Ondernemingsnr : 0846450110
Naam
(voluit) : BELLE VOILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duinenstraat 156
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 8
oktober 2021, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BELLE
VOILE”, met zetel te 8450 Bredene, Duinenstraat 156, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap op datum van 1 januari 2020, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met ingang van heden tot het ontslag van de besloten
vennootschap BV Di@logik, voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap, alsook van
de heer Didier Dewyn als vaste vertegenwoordiger van de BV Di@logik.
Derde besluit
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten met aanpassing van de statuten
aan de voormelde besluiten en om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten:
1. Naam en rechtsvorm: “BELLE VOILE”  - Besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Bemiddelen en adviseren inzake aankopen, verkopen, (ver)huren van schepen in het algemeen,
meer in ht bijzonder van (zeil)jachten, pleziervaartuigen en motorboten dit in het kader van
pleziervaarten tegen betaling;
- (Zeil)jachten, motorboten en plezierboten kopen (ver)huren, in- en uitvoeren in het kader van de
Luik B
organisatie van pleziervaarten tegen betaling;
- Pleziervaarten exploiteren, verhuren en charteren al dan niet met of zonder bemanning en dit in de
breedste betekenis van het woord;
- Dag-, week-, “mid-week” en weekendcharters, teambuilding en evenementen organiseren;
- Zeiljachten en motorboten verhuren, zowel met als zonder schipper, in binnen- en buitenland, zowel
op zee als op binnenwater;
-Allerhande evenementen organiseren op deze vaartuigen, zoals “incentives”, teambuilding “events”,
“parties” evenals alle andere evenementen, zoals zuiver promotionele activiteiten, met inbegrip van
het verstrekken van maaltijden aan boord of in de directe omgeving van het schip.  (En hoewel dit
niet de hoofdactiviteit is van de vennootschap kunnen sporadisch en ten promotionelen titel ook
gratis activiteiten worden georganiseerd voor minder begoeden, invaliden en jeugdbewegingen).
- Pleziervaartuigen inspecteren;
- Reispakketten samenstellen en organiseren en deze verkopen aan reisagenten en touroperators;
- Initiatiecursussen zeilen en motorbootvaren organiseren;
- Boten verhuren voor recreatie- en publicitaire doeleinden;
- Activiteiten uitoefenen om op het even welke manier de verwezenlijking in haar doel te kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deel te nemen, met inbegrip van het deelnemen
aan wedstrijden;
- Participeren en of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen, evenals
gelijk welke ander vorm van samenwerkingsverbanden aangaan die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand werken;
- Alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel, of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
- Bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissingen van de bestuurders;
II. Mits naleving van de desbetreffende wetgeving, bepaald onder meer door de Wet van
eenentwintig april negentienhonderd vijfenzestig houdende het statuut van reisbureaus bestaat het
doel van de vennootschap uit:
- Het verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen, alsmede het verstrekken van maaltijden en drank in het kader van
de georganiseerde evenementen;
- Het overige vervoer van personen zonder dienstregeling, chartervervoer, toeristische excursies,
enzovoort.
Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
III. In het kader van haar maatschappelijk doel, mag de vennootschap internetsites beheren,
opleidingen geven die verband houden met de aangeboden evenementen, organiseren en
deelnemen aan beurzen en evenementen, alsook publiciteit en promotie voeren.
IV. De vennootschap heeft als doel het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te
beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare
middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen
dit kader;
a) Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken en uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
V. Deze voorgaande opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
meest uitgebreide betekenis.
De vennootschap kan bovendien functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane inbreng bij de oprichting werden vijfhonderd (500) aandelen
uitgegeven, die bij de oprichting werden volstort. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
7. Bestuur – Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding of opzeggingstermijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen met een gewone meerderheid van stemmen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte
van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk
dan wel als college verbinden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
8. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste woensdag van de maand mei, om 14.00 uur (hierna de
“Jaarvergadering”). Indien die dag valt op een wettelijke feestdag wordt de algemene vergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats in dezelfde gemeente of stad aangeduid in de oproeping.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het door het bestuur aan de
aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door
de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk
besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt
Luik B
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening. Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval  dient wel
gebruik te worden gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die
gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening.
Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op
de zetel toekomen.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en behoudens de in de
wet en in huidige statuten voorziene gevallen van schorsing van het stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
Luik B
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
worden de eraan verbonden stemrechten en uitkeringsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
tenzij een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, voorafgaand aan
de uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de vennootschap.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
10. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Dergelijke dividenden moeten zoals alle winstuitkeringen
getoetst worden aan de zogenoemde balans- (of nettoactieftest) en de liquiditeitstest. Het nettoactief
wordt beoordeeld op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van
activa en passiva.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
11. Ontbinding – Bestemming vereffeningssaldo
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Vierde besluit
Volmacht aan BV Fiduciaire Van Coppenolle & Associates, te 8200 Brugge, Groene-Poortdreef 40
bus 02.01, ondernemingsnummer 0476.344.036, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten. Opdracht en volmacht aan
ondergetekende notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de coördinatie van de statuten op
te maken, te ondertekenen en neer te leggen
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 8
oktober 2021, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BELLE
VOILE”, met zetel te 8450 Bredene, Duinenstraat 156, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap op datum van 1 januari 2020, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
Luik B
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met ingang van heden tot het ontslag van de besloten
vennootschap BV Di@logik, voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap, alsook van
de heer Didier Dewyn als vaste vertegenwoordiger van de BV Di@logik.
