Ondernemingsnr : 0465 456 874
Naam
(voluit) : HAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Plompaertstraat 10, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 10 juli 2024.
1. Onslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer
Alain HANSEN, wonende te 3590 Diepenbeek, Plompaertstraat 10.
De enige aandeelhouder beslist tussentijds kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van
heden.
2. Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen
voor onbepaalde duur de besloten vennootschap "JCN GROUP", met zetel te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat
6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer
0521.692.922 en met btw-nummer BE0521.692.922.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig arikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Jesse MARYNEN, wonende te 2600 Antwerpen, De Wittestraat 75, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "JCN GROUP", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Thibaut BERCKX,
mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondememingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de beslissingen genomen door de enige bestuurder op 22 juli 2024.
De enige bestuurder neemt de volgende beslissingen:
1.Bevestiging verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 3600 Genk, Slingerweg
9
De enige bestuurder bevestigt dat de zetel van de vennootschap met ingang van 10 juli 2024 verplaatst
werd naar het volgende adres: 3600 Genk, Slingerweg 9.
2.Volmacht
De enige bestuurder beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de
heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om
het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift"
te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber