N° d'entreprise : 0597853560
Nom
(en entier) : SHELTER PROD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Genève 175
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 16 décembre 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « SHELTER PROD »
ayant son siège à 1140 Evere, Corner Building, rue de Genève, 175.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATION AUX STATUTS
 
L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts afin de le remplacer par le paragraphe suivant :
 
« La société est administrée par un conseil d’administration composé d'un nombre de membres,
associés ou non, dont le minimum est fixé par la loi, nommés par l'assemblée générale.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, à
l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne
pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité
requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l’assemblée
générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs élisent parmi eux leur président et
vice-président pour la période qu’ils déterminent. En outre, le conseil d’administration désigne un
secrétaire hors ou en son sein.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l’assemblée générale, sans préjudice des pouvoirs de tutelle du Gouvernement
de la Région wallonne sur les décision des filiales d’intercommunales, dont la Société fait partie, en
application du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après aussi, le « CDLD »).
»
 
II- DEMISSIONS ET DECHARGES
 
L’assemblée prend acte de la démission de Madame Sybille Smets de son mandat d’administrateur
avec effet au 16 décembre 2024 et lui donne décharge.
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Ives Swennen de son mandat d’administrateur
avec effet au 5 décembre 2024 et lui donne décharge.
 
III- NOMINATIONS
 
L’assemblée décide de nommer :
 
    •  la société anonyme SF INVESTMENTS, dont le siège social est établi à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, avenue Marie-José, 41, inscrite à la BCE sous le numéro 0865.365.902 et représentée par
Madame Sybille Smets ;
    •  Monsieur ROUBIN Jean-Yves, domicilié à 4000 Liège, rue des Quatorze-Verges, 30.
 
chacun au poste d’administrateur, avec effet à dater du 16 décembre 2024, jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de 2030.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant les procurations.
- la coordination des statuts.