Derde besluit
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten met aanpassing van de statuten
aan de voormelde besluiten en om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten:
1. Naam en rechtsvorm: “BELLE VOILE”  - Besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Bemiddelen en adviseren inzake aankopen, verkopen, (ver)huren van schepen in het algemeen,
meer in ht bijzonder van (zeil)jachten, pleziervaartuigen en motorboten dit in het kader van
pleziervaarten tegen betaling;
- (Zeil)jachten, motorboten en plezierboten kopen (ver)huren, in- en uitvoeren in het kader van de
organisatie van pleziervaarten tegen betaling;
- Pleziervaarten exploiteren, verhuren en charteren al dan niet met of zonder bemanning en dit in de
breedste betekenis van het woord;
- Dag-, week-, “mid-week” en weekendcharters, teambuilding en evenementen organiseren;
- Zeiljachten en motorboten verhuren, zowel met als zonder schipper, in binnen- en buitenland, zowel
op zee als op binnenwater;
-Allerhande evenementen organiseren op deze vaartuigen, zoals “incentives”, teambuilding “events”,
“parties” evenals alle andere evenementen, zoals zuiver promotionele activiteiten, met inbegrip van
het verstrekken van maaltijden aan boord of in de directe omgeving van het schip.  (En hoewel dit
niet de hoofdactiviteit is van de vennootschap kunnen sporadisch en ten promotionelen titel ook
gratis activiteiten worden georganiseerd voor minder begoeden, invaliden en jeugdbewegingen).
- Pleziervaartuigen inspecteren;
- Reispakketten samenstellen en organiseren en deze verkopen aan reisagenten en touroperators;
- Initiatiecursussen zeilen en motorbootvaren organiseren;
- Boten verhuren voor recreatie- en publicitaire doeleinden;
- Activiteiten uitoefenen om op het even welke manier de verwezenlijking in haar doel te kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deel te nemen, met inbegrip van het deelnemen
aan wedstrijden;
- Participeren en of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen, evenals
gelijk welke ander vorm van samenwerkingsverbanden aangaan die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand werken;
- Alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel, of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
- Bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissingen van de bestuurders;
II. Mits naleving van de desbetreffende wetgeving, bepaald onder meer door de Wet van
eenentwintig april negentienhonderd vijfenzestig houdende het statuut van reisbureaus bestaat het
doel van de vennootschap uit:
- Het verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen, alsmede het verstrekken van maaltijden en drank in het kader van
de georganiseerde evenementen;
- Het overige vervoer van personen zonder dienstregeling, chartervervoer, toeristische excursies,
enzovoort.
Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
III. In het kader van haar maatschappelijk doel, mag de vennootschap internetsites beheren,
opleidingen geven die verband houden met de aangeboden evenementen, organiseren en
Luik B
deelnemen aan beurzen en evenementen, alsook publiciteit en promotie voeren.
IV. De vennootschap heeft als doel het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te
beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare
middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen
dit kader;
a) Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken en uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
V. Deze voorgaande opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
meest uitgebreide betekenis.
De vennootschap kan bovendien functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane inbreng bij de oprichting werden vijfhonderd (500) aandelen
uitgegeven, die bij de oprichting werden volstort. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
7. Bestuur – Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding of opzeggingstermijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen met een gewone meerderheid van stemmen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte
van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk
dan wel als college verbinden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
8. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste woensdag van de maand mei, om 14.00 uur (hierna de
“Jaarvergadering”). Indien die dag valt op een wettelijke feestdag wordt de algemene vergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats in dezelfde gemeente of stad aangeduid in de oproeping.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het door het bestuur aan de
aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door
de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk
besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening. Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval  dient wel
gebruik te worden gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die
gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening.
Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op
de zetel toekomen.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
Luik B
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en behoudens de in de
wet en in huidige statuten voorziene gevallen van schorsing van het stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
worden de eraan verbonden stemrechten en uitkeringsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
tenzij een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, voorafgaand aan
de uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de vennootschap.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
10. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Dergelijke dividenden moeten zoals alle winstuitkeringen
getoetst worden aan de zogenoemde balans- (of nettoactieftest) en de liquiditeitstest. Het nettoactief
wordt beoordeeld op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van
activa en passiva.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
11. Ontbinding – Bestemming vereffeningssaldo
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Vierde besluit
Volmacht aan BV Fiduciaire Van Coppenolle & Associates, te 8200 Brugge, Groene-Poortdreef 40
bus 02.01, ondernemingsnummer 0476.344.036, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten. Opdracht en volmacht aan
ondergetekende notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de coördinatie van de statuten op
te maken, te ondertekenen en neer te leggen
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten