Ondernemingsnr : 0426477326
Naam
(voluit) : ALSACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerstraat 39 bus 4
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ALSACOM”, waarvan de zetel gevestigd is te  (1840) Londerzeel, Meerstraat 39 bus 4, met
ondernemingsnummer RPR Brussel BE0426.477.326, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky
De Smet te Wilrijk op 20 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 18 september 2023
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpswijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van het de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals
hieronder vermeld.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden:
-              De verkoop zowel aan particulieren als aan professionelen en horeca- en handelszaken, de
import, export en transport van wijnen, daaronder begrepen zowel de stille als mousserende wijnen.
-              De organisatie, inrichting en uitbating van wijnwinkels en van wijn-web-winkels.
-              Het organiseren en inrichten van wijndegustaties en evenementen al dan niet met catering
zowel op eigen locatie als op verplaatsing.
-              De aankoop, verkoop, import export van allerhande toebehoren inzake de wijn-business,
zoals glazen, karaffen, wijnrekken, kurkentrekkers en alle voorwerpen die dienstig zijn m.b.t. de
activiteiten van de vennootschap.
-              De aankoop en verkoop, import en export van bieren en andere alcoholische dranken.
-              De verkoop van wijnen, bieren en alcoholische dranken op markten.
-              De verkoop, import, export als groothandel in granen en zaden, in consumptieaardappelen,
in zuivelproducten en eieren, in koffie, thee, cacao en specerijen, en in andere voedingsmiddelen.
-              De vennootschap mag verder rechtskundige dienstverleningen uitvoeren, in zoverre zij niet
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht;
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp;
De vennootschap zal alle industriële, commerciële en financiële handelingen mogen uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met éénzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de
ontwikkeling van de onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten en producten te
vergemakkelijken of uit te breiden;
De vennootschap kan eveneens beleggingen doen in roerende en onroerende goederen, zowel in
volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik of andere zakelijke rechten;
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen doorvoeren, zoals aankoop,
verkoop, huur, verhuur en alle transacties in de ruimste zin van het woord die betrekking hebben op
roerende en onroerende goederen.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verder maakt ze de keuze voor een bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, al naargelang de beslissing van de enige bestuurder.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei
van elk jaar om achttien (18.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De bestuurder dient rekening te houden met de beperkingen vermeld in artikelen 7:212 en 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, vertegenwoordigt iedere
vereffenaar de vennootschap afzonderlijk.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming enige bestuurder
De vergadering besluit om de heer MARTIEN Alexander, wonende te 2845 Niel, Steenbakkerijen 26
B003, als bestuurder van de vennootschap te ontslaan. Zijn mandaat is geëindigd op heden. De
vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering herbenoemt de niet-statutaire bestuurder, mevrouw BARRIOS SANCHEZ Bertha,
wonende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 39 bus 0004, te rekenen vanaf heden. Zij zal 6 jaar
benoemd blijven tot aan de jaarvergadering van 2029.
De volmachtdrager aanvaardt het mandaat voor de bestuurder ingevolge hogervermelde volmacht.
De vergadering geeft voornoemde bestuurder kwijting voor het door haar uitgevoerde beleid. 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (1840) Londerzeel,
Meerstraat 39 bus 4 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk
beslist.
ZEVENDE BESLUIT – Opdrachten en volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier vertegenwoordigde enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de BV “Rens Accountants”, met zetel
te (2800) Mechelen, Schaliënhoevedreef 20E.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.