Ondernemingsnr : 0462743943
Naam
(voluit) : PIKON BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onderwijslaan 93
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op vierentwintig juli tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Tongeren 2 op drie augustus tweeduizend twintig, register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 10883, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“PIKON BENELUX”, waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Onderwijslaan 93,
ondernemingsnummer BTW BE 0462.743.943, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van
achtentwintig mei tweeduizend twintig waarbij:
a) volgende bestuurders werden ontslagen:
- de heer FRIJNS Johannes, wonende te 3620 Lanaken, Spechtlaan 9;
- mevrouw KNOOPS Anna, wonende te 3620 Lanaken, Spechtlaan 9;
- de heer MEUWIS Koen, wonende te 08015 Barcelona (Spanje), Marquès Campo Sagrado 3 2o-1a.
b) volgende bestuurders werden benoemd:
- de besloten vennootschap “KAAP”, met zetel gevestigd te 3620 Lanaken, Spechtlaan 9, met
ondernemingsnummer BTW BE 0746.981.063, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
met als vaste vertegenwoordiger de heer FRIJNS Johannes, geboren te Heerlen (Nederland) op
zestien juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3620 Lanaken, Spechtlaan 9;
- de besloten vennootschap “Mercury Consulting”, met zetel gevestigd te 3600 Genk, Onderwijslaan
93, met ondernemingsnummer BTW BE 0747.529.312, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
met als vaste vertegenwoordiger de heer MEUWIS Koen, geboren te Neerpelt op drieëntwintig
augustus negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 08015 Barcelona (Spanje), Marquès Campo
Sagrado 3 2o-1a.
Is tussengekomen:
Mevrouw KNOOPS Anna Franciscus Maria, geboren te Maastricht (Nederland) op vijftien juli
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3620 Lanaken, Spechtlaan 9, die hetgeen voorafgaat
bevestigt en die uitdrukkelijk haar akkoord ermee geeft.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
DERDE BESLUIT
a) De voorzitter wordt door de algemene vergadering ontslagen van het voorlezen van voormeld
Luik B
verslag van het bestuursorgaan, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
verantwoord. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door
volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
-het verlenen van professionele ondersteuning bij het invoeren van automatiserings-systemen,
alsook manage-mentontwikkeling, in middelgrote en grote ondernemin-gen;
-dienstverlening op het gebied van automatisering, waar-onder begrepen ontwikke-ling, het geven
van trainingen, adviezen en in het algemeen ondersteuning op het gebied van automatisering, alsook
managementontwikkeling, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Informatie- en communicatietechnologie (afgekort IT) waaronder onder meer wordt begrepen:
-IT-management: Het verlenen van alle mogelijke advies en verstrekken van diensten en het leveren
van goederen op het domein van de informatica met name ontwikkeling, verkoop, levering, installatie,
integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten; ontwerpen
en programmeren van computerprogramma’s.
-Ontwikkeling applicaties: ontwikkelen van applicaties voor diverse besturingssystemen, stap-voor-
stap van idee tot ontwerp (bedenken, ontwerpen, bouwen).
-het verstrekken van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en –
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software-
en informaticatoepassingen, het voorzien van een helpdesk en technische bijstand en het leveren
van support op hardware, software- en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici;
-de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica- en elektronisch
materieel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal computers, bedienings- en
controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, computerterminals, onderdelen, uitrusting,
toebehoren en randapparatuur, software en digitaal fotoapparatuur en fotoverwerking;
-het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en
elk elektronisch materiaal.
-computeradviesbureau, waar onder meer dient te worden begrepen : het maken van studies, het
aanbevelen van geschikte software, informaticaprogramma’s en organisatiesystemen, websites,
webhosting en het verlenen van bijstand en begeleiding bij de toepassing ervan, het in toepassing
brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en problemen van
gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
-Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle
activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van IT- en Business
consultancy, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het
ontwikkelen van database interfacetools en utilities, gegevensverwerking, databanken, het aan- en
verkopen van hardware en software, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines,
overige activiteiten in verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger
gemelde activiteiten.
-Het online verkopen via internet van alle goederen.
-Onlinemarketingcommunicatie.
Administratie- en managementactiviteiten, omvattende onder meer adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en
algemene audit-activiteiten.
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
Luik B
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
-Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
-Consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord.
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden;
b) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te
richten vennootschappen, met dien verstande evenwel dat deze handelingen alleen voor eigen
rekening kunnen gebeuren en in geen enkel geval voor rekening van derden;
c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) het verlenen van diensten van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door hele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
h) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersonen in de handel;
k) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal geenszins tot voorwerp hebben de uitoefening van de activiteit van
beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de
realisatie van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan zelfs alle medewerking-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met
dergelijke ondernemingen of vennootschappen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek en al haar andere goederen, inbegrepen haar
handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.”
Luik B
Artikel 3 van de statuten wordt hierna hieraan aangepast.
VIERDE BESLUIT
Het kapitaal van de vennootschap van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), wordt
thans vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, met elk een fractiewaarde van
één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal.
De fractiewaarde van elk aandeel bedraagt aldus tweeëntachtig euro (82,00 EUR).
De vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren door de fractiewaarde van elk
aandeel te verminderen met een factor zestien (dit komt neer op de huidige fractiewaarde
vermenigvuldigd met 0,0625). Zodoende wordt het aantal aandelen, vertegenwoordigende het
kapitaal vermeerderd met een factor zestien (dit komt neer op het huidige aantal aandelen
vermenigvuldigd met zestien).
Het kapitaal van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
twaalfduizend (12.000) aandelen met elk een fractiewaarde van één/twaalfduizendste (1/12.000ste)
van het kapitaal.
Artikel 5 van de statuten wordt hierna hieraan aangepast.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt “PIKON BENELUX”.
De raad van bestuur mag deze benaming in alle talen vertalen.
2. ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan, dat alle machten daartoe heeft, is bevoegd om bij eenvoudige beslissing de
zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur exploitatie- en
administratiezetels, vestigingen, filialen of kantoren in België of in het buitenland oprichten.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
-het verlenen van professionele ondersteuning bij het invoeren van automatiserings-systemen,
alsook manage-mentontwikkeling, in middelgrote en grote ondernemingen;
-dienstverlening op het gebied van automatisering, waaronder begrepen ontwikkeling, het geven van
trainingen, adviezen en in het algemeen ondersteuning op het gebied van automatisering, alsook
managementontwikkeling, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Informatie- en communicatietechnologie (afgekort IT) waaronder onder meer wordt begrepen:
-IT-management: Het verlenen van alle mogelijke advies en verstrekken van diensten en het leveren
van goederen op het domein van de informatica met name ontwikkeling, verkoop, levering, installatie,
integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten; ontwerpen
en programmeren van computerprogramma’s.
-Ontwikkeling applicaties: ontwikkelen van applicaties voor diverse besturingssystemen, stap-voor-
stap van idee tot ontwerp (bedenken, ontwerpen, bouwen).
-het verstrekken van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en –
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software-
en informaticatoepassingen, het voorzien van een helpdesk en technische bijstand en het leveren
van support op hardware, software- en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici;
-de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica- en elektronisch
materieel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal computers, bedienings- en
controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, computerterminals, onderdelen, uitrusting,
toebehoren en randapparatuur, software en digitaal fotoapparatuur en fotoverwerking;
-het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en
elk elektronisch materiaal.
-computeradviesbureau, waar onder meer dient te worden begrepen : het maken van studies, het
aanbevelen van geschikte software, informaticaprogramma’s en organisatiesystemen, websites,
webhosting en het verlenen van bijstand en begeleiding bij de toepassing ervan, het in toepassing
brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en problemen van
Luik B
gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
-Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle
activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van IT- en Business
consultancy, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het
ontwikkelen van database interfacetools en utilities, gegevensverwerking, databanken, het aan- en
verkopen van hardware en software, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines,
overige activiteiten in verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger
gemelde activiteiten.
-Het online verkopen via internet van alle goederen.
-Onlinemarketingcommunicatie.
Administratie- en managementactiviteiten, omvattende onder meer adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en
algemene audit-activiteiten.
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
-Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
-Consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord.
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden;
b) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te
richten vennootschappen, met dien verstande evenwel dat deze handelingen alleen voor eigen
rekening kunnen gebeuren en in geen enkel geval voor rekening van derden;
c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) het verlenen van diensten van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door hele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
h) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersonen in de handel;
Luik B
k) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal geenszins tot voorwerp hebben de uitoefening van de activiteit van
beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de
realisatie van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan zelfs alle medewerking-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met
dergelijke ondernemingen of vennootschappen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek en al haar andere goederen, inbegrepen haar
handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL:
Kapitaal - Aard van de effecten
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen, zonder nominale
waarde.
Toegestaan kapitaal
In het geval dat de raad van bestuur de toelating verkrijgt om het kapitaal te verhogen, conform de
wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zullen de verhoging(en) van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten
kunnen geschieden:
- hetzij door inbrengen in speciën of in natura, gebeurlijk met inbegrip van een onbeschikbare
uitgiftepremie, waarvan de raad van bestuur het bedrag vaststelt, en door het creëren van nieuwe
aandelen, die van de door de raad van bestuur vast te stellen rechten genieten.
- hetzij door omzetting van reserves, zelfs onbeschikbare, of van uitgiftepremies, en met of zonder
het creëren van nieuwe aandelen.
Deze bevoegdheid wordt aan de raad van bestuur toegekend voor een duur van vijf jaar, die een
aanvang neemt bij de bekendmaking van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders om zulke toelating te geven aan de raad van bestuur. Zij kan één of meer
malen vernieuwd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar door de algemene
vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In geval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal,
zal de raad van bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten toewijzen aan een onbeschikbare
rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal vormen en die, onder voorbehoud van
haar incorporatie door de raad van bestuur bij het kapitaal zoals hiervoor voorzien, slechts zal
kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend onder de voorwaarden conform de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. BESTUUR – CONTROLE:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, die
natuurlijke of rechtspersonen zijn, benoemd worden door de algemene vergadering van de
aandeelhouders en door deze kunnen ontslagen worden.
Luik B
Voor zover de vennootschap evenwel niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als
de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders
en leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op zes jaar vastgesteld, tenzij een kortere duur
door de algemene vergadering beslist wordt.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Ontslag – coöptatie
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
De overblijvende bestuurders hebben het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en mag een of meer ondervoorzitters
benoemen.
Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan de gewezen voorzitters,
ondervoorzitters en bestuurders de eretitel van hun ambt toekennen. De raad mag hen derhalve
uitnodigen om, ten adviserende titel, aan zijn vergaderingen deel te nemen.
Vergaderingen
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
minstens twee bestuurders het vragen en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het
voorzitterschap van zijn voorzitter, of, bij diens verhindering, de bestuurder die daartoe door zijn
collega's werd aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of in de plaats in de oproepingsberichten
vastgesteld.
Beraadslaging - Besluiten
Behalve in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen, in welk geval de raad van bestuur
geldig kan beraadslagen zo twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kan de raad
van bestuur slechts geldig beraadslagen, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elk bestuurder mag bij eenvoudige brief, alsook per e-mail, fax of iedere andere wijze van repro-
ductie van een geschrift, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem te vertegenwoordigen.
Een mandaathouder mag echter niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen; in geval van staking van stemmen
geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit, de doorslag; deze laatste bepaling houdt van
rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.
De bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, is gehouden de bepalingen van
artikel 7:96 van het wetboek na te komen.
Besluiten bij schriftelijk akkoord
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend door
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door
Luik B
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging - Comités - Volmachten
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend
als college, wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze
waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent,
alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of de gedelegeerd-bestuurder die alleen mag optreden binnen de grenzen van
zijn mandaat.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
delegeren die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur is belast met het
toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die
om reden van het minder belang die ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. Deze handelingen en beslissingen mogen
de som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) evenwel niet overschrijden, behoudens uitdrukkelijke
en schriftelijke volmacht hiertoe van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende of
uitvoerende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Bovendien mogen de raad van bestuur en, in het kader van het dagelijks bestuur, de personen met
dat bestuur belast, bijzondere en wel bepaalde machten toevertrouwen aan één of meer personen
van hun keuze.
De bijzondere volmachtdragers zijn gerechtigd één of meer personen in de plaats te stellen.
De bijzondere volmachtdragers en de in de plaats gestelden kunnen de vennootschap
vertegenwoordigen in handelingen, waaronder deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Zij hoeven hun volmacht slechts te rechtvaardigen
door de overlegging van een uittreksel van de beraadslaging van de raad van bestuur of de volmacht
toegekend door één of meer personen met het dagelijks bestuur belast, of door de bijzondere
gevolmachtigden.
Wettelijke controle van de jaarrekening
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer
commissarissen opgedragen die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn en benoemd worden door
de algemene vergadering van de aandeelhouders.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoembare commissarissen eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Bij afwijking van de eerste alinea is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht
indien de vennootschap dienaangaande beantwoordt aan de wettelijk bepalingen zoals opgenomen
in het Wetboek der vennootschappen en verenigingen.
7. ALGEMENE VERGADERING:
Bevoegdheid
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt algeheelheid van de
aandeelhouders.
Zij bezit de bevoegdheden die haar door de wet en de statuten toegekend zijn.
Bijeenkomst
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in iedere andere
plaats bepaald in de bijeenroepingsberichten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
Luik B
op de vergadering.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni, op de plaats en uur
vermeld in de oproepingsbrief. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is.
Deze vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen), behandelt de
jaarrekening, gaat over tot de herbenoeming of vervanging van de uittredende of ontslagnemende
bestuurders of commissaris(sen), beslist over de hen te verlenen kwijting en beraadslaagt over alle
andere onderwerpen die op de agenda werden gebracht.
Buitengewone algemene vergadering
Een buitengewone algemene vergadering mag door de raad van bestuur of door de commissaris
(sen) bijeengeroepen worden, telkens als deze het nuttig oordelen. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten.
Toelating tot de algemene vergaderingen
De oproepen voor de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om aan de vergadering te mogen deelnemen moeten de aandeelhouders op naam minstens vijf
dagen voor de vergadering de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen van het aantal effecten
waarmede zij aan de vergadering wensen deel te nemen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag aan een andere aandeelhouder volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen.
Evenwel mogen de minderjarige kinderen, de ontzetten en andere onbekwamen, alsook de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is; eveneens
mag een aandeelhouder door de echtgenoot, niet aandeelhouder, vertegenwoordigd worden.
De mede-eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde
persoon te laten vertegenwoordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordi-
gen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het
vruchtgebruik vestigt.
Wijze van stemmen - Stemming per brief
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. Nochtans zal iedere stemming,
met inbegrip van de ver-kiezing van bestuurders, bij geheime stemming plaats vinden, indien twee
aandeelhouders dit vragen.
Het is elke aandeelhouder toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn, en in
de plaats per brief zijn stem uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier. Het formulier bevat minstens alle vermeldingen zoals voorzien in
artikel 7:146 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Deze brief dient samen met het formulier aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag vóór
de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen. De brief en het formulier
dienen ondertekend te zijn door de aandeelhouder. Daarnaast dient klaar en duidelijk per beslissing
eigenhandig de woorden "VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt geschreven te
worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij elke beslissing vermeld te zijn. Het
ontbreken van een stem voor één agendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt ongeldig.
De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.
Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
zijn afwezigheid door de bestuurder die hiertoe door zijn collega's van de raad wordt aangeduid of in
geval van onenigheid de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vergadering mag genomen worden.
Luik B
De vergadering kiest onder haar aandeelhouders twee stemopnemers.
Beraadslaging - Besluiten - Stemrecht
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit slechts over de onderwerpen die op de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en bij
eenparigheid akkoord gaan om over nieuwe punten te beraadslagen en te besluiten.
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, beslist de vergadering rechtsgeldig, welk ook het
aantal vertegenwoordigde aandelen is, en worden de beslissingen met meerderheid van stemmen
genomen; de stemmen van diegenen die zich onthouden, worden niet meegeteld.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de absolute meerderheid behaalt, zal een
herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het hoogste getal stemmen hebben behaald.
Indien bij een herbenoeming de stemmen staken, is de oudste kandidaat verkozen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel of op een andere wijze door het bestuur te bepalen in een intern reglement. Dit
reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Notulen
De notulen worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen,
ondertekend.
De kopieën of uittreksels, die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door één bestuurder.
Verdaging
Onverminderd het recht om de vergadering uit te stellen, conform de wettelijke bepalingen zoals
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de raad van bestuur de
beraadslaging van iedere gewone of buitengewone algemene vergadering, voor het geheel of een
deel van de agenda, op drie weken uitstellen.
Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
Met het oog op de tweede vergadering, kunnen opnieuw effecten worden gedeponeerd.
Recht om de algemene vergaderingen bij te wonen
De houders van obligaties of van een inschrijvingsrecht hebben het recht de algemene
vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.
Om de vergaderingen bij te wonen, moeten ze zich schikken naar de bepalingen zoals geformuleerd
in onderhavige statuten, mutatis mutandis.
Bureau
De algemene vergaderingen van de houders van obligaties grijpen plaats conform de wettelijke
bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voorlopig bureau van de vergaderingen van houders van obligaties is samengesteld zoals
voorzien door onderhavige statuten.
De vergadering kiest zelf het definitief bureau.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Luik B
Bestemming van de nettowinst
Op de jaarlijkse nettowinst wordt vijf procent afgehouden voor het reservefonds. Deze voorafname is
niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de aan het overschot van
de nettowinst te geven bestemming.
Uitkering van de dividenden - Interimdividenden
De raad van bestuur bepaalt de datum en de plaats van uitkering van de dividenden.
De raad van bestuur kan de uitkering van interimdividenden beslissen; dit mag slechts geschieden
door voorafname op de winst van het lopend boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst en zonder onttrekking aan de
reserves die, krachtens een wettelijke of statutaire bepaling, gevormd zijn of moeten worden
gevormd.
Verdeling
De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle aandelen, per gelijke delen, verdeeld worden,
voor zover ze allen op gelijke wijze volgestort zijn.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Onderwijslaan 93.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SBB ACCOUNTANS EN BELASTINGCONSULENTEN”, kantoor houdende te
3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1, ondernemingsnummer 0459.609.556, haar aangestelden en
gevolmachtigden om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het
ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere
administraties en openbare besturen, ingevolge onderhavige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND UIT-TREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van 24 juli 2020, verslag van het bestuursorgaan
en de gecoördineerde statuten.