Ondernemingsnr : 0880 685 764
Naam
(voluit) : AXXICOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 7 bus 1 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - VOLMACHT
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 31 mei 2024 blijkt dat:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de herbenoeming tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang
van 23 juni 2023 en voor een periode van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2029
van:
- de heer Johannes GENNISSEN; en
- mevrouw Martine GEURTS;
beiden woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Omwille van een materiële vergissing werd deze herbenoeming nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie wordt deze herbenoeming formeel herbevestigd door
de algemene vergadering.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd,
zodat de vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling geldig wordt gehouden,
niettegenstaande het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, verklaren afstand te doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid het volgende besluit:
De raad van bestuur bevestigt de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, van de
heer Johannes GENNISSEN, voornoemd, met ingang van 23 juni 2023. Dit mandaat als gedelegeerd
bestuurder is van onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur -
automatisch een einde nemen van zodra de heer Johannes GENNISSEN, voornoemd, niet langer een
mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.]
Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Omwille van een materiële vergissing werd deze herbenoeming nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie wordt deze herbenoeming formeel herbevestigd door
de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
2. De enige aandeelhouder verleent aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de
heer Marc Van den Bossche en/of haar werknemers mevrouw Rani Ingang, mevrouw Ellen Van Ingelgem,
mevrouw Cindy Vermeiren, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde
instanties, incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Cindy Vermeiren