Nº d'entreprise : 0413 079 448
Nom
(en entier) : Nuxe Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 22, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Il résulte des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 8 juillet 2024 que:
1. La démission de M. Marc Espagne en tant qu'administrateur de la société à partir du 31 juillet 2024 est,
pour autant que de besoin, acceptée et confirmée.
2. Les actionnaires nomment Mme Sophie Allain-Dupré, élisant domicile au siège de la société pour les
besoins de son mandat, en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat pour une durée de quatre
ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2028.
3. Les actionnaires décident de conférer tous les pouvoirs, avec faculté de substitution, à Nathalie Locht,
Pieter De Vos et Julien Hick, avocats, élisant domicile chez AKD SRL, place du Champ de Mars 5, 1050
Bruxelles, Belgique, avec pouvoir d'agir séparément, d'accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes
les démarches et de signer tous les documents nécessaires à la publication des décisions qui précèdent aux
Annexes du Moniteur belge, et de prendre toutes les mesures utiles ou requises à cet égard.
Il résulte des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 11 juillet 2024 que:
1. La démission de Marc Espagne en tant que délégué à la gestion journalière de la société à partir du 31
juillet 2024 est, pour autant que de besoin, acceptée et confirmée.
2. Le conseil d'administration décide d'octroyer les pouvoirs suivants avec effet immédiat pour une durée
indéterminée à M. Alexandre De Riekmacker, élisant domicile au siège de la société pour les besoins de son
mandat :
a. Représenter la société devant toute juridiction civile, pénale, administrative, prud'homale ou autre, avec
tous les pouvoirs nécessaires pour intenter et défendre tous types d'actions et de recours, ainsi que pour
désigner et mandater des avocats et des conseillers.
b. Accepter, renoncer ou transiger sur toute action ou réclamation et soumettre les questions à l'arbitrage,
à la médiation, à la conciliation ou à toute autre forme de règlement des litiges, y compris le pouvoir de nommer
des arbitres, des juges, des médiateurs et d'autres professionnels ou experts similaires.
c. Représenter la société dans toute procédure à laquelle ses débiteurs sont parties, y compris toute
procédure d'insolvabilité, l'élaboration de tout plan ou arrangement et toute procédure d'insolvabilité; prendre
des mesures pour nommer des administrateurs, des séquestres, des liquidateurs, des syndics ou des
responsables similaires et accepter ces nominations ; assister aux assemblées de créanciers ; accepter ou
rejeter les propositions du débiteur ; demander des amendements à ces propositions ; et prendre toutes les
mesures nécessaires à ces fins, jusqu'à ce que ces procédures aient été conclues ou réglées.
d. Embaucher et licencier des employés; convenir et documenter leurs fonctions, leur salaire, leur
rémunération et leurs autres conditions, y apporter des modifications, et signer tous les documents ou effectuer
tous les paiements nécessaires à cette fin.
e. Établir les conditions de promotion de chaque membre du personnel, ainsi que négocier et conclure des
conventions collectives, y compris l'adhésion à une convention déjà conclue.
f. Appliquer les mesures disciplinaires de la société, imposer des sanctions conformément aux procédures
légales applicables et représenter la société dans toute procédure disciplinaire ou de réclamation, devant un
tribunal du travail, une cour ou un forum similaire.
g. Représenter la société dans l'exercice de ses activités.
h. Gérer les transactions de la société conformément aux décisions des actionnaires/administrateurs.
i. Signer la correspondance quotidienne de la société.
j. Signer et déposer tous types et catégories de formulaires officiels, de déclarations fiscales et de calculs,
et payer les impôts, les droits de timbre, les contributions et tous autres droits et prélèvements fiscaux dus ou
à payer par la société.
k. Recevoir, signer ou accepter la livraison ou le service, au nom de la société, de lettres, de certificats,
d'actions, de colis, de paquets, de biens et de marchandises provenant des bureaux de poste et de tri, des
compagnies maritimes, des douanes et accises et de tout autre organisme ou agence gouvernementale, et
formuler toute protestation et réclamation au nom de la société en ce qui concerne toute tentative de livraison
ou de service.
I. Procéder à l'importation et à l'exportation de toutes sortes de biens et de marchandises, signer les
récépissés et délivrer les documents de toute nature, y compris les déclarations sous serment et les déclarations
douanières de valeur, leur ventilation détaillée, les cartes de vérification de signature, etc. concernant les biens
à importer ou à exporter, aux autorités douanières dans tous les ports ou à toutes les frontières du territoire
national.
m. Négocier, conclure, modifier ou résoudre tous types de contrats et d'accords, y compris, mais sans s'y
limiter, les accords de sous-distribution, les contrats avec les sociétés de services publics (eau, gaz, électricité,
téléphone et autres services), les contrats de services économiques, financiers, juridiques, comptables,
opérationnels ou de gestion, les contrats d'études et de rapports en matière de construction et de services, les
contrats de recrutement d'avocats, d'auditeurs, d'architectes et d'autres professionnels et consultants.
Toutefois, le pouvoir susmentionné ne peut être exercé que dans la mesure où les contrats sont liés à l'activité
de la société et restent dans le cadre de l'objet social de la société et dans la mesure où la durée des contrats
n'excède pas un an et le montant du contrat n'excède pas 30.000,00 EUR hors taxes par an ou par contrat.
n. Recouvrer toutes les sommes dues à la société et exiger la remise des biens meubles ou immeubles dont
la société est propriétaire ou détentrice, émettre des reçus, des annulations et des règlements à tous
organismes gouvernementaux, autorités locales ou autres organismes, sociétés ou particuliers ; procéder au
recouvrement de toutes les sommes dues à la société, y compris le recouvrement des sommes payées par
erreur.
o. Endosser les certificats, les connaissements, les documents de transport et de stockage et les garanties.
p. Émettre et tirer des chèques et des mandats dans les limites fixées au point (r) ci-dessous.
q. Utiliser et retirer les fonds disponibles sur les comptes bancaires de la société dans les limites fixées au
point (r) ci-dessous.
r. Les limites visées aux points (p) et (q) ci-dessus ne doivent pas dépasser 7.000,00 EUR ou leur équivalent
local par transaction.
s. Déposer des fonds auprès de banques, de caisses d'épargne et d'établissements de crédit, soit sur des
comptes courants, des comptes de dépôt, des dépôts à terme ou d'épargne, soit sur tout autre compte.
t. Déposer des chèques ou des lettres de change sur les comptes bancaires de la société.
u. Accepter des lettres de change, signer et émettre des billets à ordre dans les limites fixées au point (r) ci-
dessus.
v. Escompter et endosser les lettres de change, les billets à ordre et les reçus et les remettre avec un mandat
d'encaissement, de manière à ce que les montants encaissés soient versés sur les comptes bancaires de la
société.
x. Louer, ouvrir, annuler et retirer le contenu des coffres-forts.
3. Le conseil d'administration décide de conférer tous les pouvoirs, avec faculté de substitution, à Nathalie
Locht, Pieter De Vos et Julien Hick, avocats, élisant domicile chez AKD SRL, place du Champ de Mars 5, 1050
Bruxelles, Belgique, avec pouvoir d'agir séparément, d'accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes
les démarches et de signer tous les documents nécessaires à la publication des décisions qui précèdent aux
Annexes du Moniteur belge, et de prendre toutes les mesures utiles ou requises à cet égard.
Nathalie Locht
Mandataire