Ondernemingsnr : 0458293524
Naam
(voluit) : HOLDING RAETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwdreef 86/88
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 17
december 2020, en een verbeterende akte op 19 februari 2021 neergelegd vóór registratie ter griffie
van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat
 
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
E E R S T E B E S L U I T
Kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 WIB.
Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met twee honderd negenenzeventigduizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 279.986,69), om het van driehonderd
éénenveertigduizend vierhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 341.486,69) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500) te brengen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de in het kapitaal geïncorporeerde
liquidatiereserves.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap zal aldus éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500) bedragen, verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale
waarde.
Het op deze manier vrijgekomen bedrag van twee honderd negenenzeventigduizend negenhonderd
zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 279.986,69) wordt voorlopig niet uitgekeerd aan de
aandeelhouders, maar wordt op een bijzondere rekening geboekt gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en na deze termijn dient het bestuursorgaan gezegde
rekening te boeken op het credit van de lopende rekening van de aandeelhouders.
T W E E D E B E S L U I T:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
D E R D E B E S L U I T:
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
bestuurders waarbij een omstandige verantwoording aangaande de wijziging van het voorwerp wordt
gegeven in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuur en
bijgevolg om de tekst van artikel 3 van de statuten te wijzigen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Luik B
1) De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen.
2) De studie, organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, in vennootschappen en
ondernemingen; het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in inlandse en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, per uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan
kredietmaatschappijen, banken en spaarkassen.
3) Het beheren, leiden en controleren van vennootschappen en ondernemingen, alle dienstverlening
aan ondernemingen.
4) Het aangaan en toestaan van kredieten en leningen, hypotheken vestigen, roerende goederen en
zelfs haar volledig handelsfonds in pand geven, zich borg stellen voor derden, zelfs met
hypotheekvestiging en pandstelling.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.”
V I E R D E B E S L U I T:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HOLDING RAETS".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuur, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel
in België als in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen.
2) De studie, organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, in vennootschappen en
ondernemingen; het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in inlandse en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, per uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan
kredietmaatschappijen, banken en spaarkassen.
3) Het beheren, leiden en controleren van vennootschappen en ondernemingen, alle dienstverlening
aan ondernemingen.
4) Het aangaan en toestaan van kredieten en leningen, hypotheken vestigen, roerende goederen en
zelfs haar volledig handelsfonds in pand geven, zich borg stellen voor derden, zelfs met
hypotheekvestiging en pandstelling.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
Luik B
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
6. Bestuursorgaan
De vennootschap kan worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie (3) bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en
zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien er slechts één (1) bestuurder benoemd is, mag deze een natuurlijke of rechtspersoon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, kunnen de bestuurders ad nutum worden ontslagen
door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er
slechts één (1) bestuurder benoemd is, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een
einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor
een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer één of meer dagelijks bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij
zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
bepalingen van huidige statuten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid – akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.
Luik B
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
10. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
september, om 18:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
12. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuur.
V I J F D E B E S L U I T:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
de heer Jan RAETS en de heer Dennis RAETS.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder, voor een termijn van zes (6) jaar:
- De heer RAETS Jan Amelia, wonende te 2900 Schoten, Henri Engelslei 44, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer RAETS Dennis Nadia Patrick, wonende te 2900 Schoten, Dennenlei 17, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De mandaten zullen een einde nemen bij het sluiten van de gewone algemene vergadering welke zal
gehouden worden in het jaar 2026.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Z E S D E B E S L U I T:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen
(Merksem), Nieuwdreef 86-88.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.