Ondernemingsnr : 0458979056
Naam
(voluit) : Taxi & Ambulance De Waele
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Jos. Chalmetlaan 135
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
TAXI & AMBULANCE DE WAELE
Besloten Vennootschap, te
Ondernemingsnummer: 9060 Zelzate, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 135
 
                                        WIJZIGING DER STATUTEN:
            Uit een akte verleden voor meester Karel D’Aubioul, notaris met standplaats te Zelzate, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", op 23
september 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
          1° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
          2° In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzijvierentwintigduizend tweehonderdvijftien euro (€ 24.215,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
          3° De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “TDW”.
          De vergadering beslist de eerste zin van artikel 1 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
« TDW ».”
          4° De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8020 Oostkamp,
Abraham Orteliusstraat 7. De vergadering beslist de eerste zin van artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst: “De zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Abraham Orteliusstraat
7”.
5° De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato
1 september 2020, dat de wijziging van het voorwerp van de vennootschap toelicht. De
aandeelhouders erkenning kennis te hebben van dit verslag.
6° De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
Luik B
De tekst van artikel 3 van de statuten, wordt vervangen door navermelde tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle handelingen te stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met de verkoop en verhuur van beeld- en geluidsdragers, zowel
analoge als digitale, inzonderheid videocassettes en daarbij aansluitende activiteiten zoals de
verkoop van :
- detailhandel kleding:
-  detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen;
- detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- detailhandel in kledingaccessoires;
- detailhandel in lederwaren en reisartikelen.
- verkoop van geschenkartikelen;
- snoep, snacks, popcorn en soft drinks ;
- display-materiaal en alle mogelijke bijhorende merchandising (T-shirts, speelgoed, posters,
filmgadgets, papier- en schrijfwaren, brochures, tijdschriften of periodieken, boeken en andere) ;
- blanco videocassettes ;
- CD-roms en dergelijke voor computers, compact discs, cdi’s ;
- reinigingsmiddelen en andere benodigdheden voor video, televisie en computer toestellen ;
- films voor fotocamera’s en andere camera’s ; eventueel in combinatie met een depot van
ontwikkeling van zulke films ;
- Het ter beschikking stellen, al dan niet door middel van een automaat van rookwaren, telefoon,
fotokopieerapparaat ;
- Het verstrekken van adviezen, consulting, deelneming in verband met audiovisuele en of
informaticaprogramma’s, alsook de verhuur en of aan- en verkoop van computergestuurde
audiovisuele verspreidingstechnieken van klank en of beeld.
- Verhuur en/of aan- en verkoop van audio-, hi-fi en videoapparatuur.
- Dit alles onder vorm van eigen aan- en verkoop of onder vorm van commissionering.
- Het vervoeren van goederen en personen voor rekening van derden. Het personenvervoer wordt
uitgevoerd door een persoon die geen houder is van een exploitatievergunning van een taxidienst.
- Het uitbaten van ambulancedienst en het liggend vervoer.
- Alle activiteiten die betaald kunnen worden met dienstencheques: hetzij het schoonmaken van
gebouwen met inbegrip van de ramen, het wassen en strijken, het verstelwerk van strijkgoed, het
bereiden van maaltijden, boodschappen doen, hulp bij verplaatsingen van personen alsook hulp in
de huishouding van de gebruiker thuis, strijken in lokalen van de onderneming.
Dit alles in de privésfeer van de gebruikers.
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zowel
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
- De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve
van haar aandeelhouders, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het
voorwerp.
- Zij mag zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven
inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard zodat
Luik B
alle aanverwante verrichtingen en activiteiten het voorwerp van de vennootschap kunnen aanvullen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal daarenboven door inbreng, fusie, samenwerking, deelneming of op gelijk welke
andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een
dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met die vennootschap of onderneming nuttig kan
zijn voor de vennootschap.”
            7° De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een
onbepaalde duur:
            - de heer De Waele Thierry, 8020 Oostkamp, Abraham Orteliusstraat 7, hier aanwezig en die
aanvaardt. 
            Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
 
 
          8° Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
         A. Vorm: Besloten Vennootschap
         B. Naam: TDW
         C. Zetel: Vlaams Gewest
         D. Boekjaar: één januari en eindigt op éénendertig december
E. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:
          Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
          Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
         F. Bestuur en vertegenwoordiging:
          Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
          Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
          Artikel 14. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
Luik B
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
         G. Voorwerp:
          Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle handelingen te stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met de verkoop en verhuur van beeld- en geluidsdragers, zowel
analoge als digitale, inzonderheid videocassettes en daarbij aansluitende activiteiten zoals de
verkoop van :
- detailhandel kleding:
-  detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen;
- detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- detailhandel in kledingaccessoires;
- detailhandel in lederwaren en reisartikelen.
- verkoop van geschenkartikelen;
- snoep, snacks, popcorn en soft drinks ;
- display-materiaal en alle mogelijke bijhorende merchandising (T-shirts, speelgoed, posters,
filmgadgets, papier- en schrijfwaren, brochures, tijdschriften of periodieken, boeken en andere) ;
- blanco videocassettes ;
- CD-roms en dergelijke voor computers, compact discs, cdi’s ;
- reinigingsmiddelen en andere benodigdheden voor video, televisie en computer toestellen ;
- films voor fotocamera’s en andere camera’s ; eventueel in combinatie met een depot van
ontwikkeling van zulke films ;
- Het ter beschikking stellen, al dan niet door middel van een automaat van rookwaren, telefoon,
fotokopieerapparaat ;
- Het verstrekken van adviezen, consulting, deelneming in verband met audiovisuele en of
informaticaprogramma’s, alsook de verhuur en of aan- en verkoop van computergestuurde
audiovisuele verspreidingstechnieken van klank en of beeld.
- Verhuur en/of aan- en verkoop van audio-, hi-fi en videoapparatuur.
- Dit alles onder vorm van eigen aan- en verkoop of onder vorm van commissionering.
- Het vervoeren van goederen en personen voor rekening van derden. Het personenvervoer wordt
uitgevoerd door een persoon die geen houder is van een exploitatievergunning van een taxidienst.
- Het uitbaten van ambulancedienst en het liggend vervoer.
- Alle activiteiten die betaald kunnen worden met dienstencheques: hetzij het schoonmaken van
gebouwen met inbegrip van de ramen, het wassen en strijken, het verstelwerk van strijkgoed, het
bereiden van maaltijden, boodschappen doen, hulp bij verplaatsingen van personen alsook hulp in
de huishouding van de gebruiker thuis, strijken in lokalen van de onderneming.
Dit alles in de privésfeer van de gebruikers.
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zowel
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
Luik B
- De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve
van haar aandeelhouders, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het
voorwerp.
- Zij mag zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven
inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard zodat
alle aanverwante verrichtingen en activiteiten het voorwerp van de vennootschap kunnen aanvullen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal daarenboven door inbreng, fusie, samenwerking, deelneming of op gelijk welke
andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een
dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met die vennootschap of onderneming nuttig kan
zijn voor de vennootschap.
         H. Jaarvergadering
          Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste donderdag van de maand april, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
          Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
          Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
            § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
          Artikel 19. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            9° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020
Oostkamp, Abraham Orteliusstraat 7.
            10° Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te
brengen.
            11° De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris Karel D’Aubioul, alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie