N° d'entreprise : 0432 716 505
Nom
(en entier) : AGI SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE D'ACOZ 60 - 6120 NALINNES
Objet de l'acte : DISSOLUTION
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Coralie de WILDE d'ESTMAEL, à Gerpinnes, le 20 décembre 2024,
enregistré, contenant assemblée générale extraordinaire de la société AGI SERVICES, que les décisions
suivantes ont été prises:
Première résolution
1° Rapports
Le président donne lecture du rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de dissolution
anticipée de la société et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 30
septembre 2024, soit à une date ne remontant pas à plus de 3 mois, y annexé, ainsi que du rapport du réviseur
de la société, la SRL Pierre WARZEE, Réviseur d'Entreprises, ayant ses bureaux à 6280 Loverval, rue de la
Joncquière 19, représentée par Monsieur Pierre WARZEE, sur cet état, établis conformément à l'article 2 :71
§2 du Code des sociétés et des associations.
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :
« Conclusion du rapport
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société AGI SERVICES SRL, établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 30 septembre 2024 avec
un total de bilan de 103.928,36 EUR et des capitaux propres positifs de 76.937,17 EUR donne une image fidèle
de la situation de la société AGI SERVICES SRL conformément au référentiel comptable applicable en
Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément au cadre normatif applicable en Belgique. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités du réviseur d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission. Nous
estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Autre point
Les délais légaux relatifs à la communication de notre rapport de contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous
avons cependant été en mesure d'effectuer les travaux nécessaires.
Responsabilités de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive
de la société, clôturé le 30 septembre 2024, donnant une image fidèle de la situation de la société,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la
proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le Code des sociétés et
des associations pour la dissolution.
Suite à la proposition de décision de l'organe d'administration du 02 décembre 2024 de dissoudre et de
liquider la société le 20 décembre 2024, l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état
résumant la situation active et passive selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui
incombe de fournir en annexe à l'état résumant la situation active et passive les informations nécessaires dans
le cadre de l'application du principe comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:1
du Code des sociétés et des associations et de l'article 3:6, $2 de l'Arrêté royal portant exécution du Code des
sociétés et des associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises ne décharge ni
l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de leurs
responsabilités.
Responsabilités du réviseur d'entreprises
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 du Code des sociétés et des
associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Loverval, le 19 décembre 2024 »
Deuxième résolution
L'assemblée générale décide à compter de ce jour, la dissolution anticipée de la société. A partir de cette
date, elle n'existe plus en conséquence que pour les besoins de la liquidation.
Troisième résolution
Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, ni les personnes qui ont été condamnées pour
infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de
confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte
en temps utile. Cette interdiction ne vaut que pour un délai de dix ans, prenant cours à dater d'une décision
définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps utile.
L'assemblée désigne en qualité de liquidateur : Monsieur Philippe RENAUX, domicilié à 6120 Ham-sur-
Heure-Nalinnes (Nalinnes), rue d'Acoz 60/A, qui a accepté.
Vote : unanimité
Quatrième résolution
L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission, y
compris tous ceux qui résultent des articles 2 :87 à 2 :92 du Code des Sociétés et des Associations, sans devoir
solliciter l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans le cas où celle-ci est prévue par la loi.
Il aura spécialement tout pouvoirs à l'effet de renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires,
donner mainlevée avant ou après paiement, de toutes inscriptions, transcriptions, saisies, commandements,
oppositions et empêchements et dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office.
Il pourra, sous sa responsabilité, désigner des mandataires et leur accorder tous pouvoirs généraux ou
spéciaux qu'il jugera convenables.
Il sera dispensé de dresser inventaire et pourra s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le mandat de liquidateur sera exercé gratuitement.
Vote : unanimité
il n'y a pas lieu de confirmer cette nomination au vu de l'état comptable joint au rapport du conseil
d'administration qui laisse prévoir que tous les créanciers seront remboursés et qu'il n'y pas donc pas de passif
sauf les frais de la liquidation qui seront réglés ultérieurement par la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : C. de WILDE d'ESTMAEL
Déposés en même temps: expédition, rapports