Ondernemingsnr : 0717 621 737
Naam
(voluit) : SPATIAL DESIGN STUDIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Lequimelaan 16A
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Aanpassing van de statuten aan het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de
beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening -
Aanpassing van het doel - Aanneming van nieuwe statuten -
Interimdividend
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 17 juli
2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap
SPATIAL DESIGN STUDIO met zetel 1640 Sint-Genesius-Rode, Lequimelaan 16A, de volgende beslissingen
heeft genomen :
1. Aanpassing van de vorm van de vennootschap en van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat
het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 18.600 euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
II. Beoordeling en goedkeuring van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de wijziging van het doel van de vennootschap
Gelet op de aanpassing van de activiteiten van de vennootschap, heeft de algemene vergadering
voorgesteld om het doel van de vennootschap aan te passen wat betreft de vastgoedactiviteiten van de
vennootschap.
Hiervoor heeft de bestuurder van de vennootschap een verslag overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld.
De algemene vergadering beoordeelt en goedkeurt dit verslag.
III. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
Met het oog om eventuele moeilijkheden met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) te
vermijden, heeft de algemene vergadering voorgesteld om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
om de vastgoedactiviteiten van de vennootschap om dit voor eigen rekening te beperken.
Bijgevolg zal de huidige voorwerp van de vennootschap door de hierna vermeld tekst, opgenomen in de
statuten, volledig vervangen worden.
IV. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met de mogelijkheid om interimdividende uit te keren
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vanaf de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt. De algemene vergadering beslist om onder meer de mogelijkheid te voorzien om in
interimdividenden uit te keren.
V. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) VORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SPATIAL DESIGN STUDIO ».
2) ZETEL :
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) VOORWERP :
De vennootschap heeft tot doel
I. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van dezen :
- architectuur, binnenhuisarchitectuur, landschapsarchitectuur, stedelijke kunst, performance kunst,
tentoonstellingen en digitaal tentoonstellingsorganisatie en digitaal ontwerp;
- locatiecoördinatie en -beheer ;
- Projectmanagement;
- beheer en optimalisatie van vastgoedruimte voor de tertiaire sector, woningbouw, ziekenhuizen en winkels,
ziekenhuis- en retailsector;
- projectimplementatie;
- sleutelklare projecteri.
- uitvoeren van alle onderzoeken en studies, en verlenen van alle diensten en adviezen, expertise, advies
en training met betrekking tot de bouwsector;
- het kopen, verkopen, distribueren en verhandelen in het algemeen, groot- en kleinhandel, varı alle artikelen
die verband houden met de bouw binnenhuisarchitectuur en -decoratie
- Het creëren, beheren, organiseren en promoten van evenementen in de ruimste zin van het woord in de
ruimste zin van het woord;
- Consultancy en dienstverlening;
- advisering op het gebied van gebouwenbeheer, herstructurering van algemene bedrijfsdiensten de
activiteiten van adviesbureaus en raadgevende ingenieurs, en in het algemeen alles wat rechtstreeks of
onrechtstreeks
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houder met dit soort activiteiten of met enige andere soortgelijke
activiteit, aanverwante en/of aanvullende ;
- het uitvoeren van architectuuropdrachten, mits deze voldoen aan de voorwaarden gesteld door de
Nationale Orde van Architecten en de ter zake geldende normen en reglementen;
- het verrichten van alle handelingen met betrekking tot adviesverlening of ingenieursdiensten in het
onroerend goed engineering, decoratie, organisatie er planning in de ruimste zin van het woord.
Il. Exclusief voor eigen rekening :
De aankoop, verkoop, verhuur en beheer van alle onroerende goederen.
Enkel voor eigen rekening
- alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector en alle handelingen of prestaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheren of uitbaten van eigendommen of onroerende
rechten, met name met inbegrip van:
de aankoop, verkoop, het beheren, verhuren en onderverhuren, gemeubeld of niet gemeubeld, als
verhuurder dan wel als huurder, de verkaveling, opwaardering, renovatie, bouw var alle onroerende goederen;
- het aanleggen en opwaarderen van een vastgoedpatrimonium.
De vennootschap mag voor eigen rekening investeren in elke vorm van belegging (beurs, vastgoed, ... ) en
alle daden stellen met betrekking tot het beheer van deze investeringen.
De vennootschap heeft eveneens alle algemene handelingen tot doel - commerciële, financiële, met
betrekking tot roerende of onroerende zaken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel.
Zij kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in elk soort vennootschap.
Zij kan kredieten verstrekken of contractueel aangaan ten gunste van of bij derden (instellingen,
vennootschappen, ... ) voor haarzelf, haar bestuurders, medewerkers of loontrekkenden die als vaste
vertegenwoordiger of zelfs ten gunste van derden kunnen optreden en de nodige garanties verlenen en
aansprakelijkheden dekken met zakelijke of persoonlijke waarborgen.
Zij kan lenen aan vennootschappen of natuurlijke personen en zich borg voor hen stellen, zelfs hypothecair.
De vennootschap kan zich op welke manier ook interesseren in elke zaak, onderneming of vennootschap
met eenzelfde, analoog of verwant doel, of die de ontwikkeling van haar zakelijke activiteiten kan bevorderen,
grondstoffen aan haar kan leveren of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken.
Het management is als enige bevoegd om het maatschappelijk doel te interpreteren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten vcordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4) DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) AANDELEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
6) BESTUUR :
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
7) ALGEMENE VERGADERING :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel, de vierde maandag van de maand
mei om 18 uur.
8) BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9) BESTEMMING VAN DE WINST :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd, mits de voornoemde nettoactief-en liquiditeitstest worden nageleefd, om
interim dividende uit te keren komende van de winst van de het lopende boekjaar of de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van de lopende boekjaar niet goedgekeurd zijn, desgevallend verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) WIJZE VAN VEREFFENING :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaal
- een exemplaar van de gecoördineerde tekst der statuten.