Ondernemingsnr : 0449890552
Naam
(voluit) : MEDIAVENTURES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 489 A
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 december 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “mediAVentures”, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 489 A en met
ondernemingsnummer 0449.890.552, RPR Gent, afdeling Gent. en heeft volgende besluiten
genomen:
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN
OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het
niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
In toepassing van zelfde artikel 39, §2, tweede lid beslist de vergadering voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare eigen vermogensrekening.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 28 december 2020.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten integraal te vervangen.
WIJZIGING AAN DE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
De algemene vergadering besluit om de huidige overdracht- en overgangregeling van effecten te
wijzigen door invoering van een nieuwe regeling.
INVOERING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist om een dagelijks bestuur in te voeren.
WIJZIGING AAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden extern vertegenwoordigd zal worden als
volgt:
“Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.
Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in
Luik B
rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN.
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interimdividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING BESTUURDERS.
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
1. de besloten vennootschap “Aeroshare”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg
1254, ondernemingsnummer BE0897.853.576, vast vertegenwoordigd door de heer Van
Renterghem, Arne Luc Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 31 oktober 1967.
2. De heer Germonpré, Peter Luc Jan, geboren te Roeselare op 19 oktober 1963.
3.  De heer Van Renterghem, Wim Marcel Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 7 juni 1963.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE GENOMEN
BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “mediAVentures”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1. Het leveren van audiovisuele, multimediale en logistieke diensten op het terrein van educatie,
bijvorming, navorming, specialisatie en communicatie door en voor de medische wereld in zijn
ruimste betekenis. Dit kan gaan van individuele artsen, ziekenhuizen, associaties van specialisten tot
de medische industrie, farmacologisch, device-manufacturing, congresorganisatoren, research
gebieden van basiswetenschap tot zuiver commerciële spin-off's. Dit omvat, zonder beperkingen:
- de realisatie van multimedia producties in de vorm video’s, documentaires, reportages,
beeldbanken en middels alle mogelijke audiovisuele, fotografische, cinematografische, digitale en
andere beeldvormingstechnologieën geschikt voor visie, distributie en opslagen op ieder bestaand en
toekomstig ontwikkeld platform. Dit kan zowel fysiek onder de vorm van digitale en analoge
informatiedragers tot volledig virtueel en cloudbased.
- het volledig realisatie-proces van pre-productie, planning en logistiek, inclusief de nodige reizen en
meetings en prospecties, tot de echte productie met on-site filmen en registreren en doorzenden in
ziekenhuizen, congres venues en ook opname studio's en faciliteiten, al dan niet custom built en
inclusief de nodige postproductie onder de vorm van editing, enhancement met special effects en
digitale bewerkingen, voice-over recording, remote assistance, rapporteringen en diverse eruit
voortvloeiende marketingcampagnes.
- het plannen, voorbereiden en ontwerpen en uitvoeren van de noden van medische congressen en
meetings, of die nu doorgaan in universiteiten, hotels of mega-venues die daarvoor dienen
aangepast te worden.
- ook het ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren en installeren van infrastructuur, decorelementen,
complete opbouw van high-end auditoria met alle mogelijk audiovisuele en technische apparatuur
voor projectie, licht en geluid, interactiviteit en presentation management en support.
- meer specifiek het beheer en uitrollen van digitale netwerken bestemd voor data-connecties en live
transmissies, via alle mogelijke huidige en toekomstige technologieën of het vlak van internet, wifi,
glasvezel, RF-verbindingen en wereldwijde satelliet-connecties.
Luik B
- het verder ontwikkelen van technologieën gebruikt om live case recordings en transmissions tussen
ziekenhuizen en congressen te optimaliseren en aan te passen aan alle evoluties in de medische
wetenschap en de nood aan bijleren en bijblijven in de medische wereld, met in het bijzonder het
onbeperkt inzetten van specifiek medische knowhow, experience en skills die door specialisatie in
die sector opgebouwd zijn en worden.
- de consultancy, in ruime zin, in alle bovenstaande technologieën en specialiteiten, ten behoeve van
de ruime medische en wetenschappelijke wereld.
- de realisatie, van ontwerp tot oplevering, van allerhande installaties, in ziekenhuizen en praktijken
en venue's, die dienen voor state-of-the-art, medische criteria conforme, captaties en transmissies en
vertoningen van operaties, ingrepen en onderzoeken en congres-opstellingen.
2. Het zich, door haar vergaarde technologische kennis en resources, inzetten voor niet-medische
doeleinden, zoals televisie-, film-, cinema-, evenement- en documentaire producties , educatieve ,
commerciële en alle andere toepassingen in de ruimste zin.
3. Het werkzaam zijn in nevendomeinen en spin-off's van de beschreven activiteiten. Die gaat, niet-
limitatief, tot het beheer en gebruik van werkplaatsen, magazijnen en productie-eenheden voor
metaal, glas, schrijnwerkerij, een eigen hersteldienst voor electronica, experimenteer-ruimtes voor
transmissie en projectie-technologië, studio's (fotografisch, green-key, cinematografisch) en een
volledige cateringketen, om in de eigen lokalen en op verplaatsing keuken en restaurantservices te
bieden aan de werknemers en medewerkers aan een productie.
4. Het instaan voor de verkoop, doorverkoop, huur en verhuur, distributie en alle andere vormen van
behandeling van alle voor dit voorwerp relevante technologieën, materialen, diensten in de ruimste
zin, zowel kleinhandel, groothandel en distributie; zoals daar zijn verhuur van audiovisueel materiaal;
verkoop van audiovisueel materiaal, verkoop van computer hardware- en software; alle producties en
ontwerpen die aansluiten bij het voorwerp van de vennootschap.
5. Het verwerken van animatie en computerteksten in digitale dia’s; het ontwerpen van logo’s,
hoezen, presentatieposters, alle soorten grafisch werk en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt; de organisatie van congressen, voorstellingen, evenementen; de
projectie van video’s, films, dia’s met bijbehorende activiteiten; copywriting; scenario-schrijven en alle
bij het voorwerp van de vennootschap aansluitende diensten en leveringen.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
het optreden als vereffenaar.
- Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
ondernemingen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Inbrengen - uitgifte aandelen – soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan – Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.
Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt de besloten vennootschap “Kantoor Pieters-Dick & Co”, met zetel te 9820
Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer 0459.893.529 en mevrouw Kathleen De Kuysscher,
wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Nijverheidskaai 41, elk met recht alleen op te treden en
met recht van in de plaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
RAADSVERGADERING VAN HET BESTUURORGAAN
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de besloten vennootschap "mediAVentures" zich en
houden zij een raadsvergadering.
Zijn vertegenwoordigd volgende bestuurders van de vennootschap:
1. Voornoemde besloten vennootschap “Aeroshare”, vast vertegenwoordigd door de voornoemde
heer Arne Van Renterghem;
2. Voornoemde heer Wim Van Renterghem;
3.Voornoemde heer Peter Germonpré,
En dit ingevolge drie (3) onderhandse volmachten die in het dossier van ondergetekende notaris
zullen bewaard worden.
Alle bestuurders hebben in de voormelde volmachten verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
Volgend enig besluit wordt met unanimiteit van stemmen genomen:
BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER
Luik B
Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder: voornoemde vennootschap “Aeroshare”, vast
vertegenwoordigd door voornoemde heer Arne Van Renterghem.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende latere beslissing van het bestuursorgaan.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag voor van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;