N° d'entreprise : 0746653936
Nom
(en entier) : HOTEL CO 51 BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Colonies 56 bte 14
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
HOTEL CO 51 BELGIUM, ayant son siège à B-1000 Bruxelles, rue des Colonies, 56 boîte 14,
immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro 0746.653.936/RPM Bruxelles
(Constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 4 mai 2020, publié par extraits aux annexes
au Moniteur belge du 6 mai suivant, sous le numéro 20320627) tenue devant Maître François
Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 2 novembre 2021, dont il résulte que les
décisions suivantes ont été prises :
Titre A.- Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire sans émission d’actions nouvelles.
1. Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire.
L’assemblée a décidé à l’unanimité des voix d’accepter un apport supplémentaire en numéraire par l’
actionnaire unique, conformément à l’article 5 :120 § 2 du Code des sociétés et des associations, à
concurrence de sept millions d’euros (€ 7.000.000,00-), afin de porter les capitaux propres
disponibles de cinq mille euros (€ 5.000,00-) à sept millions cinq mille euros (€ 7.005.000,00-) ; étant
entendu que ledit apport en numéraire sera libéré immédiatement et intégralement de manière
effective par l’actionnaire unique.
    1.  Souscription.
L’actionnaire unique, étant la société de droit néerlandais Hotel Co 51 B.V., ayant son siège à
1101BM Amsterdam, Hettenheuvelweg 51, immatriculée au registre de la Chambre du Commerce
des Pays-Bas (KvK) sous le numéro 861101327, immatriculée au registre des personnes morales
sous le numéro d’entreprise bis 0746.472.111, a déclaré expressément faire à la présente Société,
un apport en numéraire supplémentaire, conformément à l’article 5 :120 § 2 du Code des sociétés et
des associations, à concurrence de sept millions d’euros (€ 7.000.000,00-), afin de porter les
capitaux propres disponibles de cinq mille euros (€ 5.000,00-) à sept millions cinq mille euros (€
7.005.000,00-) et a libéré immédiatement intégralement et de manière effective ledit apport en
numéraire complémentaire, au profit de la Société, par versement préalable sur le compte numéro
BE04 0019 1631 5731.
Par conséquent, les capitaux propres disponibles de la Société s’élèvent dorénavant à sept millions
cinq mille euros (€ 7.005.000,00-).
Titre B.
Démission et nomination d’administrateurs.
L’assemblée a décidé à l’unanimité des voix :
1. d’accepter la démission de ses fonctions d’administrateur proposée par Monsieur Hessel Keulen,
avec effet au 1er novembre 2021. Elle le remercie pour les services rendus à la société dans l’
exercice de ses fonctions
2. de lui donner décharge pour les actes posés par lui dans le cadre de l’exercice de ses fonctions
jusqu’à la date du 31 octobre 2021.
3. de nommer en remplacement avec effet au 1er novembre 2021 d’un nouvel administrateur en la
personne de Monsieur Ivo Bischofsberger, né à Wittnau (Suisse), le 25 juillet 1974, de nationalité
suisse, domicilié à CH-5073 Gipf-Oberfrick (Suisse), Egg, 13, 
Volet B
Son mandat sera exercé à titre gratuit et pour une durée illimitée.
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition