Ondernemingsnr : 0659662257
Naam
(voluit) : HLD INVEST
(verkort) : HLDI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halmenstraat 9/3
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Jean FONTEYN, Notaris te Seneffe, op 13.10.2021, blijkt
dat:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HLD Invest, afgekort HLDI,
met zetel te 8660 De Panne, Halmenstraat 9/3.
KBO-nummer 0659.662.257.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Françoise MOURUE, te Merbes-le-Château, op 13.07.2016,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18.07.2016 onder nummer 16315277.
 
Volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Zetel
De zetel van de maatschappij wordt overgeplaatst naar 8660 De Panne, Zeelaan 212-214, app.
0303, met onmiddellijke ingang.
 
2. Eigen vermogen
Gezien de balanssituatie van de vennootschap heeft de algemene vergadering besloten af te zien
van de volstorting van het deel van de nog niet betaalde bijdragen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal
van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten om het vorige kapitaal en de wettelijke reserve beschikbaar te maken
voor uitkering.
 
3. Doel
De vergadering heeft besloten het doel te wijzigen, zoals vermeld in het rapport van het
bestuursorgaan.
 
4. Wijziging statuten
De vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten luiden als volgt:
 
Artikel 1. Vorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HLD Invest, afgekort HLDI.
Luik B
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Doel
1. De vennootschap heeft als doel: optreden als zelfstandig agent, voor alle
bemiddelingsverrichtingen in bank- en beleggingsdiensten, evenals, als onder-agent, voor alle
bemiddelingsverrichtingen in verzekeringen, op voorwaarde dat zij toegang heeft tot het beroep,
beschikt over de nodige erkenningen of vereiste inschrijvingen (FSMA).
 
2. De vennootschap kan in België en in het buitenland alle burgerlijke of commerciële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
doel of die de uitbreiding en ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.
3. Zij kan ook de handelingen verrichten van vermogensvennootschap, onroerende goederen
aankopen om deze te verhuren, te verkopen of meer in het algemeen, om deze ter beschikking te
stellen van haar kantoorhouders en/of derden, kosteloos of onder bezwarende titel, onroerende
goederen huren om deze te kunnen onderverhuren of, in het algemeen, om deze ter beschikking te
stellen van haar kantoorhouders en/of derden, onder bezwarende of onder kosteloze titel.
4. De vennootschap kan eveneens leningen aangaan, in pand geven en/of zich garant stellen voor
leningen voor rekening van haar kantoorhouders en/of iedere persoon die haar zal worden
voorgesteld.
In het algemeen beschikt zij over volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen
te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare of die van aarde kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of voor haar een afzetmarkt kunnen vormen.
Wanneer het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, onderwerpt de vennootschap haar actie, wat het
verrichten van deze handelingen betreft, aan de vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap kan de functie waarnemen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
 
Artikel 5. Aandelen
De vennootschap heeft 2.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft gelijke rechten.
 
Artikel 6. Register van aandelen
De aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in een register dat wordt bewaard op de zetel.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 7. Overdracht van aandelen
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2 ° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte nederdalende lijn.
Overdrachten die met miskenning van instemming gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of
aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen niet tegen de weigering van de instemming met
een overdracht onder de levenden opkomen.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
Luik B
waarde van de overgegane aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of
van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of aan statutaire bepalingen stelt de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede
partij de prijs en voorwaarden van afkoop vast.
De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake
geroepen.
De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 9. Bevoegdheden en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 10. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behalve tegengestelde beslissing
van de algemene vergadering.
 
Artikel 11. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Artikel 12. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand maart, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Artikel 13. Voorzitterschap – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel.
 
Artikel 14. Beraadslagingen
De beslissingen van de algemene vergadering moeten bij meerderheid van de stemmen genomen
worden, tenzij de wet een hogere meerderheid voorziet.
 
Artikel 15. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
 
Artikel 17. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurders in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Artikel 18. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
5. Administratie van de maatschappij
De vergadering bevestigt het mandaat van de zaakvoerder, de heer Hervé DERDELINCKX, die niet-
statutaire bestuurder werd, met alle bevoegdheden voorzien in de statuten, in overeenstemming met
de Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zijn mandaat werd onder onveranderd bepalingen geoefend.
 
6. Bevoegdheden
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden voor de uitvoering van
bovengenoemde resoluties.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Jean FONTEYN.