Ondernemingsnr : 0424013922
Naam
(voluit) : AQUARELLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haenhoutstraat 147
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 3 mei 2022, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
    1.  Besluit tot kapitaalvermindering ten bedrage van negenennegentigduizend negenhonderd euro
(99.900,00 EUR) om het te brengen van honderd éénenzestigduizend vierhonderd euro (16400,00
EUR) op een bedrag van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) conform artikel 18, lid 7
WIB 92 om toepassing te maken van artikel 18, lid 2 t.e.m. 6 WIB 92 betreffende de aanrekening van
de kapitaalvermindering. Pro rata aanrekening deels op fiscaal volgestort kapitaal, deels op belaste
reserves.
    2.  Besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien dat de vennootschap wordt bestuurd door
een enige bestuurder.
    3.  Besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te passen naar de voorlaatste
donderdag van de maand juni.
    4.  Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten. Hernummering van de statuten.
De eerste zin van artikel 5 van de statuten luidt thans als volgt:
“Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).”
Artikel 13 van de statuten luidt thans als volgt:
“Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Ingeval van een enige
bestuurder, is deze niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor de wettelijk bepaalde duur.
Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Een bestuurder is verplicht om na zijn ontslag of na zijn uittreding zijn opdracht verder te vervullen
totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.”
Artikel 17 van de statuten luidt thans als volgt:
“Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door het bestuursorgaan.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
Luik B
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.”
Artikel 18 van de statuten luidt thans als volgt:
“Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.”
Artikel 20 van de statuten luidt thans als volgt:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Artikel 21 van de statuten luidt thans als volgt:
“Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur, optredend als college. Indien de vennootschap slechts één
bestuurder heeft, wordt de vennootschap, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door deze
enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kan handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht. ”
De eerste zin van Artikel 24 van de statuten luidt thans als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste donderdag van de
maand juni om tien uur.”
    1.  Terminologische correctie in artikel 3 van de statuten door het woord “doel” telkens te
vervangen door het woord “voorwerp”, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  Ontslag van bestuurder mevrouw Julie Vandenbroucke, met ingang vanaf aktedatum.
Herbenoeming van bestuurder JP&CO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Belaen,
voor onbepaalde duur als enige bestuurder van de vennootschap met inachtname van een eventueel
toepasselijke wettelijke maximumduur .
    3.  Machtiging- aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
Volmacht
De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers/de bestuurders van ADFISC BV, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 20 C, met
ondernemingsnummer 0466.264.449.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 0305-2022
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata