Ondernemingsnr : 0404527612
Naam
(voluit) : PETERSIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrumstraat 125
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Geraldine Van den Weghe, notaris te Zulte, op 18
november 2020 neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “PETERSIME”, met zetel te 9870
Zulte, Centrumstraat 125, hebbende het ondernemingsnummer BE 0404.527.612.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PETERSIME".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De fabricatie en herstellingen, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer en doorvoer, de klein- en
groothandel van broedmachines en allerhande pluimveeteeltbenodigdheden en toebehoren, alsmede
in het algemeen landbouwmateriaal, en eveneens research activiteiten en de hieruit voorkomende
producten zoals elektrische en elektronische installaties, verwarmingen, airconditioning,
luchtverversingen enzovoort, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
Luik B
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd vijftig duizend euro (€ 750.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 30.000 met een fractiewaarde van
één/dertigduizendste (1/30.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd procent (100 %).
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
(...)
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(...)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(...)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en
ten hoogste uit vijf leden en een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd, en ten hoogste uit vijf leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van toezicht
worden beperkt tot twee leden.
Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens
zes jaar.
Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een lid van de raad van toezicht openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende leden het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
De algemene vergadering heeft het recht in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming te doen van een nieuwe lid van de raad van toezicht.
In geval van vacature doet het nieuw benoemde lid van de raad van toezicht de tijd uit van degene
die hij/zij vervangt.
Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van toezicht en de directieraad
Luik B
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega’s, of
bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
gedelegeerd lid van de raad van toezicht of door twee leden van de raad van toezicht, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee leden.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
gedelegeerd lid van de raad van toezicht of door twee leden van de raad van toezicht, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee leden.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17. Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad
van toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de leden van de raad van toezicht.
De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van stemmen, van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
meerderheid van de andere leden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee leden van de raad van toezicht heeft, verliest de stem van
degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van toezicht opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van toezicht worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering met éénparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van toezicht
(bijvoorbeeld schriftelijk of via teleconferentie). Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
2. Directieraad
Luik B
De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever
wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de directieraad mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend .
17.1. Tegenstrijdigheid van belangen
(...)
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd lid van de directieraad, of aan één of meer directeurs.
De raad van toezicht bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd lid
van de directieraad alleen handelend.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor
hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad
van toezicht die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd lid van de raad van toezicht alleen
handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Buiten de grenzen van het dagelijks bestuur :
- OFWEL door twee leden van de directieraad samen handelend of een gedelegeerd lid van de
directieraad alleen handelend;
- OFWEL door twee leden van de raad van toezicht samen handelend of een gedelegeerd lid van de
raad van toezicht alleen handelend;
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 22. Vergoeding
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van lid van de
raad van toezicht zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de algemene vergadering en dit voor een hernieuwbare
periode van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige
Luik B
redenen worden opgezegd door de algemene vergadering.
Als er geen commissarissen zijn of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden
om hun taak uit te voeren wordt onmiddellijk in de benoeming of vervanging van de commissarissen
voorzien. Bij gebreke hiervan, benoemt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zitting houdend
zoals in kort geding, bij verzoekschrift van iedere belanghebbende, een bedrijfsrevisor wiens
honoraria hij vaststelt en die met de taak van commissaris wordt belast totdat op wettige wijze in zijn
benoeming of vervanging is voorzien. Zodanige benoeming of vervanging zal evenwel slechts gevolg
hebben na de eerste jaarvergadering die volgt op de benoeming van de bedrijfsrevisor door de
voorzitter.
Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen
door een accountant, lid van het ‘‘Instituut der Accountants’’ (‘‘I.A.B.’’), hetzij door een commissaris,
lid van het ‘‘Instituut der Bedrijfsrevisoren’’. De vergoeding van de accountant of van de commissaris
komt ten laste van de vennootschap indien hij/zij met haar instemming werd benoemd, of indien deze
vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden
de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Indien ten gevolge van een overlijden of een andere reden het aantal commissarissen met meer dan
de helft is verminderd, moet de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen
om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien.
23.1. Taak van de commissarissen
(...)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei,
om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Samen met de
oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders
andere opgeroepen personen de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen ter beschikking moet stellen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houders van effecten op naam moeten als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam. Zij moeten minstens zeven volle dagen vóór de bijeenkomst, aan de raad van
toezicht hun voornemen betekenen de vergadering bij te wonen.
- De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien
zij hun obligaties hebben neergelegd overeenkomstig de voorschriften van dit artikel.
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van toezicht mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op de
door hem aangeduide plaats worden neergelegd uiterlijk drie werkdagen vóór de algemene
vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Artikel 27. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste op de vooravond vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de raad van toezicht via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
(...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 37. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
toezicht de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 38. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.
Artikel 39. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van toezicht
aanduidt.
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 40. Aanmerkelijke verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, om in
voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn vastgesteld, te beraadslagen
en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen.
Artikel 41. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
Luik B
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 42. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 43. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 44. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd
bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht,
gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 45. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris
of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor
de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht
woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 46. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 47. Meldingsplicht
Ieder die tenminste vijf ten honderd (5%) stemrecht-verlenende aandelen verwerft van de
vennootschap moet aan deze laatste, op de maatschappelijke zetel, kennis geven van het aantal
effecten die hij/zij verkregen heeft.
Deze kennisgeving is tevens verplicht in geval van bijkomende verwervingen, telkens per schijf van
vijf ten honderd (5%) of bij overdracht van effecten waardoor de stemrechten vallen onder één der
genoemde drempels van telkens en veelvoud van vijf ten honderd (5 %).
De statuten kunnen gezegde vijf ten honderd-regel verstrengen tot maximum drie ten honderd (3 %).
Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan diegene verbonden aan
aandelen waarvoor de kennisgeving tenminste vijfenveertig dagen vóór de datum van de
jaarvergadering of de algemene vergadering is gegeven.
De raad van toezicht kan de desbetreffende vergadering verdagen wanneer, binnen de vijftien dagen
vóór de datum waarop een jaarvergadering of een algemene vergadering is samengeroepen een
kennisgeving werd gedaan.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ de heer DE BRUIJN Johannes, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en
die aanvaardt;
2/ de heer ABSON Jeremy, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die
aanvaardt;
3/ de heer DEGRAEVE Paul, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die
aanvaardt;
4/ De Besloten Vennootschap MICHEL DE CLERQ, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd en die aanvaardt;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk hierna worden (her)benoemd tot leden van de raad van toezicht:
1/ de heer DE BRUIJN Johannes, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en
Luik B
die aanvaardt;
2/ de heer ABSON Jeremy, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die
aanvaardt;
3/ de heer DEGRAEVE Paul, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die
aanvaardt;
4/ De Besloten Vennootschap MICHEL DE CLERQ, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd en die aanvaardt;
De leden van de raad van toezicht kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit
hun functie:
1/ DOAS Besloten Vennootschap met maatschappelijke, zetel te 9890 Gavere (Vurste), Ten Stroom
62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0744662961, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw LIPPENS Karleen Anne Griet geboren te Sint-Amandsberg op 10
oktober 1975, wonende te 9890 Gavere (Vurste), Ten Stroom 62.
2/ OLAV BOEL Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Gontrode
Heirweg 205, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0660627903,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BOEL Olav Theo Lea, geboren te Temse op 7 januari
1978, wonend te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 205.
3/ THE NEW MILE Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9881 Bellem, Lakemeers
20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0880.024.283, met als
vaste vertegenwoordiger de heer D’hAENE Steven, voornoemd.
4/ JESS 4.1 Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nijsstraat 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0712754317, mat als vaste
vertegenwoordiger de heer ELSMOORTEL Jan, geboren te Lokeren op 9 juli 1973, wonende te 9160
Lokeren, Nijsstraat 101.
Onmiddellijk hierna worden door de Raad van Toezicht (her)benoemd tot leden van de Directieraad:
1/ DOAS Besloten Vennootschap met maatschappelijke, zetel te 9890 Gavere (Vurste), Ten Stroom
62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0744662961, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw LIPPENS Karleen Anne Griet geboren te Sint-Amandsberg op 10
oktober 1975, wonende te 9890 Gavere (Vurste), Ten Stroom 62.
2/ OLAV BOEL Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Gontrode
Heirweg 205, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0660627903,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BOEL Olav Theo Lea, geboren te Temse op 7 januari
1978, wonend te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 205.
3/ THE NEW MILE Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9881 Bellem, Lakemeers
20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0880.024.283, met als
vaste vertegenwoordiger de heer D’hAENE Steven, voornoemd.
4/ JESS 4.1 Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nijsstraat 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0712754317, mat als vaste
vertegenwoordiger de heer ELSMOORTEL Jan, geboren te Lokeren op 9 juli 1973, wonende te 9160
Lokeren, Nijsstraat 101.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte,
Centrumstraat 125.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht aan de heer Steven D’HAENE, of
zijn gevolmachtigde, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in het bijzonder de
formaliteiten in verband met deze statutenwijziging bij de diensten van de Kruispuntbank van
ondernemingen en de BTW.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Meester Geraldine Van den Weghe, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.