Ondernemingsnr : 0437448125
Naam
(voluit) : EL - BI - CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 13
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 11 maart 2024,
ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde
vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze
nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Markt 13.
- Verzaking aan de verslaggeving overeenkomstig artikel 7:179, §3 Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging.
- Kapitaalverhoging ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), om het kapitaal te
brengen van negenhonderd achtenzeventig duizend euro (€ 978.000,00) naar een miljoen
driehonderd achtenzeventigduizend  euro nul cent (€ 1.378.000,00), door creatie van zestienduizend
vijfenveertig (16.045) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde
aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook
deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie; deze nieuwe aandelen worden
uitgegeven aan de fractiewaarde van vierentwintig euro drieënnegentig (€ 24,93) per aandeel.
- Inschrijving op de kapitaalverhoging, en volledig volstorting.
- Vaststelling van de vervulling van de kapitaalverhoging. Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk
gebracht op een miljoen driehonderd achtenzeventigduizend  euro nul cent (€ 1.378.000,00) en is
vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend tweehonderdtweeënzeventig (55.272) aandelen, zonder
vermelding van de nominale waarde, en is volledig volgestort.
- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
1) Mevrouw CROUX Elly Eliane Anna Robert, geboren te Hasselt op 31 januari 1951, wonende te
3740 Bilzen, Markt 13 bus 1.
2) De heer JANS Joseph Mathieu, geboren te Hasselt op 2 juli 1947, wonende te 3740 Bilzen, Markt
13 bus 1.
Die aanvaard hebben. Hun bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders.
- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de BV RM Consultancy, met zetel te 3960
Bree, Kerkstraat 1, BTW BE0876.941.762 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, en bij rechtspersonen
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde(n), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering, wijziging, schrapping of stopzetting bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank
der Ondernemingen (KBO), bij de administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde
(btw), de sociale kas, douane en accijnzen, enzovoorts, te vervullen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. In voorkomend geval alle
kennisgevingen te doen bij gezegde instellingen van de stopzetting van de activiteiten van de
vennootschap, met volmacht om alle overige formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn
in het kader van de ontbinding en afsluiting bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.
============================
|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||
============================
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming «EL-BI-
CO».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp:
Fabricage van kinderkleding en kinderconfectie.
Groot- en kleinhandel in kinderkleding en kinderconfectie.
Fabricage van schoenen en kledingsartikelen en confectie van diverse artikelen in weefsel.
Groothandel in producten van de ledernijverheid, de textiel- en kledingnijverheid.
Kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding.
Beheer van roerende en onroerende goederen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8,
§2, 6°)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen driehonderd achtenzeventigduizend  euro nul cent
(€ 1.378.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend tweehonderdtweeënzeventig (55.272)
aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk het vijfenvijftigduizend
tweehonderdtweeënzeventigste (55.272 e) vertegenwoordigen van het vermogen van de
vennootschap.
Het kapitaal is volgestort.
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar (zolang
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op dit punt niet gewijzigd is).
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden, onbekwaamheid of enige andere reden nog slechts één
bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als
enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als
verwijzend naar de enige bestuurder, die dan alle bevoegdheden van het bestuursorgaan bezit.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder dan wordt de vennootschap door
deze, alleen handelend, vertegenwoordigd.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. De raad van bestuur
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Werd niets bepaald mogen zij alleen optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
maart om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van interim-dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)
VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)
Ondergetekende notaris bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging gedeponeerd werd bij de
Axa Bank Belgium, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling.
Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft mevrouw Elly Croux, voormeld,
benoemd tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder en persoon belast met het
dagelijks bestuur voor de duur van zes jaar.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).