Ondernemingsnr : 0642761986
Naam
(voluit) : JONNYDEPONY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazelaarstraat 18/7
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Carl Maere te Leuven op 5 juni 2020, neer te leggen
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1. Wijziging van het voorwerp
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het voorwerp van de
vennootschap als volgt zal luiden:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Het ontwikkelen en produceren van audiovisuele werken. het maken van films en programma’s voor
radio, televisie en internet. Het aanleveren van content in welke vorm ook. Aan-en verkoop van
content en productie voor radio, televisie, gesproken en geschreven pers en alle mogelijke media.
- Het concipiëren en het uitwerken van formats, leveren van diensten, content en knowhow in de
televisie-en filmwereld en daarmee direct of indirect aanverwante sectoren.
- Aan en verkoop van goederen en licenties, voor eigen rekening of voor deze van derden, met
betrekking tot de vermelde activiteiten.
- Alle activiteiten die te maken hebben met de financiering van audiovisuele projecten.
- Het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele werken en het exploiteren
van de rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek.
- Management Consultancy.
- Uitgeverij van muziekopnamen, beheer en exploitatie van auteursrechten (muziek, niet beperkt...)
-              Uitgeverij van grammofoonplaten, digitale geluidsdragers (o.a. doch niet beperkend, via
geluidsdragers, cd, dvd, geluidsdragers, internet, streaming en elke andere electronische uitgave) en
banden met muziek en andere geluidsopnamen.
De vennootschap kan alle maatschappelijke, financiële, industriële en commerciële verrichtingen
uitvoeren, zowel roerende als onroerende, wanneer deze direct of indirect, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op hoger vermelde doelstellingen of wanneer deze in het kader staan van de
bredere ontwikkeling en/of realisatie ervan.
De vennootschap kan in de gestelde optiek deelnemen aan andere activiteiten en participeren in
bedrijven met direct of indirect gerelateerde activiteiten of deelactiviteiten, wanneer dit de eigen
ontwikkeling en/of realisatie bevordert. Zo kan de vennootschap ook diverse akkoorden aangaan met
betrekking tot associatie, rationalisatie en andere vormen van samenwerking, zowel short-term, als
mid-term en long-term.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JONNYDEPONY ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Het ontwikkelen en produceren van audiovisuele werken. het maken van films en programma’s voor
radio, televisie en internet. Het aanleveren van content in welke vorm ook. Aan-en verkoop van
content en productie voor radio, televisie, gesproken en geschreven pers en alle mogelijke media.
- Het concipiëren en het uitwerken van formats, leveren van diensten, content en knowhow in de
televisie-en filmwereld en daarmee direct of indirect aanverwante sectoren.
- Aan en verkoop van goederen en licenties, voor eigen rekening of voor deze van derden, met
betrekking tot de vermelde activiteiten.
- Alle activiteiten die te maken hebben met de financiering van audiovisuele projecten.
- Het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele werken en het exploiteren
van de rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek.
- Management Consultancy.
- Uitgeverij van muziekopnamen, beheer en exploitatie van auteursrechten (muziek, niet beperkt...)
-              Uitgeverij van grammofoonplaten, digitale geluidsdragers (o.a. doch niet beperkend, via
geluidsdragers, cd, dvd, geluidsdragers, internet, streaming en elke andere electronische uitgave) en
banden met muziek en andere geluidsopnamen.
De vennootschap kan alle maatschappelijke, financiële, industriële en commerciële verrichtingen
uitvoeren, zowel roerende als onroerende, wanneer deze direct of indirect, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op hoger vermelde doelstellingen of wanneer deze in het kader staan van de
bredere ontwikkeling en/of realisatie ervan.
De vennootschap kan in de gestelde optiek deelnemen aan andere activiteiten en participeren in
bedrijven met direct of indirect gerelateerde activiteiten of deelactiviteiten, wanneer dit de eigen
ontwikkeling en/of realisatie bevordert. Zo kan de vennootschap ook diverse akkoorden aangaan met
betrekking tot associatie, rationalisatie en andere vormen van samenwerking, zowel short-term, als
mid-term en long-term.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1.        Definitie van “Overdracht”
“Overdracht” of “Overdragen” heeft voor de doeleinden van dit artikel 9 volgende betekenis: elke
verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op
aandelen in de vennootschap wordt gevestigd of overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze
titel, vrijwillig of gedwongen, met inbegrip van maar zonder beperkt te zijn tot schenking, inbreng, ruil,
overdracht in het kader van overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, fusie (door overneming of
opslorping)/(volledige of partiële) splitsing van een rechtspersoon-vennoot van de vennootschap,
toewijzing in het kader van de ontbinding van het huwelijksvermogen, verdeling, inpandgeving,
vestiging van een vruchtgebruik, vereffening of soortgelijke verrichtingen of elke optie met betrekking
tot dergelijke verrichtingen. Een controlewijziging over een rechtspersoon-vennoot, waarbij de term
“controle” de betekenis heeft eraan toegekend in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, wordt geacht een Overdracht te zijn van de aandelen (die door de rechtspersoon-
vennoot in de vennootschap worden gehouden) aan de (rechts)persoon die de controle over die
rechtspersoon-vennoot verwerft.
In geval van overlijden van een vennoot, wordt de overgang van zijn/haar aandelen in de
vennootschap aan zijn/haar erfgena(a)m(en) evenwel niet geacht een “Overdracht” uit te maken in
de zin van dit artikel. In dat geval vinden de relevante bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd) toepassing.
Voor de doeleinden van dit artikel 9 heeft “Overnemer” de volgende betekenis: de natuurlijke of
rechtsperso(o)n(en) aan dewelke een Overdracht, zoals hierboven gedefinieerd, gebeurt.
9.2.        Verbod op Overdracht
Het is de vennoten verboden om hun aandelen in de vennootschap over te dragen in de periode tot
en met 31 december 2021.
Na de genoemde periode waarin een verbod tot Overdracht geldt, kan een Overdracht tegen een
Luik B
vergoeding voor de aandelen in geld gebeuren onder de voorwaarden bepaald in de hierna
genoemde artikelen.
Een overdracht waarbij de geboden tegenprestatie bestaat uit iets anders dan geld of indien de
voorgenomen Overdracht om niet is, blijft in elk geval verboden tenzij mits unaniem akkoord van alle
vennoten van de vennootschap (zowel omtrent het principe van de Overdracht als omtrent de prijs
waartegen het voorkooprecht, het volgrecht en de volgplicht kan worden uitgeoefend). 
Merk op dat dit artikel 9.2 geen betrekking heeft op het geval van overlijden van een vennoot. In dat
geval zijn de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst steeds bindend van
toepassing.
9.3.        Voorafgaande goedkeuring voor elke Overdracht
Na de periode van verbod op Overdracht bepaald in artikel 9.2., kan een vennoot in geen geval, op
straffe van nietigheid, aandelen Overdragen dan met instemming van ten minste de helft van de
vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal van de vennootschap bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld, overeenkomstig artikel 5:63 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze instemming is niet vereist indien de aandelen worden Overgedragen aan een andere vennoot.
Dit doet geen afbreuk aan de verplichte toepassing van de hiernavolgende artikelen 9.4. t.e.m. 9.7.
Deze instemming is evenmin vereist in geval van overgang ingevolge overlijden (overlijden wordt niet
geacht een “Overdracht” uit te maken; in geval van overlijden zijn de relevante bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst bindend van toepassing).
Voor de duidelijkheid wordt bevestigd dat deze instemming wel vereist is in de andere gevallen
genoemd in artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (met name in geval
van Overdracht aan de echtgenoot van de Overdrager of aan de bloedverwanten in rechte opgaande
of in de rechte nederdalende lijn, anders dan omwille van overlijden).
De instemming bedoeld in de eerste alinea van dit artikel 9.3 zal in elk geval niet (meer) vereist zijn
indien en van zodra het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen deze instemming niet meer
bindend oplegt. In dat geval zal dit artikel 9.3 (en elke verwijzing in de statuten naar dit artikel 9.3)
dan ook voor ongeschreven worden gehouden (voor zover er wordt verwezen naar de verplichte
toepassing van de instemmingsprocedure) en zal in het bijzonder ook de tweede alinea van artikel
9.4 (iv) niet langer van toepassing zijn.
9.4.        Voorkooprecht
(i)           Indien een vennoot alle of een deel van zijn aandelen wenst Over te Dragen (na de periode
van verbod op Overdracht bepaald in artikel 9.2.), moeten deze aandelen eerst worden aangeboden
aan de andere venno(o)t(en). Dit voorkooprecht heeft steeds voorrang op het volgrecht voorzien in
artikel 9.5.
Daartoe geeft de kandidaat-Overdrager kennis (overeenkomstig artikel 3.1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst) aan de andere venno(o)t(en) van zijn intentie tot Overdracht, met
inbegrip van de identiteit van de kandidaat-Overnemer, het aantal aandelen dat het voorwerp
uitmaakt van de potentiële Overdracht en de door de kandidaat-Overnemer voorgestelde prijs en
betalingsvoorwaarden alsook, desgevallend, van de intentie van de kandidaat-Overnemer tot
toepassing van artikel 9.6 met betrekking tot de volgplicht (hierna de “Kennisgeving”).
In diezelfde Kennisgeving verzoekt de kandidaat-Overdrager de instemming, in de zin van artikel
9.3., van de andere venno(o)t(en) met betrekking tot de voorgestelde Overdracht, voor de situatie dat
het voorkooprecht niet zou worden uitgeoefend voor het totaal van de aangeboden aandelen,
waardoor de aangeboden aandelen door de kandidaat-Overdrager aan de kandidaat-Overnemer
kunnen worden Overgedragen binnen de termijn bedoeld in punt (iv), elk van de vennoten
desgevallend het volgrecht kan uitoefenen bedoeld in artikel 9.5. of de volgplicht lastens elk van de
vennoten kan worden uitgeoefend bedoeld in artikel 9.6.
(ii)          De venno(o)t(en) die van zijn/hun voorkooprecht gebruik wenst/wensen te maken,
geeft/geven hiervan kennis (overeenkomstig artikel 3.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst) aan
de kandidaat-Overdrager binnen 1 maand na ontvangst van de genoemde Kennisgeving, met ook de
vermelding van het maximaal aantal dat hij/zij wenst/wensen te verwerven (hierna de
“Uitoefeningsbrief”).
Indien er meerdere vennoten hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, wordt het voorkooprecht van
elk van die vennoten desgevallend beperkt naar evenredigheid van het deel dat zijn/haar aandelen
vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen in de vennootschap dat deze vennoten aanhouden.
In diezelfde Uitoefeningsbrief bevestigt elke vennoot zijn/haar weigering of instemming, in de zin van
artikel 9.3., van de voorgestelde Overdracht, voor de situatie dat het voorkooprecht niet zou worden
uitgeoefend voor het totaal van de aangeboden aandelen, evenals – in voorkomend geval – de wens
tot uitoefening van zijn/haar volgrecht bedoeld in artikel 9.5. De instemming impliceert de instemming
met de Overdracht van de aangeboden aandelen door de kandidaat-Overdrager aan de kandidaat-
Overnemer binnen de termijn bedoeld in punt (iv) en met de eventuele uitoefening door één of
meerdere van de andere vennoten van hun volgrecht of de toepassing van de volgplicht lastens de
Luik B
andere vennoten.
Het niet of niet tijdig verzenden van een Uitoefeningsbrief wordt geacht een niet-uitoefening van het
voorkooprecht en een weigering tot instemming te zijn.
(iii)         De venno(o)t(en) die van hun voorkooprecht gebruik heeft/hebben gemaakt, oefent/oefenen
dit voorkooprecht uit tegen de prijs en de voorwaarden zoals door de kandidaat-Overnemer geboden.
De uitoefenprijs is verschuldigd binnen twee maanden na de uitoefening van het voorkooprecht. De
eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen als gevolg van de uitoefening van het
voorkooprecht komt van rechtswege tot stand van zodra de betaling van de uitoefenprijs werd
uitgevoerd. De vennoten verbinden zich ertoe alle nodige medewerking te verlenen met het oog op
de rechtsgeldige realisatie en tegenstelbaarheid aan derden van de eigendomsoverdracht. Zij geven
bij deze reeds volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de eigendomsoverdracht
in te schrijven in het aandelenregister van de vennootschap.
(iv)         Indien het voorkooprecht niet (tijdig) wordt uitgeoefend voor het totaal van de aangeboden
aandelen, heeft de kandidaat-Overdrager het recht om de aangeboden aandelen binnen een termijn
van twee maanden  Over te Dragen aan de door hem voorgestelde kandidaat-Overnemer aan de
door hem geboden prijs en voorwaarden, mits ook de instemming zoals omschreven in artikel 9.3
werd bekomen. Indien de Overdracht niet heeft plaatsgevonden tijdens deze periode dient de
hierboven genoemde procedure opnieuw te worden toegepast.
Indien het voorkooprecht niet (tijdig) wordt uitgeoefend voor het totaal van de aangeboden aandelen,
en de instemming zoals omschreven in artikel 9.3 werd niet bekomen, dan kan geen enkele van de
aangeboden aandelen worden Overgedragen, onverminderd het recht voor de kandidaat-Overdrager
om de rechtbank te vatten overeenkomstig artikel 5:64 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in geval van willekeurige weigering.
9.5.        Volgrecht
Indien een vennoot alleen of meerdere vennoten gezamenlijk 50% of meer van het totaal van de
aandelen in de vennootschap wensen Over te Dragen aan een kandidaat-Overnemer die geen
vennoot is, verbindt/verbinden hij/zij zich ertoe om ervoor te zorgen dat de kandidaat-Overnemer zich
er schriftelijk toe verbindt om ook de aandelen van de overige vennoten aan dezelfde prijs en
dezelfde voorwaarden Over te Nemen. Een voorgenomen Overdracht aan een kandidaat-Overnemer
in meerdere keren voor een totaal van 50% of meer van het totaal van de aandelen in de
vennootschap, geeft eveneens aanleiding tot dit volgrecht.
De vennoten gaan uitdrukkelijk akkoord dat de weigering genoemd in artikel 9.4. laatste lid in elk
geval niet willekeurig wordt geacht te zijn indien deze schriftelijke verbintenis van de kandidaat-
Overnemer niet werd bekomen.
Elke vennoot bevestigt zijn/haar wens tot uitoefening van het volgrecht in de Uitoefeningsbrief,
conform punt (ii) van artikel 9.4 hierboven.
De kandidaat-Overdrager wordt geacht zijn instemming, zoals omschreven in artikel 9.3, met de
Overdracht door de andere vennoten ingevolge uitoefening van het volgrecht alleszins te hebben
gegeven wanneer hij de voorgenomen Overdracht aan de kandidaat-Overnemer uitvoert en de
verbintenis van de kandidaat-Overnemer heeft bekomen om ook de aandelen van de overige
vennoten aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden Over te Nemen.
De uitoefenprijs is verschuldigd binnen twee maanden na de uitoefening van het volgrecht. De
eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen als gevolg van de uitoefening van het volgrecht
komt van rechtswege tot stand van zodra de betaling van de uitoefenprijs werd uitgevoerd.
9.6.        Volgplicht
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor het totaal van een door een kandidaat-
Overdrager aangeboden aandelen en een vennoot alleen of meerdere vennoten gezamenlijk 50% of
meer van het totaal aantal aandelen in de vennootschap aan een kandidaat-Overnemer die geen
vennoot is en die bovendien een niet met de Overdragende venno(o)t(en) verbonden persoon is
wenst/wensen Over te Dragen, verbinden die andere vennoten zich ertoe om hun aandelen mee
over te dragen aan de kandidaat-Overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden indien de
kandidaat-Overnemer daarom verzoekt, op voorwaarde dat de door de kandidaat-Overnemer
geboden prijs en voorwaarden een bona fide bod vormen.
In dit geval verbindt elk van de vennoten zich ertoe om zijn/haar instemming te geven (zoals bedoeld
in artikel 9.3) voor wat betreft de Overdracht door de andere vennoten aan de kandidaat-Overnemer.
De volgplicht (en verplichte instemming voor de Overdracht door de andere vennoten aan de
kandidaat-Overnemer) vervalt indien de door de kandidaat-Overnemer te betalen overnameprijs voor
elk aandeel dat het voorwerp zou uitmaken van de volgplicht niet minimaal het bedrag vermeld in
artikel 2.2.6 van de Aandeelhoudersovereenkomst bedraagt.
De overnameprijs is verschuldigd binnen twee maanden na de uitoefening van de volgplicht. De
eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen als gevolg van de uitoefening van de volgplicht
komt van rechtswege tot stand van zodra de betaling van de overnameprijs werd uitgevoerd.
Luik B
9.7.        Toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst
In alle gevallen kan een Overdracht van aandelen maar geldig worden uitgevoerd en tegenstelbaar
zijn aan de vennootschap en elk van de vennoten, indien de Overnemer is toegetreden tot de
aandeelhoudersovereenkomst tussen de vennoten van 27 september 2018, zoals desgevallend van
tijd tot tijd gewijzigd (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
9.8 Overlijden
In toepassing van artikel 5:63 § 1, tweede alinea, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, geldt dat in geval van overlijden elke erfgenaam van een overleden vennoot behoort
tot de groep “toegelaten personen” aan dewelke aandelen in de vennootschap kunnen overgaan
zonder de instemming bedoeld in de eerste alinea van genoemd artikel.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel de enige bestuurder ofwel,
in geval er twee bestuurders zijn benoemd, door de twee bestuurders gezamenlijk optredend, tenzij
voor handelingen/verrichtingen voor een totale waarde onder 5.000 euro, in welk geval elke
bestuurder de vennootschap afzonderlijk kan vertegenwoordigen.
De enige bestuurder of, indien er twee bestuurders werden benoemd, de beide bestuurders
gezamenlijk, kan/kunnen bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen (die al dan
niet bestuurder zijn). Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.  De akten van de bijzondere gevolmachtigde verbinden de vennootschap binnen de
perken van de verleende volmacht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
derde woensdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1) De commanditaire vennootschap "TUMI PRODUCTIONS -PH. DE SCHEPPER & PARTNERS",
met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Hazelaarstraat 18 bus 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0468.417.849, met BTW nummer BE0468.417.849.
Opgericht blijkens onderhandse akte op 9 november 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 20 december daarna, onder nummer 991229.
De statuten van de vennootschap bleven sedertdien ongewijzigd.
Met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer DE SCHEPPER Philippe Germain Christophe
Erik;
die aanvaardt.
2) De besloten vennootschap "KOEKEN DAME", met zetel te 1785 Merchtem, Breestraeten 54,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0831.559.917, met BTW
nummer BE0831.559.917. 
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Kris Ducatteeuw te Edegem op 1 december 2010,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna, onder nummer
10306457.
Met als vaste vertegenwoordiger voornoemde mevrouw PERQUY Helen Theresia Lydia Griet;
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
6. Wijziging van het adres van de zetel naar 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Hazelaarstraat 18 bus
104.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                              DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
Uitgifte van voormelde akte
Gecoördineerde statuten
2 onderhandse volmachten