Ondernemingsnr : 0451622003
Naam
(voluit) : FRANO PACKAGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaardijk 56
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 22
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
“FRANO PACKAGING” naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-
Amands, Kaardijk 56, en met ondernemingsnummer 0451.622.003, dat:
- het bestuursmodel werd aangepast
- de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering werd ingelast;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Kaardijk
56.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
De handel in, aan- en verkoop, productie, distributie en opslag van papier, kunststof, karton en alle
mogelijke soorten verpakkingsmateriaal en toebehoren; alsmede van alle producten, apparaten en
materiaal dat daarmee verband houdt of kan houden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdzevenendertigduizend
tweehonderdvierenveertig euro (€ 837.244,00) en is verdeeld in 30.704 aandelen zonder nominale
waarde.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Winstverdeling: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van
het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de
reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik
gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslissen naar goeddunken.
Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:
*Indien de algemene vergadering besluit tot een monistisch bestuursmodel:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd…
*Algemeen en duur benoeming
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijke persoon te zijn.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Zij worden
benoemd voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
*Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bovendien kunnen, na vaststelling dat voldaan is aan de aanwezigheidsquorumvereiste beschreven
in het voorgaande lid, de niet fysisch ter zitting aanwezige bestuurders aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan de
beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur kunnen niet in aanmerking worden
genomen voor het berekenen van het aanwezigheidsquorum; hun
stemmen worden wel mee in rekening genomen voor de berekening van de meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders
op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn
collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane
kapitaal.
*Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemeen vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende
bestuurders hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijk
bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
* Indien de algemene vergadering besluit tot een bestuursmodel met enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
*Bevoegdheid van de enige bestuurder: Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de
aandeelhouders bevoegd is.
* Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
* Externe vertegenwoordigingsmacht: De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die
alleen handelen. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. 
De algemene vergadering heeft thans beslist om te opteren voor een bestuursmodel met monistisch
bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de laatste vrijdag van de maand oktober om 12u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: De vergadering besluit volmacht te verlenen aan het accountantskantoor Jean
Busschodts, 0700.002.874, met zetel 2610 Antwerpen (Wilrijk) Mogendhedenlaan 28, met de
mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de ondernemingsloketten, alle diensten van de
FOD Financiën en de FOD Economie, de sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten
evenals tegenover alle andere Belgische Administraties teneinde aldaar alle aangiften, aanvragen,
inschrijvingen/aansluitingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, neerleggingen en alle andere
administratieve verrichtingen uit te voeren en documenten in te kijken, nu en in de toekomst.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.