Ondernemingsnr : 0682553861
Naam
(voluit) : RENOMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boudewijnlaan 85
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Renomex,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Boudewijnlaan 85, met ondernemingsnummer
0682.553.861, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Elien Dewitte, te Oostkamp op 23 maart 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (ten
belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
Luik B
4. Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RENOMEX ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@renomex.be
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming voor allerlei kluswerken.
    •  Voegwerken.
    •  Diverse werkzaamheden bouw.
    •  Afwerking en restauratie van gebouwen, overige werkzaamheden in de afwerking in de meest
uitgebreide zin van het woord.
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen, algemene bouwinstallatie.
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
    •  Plaatsen van plafond en wandbekleding.
    •  Plaatsen van tussenwanden, scheidingsmuren al dan niet verplaatsbaar en van gipsplaten.
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape.
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  Vervaardigen en montage van metalen constructiewerken en delen, alsook gebinten voor de
bouw.
    •  Vervaardigen en verkoop van eigen creaties in alle materialen hout, steen, staal, ijzer, …
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, stores, traliewerk, hekken, reclames,
uithangborden enz. in metaal en andere materialen.
    •  Onderhoud en herstelling van machines, rollend materiaal met of zonder motor, ook auto’s,
moto’s, …
    •  Handel in gereedschapswerktuigen.
    •  Handel in machines, landbouwmachines, materiaal.  Herstellingswerken aan vermelde,
goederen, garagebedrijf, alles in verband met elektromechanica. Handel in brandstoffen.
    •  Onderneming voor alle lasactiviteiten + frezen + draaifrezen, …
    •  Vervaardigen van producten van metaal, excl. machines en apparaten.
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
    •  De vervaardiging van wandkasten, speciale Tvmeubel, bijzetmeubels, …
    •  Het lappen van ramen.
    •  Andere reinigingsactiviteiten.
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom, enz.…
    •  Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
    •  Ruimen van waterlopen, sloten.
    •  Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
    •  Reiniging van interieur en exterieur van alle gebouwen: kantoren, huizen, fabrieken,
werkplaatsen, appartementen, …
    •  Straatreiniging en sneeuwopruiming.
    •  Drainage van alle gronden.
    •  Kraanwerken, uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Goederenvervoer langs de weg, vervoer in het algemeen en dit: zowel voor rekening van derden
als voor rekening van zichzelf.
    •  Vrachtbehandeling in de ruimste zin.
    •  Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
Luik B
    •  Personenvervoer, exploitatie van taxi’s.
    •  Opslag in de ruimste zin van het woord van goederen.
    •  Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groene deel van sportvelden.
    •  Landschapsverzorging.
    •  Het snoeien van bomen en heggen.
    •  Bouwen van autowegen en andere wegen en paden.
    •  Plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van terrassen.
    •  Alle bosbouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
    •  Onderneming van alle boswerken, snoeien en vellen van bomen, klepelen en hakselen van hout,
uitfrezen van stronken, aankoop en verkoop van stammen, bouwrijp en plantklaar leggen van
terreinen.
    •  Onderneming voor het besturen van vaar of vliegtuigen.
    •  Handel in antiek.
    •  Uitvoeren van metselwerken.
    •  Algemeen aannemer en aannemer ruwbouwwerken.
    •  Diverse werkzaamheden bouw.
    •  Slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen.
    •  De algemene aanneming van bouwwerken in de ruimste en breedste zin van het woord alsook
van gedeeltelijke bouwwerken en herstelling.
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels in de meest uitgebreide zin zo ook mozaïek, parket, …
    •  Afwerking en restauratie van gebouwen, overige werkzaamheden in de afwerking in de meest
uitgebreide zin van het woord.
    •  Coördinatie van bouwactiviteiten in de ruimste zin.
    •  Het innen van de huur van onroerende goederen, zo ook handelszaken, appartementen, huizen,
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, enz. …
    •  Grondverzet.
    •  Bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed.
    •  In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwingen en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen,  horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in
onroerende goederen.
    •  Handel in eigen onroerend goed.
    •  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.       
    •  De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, niet eerder
genoemd, in de ruimste zin van het woord     
    •  Stukadoorswerken, cementeer en dekvloeractiviteiten.
    •  Schrijn en timmerwerk van hout of kunststof.
    •  Aannemer van glaswerken.
    •  Aannemer van afbraakwerk.
    •  Aannemer elektriciteitswerken (inclusief frigorist).
    •  Plaatsen van zonnepanelen.
    •  Installatieactiviteiten centrale verwarming, gastoestellen, sanitair, zonnecollectoren.
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies en waterdichtmakingsactiviteiten ook met zink, lood,
…
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
    •  Aannemer van schilderwerken.
    •  Aannemer van decoratiewerken.
    •  Behanger plaatser van wand- en vloerbekleding.
    •  Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
    •  Aannemer van binnenhuisinrichting in de ruimste zin.
    •  Het geven van advies i.v.m. schilderen, decoratie, interieur en exterieur in de ruimste zin.
    •  De aan en verkoop van verven en aanverwante producten.
    •  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en handel in
kunst.
    •  De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
    •  Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking
Luik B
van buizen tot leidingen en leidingstelsel.
    •  Het bewerken van holglas: slijpen, graveren, enz.
    •  De in en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.
    •  Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
    •  Detailhandel in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de handel in auto's en
motorfietsen.
    •  Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen
en ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp.
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  Het werk van diëtisten, verpleging, persoonlijke verzorging.
    •  Overige persoonlijke diensten.
    •  Reclamebureaus in de ruimste zin + ontwerp en voeren reclame en promotiecampagnes voor
derden via verschillende media+ direct marketing.
    •  Organisatie van congressen en beurzen.
    •  Overige vormen van onderwijs.
    •  Alle vormen van onderwijs + onderwijsondersteunende dienstverlening.
    •  Terbeschikkingstelling van personeel.
    •  Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
    •  Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
informatieverschaffing, enz.
    •  Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissionair
zowel in binnen als buitenland.
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  De activiteiten van commissionairexpediteurs, enz.
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    •  Algemene auditactiviteiten.
    •  Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische
analyse van de resultaten van het onderzoek, enz.
    •  Markt en opinieonderzoekbureaus: omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-ontwikkeling
nieuwe producten, verkoopbevordering, enz.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
    •  Financiële lease + het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen
tussen leasinggever en leasingnemer.
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés en concepten.
    •  Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
    •  Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen
toegestaan aan derden.
    •  Verhuur en lease van alle machines en werktuigen en alle materiële goederen.
    •  Borgstelling en waarborg.
    •  Het ter beschikking stellen van management.
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking.
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  Holdings, managementactiviteit holdings: het tussenkomst dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van of controle kapitaal enz.
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren, …
    •  Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende
en financiële handelingen, bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren.
    •  Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
Luik B
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur,
het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden.
    •  Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, techno consult, assistentie voor management, engineering, coördinatie en
consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
    •  De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of
de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende, onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen. Dit voorwerp niet beperkend in welke zin dan
ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Titel v. algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tien maart (10/03) om negentien (19) uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel vi. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel vii. ontbinding – vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. Vijfde besluit: Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, te weten Heer Stanislas
Lebbe, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de Heer Stanislas Lebbe, met ingang vanaf heden tot bestuurder te
benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De Heer Stanislas Lebbe, alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem
Luik B
niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en
die verklaren de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
6. Zesde besluit: volmacht.
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder bijzondere volmacht verleend
aan de BV Acfibota, te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 185 B0002, met ondernemingsnummer
0463.430.069, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, alsmede registraties op
het UBO-register en eStox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Elien Dewitte, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 23 maart 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.