N° d'entreprise : 0427274409
Nom
(en entier) : Montjoye
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue François Vervloet 132
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
" MONTJOYE "
Société anonyme
1180 Uccle, Rue François Vervloet, 132
Registre des personnes morales sous le numéro 0427.274.409
Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 427.274.409
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 D'un procès-verbal dressé le 30 juin 2023 par Jean MARTROYE de JOLY, notaire associé résidant
à Forest-Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Jean MARTROYE
DE JOLY & Quentin DE RUYDTS, Notaires associés », ayant son siège social à Forest-Bruxelles
(1190-Bruxelles), Avenue Van Volxem, 14 (numéro d’entreprise 0748.834.258 RPM Bruxelles), en
cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
MONTJOYE », ayant son siège social à 1180 Uccle, Rue François Vervloet, 132, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0427.274.409 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée
sous le numéro BE 0427.274.409.
ORDRE DU JOUR
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Augmentation de capital à concurrence de trente et un mille six cent trente et un euros et quarante
cents (31.631,40 EUR) pour le porter de quatre millions six cent vingt-huit mille huit cent cinquante
euros (4.628.850 EUR) à quatre millions six cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-un euros et
quarante cents (4.660.481,40 EUR) par la création de 20 actions nouvelles jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur
souscription. Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent soixante-trois
euros et vingt-cinq cents (163,25 EUR), montant majoré d’une prime d’émission de mille quatre cent
dix-huit euros et trente-deux cents (1.418,32 EUR) par action, soit une valorisation de mille cinq cent
quatre-vingt-un euros et cinquante-sept cents (1.581,57 EUR) au total par action. Ces actions
nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
Renonciation aux rapports de l’organe d’administration et du réviseur d’entreprise.
2. Droit de souscription préférentielle. Renonciation éventuelle. Souscription et libération des actions
nouvelles.
3. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
4. Incorporation de la prime d’émission au capital.
5. Modification aux statuts, pour les mettre en concordance avec les décisions prises.
6. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
7. Pouvoirs à conférer à Madame GOLDENBERG Stefania, prénommée, pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
CONVOCATION ET QUORUMS
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
Tous les administrateurs ont par écrit déclaré avoir pris connaissance de la date de la présente
assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour et ont déclaré renoncer aux formalités de
convocation prévues par le Code des sociétés et des associations. Ces documents ont été remis par
le président au notaire soussigné, lequel les lui a ensuite remis en vue de la conservation des
originaux dans les archives de la Société.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts et de l’objet social que
lorsque les actions présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et
une modification n’est adoptée que si elle a réunie trois/quart des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé de la présidente est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL - Renonciation aux rapports du conseil
d’administration et du réviseur d’entreprise
L’assemblée décide de procéder à une augmentation de capital à concurrence de trente et un mille
six cent trente et un euros et quarante cents (31.631,40 EUR) pour le porter de quatre millions six
cent vingt-huit mille huit cent cinquante euros (4.628.850 EUR) à quatre millions six cent soixante
mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quarante cents (4.660.481,40 EUR) par la création de 20
actions nouvelles sans mention de valeur nominale. Ces actions jouiront des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participeront aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent soixante-trois euros et
vingt-cinq cents (163,25 EUR), montant majoré d’une prime d’émission de mille quatre cent dix-huit
euros et trente-deux cents (1.418,32 EUR) par action, de sorte que le prix de souscription de chaque
action nouvelle est fixé à mille cinq cent quatre-vingt-un euros et cinquante-sept cents (1.581,57
EUR).
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
L’assemblée renonce unanimement aux rapports de l’organe d’administration et du réviseur d’
entreprise conformément à l’article 7 : 179, paragraphe 3, du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION : Droit de souscription préférentielle. Renonciation éventuelle.
Souscription et libération des actions nouvelles
Déclarations
Aux présentes interviennent Mesdames GOLDENBERG Silvia et Stefania, prénommées, et
Messieurs GOLDENBERG Massimiliano et Laurent, prénommés, tous présents ou dûment
représentés comme indiqué ci-avant.
Lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la société anonyme « Montjoye », ainsi que du droit de
souscription préférentielle établi par la loi et des conséquences financières résultant de la
renonciation audit droit.
Renonciation
                Ils déclarent renoncer, de manière expresse, individuelle et irrévocable, totalement ou
partiellement à leur droit de souscription préférentielle au profit du souscripteur ci-après désigné.
Souscriptions
Aux présentes intervient la société simple QUASAR, prénommée, représentée comme indiqué ci-
avant, laquelle, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance
des statuts et de la situation financière de la société anonyme « Montjoye ».
                Ensuite, elle déclare souscrire les 20 actions nouvelles, en espèces, au pair comptable de
cent soixante-trois euros et vingt-cinq cents (163,25 EUR) chacune, majoré d’une prime d’émission
de mille quatre cent dix-huit euros et trente-deux cents (1.418,32 EUR).
Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des actions
ainsi souscrites est entièrement libérée, de même que la prime d’émission, par un versement en
espèces effectué au compte numéro BE……au nom de la société, auprès de la banque BNP
PARIBAS .
                Une attestation de ce dépôt, datée du 28 juin 2023, a été remise au notaire par le
souscripteur.
TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital est
entièrement souscrite et entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à quatre
millions six cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quarante cents (4.660.481,40
EUR), représenté par quatre mille cinq cent vingt actions (4.520) actions, sans valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION : PRIME D’EMISSION
La différence entre le montant de la souscription et la valeur de l’augmentation de capital sera
affectée à un compte de prime d’émission, compte indisponible, qui constituera, à l’égal du capital, la
garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour
la réduction de capital.
CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
•             Article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Article 5. Le capital de la société s'élève à quatre millions six cent cinquante-neuf mille neuf cent
soixante euros (4.659.960 EUR), représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un quatre mille cinq centièmes (1/4.500ièmes)
du capital, entièrement libérées.
Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à quinze millions huit cent cinquante mille
anciens francs belges (15.850.000,- BEF) représenté par 1.585 actions sans désignation de valeur
nominale.
L’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 1988, a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de un million sept cent mille anciens francs belges (1.700.000,- BEF), pour le porter à
dix-sept millions cinq cent cinquante mille anciens francs belges (17.550.000,- BEF), par apport en
espèces, représenté par 1755 actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 1993, a décidé de réduire le capital à
concurrence de six million trois cent quarante-cinq anciens francs belges (6.000.345,- BEF), pour le
porter à onze millions cinq cent quarante-neuf mille six cent cinquante-cinq anciens francs belges
(11.549.655,- BEF), par remboursement d’une somme en espèces de trois mille quatre cent dix-neuf
anciens francs belges (3.419,- BEF) à chacune des 1755 actions existantes.
L’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2002, a décidé de convertir le capital en euros et s’
élevait à deux cent quatre-vingt-six mille cinq cents euros (286.500 EUR), représenté par 1.755
actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022, a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de quatre millions trois cent quarante-deux mille trois cent cinquante euros (4.342.350
EUR) pour le porter de deux cent quatre-vingt-six mille cinq cents euros (286.500 EUR) à quatre
millions six cent vingt-huit mille huit cent cinquante euros (4.628.850 EUR) par la création de 2745
actions nouvelles sans mention de valeur nominale.
L’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2023, a décidé d’augmenter le capital à concurrence
de trente et un mille six cent trente et un euros et quarante cents (31.631,40 EUR) pour le porter de
quatre millions six cent vingt-huit mille huit cent cinquante euros (4.628.850 EUR) à quatre millions
six cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quarante cents (4.660.481,40 EUR) par la
création de 20 actions nouvelles sans mention de valeur nominale.
SIXIEME RESOLUTION : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts
…On Omet…
SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame GOLDENBERG Stefania, prénommée, pour
l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME