Ondernemingsnr : 0863730659
Naam
(voluit) : APOTHEEK  ELKE STAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel van Dijcklaan 30
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apotheek Elke Stas te 3500 Hasselt, Van
Dijcklaan 30, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 21 april 2021,
"Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 21
april 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8216. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger.”, blijkt het volgende.   
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).  
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te brei-den door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake borgstelling door de vennootschap voor verbintenissen aangegaan
door aandeelhouders of bestuurders.    
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft tot voorwerp: 
- inrichting en uitbating van apotheken;   
- optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële, commerciële, sociale, personeels-
en andere aangelegenheden ten dienste van derden en het waarnemen van het beheer van andere
vennootschappen;  
- belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in vennootschappen,
beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend,
Luik B
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen; 
- de handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische,
fotyfarmaceutische, veearstenij- en drogisterijproducten, specialiteiten en alle producten inzake cos-
metica, parfumerie, bandagisterie, optiek, dieet- en natuurvoeding en hygiëne;
- de handel in en de herstelling van gezichts- en gehoorapparaten en alle benodigdheden die in
verband kunnen gebracht worden met de geneeskunde en de gezondheid van mens en dier;    
- de inrichting en uitbating van laboratoria voor industriële, klinische, scheikundige, biologische en
fysische ontledingen, in de meest algemene zin in verband met geneeskunde, nijverheid, handel en
landbouw;   
- de handel in toebehoren voor laboratoria;
- beheer van onroerend en roerend patrimonium in de ruimste betekenis van genoemde termen;   
- borgstelling voor verbintenissen aangegaan door aandeelhouders of bestuurders.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheid stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven of zich borg te stellen.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken, roerende
en onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.    
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van
het eigen maatschappelijk voorwerp te verwezen-lijken.
De vennootschap kan ook de functie van zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.   ”   
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:      
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Apotheek Elke Stas”. 2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- inrichting en uitbating van apotheken;   
- optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële, commerciële, sociale, personeels-
en andere aangelegenheden ten dienste van derden en het waarnemen van het beheer van andere
ven-nootschappen;  
- belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in vennootschappen,
beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen; 
- de handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische,
fotyfarmaceutische, veearstenij- en drogisterijproducten, specialiteiten en alle producten inzake cos-
metica, parfumerie, bandagisterie, optiek, dieet- en natuurvoeding en hygiëne;
- de handel in en de herstelling van gezichts- en gehoorapparaten en alle benodigdheden die in
verband kunnen gebracht worden met de geneeskunde en de gezondheid van mens en dier;    
- de inrichting en uitbating van laboratoria voor industriële, klinische, scheikundige, biologische en
fysische ontledingen, in de meest algemene zin in verband met geneeskunde, nijverheid, handel en
landbouw;   
- de handel in toebehoren voor laboratoria;
- beheer van onroerend en roerend patrimonium in de ruimste betekenis van genoemde termen;   
- borgstelling voor verbintenissen aangegaan door aandeelhouders of bestuurders.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken, roerende
en onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.    
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van
het eigen maatschappelijk voorwerp te verwezen-lijken.
Luik B
De vennootschap kan ook de functie van zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op eenendertig
maart.        
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand september om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.    
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: mevrouw Stas Elke Menna Myriam, geboren te Hasselt op 25 februari
1975, echtgenote van de heer Francque Sven Marcel Aline, wonende te 3500 Hasselt, van Dijcklaan
30, die aanvaard heeft.    
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.   
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering.     
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.   
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Van Dijcklaan 30.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 21 april 2021, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten wijziging van het
voorwerp, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met
dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt binnen de
wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.