Ondernemingsnr : 0402851787
Naam
(voluit) : Colmar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 93
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 februari 2025, door Meester Steven Verbist notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COLMAR", met zetel te 9700 Oudenaarde,
Industriepark "De Bruwaan" 93, BTW BE0402.851.787, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde 0402.851.787, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT– AFSCHAFFEN CATEGORIEËN VAN BESTUURDERS - AANPASSING VAN
DE WIJZE VAN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de categorieën van bestuurders af te schaffen en de artikelen 15 tot en met
20 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet
aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap
evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 19: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder
of door twee bestuurders.
Artikel 20: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 23: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
De huidige artikelen 21 en volgende van de statuten worden hernummerd naar 22 en volgende.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS MET VERLENING VAN KWIJTING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De naamloze vennootschap "KINGCO", met zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 61
bus 13.3, BTW BE0464.573.976, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0464.573.976, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE WALLE Dirk,
(…)
2. De besloten vennootschap "COLFIMA", met zetel te 8000 Brugge, Hoogstraat 34, BTW BE0658.
808.360, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0658.808.360, vast vertegenwoordigd door de
heer COLPAERT Dries,
(…)
3. De besloten vennootschap "TOWER CONSULTING", met zetel te 2950 Kapellen, Torenlei 14,
BTW BE0657.914.574, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0657.914.574, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw PLOCHAET Ingeborg,
(…)
4. De besloten vennootschap "DVDW INVEST", met zetel te 9770 Kruisem, Kasteelstraat (HUS) 15,
BTW BE0730.757.220, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0730.757.220, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DEN WEGHE David,
(…)
5. De besloten vennootschap "RADIS", met zetel te 9890 Gavere, Ommegangstraat 3, BTW BE0740.
793.849, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0740.793.849, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN DEN WEGHE Devigné,
(…)
6. De besloten vennootschap "DEHADA INVEST", met zetel te 9031 Gent (Drongen),
Gaverlandstraat 81, BTW BE0480.733.186, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0480.733.186, vast vertegenwoordigd door Mevrouw DOSSCHE Anne,
(…)
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
DERDE BESLUIT - (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden:
1. De besloten vennootschap "DEHADA INVEST", met zetel te 9031 Gent (Drongen),
Gaverlandstraat 81, BTW BE0480.733.186, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0480.733.186. De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van DEHADA
INVEST om overeenkomstig art. 2:55 WVV, Mevrouw DOSSCHE Anne, (…) aanvaardt het mandaat
van de besloten vennootschap "DEHADA INVEST" en haar mandaat als vaste vertegenwoordiger
voor die vennootschap.
2. De besloten vennootschap "DVDW INVEST", met zetel te 9770 Kruisem, Kasteelstraat (HUS) 15,
BTW BE0730.757.220, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0730.757.220. De
vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van DVDW INVEST om
overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer VAN DEN WEGHE David, (…), aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.
De heer VAN DEN WEGHE David, (…) aanvaardt het mandaat van de besloten vennootschap
"DVDW INVEST" en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger voor die vennootschap.
3. De besloten vennootschap "RADIS", met zetel te 9890 Gavere, Ommegangstraat 3, BTW BE0740.
793.849, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0740.793.849. De vergadering neemt kennis
van de beslissing van het bestuursorgaan van RADIS om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer
VAN DEN WEGHE Devigné, (…), aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.
De heer VAN DEN WEGHE Devigné, (…), aanvaardt het mandaat van de besloten vennootschap
"RADIS" en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger voor die vennootschap.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
de bedienden en/of aangestelden van DKF Fiduciaire NV, BTW BE0455.718.965, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan.
 
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur
De besloten vennootschap "DEHADA INVEST", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Gaverlandstraat
81, BTW BE0480.733.186, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0480.733.186. De
vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van DEHADA INVEST om
overeenkomstig art. 2:55 WVV, Mevrouw DOSSCHE Anne, (…) aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur in
onderhavige vennootschap.
Mevrouw DOSSCHE Anne, (…), aanvaardt het mandaat van de besloten vennootschap "DEHADA
INVEST" en haar mandaat als vaste vertegenwoordiger voor die vennootschap.
en tot gedelegeerd bestuurder:
1. De besloten vennootschap "RADIS", met zetel te 9890 Gavere, Ommegangstraat 3, BTW BE0740.
793.849, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0740.793.849. De vergadering neemt kennis
van de beslissing van het bestuursorgaan van RADIS om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer
VAN DEN WEGHE Devigné, (…), aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
het mandaat als gedelegeerd bestuurder in onderhavige vennootschap.
De heer VAN DEN WEGHE Devigné, (…), aanvaardt het mandaat van de besloten vennootschap
"RADIS" en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger voor die vennootschap.
2. De besloten vennootschap "DVDW INVEST", met zetel te 9770 Kruisem, Kasteelstraat (HUS) 15,
BTW BE0730.757.220, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0730.757.220. De
vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van DVDW INVEST om
overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer VAN DEN WEGHE David, (…), aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in onderhavige
vennootschap.
De heer VAN DEN WEGHE David, (…), aanvaardt het mandaat van de besloten vennootschap
"DVDW INVEST" en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger voor die vennootschap.
(…)
Het mandaat is onbezoldigd.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 4 februari 2025
- gecoördineerde statuten.