Ondernemingsnr : 0600892036
Naam
(voluit) : ESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 3 bus 304
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 25 april
2024, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ESS”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve
van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen
en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
3) a) De enige aandeelhouder verwijst naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
ter ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan. 
b) De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
4) De enige aandeelhouder besluit om de datum der jaarvergadering te verleggen naar de laatste
vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur, zodat de eerstvolgende algemene vergadering zal
plaatsvinden op 27 juni 2025.
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “ESS”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Onderneming voor het plaatsen, onderhoud en herstellen van alle soorten beveiligingen en
alarminstallaties;
    •  Onderneming voor het plaatsen van alle soorten automatisaties;
    •  Onderneming voor bewaking- en meldkameractiviteiten;
    •  Onderneming voor het plaatsen van alle soorten automatisaties;
    •  Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties, verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  Onderneming voor track- en tracesystemen;
    •  Onderneming voor het plaatsen van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
    •  Onderneming voor de fabricage, assemblage en ondersteuning van alle hard- en software;
    •  Onderneming voor de fabricage, research en ontwerp van alle soorten micro-elektronica;
    •  Onderneming voor het plaatsen van domoticasystemen;
    •  Onderneming in adviesverlening op het vlak van beveiliging en automatisatie;
    •  Klein- en groothandel in alle soorten elektrische benodigdheden, verlichtingsartikelen en
beveiligingsmateriaal;
    •  Het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van
ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen, evenals het begeleiden van bedrijven op het
gebied van handel, nijverheid, communicatie en administratie;
    •  Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van deviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire
opdrachten/mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder
en vereffenaar van vennootschappen;
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële juridische, fiscale, sociale, technische
en consultatieve bijstand aan ondernemingen;
    •  De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management
aangelegenheden, bedrijfsvoering en beheer, organisatie, administratie, marketing, public relations
en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie)-innovaties;
    •  Het stellen van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie
over juridische, fiscale, sociale, economische, technische en financiële problemen;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt en op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur
en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van
nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
    •  Consultancy, publiciteit-, promotie-, management- & marketingactiviteiten ;
    •  Verhuur van onroerende goederen ;
    •  Verhuur van garages en garageboxen;
    •  Verhuring van divers materieel;
    •  Het commercialiseren, groot -en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten;
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Installaties van stores en zonneschermen;
    •  Installatie van lichtreclame en uithangborden;
    •  Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Computerconsultancy-activiteiten;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
    •  Activiteiten van systeemintegrators;
    •  Beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Gegevensverwerking webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  Webportalen;
    •  Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
    •  Reparatie van audio- en videoapparatuur;
Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
6) De huidige zaakvoerder bevestigt de inhoud van de beslissingen van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 8 maart 2024 waarbij vanaf 8 maart 2024 de heer Ronnie Jacobs vrijwillig ontslag
gaf als niet-statutair zaakvoerder en vanaf deze datum vervangen werd door NEOPOINTS BV, met
dhr. Dirk Koopmans als vaste vertegenwoordiger.
De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, heeft zichzelf ontslag gegeven uit haar functie en
vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
"NEOPOINTS", Besloten Vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer KOOPMANS Dirk
Ghislain Valère voornoemd.
7) Het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 66.
8) De enige aandeelhouder beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te
voeren en de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
9) (…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.