Unternehmensnr. : 0716788131
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Tierarztpraxis ANIMALVITH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rodter Strasse 43 briefkasten A
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GESCHAEFTSJAHR, AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, dass am zehnten Oktober zweitausenddreiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit AMtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung Tierarztpraxis ANIMALVITH.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, stehen.
Die Gesellschaft muss jedoch immer die Vorschriften beachten, die sich aus dem Ehrenkodex für
Tierärzte ergeben.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen
und Verwaltungssitze in Bel-gien und/oder im Ausland errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Rodter Straße 43 A.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die
gesetzliche Rücklage in Höhe von insgesamt zweiundzwanzigtausend (22.000,00) Euro von Rechts
wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital
umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Alle Aktien sind Namensaktien und sind mit einer Folgenummer versehen.
Sie sind eingetragen im Register der Namensaktien; dieses Register enthält die vom Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebenen Erwähnungen. Die Aktionäre dürfen Kenntnis
nehmen dieses Register bezüglich ihrer Aktien.
Das Verwaltungsorgan kann entscheiden, dass das Aktienregister künftig in elektronischer Form
geführt wird.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 6, 7, 8, 9,
10, 11, 15, 16, 17, 18 und 20 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der Statuten und
Vereinigungen anzupassen. 
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Statuten an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Die anwesenden Verwalter erklären, dass sie die Bestimmungen der Artikel 5:142 und 5:143 des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen beachtet hat und die dort vorgeschriebenen
Überprüfungen vorgenommen hat. Infolgedessen schlagen sie der Generalversammlung vor, einen
Betrag in Höhe von 2.000,00 Euro auszuschütten.
Die Generalversammlung beschließt daraufhin, dass ein Betrag in Höhe von 2.000,00 Euro aus den
verfügbaren Rücklagen der Gesellschaft den eingangs genannten Aktionären im Verhältnis zur
Aktienanzahl, die sie besitzen, ausgeschüttet wird.
VIII. Die Generalversammlung beschließt,
a) dass das Geschäfts-jahr künftig am 1. Oktober beginnt und am 30. September des folgenden
Jahres endet;
b) dass das laufende Geschäftsjahr am 30. September 2023 endete;
c) dass die ordentliche Generalversammlung künftig am 28. Februar, um 18.00 Uhr, stattfinden wird.
Die Statuten werden infolge der gefassten Be-schlüsse wie folgt an-gepasst:
In Artikel 11 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Alljährlich findet am 28. Februar,
um 18.00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft statt."
Der Artikel 14 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober
und endet am drei-ßigsten September des folgenden Jahres." -
IX. Die Mandate der bisherigen Geschäftsführer, nämlich Herr Kris Bert Yve BUTTIENS, geboren in
Leuven am 12. Mai 1965, wohnhaft in 4780 Sankt Vith - Rodter Straße 43 A, Frau Ellen Louise
Renée DE LANGH, geboren in Brecht am 14. Februar 1967, wohnhaft in 4780 Sankt Vith - Rodter
Straße 43 A, Herr Daniel Edgar SCHMITZ, geboren in Malmedy am 19. Oktober 1989, wohnhaft in
4780 Sankt Vith - Recht, Zum Batzborn 7 und Frau Angelina Carla ANDRES, geboren in Malmedy
am 15. März 1992, wohnhaft in 4750 Bütgenbach - Weywertz, Wallbrückstraße 10,  werden beendet
und unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von nicht statutarischen Verwaltern für eine Dauer
von zwanzig Jahren vorgenommen.
Sie erklären diese Mandate anzunehmen. Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt.
Die Generalversammlung beschließt außerdem, Frau Raphaela Maria Katharina LUDES, geboren in
Sankt Vith am 25. Dezember 1988, wohnhaft in 4790 Burg-Reuland – Espeler, Steinemannstraße 93,
mit sofortiger Wirkung zu einer nicht statutarischen Verwalterin zu ernennen.
Frau LUDES ist hier miterschienen und erklärt, dieses Mandat anzunehmen. Dieses Mandat wird
unentgeltlich ausgeübt.
X. Die Generalversammlung beschließt die Annahme der Einbringung von zusätzlichen Einlagen in
Höhe von fünftausend (5.000,00) Euro.
Es werden 25 neue Aktien ausgegeben, ohne Bezeich-nung eines Nennwertes, mit den gleichen
Rechten und Vorteilen wie die beste-henden Aktien so-wie mit Gewinnbeteiligung an der Gesell-
schaft ab dem 1. Januar 2023.
Zunächst erklären die vorgenannten Aktionäre aus-drücklich,
a) dass sie Kenntnis haben von der beabsichtigten Einbringung von zusätzlichen Einlagen, der Frist
für die Ausübung des vorrangigen Zeichnungsrechts, den finanziellen und buchhalterischen
Informationen zu dem geplanten Vorgang und den finanziellen Folgen des Verzichts auf das
vorrangige Zeichnungsrecht;
b) dass sie im Hinblick auf diese Einbringung von zusätzlichen Einlagen ausdrücklich und
unwiderruflich  auf ihr vorrangiges Zeichnungsrecht verzichten.
In Anwendung des Artikels 5:121 Paragraph 2 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen und angesichts der Tatsache, dass die Einlagen vollständig durch Bareinlagen und
Schaffung von neuen Aktien liberiert wurden, beschließt die Generalversammlung auf die Vorlage
des Berichts des Verwaltungsorgans gemäß Artikel 5:121 Paragraph 1 dieses Gesetzbuches zu
verzichten.
ZEICHNUNG - LIBERIERUNG
Die Einbringung von zusätzlichen Einlagen wurde alsdann durch die vorgenannte Frau Raphaela
Maria Katharina LUDES, gezeichnet und vollständig liberiert.
Die Summe von 5.000,00 Euro wurde vor der augenblicklichen Ge-neralversamm-lung auf den
Namen der Gesell-schaft bei der KBC BANK auf das Konto Nummer BE68 7460 4164 0734 einge-
zahlt.  Ein Dokument der genannten Bank vom 21. August 2023, auf dem die Hinterlegung dieser
Summe bescheinigt wird, wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.
Die Versammlung stellt fest, dass die Einbringung vollständig ge-zeichnet und liberiert wurde. Der
Betrag der geleisteten Ein-zah-lung, näm-lich die Summe von 5.000,00 Euro, steht der Ge-sellschaft
ab sofort zur Verfügung.
Die Generalversammlung beschließt folglich, den ersten Satz des Artikels 5 durch folgenden
Wortlaut zu ersetzen:
„Als Vergütung für die Einlagen wurden 125 Aktien ausgegeben.
Für analytischen Auszug: 
Gido Schür, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.