N° d'entreprise : 0837414856
Nom
(en entier) : POLE DES SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale
Adresse complète du siège Rue Ruisseau-des-Forges 76
 : 5620 Florennes
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
- ADAPTATION DES STATUTS AU CSA -
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
LE DIX-SEPT DECEMBRE
Devant Nous, Maître Augustin de LOVINFOSSE, notaire associé à la résidence de Florennes,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « L&D NOT, société notariale », ayant
son siège à 5620 Florennes, Rue de Mettet 68.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à
responsabilité limitée à finalité sociale « POLE DES SERVICES », ci-après « SCRL-FS POLE DES
SERVICES », ayant son siège social à 5620 Florennes, rue Ruisseau des Forges 76 – BCE
0837.414.856.
Constituée suivant acte reçu par Maître Augustin de LOVINFOSSE, Notaire soussigné, en date du
vingt-sept juin deux mille onze, publié à l'annexe au Moniteur belge du 12 juillet suivant sous
référence 11105881, modifiée par acte reçu par le notaire Augustin de LOVINFOSSE, à Florennes,
en date du trente et un juillet deux mille treize, publié à l’annexe du Moniteur belge du 16 août
suivant sous référence 13128165.
BUREAU
La séance est ouverte à 15 heures 30 sous la présidence de Madame Cécile REMAN.
La présidente exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
I.             COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
L’assemblée se compose des associés présents ou représentés dont les noms, prénoms sont
mentionnés en la liste de présence déposée sur le bureau.
                En conséquence, la comparution devant Nous, Notaire, est arrêtée comme en la liste de
présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
                Ladite liste de présence, contresignée par les membres du bureau qui l’ont reconnue
exacte, a ensuite été revêtue de la mention d’annexe par nous, Notaire, pour demeurer annexée au
présent procès-verbal ainsi que les procurations sous seing privé.
Ils reconnaissent avoir pu prendre connaissance en temps utile de l’ensemble des rapports et
documents nécessaires à la tenue de la présente assemblée et dont question ci-après :
II.            ORDRE DU JOUR
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1.            Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2.            Adaptation de la forme légale de la société au Code des sociétés et des associations.
3.            Adaptation des statuts concernant l’adresse du siège au Code des sociétés et des
associations.
4.            Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations.
5.            Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
6.            Démission et nomination d’administrateurs.
III.          CONVOCATION ET QUORUM
Volet B
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que le quorum de présence est atteint.
La Présidente précise que la convocation à la présente assemblée générale a été établie par courrier
électronique en date du 3 décembre 2021.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
IV.          CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
V.           DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale
de la société coopérative (en abrégé SC).
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 1 « FORME » et l’article 2 « DENOMINATION » des
statuts sont remplacées comme suit :
« La société revêt la forme d’une société coopérative sous la dénomination « POLE DES SERVICES
».
3. Troisième résolution
L’assemblée décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts. Par
conséquent, l’assemblée décide que l’article 2 « SIEGE SOCIAL » est remplacé par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région Wallonne. »
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, transférer le siège social, établir ou
supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en
matière de régime linguistique applicable à la société.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence de ce qui précède, à l’unanimité, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et les résolutions qui précédent, sans modifications en ce qui concerne son objet, sa
dénomination, la date d’assemblée générale ordinaire et aux dates de début et fin de l’exercice.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
VI.          STATUTS
 
TITRE I. DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE
 
1.            Article 1 : Dénomination
1.1.        La Société revêt la forme d'une Société coopérative.
1.2.        Elle est dénommée « POLE DES SERVICES ».
1.3.        Dans tous les actes, annonces, factures, publications et autres pièces émanant de la
Société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SC » ou de ces
mots écrits en toutes lettres « Société coopérative », ainsi que le cas échéant, moyennant l’obtention
du ou des agréments utiles, celles de « SC agréée » OU « SC agréée comme entreprise sociale »
OU « SCES agréée », avec l'indication du siège social, des mots « Registre des personnes morales
» ou des lettres abrégées « RPM » suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de l’entreprise
dans le ressort duquel la Société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des
numéros d'exploitation.
 
2.            Article 2 : Siège social – Adresse électronique
2.1.        Le siège est établi en Région wallonne.
2.2.        Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Région wallonne, par simple
décision de l’organe d’administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la
modification de la langue des statuts.
2.3.        La Société peut établir, par simple décision du Conseil d’administration, des sièges
administratifs, d’exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à
Volet B
l'étranger.
 
3.            Article 3 : But et objet
a)            Finalité coopérative et valeurs
3.1.        La Société poursuit les finalités coopératives suivantes, dans cet ordre :
-              L’insertion socioprofessionnelle de personnes fragilisées sur le marché de l’emploi, peu ou
pas qualifiées, en recourant à une activité productrice de biens ou de services ;
-              L’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées ;
-              La contribution au développement durable.
La Société organise ses activités dans le cadre de l’économie sociale et entend promouvoir les
valeurs suivantes :
-              Finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt qu’une finalité de profit ;
-              Autonomie de gestion ;
-              Processus de décision démocratique ;
-              Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus, par l’
insertion socioprofessionnelle durable et de qualité de travailleurs défavorisés ou gravement
défavorisés.
b)           But et objet
3.2.        Elle a pour but  principal dans l’intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l’
homme, l’environnement ou la Société ; son but principal ne consiste pas à procurer à ses
actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels
ou privés.
3.3.        Dans ce contexte, la Société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation, en Belgique ou à l'étranger, toutes activités se rapportant directement ou indirectement
à la réalisation de travaux ou la prestation de services de proximité dans le cadre des titres services.
La société pourra affecter un ou plusieurs immeubles à la réalisation de cet objectif.
3.4.        La Société peut assumer des missions au sein d’autres personnes morales, en qualité d’
organe ou non, ou encore, constituer des sûretés,  dans le respect du but et de l’objet qu’elle s’est
fixés.
3.5.        Elle peut également favoriser les activités économiques et/ou sociales des personnes
susmentionnées par une prise de participation(s) à une ou plusieurs autres Sociétés et plus
généralement notamment par ce biais, mener toutes activités accessoires ou connexes à celles
énumérées ci-avant.
3.6.        Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès
à la profession, la Société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à
la réalisation de ces conditions.
c)            Charte
3.7.        Les actionnaires peuvent encore convenir de préciser les valeurs que défend la Société
dans une Charte.
d)           Règlement d’ordre intérieur
3.8.        L’organe d’administration est habilité à édicter un Règlement d’Ordre Intérieur. Pareil
Règlement d’Ordre Intérieur ne peut contenir de dispositions:
-              contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts;
-              relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire;
-              touchant aux droits des actionnaires, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au
mode de fonctionnement de l’Assemblée générale. 
Le Règlement d’Ordre Intérieur peut toutefois, s’il est approuvé par une décision prise dans le
respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, contenir
des dispositions supplémentaires et complémentaires concernant les droits des actionnaires et le
fonctionnement de la Société, y compris dans les matières pour lesquelles la loi exige une disposition
statutaire ou qui sont relatives aux droits des actionnaires, aux pouvoirs des organes ou à l’
organisation et au mode de fonctionnement de l’Assemblée générale.
 
4.            Article 4 : Durée
4.1.        La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2.        La Société peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
 
TITRE II. APPORTS – TITRES
 
5.            Article 5 : Emission des actions – Conditions d’admission
a)            Emission initiale
 
Volet B
5.1.        La Société a émis 1638 actions de classe A et 12 actions de classe B, en rémunération des
apports.
5.2.        Ces différentes classes d’actions correspondent à :
-              les actions de classe A sont réservées aux personnes physiques ou morales agréées par le
Conseil d’administration ;
-              les actions de classe B sont réservées aux membres du personnel.
5.3.        Sous réserve des spécifications prévues dans les statuts, ces différentes classes d’actions
confèrent les mêmes droits et avantages, dans les limites prévues par la loi pour l’obtention d’
agréments.
5.4.        Les actions confèrent chacune une voix, dans les limites prévues dans les présents statuts. 
5.5.        Conditions d’admission – agrément
5.6.        Sont agréées comme actionnaires :
-              en qualité d’actionnaires de classe A,
1/ les signataires de l'acte de constitution en qualité de fondateur,
2/ les personnes physiques ou morales agréée par le Conseil d’administration.
-              en qualité d’actionnaire de classe B les membres du personnel qui jouissent de la pleine
capacité civile et qui sont engagés sous contrat de travail depuis au moins six mois au sein de l’
entreprise. Six mois après son engagement, le membre du personnel se voit exposer par l’organe de
gestion la possibilité de devenir actionnaire. L’information précise que dans le cas où le membre du
personnel souhaite devenir actionnaire, sa demande doit être adressée par écrit au Conseil d’
administration.
5.7.        Pour être agréé comme actionnaire, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions
fixées par le Conseil d’administration, au moins une action et de libérer chaque action, le cas
échéant, dans les limites fixées par les Statuts.
5.8.        Tout titulaire d’actions respecte les Statuts, son objet, ses finalités et valeurs coopératives,
son Règlement d'Ordre Intérieur, sa charte et les décisions valablement prises par les organes de la
Société.
5.9.        L'admission d'un actionnaire est constatée et rendue opposable aux tiers par l'inscription au
registre des actionnaires. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux
titulaires d’actions.
5.10.      Le Conseil d’administration motive toute décision de refus.
5.11.      La Société ne peut refuser l’admission que si les intéressés ne remplissent pas les
conditions d’admission prévues dans les statuts. Elle communique alors les raisons objectives de ce
refus à l’intéressé qui en fait la demande.
 
b)           Emission(s) ultérieure(s)
5.12.      Le Conseil d’administration a le pouvoir d’émettre des nouvelles actions dans les classes
existentes, aux conditions qu’il détermine.
5.13.      Les tiers ne sont autorisés à souscrire des actions nouvelles que s’ils satisfont aux
conditions d’admission énoncées dans les statuts.
 
6.            Article 6 : Nature des actions – Libération - Indivisibilité et démembrement
a)            Nature des actions
6.1.        Les actions sont nominatives.
6.2.        Elles portent un numéro d'ordre.
 
b)           Libération
6.3.        Elles sont d’office entièrement libérées.
c)            Indivision – démembrement
6.5.        Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la Société peut suspendre
l’exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
6.6.        En cas de démembrement du droit de propriété sur les actions, les attributs sont réservés à
l’usufruitier.
6.7.        Il est loisible aux titulaires de droits réels indivis ou démembrés (usufruitier, nu-propriétaire,
…) de convenir à l’unanimité de toutes dispositions contraires, à condition d’en aviser l’organe d’
administration sans délai et dans la forme recommandée, à l’initiative d’au moins un titulaire de droits
réels.
 
7.            Article 7 : Régime de cessibilité des actions
a)            Restriction générale
7.1.        Les actions ne sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort, à des
actionnaires, quel que soit leur lien de parenté, que moyennant le respect des conditions d’admission
Volet B
et l'accord préalable du Conseil d'administration.
 
b)           Cession aux tiers
7.2.        En outre, après agrément écrit du Conseil d’administration, les actions peuvent être cédées
ou transmises à des tiers, personnes physiques ou morales mais à condition que ceux-ci entrent
dans une des classes et remplissent les conditions d'admission requises par les statuts. Cet
agrément est de plein droit réputé acquis 90 jours après réception de l’avis de cession à la Société.
Tout refus d’agrément se matérialise par une décision, notifiée avant l’échéance des 90 jours
précités, à l’adresse de l’actionnaire cédant.
 
8.            Article 8 : Responsabilité limitée
8.1.        Les actionnaires ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs
apports.
8.2.        Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.
 
9.            Article 9 : Sortie d’un actionnaire - Démission – Exclusion
a)            Sortie
9.1.        Les actionnaires cessent de faire partie de la Société par leur démission, exclusion, décès,
interdiction, faillite, déconfiture ou liquidation.
9.2.        Dès le moment où il cesse dêtre dans les liens d’un contrat de travail avec la société, tout
membre du personnel actionnaire, titulaire d’action(s) de classe B a le droit de démissionner et d’
obtenir le remboursement de sa ou ses action(s) dans les condtions prévues par les présents statuts.
Toutefois, le membre du personnel concerné pourra demander le maintien de sa qualité d’
actionnaire. Dans ce cas, il devra convertir sa(ses) action(s) B en action(s) A. Le Conseil d’
administration l’informe de ces possibilités au moment de la fin du contrat.
9.3.        La Société ne peut prononcer leur exclusion que s'ils commettent des actes contraires aux
intérêts de la Société.
9.4.        Indépendamment des effets attachés à la sortie d’un actionnaire, la Société peut différer tout
ou partie du remboursement des actions concernées, en fonction des développements auxquels on
peut raisonnablement s’attendre, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur
et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date du
remboursement. De plus, aucun remboursement ne peut être effectué si l’actif net de la Société est
négatif ou le deviendrait suite à ce remboursement. Si la Société dispose de capitaux propres
légalement ou statutairement indisponibles, aucun remboursement ne peut être effectué si l’actif net
est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles, ou le deviendrait suite au
remboursement.
9.5.        La décision de remboursement des actions prise par le Conseil d’administration est justifiée
dans un rapport.  
9.6.        Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux
actionnaires. Aucun intérêt n’est dû sur ce montant.
 
