Ondernemingsnr : 0423180712
Naam
(voluit) : Ava International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 530
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op achtentwintig april tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de bepalingen aangepast werden omtrent de aandelen en de overdracht van aandelen, aangaande
het bestuur en de vertegenwoordiging en de controle van de vennootschap, op het vlak van de
(werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het
vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de
vergadering en het stemmen op afstand.
- de statutaire bepalingen herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening en de bestemming van
het resultaat, op het vlak van de ontbinding en de vereffening, de vereniging van alle aandelen in één
hand te schrappen en de algemene bepalingen van de statuten.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp:
De aan en verkoop, het bouwen en verbouwen, het beheren van onroerende goederen, zoals het
huren en verhuren , het in bruikleen geven en nemen, het leasen en in leasing nemen, het verlenen
of verwerven van zakelijke rechten zoals opstal, erfpacht, vruchtgebruik, het in hypotheek of in pand
nemen van vastgoed en het toestaan van hypotheken of pandrechten of voorrechten op vastgoed.
Kortom alle verrichtingen verband houdende met het beheer , de exploitatie en de handel in
vastgoed met uitzondering van deze activiteiten waarvoor de wet bijzondere bekwaamheidsvereisten
oplegt en/of de te leveren prestaties afhankelijk stelt van het verkrijgen van een bijzondere
vergunning, tenzij de vennootschap hiervoor de vereiste machtiging en/ of vergunning heeft
bekomen.
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zo roerende als
onroerende.
Het deelnemen aan het bestuur en/ of de vereffening van vennootschappen en ondernemingen, al
dan niet door het opnemen van een mandaat als bestuurder of als vereffenaar of als directeur.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
Luik B
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak en/of het eigen
vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. “
4. - de vennootschap gevestigd is te 2930 Brasschaat, Bredabaan 530.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen tweehonderdzesentachtigduizend
zevenhonderdnegenenzeventig euro tweeëntachtig cent (€ 3.286.779,82).
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9. de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de tweede maandag van de maand juni om
tien (10) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen, die aandeelhouder
moet zijn en houder is van een geschreven volmacht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
Luik B
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De raad wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. Indien er meerdere gedelegeerd
bestuurders zijn aangesteld fungeert de oudste in jaren als voorzitter.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan ten minste één van zijn leden tot “gedelegeerd bestuurder” benoemen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van afgevaardigde bestuurder.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
12. het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de herbenoeming als bestuurder
van:
* mevrouw DE BIE, Maria Benedicta Julia, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 532. 
* de heer VAN WEDDINGEN, Koen Henri Eric, wonende te 2930 Brasschaat, Tolbareel 113. 
* mevrouw VAN WEDDINGEN, Fay Warda Yvonne, wonende te 9111 Sint-Niklaas-Belsele,
Kleemstraat 90. 
* de heer VAN WEDDINGEN, Frank Philip Alida, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 530 . 
Het mandaat geldt voor een duur van zes (6) jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een
aanvang op achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
Luik B
Overeenkomstig artikel 19  van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de heer ELSEN Chris, fiscaal accountant met ITAA nummer 10.502.470,
wonende te 2580 Putte, Draplei 23, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen
ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap AVA INTERNATIONAL op
datum van 28 april 2022;
BLIJKT dat:
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 2930 Brasschaat, Bredabaan 530 naar
Kapelanielaan 6, 9140 Temse, gevestigd in het Vlaamse Gewest en dit met ingang vanaf 28 april
2022.
- als gedelegeerd bestuurder benoemd werd, aan wie de macht toegekend wordt de vennootschap,
alleen handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te verbinden: mevrouw DE BIE, Maria Benedicta
Julia, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 532. 
Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip van
eventuele herbenoemingen tot bestuurder.
Het bestuursorgaan beslist in toepassing van artikel 19 van de statuten, om als bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aan te stellen en dit beperkt tot 6 jaar vanaf heden:
* de heer VAN WEDDINGEN, Koen Henri Eric, wonende te 2930 Brasschaat, Tolbareel 113. 
* mevrouw VAN WEDDINGEN, Fay Warda Yvonne, wonende te 9111 Sint-Niklaas-Belsele,
Kleemstraat 90. 
* de heer VAN WEDDINGEN, Frank Philip Alida, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 530 . 
Telkens met recht van indeplaatsstelling, die evenwel enkel kan gelden  voor specifieke en
bijzondere rechtshandelingen. Deze indeplaatsstelling kan nooit in de algemene zin worden
gegeven.
teneinde namens de vennootschap:
-Het voeren van briefwisseling,
- Het openen van bankrekeningen en daarop betalingen uitvoeren; het ontvangen van alle sommen
en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege openbare en private besturen,
vennootschappen of welke personen ook en hieromtrent kwijting verlenen; het ondertekenen van alle
mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten, het endosseren, het
accepteren en avaliseren van alle wisselbrieven;
-Het afhalen bij of ontvangen van posterijen, koerierdiensten, toldiensten, douaneadministraties,
vervoerondernemingen, spoorwegen, gerechtelijke administraties, handelsregisters,
gerechtsdeurwaarders van zendingen en stukken zoals brieven, kisten, pakken, colli’s, ladingen,
cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, gerechtsbrieven, dagvaardingen,
betekeningen, al dan niet aangetekend, al dan niet met aangegeven waarde, en het aftekenen voor
ontvangst van alle stukken en kwijtingen ter zake;
-Het aan- en verkopen, het leasen en huren van diensten en roerende goederen zoals onder meer
koopwaren en grondstoffen en het afsluiten van contracten in verband met het doel/voorwerp van de
vennootschap;
-Benoemen en ontslaan van personeel van de vennootschap, het vaststellen van hun wedden en
vergoedingen, het ondertekenen van alle documenten in verband met wettelijke of administratieve
verplichtingen inzake de sociale zekerheid, loonadministratie, pensioenen en voordelen en alle
andere voorwaarden van indiensttreding of van uitdiensttreding overeen te komen;
-De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle openbare diensten zoals post, telegraaf,
telefoon, ondernemingsloket, KBO, BTW, douane alsook tegenover alle mogelijke private
ondernemingen zoals verzekeringsmaatschappijen, vervoerondernemingen, banken,
beroepsorganisaties om er alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren;
-Alle leningen en kredietopeningen verlenen, aanvaarden en beëindigen;
-Het ondertekenen van alle documenten in verband met de fiscale en administratieve verplichtingen
Luik B
inzake fiscale en parafiscale wetgeving, inclusief het aanvragen van en onderhandelen over fiscale
rulings en afsluiten van akkoorden en dadingen met de fiscale administratie, evenals het indienen
van subsidiedossiers en subsidieaanvragen en alle onderhandelingen en akkoorden ter zake;
-De vennootschap te vertegenwoordigen in recht, als eiser, verweerder of tussenkomende partij, in
juridische procedures, openbare verkopen, dadingen, bewarende maatregelen, faillissementen,
inbeslagnemingen, rangregelingen, minnelijke schikkingen, aflossingsplannen, inclusief de
aanstelling van advocaten, experten, bemiddelaars, vonnissen te bekomen en doen uitvoeren,
beslag te laten leggen en uitvoeren;
-Het negotiëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen, verlenen van kwijtingen van alle
verzekeringscontracten;
-Het opstellen van alle inventarissen van alle goederen en waarden, het vervullen van
boekhoudkundige verplichtingen evenals het neerleggen en laten registreren, legaliseren of
publiceren van officiële mededelingen en besluiten genomen door organen van de vennootschap of
genomen in uitvoering van onderhevige volmachten, in uitvoering van de wettelijke of statutaire
verplichtingen terzake;
-Alle algemene vergaderingen van dochtervennootschappen (zowel gewone, bijzondere als
buitengewone, verenigingen of syndicaten bij te wonen, elke stem uit te brengen en alle notulen te
tekenen;
-Het beschermen middels registratie en depot van merknamen en modellen inclusief de aanstelling
van depot- en merkenbureaus.
Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk bij wege van onderhavige volmachtenregeling zijn
toegekend aan één of meer van de hierin benoemde gevolmachtigden blijven voorbehouden aan de
raad van bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap overeenkomstig de
statuten.
De raad van bestuur oefent toezicht uit op de uitoefening door de gevolmachtigden van hun
mandaat. Elke verleende volmacht kan ten aanzien van elke individuele gevolmachtigden bij
eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, genomen met gewone meerderheid, al dan niet
gedeeltelijk, te allen tijde worden herroepen of gewijzigd.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notaris Filip Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- notulen van de raad van bestuur de dato 28 april 2022