Ondernemingsnr : 0895587241
Naam
(voluit) : ITC BUSINESS IMPROVEMENT SOLUTIONS
(verkort) : ITC BIS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 36
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 26 februari 2024
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ITC BUSINESS
IMPROVEMENT SOLUTIONS het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1,
eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de benaming ITC Business Improvement
Solutions, afgekort ITC Bis.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest. 
 
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: a. De ontwikkeling,
configuratie, implementatie en verkoop van computersoftware in de meest ruime zin van het woord
en alle aanverwante dienstverlening hieromtrent; verlenen van consultancydiensten en advies aan
klanten; alle activiteiten welke te maken hebben met software en computertoepassingen, alsook
aanverwante bureel- en industriële uitrustingen; het ontwikkelen van deze zaken, aan- en verkoop in
het klein of in het groot, research, vertegenwoordiging, makelaar of commissionair, voor eigen
rekening of voor rekening van derden; alle aanverwante activiteiten inzake computer of
elektronicagebied zowel inzake hardware als software in de meest brede zin; organisatie,
begeleiding of ondersteuning van beurzen, demonstraties en manifestaties ter zake; onderhoud en
herstelling van software en hardware; consultancy en begeleiding van totale informatica- of
automatiseringsprojecten; franchisingactiviteiten en consignatieverhoudingen; het ontwikkelen van
webapplicaties en beheer van websites; opleiding en training met betrekking tot gebruik en
ontwikkeling van software en webapplicaties; advies en consultancy inzake telecommunicatie;
verhuur en operationele leasing van computers, randapparatuur en software. Daartoe mag de
vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende,
commerciële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit
voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen
aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. b. De handel in eigen onroerend goed
(voor eigen rekening), het beheer van het onroerend vermogen, omvattende het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, het toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen. c. De vennootschap mag
zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van
het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. d. De vennootschap
mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
complementair voorwerp hebben. e. De vennootschap mag bovendien optreden als bestuurder en/of
vereffenaar in andere vennootschappen.
 
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.500,00 euro en is vertegenwoordigd door 1.000
aandelen met gelijke fractiewaarde. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op een
aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt. Alle aandelen hebben dezelfde rechten. Dit is onverminderd de bepalingen van
deze statuten en de overeenkomsten tussen de aandeelhouders.
 
 
 
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor bepaalde duur of onbepaalde
duur. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, ongeacht of
zij al of niet aandeelhouder zijn. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de bestuurder niet rechtvaardigen. De bestuurder is
bevoegd inzake de benoeming, de bevoegdheid, de bezoldiging en het ontslag van de dagelijkse
bestuurders, onverminderd de bepa-lingen in deze statuten.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door: a) de enige bestuurder. b) de houder van een
geschreven volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp, en op
voorwaarde dat deze houder het document aan de derde-contractant vertoont. De vennootschap
wordt voor wat het dagelijks bestuur aangaat, vertegenwoordigd door elke dagelijkse bestuurder,
afzonderlijk handelend.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste werkdag van de maand
mei om 20 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. De bestuurder is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving
van de wettelijke bepalingen.
 
Alle vorderingen en schulden die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurder enerzijds
en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien
in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
De algemene vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurder te beëindigen, met
ingang van vandaag: TECO-INVEST naamloze vennootschap met zetel te 3545 Halen,
Diestersteenweg 36, met ondernemingsnummer 0448.988.749.
 
De algemene vergadering heeft besloten om tot enige bestuurder van de vennootschap te
benoemen, voor een onbepaalde duur: RECONDATA naamloze vennootschap met zetel te 3545
Halen, Diestersteenweg 36, met ondernemingsnummer 0893.1431.138, opgericht volgens een akte
verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 19 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 07161896. De vennootschap RECONDATA heeft de heer
Cordonnier Theo, wonende te 3545 Halen, Rotemstraat 1, aangeduid als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon. De heer Cordonnier Theo
heeft het mandaat aanvaard.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3545 Halen, Diestersteenweg 36. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.