Ondernemingsnummer :
0895706017
Benaming :
(voluit) :
IMMOtica
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Grote Steenweg 251 bus 2
3454 Geetbets
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL
 
Buitengewone algemene vergadering van
de bvba “IMMOtica”
gevestigd te 3454 Rummen, Grote Steenweg 251
KBO BTW BE 0895.706.017
RPR Leuven, afdeling Leuven
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op dertig november.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “IMMOtica” met zetel te 3454 Rummen, Grote Steenweg 251, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven, afdeling Leuven, onder het nummer BE 0895.706.017,
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Baudouin Verelst, te Halen, op
17 januari 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari daarna
onder nummer 08029221, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Pascal MONETTE, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Vennoten
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van
het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De nagemelde zaakvoerder is aanwezig:
De heer MONETTE, Pascal Ghislain, geboren te Sint-Truiden op vijfentwintig december
negentienhonderd achtenzestig, rijksregisternummer (...) echtgenoot van mevrouw VANSIMSEN
Carla Roza Guillaume Maria, wonende te 3800 Sint-Truiden, Grote Markt 13/0101.
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Luik B
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Lezing van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet
ouder dan drie maanden;
    2.  Besluit tot uitbreiding van het doel en aanpassing van artikel drie van de huidige statuten;
    3.  Besluit tot naamswijziging en aanpassing van artikel één van de statuten;
    4.  Opdracht tot coördinatie van de statuten;
    5.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
    1.  Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van de staat van actief en passief niet
ouder dan drie maanden besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het doel in de huidige
statuten van de vennootschap zoals hierna bepaald.
 
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel uit te breiden en de huidige tekst
van het doel in artikel drie van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel drie.- DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-verhuur en handel in onroerende goederen:
1. projectontwikkeling, omvattende onder meer de projectontwikkeling voor woningbouw, voor
nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken, voor de bouw van
appartementsgebouwen, voor kantoorgebouw, voor infrastructuurwerken, voor grond- en
ruilverkavelingen;
2. handel in onroerend goed, omvattende onder meer handel in woningen, flatgebouwen, grond,
verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
3. bemiddeling in onroerend goed, omvattende onder meer de bemiddeling bij aankoop, verkoop,
verhuur, schatten en evalueren van onroerend goed;
4. beheer van onroerend goed voor rekening van derden, omvattende onder meer het beheer van
residentiële en niet-residentiële gebouwen, het innen van de huur, het verlenen van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen;
Luik B
-projectontwikkeling, bouwpromotie, bouwcoördinatie;
-vastgoedmakelaar - makelaar in onroerende goederen, in de ruimste zin van zijn betekenis;
-studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
-het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public-relations en
communicatie;
-managementactiviteiten in de brede zin van het woord;
-het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van
adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied door het verstrekken van advies
inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy; dit alles in de breedste zin,
zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
-het voeren van administraties van derden;
-het bemiddelen in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin.
Hieronder kunnen begrepen worden alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-,
agentuur-, distributie-, concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst
waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt;
-het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken, hetzij
voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
Dit alles in de meest ruime betekenis.
-renovatie- en verbouwingswerken en binnenhuisinrichting/decoratie in de ruimste betekenis.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of
analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel en distributie onder al zijn vormen,
inbegrepen de groot-, klein- en leurhandel, markten, in- en uitvoer van alle zuivelproducten, groeten
en fruit, aardappelen, visserijproducten, van voedingswaren in het algemeen, zo vers als
diepgevroren, ingeblikt, gedroogd of onder enige vorm bewerkt of gereed product, alsmede het
uitvoeren van alle mogelijke diensten die ermede verband houden.
Publiciteits- en reclame activiteiten in de ruimste zin.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “PASCY DIRECT”, en de
tweede zin van artikel één te wijzigen als volgt:
“Haar naam luidt: “PASCY DIRECT”.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coordinatie van de statuten
te verzorgen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
Luik B
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)