Ondernemingsnr : 0718890754
Naam
(voluit) : Zinkh
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuiderlaan 1-3 bus 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 9 maart 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Zinkh", met zetel te 9000 Gent,
Zuiderlaan 1-3 bus 8, ondernemingsnummer 0718.890.754, RPR Gent afdeling Gent, en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering verwijst naar de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering de
dato 8 maart 2021 waarbij kennis werd genomen van het ontslag van de heer Guy De Vreese,
voornoemd, in hoedanigheid van bestuurder op 8 maart 2021. 
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten teneinde dit ontslag te laten
bekendmaken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
CREATIE VAN TWEE (2) SOORTEN VAN AANDELEN
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155
WVV
- Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155
WVV
- Beslissing tot creatie van twee soorten van aandelen, onder de opschortende voorwaarde van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging onder het derde besluit hierna vermeld
De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging onder het derde besluit hierna vermeld, twee (2) nieuwe soorten van aandelen te
creëren, te weten Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen. 
Aan deze onderscheiden soorten van aandelen zullen de hierna beschreven rechten verbonden zijn.
Voordrachtrechten
Aan de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen zullen volgende voordrachtrechten verbonden
zijn: 
- Vijf (5) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van een meerderheid van de Klasse A
Aandeelhouders (de “Klasse A Bestuurders”);
- Één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht  van de Klasse B Aandeelhouder(s) (de
“Klasse B Bestuurder”);
Bovendien zullen maximaal (3) bestuurders kunnen worden benoemd op voordracht van de raad van
bestuur.
Luik B
Elke bestuurder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten die een daadwerkelijke keuze door
de algemene vergadering mogelijk maakt, voorgesteld door de desbetreffende
voordrachtgerechtigde.
(…)
Liquiditeitsgebeurtenis - Liquiditeitspreferentie
Aan de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen zullen tevens de hierna vermelde rechten
verbonden zijn in het geval van een “Liquiditeitsgebeurtenis”. 
Een Liquiditeitsgebeurtenis wordt gedefinieerd als: 
- een “Exit”, zijnde een verkoop van alle aandelen aangehouden door de Klasse B Aandeelhouder;
- een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening van de vennootschap;
- de betaling van dividenden, de (weder)inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of andere
terugbetalingen van kapitaal, met inbegrip van kapitaalverminderingen.
Een Tag Along Gebeurtenis of een Drag Along Gebeurtenis, zoals gedefinieerd in de hierna
aangenomen nieuwe versie van de statuten, zal, voor alle duidelijkheid, eveneens als een
Liquiditeitsgebeurtenis worden beschouwd.
In het geval van een Liquiditeitsgebeurtenis, zullen de Klasse B Aandeelhouders een bedrag
ontvangen gelijk aan het bedrag van hun inbreng. Indien de opbrengst van gezegde
Liquiditeitsgebeurtenis onvoldoende is om alle aldus verschuldigde bedragen te voldoen, zal de
volledige opbrengst verdeeld worden onder de Klasse B Aandeelhouders op een pro-ratabasis. 
Vervolgens zullen de Klasse A Aandeelhouders Parx Materials N.V., Patrick Braun en Robert
Anciaux een bedrag ontvangen gelijk aan hun inbreng. Indien het saldo van gezegde
Liquiditeitsgebeurtenis na de uitkering aan de Klasse B Aandeelhouders op grond van artikel 29, §2,
eerste lid onvoldoende is om alle op grond van dit artikel 29, §2, tweede lid verschuldigde bedragen
te voldoen, zal de volledige opbrengst verdeeld worden onder deze andeelhouders op een pro-
ratabasis.
Tot slot zal het eventuele saldo onder alle aandeelhouders worden verdeeld, naar verhouding met
hun aandelenbezit.
De Klasse B Aandeelhouders zullen het recht hebben, doch niet de plicht, om onmiddellijk
voorafgaand aan een Liquiditeitsgebeurtenis hun Klasse B Aandelen om te ruilen voor Klasse A
Aandelen.
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG  IN GELD
De vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), om het kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00) naar een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), met uitgifte
van vierduizend vierhonderdentwaalf (4.412) nieuwe Klasse B Aandelen zonder nominale waarde,
met rechten en plichten zoals hiervoor bepaald, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te
schrijven tegen de uitgifteprijs boven fractiewaarde van afgerond honderdnegenenzestig euro
negenennegentig cent (€ 169,99) per aandeel (hetzij zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00)
in totaal), volledig te storten door een inbreng in geld.
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 7:178 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuw uitgegeven
aandelen volledig zal worden gelijkgesteld.
De voornoemde inschrijver heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op alle vierduizend vierhonderdentwaalf
(4.412) voormelde nieuw uit te geven Klasse B Aandelen van de Vennootschap, tegen de voormelde
prijs per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van ten bedrage van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een
miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend
vierhonderdentwaalf (54.412) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
vijftigduizend (50.000) Klasse A Aandelen en vierduizend vierhonderdentwaalf (4.412) Klasse B
Aandelen.
De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, bovendien uitdrukkelijk te akteren dat na deze
kapitaalverhoging voor hen de kapitaalvertegenwoordigende waarde en de rechten van al hun
aandelen gelijk zijn, onverminderd de rechten verbonden aan respectievelijk A- en B-aandelen.
De vergadering stelt tevens vast en verzoekt mij, notaris, tot slot te akteren dat de opschortende
voorwaarde, waaronder het voorgaande besluit met betrekking tot de creatie van twee (2) soorten
van aandelen werd genomen, thans verwezenlijkt is en het voormelde besluit aldus definitief is
geworden.
WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering besluit de regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap te wijzigen door te bepalen dat alle akten die de Vennootschap verbinden, in en
Luik B
buiten rechte, voortaan geldig zullen worden ondertekend door hetzij twee (2) bestuurders,
gezamenlijk optredend, hetzij een gedelegeerd bestuurder, zijnde een bestuurder aan wie
vertegenwoordigingsmacht werd verleend, alleen handelend.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in
overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
 “Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Zinkh”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelnemingen met derden, in België als in het buitenland:
De fabricatie en negotie van alle niet-medische, paramedische, medische en/of cosmetische
apparaten en/of producten, alsmede van alle andere materialen en producten welke gebruikt worden
binnen de geneeskunde, tandheelkunde en/of cosmetica en alle daarmee op rechtstreekse of
onrechtstreekse manier verband houdende verrichtingen.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op de ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, onderhoud
en herstelling, import, export, uitbating van een handel in het groot en in detailhandel, verhuring en
soortgelijke activiteiten van deze niet- medische, paramedische, medische en/of cosmetische
apparaten en/of producten, benodigdheden en materiaal, alsmede van alle aanverwante producten
onder gelijk welke vorm en de verstrekking van alle ermee verband houdende diensten. Deze
producten kunnen worden verhandeld met of zonder verwerking, bewerking of verpakking.
De opsomming is aanduidend en niet beperkend. 
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, octrooien, patenten, royalty’s, licenties
en aanverwante rechten ontwikkelen, verwerven, beheren en uitbaten. 
De vennootschap kan cursussen uitgeven, opleidingen en doelgerichte sessies geven of laten geven
met betrekking tot de in het voorwerp geformuleerde apparaten, producten, benodigdheden en
materialen, de met hun bijhorende softwareprogramma’s en de statistische- en medische resultaten
die daaruit voortvloeien.
Alle activiteiten van bestuursopdrachten en –mandaten, management en consultancy.
Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies
in alle economische, financiële, fiscale, juridische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
De vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar
ook voor rekening van derden, of in deelneming met derden. 
De vennootschap mag bovendien, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen zowel
op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend, onroerend of van financiële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en die uit de uitbreiding en het
bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Meer bepaald:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerend en onroerende
goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Luik B
Belgische of buitenlandse emittenten.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan, indien zij
dit wenselijk acht, overgaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en die uit de uitbreiding en het
bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap kan indien zij dit wenselijk acht, zowel in België als in het buitenland, beroep doen
op het financiewezen, de openbare en/of de particuliere spaarmarkt. 
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00).
Artikel 13. Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die wordt samengesteld als volgt: 
- Vijf (5) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van een meerderheid van de Klasse A
Aandeelhouders (de “Klasse A Bestuurders”);
- Één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht  van de Klasse B Aandeelhouder(s) (de
“Klasse B Bestuurder”);
- Maximaal drie (3) bestuurders kunnen worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur.
Elke bestuurder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten die een daadwerkelijke keuze door
de algemene vergadering mogelijk maakt, voorgesteld door de desbetreffende
voordrachtgerechtigde.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij een gedelegeerd bestuurder,
zijnde een bestuurder aan wie vertegenwoordigingsmacht werd verleend, alleen handelend.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, gezamenlijk of
als college handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste woensdag van de
maand mei, om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Liquiditeitsgebeurtenis - Liquiditeitspreferentie
§ 1. Voor doeleinden van dit artikel 29 wordt een “Liquiditeitsgebeurtenis” gedefinieerd als: 
- een “Exit”, zijnde een verkoop van alle aandelen aangehouden door de Klasse B Aandeelhouder;
- een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening van de vennootschap;
- de betaling van dividenden, de (weder)inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of andere
terugbetalingen van kapitaal, met inbegrip van kapitaalverminderingen.
Een Tag Along Gebeurtenis of een Drag Along Gebeurtenis zal, voor alle duidelijkheid, eveneens als
een Liquiditeitsgebeurtenis worden beschouwd.
§ 2. In het geval van een Liquiditeitsgebeurtenis, zullen de Klasse B Aandeelhouders een bedrag
ontvangen gelijk aan het bedrag van hun inbreng. Indien de opbrengst van gezegde
Liquiditeitsgebeurtenis onvoldoende is om alle op grond van dit artikel 29, §1, tweede lid
verschuldigde bedragen te voldoen, zal de volledige opbrengst verdeeld worden onder de Klasse B
Aandeelhouders op een pro-ratabasis. 
Vervolgens zullen de Klasse A Aandeelhouders Parx Materials N.V., Patrick Braun en Robert
Anciaux een bedrag ontvangen gelijk aan hun inbreng. Indien het saldo van gezegde
Liquiditeitsgebeurtenis na de uitkering aan de Klasse B Aandeelhouders op grond van artikel 29, §2,
eerste lid onvoldoende is om alle op grond van dit artikel 29, §2, tweede lid verschuldigde bedragen
te voldoen, zal de volledige opbrengst verdeeld worden onder deze aandeelhouders op een pro-
Luik B
ratabasis.
Tot slot zal het eventuele saldo onder alle aandeelhouders worden verdeeld, naar verhouding met
hun aandelenbezit.
De Klasse B Aandeelhouders zullen het recht hebben, doch niet de plicht, om onmiddellijk
voorafgaand aan een Liquiditeitsgebeurtenis hun Klasse B Aandelen om te ruilen voor Klasse A
Aandelen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders overeenkomstig artikel 29 van deze statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
- Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Zuiderlaan 1-3 bus 8.
BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, de benoeming tot bestuurders van de heer Shane
De Vreese, de naamloze vennootschap “LAUSHA”, de naamloze vennootschap naar Nederlands
recht “PARX MATERIALS N.V.”, de heer Patrick Braun en de heer Robert Anciaux, allen voornoemd,
en verduidelijkt hierbij dat zij dienen te worden beschouwd als Klasse A Bestuurders.
De vergadering besluit daarenboven te benoemen tot bestuurder, op voordracht van de Klasse B
Aandeelhouder, voor een termijn van zes (6) jaar die zal eindigen na de gewone algemene
vergadering te houden in het jaar 2026: de vennootschap naar Frans recht onder de vorm van een
société civilé “GB INVESTMENT”, voornoemd.
De vennootschap naar Frans recht onder de vorm van een société civilé “GB INVESTMENT”,
voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart het mandaat te aanvaarden en de heer
Briquet, Gilles, wonende te wonende te 69660 Collonges-au-Mont-d’Or (Frankrijk), 31 Route de
Saint-Romain, aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuurdersmandaat.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Hanssens Brecht Marcel J., wonende
te 9000 Gent, Sportstraat 143, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen. 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:
Luik B
155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.