Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ANTHEMIS ACTIVITES
Grand Route(BAR) 620
7534 Tournai
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un procès-verbal dressé par Maître Bernard DOGOT, Notaire associé, membre de la société civile
sous forme de société privée à responsabilité limitée « Bernard DOGOT et Marie-Sylvie DEWASME,
notaires associés », de résidence à Celles (Velaines), en date du douze avril deux mille dix-sept, en
cours d’enregistrement, il résulte que :
- Monsieur VELGHE, Jean Raphaël, et son épouse Madame FONTAINE, Sabine Marie, domiciliés à
7904 Leuze-en-Hainaut (Pipaix), Chaussée de Mons 12.
- Monsieur DERASSE, Edouard Maurice Marie Léon Valère, domicilié à 7904 Leuze-en-Hainaut
(Pipaix), Chaussée de Mons 12. 
Ont constitué comme suit une société commerciale à forme de société anonyme :
1. La société existe sous la forme d’une Société anonyme de droit belge sous la dénomination
suivante: « ANTHEMIS ACTIVITES ».
2. Le siège social est établi à 7534 Tournai (Barry), Grand Route 620.
3. La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, et tant en Belgique
que dans tous autres pays :
    •  Le commerce de gros et de détail, l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, voire la
production des articles, accessoires et produits suivants : fleurs et plantes, pépinières, fleurs
séchées, fleurs et plantes artificielles, articles cadeaux, animaux domestiques, accessoires et
aliments pour animaux domestiques, aliments pour bétail, articles pour hobby, articles de pêche,
sellerie et articles divers pour chevaux, vanneries, poteries, produits phytosanitaires, engrais,
terreaux, semences, bulbes, accessoires de jardin et d’étangs, bois de jardin, produits agricoles,
outillage, jouets, clôtures électriques et autres, jeux de parcs et jardin, serres, fontaines, statues, gaz,
livres, farines, matériaux de bricolage, location et vente de matériel de jardin, meubles de jardin,
produits du terroir, accessoires de cuisine, barbecue.
    •  Le consulting, le management en conseil d’entreprise, la prestation de tous services en matière
de bureautique, tous travaux de secrétariat, l’organisation de séminaires, l’aide aux entreprises en
matière d’organisation d’entreprise, la gestion commerciale et industrielle.
    •  Toutes prestations dans le cadre de la gestion d’un patrimoine immobilier dans le sens le plus
large du terme : la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier dans son
acceptation la plus large, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l’achat, la vente,
l’échange, la location civile et commerciale, la sous-location, la prise en location, la réalisation, la
mise en valeur, la construction, la transformation, la rénovation, l’aménagement, le parachèvement,
l’entretien, l’exploitation, l’expropriation, le leasing, la gestion, la gérance, la division horizontale et la
mise en copropriété forcée, la création de lotissements et le développement de ceux-ci, la promotion
sous toutes ses formes, de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis (maisons, appartements,
studios, terrains, surfaces commerciales, bâtiments industriels, hangars, sans que cette énumération
soit limitative), l’acquisition et la concession de tous droits réels immobiliers ainsi que toutes activités
connexes, analogues ou semblables qui s’y rapportent directement ou indirectement.
0674477721
Volet B
    •  La préparation à la construction, les travaux de drainage, de déblaiement, d’épandage,
d’égouttage, la démolition de bâtiment et d’ouvrages d’art, l’isolation thermique et acoustique de
bâtiments, le placement de serrure, de quincaillerie, le placement de volets, l’entretien, le placement
et la réparation de tous systèmes de chauffage, le placement de plaques de plâtres et la pose de
faux plafond.
    •  La constitution et la gestion d’un patrimoine mobilier, toutes les opérations de quelque nature
qu’elles soient, relatives à des biens meubles et des droits mobiliers.
La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la
réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser
l’extension et le développement.
La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agit d'activités n'exigeant pas de compétences ou
d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général
pour autant qu'il ne s'agit pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions
d'exercice.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros
(61.500 EUR), représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale. Les cent
(100) actions ainsi souscrites sont intégralement libérées, soit pour soixante et un mille cinq cents
euros (61.500 EUR), par un versement en espèces de soixante et un mille cinq cents euros
(61.500 EUR) effectué au compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque
BNP Paribas Fortis.
6. La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d’ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
L’assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnait, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si le titre fait l’objet d’une copropriété, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y
afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du
titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action, les droits y afférents sont exercés par
l’usufruitier.
7. La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires, et rééligibles.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale
des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à deux membres jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
suivant la constatation par toute voie de droit de l’existence de plus de deux actionnaires. La
disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d’administration
cesse de sortir ses effets jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois
membres au moins.
Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l’assemblée générale des
actionnaires décide de leur allouer des émoluments.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la
présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou
travailleurs, un représentant permanent charge de l’exécution de cette mission au nom et pour
compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son
compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La
désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée
générale.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que
Volet B
cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes
réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil
d'administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le conseil d'administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou
plusieurs personnes, administrateurs ou non.
Il peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l’article
précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours
judiciaires et administratifs tant en demandant qu’en défendant, ainsi qu’à tous actes et procurations,
y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel par deux administrateurs
agissant conjointement.
Le contrôle de la société doit être confié à un commissaire-réviseur à moins qu’il ne s’agisse d’une
petite société (articles 141 et 15 du Code des sociétés).
8. L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de juin à 11
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit,
même heure.
9. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et
prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices
nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour
cent du capital social.
Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les administrateurs en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Pour la procédure de liquidation, les actionnaires et liquidateur se conforment aux dispositions
légales en vigueur.
10. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à
dater du dépôt au greffe d'un l'extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.
1. - Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le
trente et un décembre deux mille dix-huit.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin deux
mille dix-neuf à 11 heures.
 2. - Administrateurs
Les comparants décident de fixer le nombre d’administrateurs à trois et appellent à ces fonctions
pour un terme de six ans :
    •  Monsieur Jean VELGHE, préqualifié ;
    •  Madame Sabine FONTAINE, préqualifiée ;
    •  Monsieur Edouard DERASSE, préqualifié.
Tous ici présents et qui acceptent.
Le mandat des administrateurs sera rémunéré.
3. - Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-
réviseur.
4. - Pouvoirs
Madame Sabine FONTAINE, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations
nécessaires en vue de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et au Guichet
d’Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration nommé comme dit ci-dessus, décide de nommer :
    •  En qualité de président du Conseil d’administration : Monsieur Jean VELGHE, préqualifié ;
    •  En qualité d’administrateurs-délégués : Monsieur Jean VELGHE et Madame Sabine FONTAINE,
préqualifiés.
Volet B
Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Leur mandat est rémunéré.    
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré à fin d’insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 12 avril 2017
Maître Marie-Sylvie DEWASME, Notaire associé à Celles (Velaines)
 
Déposée en même temps :
- l’expédition de l’acte