Ondernemingsnr : 0879938369
Naam
(voluit) : PROMOBUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 200F
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 28 november 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "PROMOBUILD", met
zetel te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 200F, ondernemingsnummer 0879.938.369, BTW
BE0879.938.369, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout en die volgende besluiten
heeft genomen:
KENNISNAME VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS
De vergadering neemt kennis van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de
vennootschap dd. 26 november 2024 waarin overeenkomstig artikel 7:215, §1, eerste lid, 1° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met eenparigheid van stemmen en met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, werd
beslist om toelating te verlenen aan het bestuursorgaan om over te gaan tot inkoop van eigen
aandelen van de vennootschap volgens de in de eenparige schriftelijke besluiten bepaalde
modaliteiten.
KENNISNAME VAN HET FEIT DAT HET BEDRAG AANGEWEND VOOR DE INKOOP VAN EIGEN
AANDELEN VOOR UITKERING VATBAAR IS
De vergadering neemt kennis van het feit dat het bedrag aangewend voor de inkoop voor uitkering
vatbaar is overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
dat alle aandelen volledig volstort zijn, zoals ook uiteengezet in de beslissing van het bestuursorgaan
van de vennootschap.
KENNISNAME VAN DE BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN OM OVER TE GAAN TOT
DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan om over te gaan tot de
inkoop van duizend zeshonderdzevenendertig (1.637) aandelen van Edelrots Invest CommV van de
zevenentwintigduizend zevenhonderdachtentwintig (27.728) aandelen van de vennootschap in totaal
conform de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen de eenparige schriftelijke besluiten van
de aandeelhouders van de vennootschap van 26 november 2024.
BESLISSING OM OVER TE GAAN TOT VERNIETIGING VAN DE INGEKOCHTE EIGEN
AANDELEN
De vergadering beslist om over te gaan tot de vernietiging van de duizend zeshonderdzevenendertig
(1.637) ingekochte eigen aandelen.
BESLISSING TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist tot de wijziging van de statuten overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door wijziging van de tekst van artikel 5 van de
statuten om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing ingevolge de
vernietiging van duizend zeshonderdzevenendertig (1.637) eigen aandelen door het totaal aantal
aandelen te verminderen van zevenentwintigduizend zevenhonderdachtentwintig (27.728) naar
zesentwintigduizend eenennegentig (26.091), waardoor de bestaande tekst van artikel 5 wordt
geschrapt en wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5.
Het kapitaal bedraagt veertig miljoen honderdduizend tweehonderdtweeëntwintig euro (€
40.100.222,00). Het wordt vertegenwoordigd door 26.091 aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tiberghien BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0417.899.754 en gekend op de ondernemingsrechtbank Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met adres van de zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 419, alsook
aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, directe belastingen, te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Geertrui Van der Paal.