Ondernemingsnr : 0805 493 839
Naam
(voluit) : SERAFIEN BAKERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming persoon belast met dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van het besluit van de enige bestuurder genomen op 27/01/2025:
ONTSLAG
De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag als persoon belast met dagelijks bestuur (Afdeling
Operations), vrijwillig aangeboden met ingang van heden, door:
De commanditaire vennootschap "Thulan Consult", met zetel te 9810 Nazareth, Stationsstraat 44, RPR Gent
(afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer 1004.250.205, met de heer Wouter VAN THUYNE als vaste
vertegenwoordiger.
De enige bestuurder dankt de ontslagnemende dagelijks bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor
de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
BENOEMING
Vervolgens besluit de enige bestuurder om volgende persoon te benoemen tot persoon belast met dagelijks
bestuur van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van zijn
mandaat:
De commanditaire vennootschap "VERHAEGHE JOHN CONSULTING", met zetel te 9900 Eeklo, Eerste
Regiment Grenadierslaan 9, RPR Gent (afdeling Gent), ondernemingsnummer 0755.888.336, met als vaste
vertegenwoordiger de heer John VERHAEGHE.
De aldus benoemde dagelijks bestuurder is bevoegd om alle noodzakelijke of passende maatregelen te
nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, binnen de hem toegekende bevoegdheden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De voormelde vennootschap "VERHAEGHE JOHN CONSULTING", vertegenwoordigd zoals voormeld, is
de "Dagelijks bestuurder Afdeling Operations", bevoegd voor de supply chain, kwaliteit, productie &
onderhoudsdiensten van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-
limitatieve lijst):
- het sluiten van aankoopcontracten behalve voor grondstoffen en verpakking tot 100.000,00 EUR;
- het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 100.000,00
EUR;
- investeringen tot 100.000,00 EUR;
- contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 100.000,00 EUR.
Hij draagt de titel van "Operations Director".
Bestuur van de vennootschap op heden als volgt is samengesteld:
Samenstelling
Algemeen Dagelijks bestuurder ("CEO"):
De besloten vennootschap "JAGIOS", met zetel te 1190 Vorst, Verbindingslaan 37 en met BTW nummer BE
0671.684.913, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank DOSSCHE.
Dagelijks bestuurder Afdeling HR ("HR Director"):
De commanditaire vennootschap "Consultancy KDO", met zetel te 9000 Gent, Vlasgaardstraat 18 en met
BTW nummer BE 0794.948.751, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Katia
DOBBELAERE.
Dagelijks bestuurder Afdeling Finance & IT ("CFO"):
De besloten vennootschap "ST&R", met zetel te 8500 Kortrijk, Veldstraat 73 en met BTW nummer BE
0732.582.107, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Stephanie ROSSEEUW.
Dagelijks bestuurder Afdeling Sales & Marketing ("Commercial Director"):
De besloten vennootschap "IVD Business Consultancy", met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg
404 en met ondernemingsnummer 0760.559.677, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Inge VANDENDAELE.
Dagelijks bestuurder Afdeling Aankoop ("Procurement Director"):
De besloten vennootschap "Irs. WILLEMS & DE SMET Management", met zetel te 9990 Maldegem,
Kraailokerweg 23 bus A en met BTW nummer BE 0891.893.125, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Piet WILLEMS.
Dagelijks bestuurder Afdeling R&D ("R&D Director"):
Mevrouw Charlotte BRUNEEL, wonende te 8560 Wevelgem, Vrijheidstraat 42.
Dagelijks bestuurder Afdeling Operations ("Operations Director"):
De commanditaire vennootschap "VERHAEGHE JOHN CONSULTING", met zetel te 9900 Eeklo, Eerste
Regiment Grenadierslaan 9 en met ondernemingsnummer 0755.888.336, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer John VERHAEGHE.
Bevoegdheden
Het Orgaan van Dagelijks Bestuur is bevoegd om alle noodzakelijke of gepaste handelingen te stellen die
de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap niet overschrijden, evenals de handelingen en
beslissingen die, omwille van het mindere belang die ze vertegenwoordigen of omwille van hun hoogdringend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het Orgaan van Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de goede dagelijkse werking van de
vennootschap binnen het kader van de beleidslijnen vastgelegd door het bestuursorgaan en bereidt de
voorbereidende werkzaamheden voor, noodzakelijk voor het bestuur van de vennootschap, altijd met het doel
om de missie en het beleid van de vennootschap te realiseren.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan mag ten allen
tijde beslissingen van het Orgaan van Dagelijks Bestuur herroepen of zelf handelingen van dagelijks bestuur
stellen, onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan om bijzondere volmachten toe te
kennen.
Vertegenwoordiging
Wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap, wordt zij geldig vertegenwoordigd, zowel ten aanzien
van derden als in rechte en in der minne, door haar bestuursorgaan, evenals door elk lid van het Orgaan van
Dagelijks Bestuur, alleen handelend binnen het kader van de bevoegdheden van dagelijks bestuur die hem of
haar zijn toegekend.
Voor de handelingen die het dagelijks bestuur te boven gaan, is het bestuursorgaan bevoegd en mag het
bestuursorgaan, indien nodig, een bijzondere volmacht toekennen of achteraf de gestelde handelingen of
genomen beslissingen bekrachtigen.
BV Serafien Bakery Group
Enige bestuurder
Vertegenwoordigd door
de heer Frank DOSSCHE
(vaste vertegenwoordiger)