Ondernemingsnr : 0631890563
Naam
(voluit) : ALGEMEEN ADVIES IN MILIEUZORG EN
OMGEVINGSVERGUNNING
(verkort) : AAMOV
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 646 bus A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NAAMSWIJZIGING
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER – BENOEMING
PLAATSVERVANGEND BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden op achtentwintig november tweeduizend drieëntwintig voor Laurent
Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Algemeen Advies in Milieuzorg en
Omgevingsvergunning”, afgekort “AAMOV”, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 646 bus A en
ondernemingsnummer (BTW BE) 0631.890.563 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met
algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen, als volgt: “Algemeen Advies in
Milieuzorg en Omgevingsvergunning”, afgekort “AAMOV Milieuadvies”.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 1 oktober 2023 inzake de voorgenomen en hierna vermelde
aanpassing van het voorwerp.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te
vervangen door volgend voorwerp :
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van externe milieucoördinator of een
gelijkaardige functie, in eigen persoon of met inzet van derden, ten gunste van particulieren,
bedrijven, overheden, organisaties, instituties, gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België,
Europese Lidstaten of gevestigd in andere landen, met het oog op de uitvoering van het takenpakket
milieucoördinator of van een vergelijkbare functie in milieumanagement, conform de wettelijke
voorschriften of conform contractueel vastgelegde taken.
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van extern ondersteunend preventieadviseur,
in eigen persoon of met inzet van derden, ten gunste van particulieren, bedrijven, overheden,
organisaties, instituties, gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, Europese Lidstaten of
gevestigd in andere landen, met het oog op de uitvoering van het takenpakket preventieadviseur
arbeidsveiligheid of van een vergelijkbare functie bevattende de wettelijk voorziene taken conform de
wettelijke voorschriften of conform contractueel vastgelegde taken.
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van consultant / adviseur, in eigen persoon of
met inzet van derden, ten gunste van particulieren, bedrijven, overheden, organisaties, instituties,
gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, Europese Lidstaten of gevestigd in andere
landen, met het oog op het verlenen van adviezen en ondersteuning conform de wettelijke
voorschriften of conform contractueel vastgelegde taken over aangelegenheden in zaken zoals,
zonder uitputtend te zijn, omgevingsvergunning, duurzaamheidsrapportering, geur, waterzuivering,
waterbeheer, afvalbeheer, afvalwaterbeheer, klimaatverandering, geluid, natuurtoetsen,
energiemanagement, volksgezondheid, voedselveiligheid, handhaving, milieu effecten rapportering.
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van extern ondersteunend adviseur, in eigen
persoon of met inzet van derden, ten gunste van particulieren, bedrijven, overheden, organisaties,
instituties, gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, Europese Lidstaten of gevestigd in
andere landen, met het oog op het verlenen van adviezen en ondersteuning conform de wettelijke
voorschriften of conform contractueel vastgelegde taken over aangelegenheden zoals, zonder
uitputtend te zijn, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, ruimtelijke planning,
stedenbouwkundige handelingen, landschap, mobiliteit, coördinatie.
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van bemiddelaar, in eigen persoon of met
inzet van derden, ten gunste van particulieren, bedrijven, overheden, organisaties, instituties,
gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, Europese Lidstaten of gevestigd in andere
landen, met het oog op het voeren van gesprekken en onderhandelingen zowel in extra gerechtelijke
context dan wel als erkend gerechtelijk expert, conform de wettelijke voorschriften of conform
contractueel vastgelegde taken in de domeinen van sociale bemiddeling, familiale bemiddeling,
zakelijke bemiddeling, andere bemiddeling.
- Het verlenen, samenstellen, uitvoeren of uitwerken van advies, consultancy, onderzoek,
vergunningen, ontwerpen van plannen en maquettes, audits, in de sector of met betrekking tot
bodemonderzoeken, waterbeheer, duurzaamheid, circulaire economie, handhaving, milieuwetgeving,
natuurwetgeving, energiewetgeving, ruimtelijke ordening, best beschikbare technieken BBT,
duurzaamheidsrapportering, milieu effecten rapportage of andere regelgeving in relatie tot milieu en
ruimte in de breedst mogelijke zin, van mondiale, Europese, Belgische of Vlaamse, Waalse of
Brusselse oorsprong en toepassing, heden en toekomstige, ten gunste van particulieren, bedrijven,
overheden, organisaties, instituties, gevestigd in Vlaanderen, België, Europese Lidstaten of
gevestigd in andere landen.
- Het verlenen, samenstellen, uitvoeren of uitwerken van advies, consultancy, onderzoek, audits,
registers van economische en bedrijfsorganisatorische aard, in alle sectoren van de NACE BEL,
private sector en overheid, ten behoeve van de verbetering van de managementprocessen met het
oog op de integratie van milieuzorg en risicobeheer, alsook van preventie, welzijn en veiligheid,
gezondheid, energie, duurzaamheid, klimaatverandering in de bedrijfsorganisatie en de exploitatie
van de onderneming, overheid of de organisatie, al dan niet m b t implementatie van ISO of EMAS
normen.
- Aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren en beheren van onroerend goed of vastgoed
allerhande, zoals parkeergebouwen, parkeerplaatsen, woningen, appartementen, bedrijfsruimten,
terreinen, hotels, shoppingcentra, kantoren, winkels, restaurants, cafés, brasserieën, bed &
breakfast, air B&B, vakantieverblijven, kastelen, rusthuizen, evenementenhals, boomgaarden,
bossen, eilanden, kanalen, velden, akkers, boerderijen, zwembaden, tennispleinen, in België en in
het buitenland, inbegrepen de uitvoering of begeleiding van de wettelijke opdracht van syndicus,
makelaar, rentmeester of gelijkaardige functie.
- Aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren en beheren van materieel roerend goed
allerhande, zoals meubilair, speelgoed, voertuigen, schepen, vliegtuigen, bloemen, planten, bomen,
kunstwerken, ongeacht de schaalgrootte, 1/1 of kleiner, en in die context aangaan van en uitvoering
geven aan contractuele overeenkomsten inzake vertegenwoordiging, renovatie, rederij, distributie,
logistiek, warehousing, transport, kleinhandel, groothandel.
- Organiseren van evenementen van sociale, culturele, recreatieve of culinaire aard in Vlaanderen,
Wallonië, Brussel, België, en in Europese Lidstaten.
- Overnemen van ondernemingen ongeacht structuur en statuut, en aangaan van fusies,
samenwerkingen of een ander samenwerkend verband, in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, en
in Europese Lidstaten .
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze belang nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.”
c. Bijgevolg wordt de tekst van het betreffende artikel van de statuten volledig vervangen door de
tekst opgenomen onder voormeld besluit sub b.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
(hetzij € 18.550 respectievelijk € 141,55), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen" is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De statuten van de vennootschap moeten
bijgevolg geen melding maken van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Toelichting: dubbele uitkeringstoets
De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke
voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit
verantwoorden in een verslag.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur te weten: de
heer VAN GENECHTEN Thomas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
* De algemene vergadering besluit de huidige statutaire plaatsvervangende zaakvoerder ontslag te
geven uit haar functie.
De algemene vergadering besluit vervolgens tot benoeming als plaatsvervangend bestuurder zonder
beperking van duur:
- in eerste instantie: de heer VAN GENECHTEN Arthur, voornoemd
    •  in tweede instantie: mevrouw DE VOS Ilona, voornoemd.
Beiden verklaren de opdracht te aanvaarden.
De plaatsvervangend bestuurder treedt van rechtswege in de plaats van de statutaire bestuurder
ingeval deze laatste definitief in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen, zoals ingeval
van overlijden, ontslag op zijn verzoek, afzetting, permanente wilsonbekwaamheid of gerechtelijke
verklaring van overlijden.
De plaatsvervangend bestuurder vervangt de statutaire bestuurder ingeval deze laatste tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen, zoals ingeval van (tijdelijke)
wilsonbekwaamheid, of verklaring van afwezigheid.
De plaatsvervangend bestuurder in tweede instantie zal de plaatsvervangend bestuurder in eerste
instantie van rechtswege opvolgen of vervangen op dezelfde wijze als voormeld voor de
plaatsvervangend bestuurder in eerste instantie.
Voornoemde bestuurders verklaren niet onderworpen te zijn aan een bestuursverbod.
Zesde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft als naam Algemeen Advies Milieuzorg en Omgevingsvergunning, en als
afgekorte naam AAMOV Milieuadvies.
De vennootschap kan beschikken over een logo, kernzin, handelsbenaming en website die op
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kunnen gewijzigd worden.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van externe milieucoördinator of een
gelijkaardige functie, in eigen persoon of met inzet van derden, ten gunste van particulieren,
bedrijven, overheden, organisaties, instituties, gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België,
Europese Lidstaten of gevestigd in andere landen, met het oog op de uitvoering van het takenpakket
milieucoördinator of van een vergelijkbare functie in milieumanagement, conform de wettelijke
voorschriften of conform contractueel vastgelegde taken.
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van extern ondersteunend preventieadviseur,
in eigen persoon of met inzet van derden, ten gunste van particulieren, bedrijven, overheden,
organisaties, instituties, gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, Europese Lidstaten of
gevestigd in andere landen, met het oog op de uitvoering van het takenpakket preventieadviseur
arbeidsveiligheid of van een vergelijkbare functie bevattende de wettelijk voorziene taken conform de
wettelijke voorschriften of conform contractueel vastgelegde taken.
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van consultant / adviseur, in eigen persoon of
met inzet van derden, ten gunste van particulieren, bedrijven, overheden, organisaties, instituties,
gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, Europese Lidstaten of gevestigd in andere
landen, met het oog op het verlenen van adviezen en ondersteuning conform de wettelijke
voorschriften of conform contractueel vastgelegde taken over aangelegenheden in zaken zoals,
zonder uitputtend te zijn, omgevingsvergunning, duurzaamheidsrapportering, geur, waterzuivering,
waterbeheer, afvalbeheer, afvalwaterbeheer, klimaatverandering, geluid, natuurtoetsen,
energiemanagement, volksgezondheid, voedselveiligheid, handhaving, milieu effecten rapportering.
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van extern ondersteunend adviseur, in eigen
persoon of met inzet van derden, ten gunste van particulieren, bedrijven, overheden, organisaties,
instituties, gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, Europese Lidstaten of gevestigd in
andere landen, met het oog op het verlenen van adviezen en ondersteuning conform de wettelijke
voorschriften of conform contractueel vastgelegde taken over aangelegenheden zoals, zonder
uitputtend te zijn, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, ruimtelijke planning,
stedenbouwkundige handelingen, landschap, mobiliteit, coördinatie.
- Aannemen, uitvoeren of organiseren van de opdracht van bemiddelaar, in eigen persoon of met
inzet van derden, ten gunste van particulieren, bedrijven, overheden, organisaties, instituties,
gevestigd in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, Europese Lidstaten of gevestigd in andere
landen, met het oog op het voeren van gesprekken en onderhandelingen zowel in extra gerechtelijke
context dan wel als erkend gerechtelijk expert, conform de wettelijke voorschriften of conform
contractueel vastgelegde taken in de domeinen van sociale bemiddeling, familiale bemiddeling,
zakelijke bemiddeling, andere bemiddeling.
- Het verlenen, samenstellen, uitvoeren of uitwerken van advies, consultancy, onderzoek,
vergunningen, ontwerpen van plannen en maquettes, audits, in de sector of met betrekking tot
bodemonderzoeken, waterbeheer, duurzaamheid, circulaire economie, handhaving, milieuwetgeving,
natuurwetgeving, energiewetgeving, ruimtelijke ordening, best beschikbare technieken BBT,
duurzaamheidsrapportering, milieu effecten rapportage of andere regelgeving in relatie tot milieu en
ruimte in de breedst mogelijke zin, van mondiale, Europese, Belgische of Vlaamse, Waalse of
Brusselse oorsprong en toepassing, heden en toekomstige, ten gunste van particulieren, bedrijven,
overheden, organisaties, instituties, gevestigd in Vlaanderen, België, Europese Lidstaten of
gevestigd in andere landen.
- Het verlenen, samenstellen, uitvoeren of uitwerken van advies, consultancy, onderzoek, audits,
registers van economische en bedrijfsorganisatorische aard, in alle sectoren van de NACE BEL,
private sector en overheid, ten behoeve van de verbetering van de managementprocessen met het
oog op de integratie van milieuzorg en risicobeheer, alsook van preventie, welzijn en veiligheid,
gezondheid, energie, duurzaamheid, klimaatverandering in de bedrijfsorganisatie en de exploitatie
van de onderneming, overheid of de organisatie, al dan niet m b t implementatie van ISO of EMAS
normen.
- Aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren en beheren van onroerend goed of vastgoed
allerhande, zoals parkeergebouwen, parkeerplaatsen, woningen, appartementen, bedrijfsruimten,
terreinen, hotels, shoppingcentra, kantoren, winkels, restaurants, cafés, brasserieën, bed &
breakfast, air B&B, vakantieverblijven, kastelen, rusthuizen, evenementenhals, boomgaarden,
bossen, eilanden, kanalen, velden, akkers, boerderijen, zwembaden, tennispleinen, in België en in
het buitenland, inbegrepen de uitvoering of begeleiding van de wettelijke opdracht van syndicus,
makelaar, rentmeester of gelijkaardige functie.
- Aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren en beheren van materieel roerend goed
allerhande, zoals meubilair, speelgoed, voertuigen, schepen, vliegtuigen, bloemen, planten, bomen,
kunstwerken, ongeacht de schaalgrootte, 1/1 of kleiner, en in die context aangaan van en uitvoering
geven aan contractuele overeenkomsten inzake vertegenwoordiging, renovatie, rederij, distributie,
logistiek, warehousing, transport, kleinhandel, groothandel.
- Organiseren van evenementen van sociale, culturele, recreatieve of culinaire aard in Vlaanderen,
Wallonië, Brussel, België, en in Europese Lidstaten.
- Overnemen van ondernemingen ongeacht structuur en statuut, en aangaan van fusies,
samenwerkingen of een ander samenwerkend verband, in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, en
in Europese Lidstaten .
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze belang nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
Aard van de andere effecten
De vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
Ondeelbaarheid van aandelen
§1. De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel wat de uitoefening van de toegekende
rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, dan is de
uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
§4. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
VAN GENECHTEN Thomas Armandine Arthur Maurice Gommaar, geboren te Lier op 13 april 1962,
die verklaard heeft dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en die zijn opdracht
uitdrukkelijk aanvaard heeft.
Zijn afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen (geheel of gedeeltelijk) worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
§5. Wordt aangesteld als statutair plaatsvervangend bestuurder, zonder beperking van duur:
- in eerste instantie: de heer VAN GENECHTEN Arthur Mathilde Guillaume Alfred Alfons, geboren te
Mechelen op 22 december 1998.
    •  in tweede instantie: mevrouw DE VOS Ilona Madeleine Marcelle, geboren te Brussel op 1 mei
1954.
die verklaard hebben dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en die hun opdracht
uitdrukkelijk aanvaard hebben.
De plaatsvervangend bestuurder treedt van rechtswege in de plaats van de statutaire bestuurder
ingeval deze laatste definitief in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen, zoals ingeval
van overlijden, ontslag op zijn verzoek, afzetting, permanente wilsonbekwaamheid of gerechtelijke
verklaring van overlijden.
De plaatsvervangend bestuurder vervangt de statutaire bestuurder ingeval deze laatste tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen, zoals ingeval van (tijdelijke)
wilsonbekwaamheid, of verklaring van afwezigheid.
De plaatsvervangend bestuurder in tweede instantie zal de plaatsvervangend bestuurder in eerste
instantie van rechtswege opvolgen of vervangen op dezelfde wijze als voormeld voor de
plaatsvervangend bestuurder in eerste instantie.
De afzetting van de plaatsvervangend bestuurder zal slechts uitgesproken mogen onder dezelfde
voorwaarden als voormeld voor de effectieve statutaire bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat geldig
beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen
met meerderheid van stemmen.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, dan kiezen zij een voorzitter in hun midden.
Is er slechts één bestuurder meer, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de
bestuurders.
Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurders alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Kunnen de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of
als verweerder:
- de enige bestuurder, wanneer er maar één (meer) is, of
- twee bestuurders zo er twee bestuurders zijn;
- de voorzitter samen met een ander bestuurder zo er meer dan twee bestuurders zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de tweede donderdag van de maand juni om
negentien uur dertig.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet een
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
2930 Brasschaat, Bredabaan 646 bus A.
Achtste besluit: Volmacht(en) en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van
voormelde genomen beslissingen, en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de
gecoördineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de aandeelhouders, met macht om afzonderlijk te
handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.