Ondernemingsnr : 0862881415
Naam
(voluit) : OCKHAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 155 bus 2.2.
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Sophie Liekens te Ravels op 12 december 2023,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
2) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend vierhonderdenvijf euro
(€ 20.405,00) werd van rechtswege omgezet in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘OCKHAM’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.550 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de ontwikkeling, installatie, de commercialisatie en onderhoud van alle software- en
informaticaprogramma’s en van alle informaticasystemen
2. de analyse en audit van bedrijfsproblemen in verband met in te voeren of bestaande informatica-
systemen;
3. het organiseren en inrichten van cursussen, seminaries en opleidingen met betrekking tot
informatica;
4. de handel, import en export, optreden als tussenpersoon (bemiddeling, makelaar,
commissionering, ...) inzake de aan- en verkoop van hard- en softwaresystemen.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even
welke andere wijze, deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de
uitwerking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Bij wijze van interne regeling die niet kan tegengeworpen aan derden is uitdrukkelijk bedongen dat
de zaakvoerders gezamenlijk moeten optreden voor het aangaan van de hierna vermelde
verbintenissen namens de vennootschap :
* alle beslissingen inzake het investeren of desinvesteren in immateriële, materiële of financiële vaste
activa , op het even welke wijze, voor een bedrag van minstens twaalf duizend vijfhonderd euro
(12.500,00 Euro).
* alle beslissing tot aangaan van kredieten en financieringen voor een bedrag van minstens twaalf
duizend vijfhonderd euro (12.500,00 Euro).
* alle beslissing tot verstrekken van persoonlijke en/of zakelijke zekerheden, waaronder het
verpanden en hypothekeren van de activa van de vennootschap.
* het aangaan van commerciële overeenkomsten voor een bedrag van minstens twaalf duizend
vijfhonderd euro (12.500,00 Euro), met uitzondering van de courante verkoop van goederen en
diensten in het kader van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:
De heer VAN PAMEL Dirk Georges Leo, geboren te Gent op 25 september 1956, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Sint-Hubertusstraat 60.
Werd ontslagen uit zijn functie en werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 155 bus 2.2.
Er werd aan de naamloze vennootschap TITECA ACCOUNTANCY, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, BTW BE0882.371.584 een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Ann-Sophie Liekens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.