N° d'entreprise : 0474178263
Nom
(en entier) : SYLPHIDE PLUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Graffes(CO) 11
 : 6180 Courcelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
D'un procès verbal dressé par le notaire Mélanie Brack, associé à Dinant, le 17 juin 2019, il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée SYLPHIDE
PLUS, ayant son siège à 6180 Courcelles, Rue des Graffes, 11, a pris les résolutions suivantes :
- l’Assemblée a modifié la dénomination sociale de la société et à adopté la nouvelle dénomination
suivante : « WATILLON & Fils ». L’article 1er des statuts a été adapté en conséquence.
- Après avoir pris connaissance du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, l’assemblée a décidé de modifier l'objet
social afin de l’adapter aux activités qui vont être exercées au sein de la société et a décidé de
remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :
« Article 3 - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1. tous travaux et toutes opérations liées aux activités suivantes :
- Maçonnerie (gros œuvre, …)
- Terrassement et démolition
- Plafonnage, cimentage, chape
- Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie
- Menuiserie générale
- Construction de réseaux d'évacuation des eaux usées
- Réalisation de travaux de dragage
- Curage des cours d’eau, fossés, etc.
- Travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction,
ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.
- Préparation de sites pour l’exploitation minière : enlèvement de déblais et autres travaux d’
aménagement et de préparation des terrains et sites miniers
- Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des constructions
- Drainage des terrains agricoles et sylvicoles
- Déblayage des chantiers
- Sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les
études géophysiques, géologiques et similaires
- Exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations
- Travaux d’isolation
- Mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de : matériaux d’isolation
thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile
- Conception, construction et installation de réseaux de tuyauterie, comprenant un traitement
complémentaire des tubes de manière à réaliser principalement des conduites ou des réseaux sous
pression
- Installation de systèmes d’alimentation de secours (groupes électrogènes)
Volet B
- Construction de routes et d’autoroutes
- Marquage à la peinture des chaussées et des aires ou parcs de stationnement
- Construction de tunnels routiers et ferroviaires et d’autres passages souterrains
- Construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux
- Construction de réseaux de transport de gaz, de produits pétroliers, etc.
- Construction de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique
- Construction de lignes et de réseaux de télécommunication
- Travaux d’installation électrotechnique de bâtiments
- Installation de câbles et appareils électriques
- Installation de systèmes de télécommunication et installation informatique
- Construction de réseaux électriques et de télécommunication
- Travaux d’isolation de canalisation de chauffage ou de réfrigération
- Autres travaux d’installation n.d.a., y compris l’installation d’accessoires
- Travaux d’installation générale
- Installation d’antennes d’immeubles et paratonnerres
- Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métalliques
- Montage de cloisons sèches à base de plâtre
- Peinture d’ossature métalliques
- Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux
- Autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments n.d.a.
- Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des
bâtiments
- Exécution de travaux de rejointoiement
- Pose de chapes
- Mise en place de fondations, y compris le battage de pieux
- Exécution pour des tiers de travaux de levage
- Montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail
- Intermédiaire du commerce en bois et matériaux de construction
- Intermédiaire du commerce en produits divers
- Commerce de gros de matériaux de construction : sable, gravier, ciment, briques, etc.
- Commerce de gros de carrelages
- Commerce de détail de tous types de produits par Internet « e-commerce »
- Conception de jardins, de parcs, etc.
- Services d’aménagement paysager
- Création et entretien de jardins, de parcs et d’espaces verts pour installations sportives
- Activités de conditionnement
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
2. la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la
vente, la location, la mise en location, la construction, la rénovation, le tout au sens large. La société
pourra financer la gestion et la valorisation de ce patrimoine immobilier au moyen d’emprunts.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
- En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’
assemblée a décidé de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle ledit acte sera publié.
- Suite à la troisième résolution, l’assemblée a décidé que la société adoptera la forme de la société
à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six
cents euros (18.600,00 EUR) a été converti de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
Volet B
- Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée a décidé d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet tel qu’adopté à la première résolution, et dont il
est extrait ce qui suit :
I. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée " WATILLON &
Fils ".
II. Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut uniquement être déplacée par l’organe d’administration au sein de la même
Région.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
III. La société est constituée pour une durée illimitée.
IV. En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
V. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
VI. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du
mois de mai, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
VII. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
VIII. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
IX. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
- L’assemblée a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur WATILLON Fabian, et
a procédé immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Volet B
- L’assemblée a déclaré que l’adresse du siège est située à 6180 Courcelles, Rue des Graffes, 11.
 
Pour extrait analytique conforme.
 
Déposés en même temps :
- expédition de l’acte
- texte coordonné des statuts
 
(signé) Mélanie BRACK, notaire associé à Dinant.