Ondernemingsnr : 0712599513
Naam
(voluit) : Residentie Zurenborg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tabakvest 33 bus 401
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
 Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Nathalie De Vusser, notaris te Kruibeke op 25 november
2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap “RESIDENTIE ZURENBORG”, met zetel te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 33 bus 401,
en met ondernemingsnummer 0712.599.513:
Agendapunt 1./
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Agendapunt 2./
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Agendapunt 3./
De algemene vergadering besluit om de inbreng te verhogen met zes miljoen vijfhonderdduizend
euro (€ 6.500.000,00), om deze te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) op
zes miljoen vijfhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 6.518.600,00)).
Deze inbreng zal gepaard gaan met de uitgifte van negenennegentigduizend negenhonderd (99 900)
nieuwe aandelen.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van een miljoen zeshonderd vijf en twintigduizend euro (€ 1 625 000,00) door storting in
speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij een miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend
euro (€ 1 625 000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE23 7360 7783
5591, geopend namens de vennootschap bij de bank KBC heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de negenennegentigduizend
negenhonderd (99 900) nieuwe aandelen, als volgt:
    •  Voor de aandeelhouder Mimafi, voor wat betreft negenentachtigduizend negenhonderd (89
900,00)aandelen
    •  Voor wat betreft de naamloze vennootschap ‘JGJ Invest’, bekend onder het
ondernemingsnummer 0839.283.986, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 39, voor wat
betreft tienduizend ( 10.000) aandelen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van een miljoen
zeshonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 1 643 600,00).
Zoals bepaald in het verslag van het bestuursorgaan de dato 9 november 2020, worden er twee
categorieën van aandelen gecreëerd. Er bestaan honderdduizend (100 000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan elfduizend zevenhonderddrieënnegentig (11 793) klasse
A aandelen (de “Klasse A Aandelen”) en achtentachtigduizend tweehonderdenzeven (88 207) klasse
B aandelen (de “Klasse B Aandelen”).
Elk Klasse A Aandeel en Klasse B Aandeel vertegenwoordigt telkens een/ honderdduizendsten ( 1/1
000 000 sten)  van het kapitaal.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Agendapunt 4./
De vergadering besluit op grond van artikel 5:121 §2 te verzaken aan het opmaken van de verslagen
bedoeld in artikel 5:120 §1.
Agendapunt.5. Afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, allen voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe
aandelen, zoals voorzien is in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Agendapunt 6.-7
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door Finvision Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs,
bedrijfsrevisor, op 24 november 2020  over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2020.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2020 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.
Het besluit van het revisoraal verslag, opgemaakt door Finvision Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“9.           BESLUIT
Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel
Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Edith Kielpad 2 bus 504, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap om een
verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor de geplande omzetting in een naamloze vennootschap, gebaseerd op de
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 september 2020.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020, die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelstel, onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen voor
het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale
Luik B
zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap
bekend.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt -111.187,85 EUR en is
172.687,85 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting van de Vennootschap
naar een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders kan de
verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.
Voor de omzetting zal een kapitaalverhoging van 6.500.000,00 EUR plaatsvinden. Derhalve zal het
kapitaal voldoende zijn om de omzetting te realiseren.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Antwerpen, 24 november 2020
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot “
Agendapunt 8./
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0712.599.513 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Agendapunt 9./
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam « RESIDENTIE ZURENBORG ».
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van het besuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
A. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar
het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in
het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op:
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen,
goederen en rechten zonder enige uitzondering, zo wel roerende als onroerende en omvattende;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen en rechten.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort.
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen.
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren
Luik B
van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan.
- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als
receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting
en –uitrusting;
- Het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de verkoop, de verhuur, de consultancy, de
expertise, het onderhoud, de import en export, en de vertegenwoordiging van alle softwareproducten
en materiaal betreffende het domein van de informatica en van de kantoorinformatica en in het
algemeen van het bewerken van de informatie alsmede alle andere activiteiten die er gewoonlijk mee
gepaard gaan.
