Ondernemingsnr : 0888743890
Naam
(voluit) : BEAUREGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron Eduard Empainlaan 23
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 10 november 2023, ter
registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BEAUREGA” met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Baron Eduard Empainlaan 23,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Mechelen onder het nummer
0888.743.890, BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.550,00 euro en de wettelijke
reserve, hetzij 1.855,00 euro, van de vennootschap, zijnde samen 20.405,00 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Werd ontslagen als statutair bestuurder en benoemd tot niet-statutair bestuurder:
De Heer DE BACKER Dick Denise Maurice, geboren te Brugge op 11 januari 1979, wonende te
2800 Mechelen, Baron Eduard Empainlaan 23, die zijn opdracht aanvaard heeft.
Werd ontslagen en herbenoemd tot niet-statutair bestuurder:
Beau-group BV, met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist, Sint-Jozefsstraat 7 bus 33,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, Afdeling Brugge onder het nummer 0667.987.332,
BTW-plichtig, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Raphael, voornoemd, die de
opdracht aanvaard heeft.
Vierde besluit
De vergadering heeft beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden
daarbij goedgekeurd.
Rechtsvorm en naam
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “BEAUREGA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- het aanleggen en construeren van sport- en spelinfrastructuren.
- het ontwerp en de fabricage, het herstellen en onderhouden, de aan- en verkoop, huur en verhuur,
import en export, groot- en kleinhandel van a) strandcabines, strandconstructies en constructies in
het algemeen, in hout, kunststof en metaal, b) strandartikelen, watersportartikelen en toebehoren, c)
tuinhuisjes, chalets, blokhutten en alle andere mogelijke houten constructies, d) tuinversieringen, e)
tuinmateriaal, f) allerlei riet- en rotanproducten, g) timmer- en rondhout, dit alles in de ruimste zin van
het woord;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de verhuur, het vervaardigen,
herstellen en onderhouden van computer- en elektronische apparatuur in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van alle randapparatuur, toebehoren voor informatieverwerking, elektrische
huishoudtoestellen, ontvangst- en zendapparatuur, alarmsystemen, computergestuurde producten
en apparaten, navigatiesystemen, elektronische onderdelen voor voertuigen,
communicatiesystemen, kantoormachines, materiaal, literatuur omtrent bovengenoemde materie, en
dergelijke meer, dit alles zonder beperking door huidige opsomming;
- het inrichten van burelen en kantoren met levering van alle toebehoren en benodigdheden die maar
enigszins met kantoorinrichting of kantoorbehoeften te maken hebben;
- bureau voor informatieverwerking in de ruimste zin, marketing en marktonderzoek, softwarehuis,
het maken en verspreiden van softwarepakketten, het aanpassen van softwarepakketten, het
inrichten van cursussen en begeleidingen. Het opstarten en ontwikkelen van systemen. Het
samenstellen van handleidingen en cursussen en het verspreiden ervan;
 
Tweede rol
- import, export, aankoop, verkoop, montage van fotovoltaïsche zonnecellen, windturbines,
zonnecollectoren, brandstofcellen en enig welke andere hernieuwbare en/of alternatieve
energiebronnen.
 
- het organiseren van sportevenementen, seminaries en incentives onder welke vorm dan ook;
- advies, begeleiding en coaching inzake sport, fitness en lichaamsbeweging.
- het organiseren van reizen en stages zonder dat hierbij de activiteit van reisbureau of
reisagentschap wordt uitgeoefend.
- het geven van management en consulting adviezen op het gebied van elektromechanica en
aanverwante aangelegenheden, dit alles in de breedste zin van het woord;
- ontwerp- en productiebureau.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met
eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is, of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 180 aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
De aandelen of andere effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen worden gecertificeerd
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de tweede zaterdag van de maand mei om 17.00 uur.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door een bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
BESTUURSHANDELINGEN
1. Het bestuursorgaan heeft het adres van de zetel bepaald te 8301 Knokke-Heist, Sint-Jozefsstraat
7 bus 0033.
2. Het bestuursorgaan heeft tot dagelijks bestuurders benoemd:
1. De Heer DE BACKER Dick Denise Maurice, geboren te Brugge op 11 januari 1979, wonende te
2800 Mechelen, Baron Eduard Empainlaan 23, die zijn opdracht aanvaard heeft.
2. Beau-group BV, met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist, Sint-Jozefsstraat 7 bus 33,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, Afdeling Brugge onder het nummer 0667.987.332,
BTW-plichtig, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Raphael Thomas Christian
Pierre, geboren te Kigali (Rwanda) op 12 september 1980, wonende te 8301 Knokke-Heist, Sint-
Jozefsstraat 7/0033, die de opdracht aanvaard heeft.
3. Het bestuursorgaan heeft bijzondere volmacht verleend aan BV Boekhouding Fiscaliteit Feys te
8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0455.652.253, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
OPTIE TOT AANKOPEN.
Bij overlijden van de heer Dick De Backer verkrijgen de andere aandeelhouders het recht de
aandelenparticipatie in onderhavige vennootschap van de heer Dick De Backer of van de
vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd wordt door de heer Dick De Backer,
te kopen.
Bij overlijden van de heer Raphael Janssens verkrijgen de andere aandeelhouders het recht de
aandelenparticipatie in onderhavige vennootschap van de heer Raphael Janssens of van de
vennootschap, die rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd wordt door de heer Raphael
Janssens, te kopen.
Elke aandeelhouder heeft het recht een aantal aandelen te verwerven naar evenredigheid met de
participatie die hij op dat moment heeft in de vennootschap. Als één van de aandeelhouders de
betreffende aandelen niet wenst aan te kopen, dan hebben de andere aandeelhouders, opnieuw
naar evenredigheid, het recht de betreffende aandelen aan te kopen.
De aankoopoptie kan enkel worden uitgeoefend voor de totaliteit van de betreffende participatie in
handen van de desbetreffende aandeelhouder. De aankoopoptie kan worden uitgeoefend tegen de
waarde van de aandelen op het ogenblik van het overlijden van de betreffende aandeelhouder.
Indien er geen eensgezindheid is over de berekening van de prijs waartegen de aankoopoptie kan
worden uitgeoefend van de aandelen, wordt deze op een definitieve en bindende wijze door een
college van 3 onafhankelijke deskundigen bepaald, door partijen aangesteld.
Bij ontstentenis van een akkoord hieromtrent, zal één deskundige aangesteld worden door de
bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij.
De aankoopoptie heeft een duur van zes maanden na het overlijden.
De wil tot kopen moet door de aandeelhouders die de aankoopoptie willen uitoefenen per
aangetekende brief worden bekendgemaakt aan de eigenaar van de betreffende aandelen.
Voormelde prijs is betaalbaar uiterlijk één maand nadat een akkoord omtrent de prijs is tot stand
gekomen, of nadat het voormeld college van deskundigen de prijs heeft vastgesteld.
De aandelenoverdracht wordt ingeschreven in het aandelenregister en de aandelen gaan over in
eigendom vanaf de betaling van de prijs.
Vanaf de datum van overgang van eigendom en genot, zijn alle baten en lasten van de aandelen
voor rekening van de koper, die alle rechten eraan verbonden uitoefent en instaat voor alle risico's en
gevolgen.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Steven Fieuws, notaris te Brugge
Samen hiermee neergelegd:
    •  de expeditie van de notariële akte van 10 november 2023
    •  de coördinatie van de statuten