Ondernemingsnr : 0638810722
Naam
(voluit) : Creapro Interieur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Seinhuisstraat 3 bus 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 7 juli 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “CREAPRO INTERIEUR”, dat met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Er werd geen wettelijke reserve aangelegd.
DERDE BESLUIT: De vergadering besluit de bestaande aandelen, zijnde honderd (100) aandelen, te
splitsen in honderd vijfentachtig komma vijf (185,5) aandelen voor elk aandeel zodoende dat het
statutair onbeschikbaar eigen vermogen van achttienduizend vijfhonderd vjiftig euro (18.550,00 EUR)
vertegenwoordigd wordt door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, en waarbij iedere
aandeelhouder deze nieuwe aandelen bekomt in dezelfde verhouding als deze waarin de bestaande
aandelen hem/haar toebehoren en waarbij derhalve een ruilvoet van één (1) oud aandeel tegen
honderd vijfentachtig komma vijf (185,5) aandelen wordt toegepast.
VIERDE BESLUIT:
a) Bijkomende inbreng
De vergadering besluit een bijkomende inbreng te doen in de vennootschap ten bedrage van
honderd dertig duizend euro (130.000,00 EUR).
In ruil voor deze inbreng in geld zullen honderd dertig duizend (130.000) nieuwe aandelen worden
uitgegeven.
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, zij zullen
Luik B
dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in winst en/of verlies deelnemen
pro rata temporis.
Deze nieuwe inbreng zal geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) Afstand van verslag
In toepassing van artikel 5:121 §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
vergadering vast dat het verslag van het bestuursorgaan niet vereist is aangezien het een inbreng in
geld betreft en alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen afstand doen
van voormeld verslag.
c) Verzaking voorkeurrecht
De voornoemde aandeelhouders, hierbij aanwezig, verklaren volledig kennis te hebben van de
huidige bijkomende inbreng, van de termijn waarin het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van
de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de
financiële gevolgen voortvloeiende uit de afstand van het voorkeurrecht ten voordele van de
inschrijver hierna vermeld.
Vervolgens verklaren zij uitdrukkelijk afstand te doen, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en
onherroepelijke wijze, van zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan
worden uitgeoefend, voorzien in het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en de statuten, ten
voordele van de inschrijver hierna vermeld.
d) Inschrijving op de bijkomende inbreng
- De naamloze vennootschap naar Bulgaars recht “RMZ-2001”, voormeld, vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaart in te schrijven op honderd dertig duizend (130.000) aandelen door een inbreng in
geld van honderd dertig duizend euro (130.000,00 EUR).
Volstorting – bankattest
De NV naar Bulgaars recht “RMZ-2001”, voormeld, vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt dat
zij haar inschrijving op de bijkomende inbreng in geld zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat
een bedrag van honderd dertig duizend euro (130.000,00 EUR) gestort werd op de hierna vermelde
bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door de KBC Bank te Hasselt, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag op datum van 8 juni 2021 geplaatst
werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap met nummer BE37 7340 5171
2628.
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
bijkomende inbreng is totstandgekomen.
e) Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng werd verwezenlijkt met creatie van honderd
dertig duizend (130.000) nieuwe aandelen dewelke worden toebedeeld aan de NV naar Bulgaars
recht “RMZ-2001”, zodat er voortaan honderd achtenveertig duizend vijfhonderd vijftig (148.550)
aandelen zijn.
ACHTSTE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CREAPRO INTERIEUR”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
-           Schrijnwerk van hout of van kunststof
-           De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, … in hout of in kunststof
-           Handelsbemiddeling in : meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, glas-werk
-           De groothandel in winkeluitrusting
-           Kleinhandel in meubels, verlichtingsartikelen, kantoormaterieel en kantoormeu-belen
-           Tussenpersoon in de handel, als de makelaar in goederen, de zelfstandige han-
delsvertegenwoordiger en commissionair
-           De groot- en kleinhandel, import en export in meubelen, kleinmeubelen, ge-schenkartikelen
en kunstvoorwerpen
-           Consulting op gebied van management en marketing
-           Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen zowel in België als in het buitenland
-           Alle werken kunnen in eigen regie of in onderaanneming uitgevoerd worden.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de ruimst mogelijke
Luik B
zin.
In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuur, commissaris of vereffenaar van andere vennoot-schappen
uitvoeren.
ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtenveertig duizend
vijfhonderd vijftig (148.550) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap bedraagt honderd achtenveertig duizend vijfhonderd vijftig
euro (148.550,00 EUR).
De overige inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden als eiser of als verweerder,
zowel in als buiten rechte.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de laatste werkdag van de maand mei om 17 uur.
Artikel 23. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
Artikel 25. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
Luik B
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer ATZALOV Gueorgui,
voornoemd, en de heer ATZALOV Nikola, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot benoeming van:
- de heer ATZALOV Gueorgui, wonende te 3600 Genk, Stoffelsbergstraat 6,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Seinhuisstraat 3/1.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.