Ondernemingsnr : 0401036305
Naam
(voluit) : IMMOCOV
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwevaart 151
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 25 maart 2022 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve
vennootschap “IMMOCOV”, met zetel te 9000 Gent, Nieuwevaart 151 en met ondernemingsnummer
0401.036.305, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist alle voornoemde zeven bestuurders ontslag te verlenen met ingang op 24 juni
2022 (de eerstvolgende jaarvergadering) en meteen te (her)benoemen tot bestuurder van de
vennootschap met ingang op 24 juni 2022 voor een duurtijd die eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028.
AANPASSING VAN HET DOEL EN VOORWERP
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt de dato 23 februari 2022,
overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel en
voorwerp van de vennootschap.
Wijziging van het doel en voorwerp teneinde de coöperatieve finaliteit en waarden beter te
verankeren.
De vergadering beslist het doel en voorwerp van de vennootschap te wijzigen teneinde de
coöperatieve finaliteit en waarden beter te verankeren door de bestaande tekst van artikel 3 integraal
te vervangen.
INBRENG IN NATURA
Verslag van de raad van bestuur
De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgesteld de dato 17 februari 2022,
overeenkomstig artikel 6:108 §2 juncto artikel 6:110 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het
belang van de inbreng voor de vennootschap.
Verslag van de commissaris
De voorzitter legt het verslag voor van de commissaris, te weten de voornoemde vennootschap
“AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant,
bedrijfsrevisor, de dato 24 februari 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 6:108 juncto 6:110 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden
van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
    •  8. Besluit
Luik B
Overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (afgekort “WVV”), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van
CVBA Immocov onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 6:110 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat de voor de inbreng in
natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng in natura die in het ontwerp van de akte wordt
vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura gewaardeerd op 1.783.000,00 EUR bestaat uit
713.200 volgestorte aandelen van de CVBA Immocov, van dezelfde soort en met dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen.
Overige aangelegenheden
Op een aantal van de in te brengen onroerende goederen rust een hypothecaire inschrijving en/of
hypothecair mandaat. Het principieel akkoord tot vrijgave van deze zekerheden werd bekomen.
Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de in te brengen (zakelijke rechten van de) onroerende
goederen niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bijgevolg is het mogelijk
dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd
kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.
No fairness opinion
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 6:110 van het WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 24 februari 2022.
Auditas Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
Commissaris”
Inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens tot de inbreng in natura tot beloop van één miljoen
Luik B
zevenhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 1.783.000,00) door de inbreng van de hierna beschreven
onroerende goederen door de voornoemde vennootschap "COOP-APOTHEKEN", hier
vertegenwoordigd zoals voormeld door voornoemde heer Alain Clauwaert en de heer Marc
Standaert.
Beschrijving van de onroerende goederen
1.Gemeente MERELBEKE – eerste afdeling
Het handelshuis, gelegen langsheen de Hundelgemsesteenweg 132 A, gekadastreerd volgens titel
sectie A, nummer 101F4 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0101F4 P0000
voor een oppervlakte volgens titel en kadastrale legger van zeven are negen centiare (7a 09ca).
2.Stad OOSTENDE - eerste afdeling
In het gebouwencomplex, residentie “LONGCHAMPS I-II-III”, opgericht op een perceel grond
gelegen aan de Alfons Pieterslaan 28/38,
- gekend volgens titel als,
“* een perceel grond gelegen Alfons Pieterslaan, 28 gekadastreerd in de sectie A nummers 1652 K
23, met een oppervlakte van twee aren tien centiaren (210 m²),
* een perceel grond gelegen Alfons Pieterslaan, 30 gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel
sectie A, nummer 1652M 23 met een oppervlakte van twee aren vier centiaren (204 m²)
* een perceel grond gelegen, Alfons Pieterslaan, 32 , gekadastreerd volgens titel en thans in de
sectie A nr 1652 Z 23 voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van honderd en zeven vierkante
meter.
* een perceel grond met af te breken gebouwen Alfons Pieterslaan, 34 , gekadastreerd volgens titel
en thans in de sectie A, nummer 1652 N25 met een oppervlakte van 76 m².
* een perceel grond gelegen, Alfons Pieterslaan, 36, gekadastreerd of het geweest zijnde volgens
titel en thans in de sectie A, nummer 1652/A/29 met een oppervlakte van vijfenzeventig centiaren (75
m²),
* een perceel grond gelegen, Alfons Pieterslaan, 38 te 8400 Oostende, gekadastreerd of het geweest
zijnde volgens titel en thans in de sectie A, nummer 1652/R/4 met een oppervlakte van
drieënzeventig centiaren (73 m²)”;
- en gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer 1652T30 P0000
(gemene delen).
In het appartementsgebouw, residentie “LONGCHAMPS III”:
Het handelsgelijkvloers met nummer 3, gelegen op het gelijkvloers, op de hoek van de Romestraat
en de Alfons Pieterslaan en met private ingang via de Romestraat, met huisnummer 2A, omvattend:
    1.  in privatieve en uitsluitende eigendom: het eigenlijke handelsprivatief en sanitaire ruimten;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfendertig duizendsten (35/1.000) in de
algemeen gemeenschappelijke delen van de residentie “LONGCHAMPS I-II-III”, waaronder de grond
en vijfendertig driehonderd en eensten (35/301) verbonden aan de particulier gemeenschappelijke
delen verbonden aan de deelvereniging, residentie “LONGCHAMPS III”.
Nader gekend op het kadaster “(HA.GV/HANDEL DRIE/)” met kadastraal nummer 1652T30 P0032.
3.Stad SINT-NIKLAAS – negende afdeling – BELSELE
Het handelshuis, op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen langsheen de Hoge Bokstraat 97,
gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 998/L/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie
B, nummer 0998L2 P0000 met een oppervlakte volgens titel en kadastrale legger van vier are en
negenentwintig centiare (4a 29ca).
4.Stad SINT-NIKLAAS – negende afdeling – BELSELE
Het perceel grond, gelegen langsheen de Hoge Bokstraat, gekadastreerd volgens titel en recent
kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0998R2 P0000 met een oppervlakte van twee are
negenennegentig centiare (2a 99ca).
5. Stad GERAARDSBERGEN – zestiende afdeling – VIANE
Het handelshuis, gelegen langsheen het Vianeplein 2, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer
13M en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0013M P0000 voor een oppervlakte
volgens titel en kadastrale legger van drie are eenenzestig centiare (3a 61ca).
De inbrenger verklaart:
- volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten, de financiële toestand van de vennootschap,
als van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn opgenomen;
- eigenaar te zijn van de goederen voorschreven sub 1 tot en met 5 en niet onderworpen te zijn aan
beperkingen op het eigendomsrecht;
- inbreng te doen in de vennootschap van de goederen voorschreven sub 1 tot en met 5. Er worden
aan de inbrengende vennootschap zevenhonderddertienduizend tweehonderd (713.200) nieuwe R-
aandelen uitgegeven als tegenprestatie voor de voormelde inbreng.
Luik B
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap.
De naam is “IMMOCOV”.
De vennootschap is zowel een erkende coöperatieve vennootschap in toepassing van de wet van 20
juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal
Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en haar uitvoeringsbesluiten, zoals bedoeld in
artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als een sociale onderneming,
erkend in toepassing van voormelde wet van 20 juli 1955, zoals bedoeld in artikel 8:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aan de rechtsvorm worden de woorden “erkend” en “sociale onderneming” toegevoegd, afgekort als
“erkende CVSO”.
De rechtsvorm met de verplichte toevoegingen moeten in alle akten, facturen en documenten
uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Doel en Voorwerp
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve
maatschappelijke en sociale impact te bewerkstelligen op de mens en de samenleving door:
- het bewerkstellingen van solidariteit;
- het bewaken van de koopkracht van de consumenten;
- het stimuleren van participatie en samenwerking;
- het informeren en sensibiliseren met betrekking tot het sociaal doel van de vennootschap.
De vennootschap beoogt niet om haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel te verschaffen, behalve deze voorzien in artikel 8.5 §1 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om voorschreven hoofdzakelijk doel te bereiken, zal de vennootschap bij de ontplooiing van haar
activiteiten streven, met samenbundeling van de productiefactoren kapitaal en arbeid, naar de
bevrediging van de socio-economische behoeften van haar vennoten tegen een zo laag mogelijke
prijs. De coöperatieve autonomie wordt inzonderheid georganiseerd door beroep te doen op de
inbreng van de vennoten en door zelffinanciering.
De vennootschap mag alles ondernemen wat rechtstreeks tot de verwezenlijking van dat doel strekt
en inzonderheid alle handels- en nijverheidsinstellingen uitbaten, winkels, magazijnen, koffie- en
spijshuizen, toneel- en cinemazalen, bakkerijen oprichten en beheren, apotheken uitbaten, fondsen
oprichten, boeken- en papierwinkels openen, de ontwikkeling van studie, kunst, toneel en
lichamelijke opvoeding bevorderen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend weze.
In het bijzonder heeft de vennootschap tot voorwerp het uitoefenen, voor eigen rekening, zowel in
België als in het buitenland, van volgende activiteiten:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel en voorwerp,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen
Luik B
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel en voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, stichtingen of verenigingen.
Coöperatieve finaliteit en waarden
De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden van zelfredzaamheid,
verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.
Om deze waarden concreet te verwezenlijken, hanteert de vennootschap de volgende principes:
    1.  open toetreding;
    2.  democratische controle door haar coöperanten;
    3.  economische participatie door haar coöperanten;
    4.  autonomie en onafhankelijkheid;
    5.  informatieverstrekking over de coöperatieve principes;
    6.  samenwerking tussen coöperaties;
    7.  aandacht voor de gemeenschap.
De coöperatieve finaliteit, waarden en principes worden verder uitgewerkt in het corporate
governance charter van de vennootschap.
Inbrengwaarde
Het eigen vermogen van de vennootschap is vertegenwoordigd door twee soorten aandelen met een
verschillend stemrecht:
- een soort P met een inbrengwaarde van twee euro vijftig cent (2,50 EUR) per aandeel, bestemd
voor natuurlijke personen. De coöperanten die deze soort aandelen (hierna ook “P-aandelen”)
bezitten, worden hierna aangeduid als de P-coöperanten.
- een soort R met inbrengwaarde van tweehonderdvijftig euro (250,00 EUR) per aandeel, bestemd
voor de rechtspersonen. De coöperanten die deze soort aandelen (hierna ook “R-aandelen”)
bezitten, worden hierna aangeduid als de R-coöperanten.
Jaarlijks kan het bestuursorgaan de inbrengwaarde van de aandelen wijzigen, die tegenover de
algemene vergadering aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt.
Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaande uit minstens vijf (5) en
maximum twaalf (12) bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd als volgt:
- maximum tien (10) bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door het zetelend
bestuursorgaan;
- maximum twee (2) bestuurders voorgedragen door de algemene vergadering.
Het zetelend bestuursorgaan besteedt bij de voordracht van haar kandidaat- bestuurders aandacht
aan de continuïteit van zijn werking en de kennis, ervaring, bekwaamheid en diversiteit vereist om
een optimale werking van het bestuursorgaan te garanderen.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar.
Een mandaat van bestuurder kan maximaal twee keer verlengd worden. Echter, bij wijze van
overgangsbepaling, zal voor elke bestuurder, die op de jaarvergadering van 2028 de maximale totale
duurtijd van 18 jaar overschrijdt,nog één maal een herbenoeming voor maximum 6 jaar mogelijk zijn.
Bijeenroeping en leiding
De bestuurders kiezen een voorzitter en een ondervoorzitter.
De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders, die op de algemene vergadering voorgedragen
werden door het zetelend bestuursorgaan.
De mandaten zijn hernieuwbaar.
De termijn van het voorzitter- en ondervoorzitterschap bedraagt vier (4) jaar en mag de
bestuurstermijn niet overschrijden.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de
ondervoorzitter.
De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden
samengeroepen binnen de twee weken als drie bestuurders daarom verzoeken.
Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
Luik B
Met uitzondering van dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering,
geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen vóór de
vergadering.
Verloop
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of alle bestuurders
kunnen deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon,
videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel, waardoor al de personen die
deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door deze technische
middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op
deze vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, als de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke
bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet
worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening.
Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de
vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij
het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan
slechts twee (2) andere bestuurders vertegenwoordigen.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan volgens artikel 2:52 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen
om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te
vrijwaren.
Beslissingen
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus en als dit niet mogelijk is, wordt
beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een
bestuurder vraagt om een geheime stemming. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
In afwijking van de voorgaande paragraaf beslist het bestuursorgaan omtrent ieder voorstel tot
vervreemding, ruil of vestiging van een voorrecht van en op een onroerend goed of een gedeelte of
het geheel van en op het handelsfonds van de vennootschap, enkel wanneer ten minste twee derden
(2/3) van de bestuurders op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits een twee
derde (2/3) meerderheid van de stemmen.
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het doel en voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet
of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij of zij de titel van
‘dagelijks bestuurder’. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij of zij
de titel van ‘directeur’ of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De persoon die gelast wordt met het dagelijks bestuur wordt benoemd voor een periode van vier jaar,
die zijn bestuurstermijn evenwel niet mag overschrijden. Hij of zij kan opnieuw verkozen worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 27 - Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door:
- hetzij de voorzitter van het bestuursorgaan en één bestuurder, samen handelend, waarbij de
voorzitter zich kan laten vervangen door een andere bestuurder;
- hetzij, in het kader van het dagelijks bestuur, door de persoon die gelast is met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is tenslotte geldig verbonden door haar bijzondere gevolmachtigden, binnen het
kader van hun mandaat.
Samenstelling en bevoegdheid
Luik B
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle coöperanten. Haar beslissingen zijn
bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
De algemene vergadering beslist o.a. over de volgende agendapunten :
1° de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de commissarissen en hun vergoeding;
2° de goedkeuring van de jaarrekening;
3° de bepaling en de bestemming van de winst;
4° de aan de bestuurders en commissarissen te geven kwijting;
5° de wijziging van de statuten;
6° de ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap;
7° de goedkeuring van het corporate governance charter.
Beslissingen
Onder voorbehoud van uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, kan de algemene
vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering
over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met
de onthoudingen.
De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig
kunnen beraadslagen en beslissen.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de statuten, het corporate
governance charter, een voorstel tot fusie, splitsing of ontbinding, moeten, opdat ze geldig zou
kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verplichte verslaggevingen bevatten.
Ook moet ten minste de helft van alle aandelen met stemrecht op de vergadering aanwezig en/of
geldig vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering na vijftien dagen met
dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten, een wijziging van het corporate governance charter en een beslissing
tot fusie, splitsing of een ontbinding, zijn pas geldig als ze met een vier vijfde (4/5) meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.
Bij stemmingen worden onthoudingen in de teller, noch de noemer meegeteld.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Stemrechten
Elke P-coöperant heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. Het totale
stemrecht van de P-aandelen wordt bovendien beperkt tot maximum één tiende (1/10) van de op de
vergadering geldige aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en dit ongeacht hun aantal
aandelen.
Elke R-coöperant heeft recht op evenveel stemmen als hij aandelen bezit. Geen enkele R-coöperant
kan een aantal stemmen uitbrengen dat hoger ligt dan één tiende (1/10) van de op de vergadering
geldig aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en dit ongeacht zijn aantal aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar en vangt bijgevolg aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:
    1.  Geen uitkering mag gebeuren als het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van het statutair onbeschikbare eigen vermogen.
    2.  Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de
vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na
de uitkering opeisbaar worden.
    3.  Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
coöperanten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in
artikel 8:5 § 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door
de coöperanten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
    4.  Het bedrag van het dividend uit te keren aan de coöperanten kan enkel worden bepaald na
bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel en voorwerp overeenkomstig artikel 3 van
deze statuten.
    5.  Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan
en opleiding van de coöperanten, zowel huidige als potentiële of het grote publiek.
    6.  Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds waarvan de doelstelling door de
Luik B
jaarvergadering wordt bepaald of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.
Ontbinding en vereffening
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden beslist door de algemene
vergadering volgens de regels die voor de wijziging van het doel en voorwerp zijn gesteld. Het
bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda
van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een
staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering
die over het voorstel van ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris, of als er geen
commissaris benoemd werd, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe
accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin
een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Als deze verslagen
ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de algemene
vergadering, rekening houdend met de bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Liquidatiesaldo
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum het
bedrag van de inbreng aan de coöperanten terug betaald worden, zonder evenwel het bedrag van de
netto-actiefwaarde van deze aandelen te overschrijden.
Het vermogen dat overblijft, na aanzuivering van het passief en na terugbetaling van de
oorspronkelijke inbreng aan de coöperanten, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw
mogelijk aansluit bij het doel en voorwerp van de vennootschap. Deze bestemming wordt beslist door
de algemene vergadering.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt voornoemde heer Marc Standaert aan als bijzondere gevolmachtigde,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- bijzonder verslag van de commissaris;