Ondernemingsnr : 0884706910
Naam
(voluit) : MONDIALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 311
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 december 2021, (Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 31-12-2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 41168 Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende:
1. VERSLAGEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de
bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De besloten vennootschap “Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout 0822.056.786, met zetel te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, in deze functie
vertegenwoordigd door de heer LUYTEN Marc, bedrijfsrevisor, heeft het verslag opgesteld
overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“VII. Besluit
Ondergetekende Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BV, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk,
Parklaan 12, aangesteld door de Raad van Bestuur van de Mondiale NV , verklaart met het oog op
de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a)    de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b)    de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c)    dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die
tenminste overeenstemmen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie uit te geven
Luik B
aandelen.
De als tegenprestatie toegekende vergoeding bestaat uit 750 volstortte aandelen van de Mondiale
NV, Gentsesteenweg 311 te 9240 Zele.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Grobbendonk,1 december 2021
Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BV
(getekend)
Vertegenwoordigd door
Marc Luyten
Bedrijfsrevisor”
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Na kennisname en goedkeuring van de verslagen, besliste de vergadering om het kapitaal van de
Vennootschap te verhogen door een kapitaalverhoging door inbreng in natura ten belope van in
totaal zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), tegen uitgifte van in totaal zevenhonderdvijftig
(750) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd, ingeschreven door de naamloze
vennootschap “MONDIALE INVEST”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0442.682.264, met zetel te 9240 Zele, Gentsesteenweg 311, (hierna de “Inbrengster”).
De Inbrengster verklaarde een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering te hebben op haar
naam ten belope van een bedrag gelijk aan of meer dan het bedrag van de kapitaalverhoging en
welke zij verklaarde ten belope van het bedrag van de kapitaalverhoging in te brengen ter volledige
afbetaling van de door haar onderschreven nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande
aandelen en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van zevenhonderdvijftigduizend
euro (€ 750.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op achthonderdvijftigduizend euro
(€ 850.000,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in natura werden ten gunste van de naamloze vennootschap “MONDIALE
INVEST”, voornoemd, die als enige inschreef op de totaliteit van de kapitaalverhoging door inbreng
in natura, in totaal zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen uitgegeven, zijnde aandelen op naam
die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden en dadelijk en volledig zullen
deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de
Vennootschap.
Deze zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen werden genummerd van 101 tot 850 en worden
allemaal ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap op naam van de naamloze
vennootschap “MONDIALE INVEST”, voornoemd, die de enige begunstigde is van al deze nieuwe
aandelen.
3. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de
aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge
toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
3.1. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
De statutaire bepalingen ter zake in de nieuwe statuten luiden als volgt:
Luik B
“Artikel 3: Doel
De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
De productie, de verwerking, handel, import en export van machines en onderdelen uit de
metaalverwerkende sector, en de afgeleiden ervan.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het beheer waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijksoortig of verwant is
met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is
opsommend en niet beperkend.”
3.2. De regeling inzake bevoegdheden bestuur (met inbegrip van regeling inzake dagelijks bestuur)
werd gewijzigd, zodat deze voortaan zoals opgenomen in de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
3.3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan zoals
opgenomen in de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur  kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
3.4. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze
voortaan zoals opgenomen in de nieuwe statuten luidt als volgt:
Luik B
“Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en vragen te stellen.
Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de
vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures
voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde
vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.”
3.5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan zoals opgenomen in
de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
3.6. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan zoals
opgenomen in de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden.
5. (HER)BENOEMINGEN
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie en tot deze functie werden (her)benoemd:
- de naamloze vennootschap “MONDIALE INVEST”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde 0442.682.264, met zetel te 9240 Zele, Gentsesteenweg 311, die voor de uitoefening
van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: de heer VRAETS Henricus,
wonende te 3881 MH Putten, Nederland, Nieuwe Laaklaan 10;
- de heer BERNDSEN Bart, wonende te 3741EG BAARN - (NL) Nederland, jf kennedylaan 54;
- de heer DIERICK Karel, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Gery Helderenbergstraat 17.
Deze functies eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2027.
Luik B
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag raad van bestuur cfr. art.7:179, §1 juncto 7:197 WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 7:179, §1 juncto 7:197 WVV