Ondernemingsnr : 0540904464
Naam
(voluit) : DAP Brechtse Hei
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tilburgbaan 49
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 30
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "DAP BRECHTSE HEI", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 28 december 2023, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
- Het beoefenen van de dierengeneeskunde door haar vennoten volgens de wettelijke voorschriften
en volgens de bepalingen van de Code der plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
- Het verschaffen van dierengeneesmiddelen, dierenvoeding en aanverwanten in het kader van haar
praktijk;
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen in het kader van de dierengeneeskunde;
- Het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
- Het inrichten van algemene diensten en secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten;
- Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur, houden van dieren en begeleidende
accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- Het inrichten en houden van voordrachten bijeenkomsten, cursussen en seminaries in het kader
van de dierengeneeskunde;
- Zij mag haal voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer.
- Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen,
uitbaten of afstaan.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming moet in de breedste zin
opgevat worden. Zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking. De vennootschap zal voor
eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle industriële, financiële, roerende en
onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks verband staan met
haar voorwerp of de realisatie ervan aan begunstigden; eveneens kan zij een belang nemen in
iedere andere onderneming of vennootschap met gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij mag zich
voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en  duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€
20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, mét wijziging van haar voorwerp, zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DAP BRECHTSE HEI”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
- Het beoefenen van de dierengeneeskunde door haar vennoten volgens de wettelijke voorschriften
en volgens de bepalingen van de Code der plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
- Het verschaffen van dierengeneesmiddelen, dierenvoeding en aanverwanten in het kader van haar
praktijk;
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen in het kader van de dierengeneeskunde;
- Het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
- Het inrichten van algemene diensten en secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten;
- Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur, houden van dieren en begeleidende
accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- Het inrichten en houden van voordrachten bijeenkomsten, cursussen en seminaries in het kader
van de dierengeneeskunde;
- Zij mag haal voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer.
- Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen,
uitbaten of afstaan.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming moet in de breedste zin
opgevat worden. Zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking. De vennootschap zal voor
eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle industriële, financiële, roerende en
onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks verband staan met
haar voorwerp of de realisatie ervan aan begunstigden; eveneens kan zij een belang nemen in
iedere andere onderneming of vennootschap met gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij mag zich
voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenzestig (67) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuur kan enkel worden waargenomen door dierenartsen, ingeschreven op de lijst van de
Nederlandstalige Gewestelijke Raad Orde der Dierenartsen (NGROD).
Indien vennootschappen van dierenartsen tot bestuurders worden benoemd, worden deze,
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vertegenwoordigd door een
natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft van dierenarts, ingeschreven op de lijst van de
Nederlandstalige Gewestelijke Raad Orde der Dierenartsen (NGROD), die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder alleen optredend, of, indien er twee of meer bestuurders
zijn, door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, tenzij hierdoor de
jaarvergadering niet zou doorgaan binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer DE SCHEPPER Pieter, geboren te Antwerpen(Ekeren) op 6 november 1983, wonende te
2960 Brecht, Tilburgbaan 49.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw Van Ackerbroeck Silke, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 28 december 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden
geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht,
Tilburgbaan 49.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap IMT Accountants te 2960
Sint Job, Brugstraat 202, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie