Ondernemingsnr : 0889998556
Naam
(voluit) : DOKTER BEATRICE VALCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinses Stefanieplein 49 bus 81 B
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
25 juni 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DOKTER
BEATRICE VALCK, met zetel te 8400 Oostende, Prinses Stefanieplein 49 bus 81 B, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderd-
twintigduizend euro (€ 120.000), en de wettelijke reserve, zijnde twaalfduizend euro (€ 12.000), van
de vennootschap, hetzij in het totaal honderd tweeëndertigduizend euro (€ 132.000), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van de buitengewone
algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf zelfde ogenblik beschikbaar voor
uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van voornoemde mevrouw VALCK Béatrice, wonende te
2000 Antwerpen, Kronenburgstraat 27 bus 141, en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden
aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de
eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals
hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van
stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van
Luik B
toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE MEDEDELINGSPLICHT VAN STATUTENWIJZIGINGEN
AAN DE PROVINCIALE ORDE VAN ARTSEN
De algemene vergadering stelde vast dat er geen deontologische plicht meer bestaat om elke
statutenwijziging mee te delen aan de Provinciale Orde van Artsen en/of om voorafgaandelijke
goedkeuring van de voorgestane statutenwijziging te bekomen. Zodoende besloot de algemene
vergadering om de statutaire verplichting op dit vlak te schrappen door artikel 21 van de huidige
statuten integraal te schrappen zodat er vanaf heden op grond van de statuten geen mededelingen
meer dienen te gebeuren bij toekomstige statutenwijzigingen van de vennootschap. Voor zoveel als
nodig verklaarde de comparant dat zij deze akte houdende statutenwijziging voorafgaandelijk het
ondertekenen dezer heeft meegedeeld aan de Provinciale Orde van Artsen gezien het schrappen
van voormeld artikel 21 enkel werking naar de toekomst heeft.
ZESDE BESLUIT – (…)
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIDUFIX, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige
en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende tekst der gecoördineerde statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijzigingen
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.