Ondernemingsnr : 0797 399 881
Naam
(voluit) : Zurich Global Ventures MGA Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van leden van raad van toezicht
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 28 november 2024:
( ... )
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Massimiliano de Carolis als lid van de
raad van toezicht van de Vennootschap en bijgevolg ook als voorzitter van de raad van toezicht van de
Vennootschap, en dit met ingang vanaf 29 november 2024.
Verder neemt de enige aandeelhouder ook kennis van het ontslag van mevrouw Cara Morton als lid van
de raad van toezicht van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 29 november 2024.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit om het ontslag te aanvaarden en tussentijdse kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende leden van de raad van toezicht, zoals vermeld onder agendapunt 1, voor de uitoefening van
hun mandaat tot 29 november 2024.
Derde besluit
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als nieuw lid van de raad van
toezicht van de Vennootschap met ingang vanaf 29 november 2024:
- James Skelly, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap;
- Cara Atha, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder bevestigt, voor de goede orde, dat mevrouw Cara Atha haar mandaat als lid van
het directiecomité heeft neergelegd middels een ontslagbrief d.d. [datum] en dit met ingang vanaf 29
november 2024. Het mandaat van mevrouw Cara Atha als lid van de raad van toezicht zal dan ook
aansluitend aanvang nemen.
De leden van de raad van toezicht zijn benoemd voor 6 jaar. Het mandaat van de leden van de raad van
toezicht is onbezoldigd.
Bijgevolg is de raad van toezicht van de Vennootschap met ingang vanaf 29 november 2024
samengesteld uit de volgende leden:
- Stephan Bein;
- Cara Atha; en
- James Skelly.
"Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht
samen optredend."
Vierde besluit
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Jonathan Sztejter of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70
(Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap,
geven de aandeelhouders voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn
ondertekend door de aandeelhouders, 'voor eensluidend verklaard exemplaar' te ondertekenen zodat deze
handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde