Ondernemingsnr : 0685577588
Naam
(voluit) : MATTERHOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Nieuwstraat 21-23
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negen juni tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de artikels gewijzigd werden van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot de definities,
de duur, de zetel (schrapping van de zetelvestiging uit de statuten), het doel/voorwerp, de
kapitaalaandelen en overige effecten, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, verkrijging van
eigen kapitaalaandelen, overdracht van effecten, het bestuur, vertegenwoordiging en de controle, het
toezicht, de algemene vergadering van aandeelhouders, inventaris, de jaarrekening, reserve en
winstverdeling, de ontbinding en vereffening, en de algemene bepalingen in het kader van het in
overeenstemming brengen van de statuten van de Vennootschap met het WVV.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur uitsluitend samengesteld uit een aantal
bestuurders benoemd op voordracht van de Founding Partners (de “Raad van Bestuur”). De
bestuurders worden hierna gezamenlijk “Bestuurders” genoemd, en elk afzonderlijk “Bestuurder”.
De voorzitter van de Raad van Bestuur (de “Voorzitter”) wordt door de Raad van Bestuur gekozen
tussen haar leden. In geval van staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan
de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om
welke reden ook hem niet heeft vervangen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
Luik B
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval
van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk
een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders overeenkomstig dit artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen, i.e., de Founding Partners. De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke Bestuurder die op deze wijze door de
algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn
van het oorspronkelijk mandaat van de Bestuurder die hij (of zij) vervangt.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan een of door derden niet worden tegengeworpen.
De Raad van Bestuur kan een management comité installeren overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst (het “Management Comité”) en beslissen over diens samenstelling.
De Raad van Bestuur kan het Dagelijks Bestuur opdragen aan het Management Comité handelend
als een collegiaal orgaan, hetwelk deze bevoegdheden zal uitoefenen gebaseerd op eerlijke
marktprincipes (at arms’ length) en zonder daardoor afbreuk te doen aan de bepalingen van de
artikelen 13 en 27 van deze Statuten.”
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend door twee (2) gezamenlijk
optredende Bestuurders, alsook door één lid van het Management Comité, die handelt binnen de
perken van het Dagelijks Bestuur, zoals door de Raad van Bestuur vastgesteld of in de
Aandeelhoudersovereenkomst.”
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de heer DE RIDDER, Philippe, wonende te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Te Boelaarlei 56;
* de heer DE MEY, Nick, wonende te 9150 Kruibeke, Ernest Claesstraat 19;
- als bestuurder benoemd werd:
* de besloten vennootschap “GECKO”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2100
Antwerpen-Deurne, Van den Hautelei 47, BTW BE0717.792.971, Ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0717.792.971, met als vaste vertegenwoordiger de heer Arne Van
Balen.
Het mandaat geldt voor zes jaar zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op 9 juni
2020 om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2026.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de bestuurders volledige
gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2) gezamenlijk handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers of mevrouw Madjda Temraz, advocaten,
allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten