Ondernemingsnr : 0434069654
Naam
(voluit) : ARTIST SCREEN NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 9
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN
WVV, WIJZIGING VOORWERP, ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op twintig september tweeduizend éénentwintig om 9 uur.
Voor mij, Meester Yasmine FAGARD, notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap
“COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone
algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:  
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 4 januari 2021 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp aan te vullen met het volgende:
Totaalinrichting, interieurinrichting: hieronder valt bouwwerken, pleisterwerken,            schrijnwerk,
plaatsen van vloer- en wandtegels in alle materialen, schilder- en behangwerken , gyprocwerken
Glaswerken
Interieurarchitecten
Ontwerpen van textielpatronen, meubelen en decoratieartikelen
Activiteiten van grafische designers
Activiteiten van interieurdecorateurs
Verhuur en lease van tv toestellen en andere audio- en videoapparatuur
Standenbouw en evenementen
Aankoop van meubelen en kantoormeubelen en -inrichting
Reclamebureaus
Artikel 4 van de nieuwe statuten zal in die zin worden aangepast.
DERDE BESLUIT: AFSCHAFFING REEKSEN VAN AANDELEN
De algemene vergadering besluit om de reeksen van aandelen (“reeks A” en “reeks B”) af te
schaffen.
Het onderscheid in aandelen “reeks A” en aandelen “reeks B” vindt zijn oorsprong in het feit dat bij
oprichting van de NV Artist Screen (zijnde een vennootschap bedoeld in de artikelen 59, 60 en 61
Luik B
van de Herstelwet van éénendertig juli negentienhonderd vierentachtig) enkel door de NV Limburgs
Investerings-maat-schappij (LIM) op aandelen “reeks A” werd ingeschreven; dit onderscheid is
evenwel van geen belang meer sedert de overdracht de dato 3 november 1999 van de  aandelen
“reeks A” door de NV Limburg-se Participatie-maatschappij (LPM) opvolger van de LIM.
Het kapitaal zal worden vertegenwoordigd dppr driehonderd achtenvijftig (358) aandelen zonder
nominale waarde aanduiding, en die elk één / driehonderd achtenvijftigste deel (1/358ste) deel van
het kapitaal vertegenwoor-digen.
Artikel 5 van de nieuwe statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  ROFA BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ZANDER Roderique
voornoemd.
    •  RAUL BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BROECKX Rafael voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de onslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders in de NV te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor zes jaar te rekenen vanaf heden:
-          ROFA BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ZANDER Roderique
voornoemd.
-          RAUL BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BROECKX Rafael
voornoemd, die hun mandaat aanvaarden.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur besluit, met meerderheid van stemmen, de volgende rechtspersonen en vaste
vertegenwoordigers te ontslaan uit hun functie en nadien meteen te benoemen als gedelegeerd
bestuurders voor een maximale duur van zes jaar, met ingang vanaf heden:
    •  ROFA BV voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ZANDER Roderique
voornoemd.
    •  RAUL BV voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BROECKX Rafael voornoemd.
De aldus benoemde gedelegeerde bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
evenwel zonder te raken aan het boekjaar en de datum van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Artist Screen”.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
- onderneming voor het bedrukken en decoreren van alle soorten materialen, volgens diverse
procedés: zeefdruk.
- het typografisch zetten en drukken; steendruk, chromosteendruk en offset; het
Luik B
nijverheidsboekbinden en innaaien; kunstboekbinderij; het mechanisch en/of fotografisch zetten en
het zetten tegen maakloon; fotografische en andere reproductie (volgens bijlagen tot het Koninklijk
Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig, paragraaf 3-8);
- gieterij voor drukletters;
- de studio, het ontwerp en de vervaardiging van publicitaire logo’s, emblemen, reclame -panelen,
lichtbakken;
- klein- en groothandel in, import en export van papierwaren en kantoorbehoeften; boeken;
kantoormachines en kantoormeubilair; penhouders
de groot en kleinhandel, de in- en export van elektronisch materiaal; de vervaardiging van
elektronische apparaten en onderdelen;
klein- en groothandel in, import en export, en onderhoud van drukkerijmachines, zeefdruk-
kerijmachines en aanverwanten;
groot- en kleinhandel, import en export, vervaardigen en fabriceren van allerlei kunststof-artikelen,
bijhorigheden, bij- en nevenproducten.
