N° d'entreprise : 0633624982
Nom
(en entier) : KINE-EAU-NATURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Bois-de-Breux 373
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, CAPITAL, ACTIONS, OBJET
D’un acte reçu le sept novembre deux mil vingt-trois par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la
résidence de Liège (2ème Canton), en cours d’enregistrement, le présent extrait étant délivré
conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des Droits d’enregistrement, il résulte que s’est
tenue l’Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « KINE-EAU-
NATURE ».
(…/…)
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les points portés à son ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l’objet – Extension.
Rapport
On omet
Modification de l’objet 
L’assemblée, sur proposition des gérants, justifiée dans le rapport qui précède, décide de compléter
le libellé de l’objet actuel de la société comme suit :
    •  Compléter le premier point de l’alinéa 1 des termes « (…) l’hypnothérapie (…) »
    •  Ajouter à l’alinéa 1, deux points libellés comme suit :
    •  l’étude, le développement, l’exploitation et la promotion de l’apiculture au sens large du terme,
en ce compris et notamment, tant auprès d’un large public que des apiculteurs :
    •  l’élevage, la reproduction, l’échange, l’achat et la vente d’essaims ou groupes d’abeilles et de
reines, de larves et de nymphes, de ruches,
    •  la production, la transformation, l’achat et la vente de tous types de produits de la ruche (mile,
pollen, propolis, nectar, gelée royale, cire, …) et dérivés de celleci,
    •  l’achat, la vente, la promotion, l’exploitation, la gestion et mise en valeur de matériels et
équipements destinés à l’apiculture, au traitement, à la transformation et conservation des produits
de la ruche,
    •  toutes opérations et soins liés à l’apithérapie au sens le plus large du terme
    •  toutes prestations généralement quelconques de nature administrative, activités et services
administratifs et de soutien de bureau, accessoires aux activités principales énumérées ci-avant,
réalisées pour compte propre ou compte de tiers ».
Pour le surplus, il est expressément renvoyé à l’article 3 des nouveaux statuts adoptés dans la
cinquième résolution ci-après.
Deuxième résolution : Division des actions existantes
L’Assemblée décide de diviser chaque action émise à ce jour, soit un total de cent actions (100), par
trois (3), chaque action existante étant par conséquent remplacée par trois (3) actions nouvelles.
En conséquence de quoi, l’Assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que trois
cents actions ont été à ce jour émises par la société.
L’article 5 des statuts sera adapté dans la quatrième résolution ci-après, afin d’être mis en
concordance avec la présente résolution.
Troisième résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et
des Associations : forme légale de la société
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Quatrième résolution : Maintien du compte de capitaux propres statutairement indisponibles :
adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations – Réserve légale
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que la partie
effectivement libérée du capital, soit la somme de dix-huit mil six cents euros (18.600,00 €) et la
réserve légale de la société, d’un montant de mil huit cent soixante euros (1.860,00€), ont été
convertis de plein droit en comptes de capitaux propres statutairement indisponibles.
L’assemblée générale décide de maintenir l’entièreté de ces montants indisponibles, soit la somme
de dix-huit mil six cents euros (18.600,00€), dans un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et de maintenir ce montant dans les statuts de la société, et la somme de mil huit cent
soixante euros (1.860,00€) dans un compte de réserves statutairement indisponibles.
Cinquième résolution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et arrête comme suit le texte des nouveaux statuts :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « KINE-EAU-NATURE ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…/…)
Article 3 : Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités
n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires
qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
toutes opérations généralement quelconques, tant pour son compte propre que pour compte de tiers,
se rapportant directement ou indirectement à :
    •  l’exercice et la mise en œuvre, en tout lieu et selon les modalités les plus appropriées, dans le
respect des règles déontologiques de la profession, des techniques de kinésithérapie au sens le plus
large ainsi que toutes les disciplines apparentées et tous les types de soins en rapport avec la
kinésithérapie, l’ostéopathie, l’endermologie, l’électrothérapie, la physiothérapie, la chiropraxie, l’
hypnothérapie, la rééducation et la revalidation des aptitudes physiques, cette énumération n’étant
pas limitative, ainsi que l’exploitation d’un centre ayant pour objet de fournir les soins que ces
traitements exigent.
    •  L’acquisition, la gestion et le développement d’un patrimoine mobilier et immobilier
    •  La gestion et l’exploitation de gites et habitations de vacances, meublés ou non meublés.
    •  La mise à disposition de lieux d’hébergement pour des séjours de courte durée, en liaison ou
non avec la fourniture de repas comprenant notamment la location de chambres à des particuliers, le
service hôtelier reprenant la réception, la fourniture de repas et de petite restauration et la fourniture
de linge
    •  La gestion d’un centre de remise en forme avec sauna, salle de fitness ainsi que toutes activités
annexes, telles que l’organisation d’évènements, de séminaires, de weekends à thème, de
randonnées, d’activités de loisir etc.
    •  L’aménagement de parcs et de jardins
    •  La fabrication, l’achat et la vente de cannes à pêche et de tous articles en relation avec la pêche
    •  L’achat et la vente de tous produits artisanaux
    •  l’étude, le développement, l’exploitation et la promotion de l’apiculture au sens large du terme,
en ce compris et notamment, tant auprès d’un large public que des apiculteurs, :
    •  l’élevage, la reproduction, l’échange, l’achat et la vente d’essaims ou groupes d’abeilles et de
reines, de larves et de nymphes, de ruches,
    •  la production, la transformation, l’achat et la vente de tous types de produits de la ruche (mile,
pollen, propolis, nectar, gelée royale, cire, …) et dérivés de celleci,
    •  l’achat, la vente, la promotion, l’exploitation, la gestion et mise en valeur de matériels et
équipements destinés à l’apiculture, au traitement, à la transformation et conservation des produits
de la ruche,
    •  toutes opérations et soins liés à l’apithérapie au sens le plus large du terme.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations généralement quelconques - commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières - ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours le 1er juin 2015.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible d’un montant de dix-huit mil six
cents euros (18.600,00€), qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les
apports des fondateurs sont inscrits.
En rémunération des apports, trois cents (300) actions nominatives sans désignation de valeur
nominale ont été émises.
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TITRE IV : Administration – Contrôle
Article 10 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. De même, à défaut d’indication quant aux pouvoirs de chacun, chaque
administrateur aura le pouvoir d’accomplir seul tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’
objet de la société, conformément à l’article 11 ci-après.
Sont à l’instant sont nommés comme administrateurs statutaires, avec effet immédiat et sans
limitation de durée :
    •  Monsieur MICHAUX Frédéric, comparant plus amplement prénommé, ici présent et qui accepte
    •  Madame MARECHAL Corine, comparante plus amplement prénommée, ici présente et qui
accepte.
Le mandat de Monsieur MICHAUX et de Madame MARECHAL ne sont révocables que moyennant
leur consentement, hormis le cas de révocation pour de justes motifs, et sur décision de l’Assemblée
générale extraordinaire statuant à l’unanimité des voix.
Le consentement des administrateurs statutaires est également requis pour toute modification de
statuts, et toute distribution aux actionnaires.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société lui sont attribués, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale et des limitations que l’assemblée
générale pourrait préciser lors de leur nomination. De même, la société est valablement représentée
à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, de même que dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, par la signature d’un
administrateur, excepté les limitations qui seraient précisées par l’assemblée générale lors des
nominations.
Sans préjudice de l’article 13 ci-après, les administrateurs peuvent conjointement déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
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TITRE V : Assemblée Générale
Article 15 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.    
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Article 16 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs ou électronique doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titre doit conférer le droit de vote à son titulaire ; en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nuepropriété, le droits y afférents sont exclusivement réservés et
exercés par l'usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Dans l’
hypothèse où seul le droit de vote est suspendu, le titulaire du titre peut être présent et assister à l’
assemblée générale sans cependant pouvoir participer au vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
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Article 18 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier
et le nu-propriétaire.
§4. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 6. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.
TITRE VI : Exercice social – Répartition - Réserves
Article 20 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
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Article 21 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22 : Paiement de dividendes – Acomptes sur dividendes, tantièmes et dividendes intercalaires
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, sur proposition de l’organe d’administration conformément à l’article 5 :141 du Code
des sociétés et des associations et dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du même Code.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
(…/…)
TITRE VII : Dissolution – Liquidation
Article 23 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
(…/…)
Tels seront les statuts de la société.
Sixième résolution : Démissions des gérants – Renouvellement en qualité d’administrateurs
statutaires.
L’assemblée générale décide, au besoin, de mettre fin, avec effet immédiat, à la fonction de gérant
non statutaire exercée jusqu’à ce jour par Monsieur MICHAUX Frédéric et Madame MARECHAL
Corinne, comparants plus amplement prénommés, ici présents et qui acceptent, lesquels ont été
nommés, à l’article 10 des statuts adoptés dans la résolution qui précède, en qualité d’
administrateurs statutaires, avec effet immédiat et sans limitation de durée.  L’assemblée générale
accorde dès à présent et avec effet immédiat décharge entière et définitive des gérants
démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Conformément aux articles 10 et 11 des statuts adoptés dans la résolution qui précède et tant que la
société compte plusieurs administrateurs, chaque administrateur statutaire, agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, en ce compris les
actes de gestion journalière, la signature de contrats avec des clients et/ou des fournisseurs,
engager/représenter la société à l'égard des tiers et, d’une manière générale, poser toute dépense
ou engagement de la société vis-à-vis des tiers jusqu’à dix mille euros (10.000,00€), sans devoir
justifier d’une quelconque autorisation spéciale ou préalable, autre que la présente nomination.
Tout acte, engagement, contrat, dépense de la société à l’égard des tiers d’un montant supérieur à
dix mille euros (10.000,00€) requière, sans exception ni réserve, la signature des deux
administrateurs en fonction, agissant conjointement. 
Les mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision ultérieure de l’Assemblée générale
conformément à l’article 12 des statuts tels qu’adoptés dans la résolution qui précède.
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Septième résolution : Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située Rue de Bois-de-Breux, 373 à 4020
Liège.  
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à chaque administrateur avec pouvoir d’agir séparément, tous
pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui précèdent. 
(…/…).
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier par extrait les résolutions ci-
avant et le charge d’établir la coordination des statuts en fonction de ce qui précède.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 7 novembre 2023 et la coordination des
statuts.
Le présent extrait est délivré et déposé avant enregistrement conformément à l’article 173, alinéa 1,
1°bis du Code des droits d’enregistrement