Ondernemingsnr : 0479 645 796
Naam
(voluit) : AECOM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Arnould Nobelstraat 38, 3000 Leuven	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10 december 2024:
N
1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Duarte Guimarães Lobato Catarino als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 20 november 2024.
De Aandeelhouders herroepen bovendien, met ingang van 20 november 2024, elke bijzondere
ondertekenings- en/of vertegenwoordigingsmacht die aan de heer Duarte Guimarães Lobato Catarino te allen
tijde werd toegekend, zij het door het bestuursorgaan van de Vennootschap, al dan niet in het kader van zijn
bestuurdersmandaat. ( ... )
2. Benoeming van een bestuurder
De Aandeelhouders beslissen om de heer Thomas Mallaerts, wonende te Kasteeldreef 8, 3111 Wezemaal
(Belgium), te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een
onbepaalde duur.
De bestuurder zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat. ( ... )
Vanaf de ingangsdatum van bovenvermelde benoeming zal het bestuursorgaan van de Vennootschap als
volgt zijn samengesteld:
- M. Bruno HAERENS;
- Ms. Patrícia RIBEIRO CARVALHO VIEIRA; en
- M. Thomas MALLAERTS.
In overeenstemming met artikel 14.2 van haar statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder - zelfs indien
er meerdere zijn - de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Volmacht
De Aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Vincent Dirckx,
meester Ségolène Regout, meester Charles Haverbeke en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor
CMS DeBacker, gevestigd te Terhulpsesteenweg 178, 1170 Brussel, elk individueel handelend en met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de bovenstaande besluiten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen van de
publicatieformulieren I en II, (ii) de wijziging van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en (iii) het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband.
=
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke beslissingen van de bestuurders dd. 18 februari 2025:
=
1. Herroeping van de bevoegdheden gedelegeerd aan Miet LUYCKX
In het licht van haar ontslag als Business Line Lead B&P - PMCM Benelux van de Vennootschap dd. 20
alle
2024	om	vertegenwoordigings-	bestuurders	beslissen	bijzondere	oktober	de	en
ondertekeningsbevoegdheden, teneinde namens en/of voor rekening van de Vennootschap te handelen, die
aan Miet Luyckx, geboren op 23 november 1979, van tijd tot tijd werden gedelegeerd, met ingang van 20
oktober 2024 te herroepen.
2. Herroeping van alle bevoegdheden gedelegeerd op 5 juni 2023
De bestuurders verwijzen naar de bijzondere vertegenwoordigings- en ondertekeningsbevoegdheden (aan
onder andere Miet Luyckx en Thomas Mallaerts) gedelegeerd op 5 juni 2023, die in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 26 juni 2024 werden bekendgemaakt.
In het licht van de bovenstaande en volgende beslissingen, besluiten de bestuurders om alle voornoemde
bijzondere vertegenwoordigings- en ondertekeningsbevoegdheden van alle ontvangers ervan te herroepen,
deze herroeping in werking tredend op de datum van deze beslissingen.
3. Delegatie van bevoegdheden aan Susan WILMINK, Diana TULBURE en Joris NACKAERTS
In het licht van de vorige beslissing besluiten de bestuurders om bijzondere vertegenwoordigings- en
ondertekeningsbevoegdheden aan de volgende personen te delegeren, die gemachtigd zullen zijn om de
gedelegeerde bevoegdheden individueel en onafhankelijk uit te oefenen in naam en voor rekening van de
Vennootschap:
- Susan Wilmink, geboren op 2 september 1983
- Diana Tulbure, geboren op 18 mei 1991
- Joris Nackaerts, geboren op 6 januari 1981
(de "Volmachthouders")
Aan de Volmachthouders worden hierbij, met ingang van de datum van ondertekening van deze
beslissingen, de volgende vertegenwoordigings- en ondertekeningsbevoegdheden toegekend:
1. het onderhandelen over, goedkeuren van, het sluiten, uitgeven, ondertekenen, uitvoeren en afgeven
van alle of enigerlei documenten, overeenkomsten of akten die noodzakelijk of wenselijk kunnen zijn voor en
verband houden met de deelname aan lokale of internationale aanbestedingen die door publieke of
particuliere entiteiten worden uitgeschreven, met inbegrip van het verstrekken van inschrijvingsgaranties zoals
vereist door dergelijke aanbestedingen;
2. het onderhandelen over, het aangaan van, het ondertekenen, het wijzigen, het uitvoeren, het leveren en
het beeindigen van lokale of internationale dienstverleningscontracten, en het afgeven of verstrekken van
bankgaranties/obligaties zoals vereist in het kader van dergelijke contracten, met een maximale
contractwaarde van:
a. vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) voor Susan Wilmink en Diana Tulbure
b. tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000) voor Joris Nackaerts
3. het onderhandelen over en het sluiten, uitvoeren, ondertekenen, wijzigen en beëindigen van sub-
consultancyovereenkomsten en/of leveranciersovereenkomsten met een maximale contractwaarde van:
a. vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) voor Susan Wilmink en Diana Tulbure
b. tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000) voor Joris Nackaerts
De bovenstaande delegatie van bevoegdheden wordt verleend aan de Volmachthouders voor een
,hernieuwbare termijn van één jaar vanaf de datum van deze beslissingen.
4. Volmacht
De bestuurders beslissen een volmacht te verlenen aan Me Vincent Dirckx, Zoé Janssen, Charles
Haverbeke en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor CMS Belgium, waarvan de kantoren
gevestigd zijn te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen
en alle nodige stappen te ondernemen bij de autoriteiten en derden, om alle formaliteiten te vervullen die
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen en de bekendmaking ervan in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsmede om de wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de andere overheidsinstanties. Te dien einde kan de gevolmachtigde namens de
Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen al
het nodige doen met belofte van bekrachtiging.
=
Charles Haverbeke
Lasthebber