Ondernemingsnr : 0674810687
Naam
(voluit) : PRONOVIX GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gravin Mad. d'Alcantaralaan 57
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
14/12/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de besloten vennootschap “PRONOVIX GROUP”, gevestigd te 9971 Lembeke, Gravin Madeleine d’
Alcantaralaan 57, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Verplaatsing zetel
Aktename van de beslissing van het bestuursorgaan om de maatschappelijke zetel te verplaatsen
naar 9971 Lembeke, Gravin Madeleine d’Alcantaralaan 57 en opdracht aan de notaris om dit te
verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt
bepaald.
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “PRONOVIX GROUP”
aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
« PRONOVIX GROUP».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Infrmatica- en systeemintegratiediensten maken en verkopen;
    •  Participaties nemen in andere bedrijven;
    •  Activiteiten van systeemintegratrs;
    •  Ontwerpen en prgrammeren van computerprogramma’s en apps;
    •  Overige uitgeverijen van sftware;
    •  Cnsultancy activiteiten;
    •  Webprtalen;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten p het gebied van informatica;
    •  Hsting;
    •  Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
    •  Opslag van gegevens;
    •  Beheer van cmputerfaciliteiten;
    •  Overige diensten p het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Het geven van pleidingen;
Luik B
    •  Opmaken en drukken van newsletters;
    •  Grothandel in computer, randapparatuur en software;
    •  Bewerking van digitale gegevens, verrijking, selectie en kppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen prgramma of een
programma van de klant, invoeren van gegevens en verwerking van gegevens;
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  Samenstelling van databanken;
    •  Terbeschikking stellen van databanken;
    •  Organisatie van cngressen en beurzen;
    •  Ontwerpen en veren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Ontwerpen van publicitaire artikelen;
    •  Ontwerpen van publicitaire films;
    •  Onderzek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Adviesverlening;
    •  Managementactiviteiten van hldings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
    •  Op lange termijn aanhuden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de verheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
    •  Aan-en verkop van gebouwen en gronden;
    •  Verhuur van gebuwen;
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
vergemakkelijken. In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn
op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de
vennootschap twee bestuurders telt, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen . Indien er drie of
meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op negenentwintig juni om 18u00.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
Luik B
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4. ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurder, de heer Kristof Van Tomme,
geboren te Eeklo op 20/06/1980, wonende te 9971 Lembeke, Gravin Madeleine d’Alcantaralaan 57,
en mevrouw Laura Vass, geboren te Szeged (Hongarij) op 16/12/1981, wonende te 9971 Lembeke,
Gravin Madeleine d’Alcantaralaan 57, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Kristof Van Tomme
en mevrouw Laura Vass, aanvaarden deze herbenoeming. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
5. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9971 Lembeke, Gravin
Madeleine d’Alcantaralaan 57.
C/ Volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap D&L PARTNERS,
0732910917, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Didier Depouillon, en elke andere
door haar aangewezen persoon, teneinde al het nodige te doen met het oog op de wijziging van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale
administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, dit
onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.