N° d'entreprise : 0467481008
Nom
(en entier) : DUCAMP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Feltry 13
 : 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Philippe Malherbe, le 9 juin 2023, en cours
d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "DUCAMP", ayant
son siège à 4890 Thimister-Clermont, Feltry 13, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous
le numéro 0467.481.008, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL
L’assemblée entend le rapport de Monsieur le Président relativement à la modification d’objet social.
L’assemblée décide de modifier le texte de l’article 3 des statuts, pour adopter le texte suivant:
Article 3
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre et pour compte de tiers :
 - le management, l'audit, la consultance, l'administration ainsi que toute forme de conseil aux
entreprises ;
- toute forme d'intermédiaire de commerce dans l'industrie ;
- la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et d'une manière générale le négoce de
tous types de biens, produits et marchandises non règlementés ;
- la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, et d'une manière générale le négoce de
tous types de matériels et machines-outils ;
- l'activité d'agent commissionnaire pour ce type de produits et machines,
- toutes prestations de service relative à ces produits, en ce compris l'installation, l'entretien et la
réparation.
- la réalisation et l’entretien de parc et jardins.
La société peut, commet but accessoire, faire des placements dans des biens mobiliers ou
immobiliers et peut investir ses moyens. Le placement ou l’investissement de ses moyens peut être
financé par des emprunts.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou non à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement sa réalisation.
Elle peut notamment s'intéresser à toutes entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe
au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement. Elle peut de même, conclure
toute convention de collaboration, de rationalisation, d'associations ou autres, avec de telles sociétés
ou entreprises.
MISE EN CONFORMITE DES STATUTS (REFONTE) SUITE A L’ENTREE EN VIGUEUR DU CODE
DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L'assemblée décide conformément au prescrit légal de refondre ses statuts et de les adapter au
Code des Sociétés et des Associations.
Elle décide également de profiter de la possibilité de fixer le siège hors statuts.
Elle décide également de convertir les fonds propres indisponibles actuellement libérés en fonds
propres disponibles.
En conséquence, les statuts seront désormais libellés comme suit :
ARTICLE 1
La société est formée sous la dénomination : « DUCAMP », société à responsabilité limitée.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société à
responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales "SRL", de même que
la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du
tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.
ARTICLE 2
Le siège social est établi en Région Wallonne.
Il pourra être transféré à tout autre endroit par simple décision de l’organe d’administration, publiée
aux annexes du Moniteur Belge pour autant que cette décision de transfert n’entraine pas un
changement du régime linguistique de la société.
La société pourra également par simple décision de l’organe d’administration établir des succursales
ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre et pour compte de tiers :
- le management, l'audit, la consultance, l'administration ainsi que toute forme de conseil aux
entreprises ;
- toute forme d'intermédiaire de commerce dans l'industrie ;
- la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et d'une manière générale le négoce de
tous types de biens, produits et marchandises non règlementés ;
- la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, et d'une manière générale le négoce de
tous types de matériels et machines-outils ;
- l'activité d'agent commissionnaire pour ce type de produits et machines,
- toutes prestations de service relative à ces produits, en ce compris l'installation, l'entretien et la
réparation.
- la réalisation et l’entretien de parc et jardins.
La société peut, commet but accessoire, faire des placements dans des biens mobiliers ou
immobiliers et peut investir ses moyens. Le placement ou l’investissement de ses moyens peut être
financé par des emprunts.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou non à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement sa réalisation.
Elle peut notamment s'intéresser à toutes entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe
au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement. Elle peut de même, conclure
toute convention de collaboration, de rationalisation, d'associations ou autres, avec de telles sociétés
ou entreprises.
ARTICLE 4
La société est constituée pour une durée illimitée et peut prendre des engagements pour une date
dépassant celle de son éventuelle dissolution.
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
La société n'est pas dissoute par la mort de l'associé unique.
ARTICLE 5
En contrepartie des apports ont été créées 750 actions.
Chaque action dispose des mêmes droits à la distribution des bénéfices et du boni de liquidation.
Chaque action dispose d’une voix.
Chaque action représente un sept cent cinquantième (1/750) de l’avoir social.
Tous les apports sont comptabilisés en fonds propres disponibles.
ARTICLE 6
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d’administration. Tout versement
appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
Les fonds propres de la société peuvent être augmentés ou réduits en une ou plusieurs fois, par
décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux
statuts.
Dans ce cas, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires proportionnellement à la partie des fonds propres que représentent leurs actions et ce
conformément aux dispositions légales en la matière.
ARTICLE 7
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actionnaires.
Le registre peut être tenu en la forme électronique.
Les actions sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l'exercice des droits y
afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant à l'égard de la société
propriétaire de cette action.
Toutefois les nu-propriétaire sont toujours représentés à l’assemblée générale des actionnaires par l’
usufruitier qui exerce seul tous les pouvoirs attachés à ces actions.
ARTICLE 8
Aucun actionnaire ne pourra céder ses parts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre
pour cause de mort à une personne non-actionnaire, sans le consentement exprès et écrit des autres
actionnaires.
Ce consentement n'est toutefois pas applicable lorsque les actions sont cédées ou transmises:
1° au conjoint du cédant ; ou à son cohabitant(e) légal(e)
2° à des ascendants ou descendants du cédant en ligne directe
L’organe d’administration s’oblige à mentionner expressément cet article dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 9
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non et dont les pouvoirs sont déterminés par l’assemblée ou pas.
Si l’administrateur est déterminé dans les statuts, il s’agira d’un administrateur statutaire.
L’assemblée générale qui nomme le ou les administrateurs en détermine le nombre, la durée du
mandat et, dans le cas ou plusieurs administrateurs sont nommés, leurs pouvoirs. A défaut de
précision, la durée du mandat et les pouvoirs des administrateurs sont illimités dans le temps.
Un administrateur ne peut ni directement, ni indirectement, se lier à une autre société dont les
activités pourraient porter concurrence à la présente société.
ARTICLE 10
Tant qu’il n’y a qu’un administrateur, tous les pouvoirs d’administration lui sont dévolus, avec la
possibilité d’en déléguer une partie.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, ou si l’assemblée générale n’a pas
nommé d’organe collégial d’administration, chaque administrateur disposera des pouvoirs les plus
étendus pour administrer la société.
Les mêmes règles sont d’application pour la représentation de la société à l’égard des tiers et en
justice, tant en demandant qu’en défendant.
L’organe d’administration peut déléguer à toute personne des pouvoirs déterminés ou leur donner
toutes procurations spéciales. L’organe d’administration fixe les modalités de cette délégation.
ARTICLE 11
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant
permanent personne physique pour l’exécution de son mandant et qui la représentera auprès de l’
organe de gestion de la société.
Chaque administrateur dispose d’une voix.
Si une personne est nommée au sein de l’organe d’administration à titre personnel et comme
représentant permanent d’une autre personne morale, elle ne disposera que d’une seule voix.
Cette limitation vaut aussi pour la représentation externe de la société en justice et dans les actes.
ARTICLE 12
Il peut être alloué aux administrateurs des indemnités fixes ou variables à prélever sur les frais
généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale des actionnaires.
Le mandat d’administrateur peut également être exercé à titre gratuit.        
ARTICLE 13
La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 14
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui
intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée ordinaire, le 10 novembre à 19 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par
la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le
bilan.
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une
voix.
Les convocations sont adressées par courrier recommandé. Elles peuvent être adressée par courrier
simple ou par toute voie électronique si l’actionnaire a communiqué son accord et ses coordonnées à
la société.
ARTICLE 15
L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de chaque année.
Chaque année, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces
comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
L’organe d’administration établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
ARTICLE 16
L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements,
constitue le bénéfice net de la société.
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, sur proposition de l’organe d’administration.
L’assemblée générale disposera du surplus à la simple majorité des voix. Chaque action donne droit
à une participation égale à la répartition des bénéfices.
La distribution des bénéfices doit répondre aux prescrits des articles 5 :142 (Solvency Test) et 5 :143
(Liquidity Test) du Code des Sociétés et des Associations.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
ARTICLE 17
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation conformément au Livre 2, titre 8 du Code des
Sociétés et des associations.
A défaut d’avoir nommé des liquidateurs, les administrateurs en poste au moment de la mise en
liquidation de la société seront considérés comme les liquidateurs.
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout
d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre de leurs actions.
ARTICLE 18
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire ou administrateur, domicilié à l’étranger, élit
domicile au siège de la société où toutes communications, assignations ou significations peuvent lui
être valablement faites.
 ARTICLE 19
Les dispositions du code des sociétés et des associations auxquelles il n’est ici expressément
dérogé sont et restent d’application comme si elles étaient écrites dans les statuts.
Les clauses statutaires qui contreviendraient au prescrit impératif du code des sociétés et
associations sont réputées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES
1. Siège :
L’assemblée décide de conserver le siège de la société à 4890 Thimister-Clermont, Feltry, 13.
2. Administrateurs – Confirmation, Démission, Nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérant de Monsieur Stéphane DUCAMP,
prénommé et procède immédiatement à sa nomination comme administrateur non statutaire pour
une durée illimitée.
Conformément à l’article 10 des statuts, chaque administrateur peut représenter seul la société.
3. Représentant Permanent
Si la présente société était nommée administrateur d’une autre société, son représentant permanent
sera à défaut de spécification dans le procès-verbal de nomination, Monsieur Stéphane DUCAMP,
précité.
Pour extrait analytique,
Fait à Eupen, le 9 juin 2023
Philippe MALHERBE, Notaire
Déposés en même temps : expédition de l’acte – statuts coordonnés