Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
HG3 IMMO
Rue des Chasseurs-Ardennais 3
4031 Liège
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés », en date du 30 novembre 2017, en cours d’enregistrement, il
résulte que :
 
1. La Société à responsabilité limitée (SàRL) de droit luxembourgeois « Hg3 », ayant son siège
social à L-1249 Luxembourg, rue du Fort Bourbon 15, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B192533 et à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0631.714.478.
Constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le vingt novembre deux mille quatorze, déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro L140219695.
 
2. La Société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit belge « PREVOR », ayant son siège
social à 4031 Liège, Avenue Pré-Aily 23, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0632.637.067.
TVA numéro BE0632.637.067 – RPM Liège.
Constituée sous la dénomination « PREVOR RECHERCHE LIEGE » aux termes d’un acte reçu par
Maître Damien COLLON WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek, le vingt-deux juin deux
mille quinze, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre juin deux mille quinze sous le
numéro15310476.
Dont la dénomination a été remplacée par « PREVOR » par acte de Maître Damien COLLON
WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek, le vingt-deux avril deux mille seize, publié aux
annexes du Moniteur Belge du dix-huit mai deux mille seize sous le numéro16067789.
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer entre eux une société commerciale et requièrent le notaire
soussigné d’arrêter les statuts d’une société privée à responsabilité limitée dénommée « HG3
IMMO », ayant son siège social Rue des Chasseurs Ardennais 3 à 4031 LIEGE (ANGLEUR), au
capital entièrement souscrit de vingt mille (20.000) euros, représenté par deux cents (200) parts
sociales d’une valeur nominale de cent (100) euros chacune.
 
Les comparants déclarent que les deux cents (200) parts sociales sont à l’instant souscrites en
espèce, au prix de cent (100) euros chacune, comme suit :
    •  Par la SàRL Hg3 : cent nonante-neuf (199) parts sociales, soit un montant total de dix-neuf mille
neuf cents (19.900) euros ;
0685503750
Volet B
    •  Par la SPRL PREVOR : une (1) part sociale, soit un montant total de cent (100) euros.
Ensemble : deux cents (200) parts sociales, soit un montant total de vingt mille (20.000) euros.
 
Les comparants reconnaissent que chacune des parts souscrite est entièrement libérée, chacune
pour un montant de cent euros.
 
II. STATUTS
Forme et dénomination
La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « HG3
Immo ».
Siège social
Le siège social est établi à Rue des Chasseurs Ardennais, 3 à 4031 LIEGE (ANGLEUR).
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour elle-même et/ou pour le compte de
tiers, ou en participation avec ceux-ci toute activité de location, de vente ou de prospection
immobilière, entendue dans le sens le plus large dans le but d’accompagner le développement
mondial des activités d’HG3 et de ses partenaires.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d’association ou autre avec
d’autres entreprises, associations ou sociétés.
La société pourra, de façon générale, traiter toutes opérations commerciales et civiles, financières,
industrielles, mobilières, immobilières, agricoles et forestières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société pourra prendre des participations ou s’intéresser, sous quelque forme que ce soit dans
toutes les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont la collaboration serait jugée utile ou
nécessaire à la réalisation de son objet social.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital
Le capital social est fixé à 20.000 EUR (vingt mille euros). Il est divisé en 200 (deux cents) parts
sociales d’une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune.
Le capital social est entièrement libéré.
Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Pouvoirs du gérant
Conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée
d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi
réserve à l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non.
Rémunération
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les associés qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou
par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de juin à vingt
heures au siège social ou l’endroit indiqué dans la convention.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
Volet B
annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Dissolution - liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
moins que l’assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les
pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l’actif est reparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une également proportion, les
liquidateurs rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
 
III- ASSEMBLEE GENERALE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    1.  Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence ce jour, et se clôturera le trente et un décembre deux mil dix-
huit.
 
    1.  Première assemblée générale
La première assemblée générale annuelle est fixée au 7 juin 2019 à 20 heures.
 
    1.  Gérant(s)
Le nombre de gérant est fixé à deux (2).
Sont appelés à cette fonction en qualité de gérants ordinaires :
    •  Monsieur Ricardo Fernandez-Matamoros, domicilié Avenida de los Madronos n° 15 5C à 28043
Madrid (Espagne).
    •  Monsieur Joël Blomet, domicilié Moulin de Verville à 95760 Valmondois (France).
Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager, chacun séparément, valablement la société
sans limitation de sommes.
 
    1.  Commissaire
L’assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n’y étant pas tenue.
 
    1.  Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation
La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour le
compte de la société en formation depuis le premier janvier deux mil dix-sept.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé de la SC SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés  au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire et 2 procurations.