N° d'entreprise : 0872903493
Nom
(en entier) : JACQUES MEUWESE ET KRISS GULBIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Winston Churchill 118A
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt-quatre avril deux mil vingt-quatre, que l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme "JACQUES MEUWESE ET KRISS GULBIS" ayant son siège
à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill 118 A, inscrite au registre des personnes morales de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0872.903.493, a décidé notamment :
 
1. de fixer le siège de la société dans la Région de Bruxelles-Capitale et de remplacer l’article 2 des
statuts
 
2. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
3. de remplacer l’article 17 des statuts comme suit :
Article 17 : La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice :
a) soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
b) soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
seuls ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination ;
c) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
 
4. de fixer le nombre d’administrateurs à six (6) et d’élire ou de réélire à cette fonction les
administrateurs suivants :
- Monsieur Jacques Meuwese domicilié à 1380 Lasne, Chemin du Gros Tienne 108,
- Monsieur Kriss Gulbis domicilié à 1180 Uccle, rue de Percke 81,
- la société à responsabilité limitée "JECO.be" ayant son siège à 1180 Uccle, avenue Winston
Churchill 118 A (TVA BE0597.800.409 – RPM Bruxelles), représentée par Monsieur Jean Meuwese
domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, Drève du Triage de la Bruyère 20,
- Madame Coraline Arets domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, Drève du Triage de la Bruyère 20,
- Monsieur Karlis Gulbis domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue au Bois 116,
- Madame Manon Gulbis domiciliée à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 429.
Leur mandat est gratuit et expirera à l’issue de l’assemblée de 2030.
Conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des
interdictions de gérer, ils ont déclaré qu’aucune condamnation à une interdiction similaire à une des
interdictions visées à l'article 6 de ladite loi n'a été prononcée à leur égard par une juridiction d'un
État membre de l'Espace économique européen.
 
Et à l'instant, les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en conseil d'administration, ont appelé
aux fonctions d'administrateurs-délégués, conformément à l'article 18 des statuts, et avec les
pouvoirs de gestion journalière les plus étendus et avec pouvoirs d’agir séparément :
- Monsieur Kriss Gulbis, prénommé,
- la société à responsabilité limitée "JECO.be", préqualifiée, représentée par Monsieur Jean
Meuwese, prénommé.
Lesquels exerceront ladite fonction jusqu’au terme de leur mandant d’administrateur.
 
5. de confirmer que l’adresse du siège est située à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill 118 A.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, quatre procurations, la coordination des statuts.