Ondernemingsnr : 0656526781
Naam
(voluit) : Wellopet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fraterstraat 113
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10/09/2019, door Meester Steven VERBIST,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van NV “WELLOPET” met zetel te 9820 Merelbeke,
Fraterstraat 113, BTW BE BE0656.526.781 RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door tweeduizend
tweehonderdvijftig (2.250) aandelen op naam zonder nominale waarde. Deze aandelen worden
aangehouden door de aandeelhouders in hiervoor vermelde verhouding.
Deze vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande aandelen van de
vennootschap te splitsen, door deze te delen door tien (10), zodat het maatschappelijk kapitaal zal
vertegenwoordigd worden door tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) aandelen op naam zonder
nominale waarde.
De gedeelde aandelen zijn zonder aanduiding van de nominale waarde en zijn van dezelfde aard en
bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de nodige wijzigingen aan te brengen in
het aandelenregister.
(...)
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de bestaande klassen A en B van aandelen af te
schaffen zodat alle 22.500 aandelen thans dezelfde rechten hebben.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om hierna nieuwe klassen van aandelen te creëren,
namelijk de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen.
De vergadering verduidelijkt dat alle bestaande 22.500 aandelen Klasse A aandelen zijn.
(…)
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten
gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
tweehonderddrieëntachtigduizend negenhonderdveertig euro (€ 283.940,00). Het is
vertegenwoordigd door achtentwintigduizend driehonderdvierennegentig (28.394) aandelen, waarvan
tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) Klasse A Aandelen en vijfduizend
achthonderdvierennegentig (5.894) Klasse B Aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
NEGENDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, als gevolg van de voorgaande beslissingen, een
Luik B
volledig nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden die als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WELLOPET”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van
de vennootschap (de “Raad van Bestuur”), die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het
buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of rekening van derden,
alleen of in samenwerking met deze derden: Handel in dierenverzorgingsartikelen, dierenvoeding
met uitzondering van medicijnen. Verlenen van diensten inzake dierenverzorging en dierenvoeding.
De franchising, groothandel en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, ruil en opslag, met
meer dan één afdeling in diverse artikelen zoals : alle toebehoren voor voeding en verzorging van
neerhofdieren, kleine huisdieren, vogels, vissen en reptielen. Hierin zijn inbegrepen voedingswaren,
granen, zaden, planten alsmede alle afgeleide producten hierop toepasselijk. Het inrichten van
algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig zijn voor de uitoefening
van diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der
Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen en voor het uitvoeren van prestaties in de veterinaire
diensten en van klinische biologie. De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur
en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van dierenartsen. Het scheppen van de
mogelijkheden om dierenartsen toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische
discipline, dit teneinde de kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken. Het uitbouwen
van een kabinet voor eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventueel chirurgie De
vennootschap beoogt aan dierenartsen de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren. De
vennootschap waakt erover dat dierenartsen hun activiteit kunnen uitoefenen in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de dierenartsen in de
uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat er geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de diergeneeskunde. Import, export, klein- & groothandel, aan- & verkoop van alle
soorten roerende goederen, of in deze handel optredend als tussenpersoon, agent, promotor, enz.
Alle aankoop, verkoop, trading in de meest ruime zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer,
agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle
handelsgoederen in de meest uitgebreide zin. Het leveren van goederen en diensten met betrekking
tot inrichting van gebouwen, marketinguitingen en klanten- of patientenrouting Het ontwikkelen,
leveren en uitgeven van folders en/of andere marketinguitgaven Het ontwikkelen, produceren, laten
produceren en leveren van eigen merken Het ontwikkelen en leveren van administratieve
dienstverlening, waaronder ook dienstverlening op het gebied van inrichting, automatisering,
administratieve processen, marketing, inzet van software en hardware, … Het uitlenen van personeel
aan haar franchisenemers of aan haar verbonden vennootschappen Het bemiddelen bij
financieringen en verzekeringen voor haar franchisenemers of aan haar verbonden
vennootschappen Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, het waarnemen van mandaten als
bestuurder, enz…. Het verlenen van adviezen en intellectuele hulp, het ter beschikking stellen aan
Luik B
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software.
Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm en dit zonder enige beperking. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het
nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan
alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De
vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Zij mag in het kader van haar
activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens bij wijze van
inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken Deze opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderddrieëntachtigduizend negenhonderdveertig euro (€ 283.940,00).
Het is vertegenwoordigd door achtentwintigduizend driehonderdvierennegentig (28.394) aandelen,
waarvan tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) gewone klasse A aandelen (de “Klasse A
Aandelen”)en vijfduizend achthonderdvierennegentig (5.894) preferente klasse B aandelen (de
“Klasse B Aandelen”) zonder vermelding van nominale waarde.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de vennootschap zal bestaan uit minimum 3 bestuurders. Het mandaat
van de bestuurders is onbezoldigd. Als bestuurders van de vennootschap zullen worden benoemd:
    1.  twee bestuurders te benoemen op gezamenlijke voordracht van de houders van de Klasse A
Aandelen; en
    2.  één bestuurder te benoemen op gezamenlijke voordracht van de houders van de Klasse B
Aandelen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de Raad van Bestuur
16.2.1 De bestuurders zullen minstens ieder kwartaal vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle
relevante informatie ter voorbereiding van bestuursvergaderingen zal, behoudens in geval van
Luik B
hoogdringendheid, minstens 5 Werkdagen ervoor worden uitgewisseld.
16.2.2 In beginsel worden alle beslissingen van de Raad van Bestuur genomen bij gewone
meerderheid van de bestuurders. De volgende beslissingen op het niveau van de Raad van Bestuur
kunnen slechts worden genomen met unanieme goedkeuring van alle leden van de Raad van
Bestuur:
    1.  De beslissing tot goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatsbestemming van de
vennootschap;
    2.  Het opstarten van insolventieprocedure(s);
    3.  Het aanduiden van een vereffenaar voor de vennootschap (of eventueel toekomstige)
dochtervennootschappen);
    4.  De verkoop of inkoop van handelsfonds, bedrijfstak of wezenlijke activa van de vennootschap;
en
    5.  Het sluiten van contracten en/of het aangaan van verbintenissen voor een bedrag boven EUR
100.000, voor zover niet voorzien in het financieel plan of jaarlijks budget.
Artikel 17: Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De leden van de Raad van Bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat onder meer het volgende:
    1.  Uitvoeren van besluiten van de Raad van Bestuur;
    2.  Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
    3.  Inhoudelijk leiding geven aan en toezicht houden op personeel/medewerkers;
    4.  Aanwerven en ontslaan van personeel/medewerkers, alsook het vaststellen van bezoldigingen
conform het jaarlijks budget;
    5.  Aangaan van overeenkomsten met derden conform het jaarlijks budget;
    6.  Investeringen conform het jaarlijks budget;
    7.  Ondertekenen van briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de Raad
van Bestuur blijft voorbehouden;
    8.  De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met belasting
gelijkgestelde taksen, btw, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
    9.  In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden;
    10.  Het betalen van vervallen en niet betwiste schulden;
    11.  Het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; en
    12.  Het sluiten van dadingen en goedkeuren kredietnota’s tot een bedrag van EUR 100.000.
Enige handeling of beslissing die de voormelde bevoegdheid overstijgt, dient voorafgaand te worden
voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
21.1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
21.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
21.3 De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om 14 uur
op de zetel of op een plaats in de oproeping te bepalen. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Baad van Bestuur
aanduidt.
(…)
TIENDE BESLISSING:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
A. Tot A-bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rudy Lefevre, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Rudy Lefevre, voornoemd, die aanvaardt.
- de heer Ben Hilderson, voornoemd, die aanvaardt.
B. Tot B-bestuurders:
- de heer David Geens, voornoemd, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ELFDE BESLISSING: VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Het
bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
TWAALFDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geeft hierbij volmacht aan,Adfibodem, de heer
Jean-Luc De Meyer (Kapelleken 15/0001, 9080 Lochristi), of zijn aangestelden om alle
administratieve handelingen te verrichten met rekening tot deze kapitaalverhogingen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen.
RAAD VAN BESTUUR: benoeming gedelegeerd bestuurder
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lefevre Rudy bvba, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Lefevre Rudy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 10/09/2019
-gecoördineerde statuten.