Ondernemingsnummer :
0897447760
Benaming :
(voluit) :
GWENCY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Terlindenhofstraat 24
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Luc BRACKE, notaris met standplaats te 2960 Brecht, deelgemeente
Sint-Job-in-‘t-Goor, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap, “Notaris Luc BRACKE”, (Burgerlijke
Vennootschap ovv BVBA), met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-‘t-
Goor, Eikenlei 1, op 22 augustus 2018 met repertoriumnummer 14791, geregistreerd 5 blad(en), 0
verzending(en), Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 23 augustus 2018, register OBA (5) boek
0 blad 0. vak 21175, ontvangen 50 euro blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen Gwency in Emerentia, met
ingang van 22 augustus 2018. Artikel 1 der statuten wordt in deze zin gewijzigd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2170 Antwerpen
(Merksem), Terlindenhofstraat 24 naar 2970 Schilde (’s Gravenwezel), Maretak 2, met ingang van 22
augustus 2018. Artikel 2 der statuten wordt in deze zin gewijzigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede donderdag van de maand september om 11.00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de tweede donderdag van de
maand september om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in
het bericht van bijeenroeping.”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart.
De vergadering beslist artikel 26 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk jaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.”.
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2017,
te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2019, zal gehouden worden op de tweede donderdag van de
maand september 2019 om 11.00 uur.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent ondergetekende notaris Bracke volmacht om de gecoördineerde tekst der
statuten op te stellen naar aanleiding van onderhavig proces-verbaal en een exemplaar ervan neer te
leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
ZESDE BESLUIT
De heer VAN GOETHEM Gerald, wonende te 2950 Kapellen, Oude Galgenstraat 122, wordt
ontslagen als zaakvoerder. Kwijting over het door hem gevoerde beleid zal hem worden verleend bij
de eerstvolgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
De heer JANSSENS Rüdiger, wonende te 2970 Schilde, Maretak 2, wordt benoemd als zaakvoerder
van de vennootschap met ingang van 22 augustus 2018. Zijn mandaat is van onbepaalde duur en zal
onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een naamloze vennootschap Kantoor De Vre, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem,
Terlindenhofstraat 24, hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer Wim Van
Goethem of aan één van haar aangestelden, elk bevoegd om alleen op te treden en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering,
van de zaakvoerder of van de Raad van Bestuur of van personen belast met het dagelijks bestuur,
alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Sociale verzekeringsfondsen,
de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke
documenten te ondertekenen.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, exemplaar gecoördineerde statuten.