Ondernemingsnr : 0643 852 742
Naam
(voluit) : NEARSHORE Analytics
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : J.F. Debeckerlaan 71 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Aanpassing aan nieuwe vennootschapswetgeving - zetelverplaatsing -
gecoördineerde statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap
NEARSHORE Analytics
van 31 december 2023
Het jaar 2023 op 31 december,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap NEARSHORE
Analytics, met zetel te J.F. Debeckerlaan 71, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van David Vanden Abeele, die
eveneens optreedt als secretaris-stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-David Vanden Abeele, gecommanditeerde vennoot.
-Thomas Vanden Abeele, commanditaire vennoot.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
4.Wijziging adres van de zetel
5.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
-
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van
rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV")
blijft behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL 1: RECHTSVORM -BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap. Zij bestaat onder de benaming
"NEARSHORE Analytics".
De heer Vanden Abeele David is de enige gecommanditeerde vennoot. Hij is solidair en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van onderhavige vennootschap.
De vennoot, mijnheer Vanden Abeele Thomas is een commanditaire vennoot. Hij is enkel aansprakelijk tot
beloop van zijn inbreng.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan naar eender welke plaats in België overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder, die door zijn toedoen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moet
worden.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
-consultancy op het vlak van risicomodellering voor financiële instellingen;
-de creatie en productie van analysemodellen en softwareproducten;
-het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties
in verband met de organisatie van hun beroepsactiviteiten en hun informatisering;
-het verlenen van diensten en geven van adviezen met betrekking tot het gebruik van elektronische
apparatuur, omvattende voorbereiding, analyse, programmering van werkzaamheden;
-het verstrekken van interim-management aan bedrijven en instellingen;
-het verstrekken van advies en hulp aan het bedrijfsleven (zowel nationaal als internationaal);
-trainingen en cursussen organiseren en begeleiden;
-het verlenen van diensten aan derden; tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden; uitbesteden van
werkzaamheden;
-het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar
voorwerp;
-het commercieel vertegenwoordigen van Centraal-Europese ondernemingen met gelijkaardige activiteiten
in de regio Benelux + Noord-Frankrijk;
-het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
-het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen
beheer;
-het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het
verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht
op ondernemingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij wordt niet ontbonden door het faillissement of het
onvermogen van haar gecommanditeerde of commanditaire vennoten.
ARTIKEL 5: VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN
Het vermogen bedraagt € 1.500,00. Het wordt vertegenwoordigd door 150 aandelen die elk 1/150 van het
vermogen vertegenwoordigen. De inbrengen werden als volgt gedaan:
-De gecommanditeerde vennoot: een inbreng van een som van € 1.490,00.
-De commanditaire vennoot: een inbreng van een som van € 10,00.
-
De inbrengen werden volledig volstort.
Ter vergoeding van deze inbrengen, waarvan het totaal € 1,500,00 beloopt, werden toegekend:
-De heer Vanden Abeele David: 149 aandelen, volledig volstort
-De heer Vanden Abeele Thomas: 1 aandeel, volledig volstort
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6: OVERLIJDEN VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOT
Het overlijden van een commanditaire vennoot maakt geen einde aan de vennootschap. Deze blijft
voortbestaan met de erfgenamen van de overleden commanditaire vennoot.
De erfgenamen moeten onder hen een afgevaardigde kiezen, die daarenboven aanvaard moet worden door
de gecommanditeerde vennoot, om hun belangen bij de vennootschap te verdedigen,
ARTIKEL 7: OVERLIJDEN VAN DE GECOMMANDITEERDE VENNOOT
Het overlijden van de gecommanditeerde vennoot stelt geen einde aan de vennootschap.
De erfgenamen van de gecommanditeerde vennoot worden gewone commanditaire vennoten, behoudens
wanneer een van hen als zaakvoerder wordt aangesteld.
ARTIKEL 8: OVERDRACHT VAN AANDELEN
Geen enkele vennoot mag zijn aandelen overdragen, noch zich met een derde verenigen met betrekking tot
zijn aandelen, zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere vennoten.
ARTIKEL 9: REGISTER DER AANDELEN
Op de zetel van de vennootschap wordt een register der aandelen gehouden, waarin volgende vermeldingen
opgenomen worden:
1.de precieze aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen dat hij bezit
2.de aanduiding van de gedane stortingen
3.de overdracht van aandelen, gedateerd en ondertekend door de overdrager of zijn gevolmachtigde en de
verkrijger, bij overdracht onder levenden
Bij overdracht na overlijden dient het register ondertekend te worden door de zaakvoerder en de
verkrijger. De overdracht of de vervreemding van aandelen is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap
en aan derden vanaf de inschrijving in het register der aandelen. Elke vennoot of derde mag inzage vragen van
dit register.
ARTIKEL 10: ZAAKVOERING - BEVOEGDHEDEN
De heer Vanden Abeele David is de enige statutaire zaakvoerder v/d vennootschap.
Daartoe beschikt hij over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en beschikking te
stellen en om handelingen te stellen die noodzakelijk zijn of die bijdragen tot de verwezenlijking van het
voorwerp.
De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere mandatarissen aanstellen.
Hij stelt eveneens hun bevoegdheid vast. Zij kunnen te allen tijde door hem herroepen worden.
Hij mag tevens het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan eender welke persoon
van zijn keuze.
De commanditaire vennoten kunnen, zelfs op grond van een volmacht, geen enkele daad van bestuur
stellen. Hun adviezen en raadgevingen, hun controle en hun daden van toezicht zijn voor hen niet bindend.
ARTIKEL 11: HANDTEKENING
De handtekening van de vennootschap behoort toe aan de zaakvoerder.
De zaakvoerder kan tevens, binnen de grenzen die hij vaststelt in overeenstemming met artikel 10,
de handtekening van de vennootschap delegeren aan de door hem aangestelde procuratiehouders of
directeurs.
ARTIKEL 12: TOEZICHT
Elke commanditaire vennoot beschikt over een onbeperkt recht van toezicht en controle over de handelingen
van de vennootschap.
Hij heeft het recht op inzage van de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap.
Hij mag zich laten bijstaan door een accountant, met het oog op het nazicht van de boeken en geschriften
van de vennootschap.
Deze accountant moet aanvaard worden door de gecommanditeerde vennoot. Indien geen
overeenstemming bereikt wordt, wordt de accountant aangesteld door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank onder wiens ressort de zetel van de vennootschap valt, op aanvraag van de meest
gerede partij.
ARTIKEL 13: BEZOLDIGING
Behoudens zijn recht op deelname in de winsten, heeft de gecommanditeerde vennoot recht op een
bezoldiging ten laste van de algemene onkosten.
Deze bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering der vennoten, bij gewone meerderheid.
Het mandaat van de commanditaire vennoot is onbezoldigd.
ARTIKEL 14: ALGEMENE VERGADERINGEN
De algemene vergadering wordt samengesteld door de commanditaire en de gecommanditeerde vennoten.
De gewone algemene vergadering komt bijeen, de 2e zaterdag van de maand juni om 20 uur. Deze
algemene vergadering keurt de balansen en de resultatenrekeningen goed en geeft kwijting aan de
zaakvoerder. De zaakvoerder is tevens verplicht een buitengewone algemene vergadering samen te roepen,
telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
ARTIKEL 15: AGENDA
De algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen over de punten die op de agenda vermeld
staan, behalve wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn om erover
te beraadslagen.
ARTIKEL 16: STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 17: BERAADSLAGING
De algemene vergaderingen tot goedkeuring van de jaarrekeningen, tot aanstelling van mandatarissen,
beraadslagen bij gewone meerderheid, wat ook hun aantal weze.
ARTIKEL 18: STATUTENWIJZIGING
De algemene vergaderingen die tot voorwerp hebben:
-statutenwijzigingen
-vervroegde ontbinding van de vennootschap
-wijzigingen van rechten tussen commanditaire en gecommanditeerde vennoten
-wijzigingen van het mandaat van de gecommanditeerde vennoot
beraadslagen bij drie vierde meerderheid
ARTIKEL 19: BOEKJAAR - VERDELING VAN DE WINST
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende jaar.
Het positief resultaatoverschot, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten, afschrijvingen
en de fiscale provisie, maakt de netto winst uit van de vennootschap.
Deze winst wordt verdeeld onder de vennoten, pro rata met hun inbreng in het vermogen.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en kan in elk geval een reserve
aanleggen die eveneens op een beschikbare eigenvermogensrekening wordt geplaatst.
ARTIKEL 20: TUSSENTIJDS DIVIDEND
Indien de resultaten van het boekjaar een positief saldo vertonen, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen tot toekenning van een tussentijds dividend.
-
ARTIKEL 21: AFWEZIGHEID VAN ONTBINDING
De vennootschap wordt niet ontbonden wanneer een zaakvoerder zijn mandaat beeindigt, noch
wanneer een commanditaire of gecommanditeerde vennoot geen deel meer uitmaakt van de vennootschap,
om eender welke reden.
ARTIKEL 22: VEREFFENING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening geschieden door toedoen van de
gecommanditeerde vennoot. Te dien einde beschikt hij als vereffenaar over de meest uitgebreide
bevoegdheden die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorzien worden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
ARTIKEL 23: VERDELING NA ONTBINDING
Na aanzuivering van de schulden en de sociale en fiscale lasten en van de vereffeningkosten, wordt
het saldo van het vermogen verdeeld onder de vennoten, pro rata met hun inbreng in het vermogen.
VIERDE BESLISSING:
WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap te wijzigen en te verplaatsen naar volgend adres:
Jean-François Debeckerlaan 83, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
VIJFDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten
David Vanden Abeele
Zaakvoerder