Ondernemingsnr : 0429381287
Naam
(voluit) : Herva
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poederleesteenweg 114
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 juni 2020 door
notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Notaris Ingrid VOETEN” B.V. met zetel te 2460 Kasterlee, Schoolstraat 13, blijken de
volgende beslissingen:
1. Kennisname verslagen
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de besloten
vennootschap "Moore Audit", RPR Antwerpen – 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade
1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, over de staat van activa
en passiva per 31 maart 2020.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 11 mei 2020 door het bestuursorgaan van de NV HERVA, met zetel te
2460 Kasterlee (Lichtaart), Poederleesteenweg 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0429.381.287, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij
artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:
* onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 519.443,56, en
een nettoactief van € 257.956,69;
* uit onze controlewerkzaamheden, evenwel niet uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap (bij gebrek aan een norm conform het WVV), er geen overwaardering van het
nettoactief werd vastgesteld;
* wij een voorbehoud maken omtrent:
 -de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door       
ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
- de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
*het nettoactief per 31 maart 2020, nà correctie van de eventuele hierboven gemelde
overwaarderingen, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van €
175.000,00;
*de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. 
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
Luik B
aangewend.”
2. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering heeft beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering
van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De vennootschap behoudt het nummer 0429.381.287 waaronder de vennootschap is ingeschreven
in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 maart 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap, worden
verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
Het kapitaal en de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap worden geboekt op de daartoe
bestemde eigen vermogensrekening van de besloten vennootschap.
De 1.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de enige
aandeelhouder.
3. Beslissing omtrent de beschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
De vergadering heeft beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
4. Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering heeft beslist om de naam “HERVA” te vervangen door de nieuwe naam “VB
SCHRIJNWERKERIJ”.
5. Wijziging voorwerp.
De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld en
verantwoord in het omstandig verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorwerp zal voortaan luiden zoals hierna
vermeld in de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6. Goedkeuring statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: VB SCHRIJNWERKERIJ
ZETEL: De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor algemene schrijnwerkerij.
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van en voor gebouwen, in hout, metaal en kunststof.
- Vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, metaal en kunststof : deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, meubilair, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Onderneming voor het leggen van parket- een laminaatvloeren en het plaatsen van houten wand-
en vloerbekleding.
- Onderneming voor het laten uitvoeren van alle schrijnwerkerijwerkzaamheden in onderaanneming.
- Groot- en kleinhandel in hout en bouwmaterialen.
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
- Groot- en kleinhandel in bouwtechnisch materieel en benodigdheden, machines, ijzerwaren,
gereedschappen en alle producten van de bouwnijverheid, handelsbemiddeling ervan inbegrepen.
- Onderneming in verkoop en plaatsen, herstellen van ramen, deuren, rolluiken en zonwering.
- Onderneming in het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen, zowel in hout
als in andere materialen.
- Onderneming in het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.
- Onderneming in verkoop en installatie van geblindeerde deuren, brandwerende deuren in hout,
kunststof of metaal.
- Vervaardiging en montage van serres, veranda’s, in hout of kunststof.
- Onderneming in verkoop, vervaardiging en installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, enzovoort in hout, metaal en kunststof.
Luik B
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
- Huur en verhuur van allerhande machines en materieel.
- Het verstrekken van advies en consulting inzake bouwactiviteit en bedrijfsvoering, beide in de
ruimste zin van het woord.
- Het uitvoeren van algemene karweien in de meest ruime zin.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Activiteiten van patrimoniumvennootschap, managementvennootschap, holding.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen, die ieder één/duizendste (1/
1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen, uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11- Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingtermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder alleen optredend kan de vennootschap jegens derden én in rechte als eiser en als
verweerder geldig vertegenwoordigen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van juni
om twintig uur (20u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVE: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
Luik B
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING-VEREFFENAARS-VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de wet, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Ontslag en herbenoeming van de bestuurder in de naamloze vennootschap als bestuurder in de
besloten vennootschap
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Raymond Van Bouwel, wonend te 2460 Kasterlee
(Lichtaart), Poederleesteenweg 114, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de naamloze
vennootschap.
Het aantal bestuurders in de besloten vennootschap wordt vastgesteld op één. De heer Raymond
Van Bouwel, voornoemd, wordt benoemd tot bestuurder.
Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing genomen
door de algemene vergadering.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2460 Kasterlee
(Lichtaart), Poederleesteenweg 114.
9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering geeft volmacht aan notaris Ingrid Voeten te Kasterlee (Lichtaart) om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Ingrid Voeten
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Eensluidend afschrift van de akte;
    •  Nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten);
    •  Verslag bestuursorgaan cfr. artikel 14:5 WVV en artikel 5:101 WVV;
    •  Staat van activa en passiva per 31 maart 2020;
    •  Verslag bedrijfsrevisor cfr. artikel 14:4 WVV.