N° d'entreprise : 0845 678 959
Nom
(en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 5310 Eghezée, rue de Frise S/N
Objet de l'acte : Modification des statuts
D'un acte reçu par le Notaire Alain van DOORSLAER de ten RYEN, notaire associé à la résidence de
Florennes, en date du 27 mars 2025, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « GOURMET FOOD COLLECTION », ayant son siège social à 5310
Eghezée, rue de Frise S/ N, en date du 27 mars 2025.
IV. Délibérations et résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante :
Modification de la date de tenue de l'assemblée générale
L'assemblée décide de modifier la date de tenue de l'assemblée générale de sorte que cette dernière se
tiendra le troisième jeudi du mois de février à 18h.
L'assemblée décide de modifier l'article 26 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte
suivant :
« Chaque année, il est tenu une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de février à 18h.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Conformément à l'article 7 :133 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent, à
l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception
de celles qui doivent faire l'objet d'un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de
souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, peuvent prendre connaissance de ces
décisions.
Les actionnaires se réunissent, en outre, en assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige. Le conseil d'administration est également tenu de la convoquer dans le mois de la réception
d'une réquisition d'actionnaires représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué
dans les convocations .
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour.
Tout actionnaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y fait représenter est considéré comme ayant
été régulièrement convoqué.
Un actionnaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation
avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.
Les administrateurs et, éventuellement, les commissaires répondent aux questions posées par les
actionnaires relatives à leur rapport ou aux points portés à l'ordre du jour dans la mesure où la communication
de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au
personnel de la société.
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des
comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si
l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les
comptes annuels. »
2º Modification de l'exercice social
L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s'étendre du 1 octobre au 30 septembre, et ce à compter de l'exercice en cours, qui se
clôturera le 30 septembre 2025.
L'assemblée décide de modifier l'article 32 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte
suivant :
Article 32. Exercice social
L'exercice social commence le 1 octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.
Vote
La résolution qui précède, est adoptée à l'unanimité des voix.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h35.
Dont procès-verbal.
Dressé, lieu et date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau et les associés ont signé avec Nous, Notaire.