Ondernemingsnr : 0819517465
Naam
(voluit) : ImmoVF
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastorijwegel(SP) 6
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Artikel 14:10, vierde zin van Wetboek van vennootschappen en verenigingen schrijft voor wat volgt:
“De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden bij uittreksel
bekendgemaakt.”
« ImmoVF»
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Zetel: Vlaams Gewest
Adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel 6
BTWBE 0819.517.465 RPR Gent, afdeling Dendermonde
____________________________________________________________________
 
STATUTENWIJZIGING – OMZETTING VAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR
BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN VENNOOTSCHAP –
ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER - VASTSTELLING ADRES VAN DE
VENNOOTSCHAP – VERLENEN VAN MACHTEN
____________________________________________________________________
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
OP ZESTIEN DECEMBER
Te Sint-Niklaas, Casinostraat 10
Voor Ons Meester «INES HOUTSAEGER », geassocieerd Notaris die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Verlinden & Houtsaeger - Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Casinostraat 10.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap “ImmoVF”, met zetel
in het Vlaams Gewest, adres te 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel 6, RPR Gent, afdeling
Dendermonde ondernemingsnummer BTW BE0819.517.465
Vennootschap opgericht blijkens onderhandse overeenkomst de dato 1/10/2009, dewelke bij
uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober hierna onder
nummer « 09148604 ». De statuten werden éénmaal gewijzigd blijkens bijzondere algemene
vergadering van de vennoten de dato 10/12/2012, dewelke gepubliceerd werd bij uittreksel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2013 onder nummer « 13000472 »
OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Vanhaevermaet Frederik,
nagenoemd om tien uur.
Gelet op het beperkte aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van een
bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Luik B
Zijn aanwezig, de volgende vennoten, zijnde :
1) De heer VANHAEVERMAET Frederik Bert, wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel 6.
Titularis van vijfennegentig (95) aandelen.
2) De heer VANHAEVERMAET Marc Willy Julia, wonend te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 96.
Titularis van vijf (5) aandelen.
Samen titularis van honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De heer Vanhaevermaet Frederik, voornoemd, is aanwezig.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:
I. Dat deze buitengewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden om te
beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda:
1. Voorafgaande verslagen in het kader van de omzetting van de vennootschap
Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een
afschrift van hebben bekomen, te weten:
1.1. Het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 22/11/2020 opgesteld overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de
vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht,
waarbij ook een staat van actief en passief wordt gevoegd van 30/9/2020.
1.2. Het bijzonder verslag van de de besloten vennootschap “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN
WAASLAND”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8B, met als aangestelde de heer Geert
Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, de dato 15/12/2020 en opgesteld overeenkomstig artikel 14:14 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat
van activa en passiva van de vennootschap per 30/09/2020,
telkenmale in het kader van de omzetting van de vennootschap.
De bedrijfsrevisor werd hiertoe aangesteld door de bijzondere algemene vergadering der vennoten
van 22/11/2020.
2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar
een besloten vennootschap.
Vaststelling van de voorwaarden van de omzetting
3. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap
4. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
5. Adres van de zetel
6. Verlenen van voldoende machten (i) aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen
beslissingen, (ii) aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan en (iii)
aan de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR PROBUFISC” om de nodige post-akte
formaliteiten te vervullen.
II. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerder
Er zijn geen specifieke oproepingsformaliteiten in de statuten voorzien (behalve dat de vennoten
worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste
acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van
aandelen is genoteerd), noch zijn deze bij wet bepaald voor de commanditaire vennootschap.
Wel stelt artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle vennoten
voorafgaandelijk een kopie van de verslaggeving moeten ontvangen, alsook van het ontwerp van
onderhavige akte.
De vennoten verklaren dit voorafgaandelijk te hebben ontvangen en verzaken voor zoveel als nodige
aan de gemelde uitnodigingsbrief.
III. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder aanwezig is.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere effecten bestaan.
3/ Voor de omzetting van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap is unanimiteit vereist overeenkomstig artikel 14:8, §4 lid 1, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/ De voorzitter stelt vast dat op heden beide vennoten samen titularis van honderd (100) aandelen
aanwezig zijn, zodat de huidige buitengewone algemene vergadering van de vennoten geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING DAT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN
GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de buitengewone algemene vergadering als juist
Luik B
erkend.
De buitengewone algemene ver-gadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om
over de bovenver-melde punten van de agenda te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De buitengewone algemene vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met
eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN KADER VAN DE OMZETTING
VENNOOTSCHAP
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten verklaren een
exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en een exemplaar van het verslag van de
zaakvoerder te hebben ontvangen, met name:
- van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 22/11/2020 dat het voorstel
tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het hierbij gevoegd verslag over de staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30/9/2020;
- van het verslag over de staat van activa en passiva, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten de
besloten vennootschap “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN WAASLAND”, met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Plezantstraat 8B, met als aangestelde de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, de
dato 15/12/2020 en opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
Deze werd hiertoe aangesteld door de bijzondere algemene vergadering der vennoten van
22/11/2020
De conclusies van het verslag van de besloten vennootschap “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN
WAASLAND”, voornoemd, met als aangestelde de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor,
worden hierna letterlijk weergegeven:
“Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2020, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de gewone commanditaire vennootschap
“IMMOVF”, aan een controle onderworpen, dit met het oog op de omzetting van voornoemde
vennootschapsvorm in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt EUR 80.706,90 wat groter is dan het eigen vermogen
dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is.
Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, blijkt dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 30
september 2020 de vermogenstoestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op
die datum.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag is enkel bedoeld om de vennoten een beter inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van
het netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Sint-Niklaas op 15 december 2020”
Neerlegging
De voormelde verslaggeving zal samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP VAN EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de
vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
2.1. De omzetting gebeurt met het uittreden van de heer VANHAEVERMAET Marc en zonder het
bijtreden van vennoten. De aandelenoverdracht wordt heden tussen de bestaande vennoten
geregeld in een aparte overeenkomst.
De buitengewone algemene vergadering wordt opgeschort om tien uur vijftien minuten om aan de
Luik B
vennoten de mogelijkheid te geven de aandelenoverdracht te regelen zoals voormeld.
(onderbreking)
De buitengewone algemene vergadering vat opnieuw aan om tien uur vijftig minuten.
2.2. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de enige vennoot a rato van één (1)
aandeel in de besloten vennootschap voor één (1) aandeel in de oude commanditaire vennootschap.
Bijgevolg wordt met goedkeuring van de enige vennoot de honderd (100) aandelen van de besloten
vennootschap als volgt toebedeeld:
- aan de heer VANHAEVERMAET Frederik, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van
titularis van de betreffende aandelen: honderd (100) aandelen.
2.3. De omzetting geschiedt op heden, maar op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 30/09/2020.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van
voornoemde besloten vennootschap “ImmoVf”
Uit artikel 14:3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt wat volgt:
“Bij omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap in een
naamloze vennootschap, [ een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve
vennootschap] mag het in deze staat aangegeven kapitaal [ ...], na de omzetting niet hoger zijn dan
het uit de staat blijkend nettoactief. ”
Op basis van de staat van actief en passief van 30/09/2020 blijkt dit niet het geval te zijn.
Het statutair kapitaal van de commanditaire vennootschap ten belope van duizend euro (€ 1 000,00)
wordt beschikbaar gemaakt naar aanleiding van de omzetting van de commanditaire vennootschap
naar de besloten vennootschap en dit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor zoveel als nodig gebeurt hetzelfde met de wettelijke reserve ten belope van honderd euro (€
100,00).
Alle overige activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
3.4. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Ondergetekende Notaris wijst de heer VANHAEVERMAET Frederik op artikel 14:13, lid 1 dat luidt als
volgt:
“In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.”
DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering beslist volledig nieuwe, geactualiseerde tekst van statuten
van de besloten vennootschap aan te nemen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de buitengewone algemene vergadering de
statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ImmoVF”
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed en handelsfondsen voor een
vast bedrag of op contractbasis;
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen;
- innen van de huur;
- het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering;
- voeren van gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- voeren van overige zakelijke dienstverlening;
- maken van statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in de andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een bestuurder kan alleen maar ontslagen worden om wettige redenen.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders – jaarvergadering -
gehouden op de zetel, de vijftiende van de maand mei om tien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING - STEMMING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder / effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
    •  de houder van aandelen / effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de aandelen / effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen / effecten;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen / effecten van de aandeelhouder / effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de jaarvergadering of algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de jaarvergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
Luik B
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMIG BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VANHAEVERMAET Frederik,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer VANHAEVERMAET Frederik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Er zal de ontslagnemende zaakvoerder kwijting worden gegeven voor de uitoefening van zijn
mandaat, bij de eerstvolgende algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel vast te stellen op: 9170 Sint-Gillis-Waas,
Pastorijwegel 6.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de besloten vennootschap “PROBUFISC”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres
te 9140 Temse, Wilfordkaai 37, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, BTW BE
0712.872.004, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
De vergadering wordt opgeheven om elf uur dertig minuten.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
Om elf uur vijfendertig minuten benoemt het bestuursorgaan: de heer VANHAEVERMAET Frederik,
voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
De heer VANHAEVERMAET Frederik, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
SLOTBEPALINGEN
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of
hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister en opzoekingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze notariële akte kiest de vennootschap woonst in zijn hoger genoemde
zetel.
Afschrift notariële akte
De aandeelhouders verzoeken de instrumenterende notaris om na vervulling van de vereiste
formaliteiten het afschrift van de notariële akte van de buitengewone algemene vergadering
elektronisch door te sturen.
De notaris wijst de heren Vanhaevermaet Frederik en Marc er op dat hen op diens eerste verzoek
een eensluidend afschrift op papier kan bezorgd worden.
Recht op geschriften
De ondergetekende Notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijfennegentig euro (€ 95,00) ten
Luik B
titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op
aangifte van de instrumenterende notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te SINT-NIKLAAS, op het kantoor, datum als bovenvermeld.
Na voorlezing en toelichting en het akkoord met de inhoud en de bewoordingen van deze
buitengewone algemene vergadering hebben de comparanten, , tegenwoordig als gezegd,
onderhavig proces-verbaal ondertekend met mij, notaris.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ines Houtsaeger
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan inzake de omzetting van de vennootschap
    •  verslag revisor inzake de omzetting van de vennootschap
    •  uittreksel omvattende de integrale akte maar de statuten bij uittreksel