Ondernemingsnr : 0415712108
Naam
(voluit) : BEJA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 15
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pascale Van den Bossche, te Aalst, op 2 juni 2022,
geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Dendermonde 1 op 7 juni 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14373 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “BEJA”
met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Stationsstraat 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0415.712.108 en met als B.T.W-nummer
BE415.712.108, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
-De vergadering bevestigt het mandaat van de volgende bestuurders bij ontstentenis van hun
herbenoeming op de gewone algemene vergadering van 28 december 2018:
    1.  De heer RAES Michel, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Burchtlaan 9;
    2.  Mevrouw BEQUÉ Viviane, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Burchtlaan 9;
    3.  De heer RAES Jeroen, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Stationsstraat 27;
    4.  Mevrouw RAES Goedroen, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Daalkouterlaan 27;
    5.  De heer RAES Gunnar, wonende en gehuisvest te 9552 Herzele (Borsbeke), Holestraat,
0002/App5.
Voornoemde bestuurders verklaren dit mandaat te hebben aanvaard.
De vergadering bekrachtigt hierbij de bestuurshandelingen gesteld door voornoemde bestuurders
sedert 28 december 2018.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos met uitzondering van het mandaat van voornoemde
heer Raes Jeroen dat bezoldigd is.
-De vergadering bevestigt het mandaat van de heer Raes Michel, voornoemd, in hoedanigheid van
voorzitter van de raad van bestuur, en van de heer Raes Jeroen, voornoemd, in hoedanigheid van
gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap, bij ontstentenis van hun herbenoeming door de raad
van bestuur in 2018.
De vergadering bekrachtigt hierbij de bestuurshandelingen gesteld door de heer Raes Michel in
hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur, en de heer Raes Jeroen in hoedanigheid van
gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap sedert 28 december 2018.
Het mandaat van de heer Raes Michel is kosteloos en het mandaat van de heer Raes Jeroen is
bezoldigd.
-In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waaruit hierna een uittreksel volgt:
Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BEJA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle schrijn-en timmerwerken, de fabricage van moderne
keukens, alsmede van alle meubelen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, de aan-
en verkoop zowel in het groot als in detail van meubelen, tapijten, glas-en spiegelprodukten,
ijzerwaren, plastiekwaren, textielartikelen, fantasie-, onderhouds- en huishoudartikelen, alsmede hout
in al zijn vormen. Verder mag de vennootschap zich bezigheden met alle binnenhuisinrichtingen,
vloer-, plafond-en muurbekledingen, met de handel in en de plaatsing van alle al dan niet elektrische
huishoudapparaten, daaronder begrepen ventilatoren, toestellen voor verluchting en luchtverversing
van gebouwen, alsmede van alle machines, werktuigen, gereedschap en toestellen, nodig voor de
bewerking of plaatsing van al de genoemde zaken. Zij heeft eveneens tot voorwerp : het begeleiden,
adviseren en besturen van ondernemingen en vennootschappen.
Deze opsomming is geenszins beperkend doch slechts aanduidend.
Tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële, handels-en financiële
verrichtingen afwikkelen die zij nodig acht. Zij mag deelnemen in andere handelsvennootschappen,
deze helpen oprichten, ze opslorpen, ermee samensmelten of overeenkomsten tot samenwerking
uitsluiten.
Zij mag alle handels-en nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die dezelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van
één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 5 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
Luik B
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door een af-ge-vaar-digdbe-stuur-der, af-zon-der-lijk han-de-lend, hetzij door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december van elk jaar om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
Luik B
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
Luik B
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    1.  De heer RAES Michel, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Burchtlaan 9;
    2.  Mevrouw BEQUÉ Viviane, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Burchtlaan 9;
    3.  De heer RAES Jeroen, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Stationsstraat 27;
    4.  Mevrouw RAES Goedroen, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Daalkouterlaan 27;
    5.  De heer RAES Gunnar, wonende en gehuisvest te 9552 Herzele (Borsbeke), Holestraat,
0002/App5.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
    1.  De heer RAES Michel, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Burchtlaan 9, die hier
aanwezig is en die verklaart te aanvaarden;
    2.  Mevrouw BEQUÉ Viviane, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Burchtlaan 9, die hier
aanwezig is en die verklaart te aanvaarden;
    3.  De heer RAES Jeroen, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Stationsstraat 27, die hier
aanwezig is en die verklaart te aanvaarden;
    4.  Mevrouw RAES Goedroen, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Daalkouterlaan 27, die
hier aanwezig is en die verklaart te aanvaarden;
    5.  De heer RAES Gunnar, wonende en gehuisvest te 9552 Herzele (Borsbeke), Holestraat,
0002/App5, die hier aanwezig is en die verklaart te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens het mandaat van de heer RAES Jeroen
dat bezoldigd is.
-De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele,
Stationsstraat 15.
-De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.beja.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap beja1@telenet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
-De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten te coördineren en deze neer te
leggen in het vennootschapsdossier.
-De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten
uit te voeren.
Raad van bestuur
De benoemde bestuurders verklaren in vergadering van raad van bestuur samen te komen, om over
te gaan tot de benoeming van een voorzitter en gedelegeerd-bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen van de bestuurders wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van
bestuur, voor een periode van zes jaar vanaf heden:
De heer RAES Michel, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden. Zijn mandaat is
kosteloos.
Luik B
Met eenparigheid van stemmen van de bestuurders wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder
voor een periode van zes jaar vanaf heden:
De heer RAES Jeroen, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden. Zijn mandaat is
bezoldigd.
Voor analytisch uittreksel.
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  analytisch uittreksel.
(ondertekend) Notaris Pascale Van den Bossche, te Aalst.