Ondernemingsnr : 0897545255
Naam
(voluit) : AUTOHANDEL PETER DESIMPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 119
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op tweeëntwintig
september tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
Eerste besluit.
             De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
             Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van veertienduizend negenhonderd euro (€
14.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij drieduizend
zevenhonderd euro (€ 3.700,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
B.         De enige aandeelhouder onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, de Heer Peter
Desimpel, voornoemd, te bevestigen in de functie van niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde
duur.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 15/09/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk voldoende kennis te hebben genomen van dit
verslag, dat voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform
het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het maatschappelijk
voorwerp de volgende:
-            De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, toebehoren
en nevenproducten;
-            De uitbating van een werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen en
koetswerk, benzine- en dieselmotoren, alsmede auto-elektriciteit. De uitbating van een garage
carrosserie
-            Het huren en verhuren van voertuigen, het in leasing nemen en in leasing geven van
voertuigen, het bouwen en inrichten van voertuigen,
-            De kleinhandel in vloeibare brandstoffen, oliën en smeermiddelen,
-            Depanneren van alle voertuigen, opslepen en vervoeren van autovoertuigen en onderdelen,
-            De uitbating van personenvervoer, autocarexploitatie, particulier vervoer en bijzondere
diensten;
-            Het houden van een fietsenhandel in de ruimte zin, bevattende onder meer:
o           Groot- en kleinhandel in fietsen en toebehoren.
o           Detailhandel in fietsen;
o           Verhuur van fietsen;
o           Reparatie van fietsen;
o           Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen,  motorfietsen en
machines.
o           Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
o           Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
o           De verkoop, de aankoop, verhuring, de constructie, de assemblage, het onderhoud en de
herstelling van fietsen, motorfietsen, scooters en bromfietsen, go-carts… en van onderdelen
daarvan,
o           De verkoop van brandstoffen, oliën en smeermiddelen voor andere voertuigen dan wagens,
o           De productie, het vervoer en bedeling van brandstoffen en gasvormige stoffen,
o           De verkoop van toebehoren als helmen brillen, tassen, (sport)kledij, voedingsmiddelen, en
aanverwanten
o           Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
o           Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
o           Organiseren van activiteiten van wielerclubs;
o           Promotie en organisatie van sportevenementen;
o           Ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening;
o           Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
o           Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, enz, ...
-            Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
-            Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
-            De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband staat met het hare,
-            Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen
-            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijzen interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal besproken
worden.
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
(…)
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Menenstraat 119 - 8980 Geluveld.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Luminad BV, Hoge Voetweg 12 te 8560 Gullegem, KBO 0822.321.062, evenals diens medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de
inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare
besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris