N° d'entreprise : 0432653256
Nom
(en entier) : G4S SUPPORT SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Picard 7 bte 100
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt op 14 december 2023, door notaris VAN PARYS Athina, te
Vilvoorde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “G4S
SUPPORT SERVICES” met zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 7, bus 100 en met
ondernemingsnummer 0432.653.256, volgende beslissingen heeft genomen:
Suivant procès-verbal reçu le 14 décembre 2023, par le notaire VAN PARYS Athina, à Vilvoorde, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "G4S SUPPORT SERVICES"
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Picard 7, boîte 100 et dont le numéro d'entreprise
est 0432.653.256, a pris les décisions suivantes :
1) Eerste besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van lezing te geven van het
verslag van het bestuursorgaan dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het voorwerp van de vennootschap is de activiteit van een "holding" in de meest uitgebreide zin door
de aankoop en verkoop van alle effecten, zoals lijfrentes, openbare fondsen, aandelen en obligaties
van welke aard ook; de ondersteuning, bevordering en verwerving van deelnemingen door inbreng in
geld of in natura, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen of
instellingen met een financieel, commercieel of industrieel karakter.
De vennootschap kan voorzien in de administratie van, het toezicht op en de controle van alle
vennootschappen die verbonden zijn of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, alsook van
alle andere vennootschappen. Daartoe kan de vennootschap zorgen voor de administratie, de
boekhouding en de facturatie voor rekening van derden.
De vennootschap kan alle leningen verstrekken aan alle verbonden ondernemingen of
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en aan alle andere ondernemingen,
in welke vorm en voor welke duur dan ook, en al hun verplichtingen garanderen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp om op alle gebieden cursussen en opleidingen van
allerlei aard te organiseren en te geven, met inachtneming van de wettelijke bepalingen die gelden
voor de verschillende sectoren waarin deze cursussen en opleidingen worden georganiseerd of
gegeven.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende bedrijfs- of uitrustingsgoederen in bruikleen
geven, leasen, in leasing geven of nemen, oprichten, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van onder aanneming in het
algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en industriële of commerciële eigendomsrechten die
hierop betrekking hebben; zij mag als investering alle roerende of onroerende goederen verwerven,
zelfs indien deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap kan worden uitgebreid of beperkt door middel van
statutenwijzigingen onder de voorwaarden die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorschrijft.
2) Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
3) Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “G4S Support Services”.
Deze maatschappelijke benaming moet, in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting ”N.V.”.
Zij moet daarenboven, in diezelfde documenten, vergezeld worden van de vermelding van haar
ondernemingsnummer en van de zetel van de Rechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap
haar zetel heeft.
2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden verplaatst naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het voorwerp van de vennootschap is de activiteit van een "holding" in de meest uitgebreide zin door
de aankoop en verkoop van alle effecten, zoals lijfrentes, openbare fondsen, aandelen en obligaties
van welke aard ook; de ondersteuning, bevordering en verwerving van deelnemingen door inbreng in
geld of in natura, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen of
instellingen met een financieel, commercieel of industrieel karakter.
De vennootschap kan voorzien in de administratie van, het toezicht op en de controle van alle
vennootschappen die verbonden zijn of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, alsook van
alle andere vennootschappen. Daartoe kan de vennootschap zorgen voor de administratie, de
boekhouding en de facturatie voor rekening van derden.
De vennootschap kan alle leningen verstrekken aan alle verbonden ondernemingen of
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en aan alle andere ondernemingen,
in welke vorm en voor welke duur dan ook, en al hun verplichtingen garanderen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp om op alle gebieden cursussen en opleidingen van
allerlei aard te organiseren en te geven, met inachtneming van de wettelijke bepalingen die gelden
voor de verschillende sectoren waarin deze cursussen en opleidingen worden georganiseerd of
gegeven.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende bedrijfs- of uitrustingsgoederen in bruikleen
geven, leasen, in leasing geven of nemen, oprichten, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van onder aanneming in het
algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en industriële of commerciële eigendomsrechten die
hierop betrekking hebben; zij mag als investering alle roerende of onroerende goederen verwerven,
zelfs indien deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap kan worden uitgebreid of beperkt door middel van
statutenwijzigingen onder de voorwaarden die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorschrijft.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIEN MILJOEN DRIEHONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND
NEGENHONDERDTWEEËNZESTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€ 115.356.962,35).
Het wordt vertegenwoordigd door DRIE MILJOEN NEGENHONDERDDERTIENDUIZEND
TWEEHONDERDACHTENNEGENTIG (3.913.298) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
6. BESTUUR
De vennootschap kan bestuurd worden door ofwel een raad van bestuur zoals voorzien door artikel
14 ofwel door een enige bestuurder zoals voorzien door artikel 15, overeenkomstig het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt per brief of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval de termijn wordt herleid naar twee dagen. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of
in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft
en dient de handtekening van de volmachtgever te dragen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig
te zijn.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat, en is het voorstel verworpen.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door een
gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1) De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van
die akten die de tussenkomst van een notaris vereisen, vertegenwoordigd door:
-hetzij twee bestuurders gezamenlijk;
-hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur door een afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur indien één enkele persoon hiermee belast is en door twee afgevaardigden die gezamenlijk
handelen, indien verscheidene personen met deze taak belast zijn.
2) De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
3) Elke verklaring voor het handelsregister mag neergelegd en ondertekend worden door een
bestuurder of een juridisch raadgever van de vennootschap.
§ 9. Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland
De vennootschap zal in het buitenland mogen vertegenwoordigd worden hetzij door één van zijn
bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door iedere andere persoon bijzonderlijk
te dien einde door de raad van bestuur aangesteld.
Deze afgevaardigde zal gelast worden, onder de directie en de controle van de raad van bestuur, de
belangen van de vennootschap tegenover de autoriteiten in het buitenland te vertegenwoordigen en
al de besluiten van de raad van bestuur waarvan het effect zich in deze landen moet voortdoen uit te
voeren.
Hij zal drager zijn van een volmacht of delegatie waaruit blijkt dat hij de verantwoordelijke agent van
de vennootschap in deze landen is.
Enige bestuurder
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik hun mandaat intrekken.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. CONTROLE
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. ALGEMENE VERGADERING
Samenstelling en machten
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De besluiten genomen door de vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor
diegene die afwezig waren of tegenstemden.
Vergadering - Bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 18u00.  
Valt de hierboven bepaalde dag op een zondag of een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Zowel de jaarlijkse als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn
bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door het college der commissarissen. Ze moet worden
bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die minstens een vijfde van de aandelen
vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke
zetel of in elke andere plaats in de bijeenroeping bepaald.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Indien alle aandelen op naam zijn, mogen de oproepingsbrieven eenvoudig bij aangetekende brief
verzonden worden, acht volle dagen voor de vergadering.
Toelating tot de vergadering – Deponering van de effecten
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alineas.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergaderingen door een gemachtigde laten
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de naakte eigenaars, alsmede de schuldeisers en
schuldenaarspandgevers, dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Beraadslaging
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid
van de stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-              de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-              de vorm van de gehouden aandelen;
-              de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-              de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-              de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
9. BOEKJAAR – BESTEMMING VAN DE WINST
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
10. DIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan beslissen op eigen verantwoordelijkheid en dit onder de voorwaarden
bepaald in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voorschotten op
dividenden voor het lopend boekjaar uit te betalen. Zij bepaalt het bedrag van deze interimdividenden
en de datum van de betaling.
11. ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of consignatie van alle daartoe
nodig geachte bedragen, worden de netto-activa bij voorrang aangewend om in geld of effecten het
afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstelt de vereffenaar voor de
verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
afbetaald.
Het saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
4) Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Picardstraat 7, bus 100.
5) Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
6) Zesde besluit
De buitengewone algemene vergadering machtigt de heer BARDIJN Thomas, geboren te Ninove op
5 januari 1994, wonend te 1670 Pepingen, Kamstraat 13,  of elke andere door hem aangewezen
persoon, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij een of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdrachten.
AFSLUITING
Alle besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap op heden bestuurd wordt door een raad
van bestuur overeenkomstig artikel 14 gezien het bestuursorgaan niet werd ontslagen en er geen
nieuwe bestuurders werden benoemd.
 
1) Première résolution
L'assemblée générale donne décharge au président de la lecture du rapport de l'organe de gestion
exposant la justification détaillée de la proposition de modification de l'objet de la société.
 
 
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu et pris connaissance d'une copie.
Une copie de ce rapport est déposée au greffe du tribunal des sociétés.
L'assemblée générale décide de modifier l'objet en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte
suivant :
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes:
La société a pour objet l'activité de "holding" dans le sens le plus élaboré par l'achat et la vente de
toutes valeurs mobilières telles que titres de rente, fonds publics, actions et obligations de toute
nature; le soutien, la promotion et l'acquisition de la participation par voie d'apport en numéraire ou
en nature, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou
institutions de nature financière, commerciale ou industrielle.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation ainsi que toutes autres sociétés.
A cette fin, la société peut pourvoir à la tenue de l'administration, de la comptabilité et de la
facturation pour compte de tiers.
La société peut consentir tous prêts à toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de
participation et toutes autres sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit ainsi que garantir
toutes obligations de celles-ci.
La société a également pour objet d’organiser et de délivrer des cours et formations de tout type
dans tous domaines, moyennant le respect des dispositions légales réglementant les divers secteurs
dans lesquels ces cours et formations seraient organisés ou prodigués.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles ou immeubles d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits
intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre
d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet
social de la société.
L'objet peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises
par le Code des Sociétés et Associations.
2) Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, premier et troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale
décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
3) Troisième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, avec une modification apportée à l’objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
1. DÉNOMINATION ET FORME
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée “G4S Support Services”.
Cette dénomination social doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes
de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement
de la mention « société anonyme » ou des abréviations « SA ».
Elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l’indication de son numéro d’
entreprise et du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège.
2. SIÈGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’
organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs,  agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger, pour
autant que la société le considère nécessaire.
3. OBJET
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes:
La société a pour objet l'activité de "holding" dans le sens le plus élaboré par l'achat et la vente de
toutes valeurs mobilières telles que titres de rente, fonds publics, actions et obligations de toute
nature; le soutien, la promotion et l'acquisition de la participation par voie d'apport en numéraire ou
en nature, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou
institutions de nature financière, commerciale ou industrielle.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation ainsi que toutes autres sociétés.
A cette fin, la société peut pourvoir à la tenue de l'administration, de la comptabilité et de la
facturation pour compte de tiers.
La société peut consentir tous prêts à toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de
participation et toutes autres sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit ainsi que garantir
toutes obligations de celles-ci.
La société a également pour objet d’organiser et de délivrer des cours et formations de tout type
dans tous domaines, moyennant le respect des dispositions légales réglementant les divers secteurs
dans lesquels ces cours et formations seraient organisés ou prodigués.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles ou immeubles d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits
intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre
d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet
social de la société.
L'objet peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises
par le Code des Sociétés et Associations.
4. DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
5. CAPITAL
Le capital est fixé à CENT QUINZE MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLE NEUF CENT
SOIXANTE-DEUX EUROS TRENTE-CINQ CENTS (€ 115.356.962,35).
Il est représenté par TROIS MILLIONS NEUF CENT TREIZE MILLE DEUX CENT NONANTE-HUIT
(3.913.298) actions de capital, sans désignation de valeur nominale.
6. ADMINISTRATION
La société peut être administrée soit par un conseil d'administration tel que prévu à l'article 14, soit
par un administrateur unique tel que prévu à l'article 15, conformément à la résolution de nomination
de l'assemblée générale.
Conseil d’administration
§1. Composition de l’organe d’administration
Si plus d'un administrateur est nommé dans la société, celle-ci est administrée par un conseil
composé d'au moins trois administrateurs. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition
du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit, doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté.
En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’
assemblée générale en décide autrement.
À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale,
sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à
cette date.
§2. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
§3. Convocation du conseil d’administration
Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige.
La convocation est faite par lettre ou par courrier électronique au moins cinq jours avant la réunion,
sauf en cas d'urgence, auquel cas le délai est réduit à deux jours. Dans ce dernier cas, la nature et
les motifs de l'urgence sont indiqués dans la convocation ou dans le procès-verbal de l'assemblée.
L'assemblée se tient à l'endroit désigné dans la convocation et, à défaut, au siège de la société.
§4. Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d'administration peut valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou
représentée à la réunion.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et
statuera valablement sur les points à l'ordre du jour de la réunion précédente si au moins deux
administrateurs sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner procuration à l'un de ses collègues pour le représenter à une
réunion déterminée du conseil d'administration et voter à sa place.
Cette procuration doit être faite par écrit ou par tout autre moyen dont il reste une trace matérielle et
doit porter la signature du mandant.
Le mandant est alors réputé présent.
Tout membre du conseil d'administration peut participer aux délibérations et au vote du conseil
d'administration par tous moyens de télécommunication ou de vidéographie, afin d'organiser des
réunions entre plusieurs participants géographiquement éloignés les uns des autres, pour leur
permettre de communiquer simultanément.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider sur des questions ne figurant
pas à l'ordre du jour que si tous les membres sont présents à la réunion et y consentent.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par accord écrit unanime des membres
du conseil d'administration.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins, et la
proposition est rejetée.
§5. Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par un administrateur-
délégué ou par au moins deux administrateurs.
§6. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
§7. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
§8. Représentation de la société
1) La société est représentée dans les actes et actions judiciaires ou non, y compris ceux où
interviennent un notaire:
- soit par deux administrateurs conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion s'il n'y  en a qu'un seul,
et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
2) La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leurs mandats.
3) Toute déclaration au registre de commerce peut être déposée et signée par un administrateur ou
un conseiller juridique de la société.
§9. Représentation de la société à l’étranger
La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un
administrateur-délégué, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le
conseil d'administration.
Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration de représenter les
intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du
conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.
Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société
dans ces pays.
Administrateur unique
§1. Composition de l’organe d’administration
Si un seul administrateur a été nommé dans la société, la société sera dirigée par cet administrateur
unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle désigne un représentant permanent
chargé d'accomplir la mission au nom et pour le compte de la personne morale.
L'administrateur est nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour la durée déterminée
dans la décision de nomination. Son mandat est renouvelable indéfiniment.
 
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat d'administrateur avec effet immédiat, à tout moment
et sans indication de motifs.
Sauf disposition contraire de la décision de nomination, son mandat court à compter de l'assemblée
générale au cours de laquelle il est nommé à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours
duquel son mandat expire conformément à la décision de nomination.
§2. Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
§3. Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
§4. Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou qui
agissent conjointement, comme repris dans la décision de nomination.
Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7. CONTRÔLE
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition et pouvoirs
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les
absents ou dissidents.
Assemblée - convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de juin à 18h00.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à
la même heure.
L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation de l’organe
 d'administration ou du collège des commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande
d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre
endroit indiqué dans la convocation.
L'assemblée générale est convoquée conformément aux prescriptions légales.
Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres
recommandées, huit jours francs avant l'assemblée.
Admission à l’assemblée générale – dépôt des titres
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Représentation
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs.
L’organe d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Délibération
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets ne figurant pas à l'ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés
à l'assemblée, à la majorité des voix.
Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire.
Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier
exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Assemblée générale électronique
1. Participation à l’AG à distance par voie électronique
 
§1. Les associés peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées
et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration.
Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire
participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors
être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par
courrier)
§1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par
correspondance ou sous forme électronique.
§2. Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe d’
administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
    •  le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
    •  le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
    •  la forme des actions détenues;
    •  l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
    •  le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
    •  la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée
au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique
pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature
électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil.
§3. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe d’
administration par lettre recommandée au plus tard 5 jours ouvrables avant l’assemblée générale.
§4. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe
d’administration.
§5. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’
organe d’administration et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée
pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée.
Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la
convocation à l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 5ième jour qui précède la date de l’
assemblée générale.
 
4. Extension de la possibilité de participer à une AG par voie électronique aux AG des obligataires
Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un
moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées dans
les statuts pour l’assemblée générale des actionnaires.
9. EXERCICE SOCIAL – AFFECTATION DU BÉNEFICE
L’exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l’organe d’administration.
10. DIVIDENDES
L'organe d’administration peut décider, sous sa propre responsabilité et dans les conditions prévues
à l'article 7:213 du Code des Sociétés et des Associations, le paiement des acomptes sur dividendes
de l'exercice social en cours. Elle détermine le montant de ces acomptes sur dividendes ainsi que la
date de mise en paiement.
11. DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité
absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés,
soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion
supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
4) Quatrième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège social est située à 1000 Bruxelles, rue Picard
7, boîte 100.
5) Cinquième résolution
L’assemblée générale autorise l’organe de l’administration à mettre en œuvre les résolutions
susmentionnées.
6) Sixième résolution
L'assemblée générale extraordinaire autorise monsieur BARDIJN Thomas, né à Ninove le 5 janvier
1994, demeurant à 1670 Pepingen, Kamstraat 13, ou toute autre personne désignée par elle, à
représenter la Société auprès de toutes les administrations fiscales, y compris la T.V.A., ainsi qu'à la
représenter auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi qu'auprès d'un ou plusieurs
guichets d'entreprises agréés afin d'y effectuer toutes transactions, faire des déclarations, signer et
déposer les documents nécessaires à l'inscription, la modification ou la radiation de l'immatriculation
de la Société en tant qu'entreprise commerciale auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et
en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de ces missions.
CLÔTURE
Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité.
 
L'assemblée générale constate que la société est actuellement administrée par un conseil
d'administration conformément à l'article 14, étant donné que l'organe d’administration n'a pas été
révoqué et qu'aucun nouvel administrateur n'a été nommé.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL / POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan
Déposé simultanément: expédition de l’acte, statuts coordonnés, rapport de l’organe d’
administration.
Meester Athina VAN PARYS, notaris
Maître Athina VAN PARYS, notaris