Ondernemingsnr : 0820063536
Naam
(voluit) : SMBI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 9
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op
14 november 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “SMBI", met zetel te
9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 9, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 22.
De buitengewone algemene vergadering heeft ook beslist om het adres van de zetel van de
vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest. 
Derde besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit 
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Vijfde besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist het ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurder (destijds
benoemd als niet-statutaire zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te aanvaarden:
- Mevrouw DE PECKER Barbara, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 19.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN HOE Sylvain, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 22, die heeft
aanvaard. 
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer VAN HOE Sylvain, voornoemd, heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hem werd
uitgesproken. 
Zevende besluit
De buitengewone algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel verplaatst wordt
naar 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 22, doch niet meer in de statuten vermeld wordt,
zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan kan gewijzigd worden.
Achtste besluit 
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten. 
Negende besluit 
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.