N° d'entreprise : 0643967459
Nom
(en entier) : ALLEGRIM
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation privée
Adresse complète du siège Avenue Louise 343 bte 1ét
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le six novembre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
Le conseil d'administration de la fondation privée "Allegrim", ayant son siège à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 343, étage sous-sol (-1), ci-après dénommée la "Fondation".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
La réunion aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in).
Le conseil décide de l'application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) en
application de l'article 39, §1, deuxième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et ce avec effet à partir de la
publication d'un extrait du présent acte notarié aux Annexes du Moniteur belge.
DEUXIEME RESOLUTION: Modification des règles concernant la gestion et remplacement du
"TITRE 2 : FONDATEUR - ADMINISTRATION" des statuts.
L'assemblée décide de modifier le règlement relatif à la gestion de la Fondation et remplaçant du
"TITRE 2 : FONDATEUR - ADMINISTRATION", tel qu'il figure dans le nouveau texte des statuts
adopté dans la troisième résolution.
TROISIEME RESOLUTIUON: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
Le conseil décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec la
résolution prise et avec le Code des sociétés et des associations, et ce avec effet à partir de la
publication de la décision dans les Annexes du Moniteur belge.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"TITRE 1 : NOM - SIÈGE - OBJECTIF - ACTIVITÉS - DURÉE
ARTICLE 1 : Nom.
La fondation privée porte le nom de ALLEGRIM.
Tous les actes, factures, annonces, avis et autres pièces émis par la fondation doivent en
mentionner le nom, immédiatement précédé ou suivi par les mots "fondation privée", ainsi que son
adresse. Le nom de la fondation peut être modifié suivant les règles de la modification des statuts.
La fondation peut adopter une ou plusieurs raisons sociales pour l'exécution de ses activités, sans
nécessité de modifier les statuts.
ARTICLE 2 : Siège.
Le siège est établi dans la région bruxelloise, à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 343, étage sous-sol
(-1).
Le siège de la fondation privée peut, par décision de l'organe d'administration, être transféré à
n'importe quel endroit en Belgique, en tenant compte de la législation sur l'emploi des langues. Par
Volet B
décision de l'organe d'administration, peuvent être ouverts d'autres bureaux de la fondation en
dehors de la Belgique.
Chaque changement de siège de la fondation privée est publié aux Annexes du Moniteur belge à la
diligence des administrateurs.
ARTICLE 3 : Durée.
La fondation privée est constituée pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : Objectif - Activités.
La fondation privée est constituée en vue de l'accomplissement des objectifs désintéressés suivants:
a. La fondation a pour objectif le cautionnement, la protection, la conservation et la préservation de
l'unité, du caractère familial et de la stabilité du patrimoine du fondateur et de sa famille et de toute
personne qui à cet instant ou ultérieurement fait partie du cadre privé et affectif du fondateur, et qui
sont plus communément désignés comme sa " famille ", peu importe s'il s'agit de parents ou non,
ainsi que de l'avenir matériel et immatériel, la prospérité, le cadre de vie, la bonne entente et des
liens solides de la famille (telle que décrite ici plus haut), des enfants et des amis proches du
fondateur après son décès.
Après réflexions, dans l'état actuel de la société, des discussions et disputes pénibles, douloureuses
et longues concernant un patrimoine surgissent fréquemment suite à un décès, réduisant rapidement
à néant l'unité et la solidarité familiales existantes, sans que le défunt puisse encore intervenir ou ait
la certitude que quelqu'un puisse ou veuille le faire à sa place. Dans ce contexte, le fondateur estime
que la conservation de ces valeurs et principes pendant la vie et même après le décès (comme ci-
dessus), telle qu'exposé ci-après ou dans des actes ou documents postérieurs, constitue une
aspiration morale fondamentale devant être protégée, tant pour le bon ordre de la société, du
patrimoine apporté que de sa destination.
b. En outre, la fondation a pour objectif de protéger et de soutenir toutes les institutions,
organisations, instances et personnes qui poursuivent à partir d'un esprit philosophique similaire des
objectifs équivalents de solidarité, cohésion, vivre-ensemble et d'harmonie entre les personnes et les
groupes de personnes.
c. Dans la mesure où cela serait nécessaire ou souhaitable dans le chef du fondateur ou de sa
conjointe, la fondation peut également agir comme administrateur provisoire s'agissant aussi bien
des personnes que des biens lorsque le Juge de Paix prononce une mesure de protection en
application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau
statut de protection conforme à la dignité humaine (MB 14 juin 2013) ou toute autre législation
ultérieure régissant la matière. Il sera interdit à l'administrateur provisoire de recevoir, en dehors des
frais, une rémunération ou un avantage de quelque nature ou de qui que ce soit, s'agissant de
l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire. L'administrateur peut se faire assister dans sa
gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité. L'habitation de la personne
protégée et le mobilier qui la compose doivent être tenus à la disposition de la personne protégée
jusqu'à la fin de la mesure de protection judiciaire. Les souvenirs et autres objets personnels ne
peuvent pas être aliénés et sont tenus à la disposition de la personne protégée jusqu'à la fin de la
mesure de protection judiciaire. Si la personne protégée décède pendant la durée de l'administration
provisoire, l'administrateur provisoire exerce sa mission sur les biens jusqu'à deux mois après le
décès.
d. Dispositions générales quant à l'ensemble des objectifs désintéressés :
La fondation privée favorise ses objectifs précités de manière entièrement discrétionnaire, mais elle
respecte et assure toujours les intérêts des différentes personnes impliquées dans la famille du
fondateur.
La fondation privée détermine également de manière entièrement discrétionnaire et sous réserve
d'une décision différente par Déclaration de Volonté du fondateur, quelle proportion de ses actifs
et/ou revenus et de quelle manière celle-ci est utilisée pour la défense de son objet, ce qui signifie
notamment que fondation privée peut décider de ne pas favoriser toutes les personnes impliquées
de la même façon ou dans la même mesure. Elle peut renoncer à l'utilisation du patrimoine en faveur
d'une ou plusieurs personnes qui ont posé ou posent des actes qui violent gravement l'intérêt
général d'un ou plusieurs membres de la famille.
Tout qui tente de contester en tout ou en partie l'existence de la fondation privée elle-même, les
décisions du Conseil d'Administration, les statuts de la fondation privée, les transferts à la fondation
privée, l'(éventuelle) favorisation de la totalité ou certaines personnes ou personnes ou institutions
dont les intérêts doivent être promus conformément aux objectifs de la fondation privée, peut être
considéré par le Conseil d'Administration comme ne faisant plus partie des personnes ou institutions
dont les intérêts qui sont en conformité avec les objectifs de la fondation privée sont défendus. Cette
disposition doit être interprétée largement et vaut pour toutes les décisions ou engagements de la
fondation privée, à la fois en droit comme en fait et également dans le cas où la contestation se
produit directement ou indirectement. Par tentative de contestation, on vise plus particulièrement
toute action qui pourrait avoir pour effet d'arrêter, d'entraver ou de changer le fonctionnement de la
Volet B
fondation privée en tout ou en partie, en droit et en fait. En particulier, cela comprend toute action
accomplie par une instance judiciaire nationale ou étrangère en vue d'éliminer la fondation privée ou
de déclarer les décisions du Conseil d'Administration non-opposables, invalides ou non-exécutoires.
Cette disposition ne s'applique pas s'il apparaît que le Conseil d'Administration a agi en violation des
statuts de la fondation privée.
La fondation doit gérer son patrimoine et ses activités de façon normale, en bon père de famille qui
gère un patrimoine privé, avec suffisamment d'attention quant à la préservation et l'accroissement
des actifs et des revenus.
La fondation privée peut entre autres accomplir les opérations suivantes :
- Elle peut organiser ou faire organiser, participer à et soutenir des expositions, séminaires, visites de
collections privées, concours à thème, dans le sens le plus large du terme.
- Elle peut publier ou faire publier des catalogues, livres, guides, magazines et journaux dans le sens
le plus large du terme.
- Elle peut procurer à des tiers des garanties, des sûretés réelles ou personnelles, des liquidités ou
d'autres ressources, des fonds, d'autres actifs matériels ou immatériels, du travail ou du savoir-faire,
dans le sens le plus large du terme, pour ses propres obligations ou pour la réalisation de son
objectif désintéressé.
- Elle peut agir comme administrateur ou conseiller de personnes physiques ou morales dans le sens
le plus large du terme.
- Elle peut procéder à l'octroi de prêts, d'emprunts obligataires, de certificats ou d'autres titres, tel
qu'autorisé et prévu par la législation en vigueur.
- Elle peut garder, conserver, gérer et disposer, placer, donner ou constituer en sûreté réelle ou
personnelle, des titres, des avoirs, des intérêts patrimoniaux et autres, dans le sens le plus large du
terme, apportés temporairement ou définitivement dans son patrimoine ou non, d'y fixer ou concéder
des droits réels ou personnels, et ce conformément à la volonté, à l'ordre ou au contrat avec
l'apporteur ou la personne qui met à disposition.
- En règle générale, elle peut effectuer des opérations qui ont un rapport avec ce qui précède dans le
sens le plus large du terme, ou qui peuvent y être favorables.
Toute opération qui pourrait emporter un risque commercial pour la fondation privée est exclu. Il ne
relève cependant pas de l'objet de la fondation privée d'exploiter une entreprise ou d'être
principalement occupée avec des opérations de nature lucrative.
