Ondernemingsnummer :
0471680514
Benaming :
(voluit) :
RONIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Van Schoonbekestraat 101
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen (deelgemeente
Paal) op 07 december 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap RONIN volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap met
ingang van heden te wijzigen tot “CORINVEST”
Naar aanleiding hiervan zal artikel 1 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“ARTIKEL 1 – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming “CORINVEST*”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap met ingang
van heden te verplaatsen naar 3580 Beringen, Voortstraat 35 bus 1.
Naar aanleiding hiervan zal de eerste alinea van artikel 2 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“ARTIKEL 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Beringen, Voortstraat 35 bus 1.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden volgende
bestuurder te ontslaan: De naamloze vennootschap ALR Airconditioning, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0419.483.725, met zetel te
3583 Beringen (Paal), Industrieweg 63;
Verder wordt akte genomen van het faillissement van de naamloze vennootschap P.B.H.,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 429.566.478, met zetel te
2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 101. Haar mandaat van bestuurder komt bijgevolg ten
einde.
Over de kwijting zal beslist worden tijdens de eerstvolgende jaarlijkse algemene verdering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot nieuwe bestuurders te benoemen voor
een hernieuwbare periode van zes jaren:
- De heer CORVERS Hans, voornoemd.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
- De heer HAUMONT Jos Marie, geboren te Niel-bij-As op 19 februari 1962, wonende te 3665 As,
Grotstraat 80.
Hier vertegenwoordigd door mejuffrouw HAUMONT Stefanie, geboren te Genk op 03 juni
1994, wonende te 3665 As, Grotstraat 80 ingevolge de volmacht haar verleend op 4 december 2018.
Luik B
Zij oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen voor het toekomende
geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Hun mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van 2024.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
besluiten uit te voeren alsook om de statuten te coördineren.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen :
a) te ontslaan als afgevaardigd bestuurder met ingang van heden:
De heer REYNDERS Ludovic, voornoemd.
b) te benoemen tot afgevaardigde bestuurder met ingang van heden:
De heer CORVERS Hans, voornoemd.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 12 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht en gecoördineerde statuten.