Ondernemingsnr : 0866504859
Naam
(voluit) : HEPE STEMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 202
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "HEPE STEMAX", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 202,
met ondernemingsnummer 0866.504.859, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt,
gesloten voor notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 22 december 2023, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Zetel
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 202. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans enkel
het Vlaams Gewest.
Derde besluit – Ontslag en Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, telkens voor
een periode van zes jaar:
- De heer HEYLANDS Lucas, voornoemd;
- Mevrouw PENXTEN Edith, voornoemd;
Voorts besluit de vergadering onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gedelegeerd bestuurder,
voor een periode van zes jaar:
- De heer HEYLANDS Lucas, voornoemd;
De (gedelegeerd) bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van deze mandaten. Zij verklaren de
benoemingen in de respectievelijke mandaten te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vierde besluit – Wijziging voorwerp vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op
heden, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist haar huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van volgende tekst in het overeenstemmende artikel van haar statuten:
“k) Teelt van druiven;
l) Teelt van wijn- en tafeldruiven;
m) Vervaardiging van wijn uit druiven;
n) Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
o) Kleinhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
p) Het organiseren van rondleidingen, proeverijen van dranken, wijnen en mogelijkheid ter plaatse te
nuttigen;
q) Residential art projects;
r) Tijdelijke verhuur van kamers;”
De vergadering besluit voorts, in overeenstemming met de voornoemde wet van 23 maart 2019, alle
verwijzingen naar “(maatschappelijk) doel” te vervangen door “voorwerp” en de verwijzingen naar
“vennoot” door “aandeelhouder”.
De vergadering gelast de optredende notaris met machten tot coördinatie van de tekst van het
voorwerp van de vennootschap.
Vijfde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd).
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “HEPE
STEMAX” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met :
a) alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van handelsbemiddeling; alle mogelijke
zakenactiviteiten.
b) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen; 
c) het verstrekken van consultancy op het gebied van beheer, management, marketing, export,
business alliances, interim management, outplacement, public relations en lobbying;
d) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
e) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
f) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval ver-lenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte ter-mijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
g) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
h) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke over-name van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtin-gen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhande-ling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met
uitsluiting van het verlenen van vermogens- en of be-leggingsadvies aan derden;
i) het beheer van een eigen onroerend vermogen en/of van derden en de huurfinanciering van
onroerende goede-ren aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
j) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
k) Teelt van druiven;
l) Teelt van wijn- en tafeldruiven;
m) Vervaardiging van wijn uit druiven;
n) Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
o) Kleinhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
p) Het organiseren van rondleidingen, proeverijen van dranken, wijnen en mogelijkheid ter plaatse te
nuttigen;
q) Residential art projects;
r) Tijdelijke verhuur van kamers.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar voorwerp of
deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De vennoot--
schap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelne-ming, finan-
ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het buitenland, waarvan het maat-schappelijk
doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
AANDELEN - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1000ste van het kapitaal.
BESTUUR
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Evenwel is de instemming van de enige bestuurder
vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Enige bestuurder
De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die
dan de titel draagt van enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld, wordt de vennootschap
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd, al dan niet statutair.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Besluitvorming van de raad van bestuur – enige bestuurder
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Indien de vennootschap evenwel slechts één bestuurder heeft, zal zij bestuurd worden door die
enige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag
moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die,
hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te
nemen, het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of wenselijk maken.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, hetzij door de een gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar (gedelegeerde)
bestuurders:
- De heer HEYLANDS Lucas, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 202, in hoedanigheid
van bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw PENXTEN Edith, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 202, in hoedanigheid
van bestuurder.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien april om twintig uur. Indien die
dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Zesde besluit – Coördinatie statuten en volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en
boekhoudkantoor “Moors & Partners Accountants” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Prins
Bisschoppenstraat 1 bus 1, haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw