Ondernemingsnr : 0690814501
Naam
(voluit) : SINTOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Gillislaan (STG) 23
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 29 juni
2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “SINTOS”, met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-
Gillislaan 23, opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 19 februari
2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna onder
nummer 18306149, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0690.814.501.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen
Wettelijke Reserves), hetzij zeven euro (€ 7,00), van rechtswege omgezet wordt in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen van “SINTOS” naar “SINTOS INVEST”.
Vanaf heden zal de naam van de vennootschap dan ook luiden als volgt: “SINTOS INVEST”.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SINTOS INVEST”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten met betrekking tot security
engineering diensten, de veiligheid en security van organisaties en processen, in de meest ruime zin
van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  Het geven van adviezen en het verlenen van diensten op het gebied van informatica en nieuwe
technologieën, inclusief juridischstrategisch advies in deze materies. Dit behelst onder meer advies
inzake compliance en nieuwe wetgeving.
    •  Het bouwen, optimaliseren, beheren, implementeren en beveiligen van ITsystemen en
doorlichting van IT-systemen met het oog op de beveiliging ervan; het opstellen en implementeren
van databeveiligingsplannen. Advies betreffende riskmanagement op het gebied van informatica,
meer specifiek advies rond risico identificatie, risicoanalyse en risicobeheersing en het aanbieden en
organiseren van IT-assessments. Het aanpassen van bedrijfs- en andere processen aan de
beveiliging regelgeving. Het opstellen, implementeren en actualiseren van
beveiligingsbeleidsplannen op het gebied van informatica, organisatie, HR, Sales processen,
allerhande processen en het verlenen van adviezen hieromtrent.
    •  Het ontwerpen en toepassing van rampgevallen en rampplannen, analyseren van behoeften en
problemen van de gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
    •  Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
Eigendommen, Lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken,
bouwterreinen en alle andere mogelijke ruimten en terreinen. Statische bewaking: toezicht op en
bescherming van roerende of onroerende goederen. Mobiele bewaking: toezicht op en bescherming
van roerende of onroerende goederen. Winkelinspectie.
    •  Evenementenbewaking: elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en
controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van
evenementen. Doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar gestolen goederen,
spionageapparatuur, wapens, drugs, explosieve stoffen, stoffen die voor de aanmaak van explosieve
stoffen kunnen aangewend worden of andere gevaarlijke voorwerpen. Verrichten van de
vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van
goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van
de houder van een overheidsconcessie.
    •  De bediening van bepaalde technische middelen die met het oog op het verzekeren van de
veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld. Het toezicht op en de controle van personen
met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen.
Aanbieden en uitoefenen van diensten die niet aan een vergunning onderworpen zijn voor zover ze
verband houden met preventie en veiligheid in het algemeen of een correlatie vormen met de
activiteiten waarvoor ze vergund zijn. De onderneming kan privédetectives in dienst hebben. Die
privédetectives mogen alleen onderzoeken doen in opdracht en ten dienste van de
beveiligingsopdracht. Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, alle daden uit te voeren met betrekking tot de verkoop, de groot
en kleinhandel in en de installatie van alle vormen van leidingen, kabels, netwerken, al dan niet
draadloos, vast of flexibel en alle toebehoren, zonder dat deze opsomming limitatief is.
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het
ontwikkelen en exploiteren van concepten ten behoeve van het milieu en omgeving, in de meest
ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, installatie, het verlenen van onderzoeks- en
adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van diverse artikelen (sleutels, sloten,
hakken, enzoverder, … ), geblindeerde en brandwerende systemen, brandkasten, kluizen,
safeloketten, gepantserde systemen, enzoverder, voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin
van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  Het uitvoeren van omgevingsonderzoek, opsporing, milieuaudits en soortgelijke
werkzaamheden.
    •  De aan en verkoop, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en
exploiteren van concepten, producten en software voor computer, internet, media en/of
marketingdoeleinden, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan
ondersteunend kan zijn.
    •  Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch,
logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het
bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.
Adviesverlening rond product en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie.
    •  Ontwerpen van publicitaire films, publicitaire artikelen; teksten en slogans (copywriters)
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen enzovoort. Organisatie van tentoonstellingen, taalcursussen, business meetings,
handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen als buitenland, en alles wat daarmee
verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke
en intellectuele bijstand. Organiseren van cultureel onderwijs, ondersteunende activiteiten voor
scheppende kunsten, gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken,
geluidsopnamestudio's, distributie van films en video- en televisieprogramma's, vertoning van films,
overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten, promotie en organisatie van
uitvoerende kunstevenementen. Technisch studiebureau en overige gespecialiseerde
wetenschappelijke, technische activiteiten, en lesgeven. Overig speur- en ontwikkelingswerk op
natuurwetenschappelijk en biotechnologisch gebied. Ter beschikking stelling van Ingenieurs en
aanverwante technische adviseurs, industriële designers. Overige technische testen en toetsen.
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek. Diverse
administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, gegevensverwerking, web hosting, web
portalen en aanverwante activiteiten. Handelsbemiddeling in divers mechanisch, elektrische en
elektronisch materiaal. Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende
sector.
    •  Het vervoer, agentuur, administratie en dergelijke van zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de
lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer; open overslag alsmede het stockbeheer
voor rekening van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden
en conditioneren van goederen voor de cliënteel.
    •  De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met
derden, of als tussenpersoon bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid: de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Het waarnemen
van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband
houden. De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussen persoon in de handel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Dit alles dient gezien te worden in de
ruimste zin van het woord. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste
activiteit attesten zou beschikken, zullen in onder aanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan
of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag
alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuur wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden
waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de twintigste juni van elk jaar om 19 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, voor zover als nodig, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer D’Haese Reynout, wonende te 9200
Dendermonde, Sint-Gillislaan 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen: de heer D’Haese Reynout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Sint-Gillislaan 23.
7. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA Vandelanotte Accountancy, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten