Ondernemingsnr : 0644893315
Naam
(voluit) : CertiWeight
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan 515
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), op 13 december 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CERTIWEIGHT.”, met zetel te
2040 Antwerpen, Scheldelaan 515, ondernemingsnummmer BE 0644.893.315, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, de volgende beslissingen heeft genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig werd volstort.
De algemene vergadering besluit het mogelijk te maken om verschillende types aandelen uit te
geven met name:
    •  aandelen soort A, met stemrecht, en met de navermelde rechten in de winst en/of
liquidatiesaldo;
    •  aandelen soort B, zonder stemrecht, en met de navermelde rechten in de winst en/of
liquidatiesaldo.
De huidige honderd aandelen worden omgevormd in 95 aandelen soort A en 5 aandelen soort B.
De aandelen Soort A zullen elk een aandeel in de winst hebben ten belope van 1,02631578947 %
(elk 1/95 van 97,5%), op jaarbasis, te rekenen vanaf heden.
De aandelen Soort A zullen elk een aandeel hebben in het vereffeningssaldo ten belope van 1 %
De aandelen Soort B zullen elk een aandeel in de winst hebben ten belope van 0,5 % op jaarbasis,
te rekenen vanaf heden.
De aandelen Soort B zullen elk een aandeel hebben in het vereffeningssaldo ten belope van  1%
De algemene vergadering besluit voor wat betreft de aandelen soort B over te gaan tot een
bijkomende inbreng tweeënnegentigduizend zeventig euro (€ 92.070,00), door incorporatie van
reserves. Hiervoor worden geen nieuwe aandelen uitgebracht, doch deze inbreng wordt
aangerekend op elk van de 5 aandelen Soort B voor één / vijfde, zodat elk aandeel Soort B na de
inbreng een aandeel in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen vertegenwoordigd ten belope
van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro).
De vergadering verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat door de incorporatie van
reserves, de inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Luik B
De algemene vergadering besluit dat de overige reserves (saldo op heden na voormelde incorporatie
van reserves) louter toekomen aan de 95 A-aandelen.  
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CERTIWEIGHT".
Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in
het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het wegen en behandelen van containers.
Het laden en lossen van containers.
De rapportering per EDI.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp  of deze activiteiten die de vennootschap zullen toelaten voordeel te halen
voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn onderverdeeld in :
- 95 aandelen soort A, met stemrecht, en met de navermelde rechten in de winst en/of
liquidatiesaldo;
Deze aandelen hebben elk een aandeel ten belope van één / vijfennegentigste in het  statutair
onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).
 
- 5 aandelen soort B, zonder stemrecht, en met de navermelde rechten in de winst en/of
liquidatiesaldo.
Deze aandelen hebben een aandeel in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) per aandeel.
De aandelen Soort A hebben elk een aandeel in de winst ten belope van 1,02631578947 % (elk 1/95
van 97,5%), op jaarbasis, te rekenen vanaf heden.
De aandelen Soort A hebben elk een aandeel in het vereffeningssaldo  ten belope van 1%
De aandelen Soort B hebben elk een aandeel in de winst ten belope van 0,5 % op jaarbasis, te
rekenen vanaf heden.
De aandelen Soort B hebben elk een aandeel in het vereffeningssaldo  ten belope van 1 %
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen zijn alleen voor A-aandeelhouders bestemd.  Nieuwe aandelen waarop in geld
wordt ingeschreven worden bijgevolg het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders soort
A naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De aandeelhouders soort A kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders soort A,
die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan
tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder soort A nog van deze
mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders soort A zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders soort A die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag  van de maand mei omstreeks twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
Van de winst van het voorbije boekjaar kan jaarlijks een dividend toegekend aan de aandelen “Soort
B” (zonder stemrecht), met name 0,5% per aandeel soort B.  
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel soort A recht op een gelijk aandeel in de verdeling van het saldo van de
winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
"CRESCENTA INVESTMENTS" besloten vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Generaal De
Wittelaan 9/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer 0727.558.693, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CLERCK, Luc Paul Henri,
wonende te 1980 Zemst, Sint-Pietersstraat 18, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2040 Antwerpen,
Scheldelaan 515.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Anne Cartuyvels, notaris te Antwerpen