N° d'entreprise : 0673840489
Nom
(en entier) : HOLIFRESH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Cyclotron 6
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société HOLIFRESH reçu
par le Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo, le 17 mai 2023, en cours d’enregistrement, ce qui
suit :
 
Première résolution - Augmentation de capital
 
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital par des apports en numéraire à concurrence de
sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €) pour le porter de quatre cent septante et un mille
euros (471.000,00 €) à un million deux cent vingt et un mille euros (1.221.000,00 €), et d’émettre en
contrepartie 5.769 actions nominatives nouvelles de classe D, sans mention de valeur nominale et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la
société à partir de ce jour prorata temporis.
 
Ces actions nouvelles seront émises, chacune au prix de cent trente euros (130,00 €), soit quatre-
vingt-cinq euros septante-quatre cents (85,74 €) au-dessus du pair comptable, lequel s’élève à
quarante-quatre euros vingt-six cents (44,26 €).
 
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire et entièrement libérées à la
souscription.
 
Ceci implique la création d’une nouvelle classe d’actions étant la classe D dans laquelle se
trouveront les actions présentement émises. En conséquence, l’article 5 des statuts est adapté
comme indiqué dans la septième résolution. Dans ce même article, le mot « catégorie » est remplacé
par le mot « classe ».
 
Deuxième résolution – Renonciation au droit de préférence pour la souscription
 
(…)
 
Troisième résolution – Renonciation à l’établissement et la production des rapports visés au
paragraphe 1 de l’article 7:179 du Code des Sociétés et des Associations
 
(…)
 
Quatrième résolution - Souscription de l’augmentation de capital
 
(…)
 
Cinquième résolution – Libération des apports
 
Les souscripteurs, ici présents ou représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et l’assemblée
reconnaît que chacune des actions ci-dessus souscrites est libérée intégralement, de manière telle
que la société a dès à présent à sa disposition une somme de 750.000,00 €.
 
Conformément à l’article 7 :195 Code des Sociétés et des Associations, la totalité des apports en
numéraire soit la somme totale de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €) a été
préalablement à la présente augmentation de capital, déposée à un compte spécial (…) ainsi qu'il
résulte d'une attestation de dépôt qui a été remise au Notaire instrumentant qui l'atteste.
 
Sixième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
 
L'assemblée constate et requiert à l’unanimité le Notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de
capital est intégralement et inconditionnellement souscrite, que les 5.769 actions nominatives
nouvelles sont libérées entièrement et que le capital est ainsi effectivement porté à un million deux
cent vingt et un mille euros (1.221.000,00 €) et est représenté par 27.584 actions sans désignation
de valeur nominale.
 
Septième résolution – Modification des statuts.
 
A) En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant :
 
Article 5 :
« Le capital est fixé à 1.221.000,00 euros.
« Il est représenté par 27.584 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 27.584, représentant chacune 1/27.584ème du capital social. »
Pour l’élection des membres du conseil d’administration ainsi que dans tous les cas où les présents
statuts s’y réfèrent, les 27.584 actions sont réparties en quatre classes dénommées A, B, C et D.
La classe A correspond aux actions numérotées de 1 à 14.200 ;
La classe B correspond aux actions numérotées de 14.201 à 15.260 ;
La classe C correspond aux actions numérotées de 15.261 à 21.815 ;
La classe D correspond aux actions numérotées de 21.816 à 27.584.
 
B) L’assemblée décide également de remplacer les articles 11, 12, 13, 14, 21, 22 et 32 des statuts
par le texte suivant :
 
Article 11 :
« Toute cession d’actions envisagée devra faire l’objet d’une notification préalable au siège social de
la société.
La notification de cession réalisée par l’actionnaire cédant vaudra offre irrévocable de cession
pendant une période de quarante-cinq (45) jours à compter de la notification. Un droit de préemption
est alors ouvert en faveur des autres actionnaires de la société.
A ce titre, le conseil d’administration envoie par email avec accusé de réception, dans un délai de
cinq (5) jours à compter de la notification de de la cession, la notification de cession à l’ensemble des
actionnaires et les invite à exercer leur Droit de Préemption (« Notification du Droit de Préemption »)
sur tout ou partie des actions offertes. L'exercice du Droit de Préemption se fait par l'envoi d'une
lettre recommandée au conseil d’administration et à l'actionnaire  cédant (« Notification d’Exercice du
Droit de Préemption ») dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l'envoi de la
Notification du Droit de Préemption (« Période d’Exercice du Droit de Préemption »). La Notification
de Préemption indique le nombre d’Actions que l’actionnaire exerçant le droit de préemption se
propose d’acquérir.
Le ou les Actionnaire(s) ayant exercé leur droit de préemption sera(ont) tenu(s) de payer le prix de
cession dans un délai de 30 jours, sauf accord conclu directement entre les actionnaires concernés
pour fixer un autre délai de paiement. L'actionnaire cédant sera tenu, moyennant le paiement du prix,
de transférer immédiatement les actions à ce ou ces actionnaire(s).
Si un ou plusieurs actionnaires entendent exercer leur Droit de Préemption, et que l’exercice de ce
droit porte, le cas échéant collectivement, sur :
a)  Le nombre total exacte des actions offerts : Le Droit de Préemption sera exercé sur le nombre d’
actions indiqué par l’actionnaire en question dans sa Notification d’Exercice du Droit de Préemption;
b)  Un nombre d’Actions supérieur au nombre d’actions offertes : le Droit de Préemption sera exercé
sur un nombre d’actions au prorata de la participation de l’actionnaire en question dans le capital de
la société ;
c)  Un nombre d’actions inférieur au nombre d’actions offertes : l’exercice du Droit de Préemption
aura « échoué » et l’offrant pourra procéder à l’achat des Actions offertes.
 
Article 12 :
« En cas d’offre d’achat par un ou plusieurs Tiers (l' « Offrant ») portant sur minimum 50% des
actions, chacun des actionnaires pourra céder à l’Offrant, conjointement avec le (ou les) actionnaire
(s) cédant(s) et dans les mêmes termes et conditions que ceux visés dans la Notification de Cession,
un nombre d’actions de la Société déterminé comme indiqué ci-après (« Droit de Sortie Conjointe »).
(a)            Chaque actionnaire pourra à sa discrétion exercer son Droit de Sortie Conjointe aux prix et
conditions énoncés dans la Notification de Cession pour un nombre d’actions de la société
équivalent à la proportion souhaitant être cédée par le (ou les) actionnaire(s) cédant(s).
(b)            Dans l’hypothèse où l’application du Droit de Sortie Conjointe par un ou plusieurs
actionnaires aboutirait à une cession d’actions dépassant le nombre d’actions souhaitant être
acquises par l’Offrant :
(i) soit l’Offrant confirme sa volonté de procéder à l’acquisition de l’ensemble des actions du(des)
actionnaire(s) cédant(s) et des actionnaires ayant fait application de leur Droit de Sortie Conjointe, et
la cession peut être réalisée ;
(ii)            soit l’Offrant ne souhaite pas acquérir plus d’actions qu’initialement annoncé, de sorte que
la cession ne pourra pas être réalisée.
Le Droit de Sortie Conjointe ne pourra s’exercer valablement qu’à la condition que l’actionnaire
souhaitant en faire usage en fasse connaître son intention dans les sept (7) jours calendriers
ouvrables de l’échéance de la Période d’Exercice du Droit de Préemption (la « Période d’Exercice du
Droit de Suite ») en précisant, dans cette notification, s’il entend céder, dans le cadre de l’exercice de
son Droit de Suite, la totalité des actions qu’il détient ou une proportion seulement de celles-ci. Cette
notification vaut offre irrévocable de vendre les actions bénéficiant du Droit de Suite au prix Offert.
(c) Dans l’hypothèse où l’Offrant refuserait d’acquérir les actions des actionnaires ayant exercé leur
Droit de Sortie Conjointe, l’actionnaire cédant sera alors dans l’obligation de renoncer à son projet de
cession. »
 
