N° d'entreprise :
0462762155
Dénomination :
(en entier) :
T.K. TRADITION
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Xhoffraix-Rue du Petit Village 8
4960 Malmedy
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET
Aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le 19/02/2019, il
résulte que l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société qui aura désormais la dénomination
« G.K. MANAGEMENT ».
En conséquence, l’article 1er alinéa 1er des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant : «
La société privée à responsabilité limitée est constituée sous la raison « G.K. MANAGEMENT. » »
DEUXIEME RESOLUTION :
EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL
L’assemblée a décidé de compléter l’article trois des statuts avec le texte suivant, inséré avant le
dernier paragraphe :
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou
pour compte de tiers, seule, en participation avec des tiers ou en qualité d’intermédiaire, directement
ou indirectement, sous réserve du respect des éventuelles conditions légales ou réglementaires
régissant l’exercice de certaines professions et activités :
• l’activité de conseil et la formation dans le domaine du management, en matières financières,
techniques, opérationnelle, commerciales ou administratives, au sens large, et notamment toutes
assistance et prestations de services (études, expertises, travaux, conseils, formations ou avis),
directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la
production et la gestion en général,
• l’exécution de tout mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur, et en général de tout mandat ou
fonction dans une société, association, un organisme public ou toute autre structure;
• la constitution et le développement de structures, quelle qu’en soit la forme, par voie d'apports,
prêts ou investissements généralement quelconques, la gestion, l'administration et la détention de
participations belges ou étrangères en vue d'en contrôler ou non les décisions via le droit de vote lié
aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations concernant ces actions ou parts ;
• l’intervention en tant qu’intermédiaire, par exemple lors de négociations, par la reprise partielle ou
totale d’actions ou de parts, au sens le plus large, la participation à des opérations d’émissions d’
actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d’achat et
de vente ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations, quelle que Soit leur nature, en
matière de gestion de portefeuilles ou de capitaux;
• la représentation et le rôle d'intermédiaire, par exemple au niveau commercial ;
• toutes activités et opérations se rapportant à la constitution, l’exploitation et la gestion d'un
patrimoine mobilier et/ou immobilier, par l’achat, la vente, la location ou location financement, ou de
toute autre manière, de biens meubles et/ou immeubles à des tiers, par l'acquisition par l'achat, la
souscription ou autrement, la vente, ou l'échange, d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières
généralement quelconques émises en Belgique ou à l’étranger, ou par l'acquisition par l'achat,
l'échange, le développement, la construction ou autrement, la vente, la transformation,
l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la
Volet B
prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou
indirectement sont en relation avec cet objet.
La société peut conclure tous contrats relatifs à l’acquisition, au développement, à la gestion ou à
l'octroi de licences, know-how, marques et autres éléments de propriété intellectuelle, de tous biens
et services en relation avec les activités précitées, ou à la promotion, commercialisation et
représentation de celles-ci ;
Elle peut procéder à des emprunts avec ou sans garantie, et octroyer toutes garanties, cautions ou
sûretés en faveurs de toutes personnes ou sociétés, liées ou non.»
L’assemblée a déclaré avoir pris connaissance du rapport établi par l’organe de gestion en date du
10 février 2019 justifiant la modification proposée à l’objet social.
Ce rapport ainsi que la situation active et passive de la société arrêté à la date du 31 décembre 2018
sont restées sous dossier.
TROISIEME RESOLUTION
DEMISSIONS-NOMINATIONS
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de l’ensemble des gérants à dater du 3
février 2019, savoir :
    •  Monsieur André KARTHEUSER, domicilié à 4960 Malmedy, rue du Petit Village 8.
    •  Madame Chantal SOLHEID, domiciliée à 4960 Malmedy, rue du Petit Village 8.
L’assemblée leur a donné décharge pour leur mission.
D’autre part, l’assemblée a décidé de nommer en qualité de gérant, avec effet rétroactif au 3 février
2019, Monsieur Gilles KARTHEUSER.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d’être
déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d’acte : expédition
conforme de l’acte de modification aux statuts. Mise à jour. rapport
Notaire Philippe BOVEROUX