Nº d'entreprise : 0877 824 462
Nom
CETPROBEL	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de la Carbo (T) 10, B- 7333 Saint-Ghislain	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination des administrateurs, et
décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions unanimes prises par écrit des actionnaires du 17 octobre 2024.
Les actionnaires :
(a) PRENNENT ACTE DE et ACCEPTENT la démission de Mathieu Krane et Jeremy Prew en tant
qu'administrateur de la Société. Leur démission prend effet à la date des présentes résolutions.
REMERCIENT les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés lors de l'exécution de leur
mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution de leur mandat depuis le début de l'exercice social en
cours, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercice social en cours. De même, la décision concernant la décharge pour l'exécution de leur mandat au
cours de l'exercice social précédent sera prise par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDENT de nommer Michel Warzée et Zuzana Matonienė, les deux élisant domicile au siège de la
Société, en tant qu'administrateurs de la Société, cettes nominations prenant effet à compter de la date des
présentes résolutions, pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
annuels de l'exercice clôturé le 31 août 2029.
- DÉCIDENT que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de leur mandat.
Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, le conseil d'administration a le pouvoir de poser tous
actes nécessaires ou utiles afin de réaliser l'objet de la Société, sauf les pouvoirs qui ont été réservés à
l'assemblée générale par la loi.
Conformément à l'article 15 des statuts de la Société, et nonobstant le pouvoir de représentation général du
conseil d'administration, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers et en justice en tant que
demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le président du conseil
d'administration agissant seul.
c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir'
au nom et pour le compte de la Société (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives
aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de
publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent, (ii) toutes les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet
d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de
l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et
toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.