Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
MEDIA HALL GROUP
Elizabetlaan 83 Bus 3.2
8300 Knokke-Heist
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte-oprichting verleden voor notaris Tim Vandersteen te Brugge op 23 april 2015,
nog niet geregistreerd, dat:
1/ ”VERBESSEM & PARTNERS”, naamloze vennootschap, opgericht bij akte verleden voor notaris
Henry Van Caillie te Brugge op 3 april 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op
10 april daarna, onder nummer 15306226.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 83, bus 3.2.; zij is
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder het nummer
0627.986.809.
2/ “MARC VERBESSEM”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte
verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 1 april 2015, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op 7 april daarna, onder nummer 15305936.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 83, bus 3.2.; zij is
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder het nummer
0627.850.712.
Onder elkaar een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan de statuten ondermeer zijn
samengesteld als volgt:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "MEDIA
HALL GROUP".
Artikel 2. ZETEL. 
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 83, bus
3.2, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van
Koophandel te Gent – afdeling Brugge.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam, voor eigen
rekening, als in naam van en voor rekening van derden, zowel alleen of in samenwerking met
derden:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen op het vlak van
management, financieel beheer, financieringen, strategische planning, optimalisatie van
bestuursprocessen en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis
alsook het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en
hun kapitalisatie.
- Het zoeken, aanbrengen en ontwikkelen van investeringsprojecten en dit zowel in België als in het
buitenland met inbegrip van, zonder beperkend te zijn, het beheer van dergelijke
investeringsprojecten, verzamelen van investeringsfondsen en het aantrekken van externe
investeerders, het beheer van de projecten, de supervisie ervan of in het algemeen alles wat nodig of
nuttig is om dergelijke investeringsprojecten volledig te uit te bouwen en te realiseren.
- Het verstrekken van advies (consultancy) in het algemeen.
0628908705
Luik B
- De exploitatie van een bureau voor het verlenen en het verstrekken van advies op nationaal en
internationaal, commercieel, financieel en administratief gebied.
- De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en- consulent; het
onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan natuurlijke personen
en rechtspersonen alsmede instellingen.
- Het bevorderen van public relations en contacten.
- Het verlenen van alle mogelijk advies en/of dienstenfuncties in verband met, telkens te interpreteren
in de ruimste betekenis van het woord en daartoe niet beperkt: *fitness en wellness,
*evenementorganisatie, *activiteiten in de film- en theaterindustrie, *uitbating van hotels en
accommodaties, *activiteiten in de ontspanning-, entertainment- en muzieksector, *activiteiten in de
vervoer- en transportsector en daarmee samenhangende – ondermeer energie- – voorzieningen.
- Alle activiteiten in verband met de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop,
distributie, commercialisering en algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s en grafisch
materiaal.
- De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen betreffende het organiseren, begeleiden
en geven van trainingen, opleidingen, coaching, begeleiding, cursussen, seminaries en voordrachten
en dit zowel voor privé- als overheidsinstellingen, alsook het redigeren en uitgeven van materiaal
onder welke vorm ook en dit op alle vlakken.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en installaties.
- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen,
het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen,
het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit uitsluitend
voor eigen rekening, hetzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van
6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld.
- Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
- Alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingvennootschap, waaronder onder
meer de verwerving en het aanhouden van aandelen, roerende waarden, roerende en onroerende
rechten en goederen en, in het algemeen, alle belangen in roerende en onroerende investeringen,
evenals rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen hebben, nemen en verwerven bij wijze van
inbreng, aankoop, inschrijving, associatie, samenwerking, fusie, deelneming, financiële tussenkomst
of anderszins in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en/of organisaties,
alsmede in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, kortom
allerhande participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen,, doch dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
- De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in samenhang met het hare staat.
- Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in
pand geven. Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle anderen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
Luik B
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (65.000,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder
één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op voormelde kapitaal werd ingeschreven als volgt:
1) door “Verbessem & Partners”, naamloze vennootschap, voor vierenzestigduizend driehonderd
vijftig euro (€ 64.350,00), waarvoor haar negenennegentig (99) aandelen worden toegekend.
2) door “Marc Verbessem”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor zeshonderd
vijftig euro
(€ 650,00), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.
De gelden die de algeheelheid van hun onderschrijving vertegenwoordigen, werden gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE22 6528 4187 8947 geopend op naam van de
vennootschap in oprichting bij de Record Bank.
Een attest dat deze deponering bevestigt zal door ondergetekende notaris in bewaring gehouden
worden.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de Algemene
Vergadering van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van
Bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone Algemene Vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de Raad van Bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van
deze statuten – waardoor aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekomt,
op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
Algemene Vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de
Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
        Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-
VORMING.
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een
Luik B
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit neemt
en dient de Raad van Bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de Raad van Bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad van Bestuur.
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op twintig mei om zestien uur van ieder jaar.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.    
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhouders-vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 21. OPROEPING.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commis-saris, de houders van obligaties
Luik B
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de
agenda.
De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een Algemene Vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen  tevens, voor of na de bijeenkomst van een Algemene Vergadering, die
zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de Algemene Vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de Algemene Vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige
Algemene Vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de Algemene Vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dan zal de Raad van Bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake
in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen,
een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen
moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN. 
Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen doch enkel  met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING. 
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhouders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem
aange-duide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de Algemene Vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Luik B
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING – JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd door de
Raad van Bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 36. WINSTVERDELING. 
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene
Vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene
Vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders
beslist.
De aandeelhouders kunnen onder toepassing van artikel 184, §5 van het Wetboek van
vennootschappen beslissen de ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Artikel 42. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in
de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te
staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in
zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de
bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
haar ontbinding.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank
van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige aandeelhouder oefent de aan de Algemene Vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij
mag die bevoegdheden niet overdragen.
Luik B
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de Algemene Vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het
courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een
stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
OVERGANGSBEPALINGEN. Als overgangsmaatregel zal: - het eerste maatschappelijk boekjaar
een aanvang nemen op 23 april 2015 om te eindigen op 31 december 2015; 2) de eerste
jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zestien;
BENOEMINGEN.
De aandeelhouders der naamloze vennootschap, onmiddellijk verenigd in Algemene Vergadering,
beslissen:
A. het aantal bestuurders op twee (2) vast te stellen en tot deze functie te benoemen voor een duur
van zes (6) jaar:
1. BVBA Marc Verbessem, voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer De Decker Chris, wonende
te 1840 Londerzeel, Neringstraat 13, welke wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger;
2. de NV Verbessem en partners, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Marc Verbessem,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 83 bus 3.2, welke wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
Die hun mandaat aanvaarden. Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
B. Er wordt geen commissaris benoemd.
RAAD VAN BESTUUR.
En terstond zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de Raad van
Bestuur en hebben met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen tot voorzitter van de Raad
van Bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin
en alle machten voorzien in artikel 17 van de statuten, de naamloze vennootschap “Verbessem en
partners”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verbessem Marc, voornoemd.
Die verklaart voormelde opdrachten te aanvaarden.
Deze opdrachten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen met de opdracht van bestuurder.
Benoeming lasthebber: Teneinde de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij de Belasting
over de Toegevoegde Waarde-administratie en eventueel bij de Kamer van Ambachten en Neringen
te vervullen benoemt de Raad van Bestuur voornoemd, als lasthebber die voor hem en in zijn naam
alle pleegvormen dienaangaande kan vervullen en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap
“BDO Antwerpen” met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72/1 of één van haar aangestelden.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Rechtbank van Koophandel.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd.
Een expeditie van de oprichtingsakte de dato 23 april 2015.