Ondernemingsnr : 0438576194
Naam
(voluit) : COTRADIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kipdorpvest 52 bus 21
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 1 december 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle op
en de vertegenwoordiging van de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, meer
bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid
tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening, de gerechtelijke
bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle ondernemingen, initiatieven of handelingen van onroerende,
fiscale of financiële aard met oog op het tot stand brengen, promoten, vergemakkelijken of
aanmoedigen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle handelsactiviteiten, zowel roerende als
onroerende.
Bijgevolg mag de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn :
a) alle aangelegenheden van technische, sociale, economische, fiscale of organisatorische aard die
zich kunnen stellen in het kader van haar voorwerp bestuderen of laten bestuderen en deze in de
praktijk afwikkelen of laten afwikkelen;
b) als lasthebber dan wel voor eigen rekening alle arbeids- of leveringscontracten voorbereiden,
opstellen en sluiten, en alle daarmee samenhangende handelingen van krediet- of
waarborgverstrekking stellen, vertegenwoordiging en makelaardij inbegrepen;
in het algemeen alles doen wat met haar voorwerp verband houdt;
c) initiatieven nemen of eraan meewerken bij wijze van deelneming of technische, financiële of
organisatorische hulp;
haar leden vertegenwoordigen in handelsvennootschappen of vennootschappen met een
handelsvorm;
hulp verlenen aan derden in elke sociale, technische, financiële, organieke, administratieve en
economische aangelegenheid;
d) hypothecaire of andere leningen afsluiten;
e) als makelaar, vertegenwoordiger of agent alle lenings-, beleggings- of verzekeringsactiviteiten
voeren, in de mate dat zij daartoe de nodige administratieve vergunningen bekomt;
f) rechtstreeks of onrechtstreeks de boekhoudkundige of financiële controle voeren in
vennootschappen en ondernemingen; daartoe mag de vennootschap de boekhouding van deze
vennootschappen en ondernemingen voeren, alle werkzaamheden van organisatie, controle of
nazicht uitvoeren en alle boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale of financiële vragen
onderzoeken;
de vennootschap mag haar controle en het voeren van de boekhouding ook uitbreiden tot
verenigingen, organisaties en erkende groeperingen.
g) alle onroerende goederen verwerven of vervreemden, alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen verkavelen, valoriseren, promoten, verhuren en beheren.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp het voeren van een algemene bouwonderneming,
aankoop, verkoop, import en export van alle mogelijke bouwmaterialen.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen, transacties of operaties ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
bevorderen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken door het nemen van belangen in Belgische of buitenlandse
ondernemingen en vennootschappen, met een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk gelijk is aan of
verwant met het hare.
Enkel de algemene vergadering heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 52 bus 21.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. het kapitaal van de vennootschap achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) bedraagt
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
dinsdag van mei om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
13. – het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de herbenoeming als
bestuurder van:
* de heer GOLDBERG Charles, wonende te 8135-024 ALMANCIL, Quinta do Lago, Rua Lira 21
Portugal.
* mevrouw NUTKEWITZ Vivian, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sorbenlaan 27. 
* mevrouw VLEUGELS Renilde, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 674.
De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar, zonder evenwel statutair te zijn en nemen een
aanvang op 1 december 2023.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend als volgt:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap "CHUMMY", met zetel te 2970 Schilde, Prins
Boudewijnlaan 41 bus E, BTW-nummer BE0460.808.792, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0460.808.792, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen
ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van de raad van bestuur van 1 december 2023;
BLIJKT dat:
- als gedelegeerde bestuurders benoemd werden, aan wie de macht toegekend wordt de
vennootschap, alleen handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te verbinden:
* de heer GOLDBERG Charles, wonende te 8135-024 ALMANCIL, Quinta do Lago, Rua Lira 21
Portugal;
* mevrouw VLEUGELS Renilde, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 674.
Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip van
eventuele herbenoemingen tot bestuurder.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte Van Schoubroeck,
medewerksters van Notariaat Holvoet, te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde, alleen handelend, alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle
openbaarmakingsformaliteiten aangaande de voormelde beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- notulen van de raad van bestuur van 1 december 2023