Ondernemingsnr : 0430736121
Naam
(voluit) : VLEESWAREN VANDROMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Kortrijkstraat 65
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
 
  Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 24 februari
2020, nog niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Vleeswaren Vandromme” volgende besluiten
hebben genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1° De heer VANDROMME Thomas Pierre, geboren te Ieper op 15 augustus 1983, wonende te 8900
Ieper, Oude Kortrijkstraat 65 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2° Mevrouw VERCAUTEREN Caroline Hedwige Alain, geboren te Gent op 18 april 1988, wonende te
8900 Ieper, Oude Kortrijkstraat 65 als bestuurder.
3° De heer VANDROMME Frans Remi Henri Cornelis, geboren te Tielt op 24 juni 1956, wonende te
8900 Ieper, Pilkemseweg 60 als bestuurder hier vertegenwoordigd door de heer Frans Vandromme
ingevolge onderhandse volmacht de dato 20 februari 2020.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens de hierna vermelde personen te (her)benoemen tot
bestuurders van de vennootschap: 
1° De heer VANDROMME Thomas Pierre, geboren te Ieper op 15 augustus 1983, wonende te 8900
Ieper, Oude Kortrijkstraat 65 hier aanwezig en die aanvaardt.
2° De gewone commanditaire vennootschap  “MAR.CEL”, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper,
Oude Kortrijkstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met
ondernemingsnummer 0738.867.509, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Caroline Vercauteren, voornoemd.
Voormelde mandaten nemen ingang op heden en eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2025.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
TWEEDE BESLISSING
Kennisneming - in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen - van het verslag van het bestuursorgaan inzake de geplande wijziging van het doel/het
voorwerp van de vennootschap
 
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel/het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
Luik B
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  Specifieke activiteiten:
a) De vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte;
b) De vervaardiging van uit groenten bestaande voedingsmiddelen;
c) De groot- en kleinhandel onder al zijn vormen en in de meest ruime zin in allerhande soorten vlees
en vleeswaren, gevogelte, conserven, diepvriesproducten en uit groenten bestaande
voedingsmiddelen;
d) de exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord en de commercialisatie van
de eigen producten;
e) het verlenen van alle diensten verwant aan de landbouw.
 
II. Algemene activiteiten:
 
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
 
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
 
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming van de
vennootschap te wijzigen in  “BONRILL”..
De vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om dienovereenkomstig de
tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen, als volgt:
“Zij draagt de naam “BONRILL”.
 
VIJFDE BESLISSING
De vergadering keurt de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) goed.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen rekening houdende met voormelde genomen beslissingen inzake de wijziging van het
voorwerp en de wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap en die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BONRILL”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Oude Kortrijkstraat 65.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  I. Specifieke activiteiten:
a) De vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte;
b) De vervaardiging van uit groenten bestaande voedingsmiddelen;
c) De groot- en kleinhandel onder al zijn vormen en in de meest ruime zin in allerhande soorten vlees
en vleeswaren, gevogelte, conserven, diepvriesproducten en uit groenten bestaande
voedingsmiddelen;
d) de exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord en de commercialisatie van
de eigen producten;
e) het verlenen van alle diensten verwant aan de landbouw;
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
Luik B
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De raad van bestuur zal uit twee leden bestaan zolang er
slechts twee aandeelhouders zijn.  Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de
vennootschap worden bestuurd door één bestuurder. De bepalingen van deze statuten die verwijzen
naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Bestuursbevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
8° Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
9° Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zondag van de maand mei
om tien uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
            De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
10° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Oude
Kortrijkstraat 65.
 
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de aan de
besloten vennootschap “GHEPAN”,, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen.
 
NEGENDE BESLISSING
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
 
RAAD VAN BESTUUR: (her)benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur
De aldus benoemde bestuurders zijn onmiddellijk in raad verenigd en (her)benoemen met
éénparigheid van stemmen de heer Thomas Vandromme, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder
en tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. Voormeld mandaat neemt ingang op
heden en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
 
Annelies Ghesquière
notaris
Luik B