Ondernemingsnr : 1007783874
Naam
(voluit) : Vendis Capital IV
(verkort) : VC IV
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Mommaertslaan 22 bus 5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vierentwintig mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Vendis Capital IV", in het
kort "VC IV", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Jan Mommaertslaan 22, bus
5, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 263.919.999,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 263.919.999 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als het bestaande aandeel, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van drie (3) soorten van aandelen, zijnde Klasse A Aandelen,
Klasse B1 Aandelen en Klasse B2 Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 263.920.000 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan
een soort als volgt:
- 2.640.000 Klasse A Aandelen;
- 256.000.000 Klasse B1 Aandelen; en
- 5.280.000 Klasse B2 Aandelen.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Toekenning van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om, binnen de
beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in één of meer
malen, nieuwe aandelen uit te geven, in ruil voor inbrengen in de Vennootschap tot een maximaal
bedrag gelijk aan 525.000.000,00 EUR.
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van anderhalf (1,5) jaar te rekenen van
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van onderhavig
proces-verbaal.
Deze bevoegdheid kan voorts worden uitgeoefend voor:
(a) de uitgifte van aandelen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel
5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(b) de uitgifte van aandelen waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of
uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel,
met dien verstande dat in dat geval de bestuurders die de begunstigde van de opheffing van het
voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in artikel 5:131,
zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in feite vertegenwoordigen, niet
aan de stemming mogen deelnemen.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, een nieuw artikel 10 in de statuten in te voegen,
zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
TIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de Internal Regulations, die op 7 mei 2024 werden
goedgekeurd en aangenomen door de enige aandeelhouder in het kader van een bijzondere
algemene vergadering van de Vennootschap, en (ii) voormelde beslissingen tot uitgifte van nieuwe
aandelen, creatie van soorten van aandelen en toekenning van de bevoegdheidsdelegatie aan het
bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven, waarbij, onder andere, de regeling inzake de
duurtijd, de stortingsplicht, de inbrengen in geld, de ondeelbaarheid van aandelen, de
effectenoverdracht, de uitsluiting van een aandeelhouder lastens het vennootschapsvermogen, de
werking en besluitvorming van de algemene vergadering, de samenstelling, de duurtijd van het
mandaat van de leden van het bestuursorgaan, bevoegdheden, bijeenkomst, beraadslaging en
besluitvorming van het bestuursorgaan, de vertegenwoordiging, ontbinding en de regeling inzake
winstverdeling gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
Het Fonds neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Vendis Capital IV”, afgekort "VC IV". De volledige en afgekorte naam kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Juridisch kader – Internal Regulations
Het Fonds is een niet-openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met een vast aantal
rechten van deelneming in de zin van artikel 3, 5° van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “AICB Wet”).
Het Fonds zal, binnen het kader van de AICB Wet, het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (het “WVV”) en deze statuten, functioneren volgens de bepalingen van een intern
reglement, gekend als de ‘Internal Regulations’, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming
met haar bepalingen (hierna aangeduid als de “Internal Regulations”), zijnde een set van regels die
zijn vastgesteld met betrekking tot het Fonds en die betrekking hebben op het management, het
bestuur en de organisatie van het Fonds en die een aantal principes bevatten die de juridische en
economische verhouding vaststellen tussen het Fonds, de (toekomstige) aandeelhouders van het
Fonds, de Enige Bestuurder en de andere organen van het Fonds (maar dat, voor alle duidelijkheid,
evenwel niet kwalificeert als een “intern reglement” in de zin van artikel 2:59 van het WVV). Alle
huidige en toekomstige aandeelhouders zullen verplicht zijn om toe te treden tot de Internal
Regulations, en om de Internal Regulations na te leven als voorwaarde voor de verwerving van
aandelen in het Fonds.
De Internal Regulations zijn voor het eerst aanvaard en aangenomen op of rond de datum van de
uitgifte van aandelen door het Fonds welke werd georganiseerd wanneer Klasse B Aandeelhouders
voor het eerst tot het Fonds werden toegelaten door inschrijving op Klasse B Aandelen van het
Fonds. De Internal Regulations kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd in overeenstemming met
hun bepalingen. Indien er wijzigingen worden aangebracht aan de Internal Regulations, zal de Enige
Bestuurder een nieuwe versie van de Internal Regulations voorbereiden die alle aangenomen
wijzigingen consolideert, en de gewijzigde versie ter beschikking stellen van alle aandeelhouders.
Indien deze statuten op gelijk welk moment een bepaling bevatten die conflicteert met de Internal
Regulations, zullen de aandeelhouders en de Enige Bestuurder alle nodige handelingen stellen om
de statuten zo snel als praktisch mogelijk aan te passen in lijn met de Internal Regulations.
Zetel
De zetel van het Fonds is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
Het Fonds heeft als voorwerp het functioneren als een beleggingsvennootschap en derhalve de door
haar aangetrokken middelen te beleggen in activa die in aanmerking komen voor belegging in
overeenstemming met het investeringsbeleid van het Fonds zoals omschreven in de Internal
Regulations. Het Fonds kan alles doen met het oog op het, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze
van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins,
maken, beheren, opvolgen, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van
beleggingen in aandelen of rechten verbonden aan aandelen (zoals, doch niet beperkt tot,
inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties), in andere financiële instrumenten of rechten, in
leningen en andere schuldinstrumenten.
Het voorwerp van het Fonds omvat bovendien, in het kader van haar beleggingen:
• de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, het management, het bestuur, de
bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft;
• het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of
investering heeft, en, in het algemeen, het stellen van alle handelingen die, geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsonderneming, in
de meest ruime betekenis;
• het verstrekken van onderpanden of garanties ten voordele van andere vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen en personen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden
als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of
andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere zekerheden; en
• het aangaan van schulden ter verwezenlijking van haar voorwerp.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden.
In het algemeen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en
alle wijzigingen van tijd tot tijd), kan het Fonds alle transacties en handelingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of daar anderszins
mee verband houden.
Duur
Het Fonds heeft een beperkte duurtijd van tien (10) jaar vanaf de datum van oprichting. Deze duurtijd
kan op initiatief van de Enige Bestuurder met maximaal twee (2) extra periodes van telkens één (1)
jaar worden verlengd bij een besluit van de algemene vergadering genomen met een Klasse 50%+1
Meerderheid (zoals gedefinieerd in artikel 24.2(iii) van deze statuten), die wordt gehouden vóór het
verstrijken van de geldende (verlengde) termijn, en waarbij wordt beslist met inachtneming van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 24.2(iii) van deze statuten.
(…)
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen in het Fonds werden tweehonderddrieënzestig miljoen
negenhonderdtwintigduizend (263.920.000) aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven.
De aandelen zijn ingedeeld in verschillende soorten, zoals uiteengezet in artikel 11.2 van deze
statuten.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Bestuur
Aanstelling van de Enige Bestuurder
Het Fonds wordt bestuurd door één bestuurder in overeenstemming met de Internal Regulations en
de statuten. Bij oprichting van het Fonds wordt V4 GP BV aangesteld als enige bestuurder van het
Fonds (de “Enige Bestuurder”).
In zoverre de Enige Bestuurder dit wenst, kunnen alle rechten en verplichtingen die aan de Enige
Bestuurder zijn toegekend zoals uiteengezet in deze statuten, de Internal Regulations en enig
contract tussen de Enige Bestuurder en het Fonds, worden toegewezen aan een verbonden entiteit
van de Enige Bestuurder (voor alle duidelijkheid, inclusief de ABI Beheerder). Als de Enige
Bestuurder een dergelijke beslissing neemt, zullen de aandeelhouders alles doen wat nodig of nuttig
is, met inbegrip van het uitbrengen van een stem, het bekrachtigen van een beslissing en het
ondertekenen van een overeenkomst, volmacht, certificaat, akte of ander document, om uitvoering te
geven aan deze overdracht (met inbegrip van de benoeming van deze nieuwe entiteit als bestuurder
van het Fonds). In dergelijk geval zal elke verwijzing in deze statuten naar de ‘Enige Bestuurder’
moeten worden gelezen als een verwijzing naar de nieuw aangestelde bestuurder overeenkomstig
deze paragraaf.
In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen zal de Enige Bestuurder een
natuurlijke persoon aanwijzen als zijn vaste vertegenwoordiger om de Enige Bestuurder bij de
uitvoering van zijn mandaat te vertegenwoordigen en, desgevallend, een plaatsvervangend vaste
vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
Om elke twijfel te vermijden wordt uitdrukkelijk gesteld dat de Enige Bestuurder niet de hoedanigheid
van statutaire bestuurder heeft, ook niet wanneer zijn naam in de statuten wordt genoemd. De
wettelijke en de gemeenrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op statutaire bestuurders
worden uitdrukkelijk uitgesloten door deze statuten.
Bevoegdheden van de Enige Bestuurder
Het mandaat van de Enige Bestuurder omvat alle bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden
van het (dagelijks) bestuur en de administratie van het Fonds (i) die (wettelijk) zijn toegekend aan de
Enige Bestuurder van een besloten vennootschap en, na ontbinding, als vereffenaar van het Fonds
(met dien verstande dat de bevoegdheden en taken van de Enige Bestuurder tijdens de
vereffeningsperiode beperkt zijn tot de bevoegdheden en taken van een vereffenaar, uitgaande van
de meest uitgebreide bevoegdheden die wettelijk zijn toegestaan); (ii) die op grond van deze
statuten, de Internal Regulations en/of een besluit van de algemene vergadering specifiek zijn
toegekend of gedelegeerd aan de Enige Bestuurder; en (iii) die niet zijn toegekend aan een andere
entiteit of ander orgaan van het Fonds of specifiek zijn toegewezen aan de algemene vergadering,
de ABI Beheerder of een comité op grond van de wet, deze statuten of de Internal Regulations. Op
basis hiervan heeft de Enige Bestuurder de plicht en verantwoordelijkheid om de
beleggingsdoelstelling van het Fonds te verwezenlijken in het belang van het Fonds. De Enige
Bestuurder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
De bevoegdheden van de Enige Bestuurder omvatten onder meer (niet-limitatieve lijst):
(i) het toelaten van kandidaat Klasse B Aandeelhouders en de aanvaarding van hun (bijkomende)
Commitments, de aanvaarding van (bijkomende) Commitments van de huidige Klasse B
Aandeelhouders, en in het algemeen het voorstellen en organiseren van kapitaalrondes of ‘Closings’
(allen zoals gedefinieerd in de Internal Regulations);
(ii) het opvragen van volstortingen (tot inbreng) en in het algemeen, het uitvaardigen van
zogenaamde ‘Contribution Calls’ (zoals gedefinieerd en omschreven in de Internal Regulations);
(iii) het goedkeuren en uitvoeren van uitkeringen in alle vormen die bij wet niet door de algemene
vergadering moeten worden beslist (bv. interim-dividenden);
(iv) het omgaan met situaties van niet naleving van de stortingsplicht door een aandeelhouder en
andere situaties van wangedrag door aandeelhouders zoals voorzien in de Internal Regulations en
deze statuten;
(v) het goedkeuren van de overdracht van Klasse B Aandelen zoals bepaald in artikel 12 van deze
statuten en de Internal Regulations;
(vi) het benoemen en ontslaan van de leden van adviserende comités van aandeelhouders in
overeenstemming met de Internal Regulations;
(vii) het benoemen of vervangen van de ABI Beheerder in overeenstemming met de Internal
Regulations;
(viii) het uitvoeren van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten van de ABI Beheerder uit te
voeren;
(ix) het Fonds vertegenwoordigen en verbinden tegenover derden;
(x) het betalen van de vergoeding van de Enige Bestuurder en andere uitgaven in overeenstemming
met de Internal Regulations;
(xi) het organiseren van investor days;
(xii) het afsluiten van een verzekering;
(xiii) het plaatsen van tijdelijk overtollige middelen in niet-speculatieve beleggingen;
(xiv) het uitvoeren van kwartaalrapportage, met inbegrip van het rapporteren van
waarderingswijzigingen (met inbegrip van het jaarverslag);
(xv) het aangaan of beëindigen van een lening of faciliteit die de schuld van het Fonds aan derden
verhoogt, enige inpandgevingen of enige hedging in overeenstemming met de Internal Regulations;
(xvi) de aanvang, het beheer of de schikking door het Fonds van enige geschillen of administratieve
of arbitrale procedures;
(xvii) de benoeming van externe adviseurs van het Fonds;
(xviii) het aanpassen van de Internal Regulations voor zover toegestaan door de bepalingen van de
Internal Regulations;
(xix) het wijzigen van de zetel van het Fonds, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
het Fonds toepasselijke taalregime; en
(xx) alle andere bevoegdheden die in deze statuten, de Internal Regulations of de wet zijn
vastgelegd.
Indien er sprake is van een belangenconflict met betrekking tot een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid van de Enige Bestuurder behoort, dan gelden de wettelijke bepalingen uit het WVV
alsook de in de Internal Regulations opgenomen conflictregels, beide in zoverre van toepassing.
Duur en beëindiging van het mandaat van de Enige Bestuurder
Behoudens vervroegde beëindiging op grond van de volgende paragrafen wordt de Enige Bestuurder
benoemd voor een duur die eindigt op de datum waarop de vereffening van het Fonds wordt
afgesloten (met dien verstande dat de taken van de Enige Bestuurder gedurende de periode van
vereffening beperkt zijn tot de taken die zijn toevertrouwd aan een vereffenaar met de ruimste
bevoegdheden die door de wet zijn toegestaan).
De algemene vergadering kan enkel een einde stellen aan het mandaat van de Enige Bestuurder
met reden (of ‘Cause’ zoals gedefinieerd in de Internal Regulations) door een besluit genomen met
een Gewone 50%+1 Meerderheid (zoals gedefinieerd in artikel 24.2(v) van de statuten) op
voorwaarde dat de relevante bepalingen van de Internal Regulations inzake ‘termination for Cause’
worden nageleefd.
De algemene vergadering kan enkel een einde stellen aan het mandaat van de Enige Bestuurder
zonder reden (of ‘without Cause’ zoals gedefinieerd in de Internal Regulations) door een besluit
genomen met een Gewone 75% Meerderheid (zoals gedefinieerd in artikel 24.2(vi) van de statuten)
op voorwaarde dat de relevante bepalingen van de Internal Regulations inzake ‘termination without
Cause’ worden nageleefd.
De algemene vergadering kan slechts besluiten een einde te stellen aan het mandaat van de Enige
Bestuurder met of zonder reden op grond van de voorgaande paragrafen van deze statuten op
voorwaarde dat de algemene vergadering die tot een dergelijke beëindiging besluit, met dezelfde
meerderheid (zijnde een Gewone 50%+1 Meerderheid in geval van beëindiging met reden en een
Gewone 75% Meerderheid in geval van beëindiging zonder reden) ook besluit tot de benoeming van
een of meer personen die vanaf het moment waarop het mandaat van de Enige Bestuurder een
einde neemt, de Enige Bestuurder zal vervangen.
(…)
Externe vertegenwoordiging
De Enige Bestuurder kan, alleen handelend, het Fonds tegenover derden en in rechte
vertegenwoordigen als eiser of verweerder.
De Enige Bestuurder kan personen aanwijzen als gevolmachtigden van het Fonds. Aan deze
gevolmachtigden kunnen alleen bijzondere bevoegdheden, of de bevoegdheid om specifieke of een
reeks specifieke rechtshandelingen te stellen, worden toegekend. De gevolmachtigden verbinden het
Fonds binnen de grenzen van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de Enige Bestuurder in geval van een te uitgebreide volmacht.
Bij alle handelingen die het Fonds binden, wordt de hoedanigheid van degene die het Fonds
vertegenwoordigt, voor of na zijn handtekening vermeld.
(…)
Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt elk jaar gehouden in de gemeente
van de zetel van het Fonds of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de vierde dinsdag
van de maand april om 10u30; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarlijkse
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Voorwaarden tot deelname in de algemene vergadering – Vertegenwoordiging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het
aandeelhoudersregister met betrekking tot zijn soort van aandelen en mogen de rechten verbonden
aan de aandelen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag een
aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen
aan de stemming.
De aandeelhouders die aan een algemene vergadering wensen deel te nemen, dienen dit uiterlijk
drie (3) kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering via elektronische communicatie
(in principe via e-mail) aan de Enige Bestuurder kenbaar te maken, tenzij in de Oproeping van de
Algemene Vergadering anders is aangegeven.
Indien een aandeelhouder een andere aandeelhouder of andere aandeelhouders op de algemene
vergadering wenst te vertegenwoordigen en indien zulks verzocht wordt in de Oproeping van de
Algemene Vergadering, zal voornoemde kennisgeving vergezeld worden door de ondertekende
volmachten van de aandeelhouders die zich door deze aandeelhouder wensen te laten
vertegenwoordigen.
Iedere aandeelhouder heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde aan
wie hij een schriftelijke volmacht heeft verleend om namens hem alle of een deel van de rechten in
de algemene vergadering uit te oefenen. De Enige Bestuurder kan de tekst van de volmachten
dwingend opleggen.
Een dergelijke machtiging kan worden gegeven voor één of meer bepaalde algemene vergaderingen
of voor algemene vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De
volmacht die wordt verleend voor een bepaalde algemene vergadering, is geldig voor
daaropvolgende vergaderingen bijeengeroepen met dezelfde agenda.
Een persoon die als gevolmachtigde optreedt, kan volmachten van meer dan één aandeelhouder
hebben. In het geval de volmachthouder volmachten van meer dan één aandeelhouder heeft, kan hij
namens elke aandeelhouder verschillend stemmen. Tenzij de volmachthouder voor elk agendapunt
specifieke steminstructies krijgt, kan hij naar eigen goeddunken beslissen.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van het Fonds begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Uitkeringen
Algemeen
Tot uitkeringen kan worden besloten door de Enige Bestuurder of de algemene vergadering in
overeenstemming met de statuten en de relevante bepalingen van de Internal Regulations.
De Enige Bestuurder is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Onder voorbehoud van de bepalingen in de Internal Regulations, worden uitkeringen gedaan voor
een bedrag dat de Enige Bestuurder voldoende substantieel acht, op een door de Enige Bestuurder
te bepalen wijze, indien en wanneer de Enige Bestuurder een uitkering passend acht.
De uitkering aan de aandeelhouders zal gebeuren door middel van een (interim-)dividenduitkering,
vermindering of terugbetaling van de inbrengen, intrekking van aandelen, inkoop van aandelen,
terugkoop van aandelen of op een andere door de Enige Bestuurder bepaalde manier, al dan niet op
voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering.
(…)
Ontbinding
Het Fonds wordt van rechtswege ontbonden en vereffend bij het verstrijken van haar (verlengde)
duurtijd overeenkomstig artikel 5 van de statuten.
Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding, kan het Fonds alleen vóór haar (verlengde) duurtijd
worden ontbonden in de gevallen beschreven in en onder de voorwaarden opgelegd door de
desbetreffende bepalingen van de Internal Regulations en na goedkeuring door de algemene
vergadering beslissend met een Klasse 75% Meerderheid, zoals omschreven in artikel 5 van de
statuten.
Ongeacht of de ontbinding van rechtswege, bij vonnis of bij besluit van de vergadering van de
aandeelhouders geschiedt, blijft het Fonds na haar ontbinding voortbestaan als rechtspersoon voor
doeleinden van haar vereffening tot aan de afsluiting ervan.
Aanstelling van de vereffenaar – Bevoegdheden
Aanstelling
Behoudens in het geval dat de ontbinding en de vereffening in één akte zou plaatsvinden en op
voorwaarde dat de algemene vergadering hiermee instemt met een Klasse 75% Meerderheid, wordt
de Enige Bestuurder bij vereffening van het Fonds aangesteld als vereffenaar, met inachtneming van
de relevante bepalingen van de Internal Regulations en de desbetreffende wettelijke bepalingen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de vereffenaar gelden dezelfde regels als voor
de aanstelling en het ontslag van de Enige Bestuurder.
Bevoegdheid
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het WVV,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De vereffenaar zal het Fonds alle schulden doen betalen of verzet aantekenen tegen de betaling van
schulden, verplichtingen en aansprakelijkheden van het Fonds en zal het Fonds alle kosten van de
vereffening doen betalen of verzet aantekenen tegen voornoemde kosten.
Alle akten die het Fonds in vereffening verbinden, worden geldig ondertekend door de vereffenaar.
De vereffenaar kan een gevolmachtigde aanstellen en deze een bijzondere, in tijd en in omvang
beperkte bevoegdheid verlenen.
Verdeling van de liquidatiebalans
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
fondsen om deze schulden, lasten en kosten te betalen, zal de vereffenaar de opbrengst van de
vereffening verdelen onder de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen betreffende de
verdeling en toebedeling van uitkeringen, zoals voorzien in artikel 27 van deze statuten. Enige
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ELFDE BESLISSING: Kennisname benoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van de benoeming van de besloten vennootschap “EY
Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te Kouterveldstraat 7B, Bus 1, 1831 Machelen, vast vertegenwoordigd
door Leen Defoer, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie
jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden
in 2027, zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering de dato 7 mei 2024.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Augustin Malou, mevrouw Nadia Bervaes,
mevrouw Ellen Gilissen en mevrouw Julie Van Cauwenberghe en elke andere medewerker van
Vendis Capital, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, elk
woonplaats kiezende te Park Hill D, Jan Mommaertslaan 22/5, 1831 Diegem, alsook aan mevrouw
Louise Holmens, mevrouw Ellen Soenen en mevrouw Susana Gonzalez Melón en elke andere
advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en
met recht van indeplaatsstelling, elk woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel,
teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en
(ii) in het aandelenregister van de Vennootschap alle inschrijvingen te verrichten zoals vereist in het
kader van de hierboven genomen beslissingen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris