Ondernemingsnr : 0675797713
Naam
(voluit) : Visioning P&T
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwersweg 2
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Renate De Koker, te Puurs-Sint-
Amands, op 1 april 2022, welk eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "VISIONING P&T", met zetel te 9255 Buggenhout,
Brouwersweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde onder
nummer BTW BE0675.797.713, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten nam:
EERSTE BESLUIT – VOORWERP
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Alle aandeelhouders betuigen hun instemming met de voorgenomen wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals het is voorgesteld in
de agenda.
TWEEDE BESLUIT - BESTUUR
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen zaakvoerders), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer GOEDGEZELSCHAP Daan, wonende te 9255 Buggenhout, Brouwersweg 2.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voormelde herbenoeming zal vermeld worden in de aangepaste statuten, zoals hierna bepaald.
De algemene vergadering beslist echter om in de statuten als opvolgend bestuurder te benoemen,
dit enkel in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de benoemde statutair
bestuurder en tot de jongste afstammeling van de heer GOEDGEZELSCHAP Daan de leeftijd van
drieëntwintig (23) jaar bereikt heeft:
- De heer GOEDGEZELSCHAP Hedwig Alfons, geboren te Dendermonde op 9 januari 1967,
wonende te 9255 Buggenhout, Weiveld 58 A.
Indien ook deze opvolgende bestuurder overlijdt, ontslag neemt of in een toestand van bestendige
onbekwaamheid verkeert, wordt aangesteld als opvolgend bestuurder in tweede orde:
- mevrouw MOERNAUT Christiane Marcella, geboren te Dendermonde op 30 april 1964, wonende te
9255 Buggenhout, Weiveld 58/A000
Of in geval van haar overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid als opvolgend bestuurder in
Luik B
derde orde:
- mevrouw GOEDGEZELSCHAP Sara, geboren te Dendermonde op 15 september 1989, wonende
te 9200 Dendermonde, Kapellestraat 27.
Het mandaat van een opvolgend bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT – OPHEFFEN STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Visioning P&T”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, in aanneming of in onder-aanneming, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, en in de meest ruime zin, zonder beperkend karakter van de opsomming :
I Dienstverlening in een industriële, financiële en commerciële omgeving
1. Alle mogelijke organisatie en planning van (digitaliserings-)processen, logistieke afhandeling en
kwaliteitscontrole, automatisatie van processen en administratie; de studie en de realisatie van
(elektrotechnische en HVAC) installaties.
2. Alle aannemingen van werkzaamheden van technieken en andere dienstig voor bouwwerken en
industriële toepassingen, zoals ondermeer isolatie, sanitair, elektrisch, metaalverwerking, ventilatie,
koeling, verwarming, schrijnwerkerij en houtverwerking, en ook alle inrichtingen van gebouwen,
burelen, keukens en andere infrastructuur, zoals ondermeer meubilering, vloer-, plafond- en
wandbekleding, verlichting, robotica en domitica, en de levering en plaatsing van alle materialen en
toestellen.
3. Begeleiding en bepaling van aankoopbeleid, verkoopbeleid, onderhandelingen met leveranciers en
klanten, coachen van managers, opleiding van medewerkers.
4. Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie, en het
begeleiden, het verstrekken van adviezen en het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand in de
ruimste zin aan bedrijven, privépersonen de overheid en andere instellingen, betreffende :
management, HR, administratie, energie, mobiliteit, public relations, marketing,
informatietechnologie, communicatie, planning, organisatie, logistiek, transport, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie , automatisering en veranderingsmanagement, kosten- en
batenanalyse, financieel- en projectmanagement, internet- en e-businessmanagement, het
uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie , het leiden van het verkoopteam, het
Luik B
onderhouden van contacten met het cliënteel, het positioneren van de cliënt-onderneming op de
markt, samenstelling van databanken.
II e-Dienstverlening en e-commerce en conventionele commerce en uitgeverij en vertaaldiensten
1. Aanbieden van on-line diensten en andere internet oplossingen.
2. Ontwerpen van websites, optimaliseren voor zoekmachines.
3. Verkoop van on-line planning software en mobile solutions.
4. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten.
5. Reparatie van computers en communicatieapparatuur.
6. Het ontwerpen, produceren, afwerken, uitgeven en verspreiden van allerlei vormen van data op
om het even welke vorm van techniek en op om het even welke gegevensdrager.
7. Het opzetten van publiciteitscampagnes, het volledig verzorgen van mailings voor derden, het
opmaken, het beheren en verhuren van gegevens uit databanken.
8. Het ontwerpen, het aankopen en verkopen van alle vormen van publiciteit, alsmede het
ontwerpen, uitgeven, kopen en verkopen van alle boeken, tijdschriften en publiciteit, het voeren van
een publiciteitsonderneming en een uitgeversbedrijf.
9. Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, en overige gespecialiseerde
wetenschappelijke en technische activiteiten , tolk- en vertaaldiensten.
10. Alle verkopen via webshop en soortgelijk.
III Organisatie van evenementen en aanverwante diensten
1. Het organiseren van evenementen en exposities, feesten, catering, restaurant, hoteldiensten, alle
diensten van eet- en drankgelegenheid en overnachting, zowel van korte duur als van lange duur,
parking- en vestiairediensten, en alle animaties en vermakelijkheden, zowel voor particulieren,
bedrijven en overheden.
2. Het organiseren van business-toerisme en ontspanning en vrije tijd in al zijn vormen.
3. Het organiseren van congressen, seminaries, productlanceringen, beurzen, meetings, optredens,
concerten, personeelsfeesten, (sport)evenementen, jubileums, opendeurdagen, disk-jokey-gebeuren,
feestelijkheden en vermakelijkheden, met daaraan gekoppeld alle hier voor melde diensten.
4. Management en boeking van artiesten, sportbeoefenaars, wetenschappers, politici en andere
personaliteiten.
5. De verhuur van feestzalen en alle infrastructuur met en zonder bijhorenden diensten.
IV Merchandising, wedstrijden, reizen, magazines
1. Uitgeven van magazine, online & print.
2. Ontwerp, creatie en verkoop van merchandising, clothing en accessoires.
3. Begeleiden van avontuurlijke reizen.
4. Organisatie van incentives voor bedrijven.
5. Organiseren en geven van ski- en snowboard-lessen, en alle cursussen en organisatie van
wedstrijden te water, te land, ter zee en in de lucht, alsook van al datgene dat rechstreeks of
onrechtstreeks met toerisme en/of ontspanning heeft te maken in deze domeinen.
6. Organisatie van groepsreizen voor bijscholing.
7. Exploitatie en organisatie van fiets- en wandeltochten , rondvaarten, -vluchten en -ritten, en
wedstrijden, alsook met mountainbike, quad, 4x4, waterscooter, boot en soortgelijke tuigen.
8. Organiseren van excursies met alle voormelde tuigen.
9. De aankoop en verkoop, onderhoud, beveiliging en verhuur van alle materiaal dienstig voor deze
activiteiten.
V Activiteiten in de luchtvaartindustrie, auto-industrie en zeevaartindustrie
1. Aankoop en verkoop van luchtvaartuigen, voertuigen, moto’s en vaartuigen en hun uitrusting en
accessoires.
2. Verhuur en exploitatie van alle voormelde tuigen, hun uitrusting en accessoires.
3. Aankoop, verkoop en verhuring van loodsen, stallingen en andere opslagruimtes voor voormelde
tuigen.
4. Het organiseren van opleiding tot het besturen van voormelde tuigen.
5. Het uitvoeren van instructievluchten en – ritten met voormelde tuigen.
6. Verzorgen van publiciteit op voormelde vaartuigen.
7. Verkoop en installatie van anti-diefstal systemen voor voormelde tuigen.
8. Uitvoeren van onderhoud en herstelling aan deze voormelde tuigen.
9. Advies verstrekken betreffende aankoop/verkoop/ verhuur en diensten voor voormelde tuigen.
VI Gespecialiseerde diensten en activiteiten
1. Vervaardiging en verhandeling van voedingsmiddelen, dranken, chemische producten,
farmaceutische grondstoffen en producten.
2. Productie en realisatie van multimedia projecten, videofilms, CD-Rom's en DVD’s, reis- en
Luik B
natuurdocumentaires, live-uitzendingen en teleconferenties, broadcastproductie en facilitaire
dienstverlening, alsook de verhuur, onderhoud en herstelling en verkoop van multimedia-materiaal
en alle aanverwante diensten.
VII. Consultancy-, beheer- en management-vennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
4. het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-
activiteiten ;
5. het uitvoeren van administratieve werkzaamheden ;
6. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
7. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden en bestuurders en aandeelhouders borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kern eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht-
drager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
VIII. Actieve en Passieve Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, zowel beleggingen met een laag risico als met een hoog
risico-karakter;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, hun aandeelhouders en bestuurders.
IX. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, landbouwgronden
verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij
zou worden voldaan aan de voorwaarden om op te treden als vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare -waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; zowel deze met een laag als
met een hoog risicoprofiel;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
Luik B
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
X. Projectontwikkelingvennootschap
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het ontwikkelen van immobiliënprojecten, het
valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de meest ruime zin, zowel eigen
projecten als voor derden. De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen, opschikken,
uitrusten, ombouwen, afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren of andere overeenkomsten met derden
in verband met hun gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop of beheer.
De coördinatie van alle aannemingen en onder-aannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen.
XI. Makelaar in roerende en onroerende goederen
1. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, valoriseren en commercialiseren en exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
2. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; alsook de
verhandeling van alle waardepapieren; verzekeringen; leasing; financieringen en leningen; verhuring
van woningen, appartementen studentenhomes, staanplaatsen garages, ea.; verwerven, bouwen,
laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten
van onroerende goederen.
XII. Algemeen
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap zal binnen het kader van haar bedrijvigheid kunnen optreden, hetzij alleen, hetzij
met derden.
Met het oog op haar voorwerp mag de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen
doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag desgevallend de onroerende
goederen verkopen of verpachten; zij mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doen die deels of geheel, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar bedrijvigheid of
die van aard zijn die bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving inzake de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Soorten effecten - Inbrengen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
[…]
Luik B
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen schriftelijk en/of in elektronische vorm gehouden
worden volgens de procedure zoals hierna uiteengezet bij de algemene vergadering.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer
GOEDGEZELSCHAP Daan, wonende te 9255 Buggenhout, Brouwersweg 2.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de benoemde statutair bestuurder
én tot de jongste afstammeling van de heer GOEDGEZELSCHAP Daan de leeftijd van drieëntwintig
(23) jaar bereikt heeft, wordt tot opvolgend statutair bestuurder benoemd:
- de heer GOEDGEZELSCHAP Hedwig Alfons, geboren te Dendermonde op 9 januari 1967,
wonende te 9255 Buggenhout, Weiveld 58 A.
Indien ook deze opvolgende statutair bestuurder overlijdt/overleden is, ontslag neemt of in een
toestand van bestendige onbekwaamheid verkeert (én tot de jongste afstammeling van de heer
GOEDGEZELSCHAP Daan de leeftijd van drieëntwintig (23) jaar bereikt heeft) wordt tot opvolgend
statutair bestuurder in tweede orde benoemd:
- mevrouw MOERNAUT Christiane Marcella, geboren te Dendermonde op 30 april 1964, wonende te
9255 Buggenhout, Weiveld 58/A000
of in geval van haar (voor)overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid wordt benoemd tot
opvolgend statutair bestuurder in derde orde:
- mevrouw GOEDGEZELSCHAP Sara, geboren te Dendermonde op 15 september 1989, wonende
te 9200 Dendermonde, Kapellestraat 27.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of opzegtermijn, tenzij de algemene
vergadering deze zou toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding, tenzij de
algemene vergadering deze zou toekennen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve wanneer dit bij de benoeming anders zou voorzien worden
en behalve voor deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, al of niet aandeelhouders.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
[…]
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controle-bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
vrijdag van de eerste volle week van september om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 18 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 19. - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
[…]
Artikel 19bis - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
[…]
Luik B
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om mits naleving van de wettelijke bepalingen over te
Luik B
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
[…]
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
ZESDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9255 Buggenhout,
Brouwersweg 2.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering stelt de besloten vennootschap “Kantoor Pieters-Dick & Co”, met zetel te 9820
Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer 0459.893.529 en mevrouw Kathleen De Kuysscher,
wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Nijverheidskaai 41, elk met recht alleen op te treden en
met recht van in de plaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Renate DE KOKER, geassocieerd notaris te Puurs-Sint-Amands
Bijlage: - uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten