Ondernemingsnr : 0466562179
Naam
(voluit) : Te Smoor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 5
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 20 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de vennoten van de besloten vennootschap “TE SMOOR”, met zetel te 8790
Waregem, Industrielaan 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0466.562.179, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni, om 23.00 uur.
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
- In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintig duizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
 
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp.
Luik B
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “TE SMOOR”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van vermogens, zowel in België als in het
buitenland, de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in alle vormen van
vennootschappen uit te oefenen, alsook alle mandaten en opdrachten eraan verbonden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle dienstprestaties aan ondernemingen of aan
verenigingen te verstrekken, in het bijzonder op het vlak van strategisch, bedrijfseconomisch,
financieel, juridisch en fiscaal vlak; daarbij het bestuderen van commerciële markten, het opzoeken
van partners, de organisatie en de financiering, zowel in België als in het buitenland, van eender
welke handels-, burgerlijke- of industriële ondernemingen, alsook het beheer en de plaatsing van
patrimonia.
Zij kan eveneens het mandaat van bestuurder of zaakvoerder aannemen in alle ondernemingen en
of verenigingen en alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan op eender welke wijze belangen nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp of die van aard zijn haar
ontwikkeling te begunstigen of haar uitbreidingsmogelijkheden te bieden.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, daarin ook begrepen, zonder beperking, de commissiehandel,
vertegenwoordiging, bewaarneming, consignatie en zo meer.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, met inbegrip van de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerend en onroerende goederen
verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen
nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden;
belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderdste (1/200ste) van het
vennootschapsvermogen.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Statutaire bestuurder
Wordt benoemd als statutaire bestuurder:
De heer CRAS, Frédéric, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Beerstraat 1A.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend.
Luik B
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand juni, om 23.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
 De heer Frédéric CRAS, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De partijen benoemen volgende personen als niet-statutaire bestuurders:
 De heer CRAS Auguste Jacques Madeleine Marie, gedomicilieerd te 9771 Kruisem, Oude
Molenweg 2.
 Mevrouw CRAS Delphine Christiane Luc Marie, gedomicilieerd te 9000 Gent, Martelaarslaan 406.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Industrielaan 5.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
Luik B
aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0438.341.713, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
- De partijen machtigen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HLB
SEFICO”, voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, voornoemd, door de vennootschap.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.