Ondernemingsnr : 0662425371
Naam
(voluit) : Tyrion
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel de Henninstraat 65
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend twintig.
Op tien december.
Te Erembodegem, op het kantoor.
Voor Alexander CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, vervangende zijn
ambtsgenoot, Meester Vincent VRONINKS, notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “VRONINKS, RICKER & WEYTS - geassocieerde notarissen”, met zetel te Elsene (B-
1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE
0686.709.520 RPR Brussel,
Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de vennootschap
onder firma "TYRION", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, de Henninstraat 65, met
ondernemingsnummer BTW BE 0662.425.371 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling).
Vennootschap opgericht bij onderhandse akte van 2 september 2016, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna, onder nummer 16129571.
BUREAU
De vergadering is geopend om tien uur.
Onder voorzitterschap van mevrouw LIEVENS Lindsay, wonende te 9320 Erembodegem,
Jagershoek 167, medewerker van het kantoor van de minuuthoudende notaris, die eveneens de taak
van secretaris zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van
het hierna vermeld aantal aandelen: 
De heer Bernard SACRÉ, voornoemd, eigenaar van negenennegentig (99) aandelen.
Mevrouw Ségolène GEERAERT, gedomicilieerd te B-1050 Elsene, de Henninstraat 65, eigenares
van één (1) aandeel.
Samen : honderd (100) aandelen.
VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN
De vennoten zijn hier vertegenwoordigd door de mevrouw LIEVENS Lindsay, voornoemd, ingevolge
twee (2) onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden
samen met deze notulen.
De lasthebber erkent door de notaris te zijn gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige
lastgeving.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:
I.         Deze vergadering heeft als agenda:
    1.  (a) Verslag door de revisor over de staat van de activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 30 september 2020.
Luik B
(b) Verslag door de bestuurder over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap, voorwerp van punt 2. hierna, bij welk verslag voormelde staat is gevoegd.
    1.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap onder firma.
    3.  Benoeming van de bestuurder van de besloten vennootschap.
    4.  Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, in
overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    5.  Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
    6.  Vragen van de vennoten.
II.        De vennootschap telt op dit ogenblik twee vennoten, eigenaars van de honderd bestaande
aandelen.
III.      Gezien alle vennoten geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden voorgelegd van
een oproeping ten aanzien van de aandeelhouders.
IV.       De vennootschap heeft geen commissaris. De enige zaakvoerder van de vennootschap heeft
schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit document werd door de
voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die dit vervolgens opnieuw overhandigde met het
oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.
V.        Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Het besluit tot omzetting van de rechtsvorm is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier/vijfde
van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
In toepassing van artikel 14:8 WVV vereist de omzetting van een vennootschap onder firma de
instemming van alle vennoten.
VI.       Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELDAl deze feiten zijn
nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd
om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
TAALWETGEVING
De vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de
thans geldende taalwetgeving betreffende vennootschappen.
VERSLAG
Overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de enige
bestuurder een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap, afgesloten per 30 september 2020.
            De revisor aangesteld door het bestuursorgaan, zijnde Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren bvba,
vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, heeft op 1 december 2020, het
verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel
14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
“CONCLUSIES EN BESLUIT
In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap Onder Firma TYRION een
staat van activa en passiva per 30 september 2020 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van €
213.595,97 en een eigen vermogen van € 143.849,49.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 september 2020, die de bestuurders van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Op basis van de staat activa en passiva per 30 september 2020 bedraagt het netto-actief van VOF
TYRION € 143.849,49 en is bijgevolg € 142.849,49 groter dan het bedrag van de onbeschikbare
vermogensrekeningen m.n. inbreng ten belope van € 1.000,00.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 14:4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van de
bestaande Vennootschap Onder Firma TYRION naar een Besloten Vennootschap. Het huidig
verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Opgesteld te Zandhoven, 1 december 2020
BV VYVEY & C BEDRIJFSREVISOREN
Luik B
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Vincent Koopman
Bedrijfsrevisor”
            Overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft
de bestuurder, op 28 oktober 2020, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt
toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan de vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis
genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking wordt gemaakt door
de vennoten en verklaren zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris,
zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.
BERAADSLAGING
Na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
ongewijzigd, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de
vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.
Alle aandelen van de besloten vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en
tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap, met behoud van dezelfde
rechten voor hun eigenaars.
            De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer van inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen van de vennootschap onder firma behouden, hetzij nummer
0662.425.371.
            De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 30 september 2020.
            De vennoten verklaren door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 14/13 WVV,
dat bepaalt dat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip waarop deze akte aan derden kan worden
tegengeworpen, overeenkomstig artikel 2:18 WVV.
tweede BESLUIT : ontslag van de zaakvoerder
De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de
vergadering akte van het ontslag van de heer SACRÉ Bernard, voornoemd, in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder van de vennootschap onder firma, omwille van de omzetting van deze laatste in een
besloten vennootschap.
derde BESLUIT : benoeming van de enige bestuurder
De vergadering besluit vervolgens te benoemen, voor onbepaalde duur, de heer SACRÉ Bernard,
voornoemd, als bestuurder van de besloten vennootschap.
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING ONDERWERPING NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN EN AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering stelt vast dat de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 is onderworpen aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit vervolgens om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, ter
vervanging van de huidige tekst, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «TYRION».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
    •  Holding, het opnemen van bestuurdersmandaten, leiding geven aan bedrijven, en alle andere
Luik B
activiteiten die verband houden met het besturen van ondernemingen;
    •  Onderneming in onroerende goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland,
omvattende ondermeer de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de
valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen,
enveals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin met hoog op de vorming van
een patrimonium;
    •  Reclamebureau, organiseren van evenementen en feest, marketingbureau, het uitvoeren van
studies en marktonderzoeken, het afnemen van enquêtes;
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse met een gelijkaardig of aanverwant doel;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Investeringen en verhuur van studentenkamers in de meest brede zin van het woord,
investeringen in hotels in België en in het buitenland;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
opvolgen en voeren van administraties;
    •  Behandelen, afwerken en juridische adviezen geven in dossiers allerhande bij advocaten en
notariskantoren;
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of  bevorderen.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs
als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij
mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van eigen verbintenissen alsook
tot waarborg van verbintenissen van derden, en dit in de meest ruime zin.
De vennootschap kan tevens alle studies en dienstverlenings-opdrachten uitvoeren ten gunste van
derden, onder meer maar niet uitsluitend van de vennoot-schappen, verenigingen en instellingen
waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit. De vennootschap kan bijgevolg aan
derden technische, administratieve en financiële bijstand verlenen.
De vennootschap kan haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken, in eigen naam of voor
rekening van derden alleen of in associatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat
doel of het doel van de vennootschappen, vereni-gingen en instellingen waarin zij een deelneming
bezit, kunnen bevorderen. De vennootschap kan mandaten aanvaarden en waarnemen van
bestuurder in vennootschappen of beheerder in verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
Luik B
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 1ste woensdag van de maand juni om 18.00 uur…
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interim dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vierde BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan bestuurders voor de uitvoering van de genomen
besluiten, en aan ondergetekende notaris of een van zijn vennoten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 2 volmachten, verslag van het bestuursorgaan, staat van actief en
passief, bedrijfsrevisoraal verslag,  coördinatie.