Ondernemingsnr : 0755826473
Naam
(voluit) : Moore Belgium Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1 bus 96
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UITTREKSEL  
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien COUCK te Aalst op 24 april 2025, ter
registratie aangeboden, dat werd gehouden de vergadering van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap “MOORE BELGIUM PARTNERS”, met ondernemingsnummer 0755.826.473, waarvan
de zetel gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96.
 
 
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen
ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende
beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging heeft het bestuursorgaan met éénparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
1. Eerste besluit
Gebruik makend van de bevoegdheid haar toegekend bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering heden gehouden voor het ambt van notaris Lien Couck te Aalst, voorafgaandelijk dezer,
is het bestuursorgaan overgaan tot de inkoop van driehonderd vijfenvijftig (355) eigen aandelen, mits
de totale prijs van één euro (€ 1,00), onder de voorwaarden vervat in voormelde
bevoegdheidsdelegatie.
Met het oog op de inkoop van de driehonderd vijfenvijftig (355) eigen aandelen voor de totale prijs
van één euro (€ 1,00), werd een onbeschikbare reserve aangelegd ten belope van één euro (€ 1,00),
dewelke werd gevormd door debitering van de beschikbare reserves voor hetzelfde bedrag.
In aansluiting op de verwerving van de driehonderd vijfenvijftig (355) aandelen, beslist het
bestuursorgaan dan ook over te gaan tot de vernietiging van de driehonderd (355) eigen aandelen.
De aangelegde onbeschikbare reserve wordt dan ook gedebiteerd ten belope van één euro (€ 1,00).
Ingevolge de vernietiging van de aandelen, wordt het vermogen voortaan vertegenwoordigd door
zevenduizend vierhonderd vijfendertig (7.435) aandelen.
2. Tweede besluit
Het bestuursorgaan besluit vervolgens om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voormelde
besluiten en te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Effecten
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend vierhonderd vijfendertig (7.435) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.”
3. Derde besluit
Het bestuursorgaan besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en
Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
Het bestuursorgaan verleent een uitdrukkelijke volmacht aan de besloten vennootschap “MOORE
FINANCE & TAX” met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, met
ondernemingsnummer 0451.657.041, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
en in het bijzonder aan de heer Bert Lutin, mevrouw Anouk Van Tricht en mevrouw Joke Stoffelen,
allen medewerkers (aangestelden) van Moore Finance & Tax,
waarbij zij ieder afzonderlijk bevoegd zijn tot het actualiseren en handtekenen van aandelenregister
van de vennootschap zodat de inhoud ervan opnieuw overeenstemt met de werkelijke
aandelenverdeling na uitvoering van de in onderhavig proces-verbaal genomen beslissingen.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met eenparigheid van stemmen
genomen.
Notaris Lien Couck op 24 april 2025
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten