Ondernemingsnr : 0882 980 112
Naam
(voluit) : WARD VAN DER WEYDEN FEESTARCHITECT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Zandbeekstraat 26, 8554 Zwevegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - zetelverplaatsing
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 5 december 2022 blijkt het volgende:
1.Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap "ISIM-
SPL", met zetel te 8554 Zwevegem, Zandbeekstraat, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling:
Kortrijk onder het nummer 0432.416.397 en met btw-nummer BE0432.416.397, vast vertegenwoordigd door de:
mevrouw Martine HOORENS, wonende te 8554 Zwevegem, Zandbeekstraat 26 en dit met ingang van 18;
augustus 2022.
Dientengevolge is ook het mandaat van mevrouw Martine HOORENS, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap ISIM-SPL beëindigd.
2.Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang van 18 augustus 2022 als bestuurder van de vennootschap!
te benoemen en dit voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "Stella", met zetel te 8880 Sint-Eloois-
Winkel, Groenedreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer!
0412.458.153 en met btw-nummer BE0412.458.153.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene!
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap
om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Peter CASET,
wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening:
van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "Stella", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te
aanvaarden.
Volmacht	3.
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants!
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister!
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, of!
aan één van haar aangestelden, met name aan de mevrouw Nathalie VANDROMME of aan mevrouw Charlotte
BOONE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke;
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van;
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de!
diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Uit de besluitvorming van de enige bestuurder de dato 23 januari 2023 blijkt het volgende:
1.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 8880 Ledegem, Groenedreef 1 (BC)
Groot Schardauw)
De enige bestuurder beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023 te verplaatsen naar!
het volgende adres: 8880 Ledegem, Groenedreef 1 (BC Groot Schardauw).
De enige bestuurder verduidelijkt, voor zover nodig, dat bij de eerstvolgende statutenwijziging het adres van!
de vennootschap uit de statuten zal worden geschrapt en zal worden vervangen door de vermelding van het
gewest waarin de zetel gelegen is.
Volmacht	2.
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants!
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, of
aan één van haar aangestelden, met name aan de mevrouw Nathalie VANDROMME of aan mevrouw Charlotte
BOONE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de !
diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Voor eensluidend uittreksel,
VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Nathalie Vandromme
bijzonder gevolmachtigde