Ondernemingsnr : 0414 944 620
Naam
(voluit) : SCHAEFER SHOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 14, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
A. Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 10 maart 2025:
"[ ... ]
1. De vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de heer Andreas Dietz als (gedelegeerd) bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van 31.03.2025. Alle machten die aan de heer Andreas Dietz verleend werden
binnen zijn mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.
[ ... ]
2. Vervolgens bevestigt en bekrachtigt de vergadering de benoeming van de heer Michael Gilgen als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 01.04.2025 en dit voor een periode van zes jaar, tot de
gewone algemene vergadering die dient te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar
2030 (te houden in 2031).
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De nieuwe bestuurder heeft keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover als nodig bevestigt en bekrachtigt de vergadering enige en alle handelingen en/of verrichtingen
van de bestuurder met ingang van datum van haar benoeming.
Met ingang van 01.04.2025 is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:
- De heer Andreas Reuter; en
- De heer Michael Gilgen.
[ ... ]
4. De vergadering beslist om mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Ruben Ruysbergh en/of de heer
Thomas Van de Wiel en/of de heer Anton Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver, c/o BDO Advisory BV, 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden met de opdracht om het nodige te doen voor de
neerlegging en bekendmaking van voormelde besluiten, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met
de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier Il tot wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondertekening en neerlegging van de plechtige
verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden en om alle
andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
andere administratieve instanties, naar aanleiding van de in deze notulen genomen beslissingen.
[ ... ]"
B. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 12 maart 2025:
"[ ... ]
1. De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het ontslag van de heer Andreas Dietz als gedelegeerd
bestuurder, met ingang van 31.03.2025.
[ ... ]
2. De raad van bestuur besluit om de heer Michael Gilgen aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 01.04.2025.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Het mandaat geldt voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele
hernieuwingen van dit bestuursmandaat.
[ ... ]
4. De raad van bestuur beslist om mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Ruben Ruysbergh en/of de heer
Thomas Van de Wiel en/of de heer Anton Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver, c/o BDO Advisory BV, 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden met de opdracht om het nodige te doen voor de
neerlegging en bekendmaking van voormelde besluiten, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met
de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier II tot wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondertekening en neerlegging van de plechtige
verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden en om alle
andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, en om het even welke
andere administratieve instanties, naar aanleiding van de in deze notulen genomen beslissingen.
[ ... ]"
Voor ontledend uittreksel,
Anton Baeten
Bijzonder gevolmachtigde