Ondernemingsnummer :
0460440786
Benaming :
(voluit) :
DOBER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Spinnerijkaai(Kor) 45 bus Loft 202
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe De Jonghe, te Oostende (eerste kanton), op 5
april 2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Dober", waarvan de zetel gevestigd is te 8500
Kortrijk, Spinnerijkaai 45, loft 202, heeft beslist:
1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om
het terug te brengen van één miljoen vierhonderdduizend vijfhonderd euro (€ 1.400.500,00) tot
vijfhonderdduizend vijfhonderd euro (€ 500.500,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een
gelijk bedrag in speciën zonder vernietiging van aandelen.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig de artikelen 613 van het Wetboek van Vennootschappen,
eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in
de Bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
2. artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in over-eenstemming te
brengen met de nieuwe kapitaaltoestand-:
"Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend vijfhonderd euro (€ 500.500,00) en wordt
vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd zevenendertig (3.637) aandelen op naam zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. met onmiddellijke ingang volgende bestuurders te herbenoemen:
* De heer Gabriël Berton, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78, bestuurder
groep B-L;
* Mevrouw Jeanine Lambert, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78, bestuurder
groep B-L;
* De heer Filip Berton, voornoemd, bestuurder groep B-L;
* De heer Johannes Donders, voornoemd, bestuurder groep D-V;
* Mevrouw Johanna van der Schoof, voornoemd, bestuurder groep D-V.
Hun opdracht is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering en zal een einde
nemen met de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van het jaar 2023.
4. de heer Eddy Delys, boekhouder-fiscalist, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 5 april 2018 blijkt dat de Raad van Bestuur van de
naamloze vennootschap "Dober", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45, loft
202, heeft beslist te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2023:
* De heer Gabriël Berton, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;
* Mevrouw Jeanine Lambert, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;
* De heer Filip Berton, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;
* De heer Johannes Donders, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep D-V;
* Mevrouw Johanna van der Schoof, voornoemd, als gelegeerd bestuurder groep D-V;
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Notaris Philippe De Jonghe
Gelijktijdige neerlegging: expeditie, 2 volmachten, gecoördineerde statuten, notulen Raad van
Bestuur