Ondernemingsnr : 0679633765
Naam
(voluit) : CRM MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodedreef 67
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de akte verleden op 23 mei 2023 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot omruiling van alle bestaande
TWEEHONDERD (200) aandelen tegen TWEEHONDERDENTIEN (210) nieuwe aandelen op naam,
zonder nominale waarde. 
De algemene vergadering beslist tot omruiling van de huidige TWEEHONDERD (200) tegen
TWEEHONDERDENTIEN (210) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde,
Het aantal aandelen van de vennootschap verhoogt door de omruiling van de TWEEHONDERD
(200) bestaande aandelen naar TWEEHONDERDENTIEN (210) nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar PROTECH
ENERGY.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “3600 Genk, Bosdel 58 /
b4”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
    •  “Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  Het leveren en plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregatie, de uitrustingen voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en
hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
    •  Het leveren en plaatsen van elektrische en elektromechanische installatie installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties;
    •  Het leveren en plaatsen van elektriciteitsleidingen en telecommunicatiekabels zowel
bovengronds als in sleuven;
    •  Aansluitingen van nutsvoorzieningen;
    •  De import en export, het kopen en verkopen van alle elektronische installaties, de aanen
verkoop, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van elektrische materialen en-
toestellen, alsook de naverkoopdienst en handel van alle grondstoffen, toebehoren en
onderhoudsproducten;
    •  Uitvoeren van grond en slopingswerken;
    •  De algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en
de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton, betonwerken, het
uitvoeren van metselwerken, het optrekken van gebouwen en het onder kap brengen alsmede de
coördinatie van de aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken
van gebouwen en de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
restauratiewerken van gebouwen en monumenten, de bouw van individuele huizen en
appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”, slopingswerken van gebouwen, het ruimen
van bouwterreinen ;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enz., het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen. ;
    •  Het uitvoeren van chapewerken, het uitvoeren van voegwerken, het aanbrengen in gebouwen
en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen (warmteen geluidsisolatie) de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds, enzovoort ;
    •  Het plaatsen van valse zoldering – spanplafonds ;
    •  Het plaatsen van wanden in gipskarton ;
    •  De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoop, enzovoort, het reinigen
van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd – het bouwen van daken, de bouw
van dakconstructies en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal ;
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen ;
    •  De handel in, vervaardiging en plaatsing van alle isolerende materialen en ermee samengaande
bouwmaterialen, vervaardigd uit om het even welke materie;
    •  Plaatsing en onderhoud van koelsystemen ;
    •  Uitvoeren van lasen montagewerken, alle elektriciteitswerken ;
    •  Alle werken inzake ventilatie van gebouwen ;
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Patrimoniumvennootschap
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.”
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar.
Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregels zal het huidig boekjaar welk ingegaan is op 1 juli 2022 en
uitzonderlijk eindigen op 31 december 2023.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Dientengevolge zal de eerstvolgende
jaarvergadering gehouden worden op 3 mei 2024.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
PROTECH ENERGY.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:
    •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  Het leveren en plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregatie, de uitrustingen voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en
hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
    •  Het leveren en plaatsen van elektrische en elektromechanische installatie installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties;
    •  Het leveren en plaatsen van elektriciteitsleidingen en telecommunicatiekabels zowel
bovengronds als in sleuven;
    •  Aansluitingen van nutsvoorzieningen;
    •  De import en export, het kopen en verkopen van alle elektronische installaties, de aanen
verkoop, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van elektrische materialen en-
toestellen, alsook de naverkoopdienst en handel van alle grondstoffen, toebehoren en
onderhoudsproducten;
    •  Uitvoeren van grond en slopingswerken;
    •  De algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en
de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton, betonwerken, het
uitvoeren van metselwerken, het optrekken van gebouwen en het onder kap brengen alsmede de
coördinatie van de aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken
van gebouwen en de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
restauratiewerken van gebouwen en monumenten, de bouw van individuele huizen en
appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”, slopingswerken van gebouwen, het ruimen
van bouwterreinen ;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enz., het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen. ;
    •  Het uitvoeren van chapewerken, het uitvoeren van voegwerken, het aanbrengen in gebouwen
en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen (warmteen geluidsisolatie) de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds, enzovoort ;
    •  Het plaatsen van valse zoldering – spanplafonds ;
    •  Het plaatsen van wanden in gipskarton ;
    •  De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoop, enzovoort, het reinigen
van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd – het bouwen van daken, de bouw
van dakconstructies en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen ;
    •  De handel in, vervaardiging en plaatsing van alle isolerende materialen en ermee samengaande
bouwmaterialen, vervaardigd uit om het even welke materie;
    •  Plaatsing en onderhoud van koelsystemen ;
    •  Uitvoeren van lasen montagewerken, alle elektriciteitswerken ;
    •  Alle werken inzake ventilatie van gebouwen ;
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Patrimoniumvennootschap
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEHONDERDENTIEN (210) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
…
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 29: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden,
- de heer YILMAZ Mesut, geboren te Hasselt op 29 juli 1986, wonende te 3500 Hasselt,
Wijngaardstraat 9, te ontslaan als statutaire zaakvoerder en te herbenoemen als niet statutaire
bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering besluit om, met ingang vanaf heden,
- De heer CELIK Burak, geboren te Heusden-Zolder op 18 augustus 1998, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Garenstraat 28. Te benoemen als niet-statutaire bestuurder.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3600 Genk,
Bosdel 58 / b4.
VEERTIENDE EN LAATSTE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan Fiduciaire AMAX, met zetel te 3600 Genk, Schildershof 22, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.