Ondernemingsnr : 0806546882
Naam
(voluit) : Airelle Project
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizerlaan 28
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel, op dertig april tweeduizend vierentwintig.
Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 6 mei 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11474
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
" Airelle Project " genoemd, met zetel te 3090 Overijse, Keizerlaan 28.
BTW BE 0806.546.882 RPR Brussel 0806.546.882.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
1. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast:
- dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en
- de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
te weten een totaal van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet wordt in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00)
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beslissing geldt ook voor de eventuele toekomstige
stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal dat in het verleden onderschreven werd.
2. WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om het voortaan te
laten aanvangen op 1 januari en te laten afsluiten op 31 december van elk jaar.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
zoals vermeld in artikel 28 van de nieuwe statuten die in de vierde beslissing hierna zullen
aangenomen worden.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering dat het lopende boekjaar,
aangevangen op 1 oktober 2023 afgesloten zal worden op 31 december 2024.
3. WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist de datum van de bijeenkomst van de gewone algemene
vergadering te wijzigen, om haar voortaan elk jaar te laten plaatsvinden op de derde dinsdag van de
maand juni om 11 uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
zoals vermeld in artikel 19 van de nieuwe statuten die in de vierde beslissing hierna zullen
aangenomen worden.
4. aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Airelle
Project”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder:
A) financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen te verstrekken in de ruimste zin
van het woord, met uitzondering van de raadgevingen voor beleggingen in geld en andere waarden,
haar bijstand te: verlenen en rechtstreeks of onrechtstreeks diensten te verstrekken op het vlak van
bestuur en financiën, van verkoop, van productie en van beheer in het algemeen; alle
dienstverleningen verzorgen en alle opdrachten uitvoeren in de vorm van organisatiestudies, van
expertises, technische of andere handelingen en raadgevingen op ieder gebied dat binnen haar
voorwerp valt;
B) het ontwerpen, bestuderen en verwezenlijken van alle kantoor- en informaticaprojecten en alles
wat daarmee verband houdt;
C) het uitvoeren van studies, het programmeren en starten van organisatie-, verkoop, reclame-,
marketingsystemen, het toepassen van systemen voor de verwerking van gegevens en alle
technieken in verband met het technische, administratieve, economische en algemene beheer van
ondememingen;
D) alle mandaten van bestuurder uit te oefenen, en in het algemeen, alle mandaten en functies uit te
oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in betrekking staan;
E) de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het nemen of verlenen van licenties, octrooien merken,
know-how en aanverwante roerende activa;
F) het verstrekken van administratieve en informaticadiensten;
G) het kopen en verkopen, de in- en uitvoer, de commissieverkoop, de makelaardij en de
vertegenwoordiging van eender welke goederen, in het kort, de commerciële bemiddeling
H) het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of de verkoop van nieuwe producten, van nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
I) de bijdrage tot de oprichting van vennootschappen bij wijze van inbreng, deelnemingen of om het
even welke belegging;
J) het verlenen van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en privé-personen in eender
welke vorm: in dit kader, mag de vennootschap zich eveneens borg stellen of voor aval tekenen in de
ruimste zin van het woord, alle commerciële en financiële handelingen verrichten, met uitzondering
van degene die door de wet voorbehouden zijn aan de depositobanken, aan de houders van
deposito's op korte termijn, aan de spaarkassen, hypothecaire vennootschappen en
kapitalisatiebedrijven;
K) het organiseren van alle opleidingen, studiedagen, conferenties, trainingen ter de attentie van alle
bedrijven of overheden.
II. Voor eigen rekening:
a) de verwerving door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden van eender welke aard, van alle bestaande of op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, alsook het beheer van een roerend patrimonium.
b) De vorming en het beheer van een onroerend patrimonium en de leasing financiering van
onroerende goederen aan derden, de verwerving door aankoop of anders, de verbetering, de
uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de verhuring, de huur, de verkaveling, de
marktverkenning en de uitbating van onroerende goederen, alsook alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp en die van aard zijn om de groei en de
opbrengst van een onroerend patrimonium te bevorderen, evenals zich borg stellen voor de goede
afloop van verbintenissen aangegaan door derden die van het gebruik van deze roerende goederen
zouden genieten.
III. De voorgaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
verrichten die tot de verwezenlijking van alles of van een deel van haar voorwerp zouden kunnen
bijdragen.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- alle activiteit van jacht, jacht met strikken en vallen en aanverwante diensten;
- alle activiteit van visserij in openzee, kustvisserij, vissen in zoet water, de activiteiten van diensten
in verband met het vissen op zee, met uitsluiting van ondersteunende diensten aan de sport of
recreatieve visserij;
- het uitoefenen van de jacht en de visvangst als sport of recreatie;
- de bosbouw: bosaanplanting, herbebossing, verplanting, houtkap voor open plek en behoud van
bossen en kappen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, in de
vorm en op alle wijzen die zij meest geschikt zal achten.
Zij kan algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die
rechtstreeks of onrechtstreeks, de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij kan bij wijze van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op een andere manier een
belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, wier voorwerp vergelijkbaar
of verwant is met het hare of van aard is om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of
voor haar een afzetbron te vormen.
Wanneer het uitvoeren van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden van toegang tot het beroep, zal vennootschap, voor wat betreft de uitvoering van die
handelingen, haar bedrijvigheid aan de vervulling van die voorwaarden ondergeschikt maken.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....) 
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.  (....) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap
indien zij met haar instemming is aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij
gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan
de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de derde dinsdag van de maand juni om 11 uur een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering vervroegd naar
de laatste voorafgaande werkdag.  (....) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (.....) 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (.....) 
5. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurder, te weten de heer RYELANDT Laurent,
voornoemd, de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder) van de vennootschap draagt voor een
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
6. zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Keizerlaan 28.
7. MACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen uitvoeren in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten