Ondernemingsnr : 0432637024
Naam
(voluit) : KANTOOR FIBAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsestraat 24
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 8
december 2023, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“KANTOOR FIBAM”, met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Brugsestraat 24, ondernemingsnummer
0432.637.024, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap op datum van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering (= omvorming van de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” in de eigen vermogensrekening “Eigen vermogen – Beschikbaar”). Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit en in uitvoering van de wettelijke verplichting tot aanpassing
van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormelde
besluit en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:
1. Naam en rechtsvorm: KANTOOR FIBAM - besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium gevormd door inbreng, de verwerving en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te behouden, de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De
vennootschap heeft aldus tot voorwerp: de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het
verkavelen, de urbanisatie, de ruil- en verdeling alsmede het huren en verhuren van alle onroerende
goederen, gebouwen, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen alsook
het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken aan diezelfde goederen.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp haar diensten te verlenen bij het financieel-, productie-
en administratiebeheer van ondernemingen. Meer bepaald behelst het de fiscaliteit en de
bedrijfsfinanciering alsook de productieorganisatie. In het algemeen zal de vennootschap advies
geven in zake het beleid en/of het beleid voeren over ondernemingen voor wat betreft het personeel,
personeelsselectie, personeelsbeleid, bedrijfsorganisatie, verkoop, enzovoort. Verder heeft ze tot
voorwerp op te treden als tussenpersoon van financieringsmaatschappijen, spaarbank en
verzekeringsmaatschappijen, steeds binnen de bepalingen van de wet.
Naast het uitoefenen van haar taak ten behoeve van de onderneming, zal zij diezelfde diensten
verlenen ten aanzien van particulieren.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: aanneming van metsel- en betonwerken; aanneming
van opdrachten voor bouwkundig tekenen; organisatie van congressen en beurzen; beoefening van
uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten; herstelling van muziekinstrumenten.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden genomen.
De vennootschap kan eveneens deelnemen in of ook nog zich op zoveel wijzen financieel
interesseren aan alsmede de leiding nemen van andere ondernemingen, waarvan het voorwerp niet
strijdig is met het hare of waarvan het voorwerp kan strekken tot bevordering van haar eigen
voorwerp.
4. Duur: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen/effecten zijn op naam.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Ingeval er
verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeelt, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in dwingende wetsbepalingen, in deze statuten, of in
het testament, of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval
van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de
rechten in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene
vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht in geval van fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid,
ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop
de vruchtgebruiker het  stemrecht heeft.
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend
door de lidmaatschapshouder. Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat
deze opsomming beperkend is: het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap,
het recht in te tekenen op nieuwe aandelen, het recht de aandelen van de uittredende
aandeelhouders te kopen alsook het recht de geschillenregeling te voeren.
6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het
bestaande eigen vermogen is volledig beschikbaar.
De inbrengen die nog zullen geschieden worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt deze inbreng eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt, tenzij andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.
7. Overdracht van aandelen - Voorkooprecht
Overdrachten om niet of bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen om niet
onder de levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of de erflater.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf aankopen aan de prijs die door hen
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de overdrachten onder levenden om niet of bij
overlijden, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Overdrachten ten bezwarende titel
De aandeelhouders kennen elkaar hierbij een recht van voorkoop toe op alle aandelen die zij
aanhouden en zullen aanhouden in de vennootschap in geval van een intentie tot overdracht ten
bezwarende titel van de aandelen aan een derde.
De aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan dient de andere aandeelhouders gelijktijdig
bij aangetekend schrijven en per e-mail in kennis te stellen van elke voorgenomen overdracht van
aandelen en de door de derde aangeboden prijs.
    1.  andere aandeelhouders zullen dan een voorkooprecht hebben om, pro rata hun bestaand
aandeelhouderschap, de aandelen te verwerven tegen de door de derde aangeboden prijs.
De aandeelhouders beschikken over een periode van twintig kalenderdagen vanaf de datum van
deze kennisgeving –zoals hoger gedefinieerd– om de aandeelhouder die tot overdracht wenst over
te gaan schriftelijk (gelijktijdig bij aangetekend schrijven en per e-mail) in te lichten of zij hun
voorkooprecht wensen uit te oefenen. Geen antwoord binnen deze termijn impliceert dat de
betrokkene zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen.
In geval het voorkooprecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend zullen de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend een tweede termijn van tien kalenderdagen krijgen om aan te
geven of zij de niet-uitgeoefende voorkooprechten wensen op te nemen.
In geval van uitoefening van het voorkooprecht op alle aandelen van de kandidaat overdrager zal de
prijs betaald worden binnen dertig kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van de
uitoefening aan de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan. De overdracht van het
eigendomsrecht op de betrokken aandelen zal plaats hebben op het ogenblik waarop de prijs is
betaald of elke vroegere of latere datum afgesproken tussen de aandeelhouders en de
aandeelhouders zullen alle nodige handelingen stellen om de overdracht te bewerkstelligen
waaronder de aftekening van de overdracht in het register van aandelen van de vennootschap.
    1.  de andere aandeelhouders hun voorkooprecht op alle aandelen, waarvoor de aandeelhouder
die tot overdracht wenst over te gaan een bod heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer, niet
uitoefenen voor de totaliteit van de aandelen, vervalt dit voorkooprecht en kan de betrokken
aandeelhouder zijn aandelen effectief overdragen, na en mits goedkeuring door alle aandeelhouders,
zoals geregeld in artikel 12 rubriek 1. van de statuten.
Indien de aandelen, in voorkomend geval en na de goedkeuring, niet zijn overgedragen aan de
kandidaat-overnemer binnen een periode van dertig kalenderdagen na het ogenblik waarop de
overdracht mogelijk werd, dient de procedure van het recht van voorkoop, zoals hierin beschreven,
desgevallend herhaald te worden.
8. Bestuursorgaan
Een statutair bestuurder wordt benoemd met het quorum en de meerderheid vereist voor een
statutenwijziging.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan echter geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake
statutenwijziging.
De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te
worden genomen.    
Een niet statutair bestuurder wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
met een gewone meerderheid van stemmen.
Het mandaat van de niet-statutair bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering beslissend met een gewone meerderheid, zonder dat de herroeping recht geeft op enige
vergoeding en/of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in
haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van
bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan een derde, die dan de titel draagt van directeur.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte
van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk,
dan wel als college verbinden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De gedelegeerden of de directeur kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten
zoals hierboven bepaald.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de laatste zaterdag van de maand maart, om tien uur (10:00 uur), Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde
tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum
van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij
de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum
teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ondertekening van het laatste bepalend. Keuren de aandeelhouders niet alle
beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de
bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”,
gevolgd door de handtekening.
Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval dient wel gebruik te worden
gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening. Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet
ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden aan de aandeelhouders om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon
die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze
bepaald in de oproeping. Deze oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elke op de algemene vergadering
aanwezige aandeelhouder of gevolmachtigde mag slechts drager zijn van één volmacht.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zoals hiervoor bepaald.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december om vierentwintig
uur (24:00 uur) van ieder jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans-
(of nettoactieftest) en de liquiditeitstest.
12. Ontbinding – Verdeling van het vereffeningssaldo
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Derde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De vergadering besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en dezelfde
persoon vanaf heden te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder  voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijst de enige aandeelhouder en bestuurder naar de eerder gemaakte
afspraken dewelke tot vóór zijn ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De
vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw
mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
De algemene vergadering heeft besloten tot het ontslag van de bestaande niet-statutair bestuurder,
zijnde de heer DECOSTER Peter, met ingang van heden, en is overgegaan tot de herbenoeming van
dezelfde heer DECOSTER Peter, geboren te Torhout op 18 december 1974, wonende te 8820
Torhout, Revinzestraat 54, als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur met ingang van
heden.
De heer DECOSTER Peter, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.
Vierde besluit
Volmacht aan de besloten vennootschap Accountants Fibam (ondernemingsnummer 0842.099.461),
met zetel te 8470 Gistel, Stationsstraat 75, vertegenwoordigd door zijn bestuurder of zijn
aangestelden, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de
inschrijving (en) latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer,
voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen, UBO register, eStox en tot het vervullen van
alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande.
De vergadering geeft opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit opdracht en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.