Ondernemingsnummer :
0879746943
Benaming :
(voluit) :
Behind the Buttons
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gaston Crommenlaan 4 bus 9
9050 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING
Op heden, elf december tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BEHIND THE BUTTONS",
waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Ledeberg, Gaston Crommenlaan 4 bus 9, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in
"Peripass" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Peripass".".
(...)
DERDE BESLISSING: Schrapping categorieën van aandelen en wijziging artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist de categorieën aandelen A, B en C en D te schrappen en bijgevolg de
statuten aan te passen, zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van statuten die hierna aangenomen zal
worden.
De vergadering beslist de in navolging van de afschaffing van de categorieën van aandelen de tekst
van artikel 5 van de statuten te schrappen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdzestigduizend vierhonderdachtentachtig euro
(€ 960.488,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdzesentwintig (2.726) aandelen op
naam, zonder vermelding van waarde en die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIERDE BESLISSING: Wijziging overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants.
In navolging van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het
Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering het regime van overdracht van aandelen te
wijzigen. Bijgevolg beslist de vergadering om de tekst van artikel 10 van de statuten te vervangen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Schrapping voordrachtrechten en wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur.
In navolging van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het
Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de voordrachtrechten voor de benoeming van
bestuurder te schrappen en beslist de vergadering dat de Vennootschap voortaan geldig
Luik B
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend en binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur door de persoon belast met dat bestuur.
- Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, die zal bestaan uit 3 bestuurders.
De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, en worden benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het
mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Onverminderd andersluidende bepalingen in de
statuten en de aandeelhoudersovereenkomst, van tijd tot tijd gewijzigd, mag wanneer op een
algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige
vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een
nieuwe bestuurder benoemt. benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst.
De voorzitter van de Raad van Bestuur zal door de Raad van Bestuur benoemd worden."
- Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Karen De Clercq, Bram Vanhee en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor AMBOS, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel,
Neerveldstraat 109, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris