Ondernemingsnr : 0479116256
Naam
(voluit) : Cobouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri de Lovinfossestraat 10
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
“Cobouw”
Besloten vennootschap
9250 Waasmunster, Henri de Lovinfossestraat 10
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0479.116.256
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 7 januari 2021, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Cobouw” volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende di-verse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke re-serve van de vennootschap,
hetzij negenduizend euro (€ 9.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, het-zij
dertienduizend euro (€ 13.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde in-brengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statu-tair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te hef-fen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitke-ring. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt te-vens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd ge-
stort en dat werd geboekt op een eigen vermogensreke-ning “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de jaarvergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand
december om 18u00.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
 
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het kopen, verkopen, verhuren en verbouwen van alle onroerende goederen
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
Ondernemingen voor rioleringswerken
Ondernemingen voor ruwbouwwerken
Ondernemingen voor water- en gasvoorziening
Ondernemingen voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden,
evenals parken en tuinen
Ondernemingen voor grondwerken
Ondernemingen voor funderingen
Ondernemingen voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en volledige afwerking)
Ondernemingen voor het bouwen van stellingen alsmede het voegen en reinigen van gevels
Ondernemingen voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken
Ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en andere
materialen
Ondernemingen voor warmte- en geluidsisolaties
Ondernemingen voor het renoveren en restaureren van gebouwen en monumenten
Ondernemingen voor sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties
Ondernemingen voor elektrische installaties
Ondernemingen voor het plaatsen van buitenschrijnwerk in alle materialen
Ondernemingen van alle mogelijke afwerkingen in gebouwen zoals schilderwerken,
vloerbekledingen, binnenschrijnwerken enz…
Algemene bouwondernemingen en coördinatiewerken omvattende behalve de voorgaande
rubrieken, deze die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken
of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd en dit
ook voor derden.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothekaire of andere waarborgen verstrekken. 
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd  (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
Luik B
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de ven
nootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Van Grasdorff Johan, wonende te 9250 Waasmunster, Henri de Lovinfossestraat 10, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Verplaatsing adres van de zetel
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8550
Zwevegem, Avelgemstraat 42, vanaf 1 april 2021.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B