Ondernemingsnr : 0431189348
Naam
(voluit) : MARION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Zoutstraat 37
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 11 december 2023,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Marion de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen
sinds 1 januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van haar voorwerp, luidende
als volgt:
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam Marion.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen
of in deelneming, in België of in het buitenland:
a) Groot- en kleinhandel in confiseriewaren, doopsuiker en porselein, en allerlei geschenk- en
verpakkingsartikelen;
b) De oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum:
- Het ter beschikking stellen van een hiervoor ingericht onroerend goed, dienend tot kantoor-, opslag-
en archiefruimte, magazijn, parking en andere hieraan verbonden ruimten;
- het ter beschikking stellen van alle nodige accommodatie nodig voor de uitbating van een
onderneming zoals nutsvoorzieningen, sanitair en andere;
- het ter beschikking stellen van alle communicatiemiddelen (telefoon, fax, internet, …) en hard- en
software nodig voor een efficiënte organisatie en werking;
- het verzorgen van de nodige logistieke bijstand met betrekking tot de aangeboden middelen.
Deze opsomming is niet limitatief en dient niet als beperkend te worden beschouwd.
c) Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het  commercieel vlak, reclame, marketing,
verkoop.
De vennootschap mag eveneens persoonlijke en zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan functies van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag ook alle financiële, nijverheids-, handelsverrichtingen, roerende en
onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen mogen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een
andere wijze, in elke vennootschap of onderneming en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich voor die vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.
 
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend honderdnegentig euro (€
125.190,00) en is vertegenwoordigd door 1.515 aandelen van dezelfde soort, ieder met een gelijke
fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 9 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege
haar werking.           
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 10 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
…
 
Artikel 13 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Elke gedelegeerde bestuurder/directeur kan individueel optreden en kan individueel de
vennootschap vertegenwoordigen wat betreft de handelingen van het dagelijks bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
 
Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) hetzij door iedere gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk handelend.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 16 – Jaarvergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
laatste zaterdag van mei om achttien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
…
 
Artikel 18 - Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
…
 
Artikel 28 : Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 29 : Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Derde besluit
De algemene vergadering stelde vast dat de mandaten van de huidige bestuurders mevrouw DE
MEULEMEESTER Nicole Rachel Jean Pierre, mevrouw DE MEULEMEESTER Marion, en mevrouw
DE MEULEMEESTER Karina Ingrid verstreken zijn sinds 1 juni 2022.
De bestuurders konden in het belang van de vennootschap verder werken en alle dringende
maatregelen nemen omdat door het verstrijken van de ambtstermijn het bestuursorgaan beneden het
wettelijk minimumaantal bestuurders zou vallen.
De algemene vergadering heeft alle handelingen die de bestuurders sinds 1 juni 2022 tot vandaag
hebben gesteld bekrachtigd en zij heeft hen de kwijting hiervoor verleend.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om mevrouw DE MEULEMEESTER Nicole
Rachel Jean Pierre, mevrouw DE MEULEMEESTER Marion, en mevrouw DE MEULEMEESTER
Karina Ingrid te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6
jaar lopende vanaf vandaag tot en de jaarvergadering van 2029.
Zij vormen de raad van bestuur.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel is: 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 37.
 
…
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.