N° d'entreprise : 0462959422
Nom
(en entier) : G4S Security Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Picard 7 bte 100
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt op 3 mei 2024, door notaris VAN PARYS Athina, te
Vilvoorde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “G4S
SECURITY SOLUTIONS” met zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 7, bus 100 en met
ondernemingsnummer 0462.959.422, volgende beslissingen heeft genomen:
Suivant procès-verbal reçu le 3 mai 2024, par le notaire VAN PARYS Athina, à Vilvoorde, il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " G4S SECURITY SOLUTIONS "
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Picard 7, boîte 100 et dont le numéro d'entreprise
est 0462.959.422, a pris les décisions suivantes:
1) Eerste besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van lezing te geven van het
verslag van het bestuursorgaan dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, bewaking en toezicht in de
meest ruime zin van het woord, meer bepaald de bewaking van openbare en privé-gebouwen, van
kantoren, van bankinstellingen, van kazernes, van alle mogelijke depots, vaartuigen, goederen die op
de kade liggen en geladen of gelost worden, de bewaking van stapelplaatsen als beveiliging tegen
diefstal of brand, verkeers- en navigatietekens, de productie, de verkoop, de verhuur en de distributie
van elektromagnetische en elektronische installaties of apparaten voor beveiliging tegen diefstal,
inbraak en brand en van alle andere alarmsystemen in het algemeen, het transport van fondsen en
van alle andere voorwerpen voor rekening van derden, de opslag ervan, het sorteren, het tellen en
het inpakken van vooral geld en bankbiljetten.
In het algemeen kan de vennootschap, als hoofd- of als bijkomstige activiteit, voor rekening van
derden of niet, instaan voor om het even welke actieve of passieve bewakingsdienst, wat
overeenkomt met om het even welke preventieve beveiligingsdienst of activiteit voor de beveiliging
van goederen, met behulp van alle wettelijk toegelaten hulpmiddelen, met inbegrip van de technische
middelen die, na een bestudering van de risico's, ter beschikking gesteld, onderhouden en
gecontroleerd worden door gespecialiseerd personeel en waarop mensen bij een incident beroep
kunnen doen.
Deze beveiligingsdiensten omvatten eveneens bewakingsdiensten voor, en om het even welke
opdracht die speciaal besteld werd door het Belgische leger of door buitenlandse troepen die
gestationeerd zijn op het Belgische grondgebied of die door het Belgische grondgebied trekken
krachtens een wet, evenals het transport of de begeleiding van waarden, van documenten of van
andere goederen.
De vennootschap wil eveneens alle mogelijke studies uitvoeren die verband houden met de
oprichting en het economisch leven van de ondernemingen, meer bepaald alle economische en
financiële onderzoekingen, alle marktstudies en opiniepeilingen, alle studies in verband met de
administratieve, economische of financiële organisatie van de ondernemingen, waarbij deze lijst niet
beperkend is.
De vennootschap wil eveneens de problemen van beveiliging en bescherming bestuderen waarmee
ondernemingen geconfronteerd worden en wil deze problemen oplossen, meer bepaald door aan de
ondernemingen een plan voor beveiliging en 3 bescherming en een verantwoordelijke voor de
uitvoering ervan te leveren.
De vennootschap kan bovendien de volgende opdrachten uitvoeren:
- verhuur als verhuurder van alle onroerende goederen die ze bezit of waarvoor de eigenaar van
deze goederen haar opdracht gegeven heeft om ze te verhuren;
- verhuur of tegen betaling ter beschikking stellen van roerende goederen, zoals bijvoorbeeld het
voertuigenpark, aan derde rechtspersonen;
- de boekhouding bijhouden van een derde rechtspersoon, op basis van een kadercontract voor
dienstverlening dat overeengekomen wordt tussen de partijen;
- het beheer van het personeel van een derde rechtspersoon, op basis van een kadercontract voor
dienstverlening dat overeengekomen wordt tussen de partijen;
- alle andere opdrachten die nodig blijken te zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van derde
rechtspersonen waarmee de naamloze vennootschap zou samenwerken.
- statische bewaking van roerende of onroerende goederen;
- mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm;
- toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van
goederen;
- vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld of van door de Koning bepaalde
goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan
bedreiging onderhevig zijn;
- beheer van een geldtelcentrum;
- bevoorrading van biljettenautomaten, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en
onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten opgesteld buiten bemande kantoren, indien er
toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes;
- beheer van een alarmcentrale;
- bescherming van personen;
- winkelinspectie;
- elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met
het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen, verder genoemd
"evenementenbewaking";
- elke vorm van statische bewaking, controleren toezicht op het publiek in plaatsen, behoren tot het
uitgaansmilieu, verder genoemd "bewaking uitgaansmilieu";
- doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar spionageapparatuur, wapens, drugs,
explosieve stoffen, stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden
of andere gevaarlijke voorwerpen;
- verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk
waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van
de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie;
- begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid;
- de bediening van de door de Koning bepaalde technische middelen die met het oog op het
verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld;
- Conceptie, installatie en onderhoud van camerasystemen, alarmsystemen, en andere
beveiligingssystemen en -materialen.
- diensten aanbieden en uitoefenen voor zover ze verbandhouden met preventie en veiligheid in het
algemeen of een correlatie vormen met de andere activiteiten van de vennootschap
- privédetectives in dienst hebben.
De voorgaande bepalingen zijn opsommend en niet beperkend. De vennootschap kan bovendien alle
commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële operaties uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Ze kan meer bepaal een belang nemen, via een
inbreng, een inschrijving, een financiële tussenkomst of om het even welke andere manier, in alle
vennootschappen of ondernemingen die, geheel of gedeeltelijk, een dc hebben dat gelijkaardig aan
of verwant is met het hare, of waarvan verwacht kan worden dat ze de uitbreiding en de ontwikkeling
ervan kunnen bevorderen.
2) Tweede besluit
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
3) Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering machtigt de heer BARDIJN Thomas, geboren te Ninove op
5 januari 1994, wonend te 1670 Pepingen, Kamstraat 13,  of elke andere door hem aangewezen
persoon, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij een of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdrachten.
 
1) Première résolution
L'assemblée générale donne décharge au président de la lecture du rapport de l'organe de gestion
exposant la justification détaillée de la proposition de modification de l'objet de la société.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu et pris connaissance d'une copie.
Une copie de ce rapport est déposée au greffe du tribunal d’entreprise.
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le
texte suivant :
La société a pour objet d'effectuer les opérations suivantes, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son
propre compte, pour le compte de tiers ou en collaboration avec des tiers :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la garde et la surveillance dans le sens le
plus large et notamment la garde d'immeubles publics ou privés, de bureaux, d'institutions bancaires,
casernes, tous dépôts, navires, marchandises à quai et en chargement et déchargement, la
surveillance d'entrepôts contre les vols ou incendies, les signalisations routières et fluviales, la
fabrication, la vente, la location, la distribution d'installations ou appareils électromagnétiques et
électroniques de protection contre le vol, l'effraction et l'incendie et tous autres systèmes d'alarme en
général, le transport de fonds et tous autres objets pour compte de tiers, leur entreposage, le tri, le
comptage et l'empaquetage principalement de monnaies et billets de banque.
D'une manière générale, la société peut effectuer, à titre principal ou accessoire, pour le compte de
tiers ou non, tout service de garde, tant actif que passif, couvrant par là toute prestation de sécurité
préventive ou de biens, à l'aide de tous les moyens légalement autorisés, en ce compris les moyens
techniques qui, après étude des risques, sont mis en service, entretenus et supervisés par du
personnel spécialisé et font l'objet, en cas d'incident, d'intervention humaine.
Ces prestations de sécurité comprennent également les services de garde effectués pour, et toute
mission quelconque commandée spécialement par l'armée belge ou des troupes étrangères
stationnées sur le territoire belge ou le traversant en vertu d'une loi, ainsi que les opérations de
transport ou de convoyage de transports de valeurs ou de documents et autres.
La société a également pour objet d'effectuer toutes études généralement quelconques relatives à la
constitution et à la vie économique des entreprises, et notamment, sans que cette liste soit limitative,
toutes enquêtes économiques et financières, toutes études de marchés, et sondages de l'opinion
publique, toutes études relatives à l'organisation administrative, économique ou financière des
entreprises.
Elle a également pour objet d'étudier les problèmes de sécurité, de protection qui se posent aux
entreprises et de résoudre ces problèmes en fournissant, notamment, aux entreprises, un plan de
sécurité et de protection et un responsable pour son exécution.
La société peut en outre effectuer les missions suivantes:
location en tant que bailleur, de tous biens immobiliers lui appartenant ou pour lesquels mission de
louer lui est donnée par le propriétaire desdits biens;
location ou mise à disposition à titre onéreux, de biens mobiliers tels que par exemple la flotte
automobile, à des personnes juridiques tierces;
la tenue de la comptabilité d'une personne juridique tierce, selon contrat-cadre de prestations de
services à intervenir entre les parties;
la gestion du personnel d'une personne juridique tierce, selon contrat-cadre des prestations de
services à intervenir entre les parties;
toutes autres missions qui pourraient s'avérer nécessaires à la réalisation de l'objet social des
personnes juridiques avec lesquelles la société anonyme serait amenée a collaborer.
- le gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers ;
- le gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers et l'intervention après alarme ;
- la surveillance et/ou la protection, en tout ou partie sur la voie publique, lors du transport de biens ;
- le transport, en tout ou en partie sur la voie publique, d'argent ou de biens déterminés par le Roi,
autres que l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, sont sujets
aux menaces ;
- la gestion d'un centre de comptage d'argent ;
- l'approvisionnement d'automates à billets, la surveillance lors d'activités sur ces automates à billets
et les activités non surveillées sur des automates à billets placés à l'extérieur de bureaux occupés, si
un accès aux billets de banque ou aux cassettes d'argent est possible ;
- la gestion d'une centrale d'alarme ;
- la protection de personnes ;
-  l'inspection de magasin ;
- toute forme de gardiennage statique de biens, de surveillance et de contrôle du public en vue
d'assurer le déroulement sûr et fluide d'évènements, ci-après dénommée "gardiennage
d'évènements" ;
- toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans les lieux
appartenant au milieu de sorties, ci-après dénommée "gardiennage milieu de sorties" ;
- la fouille de biens mobiliers ou immobiliers aux fins de recherche d'appareils d'espionnage, d'armes,
de stupéfiants, de substances explosives, de substances qui peuvent être utilisées pour la confection
de substances explosives ou d'autres objets dangereux ;
- la réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible
de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une
concession publique ;
-  l'accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière ;
- la commande de moyens techniques déterminés par le Roi qui sont mis à disposition de tiers en
vue d'assurer la sécurité ;
- Conception, installation et entretien de systèmes de caméras, systèmes d'alarme et autres
systèmes et matériels de sécurité.
- offrir et effectuer des prestations dans la mesure où elles sont liées à la prévention et à la sécurité
en général ou forment une corrélation avec les autres activités de l'entreprise
- employer de détectives privés.
Les énumérations qui précédent sont énonciatives et non limitatives.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut
notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout
autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou partie, un objet similaire ou
connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
2) Deuxième résolution
L’assemblée générale autorise l’organe de l’administration à mettre en œuvre les résolutions
susmentionnées.
3) Troisième résolution
L'assemblée générale extraordinaire autorise monsieur BARDIJN Thomas, né à Ninove le 5 janvier
1994, demeurant à 1670 Pepingen, Kamstraat 13, ou toute autre personne désignée par elle, à
représenter la Société auprès de toutes les administrations fiscales, y compris la T.V.A., ainsi qu'à la
représenter auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi qu'auprès d'un ou plusieurs
guichets d'entreprises agréés afin d'y effectuer toutes transactions, faire des déclarations, signer et
déposer les documents nécessaires à l'inscription, la modification ou la radiation de l'immatriculation
de la Société en tant qu'entreprise commerciale auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et
en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de ces missions.
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL / POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan
Déposé simultanément: expédition de l’acte, statuts coordonnés, rapport de l’organe d’
administration.
Meester Athina Van PARYS, notaris Maître ATHINA VAN PARYS, notaris