Ondernemingsnr : 0848195021
Naam
(voluit) : KBsConsulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Hoornestraat 28
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 16 december 2019, nog te
registreren, dat de  buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "KBsConsulting", met zetel te 2440 Geel, Van Hoornestraat 28, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0848.195.021 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in)
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm - omzetting in een BV
Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.
Onverminderd de in deze weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een
kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen dezelfde, aangezien de besloten vennootschap de boekhouding, die door de
besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden, zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
BESLUIT: Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet-gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”;
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
BESLUIT: Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken
voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
Luik B
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen
zoals hierna opgenomen in de geactualiseerde statuten.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten - onder voormelde opschortende voorwaarde(n) - en
teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen,.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – KbsConsulting.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  consultancy op het gebied van beheer, management, marketing en sales;
    •  het leveren van informatica diensten: ontwikkeling, database beheer, quality assurance, support,
advies, analyse, coaching, training en management;
    •  alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen: ontwerpen, opstellen, creëren
en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van
internetaansluitingen zowel voor ondernemingen als particulieren, de e-commerce evenals alle
dienstverlening aangaande het voorgaande;
    •  de samenstelling en levering van documentatie over computerprogramma’s;
    •  de groot- en kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export, de distributie, de fabricage
en de assemblage van alle elektronische materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering en telecommunicatie. Hardwarematerialen voor computers/servers,
onderdelen, randapparatuur en benodigdheden, ook allerhande softwarepakketten, know how,
licenties, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
    •  verhuur van alle soft- en hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en
benodigdheden;
    •  consultancy op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het
verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties
allerhande;
    •  consultancy op het gebied van personeelsbeheer, met inbegrip van aanwervingen, selectie,
training en vorming;
    •  het verstrekken van advies in alle mogelijke activiteiten die betrekking hebben op private en
publieke instellingen, organisaties en bedrijven alsmede allerlei advies;
    •  het verschaffen van alle materiële middelen, de functionele inrichting, en de algemene diensten
die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
    •  het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
    •  het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
        1.  Projectontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
        2.  De begeleiding en coördinatie van:
            1.  Oprichten, bouwen en verbouwen van individuele huizen;
            2.  De bouw van appartementen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag voorts deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren en
samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap
mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden
De vennootschap mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van
participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Ook deelnemen aan het
bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
Luik B
haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten, beheersopdrachten en
mandaten.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit, de
aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en accommodaties, gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de vennoten, het scheppen
van mogelijkheden om de vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in de aangehaalde
activiteiten. Deze opsomming is niet beperkend.
Het beheer van een onroerend en/of roerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden; het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden,
alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Dit kan gebeuren zowel in België als in het buitenland.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:
    •  De heer Ken BOONS, die keuze van woonplaats doet te 2440 Geel, Van Hoornestraat 28.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijziging (quorum ten minste de helft en meerderheid van 3/4de van de
uitgebrachte stemmen) met instemming van de statutaire bestuurder indien deze aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. - Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.-
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
Luik B
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: Ontslag en kwijting zaakvoerder en benoeming bestuurder - bezoldiging
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige statutaire zaakvoerder uit zijn functie, met name:
    •  de heer Ken BOONS, voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  de heer Ken BOONS, voornoemd.
Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden.
Zijn opdracht is bezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Van Hoornestraat 28.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “I.B.A. Integraal Bedrijfsadvies”, met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 59, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- verslag van het bestuursorgaan met staat;
- gecoördineerde statuten.