N° d'entreprise : 0658934262
Nom
(en entier) : Les Grandes Plaines
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bois le Comte(FRO) 6
 : 6440 Froidchapelle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Aux termes d'un acte reçu par Maître Vincent MAILLARD, Notaire à Chimay, substituant Maître
Marie-Cécile STEVAUX, légalement empêchée, le 23 octobre 2023, il résulte textuellement ce qui
suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée "LES GRANDES PLAINES", ayant son siège social à 6440 Froidchapelle, Rue du Bois le
Comte 6, inscrite au Registre des Personnes Morales de Charleroi et assujettie à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée sous le numéro 0658.934.262.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le 11 juillet 2016, dont les
statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 14 juillet 2016 suivant sous le numéro
16315104, dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le Notaire soussigné à
Chimay, le 14 septembre 2016, publié aux annexes du Moniteur belge du 3 octobre 2016 suivant
sous le numéro 16135666.
Le bureau de l’assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
La séance est ouverte à dix-sept heures, sous la présidence de :
Madame DUPRÈS Véronique Marie Noëlle Martine, mieux identifiée ci-après,  domiciliée à 6440
Froidchapelle Rue du Bois le Comte, 6, agissant en qualité de gérante de ladite société.
qui est dispensée de désigner un secrétaire, le procès-verbal étant tenu par le notaire soussigné.
EXPOSE DE LA PRESIDENTE
La présidente expose ce qui suit :
1) COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présentes :
 
1) Madame DUPRÈS Véronique Marie Noëlle Martine, née à Momignies, le dix-neuf décembre mille
neuf cent soixante-six, veuve de Monsieur SCOHIER Pierre Emmanuel Jean François, né à Uccle le
vingt-quatre janvier mille neuf cent soixante-cinq, domiciliée à 6440 Froidchapelle, Rue du Bois le
Comte, 6, qui déclare être propriétaire de mille (1000) actions en usufruit ;
2) Madame SCOHIER Julie Estelle Isabelle, née à Chimay le dix-neuf mars mille neuf cent nonante-
cinq, célibataire, domiciliée à 6440 Froidchapelle, Rue du Bois le Comte, 6, qui déclare être
propriétaire en nue-propriété des actions de ladite société numérotées de un (1) à cinq cent (500) ;
3) Madame SCOHIER Lucie Marie, née à Chimay le cinq février mille neuf cent nonante-huit,
célibataire, domiciliée à 6440 Froidchapelle, Rue du Bois le Comte, 6, qui déclare être propriétaire en
nue-propriété des actions de ladite société numérotées de cinq cent un (501) à mille (1.000) ;
4) La société anonyme GREENFIELD INTERNATIONAL SA ayant son siège social au 412 F, Route
d’Esch, L-1471 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerces et des Sociétés à Luxembourg,
section B, numéro 14232 Représentée par Madame SCOHIER Lucie, Administrateur du Conseil d’
Administration de ladite société anonyme GREENFIELD INTERNATIONAL SA., agissant en vertu d’
une procuration sous seing privé daté du 29 septembre 2023 qui restera ci-annexée, qui déclare être
détenteur de quinze mille quatre cent septante-cinq (15.475) actions en pleine propriété.
Soit ensemble seize mille quatre cent septante cinq (16.475) actions.
 
2) ORDRE DU JOUR
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
 
2. Adaptation de la forme légale de la société au Code des sociétés et des associations et adoption
de la forme d’une SRL.
 
3. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
 
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
 
5. Mission au Notaire soussigné d’établir et signer la coordination des statuts.
 
6. Démissions et nominations.
 
7. Adresse du siège
 
3) CONVOCATION ET QUORUM
         
 La totalité des actionnaires étant présent ou représenté, il n’y a pas lieu de justifier de l’envoi de
convocation.
 L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les
actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions
émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu
compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L'exposé de la Présidente est reconnu exact par l’assemblée, celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les points de l'ordre du jour.
 
DELIBERATION ET RESOLUTIONS
L’assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
 
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale de ce Code qui lui est attribuée
à l’article 41, § 1er, premier alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, c’est-à dire celle de la société à responsabilité
limitée (en abrégé SRL).
 
Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit six millions quatre cent vingt-huit mille neuf
cent quarante-neuf euros et trente-six centimes (6.428.949,36 EUR), ont été convertis de plein droit
en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée déclare et reconnaît que chaque action souscrite a été libérée à concurrence de cent
pour cent (100%) par des versements en espèces. En conséquence, aucune partie non encore
libérée du capital, ne peut être convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”,
en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
 
Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
TITRE I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1. Nom et forme
 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
 
La société a été constituée sous la dénomination « LES GRANDES PLAINES ».
 
Article 2. Siège
 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
L’adresse du siège social peut être modifiée par simple décision de l’organe d’administration pour
autant que celle-ci ne modifie pas le régime linguistique applicable à la société.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger pour autant que cette
décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
 
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger toutes opérations pour son compte ou
compte de tiers se rapportant directement ou indirectement :
    •  A toutes études, recherches et prestations de services relatives au domaine économique ou au
secteur des entreprises, y compris l’application et l’étude au sens le plus large des techniques d’
organisation et de gestion des entreprises, l’intervention directe ou à titre de conseil dans la direction,
la gestion ou l’activité d’entreprises ou organismes de toute nature, publics ou privés et la gestion de
patrimoine mobilier,
    •  A la gestion et à l’exploitation de massifs forestiers,
    •  Aux activités immobilières en ce compris l’achat, la vente, la transformation, la location ; la
gestion et la mise en valeur d’immeubles bâtis ou non bâtis,
    •  A l’exploitation agricole et à l’élevage ainsi qu’au commerce des produits et matières résultant
de ces exploitations ou utilisés dans ces domaines d’activité.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières qui pourraient être utiles ou favorables à la réalisation de l’objet social. Elle peut
directement ou indirectement s’intéresser dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou dont l’
objet serait connexe au sien.
 
Elle peut réaliser son objet tant en Belgique, qu’à l’étranger de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui apparaitront les mieux appropriées. L’énumération ci-dessus est exemplative et non
limitative.
 
Article 4. Durée
 
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme matière de
modification aux statuts.
 
La société ne sera pas liée par le décès, la démission, la faillite ou l’incapacité notoire d’un associé.
 
TITRE II. Capitaux propres et apports
 
Article 5. Apports
 
En rémunération des apports, seize mille quatre cent septante-cinq (16.475) actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 7. Appels de fonds
 
Les actions doivent être libérées à leur émission.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Quatrième feuille
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe d’administration qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires
par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse
électronique, par courrier recommandé, à envoyer le même jour que les communications
électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes
conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de
leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe
d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire
ne se prévale de cette faculté.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 9. Nature des actions
 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
 
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives, ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9. Indivisibilité des titres
 
Les titres sont indivisibles.
 
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
 
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
 
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés de manière
alternante par l’usufruitier ou le nu-propriétaire, en fonction de la nature de la décision, selon que
celle-ci se rapporte aux droits de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
 
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
 
 
 
Article 10. Droits et obligations attachés aux actions
 
La propriété, d'une action, emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement
prises par l'assemblée générale.
Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent.
Les héritiers ou légataires d’actions et les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun
prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le
partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions
régulièrement prises par l'assemblée générale.
Cinquième et
dernière feuille
Article 11. Cession d’actions
 
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
 
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 12. Organe d’administration
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 13. Vacance et décès
 
En cas de vacance de la place d'un administrateur, l'assemblée pourvoit, le cas échéant, à la
vacance, elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouvel administrateur.
 
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, les administrateurs agissent
conjointement et peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’
objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
 
 
Article 15. Représentation de la société à l’étranger
 
La société pourra être représentée en pays étrangers, soit par le(s) administrateur(s), soit par un
directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet.
 
Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle de l’organe d’administration, de représenter
les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions
de l’organe d’administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une
procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société.
 
Article 16. Rémunération des administrateurs
 
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.
 
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
 
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
A défaut de décision, l’approbation des comptes annuels emporte approbation de la rémunération du
ou des administrateur(s) qui y est comptabilisée.
 
Article 17. Contrôle de la société
 
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles par l’assemblée générale et choisi(s)
parmi les membres de l’IRE.
 
Leurs émoluments consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée
générale.
 
Les commissaires ont conjointement ou séparément un droit illimité de surveillance et de contrôle sur
toutes les opérations de la société.
 
Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement des livres, des comptes, de la correspondance,
des procès-verbaux et en général de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir des
administrateurs et agents de la société toutes explications et informations relatives tant à la société,
aux créances et dettes de tiers, qu'à d'autres sociétés avec lesquelles la société aurait des liens ou
des participations.
 
L’organe d’administration remet chaque semestre au moins, aux commissaires, un état comptable
établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.
Ils assistent, avec le droit de prendre la parole, aux assemblées générales lorsque celles-ci
délibèrent sur base d'un rapport établi par eux.
 
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des commissaires.
 
Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la
société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la
société par décision judiciaire.
 
Si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du nombre d’actions en circulation
en font la demande, l’assemblée générale devra être réunie dans le mois afin de procéder à la
désignation d’un commissaire réviseur, et ce, même si la société est légalement dispensée de cette
obligation.
 
Article 18. Conflit d’intérêts
 
Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou
indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de la société, et que plusieurs
administrateurs sont chacun individuellement compétents pour administrer ou représenter la société,
l’administrateur en question doit en informer les autres administrateurs. Sa déclaration et ses
explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d’une réunion
de ces autres administrateurs.
 
Les autres administrateurs prendront la décision ou exécuteront l’opération, eux-mêmes. Dans ce
cas, l’administrateur, suite au conflit d’intérêts, ne peut participer aux délibérations des autres
administrateurs sur cette décision ou opération.
 
Lorsque tous les administrateurs ont un conflit d’intérêts, la décision ou opération est soumise à l’
assemblée générale. Si l’assemblée générale approuve la décision ou l’opération, l’organe d’
administration peut l’exécuter.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 19. Tenue et convocation
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin, à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
 
Article 20. Admission à l’assemblée générale
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-             le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans
             le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-             les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer
             à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
 
Article 21. Séances – procès-verbaux
 
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un
administrateur ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 22. Délibérations
 
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
 
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne pourvu que celui-ci soit lui-même
actionnaire, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée
et y voter en ses lieu et place.
 
Nul ne peut cependant être porteur de plus d’une procuration.
 
Toutefois, les mineurs et les incapables en général sont représentés par leurs représentants légaux.
 
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne, elle-même actionnaire.
 
L’organe d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par elle cinq jours au moins avant l'assemblée.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard quarante-huit heures avant le
jour de l’assemblée générale.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 23. Prorogation
 
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
 
 
 
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 24. Exercice social
 
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 25. Répartition – réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 26. Dissolution
 
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article27. Liquidateurs
 
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 28. Répartition de l’actif net
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 29. Election de domicile
 
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 30. Compétence judiciaire
 
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 31. Droit commun
 
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives dudit Code sont censées non écrites.
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, d’assurer son dépôt au greffe
des sociétés.
 
Sixième résolution
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction de gérants de Mesdames DUPRES Véronique,
SCOHIER Julie et à la fonction d’administrateur de Madame SCOHIER Lucie.
L’assemblée générale procède immédiatement au renouvellement de la nomination de Mesdames
DUPRES Véronique, SCOHIER Julie et SCOHIER Lucie comme administrateurs non statutaires
pour une durée illimitée, lesquelles sont ici présentes et acceptent.
Les administrateurs sont nommées jusqu’à révocation.
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire prise par l’assemblée générale.
La prochaine assemblée générale annuelle se prononcera sur la décharge à donner aux gérants et
administrateur démissionnaires pour l’exécution de leurs mandats.
 
Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à Rue du Bois le Comte 6, 6440
Froidchapelle.
 
VOTE
Madame DUPRES Véronique, Madame SCOHIER Julie, Madame SCOHIER Lucie et la SA
GREENFIELD INTERNATIONAL, représentée par Madame SCOHIER Lucie, approuvent à l’
unanimité l’ensemble des résolutions ci-dessus prises
Pour extrait analytique conforme,
Me Vincent MAILLARD,
Notaire à 6460 Chimay,
Rue de Forges 2