guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnummer :
0473295959
Benaming :
(voluit) :
FLEN PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Blauwesteenstraat 87
2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 september 2018, blijkt het volgende:
1. De naam van de vennootschap luidt voortaan “Flen Health Pharma”, of in het kort “Flen Pharma”
of “Flen Health”.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0403090131
Naam
(voluit) : Almirall
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arianelaan 5
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op tweeëntwintig april.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Almirall", met adres van de
zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe), Arianelaan 5, met
ondernemingsnummer BTW BE0403.090.131 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Verplaatsing van de zetel
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Lenneke
Marelaan 4, 1932 Zaventem, België, gelegen in het Vlaamse Gewest, met ingang van 1 juli 2024.
De vergadering besluit tevens, als gevolg van de verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest,
de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.".
TWEEDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en mevrouw Marie Vandenbrande, de heer Hymad Ghazal en mevrouw Eline
Kegels, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "Baker McKenzie" BV, te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21/1, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.
Ondernemingsnr : 0697691997
Naam
(voluit) : Conquest4Wind P5
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
eR blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 17 februari 2023, dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
"In toepassing van artikel 2 van de statuten beslist de Raad van Bestuur de zetel van de
vennootschap per 1 april 2023 te verplaatsen van Simon Bolivarlaan 34 - 1000 Brussel naar Simon
Bolivarlaan 36 - 1000 Brussel."
 
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Er blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24 februari 2023, dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
5. Mandaten
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heren Filip Meuleman en Frédéric Palanque als
bestuurders van de vennootschap.
Op voordracht van aandeelhouder A beslist de vergadering de heer Nicolas Van den Abeele (…),
met verblijfplaats Avenue de Castonier 16 te 1180 Uccle, als bestuurder te benoemen. Het mandaat
verstrijkt bij afloop van de gewone algemene vergadering 2024.
Op voordracht van aandeelhouder B beslist de vergadering de heer Javier Lecumberri (Spaanse
nationaliteit ID-nummer 53344713P), met verblijfplaats 31 Lower Abbey Street – Dublin (Ierland), als
bestuurder te benoemen. Het mandaat verstrijkt bij afloop van de gewone algemene vergadering
2024.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnummer :
0880636670
Benaming :
(voluit) :
Romulus en Remus
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Caetsbeekstraat 13
3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel uit de akte verleden op 30 september 2019 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
BESLUIT naamswijziging
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in
“ZYPHY”.
De algemene vergadering besluit de tekst van het artikel 1 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het de volgende tekst:
De vennootschap is een naamloze vennootschap. De benaming van de vennootschap luidt :
“ZYPHY”.
BESLUIT (HER)BENOEMING BESTUURDERS–BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING
HANDELINGEN.
De vergadering van aandeelhouders beslist te (her)benoemen als bestuurders van de vennootschap
en dit voor een duur van 6 jaar:
De heer MARTENS Wim Paul Hilde, geboren te Hasselt op 5 februari 1979, wonende te 3740
Munsterbilzen, Caetsbeekstraat 13 bus 1;
Deze herbenoeming van de bestuurder houdt tevens de bevestiging en bekrachtiging in van de
handelingen die deze hebben gesteld namens de vennootschap sedert het verstrijken van hun
mandaat per jaarvergadering van 2017 tot op heden.
BESLUIT opdracht raad van bestuur
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
BESLUIT opdracht notaris
De algemene vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0455659874
Naam
(voluit) : Continental Decotrade
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mallekotstraat 67 bus a
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 28 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Continental Decotrade”, met maatschappelijke
zetel te 2500 Lier, Mallekotstraat 67a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
afdeling Mechelen, onder nummer 0455.659.874, BTW BE 455.659.874, met eenparigheid van
stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het huidig boekjaar van de vennootschap te verlengen tot en met 31
december 2022. De vergadering beslist tevens het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het
te laten aanvangen op één januari van ieder jaar en het te laten eindigen op éénendertig december
van ieder jaar.
TWEEDE BESLISSING – Wijziging artikel 30 statuten
Ten einde de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, beslist de vergadering de tekst van
artikel dertig (30), eerste zin, aan te passen en de nieuwe tekst vast te stellen als volgt:
“ARTIKEL 30 – BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.”
DERDE BESLISSING – Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag
van de maand juni van elk jaar om twintig uur (20u).
VIERDE BESLISSING – Wijziging artikel 19 statuten
Ten einde de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, beslist de vergadering de tekst van
artikel negentien (19), eerste zin, aan te passen en de nieuwe tekst vast te stellen als volgt:
“ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni van elk jaar om
twintig uur (20u).”
VIJFDE BESLISSING – HERBENOEMING
Wordt herbenoemd voor een termijn van zes (6) jaar: de Heer VAN OOST Dirk Marcel Maria,
geboren te Beveren op 04 mei 1965, wonende te 2500 Lier, Baron Opsomerlaan 55, alhier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
Luik B
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.
Ondernemingsnummer :
0427173350
Benaming :
(voluit) :
VERBRAEKEN INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Haverheidelaan 10
9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vierentwintig januari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VERBRAEKEN
INFRA”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Haverheidelaan 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0427.173.350,
onder meer beslist heeft :
1. tot wijziging van artikel 1 van de statuten door schrapping van de woorden “een
handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft” en vervanging door
“een naamloze vennootschap”.
Bijgevolg luidt artikel 1 van de statuten van de vennootschap voortaan als volgt:
“De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam: “VERBRAEKEN INFRA”.”
2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand
maart om achttien uur (18u).
De eerste zin van artikel 16 van de statuten luidt aldus voortaan als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook "jaarvergadering" genoemd, vindt plaats op de laatste
donderdag van de maand maart, om achttien uur (18u); indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de BTW, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TAXACIBO”, met maatschappelijke zetel te 9140
Temse, Philippe Saveryslaan 4, BTW BE 0540.549.623, RPR Gent (afdeling Dendermonde),
vertegenwoordigd door de heer VAN ROYEN Kristof, aldaar woonplaats kiezende, met recht van
indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten
Ondernemingsnummer :
0419001297
Benaming :
(voluit) :
VAN OIRSCHOT LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gareelmakersstraat(HRT) 6/8
2200 Herentals
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op veertien december tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Van Oirschot
Logistics”, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Gareelmakerstsstraat 6-8, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer
0419.001.297, onder meer beslist heeft :
1. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni
om 11.00 uur.
De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand juni, om 11.00
uur.”
2. een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank waarbij in artikel 1 van de statuten de woorden “een handelsvennootschap
met de rechtsvorm van” worden geschrapt en in artikel 8 van de statuten de term “rechtbank van
koophandel” wordt vervangen door “ondernemingsrechtbank.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- gecoördineer-
de statuten
Ondernemingsnummer :
0627857343
Benaming :
(voluit) :
Covestro
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Scheldelaan 420
2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zesentwintig oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Covestro", waarvan de
zetel gevestigd is te 2040 Antwerpen, Haven 507, Scheldelaan 420, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand april om elf uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde donderdag van de
maand april om elf uur."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : KAY DIAMONDS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2018 Antwerpen, Vestingstraat 74
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING– WIJZIGING DOEL 
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen op 17 
december 2010 dat werd gehouden de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze 
vennootschap “KAY DIAMONDS”, met zetel te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 74.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0463.947.634, met BTW-nummer 
463.947.634.
Volgende besluiten werden genomen: 
EERSTE BESLUIT: De buitengewone algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te 
wijziging in de tweede donderdag van juni om veertien uur.
TWEEDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op 
naam.
LAATSTE BESLUIT: De buitengewone algemene vergadering beslist om de statuten integraal te schrappen, en 
beslist om onmiddellijk –ter vervanging van de geschrapte statuten– de statuten op te stellen, in 
overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle wezenskenmerken van de 
vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd, de 
looptijd van het huidig boekjaar, de jaarvergadering, het boekjaar, om deze in overeenstemming te brengen met 
de vigerende wetgeving én de noodwendigheden van de vennootschap. 
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend), Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen. 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging.
Ondernemingsnummer :
0449634887
Benaming :
(voluit) :
UNIT ONE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rietschoorvelden 20
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
 
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – AANPASSING STATUTEN
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend negentien, de elfde februari, voor Meester
Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNIT ONE", met
maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Rietschoorvelden 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0449.634.887 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de tweede donderdag
van april.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan het genomen besluit als volgt :
- in artikel 16 : vervanging van het woord “maart” door het woord “april”.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan BEERNAERT Sofie en
SGROI Fabiana, met recht afzonderlijk te handelen, aan wie de macht wordt verleend om alle
verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-
administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, onderhandse volmachten, coördinatie statuten.
Ondernemingsnummer :
0446385486
Benaming :
(voluit) :
J. DE JONGE MECHANICAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Polderdijkweg 8
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "J.
DE JONGE MECHANICAL", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg 8, BTW
BE0446.385.486, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0446.385.486, afgesloten
voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 19 september 2018, blijkt
dat volgende beslissingen genomen werden:
1. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist voortaan de
gewone algemene vergadering te houden op de eerste woensdag van april om twaalf uur.
2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing. De vergadering beslist de statuten aan te
passen aan de genomen beslissing.
In artikel 22 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden op de eerste woensdag van april om twaalf uur.”
3. Machtiging tot goedkeuring van de gecoördineerde statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
De notaris, S-W Verbert
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht, gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0442062553
Naam
(voluit) : INNOVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat(Wak) 3
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 11
september 2020, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :
    1.  haar statuten aangepast werden aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
    2.  besloten werd om voortaan een bestuursmodel in te lassen waarbij er gekozen werd voor een
bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder. Hiertoe worden de artikelen inzake
samenstelling van het bestuursorgaan, bevoegdheden van het bestuursorgaan en
vertegenwoordiging van de vennootschap gewijzigd zoals opgenomen in de hierna vermelde
statuten;
    3.  de heer LAURIER, Davy, voornoemd, voortaan benoemd werd tot enige statutaire bestuurder
van de vennootschap, en dit sedert 30 april 2020.
Zijn benoeming als enige statutaire bestuurder van de vennootschap geldt voor onbepaalde duur;
    4.  de bestaande tekst van de statuten werd vervangen door een nieuwe tekst, rekening houdend
met de genomen beslissingen doch verder zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst
van de statuten in overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde Wetboek van
vennootschappen;
    5.  de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 9800 Deinze (Zeveren), Zeverenkerkstraat
21.
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.
P. Van Moffaert
Geassocieerd Notaris
Ondernemingsnr : 0742910132
Naam
(voluit) : Microbial Resource Management Health
(verkort) : MRM Health
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 13 december 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Microbial Resource
Management Health", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 82,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0742.910.132, RPR Gent
afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
FORMELE KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN
(…)
Formele kapitaalvermindering
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verminderen met een bedrag van zes miljoen
driehonderdvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 6.350.625,00) om het kapitaal te brengen
van vijftien miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 15.061.500,00) op acht miljoen
zevenhonderdentienduizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 8.710.875,00), zonder vernietiging
van aandelen, ter aanzuivering van geleden verliezen zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2021.
(…)
WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE
GENOMEN BESLISSINGEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“5.1. Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt acht miljoen zevenhonderdentienduizend
achthonderdvijfenzeventig euro (€ 8.710.875,00). Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig
miljoen tweehonderdvijftigduizend (23.250.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
(de Aandelen en een houder van Aandelen, de Aandeelhouder), waarvan:
-              negen miljoen (9.000.000) gewone aandelen (de Gewone Aandelen);
-              veertien miljoen tweehonderdvijftigduizend (14.250.000) bevoorrechte klasse A aandelen
(de Bevoorrechte Klasse A Aandelen).
5.2. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”.
(…)
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Luik B
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Ondernemingsnr : 0462448092
Naam
(voluit) : ABC-Trans
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 27 oktober 2023 door ondergetekende notaris Patrick Maere te
Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ABC-Trans.“, met zetel te 9880 Aalter Nijverheidslaan 1 (RPR Gent, afdeling Gent),
Ondernemingsnummer: 0462 448 092 volgende besluiten heeft genomen:
1/ Omzetting in euro.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van 2.500.000BEF van rechtswege werd omgezet in
61.973,38€.
2/ De vergadering besluit dat de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig is vertegenwoordigd
door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend.
3/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het voormeld besluit en de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp.
4/ Aanname van de nieuwe statuten in overeenstemming met de voormelde besluiten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap.
5/ De vergadering besluit om de BV Baker Tilly Belgium bedrijfsrevisoren te 9090 Melle, Regenboog
2 (RPR Gent 0449 065 260), met als vaste vertegenwoordiger de Heer Steven Meyvaert, te
herbenoemen als commissaris met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering van 2023 (hetzij
29 mei 2023) en dit tot na de jaarvergadering van 2026.
6/ Zetel.
De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9880 Aalter, Nijverheidslaan 1.
7/ Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
De Heer VERSELE Gwijde.
Mevrouw VAN DEN EECKHOUT Patricia .
De Heer INGELAERE Frank.
Met macht om elk afzonderlijk te handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.
N° d'entreprise : 0696638261
Nom
(en entier) : OW Belgium Netherlands
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Het blijkt uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 juni 2024 dat de
aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen:
(…)
5. Mandaten
Raad van Bestuur
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Greg Gorski als bestuurder van de
vennootschap na afloop van de algemene vergadering van 2024.
De vergadering besluit de heer Daan Van Hoyweghen, wonende te Zuster Jules-Marie
Heymansstraat 6/401 - 3000 Leuven, te benoemen als bestuurder. Het mandaat zal eindigen na
afloop van de gewone algemene vergadering 2026.
Commissaris
De vergadering besluit het mandaat van Deloitte SC, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
heer Dirk Clyemans, bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, d.w.z. tot de
algemene vergadering 2027.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0627661264
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS PROJECTS 2
(verkort) : W4F Projects 2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 mei 2024 dat de
volgende beslissingen werden genomen:
(…)
5. Mandaten
 
Raad van bestuur
De Raad van Bestuur heeft op 5 december 2023 de heer Christophe Lamoureux voorlopig als
bestuurder benoemd.
De vergadering beslist de heer Christophe Lamoureux (NN…) definitief als bestuurder te benoemen.
Het mandaat zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
 
Commissaris
De vergadering beslist het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Dirk Cleymans, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal verstrijken bij afloop
van de gewone algemene vergadering van 2027. Het jaarlijks ereloon wordt vastgelegd op (…) euro.
Machten
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor Van Halteren, ten einde het nodige te doen omtrent de
bekendmaking van bovenvermelde benoeming van een bestuurder en hernieuwing van het mandaat
van de Commissaris door de aandeelhouders van Wind4Flanders Projects 2 d.d. 21 mei 2024,
inbegrepen de ondertekening van formulieren en de neerlegging bij de bevoegde griffie.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnummer :
0435676686
Benaming :
(voluit) :
COVANIMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Louizalaan 335
1050 Elsene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel op 17
juni 2019, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COVANIMO, met maatschappelijke zetel te
1050 Elsene, Louizalaan 335, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit: Wijziging van de datum van de sluiting van het boekjaar
De vergadering beslist om de datum van de sluiting van het boekjaar te wijzigen, zodat deze
voortaan begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bijgevolg beslist de vergadering dat het huidige boekjaar, dat aanving op één juli tweeduizend
achttien zal worden afgesloten op één en dertig december tweeduizend negentien.
Tweede besluit: Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat deze
elk jaar gehouden zal worden op de vierde woensdag van de maand mei om 17 uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Bijgevolg zal de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden om de jaarrekening
afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negentien goed te keuren gehouden worden
op zeventwintig mei tweeduizend twintig.
Derde besluit: Wijziging van de statuten
De vergadering beslist om de statuten aan de te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel 2.1:
“De zetel is gevestigd te 1050 Elsene, Louizalaan 335”
Artikel 22.1 :
“De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt in de zetel van de
vennootschap op de vierde woensdag van de maand mei om 17 uur en als dit een wettelijke
feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder meer met het oog op de goedkeuring van
jaarrekening en/of jaarverslag; dit geschiedt bij meerderheid van stemmen. “
Artikel 23.1:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.”
Vierde besluit: Volmacht
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van
de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris met het oog op de coördinatie van de
statuten.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
 
Luik B
Ondernemingsnummer :
0450334376
Benaming :
(voluit) :
NITRACO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Metropoolstraat 17
2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING VAN DE AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN
DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
30 november 2018;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NITRACO”, gevestigd te
2900 Schoten, Metropoolstraat 17, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0450.334.376 en geregistreerd als B.T.W.-
plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans éénendertig december van ieder
jaar naar éénendertig maart van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend
negentien, zodat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend
achttien, een periode van vijftien (15) maanden zal omvatten en zal eindigen op éénendertig maart
tweeduizend negentien.
 
2. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste maandag van
de maand mei, om tien uur, te verplaatsen naar voortaan de eerste maandag van de maand
augustus, om tien uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend negentien, derwijze dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 5 augustus 2019, om 10:00
uur.
 
3. - om de eerste zin van Artikel 38 : Boekjaar - Jaarrekening van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend kalenderjaar.
Overgangsbepaling:
Het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend achttien zal eindigen op
éénendertig maart tweeduizend negentien.”;
- om de eerste zin van Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de eerste maandag
van de maand augustus, om tien uur.”
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Luik B
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 november 2018, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.
Ondernemingsnummer :
0449034675
Benaming :
(voluit) :
Lauryssen Herentals
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oud-Strijderslaan (HRT) 15
2200 Herentals
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op twee augustus van het jaar tweeduizend achttien, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “LAURYSSEN HERENTALS”,
met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:
1. Wijziging boekjaar
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen
derwijze dat het in de toekomst zal beginnen op één januari en eindigen op éénendertig december
van het van hetzelfde jaar. Deze beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het
huidige boekjaar nog loopt tot 31 december 2018.
Het desbetreffende artikel van de statuten wordt in deze zin aangepast.
2. Wijziging algemene vergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de algemene vergadering
voortaan te laten plaatsvinden naar de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend negentien.
Het desbetreffende artikel van de statuten zal in deze zin worden aangepast.
3. Aanpassing van de statuten-Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Wouter Nouwkens en notaris Tania Portier alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle (Oostmalle).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
Ondernemingsnummer :
0897457658
Benaming :
(voluit) :
Geodetics Construction Maintenance Rental
(verkort) :
G.C.M. Rental
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sagastraat 1
9042 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27/06/2019, door Meester Steven VERBIST,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van NV “GEODETICS
CONSTRUCTION MAINTENANCE RENTAL” met zetel te Gent, Sagastraat 1 , BTW BE BE0897.
457.658 RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar dat eindigt op 30 juni van dit jaar te verlengen
en het af te sluiten op 31 december 2019. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 juli 2018 tot
en met 31 december 2019.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van het
daaropvolgend kalenderjaar.
    2.  Tweede besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de twee vrijdag van juni om 16 uur.
    3.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de eerste alinea van
artikel 26 en de eerste alinea van artikel 34 van de statuten te wijzigen als volgt:
* Artikel 26: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van juni om 16 uur.
(…)
* Artikel 34: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
(…)
    4.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    5.  Vijfde besluit
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering beslist alle machten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te verlenen aan BVBA
A&BV te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, BTW BE0644.429.297 en al haar aangestelden, om namens
en voor rekening van de vennootschappen, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen
besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van
identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap en zo nodig, bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde.
Luik B
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 27/06/2019
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnummer :
0446100426
Benaming :
(voluit) :
SABRIK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zandvoordestraat 91
8902 Ypres
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
achtentwintig juni tweeduizend achttien die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat
de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij
uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het boekjaar met onmiddellijke ingang af te sluiten op eenendertig
december van elk jaar, en voor de eerste maal op eenendertig december tweeduizend achttien.
Het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op een juli tweeduizend zeventien wordt
bijgevolg verlengd en pas afgesloten op eenendertig december eerstkomend.
 
Artikel 23 van de statuten wordt in die zin herschreven.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering met onmiddellijke ingang te laten plaatsvinden
op de tweede maandag van mei om 18 uur.
 
Het eerste lid van artikel 18 van de statuten wordt in die zin aangepast.
 
Derde besluit
De algemene vergadering verleent tenslotte voor zoveel als nodig alle bevoegdheden aan de
bestuurders voor de uitvoering van deze besluiten, en aan de notaris voor de opmaak van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris
Ondernemingsnr : 0874186269
Naam
(voluit) : FRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 321 bus B
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op negenentwintig
september tweeduizend en twitig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FRO, met zetel te 8490
Jabbeke, Gistelsteenweg 321B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder nummer 0874.186.269, BTW nummer BE 874.186.269.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één januari en te laten
eindigen op éénendertig december van ieder jaar, zodat de eerste alinea van artikel 34 van de
statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : “Het boekjaar begint op één januari en
eindigt op éénendertig december van ieder jaar.” Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende
boekjaar eindigen op éénendertig december tweeduizend en twintig.
2. De vergadering besluit daarop om de datum van de jaarvergadering te brengen naar de laatste
dinsdag van de maand juni om zestien uur, zodat de eerste alinea van artikel 20 van de statuten
dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : “De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste
dinsdag van de maand juni om zestien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.” Bij wijze van
overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op negenentwintig juni
tweeduizend en éénentwintig om elf uur.
3. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0456646405
Naam
(voluit) : AUDUBON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Savooistraat 223
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 16 december 2022, die
eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AUDUBON" onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op
1 juli om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Het lopend boekjaar dat begon op 1 januari 2022 zal eindigen op 30 juni 2023.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden
worden op de vierde zaterdag van de maand november om 16.00 uur en voor de eerstvolgende maal
in het jaar 2023.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Ondernemingsnummer :
0448004396
Benaming :
(voluit) :
Intermark Service
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Cambeenbos laan E 5
2960 Brecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 14-12-2018, gehouden voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Verlenging van het boekjaar tot 30 september 2019, zodat het boekjaar vervolgens loopt van 1
oktober tot 30 september.
2. Beslissing dat de gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag
van de maand februari om zeventien uur, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in
de gemeente waar de zetel gevestigd is als aangewezen in de oproeping.
3. Aanpassing van artikel 19 en artikel 29 aan de genomen beslissingen.
4. Aanpassing van de statuten aan de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het
ondernemingsrecht.
5. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te
maken en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Voorts werd volmacht verleend aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander
Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten