Ondernemingsnr : 0671542183
Naam
(voluit) : SUPPORT FOR YOU
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosterzelesteenweg 123
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.
Op zeventien december
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de Commanditaire Vennootschap
“Support For You”, met zetel te 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 123, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, onder nummer 0671.542.183 en
hebbende als BTW-nummer: BE-0671.542.183.
Opgericht bij onderhandse akte van 14 februari 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 01 maart 2017, onder referentie nummer 17032614.
De statuten werden sedert gemelde oprichting niet gewijzigd.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 11 uur onder voorzitterschap van de heer VANDAELE Michel
Gomar Louis, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
De enige vennoot van onderhavige vennootschap is alhier vertegenwoordigd zoals nagemeld, te
weten:
De heer VANDAELE Anthony Johan Tuur, geboren te Gent op 6 juni 1994, wonende te 9230
Wetteren, Laarnesteenweg 80.
Houder van alle vijfhonderd (500) aandelen.
Volmacht:
De heer VANDAELE Anthony Johan Tuur, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer
VANDAELE Michel Gomar Louis, geboren te Wetteren op 15 september 1964, wonende te 9230
Wetteren, Laarnesteenweg 80, ingevolge volmacht hem daartoe verleend bij akte verleden voor
ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 16 oktober 2020, waarvan een uitgifte aan
onderhavige akte gehecht zal blijven.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Is aangesteld tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, te weten: de heer
VANDAELE Anthony Johan Tuur, voornoemd en alhier vertegenwoordigd als voormeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:
1) Verhoging van het vermogen van de vennootschap door inbrengen in natura:
- Voorstel om te stemmen over een eerste verhoging van het vermogen van de vennootschap met
zes miljoen zevenenvijftigduizend tweehonderd zesenzeventig euro (6.057.276,00 euro) om het
vennootschapsvermogen te brengen van vijfhonderd euro (500,00 euro) naar zes miljoen
zevenenvijftigduizend zevenhonderd zesenzeventig euro (6.057.776,00 euro) en dit door inbreng in
Luik B
natura door genoemde heer VANDAELE Anthony Johan Tuur van vier (204) aandelen welke hem
toebehoren in de naamloze vennootschap “DE WITTE” met zetel te Wetteren, mits aanmaak van
driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen.
-Voorstel om te stemmen over een tweede verhoging van het vermogen van de vennootschap met
één miljoen tweehonderd drieënvijftigduizend driehonderd vierendertig euro (1.253.334,00 euro) om
het vennootschapsvermogen te brengen van zes miljoen zevenenvijftigduizend zevenhonderd
zesenzeventig euro (6.057.776,00 euro) naar zeven miljoen driehonderd en elfduizend honderd en
tien euro (7.311.110,00 euro) en dit door inbreng in natura door genoemde heer VANDAELE
Anthony Johan Tuur van vierhonderd (400) aandelen welke hem toebehoren in de besloten
vennootschap “Immovanda”, met zetel te Wetteren, mits aanmaak van driehonderd vijftig (350)
nieuwe aandelen.
-Voorwaarden van de inbrengen in natura.
-Toekenning van de aandelen - Vaststelling verwezenlijking verhoging van het vermogen van de
vennootschap.
2) Kennisname van de volgende verslagen:
(a) Verslag van het bestuursorgaan van 8 december 2020 met het oog op de omzetting van de
commanditaire vennootschap naar een naamloze vennootschap, waaraan een staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2020 is toegevoegd.
(b) Verslag van de bedrijfsrevisor van 9 december 2020 over de staat van activa en passiva per 30
september 2020, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
3) Omzetting van de commanditaire vennootschap naar een naamloze vennootschap.
4) Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154 WVV en beslissing tot
vervanging van het voorwerp.
5) Verlenging en wijziging boekjaar als volgt: huidig boekjaar verlengen om het te laten eindigen per
30 juni 2021 en voortaan boekjaar laten lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder
daaropvolgend jaar.
6) Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering laten plaatsvinden in
het jaar 2021 op de tweede vrijdag van de maand december om 11 uur en voortaan telkens de
jaarvergadering te laten plaatsvinden op zelfde vrijdag van ieder jaar om zelfde uur.
7) Aanneming en vaststelling van de nieuwe statuten.
8) Ontslag bestuursorgaan - Benoeming niet-statutaire enige bestuurder.
9) Vaststelling adres van de zetel.
10) Bijzondere volmacht(en).
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
-om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden
genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
-dat, voor zoveel als nodig, de zaakvoerder ontslagen wordt over te gaan tot de formaliteiten van de
bijeenroeping, vermits alle vennoten hier aanwezig zijn en zich geldig opgeroepen beschouwen.
Het bureau heeft vastgesteld dat alle vennoten stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samenge-steld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Punt 1 – Inbrengen in natura
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in de
agenda:
àEen eerste keer met zes miljoen zevenenvijftigduizend tweehonderd zesenzeventig euro
(6.057.276,00 euro) om het vennootschapsvermogen te brengen van vijfhonderd euro (500,00 euro)
naar zes miljoen zevenenvijftigduizend zevenhonderd zesenzeventig euro (6.057.776,00 euro), en dit
door inbreng in natura door genoemde heer VANDAELE Anthony Johan Tuur van tweehonderd en
vier (204) aandelen welke hem toebehoren in de naamloze vennootschap “DE WITTE” met zetel te
9230-Wetteren, Oosterzelesteenweg 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-
Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer: 0400.141.331 en met nummer
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde: BE-0400.141.331.
Opgericht onder een andere rechtsvorm en onder de benaming “De Witte gebroeders” ingevolge
akte verleden voor Meester Paul BLANCHAERT, destijds notaris te Wetteren, op 30 december 1936,
Luik B
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari nadien, onder nummer 751,
waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld
door ondergetekende notaris op 21 november 2017, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 15 december erna onder nummer 17176356.
De inbreng geschiedt van mits aanmaak van driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen op naam,
zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de (bestaande)
aandelen.
Ter vergoeding van de gedane inbreng worden de driehonderd vijftig (350) aandelen op naam
toegekend aan de inbrenger. De aandelen kennen geen nominale waarde en hebben dezelfde
rechten en voordelen als de (bestaande) aandelen.
àEen tweede keer met één miljoen tweehonderd drieënvijftigduizend driehonderd vierendertig euro
(1.253.334,00 euro) om het vennootschapsvermogen te brengen van zes miljoen
zevenenvijftigduizend zevenhonderd zesenzeventig euro (6.057.776,00 euro) naar zeven miljoen
driehonderd en elfduizend honderd en tien euro (7.311.110,00 euro) en dit door inbreng in natura
door genoemde heer VANDAELE Anthony Johan Tuur van vierhonderd (400) aandelen welke hem
toebehoren in de besloten vennootschap “Immovanda”, met zetel te 9230 Wetteren,
Oosterzelesteenweg 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde met als ondernemingsnummer 0759.836.929.
Opgericht ingevolge akte partiële splitsing door oprichting blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 26 november 2020, ter publicatie neergelegd.
De inbreng geschiedt van mits aanmaak van driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen op naam,
zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de (bestaande)
aandelen.
Ter vergoeding van de gedane inbreng worden de driehonderd vijftig (350) aandelen op naam
toegekend aan de inbrenger. De aandelen kennen geen nominale waarde en hebben dezelfde
rechten en voordelen als de (bestaande) aandelen.
Voorwaarden van de inbrengen in natura:
De inbrenger verklaart dat de door hem ingebrachte en hiervoor gemelde aandelen ingebracht van
voormelde respectievelijke vennootschappen worden en overgedragen worden onder de gewone
waarborg als naar recht en dat zij vrij zijn van enige schuld of inpandstelling, verhuring, bruikleen of
enig beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.
De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen van
voormelde respectievelijke vennootschappen te rekenen vanaf heden.
Vaststelling verwezenlijking verhoging van het vermogen van de vennootschap:
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de respectievelijke
verhoging van het vennootschapsvermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
vennootschapsvermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeven miljoen driehonderd en
elfduizend honderd en tien euro (7.311.110,00 euro).
Punt 2 - Kennisname van de verslagen
2.1.De vergadering neemt kennis van:
(a) het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 8 december 2020 met het oog op de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, waaraan een staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2020 is toegevoegd.
(b) het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Peter VANDEWALLE, optredend voor de vennootschap
“VGD Bedrijfsrevisoren” te Kortrijk op 9 december 2020 over de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2020, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“BESLUITEN
In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de commanditaire vennootschap Support For You in een naamloze
vennootschap Support For You onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 september
2020 blijkt een netto-actief van 76.618,03 EUR
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30
september 2020 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder
Luik B
voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar
klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.
Het in de staat aangegeven kapitaal of als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen
na omzetting bedraagt 500,00 EUR en is niet hoger dan het netto-actief ten bedrage van 76.618,03
EUR.
Het netto-actief volgens deze staat van 76.618,03 EUR is 15.118,03 EUR hoger dan het
minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een NV (61.500,00 EUR) en 15.118,03 EUR hoger
dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een NV (in casu 61.500,00
EUR).
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk
achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de commanditaire vennootschap Support For You en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op 9 december 2020
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
De heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
2.2. De vennoten, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een afschrift van
deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering ontslaat
de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Punt 3 - Omzetting van de commanditaire vennootschap naar een naamloze vennootschap
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten naar een naamloze vennootschap waarvan de
duur dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en
passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestanddelen enige wijziging ondergaat. Het voorwerp van de vennootschap zal gewijzigd worden
zoals hierna vermeld.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de commanditaire
vennootschap ingeschreven is, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen aan de
commanditaire vennootschap verleend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2020. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de
commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de naamloze vennootschap,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato
van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de omgezette commanditaire
vennootschap, onverminderd hetgeen hierna bepaald.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 2.9.6.0.5. van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
De vergadering beslist om ter gelegenheid van deze omzetting naar een naamloze vennootschap
integraal nieuwe statuten aan te nemen, zoals hierna bepaald.
Punt 4 - Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154 WVV en
beslissing tot vervanging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag hetgeen werd opgesteld door het
bestuursorgaan op 17 december 2020 conform artikel 7:154 WVV met het oog op de wijziging van
het voorwerp.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het
bestuursorgaan. De leden van de vergadering verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
- Ondersteunen van bedrijven met ERP en andere software, sociale media en websites van bedrijven
verzorgen
- Aankoop, verkoop, import en export van goederen
Luik B
- Houtbewerking
- Het uitbaten van een foodtruck, keukenhulp, zaalmedewerker
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, warrants, certificaten, schuldvordering, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-
publiekrechtelijk statuut;
- Het opnemen van het bestuur, leiding geven aan ondernemingen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen, en
alle andere activiteiten die verband houden met het besturen van ondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen alsmede
het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- Het verlenen van consulting, advies, management, ondersteuning van medewerkers en andere
diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verwerven en beheren van beleggingen en participaties in eender welke vorm in alle bestaande
of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de
planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen
waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle financiële, burgerrechtelijke, roerende
en onroerende, commerciële en industriële handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken en dit zowel in binnen- als buitenland.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
De vergadering beslist om naar aanleiding van de aanneming van de statuten van de naamloze
vennootschap waarin de commanditaire vennootschap zal worden omgezet het artikel over het
voorwerp aan deze beslissing aan te passen.
Punt 5 – Verlenging/wijziging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2021. De vergadering
beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen telkens van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van
ieder daaropvolgend jaar. De vergadering beslist de statuten aan voormelde beslissing aan te
passen.
Punt 6 – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de tweede vrijdag
van de maand december 2021 om 11 uur en dat voortaan de jaarvergaderingen telkens zullen
plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand december van ieder jaar om zelfde uur, zoals
voorgesteld in de agenda van de vennootschap.
Luik B
Punt 7 - Aanneming en vaststelling van nieuwe statuten van de naamloze vennootschap
De algemene vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te
stellen:
TITEL I – RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Support
For You”.
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
- Ondersteunen van bedrijven met ERP en andere software, sociale media en websites van bedrijven
verzorgen
- Aankoop, verkoop, import en export van goederen
- Houtbewerking
- Het uitbaten van een foodtruck, keukenhulp, zaalmedewerker
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, warrants, certificaten, schuldvordering, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-
publiekrechtelijk statuut;
- Het opnemen van het bestuur, leiding geven aan ondernemingen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen, en
alle andere activiteiten die verband houden met het besturen van ondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen alsmede
het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- Het verlenen van consulting, advies, management, ondersteuning van medewerkers en andere
diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verwerven en beheren van beleggingen en participaties in eender welke vorm in alle bestaande
Luik B
of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de
planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen
waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle financiële, burgerrechtelijke, roerende
en onroerende, commerciële en industriële handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken en dit zowel in binnen- als buitenland.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - KAPITAAL
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen driehonderd en
elfduizend honderd en tien euro (7.311.110,00 euro), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd
(1.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk
één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) in het kapitaal.
ARTIKEL 6: VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
ARTIKEL 7: VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
ARTIKEL 8: OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
Luik B
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL 9: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
ARTIKEL 10: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
ARTIKEL 11: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar- in de algemene
vergadering de eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 12: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of - zo daartoe wordt beslist - door een
Luik B
raad van bestuur, alsdan samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De (enige) bestuurder(s) is (zijn) niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
Zo van toepassing kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter en kan de raad kan ook
een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan (raad van bestuur respectievelijk enige bestuurder) oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren/onder zijn leden te verdelen.
ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur/enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een bestuurder alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 17: VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 18: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 19: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
december om elf (11) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
Luik B
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
ARTIKEL 20: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ARTIKEL 22: AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 23: STEMMING PER BRIEF
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder;
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-de agenda van de algemene vergadering;
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan
via het e-mailadres van de vennootschap.
ARTIKEL 24: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de leden van de raad van bestuur
of door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
ARTIKEL 25: BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
Luik B
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
ARTIKEL 26: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ARTIKEL 27: ELEKTRONISCH ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
Luik B
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL 28: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 29: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
ARTIKEL 30: NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 31: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap loopt 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder
daaropvolgend jaar.
ARTIKEL 32: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van bestuursorgaan.
ARTIKEL 33: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 34: ONTBINDING – BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 35: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
Luik B
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ARTIKEL 37: ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE (DE ZOGENAAMDE
ÉÉNDAGSPROCEDURE)
Zo de vennootschap aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap worden ontbonden en vereffend in één
akte.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL 38: GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
ARTIKEL 39: KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
ARTIKEL 40: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Punt 8 - Ontslag zaakvoerder -Benoeming bestuurder(s).
A/ De vergadering aanvaardt het ontslag van voormelde enige zaakvoerder, met ingang vanaf heden
en verleent hem hierbij kwijting over zijn beheer.
B/ De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire enige bestuurder van de uit de omzetting
ontstane naamloze vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden: de heer VANDAELE
Anthony Johan Tuur, welke alhier vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het mandaat van niet-
statutaire bestuurder te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de
uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Punt 9 - Vaststelling adres.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Oosterzelesteenweg 123.
Punt 10 - Bijzondere volmacht(en).
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN,
te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 11 uur 30.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslag bestuursorgaan + revisoraal verslag met staat van actief en passief inzake de omzetting van
een commanditaire vennootschap naar een naamloze vennootschap
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV