Ondernemingsre : 0757 638 789
Naam
MASTR
Rechtsvorm . besloten vennootschap
Vo.leriig adres v.d zetel . Kwadestraat 155 bus 3.1, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 14 augustus 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, van de heer Santy Mathieu,
geboren te Kortrijk op 12 september 1991, wonende te 8520 Kuurne, Kouterstraat 108, als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juli 2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist om de commanditaire vennootschap "SantyMat", met zetel te 8520
Kuurne, Kouterstraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer: 1004.649.982, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur
met ingang vanaf 1 juli 2024.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en geldig vertegenwoordigd en verklarende dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden
te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de heer Santy
Mathieu, geboren te Kortrijk op 12 september 1991, wonende te 8520 Kuurne, Kouterstraat 108, optreden als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder, BV "XPA TAX CONSULTING"
op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn