N° d'entreprise : 0439875994
Nom
(en entier) : M.R.M. WORLD STRATEGY
(en abrégé) : M.R.M.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Adrien Bayet 44
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, SIEGE SOCIAL, DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
 
D'un procès-verbal dressé par Quentin De Ruydts, notaire associé résidant à Forest-Bruxelles,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Jean MARTROYE DE JOLY & Quentin
DE RUYDTS, Notaires associés », ayant son siège social à Forest-Bruxelles (1190-Bruxelles),
Avenue Van Volxem, 14 (numéro d’entreprise 0748.834.258 RPM Bruxelles), le 16 août 2022, en
cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée M.R.M WORLD STRATEGY, dont le siège est situé à 1020 Bruxelles, Avenue
Adrien Bayet, 44, a pris les résolutions suivantes :
 
 
I. Première résolution :
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
II. Deuxième résolution :
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale
du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire
celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la
société, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et deux cents (18.592,01€), sont convertis
de plein droit en un compte de capitaux propres entièrement disponible pour distribution future.
III. Troisième résolution :
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société par « North to South » au lieu de M.R.
M. WORLD STRATEGY.
IV. Quatrième résolution :
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe
d’administration sur la proposition de modification de l’objet, tous les actionnaires présents
reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
V. Cinquième résolution :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et les résolutions qui précèdent.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
I. FORME DENOMINATION.
Société à responsabilité limitée.
Elle adopte la dénomination " North to South ".
Volet B
II. SIEGE SOCIAL.
Le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
III. DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
IV. APPORTS.
En rémunération des apports, 750 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
V. EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2023.
VI. CONSTITUTION DES RESERVES - REPARTITION DU BENEFICE – DISSOLUTION -
LIQUIDATION
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
    1.  apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
VII. OBJET SOCIAL.
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger :
        •  Toutes prestations administratives, commerciales et financières pour autant que ces dernières
ne soient pas réglementées, fournies à des sociétés, entreprises, administrations, personnes
physiques ou particuliers en ce le conseil et l’assistance dans ces matières ;
        •  Le conseil et l’assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification,
d’organisation, de recherche du rendement, de contrôle de gestion ;
        •  Toutes prestations de manutention, de conditionnement et de logistique au sens le plus large
pour compte de tiers.
Elle pourra procéder, pour elle-même ou pour autrui :
            •  l’acquisition, la prise et l’exploitation de tous brevets, licences, marques, modèles se
rapportant directement ou indirectement à l’exploitation sociale.
        •  A la prise de toutes participations, sous forme de souscription, achat, apport, échange ou par
tous autres moyens, d’actions, obligations et tous autres titres d’entreprises, de groupements ou de
sociétés déjà existants ou à créer, et, la faculté de céder de telles participations.
Elle pourra généralement procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières, immobilières ou civiles se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et
notamment l’émission de toutes garanties, cautions et autres suretés, en particulier au bénéfice de
tout groupement, entreprise ou société dans lequel elle détient une participation, dans le cadre de
Volet B
ses activités, ainsi que du financement ou du refinancement de ses activités.
La société peut également procéder à :
La gestion journalière d'entreprises, l'analyse de marchés ; les modes d'organisation et de gestion
des ressources humaines ainsi que le développement, l’harmonisation et la gestion de toutes les
procédures, principes et politiques et le suivi des accords et recommandations globales et leur
interprétation au profit du Groupe ou des Groupes dont la société fait ou fera partie ;
La gestion et l'exploitation, sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier ou
immobilier. Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment :
acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens
immeubles;
Elle pourra prendre des participations dans toutes sociétés et dans toutes entrepris. La prestation, à
toutes personnes physiques ou morales, entreprises publiques ou privées, de tous services de
consultance et de conseil en matière de gestion générale, administrative, financière et logistique de
sociétés, de promotion des ventes, de marketing et d'organisation de marchés ; sous forme de
participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres et elle peut gérer, comme pour elle-
même, le patrimoine des tiers dans le sens le plus large.
La société peut pourvoir à l'administration (mandat d’administrateur), à la supervision et au contrôle
de toutes sociétés liées ou pas via l’exercice de tous mandats généralement quelconques comme
des fonctions d’administrateurs, liquidateurs, membres des comités de direction ou autres comités,
prêter des conseils, gérer et prester d'autres services spécifiques, financiers et administratifs suivant
les activités de la société ; Ces services pourraient être fournis conformément aux nominations
contractuelles ou statutaires et en qualité de conseiller externe, de mandataire ou comme organe du
client dans toutes les sociétés apparentées ou sociétés dans lesquelles la société possède des
participations;
Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, donner ou prendre en gage
ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires), même pour des tiers,(exception faite pour les
opérations, réservées par la loi ou la réglementation aux banques ou aux institutions de crédit). La
société pourra d'une façon générale, en Belgique comme à l’étranger, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement
la réalisation.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
VIII. ASSEMBLEE GENERALE.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi du mois
de juin, à 15 heures
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
            1.  personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième mercredi du mois de juin
2023.
IX. ADMINISTRATION – REPRESENTATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
Volet B
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 1.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur PLAT-KUTNOWSKA Daniel Nathan, né à Uccle le 28 mars 1965, domicilié à Uccle (1180
Bruxelles), Avenue de l’Aulne, 31 boite 5
X. ADMISSION – DROIT DE VOTE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
VI. Sixième résolution :
… On omet…
VII. Septième résolution :
L’assemblée décide de révoquer le mandat de l’administrateur Monsieur MORNET Marc Emile
Charles Marie Ghislain, né à Anderlecht le 21 septembre 1957, numéro national : 57.09.21-219.23,
domicilié à Jette (1090 Bruxelles), Avenue de l’Arbre Ballon, 20, boîte D003, nommé à cette fonction
dans l’acte constitutif prérappelé reçu par le Notaire Robert Lagae, prénommé en date du 5 mars
1990 et procède immédiatement à la nomination comme administrateur non statutaire pour une
durée illimitée de :
- Monsieur PLAT-KUTNOWSKA Daniel, ci-avant mieux qualifié.
Son mandat sera rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
VIII. Huitième résolution :
L’assemblée générale déclare vouloir modifier l’adresse du siège et que celle-ci sera située à Uccle
(1180 Bruxelles), Avenue de l’Aulne, 31.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME