Ondernemingsnr : 0453865572
Naam
(voluit) : VANDE VIJVERE-FYTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 9
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 11
oktober 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VANDE VIJVERE – FYTO”, met zetel te 8880
Ledegem, ’t Lindeke 9, ingeschreven in het rechspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0453.865.572, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
- Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 26 juni 2021 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 7:154 (NV) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “VANDE VIJVERE-FYTO”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
Luik B
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in sproeistoffen en meststoffen allerlei, de cultuur en de
handel in zaden, champignonbroed en paddestoelenmycelium, alsmede de handel in pesticiden en
phyto-pharmaceutische producten in al hun toepassingen en alle scheikundige producten betrekking
hebbend op land- en tuinbouw en ongedierteverdelging.
    1.  Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in land- en tuinbouwmachines alsmede de handel in alle
onderdelen en toebehoren erop betrekking hebbend en verhuring.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4. Het uitvoeren van loon- en onderhoudswerken
5. Het ontwerpen, het aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken,
zwembaden en vijvers;
6. Het kweken en selecteren van planten en zaden;
7. Het snijden en snoeien van planten en bomen en het uitvoeren van alle land - en tuinbouwwerken;
8. Alle bosbouw en bosontginning;
9. Het aanleggen van sportvelden met bekleding van kunststof;
10. Het uitvoeren van alle grondwerken; het aanleggen van sleuven en kanalen, het leggen en
plaatsen van elektriciteitskabels en (afvoer)buizen, het plaatsen van citernes zowel onder- als
bovengronds,
11. Het aanleggen van opritten en paden in klinkers, betonklinkers, kiezel en dergelijke;
12. Het plaatsen van alle soorten afsluitingen, carports, tuinhuizen en bijgebouwen;
13. Het verhuren van land - en tuinbouwmachines al dan niet met bedieningspersoneel;
14. Groot- en kleinhandel in zaden en meststoffen, in bloemen en planten, kunstmeststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen, sproeistoffen, chemische producten voor de landbouw, enz.
15. Groot- en kleinhandel in tuingereedschap, tuinuitrusting, in land - en tuinbouwmachines en
materieel en in tuinmeubelen en het onderhoud ervan.
16. Het besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
17. De teelt van zoden om te verplanten
18. Het vervoer over de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, van alle mogelijke grondstoffen en afgewerkte producten;
19. Het onderhoud en herstellen van alle voertuigen, zijnde personenwagens, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, tractoren, …
20. Het onderhoud en herstellen van machines, installaties en werktuigen allerlei
21. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
22. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
23. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
24. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
Luik B
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk
aandeel vertegenwoordigend één/dertigste (1/30ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddelijke ingang beeïndigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene
vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht een
nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Behoudens andersluidende wettelijke en/of statutaire bepalingen en behoudens andersluidende
bepalingen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, beslist de raad van bestuur met een drie
vierde meerderheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door alle bestuurders, gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni, om 12.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 7:213 en 7:214 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuur mag slechts overgaan tot uitkering nadat het bestuur, aan de hand van een staat van
activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het besluit van het bestuursorgaan mag niet later genomen worden van twee maanden na de dag
waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemen vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
    1.  aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het artikel 7:
213 WVV hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of
alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de
hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist
of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder
terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VANDE VIJVERE Guy Alex, gedomicilieerd te 8880 Ledegem, 't Lindeke 9;
- mevrouw VANCOMPERNOLLE Peggy Myriam, gedomicilieerd te 8880 Ledegem, 't Lindeke 9.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “VDVC INVEST”, met zetel te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 9, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0822.765.678.
- mevrouw Peggy VANCOMPERNOLLE, voornoemd.
- de commanditaire vennootschap “ARVAGRO”, met zetel te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0764.402.362.
- de commanditaire vennootschap “VDVC MOTORS”, met zetel te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0764.529.452.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart:
- de besloten vennootschap “VDVC INVEST”, voornoemd, dat de heer Guy VANDE VIJVERE,
voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de
uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “VDVC
INVEST”;
- de commanditaire vennootschap “ARVAGRO”, voornoemd, dat de heer VANDE VIJVERE Arnaud
Erik, gedomicilieerd te 8880 Ledegem, 't Lindeke 9, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
commanditaire vennootschap “ARVAGRO”;
- de commanditaire vennootschap “VDVC MOTORS”, voornoemd, dat de heer VANDE VIJVERE
Cédric Jean-Pierre, gedomicilieerd te 8880 Ledegem, 't Lindeke 9, de vaste vertegenwoordiger zal
zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de commanditaire vennootschap “VDVC MOTORS”.
Raad van bestuur
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
- de besloten vennootschap “VDVC INVEST”, voornoemd.
- mevrouw Peggy VANCOMPERNOLLE, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “VDVC INVEST”, voornoemd, dat de heer Guy VANDE VIJVERE,
voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de
uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “VDVC
INVEST”.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “MAREL”, met zetel te 8800
Roeselare, Izegemsestraat 52A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0466.459.637, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.