Ondernemingsnr : 0632875213
Naam
(voluit) : Omega Studio
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lochtenbergstraat 55
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frederika Lens, notaris met standplaats te Vilvoorde, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “Lens. Abbeloos Notarissen”, op 05/01/2024  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OMEGA STUDIO" BV, met
maatschappelijke zetel te 3582 Koersel (Beringen), Lochtenbergstraat 55, met
ondernemingsnummer 0632.875.213, de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde Besluit
Aandelensplitsing.
De vergadering besluit elk van de bestaande 100 aandelen uitgegeven door de Vennootschap te
splitsen met een factor van 10.000 naar verhouding van 1 bestaand aandeel tegen 10.000 nieuwe
aandelen zodat het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap 1.000.000 bedraagt.
Ten gevolge van dit besluit tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf heden, de
aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- De heer Bart Beckers, voornoemd: 450.000 aandelen;
- De besloten vennootschap naar Belgisch recht “Unigo”, voornoemd: 30.000 aandelen;
- De heer Thomas Buyse, voornoemd: 270.000 aandelen; en
- De heer Wim Van Den Bossche, voornoemd: 250.000 aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
Vierde Besluit
- Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen :
    •  Het verslag van het bestuursorgaan, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van
belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van
de inbreng in natura, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
    •  Het verslag van de revisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen een kopie van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Conclusies van de revisor
De conclusies van het verslag van de revisor de dato 28 december 2023, opgesteld door “C.
ROMBAUT BEDRIJFSREVISOREN”, te  Antwerpen vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut,
opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
 
6. Conclusie                                              
“Overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering van de BV Omega Studio (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van de bestuurders op datum van 28 november 2023
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng ad 652.089,29 Euro en deze ten minste overeenkomen met de inbreng.
Er worden 93.957 nieuwe aandelen uitgereikt voor deze inbreng. 
 
Inzake de uitgifte van aandelen
Hier dienen we ons niet over te uitspreken, daar dit enkel van toepassing is indien wij de functie
hadden van commissaris, wat in casus niet het geval is. 
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van de bestuurders betreffende
- de inbreng in natura
De bestuurders zijn verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De Bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
 
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van inbreng in natura
naar aanleiding van de inbrengverhoging bij de BV Omega Studio en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te goeder trouw,
Antwerpen, 28 december 2023
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV
vast vertegenwoordigd door                                    
de heer Carl Rombaut                                                 
Bedrijfsrevisor”
 
Neerlegging
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
- Bijkomende inbreng in natura van aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 652.089,29 EUR, met uitgifte
van 93.957 aandelen. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winsten delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in natura van 809.940 aandelen uitgegeven door JWood, voornoemd, ten belope van een
totaalbedrag van 652.089,29 EUR, en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Zijn vervolgens tussengekomen:
    1.  Vincent Jonckheere, wonende te 1780 Wemmel, Korenbloemlaan 7;
    2.  Yves Jonckheere, wonende te 1420 Braine-l’Alleud, Clos du Sadin 13;
    3.  Stéphane Jonckheere, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelstraat 29;
    4.  Dominique Jonckheere, wonende te 1070 Brussel, Avenue des Chanterelles 4;
    5.  Bénédicte Jonckheere, wonende te 1440 Braine-le-Château, Chemin des Alouettes 18;
    6.  Xavier Liénart, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Kapellaan 60A;
    7.  Thomas Buyse, wonende te 1700 Dilbeek, Schepdaalstraat 9;
    8.  De besloten vennootschap naar Belgisch recht “Thomas Buyse”, waarvan de zetel gevestigd is
te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Schepdaalstraat 29A, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij
de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met ondernemingsnummer 0550.408.286;
    9.  De besloten vennootschap naar Belgisch recht “Clofini”, waarvan de zetel gevestigd is te 3000
Leuven, Kaboutermansstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
Ondernemingsrechtbank Leuven, met ondernemingsnummer 0840.953.574;
    10.  De besloten vennootschap naar Belgisch recht “La Gaia Scienza”, waarvan de zetel gevestigd
is te 3500 Hasselt, Berkenlaan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0463.562.505;
    11.  De besloten vennootschap naar Belgisch recht “Wim Van Den Bossche”, waarvan de zetel
gevestigd is te 3500 Hasselt, Berkenlaan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0477.403.019;
    12.  Maarten Coupé, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 627;
allen vertegenwoordigd door Mevrouw Sultan Alkis, medewerkster van notaris Lens,  voornoemd,
ingevolge 12 onderhandse volmachten die aan onderhavig proces-verbaal gehecht zullen blijven en
die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
Vennootschap.
 
Voornoemde inbrengers verklaren 809.940 aandelen uitgegeven door JWood in de Vennootschap in
te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 652.089,29 EUR, als volgt:
    1.  Vincent Jonckheere, voornoemd, 224.079 aandelen ten belope van 180.407,83 EUR;
    2.  Yves Jonckheere, voornoemd, 51.996 aandelen ten belope van 41.862,40 EUR;
    3.  Stéphane Jonckheere, voornoemd, 86.476 aandelen ten belope van 69.622,53 EUR;
    4.  Dominique Jonckheere, voornoemd, 51.996 aandelen ten belope van 41.862,40 EUR;
    5.  Bénédicte Jonckheere, voornoemd, 51.996 aandelen ten belope van 41.862,40 EUR;
    6.  Xavier Liénart, voornoemd, 14.117 aandelen ten belope van 11.365,71 EUR;
    7.  Thomas Buyse, voornoemd, 9.969 aandelen ten belope van 8.026,12 EUR;
    8.  Thomas Buyse BV, voornoemd, 14.348 aandelen ten belope van 11.551,69 EUR;
    9.  Clofini BV, voornoemd, 135.644 aandelen ten belope van 109.208,09 EUR;
    10.  La Gaia Scienza BV, voornoemd, 74.195 aandelen ten belope van 59.735,00 EUR;
    11.  Wim Van Den Bossche BV, voornoemd, 64.000 aandelen ten belope van 51.526,92 EUR; en
    12.  Maarten Coupé, voornoemd, 31.124 aandelen ten belope van 25.058,19 EUR.
 
Vergoeding voor de inbreng in natura
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden de 93.957 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend als volgt,
    1.  Vincent Jonckheere, voornoemd, 25.995 aandelen;
    2.  Yves Jonckheere, voornoemd, 6.032 aandelen;
    3.  Stéphane Jonckheere, voornoemd, 10.032 aandelen;
    4.  Dominique Jonckheere, voornoemd, 6.032 aandelen;
    5.  Benédicte Jonckheere, voornoemd, 6.032 aandelen;
    6.  Xavier Liénart, voornoemd, 1.637 aandelen;
    7.  Thomas Buyse, voornoemd, 1.156 aandelen;
    8.  Thomas Buyse BV, voornoemd, 1.664 aandelen;
    9.  Clofini BV, voornoemd, 15.736 aandelen;
    10.  La Gaia Scienza BV, voornoemd, 8.607 aandelen;
    11.  Wim Van Den Bossche BV, voornoemd, 7.424 aandelen;
    12.  Maarten Coupé, voornoemd, 3.610 aandelen;
 
- Vaststelling dat de bijkomende inbreng is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbreng werden 93.957 nieuwe aandelen
uitgegeven, zodat het aantal aandelen op 1.093.957 wordt gebracht.
 
Vijfde Besluit
Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Omega
Studio".
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland,
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Strategisch, perationeel en financieel cnsulting van aannemers in nieuwbuw en renovatie;
    •  Handel in prducten gerelateerd aan nieuwbuw en renvatie;
    •  Onderneming in nroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het den buwen en verbuwen, evenals alle welkdanige nroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
    •  De participatie, nder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, mvorming en cntrole
van alle ndernemingen, Belgische f buitenlandse, cmmerciële, financiële, industriële f andere;
    •  Het pnemen van bestuursmandaten in en het ptreden als adviseur bij alle mgelijke
ondernemingen en vennootschappen;
    •  Tussenperson in de handel, als makelaar in gederen, als zelfstandige handelsvertegenwordiger
en als commissionair;
    •  De huur en verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    •  Advies, uitvering, promotie en organisatie van evenementen, beurzen, opendeurdagen,
studiedagen;
    •  Het werven van spnsors, het waarnemen van public relations voor derden, het veren van
publiciteits- en reclamecampagnes;
    •  Beheer van rerende gederen.
    •  Algemene buwonderneming in de ruimste zin van het woord.
    •  het cördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen, verbouwen en doen
bouwen van bouwprojecten in en buiten België; het daartoe geven van instructies bij en het houden
van toezicht op de uitvoering van bouwwerken, het voorlichten en tot elkaar brengen van
geïnteresseerden in bouwprojecten, het financieren en doen financieren van deze projecten, het
verlenen van, bemiddelen bij hypotheken en andere transacties, het verkrijgen, het vervreemden, het
verhuren, administreren en exploiteren van onroerende zaken, het verlenen van bemiddeling daarbij;
het verrichten van alle handelingen welke met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden,
daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; Dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  het uitveren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, ruwbouw;
    •  de cördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen
van houten en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, beglazingswerken,
sanitaire installaties, stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten en onderhoudswerken;
    •  de nroerende promotie en de activiteiten van projectontwikkelaar;
    •  de studie en uitvering van thermische en akoestische isolatiewerken, mvat ok de aankop,
verkop, verhuring en de handel in het algemeen van alle prducten en materialen hiervor nodzakelijk;
    •  verige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebuwen die niet werden vernemd,
zals schilderen en behangen;
    •  alle elektriciteitswerken, de plaatsing, het nderhoud, de herstelling van alle elektrische of
elektronische installaties;
    •  de installatie van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitaire werken.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële,
roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen drieënnegentigduizend
negenhonderdzevenenvijftig (1.093.957) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR
6.1. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Waarnemers kunnen worden toegelaten tot de vergaderingen van de raad van bestuur bij besluit van
de raad van bestuur en overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, welke
waarnemers aan dezelfde loyaliteits-en confidentialiteitsverplichtingen onderworpen zullen zijn als de
bestuurders.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft/hebben de
overblijvende bestuurder(s) het recht om, overeenkomstig artikel 5:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een nieuwe bestuurder te coöpteren op voordracht van de
aandeelhouder(s) op wiens voordracht de bestuurder wiens mandaat opengevallen is, benoemd
werd.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
6.2 Bijeenkomsten – Oproeping - Beraadslaging
De raad van bestuur zal samenkomen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist
en zal minstens vier maal per jaar zal vergaderen, tenzij alle bestuurders hier afstand van doen,
overeenkomstig en onder voorbehoud van de relevante bepalingen van deze statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De raad van bestuur kan te allen tijde een voorzitter aanwijzen.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefoon- of
videoconferentie, of via elk ander middel dat een effectieve beraadslaging tussen de bestuurders
mogelijk maakt.
Elke bestuurder kan andere bestuurders vertegenwoordigen op grond van een volmacht. De
volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per brief, per e-mail of anderszins, zolang de afzender
duidelijk kan worden geïdentificeerd) en kan alleen aan een andere bestuurder worden gegeven.
De raad van bestuur kan geldig vergaderen en beslissen over de onderwerpen die op de agenda
staan, indien een gewone meerderheid bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat overeenkomstig artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdig is met het belang van de vennootschap, zal
de betrokken bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze
beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Indien als gevolg van een of meer
van dergelijke belangenconflicten het quorum niet meer wordt bereikt, zal de beslissing worden
doorverwezen naar de algemene vergadering.
Tenzij alle bestuurders en de waarnemers er afstand van doen, of in geval van hoogdringendheid,
heeft elke bestuurder het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur bijeen te roepen mits
naleving van een oproepingstermijn van ten minste tien werkdagen. De oproeping moet vergezeld
gaan van een agenda van de te behandelen onderwerpen op deze vergadering, samen met alle
documenten die aan de vergadering moeten worden voorgelegd. Een schending tast de geldigheid
van een vergadering van de raad van bestuur niet aan indien iedere bestuurder en waarnemer die
gerechtigd is om deel te nemen, schriftelijk of op de vergadering afstand heeft gedaan van zijn recht
om te worden opgeroepen.
Elke bestuurder zal het recht hebben om, voorafgaand aan elke oproeping aan de bestuurders, een
punt op de agenda te plaatsen voor bespreking tijdens een vergadering van de raad van bestuur.
Van elke vergadering van de raad van bestuur zullen notulen worden opgesteld en bijgehouden in
een register. Deze notulen worden ondertekend door alle bestuurders die op de vergadering
aanwezig zijn. Kopieën van deze notulen worden kort na de vergadering aan iedere bestuurder en
waarnemer bezorgd.
6.3 Besluitvorming en vertegenwoordiging
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen over
alle aangelegenheden, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en de
Aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van de bestuurders. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Iedere gedelegeerd
bestuurder of algemeen directeur kan individueel optreden in het kader van het dagelijks bestuur.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, zal de
vennootschap geldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte:
(a) in alle aangelegenheden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
(b) in alle aangelegenheden door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder;
(c) met betrekking tot aangelegenheden die onder het dagelijks bestuur vallen, door de algemeen
directeur(en) of de gedelegeerd bestuurder(s), elk afzonderlijk handelend; en
(d) door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen het kader van hun
opdracht.
BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ingeval van overdreven volmacht.
7. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
8. ALGEMENE VERGADERING
8.1 Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op elke eerste woensdag van de maand mei, om
17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van
de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
 
8.2 Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal (zullen) door de bestuurder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, email of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhouders, met verzoek aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangewezen
in het rondschrijven.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor
zover dit wettelijk verplicht is.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, zonder afbreuk te doen aan de Aandeelhoudersovereenkomst.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
11. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING NETTO-ACTIEF
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde Besluit
Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
Zevende Besluit
Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika Lens
Notaris te Vilvoorde
 
Tezelfdertijd neergelegd:
Uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten