Ondernemingsnr : 0439231836
Naam
(voluit) : ALHAMBRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 7
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «ALHAMBRA» waarvan de zetel gevestigd is te 9090
Melle, Brusselsesteenweg 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder nummer
0439.231.836; BTW-nummer BE 0439.231.836, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met
standplaats te Gent (Ledeberg), op 30 juni 2020, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van
stemmen, blijkt dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Voor deze wijziging is in toepassing van gezegd artikel 41 geen verslag van een bedrijfsrevisor en
kan de omzetting van de vennootschap naar een BV gebeuren via een eenvoudige statutenwijziging.
Derde besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van 18.592,01 euro en de wettelijke reserve
van de vennootschap ten belope van 1.859,2 euro, zijnde samen 20.451,21 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle,
Luik B
Brusselsesteenweg 7.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit aan de bestuurders en de notaris alle machten te verlenen voor de
uitvoering van de genomen besluiten en voor het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap "Het Accountantskantoor", Soenen &
Partners BV, te De Pinte, Baron de Gieylaan 36, of elke ander door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, inbegrepen:
- gemachtigd tot het openen van een elektronisch effectenregister;
- gemachtigd tot inschrijving in het UBO;
met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Dirk Delbaere
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd. 30/06/2020
                                               - gecoördineerde statuten