Ondernemingsnr : 0872612394
Naam
(voluit) : MEDISCH KABINET DR. L. HENDRICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Paquaylaan 122
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 22
december 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “MEDISCH KABINET DR. L. HENDRICKX”, blijkt onder meer dat:
1) a) De enige aandeelhouder besluit om, zonder inbreng van nieuw vermogen, het aantal bestaande
aandelen te verminderen van twaalfduizend honderdvijfentachtig (12.185) aandelen naar
honderdzes-entachtig (186) aandelen, dit louter omwille van pragmatische redenen en
overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Deze wijziging van aantal aandelen impliceert geen vermogensvermindering of uitkering.
Zodoende luidt artikel 5 (Inbrengen) van de statuten voortaan als volgt:
“Artikel 5.- Inbrengen.
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht
op één (1) stem.”.
2) (…)
3) Er werd besloten om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen
en het dienovereenkomstige artikel in de statuten aan te passen, zoals gebleken uit de nieuwe tekst
der statuten.
4) Er werd besloten zichzelf als huidige statutaire zaakvoerder met ingang van heden ontslag te
geven uit haar functie en gaat vervolgens onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- Mevrouw HENDRICKX Liesbet, geboren te Bilzen op 9 oktober 1970, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Pastoor Paquaylaan 122.
5) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de derde vrijdag van de maand
juni om twintig (20) uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal
plaatsvinden op 21 juni 2024 om 20.00 uur.
6) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
7) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve
van de vennoot-schap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
8) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en die tevens opgefrist zijn volgens de regels van de
huidige code van Geneeskundige Plichtenleer.
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “MEDISCH KABINET DR.
L. HENDRICKX”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de volledige praktijk genees-, heel- en verloskunde, inzonderheid als internist-
nefroloog, in naam en voor rekening van de vennootschap, door haar aandeelhouders, zijnde
uitsluitend artsen, gerechtigd tot de uitoefening van deze discipline en ingeschreven op de lijst van
de Orde der Artsen, die daartoe hun volledige medische activiteit in deze discipline uitoefenen in
naam en voor rekening van de vennootschap.
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het in leasing nemen of geven, het onderhoud van alle
medische apparatuur en accommodaties, inclusief gebouwen, kortom een volledige materiële
infrastructuur in rechtstreeks verband met voornoemd voorwerp, om deze ter beschikking te stellen
van de artsen-aandeelhouders; het ter beschikking stellen van artsen die in het kader van de
vennootschap werken, en van paramedisch personeel dat de vennoten in de uitoefening van hun
beroep bijstaat; het ter beschikking stellen van medisch materieel en van alles wat noodzakelijk,
nodig en/of nuttig is voor de uitoefening van voormelde discipline.
- het inrichten van algemene diensten en medische secretariaten, in het bijzonder deze die
noodzakelijk, nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde discipline.
- het verstrekken van diensten aan uitgevers van geneeskundige wetenschappelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle dragers.
- het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder-arts toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijk-
uitoefening mogelijk te maken.
- het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te
verwezenlijken.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
en/of door de medische deontologie verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke en
financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar doel, of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke
regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder is de
vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en
het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan enkel toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een
vereniging zonder winstoogmerk.
De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen deontologisch niet
mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke genees-, heel- en verloskunde, zal enkel door de arts-aandeelhouders worden
uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.
De verschuldigde honoraria voor de hierboven vermelde prestaties, worden rechtstreeks ontvangen,
en voor eigen rekening geïnd door de vennootschap.
De vennootschap heeft als bijkomstig doel: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs
gefinancierd door leningen, en dit zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten. De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie terzake, onder
het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten,
en indien de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt, mag zij deze investeren in
onroerende en roerende waarden binnen de perken van het beheer van het opgebouwde vermogen.
Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen kan uitvoeren, zoals
onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van
een aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen. Indien gewenst kan de
vennootschap hiervoor de nodige financieringen aangaan.
3. §1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht
op één (1) stem.
4. De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 122.
10) (…)
11) (…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.