Ondernemingsnr : 0672874746
Naam
(voluit) : HAPPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pintestraat 85
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 15 februari 2023 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de coöperatieve vennootschap "HAPPS", met zetel te 9840 De Pinte, Pintestraat 85,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0672.874.746 werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van de uiteenzetting van de voorzitter dat de huidige vennootschap
niet meer voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals omschreven in artikel 6:
1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering tot omzetting van de huidige vennootschap in een
besloten vennootschap overeenkomstig de bepaling van artikel 41 § 4 van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.
…
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het bedrag van het eigen vermogen, dat in artikel 5 van de statuten wordt
vermeld onder vast gedeelte van het kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De notaris wijst erop dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
1. Voornoemde heer STANDAERT Willem.
2. Voornoemde mevrouw WEYTENS Evi.
3. Voornoemde mevrouw VAN NIELANDT Tess.
Luik B
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk volledig
nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “HAPPS”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij gewone beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft om de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te
doen vaststellen op authentieke wijze, voor zover de zetelverplaatsing geen aanleiding geeft tot een
wijziging van de taal van de statuten. Het bestuursorgaan moet elke zetelverplaatsing bekendmaken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
werkhuizen, agentschappen en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het bieden van administratieve ondersteuning, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden en
aanverwante zaken, ten behoeve van andere ondernemingen of vennootschappen.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
Luik B
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
…
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
…
Het ingebracht eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen.
Het ingebracht eigen vermogen is beschikbaar. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden bijkomende inbrengen eveneens vermoed beschikbaar eigen vermogen uit te maken,
ongeacht of de bijkomende inbrengen gebeuren tegen uitgifte van nieuwe aandelen.
Het beschikbaar en onbeschikbaar eigen vermogen worden elk geboekt op een afzonderlijke eigen
vermogensrekening.
Het eigen vermogen is vatbaar voor uitkering, mits regelmatige beslissing van de vennootschap
overeenkomstig deze statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de wettelijke beperkingen.
…
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit ten minste twee
(2) bestuurders. Indien hij wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutaire
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt een bestuursmandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is steeds onbeperkt,
en zijn afzetting kan slechts plaatshebben overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Elke aandeelhouder heeft, individueel of gegroepeerd met andere aandeelhouders, per schijf van
aandelen, die vijftien procent (15%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt, het
recht om bij wijze van bindende voordracht één (1) bestuurder te laten benoemen. De voorwaarden
en modaliteiten van dit voordrachtrecht worden uiteengezet in artikel 14.2.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een
bestuurder onbezoldigd.
Uitgesloten aandeelhouders en volledig uitgetreden aandeelhouders komen niet langer in
aanmerking voor de uitoefening van een bestuursmandaat. Indien een bestuurder uittreedt of wordt
uitgesloten als aandeelhouder, neemt zijn bestuursmandaat van rechtswege een einde. Uittredende
bestuurders zijn evenwel herbenoembaar, voor zover zij op dat ogenblik voldoen aan de
voorwaarden, opgenomen in dit artikel.
De heer Willem Standaert, mevrouw Evi Weytens en mevrouw Tess Van Nielandt, worden in deze
statuten benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
…
Het voordrachtrecht, bedoeld in artikel 14.1, moet in die zin begrepen worden dat de betreffende
aandeelhouder het recht heeft om voor elk door hem in te vullen mandaat een lijst van twee (2)
kandidaat-bestuurders ter benoeming voor te dragen aan de algemene vergadering. De algemene
vergadering zal voor elk in te vullen mandaat uit de voorgedragen kandidaat-bestuurders één (1)
bestuurder benoemen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om de terugtrekking van de door hem voorgedragen bestuurder
te vragen.
Zodra het aandelenbezit van een aandeelhouder daalt als gevolg waarvan hij niet langer beschikt
over een of meerdere voordrachtrechten, worden alle door hem voorgedragen bestuurders geacht
van rechtswege ontslagnemend te zijn. In dat geval wordt niet (noodzakelijk) in hun opvolging
voorzien.
Indien het mandaat van een voorgedragen bestuurder een einde neemt om een andere reden dan
deze bedoeld in het vorig lid, zoals ingevolge overlijden of ontslag, zal op verzoek van de
Luik B
aandeelhouder, die deze bestuurder had voorgedragen, binnen de vijftien (15) kalenderdagen een
bijzondere algemene vergadering gehouden worden ter benoeming van een nieuwe bestuurder, met
eerbiediging van het voordrachtrecht.
Indien het aandelenbezit van een aandeelhouder boven de drempel van (een veelvoud van) vijftien
procent (15%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen stijgt en deze aandeelhouder van zijn
voordrachtrecht gebruik wil maken, zal op verzoek van deze aandeelhouder binnen de vijftien (15)
kalenderdagen een bijzondere algemene vergadering worden gehouden ter benoeming van een
bestuurder, met eerbiediging van het voordrachtrecht.
Indien een aandeelhouder die overeenkomstig dit artikel over een voordrachtrecht beschikt, nalaat
om zijn voordrachtrecht ten volle te benutten, zal dit geen afstand of vermindering van dit recht
meebrengen en zal die omstandigheid deze aandeelhouder evenmin verhinderen om het
voordrachtrecht op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten
worden voorgedragen voor een of meerdere bestuursmandaten, zal de algemene vergadering van
aandeelhouders naar goeddunken het recht doch niet te verplichting hebben om een of meerdere
bestuurders te benoemen voor de eventueel overblijvende mandaten.
Indien een aandeelhouder tijdelijk heeft nagelaten om zijn voordrachtrecht te benutten, en hij alsnog
van dit recht gebruik wenst te maken, zal op verzoek van deze aandeelhouder binnen de vijftien (15)
kalenderdagen een bijzondere algemene vergadering worden gehouden om over te gaan tot
benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s). Bij die gelegenheid kan de algemene
vergadering mandaten herroepen, die overeenkomstig het vorige lid naar goeddunken werden
benoemd.
…
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden
delegeren aan een of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders
of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere
gevolmachtigden.
…
Voorzitterschap
Het bestuursorgaan duidt onder haar leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter aan.
Indien er een of meerdere statutaire bestuurders in functie zijn, wordt de voorzitter onder hen
gekozen. Bij gebrek aan overeenstemming, neemt de (statutaire) bestuurder met de langste
anciënniteit als bestuurder de functie van voorzitter waar, en in geval van pariteit de oudste onder
hen. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen van het bestuursorgaan
voorgezeten door de ondervoorzitter, en bij afwezigheid van beiden, door een dagelijks bestuurder of
bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder (dan wel vaste vertegenwoordiger van
een bestuurder-vennootschap).
Bijeenkomsten
Elke bestuurder kan het bestuursorgaan bijeenroepen, telkens als de belangen van de vennootschap
het vereisen. Indien er een of meerdere statutaire bestuurders in functie zijn, gebeurt de
bijeenroeping evenwel steeds door een statutaire bestuurder.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
acht (8) kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen wordt verantwoord. De regelmatigheid van de
bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een onregelmatigheid bij de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is of was.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats
aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
Beraadslagingen
Aanwezigheidsquorum
Luik B
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is vervuld op
de eerste vergadering, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een tweede
bestuursvergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen, minstens vijftien (15)
kalenderdagen na de eerste vergadering, tenzij een snellere bijeenroeping vereist is in het belang
van de vennootschap. Deze tweede bestuursvergadering zal geldig beraadslagen en beslissen,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
In afwijking van het vorige lid, geldt dat, indien er een of meerdere statutaire bestuurders in functie
zijn, het bestuursorgaan slechts geldig kan beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
statutaire bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Agenda
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het
bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders persoonlijk
aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer
blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Stemquorum
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
Bij het nemen van besluiten zal het bestuursorgaan steeds streven naar consensus. Indien het
bestuursorgaan geen consensus kan bereiken, neemt het bestuursorgaan beslissingen met een
gewone meerderheid van stemmen, waaronder in voorkomend geval minstens een gewone
meerderheid onder de statutaire bestuurders.
Notulen
De beslissingen van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen. Alle leden die hebben
deelgenomen aan de beraadslaging of minstens de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van
de meerderheid ondertekenen de notulen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De
volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Schriftelijke besluitvorming
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk beslissingen nemen. De
beslissingen van dergelijke schriftelijke bestuursvergadering worden genomen bij eenparig akkoord
van de bestuurders. De schriftelijke beslissingen worden eveneens ingelast in voormeld speciaal
register.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meerdere dagelijks bestuurders, die tevens
bestuurders zijn. De dagelijks bestuurder mag de titel van gedelegeerd bestuurder voeren.
Het bestuursorgaan benoemt de dagelijks bestuurder en bepaalt de eventuele vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, kan elke
dagelijks bestuurder alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen
waarnemen.
De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan een of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
…
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door hetzij twee (2) bestuurders gezamenlijk, hetzij door een dagelijks bestuurder binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur, zonder dat hij/zij dienaangaande ten opzichte van derden moet(en) laten
blijken van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
…
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de drie (3) weken na het verzoek.
Luik B
De zittingen vinden in beginsel plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid
door het bestuursorgaan in de oproeping.
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijzen.
…
De bijeenroeping gebeurt door het bestuursorgaan. De oproepingen tot een algemene vergadering
worden ondertekend door de voorzitter of twee (2) bestuurders. Zij vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris, overeenkomstig
artikel 30.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden
en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De regelmatigheid van de bijeenroeping
kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
…
Samen met de oproeping, wordt in voorkomend geval een afschrift toegezonden van de stukken, die
hen krachtens de wet moten ter beschikking worden gesteld. De personen aan wie krachtens de wet
ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden,
kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
…
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. In geval van een schriftelijke algemene vergadering dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
…
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en, in voorkomend geval, het door het bestuursorgaan
opgestelde intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig
kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de effectenhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het betreffende effectenregister;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming;
indien de oproeping daarin voorziet, moet een effectenhouder het bestuursorgaan zijn inzicht om aan
de vergadering deel te nemen op voorhand meedelen.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om zich te laten
vertegenwoordigen op een algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Tenzij anders
bepaald, blijft een verleende volmacht geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken aandelen. De volmachten dienen
schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op een aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering, hetgeen in voorkomend geval
zal blijken uit de oproeping. Een gevolmachtigde kan slechts één (1) aandeelhouder
vertegenwoordigen.
Luik B
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet
als werkdagen beschouwd.
…
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij zijn
afwezigheid de eventuele ondervoorzitter, of bij hun beider afwezigheid, de oudste aanwezige
statutaire bestuurder, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste
stemrechten kan uitoefenen en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder of bestuurder
moet zijn. De voorzitter kan desgewenst een of meerdere stemopnemers kiezen. Deze personen
vormen samen het bureau.
Bij aanvang van elke algemene vergadering moeten de aandeelhouders of hun gevolmachtigden een
aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit, die op vraag van de voorzitter kan
gejustifieerd worden, van de aandeelhouders en de gevolmachtigden, alsook het aantal aandelen
voor dewelke zij aan de stemming deelnemen.
…
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
De algemene vergadering mag alleen beslissen over de aangelegenheden die zijn opgenomen in de
agenda, tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda en in geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten uitdrukkelijk voorzien in een uitbreiding van de agenda.
Behoudens strengere aanwezigheids- of meerderheidsvereisten voorzien door de wet of deze
statuten, neemt de algemene vergadering besluiten bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien en zolang
de drie (3) oprichters van de vennootschap evenwel aandeelhouder zijn van de vennootschap,
vereisen beslissingen bovendien steeds een meerderheid onder deze oprichters.
De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is
bereikt, dient een tweede vergadering te worden bijeengeroepen, minstens vijftien (15)
kalenderdagen na de eerste vergadering, tenzij een snellere bijeenroeping vereist is in het belang
van de vennootschap. De tweede vergadering zal geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het
aantal aandelen, dat vertegenwoordigd is door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, indien zij drie vierde (3/4de) van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen. Indien en zolang de drie (3) oprichters van de vennootschap evenwel
aandeelhouder zijn van de vennootschap, vereisen beslissingen bovendien steeds een meerderheid
onder deze oprichters.
Ingeval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, kan het aan dit aandeel verbonden stemrecht,
aanwezigheidsrecht, vraagrecht en informatierecht uitsluitend worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. Het controlerecht zal desgevallend concurrentieel worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
De stemming gebeurt bij handopsteking, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
…
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
…
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekenmaking verzorgt
overeenkomstig de wet.
…
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming uit over de kwijting aan de bestuurders, en desgevallend de commissaris.
De algemene vergadering bepaalt de aanwending van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het
bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
…
De algemene vergadering kan de vennootschap op elk moment ontbinden met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of
de staat van onvermogen van één van de aandeelhouders.
…
Bij ontbinding met vereffening benoemt de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Indien de algemene vergadering geen vereffenaar benoemt, dan
Luik B
zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen en of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan of hun
bevoegdheden beperken.
Bij ontbinding met vereffening voert de vennootschap geen activiteiten meer, met uitzondering van
de handelingen die nodig zijn voor de vereffening van de vennootschap en de verdeling van de
activa van de vennootschap onder de aandeelhouders die uitgevoerd worden door de benoemde
vereffenaars.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het
vereffeningssaldo.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het deel dat dit aandeel vertegenwoordigt in
het resterend saldo van de vereffening toe aan de blote eigenaar van dat aandeel, met dien
verstande dat het vruchtgebruik in voorkomend geval overgaat op de roerende en/of onroerende
waarden die ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap in de plaats komen van
dat aandeel.
…
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9840 De Pinte,
Pintestraat 85.
ACHTSTE BESLISSING
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "FIDEXCO”,
vertegenwoordigd door de heer RIK HOUTHAEVE, met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476
(met ondernemingsnummer 0420.897.054 en BTW-nummer BE0420.897.054) of zijn aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).