Ondernemingsnr : 0787 523 895
Naam
(voluit) : PharmaScan BeLux
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Herrmann-Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem, België
Onderwerp akte : Beëindiging van het mandaat van bestuurders, benoeming van
bestuurders, aanduiding nieuwe Ondervoorzitter van het bestuursorgaan
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Vereniging dd. 13 december 2022:
De leden van de Vereniging nemen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Beëindiging van het mandaat van bestuurders
Ingevolge het plotse overlijden van de heer Joris Van Assche op 8 augustus 2022, nam het mandaat van
Cav'endiF BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Van Assche, als bestuurder ('Medaxes Bestuurder')
en Ondervoorzitter van de Vereniging, een einde.
De leden stellen ook vast dat:
- het bestuursmandaat ('Medaxes Bestuurder') van 2thact BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter
Boudrez, is geëindigd op 8 november 2022, dit wegens het verlaten van Medaxes; en
- het bestuursmandaat ('Medaxes FB Bestuurder') van de heer Bruno de Ultra de Sousa Barcelos een
einde zal nemen op 1 januari 2023, dit wegens het verlaten van Sandoz.
2. Benoeming van bestuurders
De leden beslissen om Co-operate BV, met zetel te Winston Churchill laan 77/4, 1180 Ukkel en
ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0791.935.516, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Jasmien Coenen, geboren op 13 april 1979 te Hasselt en met woonplaats te Winston Churchill laan 77/4,
1180 Ukkel, op voordracht van Medaxes, te benoemen tot bestuurder ('Medaxes Bestuurder'), en dit met
ingang van de datum van deze eenparige schriftelijke besluiten.
Co-operate BV, vertegenwoordigd door mevrouw Jasmien Coenen is sinds 4 oktober 2022 de nieuwe
CEO van Medaxes.
De leden beslissen verder om, op voordracht van Medaxes,
- De heer Wim Vervaet, geboren op 4 maart 1971 te Aalst en met woonplaats te De Pintelaan 241, 9000
Gent, te benoemen tot bestuurder (Medaxes Bestuurder), met ingang van de datum van deze eenparige
schriftelijke besluiten; en
- Mevrouw Stefanie Pieraets, geboren op 7 maart 1977 te Leuven en met woonplaats te Korbeekse
Kerkstraat 17, 3060 Korbeek-Dijle, te benoemen tot bestuurder (Medaxes FB Bestuurder), met ingang van 1
januari 2023.
De nieuwe bestuurders worden benoemd voor de resterende duur van de driejarige termijn die van start is
gegaan op de datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de Vereniging (d.i. 22 juni 2022).
3. Kennisname van de nieuwe vertegenwoordigers van Medaxes in de Algemene Vergadering
In de hoedanigheid van CEO van Medaxes, wordt Co-operate BV, vertegenwoordigd door mevrouw
Jasmien Coenen, vertegenwoordiger van Medaxes in de Algemene Vergadering van de Vereniging.
Daarnaast duidt Medaxes de volgende persoon aan als tweede vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering van de Vereniging.
- De heer Wim Vervaet.
4. Vaststelling einde overgangsbepaling m.b.t. de definitie van een deelnemend farmaceutisch bedrijf
De leden beslissen dat de overgangsbepaling m.b.t. de definitie van een deelnemend farmaceutisch
bedrijf, zoals opgenomen in de oprichtingsakte van de Vereniging, een einde neemt op 1 januari 2023. Dit
betekent dat met ingang vanaf 1 januari 2023 de definitie van een deelnemend farmaceutisch bedrijf zoals
opgenomen in artikel 4.2 van de statuten van de Vereniging, van kracht wordt.
5. Volmacht
De leden verlenen een bijzondere volmacht aan Sarah Verschaeve, Lisa Bueken, Jan Van Dam of iedere
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Aurion Law", met kantoren te A. Nobelstraat
34/0101, 3000 Leuven en Jozef Il straat 20, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vereniging bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige
formaliteiten in dit verband.
***
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 13 december 2022:
Met naleving van de toepasselijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, heeft het bestuursorgaan
unaniem de volgende beslissingen genomen:
1. Aanduiding nieuwe Ondervoorzitter van het bestuursorgaan
Ingevolge het plotse overlijden van de heer Joris Van Assche, beslisten de leden van de Vereniging
unaniem om Co-operate BV, met zetel te Winston Churchill laan 77/4, 1180 Ukkel en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0791.935.516, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Jasmien Coenen, te benoemen tot bestuurder. Het bestuursorgaan beslist hierbij om Co-operate BV, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Jasmien Coenen, aan te duiden als nieuwe Ondervoorzitter van het
bestuursorgaan vanaf heden.
2. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan Sarah Verschaeve, Lisa Bueken, Jan Van Dam
of iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Aurion Law", met kantoren te A.
Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven en Jozef Il straat 20, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van
de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vereniging
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige
formaliteiten in dit verband.
Voor eensluidend uittreksel,
Lisa Bueken
Bijzondere lasthebber