Ondernemingsnr : 0452204102
Naam
(voluit) : Omer Lemmens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halensebaan 14
 : 3461 Bekkevoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 5 december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “OMER LEMMENS”, met
ondernemingsnummer 0452.204.102 en met zetel te 3460 Bekkevoort, Halensebaan 14,
geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag opgesteld
door de bestuurder de dato 28 september 2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV met het oog op
de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
b) Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
c) De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
d) De vergadering besluit met éénparig goedvinden het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
en de huidige tekst van het voorwerp in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten van algemene bouwonderneming, onder meer maar niet uitsluitend: aannemen van
metsel -en betonwerken, grondwerken, droogmaken van gebouwen en draineringswerken;
- aanleg van speeltuinen, sportvelden, parken en tuinen;
- bouwen van stellingen, uitvoeren van voegwerken en reinigen van gevels;
- uitvoeren van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerkerij en schrijnwerkerij in PVC;
- plaatsen van afsluitingen;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- aanbrengen van warmte -en geluidsisolering;
- alle afbraak -en slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het plaatsen van betonvloeren;
- vervoeronderneming voor eigen rekening en rekening van derden wat inhoudt:
- het vervoeren en doen vervoeren van alle zaken en goederen toebehorende aan derden en/of
haarzelf door middel van alle vervoermiddelen te land, ter zee, per rivier of in de lucht en alle
verhandelingen met betrekking tot het vervoer van goederen, deze benamingen genomen in de
meest ruime zin en zonder uitzondering;
- het uitbaten van een transportbedrijf en het verrichten van bezoldigd vervoer voor rekening van
derden;
- verhuis -en vervoersonderneming;
- het uitvoeren van landbouwloonwerken;
- het fokken van paarden en andere paardachtigen;
- het trainen van paarden en deelname aan wedstrijden;
- het bedekken van daken met PVC, asfalt of teer alsmede het ontmossen en het waterdicht maken;
 Hierin begrepen al hetgeen in de sector gebruikelijk is, of het zouden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitvoeren.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij tweeëndertigduizend driehonderd euro
(€32.300,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend tweehonderd dertig
euro (€3.230,00), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "OMER LEMMENS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten van algemene bouwonderneming, onder meer maar niet uitsluitend: aannemen van
metsel -en betonwerken, grondwerken, droogmaken van gebouwen en draineringswerken;
- aanleg van speeltuinen, sportvelden, parken en tuinen;
- bouwen van stellingen, uitvoeren van voegwerken en reinigen van gevels;
- uitvoeren van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerkerij en schrijnwerkerij in PVC;
- plaatsen van afsluitingen;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- aanbrengen van warmte -en geluidsisolering;
- alle afbraak -en slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het plaatsen van betonvloeren;
- vervoeronderneming voor eigen rekening en rekening van derden wat inhoudt:
- het vervoeren en doen vervoeren van alle zaken en goederen toebehorende aan derden en/of
haarzelf door middel van alle vervoermiddelen te land, ter zee, per rivier of in de lucht en alle
verhandelingen met betrekking tot het vervoer van goederen, deze benamingen genomen in de
meest ruime zin en zonder uitzondering;
- het uitbaten van een transportbedrijf en het verrichten van bezoldigd vervoer voor rekening van
derden;
- verhuis -en vervoersonderneming;
- het uitvoeren van landbouwloonwerken;
- het fokken van paarden en andere paardachtigen;
- het trainen van paarden en deelname aan wedstrijden;
- het bedekken van daken met PVC, asfalt of teer alsmede het ontmossen en het waterdicht maken;
Hierin begrepen al hetgeen in de sector gebruikelijk is, of het zouden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitvoeren.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300)
aandelen op naam, die ieder één/duizend driehonderdste (1/1.300ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder of in geval van meerdere bestuurders, iedere bestuurder individueel handelend,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur en indien die dag
een wettelijke feestdag is, op de opvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige enige niet-statutaire bestuurder, te weten de heer
LEMMENS Omer, ontslag te verlenen uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als enige niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden.
De heer LEMMENS Omer, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3460 Bekkevoort,
Halensebaan 14.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De comparant machtigt met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan notarissen Janssen en Driesen te
3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden door de vennootschap.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan de niet-statutaire bestuurder om alle voornoemde
beslissingen uit te voeren.
 
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie van het proces-verbaal;
-Bestuurdersverslag
-Gecoördineerde statuten