- Dienstverlening op het vlak van informatica, het verstrekken van software oplossingen; consultancy
in verbetering van de productieprocessen en aangaande informatica infrastructuur.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen, haar roerende
goederen in pand geven of haar onroerende goederen in hypotheek geven, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
B. Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
3. De engineering, ontwikkeling, commercialiseren, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. De vennootschap mag tot
verwezenlijking van haar voorwerp alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.
C. 1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarde uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publi-rechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
5. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële industriële, hypothecaire
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
Luik B
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen vijfhonderdachttienduizend zeshonderd euro
(€ 6.518.600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100 000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, waarvan elfduizend zevenhonderddrieënnegentig (11 793) klasse A aandelen (de “Klasse A
Aandelen”) en achtentachtigduizend tweehonderdenzeven (88 207) klasse B aandelen (de “Klasse B
Aandelen”). Elk Klasse A Aandeel en Klasse B Aandeel vertegenwoordigt telkens een/
honderdduizendsten ( 1/1 000 000 sten)  van het kapitaal.
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
Artikel 7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “overdracht” en “overdragen” begrepen: elke vorm van
beschikking onder de levenden over aandelen, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet
beperkt tot overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in
vennootschappen, het verlenen van opties of inbetalinggevingen, inpandgeving, fusies, splitsing en in
het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of
toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunnen hebben. Partijen bepalen dat een
verpanding van de aandelen ten behoeve van de bank, onder bovengenoemde kredietverstrekking
door de bank ten gunste van de Vennootschap toegelaten is. Verpanding door individuele
aandeelhouders, ten behoeve van een derde is niet toegelaten. Overdrachten in strijd met deze
bepalingen zijn niet tegenwerpelijk aan de Partijen.
In afwijking van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (inclusief
doch niet beperkt tot artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), is elke
overdracht van aandelen in principe vrij en niet onderworpen aan enige overdrachtsbeperking,
behoudens anders bepaald in een Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten van de
Vennootschap, en slechts voor zover contractuele verbintenissen van de aandeelhouders van de
Vennootschap de overdracht niet verbieden.
7.1. Voorkooprecht
Indien na afloop van de Stand Still een Aandeelhouder zijn Aandelen in de Vennootschap geheel of
gedeeltelijk wenst over te dragen (de “Overdrager”), dient hij alle overige Aandeelhouders van de
Vennootschap en de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”) hiervan op de
hoogte te brengen. De Overdrager dient deze kennisgeving (de “Kennisgeving”) per aangetekend
schrijven te versturen. De Kennisgeving dient de volgende gegevens te bevatten:
    1.  het aantal Aandelen van de Overdrager waarop de geplande overdracht betrekking heeft (de
“Aangeboden Aandelen”);
    2.  de naam en het adres van diegene aan wie wordt overgedragen (de “Verkrijger”);
    3.  de te goeder trouw vastgestelde prijs die de Verkrijger wenst te betalen of, indien de
tegenprestatie niet uit geld bestaat, de tegenwaarde in geld van de tegenprestatie (de “Prijs”);
    4.  alle overige voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.
De kennisgeving is een aanbod van de Overdrager aan de overige Aandeelhouders om de totaliteit
van de Aangeboden Aandelen aan de in de Kennisgeving weergegeven voorwaarden en
modaliteiten te verwerven. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken voor het einde van de procedure
uiteengezet in dit artikel 7.1. Het voorkooprecht geldt enkel in de mate dat het wordt uitgeoefend op
alle Aangeboden Aandelen.
De overige Aandeelhouders (de “Begunstigden”) kunnen gedurende 30 dagen vanaf de
Kennisgeving (de “Uitoefenperiode”) een voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uitoefenen.
Elke Begunstigde dient zijn voorkooprecht uit te oefenen voor alle Aangeboden Aandelen tegen
Luik B
dezelfde Prijs en onder dezelfde voorwaarden (voor zover redelijkerwijze mogelijk) zoals
aangeboden door de Verkrijger. Een Begunstigde die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient
de Overdrager en de Raad van Bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen
binnen de Uitoefenperiode (het “Antwoord”). De datum van de poststempel zal worden beschouwd
als de datum van uitoefening van het voorkooprecht. Indien een Begunstigde nalaat de Overdrager
en de Raad van Bestuur in te lichten binnen de Uitoefenperiode, wordt hij geacht afstand te doen van
zijn voorkooprecht.
