Ondernemingsnr : 0845489117
Naam
(voluit) : Dr. Jo Buyens - Anesthesie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkenstraat 2
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Saskia Prodan, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariskantoor Moyson & Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 12 december
2023, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Dr. Jo Buyens – Anesthesie”, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Berkenstraat 2, waarbij volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
Tweede besluit
Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestort kapitaal van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het niet gestorte en het niet opgevraagde deel van het kapitaal van  zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) omgezet wordt bij toepassing van artikel 39 § 2 derde van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering verwijst naar de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 april 2022,
waarbij werd besloten te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van
tien (jaar) jaar te rekenen vanaf die datum:
-Mevrouw BUYENS Jo An Maria, geboren op 27 maart 1979; 
Deze benoeming werd tot heden niet bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 april 2022 wordt
blijvend gehecht aan onderhavige akte en dit met het oog op de bekendmaking van die benoemingen
in het Belgisch Staatsblad.
Voor zover als nodig bekrachtigt de huidige vergadering de voormelde benoemingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name:
Mevrouw BUYENS Jo An Maria, geboren op 27 maart 1979,
op haar verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te geven uit haar
functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder van de BV “Dr. Jo Buyens – Anesthesie” en dit voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die bovendien in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. Jo Buyens – Anesthesie”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt aan het
taalregime dat op de vennootschap toepasselijk is.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-aandeelhouders, zijnde meer in het bijzonder
de artsen-specialist(en) als anesthesist in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de geneeskundige plichtenleer, waarbij de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap en waarbij de vennootschap rechtstreeks alle verschuldigde
honoraria ontvangt en int voor eigen rekening;
- het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle professionele activiteiten van de
artsen-aandeelhouders op de gebieden van de geneeskunde met specialisatie anesthesie dit alles
rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer inzake uitoefening van de
geneeskunde en inzonderheid met de medische specialisatie van de artsen-aandeelhouders waarbij
de geneeskunde enkel en alleen zal en kan worden uitgeoefend door de artsen-aandeelhouders en
geenszins door de vennootschap zelf;
- het zetelen in commissies en organen waarvoor het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de artsen-aandeelhouders;
- het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van de hoger vermelde activiteiten;
- het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de
uitoefening van een medische praktijk, door de artsen-aandeelhouders in het kader van de
vennootschap;
- het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en/of bevorderlijk voor het uitoefenen van alle hoger vermelde
professionele activiteiten door de artsen-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in de hoger vermelde medische disciplines, dit teneinde de beoefening van een medische
praktijk op een hoogstaand niveau mogelijk te maken;
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
hoger vermelde medische activiteiten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag
deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten
die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen worden afgesloten. De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dat ondergeschikt
blijft aan het voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader, en voorzover het burgerlijk
karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig
en commercieel karakter mag krijgen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis.
De materiële en immateriële bestanddelen van een geneeskundige praktijk kunnen het voorwerp
uitmaken van een inbreng in een artsenvennootschap en van een overdracht aan een
artsenvennootschap.
Door deze overeenkomst mag geen afbreuk gedaan worden aan de deontologische verplichtingen
van de betrokken artsen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door ofwel een aandeelhouder ofwel een andere arts, conform de
deontologische regels betreffende professionele vennootschappen, die ingeschreven zijn op de lijst
van de orde der artsen en mits unanieme goedkeuring van alle artsen-aandeelhouders.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen kunnen slechts door artsen verworven worden en dit conform de deontologische regels
betreffende de vennootschappen.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register met betrekking tot hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
De splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom door
overeenkomst onder levenden is verboden.
Indien het aandeel echter met erfrechtelijk vruchtgebruik is bezwaard, moet dit vruchtgebruik door de
blote eigenaar of de blote eigendom door de vruchtgebruiker worden afgekocht.
De uiteindelijk aandeelhouder moet arts-specialist zijn van dezelfde of aanverwante discipline,
ingeschreven in de lijst van de Orde der Artsen die in de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal
uitoefenen, conform de deontologische regels betreffende professionele arsten-vennootschappen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid slechts worden overgedragen onder levenden en
overgaan wegens overlijden, aan artsen van dezelfde of aanverwante disciplines die in het kader van
de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen. Indien dit bij
overgang onder levenden niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen, van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet
overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de aandeelhouders. Bovendien moet de
overnemer eveneens een arts van dezelfde of een aanverwante discipline zijn die in het kader van
de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen.  
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen en
van de vennoten overeenkomstig §1 van dit artikel, dan zal de bestuurder, op verzoek van de
aandeelhouders die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang van overlijden, op
verzoek van de erfgenamen of rechtverkrijgenden, de aandeelhouders in algemene vergadering
samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdacht
onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben
binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over
een andere verdeling.
De aandelen worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld
door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de
aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling.
Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de veertien dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die aandelen wensen in te kopen.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien procent procent meer of minder bedraagt dan het
bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die de
aandelen wensen in te kopen, het recht af te zien van de overdracht.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die de
aandelen wensen in te kopen, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien de aandelen
niet worden ingekocht, draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig dagen na de betekening
door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de
overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen
de wettelijke interest verhoogd met twee procent, op de verschuldigd gebleven sommen.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op
de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder mits in achtname van de
voorwaarden onder §1.
Artikel 11bis.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts die een patiënt
behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De
arts-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient eveneens verzekerd te zijn.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de meenschappelijke
beroepsuitoefening onverminderd de verplichtingen van de arts-aandeelhouder ten aanzien van de
continuïteit van de zorgen conform de medische deontologie.
Een arts die door een gerechtelijke of disciplinaire beslissing het recht om de geneeskunde uit te
oefenen is ontzegd, mag zich gedurende de straftijd niet doen vervangen. Dit verbod ontslaat
bedoelde arts er niet van de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de verzorging te
verzekeren voor de patiënten die in behandeling zijn op het ogenblik dat voornoemde sanctie in
werking treedt. De getroffen schikkingen moeten meegedeeld worden aan de provinciale raad
waarbij deze arts is ingeschreven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken, hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Niet-artsen kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Indien een niet-arts bestuurder wordt van een professionele artsenvennootschap, kan deze
onmogelijk enige bestuurder zijn.
In elke geval dient een arts-aandeelhouder als bestuurder benoemd te worden, die de
eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissingen van de medebestuurder moet bekrachtigen.
Indien een niet-arts bestuurder is, zijn diens bevoegdheden slechts beperkt tot niet-medische zaken.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt uitgeoefend voor een
herkiesbare termijn van tien jaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of
aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de bestuurder-rechtspersoon. Er moet minstens uit de statuten blijken
dat er geen strijdigheid is met de bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optreden, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, mits die geschiedt bij specifieke
herroepbare volmacht, en geldt voor niet-medische zaken.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld, welke vergoeding
ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor
gepresteerd werk - inclusief de bezoldiging als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en
vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen artsen-aandeelhouders en de
vennootschap vastgelegd, welke overeenkomst onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring
van de Orde van Artsen.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op iedere laatste maandag van de maand juni om 14
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van categorie A recht op één stem; aandelen
van categorie B hebben geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december
daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit
te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Berkenstraat 2.
Volmacht.
De bestuurder verleent een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan "BRBO",
accountants, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 159 bus 1, vertegenwoordigd door de
heer Hertsens Johan, aan wie hij de macht verleent, om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle administraties, alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
De volmachtdrager is tevens bevoegd om alle registraties en aanpassingen aan bestaande
registraties te verrichten in het UBO-register en bij eStox.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Saskia Prodan
In bijlage : afschrift akte - coördinatie der statuten – verslag bestuursorgaan