Ondernemingsnr : 0846405172
Naam
(voluit) : SOLUFAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veilinglaan 60
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tweeëntwintig december tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 17
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op dertig december tweeduizend twintig (30-12-2020) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 33649 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SOLUFAK”,
gevestigd te 1861 Wolvertem, Veilinglaan 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0846.405.172, onder meer beslist heeft :
1. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand mei
om zestien uur.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij
samen twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering.
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "SOLUFAK".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiging, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Luik B
* De aan- en verkoop, de in en uitvoer, de productie, de verhuur, de commissiehandel en
vertegenwoordiging van producten die een onderdeel zijn van beveiligingsinstallaties zoals
alarmsystemen, inbraakdetectie, omtrekbeveiliging, cctv, toegangscontrole, branddetectie en
mistgeneratoren aan bedrijven en particulieren en dit in groot- en detailhandel.
* Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, het opsporen van geschikte partners voor realisaties.
* Het verlenen van advies, voornamelijk maar niet uitsluitend op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering, management, marketing, organisatie, coaching, communicatie, productie,
ontwikkeling, verwerking en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
* Het uitvoeren, organiseren en coördineren van of meewerken aan studies, onderzoeken en
analyses, het publiceren, verdelen, valoriseren en commercialiseren van de resultaten, het nemen,
verwerven, beschermen, kopen en verkopen, rendabel maken, ter beschikking stellen,
commercialiseren en exploiteren van intellectuele rechten waaronder octrooien, procedés,
handelsmerken en licenties.
* De commercialisatie en adviesverlening in verband met om het even, welke vorm van informatica,
hardware en software aan bedrijven en particulieren;
* Het organiseren van tentoonstellingen, studiereizen, markten, beurzen en gelijkaardige
evenementen.
* Het installeren van elektrische bedrading, producten en toebehoren voor computersystemen,
beveiligingsinstallaties en eventueel in coördinatie met onderaannemers.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
* Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en determen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de Wet van 4 december
1990 op de financiële transacties en de financiële markten.
* De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en
andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden. 
De vennootschap mag leningen en kredieten toestaan aan vennootschappen waarin zij participeert
of waarin zij een bestuursfunctie uitoefent.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
Luik B
wettelijke beperkingen terzake.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd
voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering die ten allen tijde door haar kunnen worden
ontslagen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan. 
De raad van bestuur regelt de vergoeding van zijn leden en kan, dienaangaande, een commissie
oprichten die minstens twee van zijn leden bevat.
Wanneer een plaats van bestuurder vrijkomt tengevolge van een overlijden, ontsalg of andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De
eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden en hem de
titel van afgevaardigd bestuurder toekennen.
In geval van meerdere afgevaardigde bestuurders, heeft ieder van hen de macht om alleen te
handelen.
De raad van bestuur kan verscheidene machten opdragen aan één of meer van zijn leden en hun de
titel van Bestuurder-Secretaris Generaal, Bestuurder-Directeur Generaal of elke andere titel
toekennen.
De raad van bestuur kan het beheer van verscheidene machten of het geheel of een gedeelte van de
zaken van de vennootschap dat hij bepaalt, toekennen aan één of meerdere personen, buiten zijn
kern uitgekozen, en hun de titel van Directeur Generaal, van Directeur, van Gevolmachtigde, van
Projectverantwoordelijke of om het even welke titel toekennen.
De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders kunnen bijzondere
en welbepaalde machten aan iedere persoon van hun keuze opdragen.
In het kader van het dagelijks bestuur, kan de afgevaardigd bestuurder, of ieder persoon waaraan
zekere machten van dagelijks bestuur werden opgedragen, in de mate van hun bevoegdheden,
bijzondere en welbepaalde machten aan iedere persoon van hun keuze opdragen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks
bestuur, door een afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer,
door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde
bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Luik B
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand mei om zestien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 22 december 2020 werd aangeboden door:
-de heer HOSKENS Alain, van Belgische nationaliteit, wonende te 1861 Wolvertem, Neerpoorten 33;
-de heer CHARPENTIER Fabian, van Belgische nationaliteit, wonende te 1860 Meise, Hof te
Rodestraat 12.
De vergadering besluit met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurders en dit tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026:
- De besloten vennootschap “IDP Projects & Consult”, gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem),
Neerpoorten 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling)
met ondernemingsnummer 0760.349.445, vast vertegenwoordigd door de heer HOSKENS Alain
Louis Albert, van Belgische nationaliteit, wonende te 1861 Wolvertem, Neerpoorten 33;
- De besloten vennootschap “Digital Innovation Projects & Consulting”, gevestigd te 1860 Meise, Hof
te Rodestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige
afdeling) met ondernemingsnummer 0760.349.643, vast vertegenwoordigd door de heer
Luik B
CHARPENTIER Fabian Charles Stéphane, van Belgische nationaliteit, wonende te 1860 Meise, Hof
te Rodestraat 12;
- De heer JANSSENS Stéphane, van Belgische nationaliteit, wonende te 6997 Erezée, Rue Saint-
Roch, Soy 37;
- De heer LAMBET Pascal Michel Joseph, van Belgische nationaliteit, wonende te 5081 La Bruyère
(Bovesse), Rue de la Distillerie 2;
- De heer PLUYMERS Jean-Marc Philippe Olivier, van Belgische nationaliteit, wonende te 4254
Ligney, Rue Champinotte 62.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1861 Wolvertem, Veilinglaan 60.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Davy Gorselé, Pieter Dierckx en
iedere andere advocaat bij “Quorum Advocaten” BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 219,
met ondernemingsnummer 0834.703.113 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten