Ondernemingsnummer :
0444801418
Benaming :
(voluit) :
Lic KINE VERMEIREN Stephan
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nedersteenberg 15 bus A
9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Tim HERZEEL, notaris in de vennootschap "Frederic
Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B,
op 24 januari 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Lic KINE VERMEIREN Stephan”, met zetel te 9300 Aalst,
Nedersteenberg 15 bus A, volgende beslissingen genomen heeft :
1/Naamswijziging en kennisname van het verdwijnen van de aard van de Vennootschap, ingevolge
de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “P&A
Management Consult”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek
van vennootschappen.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 27 april 2018
en in werking getreden op 1 november 2018, die het onderscheid tussen de burgerlijke of
handelsvennootschappen heeft afgeschaft.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “P&A Management Consult”.
2a/Verslag
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag
van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze
wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de
vennootschap samenvat, afgesloten per 31 december 2018. De enige vennoot erkent een kopij van
deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een kopij van deze
documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.
2b/Wijziging van het doel van de vennootschap
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg beslist zij artikel 3 der
statuten door volgende tekst te vervangen:
“Algemeen heeft de vennootschap tot doel op te treden als consultancy-, beheer- en
managementvennootschap, in het bijzonder:
    1.  Alle mogelijke advies, diensten of managementfuncties in de meest uitgebreide zin en alle
activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en
bijstand
    2.  Het verlenen van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon,
    3.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen, overheid en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen management,
bedrijfsvoering- en beheer, human resources management, human research management, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, coaching, strategie, marketing, communicatie, research, business
Luik B
development, commercieel beleid, innovatie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis waarin begrepen het verstrekken, maar
tevens begeleiden, coördineren en uitvoeren, hetzij in eigen regie, hetzij middels het inroepen van
derden.
    4.  Handel in en verwerking van isolatieproducten
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming
in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de doelomschrijving.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.”
3/Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van 39.484,96 euro om het terug te brengen van 58.076,97 euro
tot 18.592,01 euro, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond)
52,65 euro, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid
W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 12
december 2013, waarvan akte werd opgesteld door notaris Alexandre Peers te Aalst-Erembodegem,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2014, onder
nummer 14003278. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling
slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
4/Statutenwijzigingen.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18 592.01) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/ zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit en
Luik B
is volledig volstort."
5/Wijziging artikel 2 der statuten
De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met
de huidige zetel van de vennootschap.
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste twee zinnen van artikel 2 door volgende tekst te
vervangen:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Nedersteenberg, 15A.”
6/Benoeming bijkomende zaakvoerder
De vergadering beslist mevrouw VAN DEN STEEN Anny Conny Julia, wonende te 9300 Aalst,
Nedersteenberg 15 A, ten benoemen als bijkomende zaakvoerder van de vennootschap voor
onbepaalde duur;
Voor zoveel als nodig bevestigt zij het mandaat van de Heer Patrick Cleemput als eerste
zaakvoerder van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, balans.