Ondernemingsnr : 0542340064
Naam
(voluit) : Dr. Marjolein Truyers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel August Lenaertsstraat(MZN) 52
 : 2812 Mechelen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 12 juni
2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0666, verleden op 12
juni 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 20 juni 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
18020 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Dr. Marjolein Truyers",
met zetel te 2812 Mechelen (Muizen), August Lenaertsstraat 52, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat Artikel 159, § 4 van de Code van geneeskundige plichtenleer 1975, bepaalde dat
elk ontwerp van statuten, huishoudelijk reglement, of oprichtingsakte van een vennootschap of
vereniging, elk ontwerp van overeenkomst, evenals elk stuk waarnaar daarin verwezen wordt,
voorafgaandelijk door elke arts ter goedkeuring diende voorgelegd te worden aan zijn provinciale
raad. Hetzelfde gold voor elk ontwerp van wijziging ervan.
Vaststelling dat de Code van medische deontologie 2018 deze verplichting niet meer bevat.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De onbeschikbare reserves van de vennootschap bedragen honderd negenentachtig duizend
vijfhonderd tweeëndertig euro (189.532,00 EUR).
Het totaal van de (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van tweehonderdenacht duizend honderd tweeëndertig euro (208.132,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkering.
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van vijf juni tweeduizend vierentwintig (05/06/2024) dat de
bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de huisartsgeneeskunde door haar aandeelhouders-artsen die op de lijst van de
Orde der artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen,
onder naleving van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van medische
deontologie.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts persoonlijk
professioneel verantwoordelijk blijven.
Het ereloon betreffende de prestaties van de arts-aandeelhouder wordt bijgevolg geïnd door en voor
de vennootschap.
Aan de arts-aandeelhouder wordt een vergoeding uitgekeerd à rato van de geleverde prestaties voor
rekening van de vennootschap.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn.
    Dit omvat:
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer die de hierboven
omschreven specialisatie beoefent.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De aankoop, het huren en leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
- De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoog-staande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
- Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
2. De vennootschap mag als bijkomstig doel alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet
de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit bijkomstig doel mag op geen enkel
ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een voorzichtig en redelijk persoon, rationeel
en oordeelkundig beheren met respect voor het karakter van de vennootschap.
3. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit
alles rekening houdend met de Code van medische deontologie ter zake.
4. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp; dit alles in
overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep
van arts.
5. De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, voor zover het karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Dr. Marjolein Truyers",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert achttien november tweeduizend dertien.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw TRUYERS Marjolein, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw TRUYERS Marjolein Michaëla Margaretha, wonende te 2820 Bonheiden, Venneboslaan 16
A.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard haar (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
8) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2812 Mechelen
(Muizen), August Lenaertsstraat 52, naar 2812 Mechelen (Muizen), Magdalenasteenweg 46.
9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de heer Engels Dirk,
accountant, kantoorhoudende te 3150 Haacht, Bosveld 1, met ondernemingsnummer 0630.544.243,
en zijn medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van de gegevens van zowel de bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 12 juni 2024;
- verslag bestuursorgaan d.d. 5 juni 2024;
- coördinatie statuten per 12 juni 2024.
 
Leo VLAEYMANS, notaris