Ondernemingsnr : 0783476423
Naam
(voluit) : ATLANTIC MONEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 4
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op achttien december
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Catherine GILLARDIN, vennoot van de besloten vennootschap "ACTALYS,
Notaires associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS, met zetel te 1000 Brussel,
Waterloolaan 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer BTW BE 0831.909.513 RPR Brussel.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap «Atlantic Money », met zetel te 1831  Diegem, De Kleetlaan 4.
(…)
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
Eerste besluit : Kapitaalverhoging in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
tweehonderdvijfendertigduizend euro (€ 235.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen
driehonderd achtennegentigduizend euro (€ 2.398.000,00) op twee miljoen
zeshonderddrieëndertigduizend euro (€ 2.633.000,00).
De algemene vergadering beslist om tweehonderdvijfendertig (235) nieuwe aandelen te creëren als
vergoeding voor deze inbreng in geld, met stemrecht en die voor het overige van dezelfde aard zijn
en dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen; deze nieuwe aandelen
worden uitgegeven aan een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk volledig geplaatst worden en volledig worden volstort.
Deze nieuwe aandelen zullen vanaf heden deelnemen aan de winst en stemrecht genieten na
sluiting van huidige algemene vergadering.
Tweede besluit : Verzaking aan het opstellen van de verslagen
Conform artikel 7 :179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzaakt de
algemene vergadering aan de opmaak van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de
commissaris voorzien in 7 :179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit : Uitoefening voorkeurrecht, intekening en volstorting van de nieuwe aandelen
(i)            Voorkeurrecht
(…)
(ii)           Intekening – Volstorting
(…)
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op onderhavige
kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van tweehonderdvijfendertigduizend euro (€
235.000,00) ingetekend werd, dewelke volledig volstort werd, met uitgifte van
tweehonderdvijfendertig (235) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal effectief gebracht is op twee
miljoen zeshonderddrieëndertigduizend euro (€ 2.633.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend
zeshonderddrieëndertig (2.633) aandelen, zonder vermelding van waarde.
Vijfde besluit : Statutenwijziging
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissing, als volgt :
                “Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderddrieëndertigduizend euro (€ 2.633.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderddrieëndertig (2.633) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, welke elk een gelijke fractie van het gemeenschappelijk
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.”
Zesde besluit : Volmachten
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Raad van Bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht