Ondernemingsnr : 0471929843
Naam
(voluit) : UNETY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karperstraat 13
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 17 november 2023,
geregistreerd te Oudenaarde op 23 november 2023, 31 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak
27168 Ontvangen: vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad zevenendertigduizend tweehonderd euro (€
37.200,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLISSING – ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 9
november 2023 aangaande de schrapping en vervanging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent tijdig een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
 
VIERDE BESLISSING – wijziging   voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- de aan- en verkoop, de in -en uitvoer, de handel in antiquiteiten, kunstwerken en kunstartikelen in
de ruimste zin van het woord;
- het uitvoeren van expertises naar authenticiteit en waardebepalingen;
- het uitvoeren van gerechtelijk expertises;
- het ontwerpen, de ontwikkeling en realisatie van interieurs in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van maatwerk van meubelen, restauratie van meubelen, schilderwerken, het maken,
herstellen en plaatsen van vloeren, trappen, deuren, gordijnen en plafonds; deze diensten worden
verkocht, apart of als totaaloplossingen voor interieurs zowel voor particulieren als voor
ondernemingen;
- coördinatie, uitbesteding van alle mogelijke werkzaamheden in het interieur in onderaanneming,
zoals sanitair, elektriciteit, stucwerk, raampartijen, verwarming, isolatie, plaatsen en restauratie van
ramen, deuren, schouwen en dakgoten;
- het ontwerpen, de ontwikkeling, de realisatie en de verkoop van internet-websites en aanverwante
diensten voor particulieren en bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- immobiliën onder meer de aankoop en verkoop, onroerende leasing, het huren en verhuren, het
laten bouwen en verbouwen alsmede het beheer over onroerende goederen;
- algemene bouwondernemingen met coördinatie van de onderaanneming, onderneming voor
metsel-betonwerken, schoorsteen- en overbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als
metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen;
- raadgever inzake administratief beheer en serviceverlening;
- consulting-activiteiten;
- huur en verhuur van machines en installaties;
- de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, via internet van alle gebruiks- en verbruiksartikelen uit
de landbouw-, veeteelt- en tuinsector, papiersector, textiel- en kledingsector, bouwsector,
kunstsector, autosector, druk- en uitgeverssector, transportsector, dienstensector, bodemsector,
tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, hout- en kurknijverheid, ledernijverheid, keramische en
glasnijverheid, rubbernijverheid, metaal- en metaalverwerkende nijverheid, verwerkende en
bewerkende nijverheid en alle verrichtingen van tussenpersonen in de handel, alsook de groot- en
kleinhandel in de voedingssector, dranksector en antieksector;
- de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars (scheppende
kunsten): beeldhouwers, schilders, tekenaars en illustrators, karikaturisten, etsers, graveerders, enz.,
de activiteiten van zelfstandig werkende auteurs van alle genres, met inbegrip van fictie, technische
beschrijvingen, enz., de restauratie van kunstwerken zoals schilderijen, enz;
- restauratie en creatie van verlichtingsarmaturen -en onderdelen;
- metaalbewerking, plooien snijden, slijpen, behandelen, patineren, enz.;
- glasbewerking: slijpen, en snijden van glas;
- activiteiten van grafische designers in de meest ruime zin, waaronder doch niet beperkt tot de
productie van grafische ontwerpen met betrekking tot gedrukte documenten, beeldschermpagina’s,
logo’s, folders, visitekaartjes en het creëren van een huisstijl, etc.;
- activiteiten van industriële designers in de meest ruime zin; het industrieel design: het ontwerpen en
het uitwerken van voorontwerpen en specificaties die de functie, de waarde en het uiterlijk van de
producten optimaliseren, dit met inbegrip van de materiaal-, constructie-, mechanisme-, vorm- en
kleurenkeuze alsook met inbegrip van de afwerking van de producten;
- activiteiten van copywriter: het ontwerpen van publicitaire artikelen, teksten en slogans.
- het uitgeven en het programmeren van de software voor videospelconsoles;
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;
- het ontwikkelen van games en applicaties;
- applicaties en softwaresystemen monitoren;
- organisatie van evenementen: organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, enz., organisatie van congressen en beurzen, bieden van overig amusement, n.e.
g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.;
- het ter beschikking stellen en verhuren van exporuimte;
- de verhuur van gastenkamers, verhuur via AirBnb, verhuur van gites, vakantiewoningen- en
appartementen, B&B;
- het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord, onder meer restaurant, tearoom,
brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon en allerhande eetgelegenheden, de activiteiten van
traiteur en catering en de organisatie van feesten en allerhande bijeenkomsten.
- de import en export, aan- en verkoop, groot – en kleinhandel van voedingswaren en dranken,
grondstoffen en ingrediënten van voedingswaren en dranken. Dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
- het vervaardigen, produceren, kopen en verkopen van voedingsmiddelen, van specerijen, sauzen
en kruiderijen, onder andere doch niet beperkt tot mosterdmeel en bereide mosterd;
- het vervaardigen, produceren, kopen en verkopen van dranken, onder andere doch niet beperkt tot
bier, sterke dranken, distillaten, niet-alcoholische dranken.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen; Zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan,
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing
nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
Consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden, tevens inzake
managementbeheer;
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management, inzake productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en
marketing; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als
belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen;
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaande voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.”
 
VIJFDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
Rekening houdend met voormelde beslissingen en de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en te
conformeren aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”), mits aanname van een
volledig nieuwe tekst van de statuten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of
onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘UNETY’.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- de aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de handel in antiquiteiten, kunstwerken en kunstartikelen in de
ruimste zin van het woord;
- het uitvoeren van expertises naar authenticiteit en waardebepalingen;
- het uitvoeren van gerechtelijk expertises;
- het ontwerpen, de ontwikkeling en realisatie van interieurs in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van maatwerk van meubelen, restauratie van meubelen, schilderwerken, het maken,
herstellen en plaatsen van vloeren, trappen, deuren, gordijnen en plafonds; deze diensten worden
verkocht, apart of als totaaloplossingen voor interieurs zowel voor particulieren als voor
ondernemingen;
- coördinatie, uitbesteding van alle mogelijke werkzaamheden in het interieur in onderaanneming,
zoals sanitair, elektriciteit, stucwerk, raampartijen, verwarming, isolatie, plaatsen en restauratie van
ramen, deuren, schouwen en dakgoten;
- het ontwerpen, de ontwikkeling, de realisatie en de verkoop van internet-websites en aanverwante
diensten voor particulieren en bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- immobiliën onder meer de aankoop en verkoop, onroerende leasing, het huren en verhuren, het
laten bouwen en verbouwen alsmede het beheer over onroerende goederen;
- algemene bouwondernemingen met coördinatie van de onderaanneming, onderneming voor
metsel-betonwerken, schoorsteen-en overbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt "en teer, als
metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen;
- raadgever inzake administratief beheer en serviceverlening;
- consulting-activiteiten;
- huur en verhuur van machines en installaties;
- de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, via internet van alle gebruiks- en verbruiksartikelen uit
de landbouw-, veeteelt- en tuinsector, papiersector, textiel- en kledingsector, bouwsector,
kunstsector, autosector, druk- en uitgeverssector, transportsector, dienstensector, bodemsector,
tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, hout- en kurknijverheid, ledernijverheid, keramische en
glasnijverheid, rubbernijverheid, metaal- en metaalverwerkende nijverheid, verwerkende en
bewerkende nijverheid en alle verrichtingen van tussenpersonen in de handel, alsook de groot- en
kleinhandel in de voedingssector, dranksector en antieksector;
- de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars (scheppende
kunsten): beeldhouwers, schilders, tekenaars en illustrators, karikaturisten, etsers, graveerders, enz.,
de activiteiten van zelfstandig werkende auteurs van alle genres, met inbegrip van fictie, technische
beschrijvingen, enz., de restauratie van kunstwerken zoals schilderijen, enz;
- restauratie en creatie van verlichtingsarmaturen -en onderdelen;
- metaalbewerking, plooien snijden, slijpen, behandelen, patineren, enz.;
- glasbewerking: slijpen, en snijden van glas;
- activiteiten van grafische designers in de meest ruime zin, waaronder doch niet beperkt tot de
productie van grafische ontwerpen met betrekking tot gedrukte documenten, beeldschermpagina’s,
logo’s, folders, visitekaartjes en het creëren van een huisstijl, etc.;
- activiteiten van industriële designers in de meest ruime zin; het industrieel design: het ontwerpen en
het uitwerken van voorontwerpen en specificaties die de functie, de waarde en het uiterlijk van de
producten optimaliseren, dit met inbegrip van de materiaal-, constructie-, mechanisme-, vorm- en
kleurenkeuze alsook met inbegrip van de afwerking van de producten;
- activiteiten van copywriter: het ontwerpen van publicitaire artikelen, teksten en slogans.
- het uitgeven en het programmeren van de software voor videospelconsoles;
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;
- het ontwikkelen van games en applicaties;
- applicaties en softwaresystemen monitoren;
- organisatie van evenementen: organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, enz., organisatie van congressen en beurzen, bieden van overig amusement, n.e.
g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.;
- het ter beschikking stellen en verhuren van exporuimte;
- de verhuur van gastenkamers, verhuur via AirBnb, verhuur van gites, vakantiewoningen- en
appartementen, B&B;
- het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord, onder meer restaurant, tearoom,
brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon en allerhande eetgelegenheden, de activiteiten van
traiteur en catering en de organisatie van feesten en allerhande bijeenkomsten.
- de import en export, aan- en verkoop, groot – en kleinhandel van voedingswaren en dranken,
grondstoffen en ingrediënten van voedingswaren en dranken. Dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
- het vervaardigen, produceren, kopen en verkopen van voedingsmiddelen, van specerijen, sauzen
en kruiderijen, onder andere doch niet beperkt tot mosterdmeel en bereide mosterd;
- het vervaardigen, produceren, kopen en verkopen van dranken, onder andere doch niet beperkt tot
bier, sterke dranken, distillaten, niet-alcoholische dranken.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen; Zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan,
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing
nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
Consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden, tevens inzake
managementbeheer;
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management, inzake productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en
marketing; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als
belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen;
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaande voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
...
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
...
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
...
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
...
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
...
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap, via beslissing van de algemene vergadering, blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
 
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet, de statuten aan de algemene vergadering
of de hierna vernoemde handelingen voorbehouden.
Voor volgende handelingen kan de vennootschap evenwel slechts rechtsgeldig worden
vertegenwoordigd indien alle bestuurders tekenen:
* handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) of
meer, gekoppeld aan de gezondheidsindex met als basis het indexcijfer van de maand voorafgaand
dezer en een aanpassing op de eerste dag van ieder boekjaar;
* de verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door inbrengen in geld;
* het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke
rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van
onroerende goederen voor een termijn die drie (3) jaar te boven gaat);
* de aan- en verkoop van onroerende goederen;
* het aangaan, beëindigen of wijzigen van kredietovereenkomsten;
* elke akte houdende de hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.
*  het aanwerven en ontslaan van personeelsleden en het wijzigen van hun arbeidsvoorwaarden.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
...
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste  maandag van de maand december, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
...
 
Artikel 17bis. Deelneming op afstand
...
 
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. De hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouders moet gecontroleerd
kunnen worden aan de hand van dit communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
...
 
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die aangesteld is op grond van een zorgvolmacht.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 21. Verdaging
...
 
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
...
 
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 24bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
 
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
...
 
Artikel 29. Netting
...
 
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
...
 
Artikel 31. Gemeen recht
...
 
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Algoet Miguel, hier aanwezig, aanvaardt zijn aanstelling;
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9870 Zulte, Karperstraat 13.
 
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHTEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de   BV Coopman & Partners boekhouding en
fiscaliteit met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 147, ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer
BE0504.988.532, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der
Ondernemingen, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de B.T.W. en fiscale administraties,
alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met
betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.