Ondernemingsnr : 0451 885 386
Naam
CENTOMEDIA	(voluit) :
( verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Gulkenrodestraat 7, bus 10 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming nieuwe bestuurders - Ontslag van de
gedelegeerd bestuurder - Benoeming van de gedelegeerd bestuurder -
Bijzondere volmacht - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 30 januari 2025.
3.1.Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 30 januari 2025:
- Digitopia NV, vast vertegenwoordigd door Jan Bussels;
- Luc Van Lommel; en
- Sylvie Van de Leest.
Voor zover als nodig, besluit de enige aandeelhouder het ontslag van de voormelde personen te aanvaarden.
3.3.Benoeming nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap,
die allen woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap, en met onmiddel-lijke ingang vanaf 30 januari
2025:
- dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd door Bart Cauberghe; en
- Retail First BV, vast vertegenwoordigd door Jan Bussels.
Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene
vergadering van 2031.
3.4. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Stefan ODEURS, Lander VAN GUCHT, Arne
WINDERICKX, Basile ORNELIS en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos
LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) alle bestuurders van de
Vennootschap, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen
om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
(a) Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De bestuurders lichten toe dat zij bij schriftelijk besluit d.d. 30 januari 2025 hebben besloten tot de benoeming
van dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap. Voor de goede orde en voor zoveel als nodig besluiten zij de handelingen van dgtgroup BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, gesteld in haar mandaat als gedelegeerd bestuurder sinds 30 januari
2025 tot op heden voor de goede orde en voor zoveel als nodig te bekrachtigen.
De bestuurders nemen vervolgens kennis van het vrijwillig ontslag van dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Jan Bussels, uit haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met
onmiddellijke ingang.
(b) Benoeming van de gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen om, met onmiddellijke ingang, Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Jan Bussels, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat van Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, als gedelegeerd
bestuurder is onbezoldigd.
(c) Bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen aan Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, individueel
bevoegd, een bijzondere volmacht te verlenen enerzijds aangaande de beslissing tot deelname aan enige vorm
van overheidsopdracht, anderzijds tot het vertegenwoordigen (handtekenbevoegdheid) van de Vennootschap
tijdens de volledige duur van deze overheidsopdracht. Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Bussels, is derhalve individueel bevoegd tot het stellen van alle handelingen voor naam en rekening van de
Vennootschap in het kader van een overheidsopdracht waarop werd ingetekend zoals onder meer het indienen
van de vereiste offertes en stavingstukken, het antwoorden op vragen van de aanbestedende overheid, etc.
Deze bijzondere volmacht zal van rechtswege een einde nemen bij het einde van het mandaat van Retail First
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De bestuurders beslissen ten slotte om de bijzondere volmachten verleend aan dgtgroup BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, met onmiddellijke ingang te beëindigen.
(d) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Stefan ODEURS, Lander VAN GUCHT, Arne WINDERICKX, Basile
ORNELIS en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS,
allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het bestuursorgaan te publiceren in de
bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marcos Lamin Busschots
mandataris