Ondernemingsnr : 0685549676
Naam
(voluit) : VISTAZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan(HRT) 50 bus 1
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Ines Houtsaeger, geassocieerd notaris te
Sint-Niklaas, op 26/02/2021, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VISTAZ”, met zetel in het Vlaams
Gewest en adres te 2200 Herentals, Toekomstlaan 50 bus 1, BTW BE 0685.549.676, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing tot aanneming nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VISTAZ”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle glasinstallaties, het bekleden van gevels,
vloeren en alle glasbewerkingen, het plaatsen van alle aluminium constructies, alsmede het aan- en
verkopen van alle materialen die hiermede verband houden.
2) Het fabriceren en/of installeren van constructies bestaande uit allerhande materialen waaronder
hout, PVC, aluminium, metaal, alsook de verkoop ervan; binnenhuis- en winkelinrichtingen in de
meest uitgebreide zin en ontwerpen, schrijnwerkerij- en electriciteitswerken; aan en verkoop van
plexiglas alsook de verwerking en plaatsing ervan; restauratiewerken.
3) De aan- en verkoop, de in-en uitvoer alsook het plaatsen van alle gevel-, vloer- en wandbekleding.
4) Verandabouw, aan- en verkoop, constructie van energiebesparende installaties, onderneming
voor boringen, peilingen en uitdiepingen, onderneming voor het optrekken van niet-metalen
uitneembare paviljoenen en barakken, onderneming voor warmte en geluidsisolering, onderneming
voor het plaatsen van bliksemafleiders, onderneming voor het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen, onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels, onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, onderneming voor
het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), algemene bouwonderneming,
aannemingswerken, de coördinatie der werken uitgevoerd door onderaannemers.
5) Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
6) Het verrichten van alle grondwerken, draineringswerken, boringen, peilingen en uitdiepingen.
7) De aan- en verkoop van producten, fabrikaten, halffabrikaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen.
8) De aan- en verkoop van tapijten, kaders, spiegels, reproducties, zetels, bedkarpetten, lopers,
sierlappen, tafeldoeken, onderhoudsproducten, kleine meubelen en fantasieartikelen, kleinhandel in
sierglaswerk en sierkeramiek, sierijzerwerk, sierglas, spiegels en siermeubelen.
9) De aankoop, verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
Luik B
bemiddeling bij dergelijke operaties. Het oprichten, aanpassen en herstellen voor eigen rekening of
als promotor voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies,
het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
10) Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden
en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten, alsmede het coördineren
van alle mogelijke werken.
11) Het verlenen van managementadviezen.
12) Het verlenen aan de ondernemingen waaraan zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op vlak
van algemeen beheer of financieel
13) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen.
14) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, omvattende onder meer:
a. De organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en
kwaliteitscontrole;
b. Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
c. Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
15) Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. Zij mag tevens een
portefeuille van roerende waarden beheren.
16) Zij kan zich door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze
interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen of deelnemingen en associaties waarvan het
maatschappelijk voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant of enkel nuttig kan zijn voor de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
17) De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm ook, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het
even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
18) De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle eigendommen, zowel
roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten,
afstaan, opbouwen, huren, verkopen en omwisselen.
19) In het algemeen kan ze alle handelsverrichtingen doen, zowel financiële, roerende of onroerende
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp, of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ontwikkelen.
20) De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, waaronder alle financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtsreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
21) Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
22) Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
23) De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
24) Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdentienduizend euro (€
510.000,00) en is verdeeld in duizend twintig (1.020) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/duizend twintigste (1/1020) van het kapitaal.
Artikel 10. SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
10.1. De vennootschap zal, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd worden door:
(a) één enkele bestuurder die zal worden benoemd door de algemene vergadering. De enige
bestuurder is in dergelijk geval niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Ofwel
(b) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie (3)
bestuurders of twee (2) bestuurders zolang de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders heeft,
Luik B
benoemd door de algemene vergadering.
10.2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
10.3. In het geval er geopteerd wordt voor een collegiaal bestuursorgaan, worden de bestuurders
benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop
zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan en deze kan
benoemd worden voor onbepaalde duur.
10.4. Indien de vennootschap bestuurd wordt door één enkele bestuurder, is de instemming van
deze enige bestuurder vereist voor zijn/haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, kan de algemene vergadering,
behoudens andersluidende overeenkomst, het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
10.5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 11. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
11.1. Enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, zal deze alleen beslissingen
kunnen nemen die tot zijn bevoegdheid behoren.
11.2. Raad van bestuur
11.2.1. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
11.2.6. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap
worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Artikel 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Luik B
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 13. VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR
13.1. Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens
bestuurder is, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.
13.2. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist
is, steeds geldig vertegenwoordigd, naargelang het geval, door:
    •  twee bestuurders, samen optredend; ofwel
    •  het afzonderlijk optreden de enige bestuurder; ofwel
    •  het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
13.3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door iedere gevolmachtigde tot dit bestuur.
13.4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, niet dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT – RESERVES –INTERIMDIVIDEND- VERDELING VAN HET
NETTO-ACTIEF
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
2. Ontslag bestuurders – (her)benoeming bestuurders
Ontslag op heden van de huidige bestuurders, te weten:
- de heer LEËN Wald, tevens gedelegeerd bestuurder;
- de besloten vennootschap “WALUTION”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-
Niklaas, Sint-Gillisbaan 88, BTW BE 0833.065.791, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer Leën Wald,
- mevrouw VERBIST Diane,
Voor de uitoefening van hun mandaat wordt hen kwijting verleend op de eerstvolgende algemene
vergadering.
(Her)benoeming van de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar vanaf heden, met
name:
- de besloten vennootschap “WALUTION”, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Leën Wald,
- de besloten vennootschap “ALU-REPAIR”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2230
Herselt, Borchtstraat 27, BTW BE 0806.223.022, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw VERBIST Diane
- de heer SERGEANT Danny,
De drie bestuurders verklaren telkenmale dit mandaat te aanvaarden.
De nieuw benoemde bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaten woonstkeuze op de
zetel van de vennootschap.
3. Adres van de zetel van de vennootschap: 2200 Herentals, Toekomstlaan 50 bus 1.
4. Volmachten:
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap “VISTAZ” op 26/2/2021
onmiddellijk na beëindiging van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “VISTAZ”
- ontslag heer Leën Wald als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- benoeming tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur:
de besloten vennootschap “WALUTION”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEËN Wald.
Dit mandaat werd aanvaard.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Ines Houtsaeger, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas
Wordt gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Uitgifte van de akte;