Ondernemingsnr : 0662403003
Naam
(voluit) : IMTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houten Schoen 38/B
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 31 januari 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “IMTO”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, alle werkzaamheden te
verrichten met betrekking tot het uitoefenen van volgende activiteiten:
-  Aan- en verkoop van onroerende goederen;
-  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enzomeer, voor landbouwdoeleinden;
-  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur; appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzomeer;
-  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken en reinigen van gevels;
-  Het leggen van opritten en tuinpaden in de daartoe bestemde materialen;
-  Het zandstralen van metaal en gevels;
-  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-  Plaatsen, installeren van sanitair, sanitaire installaties, waterleidingen;
-  Electriciteitswerken;
-  Plaatsen van stellingen;
-  Chapewerken;
-  Plaatsen van isolatie, binnen en buiten pleisterwerken, en schilderwerken;
-  Gas- en wateraansluiting, rioolwerken;
-  Dakwerken;
-  Groothandel in schrijnwerk;
-  Import en export van, alsook groot- en kleinhandel in, bouwmaterialen, zoals zand, grind, cement,
bakstenen, enzomeer;
-  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen en nutsvoorzieningen;
-  Het organiseren en uitvoeren van alle schoonmaakactiviteiten, zowel in bedrijfsgebouwen als bij
particulieren;
-  Het uitvoeren van grondwerken, zoals daar zijn het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
land- en bosbouwgrond en bouwterreinen, het graven van funderingen, bouwputten en kelders (ook
prefab), vijvers, waterreservoirs, de aanleg van bufferbekkens, de aanleg van alle rioleringen;
nivelleringswerken, het ruimen van bouwterreinen, het af- en aanvoeren van gronden, het afvoeren
van verontreinigde gronden en alle aanvullingswerken, enzomeer;
-  Wegeniswerken, parkings, bermen, taluds, opritten, terrassen, enzomeer, in betonklinker- en
andere verhardingen, steenslag, kassei, asfalt, beton, dolomiet, gronden, enzomeer;
-  Afbraak van alle constructies in beton, metselwerk, hout- of metaal;
-  De verhuur van bouwwerktuigen en –machines, met en zonder bedieningspersoneel, de verhuur
van machines voor de bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel, de verhuur van
afvalcontainers;
-  Het beheer van de investeringen en de deelname in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, de uitoefening van bestuursfuncties, het verschaffen van adviezen, het beheer
van ondernemingen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de
vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de
hoedanigheid van externe adviseur of orgaan.
-  Koerierdiensten.
Daarnaast kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het voorwerp van de vennootschap omvat eveneens :
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende zaken.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand mei om negentien (19.00)
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Mikail Yürük, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 338.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Mikail Yürük,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 38/B.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL