Nº d'entreprise : 0743 585 964
Nom
(en entier) : SF EXPRESS (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
rue Saint Exupery 17B/11 Liège Airport Business Park, bâtiment	Adresse complète du siège :
50 à 4460 Grace-Hologne
Objet de l'acte : Acceptation d'un apport supplémentaire en numéraire avec émission de
nouvelles actions-Modification des statuts-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
SF EXPRESS (BELGIUM) », ayant son siège à 4460 Grace-Hologne, rue Saint Exupéry 17B/11, Liège
Airport Business Park, bâtiment 50, inscrite au registre des personnes morales (Liège division Liège) sous le
numéro 0743.585.964, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaire résidant à
Bruxelles, le 6 mars 2025, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
Première résolution-Acceptation d'un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
L'assemblée décide d'accepter un apport supplémentaire en numéraire par l'actionnaire unique à concurrence
de quatre cent quatre-vingt mille euros (480.000,00 €) à libérer immédiatement et à inscrire sur un compte de
capitaux propres disponibles et ce avec émission de quatre cent quatre-vingt mille (480.000) nouvelles actions,
identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux
bénéfices prorata temporis, à titre de rémunération de l'apport en numéraire.
Renonciation au rapport de l'organe d'administration
Conformément à l'article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée renonce à
l'unanimité au rapport de l'organe d'administration justifiant le prix d'émission des nouvelles actions et décrivant
les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Intervention et apport
Et le jour de l'acte est ici intervenue la société de droit néerlandais " SF Express (Netherlands) B.V.",
représentée comme dit est, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance
de la situation financière de la société du chef de l'acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport en numéraire d'un montant
de quatre cent quatre-vingt mille euros (480.000,00 €).
En contrepartie de cet apport, quatre cent quatre-vingt mille (480.000) nouvelles actions lui sont attribuées.
Libération
Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'apport en numéraire a été libéré
intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom
de la société.
Une preuve de ce dépôt est déposée le jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Deuxième résolution-Modification des statuts
L'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa 1 des statuts afin de le mettre en conformité avec
la résolution prise, comme suit :
ARTICLE 5
Il existe cinq cent mille (500.000) actions. Chaque action est émise en contrepartie d'un apport et donne droit
à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
( ... )
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur ainsi qu'à Maître Jawad AADEL, avocat, chacun pouvant agir seul et avec faculté
de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée;
- au notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.