Ondernemingsnr : 0472236679
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR SCHERPEREEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gullegemstraat 58
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 21 september 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. …
VIERDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “ZAKENKANTOOR SCHERPEREEL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het domein van het verzekeringswezen,
het afsluiten van alle verzekeringscontracten, alle werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van
een verzekeringsportefeuille in hoedanigheid van vertegenwoordiger of bemiddelaar van
maatschappijen van verzekeringen;
- verzekeringsagent en mutualiteit;
- alle activiteiten van agentschap van spaarbank en kapitalisatieonderneming;
- krediet en financieringsonderneming;
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, omvattende enkel het beheer van
roerende en onroerende goederen, die aan de vennootschap zelf toebehoren;
- studie, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- uitbating van een reisbureau, uitbating van toeristische, oudheidkundige en artistieke
bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden
en verbintenissen aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door andere
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door de zaakvoerders van de
onderneming. Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op
één per duizend op het bedrag van de gewaarborgde schulden. De vennootschap mag alle
industriële of financiële verrichtingen doen, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het maatschappelijk voorwerp in betrekking staan. Zij zal
ook gelijk welke andere inrichting mogen oprichten alsook een belang nemen door inbreng, fusie,
deelneming of op andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen bestaande of nog op te
richten, in België of in het buitenland gelegen waarvan het voorwerp in betrekking staat met haar
eigen maatschappelijk voorwerp.
Deze opsomming geldt als aanwijzing en is niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen als in buitenland:
a) optreden als bemiddelaar voor de verzekeringsmaatschappij DVV Verzekeringen NV gevestigd te
Brussel overeenkomstig de overeenkomsten en bijvoegsels van de bemiddelingsovereenkomst voor
zelfstandig verzekeringsagent die zullen worden gesloten tussen de genoemde
verzekeringsmaatschappij en de onderhavige vennootschap.
b) de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan.
Zij mag tevens al haar andere goederen, met uitzondering van de verzekeringsportefeuille, in pand
geven en aval verlenen voor verbintenissen aangegaan door derde personen. De vennootschap kan
overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële verrichtingen en onroerende verrichtingen zowel
voor eigen rekening als voor derden die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren zowel in België als in het buitenland;
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in binnen – of buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die van aard zijn diensten te verschaffen of de afzet van haar diensten te
vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen,
inbreng, fusie, opslorping, splitsing, of welke wijze dan ook. Zij kan tevens functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag geenszins aan
vermogenbeheer of beleggensadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de
wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. …
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede donderdag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag….
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. …
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
VIJFDE BESLUIT: bevestiging bestuur
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur van mevrouw Régine Scherpereel, wonende te 8560 Wevelgem,
Gullegemstraat 60.
ZEDSDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8560 Wevelgem,
Gullegemstraat 58.
NEGENDE BESLUIT: volmachten
… b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan AXXI accontancy te Kuurne,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de
Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 21 september 2023  en de gecoördineerde statuten.