N° d’entreprise : 0430.140.065
Dénomination :
(en entier) : MESTDAGH
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 6041 Charleroi, Rue du Colombier 9
Objet de l’acte : Modification
Extrait du procès-verbal dressé par Hubert MICHEL, notaire associé à Charleroi, le 25 janvier 2011 en cours 
d'enregistrement.
ARTICLE 15
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
Il est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement, par tout autre administrateur, aussi souvent que 
l'intérêt de la société le requiert ou lorsque deux administrateurs le demandent.
Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission.  Un administrateur 
peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est 
présent ou représenté à une réunion.
Il se réunit en Belgique ou à l’étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (en ce compris une signature 
électronique au sens de l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifié par courrier, téléfax, e-mail ou par tout 
autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil 
d’administration afin de se faire représenter à une réunion déterminée.  
Le mandataire exercera le droit de vote de chacun de ses mandants, et le sien propre, s'il est
administrateur.
Les réunions du conseil d’administration peuvent par ailleurs être tenues au moyen de techniques de 
télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou vidéo.
La " présence " de la moitié des administrateurs, soit en personne, soit par délégué, est nécessaire pour la 
validité de la délibération.  Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la proposition 
est rejetée.
L'approbation unanime de tous les administrateurs sera requise pour :
–
toute vente d'actif représentant une partie substantielle des actifs de la société, en ce compris les 
magasins MESTDAGH;
–
toute cession directe ou indirecte d'une filiale de la S.A. MESTDAGH;
–
toute modification substantielle des conditions des contrats de bail afférents aux immeubles loués par la 
société et ses filiales et toute modification du loyer à l'occasion d'une demande de renouvellement de 
bail.
Les administrateurs ne pourront s'opposer à ce type de décision que pour de justes motifs.
Toute personne morale, nommée administrateur, désigne la personne physique chargée d'agir en son nom 
dans l'exercice de son mandat d'administrateur, et son remplaçant éventuel.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil 
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. 
Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.     
Les résolutions sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres présents ou ayant 
contribué à la décision.  Ces procès-verbaux sont conservés au siège social.
ARTICLE 32
A/ Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par 
l’assemblée générale. 
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce 
compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur 
proposition de l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Volet B - Suite
B/Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit 
l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre 
avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par 
une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.  
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la 
publication aux annexes du Moniteur belge. 
Hubert MICHEL, notaire associé.
Déposés en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– statuts coordonnés;
– deux procurations.