Ondernemingsnr : 0886339775
Naam
(voluit) : EXCELSUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fochlaan 1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “EXCELSUS” met zetel te 8300 Knokke-Heist, Fochlaan 1, opgemaakt door
meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Lievegem (Waarschoot), op 26 december 2024,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin naar
aanleiding van het splitsen van de aandelen van de vennootschap, de voorgestelde wijzigingen
worden verantwoord.
Dit verslag is gedateerd op 17 december 2024.
De aandeelhouders bevestigen dat dit verslag hen werd ter beschikking gesteld volgens de
bepalingen van artikel 7:132 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van het voorlezen van het verslag.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd en bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering bevestigt dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het verslag
op te maken door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, zoals
voorgeschreven door artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet dient
opgemaakt te worden.
De vergadering keurt het verslag goed zonder amendering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot splitsing van de bestaande aandelen van de vennootschap  in twee
soorten, (aandelen van de “soort A” en aandelen van “de soort B”) waaraan identieke rechten en
plichten zullen verbonden zijn, tenzij in de statuten, in een aandeelhoudersovereenkomst of door de
algemene vergadering anders wordt bepaald.
Tot de “soort A” aandelen zullen twee (2) aandelen behoren met nummers 625 tot en met 626
Tot de “soort B” aandelen zullen zeshonderd achtentwintig (628) aandelen behoren met nummers 1
tot en met 624 en 627 tot en met 630.
De vergadering beslist dat de twee (2) aandelen van de “soort A” zullen toebedeeld worden aan de
onverdeeldheid op naam van de heer Matthieu Boon en mevrouw Betty Brems voor het
vruchtgebruik en aan mevrouw Sofie Boone voor de blote eigendom en de zeshonderd achtentwintig
(628) aandelen van de “soort B” zullen toebedeeld worden aan mevrouw Sofie Boone voor de volle
eigendom.
De vergadering machtigt de raad van bestuur van de vennootschap tot het aanpassen van het
register van aandelen van de vennootschap naar aanleiding van de hiervoor genomen besluiten.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het vorig besluit beslist de vergadering de statuten van de vennootschap als volgt te
wijzigen:
1/De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestig duizend euro (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd dertig (630) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, verdeeld in twee aandelen van de “soort A” en zeshonderd achtentwintig (628)
aandelen van de “soort B””.
2/Aan artikel 7 van de statuten wordt de hierna vermelde tekst toegevoegd:
“Bij uitgifte van aandelen van een nieuwe soort en waarop in geld wordt ingeschreven, hebben alle
aandeelhouders een voorkeurrecht naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in de
vennootschap bezitten.
Indien er slechts nieuwe aandelen van een reeds bestaande soort worden uitgegeven komt het
voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van dezelfde soort aandelen.”
3/Aan artikel 35 van de statuten wordt de hierna vermelde tekst toegevoegd:
“Aan de verschillende aandelensoorten, zoals vermeld in artikel 5 van de statuten worden
winstrechten gekoppeld zoals beschreven in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 26
december 2024 tussen de personen die op of omstreeks de datum van deze
aandeelhoudersovereenkomst rechten zullen verwerven met betrekking tot de aandelen en zoals
gewijzigd van tijd tot tijd.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Van Vooren Mason, voornoemd, voor
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan “Moore Finance & Tax” besloten
vennootschap, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend bij de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan Mario De Kegel, Tanja De Naeyer, Kaat Willems en Dominique Jaminet, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-alle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-Expeditie van de akte statutenwijziging
-Coördinatie van de statuten
-Bijzonder verslag
-Onderhandse volmacht
 
 
 
 
 
Frank De Raedt
Notaris