Ondernemingsnr : 0790700547
Naam
(voluit) : STRAW & BERRY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lijsterbeslaan 8
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Cédric Roegiers, notaris met standplaats te Vrasene,
gemeente Beveren, op dertig januari tweeduizend drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om de datum van de jaarvergadering
te wijzigen, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op de éénendertigste van de maand mei
om tien (10) uur, onafgezien of deze in een weekend dan wel op een feestdag valt.
    1.   Aanpassing van artikel 17 van de statuten als volgt:
De eerste paragraaf wordt vervangen door volgende tekst:
“ Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
éénendertigste van de maand mei om tien (10) uur, onafgezien of deze in een weekend dan wel op
een feestdag valt.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
 
3. Ontslagen en benoemingen:
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie:
    •  mevrouw Vicky Buelens, wonende te te 2950 Kapellen, Lijsterbeslaan 8.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  de heer VERSWEYVELD Ralph, geboren te Antwerpen op zevenentwintig november
negentienhonderd drieënzeventig, (rijksregisternummer 731127-425.84), wonende te 2930
Brasschaat, Ternincklei 40.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
    1.  Aanpassing van artikel 12 van de statuten als volgt: de tekst wordt vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.”
5. Aanpassing van artikel 13 van de statuten als volgt: de tekst wordt vervangen door volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
 
 
 
                                        VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.