Ondernemingsnr : 0750813454
Naam
(voluit) : MVDH Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 175
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove met standplaats te Merelbeke op 04
december 2024, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het oog op
neerlegging ter griffie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap, heeft besloten:
EERSTE BESLUIT:
Kennisneming van het verslag betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan soorten
aandelen door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor conform in artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen – besluit tot aanpassing van de rechten verbonden
aan de soorten van de aandelen
a) De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van de
bedrijfsrevisor, de dato 3 december 2024 opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en ontslaat de voorzitter van het voorlezen ervan.
De verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om de navolgende vervangende vermogens-  en
lidmaatschapsrechten toe te kennen aan de bestaande aandelen.
De vergadering beslist om de thans bestaande rechten die verbonden zijn aan de soorten aandelen
algeheel te schrappen en de rechten als volgt te bepalen :
De A-aandelen:
- beschikken over een enkelvoudig stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders;
- hebben een gewoon dividendrecht en een gewoon recht in het vereffeningssaldo;
De B-aandelen:
- hebben geen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders;
- hebben een dubbel dividendrecht en een gewoon recht in het vereffeningssaldo. (onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht)
Voor het overige hebben de soorten aandelen identieke rechten.
TWEEDE BESLUIT:
*De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden, behoudens andersluidende bepalingen voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst die
door alle aandeelhouders wordt ondertekend (dewelke onder meer voorziet in een
onvervreemdbaarheidsperiode voor bepaalde aandeelhouders van soort B (standstill),
voorkooprecht, volgrecht en volgplicht)”.
Vanaf het ogenblik dat er een aandeelhoudersovereenkomst wordt ondertekend, zal elke nieuwe
aandeelhouder die aandelen in de vennootschap verwerft, deze aandeelhoudersovereenkomst
dienen mee te ondertekenen en na te leven, op straffe van nietigheid van de overdracht van de
aandelen.”
*De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Extern bestuur
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
*De vergadering beslist het artikel 18 §1. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht heeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem,
    •  van soort B geen stemrecht.”
*De vergadering beslist het artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  ieder Aaandeel heeft een dividendrecht in verhouding tot het totaal aantal aandelen dat recht
heeft op dividenden, hierbij rekening houdende met een dubbel dividendrecht van de B-aandelen
zoals hierna bepaald
    •  ieder Baandeel heeft een dubbel dividendrecht ten opzichte van de A-aandelen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
---voor ontledende uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Notaris
Worden hiermee tegelijk neergelegd:
-expeditie van de akte
-Verslag van het bestuursorgaan;
-Verslag van de revisor;