Ondernemingsnr : 0896988001
Naam
(voluit) : XIRIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Verheijenstraat 2A
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110 op 11/08/2021, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “XIRIUS ”,
gevestigd te 2900 Schoten, Lodewijk Verheijenstraat 2A, en dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen :
Integrale publicatie akte omvorming :
Op elf augustus tweeduizend eenentwintig
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap XIRIUS,
gevestigd te 2900 Schoten, Lodewijk Verheijenstraat 2A (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0896.988.001).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om negen uur ’s morgens (9.00u) onder voorzitterschap van
mevrouw VAN DEN BROECK Tamara, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. Mevrouw VAN DEN BROECK Tamara Hanni Georges, geboren te Zoersel op negen augustus
negentienhonderd tweeëntachtig, ongehuwd, niet wettelijk samenwonend, te 2900 Schoten, Lodewijk
Verheijenstraat 2 A001. 
Houdster van drieënnegentig (93) aandelen.
2. de vennootschap onder firma REIGN gevestigd te 2900 Schoten, Lodewijk Verheijenstraat 2A
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0666.954.974). Opgericht bij
onderhandse akte van vijf december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van zeven december erna, onder nummer 20161207/0324844. De statuten
werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw VAN DEN BROECK Tamara, optredend in haar
hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte en handelend
overeenkomstig artikel dertien (13) van de statuten.
Houdster van tweehonderdvierennegentig (294) aandelen.
TOTAAL: driehonderdzevenentachtig (387) aandelen, vormende samen het volledig kapitaal van de
vennootschap.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
Luik B
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans driehonderdzevenentachtig (387) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werden opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda:
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesentwintigduizend
driehonderd euro (26.300,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend
tweehonderdvierendertig euro (2.234,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
DERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2900
Schoten, Lodewijk Verheijenstraat 2A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE BESLUIT
Ontslag bestuurders (voorheen zaakvoerders) en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder)
als bestuurder
a. Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire
zaakvoerders), te weten
- de V.O.F. REIGN, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw VAN DEN BROECK
Tamara
- mevrouw VAN DE WOUWER Wendy Ivonne Jozef, geboren te Lier op vierentwintig januari
negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 2900 Schoten, Lodewijk Verheijenstraat 2 A002, 
ontslag te geven uit hun functie.
Mevrouw Van De Wouwer Wendy wordt kwijting gegeven over haar bestuur.
b. Herbenoeming
Er wordt onmiddellijk overgegaan tot herbenoeming van V.O.F. REIGN, met als vaste
vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw VAN DEN BROECK Tamara als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Voornoemde mevrouw VAN DEN BROECK Tamara, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
c. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s) worden de bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is bepaald,
wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende jaarvergadering.
Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk
ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZESDE BESLUIT
Volmachten
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan
- de coöperatieve vennootschap "KMO CONSULT" met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30
(BTW BE0436.957.779, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779);
- de coöperatieve vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR FIERENS & ANTHONISSEN", met
Luik B
zetel te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 224 (BTW BE0525.753.460, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0525.753.460),
en/of hun medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht
om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en
ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten