Ondernemingsnr : 0825170684
Naam
(voluit) : ITP Agency
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 46 bus 401
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 16 juli 2021 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "ITP
Agency", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sassevaartstraat 46 bus 401, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0825.170.684, RPR Gent afdeling Gent, en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…) VERNIETIGING INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vergadering besluit tot vernietiging van vijfhonderdvijftig (550) niet toegekende en niet
uitgeoefende inschrijvingsrechten, uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan 2016 op 25
augustus 2016, en van twaalfduizend twintig (12.020) niet toegekende en niet uitgeoefende
inschrijvingsrechten, uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan 2018 op 7 februari 2019.
(…) AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…) AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
(…)
De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen. Bijgevolg zijn aan elk
aandeel van de Vennootschap voortaan gelijke rechten verbonden. 
(…) 
AFSCHAFFING RAAD VAN BESTUUR EN INVOERING ENIGE BESTUURDER
De vergadering besluit, in toepassing van de mogelijkheid geboden door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de raad van bestuur af te schaffen en te vervangen door een
enige bestuurder. 
(…) AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in
overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
 “(…)Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als tussenpersoon, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologieën
in de ruime zin van het woord. Grafisch design in de ruime zin van het woord.
De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en onderhoud van mobiele en online websites, applicaties en
bijhorende technologieën, logo's, grafisch beeldmateriaal, publiciteit, en databasebestanden. Dit
zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden.
Het aanbieden van consultingdiensten die betrekking hebben op alle mogelijke advies- en/of
dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer,
technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op
bovenstaande doelomschrijving. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
voornoemde gebieden. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de
organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het
optreden als commercieel tussenpersoon. De vennootschap kan in het kader van haar
werkzaamheden overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, die
op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige
juridische band bestaat zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De
vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende
en onroerende aard stellen, alle handelverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot
stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de
verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of
die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk
gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap diie activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover
voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van
de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer
activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze
ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur
van andere vennootschappen.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdentweeduizend vijfhonderdtweeëndertig euro vijf cent (€
402.532,05).
Artikel 13. Enige bestuurder
(…) Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
(…) Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)  Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
Zij kunnen afzonderlijk optreden, tenzij anders bepaald door de enige bestuurder bij hun aanstelling.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen,
tenzij anders bepaald door de enige bestuurder bij hun aanstelling.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
(…) Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 maart, om 18 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
(…)
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…) Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…) Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…) ”
BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER 
Ingevolge de afschaffing van de raad van bestuur, besluit de vergadering het mandaat van de thans
in functie zijnde bestuurders van de Vennootschap, te weten de commanditaire vennootschap
“Superscreen”, de besloten vennootschap “PIELIE” en de besloten vennootschap “LFG invest”, te
beëindigen.
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de afschaffing van de raad van bestuur, het mandaat als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap van de commanditaire vennootschap “Superscreen”
van rechtswege een einde heeft genomen.
Vervolgens benoemt de vergadering tot enige, niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, voor
een onbepaalde duur met ingang vanaf heden: de besloten vennootschap “Deploy Group”,
voornoemd.
De besloten vennootschap “Deploy Group”, voornoemd en hier vertegenwoordigd zoals voorzegd,
verklaart het mandaat te aanvaarden en de voornoemde heer Jeroen Lemaire aan te duiden als haar
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat.
(…) 
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de registratie in het UBO-register,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie. 
(…) MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.