Ondernemingsnr : 0824 045 880
Naam
(voluit) : EXTERIOO OOST-VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : FOREESTELAAN 84, 9000 GENT
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 13 januari 2025:
"3.1.Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Sakolaki NV, vast vertegenwoordigd door de
heer Jan Ollevier, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 13 januari 2025.
De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te
doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van
zware fout of fraude, de ontslagnemende bestuurder definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders, dan wel eenparige schriftelijke besluiten
van de enige aandeelhouder, beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 30
september 2024 en de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, dan wel eenparige schriftelijke
besluiten van de enige aandeelhouder, beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per
30 september 2025.
3.2 Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om B-Tecc BV, woonplaatskeuze doende op de zetel van de Vennootschap,
en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0502.250.756, vast
vertegenwoordigd door de heer Tom Baelden, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 13 januari 2025 tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend over de
goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 30 september 2029.
Bijgevolg bestaat de raad van bestuur, met ingang van 13 januari 2025, uit de volgende personen:
-BELIVING NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Mouton, en
-B-TECC BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Baelden
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigt als volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd
bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
3.3.Toekenning van bijzondere volmachten
De enige aandeelhouder besluit om bijzondere volmachten toe te kennen aan iedere bestuurder en aan Ad-
Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de
Leeuw, met recht van in de plaats stelling, om in zijn naam te handelen en hem, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de
publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 13 januari 2025:
" 1.Toekenning mandaat gedelegeerd bestuurder uitsluitend belast met het dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur beslist unaniem om B-Tecc BV, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Tom
Baelden, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, vanaf 13 januari 2025 te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder uitsluitend belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en dit voor de verdere
duur van zijn bestuursmandaat. B-Tecc BV, kan in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder belast met
het dagelijks bestuur alleen besluiten nemen en alleen de Vennootschap vertegenwoordigen voor zover het
handelingen betreffen die binnen het dagelijks bestuur vallen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van
het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur benadrukt dat de voorbehouden materies aan de raad van bestuur dewelke opgenomen
zijn in de aandeelhoudersovereenkomst uitdrukkelijk uitgesloten zijn van het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur zoals hierna bepaald is tegenstelbaar aan derden.
Het dagelijks bestuur bevat onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is:
·ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
·de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare
diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de
telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
·ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap
besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
·de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties;
·alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd CEO, de CFO, Key
Persons of andere leden van het directie team;
·alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van
de Vennootschap afsluiten en beeindigen uitgezonderd contracten buiten het budget met een waarde hoger
dan € 100.000 per jaar, een looptijd van meer dan drie jaar of een opzegtermijn van meer dan zes maanden.
Contracten met een waarde buiten het budget en een waarde hoger dan € 50.000, en deze binnen het budget
met een waarde hoger dan € 150.000 dienen door een ander lid van het management mee ondertekend te
worden;
·het afsluiten, vernieuwen en beëindigen van handelshuurovereenkomsten na goedkeuring door de raad
van bestuur;
·de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State)
en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures
(inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor
zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan € 250.000 overschrijdt.
De raad van bestuur beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitsluitend belast met het dagelijks
onbezoldigd zal worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
B-Tecc BV, vertegenwoordigd door de Tom Baelden, vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig, aanvaardt
het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitsluitend belast met het dagelijks bestuur en verklaart geen weet te
hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat zou kunnen verhinderen.
2.Toekenning van bijzondere volmachten
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmachten toe te kennen aan iedere bestuurder en aan Ad-
Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de
Leeuw, met recht van in de plaats stelling, om in zijn naam te handelen en hem, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de
publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend."
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw