Ondernemingsnr : 0662 875 432
Naam
(voluit) : SANISECOURS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jules Bordetlaan, 160 bus 15 - 1140 EVERE
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor Meester Michel de FRÉSART, geassocieerde notaris te Schaarbeek, lid van de
notarisassociatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 22 december 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SANISECOURS", met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan, 160, bus 15, RPR 0662.875.432,
besluit als volgt:
1ste besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ;
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het:
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en.
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort "BV") te behouden.
2de besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een. :
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De voorzitter verklaart dat het kapitaal werd volledig gestort.
3de besluit : Overdracht van de zetel
De vergadering beslist, vanaf heden, de zetel over te dragen naar : 1742 Sint-Katherina-Lombeek,
Roesemslos, 23, bus 1.
4de besluit : Inbreng in geld - verslag
1. Extra inbreng in geld
a) Afstand van het verslag van het bestuursorgaan :
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121, §2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan dat
de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor het eigendomsrecht en de sociale rechten
van de aandeelhouders beschrijft.
Er staat ook in dat er geen bedrijfsrevisor is benoemd.
b) Aanvullende inbreng in geld :
De vergadering beslist om de bijkomende inbreng in geld van negenhonderd negenennegentig euro (€ 999,00)
te aanvaarden, zonder creatie van nieuwe aandelen.
c) Voorkeurrecht - Inschrijving en betaling :
De vergadering verklaart dat de aandeelhouder verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen.
De aanvullende inbreng in geld wordt derhalve als volgt gedaan:
-door de heer BOUZID Yassin, tot negenhonderdnegenennegentig euro (€ 999,00);
De aandeelhouder verklaart en verzoekt de ondergetekende notaris vast te leggen dat de bijkomende inbreng
in geld volledig zal worden betaald door een contante betaling door de heer BOUZID Yassin, na de ondertekening
van deze akte, overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d) Registratie van de effectieve realisatie van de aanvullende inbreng:
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te verklaren dat de bijkomende inbreng volledig is geplaatst
en dat het eigen vermogen aldus effectief verhoogd wordt met negenhonderd negenennegentig euro (€ 999,00),
beschikbaar voor verdeling, met inachtneming van de voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:141 tot 5:144 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de uitkeringen aan de aandeelhouders.
5de besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ;
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene veradering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, met schrapping van de Franse versie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "SANISECOURS".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
·· Het hoofddoel van het bedrijf is:
- Verwarming - sanitair (olie - gas).
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming in België of
in het buitenland, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
herstelling, het onderhoud, de bouw, de inrichting en de isolatie van daken van alle aard, metalen en niet-metalen
dakbedekkingen, alle ruwbouwwerker, loodgieters- en zinkwerken en leierwerken.
Het hoofddoel van het bedrijf is :
- Algemene levensmiddelenwinkel Groot- en detailhandel in :
- alle levensmiddelen zoals vlees, fruit, groenten, conserver, kruiden, zuivelproducten, zeevruchten, vis,
slagerij, huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen, specerijen, aromatische kruiden, videotheken, verhuur
van amusementsproducten, films en alle andere soortgelijke producten alle textiel in het algemeen, diverse
kledingstukken, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in de ruimste zin; alle ambachtelijke
producten in het algemeen, wandtapijten met inbegrip van artikelen uit de derde wereld; alle parfumerieën,
toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up alsmede zeep en wasmiddelen; alle tuinbouwartikelen
zoals bloemen, planten, tuinartikelen, tuin- en kwekerijontwerp en -onderhoud; alle boeken, antiquiteiten,
brocantes, decoratieve voorwerpen, industriële machines ;
- horloges, artikelen vanı edelmetaal en juwelen;
- alle huishoudelijke apparater, alle films op magneetband, cassettes, alle gedrukte of opgenomen artikelen
waardoor ze kunnen worden gelezen, gezien of gehoord; hulp bij het programmeren, - computercursussen, hulp
bij computerprogrammatuur, advies en hulp op het gebied van computers, alle kantoor- en computermateriaal.
- bouwmaterialen, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair.
· Elektronische apparatuur, satelliet.
De vervaardiging en exploitatie van :
- alle bakkerij- en banketproducten, alle voedingsmiddelen en niet-voedingsproducten
- de productie en afzet van alle landbouwproducten - alle niet-gereglementeerde bouwwerkzaamheden De
exploitatie var :
Alle snackbars, brasseries, hotels, restaurants, tavernes, cafés, cabarets, discotheken, buffetten, vestiaires
voor het publiek, verhuur van zitplaatsen, organisatiezalen, banket- en cateringdiensten; koeriersdiensten, fax,
telefooncellen, cybercafé, internet, fotokopie, foto-ontwikkelingslaboratorium, werkplaats voor draaien, slijpen en
mechanische onderdelen; taxi's, koeriersdiensten, nationaal en internationaal goederen- en personenvervoer ·
voor anderen, car-wash, benzinestation (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gas, ... ), garage met
reparatiewerkplaats en dealer in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen,' slopen, onderhoud en reparatie,	.
monteren, demonteren van banden en balanceren van wielen, alsmede de in- en verkoop, in- en uitvoer in de
groothandel en/of detailhandel in nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en auto-accessoires; een kapsalon; van
wasserijen, theesalons, kleine ongeregelde bouwwerken Bijstand :
Aan algemene bouwbedrijven;De reparatie:
- van alle huishoudelijke apparater, elektronica zoals televisie, radio, video, enz:
- stedenbouw, ontwerp van gebouwen, studie en uitvoering van architecturale werken;
- schilderwerk, metselwerk, elektriciteit, dakbedekking, slotenmakerij, timmerwerk, loodgieterswerk,
timmerwerk ..
- Vastgoedontwikkeling, vastgoedtransacties, projectfinanciering.
- De installatie van elektrische en elektronische apparatuur en satellietapparatuur:
-
De onderneming kan :- Alle diensten of prestaties leveren ten behoeve van alle particuliere of commerciële
klanten, met name: schoonmaak en onderhoud van gebouwen, ramen en kantoren schoonmaken, kleine
kantoorwerkzaamheden, tijdelijke diensten, onderaanneming;
- Het verrichten van alle handelingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met handel, vervaardiging, verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie,
dienstverlening, verpakking, exploitatie en bemiddeling, in- en uitvoer, hetzij voor eigen rekening of voor rekening
van een derde.
- Het uitvoeren van het bedrijf van exprespost.
- Overheidsopdrachten.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op algemene wijze alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag alle activiteiten ontplooien die
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze daaraan deelnemen.
Zij kan deelnemen in of fuseren met andere ondernemingen of bedrijven die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of de groei van haar activiteiten.
De vennootschap kan hypotheek nemen op haar onroerend goed en al haar andere activa in pand geven, met
inbegrip van het bedrijf, en zij kan instemmen met elke lening, kredietfaciliteit en andere verbintenissen, zowel
voor zichzelf als voor derden, voor zover zij daarbij enig belang heeft.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang
tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van deze activiteiten
afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap mag, alleen of met anderen, rechtstreeks of orrechtstreeks, voor haar rekening, alle
verrichtingen van welke aard ook, roerend, onroerend of financieel, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze vergemakkelijken, dit alles
met inachtneming van de professionele en ethische regels van de tandartsen.
Zij kan zich met name borg stellen en elke persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen ten gunste van elke
persoon of vennootschap, al dan niet verwant.
Zij kan met alle middelen een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming die een
gelijkaardig of verwant doel heeft of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen.	.
Het kan gaan om een bestuurder, manager of vereffenaar.
De vennootschap kan hypotheek nemen op haar onroerende goederen en al haar andere activa in pand
geven, met inbegrip van het bedrijf, en kan haar goedkeuring geven aan elke lening, kredietfaciliteit of andere
verbintenis, zowel voor zichzelf als voor een derde, op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang
tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van deze activiteiten
afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. .
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven er niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan.
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen order leverden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn var aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen order levenden aan een andere persoon darı deze die
hierboveri werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvarı
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, bercep en
wooriplaats van de voorgestelde overriemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaker aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden' hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Birnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten later kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen er legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, -
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aarı de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter varı de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals ir kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- er expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden birinen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn varı toepassing op elke overdracht onder leverden, zowel ten bezwareride
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandeler.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid varı statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aarı hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleer
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De vennootschap kan ook één of meerdere commissarissen op eigen initiatief benoemen.
Titel V : Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
donderdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
: De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste'aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stém, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten .. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VỊ : Boekjaar - Wirstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 21.bis Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII : Ontbinding - Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5	Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII :'Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
· Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aarmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingeri met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6de : Ontslag en herbenoeming zaakvoerder-bestuurder als bestuurder onder de nieuwe wetgeving .;
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders-bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder onder de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde :
- de heer BOUZID Yassin, Yassin geboren te Sint-Joost-ten-Node, op 20 januari 1987, wonende te 1742
Ternat, Roesemslos, 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft onmiddelijke kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder-bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
7de Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8de Adres van de zetel ;
De algemene vergadering verklaart dat de adres van de zetel gelegen is te 1742 Sint-Katherina-Lombeek,
Roesemslos, 23, bus 1.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondememingsrechtbank.
Michel de FRÉSART, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten