Ondernemingsnr : 0447 550 674
Naam
(voluit) : V.D.D .- INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, leperstraat 90 / bus 1
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 30 januari
2025, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap V.D.D .- INVEST, met zetel te 8930 Menen, leperstraat 90 / bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0447.550.674, met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten hebben genomen.
Eerste besluit: Kennisname van documenten en verslagen
I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het FUSIEVOORSTEL waarvan de
aandeelhouders verklaren dat het op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de
aandeelhouder kosteloos een afschrift konden bekomen overeenkomstig artikel 12:28, §2 en §3 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Het FUSIEVOORSTEL werd opgesteld op 13 juli 2024 door de bestuursorganen van de naamloze
vennootschap T.C.L. - CLEAN, en de naamloze vennootschap V.D.D. - INVEST beiden voormeld, in
toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en werd neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk op 19 augustus 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2024 onder de nummer 24127278 voor de overnemende vennootschap
en onder het nummer 24127277 voor de overgenomen vennootschap.
( ... )
IV. De samenstelling van het over te dragen vermogen gebeurt op basis van de inbrengstaat per 31
december 2023.
De vergadering bevestigt dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen hebben besloten af
te zien van het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan drie maanden voor de datum van het
fusievoorstel zijn vastgesteld, overeenkomstig artikel 12:28, §2, 5°, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
( ... )
Tweede besluit: Verzaking aan fusieverslag van bestuurder en controle verslag van bedrijfsrevisor of
extem boekhouder - verklaring overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen afstand te nemen van de toepassing van de
artikelen 12:25, §1 en 12:26, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overeenkomstig
artikel 12:25, §1 in fine en artikel 12:26, §1, in fine.
Overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt uit de
verklaring van de bestuurder op heden gedaan dat er geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van
het vermogen van de besloten vennootschap T.C.L. - INVEST sedert de datum van het fusievoorstel hebben
voorgedaan.
Derde besluit: Verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179, §1
en artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter stelt vast dat de inhoud van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
bedrijfsrevisor, overeenstemt met de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aandeelhouders erkennen dat zij van voormelde verslagen kennis hebben genomen door er voorafgaandelijk
een kopie van ontvangen te hebben.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan voorlezing te geven aan deze verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
" 7. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van V.D.D. - INVEST
Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit
BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, met ondernemingsnummer 0453.925.059,
vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van NV V.D.D. - INVEST, met zetel te 8930 Menen, leperstraat 90 bus
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0447.550.674, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in
het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
· de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
· de toegepaste waardering;
· de daartoe aangewende methodes van waardering.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
· het bestaan en de waarde van de voorraad handelsgoederen én de bestellingen in uitvoering op datum
van 31 december 2023 ten belope van respectievelijk 42.210,00 EUR en 12.000,00 EUR daar wij geen
fysische voorraadtelling konden uitvoeren, noch het bestaan van de voorraden en bestellingen in uitvoering op
een alternatieve wijze konden verifiëren;
· de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de
financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de over te nemen vennootschap;
· het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico daar wij op datum van onderhavig verslag het
akkoord van de financiële instelling met betrekking tot de voorgenomen verrichting niet mochten ontvangen.
Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van
29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng
in natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief van de over te nemen
vennootschap ten belope van - 95,85 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en
passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de over te nemen vennootschap op
datum van 31 december 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in
de wet.
De derde aandeelhouders van de over te nemen vennootschap zullen ter vergoeding voor de overdracht
van het vermogen van de over te nemen vennootschap naar NV V.D.D. - INVEST in totaliteit 81 nieuw te
creëren aandelen van NV V.D.D. - INVEST verwerven. Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen
bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
(ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is
("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten werden ons niet tenminste één maand
voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag
over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheden
van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is, wat betreft de inbreng in natura, verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Het bestuursorgaan is, wat betreft de uitgifte van aandelen, verantwoordelijk voor:
· de verantwoording van de uitgifteprijs; en
· de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
De bedrijfsrevisor is, wat betreft de inbreng in natura, verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en
de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De bedrijfsrevisor is, wat betreft de uitgifte van aandelen, verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 27 januari 2025
Moore Audit BV, vertegenwoordigd door: Olivier Strobbe, Bedrijfsrevisor"
Na bespreking van deze verslagen en de conclusie van de bedrijfsrevisor besluit de algemene vergadering
deze verslagen goed te keuren. Een exemplaar van alle verslagen zal worden neergelegd ter griffie van
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Vierde besluit: fusie door opslorping - Ontbinding zonder vereffening - Overgang onder algemene titel van
het vermogen.
1. Fusie door overneming en vermogensovergang.
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 13 juni 2024 door de
bestuursorganen van de naamloze vennootschap V.D.D. - INVEST en de naamloze vennootschap T.C.L. -
CLEAN , beiden voormeld, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en werd
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk op 19 augustus 2024,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2024 onder de nummer 24127278
voor de overnemende vennootschap en onder het nummer 24127277 voor de overgenomen vennootschap.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij naamloze vennootschap
V.D.D. - INVEST, de naamloze vennootschap T.C.L. - CLEAN, beiden voormeld, bij wijze van fusie
overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering,
noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat
de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen
vennootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige datum.
De wet bepaalt dat de boekhoudkundige retroactiviteit niet verder kan teruggaan dan de eerste dag na de
afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting
betrokken vennootschappen.
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 geacht
boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
( ... )
8. Kwijting van de bestuurder.
Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
algemene vergadering van de overnemende vennootschap over het verlenen van kwijting aan de bestuurder
van de overgenomen vennootschap.
9. Ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de overgenomen vennootschap werd ontbonden zonder vereffening, met het
oog op de fusie door overneming door onderhavige vennootschap bij proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, opgemaakt door ondergetekende notaris op
heden, voorafgaandelijk aan deze.
Bijgevolg heeft de naamloze vennootschap T.C.L. - CLEAN definitief opgehouden te bestaan.
Vijfde besluit: Aandelen
De overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap V.D.D. - INVEST, bezit duizend achthonderd
(1.800) aandelen van de over te nemen besloten vennootschap T.C.L. - CLEAN. (op een totaal van 3.832
aandelen) van NV T.C.L. - CLEAN
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:34, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen
aandelen van de over te nemen vennootschap die worden gehouden door de overnemende vennootschap
zelf.
Daar geen omwisseling plaats vindt van aandelen van de over te nemen vennootschap die worden
aangehouden door de overnemende vennootschap, worden uitsluitend aandelen omgewisseld van de over te
nemen vennootschap die toebehoren aan de derde aandeelhouders.
De resterende aandelen van de overnemende vennootschap, meer in het bijzonder 2.032 aandelen op
een totaal van 3.832 aandelen van NV T.C.L. - CLEAN, zijn op heden verdeeld over de aandeelhouders van
Bijgevolg kan gesteld worden dat alle aandelen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, toebehoren aan dezelfde aandeelhouders.
Derhalve heeft de waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis van de ruilverhouding
ligt, enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de
fusieverrichting. De ruilverhouding heeft verder evenmin gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak. Gelet op
wat voorafgaat, wordt beslist geen gedetailleerde waardering van de betrokken vennootschappen op te stellen
en de ruilverhouding te bepalen op basis van de kapitaalwaarde van beide bij de fusie betrokken
vennootschappen. Voorbeschreven bekomen waarden voor de overnemende vennootschap en de over te
nemen vennootschap hebben tot gevolg dat voor de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van
de over te nemen vennootschap in totaliteit 81 nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap
worden ontvangen door de derde aandeelhouders van de over te nemen vennootschap. Deze aandelen
worden toegekend in een verhouding van 81 nieuw te creëren aandelen van NV V.D.D. - INVEST voor 2.032
aandelen van NV T.C.L. - CLEAN.
Bij onderhavige fusie is geen opleg voorzien.
De derde aandeelhouders van de over te nemen vennootschap ontvangen voor hun 2.032 aandelen van
NV T.C.L. - CLEAN in totaliteit 81 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.
( ... )
Zesde besluit: Kapitaalverhoging
Daar geen omwisseling plaats vindt van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van
de over te nemen vennootschap voor wat betreft de aandelen die worden aangehouden door de verkrijgende
vennootschap zelf, zal ingevolge de voorgenomen inbreng in natura een kapitaalverhoging dienen te
geschieden van 50.375,78 EUR (95.000,00 EUR x 2.032 aandelen / 3.832 aandelen). Ingevolge onderhavige
fusie beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijftig duizend
driehonderd vijfenzeventig euro achtenzeventig cent (€50.375,78) om het te brengen van
honderddrieëntachtigduizend vierhonderdeenenveertig euro éénentwintig cent (€ 183.441,21) op
tweehonderd drieëndertig duizend achthonderd zestien euro negenennegentig cent (€ 233.816,99).
Zevende besluit: Aanpassing artikel 5 van haar statuten
De algemene vergadering beslist naar aanleiding van de fusie de eerste alinea van artikel 5 van haar
statuten te wijzigen als volgt:
"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal bedraagt tweehonderd drieëndertig duizend achthonderd zestien euro negenennegentig cent
(€ 233.816,99) en is verdeeld in driehonderdzevenenzeventig (377) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden
reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de
blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens
andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt
het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe
aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker,
behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker."
Achtste besluit: Wijziging voorwerp - aanpassing artikel 3.
Ingevolge de fusie beslist de algemene vergadering het voorwerp uit te breiden door toevoeging van
volgende activiteiten:
"- het aankopen en verkopen, import, export, klein- en groothandel in meubelen;
- tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin;
- de commissiehandel in de meest ruime zin;
- bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook als tussenpersoon;
- het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling, zoals: het laden, lossen, overslaan,
stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, opbergen, conditioneren en bewaren van goederen;
- de aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verzekeren van distributiediensten;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, lichte
vrachtwagens en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener."
Er wordt vastgesteld dat het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, en de
wijziging ervan omstandig worden verantwoord door het bestuursorgaan in een verslag van 15 mei 2024,
waarbij een kopie van dit verslag aan de aandeelhouders werd overgemaakt in de zin van artikel 5.84 van het
wetboek van vennootschapen en verenigingen, hetgeen aan mij notaris werd verklaard.
Het volledige artikel 3 van de statuten zal dan vanaf heden luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aankopen en verkopen, import, export, klein- en groothandel in meubelen;
- tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin;
- de commissiehandel in de meest ruime zin;
- bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook als tussenpersoon;
- het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling, zoals: het laden, lossen, overslaan,
stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, opbergen, conditioneren en bewaren van goederen;
- de aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verzekeren van distributiediensten;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, lichte
vrachtwagens en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener."
- het patrimonium, gevormd door inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te
behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van het voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen,
verhuren en in huur nemen van onroerende goederen.
- het verlenen van advies en bijstand op bedrijfsorganisatorisch, management, consultancy-,
boekhoudkundig, fiscaal en sociaalrechtelijk vlak, alsmede op het vlak van hard- of software analyse, en dit in
de meest mime zin. Ook mag de vennootschap het bestuur en de vereffening waarnemen in alle
vennootschappen en mag ze alle leningen, van gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur, aan deze
ondernemingen toestaan en borgstelling verstrekken voor deze vennootschappen.
- bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op andere wijzen, een aandeel nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of
in het buitenland. In algemene regel mag de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn de
verwezenlijking van dit voorwerp, zowel in binnen- en buitenland.
De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de verwezenlijking van haar voorwerp in de
hand kunnen werken. De vennootschap mag ai deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
Negende besluit: Wijziging naam - aanpassing artikel 1.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen naar 'T.C.L.
CLEAN'.
Artikel 1 van de statuten zal dan vanaf heden luiden als volgt:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "T.C.L.
CLEAN".
Tiende besluit: AANPASSING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - aanpassing artikel 19 en 25 -
overgangsbepalingen
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar van de
vennootschap voortaan zal lopen van 1 januari van ieder jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."
Ingevolge voormelde wijziging van het boekjaar beslist de vergadering tevens om de jaarvergadering te
verplaatsen naar de tweede vrijdag van juni om negentien uur en aldus de eerste zin van artikel 19 van de
statuten te wijzigen als volgt:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
vrijdag van juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."
De vergadering beslist dat, in overeenstemming met het voorgaande, de eerstvolgende jaarvergadering
zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni 2026, om 19 uur, en dat het huidige boekjaar verlengd wordt tot en met 31
december 2025.
Elfde besluit: Machten tot uitvoering en Volmachten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan het bestuursorgaan van de
overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(volgt de handtekening)
Meester Nicolaas VERMEULEN
Notaris
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuurder.