Ondernemingsnr : 0833991251
Naam
(voluit) : IPClearingHouse
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De vier vaantjes 37
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Michaël Janssen, geassocieerd notaris te Bierbeek op 10
februari 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"IPCLEARINGHOUSE", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, De Vier Vaantjes 37,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0833.991.251 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE
0833.991.251 volgende beslissingen genomen heeft:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd tot statutair bestuurder benoemd en dit voor onbepaalde duur:
1. De heer JANSEN Jan, wonende te 3000 Leuven, De Vier Vaantjes 13.
2. De heer DEBYSER Geert, wonende te 3000 Leuven, De Vier Vaantjes 13.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen handelen
voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van
een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
een wereldwijde kruispunt databank op te zetten en te beheren om informatie te vergaren van en te
communiceren met merkrechten houders, domeinnaam registrars, domeinnaam registries, evaluator
van merkrechten en elke andere partij die informatie nodig heeft of kan aanleveren over merken of
andere rechten en domeinnamen.
Dit voorwerp behelst zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden ondermeer de uitbouw
en levering van
-           internet informatie diensten zoals domeinnaam beheer;
-           het ontwerpen, bouwen en onderhouden van zowel hardware als software
-           juridische diensten met betrekking tot rechten en domeinnamen in de ruime zin van het
woord;
-           plannen en uitwerken van communicatieve diensten en strategieën;
-           het leveren van advies en consultancy in de ruime zin van het woord;
-           het grafisch ontwerp in de ruimst mogelijke zin;
-           het uitbaten van een onderneming in elektronische handel, verkoop van goederen of diensten
via het internet of via andere media en het beschikbaar stellen van deze diensten voor derden;
-           het invullen van tijdelijke posities bij derden, personeelssearch en –selectie, het verlenen van
bijstand inzake management, het adviseren van bedrijfsleiding in handelszaken, uitvoeren van
strategische studies in alle disciplines van het bedrijfsbeheer, het coördineren en controleren van de
uitvoering ervan;
-           het ontwerpen, organiseren, verhuren, verkopen en geven van alle mogelijke opleidingen,
trainingen en cursussen;
-           het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
Luik B
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een
bijzondere reglementering;
-           het beheer van onroerende goederen, zoals onder meer de aankoop, de opbouw, de
verandering, de inrichting, de verhuring, de onderverhuring, de exploitatie, de ruiling, de verkoop en
in het algemeen al hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks tot verwezenlijking van haar voorwerp in
de ruimste zin kan bijdragen, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een
bijzondere reglementering. De vennootschap mag eveneens alle zakelijke rechten op onroerende
goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan;
-           andere holding-activiteiten waaronder het beheren en valoriseren van deelnemingen in al hun
vormen in alle andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, ongeacht hun aard of
voorwerp. Dit alles in binnen- en buitenland als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen op
voorwaarde dat hij alle voorschriften om tot die vergadering te worden toegelaten heeft nageleefd.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de bevoegdheden die hij uitoefent
namens de algemene vergadering niet delegeren.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
CFS Leuven Besloten Vennootschap, 3000 Leuven, Tiensesteenweg 330, haar aangestelden of
vertegenwoordigers, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige
formaliteiten te vervullen bij het UBO-register, de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Zesde  besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Luik B
De heer JANSEN Jan Adelaine Rene en de heer DEBYSER Geert, beiden voornoemd, die verklaren
te aanvaarden
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, De Vier
Vaantjes 13. “
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Michaël Janssen
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.