Ondernemingsnummer :
0446302938
Benaming :
(voluit) :
DR. D. VERMEERSCH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paul Orbanpromenade 4 bus 0505
8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op
achtentwintig augustus tweeduizend achttien, akte ter registratie aangeboden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze
vennootschap “DR. D. VERMEERSCH BVBA”, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Paul
Orbanpromenade 4/0505, hebbende het ondernemingsnummer BE 0446.302.938. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris Couturier Dirk te Wilrijk op 23 december 1991,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1992 onder nummer
920129 - 558.
De statuten werden meermaals gewijzigd, onder meer met aanneming van de huidige
maatschappelijke benaming, en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jo
Vileyn te Nieuwpoort op zeventien maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op zes april tweeduizend en vier onder nummer 04053974.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd, bij proces-verbaal gehouden en afgesloten voor
ondergetekende notaris Karel Vandeputte, op 18 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 9 april daarna, onder referte 14077121.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit: kapitaalsvermindering
De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd
éénenveertig duizend vierhonderd éénenzestig euro vierentachtig cent (€ 341.461,84), om het te
brengen van driehonderd zevenenzestig duizend vierhonderd negentig euro zesenzestig cent (€
367.490,66), op zesentwintig duizend en achtentwintig euro tweeëntachtig cent (€ 26.028,82) door
terugbetaling pro rata aan de vennoten met behoud van het aantal aandelen. Deze
kapitaalvermindering betreft het vastklikkapitaal overeenkomstig artikel 537 (WIB 1992).
De vergadering beslist dit aan te rekenen op het fiscaal volstort kapitaal, door overschrijving van het
bedrag op een rekening op naam van de enige vennoot.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verminderd tot zesentwintig duizend en achtentwintig euro
tweeëntachtig cent (€ 26.028,82), vertegenwoordigd door 6.880 aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/zes duizend achthonderd tachtigste (1/6.880ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De instrumenterende notaris wijst de vennoten op de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen, luidens hetwelk de schuldeisers – wiens vordering ontstaan is voor de
bekendmaking – binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vergadering besluit aldus om het bedrag van driehonderd éénenveertig duizend vierhonderd
éénenzestig euro vierentachtig cent (€ 341.461,84), voorlopig niet over te schrijven op een rekening
op naam van de huidige vennoot, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een
termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de
Luik B
kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht na verloop van deze termijn de gelden van deze
bijzondere rekening over te boeken naar de rekeningen op naam van de huidige vennoot.
Tweede besluit: wijziging artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de tekst
van artikel 5 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentwintig duizend en achtentwintig
euro tweeëntachtig cent (€ 26.028,82). Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend achthonderd
tachtig (6.880) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zes duizend achthonderd tachtigste
(1/6.880ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn en blijven op naam, ook indien de vennootschap een andere rechtsvorm zou
aannemen.”
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte – gecoördineerde statuten.