Ondernemingsnr : 0806496701
Naam
(voluit) : ADVOCATENKANTOOR MATHIEU VERFAILLIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stasegemsestraat(Kor) 131 bus A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
EENENDERTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND EN TWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
ADVOCATENKANTOOR MATHIEU VERFAILLIE, met zetel te 8500 Kortrijk, Stasegemsestraat
131A. RPR Gent, afdeling Kortrijk. B.T.W.-nummer: BE 0806.496.701. Ondernemingsnummer :
0806.496.701, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt
uiteengezet.
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de zaakvoerder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit de tekst van het voorwerp uit te breiden en te vervangen door de volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Algemene juridische dienstverlening en alles wat ermee verband houdt.
- Algemene administratieve dienstverlening.
- Adviesverlening (consultancy) aan ondernemingen in ruime zin.
- In België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen,
het verrichten van alle onroerende operaties van om het even welke aard en alle daarmee verband
houdende handelingen en onder meer:
- Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren
en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren, renoveren en het beheren van
onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouwing van onroerende
goederen.
- De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële
gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting,
verhuring en verkaveling.
- De uitbating van het beheer van onroerende goederen.
- De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen.
- De coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden.
- Bouwpromotor.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgisch als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
Luik B
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of andere, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
-De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden, audiovisuele producties en het opluisteren met muziek en/of dans.
- Activiteiten van muzikaal onderwijs.
- Theaterbureau.
- Het organiseren, uitvoeren en promoten van artistieke, juridische, culturele en
amusementsactiviteiten en -producten in de meest ruime zin.
- Begeleiding, advisering, promotie en management van artistieke, juridische, culturele en
amusementspresentaties en -producten, zowel ten aanzien van de uitvoerende personen als ten
aanzien van de materiële middelen daartoe.
- Het verlenen van administratieve ondersteuning bij die activiteiten.
- Optreden als artiest, muzikant.
- Modelopdrachten, fotoreportages, presentatieopdrachten.
- Verhuur van beeltenis en/of imago voor reclamecampagnes.
- Alle acties en activiteiten ondernemen tot promotie, bekendheid, ondersteuning van één of
meerdere artiesten. Het voeren en laten voeren van publiciteit ter bevordering van “de artiest”, het
behartigen van de belangen van de artiest op sociaal, fiscaal, maatschappelijk en algemeen belang.
De vennootschap mag eveneens boeken en tijdschriften uitgeven en verkopen, alsook alle
aanverwante activiteiten uitoefenen verband houdend met het uitgeven, zoals het werven van
publiciteit onder al zijn vormen, het afsluiten van sponsoringakkoorden.
- De verhuring van studio en andere ruimtes, al dan niet met accommodaties en installaties.
- Het verwerven en exploiteren van allerlei rechten en scripts, ideeën, tekeningen, programma’s,
software en alle nieuwe te creëren producties.
- Het ontwikkelen, begeleiden, en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of
animatieve activiteiten, zowel in eigen beheer als in opdracht van anderen.
- De grafische, mechanische en sonore uitgeverij van muziekwerken en bijhorende teksten;
boekingskantoor, management.
- De productie, de aanmaak en de distributie van geluidsdragers van elke aard.
- De organisatie en uitvoering van optredens en concerten.
- De verhuring van materiaal en ruimtes voor juridische en muzikale doeleinden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.”
TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
“ FunQ “.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1).
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " FunQ
".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Algemene juridische dienstverlening en alles wat ermee verband houdt.
- Algemene administratieve dienstverlening.
- Adviesverlening (consultancy) aan ondernemingen in ruime zin.
- In België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen,
het verrichten van alle onroerende operaties van om het even welke aard en alle daarmee verband
houdende handelingen en onder meer:
- Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren
en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren, renoveren en het beheren van
onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouwing van onroerende
goederen.
- De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële
gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting,
verhuring en verkaveling.
- De uitbating van het beheer van onroerende goederen.
- De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen.
- De coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden.
- Bouwpromotor.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgisch als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of andere, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
-De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden, audiovisuele producties en het opluisteren met muziek en/of dans.
- Activiteiten van muzikaal onderwijs.
- Theaterbureau.
- Het organiseren, uitvoeren en promoten van artistieke, juridische, culturele en
amusementsactiviteiten en -producten in de meest ruime zin.
- Begeleiding, advisering, promotie en management van artistieke, juridische, culturele en
amusementspresentaties en -producten, zowel ten aanzien van de uitvoerende personen als ten
aanzien van de materiële middelen daartoe.
- Het verlenen van administratieve ondersteuning bij die activiteiten.
- Optreden als artiest, muzikant.
- Modelopdrachten, fotoreportages, presentatieopdrachten.
- Verhuur van beeltenis en/of imago voor reclamecampagnes.
- Alle acties en activiteiten ondernemen tot promotie, bekendheid, ondersteuning van één of
meerdere artiesten. Het voeren en laten voeren van publiciteit ter bevordering van “de artiest”, het
behartigen van de belangen van de artiest op sociaal, fiscaal, maatschappelijk en algemeen belang.
De vennootschap mag eveneens boeken en tijdschriften uitgeven en verkopen, alsook alle
Luik B
aanverwante activiteiten uitoefenen verband houdend met het uitgeven, zoals het werven van
publiciteit onder al zijn vormen, het afsluiten van sponsoringakkoorden.
- De verhuring van studio en andere ruimtes, al dan niet met accommodaties en installaties.
- Het verwerven en exploiteren van allerlei rechten en scripts, ideeën, tekeningen, programma’s,
software en alle nieuwe te creëren producties.
- Het ontwikkelen, begeleiden, en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of
animatieve activiteiten, zowel in eigen beheer als in opdracht van anderen.
- De grafische, mechanische en sonore uitgeverij van muziekwerken en bijhorende teksten;
boekingskantoor, management.
- De productie, de aanmaak en de distributie van geluidsdragers van elke aard.
- De organisatie en uitvoering van optredens en concerten.
- De verhuring van materiaal en ruimtes voor juridische en muzikale doeleinden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, moeten zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand september, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur :
- de heer VERFAILLIE Mathieu voornoemd, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Stasegemsestraat
131A, 8500 Kortrijk.
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te
Luik B
voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten