Ondernemingsnr: 0508 931 185
Naam
(voluit) : BIOTALYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Buchtenstraat 11 in 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Biotalys NV, Buchtenstraat 11, Gent (RPR 0508.931.185 (Gent) (de "Vennootschap"),
hierbij vertegenwoordigd conform haar statuten door twee van haar bestuurders, geeft hierbij volmacht, elk
met het recht om alleen te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, aan dhr. Philip Van Nevel, mevr.
Els De Troyer, mr. Geert Verhoeven en elke andere advocaat of medewerker van Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP, met kantoor te 1050 Brussel, Marsveldplein 5 om in naam en voor rekening van de Vennootschap,
alle documenten en formulieren te ondertekenen en in te dienen en in het algemeen al het nodige te doen met
het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad en de kruispuntbank van ondernemingen
van:
1.De beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 29 maart 2024 met betrekking tot de
bevestiging van de benoeming van dhr. Kevin Helash als bestuurder van de Vennootschap die luidt als volgt:
"De algemene vergadering bevestigt de benoeming van dhr. Kevin Helash, wonende te 242 Capellan St.,
Wake Forest, North Carolina 27587, Verenigde Staten van Amerika, als bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 24 oktober 2023. Behoudens hernieuwing, loopt dit mandaat af onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden in 2025. Dit mandaat als bestuurder is onbezoldigd."
2.De beslissing van de Raad van Bestuur dd. 29 april 2024 met betrekking tot het ontslag van Mevr.
Catherine Moukheiber en de benoeming van Mevr. Laura Meyer als bestuurder van de Vennootschap die luidt
als volgt
1."Kennisname van het ontslag door Mevr. Catherine Moukheibir als bestuurder en voorzitter van het
auditcomité van de Vennootschap
De Raad heeft kennis genomen van de beslissing van Mevr. Catherine Moukheibir, wonende te Immeuble
La Perle Bleue, rue Furn el Hayek, Achrafieh, Beirut, Libanon, om haar mandaat als bestuurder en als voorzitter
van het auditcomité neer te leggen op 24 september 2024.
De Raad wenst haar bijzondere dank uit te spreken voor de bijdrage die Mevr. Moukheibir heeft geleverd
aan de ontwikkeling van de Vennootschap.
2.Benoeming van Mevr. Laura Meyer als bestuurder en voorzitter van het auditcomité van de Vennootschap
Ten gevolge van het ontslag van Mevr. Catherine Moukheibir zal er voortijdig een vacante positie binnen de
Raad ontstaan.
Conform artikel 13 van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad het recht, in geval van voortijdige
vacature in de schoot van de Raad, om welke reden ook, voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt:
De Raad beslist hierbij, op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, om Laura Meyer, wonende
te 2313 Canyon Dr., St. Charles, MO 63303 Verenigde Staten van Amerika met ingang van 25 september 2024
te benoemen tot bestuurder en tot voorzitter van het auditcomité van de Vennootschap. Mevr. Laura Meyer
voldoet aan de criteria van onafhankelijk bestuurder. Voorts bevestigt de Raad uitdrukkelijk dat ze geen indicatie
heeft van enig element dat de onafhankelijkheid van Ms. Meyer in twijfel zou kunnen trekken.
Conform het remuneratiebeleid van de Vennootschap zal Mevr. Laura Meyer de vergoeding ontvangen voor
het bestuursmandaat als onafhankelijk bestuurder en het voorzitterschap van het auditcomité. De Raad
Tenzij anders beslist op de volgende algemene vergadering en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid
tot herbenoeming, loopt de benoeming van Mevr. Laura Meyer als bestuurder en voorzitter van het auditcomité
tot het normaal voorzien einde van het bestuursmandaat van Mevr. Catherine Moukheibir met name tot na de
gewone algemene vergadering van de Vennootschap in 2025. Onderhavige voorlopige benoeming van Mevr.
Laura Meyer als bestuurder zal op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst worden
ter bevestiging. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van Mevr. Laura Meyer als bestuurder en als
voorzitter van het auditcomité na afloop van de eerstvolgende algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad tot op dat ogenblik."
3.De beslissing van de algemene vergadering dd. 23 april 2024 met betrekking tot de goedkeuring
overeenkomstig artikel 7/151 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot het ESOP V lange
termijn incentiveringsplan van de Vennootschap die luidt als volgt:
"Onder voorbehoud van de goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering, beslist de algemene vergadering om, voor zover als nodig of van toepassing,
overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de voorwaarden van het
ESOP V-Plan goed te keuren die rechten toekennen die ofwel een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het
vermogen van de Vennootschap dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting van de Vennootschap doen
ontstaan in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap of een openbaar overnamebod op
de aandelen van de Vennootschap."
ELS DE TROYER
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden
op de maatschappelijke zetel op 29 maart 2024
- schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 29 april 2024
- volmacht dd. 25 juni 2024