Ondernemingsnr : 0666948838
Naam
(voluit) : PAESEN VERHUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meeuwerbaan 4
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend éénentwintig, op zevenentwintig januari,
voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel
te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "PAESEN VERHUUR", met zetel te 3990 Peer,
Meeuwerbaan 4, ondernemingsnummer B.T.W. BE0666.948.838, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00) en
TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (€ 275,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds volledig
werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
a. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het
bestaande voorwerp van de vennootschap met hetgeen hierna volgt:
“g/ het verhuren van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.”
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het artikel
vier (4) van de statuten uit te breiden met de tekst onder punt a. van het derde besluit.
Luik B
VIERDE BESLUIT: Beslissing tot nieuwe inbreng in natura in het eigen vermogen van de
vennootschap met uitgifte van nieuwe aandelen.
Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, alhier
beiden persoonlijk aanwezig, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen,
met name:
a. Verslaggeving bedrijfsrevisor
Verslag, opgesteld door de besloten vennootschap “Marc Schoofs & C°”, met zetel te 2610
Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs,
bedrijfsrevisor, op 26 januari 2021, overeenkomstig artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen door het bestuursorgaan. De conclusies van voormeld verslag
luiden letterlijk als volgt:
“De inbreng in natura bestaat uit een schuldvordering ten laste van de vennootschap voor een
bedrag van 1.000.000,00 €.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
d) de vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 10.000 aandelen van BV Paesen Verhuur
(0666.948.838) met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Meeuwerbaan 4.
Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de
aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de voorgenomen verrichting en mag niet voor
andere doeleinden worden aangewend.”
b. Verslaggeving bestuursorgaan
Het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:121, § 1, samengelezen
met artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Verhoging eigen vermogen door inbreng in natura
c. Beslissing tot nieuwe inbreng in natura in het eigen vermogen met uitgifte van nieuwe aandelen
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering tot inbreng:
1/ door de heer PAESEN Mathias, voornoemde aandeelhouder sub 2), van een vaststaande, zekere
en opeisbare schuldvordering in de vorm van een rekening-courant, die hij heeft lastens deze
vennootschap, zijnde de besloten vennootschap “PAESEN VERHUUR”, voornoemd.
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door de hierna
vermelde inbreng in natura en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van in totaal tienduizend
(10.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde voordelen en rechten bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
INBRENG:
Voormelde inbreng bestaat uit:
- de inbreng van zijn schuldvordering op de BV “PAESEN VERHUUR” door de heer PAESEN
Mathias, voornoemd, ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Voormelde inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(Weder)belegging van eigen gelden – Tussenkomst echtgenote
….
d. Inschrijving en volstorting - Tussenkomst
1/ De verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura ten belope van één miljoen euro (€
1.000.000,00) wordt volledig onderschreven en volstort door de heer PAESEN Mathias, voornoemd,
in ruil waarvoor hij in totaal tienduizend (10.000) volledig volgestorte nieuwe aandelen van deze
vennootschap bekomt.
De vermogenswaarde van de nieuwe aandelen wordt toegekend aan het eigen vermogen van de
heer PAESEN Mathias. De lidmaatschapsrechten verbonden aan de nieuwe aandelen worden
eveneens volledig toegekend aan de heer PAESEN Mathias, voornoemd.
Luik B
De vergadering stelt verder, op grond van artikel 5:123 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, vast dat de nieuwe aandeelhouder voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te
kunnen worden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de verhoging van het
eigen vermogen bijgevolg, overeenkomstig hetgeen wordt voorgeschreven door artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen in totaal volgestort is ten belope van één miljoen
euro (€ 1.000.000,00).
e. Vaststelling dat inbreng in het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng
in natura van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen
vermogen aldus thans vertegenwoordigd wordt door tienduizend honderd zesentachtig (10.186)
aandelen.
f. Overeenkomstige aanpassing van artikel vijf (5) van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot verhoging van het eigen
vermogen, die voorafgaat, beslist de vergadering om het aantal aandelen, waarvan melding wordt
gemaakt in artikel vijf (5) van de statuten, te wijzigen in “tienduizend honderd zesentachtig (10.186)”.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "PAESEN VERHUUR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a/ De in- en uitvoer, aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, en het vervoer van :
- Petroleumproducten, brandstoffen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en – vetten en aanverwante
producten;
- De uitbating van een tankstation, met kleinhandel in voedingswaren, dranken en diverse
gebruiksvoorwerpen;
b/ de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de groot- en kleinhandel, het
onderhoud en de herstelling van:
- Machines voor de bouwnijverheid, bedrijfsvoertuigen, motorvoertuigen en landbouwwerktuigen, dit
alles in de meest ruime zin, evenals van alle erbij horende onderdelen en accessoires;
c/ de vervaardiging, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het onderhoud
en de herstelling van:
- Deuren, ramen, luiken, jaloezieën, zonneblinden, poorten, hekkens, traliewerk, garagepoorten,
brandkasten en kluizen;
d/ de in – en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het leveren en plaatsen, het
onderhoud en de herstelling van hang- en grendelsloten, sleutels, diverse openings- en
sluitsystemen voor gebouwen, voertuigen en meubilair;
e/ de aan- en verkoop van occasie voertuigen (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens…)
f/ de opbouw en het beheer van een roerend en of/ onroerend patrimonium:
- Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuring,
de oprichting, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de
aankoop, of iedere verwerving en verkoop of vervreemding van onroerende goederen;
- Het beheer, in de ruimste zin, van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en/of arbitrage van
dergelijke waarden.
g/ het verhuren van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Luik B
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
onderneming, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend honderd zesentachtig (10.186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
VII.BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. ALGEMENE MAATREGELEN
…
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire
bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer PAESEN Joseph Martinus, voornoemd;
    •  de heer PAESEN Mathias, voornoemd,
alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT: vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te
3990 Peer, Meeuwerbaan 4.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV;
    •  verslag bedrijfsrevisor d.d. 26/01/2021;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan d.d. 27/01/2021 in de zin van artikel 5:121, § 1 WVV, samen
gelezen met artikel 5:133, § 1 WVV;
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.