Ondernemingsnr : 0550792427
Naam
(voluit) : IMMO LINSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloesemweg 8
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WIJZIGING ZETEL
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERSTERS
BENOEMING BESTUURSTERS
VERMINDERING INBRENG
WIJZIGING STATUTEN
in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op
20 december 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "IMMO LINSSEN", met zetel te 3680 Maaseik, Bloesemweg 8, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering verklaarde de zetel over te brengen van 3680 Maaseik, Bloesemweg 8, naar 3680
Maaseik, Scholtisplein 28, zodat daar voortaan het adres van de zetel is gevestigd.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoersters, met name mevrouw LINSSEN Nicole, wonende te
3680 Maaseik, Scholtisplein 28, en mevrouw LINSSEN Wendy, wonende te 3680 Maaseik,
Bloesemweg 8, ontslag te geven uit hun functies en verleende hen volledige en algehele kwijting
voor de uitoefening van hun mandaten.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde mevrouw LINSSEN Nicole en
van voornoemde mevrouw LINSSEN Wendy als niet-statutaire bestuursters voor een onbepaalde
duur.
Voornoemde mevrouw LINSSEN Nicole en voornoemde mevrouw LINSSEN Wendy verklaarden elk
het mandaat van bestuurster te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) (kapitaal: € 200.000,00 + wettelijke reserve: € 0,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Vervolgens besloot de vergadering het (alzo) beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten
belope van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) te verminderen, waarvan in eerste instantie
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) zal uitgekeerd worden aan de echtgenoten LINSSEN-
HENNISSEN.
De vermindering is integraal aan te rekenen op het in het verleden werkelijk fiscaal gestort kapitaal
van de vennootschap gevormd naar aanleiding van haar oprichting (oprichtingskapitaal: tweehonderd
duizend euro (€ 200.000,00).
Er worden geen aandelen vernietigd.
Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
besluit tot vermindering van de inbreng en uitkering aan voornoemde echtgenoten LINSSEN-
HENNISSEN slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet
zal worden neergelegd, heeft vastgesteld en verantwoord dat de vennootschap volgens de
redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De voornoemde balans- en liquiditeitstest werd reeds uitgevoerd door het bestuursorgaan.
In het bijzonder verslag van deze balans- en liquiditeitstest is vastgesteld en verantwoord dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na vermelde uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Een exemplaar van dit verslag zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij geen wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM "IMMO LINSSEN".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook , van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
7. Zevende besluit
Luik B
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan MONNENS & PARTNERS BV, met zetel te
3680 Maaseik, Weertersteenweg 158, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal
verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging;
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte en onderhandse volmacht - gecoördineerde
statuten