Ondernemingsnr : 0458046371
Naam
(voluit) : PROJECT CLG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 35
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 22 december 2023, blijkt dat de besloten vennootschap “Project CLG" met zetel te 2590
Berlaar, Dorpsstraat 35, volgende besluiten genomen heeft:
 
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering  vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  honderdachtenzestigduizend
driehonderdeenentachtig komma zesendertig (168.381,36) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij  zestienduizend achthonderdachtendertig euro veertien cent (€ 16.838,14) ,
hetzij in totaal honderdvijfentachtigduizend tweehonderdnegentien euro vijftig cent (€ 185 219.50)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij drieduizend zevenhonderd achttien euro en veertig
cent  (€ 3.718,40), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING – WIJZIGIGING ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde
woensdag van de maand juni.
* VIERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering  verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
    1.  NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Project CLG». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
    1.  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.
      Optre-den als makelaar of tussenpersoon in transacties van onroe-rende goederen. Aan- en
verkoop van onroerende goede-ren, huur en verhuur van onroerende goederen, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen, zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van derden.
Beheren van onroerende goederen, optreden als syndicus. Geven van adviezen inzake aankoop,
verkoop of beheer van onroerende goederen. Uitvoe-ren van expertises en schattingen inzake
onroerende goede-ren.
      Het beheren, aankopen en verkopen van aandelen en effec-ten-portefeuilles. Het optreden als
houdstervennootschap.
      Het opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschap-pen.
      Leveren van diensten behorende tot de landmeetkunde en topografie.
      Opmaken van stedebouwkundige plannen zoals verkavelings-plannen, bestemmings- en
structuurplannen enzovoort.
      Uitvoeren van schattingen, expertises en consulting inzake onroerende goederen.
      Studies en ontwerpen betreffende infrastructuurwerken, wegenis- en rioleringswerken,
landschaps- en omgevingswer-ken.
      Studies voor werken van burgerlijke bouwkunde, zoals betonstudies, stabiliteitsstudies,
berekeningen van staal-constructies, studies voor waterbouwwerken, enzovoort.
      Lei-ding en toezicht bij de uitvoering van bovenvermelde wer-ken.
      Alle studies en onderzoeken inzake van milieu en milieu-technieken.
      Alle teken- en cadwerk, evenals alle copieer- en plotwer-ken voor derden.
      Interieurarchitectuur en alle aanverwante activiteiten.
B.
      Het verlenen van alle juridische of technische raadgevin-gen en bijstand, de administratieve
hulpverlening, zoals het uitlenen van diensten en personeel, adviesverlening, management-
consulting, financiële adviesverlening, het verlenen van alle soorten diensten waarvoor het bedrijf de
know-how bezit. Het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde
private en para-statale instellingen in de uitvoering van hun opdracht bij te staan.
      En in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks verband houden met hierboven vermeld
doeleinden.
      Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het beheer van alle
soorten beleggingen en vermogens, zowel in België als in het buitenland.
      Investeringen doen in en financiële transacties aangaan met andere vennootschappen en
ondernemingen, in België en in het buitenland, dit onder meer door op te treden als oprichter of
medeoprichter ervan, deelnemen eraan door het verwerven van aandelen, inbreng, versmelting,
fusie of op gelijk welke andere wijze.
      Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, reno-veren, exploiteren, beheren, huren,
verhuren, van alle gebouwde eigendommen en onroerende goederen, het aankopen, ruilen,
verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering, wegenaanleg, het inrichten, exploiteren en
urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, het kopen, verko-pen, verwerken van
gronden, in één woord alle onroe-rende verrichtingen en handelingen, zowel in België als in het
buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden, ontwerpen
aangaan, uit-voeren, doen uitvoeren of bevorderen, het optreden als promotor en coördinator van
alle bouwwerken, onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
      Het huren en verhuren, beheren en uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen, dit alles
in binnen- en buitenland, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar en concessionair.
C.
Activiteiten van bouwnijverheid omvattende:
Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen; grondverzet, slopen van gebouwen
het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
Grondverzet, het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven het geschikt
maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden, in
verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, de verlaging van
het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en bosbouwgrond;
Proefboren en boren; het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of
voor geofysische, geologische of andere doeleinden, het uitvoeren van horizontale boringen voor het
leggen van kabels en kanalisaties;
Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- waterbouw, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de
structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van
metselwerken, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, bouwen van individuele huizen, het optrekken
van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule ”sleutel
op de deur”;
Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de
ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort,
de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,
van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoort, de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s
enzovoort, voor landbouwdoeleinden;
Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke, de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor
verhoogde wegen), viaducten, enzovoort, de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en
van overige ondergrondse doorgangen;
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen, de aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen, de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, enzovoort, de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie, de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
Dakbedekking en bouw van dakconstructies, de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht
maken van daken en dakterrassen;
Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties; de bouw van
spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellings-werken, de
bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails), de bouw van start- en landingsbanen, de bouw van speel- en
sportterreinen, zwembaden, enzovoort; het schilderen van markeringen op wegen en
parkeerplaatsen;
Waterbouw, baggerwerken, het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoort;
Overige waterbouw, de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken, de aanleg van
dammen en dijken; de aanleg van kanalen en andere waterwegen, de bouw van sluizen,
zwaaikommen, enzovoort, de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de
waterzuivering, het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
Overige werkzaamheden in de bouw, onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief
heien; onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten,
onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, onderneming voor het aanbrengen van chape,
onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, onderneming voor het
bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, onderneming
voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, onderneming voor het
optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, onderneming voor het uitvoeren van
voegwerken, onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
Bouwinstallatie;
Elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), onderneming
voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, onderneming
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, onderneming voor de installatie van liften
en roltrappen, onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal, onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
Isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal en isolatiemate-riaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
Loodgieterswerk;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, de installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie,
koeling en klimaatregeling;
Overig loodgieterswerk, de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen,
artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor
diverse gassen (vb. voor zuurstof in hospitalen);
Overige bouwinstallatie, de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en
spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden), de installatie van
stores en zonneschermen, de installatie van lichtreclames en uithangborden,
Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g., algemene bouwinstallatie;
Afwerking van gebouwen;
Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken,
het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
Schrijnwerk;
Schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof, de installatie van geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in hout of kunststof, de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of
kunststof,
Metaalschrijnwerk, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort., in metaal, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal, de
installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, de montage van serres,
veranda’s enzovoort in metaal;
Vloerafwerking en wandbekleding;
Plaatsen van vloer- en wandtegels, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-
of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding
van terrazzo marmer, graniet of lei;
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum,
rubber of kunststof,
Plaatsen van behang;
Schilderen en glaszetten, het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen
constructies, het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
Glaszetten, het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort, de installatie van binnendeuren,
scheidingswanden enzovoort van glas;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, de installatie van particuliere
zwembaden, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort, het
reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
D.
Kleinhandel in meubels en artikelen voor verlichting en woninginrichting;
Kleinhandel in meubels, de kleinhandel in inbouwkeukens, de kleinhandel in matrassen, bedveringen
en overige matrassendragers;
Kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting, de kleinhandel in verlichtingsartikelen,
de kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk, de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen
van textiel, de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk, de gespecialiseerde kleinhandel
in geschenken met betrekking tot de woninginrichting, de kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.
g.
E.
Kleinhandel in wand- en vloerbekleding, de kleinhandel in tapijten en vloermatten, de kleinhandel in
vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk, enzovoort, de kleinhandel in behang;
Kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels,
Kleinhandel in antiquiteiten, de kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
Kleinhandel in tweedehandsgoederen, de kleinhandel in tweedehandsboeken, de kleinhandel in
overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante),
enzovoort.
F.
Verhuur en handel in onroerende goederen;
Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
Projectontwikkeling;
Projectontwikkeling voor woningbouw, projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken, projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van:
commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
wintersportcentra enzovoort, projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken,
grondverkavelingen, ruilverkavelingen, de aanleg van begraafplaatsen;
Handel in onroerend goed voor eigen rekening, de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en
woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond, de verkoop van eigen handelszaken en
van zelf verworven sleutelgeld (overname),
Verhuur van eigen onroerend goed,
Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen, de verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen en huizen, de verhuur van appartementen in hotels, de exploitatie van onroerend
goed in de vorm van timesharing;
Verhuur van sociale woningen, projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door
huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen, de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, enzovoort, de verhuur per jaar van
garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije
geranten).
Verhuur van terreinen, de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor
landbouwdoeleinden, de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of
meer;
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden,
Bemiddeling in onroerend goed;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
Schatten en evalueren van onroerend goed
Beheer van onroerend goed;
Beheer van residentiële gebouwen, het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars,
van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het
beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen), het innen van de huur (residentiële
gebouwen);
Beheer van overig onroerend goed, het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars
van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het
beheer wordt waargenomen (niet residentiële gebouwen), het innen van de huur (niet residentiële
gebouwen).
G.
      De opsomming die voorafgaat heeft slechts een aanwijzend en geen beperkend karakter.
      De vennootschap mag in België of in het buitenland uitba-tingen en agentschappen vestigen,
gebouwen, opslagplaatsen, werkhuizen en materiaal nodig voor de uitrusting verwerven,
vervreemden en uitbreiden.
      De vennootschap mag alle industriële, commerciële, finan-ciële, roerende en onroerende
handelingen stellen, die in verband staan met haar doel, evenals alle handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlij-king ervan bevorderen, geheel of gedeeltelijk erbij aan-
sluiten.
      De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
      De vennootschap mag optreden als vereffenaar en kan bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen.
      De vennootschap mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennoot-schappen in
België of in het buitenland, waarvan het doel analoog is of in verband staat met het hare.
    1.  DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
 
    1.  INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderdvijfendertig (1.435) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
 
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
    1.  BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
    1.  DE STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering kan te allen tijde ook zo voordien reeds één of meer statutaire bestuurders
werden benoemd, één of meer statutaire of gewone bestuurders (bij) benoemen.
    1.  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    1.  VERGOEDING AAN DE BESTUURDERS
 
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
    1.  DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
    1.  ALGEMENE VERGADERING
 
    1.  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
    1.  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
    1.  BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
-----------------------------------
 
* VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De vergadering  besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  Mevrouw Ilse Geerts, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* ZEVENDE BESLISSING: ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar Dorpsstraat 35.
* ACHTSTE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De vergadering draagt aan de enige niet-statutaire bestuurder, en zoveel als nodig ook aan
ondergetekende notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst
van de statuten, zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
* NEGENDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber D.S.M. Consulting NV,
(ondernemingsnummer : 0466.872.876), te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148, en haar aangestelden, of
elke andere door haar aangewezen persoon, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.