Ondernemingsnr 0759.936.897
Naam
FIMA ASSISTANT SERVICE	(voluit):
(verkort):
BESLOTEN VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm:
AAN DE RATTE 29	Volledig adres v.d. zetel:
9041 GENT
Onderwerp akte : ONBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Filip Quipor, notaris te Wetteren, op 27 juni 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 16 mei 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om
er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Bij deze geeft de vergadering haar goedkeuring aan de jaarrekening per 16 mei 2024.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
1/De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71,
§2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en
die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van de aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s) voor zover
hij (zij) ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt (vertegenwoordigen).
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder(s) zelf.
2/Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva
beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke in-
vereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder(s) (proportioneel aan hun
aandelenbezit) zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap en de vorderingen lastens de fiscale
en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder(s) (proportioneel aan
hun aandelenbezit), welke aldus gerechtigd zal (zullen) zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de volgende
bestuurders beëindigd is: de heer Verschueren Filip en mevrouw Verlinden Mady, beiden voornoemd.
VIERDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 9041 Gent, Aan de Ratte
29.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de voornoemde bestuurders
de heer Verschueren Filip en mevrouw Verlinden Mady, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder(s) en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te
sluiten.
VIJFDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Cleyman Jan van de BV Jado, met zetel te 9190
Stekene, Kiekenhaag 33/1, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
1.afschrift van het pv der ontbinding de dato 27 juni 2024
2.exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan
3.exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor
4.staat van actief en passief
Notaris Filip Quipor