Ondernemingsnummer :
0676383077
Benaming :
(voluit) :
COVR Invest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oude Tramstraat 5
2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 6 september 2018, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "COVR Invest", met zetel te 2490 Balen, Oude Tramstraat 5, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0676.383 077 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
Lezing en onderzoek van de verslagen
Overeenkomstig artikel 313, §1 Wetboek van vennootschappen, heeft de door het bestuursorgaan
aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN
DEN KEYBUS – VAN DER JEUGHT" burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 2000
Antwerpen, Tabakvest 87, met ondernemingsnummer BTW BE 0543.291.951 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, op 3
september 2018, het verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura
verricht in het kader van de in de agenda voorgestelde kapitaalverhoging, over de toegepaste
waarderingsmethoden, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als
tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
    •  "8. Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in BVBA COVR INVEST met zetel te Oude Tramstraat 5,
2490 Balen, RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0676.383.077, voor een totale inbrengwaarde van
866.299,50 EUR, bestaat uit een onroerend goed in het bezit van volgende eigenaars:
 
    •  49,50 % door de Heer Koen Vanlommel
    •  0,50 % door de BVBA Hyperbool
    •  49,00 % door de BVBA Covr
 
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.379.774 nieuwe aandelen van de BVBA COVR
INVEST zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen. Deze aandelen wordt als volgt verdeeld:
 
    •  De Heer Koen Vanlommel 689.887 aandelen
    •  BVBA Hyperbool 6.968 aandelen
    •  De BVBA Covr 682.919 aandelen
 
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel
    •  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
Luik B
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    •  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
 
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik
ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 3 september 2018
 
Burg. o.v.v. BVBA Van den Keybus –Van der Jeught
Vertegenwoordigd door
Erik Van der Jeught
Bedrijfsrevisor
[volgt de handtekening]"
BESLUIT: KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN NATURA
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen - bij wijze van inbreng in natura- met
een bedrag van achthonderd zesenzestigduizend tweehonderd negenennegentig euro vijftig cent
(€866.299,50), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€18.550,00) op
achthonderd vierentachtigduizend achthonderd negenenveertig euro vijftig cent (€884.849,50) te
brengen, door de creatie van één miljoen driehonderdnegenenzeventigduizend
zevenhonderdvierenzeventig (1.379.774) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis te rekenen vanaf heden delen in de resultaten van
het lopende boekjaar.
Op deze nieuwe aandelen wordt in natura ingeschreven dit alles zonder de creatie van een
uitgiftepremie.
Deze nieuwe aandelen zullen allen volledig (100%) volstort worden toegekend aan
        •  de heer VANLOMMEL Koen, wonend te 2400 Mol, Lijsterdreef 14;
        •  de BVBA "COVR", met zetel te 2490 Balen, Oude Tramstraat 5;
        •  de BVBA "Hyperbool", met zetel te 2400 Mol, Lijsterdreef 14.
als vergoeding voor de inbreng door laatstgenoemden van al hun rechten in nagemeld onroerend
goed.
Stad GEEL - zesde afdeling
    •  Een perceel grond met aanhorigheden, gelegen Kleinhoefstraat (Krekels Hol), gekend volgens
titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie G, nummer 391 A 2 P0000, groot volgens recent
kadastraal uittreksel negenenzeventig are drieënnegentig centiare (79a 93ca) en groot volgens
hierna gemelde opmeting negenenzeventig are vijfenvijftig centiare (79a 55ca).
***
De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 29.546 tot 1.409.319.
vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op achthonderd
vierentachtigduizend achthonderd negenenveertig euro vijftig cent (€884.849,50) gebracht is,
verdeeld over één miljoen vierhonderd en negenduizend driehonderd negentien (1.409.319)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering gaat verder met deelname van voormelde inschrijvers.
BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, besluit de vergadering de statuten als volgt te wijzigen:
- de eerste zin van artikel 6 wordt vervangen door de volgende zin:
    •  "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd vierentachtigduizend
achthonderd negenenveertig euro vijftig cent (€884.849,50)."
    •  - de eerste zin van artikel 7 wordt vervangen door de volgende zin:
"Het kapitaal is verdeeld in één miljoen vierhonderd en negenduizend driehonderd negentien
(1.409.319) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/ één
miljoen vierhonderd en negenduizend driehonderd negentiende van het kapitaal."
Luik B
BESLUIT: BENOEMING VAN EEN VIJFDE ZAAKVOERDER
De vergadering besluit het aantal zaakvoerders op vijf (5) te brengen en als vijfde niet-statutaire
zaakvoerder te benoemen en dit voor onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hyperbool", met zetel te 2400 Mol,
Lijsterdreef 14, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0841.036.718 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer
Koen VANLOMMEL, wonende te 2400 Mol, Lijsterdreef 14.
De heer Koen VANLOMMEL, qualitate qua, heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen
verzet.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de
genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op
naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- 3 volmachten;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan;
    •  gecoördineerde statuten.