Ondernemingsnr : 0664 772 375
Naam
(voluit) : Hummingbird Ventures III
(verkort) : HV+
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Victoria Reginaplantsoen 1, 1210 Sint-Joost-ten-Noode	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening - Statutenwijziging - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden
op 5 november 2024)
( ... )
De aandeelhouders BESLUITEN de Vennootschap vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen met
ingang van heden en dit ook conform artikel 2 en 32 van de statuten van de Vennootschap.
( ... )
De aandeelhouders NEMEN AKTE van de vaststelling dat ingevolge het voormeld besluit tot ontbinding en
in vereffeningstelling van de Vennootschap de zaakvoerder van de Vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag als zaakvoerder van de
Vennootschap, met name de naamloze vennootschap "Hummingbird Ventures Management" met zetel te
1210 Sint-Joost-ten-Node, Victoria Reginaplantsoen 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0754.612.587 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DEN BRANDE, Barend.
( ... )
De aandeelhouders BESLUITEN, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan voormelde
zaakvoerder van de Vennootschap voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van haar
mandaat tot op heden.
( ... )
De aandeelhouders BESLUITEN als vereffenaar aan te stellen de naamloze vennootschap "Hummingbird
Ventures Management" met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Victoria Reginaplantsoen 1, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0754.612.587 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling), met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BRANDE, Barend, voormeld, aan wie volledige
individuele bevoegdheid verleend wordt om alleen namens de Vennootschap op te treden in rechte en jegens
derden, dit alles in de mate dat dit verenigbaar is met de uitoefening van het mandaat van vereffenaar.
( ... )
Het mandaat van vereffenaar wordt bezoldigd overeenkomstig de afspraken gemaakt in het Reglement
van Inwendige Orde.
( ... )
De vennootschap bestaat voortaan nog slechts voor de noodwendigheden van haar vereffening.
( ... )
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust thans bij de vereffenaar(s), die
verantwoording verschuldigd zijn onder het wettelijk voorziene toezicht.
( ... )
De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 2:87 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat hij/zij voorafgaandelijk de goedkeuring
behoe(ft)(ven) van de algemene vergadering.
( ... )
Zij zullen ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen
voorzien in het artikel 2:88 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar de vergadering
hen uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen aangestipt.
( ... )
De vereffenaar(s) zullen onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen
van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die zij zullen
goedvinden.
( ... )
De vereffenaar(s) zullen derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij
nuttig of nodig acht.
( ... )
Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden, zullen door (ieder van)
de vereffenaar(s), gemachtigd afzonderlijk op te treden, mogen ondertekend worden.
( ... )
De vereffenaar(s) worden ervan ontslagen inventaris op te maken en zij zullen zich mogen beroepen op de
boeken en geschriften van de vennootschap.
( ... )
De vereffenaar(s) zullen tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen
overeenkomstig artikel 2:91 en 2:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
( ... )
De aandeelhouders BESLUITEN tot wijziging van de statuten overeenkomstig de nieuwe tekst van de
statuten ( ... ). De wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap vloeien voort uit de ontbinding en
invereffeningstelling van de Vennootschap.
( ... )
De aandeelhouders BESLUITEN alle machten aan de vereffenaar te geven, alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen beslissingen.
( ... )
De aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan FINFACTS BV, met zetel te
8970 Poperinge, Gasthuisstraat 53 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0843.606.228 (RPR Gent, afdeling leper), vertegenwoordigd door de heer Bart Pauwels, alsook aan
Freya Jorens, Pierre Accou, Emiel Schepkens, Maud Van Hoorn en Jolien Vekemans, alsook aan iedere
advocaat en paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600
Antwerpen alsook aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar
aangestelden, elk met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog
op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met
bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen,
en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de
neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de Nationale Bank van België en
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
Voor eensluidend uittreksel,
Maud van Hoorn
Lasthebber
Gelijktijdig neergelegd, gecoördineerde statuten dd. 5 november 2024