Ondernemingsnr : 0425 763 979
Naam
(voluit) : EGETRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Sint-Jansstraat 103, 8791 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 29 oktober 2024
Besluiten
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) mevrouw Petra DEKOCKER als bestuurder
en (ii) ISSOLO NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan DEWAELE als (gedelegeerd) bestuurder van
de Vennootschap met ingang vanaf heden en beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap
met ingang vanaf heden voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:
·NOMENTANA BV, met adres van de zetel te Casselrylaan 1, 9800 Deinze en met ondernemingsnummer
0884.980.587, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter POISSONNIER; en
·ROSPO INVEST BV, met adres van de zetel te Gustaaf De Smetlaan 11, 9831 Sint-Martens-Latem, en
met ondernemingsnummer 0553.953.043, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent DE PUYDT.
De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat hierbij uitdrukkelijk aanvaarden.
2.De enige aandeelhouder beslist hierbij om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor de periode vanaf het begin van het lopende boekjaar tot de datum van hun ontslag.
3.De enige aandeelhouder beslist om Jan-Dante Dumon, Louis Clarys, Julie Vanermen, advocaten, met
kantoor gevestigd Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.
Schriftelijke besluitvorming van de bestuurders van 29 oktober 2024
Beslissingen:
1.De bestuurders beslissen hierbij om als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap te benoemen met
ingang vanaf heden:
·NOMENTANA BV, met adres van de zetel te Casselrylaan 1, 9800 Deinze en met ondernemingsnummer
0884.980.587, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter POISSONNIER; en
·ROSPO INVEST BV, met adres van de zetel te Gustaaf De Smetlaan 11, 9831 Sint-Martens-Latem, en
met ondernemingsnummer 0553.953.043, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent DE PUYDT.
2.De bestuurders beslissen om om Jan-Dante Dumon, Louis Clarys, Julie Vanermen, advocaten, met
kantoor gevestigd Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.
Jan-Dante Dumon