Unternehmensnr. : 0448268672
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MEGAFORM
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rue Haute 177
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GENERALVERSAMMLUNG,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), KAPITAL, AKTIEN
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe Malherbe, aus Eupen, vom 16. Oktober 2023,
registriert beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 24. Oktober 2023, Nummer 0004557,
gehen folgenden Beschlüssen hervor :
ERSTER BESCHLUSS - ANNULLIERUNG DER 800 EIGENAKTIEN (TYP A)
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die existierenden 800 Aktien von Typ A, die das
Eigentum der Gesellschaft sind, zu annullieren, und dies ohne Herabsetzung des Kapitals und Mittels
Annullierung des diesbezüglichen Sonder-Reserven-Konto in der Buchführung.
Demzufolge wird den Artikel 5 der Statuten, demzufolge wie folgt geschrieben:
„Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertzwölftausend Euro (612.000-,00 €). bestehend aus
fünfzehntausendvierundzwanzig (15.024) Namensaktien ohne Nennwert. Es wird unterteilt in
zehntausendvierhundertachtzig (10.480) Aktien der Kategorie A,
dreitausendzweihundertvierundsiebzig (3.274) Aktien der Kategorie B und
eintausendzweihundertsiebzig (1.270) Aktien der Kategorie C.
Dieses Kapital ist gänzlich ge-zeichnet und vollständig freigemacht. Jede Aktie entspricht einem
fünfzehntausendvierundzwanzigstel (1/15.024stel) des Gesellschafts-kapitals.
Die Aktien erteilen die gleichen Rechte und Vorteile, außer der auf Grund eines Vertrags oder der
Satzungen vorgesehenen Ausnahme.
Die Generalversammlung, die zu den für Satzungsänderungen erforderlichen Bedingungen
entscheidet, kann über die Schaffung von Aktien ohne Stimmrecht beschließen.“
ZWEITER BESCHLUSS - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH DER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN - NEUFASSUNG DE STATUTEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen anzupassen.
Desweiteren beschließt die Generalversammlung die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den
Statuten zu streichen sowie den Gegenstand der Gesellschaft an den aktuellen Tätigkeiten
anzupassen.
Demzufolge werden die Statuten wie folgt neugeschrieben:
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „MEGAFORM“, Aktiengesellschaft.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Aktiengesellschaft"
oder die Abkürzung "A.G.", sowie die Eintragungsnummer beim Register der Rechtspersonen,
gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat als Gegenstand den Einzel- und Großhandel mit Sport- und Freizeitartikeln, im
weitesten Sinne, die Einrichtung von Sporthallen, Stadien und Tribünen, sowie die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften.
Alle zur Förderung dieses Gesellschaftsgegenstands direkt oder indirekt beitragenden Tätigkeiten
und Handlungen können ebenfalls durchgeführt werden.
Die Gesellschaft hat außerdem als Gegenstand Hilfestellung zu leisten bei der Gründung und
Expansion von Gesellschaften durch Einlagen, oder jedwelche Investitionen, durch Ausübung von
Verwaltungsrat-mandaten, sowie durch die Verwaltung ihrer Teilhaberschaften.
Die Verwaltung der Teilhaberschaften beinhaltet auch Beratungs- und Beistandsleistungen auf dem
Gebiet der Unternehmensführung und –Strategie.
Die Gesellschaft kann teilnehmen an der Verwaltung oder Geschäftsführung, der Überwachung, der
Kontrolle, der Hilfe und den finanziellen Diensten der Gesellschaften und Unternehmen. Sie kann alle
Handlungen vornehmen in Bezug auf Ratschläge und Studien.
Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, industriellen, mobilarischen und immobilarischen
Operationen tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftsgegenstand verbunden oder
zugehörig sind oder die das Verwirklichen dieses Gesellschaftsgegenstandes begünstigen.
Die vorstehende Aufzählung ist nicht begrenzend, sodass die Gesellschaft alle Handlungen
ausführen kann, die zur Verwirklichung ihres gesamten oder eines Teiles des Gegenstandes
beitragen können.
Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, in
jeder Form und in jeder Art und Weise, die sie für angemessen hält.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet worden. Sie kann Verpflichtungen
eingehen, die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertzwölftausend Euro (612.000,00 €). bestehend aus
fünfzehntausendvierundzwanzig (15.024) Namensaktien ohne Nennwert. Es wird unterteilt in
zehntausendvierhundertachtzig (10.480) Aktien der Kategorie A,
dreitausendzweihundertvierundsiebzig (3.274) Aktien der Kategorie B und
eintausendzweihundertsiebzig (1.270) Aktien der Kategorie C.
Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht. Jede Aktie entspricht einem
fünfzehntausendvierundzwanzigstel (1/15.024stel) des Gesellschaftsvermögens.
Die Aktien erteilen die gleichen Rechte und Vorteile, außer der auf Grund eines Vertrags oder der
Satzungen vorgesehenen Ausnahme.
Die Generalversammlung, die zu den für Satzungsänderungen erforderlichen Bedingungen
entscheidet, kann über die Schaffung von Aktien ohne Stimmrecht beschließen
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlage wird das durch Artikel 7.188 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen Vorzugsrecht Anwendung finden.
ARTIKEL 6.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen.
Das Aktionärsregister kann auch elektronisch geführt werden.
Die Aktien sind unteilbar.
    1.  für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Solange dies nicht durch Sondervereinbarungen oder Verfügungen von Todeswege nicht
widersprochen ist, sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten,
welcher Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 7.
Übertragung von Aktien
A. Vorkaufsrecht
Unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen und unter Vorbehalt des Paragrafs 2 des
gegenwärtigen Artikels, räumen sich die Aktionäre Inhaber von Aktien der Kategorie A und die
Aktionäre Inhaber von Aktien der Kategorie B und C gegenseitig ein Vorkaufsrecht für die sich in
ihrem Besitz befindlichen Aktien ein.
Dieses Recht wird innerhalb jeder Aktienkategorie, und gegebenenfalls, falls dieses nicht
ausgeschöpft wird, von den Aktionären der anderen Kategorie ausgeübt. Wenn ein Aktionär
beabsichtigt, seine Aktien ganz oder teilweise abzutreten, hat er dem Verwaltungsrat seine Absicht
mitzuteilen und dabei anzugeben, wie viele Aktien er an wen, zu welchem Preis und zu welchen
Bedingungen abtreten möchte.
Der Verwaltungsrat übermittelt den anderen Aktionären die Mitteilung des abtretenden Aktionärs
innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab deren Erhalt; diese sind alle berechtigt, die Aktien die
der abtretende Aktionär abtreten möchte, im Verhältnis zur Anzahl der sich in ihrem Besitz
befindlichen Aktien zu kaufen.
Dieses Recht kann binnen dreißig Tagen per Mitteilung an den Verwaltungsrat ausgeübt werden.
Falls ein Aktionär seine Rechte nicht ausschöpft, gehen die verfügbaren Rechte insofern sie es
wünschen automatisch auf die Aktionäre über, die sämtliche Rechte ausgeübt haben, und zwar im
Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung.
Letztere werden binnen fünfzehn Tagen nach Eingang der Antwort aller Aktionäre beim
Verwaltungsrat oder, falls bestimmte Aktionäre es versäumen zu antworten, binnen fünfzehn Tagen
nach Ablauf der oben erwähnten dreißigtägigen Frist, vom Verwaltungsrat per Mitteilung
benachrichtigt. Ab der Mitteilung haben sie zehn Tage Zeit ihr Vorkaufsrecht per Mitteilung an den
Verwaltungsrat auszuüben. Die nicht ausgeübten Rechte gehen wieder nach dem hiervor
beschriebenen System auf die Aktionäre über, die sämtliche Rechte ausgeübt haben, und zwar bis
zu dem Zeitpunkt, wo das Vorkaufsrecht auf alle Aktien ausgeübt ist, die der abtretende Aktionär
abtreten möchte.
Das Vorkaufsrecht muss auf alle zum Verkauf angebotenen Aktien ausgeübt werden, es sei denn,
der abtretende Aktionär ist mit einer anderen Vorgehensweise einverstanden.
Alle hiervor erwähnten Mitteilungen sind per Einschreiben zu machen.
B. Folgerecht
Falls die Aktionäre der Kategorie A die Aktien in ihrem Besitz ganz oder teilweise an einen
Übernehmer abtreten, der nicht Aktionär ist, verpflichten sie sich, für alle sich in ihrem Besitz
befindlichen Aktien die gleichen Abtretungsbedingungen zu Gunsten der Aktionäre der Kategorie B
und C festzulegen.
Eine Abtretung kann nur stattfinden, wenn der Drittkaufanwärter sich verpflichtet, ebenfalls alle
Aktien der anderen Aktionäre, die dieses beantragen zu den gleichen Bedingungen zu kaufen, wie
diejenigen die durch den abtretenden Aktionär angewendet wurden.
Der betreffende Aktionär teilt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft per Einschreiben das Angebot
des Drittkaufanwärters unter Angabe der Identität der Drittperson mit, sobald er davon Kenntnis
erhält, jedoch spätestens binnen zehn Tagen, nachdem die Abtretung stattgefunden hat. Die
anderen Aktionäre teilen dem Verwaltungsrat der Gesellschaft binnen zwanzig Tagen ab der
entsprechenden Mitteilung durch den Verwaltungsrat ihren Standpunkt mit.
Falls ein Aktionär der Kategorie A bei einer Aktienabtretung gegen dieses Verfahren verstößt, sind
der abtretende Aktionär und der Übernehmer gesamtschuldnerisch verpflichtet, alle Aktien von den
anderen Aktionären der Kategorie B, die dieses gegebenenfalls beantragen, zu den Bedingungen
des Drittankäufers zurückzukaufen.
Alle hiervor erwähnten Mitteilungen sind per Einschreiben zu machen.
Dieses Reglement ist für alle Aktien der Gesellschaft, sowie für alle umwandelbaren Obligationen
und eventuell durch die Gesellschaft ausgegebenen Zeichnungsrechte anwendbar.“
ARTIKEL 8 - Verwaltungsorgan
Verwaltungsrat.
Die Gesellschaft wird durch einen durch die Generalversammlung ernannten Verwaltungsrat
vertreten, der sich aus mindestens drei Mitgliedern, Aktionäre oder nicht, für eine Laufzeit von
maximal sechs Jahren und zu jeder Zeit abrufbar, zusammensetzt.
Die Aktien der Kategorie B haben unabhängig von ihrer Anzahl das Recht, im Verwaltungsrat
vertreten zu werden, von einem Verwaltungsratmitglied das aus einer doppelten Liste, die von ihnen
vorgelegt wird, gewählt wird.
Wenn die Gesellschaft jedoch nur durch zwei Gesellschafter gegründet worden ist oder wenn bei der
Generalversammlung festgestellt wurde, dass sich die Gesellschaft nur mehr aus zwei Aktionären
zusammensetzt, darf der Verwaltungsrat sich auf nur zwei Verwalter begrenzen.
Diese Begrenzung auf zwei Verwalter darf bestehen bleiben bis zu der ordentlichen
Generalversammlung, bei der aus gleich welchen rechtlichen Feststellungen erfolgt, dass sich die
Gesellschaft aus mehr als zwei Aktionären zusammensetzt.
Die Mandate von nicht wiedergewählten Verwaltern enden sofort nach der Generalversammlung in
deren Lauf die neuen Verwalter gewählt wurden.
Vorsitz
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, um die Versammlungen
des Verwaltungsrats und die der Generalversammlung zu leiten. Drittpersonen dürfen den Nachweis
der erteilten Vollmachten nicht verlangen, das einfache Vorlegen der Befugnis des Vertreters oder
Bevollmächtigten dieser moralischen Person genügt.
In Ermangelung einer Wahl oder bei Abwesenheit des Vorsitzenden, wird dieser von dem ältesten
Verwaltungsratsmitglied ersetzt.
Befugnisse
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes
interessieren, vorzunehmen.
Im Rahmen der ihm zugeteilten Kompetenz, trifft der Verwaltungsrat seine Entscheidungen gemäß
den in den gegenwärtigen Satzungen vorgesehenen Beschlussfähigkeits- und
Mehrheitsbedingungen.
Alles, was auf Grund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
Versammlungen – Beratungen, Beschlüsse
Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden unter dessen Vorsitz,
oder falls dieser verhindert ist, unter dem Vorsitz seines Stellvertreters, jedes Mal wenn die Belange
der Gesellschaft es erfordern oder jedes Mal, wenn mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder es
beantragen.
Außer im Falle von höherer Gewalt, kann der Verwaltungsrat nur dann gültig beraten und
beschließen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Falls diese
Bedingung nicht erfüllt ist, kann eine neue Sitzung einberufen werden, die dann gültig über die
Tagesordnungspunkte der vorangegangenen Sitzung beraten und beschließen kann, wenn
mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.
Alle Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder
vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst, im Falle von Stimmenthaltung eines oder mehrerer
von ihnen, mit der Mehrheit der anderen Verwaltungsratsmitglieder.
Beschlüsse über die nachfolgenden Punkte können jedoch nur verabschiedet werden, wenn das auf
Vorschlag der Aktionäre der Kategorie B gewählte Verwaltungsratsmitglied zugestimmt hat:
a. jeglicher Beschluss über eine grundlegende Neuorientierung des Tätigkeitsfeldes;
b. der Verkauf oder die Einbringung von Filialen oder anderen Tätigkeitsbereichen;
c. der Beschluss eine Satzungsänderung vorzuschlagen;
d. Beschlüsse über Zusammenschlüsse und unter anderem über die Abtretung oder den Erwerb von
Wertpapieren, Aktien und Beteiligungen, über jeglichen Fusions-, Übernahme- oder
Aufteilungsvorschlag, über Kapitalerhöhung, Aufrufe zur Einzahlung des restlichen gezeichneten
Kapitals, über die Festlegung oder Änderung der Bewertungsregeln, für die Ernennung des oder der
Liquidatoren, über die Neuorientierung des Tätigkeitsbereichs der Gesellschaft oder ihrer Filialen.
Bei Stimmengleichheit ist der Vorschlag abgelehnt.
Die Sitzungen finden an dem in der Einladung angegebenen Ort statt.
Jedes verhinderte oder abwesende Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes
Verwaltungsratsmitglied per Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Faxschreiben, e-mail usw,
bevollmächtigen es gültig zu vertreten und an seiner Stelle abzustimmen.
In diesem Fall gilt der Auftraggeber als anwesend. Jedes Verwaltungsratsmitglied darf jedoch nicht
mehr als ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten.
Ein von allen Verwaltungsratsmitgliedern datiertes und unterschriebenes Dokument, das in den
Sitzungsprotokollen des Rates erwähnt wird, wird einem Beschluss des Verwaltungsrates
gleichgestellt.
Ehe der Verwaltungsrat über einen Vorgang oder eine Reihe von Vorgängen beschließt oder einen
Beschluss fasst an dessen Umsetzung eines der Verwaltungsratsmitglieder ein persönliches,
direktes oder indirektes Interesse hat, so ist dieses Verwaltungsratsmitglied gehalten, die
Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen einzuhalten.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die mindestens von der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder unterzeichnet werden.
Diese Protokolle werden in ein Sonderverzeichnis eingetragen oder eingefügt.
Bei Gericht oder sonst wo vorzulegende Abschriften oder Auszüge werden durch den Vorsitzenden
oder dem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet.“
Tägliche Verwaltung.
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann.
Der Verwaltungsrat ist befugt die Vergütungen festzulegen, die er mit der Ausübung dieser
Vollmachten überträgt.
Außen Vertretung
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Übertragungen, muss jede die
Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein, von
einem Verwalter, unterschrieben sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor Gericht oder in
allen Urkunden zu vertreten und der sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen Genehmigung
des Verwaltungsrates auszuweisen braucht.
Die Beratungen des Verwalters oder des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die
mindestens durch die Mehrheit der Mitglieder, die an den Beratungen teilgenommen haben,
unterschrieben werden.
Die Abschriften, die bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsrat Mitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsrat Mitglied unterschrieben.
ARTIKEL 9 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
ARTIKEL 10 – Entlohnung
Der oder die Verwalter kann (können) feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den
allgemeinen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung
festzusetzen ist. Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 11 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 12 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am dritten Freitag des Monats Mai um 18 Uhr
zusammen.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Jegliche Satzungsänderung muss durch die Aktionäre bestätigt werden, die Halter von mindestens
achtzig Prozent (80 %) der Aktien der Gesellschaft sind.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 13.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 14.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Von diesem Reingewinn werden zunächst mindestens fünf Prozent zur Bildung einer unverfügbaren
Reserve entnommen, diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn der Reservefonds
ein/Zehntel der im Artikel 5 der Statuten eingetragenen unverfügbaren Reserve erreicht hat.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jeder Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 15.
a. Die Gesellschaft kann jederzeit auf Beschluss der entsprechend den Gesetzesbestimmungen
tagenden Generalversammlung aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus gleich
welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt, wird diese Auflösung durch die von der
Generalversammlung und mit Zustimmung der Aktionäre der Kategorie B ernannten Liquidatoren
vorgenommen.
Die Generalversammlung legt ebenfalls die eventuellen Bezüge der Liquidatoren fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
b. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird der nach Tilgung aller Schulden und
Auflösungskosten oder nach den für diese Tilgung geleisteten Depots verbleibende Überschuss
vorrangig für die Erstattung der auf die Aktien der Kategorie B und C eingezahlten Kapitalbeträge
verwendet.
Anschließend wird der eventuelle Saldo ohne jeglichen Unterschied auf alle Aktien verteilt.
ARTIKEL 16.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 17.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
VERSCHIEDENES
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in 4700 Eupen, Hochstrasse, 177.
Die Generalversammlung erklärt ausdrücklich, dass die vorstehenden Beschlüsse einstimmig gefasst
wurden.
Die Generalversammlung erteilt dem Notar alle notwendigen Vollmachten zur Koordinierung der
Satzungen.
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
PHILIPPE MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.