Ondernemingsnr : 0871104342
Naam
(voluit) : COWAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Vlamingstraat 4
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte van 19 december 2023 verleden voor Meester Camille MESSINE, notaris met
standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap
op aandelen "Cowap", met zetel te 8570 Anzegem, Vlamingstraat 4, RPR Gent afdeling Kortrijk
0871.104.342, volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT–WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”). Gelet op het feit dat de rechtsvorm
van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT – BESTUUR – ONTSLAG EN BENOEMING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot aanname van een monistisch
bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met de mogelijkheid om een enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig
de artikelen 7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de
samenstelling en de bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna
nieuw aanvaarde statuten.
Ingevolge omvorming naar NV besluit de vergadering tot ontslag van de statutaire zaakvoerder, de
heer PIETERS Philippe, wonende te 8570 Anzegem, Vlamingstraat 4, voornoemd. 
De vergadering besluit tot benoeming voor onbepaalde duur als enige statutaire bestuurder, de heer
PIETERS Philippe, wonende te 8570 Anzegem, Vlamingstraat 4.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door een opvolgend bestuurder en hierbij wordt benoemd : mevrouw
DEVOGELAERE Carine, wonende te 8570 Anzegem, Vlamingstraat 4.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
DERDE BESLUIT– AANNEMING NIEUWE STATUTEN
            De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: "Cowap".
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- coördinatie van werven, aannemingen & projecten.
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruim-ste zin van het woord en
oordeelkundig uit te breiden, alle be-schikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader :
-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verko-pen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigin-gen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroe-rende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
-overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Het
verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het pro-ductief maken, het overdragen, het inbrengen
of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om
het even welke Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten onderneming of vereni-
ging met handels-, nijverheids-, financieel-, roerend of onroe-rend doeleinde of van om het even
welke publieke of semi-pu-blieke instelling.
Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industrië-le, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelne-men in of samenwerken met andere
vennootschappen of on-dernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschap-pen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerhe-den verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulie-ren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Bel-gië of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) en is vertegenwoordigd door
duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft,
en kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van de aandelen/effecten in elektronische vorm te
houden.
Er wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft
uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is
ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel TIEN: Overdracht en overgang van aandelen
A. Algemene bepalingen.
De overdrachten en overgangen van aandelen worden onder-worpen aan de bepalingen van dit
artikel onder de letter B (voor de overdracht onder levenden) en onder de letter C (voor overgang
wegens overlijden). De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel de
vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kostenloze titel, zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom, van aande-len of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Alle betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief, waarbij de termij-nen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht
op het ontvangstbewijs van de aantekening per post. De brieven worden geldig verzonden naar het
laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders. De aandeelhouders, houders
van aandelen aan toonder, die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van over-dracht of
overgang van aandelen, gebruik te maken van het hierna ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij
aangetekend schrijven aan hei bestuursorgaan van de vennootschap. Deze melding geldt voor
onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid van aandeelhouder behoudt.
B. Overdrachten onder levenden.
Goedkeuring door het bestuursorgaan.
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aan-delen wil overdragen moet het
bestuursorgaan hierover inlich-ten, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandi-daat-overnemer en alle andere voorwaarden
van de over-dracht.
Binnen de maand van de verzending van de vraag om goed-keuring, beslist het bestuursorgaan over
de goedkeuring van de voorgestelde overnemer. Het besluit van het bestuursor-gaan wordt niet
verantwoord; het wordt aan de kandidaat-overdrager betekend binnen de acht dagen. Bij gebrek aan
antwoord wordt verondersteld dat het bestuursorgaan de over-dracht goedkeurt.
Bij weigering moet de kandidaat-overdrager binnen de acht dagen te rekenen van de betekening van
de weigering van goedkeuring, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van de
voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt er verondersteld dat de kandidaat-
overdrager afziet van zijn plan.
Recht van voorkoop.
Indien de kandidaat-overdrager niet afziet van zijn plan, ont-staat er een voorkooprecht in het
voordeel van de medeaan-deelhouders; dit recht heeft betrekking op de aangeboden aan-delen en
het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in.
Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door het be-stuursorgaan laten de aandeelhouders
weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met vermelding van het aantal aandelen dat zij
wensen te verwerven. Geen antwoord binnen de voormelde termijn van vijftien dagen staat gelijk met
een verzaking aan het voorkooprecht. De aandeelhouders kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan
hun voorkooprecht bij aan-getekende brief die aan het bestuursorgaan wordt gericht bin-nen
dezelfde termijn.
De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat
door de kandidaat-overdra-ger aangeboden is.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhou-ding van hun aandeel in het kapitaal
van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelij-ke niet-
uitoefening van het voorkooprecht door een aandeel-houder doet dit van de andere aandeelhouders
toenemen gedu-rende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog steeds in verhouding van het
aantal aandelen waarvan de aandeelhou-ders reeds eigenaar zijn. Het bestuursorgaan licht de
geïnte-resseerden hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uit-geoefend, hoger ligt dan het aantal
aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan licht de
geïnteresseerden hier-over onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uit-geoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen of in-dien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kan de kandidaat-overdrager,
naar zijn keuze, hetzij zijn aanbod intrekken en verzaken aan de overdracht, hetzij het
bestuursorgaan meede- len dat hij zijn plan tot overdracht doorzet.
Indien de overdrager zijn plan tot overdracht doorzet, moet het bestuursorgaan een overnemer
vinden, binnen de maand vanaf de betekening van de weigering. Wordt door het be-stuursorgaan
niemand bereid gevonden om alle aandelen te kopen, dan kan de kandidaat-overdrager zijn
aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer.
Prijs.  
Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs ge-boden door de kandidaat-overnemer of
in geval van over-dracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaat-over-drager.
Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, doch die de prijs niet
aanvaardt, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorge-stelde
overdrachtsprijs te laten evalueren door een deskundi-ge, die in gezamenlijk overleg door de partijen
wordt aange-duid of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede
partij door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap die
uitspraak doet zoals in kortgeding.
De aandeelhouder die van deze mogelijkheid gebruik wil ma-ken, moet dit bekendmaken in het
aangetekend schrijven dat hij richt aan het bestuursorgaan en waarin hij laat weten dat hij zijn
voorkooprecht wenst uit te oefenen.
Dit aangetekend schrijven geldt als uitoefening voorkooprecht en verbindt definitief alle
aandeelhouders die hun voorkoop-
recht hebben uitgeoefend om de betrokken aandelen te ver-werven tegen de prijs die door de
deskundige zal worden vast-gesteld behoudens indien deze prijs gelijk is of hoger dan de
aangeboden of gevraagde prijs, zoals hierna gezegd.
De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangete-kend schrijven met ontvangstbewijs
aan alle belanghebbende partijen én aan het bestuursorgaan uiterlijk één maand na zijn aanstelling.
Indien de prijs vastgesteld door de deskundige lager is dan de door de derde geboden prijs, of lager
dan de gevraagde prijs, zal de verkoop 'aan de geïnteresseerde aandeelhouder(s) ge-beuren tegen
de door de deskundige vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de vijftien (15)
dagen na me-dedeling van de prijsbepaling zijn aanbod tot verkoop intrekt. Wanneer de aandelen die
het voorwerp hebben uitgemaakt van het aanbod tot verkoop opnieuw te koop zouden aangeboden
worden, dient opnieuw de volledige procedure van voorkoop-recht te worden gevolgd.
Indien de prijs vastgesteld door de deskundige gelijk of hoger  is dan de door de derde geboden prijs,
of gelijk of hoger is dan de gevraagde prijs, zal de verkoop gebeuren tegen de door de kandidaat-
overdrager voorgestelde of gevraagde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met
een door de deskundige vastgestelde prijs die hoger is dan deze aangeboden of gevraagde prijs.
De kosten van de deskundige zijn ten laste van alle aandeel-houders die hun voorkooprecht
uitoefenen, proportioneel.
Betaling van de prijs.
De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van dertig dagen na de vaststelling ervan,
tenzij de partijen een andere termijn overeenkomen. Vanaf het verstrijken van de voormelde termijn,
is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de
wet-telijke intrest.
C. Overgangen bij overlijden.
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepas-sing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan het bestuursorgaan vragen hun
toetreding goed te keuren of het recht van voor-koop aan de aandeelhouders aan te bieden; zij zullen
hun hoe-danigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het
overlijden.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt.
Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn.
 Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer PIETERS
Philippe, wonende te 8570 Anzegem, Vlamingstraat 4, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet
te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door  mevrouw DEVOGELAERE Carine, wonende te 8570 Anzegem,
Vlamingstraat 4.
Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden met eenparigheid van stemmen door de
algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de
statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van het WVV. Zelfs indien de enige
bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene
vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag of voor benoeming bijkomende bestuurder.
 Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder individueel benoemd voor
een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun
mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk
optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend of twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden overeenkomstig voormelde artikel 15 van
de statuten en zoals verder bepaald bij hun aanstelling.
Bijzondere volmachten
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Zowel de gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergaderingen en de
bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij
op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen door middel van video- of
telefoonconferentie worden gehouden tenzij andersluidende wettelijke bepalingen.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Bijeenroeping
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich
minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de benaming en de zetel van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer de
eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker
alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bepaald
dat het de aandeelhouders toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen. De modaliteiten hiertoe
kunnen verder uitgewerkt worden door het bestuursorgaan.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien
in deze statuten.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen vóór de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en het
ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en
wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel
te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar daarop.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering,
legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL DERTIG – WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL EENENDERTIG - GESCHILLENBESLECHTING
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van
onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten
en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht
geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG - NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
VIERDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem,
Vlamingstraat 4.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de schrijfwijze van de naam in KBO verkeerdelijk in hoofdletters is
vermeld. De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om de naam volgens hierboven vermelde
schrijfwijze in artikel 1 van de statuten aan te passen in de KBO.
ZESDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  "BEKAERT -
CALLEBAUT ACCOUNTANCY" NV, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50,
BTW BE0879.961.828, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het
bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.