Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
IMMO BARCHON GMPE
Quai Sadoine 15
4100 Seraing
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Hélène Rosoux, Notaire associé à la résidence de Vottem (Herstal), le 3
mars 2017, en cours d'enregistrement, que:
1) La société anonyme « PROMOTION ET ENTREPRISE », ayant son siège social à 4020 Liège
(Wandre), Rue de Visé 437, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0406.821.859 dépendant du tribunal de commerce de Liège et identifiée à la TVA sous le numéro BE
406.821.859;
2)  La société privée à responsabilité limitée « GEHLEN MANAGEMENT », ayant son siège social à
4950 Waimes, rue de la Litorne, 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0899.433.290 dépendant du tribunal de commerce de Verviers et identifiée à la TVA sous le numéro
BE 899.433.290;
Ont constitué une société commerciale sous la forme d'une société anonyme, dont les statuts
prévoient ce qui suit:
Forme: Société Anonyme
Dénomination: IMMO BARCHON GMPE
Siège social: 4100 Seraing, Quai Sadoine 15
Objet:
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction
ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales, déontologiques ou réglementaires qui
soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
    1.           Toutes opérations immobilières, agricoles et forestières et notamment, la vente, l'achat,
l'échange de terrains, bois, fonds de bois et immeubles; leur prise en locations, leur mise à
disposition de tiers, en ce compris de son ou ses gérant(s) et de son personnel,  en vertu de tous
contrats, à titre onéreux ou à titre gratuit, l'acquisition de leur jouissance, leur exploitation et leur mise
en valeur sous quelques formes que ce soit, pour compte propre, le lotissement, la mise en
copropriété, la division horizontale et verticale, la gestion, l'entretien, la réparation, la construction, la
promotion, la restauration, la location et le financement de tous immeubles, l'acquisition et la vente
de tous droits immobiliers et en général, tout ce qui se rattache aux domaines immobiliers ou
forestiers.
    2.     Le développement et la gestion de tout type de centre d’affaires. 
    3.     La gestion de patrimoine immobilier et mobilier au sens le plus large.
    4.     L’assistance et la participation à la gestion de toute affaire, entreprise, groupement,
association ou société, quel que soit leur objet social ou secteur d’activité.
    5.           L’investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat et la
négociation d’actions, parts, obligations certificats, crédits et autres valeurs mobilières émises par
des entreprises belges ou étrangères qu’elles aient ou non la forme de sociétés commerciales,
bureau d’administration, institutions ou associations.
0672373712
Volet B
    6.           La gestion des investissements et des participations dans des sociétés, l’exercice de
fonctions d’administration, la fourniture de conseils de gestion ou autre. Ces services peuvent être
fournis sur une base contractuelle ou statutaire en la qualité de conseiller externe ou d’organe.
    7.           La société peut acquérir tout intérêt par association, apport, fusion, scission, souscription,
intervention financière ou autrement dans n’importe quelle société, entreprise ou opération.
    8.     L’attribution de prêts et d’ouverture de crédit aux sociétés, entreprises ou associations sous
quelque forme que ce soit, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l’exception de
celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses
d’épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation.
    9.     La réalisation de toutes opérations de gestion, l'exécution de mandats (administrateur, gérant
ou liquidateur) et fonctions en rapport direct ou indirect avec son objet social.
Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques,
commerciales,  industrielles,  financières, civiles,  mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation sans que l’énumération des opérations soit
limitative.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement  de son
entreprise, qui sont susceptibles de constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une
possibilité de débouchés.
Durée: La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital: Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000€). Il est divisé en 1.000 actions,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000ème) de l'avoir
social, entièrement libérées
Conseil d'administration:
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci
n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux
membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante
au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil
d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de
l’exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout
empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant (et du représentant suppléant, s’il échet) autre que la réalisation de la publicité requise
par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant(s)
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Assemblées générales: L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier samedi du mois de juin, à
11 heures.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par
une seule et même personne.
Chaque action donne droit à une voix.
Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un
décembre.
Affectation du bénéfice:
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
Dissolution et liquidation:
En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article
Volet B
181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque
moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins du Conseil d'Administration alors en
exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.
Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également
informé de l’état d’avancement de la liquidation.
L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
Dispositions transitoires:
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et se
terminera le 31 décembre 2017.
2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2018.
3. Administrateurs
Les comparants décident de fixer le nombre d’administrateurs à deux et appellent à cette fonction,
pour un terme de six ans :
a) La société anonyme « PROMOTION ET ENTREPRISE »,  représentée par Monsieur YANS
Pierre-Emmanuel, né à Liège, le 24 avril 1973, domicilié à 4000 Liège, Place des Carmes, 2/0031.
b) La société privée à responsabilité limitée « GEHLEN MANAGEMENT », représentée par Monsieur
GEHLEN Roger, né à Malmedy, le 14 juillet 1965, domicilié à 4960 Malmedy, Ligneuville-Houyîre, 2.
toutes deux précitées et ici présents ou dûment représentés, et qui acceptent.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-
réviseur. Chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs d'investiga-tion et de contrôle des
commissaires. Il pourra se faire représenter par un expertcomptable.
5. Reprise des droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation
La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour
compte de la société et ce depuis le 1er janvier 2017.
6. Pouvoirs
La société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE DE WALLONIE »,
ayant son siège social à 4100 Seraing, Quai Sadoine, 15, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0848.685.167,  est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de
signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l’inscription de la
société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’instant, les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président et de
l’administrateur-délégué.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler aux fonctions de :
-Président, la société privée à responsabilité limitée « GEHLEN MANAGEMENT », représentée par
Monsieur GEHLEN Roger, préqualifié, ici présent et qui accepte,
-et d’administrateur-délégué, la société anonyme « PROMOTION ET ENTREPRISE », représentée
par Monsieur YANS Pierre-Emmanuel, prénommé, préqualifiée, ici présente et qui accepte.
En sa qualité d’administrateur-délégué, elle est chargée de la gestion journalière de la société et de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps: expédition de l'acte de constitution
Hélène ROSOUX
Notaire associé à Vottem (Herstal)