Ondernemingsnr : 0892437612
Naam
(voluit) : ELTILO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Bibliotheekstraat 8 bus 402
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 17 maart 2022 blijkt dat de
besloten vennootschap met sociaal oogmerk de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Vervanging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
ver-antwoording van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend vermogen dat onder meer ter be-schik-
king wordt gesteld van inrichtingen, projecten en/of initiatieven die in hoofdzaak betrekking hebben
op de vervulling van sociale, culturele, educatieve en maatschappelijke noden van de maatschappij.
Onder beheer en uitbreiding moet zowel de aan- en verkoop, de bouw en verbouwing, de huur en
ver-hu-ring, als het herstel en het onderhoud van de genoemde goederen worden begrepen.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, met uit-
slui-ting nochtans van de onderneming van tussenpersoon, makelaar en bouwpromotor in
onroerende goe-deren.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tus-
sen-komst of op enige andere wijze deelnemen in alle rechtspersonen of verenigingen die een ge-
lijk-aar-dig of verwant maatschappelijk of sociaal voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar maatschappelijk of sociaal voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van anderen, in de vorige paragraaf
ge-noemde rechtspersonen of verenigingen uitoefenen.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
alge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennoot-schap-pen en verenigingen.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
Luik B
van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lin-
gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
be-schik-baar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
ven-noot-schap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd ge-boekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Ontslag statutaire en gewone zaakvoerders en benoeming niet-statutaire bestuurders
De vergadering besluit ontslag te geven uit hun huidige functie, te weten :
- de heer Goethals Peter, wonende te 9000 Gent, Bibliotheekstraat 8/0402, als statutair zaakvoerder
- mevrouw Raman Veerle, wonende te 9000 Gent, Bibliotheekstraat 8/0402, als statutair za
ak-voer-der
- de heer Goethals Jeroen, wonende te 9031 Gent (Drongen), Bollewerkstraat 60, als zaakvoerder
- de heer Goethals Maartens, wonende te 9000 Gent, Rooigemlaan 578, als zaakvoerder
- mevrouw Goethals Barbara, wonende te 9000 Gent, Portugalstraat 7/H000, als zaakvoerder
en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
- de heer Goethals Peter, wonende te 9000 Gent, Bibliotheekstraat 8/0402,
- mevrouw Raman Veerle, wonende te 9000 Gent, Bibliotheekstraat 8/0402,
- de heer Goethals Jeroen, wonende te 9031 Gent (Drongen), Bollewerkstraat 60,
- de heer Goethals Maartens, wonende te 9000 Gent, Rooigemlaan 578,
- mevrouw Goethals Barbara, wonende te 9000 Gent, Portugalstraat 7/H000,
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ont-
slag-nemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELTILO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of op-hef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
ven-nootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend vermogen dat onder meer ter be-schik-
king wordt gesteld van inrichtingen, projecten en/of initiatieven die in hoofdzaak betrekking hebben
op de vervulling van sociale, culturele, educatieve en maatschappelijke noden van de maatschappij.
Onder beheer en uitbreiding moet zowel de aan- en verkoop, de bouw en verbouwing, de huur en
ver-hu-ring, als het herstel en het onderhoud van de genoemde goederen worden begrepen.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, met uit-
slui-ting nochtans van de onderneming van tussenpersoon, makelaar en bouwpromotor in
onroerende goederen.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tus-
sen-komst of op enige andere wijze deelnemen in alle rechtspersonen of verenigingen die een gelijk-
aar-dig of verwant maatschappelijk of sociaal voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar maatschappelijk of sociaal voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van anderen, in de vorige paragraaf
ge-noemde rechtspersonen of verenigingen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénentwintigduizend zeshonderd (21.600) aandelen uitge-
ge-ven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vertegenwoordigen zij de
ven-nootschap en treden zij namens haar op in en buiten rechte door de gezamenlijke handtekening
van twee bestuurders. Voor beslissingen die een geldelijke waarde vertegenwoordigen van meer van
vijf-entwintigduizend euro (€ 25.000) is hetzij een voorafgaande beslissing van het college van be-
stuurders, hetzij de handtekening van de meerderheid van de bestuurders vereist.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-
tegen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
da-gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
be-stuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen wor-
den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-ga-de-ring
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-
or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene verga-
de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffenaars
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene verga-de-
ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
veref-fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te be-pa-len.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
som-men om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
even-wicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Bibliotheekstraat 8/402.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
21/3/2022
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten