Ondernemingsnummer :
0459346369
Benaming :
(voluit) :
Metropool Hasselt
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Herkenrodesingel 39
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op drieëntwintig november.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “METROPOOL
HASSELT”, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 39, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0459.346.369, Gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Hasselt.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “CARS OF EXCELLENCE 4x4” bij akte
verleden voor notaris Ghislain Dandoy te Maaseik op 29 november 1996, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna
onder nummer 961211-190.
De statuten werden gewijzigd bij :
-proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Mortsel op 8 december 2005,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer
05192078.
-proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Mortsel op 18 december 2012,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2013, onder nummer
13004707.
-proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Mortsel op 26 september 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna, onder nummer
13162041.
-bij proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Mortsel, op 28 juni 2016, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder nummer 16102058.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermelde aantal aandelen:
Aandeelhouders
"..."
TOTAAL AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD:
tweeduizend (2.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
1. De Naamloze Vennootschap “AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST”, afgekort “A & M INVEST",
met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 bus C, ingeschreven in het
Luik B
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0681.419.060,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit,
geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer ..., wonende te
3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
2. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer 81.04.03 137-47, echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha
Heidi M, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
3. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “HSINGEL 39", met zetel te 3500
Hasselt, Herkenrodesingel 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BE 0671.751.427, bestuurder,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit,
geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer ..., wonende te
3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 06 september 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder nummer 18139811).
De bestuurders en gedelegeerd bestuurder zijn hier aanwezig en verklaren kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 06
september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september
daarna onder nummer 18139811:
BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, met zetel te
3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156.
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 15 november 2018
verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en
afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in de minuut van deze akte bewaard blijven.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van de naam van de vennootschap in “JLR Hasselt” en wijziging van artikel 1 van de
statuten;
    2.  Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering en aanpassing van artikel 18
van de statuten;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
        1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
        2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is
en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
        3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
        4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
        5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Luik B
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “JLR Hasselt”.
De vergadering beslist eenparig om artikel één van de statuten integraal te vervangen door volgende
tekst:
“ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “JLR Hasselt”.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste
maandag van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om
18.00 uur op de maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060),
zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van
laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de
maatschappelijk zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens om de tekst van artikel 18 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 18.00 uur op de maatschappelijk zetel
van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke
waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel van Automotive & Mobility Invest nv, hetzij op de maatschappelijk zetel van de
vennootschap, dan wel op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 8 uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Samen neergelegd: expeditie akte met volmacht, gecoördineerde statuten.