Ondernemingsnr : 0696610250
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING CLAES - DANIELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 246 A
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op drie maart
tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap ALGEMENE BOUWONDERNEMING CLAES-
DANIELS gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 246 A, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0696.610.250 en
onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0696.610.250,
met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
- Zakelijke dienstverlening
- Ontwikkeling van (niet-)residentiële bouwprojecten
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- Algemene bouwinstallatie
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort)
- Bouwrijp maken van terreinen
- Ruimen van bouwterreinen
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen
- Projectmanagement
- Activiteiten van bedrijfsmanagement
- Eindafwerking onroerend goed
- Tuinwerken, onderhoud, tuinarchitectuur en alles wat daartoe behoort
De uitbreiding zal worden toegevoegd voor de eerste alinea van de huidige voorwerpsomschrijving.
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap (thans nihil) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro(€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer CLAES Tom, geboren te Lier op vierentwintig juni negentienhonderd eenentachtig, wonende
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 246 A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ALGEMENE BOUWONDERNEMING CLAES-DANIELS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Zakelijke dienstverlening
- Ontwikkeling van (niet-)residentiële bouwprojecten
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- Algemene bouwinstallatie
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort)
- Bouwrijp maken van terreinen
- Ruimen van bouwterreinen
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen
- Projectmanagement
- Activiteiten van bedrijfsmanagement
- Eindafwerking onroerend goed
- Tuinwerken, onderhoud, tuinarchitectuur en alles wat daartoe behoort
- Ruwbouw
- Elektrotechniek
- Algemene aanneming
- Verkoop bouwmaterialen
- Verhuur bouwmachines
- Chape
- Bezetting
- Loodgieterij
- Isolatie
- Schrijnwerken
- Verhuur materialen
- Detailhandel elektrische toestellen, sanitair
- Sanitair en loodgieterij
- Elektrische installaties
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen en het uitoefenen van mandaten van
bestuurder in andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp en die kunnen bijdragen tot
Luik B
de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking ervan, met inbegrip van de onderaanneming
in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking ophebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag eveneens belang nemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, en welke andere
wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of van aard zijn deze van de huidige te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Liersesteenweg 246 A.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder.