N° d'entreprise : 0761783857
Nom
(en entier) : ma Little Cuisine
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Gramptinne 128
 : 5340 Gesves
Objet de l'acte :
OBJET
Extrait du procès-verbal dressé par Laurence ANNET, Notaire associé à Namur (Erpent), le 30
janvier 2025, en cours d'Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la Société à responsabilité limitée « ma Little Cuisine », ayant son siège à 5340 Gesves, chaussée
de Gramptinne, 128, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0761.783.857, et
assujettie à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 761.783.857.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur (Erpent), le
19 janvier 2021, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 21 janvier suivant, sous le numéro
21304906, et dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour, ainsi déclaré.
[…]
Constatation de la validité de l’assemblée
Toutes les don-nées exposées par la Présidence ont été jugées justes par l’assemblée ; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut délibérer valablement sur les points de l'ordre
du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Premiere Résolution : modification de l’objet
Formalités
L’assemblée prend connaissance du rapport établi par l’administratrice proposant de modifier l’objet
suite à une extension des activités poursuivies par la société.
Décision
Elle décide de le modifier, en vue d’accueillir de nouvelles activités dans les secteurs suivants : du
multimédia, de la publicité, et de l’édition et en conséquence, de réécrire l’article 3 des statuts
comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, le cas échéant, dans le cadre d’un partenariat public et/ou privé,
    •  la fabrication et la production de cacao, de chocolat, de produits ou marchandises de confiserie
ou d’épicerie fine ;
    •  l’organisation, à l’aide de tous supports, d’ateliers de cuisine ou de coaching en matière de
cuisine,
    •  la conception, la diffusion et la commercialisation de recettes, plats ou préparations,
    •  la fabrication, l’importation, l’exportation, le commerce d’ingrédients culinaires et d’ustensiles de
cuisine ;
    •  le commerce de détail ou de gros en produits d’épicerie fine, boulangerie, pâtisserie, confiserie,
chocolateries, glaces de consommation et crèmes glacées,
    •  le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans le(s) domaine(s) précité(s);
    •  et la représentation commerciale de tous produits se rattachant à ces activités.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
    •  toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca,
l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et
l'exploitation de restaurants ephémères ou non, brasseries, cafetarias, débits de boissons, ainsi que
toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
    •  l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafetaria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, salon de dégustation, de
tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente
ambulante ;
    •  l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d’autrui,
ou en association avec des tiers :
    •  la conception, l’installation, la commercialisation, la réparation ou réfection, la modernisation de
tous dispositifs, appareillages, matériaux et dérivés, liés au son, à l’image, aux hologrammes,… et
plus généralement, de tout ce qui est lié à l’expérience de tout ou partie des sens de l’être humain, y
compris à l’aide des supports numériques, digitaux ou informatiques,
    •  l’exploitation de tous points de vente et de conseil, y compris en réseau,
    •  toutes activités concernant le multimédia et la communication dans le sens le plus large (call-
center, télévision, web-tv, adsl, gsm, etc...), l’animation de communauté web, la gestion d’agences
web ;
    •  la photographie, le graphisme et l’infographie ;
    •  les activités ayant trait à l’imprimerie, le print, l’impression sur tous supports, le lettrage, l’
imagerie, la photographie et la peinture ;
    •  toutes fonctions de consultance et/ou de services liés au domaine commercial, aux techniques
de vente, au management, au marketing, aux ressources humaines, au coaching (de groupe ou
individuel) et à la gestion d’entreprise en général, le domaine des relations publiques, la
communication, la stratégie digitale ;
    •  les activités d’intermédiaire de commerce en produits divers, l’import, l’export, de marchandises ;
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement, à l'organisation, la création, la
conception de toutes manifestations audio-visuelles généralement quelconques, publiques ou
privées ;
    •  la création, la réalisation, l’achat et la vente de tous programmes radiophoniques, audiovisuels
et musicaux, y compris les messages publicitaires sous toutes ses formes ;
    •  toutes activités de production et d'édition dans les secteurs artistique, didactique, informatique et
publicitaire; toutes activités commerciales et promotionnelles y relatives, ainsi que la fourniture de
biens et la prestation de services en rapport direct ou indirect avec lesdites activités, et de manière
générale toutes activités en rapport avec l'audio-visuel et l'organisation de manifestations telles que
décrites ci-dessus ;
    •  la conception et la création d’affiches, logos, magazines ou revues, images et illustrations
signalétiques, images de marque, sites web, e-commerce, vente en ligne et vidéos de tous produits
en matière de « packaging » ;
    •  le catering évènementiel ;
    •  toutes activités se rapportant à la diffusion et la distribution de l'information sous toutes ses
formes ; l'édition d'articles, de livres et d'hebdomadaires ;
    •  le développement, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de sites internet-intranet, outils
virtuels, banques de données, produits et programmes informatiques de gestion de données, de
traitement de données ; accorder et vendre des licences sur des produits et services développés,
prendre en licence des produits externes à la société ;
    •  la conception et la réalisation de campagnes publicitaires ou de marketing, le digital marketing,
en utilisant tous médias ;
    •  la conception de textes et de slogans publicitaires (copywriters) ;
    •  la conception de programmes et/ou d’outils pédagogiques, l’organisation matérielle de
conférences, recyclages et journées d’études dans les domaines précités ;
    •  la réalisation et la publication de toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines ainsi
que d’études de marché et de sondages ;
    •  la location et la mise à disposition de tous locaux pour évènements privés ou publics, ainsi que
la location et la prise en location de vaisselle, couverts, verrerie, linge de maison, articles pour la
cuisine, appareils électriques ou électroménagers ;
    •  l’achat, la vente, ou la location de tout mobilier ou matériel ;
    •  le conseil, la formation, l’expertise technique et l’assistance dans les domaines précités ; la
prestation de services de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans ces domaines,
la représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial ;
    •  l’exécution de tous travaux, recherches, étude, ainsi que la prestation de tout services, conseils
et consultations se rapportant à la vie et/ou au fonctionnement de toute forme d’entreprises privées
ou publiques, belges et/ou étrangères, principalement dans le domaine financier et immobilier, ainsi
que sur le plan de la gestion, de l’organisation et de commercialisation ;
    •  toutes activités concernant le multimédia et la communication dans le sens le plus large (call-
center, télévision, web-tv, adsl, gsm, etc...) ;
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement, à l'organisation, la création, la
conception et la gestion de contenu créatif, artistique et éditorial, en ce compris la gestion d’équipes ;
    •  la coordination d’activités de communication publique multilingues, en ce compris l'organisation,
la création et la coordination d’activités audio-visuelles (vidéos, podcasts, contenu web, expositions
virtuelles, l’organisation d’expositions …),
    •  l’organisation et la réalisation de toutes catégories d’évènements, de fêtes, telles que les
mariages, anniversaires, meetings, banquets, séminaires, soirées en discothèques, conférences et
défilés de modes ;
    •  la coordination d’activités créatrices de contenus graphiques, artistiques, créatifs et éditoriaux ;
    •  la coordination d’activités de médias ;
    •  toutes activités de production et d'édition dans les secteurs artistique, didactique, informatique et
publicitaire; toutes activités commerciales et promotionnelles y relatives, ainsi que la fourniture de
biens et la prestation de service en rapport direct ou indirect avec lesdites activités, et de manière
générale toutes activités en rapport avec l'audio-visuel ;
    •  la conception de programmes et/ou d’outils pédagogiques, l’organisation matérielle de
conférences, recyclages et journées d’études dans les domaines précités.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le
compte d’autrui, ou en association avec des tiers :
    •  la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations,
établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières,
commerciales ou civiles ;
    •  la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et
la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle
détient une participation;
    •  l’exercice des mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale,
sans exception ;
    •  l'achat, la vente, la cession et l'échange, par le démembrement ou autrement, de toutes valeurs
mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat, et de tous droits mobiliers et immobiliers,
et de manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué;
    •  la réalisation de toutes études en faveurs de tiers notamment des sociétés, associations,
établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l’
exécution de toute assistance technique, administrative et financière ;
    •  l’octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations
financières.
La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat, promesse ou
engagement unilatéral, tel l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la
prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans
option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation, l’exploitation et l’entretien de
maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale,
des biens immobiliers de toute nature. Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à
propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose,
usufruit, nue-propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège …), conclure toutes
opérations de financement et assumer la gérance d’immeubles pour son propre compte.
Elle peut également exercer tous mandats ou fonctions au sein de toutes entités ou personnes
morales, en qualité d’organe ou non.
La société agit tant en nom propre, qu’en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou
représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d’accès à la profession.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
économiques, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en
tout ou en partie à son objet ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation,
notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder
tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voir d'apport, de cession, de souscription,
de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes
sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue,
similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres
sociétés.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés
affiliées.
L’ensemble de ces actes ou activités sont toujours menées dans les limites et le respect des règles
régissant l’accès la profession ou encore, l’exercice de certaines activités réglementées. »
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxieme résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administratrice pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Laurence Annet, notaire associé à Namur (Erpent)