Ondernemingsnr : 0476850218
Naam
(voluit) : WEVAHO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Ambachtstraat 2
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 21 januari
2020, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap “WEVAHO” de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene
vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bijzonder verslag.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel drie van de statuten van de vennootschap te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, alle hoegenaamde industriële, roerende of onroerende verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het plaatsen van aluminium en PVC constructies
in de ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- De vervaardiging van schrijn- en timmerwerk.
- Schrijnwerk van hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzomeer, in hout of
Luik B
kunststof.
- Metaalschrijnwerk.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal en hout: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzomeer.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzomeer, in metaal en hout.
- De groot- en kleinhandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid.
- De groot- en kleinhandel in schrijnwerk, anders dan hout.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden of worden
meegenomen, en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten
zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants.
- plaatsen van dakbedekkingen schuine daken met dakpannen, schaliën, leien, metalen platen,
kunststof platen,...
- plaatsen van dakbedekkingen platte daken met roofing, epdm folie,...
- ontmossen van daken
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- bouwen van nieuwbouw woningen in houtskeletbouw
- plaatsen van daktimmerwerken
- isoleren van daken
- plaatsen van zwembaden in metaalconstructie met houten, pvc of alu buitenafwerking
- vervaardigen en plaatsen van meubelen
- plaatsen van veranda's in hout, pvc en alu
- vervaardigen van ramen en deuren in hout, pvc en alu
- vervaardigen van trappen
- glaszetten
- uitbaten van zonnebank;
- verkoop van voeding en welnessproducten alsook de bijkomende adviezen hieromtrent;
- kleinhandel in toiletartikelen;
- kleinhandel in uurwerken en horloges
- kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
- kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets
- schoonheidszorg
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging
- huidverzorging en epileren
- manicure en pedicure
- kappen en schoonheidszorg
- het wassen, knippen, verven, onduleren, enz van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
- de aankoop en verkoop, het huren, verhuren en beheren, voor eigen rekening van onroerende
goederen
- het verwerven, beheren en onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan.
- Het leveren en plaatsen van brandwerende poorten, deuren, rolluiken, binnen- en buitenschrijnwerk
in metaal, hout, kunststof en andere materialen.
- Service en onderhoud van brandwerende poorten, deuren, rolluiken, binnen- en buitenschrijnwerk
in metaal, hout, kunststof en andere materialen.
- De verkoop van brandwerende poorten, deuren, rolluiken, binnen- en buitenschrijnwerk in metaal,
hout, kunststof en andere materialen.
- Leveren en plaatsen van brandwerende wanden en plafonds in metaal, hout, kunststof en andere
materialen.
- Leveren, plaatsen en verkoop van brandkleppen.
- Brandwerend dichten van gaten doorvoeren van leidingen en compartimentering.
- Zagen en schaven van hout.
- Vervaardigen van fineer en panelen op basis van hout en andere artikelen van hout.
- Vervaardigen van metalen deuren en vensters, metalen constructiewerken en delen ervan.
- Oppervlaktebehandeling van metalen en verspanend bewerken van metalen.
- Vervaardigen van overige artikelen van metaal, n.e.g.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van metaal, hout,
kunststof keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van
terrazzo marmer, graniet, lei en andere materialen.
- Plaatsen van behang.
- Schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en schilderen van metalen constructies.
Luik B
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
Zij kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen en/of verenigingen uitoefenen, en kan zich tevens borg stellen voor derden, zo zij
aan de voorwaarden daartoe voldoet.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende aard; zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande
of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of
aansluitend zou zijn met het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen en andere, borgstellen of hen aval
verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger. De vennootschap kan leningen of
voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende
gegevens bevat:
Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“WEVAHO ”.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden, alle hoegenaamde industriële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het plaatsen van aluminium en PVC constructies in de ruime zin
van het woord.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- De vervaardiging van schrijn- en timmerwerk.
- Schrijnwerk van hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzomeer, in hout of
kunststof.
- Metaalschrijnwerk.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal en hout: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzomeer.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzomeer, in metaal en hout.
- De groot- en kleinhandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid.
- De groot- en kleinhandel in schrijnwerk, anders dan hout.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden of worden
meegenomen, en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten
zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants.
- plaatsen van dakbedekkingen schuine daken met dakpannen, schaliën, leien, metalen platen,
kunststof platen,...
- plaatsen van dakbedekkingen platte daken met roofing, epdm folie,...
- ontmossen van daken
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- bouwen van nieuwbouw woningen in houtskeletbouw
- plaatsen van daktimmerwerken
- isoleren van daken
- plaatsen van zwembaden in metaalconstructie met houten, pvc of alu buitenafwerking
- vervaardigen en plaatsen van meubelen
- plaatsen van veranda's in hout, pvc en alu
- vervaardigen van ramen en deuren in hout, pvc en alu
- vervaardigen van trappen
Luik B
- glaszetten
- uitbaten van zonnebank;
- verkoop van voeding en welnessproducten alsook de bijkomende adviezen hieromtrent;
- kleinhandel in toiletartikelen;
- kleinhandel in uurwerken en horloges
- kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
- kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets
- schoonheidszorg
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging
- huidverzorging en epileren
- manicure en pedicure
- kappen en schoonheidszorg
- het wassen, knippen, verven, onduleren, enz van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
- de aankoop en verkoop, het huren, verhuren en beheren, voor eigen rekening van onroerende
goederen
- het verwerven, beheren en onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan.
- Het leveren en plaatsen van brandwerende poorten, deuren, rolluiken, binnen- en buitenschrijnwerk
in metaal, hout, kunststof en andere materialen.
- Service en onderhoud van brandwerende poorten, deuren, rolluiken, binnen- en buitenschrijnwerk
in metaal, hout, kunststof en andere materialen.
- De verkoop van brandwerende poorten, deuren, rolluiken, binnen- en buitenschrijnwerk in metaal,
hout, kunststof en andere materialen.
- Leveren en plaatsen van brandwerende wanden en plafonds in metaal, hout, kunststof en andere
materialen.
- Leveren, plaatsen en verkoop van brandkleppen.
- Brandwerend dichten van gaten doorvoeren van leidingen en compartimentering.
- Zagen en schaven van hout.
- Vervaardigen van fineer en panelen op basis van hout en andere artikelen van hout.
- Vervaardigen van metalen deuren en vensters, metalen constructiewerken en delen ervan.
- Oppervlaktebehandeling van metalen en verspanend bewerken van metalen.
- Vervaardigen van overige artikelen van metaal, n.e.g.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van metaal, hout,
kunststof keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van
terrazzo marmer, graniet, lei en andere materialen.
- Plaatsen van behang.
- Schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en schilderen van metalen constructies.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
Zij kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen en/of verenigingen uitoefenen, en kan zich tevens borg stellen voor derden, zo zij
aan de voorwaarden daartoe voldoet.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende aard; zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande
of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of
aansluitend zou zijn met het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen en andere, borgstellen of hen aval
verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger. De vennootschap kan leningen of
voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarverga-dering ge-noemd, wordt
gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Van Hoecke Werner voormeld, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele,
Lange Ambachtstraat 2.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten