Ondernemingsnr : 0437874826
Naam
(voluit) : MENCIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef(BEV) 140
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte van notaris Anthony Ampe te Kruibeke/Rupelmonde dd. 21/12/2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
MENCIUS met zetel te 9120 Beveren, Kasteeldreef 140 met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen die
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Eigen vermogen
2.1. Omzetting naar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
a. dat het werkelijk gestort kapitaal 33.923 EUR (drieëndertigduizend negenhonderd drieëntwintig
euro) én de wettelijke reserve van de vennootschap 1.779 EUR (duizend zevenhonderd
negenenzeventig euro) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogensrekening, hetzij voor een totaal bedrag van 35.702 EUR (vijfendertigduizend
zevenhonderd twee euro);
b. dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal 0 EUR (nul euro) bedraagt;
het volledige kapitaal is gestort.
2.2. Opheffing van onbeschikbaar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering:
Beschikbaar vermogen
De vergadering besluit de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering; het
beschikbaar vermogen wordt niet meer vermeld in de statuten:
De statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening wordt volledig opgeheven. Bijgevolg zijn deze
middelen van het onbeschikbaar eigen vermogen volledig beschikbaar voor uitkering. Eventueel niet-
gestorte inbrengen worden niet meer opgevraagd.
2.3. Herwerkte statuten
De vergadering besluit dat het artikel kapitaal uit de statuten wordt geschrapt. Alle vermeldingen over
kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening zijn niet meer relevant.
Besluit 3 / Vennootschapszetel & adres
3.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is dus
het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
3.2. Behoud van het adres: 9120 Beveren, Kasteeldreef 140 (buiten de statuten).
Besluit 4 / Elektronische communicatie
4.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet van toepassing
4.2. Website van de vennootschap: niet van toepassing
4.3. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie door de vennootschap aan hen dient te verlopen.
Besluit 5 / Mandaten
1. Aantal mandaathouders
De vergadering en/of bestuursorgaan bepalen het aantal bestuurders en functionele bestuurders op:
 aantal bestuurders (gewoon, statutair en/of gedelegeerd): 1
 aantal statutair-bestuurders: 0
 aantal gedelegeerd-bestuurders: 0
2. Herbenoeming - Bestuurder
De vergadering herbenoemt voor onbepaalde duur, te weten:
 dhr. Van der Auwermeulen Michel: bestuurder (niet-statutair bestuurder), met ingang van heden.
3. Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze
3.1. Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3.2. Alle correspondentie, briefwisseling en betekeningen dienen toe te komen op het gekozen adres
van de bestuurder. Elke bestuurder wordt geacht woonstkeuze te doen op het adres van de zetel van
de vennootschap (beroepsadres). Indien de bestuurder verkiest om de correspondentie die zijn
bestuursmandaat aanbelangt te ontvangen op zijn privaatadres, dan zal hij dat uitdrukkelijk laten
opnemen in de bekendmaking van het benoemingsbesluit.
3.3. Elke bestuurder (gewoon, statutair en/of gedelegeerd-bestuurder) heeft zijn/haar mandaat
aanvaard.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Besluit 6 / Nieuwe statuten & statutenwijziging
1. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten (zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap) aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
2. Vaststelling van de nieuwe statuten die de vergadering heeft aangenomen.
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «MENCIUS»
Artikel 2. Zetel
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.  Indien ten gevolge
van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
2.3. Het bestuursorgaan kan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
2.4. Het bestuursorgaan mag exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden en in
samenwerking met derden, van alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
a) Uitbaten van friterie en snack met verbruikzaal
b) Verkoop, aankoop, import, export en detailhandel van:
- meubelen, siervoorwerpen en geschenken
- nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
- woninginrichting en verlichting
- hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties en kaders
- tweedehandsgoederen en brocante
- antiek en oude kunstvoorwerpen
c) Ontwerp van showroom en etalage
d) Activiteiten van kringloopcentra
e) In- en verkoop van landbouwproducten, dieren, gewassen en nieuwe teelten
f) consultancy in de meest ruime betekenis ;
g) Advies aan bedrijven in verband met marketing, public-relation en communicatie
h) Aankoop, verkoop, import en export, huur en verhuur van alle roerende goederen;
i) Aankoop, verkoop, huur en verhuur, zakelijke rechten en verkavelen van onroerend
goed;
j) Beheer van onroerende goederen
k) Beheer van een roerend patrimonium
Voor handelingen die echter onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap de vereiste toelatingen, vergunningen of voorwaarden conform de
bestaande reglementering moeten bekomen.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van vijfentwintig oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of
gemandateerde waarnemen, evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking
van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig, aanvullend of verwant
voorwerp nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen & Aandelen
5.1. Aandelen
    1.  Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 (duizend vijfhonderd) aandelen uitgegeven.
    1.  Stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één stem (enkelvoudig stemrecht)
            Aandelen met meervoudig stemrecht: NEE
            Aandelen zonder stemrecht: NEE
    1.  Recht op winstverdeling
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winsten
            Preferente aandelen die recht geven op een preferent dividend: NEE
    1.  Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van het vermogen (vereffeningsaldo).
Preferente aandelen die recht geven op een preferent aandeel in het vereffeningssaldo: NEE
5.2. Aandelen met vruchtgebruik
De vruchtgebruiker heeft in principe het stemrecht én het recht op de vruchten van de aandelen,
behalve bij afwijkende bepalingen in de statuten, schenkingsakte, testament of overeenkomst waarin
vruchtgebruiker en blote eigenaar anders overeenkomen (zie verder).
Artikel 5b. Eigen vermogensrekening / Beschikbaar
De vennootschap heeft  geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
Wat betreft toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen geboekt
worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de statutair bestuurder, en bij gebreke door een
door de vergadering aangewezen bestuurder.
Artikel 13/bis. Statutair-bestuurder
Niet van toepassing
Artikel 15. Bestuur - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Generieke handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
door 1 bestuurder die alleen tekent, ongeacht het aantal bestuurders (1-handtekeningsbevoegdheid).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, mits akkoord van de
statutair bestuurder (indien benoemd).
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer bestuurders die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder en/of
- één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van directeurs of enige andere in het
aanstellingsbesluit toegekende titels.
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden
en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 1/1 en eindigt op 31/12 van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst & reserves
24.0. De algemene vergadering is bevoegd voor het bestemmen van de jaarlijkse nettowinst en
beslist over uitkering aan de aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan, na het uitvoeren
van de nettoactieftest. Bij gebrek aan beslissing tot uitkering wordt de netto-winst van het boekjaar
gereserveerd.
Het bestuursorgaan beslist over de betaalbaarstelling van de besliste uitkering en de effectieve
uitkering van de winst na het uitvoeren van de liquiditeitstest.
24.1. Bestemming & uitkering van de winst
Winstverdeling
De aandelen geven recht in de winstverdeling als volgt:
elk aandeel geeft evenveel recht in de winstverdeling
24.2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren. Het bestuursorgaan
kan, binnen de grenzen opgenomen in het WVV, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de
aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
24.3. Netto-actief test
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
24.4. Liquiditeitstest
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHTEN
Accountant
Niet van toepassing
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Anthony Ampe, notaris
Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte coördinatie statuten, verslag bestuurder.