Ondernemingsnr : 0427319840
Naam
(voluit) : LA MARMITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselse steenweg 163
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ondernemingsnummer: 0427.319.840
Benaming: La Marmite
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 9300 Aalst, Brusselse steenweg 163
Onderwerp akte: statutenwijziging:
Aanpassing wetboek vennootschappen en verenigingen / herbenoeming – nieuwe statuten
Blijkens akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 28 november 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1, heeft de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LA MARMITE”, met zetel te
9300 Aalst, Brusselse steenweg, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer 0427.319.840, BTW BE0427.319.840, met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. ZETEL
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandse taalgebied, in België of het Brussels Gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
§3. De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve of
exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar zij dit nodig acht, in
België of in het buitenland.”
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het huidige adres van de zetel blijft te 9300 Aalst, Brusselse steenweg
163.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen  stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal groot 229.300 euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap groot 22.930 euro, hetzij in het totaal 252.230 euro, van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor hetzelfde bedrag.
Vierde besluit
De vergadering besluit om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering onder voorwaarde van toepassing van de liquiditeits-
en solvabiliteitstest. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De huidige zaakvoerder, de heer Bogaert Patrick neemt ontslag als zaakvoerder en wordt
onmiddellijk en voor onbepaalde duur door de algemene vergadering herbenoemd als bestuurder. Hij
verklaart de opdracht te aanvaarden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de gecoördineerde versie van de statuten neer te
leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van 28 november 2023
- coördinatie van de statuten