Ondernemingsnummer :
0426927187
Benaming :
(voluit) :
LIETAER-VANHEEDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dronckaertstraat 288
8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op één en twintig maart
tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders
van de naamloze vennootschap “LIETAER-VANHEEDE”, met zetel te Menen, Lauwe,
Dronckaertstraat 288.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0426.927.187, BTW plichtig met nummer BE0426.927.187.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:
I. De vergadering heeft volgende agenda:
Agenda
1. aanvaarding ontslag van de vorige bestuurders;
2. benoeming van nieuwe bestuurders;
3. verplaatsing van de zetel van de vennootschap Kortrijk, Morinnestraat 90, met aanpassing van
artikel 2 van de statuten.
Samenkomst van de nieuwe raad van bestuur na schorsing van de vergadering. Na hervatting zal de
vergadering beslissen over volgende bijkomende punten:
4. voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 532.500,00 euro om het te brengen van
594.000,00 euro op 61.500,00 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouder en zal worden
aangerekend zoals wettelijk bepaald.
5. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
b) De enige aandeelhouder die de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigt, is aanwezig, en
verklaart dat de vennootschap éénhoofdig is sedert minder dan 6 maanden. Hij verklaart binnen de
wettelijke termijn te zorgen voor meerhoofdigheid.
c) De vroegere bestuurders zijn ingevolge hun schriftelijk ontslag niet aanwezig en hadden
voorgaandelijk verzaakt aan oproeping tot deze vergadering. De vergadering kan beraadslagen over
de voorgestelde agenda
d) De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft.
e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
Na de vaststelling van de voorzitter, die juist wordt bevonden door de vergadering, wordt de agenda
behandeld en worden volgende besluiten genomen:
Eerste besluit.
De vergadering besluit het voorgaandelijk geschreven en ingediend ontslag te aanvaarden van alle
huidige bestuurders met ingang vanaf heden, met name van:
Luik B
- de heer LIETAER Alain André Jerome, geboren te Menen op 13 januari 1952, (rijksregisternummer
52.01.13-303.18), wonend te Kortrijk, Bellegem, Manpadstraat 5;
- mevrouw LIETAER Carla Renée, geboren te Menen op 14 november 1957, (rijksregisternummer
57.11.14-294.75), wonend te Menen, Lauwe, Dronckaertstraat 288;
- mevrouw GRYSPEERT Caroline Suzanne Albert, geboren te Kortrijk op 23 oktober 1970,
(rijksregisternummer 70.10.23-354.11), wonende te Kortrijk, Doorniksewijk 20 bus 1.
Er wordt hen volledige kwijting gegeven voor het gevoerde beleid.
Tweede besluit.
Vermits de vennootschap éénhoofdig is en dus minder dan 3 aandeelhouders telt, dienen slechts 2
bestuurders benoemd te worden.
De vergadering besluit als nieuwe bestuurders te benoemen met ingang vanaf heden, voor een
termijn van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2025:
- de heer VERCRUYSSE Edward Gerard Joseph, geboren te Kortrijk op 2 oktober 1991,
(rijksregisternummer 91.10.02-215.57), wonend te Kortrijk, Morinnestraat 90,
- de heer VERCRUYSSE Michiel Gerard Joseph, geboren te Kortrijk op 28 mei 1990,
(rijksregisternummer 90.05.28-167.45), wonend te Kortrijk, Morinnestraat 90.
Derde besluit.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Kortrijk, Morinnestraat 90.
Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 2 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de bestuurder(s), of de algemene vergade-
ring.
De zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied
in België bij besluit van de raad van bestuur, en publicatie van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren mogen gevestigd worden in België en in het
buitenland.".
Hierop wordt deze vergadering geschorst, en komen beide bestuurders samen in een raad van
bestuur.
Hiervan wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat aan deze akte zal gehecht worden.
De vergadering neemt kennis dat de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurders heeft benoemd:
- de heer VERCRUYSSE Edward Gerard Joseph, geboren te Kortrijk op 2 oktober 1991,
(rijksregisternummer 91.10.02-215.57), wonend te Kortrijk, Morinnestraat 90,
- de heer VERCRUYSSE Michiel Gerard Joseph, geboren te Kortrijk op 28 mei 1990,
(rijksregisternummer 90.05.28-167.45), wonende te Kortrijk, Morinnestraat 90.
Krachtens artikel 19 van de statuten is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Onmiddellijk daarna om achttien uur vijftien wordt de vergadering hervat en wordt de agenda verder
afgehandeld.
Vierde besluit.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en van de motivering om een
kapitaalvermindering voor te stellen. De vergadering delibereert over dit verslag en neemt de
volgende beslissing:
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 4.
van de agenda.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouder, en zal
aangerekend worden zoals wettelijk bepaald.
Ondergetekende notaris wijst de bestuurders op de wettelijke verplichtingen omtrent de aangifte en
eventuele uitkering van roerende voorheffing.
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
Vijfde besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal thans vastgesteld is op
61.500,00 euro vertegenwoordigd door 24.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 61.500,00 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 24.000
aandelen zonder nominale waarde die ieder 1/24.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting van de vennootschap
4.995.000,- Belgische frank vertegenwoordigd door 4.995 aandelen van 1.000,- Belgische frank
ieder.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 november 1992 werd het kapitaal
Luik B
verhoogd met een bedrag van 19.005.000,- Belgische frank om het te brengen op 24.000.000,-
Belgische frank met creatie van 19.005 nieuwe aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2007 werd de munteenheid
van het kapitaal omgezet in euro en het kapitaal verminderd met 944,46 euro om het te brengen op
594.000,00 euro.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2019, werd het kapitaal
verminderd met een bedrag van 532.500,00 euro om het te brengen op 61.500,00 euro zoals
wettelijk bepaald en zonder vernietiging van aandelen."
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan kantoor Fidexco te Wevelgem, Menenstraat
476 of al haar medewerkers.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, vennoot van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte ontslagen en benoemingen – zetelwijziging – kapitaalvermindering – wijziging
statuten de dato één en twintig maart tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.