Ondernemingsnr : 0861930914
Naam
(voluit) : DECOCK FILIEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knokstraat 1A
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Decock Filiep", met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Knokstraat
1A, BTW BE 0861.930.914, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris
MIEKE VANHIXE te Ledegem op ELF DECEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, neergelegd
ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De notaris geeft voorlezing en toelichting omtrent:
- artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering wenst over te gaan tot kwijtschelding van de volstortingsplicht van de
aandeelhouders. In naleving van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen stelt de algemene vergadering vast dat het netto-actief van de vennootschap niet
negatief is of ten gevolge van deze uitkering negatief zou worden. De algemene vergadering besluit
vervolgens tot kwijtschelding van de volstortingsplicht voor het niet-volgestorte gedeelte van de
inbrengen ten bedrage van twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00).
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "Decock Filiep"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en elders in Europa, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam, als voor rekening van derden:
- Het aannemen van land- en tuinbouwwerken van welke aard ook.
- Alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
uitvoering van alle loonwerken voor de land- en tuinbouw.
- Het aanleggen, onderhouden van diverse terreinen, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
- Tuinbouwbedrijf, dorsonderneming, onderneming voor het snijden en snoeien van bomen.
- Groot- en kleinhandel in landbouw- en tuinbouwmachines en toehoren.
- Fabricage, herstelling en plaatsing van elektrisch materiaal voor de nijverheid, van klein elektrische
installatiematerieel, van huishoudelijke elektrische toestellen, van elektrische draad en kabels en van
buizen voor geleidingen, van materieel voor het overseinen van draaggolf, voor industriële
elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom; van radio- en
televisieontvangtoestellen, alsmede de onderdelen ervan.
- Werkplaats voor het herstellen en plaatsen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van
automatische verdelers van mechanische spelen.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- Vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm-beveiligingstoestellen, van toestellen
gebruikt in een alarm of beveiligingssysteem. Klein en groothandel in alarm- en
beveiligingstoestellen.
- Klein- en groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel in verlichtingsartikelen, in
radio-elektrisch materieel.
- De huur en verhuring van alle machines, materialen en werkkrachten.
- De aan- en verkoop, herstelling en fabricatie van alle machines en materialen die in deze land- en
tuinbouw worden aangewend.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande zaden, plantgroen, granen, veevoeders, en
dergelijke, alles in groot- of kleinhandel.
- Reparatie en installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen.
- Groothandel in diverse goederen. Invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen.
- Tussenpersoon in de handel (geen vervoerscommissionair).
- Plaatsing, onderhoud en vervanging van lichtreclames.
- Werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen.
- De uitbating van een firma waarvan de activiteit bestaat in het vervoer voor rekening van derden,
van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin.
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van baggerwerken, kraanwerken, afbraakwerken, enz.
- Het ruimen van waterlopen, sloten, enz
- De aanleg van dammen en dijken.
- Straatreiniging en sneeuwruimen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
- Commissies ontvangen in verband met commerciële- , publicitaire dienstverstrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze
gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van een vennootschap.
- De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen
deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
- De vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar
voorwerp of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken. De vennootschap mag ook filialen openen. Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste maandag van de maand maart om 14.00 uur.
- Artikel 24 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 29 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
- Artikel 30 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 37 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLUIT - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE
VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - ONTSLAG EN HERBENOEMING
BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
***
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De heer Decock Filiep, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Breyne Vicky, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest, ieder wat hen betreft, woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel),
Knokstraat 1A.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
 
Voor uittreksel,
 
Mieke VANHIXE
Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 11 december 2023;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.