Ondernemingsnr : 0698972991
Naam
(voluit) : Dr. Virginie Deckers, Oogheelkunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ouburg 10
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 29
oktober 2020, ter registratie aangeboden via e-registratie, BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen:
1. Dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal beginnen op 1 oktober om te eindigen op 30
september van het volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar begonnen op 1 januari 2020 te verlengen tot
30 september 2021.
2. De datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders aan te passen
aan het gewijzigde boekjaar, zodat deze voortaan gehouden zal worden op de derde dinsdag van de
maand maart om 14u00.
Dat bij wijze van overgangsmaatregel de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden zal worden op dinsdag 8 maart 2022 om 14u00.
3. Om volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen om deze in lijn te brengen met de door
de Orde der Artsen geadviseerde statuten:
a) Inzake bestuur: toevoeging in artikel 12 van volgende bepalingen:
- Schrapping van de eerste zin en te vervangen door de volgende: “Als er slechts één bestuurder is,
is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, onder voorbehoud van
hetgeen hierna bepaald is inzake nietmedische aangelegenheden. Een bestuurder kan voor één of
meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één derde persoon niet-
aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. Deze volmachtdrager
verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn mandaat.”
- Vóór de laatste zin: invoeging van volgende tekst: “Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens
bevoegdheden beperkt tot nietmedische aangelegenheden.”
b) Inzake vergoeding van de bestuurders: toevoeging in artikel 13 in fine van volgende tekst: “Als arts
wordt de bestuurder voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.”
c) Invoeging van een nieuw artikel 32 van de statuten, luidens als volgt:
“Artikel 32 – Deontologie
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de medische deontologie door de
Nationale Raad van de Orde der Artsen opgesteld.”.
4. Om de statuten aan te passen in overeenstemming met de genomen besluiten, meerbepaald:
- De eerste zin van Artikel 16 wordt vervangen door hetgeen volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de zetel
op de derde dinsdag van de maand maart om veertien uur.”
- De eerste zin van artikel 21 wordt vervangen door hetgeen volgt:
“Het boekjaar begint ieder jaar op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar.”
De wijzigingen aan artikel 12, 13 en het nieuwe artikel 32 zijn in het vorige besluit weergegeven en
worden aldus weerhouden.
5. Om opdracht en volmacht te verlenen aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten
Luik B
en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de
statuten.
Om aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen,
Lange Lozanastraat 270:
1/ De heer Luc EBERHARDT;
2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
3/ De heer Tim DAUSY;
4/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
5/ Mejuffrouw Julie VUYLSTEKE;
6/ De heer Nicolas ROELS; en
7/ Mejuffrouw Niki BOUCHIER.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Dendermonde:
expeditie akte, gecoördineerde statuten, volmacht.