Ondernemingsnr : 0457830201
Naam
(voluit) : DECOFAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 107
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 29 november 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DECOFAR" met zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 107, BTW BE 0457.830.201 rpr Antwerpen,
afdeling Mechelen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel uit de statuten:
 
rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap genaamd: "DECOFAR".
 
zetel: Vlaamse Gewest.
 
voorwerp:
alle verrichtingen van gelijk welke aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
nijverheid van reukwater- en schoonheidsproducten, nijverheid van onderhoudsproducten en
boenwas, nijverheid van farmaceutische en parafarmaceutische producten, groot- en kleinhandel in
schoonheidsproducten en toiletartikelen, onderhoudsproducten, farmaceutische en
parafarmaceutische producten.
Groot- en kleinhandel in luxeartikelen, fantasieartikelen, geschenk- en decoratieartikelen,
binnenhuisartikelen, textiel, badlinnen en accessoires, dit alles in de meest ruime zin genomen,.
Voorts het geven van advies en consultancy in de meest ruime zin van het woord met betrekking tot
de organisatie, de kwaliteitszorg, de logistieke ondersteuning en de productie evenals de formulatie
van de producten.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
duur: onbeperkte duur.
 
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderd en elf duizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (€311.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend (25.000) gelijke aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 25.000, met een fractiewaarde
van 1/25.000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 procent.
 
vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
 
Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op elf juni om 14u.
De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.
Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (1/1) en eindigt op éénendertig december
(31/12).
 
bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag en kwijting bestuurders: Leon Seutin en Karin De Wreede;
- herbenoeming bestuurders: Leon Seutin en Karin De Wreede;
Herbenoeming als afgevaardigd bestuurder: Leon Seutin
5. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
6. Adres van de zetel: 2580 Putte, Mechelbaan 107.
7. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Boekhoudkantoor DMVB te 2910 Essen,
Nieuwmoersesteenweg 2, om met mogelijkheid tot plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck