N° d'entreprise : 0479292440
Nom
(en entier) : MDxHealth
(en abrégé) : MDxH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 31
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mil vingt-trois.
Le trente juin.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme cotée "MDxHealth", ayant son siège à
4040 Herstal, rue d'Abhooz 31, CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts-Sarts, TVA
BE0479.292.440 RPM Liège, division Liège (la "Société").
(…)
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Communication des rapports - Plan d'Option sur Action de 2023
(…)
Ces rapports sont signés "ne varietur" par les membres du bureau et par moi, notaire. Ils resteront ci-
annexés.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Proposition d'émettre 5.000.000 2023 Share Options
L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver l'émission de cinq millions (5.000.000)
2023 Share Options, en vertu d'un plan d'option sur action dénommé "le Plan d'Option sur Action de
2023", et de supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants
de la Société et, pour autant que de besoin, des détenteurs de droits de souscription en circulation
(share options) ou ADSs de la Société, en faveur des Participants Sélectionnés. En conséquence, le
conseil d'administration décide de ce qui suit:
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Communication du rapport spécial du conseil d'administration
conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations relatif à la proposition de
renouveler le capital autorisé
(…)
Ce rapport est signé "ne varietur" par les membres du bureau et par moi, notaire. Il restera ci-
annexés.
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration
d'augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé
(…)
L'assemblée générale des actionnaires décide ensuite de renouveler l'autorisation donnée au conseil
d'administration d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois, pendant une période de cinq (5) ans
à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la présente autorisation, d'un montant
total jusqu'à 100% du montant du capital de la Société, et ce conformément aux conditions et
modalités fixées dans le rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:
199 du Code des sociétés et des associations, tel que visé au point 3 de l'ordre du jour de la
présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En conséquence, l'assemblée
générale des actionnaires décide de supprimer l'article 6 "Capital autorisé" des statuts de la Société
et de le remplacer par le texte suivant (la date mentionnée dans la sous-section entre crochets étant
la date de l'assemblée générale approuvant le capital autorisé renouvelé (étant le 30 juin 2023), et le
montant mentionné dans la sous-section entre crochets étant le montant du capital de la Société au
moment de l'assemblée générale approuvant le capital autorisé (étant EUR 163.471.629,58)) :
"Article 6 : Capital Autorisé
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital de la société en une ou plusieurs fois
d'un montant total maximum de [EUR 163.471.629,58].
Le conseil d'administration peut augmenter le capital par des apports en numéraire ou en nature, par
l'incorporation de réserves, disponibles ou non, et par l'incorporation de primes d'émission, avec ou
sans émission de nouvelles actions, avec ou sans droit de vote, qui auront les droits qui seront
déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est également autorisé à
utiliser cette autorisation pour l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription,
d'obligations avec droits de souscription ou d'autres titres.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de publication aux
Annexes du Moniteur belge d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société tenue le [30 juin 2023].
En cas d'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration dans le cadre du capital
autorisé, toutes les primes d'émission comptabilisées, le cas échéant, seront comptabilisées
conformément aux dispositions des présents statuts.
Le conseil d'administration est autorisé, dans l'exercice de ses pouvoirs dans le cadre du capital
autorisé, à limiter ou à supprimer, dans l'intérêt de la société, le droit de préférence des actionnaires.
Cette limitation ou suppression du droit de préférence peut également être faite en faveur des
membres du personnel de la société ou de ses filiales, ou en faveur d'une ou plusieurs personnes
autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.
Le conseil d'administration est autorisé, avec droit de substitution, à modifier les statuts, après
chaque augmentation de capital intervenue dans le cadre du capital autorisé, afin de les mettre en
conformité avec la nouvelle situation du capital et des actions."
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal, liste de présence, liste des
votes par correspondance, rapport du conseil d'administration art. 7:180 et 7:191, rapport
d'évaluation, rapport special du conseil d'administration conformément a l'article 7:199, registre,
statuts coordonnées).
 
(délivrée avant enregistrement)
 
Stijn Raes,
Notaire.