Ondernemingsnr : 0419037723
Naam
(voluit) : Framaz
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudestraat 10
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D.
10/10/2024.
 
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 10 oktober 2024 blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
 
BESLUITEN
De voorzitter zet uiteen en de gehele vergadering beaamt dat deze vergadering formaliseert wat er
reeds in de loop van juni 2024 overeengekomen was tussen partijen. Door de vakantieperiode werd
besloten de formele algemene vergadering heden te houden.
 
De vergadering, na beraadslaging en telkens met eenparigheid van stemmen:
 
1. VERLEENT eervol ontslag aan de heer Karl VAN CAUTEREN.
Het ontslag neemt ingang vanaf 10 oktober 2024.
Er wordt (voorlopige) kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum van
ingang van het ontslag. Deze kwijting zal herhaald/bevestigd worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
 
2. BENOEMT de besloten vennootschap VOLT INVEST, met zetel te Berchemboslaan 2A, B-2600
BERCHEM, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in de KBO onder het
ondernemingsnummer 1009.820.676, vast vertegenwoordigd door de heer Karl VAN CAUTEREN,
wonende te 2630 Aartselaar, Merelveld 3.
Het mandaat gaat in vanaf heden en loopt tot 7 mei 2030.
 
3. NEEMT KENNIS van de aansluitende unanieme beslissing van alle bestuurders:
Er wordt kennis genomen van het einde van het bestuursmandaat van Karl VAN CAUTEREN en
ingevolge hiervan het einde van het mandaat als gedelegeerde bestuurder.
Er wordt beslist de besloten vennootschap VOLT INVEST, met zetel te Berchemboslaan 2A, B-2600
BERCHEM, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in de KBO onder het
ondernemingsnummer 1009.820.676, vast vertegenwoordigd door de heer Karl VAN CAUTEREN,
wonende te 2630 Aartselaar, Merelveld 3, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.
Dit mandaat loopt gelijk met het mandaat als bestuurder.
 
Bij wijze van samenvatting
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal met ingang vanaf 10 oktober 2024 bestaan uit
volgende leden:
- VOLT INVEST BV vast vertegenwoordigd door de heer Karl VAN CAUTEREN, gedelegeerd
bestuurder;
- Dirk VAN CAUTEREN, gedelegeerd bestuurder;
Alle mandaten lopen t.e.m. 7 mei 2030.
 
4. VERLEENT voor onbepaalde duur, een bijzondere volmacht aan (i) Het Fiscaal Advieskantoor BV
(0560.799.659) en meer bepaald aan de leden van haar bestuursorgaan en medewerkers en (ii) in
het bijzonder aan de heer Willem Van Lommel en (iii) aan notaris Katrijn Conjaerts te Pelt, ieder met
de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen ter formalisering van de
genomen besluiten door de algemene vergadering en/of raad van bestuur met inbegrip van het
neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van beslissingen in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Bijlagen :
-Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 10/10/2024
Mtr Katrijn Conjaerts
 
Notaris