Ondernemingsnr : 0809722247
Naam
(voluit) : LOCK-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jasmijnstraat 71
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 mei 2023 door meester Steven Verbist, geassocieerd
notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "LOCK-IT", met zetel te 9920 Lievegem, Jasmijnstraat 71, BTW BE0809.
722.247, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0809.722.247, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIR-BESTUURDER
De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering gehouden op 1/07/2012 houdende het ontslag van mevrouw Kim Van den Broeck als
statutair zaakvoerder met ingang vanaf 1/07/2012, waarvan de notulen werden gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2012, onder nummer 12143680.
DERDE BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9950 Lievegem,
Stationsstraat 86.
Vervolgens besluit de vergadering om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te
nemen in de statuten.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
a. Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 mei 2023 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
b. Beslissing
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van de hierna volgende tekst aan het voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als voor rekening van derden alsook voor rekening van de niet haar verbonden
ondernemingen:
    •  Het vervaardigen van en de handel in hangsloten, grendelsloten en andere sloten en de erbij
horende sleutels
    •  Het vervaardigen van en de handel in sluitwerk voor gebouwen, meubilair en voertuigen
    •  Het vervaardigen van en de handel in cilinders, scharnieren, hengsels en hengselduimen
    •  De herstelling van de hierboven vermelde artikelen in eigen werkplaatsen dan wel al dan niet
spoedherstellingen bij gebruikers van sloten aan huis
    •  De handel in en het plaatsen, openen en herstellen van kluizen en brandkasten
    •  De handel in en het installeren van softwaretoepassingen, licenties en abonnementen inzake
beveiliging, internet, telecommunicatiesystemen
en hosting
    •  De verhuur van de hierbovenvermelde materialen
    •  Het geven van opleidingen over de hierbovenvermelde materialen, evenals over hun
toepassingsmogelijkheden
    •  Het leveren, plaatsen en in werking stellen van alarm, brand en diefstalbeveiligingssystemen
    •  Het leveren en plaatsen van automatische en manuele hekwerken en poortopeningssystemen,
afsluitingen en poorten
    •  Het leveren van bijstand op hun verzoek aan gerechtsdeurwaarders inzake het onder
gerechtelijk bevel openen van woningen
    •  Herstelling van sleutels, sloten, schoeisels, lederwaren, reisartikelen, laarzen en andere
lederwaren
    •  Het uitvoeren van graveerwerk in metalen voorwerpen evenals het maken van bijkomende
nummerplaten en bijkomende al dan niet beveiligde sleutels
    •  Bovenvermelde handelingen worden zowel door de bestuurder op verplaatsing uitgevoerd als
mede door hem of zijn aangestelden in de bestaande en nog op te richten kleinhandelsvestiging(en)
    •  Het leiden en coördineren van activiteiten van alle aard:
    •  Het verwerven van roerende en onroerende goederen en het beheren ervan:
    •  Het verlenen van advies aan, en ter beschikking stellen van knowhow inzake management,
leiding en toezicht van ondernemingen en handelszaken;
    •  Het besturen, organiseren, waarnemen van de directie, management van ondernemingen,
bedrijven en handelszaken;
    •  Het opstellen en uitvoeren van plannen voor organisatie, sanering, reconversie en opstarten van
bedrijven en ondernemingen;
    •  De belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en geldwaardige papieren, al
of niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van buitenlandse ondernemingen, doch dit
alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur van een effectenportefeuille, en zonder
dat de vennootschap publiek beroep zou mogen doen op geldbeleggers en zonder dat zij enige
bankactiviteit of activiteit van wisselagent of beursvennootschap zou mogen uitoefenen;
    •  De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van
leningen, voorschotten en borgstellingen;
    •  In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd:
    •  Dit alles eventueel ook als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in
België als in het buitenland;
    •  De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
    •  Het voeren van een onderneming in onroerende goederen, en onder meer de bemiddeling bij
aan-en verkoop, evenals verhuring van onroerende goederen, alle makelarijverrichtingen in verband
hiermede, de bouwpromotie, de studieorganisatie en raadgeving betreffende roerende en
onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten;
    •  De aan-en verkoop of verhuring van alle onroerende en roerende goederen, het toekennen van
zakelijke rechten hierop, en het beheer van deze goederen;
    •  Het voeren van een studie, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, handels-
of sociale aangelegenheden, omvattende bedrijfsorganisatie, bedrijfsadvies en marketing;
    •  De fabricatie van en de handel in alles wat te maken heeft met de veiligheid van gebouwen,
woningen, personen, voertuigen, enzovoort. Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland;
    •  Het ter beschikking stellen of verhuren van fotokopieermachines of andere reproductietoestellen,
en bijhorende papierwaren;
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie in verband met informatica en van alle activiteiten hierboven opgesomd;
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door
middel van de uitoefening van een bestuursmandaat;
    •  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
    •  Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van
beleggingsgoederen allerhande;
    •  het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer;
    •  Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, half-fabrikaten en
grondstoffen;
    •  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
    •  De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle uitbatingzetels en bij huizen
oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren;
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De
bestuurder mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.”
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER ALS
STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder:
- De heer VERNIERS John, wonende te 9920 Lievegem, Jasmijnstraat 71, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
BIJ UITTREKSEL
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LOCK-IT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als voor rekening van derden alsook voor rekening van de niet haar verbonden
ondernemingen:
    •  Het vervaardigen van en de handel in hangsloten, grendelsloten en andere sloten en de erbij
horende sleutels
    •  Het vervaardigen van en de handel in sluitwerk voor gebouwen, meubilair en voertuigen
    •  Het vervaardigen van en de handel in cilinders, scharnieren, hengsels en hengselduimen
    •  De herstelling van de hierboven vermelde artikelen in eigen werkplaatsen dan wel al dan niet
spoedherstellingen bij gebruikers van sloten aan huis
    •  De handel in en het plaatsen, openen en herstellen van kluizen en brandkasten
    •  De handel in en het installeren van softwaretoepassingen, licenties en abonnementen inzake
beveiliging, internet, telecommunicatiesystemen
en hosting
    •  De verhuur van de hierbovenvermelde materialen
    •  Het geven van opleidingen over de hierbovenvermelde materialen, evenals over hun
toepassingsmogelijkheden
    •  Het leveren, plaatsen en in werking stellen van alarm, brand en diefstalbeveiligingssystemen
    •  Het leveren en plaatsen van automatische en manuele hekwerken en poortopeningssystemen,
afsluitingen en poorten
    •  Het leveren van bijstand op hun verzoek aan gerechtsdeurwaarders inzake het onder
gerechtelijk bevel openen van woningen
    •  Herstelling van sleutels, sloten, schoeisels, lederwaren, reisartikelen, laarzen en andere
lederwaren
    •  Het uitvoeren van graveerwerk in metalen voorwerpen evenals het maken van bijkomende
nummerplaten en bijkomende al dan niet beveiligde sleutels
    •  Bovenvermelde handelingen worden zowel door de bestuurder op verplaatsing uitgevoerd als
mede door hem of zijn aangestelden in de bestaande en nog op te richten kleinhandelsvestiging(en)
    •  Het leiden en coördineren van activiteiten van alle aard:
    •  Het verwerven van roerende en onroerende goederen en het beheren ervan:
    •  Het verlenen van advies aan, en ter beschikking stellen van knowhow inzake management,
leiding en toezicht van ondernemingen en handelszaken;
    •  Het besturen, organiseren, waarnemen van de directie, management van ondernemingen,
bedrijven en handelszaken;
    •  Het opstellen en uitvoeren van plannen voor organisatie, sanering, reconversie en opstarten van
bedrijven en ondernemingen;
    •  De belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en geldwaardige papieren, al
of niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van buitenlandse ondernemingen, doch dit
alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur van een effectenportefeuille, en zonder
dat de vennootschap publiek beroep zou mogen doen op geldbeleggers en zonder dat zij enige
bankactiviteit of activiteit van wisselagent of beursvennootschap zou mogen uitoefenen;
    •  De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van
leningen, voorschotten en borgstellingen;
    •  In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd:
    •  Dit alles eventueel ook als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in
België als in het buitenland;
    •  De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
    •  Het voeren van een onderneming in onroerende goederen, en onder meer de bemiddeling bij
aan-en verkoop, evenals verhuring van onroerende goederen, alle makelarijverrichtingen in verband
hiermede, de bouwpromotie, de studieorganisatie en raadgeving betreffende roerende en
onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten;
    •  De aan-en verkoop of verhuring van alle onroerende en roerende goederen, het toekennen van
zakelijke rechten hierop, en het beheer van deze goederen;
    •  Het voeren van een studie, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, handels-
of sociale aangelegenheden, omvattende bedrijfsorganisatie, bedrijfsadvies en marketing;
    •  De fabricatie van en de handel in alles wat te maken heeft met de veiligheid van gebouwen,
woningen, personen, voertuigen, enzovoort. Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland;
    •  Het ter beschikking stellen of verhuren van fotokopieermachines of andere reproductietoestellen,
en bijhorende papierwaren;
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie in verband met informatica en van alle activiteiten hierboven opgesomd;
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door
middel van de uitoefening van een bestuursmandaat;
    •  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
    •  Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van
beleggingsgoederen allerhande;
    •  het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer;
    •  Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, half-fabrikaten en
grondstoffen;
    •  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
    •  De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle uitbatingzetels en bij huizen
oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren;
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De
bestuurder mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
TITEL III – Effecten
(…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Worden tot statutair bestuurder benoemd:
    •  De Heer John VERNIERS, wonende te 9920 Lievegem, Jasmijnstraat 71.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrifte-lijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in
het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek-king tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de
eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII – Ontbinding – Vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9950 Lievegem,
Stationsstraat 86.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten verleent bijzondere volmacht aan
Accountantskantoor Van den Broeck – Vandecasteele, met adres te Nazareth,
Warandestraat 37 – 39, of aan haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de publicatie neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook voor de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en de vennootschapsbelasting, te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
Meester Steven Verbist
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 15 mei 2023
- Gecoördineerde Statuten