Ondernemingsnr : 0449 969 439
Naam
(voluit) : Demolo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Segersstraat 108, 2880 Bornem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - zetelverplaatsing
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5 september 2024:
( ... )
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van
de Vennootschap, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten, en beslist om dit ontslag voor zover
als nodig te aanvaarden:
- mevrouw An Claessens; en
- de heer Frank De Boeck.
De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe
om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en
behoudens in geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31
december 2024, voor de uitoefening van diens mandaat van 1 januari 2024 tot op heden.
3.2 De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten:
- Zeki Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
- Hüseyin Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.
De bestuurders zijn benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurders is
onbezoldigd.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten
samengesteld uit de volgende bestuurders:
- Zeki Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
- Hüseyin Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.
Conform artikel 21 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een meerderheid van de leden van de raad van bestuur, gezamenlijk handelend, of door een
gedelegeerd bestuurder die alleen handelt."
3.3 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester
Michaël Heene, Meester Gilles Leyssen, Meester Melike Atici, Meester David de Bok, Meester Margot
Horowitz, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn
om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te
leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle
handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan dd. 5 september 2024:
( ... )
3.1 Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van de heer Frank De Boeck als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten, en besluit alle
bevoegdheden toegekend aan de heer Frank De Boeck in te trekken.
3.2 Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Hüseyin Teker, woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
en als dusdanig individueel te belasten met alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, en dit met ingang
vanaf de datum van deze besluiten.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een duur die overeenstemt met de duur van zijn mandaat
als bestuurder. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
3.3 Het bestuursorgaan beslist, in toepassing van artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, tot de
wijziging van het adres van de zetel van de Vennootschap naar Frankrijkstraat 10, 9140 Temse, België en dit
met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
3.4 Het bestuursorgaan beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Gilles Leyssen, Meester Melike Atici, Meester David de Bok, Meester Margot Horowitz, of
enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te
Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v.
een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde