Ondernemingsnr : 0455810621
Naam
(voluit) : VERIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 68
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 03
oktober 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid VERIM met zetel te Zottegem, Gentse Steenweg 68 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  Ontslag en benoeming zaakvoerder
        1.  De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de
heer VAN DE VELDE Filip met ingang van heden als niet-statutaire zaakvoerder van de
vennootschap, en verleent hem, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en
ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat is begonnen is op 1 januari 2004 en eindigt op
vandaag.
        2.  De algemene vergadering beslist om mevrouw DE BIE Anuschka te benoemen tot niet-
statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur.
    2.  Wijziging maatschappelijk doel
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
(s) aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 juli 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van deze staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder(s) alsmede van de staat van activa en passiva zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        2.  De vergadering beslist het doel van de vennootschap integraal te vervangen zodat artikel 3
van de statuten thans luidt als volgt:
““De vennootschap heeft tot doel:
    •  De algemene dienstverlening en consultancy naar bedrijven en particulieren toe, en dit zowel als
tussenpersoon als directe medecontractant van de opdrachtgevers.
    •  Ze mag alle handelingen stellen welke verband houden met bovengenoemde activiteiten, zonder
uitzondering, alsook verder alle diensten en daden van koophandel verstrekken of uitvoeren welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten.
    •  Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperkingen, behalve deze
wettelijk voorzien.
    •  De vennootschap mag participaties nemen, hetzij door deelneming, fusie, opslorping of op
iedere andere manier, in om het even welke vereniging of onderneming welke een gelijkaardig of
aanverwant doel hebben.
    •  Zij mag zowel in België als in het buitenland, en zonder dat deze opsomming beperkend zou
kunnen zijn, alle handelingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of
voor een deel, met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken
en/of helpen uitbreiden.
    •  De vennootschap mag ten gunste van de ondernemingen waarin zij belangen bezit, hypotheek
vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent en haar
vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en volgens de modaliteiten die
haar het meeste geschikt zullen voorkomen.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
rekening van derden, zowel alleen als in samenwerking met derden:
    •  het verfijnen van kazen;
    •  de aan- en verkoop , zowel als groot- als detailhandel, van kazen, zuivelproducten, eieren en
aanverwanten, brood en aanverwanten, bieren, wijnen en geestrijke dranken en voedingswaren in
het algemeen, inclusief de thuisbezorging ervan;
    •  de aan- en verkoop van glas-, porselein- en aardewerk evenals van huishoudelijke artikelen;
    •  het organiseren van evenementen, degustaties, consultancy, workshops en overige vormen van
onderwijs.
De vennootschap kan voor het stellen voor voormelde activiteiten samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk
doel geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.”
    1.  Naamswijziging
        1.  De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “VERIM” te
veranderen in “ZOT VAN KAAS”.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 1 van de statuten in die zin te veranderen.
    2.  Zetelverplaatsing
        1.  De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9620
Zottegem, Stationsstraat 22.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot zetelverplaatsing die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 2 van de statuten in die zin te veranderen.
    3.  Vennootschap vervroegd onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij de vorige besluiten besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap hetzij
zesduizend tweehonderd euro één cent (€ 6.200,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzijtwaalfduizend driehonderdeenennegentig euro negenennegentig cent (€
12.391,99), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van
Luik B
de bekendmaking van onderhavige akte, overeenkomstig artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn dat
de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen pas kan gebeuren na de bekendmaking
van onderhavige akte.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « ZOT VAN KAAS ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, 9620 Zottegem, Stationsstraat 22.
Doel
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De algemene dienstverlening en consultancy naar bedrijven en particulieren toe, en dit zowel als
tussenpersoon als directe medecontractant van de opdrachtgevers.
    •  Ze mag alle handelingen stellen welke verband houden met bovengenoemde activiteiten, zonder
uitzondering, alsook verder alle diensten en daden van koophandel verstrekken of uitvoeren welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten.
    •  Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperkingen, behalve deze
wettelijk voorzien.
    •  De vennootschap mag participaties nemen, hetzij door deelneming, fusie, opslorping of op
iedere andere manier, in om het even welke vereniging of onderneming welke een gelijkaardig of
aanverwant doel hebben.
    •  Zij mag zowel in België als in het buitenland, en zonder dat deze opsomming beperkend zou
kunnen zijn, alle handelingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of
voor een deel, met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
    •  De vennootschap mag ten gunste van de ondernemingen waarin zij belangen bezit, hypotheek
vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent en haar
vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en volgens de modaliteiten
die haar het meeste geschikt zullen voorkomen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als
voor rekening van derden, zowel alleen als in samenwerking met derden:
    •  het verfijnen van kazen;
    •  de aan- en verkoop , zowel als groot- als detailhandel, van kazen, zuivelproducten, eieren en
aanverwanten, brood en aanverwanten, bieren, wijnen en geestrijke dranken en voedingswaren in
het algemeen, inclusief de thuisbezorging ervan;
    •  de aan- en verkoop van glas-, porselein- en aardewerk evenals van huishoudelijke artikelen;
    •  het organiseren van evenementen, degustaties, consultancy, workshops en overige vormen van
onderwijs.
De vennootschap kan voor het stellen voor voormelde activiteiten samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Duur
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede woensdag van de maand februari om
15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Stationsstraat 22
        3.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
Mevrouw Anuschka DE BIE, hier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
    1.  Machtiging aan bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    2.  Bijzondere volmacht
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ONE4FINANCE te 96620 Molenkouter 148 evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten