Ondernemingsnummer :
0686550657
Benaming :
(voluit) :
LIMITED EDITION
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Karenberg 2D
1932 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 december 2018, door Meester Steven VERBIST,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"LIMITED EDITION", met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem Karenberg 2D, BTW BE0686.
550.657, RPR Brussel, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 15 december 2017 en eindigt op 31 december 2018.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot 30
september 2019 en het pas af te sluiten op 30 september 2019.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg over 21 maanden lopen hetzij van 17 december 2017 tot en met
30 september 2019.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
De bedrijfseconomische motivering hiervoor is als volgt: door het boekjaar te laten afsluiten op 30
september is deze beter afgestemd op de economische activiteiten van de bestuursvennootschap.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste maandag van maart.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste zin van artikel 31 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste twee zinnen van artikel 23 van de
statuten te vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen
tweede beslissing :
    •  De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
laatste maandag van de maand maart.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
Luik B
aan Multum Accountants en bedrijfsrevisoren, te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415 om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
ZESDE beslissing
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 30 december 2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.