Ondernemingsnr : 0462897856
Naam
(voluit) : DE STERCKE P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schuurputstraat(B) 2
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op twaalf november tweeduizend twintig voor ondergetekende, Notaris Johan
Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE STERCKE P.”, met zetel te 9290 Berlare,
Schuurputstraat 02 en met ondernemingsnummer BE 0462.897.856.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 Eerste besluit
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder met ingang vanaf heden van:
Mevrouw WAUTERS Marijke, geboren te Gent op één mei negentienhonderd tweeënzeventig, niet
gehuwd, wonende te 9160 Lokeren, Everslaarstraat 110. 
De algemene vergadering verleent thans kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van driehonderd veertigduizend zeshonderd euro
(€ 340.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van eenendertigduizend
negenentachtig euro zevenentwintig cent (€ 31.098,27), hetzij totaal bedrag van driehonderd
eenenzeventigduizend zeshonderd achtennegentig euro zevenentwintig cent (€ 371.698,27 ), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast, dat ingevolge de hierna geplande uitkering uit het
vennootschapsvermogen, het eigen vermogen van de vennootschap, waarvan het netto actief is
bepaald in de laatst goedgekeurde jaarrekening:
a) ten gevolge van deze uitkering niet negatief dreigt te worden; en
b) niet zal dalen beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen, aangezien bij huidige
algemene vergadering werd bepaald om het eigen vermogen beschikbaar te maken;
en dit alles zoals bepaald in artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
In verband hiermee, en zoals bepaald in artikel 5:143 WVV, legt het bestuursorgaan aan de
algemene vergadering het verslag voor waarin zelfde bestuursorgaan verantwoordt dat volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering de vennootschap in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Na voorgaande vaststelling beslist de vergadering om uit het vermogen van de vennootschap een
uitkering te doen van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), en dit door terugbetaling aan ieder
aandeel van een bedrag van negenentwintig euro zeventig cent (€ 29,70) zonder vernietiging van
aandelen; en dit volledig te nemen uit en, ingevolge de bepalingen van artikel 537, 5e lid WIB92,
prioritair aan te rekenen op het “kapitaal 537” van de vennootschap; met dien verstande dat alle
kosten hieraan verbonden ten laste zijn van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
- dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden blijkens proces-verbaal
opgemaakt door notaris Johan Dedoncker te Berlare op twee december tweeduizend dertien,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna onder
nummer 13194146, het kapitaal der vennootschap werd verhoogd onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 WIB92, met een bedrag van driehonderd en negenduizend zeshonderd
euro (€ 309.600,00);
- dat de vennootschap, op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
beschouwd als een kleine vennootschap;
- en dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van vier jaar, van het “kapitaal 537”,
voor onderhavige vennootschap is verstreken sedert drie december tweeduizend zeventien.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE STERCKE P. ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
- algemene bouwonderneming bij coördinatie;
- het uitvoeren van ruwbouwwerken;
- het onderdak zetten van gebouwen;
- het aanleggen, onderhouden en herstellen van wegen en opritten;
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, beplantingen en aanplantingen;
- het uitvoeren van grondwerken en rioleringswerken;
- het uitvoeren van algemene vloer-, tegel en chapewerken;
- het bouwen van stellingen;
- het invoegen en reinigen van gevels;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het plaatsen van warmte- en geluidsisolatie;
- het plaatsen van valse plafonds, niet in hout;
- het overtrekken van dakgoten in plastic;
- het ontmossen van daken;
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
- groothandel in bouwmaterialen;
- het uitvoeren van de beroepswerkzaamheid van elektrotechnisch installateur;
Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het kopen en verkopen, het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
Luik B
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of bij deelneming. Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het vorige in
verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht uitoefenen voer alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in
belgië of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of
van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig
de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend vijftig (5.050) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
 Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni, om 20uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan  mits naleving van de wettelijke bepalingen overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één, en te herbenoemen tot
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE STERCKE Peter Marcel, wonende te 9290 Berlare, Schuurputstraat 2;
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare,
Schuurputstraat 2.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA,
met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te
duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie alsook aangaande
de opmaak van een elektronisch effectenregister ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
Tiende besluit
De vergadering stelt vast, en ondergetekende notaris bevestigt in toepassing van het artikel 2:8 §4
W.V.V., dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, zodat dit gegeven en de identiteit van de enige
aandeelhouder, zijnde de heer De Stercke Peter, Marcel, geboren te Gent op zeventien april
negentienhonderd drieënzeventig, niet gehuwd, wonende te 9290 Berlare, Schuurputstraat 2,  in het
vennootschapsdossier zal worden neergelegd.
 VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.
Bevestiging van éénhoofdigheid en identiteit aandeelhouder