Ondernemingsnr : 0723555365
Naam
(voluit) : Koninckx Remco
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koorstraat 101
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor Meester Greet COX, Notaris te Pelt, op 13 juni 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de gewone commanditaire
vennootschap “Koninckx Remco”, met zetel te 3510 Hasselt, Koorstraat 101 en met
ondernemingsnummer BE 0723.555.365.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 22 maart 2019, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2019, onder nummer 19312244, verbeterd met de
commerciële benaming “TiWo Projects”, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 3 juli 2019, onder nummer 19088292, nadien niet meer gewijzigd.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt voor om over te gaan tot de omzetting overeenkomstig artikel 14:2 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten aan te passen aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dienen volgende formaliteiten te worden nageleefd:
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering is
afgesloten;
- verslag van bedrijfsrevisor of externe accountant, waarin vermeld wordt of het nettoactief is
overgewaardeerd;
- verslag van bestuursorgaan dat het omzettingsvoorstel toelicht, waarbij voormelde staat van activa
en passiva wordt gevoegd.
Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vennootschap in haar nieuwe
vorm vastgesteld, aangepast aan de bepalingen van het WVV.
De omzetting wordt bij authentieke akte vastgesteld.
Tweede besluit
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, Finvision Bedrijfsrevisoren
Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer NIJS Karel, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2600
Berchem, Potvlietlaan 4, op 9 juni 2023, over de staat van activa en passiva van de vennootschap
per 31 maart 2023, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 14:3 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij,
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, Bedrijfsrevisor
erkend door de FSMA, met zetel te 2600 Berchem-Antwerpen, Potvlietlaan 4,  in onze hoedanigheid
van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene vergadering van de om te
zetten vennootschap Koninckx Remco CommV over de staat van activa en passiva in het kader van
de omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering aangesteld op datum van 24 maart
2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
31 maart 2023 van de commanditaire vennootschap Koninckx Remco (hierna: “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Conclusie van verslag
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door de zaakvoerder opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van de zaakvoerder en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van de zaakvoerder
De zaakvoerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
maart 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is gecommanditeerde vennoot van een commanditaire
vennootschop en zaakvoerder van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig
andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van
het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die
het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting
wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste
lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering
van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch de
zaakvoerder of de gecommanditeerde vennoot, noch de voor financiën en administratie
verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2023 met een balanstotaal van  308.230,72 EUR en een
netto-actief van 104.612,27 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door de
zaakvoerder van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd
is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Berchem-Antwerpen, 9 juni 2023”
Derde besluit
De vergadering beslist de gewone commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, met ingang van heden, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de gewone commanditaire vennootschap, en is
geen nieuwe vennootschap met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap en is de
verderzetting van de vennootschap die onder de vorm van een gewone commanditaire
vennootschap reeds bestond.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
maart 2023, waarvan de staat opgenomen werd in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de gewone commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonder-heid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de gewone commanditaire vennootschap gehouden werden, voortzet-ten, evenals
alle overeenkomsten van de gewone commanditaire vennootschap voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de gewone commanditaire
vennootschap.
Iedere vennoot van de gewone commanditaire vennootschap zal voor één aandeel van de gewone
commanditaire vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maat-schappelijke aandelen aan de  vennoten, is
de gewone commanditaire vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Koninckx Remco".
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: "TiWo Projects".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
Handelsbemiddeling voor diverse materialen, zoals bijvoorbeeld: in hout en bouwmaterialen,
meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
Handelsbemiddeling in allerhande goederen bestemd voor onroerende goederen, gaande van
afzonderlijke onderdelen tot gehele installaties of kamers, zoals bijvoorbeeld badkamers ed., ...
Handelsbemiddeling in allerhande goederen bestemd om te gebruiken in en om wellness, gaande
van de installatie tot onderhoudsproducten.
Het verlenen van bouwkundige adviezen aan een bouwheer, het tekenen en ontwerpen van
gebouwen, het berekenen van het aantal meters voor bouwwerken.
Het uitvoeren van de activiteit van interieurarchitect.
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes in alle vormen voor derden via
verschillende media.
Het verstrekken van advies aan derden met betrekking tot deze producten. Ideeën, producten,
creaties of prestaties van natuurlijke of rechtspersonen die hierbij rechtstreeks of via afgeleide
producten kunnen gebruikt worden, te vertegenwoordigen, te commercialiseren, te aan- en verkopen
of te promoten.
Verlenen van advies en praktische hulp, het geven van opleidingen en presentaties en alle
aanverwante activiteiten i.v.m. online communicatie, digitale communicatie, communicatie via sociale
media, en public relations en communicatie in het algemeen.
Het vertegenwoordigen, commercialiseren, aan- of verkopen of promoten van ideeën, producten,
creaties of prestaties van natuurlijke of rechtspersonen die hierbij rechtstreeks of via afgeleide
producten gebruikt kunnen worden.
Het uitbaten van een adviesbureau, omvattende onder meer adviesverlening op het gebied van
bedrijfsvoering, bedrijfsorganisatie, informatisering, automatisering, en aanverwante materies, en het
uitvoeren van studies om de toepasbaarheid en haalbaarheid te bepalen van
automatiseringsprojecten of gelijk welke andere projecten die betrekking hebben op de overdracht en
de verwerking van de gegevens of op toepassingen van informatie- en communicatietechnologie,
verder afgekort als ICT.
Het verlenen van diensten en interim-management onder meer op het gebied van bedrijfsorganisatie,
technologie, bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer, marketing, informatiebeheer, economische, financiële,
sociale, fiscale, en handelsaangelegenheden zoals onder meer het geven van advies over
verkoopstrategieën, marktbenaderingsstrategieën, publiciteit, en marktonderzoek, het begeleiden of
leiden van projecten, het voeren van personeelsbeleid en het opvolgen van personeelszaken, het
beheer van databanken en gegevensverwerking, en het begeleiden van selectie van hardware en
software.
Het verzorgen van management in de breedste zin voor derden, zowel (semi-)private, (semi-)
publieke, als natuurlijke rechtspersonen.
De activiteiten van een management vennootschap, met name: managementactiviteiten van
holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz., activiteiten van hoofdkantoren, het verlenen
van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. en overige zakelijke
dienstverlening, n.e.g.
Het voeren van personeelsbeleid voor andere vennootschappen, alsook de Arbitrage en bemiddeling
tussen bedrijfsleiding en werknemers. Het outsourcen en verschaffen van arbeidskrachten aan
derden.
Het geven van opleidingen en coaching in allerhande domeinen die voornamelijk gerelateerd zijn aan
de core-business van de onderneming.
Daarnaast mag de vennootschap binnen de wettelijke voorschriften leningen en kredietopeningen
toestaan aan vennootschappen en particulieren. Zij mag alle roerende en onroerende goederen,
materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in
het algemeen elke commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven. De
vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met éénzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp of die van die aard zijn dat ze
de ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of
haar klantenbestand uitbreiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag voor deze
vennootschappen ook borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Titel IV. Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V. Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actieftest en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer KONINCKX Remco, wonende te 3510 Hasselt, Koorstraat 101, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering daartoe anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar: 3510 Hasselt,
Rakerstraat 29.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Greet COX, Notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de
bedrijfsrevisor, volmacht en gecoördineerde statuten.