Ondernemingsnr : 0431731756
Naam
(voluit) : IMMOBILIEN HYLEBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 40
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "IMMOBILIËN HYLEBOS", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 40,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 21 juni 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 24.789,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 2.479,00), hetzij samen zevenentwintigduizend
tweehonderdachtenzestig euro (€ 27.268,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Vastgoed & verzekeringen Hylebos".
4) a) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging.
b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- Verzekeringsagenten en – makelaars
– Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
– Algemene bouw van residentiële gebouwen
– Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, excl sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, excl terreinen
– Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
– Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
– Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
– Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De bemiddeling van verzekeringspolissen allerhande bij verschillende maatschap-pijen, de
behandeling van alle met verzekeringspolissen samengaande schade-gevallen; het opkopen en
verkopen van verzekeringsportefeuilles; de bemiddeling van haar door derden toevertrouwde
fondsen en/of gelden bij banken en/of private spaarkassen, alsmede leningen en/of kredieten; kopen
en verkopen, huren en verhuren en alle activiteiten die betrekking hebben op bemiddeling inzake
onroerende goederen (ondermeer verkavelingen) en/of bemiddeling van onroerende en roerende
goederen opstellen van contracten allerhande, enzovoort. Deze opsomming is geenszins beperkend.
- Verzekeringsagenten en – makelaars
– Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
– Algemene bouw van residentiële gebouwen
– Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, excl sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, excl terreinen
– Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
– Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
– Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
– Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij lag zich voor deze vennootschap borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”.
5) Beslissing om de overdrachtsregeling van aandelen aan te passen in lijn met de afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst de dato 24 juli 2019 en overeenkomstige wijziging van artikel 9 van de
statuten door het nieuwe artikel 10, welk luidt als volgt:
“Artikel 10. Overdracht en/of overgang van aandelen
10.1 De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet vrij overgedragen worden.
10.2 Standstill
De aandeelhouders komen overeen dat zij geen enkele overdracht zullen doen uiterlijk voor 1 januari
2024 en komen verder overeen dat enige overdracht voor 1 januari 2024  nietig zal zijn en niet
tegenwerpelijk aan de overige aandeelhouders.
10.3 Voorkooprecht
10.3.1 Indien een aandeelhouder of enige andere persoon die, op het relevante ogenblik, eigenaar is
van één of meer EFFECTEN ("EFFECTENHOUDER") wenst over te gaan tot overdracht van het
geheel of een deel van zijn EFFECTEN (de "OVERDRAGER"), dient hij de bepalingen van dit artikel
10.3. na te leven.
10.3.2 Elke OVERDRAGER biedt de EFFECTEN die hij wenst over te dragen, eerst aan de overige
aandeelhouders aan, die het recht hebben om als eerste, bij voorrang op en uitsluiting van ieder
ander, de EFFECTEN te verwerven ("VOORKOOPRECHT") tegen dezelfde prijs als diegene die
geboden wordt door een DERDE-OVERNEMER, dan wel tegen een prijs zoals omschreven in artikel
10.3.4., overeenkomstig de verdere bepalingen van dit artikel 10.3.
10.3.3 De OVERDRAGER moet de andere AANDEELHOUDERS (de "BEGUNSTIGDEN VAN HET
VOORKOOPRECHT") en de VENNOOTSCHAP door middel van een aangetekend schrijven in
kennis stellen van zijn voornemen om EFFECTEN over te dragen (de "KENNISGEVING VAN
OVERDRACHT").
De KENNISGEVING VAN OVERDRACHT bevat de volgende informatie:
(i) het aantal, de aard en eventueel de soort van de EFFECTEN die de OVERDRAGER wenst over
te dragen (de "AANGEBODEN EFFECTEN");
(ii) de voorwaarden, met inbegrip van de voorgestelde ter goede trouw vastgestelde marktconforme
vergoeding voor de EFFECTEN, waaronder de OVERDRAGER zijn EFFECTEN aan de DERDE zal
over dragen. In het geval de voorgestelde vergoeding niet is uitgedrukt in geld of in het geval wordt
voorgesteld om de EFFECTEN kosteloos over te dragen, of de marktconformiteit van de prijs wordt
betwist, of indien de OVERDRACHT ingevolge een overlijden plaats vindt of onrechtstreeks
plaatsvindt omwille van een wijziging van de controle over een AANDEELHOUDER, wordt deze
vergoeding geacht gelijk te zijn aan de waarde die bepaald werd overeenkomstig artikel 10.3.4. ;
(iii) de identiteit van de DERDE en het bewijs dat de betrokken DERDE over voldoende financiële
middelen beschikt of kan beschikken vereist voor de vergoeding van de voorgenomen
OVERDRACHT en desgevallend de uitoefening van het VOLGRECHT.
10.3.4 De OVERDRAGER en de overige AANDEELHOUDERS beschikken over een periode van
dertig (30) dagen na de KENNISGEVING VAN OVERDRACHT (de "OVERLEGTERMIJN") om in
onderling overleg de prijs te bepalen waartegen het VOORKOOPRECHT zal worden uitgeoefend. De
prijs waartegen het VOORKOOPRECHT zal worden uitgeoefend zal hierbij steeds bepaald worden
door de prijs voor alle bestaande AANDELEN te waarderen op basis van de waarderingsmethode
zoals omschreven in de aandeelhoudersovereenkomst. Het akkoord omtrent de prijs wordt schriftelijk
vastgesteld in een akkoordverklaring ("AKKOORDVERKLARING OMTRENT DE PRIJS") en door de
OVERDRAGER en de overige AANDEELHOUDERS ondertekend. Indien de OVERDRAGER en de
overige AANDEELHOUDERS na het einde van de OVERLEGTERMIJN niet tot een akkoord komen
omtrent de prijs, beschikken zij over een bijkomende termijn van vijftien (15) dagen (de
"BIJKOMENDE OVERLEGTERMIJN") om in onderling overleg een bedrijfsrevisor aan te stellen die
een voor PARTIJEN bindende prijs zal bepalen op basis van voormelde waarderingsmethode. Het
akkoord omtrent de identiteit van deze bedrijfsrevisor wordt schriftelijk vastgesteld in een
akkoordverklaring ("AKKOORDVERKLARING OMTRENT DE BEDRIJFSREVISOR") en door de
OVERDRAGER en de overige AANDEELHOUDERS ondertekend. Indien de OVERDRAGER en de
overige AANDEELHOUDERS er in onderling overleg niet in slagen een akkoord te sluiten omtrent de
identiteit van de revisor, wordt de zaak door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank die een bedrijfsrevisor zal aanduiden aan wie de opdracht wordt
toevertrouwd om de prijs te bepalen. De aangeduide bedrijfsrevisor dient de voor PARTIJEN
bindende prijs te bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De VENNOOTSCHAP
brengt de OVERDRAGER en de overige AANDEELHOUDERS door middel van aangetekend
schrijven op de hoogte van de prijs die door de aangestelde bedrijfsrevisor werd bepaald (de
"KENNISGEVING VAN DE PRIJS").
10.3.5 De BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT beschikken gedurende een periode van
dertig (30) dagen na de KENNISGEVING VAN OVERDRACHT of AKKOORDVERKLARING
OMTRENT DE PRIJS, dan wel de KENNISGEVING VAN DE PRIJS, over een VOORKOOPRECHT
om de AANGEBODEN EFFECTEN tegen voornoemde prijzen te verwerven
("VOORKOOPTERMIJN").
10.3.6 Het VOORKOOPRECHT wordt uitgeoefend door middel van een mededeling per
aangetekend schrijven gericht aan de OVERDRAGER en aan de VENNOOTSCHAP
("KENNISGEVING VAN VOORKOOP"). Deze mededeling moet het aantal, de aard en eventueel
soort van de EFFECTEN vermelden waarvoor het VOORKOOPRECHT wordt uitgeoefend.
10.3.7 Binnen de vijf (5) dagen volgend op de VOORKOOPTERMIJN, dient de OVERDRAGER de
overige BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT en de VENNOOTSCHAP door middel van
een aangetekend schrijven op de hoogte brengen in welke mate het voorkooprecht wordt
uitgeoefend ("KENNISGEVING VAN UITOEFENING VOORKOOPRECHT").
10.3.8  Indien één of meerdere BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT geen gebruik
maakt van het hierboven vermelde VOORKOOPRECHT of het VOORKOOPRECHT niet integraal
uitoefent, hebben de overige BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT het recht om de
AANGEBODEN EFFECTEN waarop het VOORKOOPRECHT niet werd uitgeoefend tegen
voornoemde prijzen te verwerven. Het recht krachtens dit artikel 10.3.8. dient door de betrokken
BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT te worden uitgeoefend door middel van een
mededeling per aangetekend schrijven gericht aan de OVERDRAGER en aan de VENNOOTSCHAP
("KENNISGEVING VAN BIJKOMENDE VOORKOOP") binnen een termijn van twintig (20) dagen
("BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN") na de KENNISGEVING VAN UITOEFENING
VOORKOOPRECHT. Indien uit de KENNISGEVING VAN BIJKOMENDE VOORKOOP blijkt dat het
voorkooprecht werd uitgeoefend voor meer EFFECTEN dan diegene die krachtens dit artikel 10.3.8.
werden aangeboden, zullen deze EFFECTEN toegewezen worden aan de BEGUNSTIGDEN VAN
HET VOORKOOPRECHT die een KENNISGEVING VAN BIJKOMENDE VOORKOOP gedaan
hebben, en dit pro rata het aantal EFFECTEN ten aanzien waarvan elk van hen een
KENNISGEVING VAN BIJKOMENDE VOORKOOP heeft uitgeoefend.
10.3.9  Ingeval, na verloop van de BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN, het VOORKOOPRECHT
niet voor alle AANGEBODEN EFFECTEN werd uitgeoefend, worden de VOORKOOPRECHTEN
beschouwd als zijnde niet uitgeoefend en heeft de OVERDRAGER het recht om alle AANGEBODEN
EFFECTEN over te dragen aan de kandidaat-overnemer conform de voorwaarden vermeld in de
KENNISGEVING VAN OVERDRACHT, zulks onverminderd de toepassing van de bepalingen van
artikel 10.4.
10.3.10 De OVERDRAGER stelt de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT en de
VENNOOTSCHAP uiterlijk vijf (5) dagen na de BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN in kennis van
de identiteit van de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT die hun VOORKOOPRECHT
hebben uitgeoefend alsook voor welk aantal en soort van EFFECTEN ("KENNISGEVING VAN
UITOEFENING BIJKOMEND VOORKOOPRECHT").
10.3.11 In het geval de AANGEBODEN EFFECTEN aan de DERDE-OVERNEMER worden
overgedragen conform dit artikel 10.3. , moet deze OVERDRACHT niet later dan zestig (60) dagen
na de KENNISGEVING VAN UITOEFENING BIJKOMEND VOORKOOPRECHT plaatsvinden. Indien
de genoemde OVERDRACHT niet binnen deze periode plaatsvindt, kunnen de AANGEBODEN
EFFECTEN niet meer worden overgedragen aan de DERDE-OVERNEMER, tenzij de procedure van
het VOORKOOPRECHT overeenkomstig dit artikel 10.3 opnieuw volledig wordt gevolgd.
10.3.12 De bepalingen van dit artikel 10.3. hebben steeds voorrang op de hiernavolgende
bepalingen.
10.4 Volgrecht
10.4.1 Indien de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT het VOORKOOPRECHT m.b.t.
de AANGEBODEN EFFECTEN niet integraal hebben uitgeoefend en de AANGEBODEN EFFECTEN
overeenkomstig artikel 10.3.9. worden overgedragen aan een DERDE-OVERNEMER, hebben de
overige AANDEELHOUDERS (de "BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT") het recht om hun
EFFECTEN mee te koop aan te bieden en te verkopen aan de DERDE-OVERNEMER tegen
dezelfde te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden (het "VOLGRECHT"), dan wel tegen de
prijs vastgesteld overeenkomstig artikel 10.3.4. De OVERDRAGER kan de AANGEBODEN
EFFECTEN maar aan de DERDE-OVERNEMER overdragen indien deze laatste uitdrukkelijk en
schriftelijk aanvaardt het VOLGRECHT te zullen eerbiedigen indien het wordt uitgeoefend.
10.4.2 Dit VOLGRECHT kan worden uitgeoefend tot veertien (14) dagen na het verstrijken van de
BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN. Indien de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT hun
VOLGRECHT uitoefenen, dienen zij de OVERDRAGER en de VENNOOTSCHAP hiervan per
aangetekend schrijven op de hoogte brengen, met vermelding van het aantal, de aard en eventueel
de soort van de EFFECTEN waarvoor zij het VOLGRECHT uitoefenen, alsook de prijs. De datum
van de poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop het VOLGRECHT wordt
uitgeoefend.
10.4.3  Het VOLGRECHT wordt uitgeoefend aan de prijs die door de DERDE-OVERNEMER werd
aangeboden en die vermeld staat in de KENNISGEVING VAN OVERDRACHT. De prijs dient aan de
BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT te worden betaald op dezelfde datum als aan de
OVERDRAGER. De DERDE-OVERNEMER verwerft slechts de eigendom van de EFFECTEN en
kan pas als houder van die EFFECTEN in het register worden ingeschreven na integrale betaling van
de prijs aan zowel de OVERDRAGER als de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT die hun
VOLGRECHT hebben uitgeoefend.
10.5 Volgplicht
10.5.1 Ingeval één OVERDRAGER of meerdere OVERDRAGERS overgaan tot een OVERDRACHT
van de meerderheid van de alsdan bestaande EFFECTEN van de VENNOOTSCHAP, dan kan deze
OVERDRAGER of kunnen deze OVERDRAGERS de overige AANDEELHOUDERS verplichten al
hun EFFECTEN mee te koop aan te bieden en te verkopen aan de DERDE-OVERNEMER
("VOLGPLICHT"). Voor de toepassing van onderhavig artikel 10.5.1 wordt als OVERDRACHT van
de meerderheid van de alsdan bestaande EFFECTEN van de VENNOOTSCHAP beschouwd, iedere
OVERDRACHT van een geheel van EFFECTEN van de VENNOOTSCHAP die minstens 50% + 1
stem van de op dat ogenblik bestaande stemrechten vertegenwoordigt.
10.5.2  De OVERDRACHT onder de bepalingen in artikel 10.5.1 zal plaatsvinden tegen dezelfde prijs
en onder dezelfde voorwaarden als deze die door de DERDE-OVERNEMER(S) aan de
OVERDRAGER werden aangeboden in het kader van de voorgenomen OVERDRACHT.
10.6 Overgang van AANDELEN bij overlijden
Indien de AANDELEN overgaan wegens overlijden van één van de AANDEELHOUDERS (of van de
aandeelhouders van een aandeelhouder-rechtspersoon waardoor de controle over een
AANDEELHOUDER wijzigt), zijn de bepalingen van artikel 10.3. over het VOORKOOPRECHT van
toepassing, met dien verstande dat de erfgerechtigden,
- worden beschouwd als DERDE-OVERNEMERS
- alle kennisgevingen en formaliteiten dienen te verrichten waartoe normaal de OVERDRAGER
gehouden is;
- de prijs wordt bepaald overeenkomstig de waarderingsmethode opgenomen in de afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst de dato 24 juli 2019.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VASTGOED & VERZEKERINGEN HYLEBOS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De bemiddeling van verzekeringspolissen allerhande bij verschillende maatschap-pijen, de
behandeling van alle met verzekeringspolissen samengaande schade-gevallen; het opkopen en
verkopen van verzekeringsportefeuilles; de bemiddeling van haar door derden toevertrouwde
fondsen en/of gelden bij banken en/of private spaarkassen, alsmede leningen en/of kredieten; kopen
en verkopen, huren en verhuren en alle activiteiten die betrekking hebben op bemiddeling inzake
onroerende goederen (ondermeer verkavelingen) en/of bemiddeling van onroerende en roerende
goederen opstellen van contracten allerhande, enzovoort. Deze opsomming is geenszins beperkend.
- Verzekeringsagenten en – makelaars
– Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
– Algemene bouw van residentiële gebouwen
– Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, excl sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, excl terreinen
– Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
– Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
– Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
– Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij lag zich voor deze vennootschap borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand juni om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders zijnde:
- De heer HYLEBOS Luc, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Koutermolenstraat 88;
- de heer VERSTRAETEN Pieter, wonende te 9100 Sint-Niklaas, August Nobelsstraat 34;
- de heer FOUBERT Tom, wonende te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 49;
, te bevestigen.
Hun mandaten zijn bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 40.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
11) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan : De Neef & Partners, August De
Boeckstraat 1 bus 5, 9100 Sint-Niklaas, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
    4.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering