Ondernemingsnr : 0477968983
Naam
(voluit) : TITA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Levisstraat (Gustaaf) 35
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Op heden, tien juli tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TITA", waarvan de zetel
gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Levisstraat 35, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf tien juli tweeduizend twintig
te wijzigen in "NDW Technics", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder
wordt aangenomen.
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26 juni 2020, opgesteld door de
besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises",
vertegenwoordig door de heer Peter Bogaert, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1,
tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden
letterlijk als volgt:
"De inbreng in natura door N.D.W. BV bij de kapitaalverhoging van TITA BV betreft een gedeelte van
€ 200.000,00 van het saldo van haar vordering uit rekening-courant per 31 maart 2020 van €
298.402,27.
De vordering op de Vennootschap wordt door de inbrenger gewaardeerd aan nominale waarde,
hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder
verslag.
Luik B
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering,
bedrijfseconomisch verantwoord is;
De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste overeenkomt met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
De inbreng in natura gewaardeerd aan € 200.000,00 zal worden vergoed door uitgifte van 2.000
nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde, die zullen worden
toegekend aan N.D.W. BV.
De inbrenger aanvaardt het gegeven vergoed te worden met aandelen met een eigen
vermogenswaarde , zoals blijkt uit de tussentijdse financiële staten per 31 maart 2020, die lager is
dan de fractiewaarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Leuven, 26 juni 2020
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor".
(...)
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00), door een inbreng in natura en door de uitgifte van 2.000 aandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de besloten vennootschap N.D.W. van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering
die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de
bedrijfsrevisor.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de besloten vennootschap N.D.W., voormeld, die aanvaardt, de nieuwe volledig gestorte
aandelen toegekend.
(...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "NDW Technics".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a)- winkelinrichting, montage en installatie van winkelrekken, platformen en palletstellingen evenals
de verkoop ervan met de aangepaste onderverdelingen
- het vullen van winkel- en andere rekken.
- het verplaatsen van gevulde winkelrekken met octrooi.
-  ontwerp van eigen meubels en alle mogelijke accessoires.
- het aanbrengen van decoratiewerken.
Luik B
- het uitvoeren van algemene onderhoudswerken.
- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering en allerhande
voorwerpen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland.
b)- het afdichten van putten
- poedermetallurgie
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
- algemene coördinerende werkzaamheden bouwwerf
- bouwen van individuele huizen
- de bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur'
- dakbedekking en bouw van dakconstructies
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbulzen
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- het schilderen van markerringen op wegen en parkeerplaatsen
- het uitvoeren van metselwerk
- het aanbrengen van chape
- het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- het uitvoeren van voegwerken
- het installeren van elektrische bedrading en toebehoren
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- de installatie van stores en zonneschermen
- de installatie van lichtreclames en uithangborden
- afwerking van gebouwen
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten -metaalschrijnwerk
- de montage van buiten-en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters kozijnen,
trappen, muurkasten inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz. in metaal
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- de montage van serres, veranda's enz. in metaal
- de montage van buiten- en binnen schrijnwerk van kunststof
- de kleinhandel in vensterchassis in metaal of kunststof
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische
stoffen beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of
lei,
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
- plaatsen van behang
- het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
b) - kleinhandel in witgoedartikelen (wasmachines, droogkasten, enz.), alsook het onderhoud en de
herstelling ervan,
- aannemer van elektriciteitswerken.
- aannemer van allerlei montagewerken.
- schrijnwerkerij, schilderwerken en metaalwerken..
- algemene onderhoudswerken,
- het verplaatsen van gevulde winkelrekken met octrooi,
- het optrekken, herstellen of slopen van gebouwen;
- het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van muren en plafonds;
- het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of
marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer;
- het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen,
veranda's, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam
doorzichtig materiaal;
- alle activiteiten van schrijnwerkerij en allerlei materialen;
- alle activiteiten die verband houden met projectontwikkeling, met name alle activiteiten die verband
Luik B
houden met onderneming en bouw en alle mogelijke technische verrichtingen met betrekking tot de
bouw, renovatie en voltooiing op onroerend gebied en met de verkoop ervan.
dit alles zowel in België als in het buitenland;
- algemene bouwonderneming, omvattende de coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
evenals de coördinatie van de veiligheid, het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen,
ruimen van bouwterreinen, bouwen en renovatie, in de meest ruime zin en alle mogelijke technische
verrichtingen met betrekking tot de bouw, renovatie en voltooiing op onroerend gebied, waaronder :
- de constructie, montage, aanleg, omvorming, aanpassing en afwerking van elk gebouw: alle
activiteiten met betrekking tot schilderwerken, elektriciteitswerken, schrijnwerkerij,
metaalschrijnwerkerij, tapijtwerk, bekledingen van muren en bodems, isolatie, cementwerk,
plafonnering, verfwerken, metsel- en betonwerken, het afmeten en leggen van stenen en marmer,
beglazing, zinkwerken, metalen en niet metalen afdekking, afbraakwerken, installatie van centrale
verwarming, gasverwarming door individuele apparaten, van sanitair, loodgieterij, het plaatsen van
elektrische apparatuur en bedrading, installatie van luiken, zonnepanelen, traliewerk, serres,
veranda's, glaszetten, plaatsing van zwembaden, het plaatsen van verwarming, herstelling van
gevels, het plaatsen van thermische en akoestische isolatie, werkzaamheden van drooglegging van
bouw andere dan door asfalt; de bouw van uitneembare paviljoenen en niet- metalen constructies,
het plaatsen van sloten, het leggen van parketten, het plaatsen van wanden en plafonds in hout, alle
plaatsing van PVC materialen...
- alle werkzaamheden van aanpassing van speelvlaktes en sportvelden, parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen, het plaatsen van kabels en diverse kanalisaties.
- de installatie van systemen voor ventilatie, voor verwarming door warme lucht, voor conditionering
van lucht evenals het plaatsen van industriële leidingen.
c) Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie, radio en radio-omroep;
- vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur;
- vervaardiging van zendtoestellen;
- vervaardiging van televisiecamera's;
- vervaardiging van apparatuur voor radio- en televisie distributie;
- vervaardigen van toestellen voor radio-afstandsbediening;
- vervaardiging van zendantennes;
- vervaardiging van zend- en ontvangtoestellen;
- vervaardiging van audio- en videoapparatuur.
- De handel in het algemeen omvattende klein- en groothandel, alsmede ambulante handel met
inbegrip van de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer en transito, de fabricatie en ontwerpen van
alle onderdelen, accessoires omtrent telefonie, draagbare en vaste telefoontoestellen en centrales en
de installering van deze artikelen ;
- Adviesbureau voor administratieve ontwikkeling, voor interne, externe communicatie,
informaticasystemen en advies dienaangaande.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
d) Alle activiteiten met betrekking tot de aankoop, verkoop, verhuur en installatie en/of onderhoud
van alle soorten zonnepanelen en alle energiesystemen, zowel thermische, fotovoltaïsche als
warmtekracht die gericht zijn op energiebesparing en opwekken van milieuvriendelijke energie, met
alle nodige en nuttige toebehoren zoals boilers, expansievaten en alle elektronische apparatuur,
elektrische en mechanische kranen en regelapparatuur.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag deelnemen in of samenwerken met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of van wie het voorwerp van aard is dat
van de vennootschap te bevorderen, Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderdzesentachtig (2.186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Luik B
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag  van de maand
juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de  eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
Luik B
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
- de heer DE WILDER Gregor, wonende te 1830 Machelen, Dorpstraat 12 ;
- de heer DE WILDER Kris, wonende te 1820 Steenokkerzeel, de Marselaerestraat 3.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van het kantoor Finivo,
woonstkeuze gedaan hebbende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt
overeenkomstig artikel 5;133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris