N° d'entreprise : 0679942284
Nom
(en entier) : TS DIRECT PRIVATE EQUITY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Joseph Stevens 7
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « TS DIRECT PRIVATE EQUITY », ayant son siège à Bruxelles (B-1000
Bruxelles), Rue Joseph Stevens 7, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles
(tribunal francophone), sous le numéro d’entreprise 0679.942.284 (Constituée sous la forme d’une
société privée à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Eric THIBAUT de MAISIERES,
notaire associé à Saint-Gilles, le 18 août 2017, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 24 août
suivant, sous le numéro 21314560), dressé par le notaire François Marcelis, à Bruxelles, le 18 mars
2024, dont il résulte que les décisions suivantes ont notamment été prises :
Titre A.
Augmentation des fonds propres par un apport supplémentaire en numéraire avec émission d’actions
nouvelles.
1. Rapport - Renonciation
L’assemblée s'est ralliée à la proposition de l’organe d’administration et décide de renoncer à l’
établissement du rapport prévu par l’article 5:21, §1 du Code des sociétés et des associations visé
au point 1 du titre A de l’ordre du jour.
    1.  Décision.
L'assemblée a décidé d’augmenter les fonds propres de la Société par un apport supplémentaire en
numéraire, par les actionnaires au pro rata de leur participation, à concurrence de cinq cent mille
euros (€ 500.000,00-), afin de porter les capitaux propres de quatre millions cinq cent cinquante mille
euros (€ 4.550.000,00-) à cinq millions cinquante mille euros (€ 5.050.000,00-), moyennant création
de cinq cents (500) actions nouvelles, numérotées de 4.551 à 5.050, identiques aux actions
existantes, représentant chacune une fraction équivalente des fonds propres, conférant à leurs
titulaires les mêmes droits et obligations et libérées à concurrence de cent vingt-cinq euros (€125,00-
) par action.
Par conséquent, un montant de cent vingt-cinq mille euros (125.000 EUR) sera inscrit en un compte
« apport non appelé » au bilan de la société.
3. Souscription.
Les actions nouvelles à émettre en rémunération de l’apport seront souscrites par les actionnaires au
pro rata de leur participation dans la société.
Les différents actionnaires, ont :
a) déclaré expressément faire à la présente Société, un apport en numéraire supplémentaire,
conformément à l’article 5 :120 § 2 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de cinq
cent mille euros (€ 500.000,00-), afin de porter les capitaux propres de quatre millions cinq cent
cinquante mille euros (€ 4.550.000,00-) à cinq millions cinquante mille euros (€ 5.050.000,00-),
moyennant création de cinq cents (500) actions nouvelles, numérotées de 4.551 à 5.050, identiques
aux actions existantes, représentant chacune une fraction équivalente des fonds propres, conférant à
leurs titulaires les mêmes droits et obligations et libérées à concurrence de de cent vingt-cinq euros
(€125,00-) par action.
b) déclaré avoir souscrit aux actions nouvelles à émettre ainsi qu’il suit :
- dans le chef de la société anonyme « OAKS ESTATE », préqualifiée : à concurrence de deux cent
vingt (220) actions ;
- dans le chef de la société anonyme « THYRSEL IMMO », préqualifiée : à concurrence de
cinquante-cinq (55) actions ;
- dans le chef de la société anonyme « UNI-PAR », préqualifiée : à concurrence de cent soixante-
cinq (165) actions ;
- dans le chef de la société anonyme « DCP », préqualifiée : à concurrence de cinq (5) actions ;
- dans le chef de la société anonyme en liquidation « Charbonnages de Maurage », préqualifiée : à
concurrence de cinquante-cinq (55) actions ;
c) déclaré les libérer immédiatement à concurrence de cent vingt cinq euros (€ 125,00-) par action,
par versement d’une somme de cent vingt-cing mille euros (€ 125.000,00-), sur un compte spécial
numéro BE85 0019 7320 3706 ouvert au nom de la présente société auprès de la banque BNP
PARIBAS FORTIS, ainsi qu’il résulte de l’attestation qui demeurera ci-annexée délivrée par ledit
organisme.
Par conséquent, les souscripteurs demeurent encore redevables de trois cent septante-cinq mille
euros en tout, somme à répartir proportionnellement à leur souscription.
4. Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire.
Suite de la décision prise et de la réalisation effective de l’apport supplémentaire en numéraire par
les actionnaires au pro rata de leur participation dans la société, les capitaux propres disponibles de
la Société s’élèvent à cinq millions cinquante mille euros (€ 5.050.000,00-),dont trois cent septante-
cinq mille euros (€ 375.000,00-) d’apports non appelés et sont dorénavant représentés par cinq mille
cinquante (5.050) actions, numérotées de 1 à 5.050, identiques et représentant chacune une fraction
équivalente des fonds propres et conférant à leurs titulaires les mêmes droits et obligations.
5. Modification corrélative de l’article 5 des statuts.
Compte tenu de la réalisation effective de l’apport supplémentaire en numéraire l’assemblée
générale a décidé de modifier comme suit le texte de l’article 5 alinéa 1er des statuts, à savoir :
« En rémunération des apports, cinq mille cinquante actions numérotées de 1 à 5.050 ont été
émises. »
Titre B.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
-statuts coordonnés