Ondernemingsnr : 0454773711
Naam
(voluit) : Archisoft
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eekstraat 93
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Statutenwijziging
 
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Pieter De Meirsman, te Lokeren, op 17 juli 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ARCHISOFT”, met zetel te Zele, Eekstraat 93, volgende beslissingen genomen heeft:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Her(benoeming) bestuurders.
5. Adres van de zetel
 
 
NAAM “ARCHISOFT”
ZETEL De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, de verkoop, de verhuring en de leasing, de productontwikkeling en consultancy, de
herstelling en het onderhoud van informatica, hard- en software, automatise-ring, het ontwerpen van
systemen en het ontwikkelen van toepassingsprogramma's in het algemeen de handel van
elektronische en elektrische apparatuur, materiaal en bijhorigheden die zowel mechanisch als
elektronisch als elektrisch zijn. In het algemeen het uitvoeren van alle installatiewerkzaamheden van
bovengenoemde systemen en goederen, het optreden als adviesbureau; dit alles in de meest ruime
zin van het woord. Deze opsomming dient in de breedste zin uitgelegd te worden en is niet bepalend
noch beperkend. Onder eender welke vorm participaties verwerven in bestaande of nog op te richten
maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, overdragen, te gelde maken door deel te nemen,
onder meer aan het beheer en toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door
technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen aan die ondernemingen. De raadgeving
in organisatie van ondernemingen en in het algemeen elke dienstverlening. Het investeren in alle
roerende en onroerende goederen, al dan niet bebouwd, het laten bouwen en verbouwen ervan,
evenals aanverwante activiteiten hierop betrekking hebbend. Het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
telefoon, de herstelling van elektrisch materieel. Kleinhandel in elektrische toestellen met inbegrip
van verlichtingartikelen. De vennootschap zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland,
zowel voor eigen rekening dan als tussenpersoon of commissionair, alle roerende, onroerende,
burgerlijke, commerciële, financiële, technische en industriële verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot de verwezenlij-king of vergemakke-lijking van haar voorwerp. Zij zal door alle middelen
mogen samenwerken met andere vennoot-schappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelij-ken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door overname van
aandelen, in-breng, fu-sie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij mag eveneens belangen hebben
bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier voorwerp van
aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschot-
ten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrek-ken.
BOEKJAAR het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINST er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
JAARVERGADERING op de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, zijnde de heer Yvan THOMAS, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur.
Hij aanvaardt zijn functie.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Wordt benoemd tot bijkomend niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer THOMAS
Lennert, geboren te Gent, op 7 mei 1991, wonende te Lokeren, Pierre Jacques Vranckenstraat 14,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Zele, Eekstraat 93.
 
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel.
 
Pieter De Meirsman, notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten