Ondernemingsnr : 0832 269 896
Naam
(voluit) : Archeion
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Larestraat 93, 8020 Oostkamp, België
Onderwerp akte : Beeindiging mandaat commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 4 april 2025:
( ... )
1) Materiële vergissing inzake ontslag van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Vincent Vroman, als commissaris van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, bevestigt en erkent dat het ontslag van PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
Culliganlaan 5, B-1831 Machelen, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, als commissaris van
de Vennootschap, zoals eerder besloten in het besluit d.d. 25 oktober 2024, een materiële vergissing betreft.
Voor alle duidelijkheid bevestigt en erkent de enige aandeelhouder tevens dat de publicatie in de Bijlagen aan
het Belgisch Staatsblad van zulk ontslag aldus voorbarig en materieel fout was.
2) Opzegging van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, als
commissaris van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, neemt kennis van de briefwisseling uitgaande van PwC Bedrijfsrevisoren BV d.d. 20
maart 2025 waarin PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, B-1831 Machelen, vast
vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, bevestigt haar mandaat als commissaris van de
Vennootschap vroegtijdig te beeindigen naar aanleiding van de verandering van het aandeelhouderschap in
de Vennootschap. De ondergetekende bevestigt per heden de opzegging van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, als commissaris van de Vennootschap en neemt kennis van
de afstand van PwC Bedrijfsrevisoren BV van enige vordering tot schadevergoeding inzake de beëindiging
van haar mandaat als commissaris.
3)Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, verleent aan PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, B-1831 Machelen,
vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als
commissaris voor het afgelopen boekjaar en tot op heden.
4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen: Dimitri Coun,
Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four & Five Law BV (met zetel te Jan
van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om (a) alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te
voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake
publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten; en (b) deze besluiten voor eensluidend verklaard afschrift
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde