Ondernemingsnr : 0754427891
Naam
(voluit) : Evimbis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eindeken 56
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 18 maart 2024 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"Evimbis", met zetel te 9940 Evergem, Eindeken 56, ondernemingsnummer 0754.427.891, RPR
Gent, afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het overlijden en bevestigt voor zoveel als nodig het eervol ontslag
van Van Doorselaere, Nestor Petrus Walter, geboren te Gent op 20 oktober 1942, in zijn
hoedanigheid van statutair bestuurder met ingang op de datum van zijn overlijden, te weten 1
oktober 2023.
De vergadering besluit daaropvolgend de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als
zaakvoerders, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur en
dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
1. Van Doorselaere, Nathalie, gedomicilieerd en verblijvende te 9032 Gent, Meerkoetlaan 16, en;
2. Van Doorselaere, Caroline, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Kapiteinstraat 12, en;
3. Van Doorselaere, Frédéric, gedomicilieerd en verblijvende te 9032 Gent, Heinakker 7,
allen voornoemd.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
- Wijziging bevoegdheidsregeling bestuursorgaan
De vergadering beslist om de bevoegdheidsregeling van het bestuursorgaan te wijzigen, door te
voorzien dat indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Wijziging verdagingsregeling jaarvergadering
De vergadering beslist om de verdagingsregeling van de algemene vergadering te wijzigen door de
jaarvergadering te verdagen naar de voorafgaande werkdag in de plaats van de eerstvolgende
werkdag in het geval dat de jaarvergadering op een wettelijke feestdag valt.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De vervanging van artikel 12 van de statuten als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.”
De vervanging van artikel 13 van de statuten als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
De wijziging van artikel 17, tweede zin van de statuten als volgt:
“Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de CVBA “Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten”, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, ondernemingsnummer
0468.055.484, RPR Gent afdeling Dendermonde en ook aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte
en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten