Ondernemingsnr : 0656874397
Naam
(voluit) : TASCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verviersstraat 1 bus 5.1.
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijf september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TASCO", waarvan de zetel
gevestigd is te 2000 Antwerpen, Verviersstraat 1 bus 5.1., hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“TASCO".
(…)
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest en kan bij besluit van de raad van
bestuur overal in België worden gevestigd en overgebracht mits inachtname van de taalwetgeving en
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het voor eigen rekening aankopen, verkopen en beheren van aandelen en andere roerende
waarden of effecten;
- het deelnemen of betrokken zijn, via een inbreng, aankoop of gelijk welke andere wijze, in
ondernemingen of vennootschappen;
- het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffening of gelijkaardige functies;
- de studie, adviesverlening, expertise en ontwikkeling naar andere ondernemingen toe;
- het stellen van waarborgen en zekerheden, voor alle verbintenissen van derden en het toestaan
van voorschotten, leningen en kredieten, onder welke vorm ook;
- de aankoop, de verwerving, de oprichting, de terbeschikkingstelling, de verhuring, de
huurfinanciering, de uitbating en het beheer van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen of
zakelijke rechten op zulke goederen;
- het ontwerpen en opstellen van schetsen, plannen, concepten en tekeningen van goederen en
producten;
- het verkrijgen, ontwikkelen, in licentie nemen en geven, kopen, verkopen, beschermen en
verhandelen van software, computerprogramma’s en intellectuele eigendomsrechten zoals
tekeningen, modellen, formules, procedés, brevetten, licenties, merken, octrooien, industriële of
handelsbenamingen en alle andere intellectuele eigendommen in de meest ruime zin van het woord,
evenals de terbeschikkingstelling, onder welke vorm dan ook ervan.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
(…)
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen driehonderdachtennegentigduizend
vierhonderd euro (EUR 20.398.400,00) en is verdeeld in twee miljoen tweeëndertigduizend
vierhonderd (2.032.400) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/twee
miljoen tweeëndertigduizend vierhonderdste (1/2.032.400ste) van het kapitaal.
(…)
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de
voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de
zes jaar niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De
bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee
bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad
van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een
beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit
besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur
van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 11 van de statuten haar
geldingskracht en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de
bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en
onverminderd van kracht.
(…)
Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders – dat zelfs per e-mail kan gebeuren -, of zo de raad slechts twee bestuurders
telt, van één bestuurder; in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige
lid van de raad.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan
dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of telex, volmacht geven
aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief,
telegram, telex, e-mail of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de
aanwezige bestuurders wordt ondertekend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt,
heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.
(…)
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.b/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 7 in fine hiervoor.
Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dagelijks bestuur –bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
(…)
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het
instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door
de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd,
dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de
commissaris.
(…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op één juni om twintig uur; indien die dag een zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Plaats van de vergadering - bevoegdheid
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
(…)
Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
(…)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
(…)
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
(…)
Bestemming van het resultaat – reserve
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Na de
voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
(…)
Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
bedrijfsrevisor of de gecertificeerde accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva
die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het
bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na betaling van alle schulden,
lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen
de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen
komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.
De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling
aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Karen Keuleers, de heer Thomas
Van de Wiel, mevrouw Ilse Berlamont, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Annick Delmaire,
mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Timon
Sohier en alle andere medewerkers van BDO Advisory BV, woonstkeuze gedaan hebbende te de
Stassartstraat 35, 1050 Elsene, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 december
2023 op de maatschappelijke zetel te 08u00.
(…)
4. AGENDA
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen teneinde te beraadslagen
over
volgende agendapunten:
1. Aanvaarding van het aangeboden ontslag als bestuurder van IBERIS BV.
2. Kwijting te verlenen voor het uitgevoerde mandaat.
3. Wijziging van vaste vertegenwoordiger bij IMMOMANDA NV.
5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Na beraadslaging worden volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:
1. De vergadering besluit om het aangeboden ontslag van de vennootschap IBERIS BV INN
0452.352.075) met maatschappelijke zetel Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent en met als
vaste vertegenwoordiger de Heer Donck Frank met woonplaats kiezende te Onafhankelijkheidslaan
17- 18, 9000 Gent te aanvaarden en dit vanaf 30 november 2023.
Kennisgeving werd genomen om geen nieuwe bestuurder in de plaats te stellen.
2. Kwijting te verlenen voor het uitgevoerde mandaat.
De vergadering besluit om kwijting te verlenen voor het uitgevoerde mandaat van de vennootschap
IBERIS BV met als vaste vertegenwoordiger de Heer Donck Frank.
3. De vergadering neemt kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van
IMMOMANDA NV dat voor de Heer Van de Steen Luc een einde neemt per 06/12/2023 en waarbij
Mevrouw Heyvaert Evelyne dit mandaat als vaste vertegenwoordiger voor IMMOMANDA NV zal
vervullen vanaf 06/12/2023.
(…)
 
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 maart 2024
op de maatschappelijke zetel te 10u00.
(…)
4. AGENDA
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen teneinde te beraadslagen
over
volgende agendapunten:
1. Benoeming als bestuurder van ATEE BV.
2. Volmacht te verlenen voor de uitvoering van alle verplichtingen m.b.t. tot de benoeming als
bestuurder.
5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Na beraadslaging worden volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:
1. Benoeming als bestuurder van de vennootschap ATEE BV (NN 0695.569.677) met woonplaats
kiezende te Verviersstraat 1, bus 5.1, 2000 Antwerpen en met als vaste vertegenwoordiger de Heer
Van de Steen Luc met woonplaats kiezende te Verviersstraat 1, bus 5.1, 2000 Antwerpen te
aanvaarden. Deze benoeming gaat in vanaf heden en zal eindigen bij de sluiting van de gewone
algemene vergadering over het jaar 2028.
2. Volmacht te verlenen aan "Vereycken & Vereycken Accounting BV", met maatschappelijke zetel te
Veldkant 2, 2550 Kontich (BTW BE 0458.813.265) en meer in het bijzonder (maar met mogelijkheid
van in de plaats stelling) aan Anthonis Steven om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten
te tekenen met het oog op een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van genomen
besluiten door de raad van bestuur, de algemene vergadering of andere ontvangen kennisgevingen,
o.a. (maar niet beperkt tot):
• een benoeming-, herbenoeming-, ontslag als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder en/of
voorzitter
• wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-vennootschap of enig andere
aangestelde (bv bedrijfsrevisor, voorzitter )
• benoeming, herbenoeming, ontslag van het mandaat van bedrijfsrevisor of commissaris
Met andere woorden om de bovenstaande vennootschap te vertegenwoordigen bij de
ondernemingsrechtbank in het kader van een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
 
Notulen van de raad van bestuur gehouden op 21 maart 2024 op de maatschappelijke zetel te
10u20.
(…)
3. AGENDA
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen teneinde de wissel als
voorzitter te officialiseren en ten dien einde te beraadslagen over volgende agendapunten:
1. Ontslag voorzitter van de raad van bestuur
2. Benoeming voorzitter van de raad van bestuur.
3. Volmacht te verlenen voor de uitvoering van alle verplichtingen naar aanleiding van het ontslag en
benoeming als voorzitter van de raad van bestuur.
4. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Na beraadslaging worden volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:
1. Aanvaarding van het aangeboden ontslag als voorzitter van IMMOMANDA NV (NN 0417.331.315)
met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van de Steen en dit met ingang vanaf 06 december 2023.
2. Benoeming als nieuwe voorzitter van ATEE BV (NN 0695.569.677) met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Van de Steen Luc en dit met ingang vanaf 21 maart 2024.
3. Volmacht te verlenen aan "Vereycken & Vereycken Accounting BV", met maatschappelijke zetel te
Veldkant 2, 2550 Kontich (BTW BE 0458.813.265) en meer in het bijzonder (maar met mogelijkheid
van in de plaats stelling) aan Anthonis Steven om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten
te tekenen met het oog op een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van genomen
besluiten door de raad van bestuur, de algemene vergadering of andere ontvangen kennisgevingen,
o.a. (maar niet beperkt tot):
• een benoeming-, herbenoeming-, ontslag als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder en/of
voorzitter
• wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-vennootschap of enig andere
aangestelde (bv bedrijfsrevisor, voorzitter )
• benoeming, herbenoeming, ontslag van het mandaat van bedrijfsrevisor of commissaris
Met andere woorden om de bovenstaande vennootschap te vertegenwoordigen bij de
ondernemingsrechtbank in het kader van een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, notulen van de algemene vergadering van 18 december 2023, notulen van de
algemene vergadering van 21 maart 2024, notulen van de raad van bestuur van 21 maart 2024, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris