Unternehmensnr. : 1017.230. 387
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SH Anstreicher & Verputzer
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4770 Amel - Medell, Buchengasse 8
Gegenstand
der Urkunde :	Gründung
Aus einer Urkunde, die am sechsundzwanzigsten November zweitausendvierundzwanzig, durch den Notar
Raphaël HERBRAND, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
Herr HENZEN Stefan, geboren in Sankt Vith am 24. Februar 1992, wohnhaft in 4770 Amel, Medell,
Buchengasse 8, hat eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "SH Anstreicher &
Verputzer" gegründet, mit einem Anfangskapital von sechstausend Euro (6.000,00€), dargestellt durch
einhundert (100) Aktien.
Der Erschienene bestätigt einhundert (100) Aktien zu zeichnen mittels einer Geldleistung zum Preis von
sechzig Euro (60,00 €) pro Aktie.
Der Erschienene erklärt und bestätigt, dass alle Aktien, die wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden,
auch vollständig eingezahlt wurden und zwar durch eine Geldüberweisung von sechstausend Euro (6.000,00
€) auf ein Sonderkonto, das durch die sich in Gründung befindliche Gesellschaft bei der KBC Bank eröffnet
wurde.
Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „SH Anstreicher & Verputzer“.
Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze, Filialen,
Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans Betriebsniederlassungen
einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine Änderung der anwendbaren
Sprachenregelung.
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
Der Zweck der Gesellschaft ist es, sowohl in Belgien als auch im Ausland, auf eigene Rechnung oder auf
Rechnung Dritter oder in Beteiligung an diesen, alle Geschäfte zu tätigen, die sich direkt oder indirekt beziehen
auf die Tätigkeit des Innen- und Außenputzers.
Der genaue Wortlaut des Gegenstandes lautet wie folgt:
·Maler- und Anstricharbeiten, einschließlich Anbringen von Wandverkleidungen und Verlegen von
Bodenbelägen;
·Tapezierarbeiten;
·Industrielle Anstriche;
·Putz- und Stuckarbeiten;
·Restaurierung von Monumenten;
·Wärmedämmung;
·Isolierfassaden;
·Fliesen- und Natursteinarbeiten;
·Einzelhandel mit allen Waren und Produkten, die in den vorerwähnten Bereichen verwendet werden;
·Baustoffgroßhandel;
·Montage und Demontage von Gerüsten und Arbeitsplattformen;
·Vermietung von Baumaschinen und Material;
·Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben;
·Unternehmensberatung;
·Sekretariatsarbeiten.
Sie kann Immobilien ein- und verkaufen und alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen vornehmen,
die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Sie kann sich mittels Beteiligung, Einbringung, Fusion, Übernahme, Zusammenarbeit, finanziellen
Engagement oder finanziellen Vereinbarungen an allen anderen belgischen oder ausländischen
Gesellschaften, Einrichtungen und Unternehmen, gleich welcher Art, ungeachtet ob sie gegründet sind oder
noch gegründet werden müssen, beteiligen, deren gesellschaftlicher Gegenstand gleich, verwandt, verbunden
oder analog mit dem ihrigen ist oder wenn die Beteiligung oder Zusammenarbeit zur Verwirklichung ihres
Gegenstandes beitragen kann.
Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend, so dass die Gesellschaft alle Handlungen vornehmen kann, die,
gleich welcher Art und Weise, zur Verwirklichung ihres Gegenstandes beitragen können.
Sie kann ebenfalls als Verwalter oder Geschäftsführer einer Gesellschaft handeln.
Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden einhundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Recht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne bestimmte Dauer
ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die Dauer ihres
Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen mit der
Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und allein
handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen Handlungen
vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der Generalversammlung vorbehalten
sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als klagende
oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am dritten
Freitag des Monats Juni um 14.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese ordentliche
Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit verschoben. Falls es nur einen
Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft dies
erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien darstellen. In
diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein und zwar
innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die Verwalter und an
die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die Personen, deren E-Mailadresse
der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen, wenn
sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Verteilung und Rücklagen
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung des
jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Die Zahlung der Dividenden erfolgt zu dem vom Verwaltungsorgan festgelegten Zeitpunkt und Ort.
Das Verwaltungsorgan ist befugt, unter eigener Verantwortung und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere gemäß den Artikeln 5:141 und folgende des Gesetzbuches über Gesellschaften
und Vereinigungen, über die Zahlung von Dividenden zu entscheiden.
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen Beträge
hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen allen Aktien
wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht vollständig eingezahlten Aktien
oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits eingezahlten Aktien. Dann werden die
Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen Aktionären anteilmäßig aufgeteilt.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Der Erschienene trifft folgende Beschlüsse, die jedoch erst ab der Hinterlegung einer Ausfertigung der
Gründungurkunde bei der Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen wirksam werden:
1. Erstes Geschäftsjahr und erste ordentliche Generalversammlung:
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung der Ausfertigung dieser Urkunde bei der
Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts und endet am 31. Dezember 2025.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet somit am dritten Freitag des Monats Juni 2026 statt.
2. Adresse des Gesellschaftssitzes:
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4770 Amel, Medell, Buchengasse 8.
3. Ernennung des Verwalters und des ständigen Vertreters:
Die Generalversammlung bestimmt die Anzahl Verwalter auf zwei. Als nichtsatzungsmäßige Verwalter
werden für eine unbestimmte Dauer bestellt:
·Herr HENZEN Stefan, vorgenannt, welcher hier anwesend ist und die Ernennung annimmt;
·Frau HILGERS Sarah, wohnhaft in 4770 Amel, Medell, Buchengasse 8, welche hier anwesend ist und die
Ernennung annimmt.
Das Mandat von Herm HENZEN Stefan wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der	:
Generalversammlung entlohnt.
Das Mandat von Frau HILGERS Sarah wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der
Generalversammlung nicht entlohnt.
Weiter beschließt die Generalversammlung, Herrn HENZEN Stefan, vorgenannt, zum ständigen Vertreter
der Gesellschaft und Frau HILGERS Sarah, vorgenannt, zu dessen Stellvertreterin, zu ernennen. Beide
erklären, auch dieses Mandat anzunehmen.
4. Kommissar:
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien entscheidet der Erschienene augenblicklich, keinen Kommissar zu
ernennen
5. Befugnisse:
Die Gesellschaft CONFIANCIA und ihre Mitarbeiter oder jede andere durch sie bezeichnete Person, wird
als Bevollmächtigter ad hoc der Gesellschaft ernannt, um alle mit der Gründung verbundenen Formalitäten
auszuführen, insbesondere alle Dokumente zu unterzeichnen und alle Formalitäten beim Mehrwertsteueramt
oder für die Eintragung in der Unternehmensdatenbank zu erledigen.
Zum vorgenannten Zweck ist der ad hoc Bevollmächtigte dazu bevollmächtigt, die Gesellschaft zu
verpflichten, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben, Dokumente zu unterzeichnen und allgemein
alles Nützliche oder Notwendige für die Ausübung des ihm anvertrauten Mandats zu tun.
Für analytischen Auszug,
Raphaël HERBRAND, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde, koordinierte Statuten.