Ondernemingsnr : 0823474966
Naam
(voluit) : ALGEMENE PLEISTERWERKEN JAN MARTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 48
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, met zetel te Genk, op 28 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ALGEMENE
PLEISTERWERKEN JAN MARTENS, waarvan de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Kleistraat 48,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het ondernemingsnummer 0823.474.966, gekend bij de BTW-administratie onder
het nummer BE0823.474.966, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,-) van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen. De vennootschap draagt voortaan
de naam JM Quality.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 14 december 2023 conform artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben
en er kennis van genomen te hebben.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en daartoe de
huidige omschrijving van het voorwerp integraal te vervangen door de tekst die hieronder in het
artikel 3 van de statuten wordt vastgesteld.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interim-dividenden te voorzien.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel:)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam JM
Quality.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. in de ruimste zin van het woord:
- algemene bouwwerkzaamheden, met inbegrip van voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van
woningen;
- het oprichten, heropbouwen, herstellen, restaureren, renoveren en binnenhuis inrichten van
gebouwen of dit laten doen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- renovatiewerken;
- onderhoud- en herstellingswerken;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; gevelbekleding;
- het reinigen van gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
- het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het droogmaken van gebouwen
anders dan met teer en asfalt; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen;
- algemene dakwerken, onderhoud en herstellingen van daken, gevelreiniging, ontmossen van
daken, en dit in de meest ruime zin van betekenis, en met alle voorhanden materialen op de markt
gekend;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek; het leggen van klinkers;
- warmte- en geluidsisolering;
- plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het verrichten van chapewerken; het
aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond);
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; het leveren, plaatsen en herstellen van
scheidingswanden en verlaagde plafonds;
- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekleding;
- het plaatsen van steentapijt;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; het
vervaardigen en plaatsen van binnenschrijnwerk;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, evenals schrijnwerk in kunststof;
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde
deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enzovoort;
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of
andere materialen;
- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere
materialen;
- de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding
van wanden, plafonds, enzovoort;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort van hout,
kunststof, metaal of andere materialen;
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- grond-, riolerings- en draineringswerken;
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingswerken; speciale bekledingen voor sportvelden;
- het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
- onderneming voor lood- en zinkwerk;
- elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties, alsmede het plaatsen van
zonnepanelen;
- het installeren van stores en zonneschermen;
- onderneming voor installatie van antennes en bliksemafleiders;
- het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, voor behangen en
garneren; industriële schilderwerken;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen evenals het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- het plaatsen van ramen en deuren;
- steen- en marmerwerken voor gebouwen;
- onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen; het plaatsen van
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- het aanleggen van parkings en inritten, het leggen van stoepdallen en betonklinkers;
- aanneming van algemene waterbouwkundige werken; het ruimen van waterlopen;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
- onderneming voor het plaatsen van gyprocwanden;
- onderneming voor het verrichten van stukadoorwerken;
- onderneming voor putboringen;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- aankoop, verkoop, import, export en verwerking van bouwmaterialen, artikelen voor meubilering,
onderhoud en uitrusting;
- de handel in het groot of in het klein, de verhuring van roerende goederen, machines, materiaal en
inrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks met de bouwnijverheid in verband staan;
- het ontwerpen en realiseren van interieurs (winkel, kantoor, privé);
- de reiniging van het interieur van alle soorten gebouwen;
- goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de groot-
en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten en -materialen;
- uitbating van een restaurant, café, taverne, brasserie, loungebar, waaronder begrepen de verkoop
van dranken en snacks voor consumptie ter plaatsen;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voedingswaren, dranken, rookwaren en bijhorigheden,
de bereiding en verkoop van alle koude en warme gerechten, dranken, gebak, confiserie, bereide
vis- en vleeswaren, ijscrème, alsmede de uitbating verzorgen van een pizzeria, frituur, broodjesbar,
restaurant, taverne, brasserie, café, drankgelegenheid, loungebar, tearoom, milkbar in de meest
ruime zin van betekenis;
- uitbating van amusementsspelen;
- groot- en kleinhandel, import en export van handelsgoederen in de meest ruime betekenis;
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren, zuivelproducten, kruideniers- en
koloniale waren, koffie, charcuterie, vleeswaren, wijnen en dranken, confiserie, verse, gedroogde en
geconserveerde groenten en fruit, vis en visproducten, beide schotels;
- adviesbureel in de horecasector, het verzorgen van opleidingen, en het verrichten van
dienstprestaties in de meest ruime zin;
- het verzorgen van feesten en evenementen;
- verkoop en verhuur van licht en geluid;
- uitbating van inrichting, groepering voor gemeenschappelijke aankopen;
- brood- en banketbakkerij in de ruimste zin van het woord;
- het aankopen en verwerken van alle grondstoffen nodig voor het maken van brood en banket;
- het verkopen van brood, banket, patisserie, confiserie, desserten en alle hiermede verband
houdende producten;
- het vervaardigen van beschuit en koekjes, chocolade en suikerwerk, deegwaren, en overige
voedingsmiddelen;
- het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige binnenhuisdecoratie,
modeartikelen en overige consumentenartikelen;
- groot- en kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding), in
onderkleding, in lingerie, strand- en badkleding, schoeisel en in kledingaccessoires, vervaardigd van
ongeacht gelijk welk soort materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort);
- DJ’en op evenementen, clubs, fuiven en eender welke locatie waar de DJ geboekt wordt;
- spelen van muziek in een DJ-set; spelen van live-muziek;
- muziekproducties; schrijven van vocals; studiowerk; productie naar andere artiesten toe;
- technieker tijdens muzikale opnames; technieker tijdens live-optredens;
- verkoop van muziek; opname van muziek; aanbieden van videoclips; aanbieden van artwork;
- beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- de organisatie en ondersteuning van evenementen, beurzen en manifestaties in de ruime zin van
het woord;
- immobiliënkantoor en handel in onroerende goederen.
- het optreden als vertegenwoordiger van allerhande producten en meer bepaald in volgende
sectoren: textiel, bouw, horeca, kleinhandel, bakkerij, immobiliën, muziek en transportmiddelen;
B. in de ruimste zin van het woord:
- Activiteiten van voetbal- en sporttrainers;
- Organiseren van sport en recreatie activiteiten en evenementen;
- Personal training en coaching;
- Het optreden als raadgever op vlak van gezondheid, trainingstechnieken, inrichting van
sportaccommodaties, voeding, en alle aanverwante vakgebieden;
- Het uitbaten van een centrum voor fysische fitheid en conditiegymnastiek, zoals ten titel van
inlichtingen zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt;
Persoonlijke lichaamsontwikkeling, body building, power training, aerobic, gymnastiek, stretching,
relaxatie-oefeningen, verzorgen van alle daarmee verwant houdende activiteiten;
C. In de ruimste zin van het woord:
- het beheer van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuring, onderhuur, de
uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en
iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken, meer in het bijzonder het verlenen van technisch advies inzake las-, bouw- en
betontechnieken, drainage en constructie van onroerende goederen, alsmede interieur, horeca,
bakkerij en kleinhandel; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles
en portefeuillewaarden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere
verwante immaterieel vaste activa;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder benoemd wordt, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend.
Als er twee bestuurders benoemd worden, zijn zij gezamenlijk bevoegd.
Als er drie of meer bestuurders benoemd worden, zijn zij collegiaal bevoegd.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
(…)
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerde voor dit bestuur alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun
aanstelling.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van juni om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 21: Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 22: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24: Beraadslagingen – stemrecht – volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze de ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 25: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 28: Uitkering van interim-dividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 31: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar(s)
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 32: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerder en
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer
MARTENS Jan Guido Hilda, voornoemd, wonende te 3740 Bilzen, Kleistraat 48
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3740 Bilzen, Kleistraat 48.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 28 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten