Ondernemingsnummer :
0810394319
Benaming :
(voluit) :
PRIVATE DRIVING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stapelstraat 1 bus A
2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
MECHELEN
Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris NATACHA STOOP te Antwerpen op 26 FEBRUARI
2019, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap "PRIVATE DRIVING", met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Stapelstraat
1A; Die als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming met onmiddellijk uitwerking te wijzigen in
“DRIVING BUSINESS”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten aan te passen zodat dit voortaan als volgt zal luiden:
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt : “DRIVING BUSINESS”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het lopende boekjaar dat normaal afsluit op dertig juni tweeduizend negentien
ten uitzonderlijke titel te verlengen tot eenendertig december tweeduizend negentien.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De eerste zin van artikel 35 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg worden gehouden in de maand juni
tweeduizend twintig.
Artikel 25 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :
“Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 19 van de statuten te wijzigen als volgt:
Luik B
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweer-der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen op-treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang:
1. eervol ontslag te verlenen aan de voltallige raad van bestuur, te weten aan:
* de heer CRAENHALS Michel.
* de heer CRAENHALS Manuel.
* de heer CRAENHALS Micaël.
Over de kwijting van deze bestuurders zal worden beraadslaagd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
2. te herbenoemen tot bestuurders, voor een periode van zes jaar ingaand op heden en eindigend op
de jaarvergadering van 2025:
* de heer CRAENHALS Michel.
* de heer CRAENHALS Manuel.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt verleend aan PACIFISC BVBA, te 2560
Nijlen, Krijtenbergstraat 47/001, de heer De Ridder Wannes of mevrouw Verwerft Marjan, teneinde
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte
belastingen en alle andere overheidsinstanties, zowel voor heden als in de toekomst, alle
formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel (Get.)
NATACHA STOOP, geassocieerde notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 26 februari 2019, alsook de
gecoördineerde statuten
VOLGENS DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUITEND VERKLAARD