Ondernemingsnr : 0565984310
Naam
(voluit) : North-Link Agencies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Durmakker 25 bus D
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, 3 april 2023 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze
vennootschap “NORTH-LINK AGENCIES”, met zetel te 9940 Evergem, Durmakker 25/D, hebbende
het ondernemingsnummer BE 0565.984.310. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op vierentwintig oktober tweeduizend veertien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig oktober tweeduizend veertien
onder nummer 14310101.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Vanlatum te
Beernem op twee december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op tweeëntwintig december tweeduizend vijftien onder nummer 15178054. De statuten
werden sindsdien niet meer gewijzigd.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien om op een nader te bepalen
ogenblik het bestaand register van de aandelen op naam om te vormen tot een elektronisch
aandelenregister en dit alzo in de statuten op te nemen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten tevens de mogelijkheid te voorzien om algemene
vergaderingen elektronisch te houden en dit alzo in de statuten op te nemen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NORTH-LINK AGENCIES". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van douaneagentschappen voor het vervullen van douaneformaliteiten (invoer,
doorvoer, uitvoer, opslag,…).
- Het verrichten van activiteiten als expediteur;
- Het verrichten van activiteiten als fiscaal vertegenwoordiger;
- Het organiseren van goederenvervoer in de ruimste zin van het woord,
- verrichtingen van een raadgevend bureau inzake financiële, commerciële, administratieve en
managementaangelegenheden,
- Tussenpersoon zijn in de handel;
- Het organiseren van In- en uitvoer van diverse goederen;
- Instaan voor groothandel, in- en uitvoer, vervoer door middel van vrachtwagens, lichte
vrachtwagens, personenwagens, caravans en boten;
- Het vervoer over de weg van alle soorten goederen en producten, door middel van eender welke
transportmiddelen en dit zowel in België als in het buitenland;
- Het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel alsmede het stellen van verrichtingen
die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
Het voorwerp van de vennootschap breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en
activiteiten.
De vennootschap kan bestuursfuncties uitoefenen of waarnemen al dan niet bezoldigd.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen belangen nemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk,
gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur, aan
alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
Luik B
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde zaterdag van de maand december, om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Boekjaar - Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
Luik B
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de
wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-              REESTA BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOONE Dirk,
eveneens voornoemd.
-              "VENJA" BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN dER VENNET
Jackie, voornoemd.
Voornoemde bestuurders, allen hier aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering heeft daarnaast besloten tevens de naamloze vennootschap P.M.B.,
voornoemd, te benoemen als niet-statutair bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BOONE Marc, voornoemd, en dit eveneens voor een periode van zes jaar, ingaand op heden.
De algemene vergadering heeft verder kennis genomen van de beraadslaging van het
bestuursorgaan van voormelde naamloze vennootschap P.M.B. inhoudende benoeming van
voornoemde heer BOONE Marc als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat van de voornoemde vennootschap P.M.B in onderhavige vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel verplaatst wordt en vanaf heden
is gevestigd te 9940 Evergem, Belzele Dorp 24.
Zevende besluit
De vergadering heeft besloten aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten
te verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANCY & TAX SOLUTIONS” CVBA, met zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg
129, met ondernemingsnummer 0886.497.351, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
Luik B
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.