Ondernemingsnr : 0404056765
Naam
(voluit) : Bouwmaterialen L. Van Den Broeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlaarsesteenweg 128
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 7 april 2021,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap BOUWMATERIALEN L. VAN DEN BROECK, met zetel te 2500 LIER,
Berlaarsesteenweg 128, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met zeven maanden en het dus te laten
lopen tot 31 juli 2022.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 augustus van elk
jaar en eindigen op 31 juli van het daaropvolgend jaar.
Bijgevolg wordt artikel 10 aangepast als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
augustus van ieder jaar en eindigt op 31 juli van het daaropvolgend jaar.”
Derde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand
januari om 15 uur.
Bijgevolg wordt artikel 9 van de statuten aangepast als volgt:
“De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand
januari om 15 uur.”
Vierde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021
pas af te sluiten op 31 juli 2022.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 juli 2022, zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand
januari 2023.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. De maatschappelijke benaming luidt: "BOUWMATERIALEN L. VAN DEN BROECK".
Luik B
 
3. De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De handel in alle materialen en producten, in om het even welke grondstof, die aangewend kunnen
worden bij de oprichting, verbouwing, afwerking, inrichting, meubilering, onderhoud en verfraaiing
van alle mogelijke gebouwen, constructies en wegenis;
- De handel in bouwproducten en – materialen, betonproducten, producten van de houtnijverheid,
metaalwaren, sanitaire artikelen, producten en materialen voor elektrische installaties, producten van
de scheikundige nijverheid, producten en materialen voor schilders en stukadoors, drogisterij, verf,
onderhoudsartikelen en -producten;
- De handel in machines, werktuigmachines, handwerktuigen, gereedschappen en toebehoren voor
houtbewerking, metaalbewerking, aannemers, installateurs en doe-het-zelvers;
- De fabricage van cementagglomeraten, geprefabriceerde producten van cement en/of beton,
geprefabriceerde mortel en stortbeton in al haar mogelijke samenstellingen en aanwendingen;
- Het uitvoeren van werken, plaatsing van alle materialen en producten die verband houden met het
voorwerp. Dit omvat onder andere: plaatsing van betonproducten en bouwmaterialen, het uitvoeren
van betonneringswerken, het verlenen van diensten en het uitvoeren van werken met kranen,
hefvoertuigen en ander om het even welk materiaal en instrumentaria;
- De verhuring van roerende goederen, zoals onder andere van werktuigen, machines en divers
materiaal.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
6. Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd twintig (3.220) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3220ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van
het daaropvolgend jaar.
 
9. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 juli 2022, zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand
januari 2023.
 
Luik B
10.Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
    1.  eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve omtrent die
punten waarover met een gekwalificeerde meerderheid moet beslist worden. Voor deze laatste
punten komt het stemrecht gezamenlijk toe aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Kunnen zij
geen gezamenlijk standpunt innemen, dan wordt het stemrecht van die aandelen geschorst, totdat zij
een gezamenlijk lasthebber hebben aangeduid.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Luik B
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen of door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier,
Berlaarsesteenweg 128.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.
vandenbraembussche.be is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de volmacht dd. 6 arpil 2021 en de gecoördineerde statuten