N° d'entreprise : 0844286515
Nom
(en entier) : TRIUM RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de Botister 1
 : 4821 Dison
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire établi par le notaire Paul De Man à
Geraardsbergen le 16 octobre 2023, enregistré le 20 octobre 2023 (Reg. APC (5), Case 24360, Rol.
14, Renv. 0, Frais 50,00 €), que l'assemblée générale des actionnaires a pris entre autres les
décisions suivantes :
 1. L’assemblée prend acte de la décision de la société à responsabilité limitée « TRIUM INVEST »
de remplacer Madame Ria DE GROOTE par Monsieur Jean Pierre BRYS (domicilié à 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Witte Burg 24) comme son représentant permanent avec effet au 20 octobre 2023.
2. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à respon-sabilité limitée (en abrégé SRL).
3. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré, soit deux cent mille euros (€ 200.000,00),
et la réserve légale de la société, soit quatre mille euros (€ 4.000,00), ont été convertis de plein droit
en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses, et que toutes les actions ont été entièrement libérées.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
4. L’assemblée générale prend connaissance de, et accepte la démission de Monsieur Paolino
MUNIS comme gérant statutaire.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur statutaire pour une durée indéterminée : la
société à responsabilité limitée « VANILLIER », ayant son siège à 4801 Verviers (Stembert), Avenue
Jean Lambert 10, boîte 5, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Verviers,
sous le numéro d’entreprise 0478.992.730, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Paolino MUNIS, domicilié à Verviers (Polleur), avenue Edouard Cordonnier 242 ;
L’assemblée générale précise que la société à responsabilité limitée « TRIUM INVEST », qui avait
été nommée dans les statuts actuels comme gérant statutaire, continuera désormais son mandat
comme administrateur statutaire.
5. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, de sorte que la société présente
désormais les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : TRIUM RETAIL
- SIÈGE SOCIAL : Région wallonne
- OBJET : La société a pour objet :
a) l’achat, la fabrication, la transformation et la vente de toutes marchandises généralement
quelconques entrant dans l’activité d’un magasin à rayons multiples, et, en général, toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières s’y rattachant.
b) l'exploitation en général de magasins à rayons multiples avec plusieurs secteurs et l'exploitation
d'un commerce de distribution de, entre autres : textile, mercerie, bonneterie, et tous autres articles y
afférents, bijouterie, produits de beauté, droguerie, et parfumerie, articles de toilette, chaussures et
pantoufles, maroquinerie, jouets, articles en cuir, papete-rie, cadres, livres de lecture, disques, outils
de jardin, coutellerie, graines et semences, verrerie, boiserie, articles d'entretien et de ménage,
fournitu-res électriques, alimentation, et en général, laiterie, charcu-terie, boucherie, volaille, pois-
sonnerie, vins et liqueurs, fromage, confise-rie, biscuiterie et articles de fumeurs.
c) la gestion et la gérance normale de patrimoines mobiliers ou immobiliers; l'achat, la vente, prendre
ou donner à bail - même sous la forme de leasing -, la donation en gage, lotissement, exploi-tation,
urbanisation, valorisation, consentir ou accepter un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique, la
construction, la modificati-on, l'embellissement ou l'amélioration et en général tout ce qui sera
favorable, dans le sens le plus étendu, par rapport à un patrimoine mobilier ou immobilier; toutes les
actions se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et qui sont de nature de garder
la valeur du patrimoine ou de l'augmenter ou de le sauvegarder d'une dépréciation;
d) contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises; le développement de la
constitution de sociétés par apport, participation ou investissement;
e) le courtage et/ou l'agence de toutes assurances, prêts hypothécaires, financements,
consentements de crédits et objets de placements mobiliers;
f) conseiller en matière juridique, technique, commerciale, financières, administrative et économique,
directement ou indirectement et également par rapport à la production, la vente et la gestion
générale;
g) l'acquisition, par voie de souscription ou d'achat, pour compte personnel ou pour celui de tiers, de
parts sociales, obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières, sous quelque forme que ce
soit, de sociétés Belges ou étrangères, existantes ou à constituer;
h) le consentement de prêts ou de crédits à des sociétés ou à des particuliers, sous quelque forme
que ce soit; dans ce cadre elle pourra fournir caution ou aval, dans le sens le plus étendu, poser
toutes les opérations commerciales ou financières, sauf celles qui sont réservées aux banques ou
caisses d'épargne, sociétés d'hypothèques ou de capitalisation;
i) bureau de conseil pour placements et gestion de patrimoine;
j) intermédiaire à l'occasion de la cession partielle ou intégrale de parts sociales, dans le sens le plus
étendu; la participation à des opérations d'émission de parts sociales ou valeurs par inscription,
négociation ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes transactions quelconques en matière de
gestion de portefeuille et de capitaux;
k) conclure des conventions syndicales entre des actionnaires;
l) remplir des fonctions de gérance, exercer des mandats ou des fonctions se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social;
m) le développement, l'achat, la vente, donner ou prendre en licence des brevets, know-how ou
autres droits immatériels;
Cette énumération n'est pas limitative et doit être interprétée de la façon la plus large, n'ayant qu'une
valeur indicative; toutes les activités se rattachant directement ou indirec-tement à ce qui précède; et
cela pour son compte ou pour le compte de tiers, ou ensemble avec des tiers; cette énumération
étant exemplative et non limitative et le conseil d'administration pouvant poser tous les actes qui se
rattachent directement ou indirectement à l'objet qui précède, ou qui sont de nature de favoriser
l'extension de cet objet.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra, en outre, s'intéresser de toutes façons, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou
à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer
pour elle une source ou un débouché.
- DURÉE : La société est constituée pour une durée illimitée. 
- APPORTS : En rémunération des apports, huit mille (8.000) actions ont été émises.
- ADMINISTRATION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
Sont nommés comme administrateurs statutaires pour une durée indétermi-née :
1. La société à responsabilité limitée « TRIUM INVEST », ayant son siège à 4801 Verviers
(Stembert), Avenue Jean Lambert 10, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division
Verviers, sous le numéro d’entreprise 0478.113.889 ;
2. La société à responsabilité limitée «VANILLIER», ayant son siège à 4801 Verviers (Stembert),
Avenue Jean Lambert 10, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Verviers,
sous le numéro d’entreprise 0478.992.730.
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée et il
représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il
peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial. L’organe d’administration collégial, agissant par la majorité de ses membres,
représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’organe
d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, même sous seing
privé.
Toutefois, pour des opérations, dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de
vingt-cinq mille euros, la société est aussi valablement représentée par un seul administrateur. En
acceptant leur nomination, les administrateurs se donnent réciproquement procuration à cet effet sur
la base des statuts.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. S’il s’agit de directeurs, l’organe d’
administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Un administrateur-délégué a le pouvoir
d’agir seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Nonobstant la définition légale de la gestion journalière, chaque opération qui, prise isolément,
dépasse une somme de vingt-cinq mille euros est considéré comme dépassant le cadre de la gestion
journalière.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de
juillet à onze heures trente (11h30).
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
- CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
- EXERCICE COMPTABLE : L'exercice social commence le premier février et finit le trente-et-un
janvier de chaque année.
- DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration. Chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices. L'organe d'administration  a le pouvoir de procéder,
dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et associations, à des distributions
provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
- LIQUIDATION : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
6. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4821 Dison (Andrimont),
Chemin de Botister 1.
DÉCISION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L’organe d’administration décide de nommer comme administrateurs délégués pour une durée
indéterminée : la société à responsabilité limitée « TRIUM INVEST », avec comme représentant
permanent Monsieur Jean Pierre BRYS, et la société à responsabilité limitée «VANILLIER», avec
comme représentant permanent Monsieur Paolino MUNIS.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps : l’expédition conforme de l’acte et statuts coordonnés.
(signé) Paul DE MAN, notaire