Ondernemingsnr : 0884701861
Naam
(voluit) : MEDISCH KABINET DR.BEATRIJS DECALUWE,ANESTHESIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Wivinadreef 2B
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden op 05 juni 2020 voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, waaruit blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MEDISCH KABINET DR.
BEATRIJS DECALUWE, ANESTHESIE, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek Sint-
Wivinadreef 2B, inge-schreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het num-mer (0)
884.701.861, de volgende beslissingen heeft genomen, te weten:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te pas-sen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene ver-gadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de tekst van artikel 1 van de statuten zal worden vermeld:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-nootschap.».
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1860,00), van rechtswege omgezet werden in een statu-tair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen vermogen-srekening « niet opgevraagde
inbrengen ».
In de statuten van de vennootschap zal worden vermeld dat er 186 aandelen werden uitgegeven.
Tevens zal worden vermeld in de statuten dat de vennootschap beschikt over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting van de rechts-vorm van de vennootschap, zullen
de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze
onbeschikare eigen vermogensre-kening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Luik B
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkomende praktijken vestigen in
België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkomende praktijken oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inza-ke het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
4bis. Vierde besluit bis (4bis)
De algemene vergadering beslist om de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te passen
gelet op de nieuw te hanteren terminologie.
• de term “geneesheren” wordt vervangen door “artsen”;
• de term “burgerlijk” wordt vervangen door “bijzonder”.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om voortaan het aandelenregister in elektronische vorm bij te
houden.
De notaris krijgt de bevoegdheid om dit elektronisch aandelenregister te activeren voor de
vennootschap.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de besluiten genomen hiervoor onder de punten 1 tot en met 5, zonder verder
evenwel een wijziging aan te brengen aan: de benaming van de vennootschap, het doel (voorwerp)
van de vennootschap en de datum en het uur van samenkomst van de gewone algemene
vergadering en de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten professio-nele vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Medisch Kabinet Dr. Beatrijs DECALUWE, anesthesie”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkomende praktijken vestigen in
Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkomende praktijken oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt in-zake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelvestiging en de zetelverplaatsing dient meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen. Een ver-plaatsing van de maatschappelijke zetel naar het buitenland is mogelijk
doch in dat geval dienen de statuten te vermelden dat dient voldaan te worden aan twee
voorwaarden die betrekking hebben op de vrijwaring van de patiëntenbelangen :
* de zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie ;
* de statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om
eventuele geschillen te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, de uitoefening van de geneeskunde door de Artsen-vennoten in
naam en voor rekening van de vennootschap, in het algemeen en in het bijzonder de uitoefening van
de anesthesie met inachtname van de regels van de ge-neeskundige plichtenleer, ondermeer
betreffende het beroepsgeheim.
De Artsen-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, beleggen in roerende en
onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren, alsmede alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van de
goederen die haar toe-behoren te bevorderen, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze noch
het bijzonder karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en dat
deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Het beleggen van haar middelen mag gefinancierd worden met le-ningen/kredieten.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met schriftelijke unanimiteit
Luik B
van de stemmen en mits melding aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshan-delingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het bijzonder karakter van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten, die Artsen niet mogen afsluiten met andere Artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4bis: Beroepsaansprakelijkheid
De arts die een patiënt behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts persoonlijk
verantwoordelijk blijven. De arts dient ter dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te
sluiten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is on-beperkt. Elke arts-vennoot moet de
andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administra-tieve
veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen vennoten over de
volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken ; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap, zullen
de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden zij vermoed op deze
onbeschikare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wor-den zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 Overdracht van aandelen onder levenden
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden, dat de bewaring van de medische dossiers overgaat op
artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
In het algemeen : het relatieve aandelenbezit van de vennoten dient zich te verhouden als hun
respectieve activiteit in de vennootschap.
De verdeling van de aandelen in de vennootschap mag niet belet-ten dat elke arts-vennoot een
normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk.
A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze enkel overdragen
onder levenden, aan artsen die hun praktijk in het kader van de vennootschap uitoefenen of zullen
uitoefenen en door de bestaande vennoten met eenparigheid van stemmen is aanvaard, die
ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen en die voldoen aan de voorwaarden gesteld
door de deontologische regels inzake professionele artsenven-nootschappen om vennoot te kunnen
worden.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere ven-noten, dan kunnen zij, op straf van
nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle mede-vennoten.
Bovendien moet de overnemer eveneens arts zijn die in het kader van de vennootschap zijn praktijk
uitoefent of zal uitoefenen en die ingeschreven is op de Lijst van de Orde der Artsen en die voldoet
aan de voorwaarden gesteld door de deontologische regels inzake professionele
artsenvennootschappen om vennoot te kunnen worden.
De vennoot die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en de daarvoor geboden prijs.
Luik B
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te ant-woorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te
vinden.
Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op
de dag van de overdracht maar zonder dat het patiëntenbestand in re-kening mag
gebracht worden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige
die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in
elk geval tot stand komen binnen zes maand na de dag waarop de waarde definitief zal zijn
vastgesteld, zo-niet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde
dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten;
indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van
tenminste één vijfde per jaar.
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan
de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de ges-telde vervaldag.
Artikel 8: Overgang van aandelen bij overlijden
A.Overgangsregeling zo er slechts één vennoot is.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg, dat de vennootschap wordt ontbonden. In
geval van overlijden van een vennoot moet dit onverwijld gemeld worden aan de Provin-ciale Raad
van de Orde der Artsen.
De erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot moeten, binnen de termijn van zes
maanden, te rekenen vanaf het over-lijden van de enige vennoot, de aandelen overdragen aan één
of meer artsen die in het kader van de vennootschap hun beroep ui-toefenen of zullen uitoefenen; de
waarde van de aandelen word vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor bepaald in artikel zes.
Aandelen mogen wegens overlijden eveneens op andere personen dan artsen overgaan, op
voorwaarde dat binnen de maand de procedure tot wijziging van de statuten met onder meer de aan-
passing van de naam en het maatschappelijk doel wordt gestart en ten laatste beëindigd binnen de 5
maanden, zodat elke ver-wijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.
B.Overgangsregeling zo er meerdere vennoten zijn.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere ven-noten dan mogen zij, op straffe
van nietigheid, enkel overge-dragen worden aan artsen, die voldoen aan de voorwaarden zoals
gesteld door de deontologische regels betreffende de professio-nele vennootschappen om vennoot
te kunnen zijn. mits instemming van alle mede-vennoten.
De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de
overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor
bepaald in artikel zes.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden
om vennoot te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te blijven tot
de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het beheer van
het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door systema-tische
wijziging van de statuten, voornamelijk de naam van de vennootschap en zijn maatschappelijk doel,
doch ook de overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de be-vordering van
de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse
verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.
Artikel 9. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een ter-mijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Luik B
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeel-houders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen.
De splitsing van de eigendom van de aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik is verboden. De
naakte eigenaar koopt het vruchtgebruik af of de vruchtgebruiker de naakte eigendom.
In afwijking van voorgaande paragraaf, mag de naakte eigenaar van de aandelen vrij (zonder
toestemming van de bestaande ven-noten) worden overgedragen aan de echtgenoot van de
overdrager en aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager. De
overdracht van de naakte eigendom aan niet-artsen is onderworpen aan de volgende cumulatieve
voorwaarden :
o de voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der Artsen ;
o het vruchtgebruik van de aandelen dient in het bezit te zijn van de personen die het beroep van
arts uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap ;
o de naakte eigenaar is een natuurlijke persoon ;
o de naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de sta-tuten ;
o elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artstenberoep is
verboden ;
o indien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit
enkel in de rich-ting van de arts-vruchtgebruiker ;
o indien bij het overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt,
dient hij onmiddel-lijk de aandelen over te laten aan een arts of het doel van de vennootschap te
wijzigen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnum-mer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders wor-den
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Algemeen principe : bestuur door één of meer bestuurders, geko-zen onder de artsen-vennoten.
De duur van het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd als bestuurder voor de duur
van diens medische activitei-ten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere vennoten zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurder(s) herleid tot
maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder(s) op medisch vlak actief blijft/blijven binnen de
vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen dele-geren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als medebestuurder benoemd worden met dien verstande
dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duide-lijk vermeld worden dat deze enkel kan
instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch
stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijke persoon
zijn.
De benoeming van een dergelijke medebestuurder moet voldoende gemotiveerd zijn en schriftelijk
ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid voor niet medische
aangelegenheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn
Alleszins dient een arts-vennoot als bestuurder benoemd te wor-den, die de eindverantwoordelijkheid
draagt en de beslissingen van de medebestuurder moet bekrachtigen. Hij heeft ook de meest
uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of
Luik B
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die
handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en die
handelingen die betrekking hebben op het verstrekken van medische prestaties.
Elke aanstelling van statutaire of niet-statutaire bestuurder dient schriftelijk medegedeeld te worden
aan de bevoegde Provinciale Raad.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de be-voegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders kunnen
doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de
algemene kosten in re-kening worden gebracht.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de alge-mene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en ver-plaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
...
Schriftelijke algemene vergadering:
§...
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
...
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
...
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
...
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
...
Artikel 23. Vereffenaars
...
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
...
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
...
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
...
Artikel 27. Gemeen recht
...
Artikel 28. Schorsing
... »
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functies en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor de duur
van diens medische activiteiten binnen de vennoot-schap.
Mevrouw DECALUWE Beatrijs, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende latere beslissing van
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1702 Dilbeek Sint-
Wivinadreef 2B.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap nog niet over een officiële website beschikt
die dient te worden bekend-gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres
van de vennootschap.
11. Uitvoeringsmachten.
Voor analytisch gelijkvormig uittreksel
Getekend door notaris Melissa Vyvey
volgt de handtekening
Worden eveneens neergelegd:een uitgifte van de akte en de gecoördineerde versie van de statuten.