Ondernemingsnr : 0806361196
Naam
(voluit) : SPLEND-it ID!
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 6
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap SPLEND-it
ID! opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 28 juni 2019, neer te leggen op het
derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 september 2019, zodat het huidig
boekjaar zal lopen van 1 juli 2018 tot 30 september 2019 en de volgende boekjaren telkens van 1
oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLISSING – DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
donderdag van de maand maart om veertien uur.
DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN.
De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel 16 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand maart om veertien uur. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of elke andere plaats vermeld
in de oproepingsbrief en gelegen in het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke
zetel der vennootschap gevestigd is.”
Artikel 20 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot en met dertig september.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en de  wettelijke
voorgeschreven formaliteiten door de zaakvoerders nageleefd.”
VIERDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
ZESDE BESLISSING – ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan “AccountingTeam” met
Luik B
maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
- afschrift akte