N° d'entreprise :
0839701878
Dénomination :
(en entier) :
PNEUS MAQUET ET FILS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Chéravoie 1
4100 Seraing
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE, DENOMINATION
Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Devant le Notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au
sein de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et
Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay
29A.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des associés de la société privée à
responsabilité limitée « PNEUS MAQUET ET FILS », ayant son siège social à 4100 Seraing, Rue
Chéravoie, 1, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE0839.701.878. (RPM Liège-division Liège) ;
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Gaëlle TATON, à Liège, le vingt-
six septembre deux mille onze, publié aux annexes du Moniteur belge du dix octobre suivant, sous le
numéro 11152020.
Bureau (On omet)
Composition de l'assemblée
(On omet)
Ces déclarations sont vérifiées au vu du registre des actions nominatives.
Le président expose que la société compte un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600),
représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives toutes égales entre elles, sans
désignation de valeur.
Exposé du président
(On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'as-semblée. Celleci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir
délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution – DENOMINATION.
L’assemblée décide de remplacer la dénomination sociale actuelle par « CLM MOTOS ».
A l’article 2, la dénomination est remplacée par la nouvelle.
Vote : l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Deuxième résolution – SIEGE SOCIAL.
L’assemblée constate le transfert du siège à l’adresse actuelle. Elle décide de modifier le texte de l’
article 3 en remplaçant le texte de la première phrase de cet article par le suivant :
« A la dernière modification des statuts, le siège social est établi à 4100 Seraing, rue Chéravoie, 1. »
Vote : l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution - EXERCICE SOCIAL ET DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
1. Déplacement des dates de commencement et de fin de l’exercice social.
L’assemblée générale décide de déplacer les dates de commencement et de fin de l’exercice social
Volet B
pour faire commencer l’exercice le premier janvier de chaque année et le faire terminer le trente et
un décembre qui suit.
2. Déplacement de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale décide de déplacer la date de sa réunion ordinaire (assemblée générale
ordinaire) au troisième vendredi de juin à dix-huit heures au siège social.
3. Dispositions transitoires.
L’assemblée générale décide de poursuivre l’exercice en cours jusqu’au trente et un décembre deux
mille dix-neuf et de déplacer la date de l’assemblée générale ordinaire de deux mille dix-neuf au
troisième vendredi de juin deux mille vingt.
4. Mise en concordance des statuts.
L’assemblée générale décide de remplacer le texte des deux premières phrases de l’article 14 par le
texte suivant :
« L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le troisième vendredi de juin à dix-huit
heures au siège social. Cette réunion est appelée l’assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné
est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même
heure.
Par dérogation, suite au glissement de l’exercice pour le faire coïncider avec l’année civile, et compte
tenu de l’allongement de l’exercice débutant le premier juillet deux mille dix-huit jusqu’au trente et un
décembre deux mille dix-neuf, la prochaine assemblée générale ordinaire programmée en décembre
deux mille dix-neuf dans la précédente version des statuts aura lieu en juin deux mille vingt et portera
sur l’exercice allongé. »
Et l’article 18 par le suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre suivant.
Par dérogation, l’exercice commencé le premier juillet deux mille dix-huit se terminera le trente et un
décembre deux mille dix-neuf. »
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution – OBJET SOCIAL
1. Rapports.
L’assemblée prend acte du rapport du gérant et de l’état comptable au trente septembre deux mille
dix-huit, imposés par le Code des sociétés justifiant la modification de l’objet social.
L'assemblée décide que cet état et ces rapports ne seront pas annexés au présent procèsverbal,
mais déposés en originaux au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
2. Modification de l’objet social.
L'assemblée décide de modifier l’objet comme proposé à l’ordre du jour. A cet effet, elle décide de
supprimer le texte qui suit celui du premier tiret et de la remplacer par le texte suivant :
« - La location, la vente au détail ou en gros de tous véhicules automobiles.
- L’entreprise d’exploitation d’un garage, comprenant, l’entretien, la réparation de moteur, l’atelier de
carrosserie et de peinture, l’entretien et la réparation des éléments de l’habitacle, le transport de
véhicules en panne ou accidentés, le dépannage extérieur, le financement pour compte de tiers de l’
achat de véhicule ;
- Toutes activités économiques liées à l’automobile autre que celles-ci-avant énumérées ;
- L’organisation de manifestations diverses pour la promotion des activités de la société ou de tiers,
et tous services annexes de publicité et de sponsoring.
- La prise de participation dans le capital de toutes sociétés de droit belge ou étranger ; La
constitution, la gestion, la mise en valeur d'un portefeuille de titres, en ce compris l'acquisition par
toutes voies et l'aliénation par toutes voies d'actions, d'obligations, de droits sociaux, de bons et d’
instruments financiers de toutes espèces à titre de placement de trésorerie.
- Toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, sous
quelque forme que ce soit, de toutes sociétés. Elle pourra prendre la qualité de membre d’organes
de la société et/ou exécuter des missions d’administration et de gestion. Elle pourra participer de
surcroît à la gestion journalière et/ou à tout comité de direction et assurer, conformément à la loi et
aux statuts de ces sociétés, la représentation de celles-ci dans les opérations relevant de cette
gestion journalière et/ou des pouvoirs du comité de direction.
- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, par
exemple, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.
- Toute participation au conseil, à l’assistance et à la surveillance interne des sociétés et entreprises,
sous quelque forme que ce soit, dans les matières d’expertise de la société, évoquées dans le
présent objet social.
- Tous services d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières
industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, de l'organisation et du
Volet B
management.
- Tous travaux administratifs d’établissement, d’encodage, de transcription, d’édition et de
présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux
entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous
travaux requis par celle-ci, l’établissement de tous documents de nature juridique, économique,
financière jugés utiles à l’exécution des missions de gestion ou à l’information de ses clients, l’
interface entre le client et toutes relations d’affaire, en ce compris les autorités, etc.
- L'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l’aliénation de ces
titres et valeurs mobilières.
- La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce
faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier, divis ou indivis, en
rapport ou non avec ses autres activités.
- L’octroi de garanties.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraissent le mieux appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans ce cadre, qui ne
lui est pas autorisée, en raison d’un défaut d’accès à la profession, ou de tout autre licence,
autorisation individuelle et/ou collective de la part d’une autorité administrative, judiciaire ou autre.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social. »
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Cinquième résolution - GERANCE.
L’assemblée générale décide de désigner en qualité de gérante : Madame MARTIGNANO Cindy,
née à Liège, le 24 septembre mille neuf cent quatre-vingt-deux, domiciliée à 4920 Aywaille,
Sécheval, 40b qui exercera ce mandat à titre gratuit, au moins jusqu’à décision contraire de l’
assemblée, pour une durée indéterminée.
Vote : L’assemblée arrête la présente résolution à l’unanimité des voix.
 
Clôture. (On omet)
Déclarations finales
Frais : (On omet)
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit nonante-cinq euros.
 
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé en l’étude.
Les membres du bureau, associés et administrateurs, ont déclaré avoir pris connaissance du projet
de procès-verbal antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l’
examiner utilement.
Lecture intégrale faite et commentée, les membres du bureau, les associés présents ont signé ainsi
que Nous, Notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition de l’acte, rapport du gérant, situation active et passive,
coordination des statuts.
 
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège