Ondernemingsnr : 0454326422
Naam
(voluit) : VAN HOOREBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Coupure 162
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op
18 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAN
HOOREBEKE", met zetel te 9000 Gent, Coupure 162, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) en achtduizend euro
(8.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zesduizend euro (6.000,00 EUR) en het saldo, hetzij vierenzeventigduizend euro (74.000,00 EUR),
beschikbaar te maken voor uitkering. 
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de volgende tekst
in artikel 3 van de statuten op te nemen:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen voor gezamenlijke rekening van het beroep van
advocaat en alle aanverwante activiteiten zoals, bij wijze van voorbeeld en zonder beperkend te zijn,
scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bemiddeling, collaboratief onderhandelen, curator, (scheeps)
vereffenaar, bewindvoerder, het schrijven en publiceren van artikelen en boeken, het geven en het
organiseren van cursussen en voordrachten, het verstrekken van juridisch advies in de meest ruime
zin, alsmede van alle activiteiten die niet deontologisch onverenigbaar zijn met het beroep van
advocaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire bestuurder (destijds benoemd als
statutair zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als volgt: 
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VAN HOOREBEKE
Karel, wonende te 9051 Gent - Sint-Denijs-Westrem, Soenenspark 21.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire bestuurders (destijds benoemd als
niet-statutaire zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als volgt: 
worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: 
-mevrouw DENYS Rebecca, wonende te 3400 Landen, St.-Gertrudisstraat 97;
-de heer JOOS Jeroom, wonende te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 341.
De algemene vergadering heeft beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten ingevolge
laatste benoeming. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De heer Van Hoorebeke, mevrouw Denys en de heer Joos, allen voornoemd, hebben verklaard dat
er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.  
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan het voorwerp.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 162 doch niet meer in de statuten vermeld
wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de
bestuurder kan gewijzigd worden.
Tiende besluit
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten. 
Elfde besluit 
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht B.AV., bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, coördinatie statuten.