Ondernemingsnr : 0863598027
Naam
(voluit) : CALLENS ZADEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat 8
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
“CALLENS ZADEN”
Besloten Vennootschap
Te 8560 Wevelgem, Zuidstraat, 8
Rechtspersonenregister Ondernemingsnummer 0863.598.027
-------------------------------
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent,
standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, bestuurder van de besloten vennootschap
“Philippe Kluyskens, notarisvennootschap” op 28 januari 2025, ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap "CALLENS ZADEN", met
zetel te 8560 Wevelgem, Zuidstraat, 8, Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer
0863.598.027, volgende beslissingen heeft genomen:
-Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan  het nieuw Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van  de rechtsvorm als BESLOTEN
VENNOOTSCHAP.
-Vaststelling dat het vroegere kapitaal ten belope van  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van rechtswege werd omgezet in een onbeschikbaar vermogensrekening, en dat de
wettelijke reserves ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) eveneens van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
ten belope van van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)  alsook de wettelijke reserves ten
belope van 1860 € beschikbaar te maken voor uitkering.
-Behoud van de huidige regeling van het bestuur,
-Verplaatsing van de statutaire jaarvergadering wordt gehouden de tweede dinsdag van de maand
december om zeventien uur.
-Aanvaarding van de nieuwe tekst  van de statuten, zonder verandering van de wezenlijke elementen
van de statuten.
--pro forma kan de bestuursregeling als volgt worden samengevat:
--De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder een deel van deze
bevoegdheden kan delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder,
afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden. Het is de bestuurders toegelaten om interne afspraken of
regelingen vast te leggen.
--Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, doch onder volgend voorbehoud. Een interen regeling wat betreft de vertegenwoordiging
kan worden opgemaakt en opgelegd tussen de bestuurders die enkel internuitwerking heeft.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
-Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouder(s) - jaarvergadering -
gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand december om zeventien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal de enige
aandeelhouder  op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal en coördinatie van de statuten.