Ondernemingsnr : 0660967106
Naam
(voluit) : Sitemark
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 9 bus B2 4e verd
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zeventien augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "Sitemark", waarvan de
zetel geves-tigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 9, bus B2 4de verdiep, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
A. Uitgifte Inschrijvingsrechten.
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 300.000 Inschrijvingsrechten in het kader van het globaal
inschrijvingsrechtenplan zoals aangenomen op de buitengewone algemene vergadering van 16
september 2019 en zoals gewijzigd op 16 november 2020 uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt
van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste
lid , en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
300.000 Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van 3000.000 gewone aandelen van dezelfde aard en die de
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande gewone aandelen van die respectievelijke
soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vernietiging van Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist de 69.673 niet toegekende Klasse C ESOP inschrijvingsrechten uitgegeven
Luik B
onder het globaal inschrijvingsrechtenplan bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 16 september 2019 waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Tim Carnewal, notaris te
Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2019 onder
nummer 19137712, te vernietigen.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan en bijzondere volmacht.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid , en artikel 7:155, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van een bedrijfsrevisor
 opgesteld in toepassing van artikel 7:180, tweede lid, en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris