N° d'entreprise : 0768625030
Nom
(en entier) : BM logistics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Station 7
 : 4287 Lincent
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mil vingt-trois, le quatorze février.
Par devant Nous, Maître Xavier TOMBEUR, notaire à la résidence d’Eghezée, exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « Michel HERBAY & Xavier TOMBEUR, Notaires Associés »,
ayant son siège à 5310 Eghezée, Chaussée de Namur, 71.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité Limitée
« BM logistics », ayant son siège à 4287 Racour, rue de la Station, 7, inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0768.625.030, constituée suivant acte reçu par Maître Xavier
TOMBEUR, notaire soussigné, le vingt-et-un mai deux mil vingt-et-un, publié aux annexes du
Moniteur Belge du vingt-six mais suivant, sous le numéro 2021-05-26 / 0332029.
La séance est ouverte à neuf heures sous la Présidence de Monsieur Bernard DUBOIS, ci-après
plus amplement qualifié.
Sont présents :
1° Monsieur DUBOIS Bernard Georges Pierre, né à Saint-Josse-ten-Noode, le quatre juin mil neuf
cent soixante-six, célibataire, domicilié à 4260 Braives, rue du bois, 10.
Qui déclare être propriétaire de dix (10) actions et administrateur.
2° Monsieur VANDER VOORDE Maxim Aurélien Didier Roland, né à Berchem-Sainte-Agathe, le
vingt-deux avril deux mil deux, célibataire, domicilié à 4287 Lincent (Racour), rue de la Station, 7.
Qui déclare être propriétaire de nonante (90) actions et administrateur.
Soit au total cent (100) actions, représentant ensemble l’intégralité du capital social.
L'assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les objets ci-après à
l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
Ordre du jour
1. Modification de la dénomination.
2. Rapport de l’organe de gestion exposant la justification détaillée de l’extension proposée à l’objet
social.
3. Extension de l’objet social.
4. nouvel article 3. Objet
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions
suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier le nom de la société, elle sera dénommée « BM RENO
CONSTRUCT »
2. Deuxième résolution
Monsieur le Président est dispensé de donner lecture du rapport de l’organe de gestion exposant la
justification détaillée de l’extension proposée à l’objet social.
Ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise de Liège division Liège, en même
temps qu’une expédition du présent acte.
Volet B
3. Troisième résolution
Modification de l’objet social en y ajoutant les points suivants :
« La société a également pour objet :
    •  L’exploitation des énergies renouvelables, énergie solaire, éolienne, combustion du bois et
autres matières renouvelables, la fabrication, le placement, la vente de tous produits, matériaux et
matériel relevant des domaines précités et ainsi notamment tout système de récupération et d’
utilisation des énergies naturelles, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur, etc. ;
    •  La production et distribution d’électricité
    •  La fabrication, le placement, la vente, le commerce, l’importexport de tout appareil ou
infrastructure destiné à capter, stocker, restituer, consommer toutes les énergies,
    •  Le placement, la conception, la recherche, le conseil, l’entretien, la réparation, l’assistance, le
courtage, le commissionnement et la prestation de tout service rentrant dans les domaines précités.
    •  l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité
d'entrepreneur général ou en soustraitance, la conception et la construction de tous bâtiments et
édifices, l'étude et la réalisation de décorations tant intérieures qu'extérieures;
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les
travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la
maintenance de tous les types d'ouvrages d’art, de biens immeubles, et plus généralement toutes
opérations se rapportant directement ou  indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et
du bâtiment ; ainsi que les activités suivantes ;
    •  construction de maison ossature bois;
    •  construction de maison passive;
    •  gros œuvre;
    •  activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;
    •  activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;
    •  activités de la toiture et de l’étanchéité;
    •  activités de menuiserie générale;
    •  activités de finition;
    •  activités d'installation (chauffage central, climatisation, sanitaire, gaz, ets);
    •  activités électrotechniques;
    •  activité de l’entreprise générale. »
4. Quatrième résolution
Pour donner suite aux décisions qui précèdent, l’article 3 des statuts, traitant de l’objet social, est
actuellement rédigé comme suit :
Article 3. Objet 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- le transport, national et international, de tous biens et marchandises de moins de cinq cents kilos
pour des tiers ;
- le transport et la livraison à domicile de tous produits généralement quelconques, périssables et
non périssables,
- l’achat, la vente, l’enlèvement, l’entreposage et stockage, la répartition de tous produits
généralement quelconques et non périssables ;
- toutes activités de logistique et de manutention ;
- tous services de courrier express ;
La société a également pour objet :
    •  L’exploitation des énergies renouvelables, énergie solaire, éolienne, combustion du bois et
autres matières renouvelables, la fabrication, le placement, la vente de tous produits, matériaux et
matériel relevant des domaines précités et ainsi notamment tout système de récupération et d’
utilisation des énergies naturelles, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur, etc. ;
    •  La production et distribution d’électricité
    •  La fabrication, le placement, la vente, le commerce, l’importexport de tout appareil ou
infrastructure destiné à capter, stocker, restituer, consommer toutes les énergies,
    •  Le placement, la conception, la recherche, le conseil, l’entretien, la réparation, l’assistance, le
courtage, le commissionnement et la prestation de tout service rentrant dans les domaines précités.
    •  l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité
d'entrepreneur général ou en soustraitance, la conception et la construction de tous bâtiments et
édifices, l'étude et la réalisation de décorations tant intérieures qu'extérieures;
Volet B
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les
travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la
maintenance de tous les types d'ouvrages d’art, de biens immeubles, et plus généralement toutes
opérations se rapportant directement ou : indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et
du bâtiment ; ainsi que les activités suivantes ;
    •  construction de maison ossature bois;
    •  construction de maison passive;
    •  gros œuvre;
    •  activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;
    •  activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;
    •  activités de la toiture et de l’étanchéité;
    •  activités de menuiserie générale;
    •  activités de finition;
    •  activités d'installation (chauffage central, climatisation, sanitaire, gaz);
    •  activités électrotechniques;
    •  activité de l’entreprise générale.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
DONT PROCES VERBAL
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures trente.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par
la loi, et partiellement des autres dispositions, les comparants, présent et représentée comme dit est,
ont signé avec Nous, Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Xavier TOMBEUR, Notaire
déposé en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés