Ondernemingsnr: 0473 869 744
Naam
(voluit) : SPORTING SPIRIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3803 Sint-Truiden (Runkelen), Herestraat 110
Onderwerp akte : BUITENGWONE ALGEMENE VERGADERING - MET FUSIE
GELIJKGESTELDE OVERNEMING VAN EEN 100 %
DOCHTERVENNOOTSCHAP (GERUISLOZE FU-SIE) - NOTULEN VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - NAAM - VOORWERP - AANNAME NIEUWE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET
VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VEN-
NOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - BESTUURDER - ADRES -
VOLMACHT
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 17 januari 2023, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SPORTING SPIRIT",
met zetel te 3803 Sint-Truiden (Runkelen), Herestraat 110, met ondernemingsnummer 0473.869.744, opgericht
onder de benaming "JELITTA INTERNATIONAL" ingevolge akte van oprich-ting verleden voor notaris Jan
Homans, alsdan te Peer op 5 januari 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1
februari daarna, onder nummer 400, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris
Samuël Van der Linden te Diepenbeek op 15 oktober 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 3 november daarna, onder nummer 03115238, sedertdien niet meer gewijzigd, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VAN DE DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
De vergadering gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder,
voormeid, verklaart dat het op de adres van de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en
waarvan zij kosteloos een afschrift kon bekomen.
Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van 1) de besloten vennootschap "BAKKERIJ
BEELEN", en 2) de besloten vennootschap "SPORTING SPIRIT", beiden voornoemd, overeenkomstig artikel
12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beiden daterende van 18 oktober 2022,
beiden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, op 21 november
2022, beiden gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 november 2022,
---
respectievelijk onder nummer 22141318, voor wat betreft de besloten vennootschap "BAKKERIJ BEELEN",
voornoemd, en onder nummer 22141319, voor wat betreft de besloten vennootschap "SPORTING SPIRIT",
voornoemd.
Een exemplaar van het fusievoorstel wordt aangehecht aan onderhavige akte houdende de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "SPORTING SPIRIT", voornoemd, om tezamen te
worden geregistreerd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.
De enige aandeelhouder erkent dat zij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en
documenten, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:
- Het fusievoorstel;
- De jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de vennootschap die bij de fusie betrokken is;
- De jaarverslagen en de verslagen over de laatste drie boekjaren;
- De enige aandeelhouder verzaakt, overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voor zoveel als nodig aan de opmaak tussentijdse cijfers.
De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en
zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
TWEEDE BESLUIT - VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OP-SLORPING -
ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - OVERGANG ONDER AL-GEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN
1. Fusie door overneming door de besloten vennootschap "SPORTING SPIRIT", voornoemd, en
vermogensovergang.
De vergadering keurt integraal en onverkort het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de
bestuursorganen van voormelde vennootschappen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap
"SPORTING SPIRIT", voornoemd, de besloten vennootschap "BAKKERIJ BEELEN", voornoemd, bij wijze van
fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zijnde de besloten
vennootschap "BAKKERIJ BEELEN", voornoemd, zonder uitzondering, noch voorbehoud, onder algemene titel
over op de verkrijgende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "SPORTING SPIRIT", voornoemd, en
wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap tot eenzelfde besluit
komt, de over te nemen vennootschap ontbonden zonder vereffening.
Deze verrichting geschiedt zonder bijkomende inbreng en zonder uitgifte van aandelen door de verkrijgende
vennootschap aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap ter vergoeding van haar
inbreng.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 23 augustus 2022 om 0:00 uur geacht
boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
3. Bevoorrechte aandelen of effecten
De vergadering verklaart dat er in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten
bestaan waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
In het kader van deze fusie worden in de schoot van de verkrijgende vennootschap, zijnde de besloten
vennootschap "SPORTING SPIRIT", voornoemd, geen nieuwe aandelen uitgegeven.
4. Bijzondere voordelen voor bestuurders
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
5. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang
De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de verkrijgende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de over te nemen
vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom:
alle immateriele bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten in de meest ruime zin van het woord waarvan de over te nemen vennootschap
titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten 'ut singuli'
enzovoort).
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen
vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningeri, logo's, de fabrieks- en handelsmerken,
waarvan de over te nemen vennootschap titularis of beneficiaris is;
-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de
verkrijgende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten
vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze gesloten met aangestelden en /of werknemers, die de over te nemen
vennootschap hebben aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op
de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Alhier wordt uitdrukkelijk door de bestuurder en aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, zijnde
de besloten vennootschap "BAKKERIJ BEELEN", voornoemd, verklaard dat alle personeelsleden die
laatstgenoemde vennootschap in dienst hebben, en de voertuigen die zij bezitten automatisch overgaan naar
de verkrijgende vennootschap, bovendien bevestigen zij dat geen inpandgevingen van haar handelszaak
werden verricht.
Het archief van de over te nemen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de verkrijgende vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de
over te nemen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn
gewaarborgd gaan over op de verkrijgende vennootschap, die er het voordeel van genlet, respectievelijk instaat
voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van jegens haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de over te nemen vennootschap,
verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de verkrijgende vennootschap. Voor zover van toepassing
blijven alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak onverkort behouden.
6. Boekhoudkundige verwerking
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actiefbestanddelen en
schulden van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel
(zoals vastgelegd door artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen), geboekt zullen worden in de verkrijgende vennootschap.
7. Onroerende goederen die worden overgedragen
De vergadering verklaart dat er geen onroerende goederen worden overgedragen.
DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP.
De aanwezige bestuurder en de enige aandeelhouder verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat
ingevolge de overeenstemmende beslissing geno-men in de betrokken vennootschap van de fusie, genoemde
fusie van dezelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:
-de besloten vennootschap "BAKKERIJ BEELEN", voornoemd, heeft opge-houden te bestaan;
-het gehele vermogen van de besloten vennootschap "BAKKERIJ BEE-LEN", voornoemd, op definitieve
wijze onherroepelijk overgedragen werd aan de besloten vennootschap "SPORTING SPIRIT", voornoemd;
-dat aan het mandaat van de bestuurder van de besloten vennootschap "BAKKERIJ BEELEN", voornoemd,
van rechtswege een einde komt.
VIERDE BESLUIT - BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOT-SCHAP
In toepassing van artikel 39, §2n tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van besloten vennootschap (bv) te behouden.
EIGEN	VIJFDE	BESLUIT	OPHEFFING	STATUTAIR	ONBESCHIKBARE	-
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING "NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN" EN
BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal, het-zij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De algemene vergadering beslist éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "ACCCS", met
aanpassing van artikel 1 der statuten.
ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 29 december 2022, waarom zij
overgaat tot wijziging van haar voor-werp.
De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.
Het bestaande artikel 3 van de statuten wordt vervangen door de volgende bewoordingen:
"De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een accountant, evenals het uitoefenen van
alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon,
ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren
overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij
deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die
persoon deel van uitmaakt, zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet
voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar
register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan
het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel
of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van
iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen
overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben:
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender
welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-
how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar
voorwerp.".
ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: ACCCS
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een accountant, evenals het uitoefenen van
alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon,
ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren
overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij
deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die
persoon deel van uitmaakt, zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet
voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar
register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan
het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel
of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van
iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen
overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben:
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender
welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-
how, expertise of enig ande-re immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voor-
werp.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de (gecertificeerd ac-
countant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) in het gedrang kan brengen, in de
uitoefening van zijn opdrachten van (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant /
fiscaal accountant) namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel
van (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) voeren noch
enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de
in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient deze
rechtspersoon onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke
persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger
staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze
vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid
onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken
vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een
natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
§3. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collega, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
§4. ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, op de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om
twintig uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
NEGENDE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
TIENDE BESLUIT - HERNIEUWING/BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (bestuurder) mejuffrouw Daphne Heusdens,
ontslag te geven uit haar functie, haar décharge te geven en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- De heer Sven Claes.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
ELFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 3803 Sint-Truiden (Runkelen), Herestraat
110.
TWAALFDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering beslist om volmacht te geven aan het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
"ACCCS", voornoemd, voor de uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te geven aan de vennootschap Cafta bv, met zetel te
3803 Sint-Truiden (Runkelen), Herestraat 110, met ondernemingsnummer 0833.869.606, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het on-
dernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Aan zelfde lasthebber verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle formaliteiten te vervullen in
verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen
en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.