Ondernemingsnr : 0726598789
Naam
(voluit) : IL Farma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Draaiboom 35
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Mia Willemsen, notaris te Retie op 2 november 2021,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen is van de
besloten vennootschap “IL FARMA” met zetel te 2460 Oud-Turnhout, Draaiboom 35, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout onder ondernemingsnummer BE
0726.598.789, en onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
Kennisname verslagen
De vergadering krijgt lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 oktober 2021,
alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 oktober 2021, met name Nielandt, Franken
& Co Bedrijfsrevisoren BV te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy
Franken, bedrijfsrevisor.
Beiden verslagen werden opgemaakt in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 oktober 2021 luidt als volgt:
“10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van Il Farma BV onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 27 april 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 6
oktober 2021 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
    •  De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  De toegepaste waardering;
    •  De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste
overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 56 aandelen.
Luik B
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze
gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
    •  De verantwoording van de uitgifteprijs
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in het ontwerp van akte wordt vermeld;
    •  Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt
    •  De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Lier, 6 oktober 2021
[HANDTEKENING]
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
Besluit
Vervolgens besluit de algemene vergadering om in het vermogen van de vennootschap in te brengen
in natura, de hierna vermelde onroerende goederen met een totale waarde van driehonderd
negenenzestigduizend euro (369.000,00 EUR) onder de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna
wordt bepaald.
Mevrouw Van Tendeloo Inne, en mevrouw Van Tendeloo Lotte, voornoemde inbrengers, verklaren
de hierna vermelde onroerende goederen in volle eigendom in de vennootschap in te brengen:
Beschrijving van de goederen
GEMEENTE RETIE, eerste afdeling
In een building, genaamd "Residentie Van Tendeloo", gelegen Peperstraat nummer 20, op een
perceel grond, gekadastreerd of het geweest, sectie B, volgens laatst overgeschreven titel nummer
0014/K/P0001 en thans ten kadaster gekend nummer 0014/L/P0000, met een oppervlakte volgens
meting in de titel en huidig kadaster van zes are zeventien centiare (6 a 17 ca):
1. Het commercieel gelijkvloers, met daaraan ten privatieve titel verbonden de kelderberging
Luik B
"gelijkvloers" (op plan "stockage apotheek").
Postadres: 2470 Retie, Peperstraat 20/001.
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0001.
Omvattende:  
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
- op de gelijkvloerse verdieping: privatieve inkomdeur commercieel gelijkvloers, de eigenlijke
commerciële ruimte en achteraan sanitaire ruimte, zitruimte/bureel, en bergingen;
- op de kelderverdieping: trap vanuit commercieel gelijkvloers en de eigenlijke kelderruimte met C.V.
berging.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
driehonderd zeventig / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
2. De garage genummerd "3" (nummering van rechts naar links gezien vanaf de parking).
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0012.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke garage met poort.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zestien / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
3. De carport, gelegen links naast garage genummerd "3".
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0009.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke carport.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijftien / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
4. De berging genummerd "5", gelegen links in de bergruimte die rechts gelegen is naast de garages.
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0008.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke berging met deur.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
drie / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
5. De parkeerplaats genummerd "P1", gelegen achter het hoofdgebouw (nummering beginnend
vanaf het hoofdgebouw).
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0013.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke parkeerplaats.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zes / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
6. De parkeerplaats genummerd "P2", gelegen achter het hoofdgebouw (nummering beginnend
vanaf het hoofdgebouw).
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0014.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke parkeerplaats.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zes / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
7. De parkeerplaats genummerd "P3", gelegen achter het hoofdgebouw (nummering beginnend
vanaf het hoofdgebouw).
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0015.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke parkeerplaats.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zes / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
8. De parkeerplaats genummerd "P4", gelegen achter het hoofdgebouw (nummering beginnend
vanaf het hoofdgebouw).
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0016.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke parkeerplaats.
Luik B
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zes / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
9. De parkeerplaats genummerd "P5", gelegen achter het hoofdgebouw (nummering beginnend
vanaf het hoofdgebouw).
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0017.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke parkeerplaats.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zes / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
10. De parkeerplaats genummerd "P6", gelegen achter het hoofdgebouw (nummering beginnend
vanaf het hoofdgebouw).
Kadastraal bekend onder nummer: B 0014/L/P0018.
Omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke parkeerplaats.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zes / duizendsten in de gemene delen van het complex en de grond.
Zoals deze goederen beschreven zijn in de basisakte verleden voor notaris Mia Willemsen te Retie
op 12 september 2019, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout I op 16
september 2019 onder formaliteitennummer 76-T-16/09/2019-08960.
[…]
Vergoeding voor de inbreng
Ter vergoeding van deze inbreng worden zesenvijftig (56) nieuwe aandelen uitgegeven, dewelke een
gelijke vermogenswaarde per aandeel vertegenwoordigen als de reeds 100 uitgegeven aandelen van
de vennootschap, zijnde een vermogenswaarde per aandeel van 6.517,3259 euro, zodat na de
uitgifte de vennootschap beschikt over honderdzesenvijftig (156) aandelen met een
vermogenswaarde per aandeel van 6.543,1576 euro, zoals dit alles blijkt uit het verslag van de
bedrijfsrevisor de dato 6 oktober 2021, voormeld.
De nieuwe aandelen worden toegekend aan mevrouw Van Tendeloo Inne, voornoemd, voor de helft
zijnde 28 aandelen, en aan mevrouw Van Tendeloo Lotte, voornoemd, voor de andere helft zijnde 28
aandelen.
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de inbrengers op artikel 1401, 5° Burgerlijk
Wetboek betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen.
2. Tweede besluit
Ten gevolge van voormelde inbreng in natura, besluit de algemene vergadering de statuten aan te
passen en in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit tot vervanging van artikel 5 van de statuten door hetgeen volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding van de inbrengen werden honderdzesenvijftig (156) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
3. Derde Besluit
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders, zijnde mevrouw Van Tendeloo Inne en
mevrouw Van Tendeloo Lotte, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap Tendon, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Draaiboom 35 en
ondernemingsnummer 0766.896.054, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Tendeloo Inne,
voornoemd;
- de besloten vennootschap JoLo, met zetel te 2300 Turnhout, Koningin Astridlaan 70 en
ondernemingsnummer 0764.747.901, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Tendeloo
Lotte, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd.
Iedere bestuurder kan alleen handelen voor alle bedragen tot en met vijftigduizend euro (50.000,00
EUR). Voor alle handelingen boven vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) is de gezamenlijke
handtekening vereist van twee bestuurders.
De bestuurders kiezen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap voor alle betrekkingen tot de
uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en
aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.                                                   
Luik B
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
Notaris Mia Willemsen