Ondernemingsnr : 0502535125
Naam
(voluit) : SYSTEEMBOUW VINCKIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandbergstraat 82
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 15 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro
(20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: SYSTEEMBOUW VINCKIER
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op
dertig september van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- alle verrichtingen - zo roerende als onroerende - die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de aanneming en uitvoering van alle bouwwerken, voor alle bestemmingen, zowel openbare als
private;
- algemene bouwpromotie en bouwcoördinatie, met name optrekken van gebouwen in coördinatie
met onderaannemers;
- montage van geprefabriceerde muurelementen voor industriebouw;
- fabricage van metalen constructies in zijn meest uitgebreide vorm, inclusief laswerk van metalen
onderdelen;
- aanneming van grond-, nivellerings- en funderingswerken;
- tuinaanleg;
- aanneming van voeg- en restauratiewerken en schilderwerken van gebouwen;
- installatie van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, evenals plaatsing van roosters, uittrekbare en
rollende deuren en rolluiken;
- aanneming van schrijnwerken zowel in hout, pvc, aluminium als staal;
- aanneming van dakwerken;
- aanneming van vloerbekleding, het bedekken van muren en zolderingen, onder andere door het
aanbrengen van metalen elementen;
- aanneming van elektriciteitswerken en van sanitair;
- aanneming van montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden
met de bouwnijverheid, evenals het huren, leasen en verhuren van alle roerende goederen, alsook
het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord;
- immobiliën;
- het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid;
- slopingswerken;
- vloerbekledingen en muurbekleding;
- arduin- en marmerwerken, restauratiewerken;
- timmer- en schrijnwerken en metalen schrijnwerk;
- metaalconstructies en metalen kunstwerken;
- algemene bouwwerken voor zowel private, commerciële als industriële doeleinden, hetzij als
hoofdaannemer, nevenaannemer en/of onderaannemer;
- de aannemingen van ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden, plaatsing van alle wand- en
vloerbekleding, tegelzetten, metsel- en betonwerken, restauratiewerken en voegwerken;
- de aanneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen of
werken van marmer, arduin of andere steen;
- de onderneming voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte en
geluidsisolering, het optrekken van gebouwen;
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- het verwerven en/of verhandelen van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en
particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle
mogelijke onroerende goederen;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- het uitvoeren van alle ruwbouw-, metsel-, beton- en grondwerken en gevelrenovatie voor zowel
rechtspersonen als private personen;
- het plaatsen, verhuren, aan- en verkopen van allerlei stellingen voor gevelrenovatie en allerlei
pleisterwerken;
- de coördinatie inzake het oprichten en het inrichtingen van gebouwen voor diverse doeleinden;
- het optrekken, restaureren en inrichten van gebouwen zowel industriële als private woningen en
gebouwen;
- het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, het beleidsmatig, management, boekhoudkundig, financieel, administratief, commercieel,
technisch en sociaal beheer en advies;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, zonnepanelen, warmtepompen;
- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterwerk en verwarming;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties algemeen;
- het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
- loodgieterswerk;
- handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en centrale verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet;
- onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
- onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
- de installatie van particuliere zwembaden en toebehoren;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden - de isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- de installatie van stores en zonneschermen;
- onderneming voor timmer- en schrijnwerken in het algemeen (alle materialen van plastiek,
aluminium, staal, hout en aanverwante inbegrepen);
- meubelmakerij en binneninrichting, onderneming voor het leveren en plaatsen van ruiten (glas,
spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en/of doorzichtig materiaal);
- onderneming voor grondwerken, het leveren en plaatsen van geprefabriceerde gebouwen, zowel
voor privaat als voor industrieel gebruik, stukadoorswerk, arduin- en marmerwerken, het leveren en
plaatsen van sierschouwen;
- steenhouwer, het bewerken van steen en aanverwante materialen;
- plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties;
- projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken;
- technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- het optreden als expert in al zijn aspecten, dit is zowel gerechtelijk als in opdracht van
verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, advocaten, architecten als particulieren;
- het uitvoeren van alle ingenieurswerk, dit is onder meer en zonder limitatief te zijn: alle teken- en
studiewerk, sterkteberekeningen, stabiliteitsstudies, betonstudies, wegenis- en rioleringsontwerpen,
en het afleveren van alle werktekeningen. Dit zowel voor rekening van de bouwheer, de architect
en/of de aannemer;
- het optreden als veiligheidscoördinator, en alle werkzaamheden die hiermee zouden kunnen te
maken hebben;
- landmeten, het opmeten van onroerend goed, topografie en hoogtemetingen. Schattingen
onroerend goed, plaatsbeschrijvingen. Opmaak van verkavelingsplannen, opmetingsplannen en
afpalingen;
- tussenpersoon in de handel, algemene bouwonderneming;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of vertegenwoordiger:
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterwerk en verwarming;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- onderneming voor het uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden;
- de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- loodgieterwerk;
- zinkwerk;
- onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven;
- onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bijvoorbeeld appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enzovoort;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- proefboren en boren;
- de productie en handel in bouwmaterialen, halffabricaten en producten in het algemeen nodig ter
uitvoering van omschreven activiteiten, en zo wel de groot- en de kleinhandel ervan. Dit alles nieuw
of tweedehands, geheel of ten dele, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met of zonder
toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers, zowel als commissionair,
makelaar, handelsagent, onderagent, inspecteur of vertegenwoordiger uitgevoerd.
- alle immobiliënactiviteiten, onder meer aankoop, verkoop, verhuring, promotie, valorisatie en
oprichting van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van makelaar,
alsmede alle financiële of commerciële verrichtingen die ermee verband houden;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame;
- de reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten;
- de installatie van particuliere zwembaden;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- het snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden;
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden algemeen;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort;
- onderneming voor het vervaardigen van meubels;
- onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk;
- de installatie van binnendeuren en scheidingswanden;
- het plaatsen van behang;
- het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk;
- handelingen te voeren van een vennootschap die actief zal zijn op het vlak van de ontwikkeling van
projecten inzake hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder zonne-energie;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- onderneming voor het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken;
- participeren aan onderzoeksprojecten en innovatiestudies;
- investeren in exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën,
duurzame grondstoffen, water. Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter
opsommend en niet limitatief is.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke
dienstverlening;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- alle dakwerken, aannemer van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van
zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- onderneming voor het waterdichtmaken van bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het plaatsen van ramen in daken;
- onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerk;
- de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein van alle materialen, producten en
gereedschappen van plaatsing, constructie, onderhoud en herstelling van daken;
- onderneming voor het plaatsen van lichtkoepels;
- fabricage van parketvloerplanken en parketpanelen;
- het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, waaronder onder meer dienst te worden
verstaan het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren verkavelen, opschikken,
uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van
onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
uitgebreide zin;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, machines, in de ruimste zin van het woord;
- ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- algemene isolatiewerkzaamheden;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- handelsmiddeling in goederen, algemeen assortiment, enzovoort;
- algemene schilderwerken;
- het aanbrengen van wand- en vloerbekleding en gordijnen;
- winkel- en wooninrichting;
- promotie en coördinatie van bouwwerken;
- de studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële transacties voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- alle roerende handelingen en transacties in de ruimste zin van het woord;
- het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen, verkopen,
verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen
en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde
voorwerpen;
- het opsporen, vastleggen en bedingen van alle financiële middelen en hulpbronnen, nodig om de
beoogde doelstellingen te verwezenlijken, het besturen van alle Belgische of vreemde
vennootschappen. Zij mag zowel voor haarzelf als voor rekening van derden of in deelneming, alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen doen of uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp aansluiten of van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag eveneens verwerven, hetzij door
aankoop, verwisseling, inbreng, inschrijving, vaste onderschrijving, optie tot aankoop of op elke
andere wijze, alle effecten, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten. Zij mag eveneens
aanwervingen doen onder de vorm van levensrenten, evenals alle aankopen, verkopen,
inschrijvingen of effecten en waarden, ter beurs ingeschreven of niet.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- vervaardiging van andere artikelen van hout (naambordjes);
- bouwrijp maken van terreinen;
- grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- drainage van land- en bosbouwgrond;
- goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- diensten in verband met vervoer te land;
- overige vervoerondersteunende activiteiten;
- activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- goederenvervoer voor derden;
- verhuur containers voor steenpuin en groenafval;
- verhuur minigraafmachine;
- tussenpersoon in de handel;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en
financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met
een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van dezelfde onderneming.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het optreden als beheerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Raadgever en/of
consultant in het algemeen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit alles
behalve vermogensbeheer voor derden en beleggingsadvies.
Vermelde elementen in het voorwerp van de vennootschap gelden alleen voor deze activiteiten
waarvoor de vennootschap in casu de aandeelhouders of medewerkers de nodige activiteitsattesten
zullen kunnen afleveren, en dit alles volgens de alsdan geldende wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping, de derde vrijdag van de
maand februari om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8530
Harelbeke, Zandbergstraat 82.
VIJFDE BESLUIT
1. Rechtzetting ontslag zaakvoerder
De algemene vergadering verwijst naar de benoeming van de heer Dirk Vinckier, voornoemd, als
niet-statutaire zaakvoerder ingevolge de voormelde oprichtingsakte de dato 16 januari 2013,
bekendgemaakt zoals voormeld, evenals naar het besluit genomen in de algemene vergadering van
26 november 2013 omtrent de niet-verlenging van het mandaat van de heer Dirk Vinckier,
voornoemd, als zaakvoerder.
De niet-verlenging van het mandaat van zaakvoerder van de heer Dirk Vinckier, voornoemd, dient te
worden gelezen als het ontslag als zaakvoerder van de heer Dirk Vinckier, voornoemd. Aldus
bevestigt de algemene vergadering voor zoveel als nodig het ontslag van de heer Dirk Vinckier,
voornoemd.
2. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder) ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van: de besloten vennootschap Studiebureau Vinckier, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Dirk Vinckier, voornoemd, hier niet aanwezig teneinde haar mandaat te
aanvaarden, doch zij heeft dit mandaat voorafgaandelijk aan deze aanvaard.
De benoemde bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.