Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
BIOCLUE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Fabrieksstraat 7
3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 6 februari 2019 dat:
1°- Tussen:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEA FAMILY", met zetel te 3930
Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7, met ondernemingsnummer 0719.674.177;
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Annelies Wylleman, te
Sleidinge, op 31 januari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari
2019, onder nummer 19305331;
De statuten werden nog niet gewijzigd sindsdien. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14
van de statuten door één van haar zaakvoerders, de hierna genoemde heer Dirk Van Hyfte, daartoe
benoemd in voormelde oprichtingsakte;
2. De heer VAN HYFTE Dirk Medard Helena, geboren te Aalst op 29 juni 1967, met
rijksregisternummer 67.06.29-379.06, echtgenote van de hierna genoemde mevrouw BRANDS
Ingrid, wonende te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7; die verklaart gehuwd te zijn onder het
stelsel van de scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jan
Heiremans, voorheen te Zele, op 24 februari 1994, en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben
tot op heden;
een naamloze vennootschap werd opgericht.
2°- De benaming van de vennootschap is: “BIOCLUE”.
3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7.
4° De vennootschap heeft tot doel:
    •  Het voeren van onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied op het vlak van
kennisbanken, beslissingsondersteunende systemen en formele domein- en redeneermodellen.
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen van software, programma’s en gebruiksklare systemen
zoals, zonder beperkend te zijn, systemen voor analyse, programmeren, ontwerpen en uitgeven van
gebruiksklare systemen, het verlenen van advies wat betreft informaticaprogramma’s en
gegevensverwerking, het samenstellen van databanken en meer in het algemeen het ontwikkelen
van activiteiten gerelateerd aan computers en software. Het ontwikkelen van informatietechnologie
en dit op diverse domeinen zoals, zonder beperkend te zijn, biomedische, farmaceutische en
biotechnologische wetenschappen.
    •  Het ontwikkelen, beheer, exploiteren, onderhouden, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten.
    •  Het maken van wettenschappelijke publicaties en het uitgeven van teksten en commentaren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
    •  Het aanvragen, beheren en overdragen van domeinnamen.
    •  Het organiseren van seminaries, beurzen, conferenties, etc. in binnen- en buitenland die
0719914105
Luik B
verband houden met haar doel.
    •  Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in het kader
van onderzoek en ontwikkeling.
Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap kan in België zowel als in het buitenland bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie,
samenwerking, joint venture, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming
verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden
of verenigingen zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen
beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het
bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden
verstrekken.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als tot voordeel van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen alsmede alle
andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door achthonderdduizend (800.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/achthonderdduizendste (1/800.000ste) van het
kapitaal.
6° Het maatschappelijk kapitaal van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) is volledig geplaatst is en is
vertegenwoordigd door achthonderdduizend (800.000) gelijke aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Het is volstort tot beloop van tachtigduizend euro, door:
- de voornoemde vennootschap “IDEA FAMILY”, die inbreng doet in geld van
negenenzeventigduizend negenhonderdnegenennegentig euro negentig cent (€ 79.999,90),
waarvoor zevenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (799.999) gelijke
aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder volstort;
- voornoemde heer Dirk Van Hyfte, die inbreng doet in geld van tien cent (€ 0,10), waarvoor één (1)
aandeel toegekend wordt, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort.
7° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.
De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden.
8° Bevoegdheden van de raad van bestuur - Intern bestuur
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Luik B
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap - Extern bestuur
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
c) Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (haar) (hun) machten.
d) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
9°
a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, almede de jaarrekening, in voorkomend geval en geconsolideerde, en
handelen verder naar het voorschrift van artikelen 92 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen.
De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap
geven van hun beleid.
b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap
kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van
vennootschappen.
c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting
10°
a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
b) Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door de raad van bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België
worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen.
11° Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, “jaarvergadering” genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei van elk jaar om 17 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
c) Te allen tijde kan ook een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.
d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
e) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten inzake:
-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
Luik B
-de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun
vergoeding; het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.
b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten
en dit ten overstaan van een notaris.
Bijeenroeping
a) De raad van bestuur en iedere commissaris (indien er een is) kunnen zowel een gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten
bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering
bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het
geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
b) De houders van aandelen op naam of onder gedematerialiseerde vorm, alsook de bestuurders en
eventuele commissaris worden per brief of per e-mail, vijftien dagen voor de vergadering,
uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam
of onder gedematerialiseerde vorm (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).
Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.
c) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten
opgeven in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de
formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op
de zetel van de vennootschap.
d) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de
vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de dag van de
vergadering.
Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van de aandelen op
naam binnen de vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst de raad van
bestuur inlichten bij aangetekende brief dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen,
met aanduiding van het aantal effecten waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn op de zetel van de
vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende
rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de
onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij
hun aandelen hebben neergelegd overeenkomstig dit artikel.
Deelneming aan de algemene vergadering – Vertegenwoordiging
a) Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
b) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het
Wetboek van vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.
c) Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet
het verzoek tot verlening van een volmacht de vermelding bevatten, vermeld in artikel 548 van het
Wetboek van vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten
bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen worden vervuld.
d) In het kader van het recht op informatie hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, en
alle medeëigenaars in het algemeen, van een aandeel, het recht op inzage in alle documenten die de
wetgever voorschrijft voor het houden van een algemene vergadering, alsmede het recht om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen, zelfs al hebben ze geen stemrecht.
e) In geval de oproepingen dit expliciet bevat, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen door middel van een communicatiemiddel dat beschikbaar is gesteld door de
vennootschap. De aandeelhouders worden in dit geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering wordt gehouden.
Onverminderd de beperkingen opgelegd door de wet, moet het elektronisch communicatiemiddel de
aandeelhouder toelaten gelijktijdig en zonder onderbrekingen op afstand deel te nemen aan de
Luik B
vergadering, met name:
- de beraadslaging te volgen tijdens vergadering;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering beraadslaagt,
alsook deel te nemen aan deze beraadslagingen en het vraagrecht uit te oefenen in zoverre de
vennoot het vraagrecht en stemrecht heeft met de effecten waarmee hij deelneemt aan de
vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden elk technisch probleem of incident dat zich
voordoet en dat de deelneming aan de vergadering of uitoefening van het stemrecht door middel van
elektronisch communicatiemiddel verhinderde of belemmerde.
Voorzitterschap – Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt één stemopnemer aan onder de
aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord. Die twee functies kunnen uitgeoefend
worden door één persoon.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.
Verloop van de vergadering
a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming
met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.
b) De bestuurders en de commissaris (indien er een is), geven antwoord op de vragen die hun door
de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten,
voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
c) De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
d) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering. Voor vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben
gedaan, moet de agenda naast de te behalen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.
Stemrecht
a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang
de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.
b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan
een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
c) Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en
vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd
kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de
volgende vermelding bevat: de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de
drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.
Besluitvorming
a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen
worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris
die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan
de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het
Luik B
genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuw bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek
van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze,
ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de
gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste
meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de
nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
c) Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam of
in gedematerialiseerde vorm, die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben
recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.
 
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in mei 2021.
Benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de
rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de
rechtbank, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, als eerste bestuurders
aan te stellen voor de tijd van zes (6) jaar met ingang van de neerlegging van het uittreksel op de
griffie van de Rechtbank:
- de heer Van Hyfte Dirk, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden,
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet;
- mevrouw BRANDS Ingrid Maria Henri, geboren te Maaseik op 24 mei 1968, met
rijksregisternummer 68.05.24-178.80, echtgenoot van voornoemde heer VAN HYFTE Dirk, wonende
te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7, die blijkens onderhands document van 5 februari 2019
verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich daartegen verzet.
In hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur, verklaren voornoemde bestuurders, met
eenparigheid van stemmen, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar:
voornoemde heer Van Hyfte Dirk, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: voornoemde heer Van Hyfte Dirk, hier
aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Volmacht
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Stefan Agten, die te dien einde
woonstkeuze doet te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
Luik B
rechtbank van koophandel
 
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- expeditie akte oprichting.