Ondernemingsnr : 0463015444
Naam
(voluit) : COPERION NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 2
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, het jaar tweeduizend twintig.
Op vijfentwintig september.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COPERION NV", waarvan
de zetel gevestigd is te 2845 Niel, Industrieweg 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg
wijziging van artikel 23 van de statuten.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 15 februari om 10 uur. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 23 van de statuten te
wijzigen zoals hieronder opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Vorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap
luidt 'COPERION NV'.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is het commercialiseren van machines, installaties en
vervangingsonderdelen bestemd voor de rubber-, plastiek- of chemieïndustrie in België, in Nederland
en in het Groot-Hertogdom Luxemburg.
De vennootschap zal instaan voor de plaatsing en installatie van deze machines, installaties,
toebehoren en vervangingsonderdelen. De vennootschap zal tevens instaan voor de service en
dienstverlening na verkoop met betrekking tot bovenvermelde machines, installaties, toebehoren en
vervangingsonderdelen, en dit via eigen monteurs of technici of via onderaanneming.
Zij mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp.
Zij mag met name maar niet uitsluitend andere vennootschappen met eenzelfde of een gelijkaardige
vorm oprichten, verwerven of huren, of deelnemen in deze vennootschappen.  De vennootschap kan
Luik B
aannemingscontracten afsluiten.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
(...)
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro en
zesenzeventig cents (Eur 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf duizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding
van nominale waarde, die volledig geplaatst en volgestort zijn.
(...)
Aard van de effecten
Alle effecten luiden op naam.
In de zetel wordt een register gehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder
inzage kan nemen.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit minstens drie bestuurders.  Zij worden door de algemene vergadering der
aandeelhouders benoemd voor vier jaar en kunnen echter te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk
na de algemene vergadering die is overgegaan tot de nieuwe benoeming.
Vacature
Wanneer de plaats van één of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering, in haar eerstvolgende gewone of buitengewone
bijeenkomst, de definitieve benoeming doen.
Behoudens tegengestelde beslissing van de algemene vergadering wordt de volgens de hierboven
gestelde voorwaarden aangeduide bestuurder benoemd voor de tijd die noodzakelijk is om het
mandaat van zijn voorganger te voltooien.
Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan een ondervoorzitter benoemen.
Bijeenkomsten
De raad vergadert op bijeenroeping van en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of ingeval
deze belet is, van de ondervoorzitter of van een door zijn collega's aangeduide bestuurder, telkens
wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer twee bestuurders hierom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.
Beraadslagingen
De bestuurders vormen een college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten en indien
de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
De bestuurder die belet is om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, kan, bij brief,
telegram, fax, telex of elk ander schriftelijk middel, aan één van zijn collega's volmacht geven
teneinde hem bij een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen.
Nochtans mag geen enkele bestuurder meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en dient
het mandaat bijzonder te zijn voor elke vergadering.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te kunnen organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De beslissingen van de raad van bestuur worden getroffen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
Indien, bij een vergadering van de raad van bestuur waarvoor de meerderheid vereist is om geldig te
beraadslagen, één of meer bestuurders niet aan de stemming deelnemen omdat zij rechtstreeks of
zijdelings een persoonlijk belang hebben met betrekking tot de aan de raad onderworpen verrichting,
Luik B
worden de beslissingen geldig getroffen bij meerderheid der stemmen van de andere tegenwoordige
leden van de raad.  De raad van bestuur doet verslag hierover aan de volgende algemene
vergadering overeenkomstig de wet.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen getekend door alle leden
die aan de beraadslaging hebben deelgenomen of ten minste door diegenen die tot de vorming van
de meerderheid hebben deelgenomen.
Deze notulen worden opgetekend in een daartoe bestemd register.  De volmachten worden hieraan
gehecht.
Afschriften of uittreksels ervan, voor te brengen in rechte of elders, worden getekend door de
voorzitter of door twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt met de bevoegdheid bekleed om alle handelingen  te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, behoudens diegene die door de wet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Leiding over de maatschappelijke zaken
De raad van bestuur mag de leiding over één of meer gedeelten van de maatschappelijke zaken
toevertrouwen aan één of meerdere gevolmachtigden.
Hij mag elk raadgevend of technisch comité oprichten waarvan hij de opdracht, de samenstelling en
de bevoegdheden binnen de vennootschap bepaalt.
Bijzondere delegaties
De raad van bestuur kan elke persoon van zijn keuze, al dan niet aandeelhouder, bijzondere
machten delegeren die hij bepaalt.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders die hetzij afzonderlijk, hetzij twee
aan twee, hetzij gezamenlijk handelen, die dan de titel van gedelegeerde bestuurder dragen, of aan
één of meer directeurs en andere agenten, al dan niet aandeelhouders, die hetzij afzonderlijk, hetzij
twee aan twee, hetzij gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen het kader van dit bestuur, bijzondere
machten toekennen aan enige gemachtigde.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de aan de bijzondere gemachtigden toegekende machten en onverminderd hetgeen
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten overstaan
van derden en met name bij handelingen verricht met de medewerking van een openbare ambtenaar
of een ministerieel ambtenaar alsook in rechtsgedingen als eiser of als verweerder, door twee
bestuurders gezamenlijk handelend die in geen geval de voorafgaande beslissingen van de raad van
bestuur dienen te bewijzen.
Controle
Paragraaf 1 :
Indien de wet het vereist, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening worden opgedragen aan één of
meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de wet.
De algemene vergadering zal de bezoldiging van de commissaris(sen) vaststellen die de naleving
van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt.
Paragraaf 2 :
Indien de vennootschap verkeert in de toestand waar de wet geen benoeming van een commissaris
vereist, heeft de algemene vergadering de mogelijkheid om over te gaan tot dergelijke benoeming
overeenkomstig paragraaf 1.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van de commissarissen.
(...)
Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering die regelmatig samengesteld is, vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De genomen beslissingen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of
die tegenstemden.
Zij heeft als enige het recht wijzigingen aan te brengen aan de statuten, de bestuurders en
commissarissen te benoemen, hen te ontslaan, hun ontslag te aanvaarden en hen kwijting te
verlenen van hun bestuur alsook de jaarrekening goed te keuren.
Vergadering - Bijeenroepingen
Luik B
De gewone algemene vergadering vergadert elk jaar op 15 februari om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de volgende werkdag,
ander dan een zaterdag.
(..)
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in de plaats
aangeduid in de oproepingsbrieven.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, kan de raad van bestuur eisen dat iedere
eigenaar van effecten zijn certificaten op naam neerlegt op de zetel der vennootschap of in de
instellingen aangegeven in de oproepingsbrieven, vijf vrije dagen voor de datum die is vastgesteld
voor de vergadering.
Stemming bij brief
Iedere aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen door middel van een formulier dat
minstens de vermeldingen bevat zoals vereist door artikel 7:146 WVV. Het formulier moet bovendien
duidelijk voor iedere beslissing die volgens de agenda door de algemene vergadering moet worden
genomen, één van de volgende meldingen bevatten: "ja", "neen" of "onthouding". Een formulier
waarop de stemwijze of de onthouding niet staat vermeld, is nietig. De vennootschap moet het
formulier voor de stemming per brief ten minste vier (4) volle dagen voor de algemene vergadering
op de plaats en op de wijze die is aangewezen in de oproeping
Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere
lasthebber die zelf aandeelhouder is en stemrecht heeft op de vergadering.
De rechtspersonen kunnen zich echter laten vertegenwoordigen door de lasthebber van hun keuze.
De raad van bestuur kan de vorm der volmachten vaststellen en eisen dat deze vijf dagen voor de
algemene vergadering neergelegd zouden worden op de door hem aangeduide plaats.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en
schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één enkele persoon.
Bij gebrek aan akkoord tussen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s), zal alleen de
vruchtgebruiker (of de lasthebber van de vruchtgebruikers) de rechthebbenden geldig
vertegenwoordigen.
(...)
Aantal stemmen
Elk aandeel geeft recht op een stem.
(...)
Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de meerderheid van de leden
van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Afschriften of uittreksels, voor te brengen in rechte of elders, worden ondertekend door de voorzitter
van de raad van bestuur of door twee bestuurders, voor zover zij vertegenwoordigingsbevoegd zijn.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
(...)
Verdeling
Eerst wordt van de jaarlijkse netto-winst, die bepaald wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
minstens vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van het wettelijke reservefonds; de
verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft
bereikt.
De algemene vergadering besluit vrij, op voorstel van de raad van bestuur, over de bestemming die
het saldo moet krijgen.  Zij mag met name het verdelen tussen de aandelen, het bestemmen voor
een buitengewone reserve of het opnieuw geheel of gedeeltelijk verdagen.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van enige
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, besluiten op het resultaat van het lopende
boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden.
Betaling van de dividenden
De betaling van de dividenden of van de interimdividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen die
door de raad van bestuur aangeduid worden.
(..)
Vereffening
Luik B
Onverminderd de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip
ook, de vereffening verricht door de vereffenaars die door de algemene vergadering benoemd
worden.
Verdeling
Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en lasten of consignatie van de daarvoor
noodzakelijke gelden, dient het provenu van de vereffening eerst voor de terugbetaling van de
aandelen ten belope van het gestort bedrag dat nog niet  afgelost werd.
Indien de aandelen niet in eenzelfde mate gestort zijn, zullen de vereffenaars het evenwicht van de
aandelen op het vlak van de volstorting herstellen, hetzij door beroep op gelden, hetzij door middel
van gedeeltelijke terugbetalingen.
Het eventueel overschot aan actief zal op gelijke wijze verdeeld worden onder alle effecten.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Alex Fagard of ieder ander medewerker van het
kantoor "TFRS Accountancy", woonstkeuze gedaan hebbende te Kleinewinkellaan, 16 bus 02/01,
1853 Strombeek-Bever, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris