N° d'entreprise : 0412872481
Nom
(en entier) : Limited Edition
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Aelbekesteenweg 284BIS
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis Sabbe à Blankenberge, le 27 avril
2024, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la la
société à responsabilité limitée « LIMITED EDITION » a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
entièrement libéré de € 520.000,00 et la réserve légale de € 52.000,00 la société, ont été convertis
de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier le nom de la société en "BETEXCO".
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de prévoir dans les statuts que le siège est établi en Région wallonne.
L’assemblée déclare que l’adresse du siège est située à : 7700 Mouscron, Chaussée d’Aalbeke
284bis; il ne s’agit pas d’une disposition statutaire.
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de Madame DEWITTE Catherine, domiciliée
à 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 14, en tant que « administrateur » au lieu de « gérant » pour
une durée illimitée.
L’assemblé générale procède au nomination à la fonction d’administrateur : la société anonyme «
BEAVER CORPORATION », ayant son siège à 7700 Mouscron, Chaussée d’Aalbeke 284, numéro
d’entreprise 0466.319.976, avec représentant permanent, Monsieur HANET Philippe, domicilié à
9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 14.
Sixième résolution
Suivant les résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "BETEXCO".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales,
financières, mobilières se rapportant directement ou indirectement à la vente en gros ou au détail, à
la location, commercialisation, fabrication, représentation, négociation, importation et exportation de
tous articles en plastique, bois, panneaux d’agglomérés, appareils de chauffage, recouvrement,
articles en verre, faïence, mobilier tous genres, et toutes matières, articles de jardinage, accessoire
et matériel pour auto, camping, ménage, ainsi que tous articles de bricolages et décorations, tels que
par exemple, revêtements de sol et de mur, articles sanitaires, tuyaux et conduites, articles d’
électricité, papiers peints, ainsi que tout le matériel, nécessaire à la pose ou au travail de ces articles.
La société a également pour objet :
- Achat et vente, transformations, fabrications de tout type de textile : tapis, tissus, coussins, galons,
rideaux, nappes, édredons, etc.
- Achat et vente de machines textiles;
- Achat et vente, transformation, location de tout type de biens immeubles.
La société pourra en outre acheter ou vendre pour son compte ou pour compte de tiers, exporter,
importer, prendre en brevet, le vendre, exploiter une marque de fabrication ou commerciale, faire
toutes opérations, commerciales, techniques, financières, se rapportant directement ou indirectement
à la réalisation de son objet social.
Elle pourra en outre s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant
un objet analogue, similaire ou connexe ou qui son de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. Apports
En rémunération des apports, sept cent cinquante-trois (753) actions ont été émises. Chaque action
donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports futurs, les
conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres
disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être
également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
a) S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée.
b) Si deux administrateurs sont nommés, ils exercent leurs pouvoirs conjointement.
c) Si trois administrateurs ou plus sont nommés, ils forment un organe collégial de gestion. Ce
collège ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Article 13. Représentation de la société
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Tenue et convocation de l'assemblée générale 
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à quinze
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant au moins un dixième du nombre d'actions émises. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe
d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations à une assemblée générale mentionnent l’ordre du jour et sont faites conformément
à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et sera considérée comme régulièrement convoquée
si elle est présente ou représentée à la réunion.
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Article 24. Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 25. Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du organe d’administration.
Article 26. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le organe d’
administration.
Le organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Article 27. Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 28. Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 29. Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
Septième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Jean-Louis Sabbe, notaire à Blankenberge.
Dépôt simultané : expédition du procès-verbal