Ondernemingsnummer :
0461916473
Benaming :
(voluit) :
AMOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brugsesteenweg 500
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “AMOR”, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 500, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BE0461.916.473,
verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 5 november 2018, ter
registratie op het eerste registratiekantoor te Oostende aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
(...) 1. Kapitaalverhoging:
Er werd besloten het kapitaal te verhogen met zesenvijftigduizend vierhonderdenzeven euro
negenennegentig cent (56.407,99 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) tot vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, en
dit zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande kapitaalaandelen.
2. Intekening op de kapitaalverhoging – Inbreng in speciën:
Is hier tussengekomen:
De heer DE BRUECKER David Jurgen Willy, geboren te Gent op 24 januari 1977,
rijksregisternummer 77.01.24 117-11, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 8750
Wingene, Predikherenstraat 13, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in
speciën van een bedrag van zesenvijftigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent
(56.407,99 €).
(...) 4. Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten:
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“ARTIKEL VIJF: KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
5. Uitbreiding van het maatschappelijk doel:
a. de notaris werd ontslag verleend voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
zaakvoerder de dato 23 oktober 2018 opgesteld met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van
het maatschappelijk doel. Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief gehecht,
afgesloten op 30 september 2018.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
b. Er werd besloten om het doel uit te breiden door toevoeging van de volgende bepalingen:
“- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, restaureren, inrichten, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.”
6. Wijziging van artikel drie (3) van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit inzake de doelsuitbreiding:
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot doelsuitbreiding die voorafgaat,
beslist de vergadering om de volgende tekst toe te voegen aan het bestaande artikel drie (3) van de
statuten:
“- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, restaureren, inrichten, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.”
(...) 8. Machtiging aan de zaakvoerder:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder, evenals aan ‘Fiduciaire Omez’,
met kantoor te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255A, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, elk met de macht om afzonderlijk te handelen, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytiek uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare.
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en
griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van
actief en passief, en de gecoördineerde statuten.