Ondernemingsnr : 0417733171
Naam
(voluit) : TRANSPORT D'HAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heibrugstraat 37
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Yannick Sabbe, notaris met standplaats te Izegem die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Sabbe & Van Gampelaere, geassocieerde notarissen, met zetel te
Izegem, Korenmarkt 24, op zeven december tweeduizend negentien (geregistreerd, op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op tien december tweeduizend
negentien Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24218 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) blijkt dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
eerste BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
a. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderd tachtigduizend euro (180.000,00
EUR) om het kapitaal te brengen van honderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (198.600,00
EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en dit door terugbetaling van een gelijk
bedrag op ieder aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.
De vennootschap beschikt na kapitaalsvermindering over voldoende werkingsmiddelen. De
voorziene kapitaalsvermindering heeft geen invloed op de solvabiliteit en liquiditeit van de
vennootschap.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder.
De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden
op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura en, in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting (WIB1992), hiervoor specifiek
gevormd, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig de artikelen 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit
proces-verbaal in de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT– ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, ter zitting aangeboden, van:
- de heer D'HAENE Marnix André Etienne, wonende te 8870 Izegem, Heibrugstraat 37,
- de heer D’HAENE Thomas André Martin wonende te 8860 Lendelede, Winkelsestraat 224,
onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot “opt-in”, zoals
omschreven in het derde besluit hierna, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te weten vanaf de
dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden. De goedkeuring van de jaarrekening over het
lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledig
periode van zijn bestuur.
DERDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOT-
SCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) EN HERFORMULERING MODALITEITEN
Luik B
TER CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toe-passing van de bepalingen
van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de be-slissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte
statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
negentienduizend achthonderd zestig euro (19.860,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN-
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN INGEVOLGE OPT-IN
Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van
de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uit-oefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals voorzien in het zevende besluit hierna.
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de
bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.
Hierna volgt het uittreksel van de statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « TRANSPORT D’HAENE ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming van goederenvervoer langs de weg, verhuisonderneming zowel in België als in het
buitenland, alle verrichtingen van goederenver-voer, de ontvangst het opslaan, de verzending van
alle goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit alles in de breedste zin van
het woord.
De vennootschap zal alle verhandelingen mogen doen van industrië-le, commer-ciële en financiële
aard, die kunne bijdragen om de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij kan eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle onder-nemingen waarvan de
verrichtingen betrekking hebben op haar maat-schap-pelijk voorwerp en die niet verboden zijn door
de wet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd en twaalf (1.412) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand mei, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegen-woordigen op
de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist:
- de heer D'HAENE Marnix André Etienne, wonende te 8870 Izegem, Heibrugstraat 37,
- de heer D’HAENE Thomas André Martin wonende te 8860 Lendelede, Winkelsestraat 224,
te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur onder de
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot “opt-in”, zoals omschreven in
het derde besluit hiervoor, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te weten vanaf de dag van de
bekendmaking van onderhavige akte statuten-wijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
tot de herroeping van zijn mandaat.
De heer D'HAENE Marnix en de heer D’HAENE Thomas, beiden voornoemd, verklaren hun mandaat
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn
mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT- ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem,
Heibrugstraat 37
TIENDE BESLUIT – opDracht - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor analytisch uittreksel
 
Bijlagen:
    •  gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
    •  Gecoördineerde statuten