Ondernemingsnr : 0668606548
Naam
(voluit) : 6 STONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 149a bus 3.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 9 november 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het vierde besluit.
    2.  Besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
twintigduizend euro (20.000 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te
worden beschouwd.
    3.  Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
    4.  Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de genomen besluiten, als volgt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “6 STONES”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
       1.         Specifieke activiteiten:
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, participaties in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
       2.         Algemene activiteiten:
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
Luik B
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
       3.         Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
       4.         Bijzondere bepalingen:
  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
  Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
  De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
Luik B
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, handelen deze bestuurders als
collegiaal bestuursorgaan, beraadslagend en besluitend bij meerderheid, bevoegd om alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, de
meerderheid van de bestuurders samen handelend als college en de gedelegeerd bestuurder
afzonderlijk, vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste vrijdag van de maand maart, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Beslissing om de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat
149A, bus 3.1, te wijzigen naar 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1.
    2.  Besluit tot benoeming als bestuurders, voor onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap BEYOND BRICKS, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A,
bus 3.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0668.608.924, vast
vertegenwoordigd door HEEMERYCK Laura, wonende te 8500 Kortrijk, Loofstraat 62;
    •  De besloten vennootschap LIGNO INVEST, met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0668.609.023, vast vertegenwoordigd
door HOUTHOOFD Jasper, wonende te 8830 Hooglede, Amersveldestraat 22/A;
    •  De besloten vennootschap MAXX PROJECTS, met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0668.608.330, vast vertegenwoordigd
door HOUTHOOFD Maaike, wonende te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 1A;
Luik B
    •  De besloten vennootschap ONETREE, met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0668.608.429, vast vertegenwoordigd
door HEEMERYCK Heleen, wonende te 8890 Moorslede, Rumbeeksestraat 1;
    •  De naamloze vennootschap STO REAL ESTATE, met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0445.873.861, vast vertegenwoordigd
door SPRIET Katleen, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1;
    •  De besloten vennootschap HEEM INVEST, met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0668.447.685, vast vertegenwoordigd
door de heer HEEMERYCK Johan, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1.
    1.  Besluit om de bestuurders te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten
te coördineren.
 
Vervolgens heeft de raad van bestuur van de vennootschap beslist om aan te stellen als
gedelegeerde bestuurders:
    •  De naamloze vennootschap STO REAL ESTATE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw SPRIET Katleen.
    •  De besloten vennootschap HEEM INVEST, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
HEEMERYCK Johan.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 09/11/2021
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata
 
 
Bovendien blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap,
gehouden op 23 november 2021, dat de algemene vergadering akte heeft genomen van:
    •  het ontslag uit de functie van bestuurder en, voor zoveel als nodig, zijn bijhorend mandaat als
gedelegeerd bestuurder, dat werd ingediend door de heer HEEMERYCK Johan, voornoemd. Dit
ontslag is ingegaan op 9 november 2021;
    •  Het ontslag uit de functie en, voor zoveel als nodig, haar bijhorend mandaat als gedelegeerd
bestuurder dat werd ingediend door mevrouw HEEMERYCK Laura, voornoemd. Dit ontslag is
ingegaan op 9 november 2021;
De algemene vergadering verleent kwijting aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tot de datum van hun ontslag.