Ondernemingsnr : 0560800352
Naam
(voluit) : ja
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold II-laan 25
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Ann De Paepe, notaris te Gent, eerste kanton, op 21
december 2022, vervangende haar ambtsgenoot, Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton,
wettelijk belet, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
voornoemde vennootschap onder meer:
1. besloten heeft de  naam van de vennootschap te wij-zigen in “jar”.
2. besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “jar”.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap: de zetel van de
vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Floraliënlaan 10.
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
g. de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht en van de
commissaris: werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: de heer
Koen Vlaeminck en mevrouw Helene De Waele, die hun mandaat hebben aanvaard.
h. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft als voorwerp
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, in België en in het buitenland :
- het advies en begeleiding inzake publicitaire producties, omvattende het ontwerp, prepress,
drukwerk, afwerking, media-advies en het plaatsen van advertenties;
- het verstrekken van diensten inzake visuele communicatie, meer bepaald grafische vormgeving,
fotografie, film, webdesign, ontwerp van logo’s, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- het presteren van diensten van inrichting, advies, promotie, organisatie, creatie, ontwerp, realisatie,
drukwerk, bijstand, communicatie, marketing en bemiddeling van commerciële, culturele, sportieve,
politieke en ideologische evenementen zoals feestelijkheden, attracties, seminaries, colloquia,
beurzen, tentoonstellingen, manifestaties in de openbare of particuliere sfeer, dit alles in de meest
ruime zin;
- het organiseren en verlenen van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen,
het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbouwen van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruiling, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbouwen van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruiling, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
i. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
j. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmachten.
3. besloten heeft de huidige bestuurders, te weten de heer Koen Vlaeminck en mevrouw Helene De
Waele, beiden voornoemd, wiens mandaat in de Kruispuntbank voor Ondernemingen nog bekend
staat als “zaakvoerder”, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, welke benoeming werd
aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. vastgesteld heeft, verwijzend naar het besluit genomen door de gemeenteraad van de stad Gent
de dato 28 maart 2022 (houdende “de definitieve vaststelling van de naam “Floraliënlaan” voor de
straatnaamwijziging van de Koning Leopold II-laan te Gent”) dat in werking is getreden op 1 oktober
2022, dat ingevolge deze beslissing niet alleen de straatnaam werd gewijzigd (naar Floraliënlaan),
maar dat eveneens het huisnummer werd aangepast (naar 10) en waarbij de bestuurders
ondergetekende notaris hebben verzocht deze wijziging van de straatnaam en het huisnummer van
de zetel van de vennootschap van “Koning Leopold II-laan 25” naar “Floraliënlaan 10” bekend te
maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
5. besloten heeft bijzondere volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap “Van Coile &
Partners”, met zetel te 9031 Drongen, Boelenaar 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0443.127.375 en met btw-nummer BE
0443.127.375, evenals aan haar aangestelden of werknemers, om alle administra-tieve for--ma-li-
tei---ten te vervullen in verband met deze wijziging van de sta-tuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer er-kende on--dernemingsloketten en/of bij de btw-ad--mi-ni--stra-tie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging, en,
Luik B
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Ann De Paepe
Notaris