Ondernemingsnr : 0719578860
Naam
(voluit) : DIERENARTSENPRAKTIJK HECTORS – HAUTEKIET
(verkort) : DAP HECTORS - HAUTEKIET
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (Dp) 210
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op veertien juni tweeduizend drieëntwintig verleden voor Xavier De Boungne, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
algemene vergadering vast dat het volstort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
algemene vergadering eveneens vast dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair “onbeschikbare eigenvermogensrekening” op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De algemene vergadering besloot gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: «DIERENARTSENPRAKTIJK HECTORS-HAUTEKIET», afgekort als «DAP HECTORS-
HAUTEKIET».
Rechtsvorm:
Besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp
Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen en het uitvoeren van
prestaties in de klinische biologie.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nut-tig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende acco-modaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de dierenarts-vennoot;
- het scheppen van de mogelijkheden om de dierenarts-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkoefening mogelijk te maken. De eigenlijke diergeneeskunde zal door de dierenarts-vennoot
worden uitgoefend in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennoot-schap ontvangt
rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar over-
eenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar midde-len
investeren zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten en zonder
aanleiding te geven tot de ontwikkeling van om het even welke commerciële activi-teiten. In geval de
vennootschap meerdere vennoten telt, dienen dan wel de modaliteiten van een akkoord over het
investeringsbeleid te worden bepaald met unanimiteit van de vennoten. Het beleggen of investeren
van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag alle roerende goederen en onroerend goederen aankopen, bouwen, in huur
nemen, verkopen en verhuren, mits dit gebeurt ter bevordering van het doel.
De vennootschap kan alle roerende en onroerend goederen en rechten verwerven en behe-ren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als
een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de ven-nootschap niet in het gedrang
komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en com-mercieel karakter mag krijgen. De
vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten die rechtstreeks
tot dit doel noodzakelijk of nuttig zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere
vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of
op welke manier ook.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer individuele bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen, in naleving van de Code der
Plichtenleer voor dierenartsen die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op 30 juni om 18 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met eenparige beslissing door alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De heer Thomas HECTORS, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 26;
- Mevrouw Emilie HAUTEKIET, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 26.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- voornoemde heer Thomas HECTORS;
- voornoemde mevrouw Emilie HAUTEKIET;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders bepaalt.
 
De algemene vergadering besloot om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 01 februari
2023 te verplaatsen van Kapellensteenweg 210, 2920 KALMTHOUT naar Bakkersdreef 26, 2920
KALMTHOUT.
 
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris Xavier De Boungne, te
Kalmthout om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
De vergadering gaf volmacht aan de Nv UNITED ACCOUNTANTS te 9000 Gent, Foreestelaan 88
bus 001 en al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te
vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie
en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. XDB/2230911)