Ondernemingsnr : 0443215269
Naam
(voluit) : BUILD - INVEST Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukenpark 12
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57", op 24 januari 2020, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “BUILD-INVEST CO”, met zetel te 9880 Aalter, Beukenpark 12, R.P.R.
Gent, afdeling Gent, nummer 0443.215.269, dat volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap conform
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
a) Verslagen:
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In bijlage bij het verslag van het bestuursorgaan van 24 januari 2020, opgemaakt overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is gevoegd een staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, werd overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen opgemaakt op 23 januari 2020.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“BESLUITEN
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9260
Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door Danny Praet, bedrijfsrevisor en
vennoot, werd op 20 januari 2019 aangesteld door het bestuursorgaan van de NV Build – Invest CO,
om ingevolge artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit te brengen
over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap. Ondergetekende bevestigt bij deze
op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven beperkte contro-
lewerkzaamhe-den, hetgeen volgt:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
BV Danny Praet – Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door een vennoot
Luik B
Danny Praet
Bedrijfsrevisor”
b) Voorstel tot omzetting van de vennootschap:
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te
veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de activiteit van de
vennootschap blijft ongewijzigd.
Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0443.215.269 waaronder de
naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31
december 2019. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze
vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
c) Verdeling van de aandelen
De vierduizend achtenveertig (4048) aandelen die het vermogen van de besloten vennootschap
vertegenwoordigen, worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de rechten die
deze daarvoor hadden in de naamloze vennootschap, zoals gezegd. De aandelen zullen onmiddellijk
worden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap, op naam van de
aandeelhouders en voor het aantal waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, zoals aangegeven in
voormelde aanwezigheidslijst.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bepaald.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal honderd zesentachtigduizend euro (186.000,00 €),
door de omzetting van rechtswege omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Evenwel blijkt uit de staat van actief en passief per 31.12.2019 dat het netto-actief slechts 18.031,00
€ bedraagt, zodat de voormelde onbeschikbare eigen vermogensrekening slechts 18.031,00 €
beloopt.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag bestuurders in de NV - Benoeming niet-statutaire bestuurders in
de BV.
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm besloten vennootschap, stelt de vergadering de van
rechtswege beëindiging vast van het bestuursmandaat van:
1) Mevrouw BUYSE Ingrid Maria Juliana Cyrilla, geboren te Gent op 26 november 1962, wonende te
9880 Aalter, Beukenpark 12;
2) De Heer VAN de VELDE Cedric, geboren te Gent op 27 maart 1990, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Open Veld, 26;
3) Mevrouw VAN de VELDE Eline, geboren te Gent op 27 april 1992, wonende te 9880 Aalter,
Lostraat, 25 bus 001A.
De algemene vergadering verleend kwijting over het door hen als bestuurder gevoerde bestuur.
De beëindiging van het bestuursmandaat van Mevrouw Ingrid BUYSE, voornoemd, houdt tegelijk en
impliciet ook de beëindiging van haar mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
Vervolgens benoemt de vergadering vanaf heden tot niet-statutaire bestuurders van de besloten
Luik B
vennootschap voor onbepaalde duur:
1) De Heer Cedric VAN de VELDE, voornoemd.
2) Mevrouw Eline VAN de VELDE, voornoemd.
3) Mevrouw Ingrid BUYSE, voornoemd.
Hun mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
VIJFDE AGENDAPUNT: Wijziging-uitbreiding van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 24 januari 2020,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging-uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt
toegelicht.
b) De vergadering beslist om onmiddellijk na de tekst van het bestaande voorwerp van artikel 3 van
het huidige voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap, de volgende tekst toe te voegen:
“Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieve titel en geenszins beperkend.
De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen,
het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en controle van ondernemingen.
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management: inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden: inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen: inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en
marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger
in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot
het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn
aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.”
c) De vergadering besluit aldus om de bestaande tekst van artikel 3 te wijzigen door de voormelde
nieuwe tekst toe te voegen achter aan het bestaande voorwerp, zoals gezegd. De volledige nieuwe
tekst van het voorwerp wordt hierna integraal opgenomen onder artikel 3.
ZESDE AGENDAPUNT: Verlenging en wijziging boekjaar
De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar dat aanvatte op 1 juni 2019 om normaliter te
eindigen op 31 mei 2020, te verlengen tot en met 31 december 2020.
De vergadering beslist vervolgens om de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, op een
zodanige wijze dat het boekjaar van de vennootschap jaarlijks loopt van één januari tot en met
eenendertig december.
Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om het huidige artikel 38 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint jaarlijks op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Luik B
ZEVENDE AGENDAPUNT: wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de
jaarvergadering van de vennootschap jaarlijks wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand
mei om veertien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal dus gehouden worden in het jaar
tweeduizend eenentwintig.
Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om het huidige artikel 25 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Indien
die dag een wettelijk erkende feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen),
bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent – bij aparte stemming –
kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de
vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders of commissaris(sen) en neemt al de
besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
ACHTSTE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en dit rekening houdend met voormelde wijziging van het doel, boekjaar en jaarvergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BUILD-INVEST CO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuderen, beoefenen, adviseren, promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen en -
technieken. Meer speciaal:
1. Het bestuur van onroerend en roerend vermogen.
2. Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
of onbebouwde goederen en van lichamelijke en onlichamelijke goederen met inbegrip van de
handel onder al zijn vormen in die goederen;
Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.
3. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
5. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieve titel en geenszins beperkend.
De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen,
het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en controle van ondernemingen.
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management: inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden: inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen: inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en
marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger
in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
Luik B
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot
het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn
aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achtenveertig (4.048) aandelen uitgegeven
met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximaal drie bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Vergadering van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval
van hoogdringendheid waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
Luik B
worden gedaan per brief of per e-mail. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun
verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 16. Besluitvorming – Vertegenwoordiging van afwezige leden
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief of per e-mail, een ander lid van het bestuursorgaan volmacht geven
om hem op één vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Externe Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in rechte en buiten rechte en ten aanzien van derden, daaronder mede
begrepen, iedere openbare ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- Hetzij twee bestuurders die samen optreden;
- Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit
bestuur is opgedragen, zijnde de gedelegeerd bestuurder.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Indien
die dag een wettelijk erkende feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen),
bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent – bij aparte stemming –
kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de
vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders of commissaris(sen) en neemt al de
besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 24. Plaats
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in
de oproepingen.
Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 31. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 35. Boekjaar
Het boekjaar begint jaarlijks op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 36. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 37. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
…
Artikel 40. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 41. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
NEGENDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter,
Beukenpark 12.
ELFDE AGENDAPUNT: Volmacht
Aan Vandenberghe Boekhouders & Fiscalisten, te 9810 Nazareth, Roombaardstraat 42A bus 1-2, of
elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
…
NAVOLGENDE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Aansluitend op de buitengewone algemene vergadering houden de bestuurders een vergadering van
het bestuursorgaan.
Alle bestuurders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
voor onbepaalde duur: Mevrouw BUYSE Ingrid, geboren te Gent op 26 november 1962, wonende te
9880 Aalter, Beukenpark 12, hier aanwezig en die de opdracht aanvaardt. Dit mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan van 24 januari 2020 met staat van activa en passiva per 31
december 2019;
- verslag van de bedrijfsrevisor van 23 januari 2020;
Luik B
- coördinatie van de statuten met lijst.