Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Coretech Benelux
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Lambroekstraat 5A
1831 Machelen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijf augustus tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neerge¬legd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1) de naamloze vennootschap naar Deens recht “Coretech A/S”, gevestigd te 2600 Glostrup
(Denemarken), Naverland 23, ingeschreven in het handelsregister van Denemarken (CVR) onder
nummer 25188462 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) onder nummer
0634.746.224;
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IT-Essence”, gevestigd te 9810
Nazareth, Steenweg 239/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent)
met ondernemingsnummer 0862.943.672;
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KBSolutions”, gevestigd te 3600 Genk,
Timkensbergstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Tongeren) met ondernemingsnummer 0555.814.948;
4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DW-IT Services”, gevestigd te 2840
Rumst, Guido Gezellestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0885.900.703.
Comparante sub 1) werd vertegenwoordigd door de heer BUNTINX Kenny, van Belgische
nationaliteit, wonende te 3600 Genk, Timkensbergstraat 97, ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "Coretech Benelux"
3. Zetel : te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
alle verrichtingen die algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de informaticasector en alle hiermee verwante
sectoren met inbegrip van het internet;
- consultancy, opleiding, technische bijstand en expertise op voornoemde gebieden;
- de import en export, de groot- en kleinhandel in informaticamaterieel, elektronisch materieel en
kantoorbenodigdheden met toebehoren voor zowel professioneel als consumenten-gebruik,
waaronder begrepen alle werkzaamheden die verband houden met elektriciteit, elektronica, domotica
en informatica;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven;
- de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon.
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan voor eigen
rekening tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen
en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere
0634925673
Luik B
vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of
waarborgen stellen voor derden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), verdeeld in ZESHONDERDTWINTIG (620)
aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort,
zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
De aandelen zijn verdeeld in vier klassen, te weten: de klasse A, de klasse B, de klasse C en de
klasse D, waarbij 248 aandelen van klasse A zijn, 124 aandelen van klasse B zijn, 124 aandelen van
klasse C zijn en 124 aandelen van klasse D zijn.
7. Boekjaar : begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.  Het eerste boekjaar loopt tot dertig september tweeduizend zestien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand maart om elf uur in de
voormiddag.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van
bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering
wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet
aandeelhouder aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze
die hun statuten voorzien.
Indien zulks gevraagd wordt in de oproeping, moet de volmacht voldoen aan de door de raad van
bestuur voorgeschreven vorm en moet zij op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd,
tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend eenentwintig :
- De heer ANDERSEN Kåre Rude, van Deense nationaliteit, wonende te 2650 Hvidovre
(Denemarken), Ketilstorp Alle 72, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse A aandelen;
Luik B
hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen;
- De heer ODGAARD-JENSEN Peter Bjorn, van Deense nationaliteit, wonende te 4320 Lejre
(Denemarken), Allerslev, Lejrevej 78,  benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse A
aandelen; hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen;
- De heer PETERSEN Kent Agerlund, van Deense nationaliteit, wonende te 2760 Malov
(Denemarken), Tjaereborgvej 19, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse A aandelen;
hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IT-Essence” voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE KEUKELAERE Tim Julien Maurits, van Belgische nationaliteit,
wonende te 9810 Nazareth, Steenweg 239/B, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse B
aandelen; hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KBSolutions” voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BUNTINX Kenny, van Belgische nationaliteit, wonende te 3600 Genk,
Timkensbergstraat 97, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse C aandelen; hij zal zijn
mandaat bezoldigd uitoefenen;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DW-IT Services” voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer WIJCKMANS Dieter Jos, van Belgische nationaliteit, wonende te
2840 Rumst, Guido Gezellestraat 4, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse D
aandelen; hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Er moeten steeds zes (6) bestuurders zijn, die worden verkozen als volgt:
- drie (3) bestuurders (bestuurders A genoemd) zullen steeds worden verkozen uit een
kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder(s), houder(s) van klasse A aandelen;
- één (1) bestuurder (bestuurder B genoemd) zal steeds worden verkozen uit een kandidatenlijst
voorgedragen door de aandeelhouder(s), houder(s) van klasse B aandelen;
- één (1) bestuurder (bestuurder C genoemd) zal steeds worden verkozen uit een kandidatenlijst
voorgedragen door de aandeelhouder(s), houder(s) van klasse C aandelen;
- één (1) bestuurder (bestuurder D genoemd) zal steeds worden verkozen uit een kandidatenlijst
voorgedragen door de aandeelhouder(s), houder(s) van klasse D aandelen.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk  doel, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Directiecomité
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen
een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De
over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met
uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid
van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast
met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun
opdracht en de werkwijze.
Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de
vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met afzonderlijke
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens de statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Auditcomité – adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii)
één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en
Luik B
opdrachten omschrijft.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal:
- voor alle handelingen die het dagelijks bestuur betreffen de vennootschap vertegenwoordigd en
verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij twee bestuurders
gezamenlijk optredend;
- voor alle handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden de vennootschap tegenover derden
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders waarbij er steeds één (1)
bestuurder A dient op te treden.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KBSolutions” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kenny
BUNTINX voornoemd (bestuurder C) werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot
dagelijks bestuur.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen inzake de in-schrijvingen, wijzigingen (voorafgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten,
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen (alle formaliteiten inzake de inschrijvingen,
wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds
en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan, het aanvragen en
wijzigen van vergunningen, het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s, het
inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging,
alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van
het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid), wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan de medewerkers van
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS ACCOUNTANCY
BV gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0451.657.041.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS