Ondernemingsnr : 0540688985
Naam
(voluit) : RMR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkhovensesteenweg 429 bus A
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit de akte verleden op 11 december 2023 voor Sara Van Hove, notaris te Balen, die het
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MICHEL LESSELIERS-SARA VAN HOVE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Balen, Markt 26, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap "RMR", onder meer besloten heeft wat volgt:
 
Eerste besluit – wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV, aangaande de wijziging van het voorwerp. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis
van genomen te hebben.
Het verslag wordt neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp:
•           Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
•           Vervaardiging van kruit en springstoffen.
•           Het vervaardigen en monteren van buiten- en binnenschrijnwerkerij in diverse materialen,
gaande van ondermeer deuren en vensters tot trappen en winkelinrichtingen.
•           het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van
giftige stoffen, enz.
•           Projectontwikkeling van residentiële bouwprojecten. Zowel voor de nieuwbouw van
individuele woningen of voor renovatiewerken als voor de bouw van appartementsgebouwen.
•           de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de
bekleding van wanden, plafonds, enz.
•           Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren.
•           Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
•           De vervaardiging en installaties van veranda’s, serres, pergola’s enz., alsook van ondermeer
stores en zonneschermen.
•           Het uitvoeren van algemene bouwwerken.
•           Bouwrijp maken van terreinen. het ruimen van bouwterreinen. Het grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
•           De installatie in gebouwen stores en zonneschermen
•           Stukadoorwerk. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen
van een hecht-grond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
•           uitvoeren van metsel- en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen.
•           Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking of wandbekleding van hout.
•           Het plaatsen of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels
van keramische stoffen, beton of gehouwen steen. Het aanbrengen van vloerbedekking en
wandbekleding van terrazzo, marmer, granite of lei.
•           De elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
•           Glaszetten.
•           Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden en overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
•           De coördinatie van diverse bouwwerken, alsook het toezicht houden op werven, op vlak van
ondermeer veiligheid en gezondheid.
•           Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden zoals o.a. bouw van funderingen, inclusief
heien, optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies, optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms, met uitzondering van verhuur van steigers en werkplatforms, de verhuur
van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel,
uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water,...
•           Het uitbaten van een horecazaak, zijnde café, bar,  taverne, restaurant of hotel.
•           Cateringactiviteiten. het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal
eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties,
banketten, cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden. Alsook het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
•           Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in o.a.: hotels, appartementenhotels,
motels,...
•           Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.
•           het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a.: gastenkamers, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden.
•           Het voeren van een kleinhandel in wapens en aanhorigheden voor sportschieten,         
alsook het uitbaten van schietstanden.
•           Het voeren van managementactiviteiten op vlak van onder meer administratie,
personeelszaken, aankooppolitiek, publiciteit. Kortom op elk domein van interne en externe
bedrijfsvoering.
•           Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
•           Sport- en recreatieonderwijs. Het geven van sportopleidingen (voetbal, tennis, wielersport,
vechtsporten, enz.)de activiteiten van centra en sportkampen die sportvormingen geven. De
activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers
•           De overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld, het
universitair tutoraat, de studie- en huiswerkbegeleiding, de leercentra die inhaallessen aanbieden,
het geven van herhalingslessen met het oog op professionele examens, het geven van taalonderricht
en trainingen op het gebied van communicatie, het geven van informaticaopleidingen die buiten het
normale schoolstelsel georganiseerd worden, het godsdienstonderwijs dat verstrekt wordt door
seminaries en dergelijke
•           Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
•           Overige sportactiviteiten met inbegrip van Ondersteunende diensten i.v.m. de
sportbeoefening
•           Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels.
•           Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen zoals: pleziervaartuigen, kano's en
zeilboten zonder bemanning, fietsen, strandzetels en zonneschermen, skimateriaal..
