Ondernemingsnr : 0675370913
Naam
(voluit) : ALBALI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klokhofstraat 43
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 15 juli 2022 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALBALI", met zetel gevestigd te
8660 De Panne, Klokhofstraat 43; BTW-/ondernemingsnummer BE0675.370.913, RPR Gent
Afdeling Veurne; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist – waarbij binnen elke soort van aandelen aan voormelde aanwezigheids- en
meerderheidsvereiste is voldaan – om de eertijds gecreëerde soorten aandelen, onderverdeeld in
tweehonderdvijftig (250) aandelen soort A en tweehonderdvijftig (250) aandelen soort B, af te
schaffen en de bestaande vijfhonderd (500) aandelen om te vormen in vijfhonderd (500) gelijke
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met
500, met een fractiewaarde van één vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal, waarop werd
volgestort.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende een omstandi-ge verantwoording van deze afschaffing
van de soorten aandelen, daar de enige, aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent
afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist beide voornoemde verslagen goed te keuren en verklaart er geen
opmerkingen op te formuleren.
Het verslag van bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van
deze akte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering erkent dat alle vijfhonderd (500) aandelen zullen worden toegewezen aan de enige
aandeelhouder de naamloze vennootschap "DC & PARTNERS", met zetel gevestigd te 8630
Veurne, Handelsstraat 15; ondernemingsnummer 0634.752.360, RPR Gent Afdeling Veurne.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de nodige aanpassingen te doen aan het
aandeelhoudersregister.
Ingevolge voormelde afschaffing van de soorten aandelen, beslist de vergadering de statuten van de
vennootschap aan te passen. Daar de vergadering volledig nieuwe statuten wenst aan te nemen,
zoals geagendeerd, zullen de desbetreffende artikelen worden gewijzigd rekening houdende met de
goedgekeurde afschaffing van de soorten aandelen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans
bepaald op de tweede zaterdag van de maand mei om zestien uur, te wijzigen in: de derde vrijdag
van de maand mei om zestien uur, en de tekst van het eerste lid van artikel 24 van de huidige
statuten te vervangen door:
Luik B
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
Derde beslissing
Mede als gevolg van de eerste en tweede beslissing, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De naamloze vennootschap “ALBALI” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Kapitaal: € 500.000,00;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan besluiten om een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding toe te
kennen aan de bestuurder wiens mandaat wordt beëindigd.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur.
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders. .
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter. Indien en zolang de raad van bestuur
geen voorzitter benoemt, neemt degene die de oudste is in jaren, van rechtswege de functie van
voorzitter waar. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste
vertegenwoordiger doorslaggevend.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één (of meerdere) bestuurders,
telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Luik B
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
ten laatste tien (10) werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of
in het verslag van de vergadering. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder
het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat
alle bestuurders aanwezig zijn of, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te
worden uitgenodigd of om de materialen en rapporten voor de raad van bestuur voor de vergadering
te ontvangen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, zal een
tweede vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda worden georganiseerd, die niet
eerder dan drie (3) weken na de eerste vergadering zal plaatsvinden, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Op deze tweede vergadering kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en
beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan evenwel slechts drager zijn van maximaal één (1) volmacht.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elke
beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd. Elke bestuurder heeft één (1) stem
maar mag, bovenop zijn eigen stem, de stem uitbrengen waarvoor hij volmacht heeft gekregen van
zijn medebestuurder. In geval van staking van stemmen kunnen specifieke bepalingen uit de
aandeelhoudersovereenkomst van toepassing zijn.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan de raad van bestuur evenwel enkel met unanimiteit
van stemmen beslissen:
    1.  de aan- en verkoop van onroerende goederen;
    2.  het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap aanhoudt in de
dochtervennootschappen;
    3.  het openen en sluiten van vestigingen of kantoren;
    4.  het verlenen van enige volmacht met betrekking tot de in dit artikel bedoelde zaken.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij één of meerdere (maar niet alle) bestuurders een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het
belang van de Vennootschap, dan geldt artikel 7:96, §1, vierde lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en
Luik B
stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerde
bestuurder(s) of door de voorzitter van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de raad van
bestuur,, die handelen als een orgaan van de vennootschap en dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De volgende beslissingen en materies kunnen niet als handelingen van dagelijks bestuur worden
aangemerkt en vereisen de voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur:
    1.  de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap en de
dochtervennootschappen;
    2.  het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
    3.  de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap of de dochtervennootschappen;
    4.  het aangaan van nieuwe financieringen boven de 75.000,00 € vijfenzeventigduizend euro),
doch met uitzondering van kredieten voor het betalen van belastingen (provisies/voorafbetalingen) en
sociale schulden of provisies (vakantiegeld/ eindejaarspremies);
    5.  het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de
handelszaak van de vennootschap of de Dochtervennootschappen of het verlenen van een waarborg
of andere zekerheid;
    6.  elke overeenkomst (inclusief leningen, bestuursovereenkomsten, enz.) met een aandeelhouder
of bestuurder van de vennootschap of de dochtervennootschappen of met zulke aandeelhouder of
bestuurder verbonden persoon(in de zin van artikel 1:20 wetboek vennootschappen en verenigingen)
alsook het wijzigen, hernieuwen of beëindigen van zulke overeenkomsten;
    7.  het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of de dochtervennootschappen;
    8.  aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
    9.  het aangaan van alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse
bedrijfsvoering te boven gaan evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met
een opzegtermijn van minder dan zes maanden;
    10.  het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen, …);
    11.  de organisatiestructuur en het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen
omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden waarvan de jaarlijkse kost voor de
vennootschap of de dochtervennootschappen hoger is dan 75.000,00 EUR (vijfenzeventigduizend
euro) evenals de beslissingen omtrent alle aspecten van hun remuneratiepakket, met uitzondering
van een ontslag om dringende reden;
    12.  het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;
    13.  het aangaan van overeenkomsten m.b.t. financiële producten (bijv. futures, forward rate
agreements, …);
    14.  alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, …), anders dan de procedures in het kader van de normale
bedrijfsvoering;
    15.  het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap aanhoudt in de
dochtervennootschappen;
    16.  het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering van de
dochtervennootschappen;
    17.  het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van joint-
ventures;
    18.  het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
Luik B
wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten geldig vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van een bestuurder wordt bezoldigd, beslist de algemene vergadering het bedrag
van de vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen
aan de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
    •  I. Specifieke activiteiten.
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Projectontwikkeling in de bouw;
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
    •  Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de ruimste zin.
    •  II. Algemene activiteiten.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin;
    •  Het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten;
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
    •  Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere
intellectuele rechten;
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling
en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
    •  Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste
betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus;
    •  III. Bijzondere bepalingen.
    •  De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar
voorwerp
    •  of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ het volledig eigen vermogen. Kortom
Luik B
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
    •  Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
De overdracht van een aandeel op naam wordt ingeschreven in het aandelenregister en
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in
geval van overdracht onder de levenden en door een lid van het bestuursorgaan en de
rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Beperkingen aan de vrije overdracht van aandelen kunnen worden opgenomen in
aandeelhoudersovereenkomsten.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris er akte van te willen nemen dat op
heden voorafgaand aan de huidige vergadering de hierna vermelde bestuurders voor een termijn van
zes (6) jaar werden benoemd, hetgeen werd aanvaard:
(1) De besloten vennootschap "PENTACON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1
bus 3; BTW-/Ondernemingsnummer BE0883.172.429, RPR Brussel; namens wie de heer THIERS
Paul, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0042; tot vaste vertegenwoordiger
werd aangeduid;
(2) De besloten vennootschap “ENERCON”, met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1
bus b3; BTW-/ondernemingsnummer BE0567.629.647, RPR Brussel; namens wie de heer THIERS
Paul Junior, wonende te 9000 Gent, Kleinvleeshuissteeg 15 bus 0015; tot vaste vertegenwoordiger
werd aangeduid;
(3) De besloten vennootschap “SOKRIFIN”, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan
32; BTW-/ondernemingsnummer BE0598.899.378, RPR Gent Afdeling Kortrijk; namens wie de heer
VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32; tot vaste
vertegenwoordiger werd aangeduid;
(4) De besloten vennootschap “THE WHITE MONKEY”, afgekort "TWM", met zetel gevestigd te 8570
Anzegem, Lange Winterstraat 35; BTW-/ondernemingsnummer BE0597.971.742, RPR Gent Afdeling
Luik B
Kortrijk; namens wie de heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35;
tot vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;
(5) De besloten vennootschap “GENI-GROUP”, met zetel gevestigd te 8660 De Panne, Klokhofstraat
43; BTW-/ondernemingsnummer BE0634.751.766, RPR Gent Afdeling Veurne; namens wie de heer
DECAT Lieven, wonende te 8660 De Panne, Klokhofstraat 43; tot vaste vertegenwoordiger werd
aangeduid;
(6) De besloten vennootschap “FERYN CONSULTANCY”, met zetel gevestigd te 8470 Gistel,
Boomgaardstraat 33; BTW-/ondernemingsnummer BE0863.952.967, RPR Gent Afdeling Oostende;
namens wie de heer FERYN Paul, wonende te 8470 Gistel, Boomgaardstraat 33; tot vaste
vertegenwoordiger werd aangeduid.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren, het aandeelhoudersregister aan te passen en besluit de opdracht te geven
aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Zesde beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle vijfhonderd (500) aandelen in één hand verenigd zijn van de
naamloze vennootschap "DC & PARTNERS", met zetel gevestigd te 8630 Veurne, Handelsstraat 15;
ondernemingsnummer 0634.752.360, RPR Gent Afdeling Veurne. Zij verzoekt instrumenterende
notaris hiervan akte te willen nemen.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap “PENTACON”,
met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; BTW-/Ondernemingsnummer BE0883.
172.429, RPR Brussel; vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Paul, wonende te 8300
Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0042.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten