Ondernemingsnr : 0836 447 628
Naam
(voluit) : WARFID
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 76, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31/10/2024:
1/ Wijziging vaste vertegenwoordiger van CRYSTAPHARM BV
De besloten vennootschap CRYSTAPHARM heeft besloten om de heer Bart VERMOESEN te ontslaan als
vaste vertegenwoordiger met ingang op 10 november 2024.
Per 10 november 2024 is mevrouw Lien RASSCHAERT benoemd tot vaste vertegenwoordiger, belast met
de uitvoering van het bestuursmandaat namens en voor rekening van CRYSTAPHARM BV.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de besloten vennootschap CRYSTAPHARM van mevrouw Lien RASSCHAERT als haar vaste
vertegenwoordiger.
2/ Wijziging vaste vertegenwoordiger van WH2 BV
De besloten vennootschap WH2 heeft besloten om mevrouw Lien RASSCHAERT te ontslaan als vaste
vertegenwoordiger met ingang op 10 november 2024.
Per 10 november 2024 is de heer Steven CLEMMENS benoemd tot vaste vertegenwoordiger, belast met
de uitvoering van het bestuursmandaat namens en voor rekening van WH2 BV.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de besloten vennootschap WH2 van de heer Steven CLEMMENS als haar vaste vertegenwoordiger.
3/ Bijzondere volmacht aan ANGEL CAPITAL BV
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur, tot het verlenen, vanaf
heden en uiterlijk tot 31 maart 2025, van volgende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ANGEL
CAPITAL", met zetel te 9470 Denderleeuw, Opgeeistenstraat 2, BTW BE 0860.753.056, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Vermoesen:
- de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden inzake opdrachten die al dan niet wettelijk
aan de gecertificeerd accountant en belastingadviseur worden voorbehouden zoals maar niet beperkt tot:
·Opdrachtbrieven en (fiscale) vlmachten met betrekking tot cliënteel aanvaarden en ondertekenen;
·Vragen om inlichtingen van overheden beantwoorden en ondertekenen;
·Bezwaarschriften indienen;
·Akkordverklaringen inzake inkomsten- en andere belastingen tekenen;
·Correctieopgaven van BTW ondertekenen;
·Diverse aangiften inzake indirecte belastingen indienen;
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen alsook
In het kader van deze bevoegdheden kan de besloten vennootschap "ANGEL CAPITAL", vast
vertegenwoordigd door de heer Bart Vermoesen, de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden.
Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle
instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
Deze beslissingen worden genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Voor de vennootschap
WH2 BV,
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Lien Rasschaert
(Hierbij neergelegd de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/10/2024, verslag van het
bestuursorgaan van CRYSTAPHARM dd. 30/10/2024 en het verslag van het bestuursorgaan van WH2 dd.
31/10/2024 )