Ondernemingsnr : 0681468649
Naam
(voluit) : HEIVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dreefvelden 1
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 19 december
2023, geregistreerd eenentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3 op 22 december 2023, dat op de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "HEIVELD", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 1, BTW
BE0681.468.649, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0681.468.649.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
DERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "HEIVELD" en met handelsbenaming "OLYMPISCHE SCHIETSPORTHAL
HEIVELD".
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beoefenen, bevorderen, promoten, assisteren en ontwikkelen van de schietsport in al zijn
disciplines.
Het verschaffen van een privaat lokaal en van schietbanen voor het beoefenen en het bevorderen
van de schietsport voor haar leden.
Het toelaten van cursussen, demonstraties, vrienden- en officiële schietwedstrijden in verschillende
disciplines.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit voorwerp kunnen bevorderen. In die zin mag
zij, op bijkomstige wijze, economische activiteiten organiseren op voorwaarde dat de opbrengst
daarvan uitsluitend besteed wordt aan het voorwerp.
Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, behouden en in de
ruimste zin van het woord beheren en uitbreiden.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. Zij mag haar
onroerende goederen en rechten in hypotheek geven.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€
200.000,00).
Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met
een fractiewaarde van één/tweeduizendste van het kapitaal, te weten
- duizendvijfhonderd (1.500) aandelen van soort A; en
- vijfhonderd (500) aandelen van soort B.
Aan deze onderscheiden soorten van aandelen zijn onderscheiden rechten verbonden. Elke wijziging
van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten vereist een statutenwijziging, waarbij het
besluit binnen elke soort moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en moet elke houder van
ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de betrokken soort,
waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste ondereffect. De
winstbewijzen geven recht op één stem per effect, niettegenstaande andersluidende statutaire
bepaling.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Raad van bestuur
Bepalingen geldend indien er meer dan drie aandeelhouders zijn:
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, waarvan verplicht twee
bestuursmandaten verkozen zullen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van soort A aandelen en één verkozen zal worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door de houders van soort B aandelen.
Bepalingen geldend indien er slechts twee of drie aandeelhouders zijn:
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan drie aandeelhouders heeft, dan zal de Raad van Bestuur
samengesteld worden uit vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders van, de vennootschap,
waarvan verplicht twee bestuursmandaten verkozen zullen worden uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de houders van soort A aandelen en twee verkozen zullen worden uit een lijst
van kandidaten voorgedragen door de houders van soort B aandelen.
Benoemingsvoorwaarden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en de duur van hun opdracht mag
zes jaren niet te boven gaan. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.
De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.
De Raad van Bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter, op voordracht van de bestuurders
soort B. De afgevaardigde bestuurder dient noodzakelijkerwijs gekozen uit de bestuurders die
benoemd zijn uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort B.
Het mandaat van voorzitter van de Raad van Bestuur en van de afgevaardigd bestuurder kan door
dezelfde persoon worden uitgeoefend.
Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak,
kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was
voltooid, beëindigt dit mandaat. Hij doet de tijd uit van zijn voorganger.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn:
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee
bestuurders, tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen,
dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders telt en bestuurd wordt door slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in
bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in
overleg en met unanimiteit besluiten treffen.
Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt,
zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op
de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een Raad van Bestuur kan worden
samengesteld die ten minste drie leden telt.
Alsdan herneemt de bepaling van artikel 15 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is
dat bij staking van stemmen binnen de Raad, de bestuurder die de raad voorzit, een beslissende
stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de samenroeping, de
bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en
onverminderd van kracht.
Vergadering van de raad van bestuur
A. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
B. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van
hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping
geschied geldig per brief of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
C. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur:
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
B. Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen in
staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
C. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
D. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
E. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
F. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste
twee bestuurders.
Macht van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze
beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar, zullen
tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.
De Raad van Bestuur is gerechtigd om één of meerdere comités in te richten, die onder de
verantwoordelijkheid en controle van de raad van bestuur vergaderen en aan de Raad van Bestuur
verslag uitbrengen.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, mag/mogen het
dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van gedelegeerd
bestuurder.
De Raad van Bestuur kan de personen belast met het dagelijks bestuur, ten allen tijde, met
inachtname van de eventueel toepasselijke wettelijke regelen, wat betreft arbeidscontracten,
ontslaan.
De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming. De Raad
van Bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur opdragen aan een college samengesteld uit
bepaalde bestuurders of uit bepaalde bestuurders en bepaalde aangestelden van de vennootschap,
en Directiecomité genoemd. Dit orgaan voor het dagelijks bestuur beslist en handelt als een college
onder toezicht van de Raad van Bestuur, met dien verstande dat de vennootschap inzake het
dagelijks bestuur zal vertegenwoordigd zijn op de wijze die hierna zal bepaald worden.
Daarenboven kan de Raad van Bestuur en kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur,
bepaalde en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden; deze
bevoegdheden dienen in de documenten waarin de volmacht wordt vastgesteld, omschreven te
worden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt conform
de wet.
Vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde bestuurder
alleen handelend of door twee bestuurders, waaronder een bestuurder van soort B, samen
handelend.
Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit
dagelijks bestuur behoren. Gebeurlijke beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten
aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel
gevolgen hebben binnen de vennootschap. De bijzondere gevolmachtigden beschikken over de
vertegenwoordigende macht binnen het kader van hun bevoegdheid.
Tegenstelbaarheid aan derden
Uit het bovenstaande spruit voort dat de vennootschap gebonden is door de rechtshandelingen
welke worden verricht door de Raad van Bestuur, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben
om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen,
zelfs indien die handelingen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij
ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed, of hiervan,
gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; conform de wet.
Vergoedingen
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering bij de benoeming beslist
om een vaste of niet vaste bezoldiging, aan te rekenen op de algemene kosten, toe te kennen.
De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te
rekenen op de algemene kosten.
De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders en directeuren, die met bijzondere taken en
opdrachten zijn belast, vergoedingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.
ALGEMENE VERGADERING
Algemene vergadering
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of hen die tegenstemmen. Elk
aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuurders en commissarissen en stelt hun
vergoedingen vast; jaarlijks doet zij uitspraak over de jaarrekeningen en de resultatenrekeningen en
beslist zij inzake de aanwending van de winst en verleent al dan niet décharge aan de bestuurders
en commissarissen.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en
met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of
vermindering van het geplaatst kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met
één of meer vennootschappen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap en omzetting van
de vennootschap met een andere rechtsvorm.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bijeenroeping van de algemene vergadering
De Raad van Bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Bijeenkomsten
Bijeenroeping:
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vòòr de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden
bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging:
a) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem, tenzij in de gevallen de wet aan hen een gewoon
stemrecht toekent.
b) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien van een
schriftelijke volmacht.
c) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd
kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de
volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en
de drie stemwijzen : aanvaarding, verwerping of onthouding."
Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of
naamlening is verboden.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens
ontstentenis door de oudste bestuurder.
De voorzitter kan een secretaris aanstellen; de vergadering kan stemopnemers benoemen.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens de hierna te vermelden uitzonderingen, is een algemene vergadering geldig
samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en worden de beslissingen
getroffen met meerderheid van stemmen.
Moet de vergadering beslissen over gelijk welke statutenwijziging, over vermeerdering of
vermindering van het kapitaal, over de fusie of de ontbinding van de vennootschap of de verlenging
van haar duur, dan is een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarvoor aan de
vergadering wordt deelgenomen, vereist, en dient de helft van het kapitaal ter vergadering
vertegenwoordigd te zijn. Werd deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen, welk ook het deel zij van het
kapitaal, door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd.
De oproepingen tot die algemene vergadering geschieden door middel van een aangetekend
schrijven.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden
bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.
Tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en hiermede instemmen kunnen geen punten in
behandeling genomen worden die niet op de agenda werden gesteld.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die zulks wensen.
Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren,
zullen de rechten uitgeoefend worden door deze echtgenoot op wiens naam zij werden
ingeschreven.
Zijn deze aandelen op naam van beiden ingeschreven en wordt er tussen hen geen
overeenstemming bereikt, dan kan de Vrederechter één der echtgenoten op diens verzoek
machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.
Hoort een aandeel in vruchtgebruik en in blote eigendom toe aan twee personen, dan zal het aan dit
aandeel verbonden stemrecht worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De Raad van Bestuur is gehouden op de vragen te antwoorden die hem door de aandeelhouders in
verband met zijn verslag worden gesteld.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – maatschappelijke documenten
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de Raad van Bestuur maakt
een volledige inventaris op in overeenstemming met het boekhoudkundig plan.
Nadat de gegevens in de inventaris zijn verwerkt, worden de rekeningen opgenomen in een
beschrijvende staat, jaarrekening genoemd. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Dit alles voor zover dit wettelijk verplicht is.
De Raad van Bestuur overhandigt aan de eventuele commissarissen en aan de aandeelhouders alle
informatie die in het WVV omstandig wordt omschreven en tevens het verslag over de lopende
verrichtingen.
De informatie waarop de aandeelhouders recht hebben, wordt tevens vijftien dagen voor de
vergadering ter beschikking gesteld.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door de Raad van Bestuur op een zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd,
samen met de andere stukken voorgeschreven door het WVV.
winstverdeling
Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst
afgetrokken, elk verlies, de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die
naar goed koopmansgebruik geboden zijn.
Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke
reserve tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel
van de Raad van Bestuur.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar de voorschriften van het WVV.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren overeenkomstig het WVV.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst; zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd.
Verder wordt gehandeld volgens de bepalingen die uitvoerig in het WVV zijn omschreven.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding/vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap moet de commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of
een externe accountant, verslag uitbrengen over de staat van activa en passiva, die door de
bestuurders samen met hun verslag, aan de algemene vergadering, die geroepen wordt om zich uit
te spreken over de ontbinding, moet worden overgemaakt.
Die staat van activa en passiva mag niet méér dan drie maanden voordien vastgesteld zijn en wordt
toegelicht in het verslag van het bestuur.
De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt zijn/hun bevoegdheid,
bezoldiging en de wijze van vereffening.
Bij ontstentenis van dergelijke aanstelling zullen de in dienst zijnde bestuurders als vereffenaars
optreden.
De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven, de jaarrekening ter
goedkeuring voor te leggen en deze neer te leggen binnen de dertig dagen na voorlegging aan de
algemene vergadering.
Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het
maatschappelijk kapitaal gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.
Ingeval op aandelen niet volstort werd, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij
door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte
aandelen.
VIERDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJDFE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Dreefvelden 1, en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk
beslist.
ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan mevrouw PEETERS Karine, wonende te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Bredeheide 40, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten
te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de
ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van
de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten.