Ondernemingsnr : 0755826473
Naam
(voluit) : Moore Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1 bus 96
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Op heden, zevenentwintig februari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Moore Partners", waarvan
de zetel gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Inbreng in geld met uitgifte van aandelen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 8.160.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 102 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 80.000,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 8.160.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 102 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 80.000,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
B. Splitsing van aandelen.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de zevenhonderd (700) bestaande aandelen te splitsen in tien (10),
zodat het eigen vermogen voortaan vertegenwoordigd zal zijn door zevenduizend (7.000) aandelen
op naam, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel vertegenwoordigen.
(…)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te wijzigen, als volgt:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 7.000 aandelen uitgegeven.".
C. Hernieuwing bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Hernieuwing bevoegdheden bestuursorgaan.
De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om overeenkomstig
artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aandelen, converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten uit te geven. De vergadering beslist artikel 7.2 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“7.2. De raad van bestuur is bevoegd om nieuwe aandelen uit te geven gedurende een maximale
periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
met een maximum van 7.000 aandelen in totaal.
Het is de raad van bestuur toegestaan om, bij de uitgifte van nieuwe aandelen, het voorkeurrecht,
verleend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, te
beperken of uit te sluiten zelfs ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, al dan niet
werknemers van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.”
D. Naamwijziging.
TIENDE BESLISSING: Wijziging benaming.
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “Moore Belgium Partners”
en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Moore Belgium Partners".
E. Divers.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer
0451.657.041), met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan Bert Lutin, Julie De Roy, Joke Stoffelen, Liesl
Aegten en Anouk Van Tricht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk
bevoegd zijn tot de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor het bijwerken van het aandelenregister.
De vergadering verleent een uitdrukkelijke volmacht aan Bert Lutin, Julie De Roy, Joke Stoffelen,
Liesl Aegten en Anouk Van Tricht, medewerkers van Moore Finance & Tax BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), waarbij zij ieder afzonderlijk bevoegd zijn tot het actualiseren
en handtekenen van het aandelenregister van de Vennootschap, met inbegrip van het akteren van
de volstorting (zowel voorgaande als toekomstige) op de uitgegeven aandelen, zodat de inhoud
ervan opnieuw overeenstemt met de werkelijke aandelenverdeling na uitvoering van de in deze akte
genomen beslissingen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris