Ondernemingsnummer :
0466404506
Benaming :
(voluit) :
Notaris Luc de Mûelenaere
(verkort) :
Notaris L. de Mûelenaere
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Europalaan 14
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Dorien Raskin, te Kortrijk (eerste kanton),
vervangende haar ambtsgenoot notaris Luc de Mûelenaere, te Wevelgem (Gullegem), wettelijk belet
ratione personae, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘NOTARIS LUC dE MÛELENAERE’ met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato
15 september 2019 aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat
van activa en passiva afgesloten per 15 september 2019.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 15 september 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva, blijven bewaard in het
dossier van de notaris. De originelen worden overgemaakt aan de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te wijzigen zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda. Hierdoor zal artikel 3 van de statuten
voortaan luiden als volgt:
“ De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Alle immobilière operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, opmaken van projecten, projectontwikkeling, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
- De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken het uitvoeren van
wegeniswerken en graafwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het
algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan
alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en
commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen
tussenkomen.
- De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en
2., zowel voor particulieren, professionelen en overheden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
Luik B
- De vennootschap kan optreden voor de volgende verrichtingen:
° het verlenen van dienstprestaties in opdracht en voor derden in verband met het samenstellen van
verkoopsdossiers en begeleiding van tekoopstelling van onroerende en roerende goederen, met
inbegrip van verkoopbaar maken van deze goederen door uitvoeren van werken en herstellingen,
opruimen en leegmaken ;
° het uitvoeren van schattingen en opstellen van expertiseverslagen in verband met onroerende en
roerende goederen;
° Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van technisch,
juridisch, commercieel en fiscaal, financieel advies (behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen), het verlenen van managementsadvies, en het verrichten van
secretariaatswerk en het opvolgen van administratieve formaliteiten voor derden.
° De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, van kunst, antiek en
autovoertuigen, oldtimers, boten, juwelen en accessoria, en van om het even welke goederen, in het
kort, tussenpersoon in de handel, alsmede de herstelling en restauratie van deze goederen;
° Het aannemen van alle landbouwwerken en loonwerken, en vervoeren van alle
landbouwproducten, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verwerken
en de handel van landbouwproducten en voeders, de verhuur van voertuigen, het kweken en
verzorgen van alle soorten planten en de handel in tuinornamenten en tuinbenodigdheden, het
plaatsen van afsluitingen; het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen;
° Het ontwerpen en de uitvoering van binnenhuisinrichting;
° Zij kan optreden als tussenpersoon in verzekeringen;
° Het geven en inrichten van lessen en seminaria, tentoonstellingen en bezoeken, en het verzorgen
van publicaties in verband met de overige activiteiten van de vennootschap
° uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
° het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
° het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar, en daarvoor
vergoedingen ontvangen;
- het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
- het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
- het optreden als tussenpersoon in de handel.
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huurnemen, ruilen, oprichten,
laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
- het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
- het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
- de vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
Luik B
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering besluit tot wijziging, met ingang vanaf heden, van de maatschappelijke benaming
van de vennootschap, zijnde van ‘Notaris Luc de Mûelenaere’ naar ‘LUMADEM’.
VIERDE BESLUIT – OPT-IN NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twintigduizend euro (€ 20.000,00) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
ZESDE BESLUIT – AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “LUMADEM”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
Luik B
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, en voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen
waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige
erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen hiervan:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Alle immobilière operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, opmaken van projecten, projectontwikkeling, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
- De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken het uitvoeren van
wegeniswerken en graafwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het
algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan
alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en
commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen
tussenkomen.
- De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en
2., zowel voor particulieren, professionelen en overheden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
- De vennootschap kan optreden voor de volgende verrichtingen:
° het verlenen van dienstprestaties in opdracht en voor derden in verband met het samenstellen van
verkoopsdossiers en begeleiding van tekoopstelling van onroerende en roerende goederen, met
inbegrip van verkoopbaar maken van deze goederen door uitvoeren van werken en herstellingen,
opruimen en leegmaken ;
° het uitvoeren van schattingen en opstellen van expertiseverslagen in verband met onroerende en
roerende goederen;
° Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van technisch,
juridisch, commercieel en fiscaal, financieel advies (behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen), het verlenen van managementsadvies, en het verrichten van
secretariaatswerk en het opvolgen van administratieve formaliteiten voor derden.
° De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, van kunst, antiek en
autovoertuigen, oldtimers, boten, juwelen en accessoria, en van om het even welke goederen, in het
kort, tussenpersoon in de handel, alsmede de herstelling en restauratie van deze goederen;
° Het aannemen van alle landbouwwerken en loonwerken, en vervoeren van alle
landbouwproducten, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verwerken
en de handel van landbouwproducten en voeders, de verhuur van voertuigen, het kweken en
verzorgen van alle soorten planten en de handel in tuinornamenten en tuinbenodigdheden, het
plaatsen van afsluitingen; het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen;
° Het ontwerpen en de uitvoering van binnenhuisinrichting;
° Zij kan optreden als tussenpersoon in verzekeringen;
° Het geven en inrichten van lessen en seminaria, tentoonstellingen en bezoeken, en het verzorgen
van publicaties in verband met de overige activiteiten van de vennootschap
° uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
° het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
° het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar, en daarvoor
vergoedingen ontvangen;
- het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
Luik B
- het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
- het optreden als tussenpersoon in de handel.
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huurnemen, ruilen, oprichten,
laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
- het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
- het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
- de vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
…
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Luik B
Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand november.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel negentien - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel twintig - BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een
andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel eenentwintig - BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer
Luik B
aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan
aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel tweeëntwintig - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel drieëntwintig - BESLUITEN BUITEN DE AGENDA - AMENDEMENTEN
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel vierentwintig - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel vijfentwintig - BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Artikel zesentwintig - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.
Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel zevenentwintig - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
…
TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de bestuurder
(s).
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden
Luik B
tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel vierendertig - VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
…
TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel vijfendertig - ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
Artikel zesendertig - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is
een ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk mits naleving van
de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd;
De commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag;
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel;
De commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in
de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van aandeelhouders beslist
tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte, met eenparigheid van stemmen en
waarbij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
…
Artikel achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF
…
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER
A. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie van statutair zaakvoerder:
- de heer dE MÛELENAERE Luc Rachael Eugeen Corneel, geboren te Staden op 29 september
1951, echtgenoot van mevrouw BE HAEGEL Maryannick Mady Cyrilla Corneille, wonende te 8560
Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 79, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B. De algemene vergadering beslist om tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen:
- mevrouw BE HAEGEL Maryannick Mady Cyrilla Corneille, geboren te Roeselare op 7 januari 1961,
wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 79, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de voormelde bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering
hierover expliciet anders zou beslissen.
De algemene vergadering beslist om een opvolgend niet-statutair bestuurder te benoemen: ingeval
mevrouw BE HAEGEL Maryannick, voornoemd, overlijdt of bestendig onbekwaam wordt door ziekte
of ongeval, zal deze van rechtswege opgevolgd worden door: de heer dE MÛELENAERE Luc,
Luik B
voornoemd, en in haar naam kunnen optreden als niet-statutair bestuurder. De heer dE
MÛELENAERE Luc, voornoemd, komt alhier tussen om nu reeds voor alsdan voormeld mandaat te
aanvaarden.
ACHTSTE BESLUIT ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem
(Gullegem), Europalaan 14.
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering verleent:
1) de bestuurder(s) alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
2) aan ‘FISCAAL BURO GHESQUIÈRE burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, RPR Gent,
afdeling Kortrijk, BTW BE 0432.861.312.’, en al zijn werknemers en aangestelden om in naam van
de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen inzake het ondernemingsloket, inzake de
kruispuntbank voor ondernemingen, inzake de Directe Belastingen en inzake de BTW en/of nog
andere instanties, alsmede om daartoe alle aangiften en stukken te ondertekenen en alle
besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren;
3) volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Dorien Raskin, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal de dato 3 oktober 2019;
-verslag van de zaakvoerder;
-staat van actief en passief;
-gecoördineerde tekst van de statuten.