Ondernemingsnr : 0899443188
Naam
(voluit) : SLAETS PUTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenboslaan 21
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 3 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SLAETS PUTTE het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering vervolgens besloten om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Slaets Putte.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – het verwerven en beheren van onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen, huren
en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in leasing
nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- voor eigen rekening het verwerven en beheren van een roerend vermogen bestaande uit
immateriële, materiële en financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa;
- de verkoop, groot- en kleinhandel van schoenen, lederwaren, reistassen en accessoires in de
meest ruime betekenis;
- het besturen van ondernemingen en vennootschappen.
- het uitvoeren en begeleiden van alle managementopdrachten;
- het verstrekken van advies, vorming, opleiding en andere diensten met betrekking tot de
organisatie en het bestuur van ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
b) De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische en buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden.
c) De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
van andere Belgische en/of buitenlandse vennootschappen waarnemen.
d) De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten.
e) De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen
betref-fende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
donderdag van juni om achttien uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3120 Tremelo, Eikenboslaan 21. 
 
De algemene vergadering heeft benoemd tot bestuurders, voor een onbepaalde duur:
- de heer Slaets Lucas, wonende te 3120 Tremelo, Eikenboslaan 21.
- mevrouw Slaets Jella, wonende in 2580 Putte, Mechelbaan 459.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.