N° d'entreprise : 0864535957
Nom
(en entier) : E&V Partners
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Tamines 77
 : 5070 Fosses-la-Ville
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE, OBJET
D'un acte reçu par le notaire Barbara Tonglet, à Fosses-la-Ville, le 16 décembre 2022, en cours
d'enregistrement mais déposé uniquement à des fins de publications, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «
E&V Partners », ayant son siège à 5070 Fosses-la-Ville, Route de Tamines 77 B avec le numéro d’
entreprise BE 0864.535.957.
Identification de la société
La société a été constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Hubert MICHEL à Charleroi, le
29 mars 2004, publié aux annexes du Moniteur belge, le 16 avril 2004, sous la référence 04058482,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le Notaire Véronique Massinon le 22
mars 2021, publié aux Annexes du Moniteur belge le 29 mars 2021 sous la référence 21319591.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
(...)
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de l’objet et élargissement de l’objet :
- Rapport du conseil d’administration en application de l’article 5.101 du Code des sociétés et
associations
- Proposition de modification de l’objet
2. Modification de l’exercice
3. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
4. Pouvoirs à l’administrateur aux fins de faire opérer toutes les modifications de l’inscription au
registre des personnes morales
5. Modification et coordination des statuts
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Constatation de la validité de l’assemblée générale
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
Volet B
    1.  Rapport de l’administrateur en application de l’article 5.101 du Code
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’administrateur
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet. Tous les associés
reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Le rapport de l’administrateur demeurera ci-annexé.
    1.  Modification de l’objet et élargissement de l’objet
L’assemblée décide de modifier l’objet et de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant :
«La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre, pour le compte de tiers ou
en participation avec des tiers de contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises et
en particulier :
    1.  la contribution à la constitution de société par voie d'apports, de participation ou
d'investissements généralement quelconques,
    2.  la société peut se porter caution ou accorder aval, dans le sens le plus large du terme réaliser
toutes opérations commerciales et financières;
    3.  de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs, dans le sens le plus large,
fournir toutes prestations de services et exécuter tous mandats sous forme d’étude, d'organisation, d’
expertise, d'actes et conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social,
    4.  la tenue et le suivi de la comptabilité à l'exclusion de tout ce qui est réservé par la loi aux
experts-comptables, la facturation pour le compte de tiers, la fourniture de toutes prestations de
conseils, de service et de produits dans le domaine administratif et informatique (logiciels, progicels
et matériels) et notamment location et de tous les appareils et matériels connexes, la fourniture de
tous services autres que les ordinateurs et matériels connexes permettant d'assurer à des tiers
l'élaboration et la fourniture de programmes d'ordinateurs et plus particulièrement toutes opérations
généralement quelconques se rapportant à l'étude, l'installation, la location et la vente de systèmes,
tant matériels qu'intellectuels, de procédures et d'équipement en relation avec les technologies de
l'information et de télécommunication ainsi que l’installation d'équipements divers, bureautiques,
informatiques et de télécommunication, en ce compris les apports de technologies propres à assurer
le fonctionnement et le développement de ces systèmes et installations. Elle pourra également
dispenser des avis s'y rapportant, assurer la maintenance de ces unités et systèmes et former le
personnel auquel ils seront destinés ;
    5.  de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et
tout ce qui s'y rapporte,
    6.  de réaliser des études en ce y compris des études de marché, de programmer et de mettre en
route des systèmes d'organisation, de vente et de publicité, le marketing, de mettre en application
des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique,
administrative, économique et générale d’entreprises, de développer tout système informatique en
rapport avec la formation ou la communication;
    7.  d’exécuter tous mandats d'administrateurs, et en général, tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet,
    8.  le développement, rachat, la vente, la prise de licences ou l’octroi de licences, de brevet, know-
how et d'actifs immobiliers apparentés,
    9.  la vente, l’importation et l'exportation, le commissionnage, le courtage et la représentation de
tous biens généralement quelconques et notamment de logiciels, programmes informatiques,
maquettes publicitaires et de tout ce qui se rapporte à l'informatique, au traitement des données et
au marketing, en bref, l'intermédiaire commercial;
    10.  la recherche, le développement, la production, la promotion ou la commercialisation de
nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application
La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes
prestations de services dans le cadre des activités précédentes.
La société exercera par ailleurs les activités suivantes pour son propre compte, pour le compte de
tiers ou en participation avec des tiers
    1.  conseil en organisation d'entreprise, en technologie de traitement des informations,
    2.  recrutement de personnel, conseil en gestion des ressources humaines ;
    3.  conseil en management,
    4.  ingénierie des besoins, mission d'auteur de projet, rédaction des cahiers de spécifications;
    5.  accompagnement d'entreprises (gestion et accompagnement du changement);
    6.  outsourcing management;
La société a également pour objet toutes prestations de services dans le domaine du coaching
sportif et nutritionnel au sens le plus large, la conception et le suivi de programmes de nutrition
Volet B
personnalisés et l’organisation de séances de coaching individuel et collectif
L'importation, l'exportation, la commercialisation sous toutes ses formes, la distribution, la
représentation, l’achat, la vente de produits alimentaires, de compléments alimentaires, de produits
paramédicaux, pharmaceutiques et cosmétiques tant en gros, demi-gros qu'au détail, par les canaux
classiques et Internet ; la recherche, le développement et l'investissement dans ces domaines ; la
vente de tous produits, services et techniques en rapport avec ses activités, quelqu’en soit le
support.
La société a également pour objet le rachat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus
principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la
prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étrangère. Cette activité sera
exercée exclusivement pour le compte propre de la société.
La société pourra aussi réaliser, pour son compte propre, toutes opérations foncières et immobilières
et notamment :
    •  l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non,
    •  l'achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis.
Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou
en partie
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur ».
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice de sorte que ledit exercice
va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de l’
exercice en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2022.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale de sorte que, désormais,
celle-ci aura lieu le dernier vendredi du mois de juin, à 20h.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux fins d’exécution des présentes à Madame
Jacqueline ERNOUX, ceux d’opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en
particulier au registre des personnes morales et à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Cinquième résolution
Suite aux décisions intervenues, l’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications
suivantes :
    •  Article 3. Objet
Cet article est modifié comme suit :
« La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre, pour le compte de tiers
ou en participation avec des tiers de contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises
et en particulier :
    1.  la contribution à la constitution de société par voie d'apports, de participation ou
d'investissements généralement quelconques,
    1.  la société peut se porter caution ou accorder aval, dans le sens le plus large du terme réaliser
toutes opérations commerciales et financières;
    1.  de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs, dans le sens le plus large,
fournir toutes prestations de services et exécuter tous mandats sous forme d’étude, d'organisation, d’
expertise, d'actes et conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social,
    2.  la tenue et le suivi de la comptabilité à l'exclusion de tout ce qui est réservé par la loi aux
experts-comptables, la facturation pour le compte de tiers, la fourniture de toutes prestations de
conseils, de service et de produits dans le domaine administratif et informatique (logiciels, progicels
et matériels) et notamment location et de tous les appareils et matériels connexes, la fourniture de
tous services autres que les ordinateurs et matériels connexes permettant d'assurer à des tiers
l'élaboration et la fourniture de programmes d'ordinateurs et plus particulièrement toutes opérations
généralement quelconques se rapportant l'étude, l'installation, la location et la vente de systèmes,
tant matériels qu'intellectuels, de procédures et d'équipement en relation avec les technologies de
Volet B
l'information et de télécommunication ainsi que l’installation d'équipements divers, bureautiques,
informatiques et de télécommunication, en ce compris les apports de technologies propres à assurer
le fonctionnement et le développement de ces systèmes et installations. Elle pourra également
dispenser des avis s'y rapportant, assurer la maintenance de ces unités et systèmes et former le
personnel auquel ils seront destinés ;
    3.  de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et
tout ce qui s'y rapporte,
    4.  de réaliser des études en ce y compris des études de marché, de programmer et de mettre en
route des systèmes d'organisation, de vente et de publicité, le marketing, de mettre en application
des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique,
administrative, économique et générale d’entreprises, de développer tout système informatique en
rapport avec la formation ou la communication;
    5.  d’exécuter tous mandats d'administrateurs, et en général, tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet,
    6.  le développement, rachat, la vente, la prise de licences ou l’octroi de licences, de brevet, know-
how et d'actifs immobiliers apparentés,
    7.  la vente, l’importation et l'exportation, le commissionnage, le courtage et la représentation de
tous biens généralement quelconques et notamment de logiciels, programmes informatiques,
maquettes publicitaires et de tout ce qui se rapporte à l'informatique, au traitement des données et
au marketing, en bref, l'intermédiaire commercial;
    8.  la recherche, le développement, la production, la promotion ou la commercialisation de
nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application
La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes
prestations de services dans le cadre des activités précédentes.
La société exercera par ailleurs les activités suivantes pour son propre compte, pour le compte de
tiers ou en participation avec des tiers
    1.  conseil en organisation d'entreprise, en technologie de traitement des informations,
    2.  recrutement de personnel, conseil en gestion des ressources humaines ;
    3.  conseil en management,
    4.  ingénierie des besoins, mission d'auteur de projet, rédaction des cahiers de spécifications;
    5.  accompagnement d'entreprises (gestion et accompagnement du changement);
    6.  outsourcing management;
La société a également pour objet toutes prestations de services dans le domaine du coaching
sportif et nutritionnel au sens le plus large, la conception et le suivi de programmes de nutrition
personnalisés et l’organisation de séances de coaching individuel et collectif
L'importation, l'exportation, la commercialisation sous toutes ses formes, la distribution, la
représentation, l’achat, la vente de produits alimentaires, de compléments alimentaires, de produits
paramédicaux, pharmaceutiques et cosmétiques tant en gros, demi-gros qu'au détail, par les canaux
classiques et Internet ; la recherche, le développement et l'investissement dans ces domaines ; la
vente de tous produits, services et techniques en rapport avec ses activités, quelqu’en soit le
support.
La société a également pour objet le rachat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus
principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la
prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étrangère. Cette activité sera
exercée exclusivement pour le compte propre de la société.
La société pourra aussi réaliser, pour son compte propre, toutes opérations foncières et immobilières
et notamment :
    •  l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non,
    •  l'achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis.
Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou
en partie
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur»
    •  Article 16. Tenue et convocation
Cet article est modifié comme suit :
Volet B
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de juin à 20heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée ».
    •  Article 21. Exercice social
Cet article est modifié comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi ».
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
Pour extrait analytique conforme
Barbara Tonglet