Ondernemingsnr : 0638904554
Naam
(voluit) : AMELIE VAN DE VELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verlorenkostbaan(MAZ) 59
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 22 september 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de commanditaire vennootschap ‘AMELIE VAN DE
VELDE’, met zetel te 1745 Opwijk (Mazenzele), Verlorenkostbaan 59, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0638.904.554, onderworpen aan de
BTW onder nummer BE0638.904.554.
BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting worden door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
met unanimiteit genomen:
1. Eerste beslissing – inbreng in natura
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van vijfhonderd en tweeduizend
euro (€ 502.000,00) door inbreng in natura door de echtgenoten HEYVAERT-VAN dE VELDE van
het hierna beschreven onroerend goed. De inbreng in natura gaat gepaard met de uitgifte van
drieënvijftig (53) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
Zijn hier mee verschenen en tussengekomen: de heer HEYVAERT Ludwig en mevrouw VAN dE
VELDE Amelia, voormelde vennoten sub 1.
Hierna onveranderlijk ‘de inbrengende partij’ genoemd.
Zij verklaren het hierna beschreven onroerend goed dat zij bezitten IN VOLLE EIGENDOM in te
brengen in de vennootschap:
BESCHRIJVING VAN HET GOED
GEMEENTE OPWIJK (derde afdeling – MAZENZELE)
Een perceel grond gelegen aan de Vossestraat nummers 89-95, volgens titel ten kadaster gekend
sectie A, nummers 169/K en 170/N, met een oppervlakte van dertig aren zeventig centiaren, daarna
ten kadaster gekend sectie A, nummer 170 P P0000, met eenzelfde kadastrale oppervlakte en thans
ten kadaster gekend sectie A, nummers 170 W P0000, 170 R P0000, 170 S P0000, 170 T P0000 en
170 V P0000, met een totale oppervlakte van drieëndertig aren achtentachtig centiaren (33a 88ca).
... 
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de inbreng
Ingevolge de gedane inbreng verklaart de vergadering dat aldus het eigen vermogen van de
vennootschap effectief verhoogd is ten bedrage van vijfhonderd en tweeduizend euro (502.000,00 €).
De echtgenoten HEYVAERT-VAN dE VELDE worden als volgt vergoed voor de voormelde inbreng in
natura, door de inbrengers geschat op vijfhonderd en tweeduizend euro (€ 502.000,00): aan de
echtgenoten HEYVAERT-VAN dE VELDE, voornoemd, worden drieënvijftig (53) volledig volstorte
aandelen van deze vennootschap toebedeeld, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
Luik B
de inschrijving.
2. Tweede beslissing – verslag bestuursorgaan
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een
besloten vennootschap.
3. Derde beslissing – staat activa en passiva
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 24 juni 2021.
4. Vierde beslissing – verslag bedrijfsrevisor
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van de
heer RUTSAERT Wim, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van MOORE AUDIT BV, kantoor houdend
te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, opgesteld op 20 september 2021, over de staat van activa en
passiva, en in het bijzonder of daarin de toestand van de vennootschap op getrouwe en juiste wijze
is weergegeven.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
‘Conclusies
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Wim Rutsaert,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 9 juli 2021 door de algemene vergadering van de Comm.V AMELIE
VAN DE VELDE, met zetel te 1745 Opwijk, Verlorenkostbaan 59, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0638.904.554, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met als opdracht het verslag op te
stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:
    •  onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 24 juni 2021 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 1.507.169,56, en
een nettoactief van € 814.059,86;
    •  uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, er geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het
nettoactief is overgewaardeerd;
    •  de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag – bestemd voor de vennoten zodat zij met kennis van zaken zich kunnen uitspreken over
de omzetting – werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Antwerpen, 20 september 2021
Moore Audit BV
vertegenwoordigd door: Wim Rutsaert,
Bedrijfsrevisor’
5. Vijfde beslissing – omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen, overeenkomstig
boek 14, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0638.904.554 waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 24 juni 2021.
6. Zesde beslissing – beschikbare eigen vermogensrekeningen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
7. Zevende beslissing – ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- mevrouw VAN dE VELDE Amelia;
- de heer HEYVAERT Arnaud;
Hier beiden aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste beslissing - aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
‘AMELIE VAN DE VELDE’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
3. De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar of gelijksoortige mandaten in alle vennootschappen, verenigingen, stichtingen of
ondernemingen;
- het verlenen van diensten en het adviseren op het vlak van management, bedrijfsbeheer,
administratie, (dagelijks) beheer en beleid op alle mogelijke vlakken aan derden, natuurlijke en/of
rechtspersonen, en dit in de ruimste zin van het woord en welke ook de activiteit wezen van
voornoemde personen;
- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven, aankopen, verkopen, overdragen, ruilen,
verhandelen, beheren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, (huur)financieren van onroerende
goederen en zakelijke rechten op zulke goederen en dit in België of in het buitenland, alsmede alle
handelingen die de opbrengst van de onroerende goederen bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling en de verfraaiing van deze goederen;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten en het verstrekken van zekerheden
zoals het zich borg stellen en aval verlenen, onder gelijk welke vorm, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan de erkende financiële instellingen;
- het in eigen naam en voor eigen rekening inschrijven, aankopen of beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere effecten en roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse vennootschappen, al dan niet naar aanleiding van deze vennootschappen;
- het deelnemen of betrokken zijn, via een inbreng, aankoop of gelijk welke andere wijze, in
ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met anderen, zij het
voor rekening van derden, zij het door eigen toedoen, zij het door toedoen van anderen, alle
welkdanige handelingen stellen, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
met rechtstreeks of onrechtstreeks verband tot haar voorwerp.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd drieënvijftig (153) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan
niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, hij
heeft recht op een opzeggingsvergoeding- of termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste donderdag van de maand mei om 10 uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
9. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Negende beslissing - Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende beslissing – Adres zetel
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1745 Opwijk
(Mazenzele), Verlorenkostbaan 59.
11. Elfde beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan en BV BOFINA, te 1730 Asse, Mollestraat 2B bus
1, aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas.
SLUITING DER VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda zijn behandeld, zodanig dat de vergadering
wordt gesloten.