•           Verhuur en lease van andere consumentenartikelen zoals: de verhuur en operationele lease
van muziekinstrumenten, de verhuur en operationele lease van boeken, kranten en tijdschriften, de
verhuur en operationele lease van meubelen, met uitzondering van kantoormeubilair, de verhuur en
operationele lease van decors
•           Reparatie en onderhoud van schepen
•           Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Hiermee wordt bedoeld: de verhuur en de operationele lease van overige machines en werktuigen, in
het algemeen voor professioneel gebruik,  de verhuur van laadborden, de verhuur van
motorfietsende verhuur van containers, de verhuur van spoorwegmaterieel zonder bestuurder, de
verhuur van dieren (bijvoorbeeld renpaarden, ... )
•           de organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons,
tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met
inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de
exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden.
•           De handel in eigen onroerend goed. Flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen
en commerciële centra, gronden en terreinen. De verkoop van eigen handelszaken en van zelf
verworven sleutelgeld (overname).
•           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen. al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van
timesharing, de verhuur van appartementen in hotels op lange termijn, de projectontwikkeling met het
oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale
woningen.
•           de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met
uitzondering van terreinen: kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self
storageruimten. De verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen. De
projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed,
met uitzondering van terreinen.
•           De verhuur en de operationele lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en
de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel: kranen, betonmolens, bulldozers, steigers en
werkplatforms, zonder optrekken en afbreken,...
•           Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten zoals o.a. de activiteiten
van regisseurs, choreografen, orkestleiders, enz. En ook de overige ondersteunende activiteiten voor
de uitvoerende kunsten: ontwerp van kostuums,...
Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen
elke commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen.
Ook de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met éénzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp of die van die aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of
haar klantenbestand uitbreiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook
leningen verstrekken of er borg voor staan.
Tweede besluit - aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Derde besluit - vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal ten
bedrage van € 18.600,00 en de wettelijke reserve van € 1.860 van de vennootschap automatisch zijn
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit - omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit - aanname van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(…beknopt uittreksel…)
NAAM – RECHTSVORM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “RMR”,
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
•           Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
•           Vervaardiging van kruit en springstoffen.
•           Het vervaardigen en monteren van buiten- en binnenschrijnwerkerij in diverse materialen,
gaande van ondermeer deuren en vensters tot trappen en winkelinrichtingen.
•           het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van
giftige stoffen, enz.
•           Projectontwikkeling van residentiële bouwprojecten. Zowel voor de nieuwbouw van
individuele woningen of voor renovatiewerken als voor de bouw van appartementsgebouwen.
•           de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de
bekleding van wanden, plafonds, enz.
•           Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren.
•           Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
•           De vervaardiging en installaties van veranda’s, serres, pergola’s enz., alsook van ondermeer
stores en zonneschermen.
•           Het uitvoeren van algemene bouwwerken.
•           Bouwrijp maken van terreinen. het ruimen van bouwterreinen. Het grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
•           De installatie in gebouwen stores en zonneschermen
•           Stukadoorwerk. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen
van een hecht-grond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
•           uitvoeren van metsel- en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen.
•           Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking of wandbekleding van hout.
•           Het plaatsen of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels
van keramische stoffen, beton of gehouwen steen. Het aanbrengen van vloerbedekking en
wandbekleding van terrazzo, marmer, granite of lei.
•           De elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
•           Glaszetten.
•           Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden en overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
•           De coördinatie van diverse bouwwerken, alsook het toezicht houden op werven, op vlak van
ondermeer veiligheid en gezondheid.
•           Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden zoals o.a. bouw van funderingen, inclusief
heien, optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies, optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms, met uitzondering van verhuur van steigers en werkplatforms, de verhuur
van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel,
uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water,...
•           Het uitbaten van een horecazaak, zijnde café, bar,  taverne, restaurant of hotel.
•           Cateringactiviteiten. het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal
eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties,
banketten, cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden. Alsook het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
•           Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in o.a.: hotels, appartementenhotels,
motels,...
•           Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.
•           het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a.: gastenkamers, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden.
•           Het voeren van een kleinhandel in wapens en aanhorigheden voor sportschieten,         
alsook het uitbaten van schietstanden.
•           Het voeren van managementactiviteiten op vlak van onder meer administratie,
personeelszaken, aankooppolitiek, publiciteit. Kortom op elk domein van interne en externe
bedrijfsvoering.
•           Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
•           Sport- en recreatieonderwijs. Het geven van sportopleidingen (voetbal, tennis, wielersport,
vechtsporten, enz.)de activiteiten van centra en sportkampen die sportvormingen geven. De
activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers
•           De overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld, het
universitair tutoraat, de studie- en huiswerkbegeleiding, de leercentra die inhaallessen aanbieden,
het geven van herhalingslessen met het oog op professionele examens, het geven van taalonderricht
en trainingen op het gebied van communicatie, het geven van informaticaopleidingen die buiten het
normale schoolstelsel georganiseerd worden, het godsdienstonderwijs dat verstrekt wordt door
seminaries en dergelijke
•           Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
•           Overige sportactiviteiten met inbegrip van Ondersteunende diensten i.v.m. de
sportbeoefening
•           Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels.
•           Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen zoals: pleziervaartuigen, kano's en
zeilboten zonder bemanning, fietsen, strandzetels en zonneschermen, skimateriaal.
•           Verhuur en lease van andere consumentenartikelen zoals: de verhuur en operationele lease
van muziekinstrumenten, de verhuur en operationele lease van boeken, kranten en tijdschriften, de
verhuur en operationele lease van meubelen, met uitzondering van kantoormeubilair, de verhuur en
operationele lease van decors
•           Reparatie en onderhoud van schepen
•           Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Hiermee wordt bedoeld: de verhuur en de operationele lease van overige machines en werktuigen, in
het algemeen voor professioneel gebruik,  de verhuur van laadborden, de verhuur van
motorfietsende verhuur van containers, de verhuur van spoorwegmaterieel zonder bestuurder, de
verhuur van dieren (bijvoorbeeld renpaarden, ... )
•           de organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons,
tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met
inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de
exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden.
•           De handel in eigen onroerend goed. Flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen
en commerciële centra, gronden en terreinen. De verkoop van eigen handelszaken en van zelf
verworven sleutelgeld (overname).
•           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen. al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van
timesharing, de verhuur van appartementen in hotels op lange termijn, de projectontwikkeling met het
oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale
woningen.
•           de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met
uitzondering van terreinen: kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self
storageruimten. De verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen. De
projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed,
met uitzondering van terreinen.
•           De verhuur en de operationele lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en
de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel: kranen, betonmolens, bulldozers, steigers en
werkplatforms, zonder optrekken en afbreken,...
•           Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten zoals o.a. de activiteiten
van regisseurs, choreografen, orkestleiders, enz. En ook de overige ondersteunende activiteiten voor
de uitvoerende kunsten: ontwerp van kostuums,...
Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen
elke commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen.
Ook de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met éénzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp of die van die aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of
haar klantenbestand uitbreiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook
leningen verstrekken of er borg voor staan.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
E.         ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde woensdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H.         ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van heden, van:
- de heer MIKKERS Rob, voornoemd.
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
    •  De heer MIKKERS Rob, voornoemd.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - volmacht KBO - administratieve formaliteiten
De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de
handtekeningbevoegden van ABF, 3971 Heppen, Huylstraat 8, om, met recht van indeplaatsstelling,
alle administratieve formaliteiten te vervullen die verband houden met de aanvraag en activering van
het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de
aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling, het elektronische aandelenregister aan te leggen en
bij te houden, melding te doen in het UBO-register en daaromtrent alle nodige stukken en
bescheiden te ondertekenen.
 
 
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie, uitsluitend ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
en tot inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
Notaris Sara Van Hove.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht: verslaggeving
    - gecoördineerde statuten.