Ondernemingsnr : 0440340903
Naam
(voluit) : AUTOBEDRIJF PIERROT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schalkhovenstraat 3
 : 3732 Hoeselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Bénédicte VAN PARIJS, geassocieerd notaris met standplaats te
Borgloon, op  23 november 2023 wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “AUTOBEDRIJF PIERROT”, met zetel te 3730
Hoeselt, Schalkhovenstraat 3+ en met ondernemingsnummer BE0440.340.903.
Identificatie van de vennootschap
De naamloze vennootschap AUTOBEDRIJF PIERROT, met zetel te 3730 Hoeselt,
Schalkhovenstraat 3+, ingeschreven in het rechtspersonenregister Tongeren onder nummer
BE0440.340.903, opgericht bij akte verleden voor Meester Clement Wouters, destijds notaris te
Tongeren, op 11 april 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer
900509-344.
De statuten werden gewijzigd bij akte, houdende ondermeer verhoging van het maatschappelijk
kapitaal en uitdrukking daarvan in Euro, verleden voor zelfde no-taris Wouters op 29 juni 2001, welke
akte evenwel niet werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap, afgekort NV, doch met opheffing en verlating van het huidige monistische
bestuursmodel (met een collegiaal bestuursorgaan) en keuze voor het bestuursmodel met een enige
en niet-statutaire bestuurder;
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AUTOBEDRIJF PIERROT”.
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in
het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motor-voertuigen en koetswerk;
- Kleinhandel in tweedehandse autovoertuigen en onderdelen;
- Depannagedienst;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of van vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, te benoemen en te ontslaan door de
algemene vergadering.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar. De enige
bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming
van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere directeurs. De enige bestuurder bepaalt of
zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
 De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 19:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder en mits in acht name van hetgeen
bepaald is in het laatste lid van artikel 13 van onderhavige statuten.
 
DERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3730 Hoeselt, Schalkhovenstraat 3+.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
Ten gevolge voormelde keuze inzake bestuursmodel evenals de modaliteiten van opname van de
bestuursmandaten stelt de vergadering vast dat:
1. De Heer Pierre MOENS, voornoemd, vanaf heden de enige in functie zijnde (niet-statutaire)
bestuurder is met ongewijzigd behoud van de in zijnen hoofde reeds gangbare bezoldigingsregeling;
2. Het (op niet-statutaire wijze) door de heer Erik RUYSEN, voornoemd, opgenomen
bestuursmandaat op heden met onmiddellijke ingang een einde neemt;
Voor zoveel als nodig verklaart de heer Pierre MOENS, voornoemd, zijn voormelde bestuursmandaat
uitdrukkelijk te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou
verzetten.
Aan de Heer Erik RUYSEN, voornoemd, wordt bij deze kwijting omtrent zijn mandaat verleend zij het
onder de opschortende voorwaarde van latere goedkeuring van de jaarrekening over het thans
lopende boekjaar.
 
VIJFDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de Heer Romain PIETTE, accountant teneinde
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Bénédicte Van Parijs, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, onderhandse volmacht en gecoördineerde statuten.