Ondernemingsnr : 0442894476
Naam
(voluit) : DESTINY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 17
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ce jour, le dix-huit avril deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Destiny", ayant son siège à 1930
Zaventem, Belgicastraat 17, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Dstny BE", en abrégé "DBEL",
avec effet à partir du 1er août 2025, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du
Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier et de remplacer l’article 1 des anciens statuts comme repris ci-
dessous dans le nouveau texte des statuts.
DEUXIEME RESOLUTION:             Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième jeudi du mois de mai à dix-sept (17.00) heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier et de remplacer la première phrase de l'article 13
des anciens statuts comme repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts.
TROISIEME RESOLUTION:            Disposition transitoire.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2024 se tiendra le 15 mai 2025 à dix-sept (17.00) heures.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Adoption d’un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre entre autres en
conformité avec les résolutions prises.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Dstny BE", en abrégé "DBEL". La dénomination et la dénomination abrégée
peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région Flamande.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
- toutes les activités liées au secteur informatique;
- toutes les activités liées au marché de l'internet;
- commerce de gros et de détail, importation et exportation d'ordinateurs, d'accessoires informatiques
et de logiciels, ainsi que leur maintenance;
- la conception, le design, la réalisation, l'adaptation, l'entretien, la prestation, la fabrication et
l'exploitation de réseaux câblés existants et nouveaux, en tout ou en partie. Ces réseaux câblés sont
considérés au sens large du terme, y compris, mais sans s'y limiter, les réseaux câblés de
distribution de services de radiodiffusion et de services multimédias;
- la conception, le développement, la réalisation, l'adaptation, la maintenance, la prestation, la
fabrication et l'exploitation de réseaux de télécommunications existants et nouveaux, en tout ou
partie, tant pour un réseau fixe que pour un réseau mobile. Ces techniques de télécommunication
sont considérées dans le sens le plus large du terme, y compris, mais sans s'y limiter, la téléphonie
seule;
- la prestation de services sur ces réseaux ou d'autres réseaux, tant aux intermédiaires
qu'aux utilisateurs finaux, qu'il s'agisse de particuliers, d'autorités publiques ou d'entreprises, en
groupes fermés d'utilisateurs ou au public, ou à d'autres utilisateurs intéressés de services de
télécommunications;
- le transport de signaux d'information et de communication, y compris les signaux digitaux,
audiovisuels et de télévision;
- réaliser toutes les applications possibles des infrastructures (installations, réseaux principaux et de
distribution) directement liées aux activités susmentionnées;
- la location d'espaces pour le déploiement d'équipements de télécommunication et la facilitation des
connexions entre les réseaux des opérateurs de télécommunication et les installations techniques de
la société;
- toutes opérations industrielles, commerciales et financières portant sur des biens meubles et
immeubles, qui se rattachent directement ou indirectement à ce qui précède ou qui sont susceptibles
d'en faciliter la réalisation;
- acquérir, souscrire, acheter et vendre des actions, des parts et des obligations de toute société,
association et entreprise. Elle peut accepter des mandats d'administrateur dans ces sociétés ou
d'autres sociétés, associations ou entreprises. La société peut accepter toute mission de gestion,
d'organisation ou d'administration et exercer toutes les activités nécessaires à son exécution;
- le commerce dans le développement, la production et la distribution de tous les équipements et
installations techniques et électroniques.
- l'achat, la vente, la construction, la transformation, l'échange, le renouvellement, le financement, la
démolition, la location et l'affermage, la gestion et la promotion d'immeubles, ainsi que l'achat, la
vente, l'échange, la location, l'affermage, la valorisation et le lotissement de terrains et de locaux ;
sans assumer la nature de marchand de biens immobiliers.
- la détention, l'achat, la vente, la location et la mise à disposition de toutes sortes de marques, de
brevets et de droits d'auteur, ainsi que l'exercice de toutes les activités qui y sont liées.
- toutes les activités liées à la publicité et à la promotion, tant dans leur conception et leur création
que dans leur réalisation matérielle.
- l'importation, l'exportation et le commerce de tous produits et marchandises destinés au commerce,
à l'industrie et à la consommation.
- l'achat, la vente, la location, le crédit-bail et l'exploitation, pour son propre compte ou conjointement
avec des tiers, de machines, d'installations et de matériel de transport.
- le prêt et l'emprunt de fonds, avec ou sans garanties personnelles ou commerciales.
- la réalisation, l'étude, l'achat, la vente, la location, le commerce et l'exploitation de tous matériels et
logiciels, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers à la
commission ou au pourcentage, sous la direction ou la représentation de toute société, en qualité de
preneur, bailleur, gérant ou à tout autre titre, l'investissement, la gestion et l'exploitation de biens
mobiliers et d'actifs, le financement d'investissements, soit pour son propre compte, soit pour le
compte de tiers.
- l'achat, la vente et l'échange de toutes valeurs mobilières, à savoir d'actions et d'obligations de
sociétés commerciales belges ou étrangères, ainsi que de fonds de placement belges ou étrangers,
soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers.
- l'achat, la vente, l'échange et la cession d'éléments d'actif et de passif mobiliers et immobiliers de
sociétés commerciales existantes, liquidées, établies ou en faillite.
- tous les services ou prestations résultant directement ou indirectement de toute partie des activités
sociales susmentionnées.
- la société peut faire toutes opérations civiles, industrielles, commerciales, mobilières, immobilières
ou financières, en Belgique ou à l'étranger, qui sont de nature à étendre ou à promouvoir directement
ou indirectement son objet. Elle peut s'intéresser de quelque manière que ce soit à toutes les
affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe ou qui sont de
nature à favoriser l'expansion de ses affaires et même fusionner avec ces sociétés. L'énumération
n'est pas limitative et doit être interprétée dans son sens le plus large. La société peut également, de
quelque manière que ce soit, participer ou coopérer avec des sociétés ou des entreprises ayant un
objet similaire ou complémentaire et, plus généralement, chaque fois que cette participation ou cette
coopération peut favoriser ou assurer la réalisation de l'objet.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à vingt-deux millions six cent trois mille quatre cent quatorze euros septante-six
cents (€ 22.603.414,76).
Il est représenté par quatre millions deux cent vingt-six mille six cent trente-huit (4.226.638) actions,
sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
(…)
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par chaque administrateur individuellement, même
s'il y en a plusieurs.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne expressément désignée à
cet effet par le conseil d'administration.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième jeudi de mai à dix-sept (17.00) heures (17.00).
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(…)
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’
organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
(…)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par le biais d'un moyen de
communication électronique fourni par la société, sauf dans les cas où cela n'est pas autorisé par la
loi.
Les actionnaires qui participent à l'assemblée générale de cette manière sont, pour remplir les
conditions de majorité et de présence, réputés présents au lieu où se tient l'assemblée.
Le moyen de communication électronique visés ci-dessus doit permettre à la société de contrôler la
qualité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite l'utiliser doit au moins être en mesure
de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de
l'assemblée et d'exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à
se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée.
(…)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets. 
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs (i) à Monsieur Florian De Rouck et Mademoiselle Birgit Buys, qui,
à cet effet, élisent domicile à 1930 Zaventem, Belgicastraat 17, ainsi qu’à leur employés, préposés et
mandataires, chacun agissant individuellement et avec droit de substitution, et (ii) à Maître Luc
Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Rik Vlasschaert, Maître Stijn Goovaerts, Maître Sarah Moens,
Maître Jean-Louis Vandesompele et Maître Lore Molenaers, avocats, dont les bureaux sont situés à
1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou chaque avocat du cabinet d'avocats Van Olmen & Wynant,
afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire