Ondernemingsnummer :
0429675653
Benaming :
(voluit) :
TRANSPORT DE SMEDT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Romeinsesteenweg 47
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERMINDERING NA KAPITAALVERHOGING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 W.
I.B. 1992 - AANPASSING STATUTEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 10 oktober 2018, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-mene
vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd
vierenveertigduizend euro (€ 144.000,00) euro, om het te brengen van honderd
drieënzeventigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 173.747,22) op
negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22) door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-minde-ring aan de
vennoten.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 15 januari 2014, ten overstaan van notaris Toon Bieseman te
Grimbergen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna onder
nummer 20140206-035713.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met de vernietiging van
aandelen.
2) De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van honderd vierenveertigduizend euro (€ 144.000,00) daadwer-kelijk
verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenentwintigduizend
zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22).
3) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen
beslissingen.
De statuten worden volledig herschreven en hernummerd en luiden voortaan als volgt :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap met
beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "TRANSPORT DE SMEDT".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Romeinsesteenweg 47.
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,
agentschappen, bijhuizen en kan-toren oprichten, zelfs in het buitenland.
DOEL
Luik B
De vennootschap heeft tot doel het transporteren op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke
goederen, zowel nationaal als internationaal; evenals in tweede orde, de aankoop, de verkoop, de
import, de export, voor eigen rekening of in vertegenwoordiging, zowel in groot- als in kleinhandel,
van deze goederen.
De vennootschap kan alle handelingen doen die van aard zijn haar maatschappelijke bedrijvigheid te
vergemakkelijken of uit te breiden, hetzij rechtstreeks, of onrechtstreeks; zij kan deelnemen door
middel van inbreng, van fusie, van onderschrijving, van participatie, van financiële tussenkomst of op
elke andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in
binnen- of buitenland.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in et algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen
en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er op
betrekking hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van
de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur
aan deze laatste toestaan. Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.
Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de
statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het wetboek van vennootschappen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig
euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22) en volledig geplaatst.
Het is vertegen-woor-digd door twaalf (12) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/twaalfde
(1/12de) van het kapitaal vertegen-woordigen.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door
de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar
steeds herroep-baar.
BEVOEGDHEID
De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behou-dens andersluidende beslissing
bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle
hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte
als eiser of als verweerder.
Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun
keuze.
ALGEMENE VERGADERING
De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de
vennootschap aanbelangen.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur
(14u00). Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvol-gende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschap-pelijke
belangen van de vennootschap dit verei-sen of wanneer de vennoten, welke samen minstens
één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.
Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.
Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en
volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van
Vennootschap-pen.
Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
Luik B
worden verleden.
Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander
vennoot.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING
Het resultaat wordt als volgt verdeeld :
a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer
verplichtend wanneer voornoemd reserve-fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt ;
b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergade-ring, die er de bestemming van
bepaalt.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings-kosten of consignatie die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoaktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits
deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.
4) De vergadering verleent aan de zaakvoerder van de Vennootschap alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
5) De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
6) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “GOGNE & C° Accountants-Belastingconsulenten”, met kantoor te 3140
Keerbergen, Mechelsebaan 31, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder of een door haar aan te
stellen bediende, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister
of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten gecorodineerde tekst der statuten