Ondernemingsnr : 0430106710
Naam
(voluit) : IMMO VERBEKEN - VERHOFSTADT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat(O) 85
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Te Overmere
Op negenentwintig september tweeduizend eenentwintig
voor mij Lutgard HERTECANT, notaris te Overmere (Berlare)
WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO VERBEKEN-
VERHOFSTADT", met zetel te 9290 Berlare (Overmere), Broekstraat 85, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer BE0430.106.710. 
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul D'Hooghe te Overmere op 29 december 1986,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1987 onder nummer 870113-
605, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Lutgard
Hertecant te Overmere op 23 januari 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
8 februari daarna, onder nummer 2008-02-08 / 0022534.
samenstelling van de vergadering
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd,
De volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd
1. De heer VERBEKEN, André Marie Emiel, geboren te Overmere op 24 mei 1944, weduwnaar,
wonend te 9290 Berlare (Overmere), Broekstraat 85.
Houder van 1400 aandelen in volle eigendom en 400 aandelen in vruchtgebruik, welke aandelen niet
het voorwerp uitmaken van enige beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.
2. Mevrouw VERBEKEN, Lieve Jozef Marie, geboren te Dendermonde op 11 november 1967,
echtgenote van de heer BATEN, Pieter Roger Maria, wonend te 8660 De Panne, Westhoeklaan 33
/G001.
Houder van 200 aandelen in blote eigendom, welke aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige
beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.
3. De heer VERBEKEN, Guy Angèle Domien, geboren te Zele op 14 december 1970, ongehuwd
wettelijk samenwonend, wonend te 9200 Dendermonde (Grembergen), Lijsterlaan 28.
Houder van 200 aandelen in blote eigendom, welke aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige
beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.
Totaal: 1800 aandelen hetzij de totaliteit van de aandelen.
Volgende bestuurders : André Verbeken, gedelegeerd bestuurder voornoemd, Lieve Verbeken,
bestuurder, voornoemd en Guy Verbeken, bestuurder, voornoemd, in deze hoedanigheid
herbenoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2018,
gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 december 2018, onder nummer 2018-12-
05 / 0174319.
Bekwaamheid van partijen
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
Luik B
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
Toelichting en voorlezing van de akte
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Gelet op de aard van de akte (procesverbaal) deelt de instrumenterende notaris  comparanten mee
dat de akte integraal zal worden voorgelezen.
vergadering
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris te Overmere,
Burgemeesters de Lausnaystraat 38, om 17 uur onder het voorzitterschap van André Verbeken,
voornoemd. Er wordt geen bureau samengesteld.
uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
Dat deze vergadering volgende agenda heeft:
    1.  Omvorming naar een besloten vennootschap
a) Kennisname van de staat van activa en passiva;
b) Kennisname en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt toegelicht;
c) Kennisname en voorlezing van het verslag van de door de algemene vergadering aangewezen
revisor BV Luc Callaert met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 115, BE 0463.716.022,
vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, over het verslag van het bestuursorgaan met de er
bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap.
De verslagen en stukken hiervoor vermeld werden samen met de agenda meegedeeld aan de
aandeelhouders.
d) Beslissing tot omvorming van de bestaande naamloze vennootschap in een besloten
vennootschap, met behoud van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
        2. Adres van de zetel
        3. Ontslag bestuurders - Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
        4. Aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoren genomen beslissingen, luidend als volgt:
STATUTEN
Titel I: rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “IMMO VERBEKEN-VERHOFSTADT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle activiteiten in de meest ruime zin van het woord,
- zowel voor haarzelf als voor rekening van derden of in deelneming met derden, door haar zelf of
door tussenkomst van iedere andere natuurlijke of rechtspersoon, alle verrichtingen te doen met
betrekking tot de verkoop, de aankoop, de verhuring, de verkaveling, de ruil, de bouw, ombouw,
uitrusting, verbetering en het beheer van onroerende goederen: zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende  goederen en waarden.
- onroerende leasing.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de  wettelijke voorwaarden terzake.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
Luik B
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
De bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen en akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Titel V. Algemene vergadering
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van het resultaat – reserves
De aanwending van het jaarlijks resultaat wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan.
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in het resultaat.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
Luik B
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding – vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Einde van de statuten en vervolg van de agenda.
Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter geeft toelichting over de quota vereist voor goedkeuring van de verschillende
agendapunten
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
behandeling van de agenda en stemming
De aandeelhouders nemen, na beraadslaging, volgende besluiten:
Eerste beslissing:
1.a) De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva de dato 30 juni 2021 zoals
bedoeld in artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Zij stelt vast dat deze niet
meer dan drie maand voor deze algemene vergadering is afgesloten.
1.b) De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 14 september 2021 zoals bedoeld in artikel 14:5 Wetboek van
vennootschapen en verenigingen waarin het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een
besloten vennootschap wordt toegelicht en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van het verslag;
bij het verslag is de staat van activa en passiva gevoegd de dato 30 juni 2021. 
1.c) De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van de - in
overeenstemming met artikel 14:4 Wetboek van vennootschapen en verenigingen - door de
algemene vergadering aangewezen revisor bv Luc Callaert met zetel te 1840 Londerzeel,
Zwaluwstraat 115, de dato 15 september 2021, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert,
waarvan het besluit luidt als volgt:
“In het kader van de vooropgestelde omvorming van de vennootschap IMMO VERBEKEN -
VERHOFSTADT NV, met zetel te 9290 Overmere, Broekstraat 85, ingeschreven in de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0430.106.710, hebben
wij, overeenkomstig de algemene en bijzondere controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, een controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 juni 2021 overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 juni 2021, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Desbetreffende staat van activa en passiva afgesloten per
30 juni 2021, vloeit zonder toevoeging noch weglating voort uit de balans van de rekeningen, en
vertoont een balanstotaal van 716.224,40 EUR en een eigen vermogen ten bedrage van 375.136,67
EUR.
Deze staat van activa en passiva werd opgesteld, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de procedure van omvorming van de
vennootschap, voorzien door het vennootschapsrecht, binnen de drie maanden voor de datum van
de algemene vergadering die zich over de omvorming moet uitspreken.
Na de geplande omvorming zal er geen verhoging van de inbreng van de aandeelhouders
doorgevoerd worden.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid bij de omzetting dienen we te verwijzen naar artikel 14:12
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de vennoten van een vennootschap onder firma, de
gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap en de leden van het
bestuursorgaan van ieder andere om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:
10, tweede lid.
Verder bepaald artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het volgende:
In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.
In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een commanditaire vennootschap,
staan de vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt
in voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij begrijpen dat de aandeelhouders uitdrukkelijk verzaken aan hun recht om het revisoraal verslag
te ontvangen 15 dagen voor de Bijzondere Algemene Vergadering, te houden in de loop van de
maand september 2021, of op datum van enig welke Bijzondere Algemene Vergadering met dezelfde
agenda, voor Meester Lutgard Hertecant, notaris met standplaats te Overmere., om te beslissen over
het voorstel tot omvorming van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap.
Onderhavig verslag werd dan ook opgesteld in het kader van het hierboven vermeld doel en kan niet
gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BV
LUC CALLAERT.
Opgesteld te goeder trouw.
Londerzeel, 15 september 2021.”
De aandeelhouders verklaren alle voormelde stukken tijdig en samen met de oproeping te hebben
ontvangen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag.
1.d)  De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
  De naam en het voorwerp blijven ongewijzigd.
Luik B
  Het vroegere kapitaal van de naamloze vennootschap dat werd vastgesteld op
vierhonderdzesenveertigduizend tweehonderdenacht euro vierendertig cent (€ 446.208,34) zal
worden geboekt onder een onbeschikbare vermogensrekening.
Het kapitaal/onbeschikbaar eigen vermogen blijkend uit de voormelde staat is na de omzetting niet
hoger dan het uit de staat blijkend nettoactief.
  Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen- en vermeerderingen blijven
dezelfde. De besloten vennootschap zal ook de boekhouding, die door de naamloze vennootschap
werd gehouden, voortzetten.
  De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0430.106.710.
  De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30
juni 2021. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap
worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de rekeningen.
Er bestaat geen verschillende soorten van stemrechtverlenende effecten en de omzetting aanleiding
geeft geen aanleiding tot wijziging van hun respectievelijke rechten.
  Het vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de handelszaak van de naamloze
vennootschap, en waarbij de duizend achthonderd (1.800) aandelen die het kapitaal van de
naamloze vennootschap vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de aandeelhouders in
verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap en wel als volgt:
1. De heer André Verbeken voornoemd: 1400 aandelen in volle eigendom en 400 aandelen in blote
eigendom;
2. Mevrouw Lieve Verbeken voornoemd: 200 aandelen in blote eigendom;
3. De heer Guy Verbeken voornoemd: 200 aandelen in blote eigendom;
Hetzij in totaal:duizend achthonderd (1.800) aandelen van de duizend achthonderd (1.800) aandelen
zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Volgende documenten worden bij onderhavige akte gevoegd, niet ter registratie:
-de staat van activa en passiva per 30 juni 2021
-het verslag van het bestuursorgaan waarin het omzettingsvoorstel wordt toegelicht
-het verslag van de bedrijfsrevisor/extern accountant
Dit laatste verslag zal eveneens worden neergelegd tegelijk met deze akte conform artikel 14:10, 4e
lid van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft te 9290 Berlare
(Overmere), Broekstraat 85.
Derde beslissing
De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer André Verbeken voornoemd,
- mevrouw Lieve Verbeken voornoemd en
- de heer Guy Verbeken voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering benoemt volgende persoon tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde
duur vanaf heden: de heer André Verbeken, die aanvaardt.
Hij oefent zijn mandaat onbezoldigd uit, onverminderd latere andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vierde beslissing
De vergadering beslist tot het aannemen van de nieuwe tekst van statuten zoals opgenomen in het
vierde agendapunt teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volmacht
Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de
inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties,  de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten
worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht
verleend aan: Jo Vandergoten bv, met zetel te 1745 Opwijk, Hulst 23, ondernemingsnummer
0550.547.551.
Afsluiting van de vergadering
De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de vergadering vervolgens geheven
om 17.30 uur.
Recht op geschriften: vijfennegentig (95) euro.
Identiteitsverklaring
Luik B
De notaris bevestigt de identiteit van comparanten-natuurlijke personen te hebben nagezien aan de
hand van bewijskrachtige stukken.
Notarisvennootschap
Notaris Lutgard Hertecant verklaart in deze te handelen voor rekening van de BV Notaris Hertecant
Lutgard met zetel te 9290  Overmere, Burgemeesters de Lausnaystraat 38, BE0810.669.283, RPR
Gent, afdeling Dendermonde.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Verleden op voormelde plaats, datum en uur.
Na toelichting en na integrale voorlezing, hebben alle comparanten deze akte, waarvan comparanten
verklaren het ontwerp te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen ingevolge
schrijven van ondergetekende notaris van 13 september 2021, getekend, evenals de notaris.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging van 29 september 2021 met in bijlage bijzonder verslag
bedrijfsrevisor, bijzonder verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief
- Gecoördineerde statuten