Ondernemingsnr : 0440 801 157
Naam
(voluit) : eurAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartdijk 3 bus 1.02, 3018 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 19 december 2022:
1.Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurders van de vennootschap,
en dit met ingang vanaf 1 januari 2023:
-De heer Peter Keijers, wonende te Mechelsevest 22 bus 1, 3000 Leuven.
-De heer Guillaume Devos, wonende te Patrijzendreef 21, 3140 Keerbergen.
Er wordt hen kwijting verleend voor het mandaat uitgeoefend tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bestuurders van de
vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 januari 2023:
-De besloten vennootschap TRYKEX, met ondernemingsnummer 0527.947.046 en met zetel te
Mechelsevest 22 bus 1, 3000 Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Keijers, wonende te
Mechelsevest 22 bus 1, 3000 Leuven, en dit voor een periode van 6 jaar.
-De besloten vennootschap Devos Guillaume, met ondernemingsnummer 0896.385.710 en met zetel te
Patrijzendreef 21, 3140 Keerbergen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guillaume Devos, wonende te
Patrijzendreef 21, 3140 Keerbergen, en dit voor een periode van 6 jaar.
Dewelke verklaren:
-niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming als bestuurders verzet;
-hun mandaat te aanvaarden.
2.	Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV
QPS Accountants - 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin
Devis, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 19 december 2022:
1.Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, en dit
vanaf met ingang vanaf 1 januari 2023:
-De heer Peter Keijers, wonende te Mechelsevest 22 bus 1, 3000 Leuven.
Er wordt hem kwijting verleend voor het mandaat uitgeoefend tot op heden.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen als gedelegeerd
bestuurders:
-De besloten vennootschap Devos Guillaume, met ondernemingsnummer 0896.385.710 en met zetel te
Patrijzendreef 21,3140 Keerbergen, en dit met ingang vanaf 1 januari 2023 en zolang hij een mandaat
uitoefent als bestuurder van de vennootschap;
-De besloten vennootschap TRYKEX, met ondernemingsnummer 0527.947.046 en met zetel te
Mechelsevest 22 bus 1, 3000 Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Keijers, wonende te
Mechelsevest 22 bus 1, 3000 Leuven en dit tot na de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar dat
afsluit op 31 december 2022, die gehouden zal worden op 10 mei 2023.
Zij verklaren:
-niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming als gedelegeerd bestuurder
verzet;
-hun mandaat te aanvaarden.
2.Volmacht
De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS
Accountants - 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd
door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin Devis, teneinde alle
nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige
wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel,
Steven Gils
QPS Accountants BV
Gevolmachtigde