Ondernemingsnr : 0460444251
Naam
(voluit) : CLUB BRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herenweg 9
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zestien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CLUB BRUGGE",
waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Herenweg 9, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering en vermindering van de rekening "Overgedragen
winst" teneinde een onbeschikbare reserve aan te leggen.
De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de inkoop van 191.250 Gewone
Aandelen (…) met toepassing van artikel 7:216, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, teneinde in toepassing van artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een onbeschikbare reserve aan te leggen gelijk aan de waarde waarvoor de 191.250
Gewone Aandelen ingevolge de inkoop van eigen aandelen van de Vennootschap in haar inventaris
ingeschreven zullen zijn, het kapitaal te verminderen ingevolge de uitkering in geld dat gedeeltelijk
als tegenprestatie voor de voormelde inkoop zal gediend hebben, ten belope van 532.991,20 EUR,
om het te brengen van 35.247.893,52 EUR op 34.714.902,32 EUR, en de rekening "Overgedragen
winst" te verminderen ingevolge de uitkering van een tussentijds dividend dat voor het overige
gedeelte als tegenprestatie voor de voormelde inkoop zal gediend hebben (…).
DERDE BESLISSING: Vernietiging aandelen.
De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de inkoop van 191.250 Gewone
Aandelen (…) met toepassing van artikel 7:216, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tot vernietiging van de 191.250 Gewone Aandelen die de Vennootschap bezit, in
toepassing van artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de
opheffing van de aangelegde onbeschikbare reserve in toepassing van artikel 7:217, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot gevolg.
SCHORSING VAN DE VERGADERING
(…)
HEROPENING VAN DE VERGADERING
(…)
De notaris en de vergadering stellen vast dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en de
vergadering hervat vervolgens de agenda en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en
bijgevolg van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering en de
Luik B
vermindering van de rekening "Overgedragen winsten" teneinde een onbeschikbare reserve aan te
leggen, en de vernietiging van aandelen met de opheffing van de aangelegde onbeschikbare reserve
tot gevolg.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de opschortende
voorwaarde van de inkoop van 191.250 Gewone Aandelen (…) met toepassing van artikel 7:216, 1°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
bijgevolg voormelde kapitaalvermindering en vermindering van de rekening "Overgedragen winsten"
teneinde een onbeschikbare reserve aan te leggen, en voormelde vernietiging van aandelen met de
opheffing van de aangelegde onbeschikbare reserve in toepassing van artikel 7:217, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot gevolg, daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 34.714.902,32 EUR, vertegenwoordigd door
12.456.538 aandelen, zonder vermelding van waarde, waarvan 9.515.192 Gewone Aandelen en
2.941.346 Preferente Aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 a) van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierendertig miljoen zevenhonderdveertienduizend
negenhonderdentwee euro tweeëndertig cent (€ 34.714.902,32).
Het is volledig geplaatst en volstort en het is vertegenwoordigd door  twaalf miljoen
vierhonderdzesenvijftigduizend vijfhonderdachtendertig (12.456.538) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, waarvan negen miljoen vijfhonderdvijftienduizend honderdtweeënnegentig
(9.515.192) gewone aandelen (“Gewone Aandelen”) en twee miljoen
negenhonderdeenenveertigduizend driehonderdzesenveertig (2.941.346) preferente aandelen
(“Preferente Aandelen”). De rechten verbonden aan deze aandelen zijn uiteengezet in deze statuten
en de aandeelhoudersovereenkomst van 1 juli 2021 (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris