Ondernemingsnr : 0421683645
Naam
(voluit) : GUSTAAF DESMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 455
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 4 december 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Vervanging van het voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de wijziging van het voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
Voor eigen rekening als voor rekening van derden zowel in België als in het bui-tenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en on-roe-ren-de handelingen mogen verrichten
dewelke in rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band zouden staan met haar maatschappelijk
voorwerp en meer in het bij-zon-der met handel, fabricatie, verhuur, aan- en verkoop, klein- en groot-
han-del, vertegenwoordiging, dienstverlening, distributie, conditionering, uitbating, cour-tage, import
en export van:
    •  Aankoop en verkoop van wisselstukken voor voertuigen (auto-moto-fiets) en dit nieuw of
tweedehands;
    •  Aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandse banden voor voer-tuigen (auto-moto-fiets);
    •  Aankoop en verkoop van olie, vet en onderhoudsproducten voor voer-tuigen (auto-moto-fiets);
    •  In het algemeen, alle wisselstukken en producten voor alle motor-voer-tuigen en fietsen;
    •  Evenwichtigen van banden;
Het uitvoeren van karwei diensten, met name niet gereglementeerde acti-vi-tei-ten.
Vervoer van goederen en personen.
Onderhoud van roerende en onroerende goederen ,inclusief glazenwasserij.
Het optreden in alle handelingen als tussenpersoon en/of commissionairs.
Aan- en verkoop, import en export, beheer en verhuur, klein- en groothan-del van menigvuldige
goederen, hetzij nieuw, hetzij tweedehands.
Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en finan-ciële ondernemingen, zo
Belgisch als buitenlandse. Zij zal haar middelen aan-wenden voor de samenstelling, het beheer, de
tegeldemaking en de ver-ef--fening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en
andere effecten, evenals tot het verwerven van brevetten en andere intellectuele rech-ten. Zij zal
zelfs alle verrichtingen kunnen stellen die in rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met de
exploitatie van brevetten, merken en oc--trooien. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen re-kening als voor rekening van derden of deelneming met derden. De ven-noot-schap
kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden over-al en op gelijk welke manier alle
financiële, commerciële, industriële, roe-rende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle ver-bon-den
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming be-staat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze ven-nootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennoot-schap-pen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoe-fe-ning
van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Dit alles in de meest ruime zin.
De lijst is exemplatief en niet beperkend.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwij-zende aard.”
2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand december om 11.00 uur.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GUSTAAF DESMET".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
Voor eigen rekening als voor rekening van derden zowel in België als in het bui-tenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en on-roe-ren-de handelingen mogen verrichten
dewelke in rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band zouden staan met haar maatschappelijk
voorwerp en meer in het bij-zon-der met handel, fabricatie, verhuur, aan- en verkoop, klein- en groot-
han-del, vertegenwoordiging, dienstverlening, distributie, conditionering, uitbating, cour-tage, import
en export van:
    •  Aankoop en verkoop van wisselstukken voor voertuigen (auto-moto-fiets) en dit nieuw of
tweedehands;
    •  Aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandse banden voor voer-tuigen (auto-moto-fiets);
    •  Aankoop en verkoop van olie, vet en onderhoudsproducten voor voer-tuigen (auto-moto-fiets);
    •  In het algemeen, alle wisselstukken en producten voor alle motor-voer-tuigen en fietsen;
    •  Evenwichtigen van banden;
Het uitvoeren van karwei diensten, met name niet gereglementeerde acti-vi-tei-ten.
Vervoer van goederen en personen.
Onderhoud van roerende en onroerende goederen ,inclusief glazenwasserij.
Het optreden in alle handelingen als tussenpersoon en/of commissionairs.
Aan- en verkoop, import en export, beheer en verhuur, klein- en groothan-del van menigvuldige
goederen, hetzij nieuw, hetzij tweedehands.
Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en finan-ciële ondernemingen, zo
Belgisch als buitenlandse. Zij zal haar middelen aan-wenden voor de samenstelling, het beheer, de
tegeldemaking en de ver-ef--fening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en
andere effecten, evenals tot het verwerven van brevetten en andere intellectuele rech-ten. Zij zal
zelfs alle verrichtingen kunnen stellen die in rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met de
exploitatie van brevetten, merken en oc--trooien. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen re-kening als voor rekening van derden of deelneming met derden. De ven-noot-schap
kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden over-al en op gelijk welke manier alle
financiële, commerciële, industriële, roe-rende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle ver-bon-den
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming be-staat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze ven-nootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennoot-schap-pen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoe-fe-ning
van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Dit alles in de meest ruime zin.
De lijst is exemplatief en niet beperkend.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwij-zende aard.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer DESMET Gustaaf, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Groene Dreef 32
- de heer DESMET Anthony, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Groene Dreef 32.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- de heer DESMET Gustaaf, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Groene Dreef 32
- de heer DESMET Anthony, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Groene Dreef 32
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Antwerpsesteenweg 455.
8. Volmacht.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Kantoor
Maryns besloten vennootschap, Muizelstraat 4 te 9041 Oostakker, aan wie de macht verleend wordt
om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de vennootschap bij
de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
11/12/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten