Ondernemingsnr : 0437617082
Naam
(voluit) : ALGEMEEN PATRIMONIUM BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dubbelhofstraat 12
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL: ZETELVERPLAATSING met aanneming nieuwe statuten AANPASSING W.V.V.
Repertoriumnummer: 2021/2129.
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 23 september 2021, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
ALGEMEEN PATRIMONIUM BEHEER, met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Dubbelhofstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BE
0437.617.082.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Hopchet Philippe te Antwerpen op 7 juni 1989,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 1989 onder nummer 890628-
190, waarvan de statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door
notaris Joost Vercouteren te Beveren op 27 augustus 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 16 september 2015 onder nummer 15131229.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het adres van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,
Italiëlei 221.
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat de eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest”.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist dat elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of
algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden,
onderworpen is aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, drie ten minste
drie/vierde van de aandelen bezitten, en dit na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
De algemene vergadering beslist bijkomend dat voormelde instemming evenwel niet vereist is
wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan in één van de drie hierna vermelde
gevallen:
Of aan een aandeelhouder
Luik B
Of aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager
Of aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in rechte nederdalende lijn.
Overdrachten die met miskenning van het voorgaande gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap
aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de terminologie en de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort NV) te behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ALGEMEEN PATRIMONIUM BEHEER“ naamloze vennootschap.
ARTIKEL 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 3.- VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
*Het verlenen van diensten, onder meer het ter beschikking stellen van informatie in de onroerende
sector.
Het verlenen van adviezen onder andere ten aanzien van het beheren, het uitrusten en inrichten van
gebouwen.
Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten hierop, in België of in het
buitenland, daartoe kan zij kopen, verkopen, valorizeren, verkavelen, doen bouwen doen verbouwen,
huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen, beheren, inrichten en uitbaten van onroerende
goederen als dan niet gemeubeld.
Het verhandelen van alle onroerende beleggingsobjecten; de leasing van onroerende goederen;
Alle dienstverlening, zelfs in hoedanigheid van makelaar, met het oog op alle bovenstaande
verrichtingen ten behoeve en voor rekening van derden;
Het verstrekken van juridische en praktische adviezen betreffende het beheer van gebouwen.
Het uitoefenen van syndicus, zijnde onder meer het beheer van mede-eigendom voor rekening van
de mede-eigenaars in de ruimste zin van het woord.
*Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
goederen;
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggings-ondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
*Uit voeren van alle mogelijke makelaarsverrichtingen, met name op het vlak van verzekeringen,
Luik B
financieren, persoonlijke en hypothecaire leningen; leasings, enz.
Zij zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken
van spaargelden.
Tegelijkertijd zal zij, in strike naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en
reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
-zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle mogelijke soorten industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het onderwerp, de studie, de coördinatie, de expertise, de onteigening, de
verbouwing, de decoratie, de inrichting, de uitbating, de verhuring, het beheer, de zaakvoering en de
verkaveling van alle roerende goederen, alsook de promotie, in België en in het buitenland en in elke
mogelijke vorm, inzake immobiliën.
De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als doel.
*In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening : het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op
het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschapen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunctie
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
*het ontwikkelen van computerprogramma’s aangepast aan de behoeften van het hiervoor
beschreven doel.
De vennootschap mag bovendien alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële
roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de
uitbreiding van haar maatschappelijk doel.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
ARTIKEL 4.- DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, volgens de regels die
voor de wijziging van de statuten zijn vastgesteld, onder voorbehoud van het wetboek van
vennootschappen.
ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERD TWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD
TWEEENTWINTIG EURO (€1.120.922,00).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd tachtig (680) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één / zeshonderd tachtigste (1/680ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt
opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder
onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen de overdrachten en
overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de
zetel van de vennootschap.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De omzetting van de aandelen aan toonder op de aandelen op naam geschiedt op kosten van de
vennootschap.
ARTIKEL 12. RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Luik B
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 13. VOORZITTERSCHAP
Het bestuursorgaan kiest, onder zijn leden, een voorzitter.
ARTIKEL 14. MACHTEN VAN DE RAAD
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :
- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.
Het bestuursorgaan kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van
de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.
Het bestuursorgaan alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit
bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen
van hun keuze.
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.
ARTIKEL 23. DATUM  PLAATS 
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand september te
vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
zevenentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van
de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.
ARTIKEL 26. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen.
ARTIKEL 31. BOEKJAAR
Luik B
Het boekjaar begint ieder jaar op één april en eindigt op éénendertig maart.
Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en het bestuursorgaan maakt de
door de wet vereiste documenten op.
De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één
geheel.
Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd
vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de
uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en
overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar
toepasselijk zijn.
De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij
maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de
jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven
uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 32. WINSTEN
De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de
jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van het bestuursorgaan en binnen de
perken van de wet.
ARTIKEL 35. VERDELING
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Italiëlei 221.
Vijfde beslissing
Herbenoeming en benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist om de hierna genoemde personen als bestuurder te herbenoemen voor een
periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden:
- De heer Geerts Benny, voornoemd,
    •  De heer Geerts Jan, geboren te SintNiklaas op 19 mei 1988, rijksregisternummer 88.05.19
07574, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 50.
De vergadering beslist tenslotte als derde bestuurder aan te stellen voor een periode van zes jaar te
rekenen vanaf heden :
    •  De heer Geerts Joris, voornoemd.
Zesde beslissing – coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De raad van bestuur heeft aangesteld als gedelegeerd bestuurder : de heer Benny Geerts
voornoemd.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15.00 uur.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.