Ondernemingsnr : 0454783114
Naam
(voluit) : ALUMA MEEUSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 119
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op tweeëntwintig februari
tweeduizend éénentwintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij zevenendertigduizend honderd
vierentachtig Euro nul drie Eurocent (€ 37.184,03), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieduizend zevenhonderd achttien Euro veertig Eurocent (€ 3.718,40), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om verschillende categorieën van aandelen te creëren, zijnde:
-vier (4) aandelen soort A, met stemrecht en met recht op de liquidatiereserves uit het verleden;
-zesennegentig (96) aandelen soort B, met stemrecht en met recht op alle andere reserves en op de
toekomstige reserves;
De deelname in de winst en de deelname bij de verdeling van het netto-actief/vereffeningssaldo zal
gelijk verdeeld worden tussen de aandelen type A en type B.
Deze aandelen zullen toegekend worden aan de huidige aandeelhouders als volgt:
-Aan de heer Meeussen André 2 aandelen soort A en 48 aandelen soort B;
-Aan mevrouw Lemmens Daniëlle 2 aandelen soort A en 48 aandelen soort B;
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer MEEUSSEN André Joseph Francisca, geboren te Wuustwezel op 18 januari 1962,
identiteitskaart nummer 592-1100176-83, wonende te 2990 Wuustwezel, Dorpsstraat 119, is hier
aanwezig en aanvaardt zijn mandaat. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurders:
1. De besloten vennootschap MENA, gevestigd te 2960 Brecht, Eendrachtstraat 9,
ondernemingsnummer 0758.913.449, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw MEEUSSEN Nathalie, geboren te Malle op 25 februari 1987, identiteitskaart nummer 592-
8020365-01, ongehuwd, wonende te 2960 Brecht, Eendrachtstraat 9.
2. De besloten vennootschap FINO, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Kampweg 23,
ondernemingsnummer 0758.913.548, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
MEEUSSEN Lander, geboren te Antwerpen-Merksem op 17 maart 1989, identiteitskaart nummer
592-6367676-95, ongehuwd, wonende te 2990 Wuustwezel, Kampweg 23.
Mevrouw Meeussen Nathalie en de heer Meeussen Lander zijn hier aanwezig en aanvaarden hun
mandaat. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest  te
2990 Wuustwezel, Dorpsstraat 119.
VOLMACHT.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan besloten vennootschap De Wachter & Partners,
accountants en belastingconsulenten, Ringlaan 71 te 2170 Merksem, en aan haar medewerkers, met
recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van de uiteindelijke
begunstigden  (UBO-register), de kruispuntenbank der ondernemingen en de ondernemingsloketten,
de diverse belastingsadministraties, waaronder BTW-administratie en de sociale wetgeving, te
regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die
zich terzake voordoen in de toekomst.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.