Ondernemingsnr : 0825738036
Naam
(voluit) : L-Condo Invest
(verkort) : LCI Boekhouding & Fiscaliteit
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 47
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 29 maart 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 4 april 2024,
Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 9462, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de
ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “L-
Condo Invest” (ingevolge van rechtswege omzetting op 1 januari 2024 (tot 31 december 2023:
Commanditaire vennootschap op aandelen)),  met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten
vennootschap zal aannemen, zodat de procedure van omzetting van vennootschappen zoals
bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
toepassing vindt.
Verslaggeving
De algemene vergadering beslist de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de
bestuurder ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte
staat evenals van het verslag van de besloten vennootschap MOORE AUDIT, vertegenwoordigd
door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, over de staat gevoegd bij het verslag van de bestuurder.
De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie van deze documenten ontvangen te hebben en
ervan kennis te hebben genomen.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hieronder is opgenomen onder
‘Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud’, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is niet kleiner dan het in de staat van activa en passiva
opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
    •  alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en
eventuele andere overheidsschulden die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap
nog niet bekend zijn;
    •  alle eventuele bodemsaneringsverplichtingen en kunnen ons aldus niet uitspreken over
voorzieningen die hiervoor noodzakelijk zouden zijn bij gebrek aan informatie hieromtrent
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk
kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is,
hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald
in de artikelen 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 3.524.507,41 EUR en
een nettoactief van 1 074 477,96 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid.
Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht
mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Wevelgem, 28 maart 2024
BV MOORE AUDIT
Vertegenwoordigd door:
Piet DUJARDIN,
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
Beslissing tot omzetting
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan
te nemen.
De activiteit en duur van de besloten vennootschap “L-Condo Invest” zullen dezelfde zijn als deze
van de naamloze vennootschap (en tot 31 december 2023: als deze van de Commanditaire
Vennootschap op Aandelen), en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het vermogen
zullen onveranderd behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging
ondergaat.
De besloten vennootschap “L-Condo Invest” zal haar naam wijzigen zoals hierna bepaald.
De besloten vennootschap “L-Condo” zal haar voorwerp wijzigen zoals hierna bepaald.
De besloten vennootschap “L-Condo Invest” behoudt het nummer 0825.738.036 waaronder de
naamloze vennootschap (en tot 31 december 2023: de Commanditaire Vennootschap op Aandelen)
is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge, evenals alle machtigingen
en erkenningen welke aan de naamloze vennootschap (en tot 31 december 2023: aan de
Commanditaire Vennootschap op Aandelen) door eender welke instantie werden verleend.
Door het feit van de omzetting van de naamloze vennootschap wordt heel haar vermogen, roerend
en on-roerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder
enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap, die eenvoudig in de
plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2023. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze
vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De duizend honderd achtenvijftig (1.158) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden
toebedeeld aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap.
De aandeelhouders zullen één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het ingebrachte vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Jonghof”. Als
commerciële naam zal “Jonghof Accountants” gebruikt worden.
VIERDE BESLUIT
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 WVV,
beslist de vergadering aandelencategorieën te creëren, als volgt:
- A-aandelen (tot deze categorie zullen alle thans bestaande aandelen behoren): hebben stemrecht
en voorrang in de winstverdeling op de liquidatiereserves;
- B-aandelen: hebben stemrecht en voorrang in de winstverdeling op de beschikbare reserves;
- C-aandelen: hebben geen stemrecht maar hebben voorrang in de winstverdeling op de
liquidatiereserves;
- D-aandelen: hebben geen stemrecht maar hebben voorrang in de winstverdeling op de beschikbare
reserves.
VIJFDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van
dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
• Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
• Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
• Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
• Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
• Uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap kan verder alle handelingen stellen die:
• een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
• leiden tot het oordeelkundig uitbouwen van een patrimonium, zowel roerend als onroerend.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
a) De algemene vergadering stelt vast en aanvaardt het ontslag van de heer Bernard Helewaut,
wonende te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 45, als enige bestuurder van de tot op heden be-staande
naamloze vennootschap. De omzetting stelt immers een einde aan het mandaat. Op de
eerstvolgende jaarvergadering zal er kwijting worden gegeven aan de voormelde bestuurder voor het
uitgeoefende mandaat.
b) De vergadering beslist dat het bestuur van de besloten vennootschap zal toevertrouwd worden
aan volgende statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
De heer Bernard Helewaut, wonende te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 45.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist dat voor het geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de benoemde bestuurder, de heer Laurens Helewaut, wonende te 8200
Brugge, Sint-Hubertuslaan 63, vanaf die dag als opvolgend statutair bestuurder is benoemd, zonder
beperking van duur.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Jonghof”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
• Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
• Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
• Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
• Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
• Uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap kan verder alle handelingen stellen die:
• een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
• leiden tot het oordeelkundig uitbouwen van een patrimonium, zowel roerend als onroerend.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd achtenvijftig (1.158) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- A-aandelen: hebben stemrecht en voorrang in de winstverdeling op de liquidatiereserves;
- B-aandelen: hebben stemrecht en voorrang in de winstverdeling op de beschikbare reserves;
- C-aandelen: hebben geen stemrecht maar hebben voorrang in de winstverdeling op de
liquidatiereserves;
- D-aandelen: hebben geen stemrecht maar hebben voorrang in de winstverdeling op de beschikbare
reserves.
(…)
Artikel TWAALF: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer Bernard Helewaut, wonende te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 45.
Voor het geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de benoemde statutair
bestuurder, wordt de heer Laurens Helewaut, wonende te 8200 Brugge, Sint-Hubertuslaan 63, vanaf
die dag als opvolgend statutair bestuurder benoemd, zonder beperking van duur.
Artikel DERTIEN: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel VEERTIEN: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel VIJFTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel ZEVENTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eenentwintig mei van elk jaar om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel NEGENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel DRIEENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel VIERENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel ZEVENENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Sint-Jorisstraat
33 bus 0.01 te 8000 Brugge.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten
en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 29 maart 2024
Verslagen bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor
Gecoördineerde statuten