Ondernemingsnr : 0428843433
Naam
(voluit) : A.A.B.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 33
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zes december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.A.B.S. ", met adres van
de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Schoonzichtstraat 33, met ondernemingsnummer
BTW BE0428.843.433 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
dertig december (30/12) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari 2024, afgesloten worden op
30 december 2025 (30/12/2025), en uitzonderlijk vierentwintig (24) maanden min één kalenderdag
activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op éénendertig december (31/12) van elk jaar en eindigt op dertig december
(30/12) van het daaropvolgende jaar.".
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar
twee juni (02/06) van elk jaar, om vijftien uur dertig (15:30).
Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend zesentwintig
(2026).
De vergadering besluit bijgevolg de eerste en tweede alinea van artikel 13 van de statuten te wijzigen
en te vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op twee juni (02/06) van elk jaar om 15.30
uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.".
DERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend), teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.