N° d'entreprise : 0802716273
Nom
(en entier) : TONOMIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Gaillettes 20
 : 4651 Herve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’acte dressé par Maître François MATHONET, notaire suppléant Maître Eric HANSEN,
Notaire à la résidence de HERVE, le 5 décembre 2024, contenant procès verbal d’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « TONOMIA », ayant
son siège à 4651 Herve (Battice), Rue des Gaillettes, 20, que les résolutions suivantes ont été
adoptées à l’unanimité :
Première résolution – Augmentation des apports
L’assemblée décide d’augmenter les apports à concurrence de trois cent cinquante mille euros par la
création de huit (8) actions de classe A, dix (10) actions de classe B et huit (8) actions de classe C,
identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux
résultats de l’exercice en cours, à compter du 01/10/2024, à souscrire en espèces et à libérer
intégralement
Deuxième résolution : Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5.121§1 du
code des Sociétés et Associations : Les actions nouvelles n’étant pas émises en rémunération d’un
apport en nature, l’assemblée à l’unanimité déclare, conformément au second paragraphe de l’article
5.121, renoncer à l’établissement desdits rapports.
Troisième résolution: Renonciation au droit de préférence
Les actionnaires actuels décident de renoncer irrévocablement en ce qui concerne l’apport, objet de
la première résolution ci-avant, au droit de préférence prévu par l’article 7 des statuts, au profit
exclusif de Monsieur BOULANGER Jean-Luc, domicilié à 4910 Theux, rue Xhavée, 54, lequel se
propose de souscrire seul et exclusivement la totalité des actions nouvelles.
Quatrième résolution – Souscription – Intervention – Libération
A l’instant, Monsieur BOULANGER Jean-Luc, souscripteur précité, après avoir entendu lecture de ce
qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente
société, que de ses statuts, déclare souscrire en son nom et pour son compte, en numéraire, les huit
(8) actions nouvelles de classe A, dix (10) actions nouvelles de classe B et huit (8) actions nouvelle
de classe C dont la création vient d’être décidée et les avoir libérées intégralement, par dépôt
préalable au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de CBC Banque Battice
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée constate que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’
attestation bancaire prérappelée, la société dispose de ce chef d’un montant de trois cent cinquante
mille euros.
Cinquième résolution – Pouvoirs au conseil d'administration
L'assemblée confère au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions
qui précèdent, y compris la coordination des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme
François MATHONET
Notaire suppléant Eric HANSEN, notaire à HERVE
 
Déposés en même temps :
    •  expédition du procès verbal d’assemblée
    •  attestation bancaire
    •  statuts coordonnés