Ondernemingsnummer :
0467046486
Benaming :
(voluit) :
CONNECTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wapenstraat 14 bus 301
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op
zevenentwintig augustus tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-naar aanleiding van het opstellen van de tussentijdse staat van activa en passiva per dertig juni
tweeduizend negentien gebleken is dat op zelfde datum het netto-actief van de vennootschap is
gedaald tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal.
-na beraadslaging en bespreking van de voorgestelde maat-regelen besloten werd de activiteiten van
de vennootschap voort te zetten en over te gaan tot uitvoe-ring van de voorgestelde maatregelen,
zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur.
-kennis genomen werd van het feit dat
*de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden voor
notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op negenentwintig juli tweeduizend zestien,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig augustus daarna
onder nummer 16120578, heeft besloten tot uitgifte van negenentwintigduizend achthonderd
vijfenzestig (29.865) SOP-Warrants alsook tot goedkeuring van het Globaal Warrantenplan 2016,
met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de SOP-warrants,
welke Globaal Warrantenplan 2016 werd gewijzigd voor wat betreft het aantal toe te kennen warrants
onder het Globaal Warrantplan 2016 door:
    •  De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden
voor notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op achtentwintig december tweeduizend zestien,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna onder nummer
17011319;
    •  De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden
voor notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op achtentwintig september tweeduizend
zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig november
daarna onder nummer 17162418;
    •  De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden
voor notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op dertien december tweeduizend zeventien,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier januari daarna onder nummer
18002248;
    •  De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden
voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem op zevenentwintig augustus
tweeduizend achtien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf november
daarna onder nummer 18160687.
Alle voormelde buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de vennootschap
hierna genoemd “de Vergaderingen”.
*de Vergaderingen hebben besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de SOP-warrants door de Deelnemers en
Luik B
onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de SOP-warrants door de Deelnemers,
met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Klasse A Aandelen uitgegeven bij de
uitoefening van de SOP-warrants met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik
van de uitoefening van de SOP-warrants of – indien de uitoefenprijs van de Klasse A Aandelen lager
is dan de voormelde fractiewaarde - met deze uitoefenprijs, met uitgifte van een aantal Klasse A
Aandelen overeenkomstig het aantal SOP-warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel
verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de
uitgeoefende SOP-warrants als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies”.
*De Vergaderingen machtiging hebben verleend aan twee bestuurders van de vennootschap, met
recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de
voormelde SOP-warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op Klasse A Aandelen, (ii) de
daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de
eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de
statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
-de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ingevolge de uitoefening van
vierhonderd vijfentachtig (485) SOP-warrants door de respectieve houders ervan vastgesteld werd,
in de zin dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van tweeduizend
zevenhonderd zesentachtig komma negen nul zeven euro (€ 2.786,907) om het te brengen van twee
miljoen negenhonderdduizend zeshonderd achtenzeventig komma zes één drie euro (€
2.900.678,613) op twee miljoen negenhonderd en drieduizend vierhonderd vijfenzestig euro
tweeënvijftig eurocent (€ 2.903.465,52) door uitgifte van vierhonderd vijfentachtig (485) klasse A
aandelen, zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfhonderd en vijfduizend
vijfhonderd zevenenzestigste (1/505.567ste) van het kapitaal, waaraan dezelfde rechten verbonden
zijn als de bestaande klasse A aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop
boven pari werd ingetekend door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van vierduizend
driehonderd vijfenzestig euro (€ 4.365,00), zijnde een inschrijvingsprijs van negen euro (€ 9,00) per
klasse A aandeel, waarvan vijf komma zeven vier zes twee euro (€ 5,7462) per klasse A aandeel
werd geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van drie komma twee vijf drie acht euro (€
3,2538) per klasse A aandeel werd geboekt als uitgiftepremie.
-de voormelde inbrengen in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen, gedepo-neerd werden op een bijzondere rekeningnummer bij ING België NV
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 augustus 2019 afgeleverd bankattest,
dat aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem werd overhandigd.
-de totale uitgiftepremie ten bedrage van duizend vijfhonderd achtenzeventig komma nul negen drie
euro (1.578,093) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in
dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt
overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een
statutenwijziging.
-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van tweehonderd vijftienduizend
honderd zesenzestig euro zesenveertig eurocent (€ 215.166,46) om het te brengen van twee miljoen
negenhonderd en drieduizend vierhonderdvijfenzestig euro tweeënvijftig eurocent (€ 2.903.465,52)
op drie miljoen honderd achttienduizend zeshonderd eenendertig euro achtennegentig eurocent (€
3.118.631,98) door uitgifte van zevenendertigduizend vierhonderd vijfenveertig (37.445) klasse C
aandelen, zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfhonderd
drieënveertigduizend en twaalfde (1/543.012de) van het kapitaal, waaraan dezelfde rechten
verbonden zijn als de bestaande klasse C aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, waarop werd ingetekend door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van één
miljoen driehonderd zesenveertigduizend zevenhonderd vierentwintig euro veertig eurocent (€
1.346.724,40), zijnde een inschrijvingsprijs van vijfendertig komma negen zes vijf vier euro (€
35,9654) per klasse C aandeel, waarvan vijf komma zeven vier zes twee euro (€ 5,7462) per klasse
C aandeel werd geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van dertig komma twee één negen
twee euro (€ 30,2192) per klasse C aandeel werd geboekt als uitgiftepremie.
-de voormelde inbrengen in geld werden voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen, gedepo-neerd op een bijzondere rekeningnummer bij ING België NV zoals blijkt
uit een door voormelde financiële instelling op 26 augustus 2019 afgeleverd bankattest, dat aan
geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem werd overhandigd.
-de totale uitgiftepremie ten bedrage één miljoen honderd eenendertigduizend vijfhonderd
zevenenvijftig euro vierennegentig eurocent (€ 1.131.557,94) geboekt werd op de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg
voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts
zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
Luik B
vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van honderd
vijfennegentigduizend vierhonderd zestien komma zeven zes negen zes euro (€ 195.416,7696) om
het te brengen van drie miljoen honderd achttienduizend zeshonderd eenendertig euro
achtennegentig eurocent (€ 3.118.631,98) op drie miljoen driehonderd veertienduizend achtenveertig
komma zeven vier negen zes euro (€ 3.314.048,7496) door uitgifte van vierendertigduizend en acht
(34.008) klasse C aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfhonderd
zevenenzeventigduizend twintigste (1/577.020ste) van het kapitaal, met dezelfde rechten als de
bestaande klasse C aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven
pari werd ingetekend door inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van één
miljoen tweehonderd drieëntwintigduizend honderd en elf euro tweeëndertig eurocent (€
1.223.111,32), zijnde een inschrijvingsprijs van vijfendertig komma negen zes vijf vier euro (€
35,9654) per klasse C aandeel, waarvan vijf komma zeven vier zes twee euro (€ 5,7462) per klasse
C aandeel werd geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van dertig komma twee één negen
twee euro (€ 30,2192) per klasse C aandeel werd geboekt als uitgiftepremie.
Het besluit van het bijzonder verslag van de commissaris van de vennootschap, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd
door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 602 §1 W.Venn.
aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura luidt letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 602§1 van het W. Venn. brengen wij aan de buitengewone algemene
vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris van Connective NV waarvoor
wij aangesteld zijn middels de opdrachtbrief d.d. 26 juni 2019. De inbreng in natura, zoals hierboven
gedetailleerd beschreven, zal 1.223.111,32 EUR bedragen en betreft de omzetting van
schuldvorderingen onder de vorm van leningen samen met een deel van de niet-betaalde
gecumuleerde intresten.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering per 12 augustus 2019 (hierna "Overzicht"). De
vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 34.008 volledig volgestorte converteerbare preferente
aandelen van klasse C van de vennootschap Connective NV, zonder vermelding van nominale
waarde en met een fractiewaarde, na de geplande inbreng in natura, van 1/539.090ste van het
kapitaal (en 1/577.020ste van het kapitaal, rekening houdend met de geplande kapitaalverhogingen
in speciën).
Naar ons oordeel en onder voorbehoud van het feit dat de ontvangen balans slechts tot 30 juni 2019
is bijgewerkt en aldus nog niet de niet-betaalde gecumuleerde intresten bevat tot op 26 augustus
2019 alsook onder voorbehoud dat de leningen niet terugbetaald zijn in de periode vanaf de datum
van dit verslag tot 26 augustus 2019:
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de 1812-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Het gebruik
van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het
schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving;
c) is het Overzicht per 12 augustus 2019 door Connective NV en voor het bedrag van in totaliteit
1.223.111,32 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met
de hierboven omschreven en gehanteerde methode op basis van de boekwaarde;
d) leidt de door de partijen weerhouden conventionele methode van waardering tot een
inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het
agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de
waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel onder voorbehoud van het feit dat wij op datum van dit verslag nog niet hebben
kunnen vaststellen dat het bedrag van de niet-betaalde gecumuleerde intresten geboekt is in de
boekhouding. De niet-betaalde gecumuleerde intresten die worden ingebracht zijn berekend tot op
Luik B
26 augustus 2019: deze intresten kunnen vanaf de datum van dit verslag slechts cumuleren indien
de leningen in voormelde periode niet terugbetaald worden.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness
opinion").
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht.
Overeenkomstig artikel 602§1 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving
en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de
continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle von het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of; indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
    •  het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
    •  desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle,
met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn
maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
Luik B
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
    •  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Antwerpen, 12 augustus 2019
Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA Commissaris
Vertegenwoordigd door Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA Vennoot”.
-in vergelding voor de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng vierendertigduizend en acht
(34.008) van de nieuwe bijgemaakte en volledig afbetaalde klasse C aandelen verstrekt werden aan
de inbrengers, wat de totaliteit omvat van de nieuw bijgemaakte aandelen, welke aandelen een totale
kapitaalinbreng vertegenwoordigen van honderd vijfennegentigduizend vierhonderd zestien euro
komma zeven zes negen zes euro (€ 195.416,7696).
-het saldo van de inbreng in natura aldus één miljoen zevenentwintigduizend zeshonderd
vierennegentig komma vijf vijf nul vier euro (€ 1.027.694,5504) bedraagt, welk bedrag werd geboekt
als uitgiftepremie.
-de totale uitgiftepremie ten bedrage van één miljoen zevenentwintigduizend zeshonderd
vierennegentig komma vijf vijf nul vier euro (€ 1.027.694,5504) geboekt werd op de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg
voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts
zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
-het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van tien miljoen
vierhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd dertig komma negen acht drie vier euro (€
10.461.530,9834) om het te brengen van drie miljoen driehonderd veertienduizend achtenveertig
komma zeven vier negen zes euro (€ 3.314.048,7496) op dertien miljoen zevenhonderd
vijfenzeventigduizend vijfhonderd negenenzeventig komma zeven drie drie euro (€ 13.775.579,733)
door incorporatie van (i) de uitgiftepremies zoals deze geboekt staan op de balans van de
jaarrekening per 31 december 2018, welke in totaal acht miljoen driehonderdduizend zevenhonderd
euro veertig eurocentcent (€ 8.300.700,40) bedragen, en (ii) de gecreëerde uitgiftepremies, welke in
totaal twee miljoen honderd zestigduizend achthonderd dertig komma vijf acht drie vier euro (€
2.160.830,5834) bedragen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
-het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd werd met een bedrag van tien
miljoen vierenzeventigduizend negenhonderd veertien euro drieënvijftig eurocent (€ 10.074.914,53)
om het te herleiden van dertien miljoen zevenhonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd
negenenzeventig komma zeven drie drie euro (€ 13.775.579,733) tot drie miljoen
zevenhonderdduizend zeshonderd vijfenzestig komma twee nul drie euro (€ 3.700.665,203) door
aanzuivering van geleden verliezen voor een zelfde bedrag, zoals deze blijken uit de balans van de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, zonder vernietiging van aandelen, doch met
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
-het onderscheid tussen de bestaande klasse A, klasse B en klasse C aandelen opgeheven werd, en
vervangen werd door het onderscheid tussen gewone aandelen en preferente aandelen, waarbij (i)
de bestaande zestienduizend driehonderd negenentwintig (16.329) klasse A aandelen werden
omgeruild in een zelfde aantal gewone aandelen, (ii) de bestaande vijfennegentigduizend
driehonderd vierenzeventig (95.374) klasse B aandelen werden omgeruild in een zelfde aantal
gewone aandelen, en (iii) de bestaande vierhonderd vijfenzestigduizend driehonderd zeventien
(465.317) klasse C aandelen werden omgeruild in een zelfde aantal preferente aandelen.
-de onderscheiden rechten welke zijn verbonden aan de gewone aandelen en de preferente
aandelen vastgesteld werden, in de zin zoals weergegeven in de nieuwe tekst van statuten.
-het Gewijzigd Globlaal Warrantenplan 2016 aangepast werd in de zin dat de tweeënzeventigduizend
honderd vierenvijftig (72.154) maximaal onder het Gewijzigd Globlaal Warrantenplan 2016 uit te
geven SOP-warrants recht geven om in te schrijven op gewone aandelen in plaats van op klasse A
aandelen.
Luik B
-het maximaal aantal aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van toekenningen van SOP-warrants
onder het Gewijzigd Globaal Warrantenplan 2016, zoals goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van negenentwintig juli
tweeduizend zestien, en zoals gewijzigd door de Vergaderingen voor wat betreft het aantal toe te
kennen SOP-warrants, gebracht werd op honderd en één duizend tweehonderd zesenvijftig
(101.256) maximaal uit te geven SOP-warrants.
-negenentwintigduizend vijfhonderd zevenentachtig (29.587) nieuwe SOP-warrants werden
uitgegeven welke recht geven om in te schrijven op gewone aandelen onder het Gewijzigd Globaal
Warrantenplan 2016 – Versie II, alsook de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze SOP-warrants
goedgekeurd werden.
-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de SOP-warrants door de Deelnemers en onder de opschortende
voorwaarde van de uitoefening van de SOP-warrants door de Deelnemers, met een bedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de SOP-
warrants met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitoefening van
de SOP-warrants met uitgifte van een aantal gewone aandelen overeenkomstig het aantal SOP-
warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de
kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende SOP-warrants als uitgiftepremie zal
worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
-machtiging verleend werd aan twee bestuurders van de vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde SOP-
warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op gewone aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende
verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het
gevolg is en de coördinatie van de statuten.
-een nieuwe tekst van statuten goedgekeurd werd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werd: iedere advocaat van het advocatenkantoor “Four & Five Law” BVBA, met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Meir 30, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
-machtiging verleend werd aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om :
*de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging(en) en na te gaan en vast te stellen dat
de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging(en) vervuld zijn;
*de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle
met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen; en
*in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIËERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
- bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 en 598 W.
Venn.
- bijzonder verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 en 598 W. Venn.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 602 §1 W.Venn.
- bijzonder verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 602 §1 W.Venn.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 W.
Venn.
- bijzonder verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 582 W. Venn.