Ondernemingsnr : 0890736746
Naam
(voluit) : Genuine Plus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eugène Plaskylaan 85
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel op 24
februari 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Genuine Plus”, met maatschappelijke zetel te
Eugène Plaskyklaan 85 bus 007, 1030 Schaarbeek, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing : statutenwijziging 
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met (i) wijzigingen aan haar voorwerp en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
A. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1. Omstandig verslag.
Analyse van het omstandig verslag over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, door
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het WVV: de Voorzitter wordt
ontslagen lezing te geven van het in de dagorde vermeld omstandig verslag, en de aandeelhouder
erkent uitdrukkelijk het door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap over de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen opgesteld verslag voorafgaandelijk aan de vergadering te
hebben verkregen en dienaangaande geen verdere vragen of opmerkingen te hebben.
2. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
In het licht van de activiteiten van de vennootschap, zijn bepaalde bepalingen van het voorwerp van
de vennootschap niet langer van toepassing, en beslist de algemene vergadering het voorwerp van
de vennootschap te vervangen door het navolgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Verlenen van managementdiensten en consultancy diensten : onder meer diensten en consultancy
op het vlak van dagelijks bestuur, algemeen management, business planning, management,
commercieel beleid, sales, marketing, administratie, recht, fiscaliteit, financieel beleid, organisatie,
enzovoorts;
Consulting in verband met IT, internet, software, hardware;
Licenties geven, nemen in verband met software en/of hardware;
Verlenen van adviezen rond merken, octrooien, auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht;
Het beheer of het vertegenwoordigen van vennootschappen als bestuurder, beheerder, directeur,
inclusief het mandaat van vereffenaar;
De activiteiten van een holding maatschappij;
Het verwerven en beheren van onroerende goederen, zakelijke rechten op onroerende goederen,
deelnemen in onroerend goed projecten, ter beschikking stellen van onroerende goederen,
enzovoorts;
De vennootschap is bevoegd alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn om haar
doel te bereiken, te huren of in eigendom te houden of te verwerven of in deel te nemen op basis van
gesplitste eigendom;
Luik B
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken;
De koop – verkoop van auto’s en toebehoren, aankoop en verkoop van kunst(objecten);
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen.
Geven van lezingen, seminaries, trainingen.
Verlenen van diensten rond lichaamsmassage en relaxatiebegeleiding.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.”
B. Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten.
De aandeelhouder beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten om deze in overeenstemming
te brengen met (i) het gewijzigde voorwerp van de vennootschap en (ii) het WVV, overeenkomstig
artikel 39, § 1, 3e lid WVV.
Dientengevolge stelt de vergadering vast dat het volstort kapitaal van 18.600 euro en de wettelijke
reserves van rechtswege omgezet zijn in een onbeschikbare vermogensrekening.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens tot aanneming van volledig nieuwe statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het WVV.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "GENUINE PLUS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel van de vennootschap kan bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, en mits naleving van
de taalwetgeving, worden overgebracht naar een andere locatie.
De vennootschap kan, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Verlenen van managementdiensten en consultancy diensten : onder meer diensten en consultancy
op het vlak van dagelijks bestuur, algemeen management, business planning, management,
commercieel beleid, sales, marketing, administratie, recht, fiscaliteit, financieel beleid, organisatie,
enzovoorts;
Consulting in verband met IT, internet, software, hardware;
Licenties geven, nemen in verband met software en/of hardware;
Verlenen van adviezen rond merken, octrooien, auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht;
Het beheer of het vertegenwoordigen van vennootschappen als bestuurder, beheerder, directeur,
inclusief het mandaat van vereffenaar;
De activiteiten van een holding maatschappij;
Het verwerven en beheren van onroerende goederen, zakelijke rechten op onroerende goederen,
deelnemen in onroerend goed projecten, ter beschikking stellen van onroerende goederen,
enzovoorts;
De vennootschap is bevoegd alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn om haar
doel te bereiken, te huren of in eigendom te houden of te verwerven of in deel te nemen op basis van
gesplitste eigendom;
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken;
De koop – verkoop van auto’s en toebehoren, aankoop en verkoop van kunst(objecten);
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen.
Geven van lezingen, seminaries, trainingen
Verlenen van diensten rond lichaamsmassage en relaxatiebegeleiding.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er één bestuurder is, oefent hij alleen het bestuur uit.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
zaterdag van maart elk jaar. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de door de wet bepaalde quorum en meerderheidsvereisten.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Tweede beslissing: benoeming bestuurder
Het mandaat van de heer BEERNAERT Filip, geboren te Assebroek op 16 oktober 1970,  wonend te
1030 Schaarbeek, Eugène Plaskylaan 85 b 007 werd van rechtswege omgezet in een mandaat van
bestuurder.
De bestuurder is benoemd voor onbepaalde termijn. (…)
Derde beslissing: Adres zetel
Luik B
Het adres van de zetel is : Eugène Plaskyklaan 85, b 007, 1030 Schaarbeek.
Vierde beslissing : vertegenwoordiging en machtiging tot coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent de volheid van bevoegdheid aan het bestuursorgaan om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de tenuitvoerlegging van de genomen beslissingen. De
algemene vergadering verleent de bevoegdheid aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift
- 1 Historiek en Coördinatie
- Rapport van de Raad van Bestuur