Ondernemingsnr : 0466252175
Naam
(voluit) : W.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kievermont 46
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, op
19 juli 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “W.G.” met zetel te 2440 Geel, Kievermont 46, ondernemingsnummer
BE0466.252.175 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen
Lezing en onderzoek van de in de agenda aangekondigde verslagen
Verslag bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de door het
bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde Nielandt, Franken & Co, kantoorhoudende te
2500 Lier, Duwijckstraat 17 met ondernemingsnummer BE0895.454.411, vertegenwoordigd door de
heer Franken Guy, bedrijfsrevisor, op 17 juli 2023, een verslag opgemaakt met betrekking tot de
beschrijving van de inbrengen in natura, verricht in het kader van de in punt 4 van de agenda
voorgestelde inbrengen in natura, over de toegepaste methoden van waardering, de
waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbrengen
verstrekte werkelijke vergoeding.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
“10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen brengen wij hierna aan de enige aandeelhouder van W.G. BV onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 juli 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 17 juli 2023 onderzocht en geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-           De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-           De toegepaste waardering;
-           De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
Er worden voor de inbreng 7.500 nieuwe aandelen uitgegeven.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder omvatten,
niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-           Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-           De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
-           Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
-           De verantwoording van de uitgifteprijs
-           De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-           Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-           Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-           De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
-           Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt
-           De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de enige aandeelhouder omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Lier, 17 juli 2023, Nielandt, Franken & Co
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,bedrijfsrevisor (volgt de
handtekening)
Verslag bestuursorgaan
Overeenkomstig zelfde artikel artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft
het bestuursorgaan, op 17 juli 2023, een bijzonder verslag opgemaakt over zowel het belang voor de
vennootschap van voorgestelde inbrengen, alsook over het revisoraal verslag.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van deze
verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren
kennis genomen te hebben om er voorafgaandelijk een kopie van ontvangen te hebben.
De notaris merkt hierbij op dat de termijn van 15 dagen, zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet
werd nageleefd. De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering stelt vast dat de waardering in het verslag van het bestuursorgaan en onderhavige
akte correct zijn. De vergadering verklaart aldus dat er voor de ingebrachte aandelen geen over- of
onderwaardering is.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking wordt gemaakt door
de aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Dit verslag zal bij deze akte worden gevoegd doch niet worden aangeboden ter registratie, en zal
nadien worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Vrijstelling van de volstortingsplicht
    •  De enige aandeelhouder besluit om aan de aandeelhouder vrijstelling van volstorting van de
niet-opgevraagde inbrengen te verlenen en aldus het vermogen van de vennootschap te
verminderen met zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00).
    •  Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering
negatief zou worden (netto-actieftest).
In dit kader stelt de enige aandeelhouder vast dat aan deze voorwaarde is voldaan.
    •  Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de
vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).
In dit kader wordt het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 juli 2023 voorgelegd. Hierin
oordeelt het bestuursorgaan dat aan de voorwaarden tot uitkering voldaan is.
    •  Aldus kan er tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen worden
overgegaan.
    •  Deze vrijstelling van volstortingsplicht wordt conform de pro rata-regel zoals vervat in artikel 18
WIB ‘92 aangerekend op het beschikbaar eigen vermogen en op de beschikbare reserves.
    •  De aandeelhouder verklaart te weten dat een vrijstelling van de volstortingsplicht mogelijk fiscale
gevolgen heeft; zo zal de vennootschap mogelijk niet meer kunnen genieten van de verlaagde
roerende voorheffing in het kader van de VVPR-bis regeling.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Gezien voormelde zullen er geen toekomstige bijstortingen zijn van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal dat nog niet werd opgevraagd, zodat er geen boeking zal zijn op de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Aanvaarding van de bijkomende inbrengen in natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen
Inbrengen in natura
    1.  De enige aandeelhouder besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met een
totaal bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), door creatie van zevenduizend
vijfhonderd (7.500) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde
De enige aandeelhouder besluit dat al deze inbrengen in natura zullen geboekt worden op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen,
en in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op al deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingetekend door inbrengen in natura.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan:
    •  …
    •  als vergoeding voor de inbreng in natura door voormelde heer DANEELS Patrick van een deel
van een schuldvordering onder de vorm van een rekeningcourant van honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00).
