Ondernemingsnr . 0883 911 015
Naam
PLAYA DE ORO	(voluit) .
įverkort)
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · 8660 De Panne, Zeelaan 120
Onderwerp akte : Verplaatsen zetel naar ander gewest onder opschortende voorwaarde -
aanpassing statuten aan het WVV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel, notaris
te De Panne, de dato 7 april 2025, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "PLAYA DE ORO", met zetel te 8660 De Panne, Zeelaan 120
(Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0883.911.015,
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm.
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege is
veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een 'besloten
vennootschap' (BV).
2. Tweede besluit: Adres van de zetel
Voorafgaande uiteenzetting
De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen
van het Vlaams Gewest naar het Waals Gewest, zoals hierna nader bepaald, onder de opschortende
voorwaarde dat in dezelfde algemene vergadering in een tweede akte beslist wordt om de statuten aan te
passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de nieuwe taal van de zetel, te weten de
Franse taal.
2.1 Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
gevestigd is.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat
artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
"De zetel is gevestigd in het Waals Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die
laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland".
2.2 Wijziging adres van de zetel.
Het bestuursorgaan beslist om de zetel te verplaatsen van haar huidig adres naar 6000 Charleroi, Place
Vauban 16, met ingang vanaf heden.
3. Derde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
3.1 De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,000) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Dit kapitaal en de
wettelijke reserves werden volledig volstort. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves
werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
3.2 De vergadering beslist echter deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
4. Vierde besluit: Vermogensverhoging al dan niet gepaard gaande met uitgifte van nieuwe aandelen -
Recht van voorkeur.
De vergadering beslist om de regeling inzake inbrengen in geld met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen
en het voorkeurrecht aan te passen en te verfijnen in het licht van het nieuwe Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Deze procedure wordt opgenomen in artikel acht (8) van de nieuwe statuten.
5. Vijfde besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks bestuur binnen de
vennootschap.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel veertien (14) van de nieuwe statuten.
6. Zesde besluit: Inrichting mogelijkheid schriftelijke algemene vergadering.
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om schriftelijke algemene vergaderingen te
houden.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zeventien (17) van de nieuwe statuten.
7. Zevende besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene vergaderingen te
houden.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel achttien (18) van de nieuwe statuten.
8. Achtste besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten (interimdividenden).
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen van
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vierentwintig (24) van de nieuwe statuten.
9. Negende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten integraal op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, dewelke zal worden
aangenomen in een tweede afzonderlijke akte/instrumentum in de nieuwe taal, te weten de Franse taal, als
gevolg van voormelde beslissing tot zetelwijziging met het oog op de eerbiediging van de neerleggingsvereisten
voor de taal van de stukken.
10. Tiende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
a) Ontslag
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten
vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.
De niet-statutair bestuurder, te weten de heer FINELLI Bruno, voornoemd, biedt zijn ontslag aan als
bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het verzoek van
voornoemde bestuurder om ontslag te krijgen uit zijn mandaat.
Eervol ontslag wordt hem verleend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als niet-statutair bestuurder tot op heden.
b) Herbenoeming
De algemene vergadering beslist te (her)benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-De heer FINELLI Bruno, voornoemd, wonende te 5060 Sambreville, Rue du Tergnia 23, hier aanwezig en
die deze benoeming aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11. Elfde besluit: Volmacht - Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en
geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
12. Twaalfde besluit: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 6000 Charleroi, Place Vauban
16.
13. Dertiende besluit: Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "GSV COMPTA", met
zetel te 6280 Gerpinnes, Rue Jean Joseph Piret 21, ondernemingsnummer 0473.678.912, met als bestuurder
mevrouw Grogna Emilie, alsook haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst), Provinciale
en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en
toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging
te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van
de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele
briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle
correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 07/04/2025
- gecoördineerde statuten dd. 07/04/2025