Nº d'entreprise : 0418 543 914
Nom
(en entier) : EURO-M Flexible Packaging
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parc Industriel de Ghlin-BaudourNord Route de Wallonie, 140 à 7011;
GHLIN
Objet de l'acte : Fin de fonction Membre du Comité de Direction - Retrait et annulation de
pouvoirs bancaires - Délégation de pouvoirs spéciaux
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 02 JANVIER 2023
Première Résolution : Fin de la fonction de membre du Comité de direction de Madame Dominique
DELPORTE
Le conseil d'administration met fin au mandat de Madame Dominique Delporte en qualité de Membre du
Comité de Direction, avec effet au 20 décembre 2022 à minuit, et lui donne décharge pour toute responsabilité
personnelle découlant de l'exécution de son mandat jusqu'à cette date.
Le conseil d'administration décide de retirer et par conséquent de mettre fin, avec effet au 20 décembre
2022 à minuit, aux pouvoirs bancaires qui avaient été octroyés à Madame Dominique DELPORTE par décision
du conseil d'administration du 31 juillet 2021.
Deuxième Résolution : Nomination d'un nouveau membre du Comité de Direction
Le Conseil d'administration décide de nommer, à compter du 09 janvier 2023 et pour une durée
indéterminée, la société P-drop, société à responsabilité limitée dont le siège social est établi Route de
Beaumont, 33C à 1380 Lasne, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°753.561.128 et
représentée par Monsieur Nicolas Reyntens, représentant permanent, et qui mandate Madame Sophie
DOUMONT, née le 18/03/1980, domiciliée Route de Beaumont, 33C 1380 Lasne en de qualité Finance &
Administration Manager, membre du Comité de Direction.
Troisième Résolution : Retrait et annulation de pouvoirs bancaires
Le conseil d'administration décide de retirer et d'annuler, avec effet au 02 janvier 2023 à minuit, l'ensemble
des pouvoirs bancaires qui avaient été octroyés par décision du conseil d'administration du 31 juillet 2021.
Quatrième Résolution : Attribution de pouvoirs bancaires
Le conseil d'administration délègue, à partir du 02 janvier 2023 et pour une durée illimitée, les pouvoirs
bancaires suivants à (i) Monsieur Pierre BERTHE, (ii) Monsieur Philippe BERTHE, (iii) la société
MANAGINEERING représentée son représentant permanent Monsieur Jonathan QUENON, (iv) Madame
Sophie DOUMONT, (v) Mademoiselle Maria MARAGLIANO et (vi) Madame Marie WATTIER :
-Signer, négocier, endosser pour le compte de la Société, tous mandats, chèques, lettres de change, billets
à ordre et autres documents similaires ;
-Ouvrir au nom de la Société tout compte dans toute banque ou organisme financier ou de crédit, belge ou
étranger, ou à l'office des Chèques Postaux, et effectuer toutes opérations sur ces comptes, procéder à la
clôture et au retrait de tous soldes ;
$
-Demander et accepter tous prêts ou facilités de crédit au nom et pour le compte de la Société, qu'ils soient
à court, moyen ou long terme, après avoir reçu l'accord préalable de Pierre BERTHE.
Ces pouvoirs bancaires seront donc exercés selon les modalités suivantes, à l'exception des dépôts :
1.Pour tout montant égal ou supérieur à 500.000 EUR
-Sous la signature conjointe de Monsieur Pierre BERTHE et Monsieur Philippe BERTHE.
2.Pour tout montant égal ou supérieur à 250.000 EUR mais inférieur à 500.000 EUR :
-Sous la signature seule de Monsieur Pierre BERTHE ou seule de Monsieur Philippe
BERTHE
3.Pour tout montant égal ou supérieur à 50.000 EUR mais inférieur à 250.000 EUR :
-Sous la signature conjointe de MANAGINEERING, représentée par Monsieur Jonathan QUENON, et
Madame Sophie DOUMONT.
4.Pour tout montant égal ou supérieur à 25.000 EUR mais inférieur à 50.000 EUR :
-Sous la signature seule de MANAGINEERING, représentée par Monsieur Jonatharı, QUENON ou sous la
signature corijointe de Madame Sophie DOUMONT et de Mademoiselle Maria MARAGLIANO.
5.Pour tout montant inférieur à 25.000 EUR :
-Sous la signature seule de MANAGINEERING, représentée par Monsieur Jonathan QUENON, ou sous la
signature conjointe de Madame Marie WATTIER et de Mademoiselle Maria MARAGLIANO.
Le Conseil d'administration décide que la liste des personnes disposant des pouvoirs bancaires peut être
modifiée moyennant notification écrite aux organismes financiers concernés, signée par uri Administrateur de
la Société et ce, lorsque la modification est justifiée par le départ d'une personne uniquement.
Si la modification vise au remplacement d'une personne par une autre, la notification de la modification ne
peut être faite que sur la base d'une décision du conseil d'administration ayant décidé de remplacer ladite
personne.
Nonobstant les pouvoirs qui précédent, le conseil d'administration rappelle que la Société reste valablement
représentée, dans le cadre de pouvoirs bancaires notamment, par deux administrateurs agissant conjointement,
conformément à l'article 17 de ses statuts.
Cinquième Résolutioni : Délégation pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide de déléguer des pouvoirs spéciaux à Mademoiselle Maria MARAGLIANO,
domiciliée rue Ernest Milcamps, 26/2 à 7100 La Louvière, en vue de (i) procéder à la publication des présentes
décisions aux Annexes du Moniteur belge, entre autres, en signant et déposant les formulaires de publication
et, (ii) effectuer toutes les actions requises ou utiles à cet égard et faire eri général le nécessaire à cette fin.
Pour extrait certifié conforme
Maria Maragliano
Mandataire spécial