Ondernemingsnr : 0470135838
Naam
(voluit) : ID. NUTRITION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 6/B
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2022 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Kortrijk vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap ID.NUTRITION, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk Dumolinlaan
6, bus B, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”,
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 28 december 2022 nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. om het voorwerp uit te breiden en om bijgevolg het artikel 3 van de statuten te vervangen door de
onder het vierde punt ‘voorwerp’.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
(weergegeven bij uittreksel) :
” Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ID. NUTRITION ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Klein- en groothandel alsook import en export in:
- vitaminen, mineralen, sporenelementen, veevoederadditieven en voeders voor kleine en grote
huisdieren en neerhofdieren;
- additieven en producten van de visvangst , landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven.
Nutriënten in het kader van Vitalabel, Productie en handel in voedingssupplement voor mens en dier,
Productie voedingsgummies: Suiker en suikervrij voeding
Groot - en kleinhandel in samengestelde en enkelvoudige veevoeders en meststoffen.
Luik B
Kleinhandel in graan, zaad, tuin- en weidegereedschap. Deze opsomming is zuiver exemplatief en
geenszins beperkend. Tussenpersoon in voormengsels. Tussenpersoon in handel zijnde optredend
als makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en/of commissionair.
Het commercialiseren van additieven en aanverwante benodigdheden.
De vennootschap mag participaties nemen, hetzij door deelneming, fusie, opslorping of op iedere
andere manier, in om het even welke vereniging of onderneming welke een gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp hebben.
Onderneming voor installatie centrale verwarming. Molenaar. Handelaar in inlandse granen.
Kleinhandelaar in vaste brandstof en. Handelaar in foerage en stro. Elektrotechnische installateur .
Kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen. Fabrikant - installateur licht reclames.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen
kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren of bouwen met het oog op de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen .
De vennootschap zal evenzeer , bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze mogen deelnemen, aan al le ondernemingen, verenigingen en vennootschappen,
die een gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan de activiteiten zonder meer
kunnen bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap. Bijgevolg zal de vennootschap al le commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of in de hand te werken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap al le handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp .
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden drieënzeventigduizend
driehonderdéénenzestig (73.361) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 20 december om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding- Vereffening - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
Luik B
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. om de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur : de heer
DENUTTE Ignace.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze opdracht.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor uitoefening van zijn mandaat.
6. het adres van de zetel te wijzigen naar: 8500 Kortrijk Dumolinlaan 6 bus 5.
7. de heer VANDENBROUCKE Dries, namens “Movan Accountancy”, met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 490A, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, verslag, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris