Ondernemingsnr : 0545837410
Naam
(voluit) : GIVA Audiovisual Technologies
(verkort) : GIVA
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervantstraat 2b bus 1.2
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap GIVA Audiovisual Technologies, met zetel te 3583 Beringen (Paal),
Tervantstraat 2b bus 1.2 en met ondernemingsnummer (BTW) BE0545.837.410 RPR Antwerpen -
afdeling Hasselt opgemaakt door Meester Nicolas Demolin, notaris te Manage, op 24/06/2024,
waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
    1.  Eerste besluit – Wijziging boekjaar en verlenging boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en voortaan vast te stellen
op eenendertig december van elk jaar, met ingang van het lopende boekjaar, dat begon op een juli
tweeduizend drieëntwintig en dat daarom wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend
vierentwintig, en dus uitzonderlijk verlengd met zes maanden.
Voortaan begint het boekjaar dus op één januari van elk jaar en eindigt op de volgende eenendertig
december.
    1.  Tweede besluit – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en voortaan vast
te stellen op de eerste maandag van juni van elk jaar om twintig uur, met ingang van de gewone
algemene vergadering die in 2025 zal worden gehouden, welke zal beraadslagen over de
jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024.
 
    1.  Derde besluit
Gelet op de aanneming van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de volgende wijzigingen
aan de statuten aan te brengen, namelijk:
a) Artikel 16: vervang de tekst van dit artikel door de volgende tekst:
“ARTIKEL ZESTIEN – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste maandag van juni van
elk jaar om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid
in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
b) Artikel 21: vervang de tekst van dit artikel door de volgende tekst:
 
“ARTIKEL EENENTWINTIG - BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari van elk jaar en eindigt op de volgende eenendertig december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
    1.  Vierde besluit - Adres van de zetel
De algemene vergadering beslist om het adres van de maatschappelijke zetel met ingang van
01/04/2024 te verplaatsen naar Truibroek 53 Unit 9 3945 Ham. Vanaf die datum is de
maatschappelijke zetel dus gevestigd te Truibroek 53 Unit 9, 3945 Ham.
 
    1.  Viifde besluit - Ontslagen en benoemingen
5.a. De algemene vergadering besluit het ontslag van de heer Hendrik-Jan GIELIS uit zijn functie als
bestuurder te aanvaarden met ingang van 30/09/2023.
5.b. De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap COMMUNITY EUROPE met zetel
te 5590 Ciney, Rue du Polissou 17, met ondernemingsnummer (BTW) BE0472.259.940 RPR Liège
afdeling Dinant te herbenoemen tot bestuurder met ingang van het verstrijken van haar mandaat,
namelijk sinds de gewone algemene vergadering gehouden in 2023, voor een periode die eindigt
tijdens de gewone algemene vergadering die in 2026 zal worden gehouden. Zij zal bij de uitoefening
van haar mandaat worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincenzo
Trupia geboren te Mons op 29/04/1962, woonende te domicilié à 1190 Forest, Avenue des Armures
82 0003.
5.c. De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder de Zweedse rechtspersoon
NÄLLEVIK AB, met statutaire zetel te Stendalsvägen 4 – 43493 VALLDA – Zweden, ingeschreven
onder het Zweedse btw-nummer SE 559098-9561 en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 1010.088.120 te benoemen tot bestuurder voor een periode die eindigt tijdens de
gewone algemene vergadering die in 2026  zal worden gehouden. Zij zal bij de uitoefening van haar
mandaat worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ANDERSSON Per
Martin Kenneth, woonende te 43493 Vallda, Stendalsvägen 4 Zweden.
    1.  Zesde besluit
De vergadering besluit tot machtiging van:
-              de instrumenterende notaris voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van onderhavige akte en voor de coördinatie van de statuten;
-              aan de bestuurders, alleen optredend, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Nicolas Demolin, notaris
Samen neergelegd : - uitgifte – Volmacht – gecoordineerde statuten