Ondernemingsnr : 0804648157
Naam
(voluit) : Calian Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luxemburgstraat 20
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, elf juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Calian Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de samenstelling van het
bestuursorgaan door invoering van categorieën van bestuurders.
De vergadering beslist de bepalingen betreffende de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen door invoering van categorieën van bestuurders.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, worden zij verdeeld in twee categorieën:
- Calian bestuurder(s) (oftewel A-bestuurder(s)); en.
- de “overige” bestuurder(s) (oftewel B-bestuurder(s)).
De categorie waartoe een bestuurder zal behoren, zal worden besloten op het moment van
benoeming van deze bestuurder.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de beraadslaging en de
besluitvorming van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen betreffende de beraadslaging en de besluitvorming van het
bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De voorzitter van de vergaderingen van het
bestuursorgaan is steeds een Calian bestuurder (oftewel A-bestuurder).
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en indien alle Calian bestuurders (oftewel A-bestuurders) aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.”.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 12 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, zal deze de vennootschap geldig
vertegenwoordigen.
Indien er meer dan één bestuurder werd benoemd, dan wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder als volgt vertegenwoordigd:
- Ofwel door twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één Calian bestuurder (oftewel
A-bestuurder);
- Ofwel door één Calian bestuurder (oftewel A-bestuurder), alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.”.
VIERDE BESLISSING: Toewijzing van de reeds benoemde bestuurder tot een bepaalde categorie
van bestuurder.
De vergadering beslist ingevolge de invoering van categorieën van bestuurders de reeds benoemde
bestuurder toe te wijzen aan een bepaalde categorie van bestuurder en dit als volgt: de
vennootschap naar Canadees recht "Calian International LTD.", vast vertegenwoordigd door de heer
FORD Kevin, is een Calian bestuurder (oftewel een A-bestuurder).
VIJFDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf heden en dit
voor onbepaalde duur:
- De heer SEGERS Marc Aloys Alfons, geboren te Izegem op 26 december 1959, als de “overige”
bestuurder (oftewel B-bestuurder). Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
- De heer HOUSTON Patrick Belanger, geboren te Ottawa (Canada) op 29 december 1980, als
Calian bestuurder (oftewel A-bestuurder).
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris