Ondernemingsnr : 0764344459
Naam
(voluit) : Hillewaere Group Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 46
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, tweeëntwintig januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Hillewaere Group
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Parklaan 46, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 2.500.000,00
EUR, om het van 30.221.535,00 EUR te brengen op 32.721.535,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 657.767 Gewone Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande Gewone Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe Gewone
Aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 3,80 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk
gestort worden ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Gewone Aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 2.500.000,00 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen zevenhonderdeenentwintigduizend
vijfhonderdvijfendertig euro (€ 32.721.535,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventien miljoen vierhonderdzeventigduizend
vierhonderddrieëntwintig (17.470.423) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan zeventien miljoen vierhonderdzeventigduizend
driehonderddrieëntwintig (17.470.323) Gewone Aandelen en honderd (100) Preferente Aandelen.".
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de uitgiftevoorwaarden van de SOP Inschrijvingsrechten.
                De vergadering beslist om de uitgiftevoorwaarden van de 500.000 "SOP"
Inschrijvingsrechten in het kader van het "Aandelenoptieplan 2023" uitgegeven door de
buitengewone algemene vergadering van 30 december 2023, te wijzigen door artikel 7 van het
Aandelenoptieplan 2023 te vervangen als volgt:
               (...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris