Ondernemingsnr : 0664787223
Naam
(voluit) : CMILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 5
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Véronique Delille te Lanaken, op 7 juni  2022, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“CMILE” volgende beslissingen heeft genomen :
 
Eerste besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dewelke is begonnen op 1 oktober 2021 in te korten om
te eindigen op 30 juni 2022, en tot wijziging van de volgende boekjaren die telkenmale zullen lopen
van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar, en dit vanaf 1 juli 2022.
Tweede besluit
De vergadering beslist ten gevolge van de wijziging van het boekjaar, de datum van de gewone
algemene vergadering te verplaatsen van 1 maart om twintig uur (20u00), naar 30 september om
twintig uur (20u00), en dit vanaf 1 juli 2022. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
plaatsvinden op 30 september 2022 om twintig uur (20u00).
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de hierna vermelde
statutaire bepalingen te wijzigen als volgt:
1) In navolging van het eerste besluit wordt artikel 24 van de statuten vervangen door nagenoemde
bepaling:
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2) In navolging van het tweede besluit wordt artikel 18 van de statuten vervangen door nagenoemde
bepaling:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig september om twintig uur (20.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Vierde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap
“BAAT ACCOUNTANTS & ADVISEURS”, met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503, alsmede
aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte,  gecoördineerde statuten en
volmachten/verzakingsdocumenten.
Notaris Véronique Delille