Ondernemingsnummer :
0442753233
Benaming :
(voluit) :
FRABELEC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Slangbeekstraat 23
3511 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-
Zichem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 29 maart
2019, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 3 april 2019,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004829, ontvangen vijftig euro, de Ontvanger, werd
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Frabelec BVBA” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder van de heer Patrick Vandewalle,
voornoemd, met ingang van heden.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat. De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een nieuw artikel 8 bis in de statuten in te
voegen inzake de opsplitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom. Dit artikel luidt als
volgt:
“Artikel 8 bis. – Aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over
kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze
laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de
blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.”
DERDE BESLISSING
De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen om tot statutair zaakvoerder te benoemen
de heer Patrick Vandewalle, voornoemd, met ingang van heden en voor onbeperkte duur. Het betreft
een bezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voormelde heer Patrick Vandewalle verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
De vergadering beslist éénparig dat in geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van
voormelde statutair zaakvoerder Patrick Vandewalle, mevrouw Mathieu Catherine, geboren te
Brussel op 19 juni 1966, rijksregisternummer 66.06.19 238-38, wonende te 3511 Hasselt,
Slangbeekstraat 25, van rechtswege in zijn plaats zal treden zonder beperking van duur.
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit
artikel voortaan luidt als volgt:
Luik B
“Artikel 11.-Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer
een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen.
Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennoot-schap benoemd: de heer Patrick
Vandewalle, geboren te Hasselt op 8 maart 1959, wonende te 3511 Hasselt, Slangbeekstraat 25, die
heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden, onder de bevesti-ging dat hij niet getroffen werd door
enige maat-re-gel die zich tegen deze aanstelling verzet.
De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen
uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtinge
redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, beëindiging van het mandaat om welke reden ook of
afzetting van voormelde statutair zaakvoerder, zal mevrouw Mathieu Catherine, geboren te Brussel
op 19 juni 1966, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten, en aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan boekhoudkantoor Indekeu & Partners BVBA, gevestigd te
3500 Hasselt, Heidestraat 47, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.