Ondernemingsnr : 0650897813
Naam
(voluit) : ADVOCATENKANTOOR KATRIEN KEMPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Robijnlaan 33
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een akte verleden voor Notaris Philippe Caeymaex te Antwerpen, 18 december 2020, dragende
volgende registratiemelding “Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 23 december 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 32589 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger “ blijkt dat er een
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Advocatenkantoor AdvoKate” met zetel te 3090 Overijse, Robijnlaan 33 en met
ondernemingsnummer 0650.897.813 werd gehouden en dat de volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal achttienduizend zeshonderdzesentachtig euro éénenveertig cent (€ 18.686,41), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke ingang de benaming van de vennootschap te
wijzigen naar, voluit, “Advocatenkantoor AdvoKate”, en afgekort “AdvoKate”.
    1.  Vierde besluit
a) Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Het verslag opgesteld op 7 december 2020 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende het voorstel tot wijziging van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan
van de voorlezing van het verslag en elke aanwezige verklaart een kopie van dit verslag
voorafgaandelijk deze te hebben ontvangen. Een getekend exemplaar van dit verslag zal samen met
onderhavige notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging voorwerp
De buitengewone algemene vergadering beslist het huidige voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
- de woorden “met uitsluiting van iedere handelsactiviteit”, volgend op “(…) tijdschriften en boeken”
en voorafgaand aan “De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit (…)”, worden
geschrapt.
- de woorden “zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken zoals bedoeld in artikelen 2
en 3 van het Wetboek van Koophandel en” volgend op “De Vennootschap mag” en voorafgaand aan
“voor zover deze verrichtingen niet verboden zijn (...)”, worden geschrapt.
- de woorden “in zoverre deze verrichtingen geen handelsdoel voor ogen hebben” volgend op “(…) of
te ontwikkelen” en voorafgaand aan “Zij mag bijgevolg alle roerende (…)”, worden geschrapt.
- de woorden “wetende dat deze verwervingen geen handelsactiviteit mogen vormen noch een
handelsdoel voor ogen mogen hebben” volgend op “(…) van de vennootschap” en voorafgaand aan
“Zij kan zowel in België als in het buitenland (…)”, worden geschrapt.
- de woorden “dat geen handelsdoel mag zijn”, volgend op “(…) verwant doel nastreven” en
voorafgaand aan “of die haar onderneming (…)”, worden geschrapt.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «
Advocatenkantoor AdvoKate », afgekort «AdvoKate». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming, zowel in België als in het buitenland:
    1.  uitoefening van het beroep van advocaat, de activiteit van arbitrage, van juridisch raadgever en
van afgevaardigde van het gerecht, alsook alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het
statuut van advocaat, zoals het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het optreden als
scheidsrechter, bemiddelaar, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het
aanvaarden van onderwijs-opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten, het verzorgen van
publicaties en het publiceren van artikels, tijdschriften en boeken. De vennootschap zal bij de
uitoefening van haar activiteit de professionele en deontologische regels en richtlijnen eigen aan de
uitoefening van het beroep van een advocaat eerbiedigen, zoals die opgelegd worden door de raad
van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel, en onder meer deze vervat in de
Beroepscodex van de gezegde orde. De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als
voorbeeld, zij is niet beperkend. De vennootschap mag voor zover deze verrichtingen niet verboden
zijn uit hoofde van het beroep van advocaat en voor zover zij in overeenstemming zijn met de
plichtenleer die geldt voor het beroep van de advocaat - alle financiële, roerende of onroerende
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar bedrijvigheid kunnen uitbreiden
of bevorderen, of die van aard zijn om er de verwezenlijking van te vergemakke-lijken of te
ontwikkelen. Zij mag bijgevolg alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren en/of
verhuren, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap. Zij kan zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook, belangen
nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig
of verwant voorwerp nastreven, of die haar onderneming kunnen bevorderen en ze kan ermee
samenwerken en fusioneren. vennootschap mag tevens, voor zover de wet het toelaat, als
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of verenigingen optreden.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering van
de aandeelhouders beslissende overeenkomstig de formaliteiten vereist voor de wijzigingen aan de
statuten.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht
en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht
toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Enkel
een natuurlijke persoon-advocaat kan aandeelhouder zijn. De vennootschap erkent maar één
eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Algemeen
De aandelen kunnen slechts overgedragen worden aan personen die het beroep van advocaat
uitoefenen. Alle overdrachten aan personen die die hoedanigheid niet hebben, zullen hetzij gevolgd
worden door een vereffening van de vennootschap, hetzij door een wijziging van haar voorwerp.
§ 2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt:
A) Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zal deze vrij zijn om alle of een gedeelte
van zijn aandelen over te dragen aan gelijk wie, onder voorbehoud van hetgeen hiervoor wordt
gezegd.
    1.  Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot
gevolg, maar zal eventueel aanleiding geven tot de wijziging van het voorwerp of de
invereffeningstelling. Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nopens de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen heeft nagelaten, dan zullen deze rechten
uitgeoefend worden door regelmatige of inbezitgestelde erfgenamen of legatarissen in verhouding tot
hun rechten in zijn nalatenschap tot op het ogenblik van de verdeling van deze aandelen of tot op het
ogenblik van de afgifte van legaat van deze, onder voorbehoud van hetgeen hiervoor wordt gezegd.
Luik B
Indien er niet proportioneel verdeelbare aandelen zouden bestaan zullen gezegde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor gezegde aandelen een mandataris aan te duiden. Bij
onenigheid zal de mandataris aangewezen worden door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats van de zetel van de vennootschap, zetelend in kortgeding,
ten verzoeke van de meest gerede partij. Bij ontstentenis aan een bijzonder mandataris, zal het
stemrecht verbonden aan de niet proportioneel verdeelbare aandelen opgeschort zijn. Bij afwijking
van hetgeen voorafgaat, zal degene die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
aandeelhouder de eraan verbonden rechten uitoefenen onder de voorwaarden voorzien in het laatste
lid van huidig artikel.
§3. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt:
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts onder levenden
worden overgedragen of overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de aandeelhouders
met inachtneming van hetgeen hiervoor wordt gezegd. Te dien einde moet de overdrager een
aangetekend schrijven richten aan het bestuursorgaan houdende de naam, voornamen, beroep,
woonplaats of de maat-schappelijke benaming en zetel van de voorgestelde overnemer(s) alsook het
aantal aandelen dat zal worden overgedragen en de voorgestelde prijs.
    1.  de acht dagen na zijn ontvangst dient het bestuursorgaan de inhoud ervan over te maken bij
aangetekend schrijven aan de elkeen der aandeelhouders met verzoek om binnen de vijftien dagen
de aanvaarding van of het verzet tegen de overdracht aan hem te laten geworden en met aanduiding
dat degenen die zich zullen onthouden te antwoorden geacht zullen zijn in de overdracht toe te
stemmen. Dit antwoord dient bij aangetekend schrijven te geschieden. de acht dagen na het
verstrijken van deze termijn betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het gevolg dat gegeven
werd aan zijn verzoek. De erfgenamen of legatarissen die niet van rechtswege krachtens
onderhavige statuten aandeelhouders zullen kunnen worden, zullen volgens dezelfde regels om de
toetreding moeten verzoeken bij de aandeelhouders.
    1.  weigering van een overdracht onder levenden is zonder verhaal; de aandeelhouder die alle of
een deel van zijn aandelen wil overdragen zal echter kunnen eisen van degene(n) die er zich tegen
verzetten om zijn aandelen op te kopen aan de waarde vastgesteld door een expert bij onderlinge
toestemming gekozen of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de zetel, beslissende in kort geding. Dat zal ook het geval zijn in geval
van weigering van een overgang van aandelen aan een erfgenaam of aan een legataris. De betaling
dient in ieder geval te geschieden binnen de zes maanden van de weigering. inkoop door de
aandeelhouders die er zich tegen verzetten zal gebeuren bij toepassing van het voorkeurrecht
waarvan sprake in artikel 8 van huidige statuten. Er wordt gepreciseerd dat die voorzegde
instemming evenwel niet vereist is wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:
- aan de medeaandeelhouder, zolang er maar twee aandeelhouders zijn;
- aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- aan bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn;
    1.  regels die van toepassing zijn in geval van overdracht onder levenden zijn van toepassing in
geval van overdracht door en aan een rechtspersoon. In voormelde hypotheses zal, ingeval van
splitsing van de rechten betreffende één of meer aandelen tussen vruchtgebruiker(s) en naakte
eigenaar(s), behoudens tegen-gestelde overeenkomst behoorlijk betekend aan de
aandeelhouderschap, het stemrecht exclusief aan de vruchtgebruiker toebehoren.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
    1.  vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die het
beroep van advocaat uitoefenen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben. Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de
vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen. algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zal de
bestuurder deze enige aandeelhouder zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
Luik B
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
    1.  algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. ze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
 
 
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
    1.  jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. e persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
Luik B
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De
aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere advocaat, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
Luik B
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
    1.  in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de
stafhouder van de Orde van Advocaten van de balie te Brussel, en die noodzakelijkerwijze advocaat
moeten zijn. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer
dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens
rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
door elke vereffenaar individueel handelend. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen
bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen in zoverre deze
verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van advocaat. Alle stukken uitgaande van de
vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is. De algemene vergadering blijft
bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de
naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan
niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij
de verdeling van het overschot na vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw KEMPE Katrien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
Luik B
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is bezoldigd. De algemene vergadering verleent
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar
mandaat.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Robijnlaan 33.
    1.  Achtste besluit
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
DE NOTARIS
Tegelijk hiermee afgelegd, afschrift, statuten.