Article 13:
« En cas de non-exercice du Droit de Préemption ainsi que du Droit de Suite, conformément à l’
article 12, tout actionnaire s'oblige à vendre au Prix Offert (sans préjudice de ce qui est dit ci-après),
l’intégralité des actions qu’il détient (« Obligation de Suite »), à tout Tiers Candidat Cessionnaire de
bonne foi de 100% des actions, et ce à la première demande de ce Tiers Candidat Cessionnaire (le «
Bénéficiaire de l’Obligation de Suite »). L’Obligation de Suite ne peut cependant être exercée qu’à la
condition que l’offre d’acquisition du Tiers Candidat Cessionnaire ait été acceptée par des
actionnaires détenant au moins, ensemble ou individuellement, 75,0% des actions. Si le Prix Offert
ne constitue pas une somme en espèces, l’actionnaire tenu par la présente disposition aura le choix
soit (i) de recevoir la contrepartie autre qu’en espèces offerte par le Bénéficiaire de l’Obligation de
Suite soit (ii) de demander l’équivalent en espèces de cette contrepartie telle que fixée dans la
Notification de Cession. L’Obligation de Suite ne peut être exercée qu’en une et une seule fois et
pour le tout, à l’égard de tous les Actionnaires qui n’ont pas exercé le Droit de Suite.
Le cédant devra notifier aux actionnaires et à la société la décision du Bénéficiaire de l’Obligation de
Suite d’exercer ou non l’Obligation de Suite dans les 7 Jours calendriers de l’expiration de la Période
d’Exercice du Droit de Suite (« Notification de l’Obligation de Suite »). A défaut, le Bénéficiaire de l’
Obligation de Suite sera présumé avoir renoncé à son droit à l’Obligation de Suite, et cela de
manière irréfragable.
En cas d’exercice par le Bénéficiaire de l’Obligation de Suite de son droit à l’Obligation de Suite
comme il est dit ci-avant, (i) tous les actionnaires seront tenus de lui vendre l’ensemble des actions
qu’ils détiennent dans la société au Prix Offert et (ii) le Bénéficiaire de l’Obligation de Suite sera tenu
d’acquérir lesdites actions au Prix Offert dans les 30 jours calendriers au plus tard de la Notification
de l’Obligation de Suite. »
 
