Ondernemingsnr :
0411.923.762
Benaming (voluit):
Himmovar
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
8500 Kortrijk, Engelse Wandeling(Kor) 2K bus 14V
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Geassocieerd Notaris Jean-
Charles De Witte, te Kortrijk, op 5 november 2013, ter registratie aangeboden, 
houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
naamloze vennootschap “HIMMOVAR”,  waarvan de zetel gevestigd is te 8500 
Kortrijk, Engelse Wandeling 2K, bus 14V, dat met eenparigheid van stemmen de 
volgende besluiten werden genomen:
-
Ten 
gevolge de 
verplaatsing 
van de maatschappelijke 
zetel zoals 
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2012 onder 
nummer 12111290, besluit de vergadering de volgende zin in artikel 2 van de statuten
in te voegen:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Engelse 
Wandeling 2K, bus 14V”.
-
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 november 2014.
-
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap 
voortaan te laten beginnen op 1 december en te laten eindigen op 30 november van het 
jaar daaropvolgend.
De vergadering besluit derhalve de eerste zin van artikel  29 van de statuten te 
vervangen.
-
De vergadering
besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna 
jaarvergadering genoemd, voortaan zal gehouden worden de eerste zaterdag van de 
maand mei, om elf uur.
De vergadering besluit derhalve het eerste paragraaf van artikel 20 van de 
statuten te vervangen.
-
De vergadering besluit de externe handtekeningsbevoegdheid te wijzigen en 
aldus de tweede alinea van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst. 
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad 
van Bestuur als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte 
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden”
Luik B - Vervolg
-
De vergadering besluit de procedure van ontbinding te wijzigen en aldus artikel 
32 van de statuten te vervangen door volgende tekst: 
“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals 
hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap 
om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de 
algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de 
bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming 
door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en 
de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde 
rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de 
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat 
ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of 
doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van 
volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 
van het Wetboek van Vennootschappen;
3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig 
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de 
aandeelhouders zelf.”
-
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot 
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende Notaris om over 
te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank 
van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Geassocieerd Notaris Christoph Castelein,
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten.