Ondernemingsnr : 0716782092
Naam
(voluit) : VERNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grendelbaan 78
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op
vijfentwintig oktober tweeduizend eenentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van "VERNA" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Besluit
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, de dato tien oktober tweeduizend
eenentwintig, aangaande de wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd
bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen (uit te breiden)
overeenkomstig het bepaalde in het verslag van het bestuursorgaan.
Het voorwerp van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in het binnen- als in het buitenland:
De bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, zowel
de bemiddeling bij aankoop, verkoop als verhuur van onroerend goed, met inbegrip van het schatten
en evalueren van alle onroerende goederen en rechten; het verlenen, in opdracht van de eigenaars
of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het
residentieel of niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen, de
activiteiten van syndici van residentieel en niet-residentieel onroerend goed, en het innen van de
Luik B
huur van en voor alle onroerende goederen.
De exploitatie van een handel in onroerend goed in de meest ruime zin.
De verhuur en exploitatie van onroerende goederen voor derden.
Het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen, het
onderhoud en herstellen van gebouwen, de renovatie en restauratie van gebouwen.
De projectontwikkeling.
Het verlenen van adviezen aan het bedrijfsleven.
Het uitvoeren van piloot- en aanverwante opdrachten in de luchtvaart.
Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van de luchtvaart, in de ruimste betekenis.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van de luchtvaart, het geven van
advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die
op het vlak van de luchtvaart actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden van commercieel
tussenpersoon.
Aan- en verkoop van vliegtuigen.
Groot- en kleinhandel, import en export van alle vliegtuigonderdelen.
De uitbating van café-restaurants, tavernen.
De uitbating van restaurants van het traditionele type.
Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen
(event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails,
lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden (catering).
Vervaardigen van huishoudelijk en sieraardewerk.
Vervaardigen van andere keramische producten.
Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en
andere immateriële activa.
Deze opsomming is louter enutiatief en niet limitatief.
De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Het bekleden van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en de beslissingen hiervoor.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘VERNA.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffing in België of in het
buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in het binnen- als in het buitenland:
De bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, zowel
de bemiddeling bij aankoop, verkoop als verhuur van onroerend goed, met inbegrip van het schatten
en evalueren van alle onroerende goederen en rechten; het verlenen, in opdracht van de eigenaars
of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het
residentieel of niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen, de
activiteiten van syndici van residentieel en niet-residentieel onroerend goed, en het innen van de
huur van en voor alle onroerende goederen.
De exploitatie van een handel in onroerend goed in de meest ruime zin.
De verhuur en exploitatie van onroerende goederen voor derden.
Luik B
Het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen, het
onderhoud en herstellen van gebouwen, de renovatie en restauratie van gebouwen.
De projectontwikkeling.
Het verlenen van adviezen aan het bedrijfsleven.
Het uitvoeren van piloot- en aanverwante opdrachten in de luchtvaart.
Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van de luchtvaart, in de ruimste betekenis;
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van de luchtvaart, het geven van
advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die
op het vlak van de luchtvaart actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden van commercieel
tussenpersoon.
Aan- en verkoop van vliegtuigen.
Groot- en kleinhandel, import en export van alle vliegtuigonderdelen.
De uitbating van café-restaurants, tavernen.
De uitbating van restaurants van het traditionele type.
Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen
(event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails,
lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden (catering).
Vervaardigen van huishoudelijk en sieraardewerk.
Vervaardigen van andere keramische producten.
Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en
andere immateriële activa.
Deze opsomming is louter enutiatief en niet limitatief.
De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Het bekleden van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbreng werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed niet te
worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
Luik B
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 14.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk
onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend
een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 15.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 20.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 27.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 30.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de bestuurders (zaakvoerders), te
weten: de heer VERTONGEN Geert, geboren te Hamme op tweeëntwintig maart negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 3590 Diepenbeek, Grendelbaan 78 en mevrouw POELMANS Nathalie ,
geboren te Tienen op vijf februari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 3590 Diepenbeek,
Grendelbaan 78.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurders
(zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer VERTONGEN Geert en mevrouw POELMANS Nathalie, beiden
voornoemd.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3590 Diepenbeek,
Grendelbaan 78.
Besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle aangestelden en vertegenwoordigers van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIZZIT, met zetel te 3590 Diepenbeek,
Nieuwstraat 86, en ondernemingsnummer 0639.765.082 om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)