Ondernemingsnr : 0662462389
Naam
(voluit) : WNS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slamstraat 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op tweeëntwintig december 2023, voor Yasmine FAGARD, notaris met
standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – RECHTSVORM EN OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In aansluiting bij het eerste besluit, stelt de algemene vergadering dat de vennootschap ingevolge de
overgangsbepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de rechtsvorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap (afgekort BV).
De voorzitter wijst de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid
van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal respectievelijk een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening van de Vennootschap thans aldus in totaal drieëndertigduizend euro (€
33.000,00) bedragen en samengesteld zijn als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: dertigduizend euro (€ 30.000,00);
- wettelijke reserve: drieduizend euro (€ 3.000,00).
De vergadering besluit vervolgens de statutair onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en onbeschikbare eigen vermogensrekening naar beschikbare
inbreng buiten kapitaal respectievelijk beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder
uitkering aan de aandeelhouders.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen worden
vastgesteld geen statutair onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, noch een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening te voorzien.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
“HOOFDSTUK 1: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam WNS INVEST.
Artikel 2: Zetel
2.1 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2 Zij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1.De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur van alle onroerende
goederen. Het bouwen, verbouwen, aannemen, onderaannemen, verkavelen, oprichten of laten
oprichten als beroepsoprichter van alle onroerende goederen, grondwerken, ruwbouw,
bedrijvigheden met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerkzaamheden of de coördinatie van deze bij de uitvoering door onderaannemers, dit
zowel in de particuliere, openbare als industriële sector, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelname met derden, zowel in Belgie als in het buitenland.
Het beheer en de bemiddeling inzake aankoop en verkoop, huur en verhuur, optreden als
commissionair of agentuur bij transacties in verband met onroerende goederen. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.
2. Het beheer van een roerend en onroerend vermogen.
Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de
uitbating van deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap mag op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met een zelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Artikel 4: Duur
4.1 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4.2 De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8: Aard van de aandelen
8.1 Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
8.2 Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
8.3 De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11: Bestuursorgaan
11.1 De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
11.2 Een statutair bestuurder kan alleen ontslagen en vervangen worden bij algemene vergadering
en met unanimiteit van alle stemmen.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 18 : Organisatie en bijeenroeping
18.1 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste vrijdag van de maand juni om 15uur.
18.2 Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
18.3 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
18.4 Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
25.1 Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
25.2 Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26: Bestemming van de winst - reserves.
26.1 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
26.2 Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING ZETEL
Het bestuur verklaart dat het adres van de zetel, in toepassing van artikel 2 van de statuten, is
gevestigd te 3600 Genk, Slamstraat 1.
VIJFDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, hun volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat, en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur):
-          De heer WOUTERS Gerry Daniël Helga wonende te 3600 Genk, Donkstraat 10;
-          De heer STURIALE Agatino, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Nieuwstraat 6/A000;
De bestuurders zijn hier aanwezig, ze aanvaarden hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT COÖRDINATIE EN NEERLEGGING STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap
FinFuture, met zetel te 3583 Beringen, Paalsesteenweg 263 bus 1, ondernemingsnummer
0649.792.211 – met mogelijkheid om alleen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de
nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij
alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas,
de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Yasmine FAGARD te Maasmechelen
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten