Ondernemingsnr : 0716703207
Naam
(voluit) : NUCLIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 175/B
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 19
december 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap “NUCLIO”, waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth,
Steenweg 175/B, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
EERSTE besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
TWEEDE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achtduizend euro (8.000,00 EUR) van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend euro (12.000,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen: 
“Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
VIJFDE besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het
aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
ZESDE besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp
te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening
of voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
- het verwerven van deelnemingen of het participeren via oprichting, kapitaalverhoging, fusie,
aankoop of enige andere methode, in om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging en het oordeelkundig uitbreiden van
deze deelnemingen en participaties, evengoed zal de vennootschap haar deelnemingen en
participaties vrij kunnen verhandelen.
- het handelen als holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord en in die zin zowel
deelnemen in het kapitaal, het beleid en de operationele ondersteuning van om het even welke
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging.
- het optreden als bestuurder, vereffenaar of opnemen van enig ander mandaat in om het even welke
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging.
- het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties in de meest ruime zin, behalve die
welke wettelijke voorbehouden zijn aan financiële instellingen.
- het stellen van waarborgen of andere garanties ten gunste van om het even welke Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging.
- het creëren, verwerven, overdragen en uitbaten van alle brevetten, licenties en intellectuele
eigendomsrechten
- raadgevingen bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en de
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op het gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch advies en beheer
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
- de aankoop en verkoop van alle goederen en machines met betrekking tot hogergenoemde
activiteiten, inzonderheid alle hard- en software voor genoemde activiteiten zonder dat deze
opsomming beperkend is
- het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen
- het verwerven en oordeelkundig uitbreiden van onroerend goed, inbegrepen de verwerving van
zakelijke rechten op onroerende goederen, al dan niet gemeubeld
- het opmaken van studies en ontwerpen van technische installaties, dit in de meest ruime zin, voor
gebouwen, nijverheden en andere toepassingen met uitwerking ervan
- de vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke financiële,
industriële, roerende, onroerende en andere verrichting uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van haar voorwerp in de hand werken of met de
verwezenlijking ervan verband houden.
- management en consultancy;
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- algemene bouwonderneming voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, andere
residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere bedrijfsgebouwen
- algemene bouwonderneming voor de uitvoering van renovatiewerken, metselwerken, betonwerken,
pleisterwerken en algemene afwerkingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemingen
- onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en ovenbouw, dakbedekkingswerken,
zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, als
gevelbekledingen zowel in metaal-, hout en kunststof en andere niet-vermelde bekledingen.
- onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk in
aluminium, pvc of hout
- onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken
- onderneming voor reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, plaatsen van
gevelpleisters en aanverwante technieken.
- onderneming voor geluids- en warmteisolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren
- onderneming voor chapes en industriële vloeren
- Onderneming voor tegel- mozaïk en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk.
- algemene aanneming voor fabricage, leveren en plaatsen van metaal-, beton- en houtconstructies,
elementen en panelen in de ruimste zin van het woord.
- onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industriële
schilderwerken
- algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en
diepwanden
- rioleringswerken en moerriolen, watervoorzieningen en leggen van allerhande leidingen
- wegenbouwkundige werken
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
- Ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en
niet-elektrische verkeerstekens.
- onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties.
- Onderneming voor het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met
aansluiting.
- Algemene aanneming van spoorwegen, onderneming voor lassen van spoorstaven. Algemene
aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en industriële
mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene
aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties.
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations.
Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen.
- Onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten,
vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle pneumatische en mechanische transportketens.
- Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes.
- Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen,
coördineren of onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- gronden
rioleringswerken, het plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken,
draineringswerken,
- onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van geprefabriceerde constructies in de
ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de elementen daarvan.
- De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende bouwwerken en van
bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel van aankoop,
verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van
alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden.
- Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en het
huren en verhuren van deze goederen, de aan- en verkoop ervan, he valoriseren, het makelen,
verkavelen, in leasing geven en nemen, uitrusten, verwerven en vervreemden van alle onroerende
goederen, gebouwde en onbebouwde; het optreden als vastgoedmakelaar.
- In leasing geven van octrooien, brevetten en fabricatiemethoden in verband met het bouwbedrijf
- Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel en machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
- Aan- en verkopen van bouwmaterialen en het uitvoeren van afbraakwerken, dit alles alleen of in
participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden
- Fabriceren, leveren en plaatsen van keukens en keukeninrichting;
- Leveren en plaatsen van meubelen op maat;
- Gyprocwerk, valse plafonds, vloer- en wandbekleding, parket en laminaat;
- Onderneming van schrijnwerkerij en binnenhuisinrichting;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout of kunststof;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout en
kunststof.
- Plaatsen van voerbekleding van hout of andere materialen
- Het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Montage van serres, veranda’s in hout, kunststof of metaal;
- Fabricage en garnieren van niet-metalen meubelen;
- Loodgieterswerk;
- Reparatie en onderhoud van sanitaire toestellen;
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- Onderneming voor het aansluiten van keukentoestellen.
- Alle advies en begeleiding in verband met voornoemde activiteiten.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het ontwerpen en technisch uittekenen van: staalstructuren, betonconstructies, plannen voor
particuliere woningbouw, handels- en kantoorcomplexen, industriebouw, binnenhuis- en
winkelinrichting, elektriciteitsplannen, HVAC, piping, weg- en waterbouw, mechanica,
milieuonderzoeken, opmetingsplannen, afleveren van buigstaten, meetstaten, lastenboeken en
prijsramingen, maquettebouw, grafisch ontwerp;
- Voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden en reglementeringen voldaan werden het uitvoeren
van het aannemingsbedrijf, de projectontwikkeling, zowel voor woningbouw, kantoorbouw als
infrastructuurwerken en alle hierbij aanverwante activiteiten
- Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. Alle
werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in
alle juridische, gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden;
- De activiteiten van veiligheidscoördinatie, in de ruimste zin van het woord;
- Stabiliteitsstudies, EPB en EPC-verslaggeving en alle hieraan verwante activiteiten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Ongeacht de oorsprong Belgisch of buitenlands is, de aankoop, de verkoop, de overdracht, de
ruling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen van vennootschappen, obligaties en
staatsfondsen en van alle onroerende goederen en rechten;
- Zowel in België als in het buitenland: het verwerven en het beheer van onroerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan,
inclusief onroerende leasing. De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen
overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld. Dit houdt tevens de verwerving of overdracht van zakelijke rechten in. Zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
- Het beheer van roerend en onroerend vermogen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.”
ZEVENDE besluit
...
ACHTSTE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Nuclio”.
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening
of voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
- het verwerven van deelnemingen of het participeren via oprichting, kapitaalverhoging, fusie,
aankoop of enige andere methode, in om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging en het oordeelkundig uitbreiden van
deze deelnemingen en participaties, evengoed zal de vennootschap haar deelnemingen en
participaties vrij kunnen verhandelen.
- het handelen als holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord en in die zin zowel
deelnemen in het kapitaal, het beleid en de operationele ondersteuning van om het even welke
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging.
- het optreden als bestuurder, vereffenaar of opnemen van enig ander mandaat in om het even welke
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging.
- het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties in de meest ruime zin, behalve die
welke wettelijke voorbehouden zijn aan financiële instellingen.
- het stellen van waarborgen of andere garanties ten gunste van om het even welke Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging.
- het creëren, verwerven, overdragen en uitbaten van alle brevetten, licenties en intellectuele
eigendomsrechten
- raadgevingen bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en de
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op het gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch advies en beheer
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
- de aankoop en verkoop van alle goederen en machines met betrekking tot hogergenoemde
activiteiten, inzonderheid alle hard- en software voor genoemde activiteiten zonder dat deze
opsomming beperkend is
- het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen
- het verwerven en oordeelkundig uitbreiden van onroerend goed, inbegrepen de verwerving van
zakelijke rechten op onroerende goederen, al dan niet gemeubeld
- het opmaken van studies en ontwerpen van technische installaties, dit in de meest ruime zin, voor
gebouwen, nijverheden en andere toepassingen met uitwerking ervan
- de vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke financiële,
industriële, roerende, onroerende en andere verrichting uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van haar voorwerp in de hand werken of met de
verwezenlijking ervan verband houden.
- management en consultancy;
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- algemene bouwonderneming voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, andere
residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere bedrijfsgebouwen
- algemene bouwonderneming voor de uitvoering van renovatiewerken, metselwerken, betonwerken,
pleisterwerken en algemene afwerkingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemingen
- onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en ovenbouw, dakbedekkingswerken,
zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, als
gevelbekledingen zowel in metaal-, hout en kunststof en andere niet-vermelde bekledingen.
- onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk in
aluminium, pvc of hout
- onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken
- onderneming voor reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, plaatsen van
gevelpleisters en aanverwante technieken.
- onderneming voor geluids- en warmteisolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren
- onderneming voor chapes en industriële vloeren
- Onderneming voor tegel- mozaïk en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk.
- algemene aanneming voor fabricage, leveren en plaatsen van metaal-, beton- en houtconstructies,
elementen en panelen in de ruimste zin van het woord.
- onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industriële
schilderwerken
- algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en
diepwanden
- rioleringswerken en moerriolen, watervoorzieningen en leggen van allerhande leidingen
- wegenbouwkundige werken
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
- Ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en
niet-elektrische verkeerstekens.
- onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties.
- Onderneming voor het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met
aansluiting.
- Algemene aanneming van spoorwegen, onderneming voor lassen van spoorstaven. Algemene
aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en industriële
mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene
aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties.
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations.
Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen.
- Onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten,
vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle pneumatische en mechanische transportketens.
- Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes.
- Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen,
coördineren of onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- gronden
rioleringswerken, het plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken,
draineringswerken,
- onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van geprefabriceerde constructies in de
ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de elementen daarvan.
- De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende bouwwerken en van
bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel van aankoop,
verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van
alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden.
- Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en het
huren en verhuren van deze goederen, de aan- en verkoop ervan, he valoriseren, het makelen,
verkavelen, in leasing geven en nemen, uitrusten, verwerven en vervreemden van alle onroerende
goederen, gebouwde en onbebouwde; het optreden als vastgoedmakelaar.
- In leasing geven van octrooien, brevetten en fabricatiemethoden in verband met het bouwbedrijf
- Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel en machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
- Aan- en verkopen van bouwmaterialen en het uitvoeren van afbraakwerken, dit alles alleen of in
participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden
- Fabriceren, leveren en plaatsen van keukens en keukeninrichting;
- Leveren en plaatsen van meubelen op maat;
- Gyprocwerk, valse plafonds, vloer- en wandbekleding, parket en laminaat;
- Onderneming van schrijnwerkerij en binnenhuisinrichting;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout of kunststof;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout en
kunststof.
- Plaatsen van voerbekleding van hout of andere materialen
- Het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Montage van serres, veranda’s in hout, kunststof of metaal;
- Fabricage en garnieren van niet-metalen meubelen;
- Loodgieterswerk;
- Reparatie en onderhoud van sanitaire toestellen;
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- Onderneming voor het aansluiten van keukentoestellen.
- Alle advies en begeleiding in verband met voornoemde activiteiten.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het ontwerpen en technisch uittekenen van: staalstructuren, betonconstructies, plannen voor
particuliere woningbouw, handels- en kantoorcomplexen, industriebouw, binnenhuis- en
winkelinrichting, elektriciteitsplannen, HVAC, piping, weg- en waterbouw, mechanica,
milieuonderzoeken, opmetingsplannen, afleveren van buigstaten, meetstaten, lastenboeken en
prijsramingen, maquettebouw, grafisch ontwerp;
- Voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden en reglementeringen voldaan werden het uitvoeren
van het aannemingsbedrijf, de projectontwikkeling, zowel voor woningbouw, kantoorbouw als
infrastructuurwerken en alle hierbij aanverwante activiteiten
- Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. Alle
werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in
alle juridische, gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden;
- De activiteiten van veiligheidscoördinatie, in de ruimste zin van het woord;
- Stabiliteitsstudies, EPB en EPC-verslaggeving en alle hieraan verwante activiteiten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Ongeacht de oorsprong Belgisch of buitenlands is, de aankoop, de verkoop, de overdracht, de
ruling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen van vennootschappen, obligaties en
staatsfondsen en van alle onroerende goederen en rechten;
- Zowel in België als in het buitenland: het verwerven en het beheer van onroerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan,
inclusief onroerende leasing. De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen
overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld. Dit houdt tevens de verwerving of overdracht van zakelijke rechten in. Zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
- Het beheer van roerend en onroerend vermogen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
§ 1. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven.
§ 2. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven.
Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat
het ganse vermogen beschikbaar is, onverminderd de bepalingen in het Wetboek van vennootschap
en verenigingen inzake uitkeringen.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Het
bestaande vermogen werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De huidige inbrengen van de aandeelhouders; en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt worden
op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. In geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de stemrechten
in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene
vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid,
ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds te goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
In geval van vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of vermindering van het
bedrag van de verrichte inbrengen en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met
vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last
evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende
zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Gebeurt de vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of vermindering van het bedrag
van de verrichte inbrengen of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het
principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote
eigendomsrecht aan de blote eigenaar.
 
Na elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering van dividenden en/of (liquidatie)reserves
zullen de vruchtgebruiker en naakte eigenaar gezamenlijk aan de raad van bestuur meedelen aan
wie welk aandeel van de gelden waartoe is besloten, toekomen. Bij gebrek aan tijdige melding,
zullen alle gelden waartoe op basis van voormeld besluit zijn besloten worden uitgekeerd door de
vennootschap aan de vruchtgebruiker. Dit betreft geen uitspraak door de vennootschap of diens
bestuur over de definitieve verdeling van deze gelden tussen de vruchtgebruiker en naakte eigenaar.
Het is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker om deze ontvangen gelden desgevallend en
op een correcte wijze te verdelen tussen hemzelf en de blote eigenaar.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de
termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald,
steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop
de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven. De
vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde
voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich
aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op
in het betrokken effectenregister.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meerdere bestuurders wordt bestuurd, dienen zij tesamen
akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Indien er een even aantal bestuurders zijn, doch meer dan twee (2) bestuurders, zal de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend zijn. Indien de vennootschap evenwel maar twee
bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot
de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van
dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als
college moet optreden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet
bovenop zijn eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de
bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe
strekkende bewijsstukken of kostennota’s, hetzij op forfaitaire wijze.
Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
De vergoeding van die gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
gecertificeerd accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de twintigste van de maand december om 10 uur, zelfs indien deze dag een zaterdag,
zondag of een feestdag is.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Kwijting
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Vraagrecht van de aandeelhouders
De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. In de
gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming
van de vereffenaar aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
NEGENDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en te schrappen uit de statuten en besluit onmiddellijk tot de herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “TVD”, met zetel te 3680 Maaseik, Broekkempweg 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer BTW BE 0635.691.379.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DAEL Patrik Wilhelmus
Cornelis, geboren te Maaseik op drieëntwintig april negentienhonderd zesenzeventig, wonende te
3680 Maaseik, Broekkempweg 7, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “G-MaPS”, met zetel te 8310 Brugge, De Waterwilgen 44, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer BTW BE 0508.841.511.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEKERCKHOVE Gilles
Romain Ginette, geboren te Knokke-Heist op 30 mei 1985, wonende te 8310 Brugge, De
Waterwilgen 44, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ELFDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth,
Steenweg 175/B.
TWAALFDe besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
….
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 19 december 2023.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten