Ondernemingsnr : 0436287489
Naam
(voluit) : Luctra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peerlaarstraat 17
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 13 juli 2020,
geregistreerd 17 bladen geen verzendingen op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID MECHELEN op vijftien juli tweeduizend twintig (15-07-2020)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15532 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) de Ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden in de besloten vennootschap LUCTRA waarop volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.400) en de wettelijke reserve (1.860) van de
vennootschap, hetzij 14.260,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
6.200,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.Derde besluit
3. a wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 19 juni 2020 met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk..
2) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het
Luik B
voorwerp met volgende activiteiten:
“• De ontwikkeling van onroerend goed projecten, zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden als bij deelneming van derden.
• Aanneming van grondwerken, ruwbouwwerken, alle voltooiïngswerken, slopingswerken,
voegwerken, stukadoorswerken, aanleg en onderhoud van terreinen, elektriciteitswerken,
dakwerken, schrijnwerkerij, ramen en deuren, voegwerken, zandstralen, restauratiewerken en alle
andere werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van algemene
bouwwerken of de coördinatie ervan.
• Groot- en kleinhandel in -, huur en verhuur van -, import en export van bouwmaterialen in ruime zin,
alsook van alle andere roerende goederen.
• Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
• Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis en
technieken.
• Het nemen van participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen.
• Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
• Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap, beheer van een roerend en onroerend vermogen.
• Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, voor zover wettelijk toegestaan.
• Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.”
3. b Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1.Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming LUCTRA
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen (OF bij NV Kapitaal)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
-de import en de export in alle handelsgoederen, het optreden als agent, makelaar, depositaris en
consignataris.
-alle verrichtingen in verband met marktonderzoek, verkoopsorganisatie en verkoopspromotie;
-het verrichten van alle studiewerk en het verstrekken van alle adviezen in verband met al deze
verrichtingen;
-het optreden als zaakvoerder of als bestuurder in alle mogelijke handelsvennootschappen en alle
managements-activiteiten;
-de handel in het groot en in het klein in alle mogelijke verbruiksgoederen met inbegrip van
ondermeer versieringsvoorwerpen en klederen van alle soorten, voor alle bestemmingen, met alle
grondstoffen vervaardigd en in alle stadia van afwerking;
- handel in en verhuur van alle voertuigen en vaartuigen
- De ontwikkeling van onroerend goed projecten, zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden als bij deelneming van derden.
- Aanneming van grondwerken, ruwbouwwerken, alle voltooiïngswerken, slo-pingswerken,
voegwerken, stukadoorswerken, aanleg en onderhoud van terreinen, elek-triciteitswerken,
dakwerken, schrijnwerkerij, ramen en deuren, voegwerken, zandstralen, restauratiewerken en alle
andere werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van algemene
bouwwerken of de coördinatie ervan.
- Groot- en kleinhandel in -, huur en verhuur van -, import en export van bouwma-terialen in ruime
zin, alsook van alle andere roerende goederen.
- Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
- Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis en
technieken.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
- Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap, beheer van een roerend en onroerend vermogen.
- Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of parti-culieren onder om
het even welke vorm, voor zover wettelijk toegestaan.
- Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
Dit alles als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, commissionaris, agent, concessionaris of
depositaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand
september om 12.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4.Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur
-de heer Luc Neutjens hier aanwezig en die aanvaardt.
-mevrouw Steyaert Marie-Thérèse hier aanwezig en die aanvaardt
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Luik B
5.Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bon-heiden
Peerlaarstraat 17
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris