Ondernemingsnr : 0422059173
Naam
(voluit) : HOOGMARTENS WEGENBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1137
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "HOOGMARTENS WEGENBOUW", met zetel te 3660 Oudsbergen,
Industrieweg-Noord 1137, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 31 januari 2023,
blijkt:
1./ Eerste besluit – Kennisname van de onderhandse overeenkomst de dato 31 januari 2023,
waardoor deze vennootschap éénhoofdig is geworden
Ingevolge onderhandse overeenkomst de dato 31 januari 2023, heeft de heer HOOGMARTENS Tom
René Jaak, geboren te Bree op 3 november 1986, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar
Opoeteren 91 zijn aandeel in de naamloze vennootschap “HOOGMARTENS WEGENBOUW”
overgedragen aan de besloten vennootschap “T. HM ADVIES”, met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg
naar Opoeteren 91 en met als ondernemingsnummer 0827.962.801, waardoor de naamloze
vennootschap “HOOGMARTENS WEGENBOUW” éénhoofdig is geworden.
Alle aandelen van de naamloze vennootschap “HOOGMARTENS WEGENBOUW”, zijnde
achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen, behoren aldus thans toe aan de voornoemde besloten
vennootschap “T. HM ADVIES”.
2./ Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
3./ Derde besluit - Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
31 januari 2023, overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
betreffende de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de
vergadering van het voorlezen van dit verslag. 
Een kopie van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch worden neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
4./ Vierde besluit - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
het derde besluit.
Dienovereenkomstig besluit tot schrapping van het huidige voorwerp van de vennootschap en
vervanging ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder besluit sub 5./.
5./ Vijfde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, de datum van de jaarvergadering of looptijd van
haar boekjaar. Haar voorwerp wordt gewijzigd zoals opgenomen in het derde en vierde besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam "HOOGMARTENS WEGENBOUW".
2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) Ondernemingen voor:
1) Het bouwen en herstellen en onderhouden van wegen;
2) Rioleringswerken;
3) Het leggen van kabels en van diverse leidingen;
4) Grondwerken;
5) Draineringswerken;      
6) Containeruitbating;
7) De aanleg, herstelling en onderhoud van spoorwegovergangen;
8) Alle bouwwerken.
B) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van :
1) Bouwmaterialen;
2) Wooninrichtingsartikelen.
C)           - Het bouwen van speel- en sportterreinen, parken en tuinen;
- Onderneming voor boring- en sonderingswerken en injecties;
- Onderneming voor het uitvoeren van afbraakwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van straatreiniging en sneeuwruiming;
- Onderneming voor het installeren van elektrische en niet-elektrische verkeerssignalisaties;
- Onderneming voor het plaatsen van niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en
schermen;
- Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde (het herstellen van kunstwerken);
- Het verschaffen van leningen aan verbonden ondernemingen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook de functies van bestuurders, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt honderdduizend tweeënvijftig euro vierentwintig cent (100.052,24 €).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen op naam, met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achtduizend
vijfhonderdste (1/8.500ste) van het maatschappelijk kapitaal elk.
De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met achtduizend vijfhonderd (8.500).
Deze aandelen zijn volledig volgestort.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Luik B
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
INTERN BESTUUR
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
EXTERN BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kunnen
handelen, voor zover het geen zaken betreft zoals opgesomd in de lijst vermeld in artikel 15 van de
statuten (vermits deze zaken uitdrukkelijk geacht worden geen handelingen van dagelijks bestuur te
zijn en waarvoor de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur aldus ook niet kunnen
optreden).
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen ieder individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Worden uitdrukkelijk niet beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur en behoren aldus niet tot
de verantwoordelijkheid van de benoemde directeurs en dus enkel tot de bevoegdheid van de enige
bestuurder:
- de goedkeuring van het jaarlijks operationeel en investeringsbudget en de goedkeuring van
investeringen en uitgaven die dit goedgekeurde budget overschrijden;
                - elke investering die niet werd voorzien in het jaarlijks operationeel en investeringsbudget,
dat individueel of op jaarlijkse basis een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaat;
                - de aankoop, verkoop of huur van onroerend goed;
                - het oprichten, verwerven of overdragen van dochtervennootschappen of bijkantoren, het
inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een
deelneming in een andere rechtspersoon of onderneming of het aangaan van joint ventures;
                - de aankoop of verkoop van materiële activa van de vennootschap of een
dochtervennootschap of van activa met een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) of
van een bedrijfstak;
                - het voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening of enige andere herstructurering van de
vennootschap of een dochtervennootschap (met inbegrip van elke inbreng in of door de
vennootschap of een dochtervennootschap van een algemeenheid of een bedrijfstak);
                - het opstarten van een gerechtelijke reorganisatie, schuldherschikking of andere
gelijkaardige procedure;
                - elke overeenkomst met externe adviseurs die tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven
gaat;
                - elke beslissing met betrekking tot juridische geschillen (met inbegrip van dagvaarden, het
neerleggen van conclusies, het instellen van een beroep, het voeren van arbitrageprocedures,
dadingen) met een mogelijke financiële impact van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
                - elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot de licentie, verwerving, overdracht,
verkoop, inpandgeving, bescherming of tenuitvoerlegging van enig intellectueel eigendomsrecht
uitgezonderd binnen de normale commerciële bedrijfsvoering;
                - elke benoeming, schorsing, ontslag of vaststelling van verloning van personen belast met
het dagelijks bestuur en/of het senior management;
                - elke beleidsbeslissing betreffende organisatie en strategisch human resources beleid,
met inbegrip van elke beslissing betreffende het aanwerven en het ontslaan van werknemers met
een brutosalaris dat honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaat en alle beslissingen
betreffende hun vergoedingspakket die een financiële impact hebben op de vennootschap of
dochtervennootschappen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) in totaal op jaarbasis of
meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per werknemer op jaarbasis;
                - het goedkeuren van een optieplan en/of de uitgifte en toewijzing van effecten binnen het
kader van het toegestaan kapitaal, indien van toepassing, in uitvoering van zulk optie-plan en de
Luik B
goedkeuring van elk ander voordeel- of bonusschema;
                - de goedkeuring en wijziging van de boekhoudkundige principes;
                - de uitgifte van obligaties, het aangaan van krediet- of financieringsovereenkomsten of het
op enige andere wijze aangaan of overnemen van schuld met een waarde van meer dan tienduizend
euro (€ 10.000,00) per transactie of vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) in totaal;
                - het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de
handelszaak van de vennootschap of een dochtervennootschap of het verlenen van een waarborg of
andere zekerheid met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per
transactie;
                - elke transactie (inclusief leningen, bestuursovereenkomsten, enzovoorts) met
aandeelhouder(s) en bestuurders van de vennootschap of een groepsvennootschap of met zulke
aandeelhouders of bestuurders verbonden vennootschappen of het aangaan, wijzigen, hernieuwen
of beëindigen van elke management of dienstenovereenkomst met een aandeelhouder of een
bestuurder van de vennootschap of een dochtervennootschap of met partijen die met zulke
aandeelhouder of bestuurder verbonden zijn;
                - het aangaan van overeenkomsten gelegen buiten de normale bedrijfsvoering of -
activiteiten die een impact hebben van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) in het totaal en van
overeenkomsten die niet beëindigd kunnen worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6)
maanden;
                - strategische beslissingen en wijziging in de aard van de activiteit van de vennootschap of
haar dochtervennootschappen;
                - elke beslissing betreffende één van bovenstaande zaken op het niveau van de algemene
vergadering of van de raad van bestuur van een dochtervennootschap en/of elke beslissing
betreffende de benoeming, het ontslag, de verloning en het verlenen van kwijting aan de bestuurders
en de commissaris van de dochtervennootschappen voor de uitvoering van hun mandaat.
7. CONTROLE - BENOEMING:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om achttien uur (18:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
STEMMING PER BRIEF
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
schriftelijk worden betekend aan de enige bestuurder.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING – DEELNAME OP AFSTAND
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6./ Zesde besluit – Ontslagen en benoemingen
- Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders),
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
                1./ De besloten vennootschap “T. HM ADVIES”, met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar
Opoeteren 91 en met als ondernemingsnummer 0827.962.801, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer HOOGMARTENS Tom René Jaak, geboren te Bree op 3 november 1986, wonende te 3660
Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 91;  
                2./ De besloten vennootschap “S. HM ADVIES”, met zetel te 3670 Oudsbergen,
Beemdstraat 42 en met als ondernemingsnummer 0827.962.405, met als vaste vertegenwoordiger:
de heer HOOGMARTENS Stefaan Jozef Octaaf, geboren te Bree op 17 februari 1958, wonende te
3670 Oudsbergen, Beemdstraat 42.
- Benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “T. HM ADVIES”, met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren
91. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Vanderstraeten, te
Oudsbergen, op 16 juli 2010, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het
Luik B
Belgisch Staatsblad op 2 augustus daarna, onder nummer 10115419. De statuten werden voor het
laatst gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
waarvan het proces-verbaal werd verleden voor notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, op 8 juni
2017, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23
juni daarna, onder nummer 17088968.
Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0827.962.801 - RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige onder het nummer BE827.962.801.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer HOOGMARTENS Tom René Jaak, geboren te Bree op 3
november 1986, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 91, daartoe benoemd bij
beslissing van de raad van bestuur van de besloten vennootschap “T. HM ADVIES” de dato 30
januari 2023, die aanvaardt.
7./ Zevende besluit – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3660
Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1137.
8./ Achtste besluit – Machtiging elektronisch effectenregister
De algemene vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
9./ Negende besluit – Bevestiging bijzondere volmacht
Voor zover als nodig bevestigen de algemene vergadering en de enige bestuurder bij deze
uitdrukkelijk de bijzondere volmacht die werd toegekend door de raad van bestuur van onderhavige
vennootschap aan de heer GORSSEN Jacobus Ludovicus Helena, geboren te Bree op 24 mei 1960,
wonende te 3960 Bree, Stationswal 24, bus 02/4, op 10 december 2019, en waarvan een uittreksel
werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 januari 2020, onder nummer
20017559.
Deze volmacht dient aldus ongewijzigd behouden te blijven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 31 januari 2023 betreffende de aanpassing van
het voorwerp van de vennootschap;
- gecoördineerde statuten.