ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr 0640.760.224
Naam
(voluit):	SmartRetail
(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	1500 Halle, Edingensesteenweg 196
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, zevenentwintig maart tweeduizend vijfentwintig.
(.)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan
11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SmartRetail", waarvan de
zetel gevestigd is te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover
aandeelhouders of derden vermeld in de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
.De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch
.niet uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en
·overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde
·vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
vervolgens vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van
de volgende bestuurders beëindigd is:
de heer COLRUYT Jozef;	-
de heer GOETHAERT Stefan;	-
de heer VANDAMME Stefaan;
de heer WILLEMYNS Jo.	-
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1500
Halle, Edingensesteenweg 196.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan iedere
medewerker van "Colruyt Group" NV, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder en om
desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Oliver Maertens, de heer Mathias Aertsen
en iedere andere medewerker van de naamloze vennootschap "Colruyt Group", allen daartoe
woonstkeuze gedaan hebbende te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris