N° d'entreprise : 0682594839
Nom
(en entier) : Lloyd's Insurance Company
(en abrégé) : LIC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Champ de Mars 5
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le deux août deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Lloyd’s Insurance Company", en
abrégé "LIC", ayant son siège à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars 5, 14ième étage, ci-après
dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification des règles relatives aux réunions, délibérations et
résolutions du conseil d'administration.
L'assemblée décide de modifier les règles relatives aux réunions, délibérations et résolutions du
conseil d'administration.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant:
"Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de deux administrateurs, effectuée cinq
jours au moins avant la date de la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre,
fax ou e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est
considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Les réunions du conseil d'administration se
tiennent au lieu indiqué dans la convocation. La plupart des réunions du conseil d’administration se
tiennent en Belgique. 
Les réunions peuvent se tenir au moyen de télécommunication permettant une délibération
collective, telles que notamment les conférences téléphoniques ou vidéo.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une
réunion déterminée, étant entendu qu’un administrateur ne peut représenter plus d’un de ses
collègues.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
la majorité au moins de ses membres est présente physiquement ou à distance. Si cette dernière
condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux
administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les
objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans
un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle
elles ont été données. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le
président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire