N° d'entreprise : 0423 960 076
Nom
(en entier) : S.A. Laboratoires Pharmaceutiques Trenker
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Thomas Edison 32 - 1402 Nivelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique, signées le 27 juin 2024)
L'Actionnaire Unique prend connaissance de et, autant que nécessaire, accepte la démission des
administrateurs suivantes de la Société avec effet au 27 Juin 2024:
- Rodolphe Trenker ;
- Pascale Trenker ; et
- Daniel Catoul.
L'Actionnaire Unique décide de nominer les administrateurs suivantes de la Société avec effet au 27 Juin
2024:
- Erudite BV, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son adresse à 8200 Brugge, Jacob de
Meyerestraat 5, Belgique, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Gent, division Bruges)
avec numéro 0731.714.550, représentée par Louis Declerck;
- Medeca BV, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son adresse à 8500 Courtrai, Broelkaai
9, box 0021 5, Belgique, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Gent, division Courtrai) avec
numéro 0799.616.134, représentée par Charles Declerck ; et
- Foxfin BV, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son adresse à Ferdinand Lousbergskaai
106, box 9, 9000 Gent, Belgique, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Gent, division Gent)
avec numéro 0889.988.460, représentée par Barbara De Saedeleer.
L'Actionnaire Unique décide d'accorder une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société, à
Filip Meire, Christophe De Backere, Rabauke Kenis et tout autre avocat du cabinet Ace Law BV, dont le siège
social est situé Culliganlaan 2F, 1831 Diegem, et à Ad-Ministerie BV, représentée par Adriaan de Leeuw, dont le
siège social est situé Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, et tous leurs mandataires, chacun séparément et avec
possibilité de substitution, afin d'établir, d'exécuter et de signer tous documents, actes et formalités et pour donner
toutes instructions nécessaires et utiles pour accomplir les formalités nécessaires à la publication des décisions
antérieures.
(extrait des décisions écrites unanimes des administrateurs, signées le 27 juin 2024)
Les Administrateurs prennent chacun des décisions suivantes à l'unanimité :
4.1Les Administrateurs prennent connaissance et, pour autant que de besoin, acceptent la démission en
qualité de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 27 juin 2024 de :
- Rodolphe Trenker
4.2Les Administrateurs ont décidé d'accorder une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société,
à Filip Meire, Christophe De Backere, Rabauke Kenis et tout autre avocat du cabinet Ace Law BV, dont le siège
social est situé Culliganlaan 2F, 1831 Diegem, et à Ad-Ministerie BV, représentée par Adriaan de Leeuw, dont le
siège social est situé Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, et tous leurs mandataires, chacun séparément et avec
possibilité de substitution, afin d'établir, d'exécuter et de signer tous documents, actes et formalités et pour donner
toutes instructions nécessaires et utiles pour accomplir les formalités nécessaires à la publication des décisions
qui précédent.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire