Ondernemingsnr : 0699769084
Naam
(voluit) : ProCon Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenstraat 7
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend éénentwintig op één oktober voor Meester
Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “PROCON ENGINEERING”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Fazantenstraat
7 en met ondernemingsnummer BE 0699.769.084.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op 6 juli
2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2018 onder het nummer
18321545.
De statuten werden niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0699.769.084.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ProCon Engineering".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor
het verdelen van elektrische stroom (m.u.v. reparatie en installatie)
Vervaardiging van gedrukte elektrische schakelingen
Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie (m.u.v.
installatie)
Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische
navigatieapparatuur (m.u.v. onderhoud, reparatie en installatie)
Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische
navigatieapparatuur (m.u.v. onderhoud, reparatie en installatie) Vervaardiging van niet-elektrische
meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur (m.u.v. onderhoud,
reparatie en installatie)
Installatie van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
Installatie van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Installatie van stoomketels
Installatie van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en
bromfietsen
Installatie van pompen en compressoren
Installatie van mechanische drijfwerkelementen van rollagers, kogellagers en dergelijke
Installatie van mechanische drijfwerkelementen
Installatie van industriële ovens en branders, inclusief elektrische
Installatie van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Installatie van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Installatie van verpakkingsmachines
Installatie van weegtoestellen
Installatie van spuittoestellen, inclusief blusapparaten
Installatie van verkoopautomaten
Installatie van filtreertoestellen
Installatie van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel
Installatie van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g.
Installatie van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
Installatie van draagbaar gereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde motor wordt
aangedreven
Installatie van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking
Installatie van andere gereedschapswerktuigen, n.e.g.
Installatie van machines voor de metallurgie
Installatie van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw
Installatie van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Installatie van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Installatie van machines voor de productie van papier of karton
Installatie van drukkerijmachines
Installatie van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid
Installatie van vormkasten en gietvormen
Installatie van overige machines voor specifieke industrieën
Installatie van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Installatie van schakel- en verdeelinrichtingen
Installatie van accumulatoren en elektrische batterijen
Installatie van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de
veeartsenijkunde
Installatie van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde
en de veeartsenijkunde
Installatie van elektrische meet-, regel- en controle- apparatuur en van elektrische
Luik B
navigatieapparatuur
Installatie van niet-elektrische meet-, regel- en controle- apparatuur en van niet-elektrische
navigatieapparatuur
Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen
Installatie van optische instrumenten en fotografische apparatuur
Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Installatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties
tegen diefstal
Installatie (en algemene technische reparatie en onderhoud) van verlichtings- en
signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Detailhandel in kantoormachines
Detailhandel in computers en standaardprogrammatuur
Ontwikkeling, productie en levering van en samenstelling van documentatie over speciale
programmatuur op bestelling
Schrijven van programma's volgens richtlijnen van de gebruiker
Ontwerpen van websites
Ontwerpen van de structuur en inhoud van databanken
Computeradviesbureaus
Analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker, verlenen van advies over de beste
oplossing
Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
Installatie van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie
Installatiediensten voor programmatuur
Overige activiteiten in verband met computers
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant
Ruimte bieden voor websites ("webhosting")
Activiteiten in verband met databanken
Managementactiviteiten van holdings
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (m.u.v. adviezen door
agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven en verlenen van adviezen
op het gebied van het beheer van de bosbouw)
Technische studiën en ingenieursactiviteiten (m.u.v. maken van weersvoorspellingen en industriële
vormgeving)
Technische tests en analyses
Industriële vormgeving
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Overige activiteiten i.v.m. administratie n.e.g.
Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines (m.u.v.
installatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines en onderhoud en reparatie
van fotokopiemachines en reparatie van rekenmachines)
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
Vervaardiging van computers en randapparatuur
Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers : centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.
Vervaardiging van elektrische en niet-elektrische schrijfmachines
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Groothandel in computers, randapparatuur en software
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Computerconsultancy-activiteiten
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
Luik B
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Activiteiten van systeemintegrators
Beheer van computerfaciliteiten
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Industriële vormgeving
Overige technische testen en toetsen
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
De activiteiten van een patrimoniumvennootschap, waaronder de onderneming van participatie,
onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze- en immobiliënvennootschap in de
breedste zin van het woord;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naarge
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BARONE Ken Marc, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Fazantenstraat 7, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Fazantenstraat 7.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zestien uur dertig.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.