Ondernemingsnr : 0415 622 333
Naam
(voluit) : PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory
(verkort): PwC Enterprise Advisory
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 5, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurders - Benoeming bestuurders - Hernieuwing
mandaat commissaris
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 1 juli 2024:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat van Sven Pauwels BV (BE
0733.583.779), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Generaal Van Merlenstraat 32,
vertegenwoordigd door de heer Sven Pauwels, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 31
mei 2024 ("close of business").
De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat van Jeroen De Roeck BV (BE
0698.787.307), met maatschappelijke zetel te 1320 Tourinnes-la-Grosse, Rue du Culot 29, vertegenwoordigd
door de heer Jeroen De Roeck, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 19 juni 2024
("close of business")
De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat van Verstrepen Sven Management
BV (BE 0803.920.360), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Denise De Weerdtpad 12/201,
vertegenwoordigd door de heer Sven Verstrepen, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van
30 juni 2024 ("close of business").
De enige aandeelhouder beslist om Samar Héchaimé BV (BE 1.005.517.341), met maatschappelijke zetel
te 2000 Antwerpen, Indiestraat 28, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Samar
Héchaimé, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist om Eulalie Bauwens BV (BE 1.010.607.762), met maatschappelijke zetel
te 9000 Gent, Nederkouter 101, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eulalie
Bauwens, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist om Céline Campana BV (BE 1.010.455.928), met maatschappelijke zetel
te 7181 Feluy, Rue de Saint-Georges 37, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Céline Campana, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist om Elise Carton BV (BE 1.010.332.105), met maatschappelijke zetel te
Visserskaai 8 bus 201 - 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Elise Carton, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist om Natacha Dewyngaert BV (BE 1.010.293.404), met maatschappelijke
zetel te 1861 Wolvertem, Platanenlaan 27 bus 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Natacha Dewyngaert, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli
2024 voor onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist om HDO Consultancy BV (BE 0800.072.430), met maatschappelijke zetel
te 9080 Lochristi, Boskapellaan 57, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hakan
Donmaz, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist om IKKP BV (BE 0801.282.059), met maatschappelijke zetel te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, Op't Hof 1A Box 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Ilse Kennes, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
zetel te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 163, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Vincent Schollaart, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024
voor onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist om André Vanderschelden BV (BE 1.009.837.108), met maatschappelijke
zetel te 1050 Ixelles, Avenue des Courses 5 bte 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer André Vanderschelden, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli
2024 voor onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist om Katharina Verlende BV (BE 1010568170), met maatschappelijke zetel
te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 80, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Katharina Verlende, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van Haudt
BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk afzonderlijk
optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen met het oog op de publicatie van
voormelde beslissing in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder voor het ondertekenen van
de nodige publicatieformulieren (en desgevallend de bijzondere verklaring in toepassing van de wet
betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023) en de wijziging van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 9 juli 2024:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming van Maarten Wouters BV (BE 0597.637.784), met
maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 16, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Maarten Wouters, tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1
juli 2024 voor onbepaalde duur.
2. De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat van Johan Verhaegen BV (BE
0802.982.232), met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Egenhovenweg 40, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Verhaegen, als bestuurder van de Vennootschap en dit
met ingang van 9 juli 2024 ("close of business").
3. De enige aandeelhouder beslist vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van
Haudt BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk
afzonderlijk optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen met het oog op de
publicatie van voormelde beslissing in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder voor het
ondertekenen van de nodige publicatieformulieren (en desgevallend de bijzondere verklaring in toepassing
van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023) en de wijziging van de
gegevens in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
C. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26 september 2024:
1. De algemene vergadering beslist om het bedrijfsrevisorenkantoor Compass Audit BV met
maatschappelijke zetel B-2800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het ledenregister van
vennootschappen van het IBR onder nummer B-00974, met als vaste vertegenwoordigers Simon Briers
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer
A01341 en Wim Camps, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het
IBR onder nummer A02596 te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie
jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 30/06/2025 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 30/06/2027 dient goed te keuren.
2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van
Haudt BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk
afzonderlijk optredend, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om het nodige te doen met het oog op de
publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder voor het
ondertekenen van de nodige publicatieformulieren (en desgevallend de bijzondere verklaring in toepassing
van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023) en de wijziging van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
1. De enige aandeelhouder beslist om Omkar Kulkarni BV (BE 1014.249.519), met maatschappelijke zetel
te 2600 Berchem (Antwerpen), Fruithoflaan 122, bus 25, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Omkar Kulkarni, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang van 7 oktober 2024 voor onbepaalde duur.
2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van
Haudt BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk
afzonderlijk optredend, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om het nodige te doen met het oog op de
publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder voor het
ondertekenen van de nodige publicatieformulieren (en desgevallend de bijzondere verklaring in toepassing
van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023) en de wijziging van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
E. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 17 oktober 2024:
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat van Laure Stuyck BV (BE
1001.779.178), met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Verdussenstraat 46, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Laure Stuyck, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang
van 15 oktober 2024 ("close of business").
2.De enige aandeelhouder beslist vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van
Haudt BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk
afzonderlijk optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen met het oog op de
publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder voor het
ondertekenen van de nodige publicatieformulieren en de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Getekend,
Voor eensluidend uittreksel,
Tineke Van Vlaenderen
Bijzondere volmachthouder