Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Polygon Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Daalstraat 1
3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 28 november 2018 voor Meester Herbert Houben,
notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3°
VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel:
Oprichters
1) De naamloze vennootschap A.C. CONSULTING, met zetel te 3630 Maasmechelen, Heirstraat
210, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0421.845.377, BTW BE0421.
845.377, opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Velghe op 8 juli 1981, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch staatsblad op 1 augustus 1981 onder nummer 1540-33, waarvan de statuten
voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk te op 26
januari 2012 onder nummer 12024577
2) De Gewone Commanditaire Vennootschap Plato Consult, met zetel te 3600 Genk, Dijkskendal 1,
RPR Antwerpen afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0673.659.159, BTW BE0673.659.159.,
opgericht bij akte verleden voor notaris op 22 maart 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
staatsblad op 12 april 2017 onder nummer 17052488
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren dat het kapitaal 150.000 euro bedraagt en dat op ieder aandeel
ingeschreven en gestort is in geld als volgt :
Op 1.500 aandelen wordt in speciën ingeschreven tegen de prijs van 100 EUR per aandeel, als volgt:
1) NV A.C. Consulting, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart in te schrijven op
750 aandelen uitgegeven aan 100 euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen
van 75.000 euro, onmiddellijk volledig volstort;
2) GCV Plato Consult, voornoemd, verklaart in te schrijven op 750 aandelen uitgegeven aan 100
euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 75.000 euro, onmiddellijk
volledig volstort;
Totaal : 150.000 euro.
Het laatst genoemde bedrag is ten belope van 150.000 euro bij storting of overschrijving
gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE36 7370 4987 1581, geopend ten
name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door
KBC Bank op datum van 26 november 2018.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
Als vergoeding voor hun inbreng, worden aan de comparanten het volgende aantal aandelen
toegekend :
1) Aan de NV A.C. Consulting, voornoemd : 750 aandelen
2) Aan de GCV Plato Consult voornoemd: 750 aandelen
Welke aandelen comparanten verklaren te aanvaarden.
Ingevolge deze inbreng bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd vijftigduizend
(150.000) euro en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder
0713996511
Luik B
aanduiding van een nominale waarde.
Elk aandeel werd volledig onderschreven en volledig volstort zodat honderd vijftigduizend (150.000)
euro kapitaal ter beschikking staat van de vennootschap.
 
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de benaming "Polygon Vastgoed".
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en
opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone
Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
 
Zetel
De vennootschap is gevestigd te 3690 Zutendaal, Daalstraat 1.
De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied
worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch
Staatsblad.
De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en
bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.
 
Doel
De vennootschap heeft tot doel :
    •  Het uitoefenen van alle verrichtingen in verband met onroerende goederen in eigen naam of
voor rekening van derden;
    •  de bemiddeling in verkoop, verhuur en overdracht van onroerende goederen en rechten;
    •  het beheer van mede eigendom;
    •  het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
    •  verkopen en verhuren van vakantiewoningen;
    •  time sharing;
    •  Consulting op het gebied van beheer;
    •  Consulting op het gebied van management;
    •  Consulting en praktische hulp op het gebied van media-, marketing en communicatie;
    •  Consulting en praktische hulp op het gebied van public-relations;
    •  Consulting op het gebied van producten- en dienstenontwikkeling;
    •  Organisatie van cursussen en opleidingen;
    •  Organisatie van administraties;
    •  Media- en communicatiediensten in gedrukte en elektronische mediavormen;
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
Deze opsomming is niet limitatief, de vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kapitaal - aandelen
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op 150.000 euro en is vertegenwoordigd door 1.500 aandelen
op naam zonder nominale waarde.
 
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
Luik B
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire
zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het
ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel
der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun
bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun
ontslag.
Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand maart om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende
werkdag.
De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
 
Plaats van de vergadering.
De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere
plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij
middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele
commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag,
uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan
de andere personen die erom verzoeken.
 
Stemrecht.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.
 
Boekjaar.
Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling.
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze
netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.
Wijze van vereffening.
In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de
Algemene Vergadering aangeduid.
Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De
aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde
Rechtbank van Koophandel is bevestigd.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal
aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde
Luik B
recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de
vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze
toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate
afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde
aandelen.
 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
 
Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op 30 september 2020.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen,
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en
verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen
die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze
verbintenissen en overeenkomsten.
6. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2021.
 
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)
Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer LEYSSENS Bruno Paul Maria, geboren te Hasselt (België) op negentien november
negentienhonderd tweeënvijftig, gehuwd, wonende te 3600 Genk, Dijkskendal 1, die bevestigt dat de
uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het
Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze
opdracht aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling,
boekhoudkantoor BVBA QPS Accountants Genk te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 29 bus 11, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting, van de vennootschap, bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), de sociale kas, het sociaal secretariaat en
andere overheidsdiensten. Alle verplichtingen te vervullen bij het Ministerie van Financiën, de
Administratie van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen, en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)