N° d'entreprise :
0536292313
Dénomination :
(en entier) :
DESIBEL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Beaulieusart(F-E) 210
6140 Fontaine-l'Evêque
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DENOMINATION, SIEGE
SOCIAL
      
D'un procès-verbal dressé par Maître Benjamin MICHAUX, notaire à Mettet, le 04 janvier 2019, en
cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés
de la société privée à responsabilité limitée DESIBEL ayant son siège social à 6140 Fontaine-l’
Evêque, inscrite sous le numéro d’entreprises 0536.292.313.
           
            L'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION.
            L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination
suivante SCimmo et décide en conséquence de remplacer le premier paragraphe de l’article 2 des
statuts par le texte suivant :
            ARTICLE 2. DENOMINATION
            La société est dénommée SCimmo
 
            DEUXIEME RÉSOLUTION.
            L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 5100 JAMBES, Chaussée de
Liège, 624 et de remplacer le premier paragraphe de l’article 3, comme suit :
ARTICLE 3. SIEGE SOCIAL
            Le siège social est établi à 5100 JAMBES, Chaussée de Liège, 624.
           
            TROISIEME RÉSOLUTION.
A) RAPPORT.
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 287
du Code des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze
jours.
Au rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée
au 31/12/2018.
Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
B) MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL.
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour l’étendre à
            - Toutes activités se rapportant à l’e-commerce, dont notamment toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’achat et la vente au détail sur internet de tous articles et
produits marchands non réglementés sous toutes ses formes d’opérations et tous services pouvant
s’y rattacher.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement.
Volet B
- Toutes activités se rapportant aux formations en ligne,
- Commerce d'automobiles et d'autres véhicules légers.
- Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (inférieur à 3,5
tonnes).
- Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur
- Location à longue durée de voitures particulières sans chauffeur
- Location à court terme ou la location-bail de véhicules utilitaires légers (max. 3,5 t) sans
conducteur.
- Commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules
automobiles, y compris la vente de gros de pièces détachées et d'équipements automobiles
d'occasion.
- Commerce de gros d'épaves de véhicules automobiles et de pièces
réutilisables.
- Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
- Leasing immobilier
- Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la réalisation,
principalement en Belgique mais également à l'étranger, de toutes opérations foncières ou
immobilières et notamment : la constitution et la gestion de patrimoine immobilier et la location
financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la
vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l'amélioration, l'équipement,
l'aménagement, l’embellissement, l’entretien, l’exploitation, la location, la prise en location, le
lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui,
directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser
l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la
bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces bien, immeubles.
 
Et de modifier en conséquence le texte de l’article 4 des statuts, pour le remplacer par le texte
suivant :
            ARTICLE 4. OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger
-Toutes activités se rapportant au design industriel, au graphisme et au lettrage.
            -Toutes activités se rapportant à l’e-commerce, dont notamment toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’achat et la vente au détail sur internet de tous articles et
produits marchands non réglementés sous toutes ses formes d’opérations et tous services pouvant
s’y rattacher.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement.
-Toutes activités se rapportant aux formations en ligne,
-Commerce d'automobiles et d'autres véhicules légers.
-Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (inférieur à 3,5
tonnes).
-Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur
-Location à longue durée de voitures particulières sans chauffeur
-Location à court terme ou la location-bail de véhicules utilitaires légers (max. 3,5 t) sans conducteur.
-Commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules
automobiles, y compris la vente de gros de pièces détachées et d'équipements automobiles
d'occasion.
-Commerce de gros d'épaves de véhicules automobiles et de pièces
réutilisables.
-Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
-Leasing immobilier
-Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la réalisation,
principalement en Belgique mais également à l'étranger, de toutes opérations foncières ou
immobilières et notamment : la constitution et la gestion de patrimoine immobilier et la location
financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la
vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l'amélioration, l'équipement,
l'aménagement, l’embellissement, l’entretien, l’exploitation, la location, la prise en location, le
lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui,
directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser
l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la
bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces bien, immeubles.
Elle aura également pour objet toutes activités d'ingénierie et de conseils techniques, toutes activités
Volet B
spécialisées de design et toutes activités liées à la construction, aux travaux de construction
spécialisés et à la décoration d'intérieur.
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, toutes
opérations de gestion de son patrimoine immobilier, telles que notamment, l'achat, la vente,
l'échange, la location, etc. d'immeubles bâtis ou non.
La société peut accomplir tous actes nécessaires à la réalisation de son objet social.
Elle pourra faire, de façon générale, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations mobilières et
immobilières, financières, industrielles et commerciales pouvant se rattacher directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires,
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui
sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.
Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de sociétés ou entreprises dans
lesquelles elle possède une participation, ou plus généralement, des intérêts.
La société peut être outre administrateur ou gérant, liquidateur.
 
 
            QUATRIÈME RESOLUTION
            L’Assemblée prend acte de la démission, à compter du 31 août 2018, de Monsieur Luc
TOULMAND, prénommé, de ses fonctions de gérant non-statutaire.
            Décharge pleine et entière lui est donnée de son mandat exercé jusqu’à cette date.
 
            CINQUIÈME RESOLUTION
            L’Assemblée confirme la nomination, à dater du 31 août 2018, en qualité de gérants non
statutaires, pour une durée illimitée avec pouvoir individuel de représentation générale de la société :
-           Madame Christelle LEFEVRE, ci-avant mieux qualifiée, qui accepte ;
-           Madame Stéphanie GERARDS, ci-avant mieux qualifiée, qui accepte.
            Sauf décision contraire de l’assemblée générale, leur mandat est gratuit.
 
            SIXIÈME RESOLUTION.
            L’assemblée décide de procéder à la refonte des statuts pour les mettre en concordance
avec les dispositions qui précèdent.
En outre, le notaire soussigné, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné par l’assemblée
en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin d'établir les statuts coordonnés et de les déposer
au greffe des sociétés.
 
SEPTIÈME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets
qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré par Maître Benjamin MICHAUX, notaire à Mettet.
 
 
 
Déposé en même temps :
1/ Expédition de l'acte
2/ Rapport avec état actif et passif
3/ Coordination des statuts