Ondernemingsnr : 0885974442
Naam
(voluit) : MPM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herfstlaan 5
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
29 augustus 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap “MPM”, met zetel te 8200 Brugge, Herfstlaan, 5, B.T.W.-BE 0885.974.442 (RPR Gent,
Afdeling Brugge), gehouden op datum van 29 augustus 2024, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge het ontslag van de heer DE VUYST
Henk als statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder) met ingang van 8 februari 2024,
zoals vastgesteld in de bijzondere algemene vergadering de dato 8 februari 2024, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, onder het nummer 24108115.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat mevrouw DE VUYST Sevgim, na de beëindiging
van het bestuursmandaat van de heer DE VUYST Henk, zoals vermeld hiervoor, als opvolgend
statutair bestuurder (voorheen opvolgend statutair zaakvoerder) haar bestuursmandaat nooit
waargenomen heeft en derhalve nooit enig bestuursmandaat heeft uitgeoefend in de vennootschap.
De vergadering aanvaardt en bekrachtigt dit ontslag van voormelde (opvolgend) statutair bestuurder
en besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge voormeld ontslag van voormelde (opvolgend)
statutaire bestuurder en dit door schrapping van de tekst van de laatste twee alinea’s van artikel 11
van de statuten, zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de
dato 8 februari 2024 bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna,
onder het nummer 24108115 volgende niet-statutaire bestuurders werden benoemd met ingang
vanaf 8 februari 2024 voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar:
- De Heer DE CLERCQ Christophe, wonende te 8200 Brugge, Paallandenstraat, 27.
- Mevrouw LOONTJENS Stefanie, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Paallandenstraat 27.
De algemene vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig en zonder enig voorbehoud alle daden
van bestuur en vertegenwoordiging gesteld door voornoemde bestuurders sinds de datum van hun
herbenoeming hetzij sinds 8 februari 2024.
De algemene vergadering stelt vast dat voornoemde bestuurders bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering de dato 8 februari 2024 werden benoemd voor een termijn van zes jaar en
beslist voornoemde bestuurders met ingang vanaf heden (vervroegd) te herbenoemen voor
onbepaalde duur.
Over de eventuele bezoldiging van hun mandaat wordt beslist door de algemene vergadering.
De heer DE CLERCQ Christophe en mevrouw LOONTJENS Stefanie, voornoemd en/of
vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren voor zoveel als nodig hun mandaat voor onbepaalde duur
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun
mandaat, uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte, hetgeen bevestigd wordt door de raad van bestuur.
Uit raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden via Just-on-Web blijkt dat voor
voormelde bestuurders geen resultaten gevonden konden worden. 
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereist verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan
de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.
De vergadering besluit dienvolgens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te
breiden en te herformuleren door schrapping van de huidige tekst van het voorwerp van de
vennootschap en vervanging ervan door de tekst opgenomen in het derde agendapunt.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 16 van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering aan te
passen aan de bepalingen van de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en
structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 door wijziging van de tekst van de eerste zin van artikel 16 van de statuten
zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om binnen de
grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd en dit door uitbreiding van de tekst van artikel 23 van de
statuten inzake bestemming van de winst en reserves zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 De tekst van artikel 3. Voorwerp van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
7. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 6.
8. Het beheren, verhuren van gites, vakantiewoningen en -appartementen.
9. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf.
10. Verhuur gastenkamers.
11. Verhuur overige accommodaties voor kortstondig en langtijdig verblijf, n.e.g. in eigen beheer of
beheerd voor derden.
12. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
13. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
14. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
15. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
16. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
17. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
18. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
19. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
20. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
21. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
22. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
23. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
24. Het aanbieden van vertaal- en tolkdiensten;
25. Het uitvoeren van secretariële werkzaamheden;
26. De organisatie van tentoonstellingen, beurzen en tentoonstellingen;
27. Alle informatieconsulenten;
28. De productie van kant-en-klare software, programma's en systemen;
29. De uitoefening van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, bewindvoerder of vereffenaar van
een vennootschap, onderneming of vereniging;
30. Deelname in bedrijven, bedrijven of verenigingen met of zonder winstoogmerk;
31. Tussenkomst als tussenpersoon bij alle bovengenoemde activiteiten;
32. Alles wat verband houdt met het uitgeven van tijdschriften en periodieken alsmede het
verzamelen van advertentieopdrachten, het uitgeven van standaardformulieren voor gebruik door
met name eigenaren en/of huurders, marktstudies;
33. De organisatie van feestelijke evenementen;
34. Het kan aan alle bedrijven leningen verstrekken en voor hen garant staan, zelfs op hypotheken;
35. Hij mag eveneens, in België of in het buitenland, alle commerciële, roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn
hoofddoel of die tot zijn ontwikkeling kunnen leiden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken;
36. Het schrijven, opmaken en verzenden van alle documenten die bedoeld zijn om op welke media
dan ook te worden gepubliceerd, naar welk publiek dan ook, al dan niet gericht;
37. De commerciële, redactionele en/of grafische exploitatie van mediamateriaal in het bezit van
derden;
38. De creatie en/of exploitatie van alle vormen van media waarbij internet als medium wordt
gebruikt.”
 De laatste twee alinea’s van de tekst van artikel 11. Bestuursorgaan van de statuten worden volledig
geschrapt.
 De tekst van §1 van artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering van de statuten wordt volledig
geschrapt en vervangen als volgt:
“De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.”
 De tekst van artikel 23. Bestemming van de winst - reserves van de statuten wordt in fine uitgebreid
met volgende tekst:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verklaart en bevestigt voor zoveel als nodig, ingeval van neerlegging op
elektronische wijze van een onderhandse akte of stuk, de originele stukken op de zetel van de
vennootschap te bewaren.
Het bestuursorgaan beslist de Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere
door haar aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over
de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
(bij onder andere de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank
van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 29 augustus 2024;
- Gecoördineerde statuten.