Ondernemingsnr : 0543703410
Naam
(voluit) : GOLAZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoebroekstraat 8
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achtentwintig oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GOLAZO", waarvan de
zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal), Schoebroekstraat 8, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 20.000.000,00 EUR, om het te
brengen van 39.629.950,00 EUR op 19.629.950,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt negentien miljoen zeshonderdnegenentwintigduizend negenhonderdvijftig
euro (€ 19.629.950,00).".
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand mei om 14 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 14 uur.".
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 30 mei 2025 om 14
uur.
VIJFDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van 16 september
2024 houdende:
1.            Het verstrijken van het mandaat van de volgende bestuurders onmiddellijk na de algemene
vergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 heeft goedgekeurd en dat deze
mandaten niet werden hernieuwd:
-              4F BV, vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere;
-              Lighthouse.BD BV, vertegenwooordigd door Berard Deryckere;
-              SHV Consult BV, vertegenwoordigd door Stefan Tournoy.
2.            De verlenging van de mandaten van de volgende bestuurders tot onmiddellijk na de
algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 goedkeurt:
-              De heer VERBEECK Robert Alfons Jean, voornoemd, als BV Bestuurder;
-              De besloten vennootschap “Thijs Johnny”, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Zegemeerpad 3
bus 31 en ondernemingsnummer 0470.622.224, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johnny
Felix François Emile THIJS, geboren op 8 mei 1952 te Sint-Truiden, als Onafhankelijk Bestuurder;
-              De heer Anthony Christiaan RIDDER VAN RAPPARD, geboren op 5 januari 1988 te
Nieuwegein (Nederland), als Consortium Bestuurder;
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder Robert Verbeeck wordt onbezoldigd uitgeoefend; het mandaat van
de overige bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3.            De benoeming van de volgende personen als BV bestuurder met ingang van 16 september
2024 en dit tot onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028
goedkeurt :
-              Mevrouw MOHAMED Amina Chawahir, geboren op 5 oktober 1961 te Kakamega (Kenia);
-              Mevrouw RUGGIERO Angela Marie, geboren op 3 januari 1980 te Californië (Verenigde
Staten);
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris