Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Steinbach Goldschmiede
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Asteneter Straße 1
des Sitzes : 4728 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vom 6. März 2024, zur Registrierung hinterlegt, der Notarin Elodie LILIEN, mit
dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass Herr STEINBACH Raphael Freddy Walter, wohnhaft in
4728 Kelmis-Hergenrath, Asteneter Straße 1, eine Gesellschaft mit den folgenden Merkmalen
gegründet hat:
 
I. Auszug der Statuten
 
Name und Rechtsform          
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen „Steinbach
Goldschmiede“.
 
Sitz      
 
Der Gesellschafssitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.    
 
Gegenstand    
 
Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Goldschmiede, der Einzelhandel mit Uhren und Schmuck,
die Tätigkeiten eines Juweliers, der Uhrenhandel, der Goldhandel, sowie die Reparaturen von Uhren
und Schmuck. 
 
Die Gesellschaft kann ebenfalls für eigene Rechnung jegliche Finanzinstrumente an- und verkaufen
sowie Handel damit betreiben.
 
Die Gesellschaft kann die Funktion des Verwalters oder Liquidators in anderen Gesellschaften
ausüben, im weitesten Sinne für Gesellschaften als Bürge auftreten oder dingliche Sicherheiten
bereitstellen.
 
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen. 
1006844657
 
Vergütung der Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben, welche vollständig eingezahlt sind.
 
Art der Aktien 
 
Alle Aktien werden im Aktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.  
 
Unteilbarkeit der Aktien 
 
Die Aktien sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Aktie an.
 
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum, die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
 
Verwaltungsorgan      
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um natürliche
oder juristische Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutären Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung erteilt. 
 
Befugnisse des Verwaltungsorgans
 Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung erteilen. 
 
Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem Kommissar ausgeübt, der für drei (3) Jahre gewählt wird.  
Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
 Jährlich wird am 1. Juni um 18:00 Uhr eine ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten.
Falls dieser Tag ein Sonntag oder ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten
folgenden Werktag verschoben. 
 Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel (1/10) der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.         
 
Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.        
 Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Aufteilung - Rückstellungen   
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie im Falle einer
Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
            Vorauszahlungen auf Dividenden
 
Das Verwaltungsorgan kann Ausschüttungen, die aus dem Gewinn des laufenden Geschäftsjahres
oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres herrühren, vornehmen, solange der
Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht gebilligt worden ist. Eine Ausschüttung darf
nicht vorgenommen werden, wenn das Nettovermögen der Gesellschaft negativ ist oder infolge einer
solchen Ausschüttung negativ werden würde. 
 
Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
 
Die Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, von denen nicht
zulässigerweise abgewichen wird, gelten als in dieser Satzung verankert, und Klauseln, die den
zwingenden Bestimmungen des Gesetzbuches widersprechen, gelten als ungeschrieben
 
II. Finanzplan, Beiträge und verschiedene Bestimmungen
 
Der Gründer hat zuvor beim unterzeichneten Notar den Finanzplan hinterlegt, der die ursprünglichen
Eigenmittel der Gesellschaft belegt. Der Notar hat ihn auf seine Verantwortung im Falle des
Konkurses der Gesellschaft innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn die
anfänglichen Eigenmittel offensichtlich nicht für die geplante Tätigkeit ausreichen. 
 
Der Erschienene zeichnet die 100 Aktien durch Einzahlung zum Preis von jeweils 100 Euro 
 
Jede der so gezeichneten Aktien ist durch eine Barzahlung vollständig freigegeben.  Die Höhe dieser
Zahlungen, d. h. 10.000 Euro, wurde auf einem Sonderkonto hinterlegt, das im Namen der in der
Gründung befindlichen Gesellschaft eröffnet wurde gemäß den Bestimmungen des Gesellschafts-
und Vereinigungsgesetzbuches. Diese Mittel werden als verfügbar verbucht.
 
Der Erschienene erklärt, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung über Eigenmittel verfügt, die
unter Berücksichtigung anderer Finanzierungsquellen für die geplante Tätigkeit ausreichen.
 
III. Übergangs- und Schlussbestimmungen
 
Der Erschienene trifft die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der Hinterlegung einer
Ausfertigung der Gründungsurkunde bei der Gerichtskanzlei in Kraft treten.
 
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung einer Ausfertigung der
Gründungsurkunde in der Gerichtskanzlei und endet am 31. Dezember 2024. Die erste ordentliche
Generalversammlung findet im Jahre 2025 statt.
 
2. Die Anschrift des Sitzes befindet sich in 4728 Kelmis-Hergenrath, Asteneter Straße 1.
 
3. Die Generalversammlung beschließt den Erschienenen, Herrn Raphael Steinbach, als einzigen,
nicht statutarischen Verwalter auf unbestimmte Dauer zu ernennen. Dieser Auftrag wird entlohnt oder
unentgeltlich ausgeübt, auf Beschluss der Generalversammlung.
 
4. Alle Zusagen sowie die daraus resultierenden Verpflichtungen sowie alle seit dem 1. Februar 2024
von dem Anwesenden im Namen und auf Rechnung der in der Gründung befindlichen Gesellschaft
unternommenen Tätigkeiten werden durch den Beschluss des Verwaltungsorgans, der ab Erlangen
der Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft wirksam wird, von der hiermit gegründeten Gesellschaft
übernommen.
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Elodie LILIEN
Notar
 Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung