Ondernemingsnummer :
0826773857
Benaming :
(voluit) :
MEDIGROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Marie Curiesquare 50
1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Op heden, eenentwintig november tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Medigroup", waarvan de
zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 50, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 33 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.".
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand juni om zestien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste en tweede alinea van artikel 20 van de statuten te wijzigen
door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede woensdag van de
maand juni om zestien uur (16:00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag
plaats.".
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2018, af
te sluiten op 31 december 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op woensdag 12 juni
2019 om twaalf uur.
VIERDE BESLISSING : Vervanging commissaris.
Aan de vergadering wordt in herinnering gebracht dat Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs
d'Entreprises BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J,
1930 Zaventem, op 20 juni 2018 met onmiddellijke ingang is benoemd tot commissaris van Alter
Pharma Group NV, de moedervennootschap van de groep waartoe de Vennootschap behoort.
De vergadering neemt vervolgens kennis van het feit dat de huidige commissaris van de
Vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "PKF-VMB Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1780 Wemmel, Koning Albert
I Laan 64, vertegenwoordigd door de heer Luc Martens, om die reden en in overeenstemming met
Luik B
artikel 135, §1 van het Wetboek van vennootschapen heeft aangegeven zijn mandaat als
commissaris van de Vennootschap neer te leggen.
De vergadering bevestigt in de mate van het nodige het ontslag met onmiddellijke ingang van PKF-
VMB Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Martens, als commissaris van de
Vennootschap en beslist om kwijting te verlenen voor de uitoefening van het commissarismandaat tot
op eenentwintig november tweeduizend achttien.
De vergadering beslist vervolgens om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te
1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, Gateway Building, die overeenkomstig artikel 132 van het
Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger Mevrouw Julie Delforge aanduidt, tot
commissaris van de Vennootschap te benoemen, en dit voor drie jaar vanaf eenentwintig november
tweeduizend achttien. Het mandaat heeft betrekking op de controle van de jaarrekening met
betrekking tot de boekjaren afgesloten per 31 december 2018 tot en met 31 december 2020 en zal
een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
opgesteld over het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2020.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag/benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder: de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Saffelberg Director & Management Services", met
maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, vast vertegenwoordigd door Mevrouw
VERCAMMEN Maria Magdalena Josephina Jozef, wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat
43 bus 41.
De enige aandeelhouder besluit volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk kwijting te verlenen aan
deze bestuurder en, waar toepasselijk, hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers, voor de
uitoefening van hun mandaat tot op eenentwintig november tweeduizend achttien, met dien
verstande dat de kwijting nog zal dienen te worden bevestigd op de algemene vergadering van de
Vennootschap die zich zal uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf eenentwintig
november tweeduizend achttien: de naamloze vennootschap "Alter Pharma", met maatschappelijke
zetel te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 50, met als vaste vertegenwoordigd de heer VAN
ROMPAY Stijn, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 24.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Robin Van Gysel, Ivo Peeters en Erik Voets,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 50, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris