Ondernemingsnr : 0724843188
Naam
(voluit) : Theuma Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overwinningsstraat 1
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, dertig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Theuma Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis (Brussel), Overwinningsstraat 1, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.778.832,00
EUR, om het van 7.267.545,00 EUR te brengen op 9.046.377,00 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 1.651.538 aandelen, waarvan 1.303.848 Klasse A aandelen en 347.690 Klasse B
Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen
van deze soorten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De
vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 1,08 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden
ten belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 december 2020.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot kapitaalverhoging en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Theuma Group".
ZETEL.
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1. het vervaardigen, kopen, verkopen, plaatsen, installeren en herstellen van alle materialen en
voorwerpen op basis van hout, metaal, kunststoffen of andere producten die verband houden met de
buiten- en binnenhuisinrichting;
2. het verlenen van diensten van alle aard, onder meer doch niet uitsluitend in verband met
management, boekhouding, verkoop- en aankoopcoördinatie en -bemiddeling, ten behoeve van
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp;
3. het nemen van belangen in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of
complementair voorwerp, of waarvan het voorwerp verwant of analoog is met dat van de
vennootschap, of van aard is de activiteiten van de vennootschap te bevorderen;
4. het uitvoeren en beheren van beleggingen in roerende of onroerende goederen, ongeacht of deze
beleggingen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met wat voorafgaat;
5. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buitenland;
6. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het
onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft;
7. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een moedervennootschap;
8. het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de Vennootschap;
9. het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle
handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de
Vennootschap;
10. alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; en
11. zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt negen miljoen zesenveertigduizend driehonderdzevenenzeventig euro (€
9.046.377,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  acht miljoen negenhonderdnegentienduizend drieëntachtig
(8.919.083) aandelen, waarvan zeven miljoen eenenveertigduizend driehonderddrieënnegentig
(7.041.393) soort A aandelen (de Klasse A Aandelen) en een miljoen
achthonderdzevenenzeventigduizend zeshonderdnegentig (1.877.690) soort B aandelen (de Klasse
B Aandelen), zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. Alle aandeelhouders die (van tijd tot tijd) Klasse A Aandelen bezitten, worden
hierna Klasse A Aandeelhouders genoemd. Alle aandeelhouders die (van tijd tot tijd) Klasse B
Aandelen bezitten, worden hierna Klasse B Aandeelhouders genoemd.
Tenzij anders voorzien in deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst zoals ondertekend op
12 april 2019 (de Aandeelhoudersovereenkomst), genieten alle aandelen identieke rechten (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, stem- en dividendrechten), ongeacht tot welke klasse van
aandelen zij behoren.
De aandeelhouders zullen alle stemrechten en andere rechten verbonden aan de aandelen kunnen
Luik B
uitoefenen, die hen krachtens deze statuten, de Aandeelhoudersovereenkomst of de wet toekomen.
Bij overdracht van aandelen aan een derde of aan een Affiliate (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), zullen de overgedragen aandelen van dezelfde rechten blijven
genieten en tot dezelfde soort blijven behoren.
Bij overdracht van een bepaalde soort aandelen aan een houder van aandelen van een andere soort,
zullen de overgedragen aandelen niet worden geconverteerd in de soort aandelen aangehouden
door de overnemende aandeelhouder.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
zoals voorzien in deel 2, boek 7, titel 4, eerste hoofdstuk, afdeling 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximaal tien leden,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering als volgt:
(i) maximaal 5 bestuurders worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de Klasse A
Aandeelhouders (elkeen een Klasse A Bestuurder);
(ii) twee bestuurders worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders die 75%
van de Klasse B Aandelen aanhouden (elkeen een Klasse B Bestuurder) Indien de Klasse B
Aandeelhouders minder dan 5% van de Aandelen bezitten, zal echter slechts één Bestuurder worden
benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders;
(iii) eens benoemd zal de CEO van de Vennootschap bestuurder zijn (zulke Bestuurder, ook een
Klasse B Bestuurder); en
(iv) maximaal twee onafhankelijke bestuurders zullen benoemd worden uit een lijst voorgedragen
door de Klasse A Aandeelhouders (zulke Bestuurders, de Onafhankelijke Bestuurders).
De voorzitter van de raad van bestuur (de Voorzitter) zal worden benoemd uit de Klasse A
Bestuurders. Indien de Voorzitter afwezig is in een vergadering van de raad van bestuur maar op een
dergelijke vergadering wordt vertegenwoordigd door een andere Klasse A Bestuurder middels een
volmacht, zal de Klasse A Bestuurder die de Voorzitter op die vergadering vertegenwoordigt,
optreden als Voorzitter van die vergadering. Indien de Voorzitter afwezig is in een vergadering van
de raad van bestuur en ook niet op die vergadering wordt vertegenwoordigd door een andere Klasse
A Bestuurder door een volmacht, zal de oudste Klasse A Bestuurder aanwezig op de vergadering
van de raad van bestuur als Voorzitter van de vergadering optreden.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
§1. Bijeenkomsten en beraadslaging
Vergaderingen van de raad van bestuur zullen plaatsvinden op de plaats, zoals nader omschreven in
de respectievelijke oproeping, en zal minstens per kwartaal worden gehouden.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
Luik B
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Tenzij wordt verzaakt door alle Bestuurders, roept de Voorzitter de vergaderingen van de raad van
bestuur bijeen door elke Bestuurder ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering van de raad
van bestuur op de hoogte te stellen.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de Voorzitter van de raad van bestuur daartoe,
zullen twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders te allen tijde het recht hebben om een
vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen en elke Bestuurder heeft het recht
voorafgaand aan de oproeping een punt op de agenda toe te voegen.
§2. Besluitvorming
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien (i) tenminste de helft van het totaal aantal Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering, (ii) tenminste één (1) Klasse A Bestuurder aanwezig is op de vergadering, en (iii) in
geval de vergadering wordt bijeengeroepen om te besluiten over een Voorbehouden Zaak, tenminste
één (1) Klasse B Bestuurder aanwezig is op de vergadering.
Behoudens vergaderingen van de raad van bestuur die zijn bijeengeroepen om te besluiten tot
Voorbehouden Zaken, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen vijf (5)
werkdagen, indien niet aan bovenstaand quorum is voldaan op twee (2) volgende vergaderingen van
de raad van bestuur met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten
die op de dagorde van de vorige vergadering voorkomen, ongeacht het quorum dat op die
vergadering aanwezig is. De Voorzitter zal de afwezige Bestuurders onmiddellijk op de hoogte stellen
van de datum, het tijdstip en de plaats van de opnieuw bijeengekomen vergadering van de raad van
bestuur.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Onverminderd alle toepasselijke dwingende wetsbepalingen en de Voorbehouden Zaken (waarvoor
steeds de goedkeuring van ten minste één Klasse B Bestuurder vereist is, voor zolang er minstens
één Klasse B Bestuurder is), wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Elke bestuurder heeft
het recht om één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend (onverminderd het bovenstaande inzake Voorbehouden Zaken),
tenzij ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuurder kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden ingelast
in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Luik B
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Onverminderd de Voorbehouden Zaken en de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) Klasse A Bestuurder,
samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd op voordracht van de Klasse A Aandeelhouders door de
algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op dertig juni om 10 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de voorgaande werkdag plaats. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op
de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de  zetel of bij de instellingen die
in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. Alle aandeelhouders kunnen deze lijst raadplegen. 
(...)
STEMRECHT.
Luik B
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het  kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.    
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Indien uit de staat van actief en passief van de vennootschap opgemaakt in het kader van een
vrijwillige ontbinding blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de
benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt
dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Zij
beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor "Baker Mckenzie", woonstkeuze gedaan hebbende te 1210 Brussel, Bolwerklaan
21, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren. De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan
de lasthebber(-s) en Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in
verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt
Luik B
zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle
kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies
uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en
alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en)
te stellen krachtens dit besluit.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, dertien
volmachten, verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris