Ondernemingsnr : 0803 965 791
Naam
(voluit) : Cerada Medtech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tabaksvest 10, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering:
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Cerada Medtech", met adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 10, opgemaakt door
notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op dertig december tweeduizend vierentwintig, blijkt dat volgende
beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk werden genomen met éénparigheid van stemmen:
1]a) De Algemene Vergadering ontslaat de voorzitter en de ondergetekende notaris voorlezing te geven van
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 20 december 2024 inhoudende het voorstel tot ontbinding en
waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 21 november 2024 (niet ouder dan drie maanden).
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
b) De vergadering stelt de voorzitter en de ondergetekende notaris vrij van lezing te geven van het verslag
van de bedrijfsrevisor, met name de naamloze vennootschap Callens Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, via haar
kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door de heer Kris Igodt, bedrijfsrevisor,
de dato 20 december 2024, opgesteld conform het voorschrift van artikel 2:71 §2 WVV.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
"8. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van Cerada Medtech BV een boekhoudkundige staat opgesteld,
afgesloten per 21 november 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 7.619,10 EUR en een netto-actief van 1.580,66 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 20 december 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door Kris Igodt, Bedrijfsrevisor"
De voorzitter bevestigt dat een afschrift van genoemde verslagen van het bestuursorgaan en van de
bedrijfsrevisor en de staat van actief en passief voorafgaandelijk overhandigd werden aan de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 5:84 juncto 2:71 § 3 WVV.
De vergadering verklaart unaniem het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren en daarmee voldoende
geïnformeerd te zijn om te besluiten tot de ontbinding van de vennootschap.
c) Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de
vennootschap vervroegd te ontbinden vanaf 30 december 2024.
2]De vergadering stelt vast dat :
- de vennootschap geen onroerend goed bezit.
- uit voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 21 november 2024 blijkt dat het vermogen van de
vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder bijzondere titel
overgaan in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit; er blijkt immers uit
voormelde staat dat er geen schulden naar derden te vereffenen zijn. De aandeelhouders verbinden zich evenwel
persoonlijk tot de nog in te kohieren belastingen, waaronder de roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoon-lijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
3]Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van van de
bestuurder (zaakvoerder),
De besloten vennootschap CERADA CONSULTANCY, met adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest
10, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Van den Abbeele op 30 juni 2023, :
ondernemingsnummer 0803.428.531 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
En haar vaste vertegenwoordiger
De Heer CEREIJIDO FERREIRA Jorge, geboren te Barcelona (Spanje) op achtentwintig mei
negentienhonderd vierenzeventig, van Spaanse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2000 Antwerpen, Tabakvest
10.
De vergadering verleent hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid.
4]Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat voldaan is aan alle :
voorwaarden van artikel 2:80 WVV om de vereffening en sluiting in één akte vast te stellen en bijgevolg ervan
akte te nemen dat de vennootschap is gesloten en ontbonden en bijgevolg heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en stukken van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste zeven jaar worden
bewaard bij de heer CEREIJIDO FERREIRA Jorge, voornoemd, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 10.
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + verslag van de bedrijfsrevisor + bijzonder verslag van het bestuursorgaan