Totaalinrichting, interieurinrichting: hieronder valt bouwwerken, pleisterwerken,            schrijnwerk,
plaatsen van vloer- en wandtegels in alle materialen, schilder- en behangwerken , gyprocwerken
Glaswerken
Interieurarchitecten
Ontwerpen van textielpatronen, meubelen en decoratieartikelen
Activiteiten van grafische designers
Activiteiten van interieurdecorateurs
Verhuur en lease van tv toestellen en andere audio- en videoapparatuur
Standenbouw en evenementen
Aankoop van meubelen en kantoormeubelen en -inrichting
Reclamebureaus
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar
voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving, of op
elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met
een gelijkaardig of verwant voorwerp.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk geplaatste kapitaal is be-paald op DRIE-HON-DERD EENEN-
ZEVENTIGDUIZEND ACHTHON-DERD VEERTIG EURO EN NEGEN-ENTWINTIG EUROCENT
(371.840,29 euro).
Het wordt vertegenwoordigd driehonderd achtenvijftig (358) aandelen zonder nominale waarde
aanduiding, en die elk één / driehonderd achtenvijftigste deel (1/358ste) deel van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoor-digen.
De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn ofwel op naam ofwel
gedematerialiseerd;  zij zijn voorzien van een volgnummer. 
Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen; in
voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij
ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend
rekeninghouder of vereffeningsinstelling.  Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd
door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder; op de zetel van de vennootschap
wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het Register van Aandelen op naam
ingeschreven.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen
van zijn effecten in effecten op naam.
Het aandelenregister kan eveneens worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 6 bis.-register van aandelen.
Aandelen op naam worden ingeschreven in het Register van Aandelen dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het
Register van Aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of, in voorkomend geval,
van de erkende rekeninghouder.
 
Artikel 9. Wijziging van het kapitaal
Bij kapitaalsverhoging door inbreng in geld moet aan de aandeelhouder een voorkeurrecht naar
Luik B
verhouding van zijn vroegere deelneming worden toegekend.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht bij haar besluit tot kapitaals-verhoging door nieuwe
inbreng geheel of ten dele uitsluiten.  Hiertoe kan slechts wor-den besloten op de wijze die
voorgeschreven is om de statuten te wijzigen.
Artikel 10. Aflossing van het kapitaal
De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid, beslissen over te gaan tot aflossing van het
geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvatbare winst, als hierna bepaald in de
statuten, dat de bestemming van de winst regelt. Alleen volledig afbetaalde kapitaalsaande-len
kunnen worden afgelost.  De af te lossen aandelen wor-den bij lottrekking bepaald en worden a pari
terugbe-taald.  De afgeloste aandelen worden vervangen door be-wijzen van deelgerechtigheid.  De
aandeelhouder wier aan-delen zijn afgelost, behoudt zijn rechten in de ven-noot-schap met
uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op
uitkering van een eerste dividend op nietafgeloste aandelen.
Artikel 11. Obligaties
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij
be-slissing van de Raad van Bestuur.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden,
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering oor een duur van maximaal zes
jaar van aandeel-houders en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet.  Zij zijn herkiesbaar.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennis-geving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Voor zover een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder dient deze rechtspersoon te handelen
naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de Vaste
Vertegenwoordiging.
Artikel 13. Voorzitter
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door een andere bestuurder.
Artikel 14. Bijeenkomsten
De Raad van Bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt
telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van tenminste twee bestuurders
die terzelfdertijd de punten meedelen die zij op de agenda van de vergadering wensen geplaatst te
zien.  De Raad van Bestuur komt bijeen op de plaats vermeld in de uitnodiging.
Artikel 15. Beraadslagingen
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de Raad van Bestuur geldig
beraadslagen en besluiten indien alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en allen akkoord gaan.
De bestuurder die belet is kan schriftelijk of bij e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder
om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen, maar
slechts voor één vergadering.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezig gerekend.
Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan een medebestuurder vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag tevens per brief of per email zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmingen
duidelijk uitdrukken.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  Bij
staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde
beslissingen en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen op voorwaarde dat
dusdanige beslissingen de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.
Artikel 16. Notulen  
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in de vorm van een notule opgetekend. De
volmachten worden er-aan gehecht.  Iedere notule wordt ondertekend door minstens de meerderheid
der aanwezige bestuurders. Kopies of uittrek-sels worden ondertekend door de voorzitter, de
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad 
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die welke de
Luik B
wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Artikel 18. Dagelijks bestuur en volmachten
1. De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur toe-vertrouwen ofwel aan :
a. één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad;
b. aan één of meer personen, alsdan directeur ge-noemd, gekozen buiten de raad.
2. De Raad van Bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen vol-machten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmach-tigden.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt rechtsgeldig ten aanzien van der-den vertegenwoordigd      
-hetzij door twee bestuurders samen optredend;
-hetzij door de gedelegeerd-bestuurder;
-hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de per-sonen gelast met het dagelijks bestuur;
-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzonder gevolmachtigden.
Artikel 20. Toezicht
Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders.  Iedere
aandeelhouder bezit het recht van on-derzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen.  Hij
mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processenverbaal en over
het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.  Eventueel mag hij zich laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een ac-countant en dit volgens de wettelijke bepalingen daar-om-trent.
Voor zover dit door de wet vereist is zal de algemene vergadering één of meer commissarisrevisoren
benoemen en hun vergoedingen vaststellen.  Zij worden benoemd onder de leden van het instituut
der bedrijfsrevisoren en voeren de titel van commissaris-- revisor.  De commissaris revisoren worden
benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar.  Op straf van schadevergoeding, kunnen zij
tijdens hun opdracht, alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontsla-gen.
Artikel 21. Vergoedingen
De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste vergoedingen toekennen ten laste van de
algemene kosten.  De raad kan aan de bestuurders, belast met bij-zon-dere op-drachten of
zendingen, vergoedingen toekennen ten laste van de algemene kosten.
Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheid
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de alge-meenheid der
aandeelhouders.
Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeel-hou-ders met inbegrip van die-ge-nen die er zich
tegen hebben verzet, of die aan de vergadering niet hebben deelge-no-men.
Artikel 23.  Bijeenkomst
De jaarvergadering komt van rechtswe-ge bijeen op de eerste maandag van juni om tien uur (10.00
uur), en op de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Mocht de-ze dag een wet-telijke feestdag zijn,
wordt de bijeen-komst ver-schoven naar de daaropvolgende werk-dag.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bij-eengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist.  Zij moet ook worden belegd op verzoek van aan-deelhouders die
een/vijfde van het maatschappelijk ge-plaatst kapitaal vertegenwoordigen.
De jaarvergaderingen en buitengewone algemene verga-deringen ko-men bijeen op de
maatschappelijke zetel, ten-zij in de op-roepingen een andere plaats is aangeduid.
Artikel 24.
Zowel de jaarvergaderingen als de buitengewone alge-mene vergaderingen komen bijeen op
bijeenroeping van de Raad van Bestuur en worden gedaan over-een-komstig de aankondigingen
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen)
worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering  mee-ge-deeld;  deze mededeling
geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd  om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; 
van de ver-vulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd;  de oproe-
pingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en
vermelding van de verslagen. 
Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties of warrants  op naam en aan de
houders van certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).
Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten (met medewerking  van de vennootschap
uitgegeven) op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan;  dergelijke
mededeling geschiedt door middel  van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen
individueel, uit-drukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De houders van aandelen op naam, de bestuurders en eventuele commissaris bekomen samen met
Luik B
de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stuk-ken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden
krijgen als ze uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de eventuele toelatingsformaliteiten hebben
vervuld.
Artikel 25. Vertegenwoordiging 
Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber op
voorwaarde dat deze lasthebber aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten. Nochtans kunnen de rechtspersonen vertegenwoordigd worden
door een lasthebber die geen aandeelhouder is. Voor de min-derjarigen, de ontzette personen en
andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.
De Raad van Bestuur kan de tekst van de volmachten op-maken en eisen dat zij ten minste drie
werkdagen voor de vergadering op de zetel worden neerge-legd.
Artikel 26. Bureau.
Iedere jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van
de Raad van Bestuur of bij zijn afwezigheid door de oudste in jaren aanwezige be-stuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergade-ring kiest onder de aandeelhouders één of meer
stemopnemers.
Artikel 27. Verloop van de algemene vergadering
De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders gesteld zijn met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Artikel 28. Schorsing
Iedere jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone alge-me-ne ver-gadering
kan gedurende de zitting door het bureau worden verdaagd voor drie weken;  zulke verdaging kan
eveneens geschieden bij beslissing van de alge-mene ver-ga-de-ring tot een latere datum die zij dan
zelf bepaalt. Een dergelijke verdaging doet iedere intussen geno-men beslissing teniet.
De tweede vergadering kan on-herroepelijke beslissingen nemen.
Artikel 29. Stemrecht
Elk aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
Indien niet alle aandelen van gelijke waarde zijn of indien hun waarde niet is uitgedrukt, dan geven zij
elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenre-dig-heid van het gedeelte van het
kapitaal dat zij vertegen-woordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laag-ste bedrag
vertegenwoordigd, voor één stem wordt aan-gerekend.
Indien bij wet, in huidige statuten of bij een latere statu-ten-wijziging zou worden bepaald dat
bepaalde winst-be-wijzen stem-recht hebben zijn bovenstaande alinea’s van dit artikel eveneens op
de winstbewijzen van toepassing.
Artikel 30. Beraadslagingen
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda zijn geplaatst.
Met uitzondering van de gevallen, voorzien door de wet, worden de beslis-sin-gen getroffen met een
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de verga-dering aanwezige of verte-
gen-woor-digde aandelen.
De stemming geschiedt door handopheffing of naam-afroeping, tenzij de verga-dering er anders over
be-slist, met een meerderheid van stemmen.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aan-wezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
Hetzelfde geldt voor de preferen-te aandelen zonder stemrecht, behalve in de gevallen waarin hun
stemrecht is toegekend.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezig-heids-lijst bijgehouden. De aanwezige
aandeelhouders en de ge-vol-machtigden worden verzocht deze aanwezig-heidslijst te
ondertekenen. Op deze lijst wordt de identiteit genoteerd, evenals het aantal aandelen dat ze
vertegenwoordigen.
Artikel 31. Eenparig schriftelijke besluitvorming van de algemene ver-ga-de--ring.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van Bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders
om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.            
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de
jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
Luik B
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeel-houders, ten laatste te
ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeel-houders
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn.  Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben
gekregen van de aandeelhouders.
Artikel  32. Notulen
De beslissingen die door de algemene vergadering zijn genomen, worden opgetekend in notulen. De
notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
verzoeken.
Copies of uittreksels worden ondertekend door de meer-derheid van bestuurders en van de
commissarissen.
Artikel 33. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 34. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Over de
bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interim-dividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name:
SH Consulting, Bilzersteenweg 17a, 3730 Hoeselt, BE0865.883.960
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 9u30.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Yasmine FAGARD.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten