Ondernemingsnr : 0664 772 375
Naam
(voluit) : Hummingbird Ventures III
(verkort) : HV+
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victoria Reginaplantsoen 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen - statutenwijziging - volmacht
(Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerder van de vennootschap genomen op 30 september 2023)
[ ... ]
3.1 Inkoop van volledig volgestorte aandelen met vernietiging van aandelen
De Manager besluit tot de inkoop van in totaal 80.000 volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap,
waarbij van ieder van de vennoten van de Vennootschap (desgevallend afgerond) 11,11% van de aandelen die
zij aanhouden in de Vennootschap worden ingekocht. Voormelde inkoop gebeurt zoals uiteengezet in [ ... ]
[ ... ]
Ingevolge de inkoop van aandelen heeft de Vennootschap in ruil voor het geplaatst kapitaal 640.000
aandelen uitgegeven, allen volledig volgestort.
Artikel 6.1 van de statuten zal worden aangepast ingevolge voormelde besluiten van de Manager als volgt:
"Er werden inbrengen in de Vennootschap gedaan ten belope van tweeëndertig miljoen zevenduizend
negenhonderdendrie euro en zeventig cent (EUR 32.007.903,70). Naar het geheel van de inbrengen wordt
doorheen deze statuten verwezen als "kapitaal". Als vergoeding voor de inbrengen werden
zeshonderdveertigduizend (640.000) aandelen uitgegeven, waarvan zeshonderdveertigduizend (640.000)
aandelen soort A aandelen die elk één/640.000e van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen van de Vennootschap zijn verdeeld in drie (3) soorten van aandelen: de soort A aandelen, de
soort B aandelen en de soort C aandelen.
De soort B aandelen en de soort C aandelen zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening
van soort B inschrijvingsrechten, respectievelijk de soort C inschrijvingsrechten.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, hebben de verschillende soorten van aandelen
dezelfde rechten."
3.2 Volmachten
De Manager kent een bijzondere volmacht toe aan Finfacts BV, met zetel te Gasthuisstraat 53, 8970
Poperinge, vertegenwoordigd door de heer Bart Pauwels om, met recht van indeplaatsstelling, alle stappen te
ondernemen en alle documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te
voeren.
Daarnaast kent de Manager een bijzondere volmacht toe aan Freya Jorens, Pierre Accou, Emiel Schepkens
en alle andere advocaten van het advocatenkantoor Argo Law BV, alsook aan Maud Van Hoorn,
Jolien Vekemans en alle andere medewerkers van het advocatenkantoor Argo Law BV, te dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van Argo Law BV, te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, elk
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling om:
· de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten, uittreksels en formulieren op te stellen en te
ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de
ondernemingsrechtbank, en bekendmaking (bij uittreksel) in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
· de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook (voor zoveel
als mogelijk) elektronisch voor opname in het elektronisch databanksysteem, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake;
· alle handelingen te stellen om de inkoop van eigen aandelen en alle documenten die daarmee
verband houden te finaliseren, te ondertekenen en uit te voeren, daaronder niet limitatief
begrepen het inschrijven van de aanpassingen in het aandelenregister van de Vennootschap.
De Manager stelt vast dat er geen verdere besluiten genomen dienen te worden, en de besluitvorming wordt
daarmee beëindigd.
Voor eensluidend uittreksel,
Maud van Hoorn
Lasthebber
Gelijktijdig neergelegd, gecoördineerde statuten dd. 30 september 2023