Ondernemingsnr : 0457363908
Naam
(voluit) : I.M.A & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 677
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 30 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "I.M.A & PARTNERS", met zetel te 1930 Nossegem,
Leuvensesteenweg 677, met ondernemingsnummer 0457.363.908, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris James Dupont, alsdan te Brussel op 13 juni 1996, bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder nummer 521, waarvan de statuten meermaals
werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Cédric Honorez
te Tienen op 22 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19
januari 2015, onder nummer 15008460, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend driehonderdvijfentwintig euro
eenennegentig cent (€ 30.325,91) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend
zevenhonderdzesenzeventig euro zevenentwintig cent (€ 3.776,27), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal volledig volstort
werd, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 28 november 2023,
waarom zij overgaat tot wijziging van haar voorwerp.
De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.
Het bestaande artikel 3 van de statuten wordt uitgebreid als volgt, na “- met uitzondering van die
handelingen en transacties inzake aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen,
obligaties en andere waardepapieren die gereglementeerd zijn»:
“- Het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management en het besturen van vennootschappen, het leveren van
zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt.
- Het verstrekken aan derden van managementdiensten – zowel implementatie als consultancy – op
het vlak van bedrijfsbeleid, general management, financieel management en operationeel
management.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten
kunnen zowel contractueel, via statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe adviseur of
orgaan van de cliënt worden geleverd.
Voor de uitvoering van haar opdrachten en het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam of
voor rekening van de vennootschap.
- Beleggen, intekenen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen.
- Beheer van beleggingen en van participaties in, het waarnemen van bestuurdersfuncties in, het
verlenen van advies aan dochtervennootschappen; deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: I.M.A & PARTNERS
Vorm: besloten vennootschap
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- het optreden als tussenpersoon of bemiddelaar bij alle handelingen en transacties inzake aandelen,
deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en andere waardepapieren onder
meer bij fusies, overnames en acquisities van alle mogelijke ondernemingen, al dan niet actief, over
de ganse wereld en onder welkdanige juridische vorm en alle vormen van samenwerkingsverbanden;
- het optreden als tussenpersoon of bemiddelaar voor het vinden van financieringen, financiële
partners en/of financiële producten die verband houden met eerstgenoemde activiteiten;
- de begeleiding en bemiddeling van investeringsdossiers, in binnen- en buitenland zoals ondermeer
het zoeken naar de juiste investeringsomgeving, partners en middelen;
- alle onroerende verrichtingen van welke aard ook en ondermeer de aankoop, de verkoop, de
ruiling, de verhuring, de renovatie, de verbouwing, het bouwen, het beheer, de exploitatie, de
bemiddeling en advisering bij aan- en verkoop van alle gebouwde, ongebouwde of te bouwen
onroerende goederen;
- met uitzondering van die handelingen en transacties inzake aandelen, deelnemingen in
vennootschappen of verenigingen, obligaties en andere waardepapieren die gereglementeerd zijn;
- Het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management en het besturen van vennootschappen, het leveren van
zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt.
- Het verstrekken aan derden van managementdiensten – zowel implementatie als consultancy – op
het vlak van bedrijfsbeleid, general management, financieel management en operationeel
management.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten
kunnen zowel contractueel, via statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe adviseur of
orgaan van de cliënt worden geleverd.
Voor de uitvoering van haar opdrachten en het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam of
voor rekening van de vennootschap.
- Beleggen, intekenen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen.
- Beheer van beleggingen en van participaties in, het waarnemen van bestuurdersfuncties in, het
verlenen van advies aan dochtervennootschappen; deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
De vennootschap mag alle handles, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig en of een verwant voorwerp hebben, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Als vergoeding voor de inbreng werden drieduizend zeshonderdenacht (3.608) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuurder indien er slechts
één bestuurder is, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, indien er meerdere
bestuurders zijn.
De bestuurders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en bepaalde
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangewezen in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie, ingaand vanaf 31 december 2023:
De naamloze vennootschap I.M.S. Invest, met maatschappelijke zetel te Glabbeek, Oude
Diestsestraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
0448.454.259.
Opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Jean Paul Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode op
16 oktober 1992 en voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Cedric Honorez, te
Tienen op 13 december 2013, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 6 januari
2014 onder nummer 14005808.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1. De coöperatieve met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid “KEY MANAGEMENT
SERVICES”, met zetel te 1930 Nossegem, Leuvensesteenweg 677, met ondernemingsnummer
0441.490.748, vast vertegenwoordigd door de heer Bruyninckx Jonathan;
2. De heer BRUYNINCKX Hugo Herman, wonende te 3380 Glabbeek, Oude Diestsestraat 24;
3. De heer BRUYNINCKX Jonathan, wonende te 3321 Hoegaarden, Bostsestraat 8/A000.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel, met ingang vanaf 1 januari 2024, te
wijzigen naar: 3300 Tienen, Alexianenweg 17 bus 6.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.