Ondernemingsnr : 0458468124
Naam
(voluit) : STEFANINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 5
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “STEFANINI”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 1930 Zaventem, Belgicastraat 5, RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling, ondernemingsnummer 0458.468.124 en met btw-nummer BE0458.468.124.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 3:
Maatschappelijke doel van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
o          Dienstverlening met betrekking tot “Call Centers”, door het creëren; in werkingstellen en
ontwikkelen van “Call Centers", door gebruik te maken van de hierna genoemde instrumenten zonder
dat deze opsomming beperkend is, interactieve, stembeantwoorder, gesofistikeerde toepassings- en
ontwikkelingssystemen, stemdigitalisatie, programmatiesystemen, interactieve toepassing-, en
ontwikkelingsprocédé, opsporen van oproepen, geïntegreerde computer-telefoon, meertalige,
spraakherkenningstoestellen en alle andere nuttige instrumenten en systemen.
o          IT dienstverlening in de ruimste zin, services gericht op het ondersteunen en verbeteren van
de technologische infrastructuur en systemen van een organisatie zoals het beheren en
onderhouden van IT-systemen en netwerken tot het ontwikkelen van software en applicaties.
o          IT-Outsourcing: het beheer en onderhoud van IT-infrastructuren, zoals servers en netwerken,
en biedt technische ondersteuning.
o          Application Development: ontwikkeling van op maat gemaakte softwareoplossingen,
waaronder klantbeheersystemen of mobiele applicaties.
o          Digitale Transformatie: helpt bij het integreren van digitale technologieën, zoals
cloudcomputing en kunstmatige intelligentie, in bedrijfsprocessen.
o          Cybersecurity: focust op de bescherming van IT-systemen tegen hacks en datalekken door
middel van geavanceerde beveiligingsprotocollen en veiligheidsaudits. Netwerken beschermen tegen
bedreigingen, technische ondersteuning, en het implementeren van nieuwe technologieën zoals
cloudoplossingen. IT-dienstverleners streven ernaar de efficiëntie en productiviteit van organisaties
te verbeteren door het aanbieden van technologische expertise en oplossingen.
o          De vennootschap kan tevens alle dienstprestaties verrichten met betrekking tot het
onderzoek, de controle en het management van alle financiële, commerciële, industriële; technische,
wetenschappelijke of organisatorische verrichtingen.
o          Het verlenen van diensten voor het ophalen, vastleggen, opslaan, verwerken, beheren en
controleren van gegevens en informatie van welke aard dan ook, met behulp van elektronische en
manuele middelen, waaronder optische en magnetische acquisitie, en elke andere activiteit
verbonden met en/of complementair aan de informatietechnologiesector;
o          Het verlenen van diensten gericht op het optimaliseren van de uitrusting en middelen van
bedrijven, openbare en/of particuliere entiteiten, professionele natuurlijke en/of rechtspersonen;
o          Het verwerven, exploiteren en verkopen van roerende goederen, waaronder hardware en
apparaten.
o          De transmissie en verspreiding van gegevens, onderzoek en beelden, uitsluitend via
computer en/of elektronische post;
o          De directe of indirecte verkoop van apparatuur of onderdelen van apparatuur
computerapparatuur en bijbehorende toepassingsprogramma's (zogenaamde hardware en/of
software), van hulp- en aanvullende goederen,
o          Het inschakelen van agentschappen en vertegenwoordigers in de it-sector;
o          Het maken van prototypeproducten op het gebied van informatietechnologie, telematica,
robotica en telematica, robotica en alles wat daarmee verband houdt;
o          De verbinding van informatiesystemen in lokale en/of geografische netwerken;
o          Ontwerp, ontwikkeling, verwerking van cartografische systemen numeriek;
o          De verwerving, toewijzing, exploitatie van industriële eigendomsrechten, octrooien,
handelsmerken en uitvindingen;
o          De organisatie van congressen, cursussen, vergaderingen en conferenties, met inbegrip van
het verlenen van alle aanvullende en aanverwante diensten;
o          Het elektronisch uitgeven op computermedia en telematicanetwerken
o          Het verstrekken van opleiding, bijscholing en technische kwalificatiediensten
beroepskwalificatie op de bovengenoemde gebieden.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan
leningen verstrekken en toestaan aan derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    •  Vereniging van alle aandelen in één hand – Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig
artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV:
De enige aandeelhouder stelt vast, dat op heden alle achtendertigduizend achthonderdvierentachtig
(38.884) aandelen worden gehouden door één aandeelhouder
    •  De enige aandeelhouder beslist tot herbenoeming van de huidige bestuurders voor een duur van
6 jaar, tot de jaarvergadering in 2029, onder dezelfde modaliteiten inzake termijn en bezoldiging als
voorheen, zodat de raad van bestuur blijft samengesteld uit volgende personen:
mevrouw BAK Kimberly; en
de heer Olmanst Stéphane.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1:Naam en rechtsvorm
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
    2.  Zij draagt de naam “STEFANINI”.
    3.   
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
o          Dienstverlening met betrekking tot “Call Centers”, door het creëren; in werkingstellen en
ontwikkelen van “Call Centers", door gebruik te maken van de hierna genoemde instrumenten zonder
dat deze opsomming beperkend is, interactieve, stembeantwoorder, gesofistikeerde toepassings- en
ontwikkelingssystemen, stemdigitalisatie, programmatiesystemen, interactieve toepassing-, en
ontwikkelingsprocédé, opsporen van oproepen, geïntegreerde computer-telefoon, meertalige,
spraakherkenningstoestellen en alle andere nuttige instrumenten en systemen.
o          IT dienstverlening in de ruimste zin, services gericht op het ondersteunen en verbeteren van
de technologische infrastructuur en systemen van een organisatie zoals het beheren en
onderhouden van IT-systemen en netwerken tot het ontwikkelen van software en applicaties.
o          IT-Outsourcing: het beheer en onderhoud van IT-infrastructuren, zoals servers en netwerken,
en biedt technische ondersteuning.
o          Application Development: ontwikkeling van op maat gemaakte softwareoplossingen,
waaronder klantbeheersystemen of mobiele applicaties.
o          Digitale Transformatie: helpt bij het integreren van digitale technologieën, zoals
cloudcomputing en kunstmatige intelligentie, in bedrijfsprocessen.
o          Cybersecurity: focust op de bescherming van IT-systemen tegen hacks en datalekken door
middel van geavanceerde beveiligingsprotocollen en veiligheidsaudits. Netwerken beschermen tegen
bedreigingen, technische ondersteuning, en het implementeren van nieuwe technologieën zoals
cloudoplossingen. IT-dienstverleners streven ernaar de efficiëntie en productiviteit van organisaties
te verbeteren door het aanbieden van technologische expertise en oplossingen.
o          De vennootschap kan tevens alle dienstprestaties verrichten met betrekking tot het
onderzoek, de controle en het management van alle financiële, commerciële, industriële; technische,
wetenschappelijke of organisatorische verrichtingen.
o          Het verlenen van diensten voor het ophalen, vastleggen, opslaan, verwerken, beheren en
controleren van gegevens en informatie van welke aard dan ook, met behulp van elektronische en
manuele middelen, waaronder optische en magnetische acquisitie, en elke andere activiteit
verbonden met en/of complementair aan de informatietechnologiesector;
o          Het verlenen van diensten gericht op het optimaliseren van de uitrusting en middelen van
bedrijven, openbare en/of particuliere entiteiten, professionele natuurlijke en/of rechtspersonen;
o          Het verwerven, exploiteren en verkopen van roerende goederen, waaronder hardware en
apparaten.
o          De transmissie en verspreiding van gegevens, onderzoek en beelden, uitsluitend via
computer en/of elektronische post;
o          De directe of indirecte verkoop van apparatuur of onderdelen van apparatuur
computerapparatuur en bijbehorende toepassingsprogramma's (zogenaamde hardware en/of
software), van hulp- en aanvullende goederen,
o          Het inschakelen van agentschappen en vertegenwoordigers in de it-sector;
o          Het maken van prototypeproducten op het gebied van informatietechnologie, telematica,
robotica en telematica, robotica en alles wat daarmee verband houdt;
o          De verbinding van informatiesystemen in lokale en/of geografische netwerken;
o          Ontwerp, ontwikkeling, verwerking van cartografische systemen numeriek;
o          De verwerving, toewijzing, exploitatie van industriële eigendomsrechten, octrooien,
handelsmerken en uitvindingen;
o          De organisatie van congressen, cursussen, vergaderingen en conferenties, met inbegrip van
het verlenen van alle aanvullende en aanverwante diensten;
o          Het elektronisch uitgeven op computermedia en telematicanetwerken
o          Het verstrekken van opleiding, bijscholing en technische kwalificatiediensten
beroepskwalificatie op de bovengenoemde gebieden.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan
leningen verstrekken en toestaan aan derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is verdeeld in achtendertigduizend achthonderdvierentachtig (38.884) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Artikel 13: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 14: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
14.1     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
14.2     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
14.4     De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
14.5     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
14.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
14.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
14.8     Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
14.9     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
15.1     Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 21: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
21.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
21.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
21.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
21.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
 
Artikel 22: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
22.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
22.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 23: Vertegenwoordiging van de vennootschap
23.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.
23.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
23.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
23.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 24: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 25: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde donderdag van de
maand april om tien (10:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 29: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 30: Toelating tot de vergadering
30.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
30.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 31: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
31.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
31.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
31.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
31.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 32: Deelname op afstand
32.1     Overeenkomstig de bepalingen van het WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
32.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
32.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
32.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
32.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
32.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 35: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
35.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 36: Bestemming van de winst
36.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
36.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
36.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 37: Dividenden – Interimdividend
37.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
37.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig het WVV, uit
het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 40: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 41: Bevoegdheden van de vereffenaars
41.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien in het WVV.
41.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 42: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig het WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan één of
meer van de aangestelden van de besloten vennootschap “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel onder nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE0875.430.542, , die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijke formaliteiten betreffende neerleggingen en/of publicaties
die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van
personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 22 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.