Ondernemingsnr : 0435 271 563
Naam
(valuit) : A&M
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Raghenoplein 17, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 augustus 2024)
[ ... ]
4. Besluiten
De ondergetekende aandeelhouder
(a) BEVESTIGT, overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV, dat alle aandelen van de Vennootschap sinds 27
augustus 2024 zijn verenigd in één hand, [ ... ]
(b) NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT de ontslagneming door de volgende personen als (dagelijks)
bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten:
(i) GDW Advice & Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Rijnkaai
18/401, 2000 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0458.678.158 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Guy De Wachter; en
(ii) TARA MANAGEMENT NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Rijnkaal
19/501, 2000 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0669.945.445 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Nongluk Ngampimukchok.
[ ... ]
(c) BESLUIT om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang
van de datum van deze besluiten:
(i) GDW Advice & Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Rijnkaai
18/401, 2000 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0458.678.158 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Guy De Wachter;
(ii) ZENKO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mereldreef 35.101, 9250
Waasmunster, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0461.524.713 (RPR
Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Paul Peeters;
(iii) Inveska BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Sint-Gerolfstraat 35, 9031
Gent, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0874.621.284 (RPR Gent,
afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Karel Vyncke; en
(iv) Confidentius BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Oudenaardestraat 148,
9870 Zulte, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0544.897.005 (RPR
Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Veerle Vervaeck.
BESLUIT deze bestuurders te benoemen voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2029.
[ ... ]
(d) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bert Van Ingelghem, Mattias Verbeeck, Thomas
Van Hoornyck, Daan Vernimmen, Lotte Van Winckel, Otto Pieters, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn en
iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem,
alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden
(waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig
of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 27 augustus 2024)
[ ... ]
5. Besluiten
De ondergetekenden (zijnde alle bestuurders van de Vennootschap, [ ... ]
[ ... ]
(d) NEMEN KENNIS VAN en AANVAARDEN de ontslagneming door GDW Advice & Management BV,
een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rijnkaai 18/401, 2000 Antwerpen, België, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0458.678.158 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Guy De Wachter, als gedelegeerd bestuurder van het
bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
(e)BESLUITEN om ZENKO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Mereldreef
35 bus 101, 9250 Waasmunster, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0461.524.713 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, voor de duurtijd van het mandaat als bestuurder, met dien verstande dat het mandaat van
gedelegeerd bestuurder een einde neemt wanneer het mandaat van bestuurder van ZENKO BV in de
Vennootschap een einde neemt.
[ ... ]
(f) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bert Van Ingelghem, Mattias Verbeeck,
Thomas Van Hoornyck, Daan Vernimmen, Emiel Schepkens, Otto Pieters, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn
en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem,
alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden
(waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig
of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber