Ondernemingsnr : 0475015235
Naam
(voluit) : DVK INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lemanstraat 70
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op vijftien
januari tweeduizend eenentwintig (15/01/2021), met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2021/0044, verleden op 15 januari 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21
januari 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1607 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "DVK INVEST", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 70,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor
een gezamenlijk bedrag van achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR).
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van zelfde artikel.
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Lezing werd gegeven van het verslag van vijftien januari tweeduizend eenentwintig (15/01/2021)
dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp volgende verrichtingen uit te voeren, op voorwaarde dat zij
hiertoe de vereiste toegang tot het beroep, erkenning of registratie (FSMA) bezit.
- als zelfstandig agent, in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
alle bank- en beleggingstransacties;
- als verbonden agent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
Luik B
consumentenkredieten en hypothecaire kredieten, zonder over enige kredietvolmacht te beschikken;
- als verzekeringssubagent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten
van verzekeringscontracten.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke of commerciële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp of die haar uitbreiding en ontwikkeling kunnen vergemakkelijken.
Daartoe heeft de vennootschap onder andere eveneens tot voorwerp:
- De ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer, waardebepaling, het nemen of verlenen van licenties,
octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten;
- De oprichting, op basis van de gereserveerde winst, van het beheer en de waardering van een
roerend en onroerend goed, in het bijzonder door aankoop, verkoop, verhuur, bouw, in de ruimste zin
van het woord, op voorwaarde dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat
deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of
commercieel van aard zijn;
- Het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het kapitaal van elke bestaande
of toekomstige Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze ook;
- het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten, uitsluitend aan verbonden
vennootschappen of personen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen), op voorwaarde
dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze verrichtingen, die binnen de
grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;
- Het geven van een waarborg, goedkeuring of enige andere waarborg van welke aard dan ook,
zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, met inbegrip van het
geven van haar goederen in hypotheek of pand."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten
4) Beslissing om het bestaand aantal aandelen te wijzigen, zodat de honderd (100) bestaande
aandelen, worden vervangen door negentig (90) aandelen van soort A en tien (10) aandelen van
soort B.
Ieder aandeel van soort A geeft recht op één (1) stem binnen de algemene vergadering.
De aandelen van soort B geven geen stemrechten binnen de algemene vergadering.
Ieder aandeel, zowel van soort A als van soort B geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, de wijziging van het voorwerp en de
wijziging van de aandelen..
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DVK Invest", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 70,
zoals voormeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot op eenendertig december van ieder
jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel, zowel van soort A als van soort B recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één (1) stem. De
aandelen van soort B hebben geen stemrechten.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN KERCKHOVEN James, nagenoemde
bestuurder, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en daartoe de vroegere
niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, als volgt:
- De vergadering benoemde de heer DECKMYN Xavier, geboren te Sint-Niklaas op twaalf december
negentienhonderd zestig, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 1 F001, als niet-statutaire
bestuurder, voor een beperkte duur, ingaand op vijftien januari tweeduizend éénentwintig en
eindigend op één juli tweeduizend éénentwintig (01/07/2021). De heer DECKMYN Xavier, heeft
verklaard zijn benoeming voor een beperkte duur te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet
werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
- De vergadering benoemde de heer VAN KERCKHOVEN James, geboren te Mechelen op
drieëntwintig december negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg
(Wiekevorst), Zuidstraat 9 A, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer VAN
KERCKHOVEN James, heeft verklaard zijn benoeming voor onbepaalde duur te aanvaarden, onder
de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Beslissing om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:
De heer DE VLEESHOUWER Michel, geboren te Mechelen op dertig oktober negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 2800 Mechelen, Colomastraat 4 bus 401, die zijn benoeming voor
onbepaalde duur heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor tijdelijk bepaald op drie (3).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
In afwijking van voormelde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders, heeft
de vergadering bepaald dat de heer DECKMYN Xavier, voornoemde bestuurder voor een beperkte
duur, de vennootschap slechts zal kunnen vertegenwoordigen in en buiten rechte, mits zijn
handelingen mee worden gedekt en ondertekend door één van de andere twee bestuurders. De
vertegenwoordigingsbevoegd van de heer DECKMYN Xavier betreft aldus een gezamenlijke
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 70.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 15 januari 2021;
- ontledend uittreksel ervan;
- bijzonder verslag bestuurders d.d. 15 januari 2021;
- coördinatie statuten per 15 januari 2021.
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris