Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Sixie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 576
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend twintig.
Op dertig december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
    1.  De heer RONSE Axel Johanna Thierry, wonende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 205;
    2.  Mevrouw MEULEMAN Elisabeth Annie Achiel, wonende te 9700 Oudenaarde, Jacob
Lacopsstraat 33;
    3.  De heer MARECHAL Pieter Jozef Monique, wonende te 8000 Brugge, Verbrand Nieuwland 53;
    4.  De naamloze vennootschap "ACCENT GROUP", met zetel te 8800 Roelesare,
Beversesteenweg 576 en met ondernemingsnummer 0846.963.913.
Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Sixie".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen negenduizend euro (€ 9.000,00).
Er worden negentig (90) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer RONSE Axel, voornoemd sub 1), ten belope van 15 klasse A aandelen;
- door mevrouw MEULEMAN Elisabeth, voornoemd sub 2), ten belope van 15 klasse A aandelen;
- door de heer MARECHAL Pieter, voornoemd sub 3), ten belope van 15 klasse A aandelen;
- door de vennootschap "ACCENT GROUP" voornoemd sub 4), ten belope van 45 klasse B
aandelen.
(...)
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van negenduizend euro (€ 9.000,00).
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
0761423769
Luik B
Zij heeft de naam "Sixie".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
De vennootschap heeft tot exclusief voorwerp de tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij
gebruikers. Voor zover de regionale wetgeving het toelaat mag de vennootschap eveneens alle
vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt
tot werving en selectie, outplacement, advies, screening, testing, en zo verder. De vennootschap
mag eveneens alle handelingen verrichten met betrekking tot het verstrekken van operationeel en
intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of
dienstverlenende ondernemingen, evenals alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en
diensten; meer in het bijzonder; advies naar uitzendkantoren, selectiekantoren en aanverwante
sectoren.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. De vennootschap mag
op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of een gelijkwaardig doel hebben of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig
of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van
haar diensten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen
voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
De vennootschap mag beleggingen doen en uitvoeren in roerende waarden. De vennootschap
behartigt de belangen van haar aandeelhouders, haar bestuurders en het in dienst gestelde
personeel. Het toestaan van leningen en kredietopeningen, in haar voordeel, aan vennootschappen
of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen, zakelijke
zekerheden verlenen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin maar steeds in haar voordeel, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de
wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
De vennootschap mag, in haar voordeel, ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan,
alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief
de eigen handelszaak.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden,
voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger, op
die wijze die haar het meest geschikt lijkt. .
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
Luik B
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens 3 bestuurders die samen een college vormen,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.
Een bestuurder voorgedragen door de Klasse A aandeelhouders wordt een A bestuurder genoemd.
Een bestuurder voorgedragen door de Klasse B aandeelhouders wordt een B bestuurder genoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De raad van bestuur benoemt een B-bestuurder als voorzitter. Onverminderd de bijzondere
meerderheden vereist in de raad van bestuur zoals hierna bepaald, zal de voorzitter bij gelijkheid van
stemmen een doorslaggevende stem hebben.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering van aandeelhouders een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders geplaatst.
De secretaris van de raad van bestuur zal worden benoemd op voordracht van de B-bestuurder, en
is geen bestuurder.
De secretaris is bevoegd om de vergaderingen bijeen te roepen, de agenda van de vergaderingen op
te stellen, de notulen voor te bereiden, en voor alle andere aangelegenheden bepaald door de raad
van bestuur. De secretaris zal de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene
vergadering bijwonen als waarnemer, zonder stemrecht. De secretaris van de raad van bestuur zal
dezelfde informatie ontvangen als de informatie die werd gecommuniceerd aan de raad van bestuur,
onder voorbehoud van de verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan - Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
- Externe vertegenwoordiging
11.1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
11.2 Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
De raad van bestuur wordt minstens eenmaal per kwartaal bijeengeroepen en op elk ogenblik
wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. Elke bestuurder, afzonderlijk en onafhankelijk
handelend, heeft het recht om een ??vergadering van de raad bijeen te roepen en om elk punt op de
agenda van die vergadering te plaatsen. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen via
kennisgeving tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, dewelke
wordt verlengd tot 15 (vijftien) werkdagen in het geval dat een dergelijke vergadering zou worden
gehouden op een datum op of tussen 15 juli en 31 augustus of op of tussen 22 december en 5
januari.
De oproeping gebeurt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping, hetzij op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie met behulp
Luik B
van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten
elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de
twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het
buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen mits de
volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon zijn vaste vertegenwoordiger
fysiek aanwezig is op de vergadering. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elke bestuurder heeft slechts één stem.
Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van
collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft.
Behalve in geval van overmacht, meer strengere bepalingen in de wet of bepalingen in deze
statuten, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen, zoals opgenomen in punten (i) t.e.
m. (xvi) hieronder vermeld, vereisen minstens de aanwezigheid van een meerderheid binnen beide
groepen bestuurders, namelijk de A Bestuurders en de B Bestuurders.
Indien het voormelde aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een tweede vergadering worden
gehouden die niet later valt dan 15 (vijftien) werkdagen na de datum van de eerste vergadering en
die aanvaardbaar is voor alle Bestuurders en dit met eenzelfde agenda. Op een dergelijke
vergadering is hetzelfde aanwezigheidsquorum van toepassing. De meerderheidsvereiste vereist
voor de beslissingen opgenomen in de hierna vermelde punten (i) t.e.m. (xvi) is niet van toepassing
in het geval van een vergadering die al opnieuw was bijeengeroepen omdat niet aan het
quorumvereiste was voldaan op de eerste vergadering.
Onverminderd zoals hierna uiteengezet, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met
gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna opgesomde onderwerpen zullen
echter steeds de meerderheid van stemmen vereisen binnen beide groepen bestuurders, zijnde de A
bestuurders en de B bestuurders :
(i) het jaarbudget en het businessplan voorbereiden / goedkeuren, en elke beslissing die een
significante afwijking vormt van het jaarbudget en / of het businessplan en elke materiële wijziging
inzake de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
(ii) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, het opzetten van nieuwe
dochterondernemingen en het opstarten van activiteiten in nieuwe (geografische) markten;
(iii) elke beslissing met betrekking tot leningen en kredieten of het verstrekken van leningen en
borgstellingen die niet voorzien zijn in het jaarbudget, of die meer bedragen dan 200.000 euro;
(iv) het aanwerven of ontslaan van personeel of dienstverleners/lasthebbers die lid zijn of zullen
worden van het management van de vennootschap, of waarvan de kosten voor de vennootschap
minstens 100.000 euro per jaar bedragen;
(v) een vergoeding of rekening courant toestaan ??of wijzigen ten gunste van een aandeelhouder of
een met een aandeelhouder verbonden persoon, ongeacht de reden waarvoor de vergoeding wordt
toegekend; het aangaan van een overeenkomst met een aandeelhouder of een met een
aandeelhouder verbonden onderneming en meer in het algemeen elke beslissing die onder de
regeling voor belangenconflicten zou vallen, ervan uitgaande dat een dergelijke beslissing onder de
bevoegdheid van de raad van bestuur valt;
(vi) enige beslissing met betrekking tot de bekendmaking of uitkering van interim-dividenden;
(vii) investeringen door de vennootschap die niet voorzien zijn in het budget en dit voor een
totaalbedrag van meer dan 50.000 euro per kalenderjaar;
(viii) alle contracten met klanten, agenten, distributeurs, leveranciers of onderaannemers van de
vennootschap die de kost van 100.000 euro per jaar overschrijden;
(ix) goedkeuring tot wijziging van de waarderingsregels;
(x) voorstel tot wijziging van de statuten;
(xi) het opzetten van eventuele comités binnen de raad van bestuur en het bepalen van hun rol;
Luik B
(xii) het onderhandelen over en beslechten van geschillen die meer bedragen dan 50.000 euro; de
vertegenwoordiging van de vennootschap als eiser of gedaagde in de rechtbank (waaronder de
Raad van State) en in arbitrageprocedures; en alle vereiste of nuttige acties ondernemen in verband
met deze procedures;
(xiii) een overeenkomst aangaan, actie ondernemen of een verplichting aangaan die betrekking heeft
op of gericht is op de implementatie of uitvoering van de Aandeelhoudersovereenkomst;
(xiv) een overeenkomst aangaan met een Klasse A- of Klasse B aandeelhouder of een persoon
verbonden met een Klasse A- of Klasse B aandeelhouder;
(xv) volmachten of volmachten verlenen voor elk van de in dit artikel genoemde aangelegenheden;
(xvi) elke beslissing te nemen door de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar
stemrechten op de algemene vergadering van een dochteronderneming.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Indien een bestuurder onderworpen is aan een procedure inzake tegenstrijdige belangen zoals
uiteengezet in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen deze beslissingen
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering die beslist in overeenstemming
met artikel 18 van de statuten. Slechts na goedkeuring door de algemene vergadering kan de raad
van bestuur de betreffende beslissingen nemen, zonder toepassing van de meerderheidsvereisten
zoals vereist voor de beslissingen opgesomd onder artikel 11.2, punten (i) t.e.m. (xvi).
11.3 Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 11.2, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a) met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:
door twee bestuurders, waarvan minstens 1 (één) B bestuurder, gezamenlijk handelend;
(b) met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door een gedelegeerd bestuurder
(of bijzondere gevolmachtigden benoemd door de gedelegeerd bestuurder) of een gedelegeerde tot
dit bestuur, alleen handelend;
(c) voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht;
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
donderdag van de maand mei, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Onverminderd de strengere quorumvereisten van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of deze statuten, kan de algemene vergadering slechts geldig besluiten indien de
meerderheid van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Een specifiek quorum van minimaal 50% voor zowel Klasse A-aandelen als Klasse B-aandelen is
vereist om de beslissingen te nemen die worden vermeld in artikel 18, §6, punten (i) t.e.m. (xiii).
§6. De besluiten van de algemene vergadering zijn onderworpen aan de meerderheidsvereisten
zoals uiteengezet in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onverminderd strengere
quorumvereisten opgenomen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, is voor de
hiernavolgende besluiten ten minste een meerderheid vereist binnen zowel de Klasse A-aandelen als
Klasse B-aandelen:
(i) wijziging van de statuten (met inbegrip van een wijziging van voorwerp, opheffing of beperking van
het wettelijk voorkeurrecht of een wijziging van het maatschappelijk kapitaal);
(ii) wijziging van rechten verbonden aan een categorie van aandelen en / of de beslissing om een ??
categorie van aandelen te vervangen door een andere categorie van aandelen;
(iii) het toekennen van de bevoegdheid om te beslissen over het toegestane kapitaal aan de raad van
bestuur (of enige vernieuwing daarvan);
(iv) uitgifte van aandelen, winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties of andere effecten die,
bij uitoefening, conversie of ruil, de houder het recht geven om in te schrijven op aandelen of andere
effecten;
(v) fusies, (gedeeltelijke) splitsingen, overdrachten van activa of de overdracht van een bedrijfstak,
activa of een algemeenheid van activa en passiva van een dochteronderneming, of enige andere
herstructurering die een besluit van een algemene vergadering vereist;
(vi) ontbinding, vereffening en benoeming en vergoeding van een vereffenaar;
(vii) toekenning of betaling van tantièmes;
(viii) eigen aandelen kopen, verkopen of vernietigen
(ix) goedkeuring van de jaarrekening (inclusief de resultaatbestemming);
(x) benoeming en ontslag van bestuurders A;
(xi) vergoeding van de bestuurders;
(xii) het vaststellen of uitkeren van dividend of enige andere (winst) uitkering; en
(xiii) benoeming van de commissaris.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire A bestuurders:
- De heer RONSE Axel, voornoemd, A bestuurder;
- Mevrouw MEULEMAN Elisabeth, voornoemd, A bestuurder;
- De heer MARECHAL Pieter, voornoemd, A bestuurder;
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire B bestuurders:
- De naamloze vennootschap "House of HR", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576,
met ondernemingsnummer 0643.887.978, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door
mevrouw COPPENS Rika Camilla Alice, wonende te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 66 bus 102;
- De besloten vennootschap "Tho-construct", met zetel te 8600 Diksmuide, Steenmolenbeekwegel 2,
met ondernemingsnummer 0880.050.118, RPR Gent afdeling Veurne, vast vertegenwoordigd door
de heer WAUTERS Thomas Luc, wonende te 8600 Diksmuide, Steenmolenbeekwegel 2;
- De besloten vennootschap "Alchemy Partners", met zetel te 1840 Londerzeel, Minnestraat 19, met
ondernemingsnummer 0843.187.742, RPR Brussel afdeling Brussel, vast vertegenwoordigd door
mevrouw LAGAE Anouk Sophie, wonende te 1840 Londerzeel, Minnestraat 19.
Hun mandaat is van onbepaalde duur.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht aan
alle bestuurders van "Sixie", die te dien einde allen woonstkeuze doen te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 576 en mevrouw VANDENABEELE Delphine, 8000 Brugge, Oostendsesteenweg
227, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris