guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0423 097 766
Nom
(en entier) : Servauto Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Résolutions écrites de l'actionnaire du 2 octobre 2024
ATTENDU QUE
(1) Conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire peut, adopter des
résolutions écrites pour toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale, à
l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique. (2) Circle K Belgium SA (I' «
Actionnaire ») est propriétaire de l'ensemble des 54.365 actions de la Société, représentant la totalité des
capitaux propres de la Société
RESOLUTIONS
(1) L'Actionnaire acte de la démission de Monsieur Joachim Roberg-Larsen en qualité d'administrateur de
la Société, avec effet au 30 septembre 2024.
(2) L'Actionnaire décide de donner décharge, dans la mesure permise par la loi, à Monsieur Joachim
Roberg-Larsen pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société pour la période entre la dernière
assemblée générale ordinaire de la Société et la date d'effectivité de la démission de Monsieur Joachim Roberg-
Larsen.
(3) L'Actionnaire décide de nommer Madame Amy Bradley, née le 17 juillet 1984 à Dublin, en tant
qu'administrateur de la Société avec effet au 30 septembre 2024. Son mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de l'an 2029 et ne sera pas rémunéré. Elle fait élection de domicile au siège de
la Société. L'Actionnaire déclare qu'aucune condamnation à l'égard de Madame Amy Bradley n'a été prononcée
par une instance d'un État membre de l'Espace Économique Européen pour une interdiction similaire à celles
prévues par l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer.
(4) L'Actionnaire décide de déléguer à tout administrateur de la Société, à tout délégué à la gestion
journalière de la Société, à Kiana Khavaran et Madeleine Robyns, juristes d'entreprise de Circle K Belgium,
chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir au nom et pour le compte de la
Société toutes les formalités légales de publication relatives aux résolutions adoptées par l'Assemblée et,
notamment, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à
jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales, à signer à cet effet tous les documents,
dont les formulaires I et II, à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de la Banque Nationale de Belgique, et,
en général, à faire tout ce qui est nécessaire.
Ces résolutions prennent effet à la date du 30 septembre 2024.
Pour extrait conforme,
Madeleine Robyns
Mandataire
N° d'entreprise : 0431.577.546
Nom
(en entier) . SOCIETE BELGE D'INFORMATIQUE MEDICALE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Paul Pastur 361, 6032 Mont-sur-Marchienne, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -commissaires	Objet de l'acte :
Par décision de l'actionnaire unique, la SAS SOFTWAY MEDICAL, le 23 décembre 2024, la
société de révision RSM Interaudit SRL, représentée par Joël BOUAKICHA, réviseur
d'entreprises, est nommée à la fonction de commissaire de la société pour un terme de trois
exercices comptables à compter de l'exercice 2024. L'actionnaire unique fixe les émoluments
du commissaire à 15.000 € hors TVA, par an, indexés annuellement.
Pour informatique LEFEBVRE SRL, déléguée à la gestion journalière
son représentant permanent
Didier LEFEBVRE
Ondernemingsnr : 0861 585 672
Naam
PROXIMUS GLOBAL
verkort:
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm :
Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoemingen
(Uittreksels uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 14 mei 2025)
De Algemene Vergadering beslist:
- de heer Dirk Lybaert, woonachtig te 2547 Lint, Veldstraat 81, te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich
dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
Zijn mandaat is onbezoldigd;
- Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq, te herbenoemen als Commissaris voor een periode van 3 jaar,
tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2028. De vergoeding van de Commissaris is vastgesteld op € 30.000
per jaar en zal daarna jaarlijks worden geïndexeerd.
- om alle bevoegdheden toe te kennen aan de de heer Dirk Lybaert en aan mevrouw Anne-Marie
Schaerlaeken, afzonderlijk handelend, teneinde de vervulling van de formaliteiten te verzekeren bij de
ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend verklaarde uittreksels
Anne-Marie Schaerlaeken
Gevolmachtigde
N° d'entreprise : 0760 603 526
Nom
(en entier) : ALUMI & Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue chaussée 120 à 4342 Awans
Objet de l'acte : Démission - nomination d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal d'assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2024:
L'assemblée, à l'unanimité, vote la démission en date du 13 décembre 2024 de la société AZURA S.A., BCE
0417.905.395, représentée par Philippe PINTE.
L'assemblée, à l'unanimité, vote la nomination en tant qu'administrateur en date du 13 décembre 2024 de
la société SYL CONCEPT S.R.L., BCE 0685.864.333 dont le siège social est situé Chaussée de Haecht 1739
à 1130 Bruxelles, représentée par Sylvain PINTE, administrateur.
Le conseil d'administration est composé de :
- SYL CONCEPT S.R.L .- administrateur, BCE 0685.864.333, représentée par Sylvain PINTE
- ABI-CVR S.A. - administrateur délégué, BCE 0473.236.571, représentée par André CUVELIER
- CICERO CONSULT S.R.L. - administrateur délégué, BCE 0526.840.751, représentée par Denis
NEUVILLE
pour des mandats courants jusque l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2026.
Fait à Awans, le 13 décembre 2024.
CICERO CONSULT SRL
Denis NEUVILLE
Administrateur
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 13 décembre 2024.
3กย.1
0442 880 323	Nº d'entreprise
Nom
SABECOR EXPANSIONS	(en entier) :
(en abrégé) :
SA	Forme légale
Rue des Sept Collines 28 à 4052 Chaudfontaine	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs
Voici un extrait de l'assemblée générale Ordinaire du 16/12/2024 concernant le renouvellement des
mandats d'administrateurs de la société SABECOR Expansions :
Quatrième résolution :
L'assemblée générale valide le renouvellement des mandats d'administrateurs pour une durée de 6 ans
prenant cours à la clôture du dernier renouvellement.
Leurs mandats s'étend donc de la reprise des mandats en décembre 2023 jusqu'à l'AGO 2029 ou ils
viendront à échéance.
Les administrateurs de la société sont donc :
- Monsieur Willy Beaufays, domicilié rue des sept Collines 28 à 4052 Beaufays - Madame Contri Martina,
domiciliée à la même adresse.
Monsieur Beaufays exercera la fonction d'administrateur délégué.
Les intervenants acceptent.
Nº d'entreprise : 0846.825.044
Dénomination
(en entier) : M-Square Certificates
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : Rue Guimard 18 - 1040 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 mars 2025
Le mandat du commissaire venant à échéance, l'assemblée décide de renouveler le mandat de KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que
commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne monsieur Fabian Branswyk (IRE Nr. A02505), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Martine Lion, avec faculté de subdélégation, afin d'accomplir
les formalités de publication requises aux Annexes du Moniteur belge.
Martine Lion
Mandataire
0472 962 496	N' d'entreprise
Nom
EOSMOSE
tên enten
tell abrege)
Société Anonyme
Forme légale
4671 BLEGNY - Parc Artisanal de Blegny 11-13
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateur de la société
MDMVM SRL - BCE0472.897.269, représentée par Monsieur Thomas VRANCKEN, pour une durée de six
ans, son mandat prendra fin à l'assemblée générale de 2030.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de
Monsieur Michel DEMONCEAU pour une durée de six ans, son mandat prendra fin à l'assemblée générale de
2030.
Dépose en même temps le PV d'AGO du 14/06/2024
Michel DEMONCEAU
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0773 565 991
Nom
(en entier) : FranchYrSud
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Follet 50, 7540 Tournai
Objet de l'acte : Démissions et nomination
Extrait des décisions adoptées par l'actionnaire unique selon la procédure écrite du 27 mars 2025 :
"( ... )
Dans l'intérêt de la Société, l'actionnaire unique :
1.PREND ACTE de la démission de Monsieur Christophe Couvreur de son mandat d'administrateur
unique de la Société avec effet à l'issue des présentes décisions et DÉCIDE de mettre fin au même moment à
tous pouvoirs de représentation quelconques de la Société dont dispose Monsieur Christophe Couvreur;
2.DÉCIDE de nommer Monsieur Omar Chtayna en qualité d'administrateur unique de la Société pour un
terme de six ans. Son mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant
se tenir en avril 2030;
3.PREND ACTE du fait que la Société est désormais administrée par un administrateur unique en la
personne de Monsieur Omar Chtayna, pleinement habilité à représenter seul la Société;
4.DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Louca Ughi ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont les
bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
décisions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... )"
Louca Ughi
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0784 293 894
Nom
ALTECH GROUP
(en entier) :
(en abrégé) :
Société Anonyme	Forme légale
Boulevard Saint-Lazare 4-10, Botanic Tower, 6ème étage - 1210	Adresse complète du siège .
Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Membres du Conseil de Direction - Procuration
(décisions écrites unanimes du Conseil de Surveillance de la Société d.d. 26 mars 2025)
Les membres du conseil de surveillance décident, unanimement :
- de nommer les membres du conseil de direction suivants, à compter du 26 mars 2025 :
(i) Madame Gitte de BRABANDER, (membre de catégorie A) ;
(ii) Madame Miruna MARIN, (membre de catégorie A) :
(iii) Monsieur Washikala MALANGO, (membre de catégorie B) ; et
(iv) Monsieur Mashangao IONGWA, (membre de catégorie B).
Sauf décision contraire du conseil de surveillance de la Société, leurs mandats ne seront pas rémunérés.
Procuration est octroyée à Ad-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec numéro d'entreprise
0474.966.438, Tribunal de l'Entreprise Bruxelles, division néerlandophone, représentée par Adriaan de Leeuw,
ci-après nommée "Mandataire" avec droit de substitution, pour représenter le Mandant vis-à-vis les services du
Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, du Casier Judiciaire Central, d'un Guichet
d'Entreprise au choix du Mandataire, du SPF Finances, du SPF Justice, du SPF Affaires Étrangères, et de toute
autre administration éventuelle, pour établir et signer tous documents et formulaires, et pour accomplir tous actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités administratives liées au dépôt et à la publication des
décisions du conseil de surveillance d'Altech Group SA datées 26 mars 2025.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0456.684.017
Dénomination
(en entier) : AUTO ECOLE BRUGMANN BOEL
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
AVENUE BRUGMANN 246 - 1180 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2024
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :
Bidonnet Roger domicilié Rue Lola Bobesco 6 é 1200 Bruxelles
Bidonnet Eric domicilié Pauwenlaan 2 é 3080 Tervuren
L'assemblée générale mandate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute!
démarche liée à la présente assemblée générale, en ce compris la signature des documents de publication aux;
annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0506 763 929
Nom
(en entier) : PAYNOVATE
(en abrégé) : PNVT
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CANTERSTEEN 47, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 10 janvier 2025
Les actionnaires prennent acte et acceptent la démission de Messieurs Marc Taymans et Xavier Corman'
comme administrateurs de la Société et ce avec effet à compter du 21 octobre 2024.
La prochaine assemblée générale se prononcera sur la décharge définitive à accorder à Messieurs Mard
Taymans et Xavier Corman pour l'exercice de leur mandat d'administrateur jusqu'au 21 octobre 2024.
-
Les actionnaires confèrent une procuration spéciale à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050
Ixelles, représentée par Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément et avec pouvoir;
de subdélégation, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes'
du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication;
accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en
vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise	0440 740 581
Nom
SALUC	·en entier
(en abrège,
Société anonyme	Forme légale
Rue de Tournai (CAL)2 - 7604 PERUWELS - Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Suite à la publication du 28/01/2025 de l'acte notarié de clôture de liquidation et de la dissolution volontaire
anticipée d'Abcis Partner SRL passé le 13/12/2024, nous prenons acte de la démisison d'ABCIS Partners SRL
et de son représentant permanent Curt Bosusyt en tant que adminsitrateur délégué de SALUC SA à la date du
12/12/2024.
Yves BILQUIN SComm
Représentée par Yves Bilquin
Administrateur délégué
Déposé en même temps
Copie de la banque carrefour des entreprises
Nº d'entreprise : 0827 577 967
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL GAMBLING SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Marché aux Herbes - Galerie Agora 105, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/nomination d'un administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de dato 31/1/2025:
1/ la démission de monsieur Marie-Alexis QUENOUILLE, demeurant à 8434 Lombardsijde, Baronstraat 11,
en tant qu'administrateur de la société à partir du 13/4/2025
2/ la nomination en qualité d'administrateur, pour une période qui commencera le 13/4/2025 et qui prendra
fin immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2028 de monsieur Bart DE RYCKE, demeurant à
8310 Brugge (Sint-Kruis), Beukenlaan 178
Bernard MORAND
Administrateur délégué
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
DIVISION MONS
Nº d'entreprise : 0420 536 075
Nom
(en entier) : MILCAMPS
MILKIM
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Machine à Feu 10, 7370 Dour
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire
- Extrait des décisions de l'administrateur unique du 18 février 2025 :
( ... )
L'administrateur unique :
2.1. Déclare avoir pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, dont
le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (Belgique), et inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.122.548, commissaire de la Société, a décidé de remplacer
Mme Véronique Vandooren par M. Xavier Nys, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent
avec effet au 12 décembre 2024. M. Xavier Nys sera chargé de l'exécution de la mission de contrôle légal des
comptes concernant l'exercice clos le 30 juin 2025 au nom et pour compte de la société KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL. ( ... )
2.2. Donne tous pouvoirs au délégué à la gestion journalière, ainsi qu'à M. Téo Lizin, Mme Eilouna
Ochana, M. Harold Legrand, M. Harold Lenfant, et Mme Pauline Deltour et à tout autre avocat du cabinet
d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 3
à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au
nom et pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives au changement de représentant
permanent du commissaire de la Société, et notamment, la publication d'un extrait des présentes décisions
aux Annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile auprès
du greffe du Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, et, d'une manière générale, faire tout ce qui
est nécessaire.
