Ondernemingsnr : 0437 897 293
Naam
(voluit) : PATTYN ALBERT & CIE NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 5a, 8560 Gullegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 augustus 2024:
Na de uiteenzetting van de voorzitter neemt enige aandeelhouder de volgende besluiten:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het onmiddellijke ontslag als bestuurder van de Vennootschap
van VIREL BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ten Bosstraat 8, 8870 Izegem en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1000.393.563 (RPR Gent, afdeling
Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Andy Van Den Abeele.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan VIREL BV voor de uitvoering van haar mandaat
tot op het moment van haar ontslag, behoudens in geval van fraude of zware beleidsfouten.
Voorgenoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verlenen voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van haar mandaat tot op de dag van haar ontslag, behoudens in geval van
fraude of zware beleidsfouten.
De enige aandeelhouder benoemt vervolgens, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar die
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die besluit over de goedkeuring van de jaarrekening
over het boekjaar 2029, LIPPENS N MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Lippens
tot bestuurder van de vennootschap, die zijn mandaat aanvaard.
Na deze benoeming is het bestuursorgaan van de Vennootschap als volgt samengesteld:
- DCV ADVISORY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Charlier, en
- LIPPENS N MANAGEMENT, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Lippens.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap rechtsgeldig
tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd middels de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, dan wel door twee bestuurders samen optredend
of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De bestuurders worden voor de uitoefening van hun mandaat geacht woonplaats te hebben gekozen op de
zetel van de Vennootschap.
2. De enige aandeelhouder beslist om Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9090 Melle, Regenboog
2, vertegenwoordigd door Christel De Blander en Steven Meyvaert, beide bedrijfsrevisor, te benoemen tot
commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene
vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
broeke, meester Hans Vansweevelt, meester Sébastien Dieleman, meester Thijs Weverbergh en mevrouw
: Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster bij het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers,
alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het
rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten
te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
: ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel
Hilde Tobback
Bijzonder gevolmachtigde