Ondernemingsnr : 0728757238
Naam
(voluit) : Boortmalt Herent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zijpstraat 155
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, twee december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Boortmalt Herent",
waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent, Zijpstraat 155, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Alarmbelprocedure.
(...)
BESPREKING:
De vergadering bespreekt de maatregelen die worden voorgesteld door het bestuur en keurt het
verslag van het bestuur goed.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 30 november 2020, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren", te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77, bus 4, vertegenwoordigd door de heer NUTTENS Anton,
in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"5.  BESLUIT
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn
door het bestuursorgaan van de NV Boortmalt Herent en dit in het kader van de inbreng van de Intra-
groepslening op Boortmalt Herent NV met een nominale waarde van EUR 1.500.000,00 door NV
Boortmalt, met als ondernemingsnummer 0425.041.726.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
(i)  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de boekhoudkundige en financiële gegevens (en de volledigheid hiervan) 
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan, voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter
vergoeding van de inbreng in natura;
(ii) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Luik B
(iii)     de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. 
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 15.000 aandelen met een nominale waarde van
EUR 100,00 in de vennootschap Boortmalt Herent NV die dezelfde rechten en voordelen genieten
van de bestaande aandelen.
Wat betreft de uitgifte van nieuwe aandelen, zoals bedoeld door artikel 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht
gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens -
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overeenkomstig onze controlenormen, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Antwerpen, 30 november 2020
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door
Anton NUTTENS".
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.500.000,00
euro, om het van 61.500,00 euro te brengen op 1.561.500,00 euro, door uitgifte van 15.000 aandelen
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door
BOORTMALT NV, enige aandeelhouder voornoemd, van een zekere en vaststaande
schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in
het verslag van de commissaris.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.  
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan BOORTMALT NV, enige aandeelhouder voornoemd, die aanvaardt, de 15.000 nieuwe
volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.561.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderdvijftien (15.615) aandelen, met nominale
waarde, die elk een waarde van 100 EUR vertegenwoordigen.".
 
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de commissaris, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris