Ondernemingsnr : 0635562608
Naam
(voluit) : Lippens Simon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terstraeten 8A
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 20
november 2023, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering van de besloten
vennootschap Lippens Simon de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend honderdvierentwintig euro vijf cent
(€ 1.124,05), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00) omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door toevoeging
van de activiteiten zoals omschreven in de agenda en in het verslag. De algemene vergadering
neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bijzonder verslag van de bestuurder. De voorzitter wordt ontslaan van de
voorlezing van dit verslag.
De algemene vergadering beslist dan ook dat het voorwerp van de vennootschap het volgende zal
zijn:
“Artikel 3.-voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- Landschapsverzorging, land- en tuinbouw, aanleg en onderhoud van tuinen, vijvers etc.,
boomkwekerijen m.u.v. bosboomkwekerijen, teelt van bloemen en snijbloemen, vervaardiging van
gedroogde bloemen, teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt, ondersteunende activiteiten
in verband met de teelt van gewassen, voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt,
drainage van land- en bosbouwgrond, teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van
sierplanten (struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen etc.), teelt
van zaden om te verplanten, groothandel in bloemen en planten, detailhandel in bloemen, planten,
zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels, kleinhandel in  bloemen (inclusief
snijbloemen) en planten, kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen etc., kleinhandel in
kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen, kleinhandel in een uitgebreid gamma van
tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik in gespecialiseerde
tuincentra, detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels, kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor,
handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, handel in tuinmeubelen en
accessoires, exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges, activiteiten van
paardensportclubs, activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden,
duiven, etc.), ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, overige activiteiten in
verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt, handelsbemiddeling in landbouwproducten,
(aanverwante) halffabricaten, levende dieren en textielgrondstoffen, handel in runderen,
handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw, verhuur
van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden, verhuur en lease van
landbouwmachines en –werktuigen, verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw,
veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel, het voeren van landbouwactiviteiten. Deze
activiteiten in de ruimste zin van het woord beschouwd;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. Verlenen in opdracht van de
eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen;
innen van de huur; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie, etc.; diverse administratieve activiteiten ten behoeve van
kantoren; overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Aanleggen van opritten, opritverhardingen, tuinpaden en allerlei toegangswegen voor terreinen en
gebouwen;
- Algemene bouwwerken voor residentiële gebouwen;
- Renovaties van bestaande gebouwen en woongelegenheden;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Aanleggen van riolerings- en afvoerleidingen;
- Plaatsen van vloeren en wandtegels;
- Sloopwerken;
- Toezien op bouwwerkzaamheden oa inzake ruwbouw, installaties en afwerking.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
het nemen van participaties in derde ondernemingen.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
Tevens mag de vennootschap om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap zal alle
burgerlijke, industriële en commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
deelneming nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland,
die eenzelfde, een gelijkwaardig of samenhangend doel nastreven of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist in de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan om uit te
gaan tot uitkering van een interim-dividend en beslist de statuten daartoe aan te passen, derwijze dat
artikel 24 zal luiden als volgt:
“Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling aan te passen naar het volgende:
“Artikel 12. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Zelfde regeling is van toepassing
bij een overgang van aandelen wegens overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven
werden beschreven.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief het aanbrengen van een wijziging aan haar voorwerp en waarbij ondermeer volgende
(statutaire) bepalingen worden aangepast: de mogelijkheid tot het houden van een aandelen-
/effectenregister in elektronische vorm, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan,  werking
en besluitvorming van de algemene vergadering, bestemming van de winst, aanpassing recht van
voorkeur, ontbinding – vereffening – verdeling en rekening houdende met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende
elementen bevat:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Lippens Simon”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt NIET over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- Landschapsverzorging, land- en tuinbouw, aanleg en onderhoud van tuinen, vijvers etc.,
boomkwekerijen m.u.v. bosboomkwekerijen, teelt van bloemen en snijbloemen, vervaardiging van
gedroogde bloemen, teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt, ondersteunende activiteiten
in verband met de teelt van gewassen, voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt,
drainage van land- en bosbouwgrond, teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van
sierplanten (struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen etc.), teelt
van zaden om te verplanten, groothandel in bloemen en planten, detailhandel in bloemen, planten,
zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels, kleinhandel in  bloemen (inclusief
snijbloemen) en planten, kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen etc., kleinhandel in
kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen, kleinhandel in een uitgebreid gamma van
tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik in gespecialiseerde
tuincentra, detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels, kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor,
handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, handel in tuinmeubelen en
accessoires, exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges, activiteiten van
paardensportclubs, activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden,
duiven, etc.), ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, overige activiteiten in
verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt, handelsbemiddeling in landbouwproducten,
(aanverwante) halffabricaten, levende dieren en textielgrondstoffen, handel in runderen,
handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw, verhuur
van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden, verhuur en lease van
landbouwmachines en –werktuigen, verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw,
veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel, het voeren van landbouwactiviteiten. Deze
activiteiten in de ruimste zin van het woord beschouwd;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. Verlenen in opdracht van de
eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen;
innen van de huur; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie, etc.; diverse administratieve activiteiten ten behoeve van
kantoren; overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Aanleggen van opritten, opritverhardingen, tuinpaden en allerlei toegangswegen voor terreinen en
gebouwen;
- Algemene bouwwerken voor residentiële gebouwen;
- Renovaties van gebouwen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Aanleggen van riolerings- en afvoerleidingen;
- Plaatsen van vloeren en wandtegels;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Sloopwerken;
- Toezien op bouwwerkzaamheden oa inzake ruwbouw, installaties en afwerking.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
het nemen van participaties in derde ondernemingen.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
Tevens mag de vennootschap om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap zal alle
burgerlijke, industriële en commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
deelneming nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland,
die eenzelfde, een gelijkwaardig of samenhangend doel nastreven of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarverga-dering ge-noemd, wordt
gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van de maand juni, om veertien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Simon Lippens geboren te Gent op 8 november 1992, wonend te 9930 Lievegem, Grote
Steenweg 30, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele,
Terstraeten 8A.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde aan als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, het opstellen en neerleggen van de
jaarrekeningen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde fiscale instanties, de Ondernemingsrechtbank en
andere overheidsinstanties, met name Boekhoudkantoor Dirk Boon bv, Merelbekestationplein 3 c,
9050 Gentbrugge.
Voormelde beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten