Ondernemingsnr : 0747511197
Naam
(voluit) : Cleaners & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Zeshonderd 1
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ geassocieerd notaris te Neerpelt, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “TOPFF, LOPEZ-HERNANDEZ & LAUWERS,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, vervangende haar ambtsgenoot Meester Dirk SERESIA, notaris
met standplaats te Overpelt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS DIRK
SERESIA”, met zetel te 3900 Pelt, J. De Vriendtstraat 23, wettelijk verhinderd, op 17 november 2020,
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING VRIJWILLIG ONTSLAG EN BENOEMING NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER(S)
De heer VAN PUIJENBROEK John, wonende te 2370 Arendonk, De Zeshonderd 1 heeft op 10
november 2020 haar vrijwillig ontslag als niet-statutair bestuurder van onze vennootschap ingediend,
met ingang vanaf 10 november 2020, en heeft verklaard geen enkel tegoed meer te hebben jegens
de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat zij dit ontslag heeft aanvaard. De goedkeuring van de jaarrekening over
het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende bestuur voor de volledige
periode van zijn bestuur.
Vervolgens bevestigt de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de
benoeming tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang vanaf 10
november 2020 van:
    •  De besloten vennootschap “Load-IT”, met zetel te 2500 Lier, Boekweitlaan 21, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0833.579.002, en
gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0833.579.002, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VERNIMMEN Dieter, voornoemd.
    •  De besloten vennootschap “Constantia et labore”, afgekort “Constantia”, met zetel te 2560
Nijlen, Berlaarsesteenweg 2 bus Q, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder het nummer 0748.641.545, en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE0748.641.545, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BROECKX
Nicholas, voornoemd.
    •  De besloten vennootschap “GDCREATIONS”, met zetel te 2590 Berlaar, Legrellestraat 11 bus
3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer
0735.674.823, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0735.674.823,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DECEUNYNCK Geert, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders zal bezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten zoals hierna vastgesteld vertegenwoordigt iedere
bestuurder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder zolang de
Luik B
waarde van de gestelde handelingen een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet
overschrijden, waarbij deelhandelingen worden samengeteld.
Indien de waarde van de gestelde handelingen het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
overschrijden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk optre-den.
Nadat ondergetekende notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit
nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaren de besloten vennootschap “Load-IT”, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de hee VERNIMMEN Dieter, de besloten vennootschap
“Constantia et labore” vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BROECKX
Nicholas en de besloten vennootschap “GDCREATIONS”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DECEUNYCNK Geert, allen voornoemd, benoemd tot niet-statutaire
bestuurders, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
TWEEDE BESLUIT - Wijziging van de naam van de vennootschap in CORNAX
De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens de benaming van de vennootschap te
wijzigingen in "Cornax".
DERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist om de zetel, met ingang van 17 november 2020 over te
brengen van 2370 Arendonk, De Zeshonderd 1 naar 2560 Kessel (Nijlen), Berlaarsesteenweg 2 Q.
VIERDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.
VIJFDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist het huidige voorwerp van de vennootschap te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het verrichten van personeelsselectie en recruteringsopdrachten.
    2.  Het recruteren en selecteren van personeel op het gebied van information technology, sales,
verzekeringen, accountancy, finance, engineering, pharmaceuticals of andere specialisatiedomeinen,
met inbegrip van het recruteren en selecteren van kandidaten om die voor te stellen aan klanten van
de vennootschap om een duurzame dan wel tijdelijke (contractueel vastgestelde) tewerkstelling bij
die klanten tot stand te brengen; alle administratie met betrekking tot het voorgaande, of alle
mogelijke daarmee verband houdende, bijkomende of andere werkzaamheden die door de
vennootschap, de uiteindelijke holdingvennootschap of de rechtstreekse moedervennootschap
passend zouden worden bevonden.
    3.  Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie
en advies in alle vormen op vlak van sales, human resources en information technology – alsook alle
activiteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse
toepassingen ervan.
    4.  Het organiseren en verzorgen van allerlei activiteiten of evenementen die deze werking
mogelijk maken, door onder andere het organiseren van cocktails, recepties, lunches,
gastronomische showcooking. Deze opsomming is niet limitatief.
    5.  Het verwerven, beheren en handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
tussenpersoon in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als onroerende, alsmede het
uitvoeren van alle verrichtingen, die hiermede verband houden zoals alle roerende en onroerende
verhandelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstelling.
    6.  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijke voorwerp nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Ze kan participeren in of een
fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand werken.
    7.  Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen.
    8.  Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
    9.  Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
    10.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    11.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden of worden uitbesteed in
onderaanneming.”.
ZESDE BESlUIT - Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen bij leven en bij overlijden
De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van
overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering beslist dan ook artikel 12 van de
statuten volledig te vervangen. De nieuwe overdrachtsregeling wordt bepaald in het dertiende besluit
hierna.
ZEVENDE BESlUIT – tOEVOEGING REGELING UITTREDING EN UITSLUITNG VAN EEN
AANDEELHOUDER
De vergadering der aandeelhouders beslist een regeling omtrent de uittreding en uitsluiting van de
aandeelhouders uit te werken zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING AFZETBAARHEID BESTUURDERS
De vergadering der aandeelhouders beslist de regeling omtrent de afzetbaarheid van de bestuurders
te wijzigen zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.
NEGENDE BESLUIT - Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van DE
vennootschap
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen waardoor de vennootschap voortaan in en buiten
rechte vertegenwoordigd wordt als volgt:
“Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder zolang de waarde van de gestelde handelingen een bedrag van vijfduizend euro (€
5.000,00) niet overschrijden, waarbij deelhandelingen worden samengeteld.
Indien de waarde van de gestelde handelingen het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
overschrijden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk optre-den.
Wanneer door overlijden het aantal bestuurders is teruggevallen op één, zal de enig overgebleven
bestuurder de vennootschap rechtsgeldig kunnen ver-tegen-woordigen voor alle handelingen jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder totdat de algemene vergadering heeft voorzien in deze
leemte.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.”
De vergadering beslist in die zin dan ook de regeling zoals voorzien in de statuten volledig te
vervangen, zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.
TIENDE BESLUIT - Schrapping van de mogelijkheid tot instelling van een dagelijks bestuursorgaan
De vergadering besluit de mogelijkheid tot instelling van een dagelijks bestuursorgaan zoals voorzien
in artikel 17 te schrappen.
ELFDE BESLUIT - Wijziging van het boekjaar EN VASTLEGGEN overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar
niet af te sluiten op 30 juni 2021, doch te verlengen en het te laten eindigen op 31 december 2021.
Na deze datum zullen de boekjaren telkens lopen van 1 januari tot en met 31 december.
TWAALFDE BESLUIT - Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen
van de overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 24 juni 2022 om 17.00 uur.
Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
DERTIENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van
volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor
De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
Luik B
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "Cornax".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het verrichten van personeelsselectie en recruteringsopdrachten.
    2.  Het recruteren en selecteren van personeel op het gebied van information technology, sales,
verzekeringen, accountancy, finance, engineering, pharmaceuticals of andere specialisatiedomeinen,
met inbegrip van het recruteren en selecteren van kandidaten om die voor te stellen aan klanten van
de vennootschap om een duurzame dan wel tijdelijke (contractueel vastgestelde) tewerkstelling bij
die klanten tot stand te brengen; alle administratie met betrekking tot het voorgaande, of alle
mogelijke daarmee verband houdende, bijkomende of andere werkzaamheden die door de
vennootschap, de uiteindelijke holdingvennootschap of de rechtstreekse moedervennootschap
passend zouden worden bevonden.
    3.  Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie
en advies in alle vormen op vlak van sales, human resources en information technology – alsook alle
activiteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse
toepassingen ervan.
    4.  Het organiseren en verzorgen van allerlei activiteiten of evenementen die deze werking
mogelijk maken, door onder andere het organiseren van cocktails, recepties, lunches,
gastronomische showcooking. Deze opsomming is niet limitatief.
    5.  Het verwerven, beheren en handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
tussenpersoon in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als onroerende, alsmede het
uitvoeren van alle verrichtingen, die hiermede verband houden zoals alle roerende en onroerende
verhandelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstelling.
    6.  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijke voorwerp nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Ze kan participeren in of een
fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand werken.
    7.  Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen.
    8.  Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
    9.  Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
    10.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    11.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden of worden uitbesteed in
onderaanneming.
Luik B
ARTIKEL 5 – ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen van de oprichters NIET geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 15 – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
ARTIKEL 16 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist
voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De algemene vergadering is niet gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de
ontslagen bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder zolang de waarde van de gestelde handelingen een bedrag van vijfduizend euro (€
5.000,00) niet overschrijden, waarbij deelhandelingen worden samengeteld.
Indien de waarde van de gestelde handelingen het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
overschrijden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk optre-den.
Wanneer door overlijden het aantal bestuurders is teruggevallen op één, zal de enig overgebleven
bestuurder de vennootschap rechtsgeldig kunnen ver-tegen-woordigen voor alle handelingen jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder totdat de algemene vergadering heeft voorzien in deze
leemte.
Luik B
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.
Artikel 21 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
ARTIKEL 27 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 34 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 35 – WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Artikel 36 – VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
Luik B
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
VEERTIENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering der aandeelhouders verklaart dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en
in de toekomst, aan de besloten vennootschap “J. Meekers Accountancy & Tax Consultancy”, met
maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Hofstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0563.321.263, vertegenwoordigd door de heer
MEEKERS John, kantoor houdende op het hiervoor vermelde adres, of een in de plaats gestelde
subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen
die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag
van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enzoverder.
VIJFTIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
ZESTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan.
 
 
Mtr Eva LAUWERS.
Notaris te Pelt.