Ondernemingsnr : 0871196194
Naam
(voluit) : FinWin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Asbroeklaan 8
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“FinWin”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Gevestigd in het Vlaams Gewest te 2900 Schoten, Asbroeklaan 8
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0871.196.194
B.T.W.-plichtige
--------
 
KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD - KAPITAALVERMINDERING TER
AANZUIVERING VAN EEN GELEDEN VERLIES - STATUTENWIJZIGING -VERVROEGDE
ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - AANDELEN
- HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING
BESTUURDER
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
28 november 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “FinWin”, gevestigd in het Vlaams Gewest te 2900 Schoten, Asbroeklaan 8, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0871.196.194 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT :
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeshonderdduizend euro (€.600.000,00), om het
van één miljoen euro (€.1.000.000,00) te brengen op één miljoen zeshonderdduizend euro (€.
1.600.000,00), dit door uitgifte van driehonderd (300) nieuwe aandelen die zullen genieten van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de
datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden inge-schreven tegen de prijs van
tweeduizend euro (€.2.000,00) per aandeel, zijnde de frac-tie-waarde van de bestaande aandelen,
en onmiddellijk volledig in geld zullen worden volgestort.
 
Om het kapitaal te verminderen, zonder verminde-ring van het aantal aande-len, met een bedrag van
vijfhonderdtweeënzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro (€.572.855,00), om het van één
miljoen zeshonderdduizend euro (€.1.600.000,00) te brengen op één miljoen zevenentwintigduizend
honderdvijfenveertig euro (€.1.027.145,00), dit door aanzuivering van overgedragen verlies per 31
december 2018.
Luik B
 
Om Artikel 5.- Kapitaal van de vennootschap van de statuten in overeenstemming te brengen met de
nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenentwintigduizend honderdvijfenveertig
euro (€.1.027.145,00). Het is verdeeld in achthonderd (800) gelijke aandelen die elk
één/achthonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
 
Om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en om daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap aan
te nemen, om tegelijk de van rechtswege omzetting vast te stellen van het werkelijk gestort kapitaal
ten bedrage van één miljoen zevenentwintigduizend honderdvijfenveertig euro (€.1.027.145,00) en
van de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€.1.855,00) in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van één miljoen
negenentwintigduizend euro (€.1.029.000,00), en om tenslotte te bevestigen dat de vennootschap
achthonderd (800) aande-len op naam heeft uitgegeven die elk recht geven op één (1) stem en op
een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
 
Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de
statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “FinWin”
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met
een verschillend voorwerp, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze
voorbehouden aan deposito- en spaarkassen.
- Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Het
waarnemen van het mandaat van vereffenaar.
- De aan- en verkoop, import en export van goederen en diensten.
- Het organiseren van, en deelnemen aan zakenreizen, conferenties, meetings, seminaries,
privaatcursussen, cursussen voor algemene, bedrijfsmatige, beroeps- en/of technische vorming, het
organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren.
- Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van
kunstwerken. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van een onroerend en roerend
vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren, en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en
verwezenlijken van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. De bouw en de exploitatie van installaties en
accomodaties voor sport en, in het bijzonder, van een sporthal, inbegrepen de verhuur van een
sportvloer, de verhuur van diverse al dan niet gespecialiseerde zalen, de uitbating van een cafetaria
(met de verkoop van drank en gerechten) en de organisatie van events, arrangementen en feesten
allerlei, al dan niet verband houdend met sport in het algemeen. Het beheer en de exploitatie van
sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
Luik B
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een belang bij
heeft.
- De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen en filialen
oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming waarvan
het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn bevoegd in
deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. AANDELEN (artikel 5 en 6)
Aandelen – Eigen vermogen - Boeking
De vennootschap heeft achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Bij de onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, werden de voormalige balansposten “Kapitaal” en “Wettelijke reserve” van
rechtswege omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van in totaal één
miljoen negenentwintigduizend euro (€.1.029.000,00).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen op naam - Volledige storting - Register - Rechten van de aandelen - Schorsing -
Vruchtgebruik
Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en
onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit
overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit
register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk
aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
§1. Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit
een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
§2. Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen.
§3. Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 11)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Luik B
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
 
b) Intern bestuur (artikel 14)
14.1. Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting
oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 19)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van
de maand mei, om veertien uur.
 
b) Kennisgeving : (artikel 20)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
d) Stemrecht : (artikel 23)
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de statuten, is aan elk aandeel één (1) stem verbonden.
 
Stemming per brief (artikel 24)
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
Luik B
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand (artikel 28)
a. Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
10. BOEKJAAR (artikel 29)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
12. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
Om, ingevolge de hiervoor genoemen besluiten, het ontslag als niet-statutaire zaakvoerder vast te
stellen van de volgende personen:
a./ de heer DE SCHRYVER Frank, geboren te Antwerpen op 17 oktober 1958, echtgenoot van
mevrouw JANSSENS Winny Walter Leonie, wonend te 2900 Schoten, Asbroeklaan 8;
b./ mevrouw JANSSENS Winny Walter Leonie, geboren te Wilrijk op 3 juli 1968, echtgenote van de
heer DE SCHRYVER Frank, wonend te 2900 Schoten, Asbroeklaan 8;
c./ de heer DE SCHRYVER Jelle, geboren te Brasschaat op 7 oktober 1996, ongehuwd, wonend te
2900 Schoten, Asbroeklaan 8.
Dienvolgens om de volgende personen voor een onbepaalde termijn als bestuurder te benoemen:
a./ de heer DE SCHRYVER Frank, voornoemd;
Luik B
b./ mevrouw JANSSENS Winny Walter Leonie, voornoemd;
c./ de heer DE SCHRYVER Jelle, voornoemd.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
Krachtens artikel 15 van de statuten, vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de
vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw
Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 november 2019, met in bijlage :
uittreksel, en tekst van de statuten.