Ondernemingsnr : 0896 737 878
Naam
(voluit) : D&G Renovatie in vereffening
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Groenlaan 2 , 3300 Tienen
Onderwerp akte : Vereffening van de onderneming
Op 27 juni tweeduizend vierentwintig werd, o op de zetel van de vennootschap, de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma D&G Renovatie met zetel te 3300 Tienen,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met als ondernemingsnummer BE0896.737.878
bijeengekomen.
De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte, op één mei tweeduizend éénentwintig
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht april 2008, onder nummer 0051871.
De vennootschap werd in vereffening gesteld bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
29 mei 2024.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de heer Aleksander Giemza,
AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgende aantal
aandelen te bezitten:
1.De heer Aleksander Giemza, die verklaart 25 aandelen te bezitten.
2.De heer Kristian Dec, die verklaart 25 aandelen te bezitten.
3.Mevrouw Alicja Giemza , die verklaart 25 aandelen te bezitten
4.Mevrouw Justyna Giemza, die verklaart 25 aandelen te bezitten.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen dat de vergadering gehouden wordt om te beraadslagen en te besluiten over de
volgende agenda:
1.Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31/03/2024;
2.Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat;
3.Kwijting van de vroegere zaakvoerder;
4.Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de vereffening;
5.Kwijting aan de vereffenbaar;
6.Sluiting van de vereffening;
7.	Volmacht
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen
van de vennootschap bezitten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De vennoten verklaren kennis te hebben van artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en verklaren afstand te hebben gedaan van de opgelegde termijn van één maand tussen de datum
van het neerleggen van het verslag van de vereffenaar samen met de stukken tot staving en de datum van de
algemene vergadering van de vennoten beslissende over de sluiting van de vereffening.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering en de vereffenaar, die erkennen
dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Na te hebben beraadslaagd over de agendapunten, heeft de vergadering unaniem de volgende beslissingen
genomen:
1.Na onderzoek keurt de vergadering bij afzonderlijke stemming en zonder voorbehoud unaniem de
jaarrekening goed betreffende het boekjaar afgesloten op 31/03/2024.
2.De vergadering beslist unaniem overeenkomstig het voorstel van de voormalige zaakvoerders om het
resultaat over te dragen naar het volgende boekjaar.
3.De vergadering beslist bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit om kwijting te verlenen aan de
vroegere zaakvoerders voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31/03/2024.
4.De vereffenaar heeft vastgesteld dat de vereffening niet deficitair wordt afgesloten. Bijgevolg heeft hij geen
verdelingsplan opgesteld.
De voorzitter legt het cijfermatig verslag van de vereffenaar samen met de vereffeningsrekeningen en de
stukken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De vennoten verklaren uitdrukkelijk
dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen inkijken. De vergadering heeft geen opmerkingen op dit
verslag.
5.De vergadering besluit te verzaken aan de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor de verificatie.
Bij afzonderlijke stelling en met unanimiteit beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de vereffenaar,
de heer Puelings Braddon, voor de uitoefening van haar mandaat van vereffenaar.
6.De vennoten verbinden zich ertoe om in te staan voor alle passiva die zich ten opzichte van de
vennootschap nog zouden openbaren, in verhouding tot hun aandelenbezit.
Alle baten ten gunste van de vennootschap die zich na de vereffening nog zouden openbaren, zullen in
verhouding tot hun aandelenbezit onder de vennoten verdeeld worden.
De vergadering verklaart dat de vereffening gesloten is en dat de vennootschap met ingang vanaf heden
. heeft opgehouden te bestaan. De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende vijf jaar zullen worden bewaard op het volgende adres: Groenlaan 2 te Tienen, zijnde woonplaats
van Aleksander Giemza.
De vergadering verklaart en bevestigt dat alle gekende passiva van de vennootschap vereffend of
geprovisioneerd werden en dat alle activa van de vennootschap verdeeld zijn onder de vennoten, in hun
verhouding tot hun aandelenbezit.
7.De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vereffenaar, alsook aan BV Fiburo
Accountants, rechtspersoon met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895A, RPR Leuven, gekend in de KBO
onder nummer BE0424253551, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen
van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
:ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
: Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
. alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Roel Libotte, bestuurder van BV Fiburo
Accountants, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Alle beslissingen die voorafgaan werden afzonderlijk genomen met unanimiteit van stemmen.
Aleksander Giemza,
Vereffenaar