Ondernemingsnr : 0478490409
Naam
(voluit) : DE CAUSMAECKER - DE VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosteeklo-Dorp 89
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip BOONE, te Eeklo, op 20
november 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende NEGENENVEERTIG DUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 49.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende
VIERDUIZEND NEGENHONDERDZESTIG EURO (€ 4.960,00), hetzij in totaal
VIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESTIG EURO (€ 54.560,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) Het herstellen van motorrijwielen, rijwielen, bromfietsen.
- Kleinhandel van fietsen en onderdelen.
- Kleinhandel in motorrijwielen en onderdelen.
2) Kleinhandel in brandstoffen en oliën, namelijk onder de uitbating van een servicestation.
3) Kleinhandel in voedingswaren, frisdranken, rookwaren, kranten, dagbladen en tijdschriften.
4) Alle toebehoren van auto’s.
5) Kleinhandel in papierwaren.
6) Verhuur van mobilhomes.
De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende
goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag alle zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle
onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om 20 uur.
Ten titel van overgangsmaatregel beslissen de aandeelhouders dat de eerstvolgende
jaarvergadering zal gehouden worden op 6 september 2024 om 20 uur.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: Besloten vennootschap DE CAUSMAECKER – DE VOS  
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) Het herstellen van motorrijwielen, rijwielen, bromfietsen.
- Kleinhandel van fietsen en onderdelen.
- Kleinhandel in motorrijwielen en onderdelen.
2) Kleinhandel in brandstoffen en oliën, namelijk onder de uitbating van een servicestation.
3) Kleinhandel in voedingswaren, frisdranken, rookwaren, kranten, dagbladen en tijdschriften.
4) Alle toebehoren van auto’s.
5) Kleinhandel in papierwaren.
6) Verhuur van mobilhomes.
De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende
goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag alle zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle
onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd zesennegentig (496) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Statutair bestuurder
De heer Ronny De Causmaecker, voornoemd, wordt aangesteld als statutair bestuurder.
De heer Ronny De Causmaecker, voornoemd en alhier aanwezig, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
De duurtijd van het mandaat van de statutair bestuurder is onbeperkt en haar ontslag zal slechts
kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alleen vennoten, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand september om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9968 Assenede
(Oosteeklo), Oosteeklo-Dorp 89.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist mevrouw Veronique De Vos, voornoemd, te benoemen tot niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Mevrouw Veronique De Vos, voornoemd en alhier aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip BOONE
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van statuten