Ondernemingsnr : 0433383132
Naam
(voluit) : JTE-Arteam
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 95
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 2 februari 2023,
ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap JTE-
ARTEAM met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   De vergadering beslist bovendien om de mogelijkheid te voorzien in de statuten om tot uitkering
van interimdividenden te kunnen overgaan.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdéénenvijftig euro éénentwintig eurocent (€ 20.451,21), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
   DERDE BESLUIT
   Bij beslissing de dato 23 december 2002 werd de heer Jan Troch ontslagen als (statutaire)
zaakvoerder van de vennootschap. Dit wordt op heden voor zoveel als nodig bevestigd door de
algemene vergadering. Artikel 16 van de statuten worden in die zin aangepast.
   VIERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
  1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “JTE-ARTEAM”.
  2° het voorwerp: voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het
buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met het beheer van verzekeringsportefeuilles, makelarij in roerende en onroerende
goederen, de aankoop, verkoop, afstand, ruiling, beheer van alle roerende waarden, aandelen,
obligaties, overheidsfondsen, van alle roerende en onroerende rechten en goederen, alle
verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met financiering of de verkoop op krediet,
zowel voor zichzelf als voor derden, de deelname onder welke vorm ook in alle vennootschappen,
industriële, handels-, financiële, onroerende en alle bestaande of op te richten ondernemingen en
financiële verrichtingen stellen, de huur en de verhuring van alle onroerende goederen zowel voor
zichzelf als voor derden, optreden als tussenpersoon in de handel en het verstrekken van
administratieve diensten, de verlening van diensten aan ondernemingen in de meest ruime betekenis
omvattende onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk evenals andere
opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden, de agentuur en het
optreden als tussenpersoon in de handel, de verkoop, de aankoop, de handel en de promotie van
alle kunstvoorwerpen en kunstwerken en aanverwanten, de promotie op gebied van de literatuur,
muziek en picturale kunst, antiek, meubelen, oud of nieuw, decoratie in de meest brede zin van het
woord.
Het uitbaten van een kunstgalerij, voor zover de wet het toelaat, dit alles in de meest ruime zin van
het woord.
De aan- en verkoop zowel in groot- als kleinhandel, verhuur, lease en terbeschikkingstelling van:
sport- en recreatieartikelen en faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals go-karts, quads, fietsen,
waterfietsen, roeibootjes, enzovoort, alle soorten speelgoed, gezelschapsspelen, dag- en
weekbladen, strips, schoolgerief, geschenken, sportartikelen, kampeerbenodigdheden en artikelen
voor overige vormen van vrijetijdsbesteding en alle producten die er rechtstreeks of onrechtstreeks
verband mee houden.
Reparatie van speelgoed.
Zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste april en eindigt op de éénendertigste maart van elk jaar.
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
Luik B
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Het ontslag van
de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, op voorwaarde dat hij ze specifieert en
de duur ervan bepaalt.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
   Heeft een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dan stelt hij de andere bestuurders daarvan in
kennis. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke aandeelhouder
individueel bevoegd.
   8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand september
om 18 uur.
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheid niet overdragen.
   Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit
Luik B
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
-de heer KNEGTEL Jan Paul, wonende te 2500 Koningshooikt (Lier), Mechelbaan 95, hier aanwezig
of vertegenwoordigd en die aanvaardt. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
-mevrouw ROSQUIN Inge Marc Stella Jan Elisabeth, wonende te 2500 Koningshooikt (Lier),
Mechelbaan 95, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt. Haar mandaat zal onbezoldigd
zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Koningshooikt,
Mechelbaan 95.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan BV KANTOOR HERMANS, met zetel te 9200
Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle
formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een
erkend Ondernemingslo-ket, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)