Ondernemingsnr : 0405 501 570
Naam
(voluit) : Ons Onderdak
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ter Waarde 65, 8900 leper
-
Onderwerp akte : Benoeming leden orgaan van dagelijks bestuur en neerlegging
gecoördineerde statuten
A. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 18 januari 2023:
[ ... ]
1. VASTSTELLING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
Voor zoveel als nodig bevestigt de raad van bestuurder de eerdere aanstelling (i) van de heer Philip Bolle
als voorzitter vanı de raad van bestuur en (ii) van de heer Thijs Descamps als ondervoorzitter varı de raad van
bestuur.
[ ... ]
2. FORMELE BENOEMING VAN TIM FASTRE ALS DIRECTEUR VAN DE VENNOOTSCHAP
[ ... ]
De raad van bestuur besluit om de heer Tim Fastré als directeur van de Vennootschap (in de zin van artikel
4.133 en volgende van het Besluit Vlaamse Codex van Wonen van 2021) aan te stellen.
Tot [ ... ] 31 mei 2023 heeft de Vennootschap twee directeurs (in de zin van artikel 4.133 en volgende van
het Besluit Vlaamse Codex van Wonen van 2021), met name: de heer Tim Fastré en de heer Peter Pillen
De directeurs zijn individueel bevoegd te handelen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de
statuten van de Vennootschap.
3. VASTSTELLING SAMENSTELLING ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR
Voor zoveel als nodig bvestigt de raad van bestuur dat overeenkomstig artikel 21 van de statuten het
dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Venootschap wat dat bestuur
aangaat, werd opgedragen aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur.
De raad van bestuur besluit dat het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur bestaat uit uitsluitend volgende
personen en besluit, voor zoveel als nodig, volgende personen te benoemen als lid van het orgaan varı dagelijks
bestuur:
- de heer Philip Bolle in zijn hoedigheid van voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Thijs Descamps in zijn hoedanigheid van ondervoorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Tim Fastré in zijn hoedanigheid van directeur; en
- de heer Peter Pillen in zijn hoedanigheid van directeur.
De leden van orgaan van dagelijks bestuur worden enkel voor de duur van hun mandaat/functie als
respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter of directeur van de Vennootschap benoemd.
[ ... ]
4. VOLMACHT TOT NEERLEGGING EN PUBLICATIE FORMLITEITEN (O.A. ANDERE DATUM INTERN
REGLEMENT EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN)
De raad besluit om volmacht te verlenen aan de heer Tim Fastré (directeur van de Vennootschap), de heer
Peter Pillen (directeur van de Vennootschap), alsook aan de heer Michiel Nuitten (advocaat bij Eubelius CVBA)
en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
: zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit voorgaande besluiten (met inbegrip
; van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de coördinatie van de statuten van de Vennootschap, (ii) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document
en de gecoördineerde statuten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (iii) de publicatie van (een
uittreksel van) dit document en een mededeling van de neerlegging van de gecoördineerde statuten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iv) de inschrijving of aanpassing van de gegevens van de Vennootschap
: in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De raad besluit om volmacht te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur en de directeurs, elk van hen
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
B. Mededeling van neerlegging van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap per 18 januari 2023
De gecoördineerde statuten van de Vennootschap per 18 januari 2023 worden gelijktijdig neergelegd in het
Vennootschapsdossier
-
Michiel Nuitten
Bijzonder lasthebber, advocaat
Gelijktijdig neergelegd:
- uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 18 januari 2023
- gecoördineerde statuten van de Vennootschap per 18 januari 2023