Unternehmensnr. : 0789770733
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Persistent Security Industries
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rathausplatz 5
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
VERSCHIEDENES, ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
D’un acte reçu par Philip Van den Abbeele, notaire à Anvers, substituant maître Anton VAN BAEL,
notaire à la résidence d’Anvers-Berchem, exerçant son ministère au sein de la société à
responsabilité limitée « Notariaat Anton Van Bael », légalement empêché, le premier août deux mille
vingt-quatre, délivrée avant enregistrement;
IL RESULTE que:
-les trois mille cent septante-six (3.176) droits de souscription émis par décision de l’actionnaire
unique du 19 août 2022 par acte reçu par le notaire Anton Van Bael à Anvers (Berchem) ont été
supprimé.
-les capitaux propres de la société ont été augmenté par un apport supplémentaire en numéraire à
concurrence d’un million vingt-six mille cent treize euros et huit cents (€ 1.026.113,08)  en
contrepartie de trois mille six cent nonante-quatre (3.694) actions nouvelles, soit un prix d'émission
de (arrondi) deux cent septante-sept euros et septante-huit cents (€ 277,78) par action nouvelle à
émettre, auxquelles actions nouvelles à émettre seront attachées les mêmes droits et obligations que
les actions existantes, et lesquelles participeront aux bénéfices dès leur souscription.
-trois mille six cent nonante-quatre (3.694) actions ont été souscrit pour un prix de souscription total
d’un million vingt-six mille cent treize euros et huit cents (€ 1.026.113,08), qui a été libéré à
concurrence de 0 %, soit un montant de zéro euros (€ 0,00);
-l'apport en numéraire susmentionné et l’émission des trois mille six cent nonante-quatre (3.694)
actions ont été réalisés de sorte que l'augmentation des capitaux propres de la société d'un montant
d’un million vingt-six mille cent treize euros et huit cents (€ 1.026.113,08) est définitive.
-l'apport en numéraire supplémentaire d'un montant total d’un million vingt-six mille cent treize euros
et huit cents (€ 1.026.113,08) a été imputé au compte de capitaux propres disponibles.
-les capitaux propres de la société ont été augmenté par un apport supplémentaire en numéraire à
concurrence de neuf cent cinquante mille euros (€ 950.000,00) en contrepartie de deux mille sept
cent soixante et un (2.761)  actions nouvelles, soit un prix d'émission de (arrondi) trois cent
cinquante-cinq euros et nonante-quatre cents (€ 355,94) par action nouvelle à émettre, auxquelles
actions nouvelles à émettre seront attachées les mêmes droits et obligations que les actions
existantes, et lesquelles participeront aux bénéfices dès leur souscription.
-deux mille sept cent soixante et un (2.761) actions ont été souscrit pour un prix de souscription total
de neuf cent cinquante mille euros (€ 950.000,00), qui a été libéré à concurrence de   (arrondi)
93,68%, soit un montant de huit cent quatre-vingt-dix mille euros (€ 890.000).
-conformément aux dispositions du Code des sociétés et associations, le montant susmentionné de
huit cent quatre-vingt-dix mille euros (€ 890.000), correspondant à (arrondi) 93,68% du total de l’
apport en numéraire a été déposé préalablement sur un compte spécial numéro au nom de la
Société auprès de KBC Bank SA, tel qu’il résulte d’une attestation délivrée par cette institution
financière le 1 août 2024, qui a été remise au notaire Philip Van den Abbeele à Anvers.
-l'apport en numéraire susmentionné et l’émission de deux mille sept cent soixante et un (2.761)
actions ont été réalisés, de sorte que l'augmentation des capitaux propres de la Société d'un montant
de neuf cent cinquante mille euros (€ 950.000,00) est définitive.
-l'apport en numéraire supplémentaire d'un montant total de neuf cent cinquante mille euros (€
950.000,00) a été imputé au compte de capitaux propres disponibles.
-les statuts de la société ont été modifié en ce qui concerne
*les restrictions au transfert libre des titres
*la composition et le fonctionnement interne de l’organe d’administration
*la composition de l’organe d’administration
*l’introduction de l’article 7.4 dans les statuts concernant le fonctionnement interne de l’organe d’
administration
*la représentation externe de la société afin de prévoir que la société est valablement représentée
par deux administrateurs, agissant conjointement.
-un nouveau texte des statuts a été approuvé
-en tant qu’administrateur de la société ont été nommé:
*Wicherski Holding GmbH, représentée par son représentant permanent Monsieur Georg Wicherski,
qui a élu domicile au siège de la société.
Son mandat est d’une durée indéterminée.
*madame De Decker Babette, qui a élu domicile au siège de la société.
Son mandat est d’une durée indéterminée.
En vertu de l’article 7.5.2 des statuts, la société est dûment représentée en justice et à l'égard des
tiers par deux administrateurs agissant conjointement.
-comme mandataires spéciaux, avec droit de substitution, et chacun avec le pouvoir d'agir
individuellement ont été désigné: Gert Cauwenbergh, Charlotte Reabel, Valerie Van Grieken, Colette
Hachez, Chloë Everaert et Annick Garcet ainsi que tout autre employé ou avocat du cabinet d’
avocats KPMG Law SRL, ainsi que ses mandataires et/ou employés, à qui le pouvoir est accordé
d'effectuer toutes les opérations en vue d'assurer et de modifier l'inscription de la société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises et son inscription auprès de l’Administration de la TVA, dans la
mesure où cela s'avère nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
PHILIP VAN DEN ABBEELE - NOTAIRE
 
Déposés en même temps:
-l'expédition de l'acte
-texte coordonné des statuts