N° d'entreprise : 0781737747
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DY'ON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Tiges 25
 : 5330 Assesse
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par le notaire Antoine Declairfayt à Assesse en date du 28 avril 2023, il
résulte que l'assemblée générale de la société IMMOBILIERE DY'ON a pris les décisions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION : APPORT EN NUMERAIRE ET AUGMENTATION DU NOMBRE D’
ACTIONS
L’actionnaire unique déclare, conformément à l’article 5 : 121 § 2 du CSA, renoncer au rapport prévu
par l’article 5 :121 § 1du Code des sociétés et des Associations sur :
- l’intérêt pour la société des apports proposés avec description de chaque apport et évaluation
motivée ;
- la justification spéciale du prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
L’assemblée décide d’augmenter les fonds propres de la société à concurrence de six cent mille
euros (600.000,00€) pour les porter de quatre cent septante-et-un mille sept cent septante-deux
euros nonante-huit cents (471.772,98) à un million septante-et-un mille sept cent septante-deux
euros nonante-huit cents (1.071.772,98) par la création de trois mille six cents (3.600) nouvelles
actions, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société
pour l'exercice en cours.
Ces nouvelles actions sont immédiatement souscrites par l’actionnaire unique. Une somme de six
cent mille euros est versée sur le compte n° BE24 1030 7740 3038 ouvert au nom de l’augmentation
des fonds propres de la société. L'attestation justifiant de ce dépôt délivré par la susdite banque sera
conservée dans les archives du notaire instrumentant.
L’actionnaire unique, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir une parfaite
connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière et
souscrire intégralement à l'apport décidé ci-avant.
Constatation de la réalisation effective de l'apport
L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que l’apport est intégralement souscrit et
effectivement réalisé, de sorte que les apports totaux de la société sont ainsi effectivement portés à
un million septante-et-un mille sept cent septante-deux euros nonante-huit cents (1.071.772,98€) et
que six mille six cents actions nominatives, sans désignation de valeur nominale, ont été émises.
L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée sont
disponibles.
DEUXIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le texte de l’article 5
des statuts des statuts par le texte suivant :
« Article 5. : Titres
Six mille six cents (6.600) actions nominatives ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
TROISIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions
Volet B
prises, notamment pour la mise à jour du registre des actions et au notaire soussigné ou son
associée afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société,
conformément au Code des sociétés, ainsi que pour procéder à la publication de la nomination du
commissaire de la société dont question ci-dessus dans l’introduction.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité
des voix.
Déposés en même temps : expédition conforme du procès-verbal et coordination des statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins de publication aux
annexes du Moniteur Belge
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse