N° d'entreprise : 0872 727 905
Nom
(en entier) : CONSTANT BEAUTY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue des Gâtes 15 boîte A à 6470 Sautin (Sivry-Rance)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Opération assimilée à une fusion par absorption par la société à
responsabilité limitée « BLV BUREAUTIQUE >-Dissolution sans liquidation-
Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« CONSTANT BEAUTY », ayant son siège à 6470 Sautin (Sivry-Rance), Rue des Gâtes 15 boîte A, inscrite au
registre des personnes morales (Hainaut-Division Charleroi) sous le numéro 0872.727.905, reçu par Maître
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt novembre deux mil
vingt-quatre, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
Première résolution : Approbation du projet d'opération assimilée à la fusion par absorption
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le projet d'opération assimilée à la fusion par absorption établi
le 19 juin 2023 conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations par les organes
d'administration de la société à responsabilité limitée « BLV BUREAUTIQUE » (la « Société Absorbante ») et de
la société à responsabilité limitée « CONSTANT BEAUTY » (la « Société Absorbée »), sous les réserves prévues
ci-dessous concernant les dates d'arrêt des comptes et de prise d'effet de la fusion.
Deuxième résolution: Opération assimilée à la fusion par absorption par la société à responsabilité limitée «
BLV BUREAUTIQUE »
L'assemblée décide la dissolution sans liquidation de la présente société (la « Société Absorbée ») et
l'opération assimilée à la fusion par absorption avec la Société Absorbante, par voie de transfert de l'intégralité
du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, sur base de ses comptes au 31
mars 2024 (modification par rapport au projet de fusion qui se basait sur les comptes arrêtés au 31 mars 2023),,
à la Société Absorbante, déjà titulaire de toutes les actions de la Société Absorbée.
Toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er avril 2024 (modification par rapport au
projet de fusion qui prévoyait la date du 1er avril 2023), à zéro heure seront considérées, du point de vue
comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
Troisième résolution : Modalités de décharge de l'administrateur et conservation des documents
L'assemblée décide en conséquence de l'opération assimilée à la fusion par absorption:
a) que l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours par l'assemblée générale des actionnaires
de la Société Absorbante vaudra décharge à l'administrateur de la Société Absorbée pour l'exercice de ses
fonctions entre le 1er janvier 2024 et la date de l'opération assimilée à la fusion;
b) que les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante
pendant les délais prescrits par la loi.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère à Madame BENAVIDES Paula, avec faculté de se substituer, tous pouvoirs pour, à
l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, constater la réalisation de l'opération assimilée à
la fusion par absorption précitée, décrire le patrimoine transféré et fixer les conditions de ce transfert, ainsi que
tous pouvoirs pour réaliser les formalités administratives conséquentes l'opération assimilée à la fusion par
absorption (en ce compris l'annulation du registre des actionnaires) et pour procéder à la radiation de
1 l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes administrations
et à la clôture des comptes bancaires de la Société Absorbée.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.