Ondernemingsnr : 0464302178
Naam
(voluit) : DELIVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slingerweg 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig oktober tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DELIVA", gevestigd te 3600 Genk,
Slingerweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Tongeren), onder
nummer 0464.302.178, onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
De statuten worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
2. dat de vennootschap voortaan zowel door een enige bestuurder als door een raad van bestuur
kan worden bestuurd, derhalve besluit tot aanpassing van de samenstelling van het bestuursorgaan,
de bevoegdheden, het dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
De statuten worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen hierbij rekening houdende met bovenvermelde wijzigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "DELIVA”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- Uitbaten van een hotel, restaurants, drankgelegenheid en verbruikssalon.
- Catering.
- Traiteurbedrijf met winkel en aan-huis-bestellingen van geheel of gedeeltelijke bereide gerechten;
- Productie van en de groot-en kleinhandel in van vacuüm- of anders (voor) bereide producten en
andere basisproducten voor de horecasector, de grootkeukenactiviteit en de huishoudelijke
consumptie;
- De stockage en distributie van basisproducten en (voor)bereide producten voor de horecasector, de
grootkeukenactiviteit en de huishoudelijke consumptie.
- De productie en toelevering van goederen en diensten aansluitend aan voornoemde activiteiten, en
dit in de ruimste zin van het woord.
- De logistieke en communicatieve ondersteuning van de contacten van bedrijven, instellingen,
verenigingen en groepen met hun doelgroepen.
- Het aangaan van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen,
kredieten en financieringen aan vennootschappen of particulieren. 
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan eveneens overgaan tot de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wij ze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen,
elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zekerheden verstrekken voor haar eigen verbintenissen of voor deze
van derden, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN NEGENHONDERD
ZESENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENTACHTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€
1.986.984,54).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd drieënnegentig
(257.693) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Samenstelling orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 25 juni om
9 uur.
 Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn
ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, het bestuursorgaan tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 30 oktober 2024 werd aangeboden door de
voltallige raad van bestuur, met name door:
- mevrouw FLEMINGS Marleen;
- de heer DESMET Hans; en
- de heer AERTS Bartholomeus Maria Ghislanus.
Hierdoor komt tevens een einde aan het mandaat van mevrouw FLEMINGS Marleen voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder.
5. met ingang van 30 oktober 2024 te (her)benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:
- de besloten vennootschap "MAPA CONSULTING", gevestigd te 3560 Lummen, Larenstraat 93,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer
0681.766.577, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw FLEMINGS Marleen voornoemd; en
- de heer DESMET Hans voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De enige aandeelhouder bevestigt dat het bestuursmodel van de vennootschap aldus een raad van
bestuur blijft. 
Van zodra de algemene vergadering besluit tot (i) het ontslag van de alsdan in functie zijnde
bestuurders en (ii) de overschakeling naar het bestuursmodel van een enig bestuurder, zal dergelijke
overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de enige bestuurder worden bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
 
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Ingevolge de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan de dato 30 oktober 2024 werd
beslist om met ingang van 30 oktober 2024 Mapa Consulting BV, een besloten vennootschap met
zetel te Larenstraat 93, 3560 Lummen en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
onder nummer 0681.766.577 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door
Marleen Flemings te benoemen als gedelegeerd bestuurder van Deliva NV, een naamloze
vennootschap met zetel te Slingerweg 4, 3600 Genk en ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer) 0464.302.178 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren) voor
onbepaalde duur, met dien verstande dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder automatisch
eindigt in geval van haar ontslag als bestuurder van de vennootschap.
 
Volmacht
Een bijzondere volmacht werd verleend aan elke bestuurder van de vennootschap alsook aan Louis
Hoet, Silke Chantrain, Silke Spruyt, Otto Pieters, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans en iedere
andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met zetel te
Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met
bovenstaande besluiten (inclusief de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te
stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen te vervullen.
 
Notaris Veronique Hulpiau
Handelend voor rekening van "Deckers notarissen"
Lasthebber
 
Wordt neergelegd:
- eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 30.10.2024