Ondernemingsnr : 0425283929
Naam
(voluit) : DE WITTE-VANDECAVEYE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verrekijker 44
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
1/ Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 09 juni 2023, werd de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK –
CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”
(ondernemingsnummer: 0462.836.191), vast vertegenwoordigd door de heer ROOBROUCK Bart,
bedrijfsrevisor, met kantoor te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, benoemd tot commissaris voor
een periode van drie (3) jaar, namelijk van boekjaar 31/12/2023 tot boekjaar 31/12/2025.
Dit mandaat zal behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.
2/Uit een proces-verbaal opgesteld op vijf september tweeduizend en drieëntwintig door Meester
 CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd tweeëndertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
14 september 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22762. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap «DE WITTE-VANDECAVEYE» te 8750 Wingene, Verrekijker 44,
waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de laatste zaterdag van de maand juni, om zeventien (17) uur.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023), zal
gehouden worden op zaterdag negenentwintig juni tweeduizend en vierentwintig (29/06/2024), om
zeventien (17) uur.
3. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
1/ De heer De Witte Jan Paul Andreas, geboren te Gent op 14 januari 1980, thans wonende te 8750
Wingene, Tieltsteenweg 10.
2/ De heer De Witte Paul Alfons Frederik, geboren te Tielt op 13 september 1950, thans wonend te
8740 Pittem, Molenakker 95.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoeders interim kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat, hetgeen bevestigt dient te worden op de volgende jaarvergadering.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming van volgende niet-statutaire
bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden :
1/ De besloten vennootschap “JAN & PAUL PROJECTS”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 19.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Boes, destijds te Kortrijk, op 15
november 2005, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna,
onder nummer 05169966.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Bernard Boes, destijds te
Kortrijk, op 31 december 2012, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari
2013, onder nummer 13018537.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.287.301, Rechtbank Gent (afdeling
Brugge).
B.T.W.-nummer BE0877.287.301
Alhier vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder (oorspronkelijk benoemd als statutaire
zaakvoerder), de heer De Witte Jan, voornoemd, handelend overeenkomstig artikel 11 van de
statuten.
De besloten vennootschap “JAN & PAUL PROJECTS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
statutaire bestuurder (oorspronkelijk benoemd als statutaire zaakvoerder), de heer De Witte Jan,
voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit
die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de besloten vennootschap “JAN & PAUL PROJECTS”, zal als vaste vertegenwoordiger in de
zin van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: de heer DE Witte Jan,
voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer De witte Jan, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
2/ De naamloze vennootschap “DE WITTE – VERHELST”, met zetel te 8750 Wingene, Verrekijker
44.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Damme, te Brugge (Sint-
Andries), op vijf september tweeduizend en drieëntwintig, heden net voorafgaandelijk dezer,
eerstdaags te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0805.472.063, Rechtbank Gent (afdeling
Brugge).
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 40 van de statuten :
1/ door twee A-bestuurders :
De besloten vennootschap “JAN & PAUL PROJECTS”, voornoemd, alhier vast vertegenwoordigd
door de heer De Witte Jan, voornoemd;
2. De besloten vennootschap “DWB Projects” met zetel te 8750 Wingene, Huisakkerstraat 1.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Damme, te Brugge (Sint-
Andries), op 05 juli 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna,
onder nummer 23368723.
Waarvan de statuten op heden niet werden gewijzigd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0803.685.481, Rechtbank Gent (afdeling
Brugge).
B.T.W.-nummer BE0803.685.481.
Alhier vast vertegenwoordigd door de heer De Witte Bert Geert Valère, geboren te Gent op 28
januari 1986, thans wonende te 8750 Wingene, Huisakkerstraat 1.
2/ door één B-bestuurder :
de besloten vennootschap “VERHELST JOHAN” met zetel te 8400 Oostende,
Oudenburgsesteenweg 106.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch, te Oudenburg, op 16 juni
1999, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01 juli daarna, onder nummer
990701-121.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd doch voor het laatst blijkens akte verleden voor
notaris Christian Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 27 maart 2018, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 mei daarna, onder nummer 18070141.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.316.018, Rechtbank Gent (afdeling
Oostende).
B.T.W.-nummer BE0466.316.018.
Alhier vast vertegenwoordigd door de heer Verhelst Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op 23
oktober 1967, thans wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4;
verklarend deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich
hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de naamloze vennootschap “DE WITTE – VERHELST”, zal als vaste vertegenwoordiger in de
zin van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: de heer De Witte Bert,
voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer De Witte Bert, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
3/ De besloten vennootschap “VERHELST JOHAN”, voornoemd.
Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder, de heer Verhelst Johan, handelend
overeenkomstig artikel 29 van de statuten.
De besloten vennootschap “VERHELST JOHAN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar niet-
statutaire bestuurder, de heer Verhelst Johan, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de besloten vennootschap “VERHELST JOHAN”, zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: de heer Verhelst Johan,
voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer Verhelst Johan, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten en om de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato vijf september
tweeduizend en drieëntwintig, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt “De
Witte-Vandecaveye”. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden
toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  De algemene onderneming van elektriciteitswerken en voornamelijk het uitvoeren van
elektriciteits- en kabelwerken, hoog- en laagspanning en dit in de ruimste zin van het woord.
    2.  Bouw van spoorwegen en railinfrastructuur algemeen : uitgraven en aanleggen van de bedding;
plaatsen van nieuwe en vernieuwen van sporen, rails, wissels, uitvoeren en herstellingswerken,
plaatsen van nieuwe en vernieuwen van bovenleidingen voor railinfrastructuur in de ruimste zin van
het woord; toelevering van alles wat met spoorwegen te maken heeft;
    3.  Aanleg en aansluiting van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
in welke materie ook;
    4.  Uitvoeren van grond- en funderingswerken voor het bouwrijp maken van terreinen, graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet in de ruimste zin van het woord;
    5.  Uitvoeren van bouwkundige werken in de ruimste zin van het woord;
    6.  Activiteiten met drone-technologie in de ruimste zin van het woord;
    7.  Uitvoeren van grondwerken in het kader van bosbouw, landschapsverzorging, teelt van
gewassen en voorbereiden van landbouwvelden;
    8.  Inzameling, verwerking, opslag en verwijdering van afval, recuperatie van recycleerbare
materialen, sanering en ander afvalbeheer;
    9.  Verhuur van machines, werktuigen en andere materiële goederen;
    10.  Activiteiten van landmeetkunde in de ruimste zin van het woord;
    11.  Civieltechnische werken ten behoeve van openbaar vervoer;
    12.  Civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven, elektriciteit en communicatie;
    13.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    14.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar;
    15.  Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur;
    16.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    17.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te
doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit
vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
II. VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
    2.  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
6.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1.100) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
6.2 Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende
uitgiftevoorwaarden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan (kunnen) de bestuurder(s) zelfstandig
beslissen met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 33.10 van deze statuten over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan (kunnen) de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
vastgesteld op basis van Fair Market Value, zoals vastgesteld conform de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, kan worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Aandelen op naam en register van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van aandelen in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzonder algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om zeventien
(17) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
29 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Oproepingen
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
29 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten ter beschikking worden gesteld.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of
voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn
plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met
dezelfde agenda worden samengeroepen, die niet zal plaatsvinden eerder dan drie (3) weken na de
eerste vergadering, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording
moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Op deze tweede vergadering kan de
algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige
quorumvereisten.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Bevoegdheid van de algemene vergadering
Zonder afbreuk aan de overige bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering
ingevolge het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de beslissingen beschreven
in artikel 37 uitdrukkelijk voorbehouden als een eigen bevoegdheid van de Algemene Vergadering.
Het bestuursorgaan
31.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, die uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, bestaat voor een maximale duurtijd van zes jaren en die de hoedanigheid van
statutair bestuurder hebben indien zij worden benoemd in de statuten. Een bestuurder natuurlijke
persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
31.2 De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging heeft voorzien.
31.3 Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
31.4 Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van deze rechtspersoon
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.
Specifieke bepalingen met betrekking tot het collegiaal bestuursorgaan
33.1 Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
33.2 Het collegiaal bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de voorzitter van het collegiaal
bestuursorgaan of door één (of meerdere) Bestuurder(s) telkens het belang van de Vennootschap
zulks vereist, en in elk geval ten minste 4 (vier) keer gespreid over het jaar, met een duidelijke
agenda (budget, jaarafsluiting, commercieel plan, risico’s, enz.).
Op de eerste vergadering van ieder nieuw boekjaar zal collegiaal bestuursorgaan het
investeringsbeleid van de Vennootschap vastleggen.
33.3 De oproepingen voor de bijeenkomsten van het collegiaal bestuursorgaan worden, behoudens
in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de
notulen van de vergadering, tenminste tien (10) Werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-
mail, gewone post of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen
bevatten de datum, plaats en uur van de vergadering, alsook de agenda. Aan de agenda zal elk
agendapunt worden toegevoegd waarvan één of meerdere Bestuurders minstens drie (3) Werkdagen
voorafgaand aan de vergadering om agendering op de vergadering van het collegiaal
bestuursorgaan heeft of hebben verzocht. Ook gedurende een vergadering van het collegiaal
bestuursorgaan kunnen zaken aan de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle
Bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord zijn.
33.4 Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de Bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
33.5 Elke bestuurder die een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bijwoont of zich erop
laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan eveneens afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.
33.6. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met
dezelfde agenda worden samengeroepen, die niet zal plaatsvinden eerder dan drie (3) weken na de
eerste vergadering, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid en beslissen over de
agenda ongeacht enige quorumvereisten waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de
notulen van de vergadering. Op deze tweede vergadering kan het collegiaal bestuursorgaan geldig
beraadslagen
33.7. Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van moderne telecommunicatiemiddelen,
zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering
rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
33.8. Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief of e-mail, een ander lid van het collegiaal
bestuursorgaan afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van het
bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. Elke Bestuurder heeft één (1) stem maar mag,
bovenop zijn eigen stem, een bijkomende stem uitbrengen op basis van een gekregen schriftelijke
volmacht van een andere Bestuurder. Een Bestuurder kan evenwel slechts drager zijn van maximaal
één (1) volmacht.
33.9. Behoudens hetgeen bepaald in artikel 33.10 van deze statuten, worden beslissingen van het
collegiaal bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.
Bij staking van stemmen heeft de stem van de voorzitter geen doorslaggevende stem.
33.10. In afwijking van artikel 33.9 van deze statuten, kunnen de hieronder opgesomde beslissingen
of verrichtingen slechts door het collegiaal bestuursorgaan worden genomen resp. gesteld met
eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders :
(i) het bepalen van de oriëntatie van het (algemeen) beleid en de strategie;
(ii) het bepalen van het budget, businessplan en investeringsbeleid;
(iii) het aangaan of verstrekken van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten boven
vijfhonderd euro nul cent (€500.000,00);
(iv) overnames, fusies en/of oprichting van nieuwe dochtervennootschappen;
(v) het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap aanhoudt in de
Dochtervennootschappen;
(vi) de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
(vii) investeringen door de Vennootschap of Dochtervennootschappen die niet zijn opgenomen in het
investeringsbeleid;
(viii) het hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of
bijna alle activa van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen; 
(ix) het verlenen van een volmacht of delegaties van bevoegdheden met betrekking tot deze
voorgaande beslissingen.
33.11. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.  Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan als
college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder.
De vennootschap kan evenwel alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door drie bestuurders
met betrekking tot beslissingen die overeenkomstig artikel 33.10 met eenparigheid van stemmen
moeten worden genomen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk
daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Onkosten van de bestuurders
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht. De opdracht van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend,
behoudens indien de algemene vergadering beslist hen een vergoeding toe te kennen.
Dagelijks bestuur
36.1 Het collegiaal bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen en die
handelen als een orgaan van de Vennootschap (de Dagelijks bestuurder(s)).
Het collegiaal bestuursorgaan stelt deze persoon/personen aan en legt de voorwaarden vast van zijn
aanstelling.
36.2 Beslissingen die kaderen binnen en in overeenstemming zijn met het door de vennootschap
goedgekeurde investeringsbeleid, en het dagelijks bestuur van de vennootschap niet overstijgen, zal
de dagelijks bestuurder alleen kunnen nemen.
Belangenconflict
Elke beslissing waarbij door de toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen één of meerdere Bestuurders niet zouden kunnen
deelnemen aan de beraadslaging en/of stemming, wordt uitdrukkelijk uitgesloten van de
bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan en wordt voorbehouden als een eigen bevoegdheid
van de Algemene Vergadering conform Artikel 28.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris wijst verder op artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder voor de besloten vennootschap in het vennootschapsdossier
moet worden neergelegd.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris het nodige te willen doen om aan voormelde
verplichting te voldoen.
6. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan De besloten vennootschap
“Accountantsburo Lauwers Kortrijk” (ondernemingsnummer 0423.408.562), met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 4a, alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden,
of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te
verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
SAMENSTELLING COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:
- tot voorzitter van het bestuursorgaan voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden: de
besloten vennootschap “JAN & PAUL PROJECTS”, vast vertegenwoordigd door de heer De Witte
Jan, beiden voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van het
collegiaal bestuursorgaan.
    •  tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden : de
besloten vennootschap “JAN & PAUL PROJECTS”, vast vertegenwoordigd door de heer De Witte
Jan, beiden voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van het
collegiaal bestuursorgaan.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Notulen van de algemene vergadering
Afschrift van de akte en bijlage
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)