Ondernemingsnr : 1003 939 706
Naam
(voluit) : Saxo Bank A/S
(verkort) :
Rechtsvorm : buitenlandse entiteit naar Deens recht
Volledig adres v.d. zetel : Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup, Denemarken - In België:
Italiëlei 124, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor
Uittreksel uit de besluiten van de Raad van Bestuur dd. 7/10/2024.
- Bevestiging van de beeindiging van het mandaat van de heer Vincent Germyns als wettelijke
vertegenwoordiger van het Bijkantoor: de Raad van Bestuur bevestigt hierbij de beëindiging van het mandaat
van de heer Vincent Germyns als wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, met ingang vanaf 7 oktober
2024.
- Bevestiging van de bevoegdheden toegekend aan de wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor: de
Raad van Bestuur benoemt hierbij de heer Eddy van Geyte als wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor,
aan wie alle bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het Bijkantoor (dat wit zeggen, alle zaken die niet
ongebruikelijk zijn of van grote betekenis of belang zijn met betrekking tot de financiële positie van het
Bijkantoor) worden gegeven, met dien verstande dat dit in elk geval het sluiten en uitvoeren van alle soorten
overeenkomsten met een maximale waarde van 50.000 EUR (en het bekrachtigen, verlengen of vernieuwen
daarvan) zal omvatten. Ter voorkoming van enige twijfel bevestigt de Raad van Bestuur hierbij dat de heer Eddy
van Geyte het recht zal hebben om het Bijkantoor alleen handelend te vertegenwoordigen, binnen de
bevoegdheden die aan hem zijn toegekend, en dat de benoeming van de heer Eddy van Geyte als wettelijke
vertegenwoordiger van het Bijkantoor geen afbreuk doet aan de bevoegdheden die werden toegekend aan de
andere wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, namelijk de heer Kristof de Wree.
- Bevestiging van de volmacht verleend aan Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP: de Raad van
Bestuur wijst hierbij de volgende bijzondere gevolmachtigden aan (met mogelijkheid van indeplaatsstelling):
· Mevrouw Susana Gonzalez Melon van Allen Overy Shearman Sterling (Belgie) LLP, voor de toepassing
van deze volmacht haar woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België; en
· Mevrouw Ellen Soenen van Allen Overy Shearman Sterling (Belgie) LLP, voor de toepassing van deze
volmacht haar woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België;
elk bevoegd om afzonderlijk en met de mogelijkheid van vervanging op te treden, aan wie zij alle
bevoegdheden verleent om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging van de beslissingen
opgenomen in deze schriftelijke besluiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en de BTW administratie, en alle latere wijzigingen daarvan, en om alle noodzakelijke
documenten te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is met betrekking tot de
uitvoering van deze volmacht.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Tegelijk neergelegd:
- Origineel getekend tweetalige (Engels/Nederlands) besluiten van de Raad van Bestuur dd. 7/10/2024 met
Apostille,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").