Unternehmensnr. : 0849756127
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : elias walpot photographie
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rue du Sablon 46
des Sitzes : 4711 Lontzen
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, AENDERUNG RECHTSFORM, KAPITAL, AKTIEN,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, aus Eupen, vom 1. Dezember 2023,
registriert beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 7. Dezember 2023, Nummer
0005391, gehen folgenden Beschlüssen hervor:
ERSTER BESCHLUSS – ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES
Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Gesellschafts-gegenstandes an den im Bericht
des Verwaltungsrates gemeldeten Aktivitäten anzupassen.
Demzufolge wird den Artikel 3 der Statuten wie in der Neufassung der Statuten gemeldet.
ZWEITER BESCHLUSS - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS NEUEN GESETZBUCHES
ÜBER GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN
NEUFASSUNG DER STATUTEN
In Folge des Inkrafttretens des neuen Gesetzbuches über Gesellschaften entscheidet die
Generalversammlung die Statuten an die neue Gesetzgebung anzupassen.
Demzufolge stellt die Generalversammlung fest, dass das gezeichnete Kapital sowie die „gesetzliche
Reserve“, automatisch in « nicht verfügbare Eigenmittel » umgewandelt sind.
Die Generalversammlung beschließt diese in verfügbare Eigenmittel umzuwandeln.
Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
Des Weiteren beschließt die Generalversammlung:
    •  die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den Statuten zu streichen.
- die Möglichkeit für Anzahlungen auf Dividenden vorzusehen.
Nach diesem Vorbericht beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „elias walpot photographie“, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand (sowohl in Belgien als auch im Ausland) alle Aktivitäten im
Bereich mit der Photographie, sei es den An und Verkauf von Material, und Fotos, aller
Dienstleistungen in diesen Bereich, sei es die Bearbeitung, den Graphikdesign, die Werbung, die
Organisationen von Ausstellungen, die „Publireportage“ die Organisation von Werbung oder
Internetseiten.
Die Gesellschaft hat insbesondere als Tätigkeit :
NACECODE
4791001 : den Einzelhandel mit Versandhandelswaren, die dem
Käufer, der seine Wahl anhand von
Werbeprospekten, Katalogen usw. getroffen hat,
zugesandt werden.
4791002 den Direktvertrieb per Telefon oder über
Rundfunk/Fernsehen
47990 Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an
Verkaufsständen oder auf Märkten
4799001 Einzelhandel mit Produkten aller Art gemäß in den
vorhergehenden Klassen nicht aufgeführten
Modalitäten: Tür-zu-Tür-Verkäufe,
Verkaufsautomaten, Vertreterverkäufe Wanderhandel
855 + 8559 Sonstiger Unterricht
85592 Berufsbildung
85609 Sonstige unterrichtsunterstützende Dienstleistungen
856 Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
46433 Großhandel mit Fotoapparaten und Filmkameras
sowie anderen Optikartikeln
4643 Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen,
elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der
Unterhaltungselektronik
47782 Einzelhandel mit Foto-, Optikartikel und
Präzisionsinstrumente in spezialisierten Geschäften
4778201 Einzelhandel mit Optikartikeln (einschliesslich
Brillen), Fotographieartikeln (einschliesslich Filme)
und Präzisionsinstrumenten
5819001 Verlegen von von Fotos, Gravüren und Postkarten;
Kalendern und Fahrplänen; Plakaten und
Reproduktionen von Kunstwerken
6391001 Tätigkeiten von Presseagenturen, d. h. die
Übermittlung von Informationen und Fotos an die
Medien
7112106 Geodätische Aufnahmen: hydrographische und
unterirdische Aufnahmen, Abgrenzungen;
Kartographie und Zusammentragung geographischer
Daten, einschliesslich Luftfotographie usw.
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und
technische Tätigkeiten
741 + 7410 + 74101 Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
74102 Tätigkeiten im Bereich Industriedesign
74103 Tätigkeiten im Bereich Graphikdesign
74104 Tätigkeiten im Bereich Innenausstattung
74105 Tätigkeiten im Bereich Schaufenstergestaltung
7410501 Tätigkeiten von Schaufensterdekorateuren
7410502 Gestaltung von Ausstellungsräumen usw.
74109 Sonstige spezialisierte Designtätigkeiten
742 + 7420 Fotografie und Fotolabors
74201 Tätigkeiten von Fotographen mit Ausnahme von
Pressefotographen
7420101 Fotoproduktion für gewerbliche oder private Zwecke:
Portraitaufnahmen; Mode- und Werbefotos ;
Aufnahmen für Verlage, touristische Zwecke,
Immobilienmakler usw.
7420102 Videoreportagen von Hochzeiten und ähnlichen
Veranstaltungen
74202 Tätigkeiten von Pressefotographen
7420201 Tätigkeiten von selbstständigen Pressefotographen
74209 Sonstige Tätigkeiten im Bereich Fotographie
7420901 Behandlung von Filmmaterial: Entwicklung, Abzüge
und Vergrösserungen von Kundenfotos oder filmen;
Diaeinrahmungen, Kopien, Restaurierungen und
Retuschierarbeiten an Fotos und Filmen
14 Herstellung von Bekleidung
1399 Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g.
4762 Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen,
Schreibwaren und Bürobedarf in spezialisierten
Geschäften
82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für
Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
821 + 8211 + 8219 Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops
Dokumentenvorbereitung und Erbringung sonstiger
spezieller Sekretariatsdienste
476 Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitprodukten in
spezialisierten Geschäften
591 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Filmen,
Videofilmen und Fernsehprogrammen
5911 Produktion von Filmen, Videofilmen und
Fernsehprogrammen
59111 Produktion von Kinofilmen
5911101 Produktion und Realisation von hauptsächlich für die
Vorführung in Kinos bestimmten Autorenfilmen
(Kurz- und Langfilme)
59112 Produktion von Fernsehfilmen
5911201 Produktion und Realisation von Filmen aller Art
(Serien, Fernsehfilme, Dokumentarfilme usw.), für
die Fernsehausstrahlung
59113 Filmproduktion, mit Ausnahme von Kino- und
Fernsehfilmen
5911301 Produktion und Realisation von Werbefilmen und
Promotionfilmen, technischen Filmen,
Unternehmensfilmen, Bildungs- und
Unterrichtsfilmen, Videoclips
5911302 Produktion und Realisation von Zeichentrickfilmen
durch spezialisierte Studios
59114 Produktion von Fernsehprogrammen
5911401 Produktion von nicht durch den Produzenten
ausgestrahlten Fernsehprogrammen
5911402 Tätigkeiten von unabhängigen Produktionshäusern
5912 Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik
59120 Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik
5912001 Für Rechnung Dritter ausgeführte, mit
Filmproduktion zusammenhängende Tätigkeiten:
Postproduktion, Sondereffekte, Entwicklung,
Montage, Nachfärbung, Synchronierung,
Untertitelung usw.
9529007 Reparatur von Fotographieartikeln
9529008 Sonstige, nicht anderweitig aufgeführte Reparaturen
von Konsumgütern
9609921 Betrieb von Fotoautomaten
1813001 Setzen von Texten und Bildern auf Filmträger, Foto-
oder Normalpapier
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung
von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
4765 Einzelhandel mit Spielwaren
4643 Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen,
elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der
Unterhaltungselektronik
6120001 Übertragung von Ton, Bildern, Daten oder sonstigen
Informationen über Kabel, drahtlose Netze, Relais oder
Satellit
6120002 Betrieb elektronischer Kommunikationsnetze für den
allgemeinen Gebrauch oder für bestimmte
Benutzerkategorien (z. B. Finanzinstitute)
6120003 Telefon, mobile Telefone, Telegraf, Telex, Fax
6120004 Instandhaltung von Netzwerken
6120005 Übertragung (Transport) von Funk- und Fernsehprogrammen
(Rundfunk- und Fernsehvertrieb, Kabelgesellschaften)
6130 Satellitentelekommunikation
6190 Sonstige Telekommunikation
620 Erbringung von Dienstleistungen der
Informationstechnologie
62010 Programmierungstätigkeiten
6202 Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der
Informationstechnologie
62020 Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der
Informationstechnologie
6202001 Erbringung von Beratungsleistungen an EDV-Anwender
bezüglich verschiedener Hardware-Konfigurationen und der
dazugehörigen Software
6202002 Tätigkeiten von Systemintegratoren
62030 Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
62090 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der
Informationstechnologie
63 Informationsdienstleistungen
631 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene
Tätigkeiten; Webportale
6311 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene
Tätigkeiten
63110 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene
Tätigkeiten
6311001 Kontinuierliche oder nicht kontinuierliche Datenverarbeitung
mit Hilfe eigener Programme oder Programme des Kundens:
Dateneingabe, vollständige Datenverarbeitung
6311002 Kontinuierliche Verwaltung und Nutzung von
Datenverarbeitungsgeräten Dritter
6311011 Erstellung von Datenbanken durch Zusammenfügen und ggf.
Interpretation von existierenden Daten aus verschiedenen
Quellen: Zeitpläne, Indutriekataloge, wissenschaftliche Daten 6311012 Datenspeicherung: Erfassung
von Daten in einem bestimmten
Format
6311013 Bereitstellung von Datenbanken: Datenlieferung an
Anwender (individuell oder in Gruppen), in einer bestimmten
Reihenfolge, durch Direktzugang (online) oder Extrahierung
63120 Webportale
639 Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
63910 Korrespondenz- und Nachrichtenbüros
6391001 Tätigkeiten von Presseagenturen, d. h. die Übermittlung von
Informationen und Fotos an die Medien
63990 Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
46433 Großhandel mit Fotoapparaten und Filmkameras sowie
anderen Optikartikeln
4643 Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen,
elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der
Unterhaltungselektronik
46492 Großhandel mit Büro- und Schulbedarf
4649201 Großhandel mit Papierwaren, Schul- und Bürobedarf
46493 Großhandel mit Papier- und Pappwaren
474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und
Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen)
4741 Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren
Geräten und Software
47410 Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren
Geräten und Software
4741001 Einzelhandel mit Computern und Standardsoftware
4741002 Einzelhandel mit Bürobedarf und -mobiliar
4742+47420 Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
4743+ 47430 Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
4743001 Einzelhandel mit Rundfunk- und Fernsehgeräten sowie
Sonstigen Audio- und Videogeräten für den Hausgebrauch
wie Videorecorder, Camcorder, Stereoanlagen usw.
475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in
Verkaufsräumen)
9529007 Reparatur von Fotographieartikeln
9529008 Sonstige, nicht anderweitig aufgeführte Reparaturen von
Konsumgütern
9529011 Reparaturarbeiten an Kleidung und sonstigen Textilien oder
kleine Reparaturen an diesen Gegenständen in Verbindung
mit deren Reinigung
90+900 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
900
9001 Darstellende Kunst
90011 Darbietungen von selbständig arbeitenden Künstlern im
Bereich der darstellenden Kunst
90012 Darbietungen von Künstlergruppen im Bereich der
darstellenden Kunst
9002 Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst
90021 Förderung und Organisation von Veranstaltungen im Bereich
der darstellenden Kunst
90022 Kulissenentwurf und -bau
90023 Spezialisierte Bild-, Beleuchtungs- und Tontechniken
90029 Sonstige unterstützende Tätigkeiten im Bereich der
ausführenden Kunst
9003 Schaffende Kunst
90031 Schaffende Kunst, mit Ausnahme von unterstützenden
Tätigkeiten
90032 Unterstützende Tätigkeiten im Bereich der schaffenden Kunst
93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der
Unterhaltung und der Erholung
931 Erbringung von Dienstleistungen des Sports
9311+93110 Betrieb von Sportanlagen
9311001 Verwaltung und der Betrieb von Sportzentren für die
Ausübung verschiedener Sportarten und Disziplinen
9311002 Verwaltung und Betrieb von hauptsächlich für die
Sportausübung bestimmte Multifunktionszentren
9311011 Betrieb von Fussballstadien, Schwimmbädern,
Leichtathletikbahnen, Bowlingbahnen, Golfplätzen,
Tennisplätzen, Eislaufhallen, Schiessständen, sowie sonstigen
spezialisierten Sportsälen und -plätzen
855 +8559 Sonstiger Unterricht
85591 Sozialförderungsunterricht
85592 Berufsbildung
85593 Soziokulturelle Bildung
85599 Andere Ausbildungsformen
856 + 8560 Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
182 + 1820 Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
1820001 Vervielfältigung von originalen Schallplatten, Compact-
Discs, Tonbändern und Kassetten mit Musik- oder anderen
Tonaufnahmen
1820011 Vervielfältigung von originalen Bildträgern, Compact-Discs,
Bändern und Kassetten mit Film- oder anderen
Videoaufnahmen
1820021 Vervielfältigung von Original-Programmen und Daten auf
Datenscheiben, Compact-Discs, Bänder und Kassetten
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilarischer und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die Einlage wurden 186 Aktien geschaffen.
Alle Aktien haben Anrecht auf Verteilung der Gewinne und Liquidationserlös.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Die Einlage sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden. Die
Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich die vorstehenden Übertragungseinschränkungen in
Aktionärsregister anzuschreiben.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ohne Zustimmung der Generalversammlung, darf ein Verwalter sich weder direkt noch indirekt an
einem Unternehmen beteiligen, welches in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Wenn es mehrere Verwalter sind, werden Verwalter von Kategorie A, mit
Einzelvertretungsbefugnissen und Verwalter von Kategorie B, welche nur die Gesellschaft vertreten
können, gemeinsam mit einem Verwalter der Kategorie A.
Die Generalversammlung die der Verwalter ernennt, bestimmt auch deren Kategorie.
Das Verwaltungsorgan kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 – Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am ersten Freitag des Monats März um 17
Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober, um am dreißigsten September eines jeden Jahres zu
enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Die Dividenden werden zu dem Zeitpunkt und an den Stellen ausgezahlt, die vom Verwaltungsorgan
bestimmt werden.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
DRITTER BESCHLUSS - DURCHGANGBESTIMMUNGEN – SITZ – ERNENNUNGEN
Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft ist festgesetzt in 4711 Lontzen, Sandstrasse, 46.
Verwalter
Einstimmig beschließt diese Generalversammlung für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht
statutären Verwalter folgende Personen zu ernennen:
- als Verwalter der Kategorie A, Herr Elias WALPOT,
- als Verwalter der Kategorie B :
° Frau Aline LEYENS,
° Herr Raphael WALPOT,
Alle hier anwesend um dieses Amt anzunehmen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.