Ondernemingsnr : 0862044047
Naam
(voluit) : HERVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stadsestraat 51
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 20 mei 2025, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“HERVA” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen met eenentwintigduizend dertien euro zesentachtig cent (€ 21.013,86) om
het te brengen van veertigduizend vierhonderdzesentachtig euro veertien cent (€ 40.486,14) tot
eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00) zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie
van beschikbare reserves, door afname van volgende rekeningen:
    •  Van rekening 133000 beschikbare reserves: een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00);
    •  Van rekening 133012 beschikbare reserve (liquidatiereserve 2012): een bedrag van
negentienduizend dertien euro zesentachtig cent (€ 19.013,86).
Alzo bedraagt het beschikbaar eigen vermogen, hierna te bestemmen als “kapitaal”, thans
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend
negenhonderdzeventig (2.970) aandelen zonder vermelding van waarde.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 mei 2025, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake de omzetting van de besloten
vennootschap in een naamloze vennootschap en over de staat van actief en passief van de
vennootschap gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 mei 2025, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, met
in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2025,
opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De conclusies en besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 mei 2025 luiden
letterlijk als volgt :
"8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de
heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een
besloten vennootschap in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2025, die het bestuursorgaan
van Herva BV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor het bestaan en de waardering van de voorraad
van EUR 825.981,58, aangezien onze aanstelling heeft plaatsgevonden na 31 maart 2025.
Het netto-actief van EUR 146.454,01 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten
kapitaal van EUR 40.486,14.
Antwerpen, 14 mei 2025
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
Beide voormelde verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten de besloten
vennootschap om te zetten in de vorm van een naamloze vennootschap zonder onderbreking van
haar rechtspersoonlijkheid.
De omzetting geschiedt op basis van de toestand per 31 maart 2025, waarbij wordt aangenomen dat
alle verrichtingen sedert 1 april 2025 voor rekening zijn van de naamloze vennootschap en
uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap
zullen overgenomen worden in de boeken van de naamloze vennootschap, zonder dat de
waardering van gezegde bestanddelen door dit feit enige wijziging ondergaat.
Deze omzetting vormt geen onderbreking van de continuïteit van de vennootschap daar de nieuwe
naamloze vennootschap vanaf heden de omgezette besloten vennootschap voortzet zodat het
lopende boekjaar niet vervroegd dient afgesloten te worden doch normalerwijze wordt voortgezet tot
31 december 2025.
Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal vertegenwoordigd worden door tweeduizend
negenhonderdzeventig (2.970) aandelen zonder vermelding van waarde.
De tweeduizend negenhonderdzeventig (2.970) aandelen op naam zonder vermelding van waarde
die het kapitaal van de naamloze vennootschap vertegenwoordigen, worden toegekend aan de
aandeelhouders van de besloten vennootschap in verhouding van één (1) aandeel van de naamloze
vennootschap voor één aandeel (1) van de besloten vennootschap.
Het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap ten bedrage van eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) wordt alzo vertegenwoordigd door tweeduizend
negenhonderdzeventig (2.970) aandelen zonder vermelding van waarde, die worden ingeschreven in
het aandelenregister van de vennootschap.
DERDE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de naam van de vennootschap te
wijzigen in “Herva-Doublet“.
De vergadering heeft besloten de statuten overeenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft met algemeenheid van stemmen, rekening houdend onder meer met
de hierboven genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, besloten de statuten
van de naamloze vennootschap “Herva-Doublet” vast te stellen als volgt :
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «Herva-Doublet». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, alsook de
handelsbemiddeling in ruwe producten van graverijen en steengroeven.
    2.  Werkplaats voor graveerkunst.
    3.  De aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, alsook de
handelsbemiddeling in allerlei textielwaren, kleding en schoeisel, kledingaccessoires en
kledingtoebehoren, confectie voor alle genders.
    4.  De aan-en verkoop, de huur en verhuur, de import en export, de klein- en groothandel, alsook
de handelsbemiddeling, het ontwerpen, bewerken, bedrukken, borduren, plaatsen en onderhouden
van allerhande publiciteitsartikelen, zoals onder meer vlaggen, tenten, textiel, tapijt, spandoeken,
spanplafonds, soepele en rigide ondergronden, uithangborden, lichtreclame, lichtbakken zowel voor
in- als outdoor gebruik, ledverlichting, aluminium frames, aluminium masten en baniersystemen,
reclamezuilen- en totems, stickers, kleeffolie,  wimpels, bekers en andere reclame- en
promotiemateriaal in allerhande materialen.
    5.  Het organiseren van evenementen, alsook het verzorgen van publiciteit op evenementen,
waaronder onder meer, maar niet uitsluitend sportevenementen en sportarena’s, zowel indoor als
outdoor.
    6.  De inrichting en publicitaire aankleding van beursstanden.
    7.  Het ontwerpen en realiseren van de volledige gevelbouw, alsook de volledige publicitaire
binnen en buiten aankleding. 
    8.  Het ontwerpen, creëren, bedrukken, opmaken, reproduceren en uitgeven van drukwerk,
boeken en grafische producten. Voormelde opsomming is niet limitatief.
    9.  De aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, alsook de
handelsbemiddeling van kantoorbenodigdheden.
    10.  Het ontwerpen, beheren en/ of exploiteren van een of meer websites gericht op het online
verkopen, in de meest ruime zin van roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met
betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webdesign,
evenals het afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere middelen en
platformen, het aanvragen en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van reclamebanners op
het internet. 
    11.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    12.  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake grafische voorstelling, drukwerken en
publiciteit, alsook met betrekking tot financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    1.  Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/ of
blote eigendom, ruilen, doen (ver)bouwen, onderhouden, (ver)huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, (ver)huur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    3.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    5.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
    6.  De import, export, handel en plaatsing in de ruimste zin van audiovisuele technologie,
elektronica-systemen, informatica-systemen, software en hardware en alle daarbij horende
materialen. Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan bovenvermelde
systemen en materialen.
    7.  Import en export, groothandel en handelsbemiddeling in het algemeen, omvattende alle
activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken.
    8.  Marktonderzoek;
    9.  Het uitvoeren van activiteiten van publiciteitsagentschap, met inbegrip van het beheer, de
verkoop en de verhuur van publiciteitsdragers en het aanbieden van reclameruimte op panelen en
audiovisuele dragers in private en publieke ruimten.
    10.  Holding activiteiten, omvattende onder meer:
        •  het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
        •  het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
        •  alle financiële transacties en financiële overeenkomsten;
        •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
    11.  De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, in België als in het buitenland: Alle verrichtingen die betrekking hebben op de
ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, import, export, uitbating van een handel in het groot en in
detailhandel, verhuring en soortgelijke activiteiten van medische beschermkledij, alsmede van alle
aanverwante producten onder gelijk welke vorm en de verstrekking van alle ermee verband
houdende diensten. Deze producten kunnen worden verhandeld met of zonder verwerking,
bewerking of verpakking. De opsomming is aanduidend en niet beperkend.
    12.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens
deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderdzeventig (2.970) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
negenhonderdzeventigste (1/2.970ste) van het kapitaal, volledig volstort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vijf bestuurders,
waarbij er drie bestuurders worden voorgedragen door de meerderheidsaandeelhouder en twee
bestuurders worden voorgedragen door de minderheidsaandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan één benoemd op voordracht
van de meerderheidsaandeelhouder en één op voordracht van de minderheidsaandeelhouder, hetzij
door het afzonderlijk optreden van een afgevaardigd bestuurder aangewezen door de raad van
bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden, zoals bepaald in een delegatie- besluit.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag
van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun
functie:
a) Mevrouw HERMANS Sandra, geboren te Herentals op 8 augustus 1975, wonende te 2250 Olen,
Meirenstraat 58;
b) De besloten vennootschap “JILMAT”, met zetel te 2250 Olen, Meirenstraat 58, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0810.999.479, vast vertegenwoordigd door de heer
LEROUGE Jeroen, voornoemd;
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Teneinde de raad van bestuur samen te stellen overeenkomstig voormelde statuten, heeft de
algemene vergadering besloten om tot bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een
periode van zes jaar:
- Mevrouw DOUBLET COLAERT Gaëlle Laëtitia, geboren te Lille (Frankrijk) op 3 september 1972,
wonende te 59235 Bersée (Frankrijk), 1 ter Rue Paul Dubus, aanwezig, die heeft aanvaard en
verklaarde niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van haar functie zou
beletten.
- De heer RICOLEAU Jean-Jacques Honoré, geboren te Lille (Frankrijk) op 13 maart 1960, wonende
te 92000 Nanterre (Frankrijk), 62 Rue de la Croix, aanwezig, die heeft aanvaard en verklaarde niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
- De heer DUBOIS Manuel Michel Francis, geboren te Valenciennes (Frankrijk) op 6 december 1969,
wonende te 59300 Valenciennes (Frankrijk), 90 Avenue Faidherbe, aanwezig, die heeft aanvaard en
verklaarde niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou
beletten.
- De heer LEROUGE Jeroen Robbe, geboren te Leuven op 18 juli 1980, wonende te 2250 Olen,
Meirenstraat 58, hier aanwezig, die heeft aanvaard en verklaarde niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
- De heer BRUYLAND Herman, geboren te Aalst op 13 februari 1960, wonende te 3025 Blanden
(Oud-Heverlee), Bierbeekstraat 78, aanwezig, die heeft aanvaard en verklaarde niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aansluitend heeft de nieuw samengestelde raad van bestuur besloten om uit haar leden tot voorzitter
van de raad van bestuur aan te stellen:
- Mevrouw DOUBLET COLAERT Gaëlle Laëtitia, voornoemd, aanwezig en die heeft aanvaard;
Vervolgens heeft de nieuw samengestelde raad van bestuur besloten om uit haar leden tot
afgevaardigd bestuurder te benoemen, en dit voor de duur van zijn/haar bestuursmandaat:
- Mevrouw DOUBLET COLAERT Gaëlle Laëtitia, voornoemd, aanwezig en die heeft aanvaard;
- De heer LEROUGE Jeroen Robbe, voornoemd, aanwezig en die heeft aanvaard.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris