Ondernemingsnr : 0470751490
Naam
(voluit) : Tuinen Carlo Jorissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tolstraat 13 A bus 1
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Tuinen Carlo Jorissen” met zetel te 3770 Riemst, Tolstraat 13A bus 1 en
gekend met ondernemingsnummer 0470.751.490, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te
Riemst op 4 juli 2022, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met
eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en nul euro (0,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Na beraadslaging beslist de vergadering de datum van de algemene vergadering van de
vennootschap te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Tuinen Jorissen C.” en
de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 juni 2022.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen, als
volgt, te weten:
“Het aanleggen, het oordeelkundig beheer, en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
Luik B
Alle verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen , ruilen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten onroerende
goederen.
De aan-*en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend of limitatief.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopende of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De zaakvoerder(s) zijn
bevoegd om de aard en de rekwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.
Kleinhandel en groothandel in bloemen, planten, zaden, granen en tulpenbollen.
Kleinhandel en groothandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen en chemische producten voor
de land- en tuinbouw.
Kleinhandel en groothandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen.
Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra.
Kleinhandel en groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders,
reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik.
Kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen, diepvriesproducten, brood en banketbakkerswerk
(koude bakker).
Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en verlichtingsartikelen.
Kleinhandel in dames en heren boven- en onderkleding en kledingaccessoires voor de land- en
tuinbouwsector.
Kleinhandel in schoeisel.
Kleinhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor.
Kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
Kleinhandel in koorden en touwen.
Het uitbaten van een tuin- en dierenspeciaalzaak.
De aan- en verkoop zowel in detail als in groothandel van veevoeders, hobbymateriaal in verband
met dierenverzorging, huisdierenkweek en tuinonderhoud.
Overige markt- en straathandel (leurhandel).
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Het ontwerp, creatie, aanleg en het onderhoud van tuinen, dakterrassen, parken, boomgaarden,
sportvelden en andere groene zones en gedeelten.
Het ontwerp, creatie, aanleg en het onderhoud van vijvers, zwemvijvers, zwembaden en andere
mogelijke waterpartijen en alle bijhorigheden.
Alle grond-, drainage-, waterbouwkundige- en zuiveringswerken.
Het water dichtmaken en dichtmaken met dichtingsproducten zoals folies en vloeibare soepele of
flexibele polyester voor vijvers, zwemvijvers, zwembaden en andere en/of mogelijke waterpartijen
met alle bijhorigheden.
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van beregeningsinstallaties.
Het verrichten van beplantingswerken, onkruidbestrijding, snoeiwerken, boomchirurgie en dergelijke.
Het ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van opritten, terrassen en andere vormen van verharding.
Het aanleggen, onderhoud, snoeien en vellen van bomen, struiken, heggen en andere gewassen,
ook met hoogtewerkers en andere machines.
Luik B
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van afsluitingen en afrasteringen in eender welk materiaal.
Het plaatsen van carports, tuinhuizen, speeltuigen en andere verplaatsbare en niet-verplaatsbare
constructies en tuinhoutconstructies, ook alle werken voorafgaand aan het plaatsen van betuining en
de betuining zelf.
Het kweken, de aan- en verkoop, groot-en kleinhandel, in-en uitvoer van bloemen, bomen, struiken
en alle andere mogelijke vormen van gewassen, zaden, bollen, mest- en sproeistoffen, potgrond,
potterie en andere land-, tuinbouw- en tuinbenodigdheden en in het algemeen alle artikelen
betreffende de tuinbouw en bloemenkweek, zoals tuinmeubelen, tuingereedschap, enzovoort.
Het ontwerpen, montage en productie van moestuinbakken.
Het ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van verticale wanden met begietings- en/of
bevloeïngsinstallaties voor de begroening en begroeing met planten, buiten en binnen in gebouwen
al dan niet verankerd met het gebouw.
De verhuur van planten van alle soorten, zowel natuurlijke als synthetische producten.
Het plaatsen van omheiningen, zwembaden, tuin decoratieve installaties en alle aanverwanten in
tuinen, sportpleinen en openbare domeinen.
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met tuin- en landschapsarchitectuur.
Het kweken en telen van meerjarige planten en struiken voor eigen gebruik in de plaatsing en voor
de verkoop aan particulieren of aan andere aannemers.
Tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen,
het beheren van vennootschappen in de meest brede zin.
Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer.
Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.
Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestande en/of op te richten
ondernemingen, het vetrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendement studies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en marketen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, welke overeenkomsten met het
voorwerp of die nuttig zijn, tot de algehele gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in
alle takken van de industrie. Zijn mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zijn zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen
deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig
of een aanverwant voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of uitbreiding van
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de meest ruime zin kan bijdragen.
Het verwerpen, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen.
Het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening.
Het inrichten en instandhouden van handelszaken.
Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en van alle materialen en roerende
goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de
nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verengingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer en het beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. In dit kader:
• Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
• Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
• Beslissing tot wijziging van de bepalingen inzake overdracht van aandelen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Tuinen Jorissen C.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp – voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd
voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister werden opgegeven, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer, en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
Alle verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen , ruilen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten onroerende
goederen.
De aan-*en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend of limitatief.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopende of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De zaakvoerder(s) zijn
bevoegd om de aard en de rekwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.
Kleinhandel en groothandel in bloemen, planten, zaden, granen en tulpenbollen.
Kleinhandel en groothandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen en chemische producten voor
de land- en tuinbouw.
Kleinhandel en groothandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen.
Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra.
Kleinhandel en groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders,
reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik.
Luik B
Kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen, diepvriesproducten, brood en banketbakkerswerk
(koude bakker).
Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en verlichtingsartikelen.
Kleinhandel in dames en heren boven- en onderkleding en kledingaccessoires voor de land- en
tuinbouwsector.
Kleinhandel in schoeisel.
Kleinhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor.
Kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
Kleinhandel in koorden en touwen.
Het uitbaten van een tuin- en dierenspeciaalzaak.
De aan- en verkoop zowel in detail als in groothandel van veevoeders, hobbymateriaal in verband
met dierenverzorging, huisdierenkweek en tuinonderhoud.
Overige markt- en straathandel (leurhandel).
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Het ontwerp, creatie, aanleg en het onderhoud van tuinen, dakterrassen, parken, boomgaarden,
sportvelden en andere groene zones en gedeelten.
Het ontwerp, creatie, aanleg en het onderhoud van vijvers, zwemvijvers, zwembaden en andere
mogelijke waterpartijen en alle bijhorigheden.
Alle grond-, drainage-, waterbouwkundige- en zuiveringswerken.
Het water dichtmaken en dichtmaken met dichtingsproducten zoals folies en vloeibare soepele of
flexibele polyester voor vijvers, zwemvijvers, zwembaden en andere en/of mogelijke waterpartijen
met alle bijhorigheden.
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van beregeningsinstallaties.
Het verrichten van beplantingswerken, onkruidbestrijding, snoeiwerken, boomchirurgie en dergelijke.
Het ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van opritten, terrassen en andere vormen van verharding.
Het aanleggen, onderhoud, snoeien en vellen van bomen, struiken, heggen en andere gewassen,
ook met hoogtewerkers en andere machines.
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van afsluitingen en afrasteringen in eender welk materiaal.
Het plaatsen van carports, tuinhuizen, speeltuigen en andere verplaatsbare en niet-verplaatsbare
constructies en tuinhoutconstructies, ook alle werken voorafgaand aan het plaatsen van betuining en
de betuining zelf.
Het kweken, de aan- en verkoop, groot-en kleinhandel, in-en uitvoer van bloemen, bomen, struiken
en alle andere mogelijke vormen van gewassen, zaden, bollen, mest- en sproeistoffen, potgrond,
potterie en andere land-, tuinbouw- en tuinbenodigdheden en in het algemeen alle artikelen
betreffende de tuinbouw en bloemenkweek, zoals tuinmeubelen, tuingereedschap, enzovoort.
Het ontwerpen, montage en productie van moestuinbakken.
Het ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van verticale wanden met begietings- en/of
bevloeïngsinstallaties voor de begroening en begroeing met planten, buiten en binnen in gebouwen
al dan niet verankerd met het gebouw.
De verhuur van planten van alle soorten, zowel natuurlijke als synthetische producten.
Het plaatsen van omheiningen, zwembaden, tuin decoratieve installaties en alle aanverwanten in
tuinen, sportpleinen en openbare domeinen.
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met tuin- en landschapsarchitectuur.
Het kweken en telen van meerjarige planten en struiken voor eigen gebruik in de plaatsing en voor
de verkoop aan particulieren of aan andere aannemers.
Tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen,
het beheren van vennootschappen in de meest brede zin.
Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer.
Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.
Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestande en/of op te richten
ondernemingen, het vetrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendement studies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en marketen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, welke overeenkomsten met het
voorwerp of die nuttig zijn, tot de algehele gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in
alle takken van de industrie. Zijn mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zijn zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen
deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig
of een aanverwant voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of uitbreiding van
Luik B
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de meest ruime zin kan bijdragen.
Het verwerpen, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen.
Het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening.
Het inrichten en instandhouden van handelszaken.
Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en van alle materialen en roerende
goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de
nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verengingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer en het beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt en gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer JORISSEN Carlo, voormeld,
Luik B
voor zoveel als nodig te herbevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar 3770 Riemst, Tolstraat
15.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.