Ondernemingsnr : 0407002694
Naam
(voluit) : Bouwwerken Gebroeders Van Velthoven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofdreef 5
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte op 19 december 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt *, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT:
    1.  BESLUIT. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap te behouden.
    1.  BESLUIT. beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
    1.  BESLUIT. AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Loenhout,
Hofdreef 5.
    1.  BESLUIT. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN – WIJZIGING
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap goed.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 25 april 2023.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  De aanneming van algemene bouwwerken en verkoop van alle bijhorende materialen,
afbrekings- en aanrazeringswerken, werken reiniging en onderhoud van lokalen, schrijn -en
timmerwerk, meubelmakerij, marmerwerk, ijzerwerk, asfalteringswerk, met inbegrip van de bedekking
met koolwaterstofproducten, eventueel samen met metalen, steenhouwinsgswerk, bevloerings-en
bedekkingswerk, bezoldering, en bepleisteringswerk, dakbedekkingen van pannen, natuur- en
kunstleien, van staal-of aluminiumplaten en van asbestcement, schilderwerk, glazenmakerswerk,
parketwerk, behangwerk, centrale verwarming, ventilatie en luchtconditionering, elektrische en
telefooninstallaties, sanitaire installaties, loodgieterswerk en zinkwerk met inbegrip van koperen en
zinken dakbekledingen, warmteinstallaties, houten en metalen luiken, metalen schrijnwerk,
fabrieksschouwen, metselwerken aan stoomketels, nijverheidsovens, andere soortgelijke werken,
geluidinstallaties, isoleringen tegen warmte, bouw van uitneembare noodwoningen en van barakken,
fabricatie en montering van geprefabriceerde huizen;
    2.  De aan-en verkoop en de verhuring van gronden, gebouwen, appartementen, bergplaatsen
voor auto’s en andere doeleinden; het laten inrichten en uitrusten van parkings en hovingen; het
plaatsten van wegen, ondergrondse leidingen voor water, gas, elektriciteit en afvoerwaters;
    3.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    4.  Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
    5.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    6.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    7.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
    8.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
    9.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    10.  De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    11.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
    12.  Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
    13.  Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
    1.  BESLUIT. Wijziging overdrachtsregeling aandelen
De vergadering beslist om de huidige overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen en te vervangen
zoals opgenomen onder besluit elf.
    1.  BESLUIT. Mogelijkheid van uittreding
De vergadering besluit om het recht van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen voor de
aandeelhouders te voorzien in de statuten.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van uitsluiting
De vergadering besluit om de mogelijkheid voor de vennootschap om een aandeelhouder uit te
sluiten te voorzien in de statuten.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van een elektronische en schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
uitdrukkelijk mogelijk te maken. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te
beperken of uit te sluiten.
    1.  BESLUIT. Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van netting
De vergadering besluit om netting mogelijk te maken.
    1.  BESLUIT. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en Rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Bouwwerken Gebroeders Van Velthoven.
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A.         De aanneming van algemene bouwwerken en verkoop van alle bijhorende mate-rialen,
afbrekings- en aanrazeringswerken, werken reiniging en onderhoud van lokalen, schrijn -en
timmerwerk, meubelmakerij, marmerwerk, ijzerwerk, asfal-teringswerk, met inbegrip van de
bedekking met koolwaterstofproducten, even-tueel samen met metalen, steenhouwinsgswerk,
bevloerings-en bedekkingswerk, bezoldering, en bepleisteringswerk, dakbedekkingen van pannen,
natuur- en kunstleien, van staal-of aluminiumplaten en van asbestcement, schilderwerk,
glazenmakerswerk, parketwerk, behangwerk, centrale verwarming, ventilatie en luchtconditionering,
elektrische en telefooninstallaties, sanitaire installaties, loodgieterswerk en zinkwerk met inbegrip van
koperen en zinken dakbekledin-gen, warmteinstallaties, houten en metalen luiken, metalen
schrijnwerk, fa-brieksschouwen, metselwerken aan stoomketels, nijverheidsovens, andere
soortgelijke werken, geluidinstallaties, isoleringen tegen warmte, bouw van uit-neembare
noodwoningen en van barakken, fabricatie en montering van geprefa-briceerde huizen;
B.         De aan-en verkoop en de verhuring van gronden, gebouwen, appartementen, bergplaatsen
voor auto’s en andere doeleinden; het laten inrichten en uitrusten van parkings en hovingen; het
plaatsten van wegen, ondergrondse leidingen voor water, gas, elektriciteit en afvoerwaters;
C.         Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
D.        Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
E.         Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördine-ren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
F.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onderne-mingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële ope-raties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositoban-ken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaat-schappijen en kapitalisatieondernemingen;
G.        Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, tech-nisch,
juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
H.        Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschap-pen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
I.          Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieu-we
producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
J.          De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
K.         Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
L.         Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
M.       Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelin-gen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II.  VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zake-lijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van on-roerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van stu-dies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aange-gaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aan-delenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemin-gen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buiten-land, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roeren-de of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die on-derworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
De aanneming van algemene bouwwerken en verkoop van alle bijhorende materialen, afbrekings- en
aanrazeringswerken, werken tot reiniging en onderhoud van lokalen, schrijn- en timmerwerk,
meubelwerk, marmerwerk, ijzerwerk, asfalteringswerk met inbegrip van bedekkingen met
koolwaterstofproducten, eventueel samen met metalen, steenhouwingswerk, bevloerings- en
bekledingswerk, bezoldering- en bepleisterings-werk, dakbedekkingen van pannen, natuur- en
kunstleien, van staal- of aluminiumplaten en van asbestcement, schilderwerk, glazenmakerswerk,
parketwerk, behangwerk, centrale verwarming, ventilatie en lucht conditionering, elektrische en
telefooninstallaties, sanitaire installaties, loodgieterswerk en zinkwerk met inbegrip van koperen en
zinken dakbedekkingen, warmteinstallaties, houten en metalen luiken, metalen schrijnwerk,
fabrieksschouwen, metselwerken en stoomketels, nijverheidsovens, andere soortgelijke werken,
geluidsinstallaties, isoleringen tegen warmte, bouw van uitneembare noodwoningen en van
barakken, montering van geprefabriceerde huizen.
De aan- en verkoop en de verhuring van gronden, gebouwen, appartementen, bergplaatsen voor
auto’s en andere doeleinden; het laten inrichten en uitrusten van parkings  en hovingen; het laten
plaatsen van wegen, ondergrondse leidingen voor water, gas, elektriciteit en afvoerwaters.
In het algemeen, zal zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp van die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of op te
richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven, of die van aard zijn, de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De algemene
vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het maatschappelijk voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in  het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij best geschikt zal achten.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend negenhonderd (20 900)  aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling
moet blijken uit de tekst van de statuten.
In de vennootschap wordt volgende statutaire bestuurders aangesteld:
                1.  De heer VAN VELTHOVEN Jan Corneel Joannes, wonende te 2990 Wuustwezel,
Hofdreef 5;
                2.  De heer VAN VELTHOVEN Marc Jan Martha, wonende te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Hofdreef 3;
                3.  De heer VAN VELTHOVEN Luc Jan Lisette, wonende te 2990 Wuustwezel (Loen-hout),
Hofdreef 1 A.
Zij werden aangesteld voor onbepaalde duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
 
OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
WIJZIGING TERMINOLOGIE ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besluit geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor TBW Accountants,
gevestigd te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de vennootschap
de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
    •  op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
    •  daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
    •  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
    •  op eenvoudig verzoek van het bestuurs of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmachten en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt