Ondernemingsnr : 0447590266
Naam
(voluit) : Worldwide Holiday Services
(verkort) : W.H.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersrui 53
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 15 december
2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “WORLDWIDE
HOLIDAY SERVICES”, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer de bevestiging van de afschaffing van de
aandelen aan toonder, wat de facto al gebeurd was sinds dat wettelijk werd opgelegd.
   TWEEDE BESLUIT
   De algemene vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
   De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
zoals aangekondigd onder punt 2) van de agenda.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, met inbegrip van het gewijzigd voorwerp van de vennootschap.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “WORLDWIDE HOLIDAY SERVICES”, in het
kort “W.H.S.”.
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
3° het voorwerp:
    •  Het optreden als commercieel bemiddelaar, rechtstreeks of onrechtstreeks en in alle vormen,
met alle procedures met inbegrip van alle normale operaties op industrieel, commercieel en
financieel, roerend en onroerend gebied, welke direct of indirect betrekking hebben op de functie van
commercieel bemiddelaar, inbegrepen de verkoop en verhuring van vakantiewoningen onder de
vorm van time-sharing en dit alles in de meest ruime zin en betekenis;
    •  Het ontwerpen en realiseren, de aan- en de verkoop, de verhuring en elke vorm van ter
beschikking stelling van kunstwerken in binnen- en buitenland;
    •  Het organiseren van culturele activiteiten;
    •  Vertalingen;
    •  Het maken en verspreiden van publicaties door middel van alle mogelijke technieken en dragers.
    •  Het neerleggen, aankopen, verkopen en bijhouden van octrooien en vormbeschermingen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzeventig duizend negenhonderd vijfenzeventig
euro (€ 72.975,00), vertegenwoordigd door 2.944 aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, en die elk een 1/2944 van het kapitaal vertegenwoor-digen, en is volledig
geplaatst.
6° Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
   De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
   Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is
vastgesteld.
Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
   De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuur-ders zijn herkiesbaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder die niet herbenoemd is, neemt een einde onmiddellijk
na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
   Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
   Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
Onverminderd bijzondere delegatie door de raad van bestuur en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en
die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigings-bevoegdheid om de vennootschap
geldig te verbinden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, die bekleed is met volledige individuele
vertegen-woordigingsbevoegd-heid om de vennootschap geldig te verbinden.
9° De gewone jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de
zetel of ter plaatse aangeduid in de oproepingsbe-richten de derde maandag van de maand mei    
om tien uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen
die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De vergadering beslist te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes
jaar om te eindigen bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2029: de heer GEERTS Patrick
Virginia Jozef, wonende te 52150 Soulaucourt sur Mouzon (Frankrijk), 6 Rue Richard en mevrouw
VAN DER HAEGEN Edwina, wonende te 52150 Soulaucourt sur Mouzon (Frankrijk), 6 Rue Richard,
alhier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
   Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Minderbroedersrui 53.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Fiduciaire Van Loey & Patteet NV, Kielsevest
14 bus 201 te 2018 Antwerpen, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle
formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een
erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)