N° d'entreprise :
0568668834
Dénomination :
(en entier) :
CLARIS HOLDING
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Louvain 420
1380 Lasne
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 15
octobre 2018, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"CLARIS HOLDING", ayant son siège social à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 420, a décidé :
1/ d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (200.000,00 EUR) pour le
porter de cinq millions huit cent trente-six mille euros (5.836.000,00 EUR) à six millions trente-six
mille euros (6.036.000,00 EUR), par la création de cent nonante-neuf mille six cent cinquante-huit
(199.658) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux
résultats de la société pour l'exercice en cours.
Le rapport du réviseur d’entreprises, désigné par le conseil d’administration, étant la société privée à
responsabilité limitée "Christian Missante", société civile à forme commerciale, établie à Watermael-
Boitsfort (1170 Bruxelles), Avenue du Martin-Pêcheur 56 boîte 26, identifiée sous le numéro
d'entreprise TVA BE 0466.163.093 RPM Bruxelles (division francophone), représentée par Monsieur
Christian Missante, réviseur d’entreprises, du 17 juillet 2018, contient les conclusions ci-après
littéralement reproduites:
« Au terme de nos travaux de contrôle nous sommes d’avis que :
a) la description de l‘apport considéré répond aux conditions normales de précision et de clarté ;
b) l’apport en nature concerne la créance à court terme détenue par la société anonyme «
NEXTGEN », plus précisément décrite ci-avant, que cette société se propose d’apporter pour une
valeur totale de deux cent mille euros (EUR 200.000,00- €) ;
c) l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises en matière d’apport en nature et que l’organe de gestion est responsable de l’évaluation
des éléments apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie
de l’apport ;
d) les modes d’évaluation retenus par les parties sont justifiés par les principes de l’économie d’
entreprise et correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en
contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué.
La rémunération dudit apport se traduit par l’attribution à la société anonyme « NEXTGEN » de cent
nonante neuf mille six cent cinquante-huit (199.658,-) actions nominatives nouvelles, identiques aux
précédentes, représentant un capital de deux cent mille euros (EUR 200.000,00- €).
En application des normes de révision, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste
pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction. En d’autres termes,
notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ». »
2/ de modifier l’article 2 des statuts pour y mentionner l’adresse actuelle de la société, comme suit :
« Le siège de la société est établi à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 420.
Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans
le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.
Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins des
administrateurs.
La société peut, par décision du conseil d'administration, créer en Belgique des unités
Volet B
d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu
d'activité économique. Le conseil d'administration peut également créer des agences, succursales et
filiales à l'étranger. »
3/ de modifier comme suite l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec la situation
nouvelle du capital social:
« Le capital social est fixé à six millions trente-six mille euros (6.036.000,00 EUR), représenté par six
millions trente-cinq mille six cent cinquante-huit (6.035.658) actions, sans mention de valeur
nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1
à 6.035.658. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
   - 1 procuration sous seing privé;
   - rapport spécial du conseil d'administration;
   - rapport du réviseur d'entreprises.
- statuts coordonnés.