Ondernemingsnr : 0417825916
Naam
(voluit) : EUROPA - CLEAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woestijnstraat(BOR) 43
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Europa-Clean, met zetel te 2880 Bornem, Woestijnstraat 43, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0417.825.916,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 26 april 2023,
geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertigduizend euro (€ 40 000,00) aan werkelijk gestort kapitaal en  negenentwintigduizend
vierenzeventig euro (€ 29 074,00)  aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Woestijnstraat 43 te 2880 Bornem.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, te weten de heer Johan VAN den MOOTER,
eervol ontslag te geven uit zijn functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De heer Johan VAN den MOOTER, heeft deze benoeming aanvaard.
Hij  heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum waarop de jaarvergadering gehouden wordt te wijzigen. Zij zal
voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van februari om twintig uur.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “Europa-Clean”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- onderneming voor schoorsteenvegen, onderhoud centrale verwarming, slopen van gebouwen en
kunstwerken, schouwherstellingen, afbraak antennes, plaatsen van speciale rookgeleiders in
schouwen, het verwerken, plaatsen, aan- en verkopen, in- en uitvoer, vervoer en representatie van
alle produkten, materialen en apparatuur welke nodig of nuttig kunnen zijn voor het  verwezenlijken
van het voorwerp.
- onderneming voor het waterdicht- en droogmaken alsook het bedekken van gebouwen zo met
asfalt, teer, stalen platen, platen van asbestcement, dakpannen, stro en natuurlijke en kunstleien,
zonder dat deze opsomming beperkend is.
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, het plaatsen
van ventilaties en verluchting, van luchtregeling, thermische isolatie van pijpleidingen en kanalisaties,
het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, van lood- en zinkwerken en voor het
installeren van waterverzachters.
- onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
- onderneming voor algemene bouwwerken, gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken
of op de coordinatie hiervan zo deze door onderaannemers worden uitgevoerd.
- onderneming voor het beheer van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en de
verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
aangegaan door derde personen, die het genot van deze onroerende goederen zouden hebben.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden,
inbegrepen alle handels-, industriële-, financiële– en burgerlijke handelingen van roerende en
onroerende aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. De maatschappij mag tevens hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks deelnemen of samenwerken met alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken zowel buiten als in België op de wijze die zij daartoe het  best geschikt
acht.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als statutair bestuurder werd aangesteld voor onbepaalde duur: de heer Johan Van den Mooter,
geboren te Bornem op 27 februari 1963.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer Steve Van den Mooter, geboren op 16 juli 1999, vanaf deze dag benoemd als niet-statutair
bestuurder zonder beperking van duur.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand februari om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap BOEKHOUDKANTOOR HAESMANS, met zetel te 2830 Willebroek,
Dendermondsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling
Mechelen met ondernemingsnummer 0462.396.327, haar bestuurder en/of werknemers, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten