Ondernemingsnr : 0872002284
Naam
(voluit) : SANI CVC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 56A
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 16 juli
2024, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 23 december 2024, 14 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 37996. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39 §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aldus beslist de algemene vergadering dat de rechtsvorm van de vennootschap krachtens de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt omgezet naar besloten
vennootschap (afgekort BV) en bekrachtigt zij de reeds voorheen doorgevoerde aanpassingen via
publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) verhoogd met de wettelijke reserves als eigen
vermogen van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
2) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met beperkte uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap (uitbreiding met “huur
en verhuur van onroerende goederen”) zoals uiteengezet in verslag bestuurder van 16 december
2024, goedgekeurd door de vergadering. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt: 
                                                   STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam 'SANI
CVC'. Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit
zowel in België als in het buitenland:
- onderneming in algemene loodgieterij, sanitaire installaties loodgieterij - gasverwarming en alle lood
- en zinkwerken en dakwerken;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, gas, stookolie,
komen, hout en elektriciteit of met gelijk welke brandstof, omvat eveneens de installatie van
bijkomende toestellen;
Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, zowel
gasbranders en stookoliebranders;
- leveren en plaatsen van leidingen in kunststof zowel voor lage- als voor hogedruk;
- onderneming in algemene bouwonderneming;
- de aan- en verkoop van allerhande materialen, toestellen en bijhorigheden en aanverwanten, welke
verband houden met hetgeen hiervoor werd beschreven;
- huur en verhuur van onroerende goederen.
Deze opsomming is van aanwijzende aard en niet limitatief.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder vervullen in andere vennootschappen, zowel
Belgische als buitenlandse. Zij mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar
onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden, bestuurders en
vennoten aangegaan en hen eveneens leningen, voorschot-ten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, en zonder dat deze opsomming beperkend zou kunnen
zijn, alle handelingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of voor een deel,
met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
De vennootschap mag zich inmengen en participaties nemen, hetzij door inbreng, fusie, opslorping of
door om het even welke andere vorm van in het om het even welke vennootschap, onderneming of
vereniging, voor zover deze eenzelfde, aanverwant of gelijkaardig voorwerp nastreven of van die
aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van die aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te verwezenlijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserves geboekt worden en die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Alle eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zullen eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer MORTREUIL Alain en mevrouw DE CEUSTER Sylvia, beide wonende te 2850 Boom,
Molenstraat 56A, die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden. Ingeval van overlijden van één
van beide zal de overblijvende bestuurder alleen handelen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen
en toegekend aan de aandelen zonder stemrecht. Is de te verdelen winst van het boekjaar
onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende
boekjaren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen. Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
3) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
4) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de heer Alain MORTREUIL, wonende te
2850 Boom, Molenstraat 56A, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder, waarna de vergadering beslist eveneens voornoemde
mevrouw DE CEUSTER Sylvia als statutair bestuurder te benoemen.
Voornoemde heer Alain Mortreuil en voornoemde mevrouw De Ceuster hebben hun mandaat
aanvaard en kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 2850 Boom, Molenstraat 56A.
6) De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn in aanvraag.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “Boekhoud- en adviesbureau Dils”, met
zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Wouter Haecklaan 11-13, vertegenwoordigd door haar bestuurders
en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle formaliteiten
noodzakelijk voor de aanvraag, de wijzigingen in het algemeen alles betrekking hebbende op het
aanvragen van het ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het B.T.W.-nummer
en meer bepaald om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs een erkend
ondernemingsloket of rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde handelingen te
verrichten bij alle administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot het uitoefenen
van de activiteiten voorzien in het voorwerp.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.