N° d'entreprise : 0502661720
Nom
(en entier) : PROGRESS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée d'Ixelles 204
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROGRESS BELGIUM
Société à Responsabilité Limitée
A Ixelles (1050 Bruxelles), Chaussée d'Ixelles 204
Numéro d'entreprise 0502.661.720
 
MODIFICATION AUX STATUTS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Le vingt-huit juin.
Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « PROGRESS
BELGIUM », ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), Chaussée d'Ixelles 204.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Pierre MARCHANT le 18 janvier 2013, publié
aux annexes du Moniteur Belge du 4 février suivant sous le numéro 0020080
Dont les statuts ont été modifiés par acte de notre ministère du 29 mai 2019, publié aux annexes du
Moniteur belge du 5 juin 2019 sous le numéro 0320080.
Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles et titulaire du numéro
d'entreprise 0508.938.412
BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur LARKIN Sergey Yurievich, ci-
après qualifié, qui désigne comme secrétaire Monsieur Serge MICHEL, domicilié à Uccle, rue De
Broyer 31.
L’assemblée étant en nombre restreint le président et le secrétaire prénommés décident de ne pas
nommer de scrutateurs.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Les membres du bureau nous déclarent qu’après avoir vérifié le registre des actionnaires, est
présent l’actionnaire unique propriétaire de l’ensemble des cent (100) actions: Monsieur LARKIN
Sergey Yurievich, né à Krasnogorsk (Russie) le 24 mars 1977, de nationalité britannique, résidant à
Londres (W1W 5NG), Appartement 509, 50 Bolsover Street.
 
EXPOSE.
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. démission et Nomination d’administrateur
2. Modification du siège.
3. Pouvoirs au notaire concernant la coordination et publication des statuts
4.Pouvoirs concernant l’enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et toutes autres administrations
II. Il existe actuellement cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées. Il n’y a pas de
Volet B
commissaire, et le gérant/administrateur est présent.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
III. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du nombre total des actions émises par
la société et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées.
IV. Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION – ADMINISTRATEUR
L'assemblée prend acte de la démission en date du 18 avril 2022 de Monsieur KAMINSKI Grzegorz
Miroslaw né à Starogard Gdanski le 24 novembre 1984, de nationalité polonaise, domicilié à EN1 3
QB Enfield (Royaume Uni), Central Avenue 27, (NN84.51.24-299.35), en tant qu’administrateur et
représentant de la société.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un (1) Renouvellement L’assemblée
générale décide de nommer comme seul administrateur de la société pour une durée illimitée :
Monsieur LARKIN Sergey Yurievich, né à Krasnogorsk (Russie) le 24 mars 1977, de nationalité
anglaise, résidant à Londres (W1W 5NG) 50 Bolsover Street, Appartement 509.
DEUXIEME RESOLUTION – SIEGE DE LA SOCIETE
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège de la société à Ixelles (1050
Bruxelles), chaussée d'Ixelles 204.
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS AU NOTAIRE
L'assemblée confère à l’unanimité à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous
pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts, de le déposer et de le publier au
Moniteur belge.
QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS SPECIAUX
L’assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à BERCO & Associés à 1050 Bruxelles,
chaussée d’Ixelles 204, BCE 0454 220 811, avec pouvoir de substitution et d’agir seul, pour
enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres éventuelles
administrations les résolutions qui précèdent et des données relatives à la société.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.
La séance est levée à 16 heures 30 minutes.