N° d'entreprise : 0466200311
Nom
(en entier) : N-ALLO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Georges Lemaitre 38
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 mars 2021 que le Conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
10. Divers
1. Règlement en matière de délégations de pouvoirs
Le Conseil d’administration approuve un nouveau règlement en matière de délégations de pouvoirs
(…)
POUVOIRS CONFERES PAR SUBDELEGATION – GESTION JOURNALIERE (limitée à 125.000 €)
Usant des pouvoirs qui leur ont été conférés par le Conseil d’Administration en matière de gestion
journalière de la société, Mme Annick Rossey, Présidente, et M. Wim Van de Velde, Administrateur-
délégué, déclarent par la présente subdéléguer à MM. Bart Schouppe, Gaelle Raulo et Volkan Tekin,
agissant conjointement avec une des personnes déléguées à la gestion journalière (Mme Annick
Rossey et MM. Didier Léchaudé, Jean-François Istas et Wim Van de Velde) le pouvoir d’engager
valablement la société jusqu’à 125.000 €.
Cette subdélégation est limitée au cadre strict de la gestion journalière.
Le pouvoir ainsi conféré entre en vigueur le 29 mars 2021.
La présente délégation de pouvoirs annule et remplace celle du 16 mars 2020.
 
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2021 que l’assemblée
a pris les décisions suivantes :
(…)
5.    NOMINATIONS STATUTAIRES
Conseil d’administration
L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de
Monsieur Jan De Smet à la date de ce jour.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination à la date de ce jour de
Monsieur Didier Léchaudé, demeurant Clos Médicis 9 à 1050 Ixelles, pour achever le mandat de
Monsieur Jan De Smet. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de 2022.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix de porter le nombre d’administrateurs à cinq et de
nommer en cette qualité Monsieur Jean-François Istas, demeurant Lentelei 39
à 2650 Edegem. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
2026.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
(…)
 
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
(…)
Volet B
8.    NOMINATIONS STATUTAIRES
Conseil d’administration
L’assemblée est informée que le mandat d’administrateur de Monsieur Michaël Gillis vient à
échéance à l’issue de la présente assemblée. Monsieur Michaël Gillis est rééligible et se représente
à vos suffrages.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix le renouvellement du mandat d’administrateur de
Monsieur Michaël Gillis pour une durée de six ans. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire de 2027.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
Commissaire
Le président informe l’assemblée que le mandat du commissaire la S.R.L. « Deloitte Réviseurs d’
Entreprises» vient à échéance à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement du mandat de commissaire, pour une durée
de 3 ans, de la S.R.L. « Deloitte Réviseurs d’Entreprises», représentée par M. Dirk Cleymans, (…).
Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2024.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE