Ondernemingsnummer :
0440395242
Benaming :
(voluit) :
DEVRIESE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bremdreef 90
8750 Wingene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp,
geassocieerd in de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde
Notarissen”, met maatschappelijke zetel te 8020 RUDDERVOORDE, gemeente Oostkamp,
Sijslostraat 5, op 7 mei 2018, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Devriese, met zetel
8750 Wingene, Bremdreef 90, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid
van stemmen:
BESLUITEN.
Na beraadslaging keurt de vergadering unaniem en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
    1.  Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderdzestigduizend
euro (€ 360 000,00) teneinde het te brengen van driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd
euro (€ 378 600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.
In dit kader wordt verwezen naar de statutenwijziging van de desbetreffende vennootschap de dato
27 december 2013, waarbij gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid voorzien in artikel 537 WIB.
om de reserves ‘vast te klikken’ en op een fiscaal gunstige manier te kunnen omzetten.
Ingevolge de bepalingen van artikel 537, lid 5 WIB, wordt de kapitaalvermindering aangerekend op
dit fiscaal gestort kapitaal en vervolgens op het werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris Astrid Dobbels, akte te nemen van de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdzestigduizend euro (€ 360 000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris Astrid Dobbels ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Luik B
    1.  Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen :
Artikel 5 : de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen :
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00),
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één
zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
    2.  Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
beslist, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om
de statuten te coördineren.
    3.  Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris Astrid Dobbels om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers
van Lagrou Mia, Boekhouding en Fiscaliteit, BV o.v.v. Comm. V, te 8800 Roeselare, Groenestraat
403.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
Expeditie + gecoördineerde
statuten