N° d'entreprise : 0471519770
Nom
(en entier) : IMMO H.D.H.
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Salmon 1
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DIVERS, OBJET, ASSEMBLEE GENERALE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le quatre mai deux mil vingt-deux, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée "IMMO H.D.H." ayant son siège à 1332 Rixensart
(Genval), rue du Salmon 1, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro d'entreprise 0471.519.770, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. après avoir constaté que le capital effectivement et intégralement libéré et la réserve légale de la
société, soit 19.073,16 €, ont été convertis de plein droit le 1er janvier 2020 en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, § 2, 2ème alinéa, de la loi
du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre ces
fonds disponibles pour des distributions.
 
3. de changer la dénomination de la société en "SOPHIA Helpdesk 24/7".
 
4. de transférer l’adresse du siège de la société à 1410 Waterloo, chaussée de Tervueren 149
boîte 5.
 
5. de modifier l’objet de la société conformément aux termes repris ci-après.
 
6. de modifier la date de commencement et de clôture de l'exercice social, en ce sens que l'exercice
social commencera dorénavant le 1er juillet de chaque année pour se terminer le 30 juin de l'année
suivante et à titre transitoire, de modifier la durée de l'exercice social en cours, qui a commencé le
1er janvier 2022 pour le clôturer le 30 juin 2023.
 
7. de déplacer la date de l'assemblée annuelle au 3ème mardi du mois de septembre à 18 heures et
ceci, à partir de l’approbation des comptes relatifs à l'exercice social en cours qui a commencé le 1er
janvier 2022.
 
8. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, comme suit :
 
 
Volet B
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION
SOPHIA Helpdesk 24/7
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région wallonne
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- la surveillance technique des immeubles ou des infrastructures,
- les activités liées à la gestion d’un centre d’appel (gestion des appels téléphoniques et des alarmes
techniques, saisie et suivi des demandes d’intervention, et cætera).
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables uniquement par l’assemblée générale pour
justes motifs, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de
l’organe d’administration.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social le 3ème mardi du mois de septembre de chaque année, à 18 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
Volet B
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée générale. Aucune règle
particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
 
9. d’acter la démission des anciens gérants, étant :
- Madame Nathalie Stocké,
- Monsieur Philippe Laviolette.
et d’appeler aux fonctions d’administrateur non-statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur Pascal Hendrickx.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée.
Pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat, l’administrateur nommé ci-avant
élit domicile au siège de la société.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.