afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr 0723.490.237
Naam
TWIIN GROUP	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Koeisteerthofdreef 37 20
2640 Mortsel
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING -
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VEREFFENING - VOLMACHT
Uit een proces-verbaal, gesloten op 23/12/2024, door Natacha Stoop, notaris, te Antwerpen, inzake de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "TWIIN GROUP" , met zetel te
2640 Mortsel, Koeisteerthofdreef 37 bus 20, blijkt dat:
Eerste beslissing: verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
- het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 2:71, § 2 WVV, waaraan een staat van activa
en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 is toegevoegd;
- het verslag van de heer Robin Van Mierlo, gecertificeerd accountant, Erkend lid ITAA 11.314.341,
aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap in toepassing van artikel 2:71, § 2 WWV.
De conclusies van het verslag van de gecertificeerd accountant worden alhier letterlijk aangehaald als volgt:
"De staat van activa en passiva van de BV "TWIIN GROUP ", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is
¿te 2640 Mortsel, Koeisteerthofdreef 37 bus 20, dewelke werd opgesteld in het kader van de procedure van
vereffening voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de Bestuurders van de
vennootschap, afgesloten per 30 september 2024 , zijnde minder dan drie maanden voordien, op basis waarvan
de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
:vennootschap geeft een balanstotaal op van EUR 24.781,78 en een nettoactief van EUR 21.531,78.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap, in
zoverre de vooruitzichten van de Bestuurder met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico
van de vereffening zullen dragen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
.die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Institute for Tax Advisors & Accountants,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij hebben dan ook vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voldoet.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Schelle, 25 november 2024.
Robin Van Mierlo
Gecertificeerd Accountant
11.314.341"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging:
De verslagen van het bestuursorgaan en van de gecertificeerd accountant zullen tezamen met een uitgifte
van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103
WVV.
Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen van de
vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
De vergadering bevestigt vooreerst dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende
zakelijke rechten bezit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan :
"( ... )
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of [gecertificeerd accountant]
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of [gecertificeerd accountant] die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de gecertificeerd accountant dat de schulden
tegenover derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in
één akte, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap jegens derden en de vorderingen
lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders die
aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken, worden toebedeeld aan of vallen ten laste van
de hiervoor genoemde aandeelhouders.
Derde beslissing: Vaststelling van de afsluiting van het lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot
ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge het
besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV.
Vierde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de vereffening in
feite is beëindigd, daar geen enkele vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend adres:
2640 Mortsel, Koeisteerthofdreef 37 bus 20.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering
is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure
van ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering verklaart aan de heer CUNAJ Xhulio, wonende te 2640 Mortsel, Mayerlei 242 bus 1, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de
bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die hij/zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene	-
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die
hij/zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te
maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij/zij nodig of nuttig
acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor	-
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Vijfde beslissing: Einde mandaat bestuurder(s) en kwijting
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding en sluiting vereffening, er op heden een einde is
gekomen aan het mandaat van de thans in functie zijnde bestuurder, te weten:
De heer CUNAJ Xhulio, voormeld.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder.
De bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit artikel
2:106 WVV nu hij - bij toepassing van artikel 2:79. WVV ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "DW Accountants &
Belastingadviseurs", met zetel te 2840 Rumst (Reet), Pierstraat 217, ondernemingsnummer 0650.945.422 RPR
Antwerpen - afdeling Antwerpen, of diens gemandateerden, aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers,
met de mogelijkheid van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of B.T.W .- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve
autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
STEMMING
Al deze beslissingen werden met eenparigheid genomen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Natacha Stoop, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
uitgifte van de akte	.
· verslag revisor
· verslag bestuursorgaan