Ondernemingsnr : 0765350487
Naam
(voluit) : ACIBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cogels-Osylei 40
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 24 december 2021, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ACIBEL" onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Ontslag bestuurder(s)
De vergaderling stelt vast dat ingevolge besluit van 19 november 2021, bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad de dato 21 december 2021 onder nummer 21148610, ontslag werd
verleend aan mevrouw ROOMS Cindy Albertine Armand, wonende te 3110 Rotselaar, Broekstraat
30, als bestuurder van onderhavige vennootschap.
Vervolgens wordt er vastgesteld dat zelfde voornoemde mevrouw Cindy ROOMS geen handelingen
en/of verrichtingen heeft gesteld en geen documenten en/of stukken heeft getekend als bestuurder
van onderhavige vennootschap.
De vergadering besluit om retroactief met ingang vanaf zestien maart tweeduizend eenentwintig het
ontslag als bestuurder van onderhavige vennootschap te aanvaarden van mevrouw LAGACHE
Nikita, voornoemd.
Bekrachtiging
De vergadering besluit vervolgens om alle sedert voormelde zelfde datum van zestien maart
tweeduizend eenentwintig tot op heden door voornoemde mevrouw Nikita LAGACHE eventueel
gestelde handelingen en verrichtingen en alle eventueel door haar getekende documenten en
stukken uitdrukkelijk en expliciet stuk voor stuk te bekrachtigen.
Dienaangaande wordt voornoemde mevrouw Nikita LAGACHE voor zelfde periode vanaf zestien
maart tweeduizend eenentwintig tot op heden dan ook ontslagen van alle verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid.
2) Creatie bijkomende aandelen
De vergadering besluit dat het vennootschapvermogen voortaan zal worden vertegenwoordigd door
zeshonderd aandelen in plaats van door honderd.
Als vergoeding voor de inbrengen bestaan er bijgevolg vanaf heden zeshonderd (600) aandelen in
plaats van honderd.
3) Invoering soorten aandelen
De vergadering besluit verschillende soorten aandelen met verschillend aantal stemrechten
overeenkomstig artikel 5:42 en volgende van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in te
voeren.
De ingevolge voormeld besluit bestaande zeshonderd aandelen worden omgevormd in aandelen
SOORT A en aandelen SOORT B als volgt:
Aandelen genummerd van 1 tot en met 400           Aandelen SOORT A
Aandelen genummerd van 401 tot en met 600      Aandelen SOORT B
Aan elk aandeel SOORT A wordt één (1) stemrecht toegekend en aan elk aandeel SOORT B worden
twee stemrechten (2) toegekend.
De overgedragen aandelen converteren naar dezelfde soort van aandelen waarvan de overnemer
reeds aandelen bezit. Bij de eerst volgende statutenwijzing dienen de statuten evenwel hieraan te
worden aangepast.
Luik B
4) statutenwijziging
Teneinde de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, besluit de vergadering de tekst van
de statuten ondermeer te herwerken als volgt:
-Artikel 5: De integrale tekst van artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven, waarvan
vierhonderd (400) aandelen SOORT A en tweehonderd (200) aandelen SOORT B.
De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten aandelen, elk met een verschillend aantal stemrechten,
namelijk:
-vierhonderd (400) aandelen SOORT A, met enkelvoudig/één stemrecht op de algemene
vergadering;
-tweehonderd (200) aandelen SOORT B, met dubbel/twee stemrecht(en) op de algemene
vergadering;
Ieder aandeel, ongeacht de soort, geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
-Artikel 10: De tekst van dit artikel wordt ondermeer vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10. : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximaal twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De algemene vergadering benoemt een bestuurder uit een lijst met kandidaten voorgedragen door
de meerderheid van de aandeelhouders met aandelen van SOORT A en een andere bestuurder uit
een lijst met kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders met aandelen
van SOORT B.
Er dient steeds minstens een bestuurder voorgedragen door SOORT A aandelen en een bestuurder
voorgedragen door SOORT B aandelen te worden benoemd.”
-Artikel 11: De tekst van dit artikel wordt ondermeer vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11. : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien in de vennootschap twee bestuurders zijn benoemd, dienen alle beslissingen te worden
genomen en handelingen te worden gesteld met instemming van beide bestuurders, geen van de
bestuurders mag alleen optredend handelingen stellen voor de vennootschap.
De vennootschap wordt slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder, door tussenkomst van één bestuurder, welke de vennootschap kan
vertegenwoordigen en verbinden.”
5) benoeming bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders op heden te bepalen op TWEE.
Is benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, voorgedragen door de houders van
de SOORT A aandelen:
-de heer LAGACHE Diego Maurice, wonende te Hotel Bocas del Mar lote 1, Boca Chica te San
Lorenzo (041202), Chiriqui (Panama).
De vergadering beslist expliciet dat het bestuursmandaat van voornoemde heer Diego LAGACHE
behouden blijft en dat categoriseert hem als een bestuurder voorgedragen door de houders van de
SOORT A aandelen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, voorgedragen door de houders
van de SOORT B aandelen:
-De naamloze vennootschap “DELCRINVEST” te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen nummer 0537.478.780, met als vast vertegenwoordiger mevrouw
DELCROIX Katleen, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84.
De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
voormelde bestuurders kunnen afzonderlijk optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen en
te verbinden.
6) Machten:
De vergadering verleent elke machtiging aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire Ryckeman”, met zetel te 8200
Sint-Andries (Brugge), Dirk Martensstraat 22, RPR Brugge nummer 0405.137.326 en/of aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Fiduciaire Ryckeman Gebroeders”, met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Dirk
Martensstraat 22, RPR Brugge nummer 0405.137.425, en aan alle door haar aangestelde personen,
met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de plaatsstelling voor deze akte en
volgende akten, al dan niet onderhands, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap
Luik B
op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket
om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en
schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW
administratie.
                                                                      Voor ontledend uitreksel
                                                                     afgeleverd voor registratie
                                                                             Luc Mortelmans
                                                                                     notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 24 december 2021
- gecoördineerde versie van de statuten