Nº d'entreprise : 0419 971 101
Nom
(en entier) : MCKINSEY & COMPANY, INC. BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : une société de droit de l'Etat du Delaware
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis	Adresse complète du siège :
d'Amérique
Adresse succursale belge: rue Brederode 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination / Démission de membres du conseil d'administration et de
représentants de la succursale belge
I. Extrait du certificat du representant du 23 août 2024 contenant une copie authentique et fidèle des résolutions
dûment adoptées par consentement écrit unanime par les actionnaires de la société au lieu de l'assemblée
générale, le 16 août 2024:
IL A ETE DECIDE que la démission de Peter De Boeck, Olivier Denecker et Nicolas Formoso, avec effet au 30
septembre 2024, en tant que membres du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente
par la Société, et que Peter De Boeck, Olivier Denecker et Nicolas Formoso soient par la présente démis en
tant que manager (représentant légal) de la succursale de la Société à Bruxelles (la "Succursale"), avec effet
au 30 septembre 2024; et que tous les pouvoirs octroyés à Peter De Boeck, Olivier Denecker et Nicolas
Formoso pour la gestion au quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 30
septembre 2024; et que Peter De Boeck, Olivier Denecker et Nicolas Formoso ne seront plus autorisés à
s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que, avec effet au 1er juillet 2024, chacune des personnes suivantes, Paolo
Cencioni, Frans De Schamphelaere, Annouck Driesen, Severine Fobe, Maarten Grauwels, Antoine Peers,
Julien Simons et Christophe Verstreken, soit par la présente nommée en tant que membre du Conseil
d'Administration de la Société, et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires et
jusqu'à ce que leurs successeurs soient valablement nommés ou jusqu'à leur démission ou révocation anticipée
en conformité avec les statuts de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que, avec effet au 1er juillet 2024, chacune des personnes suivantes, Paolo
Cencioni, Frans De Schamphelaere, Annouck Driesen, Séverine Fobe, Maarten Grauwels, Antoine Peers,
Julien Simons et Christophe Verstreken, soit par la présente nommée en tant que manager (représentant légal)
de la Succursale; et que tous les pouvoirs nécessaires à la gestion au quotidien de la Succursale lui soient par
la présente octroyés; et que chaque personne susmentionnée soit par la présente autorisée à s'engager, pour
le compte de la Succursale, dans toute activité conforme à l'objet de la Société, tel que décrit dans l'acte
constitutif de la Société, aussi longtemps qu'elle reste membre du Conseil d'Administration;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que les personnes susmentionnées élisent par la présente domicile à la rue
Brederode 2, 1000 Bruxelles, Belgique;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Kristof Slootmans, avocat, Deeliah Chakowa,
avocat, Annick Garcet, Chloë Everaert ou tout autre avocat ou employé de KPMG Law SRL, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930, Zaventem, Belgique, (i) pour accomplir toutes les formalités relatives aux démissions et
nominations, comme, (a) déposer une copie légalisée de ces résolutions auprès du Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent en vue de la publication aux annexes au Moniteur belge, et (b) procéder à la modification
de l'enregistrement de la Succursale auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (ii) de faire tout ce qui
est nécessaire ou utile uniquement en ce qui concerne les démissions et nominations;
IL A EN OUTRE ÉTÉ DECIDE, que Rosemary Katz, Tonya Rodgers ou un des représentants de la Société
soient, chacun agissant individuellement, autorisé, habilité et prié de (faire) prendre toute action et de (faire)
établir, (faire) signer et exécuter tout document nécessaire ou approprié à la réalisation de l'intention et de
l'objectif des résolutions susmentionnées.
II. Extrait du certificat du répresentant du 6 septembre 2024 contenant une copie authentique et fidèle des
résolutions dûment adoptées par consentement écrit unanime par les actionnaires de la société au lieu de
l'assemblée générale, le 30 août 2024:
IL A ETE DECIDE que la démission de Pauline Carrion, avec effet au 31 mars 2024, en tant que membre du
Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que Pauline Carrion, soit
par la présente démis en tant que manager (représentant légal) de la succursale de la Société à Bruxelles (la
: "Succursale"), avec effet au 31 mars 2024; et que tous les pouvoirs octroyés à Pauline Carrion pour la gestion
au quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 31 mars 2024; et que Pauline
Carrion ne sera plus autorisée à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité conforme à
l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que la démission de Cedric Vandamme, avec effet au 5 avril 2024, en tant que
membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que Cedric
Vandamme, soit par la présente démis en tant que manager (représentant légal) de la succursale de la Société
à Bruxelles (la "Succursale"), avec effet au 5 avril 2024; et que tous les pouvoirs octroyés à Cedric Vandamme
pour la gestion au quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 5 avril 2024; et que
Cedric Vandamme ne sera plus autorisé à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité
conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Kristof Slootmans, avocat, Deeliah Chakowa,
avocat, Annick Garcet, Chloë Everaert ou tout autre avocat ou employé de KPMG Law SRL, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930, Zaventem, Belgique, (i) pour accomplir toutes les formalités relatives aux démissions et
nominations, comme, (a) déposer une copie légalisée de ces résolutions auprès du Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent en vue de la publication aux annexes au Moniteur belge, et (b) procéder à la modification
de l'enregistrement de la Succursale auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (ii) de faire tout ce qui
est nécessaire ou utile uniquement en ce qui concerne les démissions;
. IL A EN OUTRE ÉTÉ DECIDE, que les représentants de la Société soient, chacun agissant individuellement,
autorisés, habilités et priés de (faire) prendre toute action et de (faire) établir, (faire) signer et exécuter tout
document nécessaire ou approprié à la réalisation de l'intention et de l'objectif des résolutions susmentionnées.
Pour extrait conforme,
Annick Garcet - Mandataire spécial
Déposés en même temps que les présents formulaires:
- Certificat du représentant de la société du 23 août 2024, légalisé et apostillé;
- Certificat du représentant de la société du 6 septembre 2024, légalisé et apostillé; et
- Traduction jurée française des légalisations et apostilles.