Ondernemingsnr : 0863867449
Naam
(voluit) : 'facta
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sportstraat 53
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
UITTREKSEL
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stephanie Goethals te Brugge op 14 juni
2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 28 juni 2021, Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0017349, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de BV ‘facta, met zetel te 8400 Oostende, Sportstraat 53, RPR Gent, (afdeling Brugge-
Oostende), ondernemingsnummer BE0863.867.449, BTW-plichtig, met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering heeft beslist om de werking van artikel 39 § 2, derde lid van de Wet tot invoering van
het WVV teniet te doen, zodat er niet langer een onbeschikbare eigen vermogensrekening is, en de
destijds op het kapitaal volstorte bedragen, de wettelijke reserve en de alsnog te storten bedragen
kunnen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening, en derhalve voor uitkering
beschikbaar zijn.
Tweede besluit
Na lezing en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 9 maart 2021
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de vergadering beslist om het
voorwerp aan te nemen, zoals dit blijkt uit de onderstaande statuten.
Derde besluit
Na lezing van de onderstaande, nieuwe statuten, heeft de vergadering beslist deze nieuwe statuten
aan te nemen om deze aan te passen aan het WVV, en aan de hiervoor genomen besluiten. De
vergadering heeft beslist dat alle wijzigingen van de nieuwe statuten ten opzichte van de huidige
statuten mee het voorwerp uitmaken van haar goedkeuring.
De statuten luiden voortaan als volgt :
Statuten
1. Naam en rechtsvorm
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “’facta”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
§1. De Vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- de aan- en verkoop, import en export (zo ruim mogelijk) in onder andere auto’s en alle
vervoermiddelen als de toebehorende materialen ervan, kantoorbenodigdheden en -materiaal,
huishoud-, tuin- en keukenartikelen en andere, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- de trading in voedingsmiddelen, inbegrepen farmaceutische en voedingssupplementen;
Luik B
- de verstrekking van weersvoorspellingen, verzorgen van weerpresentaties;
- de actieve beoefening, zowel op praktisch als op theoretisch vlak, van sterrenkunde, weerkunde,
geofysica en aanverwante wetenschappen en technieken;
- de verzameling van klimatologische gegevens, weerdata, weersvoorspellingen en weerkundige
waarschuwingen, het zelf aanmaken, bijhouden, beheren en verspreiden op de breedst mogelijke
wijze en via alle sociale media;
- de uitvoering van wetenschappelijk verantwoord werk en de verspreiding hiervan, alsook het
verspreiden van actuele, wetenschappelijke, technische en praktische informatie;
- het geven van onderwijs en opleidingen in de meteorologie en het verzorgen van spreekbeurten,
lezingen en didactische manifestaties of projecten rond dit onderwerp en meer in het algemeen alle
activiteiten die verband houden met meteorologie, weerdata en klimatologische data;
- de plaatsing van weerstations en de verzorging van technische ondersteuning, de nodige
informatica en opleiding bij het plaatsen, gebruik en onderhouden van weerstations; het zorgen voor
meteorologische ondersteuning bij manifestaties;
- alle handelingen en bijbehorende activiteiten in verband met kunstfotografie, kunstschilderen en
kunst in het algemeen;
- de organisatie en exploitatie van alle expositieruimten en tentoonstellingen dienaangaande;
- de uitoefening van handelsagenturen, consultancy en bemiddeling;
- de uitvoering van alle diensten aan gelijk welke persoon (fysisch of moreel) op het gebied van
concept, organisatie, begeleiding en uitvoering van seminaries, evenementen of promotieactiviteiten,
publieke relaties, interne en externe communicatie, vorming, sponsoring, dit alles gebaseerd op
bovengemelde activiteiten of andere activiteiten in de ruimste zin.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
- Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    1.  er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee
bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn,
vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
7. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste zaterdag van de maand februari, om 11.00 uur (hierna de
“Jaarvergadering”). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel
op een andere datum en andere plaats gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
De aandeelhouders, de leden van het bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen op
afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
ieder daaropvolgend jaar.
9. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.10. Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn,
en heeft opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om dit bekend te maken door neerlegging in
het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV.
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde
duur :
Mevrouw ORY Ann-Michele, wonende te 8400 Oostende, Sportstraat 53.
Haar opdracht is niet bezoldigd.
Zij heeft verklaard de opdracht te aanvaarden.
De vergadering heeft beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde
duur :
Luik B
De heer DE KEYSER Marc Achiel Mathilde Albert, wonende te 8400 Oostende, Sportstraat 53.
Zijn opdracht is niet bezoldigd.
Hij heeft verklaard de opdracht te aanvaarden.
Zesde besluit
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om de
statuten te coördineren. De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan VAN REYBROUCK
BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Stephanie Goethals, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 14 juni 2021,
- het verslag van het bestuursorgaan.