Ondernemingsnr 0442.037.413
Naam
HOTELMA INVEST	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap
Rechtsvorm:
Pelikaanstraat 20-22
Volledig adres v.d. zetel:
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HOTELMA INVEST", waarvan
de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 20-22, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders
of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of dan wel dat de aandeelhouders of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan,
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- de heer EBELING Jan; en
- de heer GEAR lan.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en beschelden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Pelikaanstraat 20, 2018
Antwerpen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer EBELING
Jan en de heer GEAR lan, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren
aan de enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KDCA Accountancy BV (Karl De Coux) - Heist-Goorstraat
49, bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg / Quinz BV - Medialaan 28(B), 1800 Vilvoorde / Ad-Ministerie BV (Adriaan
De Leeuw) - Brusselsesteenweg 66, B-1860 Meise, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het
bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris