Ondernemingsnr : 0474591108
Naam
(voluit) : MARREEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egemveldweg 9
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 27 november 2024,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘MARREEL’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 26 november 2024; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp uit te breiden en te vervangen door de
voorgestelde tekst van het bestuur.
Dienovereenkomstig besluit de vergadering artikel 3 van haar statuten aan te passen zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
‘§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
De exploitatie van een landbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort,
alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de beherende vennoten
in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp het uitvoeren van activiteiten in het
kader van verbrede landbouw. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar zijn niet noodzakelijk
beperkt tot:
• het aannemen van alle landbouwwerken alsook het spreiden van drijfmest en water zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden (loonwerken)
• het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren en verwerken van
landbouwproducten.
• het educatief toegankelijk maken van het landbouwbedrijf
• hoevetoerisme
• dagrecreatie
• hoevewinkel met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse
• detailhandel
• uitbating van een zorgboerderij
• het produceren en verkopen van groene stroom. De productie, verkoop en transmissie van
elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene
stroomcertificaten.
§3. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.’
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen
zaakvoerder), mevrouw MINGNEAU Greetje, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie van niet-
statutair bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door haar uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe niet-
statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur, hetzij:
- de heer MARREEL Nic Cyriel, (…), wonende te 8740 Pittem, Egemveldweg 9;
en
- de heer MARREEL Nickel Robert, (…), wonende te 8740 Pittem (Egem), Egemveldweg 5;
beide, hier aanwezig en verklarende hun benoeming als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap te aanvaarden onder bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die hun
benoeming of uitoefening van hun mandaat zou kunnen verhinderen.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten