N° d'entreprise : 1007717261
Nom
(en entier) : LCBIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Craesborn(WAR) 35
 : 4608 Dalhem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
« LCBIM » Société Anonyme
Rue Craesborn 35
4608 Dalhem
N° BCE BE1007.717.261
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2024
La séance est ouverte à 10h30 sous la présidence de Madame Vanessa Thiry administratrice qui
appelle M. Benjamin Masset aux fonctions de secrétaire.
I Présences
Tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés et sont mentionnées sur la liste de
présence ci-jointe, laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires
présents.
La liste de présence, signée par les membres du bureau, indique que toutes les actions sont
représentées.
Le président déclare que les actionnaires, administrateurs qui ne sont pas présents à l’assemblée
ainsi que le commissaire ont déclaré :
• renoncer aux formalités et délais de convocation requis par la loi, ainsi qu’à la mise à disposition
des pièces prévue par les articles 7:127 et 7:132 du Code des sociétés et des associations ; et
• renoncer à introduire une action en nullité pour irrégularité de forme en application de l’article 2:42
du Code des sociétés et des associations.
Dès lors, le bureau constate que l’Assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur tous
les points à l’ordre du jour.
I Ordre du jour
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Démission d'un administrateur de catégorie B
2. Nomination d'un administrateur de catégorie B
3. Décharge de l'administrateur de catégorie B pour l'exercice de son mandat
I Exposé préalable
Les actionnaires prennent connaissance du document suivant :
La lettre de démission de Monsieur Franky De Wispelaere comme administrateur de la société
LCBIM SA (Annexe 1) ;
I Résolutions
Dans l’intérêt de la société LCBIM SA, après avoir pris connaissance du document annexé, chacun
des actionnaires :
1. PREND acte de la démission de Monsieur Franky De Wispelaere de son mandat d’administrateur
de catégorie B, à compter du 07 juin 2024. Une copie de sa lettre de démission a été remise à la
société LCBIM SA et restera annexée au présent procès-verbal (Annexe 1) ;
2. DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur de catégorie B Monsieur Franky Tolpe, domicilié à
1731 Asse (Zellik). Le mandat ainsi confié prendra effet ce jour pour venir à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2030, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31
décembre 2029.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Le Conseil d'Administration est dès lors composé comme suit :
. Madame Charlotte Spits, domicilié à 4608 Warsage, en tant qu'administrateur A ;
. Madame Ingrid Elisabeth L. Spons, domicilié à 4608 Warsage, en tant qu'administrateur A ;
. Monsieur Franky TOLPE, domicilié à 1731 Asse (Zellik), en tant qu'administrateur B.
. Madame Vanessa Thiry, domicilié à 4300 Waremme, en tant qu'administrateur B ;
3. DÉCIDE de donner décharge à Monsieur Franky De Wispelaere pour l'exécution de son mandat
jusqu'au 07 juin 2024. Pour autant que de besoin, cette décharge sera confirmée lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre
2024.
4. DÉCIDE de donner tous les pouvoirs au Notaire Olivier Bonnenfant 4608 WARSAGE, Place du
Centenaire 32, avec droit de substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication
nécessaires dans le cadre des résolutions adoptées ci-dessus, auprès du registre des personne
morales et du Moniteur belge
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H30.
(S) Le Secrétaire Benjamin Masset
(S) La Présidente Vanessa Thiry