Ondernemingsnummer :
0814799109
Benaming :
(voluit) :
GEMSAFFEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oplombeekstraat 6
1755 Gooik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “GEMSAFFEL” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1755
Gooik, Oplombeekstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0814.799.109,
opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 3 september 2018
neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
1. Kapitaalvermindering
1.1. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 24 augustus 2018 opgesteld overeenkomstig
artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de wijziging van de rechten
verbonden aan effecten, ingevolge de vooropgestelde kapitaalsvermindering en vernietiging van alle
750 preferente aandelen, wordt toegelicht en bij de akte gevoegd om er één ondeelbaar geheel mee
te vormen.
Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan.
De algemene vergadering neemt akte van de inhoud van dit verslag.
1.2. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk
kapitaal te verminderen met acht miljoen tweehonderdzeventigduizend euro (8.270.000,00 €) om het
van acht miljoen achthonderdzeventigduizend euro (8.870.000,00 €) op zeshonderdduizend euro
(600.000,00 €) te brengen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door middel van uitkering in
speciën.
Het strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt met
vernietiging van duizend tweehonderdachttien (1.218) aandelen, waarvan 468 gewone aandelen en
alle 750 preferente aandelen, om het van duizend achthonderdachttien (1.818), verdeeld in 750
preferente aandelen genummerd van 1 tot 750 en 1.068 gewone aandelen genummerd van 751 tot
1.818, te brengen op zeshonderd (600) gewone aandelen.
De vergadering stelt vast dat in aansluiting met voorgaande vernietiging van aandelen, de
vennootschap thans geen onderscheiden klassen van aandelen meer heeft en thans enkel nog
gewone aandelen heeft, genummerd van 1 tot 600.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van acht miljoen tweehonderdzeventigduizend euro (8.270.000,00 €),
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
zeshonderdduizend euro (600.000,00 €).
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van acht miljoen
tweehonderdzeventigduizend euro (8.270.000,00 €), voorlopig niet uit te keren aan de
aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de bestuurders overgaan tot betaling, in zover de
Luik B
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
1.3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
Ingevolge de genomen beslissingen worden de hierna vermelde artikels van de statuten aangepast
en luidt de inhoud hiervan voortaan als volgt:
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (EUR 600.000,00).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam, genummerd 1 tot 600, zonder
nominale waarde, die ieder 1/600e van het kapi-taal vertegen-woordi-gen.”
“Artikel 29. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
“Artikel 34. WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.”
“Artikel 39. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het vereffeningssaldo wordt ter beschikking gesteld van alle aandeelhouders.”
2. Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering verleent aan notaris Diegenant alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit tot de herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van zes jaar
tot de algemene vergadering van de vennootschap gehouden in het jaar 2024:
    •  SDMS BVBA met als vast vertegenwoordiger mevrouw Maria Vercammen; en
    •  Saffelberg Investments NV met als vast vertegenwoordiger de heer Jos Sluys.
Beide bestuurders gaan akkoord met hun herbenoeming.
Aansluitend zijn de bestuurders bij elkaar gekomen en hebben zij besloten om tot gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap te benoemen, Saffelberg
Investments NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys.
De Vergadering neemt kennis van en aanvaard het ontslag van Lahaya BVBA met als vast
vertegenwoordiger de heer Luc Osselaer.
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Maria Vercammen met het oog
op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de registratie bij de bevoegde griffie
van de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze bijzondere algemene vergadering.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Koen Diegenant,
Notaris.