Ondernemingsnr : 0658964550
Naam
(voluit) : CONSCIOUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franckenstraat 18
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 13
september 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CONSCIOUS.”, met zetel te 2000 Antwerpen,
Franckenstraat 18 met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ a) om geen opmerking te
maken op het verslag van de bestuurder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en
voormeld verslag uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
in de bestaande omschrijving van het voorwerp na de woorden “verpakte voedingswaren” de
volgende tekst toe te voegen “3. De verhuur van voertuigen bedoeld voor personen- en/of
goederentransport.” 2/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij samen
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2000 Antwerpen, Franckenstraat, 18. Dit is geen statutair gegeven. 4/
om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de
statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden
“maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”.  Een UITTREKSEL van
deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder de
naam "CONSCIOUS.". met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor
een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig
(186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg
van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden : IT & WEB(SHOP) 1. Alle activiteiten in verband met internet, alle
internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en
commercialiseren van websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen
van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce evenals
alle dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle activiteiten van computeradviesbureau
waaronder in het bijzonder het leveren van “IT- en Business Consultancy”, realisatie van programma’
s en gebruiksklare systemen, gegevensverwerking, databanken, het aan- en verkopen van hardware
en software, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines, en alle overige activiteiten
in verband met computers en aanverwante multimedia-apparaten. Het verstrekken van advies en
diensten met betrekking tot informatica en informatieverwerking en commercialisatie. 2. Het online
verkopen via internet van alle goederen, onlinemarketingcommunicatie. CONSULTING 1.Het ter
beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van
het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
van binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; van het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse
vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als
voor rekening of in deelneming met derden. 2. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies betreffende bedrijfsbeheer en in het algemeen
consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot management coaching,
loopbaanbegeleiding, het begeleiden en helpen ontwikkelen van startups,  duurzaamheids-projecten
en projecten in technologische innovatie en ontwikkeling, enzovoort. 3. Het bemiddelen, in opdracht
van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of
andere in de breedste zin. 4. De aankoop, verkoop, overdracht, ruil, en beheer van alle financiële
instrumenten, aandelen, obligaties, staatsbonnen, alle roerende en onroerende rechten en goederen;
het participeren, onder welke vorm ook, in alle vennootschappen en ondernemingen, alle op te
richten of bestaande industriële, commerciële, financiële, onroerende en andere ondernemingen. De
vennootschap mag in het bijzonder bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, inschrijving, plaatsing in het
publiek, optie tot aankoop of elke andere manier, alle effecten, waarden schulden en onlichamelijke
rechten verwerven; deelnemen in alle associaties en fusies, haar effectenportefeuille en participaties
beheren en te gelde maken, haar waarden verwezenlijken of tenietdoen, door middel van overdracht,
verkoop, of anderszins. DESIGN & MARKETING 1. Alle werkzaamheden m.b.t. marketing en
verkoop in de ruimste zin van het woord, zoals het onderzoek naar de omvang van de markt voor
bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog
op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; Statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek opmaken; Het organiseren van opiniepeilingen; Het verlenen van
advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie; Het
ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen; Het ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans; Het ontwerpen van publicitaire films; Het ontwerpen van publicitaire
artikelen; Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort; De lichtreclame; Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond
sportvelden, in stationshallen, enzovoort; Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en
reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke; Het beheer van publiciteitsdragers; Het
verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media. 2. De grafische, audiovisuele en
taalkundige vormgeving, het aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten op het
gebied van grafische vormgeving, inbegrepen het ontwerpen en hosten van websites, logo’s,
beeldmerken, huisstijlen, visuele identiteiten, en dit in de meest ruime zin van het woord. 3. Advies
verstrekken aan derden, het organiseren, produceren, het boeken en verzorgen van logistieke
opleidingen, seminaries, en dit betreffende alle gekende en tot op heden ongekende
informaticatoepassingen en mogelijkheden en dit in de meest ruime zin. EVENTS 1. Het oprichten,
inrichten, uitbaten, huren en verhuren van alle soorten horeca-exploitaties, zoals
drankgelegenheden, bars, dancings, privéclubs, verbuikssalons, cafés, hotels, restaurants,
brasseries, dans- en ontspanningsgelegenheden, evenals het aan- en verkopen van aanverwante
artikelen en het stellen van alle verrichtingen die met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden. 2. Het organiseren en coördineren van en participeren in alle mogelijke
evenementen en incentives, zoals bedrijfsfeesten, recepties, sportevenementen, concerten, film-en
theatervoorstelleningen, openingen en persconferenties, … 3. Alle randactiviteiten, zoals
merchandising, verhuur en verkoop in roerende en onroerende goederen en roerende en onroerende
rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de in het doel van de vennootschap
opgenomen activiteiten, alsook het uitoefenen van schrijnwerkerij/standenbouw in functie van
voornoemd activiteiten. HANDEL EN TRANSPORT 1. De handel in al zijn vormen, groothandel of
kleinhandel, van allerlei grondstoffen, lichamelijke en onlichamelijke goederen en artikelen in de
ruimste betekenis van het woord, met daaronder inbegrepen maar niet uitsluitend:  de verkoop van al
dan niet verpakte voedingsmiddelen en dranken, kleding en accessoires, sportbenodigdheden en -
toestellen, boeken, tijdschriften en dergelijke, snoepwaren, spellen, speelgoed, papierwaren en
kantoorbehoeften, elektronica, souvenirs en gadgets, CD’s en DVD’s, verzorgings- en
schoonheidsproducten, personenvoertuigen en bedrijfsvoertuigen, enzovoort; de activiteiten van een
pakjesdienst en postorderbedrijf; de commissiehandel in het algemeen; enzovoort. 2. De algemene
handelsexploitatie welke zich bezighoudt met alle vervoersactiviteiten van goederen of passagiers,
het organiseren van alle transport over de weg, met het spoor, te water of via de luchtwegen, zowel
nationaal als internationaalinternationaal, de deur-aan-deur-verkopen van allerhande mogelijke
goederen en diensten, waaronder maar niet uitsluitend diegene vermeld in het bovenstaande, maar
met in het bijzonder verpakte voedingswaren. 3. De verhuur van voertuigen bedoeld voor personen-
en/of goederentransport. ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN 1. De aan- en verkoop, de
groot-en kleinhandel, de import en export, onderhoud en herstel, huur en verhuur, en productie en
confectie van allerhande meubelen en houtwerk, huishoudlinnen en stofferingsartikelen; onder meer :
tafels en stoelen, kasten, bedden, natuur-en kunstzijde, kledingstoffen en meubileringsstoffen en-
artikelen, huishoud-en tafellinnen, mercerieartikelen, tapijten, gordijnen, modeartikelen, artikelen voor
kleermakers, modisten en hoedenfabrikanten. 2. Algemene bouwwerken en renovatie in de meest
ruime zin, en in het bijzonder bouwinstallatie, zoals onder andere schrijnwerk, elektrische installatie,
isolatiewerken, dakwerken, loodgieterijwerk, sanitair, vloerafwerking en wandbekleding, schilderen
en glaszetten, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, zowel in
nieuwbouwprojecten als bestaande gebouwen; Het optreden als bouwpromotor. 3. Het verlenen van
adviezen van allerlei aard aan particulieren en ondernemingen, waarvan in het bijzonder adviezen
betreffende volledige binnenhuis inrichting of inrichting van kantoren, etalages of andere
bedrijfsruimtes; Het concipiëren, realiseren en exploiteren van audiovisuele, multimedia en digitale
communicatie, reclame, marketing, en e-commerce voor particulieren, bedrijven en instellingen, in
het binnen –en buitenland. 4. De handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, van allerlei
grondstoffen, goederen en artikelen die aangewend kunnen worden voor de onttrekking, verbouwing
en inrichting van allerlei gebouwen zoals woningen, kantoren, … 5. Alle randactiviteiten, zoals
merchandising, verhuur en verkoop in roerende en onroerende goederen en roerende en onroerende
rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de in het doel van de vennootschap
opgenomen activiteiten, alsook het uitoefenen van schrijnwerkerij/standenbouw in functie van
voornoemd activiteiten. 6. Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de
verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welk
danige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op
wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling,
inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke
rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en
coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten,
inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen.
JOURNALISTIEK EN MEDIA 1. Alle werkzaamheden in verband met het schrijven van boeken en
het uitgeven van boeken; alle werkzaamheden aangaande auteursrechten, octrooien, licenties; Alle
werkzaamheden in verband met journalistiek en persfotografie. 2. Alle werkzaamheden m.b.t. media
en artistieke, culturele en/of sportieve voorstellingen en evenementen in de ruimste zin van het
woord, zoals impresariaten en theateragentschappen; De vertoning van films; De vertoning van
bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar
filmvoorstellingen mogelijk zijn; Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke
ensembles; De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en
andere accommodaties voor podiumkunst; Het beheer en de exploitatie van culturele centra; Het
beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst; De organisatie en uitvoering van alle
sportevenementen en andere evenementen in de meest ruime zin van het woord; Het beheer en de
exploitatie van sportcentra; Alle activiteiten in verband met sportwedstrijden. De promotie en
organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit voor rekening van derden; enzovoort. 3.
De vennootschap heeft eveneens tot doel alle werkzaamheden in verband met media in de ruimste
zin van het woord, zoals presentatiewerk, de productie van programma' s, de productie, het
monteren, alle studiewerk en het regisseren van films. Het ontwerpen, realiseren, materialiseren,
huren en verhuren, kopen en verkopen van alle goederen en diensten, met inbegrip van alle
aanverwante activiteiten zoals televisiewerk, presentaties, audiovisuele werken, films, multimedia en
dit in de ruimste zin van het woord, zowel rechtsreeks als onrechtstreeks, zowel in eigen beheer als
in onderaanneming of als tussenpersoon. OPLEIDINGEN EN TRAININGEN 1. Het verlenen van
advies, het ter beschikking stellen van management en hulp, het verschaffen van informatie en het
geven van opleidingen en trainingen met betrekking tot bovenstaande en alle andere mogelijke
activiteiten. 2. Het optreden als coach in de ruimste zin van het woord, waaronder de begeleiding bij
het opstarten en runnen van ondernemingen, begeleiding in de sportwereld, als levenscoach,
enzovoort. KUNST De aan- en verkoop, import en export, verhuur en alle andere handel in
kunstobjecten, alsook alle activiteiten aanverwante activiteiten, zoals deelname aan antiek- en
kunstbeurzen in binnen- en buitenland; Advies bij erfenissen, verdelingen, betwistingen; Verkoop van
antiek, kunst via online webwinkels en eigen website; Expertises; Studiewerk & research in opdracht
van derden; Organiseren van activiteiten die bovenstaande activiteiten en diensten ondersteunen.
REISORGANISATOR Het uitbaten van een reisbureau, waaronder het optreden als reisagent; Het
organiseren van reizen, daguitstappen, evenementen. De handel in georganiseerde reizen en
vliegtuig-, bus-, trein- en bootticketten. De activiteiten m.b.t. toerisme in het algemeen.
INVESTERINGEN EN BELEGGINGEN 1. Het beheer van een onroerend of roerend vermogen,
waaronder de aankoop, verkoop, ruilhandel en het beheren van aandelen, obligaties en andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. 2. Zij kan deelnemen of zich op
andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties.  Zij mag tevens in hetzelfde verband, alle handels- individuele- en financiële
verrichtingen doen.  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor zichzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.  Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.  In het algemeen zal de vennootschap in België en in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden. 3. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven,
vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening
als voor derden. Zij mag eveneens deelnemen in of zich interesseren bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in andere vennootschappen, verenigingen, groeperingen, ondernemingen
of organisaties die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of nog wier voorwerp van
aard is dat van de vennootschap te bevorderen. 4.Zij mag haar onroerende goederen hypothekeren,
en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van zichzelf als
deze van alle derden. In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle
financiële, industriële en commerciële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp, of
nog welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag
van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al dan niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/ a)
de huidige zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan
tot zijn herbenoeming als “niet-statutair bestuurder” voor een onbepaalde duur, te weten : de Heer
SCHELTENS Dominique, geboren te Antwerpen, op 27 juli 1988, wonende te 2000 Antwerpen,
Franckenstraat, 18. b) de “niet-statutair” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn
mandaat is bezoldigd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 6/ elke machtiging te verlenen aan
het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 7/ een bijzondere volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap “ACCION”, met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat, 68;
BTW BE 0836.494.841 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake
wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp.