Ondernemingsnr : 0403 054 202
Naam
(voluit) : Takeda Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een gedelegeerd bestuurder - toekenning van
bijzondere volmachten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 1 januari 2025:
De raad van bestuur heeft op unanieme wijze besloten:
1. De machten van dagelijks bestuur die in het verleden werden toegekend door de Vennootschap aan de
heer Paul de Proft op datum van 7 maart 2022, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 11 april 2022 onder nummer 22046083, in te trekken met ingang vanaf 1 januari 2025.
2. Overeenkomstig artikel 7:121 WVV, de machten van dagelijks bestuur toe te kennen aan de heer Bruno
Rabilier, met Franse nationaliteit en keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te Da
Vincilaan 7, 1930 Zaventem, België, met ingang van 1 januari 2025, en dit tot de machten worden ingetrokken
of tot zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt beeindigd. De heer Bruno Rabilier zal de
Vennootschap alleen vertegenwoordigen op een rechtsgeldige wijze in alle zaken met betrekking tot het
dagelijks bestuur. De heer Bruno Rabilier zal de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder" of "persoon belast
met het dagelijks bestuur".
Voor het mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur is er geen bijkomende vergoeding voorzien.
Voormelde machten van dagelijks bestuur omvatten alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen en omvatten onder meer het volgende:
a. Het onderhandelen over en ondertekenen van contracten die de Vennootschap verbinden met klanten en
leveranciers;
b. Het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
c. Het ontvangen en verkrijgen van alle brieven en zendingen, aangetekend of niet;
d. Het verkrijgen en verlenen van kwijting voor gewone en telegrafische financiële bestellingen en cheques;
e. Het inschrijven op, overdragen van en beëindigen van abonnementen;
f. Het instellen van vorderingen;
g. Het afleveren van verklaringen, het sluiten van overeenkomsten of het bekrachtigen van alle documenten,
ten aanzien van onder andere alle autoriteiten en administraties;
h. Het beheren van alle huurcontracten van burelen, onroerende eigendommen, enzovoort, die de
Vennootschap nodig heeft voor de uitoefening van haar activiteiten;
i. Het aannemen, promoveren en ontslaan van alle werknemers van de Vennootschap en het vaststellen
van de arbeidsvoorwaarden;
j. Het aankopen en huren van alle bureaumateriaal;
k. Het ondertekenen van verzekeringspolissen en het nemen van alle maatregelen met het oog op het
behouden van alle goederen en waardevolle zaken die de Vennootschap toebehoren of die haar worden
toevertrouwd door derden;
I. Het openen, beheren en/of sluiten van alle bankrekeningen, postcheque-rekeningen en andere rekeningen
in het algemeen, het nemen van alle maatregelen en het ondertekenen van alle noodzakelijke documenten met
het oog op het organiseren van de gebruiksvoorwaarden tegenover alle financiële instellingen;
m. Het ondertekenen, aanvaarden, onderhandelen, onderschrijven, auditen of garanderen van elk
verhandelbaar instrument zoals promessen, cheque, wisselingen, enzovoort; het verlengen van hun
geldigheidstermijn; het aanvaarden van alle regelingen en compensaties; het aanvaaren en bekrachtigen van
subrogaties; het vragen en aanvaarden van bankwaarborgen en kredietbrieven;
n. Het verkrijgen van leningen van elke financiële instelling of instituut, het uitlenen van fondsen aan of
investeren in elke derde partij;
o. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover alle openbare en/of private diensten en
administraties (daarin met name inbegrepen de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en
de Nationale Bank van België), het aangaan van afspraken met deze diensten en administraties en het
ondertekenen van alle contracten en verbintenissen in dit kader;
p. Het opstellen van budgettaire plannen met inbegrip van de lonen, commissies, bonussen en alle andere
vormen van verloning aan de werknemers;
q. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in rechte tegenover alle rechtbanken en hoven van België
en tegenover elke derde partij in het algemeen voor alle transacties en aktes gerelateerd aan de voormelde
machten.
3. Een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende specifieke werknemers van de Vennootschap:
a. Wim de Vos, Head of Commercial Excellence;
b. Katrijn Houbracken, Head of Medical Affairs
c. Adriana Bustamante, Head of Gastroenterology; en
d. Elke Pittomvils, Head of Business Operations,
(Hierna elk een 'Gevolmachtigde', samen de 'Gevolmachtigden'), handelend in overeenstemming met de
onderstaande voorwaarden en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, waarbij de Gevolmachtigde wordt
gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake contractuele aangelegenheden,
beperkt tot routinematige, dagelijkse contracten afgesloten met stakeholders uit de gezondheidszorg (bv.
zorgverleners, zorginstellingen, patiënten en zorgverleners, patiëntenorganisaties) en commerciële verkopers,
zoals, maar niet beperkt tot:
a. Sponsor-, subsidie- en donatieovereenkomsten, overeenkomsten met patiënten en/of zorgverleners,
consultancyovereenkomsten voor patiëntenorganisaties of overeenkomsten voor het geven van lezingen;
b. Overeenkomsten met zorgverleners en/of zorginstellingen voor het leveren van diensten op het gebied
van wetenschappelijk advies, consultancy of lezingen;
c. Overeenkomsten met commerciële leveranciers zoals inkooporders, raamovereenkomsten en
werkzaamheden,	overeenkomsten	professionele	verklaringen	diensten,	voor	van
vertrouwelijkheidsovereenkomsten en gerelateerde contractswijzigingen en kennisgevingen van opzegging;
en om alle andere noodzakelijke handelingen te verrichten die rechtstreeks verband houden met de
bovengenoemde documenten. Deze bevoegdheden zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:
a) Elk van de hierboven beschreven handelingen en transacties mag niet meer dan EUR 150.000 bedragen;
b) Elk van de hierboven beschreven handelingen en transacties kan alleen worden uitgevoerd door een
Gevolmachtigde die gezamenlijk optreedt met een bestuurder of een andere Gevolmachtigde, die voldoende
bevoegdheid moet hebben om de fondsen van de Vennootschap vast te leggen en financiële transacties goed
te keuren, zoals bepaald in het Takeda Global Policy on Delegation of Authorities, en in alle andere relevante
interne regels en beleidslijnen van de groep die van kracht zijn op het moment van het uitoefenen van hun
bevoegdheid verleend onder deze volmacht.
c) De Gevolmachtigden moeten voorafgaande goedkeuring verkrijgen van een andere persoon, functie,
commissie of ander orgaan van de Vennootschap indien dit, op het moment van ondertekening van een bindend
document, wordt vereist door de interne regels of het beleid van de groep. De Gevolmachtigden moeten
verifiëren dat de machtiging is verleend door een vertegenwoordiger van de Vennootschap en bevestiging van
deze goedkeuring verkrijgen.
Deze volmacht vervangt en herroept met onmiddellijke ingang elke andere volmacht of machtiging die eerder
door de Vennootschap aan de Gevolmachtigden werd gegeven.
Deze volmacht treedt in werking op 1 januari 2025. De volmacht wordt met onmiddellijke ingang en zonder
voorafgaande kennisgeving ingetrokken ten aanzien van een specifieke Gevolmachtigde, indien een van de
volgende gebeurtenissen zich voordoet:
a. De herroeping, van deze volmacht door de Vennootschap, op elk moment en op eigen initiatief;
b. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende Gevolmachtigde door de betreffende
groepsmaatschappij of haar opvolger; of
c. Een functiewijziging van een van de Gevolmachtigden.
Deze volmacht wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Elk geschil met
betrekking tot deze volmacht wordt voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.
4. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou,
Brent Mastin en Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren.
Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde