Ondernemingsnr	BE0550.728.881
Naam
EXTRAPOLE	(voluit)
*	(verkort) .
BESLOTEN VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
Volledig adres v d. zetel STEKELBAARSSTRAAT 11, 1850 GRIMBERGEN
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch, te
Vilvoorde, op eenendertig maart tweeduizend vijfentwintig, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de
besloten vennootschap "EXTRAPOLE" met zetel te 1850 Grimbergen,
Stekelbaarsstraat 11. De volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste beslissing: Verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 maart 2025, in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaraan een staat van activa en passiva
van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2024 is toegevoegd ;
- het verslag van de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, bevoegde
vertegenwoordiger van Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
3001 Leuven, Waversebaan 303 opgesteld op 19 maart 2025, aangewezen door
het bestuursorgaan van de vennootschap in toepassing van artikel 2:71,
paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier
letterlijk aangehaald als volgt:
"6. Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap EXTRAPOLE BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode
eindigend op 31 december 2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten
van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van €
13.627,14 en een eigen vermogen van € 3.755,37.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat de staat
van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en
juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten
aanzien van derden werden betaald op datum van huidig verslag of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Luik B - vervolg
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de
procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat
geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap,
teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
De bestuurder-enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de normen
voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende
voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 19 maart 2025
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv (getekend)
vertegenwoordigd door Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde
verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden
en in vereffening te stellen van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe
als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
is,	of,	als er	geconsigneerd; de commissaris	commissaris	de	geen
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2,
derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de commissaris of,
als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen
Luik B - vervolg
de conclusies van zijn verslag;
tot de	3. De algemene vergadering	van aandeelhouders beslist
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits eenparigheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
aandelen
zij ten minste de helft van het totaal	aantal	uitgegeven
vertegenwoordigen;
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten
of de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de
bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden luidens de staat van
activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de
vennoten of de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de
vennootschap jegens derden en de vorderingen lastens de fiscale en sociale
administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders
die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke
titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken,
worden toebedeeld aan of vallen ten laste van de hiervoor genoemde
aandeelhouders.
3. Derde beslissing: Afsluiten boekjaar
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2025, sluit
van rechtswege af op heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in
toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Vierde beslissing: Einde mandaat bestuurder en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan
het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans
in functie zijnde bestuurder, te weten: de heer Deleuze Tom, voornoemd.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder,
5 .. Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris
te acteren dat de vereffening in feite is beëindigd, daar geen enkele
vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld,
beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet
verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend adres: 1850
Grimbergen, Stekelbaarsstraat 11.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering verklaart aan de heer Deleuze Tom, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met
Luik B - vervolg
inbegrip van volmachten op de bankrekening (en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de
voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip
van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende
activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht
in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele
andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
6. Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan naamloze
vennootschap "FIDIAZ", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) ,
Kleine Winkellaan 14/001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel onder het nummer BTW BE 0831.832.408, of diens gemandateerden,
aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers, met de mogelijkheid van
indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of B.T.W .- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de bestuurder