Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Navigators Holdings (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Entrepotkaai 5
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 5 juni 2018, dat:
1. Rechtsvorm  naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft met als naam: “Navigators Holdings (Europe)”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5.
3. Oprichter(s):
1. “THE NAVIGATORS GROUP, INC.”, een Amerikaanse vennootschap naar het recht van de
Amerikaanse Staat Delaware, met identificatienummer (‘File Number’) 947917, beursgenoteerd
(NASDAQ), met huidige zetel te 400 Atlantic Street, 8th Floor, Stamford, Connecticut 06901
(Verenigde Staten van Amerika); in België ingeschreven onder het KBO ondernemingsnummer
0696.785.543 - buitenlandse rechtspersoon.
2. “NAVIGATORS HOLDINGS (UK) LIMITED”, een Britse vennootschap naar Angelsaksisch recht
onder de rechtsvorm van een ‘Private Limited Company’, met ondernemingsnummer (‘Company
No.’) 03434197, met huidige zetel te 6 Bevis Marks, Floors 7-8, London, EC3A 7BA (Verenigd
Koninkrijk); in België ingeschreven onder het KBO ondernemingsnummer 0696.730.709 -
buitenlandse rechtspersoon.
4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfendertig miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 35.200.000,00).
5. Gestorte bedrag: vijfendertig miljoen tweehonderdduizend euro (€ 35.200.000,00).
6. Samenstelling: In geld.
7. Boekjaar: Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar van de
Vennootschap zal eindigen op 31 december 2018.
8. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste
een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; deze verplichting tot
afneming geldt enkel zolang en in de mate dit wettelijk vereist is.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen ter zake.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de wet.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.
De uitkeringen zullen in principe steeds gebeuren in geld of in liquide op een gereglementeerde
markt verhandelde effecten.
Indien een uitkering in natura verricht wordt, zal dergelijke uitkering gewaardeerd worden zoals
bepaald door de raad van bestuur.
0697654187
Luik B
9. Verdeling vereffeningsaldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na
consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo
onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend
met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
10. Delegatie van bevoegdheden - dagelijks bestuur:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap of de uitvoering van de
besluiten van de raad van bestuur delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. De
raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging voor zover
daaromtrent in deze statuten niets wordt bepaald.
De aanstelling van de personen die worden belast met het dagelijks bestuur moet voorafgaandelijk
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder.
Indien een lid van de raad van bestuur belast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap,
voert hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’. Indien de persoon die wordt belast met het dagelijks
bestuur geen bestuurder is, zal hij zijn functie uitoefenen onder de titel van ‘algemeen directeur’.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
11. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) en/of andere personen belast met het dagelijks
bestuur met twee gezamenlijk optredend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
12. Bestuurders: De Oprichters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vijf (5) en
stelden met unanimiteit aan tot eerste bestuurders van de Vennootschap en dit desgevallend met de
bijzondere functie achter hun naam vermeld:
(a) de heer GALANSKI Stanley Adam, geboren te Pennsylvania (Verenigde Staten van Amerika) op
5 september 1958, wonende te 36 Oak Knoll, Ridgefield, Connecticut 06877 (Verenigde Staten van
Amerika), en die voor de duur van zijn mandaat conform artikel 8.5. van de statuten van de
Vennootschap tevens werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap;
(b) de heer CASELLA Michael James, geboren te Pennsylvania (Verenigde Staten van Amerika) op
25 oktober 1960, wonende te 24 D’Oyley Street, London SW1X 9AJ (Verenigd Koninkrijk);
(c) de heer DE FALCO Ciro Michael, geboren te New York (Verenigde Staten van Amerika) op 9 mei
1955, wonende te 43 Hilltop Drive, Manhasset, New York 11030 (Verenigde Staten van Amerika);
(d) de heer GIELEN Jozef Marie Martin Antoine, geboren te Genk op 1 februari 1956, wonende te
3370 Boutersem, Koppeleikenstraat 31;
(e) mevrouw LINS Sofie Maria Roger Louisa, geboren te Wilrijk op 9 februari 1978, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Lodewijk De Koninckstraat 40.
Al deze functies als bestuurder zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
13. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar:
“KPMG Bedrijfsrevisoren” (IBR B00001) burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
rechtspersonenregister Brussel 0419.122.548, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer VERMEIRE Kenneth (IBR A02157), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde
Luik B
adres.
14. Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Het nemen en aanhouden van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemingen;
2. Het verrichten van investeringen en het uitvoeren van alle toegelaten financiële verrichtingen;
3. Het instandhouden, het beheer en het uitbreiden van een patrimonium, samengesteld uit roerende
en onroerende goederen;
4. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of vereffenaar in andere
vennootschappen en rechtspersonen;
5. Het verlenen van advies en technische, financiële of commerciële bijstand, met inbegrip van
dienstverlening op boekhouding, financieel, fiscaal, organisatorisch, human resource of informatica
vlak ten bate van verbonden vennootschappen of rechtspersonen of vennootschappen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële, financiële en
handelsverrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of
die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van haar doel.
15. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur (10:00 CET); indien deze
dag een vakantiedag in de bank- of verzekeringssector of een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende vrijdag die een werkdag is op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De eerste jaarvergadering van de Vennootschap zal worden gehouden in het jaar 2019.
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
16. Volmacht(en): De oprichters sub 3.1 en sub 3.2 werden beiden vertegenwoordigd ingevolge
hieraan gehechte onderhandse volmachten door de heer DEWULF Bart Johan André, geboren te
Brugge op 28 september 1969, wonende te 2000 Antwerpen, Vrijheidstraat 42.
17. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door het Belgisch bijkantoor van SOCIETE GENERALE.
18. Bijzondere volmachten: Er werd aan het advocatenkantoor “Baker & McKenzie” burgerlijke
vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, te 2000 Antwerpen, Meir 24 (ondernemingsnummer 0426.100.511 RPR
Brussel), vertegenwoordigd door mevrouw VANDENBRANDE Marie (paralegal), mevrouw STAS Kim
(advocate) en de heer VAN DEN BROEKE Olivier (advocaat), elk afzonderlijk bevoegd en met recht
van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van
de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.