Ondernemingsnr : 0841300301
Naam
(voluit) : MOVI+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamseweg 2
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “MOVI+”, met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0841.300.301,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 14 december 2020,
neergelegd ter registratie, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal lopen vanaf 1 oktober van ieder
jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op
31 december 2020, te verlengen en dat dit zal afsluiten op 30 september 2021.
Bijgevolg beslist de vergadering om de datum van de jaarvergadering aan te passen naar de tweede
vrijdag van de maand maart om 19u00.
TWEEDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, besluit de
vergadering om artikelen 15 en 21 van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 15 wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Luik B
Artikel 21 wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING
De besloten vennootschap Moore Finance & Tax, ondernemingsnummer 0451.657.041, met zetel te
1200 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, haar bestuurder(s) en/of werknemers, of
elke andere door haar aangewezen persoon, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten