Ondernemingsnr : 0880692989
Naam
(voluit) : FLANDERS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 20
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Nico VANHOUT, notaris te Peer, op 26 september 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“FLANDERS GROUP”, met zetel gevestigd te 3940 Hechtel-Eksel, Kerkstraat 20, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer BE
0880.692.989, de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de overdraagbaarheid van aandelen aan te passen. Zij beslist
daartoe artikel twaalf (12) van haar huidige statuten te vervangen door volgende tekst : 
“Artikel 12 – Overdracht en overgang van aandelen
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, mogen aandelen niet aan om
het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch ten bezwarende titel, noch om niet overgedragen
worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-aandeelhouders.
Overige afspraken omtrent de overdracht van aandelen worden geregeld in een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.”
2.  Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om de statutaire bepalingen in verband met uitkering
van winst en liquidiatiereserve, zijnde artikel zesentwintig (26) van haar huidige statuten te
vervangen door volgende tekst :
“Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
§1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
§2. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan het
totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in
uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet
afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
§3.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§4.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij:
- 90% van de te verdelen dividenduitkering verdeeld wordt onder de A-aandeelouders pro rata hun
aandelenbezit binnen de aandelensoort A;
- 10% van de te verdelen dividenduitkering verdeeld wordt onder de B-aandeelhouders pro rata hun
aandelenbezit binnen de aandelensoort B.
§5. Ingeval er overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering toekomen
aan de vruchtgebruiker en niet aan de naakte eigenaar, doch enkel voor het deel van de uitkering dat
slaat op winsten, gegenereerd na de opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom. Het deel van de
uitkering dat slaat op winsten, gegenereerd vóór de opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom komt
toe aan de volle eigenaar van het aandeel of zijn rechtsopvolger.
De aandeelhouders-natuurlijke personen zijn bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die
geput worden uit de liquidatiereserves, de aandeelhouders-rechtspersonen zijn bij voorrang
gerechtigd op winstuitkeringen geput uit de beschikbare reserves.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om gecoördineerde statuten op te
stellen, inclusief de wijzigingen die voormelde besluiten aanbrengen aan de huidige statuten, deze
neer te leggen in haar dossier van de rechtspersoon en op te laten nemen in de statutendatabank.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit één van de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie, retroactief en met ingang vanaf 1 maart 2024 :
- de heer BROUNS Peter Dominique Felicien, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Mezenstraat 21.
De algemene vergadering dankt de heer BROUNS Peter voor zijn diensten en geeft hem meteen
volledige en onvoorwaardelijke kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering verduidelijkt dat de huidige bestuurder, RE-HEAL, besloten vennootschap
met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Kerkstraat 20 bus 1, ondernemingsnummer 0464.504.492, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door mevrouw MOORS Nancy Bertha Joanna,
wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Kerkstraat 20 bus 1, niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur blijft.
De algemene vergadering gaat vervolgens over aanstelling van twee (2) nieuwe niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur :
1. retroactief en mét ingang vanaf 1 maart 2024 : de besloten vennootschap Ski Happiness, met
zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Mezenstraat 21 ondernemingsnummer 1001.327.238, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer BROUNS Peter Dominique Felicien, wonende
te 3940 Hechtel-Eksel, Mezenstraat 21;
2. mét ingang vanaf 1 oktober 2024 : de besloten vennootschap ADVENTURES JOURNEY, met
zetel te 3941 Hechtel-Eksel (Eksel), Kerkstraat 20, ondernemingsnummer 1012.714.840, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vast veretegenwoordigd door de heer BROUNS Reinaud Henri Stefan,
thans wonende te 3941 Hechtel-Eksel (Eksel), Kerkstraat 20, vanaf de inwerkingtreding van het
bestuursmandaat te 3500 Hasselt, Georges Ottenbourgsstraat 4 bus 2.03.  
Hier aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een
onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.   
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
5. Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
6. Zesde besluit
Volmacht wordt verleend aan Helsen Accountants BV, met zetel te 3980 Tessenderlo, Hyundailaan
1, ondernemingsnummer 0821.366.207, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Nico Vanhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten de dato 26 september 2024