Ondernemingsnr : 0700457883
Naam
(voluit) : LETH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Forestierspad 5
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 8 november 2022, dat Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "LETH", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Forestierspad 5, RPR Gent afdeling Gent 0700.457.883 met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
 
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) hetzij in totaliteit veertienduizend tweehonderdzestig euro (€
14.260,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «LETH».
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in
elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap" of de letters "BV". In die stukken moet
verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord
"rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het
ondernemingsnummer. In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de
vennootschap vermeld.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:
Het uitvoeren van inrichtingswerken in woningen, handelspanden en gebouwen.
Het vervaardigen en monteren van buiten-en binnen schrijnwerk van hout, kunststof of elk ander
materiaal: deuren, vensters, trappen, muurkasten, kozijnen,
inbouwkeukens, winkel- en bureelinrichting, badkamers enz.
Het uitvoeren van alle schrijnwerkerij, timmerwerkzaamheden, stukadoorswerk, loodgieterswerk,
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, vloer- en wandtegels, vloerbedekking en wandbekleding,
van andere materialen, glas zetten, waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging, chapewerken,
metsel- en voegwerken, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, plaatsen van dak- en
afvoergoten.
Aanleg van terrassen en vloeren in alle mogelijke materialen. Vervaardiging en montage van
gesmeden werkstukken voor de bouw: trapleuning, borstweringen enz.
Het uitoefenen van werkzaamheden als installateur van verwarming (CV, klimaat, gas), sanitair,
klimaatregeling en ventilatie alsook de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de
elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van
pollutie, akoestiek, enz
Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken en activiteiten als elektronisch installateur alsook de
reparatie van elektrische, elektronische, consumentenelektronica en optische apparatuur.
Groot- en kleinhandel in hout, bouwmaterialen, meubels, keuken- en badkamermeubels, houtwaren,
elektrische materialen en elektrische toestellen.
De verkoop, levering en plaatsing van allerhande bouwmaterialen, alsook het uitvoeren en
coördineren van bouwwerkzaamheden met deze producten.
Het huren en verhuren van alle roerende of onroerende goederen.
Het uitvoeren van loonwerk voor landbouw, landbouwsector of industrie.
Het vervaardigen en installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafonds, enz in hout, kunststof of elk ander materiaal.
Het vervaardigen en installeren van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
Hekken, enz in hout, kunststof of elk ander materiaal.
Het oprichten en bouwen van poolhouses, tuinhuizen, bergplaatsen, garages, en allerhande
bijgebouwen, koelkamers, kluizen, installatie van particulieren zwembaden, speel- en sportterrein
enz.
Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout.
Het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
Dakdekker en water dichtmaken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Luik B
Het uitvoeren van schilderwerken aan gebouwen en in gebouwen.
Het uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot ruwbouw, bouw, renovatie en
inrichting van gebouwen, woningen, industriële gebouwen en handelspanden in de meest ruime zin.
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven va sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, het uitvoeren van
wegenwerken en rioleringswerkzaamheden in de meeste ruime zin.
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf , toezien op de
bouwwerkzaamheden ( ruwbouw, installatie, afwerking enz)
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz, van stel- en
stapelplaatsen, school, en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enz.
De bouw van individuele huizen en appartementen volgens sleutel op de deur.
Verbouwingswerken aan bestaande gebouwen, wat hun aard ook zij, zowel wat betreft metselwerk
als chauffage, sanitair, vloerlegger, elektriciteit werken, isolatie, schilderwerken, plaatsing van
allerhande meubilair, enz.
Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz.
De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Slopen van bouwwerken. Plaatsen van omheining en afbakening.
Bouwen van funderingen, inclusief heien, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, uitvoeren
van metselwerken, waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging, aanbrengen van chape, bouw
van sierschouwen en open haarden, bouwen van schoorstenen en industriële ovens, monteren van
zelf- en niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken, hijs- en hefwerkzaamheden, optrekken en
afbreken van steigers en werkplatforms, uitvoeren van voegwerken.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen. Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen.
Gevelrenovatie en gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer, leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, toezien op de bouwwerkzaamheden, uitwerking van
projecten, tekenen en ontwerpen van gebouwen, stedenbouwkundige en tuin- en
landschapsarchitecten, interieurarchitecten, activiteiten van interieurdecoratie, enz.
Het verlenen van advies en het uitvoeren van studies met betrekking tot marketing,
bedrijfsmanagement, bedrijfseconomie, informatica en technologie, en aanverwante
aangelegenheden; het verlenen van consulting-diensten op technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch vlak.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en verhandeling van de eigen onroerende goederen en
roerende goederen; zij mag onder meer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en
verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of roerende goederen en waarden; zij mag
belangen nemen in ander vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop
van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of
zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling
opgenomen in artikel 7:227 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle onroerend verrichtingen en verhandelingen, inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder
de aankoop, de ruil, de verdeling of inbetalinggeving van onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, al dan niet met het oog op de wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende
vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
inzonderheid de verkoop, mil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de
vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen.
Management- Bestuurdersactiviteit
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel;
-advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
-het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
Luik B
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, audit, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
-de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voorde verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of
ondernemingen;
-het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke
roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en
dochterondernemingen.
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van management bijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
- het waarnemen van bestuur in vennootschappen.
Trading-activiteiten in alle domeinen voor zover door de wet toegelaten. Activiteiten met betrekking
tot leasing voor zover door de wet toegelaten.
Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere er uitvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse
handel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen. beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidende, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand december om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan
wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de
bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen
goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de
statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en
toelichting op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder,
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
bestuurder.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke voorwaarden
Indien er beslist wordt tot uitkering van het liquidatiereserve, dan komt dit in geval van een gesplitst
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
    •  De heer LEUSEN Thibault Anthony Cathérine Ghislain, geboren te Gent op 15 december 1993,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Perrestraat 9.
    •  mevrouw MORNIE Brigitte Aline Antoine Ghislaine, geboren te Gent op 2 augustus 1955,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Forestierspad 5.
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
Zij zijn hier aanwezig en aanvaarden.
Het mandaat van de heer LEUSEN Thibault is bezoldigd, en het mandaat van mevrouw MORNIE
Brigitte, is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een ander besluit neemt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFde besluit : adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Forestierspad 5.
ZESDE besluit : OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN – VOLMACHT
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan Accountancy
Bekaert en Partners, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0879.961.828, om namens en voor rekening van, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging
en omzetting naar besloten vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
 
 
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 08/11/2022;
-coördinatie statuten;