Ondernemingsnr : 0463801936
Naam
(voluit) : ARTECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Metropoolstraat 25
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negenentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ARTECO", met adres van
de zetel te Schoten (B-2900 Schoten), Metropoolstraat 25, met ondernemingsnummer BTW BE0463.
801.936 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Opname van de website van de vennootschap in de statuten.
De vergadering besluit de website van de vennootschap op te nemen in de statuten en besluit
bijgevolg artikel 1 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 1 van de,
hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen, en besluit bijgevolg de
artikelen 8 tot en met 16 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de
artikelen 8 tot en met 11 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering om deze op de laatste vrijdag
van de maand mei vast te stellen, om elf (11) uur
De vergadering besluit het tijdstip van de jaarvergadering te wijzigen en dit te verplaatsen van
veertien uur (14:00) naar elf uur (11:00).
De vergadering besluit bijgevolg artikel 19 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 19 tot en met 28 van de actuele statuten te wijzigen
en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te nemen nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "ARTECO".
De website van de vennootschap is: https://www.arteco-coolants.com/en.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in medewerking met derden: de uitvoering van alle handelszaken en
financiële en industriële verrichtingen van enigerlei aard die, al ware het ook maar zijdelings, in
verband staan met scheikundige en petroscheikundige producten en alle producten die daarvan zijn
afgeleid, en in het bijzonder alle producten en nieuwe methodes, het beproeven van producten en
van alle toebehoren.
Zij mag kopen, verkopen, raffineren, vervaardigen of behandelen om op het even welke manier, alle
soorten van scheikundige producten of om het even welke andere substanties of hun derivaten; alle
brevetten of uitvindingen betrekking hebbend op deze nijverheid en alle artikelen daartoe nuttig
verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren, ontvangen,
opslaan, bewerken of afleveren, goederenstocks verwerven, en in het algemeen alle daden stellen
die op haar bedrijvigheid betrekking hebben.
Ze mag inzonderheid, met betrekking tot de in de vorige alinea’s bedoelde producten, alle
productiebewerkingen en andere industriële bewerkingen verrichten: enigerlei fabrieken of installaties
daartoe bestemd oprichten en exploiteren, onder enigerlei vorm, bouwen, huren en exploiteren, zelfs
voor rekening van derden; alle voorontwerpen en plannen uitwerken; alle handelingen van
engineering verrichten, zowel voor haarzelf als voor rekening van derden, met betrekking tot zulke
constructies, huren of exploiteren; alle verrichtingen van commercialisering en distributie tot stand
brengen en exploiteren, door haar zelf of door anderen, voor rekening van de vennootschap zelf of
voor rekening van derden, inbegrepen alle verdeelstations en meer in het algemeen alle installaties
die met dergelijke verrichtingen in verband staan.
Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zes miljoen tweehonderdzesentachtigduizend euro (6.286.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderddrieënvijftigduizend vijfhonderdachtenzestig (253.568)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens acht (8) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, waarvan er vier (4) dienen te worden gekozen uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door iedere aandeelhouder van de vennootschap.
Telkens als bestuurders worden bijbenoemd, dient er telkens één (1) bestuurder te worden gekozen
uit de lijst voorgedragen door iedere aandeelhouder van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van hoogstens
drie (3) jaar.
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen zonder
opgave van redenen en met onmiddellijke ingang. Tevens kan ieder lid van de raad van bestuur
ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij/zij kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder haar aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van dat mandaat in naam en voor rekening van die rechtspersoon.
Een bestuurder die wordt ontslagen is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke en/of statutaire bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang
de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van diens mandaat hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien en een nieuwe
bestuurder te coöpteren. Deze coöptatie is verplicht indien dit nodig is om het minimum aantal
bestuurders opnieuw op acht (8) te brengen en om de evenredige samenstelling van de raad van
bestuur te bewerkstelligen. De bestuurder die gecoöpteerd wordt, dient te komen uit dezelfde lijst van
kandidaten als deze waaruit de ontslagnemende bestuurder eerder was gekozen.
In voorkomend geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder moeten bevestigen, hij/zij dient overigens verplicht te
worden gekozen uit dezelfde lijst van kandidaten als deze waaruit de ontslagnemende bestuurder
eerder was gekozen. Ingeval van zo’n bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van de voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
zo’n bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur en dit bij gewone
meerderheid.
De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar
gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank
van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in elk geval blijken of
de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk,
gezamenlijk dan wel als college verbinden.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn collega-bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap dit vereist of
tenminste veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders.
Tenzij anders is overeengekomen tussen minstens twee (2) bestuurders (waarvan minstens één (1)
bestuurder is gekozen uit een lijst van kandidaten van elke aandeelhouder) worden de bestuurders
minstens vijftien (15) werkdagen op voorhand schriftelijk uitgenodigd voor iedere vergadering van de
raad van bestuur of iedere verdaagde vergadering van de raad van bestuur. De oproeping geschiedt
geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste vijf (5) van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Iedere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder heeft één (1) stem.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één (1) of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Voorts moeten de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met unanimiteit tussen de
op de vergadering van de raad van bestuur aanwezige bestuurders telkens zulks is vereist ingevolge
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of ingevolge de tussen de
aandeelhouders afgesloten overeenkomsten.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen, de voorzitter heeft aldus geen beslissende
stem bij zulke staking van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder hen verdelen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur (hetgeen omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigen) van de vennootschap delegeren aan één (1) of meer (rechts)personen, al dan niet
bestuurders of aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van "dagelijks bestuurder" of "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur legt de voorwaarden voor hun aanstelling vast en bepaalt hoe voormelde
personen de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één (1) of meer personen van hun keus
toekennen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van
overdreven overmacht.
Indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité in een andere
vennootschap dan is de raad van bestuur bevoegd een natuurlijke persoon als een vaste
vertegenwoordiger aan te duiden onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers, die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap, dit
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overigens kan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één (1) of meerdere
adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft de samenstelling en opdrachten
ervan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Tevens wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door:
-        twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, waarbij de ene bestuurder benoemd is uit de lijst
voorgedragen door de ene aandeelhouder en de andere bestuurder benoemd is uit de lijst
voorgedragen door de andere aandeelhouder; of
-        binnen de perken van het dagelijks bestuur door de persoon belast met dat dagelijks bestuur,
alleen handelend, of, indien er meerdere personen belast worden met het dagelijks bestuur, op de
wijze zoals bepaald door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 10 van de statuten; of
-        door derden, bijzondere gevolmachtigden, die hiertoe door een beslissing van de raad van
bestuur dan wel een beslissing van twee (2) bestuurders samen handelend, gelast worden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één (1) of meer commissarissen
opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden
benoemd.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om
elf uur (11:00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de dag bepaald in deze
statuten.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een
tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dat laatste geval zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de bijzondere algemene vergadering of de buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de handtekening bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering één (1) secretaris
aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen
van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
STEMRECHT - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT EN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN
LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING
§1.   Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-        de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-        het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-        de vorm van de gehouden aandelen;
-        de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-        de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-        de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische
handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering beschikbaar
zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de
algemene vergadering worden ter kennis gebracht aan de raad van bestuur.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§2.   Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en onverminderd de bepalingen van de tussen de
aandeelhouders afgesloten overeenkomsten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Onthoudingen worden noch in de teller
noch in de noemer meegerekend.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Zij kan besluiten tot de uitkering van dividenden bij eenparig besluit van alle aandeelhouders.
De winst kan evenwel slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
waaronder de netto-actieftest in artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ONTBINDING - VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één (1) of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.".
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) de raad van bestuur (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Stijn Decloedt en mevrouw Katrien De Vos, elk met
bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats
doende bij "Bienstman-Decloedt Advocaten", te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, evenals aan de
bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de aanmaak of aanpassing van een elektronisch
aandelenregister eStox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.