Ondernemingsnr : 0840453332
Naam
(voluit) : CLOUDSTAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oud-Hoflaan 42
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Barbara BALLIERE,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op één maart tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd ter registratie, blijkt dat werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de de coöperatieve vennootschap "CLOUDSTAR", met
zetel te 9080 Lochristi, Oud-Hoflaan 42, BTW BE0840.453.332, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent;
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE Besluit HERFORUMULERING DOEL
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 26 oktober 2021 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de
doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap.
 De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in
het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de
waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het
bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt: aangevuld als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar vennoten, webbouwers,
digital agencies en webbedrijven in de ruimste zin van het woord te voldoen en/of hun economische
activiteiten te ontwikkelen, onder meer door de nodige tools en services te ontwikkelen opdat zij zich
maximaal kunnen richten op hun kernactiviteit.”
TWEEDE Besluit AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
DERDE Besluit STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (volledig volstort) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
VIERDE Besluit GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 6:87 WVV
De vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 oktober 2021 in toepassing van
artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen. In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd
dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen
controleverslag van een bedrijfsrevisor vereist is.
VIJDE Besluit WIJZIGING STEMRECHT
De algemene vergadering besluit dat voortaan elke vennoot recht heeft op één stem in de algemene
vergadering, onafhankelijk van het aantal stemmen die hij/zij vertegenwoordigt, zoals voorzien in
artikel 34 van de statuten, hierna omschreven.
ZESDE Besluit BEVESTIGING ICA PRINCIPES
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap zich schaart achter de ICA principes, zoals
deze worden uiteengezet in artikel 5 van de hierna aangenomen statuten.
(...)
DERTIENDE Besluit WIJZIGING WINSTVERDELING
De algemene vergadering besluit tot volgende wijziging in de winstverdeling, met name dat het
dividend enkel aan de B-vennoten uitgekeerd zal worden mits zij voldoen aan de minimale
omzetdoelstellingen, deze voorwaarde wordt aangevuld bij artikel 38 van de statuten.
VEERTIENDE Besluit SPECIFIERING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit het moment van algemene vergadering te bepalen op de laatste
woensdag van de maand mei om 12.30 uur.
VIJFTIENDE Besluit NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap aan. Zij draagt de naam
CLOUDSTAR.
De woorden “coöperatieve vennootschap” of de afkorting ”CV” moeten in alle akten, facturen en
documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk
voorafgaan of volgen.
Artikel 2: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Tot een adreswijziging binnen
hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het Bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3: DOEL
De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar vennoten, webbouwers,
digital agencies en webbedrijven in de ruimste zin van het woord te voldoen en/of hun economische
activiteiten te ontwikkelen, onder meer door de nodige tools en services te ontwikkelen opdat zij zich
maximaal kunnen richten op hun kernactiviteit.
Artikel 4: VOORWERP
Om aan deze behoeften van haar vennoten te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten
voor eigen rekening, haar vennoten en voor rekening of in deelneming met derden uitoefenen:
1. Het verlenen van diensten aangaande webhosting
2. Uitbating van ICT - infrastructuur ten behoeve van derden.
3. Ontwikkeling van software.
4. Het aanbieden van ICT gerelateerde diensten.
5. Opbouwen van informatica expertise en die ter beschikking stellen aan derden.
6. Aankoop en verkoop van hardware, software en ICT gerelateerde diensten.
7. Doorverkopen van informaticadiensten, cloud-computingdiensten en telecommunicatiediensten.
8. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
9. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
10. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
11. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
12. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
Voor eigen rekening:
Luik B
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten
en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN
Cloudstar schaart zich achter de zeven coöperatieve principes zoals gedefinieerd door ICA en
integreert deze in haar werking en, waar toepasselijk, in onderhavige statuten:
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie door de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap.
Deze coöperatieve finaliteit kan verder uitgewerkt worden in een Intern Reglement. Dit kan door de
Algemene Vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een
statutenwijziging voorzien in artikel 33.2 van deze statuten.
B. Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 6: INBRENGEN
Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij aandelen verwerft.
Het huidige vast kapitaal, achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600 euro), en de wettelijke reserves
ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) werden geboekt op een onbeschikbare
eigenvermogensrekening; het huidige variabel kapitaal op een beschikbare
eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, in nieuw uit te geven aandelen door
vennoten of kandidaat-vennoten die voldoen aan de vereisten om vennoot te worden, vereist geen
statutenwijziging.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 19 - BESTUURSORGAAN
19.1 Samenstelling Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan bestaande uit minstens vijf bestuurders,
al dan niet vennoten, door de Algemene Vergadering van vennoten benoemd.
Tenminste drie bestuurders worden verkozen uit een lijst voorgedragen door de vennoten van Soort
A. Indien er tevens Soort B vennoten zijn zullen er tenminste twee bestuurders worden gekozen uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten van Soort B. De voor te dragen kandidaten
worden aangeduid binnen de klasse bij eenvoudige meerderheidsbeslissing.
De vennoot of groep van vennoten die een lijst met kandidaten voorstelt, zal enkel die kandidaten
voorstellen die een adequaat niveau van professionele ervaring en vaardigheden, aanzien en
reputatie, networking potentieel en/of expertise met betrekking tot de hierboven genoemde
doelstellingen hebben, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder verwacht wordt actief
betrokken te zijn, in persoon, in de materies waarvoor het bestuursorgaan bevoegd is.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
(…)
19.3 Benoeming bestuurders
Van de bestuurders die ze benoemt stelt de Algemene Vergadering de duur van het mandaat vast,
zij het van bepaalde of van onbepaalde duur. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De
aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene
dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
19.4 Ontslag bestuurders
1. De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een gewone
meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de
bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag
na kennisgeving ontslag.
Artikel 20- WERKING BESTUURSORGAAN
20.1 Bijeenroeping en leiding
De voorzitter van het bestuursorgaan zal worden benoemd door de bestuurders voorgedragen door
vennoten – houders van aandelen soort A. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter
of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige soort A – bestuurders.
De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden
samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken, waaronder minstens één bestuurder
benoemd op voordracht van de aandeelhouders van soort B.
Het Bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden
oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle werkdagen vóór de
vergadering.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het Bestuursorgaan conform artikel 2.51 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen
om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te
vrijwaren.
20.2 Verloop
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen .
Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het
Bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig
telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen
horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden
beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke
bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet
Luik B
worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de
vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij
het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan
slechts één bestuurder vertegenwoordigen.
20.3 Beslissingen
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, bij
gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder
vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
20.4 Notulen
De beraadslagingen en stemmingen van het Bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door
de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door
twee bestuurders.
(…)
Artikel 23 – BEVOEGDHEDEN
Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepaling van het recht, zullen onder meer de volgende
beslissingen steeds een beslissing van het bestuursorgaan zijn:
a. Vaststelling meerjaren strategie:
i. High level road map
ii. Acquisities
b. Goedkeuring van een investering in of een desinvestering, een contract, voor een bedrag van
meer dan € 50.000,00;
c. Het verdelen van de bestuurdersbezoldigingen;
d. Goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening die zullen worden voorgesteld op de algemene
vergadering;
e. Het wijzigen van de zetel of het hoofdkantoor;
f.Jaarlijkse vaststelling scheidingsaandeel;
g. Goedkeuring van enige transactie tussen de vennootschap en enige vennoot, bestuurder,
zelfstandige medewerkers of werknemer van de vennootschap;
h. Toelating tot of uitsluiting van vennoten in de vennootschap;
i. Vaststelling van een datum van terugbetaling van de aandelen en de vaststelling van de
voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de terugbetaling en aflossing van de aandelen,
binnen zijn bevoegdheid, zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en de statuten;
j. Het uitwerken van een voorstel intern reglement;
Deze beslissingen zullen in geen geval beschouwd worden als deel van het dagelijks bestuur, maar
zullen worden beschouwd als behorende tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, met dien
verstande dat de raad van bestuur, met een gewone meerderheid kan beslissen één of meerdere
van bovenstaande punten sub (a) tot (j) te delegeren aan andere organen, comités, raden, dan wel
aan een of meerdere personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Artikel 24 – DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
24.1 Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks
bestuur opdragen aan een gedelegeerd bestuurder, aangeduid door de bestuurders –soort A.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het Bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.
De ambtsbeëindiging van de gedelegeerd bestuurder(s) kan geschieden:
- op vrijwillige basis door schriftelijk ontslag (e-mail of aangetekende brief) gericht aan het
bestuursorgaan;
- door een beslissing van het bestuursorgaan. Deze beslissing moet door het Bestuursorgaan ter
kennis gebracht worden aan de betrokkene.
24.2 Bijzondere volmachten
• Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten
voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.
• De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn
(hun) bevoegdheid tot delegeren.
Luik B
• Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan.
• Het Bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende
delegaties. In geval emolumenten toegekend worden aan een lid van het Bestuursorgaan, dan zal de
hoogte van deze emolumenten bepaald worden door de Algemene Vergadering.
Artikel 25 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van het bestuursorgaan of door één soort A –
bestuurder.
Artikel 28 - OPROEPING
De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder
meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de
decharge aan de bestuurders, of de commissaris(sen). Daarnaast wordt op deze bijeenkomst ook de
begroting van het lopende boekjaar ter goedkeuring voorgelegd.
Deze vergadering noemen we de ‘gewone Algemene Vergadering’.
De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats de laatste woensdag van de maand mei op
de zetel van de vennootschap om 12u30.
In geval van overmacht mag de Algemene Vergadering op eigen initiatief of op verzoek van het
Bestuursorgaan beslissen om de gewone algemene vergadering uit te stellen tot een nader te
bepalen datum die evenwel ligt vóór 30 juni. De beslissing tot uitstel van de Algemene Vergadering
kan enkel mits unaniem akkoord hierover.
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuursorgaan via elektronische weg (e-
mail). Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de
datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-
mailadres.
De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek
van het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het Bestuursorgaan is
verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de
betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.
De Algemene Vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in
de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.
Artikel 29 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een vennoot te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de vennoot mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 32 – SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE BESLUITVORMING
In uitzonderlijke gevallen kan het Bestuursorgaan beslissen om een Algemene Vergadering te
houden via een schriftelijke procedure, via videoconferentie of via een andere vorm van
elektronische communicatie.
Een beslissing die is genomen via een schriftelijke procedure is enkel geldig als deze beslissing met
unanimiteit van stemmen is genomen. De schriftelijke procedure is niet mogelijk in geval er
beslissingen moeten genomen worden die bij authentieke akte moeten verleden worden.
De vorm en de te volgen (stem-)procedure voor organisatie van de schriftelijke-, video- of andere
elektronische overlegmethode wordt vastgelegd in het Intern Reglement.
Artikel 33 – BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
33.1 Beraadslaging
Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de Algemene
Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering
over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met
de onthoudingen in de teller of de noemer.
De Algemene Vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping
geldig kunnen beraadslagen en beslissen.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of voor een
wijziging van het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten
en in het intern reglement en/of de ontbinding van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou
kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.
Luik B
Tevens moeten alle vennoten, houders van aandelen soort A aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te
worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden binnen een termijn van
vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde aandelen.
33.2 Beslissingen
Een wijziging van de statuten, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en een
aanpassing van het intern reglement is pas geldig aangenomen als ze met drie/vierde (3/4de of 75%)
van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.
Een wijziging van het voorwerp en de beslissing van de ontbinding is pas geldig aangenomen als ze
met vier/vijfde (4/5de of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.
Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.
Artikel 34 – STEMRECHTEN
Iedere vennoot (economische eenheid) heeft 1 stem in de algemene vergadering, onafhankelijk van
het aantal aandelen in zijn bezit.
(…)
Artikel 36 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december
(…)
Artikel 39 - VEREFFENING
Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de
Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien in de statuten.
In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door
de zorgen van het Bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één
of meer vereffenaars toe te vertrouwen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.
Daartoe zal een eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar samen
met een afschrift van de akte in vereffeningstelling moeten worden ingeleid bij de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die daarover uiterlijk binnen de vijf dagen uitspraak doet. Bij gebreke van
een beschikking binnen deze termijn wordt de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als
bevestigd dan wel gehomologeerd.
De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In voorkomend geval zal de Algemene Vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s)
vaststellen.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden
benoemd.
* * *
 
ZESTIENDE Besluit ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
 De algemene vergadering besluit de huidige Bestuurders Klasse A hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als Bestuurders Klasse A:
1/De besloten vennootschap "KREOS SERVICES", met zetel te 9080 Lochristi, Oud-Hoflaan 42,
BTW BE0479.657.278, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN POTTELBERGHE Bert, ,
wonende te 9080 Lochristi, Oud-Hoflaan 42, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  2/De besloten vennootschap "PROSOL CONSULT", met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem),
Oliemolenstraat 6, BTW BE0838.533.821, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN SEVEREN
Nico, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Oliemolenstraat 6.
    •  3/De besloten vennootschap "PATIO", met zetel te 9681 Maarkedal (Nukerke), Weitstraat 35,
BTW BE0473.586.860, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BINTEIN David, wonende te 9681
Maarkedal (Nukerke), Weitstraat 35.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De voornoemden sub 2/ en 3/ worden alhier vertegenwoordigd door de heer VAN POTTELBERGHE
Bert, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 21/10/2021 en 28/10/2021, die hun
bestuursmandaat aanvaarden in hun naam en voor hun rekening.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENTIENDE Besluit ZETEL
Luik B
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi, Oud-
Hoflaan 42.
ACHTIENDE Besluit  VOLMACHTEN
    1.  Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
2. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan besloten
vennootschap Boekhoudkantoor Dirk Boon, BE0463.987.523, Merelbekestationsplein 3C, 9050 Gent
vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Boon met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
    •  Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de PV de dato 1 maart 2022
    •  Lijst van publicaties
    •  Gecoördineerde statuten