Ondernemingsnr : 0678 595 073
Naam
(voluit) : Blue Foot Membranes
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gerard Mercatorstraat 31, 3920 Lommel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder-
rechtspersoon
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 september 2024:
De aandeelhouders nemen bij eenparigheid van stemmen en in het belang van de Vennootschap de
volgende besluiten:
1.Benoeming van Rana Mahdavi Far als bestuurder van de Vennootschap
Overeenkomstig het voordrachtrecht krachtens artikel 14(ii), (e) van de statuten van de Vennootschap,
besluiten de aandeelhouders op voordracht van Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV, om
mevr. Rana Mahdavi Far, woonachtig te ( ... ), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang
vanaf 2 september 2024, zodat het mandaat een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2029.
Het mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.
2.Kennisname en, voorzover als nodig, aanvaarding van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van
LRM Beheer NV, bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders nemen kennis van de brief van LRM Beheer NV, bestuurder van de Vennootschap,
d.d. 22 augustus 2024 aangehecht als bijlage 1 bij deze besluiten. LRM Beheer NV heeft besloten om met
ingang van 1 september 2024 haar huidige vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Roeland Engelen, te
vervangen door een nieuwe vaste vertegenwoordiger, zijnde mevrouw Charlotte Poelmans, woonachtig te
( ... ), en de aandeelhouders besluiten, voor zover als nodig, om deze wijziging van de vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden.
3.Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen
om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de
besluiten van de aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragrafen openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, deze besluiten van de aandeelhouders voor eensluidend
verklaard afschrift te ondertekenen, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren
van deze volmacht:
- mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
- mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
- mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen; en
- mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen.
Enya Van Moer
Bijzonder gevolmachtigde