Ondernemingsnr : 0694624621
Naam
(voluit) : SD Technics & Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wingene Steenweg 47 bus A
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 27 september 2019, ter registratie,
blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA SD Technics &
Energy volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2019.
De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“- aannemer van dakwerken in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
anderen;
Dit omvat ondermeer :
. het plaatsen en herstellen van het dakgebinte;
. het plaatsen en herstellen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, zowel voor platte als
hellende daken;
. het plaatsen en herstellen van dakgoten en regenafvoerbuizen in gelijk welke materialen, daarbij
aansluitend het uitvoeren van alle zinkwerken;
. het vervangen en vernieuwen van asbest daken en materialen;
. het waterdicht maken van daken in gelijk welke materialen en het plaatsen en herstellen van
roofing;
- het afwerken van zolders met isolatie, gipsplaten of andere materialen;
- het waterdicht en droog maken van gebouwen, door middel van alle materialen;
- het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerken, zowel binnen- al buitenschrijnwerk;
- het uitvoeren en aanbieden van allerhande kleine dienstprestaties en uitvoeren van karweien, van
hoofdzakelijk doch niet uitsluitend van huishoudelijke aard, in de meest ruime zin;
- het uitvoeren en ook de coördinatie van deze projecten zowel in eigen naam als in
onderaanneming;
- elektrotechniek in de meest uitgebreide vorm;
- alle werkzaamheden op het vlak van huishoudelijke elektrische installaties, robotica en domotica en
op het vlak van industriële elektrische installaties;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, alsook de plaatsing en herstelling van
elektriciteitsmateriaal of elektrische apparaten, alsook van materialen voor het opwekken/verwekken
van energie op basis van natuurlijke bronnen;
- het uitvoeren van elektrotechnische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en
telefoonleidingen, het leggen van kabels en diverse buisleidingen, het herstellen van radio- en
televisietoestellen;
Luik B
- centrale verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, zoals ventilatie, luchtverversing,
airconditioning van gebouwen, industriële pijpleidingen, installaties van leidingen en uitrustingen van
pomp- en turbinestations, sanitair, riolering, lood en zinkwerk, dit alles in de meest ruime zin;
- het plaatsen, onderhoud en herstellen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en centrale
verwarmingen, voor lood en zinkwerk en het installeren van waterverzachters, branders;
- handel en nijverheid en onderneming betreffende bouw, bouwstoffen en bouwmaterialen en elke
overige economische activiteit;
Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en
verhuren, het leasen, het verstrekken van services, de vervaardiging van machines, inrichtingen,
materialen en gereedschappen voor de bouwnijverheid, de metaalindustrie, voor de industrie en
handelaars, dit alles in de meest ruime zin van het woord.”
zodat artikel 3 van de statuten voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle hoegenaamde
verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de meest ruime zin
van het woord aan industriële en andere bedrijven, aan overheids- en sociale instellingen,
organisaties, alsook aan particuliere personen;
Deze prestaties en diensten kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn, project & business
management, kwaliteitsbeheer, productontwikkeling en engineering, interim & management in het
algemeen en inzake aangelegenheden van hernieuwbare energie;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Tussenpersoon in de handel;
- Verkopen op commissie van zonnepanelen, zonneboilers, condenserende ketels, warmtepompen,
… Kortom verkopen op commissie van alles ivm energie;
- Verkopen op commissie van electrisch en sanitair materiaal;
- Afsluiten van energiecontracten op commissie;
- Kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon;
- Aannemer van dakwerken in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
anderen;
Dit omvat ondermeer :
. het plaatsen en herstellen van het dakgebinte;
. het plaatsen en herstellen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, zowel voor platte als
hellende daken;
. het plaatsen en herstellen van dakgoten en regenafvoerbuizen in gelijk welke materialen, daarbij
aansluitend het uitvoeren van alle zinkwerken;
. het vervangen en vernieuwen van asbest daken en materialen;
. het waterdicht maken van daken in gelijk welke materialen en het plaatsen en herstellen van
roofing;
- Het afwerken van zolders met isolatie, gipsplaten of andere materialen;
- Het waterdicht en droog maken van gebouwen, door middel van alle materialen;
- Het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerken, zowel binnen- al buitenschrijnwerk;
- Het uitvoeren en aanbieden van allerhande kleine dienstprestaties en uitvoeren van karweien, van
hoofdzakelijk doch niet uitsluitend van huishoudelijke aard, in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren en ook de coördinatie van deze projecten zowel in eigen naam als in
onderaanneming;
- Elektrotechniek in de meest uitgebreide vorm;
- Alle werkzaamheden op het vlak van huishoudelijke elektrische installaties, robotica en domotica en
op het vlak van industriële elektrische installaties;
- De in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, alsook de plaatsing en herstelling van
elektriciteitsmateriaal of elektrische apparaten, alsook van materialen voor het opwekken/verwekken
van energie op basis van natuurlijke bronnen;
- Het uitvoeren van elektrotechnische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en
telefoonleidingen, het leggen van kabels en diverse buisleidingen, het herstellen van radio- en
televisietoestellen;
- Centrale verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, zoals ventilatie, luchtverversing,
airconditioning van gebouwen, industriële pijpleidingen, installaties van leidingen en uitrustingen van
pomp- en turbinestations, sanitair, riolering, lood en zinkwerk, dit alles in de meest ruime zin;
Luik B
- Het plaatsen, onderhoud en herstellen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en centrale
verwarmingen, voor lood en zinkwerk en het installeren van waterverzachters, branders;
- Handel en nijverheid en onderneming betreffende bouw, bouwstoffen en bouwmaterialen en elke
overige economische activiteit;
Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en
verhuren, het leasen, het verstrekken van services, de vervaardiging van machines, inrichtingen,
materialen en gereedschappen voor de bouwnijverheid, de metaalindustrie, voor de industrie en
handelaars, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen 14.260 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
6.200 euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met voorgaande genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam «SD Technics & Energy».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle
hoegenaamde verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de meest ruime zin
van het woord aan industriële en andere bedrijven, aan overheids- en sociale instellingen,
organisaties, alsook aan particuliere personen. Deze prestaties en diensten kunnen inhouden,
zonder limitatief te zijn, project & business management, kwaliteitsbeheer, productontwikkeling en
engineering, interim & management in het algemeen en inzake aangelegenheden van hernieuwbare
energie;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Tussenpersoon in de handel;
- Verkopen op commissie van zonnepanelen, zonneboilers, condenserende ketels, warmtepompen,
… Kortom verkopen op commissie van alles ivm energie;
- Verkopen op commissie van electrisch en sanitair materiaal;
- Afsluiten van energiecontracten op commissie;
- Kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon;
- Aannemer van dakwerken in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
anderen;
Dit omvat ondermeer :
. het plaatsen en herstellen van het dakgebinte;
. het plaatsen en herstellen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, zowel voor platte als
hellende daken;
. het plaatsen en herstellen van dakgoten en regenafvoerbuizen in gelijk welke materialen, daarbij
aansluitend het uitvoeren van alle zinkwerken;
. het vervangen en vernieuwen van asbest daken en materialen;
. het waterdicht maken van daken in gelijk welke materialen en het plaatsen en herstellen van
roofing;
- Het afwerken van zolders met isolatie, gipsplaten of andere materialen;
- Het waterdicht en droog maken van gebouwen, door middel van alle materialen;
- Het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerken, zowel binnen- al buitenschrijnwerk;
- Het uitvoeren en aanbieden van allerhande kleine dienstprestaties en uitvoeren van karweien, van
hoofdzakelijk doch niet uitsluitend van huishoudelijke aard, in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren en ook de coördinatie van deze projecten zowel in eigen naam als in
onderaanneming;
- Elektrotechniek in de meest uitgebreide vorm;
- Alle werkzaamheden op het vlak van huishoudelijke elektrische installaties, robotica en domotica en
op het vlak van industriële elektrische installaties;
- De in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, alsook de plaatsing en herstelling van
elektriciteitsmateriaal of elektrische apparaten, alsook van materialen voor het opwekken/verwekken
van energie op basis van natuurlijke bronnen;
- Het uitvoeren van elektrotechnische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en
telefoonleidingen, het leggen van kabels en diverse buisleidingen, het herstellen van radio- en
televisietoestellen;
- Centrale verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, zoals ventilatie, luchtverversing,
airconditioning van gebouwen, industriële pijpleidingen, installaties van leidingen en uitrustingen van
pomp- en turbinestations, sanitair, riolering, lood en zinkwerk, dit alles in de meest ruime zin;
- Het plaatsen, onderhoud en herstellen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en centrale
verwarmingen, voor lood en zinkwerk en het installeren van waterverzachters, branders;
- Handel en nijverheid en onderneming betreffende bouw, bouwstoffen en bouwmaterialen en elke
overige economische activiteit;
Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en
verhuren, het leasen, het verstrekken van services, de vervaardiging van machines, inrichtingen,
Luik B
materialen en gereedschappen voor de bouwnijverheid, de metaalindustrie, voor de industrie en
handelaars, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 14.260 euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: De heer Dany Schacht, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Wingene Steenweg 47 bus A.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.adenergy.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschapdany@adenergy.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst der statuten;
-staat van actief en passief en verslag bestuursorgaan;