Ondernemingsnr : 0841665634
Naam
(voluit) : B.A. Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverstraat 26 bus 1
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de BV "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde notarissen",
met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 28 april 2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "B.A. CONSULTING", met zetel te 9400 Ninove, Beverstraat 26 bus 1, BTW BE0841.
665.634, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur, opgesteld conform artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuur de wijziging van het voorwerp
verantwoordt en besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap aan
te vullen en te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
Luik B
rekening van derden of in samenwerking met derden:
informaticadiensten ;
netwerkdiensten ;
diensten inzake bedrijfsanalyse, bedrijfsinformatie, prestatiebeheer, data science & strategy ;
ontwikkeling, analyse, programmering en installatie van software ;
het verlenen van advies en bijstand en uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn aan de informaticasector, zoals, naar analogie met het ontwerpen, bouwen en
onderhouden van een woning of industrieel complex: de rol van architect invullen bij informatisering-
en organisatieprojecten. Het bijstaan als raadgevers aan de opdrachtgevers doorheen de volledige
levensloop van hun informatica technologie- organisaties layout, van pre-ontwerp over de bouw tot
en met de "restauratie" van bestaande informatica - technologie – organisaties ;
het verhogen van het potentieel en kennisverspreiding binnen en buiten de onderneming en het
verbeteren van de klantenservice van de onderneming door gebruik te maken van betere
informaticamiddelen ;
de rol opnemen van projectleider en implementatiepartner bij informatiserings- en
organisatieprojecten, zowel bij maatprojecten als bij de invoering van informatica pakketten ; in
samenwerking met de projectverantwoordelijke van de uitvoerende partij de planning en de
budgetten opstellen ;
het rechtstreeks rapporteren aan de opdrachtgever met betrekking tot de vorderingen van het project
en de budgetten. Het signaliseren van mogelijke knelpunten die de uitvoerende partij niet wenst te
signaliseren ;
het optreden als faciliterende partij tussen de technische uitvoerder en de opdrachtgever ;
het bijstaan bij het uitbouwen van een informatie- omgeving die niet alleen aangepast is aan de
behoeften van de opdrachtgever maar ook aan de behoeften van zijn doelgroepen ;
het helpen bij het uitbouwen van een nauwere informatie uitwisseling tussen de opdrachtgever en
zijn leveranciers of klantengroepen ;
het kopen en verkopen van hardware en software of het ontwikkelen van maatwerk in functie van de
behoefte van de opdrachtgever ;
het bouwen van websites en/of de nodige infrastructuur ter beschikking stellen om websites en
webapplicaties te publiceren (web hosting en application services provider) ;
consultancy op alle gebied ;
organiseren en geven van opleidingen ;
alle vormen van taxivervoer, personenvervoer, collivervoer, ziekenvervoer, rolstoel- en liggend
vervoer, ceremonievervoer, en aanverwant ;
Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle management- en bestuursopdrachten;
- het verlenen van advies meer specifiek op het vlak van public relations en communicatie;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.”
Vierde besluit
De vergadering beslist om de jaarvergadering te wijzigen van de laatste vrijdag van april om 20.00
uur naar de eerste vrijdag van juni om 17.00 uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Uittreksel statuten
Rechtsvorm en Naam
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "B.A. CONSULTING".
Zetel/gewest
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
informaticadiensten ;
netwerkdiensten ;
diensten inzake bedrijfsanalyse, bedrijfsinformatie, prestatiebeheer, data science & strategy ;
ontwikkeling, analyse, programmering en installatie van software ;
het verlenen van advies en bijstand en uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn aan de informaticasector, zoals, naar analogie met het ontwerpen, bouwen en
onderhouden van een woning of industrieel complex: de rol van architect invullen bij informatisering-
en organisatieprojecten. Het bijstaan als raadgevers aan de opdrachtgevers doorheen de volledige
levensloop van hun informatica technologie- organisaties layout, van pre-ontwerp over de bouw tot
en met de "restauratie" van bestaande informatica - technologie – organisaties ;
het verhogen van het potentieel en kennisverspreiding binnen en buiten de onderneming en het
verbeteren van de klantenservice van de onderneming door gebruik te maken van betere
informaticamiddelen ;
de rol opnemen van projectleider en implementatiepartner bij informatiserings- en
organisatieprojecten, zowel bij maatprojecten als bij de invoering van informatica pakketten ; in
samenwerking met de projectverantwoordelijke van de uitvoerende partij de planning en de
budgetten opstellen ;
het rechtstreeks rapporteren aan de opdrachtgever met betrekking tot de vorderingen van het project
en de budgetten. Het signaliseren van mogelijke knelpunten die de uitvoerende partij niet wenst te
signaliseren ;
het optreden als faciliterende partij tussen de technische uitvoerder en de opdrachtgever ;
het bijstaan bij het uitbouwen van een informatie- omgeving die niet alleen aangepast is aan de
behoeften van de opdrachtgever maar ook aan de behoeften van zijn doelgroepen ;
het helpen bij het uitbouwen van een nauwere informatie uitwisseling tussen de opdrachtgever en
zijn leveranciers of klantengroepen ;
het kopen en verkopen van hardware en software of het ontwikkelen van maatwerk in functie van de
behoefte van de opdrachtgever ;
het bouwen van websites en/of de nodige infrastructuur ter beschikking stellen om websites en
webapplicaties te publiceren (web hosting en application services provider) ;
consultancy op alle gebied ;
organiseren en geven van opleidingen ;
alle vormen van taxivervoer, personenvervoer, collivervoer, ziekenvervoer, rolstoel- en liggend
vervoer, ceremonievervoer, en aanverwant ;
Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle management- en bestuursopdrachten;
- het verlenen van advies meer specifiek op het vlak van public relations en communicatie;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Duur
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aantal aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen).
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
Toelatingsvereisten
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming winst/reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestemming nettoactief
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie : de heer ADAM Benjamin, wonende te 9400 Ninove, Beverstraat 26 BUS 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één en
Luik B
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
van de heer ADAM Benjamin, wonende te 9400 Ninove, Beverstraat 26 BUS 1.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Beverstraat 26 bus 1,
9400 NINOVE.
Achtste besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer
Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.