Indien meerdere Begunstigden aangeven in hun Antwoord gebruik te willen maken van hun recht van
voorkoop, worden de Aangeboden Aandelen toegekend aan de Begunstigden naar evenredigheid
van de Aandelen die zij bezitten in het kapitaal van de Vennootschap op de datum van de
Kennisgeving (waarbij abstractie gemaakt wordt van de Aandelen gehouden door Begunstigden die
geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht).
De Overdrager zal de Begunstigde(n) en de Raad van Bestuur, binnen de week na de
Uitoefenperiode, op de hoogte brengen van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor het
voorkooprecht succesvol werd uitgeoefend en de identiteit van de desbetreffende Begunstigde(n).
Indien geen van de Begunstigde(n) gebruik maakt van het voorkooprecht conform de bepalingen van
dit artikel, mag de Overdrager al de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Verkrijger tegen de te
goeder trouw vastgestelde Prijs en onder de voorwaarden uiteengezet in de Kennisgeving binnen
een periode van 30 dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de Uitoefenperiode.
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend voor de Aangeboden Aandelen dient de Prijs te worden
betaald door de relevante Begunstigde(n), zonder interest, binnen 30 dagen na de uiteindelijke
toekenning van de Aangeboden Aandelen aan de Begunstigde(n) in overeenstemming met dit artikel
(tenzij anders overeengekomen tussen de Overdrager en de Begunstigde(n)), tenzij andere
betalingsmethodes werden voorzien in de Kennisgeving, in welk geval deze methodes van
toepassing zullen zijn (voor zover redelijkerwijze mogelijk). De overdracht van de Aangeboden
Aandelen zal plaatsvinden wanneer de Prijs volledig werd betaald. De Vennootschap zal de
overdracht van de Aangeboden Aandelen onmiddellijk registreren in het aandeelhoudersregister.
Indien het voorkooprecht voorzien in dit artikel niet wordt nageleefd door de Overdrager en de
Aangeboden Aandelen worden overgedragen in strijd met dit artikel, wordt de Verkrijger die de
Aangeboden Aandelen heeft verkregen in strijd met het voorkooprecht niet erkend als effecthouder,
ongeacht enige rechten die hij zou hebben tegen de Overdrager. De stem-, dividend- en overige
rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen verkregen in strijd met dit artikel worden
geschorst.
Het voorkooprecht is niet van toepassing in het geval van de lichting van één van de koop- of
verkoopopties.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens vier
bestuurders. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd  door de Algemene Vergadering
met een gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden gekozen als volgt:
    1.  Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de A-Aandeelhouder (de “A-Bestuurders”);
    2.  Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de B-Aandeelhouder (de “B-Bestuurders”);
De Aandeelhouders zorgen ervoor dat de bestuurders steeds een A-Bestuurder als voorzitter van de
Raad van Bestuur en als voorzitter van de raden van bestuur van de rechtstreekse
dochtervennootschappen van de Vennootschap zal benoemen.
De aandeelhouders zorgen ervoor dat de bestuurders steeds een A-bestuurder als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap benoemen.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.
De Raad van Bestuur vergadert op regelmatige tijdstippen en minstens 2 keer per jaar.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap gehouden, tenzij de Raad van Bestuur hierover anders beslist. Iedere bestuurder
heeft het recht om een vergadering van de Raad van Bestuur samen te roepen. In zulk geval zal de
betrokken bestuurder verantwoordelijk zijn voor het bezorgen van correcte, tijdige en duidelijke
informatie aan de andere bestuurders voorafgaand aan het houden van een Raad van Bestuur.
De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Opdat de Raad van Bestuur rechtsgeldig kan beraadslagen, dient elke bestuurder van elke Klasse
aanwezig te zijn. Indien deze aanwezigheidsvereiste niet is bereikt, dient een tweede vergadering
Luik B
van de Raad van Bestuur te worden bijeen geroepen. Op deze tweede vergadering van de Raad van
Bestuur dient de gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig te zijn. Indien deze
aanwezigheidsvereiste opnieuw niet wordt bereikt, zal een derde vergadering van de Raad van
Bestuur bijeen worden geroepen die zal kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders. Elke bestuurder heeft één stem. Zolang de Raad van Bestuur van de Vennootschap
bestaat uit minstens vier bestuurders, beschikt de voorzitter van de Raad van Bestuur (indien er een
is) over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen. De Raad van Bestuur van
de Vennootschap beslist bij gewone meerderheid van de stemmen. Indien zich een belangenconflict
voordoet in hoofde van een bestuurder in de zin van artikel 5.2.3 van het Wetboek van
Vennootschappen, zal deze niet deelnemen aan de stemming met betrekking tot het agendapunt
waarop het belangenconflict betrekking heeft.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door enkel een A-
bestuurder en B-Bestuurder gezamenlijk handelend, onverminderd de exclusieve bevoegdheden die
zijn toegewezen aan de A-bestuurder in artikel 10. Inzake de opgenomen bevoegdheden in artikel
10, kan een A-bestuurder alleen optreden als vertegenwoordiger van de vennootschap.
De Vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor zover en in de mate dat hierin wordt voorzien, zal
uitsluitend de volgende bevoegdheden omvatten:
    1.  voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeits-prognose en op maandelijkse basis
rapporteren dienaangaande aan het bestuursorgaan;
    2.  evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in/aan het bestuursorgaan en de
raad van bestuur;
    3.  opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;
    4.  ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    5.  de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en
openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
griffie, de Post, de telefoonoperatoren en alle belastingsadministraties;
    6.  ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de
vennootschap besteld door de post, koerierdiensten of andere bedrijven;
    7.  alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te
voeren; in deze bevoegheid is inbegrepen, de ondertekening van notariële aktes, zowel de aankoop
en de verkoop, als uitvoering van de beslissingen welke werden genomen in het bestuursorgaan.
    8.  alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten in zover dit kadert in de normale
handelsactiviteit en met een maximale impact van 50.000,00 EUR per jaar
    9.  alle contracten met klanten, leveranciers of onderaannemers van de vennootschap afsluiten
voor zover dit kadert in de normale handelsactiveiten;
    10.  alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in
ontvangst nemen, en er kwijting voor geven voor zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten;
    11.  alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen
ondertekenen en aanvaarden voor zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten;
    12.  de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief voor de
Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met
betrekking tot deze procedures (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken
bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan
50.000,00 EUR overschrijdt.
Artikel 11.VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURS-ORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
Luik B
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
De Aandeelhouders zorgen ervoor dat de bestuurders steeds een A-Bestuurder als gedelegeerd
bestuurder benoemen.
11.1.Voorbehouden bevoegdheden A-Bestuurder / Manager
Met uitsluiting van de andere bestuurders, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat enkele
bevoegdheden exclusief worden toegewezen aan de A-Bestuurders.
Enkel de A-bestuurders, met uitsluiting van de B-Bestuurders, hebben de bevoegdheid om, alleen op
te treden inzake :
    1.  De Vennootschap, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, individueel te verbinden,
    2.  De Vennootschap te verbinden in het kader van het beheer (de aankoop, de verkoop en/of
verhuur) van de Onroerende Goederen / kavels, waarbij zij steeds het belang van de Vennootschap,
haar Aandeelhouders en van de Onroerende Goederen benaarstigen. Dit houdt onder meer in de
beslissingen omtrent de verhuring / verkoping/ aankoop o.a. wat betreft de prijszetting, opportuniteit,
soort overeenkomst, aanstelling makelaar, …,
    •  iii. Aannemingsovereenkomsten af te sluiten met de aannemer met betrekking tot de realisatie /
beheer van de Onroerend Goederen;
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni om 12.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag
worden bijeengeroe-pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd. De vergaderingen van de algemene
vergadering van de Vennootschap (de “Algemene Vergadering”) worden gehouden op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.
Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
Algemene Vergadering geldig bijeengeroepen worden:
    1.  door de voorzitter van de Raad van Bestuur; of
    2.  door minstens twee bestuurders.
Iedere Aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de Algemene Vergadering. Een Aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering zonder bij de aanvang der
vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. Onverminderd de toepassing van
strengere bepalingen van deze Overeenkomst en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan de
Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van
Aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
Indien het in dit artikel voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
Luik B
bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke
gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde Aandeelhouders.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering
aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de
meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de
vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de
voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register
bijgehouden.
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, ongeacht de Klasse waartoe het behoort.
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke vereisen geldige beslissingen van
de Algemene Vergadering een meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen
(onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat de volgende beslissingen van de
Algemene Vergadering slechts kunnen worden genomen indien zij worden goedgekeurd door een
meerderheid van 75% van zowel de A-Aandelen als de B-Aandelen (onthoudingen niet
meegerekend):
    1.  de overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak zoals bepaald in de artikelen 759 e.v.
van het Wetboek van Vennootschappen;
    2.  fusie;
    3.  splitsing;
    4.  kapitaalverhoging, met inbegrip van gehele of gedeeltelijke afstand van het voorkeurrecht, en
uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
    5.  kapitaalvermindering;
    6.  het verlenen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal van de
Vennootschap te verhogen door middel van het toegestaan kapitaal;
Luik B
    7.  inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
    8.  wijziging van het maatschappelijk doel;
    9.  het uitreiken van dividenden;
    10.  het wijzigen van de statuten;
    11.  de goedkeuring van de jaarrekening.
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 22. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Artikel 23. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN
 WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.                
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst. 
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd
door de algemene vergadering. De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van
het gelijkheidsbeginsel.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 28. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de maatschappelijke zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders,
commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun
mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
Agendapunt 9./
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierboven vermeld, ontslag te geven,
evenals kwijting, uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een duurtijd van zes jaar :
- Voor de klasse- A aandeelhouders:
*de naamloze vennootschap “Mimafi”, bekend onder het ondernemingsnummer 0433.143.206, met
zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1, met als vast vertegenwoordiger de heer Verdonck
Marnik, wonende te 9150 Kruibeke Boerenstraat 52
Welke dit bestuursmandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard, ingevolge onderhandse verklaring de dato
25 november 2020.
De naamloze vennootschap “ Mimafi” wordt hier ook benoemd tot gedelegeerd bestuurder. 
* de besloten vennootschap “Crilu Invest”, bekend onder het ondernemingsnummers 0893.28.421,
met zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Busschop
Luk, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20
Welke dit bestuursmandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard, ingevolge onderhandse verklaring de dato
25 november 2020.
- Voor de klasse B aandeelhouders:
* de naamloze vennootschap “JGJ Invest”, bekend onder het ondernemingsnummer 0839.283.986,
met zetel te 9830 Sint Martens Latem, Pontstraat 39, met als vaste vertegenwoordiger hier de heer
Vermeersch Serge, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 23
Welke dit bestuursmandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard, ingevolge onderhandse verklaring de dato
25 november 2020
* de naamloze vennootschap “Dullaert Investments”, bekend onder het ondernemingsnummer
0465.544.966, met zetel te 9112 Sinaai, Hooimanstraat 85, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Guy Dullaert, wonende te 9112 Sinaai, Hooimanstraat 85
Welke dit bestuursmandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard, ingevolge onderhandse verklaring de dato
25 november 2020
Agendapunt 10. – Machtiging aan de Raad van Bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Agendapunt 11. – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2000 Antwerpen,
Tabaksvest 33 bus 401.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van de stemmen.
Sluiting van de vergadering.
Aangezien de agenda afgewerkt is, sluit de voorzitter de vergadering.Agendapunt 10. – Machtiging
aan de Raad van Bestuur
Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch
Staatsblad.
Notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke.
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + gecoördineerde statuten + verslag bedrijfsrevisor (+
staat van actief en passief +) verslag bestuursorgaan.