Ondernemingsnr : 0806064654
Naam
(voluit) : AEDICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bunderhof(HSD) 78
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AEDICON", met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk),
Bunderhof 78, opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BO-HYN, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”,
met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 30 september 2019, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1. Vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapi-taal van de vennootschap met
zevenenvijftigduizend zeshonderdzeventig euro (€ 57.670,00), om het te bren-gen van
zesenzeventigduizend tweehonderdzeventig euro (€ 76.270,00) naar achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00). Het bedrag van deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op de bij
toepassing van artikel 537 WIB vastgeklikte reserves en zonder vernietiging van aandelen en wordt
geplaatst op de rekening-courant van de zaakvoerders.
2. Ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder houdende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een staat van
activa en pas-siva ge-voegd is die niet meer dan drie maanden voor-dien vast-ge-steld is.
3. Uitbreiding van het doel van de vennootschap met volgende tekst:
“- Rechtskundige dienstverlening, waaronder het verstrekken van management en juridisch advies,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies, administratieve diensten, schadebeheer, training,
coaching en alle vormen van opleiding met betrekking hierop;
-Tussenkomst door bemiddeling of arbitrage van juridische aard.”
4. Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de derde vrijdag van de maand
september om twintig uur.
5. Beslissing om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
6. Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij, na
voormelde kapitaalvermindering, zesentwintigduizend tweehonderd zevenentwintig euro (€
26.227,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen niet gestort kapitaal is, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
7. Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
Luik B
beschikbaar te maken voor uitkering.
8. Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Naam: “AEDICON”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest, 9120 Beveren (Haasdonk), Bunderhof 78.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
    •  het geven van advies en service in verband met de aanschaf van hard- en software;
    •  de functie uitoefenen van onder andere: test engineer, testcoördinator, functioneel analist,
business analist, analist developer, technical consultant, project manager;
    •  het maken van ontwerpen en het verzorgen van opleidingen die verwant zijn met de
doelstellingen van de vennootschap;
    •  het ontwerpen van websites;
    •  het aan- en verkopen van hard- en software;
    •  het voeren van publiciteit en het plaatsen van advertenties voor rekening van derden;
    •  de klein- en groothandel, import en export in computersoftware, netwerken voor computers, fax,
GSM, toestellen voor kantoorautomatisatie, telefax, telefooncentrales en toebehoren,
fotocopieermachines, bureelbenodigdheden, consulting, telecombrandbreedte en aanverwante
handel;
    •  het ontwerpen, verhuren en de handel van kantoorinrichtingen, meubilair en interieur;
    •  het ontwerpen, realiseren, produceren, testen, exploiteren, verhuren van hard- en software,
informatica- en softwareontwikkeling, programmeuranalist, netwerken;
    •  studie-, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking,
automatisering in het algemeen;
    •  expertises, het opmeten van schade, staat van bevinding, waardebepaling, onderzoek naar
verantwoordelijkheden, verdediging van gedupeerden, van ondermeer hardware, data, inbreuken op
netwerken, interieurs, machines en gebouwen;
    •  delegatie van gespecialiseerd hard- en softwarepersoneel, organisatie van seminaries,
cursussen en conferenties;
    •  het organiseren van evenementen, beurzen en projecten, dit zowel op handels-, sportief,
cultureel, sociaal, amusements- en muzikaal vlak;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  het verstrekken van management en advies inzake aanwerving, opleiding, begeleiding en
herplaatsing van personeel inzake automatisering en communicatie.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
    •  het beleggen van gelden op alle daarvoor in aanmerking komende wijzen, ondermeer het
verstrekken van leningen;
    •  het houden van aandelen in andere vennootschappen;
    •  het deelnemen in, het bestuur voeren over, het administreren van, of zich op andere wijze
interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het zich sterk maken voor die
ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbinden en het stellen van zekerheid voor schulden van derden;
    •  het financieren of instaan, op welke wijze dan ook, voor schulden met betrekking tot het kopen,
verkopen, verhuren of op andere wijze exploiteren van registergoederen, het exploiteren van
registergoederen;
    •  het administreren van pensioenrechten en dergelijke;
    •  de import- en export, alsmede in- en verkoop van handelszaken;
    •  het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van adviezen zowel voor commerciële
doeleinden, als anderszins;
    •  het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen;
    •  tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijk overname
van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
Luik B
    •  Rechtskundige dienstverlening, waaronder het verstrekken van management en juridisch advies,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies, administratieve diensten, schadebeheer, training,
coaching en alle vormen van opleiding met betrekking hierop;
    •  Tussenkomst door bemiddeling of arbitrage van juridische aard;
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
    •  het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Dit met uitdrukkelijke uitsluiting van beleggingsadvies en vermogensbeheer voor derden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er
slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De algemene
vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering: Derde vrijdag van de maand september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
Luik B
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Beslissing om de opdracht te geven aan notaris Patrice Bohyn te Beveren (Haasdonk) om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De website van de vennootschap is www.aedicon.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@aedicon.be.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  lijst akten
    4.  verslag zaakvoerder
    5.  staat van actief en passief