Ondernemingsnr : 0797399881
Naam
(voluit) : Zurich Global Ventures MGA Solutions
(verkort) : ZGV MGA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 5
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, negen februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Zurich Global Ventures
MGA Solutions", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 5, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld met een bedrag van
162.300,00 EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 223.800,00 EUR, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 162.300,00 EUR.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING Belgium,
Cours-Saint-Michel, Sint Michielswarande, 60 1040 Etterbeek (België), zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 8 februari 2024.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt :
"Het kapitaal bedraagt 223.800,00 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIJFDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen.
De vergadering neemt kennis van en, voor zoveel als nodig, aanvaardt het ontslag uit het mandaat
van lid van de raad van toezicht van de heer HOWELL John Inniss, met ingang vanaf 31 januari
2024, 24u00.
De vergadering neemt vervolgens kennis van het eenparig schriftelijk besluit van de enige
aandeelhouder de dato 29 januari 2024, waarbij werd benoemd tot lid van de raad van toezicht, met
ingang vanaf 1 februari 2024, 00u00, en voor een termijn van 6 jaar: mevrouw MORTON Cara Jane,
geboren te Brisbane/Australië op 11 juli 1969.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.
Bijgevolg is de raad van toezicht van de Vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2024, 00u00
samengesteld uit de volgende leden:
 Stephan Bein;
 Massimiliano De Carolis; en
 Cara Morton.
Conform artikel 11.2 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
“Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad
van toezicht samen optredend.”
De vergadering neemt daarenboven kennis van:
- de vervanging van mevrouw LING Xiao door mevrouw WEYMEERSCH Christel als vaste
vertegenwoordiger van “EY Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises” BV, commissaris van de
Vennootschap, met ingang vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2023, zoals vastgesteld bij
eenparig schriftelijk besluit van de directieraad de dato 5 oktober 2023;
- het ontslag van de heer MONNIER Marc uit de hoedanigheid van secretaris van de raad van
toezicht, met ingang vanaf 29 februari 2024, 24u00, ingevolge eenparig schriftelijk besluit van de
raad van toezicht de dato 6 februari 2024;
-  de benoeming tot secretaris van de raad van toezicht, met ingang vanaf 1 maart 2024, 00u00, van
mevrouw PAUL Sophie, geboren te Nantes (Frankrijk) op 13 januari 1978, ingevolge eenparig
schriftelijk besluit van de raad van toezicht de dato 6 februari 2024.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris