Ondernemingsnr : 0455200709
Naam
(voluit) : MERJAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minderhoutdorp 42 bus A
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op veertien juni tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MERJAN”
met zetel te 2322 Minderhout (Hoogstraten), Minderhoutdorp 42/A, met ondernemingsnummer
BE0455.200.709, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
5/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
6/ Beslissing tot wijziging van het huidige voorwerp van de vennootschap
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten, het geven van adviezen, het verstrekken van bijstand, inzake
administratieve, handels-, sociale, financiële en juridische aangelegenheden.
Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen. Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen.
Publiciteitsonderneming.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s. Gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten. Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
De kleinhandel in optische, fotografische en cinematografische artikelen.
Drukkerij, verkoop van drukwerk, uitgeverij, werkplaats voor fotografische en andere reproductie,
werkplaats voor het typografisch en fotografisch zetten en drukken.
De laser- en graveerwerken, personaliseren van producten en sublimeren.
Het inrichten en uitbaten van een centrum voor fitness, wellness, squash, spinning, alle dansvormen,
fysieke training, sportbeoefening, conditie- en krachttraining en aerobics.
De uitbating, handel en verhuur van fitnesstoestellen, zonnebanken, baden, sauna’s en alle andere
toestellen tot bevordering van het fysisch, psychisch en mentaal welzijn.
De uitbating van vakantiewoningen.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zover zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer
het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verkavelen, uitbaten, doen opbouwen en verbouwen, verhuren, huren en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede het aankopen, te gelde maken en beleggen
in effecten en alle andere waarde-elementen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
die verband houden met haar voorwerp of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen
en dit zowel in binnen- als buitenland.”
7/ Beslissing om het huidig boekjaar dat begint op 1 juli te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
8/ Beslissing tot het wijzigingen van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand juni om 9u30, van ieder jaar.
9/ Beslissing tot het verlengen van het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli
2022, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2023 en de eerstvolgende jaarvergadering die
zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, te houden op de eerste
vrijdag van de maand juni 2024 om 9.30.
10/ Beslissing tot het ontslag van mevrouw Nuyts Ils uit haar mandaat van bestuurder van de
vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
11/ Beslissing tot voorlopige kwijting aan mevrouw Nuyts Ils voor het door haar uitgeoefende
mandaat als bestuurder van de vennootschap.
12/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
13/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2322 Minderhout (Hoogstraten), Minderhoutdorp 42/A.
14/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.