Ondernemingsnr : 0842091246
Naam
(voluit) : DEMEY GEBROEDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 9
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
 Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op twee maart tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in :
“FINIMMO TOURMALET”
TWEEDE BESLUIT
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 8470 Gistel,  Torhoutse Baan 5/02.
Dit adres wordt niet in de statuten opgenomen.
DERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 februari 2023 zoals voorzien
in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst :
"De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelnemingen met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- de uitbating van een bedrijvencentrum;
- de terbeschikkingstelling van kantoren en commerciële ruimten met of zonder diensten waaronder
vergaderzalen, secretariaat, telefonie, onthaal, catering (en zaal), receptie (en zaal),
nutsvoorzieningen, IT infrastructuur, parkeergelegenheden met en/of zonder oplaadpunten en alle
andere aanverwante diensten op administratief, organisatorisch en technisch vlak, in voorkomend
geval met de terbeschikkingstelling van alle administratief en onderhoudspersoneel en alle
kantoormateriaal en –materieel;
- het ter beschikking stellen van ruimten en diensten voor startende en jonge ondernemingen die zich
daar gedurende bepaalde tijd kunnen vestigen en beroep doen op het collectief dienstbetoon dat ter
beschikking is, eventueel onder pop-up statuut.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best
lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
Luik B
richten vennootschappen , alsook het beter beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor
eigen rekening of in deelneming met derden.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, deelneming of investering
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Alle handels en financiële operaties, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan
verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito's, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening , waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- of software
- het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen
- het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen.
- de bemiddeling in en het beheer van onroerende goederen of rechten van derden; het verwerven,
het verkopen, het verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van
onroerende goederen en rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borgstellen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of
uitbreiding van het voorwerp te verwezenlijkingen.
Het maatschappelijk voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de
modaliteiten die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting
of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwante voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel
of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht
voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en onder het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet."
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders :
a) De heer GRAUWET Roger Marcel, geboren te Oudenburg op 11 september 1950, wonende te L-
8509 Redange-Sur-Attert (Luxemburg), Rue Seitert 1B bus 7.
Die verklaart te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
b) "LUC GRAUWET" BV, met zetel te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189, ingeschreven in het
RPR te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0823.316.895, vertegenwoordigd door
Luik B
haar vaste vertegenwoordiger, de heer GRAUWET Luc Marcel Aloïs, geboren te Oostende op 18
januari 1973, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189.
Die, bij afzonderlijk schrijven de dato 21 februari 2023 verklaard heeft te aanvaarden onder de
bevestiging dat hij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen, waarbij de heer Luc Grauwet
vertegenwoordigd wordt door de heer Roger Grauwet krachtens onderhandse volmacht de dato 21
februari 2023.
Met eenparigheid van stemmen en met akkoord van de vertegenwoordigde bestuurder, worden
benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid :
a) De heer GRAUWET Roger Marcel, geboren te Oudenburg op 11 september 1950, wonende te L-
8509 Redange-Sur-Attert (Luxemburg), Rue Seitert 1B bus 7.
Die verklaart te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
b) "LUC GRAUWET" BV, met zetel te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189, ingeschreven in het
RPR te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0823.316.895, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer GRAUWET Luc Marcel Aloïs, geboren te Oostende op 18
januari 1973, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.