Ondernemingsnr : 0534828603
Naam
(voluit) : JMVS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidkaai 8 bus 54
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 5 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
4. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot wijziging van het voorwerp
door vervanging door de tekst zoals hierna opgenomen.
5. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Jean-Marc Vermeulen, wonende te 8870
Izegem, Zuidkaai 54 bus 8, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap.
6. Benoeming van mevrouw Neyrinck Marie-Ange, wonende te 8870 Izegem, Zuidkaai 8 bus 54, als
statutair opvolgend bestuurder.
7. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “JMVS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp (nationaal en internationaal):
I.   Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere
vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen.
Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot bedrijfsbeheer in al zijn facetten van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren
van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen, besturen en particulieren zoals ondermeer en
niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat, onthaal, opleiding, ontwerp, consultancy, …
Het aanwerven van personeel, het inrichten en beheren van kantoren.
Het verlenen van bijstand, adviezen en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
marktonderzoek, promotie, marketing, verkoop, administratie, financiën, export, import, outsourcing,
delokalisatie, planning, aankoop, productie, ontwerp, logistiek, transport, kwaliteitssystemen,
veranderingstrajecten, onderhoud, personeelsbeleid, teambuilding, computerservices, IT, multimedia
en bedrijfsvoering en zijn aanverwante domeinen.
De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan optreden als bestuurder/zaakvoerder, vertegenwoordiger en vereffenaar in
andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.
II.  Het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen
zoals ondermeer het onderhoud, de verbouwing, de omwikkeling, de verhuring van deze goederen
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen,
die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende
goederen.
Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de
verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen.
Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in
effecten en roerende goederen.
Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. De vennootschap
mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
IV. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, publicaties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waarde
stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
V.  De vennootschap kan optreden in eigen naam of als tussenpersoon voor derden in de
onderhandeling bij nationale en internationale aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel. en kan
hiervoor vergoedingen ontvangen.
Klein- en groothandel, nationaal en internationaal, in om het even welke goederen, in bijzonder
juwelen en souvenirs.
VI. Het verlenen van onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
VII.           De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van
om het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en
voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden
zijn.
VIII. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
IX. Het uitbaten van winkels en handelsruimtes.
X.  Het organiseren van seminaries, opleidingen, evenementen, bedrijfsbezoeken, beurzen en
tentoonstellingen, sport en recreatieactiviteiten. Het geven van lezingen, opleidingen, voordrachten,
… Reisleider en gids.
XI. Het beheer van mede-eigendommen waar de vennootschap al dan niet mede-eigenaar is.
Uitvoeren van taken van syndicus.
XII.           Het organiseren van begeleide reizen. Reisleider en gids.
XIII. De productie, ontwerp, veredeling, transformatie, montage, herstelling, … van goederen,
grondstoffen, producten en halfafgewerkte goederen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair opvolgend bestuurder: mevrouw Marie-Ange Neyrinck, wonende te 8870 Izegem, Zuidkaai
54 bus 8.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste vrijdag van de maand december om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
8. Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van Accountantskantoor Veerle Verlinde, met zetel te 8870 Izegem, Baronstraat 98 en
met ondernemingsnummer 0891.785.336.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 5 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata