Ondernemingsnr : 0746901582
Naam
(voluit) : Release
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaspeldoornstraat 17
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 25 maart 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Release”, met ondernemingsnummer 0746.901.582, met zetel te 2040 Antwerpen-Zandvliet,
Gaspeldoornstraat 17, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
Tweede besluit: wijziging aandelen en stemrecht
a. Verslag
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de dato 11 maart 2024.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergetekende Notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
b. Creatie soorten aandelen
De algemene vergadering beslist om de aandelen te verdelen in soorten van aandelen van zodra er
meer dan één aandeelhouder is:
. Soort A aandelen voor natuurlijke personen zonder stemrecht;
. Soort B aandelen voor rechtspersonen met stemrecht.
c. Wijzigen van artikel vijf (5) van de statuten naar volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 98 aandelen soort A, zonder stemrecht, genummerd 1 tot 98;
- 2 aandelen soort B, met stemrecht, genummerd 99 tot 100;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
d. wijzigen van artikel zeven (7) van de statuten naar volgende tekst:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuw soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
e. Wijzigen van artikel negentien (19) van de statuten naar volgende tekst:
“§ 1.  Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- Van soort A geen stemrecht;
- Van soort B recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
Derde besluit: wijziging winstbestemming - dividenden
De algemene vergadering besluit om artikel drie en twintig (23) van de statuten uit te breiden met
een mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend en de bepaling van gemengd
aandeelhouderschap uit te breiden zodat artikel vier en twintig (24) integraal gewijzigd wordt naar
volgende tekst:
“De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk dividend, zij het dat, zolang er meerdere soorten van aandelen
zijn, de dividenduitkering aan de aandeelhouders van de soort A (i.e. natuurlijke persoon) bij
voorrang wordt geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap en de dividenduitkering aan de
aandeelhouders van de soort B (i.e. rechtspersoon) bij voorrang wordt geput uit de andere reserves
van de vennootschap (assymetrische verdeling aangelegde liquidatiereserves).
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interim-dividend uitkeren.”
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan de vennootschap “FIDUCIAIRE KOVICO”, gevestigd te 2170 Antwerpen-
Merksem, Lambrechtshoekenlaan 85, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                             Pieter Boeynaems
                                                     Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 25 maart 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten
    •  Verslag bestuursorgaan