Ondernemingsnr : 0786 202 222
Naam
(voluit) : ZENWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wipakkerstraat 37, 9290 Berlare
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een akte verleden op vierentwintig januari tweeduizend drieëntwintig voor ondergetekende, Notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "ZENWOOD", gevestigd te 9290 Berlare, Wipakkerstraat 37,
met ondernemingsnummer 0786.202.222 volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering bevestigt de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, dat ingevolge de
in-vereffeningstelling van de vennootschap, afgesloten wordt op heden.
Deze goedkeuring werd verleend in een bijzondere algemene vergadering gehouden op heden,
voorafgaandelijk dezer.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt tevens de opdracht aan de bestuurder, tot het vervullen van alle nodige
administratieve formaliteiten tot nederlegging van deze jaarrekening en de bekendmaking daarvan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over te gaan tot
de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar definitieve ontbinding uit te rekenen vanaf
heden.
De huidige aandeelhouder bepaalt dat alle goederen van de vennootschap uitsluitend ten bate of ten laste
komen van de enige aandeelhouder.
De huidige aandeelhouder verklaart tevens dat het vermogen van de vennootschap geen onroerende
goederen omvat.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering onderzoekt het verslag van de bestuurder dat een toelichting geeft omtrent het besluit om
tot de ontbinding van de vennootschap over te gaan.
De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva die gevoegd is bij het verslag van de
bestuurder en keurt deze staat eveneens goed.
Door de bestuurder werd de Besloten Vennootschap "Conscius Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101, ondememingsnummer 0837.153.550, vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski, aangewezen als bedrijfsrevisor teneinde het verslag uit te brengen over de vermelde staat
van activa en passiva.
De conclusie van dit verslag wordt hier letterlijk overgenomen als volgt:
"4. Besluit
- Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
- De controle op de staat van de activa en passiva werd uitgevoerd overeenkomstig met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
- De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 12-01-2023, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
- Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
- Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt
18.032,17 EUR en geeft een netto actief van 15.000,00 EUR.
- Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel
in de inbreng buiten kapitaal terugkrijgen.
- Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden opgenomen in
voormelde staat afgerekend en vereffend zijn zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
- Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
- De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 12-01-2023, van Zenwood BV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 17-01-2023,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Aandeelhouder-Bedrijfsrevisor"
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering stelt vast dat voldaan wordt aan de voorwaarden tot ontbinding met onmiddellijke sluiting
der vereffening conform artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:
a. Dat minstens de helft van het aantal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is;
b. Dat zowel de goedgekeurde jaarrekening, als uit de staat van het activa en passiva, het verslag van de
bestuurder en het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat er geen schulden meer bestaan ten aanzien van
derden of aandeelhouders;
c. Dat door de vereffening van deze vennootschap, de Rekening-Courant aan de hoofdaandeelhouders en
de bestuurder, voornoemd, automatisch wordt voldaan.
d. Dat eveneens uit het verslag van de bestuurder waarvan sprake blijkt dat:
a) ofwel alle schulden aan derden voldaan zijn en/of geconsigneerd zijn, b) dat er geen hangende geschillen
zijn, c) er geen onroerende goederen zijn, en d) de terugname van het resterende actief zal gebeuren onder de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen;
e) En dat er dienvolgens geen vereffenaar wordt benoemd.
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurder:
De heer VAN dEN BOSCH Jens, geboren te Beveren op achttien april negentienhonderd éénennegentig,
wonende te 9290 Berlare, Wipakkerstraat 37.
En verleent hierbij kwijting en volledige ontlasting aan de vennootschap voor de door hem uitgeoefende
opdracht.
ZEVENDE BESLISSING:
Alvorens over te gaan tot de sluiting der vereffening, verklaart de bestuurder uitdrukkelijk dat
ondergetekende notaris hem gewezen heeft op het feit dat, gezien er in onderhavige vereffening geen
vereffenaar werd benoemd, hij zelf als vereffenaar zal worden beschouwd en in die hoedanigheid aansprakelijk
kan worden gesteld en aangesproken kan worden door eventuele benadeelde schuldeisers indien mocht blijken
dat er na de sluiting van onderhavige vereffening toch nog passiva zouden opduiken.
Alvorens over te gaan tot de sluiting van de vereffening bevestigt ondergetekende notaris bij deze,
overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is om tot
deze ontbinding over te gaan.
De algemene vergadering spreekt thans de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de Besloten
Vennootschap "ZENWOOD" definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist ten slotte van alle documenten en stukken van de vennootschap gedurende vijf jaar
zullen worden bewaard op het adres van de heer Jens Van den Bosch, wonende te 9290 Berlare,
Wipakkerstraat 37.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Verslag bestuurder met staat van actief en passief.
Verslag van de bedrijfsrevisor.