Ondernemingsnr : 0404989945
Naam
(voluit) : Diamanthandel A. Spira
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 78
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"DIAMANTHANDEL A. SPIRA", met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78, BTW BE0404.
989.945, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0404.989.945, afgesloten door
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT  te Antwerpen op 27 januari 2025, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met aanpassing van de rechtsvorm en afschaffing van het
kapitaal van de vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken.
 
Wijziging benaming.
De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in “A.
SPIRA”.
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp door het uit te breiden met onroerend goed verrichtingen, en door het aan
te passen aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Ingevolge de genomen beslissingen en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, (her)formulering en wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen, met invoering van de mogelijkheid tot uitkering van
interimdividenden; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, door
wijzigingen door heen de gehele tekst van de statuten.
Uittreksel:
De vennootschap heeft als rechtsvorm deze van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam : A. SPIRA.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Bij soortgelijke beslissing kunnen bestuurszetels, zetels tot uitbating, bijhuizen, agentschappen,
kantoren en opslagplaatsen geopend en/of gevestigd worden in België en/of het buitenland.
Bij de eerstvolgende algemene vergadering zal de enige bestuurder of desgevallend het college van
bestuurders zijn in voormelde zin genomen beslissing(en) aan de aandeelhouders kenbaar maken.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel in diamant, ruwe, industrie en/of geslepen, zowel als de bewerking en verwerking van
diamant.
- Alle onroerende verrichtingen, zoals onder meer het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle
onroerende goederen, het in leasing geven en nemen van onroerende goederen, het uitvoeren van
alle bouwwerken splitsingen en verkavelingen, alle beheer van onroerende goederen, het uitbaten,
het doen bouwen, verbouwen en renoveren.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende
handelingen stellen, die de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp kunnen bevorderen
of hiertoe bijdragen.
De vennootschap mag recht- of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp uitoefenen of waarvan het innig verband vertoont met het hare.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn op naam.
De aandelen kunnen -op straffe van absolute nietigheid- slechts onder de aandeelhouders en/of hun
rechtstreekse afstammelingen in rechte lijn overgedragen worden, dit zowel onder de levenden -ten
bezwarende of kosteloze titel- als tengevolge van overlijden, behoudens naleving van nagemelde
goedkeuringsprocedure.
Het enkel feit van aandelen van de heer Alain Schiff en/of de heer Michel Schiff verworven te
hebben, zowel onder de levenden -ten bezwarende of kosteloze titel- als door overgang tengevolge
van zijn overlijden, zal zijn kinderen en/of gebeurlijke kleinkinderen, automatisch en zonder verdere
vormvereisten de hoedanigheid van aandeelhouder verlenen, aldus zonder het voorbehoud van
goedkeuring door de andere aandeelhouder(s) tot aanvaarding als nieuwe aandeelhouder.
Personen, andere dan de kinderen en/of kleinkinderen van de heer Alain Schiff en/of de heer Michel
Schiff, die aandelen van hem/hen zouden verworven hebben door overgang tengevolge van zijn/hun
overlijden, zullen binnen de vier maand na dit overlijden om de goedkeuring door de andere
aandeelhouder(s) moeten vragen tot aanvaarding als aandeelhouder.
Deze aanvraag om goedkeuring zal het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven moeten
toegestuurd worden. Het bestuursorgaan zal de aandeelhouders hiervan binnen de veertien dagen in
kennis stellen.
Binnen de daarop volgende maand zullen de aandeelhouders over deze aanvraag moeten beslissen.
Hun beslissing zal, bij de drie/vierde meerderheid der stemmen verbonden aan de aandelen in hun
bezit, moeten genomen worden.
Deze beslissing zal genotuleerd dienen te worden.
Werd de persoon, die de aanvraag tot aanvaarding als aandeelhouder heeft ingediend, niet aanvaard
of heeft deze laten weten geen aandeelhouder te willen zijn, dan heeft deze recht op de hierna
bepaalde waarde te hechten aan de verworven aandelen.
Laatst bedoelde aandelen zullen ingekocht dienen te worden, hetzij door de aandeelhouders die zich
hiertoe bereid hebben verklaard, in verhouding tot hun bestaande aandelenbezit, hetzij -bij gebrek
aan dergelijke schriftelijk afgelegde verklaring- op éénzijdig genomen beslissing van de bestuurder(s)
ofwel de inkoop voor rekening van de vennootschap te doen ofwel de inkoop de aandeelhouders op
te leggen in evenredigheid tot het aantal aandelen in hun bezit.
Hebben de personen, andere dan de kinderen en/of kleinkinderen van de heer Alain Schiff en/of de
heer Michel Schiff binnen de hierboven gestelde termijn hun aanvraag om goedkeuring door de
andere aandeelhouders tot aanvaarding als aandeelhouder, niet ingediend, dan zal het
bestuursorgaan die personen aangetekend aanschrijven met verzoek hun standpunt binnen de
veertien dagen te laten kennen.
Ingeval van antwoord in aanvragende zin, zal er gehandeld worden zoals hierboven is bepaald.
Ingeval er geen antwoord wordt verleend of in niet aanvragende zin, dan zal het bestuursorgaan
binnen de veertien dagen na antwoordtijd de aandeelhouders samenroepen om te beslissen wie
onder hen de hoger vermelde verworven aandelen wenst in te kopen.
Bij gebrek aan dergelijke beslissing, zal het bestuursorgaan bij éénzijdige beslissing vastleggen ofwel
dat de inkoop voor rekening van de vennootschap zal gebeuren, ofwel de inkoop de aandeelhouders
op te leggen in evenredigheid tot het aantal aandelen in hun bezit.
Wanneer aandelen ingekocht worden, wordt de waarde ervan bepaald op grond van de jaarlijkse
schatting door de algemene vergadering gedaan, die de jaarrekening goedkeurt.
Zo dergelijke schatting een jaar niet is gebeurd, dan zal de inkoop moeten geschieden op basis van
de laatste vorige schatting.
Ingeval geen schatting is gebeurd, dan zal de inkoop geschieden op basis van de fractiewaarde.
Het bedrag dat de niet aanvaarde personen zal toekomen, zal ze uitbetaald kunnen worden in tien
zesmaandelijkse stortingen, zonder intrest.
Geen enkel verhaal zal bij Rechtbank of elders kunnen uitgeoefend worden, op grond en/of
tengevolge van niet-aanvaarding als aandeelhouder.
Zo een aandeel dezelfde persoon in vruchtgebruik en blote eigendom niet toebehoort, zal elke
aandeelhouder en het bestuur van de vennootschap, uitsluitend de blote eigenaar als enige
stemgerechtigde erkennen.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één bestuurder of meerdere bestuurders,
deze laatste handelende in college/raad.
De bestuurder(s) zal (zullen) geen aandeelhouder dienen te zijn.
De duur van hun mandaat is niet beperkt.
Tot zijn overlijden, hetzij zijn vroegere ontslagname, wordt het bestuur van de vennootschap
toevertrouwd aan:
- de heer SCHIFF Jonas, wonende te 6495409 Tel Aviv – Jaffa (Israël), 6, Ovri Lesser.
- de heer SCHIFF Alain, wonende te Brampton Grove 36, Londen (Verenigd Koninkrijk).
De enige of iedere bestuurder beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen
te stellen, die nodig of dienstig zijn tot bereiken van het voorwerp.
De enige of iedere bestuurder vertegenwoordigt in rechte, als eiser en als verweerder de
vennootschap; evenwel geldt volgende beperking: betreffende alles wat niet tot het dagelijks bestuur
behoort én met een financiële impact van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), zoals toestaan
of genieten van leningen en kaskredieten, handelingen betreffende onroerende goederen, overdracht
van handelszaak, hypotheek- of borgstelling geven of ervan genieten, oprichting van of inbreng in
bestaande of nieuwe vennootschappen, benoeming van zaakgelastigden of volmachtdragers, de
omschrijving dezer bevoegdheden en bepaling hunner vergoeding en zo verder- zullen de
bestuurders in gemeen akkoord dienen op te treden, en kunnen zij slechts geldig samen
handtekenen mits voorafgaandelijk akkoord van de aandeelhouders in algemene vergadering,
beslissend met meerderheid van stemmen. Dit op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurder
die in tegenstrijd tot onderhavige bepaling een verbintenis zou zijn aangegaan.
Ingeval van vacature van het mandaat, de heer Jonas Schiff toevertrouwd, worden zijn zonen van
zodra zij persoonlijk wettelijk bekwaam kunnen zijn handelsdaden te stellen, van rechtswege
bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De controle over de verrichtingen van de vennootschap zal toevertrouwd en toegepast worden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beslissen over alle punten die de
vennootschap aanbelangen.
Alle beslissingen zullen genomen worden overeenkomstig en bij toepassing van de regels
betreffende de algemene vergadering in het algemeen en volgende regels in het bijzonder
- De oproepingsbrieven zullen aangetekend worden opgestuurd minstens vijftien dagen voor datum
van de vergadering.
- Deze brieven vermelden de agenda en de plaats waar de vergadering zal plaats vinden.
- Elke aandeelhouder kan zich door een andere stemgerechtigde aandeelhouder laten
vertegenwoordigen, hetzij schriftelijk zijn stem uitbrengen.
- De vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door deze uit hun college en door
dit afwisselend aangeduid. Bij gebrek aan een aanduiding zal het voorzitterschap, afwisselend per
jaar in dalende rang van ouderdom, door elke bestuurder worden bekleed.
De voorzittende bestuurder duidt de secretaris aan en de algemene vergadering de stemopnemers.
- Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd de bij wet in voorkomend geval voorziene
beperkingen.
- Elke beslissing zal geldig zijn genomen bij éénvoudige meerderheid der stemmen, behoudens de
specifieke meerderheden door de wet in bepaalde gevallen vereist.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
- Elke algemene vergadering vergadert geldig, welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen kan zijn.
- De beslissingen in algemene vergadering genomen zullen genotuleerd worden, ondertekend door
de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.
Afschriften en uittreksels van deze notulen worden door een bestuurder geldig ondertekend.
De gewone algemene vergadering komt jaarlijks van rechtswege bijeen de tweede dinsdag van de
maand april om elf uur. Indien die dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag, om hetzelfde uur.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.         
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van elk elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenduitkering en interimdividend
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving
van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.       
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of
interimdividenden te beslissen.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, welke ook de reden ervan weze, heeft de algemene
vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de wijze van vereffening vast te stellen, de
vereffenaars aan te stellen, hun machten en eventuele bezoldigingen te bepalen.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk met naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het batig saldo na vereffening zal over de aandeelhouders verdeeld worden. Zijn alle aandelen
volgestort, dan zal de verdeling in evenredigheid gebeuren tot de aandelen die de aandeelhouders
bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.
Bestaan er niet volgestorte aandelen dan hebben de vereffenaars het recht hetzij -vóór verdeling-
volstorting op te eisen, om dan gelijk over alle aandelen te verdelen, hetzij te verdelen, gelijk over
alle aandelen in evenredigheid tot het minst volstort aandeel en ongelijk over de overige aandelen in
evenredigheid tot de respectievelijke volstorting per aandeel.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Bevestiging mandaat statutaire bestuurder en opvolgende bestuurders.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurder en diens opvolger(s), voor zoveel als
nodig te bevestigen in diens benoeming als statutair bestuurder en -opvolger van de vennootschap
en dit voor onbepaalde duur, zoals reeds opgenomen in voormelde tekst van de statuten.
 
Benoeming bijkomende statutaire bestuurder.
De vergadering beslist met ingang van 1 januari 2025 te benoemen tot bijkomende statutaire
bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur:
- Voornoemde heer Alain SCHIFF.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij is hier vertegenwoordigd als gemeld, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er
geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.
Zijn benoeming werd reeds voorzien in voormelde tekst van de statuten, en bij deze goedgekeurd.
 
Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft beslist het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de
statuten te vermelden en verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78.
 
Verslagschrift ondertekend met volmacht door de heer SCHIFF Alain, voornoemd, aan de heer
SCHIFF Michel de dato 30.12.2024.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag van de bestuurder voor aanpassing
voorwerp, gecoördineerde statuten.