Ondernemingsnr : 0764 360 592
Naam
(voluit) : YONDERLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Smallandlaan 9, 2660 Antwerpen
Onderwerp akte : Volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 31/07/2024.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
(1) Verlenging tot 30 april 2025 van de bijzondere volmacht aan de heer Kris Horrevorst zoals toegekend
krachtens de schriftelijke besluiten d.d. 9 augustus 2022 en reeds een eerste maal verlengd op 14 juli 2023.
Deze bijzondere volmacht is toegekend binnen de grenzen van de bijzondere gedelegeerde bevoegdheden
opgesomd onder dit punt (1), met dien verstande dat het bestuursorgaan van de Vennootschap bevoegd blijft
voor de gedelegeerde bevoegdheden en dus te allen tijde kan tussenkomen en een definitieve beslissing kan
nemen of te allen tijde de gedelegeerde bevoegdheden kan intrekken, en onverminderd de voorbehouden
aangelegenheden en bijzondere meerderheidsvereisten uiteengezet in de artikelen 12, 20 en 21 van de statuten
van de Vennootschap:
(i) BELASTINGEN - Vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de belastingen van de Vennootschap,
zowel wat betreft vennootschapsbelasting, BTW, als belastingen in verband met personeel en lonen. Dit omvat
zowel het invullen van belastingaangiften door de heer Kris Horrevorst zelf, als het recht om dergelijke taken te
delegeren aan werknemers van de Vennootschap (of verbonden vennootschappen van de Vennootschap) of
aan externe adviseurs. Dit omvat ook alle communicatie met belastingautoriteiten en het sluiten van
overeenkomsten of schikkingen voor rekening van de Vennootschap in het kader van belastingcontroles. Ten
slotte omvat dit mandaat het aanvragen van fiscale rulings voor rekening van de Vennootschap en het
aanvragen en coördineren van de oprichting van een fiscale BTW-eenheid met meerdere verbonden
vennootschappen van de Vennootschap.
(ii) KYC & UBO - Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in het kader van KYC en/of UBO
gerelateerde vragen van financiële instellingen en/of adviseurs, waaronder het ondertekenen van UBO-
verklaringen en het up-to-date houden van het UBOregister voor rekening van de Vennootschap.
(iii) BANKZAKEN - Het toekennen van mandaten en volmachten op de bankrekeningen van de
Vennootschap aan werknemers van de Vennootschap. Het ondertekenen van tariefafspraken en het openen
van bijkomende rekeningen voor kortetermijnbeleggingen voor rekening van de Vennootschap. Het
ondertekenen van ISDA-overeenkomsten voor rekening van de Vennootschap. Het invullen van CRS/ FATCA
zelfcertificeringsformulieren voor financiële instellingen voor rekening van de Vennootschap.
(iv) PARENTAL GUARANTEES - Het verstrekken van 'parental guarantees' (borgstellingen en garanties)
voor rekening van de Vennootschap aan leveranciers in het kader van de gewone bedrijfsvoering (bv.
leasemaatschappijen voor wagens, verhuurders van winkelpanden, betalingsdienstenaanbieders, enz.) tot een
bedrag van 1.000.000 EUR in totaal.
(v) OPDRACHTBRIEVEN - Het onderhandelen en ondertekenen van opdrachtbrieven voor rekening van
de Vennootschap met consultants en adviseurs (zoals, maar niet beperkt tot, advocaten, belastingadviseurs en
accountants) in het kader van de gewone bedrijfsvoering, maar met uitsluiting van (i) de benoeming van
consultants in het kader van een mogelijke exit (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap)
en (ii) het wijzigen van de commissaris of de bedrijfsrevisor van de Vennootschap.
(vi) VERZEKERING - Onderhandelen en ondertekenen van verzekeringspolissen namens de
Vennootschap (zoals, maar niet beperkt tot D&O verzekeringen).
(2) Toekenning van een bijzondere volmacht aan (i) Kris Horrevorst en Frederiek Steen, managers van de
Vennootschap en (il) Sabine Reusen, Susana González Melón en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy
(Belgium) LLP, met kantoren te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, elk individueel bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, akten, en formaliteiten op te stellen, te ondertekenen
en te behandelen en om alle nodige of nuttige instructies te geven om de nodige publicatieformaliteiten voor de
: bovenstaande besluiten te vervullen.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde