Ondernemingsnr : 0665687541
Naam
(voluit) : UROCYON GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodenbachstraat 10
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 16 augustus
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap UROCYON
GROUP de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft daaropvolgend besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft, na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder waarin
hij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft, besloten om het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door de in hierna opgenomen omschrijving.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam UROCYON GROUP.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - Advies en dienstverlening inzake telecommunicatie, IT, ICT, inzonderheid maar niet uitsluitend
wat betreft het management en de veiligheid ervan;
- Het ontwerpen en ontwikkelen van websites, applicaties, software en bijbehorende technologieën
zowel inhoudelijk als grafisch in de ruime zin van het woord.
- Het implementeren, onderhouden en herstellen van organisatiesystemen, beheerssystemen,
systemen van gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Het verwerken en opslaan van gegevens, het samenstellen, onderhouden en ter beschikking stellen
van databanken; Als ook het samenstellen van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
- De invoer en uitvoer, klein- en groothandel, verhuur, leasing en onderhoud van alle soorten van IT
producten, elektronische en elektromechanische apparatuur in de meest ruime zin van het woord,
waaronder computers, randapparatuur, rekenmachines, toestellen inzake communicatie- en
gegevensverwerking, consumentenelektronica, audio- en videoapparatuur, huishoudapparaten en
van werktuigen voor gebruik in huis en tuin, gadgets, elektronische meetinstrumenten, elektronische
componenten, geluidsstudio apparatuur, DJ-apparatuur, geluidsversterking apparatuur en
telecommunicatieapparatuur;
- Fabriceren van sturingssystemen en processen, alsmede alle aanverwante cad/cam tekeningen en
systemen;
- Het verlenen van advies over soorten computers, hardware en hun configuratie alsook de
toepassing van bijbehorende programmatuur;
- Het beheer van computerfaciliteiten;
- Het beheer van webportalen;
- Alle activiteiten inzake domotica en aanverwante benodigdheden, waaronder in- en uitvoer, kleinen
groothandel, installatie en onderhoud;
- Verhuur van software;
- Systeemintegratie;
- PCB design in manufacturing;
- Het geven, verkopen en organiseren van beroeps- en aanverwante opleidingen en schrijven van
teksten, cursussen, handleidingen, procedures, teambuilding, projectmanagement, interim-
management, projectbeheer; alsook het publiceren en uitgeven van boeken of andere publicaties en
organiseren van congressen en beurzen die verband houden met teambuilding, project-
management,-beheer, telecom, ICT-diensten, -management, -security.
- Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met de fotografie in de meest
ruime zin van het woord, zoals onder meer digitale fotografie, concepten, design, beeldbewerking en
retoucheren, dtp, grafische vormgeving, productontwikkeling, prototyping;
- Het leveren, ontwikkelen en implementeren van projecten rond hernieuwbare en alternatieve
energie.
- Adviesverlening rond rekrutering en selectie van IT, ICT, project-management, sales en marketing
profielen;
- Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
b) - De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer alsook de verhuur van alle nieuwe en tweedehands
fietsen, elektrische fietsen, fietsen met hulpmotor, onderdelen, accessoires, fietskledij en - uitrusting,
helmen, fitnesstoestellen- en artikelen;
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en voedingssupplementen,
sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgingsproducten specifiek bestemd
voor sportbeoefenaars;
- De assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle voormelde fietsen, fitnesstoestellen en
hun toebehoren;
- Het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe fietsen;
- Het organiseren van fietswedstrijden, seminaries en fietsbegeleiding;
c) - Handel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor andere
vormen van vrijetijdsbesteding;
- Verhuur van tenten;
- Zeilmakerij in de ruimste zin van het woord;
- Verhuur van sport- en kampeerartikelen;
- Handel in aanhangwagens en caravans;
- Verhuur van caravans en motorhomes;
- Handel in tweedehandsgoederen;
d) - De aankoop, verkoop, bouw, verandering, verbouwing, inrichting en decoratie, huur, verhuring,
leasing, uitbating, beheer, valorisatie, ruil, verkaveling van onroerende goederen of gedeelten ervan,
alsook het toestaan of aanvaarden van zakelijke rechten op onroerende goederen. Alle verrichtingen
doen betreffende onroerende goederen alle aannemingen van openbare of private werken.
- Het uitbreiden en beheren van het vermogen door roerende en onroerende goederen, zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alsook zakelijke rechten te verwerven, te
beheren, in stand houden en te valoriseren;
e) - Het verlenen van bijstand, advies en begeleiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen  op
het vlak van bouwbegeleiding, bouwadvies, bouwcoaching, bouwondersteuning. Algemene
coördinatiewerkzaamheden bouwwerf. Het uitvoeren en verrichten van alle activiteiten die betrekking
hebben op "techniek in de bouw in verband met energie", zoals het uitschrijven van EPC labels.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen worden uitgegeven in onderaanneming. Energieadvies en projectbegeleiding  bij
renovatiewerken bij zowel traditionele als hout(skelet) bouw: warmtepomp en ventilatietechnieken,
PV systemen,  energie management systemen, elektrische mobiliteit.
f) - Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Het verhandelen van valuta, effecten en
vermogenswaarden in het algemeen;
- Het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze al dan niet
belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook,
of door het verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm, het stimuleren, plannen en coördineren van
de ontwikkeling van voormelde participaties.
g) - Het ontwikkelen, verwerven, exploiteren, verhandelen, in concessie en licentie nemen of geven
van patenten, merkrechten, vergunningen, octrooien, knowhow, industriële eigendomsrechten,
intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa zoals onder meer auteursrechten
die verbonden zijn aan literaire werken, software,…;
- overige uitgeverijen van software;
h) - Het in beperkte mate opwekken, produceren, de handel, de opslag, verbruiken en verkopen van
(groene) energie en brandstoffen zoals elektriciteit, waterstof,…;
- De verkoop van zelf geproduceerde energie zoals elektriciteit uit eigen zonnepanelen en andere
eigen installaties;
- De exploitatie van elektrische laadpalen en tankinstallaties voor voertuigen;
- De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor voertuigen al dan niet met oplaadpalen en/of
tankvoorzieningen;
Dit alles is de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle industriële en handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Dit met
inbegrip van het investeren in, aan- en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en
onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening
van de vennootschap, zulks ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
bestuurder en vereffenaar uitoefenen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een
bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door het collegiaal bestuursorgaan, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 31 mei om
negentien uur, ongeacht of deze dag een zon- of feestdag is.
 
…
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel voortaan is: 2812 Mechelen, Kerkenbos 94.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.