Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Van der Valk Hotel-Restaurant Mechelen
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Rode-Kruisplein 1-4
2800 Mechelen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen op twaalf mei
tweeduizend zeventien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;
BLIJKT dat
l. De sub 4. nagemelde persoon die is opgetreden als oprichter een handelsvennootschap heeft
opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "Van der Valk Hotel-
Restaurant Mechelen".
2. De vennootschap gevestigd is te 2800 Mechelen, Oude Zwemdok – Rode Kruisplein 1-4.
3. Zij is opgericht voor onbeperkte duur.
4. Is opgetreden als oprichter: de naamloze vennootschap “Immo-Willambroux”, met
maatschappelijke zetel te 1400 Nijvel, Chaussée de Mons 22, ondernemingsnummer
(rechtspersonenregister Nijvel) 0438.186.018.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt.
Het is volledig gestort.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
Het bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij de KBC Bank.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van
het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo
dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de
0675737632
Luik B
houders van aandelen met stemrecht.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
* de heer WOHRMANN, Albertus, wonende te 1400 Nivelles, Chaussée de Mons 28;
* de heer WOHRMANN, Benjamin, wonende te 1400 Nivelles, Avenue de la Tour-de-Guet 1;
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Taïto”, met maatschappelijke zetel te
4500 Huy, Rue Entre-Deux-Portes 54, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Luik, afdeling
Huy) 0873.118.279, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2
van het Wetboek van vennootschappen : de heer LORIAUX, Frédéric, wonende te 4500 Huy, Rue
Entre-Deux-Portes 54 .
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt aan de voornoemde bestuurders volledige
collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.
De opdracht geldt voor de duur van zes jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend
tweeëntwintig.
- Als individueel bevoegde bestuurder, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder (met inbegrip
van eventuele herbenoemingen ) die de titel zal voeren van 'gedelegeerd bestuurder' en aan wie,
met toepassing van artikel 15 van de statuten de macht is gegeven om alleen handelend de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen aangesteld werd: de heer WOHRMANN,
Albertus, voornoemd.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden :  de burg. CVBA “Deloitte Fiduciaire”, met zetel te 1831 Diegem,
Berkenlaan 8B, alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht verleend wordt om al
het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de in-schrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen
indien nodig.
10. - De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld: de heer WOHRMANN, Albertus, voornoemd.
Deze beslissing heeft slechts rechtskracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.
11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:
“De vennootschap heeft tot doel: het aanwerven en uitbaten van hotels, motels en andere
soortgelijke inrichtingen, het verwerven en het bouwklaar maken van onroerende goederen voor het
optrekken van zulke voorzieningen, het verwerven en uitbaten van restaurants, het laten uitbaten van
zulke inrichtingen door een concessionaris of door een gerant, en alle transacties in verband
daarmee, het verstrekken van alle recreatieve mogelijkheden in verband met de hotel- en
restaurantindustrie, het uitvoeren van binneninrichting van gebouwen, inbegrepen
binnenhuisarchitectuur.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële, financiële en
burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbrengsten in geld of in natura, fusie, inschrijvingen, deelnemingen,
financiële tussenkomsten of op een andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen
opgericht of welke opgericht worden, in België of in het buitenland en welke een gelijkaardig of een
met haar samenhangend voorwerp hebben of van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen.
Deze lijst is niet exhaustief.”
12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni  om zestien uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
Luik B
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL –  GEASSOCIËERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte