Ondernemingsnr : 0471477111
Naam
(voluit) : DOKTER BORGHGRAEF DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heerweg(Hak) 25
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 24 november 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “Dokter BORGHGRAEF
Dirk”, met ondernemingsnummer 0471.477.111 en met zetel te 3300 Tienen, Oude Heerweg 25,
geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij honderd zeventienduizend zeshonderd
achtenvijftig euro (€117.658) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertienduizend
euro (€13.000), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
zeshonderd zesenzestig euro (€12.666,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam " Dokter BORGHGRAEF
Dirk".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en tevens aan de Provinciale Raad van de Orde van de Artsen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De uitoefening van de geneeskunde door haar orgaan-artsen (artsen, huisartsen), in naam en voor
rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de medische deontologie qua uitoefening
van de geneeskunde. 
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen, onder hun onbeperkte verantwoordelijkheid.
De daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.  Aan de
artsen wordt een vergoeding betaald in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de
vennootschap geleverd hebben.
2.   Het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde;  de uitvoering van de technische, medische,
radiografische en laboratoriumprestaties in verband met de vermelde disciplines.
3.   Het inrichten van algemene diensten en een algemeen secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4.   De aankoop, het huren, van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties voor
voornoemde activiteiten.
5.   Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
6.   De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp en op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken
met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp, doch
overeenkomsten die door artsen niet mogen afgesloten worden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
De beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders is steeds onbeperkt.
De vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het beroepsgeheim dienen
maximaal gerespecteerd te blijven.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen, mits de
voorafgaande goedkeuring wordt bekomen van de provinciale raad.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd dertig (130) aandelen op
naam, die ieder één/honderd dertigste (1/130ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen-aandeelhouders.
Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. 
Hun opdracht is hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door de enige
bestuurder of in geval van meerdere bestuurders door iedere bestuurder individueel optredend.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder – en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van juni om negen uur en indien die dag een wettelijke
feestdag is, op de opvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Zij wordt bijeengeroepen door de bestuurders en wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet statutaire bestuurder, de heer
BORGHGRAEF Dirk, voornoemd ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf
heden, voornoemde heer BORGHGRAEF Dirk, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Oude
Heerweg 25.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering/het bestuursorgaan stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van “SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs” met adres ‘Diestsevest 32 bus 1a te 3000 Leuven
(ondernemingsnummer 0459.609.556).
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan de niet-statutaire bestuurder om alle voornoemde
beslissingen uit te voeren.
 
 
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van het procesverbaal;
    •  Gecoördineerde statuten