Ondernemingsnr : 0429 053 863
Naam
(voluit) : Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem!
Onderwerp akte : Hernieuwing van Bestuurdersmandaten, Benoeming/Ontslag van
Bestuurders, Toekenning van bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden te
Zaventem op 26 september 2024:
De vergadering heeft besloten om de Bestuurdersmandaten van de volgende personen te hernieuwen met
ingang van 1 september 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd:
· Mevrouw Isabelle BUYSE;
. De heer Dirk CLEYMANS;
· De heer Fabio DE CLERCQ;
· De heer Yves DEHOGNE;
. De heer Kurt DEHOORNE;
· Mevrouw Liesbet HAUSTERMANS;
. SRL BENJAMIN HENRION;
. De heer Nico HOUTHAEVE;
. De heer Jan LEMBRECHTS;
· Mevrouw Marie-Pierre LENAIN;
· De heer Koen NEIJENS;
· Mevrouw Bérengère RONSE;
. De heer Pieter-Jan VAN DURME;
· Mevrouw Evelien WEYTS.
De vergadering heeft besloten om de heer Joris CORTVRIENDT, wonende te Galgebergstraat 14, 3511
Kuringen, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 oktober 2024 en dit voor een
onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de volgende vennootschappen als Bestuurders van de Vennootschap te
benoemen met ingang van 1 oktober 2024 en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd :
BV Steffi Bekaert met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Steffi BEKAERT, met zetel te Lijsterstraat 6,
8850 Ardooie, en met BTW nummer BE 1012.889.935;
BV Philippe Van Coppenolle met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe VAN COPPENOLLE, met
zetel te Elisabethlaan 60, 2600 Antwerpen, en met BTW nummer BE 1012.040.293;
BV Melinda Vandekerckhove met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Melinda VANDEKERCKHOVE,
met zetel te Hoogstraat 141, 8780 Oostrozebeke, en met BTW nummer BE 1013.180.440.
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Steffi BEKAERT als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 30 september 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of
mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LUTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber