Ondernemingsnr : 0817150368
Naam
(voluit) : Huis Corpus Sanum Tongerlo
(verkort) : HCST
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tolhuis 36
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Verlinden te Westerlo op 19 februari 2020,
elektronisch neergelegd ter registratie;
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HUIS CORPUS SANUM TONGERLO", met zetel te 2260 Westerlo, Tolhuis 36, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste agendapunt:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede agendapunt:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig (14.260) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd (6.200) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde agendapunt:
De vergadering beslist met unanimiteit om het bestaand aantal aandelen te wijzigen, zodat de
honderd (100) bestaande aandelen, worden vervangen door driehonderd (300) aandelen van
dezelfde soort.
Deze wijziging van het aantal aandelen betekent concreet dat:
- de vierendertig (34) bestaande aandelen op naam van de heer KWANTEN Pascal, geboren te
Hamont op 29 december 1969, wonende te 2260 Westerlo, Rodekruisstraat 81, worden omgezet in
Luik B
honderd en twee (102) aandelen.
- de drieëndertig (33) bestaande aandelen op naam van de besloten vennootschap
DOKTERSPRAKTIJK MAARTEN DE VRIES, met zetel te Westerlo, Stippelberg 265, gekend in het
Rechtspersonenregister onder nummer 0692.760.736, worden omgezet in negenennegentig (99)
aandelen.
- de drieëndertig (33) bestaande aandelen op naam van de besloten vennootschap
DOKTERSPRAKTIJK BABETTE VISSERS, met zetel te 2250 Olen, Noorderwijkseweg 90 bus A,
gekend in het Rechtspersonenregister onder nummer 0717.939.461, worden omgezet in
negenennegentig (99) aandelen.
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk allen akkoord met deze wijziging, aangezien deze
wijziging de facto niets wijzigt aan de bestaande verhouding van de aandelen of de stemkracht
binnen de algemene vergadering.
Vierde agendapunt:
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde agendapunt:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
van tien jaren vanaf heden, herbenoeming is mogelijk:
- de heer KWANTEN Pascal, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van tien jaren vanaf heden,
herbenoeming is mogelijk:
- de besloten vennootschap DOKTERPRAKTIJK MAARTEN DE VRIES, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor deze bestuurder-vennootschap zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer DE VRIES
Maarten, geboren te Geel op 29 maart 1989, wonende te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 99.
- de besloten vennootschap DOKTERSPRAKTIJK BABETTE VISSERS, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor deze bestuurder-vennootschap zal optreden als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VISSERS
Babette, geboren te Leuven op 29 juli 1991, wonende te 2250 Olen, Noorderwijkseweg 90A.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene
vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Tolhuis 36.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
Zevende besluit
De vergadering verleent de machtiging aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van
de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Achtste besluit
De comparanten en bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap
Accountantsbureel MANACC, te 2440 Geel, Molenberg 4.
OM TE VOLDOEN AAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 2/8 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, WORDT VERDER VERKLAARD DAT:
Luik B
a) De vennootschap bestaat als besloten vennootschap en heeft de naam « HUIS CORPUS SANUM
TONGERLO », afgekort HCST, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
b) Het adres van de vennootschap blijft 2260 Westerlo, Tolhuis 36, zoals voormeld.
c) De vennootschap is van onbepaalde duur.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot en met eenendertig december van
ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met een maximumtermijn van tien jaren, en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Behoudens herbenoeming, is de
benoeming steeds voor een maximumtermijn van tien jaar.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Aan niet-aandeelhouders kunnen enkel volmachten worden toegekend voor niet-medische zaken.
g) De vennootschap heeft tot voorwerp:
“Het beheer van eigen onroerende goederen, zij mag alle verrichten doen met betrekking tot de
exploitatie van eigen onroerende goederen of eigen onroerende zakelijke rechten zoals de aan- &
verkoop, de bouw en verbouwing, inrichting en decoratie, huur en verhuur en alle andere
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken van de
eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De activiteit van holding.
Adviesverlening, consultancy, administratieve bijstand verlenen met betrekking tot het beheer en de
organisatie van activiteiten in de non-profit sector.
Het leveren van diensten die direct nodig zijn voor de uitbating van activiteit in de non-profit sector en
bijkomend de levering van goederen voor zover deze inherent zijn aan het leveren van die diensten.
De organisatie van voordrachten en semintaries en het geven op opleiding met betrekking tot de
non-profit sector
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het doel van de vennootschap. Te dien einde mag zij rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen
in alle ondernemingen
De vennootschap mag bovendien alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit doel en die van aard zouden zijn het
bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
h) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de derde zondag van mei om veertien uur (14.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
--VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL--
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 19 februari 2020;
-ontledend uittreksel ervan;
-gecoördineerde statuten;
 
Marc VERLINDEN, notaris