Ondernemingsnr : 0633711787
Naam
(voluit) : VLASMEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emmalei 1A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op één december tweeduizend éénentwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend euro (€ 12.000,00), samen
honderdtweeëndertigduizend euro (€ 132.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- opgenomen werd in de statuten dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
- het voorwerp en de doelen van de vennootschap gewijzigd werden, met materiële wijziging van het
voorwerp van de vennootschap in de zin zoals hierna bepaald.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande:
* het bestuur, de vertegenwoordiging van de vennootschap en de controle
* de (werking van de) algemene vergadering
* de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot
uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV
* de ontbinding en vereffening van de vennootschap
* de aard van de aandelen en de overdacht van aandelen te wijzigen en om een nieuwe titel
‘Effecten’ in te voegen
Uit de akte blijkt verder dat:
1. de aandeelhouders de hierna gemelde personen zijn:
* de naamloze vennootschap "COOLMORE", met zetel te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0450.927.462, houdster van 60 aandelen.
* de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "AMVEST", met zetel te 2930
Brasschaat, Emmalei 1A, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0525.694.171,
houdster van 60 aandelen.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt gewijzigd werd:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding,
verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium zoals:
-onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
Luik B
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
het beheer, wederbelegging en opbrengst;
-het verschaffen van diensten en verlenen van adviezen en geven van leiding aan bedrijven,
organisaties en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
administratief en financieel beheer, opleiding en training, productie en ontwikkeling en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekening;
-het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
-het onder eender welke vorm verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen en
ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en
vennootschappen; het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar en in het algemeen alle
diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande;
-het verwerven, beheren, verkopen, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, in leasing
geven of nemen, vestigen of ontvangen van zakelijke of persoonlijke rechten, van en op alle
roerende (omvattende onder meer ook aandelen en andere effecten) of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen
uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een
erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. ”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2930 Brasschaat, Emmalei 1A.
5. zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en bestaat voor onbepaalde duur.
6. het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120)
aandelen.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op 01 januari en te laten eindigen op 31
december van ieder jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 01 april 2021 te laten lopen tot 31 december 2022, zodat het uitzonderlijk 21 maanden
telt.
9. ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand mei om zeventien
(17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meer dan één aandeelhouder is, dient de vennootschap tenminste twee bestuurders te
tellen, waarvan één bestuurder benoemd wordt uit een lijst van kandida-ten voorge-dragen door de
houders van aandelen van de soort A (genoemd bestuurders A) en één bestuurder uit een lijst
voorge-dra-gen door de houders van aandelen van de soort B (genoemd bestuurders B).
Telkens bestuurders worden bijbenoemd, dient minstens één bestuurder uit de lijst van de categorie
A en één bestuurder uit de lijst van de categorie B te worden gekozen.
Indien het mandaat van een bestuurder eindigt, zal er een nieuwe bestuurder worden benoemd uit
dezelfde categorie als waartoe deze bestuurder behoorde, op de wijze als hiervoor bepaald.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
In geval van staking van stemmen, wordt een raad van deskundigen aangesteld. Elke soort van
bestuurder stelt een deskundige aan. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal
worden beslist door een derde deskundige, aangesteld door de oorspronkelijke twee deskundigen.
Het bestuursorgaan treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en
legt deze zonodig vast in het huishoudelijk reglement.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
Luik B
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Allen bijzonder en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.”
12. - het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders van:
* de naamloze vennootschap "COOLMORE", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
DEHAEMERS, Kurt Peter Guy, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51, voorgedragen door
houder van de soort A aandelen.
* de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "AMVEST", voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer MARTENS, Alexander Constant Adrienne Joseph, wonende te 2930
Brasschaat, Lage Kaart 93, voorgedragen door de houder van de soort B aandelen.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op één december tweeduizend éénentwintig.
Krachtens artikel 17 van deze statuten is aan hen volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te
treden in rechte en tegenover derden.
Elk lid van het bestuursorgaan doet woonplaatskeuze op de zetel van de rechtspersoon, voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden :
a) de coöperatieve vennootschap “KMO CONSULT” met ondernemingsnummer 0436.957.779, met
zetel te 2170 Merksem, Ringlaan 33 bus 1;
b) de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR HEIVERS, SCHELLENS & PARTNERS” met
ondernemingsnummer 0890.591.246, met zetel te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 45A
en hun respectievelijke aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten