Ondernemingsnr : 0680499441
Naam
(voluit) : ST-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ondernemingenstraat 7
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock, te Koksijde, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 4 april 2025, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “ST-IMMO”, met zetel te
8630 Veurne, Ondernemingenstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Veurne) onder nummer (BTW BE) 0680.499.441 dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
-          De algemene vergadering besluit tot bijkomende inbreng tegen de uitgifteprijs van één miljoen
zevenhonderd vierenveertig duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 1.744.750,00),  zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering besluit deze bijkomende inbreng niet te boeken op de onbeschikbare
eigenvermogensrekening en bijgevolg beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De besloten vennootschap “CÉRÉLIA BELGIUM”, met zetel te 8630 Veurne, Ondernemingenstraat 5
bus A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Veurne) onder nummer (BTW
BE) 0457.576.318 verklaart in te schrijven op deze bijkomende inbreng in geld voor het bedrag van
één miljoen zevenhonderd vierenveertig duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 1.744.750,00), zonder
creatie en uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
 
-          De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Cérélia
Veurne Real Estate 1”.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Cérélia Veurne Real Estate 1”.
 
-          De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 juli en te laten eindigen op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 20 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst:
“Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
-          De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand december om 10 uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst:
“Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand december om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2025, af te sluiten op 30 juni 2026.
 De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 1 januari 2025, zal gehouden worden op de eerste
vrijdag van de maand december 2026.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw Camille Haspeslagh;
- De heer Thomas Van Biervliet;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot heden.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- De heer LEFEVER Kristof, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Markiezinweg 2;
- Mevrouw PAUWELYN Karen, gedomicilieerd te 8400 Oostende, Perzikenlaan 29.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap
“VANDELANOTTE”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0876.286.023 evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten