Ondernemingsnr : 0521697672
Naam
(voluit) : YouConnect
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Congresstraat 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 21
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “YouConnect”, gevestigd in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1000 Brussel, Congresstraat 35, RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling, ondernemingsnummer 0521.697.672.
 
Kennis neemt van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:155, lid 2
WVV in verband met de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen.
 
EN ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
afstand te doen van
a)         het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 1 WVV;
b)         het verslag van een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor bedoeld in artikel
7:179, § 1, lid 2 WVV.
 
om (i) de bestaande indeling in soorten van de aandelen van de vennootschap af te schaffen
waardoor alle uitstaande aandelen voortaan tot dezelfde soort zullen behoren, en (ii) de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
 
om (i) de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde zaterdag van de
maand september om tien uur te verplaatsen naar voortaan de laatste dinsdag van de maand
oktober om achttien uur, en voor de eerste maal in het jaar 2024, derwijze dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 29 oktober 2024 om 18 uur, en (ii) de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
om het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieëntwintigduizend achthonderdveertig (€
23.840,00) om het van vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) te brengen op achtentachtigduizend
achthonderdveertig (€ 88.840,00) door uitgifte van zesendertig (36) nieuwe aandelen die
-           zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen;
-           volledig in elke winstuitkering zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte;
-           zullen worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond zeshonderdtweeënzestig euro
tweeëntwintig cent (€ 662,22) per aandeel, en die onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in
geld.
 
om (i) een machtiging te verlenen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, eerste lid 4° WVV, aan hetzij de
vennootschap zelf, hetzij personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap, om eigen aandelen van de naamloze vennootschap “YouConnect” te vervreemden
aan één of meerdere bepaalde personen (daarbij inbegrepen aan ‘personeel’ in de zin van artikel 1:
27 WVV, indien het eigen aandelen betreft die niet worden ingekocht of vervreemd overeenkomstig
het bepaalde van artikel 7:215, § 1, vijfde lid WVV), en (ii) de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
 
om de statuten in overeenstemming te brengen met (i) de afschaffing van de bestaande soorten van
aandelen, (ii) de wijziging van de datum en het tijdstip van de gewone algemene vergadering, (iii) de
nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen, (iv) de machtiging tot vervreemding van
ingekochte effecten, (v) bepalingen uit de door de aandeelhouders gesloten
aandeelhoudersovereenkomst en (vi) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De vergadering bekrachtigt haar beslissing van 19 oktober 2022 om de volgende bestuurders te
herbenoemen voor een termijn van vier (4) jaar met ingang van 20 oktober 2022:
    •              Als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: de heer BRABERS Alex Martin
Leo, wonend te 9000 Gent, Lange Violettestraat 257; en
    •              Als bestuurder: de besloten vennootschap “EMBRACING SERENDIPITY”, gevestigd te
9160 Lokeren, Kazernestraat 5 bus 101, RPR Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer
0650.952.053, vast vertegenwoordigd door mevrouw KINDS Saskia Adolphine Marcel, wonend te
9160 Lokeren, Kazernestraat 5 bus 101.
Voorts neemt de vergadering kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap per 13 juli
2023 van de heer LATHOUWERS Pieter Rudi Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 85, en bekrachtigt haar beslissing van 4 oktober 2023 om als bestuurder van de
vennootschap de volgende persoon te benoemen voor een termijn van vier (4) jaar met ingang van 6
oktober 2023:
    •  de commanditaire vennootschap “Astrid De Lathauwer”, gevestigd te 9000 Gent, Predikherenlei
12, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0561.915.753, vast vertegenwoordigd
door mevrouw DE LATHAUWER Astrid Marie-Antoinette Freddy, wonend te 9000 Gent,
Predikherenlei 12.
De vergadering beslist vervolgens om de volgende bestuurders te herbenoemen tot sluiting van de
algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029:
1.         als “Founder-Bestuurder” en gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “Bratavi”,
gevestigd te 9000 Gent, Lange Violettestraat 257, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0680.737.288, vast vertegenwoordigd door mevrouw TACK Ilse Isabelle Mia, wonend te 9000 Gent,
Lange Violettestraat 257;
2.         als “Founder-Bestuurder” en voorzitter van de raad van bestuur: de heer BRABERS Alex
Martin Leo, wonend te 9000 Gent, Lange Violettestraat 257;
3.         als “Founder-Bestuurder”: de heer MICHIELS Daniel Henri, wonend te 3201 Langdorp,
Weegstraat 10;
4.         als “Overige Bestuurder”: de besloten vennootschap “EMBRACING SERENDIPITY”,
gevestigd te 9160 Lokeren, Kazernestraat 5 bus 101, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer 0650.952.053, vast vertegenwoordigd door mevrouw KINDS Saskia
Adolphine Marcel, wonend te 9160 Lokeren, Kazernestraat 5 bus 101;
5.         als “Overige Bestuurder”: de commanditaire vennootschap “Astrid De Lathauwer”, gevestigd
te 9000 Gent, Predikherenlei 12, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0561.915.753,
vast vertegenwoordigd door mevrouw DE LATHAUWER Astrid Marie-Antoinette Freddy, wonend te
9000 Gent, Predikherenlei 12.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “YouConnect”.
1.3       De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke persoon of
rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden
met de volgende activiteiten:
•          het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; het
verlenen van diensten- zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
•          advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
•          begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer;
•          adviesverlening inzake rekrutering, selectie en interim-management;
•          werving selectie, met inbegrip van interim-management;
•          zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van werknemers of zelfstandigen: formulering van
taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten of medewerker; natrekken van
referenties;
•          het geven van opleidingen en coaching;
•          het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbeheer, en adviesbureaus
op het gebied van bedrijfsvoering (inclusief Human Resources dienstverlening en
arbeidsbemiddeling in de ruimste zin);
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle verrichtingen te ondernemen die
verband houden met volgende activiteiten:
•          het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en het uit
te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, binnen dit kader;
•          het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
•          alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld, huren, verhuren en leasen van roerende
goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
•          overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede
van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
•          het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten en beschermen van patenten, data base rechten,
auteursrechten, licenties, octrooien en enige andere relevante intellectuele eigendomsrechten en
knowhow in verband met hoger genoemde activiteiten;
•          het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;
De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor
noodzakelijk zijn.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag zekerheden stellen en garanties aangaan voor om het even welke persoon,
met inbegrip van derden en rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders,
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, met
respect voor de wettelijke beperkingen.
Artikel 4:Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentachtigduizend achthonderdveertig euro (€
88.840,00).
Het is verdeeld in duizend zesendertig (1.036) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 15: Overdracht van Effecten -Volgplicht
15.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze statuten betreffende het register van
aandelen, en onder voorbehoud van eventuele overdrachtsbeperkingen die bepaald zouden zijn
onderhandse overeenkomsten tussen houders van Effecten, is de overdracht van Effecten vrij.
15.2     Indien een derde een bod doet op de totaliteit van de Effecten, dat wordt aanvaard door één
of meerdere aandeelhouders (andere dan de vennootschap) die alleen of gezamenlijk minstens 85%
van het totale aantal aandelen houden, dan zijn alle houders van Effecten verplicht hun Effecten over
te dragen aan de betreffende derde tegen de in dat bod beschreven voorwaarden die gelijk moeten
zijn voor alle houders van Effecten.
Artikel 16: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
16.1     De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit één of meerdere
bestuurders, zij het ten hoogste uit vijf bestuurders, waarvan:
-           ten hoogste drie bestuurders zullen worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door één
of meerdere aandeelhouders (andere dan de vennootschap) die alleen of gezamenlijk minstens 85%
van het totale aantal aandelen houden (hierna de “Founder-Bestuurders” genoemd);
-           ten hoogste twee bestuurders zullen worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door één
of meerdere aandeelhouders (andere dan de vennootschap) die alleen of gezamenlijk minstens 50%
van het totale aantal aandelen houden (hierna de “Overige Bestuurders” genoemd).
16.2     Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Indien er
meer dan één bestuurder is, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
16.3     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
16.5     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van het bestuursorgaan worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
16.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
16.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
16.8     Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
16.9     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, met inachtneming van de
voorschriften voorzien van artikel 16.1 hierboven, en op voordracht van de houders van percentages
van aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
            De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de bevestiging van het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder, met inachtneming van de voorschriften voorzien van artikel 16.1
hierboven; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 17: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
17.1     Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de Founder-Bestuurders.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere Founder-Bestuurder, of bij
ontstentenis daarvan een bestuurder daartoe aangewezen door de ter zitting aanwezige bestuurders.
Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
20.1     De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien
(14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
20.2     De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
20.3     De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
20.4     Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
            De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen
worden beschouwd als zijnde aanwezig.
            De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan
de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
20.5     Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
20.6     Iedere bestuurder kan aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen.
            De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
            Een bestuurder kan slechts één lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
20.7     De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
            Eenparig schriftelijk besluit
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
            Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een
document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document,
binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres
van de vennootschap.
            De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden
toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document.
            Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke
besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden
deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
Artikel 22: Notulen van het bestuursorgaan
22.1     Van besluiten van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in
een bijzonder register.
            De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
22.2     Indien het bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.
22.3     Afschriften van of uittreksels uit de notulen van het bestuursorgaan worden geldig
ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders of de gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.
Artikel 23: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
23.1     Het bestuursorgaan duidt één persoon aan als “gedelegeerd bestuurder”, en kan aan deze
gedelegeerd bestuurder de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van
de vennootschapen en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.
23.2     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, eveneens delegeren aan één of
meer personen, bestuurder of niet.
23.3     Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
23.4     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd
een opvolger te benoemen.
23.5     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
23.6     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 24: Adviserende comités
24.1     Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
25.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door de enige bestuurder of
door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders waaronder ten minste één (1) Founder-
Bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
25.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, of door één of meerdere leden van het
orgaan van dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter
zake.
25.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
25.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 26: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 27: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste dinsdag van de
maand oktober om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Artikel 29: Bevoegdheden
29.1     De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
29.2     Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
Artikel 31: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle Effecten van de volmachtgever.
Artikel 32: Toelating tot de vergadering
32.1     Inschrijving in het register van Effecten op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een Effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van Effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van
Effecten.
32.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 33: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
33.1     Wanneer de aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan
heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het
laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van
zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen
bepaald in artikel 7:155 WVV.
33.2     De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
33.3     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
33.4     Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of handopsteking, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime
stemming heeft beslist.
33.5     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
33.6     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 34: Deelname op afstand
34.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
34.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
34.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
34.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
34.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
34.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 37: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
37.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
volgende jaar.
Artikel 38: Bestemming van de winst
38.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
38.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
38.3     Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, dan is elk aandeel op dezelfde
wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van
ieder aandeel moet worden rekening gehouden met:
a.         het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (‘pro rata participationis’);
b.         de op dat aandeel gedane volstorting (‘pro rata liberationis’);
c.         het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken
boekjaar (‘pro rata temporis’).
Artikel 39: Dividenden – Interimdividend
39.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
39.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtname van de
allocatieregels bepaald in artikel 38.3 van deze statuten.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Artikel 41: Ontbinding en vereffening in één (1) akte
De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en
voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.
Artikel 42: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 43: Bevoegdheden van de vereffenaars
43.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
43.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 21 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.