Ondernemingsnr : 0806067327
Naam
(voluit) : VELOURIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Waelputstraat 9
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het process-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 9 februari 2021, ter
registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VELOURIA”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Hendrik Waelputstraat 9.
(…)
EERSTE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om (…) rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal (…) en het
bedrag van de aangelegde wettelijke reserve (…) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “VELOURIA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
(…)
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven zonder
aanduiding van nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
(…)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. Recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 12. Overdracht van aandelen.
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van
alle aandeelhouders. Deze instemming moet blijken uit en geschreven stuk.
(…)
Artikel 15. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
(…)
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
(…)
Artikel 18. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
(…)
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op eenendertig
januari om twintig uur.
(…)
Artikel 27. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
(…)
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot de benoeming tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de
heer Eggermont Pierre, voornoemd, die alhier aanwezig is en verklaart het mandaat van bestuurder
te aanvaarden.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (…) om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Ingevolge dit besluit stelt de vergadering vast:
- dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat de beschikbare eigen vermogensrekening twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00)
bedraagt.
Ingevolge dit besluit beslist de vergadering de eerste zin van artikel acht van de statuten te
vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“de vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
ZESDE BESLUIT
Luik B
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 26
januari 2021, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel drie van de statuten
te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
- het uitvoeren van alle bouw-, renovatie-, onderhouds-, en herstellingswerken van onroerende
goederen en dit in de meest ruime zin en zowel wat betreft bouwwerken, metselwerken, vloeren, de
bedekking van vloeren en muren, ijzerwerk, metalen en ander schrijnwerk, bouwen van stellingen,
reinigen van gevels, slopingswerken, isolatiewerken, stukadoorwerken, cementeerwerken, centrale
verwarming, alle klimaatinstallaties, elektrische installaties, het plaatsen van glas, grondwerken,
funderingswerken, heiwerk, versterkingswerken, binnen- en buitenschrijnwerk, metaalconstructies,
schilderwerken …enzoverder.
- de klein- en groothandel, de aan- en verkoop, de invoer en de uitvoer van bouwmaterialen en
bouwstoffen.
- het waarnemen van de algemene coördinatie van alle werkzaamheden op bouwwerven alsmede
het optreden als bouwpromotor.
- het optreden als tussenpersoon in de handel.
- het uitvoeren van alle voormelde activiteiten in onderaanneming.
- het verlenen van bijstand en advies op het vlak van algemeen management, human resources,
sales en marketing, consulting, evenals het geven van advies en training op alle voormelde
domeinen.
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven omvattend onder meer marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime zin.
- het uitbaten van een onderneming voor consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
alle voormelde gebieden.
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, communicatie, public relations,
marketing, productie en ontwikkeling, dit alles in de meest ruime zin.
- het verlenen van administratieve, financiële, technische, commerciële, consultancy,
bedrijfsorganisatorische en managementdiensten en adviezen aan derden.
- het waarnemen van bestuursopdrachten in andere ondernemingen en vennootschappen.
- het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele
van derden.
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of de controle over het vermogen.
- het verlenen van diensten en adviezen en het inrichten en organiseren van activiteiten in de socio-
culturele sector en op het vlak van maatschappelijke dienstverlening.
- het verlenen van diensten en het organiseren van activiteiten op het gebied van horeca en
toerisme.
- het organiseren van evenementen en activiteiten op diverse andere gebieden.
- het verlenen van advies over alle soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende programmatuur (software), omvattend onder meer het analyseren van behoeften en
problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
- het ontwerpen, opstellen, vervaardigen, onderhouden en aanpassen van websites, webdesign, en
het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot het internet.
- het in opdracht van derden uitvoeren van opdrachten met betrekking tot rekrutering en selectie van
personeel, het organiseren van opleidingen, outsourcing en HR management.
- het uitvoeren van onderzoeken en studies, het leveren van diensten met betrekking tot ecologie,
hernieuwbare energie en aanverwante domeinen.
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s en hun toepassing.
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, inzonderheid het invoeren en het volledig verwerken van alle gegevens.
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
- het samenstellen van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
Luik B
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
- het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk maken voor iedereen of voor
een bepaalde groep gebruikers.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, omvattend
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen, omvattend
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag handelen voor rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Zij
kan leningen of schulden aangaan bij derden, met inbegrip van haar aandeelhouders en bestuurders,
en kan alle kosten maken en investeringen doen zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van het voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt, of ten gunste van derden in het algemeen,
mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
Dit alles in de breedste zin van het woord een van zodra de vennootschap, daar waar nodig, de
vereiste vergunningen of machtigingen bezit”.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te “9000
Gent, Hendrik Waelputstraat 9”.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
TIENDE BESLUIT
Voor het vervullen van alle formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk ingevolge de door onderhavige
vergadering genomen besluiten, wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten
vennootschap “Accountantskantoor De Baets” te 9000 Gent, Kasteellaan 48-50, haar organen,
aangestelden en medewerkers, met recht van in de plaats stelling.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.