Ondernemingsnr : 0726886029
Naam
(voluit) : Nails Of Flanders
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 9
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch
te Oudenburg op elf oktober tweeduizend negentien, blijkt dat met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
Er wordt een bijkomende inbreng in geld gedaan ten bedrage van vijfhonderdvijftigduizend euro (€
550.000,00) met uitgifte van vijfhonderdvijftigduizend (550.000) nieuwe aandelen met een prijs van
één euro (€ 1,00) per stuk.
En onmiddellijk wordt deze inbreng in geld onderschreven en volledig geplaatst als volgt :
Inbreng in geld :
"PGS RODANAR PALLETS" NV verklaart een inbreng in geld te doen van vijfhonderdvijftigduizend
euro (€ 550.000,00) waarvoor haar vijfhonderdvijftigduizend (550.000) aandelen toegekend worden.
Hetzij in totaal vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) of vijfhonderdvijftigduizend (550.000)
aandelen.
Welke aandelen overeenkomstig artikel 6 van de statuten volledig volgestort werden.
Welk bedrag overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV) vóór het verlijden dezer gestort werd op een geblokkeerde rekening op naam van de
vennootschap, geopend bij BNP Paribas Fortis onder nummer BE11 0018 7239 5848.
TWEEDE BESLUIT.
Lezing wordt gegeven van artikel 5.121 WVV dat luidt als volgt :
“Art. 5:121. § 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:
84.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede
lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.
De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen niet uitgegeven worden tot vergoeding van een
inbreng in natura en besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:121 § 2.
afstand te doen van voormeld verslag. Tevens stelt de algemene vergadering overeenkomstig artikel
5:102 WVV vast dat de nieuwe aandelen van dezelfde soort zijn als de reeds bestaande en geen
Luik B
wijziging brengen aan de rechten verbonden aan elke soort.
DERDE BESLUIT.
- Artikel 5 – eerste lid der statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen bij de oprichting en de bijkomende inbrengen werden in totaal
zeshonderdduizend (600.000) aandelen uitgegeven."
VIERDE BESLUIT
Het ontslag van "GRAUWET ROGER" bvba, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GRAUWET Roger Marcel wordt aanvaard.
Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid, voor de duur van de vennootschap :
- "PGS RODANAR PALLETS" NV, met zetel te Gistel (Snaaskerke), Steenovenstraat 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer
0420.380.380 met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAUWET Roger Marcel wonende te
Redange-sur-Attert (Groothertogdom Luxemburg), Rue Seitert 1B bus 7.
Die, vertegenwoordigd door de heer Dieter Wittesaele, verklaart te aanvaarden onder de bevestiging
dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.