Ondernemingsnr : 0677807492
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU CONSULTING & TECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oever 7
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Lievegem, op 10
maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ARCHITECTENBUREAU CONSULTING & TECHNIEK”, met maatschappelijke zetel
te 9850 Deinze, Oever 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer
0677.807.492, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
 De heer Vanoverschelde Jozef, wonende te 9850 Deinze, Oever 7.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De voornoemde heer Vanoverschelde Jozef, wonende te 9850 Deinze, Oever 7, hier aanwezig,
verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9850 Deinze, Oever
7.
 
Zevende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaarde geen website of e-mailadres van de vennootschap op te
nemen. 
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Negende beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de naamloze vennootschap WARFID,
kantoorhoudende te 8790 Wargem, Noorderlaan 76, alsmede alle medewerkers, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 10 maart 2023, alsook de coördinatie van de statuten.