Ondernemingsnr : 0886316219
Naam
(voluit) : SDM-Valorum Corporate Finance Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luitenant Lippenslaan 60
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 26 december 2023
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap heeft besloten om :
 
EERSTE BESLUIT:
De vergadering keurt de schrapping van de vermelding van de handelsaard van de vennootschap
goed,  gelet op de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht die geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen
met handelsaard of burgerlijke aard.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
 
DERDE BESLUIT
Gelet op het voorgaande besluit de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal op te heffen en deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten van een
naamloze vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
"Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Voorwerp – Duur
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam «SDM-Valorum Corporate Finance Group».
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Kapitaal - Inbrengen – Aandelen
Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdtwintigduizend
vierhonderdvijftig euro (€ 620.450,00). 
Het is vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd (269.500) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn en blijven op naam en zijn verdeeld in drie (3) klassen, te weten:
    •  honderdvierendertigduizend zevenhonderdvijftig (134.750) aandelen van klasse A (ook “A-
Aandelen” genoemd) genummerd van 1 tot en met 134.750;
    •  vierennegentigduizend driehonderdvijfentwintig (94.325) aandelen van klasse B (ook “B-
Aandelen” genoemd) genummerd van 134.751 tot en met 229.075; en
    •  veertigduizend vierhonderdvijfentwintig (40.425) aandelen van klasse C (ook “C-Aandelen”
genoemd) genummerd van 229.076 tot en met 269.500.
Alle aandelen zullen geacht worden te behoren tot de klasse waar zij uitdrukkelijk aan worden
toegewezen bij hun uitgifte.
In geval van overdracht zullen de aandelen die door een aandeelhouder worden overgedragen na
hun overdracht geacht worden te blijven behoren tot de klasse waartoe zij behoorden voorafgaand
aan zulke overdracht.
Artikel 6: KAPITAALVERHOGING EN -VERMINDERING
A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire
bepalingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare
rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden
beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Wordt het recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend, dan wast dit aan bij de houders van
aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen
aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht
van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote
eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als
de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht
uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle
eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de
vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik
maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken
en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
C. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 7: AARD AANDELEN
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van
effecten op naam dat volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moet worden gehouden. Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm worden
bijgehouden.
ARTIKEL 8: OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen is vrij behoudens andersluidend bepaald in onderhavige statuten of in
de Aandeelhoudersovereenkomst. Geen enkele overdracht in overtreding met de bepalingen van
deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst zal geldig noch afdwingbaar zijn tegenover de
vennootschap of haar aandeelhouders. De overdracht van aandelen zal enkel worden opgenomen in
het aandeelhoudersregister indien de bepalingen ter zake van deze statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst werden nageleefd.
De Aandelen die geldig worden overgedragen overeenkomstig dit artikel blijven behoren tot dezelfde
soort, tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 9: ONDEELBAARHEID EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect,
kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap ais vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden. Wanneer een effect is opgesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de
betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of
met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiele splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende
wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
 
Hoofdstuk III: Bestuur – Controle
 
Artikel 10: RAAD VAN BESTUUR – SAMENSTELLING – VERGADERINGEN EN BIJEENROEPING
– AANWEZIGHEIDS- EN STEMQUORUM
10.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens zeven (7) bestuurders.
10.2. Vergaderingen en bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een
telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling
van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden
op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
        De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden tenminste vijf (5) Werkdagen op voorhand
bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur: de oproeping bevat, naast de dag, het
uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat
begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om
de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen bijeengeroepen worden door de
voorzitter van de Raad van Bestuur telkens het belang van de Vennootschap dit vereist. De voorzitter
is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen binnen de vijf (5) Werkdagen na een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek van tenminste twee (2) bestuurders. De dag, het uur, (desgevallend) de
plaats en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende
documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.
          Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal
overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
        In uitzonderlijke gevallen die niet de vaststelling van de jaarrekening betreffen, kunnen, wanneer
de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, de besluiten van
de Raad van Bestuur ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.
10.3.Aanwezigheidsquorum van de Raad van Bestuur
Onverminderd de toepassing van strengere statutaire bepalingen en/of dwingende wettelijke
voorschriften, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraad-slagen en beslissen indien ten
minste vijfenzeventig procent (75 %) van de bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn onverminderd strengere statutaire bepalingen. 
      Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder,
met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering van de Raad
van Bestuur kan verleend worden.
Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
10.4. Stemquorum van de Raad van Bestuur
      Elke bestuurder heeft één stem.
      Zolang de Raad van Bestuur van de Vennootschap bestaat uit minstens drie bestuurders,
beschikt de voorzitter van de Raad van Bestuur (indien er een is) over een doorslaggevende stem in
geval van staking van de stemmen.
        De Raad van Bestuur van de Vennootschap beslist bij gewone meerderheid van de stemmen,
met uitzondering van de volgende beslissingen die een bijzondere meerderheid van ten minste
vijfenzeventig procent (75 %) van de in functie zijnde bestuurders vereisen:
(i) Voorstellen tot wijziging van de statuten;
(ii) De beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal;
(iii) Benoeming, bezoldiging en ontslag van de gedelegeerd bestuurder;
(iv) Aanstelling, bezoldiging en ontslag van een bijzonder gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur;
(v) Aanwerving, bezoldiging en ontslag van leden van het managementteam;
(vi) Goedkeuring van het jaarlijks budget;
(vii) Vastleggen van de boekhoudkundige normen en regels;
(viii) Beslissingen van een aanzienlijk belang inzake verwerving en vervreemding van participaties of
activiteiten, stopzetting of overdracht van activiteiten, oprichting van joint ventures en investeringen
van meer dan 100.000 euro;
(ix) De normalisaties van de EBITDA;
(x) het uitoefenen van stemrechten als aandeelhouder van een dochtervennootschap.
10.5. Notulen – schriftelijke besluitvorming
De besluiten worden bij procesver-baal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die de
vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
 
Artikel 11: VERGOEDINGEN
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 12: BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
 
Artikel 13: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 14: VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan handelend met al
zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één
gedelegeerde bestuurder of gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur.
Artikel 15: CONTROLE
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissaris-sen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
 
Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen
Artikel 16: DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om veertien
uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
Algemene Vergadering geldig bijeengeroepen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur of
door minstens twee (2) bestuurders.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 17. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Artikel 18. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Artikel 19. TOELATING TOT DE VERGADERING
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van
het stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 22. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register
bijgehouden. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die
de vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.
Artikel 23. BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 24. STEMRECHT- AANWEZIGHEIDSQUORUM – STEMQUORUM – ELEKTRONISCHE
ALGEMENE VERGADERING.
24.1. Aanwezigheidsquorum
        Onverminderd de toepassing van strengere statutaire bepalingen en/of dwingende wettelijke
voorschriften, kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien
naast een meerderheid van Aandelen, ook een meerderheid van de A-Aandelen, een meerderheid
van de B-Aandelen en een meerderheid van de C-Aandelen ter vergadering aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd is/zijn.
Indien het door dit Artikel voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke
gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde Aandeelhouders.
        24.2. Stemquorum
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften, vereisen
geldige beslissingen van de Algemene Vergadering een meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat de volgende
beslissingen van de Algemene Vergadering slechts kunnen worden genomen indien zij worden
goedgekeurd door een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend):
(i) fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
(ii) de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
(iii) verhogingen en verminderingen van het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap;
(iv) beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij verhoging van het maatschappelijke
kapitaal van de Vennootschap, in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(v)de ontbinding van de Vennootschap;
(vi) wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande
punten;
(vii) de inkoop van eigen aandelen (onverminderd andersluidende aandeelhoudersovereenkomst);
(viii) goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van bestemming van het resultaat;
(ix) benoeming en bezoldiging van bestuurders;
(x) ontslag, benoeming en bezoldiging van een commissaris.
        24.3. Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.      
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 25. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
Hoofdstuk V: Boekjaar en winstverdeling
Artikel 26: BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 27: WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 28: INTERIM-DIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Hoofdstuk VI: VEREFFENING
Artikel 29: VEREFFENING EN ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
             Hoofdstuk VII: WOONSTKEUZE
Artikel 30: WOONSTKEUZE
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 31 Aandeelhoudersovereenkomst
De aandeelhouders hebben een Aandeelhoudersovereenkomst gesloten dewelke naast deze
statuten de relatie tussen de aandeelhouders onderling verder regelt, zonder deel uit te maken van
deze statuten. In geval van conflict tussen de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst zijn de
aandeelhouders overeengekomen, in de mate toegelaten door de wet, de voormelde
Aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders te laten prevaleren op de statuten.
..”
 
VIERDE BESLUIT
§1. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
§2. Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de mandaten van de bestuurders te bevestigen voor de looptijd van
hun benoeming :
    •  De Besloten Vennootschap “SDM Advisory”, te te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Luitenant
Lippenslaan 60, ondernemingsnummer 0477.349.668, vast vertegenwoordigd door de heer
VERBRUGGE Jan;
    •  De Besloten Vennootschap “Scion Capital”, te 2900 Schoten, Hertendreef 47,
ondernemingsnummer 0844.778.146, vast vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Joris;
    •  De Besloten Vennootschap “ASSER”, te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 163-167,
ondernemingsnummer 0897.013.537, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEBERG Wouter,
tevens gedelegeerd bestuurder
    •  De Besloten Vennootschap “Prime Management”, te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5,
ondernemingsnummer 0780.878.803, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Eddy,
tevens gedelgeerd bestuurder.
    •  De Besloten Vennootschap “DekoFin”, te 2000 Antwerpen, Paleisstraat 97,
ondernemingsnummer 0778.467.857, vast vertegenwoordigd door de heer DE KOCK Jeroen;
    •  De Besloten Vennootschap “DIRACTIONS”, te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8,
ondernemingsnummer 0867.648.172, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Jozef;
    •  De Besloten Vennootschap “S.E.V. Finance”, te 2530 Boechout, Vredeborgstraat 32, vast
vertegenwoordigd door mevrouw DE LAET Séverine;
    •  De Besloten Vennootschap “T.G.V. Finance”, te 2530 Boechout, Molenstraat 2,
ondernemingsnummer 0668.385.923, vast vertegenwoordigd door de heer VIAENE Thomas.
    •  De Besloten Vennootschap “MOENS Management”, te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 74,
ondernemingsnummer 0667.944.572, vast vertegenwoordigd door de heer MOENS Steffen.
 
De bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden  ingevolge onderhandse volmacht hier
niet aangehecht.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Stemming
 
De besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De voormelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd bestuurders:
    •  De Besloten Vennootschap “ASSER”, te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 163-167,
ondernemingsnummer 0897.013.537, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEBERG Wouter
    •  De Besloten Vennootschap “Prime Management”, te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5,
ondernemingsnummer 0780.878.803, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Eddy;
    •  De Besloten Vennootschap “SDM Advisory”, te te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Luitenant
Lippenslaan 60, ondernemingsnummer 0477.349.668, vast vertegenwoordigd door de heer
VERBRUGGE Jan;
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten