Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Van Mossel Financial Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plantin en Moretuslei 297
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 26 oktober 2020,
blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht:
 
Naam : “Van Mossel Financial Services”
 
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
 
Oprichters:
1.  De naamloze vennootschap “BEE HOLDING BELGIË”, met zetel te 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Noordersingel 19, BTW BE0695.863.053, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0695.863.053.
2.  De naamloze vennootschap "VANBREDA RISK & BENEFITS", met zetel te 2140 Antwerpen
district Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, BTW BE 0404.055.676 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen.
 
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder van deze duizend (1.000)  aandelen volgestort
werden, en dat het totaal bedrag van deze stortingen, het¬zij de som van tweehonderdduizend euro
(€ 200.000,00) zich vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ter vrije beschikking van de
vennootschap bevindt. De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2140 Antwerpen (Borgerhout), Plantin en Moretuslei 297.
 
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België zowel als in het buitenland, alleen of via of samen
met derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, op
voorwaarde dat zij in regel is voor wat betreft het bekomen van de verschillende erkenningen vereist
voor het uitoefenen van de gezegde activiteiten, iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met de hierna opgesomde activiteiten :
- Makelaar of agent in verzekeringen en alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks
verband mee houden; het verstrekken van adviezen en diensten inzake beleggingen, de aan- en
verkoop en het beheren van roerende goederen, dit alles voor zover er voldaan wordt aan al de
nodige wettelijke en reglementaire vereisten.
- Het ontwikkelen en exploiteren van software en IT diensten die betrekking hebben op de
verzekeringssector.
- Het uitvoeren van internetactiviteiten.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, transformatie van een roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer
onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
0757478938
Luik B
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen
vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in alle roerende goederen en waarden; zij mag landbouwgronden verpachten of zelf
uitbaten.
- Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles zowel in binnen- en buitenland.
De Vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag zekerheden, waarborgen verlenen voor natuurlijke of rechtspersonen
waarmee zij economische belangen heeft.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of  onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met dergelijke andere vennootschap of onderneming voor de
vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk
welk andere wijze.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd eenennegentig.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
De Vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, -ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De Vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, voor zover er voldaan wordt
aan al de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.
 
Duur
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 (duizend) Aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vijfhonderd (500) A
Aandelen en vijfhonderd (500) B Aandelen.
Het totaal van de Aandelen is verdeeld over twee soorten van Aandelen :
- 500 A Aandelen ; en
- 500 B Aandelen.
Tenzij en in de mate anders bepaald in deze statuten, genieten alle Aandelen gelijke rechten (met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, stemrechten en rechten op dividenden en andere uitkeringen),
ongeacht tot welke soort van Aandelen zij behoren.
 
Overdracht van Aandelen
Algemeen
Zonder afbreuk te doen aan strengere Overdrachtsbeperkingen die desgevallend voorzien zijn in
enige overeenkomsten tussen de Aandeelhouders, en behoudens andersluidende unanieme
overeenkomst tussen de Aandeelhouders, zal elke Overdracht van Aandelen onderworpen zijn aan
de in Artikel 13 voorziene Overdrachtsbeperkingen, met uitzondering van de in Artikel 13.2 voorziene
Vrije Overdrachten.
Behoudens in het geval van de Vrije Overdrachten zoals voorzien in Artikel 13.2, (i) kan elke
Overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder, enkel betrekking hebben op het geheel van de
door die Aandeelhouder aangehouden Aandelen, en (ii) wordt een Overdracht van slechts een deel
van de door een bepaalde Aandeelhouder aangehouden Aandelen uitdrukkelijk uitgesloten.
Vrije Overdracht
Elk van de volgende Overdrachten zijn vrij en niet aan enige Overdrachtsbeperking onderworpen
zoals opgenomen in dit Artikel 13 (de "Vrije Overdrachten"):
(i)            Overdrachten van Aandelen aan een Exclusief Verbonden Vennootschap, mits de
Luik B
Overdracht wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de Aandelen opnieuw zullen worden
Overgedragen aan de overdrager op het ogenblik dat de overnemer niet langer een Exclusief
Verbonden Vennootschap van de overdrager is;
(ii)           Overdrachten van A Aandelen tussen A Aandeelhouders;
(iii)          Overdrachten van B Aandelen tussen B Aandeelhouders;
(iv)          Overdrachten van Aandelen tussen Aandeelhouders ingevolge van koop- of verkoopopties
voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst; en
(v)           Overdrachten van Aandelen die door de Aandeelhouders met unanimiteit worden
aanvaard.
Elke Vrije Overdracht moet minstens acht (8) werkdagen voorafgaand aan de Vrije Overdracht
worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur (die op zijn beurt de Aandeelhouders hiervan binnen
een redelijke termijn zal informeren), met opgave van de volledige identiteit van de overnemer, de
grond waarop de Overdracht een Vrije Overdracht uitmaakt en desgevallend een verbintenis van de
overnemer om toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst.
Standstill
Zonder afbreuk te doen aan artikel 13.2 (Vrije Overdrachten), in welk geval een Overdracht kan
plaatsvinden, zullen de Aandeelhouders geen Aandelen kunnen overdragen, noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks, aan een Derde vóór 1 januari 2026.
Na die datum zal elke Overdracht van Aandelen plaatsvinden overeenkomstig dit Artikel 13.
Voorkooprecht
Zonder afbreuk te doen aan artikel 13.2 (Vrije Overdrachten) en artikel 13.3 (Standstill), zijn alle
Overdrachten onderworpen aan de hierna vermelde voorkoopprocedure, met name een
voorkooprecht (het "Voorkooprecht") ten gunste van de (andere) A Aandeelhouders en de (andere) B
Aandeelhouders (de "Voorkoop Begunstigden") volgens de hierna bepaalde voorwaarden en
modaliteiten.
Indien een Aandeelhouder (de "Overdragende Aandeelhouder") een bona fide aanbod heeft
ontvangen en overweegt om het geheel van zijn Aandelen Over te dragen aan deze Persoon (een
Aandeelhouder of een Derde) (de "Kandidaat-Overnemer"), dient Overdragende Aandeelhouder de
Voorkoop Begunstigden en de Raad van Bestuur hiervan in kennis te stellen door middel van een
schriftelijke kennisgeving (de "Kennisgeving").
De Kennisgeving bevat volledige en nauwkeurige informatie omtrent de gewenste Overdracht,
waaronder:
(i)            een kopie van het bona fide aanbod van de Kandidaat-Overnemer;
(ii)           vermelding van de soort, het aantal en de volgnummers van de Aandelen waarop de
Overdracht betrekking heeft (de "Aangeboden Aandelen");
(iii)          vermelding van de identiteit van de Kandidaat-Overnemer;
(iv)          vermelding van een bona fide prijs in geld die op onherroepelijke wijze werd geboden voor
de Aangeboden Aandelen door de Kandidaat-Overnemer en alle andere voorwaarden en
modaliteiten (en, in het bijzonder, met inbegrip van de verklaringen en waarborgen, het ogenblik van
eigendomsoverdracht en de betalingsmodaliteiten van de voorgestelde aankoopprijs van de
Aandelen en de niet-concurrentiebepalingen) van de beoogde Overdracht;
(v)           een kopie van de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om voorafgaandelijk toe te
treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst.
De Kennisgeving vormt een onherroepelijk aanbod van de Overdragende Aandeelhouder aan de
andere Aandeelhouders om de Aangeboden Aandelen te verwerven aan de voorwaarden en
modaliteiten zoals hierin meegedeeld.
Elke Voorkoop Begunstigde die van zijn Voorkooprecht gebruik wenst te maken, dient de
Overdragende Aandeelhouder en de Raad van Bestuur daarvan in kennis te stellen (de
Kennisgeving van Uitoefening) binnen de vijfenveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf de
datum van verzending van de Kennisgeving (de "Kennisgevingstermijn").
Indien een Voorkoop Begunstigde geen Kennisgeving van Uitoefening heeft verzonden binnen de
Kennisgevingstermijn, zal het Voorkooprecht geacht worden niet te zijn uitgeoefend door deze
Voorkoop Begunstigde en wordt deze Voorkoop Begunstigde onherroepelijk geacht verzaakt te
hebben aan zijn Voorkooprecht met betrekking tot de Overdracht bedoeld in de Kennisgeving. Indien
binnen de Kennisgevingstermijn geen enkele Kennisgeving van Uitoefening werd ontvangen, deelt
de Raad van Bestuur de niet-uitoefening van het Voorkooprecht mee aan de aan alle
Aandeelhouders, binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de Kennisgevingstermijn  (de
"Geen Voorkoop Kennisgeving").
Het voorkooprecht dient door elke Voorkoop Begunstigde die dit recht wil uitoefenen
onvoorwaardelijk te worden uitgeoefend, voor alle en niet minder dan alle Aangeboden Aandelen,
aan de prijs, de modaliteiten en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving.
Indien meerdere Voorkoop Begunstigden hun Voorkooprecht uitoefenen op de Aangeboden
Aandelen, wordt aan elke Voorkoop Begunstigde die zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend een
Luik B
aantal Aangeboden Aandelen toebedeeld evenredig met het deel van het kapitaal dat door diens
Aandelen wordt vertegenwoordigd in verhouding tot het deel van het kapitaal dat wordt
vertegenwoordigd door de Aandelen van alle Voorkoop Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben
uitgeoefend.
De toewijzing van Aandelen geschiedt door de Raad van Bestuur, die het resultaat van deze
toewijzing aan de overdrager en aan alle Aandeelhouders bij aangetekende brief meedeelt
(“Voorkoop Kennisgeving”) binnen de tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de
Kennisgevingstermijn.
Indien het Voorkooprecht werd uitgeoefend door één of meer van de Voorkoop Begunstigden, zal de
Overdragende Aandeelhouder alle (en niet minder dan alle) Aangeboden Aandelen dienen Over te
dragen aan de relevante Voorkoop Begunstigde(n) tegen de prijs per Aangeboden Aandeel en onder
de voorwaarden zoals bepaald in de Kennisgeving binnen een termijn van vier (4) maanden vanaf de
datum van verzending van de Voorkoop Kennisgeving. De eigendomsoverdracht vindt plaats bij
betaling van de prijs en wordt onverwijld ingeschreven in het relevante register.
Niettegenstaande het voorgaande zal, in het geval dat wettelijke of reglementaire goedkeuringen
vereist zijn voor de Overdracht van de eigendom van de Aangeboden Aandelen, de voormelde
termijn van vier (4) maanden verlengd worden met één (1) maand.
Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend door één of meer Voorkoop Begunstigden, kan de
Overdragende Aandeelhouder de aangekondigde Overdracht van alle (en niet minder dan alle)
Aangeboden Aandelen binnen vier (4) maanden vanaf de datum van verzending van de Geen
Voorkoop Kennisgeving uitvoeren tegen de prijs en onder de voorwaarden zoals bepaald in de
Kennisgeving. Hij moet hiervan het schriftelijke bewijs leveren aan de Raad van Bestuur en de
andere Aandeelhouders. De eigendomsoverdracht vindt plaats bij betaling van de prijs en wordt
onverwijld ingeschreven in het relevante register. Voor een Overdracht van de Aangeboden
Aandelen aan een andere persoon dan de Kandidaat-Overnemer, aan een andere prijs of aan
andere voorwaarden dan deze voorzien in de Kennisgeving, of na afloop van voormelde termijn van
4 maanden dient de voormelde Voorkooprecht procedure opnieuw te worden toegepast.
Niettegenstaande het voorgaande zal, in het geval dat wettelijke of reglementaire goedkeuringen
vereist zijn voor de overdracht van de eigendom van de betreffende Aandelen, de voormelde termijn
van vier (4) maanden verlengd worden met één (1) maand.
Volgrecht
Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend of geacht wordt niet te zijn uitgeoefend, hebben de
overige Aandeelhouders (de "Volgrecht Begunstigden") het recht (maar niet de plicht) om samen met
de Overdragende Aandeelhouder al hun Aandelen over te dragen aan de prijs per Aandeel en de
voorwaarden die werden geboden door de Kandidaat-Overnemer zoals opgenomen in de
Kennisgeving (het "Volgrecht").
De Aandeelhouder die gebruik wil maken van dit Volgrecht, dient binnen tien (10) werkdagen na de
datum van verzending van de Geen Voorkoop Kennisgeving de Raad van Bestuur en de
Overdragende Aandeelhouder hiervan op de hoogte te stellen (de "Volgrecht Kennisgeving").
Indien het Volgrecht wordt uitgeoefend door één of meer van de Volgrecht Begunstigden, zal de prijs
worden betaald aan de Volgrecht Begunstigde(n) gelijktijdig met de betaling van de aankoopprijs aan
de Overdragende Aandeelhouder door middel van een overschrijving van onmiddellijk beschikbare
middelen op de bankrekening van de Volgrecht Begunstigde.
De eigendomsoverdracht van de Aandelen waarvoor het Volgrecht werd uitgeoefend aan de
Kandidaat-Overnemer, vindt plaats binnen een termijn van vier (4) maanden vanaf de datum van de
Volgrecht Kennisgeving. De eigendomsoverdracht vindt plaats bij betaling van de prijs en wordt
onverwijld ingeschreven in het relevante register.
Niettegenstaande het voorgaande zal, in het geval dat wettelijke of reglementaire goedkeuringen
vereist zijn voor de overdracht van de eigendom van de Aandelen waarvoor het Volgrecht werd
uitgeoefend, de voormelde termijn van vier (4) maanden verlengd worden met één (1) maand.
Bij niet-naleving van dit Artikel 13.5 door de Kandidaat-Overnemer of de Overdragende
Aandeelhouder, kan een Aandeelhouder die zijn Volgrecht geldig heeft uitgeoefend van de
Overdragende Aandeelhouder vragen, en deze is ertoe gehouden, om alle Aandelen waarvoor het
Volgrecht door de betreffende Aandeelhouder werd uitgeoefend onder dit Artikel zelf te verwerven
aan dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden zoals bepaald in de Kennisgeving.
Voorrangsregeling.
De Vrije Overdrachten primeren op de bepalingen van Artikel 13.3 (Standstill Periode), Artikel 13.4
(Voorkooprecht) en Artikel 13.5 (Volgrecht).
Artikel 13.3 (Standstill Periode) primeert op de bepalingen van Artikel 13.4 (Voorkooprecht) en Artikel
13.5 (Volgrecht).
Artikel 13.4 (Voorkooprecht) primeert op de bepalingen van Artikel 13.5 (Volgrecht).
Sancties
Tenzij de partijen bij de Aandeelhoudersovereenkomst anders beslissen, is elke Overdracht van
Luik B
Aandelen die plaatsvindt in strijd met de bepalingen van dit Artikel 13 niet tegenstelbaar aan de
Vennootschap.
Personen die Aandelen verwerven met schending van de bepalingen van deze
Aandeelhoudersovereenkomst zullen niet als Aandeelhouder worden erkend en de rechten
verbonden aan de Aandelen gehouden door deze Personen (zoals stemrecht en recht op dividend)
zullen geschorst worden.
 
Samenstelling van de Raad van Bestuur
Samenstelling
De Raad van Bestuur bestaat uit vier (4) leden, als volgt samengesteld :
(i)            twee (2) leden zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten gezamenlijk
voorgedragen door de A Aandeelhouders (de "A-Bestuurders"); en
(ii)           twee (2) leden zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten gezamenlijk
voorgedragen door de B Aandeelhouders (de "B-Bestuurders").
Telkens wanneer de Aandeelhouders kandidaten mogen voordragen, zullen zij een lijst voorleggen
die minstens één kandidaat meer bevat dan het aantal te benoemen Bestuurders. Indien de
Aandeelhouders van een soort hun recht uitoefenen om een Bestuurder te laten benoemen op hun
voordracht, is de Algemene Vergadering verplicht om het bestuurdersmandaat in te vullen met een
Persoon uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders van de betreffende soort.
De Bestuurders zullen worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare
termijn van maximum zes (6) jaar. Bestuurders zullen door de Algemene Vergadering van hun
mandaat ontheven en vervangen worden op vraag van de Aandeelhouder die zijn/haar benoeming
heeft voorgesteld. De Aandeelhouders verbinden zich er in dit geval toe al hun stemkracht op de
Algemene Vergadering aan te wenden opdat dit ontslag en deze benoeming zouden plaatsvinden.
Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, wordt het mandaat van de Bestuurders niet
vergoed.
Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de
termijn van dat mandaat, zullen de overblijvende Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder coöpteren
uit de kandidatenlijst voorgedragen door de Aandeelhouder die de te vervangen Bestuurder heeft
voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de desbetreffende Aandeelhouder. De
eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het mandaat van elke op
deze wijze benoemde Bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van de Bestuurder die hij
vervangt, eindigt.
Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot Bestuurder wordt benoemd, benoemt een vaste vertegenwoordiger-
natuurlijke persoon die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk
een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening zou vervullen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste 
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-Bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De Bestuurders zijn herbenoembaar.
De Raad van Bestuur zal een voorzitter benoemen (de "Voorzitter"). De Voorzitter zal gekozen
worden uit de A-Bestuurders. In geval van staking van stemmen omtrent de benoeming van de
Voorzitter zullen de stemmen van de A-Bestuurders doorslaggevend zijn. Ingeval de Voorzitter
afwezig of onbeschikbaar zou zijn, wordt de  vergadering voorgezeten door de andere A-Bestuurder.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :    Voorkant :    Naam en hoedanigheid van de
instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
                                                                                         bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van
derden te vertegenwoordigen
                                                               Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten
van het type “Mededelingen”).
 
 
Luik B
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, wordt toevertrouwd één Persoon, die de titel van Chief
Executive Officer zal dragen (de "CEO"). De Raad van Bestuur zal het dagelijks bestuur van de
Vennootschap delegeren aan een B-Bestuurder of aan een andere persoon die, na consultatie met
de A-Bestuurders, daartoe wordt voorgedragen door de B-Bestuurders.
Overeenkomstig artikel 7:121 WVV maar zonder afbreuk te doen aan Artikel 18.3, omvat het
dagelijks bestuur alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. Daarbij wordt uitdrukkelijk gespecifieerd dat elke handeling
of beslissing met een rechtstreekse of onrechtstreekse waarde van meer dan honderdduizend euro
(100.000,- EUR), in geen geval als handeling van minder belang kan worden beschouwd.
De Gekwalificeerde Meerderheid Materies alsook alle (andere) zaken die het dagelijks bestuur van
de Vennootschap overschrijden, zullen behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur of de
Algemene Vergadering conform de bepalingen van deze statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst.
 
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door minstens
twee (2) Bestuurders samen handelend, waarvan minstens één A-Bestuurder en minstens één B-
Bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door de CEO, alleen handelend.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de CEO.
 
 
Ieder jaar wordt de gewone Algemene Vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand
maart om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone Algemene
Vergadering de volgende werkdag plaats.
Daarenboven kan een Algemene Vergadering worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, de
commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de Vennootschap
zulks vereist. De Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer één of meer
Aandeelhouders die één tiende (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Bijeenroeping
De oproepingen worden tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de Algemene Vergadering
verstuurd per e-mail gericht aan de Aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de Personen voor wie de Vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Personen die een Algemene Vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een Algemene Vergadering
waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering evenals alle andere vermeldingen vereist
krachtens het WVV. Een afschrift van de stukken die krachtens het WVV ter beschikking moeten
worden gesteld van de Aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen wordt hen samen
met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten toegezonden. Deze Personen kunnen er
echter, vóór of na een Algemene Vergadering, aan verzaken om zich te beroepen op het niet ter
beschikking stellen van deze stukken of het niet versturen van een afschrift ervan.
In de gevallen voorzien door het WVV wordt een afschrift van deze stukken tevens overgemaakt aan
de andere Personen aan wie het WVV een dergelijk recht toekent.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
            de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene
Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging
Een Aandeelhouder mag zich op een Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet Aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de
Aandeelhouder dragen.
Indien de oproeping dit vereist, dient de Vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht
uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de Algemene Vergadering per brief, e-mail of enig
ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de
zetel van de Vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres of e-mailadres. Tevens
moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.
Stemmen op afstand
Aandeelhouders kunnen op afstand stemmen vóór de Algemene Vergadering door middel van een
door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat ten minste de volgende vermeldingen
bevat: (i) de naam van de Aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de
Aandeelhouder tijdens de Algemene Vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de
gehouden Aandelen, (iv) de agenda van de Algemene Vergadering en de voorstellen tot besluit, (v)
de aanduiding, voor elk voorstel tot besluit, van de stemwijze of de onthouding en (vi) de termijn
waarbinnen de Vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen.
Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de
vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarvoor in het formulier een stem werd
uitgebracht, wordt die stem nietig geacht.
Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de
toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de Aandeelhouder dragen.
De Vennootschap dient het gedagtekend en ondertekend formulier uiterlijk op de zesde werkdag
vóór de datum van de Algemene Vergadering per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de Vennootschap of
op het in de oproeping aangeduide postadres of e-mailadres.
Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, wordt voor de berekening van de regels inzake
quorum en meerderheid uitsluitend rekening gehouden met de stemmen uitgebracht door de
Aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.
Beraadslaging – Besluiten
De Algemene Vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij alle Aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen.
De Bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de Aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de Aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht aan de zetel van de Vennootschap of het
in de oproeping aangeduide postadres, of e-mailadres. De Vennootschap dient de schriftelijke
vragen uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de Algemene Vergadering te ontvangen.
Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, kunnen schriftelijke vragen enkel worden gesteld
door de Aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.
Behoudens strengere wettelijke bepalingen, kan de Algemene Vergadering enkel geldig
beraadslagen en beslissen indien (i) de aanwezigheidsvereisten voorzien in het WVV voor de
relevante Algemene Vergadering vervuld zijn en (ii) de meerderheid van de Aandelen aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is.
Besluiten van de Algemene Vergadering worden geldig genomen met een gewone meerderheid van
de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald meerderheidsquorum vereist. Blanco en ongeldige stemmen worden niet meegeteld als
Luik B
uitgebrachte stemmen.
Elk Aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De Aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.             
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
Vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van de
oprichtingsakte van de vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden
afgesloten op 31 december 2021.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 2022.
 
Winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende (10%) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst.
Dividenden
De uitkering van dividenden toegekend door de Algemene Vergadering geschiedt op de plaats en het
tijdstip bepaald door de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de Vennootschap toe.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren overeenkomstig de voorwaarden van het WVV.
Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de
Aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de Vennootschap
bewijst dat de Aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften
of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
 
Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan         
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier, waarvan twee A-bestuurders en twee B-
bestuurders.      
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar, eindigend bij het sluiten van de gewone algemene
vergadering in 2026:      
- Als A-bestuurders:
    •  De heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simn Maria, wonende te 5141RL Drunen (Nederland),
Eendekooi 4.
    •  De naamlze vennootschap “BEE HOLDING BELGIË”, met zetel te 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Noordersingel 19, BTW BE0695.863.053, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0695.863.053, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAESEN Ken, wonend te 2560
Nijlen, Koningsbaan 10.            
- Als B-bestuurders:
    •  De heer MATTHYNSSENS Pedr Ludovicus Honoré, wonende te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat
29 B008.
    •  De heer DIERCKX Ken August Jozef, wonende te 2530 Boechout, Lange Kroonstraat 154.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
Bijzondere volmacht         
De coöperatieve vennootschap "BDO Legal", met zetel te Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6., en
haar medewerkers, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
Luik B
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmachten en tekst van de statuten.