Ondernemingsnr : 0894019405
Naam
(voluit) : De Zorgapotheek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vennekensstraat 41
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg,  op 5
augustus 2020, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “De Zorgapotheek”, met zetel te 2235 Hulshout (Houtvenne), Vennekensstraat 41,
ingeschreven in het rechtspersonenregister  Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer
0894.019.405.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend honderd vijftig euro (€ 20.150,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurder van 24
juli 2020 het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland tot voorwerp:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie
in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;
- De handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-,
optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
- De handel in farmaceutische en medische informatietechnologie, soft- en hardware;
- Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
- Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
Luik B
genomen;
- Het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogens, in het binnen- en in het
buitenland;
- Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen;
- Het nemen van belangen in alle ondernemingen, zelfs indien het voorwerp van deze niet
gelijkaardig, analoog, verwant of nuttig is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp;
- Het uitvoeren van de functie als bestuurder, of vereffenaar van vennootschappen;
- Het verlenen van advies en consulting in verband met het bestuur van vennootschappen;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. marketing, e-commerce, public
relations, communicatie en reclame;
- Het ontwerpen en uitvoeren van publicitaire teksten, slogans, grafische activiteiten, publicitaire
artikelen, reclame- en promotiecampagnes, voor derden via de verschillende media;
- Organisatie van evenementen, congressen en beurzen;
- Markt- en opinieonderzoek en statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Ontwerp en programmeren van computerprogramma’s, webpagina’s, apps en andere software,
databanken;
- Webhosting, webportalen, e-marketing, e-commerce en aanverwante activiteiten;
- Ontwikkeling van bouwprojecten en niet-residentieel onroerend goed, flatgebouwen, woningen, niet
voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, zowel niet-residentieel zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, opslagruimten, tentoonstellingsruimtes, zalen, bossen en
terreinen, garageboxen, staanplaatsen voor auto’s, caravans, enz., alsook residentieel zoals
appartementen en huizen al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag verder zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten en doen, die kunnen bijdragen
tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De Zorgapotheek". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp 
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland tot voorwerp:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie
in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;
- De handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-,
optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
- De handel in farmaceutische en medische informatietechnologie, soft- en hardware;
- Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
- Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
- Het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogens, in het binnen- en in het
buitenland;
- Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen;
- Het nemen van belangen in alle ondernemingen, zelfs indien het voorwerp van deze niet
gelijkaardig, analoog, verwant of nuttig is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp;
- Het uitvoeren van de functie als bestuurder, of vereffenaar van vennootschappen;
- Het verlenen van advies en consulting in verband met het bestuur van vennootschappen;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. marketing, e-commerce, public
relations, communicatie en reclame;
Luik B
- Het ontwerpen en uitvoeren van publicitaire teksten, slogans, grafische activiteiten, publicitaire
artikelen, reclame- en promotiecampagnes, voor derden via de verschillende media;
- Organisatie van evenementen, congressen en beurzen;
- Markt- en opinieonderzoek en statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Ontwerp en programmeren van computerprogramma’s, webpagina’s, apps en andere software,
databanken;
- Webhosting, webportalen, e-marketing, e-commerce en aanverwante activiteiten;
- Ontwikkeling van bouwprojecten en niet-residentieel onroerend goed, flatgebouwen, woningen, niet
voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, zowel niet-residentieel zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, opslagruimten, tentoonstellingsruimtes, zalen, bossen en
terreinen, garageboxen, staanplaatsen voor auto’s, caravans, enz., alsook residentieel zoals
appartementen en huizen al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag verder zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten en doen, die kunnen bijdragen
tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1.         De heer VERHULST Jurgen Berthe Frans, geboren te Leuven op 21 juli 1976, wonende te
2235 Hulshout (Houtvenne), Vennekensstraat 41
2.         mevrouw LENDERS Elke Alfons Laura, geboren te Bonheiden op 28 augustus 1976,
wonende te 2235 Hulshout (Houtvenne), Vennekensstraat 41
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2235 Hulshout
(Houtvenne), Vennekensstraat 41.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2235 Hulshout
(Houtvenne), Vennekensstraat 41.
Zevende besluit
Volmacht wordt verleend aan "Accountantskantoor DRT & Partners BV" te 3200 Aarschot, Grote
Markt 28, vertegenwoordigd door mevrouw Evelyne Fagnard, bestuurder, wonende te 3078
Kortenberg (Everberg), Lozendaalstraat 15, dewelke afzonderlijk kan handelen en met recht van
indeplaatsstelling om alle handelingen te verrichten en formaliteiten te voldoen voor het bekomen
van de inschrijvingen in het KBO en BTW, alsmede tot het bekomen van alle aansluitingen bij de
diverse instanties, deze nadien te wijzigen en/of op te heffen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Erika ISENBORGHS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie.