Nº d'entreprise : 0724 495 176
Nom
(en entier) : Bruco Sud
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Europe(AUV) 203, 5060 Sambreville
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'assemblée générale en date du 20 décembre 2024
4.1 Démission des administrateurs
L'assemblée générale prend connaissance de la démission des administrateurs:
- Eric Electeur ; et
- Bruco Invest SRL, avec Kris Nys comme représentant permanent;
en tant que'administrateur de la Société, avec effet au 20 décembre 2024.
[ ... ]
4.2 Nomination des nouveaux administrateurs
L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la Société
avec effet immédiat et pour une durée allant jusqu'à l'assemblée annuelle approuvant les états financiers de
l'exercice clos en 2030:
- Altura SRL, ayant son siège à Venhof 3-5, Venhof, 2110 Wijnegem (RPR Anvers, division Anvers) avec
numéro d'entreprise 1017.291.062 et avec Jo Smolders comme représentant permanent ;
- AJVO SRL, ayant son siège à Putseheide 7, 2970 Schilde (RPM Anvers, division Anvers) avec numéro
d'entreprise 0647.848.053 et avec Aart Van Oekelen comme représentant permanent.
[ ... ]
4.3 Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Maxime Monard, Nick Samyn, Thomas Ramaekers, Sofie Foets,
Simge Vatanlar ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL dont le siège
social est établi à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et dont le numéro d'entreprise est 0538.839.
651, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, à l'effet de faire tout ce qui est
nécessaire ou utile pour publier les décisions de l'actionnaire unique aux annexes du Moniteur belge, modifier
l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales, accomplir toutes les formalités
administratives en conséquence et, notamment, représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, d'un bureau d'affaires de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout
ce qui est nécessaire.
Extrait des résolutions par écrit du conseil d'administration en date du 20 décember 2024
1. Démissions d'une personne déléguée à la gestion journalière
déléguée à la gestion journalière à compter du 20 décembre 2024.
2. Nomination de l'administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué:
- Altura SRL, ayant son siège à Venhof 3-5, 2110 Wijnegem, avec numéro de société 1017.291.062, et
avec représentant permanent Jo Smolders, ( ... ).
Cette nomination, qui prend effet à compter du 20 decembre 2024, est effectuée pour une durée
indéterminée.
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de personne déléguée à la gestion journalière:
- Kris Nys, ( ... ).
Cette nomination, qui prend effet à compter du 20 decembre 2024, est effectuée pour une durée
indéterminée.
3. Procuration
Le Conseil d'administration donne procuration à Maxime Monard, Nick Samyn, Thomas Ramaekers, Sofie
Foets, Simge Vatanlar et/ou tout autre avocat et employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL ayant son
siège social à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et portant le numéro d'entreprise 0538.839. 651,
chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, à faire tout ce qui est nécessaire pour publier les
résolutions de l'assemblée générale à l'annexe du Moniteur belge, pour modifier l'inscription de la Société au
Registre des Personnes Morales, pour accomplir à cet effet toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires au
choix de la Société et du greffe du Tribunal de l'Entreprise et de faire tout ce qui est nécessaire à cet effet,
ainsi que de procéder à une inscription en temps utile au nom de la Société dans le registre UBO.P
Sofie Foets
Mandataire