Ondernemingsnr : 0815870958
Naam
(voluit) : Incofin Investment Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Sneeuwbeslaan 20
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien maart tweeduizend éénentwintig.
te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "Incofin
Investment Management", waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 25
juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder nummer
09095464.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris
Daisy Dekegel, te Brussel, op 9 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 4 november daarna, onder nummer 14201657.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0815.870.958.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van (...).
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De volgende aandeelhouders zijn vertegenwoordigd:
1.   De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INCOTEAM", met zetel te 2610
Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0811.294.934, die verklaart 799 gewone aandelen, 50 preferente aandelen klasse A en 3 preferente
aandelen klasse B in onverdeeldheid te bezitten.
2.   De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk "INCOFIN
CVSO", in het kort "INCOFIN", met zetel te 9000 Gent, Ravensteinstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0448.125.845, die verklaart 150 preferente aandelen klasse
A, 3 preferente aandelen klasse B en 3 preferente aandelen klasse B in onverdeeldheid te bezitten.
3.    De besloten vennootschap "Loïc De Cannière", met zetel te 2630 Aartselaar, Swaeneleike 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.535.777, die verklaart 1 gewoon
aandeel te bezitten.
Totaal: 1.006 aandelen, waarvan 800 gewone aandelen, 200 preferente aandelen klasse A en 6
preferente aandelen klasse B
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door (...) die handelt in hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens drie (3) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Luik B
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.   Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een
duaal bestuur in toepassing van artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2.   Ontslag van de statutaire zaakvoerders, en bijgevolg wijziging van artikel 11 van de statuten.
3.   Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel
7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.   Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van artikel 4
van de statuten.
5.   Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijzigingen aan de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, ingevolge de conversie
van de preferente aandelen klasse A in gewone aandelen (afschaffing van de preferente aandelen
klasse A) en de conversie van de preferente aandelen klasse B in winstbewijzen (afschaffing van de
preferente aandelen klasse B), wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.   Conversie van 200 preferente aandelen klasse A in 535 gewone aandelen (afschaffing van de
soort van de preferente aandelen klasse A), en bijgevolg wijziging van artikel 5, 6, 11, 23, 24, 26 en
27 van de statuten.
7.   Kapitaalvermindering ten belope van 1.200,00 EUR door middel van overboeking naar de
rekening "Winstbewijzen" ingevolge de conversie van 6 preferente aandelen klasse B in 60
winstbewijzen (afschaffing van de soort van de preferente aandelen klasse B), vaststelling van de
rechten verbonden aan de winstbewijzen in de statuten van de Vennootschap, en bijgevolg wijziging
van artikel 5, 6, 23, 26 en 27 van de statuten.
8.   Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9.   Benoeming leden van de raad van toezicht.
10.  Ratificatie herbenoeming commissaris.
11.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
12.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
13.  Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De statutaire zaakvoerders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan
ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de
bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties
of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van
de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omzetting van de juridische vorm in een naamloze vennootschap met een
duaal bestuur.
De vergadering beslist de juridische vorm van de Vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap met een duaal bestuur in toepassing van artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag statutaire zaakvoerders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerders van de
Vennootschap, zijnde:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INCOTEAM", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Geert Peetermans; en
- de besloten vennootschap "Loïc De Cannière", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Louis De Cannière.
De vergadering beslist, ingevolge het ontslag van de statutaire zaakvoerders, artikel 11 van de
statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
DERDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving inzake de wijziging van het voorwerp.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door wijziging van artikel 4 van
de statuten zoals hierna hernomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
VIJFDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving van het bestuursorgaan inzake de wijziging van
de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzigingen aan de rechten verbonden
aan de verschillende soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soorten, ingevolge de conversie van de preferente aandelen klasse A in gewone aandelen
(afschaffing van de preferente aandelen klasse A) en de conversie van de preferente aandelen
klasse B in winstbewijzen (afschaffing van de preferente aandelen klasse B), wordt gegeven,
opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Neerlegging
Voormeld verslag wordt met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLISSING: Conversie preferente aandelen klasse A in gewone aandelen (afschaffing van
de soort van de preferente aandelen klasse A).
De vergadering beslist de 200 preferente aandelen klasse A om te zetten in 535 gewone aandelen.
De vergadering beslist daarnaast om de soort van de preferente aandelen klasse A af te schaffen.
Ten gevolge van deze beslissing tot conversie van preferente aandelen klasse A in gewone
aandelen en tot afschaffing van de soort van de preferente aandelen klasse A, stelt de vergadering
vast dat de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INCOTEAM", voornoemd: 933
gewone aandelen en 3 preferente aandelen klasse B in onverdeeldheid;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk "INCOFIN
CVSO", in het kort "INCOFIN", voornoemd: 401 gewone aandelen, 3 preferente aandelen klasse B
en 3 preferente aandelen klasse B in onverdeeldheid; en
- de besloten vennootschap "Loïc De Cannière", voornoemd: 1 gewoon aandeel.
De vergadering beslist ingevolge voormelde beslissing tot conversie van preferente aandelen klasse
A in gewone aandelen en tot afschaffing van de soort van de preferente aandelen klasse A, teneinde
in de statuten het nieuw aantal gewone aandelen te vermelden en alle verwijzingen naar de
preferente aandelen klasse A te schrappen, artikel 5, 6, 11, 23, 24, 26 en 27 van de statuten te
wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalvermindering door middel van overboeking naar de rekening
"Winstbewijzen" ingevolge de conversie van preferente aandelen klasse B in winstbewijzen
(afschaffing van de soort van de preferente aandelen klasse B).
Luik B
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 1.200,00 EUR, om het te brengen
van 201.200,00 EUR op 200.000,00 EUR, door middel van overboeking naar de rekening
"Winstbewijzen", waarover alleen zal kunnen worden beschikt bij beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen, ingevolge de conversie van 6
preferente aandelen klasse B in 60 winstbewijzen, welke deel uitmaken van het eigen vermogen,
doch het kapitaal sensu stricto niet vertegenwoordigen.
De vergadering beslist daarnaast om de soort van de preferente aandelen klasse B af te schaffen.
Ten gevolge van deze beslissing tot conversie van preferente aandelen klasse B in winstbewijzen en
tot afschaffing van de soort van de preferente aandelen klasse B, stelt de vergadering vast dat de
aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen en/of winstbewijzen bezitten:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INCOTEAM", voornoemd: 933
gewone aandelen en 30 winstbewijzen in onverdeeldheid;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk "INCOFIN
CVSO", in het kort "INCOFIN", voornoemd: 401 gewone aandelen, 30 winstbewijzen en 30
winstbewijzen in onverdeeldheid; en
- de besloten vennootschap "Loïc De Cannière", voornoemd: 1 gewoon aandeel.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de winstbewijzen vast te stellen in artikel 7, 8, 9,
38, 39 van de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
De vergadering beslist ingevolge voormelde beslissing tot conversie van preferente aandelen klasse
B in winstbewijzen en tot afschaffing van de soort van de preferente aandelen klasse B, teneinde in
de statuten alle verwijzingen naar de preferente aandelen klasse B te schrappen, artikel 5, 6, 23, 26
en 27 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL 1. VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.     De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt
Incofin Investment Management.
Artikel 2.     De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3.     De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren en adviseren van investeringsvehikels
die rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in ontwikkelingslanden of opkomende markten met het
oog op het realiseren van zowel positieve, meetbare en maatschappelijk of ecologisch relevante
impact als financiële rendement. Het voorwerp van de vennootschap omvat tevens het verlenen van
ondersteunende diensten en adviezen in verband met de voormelde activiteiten.
Tot realisatie van dit voorwerp kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, onder
meer tot de volgende activiteiten overgaan:
(i)  het oprichten van, het verrichten van fundraising voor en het nemen van participaties in
investeringsvehikels;
(ii) de aankoop, verkoop, overdracht, ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen,
deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, van alle roerende en onroerende goederen en
rechten; de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, financiële,
onroerende, landbouwondernemingen en andere, bestaande of op te richten ondernemingen,
alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen;
(iii)     alleen of in mede-eigendom, alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen
verwerven, bezitten, kopen en verkopen, huren en verhuren, ook door middel van
financieringshuurovereenkomst (leasing) en het gebruik of de aanwerving ervan door derden
vergemakkelijken, onder welke vorm ook;
(iv) alle effecten, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen door aankoop,
ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, aankoopoptie en op iedere andere manier deelnemen in
alle vennootschappen, verenigingen en initiatieven onder meer voor studie, opzoekingen en
financiering;
(v)  deelnemen in alle fusieverrichtingen; de vennootschap kan haar portefeuille van effecten en
participaties beheren en productief maken door financiële of andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; zij kan deze waarden realiseren of
liquideren door afstand, verkoop of op een andere wijze;
(vi) het beheer en bestuur van andere vennootschappen en rechtspersonen waarnemen; mandaten
van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschapen en rechtspersonen vervullen;
(vii)     leningen en kredieten aangaan of toestaan; aan derden alle waarborgen en zekerheden
Luik B
toestaan, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen;
(viii)    zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle
financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband met haar voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.
Artikel 4.     De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Zij kan, behoudens door de rechter, enkel worden ontbonden bij een beslissing van de algemene
vergadering volgens de door de wet bepaalde voorwaarden voor een statutenwijziging.
TITEL 2. KAPITAAL - AANDELEN - WINSTBEWIJZEN
Artikel 5.     Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 200.000 EUR en wordt vertegenwoordigd
door 1.335 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig volgestort.
(…)
TITEL 4. BESTUUR - CONTROLE
4.1. Duaal bestuursmodel
Artikel 15.    Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht
("Raad Van Toezicht") en een directieraad ("Directieraad"), ieder binnen de grenzen van de hun
toegewezen bevoegdheden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst. Men kan geen lid zijn van beide raden.
4.2. Raad van toezicht
Artikel 16.    De Raad Van Toezicht is samengesteld uit ten minste drie en maximaal zeven leden. De
leden van de Raad Van Toezicht worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn
van ten hoogste zes jaar en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
De leden van de Raad Van Toezicht worden benoemd als volgt:
(i)  twee leden worden benoemd op bindende voordracht van Incoteam (de "Incoteam
Bestuursleden");
(ii) twee leden worden benoemd op bindende voordracht van CVSO (de "CVSO Bestuursleden");
(iii)     twee leden zijn onafhankelijk en worden benoemd op bindende voordracht van Incoteam en
CVSO na onderling overleg (de "Onafhankelijke Bestuursleden"); en
(iv) indien en zolang een Aandeelhouder andere dan Incoteam of CVSO minstens 15% van de
Aandelen houdt, wordt één lid benoemd op bindende voordracht van deze Aandeelhouder.
Indien een Aandeelhouder die het recht heeft een lid van de Raad Van Toezicht voor te dragen,
wenst dat een lid van de Raad Van Toezicht dat op haar voordracht werd benoemd zou worden
vervangen, dan zal het te vervangen lid van de Raad Van Toezicht op eerste verzoek van de
betreffende Aandeelhouder door de Algemene Vergadering worden ontslagen en zal het betreffende
mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende Aandeelhouder.
Indien wegens overlijden, ontslag of een andere reden, het mandaat van een lid van de Raad Van
Toezicht openvalt, kunnen overige leden van de Raad Van Toezicht een plaatsvervanger co-opteren
op voordracht van de Aandeelhouder die het weggevallen lid van de Raad Van Toezicht had
voorgedragen. In dat geval zal de eerstvolgende Algemene Vergadering het mandaat bevestigen.
Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, is een lid die dat in de hierboven vermelde
omstandigheden wordt aangesteld, slechts aangesteld voor de resterende periode van het mandaat
van het lid dat hij zal vervangen.
Artikel 17.    De Raad Van Toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de
Vennootschap en het toezicht op de Directieraad.
Onder algemeen beleid en strategie wordt in ieder geval de volgende bevoegdheden verstaan:
(i)  de oprichting van Nieuwe Fondsen die niet binnen de Gewone Bedrijfsvoering van de
vennootschap vallen;
(ii) de investeringen van de vennootschap als aandeelhouder in Nieuwe Fondsen;
(iii)     de oprichting van Nieuwe Dochtervennootschappen en de deelname in Nieuwe Joint Ventures;
(iv) het korte en lange termijn financieel plan van de vennootschap;
(v)  het benoemen en ontslaan van de leden van de Directieraad;
(vi) de remuneratie van de leden van de Directieraad; en
(vii)     het remuneratiebeleid van de vennootschap (inclusief bonusregeling en 'carried interest').
Artikel 18.    De Raad Van Toezicht stelt onder zijn leden een voorzitter aan op voorstel van de
Incoteam Bestuursleden (de "Voorzitter").
De Raad Van Toezicht vergadert (i) op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de Voorzitter, en
(ii) telkens wanneer ten minste twee leden van de Raad Van Toezicht hierom vragen.
De Raad Van Toezicht komt minstens vier maal per jaar bijeen. De Voorzitter kan bijkomende
vergaderingen bijeenroepen. Behoudens in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, gebeurt de
bijeenroeping van de Raad Van Toezicht  tenminste 7 dagen voor de datum voorzien voor de
vergadering. De bijeenroeping gebeurt geldig per e-mail. De agenda van iedere vergadering wordt
Luik B
bepaald door de Voorzitter. De Voorzitter kan aan de Directieraad vragen (delen van) deze agenda
voor te bereiden.
De besluiten van de Raad Van Toezicht kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle leden.   
De notulen van de vergaderingen van de Raad Van Toezicht worden ondertekend door de Voorzitter
en de leden die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de Voorzitter, of bij
afwezigheid van de Voorzitter, door het lid met de hoogste anciënniteit.
Behoudens in gevallen van overmacht, kan de Raad Van Toezicht slechts geldig beraadslagen en
beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder
minstens één Incoteam Bestuurslid en één CVSO Bestuurslid. Indien dit quorum niet gehaald wordt
op een eerste vergadering, kan de Voorzitter een tweede vergadering bijeenroepen met dezelfde
agenda, dewelke geldig kan beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de leden van de
Raad Van Toezicht aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Iedere beslissing van de Raad Van Toezicht wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen genomen, waarbij de Voorzitter een doorslaggevende stem heeft in geval van staking van
stemmen.
De Voorzitter kan de leden van de Directieraad uitnodigen op iedere vergadering van de Raad Van
Toezicht. Evenwel kan de Voorzitter de leden van de Directieraad in dat geval vragen om niet deel te
nemen aan de bespreking van één of meerdere agendapunten.
Artikel 19.    De Algemene Vergadering kan aan de leden van de Raad Van Toezicht een bezoldiging
toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 20.    De Raad Van Toezicht zal in zijn midden een remuneratiecomité oprichten als een
adviserend comité (het "Remuneratiecomité").
Het Remuneratiecomité is samengesteld uit minstens drie leden van de Raad Van Toezicht,
waaronder minstens de voorzitter van de Raad Van Toezicht op voorwaarde dat de voorzitter een
Incoteam Bestuurslid is.
Onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Raad Van Toezicht, heeft het Remuneratiecomité
de volgende bevoegdheden:
(i)  het formuleren van voorstellen aan de Raad Van Toezicht over het remuneratiebeleid binnen de
vennootschap;
(ii) het opstellen van procedures voor de aanstelling en het ontslag van de leden van de Raad Van
Toezicht en de leden van de Directieraad; en
(iii)     de periodieke evaluatie van de samenstelling en de werking van de Raad Van Toezicht en de
Directieraad en het maken van aanbevelingen aan de Raad Van Toezicht inzake deze
aangelegenheid; en
(iv) indien leden van de Raad Van Toezicht moeten vervangen worden, kandidaten identificeren en
deze voorstellen aan de Raad Van Toezicht zonder afbreuk te doen aan het recht van een
Aandeelhouder om overeenkomstig artikel 16 een of meerdere leden van de Raad Van Toezicht ter
benoeming voor te dragen.
Het Remuneratiecomité komt samen telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar
behoren te vervullen en ten minste tweemaal per jaar.
Artikel 21.    De Raad Van Toezicht kan in zijn midden een auditcomité oprichten als een adviserend
comité (het "Auditcomité").
De Raad Van Toezicht bepaalt de samenstelling van het Auditcomité.
Onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Raad Van Toezicht, heeft het Auditcomité de
bevoegdheden zoals omschreven in artikel 7:119, §5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover relevant voor de vennootschap.
4.3. Directieraad
Artikel 22.    De Directieraad is samengesteld uit minimaal drie leden. De leden van de Directieraad
worden door de Raad Van Toezicht benoemd en kunnen te allen tijde door de Raad Van Toezicht
worden ontslagen.
Artikel 23.    De Directieraad heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
welke het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst aan de Raad Van Toezicht of de Algemene Vergadering heeft
voorbehouden.
Artikel 24.    De Directieraad vergadert (i) op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de
voorzitter van de Directieraad, of indien deze verhinderd is, van een ondervoorzitter, of, bij
afwezigheid van beiden, van een lid dat door de andere leden wordt aangewezen, (ii) telkens
wanneer het belang van de Vennootschap zulks vereist, en (iii) telkens wanneer ten minste drie
leden het vragen. Behoudens in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, gebeurt de
bijeenroeping van de Directieraad tenminste 5 dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De bijeenroeping gebeurt geldig per e-mail.
Luik B
De notulen van de vergaderingen van de Directieraad worden ondertekend door al zijn aanwezige of
vertegenwoordigde leden; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer leden met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van de Directieraad kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden worden
genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.
Behoudens in gevallen van overmacht, kan de Directieraad slechts geldig beraadslagen en beslissen
wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet
gehaald wordt op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, dewelke geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Iedere beslissing van de Directieraad wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen, waarbij de voorzitter van de Directieraad geen doorslaggevende stem heeft in geval van
staking van stemmen.
Artikel 25.    Onverminderd strengere wettelijke bepalingen stelt de Raad Van Toezicht de
bezoldiging vast van de leden van de Directieraad.
4.4. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Artikel 26.    De Raad Van Toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle
aangelegenheden waarvoor hij overeenkomstig artikel 17 bevoegd is. Met betrekking tot de
bevoegdheid van de Raad Van Toezicht, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee leden
van de Raad Van Toezicht die gezamenlijk optreden.
Artikel 27.    De Directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle
aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor de Raad Van Toezicht
overeenkomstig artikel 17 bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de Directieraad, wordt
de vennootschap vertegenwoordigd door twee leden van de Directieraad die gezamenlijk optreden.
Artikel 28.    De Directieraad en de Raad Van Toezicht mogen bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4.5. Controle
Artikel 29. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend commissaris aanduiden.
De functie van de uittredende commissarissen houdt onmiddellijk op na de jaarlijkse algemene
vergadering.
Wanneer er meerdere commissarissen benoemd zijn, worden zij steeds geldig vertegenwoordigd
door één van hen.
TITEL 5. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 30.    Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31.    De algemene vergadering komt jaarlijks op de eerste vrijdag van de maand juni om elf
uur bijeen om de jaarrekening van de vennootschap goed te keuren overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Artikel 32.    Behalve waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen andere
meerderheidsvereisten of aanwezigheidsquora voorziet, beslist de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen en is de algemene vergadering geldig samengesteld indien minstens
50% van de aandelen van de vennootschap aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de algemene
vergadering.
Indien het aanwezigheidsquorum bepaald in dit artikel tijdens een eerste vergadering niet vervuld is,
kan de Voorzitter een tweede vergadering bijeenroepen, die geldig kan beraadslagen en stemmen
over de agenda van de eerder bijeengeroepen vergadering, zelfs indien het aanwezigheidsquorum
uiteengezet in dit artikel niet is vervuld.
Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de
algemene vergadering de statuten wijzigen.
Artikel 33.    Tenzij anders voorzien in de wet, mag iedere Aandeelhouder zich op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door één gemachtigde.
De Raad Van Toezicht bepaalt het formulier voor het stemmen bij volmacht. De vennootschap moet
de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering ontvangen.
Voor de opening van de algemene vergadering tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst,
waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alsook het aantal van hun
effecten worden vermeld.
Artikel 34.    Elke Aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen
Luik B
aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de Aandeelhouder te controleren. De Aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de Directieraad, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie
van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen.
Artikel 35.    De Raad Van Toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot
de goedkeuring van de jaarrekening met drie weken uit te stellen.
De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een
einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening
vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de bestuurders en de
commissaris. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de
voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.
Alle aandeelhouders worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door
de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld, en dit ongeacht of zij al dan niet aan de eerste
vergadering persoonlijk of door een gemachtigde hebben deelgenomen.
TITEL 6. JAARREKENING - WINST - WINSTVERDELING
Artikel 36.    Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Elk jaar, op het
einde van het boekjaar, worden door de Raad van Toezicht de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Artikel 37.    Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de
gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 38.    De nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een
bestemming zal aan zal geven, met dien verstande dat:
1.   Ten minste 5 ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die
één tiende van het kapitaal bedraagt.
2.   Vervolgens wordt een bedrag afgenomen dat nodig is om (i) aan de winstbewijshouders het
Preferent Dividend uit te keren en (ii) aan de aandeelhouders een dividend uit te keren dat door de
algemene vergadering wordt bepaald.
3.   Het saldo mag worden bestemd voor reservering of voor overdracht naar het volgende boekjaar. 
Artikel 39.    De Raad Van Toezicht heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet
bepaalde voorwaarden, een interimdividend uit te keren.
TITEL 7. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37.    Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38.    De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39.    Het netto provenu van de vereffening wordt, na aanzuivering van alle schulden, en de
terugbetaling van de winstbewijzen, verdeeld onder alle aandelen.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Benoeming leden van de raad van toezicht.
De vergadering beslist te benoemen als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap:
- de besloten vennootschap "Loïc De Cannière", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
DE CANNIÈRE Louis Georges Hélène Marie-Jozef, wonende te 2630 Aartselaar, Swaeneleike 10,
als Incoteam Bestuurslid;
- de heer LEBEER Christiaan Petrus,, wonende te 3300 Tienen, Konijnenbergstraat 63, als Incoteam
Bestuurslid;
Luik B
- de heer GEERS Michiel Guido Cecile,, wonende te 9111 Belsele, Gavermolenstraat 57, als CVSO
Bestuurslid; en
- Mevrouw VAN DEN NESTE Kathleen Irene, wonende te 9551 Ressegem, Borsbekestraat 100,  als
CVSO Bestuurslid.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
TIENDE BESLISSING: Ratificatie herbenoeming commissaris.
De vergadering stelt vast en ratificeert voor zover als nodig de beslissing van de algemene
vergadering de dato 5 juni 2020 tot herbenoeming van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, Gateway Building, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0429.053.863, vertegenwoordigd door Maurice Vrolix, bedrijfsrevisor, als commissaris van de
Vennootschap voor drie jaar.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pauline Declerck, Nico Goossens, Henri Nelen en
ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor "Argo", woonstkeuze gedaan hebbende te
2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, Post X, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
VOORLEZING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze
notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vertegenwoordiger van de niet
aanwezige aandeelhouders op zicht van diens identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing
van artikel 7:155)
Luik B
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris