Ondernemingsnr : BE 0739.980.039
Naam
(voluit) : FLYING CARDIO VETS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3200 Aarschot, Schoonhovendreef 20
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Tekst :
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 19 december
2024, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap "«FLYING CARDIO VETS»", met zetel te 3200 Aarschot,
Schoonhovendreef 20, hebbende het ondernemingsnummer BE 0739.980.039.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten
EERSTE BESLUIT : VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 5 december 2024
waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 18 november 2024,
b)	Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van "Compass Audit BV", kantoor houdende te 3800
Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Jo François, de dato 16
december 2024 over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de commissaris, luidt als volgt:
BESLUITEN
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap FLYING
CARDIO VETS BV over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap.
Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap.
Wij werden op 10 september 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap,
de Besloten Vennootschap FLYING CARDIO VETS met zetel te 3200 AARSCHOT,
Schoonhovendreef 20, met ondernemingsnummer 0739.980.039 om deze opdracht uit te voeren.
Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap FLYING CARDIO VETS BV, die werd opgesteld volgens het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuiteit per 18
november 2024 met een balanstotaal van 12.199,98 EUR en een netto actief van 9.666,42 EUR
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap FLYING CARDIO VETS BV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2º van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders,
dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming
met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 18 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan dd. 05/12/2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze
context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het
kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa
en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6,§ 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden
om te voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, of aandeelhouders, of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor
het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, aandeelhouders of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun
instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin
ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van
aandeelhouders of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passief.
Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure
als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste
lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle
voorgaande documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de
voorgestelde ontbinding.
Van voornoemde verslagen zal een exemplaar aan onderhavige akte gehecht blijven.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name
18 november 2024 geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van
de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar
aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering stelt vast dat:
1. er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen
geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas;
Het overlopend passief een positie betreft ten opzichte van de enige aandeelhouder en zal
verrekend worden met de liquidatiebonus of overgenomen worden door de aandeelhouder.
3. de enige aandeelhouder aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te
kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte
derhalve vervuld zijn.
c)	Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met
toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen,
voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de	d)
vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te
stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zal de
aandeelhouder ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen overeenkomstig hetgeen voorzien in artikel 2:104 Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen.
a) De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig
om deze schulden te voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeelhouders en waarbij wordt
aangegeven welk deel aan elk van hen netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop
verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde	ontvangkantoor van de
belastingen.
c)	De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot
hun aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en
passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van twaalf duizend honderd
negenennegentig euro achtennegentig cent (€ 12.199,98).
e) De aandeelhouder van voornoemde vennootschap, verbindt er zich uitdrukkelijk toe om eventuele
schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht
zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te
vereffenen.
VIERDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurder van de vennootschap van
rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van haar niet-statutair benoemde
bestuurder, te weten:
Mevrouw BAVEGEMS Valerie Claude Andrea, geboren te Ukkel op 26 mei 1970,
rijksregisternummer 70.05.26-166.74, uit de echt gescheiden, wettelijk samenwonende partner
van de heer CLAESEN Alex Lambertus Mattheus, wonende te SE-441 95 ALINGSÅS, Ödenas
Mellomgården 604, die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd te Ternat op 2
maart 2017.
Hier vertegenwoordigd door de heer PIRARD Wouter, notarisbediende bij Notariskantoor
Hougaerts & Peyls, woonst kiezende in het kantoor te Tongeren, medewerker van
ondergetekende notaris minuuthouder Joachim Peyls, ingevolge onderhandse volmacht op datum
van 18 december 2024, dewelke bewaard blijft in het dossier.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt mij, notaris,
vast te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten
minste vijf jaar bewaard op het adres van de zetel van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Volmacht wordt door comparant verleend aan "KMG SOCIETAS" BV, met zetel te 3540 Herk-de-
Stad, Steenweg 153/1, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0647.633.465., om alle formaliteiten
inzake de stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank en in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats
als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan.