Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DRIPL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Désiré Mellaertsstraat 49
 : 3010 Kessel Lo
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Steven Verbist, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad
Gent, op 13 augustus 2020, neergelegd ter registratie, dat:
1. De heer MARIVOET Lukas, wonende te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 16.
2. De heer MOREAU Lucas, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Désiré Mellaertsstraat 49.
3. De heer DEBLONDE Colin, wonende te 8660 De Panne, Kasteelstraat 35.
4. De heer VOLLENS Immanuel, wonende te 2500 Lier, Boomlaarstraat 111.
De comparanten onder 1 tot en met 3, die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten,
verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de comparant onder 4 wordt geacht slechts
eenvoudige inschrijver te zijn.
Volgende vennootschap hebben opgericht:
Vorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DRIPL ».
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, 3010 Leuven (Kessel-Lo), Désiré Mellaertsstraat 49
Aanvangsvermogen
De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€
47.500,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend (25.000) aandelen uitgegeven.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zevenenveertigduizend vijfhonderd
euro (€ 47.500,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de Belfius Bank. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 47.500,00).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en worden opgedeeld in klassen van aandelen:
Klasse A: oprichters (te weten de heer Lukas Marivoet, thans wonende te 9880 Aalter, Steenweg op
Deinze 16, de heer Lucas Moreau, thans wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Désiré
Mellaertsstraat 49 en de heer Colin Deblonde, thans wonende te 8660 De Panne, Kasteelstraat 35).
Klasse B: gewone inschrijvers en investeerders.
Klasse C: medewerkers (werknemers & freelancers) van de vennootschap.
Klasse A en B aandelen hebben dezelfde rechten en plichten, behoudens anders bepaald in deze
statuten en in een onderhands afgesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Klasse C aandelen hebben geen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders.
Ieder aandeel, ongeacht de klasse, geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
0752752266
Luik B
vereffeningsaldo.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de klasse A aandeelhouders.
Klasse B aandeelhouders hebben het recht één bijkomende bestuurder voor te dragen zodra deze
gezamenlijk meer dan 20% van de totaliteit van de aandelen van de Vennootschap aanhouden.
Zolang de Klasse B aandeelhouders geen bestuurder kunnen benoemen, hebben ze het recht een
bijzitter aan te stellen. Deze bijzitter is louter gerechtigd de bestuursvergadering bij te wonen,
evenwel zonder dat hij/zij geldig kan beraadslagen over de agendapunten of aan de stemming mag
deelnemen.
Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat de Klasse C aandeelhouders niet het recht hebben om
een bestuurder te benoemen, alsook niet het recht hebben om een bijzitter aan te stellen.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun bestuursmandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur
die de Vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de Vennootschap.
Indien er twee bestuurders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, tenzij anders
bepaald in het benoemingsbesluit.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, de
“raad van bestuur” genoemd, dat verder handelt zoals een raadsvergadering.
Beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Volgende beslissingen kunnen enkel worden genomen met unanimiteit van stemmen:
- Het vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse budgetten (waarvan de goedkeuring niet
onredelijkerwijs zal worden geweigerd indien in lijn met het businessplan);
- Voorstellen van de raad van bestuur tot wijzingen van de statuten van de Vennootschap;
- Schuld herschikkingen en betwistingen;
- Voorstellen met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen; Voorstellen tot goedkeuring van de
jaarrekening en de resultaatsbestemming van de vennootschap;
- Voorstellen tot betaling van enig dividend of andere vorm van winstuitkering;
- Voorstellen met betrekking tot verrichtingen die zijn voorgeschreven door het WVV of andere
toepasselijke wettelijke bepalingen die een bijzonder verslag aan de aandeelhouders vereisen;
- Opstarten insolventieprocedure(s);
- Voorstellen tot het aanduiden van een vereffenaar voor de vennootschap (of eventueel
toekomstige) dochtervennootschappen);
- Beslissingen tot verkoop/inkoop van handelsfonds, bedrijfstak of andere activa van de
vennootschap (of eventueel toekomstige dochtervennootschappen);
- Verlenen/vervreemden van (gebruiksrecht op) intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap
(en haar eventuele dochtervennootschappen), behoudens waar zulk kadert in de normale,
gewoonlijke, bedrijfsvoering van de vennootschap.
In het geval er één of twee bestuurders werden benoemd, is iedere bestuurder bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In geval van een raad van bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder, door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid
van zijn leden ofwel door de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door haar
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat onder meer het volgende:
- Uitvoeren besluiten van de raad van bestuur;
- Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
- Inhoudelijk leiding geven aan en toezicht houden op personeel/medewerkers;
- Aanwerven, ontslaan, vaststellen bezoldigingen conform het jaarlijks budget;
- Aangaan overeenkomsten met derden conform het jaarlijks budget én met een maximale waarde
van 25.000 EUR en maximale looptijd van 12 maanden;
- Investeringen conform het jaarlijks budget én met een maximale waarde van 25.000 EUR;
- Ondertekenen briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de raad van
bestuur blijft voorbehouden;
- De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met belasting
gelijkgestelde taksen, btw, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
- In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden;
- Het betalen van vervallen en niet betwiste schulden;
- Het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
- Het sluiten van dadingen en goedkeuren kredietnota’s tot een bedrag van 10.000 Euro.
Verrichtingen die voormelde niet-limitatieve oplijsting van handelingen van dagelijks bestuur
overstijgen / te boven gaan, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- de studie, ontwikkeling en verkoop van dranken en drankautomaten;
- de uitbating en beheer van een webshop, een onlinewinkel;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op
het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie,
aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van
nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change
management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp;
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software;
- het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training; deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of
orgaan van de cliënt;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het
verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen
Luik B
voor handels- en woongebruik;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en
immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een
voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of
getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de
vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde
voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of
toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige
attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag
uitoefenen.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren
en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
- De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Jaarvergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste donderdag van april om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel Klasse A en Klasse B recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Klasse C aandeelhouders hebben geen stemrecht.
Volgende beslissingen kunnen enkel worden genomen met unanimiteit van stemmen:
- Inkoop van eigen aandelen;
- Substantieel wijzigen van het doel of de activiteiten van de Vennootschap;
- Goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatsbestemming van de Vennootschap; Betaling van
enig dividend of andere vorm van winstuitkering;
- Verrichtingen die zijn voorgeschreven door het WVV of andere toepasselijke wettelijke bepalingen
die een bijzonder verslag aan de aandeelhouders vereisen;
- Beslissing tot ontbinding van de Vennootschap;
- Opstarten insolventieprocedure(s);
- Het implementeren van enige aandelenoptie- of warrantplannen;
- Verlenen/vervreemden van (gebruiksrecht op) intellectuele eigendomsrechten van de
Vennootschap (en haar eventuele dochtervennootschappen), behoudens waar zulk kadert in de
normale, gewoonlijke, bedrijfsvoering van de Vennootschap;
- Elke overeenkomst/beslissing in geval van een belangenconflict tussen de Vennootschap en een
aandeelhouder/bestuurder; en
- Beslissingen tot verkoop/inkoop van handelsfonds, bedrijfstak of andere activa van de
vennootschap (of eventueel toekomstige dochtervennootschappen).
Met dien verstande dat een deel van bovenstaande beslissingen die behoren tot de bevoegdheid van
het bestuursorgaan, slechts kunnen worden genomen door het bestuursorgaan, mits de
voorafgaande instemming van de algemene vergadering, terzake beslissend met unanimiteit van
stemmen.
§6. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2022.
Benoeming van de bestuurder(s)
3. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- De Heer Marivoet Lukas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De Heer Moreau Lucas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De Heer Colin Deblonde, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuurder,
optredend met een meerderheid van haar leden, hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
optredend.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
SBB accountants en belastingconsulenten cvba met zetel te Diestsevest 32, bus 1a 3000 Leuven of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING – MACHTEN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad van bestuur verenigd met de bedoeling één (1)
gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur en zij benoemen aldus, met
Luik B
eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel
uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:
- De heer Colin DEBLONDE, voornoemd.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn gedelegeerd
bestuursmandaat.
Dagelijks bestuur
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, in en buiten rechte
vertegenwoordigd door haar enige gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Het dagelijks bestuur omvat onder meer het volgende:
- Uitvoeren besluiten van de raad van bestuur;
- Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
- Inhoudelijk leiding geven aan en toezicht houden op personeel/medewerkers;
- Aanwerven, ontslaan, vaststellen bezoldigingen conform het jaarlijks budget;
- Aangaan overeenkomsten met derden conform het jaarlijks budget én met een maximale waarde
van 25.000 EUR en maximale looptijd van 12 maanden;
- Investeringen conform het jaarlijks budget én met een maximale waarde van 25.000 EUR;
- Ondertekenen briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de raad van
bestuur blijft voorbehouden;
- De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met belasting
gelijkgestelde taksen, btw, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
- In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden;
- Het betalen van vervallen en niet betwiste schulden;
- Het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
- Het sluiten van dadingen en goedkeuren kredietnota’s tot een bedrag van 10.000 Euro.
Verrichtingen die voormelde niet-limitatieve oplijsting van handelingen van dagelijks bestuur
overstijgen/te boven gaan, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W.Reg.)
 
 
Steven Verbist, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 13 augustus 2020