Ondernemingsnr : 0476273760
Naam
(voluit) : DOKTER MYRIAM TRYPSTEEN
(verkort) : DR. MYRIAM TRYPSTEEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cyriel De Grootelaan 5
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hans Vanhimbeeck te Middelkerke op 25 juni
2020, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap “DOKTER
MYRIAM TRYPSTEEN”, waarvan de zetel geves-tigd is te 8430 Middelkerke, Cyriel De Grootelaan
5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer
0476.273.760, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, hierna ook het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”,
afgekort WVV, genoemd, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
02.  Vaststelling, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat het werkelijk gestort kapitaal van
tweehonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 222.500,00) en de wettelijke reserve van
tweeëntwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 22.250,00) van de vennootschap, hetzij samen
tweehonderdvierenveertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 244.750,00) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – er dient thans geen
eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” te worden aangelegd, gezien het kapitaal
van de BVBA volledig volstort was.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening OP TE HEFFEN en te schrappen
uit de statuten, en volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
03.  Na lezing en kennisname van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 26 mei 2020
betreffende de solvabiliteit (netto-actief) en liquiditeit van de vennootschap, in het kader van de
navermelde uitkering, overeenkomstig artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), UITKERING van een deel
van het beschikbaar geworden eigen vermogen, aan te rekenen op het beschikbaar eigen vermogen,
met vernietiging van tweehonderdvijfentachtig (285) aandelen.
04.  Wijziging, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 mei 2020,
houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, van het voorwerp van de vennootschap,
om de tekst van het huidige artikel 4 van de statuten van de oude BVBA te schrappen, en te
vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts(en)-aandeelhouder(s) op het gebied van de huisartsengeneeskunde, dit
door de arts(en)-aandeelhouder(s) rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Luik B
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de artsaandeelhouder;
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de artsenaandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
    •  het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de huisartsengeneeskunde, dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt dienen dan wel de modaliteiten
van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald. De vennootschap kan eveneens,
doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp en zonder dat dit de vorm aanneemt van een aanvullende
commerciële activiteit, als een goed huisvader het beheer uitoefenen over alle roerende en
onroerende goederen die haar toebehoren.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit
alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie ter zake.”
05.  Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap, welke voortaan zal
gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand december om veertien uur ; indien die op
een wettelijke feestdag valt, zal de algemene vergadering vervroegd worden naar de werkdag
ervoor.
06.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap, waaruit blijkt :
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2) De vennootschap draagt de naam “DOKTER MYRIAM TRYPSTEEN”, afgekort “Dr. MYRIAM
TRYPSTEEN”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap zal eveneens bij enkel besluit van het bestuursorgaan bijkomende zetels kunnen
openen, dit mits naleving van de Code van Medische Deontologie en voorafgaande goedkeuring van
de bevoegde Provinciale raad.
4) De vennootschap heeft tot voorwerp :
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts(en)-aandeelhouder(s) op het gebied van de huisartsengeneeskunde, dit
door de arts(en)-aandeelhouder(s) rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
Luik B
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de artsaandeelhouder;
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de artsenaandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
    •  het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de huisartsengeneeskunde, dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt dienen dan wel de modaliteiten
van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald. De vennootschap kan eveneens,
doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp en zonder dat dit de vorm aanneemt van een aanvullende
commerciële activiteit, als een goed huisvader het beheer uitoefenen over alle roerende en
onroerende goederen die haar toebehoren.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit
alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie ter zake.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
7) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, waarvan er minstens één arts-
aandeelhouder moet zijn.
Enkel arts(en)-aandeelhouder(s) kunnen benoemd worden in de statuten en de hoedanigheid van
statutair bestuurder hebben.
Zijn geen bestuurders benoemd, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder.
De algemene vergadering bepaalt het aantal en de duur van hun opdracht :
° de duur van het mandaat van de aandeelhouder-bestuurder is beperkt tot de duur van de medische
activiteiten;
° de duur van het mandaat van een bestuurder niet-aandeelhouder is beperkt tot 6 jaar maar hun
mandaat is evenwel hernieuwbaar.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Besluiten met betrekking tot niet-medische aangelegenheden (zoals het algemeen en administratie
beleid van de vennootschap) worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Besluiten
met betrekking tot medische aangelegenheden zijn echter een exclusieve bevoegdheid van de
aandeelhouder(s)-bestuurder(s), en kunnen met gewone meerderheid van stemmen genomen
worden door deze aandeelhouders-bestuurder(s).
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
zijn leden. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
Directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of door één of meerdere gedelegeerden tot dit bestuur, die behoudens eventuele
beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in
geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van de aandeelhouder-bestuurder is bezoldigd en is in overeenstemming met de
werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed onder de vorm van bijvoorbeeld een bedrijfsleiderbezoldiging, tantième,
voordeel van alle aard, dividend, … . Zo de enige aandeelhouder-arts de commissarisfunctie
uitoefent, wordt hij voor die taak niet vergoed.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder al dan niet
ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Reis- en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door
deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde staat. Kosten
waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
8) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand december om
veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
vervroegd naar de werkdag ervoor. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
10) De jaarlijkse nettowinst zal door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
aanwend worden :
1) voor het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven
wegens aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om
de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's.
2) tot het uitkeren van een redelijk dividend, waarbij elke aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft
slechts uitwerking na de liquiditeitstest conform artikel 5:143 WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, steeds binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
11) De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij de ontbinding dient er in voorkomend geval een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
07.  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder :
(1) mevrouw Myriam TRYPSTEEN, wonende te 8430 Middelkerke, Cyriel de Grootelaan, 5, voor de
duur van haar medische activiteit,
(2) de heer Dominique FRANÇOIS, wonende te 8430 Middelkerke, Cyriel de Grootelaan, 5, voor een
duur van 6 jaar.
Die verklaren het hen verleende mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd zoals voorheen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
08.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8430
Middelkerke, Cyriel de Grootelaan, 5
09.  Verlenen van alle nodige machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan Atacs
BV - Fiduciaire Claeys & C° te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, evenals aan alle
medewerkers en aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om alle eventueel
nodige formaliteiten te vervullen en de eventueel nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot
de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de
toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte en alle
eventuele formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle pleegvormen te
vervullen en documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 25 juni 2020
-gecoördineerde tekst van de statuten.