Ondernemingsnr : 0641916702
Naam
(voluit) : V.E.N.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Preterstraat 92
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 6 november
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “V.E.N.” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Van Espen Nico, wonende te 3118
Rotselaar (Werchter), Preterstraat 92, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die
hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.
 
5. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.
De vergadering besluit om aan “FISC2000”, te Aarschot (Langdorp), of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
6. WIJZIGING ADRES ZETEL.
De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 3130 Begijnendijk (Betekom), Pastoor Pitetlaan 37.
 
7. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “V.E.N.”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedst mogelijke zin:
- gevelreiniging;
- waterdichtingswerken van muren;
- dakwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- isolatiewerkzaamheden;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- loodgieterwerk;
- ruwbouw;
- tegelwerken;
- stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- aannemer pleisterwerken;
- alle beroepen in de bouwsector, waarvoor geen specifieke beroepskennis moet worden voorgelegd;
- verhuur van containers en andere opslagmaterialen;
- transport en vervoersactiviteiten;
- grondwerken;
- elektriciteitswerken en aanverwante werken:
- verpleging en verzorging;
- opvang van kinderen:
- landbouwwerken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
b) alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook en het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
c) alle leen-, financierings-, fiduciaire- en financiële verrichtingen, het verlenen van zekerheden met
betrekking tot haar vermogen, borg- en avalverlening, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
d) deelnemen in of samenwerken met vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en
particulieren, die het verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen.
e) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
In het algemeen heeft de vennootschap de bevoegdheid alle handelingen te stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die tot de verwezenlijking van haar
voorwerp bijdragen.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand november om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 juli tot en met 30 juni.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.