Ondernemingsnr : 0451 851 437
Naam
(voluit) : J & J COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse, Hogerlucht 122 bus A
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ZETELVERPLAATSING-
WIJZIGING OVERDRACHT AANDELEN - VERLENGING LOPENDE
BOEKJAAR EN WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM GEWONE
ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Servaas PYLYSER, notaris met standplaats te
Izegem, op 22 januari 2025, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "J&J COMPANY" in
buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van
stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming
van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro (20.451,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar dient te
worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten
te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 125.
5. Besluit tot wijziging van de overdrachtregeling van aandelen.
6. Besluit tot verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2025. Wijziging van het boekjaar:
voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. Wijziging datum gewone
algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de eerste donderdag van de maand juni om 12 uur.
7. Besluit tot voorstel tot wijziging van de bepaling inzake volmacht in de algemene vergadering in die zin
dat voortaan ook volmacht kan gegeven worden aan een niet-aandeelhouder.
8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: "J&J COMPANY".
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel in elektronische apparatuur, ondermeer telecommunicatie en radiofonie;
- de verkoop en ontwikkeling van software en automatisatiesystemen met inbegrip van assemblage zowel
voor nijverheids- als voor privégebruik;
- het ontwikkelen, uitbaten en assembleren, de aan- en verkoop van geautomatiseerde computersystemen
met alle daaraan verbonden randapparatuur, van elektronische dataverwerking, automatisatie van
goederenbehandeling, meet-, regel- en leestechnieken, beveiliging van roerende en onroerende goederen;
- de handel in turn-key systems voor informatieverwerking;
- de activiteit van een data-servicebureau door middel van huur en verhuur van systemen, zowel als van
software;
- het ontwikkelen en uitbaten van producten en diensten via computernetwerken;
- het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimedia toepassingen, producten en diensten;
- de assemblage, de uitrusting, de aan- en verkoop van alle elektrische producten en materialen, verlichting,
meubilair, bureauaccessoires- en benodigdheden, evenals alle andere producten en materialen die de verkoop
van bovenvermelde bevorderen en ondersteunen in de breedste zin van het woord;
- de aan- en verkoop van alle bureau-materiaal- en meubilair en in het algemeen alles wat met de uitrusting
van een bureau verbonden is;
- vorming en opleiding van en tot computerpersoneel;
- service- en dienstverlening voor telecommunicatie;
- distributie en de import en export van alle vormen van communicatie voor een bedrijf, instelling, of eender
welke organisatie of persoon;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging
en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve deze die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe
behorende techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel;
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om
het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;
g. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
j. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
k. het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor
rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen
hieromtrent.
I. het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met
haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om
het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar
aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetgeving over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan
de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: vijfenzeventig (75) aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het
dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een
voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan
niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand juni om 12 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan
het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend
alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
kalenderjaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot die
specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders
op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van
stemmen wordt genomen
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van
hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle
Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSBURO LAUWERS" met zetel
te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde)
en met ondernemingsnummer 0795.116.522, alsmede alle door haar aangestelden.
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek
vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar
gemaakt.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 22 januari 2025
(get.) Servaas PYLYSER, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie van de akte dd. 22 januari 2025
-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata