Ondernemingsnr : 0445385495
Naam
(voluit) : SIGNINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuidleiestraat 38
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton) op 7
december 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"SIGNINA", met zetel te 9880 Aalter, Zuidleiestraat 38, geldig beraadslagend vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot unaniem om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOELEN
De vergadering besloot unaniem de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het
bestuursorgaan van 21 september 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis
te hebben genomen.
Met zevenenzestig stemmen voor en acht stemmen tegen besloot de algemene vergadering het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan het volgende voorwerp
heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
Aannemingswerken van metselwerken en betonwerken, verbouwingswerken, restauratiewerken,
renovatiewerken en voegwerken. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
Het uitbaten van één of meerdere kunstgalerijen en expositieruimten in de meest ruime zin,
waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- het kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, in consignatie nemen, bemiddelen en
optreden als tussenpersoon bij het kopen, verkopen, huren of verhuren van vintage meubelen,
decoratie en kunstwerken, daaronder meer begrepen hedendaagse kunst, schilderijen,
beeldhouwwerken, etsen, tekeningen, litho’s, zowel originelen als reproducties, evenals antiek, oude
kunstvoorwerpen en archeologische voorwerpen, met inbegrip van alle aanverwante artikelen,
kaders, lijsten, kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren, in de ruimste zin van het woord;
- het expertiseren en schatten of het laten expertiseren en schatten door derden van kunst- en
siervoorwerpen;
- het vertegenwoordigen, begeleiden en ondersteunen van kunstenaars, ontwerpers en designers,
met inbegrip van het waarnemen van het curatorschap zowel voor individuele kunstenaars als voor
kunstgroeperingen en musea, het organiseren van diverse acties, campagnes en wedstrijden met het
oog op hun promoting en hun naambekendheid;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen
en terreinen waarin de hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden. Al
het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
- Handel in bloemen en planten in de meest ruime zin, waaronder onder meer dient te worden
Luik B
begrepen:
- het kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren ervan.
- Alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot onroerende
goederen, inzonderheid doch niet beperkend, de aankoop en verkoop, renovatie, bouw en
verbouwing, huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie, dit alles voor eigen
rekening. Het verstrekken van leningen en het stellen van zekerheden voor derden, met uitzondering
van de handelingen die wettelijk voorbehouden zijn. Het beheer, de opbouw en de ontwikkeling van
een vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen. Al het bovengenoemde is niet
beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Met zevenenzestig stemmen voor en acht stemmen tegen besloot de algemene vergadering artikel
drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld waardoor dit artikel is aangepast aan de
voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Met zevenenzestig stemmen voor en acht stemmen tegen besloot de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten, na
actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het oud
Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf unaniem opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers
Business Services”, met zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.