Ondernemingsnr : 0456511296
Naam
(voluit) : B. M. L. - DIAMONDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 36
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op
zeventien november tweeduizend éénentwintig
 
BLIJKT DAT
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “B. M. L. - DIAMONDS”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 36, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0456.511.296.
            Vennootschap opgericht onder de naam “B. M. L. – DIAMONDS” op 17 november 1995, bij
akte verleden voor notaris Dirk VERBERT te Antwerpen, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 6 december 1995, onder nummer 951206-259.
            De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29
april 2004 bij akte verleden voor notaris Koen DE RAEYMAECKER te Antwerpen. De notulen van
deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei
2004, onder nummer 04073116.
 
NA KENNISNEMING VAN
Het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:154 WVV waarin het bestuursorgaan
op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het voorwerp en van de doelen van de
vennootschap omstandig wordt verantwoord.
 
ONDER MEER HEEFT BESLIST
 
Wijziging van de naam – Statutenwijziging
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “BDR Immo” en Artikel 1:
Rechtsvorm - Naam van de statuten te laten luiden:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar naam luidt “BDR Immo”.
De naam, of in voorkomend geval, de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of
gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.”
 
Wijziging van het voorwerp en van de doelen – Statutenwijziging
Tweede besluit
De vergadering beslist in Artikel 3: Doel van de statuten, overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan, het voorwerp en de doelen te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
Luik B
1.         Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, doen bouwen, doen verbouwen,
verkavelen, productief maken van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het
buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en
het stellen van alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband
houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn;
2.         Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle be-staande of nog op te richten vennoot-
schappen in België of in het buitenland zonder onderscheid, en het stellen van alle verrichtingen die
geheel of gedeeltelijk nodig, nuttig of bevorderlijk zijn met het oog op het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van dit roerend patrimonium.
            Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
3.         Het rechtstreeks of on-recht-streeks deelnemen aan het bestuur, de direc-tie, de controle en
vereffening van de vennoot-schappen waarin de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang of deelneming heeft.
4.         Het invoeren, uitvoeren, de groot- en kleinhandel in uurwerken en sieraden, alsook het
herstellen daarvan.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.”
 
Herformulering van de statuten
Derde besluit
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”),
waarbij
-           de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal behouden,
-           de vennootschap gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest,
-           het adres niet in de statuten zal worden vermeld en
-           de essentiële bepalingen van de bestaande statuten, in de mate van het mogelijke
ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen,
-           het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”,
-           de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal
worden gevoerd met behoud van continuïteit,
en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt,
geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en
dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen, luidend als volgt.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKT ONDER MEER
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “BDR Immo”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval, de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan
van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2.      Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een
wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze
statutenwijziging.
2.3.      Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
2.4.      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5.      De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend
maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
            Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders,
bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.         Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, doen bouwen, doen verbouwen,
verkavelen, productief maken van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het
buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en
het stellen van alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband
houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn;
2.         Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle be-staande of nog op te richten vennoot-
schappen in België of in het buitenland zonder onderscheid, en het stellen van alle verrichtingen die
geheel of gedeeltelijk nodig, nuttig of bevorderlijk zijn met het oog op het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van dit roerend patrimonium.
            Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
3.         Het rechtstreeks of on-recht-streeks deelnemen aan het bestuur, de direc-tie, de controle en
vereffening van de vennoot-schappen waarin de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang of deelneming heeft.
4.         Het invoeren, uitvoeren, de groot- en kleinhandel in uurwerken en sieraden, alsook het
herstellen daarvan.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro
(61.500,00).
            Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Artikel 7: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
7.1.      Elke kapitaalverhoging vereist een statutenwijziging.
7.2.      Voor elke kapitaalverhoging, zowel door inbrengen in geld als in natura, worden de
voorgeschreven verslagen opgemaakt overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
            In geval van inbreng in geld kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van het opmaken van de
bovenvermelde verslagen.
7.3.      Tenzij het besluit tot uitgifte van aandelen anders bepaalt, is de fractiewaarde van alle
uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk, ongeacht of zij boven, onder
of met de fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.
7.4.      In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze
onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
7.5.      Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
7.6.      Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke
voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
            Inzake de uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen
gerechtigd zijn, wordt verwezen naar de bepalingen ter zake in de wet en deze statuten.
Artikel 8: Kapitaalvermindering - Verkrijging van eigen aandelen
8.1.      Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften
van artikel 7:208 en volgende WVV.
8.2.      Tot verkrijging van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften
van artikel 7:215 en volgende WVV.
 
Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
9.1.      De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen
op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap.
9.2.      Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt
aangehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
15.7.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.8.    Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Luik B
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 17: Vergoedingen
17.1.    Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
 
Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
20.1.    De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien
(14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
            De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
20.2.    De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
20.3.    Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
            De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen
worden beschouwd als zijnde aanwezig.
            De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan
de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
20.4.    Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
20.5.    Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in
een gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de
zin van artikel 8:1, 3° Nieuw BW worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen, behoudens in de gevallen waar het een authentieke akteneming
betreft.
            De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
            Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.
20.6.    De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
            Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
20.7.    Eenparig schriftelijk besluit
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
            Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een
document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document,
binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres
van de vennootschap.
            De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden
toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document.
            Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
Luik B
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke
besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden
deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde (3e) dinsdag van
de maand mei te elf (11:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Luik B
32.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
 
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
36.2.    Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
36.3.    Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin
het rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 39: Ontbinding
39.1.    De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV.
            De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
39.2.    De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor
haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
39.3.    In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door
de wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden
toegezonden aan de aandeelhouders.
Artikel 40: Ontbinding en vereffening in één (1) akte
De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en
voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
Artikel 46: Mededelingen door de vennootschap
46.1.    Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang
van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de
Luik B
vennootschap te communiceren.
            Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap
kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn
wens niet meer per e-mail te communiceren.
46.2.    Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap
per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
46.3.    Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die
door of krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.
Artikel 47: Keuze van woonplaats
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke
medewerker van de commanditaire vennootschap “FiduCon”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met
adres te 2060 Antwerpen, Bredastraat 124, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE
0840.918.041, om, alleen handelend, de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
VOOR UITTREKSEL
Johan   KIEBOOMS
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van de notulen de dato 17 november 2021, met daarbij tekst
van de statuten van de vennootschap per 17 november 2021 en uittreksel;