Nº d'entreprise : 0838.979.823
Nom :
(en entier) : Media Management & Solutions
(en abrégé) : MMS
Forme légale : société à responsabilité limitée
1380 Lasne, Rue du Try-Bara 1 boîte 0001	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - modifications des statuts
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Philippe Vernimmen, soussigné, à Rhode-Saint-Genèse, le 27
février 2023, en cours d'enregistrement, que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « Media Management & Solutions », en abrégé
« MMS », dont le siège social est établi à 1380 Lasne, Rue du Try-Bara 1 boîte 0001, et a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société actuellement fixé à 1380
Lasne, Rue du Try Bara 1 boîte 0001, pour l'établir à 8620 Nieuwpoort, Sint-Jacobstraat 7E.
DEUXIEME RESOLUTION.
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
TROISIEME RESOLUTION.
En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quatorze mille deux cent soixante euros
(14.260,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six mille deux cents euros (6.200,00 €),
a été converti en un compte de capitaux propres "apports non appelés", en application de l'article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses (1).
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé
en application de l'article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore
libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de
capitaux propres "apports non appelés".
CINQUIEME RESOLUTION.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des
statuts complètement nouveaux, en néerlandais, et qui sont en concordance avec le Code des sociétés
et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après,
et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 8620 Nieuwpoort, Sint-
Jacobstraat 7E.
SEPTIEME RESOLUTION.
L'assemblée donne tous pouvoirs à l'organe d'administration, avec pouvoir d'agir séparément,
avec faculté de substitution, afin de signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et
en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte. En particulier ce
mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque Carrefour
des Entreprises, au registre des personnes morales, au guichet des entreprises et au registre du
commerce, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les
impôts sur les sociétés, la T.V.A. et autres. L'assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné afin
de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Philippe Vernimmen, notaire associé à Rhode-Saint-Genèse
Dépôt simultané : expédition de l'acte.