La fondation privée peut en outre accomplir des actes qui directement ou indirectement touchent à
ses objectifs. Elle peut en particulier accorder sa collaboration et participer à toute activité qui
correspond à son objet.
La fondation peut utiliser tous les moyens mentionnés pour accomplir son objectif.
La fondation privée poursuit son objectif, indépendamment de toute considération politique,
idéologique, philosophique, religieuse ou linguistique.
La fondation ne pourra pas octroyer des avantages patrimoniaux directs au fondateur ou aux
administrateurs actifs au moment de l'attribution ou à toute autre personne, sauf si cela fait partie de
l'exécution du but désintéressé de la fondation tel que décrit ci-avant.
La fondation peut, lorsque cela semble nécessaire, sur simple demande du Conseil de Surveillance
requérir auprès du Ministre de Justice qu'il soit accordé à la fondation un statut de droit public.
TITRE 2 : FONDATEUR - ADMINISTRATION
ARTICLE 5 : Composition du conseil d'administration.
La fondation est dirigée par un Conseil d'Administration, composé d'au moins un membre, et sans un
nombre maximum de membres.
Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner une personne physique
comme représentant permanent.
Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un président ainsi qu'un administrateur-
délégué chargé des actes d'administration journalière comme ici décrit dans cet acte et les actes
suivants.
Le Conseil d'Administration peut désigner un secrétaire, déjà membre ou non du Conseil
d'Administration.
L'élection a lieu au scrutin secret et se déroule individuellement pour chaque poste à la majorité
simple des voix valablement exprimées par les administrateurs présents et représentés. Les votes
nuls et les abstentions ne sont pas pris en compte.
ARTICLE 6 : Désignation, fin et révocation des administrateurs.
Les premiers administrateurs sont nommés par le fondateur de la fondation privée pour une durée
indéterminée, sans préjudice de ce qui est écrit à l'article 9 et sauf décision de nomination contraire.
Le successeur est nommé par l'administrateur sortant, avec l'approbation d'au moins un autre
administrateur et la majorité des membres du Conseil de Surveillance si celui-ci est institué.
Sauf dans le cas de parents en ligne directe du fondateur ou des administrateurs désignés par le
Volet B
fondateur pendant sa vie, pour pouvoir être nommé administrateur, on doit de préférence avoir une
des qualifications suivantes : médecin, psychologue, infirmière, pharmacien, kinésithérapeute,
dentiste, juriste, avocat, notaire, comptable inscrit au tableau de l'Institut des comptables, réviseur
d'entreprises inscrit sur le registre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, employé ou agent
indépendant d'une institution financière belge, avec au moins dix ans d'expérience professionnelle
dans un ou plusieurs établissements financiers belges qui sont reconnus par l'Autorité des services
et marchés financiers (en abréviation "FSMA", anciennement bancaire, financière et des assurances,
en abrégé "CBFA"). Ainsi que les personnes (maximum 1/3), sans l'une de ces qualifications, qui, ont
été par le Conseil de Surveillance, si ce dernier a été mis en place, étiquetés comme "ami de la
famille".
Le mandat d'administration prend fin :
- Par démission volontaire;
- Par l'expiration de la durée du mandat;
- Par la mort;
- Par révocation du conseil d'administration pour motif grave;
- Par révocation du Conseil de Surveillance, si ce dernier est institué, en raison d'une rupture
irrémédiable comme spécifiée à l'article 9 h) des présents statuts;
- Par révocation du Conseil d'administration qui doit à cet effet décider à l'unanimité (à l'exception de
l'administrateur visé) et sous réserve de l'approbation par le Conseil de Surveillance, si ce dernier a
été institué, qui devra décider avec une majorité des trois / quarts (3 / 4) lors d'une réunion plénière
du Conseil de Surveillance;
- Par décision de révocation du tribunal de première instance de l'arrondissement où la fondation
privée a son siège, dans les cas déterminés par la loi;
- Par incapacité physique ou mentale établie par un médecin
En cas de fin du mandat par révocation, celle-ci lui sera envoyé par courrier recommandé dans les
huit jours suivant la date de la décision annoncée par le conseil d'administration.
ARTICLE 7 : Responsabilité.
La fondation privée est responsable des fautes qui peuvent être attribuées à ses employés ou à ses
organes par lesquels elle agit.
Les administrateurs et les personnes chargées de traiter de la gestion journalière, ne contractent, à
ce titre, aucune obligation personnelle concernant les engagements de la fondation privée. Ils ne
sont seulement responsables que de l'exécution des tâches qui leur ont été assignées et pour les
fautes de gestion.
ARTICLE 8 : Réunion du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois qu'un membre du Conseil l'estime nécessaire ou à
la demande de l'unanimité des membres du Conseil de Surveillance, lorsque ce dernier est institué.
Tout membre du Conseil est compétent jusqu'à convocation.
Sauf ce qui est prévu ci-dessus, le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an et cela
le dernier vendredi du mois de juin de chaque année. Si ce jour est un jour férié, la réunion aura lieu
le premier vendredi suivant. Le conseil lors de cette réunion discutera, entre autres choses de la
gestion conduite pendant l'année calendrier précédent, des investissements des résultats de ceux-ci.
Les convocations sont envoyées au moins huit jours avant la réunion des administrateurs, sauf en
cas d'urgence, pour laquelle il doit être donné une justification dans le procès-verbal de la réunion.
Ces convocations l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion, et sont envoyées par la
poste, avion postal, télégramme, télex, fax, e-mail ou toute autre manière écrite.
Les convocations sont présumées être faites par leur envoi.
Une invitation pour la réunion est envoyée au Conseil de Surveillance, à l'adresse de son président,
au moins huit jours avant la réunion.
Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou sont valablement représentés, aucune preuve
de la précédente convocation ne doit être apportée.
Les réunions ont lieu au siège de la fondation privée ou à l'endroit indiqué dans la convocation, en
Belgique ou - exceptionnellement - à l'étranger.
Les réunions du conseil d'administration peuvent être valablement tenues par voie de télé- et
vidéoconférence.
Elles sont présidées par le président du Conseil d'Administration ou, si ce dernier est empêché, par
le vice-président le plus âgé ou, à défaut des deux, par un administrateur désigné par les autres
membres.
Si, dans ce dernier cas aucun accord ne peut être atteint, le Conseil est présidé par le plus âgé des
administrateurs en années, qui est présent.
ARTICLE 9 : Prise de décision - Représentation des membres absents.
a) Sauf cas de force majeure, le Conseil ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins
une majorité de ses membres est présente ou représentée.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée qui valablement
Volet B
délibérera et décidera valablement sur les points qui étaient à l'ordre du jour de la réunion
précédente, mais seulement si au moins deux administrateurs sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut, par lettre, télex, télégramme, fax ou par tout autre écrit, donner une
procuration à un autre membre du Conseil d'Administration pour le représenter à une réunion du
Conseil et pour voter à sa place.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un collègue.
b) Sauf les exceptions prévues ici plus bas, les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la
majorité simple. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix.
Si, lors d'une réunion du Conseil, valablement constitué, un ou plusieurs administrateurs ou leurs
représentants se sont abstenus, ce ou ces administrateurs sont avoir émis un vote négatif.
c) Dans des cas exceptionnels, lorsque l'urgence et l'intérêt de la fondation privée l'exigent, les
décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par accord écrit unanime des
administrateurs. Elles sont datées du jour au cours duquel le dernier administrateur a signé le
document.
d) La gestion et l'utilisation du patrimoine de la fondation privée relève des compétences exclusives
et discrétionnaires du Conseil d'Administration dans les buts indiqués ci-dessus et avec les
commentaires particuliers donnés. Le Conseil d'Administration décide dans ce contexte de façon
autonome sur la nature et l'étendue de l'affectation du capital au profit des individus et/ou des
institutions dont les intérêts doivent être défendus tel que cela est prévu dans les objectifs poursuivis
par la fondation privée. Le Conseil d'Administration peut gérer tout ou partie du patrimoine confié à
une ou plusieurs institutions financières .
La compétence du Conseil d'Administration comprend entre autres choses :
- dans la mesure où aucune Déclaration de Volonté du fondateur (qui doit dans ce cas toujours être
suivie) n'avait été établie, les décisions quant à la nature et l'ampleur des attributions à octroyer aux
personnes et/ou institutions dont les intérêts doivent être préservés ou soutenus, en concordance
avec les objectifs de la fondation privée, ainsi que la mise en œuvre pratique de cet attribution;
- Dans la mesure où aucune Déclaration de Volonté du fondateur n'a été établie, la gestion et
l'utilisation du patrimoine de la fondation privée en conformité avec les objectifs de la fondation.
Les personnes et/ou les institutions dont les intérêts devraient être préservés et soutenus en
conformité vec les objectifs de la fondation privée, ne disposent d'aucun droit, revendication ou
créance définitivement acquise comme bénéficiaire ou ayant-droit quant à quelconque attribution,
distribution ou avantage venant du patrimoine de la fondation, et leurs créanciers éventuels n'auront
ainsi aucun droit d'exécution (action, saisie conservatoire ou exécution, sûreté, hypothèque etc.) à
faire valoir sur le patrimoine de la fondation. Ainsi et n'étant pas définitivement acquis, la qualité de
bénéficiaire potentiel ne pourra jamais faire l'objet d'une quelconque transaction à titre gratuit ou
onéreux, d'aucune transaction ou d'endettement.
e) Décisions visant à :
(i) La nomination ou la révocation des administrateurs;
(ii) La modification des statuts;
(iii) Investissements importants, soit les investissements de plus de cinq mille euros (5.000,00 EUR);
(iv) L'aliénation ou la constitution de suretés d'une part substantielle du patrimoine de la fondation
privée;
(v) Des dispositions et dépenses importantes qui dépassent un montant de cinq mille euros
(5.000,00 EUR);
(vi) la liquidation ou la vende de participations majoritaires détenues par la fondation privée;
(vii) le transfert du patrimoine vers une autre fondation belge ou vers une fondation de droit étranger
ou figure de droit équivalente,
ces décisions mentionnées au point e) peuvent être prises seulement avec les majorités suivantes, à
savoir :
- une majorité des deux-tiers (2/3) des voix lors d'un Conseil complet et lorsque le Conseil
d'Administration est composé de trois membres;
- une majorité des trois-quarts (3/4) des voix lors d'un Conseil complet et lorsque le Conseil
d'Administration est composé de quatre membres, ou;
- une majorité des quatre-cinquième (4/5) des voix lors d'un Conseil complet lorsque le Conseil
d'Administration est composé de cinq membres.
Si les membres du Conseil ne sont pas tous présents ou représentés, une deuxième réunion a lieu,
au plus tôt deux semaines après et au plus tard six semaines après le premier Conseil. Ce deuxième
Conseil est compétent pour prendre la décision à l'unanimité des voix des administrateurs présents,
quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.
f) En ce qui concerne les décisions mentionnées dans cet article 9, il est reconnu au fondateur au
cours de sa vie, à son épouse après son décès ou au Conseil de Surveillance, si ce dernier a été
institué, un droit de veto lorsqu'une majorité des trois quarts (3/4) des votes à un Conseil de
surveillance plénier est atteinte, à l'exception des décisions comme stipulé au point e) (i), dans
Volet B
lesquels cas le droit de veto du Conseil de Surveillance peut être exercé par une majorité simple des
voix lors d'une réunion plénière.
Afin de pouvoir laisser s'exercer le droit de veto mentionné ci-dessus, le Conseil d'Administration
informera par écrit des décisions à prendre par le président du Conseil de Surveillance.
Le président du Conseil de Surveillance invitera tous les autres membres du Conseil de surveillance
à se réunir et ceci dans les huit jours après qu' il ait été informé par le Conseil d'Administration.
Le Conseil de Surveillance se réunit et décide, conformément aux articles 8 et 9 de ces statuts. La
décision qui sera prise par le Conseil de Surveillance est énoncée dans un procès-verbal distinct qui
est établi par le président. Ensuite, ce procès-verbal est annexé au procès-verbal du Conseil
d'Administration. Si le Conseil de Surveillance n'a pris aucune décision dans le mois après que le
président en ait été saisi par le Conseil d'Administration, la décision du Conseil d'Administration est
considérée comme approuvée et acceptée.
g) S'agissant de la décision de licencier un administrateur avant que le vote ait lieu, l'avis du Conseil
de surveillance doit être obtenu. Cet avis n'est pas juridiquement contraignant.
h) Lorsque les décisions énumérées dans cet article conduisent à d'importants désaccord entre les
administrateurs ou donnent lieu à une dislocation irrémédiable du Conseil, le Conseil de Surveillance
peut convoquer une réunion du Conseil d'Administration conformément à l'article 8. Lors de cette
réunion, chaque membre du Conseil d'Administration dispose d'une voix et le Conseil de
Surveillance dispose d'autant de voix qu'il y a d'administrateurs. La décision est prise à la majorité
simple. En cas d'impasse, le président du Conseil de Surveillance a une voix prépondérante.
ARTICLE 10 : Conflits d'intérêts.
L'administrateur qui, directement ou indirectement, a un intérêt de nature patrimoniale qui est
contraire à une décision ou à une opération soumise aux administrateurs, doit le signaler aux autres
administrateurs avant que le Conseil d'Administration prenne une décision. Sa déclaration, ainsi que
les causes de justification concernant l'intérêt contradictoire doivent être reprises dans le procès-
verbal du Conseil d'Administration qui doit prendre la décision.
L'administrateur concerné doit ce faisant informer le commissaire de son intérêt contradictoire. Il doit
également s'abstenir de prendre part aux délibérations. Cela est acté au procès-verbal.
Lorsque la majorité des administrateurs a un intérêt contradictoire, le Conseil d'Administration peut
juridiquement décider avec un quorum de la moitié des administrateurs qui peuvent encore siéger.
Lorsque tous les administrateurs ont un intérêt contradictoire, le Conseil d'Administration en informe
le Conseil de Surveillance et la décision ne peut être prise ou l'opération ne peut être réalisée pour le
compte de la fondation que par un mandataire ad hoc, qui a été désigné spécialement pour cette
opération par une décision du Conseil de Surveillance. Si le Conseil de Surveillance n'a pas été
institué, le Conseil d'Administration peut prendre seul la décision conformément à l'article 11/8, §2 du
Code des Sociétés et des Associations.
Si la fondation a nommé un commissaire, le procès-verbal ou le rapport lui est communiqué. Dans
son rapport visé à l'article 3:74 du Code des Sociétés et des Associations le commissaire évalue,
dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la fondation des décisions de
l'organe d'administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé.
ARTICLE 11 : Gestion interne.
a) Général
Le Conseil d'Administration est compétent pour conduire toutes les opérations qui sont nécessaires
ou utiles pour l'accomplissement des objectifs de la fondation privée.
Les administrateurs peuvent convenir de se répartir les tâches de gestion entre eux. Ce partage ne
peut être opposable aux tiers, même si cela avait été communiqué.
b) Gestion journalière
Le Conseil d'Administration peut charger une ou plusieurs personnes de la gestion journalière de la
fondation privée. ; Ils agissent séparément, ensemble, ou encore sous la forme d'un collège, comme
déterminé par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration limite si nécessaire leur pouvoir de représentation.
De telles limitations ne peuvent être opposées aux tiers, même si elles ont été publiées.
La personne à qui ces compétences sont confiées, agira avec le titre de " personne chargée de la
gestion journalière ", ou lorsque il/elle est administrateur, avec le titre d'administrateur délégué ".
c) Compétence déléguée
Le Conseil d'Administration, comme ceux à qui la gestion journalière est confiée, peut aussi dans le
cadre de cette gestion déléguer certains pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs
personnes, selon son choix.
Les délégations lient la fondation privée dans les limites du mandat qui leur a été accordé, sans
préjudice de la responsabilité du mandant en cas de mandat excessif.
ARTICLE 12 : Représentation externe.
Le Conseil d'Administration représente, comme collège, la fondation privée dans toutes ses
opérations en droit belge ou étranger.
Volet B
Sans préjudice du pouvoir de représentation général du Conseil d'Administration en tant que collège,
la fondation privée est représentée en droit à l'égard des tiers soit par deux administrateurs agissant
ensemble, soit par l'action séparée d'un administrateur, désigné par le Conseil d'Administration.
Dans le cadre de la gestion journalière, la fondation privée est également valablement représentée
par toute personne mandatée par le Conseil.
Ils ne doivent présenter aucune preuve d'une décision préalable du Conseil d'Administration.
En outre, la fondation privée est valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les
limites de leur mission.
En ce qui concerne la délégation de signature, s'agissant des comptes bancaires de la fondation
privée, pour des sommes supérieures à cinq mille euros (€ 5.000,00), deux administrateurs devront
signer simultanément et devront soumettre un document duquel il ressort le Conseil de Surveillance
n'a pas exercé son droit de veto. Cette règle ne vaut pas pour le fondateur et sa conjointe après leur
décès. Ces derniers peuvent signer pour des sommes illimitées sans tenir compte du Conseil de
Surveillance.
ARTICLE 13 : Consignations.
Les décisions du Conseil d'Administration sont consignées dans des minutes et signées par la
majorité des membres présents. Ces minutes seront enregistrés ou reprises dans un registre spécial.
Les procurations, comme les autres notifications écrites, doivent être jointes à celles-ci.
Les copies ou extraits de ces minutes, qui doivent être présentées en justice ou ailleurs, sont signés
par un administrateur.
TITRE 4 : CONSEIL DE SURVEILLANCE
ARTICLE 14 : Conseil de Surveillance.
a) La supervision de la politique du Conseil d'Administration et de manière générale des affaires de
la fondation privée peut être attribuée à un Conseil de Surveillance composé d'au moins une
personne physique.
b) C'est le fondateur par ses directives qui détermine si un Conseil de Surveillance est établi et qui
peut être ou en sera membre.
Chaque membre du Conseil de Surveillance peut sur simple demande écrite requérir de
temporairement suspendre son mandat en raison d'une incapacité physique ou autre que celles
indiquées ici.
Il est fait mention de la demande écrite dans un procès-verbal réalisé à cette occasion par le Conseil
de Surveillance.
Ce mandat peut être remis par simple demande écrite adressée au Conseil de Surveillance.
Il est également fait mention de la demande dans un procès-verbal réalisé à cette occasion par le
Conseil de Surveillance.
La déclaration d'incapacité, la mise sous administration provisoire, la déclaration d'absence, ou toute
autre raison ou circonstance qui empêche un membre du Conseil de Surveillance d'exercer
temporairement ou de façon permanente son mandat, met fin à son mandat pour la période
d'indisponibilité. L'incapacité mentale peut être déterminée sur la base d'un certificat médical signé
par deux médecins désignés par le Conseil d'Administration, tel que prévu à l'article 9 b) des statuts,
dans lequel certificat ils déclarent conjointement et unanimement que la personne examinée n' est
plus en capacité mentale de diriger.
Le Conseil de Surveillance est présidé par le membre le plus âgé.
c) Les membres du Conseil de Surveillance, à l'exception du fondateur et de son épouse, ne peuvent
pas faire partie du Conseil d'Administration.
d) Le Conseil de Surveillance se réunit chaque fois qu'un membre l'estime nécessaire. Les
dispositions des articles 8 et 9 en matière de convocation et de prise de décision sont ici mutatis
mutandis applicables. En ce sens, le Conseil de Surveillance, comme le Conseil d'Administration,
devra se réunir au moins une fois par an et cela le dernier vendredi du mois de juin de chaque
année. Si ce jour est un jour férié, la réunion aura lieu le premier vendredi suivant.
La réunion susmentionnée discutera entre autres choses de la gestion et des investissements
accomplis l'année calendrier précédente et de leurs résultats. Les membres du Conseil de
Surveillance, comme ici prévu au point g), peuvent accéder à la réunion annuelle du Conseil
d'Administration qui a lieu le même jour.
e) Les administrateurs n'ont accès au Conseil de Surveillance que s'ils y ont été invités.
f) Les membres du Conseil de Surveillance ont toujours accès aux réunions du Conseil
d'Administration, mais ne peuvent participer aux réunions. Immédiatement après que le président du
Conseil de Surveillance ait reçu une convocation à la réunion, il en informe dans les vingt-quatre
heures les autres membres du Conseil de sorte que ceux qui le souhaitent puissent assister à la
réunion du Conseil d'Administration, sans qu'il n'aient le droit d'y participer.
g) Le Conseil d'Administration fournit au Conseil de Surveillance à temps utile toutes les informations
nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences et fournit en outre à tous les membres du
Conseil de Surveillance toutes les informations concernant les affaires de la fondation privée.
Volet B
h) Le Conseil de Surveillance est autorisé à prendre et faire prendre tous les livres, dossiers et toute
la correspondance de la fondation privée; chaque membre du Conseil a accès, à tout moment, sous
réserve d'une notification préalable et en temps utile, à tous les bâtiments et terrains de la fondation
privées qui sont à son usage.
i) Le Conseil de Surveillance peut être pour le compte de la fondation privée dans l'exercice de ses
fonctions se faire assister par un ou plusieurs experts.
j) Le Conseil de Surveillance prend ses décisions à la majorité simple des suffrages exprimés. En
cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
k) Chaque membre du Conseil de Surveillance dispose d'une voix.
l) Le mandat d'un membre du Conseil de Surveillance est toujours à titre gratuit.
m) Le rapport du Conseil de Surveillance est consigné dans un procès-verbal. Les rapports sont
conservés par le membre le plus âgé du Conseil de Surveillance ou au siège de la fondation.
TITRE 5 : CONTRÔLE DE LA FONDATION PRIVEE
ARTICLE 15 : Commissaire - Mode de désignation.
Lorsque la fondation privée y est légalement obligée, le contrôle de la situation financière de la
fondation privée, s'agissant des comptes annuels et de la régularité des opérations à la loi et aux
statuts, est confié à un ou plusieurs commissaire(s) qui doivent être repris dans les comptes annuels.
Ils sont nommés par le Conseil d'Administration parmi les membres, personnes physiques ou
morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un mandat
renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués par le
Conseil d'Administration pendant leur mission que pour des raisons prévues par la loi.
TITRE 6 : INDEMNISATION DU/DES COMMISSAIRE(S) ET ADMINISTRATEURS
ARTICLE 16 - Indemnisation.
La rémunération des éventuels commissaires consiste en un montant fixe, qui est établi au début de
la mission confiée par le Conseil d'Administration. Elle ne peut être modifiée qu'avec l'accord des
parties.
La rémunération des administrateurs se constitue, sauf décision contraire, d'un montant fixe (par
période ou par heure travaillée), établi au début de leur mission par le fondateur ou par le Conseil de
Surveillance. Elle ne peut être modifiée qu'avec l'accord des parties et du Conseil de Surveillance.
Le mandat des administrateurs est principalement à titre gratuit, sauf décision contraire.
TITRE 7 : ANNEE COMPTABLE - COMPTES ANNUELS
ARTICLE 17 - Année comptable - Comptes annuels.
L'année comptable commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
Nonobstant le paragraphe précédent, le premier exercice comptable commence le jour où la
fondation privée acquiert la personnalité juridique, et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille
seize.
Chaque année, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable, le Conseil
d'Administration établit les états financiers de l'exercice écoulé conformément aux dispositions
légales et le budget de l'exercice suivant. La comptabilité est tenue conformément aux dispositions
statutaires.
TITRE 8 : MODIFICATION DES STATUTS
ARTICLE 18 - Modification des statuts.
Aussi longtemps que le fondateur ou son épouse occupent la fonction de membre du Conseil de
Surveillance ou du Conseil d'Administration, sans préjudice d'un éventuel droit de véto prévu plus
haut, les statuts sont modifiés par une décision du Conseil d'Administration à la majorité simple des
suffrages lors d'une réunion plénière, à approuver par le Conseil de Surveillance par un vote à la
majorité simple des suffrages lors d'une réunion plénière, après notification de la proposition
d'amendement par lettre, télex, télégramme, fax ou par tout autre écrit au Conseil de Surveillance
envoyée au moins quinze jours avant la tenue du Conseil d'Administration en question.
Lorsque le fondateur ou son épouse n'occupent plus la fonction de membre du Conseil de
Surveillance ou du Conseil d'Administration, les statuts peuvent encore être modifiés lorsque ces
modifications sont rendues nécessaires en suite d' évolutions de la législation, de la jurisprudence ou
de la doctrine autorisée et lorsque leur confirmation pourrait avoir des conséquences que le
fondateur ne souhaitait pas lors de la constitution.
Les modifications aux dispositions des statuts qui iraient à l'encontre de la philosophie des statuts
originaux ne peuvent pas être mis en œuvre, lorsque le fondateur ou son épouse n'occupent plus la
fonction de membre du Conseil de Surveillance ou du Conseil d'Administration.
Les dispositions du " Titre 2 " se rapportant à l'objectif et aux activités de la fondation privée, de
l'article 6 se rapportant à la nomination, la fin et la révocation des administrateurs, de l'article 9 b, e, f,
g et h se rapportant à la prise de décision, de l'article 14 se rapportant au Conseil de Surveillance et
de l'article 18 se rapportant à la modification des statuts, ne pourront plus jamais être modifiés une
fois que le fondateur et son épouse n'occuperont plus la fonction de membre du Conseil de
Volet B
Surveillance ou du Conseil d'Administration.
TITRE 9 : DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 19 - Général.
Le tribunal de première instance de l'arrondissement où la fondation privée a son siège social, peut,
à la demande des personnes désignées par la loi, prononcer la dissolution de la fondation privée
dans les cas prévus par la loi. Le tribunal qui prononce la dissolution, peut soit décider de la
fermeture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et nommer un ou
plusieurs liquidateurs en conformité avec les dispositions statutaires.
La destination de l'actif net peut en aucun cas compromettre les droits des créanciers de la fondation
privée. Leur demande expire après cinq ans à compter à partir de la publication de la décision
relative à la répartition de l'actif.
En cas de dissolution judiciaire, le tribunal se prononce sur la répartition proposée par le liquidateur
qui devra tenir compte au maximum de la volonté du fondateur, telle qu'exprimée dans le présent
acte, dans des actes ultérieurs ou dans d'autres documents qui émanent du fondateur.
Lors de la liquidation ou de la dissolution, les fonds doivent être redistribuées à l'une des personnes
désignées et animée d'un objectif désintéressé similaire, sans préjudice du droit de retour anticipé
des apporteurs originaux ou de leurs ayant droits, en nature ou selon leur valeur au moment du
retour des biens qu'ils avaient précédemment apportés sous la condition résolutoire de la dissolution
de la fondation.
ARTICLE 20 - Liquidation.
Lorsque les objectifs altruistes de la fondation privée ont été atteints, le fondateur ou ses ayant-droits
récupère(nt) un montant égal à la valeur des biens que le fondateur a confié en vue de
l'accomplissement de ces objectifs et ce à la valeur du moment de la reprise de l'actif apporté, en
nature ou en valeur.
TITRE 10 : INDEXATION
ARTICLE 21 - Indexation.
Tous les montants mentionnés dans les statuts sont liés à l'indice des prix à la consommation.
À la date anniversaire de la fondation de la fondation privée, le Conseil d'Administration calcule les
montants indexés à l'aide de la formule suivante:
Montant de base X Nouvel indice
Indice de base
- Le "montant de base" est le montant qui est mentionné dans l'acte de constitution de la fondation
privée;
- L' "indice de base" est l'indice du mois précédent celui au cours duquel la fondation privée a été
constituée;
- Le "nouvel indice" est l'indice du mois précédant le mois de l'anniversaire de la constitution de la
fondation privée.".
TROISIEME RESOLUTION BIS
L'administrateur précise que la Fondation n'a qu'un seul administrateur, étant Monsieur le Jeune
d'Allegeershecque Guy, domicilié à 1380 Lasne, Route de Genval 89.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
La réunion confère tous pouvoirs à Maître Jo Vanbelle, qui, à cet effet, élit domicile à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 343, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution,
afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire