Ondernemingsnummer :
0442570715
Benaming :
(voluit) :
VANHOUTTEGHEM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dampoortstraat 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op 8 april
1019, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANHOUTTEGHEM”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Dampoortstraat 1, BTW BE 0442.570.715, RPR Gent, afdeling Gent, opgericht onder de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor de ondergetekende notaris Jan Myncke op
28 december 1990, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 januari
1991, onder nummer 19910122/000546, volgende beslissingen heeft genomen :
I./ Het kapitaal wordt verminderd met zeshonderd vierenzestigduizend euro (€ 664.000,00) om het te
brengen van één miljoen tweeënvijftigduizend euro (€ 1.052.000,00) op driehonderd
achtentachtigduizend euro (€ 388.000,00), en dit door evenredige terugbetaling van werkelijk volstort
kapitaal op ieder der duizend driehonderd achtentwintig (1.328) aandelen aan te rekenen op het
werkelijk volstort kapitaal, dat voor het bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit eerste
besluit volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B.
blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Jan MYNCKE op zesentwintig maart
tweeduizend veertien.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren
en om, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden tot het door de
wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.
De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
II./ De tweede zin van artikel twaalf van de statuten betreffende de hoedanigheidsvoorwaarden van
een vaste vertegenwoordiger wordt gewijzigd en dit zoals hierna bepaald onder punt V.
III./ Artikel drieëntwintig en vierentwintig van de statuten betreffende ontbinding en vereffening
worden samengevoegd en geherformuleerd zoals bepaald hierna in punt V. Vervolgens wordt het
laatste artikel hernummerd.
IV./ De tekst van het artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door de hierna volgende
tekst betreffende netting en dit zoals hierna bepaald in punt V.
V./ De statuten worden bijgevolg aangepast als volgt :
1/ De eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de hierna
volgende tekst:
“Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd achtentachtigduizend euro (€ 388.000,00).”
2/ De tweede zin van artikel twaalf van de statuten wordt aangepast als volgt:
“…
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon..
Luik B
…”
3/ Artikel drieëntwintig en vierentwintig van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de hierna
volgende tekst:
“De vennootschap kan vrijwillig worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering
conform de wettelijke en statutaire bepalingen.
Wordt de vennootschap gerechtelijk ontbonden, dan zal de vereffening geschieden volgens de
voorschriften van de wettelijke bepalingen terzake.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vennootschap steeds dat zij “vennootschap in
vereffening” is.
Behoudens ingeval van ontbinding en sluiting van de vereffening in 1 (één) akte, worden, ingeval van
vrijwillige ontbinding, door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, 1
(één) of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de
schulden en van de tegeldemaking van de goederen vastgesteld.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen
voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.
4/ De tekst van het artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door de hierna volgende
tekst betreffende netting, opgenomen in de hierna volgende tekst:
“ARTIKEL VIJFENTWINTIG-NETTING
Voor zover als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar vennoten of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de
tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen
de vennootschap en haar vennoten of zaakvoerders verschuldigde bedragen en deze permanente
verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich
dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of
– verrekening.”
VI./ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
    •  Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
    •  Mevrouw Melissa VERHOEVEN;
    •  Mevrouw Shauni HERMIE.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE.
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.