Ondernemingsnr : 0404139810
Naam
(voluit) : Steenhouwerij Henri Baeken en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veedijk 48
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 5
september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "Steenhouwerij Henri Baeken en Zonen", met éénparigheid van stemmen heeft
besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Natuursteen Baeken”.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer VAN STEENBERGEN Jacques Frans Maria, geboren te Beerse op 18 december 1941,
wonende te 2300 Turnhout, Kwakkelstraat 131.
2. De heer VAN STEENBERGEN Chris, geboren te Turnhout op 16 mei 1966, wonende te 2300
Turnhout, Bleekhoefstraat 9.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1.De heer VAN STEENBERGEN Chris, voornoemd.
2. mevrouw VAN STEENBERGEN Carine, geboren te Turnhout op 24 november 1967, wonende te
2300 Turnhout, Sperwerstraat 23.
Beiden hier aanwezig en verklarend te aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bewerken, kopen en verkopen, van alle hardsteen en graniet, van witte steen en marmer,
kunststeen en mallon, leisteen en dergelijke; het maken en plaatsen van alle grafmonumenten,
grafkelders sierschouwen.
Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met
uitzondering van hout. Het uitvoeren van alle arduinwerken, marmerwerken, granietwerken en
werken in Franse steen, waaronder het, restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en
monumenten, het plaatsen van arduin, marmer, graniet en Franse steen voor gebouwen, alle
versieringswerken in steen.
Interieurafwerkingen in composietmaterialen.
De vennootschap mag eveneens alle nijverheids- , financiële en immobilaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zouden zijn hetzelve
te bevorderen of uit te breiden.”
VIJFDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) en vijfenveertigduizend euro (€
45.000,00) hetzij samen vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 495.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Natuursteen Baeken”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bewerken, kopen en verkopen, van alle hardsteen en graniet, van witte steen en marmer,
kunststeen en mallon, leisteen en dergelijke; het maken en plaatsen van alle grafmonumenten,
grafkelders sierschouwen.
Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met
uitzondering van hout. Het uitvoeren van alle arduinwerken, marmerwerken, granietwerken en
werken in Franse steen, waaronder het, restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en
monumenten, het plaatsen van arduin, marmer, graniet en Franse steen voor gebouwen, alle
versieringswerken in steen.
Interieurafwerkingen in composietmaterialen.
De vennootschap mag eveneens alle nijverheids- , financiële en immobilaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zouden zijn hetzelve
te bevorderen of uit te breiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Worden als statutaire bestuurders benoemd, voor een onbepaalde duur:
1. de heer VAN STEENBERGEN Chris Alfons Maria, geboren te Turnhout op 16 mei 1966, wonende
te 2300 Turnhout, Bleekhoefstraat 9.
2. mevrouw VAN STEENBERGEN Carine Josepha Henri, geboren te Turnhout op 24 november
1967, wonende te 2300 Turnhout, Sperwerstraat 23.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Veedijk
48.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan HB Accountants te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34,
en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie