Ondernemingsnr : 0471967356
Naam
(voluit) : i.LECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 6
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, twintig september tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "i.LECO", waarvan de zetel
gevestigd is te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van rechtswege nietigheid van 1.000 eigen aandelen en
opheffing onbeschikbare reserve.
De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 7:219, §1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, 1.000 eigen aandelen van de Vennootschap, verkregen, zoals
omschreven in de voorafgaandelijke uiteenzetting van de voorzitter, in overtreding met de wettelijke
voorschriften zoals bepaald in artikel 7:215, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, meer bepaald het niet neerleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van de notulen van de algemene vergadering betreffende de machtiging tot
inkoop en het niet bekendmaken van desbetreffende machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (artikel 7:215, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen),
van rechtswege nietig zijn.
De vergadering beslist dat de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door
de Vennootschap van de 1.000 eigen aandelen in toepassing van artikel 7:217, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, opgeheven wordt.
De vergadering machtigt de raad van bestuur expliciet over te gaan tot de materiële vernietiging van
de aandelen en tot de neerlegging van de lijst van vernietigde aandelen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 990.298,00
EUR, om het van 124.000,00 EUR te brengen op 1.114.298,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 2.588 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de inschrijving (zonder pro rata
temporis verdeling).
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de (afgeronde) prijs van 382,65 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort
worden ten belope van 100 %.
(...)
Luik B
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 20 september 2021.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de aandeelhoudersovereenkomst
en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "i.LECO".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- Het leveren van alle mogelijke diensten en producten (zowel software als hardware) aan
verschillende partijen in de energie waarde-keten (bijvoorbeeld producenten, netwerk operatoren,
distributeurs, retailers, groot- en kleinverbruikers en gerelateerde dienstverleners) om
energieverbruik en productie te optimaliseren en/of een grotere financiële waarde te creëren en/of
optimaliseren van uitstoten van schadelijke bijproducten van de energieketens;
- Alle verrichtingen en het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het leveren van diensten onder de vorm van management, consultancy, engineering,
beheer, bestuur en advies in de meest ruime zin;
- Energiemonitoring (het meten van energiestromen (elektriciteit, aardgas, stookolie, water) in
gebouwen, huizen, industriële installaties en dergelijke).
- Het regelen van HVAC & elektrische installaties met het oog op energiebeheer en -besparing.
- Renovatie van HVAC installaties (het vervangen van verwarmingsinstallaties en dergelijke), als
projectontwikkelaar, coördinator, beheerder en investeerder
De werken gekoppeld aan de renovatie worden uitgevoerd door onderaannemers.
- Energie management- en prestatie contracten (beheer van energierekeningen waarbij een deel van
de vergoeding wordt betaald uit de energiewinsten).
- De consultancy aan vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen;
- IT-toepassingen, soft- en hardware evenals productideeën, concepten en service ontwerpen,
verbeteren, construeren en commercialiseren;-organiseren van cursussen, en geven van trainingen
en seminaries, coaching;
- Het uitgeven en publiceren van allerhande literatuur op welke wijze ook;
- Ontwerp, opvolging en bevoorrading van producten voor bedrijven;
- Programmeren van computers, IT-diensten en consultancy;
- Ontwerp, fabricage, metingen, installatie en consultancy op het vlak van telecommunicatie,
elektronische systemen en componenten, alsook energiebeheer en -optimalisatie;
- Inkoop van productielijnen, apparatuur, onderdelen en verbruiksmaterialen;
- Aanbod van technische assistentie;
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten;
- Het vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een onroerend en/of roerend
patrimonium;
- Het aan- en verkopen, huren, ruilen, verhuren, in erfpacht, vruchtgebruik of gebruik nemen van
onroerende en/of roerende goederen;
- Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
verenigingen, vennootschappen, bedrijven of andere rechtspersonen;
- De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen uitvoeren die in verband staan met haar voorwerp;
- Alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan,
waarborgen;
- Alle al dan niet hypothecaire leningen afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand geven.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
Luik B
haar voorwerp;
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Bedoelde opsomming Is aanwijzend en niet beperkend.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen honderdveertienduizend
tweehonderdachtennegentig euro (€ 1.114.298,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd achtentachtig  (6.588) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Tenzij anders voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur bestaande uit tenminste zes leden, door de algemene vergadering benoemd
voor een termijn van ten hoogste zes jaar, wiens mandaat ten allen tijde kan worden herroepen,
Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping op de erin aangeduide plaats
minstens zes keer per jaar of telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Hij moet worden bijeengeroepen op verzoek van één bestuurder. Elke bestuurder heeft het recht om
agendapunten toe te voegen aan de agenda van een raad van bestuur.
De oproepingen worden per brief, telefax of e-mail verzonden aan iedere bestuurder minstens vijftien
dagen vóór de vergadering en vermelden de agenda. Alle documenten die nodig zijn voor de
bespreking van de agendapunten moeten bij de uitnodiging voor de raad van bestuur worden
gevoegd.
Elke bestuurder, die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, die aangesteld werd
door dezelfde aandeelhouder, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder heeft één stem en kan, naast zijn eigen stem, en onverminderd de regels van
collegialiteit, één extra stem uitbrengen, waarvoor hij volmacht heeft van de andere bestuurder die
door dezelfde aandeelhouder is voorgedragen en, onverminderd de toepasselijke bepalingen in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden alle besluiten van de raad van bestuur
genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens wat betreft de Materies
Voorbehouden (zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst) aan de raad van bestuur.
Beslissingen omtrent de materies voorbehouden aan de raad van bestuur  kunnen enkel genomen
worden volgens de meerderheden voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst op een raad van
bestuur waar ten minste één bestuurder van elke aandeelhouder aanwezig is (zolang die respectieve
partij het recht heeft om een bestuurder voor te dragen). Elke andere beslissing van de raad van
Luik B
bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum
in een eerste vergadering niet is bereikt, wordt een tweede vergadering, niet eerder dan 15
werkdagen na de eerste vergadering, bijeengeroepen. Deze tweede vergadering kan geldig
beslissen over de agendapunten, ongeacht of het quorum is bereikt, met uitzondering van de
Materies Voorbehouden aan de raad van bestuur, daarover kan alleen kan worden beslist als alle
leden van de raad van bestuur aanwezig zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders vóór de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en alle aanwezige leden van de raad van bestuur. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De raad van bestuur mag een intern reglement opstellen en dit reglement laten wijzigen of weglaten.
De bestuurders worden niet vergoed, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door drie bestuurders die gezamenlijk optreden en waarvan minstens één die door elke
aandeelhouder werd voorgedragen, onverminderd hetgeen voorzien is in de
Aandeelhoudersovereenkomst;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel
3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
Luik B
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de 
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
(...)
OPROEPING.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en gebeuren conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproeping, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan
de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten houder of houder
van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen
overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid
van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen vóór of
na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een
afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechtenhouder of houder van een
certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van
zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, email of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van
de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m- (en) en de woonplaats
of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Luik B
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de  algemene vergadering moet worden genomen de melding "Ja",
"neen" of "onthouding".
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het  kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De volgorde van terugbetaling van de leningen en het uitkeringsbeleid van de Vennootschap na de
vereffening van de schulden en verplichtingen ten aanzien van derde dienstverleners en de
schuldeisers van de vennootschap, met inachtneming van de toepasselijke financiële convenanten
en verbintenissen ten aanzien van de financierende banken die de financiering van de vennootschap
bevorderen, is als volgt:
i. aflossing van leningen verkregen van derde banken of andere financiële instellingen;
ii. terugbetaling van de eventuele rente op de aandeelhouderslening(en) die door de aandeelhouders
is (zijn) verstrekt (naar rato van de mate waarin de aandeelhoudersleningen door verschillende
aandeelhouders zijn verstrekt);
iii. terugbetaling van de hoofdsom van de door de aandeelhouders verstrekte aandeelhouderslening
(en) (naar rato van het bedrag als de aandeelhoudersleningen door verschillende aandeelhouders
zijn verstrekt);
iv. na voldoening van het bovenstaande en onder voorbehoud van een besluit van de algemene
vergadering, naar eigen goeddunken, uitkering van het overschot aan middelen of enig deel daarvan
als dividend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de vennootschap.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden, die gebeurde in strijd met de wet, dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder
wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING
De vennootschap kan slechts worden ontbonden bij of krachtens een wet. Deze wet regelt de wijze,
evenals de voorwaarden van de vereffening van de vennootschap.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag/benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- BREBELS Adriaan;
- DE BOECK Joan;
- LODEWEYCKX Stefan; en
- ADRIAENS Wendy.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
- de besloten vennootschap "KYOKAN", met zetel te 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 37, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN STEIRTEGHEM Jan, wonende te 1850 Grimbergen,
Prinsenstraat 37, op voordracht van "N.V. BESIX S.A.";
- de naamloze vennootschap "B2B GROUP", met zetel te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 113,
vast vertegenwoordigd door de heer ÜZGEN Gabriel, wonende te 1050 Brussel, Franklin
Rooseveltlaan 113, op voordracht van "N.V. BESIX S.A.";
Luik B
- de heer LORETTE Alex, wonende te 1030 Schaarbeek, Luzernestraat 24, op voordracht van
"Proximus";
- de heer WAUTERS Peter, wonende te 1840 Londerzeel, Cattemansdreef 8, op voordracht van
"Proximus";
- de heer LODEWEYCKX Stefan, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1032, op voordracht
van de heer LODEWEYCKX Stefan; en
- de heer DE BOECK Joan, wonende te 2400 Mol, St.-Paulusstraat 38, op voordracht van de heer
LODEWEYCKX Stefan.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Thomas Van den Branden, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1030 Brussel, Koning Albert II laan 27, en de heer Jean Van den Bossche,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris