Ondernemingsnr : 0548942596
Naam
(voluit) : Wall Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 22
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid Wall Systems te 3550 Heusden-Zolder, Brugstraat
22, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 29 juni 2020, "Geregistreerd
zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 30 juni 2020.
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9686. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger.", blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het maatschappelijk boekjaar te wijzigingen om het voortaan te
laten beginnen op een januari en het te laten eindigen op eenendertig december.  
Bij wijze van overgangsbepaling heeft de vergadering besloten het huidige maatschappelijk boekjaar,
dat aanving op één juli tweeduizend negentien, te verlengen tot eenendertig december tweeduizend
twintig.
4) De vergadering heeft besloten de jaarvergadering van rechtswege elk jaar samen te roepen de
eerste maandag van de maand juni om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op zeven juni tweeduizend eenentwintig. 
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:        
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Wall Systems”.    
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel in, de import en export van vloeren, tegels, vloer- en wandbekledingen van
welk fabricageprocédé ook;
- de groot- en kleinhandel in, de import en export van producten voor de bedekking van opritten,
terrassen, tuinpaden, wegen en pleinen in welke materialen ook en meer specifiek plaveien, klinkers,
arduin, enz.    
- de groot- en kleinhandel in, de import en export van materialen, hulpstoffen, toebehoren,
gereedschappen bouwspecialiteiten enz., dienstig of nuttig voor bouwwerkzaamheden in het
algemeen en het plaatsen en onderhouden van tegels, vloeren en wandbekledingen in het bijzonder; 
- het plaatsen van tegels en vloeren, van alle vloer- en wandbekledingen, zowel binnen- als
buitenshuis, zowel voor privaat als voor industrieel gebruik;   
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen, 'sleutel-op-de deur' aanneming en
onderaanneming;   
- makelaar in onroerende goederen, aan- en verkoop van onroerende goederen, verkavelingen;  
- algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken of de coördinatie hiervan
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen,
voegwerken, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid,
thermische- en geluidsisolatie, vloer- en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin- en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerk, glaswerk, schilder- en behangwerk, centrale verwarming,
lood- en zinkwerk, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken,
restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken,
wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen;    
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, enzovoort, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; 
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;    
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen;    
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken in de meest ruime zin;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; 
- schilder- en behangwerken wat onder meer bevat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en
het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen;
- Isoleren van gebouwen in de meest ruime zin;  
- Installeren van ventilatie in allerhande gebouwen;  
- allerhande administratie en kantoorwerkzaamheden;   
- Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
- De deelneming kan geschieden door inschrijvingen op of overname van de aandelen, inbreng,
fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook."    
- Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
- Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële,
roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven.    
De vennootschap mag borgstellingen aan-gaan, haar onroerende goe-deren in hypotheek stellen en
al haar an-dere goederen, met inbe-grip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle
derden.  
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
Luik B
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare.  
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.    
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.  
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.    
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.  
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.  
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.      
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. 
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;    
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Gazzola Daniël, geboren te Genk op 29 oktober 1978, echtgenoot van mevrouw Khamphu
Kallaya, geboren te Udon Thani (Thailand) op 7 augustus 1979, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Musstraat 68, hier aanwezig en die aanvaardt;  
- de heer Verachten Verny Ghislain, geboren te Heusden (Limburg) op 29 januari 1974, echtgenoot
van mevrouw Van Den Abbeele Kim Antoinette Ghislaine, geboren te Heusden (Limburg) op 5 april
1973, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Bergstraat 8.   
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.    
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-
Zolder, Brugstraat 22.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 29 juni 2020, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd.