Ondernemingsnummer :
0451252116
Benaming :
(voluit) :
PAUL THIRY - DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 10
3020 Herent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van
geassocieerd notaris Isabelle Mostaert, te Leuven, op eenentwintig juni tweeduizend achttien,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft :
1.) Reële kapitaalvermindering met NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000,00) om het
kapitaal te brengen van NEGENHONDERDNEGENTIENDUIZEND EURO (€ 919.000,00) op
NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan
het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537,5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20
november 2013 ten overstaan van meester Luc Talloen, notaris te Leuven, bekendgemaakt in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 januari daarna, onder nummer 14012938.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.) Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde
kapitaalvermindering.
3.) Toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerders meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
Specifieke verklaringen in het kader van de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992:
De enige vennoot verklaart:
(1)dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine
vennootschap” in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2)zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder,
belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende heeft laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in
het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3)dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals- zonder deze opsomming exhaustief is-de effectieve en tijdige indiening weleer van
een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals -desgevallend- de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
Luik B
kapitaalvermindering.
De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
4.) Vermindering van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum na voormelde
kapitaalvermindering en overboeking naar de beschikbare reserve voor een bedrag van
tweeëntwintigduizend vijfenzestig euro tweeëntwintig cent (€ 22.065,22), zodat de wettelijke reserve
na de vermindering nog duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00)bedraagt.
5.) Na lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en kennisgeving aan de vergadering van
een toestand opgemaakt op 31 maart 2018, aanpassing van het doel door uitbreiding en wijziging
van de activiteiten, en vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de hierna
volgende tekst:
“ Zo voor haar rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) De groot- en kleinhandel, de in- en export, de fabricatie en het transport, de verhuring en alle
mogelijke vormen van handel betreffende :
• Alle soorten verven, vernissen, lakken en alle aanverwante artikelen;
• Alle schildersbenodigdheden en gereedschappen;
• Scheikundige producten, drogisterijartikelen, laboratoriumproducten en aanverwante producten;
• Speciale benzines en andere petroleumproducten;
• Alle gebruiksartikelen in plastic, perlon, nylon, gummi of aanverwante;
• Tapijten, vast tapijt, linoleum, houten vloeren, alle vloerbekledingen alsmede de bijpassende
artikelen zoals onder meer lijmen, egalisaties en andere;
• Alle soorten muurbekleding, behang, synthetische samenstellingen, stoffen;
• Gordijnen en raambekledingen;
• Meubelen, schilderijen en andere decoratie- en meubileringsartikelen, kantoormeubelen en
verlichtingsapparaten;
• Matrassen, dekens, alle bedbenodigdheden;
• Handdoeken, tafelkleden en –lakens;
• Sierwerk in glas en keramiek, ijzerwaren en huishoudartikelen in metaal, porcelein of andere
materialen;
• Tafelbestekken.
2) Het verhuren en terbeschikkingstelling van de handelszaak.
3) Het uitvoeren via derde personen van plaatsing van tapijt en vloerbekleding, behang,
overgordijnen, schilderwerken en andere binnenhuisinrichtingen.
4) Het organiseren van reizen voor personeel, medewerkers of klanten, al dan niet gedeeltelijk of
geheel terugbetaald.
5) Het plaatsen van alle soorten tegels.
6) De handel in onroerende goederen en in het bijzonder koop en verkoop, huur en verhuur, ruiling,
exploitatie en beheer van onroerende goederen zoals technische studies van projecten, de leiding en
het toezicht der werken; en dit voor alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
en dit in de meest uitgebreide zin.
7)De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
ongeacht hun doel, uitoefenen. Alsdan duidt de zaakvoerder iemand aan om in naam en voor
rekening van de vennootschap deze bestuurstaak op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die
taak te vertegenwoordigen.
8) De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
9) Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
10) Handel en verhuur van eigen of geleased residentieel en niet- residentieel onroerend goed en
projectontwikkeling.
Meer bepaald:
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen behoudens
de activiteiten van vastgoedmakelaar, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de afbraak, de
binnenhuisinrichting en decoratie, beheren en de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, vastgoedhandel, vastgoedpromotie en project ontwikkeling van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen enz...
11) Holdings: het op lange termijn aanhouden van participaties van aandelen en
managementactiviteiten van holdings. Meer bepaald:
* Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
* Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.”
Dientengevolge aanpassing van artikel drie (3) van de statuten van onderhavige vennootschap.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
 
 
 
De notaris,
Isabelle MOSTAERT
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-historiek en gecoördineerde tekst van de statuten