Ondernemingsnr : 0899681037
Naam
(voluit) : Gico Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hondstraat 65
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 15 december 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33 [Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Oostende op 19 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
33574 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger] blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “GICO
INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Hondstraat 65, onder meer navolgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door vervanging van van het artikel 3 van de statuten
betreffende het voorwerp door volgende tekst, waarbij de aanvullingen ten opzichte van de huidige
omschrijving onderlijnd worden:
“De vennootschap zal tot voorwerp hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, alsook het stimuleren, plannen, coördineren en ontwikkelen
van of investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen van rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, en alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, dit
alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen die voorbehouden zijn aan gereglementeerde
beroepsbeoefenaars. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
vlak van administratie en financiën, verkoop en inkoop, productie en logistiek,
personeelsmanagement en algemeen bestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars; het uitoefenen
van opdrachten en functies;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa, waaronder inbegrepen alle franchiseactiviteiten;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  de aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, distributie, levering en stalling van alle voertuigen,
motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van
de machine, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
    •  de klein en groothandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens, motorrijwielen,
motorhomes, caravans en aanhangwagens, alsook van wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen,
brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
    •  de uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
    •  het onderhoud en reparatie van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, met inbegrip van
maar niet beperkt tot personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagen, motorrijwielen,
motorhomes, caravans en aanhangwagens, alsook van hun onderdelen;
    •  het verhuren en leasen van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, met inbegrip van maar
niet beperkt tot personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens, motorrijwielen,
motorhomes, caravans en aanhangwagens;
    •  het verzorgen van takeldienst;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. De
vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en
enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen
en beheren van het roerend patrimonium.
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De
vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die
zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of om uit te
breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen – zo Belgische als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreidingen de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.”
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
door aanneming van een nieuw artikel 3, luidende als volgt:
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap zal tot voorwerp hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, alsook het stimuleren, plannen, coördineren en ontwikkelen
van of investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen van rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, en alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, dit
alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen die voorbehouden zijn aan gereglementeerde
beroepsbeoefenaars. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
vlak van administratie en financiën, verkoop en inkoop, productie en logistiek,
personeelsmanagement en algemeen bestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars; het uitoefenen
van opdrachten en functies;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa, waaronder inbegrepen alle franchiseactiviteiten;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  de aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, distributie, levering en stalling van alle voertuigen,
motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van
de machine, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
    •  de klein en groothandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens, motorrijwielen,
motorhomes, caravans en aanhangwagens, alsook van wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen,
brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
    •  de uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
    •  het onderhoud en reparatie van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, met inbegrip van
maar niet beperkt tot personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagen, motorrijwielen,
motorhomes, caravans en aanhangwagens, alsook van hun onderdelen;
    •  het verhuren en leasen van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, met inbegrip van maar
niet beperkt tot personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens, motorrijwielen,
motorhomes, caravans en aanhangwagens;
    •  het verzorgen van takeldienst;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. De
vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en
enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen
en beheren van het roerend patrimonium.
Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De
vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die
zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of om uit te
breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen – zo Belgische als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreidingen de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
Derde besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan “VAN REYBROUCK”, ondernemingsnummer
0875.201.997, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 vertegenwoordigd door diens bestuurders
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging voorwerp
- coordinatie van de statuten