Nº d'entreprise : 0887 128 445
Nom
LATITUDE	(en entier) :
(en abrégé)
Société Anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège : Rue Du Patriote 1 - 1461 Haut-Ittre
Objet de l'acte : DISSOLUTION - LIQUIDATION - CLÔTURE DE LIQUIDATION - POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 8 novembre 2024,
que l'assemblée générale extraordinaire actionnaires de la société anonyme "LATITUDE", ayant son siège à 1461
Haut-Ittre, Rue du Patriote 1, a décidé ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION: DISSOLUTION
L'assemblée décide la dissolution de la société conformément à l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: ABSENCE DE NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR
En application de l'article 2:80, 1º du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide de ne pas
nommer de liquidateur.
L'assemblée constate qu'en application de l'article 2:79 du Code de sociétés et des associations, les
administrateurs de la société seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs, à défaut de nomination
de liquidateurs.
TROISIÈME RÉSOLUTION: CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
L'assemblée déclare et confirme :
a)s'être assurée de ce que la société dissoute ne détient aucun droit de propriété sur des biens immeubles,
ni de droits réels, ni de sûretés réelles, et qu'elle n'est pas titulaire de créances hypothécaires;
b)que le patrimoine de la société dissoute ne contient pas d'éléments pour lesquels un Décret ou Ordonnance
quelconque concernant l'assainissement du sol serait d'application;
c)que la société a cessé toutes activités;
d)que la situation comptable arrêtée au 23 septembre 2024 est restée inchangée depuis son établissement
et reflète dès lors également la situation de la société au 8 novembre 2024, à l'exception des dettes, qui ont été
payées ;
e)que tous les avoirs de la société ont été réalisés et ses dettes intégralement apurées, tel qu'il ressort des
conclusions du rapport du commissaire, dont question ci-dessus ;
f)qu'à ce jour, la société n'est impliquée dans aucune contestation ou litige, ni aucun procès;
g)que les frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa liquidation, ont été soit payés par anticipation, soit consignés;
h)que la liquidation peut, dès lors, être clôturée dans un seul acte, conformément à l'article 2:80 du Code des
sociétés et des associations.
L'assemblée déclare expressément poursuivre immédiatement la liquidation par la reprise par les actionnaires
de la totalité du patrimoine de la société dissoute, rien n'excepté ni réservé.
En conséquence, l'assemblée décide et requiert le notaire d'acter:
1)que toutes les conditions énoncées dans l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations, dont
question ci-dessus, sont remplies;
2)qu'elle prononce la clôture de la liquidation et que la société « LATITUDE » a définitivement cessé d'exister
à compter de ce jour, à l'issue de la présente assemblée;
3)que les actionnaires sont purement et simplement subrogés dans tous les droits de la société dissoute.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS
L'assemblée décide, par vote séparé, sur base de l'état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée au 23 septembre 2024, de donner décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, aux
administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 8 novembre 2024.
CINQUIÈME RÉSOLUTION : CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la persoure morale a legard des hie s
Au verso Nom et signature (pas applicable aux antes de type « Mention a:
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une
période de 5 ans au moins à l'adresse suivante : 1461 Haut-Ittre, Rue du Patriote 1.
SIXIÈME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substituer, à Monsieur Pierre Pepersack et à
Monsieur Pierre Baucher, agissant individuellement, avec faculté de substitution, pour l'exécution des résolutions
prises, pour faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire en vue de la clôture des comptes
bancaires et de la répartition des liquidités sur lesdits comptes entre les actionnaires, des démarches à la Banque
Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales et au guichet des entreprises, rédiger et signer
toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Centrale des
bilans de la Banque Nationale de Belgique et autres.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1ºbis
du Code des droits d'enregistrement),
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané :
-expédition du procès-verbal avec annexes :
- 1 procuration;
- rapport spécial de l'organe d'administration;
- rapport de l'expert-comptable.
Au recto	Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de represented a perso" e "da gades ""
Au verso Nom et signature (pas applicable aux antes ovoe . Mention »!