Article 14 :
« 14.1 La Société est administrée par un organe d’administration (ci-après « Conseil d’Administration
») composé de maximum 5 administrateurs
Le Conseil d’Administration pourra en outre désigner des observateurs. Chaque observateur aura les
mêmes droits de convocation, information et assistance aux réunions du Conseil d’Administration,
que les Administrateurs. Il pourra donner son avis et faire des observations, mais il n’aura aucun
droit de vote. La présence ne sera pas prise en compte pour le calcul du quorum lors de réunion du
Conseil d’Administration. 
14.2 En cas de vacances d’une place d’Administrateur, tous les Administrateurs restants ont le droit
de coopter un nouvel Administrateur..
14.3 En application de l’article 2 :55 du Code des Sociétés et Associations, lorsque c’est une
personne morale qui assume le mandat d'administrateur ou de délégué à la gestion journalière, elle
désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat
au nom et pour le compte de cette personne morale.
14.4 Les mandats auront une durée de six (6) ans et seront renouvelables à l'expiration de cette
période, sauf décision contraire de l’Assemblée Générale.
14.5 Sans préjudice de ses compétences légales, le Conseil d’Administration sera plus
particulièrement en charge :
(a)            De la stratégie et de la politique générale de la Société ;
(b)            De la présentation et de la mise en œuvre suite à l’accord des Actionnaires des
dispositions et obligations financière de la Société (le cas échéant, du Business Plan et du Budget
annuel) ;
(c) De la supervision et de la mise en œuvre du Business Plan, des budgets ainsi que des projets et
de tout nouveau projet ;
(d)            D’adopter un code de conduite applicable à toute personne qui occupe dans la Société
une position lui octroyant un pouvoir de décision, afin de prévenir tout risque de fraude, corruption ou
autre infraction pénale commise au sein de la Société, et prévoyant des sanctions en cas de violation
grave de celui-ci.
14.6 Le Conseil d’Administration pourra désigner un ou plusieurs conseillers spéciaux afin d’obtenir
son/leur avis dans le cadre des activités de la Société (ci-après les « Conseillers Spéciaux ». Ces
Conseillers Spéciaux n’auront qu’un rôle consultatif et ils n’auront aucun droit de vote en ce qui
concerne l’administration de la Société.
14.7 Les modalités concernant l’exercice du mandat des membres du Conseil d’Administration ,
seront fixées par les Statuts de la Société, et/ou le cas échéant, par un règlement d’ordre intérieur
que le Conseil d’Administration pourra adopter s’il l’estime approprié.
14.8 Le Conseil D’administration élit parmi ses membres un président.
14.9 Les membres du Conseil d’Administration, s’engagent à se réunir minimum quatre (4) fois par
an, pour délibérer sur la politique de la Société et plus particulièrement, sur les mesures à prendre
dans le cadre de cette politique et de la stratégie de la Société.
14.10 Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président
ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'Administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de
la Société l'exige ou deux (2) Administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu et date indiqué dans les convocations.
Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support
matériel (lettre, télécopie, courriel, email, etcetera), au minimum sept (7) jours ouvrables avant la
réunion. Elles sont accompagnées d'un ordre du jour reprenant les sujets jugés importants par son
président.
Les réunions du Conseil d’Administration se tiennent soit physiquement à l'endroit indiqué dans la
convocation qui sera, sauf exception, au lieu du siège social de la Société, soit à distance par
téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de techniques de télécommunication permettant
aux Administrateurs de s'entendre et de se concerter simultanément, et cela dans le respect de
dispositions légales.
Le Conseil d’Administration peut également être convoqué en urgence si nécessaire. Si tous les
membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence d'un Administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité
de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
14.11 Dans l’hypothèse où une réunion convoquée contient dans son ordre du jour un vote à émettre
par les Administrateurs à l’égard d’un ou plusieurs autres Administrateurs et que ce(s) dernier(s) n’
est/ne sont ni présent(s), ni représenté(s), une nouvelle réunion sera convoquée, dans un délai
variant, selon le degré d’urgence, entre un (1) et dix (10) jours, afin de délibérer sur le même ordre
du jour, sauf disposition légale contraire.
En toute hypothèse, sauf quorum particulier arrêté entre les Parties, les décisions du Conseil d’
Administration pourront être valablement prises lors de la seconde réunion du Conseil d’
Administration convoqué dans les formes, sans égard aux présences effectives du(es)
Administrateur(s) absent(s) lors de la première réunion.
14.12 Un Administrateur peut représenter un ou plusieurs autres Administrateurs sur procuration.
Une telle procuration devra être donnée par écrit, sous forme de lettre, fax ou courrier électronique, à
condition que l'expéditeur soit clairement identifiable. Une procuration ne peut être donnée qu'à un
seul autre Administrateur.
14.13 Sauf disposition contraire, Toutes les décisions du Conseil d’Administration requièrent la
présence de 50% de ses membres et sont prises à la majorité simple des voix présentes ou
représentées.
14.14 Sauf disposition contraire des statuts ou à moins que l'Assemblée Générale n'en décide
autrement lors de la nomination, l'Assemblée Générale peut mettre un terme à tout moment, avec
effet immédiat et sans motif, au mandat des Administrateurs qui ne sont pas nommés dans les
statuts.
Sauf disposition statutaire contraire, l'Assemblée Générale peut toutefois dans tous les cas fixer, au
moment de la révocation, la date à laquelle le mandat d'administrateur prendra fin ou octroyer une
indemnité de départ.
L'Assemblée Générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Au sens du paragraphe précédent, on entend par « justes motifs » toute action émanant d’un
administrateur et mettant en péril les intérêts fondamentaux ou la continuité de l’entreprise.»
 
Article 21 :
« 21.1.      Le Conseil d’Administration peut charger une ou plusieurs personnes physiques ou
morales, Administrateurs ou non, qui agissent chacun individuellement, de la gestion journalière de
la Société (ci-après le « Délégué à la Gestion Journalière »), ainsi que de la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion.
21.2.         Sauf si le Conseil d’Administration en décide autrement, le Délégué à la Gestion
Journalière aura pour mission, outre la gestion journalière telle que décrite à l’article 5 :79 du Code
des Sociétés et Associations Belge :
(a)            La conclusion d’opérations et de contrats ne dépassant pas le seuil de 200.000,00 EUR,
étant entendu qu’au-delà de ce seuil, l’accord du Conseil d’Administration sera requis ;
(b)            Effectuer tous achats, toutes locations ou ventes de biens meubles, de matériel, et de
marchandises dans le cadre de la gestion journalière de la Société, pour une valeur ne dépassant
pas 200.000,00 EUR ;
(c) Négocier, contracter et diriger tout contrat de moins de 200.000,00 EUR auprès de prestataires
de services de la Société tels que notamment, sans que cette énumération ne soit exhaustive, les
contrats suivants : contrat auprès d’agences marketing et contrats de leasing de voiture;
(d)            Percevoir, de tout organisme public ou privé, toutes sommes en espèces, subsides,
factures, reconnaissance de dettes ou obligations au nom et pour le compte de la Société ;
(e) Gérer la publicité et les offres promotionnelles ;
(f) Pour tout employé dont la rémunération brute annuelle ne dépasse pas 150.000,00 EUR :
embaucher et licencier des employés, fixer le montant de la rémunération payée pour chaque
travailleur, veiller au respect des lois et règlements concernant notamment le droit du travail, les
conditions d’hygiène et de sécurité, établir et signer tout document requis par la législation sociale ;
(g)            Représenter la Société devant les administrations et les organes judiciaires (les tribunaux
d’arbitrages aussi bien que les cours ordinaires) ainsi que les juridictions administratives, en ce
compris le droit de déposer des requêtes, des demandes, les pourvois en cassation, transiger,
compromettre, signer tous actes et procès-verbaux, obtenir jugements et les faire exécuter, interjeter
appel de tous jugements et y renoncer au besoin, faire désistement, négocier,  entamer une
médiation ou une conciliation et signer un accord amiable, pour tout litige d’un montant inférieur à
50.000 EUR ;
(h)            S’assurer que la Société respecte toutes les lois et réglementations applicables ;
(i) Adopter toutes les mesures utiles à la récupération des sommes dues à la Société en raison d’une
créance commerciale d’un client, quel que soit le montant, en ce compris le pouvoir d’ordonner un
recouvrement judiciaire ;
(j) Retirer et recevoir tous envois, toutes lettres, tous colis et paquets adressés à la Société, qu’ils
soient recommandés ou non.
(k) Le suivi des projets ;
(l) La recherche, l’élaboration et la présentation au Conseil d’Administration de nouveaux projets de
développement, conformément au présent Pacte ;
(m)           La mise en œuvre du Business Plan ou de tout plan financier de la Société, dans les
limites du Budget annuel arrêté par le Conseil d’Administration ;
(n)            Les propositions d’adaptation du Business Plan ou de toute plan financier de la Société ; 
(o)            L’élaboration de projet de budget annuel à soumettre au Conseil d’Administration ;
(p)            La préparation des comptes annuels à soumettre au Conseil d’Administration ;
(q)            La préparation d’un reporting général mensuel tenant compte des KPI (Key Performance
Indicators) et de toute autre élément pertinent ;
(r) Sans préjudice aux dispositions légales applicables, le traitement des questions relatives à la
gestion des filiales de la Sociétés.
Les tâches et pouvoirs du Délégué à la Gestion Journalière pourraient être limités par convention
individuelle. Ces limitations devront être mentionnées explicitement dans le procès-verbal de
nomination du Délégué à la Gestion Journalière, lequel devra être publié aux annexes du Moniteur
Belge conformément les dispositions légales applicables.,
21.3.         Sans préjudice des limitations prévues et des tâches attribuées conformément à l’article
5.2 ci-dessus, le Délégué à la Gestion Journalière :
(a)            Fera rapport sur l’exécution de sa mission à chaque réunion avec le Conseil d’
Administration au cours de laquelle il devra être présent et ;
(b)            Établira et soumettra chaque année au Conseil d’Administration, en même temps que le
projet de comptes annuels de la Société, un rapport sur l’exercice de sa mission au cours de l’année
écoulée. 
Le Délégué à la Gestion Journalière informera sans délai le Conseil d’Administration de tout recours,
demande, revendication ou réclamation d’un tiers contre la Société, en ce compris de tout contrôle
ou enquête d'une administration fiscale ou de sécurité sociale, dont la Société ferait l’objet. Il fournira
sans délai tous les éléments d’informations dont il dispose au Conseil d’Administration.
21.4.         Le Délégué à la Gestion Journalière assistera le Conseil d’Administration en tant que
conseiller spécialisé. Il pourra également prendre l’initiative de convoquer une réunion avec tous les
membres du Conseil d’Administration afin de discuter des questions qu’il estime nécessaire. »
 
