Ondernemingsnummer :
0457961348
Benaming :
(voluit) :
AG TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Roeselstraat 13
3511 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 31
oktober 2018, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AG TRANSPORT", met maatschappelijke zetel te
3511 Hasselt, Roeselstraat 13, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen,
afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0457.961.348 is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van honderdvierentwintigduizend
negenhonderdtwintig euro (124.920,00 EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van
honderddrieënveertigduizend vijfhonderdentwaalf euro één cent (143.512,01 EUR) tot
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), met vernietiging van
drieduizend achtentwintig (3.028) aandelen, door uitbetaling aan de enige vennoot van de gehele
som van honderdvierentwintigduizend negenhonderdtwintig euro (124.920,00 EUR), in
overeenstemming met artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het volgens artikel 537 van het Wetboek voor
Belastingen van 1992 ingebracht kapitaal.
De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een
zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet
vervallen zijn.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge
van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd,
het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemd artikel
integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing:
“Artikel vijf.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) en is vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, elk
één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Luik B
De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR JORDENS”, waarvan de
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0445.814.968, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door mevrouw APPELTANS Ingrid, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten