Ondernemingsnr : 0473 604 280
Maam
MMB-Consultancy
(voluit) :
(verkomt) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Geruisloze fusie
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 19 september 2024, neergelegd
ter registratie, dat gezamenlijk werden gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van:
A/ De besloten vennootschap "MMB CONSULTANCY", met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, BTW
BE0473.604.280, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0473.604.280.
Hierna genoemd: "de over te nemen vennootschap" of "de overgenomen vennootschap".
B/ de besloten vennootschap THE 3HOUSE, met zetel te Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0546.658.643.
Hierna genoemd: "de overnemende vennootschap".
De buitengewone algemene vergaderingen hebben volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN BESPREKING VAN
DE STUKKEN
( ... )
TWEEDE BESLUIT - GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE OVER
TE NEMEN VENNOOTSCHAP DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de over te nemen vennootschap en
van de overnemende vennootschap hebben het fusievoorstel goedgekeurd.
A. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de over te nemen vennootschap heeft
besloten de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voormelde fusie met de
overnemende vennootschap, zonder toekenning van aandelen.
Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de over te nemen vennootschap, met alle rechten en
plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. De aandelen van de over te nemen
vennootschap, in het bezit van de overnemende vennootschap, zullen door de bestuurders van de
overnemende vennootschap worden vernietigd.
B. FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, heeft besloten tot fusie over
te gaan van de over te nemen vennootschap.
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder bijkomende inbrengen in de overnemende vennootschap, de
voornoemde en zonder omwisseling van aandelen.
C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd door de over te nemen vennootschap, worden vanuit
boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
In overeenstemming met artikel 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
buitengewone algemene vergadering verklaard dat de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat
afgesloten werd op 31 december 2023, inmiddels reeds werd goedgekeurd.
De voorzitter van beide buitengewone algemene vergaderingen heeft mij, notaris, verzocht de
eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap
vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen, en de
wijze waarop het overgaat.
1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap
Het overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschap per 31 december 2023, zoals opgenomen
op de fusiebalans gehecht aan voormeld fusievoorstel.
2. Verklaring betreffende onroerende goederen
De overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap hebben uitdrukkelijk verklaard dat de
overgenomen vennootschap geen eigenaar of houder is van enig onroerend goed of onroerend zakelijk recht.
3. Algemene lasten en voorwaarden van overgang
(.)
DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING
De buitengewone algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen
vennootschap hebben het ontslag vastgesteld van de bestuurder(s) van de overgenomen vennootschap,
ingevolge de fusie. De goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende
vennootschap van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie
zal gelden als kwijting voor de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap voor haar opdracht
uitgeoefend gedurende de periode vanaf de datum van de laatste goedgekeurde afgesloten jaarrekening, en
de dag van de verwezenlijking van de fusie
TIENDE BESLUIT - MACHTIGINGEN
a/ Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wordt alle bevoegdheden verleend voor de
uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.
b/ De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist om ondergetekende
notaris de opdracht te verlenen tot coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap gezien de
voormelde statutenwijzigingen
cl De vergaderingen van de overgenomen vennootschap en de
overnemende vennootschap verlenen een bijzondere volmacht
aan de besloten vennootschap Juribel partners vertegenwoordigd door de heer Serge Martens of aan een
door deze aangeduide indeplaatsgestelde (subgedelegeerde), om op te treden voor de overgenomen
vennootschap en de overnemende vennootschap teneinde alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging,
doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die
nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake
douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend) Notaris Christophe Cootjans, te Schilde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;