Ondernemingsnr : 0459 906 692
Naam
(voluit) : Dana Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8200 Brugge, Ten Briele 3
Onderwerp akte : overlijden en benoeming bestuurder en benoeming persoon belast met het
dagelijks bestuur
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 13 augustus 2024 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het overlijden van de heer Jeroen Decleer. Zijn bestuursmandaat
is aldus van rechtswege beëindigd op datum van overlijden, zijnde 8 augustus 2024.
De enige aandeelhouder besluit om, met ingang vanaf 1 augustus 2024, de heer Morney Van der Watt te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 4 jaar.
Zijn mandaat loopt af op de datum van de gewone algemene vergadering van het jaar 2028, die de
jaarrekening van het boekjaar 2027 zal goedkeuren.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De enige aandeelhouder bevestigt aldus dat de raad van bestuur op heden is samengesteld uit de volgende
bestuurders:
1) de heer Tom Van Poucke;
2) de heer Morney Van der Watt; en
3) de heer Antonio Valencia.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt de raad van bestuur, als
college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
De enige aandeelhouder beslist volmacht te geven aan advocaat Sara Burm, en aan elke andere advocaat
bij De Langhe Advocaten, advocatenkantoor met kantoor in België, 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109,
jeder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen ter
publicatie van huidige besluitvorming in het Belgisch Staatsblad en te dien einde al het nodige of het nuttige te
doen.
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 13 augustus 2024 blijkt het volgende:
De raad van bestuur beslist om, met ingang vanaf 1 augustus 2024, de volgende persoon te benoemen tot
persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap:
de heer Morney Van der Watt, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap.
Voormelde persoon is tevens bestuurder en zal bijgevolg de titel dragen van afgevaardigdbestuurder.
De afgevaardigdestuurder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks
bestuur, in overeenstemming met artikel 21 van de statuten van de vennootschap.
De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan advocaat Sara Burm, en aan elke andere advocaat bij
De Langhe Advocaten, advocatenkantoor met kantoor in België, 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, ieder
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen ter publicatie
van huidige besluitvorming in het Belgisch Staatsblad en te dien einde al het nodige of het nuttige te doen.