Ondernemingsnr : 0405102682
Naam
(voluit) : BRUVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kraaiwinkel(HA) 21A
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert De Kesel, notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van
de minuut op 28 maart 2024.
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist het artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
«Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.».
DERDE BESLISSING
Overgangsbepalingen
1 De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 april 2023 en
dat normaal zou eindigen op 31 maart 2024, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2024.
2 De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de
maand juni van het jaar 2025.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bijzondere machtiging te verlenen aan de
enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING
BIJZONDERE VOLMACHT
De NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0876.286.023., vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan
of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a.
de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd :
-Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
-Gecoördineerde statuten
-Volmacht