Ondernemingsnr : 0437365278
Naam
(voluit) : ZAADHANDEL NYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biezenveld 6
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 26
maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap "ZAADHANDEL NYS”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan 1) de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit.
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ZAADHANDEL NYS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als maatschappelijk voorwerp de groot- en kleinhandel in granen en zaden,
plantaardappelen en tuingereedschappen evenals het bereiden van zaaizaden, het aanleggen van
gazons en sportvelden, het aanleggen en onderhouden van tuinen en de aan- en verkoop van mest-
en sproeistoffen en aanverwante producten. Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende
en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, deelnemingen nemen op welke wijze ook, in elke vennootschap of onderneming en, in het
algemeen, alle daden stellen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdenzes (506) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Bestuur/controle.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden beide afgevaardigd bestuurder, samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, en eindigt op 31 december
nadien.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de heer COLEBUNDERS Ernie Felix Roza, geboren te Geel op 29
augustus 1972, wonende te 2440 Geel, Oudepostelseweg 9, te ontslaan als (gedelegeerd)
bestuurder. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te (her)benoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:
1. de heer COLEBUNDERS Edwin, geboren te Geel op 9 november 1976, wonende te 17839 Gourd
Neck Loop (Verenigde Staten Van Amerika), Winter Garden FL 34787.
2. de besloten vennootschap "GLOBAL GREEN CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te
2460 Kasterlee, Biezenveld 6, met BTW-nummer BE0455.607.713 RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, alhier vertegenwoordigd door de heer Colebunders Ernie, wonende te 2440 Geel,
Oudepostelseweg 9. 
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere
andersluidende beslissing van de algemene vergadering
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,
Biezenveld 6.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
Volmacht wordt verleend aan besloten vennootschap Accountantskantoor  A-JA, te 2470 Retie,
Kievitlaan 5, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
 
RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen,
Luik B
samengesteld uit de leden benoemd in het derde besluit, welke verklaren aan te stellen:
- Als voorzitter: de heer COLEBUNDERS Ernie Felix Roza, geboren te Geel op 29 augustus 1972,
wonende te 2440 Geel, Oudepostelseweg 9
- als gedelegeerd bestuurder:
   1. de heer COLEBUNDERS Edwin, geboren te Geel op 9 november 1976, wonende te 17839
Gourd Neck Loop (Verenigde Staten Van Amerika), Winter Garden FL 34787;
  2. de besloten vennootschap "GLOBAL GREEN CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te
2460 Kasterlee, Biezenveld 6, met BTW-nummer BE0455.607.713 RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, alhier vertegenwoordigd door de heer Colebunders Ernie, wonende te 2440 Geel,
Oudepostelseweg 9.
De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie