guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0471.812.948
Naam
3D DIAMONDS	{voluit) .
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Schupstraat 20 bus 20, 2018 Antwerpen 1, België	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte :	Aanpassing Benoeming Bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2024 neemt kennis en aanvaardt
volgende beslissing:
De verdere aanstelling van mervouw Greta Pira (met nationaal nummer 59.06.05-
318.37) als bestuurder, maar vanaf 1 juli 2024 met onbezoldigd mandaat, tenzij anders
beslist op de algemene vergadering.
Tevens is Bofimas Bv, Bredabaan 914 te 2990 Wuustwezel (0877.222.369), met als
aangestelde heer Tom Van beek, gemachtigd om afzonderlijk te handelen en met
recht van in de plaatsstelling, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
Naam en hoedanigheid van de instrumente ende notaris hetzij van de berso. 0 " ??	Voorkant
Ondernemingsnr : 0428 721 489
Naam
(voluit) : R.M
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Herentalsestraat 62, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen wordt op 28 Juni 2024 het ontslag aanvaard, dat is aangeboden door de
huidige bestuurder, Belgium Real Estate Group BV, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Wizen,
Met eenparigheid van stemmen wordt de volgende bestuurder benoemd :
- De heer Cohen Abraham, hier aanwezig, en bevestigt dit mandaat te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Cohen Abraham
bestuurder
.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0428 835 911
Naam
(voluit) : North Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pottenbakkersstraat 11, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Er blijkt uit de notulen van de jaarvergadering dd 22 augustus 2022 dat er met algemeenheid van
stemmen werd beslist te herbenoemen als bestuurders voor een termijn van zes jaar tot aan de algemene
vergadering van het jaar 2028:
-Dhr De Busschere Willy, Meerlaanstraat 10, 8610 Kortemark
-Dhr De Busschere Björn, Molendreef 2A, 8210 Loppem
- Mevr. De Busschere Mieke, Aardenburgkalseide 389, 9990 Maldegem
- N.l. International N.V, Molendreef 2, 8210 Loppem, O.N. 0871 084 447.
Daaropvolgend blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur dat er met algemeenheid van stemmen werd
beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar tot 30 juni 2028:
-Dhr De busschere Willy.
De Busschere Willy
Gedelegeerd Betuurder
Ondernemingsnr : 0431 071 859
Naam
(voluit) : ALL ROUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan, 27 - 9320 Aalst
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 28/06/2024
5.Kwijting van de commissaris
Er wordt kwijting verleent aan de commissaris voor het uitoefenen van zijn mandaat over het boekjaar 2023
6. Herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering neemt kennis van het einde van de opdracht van RSM Interaudit als commissaris
en benoemt als commissaris DGST & PARTNERS - REVISEUR D'ENTREPRISES-BEDRIJFSREVISOREN,
met maatschappelijke zetel op het adres E. Van Becelaerelaan 28A/71,1170 Brussel, voor een période van 3
Jaar. Zijn mandaat dekt dus de boekjaren die eindigen op 31 december 2024, 2025 en 2026.
DGST & PARTNERS - REVISEUR D'ENTREPRISES-BEDRIJFSREVISOREN heeft de heer Michael de
Ridder, bedrijfsrevisor aangeduid als vertegenwoordiger.
De jaarlijkse erelonen van het commissarismandaat zijn vastgesteld op 9.950 € (exclusief btw) per te
controleren boekjaar. De honoraria zullen vanaf het tweede gecontroleerde boekjaar jaarlijks worden
geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex.
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de aan de naamloze
vennootschap "PYXIS & CO", met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulpensteenweg 150,
ondernemingsnummer: 0870.855.508, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Van der Elst Céline, met
bevoegdheid tôt indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad
van de beslissingen van de algemene vergadering.
Voor de bovenstaande doeleinden zal de ad hoc gemachtigde de bevoegdheid hebben om de nodige
verklaringen af te leggen en aile documenten te ondertekenen voor de uitvoering van het mandaat dat hem
werd toevertrouwd, met inbegrip van het ondertekenen van een kopie van de notulen als eensluidend afschrift.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 13:00 uur nadat aile aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
In Store Display SAS, vertegenwoordigd door Eve Stockel
Voorkant .	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0533 954 910
Naam
(voluit) : Sasaella
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
De Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste
vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
1
Ondernemingsnr : 0685 565 712
Naam
(voluit) : FIRST IN FRESH
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel :	1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Hernieuwing commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 04 06 2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars;
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in'
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te sluiten op 31.
-	12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Diverse - volmacht - elektronische ondertekening van huidig proces-verbaal
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. FIRST IN FRESH, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen-
verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of
bijzondere) van de N.V. FIRST IN FRESH, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad, neer te
leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige
afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0421 257 340
Naam
(voluit) : POMUNI FROZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VAARTSTRAAT 247, 2520 RANST
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 januari 2023:
"1. Kennisname ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger Conpapas NV
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Bart Muyshondt als vaste vertegenwoordiger van
bestuurder Conpapas NV met ingang van 31 januari 2023 (en verleent hem hiervoor kwijting) en de benoeming
van Nele Muyshondt als vaste vertegenwoordiger van bestuurder Conpapas NV met ingang van 31 januari
2023.
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Noëmi
Callaert en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600
Antwerpen, Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in
verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen
en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die
nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is."
Frederik Van Overtveldt
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0841 906 847
Naam
(voluit) : Securex Watersportbaan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tervurenlaan 43 - 1040 Brussel
Onderwerp akte : EINDE MANDAAT
RAAD VAN BESTUUR VAN 15 DECEMBER 2022
Overeenkomstig de statuten die de leeftijdsgrens voor de uitoefening van een bestuurdersmandaat bepalen,
neemt de Raad van Bestuur kennis van het einde van het mandaat op 31/12/2022, van :
-De heer Rik VAN QUICKENBORNE geboren te Gent op 18/03/1950, woonachtig Breestraat 8 te 9270
LAARNE
DE BEVOEGDHEID, MET MOGELIJKHEID TOT VERVANGING, wordt gegeven aan Mevrouw Patricia
WATTERGNIAUX, Secretaris Generaal of Mevrouw Marie-Véronique SCHUERMANS, Secretaris Generaal	-
Adjunct, teneinde de formaliteiten inzake de wettelijke publicatie te vervullen en elke andere verrichting te doen
---
die nodig is als gevolg van de beslissingen die genomen zijn tijdens deze Raad van Bestuur.
Gedaan te Brussel, 26/01/2023
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secretaris Generaal Adjunct - Lasthebber
--
Ondernemingsnr : 0434 647 003
Naam
(voluit) : Hardik Diam
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 2 Bus 118, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris revisor
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen beslist Vyvey & Co
bedrijfsrevisoren BV, Langestraat 223 bus 6 te Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey te
herbenoemen als commissaris revisor voor de jaren 2023,2024 en 2025.
Virani Pankajbhai
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0469 943 818
Naam
(voluit) : Omikron
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antoon Herbertstraat 15 - 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering van 12 mei 2024 blijkt dat de huidige bestuurders :
- Blockeel Servaas, Antoon Herbertstraat 15 - 8500 Kortrijk
- Claeys Coralie, Antoon Herbertstraat 15 - 8500 Kortrijk
herbenoemd worden voor een periode van zes jaar, tot de algemene vergadering van 2030.
De heer Servaas Blockeel werd vervolgens door de raad van bestuur benoemd
tot gedelegeerd bestuurder.
Blockeel Servaas
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0454 497 755
Naam
(voluit) : YAKULT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : The Crescent, Lenniksebaan 451, 1070 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van YAKULT BELGIUM NV
genomen op 24 mei 2024:
" De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:
[ ... ]
Vierde besluit
De aandeelhouders besluiten de volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang, te herbenoemen:
(1) de heer Hiroyasu Matsubara, met woonplaats te Kamerlingh Onnestraat 64, 11BI WB
Amstelveen;
(2) de heer Junichi Shimada, met woonplaats te Elforest 205, 3-18-1 Sengencho, Fuchu City,
Tokyo, Japan; en
(3) de heer Shunichi Uekusa, met woonplaats te 2-9-10-802 Momijigaoka, Fuchu City, Tokyo.
Japan.
De aandeelhouders besluiten bovendien dat het mandaat van de heer Matsubara, de heer
Shimada en de heer Uekusa als bestuurder van de vennootschap zal eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2025 die zal beraadslagen over
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024.
De heren Matsubara, Shimada en Uekusa hebben hun mandaat als bestuurder aanvaard en zullen
dit onbezoldigd uitoefenen.
Vijfde besluit
De aandeelhouders besluiten als commissaris te herbenoemen KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met
zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, die voor het vervullen van deze
opdracht zal vertegenwoordigd zijn door Koen Vanstraelen, bedrijfsrevisor.
De aandeelhouders besluiten bovendien dat de opdracht van de commissaris zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027 die zal
beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2026.
[ ... ]
Zesde besluit
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef
Sprengers, Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en elke andere advocaat of werknemer van
ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0518 890 018
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Health & Care 2013
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING LID INVESTMENT ADVISORY COMMITTEE
(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap
van 5 augustus 2024)
1. Benoeming lid Investment Advisory Committee
De Raad van Bestuur besluit om de heer Pieter Alliet, wonende te [ ... ] met ingang vanaf heden tot lid van
het Investment Advisory Committee van de Vennootschap te benoemen ::
Bijgevolg bestaat het Investment Advisory Committee uit de volgende personen:
· De heer Pieter Alliet
· De heer Alex Behaeghe
. De heer Bart Diels
· Mevrouw Karolien Fieremans
· De heer Thomas Goudriaan
· De heer Kevin Klein
· De heer Elderd Land
· De heer Gautier Lefebvre
· De heer Hadrien Pigot
· Mevrouw Elsa Spangenberg
· De heer Lars Timmer
· De heer Maximilian von den Hoff
· De heer Philipp von Hammerstein
Volmacht	2.
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan de heer Vincent Van Bueren, mevrouw Evelien
Baelus, mevrouw Laura Sellenslagh en mevrouw Fianna Mulders om, ieder individueel en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie
van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Fianna Mulders	Laura Sellenslagh
Bijzonder lasthebber	Bijzonder lasthebber
Compliance associate	Junior Paralegal
Ondernemingsnr : 0400 614 552
Naam
(voluit) : Detailgants
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 13 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste
vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Terra Fecunda BV vertegenwoordigd door	Kolmont Holding BV vertegenwoordigd door
de heer Frank Tans, bestuurder	de heer Bart Tans, bestuurder
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0441 086 318
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL PORT ENGINEERING AND
MANAGEMENT
I.P.E.M.	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 34 bus 1, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - herbenoeming bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders op 6 mei 2024.
( ... )
6.Benoeming commissaris
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om
de vennootschap onder de vorm van een BV Deloitte Bedrijfsrevisoren te herbenoemen als commissaris.
Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Ben Vandeweyer en de heer Hannes Poelmans,
kantoorhoudende te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een periode van drie
jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in 2027. ( ... )
7.Einde mandaat bestuurders
De algemene vergadering beslist om het bestuurdersmandaat van de heer Jan Meirens en de BV ST
Consult, vertegenwoordigd door de heer Steve Theunissen vervroegd te beeindigen met ingang vanaf heden.
8.Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen tot aan de algemene
vergadering die zal worden gehouden in 2030:
- ST Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steve Theunissen; en
- de heer Jan Meirens
De bestuurdersmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
9.Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 5 bus 2 en 3, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Maarten Lindemans of aan mevrouw Nancy Wouters, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Nancy Wouters
Bijzonder lasthebber
Naam
(voluit) : HASSELT MOTOR ETN. DE SCHAETZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kuringersteenweg 293, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 juli 2024
Deze vergadering is een schriftelijke besluitvorming van beslissingen die genomen werden in de algemene
vergadering van 9 juni 2023.
Herbenoeming commissaris
De vergadering benoemt als commissaris van de vennootschap: Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV, vast
door Adriaan Enron (A02500), met zetel te Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,	vertegenwoordigd
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot boekjaar 2025.
Dit mandaat zal behoudens herverkiezing, eindigen na de algemene vergadering die de jaarrekening zal
goedkeuren van het boekjaar 2025, te houden in 2026. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag
van 8.500,00 EUR.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants BV vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te
handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV
Voorkant
A ver handtekening tax grint auf der Skee a Favor Mededelingen 1	Achterkant
Ondernemingsnr : 0480 054 384
Naam
(voluit) : GaultMillau Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Thonissenlaan 71, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders
Uittreksel uit de algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 28 juni 2022
(HER)BENOEMINGEN
De mandaten van de huidige bestuurders lopen af.
De vergadering beslist de volgende personen te herbenoemen en te benoemen tot bestuurder
voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024 die zich zal
uitspreken over de jaarrekening per 31.12.2023.
[De naamloze vennootschap "Chateaux and Finance Corporation", met zetel te 3500 Hasselt,
Runksterdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0458.779.811,
gerechtelijk arrondissement Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Justin Oriclin;
ODe besloten vennootschap "TJM Consulting", met zetel te 3724 Kortessem, Hoogveldstraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0728.754.664
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jaak Proesmans,
ODe Heer Marc Declerck, Kerkplein 10, 1850 Grimbergen
DDe Heer Stephane Verbeeck, Leeuwenstraat 20, 2000 Antwerpen
ODe Heer André Vanhecke, Rue Groeselenberg 57/F 71, 1180 Ukkel
De nv Chateaux and Finance Corporation met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Justin Onclin
wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur.
De Heer Marc Declerck en de bv TJM Consulting met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jaak Proesmans
worden benoemd als afgevaardigdbestuurder.
TJM Consulting bv, met als vaste vertegenwoordiger Jaak Proesmans
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0403 048 262
Naam
(voluit) : Belgian Shell
(verkort) :
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap
Kantersteen 47, 1000 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders - benoeming van gedelegeerd bestuurder -
wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 29 februari 2024 blijkt hetvolgende:
In dit verband stelt de raad van bestuur allereerst de wijziging vast van de permanente vertegenwoordiger
van de commissaris "EY Bedrijfsrevisoren BV", die nu Filip Simpelaere is, optredend als vertegenwoordiger
van "Filip Simpelaere BV", ter vervanging van Eric Van Hoof.
Indien nodig beslist de raad van bestuur Jean-François Mouchet, Sixtine Borres advocaten and/of Louis
Everaerts, stagiair, bij het advocatenkantoor PwC Legal BV/SRL, elk afzonderlijk optredend en met de
bevoegdheid tot subdelegatie, te belasten met het ondertekenen van de formulieren I en II voor de
neerlegging en publicatie van de wijziging van de permanente vertegenwoordiger van de commissaris van de
Vennootschap in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 30 mei 2024 blijkt hetvolgende:
1. Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de Vergadering de heer Christophe Vaessen, de heer
Benoît Lefebvre en mevrouw Ilse Moerenhout te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap voor
een termijn van één jaar tot na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2025.
2. De Vergadering beslist de heer Jean-François Mouchet en/of mevrouw Sixtine Borres en/of elk ander
advocaat van het advocatenkantoor PwC Legal BV/SRL, die elk individueel en met de bevoegdheid tot
subdelegatie kunnen handelen, te machtigen de formulieren I en II te ondertekenen voor de neerlegging en de
bekendmaking van de voorgaande besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen indien nodig.
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 25 juni 2024 blijkt hetvolgende:
1. Na de verlenging met een jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van 2025, van het mandaat
als bestuurder van de heer Christopthe Vaessen, heeft de raad van bestuur op zijn beurt besloten om de heer
Christophe Vaessen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van één jaar, tot aan de
gewone algemene vergadering van 2025. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De raad van bestuur heeft vervolgens besloten om de heer Jean-François Mouchet, mevrouw Sixtine
Borres, de heer Michael Allaert en/of alle andere advocaten binnen PwC Legal BV, elkeen bevoegd om
individueel te handelen en met de bevoegdheid om te subdelegeren, te belasten met de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I en II en alle andere nodige documenten met het oog op de neerlegging en
bekendmaking van de hierboven genomen resolutie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen indien nodig.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Michael Allaert
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr . 0435 076 573
Naam
Buga St. Truiden	(volunt) .
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschpa
Volledig adres v d. zetel : Snelwegstraat 7, 2260 Westerlo
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder en bestuurder
Uiitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 september
2024:
De aandeelhouders beslissen, overeenkomstig het verdict van de bestuurders om het mandaat van Dhr.
Guy Bens, Retieseweg 150, 2440 Geel en Mevr. Lieve De keersmaecker, Retieseweg 150, 2440 Geel te
herbenoemen tot respectievelijk gedelegeerd bestuurder en bestuurder voor een duur van 6 jaar, eindigend op
de algemene vergadering van boekjaar 2029/2030 die zal gehouden worden op 21 september 2030.
Westerlo, 12 november 2024
Guy Bens
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 035 970
Naam
(voluit) : JANIC
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Heidebaan 43 - 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN BESTUURDERS - GEDELEGEERDE BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30 december 2022 gehouden in de zetel van de
vennootschap:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders te
herbenoemen:
-De heer Carl Van den Poel N.N 58.04.15-095.22 wordt herbenoemd tot bestuurder. Zijn mandaat zal
ingaan vanaf 31/12/2022, voor een looptijd van 6 jaar en neemt dus einde bij de gewone algemene
vergadering te houden in 2029 welke beslist over de jaarrekening per 30/09/2028. Dit mandaat is onbezoldigd
tot andersluidend besluit van de algemene vergadering.
-Dick's Consulting NV, RPR nummer 0427.623.510, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Odilla Hardy, N.N. 58.03.16-270-04, wordt herbenoemd tot bestuurder. Het mandaat gaat in vanaf
31/12/2022, voor een looptijd van 6 jaar en neemt dus een einde bij de gewone algemene vergadering te
houden in 2029 welke beslist over de jaarrekening per. 30/09/2028. Dit mandaat is bezoldigd tot andersluidend
besluit van de algemene vergadering.
-Mevrouw Marieke Van den Poel, N.N. 87.01.17-100-60 wordt herbenoemd tot bestuurder. Haar mandaat
gaat in vanaf 31/12/2022, voor een looptijd van 6 jaar en neemt dus een einde bij de gewone algemene
vergadering te houden in 2029 welke beslist over de jaarrekening per 30/09/2028. Dit mandaat is onbezoldigd
tot andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Alle mandatarissen aanvaarden individueel hun mandaat.
Onmiddellijk aansluitend aan deze bijzondere algemene vergadering benoemen de leden van de Raad
van Bestuur volgende bestuurders als gedelegeerde bestuurders:
-Carl Van den Poel, N.N. 58.04.15-095.22. Dit mandaat is onbezoldigd en loopt voor een periode
gelijklopende aan zijn bestuurdersmandaat, zodoende tot de jaarvergadering te houden in 2029, welke beslist
over de jaarrekening per 30/09/2028. Hij aanvaardt dit mandaat en blijft tevens voorzitter van de Raad van
Bestuur.
-Dick's Consulting NV, RPR nummer 0427.623.510, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Odilla Hardy, N.N. 58.03.16-270-04. Dit mandaat is bezoldigd en loopt voor een periode gelijklopend
aan het bestuurdersmandaat, zodoende tot de jaarvergadering te houden in 2029, welke beslist over de
jaarrekening per 30/09/2028.
Voor eensluidend afschrift,
Carl Van den Poel
Gedelegeerd bestuurder
0400 071 649
Beddeleem
Naamloze vennootschap
Venecoweg 14A, 9810 Nazareth
Herbenoeming commissaris
Uittreksel van de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders van 2 februari 2024.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris verstrijkt ter gelegenheid van de
huidige algemene vergadering. De vergadering beslist om Baker Tilly Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke
zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, te
herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt tot de
jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 augustus 2026.
Daneko BV
Gedelegeerd bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Jochen Daneels
ondernemingsrechtbank Brussel:
Ondernemingsnr : 0833 501 006
Naam
(voluit) : RF-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 58, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Bestuurders: Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22.08.2024:
1. Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van mevrouw Erlinde Eeman, als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 1 augustus 2024.
2. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap te benoemen
met ingang van 1 augustus 2024:
· de heer Nicolas De Blieck.
Voor de uitoefening van zijn mandaat, kiest de voornoemde bestuurder woonst te 1000 Brussel, Kunstlaan
58.
Zijn mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2029 zal vaststellen.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3. Machtenverlening
De enige aandeelhouder beslist mevrouw Julie Salteur, mevrouw Julie Buffin, mevrouw Leen Huybens en
mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op
de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document bij de
bevoegde griffie neer te leggen en om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van de publicatie van
de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde, kan de
bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
Françoise Lemye
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0415 138 818
Naam
(voluit) : Copem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rietschoorvelden 20, 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : Machtiging inkoop eigen aandelen
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 19/11/2024.
De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten aan:
1. Goedkeuring van de toekenning van een machtiging aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, in
toepassing van artikel 7:215 §1, 1° van het WVV om minimaal 5.000 en maximaal 10.000 aandelen van de
Vennootschap, dewelke op heden volledig volgestort zijn, te verkrijgen tegen een prijs van minimaal EUR 2.000
en maximaal EUR 6.000 per aandeel (de Machtiging), met dien verstande dat een roerende voorheffing van
30% zal worden ingehouden op een deel van dit bedrag dat (voor fiscale doeleinden) als dividend zou worden
aangemerkt (tenzij, en in de mate dat, een vrijstelling of vermindering van de roerende voorheffing kan worden
toegepast op basis van de wet of een dubbelbelastingverdrag). De Machtiging geldt tot de gewone algemene
vergadering die zal oordelen over de jaarrekening van boekjaar 2024.
2. Machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap, Susana Gonzalez Melon, Nicolas Loix en
Hannelore De Bie en elke advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, te dien
einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, individueel bevoegd en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
besluiten te implementeren.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0439 297 855
Naam
J.D. INVEST
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Puttenhoflaan 9 - 2970 Schilde
Onderwerp akte : Benoeming/ontslag (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 mei 2024:
=
1/ Herbenoeming bestuurders
De bestuursmandaten van mevrouw Simmona Wygers en de heer Rudi Dries worden verlengd voor een
periode van 6 jaren. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar
eindigend per 31 december 2029.
2/ Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Koen Dries als bestuurder van de
vennootschap op datum van vandaag.
Er wordt aan de heer Koen Dries kwijting verleend voor het door hem uitgeoefende mandaat.
3/ Benoeming bestuurder
Mevrouw Susy Dries wordt op heden benoemd voor een periode van 6 jaren. Het mandaat zal een einde
nemen op de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31 december 2029.
4/ Benoeming gedelegeerd bestuurder
Mevrouw Simmona Wygers wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Zij heeft
alleen tekenbevoegdheid om de Vennootschap in rechte en in feite te vertegenwoordigen.
5/ Volmacht aan dnf belgium BV
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV dnf belgium, rechtspersoon met zetel te 2000
Antwerpen, Indiëstraat 28, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen, gekend in de KBO
onder nummer 0832.260.889, hierbij vertegenwoordigd door Ludovic Mertens, Alexander Verleysen en Joris
Durinck, elk individueel bevoegd, en met het recht op indeplaatstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. "
Joris Durinck
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0867 583 935
Naam
(voluit) : Symeta Hybrid
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 50, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : herbenoeming van commissaris
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering de dato 27 september 2023
1. Herbenoeming van de commissaris
Op voorstel van het college van bestuurders, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen te herbenoemen de BV "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", (B00160) met zetel te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Eef
Naessens (A02481), als commissaris voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 2023/2024
om herbenoemd te worden op de algemene vergadering in 2026.
Stefaan Vandamme
bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 793 668
Naam
(voluit) : Riga Natie
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haandorpweg 1 - Haven 1227, 9130 Kallo (Beveren)
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 6 SEPTEMBER 2024
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap 2703
gevestigd te 2050 Antwerpen, Frederik van Eedenplein 3, bus 45 met als vaste vertegenwoordiger de heer
Mathias Horckmans met ingang van 30 september 2024.
De vergadering heeft beslist niet in haar vervanging te voorzien en het aantal bestuurders vast te stellen op
drie.
Echt verklaard,
Kallo (Beveren), 9 september 2024
JAVAST BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Steven Stockmans
Consulting & Advisory Services BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Dirk Michielsens
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0463 098 685
Naam
(voluit) : CHRIVE-INVEST
2 2 FEV. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HEIDESTRAAT-ZUID 107, 2950 KAPELLEN
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 28 december 2022 blijkt het volgende:
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt met eenparigheid de beslissing van Jan Christian om
zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van Chrive-Invest NV met onmiddellijke ingang te beeindigen.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid om met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het
mandaat van Jan Christiaen als vaste vertegenwoordiger van Chrive-Invest NV in haar hoedanigheid van
bestuurder van ART NV.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid om met onmiddellijke ingang mevr. Elza Vermeersch te
benoemen tot vaste vertegenwoordiger van Chrive-Invest NV in haar hoedanigheid van bestuurder van ART
NV.
De raad van bestuur verleent met eenparigheid volmacht aan Serge Martens (Juribel Partners), alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor
de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van
alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii)
desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Lasthebber
Juribel Partners BV - Serge Martens
Ondernemingsnr : 0472 724 451
Naam
(voluit) : DARILU-TRANS
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 27, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder en herbenoeming van bestuurders
Bij beraadslaging dd. 30/06/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als
volgt beslist.
1) Herbenoeming van Vera Van den Bergh als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Vera Van den Bergh als bestuurder met ingang op
30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
2) Herbenoeming van Berlinda Van den Bergh als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Berlinda Van den Bergh als bestuurder met ingang op
30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
3) Herbenoeming van Veerle Van den Bergh als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Veerle Van den Bergh als bestuurder met ingang op
30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is het bestuursorgaan bijeengekomen en heeft over de
volgende zaken als volgt beslist.
Benoeming van Vera Van den Bergh als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Vera Van den Bergh als gedelegeerd bestuurder, en dit met
ingang op 30/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de vennotschap
Vera Van den Bergh
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0687 746 925
Naam
(voluit) : Renasci Oostende Smart Chain Processing
(verkort) : ROSCP
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Marie Curielaan 10, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uit het verslag van de Raad van Bestuur de dato 20/12/2022, blijkt dat:
- Julano BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Bruyningstraat 111, met ondernemingsnummer 0565.938.481, met
als vaste vertegenwoordiger de heer David De Brabant, ingevolge ontslagbrief ontvangen op 12 oktober 2022,
te kennen heeft gegeven van zijn mandaat als dagelijks bestuurder, lid van het uitvoerend comité en van zijn
bijzonder mandaat als Head of Finance ontheven te worden met ingang van 1 januari 2023.
De Raad van Bestuur keurt dit verzoek tot ontslag goed en dit met ingang van 1 januari 2023.
In het verslag van de Raad van Bestuur de dato 20/12/2022 gaat de Raad van Bestuur vervolgens over tot
het toekennen, met ingang van 1 januari 2023 en voor onbepaalde duur, van het bijzonder mandaat van Head
of Finance aan:
- Saxum Management BV, met zetel te 8400 Oostende, Ter Zwaanhoek 39, met ondernemingsnummer
0746.775.086, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Beuren.
De Raad van Bestuur besluit aldus, naar het evenbeeld van de (groot)moedervennootschap Renasci NV,
om de titel van Head of Support functions en de daarbij horende bijzondere machtingen zoals bepaald in het
intern reglement van het uitvoerend comité, samen te voegen met de titel van head of Finace en de daarbij
horende bijzondere machtigingen. Voortaan zullen deze bijzondere machtigingen samengevoegd zijn onder
de titel van Head of Finance, hierbij verdwijnt de titel van Head of Support functions. De Raad van Bestuur
past het intern reglement van het uitvoerend comité overeenkomstig voornoemde wijziging aan.
Gedelegeerd Bestuurder
Luc Desender