Ondernemingsnr : 0707 606 486
Naam
(voluit) : BROODJES DIANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 100
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uittreksel uit een proces-verbaal verleden voor Meester Marleen LEPOUTRE, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 26 maart 2025, aangeboden ter registratie, blijkt dat de vergadering van besloten vennootschap
BROODJES DIANA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 100,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0707.606.486. is bijeengekomen en dat zij de volgende vaststellingen en besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten;
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
a) op 28 februari 2025 heeft de bestuurder van de vennootschap een verslag opgesteld, hou-dende voorstel
tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 paragraaf 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen; dit verslag bevat tevens een staat van activa en passiva van de
vennootschap de dato 31 december 2024, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
b) op 8 maart 2025 heeft de bedrijfsrevisor, de BV 'BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises', vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, overeenkomstig 2:71 paragraaf 2 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Het besluit van voormeld verslag luidt letterlijk als volgt:
"6. Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BROODJES DIANA BV
onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31
december 2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van € 1.634,70 en een negatief eigen vermogen van € -7.602,03.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de stoat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 8 maart 2025
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren -- Reviseurs d'Entreprises by vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans"
Eerste en tweede besluit : Voorafgaande verslagen
De vergadering beslist géén voorlezing te doen van het bijzonder verslag van de bestuurder, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de BV
'BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises', vertegenwoordigd door mevrouw Tanja
Bosmans.
Bij het verslag van de bestuurder de dato 28 februari 2025 is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 31 december 2024.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van gezegde verslag en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking
wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De getekende verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van
activa en passiva worden aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Derde besluit:
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening van
de vennootschap in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als de volgende voorwaarden zijn voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal;
4° de terugname van de resterende activa gebeurt aan de aandeelhouder zelf.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen eigenares is van onroerende goederen en dat door de
vennootschap alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald zoals eveneens blijkt uit het voormelde
en hieraan gehechte verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen en beslist overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van
de vennootschap over te gaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening, de
vennootschap ingeschreven in het Register voor Rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0707.606.486. definitief heeft opgehouden te bestaan.
De terugname van de resterende activa gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun aandelen
overeenkomstig de wet en de statuten.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende de wettelijk verplichte termijn zullen
bewaard blijven op de woonplaats van de heer SMETS Roel, voormeld, thans te 2630 Aartselaar,
Reetsesteenweg 100.
Vierde besluit.
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening over het lopende boekjaar, afgesloten op heden ingevolge
het voorgaande besluit tot ontbinding. De vergadering keurt deze jaarrekening goed.
Vijfde besluit
Ten gevolge van de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening, neemt de vergadering
tenslotte kennis van het ontslag van de bestuurder:
De heer SMETS Roel, wonende te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 100.
En verleent hem kwijting over het door hem gevoerde bestuur.
Zesde besluit: Volmacht
voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde desgevallend de roerende voorheffing te betalen
en het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en)
af te sluiten.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan de BV Pacifisc, te Nijlen, Kreitenbergstraat 47 bus
1, ONNR: 0578.877.291, aan haar vertegenwoordigers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren om thans alle nodige handelingen te stellen betreffende de
verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
uitvoeringsbesluiten, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsook bij alle belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten einde onder andere alle
nodige formaliteiten te vervullen voor de wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap
en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (ondertekend)
Notaris Marleen LEPOUTRE
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift proces-verbaal met in bijlage bijzonder verslag van de bestuurder met staat van activa en passiva
en verslag bedrijfsrevisor;