Ondernemingsnr : 0834165356
Naam
(voluit) : Dokter REMANS-PEPERMANS bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Habexlaan 15
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte voor notaris Yves Clercx te Genk, Berglaan 11, op 20 maart 2024, dewelke binnen de
wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerders met ingang vanaf heden van de heer REMANS Jim en
mevrouw PEPERMANS Ann, beiden voornoemd, met kwijting van het door hun gevolgde mandaat.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
4) Beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vier-honderd euro
(€ 12.400,00).
a) Netto-actieftest
Vaststelling in het kader van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van de vrijstelling van
volstortingsplicht ook niet negatief zal worden.
b) Liquiditeitstest
Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het in staat blijven van
de vennootschap na de vrijstelling van volstortingsplicht tot het voldoen van haar schulden naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum
van de vrijstelling.
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op twee, te weten de heer REMANS Jim en
mevrouw PEPERMANS Ann, voor onbepaalde duur en met een onbezoldigd mandaat.
7) Volmacht voor formaliteiten aan Euregio Adviesgroep BV, gecertificeerde & accountants en
Belastingadviseurs met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3620 Lanaken, Molenweideplein 88
Beringen, Koolmijnlaan 199, zijn aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen
die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip
van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves Clercx
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten