Ondernemingsnr : 0869721695
Naam
(voluit) : MATS invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meulenberg(SP) 7
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door « PHILIPPE VERLINDEN ¨, geassocieerd Notaris die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Verlinden & Houtsaeger - Geassocieerde Notarissen”, ter
registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MATS INVEST”, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
1. na behandeling van het verslag van de raad van bestuur, de dato 15 mei 2020, overeenkomstig
artikel 5:102 WVV. creatie aandelen-A en aandelen-B
- A-aandelen, zijnde aandelen met stemrecht, die enkel toekomen aan een aandeelhouder die
titularis is van minstens 15 aandelen;
- B-aandelen, zijnde aandelen zonder stemrechte, die toekomen aan een aandeelhouder is die
titularis is van minder dan 15 aandelen.
 
2. Aanvaarding van het intern reglement met betrekking tot de te hanteren werkwijze voor het
verhandelen van aandelen van de vennootschap en Vaststelling wie aandeelhouder van de
vennootschap kan zijn.
 
3. Besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening uit de
statuten en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MATS-Invest”
Artikel 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Holding:
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
Luik B
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Management:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
(…)
Artikel 5: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd veertig (640) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 9. SOORTEN AANDELEN
Er zijn twee soorten aandelen
A-aandelen, zijnde de aandelen met stemrecht
B-aandelen zijnde de aandelen zonder stemrecht
Een aandeelhouder die titularis is van minstens 15 aandelen, zoals blijkt uit het effectenregister,
beschikt enkel over A-aandelen.
Van zodra een aandeelhouder titularis is van minder dan 15 aandelen, worden al zijn aandelen B-
aandelen; dit zal als zodanig aangetekend worden in het betreffende effectenregister.
Een aandeelhouder die titularis is van minder dan 15 aandelen, zoals blijkt uit het betreffende
effectenregister, beschikt enkel over B-aandelen.
Van zodra deze aandeelhouder titularis wordt van 15 aandelen of meer worden al zijn aandelen A-
aandelen; dit zal als zodanig aangetekend worden in het effectenregister.
De B-aandelen hebben recht op één stem per aandeel in alle gevallen voorzien in artikel 5:47§1 1°
tot en met 4° WVV.
(…)
Artikel 12. AANDEELHOUDERS
Een natuurlijke of rechtspersoon kan slechts aandeelhouder worden als hij valt onder de groepen
Luik B
zoals gedefinieerd in het intern reglement goedgekeurd door de buitengewone algemene
vergadering de dato 23 juni 2020, en als hij zich ertoe verbindt:
    •  de aandelen waarop hij wenst in te schrijven onmiddellijk te volstorten en;
    •  het intern reglement en de beslissingen van de algemene vergadering te aanvaarden en na te
leven, en;
    •  met zijn aandelen, hetzij in hun totaliteit hetzij gedeeltelijk, uit te treden, conform de voorwaarden
en modaliteiten opgenomen in voormeld intern reglement, indien hij zich in één van de situaties tot,
hetzij gehele hetzij gedeeltelijke, verplichte aanbieding bevindt, zoals opgenomen in voormeld intern
reglement.
Nieuwe aandeelhouders kunnen toetreden tot de vennootschap door de inschrijving op nieuwe
aandelen of door overdracht van aandelen, voor zover zij voldoen aan de vereisten om
aandeelhouder te worden, hetgeen voorafgaandelijk dient bevestigd te worden door de raad van
bestuur.
Bij de inschrijving op nieuwe aandelen of overdracht van aandelen, om welke reden ook dient
rekening gehouden te worden met procedure en de minimum- en maximumgrenzen zoals
opgenomen in het intern reglement waarvan hiervoor sprake.
(…)
Artikel 16. RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, de raad van bestuur, dat bestaat
uit minstens drie bestuurders, verkozen door de algemene vergadering, voor een periode van
maximum zes jaar.
Enkel een aandeelhouder kan bestuurder zijn.
Hun ambt komt ten einde na de jaarvergadering van het zesde jaar en kan verlengd worden bij
beslissing van de algemene vergadering.
Een bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen. Daartoe roept hij de algemene vergadering bijeen ter
verkiezing van een plaatsvervanger. Hij is echter verplicht na zijn ontslag zijn mandaat verder uit te
oefenen totdat in zijn vervanging is voorzien.
Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege wanneer hij geen aandeelhouder meer is of
wanneer de betrokkene niet meer het mandaat of de functie vervult op grond waarvan hij voor
verkiezing werd voorgedragen.
Het mandaat eindigt ook van rechtswege na de algemene vergadering volgend op de vijfenzestigste
verjaardag van een bestuurder.
In geval van een vacature binnen het bestuursorgaan hebben de overblijvende bestuurders de macht
om voorlopig in de vervanging te voorzien. De definitieve verkiezing van een vervanger wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder zet
het mandaat van zijn voorganger verder tot aan het einde van diens termijn. De bevoegdheid van de
overblijvende bestuurders om voorlopig te voorzien in één of meer vacatures, bestaat slechts indien
een meerderheid van bestuurders van het oorspronkelijk bestuursorgaan in functie gebleven is.
Indien dit niet het geval is, wordt onverwijld, door de overblijvende bestuurders, een algemene
vergadering bijeengeroepen om nieuwe bestuurders te benoemen.
(…)
Vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering benoemt onder zijn bestuurders een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de opdracht om in naam en voor rekening van de vennootschap op de treden wanneer
deze als bestuurder wordt benoemd in een vennootschap.
(…)
Artikel 18. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee
bestuurders, die samen optreden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 21. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (jaarvergadering)
gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand september, om 16.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
(…)
ARTIKEL 24. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
ARTIKEL 30. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
(…)
ARTIKEL 31. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
ARTIKEL 34. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
5. De algemene vergadering heeft de huidige bestuurders, met name:
- De heer Geert Vonck,
- De heer Tom De Decker,
- De heer Patrick Bauwens,
ontslag geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot herbenoeming als bestuurder voor de
duur van zes jaar, van de volgende bestuurders:
- De heer Geert Vonck,
- De heer Tom De Decker,
die elk hebben aanvaard, en heeft als nieuwe bestuurder voor de duur van zes jaar benoemd
- De heer Raphaël Boon, die heeft aanvaard
De daaropvolgende raad van bestuur heeft de heer Tom De Decker, die aanvaardt, wordt aangesteld
als voorzitter van de raad van bestuur en vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar
bestuurdersopdracht bij de besloten vennootschap (destijds coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) Aucxis, te 9190 Stekene, Zavelstraat 40 en heeft de heer Raphaël Boon
verkozen tot secretaris
 
6 Vestiging van het adres van de zetel te 9190 Stekene, Zavelstraat 40.
 
7. Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Verrlenen van een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de
heer Stefan Stremersch, extern accountant, kantoorhoudende te 9190 Stekene, Bormtestraat 126
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar statutenwijziging, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij de
Luik B
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van de akte, gecoördineerde statuten en het voormeld
verslag van de raad van bestuur.