N° d'entreprise : 0435742806
Nom
(en entier) : BURODEK
(en abrégé) : BDK
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Azalées 55
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il en résulte d’un acte reçu par devant Jean-François POELMAN, Notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l’association ACT & LEX ayant son siège à 1030 Bruxelles, avenue Eugène
Plasky, 144/1, le 20 novembre 2023, que l’assemblée générale des actionnaires de la société
anonyme « BURODEK » en abrégé « BDK » dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, avenue des
Azalées, 55, décide de porter à son ordre du jour :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations ;
En application de l’article 39, §1er, alinéas 1 et 3 de la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations ;
STATUTS
Article 1.
La société revêt la forme de société anonyme. Elle est dénommée "BURODEK", en abrégé "BDK".
Article 2.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
Le conseil d’administration peut installer, en tous pays, des filiales, succursales, sièges
administratifs, inspections, agences et comptoirs.
Article 3.
La société a pour objet tant pour son propre compte que pour compte de tiers ou en participation
avec des tiers par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en
Belgique ou à l'étranger :
- L'étude technique des projets, la préparation des contrats d'entreprises, la programmation, la
coordination, la planification, la direction et la surveillance des travaux, le management administratif,
technique et financier dans le domaine de l'industrie de la construction tant publique que privée et de
l'immobilier.
- la prestation de services commerciaux, de conseil en organisation et en gestion d'entreprises et
notamment mais non exclusivement dans le domaine du management.
- la prise de participation dans toute société commerciale.
- la gestion, pour compte propre, d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant
notamment mais non exclusivement des actions et parts, belges ou étrangères, cotées ou non, à titre
provisoire ou permanent, des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues; des
métaux précieux, des œuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots; des terrains et constructions, en
général, toute valeur mobilière ou immobilière;
- elle peut accepter des mandats d'administrateur;
- elle peut garantir les engagements de tiers, notamment ceux des actionnaires et administrateurs.
Elle pourra notamment réaliser toutes missions de consultant au sens le plus large dans ces
domaines, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles ou financières directement ou
indirectement en rapport avec la construction, l'acquisition, la transformation, l'aliénation et la location
ou, dans le sens le plus large, l'exploitation de tous biens ou droits immobiliers.
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou de
nature à en faciliter ou développer la réalisation, le tout dans le sens le plus large.
La société peut s'intéresser dans toutes sociétés, entreprises ou associations dont l'objet serait
similaire, analogue, connexe au sien ou simplement utile à la réalisation en tout ou en partie de son
objet, le tout dans le sens le plus large.
Article 4.
La société a été constituée pour une durée illimitée.
Article 5.
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000€), représenté par cent cinquante (150) actions
sans désignation de valeur nominale, capital entièrement libéré.
Article 6.
Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions
d'émission des actions nouvelles.
Article 7.
1. Les actions sont nominatives.
2. Le conseil d'administration tient un registre des actions nominatives conformément à loi.
3. Le registre est tenu à jour régulièrement.
4. Toutes les inscriptions et annotations au registre sont signées par un administrateur de la société.
5. Le conseil d'administration délivre gratuitement, à la requête d'un actionnaire, un usufruitier ou un
créancier gagiste, un certificat constatant l'inscription au registre.
6. Le conseil d'administration dépose le registre au siège de la société, ou il peut être consulté par
les actionnaires.
Article   8.
Sauf dans les cas où la loi permet qu’il n’en soit nommé que deux, la société est administrée par un
conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale
des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé aux réélections.
Article 9.
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président.
Article 10.
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Article 11.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée et ne statuer qu’à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par télégramme, par télex, par
telefax ou par tout autre moyen ayant un support écrit, à un de ses collègues, délégation pour le
représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place.  Le délégant est, dans ce cas,
réputé présent.
Article 12.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux, signés par
les membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.  Les délégations y sont annexées.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président, par un
administrateur délégué ou par deux administrateurs.
Article 13.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Sans préjudice, savoir :
a)   aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres ;
b) aux délégations conférées conformément à l'article 14 en matière de gestion journalière ;
c)   à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait
pas membre du conseil d'administration
La société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi
que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par
deux administrateurs qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil
d'administration.
Article 14.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents,
agissant seuls ou conjointement.
En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales
attachées à ces fonctions.
Article 15.
Sauf si la société en est légalement dispensée, le contrôle de la situation financière, des comptes
annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un
ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d’
investigation et de contrôle des commissaires.  Il peut se faire représenter par un expert comptable
dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.
Article 16.
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est
rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais
généraux.
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs chargés de fonctions ou
de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Article 17.
Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée
du mandat par l'assemblée générale.
Article 18.
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement, le deuxième mardi de juin à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. 
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.
Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans la
convocation et, à défaut d'indication, au siège.
Article 19.
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant l'assemblée générale.
Article 20.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut,
par un administrateur-délégué ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.
Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
Article 21.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 22.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, si ce n'est
en cas de présence ou de représentation de l'intégralité du capital et par des décisions unanimes.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés
à l'assemblée, à la majorité des voix.
Article 23.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil
d'administration ou par l'administrateur-délégué, ou encore par deux administrateurs.
Article 24.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établir les comptes annuels conformément à la loi.
Article 25.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant du bilan, approuvé, forme le bénéfice annuel net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.  Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il doit être repris si la réserve
légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera, l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du conseil d'administration.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice, du dernier exercice clôturé, augmenté du
report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué
des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles, crées par application de la loi ou des
statuts.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital
libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif net tel qu'il résulte du bilan déduction faite des
provisions et pertes.
Article 26.
Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits indiqués par le
conseil d'administration.
Le conseil d’administration peut, sous sa propre responsabilité, distribuer un acompte sur dividende
dans les conditions prescrites par la loi.  Il en fixe le montant et la date de payement.
Article 27.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de
pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction.
Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus
conférés par le Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.
Article 28.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre, en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires, à charge des titres insuffisamment libérés,
soit par des remboursements préalables en espèces au profit des cautions libérées dans une
proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Article 29.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, commissaire,
directeur, liquidateur, fait élection de domicile au siège ou toutes communications peuvent lui être
valablement faites.
Article 30.
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des
Associations.
3. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts ;
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
4. Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1030 Schaerbeek, avenue des
Azalées, 55.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
Jean-François POELMAN, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés