Ondernemingsnummer :
0460213431
Benaming :
(voluit) :
PICABO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Joriskaai 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WYLLEMAN – VAN DE KEERE – VAN MAELZAEKE
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 12
september 2018, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap op aandelen “PICABO” en dat volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: uitbreiding van het maatschappelijk doel
a) Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het maatschappelijk doel verleent de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de
zaakvoerder/beherend vennoot betreffende uitbreiding van het maatschappelijk doel, en van de
daarbij gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2018.
Het verslag van de zaakvoerder/beherend vennoot en de bijgevoegde staat van activa en passiva
zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de
bedoelde stukken.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden, door
toevoeging aan artikel 3 van de statuten, van de volgende punten, onder de opsomming:
“- horeca-activiteiten in het algemeen, en meer specifiek: de uitbating van een ijssalon, tearoom,
koffiehuis, snackbar, zaak voor belegde broodjes, uitbating brood- en banketbakkerij, alle activiteiten
die behoren tot de horeca-sector in het algemeen, en in het bijzonder de uitbating van bierhuizen,
cafés, drankhuizen, tearooms, drankgelegenheden, tavernes, eethuizen, restaurants, vergader- en
feestzalen, het organiseren van workshops, het uitvoeren van recepties, eetgelegenheden, en
feesten als traiteur, eventueel op andere locaties. De aan- en verkoop van voedingswaren en
dranken met inbegrip van alcoholische dranken, wijnen, likeuren. De fabricatie, de groot- en
kleinhandel in de sector van chocolade, chocoladeprodukten, pralines, suikerbakkerij en biscuiterie.”
tweede besluit: benoeming van mevrouw Valerie Van der Bracht als statutair zaakvoerder/beherend
vennoot
De algemene vergadering beslist om tot statutair zaakvoerder/beherend vennoot te benoemden voor
de duur van de vennootschap:
mevrouw VAN DER BRACHT Valerie, geboren te Zottegem op 13 november 1986, met
rijksregisternummer 86.11.13-224.08, wonende te 9000 Gent, Krommewal 18,
hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich daartegen verzet.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten beslist de algemene vergadering dat het mandaat van
voornoemde mevrouw Valerie Van der Bracht bezoldigd is. Het bedrag en de wijze van betaling van
de vergoeding zal in overleg tussen haar en de algemene vergadering bepaald worden.
Vervolgens beslist de algemene vergadering de eerste paragraaf van artikel 9 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De heer VAN DER BRACHT Eric Arthur Martin Joseph, geboren te Ninove op 14 april 1954, met
Luik B
rijksregisternummer 54.04.14-243.14, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Heldenplein,
en mevrouw VAN DER BRACHT Valerie, geboren te Zottegem op 13 november 1986, met
rijksregisternummer 86.11.13-224.08, wonende te 9000 Gent, Krommewal 18, zijn
gecommanditeerde vennoten, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk, en beiden statutaire
zaakvoerders van de vennootschap.”
derde  besluit: vaststelling wijziging maatschappelijk kapitaal en omzetting van het maatschappelijk
kapitaal in euro
De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal blijkens beslissing van de
algemene vergadering van 31 maart 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 25 december 2001, onder nummer 1437:
- werd verhoogd door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden ten belope van duizend
vierenzeventig Belgische frank (BEF 1.074,00), van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank
(BEF 2.500.000,00) naar twee miljoen vijfhonderdeneenduizend vierenzeventig Belgische frank (BEF
2.501.074,00);
- werd omgezet in euro, hetzij naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Tot op heden werden deze beslissingen nog niet gecoördineerd, zodat de algemene vergadering
beslist om deze beslissingen te verwerken in de coördinatie van de statuten naar aanleiding van
voorgaande beslissingen. De algemene vergadering beslist aldus om de tekst van artikel 5 te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5 – Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is
verdeeld in tweehonderdvijftig kapitaalsaandelen zonder nominale waarde.”
laatste  besluit: machtiging van de zaakvoerders/beherende vennoten
De zaakvoerders/beherende vennoten worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten
en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte
Ruben Van Maelzaeke
Geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag zaakvoerder, met staat van actief en passief.