Ondernemingsnr : 0896682747
Naam
(voluit) : Simar Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Magerstraat 5
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 4 november 2020 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van " de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Simar Belgium", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Korte
Magerstraat 5, ondernemingsnummer 0896.682.747, RPR Gent afdeling Gent” en volgende bekend
te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Aanpassing rechtsvorm aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg
aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV)
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de Vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die voor haar is aangewezen in artikel 41, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze
van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling omzetting van het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van de Vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen volledig
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE SOORTEN VAN AANDELEN
Luik B
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de bestaande
soorten van aandelen.
In zijn verslag geeft het bestuursorgaan aan dat, gezien geen financiële of boekhoudkundige
gegevens aan haar verslag ten grondslag liggen, overeenkomstig artikel 5:105, tweede lid WVV geen
beoordelingsverslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant dient te worden opgemaakt.
De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven.
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormeld verslag geen opmerkingen worden gemaakt
door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Afschaffing van de bestaande soorten van aandelen
De vergadering besluit de bestaande soorten van aandelen, te weten A-aandelen en B-aandelen, af
te schaffen. Bijgevolg zijn voortaan aan elk door de Vennootschap uitgegeven aandeel gelijke
rechten verbonden.
SCHRAPPEN VAN ALLE REGELS IN DE STATUTEN INZAKE TOETREDING, UITTREDING EN
UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS.
De vergadering besluit de tekst van de statuten met betrekking tot de toetreding, uittreding en
uitsluiting van aandeelhouders te schrappen.
INVOERING VRIJE OVERDRACHT VAN AANDELEN.
De vergadering besluit de tekst van de statuten met betrekking tot de regeling van de overdracht en
overgang van aandelen integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.”
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zal gelden als
coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
 “Rechtsvorm – Naam
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Simar
Belgium".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, voor zover de vereiste vergunningen en/of erkenningen daartoe
voorhanden zijn:
    •  de aan en verkoop van en de consultancy inzake informaticaproducten, zowel hardware als
software;
    •  het ontwikkelen en implementeren van oplossingen op het vlak van IT;
    •  de bemiddeling bij de verkoop van voormelde producten en diensten;
    •  het uitbouwen van een centrum voor coördinatie en logistiek.
De Vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder,  directeur, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
Vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
iedere plaats vermeld in de oproeping, de laatste donderdag van de maand mei, om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9050 Gent
(Gentbrugge), Korte Magerstraat 5.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
Luik B
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de voornoemde vennootschap naar
Nederlands recht, B.V. "Simar Beheer ", vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Sinnige,
Mark, in hoedanigheid van bestuurder op heden, en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Het mandaat is bezoldigd.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan de heer Ruben
Ruysbergh, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven
Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle (België), Brusselsesteenweg
92, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling
van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de
BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en
om het even welke andere administratieve instanties.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.