Ondernemingsnr : 0842857843
Naam
(voluit) : KEMPISCHE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
(verkort) : K.P.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dwarsstraat 10
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 31 mei 2021 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
2. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende bestuur en
vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt.
            A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
            Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
            Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
            Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
            Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
            De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering
genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.
            Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
raad.
            Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
            Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.
            De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
            De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer
Luik B
ondervoorzitters.
            Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in
jaren aanwezige bestuurder.
            De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang
van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
            De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
            De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief.
            De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
            Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling  van
rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
            De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch
bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
            Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.
            In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
            Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur
behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang
van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
            Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding  en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
            De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer
aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
            Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
            De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal
ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben
deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.
            De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of
uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of
door de gedelegeerd bestuurder.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een
gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de
organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze
overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt
opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.
De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
            Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt,
kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
            Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
            B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
            Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap
Luik B
bestuurd door de enige bestuurder.
Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het
belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
            Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.
3. Invoering regeling schriftelijke besluitvorming.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de volgende regeling betreffende de
schriftelijke algemene vergadering in te voeren:
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
ARTIKEL 1
            De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de
benaming “KEMPISCHE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ”, afgekort “K.P.M.”.
            ARTIKEL 2
            De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            ARTIKEL 3
            De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het
buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen,
verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en
bijkantoren oprichten, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
            ARTIKEL 4
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            1. Voor rekening van derden of voor eigen rekening, zowel in binnen- als in buitenland:
            - Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen,
en dit in de ruimte zin van het woord.
            - Het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy als
implementatie aan derden, het verschaffen van technische en financiële expertise (know-how) en het
volgen, organiseren en geven van opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden
Luik B
(bedrijfsbeleid, technische expertise, enzoverder); alle verrichtingen van een studie-, organisatie- en
raadgevend bureau inzake financiële, commerciële administratieve en
managementaangelegenheden; professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op
strategisch en operationeel vlak; het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting)
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake het commercieel, sociaal,
financieel en praktisch beleid, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en
praktische zaken, enzovoort.
            - Consulting op het gebied van financieel beleid, beheer en management.
            - Het verrichten van marktonderzoek, het ontwikkelen van marketing- en
communicatiestrategieën, alsook de begeleiding ervan bij de implementatie en organisatie van de
uitvoering van de ontwikkelde concepten; het onderzoek naar de omvang van de markt voor
bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog
op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, de statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek; het organiseren van opiniepeilingen en de statistische analyses
daarvan; consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
            - Het op zich nemen, geheel of gedeeltelijk, van de operationele leiding van andere
ondernemingen of afdelingen van ondernemingen, onder meer via de invoering van budgetcycli, de
uitbouw van administratieve organisatie en interne controle, de uitvoering van investeringsanalyses,
de invoering en op punt stellen van marketingstrategieën, het op punt stellen van beheerscontroles,
de introductie van nieuwe productiemethodes, enzovoort.
            - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen en toestellen en onderdelen, tussenpersoon in de handel; het
commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en voornamelijk de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de handelsbemiddeling (makelaardij) en de
commissie van om het even welke producten en goederen in de ruime zin van het woord.
            - Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen, merken-advies, leveranciersselectie.
            - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            - Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch,
logistiek, uitvoeren en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het
bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.
            - Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in het bijzonder.
            - Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
            - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
            - Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
            - Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
            - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
            - Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur.
            - Algemene audit-activiteiten.
            - Bemiddeling inzake overdracht en overname van ondernemingen in de ruime zin.
            - Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen.
            - De organisatie van seminaries, congressen, vakbeurzen, sport- en culturele manifestaties,
tentoonstellingen, salons, shows, enzovoort.
Luik B
            - Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun
startperiode: de terbeschikkingstelling van een aangepaste bedrijfsruimte; het aanbieden van een
gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en begeleiding door managers.
            Deze diensten kunnen ondermeer worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
            2. Voor eigen rekening:
            - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling, de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
            - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en
distributie van financiële instrumenten.
            Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle handels- en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken,
uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennoot-schappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onder-neming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen ver-gemakkelijken Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
B. Kapitaal en aandelen
ARTIKEL 5
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
            Het is vertegenwoordigd door 2.000 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde,
met een fractiewaarde van 1/2.000ste van het kapitaal.
            ARTIKEL 6
            De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De
aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen
in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een register van de aandelen op naam gehou-den.
            Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening
op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.
            De aandelen zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Luik B
            Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 7
            De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
            Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren
staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
            Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te
bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met
opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.
            Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan
overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
            Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
            ARTIKEL 8
            Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met
inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 8 bis
  A. Bij overdracht van de aandelen zowel onder levenden, als bij overlijden of ontbinding van een
vennootschap aandeelhouder, ten bezwarende titel of om niet, geldt de volgende regeling :
1. Indien een aandeelhouder één of meerdere aandelen wenst over te dragen of verplicht is over te
dragen, slaat het hierna beschreven voorkeurrecht op al zijn aandelen, ongeacht de hoeveelheid
aandelen die hij wenst over te dragen, zodanig dat een aandeelhouder steeds verplicht is zijn totaal
pakket aandelen aan te bieden.
2. De overdrager dient al zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders, dit alles met
naleving van de volgende regels :
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wenst over te dragen dient de raad van bestuur
hierover schriftelijk in te lichten. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal van de aandelen, de
gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, en alle andere voorwaarden van de
overdracht. Binnen de vijftien dagen na de verzendingsdatum van deze kennisgeving maakt de raad
van bestuur de inhoud van dit schrijven bekend aan de andere aandeelhouders.
Binnen dezelfde periode van vijftien dagen roept de raad van bestuur een buitengewone algemene
vergadering samen bij een notaris teneinde overleg te plegen over de overwogen overdracht.
Indien de aandeelhouder die één of meerdere aandelen wenst over te dragen, nog steeds wenst
over te dragen, moet hij de raad van bestuur en alle aandeelhouders die aan de voornoemde
algemene vergadering deelnamen, in kennis stellen bij aangetekende brief dat hij volhardt in zijn
voornemen om het aandeel of de aandelen over te dragen onder dezelfde voorwaarden als vermeld
in de eerste bovenvermelde schriftelijke kennisgeving van de intentie tot overdracht.
Binnen de vijf dagen na ontvangst wordt aan de aandeelhouders de kans gegeven om, bij voorkeur
op elke andere overnemer, alle aandelen van de overdrager over te nemen naar evenredigheid van
het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.
De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straf van verval, de
raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de
voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. In het bericht waarin hij meedeelt
gebruik te willen maken van zijn voorkeurrecht, meldt hij tevens zijn bereidheid eventueel meer
aandelen over te nemen dan het aantal aandelen dat hij gerechtigd is over te nemen rekening
houdend met het aantal aandelen dat hij bezit.
Indien één of meer aangeschreven aandeelhouders hun voorkeurrecht niet uitoefenen, verhoogt dit
het recht van de andere aandeelhouders die hierover geïnformeerd worden door de raad van bestuur
daags na het verstrijken van de termijn hen verleend voor de uitoefening van het voorkeurrecht. De
aandelen mogen in geen geval in onderaandelen gesplitst worden. Indien het aantal aandelen
waarop het voorkeurrecht tot overname slaat niet juist evenredig is met het aantal aandelen die recht
geven op overname, of indien een of meerdere aandeelhouders geen gebruik maken van hun
proportioneel overname recht, wordt het overschot van de over te nemen aandelen in
Luik B
onverdeeldheid toegekend aan de overnemende aandeelhouders, tenzij de overnemende
aandeelhouders onderling een regeling treffen over de toewijzing van dit aandeel of aandelenpakket
en dit uiterlijk binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de uitoefening
van het voorkeurrecht.
3. Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkeurrecht uitoefent of indien het slechts op een
beperkt aantal aandelen is uitgeoefend, dan wordt/worden de door de overlater voorgestelde
overnemer(s) eigenaar van de bedoelde aandelen, tenzij de raad van bestuur, bij gewone
meerderheid, deze overnemer(s) afwijst als aandeelhouder(s). Daartoe moet de raad van bestuur het
voorstel van overdracht op haar agenda plaatsen, die in elk geval moet worden gehouden binnen de
vier maanden na ontvangst van de kennisgeving van volharding door de aandeelhouder die wenst te
verkopen. Indien de raad van bestuur de voorgestelde overnemer(s) afwijst, mag zij een overnemer
(s) zoeken die aan dezelfde prijs en voorwaarden de totaliteit aandelen van de overdrager zal
overnemen. Wordt de door de raad van bestuur aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de
vijftien dagen na zijn aanduiding niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk
beletsel tot de overdracht aan de voorgestelde overnemer(s).
Alle schriftelijke kennisgevingen geschieden per aangetekende brief of per brief, afgetekend door de
bestemmeling.
            Indien de aandeelhouders hun aandelen in de vennootschap en in haar
dochtervennootschappen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts te verkopen aan
natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen die zij allen bezitten in gemelde
vennootschappen tegen dezelfde voorwaarden aan te kopen. Een verkopende aandeelhouder kan bij
overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes maanden na zijn overdracht de aandelen
van de andere aandeelhouders die zulks wensen, in te kopen aan dezelfde voorwaarden.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
            A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
            ARTIKEL 9
            Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
            Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
            Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
            Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
            De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering
genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.
            Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
raad.
            ARTIKEL 10
            Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
            Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.
            De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
            ARTIKEL 11
            De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer
ondervoorzitters.
            Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in
jaren aanwezige bestuurder.
            ARTIKEL 12
            De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang
van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
            De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Luik B
            De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief.
            ARTIKEL 13
            De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
            Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling  van
rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
            De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch
bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
            Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.
            In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
            ARTIKEL 14
            Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur
behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang
van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
            ARTIKEL 15
Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
            ARTIKEL 16
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
            Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding  en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
            De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer
aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
            Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
            De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal
ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben
deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.
            De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of
uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of
door de gedelegeerd bestuurder.
            ARTIKEL 17
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een
gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de
organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze
overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt
opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.
De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
            ARTIKEL 18
            Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt,
kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
            Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
            B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
            ARTIKEL 19
            Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
Luik B
ARTIKEL 20
Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het
belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
ARTIKEL 21
Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
ARTIKEL 22
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 23
            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
            ARTIKEL 24
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
            Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.
D. Toezicht
ARTIKEL 25
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien
bij het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
ARTIKEL 26
            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op 5 juni  om 10.00 uur.
            Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
            Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten  over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
            Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone
algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
            De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
            Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
            ARTIKEL 27
            Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een
Luik B
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
            Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
            ARTIKEL 28
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
            ARTIKEL 29
            Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
            ARTIKEL 30
Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te
stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die
tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.
Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende
vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.
ARTIKEL 31
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis
nemen.
            ARTIKEL 32
            Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
            ARTIKEL 33
            Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
            Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden
rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die
daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
            Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling
            ARTIKEL 34
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
            De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een
geheel.
            ARTIKEL 35
            Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze
winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw
verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op
plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering
Luik B
besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
            Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de
wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger
bedoelde netto-winstverdeling.
            Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der
uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 36
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
H. Keuze van woonplaats
ARTIKEL 37
            Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder,
obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel
gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan
ten maatschappelijke zetel.
I. Algemeen kader
            ARTIKEL 38
Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
5. Ontslag en herbenoeming raad van bestuur.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de raad van bestuur, dankt hen voor het
gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat:
- de heer VAN DEN BROECK Raoul August Ernest Marie, voornoemd;
- mevrouw MIGNOLET Maria Elisabeth Caroline, voornoemd;
- de heer DIERCKX Alain Pierrot Gertrude, voornoemd;
- mevrouw JANSEN Christel Theresia Jacqueline, voornoemd.
            De algemene vergadering opteert voor het systeem van een raad van bestuur. Tot
bestuurders van de vennootschap worden aldus herbenoemd:
- de heer VAN DEN BROECK Raoul August Ernest Marie, voornoemd;
- de heer DIERCKX Alain Pierrot Gertrude, voornoemd,
die verklaren te aanvaarden.
- mevrouw MIGNOLET Maria Elisabeth Caroline, voornoemd;
- mevrouw JANSEN Christel Theresia Jacqueline, voornoemd,
alhier vertegenwoordigd zoals gezegd ter aanvaarding van hun mandaat.
6. Vergadering raad van bestuur.
Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig
volgende besluiten:
a) tot gedelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Alain Dierckx,
voornoemd.
b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld:  de heer Van den Broeck, voornoemd.
            Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.
7. Adres van de zetel.
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3920 Lommel,
Dwarsstraat 10.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Luik B
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.