Ondernemingsnr : 0673812280
Naam
(voluit) : Francois Castelein
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaanderveldlaan 68
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 13 december 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur de dato 12 december 2023 houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het volgende:
Bij 1f de toevoeging van het woord “COACHING” als volgt: “f) De levering van het management en
andere management diensten, toezicht, coaching of begeleiding voor of in verband met een bedrijf of
onderneming;
Bij 1i) toevoeging van de woorden “evenals coaching”.
En toevoeging van 1 “z) bemiddeling tussen natuurlijke en rechtspersonen.”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten zesduizend tweehonderd euro (6.200 €)
en de wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderd zestig (1.860 €), hetzij
in totaal achtduizend zestig euro (8.060 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (12.400 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,] bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,  behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “François Castelein”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1) Het verlenen van diensten op alle vlakken zonder dat dit limitatief is:
a) professioneel advies aan bedrijven, zowel als publieke instellingen en particulieren, in binnen- en
buitenland op strategisch en operationeel vlak, consultancy en implementatie;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond rekrutering en selectie;
f) de levering van het management en andere management diensten, toezicht, coaching of
begeleiding voor of in verband met een bedrijf of onderneming
g) bestuursadviezen in de meest brede zin aan natuurlijke personen en rechtspersonen, en onder
andere advies en bijstand inzake bedrijfsorganisatie, financiële expertise en bedrijfseconomie
evenals analoge diensten, onderzoek, analyse, advies en bijstand inzake bedrijfsproblemen, zowel in
de particuliere als in de publieke sector, hulp bij oprichting en ontwikkeling van bedrijven
h) Het verstrekken van de academische raad, scholingen en lezingen in het algemeen;
i) Voorbereiding van alle studie, organisatie, het verstrekken van advies en diensten in de
technische, commerciële, economische en financiële in de ruimste zin, evenals coaching.
j) De uitoefening van alle activiteiten met betrekking tot het publiceren en het beheer en de inning
van alle rechten met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten;
k) De levering van alle algemene secretariële werkzaamheden;
l) De aankoop, het bezit, het management, alleen voor zijn eigen rekening, een cultuurhistorische
waarden, roerende en onroerende goederen, kunstvoorwerpen, dieren, grondstoffen en vreemde
valuta, permanente of voorlopige;
m) De levering van alle middelen die nodig zijn om haar voorwerp te bereiken, evenals verhuren of te
verkopen alle apparatuur en meubilair;
n) De oprichting en organisatie, zowel in België als in het buitenland, seminars, conferenties,
vergaderingen, of niet bedoeld om haar voorwerp te bevorderen;
o) Het verstrekken van alle activiteiten van import, export, productie, inkoop en verkoop van
producten of diensten in het algemeen; commerciële bemiddeling;
p) exploitatie van bos en tuin;
q) De voltooiing van alle transacties, promoties, onderhandelingen, investeringen en activiteiten met
betrekking tot onroerend goed, waaronder de aankoop, verkoop, de bouw, sloop en de overdracht, in
welke vorm dan ook, van alle onroerende zaken, evenals de coördinatie van alle projecten die
verband houden met de activiteiten, handel, sociale zaken en publieke en private infrastructuur;
r) De overname van alle roerende en onroerende goederen, zelfs als ze geen direct verband met het
onderwerp van het bedrijf;
s) De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud en opslag van oude auto's;
t) De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud en opslag van boten;
u) Training in al zijn vormen;
v) De studie, advies, expertise, engineering services en alle presentaties binnen de voormeld
activiteiten.
w) activiteiten van fotografen, maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie;
mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden;
x) culinaire activiteiten zoals : het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor
meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten,
recepties, banketten, cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden;
y) het organiseren van ontmoetings-, culturele, educatieve en ontspannende activiteiten evenals
sportevenementen;
z) bemiddeling tussen natuurlijke en rechtspersonen
2) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commer-ciële, finan-ciële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of
verwant met het hare, samen-smelten met dergelijke vennoot-schappen, in één woord, alles doen
wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezen-lijking ervan te bevorde-ren of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennoot-schap-pen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand mei om negentien uur. Is de hierboven bepaalde datum een
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
 ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Castelein François, voornoemd
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
9. 1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan Fiscozone, te 3080 Tervuren, Hoornzeelstraat 21, haar bedienden
en/of aangestelden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
10. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres Vlaanderveldlaan 68, 1560 Hoeilaart. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder