Ondernemingsnr : 0451802838
Naam
(voluit) : Zakenkantoor EJW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Idsteinlaan 37
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
“ZAKENKANTOOR EJW”
Besloten vennootschap te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Idsteinlaan 37. Ondernemingsnummer
0451.802.838.
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 15 december 2023, ter registratie neergelegd,
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ZAKENKANTOOR EJW” met zetel te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Idsteinlaan 37, en met
ondernemingsnummer 0451.802.838, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft en besluit zij om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van 1/ het volgestorte gedeelte
van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdzevenennegentig euro en drieëndertig cent in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal” en van 2/ het niet volgestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro en achtenzestig cent euro in een eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
verminderen met twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro en achtenzestig cent, om dit terug te
brengen tot nul euro, en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van
opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volgestort zijn. Alle aandelen van de
vennootschap zijn thans in dezelfde verhouding afbetaald. Vermits deze vermindering wordt
verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen, worden de aandelen die
thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen. De vergadering
verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen beslissing
aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap. De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat
alle bestaande aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal” op te heffen en om te zetten in “beschikbare inbreng buiten kapitaal”, en
deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, de heer Erik CANT te 2070
Zwijndrecht (Burcht), Idsteinlaan 37/GlvO, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Erik CANT
verklaart deze aanstelling te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Dit
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
louter terminologische aanpassingen. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van
de vennootschap gelden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij werd opgericht onder de
naam “ZAKENKANTOOR E & J”. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders, verleden voor notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren (Kieldrecht) op 10
april 1997 werd de naam gewijzigd tot “ZAKENKANTOOR EJW”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het optreden als agent van spaarkassen, kredietinstellingen en banken bij bankverrichtingen en
financieringen van alle aard en het verstrekken van advies bij dergelijke verrichtingen;
- Het optreden als agent van verzekeringsmaatschappijen bij het afsluiten van
verzekeringscontracten van alle aard en het verstrekken van advies bij alle verrichtingen inzake
verzekeringen, herverzekeringen en medeverzekeringen tegen alle risico’s;
- Het verstrekken van advies en informatie als consulent aan particulieren, vennootschappen,
ondernemingen en aannemingsbedrijven van openbare en/of privéwerken in verband met hun
vestigingen, investeringen, beleggingen, financieringen, leningen met of zonder hypotheek,
verzekering, fiscale aangelegenheden, het bestuur van portefeuilles en het beheer van vermogens;
- In het algemeen het optreden als adviseur voor beleggingen in roerende en onroerende goederen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, commissionair,
agent, consulent, zowel in België als in het buitenland, met uitzondering-van alle activiteiten die
betrekking hebben op makelaarsverrichtingen.
De vennootschap mag zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
De vennootschap zal mogen deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij
aandeelhouder is.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen op
naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft
recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Aandelen
moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt
deze vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de
nog uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van
hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van mei om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan
is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde
aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van
de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar
dit anders is voorzien in de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één februari van het ene jaar tot en met eenendertig
januari van het daaropvolgende jaar.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2070 Zwijndrecht
(Burcht), Idsteinlaan 37.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Boekhoudkantoor De
Laet & Co, Antwerpsesteenweg 330, 2070 Zwijndrecht, diens werknemers of aangestelden, alsook
aan de lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties,
UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en
schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht.