N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
Assumax Bruxelles - Wallonie
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chemin des Moissons 10
4400 Flémalle
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
Il résulte d’un acte reçu par le notaire associé Jan Coppens à Vosselaar le 11 février 2019, que :
1.  Monsieur Blijweert Koenraad Julien Marie, né à Willebroek le 2 juin 1956, domicilié à 8300
Knokke-Heist (Knokke), Welseweg 20.
2.  Madame Robberechts Martine Josephine Marie, né à Mechelen le 16 juillet 1955, domiciliée à
8300 Knokke-Heist (Knokke), Welseweg 20.
3.  Madame Blijweert Julie Judith Renaat Jeanine, né à Vilvoorde le 2 octobre 1996, domiciliée à
8300 Knokke-Heist (Knokke), Welseweg 20.
ont constitué une société a la forme juridique d’une société anonyme. Sa dénomination est “Assumax
Bruxelles – Wallonie”.
Siège. Le siège de la société est établi à 4400 Flémalle, Chemin des Moissons 10, Parc Artisanal
Cahottes.
Durée. La société a une durée illimitée, prenant cours dès qu’elle sera dotée de la personnalité
morale, c’est à dire dès le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations de courtage d’assurances.
Parallèlement, dans le respect des lois et des règlements belges et internationaux, elle pourra
assumer toute forme de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.
Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans
toutes les d'activités non réglementées.
En général, la société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement,
tant pour son compte propre que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination,
l'expertise, l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location,
la gestion, la gérance et le lotissement de tous biens meubles, ainsi que la promotion sous toute
forme quelconque dans le domaine immobilier, en Belgique ou à l'étranger.
La société a également pour objet le financement de telles opérations.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par
tout autre moyen dans toute société existante ou à créer, entreprises ou opérations industrielles,
financières ou commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible
d'en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut faire tous les actes, toutes les transactions, constituer des entreprises, procéder à des
opérations mobilières et immobilières, civiles ou industrielles, financières ou commerciales qui se
rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son objet,
qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie ou son commerce.
Pour autant que de besoin, la société a le pouvoir d’accepter les mandats d' administrateur ou de
liquidateur, qu'elle pourrait recevoir dans d'autres sociétés civiles ou commerciales.
Il est encore précisé que la société peut consentir au profit de toute autre société apparentée ou non
ainsi qu'au profit de tous tiers envers lesquels elle s’engage, toutes dations en paiement et
affectations hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques.
Enfin elle a le pouvoir d’acquérir tous les biens meubles ou immeubles comme investissement,
0720732863
Volet B
même si elle n’est pas en relation directe ou indirecte avec l’objet social.
Capital.
Le capital social souscrit de la société s’élève à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00),
souscrit en espèces, qu’ils ont effectuées auprès de la Banque Fintro.
Dissolution – Répartition bénéficiaire - Liquidation.
Il est fait, sur les bénéfices de l’exercice à affecter, un prélèvement de cinq pour cent au moins,
affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse lorsque ce fonds atteint un
dixième du capital social.
L’assemblée annuelle statue sur l’affectation du solde sur proposition du conseil d’administration.
Le conseil d’administration a le pouvoir de distribuer, aux conditions prévues par la loi, un acompte à
imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours.
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les
liquidateurs distribueront aux actionnaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions
égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
Exercice social.
L’exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social prend cours à la date du dépôt de l’extrait de l’acte de constitution et se
termine le 31 décembre 2020.
Assemblée générale.
L’assemblée générale ordinaire ou assemblée annuelle est tenue au siège social de la société le
dernier vendredi du mois de juin à 14.00.
Pour être admis à l’assemblée, les détenteurs de titres doivent – pour autant toutefois que cette
condition soit expressément mentionnée dans la convocation – prévenir par lettre le conseil d’
administration cinq jours au moins avant l’assemblée de leur intention d’assister à l’assemblée.
Tout actionnaire, personne physique ou morale, peut se faire représenter à l’assemblée générale par
un mandataire qui ne doit pas nécessairement être actionnaire et qui a accompli les formalités
prévues par les statuts pour être admis à l’assemblée.
Gestion  Contrôle.
Nombre – Désignation – Révocation
La société est administrée par le conseil d’administration qui se compose de personnes physiques
ou morales, rémunérées ou non; elles sont nommées par l’assemblée générale. Pour la première
fois, les administrateurs peuvent être nommés par l’acte constitutif; les administrateurs ainsi nommés
peuvent au besoin procéder à la nomination du président du conseil d’administration et de l’
administrateur délégué.
Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle nomme un représentant permanent
qui est chargé d'exécuter cette mission au nom et pour le compte de la personne morale concernée.
Leur nombre est déteminé par l’assemblée générale dans le respect des dispositions légales.
Les administrateurs sont rééligibles.
Fonctions – Convocation.
Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Si aucun président n’a été désigné
ou en cas d’absence de ce dernier, la présidence est assurée par le doyen d’âge des administrateurs
présents.
Le conseil d’administration est convoqué et présidé par le président ou son remplaçant chaque fois
que l’intérêt de la société l’exige ou chaque fois qu’un administrateur le demande.
Dans ce dernier cas, la convocation doit se faire dans les huit jours ou même immédiatement en cas
d’urgence avérée.
Fonctionnement
Les administrateurs forment un collège qui délibère et statue conformément aux règles générales
des assemblées délibérantes.
Les convocations à la réunion sont faites par lettre, télécopie ou tout autre moyen ayant un support
matériel, au moins trois jours avant la réunion, et doivent indiquer les lieu, jour et heure et contenir l’
ordre du jour.
Tout administrateur empêché peut autoriser, par écrit, un autre membre du conseil à le représenter
et voter en sa place.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou
l'utilisation du capital autorisé.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, à moins que le
Volet B
conseil ne soit composé que de deux administrateurs.
Les décisions du conseil sont notulées dans un registre prévu à cet effet. Après approbation, ces
procès-verbaux sont signés par la majorité des membres.
Compétences.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Conformément à l’article 524bis du Code des sociétés, le conseil d’administration peut déléguer ses
pouvoirs à un comité de direction, sans que cette délégation puisse toutefois porter sur la politique
générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu
d'autres dispositions de la loi.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur
rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction sont
déterminés par le conseil d'administration.
Ce comité est soumis au contrôle du conseil d’administration.
Représentation externe.
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société dans tous les actes judiciaires
et extrajudiciaires. Il représente la société par la majorité de ses membres.
Sans préjudice de ce pouvoir général de représentation du conseil d’administration en tant que
collège, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux administrateurs agissant
conjointement.
Si la société est nommée en tant qu’administrateur, gérant ou membre du comité de direction d’une
autre société, celle-ci est tenue de désigner, parmi ses actionnaires, administrateurs ou employés un
représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions. Le cas échéant, par dérogation à la
règle générale en matière de représentation externe exposée à l’alinéa précédent, la société ne
pourra être représentée valablement que par le représentant permanent ainsi désigné.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux dans les limites de
leur mandat.
Gestion journalière.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes,
actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement.
La décision de désignation doit clairement spécifier que les personnes auxquelles a été déléguée la
gestion journalière agissent seules ou conjointement; cette disposition n’est opposable aux tiers que
moyennant publication aux Annexes au Moniteur Belge.
Nominations
Sont nommé comme administrateurs pour un terme de six ans prenant fin à l’assemblée annuelle de
2024:
    •  monsieur Blijweert Koen précité ;
    •  madame Robberechts Martine précité ;
    •  madame Blijweert Julie précité .
Les administrateurs ainsi nommés, de même que le représentant permanent, ont expressément
déclaré d’ accepter le mandat qui leur est confié.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur n’est, pour la durée de
leur mandat, pas rémunéré.
Puis les administrateurs ainsi nommés, ont nommé monsieur Koen Blijweert précité président du
conseil d’administration.
Ensuite le conseil d’administration a nommé monsieur Van Damme, Lionel François Marcel, né à
Etterbeek le 8 juin 1982, domicilié à 1083 Ganshoren, Richard Mazzalaan 9, directeur général à la
gestion journalière, agissant seul et la représentation de la société en ce qui concerne la gestion
journaliére
Procuration
Monsieur Blijweert Koenraad, a agissé en leur qualité d’administrateurs (sous réserve du dépôt de l’
extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de commerce et de l’acquisition, qui en découle, de la
personnalité juridique par la société constituée par les présentes), déclarent donner, par les
présentes, procuration, avec faculté de substitution, à « United Accountants », société anonyme,
département A.A.&T, 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/4 aux fins d’accomplir, au nom et
pour le compte de la société, à l’occasion de sa constitution, via le guichet d’entreprise agréé de son
choix, toutes les formalités administratives légales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
(demande d’un numéro d’entreprise et éventuellement d’un numéro d’unité d’établissement) ainsi qu’
Volet B
auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (déclaration de début d’activité).
Les mandants déclarent en outre avoir été suffisamment informés sur le prix de la prestation de
services faisant l’objet de la procuration ci-dessus.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
LE NOTAIRE
(signé) TOM COPPENS
Documents déposés au greffe au même temps que le présent extrait : expédition de l’acte et
procurations.