N° d'entreprise : 0411524973
Nom
(en entier) : Philippe ROUSSEAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Gozée 89
 : 6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE
GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
D’un acte reçu par le notaire Veronique HULPIAU, notaire associé de résidence à Antwerpen
(second canton), agissant pour compte de la SRL “Deckers notarissen”, dont le siège est établi à
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875.423 RPM
Antwerpen division Antwerpen), le vingt août deux mille vingt, délivré avant l'enregistrement avec
seul but d'être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, il apparaît que l'assemblée générale de la
société «PHILIPPE ROUSSEAUX SOCIETE ANONYME», ayant son siège social à 6110 Montigny-
le-Tilleul, Rue de Gozée 89, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l’
entreprise du Hainaut division de Charleroi sous le numéro 0411.524.973, a décidé ce qui suit :
1. de raccourcir l’exercice social se terminant le 31 décembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2020, de
sorte que par la suite l’exercice commence le premier octobre et se termine le trente septembre.
2. que l’assemblée générale ordinaire sera convoquée chaque année le trente-et-un mars à quinze
heures et, si ce jour est un dimanche ou jour férié, l’assemblée générale se tient de droit le jour
ouvrable avant à la même heure.
3. d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
applicables à une société anonyme (SA).
4. d’accepter la démission à partir du 1er aout 2020 de:
1) monsieur ROUSSEAUX Philippe comme administrateur et administrateur délégué,
2) madame SIMON Térézia, comme administrateur,
3) madame ROUSSEAUX Gaetane, comme administrateur.
De nommer comme administrateurs à partir de la date susmentionnée pour une durée de six ans : 
1) monsieur LAMBIOTTE Jean-Marc, demeurant à 6221 Fleurus (Saint-Amand), Rue Arnold
Lanciers 15, faisant choix de domicile au siège de la société pour ce qui concerne l’exécution de son
mandat,
2) monsieur BARDIAU Emmanuel, demeurant à 7141 Morlanwelz (Carnières), Rue du Placard 44,
faisant choix de domicile au siège de la société pour ce qui concerne l’exécution de son mandat.
Les mandats sont non rémunérés.
Par décision du conseil d’administration a été nommé comme administrateur délégué : monsieur
LAMBIOTTE Jean-Marc pour la durée de son mandat comme administrateur.
5. de modifier l’objet social de sorte qu’il se lit comme repris ci-après dans cet extrait.
6. de modifier le nom de la société en « ROUSSEAUX INFRA ».
7. que la société sera représentée, à l’égard des tiers, en justice et hors justice, soit par deux
administrateurs agissant conjointement, soit par l’administrateur délégué, et ce tant pour les actes
dans les limites de la gestion journalière que pour les actes qui excèdent les limites de la gestion
journalière.
8. de ratifier la décision prise par l’assemblée générale spéciale du 1er avril 2020 de détruire les cinq
cent (500) actions propres et de mettre l’article 5 des statuts en concordance avec cette décision.
9. d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec les décisions
adoptées ci-dessus et avec le Code des sociétés et des associations.
Volet B
Du texte des nouveaux statuts résulte, entre autres, ce qui suit:
Forme juridique 
La société est une société anonyme, en abrégé « SA ».
Dénomination 
Sa dénomination est la suivante : «ROUSSEAUX INFRA».
Siège
Le siège social de la société est établi en Région Wallonne.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de
tiers ou en participation avec des tiers, l’exercice des activités suivantes:
a) l’entreprise de travaux publics et privés, ainsi que toutes les activités qui s’y rattachent directement
ou indirectement et plus spécialement l’étude, l’exécution ou la surveillance, seule ou en association,
en Belgique ou à l’étranger, des travaux suivants:
1) la construction de routes, tous les travaux de terrassements, d’empierrement, de recouvrement ;
2) la construction et le placement de toutes conduites ou canalisations, notamment d’eau, de gaz, d’
électricité, ainsi que de pipelines et égouts ;
3) toutes entreprises d’équipement hydraulique, mécanique et électrique, notamment de bâtiments et
sites industriels d’installations routières et ferroviaires ou de navigation maritime, fluviale ou
aérienne;
4) tous sondages et forages et tous travaux spéciaux de quelque nature que ce soit ;
5) tous travaux de second œuvre dans tous bâtiments, quelle qu’en soit la destination, de même que
la fourniture, le placement, l’entretien, le dépannage et le contrôle et, en général, toutes opérations
industrielles et commerciales relatives à tous types d’appareils ou installations destinés à l’
équipement ou l’exploitation desdits bâtiments ou de nature à en améliorer le confort, en particulier
des installations sanitaires, électriques, de plomberie, de chauffage, de climatisation, d’isolation, d’
automation, de communication ou de surveillance ;
6) tous travaux de génie civil connexes aux activités qui précèdent.
b) tous travaux d’électricité ou en rapport avec des installations électrotechniques, de plomberie ou,
de manière générale, de construction ;
c) le développement, la commercialisation et l’installation de :
• câblages électriques et de leurs accessoires ;
• câblages destinés aux installations téléphoniques et systèmes informatiques ;
• systèmes de détection de mouvements et d’alarme contre le vol ;
d) le commerce de détail en magasins spécialisés (i) d’appareils de toute nature relevant des
technologies de l’information et de la communication et (ii) de meubles et fournitures de bureaux;
e) la conception, la programmation et le développement de programmes informatiques de toute
nature ;
f) la consultance en informatique, au sens le plus large du terme, comprenant notamment les
activités suivantes, sans que cette énumération soit limitative :
• la fourniture de conseils aux utilisateurs relativement à tout type d’ordinateur ou de matériel
informatique (hardware), leur configuration et leur programmation (software) ;
• l’intégration de systèmes (‘system integrator’) ;
• la gestion d’installations informatiques de tout type et de toute nature ;
• tout autre type de service en rapport avec les technologies de l’information et de la communication
et avec l’informatique ;
g) l’achat, la vente, la location et la mise en location de tout type de machines, véhicules de chantier
ou, de manière générale, de matériel ;
h) la réparation et l’entretien de matériel informatique et d’autres articles de consommation de tout
type et de toute nature.
La société peut aux fins ci-dessus :
Acquérir ou exploiter tous brevets et licences nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-
dessus définis.
Créer ou participer à la création de toutes sociétés ou groupements, quelle qu’en soit la forme,
susceptibles de favoriser, directement ou indirectement, l’accomplissement des objets ci-dessus
définis.
S’intéresser par voie d’apport, de fusion totale ou partielle, de souscription ou de toute autre
 manière, dans toutes entreprises similaires susceptibles de favoriser ou faciliter la réalisation de ces
objets ; faire toutes opérations industrielles, commer-ciales, financières, mobilières et immobilières,
de quelque nature que ce soit, nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de ces objets.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. 
Capital
Volet B
Le capital de la société s’élève à deux cent nonante et un mille six cent vingt-deux euros nonante-
trois centimes (€ 291.622,93), représenté par dix mille cent nonante-trois (10.193) actions, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune une quotité équivalente de l’avoir social.
Gestion
La société est gérée par un conseil d’administration composé d’au moins trois administrateurs,
actionnaires ou non. 
Au cas où et aussi longtemps que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’
administration pourra être composé de deux membres. Tant que le conseil d’administration ne
compte que deux membres, toute disposition conférant un vote décisif à un membre du conseil d’
administration ne produira, de plein droit, aucun effet.
Lorsque la société n’a qu’un seul actionnaire, la société est administrée par un administrateur
unique. 
L’administrateur unique sera élit pour une durée illimitée, sauf autre disposition dans la décision de
son élection. L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée maximale de six ans,
mais leur mandat est renouvelable indéfiniment.
Lorsqu’un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir
temporairement au poste vacant. La nomination définitive est décidée lors de l’assemblée générale
suivante. Sauf décision contraire de l’assemblée générale, l’administrateur nouvellement nommé
achève le mandat de celui ou celle qu’il remplace.
Si une personne morale est désignée en qualité d’administrateur, elle nomme un représentant
permanent, conformément aux dispositions légales applicables.
Le conseil d’administration est habilité à accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles aux
fins de la réalisation de l’objet de la société, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent
exclusivement à l’assemblée générale.  
Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi les actes qui
excèdent la gestion journalière de la société, à une ou plusieurs personnes, qui doivent chacune agir
seules, conjointement ou en collège.
Si un membre du conseil d’administration se voit confier la gestion journalière, celui-ci portera le titre
d’« administrateur délégué », dans les autres cas « personne chargée de la gestion journalière ».
La gestion journalière comprend à la fois les actes et décisions qui ne vont pas au-delà des
nécessités de la vie quotidienne de la société, et les actes et décisions qui ne justifient pas l’
intervention de l’organe de gestion, soit du fait de leur importance mineure soit en raison de leur
caractère urgent.
Le conseil d’administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de
leur choix. Le conseil d’administration fixe le salaire ou les rémunérations de ces mandataires.
Le conseil d’administration peut constituer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs
comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mandat.
Représentation
La société est engagée, à l’égard des tiers, en justice et hors justice, soit par deux administrateurs
agissant conjointement, soit par l’administrateur délégué, et ce tant pour les actes dans les limites de
la gestion journalière que pour les actes qui excè-dent les limites de la gestion journalière. 
Lorsque la société a un administrateur unique, tous les actes qui engagent la société à l’égard des
tiers, en justice et hors justice, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique.
La société est engagée, mais uniquement dans leur domaine de compétence, par un ou plusieurs
mandataire(s) spécial(s) désigné(s) par le conseil d’administration.
Lorsque la société agit en qualité d’administrateur d’autres sociétés, la société n’est alors
valablement représentée que par le représentant permanent qui agit seul.
Assemblée générale ordinaire
Chaque année, une assemblée générale doit se tenir au siège ou en un autre lieu désigné dans les
convocations. Cette assemblée générale ordinaire a lieu le trente-et-un mars de chaque année à
quinze heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié, l’assemblée générale se tient de droit le
jour ouvrable avant à la même heure.
Admission 
Afin d’être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, afin d’exercer le droit de vote, un
détenteur de titres devra satisfaire aux conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs devra être inscrit en tant que tel dans le registre des titres nominatifs
eu égard à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés devra être inscrit en tant que tel dans les comptes d’un titulaire
de compte reconnu ou de l’établissement de liquidation et devra avoir fourni ou devra fournir à la
société un certificat établi par le titulaire de compte reconnu ou l’établissement de liquidation en
question qui en atteste;
Volet B
- les droits attachés aux titres du détenteur de titres ne peuvent être suspendus; si seuls les droits de
vote sont suspendus, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Pour être admis à l’assemblée, les actionnaires et les autres détenteurs de titres ayant le droit d’y
assister doivent en informer le conseil d’administration par écrit au moins cinq jours avant l’
assemblée s’ils souhaitent y assister. L’accomplissement de ces formalités n’est pas requis s’il n’en
est pas fait mention dans la convocation.
Exercice
L’exercice débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l’année civile suivante.
Chaque année, au terme de l'exercice, l’inventaire et les comptes annuels sont établis conformément
à la loi.
Affectation des bénéfices
Le bénéfice net de l’exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Cinq pour cent
sont prélevés chaque année sur le bénéfice net de l’exercice au profit la réserve légale. Ce
prélèvement n’est plus obligatoire dès que cette réserve atteint le dixième du capital social. L’
assemblée générale ordinaire décide de l’utilisation du solde.
L'organe de gestion fixe la date et le lieu de mise en paiement des dividendes.
Les dividendes non réclamés distribués sur les actions nominatives se prescrivent par cinq ans au
profit de la société à compter de la date de leur mise en paiement.
L’organe de gestion est habilité à procéder à des distributions sur les bénéfices de l’exercice en
cours ou sur les bénéfices de l’exercice précédent dans les limites légales tant que les comptes
annuels de cet exercice n’ont pas encore été approuvés.
Liquidation
En cas de dissolution, l’assemblée générale détermine le mode de liquidation conformément aux
dispositions légales.
À défaut de nomination du ou des liquidateurs, les membres du conseil d’administration sont
considérés comme liquidateurs à l’égard des tiers.
Après apurement de toutes les dettes, de toutes les charges et de tous les frais de liquidation ou de
consignation des sommes requises à leur règlement et, si des actions n’ont pas été entièrement
libérées, après rétablissement de l’équilibre entre les actions, soit en procédant à des appels de
fonds supplémentaires à charge des ac-tions qui n’ont pas été entièrement libérées, soit en
procédant à des rembourse-ments préalables en faveur des actions qui ont été libérées à raison d’un
montant plus important, l’actif net est réparti entre tous les actionnaires au prorata du nombre des
actions qui leur appartiennent et les biens qui sont encore disponibles en na-ture sont répartis de la
même manière.
Élection de domicile
Les actionnaires, chaque membre de l’organe de gestion, les administrateurs chargés de la gestion
journalière, le commissaire, les liquidateurs ou administrateurs provisoires peuvent faire élection de
domicile au lieu où ils exercent leur activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera
communiquée dans les pièces déposées auprès du tribunal de l’entreprise.
Toutes les notifications concernant la société et adressées aux organes de gestion et aux détenteurs
de titres se font à la dernière adresse électronique notifiée à la société ou, à défaut, à la dernière
adresse postale notifiée à la société. Toute modification doit être notifiée à l’organe de gestion de la
société par courrier électronique avec accusé de réception, par courrier recommandé ou par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Si le domicile n’est pas connu, tous les avis, notifications, mises en demeure, assignations et
significations relatifs aux affaires de la société se feront valablement au siège social de la société.
10. de conférer la mission au notaire soussigné de signer le nouveau texte des statuts,
conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
11. que l’adresse du siège est située à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée 89.
12. de nommer comme commissaire pour une durée de trois ans : Moore Stephens Audit,
Bedrijfsrevisoren CVBA, à 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, représenté par Johan Van Mieghem,
reviseur d’entreprises.
Le mandat se terminera à la fin de l’assemblée générale du 31 mars 2023.
L’honoraire du commissaire sera déterminée par une assemblée générale spéciale.
L’actionnaire unique a fait dans l’acte la déclaration conformément à l'article 2:8 §4 du Code des
sociétés et des associations.
Procuration
Afin de remplir les formalités auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des services de la T.V.
A. et/ou des guichets-entreprises, pour la modification de l'inscription de la société, il est donné
procuration à Taxacibo, à 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 4, représenté par Kristof Van Royen,
avec pouvoir de substitution.
POUR EXTRAIT CONFORME:
Volet B
Le Notaire Veronique HULPIAU
Est déposée:
- l’expédition de
l’acte