Ondernemingsnr : 0446781010
Naam
(voluit) : BELCOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 8
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 21 oktober 2019, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"BELCOTEC", met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 8, met ondernemingsnummer BTW BE
0446.781.010 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
tweede maandag van de maand mei, om twintig uur (20u.00), en voor de eerste maal in 2020.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder echter het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – BELCOTEC.
Rechtsvorm. - Naamloze vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. - De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  plaatsing en installatie van alle mogelijke HVAC installaties, elektrische en elektrotechnische
installaties;
    •  leggen van alle soorten kabels, leidingen, pijpleidingen en kanalisaties;
    •  plaatsen van centrale verwarming, thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming, koeling en
airconditioning;
    •  plaatsen van sanitair, waterleiding, lood-en zinkwerk en bijbehorende (staal) constructies;
    •  het plaatsen van speciale installaties zoals het plaatsen van fabrieken, werkplaatsen,
pompinstallatie, koelinstallatie enzovoort;
    •  onderneming voor het verhuur van alle roerende materialen en alle aanverwante activiteiten.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
Luik B
tussenpersoon, uitsluitend voor eigen rekening, tenzij hierna anders vermeld:
    •  het verlenen van management- en consultancyadviezen van financiële, technische, commerciële
of administratieve aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer,
het verlenen van bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen, instellingen,
overheidsinstellingen en vennootschappen op het vlak van administratie, financiën, verkoop,
productie en het algemeen bestuur, evenals het doorvoeren van reorganisatie in bedrijven en
instellingen van welke aard ook;
    •  het promoten van het ondernemingschap en de investeringscultuur;
    •  het uitbouwen van een netwerk van contacten;
    •  alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar aanvaarden in om het even welke
vennootschap, vereniging of onderneming, de vennootschap kan om het even welke management-,
organisatie-, consultancy- of bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan
alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk zijn;
    •  het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap
buiten de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft),
zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, onderhoud en herstellen, de renovatie
en de restauratie van gebouwen, het promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en
onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Kapitaal van de vennootschap. - Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€65.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdzestig (860) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 860, met een fractiewaarde van 1/860ste
van het maatschappelijk kapitaal
De aandelen zijn volledig volstort.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Samenstelling van het bestuursorgaan.- De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
Heeft de hoedanigheid van enige statutaire bestuurder van de vennootschap voor de duur van de
vennootschap:
    •  de heer Jan VANGEEL, wonende te 2440 Geel, Zavelstraat 11.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
voornoemde enige statutaire bestuurder, wordt aangesteld als opvolger:
    •  Mevrouw Tine KREKELS, wonende te 2440 Geel, Zavelstraat 11.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder.- De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur. - De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap. -
        1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
        2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen
handelen en optreden.  Tegenover derden moet geen bewijs geleverd worden van diens machten.
        3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht; onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering. – De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
maandag van de maand mei, om twintig uur (20u.00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. – De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
BESLUIT: Ontslag en kwijting bestuurders en benoeming enige bestuurder
* De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders uit hun functie, met name:
    •  de heer Jan VANGEEL, voornoemd;
    •  de heer Jan VERACHTERT, wonende te 2440 Geel, Galven 6; en
    •  voormelde gewone commanditaire vennootschap “FICOM”, (ondernemingsnnummer
0811.760.633), metzetel te Geel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan VANGEEL,
voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
* De vergadering besluit tot enige bestuurder te benoemen, voor de duur van de vennootschap:
    •  de heer Jan VANGEEL, voornoemd, enige statutaire bestuurder, die verklaard heeft zijn
opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 8.
BESLUIT: Website en e-mail adres
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.belcotec.be is.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@belcotec.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen. Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Patrick Van Dam, te 2440
Geel, Bel 61, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op
de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de BTW.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Luik B
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.