Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SMARTUNIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heideveld 50
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING.
Uittreksel uit een akte verleden door Meester Jean-Luc Peêrs, notaris te Vilvoorde, op tien december
2020.
Rechtsvorm:
Naamloze Vennootschap
Naam:
“SMARTUNIT”
Gewest zetel:
Vlaams Gewest
Adres zetel:
Heideveld 50, 1654 Beersel (Huizingen)
Website en e-mail adres
De website van de vennootschap is https://www.smartunit.be/.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@smartunit.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor een beperkte periode van tien (10) jaar vanaf de datum van
haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door FOD
Financiën wordt bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van het GVBF-KB.
Deze periode kan worden verlengd met opeenvolgende periodes van maximaal vijf (5) jaar bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van
de quorum- en meerderheidsvoorwaarden vermeld in de volgende paragrafen.
De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over een
verlenging van de duur van de vennootschap indien de aanwezigen ten minste de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe
oproeping noodzakelijk zijn en zal de tweede buitengewone algemene vergadering geldig
beraadslagen, ongeacht het deel van het kapitaal dat door de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders of vennoten wordt vertegenwoordigd.
Het besluit tot verlenging van de duur van de vennootschap wordt rechtsgeldig genomen met
eenparigheid van stemmen van de geldig uitgebrachte stemmen.
Naam, voornaam en woonplaats oprichters:
1. De naamloze vennootschap "PFC" naamloze vennootschap, met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie
Kastelenstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE
0823.156.153, opgericht bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Ekeren (Antwerpen) op 12
februari 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2010 onder
nummer 10029956, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door notaris Eric De Bie te Ekeren (Antwerpen) op 31 augustus 2018, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 september daarna onder nummer 18327477.
0759732605
Luik B
Hier vertegenwoordigd door overeenkomstig de statuten door haar enige bestuurder, de naamloze
vennootschap "VERMEC", met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0473.749.780, vast vertegenwoordigd
door de heer VERHAEREN Michel Marcel Rosette, wonende te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat
60, benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 9 december 2020, te publiceren in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. De besloten vennootschap "CMG INVEST", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Goorstraat 63,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0643.992.007,
opgericht bij akte verleden voor notaris Frederika Lens te Vilvoorde op 9 december 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2015 onder nummer
15320821, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Jean-Luc Peêrs te Vilvoorde op 19 mei 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 11 juni 2020 onder nummer 20065949.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten door haar enige en statutair
bestuurder, de heer VERHAEREN Christian Ferdinand Antoine, wonende te 3191 Boortmeerbeek
(Hever), Goorstraat 63.
3. De besloten vennootschap "JC RECYCLING", met zetel te 1653 Beersel (Dworp), Kroondallaan
49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0817.217.476,
opgericht bij akte verleden voor notaris William Vereeken te Halle op 10 juli 2009, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2009 onder nummer 09108871, waarvan de
statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris William
Vereeken te Halle op 29 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5
mei 2011 onder nummer 11067897.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 5 van de statuten door haar bestuurder, de heer
CROMPHOUT Johan François Guy, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Kroondallaan 49, benoemd
in deze hoedanigheid bij voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd als voormeld.
4. De besloten vennootschap "J&R PARTICIPATIES", met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Dennenlaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer BE 0759.451.008, opgericht bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Ekeren
(Antwerpen) op vier december tweeduizend twintig, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 van de statuten door haar enig bestuurder, de heer
SOLS Jean-Paul François, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Dennenlaan 22, benoemd in deze
hoedanigheid bij de voormelde oprichtingsakte, te publiceren als voormeld.
5. De besloten vennootschap "K & R HOLDING", met zetel te 1740 Ternat, Groenstraat 56,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0750.750.009,
opgericht bij akte verleden voor notaris Koen Diegenant te Buizingen op 16 juli 2020,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna onder nummer
20333894, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van de statuten, door haar bestuurder, de heer DE
BREUCKER Jimmy Leon Emmanuël, wonende te Ternat, Groenstraat 56, ingevolge benoeming in
voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd als voormeld.
Maatschappelijk kapitaal :
Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 40.000 met een fractiewaarde van één
veertigduizendste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van vijfentwintig
procent (25 %). 
Toegestaan kapitaal – uitgifte van aandelen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die het
bestuursorgaan zal bepalen, met een maximum bedrag van vijfenzeventig miljoen euro (€
75.000.000).
Deze bevoegdheid werd toegestaan bij de oprichting en kan worden uitgeoefend binnen de termijn
van 5 jaar te rekenen vanaf de oprichting.
Indien de vennootschap genoteerd is, wordt dit bedrag herleid overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen.
De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door
aandelen met meervoudig stemrecht.
Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een
Luik B
uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op
een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van
derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan,
zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één
of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd, binnen de wettelijke grenzen, om, in geval van
openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, na ontvangst van de mededeling die is
voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te
verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders. Deze kapitaalverhogingen moeten worden aangerekend op het nog niet
aangewende bedrag van het toegestane kapitaal voorzien in huidig artikel.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van
de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.
Inbrengen van de oprichters:
Comparanten verklaren dat op de veertigduizend (40.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
1. PFC NV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, titularis van achtduizend (8.000)
aandelen, hetzij voor achthonderdduizend euro (€ 800.000,00);
2. CMG INVEST BVBA, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Goorstraat 63, titularis van achtduizend
(8.000) aandelen, hetzij voor achthonderdduizend euro (€ 800.000,00);
3. JC RECYCLING BVBA, met zetel te 1653 Beersel (Dworp), Kroondallaan 49, titularis van
achtduizend (8.000) aandelen, hetzij voor achthonderdduizend euro (€ 800.000,00);
4. BV "J&R PARTICIPATIES", met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22, titularis
van achtduizend (8.000) aandelen, hetzij voor achthonderdduizend euro (€ 800.000,00);
5. K & R HOLDING BV met zetel te 1740 Ternat, Groenstraat 56, titularis van achtduizend (8.000)
aandelen, hetzij voor achthonderdduizend euro (€ 800.000,00)
Hetzij in totaal: veertigduizend (40.000) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Bankattest
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van vijfentwintig euro (€ 25,00) door storting in speciën en dat het bedrag van deze
stortingen, hetzij één miljoen euro (€ 1.000.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE51 0018 9783 0662, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP
PARIBAS FORTIS.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van één miljoen euro (€
1.000.000,00).
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves:
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist op voorstel door de raad van
bestuur door de algemene vergadering met naleving van de bepalingen van artikel 22 van het GVBF-
KB.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Bestuursorgaan: . Samenstelling van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens ingeval van de benoeming van slechts één bestuurder, waarbij voormelde regeling van
toepassing zal zijn, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
Luik B
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Raad van bestuur:
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter de heer Sols Jean-Paul, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Dennenlaan 22, hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot persoon gelast met het dagelijks bestuur met als functietitel directeur, de heer DE
SAEGER Dieter Juliette Kamiel, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 65C, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan derden, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gegevens commissaris:
Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op één (1)
Wordt aangesteld als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 boekjaren en
waarvan de termijn ten einde komt bij de algemene vergadering van de vennootschap die de
jaarrekening per 31 december 2023 goedkeurt: de CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, die
vertegenwoordigd zal zijn door Rik Neckebroeck, bedrijfsrevisor. Het honorarium zal initieel 7.000
EUR per jaar bedragen (exclusief (IBR) onkosten en BTW en zal jaarlijks indexeerbaar zijn.
Benoemingen:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf (5).
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
1. De naamloze vennootschap "VERMEC", met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0473.749.780,
vast vertegenwoordigd door de heer VERHAEREN Michel Marcel Rosette, wonende te 1800
Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60;
2. De besloten vennootschap "CMG INVEST", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Goorstraat 63,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0643.992.007,
vast vertegenwoordigd door de heer VERHAEREN Christian Ferdinand Antoine, wonende te 3191
Hever, Goorstraat 63;
3. De besloten vennootschap "JC RECYCLING", met zetel te 1653 Beersel (Dworp), Kroondallaan
49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0817.217.476,
vast vertegenwoordigd door de heer CROMPHOUT Johan François Guy, wonende te 1653 Beersel
(Dworp), Kroondallaan 49;
4. De besloten vennootschap "J&R PARTICIPATIES", met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Dennenlaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer BE 0759.451.008, vast vertegenwoordigd door de heer SOLS Jean-Paul François,
wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Dennenlaan 22
5. De besloten vennootschap "K & R HOLDING", met zetel te 1740 Ternat, Groenstraat 56,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0750.750.009,
vast vertegenwoordigd door de heer DE BREUCKER Jimmy Leon Emmanuël, wonende te Ternat,
Groenstraat 56,
hier allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat zal vergoed worden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de activiteiten van een GVBF en heeft bijgevolg als voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, de collectieve belegging van kapitalen verworven bij in
aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31° van de AICB-WET, in onroerende
goederen, zoals bepaald in artikel 183, eerste alinea, 3° van de AICB-Wet, en nader omschreven in
artikel 2, 4° van het GVBF-KB met als voorwerp de aandeelhouder te laten genieten van de
resultaten van het beheer van deze activa. Onder onroerende goederen in de zin van artikel 2,4° van
het GVBF-KB wordt begrepen:
a) de onroerende goederen, zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, gelegen in België, en die rechtstreeks in het bezit zijn van de vennootschap en de zakelijke
rechten op dergelijke onroerende goederen;
b) onroerende goederen, zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, die zich in het buitenland bevinden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn
van de vennootschap, alsook de zakelijke rechten op deze onroerende goederen;
c) aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen die in het
buitenland gelegen onroerende goederen bezitten;
d) de aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen;
e) de aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen;
f) aandelen of deelbewijzen in gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen;
g) aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die beleggen in de beleggingscategorie voorzien in artikel 183, lid 1, 3° van de wet van 19
april 2014;
h) aandelen of rechten van deelneming in buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die beleggen in een beleggingscategorie die vergelijkbaar is met die van artikel 183, lid 1,
3° van de wet van 19 april 2014, gedefinieerd door de wet die van toepassing is in hun land van
herkomst;
i) aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) die rechtspersoonlijkheid bezitten; (ii) die vallen
onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en al dan
niet aan prudentieel toezicht zijn onderworpen; (iv) die als hoofdactiviteit de verwerving of de
oprichting van onroerende goederen hebben met het oog op de terbeschikkingstelling ervan aan de
gebruikers of het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten van aandelen in het kapitaal van
vennootschappen met soortgelijke activiteiten, en (v) die zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting met
betrekking tot de winst uit de onder (iv) bedoelde activiteit, met inachtneming van beperkingen die
ten minste verband houden met de wettelijke verplichting om een deel van hun inkomsten uit te
keren aan hun aandeelhouders;
j) optierechten op vastgoed;
k) vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 4, 7°, van de wet van 11 juli 2018 betreffende de
Luik B
beleggingsinstrumenten, aanbiedingen aan het publiek, toelating tot verhandeling op de
gereglementeerde markt;
l) de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
m) de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies; en
n) de door de vennootschap ten behoeve van haar dochterondernemingen verstrekte leningen en
zekerheden of garanties.
Evenals alle onroerende goederen die nog zouden worden toegevoegd ingevolge een latere wijziging
van artikel 2,4° van het GVBF-KB.
Overeenkomstig artikel 288, §2 van de AICB-Wet, mag de vennootschap geen andere activa bezitten
dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Binnen de grenzen van
de AICB-Wet en het GVBF-KB kan de vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling
uitvoeren die zij nuttig acht voor de realisatie en ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan zullen
vergemakkelijken.
In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle
soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-,
hotel-, warenhuizen en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één
enkele onroerend(e) goed(eren).
Binnen de grenzen bepaald in de AICB-Wet en GVBF-KB kan de vennootschap (i) leningen toestaan
ongeacht hun aard, bedrag of duur, (ii) waarborgen toestaan zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inbegrepen haar handelsfonds.
De vennootschap moet de onroerende goederen in België rechtstreeks aanhouden. De
vennootschap kan nochtans onrechtstreeks een in België gelegen onroerend goed aanhouden op
voorwaarde dat (i) deze wordt aangehouden via een dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks
of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen aanhoudt en (ii) zij zich in regel stelt met het eerste
lid binnen een termijn van 24 maanden. De in het buitenland gelegen onroerende goederen mogen
rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden.
De vennootschap mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten. Het
GVBF mag, binnen de perken bepaald in het GVBF-KB, één of meer onroerende goederen in leasing
geven. Het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel
slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend.
De vennootschap mag binnen de perken bepaald in het GVBF-KB, bijkomend of tijdelijk beleggen in
effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° GVBF-KB en niet-toegewezen liquide
middelen bezitten.
De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die het risico indekken van de
intrestvoet of de wisselkoers in het kader van de financiering en het beheer van haar onroerende
goederen en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze aan- of verkopen moeten deel
uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico’s.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, directeur of vereffenaar waarnemen in
vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.
Organisatie en bijeenroeping:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni,
om achttien (18) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
Luik B
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
Eerste algemene vergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 18u00 van
het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf één september tweeduizend twintig door één of
meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting,
worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
Bijzondere volmacht
De naamloze vennootschap Schets & Partners, Belastingconsulenten – Accountants, met
ondernemingsnummer 0420.048.305, met zetel te Bergensesteenweg 163, 1651 Beersel, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.