    1.  Vervolgens heeft de heer DANEELS Patrick, voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap W.G. en in te schrijven op
de zevenduizend vijfhonderd (7.500) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de globale
prijs van  honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) door middel van een deel van de
schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant, die zij heeft op de besloten vennootschap
W.G. voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00). De heer DANEELS Patrick
verklaart enige houder te zijn van deze schuldvordering.
    2.  De enige aandeelhouder en inschrijver verklaart en erkent dat het globale bedrag van de
inbrengen volledig geplaatst is en alle aandelen waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort
zijn.
    3.  De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde inbreng in natura van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk werd gebracht op
vierenveertigduizend driehonderdnegenennegentig euro drieënnegentig cent (€ 4399,93),
vertegenwoordigd door  achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de
volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  De verkoop, inkoop, in en uitvoer van nieuwe en gebruikte onderdelen en bijhorigheden
allerhande, sier- en tune-up stukken van motorvoertuigen;
    •  Groot en kleinhandel in oud ijzer en schroot;
    •  Onderneming in recuperatie en afbraakgoederen van bouwmaterialen, evenals het behandelen
en verwerken van allerlei bouwmaterialen;
    •  Onderneming in afbraak, sloping- en opruimingswerken;
    •  Verhuur van allerlei machines, containerdienst en verhuur;
    •  Onderneming bouwmaterialen;
    •  Onderneming in allerlei recuperatiegoederen;
    •  Onderneming in import, export, aan en verkoopt, groot- en kleinhandel in antiek (zowel
kunstantiek als bouwantiek), en geschenkartikelen, zij kan deze activiteit eveneens in
onderaanneming laten uitvoeren;
    •  Onderneming in het aanleggen van opritten en parkings; het verwerven, vervreemden, beheer,
uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
verrichtingen in de meeste brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoeren van de voltooiingwerken door
onderaannemers;
    •  Onderneming in het organiseren van tentoonstellingen en vernissages van kunst en antiek;
    •  Antiekgalerij;
    •  De groot en de kleinhandel, de import en export van textielwaren, lingerie, nachtkleding,
bedmode, dames-, heren- en kinderkleding, in het algemeen van alle textielwaren en
verzorgingsproducten;
    •  De groot en kleinhandel, import en export van alle watersportartikelen, motorboten en
bootaanhangers, allerlei bootaccessoires, alsmede alle in verband staande onderhoud en
herstellingen;
    •  Aannemer van metsel en betonwerken, zijnde burgerlijke en utiliteitsbouw, algemene
bouwwerkzaamheden, dit alles omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw, en onderdak
zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd; omvat eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
    •  Bijzondere en andere grondwerken;
    •  Slopingswerken;
    •  Voegwerken;
    •  Leggen van klinkers en chapewerken;
    •  Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid;
    •  Aannemer tegelzetter, vloerbekleding en muurbekleding;
    •  Stukadoorswerken;
    •  Schilder en behangwerk;
    •  Centrale verwarming, sanitair en lood en zinkwerk;
    •  Aannemer schrijnwerker en timmerman;
    •  Binnenhuisinrichting, winkelinrichting, import en export van deze goederen;
    •  De handel en de verhuring van alle soorten materiaal, gereedschap, machines en installaties;
    •  Elektrische installatie in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrusting voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en
installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
    •  Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichting en
elektrische buiteninstallaties;
    •  Glazenmakerwerk;
    •  Parketwerk;
    •  Restauratie van monumenten;
    •  Leggen van allerhande sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder
aaneenkoppeling;
    •  Aankoop, verkoop, import en export van diverse goederen;
    •  Kleinhandel in hard en software;
    •  Klinische studies, consultancy;
    •  Advies inzake bedrijfsorganisatie, management en informatica;
    •  Uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
    •  Programmatie inzakte internet, website en dergelijke;
    •  Kleinhandel in drukwerken;
    •  Grafische vormgeving (grafisch ontwerp voor internet, drukwerken);
    •  Algemene onderneming van telecommunicatieuitrusting en databeheer;
    •  Kleinhandel in telecommunicatiesystemen en toebehoren;
    •  Adviesbureau, grensoverschrijdende handel;
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschap met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.”
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: W.G.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  De verkoop, inkoop, in en uitvoer van nieuwe en gebruikte onderdelen en bijhorigheden
allerhande, sier- en tune-up stukken van motorvoertuigen;
    •  Groot en kleinhandel in oud ijzer en schroot;
    •  Onderneming in recuperatie en afbraakgoederen van bouwmaterialen, evenals het behandelen
en verwerken van allerlei bouwmaterialen;
    •  Onderneming in afbraak, sloping- en opruimingswerken;
    •  Verhuur van allerlei machines, containerdienst en verhuur;
    •  Onderneming bouwmaterialen;
    •  Onderneming in allerlei recuperatiegoederen;
    •  Onderneming in import, export, aan en verkoopt, groot- en kleinhandel in antiek (zowel
kunstantiek als bouwantiek), en geschenkartikelen, zij kan deze activiteit eveneens in
onderaanneming laten uitvoeren;
    •  Onderneming in het aanleggen van opritten en parkings; het verwerven, vervreemden, beheer,
uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
verrichtingen in de meeste brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoeren van de voltooiingwerken door
onderaannemers;
    •  Onderneming in het organiseren van tentoonstellingen en vernissages van kunst en antiek;
    •  Antiekgalerij;
    •  De groot en de kleinhandel, de import en export van textielwaren, lingerie, nachtkleding,
bedmode, dames-, heren- en kinderkleding, in het algemeen van alle textielwaren en
verzorgingsproducten;
    •  De groot en kleinhandel, import en export van alle watersportartikelen, motorboten en
bootaanhangers, allerlei bootaccessoires, alsmede alle in verband staande onderhoud en
herstellingen;
    •  Aannemer van metsel en betonwerken, zijnde burgerlijke en utiliteitsbouw, algemene
bouwwerkzaamheden, dit alles omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw, en onderdak
zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd; omvat eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
    •  Bijzondere en andere grondwerken;
    •  Slopingswerken;
    •  Voegwerken;
    •  Leggen van klinkers en chapewerken;
    •  Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid;
    •  Aannemer tegelzetter, vloerbekleding en muurbekleding;
    •  Stukadoorswerken;
    •  Schilder en behangwerk;
    •  Centrale verwarming, sanitair en lood en zinkwerk;
    •  Aannemer schrijnwerker en timmerman;
    •  Binnenhuisinrichting, winkelinrichting, import en export van deze goederen;
    •  De handel en de verhuring van alle soorten materiaal, gereedschap, machines en installaties;
    •  Elektrische installatie in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrusting voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en
installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
    •  Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichting en
elektrische buiteninstallaties;
    •  Glazenmakerwerk;
    •  Parketwerk;
    •  Restauratie van monumenten;
    •  Leggen van allerhande sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder
aaneenkoppeling;
    •  Aankoop, verkoop, import en export van diverse goederen;
    •  Kleinhandel in hard en software;
    •  Klinische studies, consultancy;
    •  Advies inzake bedrijfsorganisatie, management en informatica;
    •  Uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
    •  Programmatie inzakte internet, website en dergelijke;
    •  Kleinhandel in drukwerken;
    •  Grafische vormgeving (grafisch ontwerp voor internet, drukwerken);
    •  Algemene onderneming van telecommunicatieuitrusting en databeheer;
    •  Kleinhandel in telecommunicatiesystemen en toebehoren;
    •  Adviesbureau, grensoverschrijdende handel;
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschap met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Kievermont
46.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer DANEELS Patrick uit zijn functie
van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De vergadering besluit om één bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder: de heer DANEELS Patrick, wonende te 2440 Geel, Kievermont 46.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer DANEELS Patrick aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
"AC|S Accountants & belastingconsulenten" naamloze vennootschap met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201, (BE0437.828.603) jeroen.seuntjesn@acs-accountants.be evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.