Ondernemingsnr : 0442 629 410
Naam
(voluit) : Etanco Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jansveld 8, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke unaniem genomen besluiten van de buitengewone algemene vergadering van
15 mei 2024
=
De Algemene Vergadering bekrachtigt het ontslag van Ulgen BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Van
Gulck, ais bestuurder van de Vennootschap wiens mandaat verstrijkt op 15 mei 2024. De Algemene
Vergadering dankt Ulgen BV voor haar diensten.
De Algemene Vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap:
De heer Sébastien MIGEON, geboren op ( ... ) in ( ... ), woonachtig ( ... ). Zijn ambtstermijn is onbezoldigd. Zijn
ambtstennijn loopt af aan het einde van de Algemene Vergadering die wordt bijeengeroepen am de jaarrekening
voor hetjaar eindigend op 31 december 2029 goed te keuren, d.w.z. op 17 april 2030.
Om te voldoen aan de wettelijke vereisten betreffende het aantal bestuurders, besluit de Buitengewone
Algemene Vergadering om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:
·De heer Cyril Ludovic JOUSSET, geboren op ( ... ) in ( ... ), wonende te ( ... ).
Zijn ambtstermijn is onbezoldigd. Zijn ambtstermijn loopt af aan bet einde van de Algemene Vergadering die
wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2029 goed te keuren, d.w.z.
op 17 april 2030.
De Buitengewone Algemene Vergadering geeft volmacht aan de heer Matthieu ALADENISE (Advocaat) of
aan de heer Christophe CORNET d'ELZIUS (Advocaat), elk individueel handelend, met recht van
indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen op deze vergadering van de Raad van Bestuur, en om
eventuele wijzigingen aan te brengen aan de bovenvermelde inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister, om, in naam van deze laatste, aile administratieve fonnaliteiten te vervullen en, in het
bijzonder, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondememingen, bij een
ondememingsloket van de Vennootschap van haar keuze en bij de griffie van de ondenemingsrechtbank en, te
dien einde, al het nodige te doen."
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 15 mei 2024
=
1.1.De Raad van Bestuur aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van Ulgen BV ais Gedelegeerd
Bestuurder van de Vennootschap.
1.2.De Raad van Bestuur benoemt de heer Sébastien Migeon met onmiddellijke ingang tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
1.3.De Raad van Bestuur geeft volmacht aan de heer Matthieu ALADENISE (Advocaat) of aan de heer
Christophe CORNET D'ELZIUS (Advocaat), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om aile
formaliteiten te veivullen met betrekking tot de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de
beslissingen genomen op deze vergadering van de Raad van Bestuur, en om eventuele wijzigingen aan te
brengen aan de bovenvennelde inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister, om, in hun
naam, alle administratieve formaliteiten te veivullen en, in het bijzonder, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondememingen, bij een filiaal van de Vennootschap Van hun
keuze en op de griffie van de ondernemingsrechtbank en, te dien einde, al het nodige te doen."
Matthieu Aladenise
Lasthebber