Ondernemingsnr : 0896102727
Naam
(voluit) : DOMESTICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 626
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
DOMESTICO
Besloten Vennootschap
Kortrijksesteenweg 626
9000 GENT
RPR Gent, afdeling Gent
Ondernemingsnummer 0896.102.727
_____________________________________________________________
 
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING – ONTSLAG ZAAKVOERDERS &
BENOEMING TOT BESTUURDERS – INTERIMDIVIDENDEN – STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Verschaffel, te Gent, vervangende zijn ambtgenote
notaris Eline Heck, te Temse, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van Ooteghem & Heck,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Temse, wettelijk belet, op tien november tweeduizend
tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap " DOMESTICO " met zetel te 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 626, volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van negentienduizend vijfhonderd euro
(19.500,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend negenhonderd vijftig euro
(1.950,00 EUR) van de vennootschap, hetzij ÉÉNENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFTIG
EURO (21.450,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
    1.  De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als niet-statutaire zaakvoerders van de
heer De Clercq Dirk, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Pretstraat 24 en de heer Hessels
Peter, wonende te 9140 Temse, Cauwerburg 28, en hun onmiddellijke herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders met ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor een
onbepaalde duur. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Het mandaat van de bestuurders is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, voor zover dit nog niet had
plaatsgevonden.
3. De vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan tot de
uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en besluit dienaangaande om in artikel 22 van de nieuwe statuten
hiervoor de tekst op te nemen als nagemeld.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “DOMESTICO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
- Alle bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, bebouwd of ongebouwd en alle betreffende
onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op
vervreemding of voor rekening of in samenwerking met derden. De vennootschap mag aldus –
zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn - alle onroerende goederen, gebouwen en gronden,
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er
toezicht over uitoefenen, alle hoegenaamde gebouwde of bouwwerken laten oprichten,
onderhouden, afbreken.
- het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de
kommissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
-het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven; de
vennootschap mag borg staan voor derden
- Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele
en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen
ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om
het even welke vorm en dat zonder enige beperking.
- Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten
- Het huren en verhuren van roerende goederen
- Alle overige zakelijke dienstverlening
- Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede het verschaffen
van logies
Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van alle
Luik B
onroerende goederen:
- het beleggen in, het verwerven van, en het beheren van onroerend vermogen, alsmede alle
verhandelingen die van die aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen,
zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing, de
aan – en verkoop, de leasing en de verhuring van deze goederen, projectontwikkeling, het verrichten
van coördinatie, zowel bij private als openbare werken, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen aangegaan door personen de rechtstreeks, of onrechtstreeks, het genot
zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen. Deze opsomming is enkel aanhalend
doch niet beperkend.
- het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
De vennootschap mag binnen de perken van de wet, ten voordele van derden voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke verstrekken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of dien
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of overname
of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen,
bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zij de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfennegentig (195) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders kan worden ingeschreven
door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen mogen worden
overgedragen, mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierde van de aandelen bezitten.
Indien de vraag het aanbod overtreft wordt in evenredigheid het aantal gevraagde aandelen herleid
tot het aantal beschikbare.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig
juni van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot
Luik B
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de eerste vrijdag van de
maand november om 11.30. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Bestuur - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet
onkundig mochten zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 24 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 WVV.
6. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
8. Administratieve volmacht: De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan
Bonne Fiduciaire BV, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Emiel Lossystraat 13, BTW BE0423.
369.267, vertegenwoordigd door haar bestuurder B.R.D. Holding BV, met zetel te 9080 Lochristi,
Eendenstraat 23, vast vertegenwoordigd door de heer Bonne Frederik, alsook aan al haar
bedienden, lasthebbers en aangestelden om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Voor analytisch uittreksel
 
Pierre Verschaffel
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.