N° d'entreprise : 0685758425
Nom
(en entier) : Newton Biocapital I Investment Pool
(en abrégé) : NBIP
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 273
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le seize juin deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Newton Biocapital I Investment Pool",
en abrégé "NBIP", ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 273, ci-après
dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 390.000,00 EUR, pour le
porter de 2.661.501,00 EUR à 3.051.501,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 390.000 nouvelles actions nominatives participant aux bénéfices conformément aux
dispositions pertinentes des statuts et du Shareholders' Agreement (comme défini dans les statuts de
la Société).
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire et au
pair comptable au prix de 1,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à
concurrence de 100%, à savoir 390.000,00 EUR.
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de préférence.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
1. Ensuite, les actionnaires mentionnés ci-après (les "Souscripteurs"), représentés comme dit ci-
avant par Maître LO BUE Julie, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu
de vingt-quatre (24) procurations sous seing privé, lesquelles resteront ci-annexées, ont déclaré
connaître les statuts et la situation financière de la Société, et souscrire aux 390.000 actions
nouvelles au prix de 1,00 EUR chacune, et aux conditions susmentionnées, à savoir:
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent, l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 390.000,00 EUR.
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial numéro BE92 0689 3437 1523 au nom de la Société,
auprès de Belfius Banque SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de
crédit, le 11 juin 2021, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
CINQUIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
Volet B
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5,§1 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à trois millions cinquante et un mille cinq cent un euros (3.051.501,00 EUR),
représenté par trois millions cinquante et un mille cinq cent une (3.051.501) actions sans désignation
de valeur nominale.".
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts.
(...)
HUITIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, 24 procurations, une liste
de présence, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire