Ondernemingsnr : 0700201032
Naam
(voluit) : E & S ALLROUND SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torenstraat 14
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 29 augustus 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “E & S ALLROUND
SOLUTIONS”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00))
en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00)), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal (hetzij dertienduizend achthonderd euro (€ 13.800,00)) werd omgezet in
een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van genoemde wet werd aangelegd, op te heffen. Deze middelen worden
bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit tot beschikbaar maken geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
Derde besluit: Wijziging naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “DW-TRONICS”.
De comparanten erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen
bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met
een bestaande naam kan doen ontstaan.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp
1. Verslag
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van het door het bestuursorgaan op vandaag
opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De aandeelhouders geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. Wijziging van het voorwerp, door het integraal te vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
1. - Alle activiteiten van de bouwsector en aanverwante sectoren en vooral algemene bouwwerken -
algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen, het bouwrijp maken van terreinen,
grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwmaterialen, het
grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, installatie van bemalingen, bouwen van
kelders en funderingen, bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van
individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur",
optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, enzovoort, de bouw van
appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmings-
en gasinstallaties, alarminstallaties tegen diefstal, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen trillingen
en geluid, alle afwerkingswerkzaamheden zoals gevelbekleding, wandbekleding, pleisterwerk, het
aanbrengen van chape, betegeling, binnenschrijnwerk, plaatsen van behang, schilderwerken,
plaatsing van garagepoorten, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- Alle werkzaamheden in afwerkingen van gebouwen en appartementen, bouwinstallatie, elektrische
installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, elektrische
installaties met diefstalpreventie, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk,
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van
stores en zonneschermen;
- Plaatsing en verkoop zonnepanelen ; plaatsing zonnepanelen zowel bij particulieren als op
industriële locaties. plaatsing zonneboilers plaatsing warmtepompen en daarbij horende uitrusting;.
- Aannemer van schrijnwerk in hout, kunststof en metaal, de montage van buiten en
binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, buitengevels, plafonds, enzovoort in hout of kunststof, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, in hout of kunststof,
vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking
van hout of andere materialen, plaatsing van behang, schilderen, het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten, het schilderen van metalen constructies, overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen, zoals verhuur van machines voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel;
- Allerhande laswerken, smeedwerken, staalconstructies, metaalconstructies enzovoort, zowel
plaatsing als verkoop van dergelijk materiaal;
- De vervaardiging en handel van alle mogelijke metaalconstructies, en onderdelen;
- De fabricage van, het plaatsen van en de handel in, metalen en metalen constructies in het
algemeen;
- Het aannemen, uitvoeren en begeleiden van alle metaalwerken in ijzer, staal, inox, aluminium en
andere metalen, dit in de ruimste zin van het woord. De vervaardiging van metaalschrijnwerk:
deuren, vensters, kozijnen, luiken balustrades, hekken, trappen, muurkasten, garagepoorten,
verplaatsbare wanden, poorten allerlei enzovoort. De vervaardiging en de montage van metalen
constructiewerken en gebinten voor de bouw. Het verspanend bewerken van metalen, het plateren,
anodiseren, enzovoort van metaal. Boren, frezen, draaien, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken. Het harden en poetsen
van metaal. Het plaatsen van sandwichpanelen en dakplaten. Het verven, graveren en bedrukken
van metaal. Studiebureau, adviesbureau, ontwerpbureau en afwerkingsbedrijf aangaande metalen
schrijnwerk. Alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als,
als tussenpersoon van alle materialen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, het voorgaand
betreffend, evenals het presteren van alle mogelijke diensten die met het voorgaand betrekking
kunnen hebben, alles in de ruimste zin van het woord;
- De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van grond, van afval, te
recycleren materalen en recyclagematerialen;
- Het ophalen, vervoeren, stockeren, bewerken, behandelen, verhandelen, verwerken, recycleren
van grondstoffen, half afgewerkte en afgewerkte producten in de meest ruime zin van het woord;
- De handelsbemiddeling op commissiebasis van recuperatieproducten, oud ijzer, steen, beton en
alle overige materialen;
- De fabricage van beton, cementagglomeraten en andere samenstellingen;
- Het uitbaten van de onderneming voor goederen- en afvalbehandeling, voor het ophalen en
verwijderen van afvalstoffer, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en
uitbaten van stortplaatsen en andere afvalverwerkingsinstallaties;
- De recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van schroot en
gebruikte voertuigen;
- In en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, import en export van groot en
kleinhandel in bouwmaterialen, loodgietersmaterialen, elektrische installaties voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en alle benodigdheden en wisselstukken van
zonnepanelen, installeren, plaatsen, onderhoud en herstelling van zonnepanelen, de kleinhandel van
accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de bouwnijverheid en
huishoudelijke installaties;
- De fabricatie, in- en export, groot-en kleinhandel, aanneming en onderaanneming van alle
woningen, tuinhuisjes, afsluitingen, wanden en speeltuigen in blokhutstijl, zowel in hout als in
kunststof, alle constructies van prefabgebouwen en garages alsook de toelevering en installatie van
alle eindafwerkingsproducten en voorzieningen als sanitair, elektriciteit, water en gasleiding, centrale
verwarming en dergelijken;
- Het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
2. - De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, hout, plastiek en ijzerwaren, met inbegrip van alle
nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen en goederen;
- Groothandel in bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen;
- De import en export van, de groothandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop van alle
producten van de bouwnijverheid, houtnijverheid, metaalnijverheid, in de ruimste zin van het woord,
waaronder ondermeer maar niet uitsluitend: isolatiematerialen, isolatiepanelen, metaalconstructies,
panelen en metalen bekledingen, allerhande houtwaren en afgewerkte houtproducten, staal en
staalconstructies, allerhande doe het zelf producten en materialen, onderdelen van geprefabriceerde
huizen en uitneembare constructies, prefab materialen, ruwbouw materialen en beton;
- Sanitair en loodgieterij;
- Verlichting en toebehoren voor elektriciteitswerken;
- Handel in bouwmachines, kranen en hoogtewerkers en alle andere machinerie voor de
bouwnijverheid, hobby en decoratie artikelen, verf en behang, toebehoren schilderwerken,
vloerbekledingen, tegels, parket, laminaat, enzovoort;
- CV technieken, warmtepompen, zonnepanelen en warmtecollectors enzovoort;
- Allerhande metaalconstructies, timmerwerken, houten materieel voor land- en tuinbouw alsmede
voor het kweken van dieren;
- Alle aanverwante producten en aanhorigheden van hoger vermelde producten.
3. - Activiteiten bouwpromotoren en beheer van onroerend goed;
- Beheer van onroerend goed, inkoop en verkoop van gronden en gebouwen, de projectontwikkeling
voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;
- Het opstarten, de organisatie en coördinatie van vastgoedprojecten in de ruimste zin van het woord,
voor eigen rekening of van derden, verhuur van onroerende goederen, schattingen, expertises,
raadgevingen inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotoren, binnenhuisarchitectuur,
binnenhuisdecoratie, tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen, tussenpersoon
in handel, consulting;
- Inrichten van evenementen en projectbeurzen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
4. - Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden:
- Goederenvervoer over de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal
als internationaal;
- Transportsector en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal;
- Vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, allerhande voorwerpen en dit
van alle mogelijke transportmiddelen;
- Distributie van folders;
- Verrichten van verzendingen in als zijn aspecten met inbegrip van rederijagentuur, expeditie,
douaneagentuur, goederenbehandeling, alsook verhuizen van inboedels;
- Vervoer van zaken en goederen over land, water en door de lucht met alle mogelijke
vervoermiddelen; - Post en mail services;
- Transport in de ruimste zin van het woord;
- Verhuisbedrijf, verhuur van verhuis en meubelmaterialen, vervoer van goederen voor derden
nationaal en internationaal, verhuur en lease van personenauto's en lichte vrachtwagens;
- Personenvervoer;
- Verhuur van vrachtwagens met chauffeur;
- Verhuur van personenwagen met chauffeur.
5. - De kleinhandel en groothandel in personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens, zowel
nieuw als tweedehands;
- Het huren en verhuren van personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens;
- De kleinhandel en groothandel in fietsen, elektrische fietsen, speed-pedelecs en motorrijwielen,
zowel nieuw als tweedehands;
- De kleinhandel en groothandel in mobilhomes;
- De import en export van personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, mobilhomes,
fietsen, elektrische fietsen en motorrijwielen;
- Het onderhoud en herstelling van personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens;
- Het onderhoud en herstelling van fietsen, elektrische fietsen, speed-pedelecs en motorrijwielen;
- De handel in voertuigen machines en materiaal voor uitvoeren van afbraak-, grond-
wegenconstructie-, bouw- en kunstwerken, en aanverwante activiteiten.
6. - Uitbating van een restaurant, brasserie, taverne, café, hotel, en andere horeca-activiteiten,
bereiding van kant en klare maaltijden, bereiding van andere maaltijden, uitbating van een hotel,
B&B, vakantieverblijf;
- Het uitbaten van pizzeria’s, van sandwichbars, van restaurants, van taverne-restaurants of
caférestaurants, van autowegrestaurants, van cafetaria’s, van snackbars, van pannenkoekenhuizen,
van tearooms, van ijssalons, van hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van frietkramen, van
hotdogkramen, van wafel- en pannenkoekenkramen, van cafés, van tavernen, van bars en van
loungebar;
- Het uitbaten van hotels en dergelijke accommodatie;
- Het uitbaten van motels, van jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, van berghutten, van
vakantieparken, van gites, van vakantiewoningen en –appartementen, van gastenkamers;
7. - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
consultancy van bouwwerkzaamheden in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake infrastructurele en bouwkundige vraagstukken, het geheel of enig
deelaspect management, bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
zonder onderscheid;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen, keuken- eetkamer-, slaapkamer- en
badkamermeubelen, kantoor- en winkelinrichtingen, wandkasten, bijzetmeubelen enzovoort;
- Renovatie en restauratie van meubelen;
- Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import, export, leasen, verhuren, renten,
commissionair, tussenpersoon, webshop, projecten, beurs, blockchain;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkings en tuinen met inbegrip van aanplantingen;
- Consultancy in de ruime zin van het woord: marktontwikkeling, adviesverlening, herstructurering en
diversificatie, verkoopsopvolging en research;
- Alle handel en diensten die betrekking hebben op de inrichting, organisatie en materiële uitvoering,
commerciële ruimten, winkels, standenbouw, tentoonstellingen, expo’s, handelsbeurzen,
evenementen, culturele en sportevenementen, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Het ontwerpen van tentoonstellingsstands, al dan niet modulaire meubelelementen, winkel- ateliers,
kantoormeubels, toonbanken, vitrines, rekken, displays, showrooms enzovoort,…van
geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen ervan van hout;
- Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import, export, leasen, verhuren, renten,
commissionair, tussenpersoon, webshop, projecten, beurs, blockchain;
- Groot- en kleinhandel, import en export, koop en verkoop, het huren en verhuren van diverse
goederen; het optreden als tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
- De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
° consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
° het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar.
- De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
° Participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
° De entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten
en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten.
° Liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief gekwalificeerd
kunnen worden.
° De hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen.
° De ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
° Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereglementeerde
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven
of andere waardepapieren aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid),
rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
ver--bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij kan verder alle industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle
uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in
leasing nemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “DW-TRONICS”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
1. - Alle activiteiten van de bouwsector en aanverwante sectoren en vooral algemene bouwwerken -
algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen, het bouwrijp maken van terreinen,
grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwmaterialen, het
grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, installatie van bemalingen, bouwen van
kelders en funderingen, bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van
individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur",
optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, enzovoort, de bouw van
appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmings-
en gasinstallaties, alarminstallaties tegen diefstal, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen trillingen
en geluid, alle afwerkingswerkzaamheden zoals gevelbekleding, wandbekleding, pleisterwerk, het
aanbrengen van chape, betegeling, binnenschrijnwerk, plaatsen van behang, schilderwerken,
plaatsing van garagepoorten, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- Alle werkzaamheden in afwerkingen van gebouwen en appartementen, bouwinstallatie, elektrische
installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, elektrische
installaties met diefstalpreventie, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk,
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van
stores en zonneschermen;
- Plaatsing en verkoop zonnepanelen ; plaatsing zonnepanelen zowel bij particulieren als op
industriële locaties. plaatsing zonneboilers plaatsing warmtepompen en daarbij horende uitrusting;.
- Aannemer van schrijnwerk in hout, kunststof en metaal, de montage van buiten en
binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, buitengevels, plafonds, enzovoort in hout of kunststof, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, in hout of kunststof,
vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking
van hout of andere materialen, plaatsing van behang, schilderen, het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten, het schilderen van metalen constructies, overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen, zoals verhuur van machines voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel;
- Allerhande laswerken, smeedwerken, staalconstructies, metaalconstructies enzovoort, zowel
plaatsing als verkoop van dergelijk materiaal;
- De vervaardiging en handel van alle mogelijke metaalconstructies, en onderdelen;
- De fabricage van, het plaatsen van en de handel in, metalen en metalen constructies in het
algemeen;
- Het aannemen, uitvoeren en begeleiden van alle metaalwerken in ijzer, staal, inox, aluminium en
andere metalen, dit in de ruimste zin van het woord. De vervaardiging van metaalschrijnwerk:
deuren, vensters, kozijnen, luiken balustrades, hekken, trappen, muurkasten, garagepoorten,
verplaatsbare wanden, poorten allerlei enzovoort. De vervaardiging en de montage van metalen
constructiewerken en gebinten voor de bouw. Het verspanend bewerken van metalen, het plateren,
anodiseren, enzovoort van metaal. Boren, frezen, draaien, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken. Het harden en poetsen
van metaal. Het plaatsen van sandwichpanelen en dakplaten. Het verven, graveren en bedrukken
van metaal. Studiebureau, adviesbureau, ontwerpbureau en afwerkingsbedrijf aangaande metalen
schrijnwerk. Alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als,
als tussenpersoon van alle materialen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, het voorgaand
betreffend, evenals het presteren van alle mogelijke diensten die met het voorgaand betrekking
kunnen hebben, alles in de ruimste zin van het woord;
- De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van grond, van afval, te
recycleren materalen en recyclagematerialen;
- Het ophalen, vervoeren, stockeren, bewerken, behandelen, verhandelen, verwerken, recycleren
van grondstoffen, half afgewerkte en afgewerkte producten in de meest ruime zin van het woord;
- De handelsbemiddeling op commissiebasis van recuperatieproducten, oud ijzer, steen, beton en
alle overige materialen;
- De fabricage van beton, cementagglomeraten en andere samenstellingen;
- Het uitbaten van de onderneming voor goederen- en afvalbehandeling, voor het ophalen en
verwijderen van afvalstoffer, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en
uitbaten van stortplaatsen en andere afvalverwerkingsinstallaties;
- De recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van schroot en
gebruikte voertuigen;
- In en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, import en export van groot en
kleinhandel in bouwmaterialen, loodgietersmaterialen, elektrische installaties voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en alle benodigdheden en wisselstukken van
zonnepanelen, installeren, plaatsen, onderhoud en herstelling van zonnepanelen, de kleinhandel van
accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de bouwnijverheid en
huishoudelijke installaties;
- De fabricatie, in- en export, groot-en kleinhandel, aanneming en onderaanneming van alle
woningen, tuinhuisjes, afsluitingen, wanden en speeltuigen in blokhutstijl, zowel in hout als in
kunststof, alle constructies van prefabgebouwen en garages alsook de toelevering en installatie van
alle eindafwerkingsproducten en voorzieningen als sanitair, elektriciteit, water en gasleiding, centrale
verwarming en dergelijken;
- Het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
2. - De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, hout, plastiek en ijzerwaren, met inbegrip van alle
nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen en goederen;
- Groothandel in bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen;
- De import en export van, de groothandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop van alle
producten van de bouwnijverheid, houtnijverheid, metaalnijverheid, in de ruimste zin van het woord,
waaronder ondermeer maar niet uitsluitend: isolatiematerialen, isolatiepanelen, metaalconstructies,
panelen en metalen bekledingen, allerhande houtwaren en afgewerkte houtproducten, staal en
staalconstructies, allerhande doe het zelf producten en materialen, onderdelen van geprefabriceerde
huizen en uitneembare constructies, prefab materialen, ruwbouw materialen en beton;
- Sanitair en loodgieterij;
- Verlichting en toebehoren voor elektriciteitswerken;
- Handel in bouwmachines, kranen en hoogtewerkers en alle andere machinerie voor de
bouwnijverheid, hobby en decoratie artikelen, verf en behang, toebehoren schilderwerken,
vloerbekledingen, tegels, parket, laminaat, enzovoort;
- CV technieken, warmtepompen, zonnepanelen en warmtecollectors enzovoort;
- Allerhande metaalconstructies, timmerwerken, houten materieel voor land- en tuinbouw alsmede
voor het kweken van dieren;
- Alle aanverwante producten en aanhorigheden van hoger vermelde producten.
3. - Activiteiten bouwpromotoren en beheer van onroerend goed;
- Beheer van onroerend goed, inkoop en verkoop van gronden en gebouwen, de projectontwikkeling
voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;
- Het opstarten, de organisatie en coördinatie van vastgoedprojecten in de ruimste zin van het woord,
voor eigen rekening of van derden, verhuur van onroerende goederen, schattingen, expertises,
raadgevingen inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotoren, binnenhuisarchitectuur,
binnenhuisdecoratie, tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen, tussenpersoon
in handel, consulting;
- Inrichten van evenementen en projectbeurzen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
4. - Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden:
- Goederenvervoer over de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal
als internationaal;
- Transportsector en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal;
- Vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, allerhande voorwerpen en dit
van alle mogelijke transportmiddelen;
- Distributie van folders;
- Verrichten van verzendingen in als zijn aspecten met inbegrip van rederijagentuur, expeditie,
douaneagentuur, goederenbehandeling, alsook verhuizen van inboedels;
- Vervoer van zaken en goederen over land, water en door de lucht met alle mogelijke
vervoermiddelen; - Post en mail services;
- Transport in de ruimste zin van het woord;
- Verhuisbedrijf, verhuur van verhuis en meubelmaterialen, vervoer van goederen voor derden
nationaal en internationaal, verhuur en lease van personenauto's en lichte vrachtwagens;
- Personenvervoer;
- Verhuur van vrachtwagens met chauffeur;
- Verhuur van personenwagen met chauffeur.
5. - De kleinhandel en groothandel in personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens, zowel
nieuw als tweedehands;
- Het huren en verhuren van personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens;
- De kleinhandel en groothandel in fietsen, elektrische fietsen, speed-pedelecs en motorrijwielen,
zowel nieuw als tweedehands;
- De kleinhandel en groothandel in mobilhomes;
- De import en export van personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, mobilhomes,
fietsen, elektrische fietsen en motorrijwielen;
- Het onderhoud en herstelling van personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens;
- Het onderhoud en herstelling van fietsen, elektrische fietsen, speed-pedelecs en motorrijwielen;
- De handel in voertuigen machines en materiaal voor uitvoeren van afbraak-, grond-
wegenconstructie-, bouw- en kunstwerken, en aanverwante activiteiten.
6. - Uitbating van een restaurant, brasserie, taverne, café, hotel, en andere horeca-activiteiten,
bereiding van kant en klare maaltijden, bereiding van andere maaltijden, uitbating van een hotel,
B&B, vakantieverblijf;
- Het uitbaten van pizzeria’s, van sandwichbars, van restaurants, van taverne-restaurants of
caférestaurants, van autowegrestaurants, van cafetaria’s, van snackbars, van pannenkoekenhuizen,
van tearooms, van ijssalons, van hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van frietkramen, van
hotdogkramen, van wafel- en pannenkoekenkramen, van cafés, van tavernen, van bars en van
loungebar;
- Het uitbaten van hotels en dergelijke accommodatie;
- Het uitbaten van motels, van jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, van berghutten, van
vakantieparken, van gites, van vakantiewoningen en –appartementen, van gastenkamers;
7. - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
consultancy van bouwwerkzaamheden in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake infrastructurele en bouwkundige vraagstukken, het geheel of enig
deelaspect management, bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
zonder onderscheid;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen, keuken- eetkamer-, slaapkamer- en
badkamermeubelen, kantoor- en winkelinrichtingen, wandkasten, bijzetmeubelen enzovoort;
- Renovatie en restauratie van meubelen;
- Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import, export, leasen, verhuren, renten,
commissionair, tussenpersoon, webshop, projecten, beurs, blockchain;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkings en tuinen met inbegrip van aanplantingen;
- Consultancy in de ruime zin van het woord: marktontwikkeling, adviesverlening, herstructurering en
diversificatie, verkoopsopvolging en research;
- Alle handel en diensten die betrekking hebben op de inrichting, organisatie en materiële uitvoering,
commerciële ruimten, winkels, standenbouw, tentoonstellingen, expo’s, handelsbeurzen,
evenementen, culturele en sportevenementen, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Het ontwerpen van tentoonstellingsstands, al dan niet modulaire meubelelementen, winkel- ateliers,
kantoormeubels, toonbanken, vitrines, rekken, displays, showrooms enzovoort,…van
geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen ervan van hout;
- Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import, export, leasen, verhuren, renten,
commissionair, tussenpersoon, webshop, projecten, beurs, blockchain;
- Groot- en kleinhandel, import en export, koop en verkoop, het huren en verhuren van diverse
goederen; het optreden als tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
- De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
° consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
° het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar.
- De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
° Participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
° De entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten
en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten.
° Liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief gekwalificeerd
kunnen worden.
° De hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen.
° De ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
° Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereglementeerde
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven
of andere waardepapieren aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid),
rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
ver--bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij kan verder alle industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle
uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in
leasing nemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…).
TITEL III. EFFECTEN
(…).
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1 Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In tegenstelling tot hetgeen hierboven vermeld is en ingeval er 2 of meer bestuurders benoemd zijn,
dienen de bestuurders gezamenlijk op te treden voor alle verbintenissen waarvan het bedrag de som
van tienduizend euro (€ 10.000,00) overtreft, voor het aangaan van leningen, kredietopeningen, aan-
en verkoop van onroerende goederen en het in pand geven van het vermogen van de vennootschap.
Deze bepaling heeft slechts interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
12.2 Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
(…).
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook “jaarvergadering”
genoemd) gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 28 juni om
18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail-
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een
buitengerechtelijke volmacht of zorgvolmacht.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
(…).
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Uitkeringen
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de
aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of
“solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 WVV).
(…).
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…).
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…).”
Vierde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerder en benoeming bestuurder
a) De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat van
de huidige zaakvoerder, de heer Erwin DE WULF, voornoemd, per 31 december 2019 en bevestigt
zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1
januari 2020.
De heer Erwin DE WULF, hier aanwezig, aanvaardt dit mandaat en bevestigt niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich hiertegen verzet.
b) Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat de andere bestuurder, de heer
Kevin DE WULF, die werd aangesteld als bestuurder blijkens beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 24 november 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
27 januari 2021, onder nummer 2021-01-27/0011819, eveneens bestuurder blijft.
c) Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze,
Torenstraat 14.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 29/8/2023,
met gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp.