Ondernemingsnr : 0871054951
Naam
(voluit) : LEONVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat 45
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“LEONVECO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 45, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0871.054.951, en voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0871.054.951, verleden voor Meester Orinn
Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 28 februari 2023, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
    1.  De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, dat het werkelijk geplaatst
kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierhonderd tweeënveertig euro zesentachtig eurocent (€ 442,86) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
    2.  Ontgrendeling
    3.  De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
    4.  Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
    5.  Het gestorte gedeelte van het kapitaal kan derhalve worden uitgekeerd, zonder
statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot
wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aanneming en de uitvoering van alle soorten aannemings-, bouw- en renovatiewerken, metsel-
en betonwerken in de privésector en in de sector van de openbare werken, zowel ruwbouw als de
afwerkingswerken;
- De algemene bouw, het verbouwen of het renoveren van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen
en andere niet-residentiële gebouwen;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Het bouwen van autowegen en andere wegen, bruggen en tunnels;
- Het boren en aanleggen van waterputten, telecommunicatielijnen en – netten;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet,
drainage van bouwterreinen en ruimen van bouwterreinen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, het aanbrengen van isolatiemateriaal aan
verwarmingsleidingen en – buizen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers-en -
pakhuizen alsook het luchtdicht maken van gebouwen en ramen;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het plaatsen van buiten- of binnen schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- Chapewerken;
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere
materialen, het leggen van vloeren en in epoxy, buitenbevloering, klinkers, asfalt en het verlenen van
advies met betrekking tot bovenvermelde activiteit;
- Dakwerkzaamheden: de bouw van dakgebinten, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk
materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en
dakterrassen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- De installatie van stores en zonneschermen, lichtreclames en uithangborden;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, alsook gevelschilderwerk;
- Het aanbrengen van glas en spiegels.
- Het bouwen van funderingen, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het buigen van
staal, het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten, het aanleggen van opritten,
het bouwen van schoorstenen, het optrekken van niet-zelf vervaardigde dragende staalconstructies,
het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, de verhuur van kranen en
andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel en de installatie
van particuliere zwembaden;
- Het optrekken van steigers en werkplatform;
- Onderneming voor het aankopen van gronden;
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
- Het bouwen van buitensportaccommodatie zoals sportvelden, stadiums en sportterreinen;
- Het uitvoeren van coördinatie van bouwwerken en van werken van alle aard die betrekking hebben
op de hiervoor vermelde activiteiten;
- De aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de bemiddeling, de invoer en de uitvoer van alle
materialen, goederen, toestellen, materieel, tegels en bouwstoffen, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, herstel en vernieuwing van gebouwen;
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- Onderneming voor het uitvoeren van veiligheidscoördinatie en preventie advies;
- Onderneming voor het leveren van administratieve diensten en geven van consultancy in de
uitoefening van vertrouwenspersoon zoals omschreven in het Koninklijk besluit betreffende de
voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
- Onderneming voor het leveren van administratieve diensten e geven van consultancy op het gebied
van bouwtechnische regelgeving en problemen;
- Onderneming voor de organisatie van en de participatie aan (onder andere via het terbeschikking
stellen van docenten en sprekers) opleidingen, studiedagen, seminaries, congressen, trainingen,
voordrachten en opleidingscycli zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in de meest
uitgebreide zin;
Luik B
- Onderneming voor het verlenen van beroepsopleidingen alsook het verlenen van overige
onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Onderneming voor het verlenen van opleidingen in luchtvaart alsook voor het leveren van
administratieve diensten en geven van consultancy;
- Het schrijven of verschaffen van teksten, het uitgeven, publiceren en commercialiseren van
cursussen, tijdschriften, periodieke balden en boeken in de meest ruime zin van het woord;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan;
- Het terbeschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de bestuurders. De
bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle aard,
dient om het voorwerp te realiseren;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen;
- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “LEONVECO”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aanneming en de uitvoering van alle soorten aannemings-, bouw- en renovatiewerken, metsel-
en betonwerken in de privésector en in de sector van de openbare werken, zowel ruwbouw als de
Luik B
afwerkingswerken;
- De algemene bouw, het verbouwen of het renoveren van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen
en andere niet-residentiële gebouwen;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Het bouwen van autowegen en andere wegen, bruggen en tunnels;
- Het boren en aanleggen van waterputten, telecommunicatielijnen en – netten;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet,
drainage van bouwterreinen en ruimen van bouwterreinen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, het aanbrengen van isolatiemateriaal aan
verwarmingsleidingen en – buizen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers-en -
pakhuizen alsook het luchtdicht maken van gebouwen en ramen;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het plaatsen van buiten- of binnen schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- Chapewerken;
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere
materialen, het leggen van vloeren en in epoxy, buitenbevloering, klinkers, asfalt en het verlenen van
advies met betrekking tot bovenvermelde activiteit;
- Dakwerkzaamheden: de bouw van dakgebinten, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk
materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en
dakterrassen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- De installatie van stores en zonneschermen, lichtreclames en uithangborden;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, alsook gevelschilderwerk;
- Het aanbrengen van glas en spiegels.
- Het bouwen van funderingen, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het buigen van
staal, het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten, het aanleggen van opritten,
het bouwen van schoorstenen, het optrekken van niet-zelf vervaardigde dragende staalconstructies,
het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, de verhuur van kranen en
andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel en de installatie
van particuliere zwembaden;
- Het optrekken van steigers en werkplatform;
- Onderneming voor het aankopen van gronden;
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
- Het bouwen van buitensportaccommodatie zoals sportvelden, stadiums en sportterreinen;
- Het uitvoeren van coördinatie van bouwwerken en van werken van alle aard die betrekking hebben
op de hiervoor vermelde activiteiten;
- De aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de bemiddeling, de invoer en de uitvoer van alle
materialen, goederen, toestellen, materieel, tegels en bouwstoffen, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, herstel en vernieuwing van gebouwen;
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- Onderneming voor het uitvoeren van veiligheidscoördinatie en preventie advies;
- Onderneming voor het leveren van administratieve diensten en geven van consultancy in de
uitoefening van vertrouwenspersoon zoals omschreven in het Koninklijk besluit betreffende de
voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
- Onderneming voor het leveren van administratieve diensten e geven van consultancy op het gebied
van bouwtechnische regelgeving en problemen;
- Onderneming voor de organisatie van en de participatie aan (onder andere via het terbeschikking
stellen van docenten en sprekers) opleidingen, studiedagen, seminaries, congressen, trainingen,
voordrachten en opleidingscycli zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in de meest
uitgebreide zin;
- Onderneming voor het verlenen van beroepsopleidingen alsook het verlenen van overige
onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Onderneming voor het verlenen van opleidingen in luchtvaart alsook voor het leveren van
administratieve diensten en geven van consultancy;
- Het schrijven of verschaffen van teksten, het uitgeven, publiceren en commercialiseren van
Luik B
cursussen, tijdschriften, periodieke balden en boeken in de meest ruime zin van het woord;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan;
- Het terbeschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de bestuurders. De
bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle aard,
dient om het voorwerp te realiseren;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen;
- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s)/het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen
vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om elf
(11) uur, op de zetel van de vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het hetzelfde jaar.
(…)
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
Luik B
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 45.
 
ZESDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurders (zaakvoerders), ontslag te
geven uit hun functie, te weten:
- Mevrouw HEYTENS Etoile Françoise Christ, geboren te Kortrijk op 27 oktober 1972, wonende te
8560 Wevelgem, Nieuwstraat 101;
- De heer LEON Stefaan, Francis Marc, geboren te Asse op 6 juli 1971, wonende te 8670 Koksijde,
Zeedijk 435/0201.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
b) Daaropvolgend gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer
LEON Stefaan tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Welke bestuurder per afzonderlijk geschrift heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden, alsook
bevestigd heeft dat er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 28/02/2023
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder betreffende de wijziging van het voorwerp