Ondernemingsnr : 0891857491
Naam
(voluit) : IMBU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schutstraat 37
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, geassocieerd Notaris, met standplaats te
Asse, in datum van 9 november 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap IMBU, met zetel te 1730 Asse,
Schutstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0891.857.491.
Opgericht onder de benaming "ANNICK BUYSSE" blijkens akte verleden voor notaris Koenraad DE
PUYDT te Asse op 30 augustus 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13
daarna onder nummer 133731.
De statuten van de vennootschap werden eenmaal gewijzigd, en wel blijkens akte verleden voor
Koen De Puydt te Asse op 16 mei 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van
11 juni daarna onder nummer 13087597. Welke buitengewone algemene vergadering, geldig
samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019
TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen,
teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT
DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) .
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in het nieuwe artikel één (1) van de statuten zal
luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel twee (2) van de statuten zal luiden als volgt:
“(…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)”
Het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse, schutstraat 37. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Conform de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
bestuurder van de vennootschap op 5 november 2022 een verslag opgesteld ter info van de
algemene vergadering omtrent de reden en het nut van de voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Dit verslag wordt aan deze akte gehecht.
De vergadering beslist bijgevolg, na kennisname van gezegd verslag, om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen VAN:
“(…)
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :
- De groot- en kleinhandel in voertuigen, motorvoertuigen, machines, alsook de handel in
onderdelen, toebehoren, onderhoudsproducten, uitrusting voor garages en aanverwante bedrijven,
alsook alle daarmee verband houdende publicitaire artikelen;        
- de afbraak van voertuigen en handel in af te breken voertuigen;
- de exploitatie van garages, omvattende onder meer de aan- en verkoop, onderhoud,
carrosserieherstelling, van nieuwe en tweedehands-voertuigen, dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
- het aannemen en uitvoeren van alle soorten onderhouds-, herstellingswerken en werkzaamheden
aan roerende en onroerende goederen;
- het verhuren van voertuigen, rollend materieel, meubilair, machines, gereedschap en meer in het
algemeen alle mogelijke roerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- het uitoefenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
rekruteren van personeel voor ondernemingen en alle activiteiten die deze diensten kunnen
optimaliseren;
- de activiteiten van coaches en sportinstructeurs, alsmede de promotie en organisatie van
sportevenementen, in de meest ruime zin van het woord;
- het verrichten van alle mogelijke managements-, bestuurs- of vereffeningsfuncties voor gelijk welke
personen, vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op onder meer technisch, juridisch,
commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke
consultancy-opdrachten; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp
en deze beheren;
- de onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,
verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo
bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen
van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer
erfpacht, opstal en onroerende leasing; het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-
adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen,
immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten; het optreden als
verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van medeëigendommen, rentmeester,
bouwpromotor en bouwheer; het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten,
valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen;
                        Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
                       Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in
alle zaken, ondernemingen,  vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die
van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
                        Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
                        De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens
Luik B
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
                        Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
 (…)”
NAAR:
“(…)
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :
- het aannemen en uitvoeren van alle soorten onderhouds-, herstellingswerken en werkzaamheden
aan roerende en onroerende goederen;
- het verhuren van voertuigen, rollend materieel, meubilair, machines, gereedschap en meer in het
algemeen alle mogelijke roerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- het uitoefenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
rekruteren van personeel voor ondernemingen en alle activiteiten die deze diensten kunnen
optimaliseren;
- het verrichten van alle mogelijke managementsfuncties voor gelijk welke personen,
vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op onder meer technisch, juridisch,
commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke
consultancy-opdrachten; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp
en deze beheren;
- de onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,
verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo
bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen
van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer
erfpacht, opstal en onroerende leasing; het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-
adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen,
immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten; het optreden als
verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van medeëigendommen, rentmeester,
bouwpromotor en bouwheer; het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten,
valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen;
                        Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
                        De vennootschap mag deze onroerende goederen eveneens ter beschikking stellen
aan haar werknemers of bestuurders al dan niet tegen vergoeding en/of in het kader van een
bezoldigingspolitiek binnen de onderneming.
                        Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in
alle zaken, ondernemingen,  vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die
van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
                        Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
                        De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend. De bestuurder is ertoe gemachtigd de
aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
 (…)"
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET VOORWERP
AAN HET GENOMEN BESLUIT.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel drie (3) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :
- het aannemen en uitvoeren van alle soorten onderhouds-, herstellingswerken en werkzaamheden
aan roerende en onroerende goederen;
Luik B
- het verhuren van voertuigen, rollend materieel, meubilair, machines, gereedschap en meer in het
algemeen alle mogelijke roerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- het uitoefenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
rekruteren van personeel voor ondernemingen en alle activiteiten die deze diensten kunnen
optimaliseren;
- het verrichten van alle mogelijke managementsfuncties voor gelijk welke personen,
vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op onder meer technisch, juridisch,
commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke
consultancy-opdrachten; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp
en deze beheren;
- de onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,
verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo
bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen
van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer
erfpacht, opstal en onroerende leasing; het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-
adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen,
immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten; het optreden als
verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van medeëigendommen, rentmeester,
bouwpromotor en bouwheer; het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten,
valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen;
                        Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
                        De vennootschap mag deze onroerende goederen eveneens ter beschikking stellen
aan haar werknemers of bestuurders al dan niet tegen vergoeding en/of in het kader van een
bezoldigingspolitiek binnen de onderneming.
                        Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in
alle zaken, ondernemingen,  vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die
van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
                        Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
                        De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend. De bestuurder is ertoe gemachtigd de
aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
 (…)".
ZESDE BESLUIT : CREATIE MOGELIJKHEID TOT INBRENG ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De vergadering besluit om te voorzien in de mogelijkheid voor de vennootschap om bijkomende
inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel acht (8) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 8. Inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Overeenkomstig artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
algemene vergadering bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld en
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De mogelijkheid tot inbreng in geld zonder uitgifte van aandelen wordt eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.”
ZEVENDE BESLUIT: CREATIE MOGELIJKHEID TOT UITTREDING
De vergadering besluit om te voorzien in de mogelijkheid tot het uittreden uit de vennootschap ten
laste van haar vermogen.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel elf (11) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 11. Uittreding
Luik B
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.”
ACHTSTE BESLUIT: CREATIE MOGELIJKHEID TOT SCHRIFTELIJKE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering besluit om te voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke
algemene vergadering.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel achttien (18) van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
“Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.”
NEGENDE BESLUIT: CREATIE MOGELIJKHEID TOT ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering besluit om te voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een elektronische
algemene vergadering.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel negentien (19) van de nieuwe statuten zal luiden als
Luik B
volgt:
“Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
TIENDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET WERKELIJK GESTORT KAPITAAL EN DE WETTELIJK
RESERVE NAAR STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij  TWEEHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 268.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DRIEDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTWINTIG
EURO (€ 3.425,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
ELFDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot NUL
EURO (0 EUR) en het saldo, zijnde TWEEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND
VIJFENTWINTIG EURO (€ 272.025,00) om te zetten in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
                        TWAALFDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN
MET BETREKKING TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Luik B
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel vijf (5) van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een  gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERTIENDE BESLUIT : HERBENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering beslist om te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur:
- De heer BUYSSE Emmanuel, voornoemd, dewelke alhier is aanwezig en verklaart diens mandaat
te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de vraag aan de bestuurder door ons, notaris, gesteld, heeft de hiervoor benoemde bestuurder
verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.
VEERTIENDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” of “de statutair
beschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
VIJFTIENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG
DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
              “(…)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IMBU”.
Artikel 2. Zetel    
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :
- het aannemen en uitvoeren van alle soorten onderhouds-, herstellingswerken en werkzaamheden
aan roerende en onroerende goederen;
- het verhuren van voertuigen, rollend materieel, meubilair, machines, gereedschap en meer in het
algemeen alle mogelijke roerende goederen in de ruimste zin van het woord;
Luik B
- het uitoefenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
rekruteren van personeel voor ondernemingen en alle activiteiten die deze diensten kunnen
optimaliseren;
- het verrichten van alle mogelijke managementsfuncties voor gelijk welke personen,
vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op onder meer technisch, juridisch,
commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke
consultancy-opdrachten; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp
en deze beheren;
- de onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,
verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo
bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen
van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer
erfpacht, opstal en onroerende leasing; het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-
adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen,
immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten; het optreden als
verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van medeëigendommen, rentmeester,
bouwpromotor en bouwheer; het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten,
valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen;
                        Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
                        De vennootschap mag deze onroerende goederen eveneens ter beschikking stellen
aan haar werknemers of bestuurders al dan niet tegen vergoeding en/of in het kader van een
bezoldigingspolitiek binnen de onderneming.
                        Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in
alle zaken, ondernemingen,  vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die
van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
                        Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
                        De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend. De bestuurder is ertoe gemachtigd de
aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Luik B
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. Inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Overeenkomstig artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
algemene vergadering bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld en
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De mogelijkheid tot inbreng in geld zonder uitgifte van aandelen wordt eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.     
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.       
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
Luik B
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De statutaire bestuurder, benoemd voor de duur van de vennootschap is de heer BUYSSE
Emmanuel, geboren te Asse op 28 juni 1976, wonende te 1730 Asse, Schutstraat 37.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
Luik B
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.          
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht         
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.      
(…)”            
ZESTIENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
De algemene vergadering verklaart geen website van de vennootschap aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart geen e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.
ZEVENTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium accountants &
belastingconsultenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met recht van in de plaatsstelling,
ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk
en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank
voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.