N° d'entreprise : 0473110669
Nom
(en entier) : NLMK BELGIUM HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Rivaux(L.L) 2
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
NLMK BELGIUM HOLDINGS », ayant son siège social à 7100 La Louvière, Rue des Rivaux 2,
inscrite au Registre des Personnes Morales (Hainaut – division Mons) sous le numéro 0473.110.669,
reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt décembre deux mil dix-neuf,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le trois janvier suivant,
volume 0, folio 0, case 0170, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution – Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq millions d’euros
(105.000.000,00 €) pour le porter de deux cent cinquante et un millions d’euros (251.000.000,00 €) à
trois cent cinquante-six millions d’euros (356.000.000,00 €), sans création de nouvelles actions, par
apport en numéraire par la société anonyme de droit luxembourgeois « STEEL INVEST & FINANCE
(LUXEMBOURG) S.A. ».
L’assemblée décide de ne pas créer d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport, ceci afin que les
équilibres actuels entre actionnaires de la Société soient maintenus, la structure de l'actionnariat
devant demeurer et restant dès lors identique à l'issue de l'opération d'augmentation de capital.
 
LIBERATION
Les intervenantes déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que le montant de
l'augmentation du capital social a été libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au
nom de la société auprès de la Banque Deutsche Bank.
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné
qui la conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution - Réduction du capital social
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent vingt-quatre millions d’euros
(124.000.000,00 €) pour le porter de trois cent cinquante-six millions d’euros (356.000.000,00 €) à
deux cent trente-deux millions d’euros (232.000.000,00 €), sans suppression d'actions, par
apurement total des pertes reportées telles que ces pertes figurent aux comptes annuels clôturés le
31 décembre 2018 pour un montant de vingt-six millions cent cinquante et un mille sept cent
cinquante-neuf euros deux cent (26.151.759,02 €) et par apurement d’une partie des pertes de l’
exercice en cours sur base d’une situation comptable arrêtée au 30 novembre 2019, à concurrence
de nonante-sept millions huit cent quarante-huit mille deux cent quarante euros nonante-huit cent
(97.848.240,98 €).
 
Troisième résolution - Modifications des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts consécutivement aux résolutions prises ci-avant et afin de
Volet B
mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et le Code des sociétés, comme suit
:
 
ARTICLE 5 – Capital
L’article 5 est modifié comme suit :
 
« Le capital social est fixé à la somme de deux cent trente-deux millions d’euros (232.000.000,00 €),
représenté par cinq millions quatre cent soixante et un mille trois cent nonante-six (5.461.396)
actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq millions quatre cent
soixante et un mille trois cent nonante-sixième(1/5.461.396ème) du capital social. »
 
Article 6 – Historique du capital
L’article 6 est complété, in fine, par le texte suivant :
« Par décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le vingt décembre deux mil dix-neuf, le
capital social a d’abord été augmenté à concurrence de cent cinq millions d’euros (105.000.000,00 €)
pour le porter de deux cent cinquante et un millions d’euros (251.000.000,00 €) à trois cent
cinquante-six millions d’euros (356.000.000,00 €), sans création de nouvelles actions, par apport en
numéraire par la société anonyme de droit luxembourgeois « STEEL INVEST & FINANCE
(LUXEMBOURG) S.A. » et ensuite a été réduit à concurrence de cent vingt-quatre millions d’euros
(124.000.000,00 €) pour le porter de trois cent cinquante-six millions d’euros (356.000.000,00 €) à
deux cent trente-deux millions d’euros (232.000.000,00 €), sans suppression d'actions, par
apurement total des pertes reportées telles que ces pertes figuraient aux comptes annuels clôturés le
31 décembre 2018 et par apurement d’une partie des pertes de l’exercice en cours sur base d’une
situation comptable arrêtée au 30 novembre 2019.
 
Troisième résolution - Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée décide de donner mandat au conseil d’administration et à Madame Jelena Janjevic,
avec faculté de subdélégation aux fins de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en
œuvre des résolutions prises ci-avant et au Notaire soussigné, pour procéder à la rédaction d’un
texte coordonné des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.