Ondernemingsnr: 0809 102 536
Naam
(voluit) : CYNEX BUSINESS OFFICE
(verkort) :	--
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 301
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - kennisname vaste vertegenwoordiger - volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 JANUARI
2023
De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 23 december 2022, van:
· Mebit CommV., met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 44, BTW BE 0754.985.741, RPR Limburg,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Ruland, woonachtig te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 44.
De vergadering bevestigt het ontslag van voormelde bestuurder-vennootschap van de Vennootschap en
wenst de gewezen bestuurder-vennootschap, en haar vaste vertegenwoordiger, te bedanken voor de bewezen
diensten tijdens de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering benoemt met ingang van 9 januari 2023 als bestuurder:
· BDO Belgium BV, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore
Building, BTW BE 0407.716.932, RPR Brussel. De heer Johan Vandenbroeck, wonende te 1745 Opwijk,
Karenveldstraat 8A wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde bestuurder-
vennootschap waarbij zij overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar
vaste vertegenwoordiger haar aangeduid voor de uitvoering haar bestuurdersmandaat.
Het voormeld mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Tot slot besluit de vergadering een bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen die woonstkeuze
doen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6:
· Mevrouw Karen Keuleers
· Mevrouw Marion Dreesen
ieder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
UITTREKSEL UIT DE NOTULENAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 9 JANUARI 2023
Overeenkomstig de statuten gaat de raad over met ingang van heden 9 januari 2023 tot de toekenning van
een bijzondere volmacht A aan:
· Viacon BV, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Kegelslei 7, BTW BE
0889.547.903, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Peter Van Laer.
In het kader van deze volmacht A worden aan voormelde gevolmachtigde de volgende bevoegdheden
toegekend:
· De dagelijkse briefwisseling ondertekenen en alle andere noodzakelijke werkdocumenten.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
·Het aangaan, afsluiten en toelaten van alle contracten en verbintenissen in het kader van de realisatie
van het statutair doel.
· Het uitvoeren van betalingen, en in ontvangst nemen van alle betalingen, alle geldsommen en waarden
innen, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, intresten en
bijkomende bedragen, kwijting en ontlasting geven in naam van de vennootschap voor alle ontvangen sommen
en waarden.
· Het ondertekenen van cheques, betalingsopdrachten, het endosseren, disconteren en verhandelen van
alle waarden en documenten.
· Het uitvoeren van volgende bankverrichtingen:
o Alle rekeningen bij financiële instellingen openen en sluiten, het uitvoeren van betalingsopdrachten en
het geven van handtekeningen voor de werking van bank- en postchequerekeningen.
o Beschikken over bankmandaten vervat in de instructies aan financiële instellingen zoals door de
vennootschap overgemaakt.
o Het verhandelen van kredieten.
· De aanwerving en ontslag van personeelsleden, met inbegrip van het afsluiten en beëindigen van
overeenkomsten met zelfstandige medewerkers.
· Het ondertekenen van alle documenten opgelegd door de sociale wetgeving.
· Voor rekening van de vennootschap alle verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postmandaten, kwijtingen, betekeningen, kredietbrieven en andere waarden of geldwaardige papieren
ontvangen, er geldig kwijting en handtekening voor geven.
· Verzekeringsovereenkomsten afsluiten in verband met goederen, personeel en de activiteit van de
vennootschap
· Huurovereenkomsten afsluiten in verband met roerende en onroerende goederen.
· De vennootschap vertegenwoordigen bij alle private en publieke besturen, het rechtspersonenregister,
het bestuur der douane en accijnzen, de administratie der directe belastingen, de BTW en registratie, het
bestuur der spoorwegen en alle andere transportondernemingen.
· Het ondertekenen en neerleggen van de jaarrekeningen van de vennootschap.
· En in het algemeen de vennootschap vertegenwoordigen tegenover alle administratieve organismen.
Tot slot besluit de raad van bestuur een bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen die
woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6:
· Mevrouw Karen Keuleers
· Mevrouw Marion Dreesen
ieder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
Voor eensluidend uittreksel
Marion Dreesen
Gevolmachtigde