Ondernemingsnummer :
0445705201
Benaming :
(voluit) :
VLEMINCKX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kroonstraat 160
3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op
10 oktober 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "VLEMINCKX" met maatschappelijke zetel te 3020 Veltem-Beisem,
Kroonstraat 160, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0445.705.201 en BTW-nummer BE
0445.705.201 volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen kapitaal met een
bedrag van vijfhonderdduizend zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (€ 500.631,94) om
het van vijfhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 575.000,00) op vierenzeventigduizend
driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) te brengen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe de overbodige financiële middelen vrij te maken.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 26 juni 2014 , bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 23 juli daarna onder nummer 14142198. De vergadering beslist dat deze
kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
Tweede beslissing – Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdduizend zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (€
500.631,94) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalverminde¬ring, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde beslissing - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, besluit de buitengewone algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en rekening houdende met de
maatregelen genomen door de vennootschap ter omzetting van de aandelen aan toonder in
aandelen op naam.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, luidt
als volgt :
* naam : VLEMINCKX
* zetel : 3020 Veltem-Beisem, Kroonstraat 160
* kapitaal : Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€
74.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) gelijke aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigde
bestuurder die alleen optreedt, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, maar de
handelingen van dagelijks bestuur zullen rechtsgeldig kunnen gesteld worden door de bestuurder
hiertoe door de Raad van Bestuur aangesteld.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel het uitvoeren en /of coördineren van algemene aannemingen, hot
bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering de omvorming, de
hernieuwing, de expertises en het reinigen en / of lierstellen. van alle zogenaamde onroerende
goederen, parken en beplantingen. De studie en uitvoering van thermische en akoestische
isolatiewerken, omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle
producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van aard ook op
tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit
voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in
onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere
schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen. inzake brand, diefstal, verlies van
winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze
verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook., handelen als technisch raadgever of inzake
onroerende goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het
aannemen en uitvoeren van alle metsel en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s,
timmerwerken, leveren en. plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren,
scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als metalen en niet
Luik B
metalen materialen, vochtwerings en beschermingswerken, vloer en tegelwerken,
plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingwerken, sanitaire installaties in
onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren , recupereren van warmte
en / of koude en /of elektriciteit.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen.
Restauratie van monumenten, geklasseerde en niet geklasseerde gebouwen.
Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijke zee en stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering.
Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het
graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en of bevloeien van
gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden, Alle andere grondwerken die niet elders
worden vernoemd.
Het ontwerpen en oprichten van houten en / of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en siervoorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiele, sport en
amusementsinrichtingen, ais hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in liet kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekkers
nodig voor hun werking en hun uitbating
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland
Wegenbouw en bouw van niet metalen. kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen fietspaden, van vliegvelden en startbanen van niet metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen,
askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren en enz, eveneens de rioleringswerken.
Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
Het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het
ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen. speeltuinen, pretperken en wat dies meer. Het leggen van klinkers en kasseien voor
wegen, terrassen en opritten.
Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw
en installatiematerialen.
Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk.
Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alIe vuurvaste producten.
Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Musea- en monumentenzorg, instandhouding van historische plaatsen en gebouwen.
Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips en staffwerken en ornamenten.
Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non¬ ferro
metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt of met koolwaterstofhoudende producten, gébeurlijk gecombineerd met metalen. Het
Luik B
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Thermische en geluidsisolatie. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
Arduin en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren,
reinigen en wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen
Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.
AlIe soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plasticdeuren en
plinten. Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken.
Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het
plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeuken en
badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het
plaatsen van roosters., ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Het
plaatsen van alle soorten dakgoten Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen
van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van, wanden en
bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken
van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, bet plaatsen van
vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer in plastiek,
Metaalconstructies, montage en demontagewerken buis en andere soortgelijke constructies, Het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorief4gage van
leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van
bijkomende toestellen het. plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood en zinkwerk, installatie van
waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken
dakvensters, evenals de herstellings en onderhoudswerken, Het plaatsen, herstellen en
onderhouden van allerhande branders. Alle elektriciteitswerken zowel in privé gebouwen als in
openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande
voor wegen, spoorwegen rivieren, zee en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties enz. De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële,
commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheids, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische
verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag
haar maatschappelijk doel zowel in België ais in het buitentand uitoefénen en nastreven. Zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging., deelneming, associatie, samensmelting concessie of
mandaat, zowol voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of
vereffenaar van andere vennootschappen uit 0cfenen . De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen,
opslag en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is
verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap stelt zich tot doel het ondernemen van grondwerken, het uitvoeren van diverse
land en tuinbouwwerken voor rekening van derden of voor eigen rekening, het ondernemen van
slopingswerken van gebouwen of kunstwerken, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en verhuring
van containers. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen,
groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en verhuring van containers.
Zij mag ondermeer :
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
- De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
december om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Vijfde beslissing – Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing - Machtiging
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, alsook aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering beslist aan ondergetekende notaris volmacht te geven tot het opstellen van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering + gecoördineerde statuten