Ondernemingsnr : 0668456296
Naam
(voluit) : BOTHUYNE & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 190
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem
op 28 juni 2024, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
eerste beslissing: Verslaggeving inzake wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
tweede beslissing : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:
- Onderneming voor algemene grond- en kraanwerken, graafwerken, funderingswerken,
irrigatiewerken, draineringswerken, rioleringswerken, bestrating, grondverzet, nivelleringswerken, het
leggen van kabels;
- Onderneming voor algemene slopingwerken, algemene bouwwerken, bouwonderneming, het
optrekken van gebouwen, aanneming van metsel- en betonwerken, renovatiewerk, plaatsen van
tegelvloeren, waterdicht maken van gebouwen, aanneming van niet-metalen dakbedekkingen,
voegwerken, montage van metalen constructies en stellingen, montage van bruggen en
wegwerkzaamheden alsook onderneming voor het aanbrengen van signalisatie, groot- en
detailhandel in bouwmaterialen en diverse andere koopwaar, veiligheidscoördinator en coördinatie
van bouwaannemers;
- Onderneming voor algemene goederenbehandeling (laden, lossen, …) en voor handel in en
behandeling van recuperatieproducten, kleinhandel in bouwmaterialen;
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met
veeteelt;
- Onderneming voor het snijden, snoeien en kappen van bomen;
- Onderneming voor het verhuren van machines met of zonder bediening (onder andere land- en
tuinbouwmachines);
- Onderneming voor het verhuren van divers materiaal;
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen en sportvelden, met inbegrip
van de aanplantingen, het plaatsen van afsluiten en omheiningen;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersoon in aankoop- verkoop-, en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experts-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
bureau inzake bouwaangelegenheden;
- Tussenpersoon in de handel;
- Algemene groot- en kleinhandel;
- Bureau voor consultancy en zakelijke dienstverlening.
- De uitbating van alle vervoersdiensten in al zijn vormen, zowel van zaken, als van personen, zowel
nationaal als internationaal, met motorvoertuigen of andere, zowel langs land-, zee- en luchtwegen
tegen vergoeding en in het algemeen alle vervoerdiensten onder welke vorm dan ook, alsmede alle
handel die met dit maatschappelijke voorwerp verwant is;
- Het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande goederen en producten, het
huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel en alle andere materieel en alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en aannemingen;
- Het vervoer van grond, bouwmaterialen, recuperatiegoederen en aanverwante producten
- Het stockeren van goederen o.a. grond, bouwmaterialen, recuperatiegoederen; …
- Het organiseren als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionair, concessionaris en promotor
inzake goederenvervoer en verhuizingen;
- Alle verrichting met betrekking tot goederen- of containervervoer langs de weg;
- Het aannemen en uitvoeren van internationale en buitenlandse verhuizingen
- Alle verrichtingen en activiteiten van een koerierdienst
- De organisatie van het vervoer en vervoerondersteunende activiteiten, het stouwerbedrijf en de
goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het laden, lossen, wegen, meten,
stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen;
- De vrachtbehandeling;
- Onderneming in en voer de verhuur van voertuigen en andere roerende goederen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag haar doel verwezenlijken op welke wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in
het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het
even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zijn kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
 
Derde beslissing beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde beslissing:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als (niet-)
statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  De Heer BOTHUYNE Luc, voornoemd, die aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door
enig bestuurdersverbod en bijgevolg bevoegd te zijn tot het uitoefenen van zijn bestuurdersfunctie;
    •  De Heer BOTHUYNE Dirk, voornoemd, die aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door
enig bestuurdersverbod en bijgevolg bevoegd te zijn tot het uitoefenen van zijn bestuurdersfunctie
    •  De Heer BOTHUYNE Mathias, voornoemd, die aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn
door enig bestuurdersverbod en bijgevolg bevoegd te zijn tot het uitoefenen van zijn
bestuurdersfunctie
    •  De Heer BOTHUYNE Marc, voornoemd, die aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door
enig bestuurdersverbod en bijgevolg bevoegd te zijn tot het uitoefenen van zijn bestuurdersfunctie
    •  De Heer VAN HOUTTE Johan Modest, wonend te 9870 Zulte, Waalstraat 60 die aanvaardt en
die verklaart niet getroffen te zijn door enig bestuurdersverbod en bijgevolg bevoegd te zijn tot het
uitoefenen van zijn bestuurdersfunctie
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, en dit retroactief tot 23 december 2023:
    •  De Heer NAESSENS Jozef Bertrand Oscar, wonende te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 163,
Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden
aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
Zesde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij eveneens de volgende statutaire
bepalingen aangepast worden:
    •  Werking en besluitvorming van het bestuursorgaan;
    •  Toevoeging mogelijkheid tot creatie dagelijks bestuur
    •  Werking en besluitvorming van de algemene vergadering.
    •  Bestemming van de winst – interimdividenden
    •  Ontbinding – vereffening – verdeling
De zetel wordt voortaan buiten de statuten gehouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “Bothuyne
& Co”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:
- Onderneming voor algemene grond- en kraanwerken, graafwerken, funderingswerken,
irrigatiewerken, draineringswerken, rioleringswerken, bestrating, grondverzet, nivelleringswerken, het
leggen van kabels;
- Onderneming voor algemene slopingwerken, algemene bouwwerken, bouwonderneming, het
optrekken van gebouwen, aanneming van metsel- en betonwerken, renovatiewerk, plaatsen van
tegelvloeren, waterdicht maken van gebouwen, aanneming van niet-metalen dakbedekkingen,
voegwerken, montage van metalen constructies en stellingen, montage van bruggen en
wegwerkzaamheden alsook onderneming voor het aanbrengen van signalisatie, groot- en
detailhandel in bouwmaterialen en diverse andere koopwaar, veiligheidscoördinator en coördinatie
van bouwaannemers;
- Onderneming voor algemene goederenbehandeling (laden, lossen, …) en voor handel in en
behandeling van recuperatieproducten, kleinhandel in bouwmaterialen;
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met
veeteelt;
- Onderneming voor het snijden, snoeien en kappen van bomen;
- Onderneming voor het verhuren van machines met of zonder bediening (onder andere land- en
tuinbouwmachines);
- Onderneming voor het verhuren van divers materiaal;
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen en sportvelden, met inbegrip
van de aanplantingen, het plaatsen van afsluiten en omheiningen;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersoon in aankoop- verkoop-, en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experts-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
bureau inzake bouwaangelegenheden;
- Tussenpersoon in de handel;
- Algemene groot- en kleinhandel;
- Bureau voor consultancy en zakelijke dienstverlening.
- De uitbating van alle vervoersdiensten in al zijn vormen, zowel van zaken, als van personen, zowel
nationaal als internationaal, met motorvoertuigen of andere, zowel langs land-, zee- en luchtwegen
tegen vergoeding en in het algemeen alle vervoerdiensten onder welke vorm dan ook, alsmede alle
handel die met dit maatschappelijke voorwerp verwant is;
- Het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande goederen en producten, het
huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel en alle andere materieel en alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en aannemingen;
- Het vervoer van grond, bouwmaterialen, recuperatiegoederen en aanverwante producten
- Het stockeren van goederen o.a. grond, bouwmaterialen, recuperatiegoederen; …
- Het organiseren als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionair, concessionaris en promotor
inzake goederenvervoer en verhuizingen;
- Alle verrichting met betrekking tot goederen- of containervervoer langs de weg;
- Het aannemen en uitvoeren van internationale en buitenlandse verhuizingen
- Alle verrichtingen en activiteiten van een koerierdienst
- De organisatie van het vervoer en vervoerondersteunende activiteiten, het stouwerbedrijf en de
goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het laden, lossen, wegen, meten,
stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen;
- De vrachtbehandeling;
- Onderneming in en voer de verhuur van voertuigen en andere roerende goederen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag haar doel verwezenlijken op welke wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in
het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het
even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zijn kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
TITEL III. Effecten
…
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, behoudens die
handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen
van of voor de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12
500,00) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige bebstuurder, hetzij
door minstens twee bestuurders samen handelend, indien ze met meer dan één zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.- Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.- Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 16.- Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand september om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17.- Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18.- Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
    1.  Identificatie van de aandeelhouder
    2.  Aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en
    3.  Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 19.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 23.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april om te eindigen op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.- Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 25.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 26.- Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene bepalingen
…
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat de zetel blijft gevestigd te 9870 Zulte, Kapellestraat 190.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder (s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
CAMFISC BV te 9870 Zulte, Grote Steenweg 131,of iedere andere door haar aangewezen persoon,
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als bijzonder gevolmachtigde van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties) met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem
 
Gelijktijdige neerlegging
    •  voor eensluidende kopie van het procesverbaal met haar bijlagen
    •  gecoördineerde statuten