Ondernemingsnr : 0450585685
Naam
(voluit) : LEENDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1182
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 6 juni 2024 voor Meester Yasmine FAGARD, notaris, met
standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
één miljoen vijfhonderdveertigduizend en tachtig euro (€ 1.540.080,-), om het kapitaal te brengen van
één miljoen zevenhonderd duizend (€ 1.700.000,-) op honderdnegenenvijftigduizend
negenhonderdtwintig euro (€ 159.920,-), door terugbetaling van de aandeelhouders en mits
vernietiging van aandelen. Er zullen 33 aandelen worden vernietigd ingevolge deze
kapitaalvermindering.
Deze terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 en 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake de reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.  De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.  Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Artikel 5 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid van een enige bestuurder in te
voeren. De bepalingen uit de oude statuten zullen volledig worden vervangen.
Titel IV. Bestuur & vertegenwoordiging van de nieuwe statuten zal in die zin worden aangepast.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de huidige overdrachtsregeling te schrappen en te vervangen
door de volgende (vereenvoudigde) bepaling:
“§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.Indien er slechts één
aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het overlijden van de
enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De rechten
verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de
erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet
bij zijn overlijden die beschikking  geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs
reservataire, zich  moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt.
Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij
inbreng in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten
gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van
nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van alle aandeelhouders. Die
instemming is eveneeens vereist als de aandelen overgedragen worden aan mede- aandeelhouders,
of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der
aandelen.
Een verzoek tot instemming wordt aan de bestuurder(s) gericht en moet de volledige identiteit,
beroep en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het aantal aande-
len dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien dagen maakt de bestuurder dit verzoek over
aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden in te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper
te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de zetel
gevestigd is. 
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle rechtsmiddelen.”
Artikel 11 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LEENDERS". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
     - fabricage van timmerwerk en van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, alsmede van rolluiken,
zonneblinden en vliegenramen;
     - fabricage van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen,
fabricage van houten onderdelen van huizen, paviljoenen, van vloeren, parketvloeren, enz....;
     - fabricage van kunstmeubelen, houten meubelen, meubelen met bekleding;
     - walsbedrijf, omvattende het walsen van bandijzer en naadloze pijpen, alsmede koudwalsen van
dun plaatijzer;
     - ijzergieterij, omvattende de gieterijen voor mechanische, gewoon, smeedbaar en speciaal
gietijzer, cylinders voor walswerken en stukken in gehard gietwerk, fabricage van ferrometalen en de
metaalgieterij.
     - smeed - en perswerk;
     - fabricage van buizen uit bandstaal en in de lengte gelaste buizen, zoals buizen, ellebogen voor
elektrische leidingen, water, gas, stellingen, stalen meubelen, enz..
     - fabricage van half afgewerkte producten, omvattende de fabricage van koud gevormde profielen
uit bandstaal, plaatstaal, en andere bewerkte profielen, van geperforeerde platen van staal voor alle
gebruik;
     - draadtrekkerij en nagelmakerij, fabricage van schroeven en ringschroeven, fabricage van niet-
elektrische stalen kabels en touwkabels;
     - fabricage van metalen geraamten en van getrokken en gedraaid staal;
     - fabricage van metalen meubelen, omvattende de fabricage van metalen bedden en
ondermatrassen, kantoormeubelen, meubelen voor industrieel gebruik, ziekenhuis-meubilair,
brandkasten, pantserkasten, alsmede metalen koffers;
     - fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen, deurlijsten, traliedeuren en jaloezieën;
     - fabricage van sloten en klein ijzerwerk, omvattende de fabricage van sloten en klein ijzerwerk
voor meubelen, woningbouw, smeedwerk voor gebouwen;
     - fabricage van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet-elektrische
huishoudelijke toestellen, omvattende de fabricage van huishoudelijke artikelen, van gegalvaniseerd
en geëmailleerd plaatijzer, landbouwartikelen van gegalvaniserd plaatijzer, divers emailleerwerk,
reclame- en andere borden, artikel van aluminium en blik, huishoudelijke artikelen;
     - fabricage van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van
klein ketelwerk;
     - metalen constructies, omvattende de fabricage van metalen trappen, van skeletten voor
tribunes, van torensilo's, van metalen spanten voor stallen en woningen, fabricage van gebinten,
machines, gereedschappen, ketels;
     - fabricage van gereedschappen en van werktuigmachines voor metaalbewerking;
     - zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, omvattende de werkplaatsen voor
automatisch afdraaiwerk, de fabricage en het afwerken van mechanische stukken, de fabricage van
blokvormen voor de ijzer - en staalnijverheid en het herschuren van metaal;
     - onderneming voor grondwerken, slopen van gebouwen, leggen van ondergrondse en
bovengrondse kabels en buizen;
     - onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
     - onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwen¬den van alle doorschijnend
en doorzichtig materiaal;
     - fabricatie en handel van installaties nodig voor grondstof-verwerkende nijverheid;
     - groot- en kleinhandel, import en export van schroot in de meest ruime zin;
     - handel in ferro- en nonferro materialen en aanverwante artikelen;
     - waterbouwkundige werken omvattende onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals
het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische
werken aan de waterwegen en de havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen; de
grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; de uitbaggering;
     - bijzondere grondwerken omvattende onder meer de boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en
versterkingswerken van de bodem;
     - draineringswerken;
     - plaatsing van speciale installaties omvattende het plaat-sen, inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals inrichten van fabrieken of werkplaatsen, koelinstallaties
enz..
     De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
commerciële, industriële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
     Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
     Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdnegenenvijftigduizend
negenhonderdtwintig euro (€ 159.920,-), en is verdeeld in zevenenzestig (67) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de
vennootschapsrechtelijke bepalingen.
Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam..
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING BIJ EEN ENIGE BESTUURDER
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING BIJ EEN RAAD VAN BESTUUR
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur + bevoegdheden
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder isniet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 17. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 26. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 27.  Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de bestuurder.
Artikel 28. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
Interimdividend
De bestuurder kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De bestuurder bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een
staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interim-dividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten
dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Artikel 29. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- “Wesch Holding B.V.” besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6255 NH
Noorbeek (Nederland), Wesch 12 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KVK
14628785 en met rbis nummer BE 0643.645.478, met als vaste vertegenwoordiger de heer HARDY
Philippe Renée Jean met woonplaats te 6255 NH Noorbeek (Nederland), Wesch 12.
- “MBTEC” besloten vennootschap met zetel te 3665 As, Op de Koel 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 525.689.223,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BROEDERS Geert.
- “MAYANG B.V.” besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6411BM Heerlen,
Valkenburgerweg 9 (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK
66959969, met als vaste vertegenwoordiger, de heer HARDY Milan, wonende te 6212 GG Maastricht
(Nederland), Jekerschans 33.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een periode van 6 jaar:
- “Wesch Holding B.V.” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer HARDY Philippe,
voornoemd.
- “MBTEC” besloten vennootschap voornoemd,  met als vaste vertegenwoordiger de heer
BROEDERS Geert voornoemd.
-“MAYANG B.V.” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer HARDY Milan, voornoemd.
Allen hier aanwezig, die hun mandaat aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3660 Oudsbergen,
Industrieweg-Noord 1162.
9. Negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name : Fineko, 3600 Genk, Toekomstlaan 38.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD TE MAASMECHELEN
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten