Ondernemingsnr : 0881397923
Naam
(voluit) : T'JAMPENS BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deinzestraat 49
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op 9
december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "T’JAMPENS BOUW", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth,
Deinzestraat, 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder het nummer
BE 0881.397.923, opgericht ingevolge een akte die werd verleden voor Meester Alfred Duerinck,
destijds notaris te Nevele, op 3 mei 2006 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 29 mei daarna, onder het nummer 20060529/089328, met unanimiteit van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen :
I./ Het doel of het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als het buitenland :
- Het aannemen, oprichten en/of laten oprichten van private en openbare bouwwerken, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
alsmede het bouwrijp maken van bouwterreinen; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en
de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren
van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; algemene
bouwkundige en civieltechnische werken; bouwen van individuele huizen; het optrekken van de
ruwbouw van individuele huizen; de bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de
formule “sleutel op de deur”; het optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, industriegebouwen en zo verder; het optrekken van gebouwen voor industrieel en
commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en zo verder.; dakbedekking en bouw van
dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
overige werkzaamheden in de bouw; onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; onderneming voor het
uitvoeren van metselwerk; onderneming voor het aanbrengen van chape; onderneming voor het
bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen en zo verder.; onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken; bouwinstallatie; de elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; de
elektrotechnische installatiewerken; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren; isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen van andere bouwwerken van
thermisch isolatiemateriaal, materiaal tegen geluid en trillingen; het loodgieterswerk; de installatie
van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
apparatuur, inclusief regelapparatuur, en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling; overige bouwinstallatie; de installatie van stores en zonneschermen; afwerking van
gebouwen; stukadoorswerk; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk, inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond, aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten; het plaatsen in gebouwen en andere
bouwwerken van parket, en andere houten vloerbekleding, wandbekleding van hout; het plaatsen
Luik B
van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; het schilderen van het
binnen- buitenwerk van gebouwen; het schilderen van civieltechnische werken; glaszetten;
waterdichtingswerken van muren; schrijnwerk van hout, kunststof en metaal; de montage van buiten-
en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, en zo verder; de installatie van binnendeuren en van
al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en zo verder in hout,
kunststof of metaal; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens en zo
verder in hout, kunststof of metaal; vloerafwerking en wandbekleding; plaatsen van vloer- en
wandtegels; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei; het plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen; het
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding, tapijt
en vloerbekleding van linoleum, rubber of kunststof; installatie van particuliere zwembaden;
gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en zo verder;
- Het uitvoeren van alle opdrachten als veiligheidscoördinator betreffende tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen;
- De aan- en verkoop van, en de handel in alle bouwmaterialen;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen en zo verder;
- De installatie van lichtreclames en uithangborden; de onderneming voor de installatie van liften en
roltrappen;
- De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties; de reparatie van machines; de
reparatie van elektronische en optische apparatuur; de reparatie van elektrische apparatuur;
- De teelt van granen, met uitzondering van rijst, peulgewassen en oliehoudende zaden; de teelt van
groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen; het fokken van melkvee; het fokken van andere
runderen en buffels; het fokken van schapen en geiten; pluimveehouderijen, met uitzondering van
kippenkwekerijen; het fokken van andere dieren; gemengd bedrijf; ondersteunende activiteiten in
verband met de teelt van gewassen; ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst; de groothandel in levend vee;
- Gites, vakantiewoningen en -appartementen; gastenkamers; vakantieverblijven en andere
accommodatie voor kort verblijf, niet eerder genoemd; overige accommodatie; eetgelegenheden met
volledige bediening; overige eetgelegenheden, cafés en bars.
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en zo verder; de verhuur en lease van andere
machines en werktuigen en andere materiële goederen; sport- en recreatieonderwijs; de activiteiten
van paardensportclubs; overige sportactiviteiten, niet eerder genoemd, en de diensten in verband
met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten.
- De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
II./ In toepassing van de mogelijkheid die wordt geboden door het artikel 39, §1, tweede lid de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang
van de datum waarop dit proces-verbaal wordt bekendgemaakt.
In aansluiting op dit besluit beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als gevolg van de voorgaande besluiten wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
“TITEL I. NAAM EN RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Luik B
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt als naam “T’Jampens Bouw”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als het buitenland :
- Het aannemen, oprichten en/of laten oprichten van private en openbare bouwwerken, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
alsmede het bouwrijp maken van bouwterreinen; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en
de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren
van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; algemene
bouwkundige en civieltechnische werken; bouwen van individuele huizen; het optrekken van de
ruwbouw van individuele huizen; de bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de
formule “sleutel op de deur”; het optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, industriegebouwen en zo verder; het optrekken van gebouwen voor industrieel en
commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en zo verder.; dakbedekking en bouw van
dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
overige werkzaamheden in de bouw; onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; onderneming voor het
uitvoeren van metselwerk; onderneming voor het aanbrengen van chape; onderneming voor het
bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen en zo verder.; onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken; bouwinstallatie; de elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; de
elektrotechnische installatiewerken; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren; isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen van andere bouwwerken van
thermisch isolatiemateriaal, materiaal tegen geluid en trillingen; het loodgieterswerk; de installatie
van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
apparatuur, inclusief regelapparatuur, en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling; overige bouwinstallatie; de installatie van stores en zonneschermen; afwerking van
gebouwen; stukadoorswerk; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk, inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond, aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten; het plaatsen in gebouwen en andere
bouwwerken van parket, en andere houten vloerbekleding, wandbekleding van hout; het plaatsen
van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; het schilderen van het
binnen- buitenwerk van gebouwen; het schilderen van civieltechnische werken; glaszetten;
waterdichtingswerken van muren; schrijnwerk van hout, kunststof en metaal; de montage van buiten-
en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, en zo verder; de installatie van binnendeuren en van
al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en zo verder in hout,
kunststof of metaal; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens en zo
verder in hout, kunststof of metaal; vloerafwerking en wandbekleding; plaatsen van vloer- en
wandtegels; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei; het plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen; het
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding, tapijt
en vloerbekleding van linoleum, rubber of kunststof; installatie van particuliere zwembaden;
gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en zo verder;
- Het uitvoeren van alle opdrachten als veiligheidscoördinator betreffende tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen;
- De aan- en verkoop van, en de handel in alle bouwmaterialen;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen en zo verder;
- De installatie van lichtreclames en uithangborden; de onderneming voor de installatie van liften en
roltrappen;
- De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties; de reparatie van machines; de
reparatie van elektronische en optische apparatuur; de reparatie van elektrische apparatuur;
- De teelt van granen, met uitzondering van rijst, peulgewassen en oliehoudende zaden; de teelt van
groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen; het fokken van melkvee; het fokken van andere
runderen en buffels; het fokken van schapen en geiten; pluimveehouderijen, met uitzondering van
kippenkwekerijen; het fokken van andere dieren; gemengd bedrijf; ondersteunende activiteiten in
verband met de teelt van gewassen; ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst; de groothandel in levend vee;
- Gites, vakantiewoningen en -appartementen; gastenkamers; vakantieverblijven en andere
Luik B
accommodatie voor kort verblijf, niet eerder genoemd; overige accommodatie; eetgelegenheden met
volledige bediening; overige eetgelegenheden, cafés en bars.
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en zo verder; de verhuur en lease van andere
machines en werktuigen en andere materiële goederen; sport- en recreatieonderwijs; de activiteiten
van paardensportclubs; overige sportactiviteiten, niet eerder genoemd, en de diensten in verband
met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten.
- De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdtweeënveertig (742) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkeringen aan de
aandeelhouders.
ARTIKEL 7. STORTINGSPLICHT
Aandelen kunnen bij hun uitgifte of later worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 8. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Luik B
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder dienen te zijn en wiens mandaat onbeperkt is in de tijd en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 13. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 14. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur (20 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 17. ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de stichter-
bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij een vijftig/vijftig verhouding wordt een extra stem voorbehouden aan de
oprichter-bestuurder.
ARTIKEL 19. VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21. BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien tot het uitkeren van interimdividenden.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 22. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 23. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 25. WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ARTIKEL 26. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 27. GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
III./ Er wordt beslist de huidige zaakvoerders, zijnde 1) de Heer T’JAMPENS, Bert Firmin Marie,
geboren te Oudenaarde op 14 maart 1978, wonende te 9810 Nazareth (voorheen Eke),
Nederbosstraat, 46, 2) de Heer T’JAMPENS, Andre Charles Hervé Alice, geboren te Deinze op 25
juni 1951, wonende te 9810 Nazareth, Deinzestraat, 49, 3) de Heer T’JAMPENS, Peter Antoon
Germaine, geboren te Oudenaarde op 17 juni 1979, wonende te 9770 Kruisem,
Anzegemsesteenweg, 29/A, en 4) de Heer T’JAMPENS, Joost Luc Magda, geboren te Oudenaarde
op 11 januari 1984, wonende te 9800 Deinze, Lange Akkerstraat, 58, ontslag te geven uit hun functie
van zaakvoerder en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming van de hoger genoemde
Heren Bert, Andre en Peter T’Jampens als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
IV./ Er wordt beslist het adres van de zetel van de vennootschap, gevestigd in het Vlaams gewest,
Luik B
met als huidig adres 9810 Nazareth, Deinzestraat, 49, te verplaatsen naar 9810 Nazareth (voorheen
Eke), Steenweg, 196 D.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
Getekend door Notaris Jan Myncke.
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.