( ... )
Pour extraits conformes
Téo Lizin (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Au recto Nom et ci vitas fine faire istrimentant ou . 5 :;
ivar i pot. tje represet ar i person e n. J-
Nº d'entreprise : 0697 786 623
Nom
(en entier) : FluxDune
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Guimard 4, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : démission et nomination
Extrait des décisonnes éctrites des actionnaires du 4 novembre 2024:
" 1.Démission d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Christian LECLERCQ, comme administrateur de la
2.Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires nomment Peter VERHAEGHE, né le 10 mars 1962 à Brugge, de nationalité Belge,
expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'an 2029."
Extrait des décisonnes éctrites des actionnaires du 14 novembre 2024:
"1.Démission d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte de la démission d'Arthur Guillaume AUCHÉ, comme administrateur de la
Société avec effet en date du 28 Octobre 2024.
2.Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires nomment Marie MOREAU, né le 27 août 1992 à Marcq-En-Baroeul, de nationalité
Française, demeurant Rue Galvani 14, 75017, Paris, France comme administrateur de la Société, avec effet en
date du 28 Octobre 2024 en remplacement d'Arthur Guillaume AUCHÉ, démissionnaire, pour un terme expirant
à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'an 2029."
Pour extrait conforme,
Ad-Ministerie SRL,
représentée par monsieur Adriaan de Leeuw,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0836 292 824
Nom
Edibosud
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Navère 10/1 5380 Fernelmont	:
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer Moore Audit BV, dont le siège est situé
à 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, représenté par Mme Ingrid Vosch, en tant que commissaire aux comptes pour
une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2027 (sur l'exercice au 31.12.2026).
Faites à Fernelmont le 23 octobre 2024
BV JAMARO
Adminstrateur
Représenté par Daniel Ulenaers
N° d'entreprise : 0402 667 982
Nom
KEOS Brussels
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de la plaine 21, 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des commissaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale :
"5. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL désigne monsieur Fabian Branswyk (IRE Nr. A02505), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2023 sont de
29.400 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution
de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprés ède tiers du fait de l'exécution des services
de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en
ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par manadat) que KPMG
Réviseurs d'Entrerprises BV/SRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises."
Hervé Miralles
Adminstrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0402 671 348
Nom
(en entier) : A.I.B.V.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Sylvain Dupuis 235 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV du Conseil d'administration du 16 décembre 2024
Le mandat d'administrateur de Monsieur Bart De Roover a pris fin le 20/11/2024.
"pour extrait conforme"
Ph. BERNARD
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0428 979 530
Nom
(en entier) : SAPIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de L'orce 41 à 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PV du Conseil d'administration du 18/10/2024
Sujet : nomination de la société FML Holding (BCE : 1.012.229.048) en tant que personne en charge de la
gestion journalière de Sapin SA.
Le Conseil d'administration confirme que FML Holding, située Rue Louis Maréchal 188b B-4360 Bergilers,
représentée par M. Mergeai Fabrice :
-Est nommée personne en charge de la gestion quotidienne ;
-Reçoit les General Powers of Attorney signés par les administrateurs.
La nomination et les Pouvoirs de représentation seront publiés prochainement par la personne en charge
de la gestion quotidienne de Sapin SA.
Étant donné que la réunion se tient à distance, le PV de la réunion pourra être signé, scanner et envoyer à
l'administrateur suivant.
Pour extrait conforme,
FML Holdind représentée par MERGEAI Fabrice
Délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0476 777 566
Nom
(en entier) : MIBESIMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Trieux des Gouttes 14 - 5080 Emines
Objet de l'acte : nomination
Il ressort du procès verbal extraordinaire du 01.09.2024 la décision suivante:
L'assemblée décide à l'unanimité :
OLa démission de Monsieur Bruno Michel, en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la
société.
Décharge lui sera donnée avec la prochaine assemblée générale.
OLa nomination au 01.09.2024 pour une durée de 6 ans de la société en commandité « BRANIX », ayant
son siège à 5080 EMINES, rue Trieux des Gouttes 14, ici représentée par Monsieur Bruno Michel, gérant, en
tant qu'administrateur de la société.
Il ressort du procès verbal du Conseil d'administration du 01.09.2024 la décision suivante:
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'accepter :
ola nomination pour une durée de 6 ans, de la société en commandite « BRANIX », prénommée,
représentée par Monsieur Bruno Michel, comme administrateur délégué de la société. Elle accepte son
mandat, qui prendra fin immédiatement avec l'Assemblée Générale annuelle de l'année 2030.
Bruno Michel
Représentant de Branix SComm
Administrateur Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0476 388 378
Nom
(en entier) : Elia Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Démission administrateur et nomination CEO et Président Collège de
gestion journalière
Il ressort de l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 12 décembre 2024 ce qui suit :
[ ... ]
7.5. Désignation CEO EG
Après avoir pris connaissance de la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 12
décembre 2024, le Conseil d'administration a décidé [ ... ] de nommer Bernard Gustin comme Chief Executive
Officer et Président du Collège de gestion journalière d'Elia Group avec effet au 15 janvier 2025 [ ... ]
A [partir du 12 décembre 2024], Bernard Gustin démissionnera de ses fonctions d'administrateur.
[Bernard Gustin, dans le cadre de l'exercice de son mandat, élit domicile au siège d'Elia Group SA.]
Dès l'entrée en fonction de Bernard Gustin, en tant que Chief Executive Officer d'Elia Group et Président du
Collège de gestion journalière, le 15 janvier 2025, le Collège de gestion journalière d'Elia Group sera composé
comme suit :
· Bernard Gustin, (Chief Executive Officer)
· Catherine Vandenborre (Chief Financial Officer)
· Marco Nix (Chief Financial Officer ad interim)
· Stefan Kapferer (Chief Executive Officer 50Hertz)
· Peter Michiels (Chief Corporate Affairs)
· Michael Freiherr Roeder von Diersburg (Chief Digital Officer)
· Frédéric Dunon (Chief Executive Officer Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA)
Silke De Greef
Mandataire spéciale
Sont déposés simultanément : (i) l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 12 décembre 2024,
et (ii) la procuration.
N° d'entreprise : 0464 866 362
Nom
(en entier) : MAZUIN FOSSES
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : AVENUE DES DEPORTES 32 - 5070 FOSSES-LA-VILLE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2024 :
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Michaël Mazuin comme administrateur délégué de la société
et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'au 19 septembre 2028
Michaël Mazuin
Administrateur
Nº d'entreprise : 0433 258 418
Nom
(en entier) : GALLERY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square Marie-Louise 4 (B21) - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Reconduction du mandat de l'
administrateur délégué
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 03/02/2025
1ère Résolution : DEMISSION
Monsieur Nguyen Ngoc Thanh Maurice domicilié au rue Archimède 180 à 1000 Bruxelles démissionne au
poste d'administrateur avec effet immédiat.
2ème Résolution : NOMINATION
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de l'administrateur actuel :
Madame Lanh Pham Thi domicilié au Du Roy De Blicquylaan 27 boîte 11 1933 Sterrebeek pour une durée
de six ans.
Madame Lanh Pham Thi restera administratrice-déléguée de la société.
Ces résolutions prennent effet à partir de ce jour 03/02/2025
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente clôture les débats à 16 heures 30'.
Administratrice déléguée.
Madame LANH PHAN THI
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0444 787 065
Nom
ALUMATIC
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Socété anonyme
Rue Philippe Maystadt 14, 6240 Farciennes	Adresse complète du siège ·
Objet de l'acte : Nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 24/03/2025 :
1.Nomination d'un commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer PRAGMA AUDIT SRL, dont le siège est situé à 6238 Pont-à-Celles,
Chaussée de Nivelles 400, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0628.896.134
(RPM Hainaut, division Charleroi) représentée par Monsieur Olivier Frezin, réviseur d'entreprises.
Cette nomination est effective à compter de ce jour et portera sur les comptes annuels à clôturer au
31/03/2025, 31/03/2026 et 31/03/2027 pour prendre fin après l'assemblée générale de 2027 appelée à délibérer
sur les comptes clôturés au 31/03/2027.
2. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions
prises. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ;
3/ Sacha Moreau.
Sacha Moreau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0842 080 061
Nom
(en entier) : Vandecq
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Marsinne 19, 4218 Heron
Objet de l'acte : Nomination - démission
L'an deux mille vingt-quatre le 2 septembre, au siège social à Héron, rue Marsinne 19, s'est réunie
l'assemblée générale de la société Brasserie de Brunehaut.
La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de Mr Van Cauwelaert Olivier.
Par décision prise à l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer la société Regenerative Beer
Alliance en qualité d'administrateur en date du 2.09.2024, représentée par :
-SRL Three-o - BE0459075165 ayant comme représentant permanent Mr Van Cauwelaert Olivier
-SRL Alpha - BE0804685967 - ayant comme représentant permanent Mr De Mees Marc-Antoine
Elle prend note également de la démission de Mr Dieu Eric de son poste d'administrateur à compter du
20.06.2024. Ainsi que celle de la société NAHECA de son poste d'Administrateur à compter du 31.01.2023.
J'autorise également Monsieur Luc Faij, expert-comptable, agissant en son nom pour le compte de la société
civile ayant emprunté la forme de société privé à responsabilité limitée et dénommée « Luc Faij », à signer
toutes publications Moniteur Belge au nom de la société « Brasserie de Brunehaut ».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Van Cauwelaert Olivier
Administrateur.
Nº d'entreprise : 0889 769 023
Nom
(en entier) : GREEN REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations - Démissions - Renouvellements
Par décision du 20 janvier 2025, il a été convenu ce qui suit :
Première résolution
Les soussignés confirment le renouvellement du mandat du commissaire, étant la SRL ANDRE, MARBAIX'
ET CO, représentée par Madame Martine MARBAIX, reviseur d'entreprises, suite à la décision du 31 octobre
2022, pour une durée de trois ans, expirant lors de l'assemblée statutaire à tenir en 2025.
Deuxième résolution
Les soussignés prennent acte de la démission de Monsieur Yves JOINAU, en qualité de représentant
permanent de l'administrateur personne morale, la SA SG HOLDING, et pourvoit à son remplacement en'
désignant Monsieur Jean-Daniel GOBLET, domicilié à 1640 Rhode Saint Genèse, Avenue Brassine 96, et ce;
avec effet au 1er novembre 2024.
Il sera statué sur la décharge à donner au représentant permanent démissionnaire lors de la prochaine'
assemblée statutaire.
Troisième résolution
Les soussignés prennent acte de la démission de Madame Isabelle THOUMYRE, administrateur de catégorie
B, et ce, avec effet au 1er novembre 2024.
Il sera statué sur la décharge à donner à l'administrateur démissionnaire lors de la prochaine assemblée
statutaire.
Quatrième résolution
Les soussignés procèdent au renouvellement du mandat des administrateurs en fonction pour une durée de
six ans (termes en 2030), étant :
-la SA TOLEFI (BCE : 0449.147.711), administrateur de catégorie A, dont le représentant permanent est
Monsieur Serge GOBLET, laquelle conserve ses fonctions d'administrateur délégué et de président du conseil
d'administration ;
-la SRL CARTESIANA (BCE : 0600.817.802), désormais administrateur de catégorie A (anciennement B),
dont le représentant permanent est Monsieur Jérôme GOBLET ;
-la SA SG HOLDING (BCE : 0475.565.957), désormais administrateur de catégorie B (anciennement C), dont
le représentant permanent est Monsieur Jean-Daniel GOBLET, laquelle conserve ses fonctions d'administrateur
délégué.
Cinquième résolution
Les soussignés nomment, en qualité d'administrateur de catégorie C, pour une durée de six ans (terme en
2030), Madame Emilie GOBLET et Monsieur Anthony GOBLET.
Conformément aux statuts, les pouvoirs de représentation sont exercés comme suit : soit par un
administrateur de catégorie A agissant seul, soit par un administrateur de catégorie B et un administrateur de
catégorie C agissant ensemble, soit par un administrateur délégué, soit, pour la gestion journalière, par un
administrateur délégué seul.
Sixième résolution
Les soussignés décident à l'unanimité de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation,
aux fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions
prises, notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les
formulaires I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0794 400 504
Nom
(en entier) : ESSITY PLD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de la Papeterie 2, 4801 Verviers, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 8 novembre 2024 :
L'actionnaire unique a confirmé et ratifié, dans la mesure du nécessaire, que Ernst et Young Reviseurs
d'Entreprises SRL, ayant comme représentante permanente Madame Marie-Laure Moreau, avait été nommée
lors de la constitution de la société le 5 décembre 2022 commissaire de la société pour une période de trois
ans, pour évaluer les exercices financiers se terminant en décembre 2023, décembre 2024 et décembre 2025.
L'actionnaire unique a décidé de conférer une procuration spéciale à M. Luc Germonpré, M. Seppe
Jansegers et Mme Chaima Qnioun, avocats chez Lydian SRL, ayant leur cabinet Avenue du Port 86c bte 113,
1000 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, pour accomplir tous les actes et
signer tous les documents nécessaires ou utiles au dépôt des présentes résolutions en vue de la publication
aux Annexes du Moniteur belge.
Chaima Qnioun
Mandataire
Nº d'entreprise : 0449 917 177
Nom
(en entier) : CertUp
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait desrésolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 31 décembre 2024)
L'actionnaire unique:
- PREND acte de la démission de
(i) Dominique Delferrière SComm, ayant son siège à Chaussée de Ninove 1078 BTE 1, 1080 Molenbeek -:
Saint-Jean (Belgique), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0777.671.467.
(ii) Ransbeck Management SRL, ayant son siège à Chemin de Bas-Ransbeck 4, 1380 Lasne (Belgique),
enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0450.621.913 avec représentant
permanent Philippe Hamer,
- NOMME les personnes suivantes en tant qu'administrateur avec effet à compter de la date des présentes
résolutions et pour une durée de six ans:
(i) Mariska van Schaik, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur A;
(ii) Britt Schuurs, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur A;
(iii) Sophie De Vylder, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur B; et
(iv) Dominique Delferrière S.Comm (RPM Bruxelles, division francophone 0777.671.467), avec représentant
permanent Dominique Delferrière avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur B.
L'actionnaire unique confirme qu'à la date de ces résolutions, les statuts ne prévoient pas encore la distinction
entre les administrateurs A et les administrateurs B.
L'actionnaire unique confirme que, dès que cela sera raisonnablement possible après la date des présentes
résolutions, il modifiera les statuts afin de prévoir la distinction entre les administrateurs A et B, de sorte que les
(a) deux administrateurs agissant ensemble, dont au moins un administrateur A ou
(b) deux administrateurs agissant ensemble, qu'ils soient administrateurs A ou B, selon la matrice
d'autorisation applicable à la Société.
DONNE procuration à Klaas Thibaut, Sayanah Staelens et Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de
Quinz, ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, ainsi qu'à Administerie, représenté par Adriaan de:
Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs:
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin assurer l'accomplissement des formalités
auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur:
Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un Guichet d'entreprises en vue de l'inscription/la modification des données dans la
résolutions.
(extrait des résolutions des administrateur d.d. 31 décember 2024)
Les administrateurs:
Nº d'entreprise : 0563 470 723
Nom
(en entier) : Smart Services Networks
(en abrege) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 3, 1140 Evere
Objet de l'acte : Conseil d'administration - démission et nomination
(Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée
générale du 17 février 2025)
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de Monsieur Antoine CHOUC en sa qualité
d'administrateur de la Société à compter de ce jour. L'actionnaire unique remercie Monsieur CHOUC pour son
implication et sa contribution aux sessions du conseil d'administration.
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur BOUCHET Gildas en tant qu'administrateur de la Société
à compter de ce jour. Son mandat sera non rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2029.
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à (i) Nathalie JOB, Julie VAN OPDENBOSCH et/ou Nicolas
JANSSENS DE BISTHOVEN, qui, à cet effet, élisent domicile à 1140 Evere, Avenue du Bourget 3, ainsi qu'à
(ii) B-DOCS SRL ayant son siège rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin de procéder à tout acte, toute démarche et/ou formalité qui
s'avéreraient utiles et/ou nécessaires auprès du registre des personnes morales, un guichet d'entreprise, le
Moniteur belge et/ou la Banque Carrefour des Entreprises en vue d'assurer (i) les dépôts nécessaires, (ii) la
publication aux Annexes du Moniteur belge et, (iii) l'inscription/la modification des données auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Pour extrait certifié conforme
Nathalie Job
Administrateur et mandataire
Nº d'entreprise : 0427 539 772
Nom
(en entier) : Immoni
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur et Nomination d'un Administrateur délégué
Extrait Décisions de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
Générale du 30 janvier 2025
1.L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Tanguy De Ripainsel de son
poste d'administrateur de la société avec effet au 17 janvier 2025 minuit.
2.L'actionnaire unique donne pleine et entière décharge à Monsieur Tanguy De Ripainsel
pour l'exécution de son mandat.
3.Pour la bonne forme, l'actionnaire unique confirme que le conseil d'administration de la
Société est dorénavant composé comme suit :
-Monsieur David Konckier (échéance AGO 2027) ;
-Régine Konckier (échéance AGO 2027) ;
-Lisa Abrat-Konckier (échéance AGO 2027).
4.L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Madame Victoria Deliège, domiciliée
Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la signature et le dépôt au
greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant par extrait conforme,
des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou d'effectuer les modifications
requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises), et de manière!
plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre
en œuvre les décisions ci-dessus.
1.Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'appeler Monsieur David Konckier à la
fonction d'administrateur délégué, à compter du 18 janvier 2025, et ce pour une durée égale à
celle de son mandat d'administrateur, à savoir jusqu'à l'Assemblée générale de 2027. Ce
mandat est gratuit.
3.Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de confier tout pouvoir à Madame Victoria
Deliège, domiciliée Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la
signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant
par extrait conforme, des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou
d'effectuer les modifications requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour
des Entreprises), et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou
simplement utile en vue de mettre en œuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme
Victoria Deliège
Mandataire Spéciale
Texte
Nº d'entreprise : 0478 500 901
Nom
(en entier) : CHAPEG
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Waelhem 68 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26/03/2025
Résolution :
Après délibération, l'Assemblée générale adopte la résolution suivante :
- La démission en qualité d'administrateur de Monsieur Auguste CAZEAUX née le 20 février 1947, 199
Bergensesteenweg, 1600 Sint-Pieters-Leeuw , Belgique (NN : 47.02.20-219.85).
- Monsieur Cazeaux Charles née le 28 mars 1971 domiciliée 199 Bergensesteenweg , 1600 Sint-Pieters-
Leeuw , Belgique (NN : 71.03.28-057.33) devient administrateur principal.
La nomination prendra effet le 1er mars 2025.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne souhaitant prendre la parole, le Président clôt l'assemblée
générale à 18h45.
M. CAZEAUX Charles.
Président administrateur Général,
N° d'entreprise : 0885 265 253
Nom
(en entier) : European Depression Association
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue des volontaires, 19, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission a titre personnel
Texte: Le 29 novembre 2024 Monsieur Nicolas Zdanowice a démissionné a titre personnel de l'European
Depression Association. Cette demission a pris effet immédaitement
francaphan so Anna
Nº d'entreprise : 0449 406 146
Nom
(en entier) : European Heart Network
(en abrégé) : EHN
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Rue Montoyer 31, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nouveaux membres de l'EHN et Modification des statuts de l'EHN
EXTRAIT Procès-verbal de l'Assemblée générale
EUROPEAN HEART NETWORK
30 mai 2024
5. Modification des statuts de l'EHN
Les membres approuvent à l'unanimité la modification des statuts qui consiste à porter la durée des
mandats du président et des membres du Conseil d'administration à trois ans.
Modifiant ainsi l'Article 19 de l'EHN Statutes comme suit:
Le Président du Conseil sera nommé pour une période de trois (3) ans, qui pourra être renouvelée
une fois, avec une période totale maximale de six (6) ans. Le Président du Conseil devra avoir
été en fonction au sein du Conseil au moins pendant une période d'un (1) an précédent son élection.
Un président ayant présidé pendant six (6) années ne pourra pas être élu à nouveau comme
président avant trois (3) ans.
6. Nouveaux membres de l'EHN
Martin Vestweber informe les membres de l'AG qu'ils sont aujourd'hui invités à voter pour approuver
l'adhésion de trois nouveaux membres au réseau EHN.
a) Latvian Heart Health Promotion Alliance
Les membres de l'AG approuvent à l'unanimité l'adhésion de la Latvian Heart Health Promotion Alliance.
b) Czech Alliance for Cardiovascular Disease (CĂKO)
Les membres de l'AG approuvent à l'unanimité l'adhésion de la CĂKO.
c) SPELS ONLUS - Science for the Prevention and Education of Heart Health
Les membres de l'AG approuvent à l'unanimité l'adhésion de SPELS ONLUS.
Martin Vestweber remercie les membres de l'AG d'avoir approuvé les trois nouvelles demandes
d'adhésion et a le plaisir d'annoncer que l'EHN, qui comptait 28 membres, en compte désormais 31.
Signé Birgit BEGER,
EHN CEO
Nº d'entreprise : 0477 501 306
Nom
(en entier) : EUROPEAN PARTNERSHIP FOR ENERGY AND THE
ENVIRONMENT
EPEE	(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : 1040 BRUXELLES, Rue de la Loi 26
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU;
19/06/2024
( ... )
IV. RESOLUTIONS
Première résolution
L'assemblée acte la démission de Monsieur TOMSKI Thomas de son mandat d'administrateur, à dater
du 14/05/2024 et lui donne quitus pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée acte la démission de Monsieur TAKAYUKI Hanaki de son mandat d'administrateur, à
dater du 14/05/2024 et lui donne quitus pour l'exercice de son mandat
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur KURITA Shunji, qui
accepte, avec effet le 14/05/2024, le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur LAMY Sylvain, qui
accepte, avec effet le 14/05/2024, le mandat sera exercé à titre gratuit
Tous les membres nouvellement élus, établissent leur domicile, pour la durée de leur mandat, au
siège de l'ASBL.
Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
Suite à la présentation des comptes et à la lecture du rapport du vérificateur aux comptes,
l'assemblée générale décide d'approuver les comptes de l'exercice social 2023
L'assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité
résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice écoulé.
Il est précisé que cette décharge vise également les administrateurs démissionnaires :.
Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution
( ... )
L'assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
VALLEJO GALARZA Andrea
Président de l'Assemblée
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader