Ondernemingsnr : 0440936858
Naam
(voluit) : PPG - TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grinaraweg 7
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van naamloze
vennootschap PPG-TRADING te Maaseik, opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te
Maaseik op 11 december 2023 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met
eenparigheid van stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLUIT :  AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV). Kennisname van de uitleg van de notaris omtrent de diverse gevolgen ervan op
vlak van ondermeer statutaire zetel, bestuursorgaan, oproeping en werking algemene vergadering,
nieuwe terminologie. In het kader hiervan wordt gekozen voor het behoud van een raad van bestuur
(monistisch bestuur) overeenkomstig artikel 7:85 §1 WVV en niet te kiezen voor een enige
bestuurder of een duaal bestuur.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Kennisname en goedkeuring van de inhoud van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 8
november 2023 met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap; wijziging van het voorwerp door integrale vervanging van de omschrijving onder
artikel 3 van de statuten.
DERDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV, met
inachtname van de wijzigingen waartoe werd besloten onder voorgaande besluiten. Een uittreksel uit
de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PPG-TRADING ».
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1.  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van plan-ning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- expertise en schatting van antiquiteiten in het algemeen en militaria en andere militaire roerende
goederen in het bijzonder,
2.  Alle vormen van beleggingen in roerende goederen in de meest ruime zin. Dit omvat onder meer
doch niet uitsluitend:
- het plaatsen van geldbeleggingen in de meest ruime zin, zoals aandelen, obligaties, opties, futures,
alle mogelijke termijnbeleggingen in de meest ruime zin, enzovoort;
- alle transacties in het kader van beheer van gelden;
- de centralisatie van de financiële handelingen van de leden van de groep waartoe de vennootschap
behoort en het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van wisselkoersen en
interestvoeten;
- de controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep;
- de coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en voor de
leden van de groep waartoe de vennootschap behoort, hetgeen inzonderheid omvat:
    •  de centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
    •  het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren van leden van de groep;
    •  het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten van de leden van
de groep;
    •  het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
    •  het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen,
alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele
beleggers, in naam en voor rekening van de leden van de groep;
    •  het beheren van de financiële rekeningen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun
rekening;
- de coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de
leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan:
    •  bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
    •  op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels;
    •  het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de leden
van de groep;
    •  het deelnemen aan verrichtingen van "factoring";
    •  het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor
rekening van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings-
en kredietfaciliteiten;
    •  het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het afsluiten van dergelijke
contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en
interesten;
- het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen
van de leden van de groep;
- het op punt stellen van nieuwe financiële technieken;
- het overnemen van schulden van de leden van de groep;
- het controleren en compenseren van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep;
- het verlenen van bijstand aan de leden van de groep ingeval van notering op een beurs van
roerende waarden;
- de ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde
activiteiten.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Aangaande al het voorgaande handelt de
vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij
mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigen-dom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
5.  Het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een
of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
6.  De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.
7.  Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
8.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie, de
aanneming en de uitvoering van werken in onroerende staat voor alle bestemmingen zowel private
als openbare, in het bijzonder voor de landbouw, de veeteelt en de industrie, alsook de leiding van
technische en andere werken en de coördinatie van onderaannemingen.
De aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de fabricatie en de verdeling, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon van alle bouwstoffen en materialen, voorraden en grondstoffen die verband
houden met de bouwnijverheid evenals het huren, leasen en verhuren van roerende goederen en het
leveren van alle mogelijke diensten die betrekking hebben op wat voorafgaat, dit alles in de ruimste
zin van het woord. Het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle bouwstoffen, materialen, toestellen, grondstoffen die verband houden met de
bouwnijverheid. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel,
industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van
dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan bij wege
van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in
alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap
mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voor-waarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 2.500
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben. De naamloze vennootschap blijft ook na
de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een kapitaalhoudende
vennootschap en kan derhalve haar boekhouding onveranderd verder blijven voeren. Er wordt
daarom voorgesteld om op boekhoudkundig vlak geen aanpassingen door te voeren aan het
vermogen van de vennootschap. Het lot van de inbrengen, zowel binnen als buiten kapitaal, en de
opgebouwde reserves blijft zodoende ongewijzigd.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
.... (men slaat over) ....
TITEL III: EFFECTEN.
.... (men slaat over) ....
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Met uitzondering van de enige
bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders
benoemd voor ten hoogste 6 jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het
aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in
functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één
bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan. Zolang de raad van bestuur minimaal
tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een
bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal
beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee be-stuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen
vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard
en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur.
.... (men slaat over) ....
Artikel 17. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan.
.... (men slaat over) ....
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur.
.... (men slaat over) ....
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden één gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders.
.... (men slaat over) ....
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1/ de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2/ de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3/ de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: de
identiteit van de aandeelhouder; zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening; het
aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt; het bewijs dat de
formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; de agenda van de
algemene vergadering; de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of
onthouding;  Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 29: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aan
deelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen vóór de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan tijdens de zitting elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met 3 weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet
persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering
opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die
werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij
werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal
definitieve besluiten nemen.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Na goedkeuring van de
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting
van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 34: Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN.
.... (men slaat over) ....
VIERDE BESLUIT : ORGANISATIE VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent voor zover nodig kwijting/décharge voor het tot op heden door de huidige
bestuurders uitgevoerde mandaat als bestuurder. Worden (her)benoemd tot bestuurders: 1/ de heer
SCHEEPENS Henricus Johannes Maria Leonardus, geboren op 20 maart 1947; 2/ mevrouw
SMEETS Maria Catharina Beatrix, geboren op 8 juli 1950;
VIJFDE BESLUIT : BEPALING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest; het adres van de zetel is
gevestigd te 3680 Maaseik, Sportlaan 13/5;
ZESDE BESLUIT : INFORMATIE BETREFFENDE DE WEBSITE EN E-MAILADRES VAN DE
VENNOOTSCHAP.
De vennootschap heeft geen officiële website en geen officieel e-mailadres.
ZEVENDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN.
Volmacht wordt verleend aan de bestuurders om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande
punten van de dagorde genomen werden en machtiging van de notaris om de statuten te
coördineren en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissing heeft genomen: (her)benoeming van voornoemde heer Scheepens Henricus en
voornoemde mevrouw Smeets Maria tot gedelegeerd-bestuurder.
(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en
tekst van de gecoördineerde statuten.