Ondernemingsnr : 0541427076
Naam
(voluit) : Meesberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blijde-Inkomststraat 24
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Tom WILSENS, notaris te Leuven, die zijn ambt
uitoefent in de BV “Notaris Tom Wilsens”, met zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold I - straat 5 op
23 oktober 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "MEESBERG", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP De vergadering
besluit met onmiddellijke ingang de zetel (inclusief de vestigingseenheid) te verplaatsen van haar
huidig adres te 3000 Leuven, Blijde-Inkomststraat 24 naar 3220 Holsbeek, Meesberg 72. Vervolgens
besluit de vergadering met onmiddellijke ingang de vestigingseenheid gelegen te 3000 Leuven,
Blijde-Inkomststraat 24 te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe vestigingseenheid te openen
te 3220 Holsbeek, Meesberg 72.
TWEEDE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
BESTUURSORGAAN WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE
VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT
GEGEVEN. De voorzitter leest het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap. De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders op het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de
vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP. De
vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en de huidige tekst van artikel 3
van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst opgenomen in agendapunt 3. Het
nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van
de Vennootschap.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN Als gevolg van de
voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten van een besloten
vennootschap (“BV”) aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam “MEESBERG”.
Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel mag verplaatst worden naar om
het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst
worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke
bepalingen. Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en
agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
•alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet beperkt tot de bemiddeling
van de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, het schatten en evalueren van
onroerende goederen, het beheer van onroerende goederen - dit zowel van residentiële gebouwen
als van overige onroerende goederen – met inbegrip van het uitoefenen van de functie van syndicus
van onroerende goederen in mede-eigendom en rentmeesterschap; •het verstrekken van adviezen
en het verrichten van expertises met betrekking tot vastgoed en de taxatie van roerende en
onroerende goederen, het afleveren van expertiseverslagen en/of getuigschriften, met inbegrip van
het uitvoeren van opdrachten van gerechtelijke expertise;
•het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot alle mogelijke aangelegenheden in de
vastgoedsector, zowel technisch, administratief als commercieel van aard, aan vennootschappen,
ondernemingen en particulieren;
•het verstrekken van aankoopbegeleiding en alle daarmee verwante diensten zoals het verstrekken
van juridisch en fiscaal advies, het fungeren als tussenpersoon voor alle verwante sectoren
waaronder alle roerende goederen ter inrichting van onroerende goederen;
•interieurontwerp, -advies en begeleiding van zowel professionals als particulieren als interieur
consultant; •alle schilderwerken en decoratieve muur en meubelbekledingen;
•aankoop en verkoop van kunst, design, decoratieve objecten in de ruimste zin van het woord, alsook
het verstrekken van advies en aankoopbegeleiding ter zake - het fungeren als tussenpersoon voor
dezelfde activiteiten;
•restauratie van meubelstukken en kunstwerken in de ruimste zin van het woord; •setdresser,
product-placement en het aanbieden van locaties voor fotoshoots en evenementen;
•fotografie in de ruimste zin van het woord; •ontwerp en design van meubelstukken, het vervaardigen
en commercialiseren van deze ontwerpen, er advies voor verstrekken aan derden en maatwerk
aanbieden in deze domeinen;
•alle activiteiten van kunstgalerij, inclusief veilingen van zowel kunst als design in de ruimste zin van
het woord; •tuinontwerp, tuindesign, tuinaanleg;
•aankoop en verkoop van grassen, planten en bomen in de ruimste zin van het woord; •verhuur van
logies, airb&b, gîtes, chambres d'hotes, hotels, ...
•alle activiteiten van reisbureau in de ruimste zin van het woord, aanbieden van reizen, advies
terzake, verkennende bezoeken, markering, etc...
•aankoop en verkoop van alle mogelijke dranken, zowel niet alcoholische als geestrijke dranken, de
ontwikkeling en verkoop ervan,...
•alle activiteiten van marketing en branding;
•volledige ontwikkeling en uitbating van conceptstores met zowel kunst en design, als food en
beverages, mode, voertuigen, etc...
•aankoop en verkoop van voertuigen, zowel nieuwe, tweedehands als oldtimers, alsook de verhuur
daarvan aan particulieren en bedrijven, voor de korte of lange termijn;
•het ontwikkelen, commercialiseren en verkopen van cosmetica in de ruimste zin van het woord;
•de organisatie van events, viewings, recepties, etc... in de ruimste zin van het woord, in het
bijzonder in voornoemde domeinen; •het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend en roerend vermogen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle verrichtingen
hierboven beschreven, alsook met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk
rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, uitrusten, beheren, onderhouden, doen (ver)bouwen, verhuren, huren, verkavelen en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen met het oog
op de inrichting en uitrusting van onroerende goederen;
•consultancy, opleiding en technische bijstand in het kader van voornoemde activiteiten. dit alles in
de meest ruime betekenis. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te
bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap heeft geen statutair
onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 7. Stortingsplicht Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Wanneer de
aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd
te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde
betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde
betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen. Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De
uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders
naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur
uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de
openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak
waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de
uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze
te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de
eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals
hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een
volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan
kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht
van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het
voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote
eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de
blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen
die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom. De overige rechten verbonden aan
zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend
akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is
het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak
dienaangaande. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen
onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op
straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het
bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht
wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende
brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de
inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders
die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun
goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden
verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de
rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over
te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de
prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze
prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap
maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
heer VAN ELSLANDE Hugo is statutair bestuurder van deze vennootschap voor onbepaalde duur.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van
de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien er twee (2) bestuurders benoemd zijn, zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren. Indien er drie (3) of meer bestuurders benoemd zijn, vormen deze een college, dat
een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of het mandaat van de
bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder
bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van
stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als
zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie
van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
§2. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 22. Verdaging Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om op het
resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim-dividend uit te keren, mits
naleving van de voorwaarden van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten
indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en
de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en
clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL De algemene vergadering verklaart gebruik te maken
van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. De algemene
vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen is te 3220 Holsbeek,
Meesberg 72.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN De vergadering verleent aan Notaris
Tom WILSENS alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op
te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN De vergadering machtigt het bestuur
tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN De vergadering verleent bijzondere volmacht
aan One4Finance BV met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Molenkouter 148 met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tom WILSENS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING: - de uitgifte van de notulen - coördinatie van de statuten