Ondernemingsnr : 0441137687
Naam
(voluit) : CGI Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tien november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CGI BELGIUM", waarvan
de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Leonardo da Vincilaan 19, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de externe vertegenwoordiging.
De vergadering beslist tot wijziging van de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap en bijgevolg tot wijziging van artikel 17 van de statuten.
De nieuwe tekst van artikel 17 luidt als volgt:
“Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid - doch met
een minimum van drie - van zijn leden. Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht
van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur
zoals voorzien in artikel 19.a en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals
voorzien in artikel 19.b, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder alleen handelend.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door iedere bestuurder alleen handelend. Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder,
bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt
zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde
vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 11 in fine
hiervoor.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering;
- begeleiding en opleiding van technisch personeel inzake automatisering;
- ontwikkeling, verkoop en verhuur van zowel hardware als software en toebehoren;
- verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het
woord; met uitzondering van advies over de belegging van geld en dergelijke, het verlenen van
Luik B
bijstand en het rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten van diensten op het gebied van
administratie en financiën, verkoop, productie en beheer in het algemeen; het verlenen van alle
diensten en het uitvoeren van alle opdrachten in de vorm van organisatiestudies,
deskundigenadviezen, handelingen en technische of andere adviezen op elk gebied dat onder haar
voorwerp valt;
- uitoefenen van alle bestuursfuncties, en in het algemeen alle mandaten en functies die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- ontwikkeling, verkoop en verhuur van licenties, octrooien, merken, knowhow en daarmee verband
houdende roerende activa;
- handelsbemiddeling;
- opzetten, promoten, beheren en organiseren van alle soorten evenementen, zowel sportieve als
culturele, feesten, recepties, vergaderingen, seminars, tentoonstellingen, shows, vrijetijdsactiviteiten,
festivals, evenementen, beurzen, bijeenkomsten, vergaderingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, en zich garant stellen voor ondernemingen van de groep
waartoe zij behoort.”
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris
 
***
UNANIEME EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS TER VERVANGING
VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET DE VOLGENDE BESLUITEN (d.d.
drie november tweeduizend tweeëntwintig)
1. De Aandeelhouders beslissen de volgende persoon als bestuurder te benoemen voor een periode
van zes (6) jaar met ingang van drie november tweeduizend tweeëntwintig. Het mandaat zal
onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2028:
- Dhr. Sil Janssens, wonende te Groenlaan 79, 1652 Alsemberg.
Zijn mandaat is niet bezoldigd.
(...)
De raad van bestuur bestaat dus uit vier (4) bestuurders vanaf heden: (i) Dhr. Sil Janssens, (ii) Dhr.
François Boulanger, (iii) Dhr. Dirk de Groot en (iv) Mevr. Ann Ponce de Leon.