N° d'entreprise : 0734400658
Nom
(en entier) : Crelast Consult
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Fourquepire 58
 : 7890 Ellezelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Ilse De Brauwere à Kluisbergen en date du 29 août 2024, que
l’assemblée générale extra-ordinaire de l’actionnaire unique de la société à responsabilité limitée «
Crelast Consult», ayant son siège à 7890 Ellezelles, Fourquepire 58, a pris les décisions suivantes :
 
Première résolution - nomination d’un administrateur statutaire et des administrateurs statutaires
successifs – modification de l’article 13 des statuts
L’assemblée prend acte de la démission comme administrateur non-statutaire de monsieur
Uytterhaegen Peter prénommé et décide de nommer monsieur Uytterhaegen Peter comme
administrateur statutaire à partir de ce jour.
Monsieur Uytterhaegen, ici présent, déclare accepter son mandat.
Sont nommés comme administrateurs statutaire successifs :
- Monsieur Uytterhaegen Bert Pieter, domicilié à 9600 Ronse, Konrad Adenauerstraat 21;
- madame Uytterhaegen Hermine Celine, domicilié à 8800 Roeselare, Kantwerksterstraat 40.
A la suite des décisions susmentionnées, l’assemblée décide d’ajouter à la fin de l’article 13 un
paragraphe comme suite :
‘nomination d’un administrateur statutaire
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée :
Monsieur UYTTERHAEGEN Peter Walter, domicilié à 7890 Ellezelles, Fourquepire 58.
Nomination des administrateurs statutaires successifs
En cas de décès, démission ou incapacité prolongé d’administrateur statutaire, sont nommés dès ce
jour administrateur statutaire sans limitation de durée :
-Monsieur Uytterhaegen Bert Pieter, domicilié à 9600 Ronse, Konrad Adenauerstraat 21
- madame Uytterhaegen Hermine Celine, domicilié à 8800 Roeselare, Kantwerksterstraat 40.’
 
Deuxième résolution – modification de l’article 14 des statuts concernant les pouvoirs de l’organe d’
administration
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts comme suit :
‘S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial’.
 
Troisième résolution – modification de l’article 15 des statuts concernant la représentation de la
société
L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts comme suit :
‘Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, pour tous les actes relatifs à l'achat, la vente, la
location et la prise à bail pour plus de neuf ans de biens immobiliers, la conclusion de prêts, de
crédits et la participation à une constitution ou à une augmentation de capital d'une autre société, la
société n’est que valablement représenté par la signature de deux administrateurs agissant
conjointement.’
 
Quatrième Résolution – mandat
L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration pour exécuter les
résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent, le texte coordonné des statuts. Elle désigne les personnes nommées ci-après
comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec
possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les modifications à la
Banque-Carrefour des Entreprises et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y
compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d’entreprise agrées au
choix du mandataire, à savoir la société à responsabilité limitée « Moore Finance & Tax », avec
siège à 1020 Bruxelles, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, numéro d’
entreprises 0451.657.041, RPM Bruxelles.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
De Brauwere Ilse, notaire associée
 
Déposé en même temps:
- L’expédition de l’acte
- la coordination des statuts