b)           Démission
9.7.        Un actionnaire ne peut démissionner de la Société que :
-              durant les six premiers mois de l'exercice social ,
-              à dater du 3ème exercice suivant la constitution s’il a la qualité de fondateur.
9.8.        Les actionnaires sont autorisés à démissionner partiellement, sans toutefois pouvoir
fractionner une ou plusieurs actions.
9.9.        De même, l’actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir
actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit.
9.10.      La démission sortit ses effets le dernier jour du sixième mois de l’exercice.
9.11.      En toute hypothèse, ce départ n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de
réduire le nombre des actionnaires à moins de trois.
9.12.      La démission d’un actionnaire peut être refusée si elle a pour effet de provoquer la
liquidation de la Société. Si le Conseil d’administration refuse de constater la démission, elle est
reçue au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
c)            Exclusion
9.13.      Tout actionnaire peut être exclu pour justes motifs moyennant une décision motivée. Il en
est notamment ainsi, s'il commet des actes contraires à l’intérêt moral et matériel de la Société ou
pour toute autre raison grave, dont le défaut de libérer les versements exigibles dans les trois mois
du courrier recommandé lui adressé à cet effet.
9.14.      L'exclusion est prononcée par le Conseil d’administration.
9.15.      L'actionnaire, dont l'exclusion est pressentie, est invité à notifier ses observations par écrit, à
Volet B
l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi de la proposition motivée d'exclusion. S'il le
demande dans l'écrit contenant ses observations, l'actionnaire doit également être entendu.
9.16.      La décision d'exclusion doit être motivée. L’organe d’administration communique dans les
quinze jours à l’actionnaire concerné la décision motivée d’exclusion, par lettre recommandée ou
envoi électronique, et inscrit l’exclusion dans le registre des actions.                          
9.17.      La Société ne peut prononcer l’exclusion d’un actionnaire que s'il cesse de remplir les
conditions d’admission prévues dans les statuts ou s’il commet des actes contraires aux intérêts de
la Société.
9.18.      La Société communique les raisons objectives de cette exclusion à l’associé qui en fait la
demande.
 
d)           Remboursement des actions
9.19.      L'actionnaire sortant a exclusivement droit au remboursement de sa participation, c’est-à-
dire le montant réellement libéré et non encore remboursé pour ses actions, sans que ce montant ne
puisse cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte
des derniers comptes annuels approuvés.  
9.20.      Le paiement intervient dans le courant de l'exercice suivant, pour autant que les fonds
propres de la Société consécutifs à cette sortie, ne l’empêchent pas de satisfaire aux tests de
solvabilité et de liquidité. Si tel était le cas, le droit au paiement est de plein droit post posé jusqu’à ce
que les distributions soient à nouveau permises. Aucun intérêt n’est dû sur ce montant.
9.21.      En cas de décès d’un actionnaire, le paiement de la fraction de valeur correspondante aux
droits de succession intervient en tout état de cause au plus tard dans les six mois du décès.
 
e)           Publicité
9.22.      L’organe d’administration fait rapport à l’Assemblée générale ordinaire des demandes de
démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contient au moins le nombre d’
actionnaires démissionnaires, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de
demandes rejetées et le motif du refus.
9.23.      L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus
précisément: les démissions et exclusions d’actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues
ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
 
10.          Article 10 : Voies d'exécution
10.1.      Les actionnaires, comme leurs ayants droit, ne peuvent provoquer la liquidation de la
Société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire.
10.2.      Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et
aux décisions des Assemblées générales.
 
11.          Article 11 : Registre des actionnaires
11.1.      La Société tient un registre en son siège, le cas échéant, sur support électronique, sur
simple décision de son organe d’administration. Celui-ci assume sous sa responsabilité la tenue et la
mise à jour continue de celui-ci. S’il est exclusivement électronique, la Société veille à l’imprimer
annuellement, lors de l’Assemblée générale ordinaire.
11.2.      Les actionnaires peuvent prendre connaissance du registre.
11.3.      Le registre indique
-              le nombre total des actions émises par la Société et, le cas échéant, le nombre total par
classe ;
-              pour les personnes physiques, les nom, prénom et domicile, et, pour les personnes
morales, la dénomination, le siège et le numéro d’immatriculation, de chaque actionnaire, ainsi que
leur adresse électronique ;
-              pour chaque actionnaire, la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;
-              le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, ainsi que les souscriptions d’actions
nouvelles, et leurs classes ;
-              les versements effectués sur chaque action ;
-              les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu'une des parties le
demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des
conditions d'émission;
-              les transferts d’actions, avec leur date ;
-              les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que leur part
dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.
11.4.      Les actionnaires qui en font la demande, peuvent obtenir un extrait de leur inscription dans
le registre des actions, délivré sous la forme de certificat. Ce certificat ne peut être utilisé comme
preuve contraire des inscriptions dans le registre des actionnaires.
Volet B
 
12.          Article 12 : Emission d’obligations
12.1.      Sur décision du Conseil d’administration, la Société peut émettre des obligations, garanties
ou non par des sûretés. Il détermine la forme, le taux d’intêrêt, les règles concernant le transfert et
autres modalités relatives aux obligations, établit les conditions d’émission et le fonctionnement de l’
Assemblée des obligataires.
 
 
TITRE III. ADMINISTRATION
 
13.          Article 13 : Administration
a)            Nomination - révocation
13.1.      La Société est administrée par plusieurs administrateurs, nommés par l'Assemblée
générale, pour une durée de quatre années. Le Conseil d’administration est exclusivement composé
de personnes physiques n’étant ni conjoints ni cohabitants légaux d’autres administrateurs au sein
dudit Conseil et n’ayant entre elles aucun lien de parenté aux premier et deuxième degrés.
13.2.      Le nombre d’administrateurs est de cinq personnes au moins, actionnaires ou non.
13.3.      Les administrateurs sortants sont rééligibles.
13.4.      Les administrateurs sont révocables à tout moment et sans motif. En aucun cas, une
indemnité de départ ne peut être allouée à un administrateur sortant.
13.5.      En cas de vacance d’un poste d’administrateur par suite de décès, démission ou autre
cause, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement en respectant les règles
de représentation décrites ci-avant. Dans ce cas, l’Assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, confirme ou non le mandat de l’administrateur coopté. L’administrateur désigné et confirmé
dans les conditions ci-dessus termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’Assemblée générale
en décide autrement.
 
b)           Convocation
13.6.      Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que
l'intérêt social l'exige. Il doit également être convoqué lorsqu’un de ses membres le requiert.
13.7.      Le Conseil d’administration se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations.
13.8.      Les convocations sont faites par voie électronique, si les conditions prévues par la loi sont
réunies, sauf le cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours avant la
réunion. Elles contiennent d’office l'ordre du jour, sauf extrême urgence à motiver au procès-verbal
de réunion.
 
c)            Fonctionnement – Présidence
13.9.      Les administrateurs forment d’office un Conseil d'administration, statuant collégialement.
13.10.    Celui-ci élit parmi ses membres un Président. En cas d'absence ou d'empêchement du
Président, la séance est présidée par le membre désigné à cet effet par le Conseil d’administration.
13.11.    Au cas où un administrateur a, dans une opération déterminée, un intérêt personnel opposé
à celui de la Société, il sera fait application de la loi.
13.12.    Un administrateur peut conférer mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la
réunion et voter en ses lieu et place, sur tout support, même électronique.
13.13.    Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du Conseil.
 
d)           Quorums
13.14.    Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont
présents ou valablement représentés. Toutefois, si lors d'une première séance, le Conseil n'est pas
en nombre, une nouvelle séance pourra être convoquée avec le même ordre du jour. Celui-ci
délibérera alors valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents ou valablement
représentés.
13.15.    Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
 
e)           Formalisme
13.16.    Les délibérations et votes du Conseil d’administration sont constatés par des procès
verbaux signés par le Président et les administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers
sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
13.17.    Les décisions du Conseil d’administration peuvent toutefois être prises par consentement
unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit.
 
Volet B
f)            Pouvoir de l’organe administration
13.18.    L'organe d'administration possède les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi. Il peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social et à la réalisation
du but de la société coopérative, sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
13.19.    Le Conseil d’administration peut établir un projet de Règlement d'Ordre Intérieur qu’il
soumet à l’Assemblée générale, conformément aux dispositions des présents statuts.
 
g)            Délégation
13.20.    L’organe d’administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la
Société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué. La gestion
journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie
quotidienne de la Société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’
ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’
administration.
13.21.    Il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs
délégués à la gestion journalière.
13.22.    Il peut encore conférer des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.
13.23.    Le Conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il
confère. Si les personnes à qui le conseil d’administration confère des délégations sont membres du
conseil d’administration, les rémunérations de ces personnes sont fixées par l’assemblée générale
des actionnaires, elles ne peuvent consister qu’en une indemnité limitée ou des jetons de présence
limités et elles ne peuvent pas consister en une participation aux bénéfices de la société.
 
h)           Représentation
13.24.    La Société est valablement représentée à l'égard des tiers, en ce compris aux actes
authentiques et devant toute instance ou juridiction judiciaire ou administrative, par :
-              par deux administrateurs agissant conjointement,
-              un administrateur-délégué ou encore un délégué à la gestion journalière, dans la limite de
leurs pouvoirs respectifs.
 
14.          Article 14 : Rémunération
14.1.      Le mandat des administrateurs est gratuit.
 
15.          Article 15 : Surveillance
15.1.      S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des
commissaires peuvent être délégués à un ou plusieurs actionnaires chargés de ce contrôle et
nommés par l'Assemblée générale des actionnaires. Ce mandat est exercé gratuitement.
15.2.      Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la
Société. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la
Société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par
décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la
Société.
 
TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE
 
16.          Article 16 : Composition - Pouvoirs
16.1.      L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires.
16.2.      Les décisions de l’Assemblée générale sont obligatoires.
16.3.      Elle possède les pouvoirs prévus par la loi et les statuts. Elle a seule le droit d'apporter des
modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, et de
leur donner décharge de leur mandat, ainsi que d'approuver les comptes annuels.
 
17.          Article 17 : Convocation – Assemblée annuelle
17.1.      L’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l’Assemblée
générale et en fixent l’ordre du jour. Ils doivent convoquer l’Assemblée générale dans un délai de
trois semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du nombre d’actions en
circulation le demandent, avec au moins les points de l’ordre du jour proposés par ces actionnaires.
17.2.      La convocation à l’Assemblée générale contient l’ordre du jour avec les sujets à traiter.
17.3.      Elle est communiquée, le cas échéant, aux conditions énoncées par la loi, sur support
électronique, au moins 15 jours avant l’Assemblée aux actionnaires, aux membres de l’organe d’
administration et, le cas échéant, au commissaire, à leur dernière adresse connue.
17.4.      La Société fournit aux actionnaires, en même temps que la convocation à l’Assemblée
générale, les pièces qu’elle doit mettre à leur disposition en vertu de la loi.
Volet B
17.5.      Quinze jours avant l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance:
-              des comptes annuels,
-              le cas échéant, des comptes consolidés,
-              du registre des actions nominatives mis à jour, comprenant notamment la liste des
actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication du nombre d’actions non libérées et
celle de leur domicile,
-              le cas échéant, du rapport de gestion, du rapport de gestion sur les comptes consolidés, du
rapport du commissaire et des autres rapports prescrits par le Code des Sociétés et des
Associations.
Les actionnaires peuvent recevoir, à leur demande, une copie de ces documents.
17.6.      Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme
ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’Assemblée.
17.7.      Elle l’est au moins une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes
annuels et ce aux lieux, jour et heures fixés par l'organe d'administration, aux fins de statuer sur les
comptes annuels et la décharge des administrateurs. Les Assemblées se tiennent au siège social ou
en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
17.8.      Sauf décision contraire de l'organe d'administration, cette Assemblée se réunit de plein droit
le quatrième jeudi du mois de mai de chaque année à dix-huit heure au siège social. Si ce jour est
férié, l'Assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.
 
18.          Article 18 : Tenue de l’Assemblée - Bureau
18.1.      L'Assemblée est présidée par l'organe d'administration.
18.2.      Le Président désigne un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire, et deux
scrutateurs, si le nombre d’actionnaires présents ou représentés le permet.
18.3.      Le Président et les scrutateurs constituent le bureau de l’Assemblée générale.
 
19.          Article 19 : Ordre du jour - Quorums de vote et de présence
19.1.      A chaque Assemblée générale, il est tenu une liste des présences, qui peut être consultée
par les actionnaires présents ou représentés.
19.2.      Sauf cas d'urgence dûment justifiée dans le procès-verbal d'Assemblée générale, aucune
Assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
19.3.      Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'Assemblée
générale sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. Les abstentions ne
sont pas prises en compte.
 
20.          Article 20 : Droit de vote
20.1.      Aucun actionnaire ne peut prendre part au vote, à titre personnel ou comme mandataire,
pour un nombre de voix qui dépasse le dixième des voix attachées aux actions présentes et
représentées dans l’Assemblée générale. Ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu’un ou
plusieurs actionnaires ont la qualité de membre du personnel engagé par la société.
 
21.          Article 21 : Procuration
21.1.      Tout actionnaire peut conférer à toute autre personne, un mandat pour le représenter à une
ou plusieurs Assemblées et y voter en ses lieu et place.
21.2.      Cette procuration doit être écrite mais peut intervenir sur tout support, en ce compris
électronique.
21.3.      Personne ne peut être porteur de plus de quatre procurations.
 
22.          Article 22 : Prorogation
22.1.      L’organe d’administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l’
approbation des comptes annuels à trois semaines. Si l’Assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. L’Assemblée suivante a le droit d’arrêter
définitivement les comptes annuels.
 
23.          Article 23 : Procès-verbaux et extraits
23.1.      Les procès-verbaux des Assemblées générales sont signés par les membres du bureau et
les actionnaires qui le demandent.
23.2.      Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs
ayant le pouvoir de représentation, conformément à l’article 13 des statuts.
 
 
TITRE V. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS - INVENTAIRE
 
Volet B
24.          Article 24 : Exercice social - Inventaire
24.1.      L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
24.2.      A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe de gestion dresse l'inventaire et
établit des comptes annuels conformément à la loi : ceux-ci comprennent le bilan, le compte des
résultats ainsi que l'annexe.
 
25.          Article 25 : Affectation du résultat
25.1.      Le bénéfice net de la Société est déterminé conformément à la loi. L’Assemblée générale a
le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice, conformément aux dispositions légales, dans le
respects des agréments et des limites fixées par les présents statuts. Il sera affecté comme suit :
- Une partie des ressources annuelles est consacrée à l'information et à la formation de ses
membres, actuels et potentiels, ou du grand public ;
- Un montant est versé au fonds de réserve ou réservé aux projets ou affectations qui sont
nécessaires ou utiles pour la réalisation de son objet, de son but et de sa finalité coopérative tels que
décrits dans les présents statuts ;
-  La Société ne peut allouer un avantage patrimonial à ses actionnaires, sous quelque forme que ce
soit et sur le montant réellement libéré, que dans la limite du taux d’intérêt fixé par le Roi en
exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil National de la Coopération, de l’
Entrepreneuriat Social et de l’Entreprise Agricole. Le montant du dividende à verser aux actionnaires
ne peut être fixé qu'après fixation du montant visé au tiret précédent.
25.2.      Aucune distribution ne peut être faite que dans le respect du double test (solvabilité et
liquidité). La décision de distribution prise par l’Assemblée générale ne produit ses effets qu’après
que le Conseil d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la Société pourra, en
fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter
de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à
compter de la date de la distribution. 
25.3.      Si la Société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement
indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces
capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Pour l’application
de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible.
L’actif net de la Société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d’un état
plus récent résumant la situation active et passive. Par actif net, on entend le total de l’actif,
déduction faite des provisions, des dettes, et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans
l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et d’
expansion et des frais de recherche et de développement.
25.4.      La décision du Conseil d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé.
Le droit au dividende afférent aux actions dont les versements exigibles n’ont pas été effectués, est
suspendu. 
 
26.          Article 26 : Tension salariale modérée
26.1.      La Société respecte en son sein le principe d’une tension salariale modérée, c’est-à-dire qu’
elle nexcède pas un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les
plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extralégaux.
 
 
TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION
 
27.          Article 27 : Dissolution
27.1.      En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'Assemblée générale a le droit le
plus étendu, dans les limites prévues par la loi, pour désigner le ou les liquidateurs, requérir la
confirmation judiciaire de leurs nominations, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le
mode de liquidation. Les pouvoirs de l'Assemblée subsistent pendant la liquidation.
27.2.      Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif est, sauf stipulation contraire ultérieure, réparti également
entre toutes les actions. Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale
proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par
des remboursements partiels.
27.3.      Lors de la liquidation de la Société, le patrimoine subsistant après l’apurement du passif et
le remboursement de l’apport réellement versé par les actionnaires et non encore remboursé, à
peine de nullité, est réservé à une affectation qui correspond le plus possible à son objet comme
entreprise sociale agréée.
27.4.      La Société n'est point dissoute par la faillite, la déconfiture, l'interdiction ou la mort d'un ou
Volet B
plusieurs actionnaires.
 
28.          Article 28 : Procédure de sonnette d’alarme
28.1.      Lorsque l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe d’administration doit
convoquer l’Assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette
situation a été constatée ou aurait dû l’être constatée en vertu des dispositions légales ou statutaires,
en vue de décider de la dissolution de la Société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin
d’assurer la continuité de la Société. À moins que l’organe d’administration propose la dissolution de
la Société, il expose dans un rapport spécial les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de
la Société. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour. Une copie peut en être obtenue aux
conditions énoncées par la loi. En cas d’absence du rapport précité, la décision de l’Assemblée
générale est nulle.
28.2.      Il est procédé de la même manière lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus
certain que la Société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera
en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les
douze mois suivants.
28.3.      Après que l’organe d’administration a rempli une première fois les obligations visées aux
deux alinéas qui précèdent, il n’est plus tenu de convoquer l’Assemblée générale pour les mêmes
motifs pendant les douze mois suivant la convocation initiale.
 
 
TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES
 
29.          Article 29 : Rapports spéciaux
29.1.      Les administrateurs font annuellement un rapport spécial sur la manière dont la Société a
veillé à réaliser les conditions d'agrément, en particulier la réalisation de son but principal et l’
affectation d’une partie des ressources annuelles à l'information et à la formation de ses membres,
actuels et potentiels, ou du grand public.
29.2.      Ce rapport sera, le cas échéant, intégré au rapport de gestion qui est établi conformément
Code des Sociétés et des associations.
29.3.      Les administrateurs des Sociétés qui ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion
conservent le rapport spécial au siège social de la Société.
29.4.      L'organe d'administration établit un rapport spécial annuel sur l'exercice clôturé dans lequel
il est fait au moins mention :
-              des informations à propos de :
o             des demandes de démission,
o             le nombre d’actionnaires démissionnaires et la classe d’actions pour lesquelles ils ont
démissionné,
o             le montant versé et les autres modalités éventuelles,
o             le nombre de demandes rejetées et le motif du refus,
o             ainsi que si les statuts le prévoient, l’identité des actionnaires démissionnaires.
-              la manière dont l'organe d'administration contrôle l'application des conditions d'agrément,
-              les activités que la Société a effectuées pour atteindre son objet,
-              les moyens que la Société a mis en œuvre à cet effet.
29.5.      Ce rapport est, le cas échéant, inséré dans le rapport de gestion. Si l'organe
d'administration n'est pas tenu d'établir et de déposer un rapport de gestion, il envoie une copie du
rapport spécial au SPF Economie dans les sept mois qui suivent la date de clôture de l'exercice.
29.6.      Ce rapport est également conservé au siège de la Société.
 
30.          Article 30 : Droit commun
30.1.      Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés
et des associations et le cas échéant, aux dispositions spécifiques qui seraient applicables en raison
d’un ou plusieurs agréments.
 
31.          Article 31 : Interprétation
31.1.      Pour tout litige entre la Société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la Société n'y renonce
expressément.
 
32.          Article 32 : Election de domicile
32.1.      Les actionnaires et administrateurs font élection de domicile au siège de la Société pour
l'exécution des présentes.
Volet B
 
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt
au dossier de la société.
 
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide :
1/ d’acter la démission de Monsieur Jean-Pol LAMBOT en sa qualité d’administrateur ;
2/ de désigner en qualité d’administrateur pour une durée de quatre (4) ans l’association sans but
lucratif ALE de Florennes, représentée aux présentes par Monsieur Robert MOUCHET.
3/ de renouveler à partir de ce jour pour une durée de quatre (4) ans le mandat des administrateurs
suivants :
. Madame Cécile REMAN
. Madame Sabine HUTIN
. Madame Marie-Ange DELAITE
. Monsieur Michel PAQUET
. Monsieur Claudy LOTTIN.
Leur mandat est gratuit.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à seize heures dix minutes.
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture s’élève à nonante-cinq euros (95 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire
soussigné.
DONT ACTE
Fait et passé à Florennes.
Lecture faite, intégrale et commentée, les parties comparantes ont signé avec Nous, Notaire.
Pour extrait analytique conforme avant enregistrement
Le notaire Augustin de LOVINFOSSE