Ondernemingsnr : 0400101937
Naam
(voluit) : PUBLIGANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 717
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 11 augustus 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"PUBLIGANDA", met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 717, ondernemingsnummer
0400.101.937, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
CREATIE VAN TWEE (2) SOORTEN VAN AANDELEN
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155
WVV
(…)
- Beslissing tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, onder de opschortende voorwaarde van
de verwezenlijking van de kapitaalverhoging onder het tweede besluit hierna vermeld
De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging onder het tweede besluit hierna vermeld, twee (2) nieuwe soorten van aandelen te
creëren, te weten A-Aandelen en B-Aandelen.
Bij overdracht van A-Aandelen aan anderen dan bestaande A-aandeelhouders zullen deze
overgedragen A-Aandelen  van rechtswege omgezet worden in B-Aandelen.
Aan deze onderscheiden soorten van aandelen zullen de hierna beschreven rechten verbonden zijn.
Voordrachtrechten en samenstelling raad van bestuur
Aan de A-Aandelen en de B-Aandelen zullen volgende voordrachtrechten verbonden zijn in functie
van de samenstelling van de raad van bestuur:
A/ Indien de A-aandeelhouders vijftig (50) procent of meer van de aandelen bezitten dan bestaat de
raad van bestuur uit vier leden waarbij in dat geval:
- Twee (2) bestuurders zullen worden verkozen op voordracht van de A-aandeelhouders (de “A-
bestuurders”);
- Twee (2) bestuurder zullen worden verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders (de “B-
bestuurders”);
B/ Indien de A-aandeelhouders minder dan vijftig (50) procent van de aandelen bezitten dan bestaat
de raad van bestuur uit drie leden waarbij in dat geval:
- Één (1) bestuurder zal worden verkozen op voordracht van de A-aandeelhouders (de “A-
bestuurder”);
- Twee (2) bestuurder zullen worden verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders (de “B-
bestuurders”);
(…)
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap zal jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder worden
Luik B
vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder, samen handelend, behoudens wat
betreft het dagelijks bestuur waarvoor de vennootschap kan vertegenwoordigd worden door een
gedelegeerd bestuurder.
(…)
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
(…)
Besluit tot kapitaalverhoging
De vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00), om het kapitaal te brengen van
zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 775 000,00) naar negenhonderdvijfenzeventigduizend
euro (€ 975 000,00), met uitgifte van vierhonderdnegenentwintig (429) nieuwe B-aandelen tegen een
uitgifteprijs van vierhonderdzesenzestig euro twintig cent (€ 466,20) per B-aandeel.
Deze nieuwe B-aandelen worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. Deze
aandelen nemen deel in de winst vanaf hun uitgifte.
De voorzitter verklaart en alle aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders op de
vergadering erkennen dat ieder B-aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE89 0019 3456 6885 op naam
van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 5 augustus 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€
975 000,00), vertegenwoordigd door duizend (1000) A-aandelen en vierhonderdnegenentwintig (429)
B-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering stelt tevens vast en verzoekt mij, notaris, tot slot te akteren dat de opschortende
voorwaarde, waaronder het voorgaande besluit met betrekking tot de creatie van twee (2) soorten
van aandelen werd genomen, thans verwezenlijkt is en het voormelde besluit aldus definitief is
geworden.
(…)
WIJZIGING REGELING INZAKE HET BESTUUR
De vergadering beslist om volgende afspraken over het bestuur, zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst, op te nemen in de statuten als volgt:
1/ In artikel 13, §1 volgend op “de vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten
minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden”:
In afwijking van bovenstaande en voor zover er nog A-Aandelen en B-Aandelen bestaan, zal de raad
van bestuur van de vennootschap bestaan uit:
A/ vier leden indien de A-aandeelhouders eigenaar zijn van vijftig (50) procent of meer van de
aandelen uitgegeven door de vennootschap waarbij in dat geval:
- twee van de vier bestuurders (hierna genoemd “A-bestuurders”) verkozen zullen worden onder de
kandidaten voorgedragen door A-aandeelhouders;
- de overige twee bestuurders (hierna genoemd “B-bestuurders”) verkozen zullen worden onder de
kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
B/ drie leden indien de A-aandeelhouders, eigenaar zijn van minder dan vijftig (50) procent van de
aandelen uitgegeven door de vennootschap waarbij in dat geval:
- één bestuurder (hierna genoemd “A-bestuurder”) verkozen zal worden onder de kandidaten
voorgedragen door de A-aandeelhouders.
- de overige twee bestuurders (hierna genoemd “B-bestuurder”) verkozen zullen worden onder de
kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
2/ (…).
3/ (…)
4/ In artikel 13, §8 volgende toevoeging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, met name één A-bestuurder en één B-bestuurder, die samen
optreden of voor handelingen van dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
(…)
Luik B
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE HET HIERVOOR GENOMEN BESLUIT
De vergadering besluit de nagemelde artikelen van de statuten te wijzigen teneinde het in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.
De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 975 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) A-aandelen en vierhonderdnegenentwintig (429) B-
aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.429, met een
fractiewaarde van één duizend vierhonderd negenentwintigste (1/1.429) van het kapitaal.
Bij overdracht van A-Aandelen aan anderen dan bestaande A-aandeelhouders zullen deze
overgedragen A-Aandelen  van rechtswege omgezet worden in B-Aandelen.”
De tekst van artikel 13, §1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
In afwijking van bovenstaande en voor zover er nog A-Aandelen en B-Aandelen bestaan, zal de raad
van bestuur van de vennootschap bestaan uit:
A/ vier leden indien de A-aandeelhouders eigenaar zijn van vijftig (50) procent of meer van de
aandelen uitgegeven door de vennootschap waarbij in dat geval:
- twee van de vier bestuurders (hierna genoemd “A-bestuurders”) verkozen zullen worden onder de
kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders;
- de overige twee bestuurders (hierna genoemd “B-bestuurders”) verkozen zullen worden onder de
kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
B/ drie leden indien de A-aandeelhouders, eigenaar zijn van minder dan vijftig (50) procent van de
aandelen uitgegeven door de Vennootschap waarbij in dat geval:
- één bestuurder (hierna genoemd “A-bestuurder”) verkozen zal worden onder de kandidaten
voorgedragen door de A-aandeelhouders.
- de overige twee bestuurders (hierna genoemd “B-bestuurder”) verkozen zullen worden onder de
kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”.
De tekst van artikel 13, §4 van de statuten wordt vervangen als volgt:
(…)
De tekst van artikel 13, §6 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
De tekst van artikel 13, §8 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, met name één A-bestuurder en één B-bestuurder, die samen
optreden of voor handelingen van dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, gezamenlijk of
Luik B
als college handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”.
(…)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten: Bogaert Koenraad en
Hendrickx Nicole, voornoemd en benoemd in hun hoedanigheid van bestuurder, ontslag te geven uit
hun functie.
De vergadering besluit te benoemen tot A-bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
1. Bogaert Koenraad, voornoemd
2. de besloten vennootschap "FOCUS", met zetel te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104,
ondernemingsnummer 0438.819.981, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
Sanders, Johan Germain Valère Cornelius, geboren te Gent op 12 mei 1955, gedomicilieerd en
verblijvende te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104.
De vergadering besluit te benoemen tot B-bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap "GUAL CONSULT", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Goedingenstraat
40, ondernemingsnummer 0875.891.489, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
Libyn Pascal, voornoemd
2. De commanditaire vennootschap "MGM Consult", met zetel te 9070 Destelbergen, Wellingstraat
135, ondernemingsnummer 0783.471.572, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
Maes, Geert Gerard Georges, geboren te Gent op 1 juni 1962, gedomicilieerd en verblijvende te
9070 Destelbergen, Wellingstraat 135.
Bogaert Koenraad en de besloten vennootschap “GUAL CONSULT”, vast vertegenwoordigd door
Libyn Pascal, hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd.
(…)
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.