Ondernemingsnr : 0428 174 727
Naam
(voluit) : EXTRUMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vannestenstraat 4, 8740 Pittem (België)
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmacht
Uit de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 1 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT
[ ... ]
Gelet op het voorgaande, besluiten de bestuurders om met onmiddellijke ingang de bijzondere volmacht,
zoals aangehecht aan deze besluiten als Bijlage 1, te verlenen aan de volmachtdragers die daarin worden
geïdentificeerd.
2.2 VOLMACHT
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Sandro Christiaens en Marthe
Janssens (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aan passing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
[ ... ]
BIJLAGE 1 - BIJZONDERE VOLMACHT
(i) Algemeen
Na beraadslaging besloot de raad van bestuur om, vanaf 1 oktober 2024, de hierna omschreven bijzondere
volmacht toe te kennen aan de volmachtdragers hieronder geïdentificeerd. De volmachthouders mogen de
bevoegdheden die hen door deze bijzondere volmacht werden toegekend subdelegeren.
De volmacht kan op ieder ogenblik worden herroepen door de raad van bestuur.
(ii) Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot het dagelijks bestuur
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, toe te vertrouwen aan KasFloW BV, vertegenwoordigd door
Ernst-Jan Willems en Fravanco BV, vertegenwoordigd door François Vancompernolle, elk alleen optredend.
Volgende bevoegdheden worden onder andere begrepen onder het dagelijks bestuur:
- De beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;
- Voor rekening van de Vennootschap alle goederen en voorraden/grondstoffen aan- en verkopen;
- Voor rekening van de Vennootschap alle materiaal en machines aan- en verkopen, huren en verhuren;
- Van de openbare Schatkist, van alle administraties of van alle vennootschappen of private ondernemingen,
alle sommen in geld en handelspapieren ontvangen en incasseren, alsook het bedrag van alle wissels en
geldwaardige papieren, van mandaten, facturen, schuldbekentenissen, van om het even welke obligaties, van
postassignaties, en er kwijting en decharge over verlenen;
- Namens de Vennootschap alle verzendingen, geregistreerde en aangetekende colli's ontvangen alle
documenten, notulen, bezwaarschriften, verzakingen en ontvangstmeldingen ondertekenen;
- De aansluiting van de Vennootschap bij alle beroepsorganisaties en instellingen van de sociale zekerheid
aanvragen, alsook alle inschrijvingen en wijzigingen van de inschrijving bij vennootschapsregisters en bij de
BTW-administratie;
- Alle overeenkomsten afsluiten en alle nodige maatregelen treffen voor de inrichting en organisatie van de
kantoren, opslagplaatsen, ateliers en fabrieken van de Vennootschap; en
- De dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap ondertekenen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. het dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de
Vennootschap die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die, overeenkomstig de
hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, en voor alle
andere beslissingen of transacties, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen
handelen van minstens twee van volgende personen, KasFloW BV, vertegenwoordigd door Ernst-Jan Willems,
Fravanco BV, vertegenwoordigd door François Vancompernolle, Mark Vandecruys, Gufos BV,
vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(iii) Financiële zaken
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de financiële zaken, alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan KasFloW BV, vertegenwoordigd door Ernst-Jan
Willems, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François Vancompernolle, Frank Bracke, elk alleen optredend,
en aan Roel Verschatse, samen handelend met één van de voorgaande personen, waarbij onder financiële
zaken wordt begrepen:
- Alle leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandelen om deze voor te leggen aan
de raad van bestuur;
- Alle normale bankrelaties onderhouden en bankverrichtingen aangaan, met uitsluiting van het goedkeuren
van handtekeningsbevoegdheid op rekeningen;
- Financieringstransacties (o.a. leningen en factoring) aangaan, met inbegrip van die transacties die de
Vennootschap voor meer dan één jaar binden;
- Kredietafspraken met dochtervennootschappen aangaan, ongeacht het bedrag;
- Elke waarborg, uitstel van betaling, overschrijding kredietlimiet, zekerheid (bv. panden) of last toekennen,
voor rekening van de Vennootschap of voor rekening van dochtervennootschappen (voor zover wettelijk
toegestaan);
- Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken; en
- Elke transactie van risicodekking aangaan met betrekking tot de verrichtingen, contracten enz. waarvoor
de volmachtdrager door deze volmacht is gemandateerd, met inbegrip van transacties van risicodekking die de
Vennootschap voor meer dan één jaar binden.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. financiële zaken die een financiële impact hebben van meer dan
EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de
volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van
minstens twee van volgende personen, KasFloW BV, vertegenwoordigd door Ernst-Jan Willems, Fravanco BV,
vertegenwoordigd door François Vancompernolle, Roel Verschatse, Frank Bracke, Mark Vandecruys, Gufos
BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(iv) Belastingen
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de fiscale aangelegenheden, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan KasFloW BV, vertegenwoordigd door
Ernst-Jan Willems, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François Vancompernolle, en aan Frank Bracke, elk
alleen optredend, waarbij onder deze materie wordt begrepen:
- Belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen en
ondertekenen, tot een vergelijk en akkoord komen; en
- Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde fiscale zaken die een financiële impact
hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de
bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het
samen handelen van minstens twee van volgende personen, KasFloW BV, vertegenwoordigd door Ernst-Jan
Willems, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François Vancompernolle, Frank Bracke, Mark Vandecruys,
Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter
Vandendriessche.
(v) Commerciële aspecten - aankoop
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. aankoopactviteiten, alsook
de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Fravanco BV,
vertegenwoordigd door François Vancompemolle en Filip Vertriest, elk alleen optredend, waarbij onder
commerciële aspecten wordt begrepen:
- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap (zoals,
aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;
- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de aankoop van grondstoffen en
nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit ... ) onderhandelen en aangaan;
- Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. aankoopactiviteiten;
- leder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico's dekt die eigen zijn aan de
bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen;
- Overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten van administratieve,
technische, commerciële, IT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard;
- Elke uitrusting, alle meubilair of ander materieel vereist voor het uitvoeren van activiteiten van de
Vennootschap verwerven, evenals het afstand doen van vermelde goederen;
- Alle handelingen stellen m.b.t. de activiteiten i.v.m. de hedging van energie; en
- Alle onbetaalde wissels protesteren en alle nuttige maatregelen treffen voor het invorderen van de aan de
Vennootschap verschuldigde sommen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde aankoopactiviteiten die een financiële impact
hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de
bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het
samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François
Vancompernolle, Filip Vertriest, Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en
Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(vi) Marketing
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de marketingactiviteiten, alsook de vertegenwoordiging van
de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Fravanco BV, vertegenwoordigd door
François Vancompernolle en Jacco Lodewikus, elk alleen optredend, waarbij onder marketingactiviteiten wordt
begrepen:
- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de marketingactiviteiten van de
Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;
- Overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten; en
- Elke uitrusting, alle meubilair of ander materieel vereist voor het uitvoeren van marketingactiviteiten van
de Vennootschap verwerven.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde marketingactiviteiten die een financiële impact
hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de
bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het
samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fravanco BV vertegenwoordigd door François
Vancompernolle, Jacco Lodewikus, Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en
Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(vii) Commerciële aspecten - verkoop
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. verkoopactiviteiten, alsook
de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan KasFloW BV,
vertegenwoordigd door Ernst-Jan Willems en Fravanco BV, vertegenwoordigd door François Vancompernolle,
- Alle overeenkomsten, orders, of voorstellen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap (zoals,
verkoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;
- Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. verkoopactiviteiten;
- Overeenkomsten aangaan voor het verstrekken door de Vennootschap van advies en studiediensten van
administratieve, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard;
- Alle onbetaalde wissels protesteren en alle nuttige maatregelen treffen voor het invorderen van de aan de
Vennootschap verschuldigde sommen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde verkoopactiviteiten die een financiële impact
hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de
bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het
samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François
Vancompernolle, KasFloW BV, vertegenwoordigd door Ernst-Jan Willems, Mark Vandecruys, Gufos BV,
vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(viii) Human Resources
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de zaken m.b.t. de personeelsleden van de Vennootschap en
onafhankelijke dienstverleners, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft,
toe te vertrouwen aan Fravanco BV, vertegenwoordigd door François Vancompemolle, Stephanie Vanovervelt
en KasFloW BV, vertegenwoordigd door Ernst-Jan Willems, elk alleen optredend, waarbij onder human
resources wordt begrepen:
- Alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen, benoemen en ontslaan;
- Hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling
of ontslag vaststellen, hierin begrepen het onderteken namens de Vennootschap van elke dading in geval van
ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer ;
- Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en
organisatie van de arbeid opstellen en ondertekenen, alsook alle documenten met betrekking tot de
personeelszaken van de Vennootschap;
- De Vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle openbare en private administraties
(onder meer met de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wat de
personeelszaken van de Vennootschap betreft;
- Alle verzekeringsdocumenten ondertekenen in verband met het personeelsbeleid van de Vennootschap;
en
- In het algemeen, alle noodzakelijk en nuttige daden stellen inzake het personeelsbeleid van de
Vennootschap.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde 'human resources' die een financiële impact
hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de
bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het
samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François
Vancompemolle, KasFloW BV, vertegenwoordigd door Ernst-Jan Willems, Stephanie Vanovervelt, Mark
Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter
Vandendriessche.
(ix) intellectuele eigendomsrechten
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de zaken m.b.t. intellectuele eigendomsrechten van de
Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen
aan Fravanco BV, vertegenwoordigd door François Vancompernolle en Pygma BV, vertegenwoordigd door
Peter Vandendriessche, elk alleen optredend, waarbij onder intellectuele eigendomsrechten wordt begrepen:
- Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten,
beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) verwerven en overdragen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde intellectuele eigendomsrechten die een
financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen
beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts
vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fravanco BV,
vertegenwoordigd door François Vancompernolle, Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven
Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(x) Fusies, overnames, (her)structureringen en transacties van vennootschapsrechtelijke aard
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de fusies, overnames, (her)structureringen en transacties van
vennootschapsrechtelijke aard, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft,
toe te vertrouwen aan Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en aan Pygma
BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche, elk alleen optredend.
(xi) Mandaten
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de volgende mandaten, alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat deze mandaten betreft, toe te vertrouwen aan Mark Vandecruys, Gufos BV,
vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche, elk
alleen optredend:
- De Vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, als eiseres en als verweerster;
- De Vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, lid, vennoot, bestuurder of anderszins, in elke
rechtspersoon, vereniging of groepering; en
- De Vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen en transacties met alle openbare en private
administraties, met in begrip van de administratie van de directe en indirecte belastingen, de administratie van
de Douane en Accijnzen, de BTW-administratie, de administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen,
de spoorwegen en andere vervoersmaatschappijen, bpost, de Deposito- en Consignatiekas.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de in dit hoofdstuk vermelde aangelegenheden die een financiële
impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet
tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door
het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Mark Vandecruys, Gufos BV,
vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(xii) Geschillenbehandeling
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de volgende zaken m.b.t. geschillenbehandeling, alsook de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Fravanco BV,
vertegenwoordigd door François Vancompernolle en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter
Vandendriessche, elk alleen optredend:
- Toezien op de naleving van de wetgeving en reglementeringen van toepassing op de Vennootschap;
- Het inschakelen van een advocatenkantoor en alle overeenkomsten, orders of voorstellen onderhandelen
en aangaan in dat verband;
- Elk vonnis, arbitrale beslissing of beslissing van een openbare gezagsdrager uitvoeren of laten uitvoeren;
en
- Dadingen onderhandelingen, afsluiten en uitvoeren.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de in dit hoofdstuk vermelde aangelegenheden die een financiële
impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet
tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door
het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François
Vancompernolle, Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV,
vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(xiii) ICT
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de aspecten i.v.m. ICT-activiteiten, alsook de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze matene betreft, toe te vertrouwen aan Fravanco BV,
vertegenwoordigd door François Vancompernolle en KasFloW BV vertegenwoordigd door Ernst-Jan Willems,
elk alleen optredend, waarbij onder ICT-activiteiten wordt begrepen:
- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de ICT-activiteiten van de Vennootschap
(zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan; en
-Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. ICT-activiteiten.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde ICT-activiteiten die een financiële impact
hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de
bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het
samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François
Vancompernolle en KasFloW BV vertegenwoordigd door Ernst-Jan Willems, Mark Vandecruys, Gufos BV,
vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(xiv) Productie-activiteiten
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. de productie-actviteiten,
alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Fravanco
BV, vertegenwoordigd door François Vancompernolle en Filip Vertriest, elk alleen optredend, waarbij onder
productie-activiteiten wordt begrepen:
- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de productie-activiteiten van de
Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;
- Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. productie-
activiteiten;
- Overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten van technische aard; en
- Elke uitrusting, alle meubilair of ander materieel vereist voor het uitvoeren van activiteiten van de
Vennootschap verwerven, evenals het afstand doen van vermelde goederen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde productieactiviteiten die een financiële impact
hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de
bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het
samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fravanco BV, vertegenwoordigd door François
Vancompernolle en Filip Vertriest, Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en
Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
---
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 1 oktober 2024.