N° d'entreprise :
0449892136
Dénomination :
(en entier) :
BUREAU D'ASSURANCES PREUDHOMME
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue André Charles,Leuze 15
5310 Eghezée
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
" BUREAU D'ASSURANCES PREUDHOMME "
Société privée à responsabilité limitée
5310 Leuze, Rue André Charles 15
Registre des personnes morales de Liège division Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0449.892.136.
___________________________________
 
DEMISSION ET confirmation du mandat (et de sa nature) DE GÉRANT ACCORDÉ À LA SOCIÉTÉ
EN COMMANDITE SIMPLE "PREUDHOMME CONSULTING"– NOMINATIONS – MODIFICATION
DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL – MODIFICATION
DES STATUTS – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT.
Le vingt-huit septembre.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Louis JADOUL, Notaire de résidence à Namur, membre de l’association « Louis
JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés », dont le siège social est sis
à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée " BUREAU D'ASSURANCES PREUDHOMME ", dont le siège social est établi à 5310 Leuze,
Rue André Charles 15.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Namur, au numéro d’entreprise
0449.892.136.
Société constituée sous forme de société anonyme suivant un acte reçu par le Notaire Caroline
REMON, à Jambes, le huit avril mil neuf cent nonante-trois, publié aux annexes du Moniteur belge
du six mai mil neuf cent nonante-trois sous le numéro 930506-280, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire Thibaut de PAUL de
BARCHIFONTAINE, associé à Namur, en date du dix avril deux mille quinze, publié aux Annexes du
Moniteur belge du trente avril deux mille quinze, sous la référence 2015-04-30 / 0062507.
 
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Serge PREUDHOMME,
domicilié à 5310 Leuze, Rue Saint-Martin 39.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les associés suivants, lesquels déclarent posséder le nombre de parts
ci-après mentionné, savoir :
La Société Privée à Responsabilité Limitée « SIGO Holding », ayant son siège social à 4218
Couthuin, rue Pied du Thier 10D, numéro BCE 0701.717.596.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE,
Volet B
associé à Namur, le vingt-quatre août deux mille dix-huit, publié aux annexes du Moniteur belge sous
la référence 2018-08-28 / 0326000, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
Ici représentée par ses deux gérantes Madame Vanessa GODINAS, domiciliée à 4300 Waremme,
rue du Geer 45, et Madame Christelle SIRIMARCO, domiciliée à 4218 Couthuin, rue Pied du Thier
10D.
Laquelle déclare être propriétaire de mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales.
 
La société en commandite simple "PREUDHOMME CONSULTING", ayant son siège social à 5310
Leuze, Rue Saint-Martin 39, numéro BCE 0821.498.641.
Société constituée aux termes d’un acte sous seing privé du quinze décembre deux mille neuf, publié
aux annexes du Moniteur belge sous la référence 2009-12-28 / 0182599, et dont les statuts n’ont
jamais été modifiés depuis.
Ici représentée par son gérant, Monsieur Serge PREUDHOMME, domicilié à 5310 Leuze, Rue Saint-
Martin 39.
Laquelle déclare être propriétaire de cent vingt-cinq (125) parts.
 
SOIT ENSEMBLE : mille deux cent cinquante (1.250) parts, représentant l'intégralité du capital
social.
Comparantes dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre
BCE.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
    1.  Démission de Madame Marie-Paule DERYCKERE en sa qualité de gérant et confirmation du
mandat (et de sa nature) de gérant accordé à la société en commandite simple "PREUDHOMME
CONSULTING"
    2.  Nominations de gérants
    1.  Madame GODINAS Vanessa, née à Liège le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux,
célibataire, domiciliée à 4300 Waremme, rue du Geer 45.
En tant que gérant statutaire. Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
    1.  Madame SIRIMARCO Christelle, née à Namur le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-
quatre, célibataire, domiciliée à 4218 Couthuin, rue Pied du Thier 10D.
En tant que gérant statutaire. Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
    1.  Modification de la dénomination de la société.
    2.  Transfert du siège social.
    3.  Modification des statuts
    4.  Pouvoirs d'exécution
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sans mention de
va-leur nominale.
Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque part sociale donne droit à une voix.
 
D. Pour être admises, les propositions de modification des statuts doivent réunir les trois/quarts des
voix ; les autres propositions, la simple majorité des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
Volet B
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION – CONFIRMATION DU MANDAT (ET DE SA NATURE)
DE GÉRANT accordé à la société en commandite simple "PREUDHOMME CONSULTING"
L’assemblée prend acte de la démission présentée par Madame Marie-Paule DERYCKERE,
domiciliée à 6747 Saint-Léger, rue du Cinq Septembre, 38.
Décharge de son mandat sera mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ayant à approuver les
comptes de l’exercice en cours, qui sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix-huit.
En outre, l’assemblée confirme le mandat de gérant de la société en commandite simple
"PREUDHOMME CONSULTING", ainsi que le caractère statutaire de ce mandat.
 
DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATIONS
L'assemblée décide de désigner deux gérants supplémentaires, à savoir:
1) Madame GODINAS Vanessa, née à Liège le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux,
célibataire, domiciliée à 4300 Waremme, rue du Geer 45.
En tant que gérant statutaire. Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
2) Madame SIRIMARCO Christelle, née à Namur le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre,
célibataire, domiciliée à 4218 Couthuin, rue Pied du Thier 10D.
En tant que gérant statutaire. Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
Lesquelles ici présentes ont déclaré accepter leurs fonctions.
 
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de " BUREAU D'ASSURANCES
PREUDHOMME " en " BUREAU D'ASSURANCES PREUDHOMME & ASSOCIES ", et ce à compter
de ce jour.
L’assemblée décide de modifier corrélativement les statuts en ce sens.
 
QUATRIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'assemblée décide de transférer le siège de 5310 Leuze, Rue André Charles 15 à 4300 Waremme,
rue du Geer 45, et ce à compter de ce jour.
L’assemblée décide de modifier corrélativement les statuts en ce sens.
 
CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
En conséquence des précédentes résolutions, l’assemblée générale décide de fusionner les anciens
articles 10 à 15 en un nouvel article 10 unique, et de remplacer les articles suivants des statuts
comme suit :
 
ARTICLE UN – FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «
BUREAU D'ASSURANCES PREUDHOMME & ASSOCIES ».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité
Limitée", ou en abrégé "SPRL".
 
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4300 Waremme, rue du Geer 45, dans le ressort du Tribunal de
Commerce de Liège division Liège.
Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région
de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.
Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la
gérance.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succur-sales ou agences en
Belgique ou à l'étranger.
 
Article dix - Cession et transmission de parts
La cession entre vifs et la transmission pour cause de mort de parts de la société sont régies par des
conventions entre associés.
Ces conventions prévoient notamment que la société en commandite simple PREUDHOMME
CONSULTING, associée susmentionnée, s’interdit de céder les 125 parts de la société dont elle est
propriétaire, sous quelque forme que ce soit, pendant la période du 26 septembre 2018 au 5 janvier
2025, sauf moyennant l’accord préalable, exprès et écrit de l’autre ou des autres associés.
Volet B
 
ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également
qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
 
La société en commandite simple "PREUDHOMME CONSULTING", ayant son siège social à 5310
Leuze, Rue Saint-Martin 39, numéro BCE 0821.498.641, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Serge PREUDHOMME, domicilié à 5310 Leuze, Rue Saint-Martin 39, est
nommée gérant de la société pour la durée de celle-ci, ce qu'elle accepte expressément.
 
Madame GODINAS Vanessa, née à Liège le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux,
célibataire, domiciliée à 4300 Waremme, rue du Geer 45 est nommée gérant de la société pour la
durée de celle-ci, ce qu'elle accepte expressément.
 
Madame SIRIMARCO Christelle, née à Namur le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre,
célibataire, domiciliée à 4218 Couthuin, rue Pied du Thier 10D est nommée gérant de la société pour
la durée de celle-ci, ce qu'elle accepte expressément.
 
L'assemblée générale pourra nommer un ou plusieurs autres gérants.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes
conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en
nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son
successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
 
ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont
plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses
membres est présente ; ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers.
Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des
Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la
société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.
Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires,
employés ou non de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant
conjointement s'ils sont plusieurs.
 
SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère aux gérants tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, et
à chacun avec pouvoir d'agir séparément et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins de
modifications auprès du Registre de la BCE.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.