Ondernemingsnr : 0560816881
Naam
(voluit) : Kilic
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emiel Vloorsstraat 51
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 7
december 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Kilic”, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 51, met
ondernemingsnummer 0560.816.881; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Tom Bogaert te
Antwerpen- Wilrijk op achtentwintig augustus tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van twee september daarna onder nummer 14307674, waarvan de statuten
sedertdien niet gewijzigd, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp uit te breiden door toevoeging van het volgende:
“Studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische, financiële, commerciële,
computer, technologische, operationele, logistieke, economische, politieke, administratieve, fiscale,
sociale, personeels-, of management aangelegenheden. Daaronder inbegrepen het zelf leveren van
deze diensten.
Het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het
ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën alsook
de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
Uitbouwen en beheer (aan-en verkoop, uitbating, huur-en verhuur) van eigen patrimonium zowel in
België als in het buitenland. Het verwerven van roerende en onroerende goederen om er inkomsten
uit te verwerven en als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling van vastgoedprojecten. De
vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
Luik B
beleggersprofiel aannemen.
Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.”
Het maatschappelijk voorwerp luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
- goederen te vervoeren, zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
- optreden als tussenpersoon en als bevrachter;
- opslaan en behandelen van goederen;
- verhuur van motorvoertuigen zonder bestuurder;
- groothandel, in- en uitvoer van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, onderdelen en toebehoren van
motorvoertuigen;
- kleinhandel van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, onderdelen en toebehoren van
motorvoertuigen.
- studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische, financiële, commerciële,
computer, technologische, operationele, logistieke, economische, politieke, administratieve, fiscale,
sociale, personeels-, of management aangelegenheden. Daaronder inbegrepen het zelf leveren van
deze diensten.
- het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën
alsook de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
- uitbouwen en beheer (aan-en verkoop, uitbating, huur-en verhuur) van eigen patrimonium zowel in
België als in het buitenland. Het verwerven van roerende en onroerende goederen om er inkomsten
uit te verwerven en als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in- en exportactiviteiten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van
haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van
obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking ervan uitoefenen. De vennootschap kan tevens als vereffenaar
worden aangesteld.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
Luik B
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.”
Met het oog op deze wijziging werd door het bestuursorgaan een bijzonder verslag opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, waarin de
wijziging van het voorwerp wordt verantwoord.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de mogelijkheid tot een schriftelijke algemene vergadering toe te voegen
aan de statuten:
“Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden toe te voegen aan de
statuten:
Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Kilic”.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 51.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, als voor rekening van derden:
- goederen te vervoeren, zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
- optreden als tussenpersoon en als bevrachter;
- opslaan en behandelen van goederen;
- verhuur van motorvoertuigen zonder bestuurder;
- groothandel, in- en uitvoer van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, onderdelen en toebehoren van
motorvoertuigen;
- kleinhandel van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, onderdelen en toebehoren van
motorvoertuigen.
- studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische, financiële, commerciële,
computer, technologische, operationele, logistieke, economische, politieke, administratieve, fiscale,
sociale, personeels-, of management aangelegenheden. Daaronder inbegrepen het zelf leveren van
deze diensten.
- het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën
alsook de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
- uitbouwen en beheer (aan-en verkoop, uitbating, huur-en verhuur) van eigen patrimonium zowel in
België als in het buitenland. Het verwerven van roerende en onroerende goederen om er inkomsten
uit te verwerven en als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in- en exportactiviteiten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van
haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van
obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking ervan uitoefenen. De vennootschap kan tevens als vereffenaar
worden aangesteld.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden
in elektronische vorm.
Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt met eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Kiliç Abdulhalim, geboren te Elazig (Turkije) op 4 april 1974, echtgenoot van Mevrouw Kilic
Rahmet, wonend te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 51.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2020 Antwerpen,
Emiel Vloorsstraat 51.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer,
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten – bijzonder
verslag bestuurder.