Ondernemingsnr : 0846480101
Naam
(voluit) : BlackWaterFoot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg(Ove) 112
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Pascale
Van den Bossche te Aalst, op 8 juni 2020, geregistreerd 19 bladen 6 verzendingen op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 1 op
vijftien juni tweeduizend twintig (15-06-2020)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10230
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger, van de naamloze vennootschap “BLACKWATERFOOT”, met zetel te 9500
Geraardsbergen/Overboelaere, Hogeweg 112, en met ondernemingsnummer 0846.480.101, blijkt
dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
 
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9500 Geraardsbergen,
Hogeweg 112, naar 9500 Geraardsbergen, Gaffelstraat 45.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Gaffelstraat
45.
 
 
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede maandag van de maand maart om negen uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
maart, om negen uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Overgangsbepalingen
1°De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 november 2019
te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2020.
2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020 zal gehouden worden op de tweede maandag van de
maand maart om negen uur van het jaar 2021.
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
 
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
Zij draagt de naam “BLACKWATERFOOT”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Management/consultancy
het verlenen van adviezen en bijstand aan de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, informatica, verkoop, productie en algemeen bestuur;
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor de gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen of ondernemingen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen
van aandelen en verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en andere functies in andere ondernemingen;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle handelsactiviteiten
met betrekking tot IT:
aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, leasing en verhuring, van hardware en
software;
alle activiteiten van computerprogrammatuur met het al dan niet verkrijgen van de rechten daarop;
alle activiteiten met betrekking tot multimedia, inclusief studie, ontwerp en uitwerking van
webtoepassingen (websites ed);
alle activiteiten met betrekking tot de huisstijlen, de reclame, de promotie en dergelijke van en voor
zowel particuliere, als bedrijven;
het uitgeven, het reproduceren en publiceren van geschriften, mailings, boeken, brochures, foto’s,
posters en andere drukwerken, tekeningen, layouts, illustraties en dergelijke.
Holding
het optimaliseren van haar vermogen door het bestuderen, beoefenen, adviseren, promoveren van
alle mogelijke beleggingsvormen en – technieken zowel in België als in het buitenland, meer in het
bijzonder:
het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen, met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; zo ondermeer:
het aan- en verkopen, oprichten, uitrusten, bouwen, valoriseren, huren en verhuren van alle
onroerende goederen, kortom het realiseren van onroerend goed transacties voor eigen rekening;
het aan- en verkopen van evenals inschrijven op en deelnemen aan alle mogelijke roerende waarden
en effecten die worden uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen of door overheden alsook het beheer van deze roerende waarden voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
het ontwikkelen, verwerven, verhandelen of in licentie geven van octrooien, patenten, know-how,
merken en modellen, kortom alle soorten intellectuele rechten en aanverwante immateriële vaste
activa, al dan niet met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dat daarop betrekking heeft;
bij wijze van inbreng in natura of in speciën op gelijk welke wijze participeren in alle bestaande of op
te richten rechtspersonen in België of in het buitenland, al dan niet met een gelijk doel als het hare
Luik B
evenals het waarnemen van het bestuur of als vereffenaar, toezicht en controle in alle
vennootschappen, waarmee al dan niet een band van deelneming bestaat evenals het verstrekken
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden en kredieten, met uitzondering van elke financiële
verrichting onder welke vorm ook die valt onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.
De vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar
ook voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels- als op
nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend of van financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en die de uitbreiding en het bestaan van de
vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband,
inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
uitoefenen.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt HONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (186.500,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één tot honderd, met een fractiewaarde van één/honderdste van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
 
 
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
 
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door een af-ge-vaar-digdbe-stuur-der, af-zon-der-lijk han-de-lend, hetzij door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
maart, om negen uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
Luik B
elk jaar.
 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-mevrouw VANSEVER, Krista Myriam, wonende te 9500 Geraardsbergen, Hogeweg 112.
-de heer SPITAELS, Reinout, wonende te 9660 Brakel/Everbeek, Muiterij 41.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot bestuurders:
-de heer SPITAELS, Johan Henri, wonende te 9500 Geraardsbergen, Hogeweg 112.
-mevrouw VANSEVER, Krista Myriam, wonende te 9500 Geraardsbergen, Hogeweg 112.
-de heer SPITAELS, Reinout, wonende te 9660 Brakel/Everbeek, Muiterij 41.
 
Hun mandaat gaat in op heden en zal behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2026.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer Johan Spitaels is bezoldigd.
Het mandaat van mevrouw Krista Vansever en van de heer Reinout Spitaels is onbezoldigd.
 
De raad van bestuur van de vennootschap beslist om de heer SPITAELS, Johan Henri, wonende te
9500 Geraardsbergen, Hogeweg 112, en mevrouw VANSEVER, Krista, wonende te 9500
Geraardsbergen, Hogeweg 112, aan te duiden tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen,
Gaffelstraat 45.
 
Voor analytisch uittreksel.
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met onderhandse volmachten; analytisch
Luik B
uittreksel; gecoördineerde statuten.
 
Meester Pascale Van den Bossche
Notaris te Aalst.