Ondernemingsnr : 0664877293
Naam
(voluit) : MARELINE STUD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ravenstraat 158
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 8 oktober 2020, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
    2.  Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de heer MERTENS Jan, wonende te 9255
Buggenhout, Ravenstraat 158, en beslissing om hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar;
benoeming In zijn plaats tot niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 8-10-
2020, van de heer ACKERMANS Gert, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken; zijn mandaat zal
bezoldigd zijn.
    3.  Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen gedeelteijk beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen,
zodat de vennootschap nog over een statutaire onbeschikbaar eigen vermogen van vijfduizend
(5.000,00) euro beschikt.
    4.  Vervanging van het voorwerp waarvan de nieuwe tekst zal luiden als hierna opgenomen in
artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der statuten, zoals omstandig verantwoord in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid WVV.
    5.  Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar 1981 Hofstade, Grensstraat 10 en beslissing om de aanduiding van dit adres in de
statuten te schrappen.
    6.  Beslissing om, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
met de genomen beslissingen, zodat de statuten voortaan luiden als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
“MARELINE STUD”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
Luik B
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over¬gebracht wor¬den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
o Het opmaken van staten van schepen en hun ladingen, schattingen voor financiële instellingen, …
o Het kopen en verkopen en maken van vloeistoffen en gassen, waaronder begrepen het bevrachten
en vervrachten van schepen en vliegtuigen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
het cargadoors en expeditiebedrijf. Eén en ander in de ruimste zin van woord, daaronder begrepen
het deelnemen in ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel, het verkrijgen, bezitten,
beheren en vervreemden van onroerende goederen, of andere zaken welke een bron van inkomsten
kunnen zijn.
o In rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huur,
beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij, agentschappen de stouwerij. Alle
verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van de douaneagentuur,
goederenbehandeling met inbegrip van havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de
opslag en overslag van alle goederen en producten. Alle activiteiten die betrekking hebben op de
uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmiddelen en materialen.
o Vervoercommissionair – Vervoermakelaar – Commissionair – Expediteur bij vervoer.
o Kopen en verkopen van plezier- en commerciële vaartuigen evenals het uitbaten ervan.
o Vervoer van betalende passagiers.
o Fungeren als kapitein/gezagvoerder.
o Onderneming voor de binnenvaart van personen, onder andere omvattende de huur, verhuur en
uitbating van binnenschepen alsook de transportmiddelen voor de brandingsport ten behoeve van de
passagiers-, pleziervaart en sportvisserij alsook het organiseren van events (onder andere
teambuilding, toeristische rondvaarten, etcetera.), verzorgen van catering in verband met
watertoerisme;
o De aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van nieuwe en tweedehandsboten,
trailers, motoren, boot- en traileronderdelen, transportmiddelen voor de brandingsport;
bootbenodigdheden en accessoires; de handelsbemiddeling met betrekking voorgaande;
o Het transport van nieuwe en tweedehands boten, trailers, motoren, boot- en traileronderdelen,
bootbenodigdheden en accessoires;
o Het onderhoud en revisie van nieuwe en tweedehandsboten; de winterberging van boten;
o Het geven en organiseren van nautische opleidingen, vormingen en cursussen;
o Het geven van advies en consultancy over scheepswerktuigen.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, of handelingen mogen
stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere
vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle
andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële
verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze activiteiten verbonden zijn of haar
voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog
voorwerp.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële,
technische, administratieve en sociale aard verrichten.
Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en
die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont¬bonden worden bij besluit van de algemene
Luik B
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen - Inbreng – aandelen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van vijfduizend euro (€
5.000,00) euro.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Toekomstige inbrengen die zullen gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden
geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen - en worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. (…)
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering (…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de eerste zaterdag van de maand mei om elf (11:00) uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente
waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. (…)
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
Luik B
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…).”
    1.  Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
    2.  Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen de formaliteiten
van openbaarmaking te vervullen.
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld: BOSMAN CONSULTANTS, te
1745 Opwijk, Eeksken 168, RPR 0464.607.927, en haar aangestelden, aan wie de macht wordt
gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de
wijziging en/of verbete-ring van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister,
bij de BTW-diensten en overige administraties.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten