Ondernemingsnummer :
0816719214
Benaming :
(voluit) :
in-IT.be
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kattenberg 128 bus a
2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 14 maart 2019,
aangeboden ter registratie op 15 maart 2019 (het registratierelaas werd nog niet ontvangen), dat de
buitengewone algemene vergadering onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Ontbinding van de vennootschap
Eerste beslissing - sub 1: Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast:
1. op 16 februari 2019 heeft de zaakvoerder van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van
vennootschappen. Bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, die niet méér dan drie maanden voordien is vastgesteld;
2. op 25 februari 2019 heeft de heer Laurent VAN ROIE, erkend accountant, kantoor houdende te
3200 Aarschot, Volkensvoortstraat 11A, overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van
vennootschappen een verslag opgesteld. De zaakvoerder bevestigt dat de heer Van Roie een
externe accountant is. Dit verslag besluit als volgt:
“Als gevolg van de door ons uitgevoerde controles onder de vorm van een beperkt nazicht van de
staat van activa en passiva afgesloten per 15/02/2019, opgesteld door het bestuursorgaan in het
kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en in vereffeningstelling van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "In-IT" verklaart ondergetekende dat:
- de staat van activa en passiva per 15/02/2019 die, rekening houdende met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 18.373,21 EUR en een eigen
vermogen van 16.673,21 EUR, de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste
wijze weergeeft in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door
de vereffenaar.
- In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.
d.). Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
- Vermits een voorziening voor de kosten naar aanleiding van de stopzetting werd aangelegd, deze
staat opgesteld is conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat
betreft het niet verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in artikel
2S 52 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen.
Gedaan te goeder trouw,
Wolfsdonk-Aarschot, 25/02/2019
Laurent Van Roie, erkend accountant”
Notariële wettigheidsverklaring
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle formaliteiten, voorzien door de wet, werden
nageleefd. Overeenkomstig artikel 181, § 4 van het Wetboek van vennootschappen, bevestigt hij
eveneens het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe
Luik B
de vennootschap gehouden is.
Tweede beslissing - sub 2: Verslagen en staat van actief en passief
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door de externe accountant, opgesteld overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek
van vennootschappen.
Bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 15
februari 2019. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en
voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de externe accountant, alsmede de staat van
activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Eerste beslissing - sub 3: Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
184, § 5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot
wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding
en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva zoals bedoeld in artikel 181
van het Wetboek van vennootschappen;
3. alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten
met eenparigheid van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva
beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder (in theorie
proportioneel aan het aandelenbezit, alhoewel dat hier irrelevant is aangezien er slechts één
aandeelhouder is) zal worden teruggenomen en dat alle eventuele bijkomende lasten of schulden die
alsnog na de sluiting van de vereffening zouden komen vast te staan, zullen ten laste worden
genomen door de aandeelhouder.
Eerste beslissing - sub 4: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten gelet op de
eenvoud van de vereffeningsverrichtingen (afwezigheid van passiva).
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Eerste beslissing - sub 5: Verzaking aan termijn
De vergadering beslist tevens om te verzaken aan de termijn van één maand voorzien door artikel
194 van het Wetboek van vennootschappen. Zij bevestigen voldoende kennis te hebben van alle
rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
Eerste beslissing - sub 6: Kwijting van de zaakvoerder
De vergadering beslist (voor zover als nodig, gelet op artikel 185 van het Wetboek van
vennootschappen) om de zaakvoerder, zo voor het verleden als voor de toekomst, te bevestigen in
zijn hoedanigheid van de facto vereffenaar van de vennootschap, en om hem van zijn taak te
ontheffen en hem volledige kwijting zonder voorbehoud noch reserve te verlenen.
Eerste beslissing - sub 7: Bewaring van boeken en bescheiden - volmacht
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2460
Kasterlee, Kattenberg 128/A.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Onverminderd de rechten van derden tegen de vereffenaars zoals bepaald in artikel 190 § 1 van het
Wetboek van vennootschappen, verklaart de vergadering als bijzondere lasthebber aan te stellen,
met recht van indeplaatsstelling:
de heer HAUD'HUYZE Jan Paul George, geboren te Beveren op 10 oktober 1970, wonende te 2460
Kasterlee, Kattenberg 128 /A,
zoals reeds gezegd, hier persoonlijk aanwezig en die zulks aanvaardt en die de vergadering
betreffende de goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, die aan de vennootschap toebehoren
op de dag van de afsluiting van de vereffening en die om welke reden ook niet in de vereffening
zouden begrepen zijn, gelast om:
- alle maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten van de verschijners op deze goederen;
Luik B
- op te treden als eiser of als verweerder met betrekking tot deze goederen;
onder de verplichting om de eventuele opbrengst te doen toekomen aan de enige aandeelhouder.
Dit houdt eveneens in dat de vergadering deze persoon volmacht verleent op de bankrekening(en)
van de vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
Tweede beslissing - Machtiging tot uitvoering van de beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.
Notaris Herbert Stynen