Ondernemingsnr : 0458920064
Naam
(voluit) : H.M.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruidstraat 18
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 19 maart 2021, geregistreerd op het registratiekantoor
Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 24 maart 2021, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0005250, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap
“H.M.C.” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar 3290 Diest, Bruidstraat 18, ingevolge beslissing
van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 18 februari daarna onder nummer 13029037.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
uit te vervangen door het volgende voorwerp:
“-         Aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel, webshop, handelsbemiddeling,
agentuur, commissionairsactiviteiten van kleding, schoenen, accessoires, textiel, juwelen,
lederwaren, schoonheidsproducten en – artikelen, toiletartikelen, verzorgingsartikelen, gadgets,
meubilair, interieurdecoraties, kaarsen, decoratie en kunstvoorwerpen, verlichting, boeken en
magazines, horeca producten, horecamachines, feestartikelen, voeding en dranken en alle andere
goederen beschikbaar op de markt in haar meest uitgebreide betekenis.
-          Managementvennootschap, Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten en functies in andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen.
-          Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement.
-          Advies en bijstand bij het algemeen management.
-          Advies en bijstand op het vlak van investeringen: budgettering, opstellen van studies, offertes,
advies inzake aankopen en de implementatie van investeringen.
-          Bijstand op het vlak van externe en interne audits.
-          Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken.
-          Het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies.
-          Voedingsadvies, diëtiste, afslank- en fit en gezondheidscentrum.
-          Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, coaching, organisatie van seminaries en
Luik B
cursussen betreffende technische en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis.
- Uitbaten van restaurant, brasserie, taverne, café, frituur broodjesbar, hotel en bed and breakfast, en
alle andere horeca activiteiten in meest uitgebreide betekenis
-          Catering, traiteurservice met of zonder ter beschikkingstelling van personeel, verkoop van
afhaalmaaltijden, dark kitchen, productie van afgewerkte en half afgewerkte maaltijden, sausen,
pizza’s, quiches, en alle andere voedingswaren en dranken voor horeca, winkels, groothandel en
particulieren, inrichten van feesten en evenementen dit alles in haar meest ruime betekenis.
-          Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden , het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtsreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze of
andere roerende en onroerende goederen.
-          Het aanleggen, beheren  en uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken of haar voorwerp te
bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig eurocent, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig eurocent, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "H.M.
Luik B
C.".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-          Aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel, webshop, handelsbemiddeling,
agentuur, commissionairsactiviteiten van kleding, schoenen, accessoires, textiel, juwelen,
lederwaren, schoonheidsproducten en – artikelen, toiletartikelen, verzorgingsartikelen, gadgets,
meubilair, interieurdecoraties, kaarsen, decoratie en kunstvoorwerpen, verlichting, boeken en
magazines, horeca producten, horecamachines, feestartikelen, voeding en dranken en alle andere
goederen beschikbaar op de markt in haar meest uitgebreide betekenis.
-          Managementvennootschap, Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten en functies in andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen.
-          Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement.
-          Advies en bijstand bij het algemeen management.
-          Advies en bijstand op het vlak van investeringen: budgettering, opstellen van studies, offertes,
advies inzake aankopen en de implementatie van investeringen.
-          Bijstand op het vlak van externe en interne audits.
-          Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken.
-          Het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies.
-          Voedingsadvies, diëtiste, afslank- en fit en gezondheidscentrum.
-          Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, coaching, organisatie van seminaries en
cursussen betreffende technische en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis.
- Uitbaten van restaurant, brasserie, taverne, café, frituur broodjesbar, hotel en bed and breakfast, en
alle andere horeca activiteiten in meest uitgebreide betekenis
-          Catering, traiteurservice met of zonder ter beschikkingstelling van personeel, verkoop van
afhaalmaaltijden, dark kitchen, productie van afgewerkte en half afgewerkte maaltijden, sausen,
pizza’s, quiches, en alle andere voedingswaren en dranken voor horeca, winkels, groothandel en
particulieren, inrichten van feesten en evenementen dit alles in haar meest ruime betekenis.
-          Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden , het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtsreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze of
andere roerende en onroerende goederen.
-          Het aanleggen, beheren  en uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken of haar voorwerp te
bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV LCA, gevestigd te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126,
en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde heer Levi Alen, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Levi Alen verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen
door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Degelin Marieke Hector Jeanne,
geboren te Diest op 9 juni 1983, wonende te 3290 Diest, Bruidstraat 18, te benoemen tot niet-
Luik B
statutair bestuurder van de vennootschap voor onbeperkte duur en dit met ingang van heden.
Mevrouw Marieke Degelin verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevesti-ging dat zij niet
getroffen wordt door enige maat-re-gel die zich tegen deze aanstelling verzet. Het betreft een
onbezoldigd mandaat behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest, Bruidstraat
18.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de doelwijziging, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.