Ondernemingsnr : 0477057282
Naam
(voluit) : AELBRECHT ELECTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hulstweg 2
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit akte verleden voor meester Aileen Reniers, notaris met standplaats te Asse, op 13
augustus 2024, neergelegd voorafgaandelijk de formaliteit van registratie, met het enig oogmerk tot
neerlegging op de Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten inzake BTW, blijkt
dat buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Aelbrecht Electro”, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Aelbrecht Keukens” en
artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1700 Dilbeek,
Berkendreef 1.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2025.
Vierde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 22 februari 2024, aangaande de wijziging van het voorwerp, in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Vijfde besluit - wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van
huidig artikel drie (3) van de statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- de fabricatie, het plaatsen, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling van keukens,
keukentoestellen, huishoudapparaten en meubelen;
- de aan- en verkoop alsmede de installatie van alle elektrische en sanitaire voorzieningen;
- het verlenen van administratieve en financiële diensten;
- het waarnemen van alle management- en bestuursopdrachten;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm;
- het toestaan van leningen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.”
Zesde besluit – benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Laurentz Aelbrecht,
geboren te Brussel op 26 december 1990, wonende te Dilbeek, Berkendreef 1, hier aanwezig en
aanvaardend. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bockstael Accountants, te Geraardsbergen,
Edingseweg 319 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket met het
oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel
Meester Aileen Reniers
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.