Ondernemingsnr : 0436989948
Naam
(voluit) : Annimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudemansdijk(WAT) 30 bus B
 : 9988 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 14 januari 2020, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende één miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 1.500.000,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende honderd vijftigduizend
euro (€ 150.000,-), hetzij in totaal één miljoen zeshonderd vijftig euro (€ 1.650.000,-), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeen-komstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-
lingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen ver-mogensrekening te beperken tot één miljoen
euro (€ 1.000.000,-) en het saldo beschikbaar te maken voor uit-kering.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt
‘VANHAELEMEESCH’.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘VANHAELEMEESCH’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, alles in de ruimste zin :
- het patrimonium, gevormd door inbrengsten, te behouden in de ruimste zin van het woord, te
beheren en oordeelkundig uit te breiden
- het beheer van onroerende goederen in het algemeen, voor eigen rekening of voor derden
- het geven van administratief, boekhoudkundig en fiscaal advies in de ruimste zin
- het uitbaten van een landbouwbedrijf – akkerbouw en veeteelt – in de meest brede zin van het
Luik B
woord, met inbegrip van vermeerderen van zaaigranen en pootgoed, aankopen, verkopen,
overnemen, overlaten, huren of verhuren van landbouwgrond, alsook aankoop en verkoop van de
hiervoor nodige immateriële en materiële vaste activa
- binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld
- aankoop, verkoop, huur en verhuur van machines en materiaal die het onroerend patrimonium
rendabel maken
- zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel
- zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, landbouw-, roerende en onroerende verrichtingen
doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar doel
- zij mag op elke wijze, belang nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een
gelijksoortig of aanverwant doel hebben aan het hare of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 140 aandelen uitgegeven.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbe-schikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt thans EEN MILJOEN EURO (€
1.000.000,-)
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheid van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 30 juni om 18 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name de heer Luc Vanhaelemeesch
en de heer Bruno Vanhaelemeesch, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur; Welk
mandaat door de heer Luc Vanhaelemeesch en de heer Bruno Vanhaelemeesch, beiden
Luik B
voornoemd, wordt aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaar-vergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslag-nemende statutaire en niet-statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9988 Sint-Laureins,
Watervliet, Oudemansdijk 30/B.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean-Paul De Jaeger
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14 januari 2020
- gecoordineerde statuten.