Ondernemingsnr : 0861418297
Naam
(voluit) : DXC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel André Emondstraat 38G
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zes juli  tweeduizend
tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de  besloten
vennootschap “DXC” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met
ingang van 1 januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
                3)  Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
                Comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het bedrag van het tot stand gekomen statutair
onbeschikbaar eigen vermogen ten belope  van  de vroegere wettelijke reserve, duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860), wenst om te zetten en over te boeken naar een beschikbare
eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag principieel beschikbaar wordt voor uitkering.
                De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de vroegere wettelijke
reserve, zijnde duizend achthonderd zestig euro (€1.860), over te boeken naar een beschikbare
eigen vermogensrekening op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
                Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600),  te boeken op de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
 
                4) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "DXC".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  de uitbating in de brede zin van een onderneming voor het vervoer van goederen
    •  de uitbating van een koerierdienst
    •  de uitbating van een onderneming voor het verhuren van autovoertuigen met of zonder
bestuurder, of het verhuren van de bestuurder alleen  
    •  de uitbating van een agentschap van pers en distributie
    •  de uitbating van een onderneming voor goederenopslag, goederenbehandeling en
goederendistributie
    •  de uitbating van een onderneming voor de vernietiging van archieven
    •  de uitbating van een expeditiebedrijf
    •  de tussenkomst in de handel.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven en 
vervreemden om alzo voor eigen rekening een roerend en onroerend patrimonium uit te bouwen en
te beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 29 oktober 2003 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan een aandeelhouder,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro  (€ 18.600).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
Luik B
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11)  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
zaterdag van de maand juni te achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                5) Benoeming van bestuurders  
                a) De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  mevrouw Liliane Lismont,
wonende te 3120 Tremelo, Vondelpark 15.
                b) De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur: mevrouw Tamara Ruttens, wonende te 3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 62.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Luik B
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.