N° d'entreprise : 0832791619
Nom
(en entier) : FONDATION VICKY ET ALEXIS
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation d'utilité publique
Adresse complète du siège Rue du Bois (TROG) 16
 : 4280 Hannut
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS
 
D'un procès-verbal dressé par le notaire François HERMANN, à Hannut, le 14 mars 2024, en cours
d'enregistrement,
 
IL RESULTE QUE le Conseil d’Administration de la Fondation d’utilité publique « FONDATION
VICKY ET ALEXIS », ayant son siège à 4280 Hannut, rue du Bois, 16, inscrite au registre des
Personnes Morales de Liège – Division Liège sous le numéro 0832.791.619, a pris à l’unanimité les
résolutions suivantes :
 
I. PREMIERE RESOLUTION – SOUMISSION AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Le Conseil d’administration décide de soumettre la fondation aux dispositions du Code des sociétés
et des associations à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié, sans préjudice des
dispositions impératives entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ou applicables de plein droit
depuis le 1er janvier 2024.
II. DEUXIEME RESOLUTION – SUPPRESSION DE L’ADRESSE DU SIEGE DES STATUTS
Le Conseil d’administration décide de profiter de la faculté offerte par le Code des sociétés et des
associations de supprimer l’adresse du siège des statuts, pour n’y mentionner que la Région dans
laquelle il est situé.
En conséquence, l’article 3 (ancien) des statuts est remplacé par le texte suivant :
« Le siège de la fondation est établi en Région wallonne. »
III. TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES MODALITES RELATIVES A LA GESTION
JOURNALIERE
Le Conseil d’administration souhaite adapter certaines modalités relatives à la gestion journalière de
la Fondation, et notamment de modifier les limites de compétences telles qu’elles étaient prévues
dans l’article 18 (ancien) des statuts. En conséquence, il décide de réécrire intégralement cet article
(16 nouveau) comme suit :
« L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la fondation, ainsi que
de la représentation de la fondation en ce qui concerne cette gestion. L’organe d’administration est
chargé de la surveillance de celui-ci.
Les actes de gestion journalière comportent tous les actes d’administration généralement
quelconques et notamment le pouvoir d’ouvrir ou de clôturer un compte dans un établissement de
crédit tel qu’une banque ou la poste, de disposer des avoirs de ces comptes pour un montant
maximum de dix mille euros (10.000,00 €) selon les distinctions qui seront établies ci-après, de faire
et de recevoir tous les paiements et d’en donner quittance dans les mêmes limites de montants.
S’agissant d’actes portant sur un montant maximum de dix mille euros (10.000,00 €), la gestion
journalière de la fondation est assurée par le président du conseil d’administration.
Tous actes et opérations au-delà de dix mille euros (10.000,00 €) et jusqu’à cinquante mille euros
(50.000,00 EUR) relevant de la gestion journalière sont de la compétence du bureau.
Les actes et opérations dépassant cinquante mille euros (50.000,00 EUR) relèvent de la compétence
du conseil d’administration.
Le bureau peut, en cas d’urgence, agir en lieu et place du conseil d’administration. Le conseil d’
administration ratifie à sa plus prochaine réunion les décisions prises par le bureau.
Le président du conseil d’administration, ou à défaut le vice-président, aura également le pouvoir de
disposer des avoirs sur les comptes en banque, dans le cadre de l'exécution des décisions prises
par le bureau et le conseil d’administration. Il n’aura pas à justifier envers la(les) banque(s) d’une
décision préalable du bureau ou du conseil d’administration. »
IV. QUATRIEME RESOLUTION – ADAPTATION DES STATUTS AUX RESOLUTIONS QUI
PRECEDENT ET AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Le Conseil d’administration décide de coordonner, d’adapter et par voie de conséquence, de
refondre les statuts de la fondation, pour les mettre en concordance avec les résolutions qui
précèdent et avec le Code des sociétés et des associations, et en conséquence, de réécrire les
statuts comme suit, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Il déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – BUTS ET ACTIVITES DE LA
FONDATION – DUREE
Article 1. Forme et dénomination
La fondation revêt la forme d’une Fondation d’Utilité Publique (« FUP »)
Elle est dénommée « Fondation Vicky et Alexis ».
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la fondation d’
utilité publique mentionneront sa dénomination, précédée ou suivie des mots "fondation d’utilité
publique", l'adresse de son siège, son numéro d’entreprise, l’abréviation « RPM » suivie de l’
indication du tribunal de l’entreprise de son siège, le cas échéant, son adresse électronique et son
site internet, et au moins un compte dont la fondation est titulaire auprès d’un établissement de crédit
établi en Belgique.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré ailleurs en Région wallonne par décision du Conseil d'Administration.
Article 3. Buts et activités
La fondation a pour but de venir en aide aux personnes en difficulté.
Pour atteindre son but, la fondation peut notamment et sans que cette énumération soit limitative :
- récolter des fonds et recevoir des dons et legs destinés à soutenir et développer ses activités.
- constituer un patrimoine, mobilier ou immobilier, dont les revenus permettront d’assurer le but
statutaire et en assurer la gestion.
- faire appel au public pour collecter des dons en cohérence avec ses projets.
- faire appel à différents bailleurs de fonds pour le montage de projets.
- prendre sous son patronage toutes institutions quelconques établies en vue de venir en aide aux
indigents.
La fondation peut également accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à
son but, prendre toutes initiatives, susciter toutes collaborations, organiser toutes opérations ou
prendre toutes mesures susceptibles de contribuer à la réalisation de son but, dans le respect de la
loi.
Article 4. Durée
La fondation est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. ADMINISTRATION
Chapitre I – POUVOIRS
Article 5. Conseil d’administration - Pouvoirs
Le conseil d’administration est l’organe souverain de la fondation. Il est investi des pouvoirs les plus
étendus pour faire tous les actes d’administration et de disposition qui sont nécessaires ou utiles à la
réalisation du but.
Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses
membres ou à un tiers.
Chapitre II – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, NOMINATION, CESSATION DES
FONCTIONS
Article 6. Composition de l’organe d’administration
La fondation est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
personne physiques ou morales, qui exercent leur fonction en collège. 
Si le nombre d’administrateurs est inférieur à trois, le conseil d’administration nomme sans délai de
nouveaux administrateurs. Dans cette attente, le conseil, en nombre restreint, se limite à poser les
seuls actes de gestion journalière ou dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social.                
Les membres fondateurs sont membres de droit du conseil d’administration.
Les autres administrateurs sont nommés par le conseil d’administration, sur proposition du président,
aux conditions de présence et de majorité fixées à l’article 12 ci-après.
Dans le cas où une personne morale serait nommée administrateur, elle devra désigner un
représentant permanent, personne physique, à l’intervention de laquelle elle exercera sa fonction d’
administrateur. 
Article 7. Président, vice-président, secrétaire et trésorier
Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un
secrétaire et un trésorier.
Les président, vice-président, secrétaire et trésorier sont désignés par les fondateurs ou, à défaut,
par les administrateurs aux conditions de présence et de majorité fixées à l’article 12 ci-après.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, toutes ses fonctions sont exercées par le vice-
président.
Article 8. Désignation des administrateurs, durée des mandats et rémunération
Les administrateurs sont nommés pour la première fois aux termes de l’acte constitutif. Ils sont
ultérieurement désignés par cooptation par le conseil d’administration en fonction statuant à la
majorité des voix de l’ensemble de ses membres.
Hormis les fondateurs qui sont administrateurs de plein droit, chaque administrateur est désigné pour
une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable, le cas échéant plusieurs fois.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
Le conseil d’administration peut décider de rembourser tout ou partie des frais, dûment justifiés,
exposés par un administrateur dans le cadre de l’exercice de son mandat.
Article 9. Mode de révocation et cessation des fonctions
- En ce qui concerne le mandat des fondateurs qui sont administrateurs de plein droit et à vie : la
révocation de leur mandat est prononcée par le conseil d’administration statuant à la majorité des
trois/quarts pour autant que trois/quarts des membres soient présents ou représentés, sauf
révocation judiciaire.
- En ce qui concerne le mandat des administrateurs, autres que les fondateurs, leur mandat prend fin
automatiquement à la date à laquelle il arrive à son terme de cinq ans.
Le mandat des administrateurs prend également fin par décès, démission, incapacité civile, mise
sous administration provisoire ou, pour les administrateurs autres que les fondateurs, révocation soit
à la majorité par les fondateurs, soit à l’unanimité par les autres administrateurs.
En cas de révocation et le cas échéant, l’administrateur concerné ne prendra pas part à la
délibération mais aura la possibilité d’être entendu préalablement à la délibération.
Les administrateurs peuvent à tout moment présenter leur démission par lettre recommandée
adressée au président pour autant que le moment choisi ne cause pas préjudice à la fondation. Sous
cette réserve, cette démission prend effet à la date de la lettre d’accusé de réception signée par le
président.
La révocation d’un administrateur peut également avoir lieu par décision du Tribunal de première
instance dans les cas prescrits par la loi et notamment en cas de négligence grave.
Dans le cas où un administrateur est nommé pour remplacer un administrateur qui a cessé ses
fonctions, il achève le mandat de celui auquel il succède.
Chapitre III – REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 10. Réunions
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président.
Le conseil d’administration doit également être réuni dans la quinzaine, chaque fois qu’au moins cinq
administrateurs en formulent la demande par lettre adressée au président, précisant la proposition
qu’ils entendent vouloir soumettre au conseil ou lorsque l’intérêt de la fondation l’exige.
Sauf urgence dûment motivée dans le procès-verbal de la réunion, les convocations au conseil d’
administration sont faites par courrier simple, fax ou courrier électronique, envoyé(s) aux
administrateurs au moins quinze jours calendrier avant la date fixée pour la réunion.
Les convocations doivent préciser :
. la date, l’heure et le lieu où se tiendra le conseil ;
. l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, la proposition formulée par les administrateurs ayant
demandé la réunion.
Tout membre du conseil d’administration peut faire inscrire un point à l’ordre du jour de celui-ci en le
communiquant au président par écrit au moins huit jours avant la date du conseil, lequel décidera s’il
l’examine au cours de cette séance ou en reporte l’examen à sa réunion suivante. Il est nécessaire
que tous les membres du conseil d’administration soient présents ou représentés pour que le point
puisse être débattu en séance s’il n’a pas pu être mentionné dans la convocation.
Quand tous les administrateurs sont présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l’envoi de
convocations.
Article 11. Procurations
Chaque administrateur peut donner à toute autre personne, administrateur ou non, par tout moyen
de transmission, une procuration écrite pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses
lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque réunion du conseil suivante dans la mesure où il
y est traité des mêmes points de l’ordre du jour.
Article 12. Délibérations
Le conseil d’administration, formant un collège, ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses
membres est présente ou représentée.
Au cas où le quorum de présence n’est pas atteint, une seconde réunion sera organisée à au moins
quinze jours d’intervalle ; elle pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés sauf
lorsque la loi ou les statuts en disposent autrement. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante, à défaut celle du vice-président.
Pour le calcul des voix, il n’est pas tenu compte des abstentions.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil
d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit.
Article 13 : Procès-verbaux
Les décisions et délibérations du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le
président ainsi que par le secrétaire.
Le président ou le secrétaire est habilité à délivrer des expéditions, extraits et copies de ces procès-
verbaux.
Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre qui est tenu au siège social de la fondation.
Chapitre IV – CONFLIT D’INTERETS
Article 14. Conflit d’intérêts
§1. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou
indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de la fondation, cet administrateur doit en
informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa
déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-
verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à
l’organe d’administration de déléguer cette décision.
L’administration ayant un conflit d’intérêt au sens du premier alinéa ne peut prendre part aux
délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre
part au vote sur ce point.
§2. Si tous les administrateurs ont un conflit d’intérêt, ils peuvent eux-mêmes prendre la décision ou
accomplir l’opération.
§3. Les paragraphes précédents ne s’appliquent pas lorsque les décisions de l’organe d’
administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les
garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
§4. Les autres administrateurs décrivent dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l’
opération visée au paragraphe premier, ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la
fondation et justifient la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son
intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes
annuels.
Si la fondation a nommé un commissaire, le procès-verbal lui est communiqué. Dans son rapport
visé à l’article 3 :74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue, dans une
section séparée, les conséquences patrimoniales pour la fondation des décisions de l’organe d’
administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé visé au paragraphe premier.
Chapitre V – DU BUREAU ET DE LA GESTION JOURNALIERE
Article 15. Le Bureau
Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier ainsi que maximum trois autres membres
du conseil d’administration constituent le bureau. Ces trois autres membres sont désignés par les
fondateurs ou, à défaut, par les administrateurs aux conditions de présence et de majorité fixées à l’
article 12.
Le secrétaire dresse le procès-verbal de chaque réunion du bureau.
Les membres du bureau exercent leur fonction à titre gratuit. Ils peuvent cependant être défrayés
pour les frais exposés dans le cadre de leur fonction.
Le bureau est spécifiquement chargé d’étudier et de soumettre au conseil d’administration toutes les
questions dont celui-ci doit être saisi. Il arrête l’ordre du jour des séances du conseil d’administration.
Dans les limites de l’article 16, le bureau assure la gestion journalière de la fondation et prend les
décisions urgentes.
Le bureau délibère à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante, à défaut celle du vice-président.
Le bureau peut déléguer à l’un de ses membres une mission ou une responsabilité de gestion ou de
représentation particulière.
Les fonctions des membres du bureau prennent fin par démission, décès, mise sous administration
provisoire, incapacité civile ainsi que, le cas échéant, par expiration du terme pour lequel lesdites
fonctions ont été conférées.
La révocation des membres du bureau et le remplacement en cas de vacance ont lieu suivant les
règles établies ci-dessus pour les administrateurs.
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la fondation, ainsi que
de la représentation de la fondation en ce qui concerne cette gestion. L’organe d’administration est
chargé de la surveillance de celui-ci.
Les actes de gestion journalière comportent tous les actes d’administration généralement
quelconques et notamment le pouvoir d’ouvrir ou de clôturer un compte dans un établissement de
crédit tel qu’une banque ou la poste, de disposer des avoirs de ces comptes pour un montant
maximum de dix mille euros (10.000,00 €) selon les distinctions qui seront établies ci-après, de faire
et de recevoir tous les paiements et d’en donner quittance dans les mêmes limites de montants.
S’agissant d’actes portant sur un montant maximum de dix mille euros (10.000,00 €), la gestion
journalière de la fondation est assurée par le président du conseil d’administration.
Tous actes et opérations au-delà de dix mille euros (10.000,00 €) et jusqu’à cinquante mille euros
(50.000,00 EUR) relevant de la gestion journalière sont de la compétence du bureau.
Les actes et opérations dépassant cinquante mille euros (50.000,00 EUR) relèvent de la compétence
du conseil d’administration.
Le bureau peut, en cas d’urgence, agir en lieu et place du conseil d’administration. Le conseil d’
administration ratifie à sa plus prochaine réunion les décisions prises par le bureau.
Le président du conseil d’administration, ou à défaut le vice-président, aura également le pouvoir de
disposer des avoirs sur les comptes en banque, dans le cadre de l'exécution des décisions prises
par le bureau et le conseil d’administration. Il n’aura pas à justifier envers la(les) banque(s) d’une
décision préalable du bureau ou du conseil d’administration.
Chapitre VI – REPRESENTATION
Article 17. Pouvoir général
Les membres du conseil d’administration, exerçant leur fonction de manière collégiale, représentent
la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en demandant qu’en défendant.
Article 18. Délégation du pouvoir de représentation
Sans préjudice au pouvoir général de représentation du conseil d’administration, et sauf délégation
spéciale, tous les actes judiciaires et/ou extrajudiciaires, y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel, qui engagent la fondation, autres que ceux de gestion
journalière, sont valablement signés par deux administrateurs dont le président.
Ces signataires n’auront pas à justifier envers les tiers d’une décision préalable du conseil d’
administration.
Le conseil d’administration peut, dans le respect de la loi, confier des pouvoirs spéciaux de
représentation de la fondation pour des actes judiciaires et/ou extrajudiciaires à une ou plusieurs
personnes, administrateurs ou non, avec pouvoir d’agir seul ou conjointement.
TITRE III. CONTROLE
Article 19. Contrôle
Le cas échéant, et en tous les cas lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le conseil d’
administration nommera un commissaire choisi parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’
entreprises, pour contrôler la situation financière, les comptes annuels et la régularité au regard de la
loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels de la fondation.
Le conseil d’administration déterminera la rémunération de son mandat et la durée de sa mission et
pourra également mettre un terme à cette mission ; le tout dans le respect des dispositions légales à
ce sujet.
Ces désignation et décisions auront lieu aux conditions de présence et de majorité fixées à l’article
12 des présents statuts.
TITRE IV. EXERCICE COMPTABLE – COMPTES ANNUELS ET BUDGET
Article 20. Exercice social
L’exercice social de la fondation commence le premier janvier pour se terminer le trente et un
décembre de chaque année.
Article 21. Comptes et budget
La tenue et le dépôt des comptes s’effectuent conformément à la loi.
Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’
administration établir les comptes annuels de l’exercice social écoulé, conformément à la loi, ainsi
que le budget de l’exercice suivant.
TITRE V. MODIFICATION - DISSOLUTION
Article 22. Modifications statutaires
Les statuts peuvent être modifiés, dans le respect des conditions légales, par le conseil d’
administration pour autant que les deux/tiers de ses membres soient présents ou représentés à la
réunion du conseil d’administration appelé à délibérer sur les modifications statutaires proposées et
que ces modifications soient approuvées par les deux/tiers des voix des membres présentés ou
représentés.
Si le quorum de présence n’est pas atteint, une seconde réunion sera organisée à au moins quinze
jours d’intervalle qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés mais les résolutions devront être prises à la majorité des deux/tiers des voix des
membres présents ou représentés à cette seconde réunion.
Dans les cas prévus par la loi, les modifications aux statuts devront être établies par acte
authentique.
Toute modification du but ou des activités de la fondation doit en outre être approuvée par le Roi.
Article 23. Dissolution
La fondation peut être dissoute dans les cas prévus par la loi.
La fondation peut être dissoute, dans les cas prévus par la loi, par décision du Tribunal de première
instance de l’arrondissement dans lequel la fondation a son siège.
Toutes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la
cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu’à l’affectation
de l’actif net, sont déposées au greffe et publiées aux annexes du Moniteur conformément à la loi.
Article 24. Destination du patrimoine
En cas de dissolution de la fondation, l’actif net de son patrimoine sera affecté prioritairement à une
ou des fondation(s) et/ou association(s) sans but lucratif remplissant les critères du but de la
présente fondation.
TITRE VI. – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Règlement d'ordre intérieur
Le conseil d'administration peut adopter un règlement d'ordre intérieur conforme à la loi et aux
présents statuts.
Article 26. Caractère supplétif de la loi.
Tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts sera réglé conformément aux dispositions du
Livre 11 du Code des Sociétés et des Associations.
Article 27. Election de domicile
Pour l’exécution des statuts, tout administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l’
étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,
assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.
Tout administrateur, commissaire ou liquidateur sera tenu de notifier à la fondation tout changement
de domicile ou de résidence. A défaut d’y avoir satisfait, les convocations, communications,
sommations, assignations, significations ou autres seront valablement faites à l’ancien domicile ou à
l’ancienne résidence des personnes concernées.
Article 28. Compétence judiciaire
 Pour tout litige entre la fondation, les administrateurs, commissaires et liquidateurs relatives à la
fondation et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du
siège, à moins que la fondation n’y renonce expressément. »
 
V. CINQUIEME RESOLUTION – MISSION
L’organe d’administration décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la fondation.
VI. SIXIEME RESOLUTION – ADMINISTRATEURS - BUREAU
A. L’organe d’administration rappelle que le mandat des administrateurs suivants a pris fin de plein
droit à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de leur nomination :
- Monsieur Philippe KARELLE (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Monsieur Pierre MONSEU (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Monsieur Pol GUILLAUME (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Madame GUILLAUME Myriam (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Madame MICHIELS Viviane (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Monsieur JADOUL Hughes (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Madame GUILLAUME Marie-Paule (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Monsieur LE GRELLE Ignace (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Monsieur JADOUL Xavier (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Monsieur COLLARD Pascal (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Monsieur JAMAR Hervé (depuis le 19 novembre 2015) ;
- Madame HAESEVOETS Rita (depuis le 1er décembre 2023).
Le conseil d’administration leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat.
Pour autant que de besoin, le conseil d’administration ratifie les actes posés par les administrateurs
susmentionnés depuis l’expiration de leur mandat.
B. L’organe d’administration décide de nommer comme administrateurs non statutaires, pour une
durée de cinq ans à dater de ce jour :
1. Madame GUILLAUME Myriam Nicole Marie Joseph, née à Huy le vingt et un juin mille neuf cent
cinquante-huit, domiciliée à 5100 Namur, boulevard de la Meuse, 64 boite 0001.
2.- Madame MICHIELS Viviane Antoine Cathérine, née à Hasselt le vingt-quatre octobre mille neuf
cent cinquante-sept, domiciliée à 3550 Heusden-Zolder, Stenenbrug, 7.
3.- Monsieur JADOUL Hughes Jean Marie Emile Ghislain, né à Huy le sept mai mille neuf cent
quatre-vingt-deux, domicilié à 5022 Namur, Terre au Baur, 17.
4.- Madame GUILLAUME Marie-Paule Adèle Louise Hélène, née à Huy le vingt-six juillet mille neuf
cent cinquante-sept, domiciliée à 5100 Namur (Jambes), avenue de la Lavande, 32.
5.- Monsieur LE GRELLE Ignace Paul Ghislain Marie Joseph, né à Reet le dix-sept juin mille neuf
cent cinquante-huit, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue du Grand Philippe 11.
6.- Monsieur JADOUL Xavier Jean Marie Maurice Ghislain, né à Huy le dix-huit janvier mille neuf
cent quatre-vingt-cinq, domicilié à 5031 Gembloux, rue de Meux, 21.
7.- Monsieur COLLARD Pascal Francis Joseph Ghislain, né à Aye le vingt et un avril mille neuf cent
soixante-deux, domicilié à 4280 Hannut (Lens-Saint-Remy), rue Dessous le Moustier, 22.
8.- Monsieur JAMAR Hervé Edgard Louis, né à Huy le premier janvier mille neuf cent soixante-cinq,
domicilié à 4300 Waremme, rue de la Plantation, 59.
9.- Monsieur MONSEU Pierre Zénon Henri, né à Liège le vingt-six novembre mille neuf cent
cinquante-huit, domicilié à 4520 Wanze (Vinalmont), rue des Ruelles, 10 A.
10.- Madame HAESEVOETS Rita Maria, née à Guigoven le vingt-six septembre mille neuf cent
soixante-cinq, domiciliée à 3800 Saint-Trond, Slachthuisstraat, 12.
11.- Madame SPRINGUEL Caroline Dominique Ludovique Marie, née à Huy le vingt-trois octobre
mille neuf cent quatre-vingt-quatre, domiciliée à 4500 Huy, rue de la Motte, 14 – 0012.
 
Aux termes de documents qui resteront dans le dossier du notaire instrumentant, les administrateurs
nommés ci-avant sub 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. et 11. ont reconnu avoir connaissance du présent
conseil mais ne pas souhaiter y assister. Aux termes dudit courrier, ils ont chacun déclaré
expressément accepter leur nomination. Les autres administrateurs nommés sont ici présents.
 
C. Sont désignés en qualité de membres du bureau :
Président : Monsieur ROBERT Benoît, précité.
Vice-président : Monsieur JADOUL Xavier, précité.
Secrétaire : Madame ROBERT Aurélie, précitée.
Trésorier : Monsieur PINEUR Eric, précité.
Membre du bureau : Monsieur GOESSENS Eric, précité.
Membre du bureau : Monsieur VERAGHAENNE Frédéric, précité.
Membre du bureau : Monsieur LEMESTRE Jean-Louis, précité.
Ici présents ou représentés comme il est dit ci-dessus, et déclarant accepter leur nomination ou
ayant déclaré l’accepter antérieurement aux présentes.
 
VII. SEPTIEME RESOLUTION – TRANSFERT DU SIEGE
L’organe d’administration décide de transférer le siège à 4280 Hannut, rue Joseph Wauters, 63.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 14
mars 2024 et le texte des statuts coordonnés.
 
           
 
François HERMANN, notaire associé, à Hannut.