N° d'entreprise : 0476329287
Nom
(en entier) : ALMICAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Marchienne(GOZ) 85
 : 6534 Thuin
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait de l'acte reçu par le Notaire Bénédicte COLLARD à Fontaine-l'Evêque, le 6 février 2024 :
 
L’assemblée générale réunissant la totalité des actionnaires a pris l’unanimité les résolutions
suivantes :
 
1) L’assemblée générale confirme que les actions de la société sont nominatives depuis la
constitution de celle-ci.
 
Il y a donc lieu de supprimer toute référence à des actions « au porteur » dans les statuts.
 
2) L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec la résolution qui précède et avec le Code des sociétés et des associations, sans
toutefois apporter une modification à son objet.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
« TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE
 
ARTICLE 1. DENOMINATION - FORME
La société revêt la forme d’une société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée ALMICAN.
…(…)…
 
ARTICLE 2. SIEGE
Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut être transféré par simple décision de l’organe d’administration n’importe où dans la
Région susmentionnée.
Ce transfert de siège n’implique pas de modifications de statuts sauf si le siège est transféré dans
une autre Région ou dans une autre région linguistique.
Tout transfert de siège statutaire en application du présent article doit être publié aux annexes du
Moniteur belge.
La société peut par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs, des
succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations ou agences, en Belgique ou à l'étranger.
                       
ARTICLE 3. OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger la gestion d’un patrimoine immobilier et
mobilier.
A cet égard, elle pourra :
- acquérir, vendre, mettre en valeur, prendre ou donner en location, tous biens meubles et
immeubles, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire tout immeuble ou
partie d’immeuble, consentir toutes aliénations ;
- cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles,
affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu’elle pourrait souscrire en nom personnel
ou ceux que des tiers pourraient souscrire ; effectuer des placements mobiliers à court, moyen ou
long terme, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, sauf si ceux-ci sont
réservés par la loi aux banques de dépôts, détenteurs à courts termes, caisses d’épargne, sociétés
hypothécaires ou entreprises de capitalisation.
Elle peut accepter d’être administrateur de société.
La société peut effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles et financières et
de recherche, directement ou indirectement, se rapportant à l’une ou l’autre branche de son objet ou
de nature à le développer.
Elle peut notamment acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences et marques, les exploiter
pour son compte ou pour compte de tiers et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription,
d’intervention financière ou par tout autre mode, dans des sociétés ou entreprises existantes ou à
créer, en Belgique ou à l’étranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou
simplement d’en favoriser l’extension ou le développement.
La société pourra également fournir au nom et pour compte de ses administrateurs ou associés,
toutes garanties généralement quelconques dans le respect des dispositions légales.
Elle peut réaliser son objet en tout lieu, en Belgique ou à l’étranger, pour son compte ou pour le
compte d’autrui, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent le mieux
appropriées.
 
ARTICLE 4. DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
 
TITRE II - CAPITAL
 
ARTICLE 5. CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE (62.000) euros.
Il est représenté par SIX CENT VINGT (620) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un six cent vingtième du capital.
 
…(…)…
 
ARTICLE 7. CAPITAL AUTORISE
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut
autoriser l’organe d'administration, pendant une période de cinq ans, à compter du jour fixé par la loi
comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois, d'un montant
maximal déterminé. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans
maximum.
L'organe d'administration ne peut pas utiliser l’autorisation pour les opérations suivantes :
1) l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes
déterminées autres que des membres du personnel ;
2) l'émission d'actions à droit de vote multiple ou de titres donnant droit à l'émission de ou à la
conversion en actions à droit de vote multiple ;
3) les augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées
exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont
attachés plus de 10 % des droits de vote ;
4) l'émission d'une nouvelle classe de titres.
 
…(…)..
TITRE IV - ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
 
ARTICLE 18. COMPOSITION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
1) La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales.
Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration, elle
désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat
au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux
mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes
responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son
compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel
ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne
peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
 
2) En cas d’administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l’assemblée
générale.
La durée de sa fonction n'est pas limitée.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Même si le consentement de l’administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d’une
disposition statutaire, l’assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement,
aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes
motifs. Les titulaires d’actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % du capital peuvent
néanmoins désigner à l’unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé d’introduire une
demande de révocation de l’administrateur unique pour de justes motifs.
Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
 
3) S’il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le
nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires
mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans
motif, au mandat de chaque administrateur.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. A la
demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers aux conditions prévues par la loi.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, doit confirmer le mandat de l’
administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
 
4) L’assemblée générale qui nommera le ou les administrateurs déterminera expressément le mode
d’administration choisi, administrateur unique ou administration moniste (en cas de pluralité d’
administrateurs).
 
ARTICLE 19. PRESIDENCE EN CAS DE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier, il est remplacé par un autre administrateur désigné par ses collègues,
ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
 
ARTICLE 20. REUNIONS EN CAS DE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en
cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la
société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support
matériel (lettre, courriel, etc.).
Les réunions du conseil d'administration se tiennent soit physiquement à l'endroit indiqué dans la
convocation, soit à distance par téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de techniques de
télécommunication permettant aux administrateurs de s'entendre et de se concerter simultanément.
Si tous les membres du conseil d’administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet.
 
ARTICLE 21. DELIBERATIONS EN CAS DE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à
condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera
valablement sur les points portés à l’ordre du jour de la réunion précédente.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du
conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix, sans tenir
compte des abstentions.
En cas de partage, et pour autant que le conseil d'administration compte au minimum trois
administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
A l'exception de la procédure d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les
décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
 
ARTICLE 22. PROCES-VERBAUX
Les décisions de l’organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par l’
administrateur unique ou, en cas de conseil d’administration, par le président et les administrateurs
qui le souhaitent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l’administrateur unique ou, en
cas de conseil d’administration, par deux administrateurs ou par une personne  déléguée à la gestion
journalière.
 
ARTICLE 23. POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
ARTICLE 24. GESTION JOURNALIERE
L’administrateur unique ou le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- en cas d’administrateur unique, à une ou plusieurs personnes déléguées à la gestion journalière ;
- en cas de conseil d’administration, à une ou plusieurs personnes déléguées à la gestion journalière,
administrateurs ou non.
Chaque personne déléguée à la gestion journalière peut agir seule.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l’
intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention
de l’organe d’administration.
La personne déléguée à la gestion journalière peut, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les personnes
déléguées à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leur mandat.
 
ARTICLE 25. REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l’administrateur unique, soit, en cas de conseil d’administration, par deux administrateurs
agissant conjointement ou par une personne déléguée à la gestion journalière agissant seule ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque personne déléguée à cette gestion,
agissant seule.
L’organe d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
 
ARTICLE 26. REMUNERATION
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’organe d'administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
 
TITRE V - CONTROLE DE LA SOCIETE
 
ARTICLE 27. NOMINATION D’UN OU PLUSIEURS COMMISSAIRES
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur
nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par la loi du fait qu'elle est considérée
comme « petite société », l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque
actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x)
commissaire(s) par la loi.
 
TITRE VI - ASSEMBLEE GENERALE
 
ARTICLE 28. TENUE ET CONVOCATION
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-mêmes
ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les
absents ou dissidents.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 30 mars à dix-huit heures. Si ce jour est un
dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
…(…)…
 
ARTICLE 29. ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
ARTICLE 30. REPRESENTATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
 
ARTICLE 31. COMPOSITION DU BUREAU
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique ou en cas de conseil d’administration
par le président du conseil d’administration.
En cas d’absence ou empêchement, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’
assemblée générale.
Le président peut désigner un secrétaire.
Le président peut désigner deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le
justifie.
 
ARTICLE 32. DELIBERATIONS
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
 
ARTICLE 33. ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE - ASSEMBLEE GENERALE
ELECTRONIQUE
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les décisions
prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la
première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde
assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Les réunions peuvent également, sur proposition du conseil d’administration ou de la personne qui
convoque l’assemblée, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de communication
vocale (call-conférence), visuelle (vidéo-conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme
interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres
connectés au même moment sur un même système de messagerie). Les actionnaires qui participent
de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée
générale, pour le respect des conditions de présence et de majorité.
Le conseil d’administration établira, le cas échéant dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur, les
modalités permettant de déterminer la qualité d'actionnaires et l'identité de la personne désireuse de
participer, et éventuellement les modalités sécurisant la communication, celles suivant lesquelles il
est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication à
distance utilisé et peut dès lors être considéré comme présent.
Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à chaque actionnaire, de manière
directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée, de
participer aux délibérations, d'exercer son droit de poser des questions et, sur tous les points sur
lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. 
Le conseil d’administration peut étendre aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
droits de souscription nominatifs ou titulaires de certificats nominatifs émis en avec la collaboration
avec de la société, les modalités de participation à distance aux assemblées générales auquel ils
seront conviés, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
 
ARTICLE 34. DROIT DE VOTE
1) A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
En cas d’acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché
à ces titres est suspendu.
2) Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
…(…)…
 
TITRE VII - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU BENEFICE
 
ARTICLE 36. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
L’exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l’
année suivante.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
ARTICLE 37. AFFECTATION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. L’obligation renaît si la
réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du
capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l’organe d'administration et dans les limites fixées par la loi.
 
ARTICLE 38. PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d'administration.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
L’organe d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active et
passive de la société, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement d'acomptes
sur dividendes moyennant le respect des conditions légales et fixer la date de leur paiement.
La décision de l’organe d’administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux
mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.
 
TITRE VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
 
ARTICLE 39. DESIGNATION DES LIQUIDATEURS
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, en cas de
dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’
opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Chaque liquidateur représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en
justice.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en
fonction ou cas de conseil d’administration par les administrateurs en fonction à cette époque,
agissant en qualité de comité de liquidation.
 
ARTICLE 40. POUVOIRS DES LIQUIDATEURS
Le(s) liquidateur(s) est (sont) compétent(s) pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi
sauf si l’assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix s’ils sont plusieurs.
 
ARTICLE 41. MODE DE LIQUIDATION - REPARTITION DE L’ACTIF NET
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
…(…)… »
 
3) L’assemblée générale confirme, afin qu’ils n’apparaissent plus en ces qualités à la banque
carrefour, la fin du mandat de :
- Monsieur SAMAIN Thomas en sa qualité d’administrateur depuis l’assemblée générale ordinaire de
mars 2013 ;
-  Monsieur DOMINE Alexandre en sa qualité d’administrateur depuis l’assemblée générale ordinaire
de mars 2012 et en sa qualité d’administrateur délégué depuis l’assemblée générale ordinaire de
mars 2013 ;
-  Monsieur STYNS Michaël depuis le 22 juillet 2015.
 
L’assemblée générale décide d’opter pour un mode d’administration moniste de la société, c’est-à-
dire que la société sera administrée par un conseil d’administration.
 
Elle décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-après :
- Monsieur STYNS Alain, prénommé ;
- Madame HORGNIES Anne prénommée ;
- Monsieur HAYOT Renaud.
 
Cette cessation prend effet à dater de ce jour et non plus lors de la prochaine assemblée générale
de mars 2024.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
 
L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateurs, à compter de ce jour pour une
durée venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de mars  2029 :
- Monsieur STYNS Alain, prénommé, ici présent et qui accepte ;
- Madame HORGNIES Anne prénommée, ici présente et qui accepte ;
- Monsieur HAYOT Renaud prénommé, pour lequel son représentant Monsieur Alain STYNS
accepte en vertu de la procuration susvantée.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leur mandat.
Leur mandat est gratuit.
 
…(…)…
 
4) L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6534 Gozée, rue de
Marchienne, 85.
 
…(…)…
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
Tous les administrateurs, présents ou dûment représentés, se sont ensuite réuni pour tenir une
réunion du Conseil d’administration.
 
Ledit Conseil d‘administration a décidé à l’unanimité de :
    1.  Désigner en qualité de Président du Conseil d’administration, Monsieur Alain STYNS
prénommé ;
    2.  De déléguer la gestion journalière à Monsieur Alain STYNS prénommé ;
Ici présent et qui accepte.
 
Pour extrait analytique conforme avant enregistrement aux fins de publication aux annexes au
Moniteur belge
Déposé en même temps:
-expédition de l’acte et procurations;
-statuts coordonnés;
 
(SIGNE) BENEDICTE COLLARD, NOTAIRE.