Ondernemingsnr : 0736 877 623
Naam
(voluit) : Checkpoint Systems Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand - Neerlegging en bekendmaking
overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - Bijzondere volmacht - Ontslag van een
bestuurder - Kwijting - Benoeming van een bestuurder - Bijzondere
volmacht voor de administratieve formaliteiten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 29 oktober 2024
1.Vereniging van alle aandelen in één hand - Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8,
§4 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bestuurders bevestigen dat alle aandelen van de Vennootschap, zijnde 296.071 aandelen, met ingang
van 1 januari 2020 worden gehouden door één (1) aandeelhouder, zijnde de vennootschap [ *** ].
De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook
de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de voorschriften
in artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV,
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en andere instanties teneinde daar
een verzoek tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle
formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles
te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaand besluit.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 oktober 2024
1.Ontslag van een bestuurder - Kwijting
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Scott Mitchell-Harris, woonplaats
kiezend op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 8 oktober
2024.
De enige aandeelhouder beslist dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de
Vennootschap tijdens het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone
aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31
december 2024.
2.Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de heer Mariano Tudela Arcas, woonplaats kiezend op de zetel van de
Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt toegekend voor een onbepaalde duur. De nieuw
benoemde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt elke bestuurder, alleen
handelend, de Vennootschap in en buiten rechte.
3.Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling,
aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vertegenwoordigd
door de heer Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend. In het
bijzonder zal de bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen
betreffende het ontslag en de benoeming van een bestuurder van de Vennootschap.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw