Ondernemingsnr : 0439902621
Naam
(voluit) : Verzekeringen H. Bijnens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel O.-L.-Vrouwestraat 7 bus 1
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE te Genk, Berglaan 11, op 03 juni 2024, dewelke binnen de
wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap, zodat deze voortaan zal luiden “Bijnens-Beuls
Verzekeringen”
2) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
4) Ontslag van de huidige bestuurders, te weten:
*de besloten vennootschap Albiver, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3690 Zutendaal,
Pandenstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister (vallende onder de bevoegdheid van
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) onder nummer 0860.191.743;
*mevrouw MEERMANS Ilse, geboren te Bree op 31 juli 1969, wonende te 3670 Ouds-bergen,
Broekkantstraat 19
Kwijting voor de uitoefening van hun mandaat vanaf heden.
5) De benoeming als bestuurders met ingang van heden, voor een termijn van zes (6) jaar, met
name:
-de besloten vennootschap “Toverbal”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3690 Zutendaal,
O.-L.-Vrouwestraat 7 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregis-ter (vallende onder de
bevoegdheid van Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) onder nummer
1005579006; met als vaste vertegenwoordiger mevrouw MEERMANS Ilse;
-de besloten vennootschap “Beuls Consulting”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3690
Zutendaal, Kliebosstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister (vallende onder de
bevoegdheid van Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) onder nummer
0526.892.914; met als vaste vertegenwoordiger de heer BEULS Thomas;
-de besloten vennootschap “Albiver”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3690 Zutendaal,
Pandenstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister (vallende onder de bevoegdheid van
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) onder nummer 0860.191.743; met als vaste
vertegenwoordiger de heer BIJNENS Alain;
Vaststelling dat de mandaten bezoldigd zullen zijn. De benoemden, vertegenwoordigd als gezegd,
verklaren deze mandaten te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten