N° d'entreprise : 0835288180
Nom
(en entier) : FIREMIND CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Marcel Thiry 83 bte 101
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un proces verbal reçu par Maître Katrien VAN STEENKISTE, notaire résidant à Woluwe-Saint-
Lambert, exerçant sa fonction dans la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée
« VAN STEENKISTE, société notariale », ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Place de
la Sainte Famille 23 boîte 10, le seize décembre deux mille vingt, à enregistrer. 
Se sont réunis en Assemblée Général Extraordinaire, les associés de la société privée à
responsabilité limitée « FIREMIND CONSULTING », ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Avenue Marcel Thiry 83 boîte 101
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, possédant le nombre de parts sociales ci-
après indiqué :
1)    Monsieur RACHEDI Kamel, né à Creteil (France), le 22 mai 1971 , de nationalité française,
époux de Madame BENTERKI Ghania, ci-après plus amplement nommée, domicilié à  1200
Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marcel Thiry, 83, b101.
Détenteur de 50 parts sociales.
2)    Madame BENTERKI Ghania, née à Mansoura (Algérie), le 27 juin 1981, de nationalité française,
épouse de Monsieur RACHEDI Kamel, prénommé, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
Avenue Marcel Thiry, 83, b101.
Détentrice de 50 parts sociales.
TOTAL : cent (100) parts sociales.
ORDRE DU JOUR
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1)    Rapport du gérant donnant un compte rendu détaillé du changement proposé dans l'objet de la
société.
2)    Décision de modifier l’objet de la société en supprimant l’article 3 des statuts et en le remplaçant
comme suit : 
« La société a pour objet, en vue de procurer à ses membres des avantages directs ou indirects : Le
conseil, l’étude et l’expertise aux personnes physiques et morales en matière d’informatique, de
gestion, de marketing, de finances, etc. et la mise à disposition de personnel qualifié dans ces
matières. La conception, le développement et la commercialisation d’applications informatiques et d’
outils d’aide à la gestion, et généralement toutes prestations de services de management et de
bureau, de secrétariat de gestion de données, de courrier éventuellement express, etc.
L’importation et la distribution, en détails et en gros, de tous produits relevant habituellement de l’
industrie informatique. Tous services dans le domaine de traduction, d’interprétation, enseignement
de langues étrangères. Toutes opérations d’achat, de vente, d’échange, d’exploitation, de mise en
valeur de biens immobiliers et mobiliers, de gestion, d’administration, de leasing et de location de
tous biens meubles et immeubles ou parties divises ou indivises d’immeubles généralement
quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou semblables qui s’y rapportent
directement ou indirectement. La société peut accomplir en Belgique ou à l’étranger, toutes
Volet B
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement, totalement ou partiellement à son objet, ou
qui sont de nature à favoriser la réalisation et le développement de son entreprise. La société peut,
par voie d’apports, en espèces ou en nature de fusion, de souscription, de participation, d’
intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres entreprises ou
sociétés existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet social sera
semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. La société peut exercer un
ou plusieurs mandats d’administrateur ou de gérant dans d’autres sociétés ayant un objet similaire
ou non. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en
participation.
Tous services dans le domaine du nettoyage industriel, auprès des sociétés ou des particuliers.
Toutes activités liées à la garde des enfants, au sein des crèches communales ou à domicile. »
3)    Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et
associations.
4)    Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations
5) Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
6) Démission et renouvellement du gérant comme administrateur.
7) Adresse du siège
8) Pouvoirs à conférer à la gérance pour l’exécution des résolutions à prendre sur les résolutions qui
précèdent et à l’étude du notaire Katrien VAN STEENKISTE, soussignée, pour la coordination des
statuts.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.    Première résolution
L’assemblée générale décide de donner une lecture du rapport de l’administrateur, exposant les
raisons détaillées du changement proposé dans l'objet de la société.
2.    Deuxième résolution
L'assemblée décide de modifier l'objet social en remplaçant le texte actuel par le texte mentionné
dans l'ordre du jour.
3.    Troisième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4.    Quatrième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00) et
mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille
quatre cents euros (€ 12.400,00), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses 
5.    Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte
des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « FIREMIND CONSULTING ». 
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
Volet B
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Article 3. Objet
« La société a pour objet, en vue de procurer à ses membres des avantages directs ou indirects : Le
conseil, l’étude et l’expertise aux personnes physiques et morales en matière d’informatique, de
gestion, de marketing, de finances, etc. et la mise à disposition de personnel qualifié dans ces
matières. La conception, le développement et la commercialisation d’applications informatiques et d’
outils d’aide à la gestion, et généralement toutes prestations de services de management et de
bureau, de secrétariat de gestion de données, de courrier éventuellement express, etc.
L’importation et la distribution, en détails et en gros, de tous produits relevant habituellement de l’
industrie informatique. Tous services dans le domaine de traduction, d’interprétation, enseignement
de langues étrangères. Toutes opérations d’achat, de vente, d’échange, d’exploitation, de mise en
valeur de biens immobiliers et mobiliers, de gestion, d’administration, de leasing et de location de
tous biens meubles et immeubles ou parties divises ou indivises d’immeubles généralement
quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou semblables qui s’y rapportent
directement ou indirectement. La société peut accomplir en Belgique ou à l’étranger, toutes
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement, totalement ou partiellement à son objet, ou
qui sont de nature à favoriser la réalisation et le développement de son entreprise. La société peut,
par voie d’apports, en espèces ou en nature de fusion, de souscription, de participation, d’
intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres entreprises ou
sociétés existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet social sera
semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. La société peut exercer un
ou plusieurs mandats d’administrateur ou de gérant dans d’autres sociétés ayant un objet similaire
ou non. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en
participation.
Tous services dans le domaine du nettoyage industriel, auprès des sociétés ou des particuliers.
Toutes activités liées à la garde des enfants, au sein des crèches communales ou à domicile. »
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 Titre II: Capitaux propres et apports 
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend huit mille soixante euros (€ 8.060,00)
(montant des apports effectivement libérés et de la réserve légale) euros
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits
sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être également
inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
Volet B
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 20 juin de chaque année à
18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
Volet B
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Tout actionnaire peut consulter la liste des présences. 
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
Volet B
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
6.    Sixième résolution : mandat pour l’ouverture et l’inscription du registre électronique des titres
Les comparants autorisent le notaire instrumentant à ouvrir un registre électronique des titres au nom
de la société et d’y effectuer les inscriptions qui découlent du présent acte, ainsi que d’accomplir tous
les actes qui sont requis à cette fin comme mandataire de la société.
7.    Septième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée, savoir :
Monsieur RACHEDI Kamel et Madame BENTERKI Ghania, prénommés, ici présents et qui
acceptent.
Son mandat est rémunéré.
8.    Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Marcel Thiry 83 boîte 101
9.    Pouvoirs
L’assemblée générale confrère tous pouvoirs à la gérance/ à l’administrateur pour l’exécution des
résolutions à prendre sur les résolutions qui précèdent et à l’étude du notaire Katrien VAN
STEENKISTE, prénommée, pour la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME