Ondernemingsnr : 0864335722
Naam
(voluit) : LH INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peulisbaan 9
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
 
Volgens een akte die verleden werd voor Jef Van Campenhout, notaris in Keerbergen, op 4 augustus
2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 7 augustus 2020, Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 14703, ontvangen € 50,00, heeft de algemene vergadering eenparig volgende
besluiten genomen :
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens
artikel 39 §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen;
- de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder thans bestuurder van de vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening volgens artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van LH INVEST
naar Aldyn.
Vierde besluit
De vergadering bespreekt het verslag van de bestuurder de dato 18 juni 2020, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin voorgesteld
wordt om volgende activiteiten aan het voorwerp toe te voegen:
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
Luik B
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door de
bestuurder.
Vijfde besluit
Aansluitend op de genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, waarvan de tekst als volgt luidt:
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Aldyn.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - voor eigen rekening het beheer van het eigen roerend en onroerend vermogen en daartoe het
verwerven en vervreemden, huren en verhuren en op andere wijzen ter beschikking nemen of stellen
van roerende en onroerende goederen en onder meer het verwerven van aandelen van
vennootschappen.
- het uitoefenen van mandaten van bestuur en vereffening van rechtspersonen.
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
-  het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen.
Deze opsomming is exemplatief en omvat tevens alle activiteiten die in de sector waarin de
vennootschap actief is gebruikelijk bij de hiervoor genoemde aansluiten.
b) De vennootschap mag alle industriële, financiële en commerciële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap en dit zowel
betreffende roerende als onroerende goederen in België en in het buitenland.
c) De vennootschap mag deelnemen in, samenwerken met of op gelijk welke wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig
of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap hierdoor bevorderd of veilig gesteld wordt alsook leningen en kredieten aangaan en
toestaan, zekerheden stellen voor derden, onder meer door borgstelling, hypotheek en inpandgeving
van eigen goederen.
Er zijn duizend tweehonderdvijftig aandelen.
De aandelen zijn op naam.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij gezamenlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
…
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
…
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste vrijdag van de maand
december om negentien uur.
…
Het boekjaar loopt van 1 juli van elk kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.
…
De algemene vergadering is bevoegd om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Zij benoemt de vereffenaars, tenzij zij besluit de ontbinding en vereffening in één akte door te voeren.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. De vennootschap in vereffening wordt
vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige vereffenaar, indien er slechts één benoemd is.
Luik B
b. door de vereffenaars gezamenlijk, indien er twee benoemd zijn.
c. door de vereffenaars handelend als college, indien er meer dan twee benoemd zijn.
d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
..
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de heer LAMBRECHT Yves als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om mevrouw HAERENS Elisabeth, voornoemd, te benoemen tot
niet-statutair bestuurder van de vennootschap. Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Zij zijn beiden afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
…
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om met betrekking tot de bij deze gewijzigde vennootschap alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving en
wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en in het UBO-register en daartoe alle
documenten te ondertekenen.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Tegelijk hiermee neergelegd : gecoördineerde tekst van de statuten en afschrift van de akte.