· Ondernemingsnr : 0433 529 424
Naam
(voluit) : van OVERVELD MACHINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
2910 Essen - Rijkmakerlaan 7	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging bestuur - herbenoemingen - bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 13 januari 2023
Met ingang van 16 december 2022 wordt akte genomen van het overlijden van de heer Johannes C. van!
Overveld, waardoor zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
Beheermaatschappij Van Overveld B.V. beëindigd werd.
Kwijting wordt gegeven voor het gevoerde mandaat.
Met ingang van 16 december 2022 wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de bestuurder
Beheermaatschappij Van Overveld B.V. voor de resterende periode van het huidige mandaat:
De heer Ivo H.H.J.M. Manders
Nieuwe Bussumerweg 208
NL - 1272 CN Huizen
Het mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2024.
Om alle mandaten gelijktijdig te laten lopen wordt echter onmiddellijk een herbenoeming doorgevoerd van de!
bestuurder Beheermaatschappij Van Overveld B.V. met als vaste vertegenwoordiger de heer Ivo H.H.J.M.
Manders, voornoemd, tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Met ingang van 16 december 2022 wordt benoemd tot bijkomende bestuurder voor een periode van 6 jaar:
De heer Leendert J. van Langevelde
Klein-Molenbeek 19
NL - 4625 AZ Bergen op Zoom
Het mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Onmiddellijk daarna benoemt de raad van bestuur tot vaste vertegenwoordiger van de gedelegeerd!
bestuurder Beheermaatschappij Van Overveld B.V. voor de resterende periode van het huidige mandaat:
De heer Ivo H.H.J.M. Manders
Nieuwe Bussumerweg 208
NL - 1272 CN Huizen
Het mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2024.
Om alle mandaten gelijktijdig te laten lopen wordt echter onmiddellijk een herbenoeming doorgevoerd van de
gedelegeerd bestuurder Beheermaatschappij Van Overveld B.V. met als vaste vertegenwoordiger de heer Ivo?
H.H.J.M. Manders, voornoemd, tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Aan de gedelegeerd bestuurder wordt de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend om
alleen handelend de vennootschap te verbinden.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is!
toegekend.
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De
Rozentuin 3; om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal
i verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen
wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Johanna Imbrechts
Lasthebber