Ondernemingsnr : 0403 559 392
Naam
(voluit) : Demer en Dijle
(verkort) :
Rechtsvorm : Handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft van een Naamloze
Vennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nr. 40
Volledig adres v.d. zetel : De Lange Beemden 14.11 - 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Aanstelling van bijzondere volmachthouder; Herbenoeming bestuurders en
commissaris
Beslissing van de gedelegeerd bestuurder van 18 maart 2025:
"De naamloze vennootschap "Patronale Life", afgekort "Patronale" met zetel te Bischoffsheimlaan 33, 1000
Brussel, ingeschreven in het RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0415.120.705, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap
"Demer en Dijle", met zetel te De Lange Beemden 14.11, 3550 Heusden-Zolder, ingeschreven in het RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0403.559.392, besluit om, in toepassing van artikel 19 van de
statuten, als bijzondere volmachthouder aan te stellen:
De heer Walter Kloeck, wonende te Acacialaan 2, 2630 Aartselaar, met N.N. 64.08.01-309.97, in zijn functie
van Teamleader Kredieten van de vennootschap Demer en Dijle NV,
Met recht van indeplaatsstelling;
Om Demer en Dijle NV te vertegenwoordigen voor het vervullen van de noodzakelijke stappen in het kader
van het beheer van kredieten én nadat een getekend aanbod is ontvangen zoals daar zijn:
·het ondertekenen van afrekeningen en handlichtingen;
·het onderteken van brieven;
·het ondertekenen van desolidarisaties en pandwissels in zoverre deze laatste vooraf werden goedgekeurd
door het Kredietcomité van Demer en Dijle NV;
·het ondertekenen van schijfaanvragen/opnames;
·het vrijgeven van in pand gegeven verzekeringen en waarborgen (waaronder schuldsaldoverzekeringen);
·het ondertekenen van bevestigingen van terugbetaling van kredieten en;
·al het nodige te doen om deze verleende volmacht uit te voeren in het beste belang van Demer en Dijle
NV.
Deze volmacht dekt en bekrachtigt eveneens alle door de heer Walter Kloeck sinds 01/01/2025 gestelde
handelingen en ondertekende documenten in uitvoering van zijn functie als Teamleader Kredieten.
Gedelegeerd bestuurder Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door Filip Moeykens, verleent bijzondere
volmacht aan mevrouw Daisy Deraymaeker, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, met de
bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen
van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven
vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en
(publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii)
het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn
met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Deze volmacht geldt met ingang van ondertekening en tot uitdrukkelijke herroeping."
* * *
Uittreksel uit de notulen van het algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 28 maart 2025:
[ ... ]
6.Ontslagen en benoemingen
Aangezien het mandaat van de bestuurders een einde neemt op heden, besluit de algemene vergadering
om, op voordracht van de raad van bestuur, aan te stellen als bestuurder, voor een periode van 6 jaar, te
-ABC-Group NV (KBO 0475.437.175), vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle;
-Patronale Life NV (KBO 0415.120.705), vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens;
-De heer Olivier Nokerman (N.N. 66.08.20-145.18);
-De heer Johan Vandenberghe (N.N. 76.12.09-335.08);
-De heer Bart Cornu (N.N. 76.05.22-089.09);
-Mevrouw Laura De Geyter (N.N. 89.06.08-408.02).
Aangezien het mandaat van de huidige commissaris een einde neemt op heden, besluit de algemene
vergadering om, op voordracht van de raad van bestuur, de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV,
Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans te herbenoemen tot
de algemene vergadering gehouden in 2028. Het mandaat loopt van boekjaar 2025 tot en met boekjaar 2027.
Het jaarlijkse honorarium bedraagt 8.890 EUR exclusief BTW, jaarlijks te indexeren.
De algemene vergadering besluit voorts om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy
Deraymaeker, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid tot subdelegatie,
teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen
met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de
regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en
in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de nodige publicatieformulieren.
Deze besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.“
[ ... ]
* * *
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de vennootschap gehouden op 28 maart 2025:
[ ... ]
1. Aanstelling gedelegeerd bestuurder
Na overleg besluiten de bestuurders met eenparigheid van stemmen om bestuurder Patronale Life NV, met
als vaste vertegenwoordiger Filip Moeykens, met ingang van heden aan te stellen als gedelegeerd bestuurder
en dit voor de duurtijd van zijn mandaat.
Deze beslissing zal worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2. Aanstelling voorzitter
Na overleg besluiten de bestuurders met eenparigheid van stemmen om bestuurder ABC-Group NV, met
als vaste vertegenwoordiger Werner Van Walle, met ingang van heden aan te stellen als voorzitter van de raad
van bestuur en dit voor de duurtijd van zijn mandaat.
Deze beslissing zal worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
3. Volmacht
De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan
mevrouw Daisy Deraymaeker, woonstkiezend op de zetel van de vennootschap, de bevoegdheid tot
subdelegatie, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van
Ondernemingen, om de inschrijving van de vennootschap bij de KBO in overeenstemming te brengen met de
bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie
van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen
bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de nodige publicatieformulieren.
[ ... ]
Getekend,
Daisy Deraymaeker,
Gevolmachtigde