Ondernemingsnr : 0457 834 060
Naam
(voluit) : SIVAFROST C.P.L.
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Schaapveld (STG) 20, 9200 Dendermonde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Kennisname ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:82 WVV d.d. 29 april
2025:
[ ... ]
1. Kennisname ontslag bestuurder.
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van dhr. Hardip Rai als A-bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten, zonder
opzegtermijn of -vergoeding.
De enige aandeelhouder dankt voormelde ontslagnemende bestuurder voor de geleverde diensten.
[ ... ]
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2. Benoeming bestuurder.
De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit om mevr. Elizabeth Gildea [ ... ] te benoemen als A-
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten en dit
voor een onbepaalde duur.
Voornoemde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap in het kader van de
uitoefening van haar mandaat. Het bestuursmandaat is onbezoldigd. Het bestuursmandaat kan te allen tijde
beëindigd worden door de enige aandeelhouder zonder opzegtermijn- of vergoeding.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf de datum van ondertekening van deze
besluiten het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:
- Mevr. Elizabeth Gildea (A-bestuurder).
- Likasio BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Stijn Siongers (B-bestuurder);
- Dhr. Michael Meyers (B-bestuurder).
Conform artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, kan het bestuursorgaan van de Vennootschap,
de Vennootschap extern vertegenwoordigen als volgt:
"Het bestuursorgaan, handelend bij meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien één of meerdere A-bestuurders zijn aangesteld,
dan kan de vennootschap niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door het collegiaal handelend
Twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder, gezamenlijk handelend, vertegenwoordigen tevens de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn geen A-bestuurders aangesteld,
dan vertegenwoordigen eender welke twee bestuurders gezamenlijk handelend de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger."
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
3. Volmacht.
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr.
Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke
besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is (met
inbegrip van het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende
het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023).
[ ... ]
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:75 WVV
d.d. 29 april 2025:
[ ... ]
1) Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van dhr. Hardip Rai
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf de datum van ondertekening van
deze besluiten, zonder opzegtermijn of -vergoeding.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2) Benoeming gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan besluit om mevr. Elizabeth Gildea, bestuurder van de Vennootschap, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze
besluiten, voor een termijn gelijklopend met het mandaat als bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. Het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
3) Volmacht.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline
Parisis, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel
schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket
naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of
nuttig is (met inbegrip van het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet
betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023).
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber
-