Ondernemingsnr : 0772865316
Naam
(voluit) : PHYSIOVET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue François Vander Elst 94
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Quentin VANHALEWYN, notaris te Kraainem, op 23 maart
2022, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID VILVOORDE op 25
maart 2022 (25-03-2022) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004985, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “PHYSIOVET”, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Frans Vander Elststraat
94, hebbende het ondernemingsnummer BE 0772.865.316.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
opgesteld op 22 maart 2022.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt :
“Artikel 3. Voorwerp
Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met hen de beoefening van de kunst van het genezen van
dieren zoals die is voorbehouden aan dierenartsen.
Daartoe kan de onderneming met name:
- Beoefenen van de klassieke diergeneeskunde en de alternatieve diergeneeskunde zoals
fysiotherapie, hydrotherapie, acupunctuur en veterinaire homeopathie; verrichten van alle onderzoek
en studies die met het hoofddoel verband houden; zich bezighouden met het onderzoek naar en de
ontwikkeling van wetenschappelijke technieken ter bevordering van een accurate diagnose ;
- de revalidatie van dieren
- het dierenwelzijn
- de verkoop en aankoop van hondenproducten en andere huisdierenproducten
- de dierenbescherming
- het in de handel brengen van voedingsproducten of accessoires voor huisdieren
Het doel van de onderneming kan alleen worden nagestreefd met inachtneming van de ethische
voorschriften, met name die welke betrekking hebben op de diagnostische en therapeutische
onafhankelijkheid van de dierenarts, de eerbiediging van het medisch geheim en de waardigheid en
de professionele onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar.
In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle activiteiten uitoefenen die
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen; zij mag met alle middelen
belang nemen in alle verenigingen, vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig doel
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Zij kan haar doel bereiken door alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
Luik B
er rechtstreeks verband mee houden. Zij kan eveneens alle handelingen stellen die noodzakelijk of
onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en met name de aankoop
van medische en niet-medische uitrusting, de aanwerving van administratief personeel, verplegend
personeel, praktiserend of geroepen om in de vennootschap te praktiseren. De onderneming
onthoudt zich van elke commerciële exploitatie van diergeneesmiddelen, elke vorm van directe of
indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
Zij kan haar faciliteiten en activiteiten verhuren of in beheer geven aan derden, geheel of gedeeltelijk.
De vennootschap mag, uitsluitend voor eigen rekening, permanent of tijdelijk een portefeuille van
roerende en onroerende waarden, grondstoffen en deviezen, aandelen, schuldbewijzen of financiële
instrumenten verwerven, bezitten en beheren, alsmede deze beheren, ontwikkelen, vervreemden
door verkoop, inbreng, overdracht of anderszins.
Onder voorbehoud van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot openbare
spaargelden, kan de vennootschap leningen aangaan, leningen toestaan en verbintenissen
waarborgen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, haar dochterondernemingen. Zij
kan aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
Zij kan alle vormen en met name beleggingsfondsen van derde investeerders, alle ondernemingen of
verrichtingen van derden financieren door middel van leningen en kredieten, garanties,
borgstellingen of waarborgen van welke aard ook, met inbegrip van hypothecaire zekerheden, en in
het algemeen alle financiële verrichtingen in de ruimste zin van het woord, tenzij deze door de wet
zijn voorbehouden aan banken, effectenmakelaars of kredietinstellingen. Zij kan zich borg stellen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, in het
bijzonder maar niet uitsluitend haar dochterondernemingen. Zij kan aan deze vennootschappen of
aan derden jegens wie zij verbintenissen kan aangaan, alle hypothecaire of andere panden en alle
waarborgen van welke aard ook verlenen.
- Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar en lid van
het directiecomité in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, voor zover het gaat om
ondernemingen die bevoegd zijn voor de uitoefening van de diergeneeskunde.
De vennootschap kan haar doel persoonlijk of door onderaanneming, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die zij het meest
geschikt acht (bijvoorbeeld via vaste punten of diensten bij de cliënt thuis) verwezenlijken. In
voorkomend geval zal zij de wet naleven die de toegang tot het beroep of het verkrijgen van
vergunningen voor een bepaalde activiteit regelt.
De vennootschap kan deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening uitvoeren, maar ook
in naam van en/of voor rekening van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, met name in
de hoedanigheid van commissionair.
Alle bovengenoemde activiteiten waarvoor voorafgaande toestemming of toegang tot het beroep
vereist is, worden opgeschort totdat deze toestemming of toegang tot het beroep is verkregen. De
activiteiten van de onderneming kunnen worden uitgeoefend door middel van rechtstreeks contact
met de klanten of op afstand via andere communicatiemiddelen en met name via internet. De
vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken. Zij mag door inbreng, fusie, afsplitsing, participatie, inschrijving of
op elke andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, zaken of verenigingen die een
gelijkaardig of aanverwant doel hebben als het hare of die de verwezenlijking van haar doel kunnen
vergemakkelijken, haar rondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten en diensten
kunnen vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die een inbreuk inhouden op de Code der
Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.”
Tweede beslissing
Luik B
De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen kunnen enkel toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op
de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad.”
Derde beslissing
De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.”
Vierde beslissing
De algemene vergadering verklaart de benaming te wijzigen in “PHYSIOVET dmdc”.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Quentin VANHALEWYN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en verslag van het bestuursorgaan.