Ondernemingsnr : 0869716846
Naam
(voluit) : DB & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodeberg 7
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 19 januari 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DB & C° de volgende
besloten genomen
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste
woensdag van juni om 19 uur. De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 28
juni 2023 om 19 uur.
 
Vierde besluiten
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam DB & C°.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
- de bemiddeling in verzekeringen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- algemeen bedrijfsadvies, strategische, fiscale en financiële analyses, haalbaarheidsstudies, advies
rond administratieve processen, financieel advies, advies rond organisatie- en
productiviteitsverbetering, interne controles en audits, advies in verband met de financiën van een
onderneming, advies in verband met het opzetten, voeren en wijzigen van de bedrijfsadministratie,
advies en begeleiding in verband met fusies, aankopen, afstoten, reorganisatie, afslanking, met
uitzondering van die activiteiten die behoren tot het monopolie van de accountants, de
bedrijfsrevisoren en de erkende boekhouders;
- het verlenen van advies omtrent het oprichten en deelnemen in vennootschappen en andere
ondernemingsvormen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime betekenis;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
- het organiseren en geven van seminaries en opleidingen, alsook het uitgeven van boeken, papers
en artikels in de sfeer en activiteiten beschreven in het voorwerp;
- groot- en kleinhandel in en handelsbemiddeling in, alsook het beleggen in en het verhuren van
hedendaagse kunst, (nieuwe) schilderijen, beelden, etsen, tekeningen, originelen en reproducties,
alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten en alle toebehoren, in de ruimste zin van het woord, van
het voormelde, evenals in antiek en oude kunstvoorwerpen alsmede oldtimers en classic (race)
wagens. De promotie en ontwikkeling van de kunstbeoefening in het algemeen, alsook het geven
van advies op het vlak van alle soorten van kunst;
- het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals alle rechtshandelingen
inzake het nemen of geven van onroerende goederen in vruchtgebruik, in recht van opstal, in recht
van erfpacht of in leasing, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, uitrusten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, dit alles door gebruik te maken van reserves, al dan niet aangevuld
met externe financiering.
- het beheer van haar eigen middelen en het beleggen van deze middelen in financiële waarden,
door het verwerven door inschrijving, aankoop en verkoop, voor eigen rekening van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, al dan niet ter beurs genoteerde.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van deze derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een
Luik B
bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De heer De Bruyn Arne is statutair bestuurder van de vennootschap.
 
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de meerderheid van de bestuurders gezamenlijk handelend, indien er meerdere bestuurders
benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
woensdag van juni om negentien uur.
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 18
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3220 Holsbeek, Rodeberg 7. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.