Ondernemingsnr : 0666412269
Naam
(voluit) : SETLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsweg 14
 : 3890 Gingelom
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Alexandra Snyers, notaris met standplaats te Sint-Truiden op 30 maart
2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "SETLE" met maatschappelijke zetel te 3890 Gingelom, Ambachtsweg
14, en met ondernemingsnummer 0666.412.269 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer
BTW BE 0666.412.269, met volgende agenda:
1. Verhoging van het vermogen: verhoging van het vermogen van de vennootschap met
zevenhonderd vijftig duizend en vier euro tien eurocent (€ 750.004,10), door bijkomende inbreng van
een geldsom, mits creatie van honderd zevenenzestig duizend zeshonderd drieëntwintig (167.623)
nieuwe aandelen, en voor zoveel als nodig verzaking aan de verslaggeving overeenkomstig artikel 5:
121, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
2. Inschrijving, volstorting en vaststelling van de totstandkoming van de verhoging van het vermogen;
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
4. Benoeming bestuurders
5. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
6. Volmacht administratieve formaliteiten
Waarbij volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Nadat de vergadering, voor zoveel als nodig, besloten heeft gebruik te maken van artikel 5:121,
paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering met
algemeenheid der stemmen om het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van zevenhonderd vijftig duizend en vier euro tien eurocent (€ 750.004,10);
Deze verhoging gaat gepaard met de uitgifte van honderd zevenenzestig duizend zeshonderd
drieëntwintig (167.623) nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij
zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.
De aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen zoals voormeld,
stemmen er uitdrukkelijk mee in dat deze verhoging van het vermogen enkel zal worden gerealiseerd
door inbreng in speciën door de hierna vermelde bestaande vennoot, namelijk:
De naamloze vennootschap ‘KBC BANK’, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in 1080
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, opgericht in Brussel, bij akte verleden op 17 maart
1998, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 april 1998 onder het nummer
980402-183, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, voormeld.
De Naamloze Vennootschap ‘KBC BANK’, vertegenwoordigd als voormeld doet een inbreng van een
geldsom ten bedrage van zevenhonderd vijftig duizend en vier euro tien eurocent (€ 750.004,10),
waarvoor haar honderd zevenenzestig duizend zeshonderd drieëntwintig (167.623) nieuwe aandelen
worden toegekend.
De overige aanwezige aandeelhouders doen afstand van hun voorkeurrecht met betrekking tot de
Luik B
voormelde nieuwe uitgegeven aandelen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat voormelde verhoging van het vermogen volledig wordt onderschreven
door de naamloze vennootschap “KBC BANK”, voormeld en volledig wordt volgestort door de
voormelde inbreng in geld ten bedrage van zevenhonderd vijftig duizend en vier euro tien eurocent (€
750.004,10), zijnde de honderd zevenenzestig duizend zeshonderd drieëntwintig (167.623) nieuwe
aandelen.
Het geheel van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE94 7350 6391 5914,
geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
Een bankattest, gedateerd op 23 maart 2023 werd als bewijs van de storting aan mij, notaris,
overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde beslissing, de verhoging van het vermogen definitief is en waarbij het vermogen
daadwerkelijk met zevenhonderd vijftig duizend en vier euro tien eurocent (€ 750.004,10) is verhoogd
en thans vertegenwoordigd is door zevenhonderd tweeënveertig duizend negenhonderd en twee
(742.902) identieke en volledig volstorte aandelen.
Deze bijkomende inbrengen worden niet gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
maar blijven vatbaar voor uitkering.
Behoudens de wettelijke bepalingen en beperkingen terzake, beschikt de vennootschap zodoende
niet over een eigen vermogensrekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor
uitkering is.
Ingevolge de voormelde beslissing zal artikel 5 der statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tweeënveertig duizend negenhonderd en
twee (742.902) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het aantal bestuurders te brengen op vijf (5).
Volgende niet-statutaire bestuurders worden bijkomend benoemd vanaf heden op voordracht van de
naamloze vennootschap “KBC BANK”, voormeld, overeenkomstig artikel 5.1 i) van de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 02 maart 2022, betreffende het recht van de naamloze
vennootschap “KBC BANK” om 2 kandidaten voor de Raad van Bestuur van de besloten
vennootschap “SETLE” voor te dragen, namelijk:
1) De heer VAN HELLEMONT Wim, wonende te 9470 Denderleeuw, Steenweg 397.
2) Mevrouw VAN HOECKE Karin, wonende te 2620 Hemiksem, Karel De Backerstraat 62.
Beide nieuwe bestuurders aanvaarden hun mandaat en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een
besluit dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.
Hun mandaat is onbezoldigd, een eventuele bezoldiging wordt goedgekeurd door de Algemene
Vergadering.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Het register van aandelen zal in die zin worden aangepast dat de aandelenverhouding tussen de
aandeelhouders ingevolge de voormelde beslissingen vanaf heden zal luiden als volgt:
…
Totaal: zevenhonderd tweeënveertig duizend negenhonderd en twee (742.902) aandelen.
ZESDE BESLISSING
Volmacht voor administratieve handelingen
De verschijner geeft volmacht, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, aan V.O.F. "BT" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 165 bus 201
met ondernemingsnummer BE0629.797.541, vertegenwoordigd door de heer Thomas Beckers,
wonende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 165 bus 201, diens zaakvoerder, bedienden en
aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten,
zoals ondermeer de Kruispuntbank Ondernemingen en de diensten van de B.T.W.
Luik B
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Alexandra Snyers
Tegelijkertijd hierbij neergelegd :
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.