Article 22 :
« 22.1.      La Société sera valablement représentée à l’égard des tiers :
 
i)   Soit par le Délégué à la Gestion Journalière dans les limites de sa mission légale ou contractuelle,
pour autant que l’acte ou l’obligation concernée ne dépasse pas le montant de 200.000,00 EUR;
 
ii)  Soit par deux membres du Conseil d’Administration ;
 
iii)            Par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat ;
 
22.2.         Les membres du Conseil d’Administration et le Délégué à la Gestion Journalier seront
responsables personnellement et de manière illimitée, vis-à-vis la Société, pour les obligations et
dédommagements qui découlent de manière directe ou indirecte des engagements qu’ils ont
contracté au nom et pour le compte de la Société, en dehors de leur pouvoir de représentation. »
 
Article 32 :
« 32.1       Sous réserve de ce qui est dit ci-après aux points 2 à 4 et sauf disposition légale plus
rigoureuse, l’Assemblée Générale peut délibérer valablement si 75% des actionnaires de la Société
sont présents ou valablement représentés.
32.2          Lorsque l’Assemblée Générale doit décider d’une modification aux statuts de la Société,
elle ne peut délibérer que si l’objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les
convocations et si les Actionnaires présents ou représentées à l’Assemblée Générale représentent
au moins 75 % du nombre total des actions émises. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une
nouvelle Assemblée Générale pourra être convoquée (moyennant un délai de convocation de quinze
(15) Jours Ouvrables) et cette seconde Assemblée Générale pourra délibérer valablement sur le
même ordre du jour quel que soit le nombre d’actions représentées par les Actionnaires présents ou
représentés.
32.3          Sauf disposition légale plus rigoureuse, les décisions de l’Assemblée Générale sont
adoptées à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf les décisions
suivantes qui ne seront valablement adoptées que si elles réunissent 90 % des voix émises par les
actionnaires présents ou représentés :
-    La création de toutes catégories d’actions ;
-    L’acquisition ou cession d’une universalité ou d’une branche d’activité ;
-    La fusion, scission ou transformation des sociétés ;
-    La dissolution et liquidations des sociétés, en ce compris la nomination d’un ou plusieurs
liquidateurs et la fixation des modalités de la liquidation.»
 
Huitième résolution : démission et désignation des administrateurs
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
    •  La société à responsabilité limitée STOÏA, prénommée, dont le représentant permanent est
Monsieur FINET Julien, prénommé ;
    •  La société à responsabilité limitée REMETIC, prénommée, dont le représentant permanent et
Monsieur GIERECH Rémy, prénommé; et
    •  Monsieur François Christian, prénommé.
 
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle de la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
 
Sont appelés à la fonction d’administrateurs non statutaires pour une durée de 6 ans :
    1.  La société à responsabilité limitée STOÏA, prénommée, dont le représentant permanent est
Monsieur FINET Julien, prénommé, ici présent et qui accepte.
    2.  La société à responsabilité limitée REMETIC, prénommée, dont le représentant permanent est
Monsieur GIERECH Rémy, prénommé, ici présent et qui accepte.
    3.  Monsieur François Christian, prénommé.
    4.  La société à responsabilité limitée AKILES MANAGEMENT, dont le siège est établi à 1640
Rhode-Saint-Genèse, avenue des Genêts 16, ayant pour numéro d’entreprise 0731.795.417 et dont
le représentant permanent est Monsieur FRANÇOIS Thierry, précité, ici présent et qui accepte.
    5.  La société en nom collectif DELICIA KS, dont le siège est établi à 1180 Uccle, chaussée de
Waterloo 1333, ayant pour numéro d’entreprise 0800.988.881 et dont le représentant permanent est
Monsieur SERVAIS Simon, domicilié à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34, boîte 106.
 
Leur mandat est gratuit, sauf pour l’administrateur sub. 5 dont le mandat est rémunéré.
 
Neuvième résolution - coordination des statuts.
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné ou à l’un de ses associés d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’
assurer son dépôt au dossier de la société.
 
Dixième résolution – Pouvoirs.
 
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte. 5 procurations sont annexées à l’
acte.
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
Enregistrement.