Ondernemingsnr : 0645672778
Naam
(voluit) : Steven Presiaux PM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat(HA) 81
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Frédéric Bauwens, notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op
zeventien december tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Steven Presiaux
PM", met zetel te 9450 Haaltert, Bosstraat 81, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Frédéric Bauwens op vier januari tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van achttien januari erna, onder nummer 2016-01-18 / 0008774, waarvan de
statuten tot op heden ongewijzigd zijn. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0645.682.778 ressorterend onder de bevoegdheid van de
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde, beslist heeft met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – ZETELVERPLAATSING.
      De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9450 Haaltert,
Bosstraat 81 naar 9420 Erpe-Mere (Mere), Achterstraat 76.
TWEEDE BESLISSING – OVEREENSTEMMENDE AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE
STATUTEN.
      Teneinde artikel twee van de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing,
beslist de vergadering dat het eerste lid van artikel twee voortaan zal luiden als volgt: “De zetel van
de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere (Mere), Achterstraat 76.”
DERDE BESLISSING – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) EN AANNAME VAN DE RECHTSVORM
VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
      In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, lid 2 van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de vergadering tot vervroegde toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“opt-in”) en aanname van de vorm van een besloten
vennootschap.
      In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van voormelde Wet van 23 maart 2019 worden het volstort
kapitaal of achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve of duizend
achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Voormelde beslissing geldt met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLISSING – OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
      De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet aldus niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
      Voormelde beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
Luik B
van deze akte en beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLISSING – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENOOTSCHAP, ONDER MEER OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
      De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, rekening
houdend met de wijzigingen die voorafgaan en om de tekst in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de statuten zal luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Steven Presiaux PM”
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, aankoop,
logistiek, HR, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van
het woord aan bedrijven, privé-personen en instellingen;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- De planning, de ontwikkeling en de coördinatie van bouwprojecten in de breedste betekenis van het
woord; zij kan alle daden stellen welke daartoe noodzakelijk zijn, met inbegrip van aanneming of
onderaanneming en alle activiteiten die behoren tot het bedrijf van aannemer van bouwwerken, aldus
het bouwen, verbouwen, afbreken, herstellen en afwerken van alle publieke en private gebouwen en
het uitvoeren van alle openbare werken met alle materialen en voor alle bestemmingen,  met
inbegrip van alle bouw- en technische disciplines, zoals sanitair, verwarming, koeling, elektriciteit, en
alle andere;
- De aan- en verkoop van handelsgoederen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten zoals onder meer het
vruchtgebruik, het recht van opstal, de erfpacht, het recht van gebruik en bewoning, het geven en
nemen van onroerende goederen in leasing.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
De bestuurder is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.      
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zeventien maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
      § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
      § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
    •              De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
    •              Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september.    
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding – vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING – BENOEMING VAN KATRIEN REMACLE TOT OPVOLGEND
BESTUURDER.
De vergadering beslist om mevrouw Katrien Remacle, wonende te 9450 Haaltert, Bosstraat 81, te
benoemen tot opvolgend bestuurder van de vennootschap, die  bestuurder wordt in geval van
overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder.
De heer Steven Presiaux, wonende te 9450 Haaltert, Bosstraat 81, blijft in functie als bestuurder.
ZEVENDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere (Mere),
Achterstraat 76.
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS