Ondernemingsnr : 0454186761
Naam
(voluit) : KROFF FINANCIAL CORPORATION
(verkort) : K.F.C. of KROFF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herststraat 25
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap " KROFF FINANCIAL CORPORATION ", met adres van de zetel te 1761
Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te
Hamme op 25 september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: “KROFF FINANCIAL CORPORATION”, afgekort “K.F.C.” of “Kroff”.
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,  voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
a) Het verrichten van intellectuele prestaties, studies en dergelijke op het gebied van administratie,
financiële en juridische domeinen. Het geven van advies op voorgaande domeinen.
b) Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke) voor
eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.
c) De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname,
inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en
rechten(verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen) hun beheer en
hun tegeldemaking.
d) Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen 
(aankoop, verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren,
het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen),
met uitsluiting van de daden voorbehouden aan de vastgoedmakelaar.
e) In- en uitvoer, aan- en verkoop en in het algemeen alle  handelingen met betrekking tot
kunstartikelen (schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten), voorwerpen met antiekwaarde, wijn, en alle
andere artikelen welke een investeringswaarde kunnen bezitten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van die aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te
begunstigen.
Zij kan  zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan de leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen
het kader van het voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdeenenzeventig
(382.271) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Bestuur:
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en
maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene
vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een
plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen
de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren.
De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst bekrachtigd.
De duur van de opdracht geldt voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in
nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding
wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene
vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, “gedelegeerd bestuurder”
genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De uitnodigingen die
bij gewone brief worden rondgestuurd tenminste zeven dagen voor de vergadering, vermelden dag,
uur, plaats en agenda. Als alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan kunnen
besluiten genomen worden buiten de agenda. Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief een
ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. De vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter en bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid.
Behalve in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de
aanwezige leden.
In afwijking van het bovenstaande:
-Kunnen de oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke
beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, eveneens gebeuren door middel van een ander
communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander
communicatiemiddel dan per brief te ontvangen.
-Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of
verbodsbepalingen ter zake, gebeuren via conference call, mits de leden van het bestuursorgaan van
de vennootschap individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met deze
vergaderingswijze.
Ambtshalve wordt voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris toegekend, en
evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan aan de bestuurders een presentiegeld
toekennen, te boeken als bedrijfskosten.
Daarenboven kan, bij beslissing van de algemene vergadering, aan bepaalde bestuurders een vaste
bezoldiging worden toegekend die bij de bedrijfskosten wordt geboekt.
Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken
van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de
vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de
aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk
is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan
van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding
van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het
geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van
enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is
bekendgemaakt.
Vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder
die alleen optreedt.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste werkdag van december om
achttien (18) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de
oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.
In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens
gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-
mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene
vergadering bij te wonen en er te stemmen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet van de vennootschap.
De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij
neergelegd zouden worden op één door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene
vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd.
De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden
vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers
en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde
persoon laten vertegenwoordigen.
Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de
eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit
door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de
aandelen tegenover de vennootschap.
De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van
hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle
berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. Het
bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt het aantal
stemmen, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de
wet of in de huidige statuten, waarmee elkeen zal deelnemen aan de stemming aan de hand van de
presentielijst.
Het stemmen gebeurt bij naamafroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten van de
jaarvergadering of de bijzondere algemene vergaderingen worden genomen bij gewone
meerderheid.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij
zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de
bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige
aandeelhouders. De voorzitter wijst een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op
voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De
processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de
aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen. De afschriften of uittreksels van
de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één november van ieder jaar tot éénendertig oktober
van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten
bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst
wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de
bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend
kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een
reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur.
3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4) Besluit om de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;
- de heer VAN HOUTE Ulrik, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132; 
- mevrouw COLLÉE Manon, wonende te 1760 Roosdaal, Kwinkeleer 111;
Allen hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3). Worden benoemd tot niet-
statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd;
- mevrouw COLLÉE Manon, voornoemd;
- de heer VAN HOUTE Quentin, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;
Allen hier vertegenwoordigd door mevrouw MEEUS Jutta, voornoemd, blijkens onderhandse
volmacht de dato 22 september 2023, welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal
blijven en die aanvaarden bij monde van voornoemde lasthebber.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal),
Herststraat 25.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
7) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer VAN HOUTE Kristoff,
voornoemd, of aan één van zijn aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Raad van bestuur na de buitengewone algemene vergadering
1) De raad van bestuurder beslist tot de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode
van zes (6) jaar:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt
bij monde van voornoemde lasthebber;
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering