Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
2SHIFT
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kleinekapellaan 2
1700 Dilbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Blijkens akte verleden door Notaris Olivier PALSTERMAN te Brussel op 16 juni 2015,
1. Mevrouw HOLZKENNER Sophie, geboren te Elsene op 30 november 1973 (nationaal nummer
73.11.30-194.31), gedomicilieerd te 1700 Dilbeek, Kleinekapellaan, 2.
2. De heer RODINO-PAULOS José, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 11 januari 1969 (nationaal
nummer 69.01.11-379.68), gedomicilieerd te 1700 Dilbeek, Kleinekapellaan, 2;
Hebben tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op met een
maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door
honderd zesentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde in te schrijven in geld als
volgt:
1. Mevrouw HOLZKENNER Sophie, voornoemd,
(176) aandelen
2. De heer RODINO Jose, voornoemd
  (10) aandelen
Totaal:                                                                                                 (186) aandelen
Ieder ingeschreven aandeel is volstort ten belope van het wettelijke minimum, ten weten een/derde.
Derhalve beschikt de vennootschap thans over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00).
Het attest is over van de storting in een deposito op het bijzondere rekeningnummer (…) geopend op
naam van de vennootschap in oprichting afgeleverd.
STATUTEN
Artikel 1: Naam
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "2SHIFT".
Artikel 2: Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Kleinekapellaan, 2.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelneming
zowel in België als in het buitenland:
- Verzameling, analyse en verbetering van processen, informatiestromen en systeembehoeften van
business op basis van o.a. interviews, workshops en data mining;
- Documentatie van business requirements en vertaling naar functionele specificaties.
- Data collectie, integratie, cleansing, mapping en herstructurering naar de operationele en
strategische doelstellingen, voor business analysis, besluitvormingsproces verbetering en
migratieprojecten
- Project scope nauwkeurig afbakenen, inventaris en prioritisatie van business vereisten
- Implementatie en ondersteuning van de implementatie van het nieuwe ERP packet en
optimalisaties op bestaande financiële software systemen
- Uitschrijven en uitvoeren van testscenario's.
- Analyse van business incidenten.
- Inzicht in business processen hoe om te zien deze met elkaar verbonden zijn (cross domain en
modules)
0632720211
Luik B
- Het coachen en trainen van eindgebruikers
- Advies over mogelijke (proces)verbeteringen en de kwaliteit van gebruikte tools en systemen.
- Actief meewerken aan projecten en projectleiders ondersteunen bij het opvolgen en begeleiden van
de programmering en de implementatie van nieuwe of gewijzigde toepassingen op functioneel vlak.
- Veranderingen in processen en veranderingen in het ERP-systeem aanbevelen
- Procesverbeteringen voor de dagelijkse operationele procedures om beter te voldoen aan de
strategische visie
- Het  ontwikkelen van Functioneel Ontwerp Documents , test scenario's en gebruikershandleidingen
- Het bieden van alle documentatie over eventuele wijzigingen in processen en/of
systeemfunctionaliteiten  en er voor  zorgen dat alle wijzigingen worden vastgelegd in de handleiding
- Preventie van mislukking op school en deze te verminderen met aangepaste begeleiding, examens
voorbereiding en werkmethodes
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, voordrachten, opleidingen,
cursussen, vorming sessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, individuele en collectieve coaching
…
- Import en export van Italiaanse en Spaanse producten
- Het beheren van een patrimonium van roerende en onroerende goederen. Hieronder dient onder
meer te worden verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen,
huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen, in pand geven van onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen; het kopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen.
Zij kan eveneens de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in ander vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap zal eveneens alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden
met haar doel.
De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of
financiële tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging,
of firma die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap
kunnen begunstigen.
Ingeval het uitoefenen van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan bepaalde voorwaarden
van toegang tot het beroep om deze activiteit te mogen uitoefenen, dan zal de vennootschap zich
hieraan voorafgaandelijk moeten onderwerpen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht vanaf 1 juli 2015 voor een onbepaalde duur.
Artikel 5:
Het aandelenkapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Artikel 12:
Het bestuur van de vennootschap is toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoot, die door de algemene vergadering of de enige vennoot benoemd worden.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen, om alle beheers- en beschikkingsdaden te volbrengen, die onder toepassing van
het maatschappelijk doel van artikel 3 van hiervoren, en onder voorbehoud van de bepalingen
voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Als er meerdere zaakvoerders zijn zullen zij afzonderlijk kunnen handelen.
Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering of de enige
vennoot, valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
Hij (zij) mag (mogen) namelijk alle contracten en overeenkomsten afsluiten, aankopen, verkopen,
ruilen, uitbaten, alle roerende en onroerende goederen in huur geven of nemen, alle huurcelen
toekennen of aanvaarden, met of zonder verkoopbelofte, alle leningen aangaan, alle waarborgen en
inpandgevingen toestaan, zelfs met hypotheek alle waarborgen aanvaarden, alle kwijtingen en
ontlastingen verlenen, handlichting toestaan van alle bevelschriften, verzet, inbeslagnemingen en
overschrijvingen allerhande, alsmede van alle bevoorrechte en hypothecaire, ambtshalve of andere
inschrijvingen, aan alle voorrechten verzaken, hypotheekrechten, ontbindende rechtsvorderingen en
Luik B
aan welke zakelijke rechten ook, de hypotheekbewaarders ontslaan van elke ambtshalve te nemen
inschrijving, het alles, zo voor als na betaling, de aanwending van de beschikbare en reservefondsen
bepalen, zaken doen, compromis aangaan, dadingen treffen op maatschappelijke belangen; alle
agenten en bedienden benoemen en ontslaan, hun bevoegdheden bepalen, hun wedden en
gebeurlijk hun borgstellingen, de vennootschap in rechte vertegenwoordigen als eiser of als
verweerder, alsmede optreden voor de formaliteiten bij de openbare besturen.
Voorafgaande opsomming wordt gegeven bij wijze van aanduiding en houdt geen beperking in.
Artikel 13:
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht bijzondere machten te delegeren aan één of meer
directeurs alsook aan zaakgelastigden, al dan niet vennoten, hun bevoegdheden en de bezoldiging
van hun functies te bepalen en met de betrokkenen alle werknemerscontracten af te sluiten.
Artikel 14:
Alle akten die de vennootschap verbinden zullen getekend worden door één of meerdere
zaakvoerder(s) behoudens bijzondere delegatie.
Artikel 19:
Ieder jaar, op de tweede donderdag van de maand mei om 18 uur of indien deze dag een wettelijke
feestdag is, de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur, zal een
algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats
bepaald in de bijeenroepingen, om het verslag te horen van de zaakvoerder(s) en, desgevallend, van
de commissaris, om de jaarrekening goed te keuren en, in het algemeen, om te beraadslagen op alle
punten die op de dagorde voorkomen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de dagorde met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een aangetekende brief verzonden aan de
vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Samen met de
oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de obligatiehouders, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet
van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het
personeel van de vennootschap.
De algemene vergadering zal zich, na goedkeuring van de jaarrekening, moeten uitspreken, bij
bijzondere stemming, over de ontlasting te geven aan de zaakvoerder(s) en gebeurlijk, aan de
commissaris.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 20 :
§1. De vennoten kunnen, binnen de grenzen van de wet, op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen worden gecontroleerd en gewaarborgd volgens de modaliteiten zoals bepaald dan de
algemene vergadering worden bij een intern reglement. Bij het reglement wordt bepaald hoe wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Teneinde de beveiliging van de electronische communicatie te waarborgen, kan het intern reglement
het gebruik van het electronisch communicatiemiddel aan bepaalde voorwaarden onderwerpen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe het naleven van de voorwaarden
opgelegd door de wet, door onderhavige statuten et door het intern reglement na te kijken en vast te
stellen dat een aandeelhouder rechtsgeldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel
van electronische communicatie en bijgevolg als aanwezig kan beschouwd worden.
§2. Het electronisch communicatiemiddel ter beschikking gesteld door de vennootschap moet op zijn
minst aan de aandeelhouder toelaten rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken, kennis te nemen
van de besprekingen in de schoot van de vergadering en, op alle punten waartoe de vergadering
geroepen wordt zich uit te spreken, zijn stemrecht uit te oefenen.
Luik B
Dit electronisch communicatiemiddel moet bovendien aan de aandeelhouder toelaten deel te nemen
aan de beraadslagingen en zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. In voorkomend geval, kunnen die
procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de website van de vennootschap.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
§4. Deze paragraaf geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en de commissarissen.
Artikel 25:
Het maatschappelijk boekjaar loopt ieder jaar van 1 januari tot 31 december.
Op 31 december van ieder jaar worden de boeken afgesloten. De zaakvoerder(s) stelt (stellen) een
inventaris op alsook de jaarrekening zoals de wet het vereist.
Artikel 26:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, van de sociale lasten en van de
afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Eerst wordt op de winst vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding
is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal
heeft bereikt.
Na deze afhouding besluit de algemene vergadering over de bestemming die het saldo moet krijgen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 27:
Indien de algemene vergadering de vervroegde ontbinding beslist zal zij de meest uitgebreide
rechten en bevoegdheden hebben om een of meer vereffenaars te benoemen, hun machten te
bepalen alsmede hun bezoldiging.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe
bestemde sommen, zal het netto-actief gelijk verdeeld worden onder alle aandelen.
Indien alle aandelen niet volstort zijn in een gelijke verhouding, zullen de vereffenaars het evenwicht
voorafgaandelijk herstellen ofwel door geldopvragingen ofwel door gelijke terugbetalingen.
BENOEMING VAN DE GEWONE ZAAKVOERDERS:
Benoemd als gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, en behoudens afzetting door
de algemene vergadering:
Mevrouw HOLZKENNER Sophie , voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemeen Vergadering.
TIJDELIJKE SCHIKKINGEN:
Het eerste maatschappelijke boekjaar zal eindigen op 31 december 2016.
De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in 2017.
 
 
 
Voor gelijkvormig uittreksel
De Notaris
Olivier PALSTERMAN
 
 
Samen neergelegd een uitgifte van de akte.