Ondernemingsnr : 0839849556
Naam
(voluit) : NOTARIELE BESTUURSVENNOOTSCHAP HEIDI
DEBEUCKELAERE
(verkort) : NBV HEIDI DEBEUCKELAERE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 74
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden op veertien maart tweeduizend vierentwintig voor notaris YVES DE VIL, met
standplaats te Antwerpen (Borgerhout), vervangende zijn ambtsgenoot notaris BART VAN TULDEN,
met standplaats te Antwerpen, wettelijk belet, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020
van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen als volgt: “DE POTVLIET”.
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap per
1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. VIERDE BESLUIT
a) De vergadering verklaart vooraf kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van het
verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het rationeel en doelmatig beheer van haar roerend en
onroerend vermogen. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in
de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden,
uitbreiden instandhouden en valoriseren, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten
bezwaren, leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels- industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Zij kan ten gunste van derden zich borg stellen, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.”
5. VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de nieuwe statuten de volgende clausule in te schrijven:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
6. ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de benaming ‘zaakvoerder’ per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar de benaming ‘bestuurder’.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, zijnde:
Mevrouw DEBEUCKELAERE Adelheid Maria Gwijde Cornelia, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 5
april 1956, wonende te 2970 Schilde, Jagershoek 13, hier aanwezig en verklarend dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
daar anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
7. ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd en bevestigt dat de zetel
voortaan gevestigd is op volgend adres: Jagershoek 13 te 2970 Schilde.
8. ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, met ook afschaffing van de bepalingen inzake de notariële
bestuursvennootschap.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “DE POTVLIET”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het rationeel en doelmatig beheer van haar roerend en
onroerend vermogen. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in
de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden,
uitbreiden instandhouden en valoriseren, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten
bezwaren, leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels- industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Zij kan ten gunste van derden zich borg stellen, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
TITEL II : EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
Artikel 5. Effecten – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
TITEL III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 10. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 11. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats vermeld in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand december om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 13. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL V. BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
(…)
Artikel 17. Bevoegdheid tot uitkering van een interim-dividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 18. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren tenzij met inachtneming van de beperkingen opgelegd door de wet
onder meer inzake minimum-nettoactief en liquiditeit van de vennootschap.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding
tot het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
(…)
9. NEGENDE BESLUIT
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoöordineerde
tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan DE BO, VAN HISSENHOVEN & PARTNERS BV BVBA,
met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht
om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
toekom-stige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het onderne-
mingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Yves DE VIL
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten