Ondernemingsnr : 0429579247
Naam
(voluit) : IMMO VERMEERBERGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laar 27
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Mol, op
10 juni 2021, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO
VERMEERBERGEN", met  zetel te 2400 Mol, Laar 27 Ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Turnhout, en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer
BE0429579247, de volgende beslissingen heeft genomen.
Eerste besluit
       De vergadering stemt in met het voorstel van de raad van bestuur om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna blijkt uit de tekst van artikel 3 van de statuten.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Immo Vermeerbergen”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Hoofdstedelijk gewest Brussel
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, het uitvoeren van de volgende activiteiten  voor eigen rekening
en voor rekening van derden:
I.       Patrimonium beheer:
         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuis inrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
II.      Retail.
-        De inrichting en uitbating van activiteiten voor verkoop en gebruik van consumptiegoederen,
waaronder kleding, sportactiviteiten, voeding;
-        De koop en verkoop, huur en verhuur, leasing of elke andere vorm van ter beschikkingstelling
van materialen nuttig of noodzakelijk voor de voormelde activiteiten.
III.     Consultancy - handel:
-        Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand op het domein van bedrijfsvoering en dit op alle domeinen;
-        het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op diverse domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Luik B
-        alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
     *   alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
     *   het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
IV.     Holdingactiviteiten:
1.       het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, valoriseren, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
2.       het aanhouden en beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen
en in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële,
landbouw- of immobiliënvennoot-schappen of -ondernemingen;
3.       het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
         Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
V.      Management-activiteiten:
         Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
         De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.        
VI.     Onderneming voor:
-        het aankopen, verkopen, verhuren en beheren van onroerende en roerende goederen en
beleggingen;
-        bosbouw;
-        exploitatie van bossen;
-        vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
-        activiteiten van paardensportclubs;
-        houden en fokken van paarden en paardachtigen;
-        detail- en groothandel in nieuwe en oude kunstvoorwerpen;
-        promotie en organisatie van evenementen;
-        groot- en kleinhandel en handelingsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en
lederwaren, inclusief sportkleding;
-        groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen;
-        het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving  van onroerende goederen;
-        zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
VII.    Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De
vennootschap mag leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden.
         De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Luik B
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht op 3 september 1986. Zij is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  één miljoen vijfhonderd en twaalfduizend honderd vijftig euro vijftig eurocent 
(€1. 512.150,50).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd drieëntachtig (183) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 183 met een fractiewaarde van
1/183e van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§ 1.    Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2.    Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De duur van zijn mandaat als voorzitter wordt bepaald in zijn benoemingsbesluit. Bij gebrek aan
aanduiding van de duur loopt zijn mandaat als voorzitter samen met de duur van zijn mandaat als
bestuurder.
De aanstelling als voorzitter van de raad van bestuur kan blijken hetzij uit een publicatie in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad, hetzij uit een bijzonder besluit genomen door de raad van bestuur.  
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij gesteld worden door de meerderheid van de leden van de raad van  bestuur indien het
aantal leden van de raad van bestuur onpaar is, en door de helft van de leden van de raad van
bestuur, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, als het aantal leden van de raad van
bestuur paar is.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
         Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van augustus om
11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
  Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken  zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, en tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van februari
 van elk jaar.
Op die laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-        de heer VERMEERBERGEN Paul Gerarda Octaaf, wonende te 2480 Dessel, Warande 33;
-        de heer VERMEERBERGEN Jan Josée Victor, wonende te 2400 Mol, Vijverstraat 5;
-        mevrouw VERMEERBERGEN Anna Maria Paul, wonende te 2480 Dessel, Warande 33.
         Zij zijn aanwezig en aanvaarden hun mandaat.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2400 Mol, Vijverstraat
5.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent macht aande raad van bestuur verklaart om een  website van de
vennootschap te ontwikkelen en om een e-mail adres aan te nemen.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get.  Geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.
    •  Verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het voorwerp.