N° d'entreprise : 0777721056
Nom
(en entier) : Switch On Financial
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Beaumont 42
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
Adaptation des statuts de
la société à responsabilité limitée "SWITCH ON FINANCIAL"
CHANGEMENT D’OBJET - POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
 
il résulte d’un acte reçu devant Maître Fabienne GENICOT, notaire à la résidence de Tervuren,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée JADOUL, KESTELYN & GENICOT,
notaires associés, ayant son siège à 3080 Tervuren, Broekstraat 25/1, vingt-huit août deux mille
vingt-quatre, lequel acte sera déposé électroniquement prochainement pour l’enregistrement, qu’a
été tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
"SWITCH ON FINANCIAL", ayant son siège à 1380 Lasne, Route de Beaumont 42, inscrite au
registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro d'entreprise 0777.721.056.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Confirmation de la nomination des administrateurs non-statutaires actuellement en fonction ;
2. Modification de l'objet de la société et prise de connaissance du rapport de l'organe
d'administration conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations;
3. Modification des pouvoirs de l’organe d’administration ;
4. Procurations.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes, à
l'unanimité des voix:
    1.  Première résolution
L'assemblée confirme le mandat d'administrateur non-statutaire pour une durée indéterminée de
Monsieur HENKENS Alexandre et Madame PETIT Aurélie, prénommés, avec maintien du système
de rémunération actuel.
L'administrateur actuel confirmé dans sa fonction déclare pour autant que de besoin accepter son
mandat et ne pas être soumis à une quelconque disposition qui s'y opposerait.
2. Deuxième résolution
L'assemblée confirme de supprimer et abandonner le texte actuel qui décrive l’objet dans les statuts
et d'adopter un nouveau texte qui précise le nouveau objet :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers:
- A – Toute assistance, notamment sous la forme de services de consultance, à l’établissement, au
développement, à la structuration ainsi qu’au financement de projets économiques, commerciaux et
industriels ; la dispensation des avis techniques, stratégiques, commerciaux, administratifs et
économiques dans le sens le plus large du terme ; Toutes activités relatives au conseil en gestion,
en organisation et en management, comprenant entre autres :
* conseils en matière d’introduction, d’implémentation, de gestion, d’exécution, d’optimalisation, de
développement, d’harmonisation et de suivi de procédures, projets, procédés, procès, principes et
politiques ;
* conseils en matière de « change management », de réorganisation et d’intégration en général ;
* toutes études de marchés, toutes activités relatives au conseil en marketing, la communication, la
recherche et la valorisation d’opportunités en général et de nouvelles technologies en particulier ;
- l’organisation d’entrainements, de cours, de séminaires et d’évènements de toute nature ;
- B - La participation à la gestion, l’occupation et l’exercice de tous mandats généralement
quelconques comme des fonctions et mandats de gérant, administrateur, liquidateur, membre des
conseil et/ou comités de surveillance, de conseil, de direction ou toutes autres comités (internes), de
« interim-manager », de cadre ou d’expert dans d’autres sociétés, entreprises et/ou organisations
disposants ou pas de la personnalité juridique ; ces services pourraient être fournis dans le cadre ou
en vertu des nominations contractuelles ou statutaires et en qualité de conseiller externe, de
mandataire ou comme organe du client dans toutes les sociétés apparentées ou sociétés dans
lesquelles la société possède des participations;
- C - L’exploitation d’un bureau d’administration, d’étude, d’organisation, de traduction, de
développement, de production, d’instrumentation et de conseil en matière économique, commerciale,
légale, sociale, de communication et de diffusion et de traitement d’information en général et en
particulier concernant tous conseils en gestion et développement de stratégie à l’exception de
conseils d’investissements au sens de la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et au services financiers;
- D – L’exploitation d’un centre d’entreprises comprenant la mise à disposition de toutes
infrastructures et outillage immobilier et mobilier ;
- E - L'activité d'intermédiaire dans le commerce, comprenant les courtiers de biens, les
représentants de commerce indépendants et les commissionnaires, ainsi que l'importation et
l'exportation de tous les biens de commerce ;
- F - La gestion, dans la plus large acceptation du terme, d’un patrimoine mobilier et immobilier,
comprenant :
1) - La propriété et la gestion de tous titres, droits sociaux et valeurs mobilières ;
a) l'investissement, la souscription, la prise de participations, la reprise, le placement, l'acquisition, la
vente, la cession, la gestion et le commerce par tous moyens, de tous titres négociables, d’actions,
de parts, de droits sociaux, d’obligations, de warrants, de droits d’inscription, de certificats, de fonds
d’état, de fonds et de tous autres instruments financiers ou de valeurs mobilières et de portefeuille,
émis par des sociétés ou entreprises belges ou étrangères, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, d'établissements ou d'associations, de compagnies d’investissements,
de fonds d’investissements, de banques, d’établissements de crédit, de sociétés d’assurance et de
sociétés de réassurance, avec ou sans statut (semi) public, ou sous une autre forme;
b) la constitution, la détention et la gestion d’un portefeuille d’actions et d’autres effets ainsi que l’
exercice de tous les droits attachés et la participation ou l'investissement, directement ou
indirectement, par contribution en numéraire ou en nature, la fusion, la souscription, la participation,
le joint-venture, l'intervention financière ou autre, à toute société (subsidiaire) ou entreprise déjà
existante ou étant encore à créer en Belgique ou à l'étranger de nature commerciale, industrielle,
financière, mobilière ou immobilière;
c) l'investissement, la reprise, l'acquisition, la vente, la cession et le commerce par tous moyens, de
créances et de dettes de toute nature et de tous droits portant directement et indirectement sur telles
créances ;
d) l’octroi de prêts et d’avances, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, contracter ou
consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, constituer des garanties personnelles ou réelles, au
profit de tiers, personnes physiques ou morales et toutes opérations financières généralement
quelconques, quel que soit leur forme ou leur durée, à et avec toutes les sociétés apparentées ou
aux sociétés dans lesquelles la société possède des participations, aussi bien que pour garantir tous
les engagements de ces sociétés et/ou entreprises;
2) L’acquisition, la vente, l’échange, la construction, le leasing, le sale and lease back, la (mise en)
location tant comme bailleur que comme locataire, l’administration, l’exploitation, la rénovation, l’
aménagement, la gestion, la démolition, la transformation, l’entretien, la décoration ainsi que la mise
en valeur par tous moyens de tous biens immobiliers de quelque nature à usage privé, commercial
ou industriel ; dans ce cadre la société pourra contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires
ou non, constituer des garanties personnelles ou réelles, au profit de tiers, personnes physiques ou
morales.
En outre, la société pourra :
- d'une façon générale, accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en
tout ou en partie, à la réalisation et l’accomplissement de son objet social ou qui seraient de nature à
étendre, à favoriser, à faciliter ou à développer la réalisation de son industrie ou son commerce ;
- mettre à disposition des membres de l’organe de gestion ou de ses associés de biens meubles
et/ou immeubles, meublés ou pas, y compris les équipements d'utilité publique, dans le cadre de sa
politique de rémunération ;
- donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre
autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce ;
se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens
le plus large ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui se-raient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
- G - Donner des services de coaching individuel et collectif, l'organisation d'ateliers et de séminaires
de sophrologie, ainsi que toute autre activité connexe visant le développement personnel, le bien-
être mental et physique, et l'accompagnement des individus dans la gestion du stress et
l'amélioration de la qualité de vie. La société pourra également exercer toutes activités similaires ou
connexes et effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social. »
Après la prise de connaissance préalable et l'approbation du rapport de l'organe d'administration la
résolution est approuvée.
3. Troisième résolution
L'assemblée confirme de supprimer et abandonner l’article 11 actuel qui décrive les pouvoirs de l’
organe d’administration dans les statuts et d'adopter le nouveau texte :
« Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
4. Quatrième résolution
Par les présentes, une procuration spéciale avec droit de substitution et pouvoir d'agir chacun
séparément est conférée à la société SRL LDW ASSOCIES, dont le siège est établi à 5100 Naninne,
Rue des Acquises 44, numéro d'entreprise 0677.513.227, ainsi qu'à ses administrateurs et
collaborateurs, afin de représenter la société auprès de:
a. toutes les administrations fiscales quelconques, en ce comprises les administrations des impôts
directs, de la TVA, l'administration Douanes & Accise et l'administration des droits d'enregistrement
et de succession; y compléter toutes déclarations, rentrer toutes contestations, faire toute
correspondances ainsi que conclure toutes conventions et accords.
b. toutes administrations des guichets d'entreprises et le registre des personnes morales afin
d'exécuter toutes les demandes, inscriptions, modifications, radiations et suppressions et toutes
démarches administratives;
c. toutes les administrations de droit social et secrétariats sociaux quelconques;
d. tous les autres services publics et administrations quelconques;
e. établir, compléter et adapter le registre eStox ainsi que l'inscription dans le registre UBO.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME