Ondernemingsnr : 0415 029 148
Naam
(voluit) : Safmarine MPV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roderveldlaan 2 bus 5, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname en bekrachtiging ontslag bestuurder - toekenning bijzondere
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 13
maart 2025:
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de volgende bestuurders van
de Vennootschap:
-De heer Sanjeev CHADHA, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 31
maart 2024;
-De heer Toon PIERRE, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 14
februari 2025.
De aandeelhouder dankt voornoemde bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben
uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent
hen hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van hun ontslag,
behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurders zullen op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
2.De enige aandeelhouder beslist vervolgens om over te gaan tot de bekrachtiging van de benoeming van
Peder NIELSEN als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf
31 maart 2024.
Voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal zijn mandaat onbezoldigd
uitoefenen. Voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat verkiest hij woonstkeuze te doen op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De enige aandeelhouder beslist om in dit kader over te gaan
tot de bekrachtiging van alle handelingen die de heer NIELSEN sedert 31 maart 2024 reeds in zijn
hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap heeft gesteld.
Conform de statuten van de Vennootschap is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
3.De enige aandeelhouder beslist tenslotte een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wouter
D'herde, meester Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback, evenals elke andere advocaat of werknemer
van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle
stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback, gevolmachtigde