Ondernemingsnummer :
0473967932
Benaming :
(voluit) :
LAURA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Elsbrug 16
9260 Wichelen
Onderwerp akte :
DOEL
DOELSWIJZIGING –AANPASSING STATUTEN - GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE
STATUTEN - MACHTIGING BESTUURDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op
06 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "LAURA", de volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. DOELSWIJZIGING
A) VERSLAG
Ontslag door de vergadering aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve
toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend achttien.
 
B) DOELSWIJZIGING
Beslissing van de vergadering om het maatschappelijk doel te wijzigen door toevoeging na de
woorden “- De vennootschap kan ook trading doen in alle artikelen, goederen, grondstoffen van
welke aard en herkomst ook hetzij met import, export, handel in commissiehandel op
compensatiebasis” en voor de woorden “De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van
haar doel te bevorderen” van volgende tekst:
 
“Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling in het algemeen en alles wat daarmee
gepaard gaat en in het bijzonder de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien.
Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in
tekening brengen van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere materialen,
voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties; in het
algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties alle
aard, waaronder deze van electrotechniek, meet- en regeltechniek en bedrijfsautomatisering, zo ook
onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede het coördineren van binnen- en
buitenlandse projecten hieromtrent. Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat
voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en ook voor derden.
- het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding
Luik B
en projectadvisering;
- het deelnemen en, en het financieren van, of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij andere
ondernemingen;
- het exploiteren van ondernemingen;
- bouwpromotie voor industriële bouw, villabouw, recreatie en advertising;
- het beheer, de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van
gebouwde of ongebouwde onroerende goederen;
- het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen;
- alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien;
- alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen;
- Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere buiten- of binnenlandse
vennootschappen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van dezer roerende en onroerende goederen;
- De bemiddeling bij de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, het schatten
en evalueren van onroerende goederen en het beheer van onroerende goederen;
- Binnenhuisinrichting en decoratie, renovatie
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen”
 
2. AANPASSING STATUTEN
 
Beslising van de vergadering om artikel 3 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst
"De vennootschap heeft tot doel:
- De aan- en verkoop, de groot-en kleinhandel, de im- en export, van alle artikelen van textiel, kleding
voor dames, heren en kinderen;
- De aan- en verkoop, de im- en export, de handel en commissiehandel van alle afgewerkte
producten, halfproducten en hun grondstoffen, zoals lederwaren en textiel in de breedste zin;
- De aan-en verkoop, de im- en export, handel en commissiehandel van alle afgewerkte producten,
half afgewerkte producten en hun grondstoffen, zoals glas, keramiek, geschenkartikelen, aardewerk,
porselein, verlichting, lederwaren, vloer- en wandtegels en fantasiejuwelen;
- De vennootschap kan ook participaties nemen als actief bestuurder in andere vennootschappen
van welke aard ook zowel in binnen- als buitenland;
Daarbij komt nog het initiëren en het helpen in deze branche voor commerciële en technische
opleiding, met andere woorden ”CONSULTMENT”;
- De vennootschap heeft eveneens tot doel het aantrekken, het kopen en het wederverkopen van
bedrijven die bovenvermelde activiteiten uitoefenen;
- De vennootschap kan ook trading doen in alle artikelen, goederen, grondstoffen van welke aard en
herkomst ook hetzij met import, export, handel in commissiehandel op compensatiebasis;
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling in het algemeen en alles wat daarmee
gepaard gaat en in het bijzonder de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien.
Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in
Luik B
tekening brengen van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere materialen,
voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties; in het
algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties alle
aard, waaronder deze van electrotechniek, meet- en regeltechniek en bedrijfsautomatisering, zo ook
onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede het coördineren van binnen- en
buitenlandse projecten hieromtrent. Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat
voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en ook voor derden.
- het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding
en projectadvisering;
- het deelnemen en, en het financieren van, of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij andere
ondernemingen;
- het exploiteren van ondernemingen;
- bouwpromotie voor industriële bouw, villabouw, recreatie en advertising;
- het beheer, de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van
gebouwde of ongebouwde onroerende goederen;
- het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen;
- alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien;
- alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen;
- Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere buiten- of binnenlandse
vennootschappen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van dezer roerende en onroerende goederen;
- De bemiddeling bij de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, het schatten
en evalueren van onroerende goederen en het beheer van onroerende goederen;
- Binnenhuisinrichting en decoratie, renovatie;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
 
3. GECOÖRDINEERDE STATUTEN
 
4. MACHTIGING BESTUURDERS
 
5. BIJZONDERE VOLMACHT
Luik B
Volmacht wordt door de vergadering verleend aan Accountantskantoor A.A. & T,
Ottergemsesteenweg-Zuid 808/4, 9000 Gent om alle formaliteiten te vervullen in verband met het
ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe
als indirecte belastingen te vervullen voor deze voortvloeiend uit huidige akte. Eveneens bijzondere
volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte
belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn
voor de opvolging en afhandeling van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving,
wijziging, schrapping.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten met
verslag raad van bestuur, met staat actieve en passieve toestand afgesloten per éénendertig
december tweeduizend achttien.
Notaris FEVERY Fabienne