N° d'entreprise : 0431097494
Nom
(en entier) : SENIORERIE DE L'AMBLEVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Ardennes 96
 : 4130 Esneux
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE
SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-six mars deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "SENIORERIE DE L'AMBLEVE", ayant
son siège à 4130 Esneux, Avenue des Ardennes 96, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Transfert du siège (statutaire).
L'assemblée décide de transférer le siège (statutaire) vers 1070 Anderlecht, Chaussée de Ninove
534, Région bruxelloise.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts comme repris ci-après dans le
nouveau texte des statuts.
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le trente juin à treize heures quinze minutes.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 28 des statuts comme repris ci-après dans
le nouveau texte des statuts.
TROISIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "SENIORERIE DE
L'AMBLEVE".
SIEGE.   
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(...)
OBJET.
§1 La société a pour objet :
-la création, l'établissement, la tenue et la gestion de maisons de repos, d'hébergement et de soins,
pour toutes personnes valides, semi-valides, invalides ou convalescentes, en ce compris les maisons
de retraites et d'accueil au sens le plus large;
-la création des services d'entretien, de préparation et de fourniture des repas et autres similaires,
liés ou accessoires aux maisons d'hébergement, de retraite, d'accueil ou aux locations de logements
meublés ou non.
§2 La société exerce son objet:
Volet B
-soit directement par elle-même, selon les voies et moyens légaux à sa disposition ou à sa portée,
-soit par le recours à des tiers spécialisés, dans le cadre de contrats de sous-traitance, de mandat,
d'association momentanée ou d'autres contrats analogues;
-soit encore, et sans préjudice de ce qui est dit au paragraphe 3 du présent article, par la
participation à des sociétés, associations ou agences de coordination, d'entraide, de bureaux 
d'études ou similaires.
§3 La société pourra faire toutes opérations mobilières ou immobilières qui se rattacheront
directement ou indirectement à son objet, ou qui seront de nature à en faciliter, en tout ou en partie,
la réalisation.  Dans le même cadre, elle pourra aussi, moyennant autorisation préalable de
l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix, créer toutes
sociétés belges ou étrangères, prendre des participations dans des sociétés existantes belges ou
étrangères ou encore fusionner ou s'allier avec une autre société.  Elle pourra, moyennant la même
autorisation de l'assemblée générale, se porter caution, même hypothécaire, de toute société ou
personne physique, pour autant qu'il y ait un lien au moins indirect entre son objet et l'engagement
cautionné.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à deux cent onze mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (€
211.973,38).
Il est représenté par quarante-trois mille deux cent soixante-quatre (43.264) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d'un numéro d'ordre.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
(...)
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration,
qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué
ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours)
avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les
convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou
Volet B
représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs
présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe
d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de
partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION - GESTION JOURNALIERE.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
POUVOIR DE REPRESENTATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un
administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le trente juin à treize heures quinze minutes.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable précédent.
(...)
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l'article 2281 de l'ancien Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En
outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Volet B
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes
: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou "
abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l'assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Démission et nomination administrateurs.
L'assemblée prend acte et accepte la démission de l'administrateur unique, étant la société à
responsabilité limitée "VTR GROUP", avec représentant permanent Livio Schipani.
L'assemblée décide, en prévision de la prochaine assemblée générale ordinaire (qui se tiendra le 30
juin 2021 conformément aux statuts) au cours de laquelle l'actionnaire sera appelé à se prononcer
sur la décharge à accorder à l'administrateur pour l'exercice de son mandat au titre de l'exercice
2020, de donner d'ores et déjà décharge à cet administrateur. L'assemblée a également décidé que,
lors de l'assemblée générale ordinaire au cours de laquelle l'actionnaire sera appelé à voter sur la
décharge à accorder à l'administrateur pour l'exercice de son mandat pendant la période allant du
début de l'exercice en cours jusqu'à la date de sa démission, l'actionnaire accordera déjà une
décharge provisoire à cet administrateur.
L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société:
- la société anonyme "Care-Ion", ayant son siège à 1070 Anderlecht, Chaussée de Ninove 534, avec
représentant permanent Monsieur DE COCK Steven, domicilié à 1790 Affligem, Blakmeers 99;
- la société à responsabilité limitée "Bambu", ayant son siège à 9881 Aalter, Lotenhullestraat 108,
avec représentant permanent Monsieur DECEUNINCK Philip Michel Maria Boudewyn, domicilié à
9881 Aalter, Lotenhullestraat 108;
- la société à responsabilité limitée "Parrot", ayant son siège à 9881 Aalter, Lotenhullestraat 108,
avec représentant permanent Monsieur DECEUNINCK Emile Roger William, domicilié à 9881 Aalter,
Lotenhullestraat 108; et
- la société anonyme "Carta", ayant son siège à 1070 Anderlecht, Chaussée de Ninove 534, avec
représentante permanente Madame DE COCK Femke, domiciliée à 9040 Sint-Amandsberg,
Schoolstraat 60.
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2026.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Jozefien Laga, Felix Dobbelaere, Lars Van Bever, Karen Cruyt
Volet B
et tout autre avocat ou collaborateur de "Eubelius", qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 99, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et
mandataires, et à tout collaborateur de "Titeca Accountancy", qui tous, à cet effet, élisent domicile à
Heirweg 198, 8800 Roeselare, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise
en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.    (...)
CONSEIL D'ADMINISTRATION
(...)
Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateur-délégué:
- la société anonyme "Care-Ion", prénommée, avec représentant permanent Monsieur DE COCK
Steven, prénommé; et
- la société à responsabilité limitée "Parrot", prénommée, avec représentant permanent Monsieur
DECEUNINCK Emile Roger William, prénommé.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire