Ondernemingsnr : 0477493782
Naam
(voluit) : Dr. Jos Van Acker - Klinische Biologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pekelharing 53
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. Jos Van Acker – Klinische biologie", met zetel te
9000 Gent, Pekelharing 53 (waarvan de oprichting onder de naam “Dr. Jos Van Acker” werd
gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2002 onder nummer 2002-05-
16/372), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris
met zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De
Paepe, geassocieerde notarissen” te Gent (eerste kanton), op 26 september 2019, hetgeen volgt:
KAPITAALVERMINDERING
a) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een miljoen
vierenveertigduizend achthonderdvierenzeventig euro achtenzestig cent (€ 1.044.874,68), zodat het
kapitaal wordt herleid van een miljoen drieënzestigduizend vierhonderdvierenzeventig euro
achtenzestig cent (€ 1.063.474,68) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door
terugbetaling in geld, dan wel door boeking op rekening-courant, aan de vennoten naar
evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
Beslissing dat de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat de kapitaalvermindering
volledig aan te rekenen is op het kapitaal, in toepassing van artikel 537 WIB ’92, ingebracht bij akte
verleden voor ondergetekende notaris op 03 juli 2014, ten belope van een miljoen
vierenveertigduizend achthonderdvierenzeventig euro achtenzestig cent (€ 1.044.874,68).
b) Beslissing om het bedrag van een miljoen vierenveertigduizend achthonderdvierenzeventig euro
achtenzestig cent (€ 1.044.874,68) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar de
terugbetaling van de gelden of boeking op rekening-courant pas te laten plaatsvinden ten vroegste
na het verstrijken van een termijn van twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking
van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg beslissing dat de
uitbetaling aan de vennoten pas zal geschieden indien binnen de twee maanden na de
bekendmaking van dit besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, overeenkomstig
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het
verstrijken van gemelde termijn zal door de zaakvoerders slechts worden overgegaan tot uitbetaling,
voor zover de schuldeisers die binnen de vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben
doen gelden, voldoening hebben gekregen, of hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Zolang er niet kan worden overgegaan tot
terugbetaling zal het bedrag van de kapitaalvermindering worden geboekt op een bijzondere
rekening.
c) Beslissing om de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te verwijderen uit
haar statuten en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel vijf.- Kapitaal
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het
wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzesentwintig (426) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdzesentwintigste (1/426ste) van het
kapitaal.”
d) Opdracht aan de zaakvoerder om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
ALGEMENE VERGADERING
a) Beslissing dat de jaarlijkse algemene vergadering vanaf heden zal plaatsvinden op de laatste
zaterdag van de maand maart om 14.00 uur.
b) Beslissing om de eerste zin van de bestaande tekst van artikel 19 van de statuten te schrappen en
te verwijderen uit haar statuten en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel negentien
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van maand maart om
14.00 uur.”
WVV
Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Vaststelling dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap, ten belope van honderdvierentwintigduizend negenhonderdzevenenveertig euro
zevenenveertig cent (€ 124.947,47), van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werd
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Aansluitend beslissing om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van
de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, enerzijds en deze in overeenstemming te brengen met de
huidige medisch deontologie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Dr. Jos Van Acker – Klinische Biologie”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen mits mededeling aan de provinciale
Raad van de Orde der artsen, waartoe de aandeelhouders behoren. Nadien kan de vennootschap,
bij beslissing van haar bestuursorgaan, hiertoe overgaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de volledige praktijk geneeskunde, en meer specifiek van de klinische biologie,
in naam en voor rekening van de vennootschap, door haar venno(o)t(en), zijnde uitsluitend artsen,
gerechtigd tot de uitoefening van deze discipline en ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen,
die daartoe hun volledige medische activiteit in deze discipline uitoefenen in naam en voor rekening
van de vennootschap.
- het beheren van een laboratorium voor klinische biologie, inclusief: de aan- en verkoop, het huren
Luik B
en verhuren, het in leasing nemen of geven, het onderhoud van alle medische apparatuur en
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom een volledige materiële infrastructuur in rechtstreeks
verband met voornoemd voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de artsen-venn(o)t(en);
het ter beschikking stellen van artsen die in het kader van de vennootschap werken, en van
paramedisch personeel dat de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaat; het ter
beschikking stellen van medisch materieel en van alles wat noodzakelijk, nodig en/of nuttig is voor de
uitoefening van voormelde discipline.
- het inrichten van algemene diensten en medische secretariaten, in het bijzonder deze die
noodzakelijk, nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde discipline.
- het organiseren van lessen, opleiding, symposia en congressen in verband met de klinische
biologie.
- het uitgeven van boeken en publicaties in verband met de geneeskunde in het algemeen en met de
klinische biologie in het bijzonder.
- het verstrekken van diensten aan uitgevers van geneeskundige wetenschappelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle dragers.
- het scheppen van de mogelijkheden om de venno(o)t(en)-arts toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
- het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te
verwezenlijken.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
en/of door de medische deontologie verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke en
financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn, dit alles in overeenstemming met de
toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder
is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische
vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De
vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen deontologisch niet mogen
afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de arts-venno(o)t(en) worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De verschuldigde honoraria voor de hierboven vermelde prestaties, worden rechtstreeks ontvangen,
en voor eigen rekening geïnd door de vennootschap.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs
gefinancierd door leningen, en dit zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten. De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie terzake, onder
het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten,
en indien de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt, mag zij deze investeren in
onroerende en roerende waarden binnen de perken van het beheer van het opgebouwde vermogen.
Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen kan uitvoeren, zoals
onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van
een aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen. Indien gewenst kan de
vennootschap hiervoor de nodige financieringen aangaan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesentwintig (426) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Indien de bestuurder een arts is, is de duur van het mandaat beperkt tot de duur van hun medische
Luik B
beroepsactiviteit.
Indien de bestuurder geen arts is, is de duur van het mandaat beperkt tot zes jaar, hernieuwbaar.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van zijn medische beroepsactiviteit: de heer
VAN ACKER Jos Theo Beatrijs, wonende te 9000 Gent, Pekelharing 53.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de bestuurder geen arts is, is zijn bevoegdheid evenwel beperkt tot niet–medische
aangelegenheden.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen gevolmachtigden van de
vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand maart om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.”
BESTUURDER
Vaststelling dat bijgevolg de volgende persoon bestuurder is van de Vennootschap, voor de duur van
zijn lopende mandaat: de heer VAN ACKER Jos Theo Beatrijs, wonende te 9000 Gent, Pekelharing
53.
OPDRACHT – MACHTIGING - VOLMACHT
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.
Bijzondere volmacht aan de medewerkers van Moore Finance & Tax BV, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 26/09/2019
    2.  Coördinatie van de statuten dd 01/10/2019.