Ondernemingsnr : 0434734697
Naam
(voluit) : KASTEEL VAN WESTMALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 83
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 5 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “KASTEEL VAN
WESTMALLE” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering – terugbetaling in geld.
a) Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besliste om het kapitaal te vermindering met
negenhonderddrieëndertigduizend driehonderdtachtig euro achthonderdenelfduizend euro (€
811.000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) op
honderdnegenentachtigduizend euro (€ 189.000,00), door terugbetaling in geld, zonder vernietiging
van aandelen.
b) Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in geld
Deze kapitaalvermindering is enkel toe te rekenen aan het fiscaal volgestort kapitaal dat werd
gevormd onder andere overeenkomstig het artikel 537 WIB92 waarbij de betreffende wachtperiode
van vier (4) jaar reeds is verlopen.
De terugbetaling mag, volgens art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet
plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers zekerheden vereist, dan kan
deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen
overeenkomstig gemeld artikel.
De aandeelhouders komen overeen, in uitvoering van de beslissing onder punt c, dat volgende
terugbetalingen zullen gebeuren:
Het bedrag van de kapitaalvermindering zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld
in voormeld art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verstreken zijn, of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De algemene vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de betreffende
tegoeden aan de respectievelijke aandeelhouders uitbetaald zullen worden. De aandeelhouders
verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde kapitaalvermindering en verklaren
voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen dienaangaande.
c) Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De algemene vergadering stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans zesenzestigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 66.620,00) bedraagt en
vertegenwoordigd wordt door duizend vijfhonderdtweeëntachtig (1.582) aandelen, waarvan
zevenhonderdeenennegentig (791) soort A-aandelen en zevenhonderdeenennegentig (791) soort B-
aandelen.
d) Aanpassing van de statuten
Het desbetreffende artikel van de statuten zal in deze zin worden aangepast, zoals hierna zal blijken
uit de nieuwe tekst van de statuten.  
e) Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissing uit te
voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “KASTEEL VAN WESTMALLE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 66.620,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdtweeëntachtig (1.582) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend
vijfhonderdtweeëntachtig (1.582), met een fractiewaarde van één (1)/duizend
vijfhonderdtweeëntachtig (1.582) van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in zevenhonderdeenennegentig (791) aandelen van soort A (”Aandelen
A”) en zevenhonderdeenennegentig (791) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Iedere soort van aandelen heeft recht op hetzelfde aantal bestuurders dat op zijn voordracht wordt
benoemd. De twee soorten kunnen desgewenst een gezamenlijke bestuurder voordragen, waardoor
het aantal bestuurder onpaar kan zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één afgevaardigd bestuurder, bevoegd om alleen te handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, de realisatie en de exploitatie van roerende en onroerende goederen, alsook de
aankoop, de ruiling, het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen en alle
verhandelingen die daarop betrekking kunnen hebben. Zij kan overgaan tot verkavelen en het
uitrusten van terreinen alsook tot elke activiteit die daarop betrekking heeft.
De vennootschap kan alle industriële, land- en bosbouwkundige en commerciële activiteiten
verrichten, zelfs als staan deze niet onmiddellijk in verband met haar voorwerp.
De verwezenlijking van het voorwerp mag zowel in België als in het buitenland geschieden en
worden nagestreefd.
De vennootschap mag samenwerken met, fusioneren en deelnemen in andere vennootschappen,
waarvan het voorwerp gelijkaardig is of van die aard dit van de vennootschap te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede zaterdag van de maand april om elf (11.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “ACCTAL Accountancy & Fiscaliteit”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0458.285.012, met zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 228, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).