Ondernemingsnr : BE0446954125
Naam
(voluit) : PHARMA RABOT
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Wondelgemstraat 87, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 03/09/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Lucrèce Hosten als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Lucrèce Hosten als niet-statutaire bestuurder met
i ingang op 03/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
beslist.
2/ Herbenoeming van Luc Poullier als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Luc Poullier als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 03/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
beslist.
3/ Herbenoeming van Philippe Poullier als niet-statutaire bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Philippe Poullier als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 03/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
beslist.
Bij beraadslaging dd. 27/08/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Lucrèce Hosten als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Lucrèce Hosten als persoon belast met
dagelijks bestuur , en dit met ingang op 03/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Luc Poulier als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Luc Poullier als persoon belast met dagelijks
bestuur , en dit met ingang op 03/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt.
c/ Herbenoeming van Philippe Poullier als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Philippe Poullier als persoon belast met
dagelijks bestuur , en dit met ingang op 03/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SIRACC, rechtspersoon met zetel te 9820
Merelbeke, Driekoningenplein 3 bus 102, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT,
AFDELING GENT, gekend in de KBO onder nummer BE0715804075, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Simon Rasschaert, Bestuurder
van BV SIRACC, tekenen.
Voor de vennootschap
BV SIRACC, vertegenwoordigd door Simon Rasschaert, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen").