N° d'entreprise : 0880808795
Nom
(en entier) : INSTITUT MAUD MARCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Soeurs-de-Hasque 1/B
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET
 
D’un acte reçu le six décembre deux mil vingt-trois par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la
résidence de Liège (2ème Canton), enregistré au Bureau de Sécurité Juridique de Liège 1 le 20
décembre suivant, volume 00000 folio 0000 case 0021618, le présent extrait étant délivré
conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des Droits d’enregistrement, il résulte que s’est
tenue, à distance, l’Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «
INSTITUT MAUD MARCY ».
(…/…)
L'exposé de la Présidente est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les points portés à son ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du
jour et prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l’objet – Extension.
    1.  Rapport
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, la
modification de l’objet a fait l’objet d’une justification détaillée dans un rapport dressé par le gérant en
date du 6 décembre 2023. Ce rapport est déposé sur le bureau. L’actionnaire déclare avoir parfaite
connaissance de ce rapport, et dispense le Président d’en donner lecture. Ce rapport demeurera ci-
annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise avec une expédition du présent
procès-verbal.
    1.  Modification de l’objet  - Extension
    •  L’assemblée, sur proposition du gérant justifiée dans le rapport qui précède, décide de
compléter le libellé de l’objet actuel de la société après les mots « La consultance en matière de
relooking », comme suit :
    •  « l’exploitation d’un centre d’esthétique et salon de beauté, en ce compris les activités de soins
de visage et de corps, les soins de la peau et traitements contre le vieillissement, l’épilation, les
conseils en beauté, le maquillage, les soins de manucure et pédicure, la pose d’ongles, de vernis, de
faux cils, en institut ou non, lors de manifestations privées ou publiques, de défilés ou animation
podium ;
    •  l’achat et la vente, en gros ou au détail, de tout appareil, équipement, produits et articles en
rapport avec les activités de beauté et bienêtre décrites ci-avant, tels que produits cosmétiques,
maquillage, soins corporels ou du visage, en ce compris des ongles, produits de toilettes et de
parfumerie,
    •  l’achat et la vente, en gros ou au détail, en ce compris toute activité de vente en
ligne/ecommerce ou sur des marchés ou dans des foires, de tissus, textiles, vêtements prêts à porter
pour hommes, femmes et enfants et, de manière générale de tout type d’articles vestimentaires, de
maroquinerie/peausserie, de chaussures, de sacs et autres accessoires de mode en ce compris les
bijoux de fantaisie, ainsi que de produits ou aliments artisanaux, régionaux, boissons, vins, etc ….
    •  toutes activités de prestation de services en matière d’enseignement et/ou de formation,
professionnelle ou autre, en ce compris les activités de chargé de cours, de suivi et d’évaluation d’
étudiants, le rôle de Maître de stage ou de membre de jury, dans les domaines se rapportant
directement ou indirectement aux activités décrites ciavant.
    •  toutes activités de prestation de services ou de conseil en décoration.
- toutes prestations de services liées au coaching et à la gestion médiatique, à la stratégie de
communication, au branding et au graphisme, à la gestion de contenu et de réseaux sociaux, au
marketing digital au sens large pour tous types d’entreprises.
- toutes prestations administratives, de secrétariat et de bureautique ».
Pour le surplus, il est expressément renvoyé à l’article 3 des nouveaux statuts adoptés dans par la
quatrième résolution ci-après.
Deuxième résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et
des Associations : forme légale de la société
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide
d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Troisième résolution : Suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponibles
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que que la partie
libérée du capital, qui s’élève à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) a été
convertie de plein droit en comptes de capitaux propres statutairement indisponibles.
Après quoi, l’assemblée générale décide immédiatement de supprimer les comptes de capitaux
propres statutairement indisponibles créés en application de l’article 39, §2, alinéa 3 précité et de
rendre ces fonds, d’un montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) disponibles pour
distribution.
 
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et sans toutefois apporter de modification à son objet, l’assemblée générale propose d’
adapter son libellé au Code des sociétés et des associations et, par conséquent, apporter à l’article
3, les modifications suivantes :
- Les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Pour le surplus, l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé
comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « INSTITUT MAUD MARCY ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…/…)
Article 3 : Objet
La société a pour objet social tant en Belgique qu’à tout endroit de l’Union Européenne et partout
ailleurs dans le monde entier :
    •  L’exploitation d’une école privée d’esthétique et de pédicurie en vue de la formation théorique et
pratique d’esthéticiennes et de pédicures
    •  L’exploitation d’un salon d’esthétique
    •  Le commerce de détail de produits de beauté et articles similaires
    •  La consultance en matière de relooking
    •  l’exploitation d’un centre d’esthétique et salon de beauté, en ce compris les activités de soins de
visage et de corps, les soins de la peau et traitements contre le vieillissement, l’épilation, les conseils
en beauté, le maquillage, les soins de manucure et pédicure, la pose d’ongles, de vernis, de faux
cils, en institut ou non, lors de manifestation privées ou publiques, de défilés ou animation podium ;
    •  l’achat et la vente, en gros ou au détail, de tout appareil, équipement, produits et articles en
rapport avec les activités de beauté et bien-être décrites ci-avant, tels que produits cosmétiques,
maquillage, soins corporels ou du visage, en ce compris des ongles, produits de toilettes et de
parfumerie,
    •  l’achat et la vente, en gros ou au détail, en ce compris toute activité de vente en ligne/e-
commerce ou sur des marchés ou dans des foires, de tissus, textiles, vêtements prêts à porter pour
hommes, femmes et enfants et, de manière générale de tout type d’articles vestimentaires, de
maroquinerie/peausserie, de chaussures, de sacs et autres accessoires de mode en ce compris les
bijoux de fantaisie, ainsi que de produits ou aliments artisanaux, régionaux, boissons, vins, etc ….
    •  toutes activités de prestation de services en matière d’enseignement et/ou de formation,
professionnelle ou autre, en ce compris les activités de chargé de cours, de suivi et d’évaluation d’
étudiants, le rôle de Maître de stage ou de membre de jury, dans les domaines se rapportant
directement ou indirectement aux activités décrites ci-avant.
    •  toutes activités de prestation de services ou de conseil en décoration.
    •  toutes prestations de services liées au coaching et à la gestion médiatique, à la stratégie de
communication, au branding et au graphisme, à la gestion de contenu et de réseaux sociaux, au
marketing digital au sens large pour tous types d’entreprises.
    •  toutes prestations administratives, de secrétariat et de bureautique ».
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle partie de son activité aux dispositions légales
ou réglementaires régissant l'accès à la profession.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions nominatives sans désignation de
valeur nominale ont été émises.
Chaque action donne droit au droit de vote à concurrence d’une voix par action ainsi qu’à une part
égale dans la répartition des bénéfices et des produits/du solde de la liquidation.
(…/…)
TITRE IV : Administration – Contrôle
Article 10 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. De même, à défaut d’indication quant aux pouvoirs de chacun, chaque
administrateur aura le pouvoir d’accomplir seul tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’
objet de la société, conformément à l’article 11 ci-après.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société lui sont attribués, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale et des limitations que l’assemblée
générale pourrait préciser lors de leur nomination. De même, la société est valablement représentée
à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, de même que dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, par la signature d’un
administrateur agissant seul, excepté les limitations qui seraient précisées par l’assemblée générale
lors des nominations.
Sans préjudice de l’article 13 ci-après, les administrateurs peuvent conjointement déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
(…/…)
TITRE V : Assemblée Générale
Article 15 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois
de décembre, à 18 heures.
(…/…)
Article 16 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs ou électronique doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titre doit conférer le droit de vote à son titulaire ; en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nuepropriété, le droits y afférents sont exclusivement réservés et
exercés par l'usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Dans l’
hypothèse où seul le droit de vote est suspendu, le titulaire du titre peut être présent et assister à l’
assemblée générale sans cependant pouvoir participer au vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
(…/…)
Article 18 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier
et le nu-propriétaire.
§4. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 6. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.
 
TITRE VI : Exercice social – Répartition - Réserves
Article 20 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er juillet et se clôture le 30 juin de chaque année.
(…/…)
Article 21 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22 : Paiement de dividendes – Acomptes sur dividendes, tantièmes et dividendes intercalaires
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, sur proposition de l’organe d’administration conformément à l’article 5 :141 du Code
des sociétés et des associations et dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du même Code.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
(…/…)
TITRE VII : Dissolution – Liquidation
Article 23 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
(…/…)
Tels seront les statuts de la société.
 
Cinquième résolution : Démission – Nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant unique, actuellement exercée par
Madame ANDRIEN Virginie, comparante plus amplement prénommée, et procède immédiatement et
à compter de ce jour à sa nomination en qualité d’administrateur unique non statutaire sans limitation
de durée. Madame ANDRIEN Virginie, présentement nommée et ici présente, accepte ce mandat.
(…/…)
L’assemblée générale accorde dès à présent et avec effet immédiat décharge entière et définitive au
gérant démissionnaire et sortant pour l’exécution de son mandat.
  
Cinquième résolution : Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située rue Sœurs-de-Hasque 1/b à 4000-
Liège.
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à l’administrateur unique tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent. 
(…/…).
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier par extrait les résolutions ci-
avant et le charge d’établir la coordination des statuts en fonction de ce qui précède.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 6 décembre 2023 et la coordination des
statuts.
Le présent extrait est délivré et déposé avant enregistrement conformément à l’article 173, alinéa 1,
1°bis du Code des droits d’enregistrement