Ondernemingsnr : 0464392844
Naam
(voluit) : BROEKENHUIS MOLLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pas 3 bus A
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 14 november 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
BROEKENHUIS MOLLEN volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3 Opsplitsing van de aandelen EN wijziging van de rechten
De vergadering beslist tot het creëren van twee (2) soorten aandelen, met name soort A "A-
aandelen" en soort B "B-aandelen”.
De vergadering besluit de rechten aan de verschillende soorten aandelen vast te leggen in de
nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering
zal worden aangenomen.
De bestaande duizend (1 000,00) aandelen worden opgedeeld als volgt:
1/ vijfhonderd (500,00) aandelen van soort A (A-aandelen), dewelke volledig toekomen aan de heer
Mollen Mark, voornoemd
2/ vijfhonderd (500,00) aandelen van soort B (Baandelen), dewelke volledig toekomen aan de BV
UNION MATES, voornoemd
Beide soorten aandelen hebben dezelfde rechten, uitgezonderd een verschillend recht in de uitkering
van dividenden. Zij hebben ook elk een gelijk stemrecht (te weten 1 stem per aandeel)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  Aandelen van soort A: minimum één euro (€ 1,00) dividend per aandeel
    •  Aandelen van soort B: het saldo van het uit te keren dividend wordt verdeeld onder de
aandeelhouders klasse B. Zij ontvangen 1/500ste voor elk aandeel klasse B in hun bezit van het
saldo van het dividend.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd, voor
zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
De vergadering beslist de statuten als dusdanig aan te passen.
1.4 Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
UNION MATES Besloten Vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Pas 3/A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0890.695.372,
hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mark Mollen, hiertoe
aangesteld op 01 juli 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2007 nummer
07151594: Het al dan niet bezoldigd karakter van het mandaat blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
1.5 Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 GEEL, Pas 3 bus A.
1.6 Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De besloten vennootschap BROEKENHUIS MOLLEN met zetel te 2440 Geel, Pas 3 bus A.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Alle activiteiten van groot – en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen waaronder: -
kleinhandel in gessorteerde textielwaren, kleding, schoeisel en kinderconfectie; - kleinhandel in
ijzerwerk, blikwaren, huishoudartikelen, snijgereedschappen, radio – en elektrisch materieel en
verlichtingsartikelen; - kleinhandel in lederwaren, fantasiejuwelen, juwelen en anktiek; - Het
produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van
alle goederen, produkten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals aankoop en verkoop, huur en
verhuur, ruil of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als
onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met
uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door
vastgoedmakelaars.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen en zekerheden stellen of aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 500 aandelen, soort A of "A-aandelen"
- 500 aandelen, soort B of "B-aandelen"
Beide soorten aandelen hebben dezelfde rechten, uitgezonderd een verschillend recht in de uitkering
van dividenden. Zij hebben ook elk een gelijk stemrecht (te weten 1 stem per aandeel)
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op eerste
maandag van de maand juni om 20u. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  Aandelen van soort A: minimum één euro (€ 1,00) dividend per aandeel
    •  Aandelen van soort B: het saldo van het uit te keren dividend wordt verdeeld onder de
aandeelhouders klasse B. Zij ontvangen 1/500ste voor elk aandeel klasse B in hun bezit van het
saldo van het dividend.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd, voor
zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.7 Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.8 Volmacht voor formaliteiten
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend
aan Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer BE0451.657.041), met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Luc Moortgat