Ondernemingsnr : 0724684327
Naam
(voluit) : ampa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 14
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ampa", met adres van de zetel te 1020 Laken (Brussel), Onze-Lieve-Vrouwvoorplein
14, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 7 november 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) a) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende het voorstel tot invoering van
soorten van aandelen, waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen - Soortvorming.
b) Beslissing om drie verschillende soorten van aandelen in te voeren:
- A-aandelen;
- B-aandelen;
- C-aandelen;
Artikel 5 van de statuten luidt vanaf datum van het proces-verbaal als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven, bestaande uit
honderd (100) A-aandelen, honderd (100) B-aandelen en honderd (100) C-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De houder(s) van A-aandelen staan hierna bekend als “A-aandeelhouder(s)”.
De houder(s) van B-aandelen staan hierna bekend als “B-aandeelhouder(s)”.
De houder(s) van C-aandelen staan hierna bekend als “C-aandeelhouder(s)”.
Wanneer een term geen verwijzing bevat naar een specifieke soort van aandelen, worden hiermee
alle aandeelhouders of aandelen bedoeld, ongeacht de soort waartoe ze behoren.”
2) Beslissing om artikel 7 van de statuten te wijzigen. Artikel 7 van de statuten luidt vanaf datum van
het proces-verbaal als volgt:
"Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders van de uit te geven soort naar evenredigheid van het aantal aandelen dat
zij bezitten van de uit te geven soort.
Indien evenwel een nieuwe aandelensoort wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders
een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders van de
uit te geven soort, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde
wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit ten opzichte van het totaal aantal uitgegeven
aandelen, waarbij de aandelensoort buiten beschouwing gelaten wordt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft (1/2de) van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4de) van de aandelen bezitten.“
3) Beslissing om in het bestuursorgaan te voorzien in een bindende voordrachtregeling. Artikel 10
van de statuten luidt vanaf datum van het proces-verbaal als volgt:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Minstens één van de bestuurders wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de A-
aandeelhouder(s). De A-aandeelhouder(s) zal/zullen daartoe steeds minstens twee kandidaten
voordragen. De A-aandeelhouder(s) waakt/waken erover dat het geen van de voorgedragen
kandidaten verboden is om als bestuurder benoemd te worden ingevolge een wettelijke bepaling of
een rechterlijke uitspraak.
Minstens één van de bestuurders wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de B-
aandeelhouder(s). De B-aandeelhouder(s) zal/zullen daartoe steeds minstens twee kandidaten
voordragen. De B-aandeelhouder(s) waakt/waken erover dat het geen van de voorgedragen
kandidaten verboden is om als bestuurder benoemd te worden ingevolge een wettelijke bepaling of
een rechterlijke uitspraak.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Er mogen evenwel nooit meer dan vijf (5) bestuurders benoemd worden.“
4) Beslissing om artikel 17 van de statuten te wijzigen. Artikel 17 van de statuten luidt vanaf datum
van het proces-verbaal als volgt:
"§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder die door de A-
aandeelhouders werd voorgedragen of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die
de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§3. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.“
5) Beslissing om de stemrechten verbonden aan de aandelen te differentiëren naargelang de soort
van aandelen. Artikel 18 van de statuten luidt vanaf datum van het proces-verbaal als volgt:
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel en ieder B-aandeel recht op één stem, aan
de C-aandelen zijn geen stemrechten verbonden, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behalve wanneer bepalingen van dwingend recht zich ertegen verzetten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen onder alle aandelen én een meerderheid van stemmen
onder de A-aandelen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.“
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “BIFAS”, met adres van de
zetel te 9140 Temse, Kasteelstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder nummer 0837.939.052 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder nummer BE0837.939.052, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag van het bestuursorgaan ex art. 5:102 WVV
    4.  Volmacht