Unternehmensnr. : 0669575954
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LIGNA-systems Belgien
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Mercatorstraße 16
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, GENERALVERSAMMLUNG,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendzweiundzwanzig durch
Herrn Gido SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes
hervor:  
I. Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung künftig am vierten
Freitag des Monats Juni, um 10.30 Uhr, stattfinden wird.
Die Statuten werden infolge des gefassten Be-schlusses wie folgt an-gepasst:
In Artikel 13 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Alljährlich findet am vierten
Freitag des Monats Juni, um 10.30 Uhr, die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft statt."
II. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
III. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung LIGNA-systems Belgien.
Darüber hinaus wird sie im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen unter den Bezeichnungen LIGNA-
systems België, LIGNA-systems Belgique und LIGNA-systems Belgium fungieren.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, stehen.“
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Teil B
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Mercatorstraße 16.
V. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von zwanzigtausend (20.000,00) Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 200 Aktien ausgegeben.
Alle Aktien sind Namensaktien.
Sie sind eingetragen im Register der Namensaktien; dieses Register enthält die vom Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebenen Erwähnungen. Die Aktionäre dürfen Kenntnis
nehmen dieses Register bezüglich ihrer Aktien.
Der Verwalter kann entscheiden, dass das Aktienregister künftig in elektronische Form geführt wird.“
VI. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, dass die Artikel 6, 7,
8,10, 13 und 15 an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen angepasst werden.
Hinzufügen eines Artikels 18. 
VII. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
VIII. Die Mandate als Geschäftsführer von
- der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ODU MANAGEMENT, mit Sitz in 4780 Sankt Vith,
Malmedyer Straße 47 2/2, Unternehmensnummer 0759.975.697, vertreten durch den ständigen
Vertreter, Herrn Olivier DUPUIS;
- der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SMART POWER, mit Sitz in 4780 Sankt Vith -
Wallerode, Mühlenweg 11, Unternehmensnummer 077.644.149, vertreten durch ihren ständigen
Vertreter, Herrn Michael HILGERS;
- der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ENGISA CONSULT, mit Sitz in 4780 Sankt Vith - Recht,
Zum Batzborn 4 1/1, Unternehmensnummer 0777.643.951, vertreten durch ihre stänige Vertreterin,
Frau Elisa ENGEL;
werden beendet und die Generalversammlung erneuert unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion
von nicht statutarischen Verwaltern für eine unbestimmte Dauer.
Diese Mandate werden entlohnt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.