*23038949*
Griffie
Ondernemingsnr : 0675.855 814	!
Naam
(voluit) :	Demolder-Claes Concepts
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	1	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	't Veld 61, 8211 Aartrijke
- --
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen - Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 02/03/2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
1/ Ontslag van BV Emdy als niet-statutaire bestuurder	1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Emdy als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 02/03/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Michael Claes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Emdy	1
Rechtspersoon BV Emdy heeft Michael Claes ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met
de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 02/03/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV Emdy van Michael Claes als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Ontslag van BV Pleisterwerken Demolder als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Pleisterwerken Demolder als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/03/2023. De algemene vergadering verleent deze
persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
1
4/ Ontslag van Jelle Demolder als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Pleisterwerken Demolder	1
t
Rechtspersoon BV Pleisterwerken Demolder heeft Jelle Demolder ontslagen als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon, en dit met ingang op 02/03/2023.	1
1	-
1
1
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
-
ontslag door de rechtspersoon BV Pleisterwerken Demolder van Jelle Demolder als zijn vaste
1
vertegenwoordiger.
-
-
-
-
5/ Benoeming van Jelle Demolder als niet-statutaire bestuurder
-	-
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Jelle Demolder als niet-statutaire
-
bestuurder, en dit met ingang op 02/03/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat
-
-
is bezoldigd.
1
-
-
6/ Verplaatsing van de zetel
-
-
-
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van 't Veld 61,
-
8211 Aartrijke naar Jacob van Maerlantlaan 9, 8800 Beveren (Roeselare), en dit vanaf 02/03/2023.
-
-
1
1
1
Volmacht aan accountant
1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV RAMBOER-STEEN, rechtspersoon met
-
-
zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, RPR Gent - Afdeling Oostende, gekend in de KBO
-
onder nummer 0894.697.910, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
-
-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-	1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
-
-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-	-
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
-
Ministeries, van welke aard ook.
-
1
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Birger Ramboer, vaste
vertegenwoordiger van BV RAMBOER-STEEN, tekenen.
Voor de vennootschap
BV RAMBOER-STEEN, vertegenwoordigd door Birger Ramboer, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
· Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd: 02/03/2023.
1