Ondernemingsnr : 0471498192
Naam
(voluit) : C.M.N. DR. PHILIPPART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drie-Gezustersstraat 15
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“C.M.N. DR. PHILIPPART”
besloten vennootschap
te 3800 Sint-Truiden (Ordingen), Drie Gezustersstraat 15
BE 0471.498.192
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN
WVV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 4 september 2023 voor Meester Tatiana BUDO, notaris met
standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer PHILIPPART Jean-Marie, ontslag
te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tot statutaire bestuurder, voor de duur van de vennootschap wordt benoemd:
 - De heer PHILIPPART Jean-Marie, wonende te 3800 Sint-Truiden, Drie-Gezustersstraat 15, hier
aanwezig, die verklaart dat er  geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet en die aanvaardt.
De statuten worden dienaangaande aangepast.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "C.M.N. DR. PHILIPPART".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van zijn volledige medische activiteit met als specialisatie nucleaire geneeskunde
(1.55451.40.995), in naam en voor rekening van de vennootschap, met naleving van de
deontologische gedragsregels, door haar venno(ot)ten, zijnde uitsluitend geneesheren die wettelijk
bevoegd zijn om voormelde specialiteit in België uit te oefenen en wiens individuele
beroepsaansprakelijkheid onbeperkt blijft, conform de code van de plichtenleer die van toepassing is
op het beroep van Geneesheer, met dien verstande dat alle eruit voortvloeiende honoraria geïnd
worden door en voor de vennootschap;
- de inning van de erelonen en de uitkering van een forfaitaire vergoeding a rato van de prestaties,
zonder hiervoor de schaden aan het burgerlijk karakter van de vennootschap en haar medisch doel;
- de mogelijkheden scheppen om vennoten-Geneesheren toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven, alsook aan wetenschappelijk
onderzoek te doen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, zonder te raken aan de burgerlijke
aard van de vennootschap en aan haar medische roeping.
Zij mag evenzeer, onder voorbehoud van het akkoord van de bevoegde Provinciale Raad van de
Orde der Geneesheren, belangen nemen, deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier
doel van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Bij dit alles dienen de vrije keuze van de patiënten en de therapeutische vrijheid evenals het respect
van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld
voor zover de zorgenverstrekking dit vergt. Elke vorm van commerciële exploitatie, van directe en
indirecte collusie en overconsumptie zijn ten stelligste verboden.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen, die
Geneesheren moeten zijn, bevoegd om hun beroep in België uit te oefenen, vennoot, te benoemen
door de algemeen vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt, welke duur verplicht
dient gelimiteerd te worden.
De algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
vennoot, kan een bestuurder een bezoldiging voor zijn bestuursopdracht alsook een vergoeding voor
zijn kosten en vacaties toekennen. Vanaf het ogenblik dat er meerdere vennoten zijn,  mag deze
vergoeding niet ten nadele komen van één of meerdere andere vennoten. Deze vergoeding dient in
overeenstemming te zijn met de werkelijk geleverde prestaties. De bestuurders beschikken collectief
over de meest uitgebreke macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door één bestuurder die alleen
optreedt.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Statutair bestuurder
Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer PHILIPPART
Jean-Marie, voornoemd.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden
(Ordingen), Drie Gezustersstraat 15.
Zesde besluit
Moore Belgium BV met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96  en ondernemingsnummer BE
0406.878.277, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.