N° d'entreprise : 0630977575
Nom
(en entier) : Sleutelbeen
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place de la Liberté 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
l ressort du proces-verbal datant du 2 juin 2022 devant Christophe BLINDEMAN, notaire de la
société privée «BLINDEMAN, notarisvennootschap», dont le siège est situé 9000 Gand,
Fleurusstraat 2, qu'une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
"Sleutelbeen", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place de la Liberté 3 , TVA BE
0630.977.575, RPM Bruxelles et a pris les décisions suivantes:
DÉTERMINATION DE LA CONVERSION AUTOMATIQUE DU CAPITAL ET DE LA RÉSERVE
LÉGALE ET SUPPRESSION DU CARACTÈRE INDISPONIBLE DE LA RÉSERVE STATUTAIRE
En application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 portant application du
Code des sociétés et des associations et contenant diverses dispositions, l'assemblée générale
constate que la partie entièrement libérée du capital et la réserve légale de la société ont été
convertis de plein droit en un «compte statutaire de capitaux propres indisponibles» et que la partie
du capital non entièrement libérée a été convertie en un compte de capitaux propres «apports non
appelés».
L'assemblée décide immédiatement de mettre à disposition le compte de capitaux propres statutaire
indisponible.
AUGMENTATION DU NOMBRE D’ACTIONS
L'assemblée décide d'augmenter le nombre d'actions de cent quatre-vingt-six (186) à trois cents
(300). La participation de chaque actionnaire étant augmentée dans la même proportion.
ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
« Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «Sleutelbeen».
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
compte propre, pour compte d’autrui ou en participation:
- La franchise selon le concept de «Letmeout»;
- L’organisation de toutes les formes possibles de loisirs, de divertissements ou de toute activité
sportive;
- L’organisation de camps sportifs;
- L’organisation de toutes sortes de concepts de team building;
- La conception de site de rencontre;
Volet B
- La conception, la vente et le fonctionnement de toutes les applications Web possible lié à l’objet de
la société;
- La vente et distribution de toutes sortes de jeux, équipements sportifs et de loisirs;
- L’organisation de toute activité touristique possible;
- L’organisation de soirées, évènements, concerts, réunions, conférences, discours, présentations,
spectacles, films, etc.;
- La vente et l’achat des meubles et des biens immobiliers;
- Chaque forme possible d’horeca en annexe des activités mentionnées ci-dessus;
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société peut participer de quelque manière que ce soit, prendre un intérêt par voie d’apport en
numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, tant en Belgique
qu’à l’étranger, dont l’objet serait similaire, analogue ou simplement connexe au sien ou qui serait de
nature à lui procurer un avantage quelconque au point de vue de la réalisation de son objet.
La société peut consentir tous prêts, de quelque nature, durée ou montant que ce soit.
    1.  autant que ce soit dans son intérêt, la société peut se porter caution et donner toute sûreté
personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non, entre autre en mettant ses
biens, y compris son propre fonds de commerce, en gage ou en hypothèque.
Apports
En rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S'il y a deux administrateurs, ils gèrent la société ensemble.
S'il y a trois administrateurs ou plus, ils forment un organe collégial qui désigne un président et agit
comme un conseil d'administration.
Lorsque les administrateurs forment un organe collégial et que la place d'un administrateur devient
vacante avant la fin de son mandat, seule l'assemblée générale a le droit de nommer un nouvel
administrateur.
Pouvoirs de l’organe d’administration
L'organe de gestion peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à
l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
L'organe d’administration peut accorder des pouvoirs spéciaux à toute personne.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration déterminera s’ils agiront seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Article 16. Pouvoirs de représentation externe
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
La société est valablement représentée par les mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 21 juin à 12.00 heures. Si
ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
Volet B
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Exercice social
L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition – réserves – dividendes intérimaires
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
À défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
L'organe d’administration est autorisé à verser des dividendes intérimaires sous réserve du respect
des dispositions légales applicables.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
La dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte sont possibles, sous réserve du respect
des conditions prévues par le Code des sociétés et des associations.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion. »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Christophe Blindeman
Notaire
Déposé en même temps : expédition du proces-verbal.