Ondernemingsnr : 0881283008
Naam
(voluit) : ProBoMa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jagerij 1
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Proboma”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jagerij 1, verleden voor meester
Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 27 november 2023, ter registratie, dat
er onder meer volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij zesduizend tweehonderdvijftig euro
(6.250,00 EUR)) en de wettelijke reserve (hetzij duizend achthonderdvijfenzeventig euro (1.875,00
EUR)) van de vennootschap, hetzij in totaal achtduizend honderdvijfentwintig euro (8.125,00 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 27 november 2023 houdende een omstan-dige verantwoording van de voorwerpswijziging.
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen van dit verslag een exem-plaar te hebben ontvangen,
voorafgaandelijk aan deze, en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
artikel 3 van de huidige statuten door een nieuw artikel 3, luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden
1)         Projectmanagement en coördinatie van allerhande bouwwerken & investeringen, alsook
veiligheidcoördinatie van particulier en industriële bouwwerven:
— de vennootschap mag al deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als
tussenpersoon voor derden en in onderaanneming; zij mag hiervoor zelf een beroep doen op 
onderaannemers;
— het negotiëren van contracten, opstarten en uitvoeren van diverse projecten; 
- het optreden als onderzoeks—, studie— en organisatiebureau en het verstrekken van dienst— en
adviesverlening op het gebied van commerciële, administratieve, financiële en technische
aangelegenheden, in de ruimste zin, allerhande diensten en bijstand verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van verkoop en inkoop, logistiek, administratie en financiën,
informatievoorziening, algemene bestuur en beleid; de organisatie en het zelf verzorgen van
voordrachten, studiedagen en seminaries;
— de terbeschikkingstelling van management know—how, management begeleiding en -
organisatie; financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie;
advies en uitvoering van projecten, gaande van voorstudie tot detailstudie, gevolgd door realisatie,
ingebruikname van gebouwen en opstart van productieactiviteiten.
2) De projectontwikkeling betreffende onroerend goed
- de vennootschap mag alle onroerende en roerende goederen als investering verwerven, zelf als
deze noch rechtstreeks noch indirect verband houden met het voorwerp,
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
verstrekken van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar
patrimonium aan derden evenals alle handelingen die rechtstreeks of indirect met dit voorwerp in
verband staan en die van zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
- het zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
3) Het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin, onder meer:
- het uitoefenen van bestuursmandaten;
- de vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen;
- het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen en ondernemingen alsmede het
herstructureren ervan;
- het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten vennootschap of
onderneming, in België en in het buitenland, met een voorwerp dat identiek, gelijkwaardig, verwant of
complementair is met dat van de vennootschap, of dat nuttig is voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap. De participatie kan genomen worden bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of gelijk welke andere vorm;
- de vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
4) De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels—, roerende—
onroerende— en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn
om haar activiteiten uit te breiden
— het maken van economische studies en marktonderzoeken;
— het leggen van commerciële contacten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel op nationaal als op internationaal gebied;
— het prospecteren en aanbrengen van nieuwe cliënten voor eigen rekening of voor rekening van
andere ondernemingen;
— het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer
van menselijk potentieel in de ruimste zin, zoals personeelsopleiding, interim management;
- het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten
aangaande nieuwe marktontwikkelingen;
- het sluiten van overeenkomsten over en de realisatie van onderzoek op het gebied van
wetenschappen, toegepast op ondermeer de industrie, de handel en de vrije beroepen voor rekening
van derden, voor de private of de openbare sector;
5) De aankoop, de verkoop en verhuring, de fabricatie, assemblage, onderhoud en herstelling van
hef- en transporttoestellen en van alle andere constructies, machines en toestellen voor om het even
welke doeleinden en in om het even welke materialen, maar voor zover voldaan is aan de wettelijke
reglementeringen inzake.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuring, leasing en de terbeschikkingstelling onder welke vorm ook
van roerende goederen, bouwmachines en bouwkranen, hef- en transporttoestellen, met of zonder
personeel.
- De verhuring van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van mobiele
kranen en bouwkranen, vrachtwagens, bestelwagens, kraanwagens en heftrucks zonder dat deze
opsomming beperkend is.
- De opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verzekeren van distributiediensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
- Het laden en lossen, alsmede het monteren en demonteren van bouwmachines, zowel zonder als
met behulp van mobiele kranen, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen met betrekking tot onder meer
bouwmachines, bouw-, mobiele en andere kranen, hef- en transporttoestellen, vrachtwagens,
bestelwagens, kraanwagens en heftrucks, met inbegrip van alle andere logistieke- en
veiligheidsaspecten hieromtrent, door voordrachten, cursussen, seminaries, praktische trainingen of
anderszins.
- De handel, het huren, verhuren, monteren, herstellen, nazien en onderhouden van bouwmachines
en met name voornamelijk bouwkranen (self erecting cranes en tower cranes), bouwliften,
stroomgroepen, laswerken en constructie.
- De aankoop en verkoop, in- en uitvoer, de verhuur, het onderhoud en de herstelling van alle
gereedschap (al dan niet elektrisch aangedreven), alle werktuigen (al dan niet mechanisch) en
machines met inbegrip van alle materiaal voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor
wegenbouw en dergelijke
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
Deze opsomming is niet limitatief. ”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams
Gewest. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700
Oudenaarde, Jagerij 1. Dit is geen statutair gegeven.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Waarvan de te publiceren bepalingen de volgende zijn:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ProBoMa”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden
1)         Projectmanagement en coördinatie van allerhande bouwwerken & investeringen, alsook
veiligheidcoördinatie van particulier en industriële bouwwerven:
— de vennootschap mag al deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als
tussenpersoon voor derden en in onderaanneming; zij mag hiervoor zelf een beroep doen op 
onderaannemers;
— het negotiëren van contracten, opstarten en uitvoeren van diverse projecten; 
- het optreden als onderzoeks—, studie— en organisatiebureau en het verstrekken van dienst— en
adviesverlening op het gebied van commerciële, administratieve, financiële en technische
aangelegenheden, in de ruimste zin, allerhande diensten en bijstand verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van verkoop en inkoop, logistiek, administratie en financiën,
informatievoorziening, algemene bestuur en beleid; de organisatie en het zelf verzorgen van
voordrachten, studiedagen en seminaries;
— de terbeschikkingstelling van management know—how, management begeleiding en -
organisatie; financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie;
advies en uitvoering van projecten, gaande van voorstudie tot detailstudie, gevolgd door realisatie,
ingebruikname van gebouwen en opstart van productieactiviteiten.
2) De projectontwikkeling betreffende onroerend goed
- de vennootschap mag alle onroerende en roerende goederen als investering verwerven, zelf als
deze noch rechtstreeks noch indirect verband houden met het voorwerp,
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
verstrekken van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar
patrimonium aan derden evenals alle handelingen die rechtstreeks of indirect met dit voorwerp in
verband staan en die van zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
- het zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
3) Het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin, onder meer:
- het uitoefenen van bestuursmandaten;
- de vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen;
- het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen en ondernemingen alsmede het
herstructureren ervan;
- het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten vennootschap of
onderneming, in België en in het buitenland, met een voorwerp dat identiek, gelijkwaardig, verwant of
complementair is met dat van de vennootschap, of dat nuttig is voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap. De participatie kan genomen worden bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of gelijk welke andere vorm;
- de vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
4) De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels—, roerende—
onroerende— en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn
om haar activiteiten uit te breiden
— het maken van economische studies en marktonderzoeken;
— het leggen van commerciële contacten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel op nationaal als op internationaal gebied;
— het prospecteren en aanbrengen van nieuwe cliënten voor eigen rekening of voor rekening van
andere ondernemingen;
— het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer
van menselijk potentieel in de ruimste zin, zoals personeelsopleiding, interim management;
- het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten
aangaande nieuwe marktontwikkelingen;
- het sluiten van overeenkomsten over en de realisatie van onderzoek op het gebied van
wetenschappen, toegepast op ondermeer de industrie, de handel en de vrije beroepen voor rekening
van derden, voor de private of de openbare sector;
5) De aankoop, de verkoop en verhuring, de fabricatie, assemblage, onderhoud en herstelling van
hef- en transporttoestellen en van alle andere constructies, machines en toestellen voor om het even
welke doeleinden en in om het even welke materialen, maar voor zover voldaan is aan de wettelijke
reglementeringen inzake.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuring, leasing en de terbeschikkingstelling onder welke vorm ook
van roerende goederen, bouwmachines en bouwkranen, hef- en transporttoestellen, met of zonder
personeel.
- De verhuring van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van mobiele
kranen en bouwkranen, vrachtwagens, bestelwagens, kraanwagens en heftrucks zonder dat deze
opsomming beperkend is.
- De opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verzekeren van distributiediensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
- Het laden en lossen, alsmede het monteren en demonteren van bouwmachines, zowel zonder als
met behulp van mobiele kranen, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen met betrekking tot onder meer
bouwmachines, bouw-, mobiele en andere kranen, hef- en transporttoestellen, vrachtwagens,
bestelwagens, kraanwagens en heftrucks, met inbegrip van alle andere logistieke- en
veiligheidsaspecten hieromtrent, door voordrachten, cursussen, seminaries, praktische trainingen of
anderszins.
- De handel, het huren, verhuren, monteren, herstellen, nazien en onderhouden van bouwmachines
en met name voornamelijk bouwkranen (self erecting cranes en tower cranes), bouwliften,
stroomgroepen, laswerken en constructie.
- De aankoop en verkoop, in- en uitvoer, de verhuur, het onderhoud en de herstelling van alle
gereedschap (al dan niet elektrisch aangedreven), alle werktuigen (al dan niet mechanisch) en
machines met inbegrip van alle materiaal voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor
wegenbouw en dergelijke
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
Deze opsomming is niet limitief.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, inclusief volstorting van
inbrengen gedaan in het verleden.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare (waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders) dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Ingeval de latere inbrengen geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, zullen
de statuten hieraan dienen te worden aangepast.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, worden
alle gereserveerde winsten geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: De heer DE BLOCK
Geert en mevrouw VERHEYEN Milica, beiden voornoemd, aanwezig en die hun opdracht
aanvaarden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
veertien mei, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: per mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
§1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
§2. Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid, over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit  hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE BLOCK Geert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VERHEYEN Milica, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tot op het ogenblik dat een andersluidende beslissing wordt genomen
door de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan te verzorgen in het vennootschapsdossier en in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
Het bestuur, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, worden gemachtigd tot uitvoering van de
voormelde besluiten en de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank
der Ondernemingen, alle formaliteiten met betrekking tot de B.T.W. en fiscale administraties, alle
verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de
uitgeoefende activiteit, te verzekeren, evenals de inschrijving van de vennootschap in het UBO-
register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
(Volgen de handtekeningen)
                                                                               VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                               De Notaris
                                                                               Afgeleverd voor registratie          
                                                                               Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
                                                                               ter griffie van de Ondernemingsrechtbank