Ondernemingsnr : 0737433095
Naam
(voluit) : COENEN AFWERKING MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorshoventerweg 89
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Swenters Gwenn, notaris te Dilsen-Stokkem, die
haar ambt uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “NOTARIS GWENN
SWENTERS”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Ter Motten 3, en met ondernemingsnummer
0798.672.066, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, op 22 juni 2023.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de vennootschap onder de rechtsvorm van een de besloten vennootschap “COENEN AFWERKING
MANAGEMENT”, met zetel te 3680 Maaseik, Voorshoventerweg 89, Rechtspersonenregister
Antwerpen, Afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0737.433.095 en BTW nummer BTW
BE0737.433.095. en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
A. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen:
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt
het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan gedateerd van 21 juni 2023 blijft aan onderhavige akte gehecht.
B. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en aan te vullen:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap en artikel vier (4) van de bestaande
statuten te wijzigen en aan te vullen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden :
Algemene bepalingen
1. Beheer van onroerend en roerend vermogen: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van die aard zijn de opbrengsten van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zou hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
2. Stukadoorswerk, gyproc-werken, gipswanden, voorzetwanden, systeemwerken, verlaagde
plafonds, minerale vezel plafonds, metalen plafonds;
3. Schrijnwerk, binnendeuren , brandwerende deuren;
4. Vervaardigen van metalen deuren en vensters;
5. Vervaardigen van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.;
6. Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
7. Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of kunststof;
8. Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
9. Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal;
10. Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
11. Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
12. Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enz.;
13. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
14. Restaureren van bouwwerken;
15. Chapewerken;
16. Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
17. Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
18. Interieurbouw: schrijnwerk, montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof :
kasten, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout
of kunststof, 18. Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz., in metaal;
19. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm;
20. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer handel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon
in de handel;
21. Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, vervaardigen van meubilair,
vervaardiging van fineer, zagen en schaven van hout, handel in uit hout vervaardigde
handelsgoederen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de
versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle
zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen. De studie en uitvoering van thermische
en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het
algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage,
van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of
die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect,
van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige,
fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand,
diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor
rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als
technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle
onderaannemingen, …
22. De verhandeling, huur, verhuur en uitbating van boten ten behoeve van passagiers- en
pleziervaarten sportvisserij, alsmede het organiseren van theorie- en praktijklessen inzake varen tot
het bekomen van een vaarbewijs; evenals de exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen,
rondvaartboten, veerboten, watertaxi’s enz.;
23. Transporteren van boten van eigenaars in binnen- en buitenland via de weg en het water;
evenals personenvervoer over zee- en kustwateren en goederenvervoer over binnenwateren;
24. Het geven van praktijklessen op boten van eigenaars; vaaronderricht voor zeilers en bestuurders
van pleziervaartuigen;
25. Het charteren op boten van eigenaars;
26. Onderhoud en reparatie van pleziersportvaartuigen;
27. Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment en gespecialiseerd in overige goederen;
28. De handel onder al zijn vormen (zowel in het groot als in het klein, de aan- en verkoop, de in-, uit
en doorvoer) in, alsmede de handelsbemiddeling, de verhuring of het ter beschikking stellen, het
onderhoud en de reparatie van alle roerende goederen en onder andere van nieuwe en gebruikte
auto’s voor personenvervoer, nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen, nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, aanhangwagens, opleggers, caravans, ed., of daarmee verband houdende artikelen, in
de ruimste zin (deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend).
De er al dan niet rechtstreeks mee verband houdende nevenartikelen en accessoires in de ruimste
zin, alsmede de benodigdheden, apparatuur, werktuigen, grondstoffen en materialen voor de
vervaardiging, het onderhoud of de herstelling ervan.
Bovenstaande opsomming is louter opsommend en niet beperkend;
29. Selectie en ter beschikking stelling van personeel, plaatsing en tijdelijk tewerkstelling,
detachering, in- en outsourcing onder al zijn vormen;
30. Het maken van fotografische en andere reproducties, de fabricage van clichés van allerlei aard;
31. Het uitgeven van tijdschriften, boeken, foto’s, gravures, prentkaarten, kalenders, posters, reclame
en dienstregelingen e.d., de verkoop en het ophalen van publiciteit voor alle doeleinden;
32. Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enz. d.m.v. offset, fotogravure, flexografie,
zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enz.
33. Kleinhandel in kleurenfilms, zwart-wit films, fotoalbums, kaders en allerhande fotografische
artikelen, de verkoop van allerhande decoratieartikelen.
34. Reproductie : productie van kunstwerken, boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten,
diepdrukreproducties en diepdrukcilinders;
35. Het uitvoeren van fotoreportages; activiteiten van fotografen, met uitzondering van
persfotografen;
36. De groot- en kleinhandel en de ontwikkeling van hard- en software; ontwerpen en programmeren
van computerprogramma’s; gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
webportalen; alle overige dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
37. Het besturen en leiding van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
38. Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
39. Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie en vertaalopdrachten;
40. De aan- en verkoop van tuinplanten en accessoires;
41. Het organiseren van events, opbouwen van standen, promotie voeren in eigen naam alsook voor
derden, zowel in binnen- als buitenland;
42. Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
43. Het uitbaten van horeca-exploitaties in de meest ruime betekenis, inzonderheid de activiteit van
uitbater van zowel hotels als bed & breakfasts.;
44. Alle activiteiten die samenhangen met het uitbaten horeca-exploitaties zoals verhuren van zalen,
seminarieruimtes en aanverwanten; organisatie van congressen en beurzen; exploitatie van culturele
centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
45. Het verlenen van bijstand, hulp, advies en leiding onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de marketing, de technische ontwikkeling, de
boekhouding, het waarnemen van mandaten als bestuurder, bewindvoerder vereffenaar enzovoort;
46. Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels- nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking;
47. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
48. Het zoeken naar, het selecteren en het aanbrengen van personeel op alle niveaus voor
ondernemingen waarvan hun exploitatiezetel zowel gelegen is in het binnen- als in het buitenland.
49. De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de
instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
50. Het beleggen in, het verwerven, het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend
patrimonium dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen,
aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten,
certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en
andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen;
51. Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;
52. Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en ander intellectuele rechten.
53. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
54. Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
55. Vermogensbeheer;
56. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.;
57. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
58. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
59. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en beursvennootschappen.
60. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
61. Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten;
62. De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard
ook en zij kan investeren in activa of kosten maken met het oog op het bezoldigen van haar
werknemers of bestuurders in natura.
Beheer van eigen onroerend en roerend vermogen :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, burgerlijke,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of van aard zijn dit te
begunstigen.
Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even
welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke hun vorm ook weze.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”
TWEEDE BESLUIT – TOEVOEGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE ELEKTRONISCHE
ALGEMENE VERGADERING IN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de tekst van de bepalingen inzake de elektronische algemene
vergadering in de statuten van de vennootschap in te voeren en tot dienovereenkomstige aanpassing
van de nummering van de artikels van de statuten.
De tekst van artikel 26bis van de statuten zal aldus luiden als volgt:
“26bis. Elektronische besluitvorming
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
1° De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2° Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt
gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3° De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens 1. in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van
de vennootschap.
4° De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
5° De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief):
1° Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering.
2° De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
3° Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering:
1° Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
2° De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
1° De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.”
De nummering van de volgende artikels van de statuten van de vennootschap zal
dienovereenkomstig worden aangepast.
DERDE BESLUIT – TOEVOEGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE BIJEENKOMSTEN EN
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN IN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de tekst van de bepalingen inzake de bijeenkomsten en de
vergadering van het bestuursorgaan in de statuten van de vennootschap in te voeren en tot
dienovereenkomstige aanpassing van de nummering van de artikels in de statuten.
De tekst van de artikelen 16 en 17 van de statuten zal aldus luiden als volgt:
“16. Bijeenkomsten – beraadslagingen
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders
telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende
vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal
de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke
bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
17. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.”
De nummering van de volgende artikels van de statuten van de vennootschap zal
dienovereenkomstig worden aangepast.
VIERDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VIJFDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Swenters
Gwenn met standplaats te Dilsen-Stokkem om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder de besloten vennootschap “Ochal Accountancy” met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,
Hoogbaan 215, met ondernemingsnummer 0650.794.378, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle
formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot
indeplaatsstelling.
 
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Gwenn Swenters te Dilsen-Stokkem.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal gedateerd van 22 juni 2023.
- gecoördineerde statuten.