Ondernemingsnummer :
0683774378
Benaming :
(voluit) :
Vekemans Finance
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Driehoekstraat 2 bus 2
2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op
26 december 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vekemans Finance, met maatschappelijke zetel te
2240 Zandhoven, Driehoekstraat 2 bus 2, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jan
Rochtus, met standplaats te Zandhoven, op 24 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna, onder nummer 17324750.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden., dat onder meer het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “VEKEMANS FINANCES”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2018, te
verlengen tot 30 september 2019.
Het boekjaar van de vennootschap zal vervolgens lopen van 1 oktober van elk jaar tot 30 september
van het daaropvolgende jaar.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen.
De gewone algemene vergadering van de vennootschap zal voortaan gehouden worden op de
tweede dinsdag van de maand januari, om 18.00 uur. De eerstvolgende gewone algemene
vergadering wordt derhalve gehouden op de tweede dinsdag van de maand januari van het jaar
2020.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissingen, zoals hierna volgt:
* artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: " VEKEMANS FINANCES”.”
* artikel 27 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. Elk
jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de
wet.”
* artikel 20 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maat-schappelijke zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de tweede dinsdag van de maand januari, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
Luik B
De enige vennoot kan die bevoegdheden niet over-dra-gen.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Verder wordt bijzondere volmacht verleend aan de bvba H.D.S., met zetel te 2000 Antwerpen, Lange
Nieuwstraat 44 (ondernemingsnummer 0423.339.672), vertegenwoordigd door de heer De Herdt
Filip (zaakvoerder), met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.