Ondernemingsnr : 0462 817 187
Naam
(voluit) : KINE HERMANS NICOLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Fruithoflaan 87 bus 15, 2600 Berchem
Onderwerp akte : ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING, ONTSLAG ZAAKVOERDER
EN BENOEMING VEREFFENAAR
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene vergadering in datum van 1 september 2022 bllijkt wat volgt :
A - UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en stelt vast:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Bespreking bijzonder verslag van het bestuur en staat van activa en passiva conform artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - ontslag bestuur.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap.
3. Einde mandaat van de zaakvoerder - beherend vennoot.
4. Benoeming vereffenaar met bevoegdheden.
Il. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
De aandeelhouders zij aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden
voorgelegd.
Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders formeel te verzaken aan eventuele
oproepingsformaliteiten en stemmen zij in met de toepassing van artikel 2:71 het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; ook al werden hen geen stukken toegezonden die hem voorafgaand ter
beschikking gesteld hadden moeten worden.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
Het bestuur is aanwezig en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van obligaties op naam, noch houders
van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aarı de toezending van de stukken die hem
ter beschikking moeten worden gesteld.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; zij erkent dat ze bevoegd is om
over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemer aan deze buitengewone algemene
vergadering niet het voorwerp uitmaakt van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de
vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
B - BESLISSINGEN
Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda en neemt bij afzonderlijke
beslissing de volgende besluiten;
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuur, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap en legt de staat Actief-Passief per
1 september 2022 voor.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
en besluit deze goed te keuren zonder verdere bemerkingen.
De staat actief - passief toont een totaal aarı activa van 74.000,00 euro, bestaande uit een
langetermijnvordering op mevrouw Nicole Hermans. Aan de passiefzijde wordt een eigen vermogen getoond
van 72.640,12 euro, inbegrepen het resultaat van de periode tot heden. De bankrekening vertoont een
negatief saldo ten bedrage van 610,09 euro. Verder is er een voorziene belastingschuld van 740,63 euro en
een kortetermijnschuld jegens mevrouw Nicole Hermans ten bedrage van 9,16 euro. Deze staat wordt door
de vergadering goedgekeurd.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
DERDE BESLISSING - Vaststelling einde mandaat van de zaakvoerder
De vergadering neemt kerinis van het ontslag van de zaakvoerder, mevrouw Nicole Hermaris, voornoemd.
VIERDE BESLISSING - Benoeming van de vereffenaar
De vergadering benoemt voor de duur van de vereffening mevrouw Nicole Hermans, voornoemd, als
vereffenaar. Dit mandaat is onbezoldigd.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten voorzien in artikel 2:87 en volgende Wetboek
Vennootschappen eri Verenigingen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
De vereffenaar wordt ontslagen om een inveritaris op te maken en mag zich aan de boeken varı de
vennootschap houden. Zij mag, onder haar verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen,
een gedeelte van haar machten, die zij zelf bepaalt, overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur
die hij vaststelt.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
SLOT VAN DE VERGADERING
Niets meer op de agenda zijnde wordt de vergadering beëindigd.
Samen hiermee neergelegd :
- Bijzonder Verslag van het bestuur
- Notulen Bijzondere Algemene Vergadering + aanwezigheidslijst
- Staat actief-passier per 1 september 2022
Gedaan te Berchem, op 1 september 2022,
Vereffenaar,
Hermans Nicole