Ondernemingsnr : 0632475929
Naam
(voluit) : Comet Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Camiel Verhammestraat 4
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op achtentwintig april tweeduizend twintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “Comet Technics”, volgende besluiten heeft
genomen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
«Comet Technics».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïë als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling, gas en ventilatie in de ruimste zin van het woord,
handelingen van projecten inzake hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder zonneenergie.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vervaardiging, groothandel, kleinhandel, import, export van zowel electrische als niet –electrische
panelen voor het opvangen van zonne-energie, alsook alle schrijnwerk, dakwerkzaamheden en
loodgieterwerk die ermee gepaard gaan om deze panelen te installeren, aan te sluiten, inclusief het
onderhoud en herstelling ervan.
Het geven van advies betreffende groene energie en zonne-energie alsook opleidingen betreffende
het installeren van zonnepanelen en overige installaties van hernieuwbare energie
    •  Plaatsing , reparatie en onderhoud van aircoinstallaties / koelinstallaties
    •  Groothandel, kleinhandel, inen uitvoer in installatiemateriaal voor loodgieterwerk en verwarming
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelf zaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
    •  Overige bouwinstallaties
    •  Schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen , kachels , ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
    •  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
    •  Loodgieterswerk
    •  Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal , elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en centrale verwarmingsinstallaties
    •  Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische , groene energie
    •  Reparatie van andere consumentenartikelen
    •  Uitvoeren van grondwerken , grondverzet: graven, ophogen , egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen , verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen , individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv
appartementsgebouwen)
    •  Optrekken van de ruwbouw voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen,
scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
    •  Bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van “sleutel op de deur”
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
    •  Bouwen van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
    •  Montage van hangars , loodsen, schuren, silo’s enz. voor de landbouwdoeleinden
    •  Proefboren en boren
    •  Monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Verhuizen van industriele installaties en allerhande machines in de meest ruime zin.
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
    •  Installatie van verlichtingen signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
    •  Installatie van particuliere zwembaden , waterpompen
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
    •  Snoeien en vellen van bomen en heggen en aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en
het groene gedeelte van sportvelden
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten
    •  Uitvoeren van voegwerken
    •  Isolatie van koelkamers en –pakhuizen
    •  Isolatiewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord
Luik B
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enz.
    •  Vervaardiging van metaalschrijnwerk en montage ervan
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk
    •  Installatie van binnendeuren en scheidingswanden
    •  Schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen als buitenwerk
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
    •  Tussenkomst in totaalinrichting
    •  Installatie van stores en zonneschermen
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, bouw van appartementen en infrastructuurwerken
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten
    •  Schilderen van schepen en boten
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten
    •  Consultancy en advies in het algemeen
    •  Aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
    •  Verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliën vennootschappen of
onderneming: stimuleren, de planning en coördinatie van ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en financiële bijstand aan
deze vennootschap en onderneming
    •  Beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met
een (semi) publiekrechtelijk statuut
    •  Beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, waarnemen van
bestuursfuncties, verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming
met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt
    •  Verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede waarborgen van alle
verbintenissen van dezelfde onderneming. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle
industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn dat
zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap kan
bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten,
vruchtgebruik, opstal of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor
vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen,
onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit voorwerp
te realiseren. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze,
in de onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
    •  De constructie, aanpassing, herstelling en het onderhoud van alle soorten nijverheids, landbouw
en vlasmachines, werktuigen, pneumatische machines, hydraulica, milieuinstallaties en electronica
    •  De aan en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen, wisselstukken,
industriële artikelen, en alles wat verder tot het constructiebedrijf behoort of ermee in verband staat
    •  Het leveren van alle diensten in verband met wat vooraf gaat, onder meer het uitvoeren of
regelen van ontwerpen, engineering, mechanisch en technisch advies, allerhande studies en
research, ontwikkeling en prospectie, automatisatie, levering en plaatsing van machines, dit alles al
dan niet in onderaanneming
Luik B
    •  De fabricatie, de in en uitvoer, de aan- en verkoop, klein- en groothandel, de bewerking en
verwerking van alle producten, artikelen en technieken die een verband hebben met wat vooraf gaat,
alsmede daarmee samenhangende grondstoffen en hulpwaren, het (laten) uitvoeren van alle
daarmee samenhangende diensten
    •  Alle soorten handel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zoals commissiehandel,
invoer en uitvoer en dergelijke in zake wat vooraf gaat
    •  Het beleggen, beheren, uitbaten en het verhandelen van roerende en onroerende waarden en
bezittingen, het financieren van investeringen voor eigen rekening.
    •  De vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren,
verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen.
    •  Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
    •  Het verwerven exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen.
    •  Het verwerven en (door) leasen van bedrijfsmiddelen.
    •  De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
    •  De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierna vermelde activiteiten;
    •  De vervaardiging, de montage, de herstelling, en het onderhoud van metalen constructiewerken
en gebinten voor de bouw, de vervaardiging, de montage, de herstelling en het onderhoud van
metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs en
hefwerktuigen, en dergelijke meer)
    •  De vervaardiging, de montage, de herstelling en het onderhoud van de landbouwmachines en
de werktuigen; machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van voeder, en
analoge machines en werktuigen, machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, groenten,
zaad, granen, gelijkaardige producten, recyclingmachines, tractoren en aanhangwagens, alle soorten
van landbouwmachines, grondverwerkingsmachines voor alle afvalstromen.
    •  De vervaardiging, montage, herstelling en onderhoud van machines en werktuigen voor het
bewerken van zachte rubber of kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen (
strengpersen, gietmachines, vormen van buitenbanden of aanbrengen van loopvlak en gelijkaardige
producten).
    •  De vervaardiging, montage, herstelling, verkoop, import en export, en onderhoud van
generatoren (wissel en zwakstroom), schakelborden en alle toestellen en wisselstukken die verband
houden met electromechanica.
    •  Alle activiteiten die verband houden met electrotechnisch installateur.
    •  De installatie van electrische bedrading en toebehoren, de installatie van
hulpvoedingssystemen, de installatie van de bedrading van telefooninstallaties en
computersystemen, de installatie van electrische verwarmingsinstallaties.
    •  De groot en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, installatie van verlichtingsartikelen.
    •  De groot en kleinhandel van electrische huishoudtoestellen.
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van electrisch en electronisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal, kabels, draad, schakelaars, schakelborden, en dergelijke.
    •  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica,
veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechniek, werking en voorkomen van pollutie, en dergelijke.
    •  De vertegenwoordiging, aan en verkoop van electro-, sanitair-, verlichting- en
bevestigingstechnieken en in het bijzonder van alle industriële installatiematerialen en al hun
toebehoren, evenals hun doorvoer en uitvoertransito.
    •  De installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alarminstallaties,
airconditioningstoestellen, en allerlei luchtbehandelingsinstallaties.
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van verwarmingsinstallaties,
alarminstallaties, airconditioningstoestellen en allerlei luchtbehandelingsinstallaties.
    •  Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
    •  Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen, die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
    •  De vennootschap mag dit alles zowel rechtstreeks of onrechtstreeks of in coördinatie met
onderaannemers verrichten.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met
inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt acht.
    •  De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten
of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en
in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Deelnemen als bestuurder en vereffenaar in ander
buitenlandse of binnenlandse vennootschappen. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van
onroerende financieringshuur.
    •  Zij kan ten gunste van vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen als haar agent of
vertegenwoordiger, besturingsmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verstrekken in
zoverre vermelde activiteiten niet indruisen tegen de vigerende wetgeving.
    •  Zij mag zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijlhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
    •  Verzorgen van licht en geluid op feesten en manifestaties.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de eerste maandag van de maand november
om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Stemrecht – vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, volmacht geven, aan
een al dan niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
Luik B
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen»,
gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten
laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of
voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn
plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door een bestuurder/de bestuurders/het collegiaal bestuursorgaan, een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen,
obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed
te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegeiaal bestuursorgaan, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Luik B
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
76, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één juni en eindigt op eenendertig mei van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Hoofdstuk VI
Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 24 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat
geen controle in de vennootschap.
Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Luik B
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster,
Camiel Verhammestraat 4.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- Mevrouw Gwendoline Vereecke, geboren te Izegem op vierentwintig september negentienhonderd
negenenzestig, , wonende te 8770 Ingelmunster, Camiel Verhammestraat 4, die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
    1.  Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;