Ondernemingsnr : 0405 987 857
Naam
(voluit) : Van der Gucht Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eurolaan 3, 9140 Temse, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders - Bijzondere
volmacht
Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 2 november 2022 van Van der Gucht Bouw NV,
met zetel te Eurolaan 3, 9140 Temse, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0405.987.857 (hierna: de
"Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 7:125 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen onder meer de volgende beslissingen genomen:
1.Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna volgende bestuurders
van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- KVDG BV, met zetel te Missionarislei 8, 2970 Schilde en ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0544.485.744 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd
door mevrouw Kathy Van der Gucht;
- FORTIUS GROUP BV, met zetel te Eurolaan 3, 9140 Temse, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0644.861.740 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door
de heer Pierre Van der Gucht;
- Christophe Van der Gucht Management, met zetel te Ahornelaan 1, 2610 Antwerpen, en ingeschreven in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0834.243.550 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen),
vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Van der Gucht.
2.Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap
voor een onbepaalde duurtijd:
- JAN HUET BV, met zetel te Tinnenpotstraat 22, 2320 Hoogstraten en ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder nummer 0878.142.780 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), vast
vertegenwoordigd door de heer Jef Huet;
- TC MGMT BV, met zetel te Elisalei 37, 2930 Brasschaat en ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0763.945.472 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd
door mevrouw Wendy Peeters.
3.Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CVBA, met maatschappelijke
zetel gelegen te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob
Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig
voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging
of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap d.d. 2 november 2022
werden overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onder
meer de volgende beslissingen genomen:
1.Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna volgende gedelegeerde
bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- KVDG BV, met zetel te Missionarislei 8, 2970 Schilde en ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0544.485.744 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd
door mevrouw Kathy Van der Gucht;
- FORTIUS GROUP BV, met zetel te Eurolaan 3, 9140 Temse, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0644.861.740 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door
de heer Pierre Van der Gucht;
- Christophe Van der Gucht Management, met zetel te Ahornelaan 1, 2610 Antwerpen, en ingeschreven in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0834.243.550 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen),
vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Van der Gucht.
2.Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CVBA, met maatschappelijke
zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels
en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig
voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging
of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door Mr. Sam Spranghers
Bijzondere volmachthouder