Ondernemingsnr : 0676379020
Naam
(voluit) : CUP A LOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 31
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
12/04/2024 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De
algemene vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan aanvaard en heeft zich aangesloten
bij de hierin vervatte verantwoording.
De algemene vergadering heeft besloten dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door
vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.
“De vennootschap heeft tot doel en/of voorwerp:
Kleinhandel in koffie, koffieproducten, thee en aanverwante artikelen, waaronder bijzondere
verpakkingsartikelen en versnaperingen, diverse gebruiksbenodigdheden zoals tassen, ondertassen,
keteltjes, enzovoort...
In het klein de aankoop en verkoop, de import en export, de vervaardiging en bereidingen van
producten zoals koffie, thee, alcoholische en niet alcoholische dranken, versnaperingen, kleine
gerechten en snacks, ijsbereidingen, confiserie, eierbereidingen, bijhorigheden alsook
koffiemachines en meubilair.
Het uitbaten of in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven, van koffiehuizen met gebruik
van diverse consumpties, van herbergen, restaurants met aanverwante, tavernes, snackbars, fast
food zaken, frituren en dergelijke.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden 2 2 en in het
algemeen in een wegwerpverpakking worden aangeboden in frietkramen, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, croissanteries, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in-restaurants, pizzeria’
s, enzovoort.
De catering in het algemeen of het bereiden van bovenvermelde voor derden in het algemeen. Het
uitbaten en laten uitbaten van horeca-traiteurdienst.
Het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor het hierboven vermelde.
Het ter beschikking stellen van uitbatingsruimten.
Het organiseren van lessen, (bij)scholing, workshops.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de rechtstreekse
verwezenlijking van haar voorwerp en/of doel zowel in Belgie als in het buitenland en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle roerende, onroerende, burgerrechtelijke, industriele, commerciele en
financiele handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp en/of doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Daarnaast mag de vennootschap advies, bijstand, begeleiding, leiding en hulp verlenen aan
bedrijven en overheid inzake planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, kosten, baten, beheer,
informatie.
Daarenboven mag de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiele tussenkomst of op welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, beroepsverenigingen of vennootschappen, bestaande
of op te richten, zowel in Belgie als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp en/of doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp en/of doel.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten.
Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bestand inzake bestuur en/of
administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en
controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in adviseren en/of
besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden, als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordelen van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich
eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid.
Daartoe kan zij adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en
onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het
verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij
ondernemingen en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. Deze opsomming is niet
limitatief en mag niet beperkend geinterpreteerd worden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp en/of doel van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake.”
 
    •  VERSLAGGEVING
Kennisname
De vergadering heeft de voorzitter ontslag van lezing van het verslag van het bestuursorgaan met
betrekking tot de afschaffing van één of meer soorten van aandelen, opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleend.
De aandeelhouders, hier aanwezig, hebben voorafgaand aan deze vergadering verklaard een kopie
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij hebben verklaard er
geen opmerkingen op te formuleren.
Afstand van verslagverplichting commissaris
Gezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen is er geen noodzaak om overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag te laten opmaken door de commissaris
van de vennootschap.
Neerlegging
Het voormelde verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal tegelijk met een uitgifte van dit procesverbaal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en
zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
    •  Afschaffing soorten aandelen
De vergadering heeft beslist met eenparigheid en algemeenheid van stemmen om de bestaande
soorten aandelen (te weten de opdeling in A-aandelen en B-aandelen) af te schaffen. De
honderdzesenzestigduizend zeshonderdzevenenzestig (166.667) aandelen die thans bestaan uit
honderdduizend (100.000) aandelen behorende tot de klasse A en zesenzestigduizend
zeshonderdzevenenzestig (66.667) aandelen behorende tot de klasse B worden aldus omgezet naar 
honderdzesenzestigduizend zeshonderdzevenenzestig (166.667) aandelen zonder aanduiding van
soort.
 
    •  Aanpassing aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
    •  Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: (bij uittreksel)
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CUP A LOT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel en/of voorwerp:
Kleinhandel in koffie, koffieproducten, thee en aanverwante artikelen, waaronder bijzondere
verpakkingsartikelen en versnaperingen, diverse gebruiksbenodigdheden zoals tassen, ondertassen,
keteltjes, enzovoort...
In het klein de aankoop en verkoop, de import en export, de vervaardiging en bereidingen van
producten zoals koffie, thee, alcoholische en niet alcoholische dranken, versnaperingen, kleine
gerechten en snacks, ijsbereidingen, confiserie, eierbereidingen, bijhorigheden alsook
koffiemachines en meubilair.
Het uitbaten of in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven, van koffiehuizen met gebruik
van diverse consumpties, van herbergen, restaurants met aanverwante, tavernes, snackbars, fast
food zaken, frituren en dergelijke.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden 2 2 en in het
algemeen in een wegwerpverpakking worden aangeboden in frietkramen, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, croissanteries, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in-restaurants, pizzeria’
s, enzovoort.
De catering in het algemeen of het bereiden van bovenvermelde voor derden in het algemeen. Het
uitbaten en laten uitbaten van horeca-traiteurdienst.
Het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor het hierboven vermelde.
Het ter beschikking stellen van uitbatingsruimten.
Het organiseren van lessen, (bij)scholing, workshops.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de rechtstreekse
verwezenlijking van haar voorwerp en/of doel zowel in Belgie als in het buitenland en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle roerende, onroerende, burgerrechtelijke, industriele, commerciele en
financiele handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp en/of doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Daarnaast mag de vennootschap advies, bijstand, begeleiding, leiding en hulp verlenen aan
bedrijven en overheid inzake planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, kosten, baten, beheer,
informatie.
Daarenboven mag de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiele tussenkomst of op welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, beroepsverenigingen of vennootschappen, bestaande
of op te richten, zowel in Belgie als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp en/of doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp en/of doel.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten.
Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bestand inzake bestuur en/of
administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en
controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in adviseren en/of
besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden, als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordelen van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich
eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid.
Daartoe kan zij adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en
onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het
verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij
ondernemingen en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. Deze opsomming is niet
limitatief en mag niet beperkend geinterpreteerd worden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp en/of doel van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdachttienduizend vijfhonderdeenenvijftig euro (€ 218.551,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesenzestigduizend zeshonderdzevenenzestig (166.667)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of-vergoedingen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen)
directeur of elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk
conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of
–vergoedingen.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij onderschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, door elke bestuurder, die alleen kan handelen.
2. Hij/zij moet/moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers, binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig
de wet.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
De voorwaarden en procedures voor deelname op afstand zoals bepaald door de wet, deze statuten
en het bestuursorgaan worden nauwkeurig en helder meegedeeld in de oproeping tot de algemene
vergadering.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap
daarvan op de hoogte werd gebracht.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer Janssen Tom, wonende te 9406 Ninove (Outer), Varentstraat 4;
- mevrouw Pauwels Katrien, wonende te 9406 Ninove (Outer), Varentstraat 4;
De algemene vergadering heeft besloten volledige en algehele kwijting te geven aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf
heden:
- voornoemde heer Janssen Tom, die heeft aanvaard.
- voornoemde mevrouw Pauwels Katrien, die heeft aanvaard.
 
    •  Wijziging adres zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar te 9406
Outer (Ninove), Varentstraat 4.
 
    •  Machtiging tot uitvoering besluiten en coördinatie statuten
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de bestuurders om het nodige te
doen voor de uitvoering van voorgaande besluiten en heeft besloten opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 12/04/2024
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurders m.b.t. de wijziging van het voorwerp
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de afschaffing van één of meer soorten van
aandelen
 
Notaris Barbara Glorieux