N° d'entreprise : 1001246173
Nom
(en entier) : SPORORTHO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des 600 Franchimontois 33
 : 4910 Theux
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d’un acte reçu par Maître Paul GRIMAR, notaire à la résidence de Sprimont, en date du
3 mai 2024, il ressort que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la Société à
Responsabilité Limitée « SPORORTHO », ayant son siège à 4910 Theux, Rue des 600
Franchimontois 33, numéro d’entreprise 1001.246.173 ;
Société constituée suivant acte dressé par le Notaire Paul GRIMAR soussigné, en date du 13
octobre 2023, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 18 octobre suivant sous le
numéro 0409783, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
(on omet…)
Valablement constituée et apte à délibérer sur l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
A.- LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
1. Modification article 15 des statuts.
2. Modification article 20 des statuts.
3. Modification durée première exercice social.
4. Pouvoirs d’exécution.
B.- CONVOCATIONS
Il résulte de la composition de la présente Assemblée que tous les actionnaires sont présents ou
représentés. En outre, les administrateurs de la Société sont présents ou ont déclaré avoir parfaite
connaissance de la tenue de la présente assemblée générale ainsi que de son ordre du jour et ont
fait savoir qu’ils ne seraient pas présents.
La présente Assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'Ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
Pour être admises, les propositions à l’Ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d’entre elles par la loi ou les statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
IV. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, et l’exposé du Président ayant été reconnu exact
par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à statuer sur son Ordre du jour.
V. DELIBERATIONS
L’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les RESOLUTIONS suivantes :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1- PREMIERE RÉSOLUTION.
L’assemblée générale décide de remplacer l’article QUINZE (15) des statuts par le texte suivant :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 juin de chaque année, à 18 heures. Si
ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2- DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de remplacer l’article VINGT (20) des statuts par le texte suivant :
« Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3- TROISIEME RESOLUTION.
Lors de l’acte constitutif reçu en date du 13 octobre 2023, susvanté, il était prévu expressément ce
qui suit :
« Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 mars 2025.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de
septembre de l’année deux mille vingt-cinq. »
L’assemblée générale décide de modifier la durée du premier exercice social, qui finira le 31
décembre 2024, et de fixer la première assemblée générale ordinaire au 30 juin 2025.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4- QUATRIÈME RÉSOLUTION.
L’assemblée confère à l’organe de gestion ainsi qu’au notaire soussigné tous pouvoirs aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, le dépôt du présent
procès-verbal et des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent, et la
publication par extraits ou par mention du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge, et
tous pouvoirs aux fins d’opérer les modifications nécessaires auprès des registres et notamment
auprès du registre des personnes morales.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(... on omet...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le Notaire Paul GRIMAR, de résidence à Sprimont.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
-expédition conforme du procès-verbal du 3 mai 2024;
-coordination des statuts.