Ondernemingsnr : 0822135178
Naam
(voluit) : Van Den Broeck Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beyntellus 6
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 16
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "VAN DEN BROECK RECYCLING", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hetzij de heer VAN DEN
BROECK Marc August, geboren te Turnhout op 10 april 1961, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Oude Retiese Baan 21 ontslag te geven uit zijn  functie van niet-statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens als statutaire bestuurders aan te stellen:
- de heer VAN DEN BROECK Nic, geboren te Turnhout op 14 januari 1986, wonende te 2300
Turnhout, Wieltjes 6 en
- mevrouw VAN DEN BROECK An, geboren te Turnhout op 13 januari 1988, wonende te 2360
OudTurnhout, Kerkstraat 36. 
hier aanwezig, die hun benoeming als statutaire bestuurders aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bij ophouden van de functie van één van beide voormelde aangestelde bestuurders, door overlijden
of door staat van onvermogen, zal die bestuurder vervangen worden door de heer VAN DEN
BROECK Marc August, geboren te Turnhout op 10 april 1961, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Oude Retiese Baan 21, heden benoemd tot opvolgend statutair bestuurder zonder beperking van
duur, alhier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Terugwinning van metaalafval;
- Recuperatie van recycleerbare ferro en nog-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen van en
vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval;
- Terugwinning van inerte afvalstoffen;
- Terugwinning van overig gesorteerd afval;
- Sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen
voor buizen, bloempotten, laadborden e.d.;
- Groothandel in autosloopmateriaal;
- Groothandel in ijzer en staalschroot en in oude non-ferrometalen;
- Groothandel in afval en schroot, niet elders genoemd;
- Groothandel in ijzerwaren;
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van tweehandskledij;
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten, hetzij als manager,
hetzij als zaakvoerder, hetzij als bestuurder in andere al dan niet gelieerde vennootschappen of
organisaties of verenigingen al dan niet met rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De verrichtingen, die door de wet van 4 december 1990, zoals vervangen door de wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zoals vervangen door de
wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.”
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk twintigduizend euro (€ 20 000,00) en tweeduizend euro (€ 2 000,00) hetzij
samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22 000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de tot op heden uitgegeven aandelen om te vormen naar  vierentwintig
(24) “A”-aandelen en negenhonderd zesenzeventig (976) “B”-aandelen.
De aandeelhouders verklaren dat deze aandelen zullen toebehoren als volgt:
(…)
Beide soorten van aandelen geven een gelijk stemrecht, ieder aandeel ten belope van één stem op
de algemene vergadering. Wél wordt uitdrukkelijk en in het bijzonder bepaald dat indien een aandeel
is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, het stemrecht enkel toekomt aan de
vruchtgebruiker.
Het recht op winstdeelname van beide soorten van aandelen wordt als volgt  bepaald:
1.. de negenhonderd (900) aandelen van soort A: geven, ingeval van een dividenduitkering waarbij
reserves worden uitgekeerd, recht op een dividend, waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien een
aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, het recht op dividenden enkel toekomt
aan de blote eigenaar.
2. de honderd (100) aandelen van soort B: geven géén recht op een dividenduitkering.
Bij de verdeling van het netto-actief, naar aanleiding van de ontbinding/vereffening van de
vennootschap, geeft ieder aandeel een gelijk recht op deelname in dat netto-actief, ongeacht of het
een aandeel van soort A dan wel soort B betreft.
ZEVENDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, inclusief een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “VAN DEN BROECK RECYCLING”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Terugwinning van metaalafval;
- Recuperatie van recycleerbare ferro en nog-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen van en
vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval;
- Terugwinning van inerte afvalstoffen;
- Terugwinning van overig gesorteerd afval;
- Sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen
voor buizen, bloempotten, laadborden e.d.;
- Groothandel in autosloopmateriaal;
- Groothandel in ijzer en staalschroot en in oude non-ferrometalen;
- Groothandel in afval en schroot, niet elders genoemd;
- Groothandel in ijzerwaren;
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van tweehandskledij;
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten, hetzij als manager,
hetzij als zaakvoerder, hetzij als bestuurder in andere al dan niet gelieerde vennootschappen of
organisaties of verenigingen al dan niet met rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De verrichtingen, die door de wet van 4 december 1990, zoals vervangen door de wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zoals vervangen door de
wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-     vierentwintig (24) aandelen soort A, met stemrecht
-     negenhonderd zesenzeventig (976) aandelen soort B, met stemrecht.
Deze soorten aandelen hebben ongelijke rechten in de verdeling van winst, zoals hierna vermeld.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutaire bestuurders
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- de heer VAN DEN BROECK Nic, geboren te Turnhout op 14 januari 1986, wonende te 2300
Turnhout, Wieltjes 6 en
- mevrouw VAN DEN BROECK An, geboren te Turnhout op 13 januari 1988, wonende te 2360
OudTurnhout, Kerkstraat 36. 
die verklaren hun opdracht te aanvaarden.
Een statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Hun
opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Opvolgend statutair bestuurder
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van één van beide voormelde
statutaire bestuurders, wordt de heer VAN DEN BROECK Marc August, geboren te Turnhout op 10
april 1961, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Oude Retiese Baan 21 vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij:
A. de vierentwintig (24) aandelen van soort A, recht geven op een dividend;
B. de negenhonderdzesenzeventig (976) aandelen van soort B, geen recht geven op een dividend.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bij de verdeling van het netto-actief, naar aanleiding van de ontbinding/vereffening van de
vennootschap, geeft ieder aandeel een gelijk recht op deelname in dat netto-actief, ongeacht of het
een aandeel van soort A dan wel soort B betreft.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Beyntellus 6.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘Van der Linden & Favril’
te 2200 Herentals, St.-Jobsstraat 259, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde
alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie