Ondernemingsnr : 0890756641
Naam
(voluit) : SYNTEGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Genebroekstraat 97
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zes april tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SYNTEGRO", waarvan de
zetel gevestigd is te 3581 Beringen (Beverlo), Genebroekstraat 97, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 51.297,93
EUR, om het van 358.697,95 EUR te brengen op 409.995,88 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 139.437 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van afgerond 19,36 EUR elk, waarvan:
(i) afgerond 0,37 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
51.591,69 EUR; en,
(ii) afgerond 18,99 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 2.647.360,06 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100% in kapitaal, hetzij 51.591,69 EUR.
De uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 51.297,93 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 2.647.360,06 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
Luik B
ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 2.647.360,06 EUR, zal
worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als
het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ZEVENDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Soort A Aandelen en
de Soort B Aandelen.
De vergadering beslist de één miljoen honderdveertienduizend vierhonderdzevenendertig
(1.114.437) bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de bepaalde soort als volgt:
- negentigduizend zeshonderdachtentwintig (90.628) aandelen zullen tot de Soort A Aandelen
behoren; en
- een miljoen drieëntwintigduizend achthonderdennegen (1.023.809) aandelen zullen tot de Soort B
Aandelen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de
bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de
aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- de heer BRIERS Kristof : vierenveertigduizend vierhonderdentwaalf (44.412) Soort A Aandelen;
- de heer VAN WIJMEERSCH Koen : zesenveertigduizend tweehonderdzestien (46.216) Soort A
Aandelen;
- de naamloze vennootschap “SYNUP : negenhonderdvierenzeventigduizend
negenhonderdnegenennegentig (974.999) Soort B Aandelen;
- de heer ROELENS Peter : achtenveertigduizend achthonderdentien (48.810) Soort B Aandelen.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 en 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderdennegenduizend negenhonderdvijfennegentig euro achtentachtig
cent (€ 409.995,88).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen honderdveertienduizend vierhonderdzevenendertig
(1.114.437) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De Aandelen van de Vennootschap zijn ingedeeld in twee soorten als volgt:
-    90.628 Soort A Aandelen; en
-    1.023.809 Soort B Aandelen.
Artikel 6. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten en plichten behoudens andersluidende regeling in
onderhavige statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).”
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris