Ondernemingsnr : 0444001761
Naam
(voluit) : AUDIOVISIE GOETHALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron Ruzettelaan 233
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
“AUDIOVISIE GOETHALS”
Naamloze vennootschap
8310 Assebroek, Baron Ruzettelaan 233
RPR Gent afdeling Brugge
OND. NR 0444.001.761 – BTW-nummer BE0444.001.764
----------------------------
 
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – WIJZIGING NAAM –
UITBREIDING VOORWERP – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 23 september 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op
vierentwintig september tweeduizend twintig (24-09-2020), Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
20875, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigingen in “MY SPECTRUM” of in het
kort “SPECTRUM” en aldus artikel één van de statuten aan te passen. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het bijzonder verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren. Deze stukken worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst, dit
alles conform artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België zowel als in het buitenland die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a. De handel in groot- en klein, op commissie, de in- en uitvoer, de distributie van alle toestellen met
betrekking tot de audiovisuele sector, zoals televisie, radio’s, video’s, ontvangst- en
luisterapparatuur, telefooninstallaties.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel verklarend.
b. De productie, de samenstelling, de herstelling en het onderhoud, de verhuring, het vervoer voor
eigen rekening van al de voormelde toestellen.
Luik B
c. Het inrichten van communicatie- en televisiestations, datatransfer, opleiding, begeleiding van deze
installaties.
d. Optreden als onderaannemers, tussenpersoon, agentcommisionnair in verband met de goederen
vermeld hiervoor.
1. Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten en opdrachten, het uitvoeren van studies, het
verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand in het organiseren en het voeren van het
commercieel, technisch en algemeen beleid van ondernemingen.
2. Advies en begeleiding bij reorganisaties van ondernemingen.
3. Het verstrekken van operationeel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van
productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
4. De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen zowel
gelegen in het binnen- als buitenland van alle aard en voor alle bestemmingen.
5. Het beleggen in onroerende goederen voor eigen rekening.
6. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
7. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technisch, commercieel en administratief beheer en advies.
8. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen.
9. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
10. Het uitoefenen van bestuurdersmandaten of vereffenaar van andere vennootschappen.
11. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia, en dit op basis van
verhuring, leasing en alle andere vormen van terbeschikkingstelling, dit alles voor zover voldaan is
aan alle wettelijke vergunningen, erkenningen en toelatingen.
12. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
13. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
14. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de twee
voorgaande punten.
15. Het verwezenlijken van professionele bijscholing, onder meer door het inrichten en ter
beschikking stellen van infrastructuur, het bijwonen en het geven van colleges, congressen,
studiedagen en bijscholingen.
16. Het zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
17. Het op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
18. Het verrichten van, voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, alle handelingen en
rechtshandelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
Luik B
ervan kunnen bevorderen.
19. Organisatie en verwerken van feesten in de meest ruime zin.
20. Organisatie van activiteiten, evenementen, voorstellingen en opleidingen.
21. Organisatie van tentoonstellingen, vakbeurzen, congressen, seminaries,…
22. Organisatie en begeleiding inzake marketingactiviteiten.
23. Organisatie van sponsoractiviteiten ten behoeve van sport- en of andere organisaties.
24. Beheer en management van sportclubs, rallyteams, … in de meest ruime zin van het woord.
25. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of
door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop de verkoop,
de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen en/of diensten.
26. Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
27. Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in
roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren
van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor
zover dit alles wettelijk is toegelaten.
28. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
29. De dienstverlening op het gebied van boekhouding, management, bestuur, beheer en onderhoud
van andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s.
30. De verhuring van rollend materieel en andere roerende goederen aan derden.
31. De constructie, de aan- en verkoop, van alle soorten moto’s, motorvoertuigen, zowel nieuwe als
tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en
benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden.
Persoonlijke begeleiding van particulieren voor personal cardio-fitness en voedselbegeleiding voor
afslanken, obesitas en conditie-opbouw.
- Alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor eigen rekening van derden.
- Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed voor woningbouw en kantoorbouw.
- Bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
zowel roerende als onroerende verrichtingen bij dergelijke transacties, voor rekening van derden.
- Het zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen.
- Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet gemeubileerde onroerende goederen
voor eigen rekening.
- Beheer van onroerend goed zowel beheer van residentiële gebouwen als van overig onroerend
goed voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken in de bouwnijverheid.
- Het inrichten van binnenkamers van huizen, handelshuizen en andere gebouwen in de meest ruime
betekenis.
- Groot- en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
- Algemene bouwonderneming en aannemer van metsel- en betonwerken, schrijnwerken,
elektriciteitswerken, dakwerken en afbraakwerken, onder meer zoals hierna opgenomen :
- Onderneming voor grote werken van droogleggen en pompen
- Onderneming voor rioleringswerken
- Onderneming voor grondwerken, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes
- Onderneming voor draineringswerken
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), omvattende
bekisting en ijzervlechtwerk
- Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken, omvattende het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
- Onderneming voor het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
omvattende het dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, eventueel
gecombineerd met metalen.
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.
- Onderneming voor het plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staftwerken.
Luik B
- Onderneming voor het steenhouwen, omvattende het maken en plaatsen van grafmonumenten en
het herstellen van kerken, publieke en private monumenten en andere.
- Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen.
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen en vervaardigen van houten vensterluiken.
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
- Onderneming voor het behangen en garneren.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- Handel en groothandel in consumptiegoederen, kledij en cosmeticaproducten en accessoires.
- Aan- en verkoop van wagens; de aan- en verkoop van horloges evenals de aan- en verkoop van
welke roerende goederen het ook zij.
- Het uitbaten van een hotel, een motel, gastenkamers, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis,
een restaurant, een snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd
voor verbruik van alle sterke dranken en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met
bijkomend verkoop van alle tabakswaren.
- Het uitoefenen van activiteiten van restauratie-houder van warme en koude schotels, zoals bereide
vis- en vleeswaren, roomijs, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en het
inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen.
- Het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings-en tentoonstellingsruimten evenals van
seminaries en conferenties.
- Aan- en verkoop, tussenkomst bij aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van bieren, waters,
limonades, fruitsappen, alcoholische- en alle andere al dan niet geestrijke dranken; van vis- en
vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak, confiserie en alle andere eetwaren; het
vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen.
- Aan-en verkoop van alle kunstvoorwerpen, zoals onder andere schilderijen, beelden, en andere
alsook het huren en verhuren, de commissionering, de import en export ervan.
- De organisatie van kunsttentoonstellingen (vernissage) in de breedste zin van het woord.
- De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, tavernes, clubs, bars, loungebars, tearooms, hotels, catering/traiteurdiensten, restaurants
alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van
feestzalen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
- De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv. het inrichten van
culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoke en allerlei klank-, geluid- en
lichtspelen, alsmede de verkoop via automaten en verhuur van alle materialen daarmee verband
houdend en dit alles in de meest ruime zin.
- handel in verse voedingsproducten met daarbij ook bistro, bediening warme maatlijden; het uitbaten
van een hotel, een motel, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis, een restaurant, een
snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd voor verbruik van alle
sterke dranken en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met bijkomend verkoop van alle
tabakswaren, van een horeca- en tafelhoudersbedrijf en traiteur in de ruimste zin van het woord; het
inrichten en begeleiden van ceremonieën;
- het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder van warme en koude schotels, zoals bereide
vis- en vleeswaren, ijsroom, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en het
inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen; evenals de uitbating van een bakkerij
van klein- en groot gebak en van een banketbakkerij; de fabricage van chocoladegoed en van
suikergoed; de groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, de banketbakkerij en de
suikerbakkerij en in aanverwante en bijhorende producten.
- het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings- en tentoonstellingsruimten, evenals van
seminaries en conferenties;
- de fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van bieren, waters,
limonaden, fruitsappen, alcoholische- en alle andere al dan niet geestrijke dranken; van vis- en
Luik B
vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak, confiserie en alle andere eetwaren; het
vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen;
- de exploitatie van één of meerdere supermarkten in food- en non-foodartikelen, evenals alle
verrichtingen die hiermee ook maar enigszins verband houden, inzonderheid de uitbating van een
beenhouwerij met bijhorende vleesversnijderij, de verkoop van alcoholische en niet-alcoholische
dranken, de verkoop van rookwaren, de uitbating van een traiteursdienst met of zonder bediening en
het aan huis leveren van food- en non-food artikelen, zonder dat deze opsomming evenwel
beperkend is;
- bereiden en verkopen van kip aan ’t spit evenals alle andere vlees- of eetwaren, thuis en op de
openbare markten en openbare weg. Aankoop – verkoop – import – export en bereiden van allerlei
voedingswaren in de breedste zin van het woord, benevens alles wat hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, herstelling en verhuring van meubels,
kleinmeubels, sier- en kunstvoorwerpen, gleiers, kristal- en glasartikelen, en alle aanverwante
voorwerpen of artikelen,- en verders het uitbaten van een feest- en eetzaal, rechtstreeks of door
verhuring;
- Het uitbaten en inrichten van één of meerdere speelhallen, speeltuinen, sportterreinen,
kinderboerderij, pretparken en dergelijke meer in de meest uitgebreide zin bestemd als
amusementsgelegenheden voor derden.
- Alle activiteiten die verband houden met indoor en outdoor ontspanning en animatie, evenals
handel en verhuring van go-carts, fietsen, kinderfietsen, diverse kinderspeelvoertuigen al dan niet
elektrisch aangedreven, skate-bords, diverse kinderspeeltuigen als schommels, glijbanen,
klimtorens, opblaasbare kinderspeeltuigen, onderhoud en herstelling van voorgaande, verkoop en
verhuring van alle medegaande kledij en textielproducten.
- Het organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, vieringen en happenings in de meest
uitgebreide zin; het inrichten van schouwspelen om het even welke aard zoals dansvoorstellingen,
karaoke, toneelvoorstellingen, modeshows en dergelijke meer zonder enige beperking.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het beschikt geschikt lijkt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borg stellen in het voordeel van derden.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestuursregeling van de vennootschap te wijzen, teneinde voortaan met
een eenhoofdig bestuur te kunnen werken.
De vergadering keurt volgende tekst goed:
“Artikel 12: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Luik B
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Opvolgend bestuurder
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer Declerck Philippe aangesteld als opvolger.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer Declerck Christophe;
- de BV Procon International.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- de Heer Declerck Christophe, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering besluit Heer Declerck Philippe (wonende te 9700 Oudenaarde (Mullem),
Vaddenhoek 99), voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt, te benoemen als opvolgend bestuurder
van de heer Declerck Christophe, die hij zal opvolgen wanneer hij overlijdt en/of permanent
onbekwaam is en hem van rechtswege vervangt wanneer hij in de tijdelijke onmogelijkheid verkeert
zijn opdracht uit te oefenen, alsook wanneer hij failliet gaat of in vereffening wordt gesteld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge artikel 6 van de statuten te schrappen en te vervangen
door de hierna volgende tekst:
“Artikel 6. Overdracht van aandelen
Luik B
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de 6 (zes) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de tweede zin van het artikel 26 van de statuten te schrappen, teneinde
voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen werken.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel drie van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8310 Assebroek,
Baron Ruzettelaan 233. Dit is geen statutair gegeven.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzi-gingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervan-gen door het woord
“zetel”;
Luik B
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden ver-vangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden ver-vangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-schappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervan-gen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigin-gen”, respectievelijk “WVV”.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.myspectrum.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@myspectrum.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren
punten de volgende zijn:
1°         - de rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap
- haar naam: “MY SPECTRUM” of in het kort “SPECTRUM”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°         - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8310 Assebroek, Baron Ruzettelaan 233. Dit is geen statutair gegeven.
- in voorkomend geval, het e-mailadres van de vennootschap: info@myspectrum.be
- in voorkomend geval, de website van de vennootschap: www.myspectrum.be
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°         - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5°         - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°         - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7°         - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van
ieder jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig december
van ieder jaar.
8°         - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves en betreffende de verdeling van de
winst:
Alle (…) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
(…)
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij
bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering beslissen dat alles of een gedeelte van het
saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden
overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering
zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
Luik B
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
(…)
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder of de
raad van bestuur aanduidt.
Aan de enige bestuurder of de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met de artikelen 7:212 en 7:213 WVV
hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Alle (…) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
 (…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
9°         - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Artikel 12: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
Luik B
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Opvolgend bestuurder
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer Declerck Philippe aangesteld als opvolger.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°       - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De heer Declerck Christophe, voornoemd.
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
  - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België zowel als in het buitenland die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a. De handel in groot- en klein, op commissie, de in- en uitvoer, de distributie van alle toestellen met
betrekking tot de audiovisuele sector, zoals televisie, radio’s, video’s, ontvangst- en
luisterapparatuur, telefooninstallaties.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel verklarend.
b. De productie, de samenstelling, de herstelling en het onderhoud, de verhuring, het vervoer voor
eigen rekening van al de voormelde toestellen.
c. Het inrichten van communicatie- en televisiestations, datatransfer, opleiding, begeleiding van deze
installaties.
d. Optreden als onderaannemers, tussenpersoon, agentcommisionnair in verband met de goederen
vermeld hiervoor.
1. Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten en opdrachten, het uitvoeren van studies, het
Luik B
verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand in het organiseren en het voeren van het
commercieel, technisch en algemeen beleid van ondernemingen.
2. Advies en begeleiding bij reorganisaties van ondernemingen.
3. Het verstrekken van operationeel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van
productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
4. De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen zowel
gelegen in het binnen- als buitenland van alle aard en voor alle bestemmingen.
5. Het beleggen in onroerende goederen voor eigen rekening.
6. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
7. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technisch, commercieel en administratief beheer en advies.
8. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen.
9. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
10. Het uitoefenen van bestuurdersmandaten of vereffenaar van andere vennootschappen.
11. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia, en dit op basis van
verhuring, leasing en alle andere vormen van terbeschikkingstelling, dit alles voor zover voldaan is
aan alle wettelijke vergunningen, erkenningen en toelatingen.
12. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
13. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
14. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de twee
voorgaande punten.
15. Het verwezenlijken van professionele bijscholing, onder meer door het inrichten en ter
beschikking stellen van infrastructuur, het bijwonen en het geven van colleges, congressen,
studiedagen en bijscholingen.
16. Het zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
17. Het op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
18. Het verrichten van, voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, alle handelingen en
rechtshandelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
19. Organisatie en verwerken van feesten in de meest ruime zin.
20. Organisatie van activiteiten, evenementen, voorstellingen en opleidingen.
21. Organisatie van tentoonstellingen, vakbeurzen, congressen, seminaries,…
22. Organisatie en begeleiding inzake marketingactiviteiten.
Luik B
23. Organisatie van sponsoractiviteiten ten behoeve van sport- en of andere organisaties.
24. Beheer en management van sportclubs, rallyteams, … in de meest ruime zin van het woord.
25. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of
door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop de verkoop,
de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen en/of diensten.
26. Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
27. Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in
roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren
van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor
zover dit alles wettelijk is toegelaten.
28. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
29. De dienstverlening op het gebied van boekhouding, management, bestuur, beheer en onderhoud
van andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s.
30. De verhuring van rollend materieel en andere roerende goederen aan derden.
31. De constructie, de aan- en verkoop, van alle soorten moto’s, motorvoertuigen, zowel nieuwe als
tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en
benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden.
Persoonlijke begeleiding van particulieren voor personal cardio-fitness en voedselbegeleiding voor
afslanken, obesitas en conditie-opbouw.
- Alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor eigen rekening van derden.
- Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed voor woningbouw en kantoorbouw.
- Bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
zowel roerende als onroerende verrichtingen bij dergelijke transacties, voor rekening van derden.
- Het zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen.
- Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet gemeubileerde onroerende goederen
voor eigen rekening.
- Beheer van onroerend goed zowel beheer van residentiële gebouwen als van overig onroerend
goed voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken in de bouwnijverheid.
- Het inrichten van binnenkamers van huizen, handelshuizen en andere gebouwen in de meest ruime
betekenis.
- Groot- en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
- Algemene bouwonderneming en aannemer van metsel- en betonwerken, schrijnwerken,
elektriciteitswerken, dakwerken en afbraakwerken, onder meer zoals hierna opgenomen :
- Onderneming voor grote werken van droogleggen en pompen
- Onderneming voor rioleringswerken
- Onderneming voor grondwerken, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes
- Onderneming voor draineringswerken
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), omvattende
bekisting en ijzervlechtwerk
- Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken, omvattende het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
- Onderneming voor het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
omvattende het dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, eventueel
gecombineerd met metalen.
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.
- Onderneming voor het plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staftwerken.
- Onderneming voor het steenhouwen, omvattende het maken en plaatsen van grafmonumenten en
het herstellen van kerken, publieke en private monumenten en andere.
- Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen.
Luik B
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen.
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen en vervaardigen van houten vensterluiken.
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
- Onderneming voor het behangen en garneren.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- Handel en groothandel in consumptiegoederen, kledij en cosmeticaproducten en accessoires.
- Aan- en verkoop van wagens; de aan- en verkoop van horloges evenals de aan- en verkoop van
welke roerende goederen het ook zij.
- Het uitbaten van een hotel, een motel, gastenkamers, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis,
een restaurant, een snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd
voor verbruik van alle sterke dranken en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met
bijkomend verkoop van alle tabakswaren.
- Het uitoefenen van activiteiten van restauratie-houder van warme en koude schotels, zoals bereide
vis- en vleeswaren, roomijs, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en het
inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen.
- Het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings-en tentoonstellingsruimten evenals van
seminaries en conferenties.
- Aan- en verkoop, tussenkomst bij aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van bieren, waters,
limonades, fruitsappen, alcoholische- en alle andere al dan niet geestrijke dranken; van vis- en
vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak, confiserie en alle andere eetwaren; het
vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen.
- Aan-en verkoop van alle kunstvoorwerpen, zoals onder andere schilderijen, beelden, en andere
alsook het huren en verhuren, de commissionering, de import en export ervan.
- De organisatie van kunsttentoonstellingen (vernissage) in de breedste zin van het woord.
- De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, tavernes, clubs, bars, loungebars, tearooms, hotels, catering/traiteurdiensten, restaurants
alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van
feestzalen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
- De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv. het inrichten van
culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoke en allerlei klank-, geluid- en
lichtspelen, alsmede de verkoop via automaten en verhuur van alle materialen daarmee verband
houdend en dit alles in de meest ruime zin.
- handel in verse voedingsproducten met daarbij ook bistro, bediening warme maatlijden; het uitbaten
van een hotel, een motel, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis, een restaurant, een
snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd voor verbruik van alle
sterke dranken en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met bijkomend verkoop van alle
tabakswaren, van een horeca- en tafelhoudersbedrijf en traiteur in de ruimste zin van het woord; het
inrichten en begeleiden van ceremonieën;
- het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder van warme en koude schotels, zoals bereide
vis- en vleeswaren, ijsroom, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en het
inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen; evenals de uitbating van een bakkerij
van klein- en groot gebak en van een banketbakkerij; de fabricage van chocoladegoed en van
suikergoed; de groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, de banketbakkerij en de
suikerbakkerij en in aanverwante en bijhorende producten.
- het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings- en tentoonstellingsruimten, evenals van
seminaries en conferenties;
- de fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van bieren, waters,
limonaden, fruitsappen, alcoholische- en alle andere al dan niet geestrijke dranken; van vis- en
vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak, confiserie en alle andere eetwaren; het
vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen;
- de exploitatie van één of meerdere supermarkten in food- en non-foodartikelen, evenals alle
verrichtingen die hiermee ook maar enigszins verband houden, inzonderheid de uitbating van een
beenhouwerij met bijhorende vleesversnijderij, de verkoop van alcoholische en niet-alcoholische
Luik B
dranken, de verkoop van rookwaren, de uitbating van een traiteursdienst met of zonder bediening en
het aan huis leveren van food- en non-food artikelen, zonder dat deze opsomming evenwel
beperkend is;
- bereiden en verkopen van kip aan ’t spit evenals alle andere vlees- of eetwaren, thuis en op de
openbare markten en openbare weg. Aankoop – verkoop – import – export en bereiden van allerlei
voedingswaren in de breedste zin van het woord, benevens alles wat hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, herstelling en verhuring van meubels,
kleinmeubels, sier- en kunstvoorwerpen, gleiers, kristal- en glasartikelen, en alle aanverwante
voorwerpen of artikelen,- en verders het uitbaten van een feest- en eetzaal, rechtstreeks of door
verhuring;
- Het uitbaten en inrichten van één of meerdere speelhallen, speeltuinen, sportterreinen,
kinderboerderij, pretparken en dergelijke meer in de meest uitgebreide zin bestemd als
amusementsgelegenheden voor derden.
- Alle activiteiten die verband houden met indoor en outdoor ontspanning en animatie, evenals
handel en verhuring van go-carts, fietsen, kinderfietsen, diverse kinderspeelvoertuigen al dan niet
elektrisch aangedreven, skate-bords, diverse kinderspeeltuigen als schommels, glijbanen,
klimtorens, opblaasbare kinderspeeltuigen, onderhoud en herstelling van voorgaande, verkoop en
verhuring van alle medegaande kledij en textielproducten.
- Het organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, vieringen en happenings in de meest
uitgebreide zin; het inrichten van schouwspelen om het even welke aard zoals dansvoorstellingen,
karaoke, toneelvoorstellingen, modeshows en dergelijke meer zonder enige beperking.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het beschikt geschikt lijkt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borg stellen in het voordeel van derden.”
13°       - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; zowel de blote eigenaar als
de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien
het recht op informatie.
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op
de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Indien er een commissaris is, woont deze de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende en/of de bestuurder
Luik B
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan een raad van bestuur voor de uitvoering
van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde
tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIJFTIENDE BESLUIT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap “Ammficon”, met zetel te
8000 Brugge, Oude Gentweg 129, evenals haar medewerkers, aangestelden of lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals voor alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen
en andere overheidsdiensten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte statutenwijziging de dato 23 september 2020
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
 
 
 
           
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE