Ondernemingsnr : 0469632626
Naam
(voluit) : DE SUTTER - BAEYENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bontinkstraat 162
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 26 december 2023, blijkt:
1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Er werd beslist om het adres van de zetel te verplaatsen van 9270 Laarne, Bontinkstraat 162 naar
9160 Lokeren, Vogelzangstraat 99.
3. Er werd beslist om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, en in de statuten
enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het
Vlaams Gewest.
4. Er werd beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan in de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
5. Er werd vastgesteld en bevestigd dat de statutaire aandelen aan toonder nooit gedrukt zijn
geweest en worden geacht op naam te zijn. Er werd bevestigd de tekst van de statuten in deze zin
aan te passen.
6. Er werd beslist om in de statuten de regeling te herformuleren omtrent het voorkeurrecht op
inschrijving van het kapitaal in geld, de stortingsplicht evenals omtrent de overdracht en overgang
van aandelen, en dit zoals bepaald in de nieuw aangenomen statuten.
7. Er werd beslist om de bepalingen in de statuten aangaande de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap te herformuleren, en dit zoals bepaald in de nieuw aangenomen statuten.
8. Er werd beslist dat, wanneer de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op de laatste vrijdag
van de maand maart om vijftien uur, op een wettelijke feestdag valt, deze verschoven zal worden
naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag.
9. Er werd beslist om de mogelijkheid te voorzien om een schriftelijke algemene vergadering en een
algemene vergadering op afstand te organiseren zoals bepaald in de nieuw aangenomen statuten.
10. Er werd beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een
interimdividend, zoals opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
11. Er werd beslist om, mede als gevolg van de voorgaande besluiten en na artikelsgewijze
stemming, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE SUTTER-BAEYENS”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- alle handel in tractoren en machines voor land- en tuinbouw en namelijk de constructie, de
aankoop, verkoop, ruilen, huren, verhuren, het herstellen van alle materiaal daartoe;
- Het organiseren van evenementen, tentoonstellingen, productlanceringen, meetings, trainingen,
opleidingen, workshops, bijeenkomsten, personeelsfeesten, familiefeesten, feestelijkheden en
vermakelijkheden. Hiertoe kan zij allerlei vormen van attracties en vermakelijkheden inhuren en zelf
verzorgen, zal ze personeel kunnen aanbrengen, eventueel via externe diensten, en elke vorm van
logistieke steun verschaffen;
- Verhuur en ter beschikking stellen van tenten, faciliteiten en gebruiksmaterialen voor evenementen;
- Verhuur van vakantiewoningen en ander onroerend goed;
- Verhuur en ter beschikking stellen van terreinen, zalen en ruimtes;
- Het uitbaten van een B&B en/of vakantiewoning waarbij ontbijt of andere culinaire diensten kunnen
worden aangeboden;
- Horeca uitbating;
- Het verhuren en ter beschikkingstelling van fietsen en andere faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
- Verhuur en uitbating van een welness ruimte en diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals
sauna, massages,…
- Verstrekken van toeristische informatie;
- Het uitbaten van een klusjes- en karweidienst voor woningen en gebouwen in het algemeen, en
voor buitenshuis;
- Advies, ontwerp, bouw en constructie van machines voor de nijverheid. Constructie, onderhouds-
en herstellingswerken aan mechanische, hydraulische, pneumatische en electrische installaties voor
de nijverheid.
- Constructie, onderhoud, herstellingen, verkoop, aankoop, verhuur en handel in tractoren,
grondverzetmachines, machines voor landbouw, bosbouw, tuinbouw en groenonderhoud, en alle
wisselstukken daartoe behorend;
- Restauratie, onderhoud, herstellingen, verkoop, aankoop, verhuur en handel in alle
motorvoertuigen, auto’s, tweewielers, oldtimers, vrachtwagens, … en alle wisselstukken daartoe
behorend;
- Het organiseren van cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, bijeenkomsten, congressen en
seminaries. Het verlenen van onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Consultancy, technische expertise, het verlenen van advies en bijstand en het verstrekken van
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief
zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek zoals marktonderzoek, prospectie, raadgeving,
promotie, marketing;
- Standenbouw, organisatie en deelname aan evenementen, beurzen en salons;
- Deelname en organisatie van motorsporten;
- Carrosseriewerken, wassen en poetsen van motorvoertuigen in zijn breedste zin;
- Verhuur van machines, werktuigen en andere materiële goederen;
- Transport van voertuigen en goederen;
- Uitvoeren van grond- en landbouwwerken, in de breedste zin van het woord, cultiveren van
gewassen;
- Bosbeheer en groenonderhoud: aanleggen en onderhouden van tuinen, bossen, vijvers,
zwembaden;
- Aankoop, verkoop en handel in bomen, struiken, bloemen en planten;
- Het organiseren van trainingen, opleidingen, workshops en bijeenkomsten;
- Het leveren van ondersteunende diensten, geven van adviezen en het maken van studies voor
ondernemingen op vlak van: administratie en algemeen beheer; organisatiesystemen en systemen
voor gegevensverwerking; algemene beveiliging van eigendommen, personen, evenementen en
bijeenkomsten.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen: bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën.
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices…;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
Het onderzoek, de ontwikkeling. de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het verlenen van waarborgen voor de verbintenissen van derden die het genot hebben van haar
eigen onroerende goederen.
Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen;
het productief maken en verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of het gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplaire titel en geenszins beperkend. Dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 900, met een fractiewaarde van
één/negenhonderdste (1/900) van het kapitaal, volledig volstort.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 14: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste
vijf (5) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
ARTIKEL 19: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 20: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 21: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van maart om
vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de onmiddellijk
voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
(…)
ARTIKEL 25: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ARTIKEL 26: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- de volmacht een handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) en schriftelijk ter
kennis wordt gebracht per brief, telefax, E-mail of enige andere informatiedrager, en wordt
neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats wordt neergelegd
drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
ARTIKEL 30: BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(…)
ARTIKEL 33: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Over wijzigingen van onderhavige statuten kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie-vierde
van de stemmen hebben verkregen.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 36: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 37: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
ARTIKEL 38: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
ARTIKEL 41: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)
12. Er werd beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en er
werd onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode
van zes jaar te rekenen vanaf 26 december 2023:
- de heer DE SUTTER Pieter, die aanvaard heeft en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod;
- mevrouw BAEYENS Els, die aanvaard heeft en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
13. Er werd, voor zoveel als nodig, verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160
Lokeren, Vogelzangstraat 99.
14. Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Gezien de heer Pieter De Sutter als bestuurder ontslagen werd bij voormelde buitengewone
algemene vergadering, kwam eveneens aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder een einde.
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders in Raad van Bestuur
bijeengekomen om de heer Pieter De Sutter, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf 26 december
2023. Als gedelegeerd bestuurder is hij tevens bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen, binnen de grenzen bepaald in de statuten. Hij heeft verklaard zijn mandaat te
aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp ;
- gecoördineerde statuten.