Ondernemingsnr ; 0735 645 228
Naam
(voluit) : International Horizon Scanning Initiative
(verkort) : IHSI
Rechtsvorm : Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Robert Schumanplein 6, 1040 Brussel (België)
Onderwerp akte : Benoeming van de leden van de raad van bestuur en wijziging van de
statuten
Uit de notulen van de vergadering van het Executive Committee van 16 november 2022 blijkt het volgende:
[Her]benoeming van de leden van de raad van bestuur
Het Executive Committee [her]benoemt de leden van de raad van bestuur in een geheime stemming.
[De raad van bestuur is bijgevolg opnieuw als volgt samengesteld:
Het Zorginstituut Nederland, een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht, met zetel te
Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen (Nederland) en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het
nummer 34340664, vast vertegenwoordigd door Diana Delnoij met woonplaats te Aagje Dekenpad 2, 4105 ES
Culemborg (Nederland).
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch
recht met zetel te Galileelaan 5, bus 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder het nummer 0206.653.946, vast vertegenwoordigd door Anouk Waeytens, die
keuze van woonplaats doet op de zetel van de vereniging.
Het National Centre for Pharmaeconomics, met zetel te Old Stone Building, Trinity Centre for Health
Sciences, St. James's Hospital, Dublin 8 (lerland), vast vertegenwoordigd door Roisin Adams, die keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vereniging.
Het Danish Medicines Agency, onderdeel van het Deense Ministerie voor Binnenlandse Zaken en
Gezondheid, met zetel te Axel Heides Gade 1, DK-2300 Kopenhagen (Denemarken) en ingeschreven bij het
Deens Agentschap voor Handel en Bedrijven onder het nummer 37 05 24 85, vast vertegenwoordigd door Kim
Helleberg Madsen, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vereniging.]
Het Executive Committee benoemt het Zorginstituut Nederland, een publiekrechtelijke rechtspersoon naar
Nederlands recht, met zetel te Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen (Nederland) en ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder het nummer 34340664, vast vertegenwoordigd door Diana Delnoij met woonplaats te
Aagje Dekenpad 2, 4105 ES Culemborg (Nederland), als voorzitter van de raad van bestuur in een geheime
stemming.
[ ... ]
Wijziging van de statuten
Het Executive Committee keurt de wijziging aan artikel 24, paragraaf 1 van de statuten goed.
Artikel 24 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Artikel 24.Executive Committee - Vergaderingen
Het jaarlijkse Executive Committee wordt gehouden op de zetel of op enige andere plaats vermeld in de
oproeping op een werkdag in juni.
Het Executive Committee wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door een meerderheid van de leden
van de Raad van Bestuur. De Voorzitter moet bovendien het Executive Committee bijeenroepen binnen
éénentwintig (21) dagen wanneer minstens drie Volwaardige Leden daarom verzoeken. In dat geval wordt het
De oproeping wordt minstens vijftien (15) dagen voorafgaand aan de datum van het Executive Committee
aan alle Volwaardige Leden en Toegetreden Leden verstuurd, als het Executive Committee fysiek beraadslaagt,
en acht (8) dagen voorafgaand aan de datum van het Executive Committee, als het Executive Committee
beraadslaagt per video- of telefoonconferentie. De oproeping bevat de agenda van het Executive Committee.
De oproeping kan gebeuren in om het even welke vorm. Indien het Executive Committee dient te beraadslagen
en te besluiten over een statutenwijziging, zullen de wijzigingen expliciet vermeld worden in de oproeping.
Elk voorstel dat wordt ondertekend door minstens een vijfde van de Volwaardige Leden wordt op de agenda
geplaatst van het volgende Executive Committee. Als de oproeping voor het volgende Executive Committee al
werd verstuurd, zal het voorstel op de agenda worden geplaatst van het Executive Committee dat volgt op het
reeds bijeengeroepen Executive Committee.
De Voorzitter zorgt ervoor dat notulen worden opgesteld van elke vergadering van het Executive Committee.
Alle notulen worden ondertekend door de Voorzitter. De notulen worden bewaard in een notulenregister. Alle
leden zullen een kopie krijgen van de notulen binnen vier weken na elke vergadering."
Silke Spruyt
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: bijzondere volmacht