Ondernemingsnr : 0458560372
Naam
(voluit) : TBL MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 70
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 18 maart 2022, nog te registreren op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, dat de naamloze
vennootschap " TBL MANAGEMENT ", met zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE
AANDEELHOUDERS
Beslissing om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900
000,00) om het kapitaal te brengen van negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980 000,00) op
tachtigduizend euro (€ 80 000,00), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling in geld
aan de aandeelhouders van een totale som van negenhonderdduizend euro (€ 900 000,00).
Overeenkomstig artikel 7:209 WVV kunnen deze terugbetalingen slechts plaatsvinden twee
maanden na de bekendmaking van deze beslissing tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en mits respect van de voorwaarden opgenomen in dit artikel.
Deze terugbetaling geschiedt door aanrekening op het fiscaal gestorte kapitaal.
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
Beslissing het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het
bovengenoemde besluit van kapitaalvermindering:
“Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (€ 80 000,00). Het
is vertegenwoordigd door  negenendertigduizend (39 000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.”
DERDE BESLUIT: Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op datum van 16 maart 2022
overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Geen
opmerking op het bovenvermelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
VIERDE BESLUIT: Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, overeenkomstig de
procedure van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Beslissing het voorwerp van de Vennootschap te schrappen overeenkomstig punt "4" van de agenda
en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
a) De vennootschap heeft als voorwerp:
1.            Bij wijze van inschrijvingen, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderzins verwerven van belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen zonder onderscheid, in België, of in het buitenland.
Het beheren, valoriseren of te gelden maken van deze participaties of belangen in het algemeen; het
Luik B
stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend
patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming
heeft.
2.            Het op om het even welke wijze verwerven van intellectuele rechten, patenten, tekeningen,
modellen en merken, deze exploiteren, valoriseren, in waarde stellen en te gelde maken.
3.            De handel in het groot en in het klein, het verhuren, het charteren, het leasen, het
onderhouden en herstellen, in het binnen- en buitenland van boten, jachten en andere
pleziervaartuigen, navigatieapparatuur, onderd-elen en accessoires, met inbegrip van import en
export van voornoemde apparatuur en alle producten verband houdende met allerhande aanver-
wante activiteiten.
4.            Het aankopen, ruilen of anderzins verwerven, het verkopen, huren, verhu-ren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig
of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
Zij zal hoegenaamde handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroe-rende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met haar voorwerp of die van aard
zijn dit te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecai-re of andere zekerheden verstrekken.
5.            Het leveren van diensten aan ondernemingen, commerciële     vennootschappen, kantoren
en organisaties.
6.            Het verlenen van advies en hulp op technisch, commercieel en administratief gebied
evenals de uitvoering van technisch, commerciële en administratieve taken.
7.            Het geven van opleidingen
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commis-sie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezen-lijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stel-len van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of fi-nanciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 WVV.”
VIJFDE Besluit: WIJZIGING BESTUURSMODEL
Beslissing om af te stappen van het monistisch bestuursmodel van de vennootschap en over te
schakelen op het bestuursmodel van de enige bestuurder.
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden door één enkele
bestuurder in overeenstemming met de bepalingen vervat in de hierna weergegeven nieuw aan te
nemen statuten.
ZESDE Besluit: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd beslist
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ZEVENDE besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
Artikel 1 : Naam - Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "TBL MANAGEMENT”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 : Voorwerp
a) De vennootschap heeft als voorwerp:
1.            Bij wijze van inschrijvingen, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderzins verwerven van belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
Luik B
vennootschappen zonder onderscheid, in België, of in het buitenland.
Het beheren, valoriseren of te gelden maken van deze participaties of belangen in het algemeen; het
stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend
patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming
heeft.
2.            Het op om het even welke wijze verwerven van intellectuele rechten, patenten, tekeningen,
modellen en merken, deze exploiteren, valoriseren, in waarde stellen en te gelde maken.
3.            De handel in het groot en in het klein, het verhuren, het charteren, het leasen, het
onderhouden en herstellen, in het binnen- en buitenland van boten, jachten en andere
pleziervaartuigen, navigatieapparatuur, onderd¬elen en accessoires, met inbegrip van import en
export van voornoemde apparatuur en alle producten verband houdende met allerhande
aanver¬wante activiteiten.
4.            Het aankopen, ruilen of anderzins verwerven, het verkopen, huren, verhu¬ren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig
of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
Zij zal hoegenaamde handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroe¬rende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver¬band staan met haar voorwerp of die van aard
zijn dit te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecai¬re of andere zekerheden verstrekken.
5.            Het leveren van diensten aan ondernemingen, commerciële     vennootschappen, kantoren
en organisaties.
6.            Het verlenen van advies en hulp op technisch, commercieel en administratief gebied
evenals de uitvoering van technisch, commerciële en administratieve taken.
7.            Het geven van opleidingen
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna¬tie, in commis¬sie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezen¬lijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stel¬len van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of fi¬nanciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 WVV.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (€ 80 000,00). Het
is vertegenwoordigd door negenendertigduizend (39 000) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
Artikel 15 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Zijn/haar opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht eindigt.
Artikel 16: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
Artikel 21 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand maart om tien uur. lndien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
De enige bestuurder en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering
indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de
datum van de vergadering.
Artikel 22 : Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 24 : Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 31 : Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 33 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
Artikel 34 : Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 35 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Artikel 36 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 37 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE besluit: ONTSLAG EN BENOEMING
De buitengewone algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag van de huidige
bestuurders, te weten:
                - De heer BURIE Tonny, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Molenstraat 3, en
                - De heer BURIE Kevin, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Goorstraat 102.
Vervolgens benoemt de vergadering met ingang vanaf heden als enige niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap voor een periode van zes (6) jaren:
- De heer BURIE Tonny, voornoemd, en dit met ingang vanaf heden.
NEGENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ELFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Verschaeren-
Mertens”, Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, RPR 0416.727.836, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve
formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.