N° d'entreprise :
0839495309
Dénomination :
(en entier) :
SPRL FITemotion'S
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Roi Albert 131
5300 Andenne
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître « Françoise FRANSOLET, Notaire associé de la
société « FRANSOLET & GERARD – Notaires associés », société civile sous forme de SPRL, ayant
son siège à Vaux-sous-Chèvremont, rue de la Station 21, le 8 mai 2018, en cours d’enregistrement, il
résulte que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « FITemotion’S », ayant son siège social à 5300 Andenne, avenue Roi Albert 131, inscrite au
registre des personnes morales de Liège (division Namur), numéro d’entreprise 0839.495.309, a pris
à l’unanimité les résolutions suivantes :
1/ Monsieur DETAL Christophe, né à Namur, le 20 mars 1972, domicilié à 5352 Perwez-Haillot, rue
des Grands Viviers 24D/bis, déclare démissionner de son mandat de gérant statutaire.
L’assemblée accepte sa démission, avec effet immédiat, et lui donne décharge de sa mission.
2/ L’assemblée décide de modifier l’exercice social, lequel commencera le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre de chaque année, et de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire,
laquelle se tiendra le 2ème mercredi du mois de juin de chaque année à 18h.
A titre transitoire, l’exercice en cours est prolongé et se terminera le 31 décembre 2018.
La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 2ème mercredi du mois de juin 2019 à 18h.
3/ Compte tenu des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les statuts comme
suit:
Suppression, à l’article 11 des statuts, du texte suivant : « Est désigné en qualité de gérant statutaire,
Monsieur DETAL Christophe, prénommé, domicilié à 5020 Champion/Namur, rue Alexandre Collin,
numéro 11, qui accepte cette fonction. La durée de ses fonctions n’est pas limitée. Il est nommé
jusqu’à révocation et peut engager la société sans limitation de sommes. »
Remplacement du premier paragraphe de l’article 15, par le texte suivant : « L’assemblée générale
ordinaire des associés se tient au siège de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations le deuxième mercredi du mois de juin à dix-huit heures ».
Remplacement des deux premières phrases de l’article 17, par le texte suivant : « L’exercice social
commence le premier janvier et s’achève le trente et un décembre de chaque année. Le trente et un
décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et le(s) gérant(s) dresse(nt) l’inventaire et
établisse(nt) les comptes annuels. »
4/ L’assemblée décide de nommer un gérant non statutaire :
La société privée à responsabilité limitée « NITAC », ayant son siège social à 1040 Bruxelles,
Boulevard Louis Schmidt, 58, boîte 17, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous
le numéro 0656.611.905, TVA BE/0656.611.905 ;
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Françoise FRANSOLET, soussigné, le 13 juin
2016, publié aux annexes du moniteur belge le 15 dito, sous le numéro 16312735, dont les statuts n’
ont pas été modifiés depuis lors ;
Ici représentée par son gérant Monsieur Nicolas CATIN, nommé à cette fonction aux termes de l’acte
constitutif, publié ainsi que dit ci-avant ;
qui accepte ce mandat.
Le mandat de gérant est à durée indéterminée, et il sera rémunéré.
Volet B
Monsieur CATIN Nicolas Jean Ghislain, né à Rocourt, le 3 octobre 1976, domicilié à 1040 Etterbeek
(Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt, 58, boîte 17, est désigné représentant permanent de la sprl
NITAC, ce qu’il accepte.
Pour extrait analytique conformé, délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Déposé en même temps : Une expédition de l’acte
Françoise FRANSOLET, Notaire