Ondernemingsnr : 0825699731
Naam
(voluit) : IMMO WOODSTAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Materzeelstraat 30
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 6 november
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘IMMO WOODSTAR’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van één miljoen vijfhonderd
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (1.518.550,00 €) en de wettelijke reserve ten belope van twee
en veertig duizend vier honderd vijftig euro nul cent (42.450,00 €) van de vennootschap, hetzij samen
één miljoen vijf honderd één en zestig duizend euro nul cent (1.561.000 €), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8570 Anzegem, Materzeelstraat 30) buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
Vierde besluit
1.De algemene vergadering besluit ten eerste om de heer Stefaan Dewaele, voornoemd, in zijn
hoedanigheid van voormalig statutair zaakvoerder te ontslaan.
De algemene vergadering besluit de Heer Stefaan Dewaele onmiddellijk te herbenoemen als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
2. De algemene vergadering besluit ten tweede de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer Dries Dewaele, voornoemd;
- mevrouw Iemke Opsomer, voornoemd;
De algemene vergadering besluit de volgende personen onmiddellijk te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  Heer Dries Dewaele, voornoemd;
    •  Mevrouw Iemke Opsomer, voornoemd;
Allen hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
3. De algemene vergadering besluit ten derde de heer Stefaan Dewaele, voornoemd, te vervangen
als vast vertegenwoordiger van de vennootschap voor de uitoefening van haar bestuursmandaat
door de heer Dries Dewaele, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM: De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een
besloten vennootschap heeft en de naam "Immo Woodstar" draagt.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
-           het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
-           het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het
uitoefenen van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van
andere vennootschappen;
-           het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle
technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
-           het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
-           de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende
verrichtingen;
-           alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen,
verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik, genot en opbrengst;
-           het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van
immobiliënactiviteiten;
-           het optreden als syndicus van mede-eigendommen;
-           het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
-           het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de
mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden;
-           het verwerven, het beheren en uitbaten van eigen roerende waarden en bezittingen en, in het
algemeen, van een eigen roerend vermogen.
Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke
vereisten voldoet.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van 5 augustus 1991.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN: De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de
aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden. De vennootschap beschikt niet over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het ingebracht vermogen  wordt vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderden achttienduizend
vijfhonderdvijftig (1.518.550) aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de heer Dewaele Stefaan,
voornoemd.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
 Nochtans voor het vervreemden van aandelenparticipaties en het aangaan van financieringen is
steeds het akkoord van de statutair bestuurder vereist.
ALGEMENE VERGADERING: De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de
maand mei om 14u.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en indien het bestuursorgaan dit in de
oproeping vereist, moet elke aandeelhouder ten minste drie volle werkdagen vóór de vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te
wonen.
De obligatiehouders en de aandeelhouders die enkel over de blote eigendom van aandelen
beschikken, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en voor
zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de aandeelhouders naleven.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam van de
aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen vermeld wordt.
Zij wordt door ieder van hen of door hun volmachtdrager ondertekend voordat de vergadering
geopend wordt. Ook de andere personen die opgeroepen werden en aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn ondertekenen de aanwezigheidslijst. Personen die de aanwezigheidslijst niet
ondertekenen, kunnen niet aan de vergadering deelnemen. Het bestuursorgaan bepaalt de
samenstelling en vorm van de aanwezigheidslijst en beslist, behoudens andersluidende wettelijke
bepalingen, wie inzage kan krijgen. Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter of een
statutaire bestuurder, kan derden toelaten om de algemene vergadering bij te wonen en, in
voorkomend geval, het woord te verlenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering tijdens de vergadering die kan beslissen over elke derde individueel.
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst
en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen, waarbij 'onbeschikbaar' en 'netto-actief' te begrijpen zoals gedefinieerd door het WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het
besluit wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zijn zij tegenover de
vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De uitkeringen gebeuren op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan vastgesteld.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
ARTIKEL 47 : VERDELING
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden ; hij
overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.
De netto-opbrengst wordt vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de volgestorte en nog niet
terugbetaalde inbrengen van de aandeelhouders terug te betalen. Het eventueel overschot, met
name het vereffeningssaldo, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om de inbrengen terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van inbreng.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan vennootschap “VGD” met zetel te 8500 Kortrijk,
Spinnerijkaai 43A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan
ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten