Ondernemingsnr : 0436376670
Naam
(voluit) : GROUP W
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Piervenshoek 12
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgeteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 11
augustus 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
GROUP W de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de datum en het tijdstip van de jaarvergadering te
wijzigen van de derde vrijdag van de maand mei  om twintig uur naar de laatste vrijdag van juni om
19 uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam GROUP W.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het optreden als verzekeringsmakelaar.
- Het optreden als spaarkas-agent.
- Het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van adviezen
inzake handels, sociale, fiscale, financiële en economische wetgeving, alsook inzake
bedrijfsorganisatie, beleggingen, leningen, kredietopeningen welke ook.
- Tevens kan de vennootschap optreden als tussenpersoon voor reisagentschappen.
- Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen.
- Het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle
onroerende goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen en in het
algemeen het stellen van alle handelingen betrekking hebbend op onroerende goederen waaronder
ook begrepen het optreden als vastgoedmakelaar.
- Het beheer van alle roerende goederen en vermogensbeheer in het algemeen, alsook het optreden
als makelaar van handelsfondsen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van juni om 19 uur, ook wanneer deze dag een feestdag zou zijn.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
vanaf vandaag is: 3140 Keerbergen, Piervenshoek 14 (en niet meer Piervenshoek huisnummer 12
zoals voorheen). 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuetn.