Ondernemingsnr : 0456067175
Naam
(voluit) : AD REM R.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Braziliëstraat 8 bus 4.01
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris BART VAN TULDEN, te Antwerpen, op 24 januari 2020,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AD
REM R.M.”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Braziliëstraat 8 bus 4.01, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0456.067.175, RPR Antwerpen-
afdeling Antwerpen,  de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm, naam en gewest
Naamloze vennootschap, opgericht onder de naam “AD REM R.M.” gelegen in het Vlaamse gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarmingen, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
omvattende het dekken van daken met asfalt- en koolwaterstofhoudende producten, eventueel
gecombineerd met metalen.
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- onderneming voor het bedekken van gebouwen.
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verlichting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
- onderneming voor het plaatsen van, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
- onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van koelinstallaties.
- het bemiddelen bij verkoop en verhuur van onroerende goederen, het optreden als tussenpersoon,
bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake genoemde verrichtingen.
- het verstrekken van advies tegen loon inzake genoemde verrichtingen.
- het aankopen, verkopen, verhuren , doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van
patrimonium van de vennootschap en het stellen van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
Luik B
geheel of ten dele verband houden met al bovenstaande of daartoe nuttig of bevorderlijk zijn.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn
dit te begunstigden, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door duizend
tweehonderd vijftig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het maatschappelijk kapitaal,
welk werd volstort.
5. overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
6. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren
8. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om zestien uur. Indien die dag op een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
10. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Cleybergh Matthew, geboren te Schoten op 10 december 1986, wonende te 2000
Antwerpen, Braziliëstraat 8 - 401.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: voornoemde heer CLEYBERGH Matthew, hier
aanwezig en aanvaardend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Braziliëstraat 8, bus
4.01, 2000 Antwerpen.
 
Voor ontledend uittreksels
Notaris Bart Van Tulden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 24 januari 2020
- gecoördineerde statuten