Ondernemingsnr : 0505956354
Naam
(voluit) : PT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galgeneinde 8
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 16 januari 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 2 op 24 januari daarna, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1287, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder, de heer THYS Pieter, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie per 31 december 2023 en gaat over tot schrapping van de 4e en 5e
alinea van artikel 10 van de statuten inzake het bestuursorgaan, zodat dit artikel zal luiden als volgt:
" Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door de enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder de verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien."
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist tot schrapping van de 2e alinea van artikel 11 van de statuten inzake de
tekenbevoegdheden van het bestuursorgaan, zodat dit zal luiden als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).”
DERDE BESLISSING
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 januari 2024:
De Besloten Vennootschap "PT Development", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Galgeneinde 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0774.400.191. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Lambrecht
te Lummen op 21 september 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatslbad van 23
september daarna onder nummer 21355583, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden,
vast vertegenwoordigd door de heer THYS Pieter, geboren te Leuven op 16 oktober 1986, wonende
te 3560 Lummen, Hazenbergstraat 5, hier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door
de algemene vergadering.
Het mandaat van de reeds benoemde bestuurder is eveneens onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist dat de heer THYS Pieter, voornoemd, onbeperkte bevoegdheid
heeft om alle rechtshandelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist dat mevrouw COENEN Katja, voornoemd, alle rechtshandelingen
kan stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap die
een waarde van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) niet te boven gaan, met een globale
maandelijkse limiet van vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor alle rechtshandelingen die deze waarde
wel te boven gaan, zal er schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord gegeven moeten worden door de
heer THYS Pieter, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap AccFides, met zetel te 3550
Heusden-Zolder, Kapelstraat 18 bus 0.1, alsook aan al haar bedienden, en hun aangestelden, om de
nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek