N° d'entreprise : 0462910526
Nom
(en entier) : FRANKI FOUNDATIONS  BELGIUM
(en abrégé) : F.F.B
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Edgar Frankignoul 2
 : 1480 Tubize
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt décembre deux mille vingt-quatre.
Que l’actionnaire unique de la société anonyme dénommée " FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM ",
en abrégé " F.F.B. ", ayant son siège à 1480 Tubize, Avenue Edgar Frankignoul 2.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des personnes morales
du Brabant Wallon sous le numéro 0462.910.526 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE0462.910.526    
a pris les résolutions suivantes : 
1. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
A.    Rapports  
L’actionnaire unique dispense de donner lecture des rapports prescrits par les articles 7 :179 § 1 et 7
:197 §1 du Code des Sociétés et des Associations, à savoir:
1.1. Rapport de l’organe d’administration établi conformément aux articles 7 : 179 §1 et 7 :197 §1 du
Code des Sociétés et des Associations, exposant notamment l'intérêt que présente pour la société l’
apport en nature dont question ci-après et comportant notamment une description de chaque apport
et une évaluation motivée. Ce rapport indique également la rémunération attribuée en contrepartie
de l’apport.
1.2. Rapport du commissaire établi conformément aux articles 7 : 179 §1 et 7 :197 §1 du Code des
Sociétés et des Associations, portant notamment sur l’examen de la description de chaque apport en
nature faite par l’organe d’administration, l’évaluation adoptée, les modes d'évaluation appliqués. Ce
rapport indique également quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie des apports.
Le rapport du commissaire, la SRL « Deloitte Réviseurs d’Entreprises », ayant son siège à Gateway
building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J B-1930 Zaventem, RPM Bruxelles 0429.053.863, TVA BE
0429.053.863,  représentée par Madame Angélique Mitrugno, Réviseur d’entreprises, conclut dans
les termes suivants :
« Conclusion du commissaire à l’assemblée générale extraordinaire de la société 
Conformément aux articles 7:197 § 1 et 7:179 § 1 du Code des sociétés et des associations, nous
présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de Franki Foundations Belgium
SA (« la société ») dans le cadre de notre mission de commissaire, pour laquelle nous avons été
désignés par lettre de mission du 16 décembre 2024.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du commissaire relatives à l’apport en nature et à l’émission d’actions ».
4.1 Conclusion relative à l’apport en nature (en vertu de l’article 7:197 §1 du CSA) 
Conformément à l’article 7:197 §1 du Code des sociétés et des associations, nous avons examiné
les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration
à la date du 10 décembre 2024 et nous n’avons aucune constatation significative à signaler
concernant :
• la description des biens à apporter;
• l’évaluation adoptée ;
• le mode d’évaluation appliqué à cet effet.
Nous concluons également que le mode d’évaluation appliqué pour l’apport en nature conduit à la
valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins au pair comptable des actions à émettre en
contrepartie.
La rémunération réelle consiste en 714 nouvelles actions. La valeur des actions de Franki
Foundations Belgium SA a donc été fixée à 16 814 EUR. Il s’agit du pair comptable d’une action. 
4.2 Conclusion relative à l’émission d’actions (en vertu de l’article 7:179 § 1 du CSA) 
Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport
spécial de l’organe d’administration, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
ces données, qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs
aspects significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
4.3 No fairness opinion 
Conformémement à l’article 7:197 du Code des sociétés et des associations, notre mission ne
consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation
de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de l’
opération (« no fairness opinion »).
4.4 Autres points 
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact significatif sur notre contrôle.
4.5 Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’apport en nature et l’émission d’actions 
L’organe d’administration est responsable : 
• d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
• de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
• de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
• la justification du prix d’émission ; et
• la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
4.6 Responsabilité du commissaire relative à l’apport en nature et l’émission d’actions 
Le commissaire est responsable : 
• d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature la
description de chaque quasi-apport ;
• d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
• d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
• de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
Le commissaire est également responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si les
données financières et comptables contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui
comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les
droits sociaux des actionnaires sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour
éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition
4.7 Limitation à l’utilisation de ce rapport 
Ce rapport a été établi uniquement en vertu des articles 7:197 et 7:179 du Code des sociétés et des
associations. Il est destiné à l'usage exclusif des actionnaires de la société dans le cadre de l’apport
en nature présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d'autres fins. 
Signé à Zaventem. (le 17 décembre 2024)
Le commissaire
Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL 
Représentée par Angélique Mitrugno »
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance et renonce aux délais de mise à
disposition des documents prévus par l’article 7 :132 du Code des sociétés et des associations. 
Un exemplaire de ces rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent
ensemble avec une expédition du présent procès-verbal.
B. Augmentation du capital
L’actionnaire unique décide d’augmenter le capital de la société à concurrence de  douze millions
d'euros (€ 12.000.000) pour le porter de seize millions neuf cent trente et un mille six cent nonante
euros (€ 16.931.690) à vingt-huit millions neuf cent trente et un mille six cent nonante euros (€
28.931.690) par la création de sept cent quatorze (714) nouvelles actions nominatives, sans mention
de valeur nominale, numérotées de 1.008 à 1.721, du même type et jouissant des mêmes droits,
obligations et avantages que les actions existantes, et participant aux résultats à partir de leur
création.
Les nouvelles actions seront émises au prix unitaire arrondi de seize mille huit cent quatorze euros (€
16.814) , soit au pair comptable des actions existantes.  (....) 
C. Apport et libération (....) 
D. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital
L’actionnaire unique requièrent le notaire soussigné d'acter que l’augmentation du capital est
intégralement réalisée, que chaque action nominative nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est effectivement porté à vingt-huit millions neuf cent trente et un mille six cent nonante euros
(€ 28.931.690), représenté par 1.721 actions, sans mention de valeurs nominales, numérotées de 1
à 1.721.
E. Modification de l’article 5 des statuts
En tenant compte des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des
statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital et sa représentation,
comme suit :
« Article 5 – CAPITAL
 Le capital est fixé à vingt-huit millions neuf cent trente et un mille six cent nonante euros (€
28.931.690). Il est représenté par mille sept cent vingt et unes (1.721) actions, sans désignation de
valeur nominale. »
2. POUVOIRS
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
-    à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur le point qui précède;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge;
-    à chacun des administrateurs, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procuration, 1 rapport du commissaire et statuts
coordonnés