Ondernemingsnr : 0411 594 556
Naam
FEPCO INTERNATIONAL (EUROPE)
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vekestraat 29 A8, 1910 Kampenhout
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - EINDE MANDAAT BESTUURDERS -
BENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS - EINDE
MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
I. HERBENOEMING BESTUURDER - EINDE MANDAAT BESTUURDERS - BENOEMING
BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 12 juni 2024 blijkt dat:
1. De vergadering stelt vast dat het mandaat als bestuurder van ABIMA BV, met zetel te 2500 Lier,
Kruisveldweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0880.226.302, vervalt en besluit met éénparigheid van stemmen het mandaat van van
ABIMA BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk WIELANDTS, wonende te 2500 Lier,
Kruisveldweg 17, te hernieuwen en dit tot de algemene vergadering van aandeelhouders van het boekjaar
eindigend op 31/03/2028. Het mandaat is bezoldigd.
2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders:
- de heer Alexander DE GROOT, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 134; en
- 2P2 BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Markgravelei 141 bus 302, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0629.861.382, vast
vertegenwoordigd door de heer Peter PIEPER, wonende te 2018 Antwerpen, Markgravelei 141 bus 302;
vervalt en besluit met éénparigheid van stemmen het ontslag van beide bestuurders te aanvaarden.
3. De vergadering besluit om BASILEUS BV, met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 134, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer 0828.578.651, vast vertegenwoordigd
door de heer Alexander DE GROOT, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 134, met éénparigheid van
stemmen aan te stellen als bestuurder voor een periode van 4 jaar, met ingang van 01/04/2024 t.e.m. de
algemene vergadering van aandeelhouders van het boekjaar eindigend op 31/03/2028. Het mandaat is
bezoldigd.
4. De vergadering besluit om de heer Andreas MÜLLER, wonende te 46419 Isselburg-Anholt (Duitsland),
Hahnerfeld 26, met éénparigheid van stemmen aan te stellen als bestuurder voor een periode van 4 jaar, met
ingang van 01/04/2024 t.e.m. de algemene vergadering van aandeelhouders van het boekjaar eindigend op
31/03/2028. Het mandaat is bezoldigd.
5. De vergadering herbenoemt als commissaris, GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN BV, met
zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826, voor een mandaat van drie jaar dat betrekking
heeft op de controle van de boekjaren die eindigen op 31/03 van respectievelijk 2025, 2026 en 2027. Deze
vennootschap heeft de heer Gunther LOITS, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger
11. EINDE MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 12 juni 2024 blijkt dat:
1. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, de heer Alexander de Groot,
voornoemd, vervalt en besluit met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden.
2. De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder,
bevoegd voor het dagelijks bestuur en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of verweerder, voor een termijn van vier jaar: BASILEUS BV, met zetel te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer
0828.578.651, vast vertegenwoordigd door de heer Alexander DE GROOT, wonende te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 134. De opdracht van gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.
Voor analytisch uittreksel
BASILEUS BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Alexander DE GROOT