Ondernemingsnr : 0428975372
Naam
(voluit) : COBREW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijplein 1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COBREW", waarvan de
zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Brouwerijplein 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van tweehonderd miljoen euro
(200.000.000,00 EUR), om het te brengen van driehonderdeenentachtig miljoen vierhonderd
eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro en negenendertig eurocent (EUR 381.451.532,39)
op honderdeenentachtig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro en
negenendertig eurocent (181.451.532,39 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de enige aandeelhouder.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt honderdzesennegentig miljoen zeshonderdtweeënzeventig duizend
tweehonderdtweeënveertig euro en negenendertig eurocent (196.672.242,39 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen tweehonderd achtendertigduizend
tweehonderdnegenentwintig (5.238.229) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen met nummers 1 tot 873.102 en 1.371.490 tot 5.238.229 behoren tot soort A; de
aandelen met nummers 873.103 tot nummers 1.371.489 behoren tot soort B.
De aandelen mogen, naar keuze en op kosten van de eigenaar, omgevormd worden in
gedematerialiseerde aandelen"
VIERDE BESLISSING: Vermindering van de wettelijke reserve door overboeking naar beschikbare
reserves.
De vergadering beslist de wettelijke reserve te verminderen met een bedrag van twintig miljoen  euro
(20.000.000,00 EUR) om het te brengen op achttien miljoen honderdvijfenveertigduizend
honderddrieënvijftig euro en vierentwintig eurocent (18.145.153,24 EUR), conform artikel 7:211 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het minimum van 1/10 van het kapitaal van
honderdeenentachtig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro en
negenendertig eurocent (181.451.532,39 EUR), zijnde achttien miljoen honderdvijfenveertigduizend
honderddrieënvijftig euro en vierentwintig eurocent (18.145.153,24 EUR)  (afgerond).
De vergadering beslist dat deze vermindering van de wettelijke reserve ertoe strekt de wettelijke
reserve van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de Vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de wettelijke reserve zal geschieden
door interne overboeking naar de post "Beschikbare reserves".
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de wettelijke
reserve.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris.
De vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC
Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 12 april 2024 vertegenwoordigd wordt door Peter D'Hondt BV
(vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter D'hondt, bedrijfsrevisor) in de
uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Koen Hens.
De vergadering verklaart dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris niet onderworpen is
aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Charlotte Verheyen, Mathias Hendrickx, Johan
Lagae, Els Bruls en/of enige andere advocaat of medewerk(st)er van het advocatenkantoor “Loyens
& Loeff” Advocaten-Avocats BV/SRL, gevestigd te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, woonstkeuze
gedaan hebbende op de zetel van voornoemd advocatenkantoor, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris