Ondernemingsnr : 0442688697
Naam
(voluit) : ELECTRO VAN HEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 109
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
 
Uittreksel afgeleverd voor registratie neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Turnhout
 
Uit een akte opgesteld door notaris Erika Roosen met standplaats te Balen op 24 juni 2024, blijkt dat
de BV ELECTRO VAN HEES volgende beslissingen heeft genomen:
 
 
1. Eerste Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënnegentigduizend
negenhonderdzestig euro zeven cent (€ 92.960,07), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenduizend tweehonderdzesennegentig euro (€ 9.296,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde Besluit
Met eenparigheid beslist de algemene vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van
het verslag bedoeld onder punt 3 op de agenda, aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
document. De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap (opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101, 1ste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) toe
te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
4. Vierde besluit  
De vergadering beslist unaniem het voorstel van het bestuursorgaan te volgen en het voorwerp van
de vennootschap te wijzigen.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  onderneming voor het plaatsen van elektrotechnische installaties;
    •  groot en kleinhandel,
    •  import en export van geschenkartikelen, elektrotechnische toestellen.
    •  de handel, import, export in computers, elektronica, hifi, tv, video, audio, huishoudelijke
toestellen, satellietinstallaties en aanverwante artikelen;
    •  de reparatie en montage van voornoemde artikelen;
    •  naaimachines en alle artikelen die hiermee verband houden;
    •  verlichting, zowel binnen en buitenverlichting, dit in de ruimste zin van het woord;
    •  doehet-zelf artikelen;
    •  kook en keukengerei;
    •  verhuur roerende goederen;
    •  digitale fotografie, camera's, fototoestellen en alle andere artikelen die hiermee
    •  verband houden;
    •  telefonie, GPS, communicatietoestellen;
    •  beveiligings en bewakingsapparatuur;
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen,
bewakingssystemen en alarminstallaties in gebouwen;
    •  elektrotechnische installaties in gebouwen;
    •  kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatie apparatuur;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  plaatsen van keukens;
    •  professionele keukentoestellen verkoop en herstelling.
Al bovenvermelde handelingen omvatten zowel klein- als groothandel, import en export. Het
verrichten van alle handelingen die hiermee in verband staan, zowel in het binnen- als buitenland,
deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord, zonder uitzondering;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  het handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
    •  commissionair in handelszaken;
    •  voor eigen rekening onroerende goederen of zakelijke rechten verwerven, beheren en verkopen,
zowel in België als in het buitenland.
    •  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing
    •  het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium uit lichamelijke on
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten vergemakkelijken.
De vennootschap mag bovendien, zowel in België als in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit voorwerp of welke van aard zouden
zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- al in het buitenland, op
alle wijze die zij het best geschikt zal achten.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ELECTRO VAN HEES».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Onderneming voor het plaatsen van elektrotechnische installaties;
    •  groot en kleinhandel,
    •  import en export van geschenkartikelen, elektrotechnische toestellen.
    •  de handel, import, export in computers, elektronica, hifi, tv, video, audio, huishoudelijke
toestellen, satellietinstallaties en aanverwante artikelen;
    •  de reparatie en montage van voornoemde artikelen;
    •  naaimachines en alle artikelen die hiermee verband houden;
    •  verlichting, zowel binnen en buitenverlichting, dit in de ruimste zin van het woord;
    •  doehet-zelf artikelen;
    •  kook en keukengerei;
    •  verhuur roerende goederen;
    •  digitale fotografie, camera's, fototoestellen en alle andere artikelen die hiermee
    •  verband houden;
    •  telefonie, GPS, communicatietoestellen;
    •  beveiligings en bewakingsapparatuur;
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen,
bewakingssystemen en alarminstallaties in gebouwen;
    •  elektrotechnische installaties in gebouwen;
    •  kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatie apparatuur;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  plaatsen van keukens;
    •  professionele keukentoestellen verkoop en herstelling.
Al bovenvermelde handelingen omvatten zowel klein- als groothandel, import en export. Het
verrichten van alle handelingen die hiermee in verband staan, zowel in het binnen- als buitenland,
deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord, zonder uitzondering;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  het handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
    •  commissionair in handelszaken;
    •  voor eigen rekening onroerende goederen of zakelijke rechten verwerven, beheren en verkopen,
zowel in België als in het buitenland.
    •  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing
    •  het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium uit lichamelijke on
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten vergemakkelijken.
De vennootschap mag bovendien, zowel in België als in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit voorwerp of welke van aard zouden
zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- al in het buitenland, op
alle wijze die zij het best geschikt zal achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
6. Zesde besluit   
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:
- de heer VAN HEES Hans,
- mevrouw WECKX Lisette Maria Fernanda,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer  VAN HEES Hans, wonende te 2490 Balen, Vaartstraat 109,
dewelke hier aanwezig is en aanvaardt.
Hij verklaart hierbij, in toepassing van artikel 13 van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden van 4 mei 2023 dat tegen hem geen veroordeling werd uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk
is aan één van de verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de genoemde wet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De heer Van Hees Hans, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap voor het geval de vennootschap een bestuurdersmandaat opneemt.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2490 Balen,
Vaartstraat 109.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website en geen e-mailadres heeft.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Erika Roosen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.