Ondernemingsnr : 0533955207
Naam
(voluit) : Intra Interieur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg 66
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Intra
Interieur, met zetel te 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 66 (ondernemingsnummer
0533.955.207), opgesteld op 5 december 2022 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te
Gent (5e kanton), die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vander Eecken, Claeys
Bouuaert, De Prest en De Smet, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Franklin
Rooseveltlaan 23, ter registratie neergelegd.
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het enerzijds werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogen, en dat anderzijds het eventueel niet
volstorte deel van het kapitaal van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
3. Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
4. Ontslag bestuurder (voorheen zaakvoerder), en benoeming bestuurder.
Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door  bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als bestuurder, niet statutair, voor een
onbepaalde duur:
-de heer Frank MARTENS, die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met het WVV,
waarvan hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Intra Interieur
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één oktober tot dertig september.
f) Aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
Luik B
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§1. Eén bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem of
haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Collegiaal bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten
worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de
bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
§3. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
§4. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel zowel in België als in het buitenland, alleen
of in samenwerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
hoegenaamde verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende
activiteiten, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers
daartoe de nodige vergunningen en/of erkenningen heeft/hebben:
- Alle activiteiten die verband houden met de uitoefening van het beroep binnenhuis- en
interieurarchitect;
- Het toezien op bouwwerkzaamheden;
- Industriële vormgeving;
- Grafische vormgeving en bouwkundig computertekenen;
- Kleur- en verfadvies;
- De groot- en kleinhandel, advies, handelsbemiddeling, verkoop op commissie, inzake meubels,
Luik B
inbouwkeukens, matrassen, bedveringen, verlichtingsartikelen, artikelen van hout, kurk of steen,
ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, tapijten, vloermatten, vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk,
behang;
- Het ontwerpen en wijzigen van logo’s, websites, affiches, posters en ander drukwerk;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijk particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle inrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met particuliere of openbare bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technische als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
onroerende goederen en interieurs;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en uitvoer, van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen en interieurs;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor particulieren of openbare werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- Projectontwikkeling;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van,
en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan elke vorm van samenwerkingsverband met rechtspersonen en
ondernemingen die een voorwerp nastreven dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
het voorwerp van de vennootschap.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
- Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke
dienstverlening;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe procedés, nieuwe technieken en hun toepassingen;
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het kapitaal of eigen vermogen en andere;
- Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen;
- Alle activiteiten van vastgoedmakelaar in de meest ruime zin.
- Aankoop- en verkoop, verkaveling, ruiling, huren en verhuren van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen, bouwen, restaureren en omvormen, expertise en het beheer van alle
onroerende goederen, syndic-schap van gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en
alle andere vormen van mede-eigendommen, alsmede alle tussenkomsten in verband met
dusdanige verrichtingen, en in het algemeen alle verrichtingen betrekking hebbende op onroerende
goederen;
- Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- Alle verrichtingen als bouwpromotor, onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord als vastgoedadviseur of
vastgoedconsulent;
- Beheer van onroerende goederen;
- Het uitvoeren, begeleiden en commercialiseren van opleidingen in verband met bouw en interieur,
alsook de daaraan verbonden diensten, producten en daden van koophandel;
- Het verlenen van advies, kennis, bijstand en diensten in de meest uitgebreide zin op het vlak van
bouw en interieur;
Luik B
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van rechten of op een andere wijze in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of  die de
ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen;
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Dit alles in de meest ruime zin. Bovenvermelde opsomming is aldus niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand maart om 18.00
uur, zelfs indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn of worden.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Vaststelling van de zetel van de vennootschap te 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 66.
 
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
8. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
9. Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering gaf volmacht aan het accountantskantoor de naamloze vennootschap Titeca
Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent afdeling Kortrijk 0882.371.584,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het
oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten