Ondernemingsnr : 0892662294
Naam
(voluit) : Frederik Lerminez
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelhofstraat 29
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
DERTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
FREDERIK LERMINEZ, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Gistelhofstraat 29.
RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0892.662.294 ; B.T.W.-nummer : BE
0892.662.294, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen en/of in
samenwerking met derden:
            Het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor zink-, lood- en
dakwerken, afbraakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, dak-,
bevloerings-, plafonerings- en cementwerken, schilder-, glas-, timmer- en schrijnwerken, sanitaire
werken en werken voor verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken en elektrotechnische
installaties, sloopwerken, saneringswerken.
            Het uitvoeren van volgende werken:
            - drooglegging, irrigatie en regeling van waterlopen,
            - aanleg en onderhoud van: wegen, wegmarkeringen en signalisaties, spoorwegen,
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
            - water- en gasvoorziening,
            - leggen van kabels en diverse leidingen,
            - grondwerken, boringen en peilingen en uitdiepingen,
            - fundering en bodemversterking via onder andere het heien van palen en het aanbrengen
van damplanken,
            - droogmaking en vochtwering van gebouwen,
            - drainering,
            - leggen van kasseien,
            - plaatsen van afsluitingen en stellingen,
            - invoegen en reinigen van gevels,
            - warmte- en geluidsisolering,
            - reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud,
            - wassen van ruiten,
            - totaal inrichting van woningen en handelsruimten,
            - plaatsen van lichtreclames,
            - metaalconstructie
            - uitvoeren van werken en leveren van prestaties voor rekening van derden
            - aankoop en verkoop, productie en herstelling van dekzeilen, koorden, manden en korven,
            - import en export, groot- en kleinhandel inclusief de ambulante handel en commissiehandel
in: onderhoudsproducten, namaakjuwelen, niet-elektrische en niet-elektronische toestellen en
gereedschappen, versierings- en feestartikelen, huishoudartikelen en -toestellen en -benodigdheden,
meubelen, textielwaren en conserven, inclusief partijen nieuwe en tweedehandse gebruiks- en
verbruiksgoederen,
            - aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen, onderhoud en herstelling
van motorvoertuigen,
            - vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden of in opdracht,
            - een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, in het bijzonder huizen
en gronden, te verwerven, te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren, oordeelkundig uit
te breiden, of te vervreemden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
            De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks  of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in
alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
            Dit alles in de meest ruime zin.
            De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
            Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
            Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
            Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven. ”
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG EURO (14.260 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200 EUR), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            VIERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
FREDERIK LERMINEZ ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen en/of in
samenwerking met derden:
            Het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor zink-, lood- en
dakwerken, afbraakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, dak-,
bevloerings-, plafonerings- en cementwerken, schilder-, glas-, timmer- en schrijnwerken, sanitaire
werken en werken voor verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken en elektrotechnische
installaties, sloopwerken, saneringswerken.
            Het uitvoeren van volgende werken:
            - drooglegging, irrigatie en regeling van waterlopen,
            - aanleg en onderhoud van: wegen, wegmarkeringen en signalisaties, spoorwegen,
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
            - water- en gasvoorziening,
            - leggen van kabels en diverse leidingen,
            - grondwerken, boringen en peilingen en uitdiepingen,
            - fundering en bodemversterking via onder andere het heien van palen en het aanbrengen
van damplanken,
            - droogmaking en vochtwering van gebouwen,
            - drainering,
            - leggen van kasseien,
            - plaatsen van afsluitingen en stellingen,
            - invoegen en reinigen van gevels,
            - warmte- en geluidsisolering,
            - reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud,
            - wassen van ruiten,
            - totaal inrichting van woningen en handelsruimten,
            - plaatsen van lichtreclames,
            - metaalconstructie
            - uitvoeren van werken en leveren van prestaties voor rekening van derden
            - aankoop en verkoop, productie en herstelling van dekzeilen, koorden, manden en korven,
            - import en export, groot- en kleinhandel inclusief de ambulante handel en commissiehandel
in: onderhoudsproducten, namaakjuwelen, niet-elektrische en niet-elektronische toestellen en
gereedschappen, versierings- en feestartikelen, huishoudartikelen en -toestellen en -benodigdheden,
meubelen, textielwaren en conserven, inclusief partijen nieuwe en tweedehandse gebruiks- en
verbruiksgoederen,
            - aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen, onderhoud en herstelling
van motorvoertuigen,
            - vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden of in opdracht,
            - een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, in het bijzonder huizen
en gronden, te verwerven, te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren, oordeelkundig uit
te breiden, of te vervreemden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
            De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks  of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in
alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
            Dit alles in de meest ruime zin.
            De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
            Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
            Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
            Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede dinsdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder / zaakvoerder ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            - de heer LERMINEZ Frederik voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920
Langemark-Poelkapelle (Langemark), Gistelhofstraat 29.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor Fibo
Consulting +, Eikhofstraat 29, 8600 Diksmuide, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondermingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten