N° d'entreprise : 0803 770 011
Nom
(en entier) : Société étrangère: Advanced Clinical Research Services
Ireland Limited
Succursale: Advanced Clinical Research Services
Ireland, Belgian Branch
(en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère de droit irlandais: Private Company Limited by
Shares
Adresse complète du siège : Société étrangère: 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2,
Dublin, Irlande
Succursale: Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Fermeture de la succursale belge de la Société
Extrait des décisions écrites des administrateurs d'Advanced Clinical Research Services Ireland Limited (la
"Société") du 25 février 2025 :
1. Fermeture de la Succursale belge
1.1. Après mûre réflexion, les Administrateurs ont décidé de fermer la succursale belge de la Société, à
savoir, Advanced Clinical Research Services Ireland, Belgian Branch, située avenue Louis, 65, boîte 11, 1050
Bruxelles, en Belgique (la «Succursale belge»), à compter du 28 février 2025.
1.2. Il a été décidé, en outre, que tous les documents pertinents relatifs à la Succursale belge seront
conservés pendant une période de cinq (5) ans de la fermeture de la Succursale belge au siège social de la
Société.
2. Cessation du mandat du représentant légal permanent de la Succursale belge
2.1. Après mûre réflexion, les Administrateurs ont décidé de révoquer M. Andreas Amrein, né le 16 mai 1969
à Locarno, en Suisse, et domicilié à Birststrasse, 18 6340 Baar, en Suisse, de son poste de représentant légal
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permanent de la Succursale belge, à compter du 31 mars 2025.
2.2 Les Administrateurs ont décidé, en outre, que tous les pouvoirs conférés au représentant légal
permanent en ce qui concerne la gestion quotidienne de la Succursale belge, et tels que publiés aux Annexes
du Moniteur belge le 14 août 2023 sous le numéro 0106078, sont retirés.
3. Procuration spéciale
3.1 Les Administrateurs ont décidé de donner une procuration spéciale à M. Andreas Amrein et à Hadrien
Chef, Laurent De Pauw et Mathilde Drion, avocats, ainsi qu'à Sofia Ballesteros Garcia, assistante juridique, tous
ayant leur cabinet à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars, 5, ou à tout autre avocat ou assistant juridique
du cabinet Osborne Clarke, ayant son cabinet à la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de
substitution, pour agir au nom de la Société afin de :
1. faire en sorte que ces résolutions, y compris les annexes, soient traduites en français par un traducteur
juré et, le cas échéant, faire légaliser la traduction jurée par les autorités compétentes en Belgique ;
Tribunal de l'Entreprise du ressort dans lequel se trouve la Succursale belge et publier un extrait de ces
résolutions aux Annexes du Moniteur belge ; et
3. signer tout document, formulaire, registre, notification ou lettre et faire toutes démarches nécessaires
auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise du ressort dans lequel se trouve la Succursale belge, des guichets
d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA, de l'Office National de la
Sécurité Sociale (ONSS), ou de tout autre gouvernement ou autorité publique et, d'une manière générale,
entreprendre toute action nécessaire en vue de la fermeture de la Succursale belge.
Pour extrait analytique,
Mathilde Drion
Mandataire