Ondernemingsnr : 0886922765
Naam
(voluit) : IMMO TIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonwinkelstraat 6
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Frederik VAN DAMME, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 29
november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “IMMO TIMO”, met zetel te 3500 Hasselt,
Schoonwinkelstraat 6 , hebbende het ondernemingsnummer 0886.922.765.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit :
De vergadering besluit de statuten aan te passen en in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Tweede besluit :
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en, in
voorkomend geval, de wettelijke reserve, op 01 januari 2020 van rechtswege omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, in
voorkomend geval, van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen.
De vergadering besluit om de aangelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door omzetting ervan in een beschikbare
reserve. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "IMMO TIMO".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
2) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
3) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
4) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
5) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen.
6) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.
7) Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
8) De aankoop, verkoop, verhuring, leasing, kleinhandel, groothandel, invoer, uitvoer en het
onderhouden en herstellen van :
- machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
- machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers.
- elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- steigers en werkplatforms
- motoren, turbines, compressoren en gereedschapswerktuigen
- andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
- andere consumentenartikelen, niet eerder genoemd
- vrachtwagens en bestelwagens, met of zonder bedieningspersoneel
9) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met hun voorwerp en die van
die aard zijn de opbrengst van de roerende goederen en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.  Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. 
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of door derden (voor zover aan hen niet vrij kan worden overgedragen)
met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Titel III : Effecten
Artikel 8 : Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht van aandelen onder levenden.
a) Heeft de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de
overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
b) Telt de vennootschap twee aandeelhouders, die onderling geen akkoord omtrent de voorgenomen
overdracht van aandelen kunnen bereiken, dan moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil
overdragen aan zijn medeaandeelhouder de goedkeuring voor de voorgenomen overdracht vragen
bij aangetekende brief, en hem daarin de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s) mededelen, alsook het aantal en de aangeboden prijs der aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld. 
Binnen vijftien dagen na ontvangst van deze brief, moet de me-deaandeelhouder aan de
overdragende aandeelhouder een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing kenbaar
maakt. Hij is niet verplicht zijn beslissing te motiveren. Indien zijn antwoord binnen de hierboven
vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze niet is verstuurd, wordt hij geacht
stilzwijgend zijn toestemming voor de voorgestelde overdracht te hebben gegeven.
c) Telt de vennootschap meer dan twee aandeelhouders, die onderling geen akkoord omtrent de
voorgenomen overdracht van aandelen kunnen bereiken, dan moet de aandeelhouder, die een of
meer aandelen wil overdragen, bij aangetekende brief verstuurd aan de bestuurder(s) de
goedkeuring vragen voor de voorgenomen overdracht, en dezelfde gegevens mededelen, bepaald in
vorige alinea b.
Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief moet(en) de bestuurder(s) bij aangetekend
schrijven, iedere aandeelhouder inlichten over de voorgenomen aandelenoverdracht met vermelding
van dezelfde gegevens, bepaald in vorige alinea b), en ieder van hen vragen of zij de voorgenomen
overdracht aan de voorgestelde overnemer(s) goedkeuren.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven, moeten de aandeelhouders aan de
bestuurder(s) een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing kenbaar maken. Zij zijn niet
verplicht hun beslissing te motiveren. Bij gebreke van een antwoord in de vormen en termijnen zoals
voormeld, worden zij geacht stilzwijgend hun toestemming voor de voorgestelde overdracht te
hebben gegeven.
De bestuurder(s) moet(en) binnen de week nadat de termijn, waarin de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, verstreken is, bij aangetekende brief, de uitslag van de raadpleging
van de aandeelhouders meedelen aan de aandeelhouder die de overdracht heeft voorgesteld.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk telkens aandelen worden afgestaan of overgedragen
onder levenden, hetzij onder bezwarende, hetzij ten kosteloze titel, zelfs wanneer aandelen worden
overgedragen krachtens een gerechtelijke beslissing of een openbare toewijzing. In dit laatste geval
kan de kennisgeving van de overdracht worden betekend door de overdrager of door de koper bij de
toewijzing.
d) Tegen weigering van goedkeuring is geen verhaal bij de rechtbank mogelijk, maar de
aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, kan de weigerende aandeelhouders
verplichten hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, tegen de
voorwaarden in  gemeen akkoord te bepalen. Indien verschillende aandeelhouders de in te kopen
aandelen willen overnemen, zullen zij van hun recht kunnen gebruik maken in verhouding tot het
aantal aandelen dat zij respectievelijk bezitten.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan ge-schiedt de overname op basis van
de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen. Zijn er meerdere weigerende
aandeelhouders, dan wordt de van hun zijde aan te stellen expert benoemd door de algemene
vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen, de stemmen verbonden aan de over te
nemen aandelen niet meegerekend.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen nadat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat,
dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.                                                                              
                                                                                           
e) De afkoop en de betaling van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de zes maanden,
te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de aangetekende brief, houdende het verzoek om
goedkeuring der voorgestelde aandelenoverdracht, zo niet kan de aandeelhouder die zijn aandelen
wenst over te dragen, de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis
instelt binnen de veer-tig dagen na het verstrijken van deze termijn.
Nochtans, in zover de overnameprijs per overnemer meer bedraagt dan vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), mag deze afbetaald worden in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per
jaar; de eerste maal binnen de zes maanden, te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de
aangetekende brief, houdende het verzoek om goedkeuring der voorgestelde aandelenoverdracht.
Vanaf deze vervaldag is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo, een intrest
verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, verhoogd met één procent, en jaarlijks
betaalbaar op de gestelde vervaldag.
§ 2. Overgang van aandelen wegens overlijden.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder zullen de rechten met betrekking tot zijn
aandelen worden uitgeoefend door zijn erfgenamen, zijn algemene legatarissen of in het bezit
gestelde bijzondere legatarissen, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het
ogenblik van verdeling van voormelde aandelen of tot de afgifte van legaat met betrekking tot deze
aandelen. De echtgenoot die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder,
oefent de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.
Telt de vennootschap bij het overlijden van een aandeelhouder nog een of meerdere andere
aandeelhouders, dan zijn de erfgenamen en legatarissen van de overleden aandeelhouder er toe
gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn, aan de andere aandeelhouder (of indien de
vennootschap nog meer dan twee aandeelhouders telt: aan de bestuurder(s) van de vennootschap)
bij aangetekende brief, hun naam, voornamen, be-roep en woonplaats te laten kennen, en hun
erfrechten, hetzij ten alge-mene titel, hetzij ten bijzondere titel, te laten kennen en aan te tonen met
een akte van bekendheid of notariële erfverklaring. Zij zullen eventueel een gemeenschappelijke
lasthebber moeten aanduiden, die alle medegerechtigde erfgenamen zal vertegenwoordigen, zoals
voorzien in artikel 8 der statuten.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder hun erfrechten niet hebben bewezen,
zoals hierboven bepaald, zullen zij de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de aandelen van de
overleden aandeelhouder, niet mogen uitoefenen. De vennootschap zal bovendien de betaling
kunnen schorsen zowel van dividenden op aandelen van de overledene als van de intresten der
schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.
De erfgenamen en vertegenwoordigers van de overleden aandeelhouder mogen zich onder geen
voorwendsel inlaten met het bestuur of de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Voor de
uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan jaarrekeningen en de regelmatig
genomen beslissingen van de algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder, die overeenkomstig onderhavige
statuten niet van rechtswege aandeelhouder kunnen worden, zijn er toe gehouden de toestemming
voor hun aanvaarding als aandeelhouder te vragen vanwege de andere aandeelhouders, zoals
voorgeschreven in de alinea’s van het voorgaande artikel.
Tegen de weigering van goedkeuring is geen verhaal bij de rechtbank mogelijk, maar deze
erfgenamen en legatarissen, kun-nen de weige-rende aandeelhouders verplichten, hetzij de
aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, onder voorwaarden in ge-meen overleg te
bepalen; kan geen overeenstemming daarover bereikt worden, dan zullen partijen zich gedragen
naar alle rechten en verplichtingen, bepaald in het vorige artikel.
Titel IV :. Bestuur - controle
Artikel 10 : Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 : Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13 : Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 : Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V : Algemene vergadering
Artikel 15 : Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 : Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 : Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18 : Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19 : Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI : Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20 : Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 : Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden - interimdividenden - te beslissen.
Titel VII : Ontbinding - vereffening
Artikel 22 : Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 : Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Indien evenwel de wet de mogelijkheid biedt tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap zonder aanstelling van een vereffenaar, kan de algemene vergadering hiertoe
besluiten.
Artikel 24 : Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII : Algemene maatregelen
Artikel 25 : Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26 : Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 : Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan elke notaris van het notariskantoor Hage
Goetsbloets, Van Damme & Sauwens, te Hasselt, om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige voornoemde zaakvoerder (bestuurder) ontslag te geven
uit de functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
    •  de heer DUPONT Timo, wonende te 3500 Hasselt, Paenhuisstraat 30.
Dit mandaat wordt door betrokkene aanvaard.
Elk bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Schoonwinkelstraat 6.
Zevende besluit : volmacht
Volmacht werd verleend aan iedere medewerker van de besloten vennootschap “FINEKO
HASSELT”, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81 bus 3 en met
ondernemingsnummer 0876.200.109, te dien einde woonstkeuze doende op het voormelde adres,
elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de
hierboven opgenomen besluiten.
De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte
volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Stemming
Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frederik VAN DAMME, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  gecoördineerde statuten.