Ondernemingsnr : 0835194447
Naam
(voluit) : BD myShopi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein-Mechelen(BOR) 18 A
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, veertien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BD myShopi", waarvan de
zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 18 A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door inlassing na het eerste lid
van artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:
"(j) het vervoer, de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen.".
TWEEDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf veertien juni
tweeduizend eenentwintig tot 30 mei 2022:
- de heer VANDERHAEGHEN Pol, wonende te Lagen Heirweg 8, 9270 Laarne;
- de heer KRAMER Nikolaas, wonende te Breitnerstraat 1, 1077 Amsterdam, Nederland;
- de besloten vennootschap "STEVE MUYLLE", met zetel te Hof Somergem 45, 9300 Aalst, vast
vertegenwoordigd door de heer MUYLLE Steve, wonende te Hof Somergem 45, 9300 Aalst;
- de commanditaire vennootschap "LUMA", met zetel te Reepkenslei 20C, 2550 Kontich, vast
vertegenwoordigd door de heer LAMBRIX Raf, wonende te Reepkenslei 20C, 2550 Kontich;
- de besloten vennootschap "SIMBO", met zetel te Schoterweg 184, 3980 Tessenderlo vast
vertegenwoordigd door de heer SIMONS Roel, wonende te Schoterweg 184, 3980; en
- de besloten vennootschap "WHATERMAN", met zetel te Kardinaal Mercierlei 70, 2600 Berchem,
vast vertegenwoordigd door de heer HAENTJES Wim, wonende te Kardinaal Mercierlei 70, 2600
Berchem .
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Voor zoveel als nodig, verzoekt de vergadering het bestuursorgaan om alle handelingen die het
bestuursorgaan tot op heden, op welke wijze ook, heeft gesteld, te willen bekrachtigen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan I) iedere advocaat of medewerker van het kantoor
DLA Piper, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Wolstraat 70, en II) LUMA, met zetel te
Reepkenslei 20 bus c, 2550 Kontich en ondernemingsnummer 0631.734.571, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
Luik B
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris