Ondernemingsnummer :
0873955449
Benaming :
(voluit) :
PHARMA REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Poortakkerstraat 41 bus G
9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 26 december 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PHARMA REAL ESTATE”, met maatschappelijke
zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 41/G, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8500
Kortrijk, Evolis 78 met ingang van heden.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2019 zodat het boekjaar in de
toekomst zal lopen van één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.
Derde beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste
vrijdag van de maand december om 15.00 uur.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
-Vervanging van de tekst van artikel 2 door de volgende tekst:
“ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Evolis 78.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in
België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
-Vervanging van de tekst van artikel 27 door de volgende tekst:
“ARTIKEL 27 – VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de
de laatste vrijdag van de maand december om 15.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de
daarop volgende werkdag gehouden.
Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het
vereist en moet worden
bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal
vertegenwoordigen er om vragen.
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden met
tenminste de volgende agenda: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van
de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de
jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend
de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris
(sen).
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden in de gemeente waar de zetel van de
Luik B
vennootschap is gevestigd. Hij mag uitzonderlijk elders worden gehouden. De aandeelhouders
kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden
genomen. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief of fax met
ontvangstbewijs met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle
aandeelhouders en commissaris(sen) met de vraag de daarin opgenomen voorstellen tot besluit
goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven ondertekend
terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Indien hiervoor wordt geopteerd, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de laatste statutair bepaalde dagvoor het houden van de jaarvergadering.
Indien binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de
goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke
besluitvormingsprocedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet
werd ontvangen, worden al de voorgestelde
besluiten geacht niet te zijn genomen. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van
besluit niet de eenparige goedkeuring hebben verkregen van de aandeelhouders, ook al werd het
antwoord van de aandeelhouders ontvangen binnen de
gestelde termijn.
De houders van warrants en converteerbare obligaties en
certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.”
-Vervanging van de tekst van artikel 27 door de volgende tekst:
“ARTIKEL 36 – JAARREKENING
Het boekjaar begint op één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een
inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens een verslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij
een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de
vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 96 van het Wetboek van
vennootschappen.”
Vijfde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 3 januari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.