Ondernemingsnr 0824.392.607
Naam
(voluit):	't S
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Welvaartstraat 113
2590 Berlaar
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 20 december
2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 24 december 2024, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "T S", met zetel te 2590
Berlaar, Welvaartstraat 113, BTW BE0824.392.607, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Mechelen 0824.392.607.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN	EERSTE BESLUIT:
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna
vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 30 september 2024	a.
waarbij een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 30 september 2024 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, "GROUPE AUDIT	b.
BELGIUM", met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,
'vertegenwoordigd door Frank GRARE, bedrijfsrevisor, op 15 november 2024 over
voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift
van deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis nemen, ontslaan zij
de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde
stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt bijgevolg
deze verslagen goed.
;Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit, hierna letterlijk weergegeven:
BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2024, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding
en invereffeningstelling van de BV «'T S» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV
«GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
bus 10, vertegenwoordigd door Frank GRARÉ, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 30 september 2024, op basis waarvan de ontbinding
wordt voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 216.316,57 EUR en afsluit met een netto-
actief van 155.100,04 EUR, een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan of een vereffenaar.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat
van actief en passief, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug
betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers. Wij willen er echter op wijzen dat de
roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen van de
beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en
sociale wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ,
vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2
van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «'T S» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de
geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Antwerpen, 15 november 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Frank GRARÉ
Bedrijfsrevisor".
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor zal door
ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel 2:103, eerste lid, 1º
WWV.
ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE	TWEEDE BESLUIT:
VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva
werd opgemaakt, met name op 30 september 2024, zich geen wijzigingen in het vermogen van de
vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding,	b.
vereffening en sluiting van de vereffening in een akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken van
de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80
WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, te weten:
er werd geen vereffenaar aangeduid;	1º
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de	2°
nodige gelden om die te voldoen, werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor
maakt melding van deze terugbetaling en/of consignatie.
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met	3º
eenparigheid van stemmen, vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.	4°
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in een	c.
akte
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met
ingang vanaf vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de
procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDERS IN	DERDE BESLUIT:
VERHOUDING TOT HUN AANDELENBEZIT
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of onroerende
goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de
"Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der
Directe Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING	VIERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag
gesteld en keurt deze goed. De vergadering beslist dat voormelde staat van activa en
passiva als (verkorte) jaarrekening zal gelden.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER	VIJFDE BESLUIT:
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is. De
vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
mevrouw Marianne Marien, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag gevoerde
bestuur.
ZESDE BESLUIT:	SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT:	BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn, te Spanje,
30430 Cehegin Murcia, Agua Salada.
ACHSTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan mevrouw Marianne Marien en de heer Peter Nuyens, beiden
voornoemd, allen met mogelijkheid tot afzonderlijk te handelen en tot indeplaatsstelling, alle
volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap,
om:
alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde
besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe
beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders
overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om
de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of
nuttig acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere	-
documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde
overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder
meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten, geeft de
vergadering volmacht met macht van indeplaatsstelling aan "ACTAFIM Accountants", met zetel te
2550 Kontich, Koningin Astridlaan 113 bus 0102, met ondernemingsnummer 0771.719.726,
mevrouw Marianne Marien en de heer Peter Nuvens, beiden voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
-
- verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva;
controleverslag van de bedrijfsrevisor.