Ondernemingsnr : 0748744186
Naam
(voluit) : ELIF BAKERY INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 166
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout), op 15 september 2020,
van de besloten vennootschap “ELIF BAKERY INDUSTRIES” met zetel te 2550 Kontich,
Duffelsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen – Afdeling Antwerpen,
onder nummer BTW BE0748.744.186. , werden volgende besluiten genomen:
A. Verslaggeving
1) Bespreking en goedkeuring van het verslag opgemaakt in toepas-sing van artikel 14:5 van het
Wetboek van Vennootschappen en Ver-enigingen door het bestuursorgaan om het voorstel tot
omvorming van de vennootschap toe te lichten, en van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 16 april 2020 gevoegd bij voormeld verslag.
Overeenkomstig artikels 14:5 en 14:6 van het WVV geeft de voorzitter de vergadering kennis van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 14 juli 2020 aan-gaande het omzettingsvoorstel van de
vennootschap naar een naamloze ven-nootschap. Hierbij werd een staat van activa en passiva
gevoegd, opgesteld op 19 juni 2020.
De voorzitter verklaart dat een kopie van dit verslag en een ontwerp van de statutenwijziging werd
meegedeeld aan de aandeelhouders samen met de oproeping tot deze algemene vergadering aan
de aandeelhouders.
Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent hiervan kennis genomen te hebben,
waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan lezing te geven, en keurt het verslag goed.
2) Bespreking en goedkeuring van het verslag opgemaakt in toepas-sing van artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door Moore Audit BV met zetel te 2000 Antwerpen,
Schali-enstraat 3, vertegenwoordigd door de heren Stijn Van Hout en Vincent Van Praet,
bedrijfsrevisoren, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden
samengevat.
Overeenkomstig artikel 14:4 WVV werd er door Moore Audit BV met zetel te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heren Stijn Van Hout en Vincent Van Praet,
bedrijfsrevisoren, een verslag opgemaakt op 25 au-gustus 2020 over deze staat van activa en
passiva (waarvan sprake in sub 1).
Ook hier verklaart de voorzitter overeenkomstig artikel 14:6 WVV dat een kopie van dit verslag werd
meegedeeld aan de aandeelhouders.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hier letterlijk weergegeven:
“ Conclusies
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout,
bedrijfsrevisor, en de heer Vincent Van Praet, bedrijfsrevi-sor, aangesteld op 8 juli 2020 door het
bestuursorgaan van de BV ELIF BAKERY INDUSTRIES, met zetel te 2550 Kontich,
Duffelsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0748.744.186, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de
omzetting in een NV, verklaart dat:
Luik B
 onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 19 juni 2020 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opge-steld, met een balanstotaal van € 100.000,00, en
een nettoactief van € 100.000,00;
 uit onze controlewerkzaamheden, niet uitgevoerd overeenkomstig de con-trolenormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, er geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het
nettoactief is overgewaardeerd;
 de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 da-gen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Antwerpen, 25 augustus 2020
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Stijn Van Hout, Vincent Van Praet,
Bedrijfsrevisor Bedrijfsrevisor”.
B. Omzetting van de vennootschap
3) Voorstel tot omvorming van de besloten vennootschap in een naam-loze vennootschap.
De algemene vergadering beslist unaniem, om:
de besloten vennootschap om te vormen tot een naamloze vennootschap van he-den.
Hierbij zal een volledig nieuwe tekst der statuten aangenomen worden waarvan verder sprake in een
van de volgende agendapunten
4) Aanneming van nieuwe statuten ingevolge de omvorming van de besloten vennootschap in een
naamloze vennootschap
Ingevolge de beslissing hiervoor genomen aangaande de omvorming van de van de vennootschap
naar een naamloze vennootschap, beslist de algemene vergade-ring met eenparigheid van stemmen
om een volledig nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige vervangt, en waarin de
voorgaande bij deze verga-dering genomen beslissingen (al dan niet onder opschortende
voorwaarden) in verwerkt zijn.
De nieuwe tekst van de statuten luiden als volgt:
II. STATUTEN
I. VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR
ARTIKEL ÉÉN
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, en draagt de naam « ELIF
BAKERY INDUSTRIES ».
ARTIKEL TWEE
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd IN HET Vlaams Gewest. Hij mag naar
elke andere plaats in het land worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur. De vennootschap kan daarenboven, bij beslissing van de raad van bestuur zowel in België
als in het buitenland, exploitatiezetels, agentschappen en kantoren oprichten.
ARTIKEL DRIE
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en
in het buitenland:
 De industriële vervaardiging van dagverse of diepgevroren bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd
voor levering aan de detailhandel, horecabedrijven, gemeenschappen, enz., zoals: brood en
broodjes, gebakjes, pasteitjes, verse cakes, taarten, pannenkoeken, wafels en ander vers of
diepgevroren banketbakkerswerk. De vervaardiging van voorgerezen of voorgebakken
bakkerijproducten om zelf af te bakken (bake-off producten). Vervaardiging van brood en van vers
banketbakkerswerk. Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor
levering aan de detailhandel, horecabedrijven, enz.: brood, gebakjes, taarten en ander vers of
diepgevroren banketbakkerswerk. Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg. De
ambachtelijke vervaardiging van bakkerijproducten: brood en broodjes, gebakjes, pasteitjes, verse
cakes, taarten, pannenkoeken, wafels en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers. De
detailhandel in brood- en banketbakkerswerk (koude bakkers)
 Alle activiteiten binnen het kader van loodgieterij, sanitaire installaties, centrale verwarming, koeling;
klimatisering, isolatie, tegel- en vloerwerken, gyprocwerken, kleine verbouwingswerken, klinker- en
bestratingwerken, zonnepanelen, warmtepompen, regenwaterrecuperatie, daarin begrepen de aan-
en verkoop, in- en export, commercialisatie, distributie, bemiddeling, algemene vertegenwoordiging
van alle materialen, producten, toestellen, toebehoren en installaties.
 Het uitoefenen van elke activiteit van verwarming, klimaatregeling, ventilatie en airconditioning, het
Luik B
uitoefenen van elke activiteit van sanitair in de ruimste zin van het woord: onder meer de installatie
van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, van sprinklerinstallaties en van
regenwaterinstallaties, het uitvoeren van lood- en zinkwerken aan gebouwen; het uitoefenen van elke
activiteit van verwarming in de ruimste zin van het woord: onder meer de installatie, het plaatsen,
wijzigen en herstellen van centrale verwarming in de ruimste zin, de installatie van klimaatregeling en
ventilatie, de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties in de ruimste zin; het
uitoefenen van elke activiteit van isolatie in de ruimste zin van het woord: onder meer
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid
en trillingen; de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten hierboven opgesomd
 Algemene elektriciteitswerken, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, landschapsverzorging, reparatie van
huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin.
 De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, het verbouwen of renoveren van
bestaande residentiële gebouwen, het monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële
gebouwen, alsook; het installeren van betonnen wanden op de werf, bouw van woningen met houten
structuur, bouw van een houtskelet door een algemene bouwonderneming; de activiteiten van
bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet;
het proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en
het uitvoeren van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
het bouwen van individuele huizen; het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen; het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor
landbouwdoeleinden; de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een
speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken;
isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige bouwinstallatie;
het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van
kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek; het plaatsen
van alle andere wand- en vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere materialen; het plaatsen
van behang; het schilderen; het glaszetten; de overige werkzaamheden in verband met afwerking
van gebouwen, algemene aannemer bouw.
 De onderneming voor: het bouwen, herstellen en onderhouden van huizen en gebouwen;
grondwerken; het optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere
soortgelijke werken; het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels; het uitvoeren
van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van
derden; het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen;
het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; het plaatsen van ramen, deuren en
algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen; het schoorsteenvegen; industriële schoonmaak , het aanleggen
van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen
van keukens en timmerwerk.
 alle verrichtingen van transit en expeditie, van transport (over weg, water of lucht), van rederij,
bevrachting, opslag, agentschap, commissie, vertegenwoordiging, makelarij, grensagentuur,
vertolling, messagerie, opslag en behandeling van alle goederen (vervoerd over weg, water of lucht)
en alle verrichtingen van invoer, uitvoer en de verzekeringen, het onderhoud en de herstellingen van
containers. - Personeel in dienst nemen voor divers activiteiten. De vennootschap mag alle
transportmiddelen exploiteren, in huur geven of nemen, in de hoedanigheid van commissionair,
agent of voor eigen rekening; alle goederen kopen en verkopen. Het optreden als tussenpersoon in
de handel; de in- en uitvoer van handelsgoederen. Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot
vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke
vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap kan zich ten gunste
van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag
bestuursfuncties uitoefenen in andere vennootschappen
 De uitbating van restaurants, pita- en fast-food-zaken, snackbars, frituren, drankgelegenheden,
Luik B
spijshuizen, verbruikerssalons en dergelijke. - De uitbating van een algemene supermarkt alsook de
handel, de verkoop in groothandel of in kleinhandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de dienst,
de verpakkîng, de import, de export de makelarij, de vervaardiging van aile voedingswaren of
levensmiddelen alsook ailes wat betrekking heeft op de algemene voeding, waaronder onder meer,
en dit zonder limitatief te kunnen; geïnterpreteerd te worden producten van suikergoed, tabakswaren,
koffie, thee, dranken, groenten en fruit, zuivelproducten, wild en gevogelte
 De groothandel en kleinhandel in bloemen en planten; tuinbouwbedrijf, aannemer tuinwerk; de aan-
en verkoop, groot- en kleinhandel, markthandel, im- en export, conditionering, fabricatie, assemblage
van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle
voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees, vleeswaren, kip en gevogelte, vis, visconserven,
producten van de brood-, banket- en suikerbakkerij, schoeisel, textielwaren en kleding,
huishoudartikelen, meubileringartikelen, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, kunst- en
siervoorwerpen, fantasieartikelen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, en tabak; de klein-
en groothandel in schoeisel en lederwaren; de uitbating van een brood- en banketbakkerij; de
tussenpersoon in de handel; het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en
nijverheidsondernemingen; kapper en kapsalon; telecommunicatie; koerierdienst; de groot- en
kleinhandel in horecamaterialen. Groot- en kleinhandel, verwerking, invoer- en uitvoer van vis.
 Handel in natuurstenen, edelstenen, juwelen, diamant, goud en zilver
 Online verkoop, webshop allerlei goederen,
 Plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, windmolen, alles wat te maken heeft met
zonne-energie.
 Uitbaten en tankstations,
 Schoonmaak van gebouwen, glazen wasserij
 Wedkantoren, speelautomaten
 Vastgoedvennootschap
 Projectontwikkeling, aan- en verkoop onroerende goederen.
 Verhuur onroerende goederen.
 Handel in vloeibare brandstoffen, oliehandel in meest uitgebreide zin.
 Revisie van brandstofpompen en pompsystemen. Onderhoud en service op locatie en handel in
gereviseerde pompen.
 Het tijdelijk ter beschikking stellen van interim personeel bij werkgevers, alle activiteiten in verband
met het personeel, de werkgelegenheid en de arbeidsbemiddeling; de coaching, de rekrutering en de
selectie van personeel; elke activiteit die een rechtstreeks, onrechtstreeks of toebehorende band
heeft met wat voorafgaat, zoals de organisatie van nabijheiddiensten, de outplacement, de vorming,
de professionele begeleiding, de onderaanbesteding activiteiten in verschillende diensten, en zo
voort.
 De uitbating van een solarium, sauna, relax- en wellnesscentrum, schoonheidssalons, bodystyling
en powerplate; het verlenen van verzorgingsmassages, van advies op het gebied van de
schoonheidszorgen en de gezichtsverzorging; het verstrekken van dieetadvies, huidverzorging en
epileren, diensten van manicure en pedicure; handelsbemiddeling in parfums, cosmetica,
toiletartikelen en reinigingsmiddelen; de groot- en kleinhandel in parfumerieën en cosmetica.
 Goederenvervoer over weg, water en lucht, nationaal en internationaal, Aan- en verkoop van
tweedehandswagen, herstelling, onderhoud, invoer uitvoer wagens, Autoverhuur, Autohandel,
Takeldienst
 De groot- en kleinhandel, import en export van auto-onderdelen, nieuwe en occasie
personenwagens, bestelwagens, bussen en vrachtwagens; garagehouder, hersteller; herstellen van
koetswerken van voertuigen.
 De exploitatie van taxi’s, de verhuur van personenauto’s met chauffeur, overig vervoer van personen
te land, goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten
 Vertaaldiensten en tolken. Administratiekantoor, secretariaatswerkzaamheden, behandeling van
post, en in het algemeen alle activiteiten in verband met administratieve en zakelijke dienstverlening
en bijstand aan derden. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, administratieve
en sociale organisatie; Public relations bureau. Het domiciliëren van bedrijven; het ter beschikking
stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket;
advies en begeleiding door manager. Het verlenen van hulp en bijstand aan en het begeleiden van
personen en bedrijven in het kader van emigratie, immigratie en integratie. Het organiseren van
colloquia, seminaries, studiedagen en uitgeven van studies en rapporten, cursussen en adviezen met
betrekking tot voorgaande.
 De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlenen, roerende en
onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of
om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of
waarvan het doel in enig verband met het hare staat, gewonen en solidaire borgstellingen tekenen, in
Luik B
één woord, zij mag alle doen wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt.
ARTIKEL VIER
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te werken op da-tum van heden.
Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbin-ding, kan de vennootschap slechts
ontbonden worden bij beslissing van de alge-mene vergadering, beraadslagende zoals inzake
wijzigingen der statuten.
II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN
ARTIKEL VIJF
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
ARTIKEL ZES
De aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven
aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de
inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend
door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de
formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Alle aandelen dragen
een volgnummer.
ARTIKEL ZEVEN
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder
III. BESTUUR – TOEZICHT
ARTIKEL ACHT
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit drie (3) personen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent,
houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar, en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar; zij zijn herkiesbaar.
ARTIKEL NEGEN
De raad van bestuur kiest onder zijn leden:
- een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens het
belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders, erom vragen;
- één of meer gedelegeerd bestuurders;
- eventueel één of meer bestuurders, gelast met het dagelijks bestuur.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van
bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen indien tenminste de helft van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is, behoudens indien er slechts twee bestuurders zijn benoemd.
Elke bestuurder die belet of afwezig is, kan, bij middel van een brief, een telefax, een telex of een
telegram, aan een van zijn collega's van de raad volmacht geven hem op een vergadering te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Nochtans mag geen enkel bestuurder meer dan
een van zijn collega's vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per
brief, per telefax. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid
der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de
raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze
procedure kan niet toegepast worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
ARTIKEL TIEN
A. Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan
de algemene vergadering voorbehoudt.
B. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door de afgevaardigde bestuurder(s) die alleen handelen.
- door twee bestuurders die gezamenlijk handelen
Luik B
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
ARTIKEL ELF
De raad van bestuur mag één of meer directeurs, onderdirecteurs en gemachtigden benoemen en
hun bevoegdheden en vaste of veranderlijke bezoldiging vaststellen.
ARTIKEL TWAALF
Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren,
worden behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder, die
alleen optreedt, hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend. Behoudens bijzondere lastgeving
wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen
optreedt, hetzij drie bestuurders, gezamenlijk optredend.
ARTIKEL DERTIEN
De vennootschap staat onder het toezicht van iedere aandeelhouder, zolang de vennootschap niet
wettelijk verplicht is om een commissaris te benoemen. Zodra de vennootschap daartoe wettelijk
verplicht is, zal een commissaris benoemd worden, en zal ze onder zijn toezicht staan. Wanneer een
commissaris benoemd dient te worden, zal zijn mandaat drie jaar lopen. Hij is herkiesbaar.
IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL VEERTIEN
De algemene vergadering wordt samengesteld uit al de eigenaars van aandelen van de
vennootschap, en de houders van effecten van de vennootschap die wettelijk het recht hebben
hierop aanwezig te zijn. De rechtsgeldig bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt
alle aandeelhouders en effectenhouders. Met inachtneming van de wettelijke en statutaire
voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de algemene vergadering bij te wonen en aan de
stemming deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris, aandeelhouder of niet. De
beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
ARTIKEL VIJFTIEN
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien
deze dag een feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen. De algemene
vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone of bijzondere zitting, telkens het belang
van de maatschappij het eist. Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen
een/vijfde van de aandelen bezitten, erom vragen. De algemene vergaderingen worden gehouden
ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping(en) aangeduid.
ARTIKEL ZESTIEN
Om op de algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere en buitengewone, te worden
toegelaten, moet elke aandeelhouder een certificaat van inschrijving uiterlijk zeven dagen voor de
datum vastgesteld voor de algemene vergadering neerleggen ten zetel van de vennootschap of in de
instellingen aangeduid in de berichten van bijeenroeping.
ARTIKEL ZEVENTIEN
Elk aandeel geeft recht op één stem. Als er meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel of het
eigendomsrecht gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zullen de rechten verbonden aan
deze aandelen geschorst zijn totdat ten aanzien van de vennootschap één enkele persoon werd
aangeduid die zal optreden als enige titularis van deze aandelen, voor en namens zijn
medegerechtigden.
ARTIKEL ACHTTIEN
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst. Geen
enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het
ondertekend is door de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de
berichten van de bijeenroeping te worden opgenomen. Onverminderd de wettelijke beschikkingen
betreffende de wijzigingen van de statuten, worden al de beslissingen met gewone meerderheid van
stemmen genomen, ongeacht het aandeel van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De geheime stemming heeft plaats, indien de
meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen.
V. INVENTARIS – BALANS – WINSTVERDELING – RESERVE
ARTIKEL NEGENTIEN
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Op het einde van het
boekjaar wordt een inventaris opgemaakt, en worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en
Luik B
de jaarrekeningen opgesteld.
ARTIKEL TWINTIG
De brutowinst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, en
de fiscale voorzieningen, maakt de netto–winst uit van het boekjaar; van deze nettowinst wordt, na
aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor vorming van
de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, zodra het reservefonds één/tiende
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming
welke aan het saldo zal gegeven worden. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om
overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een
interimdividend uit te keren. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van
het laatste boekjaar het netto–actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
VI. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL ÉÉNENTWINTIG
Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag van de raad van
bestuur dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding
moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan
drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis een bedrijfsrevisor of
externe accountant, brengt verslag uit over deze staat, de conclusies van zijn verslag worden
overgenomen in de agenda. In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en
op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering der aandeelhouders een of meer
vereffenaars, bepaalt hun machten en hun vergoedingen en bepaalt de wijze van vereffening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo verdeeld tussen de
aandelen, naar evenredigheid.
VII. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG
Voor de uitvoering van deze statuten, doet elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris,
vereffenaar en gemachtigde die in het buitenland gevestigd is, tijdens de duur van zijn functies keuze
van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen geschieden.
ARTIKEL VIERENTWINTIG
Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen. Alle artikelen en clausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene
bepalingen over te nemen die in het wetboek van vennootschappen staan ingeschreven en niet
verplichtend moeten opgenomen worden, verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is
bedoeld, niet het karakter van uitdrukkelijke statutaire clausules. Ze zullen automatisch, zonder
statutenwijziging, aangepast worden aan eventueel wijzigende wetsbepalingen.
C. Benoemingen
5) Ontslag en benoeming van bestuurders.
1. De heren SARI, comparanten in deze, bieden aan de vergadering hun ontslag aan als bestuurder
van de besloten vennootschap met ingang vanaf heden.
2. De algemene vergadering verleent hen kwijting voor hun bestuur tot heden ook al werden zijn
rekeningen en resultaten op heden nog niet gekend en werden de jaarrekeningen nog niet
goedgekeurd.
3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende bestuurders te benoemen voor een termijn
van zes jaar
- de heer Bedirhan SARI, voornoemd;
- de heer Cemil SARI, voornoemd;
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
D. Diverse
6) Volmacht voor de coördinatie van statuten.
De algemene vergadering geeft unaniem opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken in overeenstemming met wet voorafgaat, te tekenen en neer te leggen.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De algemene vergadering geeft unaniem volmacht aan:
- aan de gedelegeerd bestuurder met mogelijkheid tot indeplaatstelling, tot uit-voering van de
genomen beslissingen en om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting op de
Luik B
Toegevoegde waarde, te vervullen en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde docu-menten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrecht-bank.
R A A D V A N B E S T U U R
En onmiddellijk na de algemene vergadering is het bestuursorgaan samengeko-men om te
beraadslagen en te beslissen over de volgende punten:
1) Benoeming van de voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan beslist unaniem te benoemen tot:
• voorzitter van de raad van bestuur: de heer Bedirhan Sari, voornoemd
•gedelegeerd bestuurders:
- de heer Bedirhan SARI, voornoemd;
- de heer Cemil SARI, voornoemd;
hier aanwezig, die verklaren deze aanstelling te aanvaarden.
Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout).
Te gelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte tesamen met de gecoördineerde statuten, het
verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.