Nº d'entreprise : 0756 621 081
Nom
(en entier) : WBC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Haipes, Sauv. 13, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique relevant du pouvoir de l'assemblée générale
conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et associations en date du 8 août 2024:
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Bertrand Counet en tant qu'administrateur
de la Société, avec effet immédiat.
2 .L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Grégory Meys en tant qu'administrateur de
la Société, avec effet immédiat.
[ ... ]
4. L'actionnaire unique nomme les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée:
- Global Rental Properties Advisory BV (numéro d'entreprise: 0458.247.103), ayant son siège situé à
Hertsbergsestraat 4, 8020 Oostkamp, représentée de manière permanente par Monsieur Philip Roger Cornelis
PAUWELS;
- Tjaka BV (numéro d'entreprise: 0508.760.149), ayant son siège situé à Hertsbergsestraat 4, 8020
Oostkamp, représentée de manière permanente par Monsieur Luc Sylvain Georges BEKE;
- Brulex BV (numéro d'entreprise: 0831.225.860), ayant son siège situé à Waterstraat 30, 8902 leper,
représentée de manière permanente par Monsieur Koen Lucien BRUTSAERT;
- Luc Gijsens BV (numéro d'entreprise: 0693.675.308), ayant son siège situé à Oudenaardsesteenweg 44,
9000 Gent, représentée de manière permanente par Monsieur Lucien Léon Sylvain Ghislain GIJSENS ; et
- H.D.K NV (numéro d'entreprise: 0461.788.690), ayant son siège situé à Spinnepijpstraat 1, 8850 Ardooie,
représentée de manière permanente par Monsieur Paul Cyriel Gabrielle HASPESLAGH.
Les mandats des administrateurs seront exercés à titre non-rémunéré.
L'organe d'administration de la Société est donc composé comme suit à compter du 8 août 2024 :
· Global Rental Properties Advisory BV, représentée de manière permanente par Monsieur Philip Roger
Cornelis PAUWELS, administrateur;
· Tjaka BV, représentée de manière permanente par Monsieur Luc Sylvain Georges BEKE, administrateur;
· Brulex BV, représentée de manière permanente par Monsieur Koen Lucien BRUTSAERT, administrateur;
· Luc Gijsens BV, représentée de manière permanente par Monsieur Lucien Léon Sylvain Ghislain
GIJSENS, administrateur; et
· H.D.K NV, représentée de manière permanente par Monsieur Paul Cyriel Gabrielle HASPESLAGH,
administrateur.
Si la Société est dirigée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur peut, conformément à l'article
11 des statuts de la Société, agir seul et poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de
la Société, à l'exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque
administrateur représente la Société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
5. L'actionnaire unique donne une procuration spéciale à Maître Maximilien Van de Werve, Maître Laura
Carmans, Madame Anthea Debou, Monsieur Simon Meyskens et Monsieur Brent Mastin, qui, à cet effet élisent
domicile a Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, ainsi qu'à chaque
administrateur de la Société, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de publier les
présentes décisions dans les Annexes du Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la
modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises, et à cet effet, signer et
déposer tous documents et actes nécessaires, y compris tous documents et formulaires de publication requis
et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
Anthea Debou
Mandataire spécial