Ondernemingsnr : 0408064350
Naam
(voluit) : SABCOBEL HEIDI FRIGOS
(verkort) : SABCOBEL en HEIDI FRIGOS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-West 62
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "SABCOBEL HEIDI FRIGOS", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 62,
opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren
(Haasdonk), op 7 oktober 2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de benoeming de dato 11 juni 2020 van de heer Herwig Coppens, wonende te 9320
Aalst, Kapellestraat 1, te bevestigen en te bekrachtigen.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: “SABCOBEL HEIDI FRIGOS”, afgekort “SABCOBEL” of “HEIDI FRIGOS”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, door en met derden,
voor zover aan de wettelijke voorwaarden ter zake is voldaan:
- het vervaardigen, het aankopen en verkopen, alsook leveren en plaatsen, herstellen of
onderhouden van alle toestellen inzake klimaatregeling, ventilatie en/of koeling, alsook centrale en
andere verwarming, zowel met water, stoom of gas, of plaatsen van bijkomende toestellen;
- het vervaardigen, het aankopen en verkopen, alsook leveren en plaatsen, het laten plaatsen,
herstellen of onderhouden van warmtekrachtkoppelingen, warmtepompen in alle varianten en
toepassingen;
- verkopen, plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- verkopen, plaatsen, herstellen of onderhouden van alle thermische en thermo-elektrische
installaties of installaties centrale verwarming of koelinrichtingen;
- verkopen, plaatsen, herstellen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met gas door middel
van individuele toestellen;
- voeren van een onderneming met betrekking tot ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- verkopen, plaatsen, herstellen of onderhouden van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen
de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen van brand- en diefstalmelding,
telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde
Luik B
telefonie;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerken en sanitair apparaten,
gasleidingen en aansluitingen;
- het opvolgen en coördineren van werken door onderaannemers;
- de bouw, de fabricatie, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de levering, de distributie, de
plaatsing, de herstelling en het onderhoud, van machines, toestellen, uitrusting en installaties van
koel- en diepvriestechniek, de klimaatregeling, de luchtconditionering, thermische of vochtisolatie en
verwarmingstechniek, voor alle doeleinden, de fabricatie en handel van alle elektrische toestellen
voor alle doeleinden, algemene bouwondernemingen, fabricatie en handel van metalen en niet-
metalen meubelen, alle machines, materieel, toebehoren en installaties betreffende de
voedingsnijverheid en het bouwbedrijf;
- onderneming van timmer- & schrijnwerk (binnenhuis);
- onderneming voor winkelinrichtingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met
bovenstaande voorwerpsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende
en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze nog
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt zeshonderd vijfentwintigduizend euro (€ 625.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd vijfendertig (4.935) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierduizend
negenhonderd vijfendertig (4.935), met een fractiewaarde van één vierduizend negenhonderd
vijfendertigste (1/4.935ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100 %).
Bestuur en vertegenwoordiging:
A/ Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
B/ Enige bestuurder
Bij gebreke aan instelling van een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens twee leden
wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Luik B
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
A/ Collegiaal bestuursorgaan
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
B/ Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk
bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De eerste maandag van de maand mei om vijftien (15:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Besluit om de huidige hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie met ingang
van één januari tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022):
- De besloten vennootschap “CARLO QUISQUATER-QUISQUATER”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Industriepark-West 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
onder nummer 0432.809.941, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christel Coppens, wonende te
9140 Temse, Steenweg Hulst-Lessen 88, en die haar ontslag heeft aanvaard.
- Voornoemde heer Herwig Coppens, die zijn ontslag aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist een collegiaal bestuursorgaan in te stellen en het aantal
bestuurders te bepalen op drie (3). Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor de duur van
zes jaar met ingang van één januari tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022):
- De besloten vennootschap “RESULD”, met zetel te 9140 Temse, Steenweg Hulst-Lessen 92/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0741.659.228, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op 14
januari 2020, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 januari
daarna onder nummer 20304251, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter Backaert, wonende te
9140 Temse, Steenweg Hulst-Lessen 92A.
- De besloten vennootschap “BALOU”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Begoniastraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0741.787.110, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Carol Bohyn op 16 januari
2020, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 januari daarna
onder nummer 20304731, vast vertegenwoordigd door de heer Mathias Coppens, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Begoniastraat 16.
- De besloten vennootschap “NCF”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 11A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0741.787.308,
opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Carol Bohyn op 16 januari 2020, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari daarna onder
nummer 20304834, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Coppens, wonende te 9170 Sint-
Gillis-Waas, Holstraat 11A.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 62.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten