Ondernemingsnr : 0665773554
Naam
(voluit) : DI SABIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peter Benoitlaan 28
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 29 maart 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DI SABIA de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft
vervolgens besloten om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met benaming DI SABIA.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - Aan- en verkopen, vervaardigen, leveren en plaatsen van keukens, toestellen, badkamers,
dressings, meubels, sanitair en allerhande werkbladen.
- Binnenhuisinrichting.
- Alle bouw- en aannemingswerken, onder meer wat betreft sanitair en elektriciteit.
b) - Het verlenen van advies en ondersteuning inzake management, public relations en
communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen, planning, efficiëntie, toezicht, kostenberekening,
- Algemene controle activiteiten,
- Alle andere vormen van zakelijke dienstverlening.
c) - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
Luik B
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen,
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of  immobiliënvennootschappen of
ondernemingen het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
d) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
e) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair doel hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het
verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
f) Het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
 
Artikel 5
Er zijn 120 aandelen. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de
winst en in het vereffeningssaldo. Aan elk aandeel is één stem verbonden.
 
Artikel 6
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meer dan één eigenaar toebehoort of indien een aandeel
in pand werd gegeven, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel geschorst, tot
wanneer door alle betrokkenen een enkel persoon wordt aangeduid om deze lidmaatschapsrechten
uit te oefenen.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 7 - overdracht van aandelen
A. Instemming
Elke overdracht van aandelen is op straffe van nietigheid onderworpen aan de instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk en is vereist in alle gevallen, zonder
uitzondering.
B. Formaliteiten
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen meedelen aan de
andere aandeelhouders bij gewone ter post aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de
kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen meedeelt.
Bij gebrek aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overdracht te verzetten.
Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt zijn de andere aandeelhouders verplicht,
indien de kandidaat-overdrager erom verzoekt, de aandelen over te nemen, elk in verhouding tot het
aantal aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere verdeling van de
overname overeen te komen. De overdrager dient dan al zijn aandelen over te dragen.
Indien de andere aandeelhouders de aandelen dienen over te nemen zal de verkoopprijs gelijk zijn
aan de werkelijke waarde der aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld bij unanimiteit in onderling overleg tussen alle betrokkenen en bij
gebreke aan akkoord dienaangaande door een of meer deskundigen aangeduid in onderling overleg
tussen alle betrokkenen bij unanimiteit.
Indien eveneens dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt zal een deskundige worden
aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel der vennootschap op
eenvoudig verzoekschrift van de meest ijverige partij.
Dit verzoekschrift kan worden ingediend ten vroegste drie maanden na het verzenden van het
aangetekend schrijven waarover sprake in eerste alinea van deze paragraaf.
De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag
met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn
Luik B
aanstelling. De bestuurder(s) sturen een exemplaar van dit verslag naar alle aandeelhouders.
Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep open.
C. Betaling van de prijs
De aldus bekomen prijs moet betaald worden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de
neerlegging van het verslag van de deskundige of van het bereiken van een akkoord onder de
aandeelhouders betreffende de waardebepaling. De aandelen gaan slechts over op het ogenblik van
de betaling der prijs.
D. Kosten van de procedure - onherroepelijkheid
De kosten der procedure zijn ten laste van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de
discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de
deskundige bepaald, in welk geval de kosten ten laste van de overnemers zijn.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere aandeelhouders kan hij dit
aanbod niet meer eenzijdig intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige
totaal onvoldoende acht.
E. Recht voor de aandeelhouders de vennootschap te verlaten
Elke aandeelhouder heeft steeds het recht de vennootschap te verlaten door het geheel pakket van
zijn aandelen aan de andere aandeelhouders aan te bieden.
Deze zijn verplicht de aandelen over te nemen, volgens de regels hierboven uiteengezet.
Diegene onder hen die hier niet wensen op in te gaan kunnen het aandelenpakket voegen bij het ter
overname aangebodene.
Indien alle aandeelhouders dit wensen te doen, moet de vennootschap worden ontbonden en binnen
het jaar na het verzenden van het aangetekend schrijven van de eerste aandeelhouder die zijn
aandelen wenst over te dragen moet de vereffening worden gesloten.
 
Artikel 8
De enige aandeelhouder kan de aandelen vrij overdragen. Indien er slechts één aandeelhouder is, is
artikel 7 niet van toepassing.
 
Artikel 9 - overgang van aandelen na overlijden
A. Instemming
Elke overgang van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders, die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen die
het voorwerp zijn van de overgang.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk en is vereist in alle gevallen, zonder
uitzondering.
B. Formaliteiten
De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een
aandeelhouder delen het overlijden van de aandeelhouders, hun identiteit, alsmede hun rechten in
zijn nalatenschap mee aan de bestuurders bij ter post aangetekend schrijven.
De bestuurder verzendt onverwijld een aangetekende brief aan alle aandeelhouders, waarin hij hun
vraagt zich uit te spreken over de aangelegenheid en waarbij hij kopieën voegt van de brieven die hij
ontvangen heeft.
Bij gebrek aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten.
Indien de overgang niet de vereiste toestemming vindt, wordt gehandeld zoals vermeld onder de
punten B, C en D van voorgaand artikel 7 die mutatis mutandis van toepassing zullen zijn.
 
Artikel 10
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot de aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in
het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen
uitoefenen.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt bij het overlijden van deze enige
aandeelhouder, zal artikel 9 niet worden toegepast.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij gezamenlijk.
 
Luik B
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 13
Bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit
van de algemene vergadering.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op 19 maart, ook wanneer deze dag een weekend- of feestdag is, om 19.00 uur.
 
Artikel 15
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders en bij
ontstentenis van bestuurders door de oudste aanwezige aandeelhouder.
De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in
de notulen van de vergadering.
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de vergadering bij absolute
meerderheid.
Elke bestuurder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd zijn door een volmachtdrager.
 
Artikel 15bis
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager,  met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 oktober van elk kalenderjaar tot en met 30 september van het volgend
kalenderjaar.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 18
De algemene vergadering is bevoegd om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Zij benoemt de vereffenaars, tenzij zij besluit de ontbinding en vereffening in één akte door te voeren.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. De vennootschap in vereffening wordt
vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige vereffenaar, indien er slechts één benoemd is.
b. door de vereffenaars gezamenlijk, indien er twee benoemd zijn.
c. door de vereffenaars handelend als college, indien er meer dan twee benoemd zijn.
d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 19
Clausules in deze statuten die naar de inhoud wettelijke voorschrif-ten hernemen of verwijzen naar
wettelijke bepalingen, zijn slechts opgenomen ten titel van informatie zonder hiermee statutaire
bepalingen te worden. Bovendien geldt dat indien de wet, waarnaar zij verwijzen, wijzigt ze niet meer
Luik B
dienen te worden toegepast.
 
Vierde besluit
De vergadering nam kennis van dat het adres van de zetel 3128 Tremelo (Baal), Peter Benoitlaan
28, is volgens besluit van het bestuursorgaan.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.