Ondernemingsnr : 0466 550 303
Naam
(voluit) : AE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 27b, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Wijziging directiecomité en volmacht
De raad van bestuur gehouden op 30/08/2024 heeft beslist als volgt:
1.Ontslag Luc De Bodt (als vaste vertegenwoordiger van Prometheus BV) als lid van het Directiecomité
De Raad van Bestuur stelt een einde aan het mandaat van Prometheus BV met vaste vertegenwoordiger
Luc De Bodt als lid van het Directiecomité met onmiddellijke ingang.
De Raad van Bestuur bevestigt hierbij het ontslag van Prometheus BV met vaste vertegenwoordiger Luc De
Bodt met onmiddellijke ingang en verleent eveneens kwijting aan Prometheus BV met vaste vertegenwoordiger
Luc De Bodt voor de uitoefening van het mandaat tijdens de voorbije bestuursperiode.
2.Ontslag Pieter Laroy (als vaste vertegenwoordiger van Flow IT BV) als lid van het Directiecomité
De Raad van Bestuur stelt een einde aan het mandaat van Flow IT BV met vaste vertegenwoordiger Pieter
Laroy als lid van het Directiecomité met onmiddellijke ingang.
De Raad van Bestuur bevestigt hierbij het ontslag van Flow IT BV met vaste vertegenwoordiger Pieter Laroy
met onmiddellijke ingang en verleent eveneens kwijting aan Flow IT BV met vaste vertegenwoordiger Pieter
Laroy voor de uitoefening van het mandaat tijdens de voorbije bestuursperiode.
De Raad van Bestuur bevestigt de samenstelling van het directiecomité als volgt:
-Christoph Neut, CEO en Voorzitter (als vaste vertegenwoordiger van Deparco Group NV);
-Bart Michiels, Director (als vaste vertegenwoordiger van Juels BV);
-Vincent Guelinckx, Director (als vaste vertegenwoordiger Titanium BV)
3.Beëindiging volmachten Luc De Bodt
De raad van bestuur beslist met onmiddellijke ingang om de volmachten verleend aan Luc De Bodt te
beeindigen. De betreft onder andere de volmacht voor het stellen van alle handelingen inzake
personeelsaangelegenheden verleend op 30/08/2008 en verlengd op 27/9/2019.
4. Bijzondere volmacht W.Improve BV, met Wim Van Emelen als vaste vertegenwoordiger
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan
dhr. Wim Van Emelen (als vaste vertegenwoordiger van W.Improve BV), Chief Operations Customaite, voor het
ondertekenen van de volgende documenten :
oAlle NDA's ("geheimhoudingsovereenkomsten" of "non-disclosure agreements") die worden afgesloten
i.k.v. Customaite business
oAlle standaard « Services Agreements » (de commerciële SaaS contracten) i.k.v. Customaite alsook alle
verbintenissen met klanten voor zover die niet wordt beschouwd als aangelegenheden met een strategisch
Services Agreements, zal deze wijziging eerst goedgekeurd moeten worden door de CEO.
oContracten met leveranciers die worden afgesloten i.k.v. Customaite business voor zover deze
verbintenissen AE niet langer verbinden dan drie jaar zonder opzegmogelijkheid en voor zover de globale
financiële verbintenis niet meer bedraagt dan €50.000/jaar voor wederkerige inkopen of €100.000 voor
eenmalige inkopen.
De volmachtdrager Wim Van Emelen begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze volmacht enkel geldt na
expliciete goedkeuring van het betreffende document door de legal verantwoordelijke voor Customaite. Dit geldt
zowel voor NDA's, voor commerciële contracten als voor contracten met leveranciers.
Deze bijzondere volmacht neemt onmiddellijke ingang op ondertekening van deze volmacht en zal van
rechtswege eindigen ingeval van:
1)Vervanging of transfer van de persoon van zijn huidige positie;
2)Vertrek van de persoon of ontslag door AE NV of verbonden ondernemingen;
3)Beëindiging Customaite business vanuit AE NV om welke reden ook;
4)De herroeping door de raad van bestuur, om welke reden ook.
5.Verlening bijzondere volmacht
Aan Thomas Van Dyck, wonende te Celestijnenlaan 39/0402, 3001 Leuven, en Lise Paulussen, wonende
te Kerkveldstraat 17, 3800 Sint-Truiden, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die middels eenparig schriftelijk besluiten werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Lise Paulussen, gevolmachtigde