Ondernemingsnr : 0721677921
Naam
(voluit) : BOOM FOODSTUFFS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 690
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
 
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zes augustus
tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOOM FOODSTUFFS gevestigd te
Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 690, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0721.677.921 en onderworpen aan de Belasting
op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0721.677.921, met eenparigheid van stemmen,
de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
    1.  Eerste besluit
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk
doel, en van de staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per dertig juni tweeduizend
negentien, hetzij niet ouder dan drie maanden en gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, daar
de vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd.
    1.  Tweede besluit
Uitbreiding van het doel van de vennootschap als volgt:
“-De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, fabriceren,
verwerken, ontwerpen, bereiding en handel in het algemeen in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, biscuiterie-artikelen, confiserie- en chocolade-artikelen, ijsroom, charcuterie,
broodbeleg en traiteur en alle andere aanverwante of zelfs gewone bijhorende artikelen zonder enige
beperking.
-Worden eveneens bedoeld: alle versierings-, garnerings- en verpakkingsmiddelen, welke al dan niet
met de hiervoor genoemde goederen aangevuld of samengevoegd verkocht kunnen worden. Al deze
goederen kunnen ter plaatse verkocht worden en/of aan huis geleverd worden.
-Uitbating van broodautomaten.
-Kleinhandel in voedingswaren.
De nieuwe tekst zal worden toegevoegd na de derde alinea van de huidige doelomschrijving.
    1.  Derde besluit
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang op heden te verplaatsen naar 9160
Lokeren, Bergendriesstraat 58A.
    1.  Vierde besluit
Luik B
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    1.  Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap (thans nihil), hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000), omgezet wordt in een eigen vermogens-rekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1) De heer EL ZELGAMI Naoufal, geboren te Rotterdam (Nederland) op twaalf maart
negentienhonderd eenennegentig, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Alfons De Schutterstraat
1/B1.
2) De heer ISMAILI Fouad, geboren te BERKANE (Marokko) op negentien september
negentienhonderd zeventig, wonende te 2850 Boom, Jan Baptist Corremansstraat 86 bus 3.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BOOM FOODSTUFFS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
-Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele,
betrekking hebben op de uitbating van een groothandel in groenten en fruit.
-Het importeren en exporteren van en handel drijven in groenten, fruit, levensmiddelen, en alle
andere consumptiegoederen. Distributie van groenten en fruit en consumptiegoederen en het
uitbaten van afhalingspunten.
-Automatiseren van het ganse bestel- en leverproces van verse voedingswaren.
Luik B
-De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, fabriceren,
verwerken, ontwerpen, bereiding en handel in het algemeen in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, biscuiterie-artikelen, confiserie- en chocolade-artikelen, ijsroom, charcuterie,
broodbeleg en traiteur en alle andere aanverwante of zelfs gewone bijhorende artikelen zonder enige
beperking.
-Worden eveneens bedoeld: alle versierings-, garnerings- en verpakkingsmiddelen, welke al dan niet
met de hiervoor genoemde goederen aangevuld of samengevoegd verkocht kunnen worden. Al deze
goederen kunnen ter plaatse verkocht worden en/of aan huis geleverd worden.
-Uitbating van broodautomaten.
-Kleinhandel in voedingswaren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij best geschikt zou achten.
De vennootschap kan ook door fusie, inschrijving of gelijk welk ander middel deelnemen in gelijk
welke andere ondernemingen of vennootschappen die een voorwerp hebben dat in vergelijking met
het hare soortgelijk, vergelijkbaar of aanverwant is of dat bevorderlijk kan zijn voor het bereiken van
haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen kan zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De aankoop, verkoop, huur, verhuur van onroerende goederen; het verwerven en verkopen van
onroerende goederen in volle eigendom, in blote eigendom of vruchtgebruik.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Luik B
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
    1.  Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende besluit
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief