Ondernemingsnr : 0809341571
Naam
(voluit) : ACOLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg(H.) 49
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 19 augustus 2019,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen van 3870 Heers,
Steenweg 49, naar 3870 Heers, Steenweg 49a.
TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING W.V.V.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: “ACOLIN”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
17401 confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
1740101 de vervaardiging van tafel-, bedden-, toilet- en huishoudlinnen
1740102 de vervaardiging van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddenspreien, kussens,
poefs, peluws, slaapzakker, enzovoort…
1740103 het klaarmaken van pluimen en dons
1740104 de vervaardiging van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens
1740105 de vervaardiging van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke
17402 confectie van overige textielartikelen
1740201 de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen,
rolgordijnen, hoezen voor meubels, enzovoort…
1740202 de vervaardiging van dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, zonneschermen,
luifels, losse hoezen voor auto’s en machines, enzovoort…inclusief dergelijke artikelen van
geïmpregneerde of van een deklaag voorziene textielstoffen
2513004 de vervaardiging van hygiënische artikelen, zoals preservatieven, spenen, beddenwarmers,
enzovoort…van rubber
2513012 de vervaardiging van luchtmatrassen van rubber
2524002 de vervaardiging van overige artikelen in kunststof: hoofddeksels, isolerende werkstukken,
delen van verlichtingstoestellen, kantoor- en schoolbenodigdheden, kledingartikelen, garnituren voor
Luik B
meubels, matrassen voor waterbedden, beeldjes, enzovoort…
36100 de vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal
36150 de vervaardiging van matrassen
3615001 de vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers
3615002 de vervaardiging van matrassen: matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met
ondersteunend materiaal, enzovoort…, niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met
celstructuur
4521101 het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4521102 de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel-op-de-deur”
45212 het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
4521201 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort…
4521202 de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel-op-de-deur”
45213 het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort…
4521301 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoort…
4521302 de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enzovoort…voor landbouwdoeleinden
45220 dakbedekking en bouw van dakconstructies
4522001 de bouw van daken
4522002 het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
4522003 het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
4522004 het waterdicht maken van daken en dakterrassen
45250 overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
4525001 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4525002 onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4525003 onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4525004 onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
4525005 onderneming voor het aanbrengen van chape
4525006 onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
4525007 onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen,
enzovoort…
4525008 onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
4525009 onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
4525010 onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4525012 onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort…
45310 elektrische installatie
4531001 onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
4531002 onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
4531003 onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
4531004 onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
4531005 onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
4531006 onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
4531007 onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
45320 isolatiewerkzaamheden
4532001 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4532002 isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
45340 overige bouwinstallatie
4534001 de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
4534002 de installatie van stores en zonneschermen
4534003 de installatie van lichtreclames en uithangborden
4534004 overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd
4534005 algemene bouwinstallatie
45410 stukadoorswerk
4541001 het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
4541002 het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
45421 schrijnwerk van hout of van kunststof
Luik B
4542101 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort…
4542102 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort…in hout of kunststof
4542103 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort…in
hout of kunststof
4542104 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4542105 de montage van serres, veranda’s, enzovoort…in hout of kunststof
45422 metaalschrijnwerk
4542201 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort…
4542202 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort…in metaal
4542203 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort…in
metaal
4542204 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4542205 de montage van serres, veranda’s enzovoort…in metaal
45431 plaatsen van vloer- en wandtegels
45432 plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
45433 plaatsen van behang
45441 schilderen
4544101 het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
4544102 het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
4544103 het schilderen van metalen constructies
4544105 het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
45442 glaszetten
4544201 het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort…
4544202 de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort…van glas
45450 overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4545001 de installatie van particuliere zwembaden
4545002 gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort…
4545003 het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4545004 overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd
5010101 de groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances);
5010102 de groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (vb. jeeps), enz.;
5010103 de groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen,
touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
5010201 de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die
voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances);
5010202 de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (vb. jeeps), enz.;
5010203 de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enz.;
5010301 de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances);
5010302 de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (vb. jeeps), enz.;
5010303 de kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.;
5010401 de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
5010402 de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
enz.;
5020001 de reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
5020002 carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
5020003 de revisie van automotoren;
5020004 het gewone onderhoud van auto’s: wassen, antiroest behandeling, olie verversen,
vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
5020005 de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden;
5020006 het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
Luik B
5030101 de groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen;
5030102 de groothandel in banden voor motorvoertuigen;
5030201 de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen;
5030202 de kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
5030203 de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
5040001 handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
5040002 groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
5040003 groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
5040004 groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
5040005 kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
5040006 kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
5040007 kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
5040008 het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
5040009 het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
5050001 de kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
5050002 de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
5115001 de handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
5141003 de groothandel in huishoudlinnen en beddengoed
5141004 de groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enzovoort…
5141005 de groothandel in fournituren: naaigaren, band, lint, enzovoort…
5143004 de groothandel in verlichtingsapparatuur;
51471 de groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten
5153204 de groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort…
de kleinhandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort…
de kleinhandel in stoombaden, sauna’s, jacuzzi’s, infrarood cabines, spa’s en aanverwante artikelen
5241006 de kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.;
52441 de detailhandel in meubels
5244101 de kleinhandel in meubels;
5244103 de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
52442 de detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
5244201 de kleinhandel in verlichtingsartikelen
5244202 de kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk,
aardewerk, porselein en glaswerk
52496 gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden
daardoor;
5250202 de kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding,
rariteiten (brocante), enzovoort…
5530201 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants;
5530202 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enz.;
5530203 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en
warmwafelkramen;
5530204 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke;
5530205 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria’s;
5530206 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants;
5530207 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria’s;
55401 cafés;
55402 discotheken, dancings en dergelijke;
5552201 het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
6024101 de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
6024102 de meubelbewaarplaatsen;
6024103 de levering van meubels en huishoudapparaten;
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Luik B
7011301 projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.;
7011302 projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
7011303 grondverkavelingen;
7011304 ruilverkavelingen;
7011305 de aanleg van begraafplaatsen;
7012001 de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
7012002 de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
7020101 de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
7020102 de verhuur van appartementen in hotels;
7020103 de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
7020301 de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimte, enz.;
7020302 de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
7020303 de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
7020401 de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
7020402 de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
70311 bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
70312 schatten en evalueren van onroerend goed;
7032101 het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
7032102 het innen van de huur (residentiële gebouwen);
7032201 het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
7032202 het innen van de huur (residentiële gebouwen);
7110001 de verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
7110002 de operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur;
7110003 de verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max. 3,5 t) zonder chauffeur;
7230001 het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma
of een programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
7230002 het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden;
72400 databanken;
7414101 het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
7414102 arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
7414201 het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
7440301 etaleurwerkzaamheden;
7440302 het ontwerpen van showrooms, enz.;
74503 agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostesses en dergelijke;
7481101 maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en
reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaar in
onroerende goederen; lucht- en onderwaterfotografie;
7481102 de exploitatie van fotoautomaten;
7481103 het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
74812 fotolaboratoria;
74877 ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
9234001 de exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren;
93032 beheer van kerkhoven en crematoria;
9303201 de verhuur of de verkoop van graven;
9303202 het beheer en het onderhoud van kerkhoven;
9303203 de diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enz.);
93040 overige lichaamsverzorging;
Dit alles in de meest ruime zin.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
Luik B
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER
1. De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- De heer COLLIN Andy, wonende te 3870 Heers, Steenweg 49.
- Mevrouw BROUWERS Inge, wonende te 3870 Heers, Steenweg 49.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, met ingang vanaf heden; voor een termijn van
zes jaar:
Mevrouw BROUWERS Inge, wonende te 3870 Heers, Steenweg 49.
Hier aanwezig en die aanvaardt,
haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3870 Heers, Steenweg
49a.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Phil Vanhaeren