Ondernemingsnr . 0432 653 058
Naam
DE WEST-HOEK	i voluit
· verkorti
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel . 8750 Wingene, Raveschootveldstraat 4/A
Onderwerp akte : Fusie
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 17 december
2024, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap "DE WEST-HOEK", gevestigd te 8750 Wingene, Raveschootveldstraat 4/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0432.653.058;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Overeenkomstig artikel 12:51, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
afstand van de tussentijdse cijfers waarvan sprake in zelfde artikel 12:51, §2, eerste lid, 4°.
2. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel de dato 28 oktober 2024 opgesteld
overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; neergelegd door de
besloten vennootschap "DE WEST-HOEK" ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge op
31 oktober 2024, en door de besloten vennootschap "DIKSMUIDS BOTERHUIS", neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge op 31 oktober 2024, waarvan de aandeelhouders kosteloos
een afschrift kunnen verkrijgen.
3. Besluit tot fusie, waarbij de besloten vennootschap "DE WEST-HOEK", voornoemd, bij wijze van fusie,
de besloten vennootschap "DIKSMUIDS BOTERHUIS", overneemt volgens de modaliteiten en tegen de
voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel.
Vanaf 1 april 2024 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig
geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
4. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de
overnemende vennootschap.
5. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap.
6. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding van de
overgenomen vennootschap.
7. Vermindering van het aantal aandelen met tweehonderdveertig (240) door vernietiging ervan naar
aanleiding van de verkrijging van eigen aandelen ingevolge voormelde fusie, om het aantal aandelen te brengen
van vijfhonderd (500) aandelen naar tweehonderdzestig (260) aandelen.
8. Beslissing om de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
10.1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00
uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2025
om 14.00 uur.
10.2. Vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten, zoals vermeld hierna.
11. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE WEST-HOEK".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het nationaal en internationaal transport zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen, met alle materiële
middelen, te land, te water of in de lucht, evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op
dit voorwerp.
De groot- en kleinhandel in zuivelproducten, landbouwproducten, algemene voeding en vleeswaren.
Het uitbaten van industriële bakkerij voor alle bak-, banket- en bakkerijproducten, alsmede groothandel in
bakkerijgrondstoffen en bakkerijmachines.
De productie van en groothandel in deegwaren, waaronder waffels en pannenkoeken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp
nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzestig (260) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden aangesteld als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap: de heer Casteleyn Peter,
wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Boterstraat 4 en mevrouw Lips Ingried, wonende te 8750 Wingene
(Zwevezele), Boterstraat 4.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de aandeelhouders.
Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op
de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
12. Wijziging adres van de zetel naar: 8750 Wingene (Zwevezele), Ambachtstraat 2.
13. Bijzondere gevolmachtigde:
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de heer
Corneel Maertens handelend als afgevaardigde van de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY".
gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.371.584, aan wie voor zoveel als nodig de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te doen voortvloeiend uit de fusie, alsook de formaliteiten in verband met ondernemingsloket,
de schrapping van de overgenomen vennootschap in het Rechtspersonenregister en haar registratie als B.T.W .-
belastingplichtige.
14. Vaststelling beëindiging van het bestuurdersmandaat in de overgenomen vennootschap. Kwijting aan
de bestuurders van de overgenomen vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
karsten gecoordineerde statuten.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de ak
ontjens
Wir.