Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Optimum Invest
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Xavier De Cocklaan 72 Bus 8
9831 Sint-Martens-Latem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2000
Antwerpen, Leon Stynenstraat 75B, op tien juli tweeduizend zeventien, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de naamloze vennootschap “PENTAHOLD”, met zetel te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 72 bus
8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer
0882.459.577.
2/ de heer BERGHMANS Paul Cyriel, van Belgische nationaliteit, wonende te 3270 Scherpenheuvel
– Zichem, Groenstraat 45.
3/ mevrouw KENNES Rosa Estella Renée, van Belgische nationaliteit, wonende te 3270
Scherpenheuvel – Zichem, Groenstraat 45.
Voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door de heer MARCELIS François Nicolas
Pierre, van Belgische nationaliteit, wonende te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Edouard
Olivierstraat 29 bus 2, ingevolge onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "Optimum Invest"
3. Zetel : te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 72 bus 8
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1.  het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, samenwerken met, het besturen van en
het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen in het algemeen en,
in het bijzonder ondernemingen en vennootschappen die werkzaam zijn in het schrijven, ontwikkelen
en commercialiseren van computerprogramma’s en het ontwerpen, fabriceren, assembleren,
installeren  en commercialiseren van mechanische, elektrische, elektronische, elektromechanische
en optische apparatuur en onderdelen; De vennootschap kan zich door vereniging, inbreng of fusie,
inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in
alle bestaande of op te richten vennootschappen die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen
werken of bevorderen en uitbreiden;
2. het beheer van de investeringen en de deelnemingen in vennootschappen, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap; De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
zaakvoerder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen, alsmede het waarnemen van andere functies en opdrachten in vennootschappen of
ondernemingen; De vennootschap kan tevens alle administratieve, technische, commerciële,
industriële of financiële diensten leveren aan alle verbonden vennootschappen of ondernemingen,
vennootschappen of ondernemingen waarin zij een deelneming bezit, waarin de vennootschap op
gelijk welke andere wijze een belang aanhoudt of die werkzaam zijn in het schrijven, ontwikkelen en
commercialiseren van computerprogramma’s en het ontwerpen, fabriceren,
0678498568
Luik B
assembleren,  installeren  en commercialiseren van mechanische, elektrische, elektronische,
elektromechanische en optische apparatuur en onderdelen of aanverwante activiteiten als doel
hebben; De vennootschap kan optreden in eigen naam en voor eigen rekening of optreden als agent,
commissionair of anderszins als tussenpersoon optreden in naam en/of voor rekening van deze
vennootschappen of ondernemingen om goederen en diensten aan te kopen en te (her-)verkopen;
Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid
van externe adviseur of orgaan; In het bijzonder beoogt de vennootschap de verdere gunstige
ontwikkeling van verbonden vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen of
ondernemingen waarin zij een deelneming bezit, waarin de vennootschap op gelijk welke andere
wijze een belang aanhoudt of die werkzaam zijn in het schrijven, ontwikkelen en commercialiseren
van computerprogramma’s en het ontwerpen, fabriceren, assembleren, installeren  en
commercialiseren van mechanische, elektrische, elektronische, elektromechanische en optische
apparatuur en onderdelen of aanverwante activiteiten als doel hebben te stimuleren, te plannen en
de coördineren;
3. het beheren en uitbouwen van een onroerend vermogen in het algemeen en, in het bijzonder, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren, ontwikkelen, verwezenlijken en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en
opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; en
4. leningen, kredietopeningen en voorschotten toestaan en ontvangen onder gelijk welke vorm en
voor gelijk welke duur, aan en van derden, aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap, alle
verbonden vennootschappen, vennootschappen waarin zij een deelneming bezit of waarin de
vennootschap op gelijk welke andere wijze een belang aanhoudt, evenals alle verbintenissen van
zichzelf of van diezelfde vennootschappen garanderen of waarborgen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle administratieve, technische, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk doel of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele,
rechtstreeks of onrechtstreeks, te vergemakkelijken of bevorderen. Zij kan alle roerende of
onroerende goederen verwerven, zelf indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk doel.
De vennootschap kan op alle mogelijke manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel, of die de
ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet
van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar ene bron of een afzet van haar
producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of afzetmarkt uitmaken.
In ieder geval zal de vennootschap nooit activiteiten uitoefenen die vergunningsplichtig zijn of een
voorafgaande erkenning vereisen, zonder deze vergunning of erkenning voorafgaandelijk te
bekomen.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZESHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND
HONDERD ZEVENENDERTIG EURO (€ 1.666.137,00) en is verdeeld in EEN MILJOEN
ZESHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND HONDERD ZEVENENDERTIG (1.666.137) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die zijn onderverdeeld in drie klassen van aandelen zoals
vermeld in het aandelenregister.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek werd het kapitaal volledig volstort, zoals blijkt uit
een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius bank.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen, zoals bepaald in artikel 8
van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de Aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de Aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand juni om zestien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien
zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere Aandeelhouder ook per brief
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de
raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de Aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de Aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) het aantal Aandelen waarmee de Aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de Aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle Aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De Aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet Aandeelhouder.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de
vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk Aandeel geeft recht op één stem, behoudens in de bij wet bepaalde gevallen.
10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend drieëntwintig:
Worden benoemd tot A-bestuurders:
- de naamloze vennootschap “PENTAHOLD”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de naamloze
vennootschap “ASTERIAN”, hierna verder genoemd, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de
heer VANDERSTAPPEN Geert Alfons, wonende te 1790 Affligem, Molenberg 44;
- de naamloze vennootschap “ASTERIAN”, met zetel te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer
0882.387.917, met als vast vertegenwoordiger de heer GIELEN Karel Rudy Tony, wonende te 9850
Nevele, Dobbelstatiestraat 8;
Wordt benoemd tot B-bestuurder:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TECHNOLOGY & DESIGN”, afgekort
“T&D”, met zetel te 3270 Scherpenheuvel, Groenstraat 43A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer 0465.979.585, vast
vertegenwoordigd door de heer BERGHMANS Paul, voornoemd.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor hoogstens zes (6) jaar, zij worden door de
algemene vergadering gekozen als volgt:
* minstens twee (2) Bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A
Aandeelhouder(s) (de “A Bestuurders”); en
* één (1) Bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B Aandeelhouder(s) (de “B
Bestuurder”).
De uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als Bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te worden goedgekeurd door
de algemene vergadering.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
Luik B
Bestuurder werd benoemd, dan zullen de overige Bestuurders op de eerstvolgende vergadering van
de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe Bestuurder uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die Klasse op wiens voordracht de Bestuurder
werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
Bij besluiten van de raad van bestuur wordt gestreefd naar consensus. Indien over een agendapunt
geen consensus wordt bereikt en een Bestuurder geeft aan dat verdere reflectie en beraadslaging
over zulk agendapunt noodzakelijk is, wordt zulk agendapunt verdaagd naar een volgende
vergadering van de raad van bestuur die binnen de twee weken dient samen te komen en waarop de
raad van bestuur zal besluiten bij gewone meerderheid.
Elke Bestuurder heeft één stem. De Voorzitter beschikt niet over een beslissende stem.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte: door één(1) A Bestuurder en
één (1) B Bestuurder gezamenlijk handelend; OF door bijzondere lasthebbers aangesteld door de
raad van bestuur, binnen de grenzen van hun mandaat.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet Bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Het mandaat van Bestuurder is bezoldigd. De bezoldiging wordt bepaald door de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen.
   2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de naamloze vennootschap
“PENTAHOLD”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap “ASTERIAN”,
voornoemd, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer VANDERSTAPPEN Geert,
voornoemd.
- een volmacht wordt verleend aan de heer VANDERSTAPPEN Geert, voornoemd, om alle
betalingen uit te voeren ten belope van een maximaal bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per
verrichting. Betalingen van hogere bedragen dienen de toestemming van minstens één A Bestuurder
en één B Bestuurder te hebben.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-Aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS