Ondernemingsnr : 0427291928
Naam
(voluit) : IMMO DENVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Patatestraat 77
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2220884) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 28 september 2022, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone algemene vergadering van de
voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° om ten gevolge van de invoering van de euro, het bedrag van het kapitaal, thans nog in de
statuten vastgesteld op een miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500.000,00 BEF), te
schrappen en te vervangen door zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro (€ 37.184,00).
2° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm.
3° tot de afschaffing van de bestaande soorten (“categorieën”) van aandelen en tot schrapping in de
statuten van alle bepalingen inzake het bestaan van soorten (“categorieën”) van aandelen, zoals
opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten (…).
4° om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 –
7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren (…).
5° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur;
niet-volgestorte aandelen en de stortingsplicht; de aard van de aandelen en andere effecten - de
registers van aandelen en andere effecten; de aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik
bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan;
het dagelijks bestuur; de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de
vennootschap bij haar handelingen en in rechte; de bijeenroeping van de algemene vergadering; het
stemrecht; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering
en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de bestemming van de winst en de
uitkering van dividenden en interimdividenden; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
6° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7° vast te stellen:
- dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de
afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december
2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005);
- dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam; en
- dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een
Luik B
inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering:
- dat de aandelen op naam zijn;
- de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen, door de
verwijzingen naar titels aan toonder te schrappen.
Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen als volgt, met desgevallend
hernummering van de artikelen (…).
8° het boekjaar van de vennootschap dat, overeenkomstig artikel drieëntwintig van de statuten,
ingaat op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar, voor de toekomst te laten
ingaan op 1 januari van ieder jaar en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering het lopende boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2021, af
te sluiten op 31 december 2022.
Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel drieëntwintig (nieuw artikel 32) van de
statuten te schrappen en te vervangen.
9° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig (oud) artikel
negentien van de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden op de derde maandag van de
maand januari om veertien uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden
op de derde dinsdag van de maand mei om 15.00 uur en voor het eerst op 16 mei 2023.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel negentien (nieuw artikel 22)
van de statuten te schrappen en te vervangen.
10° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “IMMO
DENVER”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro (€ 37.184,00),
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één duizend vijfhonderdste (1/5.400ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
Luik B
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop, het beheren, het huren en verhuren van
alle ongebouwde en gebouwde onroerende goederen, het verkavelen, uitrusten onder alle vormen
en tot waarde brengen, het bouwen, verbouwen en het aanpassen op alle mogelijke wijze van alle
gebouwde en ongebouwde onroerende goederen: dit bij middel van alle technieken, hieronder
Luik B
begrepen de zogenaamde promotie.
De studie voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende projecten, van welke
natuur ook.
De promotie van de bouw van onroerende goederen.
Alle verrichtingen van bemiddeling in onroerende goederen.
Het alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland. 
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden op de derde dinsdag van de maand mei om 15.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
11° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
12° de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1861 Meise, Patatestraat 77, naar 8200
Brugge, Pierre Debbautstraat 6, met ingang vanaf heden.
13° de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- “EMA INVEST”, commanditaire vennootschap, met zetel te 9990 Maldegem, 't Rivierenhof 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0825.083.978, en met btw-nummer BE0825.083.978, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MATTHIJS Michael, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 149 bus 0011; en 
- “IDEA4BUSINESS” besloten vennootschap, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Oudenaardseweg 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde,
met ondernemingsnummer 0728.596.890, en met btw-nummer BE0728.596.890, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDEKERCKHOVE Wolf, met woonplaats te 9790 Wortegem-
Petegem, Oudenaardseweg 101 A.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot bestuurders:
- “PADELWORLD” besloten vennootschap, met zetel te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0761.625.984, en met btw-nummer BE0761.625.984, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
HOLM Mattias, met woonplaats te 8200 Brugge (Sint-Andries), Burggraaf de Nieulantlaan 51; en 
- “RIO MANAGEMENT”, besloten vennootschap, met zetel te 3110 Rotselaar, Echostraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
Luik B
0770.625.804, en met btw-nummer BE0770.625.804, met als vaste vertegenwoordiger de heer
PIETTE Anthony, met woonplaats te 3110 Rotselaar, Echostraat 15.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
14° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw BAERT
Nathalie, daartoe woonplaats kiezend te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het
bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de afschaffing van de soorten van aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris