Ondernemingsnr : 0684794858
Naam
(voluit) : 'T BOOTHUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meeënweg 20
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris te Genk, die het ambt
uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te
Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 9 februari 2023, dewelke binnen de wettelijke
termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “'T BOOTHUYS”, dat met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERST BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BENAMING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “MRD Selection”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
a) Kennisname en goedkeuring verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders
verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van  te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, luidend als
volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen-als buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:
- Detailhandel, aankoop en verkoop van auto’s en lichte bestelwagens.
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton).
- Klein en groothandel, import- en export in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, in de meest ruime
zin van het woord.
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens.
- De uitbating van een carwash.
- De kleinhandel in brandstoffen voor auto’s en motorrijwielen.
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s.
- De vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens.
- De vervaardiging van carrosserieën, inclusief cabines voor auto’s.
- Carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven.
- Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, car-cleaning, enzovoort;
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Handelsbemiddeling in motorvoertuigen.
Luik B
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer.
Het voorwerp dient ruim geïnterpreteerd te worden. De vennootschap kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle
industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft.”
DERDE BESLUIT – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING
De vergadering stelt vast dat er zich in de authentieke akte statutenwijziging, verleden voor notaris
An THIELEN, te Genk op 13 september 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 20 september 2022 onder nummer 22358861 een materiële vergissing heeft voorgedaan.
In voormelde authentieke akte luidde het zevende besluit aangaande het ontslag en de benoeming
van bestuurders als volgt:
“De vergadering beslist de huidige zaakvoerders, de heren MERDIVAN Veysel en Bünyamin,
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer MERDIVAN Bünyamin, voornoemd,
- de heer MERDIVAN Veysel, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Zij verklaren hierbij het mandaat van niet-statutaire bestuurder te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.”
In dit besluit werd derhalve de heer MERDIVAN Bünyamin benoemd tot niet-statutaire bestuurder,
waar dit de besloten vennootschap “Merdivan”, met zetel te 3600 Genk, Meeënweg 20, met
ondernemingsnummer BTW - BE 0765.244.579, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vast
vertegenwoordigd door de heer MERDIVAN Bünyamin, wonende te 3600 Genk, Meeënweg 20
diende te zijn.
De vergadering bevestigt dan ook dat het zevende besluit van voormelde akte de dato 13 september
2022 als volgt dient te worden gelezen:
“De vergadering beslist de huidige zaakvoerders, de heren MERDIVAN Veysel en Bünyamin,
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de besloten vennootschap “Merdivan”, met zetel te 3600 Genk, Meeënweg 20, met
ondernemingsnummer BTW – BE 0765.244.579, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vast
vertegenwoordigd door de heer MERDIVAN Bünyamin, voornoemd,
- de heer MERDIVAN Veysel, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Zij verklaren hierbij het mandaat van niet-statutaire bestuurders te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.”
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris ter publicatie van deze
rechtzetting in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tot aanpassing van de inschrijving in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 1, 2de zin luidt voortaan als volgt:
“Ze verkrijgt de naam MRD Selection.”
Artikel 3 luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen-als buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:
- Detailhandel, aankoop en verkoop van auto’s en lichte bestelwagens.
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton).
- Klein en groothandel, import- en export in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, in de meest ruime
zin van het woord.
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens.
- De uitbating van een carwash.
- De kleinhandel in brandstoffen voor auto’s en motorrijwielen.
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s.
- De vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens.
- De vervaardiging van carrosserieën, inclusief cabines voor auto’s.
Luik B
- Carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven.
- Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, car-cleaning, enzovoort;
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Handelsbemiddeling in motorvoertuigen.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer.
Het voorwerp dient ruim geïnterpreteerd te worden. De vennootschap kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle
industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft.”
VIJFDE  BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmachten aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 9 februari 2023
 
(Get.)
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van bestuursorgaan betreffende wijziging van het voorwerp.