Ondernemingsnr : 0656 605 866
Naam
(voluit) : P1 COATINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ZAVELSTRAAT 7, BUS B, 9190 STEKENE
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25/09/2024:
1. Ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag, met ingang van 23/09/2024, van:
- de heer Herman Bertier, wonende te Dorpsstraat 73A, bus 4, 9190 Stekene;
- de heer Ludovic Danicska, wonende te Maria-Henriëttalei 3/201, 2018 Antwerpen;
als bestuurders van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat:
- aan de heer Herman Bertier voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder over het boekjaar 2023,
alskook
- tussentijdse kwijting aan de heer Herman Bertier en aan de heer Ludovic Danicska als bestuurders over
het boekjaar 2024 tot op het ogenblik van hun ontslag.
2. Benoeming bestuurders
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 23/09/2024:
- de vennootschap THOMAS SEYNAEVE BV, gevestigd te Blommeke 3, 8730 Beernem, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0479.269.773, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Seynaeve,
wonende te Blommeke 3, 8730 Beernem;
- de vennootschap INDULED BV, gevestigd te Lorkendreef 9, 8200 Brugge, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0649.845.263, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart Govaere, wonende
te Lorkendreef 9, 8200 Brugge;
- de vennootschap DANICSKA TECHNOLOGIES CommV, gevestigd te Zavelstraat 7B, 9190 Stekene,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0799.388.480, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Ludovic Danicska, wonende te Maria-Henriettalei 3/201, 2018 Antwerpen;
te benoemen als bestuurders voor de vennootschap voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de bestuurders na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 25/09/2024:
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordigers
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 23/09/2024, van:
-De heer Thomas Seynaeve, wonende te Blommeke 3, 8730 Beernem, overeenkomstig artikel 2:55 WVV,
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap THOMAS SEYNAEVE BV, gevestigd te Blommeke 3, 8730
Beernem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0479.269.773, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam
en voor rekening van de besturende vennootschap;
-De heer Bart Govaere, wonende te Lorkendreef 9, 8200 Brugge, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap INDULED BV, gevestigd te Lorkendreef 9, 8200 Brugge,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0649.845.263, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam
en voor rekening van de besturende vennootschap;
-De heer Ludovic Danicska, wonende te Maria-Henriettalei 3/201, 2018 Antwerpen, overeenkomstig artikel
2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap DANICSKA TECHNOLOGIES CommV,
gevestigd te Zavelstraat 7B, 9190 Stekene, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0799.388.480, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde,
belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap;
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 23/09/2024 , zodoende als volgt samengesteld:
·DANICSKA TECHNOLOGIES CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Ludovic Danicska;
·INDULED BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Govaere;
·THOMAS SEYNAEVE BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Seynaeve.
Extern vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap individueel jegens derden en namens haar in
en buiten rechte.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert,
Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Carl Boudewyn en Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
lalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Dhet overschrijven van de aandelen in het aandelenregister of een nieuw digitaal aandelenregister aan te
maken
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
· wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
: volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.