Ondernemingsnr : 0848607666
Naam
(voluit) : Paragon Retail Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Julius Hostestraat 8 bus 5.2
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“Paragon Retail Consultancy”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams gewest
Met adres te 8300 Knokke-Heist, Julius Hostestraat 8 bus 5.2
Rechtspersonenregister West-Vlaanderen, afdeling Brugge 0848.607.666
B.T.W.-plichtige
--------
 
VERSLAGEN - WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN DE DOELEN - NAAMWIJZIGING - BESLUIT
OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR TE
MAKEN - WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN -
STATUTENWIJZIGINGEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN AANPASSING AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - BEVESTIGING VAN DE
FUNGERENDE ZAAKVOERDER IN DE HOEDANIGHEID VAN BESTUURDER
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 20
februari 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Paragon Retail
Consultancy”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 8300 Knokke-Heist, Julius Hostestraat 8
bus 5.2, in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, inge-schreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0848.607.666 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de titel en de tekst van Artikel 4 - Doel.
van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 4 - Voorwerp en doelen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen reke-ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, de ontwikkeling van de volgende activiteiten :
- het optreden als onderneming in onroerende goederen, het aan- en verkopen, huren en verhuren,
valoriseren, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen of zakelijke rech-ten, alsmede alle
dienstverlening hiermede, waaronder inbegrepen de bemiddeling, het beheer en de opvolging van
diverse gebouwen, ongeacht de bestemming van de gebouwen;
- de activiteiten van vastgoedmakelaar, voor zover daartoe erkend;
- het optreden als adviesbureau op het gebied van public relations, communicatie en
Luik B
telecommunicatie;
- het optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en onder-nemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van bijstand van technische of commerciële aard aan alle Belgische en buiten-landse
ondernemingen;
- de aankoop, verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende goederen -desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtin-gen van derden- zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- consulting in de breedste zin van het woord ;
- advies, begeleiden, organiseren van opleidingen, bijscholingen voor elk bedrijf, organisatie m.b.t.
logistiek, retail supply chain, kwaliteit, veiligheid, reorganisatie, optimalisatie;
- advies en begeleiding, organiseren van bedrijfsopleidingen, bedrijfsfeestjes (lees events) en
dergelijke;
- het aanbieden van diensten naar de bovenvermelde bedrijven zoals aanleveren van personeel,
leveren van materiaal, leveren van voedingsmiddelen en dergelijke;
- het verlenen van administratieve prestaties, leveren van managementactiviteiten;
- commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, eigenlijk tussenpersoon
in de handel;
- het verstrekken van trainingen en opleidingen;
- het verstrekken van personeelsadvies en personeels- en organisatie management;
- het organiseren van incentives, teambuilding, enzovoort;
- het optreden als middelenvennootschap;
- het uitvoeren in regie dan wel voor eigen rekening van welomschreven opdrachten in uitvoering
ervan zoals bij wijze van voorbeeld crisis management, change- en interim management;
- het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
- studiebureau, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, commerciële, HR gerelateerde,
fiscale- of sociale aangelegenheden in de ruimste zin van het woord;
- alle daden, zelfs deze welke éénmalig worden gesteld, welke eenvoudig bevorderend dan wel
nuttig zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het voorwerp van de
vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met de
wettelijke beschikkingen;
- adviesverlening, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, evenementen,
presentaties verlenen, studie, organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen en vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake
juridisch, financiële, fiscale, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie
met uitsluiting van vermogensbeheer;
- het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, gerechtelijke
reorganisaties, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van
ondernemingen en vennootschappen;
- de functie verzekeren van consultant in management, marketing, promotie, organisatie, en elke
andere materie die verband houdt met de intermenselijke, professionele, commerciële en publieke
betrekkingen;
- het verstrekken van kmo- en management advies, met inbegrip van het presenteren van alle
mogelijke diensten die verband houden met wat voormeld wordt, alles in de ruimste zin van het
woord;
- de import en export, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de huur en verhuur van
allerhande goederen en diensten, alles in de ruimste zin van het woord;
- de handel, im- en export, in en van diverse octrooien, patenten of concepten;
- het optreden van tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- de vennootschap kan zich bezighouden met de handel in het algemeen en zal eveneens kunnen
optreden als invoerder van investeringsgoederen en verbruiksgoederen in het algemeen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroe-rende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
 
Luik B
Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Paragon Consultancy” en om tegelijk de tweede
zin van Artikel 1- Rechtsvorm - Naam. van de statuten aan te passen, als volgt:
“Haar naam luidt: "Paragon Consultancy".”
 
Na vastelling van de van rechtswege omvorming van het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
één miljoen driehonderdachtendertigduizend zeshonderd euro (€.1.338.600,00) en van de wettelijke
reserve ten bedrage van drieënvijftigduizend achthonderdzestig euro (€.53.860,00) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van één miljoen
driehonderdtweeënnegentigduizend vierhonderdzestig euro (€.1.392.460,00), beslist de vergadering
om deze van rechtswege gevormde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekenig volledig
beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders en dienvolgens ten bedrage van één
miljoen driehonderdtweeënnegentigduizend vierhonderdzestig euro (€.1.392.460,00) te
herbestemmen op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
De vergadering beslist om de huidige driehonderdzevenendertig (337) aandelen te herindelen in één
(1) aandeel met stemrecht dat zal behoren tot de soort “Klasse A” en in driehonderdzesendertig
(336) aandelen zonder stemrecht die zullen behoren tot de soort “Klasse B”.
Dienvolgens beslist de vergadering om de tekst van punt 1. van Artikel 6 - Aandelen. te vervangen
door de volgende tekst:
“Door de vennootschap werden driehonderdzevenendertig (337) aandelen op naam uitgegeven,
waarvan:
- één (1) aandeel, met nummer 1, zal behoren tot de soort “Klasse A”, zijnde het aandeel met
stemrecht;
- driehonderdzesendertig (336) aandelen, genummerd van 2 tot en met 236, zullen behoren tot de
soort “Klasse B”, zijnde de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens het bepaalde betreffende het stemrecht, zullen alle aandelen genieten van dezelfde
rechten en voordelen.
Het aandeel met stemrecht “Klasse A” geeft recht op één (1) stem; elk aandeel “Klasse B” zonder
stemrecht geeft toch recht op één (1) stem enkel en alleen in de volgende gevallen:
- het geval bedoeld in artikel 5:102 WVV, t.t.z. bij wijziging van de rechten verbonden aan soorten
van aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel overeenkomstig artikel 14:15 WVV.
 
Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts
zijn (hun) inbreng verbindt(en).
Haar naam luidt “Paragon Consultancy”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van het
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van
de statuten
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
 
Voorwerp en doelen
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
Luik B
voor eigen reke-ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, de ontwikkeling van de volgende activiteiten :
- het optreden als onderneming in onroerende goederen, het aan- en verkopen, huren en verhuren,
valoriseren, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen of zakelijke rech-ten, alsmede alle
dienstverlening hiermede, waaronder inbegrepen de bemiddeling, het beheer en de opvolging van
diverse gebouwen, ongeacht de bestemming van de gebouwen;
- de activiteiten van vastgoedmakelaar, voor zover daartoe erkend;
- het optreden als adviesbureau op het gebied van public relations, communicatie en
telecommunicatie;
- het optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en onder-nemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van bijstand van technische of commerciële aard aan alle Belgische en buiten-landse
ondernemingen;
- de aankoop, verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende goederen -desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtin-gen van derden- zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- consulting in de breedste zin van het woord ;
- advies, begeleiden, organiseren van opleidingen, bijscholingen voor elk bedrijf, organisatie m.b.t.
logistiek, retail supply chain, kwaliteit, veiligheid, reorganisatie, optimalisatie;
- advies en begeleiding, organiseren van bedrijfsopleidingen, bedrijfsfeestjes (lees events) en
dergelijke;
- het aanbieden van diensten naar de bovenvermelde bedrijven zoals aanleveren van personeel,
leveren van materiaal, leveren van voedingsmiddelen en dergelijke;
- het verlenen van administratieve prestaties, leveren van managementactiviteiten;
- commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, eigenlijk tussenpersoon
in de handel;
- het verstrekken van trainingen en opleidingen;
- het verstrekken van personeelsadvies en personeels- en organisatie management;
- het organiseren van incentives, teambuilding, enzovoort;
- het optreden als middelenvennootschap;
- het uitvoeren in regie dan wel voor eigen rekening van welomschreven opdrachten in uitvoering
ervan zoals bij wijze van voorbeeld crisis management, change- en interim management;
- het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
- studiebureau, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, commerciële, HR gerelateerde,
fiscale- of sociale aangelegenheden in de ruimste zin van het woord;
- alle daden, zelfs deze welke éénmalig worden gesteld, welke eenvoudig bevorderend dan wel
nuttig zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het voorwerp van de
vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met de
wettelijke beschikkingen;
- adviesverlening, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, evenementen,
presentaties verlenen, studie, organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen en vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake
juridisch, financiële, fiscale, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie
met uitsluiting van vermogensbeheer;
- het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, gerechtelijke
reorganisaties, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van
ondernemingen en vennootschappen;
- de functie verzekeren van consultant in management, marketing, promotie, organisatie, en elke
andere materie die verband houdt met de intermenselijke, professionele, commerciële en publieke
betrekkingen;
- het verstrekken van kmo- en management advies, met inbegrip van het presenteren van alle
mogelijke diensten die verband houden met wat voormeld wordt, alles in de ruimste zin van het
woord;
- de import en export, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de huur en verhuur van
allerhande goederen en diensten, alles in de ruimste zin van het woord;
- de handel, im- en export, in en van diverse octrooien, patenten of concepten;
- het optreden van tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- de vennootschap kan zich bezighouden met de handel in het algemeen en zal eveneens kunnen
Luik B
optreden als invoerder van investeringsgoederen en verbruiksgoederen in het algemeen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroe-rende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van de statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
 
Aandelen - Inbrengen - Boeking
Door de vennootschap werden driehonderdzevenendertig (337) aandelen uitgegeven, waarvan:
- één (1) aandeel, met nummer 1, zal behoren tot de soort “Klasse A”, zijnde het aandeel met
stemrecht;
- driehonderdzesendertig (336) aandelen, genummerd van 2 tot en met 236, zullen behoren tot de
soort “Klasse B”, zijnde de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens het bepaalde in artikel 232 van deze statuten betreffende het stemrecht, zullen alle
aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen.
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit
een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
    1.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen.
    2.  Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
Bestuur - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Luik B
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Intern bestuur
    1.  Indien er één of twee bestuurders benoemd zijn, is de, of iedere, bestuurder bevoegd om alle
handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zijn er drie of meer bestuurders benoemd, dan zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
    1.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
    2.  Behoudens in geval van hoogdringendheid, vergadert het college van bestuur in voorkomend
geval binnen de vijf (5) dagen na oproeping door een bestuur-der.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
    1.  Het college van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig
of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer
blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel,
drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college van bestuur en om voor hem en
in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
    1.  De besluiten van het college van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er één of twee bestuurders benoemd zijn, dan vertegenwoordigt de, of iedere, bestuurder,
alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
Zijn er drie of meer bestuurders benoemd, dan vertegenwoordigt het college van bestuur de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
Commissarissen
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
Luik B
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de eerste vrijdag van
de maand juni, om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Kennisgeving van deelname
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Stemrecht
Het aandeel met stemrecht “Klasse A” geeft recht op één (1) stem; elk aandeel “Klasse B” zonder
stemrecht geeft toch recht op één (1) stem enkel en alleen in de volgende gevallen:
- het geval bedoeld in artikel 5:102 WVV, t.t.z. bij wijziging van de rechten verbonden aan soorten
van aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel overeenkomstig artikel 14:15 WVV.
 
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn
Luik B
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst - Interimdividend
    1.  Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
    2.  Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Bevoegdheden van vereffenaar
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap.
De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de
verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende
goederen worden steeds openbaar verkocht.
De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene
vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3° het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars
deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;.
6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de
algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
 
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met
2.93 van het WVV.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
Luik B
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het WVV
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
De vergadering beslist om, ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te
bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, te weten, de heer
FINCK Jerko, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, geboren Antwerpen (Borgerhout) op 24
februari 2000, wonend te 8300 Knokke-Heist, Julius Hostestraat 8 bus 5.2.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Kantoor GDW, Goudsbloemenlaan 36 A, 8300 Knokke, teneinde alle formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 20 februari 2020, met in bijlage : tekst van
de statuten, en uittreksel.