Ondernemingsnr : 0442333757
Naam
(voluit) : BUVA SPORTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karrewegstraat 104
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 18 oktober 2022, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met zeshonderd en twaalfduizend
negenhonderd achtenveertig euro negenentachtig cent (612.948,89 EUR), deels aan te rekenen op
het kapitaal ten belope van tweehonderd en drieduizend vijfhonderd euro (203.500,00 EUR), om het
te herleiden van tweehonderd vijfenzestigduizend euro (265.000,00 EUR) naar éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), en deels aan te rekenen op de beschikbare reserves ten belope
van vierhonderd en negenduizend vierhonderd achtenveertig euro negenentachtig cent (409.448,89
EUR) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, van
een totaal bedrag van zeshonderd en twaalfduizend negenhonderd achtenveertig euro
negenentachtig cent (612.948,89 EUR) zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Vaststelling dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (61.500,00 EUR).
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van
aandelen.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen
aan te brengen in het register van aandelen.
2. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2022.
3. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van
ieder jaar.
4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur, in plaats van de derde vrijdag van de maand mei.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de derde
vrijdag van de maand juni 2023, om 15 uur.
5. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande besluiten en aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
6. Wijziging van de bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en inzake externe
vertegenwoordiging, zoals hierna opgenomen.
Luik B
7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "BUVA SPORTS".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft ten voorwerp in België en in het buitenland: al wat rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met de in- en verkoop alsook het onderhoud en de herstelling van
sportartikelen, - kledij en aanverwante artikelen.
De vennootschap kan deelnemen aan alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen, waaronder begrepen de verwerving en de uitbating van alle octrooien,
merken, licenties, die onrechtstreeks of rechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn het te vergemakkelijken en te verwezenlijken.
Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellers door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De algemene vergadering der aandeelhouders mag haar maatschappelijk voorwerp wijzigen in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR)..
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan én of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders zijn
benoemd, in welk geval door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door de gedelegeerde
bestuurder alleen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde vrijdag van de maand juni om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Besluit tot ontslag van de heer Eric Despiegelaere, wonende te 8770 Ingelmunster, Izegemstraat
170, als bestuurder/gedelegeerde bestuurder met ingang vanaf aktedatum.
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor zijn bestuur tot op aktedatum.
9. Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Karrewegstraat 104.
 
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
Luik B
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van kantoor Vandelanotte te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
ondernemingsnummer 0876.286.023.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 18/10/2022
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata