Ondernemingsnr : 0563489727
Naam
(voluit) : HIMILCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maurice Leytensstraat 4
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 22 september 2020, dat
de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op 31 augustus 2020 en houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
omzetting, waarbij een samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2020,
conform artikelen 14:3 en 14:5 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is gevoegd,
evenals van de lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor Groupe Audit Belgium BV te Berchem
op 3 september 2020, beiden opgemaakt overeenkomstig artikelen 14:3 tot en met 14:5 van het
Wetboek Vennootschappen.
Conclusie verslag commissaris:
“VI. Besluiten
Naar aanleiding van de omzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap «HIMILCO» in een
besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen,
verklaren wij dat:
 Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 30 juni 2020 met een netto-actief van 29.550 EUR en die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
 Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is.
De termijnen van bijeenroeping en voorlegging van ons verslag 15 dagen voor de algemene
vergadering naar aanleiding van de omzetting werden niet gerespecteerd. Dit heeft echter geen
impact gehad op onze werkzaamheden. Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende
bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de COMM.V
«HIMILCO», die beslist tot omvorming.
Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het
voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Antwerpen,
3 september 2020”
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva als voormeld werd
gevoegd, worden in het dossier van de notaris bijgehouden.
Het verslag van de commissaris zal samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd in het dossier van de vennootschap bij de griffie van de bevoegde rechtbank.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de juridische vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
DERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 29.550,38 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, welke in uittreksel luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “HIMILCO”,
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en
vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle bestaande en
nog te creëren middelen zowel nationaal als internationaal.
    •  in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huren, verhuren, beheer, uitbatingsagentuur, bevrachting, bevoorrading, scheepsmakelarij,
agentschappen en stouwerij en dergelijke.
    •  alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douaneagentuur, de
goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten.
    •  het organiseren van transport in de (binnen)scheepvaart, alsmede bemiddeling bij bevrachting,
nationaal en internationaal.
    •  het slepen, duwen en trekken van types van duwbakken, sleepschepen, motorschepen en
pontons, ongeacht hun grootte en/of ze geladen of leeg zijn, help verlenen onder alle mogelijke
vormen, vooral op stromen en rivieren, zeearmen en zeeën, zowel nationaal als internationaal.
    •  daarbij mag de vennootschap haar diensten verlenen aan alle bedrijven van welke aard ook.
    •  alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en herstelling
van alle transportmiddelen en -materialen.
    •  teneinde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van navolgende
beroepsactiviteiten: vervoer-commissionair, vervoer-makelaar, commissionaris-expediteur.
    •  het leveren van diensten met inbegrip van intellectuele diensten, daden van assistentie en
beheer in de breedste zin, waaronder ondermeer begrepen transportverzekeringen,
goederenbehandeling en aan- en verkoop van scheepsartikelen.
    •  alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding,
coaching en bedrijfsorganisatie;
    •  de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken,
evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door
het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
    •  het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
Luik B
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken;
    •  het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
    •  het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
    •  alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren;
    •  het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
    •  het contacteren van eventuele klanten voor kleine en middelgrote ondernemingen;
    •  het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainingssessies;
    •  een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het
uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
    •  het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
    •  het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
    •  het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of
krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar krijgt;
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardige of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen
na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen
a) De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit de
functie van zaakvoerder, door de heer MEEUS Charles.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2020 tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair zaakvoerder, met ingang van heden:
de heer MEEUS Charles, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem
geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
ZESDE BESLUIT: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “De Bo, Van
Hissenhoven & Partners, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, haar bedienden
en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals:
a)inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b)inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
Luik B
c)inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
d)om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
NEGENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2610 Antwerpen – Wilrijk, Maurice Leytensstraat 4. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@himilco.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag van de bestuurder
- verslag van de bedrijfsrevisor
 
Notaris Nathalie Meert