Ondernemingsnr : 0833244153
Naam
(voluit) : PATRIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 51
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 21 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PATRIMA", met zetel te
3300 Tienen, Industriepark, Soldatenplein zone 2, nummer 51, met ondernemingsnummer
0833.244.153, opgericht bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris Bert Valkeniers
te Tienen op 28 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1
februari daarna, onder nummer 11300790, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-
verbaal gesloten door ondergetekende notaris Bert Valkeniers te Tienen op 19 december 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2019, onder nummer
19300196, sedertdien niet meer gewijzigd, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig cent (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de heer Kestens Luc,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van statutaire zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot
de benoeming als statutaire bestuurder voor een duur van de vennootschap, met inachtneming van
de vereisten van de statutenwijziging:
- de heer Kestens Luc, wonende te 3381 Glabbeek (Kapellen), Dorpsstraat 63/A.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: PATRIMA
Vorm: besloten vennootschap
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin, zowel in België als in het
buitenland:
- Het beheren en verwerven voor eigen rekening van aandelen en andere rechten in ondernemingen
en vennootschappen;
- Het besturen en vereffenen van deze vennootschappen;
- Het toewijzen van middelen aan deze vennootschappen zowel door kapitaalsinbreng als door het
toekennen van kredieten en voorschotten;
- Het verstrekken van zakelijke en persoonlijke waarborgen voor kredieten
toegestaan aan deze vennootschappen;
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten die
vergelijkbaar zijn met de activiteiten die uitgeoefend worden door de maatschappelijke of
administratieve zetel van sommige ondernemingen;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren en, via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun
bezit, het uitoefenen van controle op de beslissingen van dochtermaatschappijen ten einde de
opbrengsten uit hun portefeuille te optimaliseren;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
De vennootschap heeft verder als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard en dit in de ruimste zin;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- onderneming voor hangaar- en ketelbouw, ferro- en nonferro schrijnwerk, piping, las- en
montagewerken, oppervlaktebehandeling, uitvoeren of uitgeven van werken in onderaanneming,
industriële dienstverlening, outsourcing, electrische installaties, horizontaal- en verticaal transport,
verbouwing- en veranderingswerken van gebouwen, CAD-studies en –ontwerpen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Groot- en kleinhandel, im- en export, distributie, vervoer en conditionering van alle industriële en
medische gassen en aanverwante producten in vluchtige of vloeibare vorm.
- Groot- en kleinhandel, im- en export, onderhoud, herstelling en verhuren van lasapparatuur,
gasflessen, gastanks en andere toestellen en apparaten voor opslag van en bewerkingen met
gassen en aanverwante producten in vluchtige of vloeibare vorm.
- Staalstructuren en alle aanverwante werken.
- Fabricage, levering en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk in ferro, non-ferro, non-ferro, hout
en kunststof.
- Burgerlijke bouwkundige werken.
- Studie, ontwerp en tekenbureel.
- Vervaardigen, monteren en onderhouden van alle metaalconstructies al dan niet uitgerust met
electrische, mechanische, hydraulische toebehoren.
- Snijden, lassen en bewerken van alle materialen.
- Alle HVAC werken.
- Onderhoudswerken.
- Groot- en kleinhandel, im- en export, levering, plaatsing, conditionering en distributie van alle
materialen.
- Transport, montage, hef en hijswerkzaamheden.
- Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
- Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect,
verband houden met het voorwerp der vennootschap.
- Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerend of onroerende aard.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere deelhebbende of niet-deelhebbende
bestuurders.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Nochtans kan de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid beslissen een bezoldiging toe
te kennen aan de bestuurders.
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder:
de heer Luc KESTENS, wonende te 3381 Glabbeek (Kapellen), Dorpsstraat 63/A.
Ingeval van overlijden of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken, zal de
betrokken bestuurder door de algemene vergadering worden vervangen.
Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de bestuurder worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om eenentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
om eenentwintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie:
- De naamloze vennootschap "KESTENS INVEST", met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen,
Soldatenplein Zone 2, nummer 51, met ondernemingsnummer 0454.091.147, met vaste
vertegenwoordiger de heer Walter Kestens, wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan 762.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op één
(1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap "KESTENS INVEST", met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen,
Soldatenplein Zone 2, nummer 51, met ondernemingsnummer 0454.091.147, met vaste
vertegenwoordiger, te weten de heer KESTENS Walter, wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan
762.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Industriepark, Soldatenplein zone 2, nummer 51.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap "Moore Engelen", gevestigd te 3500
Hasselt, Ilgatlaan 21, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.