Ondernemingsnummer :
0454381355
Benaming :
(voluit) :
COPYMATIC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Diksmuidelaan 211
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOGING - OMZETTING AANDELEN AAN
TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 10 september 2018, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-
mene vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in
Belgische frank om te zetten in Euro.
Het kapitaal is aldus vastgesteld op vijfendertigduizend negenhonderd vierenveertig euro zesenvijftig
cent (€ 35.944,56), vertegen-woor-digd door honderd vijfenveertig (145) aandelen zonder nominale
waarde, die elk één/honderd vijfenveertigste (1/145ste) van het kapitaal vertegen-woordigen.
2) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen
met vijfentwintigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro vierenveertig cent (€ 25.555,44) om het te
brengen van vijfendertigduizend negenhonderd vierenveertig euro zesenvijftig cent (€ 35.944,56) op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door
optrekking van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven worden in geldspeciën en volledig volgestort.
3) De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam,
door in de statuten, de bestaande tekst te vervangen door de volgende :
De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het op de maatschappelijke zetel gehouden
register van aandelen. Dit register van aandelen kan in electronische vorm worden gehouden.
Zij kunnen bij besluit van de algemene vergadering gedematerialiseerd worden.
4) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de
voormelde besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving.
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam
"COPYMATIC".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Diksmuidelaaan 211.
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van
bestuur, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke
zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.
DOEL
De vennootschap heeft als doel :
- Het aankopen en verkopen van papieraren en kantoorbenodigdheden, kantoormaterialen,
computers, printers, copieerapparaten, fax- en telefoontoestellen in de breedst mogelijke betekenis;
- het huren en verhuren van kantoor- en bureelmaterialen, computers, printers, copieerapparaten;
- de uitbating van één of meerdere copycenters in de ruimste betekenis in België en in het
Luik B
buitenland, onder gelijk welke verkoopsformule;
- het aankopen, verkopen, het huren en verhuren van toestellen, apparaten en machines met
betrekking tot het terrein van de planafdrukken, kleurencopies en drukwerken;
- de klein- en groothandel in kantoormachines en -kantoormeubilair;
- de werkplaats voor typografisch en fotografisch zetten, drukken, steendrukken in de meest diverse
vormen, de offset, de zeefdruk en het etsen;
- de werkplaats voor industrieel inbinden en boekbinden, inlijmen, vouwen, innaaien in de breedst
mogelijke betekenis;
- de werkplaats voor het mecanisch, het computerondersteunend of computergericht aanmaken van
clichés voor particulier of industrieel gebruik, in de meest verscheiden vormen;
- de groothandel van bureelmachines, bureelbenodigdheden, kantoormeubilair, en -uitrusting;
- het aannemen, verwerken of doorgeven van alle drukwerken;
- het verrichten van alle druktechnieken die nu en in de toekomst zullen ontstaan op technisch,
industrieel of computergestuurd gebied.
De vennootschap mag deelnemen, financiële participaties aangaan of tussenkomen in andere
vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of van die aard zijn dat ze de
ontwikkeling van de eigen vennootschap kunnen bevorderen of vooruit helpen in de breedte of de
diepte.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel alle roerende en
onroerende goederen kopen, huren, leasen en verhuren, leningen aangaan.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële industriële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven of wier doel van aard is dat va de vennootschap te vergemakkelijken of te bevorderen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door honderd vijfenveertig (145) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/honderd vijfenveertigste (1/145ste) van het kapitaal vertegenwoordigen
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de
wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van
Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directiecomité aanwijzen en zijn
bestuursbevoegdheden er aan overdragen.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in
zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegen-woordigd
door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
ALGEMENE VERGADERING
Luik B
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand september om achttien uur
(18u00) of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor
de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten
van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te
delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formalitei-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is
in de oproeping.
Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-
woordigen.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaar-diging van hun
identiteit.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van
het volgend jaar.
WINSTVERDELING
Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal-aandelen,
komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.
De gelijkheid met de nietafgeloste aandelen wordt door de vereffe-naars hersteld door
vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaan-delen van het bedrag van de nominale waarde van
hun inbreng.
8) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te ver-
lenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROTON, met kantoren te
1950 Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan 5, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Luk
Van Biesen, of zijn bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover alle belastingadministraties, waaronder
de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de
administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer
van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten en gecoordineerde tekst der
statuten, bankattest