Ondernemingsnr : 0663917587
Naam
(voluit) : ZUIDERMAAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stalkerweg 3 bus 9
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent
(Wondelgem), werd op 24 november 2023 de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ZUIDERMAAS”, met zetel te 3690 Zutendaal,
Stalkerweg 3 bus 9 en met ondernemingsnummer 0663.917.587, RPR Antwerpen afdeling
Tongeren, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. A) Verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap omstandig wordt verantwoord;
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Verlenen van een volmacht.
En werden volgende besluiten genomen:
1.- Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.- Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.- Derde besluit
A) Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 19 juni 2023 waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
omstandig wordt verantwoord.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht.
B) Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen en de tekst
te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
-              Het leveren van goederen en diensten in de informaticasector in de meest uitgebreide
betekenis van het woord. Daaronder wordt onder andere begrepen:
•             De analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp, installatie en beheer en allerlei diensten
van hard- en software betreffende informatica-, netwerk- en internettoepassingen. Het advies, de
uitwerking, de realisatie, de opvolging en het onderhoud van projecten op het vlak van
systeemontwikkeling, automatisatie en ICT. Het analyseren van behoeften en problemen van
gebruikers op het vlak van ICT en automatisatie en het aanbieden van de activiteiten van
systeemintegrators.
•             De programmatie, uitbouw en controle van informaticasystemen, van IT-systemen, van
communicatiesystemen en van automatiseringssystemen in de meest ruime zin, evenals de levering
van de bijhorende hardware, software, toebehoren en randartikelen.
•             Het bouwen van hard- en software. Uitgeverij van software; Ontwerpen en programmeren
van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten.
•             Het opzetten van IT related architecture, IT related analyse, IT Solutions design.
•             Alle diensten op vlak van geconnecteerde automatisaties (zoals IOT).
•             Diensten als IT en SAP consultant.
•             Diensten op vlak van database beheer, datamining, datascience en data-analyse in de
ruimste zin; Het ontwerpen en beheren van databases en algemene gegevensverwerking; Diensten
op het vlak van project management.
•             Alle diensten op het vlak van webportalen, zoals het samenstelling van databanken door
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen:
uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens en dergelijke.
•             Terbeschikking stellen van databanken.
•             De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
•             Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
•             Computeradviesbureau; Het verlenen van advies over soorten computers en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur; Het analyseren van behoeften en
problemen van de gebruikers en het aanbieden van oplossingen.
•             Het ontwerpen, beheren en updaten van apps en websites. Cloud-services; Webhosting en
aanverwante activiteiten.
•             Beheer van computerfaciliteiten.
•             Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur zoals rekenmachines en overige
kantoormachines; Onderhoud en reparatie van elektronische, elektrische en optische apparatuur,
consumentenelektronica, audio- en videoapparatuur alsook fotografische artikelen.
•             Het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet en e-mailadressen.
•             Web en mobile development.
•             De coaching, begeleiding, expertise en bijstand op vlak van IT-diensten.
-              Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-              Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-              Het geven les, opleidingen, gastcolleges onder meer aan hoge scholen en universiteiten.
-              Het maken van webshops en alle daarbij horende diensten zoals promotie, koppelingen
met andere functionaliteiten en software.
-              De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, de assemblage, de commercialisatie en
productie, het bestuderen en adviseren, het testen, de conceptie, financiering en leasing, het in plan
brengen en het installeren, onderhouden en herstellen van alle goederen en diensten die te maken
hebben met IT en communicatieoplossingen, alle hard- en software en informaticamaterieel in de
meest ruime zin, alsook van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, hoegenaamd ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de
programmatie als de benodigdheden in verband ermee; het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalyses.
-              Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur voor
huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's,
hifimateriaal, enz.; Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur. Huur en verhuur van
voormelde zaken.
-              Online verkoop; Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-              Het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, congressen, demo's, workshops,
beurzen met betrekking tot de voormelde activiteiten, businessmeetings, handelsmissies en
professionele contacten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies zowel
in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt.
-              Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen; Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
alsook elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
-              Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal.
-              Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven,
compactdiscs, banden of cassettes. Reproductie van opgenomen media.
-              Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
-              Het uitbaten van een kantoor van meccanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitwerking van werken op computer, alsmede de aan- en verkoop van
kantoor- en computermeubilair en materieel, de ontwikkeling van software in de meest ruime zin,
networking en internettools, de bekabeling van gebouwen (netwerk).
-              Het ontwerpen van reclamebanners op internet, van reclamefolders en reclamebrochures.
-              Publiciteit en marketing, ontwerp logo’s, brochures, presentaties en andere publicaties
ongeacht hun medium. Het voeren van publiciteit rond websites en webshops op alle mogelijke
wijzen, zoals online, op internet als door middel van drukwerk. Digitale mediadiensten, diensten op
vlak van digital strategy, community management, social advertising en content creation, product
placement en online influencing, digital marketing en internet culture.
-              Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, artikels, publicaties, handleidingen via
om het even welk medium omtrent voormelde diensten en goederen.
-              Activiteiten van grafische designers. Diensten op het vlak van grafische vormgeving;
design, ontwerp, lay-out, drukwerk van flyers, illustraties, reclame, verpakkingen.
-              Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
-              Diensten in verband met beveiligingssystemen.
-              Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten in de ruimste zin,
omvattende onder meer:
•             Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar;
•             Managementdiensten allerhande;
•             Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
•             Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
•             Zakelijke dienstverlening;
•             Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en
beheer van bedrijven;
•             Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsook het verlenen van technische-, administratieve- en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
•             Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële
en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
•             Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en
niet beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal;
•             Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van ondernemingen,
met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
•             Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van
oplossingen.
-              Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in
gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
-              Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
-              Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen.
-              Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen.
-              Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
-              Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
-              Tradingdiensten; Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen
rekening, in consignatie als op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
-              Change management, ERP implementaties, IT en SAP consultant, schrijven van IP,
financieel advies/costing advies, process optimalisation/process analyse.
II. Voor eigen rekening:
-              Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een
belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of
verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-              Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
4.            Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ZUIDERMAAS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
-              Het leveren van goederen en diensten in de informaticasector in de meest uitgebreide
betekenis van het woord. Daaronder wordt onder andere begrepen:
•             De analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp, installatie en beheer en allerlei diensten
van hard- en software betreffende informatica-, netwerk- en internettoepassingen. Het advies, de
uitwerking, de realisatie, de opvolging en het onderhoud van projecten op het vlak van
systeemontwikkeling, automatisatie en ICT. Het analyseren van behoeften en problemen van
gebruikers op het vlak van ICT en automatisatie en het aanbieden van de activiteiten van
systeemintegrators.
•             De programmatie, uitbouw en controle van informaticasystemen, van IT-systemen, van
communicatiesystemen en van automatiseringssystemen in de meest ruime zin, evenals de levering
van de bijhorende hardware, software, toebehoren en randartikelen.
•             Het bouwen van hard- en software. Uitgeverij van software; Ontwerpen en programmeren
van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten.
•             Het opzetten van IT related architecture, IT related analyse, IT Solutions design.
•             Alle diensten op vlak van geconnecteerde automatisaties (zoals IOT).
•             Diensten als IT en SAP consultant.
•             Diensten op vlak van database beheer, datamining, datascience en data-analyse in de
ruimste zin; Het ontwerpen en beheren van databases en algemene gegevensverwerking; Diensten
op het vlak van project management.
•             Alle diensten op het vlak van webportalen, zoals het samenstelling van databanken door
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen:
uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens en dergelijke.
•             Terbeschikking stellen van databanken.
•             De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
•             Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
•             Computeradviesbureau; Het verlenen van advies over soorten computers en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur; Het analyseren van behoeften en
problemen van de gebruikers en het aanbieden van oplossingen.
•             Het ontwerpen, beheren en updaten van apps en websites. Cloud-services; Webhosting en
aanverwante activiteiten.
•             Beheer van computerfaciliteiten.
•             Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur zoals rekenmachines en overige
kantoormachines; Onderhoud en reparatie van elektronische, elektrische en optische apparatuur,
consumentenelektronica, audio- en videoapparatuur alsook fotografische artikelen.
•             Het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet en e-mailadressen.
•             Web en mobile development.
•             De coaching, begeleiding, expertise en bijstand op vlak van IT-diensten.
-              Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-              Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-              Het geven les, opleidingen, gastcolleges onder meer aan hoge scholen en universiteiten.
-              Het maken van webshops en alle daarbij horende diensten zoals promotie, koppelingen
met andere functionaliteiten en software.
-              De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, de assemblage, de commercialisatie en
productie, het bestuderen en adviseren, het testen, de conceptie, financiering en leasing, het in plan
brengen en het installeren, onderhouden en herstellen van alle goederen en diensten die te maken
hebben met IT en communicatieoplossingen, alle hard- en software en informaticamaterieel in de
meest ruime zin, alsook van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, hoegenaamd ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de
programmatie als de benodigdheden in verband ermee; het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalyses.
-              Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur voor
huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's,
hifimateriaal, enz.; Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur. Huur en verhuur van
voormelde zaken.
-              Online verkoop; Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-              Het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, congressen, demo's, workshops,
beurzen met betrekking tot de voormelde activiteiten, businessmeetings, handelsmissies en
professionele contacten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies zowel
in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt.
-              Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen; Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
alsook elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
-              Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal.
-              Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven,
compactdiscs, banden of cassettes. Reproductie van opgenomen media.
-              Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
-              Het uitbaten van een kantoor van meccanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitwerking van werken op computer, alsmede de aan- en verkoop van
kantoor- en computermeubilair en materieel, de ontwikkeling van software in de meest ruime zin,
networking en internettools, de bekabeling van gebouwen (netwerk).
-              Het ontwerpen van reclamebanners op internet, van reclamefolders en reclamebrochures.
-              Publiciteit en marketing, ontwerp logo’s, brochures, presentaties en andere publicaties
ongeacht hun medium. Het voeren van publiciteit rond websites en webshops op alle mogelijke
wijzen, zoals online, op internet als door middel van drukwerk. Digitale mediadiensten, diensten op
vlak van digital strategy, community management, social advertising en content creation, product
placement en online influencing, digital marketing en internet culture.
-              Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, artikels, publicaties, handleidingen via
om het even welk medium omtrent voormelde diensten en goederen.
-              Activiteiten van grafische designers. Diensten op het vlak van grafische vormgeving;
design, ontwerp, lay-out, drukwerk van flyers, illustraties, reclame, verpakkingen.
-              Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
-              Diensten in verband met beveiligingssystemen.
-              Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten in de ruimste zin,
omvattende onder meer:
•             Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar;
•             Managementdiensten allerhande;
•             Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
•             Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
•             Zakelijke dienstverlening;
•             Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en
beheer van bedrijven;
•             Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsook het verlenen van technische-, administratieve- en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
•             Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële
en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
•             Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en
niet beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal;
•             Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van ondernemingen,
met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
•             Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van
oplossingen.
-              Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in
gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
-              Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
-              Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen.
-              Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen.
-              Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
-              Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
-              Tradingdiensten; Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen
rekening, in consignatie als op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
-              Change management, ERP implementaties, IT en SAP consultant, schrijven van IP,
financieel advies/costing advies, process optimalisation/process analyse.
II. Voor eigen rekening:
-              Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een
belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of
verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-              Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart om negentien uur (19uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer CIELEN Davy, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Stalkerweg 3 bus 0009.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8.            Achtste besluit
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan elke medewerker van kantoor, de besloten
vennootschap “DIVO”  met zetel te 9881 Bellem, De Craenestraat 31, met ondernemingsnummer
0477.918.010 of elke andere door haar aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen het UBO register, het
aanmaken van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(ondertekend)
David DE NEVE, notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten