Ondernemingsnr : 0768 405 393
Naam
(voluit) : THIRTY5
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Kunstiaan 56, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting van de vereffening - ontslag van de zaakvoerder
De buitengewone algemene vergadering van 23 december 2022 heeft met eenparigheid volgende
beslissingen genomen:
BESLUIT 1: KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN, DE
STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA EN HET CONTROLEVERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Na voorlezing door de voorzitter neemt de algemene vergadering kennis van:
- Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld per 22 december 2022, met daarbij gevoegd
een staat van activa en passiva afgesloten per 22 december 2022, in uitvoering van artikel 2:71 §2
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder "WVV");
- Het controleverslag van de bedrijfsrevisor, die vaststelt dat de bovenvermelde staat van activa en
passiva een getrouw beeld geeft van de toestand van de Vennootschap.
BESLUIT 2: DIVERSE VERKLARINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Uit de voorgelegde staat blijken geen openstaande schulden meer ten aanzien van derden.
De zaakvoerder heeft verklaard dat er geen schulden zijn aan derden, andere dan in voormelde staat en
dat er zich tussen de datum van de staat en deze van de onderhavige algemene vergadering geen
wijzigingen hebben voorgedaan.
Voor de openstaande schulden ten aanzien van de vennoot (zaakvoerder), de heer Oscar DE KONINCK,
betreft, verklaart hij uitdrukkelijk in te stemmen met de toepassing van het art. 2:80 WVV.
De zaakvoerder wordt erop gewezen dat, bij gebrek van benoeming van vereffenaar, het bestuursorgaan
ten aanzien van derden wordt beschouwd als vereffenaar.
BESLUIT 3: VASTSTELLING DAT DE VOORWAARDEN VOOR ONTBINDING ZIJN VOLDAAN
Gelet op al het voorgaande stelt de vergadering eenparig vast dat de voorwaarden voor onmiddellijke
sluiting van de vereffening, omschreven in artikel 2:80 WVV, werden vervuld.
BESLUIT 4: ONTBINDING
Na kennisname, bespreking en goedkeuring van de voornoemde verslagen en na het horen van de
verklaringen van het bestuursorgaan, besluit de vergadering met eenparigheid van de stemmen om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in één akte en met ingang van heden.
BESLUIT 5: DIVERSE GOEDKEURINGEN
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap geen onroerende goederen bezit.
BESLUIT 6: VASTSTELLING VAN DE AFLOOP VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt eenparig vast dat de vereffening is beëindigd.
BESLUIT 7: GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET BOEKJAAR
De vergadering keurt met eenparigheid van de stemmen de rekeningen en de verplichtingen van het
lopende boekjaar tot op heden goed.
BESLUIT 8: BEEINDIGING VAN EN KWIJTING AAN HET BESTUURSORGAAN
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
zaakvoerder.
De vergadering verleent hem met eenparigheid van de stemmen kwijting voor het gevoerde bestuur.
BESLUIT 9: BESLISSING MET BETREKKING TOT BEWARING VAN DE BOEKEN, BESCHEIDEN EN
DOCUMENTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en minstens gedurende de
wettelijke voorgeschreven termijn bewaard te 1050 Elsene, Emile de Becolaan 32.
BESLUIT 10: VOLMACHTEN
De vergadering geeft volmacht aan de bestuurder(s) en medewerkers van Het Fiscaal Advieskantoor BV
(0560.799.659), met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3, en teveris in het bijzonder aan
de heer Willem Van Lommel om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te
dragen, om:
- Alle formaliteiten inzake stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
en de fiscale autoriteiten te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen;
- Alle documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank (m.i.v. de
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren informatie) te vervullen en te tekenen.
SLOTVERKLARING
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Willem Van Lommel
Bijzondere lasthebber
De volgende documenten werden als bijlage neergelegd bij de griffie:
- orginele en volledige volmacht;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaanı dd. 22 december 2022 en staat van activa en passiva dd. 22
december 2022;
- notulen buitengewone algemene vergadering dd. 23 december 2022;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor.