Ondernemingsnr : 0459616385
Naam
(voluit) : IMMO VICTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondsesteenweg 215
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 15
december 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “IMMO VICTOR”, met zetel te 2870 Puurs-Sint-
Amands, Dendermondsesteenweg 215, opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te
Dendermonde op 18 december 1996, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
7 januari 1997 onder nummer 970107-516, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte
verleden voor notaris Bert Haeck te Beveren-Waas op 28 december 2011, bekend gemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2012 onder nummer 2012-02-27 0045950.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel Antwerpen,
afdeling Mechelen en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0459.616.385, en
waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van 8370
Blankenberge, Zeedijk 38-39 naar 2870 Puurs-Sint-Amands, Dendermondsesteenweg 215 zoals
bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2015, onder nummer
15039427 te bekrachtigen en aan te passen in de statuten.
VERLENGING BOEKJAAR EN AANPASSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen dat het lopend maatschappelijk
boekjaar, begonnen op één oktober tweeduizend twintig zal afgesloten worden op éénendertig
december tweeduizend éénentwintig in plaats van op dertig september tweeduizend éénentwintig.
Betreffende de daaropvolgende boekjaren besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen dat het maatschappelijk boekjaar zal lopen van één januari tot éénendertig december van
ieder jaar.
De algemene vergadering besluit dienvolgens de algemene vergadering te wijzigen naar de derde
zaterdag van juni om 18 uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden de derde
zaterdag van juni om 18 uur in het jaar 2022.
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - VER-SLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR:
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur de dato 14 december 2020 met daar-bij gevoegde staat van activa en passiva per 30
september 2020, hetzij minder dan drie maanden voordien, welk verslag het voorstel tot omzetting
toelicht, alsook van het verslag van de BV LUC CALLAERT, bedrijfsrevisor met zetel te 1840
Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Callaert Luc, bedrijfsrevisor, de dato
14 december 2020, daar-toe aangewezen door de Raad van Be-stuur van de vennootschap en die
over de bovengenoemde staat van activa en passiva verslag uitgebracht heeft.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“11. BESLUIT
Luik B
In het kader van de vooropgestelde omvorming van de vennootschap IMMO VICTOR NV, met
maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Dendermondsesteenweg 215, ingeschreven in
de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 0459.616.385,
hebben wij, overeenkomstig de algemene en bijzondere controle-normen uitgevaardigd door het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, een controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht van
de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020 overeenkomstig artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 september 2020, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Desbetreffende staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2020, vloeit zonder toevoeging noch weglating voort uit de balans van
de rekeningen, en vertoont een balanstotaal van 1.025.738,56 EUR en een negatief eigen vermogen
ten bedrage van -400.886,91 EUR.
Deze staat van activa en passiva werd opgesteld, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure van omvorming van de
vennootschap, voorzien door het vennootschapsrecht, binnen de drie maanden voor de datum van
de algemene vergadering die zich over de omvorming moet uitspreken.
Het maatschappelijke vermogen zoals weergegeven in de staat van activa en passiva van de
Naamloze Vennootschap, afgesloten per 30 september 2020, wordt integraal verdergezet in de
Besloten Vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij begrijpen dat de aandeelhouders uitdrukkelijk verzaken aan hun recht om het revisoraal verslag
te ontvangen 15 dagen voor de Bijzondere Algemene Vergadering, te houden op 15 december 2020,
of op datum van enig welke Bijzondere Algemene Vergadering met dezelfde agenda, voor Meester
Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, om te beslissen over het voorstel tot
omvorming van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap.
Onderhavig verslag werd dan ook opgesteld in het kader van het hierboven vermeld doel en kan niet
gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BV
LUC CALLAERT.
Opgesteld te goedertrouw.
Londerzeel, 14 december 2020.
(getekend)
LUC CALLAERT BV
Vertegenwoordigd door
Luc Callaert, Bedrijfsrevisor”
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Een exemplaar van deze verslagen zal aan de akte gehecht blijven.
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP:
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stem-men om de Naamloze Vennootschap
"Immo Victor" om te zetten in een Besloten Vennootschap "Immo Victor" met ingang van heden.
De Besloten Vennootschap "Immo Victor" is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap "Immo
Victor", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de
activa- en passiva-posten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap blijft behouden.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september
2020, gevoegd bij het verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze Vennootschap "Immo
Victor", worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap "Immo Victor".
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonder-heid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap "Immo Victor".
Het kapitaal en de reserves (thans onbeschikbare eigenvermogensrekening), blijven dezelfde, zo ook
alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De
Besloten Vennootschap "Immo Victor " zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze
Vennootschap gehouden werden, voortzet-ten. Ze behoudt het nummer waaronder de Naamloze
Vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister met nummer 0459.616.385.
Voor elk aandeel van de Naamloze Vennootschap "Immo Victor" wordt één aandeel van de Besloten
Luik B
Vennootschap "Immo Victor” toegekend.
De tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen
worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de
omgezette Naamloze Vennootschap “Immo Victor”.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38) werkelijk gestort kapitaal en drieduizend euro (€ 3.000,00) wettelijke reserve, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stem-men, de statuten van een Besloten
Vennootschap, zoals hierna worden opgenomen, goed te keuren met inachtneming van de hierboven
genomen beslissingen van de algemene vergadering.
TEKST VAN DE STATUTEN
De Algemene vergadering beslist de statuten zoals hierna opgenomen volledig goed te keuren.
Deze statuten luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Immo Victor».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I Voor eigen rekening:
    1.  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen;
    2.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in zonderheid:
    1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzonder in van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
    4.  Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projekten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
Luik B
    5.  Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
    8.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
    9.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    10.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
boek 4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ONTSLAG VAN BESTUUR-DERS
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stem-men het ontslag vast te stellen van de
bestuurders in de Naamloze Vennootschap “Immo Victor”, met name:
° de heer Van Cauter Marc, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Dendermondsesteenweg 215,
° de heer Van Cauter Patrick, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Dendermondsesteenweg 215,
° Mevrouw Huysmans Nadine, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Dendermondsesteenweg 215,
De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat.
De kwijting die zal verleend worden door de eerstkomende jaarvergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap, zal gelden als kwijting voor de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat gedurende het verstreken gedeelte van het lopende boekjaar.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Van Cauter Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte inhoudende verslag bedrijfsrevisor en bestuursorgaan
    •  gecoördineerde statuten