Ondernemingsnr : 0859635576
Naam
(voluit) : VAN HAUWERMEIREN-DEWEERDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencestraat 32 bus 2
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete met standplaats te Roeselare, op 04 mei 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "VAN HAUWERMEIREN-DEWEERDT", met zetel te 8800 Roeselare,
Hendrik Consciencestraat 32 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk) met ondernemingsnummer 0859.635.576, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
bijzondere algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen met vrijstelling van volstortingsplicht
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort voor een bedrag van
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), werd omgezet in een statutair onbeschikbare
reserve.
De bijzondere algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de
statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN HAUWERMEIREN-DEWEERDT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het uitoefenen van de geneeskunde door de tandarts(en)-aandeelhouder(s) op het gebied van de
tandartsgeneeskunde
Dit kan onder meer omvatten:
-de beoefening en het bevorderen van de tandheelkunde in het algemeen;
-de uitbating van één of meer tandheelkundige praktijken en bijbehorende diensten;
-de uitbating van een tandheelkundige kliniek;
-het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met de mond- en tandheelkunde, de
stomatologie, de orthodontie, de parodontologie, het vervaardigen, leveren, herstellen of aanpassen
van mond- en tandprothesen, tandverzorging, de uitvoering van alle technischee, medischen
tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met de
tandheelkunde, het verstrekken van tandheelkundig adviezen en raadgevingen; kortom alle daden en
beroepsprestaties te verstrekken aan het cliënteel van een tandheelkundig kabinet;
-het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk expert inzake tandheelkunde en gebitsidentificatie;
-de aankoop, het huren en/of leasen van alle genees- en tandheelkundige apparatuur en
begeleidende accomodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur,
om deze ter beschikking te stellen van de tandarts(en)-aandeelhouder(s);
-het aanwerven van personeel en paramedici die de tandarts(en)-aandeelhouder(s) in de uitoefening
van het beroep van tandarts bijstaan;
-het scheppen van mogelijkheden om de tandarts(en)-aandeelhouder(s) en de personen
tewerkgesteld in de vennootschap toe te laten zich verder te bekwamen in de tandheelkunde op
wetenschappelijk en praktisch vlak (bijscholing, voordrachten, seminaries, cursussen, congressen),
dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
-het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake tandartsgeneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen;
-het inrichten van algemene diensten en een tandheelkundig secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
-het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet of
de medische plichtenleer verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-,
commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderlijk zijn.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande en nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde of
aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Onverminderd hetgeen hierna bepaald met betrekking tot een niet-tandarts-bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die al
of niet aandeelhouder kunnen zijn en het beroep van tandarts uitoefenen, al dan niet onder de vorm
van een vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een niet-tandarts, natuurlijk persoon of rechtspersoon, kan als bestuurder benoemd worden.
Behoudens indien deze niet-tandarts een rechtspersoon is en behoudens en voor zolang de vaste
vertegenwoordiger van deze rechtspersoon een tandarts is, kan dergelijke niet-tandarts-bestuurder
enkel instaan voor niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de ven-nootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - Ontslag statutaire en niet-statutaire zaakvoerders en herbenoeming
zaakvoerders (thans bestuurders genoemd) als niet-statutair bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire en niet-statutaire zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
-de heer Patrick VAN HAUWERMEIREN, voornoemd
-mevrouw Carine DEWEERDT, voornoemd,
-de besloten vennootschap “BLAUWVOETDENTAAL” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer Matthias PROVOST, voornoemd
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld die verklaren niet te zijn getroffen door enige
verbodsbepaling die de aanvaarding of uitoefening van hun mandaat zou verhinderen en die
aanvaarden.
Het mandaat van de besloten vennootschap “BLAUWVOETDENTAAL” voornoemd, is bezoldigd; het
mandaat van de heer Patrick VAN HAUWERMEIREN, voornoemd en van mevrouw Carine
DEWEERDT, voornoemd is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Hendrik Consciencestraat 32 bus 2.
BIJZONDERE ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De algemene vergadering beslist unaniem om volmacht te geven aan de besloten vennootschap
“Decostere Accountancy Avelgem”, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en met
ondernemingsnummer 0407.901.826, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, onder meer bij de kruispuntbank van ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het sociale verzekeringsfonds, het UBO-
register en e-stox.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhoudes, zijn de bestuurders,
aanwezig/vertegenwoordigd als voormeld, op eigen initiatief samengekomen en werd beslist om BV
“BLAUWVOETDENTAAL”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Matthias Michaël PROVOST te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
BV “BLAUWVOETDENTAAL”, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, aanvaardt dit mandaat
en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de aanvaarding of uitoefening van
dit mandaat.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 04.05.2023
    •  Gecoördineerde statuten
Notaris Peter Verstraete