Ondernemingsnummer :
0441041974
Benaming :
(voluit) :
HETROMAS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kriesberg 52
3221 Holsbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 22 oktober
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HETROMAS” met maatschappelijke zetel te 3221
Holsbeek (Nieuwrode), Kriesberg 52, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer 0441.041.974, niet btw-plichtig;
Opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij onderhandse akte van
15 juni 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 augustus 1990, onder
nummer 900802-642;
Omgevormd vooreerst in een naamloze vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor notaris Ludo Jozef De Hert, voorheen te Scherpenheuvel-Zichem op 16
december 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 13 januari 1994
onder nummer 940113-609 en nadien in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Dirk Michiels, te
Aarschot op 29 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 20 mei
daarna onder nummer 05071200;
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Lieve Stroeykens te Aarschot op 12 januari 2017, bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2017, onder nummer 17021743.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met
vierhonderdnegenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 499.500,00) om het van vier miljoen
vierhonderdzestigduizend euro (€ 4.460.000,00) terug te brengen op drie miljoen
negenhonderdzestigduizend vijfhonderd euro (€ 3.960.500,00).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van vierhonderdnegenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 499.500,00)
voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere
rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid
voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerder opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 20 december 2013 ten overstaan van notaris Dirk Michiels te Aarschot,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2014, onder nummer
14044943.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
Luik B
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderdnegenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 499.500,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op drie miljoen
negenhonderdzestigduizend vijfhonderd euro (€ 3.960.500,00).
Derde besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen
negenhonderdzestigduizend vijfhonderd euro (€ 3.960.500,00).
Het is verdeeld in vierhonderddrieëndertig (433) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/vierhonderddrieëndertigste (1/433) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit: Machtiging zaakvoerder.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountantskantoor DRT & Partners” te
3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar zaakvoerder(s) en haar aangestelden.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van kapitaalvermindering; de
gecoördineerde statuten.)