Ondernemingsnr 0643.747.824
Naam
(voluit):	S.R.E.
(verkort):
commanditaire vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Provincieweg 69
8470 Gistel
Onderwerp akte : OMZETTING RECHTSVORM VENNOOTSCHAP
ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
AANNEMING NIEUWE VERSIE STATUTEN
Uit het proces-verbaal verleden op 23 december 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van "de commanditaire vennootschap
"S.R.E.", met zetel te 8470 Gistel, Provincieweg 69, ondernemingsnummer 0643.747.824, RPR Gent
afdeling Oostende" en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op drieëntwintig december.
Voor mij, Jeroen PARMENTIER, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt
uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen".
Te Gent, Kouter 27.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
"S.R.E.", met zetel te 8470 Gistel, Provincieweg 69, ondernemingsnummer 0643.747.824, RPR Gent
afdeling Oostende.
Opgericht ingevolge onderhandse akte op 30 november 2015, bekendgemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 10 december 2015 onder nummer 15172346.
Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.
Hierna genoemd "de Vennootschap".
BUREAU
De vergadering is geopend om 12 uur, onder het voorzitterschap van hierna genoemde Yilmaz Duygu.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te	Aantal
zijn van het in de kolom hiernaast vermeld aantal aandelen,	aandelen
zijn aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering:
1. Steen, Geert Leo Alfons, geboren te Roeselare op 16 mei
1963 gehuwd, gedomicilieerd en verblijvende te 8470 Gistel,
Provincieweg 55.
Eigenaar van vijfentwintigduizend aandelen.	25.000
2. Degrauwe, Ria Alice, geboren te Diksmuide op 8 januari
1964, gehuwd, gedomicilieerd en verblijvende te 8470 Gistel,
Provincieweg 55.
Eigenares van vijfentwintigduizend aandelen.	25.000
Totaal: vijftigduizend aandelen, hetzij alle door de
Vennootschap uitgegeven aandelen.	50.000
VOLMACHT
De oprichters voornoemd sub 1 en 2 worden hier vertegenwoordigd door Yilmaz, Duygu, medewerker
van de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, die woonstkeuze
doet op voormelde zetel van de vennootschap, handelend in haar hoedanigheid van lasthebber,
ingevolge bijzondere onderhandse volmacht, die aan deze akte gehecht zal blijven om er samen
mee te worden geregistreerd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de vertegenwoordiger van de oprichters, handelend krachtens
voormelde opdracht, een medewerker is van zijn kantoor en dus over de nodige macht beschikt.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s), hierna ook wel "verschijners" genoemd
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen
hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Identificering van partijen (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)
Het identificatienummer uit het rijksregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte	.
wordt hierna vermeld.
Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)
NN/BN/ON	Naam	identiteitsbewijs
S.R.E. CommV.	ON 0643.747.824
Steen Geert	×
Degrauwe Ria	X
Handelingsbekwaamheid
Alle partijen verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- niet te vallen onder toepassing van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht.
verklaart/verklaren	De	de	rechtsperso(o)n(en)	vertegenwoordiger(s)	van
vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
I.	Deze vergadering heeft als agenda:
1. Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap:
- Voorlegging, lezing en onderzoek van:
a. Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag
wordt een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op 30 september 2024.
b. Verslag van de externe accountant overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin over voormelde staat van activa en passiva verslag wordt
uitgebracht.
- Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
- Vaststelling van de omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor uitkeringen.
- Ingevolge de omzetting van de Vennootschap, beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders
van de commanditaire vennootschap en benoeming van de bestuurders van de besloten
vennootschap.
- Wijziging naam van de Vennootschap
- Aanneming van een nieuwe versie van de statuten die onder meer in overeenstemming is met de
gewijzigde rechtsvorm en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen die zal
gelden als coördinatie.
2. Verplaatsing zetel van de Vennootschap.
3. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
11.	Alle uitgegeven aandelen zijn vertegenwoordigd en alle aandeelhouders verklaren te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de
stukken.
III.	De Vennootschap heeft geen andere effecten dan de voormelde aandelen uitgegeven.
IV.	De Vennootschap heeft 2 bestuurders te weten: Steen, Geert en Degrauwe, Ria, beiden
voornoemd.
De bestuurders zijn afwezig en hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van deze
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.	V.
VI.	Gezien alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde bestuurders
aanwezig zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
VII.	Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen
te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
VIII.	Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT :	OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 2 december 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 WVV, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is
een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de Vennootschap
afgesloten op 30 september 2024.
Kennisname en onderzoek van het verslag van de externe accountant overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de externe accountant, de BV "Konsilanto", met zetel
te 2550 Kontich, Boudewijnlaan 7B bus 0201, ondernemingsnummer 0404.876.020, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door Jacobs, Johan, extern accountant, de dato 20/12/2024,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"BESLUIT
In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuur van S.R.E. Comm.V. met zetel te Provincieweg 69 - 8470 Gistel een
boekhoudkundige staat opgesteld per 30 september 2024 die niet ouder is dan drie maanden en een
balanstotaal van 1.573.065,33 EUR en een netto-actief van 128.315,11 EUR heeft. Wij zijn van mening
dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze
conclusie. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de
Commanditaire vennootschap S.R.E. werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa
en passiva per 30 september 2024 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit
onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het ITAA inzake het verslag
op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto1actief werd
overgewaardeerd. Het nettoactief volgens deze staat van 128.315,11 EUR is niet kleiner dan het niet
uitkeerbaar eigen vermogen. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de
aandeelhouders of van derden onontbeerlijk achten en die niet in het verslag van het bestuur of in dit
besluit zijn opgenomen. Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge de toepassing van
artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."
Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, waarbij het kapitaal en de wettelijke
reserve geboekt zullen worden op een beschikbare eigenvermogensrekening en de vennootschap zal
de boeken en de boekhouding voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0643.747.824 waaronder de
commanditaire vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30
september 2024. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de CommV., worden
geacht verricht te zijn voor de BV.
Ondergetekende notaris wijst de voormalige beherende vennoot, Steen, Geert, voornoemd, erop dat
hij ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijft voor de verbintenissen van de
Vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf de bekendmaking van het uittreksel van deze
buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserve in statutair onbeschikbare	-
eigenvermogensrekening en opheffing onbeschikbaarheid
1. Vaststelling omzetting van het kapitaal in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en dat, voor zover van
toepassing, het nog niet gestort deel van het kapitaal omgevormd werd in een
eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
2. Opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen volledig
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Dit besluit geldt tevens, voor zover van toepassing, voor de eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Beëindiging mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders
Ingevolge de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast
dat het mandaat van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap, te weten, Steen, Geert
en Degrauwe, Ria, beiden voornoemd, van rechtswege beëindigd is.
De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting,
door de jaarvergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap, zal beslissen omtrent
de kwijting voor de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat vanaf 1 januari 2024 tot op
heden.
Vervolgens benoemt de vergadering Steen, Geert en Degrauwe, Ria, beiden voornoemd, tot
bestuurders van de besloten vennootschap, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden.
( ... )
Wijziging naam van de Vennootschap
De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen naar "Canelo".
Aanneming nieuwe statuten
In overeenstemming met artikel 14:9 WVV, besluit de algemene vergadering onmiddellijk na het besluit
tot omzetting volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met
de hiervoor genomen besluiten, inzonderheid met de gewijzigde rechtsvorm, en met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
"( ... )
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Canelo".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur- en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
B/ De aanneming en de uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van algemene elektrische
installaties, waaronder elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stoomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmeldingen, verlichting en lichtreclames,
telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving, installaties of uitrustingen voor gemengde telefonie,
elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsverrichtingen en
elektrische buiteninstallaties, installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen, elektrische
installaties van haveninrichtingen, speciale installaties, waaronder installaties voor huisvuilverwerking
en installaties voor waterzuivering, alsmede de assemblage en plaatsing van allerhande elektrische
of elektronische schakel- en bedieningsborden.
- de aanneming en de uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van alarm- en
beveiligingsinstallaties.
- de aanneming en uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire installaties en
verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen, centrale verwarming,
thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, lood- en zinkwerk.
- de groot- en kleinhandel in allerhande elektrische toestellen en bedrijfsinstallaties en
verlichtingsartikelen.
- de coördinatie als bouwonderneming van alle verrichtingen die betrekking hebben op gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van
en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
F/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur.
G/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
H/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
I/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
J/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
K/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
( ...
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
( ... )
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste zaterdag van de maand juni om 10:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
( ... )Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als
vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht
van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk
mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )."
VERPLAATSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 8470
Gistel, Provincieweg 55.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FLAMEE &
PARTNERS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100, ondernemingsnummer 0821.675.221, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten
en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 12u15.
Bijlagen
Voormelde onderhandse volmachten vanwege de aandeelhouders.
Slotbepalingen
Organieke Wet Notariaat
De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige
bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen
dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door
een raadsman.
De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
Waarvan proces-verbaal.
Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.
En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.
De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheidt bevestigt dat zijn handtekening
betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheiderschreven verrichtingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- verslag bestuurder
- verslag bedrijfsrevisor