Ondernemingsnr : 0842 301 874
Naam
(voluit) : Houtpark
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 311 b 4.01
Onderwerp akte : Vaststelling bevoegdheden algemeen directeur - bekrachtiging benoeming
algemeen directeur
Uittreksel uit de raad van bestuur van 25/10/2022:
De raad stelt het aangeboden ontslag als algemeen directeur vast van Pieter Vandergraesen, met ingang
vanaf 15/8/2022. De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van Karolien Sas als vervanger van
Pieter Vandergraesen, als algemeen directeur ingaand vanaf 1/11/2022.
De raad beslist bepaalde bijzondere volmachten toe te kennen aan een algemeen directeur. De algemeen
directeur zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken over de hierna volgende machten:
A.De bewerkingen van dagelijks bestuur beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00) per verrichting, waarbij
deelverrichtingen voor eenzelfde handeling samengeteld worden.
B.De controle, opvolging, algemene coördinatie en rapportering van bouwprojecten van de vennootschap.
C.Het aanvaarden of weigeren van voorlopige en definitieve opleveringen en het ondertekenen en uitvoeren
van alle documenten die verband houden met deze opleveringen.
D.Het verlenen van toestemmingen aan derden voor het (tijdelijk) gebruik van de terreinen en gebouwen.
E.Het organiseren en opvolgen van de administratie en financiën van de vennootschap.
F.Besprekingen en netwerking met de verschillende administraties en privé-partners bij realisatie van de
projecten.
G.Rapportering aan de raad van bestuur van de vennootschap alsook aan de desgevallend bestaande
comités.
H.Het ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, akten en notulen ter uitvoering van en binnen
de grenzen van de door de raad van bestuur of de desgevallend bevoegde comités genomen beslissingen.
1.Het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op deze rekeningen alle
verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot
tienduizend euro (€ 10.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden.
J.Het vertegenwoordigen van de vennootschap voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden (zoals spoorwegen, post, telefoon, water, gas en elektriciteit en andere), zonder
beperking van bedrag.
K.Het ondertekenen van publicatieformulieren, bestemd voor het Belgisch Staatsblad.
L.Het digitaal ondertekenen en indienen van omgevingsvergunningen
De hierboven vermelde bedragen zijn alle exclusief BTW en gelden per globaal project.
Een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
Behoudens zoals hierna vermeld betreffende sleutelbeslissingen, kunnen voormelde beslissingen autonoom
worden genomen door de algemeen directeur, binnen voormelde grenzen, zonder dat een voorafgaande of
bijkomende inhoudelijke goedkeuring in hoofde van de raad van bestuur of de desgevallend bevoegde comités
hiertoe is vereist.
De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 14 van de statuten van de vennootschap, behoren evenwel
steeds toe aan de raad van bestuur en zullen steeds dienen genomen te worden volgens het aanwezigheids-
en meerderheidsquorum zoals in voormeld artikel 14 vermeld, ongeacht de waarde die deze beslissingen
vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties of handelingen betreffen van dagelijks bestuur.
De algemeen directeur zal rechtsgeldig alle documenten, overeenkomsten, akten, notulen en handelingen
: ter uitvoering van de door hem genomen beslissingen kunnen ondertekenen en uitvoeren.
De raad bekrachtigt, voor zover als nodig, expliciet en met eenparigheid van stemmen de benoeming van
mevr. Karolien Sas als algemeen directeur, met ingang van 1 november 2022.
WIJZIGING DIRECTIECOMITE
De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van dhr. Pieter Vandergraesen als lid van het directiecomité en
benoemt mevr. Karolien Sas als lid van het directiecomité.
LRM beheer NV, vertegenw.	Ciril NV, vertegenw.
door Koen Nulens	door Philip Demot
Bestuurder	Bestuurder