Ondernemingsnr : 0505821742
Naam
(voluit) : L'AMAZONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodebergstraat(West) 69
 : 8954 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vierentwintig juli
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
 
Eerste besluit.
             De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
            
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
(…)
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde de S.A.S.
UN MONDE MERVEILLEUX, met zetel te Bailleul (Frankrijk), Allée des Roseaux, Zone d'Activité
Commerciale de la Verte Rue, KBO 0536.406.832, te bevestigen in haar functie van niet-statutaire
bestuurders, voor onbepaalde duur.
 
De vaste vertegenwoordiger blijft de Heer Frédéric Vaucamps, wonende te Bailleul (Frankrijk), route
de Locre 2609.  
(…)
 
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist eenparig om de benaming van de vennootschap te wijzigen in
“BERNADETJE RODEBERG”.
(…)
 
Vijfde besluit.
De algemene vergadering beslist eenparig, om de jaarvergadering van de vennootschap vanaf de
afsluiting van het thans lopende boekjaar te houden op laatste zaterdag van juni om veertien uur. De
eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in juni 2024.
 
(…)
 
Zesde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 20/07/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.
 
(…)
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
en aan te passen conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag.
 
Bijgevolg wordt de omschrijving van het voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
1. Specifieke activiteiten:
A.         De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca.
B.         De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van
banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en
eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voeding verband houd.
C.         De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv het inrichten
van zee- en/of bosklassen, het organiseren van allerhande bootexcursies, duikexcursies, culinaire
manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen,
alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime
zin.
D.         Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het
werken als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen
en excursies en andere ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening, dit alles opnieuw in de
ruimste zin.
E.          De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, e-commerce, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande
goederen en diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed
en spellen, enz.
F.          Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
G.         De verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten, uitbating van
feestzalen; organisatie van feesten en evenementen; hotels en motels, vakantiehoeve, met
restaurant; de vakantiecentra en -dorpen, (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder
restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen; restaurant van het traditionele type;
het uitbaten van een gastenverblijf, logies, b&b, het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf,
al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden verhuring van vakantiehuis, verhuur van
fietsen, tuinontwerp, tuinaanleg, bloemschikken en bloembinden, het geven van work-shops; verhuur
van feestzaal; het inrichten van allerlei evenementen zoals theater, poppenkast, openluchtfestivals,
discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede alle muziekexploitaties en de
verhuur van alle materialen daarmee verband houdend in de meest uitgebreide zin.
H.         De exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke
en lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld: welnesscomplex, kuuroord, stoom- en
andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-therapie,
relaxatie, massage, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling,
schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, manucure en pedicure, nagelstudio, esthetiek,
aanbrengen van make-up, kapsalon)
 
2. Algemene activiteiten:
-            het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing,
financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van
adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
-            bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-            het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
-            het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
-            De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het
aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels
-            en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
-            het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de
meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte
eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking
stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
 -           het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de
huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
-            het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door
haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap
kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële,
administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
 
(…)
 
Zevende besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
            
             (de volledige tekst wordt neergelegd):
 
Achtste besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Rodebergstraat 69 - 8954 Westouter.
(…)
 
Negende besluit. - Volmachten
-            De besloten vennootschap "LUMINAD", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge
Voetweg 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0822.321.062, RPR Gent Afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Sabine HOLVOET, kantoor houdende op voormeld
adres,
-            de naamloze vennootschap Titeca Accountancy, Heirweg 198 te 8800 Roeselare, KBO
0882.371.584
evenals hun respectievelijke aangestelde(n) of elke andere door hen aangewezen persoon, met de
bevoegdheid om individueel op te treden, worden aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, ten einde alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
-            bij de BTW-administratie en andere diensten van de FOD FINANCIEN en de Vlaamse
Belastingdienst,
-            met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale kassen en
de aanvraag van alle wettelijke vergunningen en attesten bij allerhande instanties en de inschrijving
en eventuele wijzigingen in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij/zij belast is.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris