Ondernemingsnr : 0821921382
Naam
(voluit) : DR. PASCAL WERNAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kabbeekvest 28
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 17 november 2022,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. PASCAL
WERNAERS", met zetel te 3300 Tienen, Kabbeekvest 28, met ondernemingsnummer 0821.921.382,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 17 december 2009,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 januari 2010 onder nummer 0007273,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor
notaris Bert Valkeniers te Tienen op 25 juli 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 18323897, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve, hetzij vijftienduizend zevenhonderdvierenvijftig euro twintig cent
(€ 15.754,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – STATUTAIRE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering beslist eenparig, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid
delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
Luik B
niet is goedgekeurd (interimdividenden), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIERDE BESLUIT – DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING EN STEMMING OP
AFSTAND (LANGS ELEKTRONISCHE WEG) – ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit eenparig tot de invoering van de mogelijkheid van deelname aan
de algemene vergadering en stemming op afstand (langs elektronische weg), oftewel de
elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit volgend artikel toe te voegen aan de statuten:
“Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”.
VIJFDE BESLUIT- AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: DR. PASCAL WERNAERS
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, kabinetten
vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkomende kabinetten oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere zetelverplaatsing dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen.
Een verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het buitenland is mogelijk doch in dat geval
dienen de statuten te vermelden dat dient voldaan te worden aan twee voorwaarden die betrekking
hebben op de vrijwaring van de patiëntenbelangen:
° de maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie;
° de statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om
eventuele geschillen te beslechten.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde, meer bepaald de orthopedie door de geneesheren (artsen)-
aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van
de geneeskundige plichtenleer, en waaronder zijn begrepen:
- de inrichting van algemene diensten en een medische secretariaat;
- het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan patiënten;
- het scheppen van mogelijkheden om de geneesheren-aandeelhouders toe te laten zich bij te
scholen en verder te ontwikkelen;
- het aan- en verkopen, het huren en verhuren, het in- en uitvoeren van alle medische apparatuur en
de bijbehorende roerende en onroerende accommodaties voor bovenvermelde activiteiten en de
terbeschikkingstelling ervan;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake orthopedie en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De
vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren (artsen) niet mogen afsluiten met andere geneesheren
(artsen) of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
Luik B
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan de hiervoor
vermelde activiteiten en kadert in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk
karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig
en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren (Artsen) meegedeeld
werd.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geneesheren (artsen)-
aandeelhouders moeten zijn.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot 6 jaar, eventueel hernieuwbaar.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van  hetzelfde
kalenderjaar.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - HERNIEUWING/BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
de duur van zijn medische activiteiten binnen de vennootschap:
- De heer Pascal Wernaers;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 3300 Tienen, Kabbeekvest 28.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
De besloten vennootschap “Acta Consult”, met zetel te 1030 Schaarbeek, A. Reyerslaan 80, met
ondernemingsnummer 0413.789.528, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.