Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0772 432 576
Naam
FIDUPLAN HOLDING
(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 384 bus 3
Onderwerp akte : KENNISNAME BENOEMING COMMISSARIS - VERRICHTING
GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "PIAGROUP!
BELGIUM" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - NOTULEN VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, negenentwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FIDUPLAN HOLDING", waarvan
de zetel gevestigd is te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, hierna de "Vennootschap"
of de "Overgenomen Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap
"PIAGroup Belgium", met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 301, en ondernemingsnummer
0718.884.618 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "FIDUPLAN HOLDING", met
zetel te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 384 bus 3 en ondernemingsnummer 0772.432.576 (de
"Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door
overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname benoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van en bevestigt dat de commissaris van de Vennootschap, de besloten
vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren BV", met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B en vestiging te 9051
Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele, handelend in naam van een BV, op de
gewone algemene vergadering de dato 21 oktober 2024 werd benoemd voor een periode van 3 jaar.
De benoeming van de commissaris werd destijds niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen
Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt op voorwaarde dat
de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig en
fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Andy Beeckwee, meester Silke Uyttendaele en
iedere andere advocaat bij BV NUANS LAW, met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 339,
woonstkeuze gedaan hebbende aldaar, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris