Ondernemingsnr : 0417186211
Naam
(voluit) : MONTEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 27
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op tien februari.
(…)
Vóór Ons, Meester Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton, houder van de minuut en die ze
inschrijft in zijn repertorium, vervangende zijn ambtsgenoot, Meester Vincent VRONINKS, notaris te
Elsene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VRONINKS, RICKER, WEYTS &
SACRE - geassocieerde notarissen”, met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat
16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0764.526.977 RPR Brussel, hier aanwezig
maar territoriaal belet.
Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap
“MONTEA”, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te B-
9320 Erembodegem, Industrielaan, 27, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE
0417.186.211 RPR Gent, afdeling Dendermonde (de Vennootschap).
(…)
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Hernieuwing en vervanging machtiging inzake het toegestane kapitaal
1. De vergadering krijgt lezing van het verslag van de enige bestuurder opgesteld overeenkomstig
artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
2. Besluit:
De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging verleend aan de enige bestuurder,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021, te hernieuwen en te
vervangen door een nieuwe machtiging aan de enige bestuurder, voor een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om
het kapitaal te verhogen, in één of meerdere keren, op de data en tegen de voorwaarden die hij zal
vaststellen, met een maximum bedrag van:
(a)  voor  publieke  kapitaalverhogingen  bij  wijze  van  inbreng  in  geld  waarbij  wordt  voorzien  in 
de mogelijkheid  tot  de  uitoefening  van  het  wettelijk  voorkeurrecht  of  van  het  onherleidbaar
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap: 50% van  het  bedrag  van  het 
kapitaal  op  datum  van  de buitengewone   algemene   vergadering   die   overgaat   tot  
goedkeuring   van   de machtiging,
(b)  voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend: 50%  van het 
bedrag  van  het  kapitaal  op  datum  van  de buitengewone   algemene   vergadering   die  
overgaat   tot   goedkeuring   van   de machtiging,
(c)  voor kapitaalverhogingen door (i) inbreng in natura (anders dan bedoeld onder lid (b) hierboven),
(ii) inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot uitoefening door de aandeelhouders van de
Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, of (iii) enige andere
vorm van kapitaalverhoging: 10% van  het  bedrag  van  het  kapitaal  op  datum  van  de
buitengewone   algemene   vergadering   die   overgaat   tot   goedkeuring   van   de machtiging,
Luik B
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van deze machtiging toegestane kapitaal in totaal
nooit verhoogd  zal  kunnen  worden  met een bedrag dat hoger is dan het  kapitaal  op  datum  van 
de  buitengewone algemene vergadering die overgaat tot goedkeuring van de machtiging.
Vanaf de bekendmaking van de beslissing tot goedkeuring van deze machtiging in Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, zoals gepubliceerd
in bij de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021, komen te vervallen en zal de
voorgestelde machtiging haar plaats innemen.
Dit voorstel van besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierden
van de stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt artikel 6.3 van de statuten vervangen door volgende tekst:
“6.3 Toegestane kapitaal
Het bestuursorgaan is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen op de data
en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform de toepasselijke wetgeving, met een
maximum bedrag van
(a)  honderddrieëntachtig miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro en
twintig eurocent (€ 183.676.455,20) voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld
waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het
onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap;
(b)  honderddrieëntachtig miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro en
twintig eurocent (€ 183.676.455,20) voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een
keuzedividend;
(c)  zesendertig miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend tweehonderdeenennegentig euro en vier
eurocent (€ 36.735.291,04) voor kapitaalverhogingen door (i) inbreng in natura (anders dan bedoeld
onder lid (b) hierboven), (ii) inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot uitoefening door de
aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar
toewijzingsrecht, of (iii) enige andere vorm van kapitaalverhoging,
met dien verstande dat het bestuursorgaan in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met
meer dan het maximumbedrag van driehonderdzevenenzestig miljoen
driehonderdtweeënvijftigduizend negenhonderdentien euro negenendertig eurocent (€
367.352.910,39).
Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking
van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10 februari 2023.
Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie,
wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag
van het toegestane kapitaal. Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtigingen
werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan worden geboekt op één of
meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.
De kapitaalverhogingen waartoe het bestuursorgaan aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door
inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen,
of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten.
De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder
stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die
aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.
Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de
voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden
opgenomen in de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht
in het kader van de uitkering van een keuzedividend.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te
beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de
Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, voor zover er, in de mate dat de GVV
wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt
verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval, beantwoordt dit onherleidbaar
toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en de statuten vastleggen.
Onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het
kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in
geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, (i) in het kader van het toegestane kapitaal
waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig artikel 26, §1,
derde lid GVV Wet zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden, niet meer bedraagt
dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot
kapitaalverhoging of (ii) in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een
Luik B
keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.”
(…)
Dit besluit werd dus aangenomen.
TWEEDE BESLUIT: Machtiging inzake het toegestane kapitaal in geval van een openbaar
overnamebod
(…)
Dit besluit werd dus verworpen.
DERDE BESLUIT: Machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen
om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden
(…)
Dit besluit werd dus verworpen.
VIERDE BESLUIT: Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten
De vergadering beslist tot het toekennen:
-        aan het bestuursorgaan van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten,
met mogelijkheid tot delegatie;
-        ondergetekende notarissen, elk afzonderlijk, van alle bevoegdheden om de indiening en de
publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen
besluiten te waarborgen.
Stemming :
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde statuten).
 
Geregistreerd.
 
Stijn RAES,
Notaris.