Ondernemingsnr : 0649669970
Naam
(voluit) : OKU Leisure Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 12
maart 2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
Met het oog op publicatie bevestigt de vergadering het ontslag, aangeboden door de heer BRADLEY
Piers Philip John, met keuze woonplaats te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139 op 13 februari 2024
en door de besloten vennootschap "BVJS", met zetel te 1780 Wemmel, Bosch 116, ingeschreven in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0764.944.374 - RPR Brussel,
met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSEN Ben, wonende te 1780 Wemmel, Bosch 116. op
21 februari 2024,
Dit ontslag wordt aanvaard. Zij bekomen kwijting omtrent hun mandaat.
De raad van bestuur bestaat voortaan uit twee nagemelde bestuurders,
    1.  De heer COK Hubrecht Jan, geboren te Kruiningen (Nederland) op 15/04/1969, wonend te
4462LS Goes, Bob Marleylaan 8.
    2.  De besloten vennootschap "CRESCEMUS", met zetel te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan
6, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0521.
873.163 - RPR Gent afdeling Gent. Met als vaste vertegenwoordiger de heer Bourgeois Pieter,
wonende te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6.
Zij bekomen tussentijdse kwijting omtrent hun mandaat tot op heden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist overeenkomstig het eerste besluit om de samenstelling van de raad van
bestuur te wijzigen.
Voortaan zal de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur die samengesteld is uit
minstens twee bestuurders.
Artikel 8 van de statuten zal voortaal luiden als volgt :
“ARTIKEL 8. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit minstens twee
bestuurders en altijd zal bestaan uit een even aantal bestuurders, zijnde natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die benoemd zijn door de algemene vergadering op
grond van de volgende regels:
(i) één bestuurder of, in geval de raad samengesteld is uit meer dan twee bestuurders, 50% van de
bestuurders, zal/zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door Westfort Capital
Limited of een daarmee verbonden vennootschap, andere dan de vennootschap of enige
dochtervennootschap van de vennootschap (“Westfort”); en
(ii) één bestuurder of, ingeval de raad samengesteld is uit meer dan twee bestuurders, 50% van de
bestuurders, zal/zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door Alychlo NV of een
daarmee verbonden vennootschap, andere dan de vennootschap of enige dochtervennootschap van
de vennootschap) (“Alychlo”);
met dien verstande dat bovengenoemd voordrachtsrecht komt te vervallen (i) voor Westfort indien
Westfort niet langer enig aandeel aanhoudt in de vennootschap en (ii) voor Alychlo indien Alychlo
niet langer enig aandeel aanhoudt in de vennootschap; bij verval van het voordrachtsrecht van
Westfort of Alychlo vervallen tevens alle regelingen in deze statuten waarin wordt verwezen naar (de
hoedanigheid van een of meerdere bestuurders als zijnde voorgedragen door) Westfort of Alychlo.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbesluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. De raad van bestuur kiest onder zijn leden
een voorzitter. De voorzitter zal de vergaderingen van de raad van bestuur voorzitten waarop hij
aanwezig is. De functie van voorzitter wordt in alternerende jaren bij rotatie waargenomen door een
bestuurder voorgedragen door Westfort en Alychlo.
In geval van afwezigheid van de voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders een andere bestuurder
aan, voorgedragen door dezelfde aandeelhouder die de afwezige voorzitter heeft voorgedragen, om
de rol van .voorzitter op zich te nemen tijdens deze vergadering van de raad van bestuur.
De voorzitter beschikt niet over een tweede (2de) of doorslaggevende stem.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw
DEVLIEGER Evelien Paula, wonende te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5. aan wie de macht wordt
verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.