Ondernemingsnr : 0459500777
Naam
(voluit) : LINFRAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 206
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 28 december
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«LINFRAN»”, met zetel te 8730 Oedelem, Bruggestraat 49, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0459.500.777. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een
vennootschap onder firma, onder de benaming SABBE EN VERMEERSCH, bij onderhandse akte
gedagtekend op twintig december negentienhonderd zesennegentig, houdende de statuten en
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari negentienhonderd
zevenennegentig onder het nummer 970117-10.
De vennootschap onder firma werd omgevormd naar een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid bij akte verleden voor Notaris Philippe Vanlatum, te Oedelem, op dertig september
negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig oktober daarna, onder nummer 991023-389.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe
Vanlatum te Oedelem op tweeëntwintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op zestien april tweeduizend en vier onder nummer 04058506.
De vergadering is vervolgens over gegaan tot de behandeling van de agenda en heeft volgende
besluiten genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij éénentwintigduizend zevenhonderd zesentachtig euro zevenenzestig cent (€ 21.786,67), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist ertoe de mogelijkheid in te lassen om het aandelenregister ook
elektronisch te kunnen voorzien en om de tekst van artikel 6, luidende als volgt:
“De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
Luik B
aangetekend :
1° Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
2° De gedane stortingen.
3° De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de
rechtsverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van de aandelen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend..”
Te vervangen door volgende tekst:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist ertoe de bepalingen inzake overdracht van aandelen aan te
passen, de vrije overdracht te beperken tot de overdracht aan aandeelhouders en om aldus de tekst
van artikel 8, luidende als volgt:
§1. De overdracht van aandelen onder levenden aan één of meer vennoten of aan derden, zal
slechts mogen geschieden, mits toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste
drie/ vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand voorgesteld
wordt. Indien er slechts twee vennoten zijn, dient steeds de toestemming  van de andere vennoot
bekomen te worden.
                Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgaan:
                 1) aan een vennoot;
                 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
                 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn de
overdrager of erflater.
 
De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet, behoudens afwijkende onderlinge
overeenkomst, van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief,
waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Bij weigering van toestemming - weigering tegen dewelke geen verhaal mogelijk is - verplichten de
vennoten die zich tegen de overdracht verzetten, de aandelen terug te kopen tegen de waarde zoals
hierna beschreven, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. De andere vennoten
mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen aan deze terugkoop. De verdeling zal geschieden in
verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten,
kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd prorata.
Indien de overnemer niet aanvaard wordt als vennoot, dient de overdracht van de betrokken
aandelen te geschieden binnen de drie maanden, volgend op het bericht van weigering aan de
overnemer. In dat geval zal de waarde van de aldus overgedragen aandelen uitbetaald worden aan
de overlatende vennoot binnen de vijf jaar, naar rato van elk jaar minstens één/vijfde, verhoogd met
een interest ten belope van de discontovoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een
procent, jaarlijks te berekenen en te vereffenen. Zo de voorgestelde overnemer als vennoot wordt
aanvaard, mag de voorgestelde overdracht onmiddellijk gebeuren. De in dit geval verkregen
aandelen kunnen niet overgedragen worden vooraleer de prijs ervan volledig is vereffend.
De aandelen die binnen de drie maanden  van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
vennoten zouden zijn afgekocht , overeenkomstig wat  voorafgaat , worden geldig overgedragen aan
de door de overdragende vennoot voorgestelede overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in
het voorstel tot overdracht waren  opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of
Luik B
rechthebbenden van de overleden vennoot.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of
ten voordele van een rechtspersoon.
§2. Bij het overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan tussen de overlevende
vennoten. Alle erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, met uitzondering van hogervermelde
oprichters, zullen om vennoot te kunnen worden eerst de toestemming dienen te verkrijgen van ten
minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal, na aftrek der rechten
waarvan de overdracht voorgesteld is, bezitten.
Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
                1) aan een vennoot;
                2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
                3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn de
overdrager of erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten ten dien einde binnen een maand na het
overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of zaakvoerder) nauwkeurig per aangetekend
schrijven opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
Indien de vennoten vervolgens in gebreke blijven binnen een maand na het ontvangen van
voornoemde notificatie te antwoorden op het verzoek van de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden om vennoot te worden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de
overdracht.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij als
vennoot zijn geweigerd - weigering tegen dewelke geen verhaal mogelijk is -, hebben recht op de
waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna is beschreven. Zij
zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen vennoten. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer
rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke
erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden niet aanvaard worden als vennoot, dient de
overdracht van de betrokken aandelen te geschieden binnen de drie maanden, volgend op het
bericht aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden. In dat geval zal de waarde van de
aldus overgedragen aandelen uitbetaald worden aan de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden van de overleden vennoot binnen de vijf jaar, naar rato van elk jaar minstens
één/vijfde, verhoogd met een interest ten belope van de discontovoet van de Europese Centrale
Bank, verhoogd met een procent, jaarlijks te berekenen en te vereffenen. Zo de voorgestelde
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als vennoot kunnen aanvaard worden, mag de
voorgestelde overdracht onmiddellijk gebeuren.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
vennoten zouden zijn afgekocht , overeenkomstig wat  voorafgaat , worden geldig overgedragen aan
de door de overdragende vennoot voorgestelede overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in
het voorstel tot overdracht waren  opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of
rechthebbenden van de overleden vennoot.
Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, dan zou bij overlijden van één van hen, de
overlevende vennoot naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe vennoot mogen
beslissen vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de erfgenamen en legatarissen,
voorzien in huidig artikel.
§3. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen  vermogen van de vennootschap, zoals
blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst
tussen de partijen. Bij gebrek aan overenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze
vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op  verzoek van de meest gerede partij.
§4. Tot overdracht van het  geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
Bij ontstentenis van erfgerechtigden bij het overlijden van de enige vennoot, vervalt de nalatenschap
aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
In dat geval wijst de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van iedere
belanghebbende een vereffenaar aan. De artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn
van toepassing.”
Te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Luik B
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder (thans genaamd statutaire
bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw SABBE Linda Rita, wonende te 8730 Beernem, Bruggestraat 206, hier aanwezig en die
aanvaardt.
In dit kader beslist de algemene vergadering om huidig artikel 9 van de statuten, luidend als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder
beperking van duur.
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :
Mevrouw Linda SABBE, voornoemd.
Als opvolgend zaakvoerder, ingeval van overlijden van Mevrouw Linda Sabbe, voornoemd, wordt
aangesteld ; de Heer GOUTRY Luc Nestor Johan, volksvertegenwoordiger, en echtgenoot van
Mevrouw Linda Sabbe, voornoemd, en wonend te 8730 Oedelem  (Beernem), Bruggestraat 206.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.”
Te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.”
De algemene vergadering besluit daarnaast de huidige niet-statutaire zaakvoerder (thans genaamd
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer GOUTRY Luc Nestor Johan, wonende te 8730 Beernem, Bruggestraat 206, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De beide voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans genaamd bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de algemene vergaderingen te kunnen organiseren in
elektronische vorm en verklaart een nieuw artikel toe te voegen aan de huidige statuten, luidende als
volgt:
“Artikel. 19.  Elektronische algemene vergaderingen
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de bepalingen inzake de wettelijke reserve te schrappen en
dientengevolge artikel 26 van de huidige statuten te schrappen:
“Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. De afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden , indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering  zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden te
voorzien door inlassen van nieuw artikel, luidende als volgt:
“Artikel 26. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst”
Negende besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LINFRAN". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aanneming van alle administratiewerken, organiseren van logistiek, verzorgen van public
relations en reclame, verlenen van consulting, tussenhandel, het optreden als tussenpersoon in de
handel ;
                - het uitvoeren van managementsopdrachten ;
                - het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
                Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
aanpassen, uitrusten, valoriseren, bouwen, beheren, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen.
                Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel.
 Zij kan ook op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde zaterdag van de maand november om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Interimdividenden - Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de
grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Bruggestraat 206.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.