Ondernemingsnr : 0720561233
Naam
(voluit) : City & Moore Hotel No 1
(verkort) : CMH No 1
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adolphe Maxlaan 107
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twintig februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "City & Moore Hotel No 1", in
het kort “CMH No 1”, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Adolphe Maxlaan 107, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “TUH
OpCo Brussels”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "TUH OpCo Brussels".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging externe vertegenwoordiging bestuursorgaan.
De vergadering beslist tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan en beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 12 van de statuten:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij (binnen het kader van diens
mandaat) door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad
van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurder, met onmiddellijke ingang: de heer EBELING Jan Theodoor Antonio.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij leverde voor de Vennootschap.
De vergadering beslist om de heer EBELING Jan Theodoor Antonio (tussentijdse) kwijting te
verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met het einde van zijn mandaat.
(...)
De vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke
ingang: de heer VAN LAMBALGEN Eric Fabian.
De vergadering beslist dat het mandaat van deze bestuurder van onbepaalde duur is.
De vergadering beslist dat het mandaat van deze bestuurder gratis zal worden uitgeoefend.
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de vergadering dat, vanaf vandaag, de raad van bestuur
als volgt is samengesteld:
-              Ian GEAR;
-              Duco MERKENS;
-              Eric Fabian VAN LAMBALGEN;
Uittreksel uit de statuten: “Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij (binnen het kader van diens
mandaat) door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad
van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Matthias Wauters, Barbara Schoumacher en
Marthe Janssens (advocaten bij Eubelius BV) en aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius
BV), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris