Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : YSER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woumenweg 59
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
OPRICHTING
YSER HOLDING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
te 8600 Diksmuide
 
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats
te Lo-Reninge, op 18 oktober 2023, ter registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap werd
opgericht 
DOOR:
1. De Heer DEPONDT Philip Vera Michel, geboren te Wevelgem op 12 juli 1968, wonende te 9820
Merelbeke, Gaversesteenweg 454.
 2. De Heer CARRON Ortwin Arthur Joris, geboren te Gent op 20 juli 1969, wonende te 9750
Kruisem, Alfred Amelotstraat 31.  
 3. Mevrouw VANDENBERGHE Katrien Hilde, geboren te Roeselare op 11 oktober 1967, wonende
te 9750 Kruisem, Alfred Amelotstraat 31.   
 4. De besloten vennootschap "DIBALCO", met zetel te 8600 Diksmuide, Kruisstraat 36, BTW
BE0650.991.942, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder
nummer 0650.991.942.
 Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar enige bestuurder, te weten de
Heer DEZWARTE Joost Gaston Cornélius, geboren te Diksmuide op 19 oktober 1961, wonende te
8600 Diksmuide, Kruisstraat 36, aangesteld blijkens voormeld proces-verbaal van 30 maart 2016,
gepubliceerd zoals voormeld. 
  5. De besloten vennootschap "KUTILOSA", met zetel te 8600 Diksmuide, Nieuwkapellestraat 14,
BTW BE0650.992.437, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder
nummer 0650.992.437.
 Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar enige bestuurder, te weten
Mevrouw DEZWARTE Lena Anita Cornelia, geboren te Diksmuide op 28 september 1964, wonende
te 8600 Diksmuide, Nieuwkapellestraat 14, aangesteld in voormeld proces-verbaal van 30 maart
2016, gepubliceerd zoals voormeld.
 6. De besloten vennootschap "COLBARNIE", met zetel te 8600 Diksmuide, Lostraat 9, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Veurne onder ondernemingsnummer 0650.992.140.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar enige bestuurder, te weten de Heer
DEZWARTE Bart André Cornelius, geboren te Diksmuide op 29 november 1967, wonende te 8600
Diksmuide, Lostraat 9, aangesteld in voormeld proces-verbaal van 30 maart 2016, gepubliceerd
zoals voormeld. 
  7. De besloten vennootschap "LISIMO", met zetel te 8600 Diksmuide, Kruisstraat 22, BTW BE0650.
991.843, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder nummer
0650.991.843.
  Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar enige bestuurder, te weten De
Heer DEZWARTE Koen Geert Korneel, geboren te Diksmuide op 6 februari 1971, wonende te 8600
1001364058
Diksmuide, Kruisstraat 22, aangesteld in voormeld proces-verbaal van 30 maart 2016, gepubliceerd
zoals voormeld. 
BENAMING: De benaming van de vennootschap is:  " YSER HOLDING "
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te te 8600
Diksmuide, Woumenweg 59
AANVANGSVERMOGEN: Het aanvangsvermogen bedraagt DUIZEND EURO (1.000,00 EUR). Het
is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waard. Het vermogen wordt gevormd door
inbrengen in geld als volgt:
-door de Heer DEPONDT Philip, voornoemd: 
  Voor driehonderdveertig (340) aandelen A, hetzij voor DRIEHONDERDVEERTIG EURO (340,00
EUR),
-door de Heer CARRON Ortwin en Mevrouw VANDENBERGHE Katrien, beiden voornoemd, in
onverdeeldheid: 
  Voor driehonderdveertig (340) aandelen A, hetzij voor DRIEHONDERDVEERTIG EURO (340,00
EUR),
-door de besloten vennootschap DIBALCO, voornoemd: 
  Voor tachtig (80) aandelen B, hetzij voor TACHTIG EURO (80,00 EUR),
-door de besloten vennootschap KUTILOSA, voornoemd: 
  Voor tachtig (80) aandelen B, hetzij voor TACHTIG EURO (80,00 EUR),
-door de besloten vennootschap COLBARNIE, voornoemd: 
  Voor tachtig (80) aandelen B, hetzij voor TACHTIG EURO (80,00 EUR),
-door de besloten vennootschap LISIMO, voornoemd: 
  Voor tachtig (80) aandelen B, hetzij voor TACHTIG EURO (80,00 EUR),
 Hetzij in totaal:  
 DUIZEND (1.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
De comparanten verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op
de aandelen bij de oprichting.
 Bijgevolg is het niet nodig om een geblokkeerde rekening te openen op naam van de vennootschap
in oprichting in overeenstemming met artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VOORWERP: 
 De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
 - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
 - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
 - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
 De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van
de vennootschap; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking
stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
 - advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
 - het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
 De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
 Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de al-ge-me-ne vergadering die
beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statu-ten.
BESTUUR:
 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan bestaande uit minimaal vijf en
maximaal twaalf bestuurders. Elke aandelencategorie heeft het recht om één bestuurder te
benoemen op voorwaarde dat deze 8,00 % van de aandelen vertegenwoordigt. 
 Elke aandelenklasse zal het recht hebben om één bijkomende bestuurder te benoemen voor elke
bijkomende 8,00 % van de aandelen die deze klasse vertegenwoordigt.
 De Algemene Vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
mandaat, de categorie van bestuurder waartoe ze behoren en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheden. 
 Als er geen termijn is gespecificeerd, wordt de ambtstermijn geacht onbeperkt te zijn.
 Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens over-lij-den, ontslag of om een andere reden,
hebben de overblijvende be-stuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien (te kiezen uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de categorie op wiens
voordracht het opengevallen bestuurdersmandaat ingevuld werd). In dat geval gaat de algemene
ver-gadering bij haar eerste bij-een-komst, tot de definitieve benoeming over.
 De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog res-terende ter-mijn van de opdracht
van de bestuurder die hij ver-vangt.
 Het Bestuursorgaan kiest uit de A-bestuurders een voorzitter.
 Bij gebrek aan benoeming, zal de functie van voorzitter uit-ge-oe-fend worden door de bestuurder,
die daartoe aangeduid werd door zijn collega’s.
 De Bestuurders hebben de intentie om te besluiten bij consensus tussen haar leden, met dien
verstande dat indien er na uitgebreide beraadslaging en discussies geen consensus kan bereikt
worden, er zal besloten worden bij gewone meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte
stemmen. Indien er bij een vergadering van het Bestuursorgaan minder A-bestuurders of minder B-
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan het aantal zoals bepaald volgens hun
respectievelijk minimum benoemingsrecht, dan zullen de A-bestuurders en/of de B-bestuurders, naar
gelang het geval, in het totaal evenveel stemmen hebben als zij zouden hebben gehad indien het
aantal zoals bepaald volgens hun minimum benoemingsrecht benoemd en aanwezig of
vertegenwoordigd zou zijn.
 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende nood-za-ke-lijk--heid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kun-nen de besluiten van het Bestuursorgaan worden ge-no-men bij
eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan ech-ter niet worden gevolgd voor de vaststelling van
de jaarre-ke-ning en de aanwending van het toegestane kapitaal.
 De volgende beslissingen zullen de goedkeuring vereisen van alle bestuurders:
1. de overname van enige vennootschap, algemeenheid, bedrijfstak of handelsfonds;
2. het aanbrengen van enige belangrijke wijziging aan de activiteiten uitgevoerd door de
vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen;
3. het aangaan (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige schuld boven
100.000 EUR, zelfs binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;
4. het doen (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige uitgave boven 100.000
EUR, zelfs binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;
6. het aangaan (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige schuld boven
20.000 EUR, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;
7. het doen (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige uitgave boven 20.000
EUR, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;
8. het toekennen van enige zekerheid (vb. pand) op de goederen van de vennootschap, of enige van
hun dochtervennootschappen of het goedkeuren van enige lening door de vennootschap, of enige
van hun dochtervennootschappen voor een totaal bedrag boven 100.000 EUR, zelfs binnen de
normale handelsactiviteiten van de vennootschap;
9. het toekennen van enige zekerheid (vb. pand) op de goederen van de vennootschap, of enige van
hun dochtervennootschappen of het goedkeuren van enige lening door de vennootschap, of enige
van hun dochtervennootschappen buiten de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;
10. elke beslissing door de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen betreffende het
nemen van een participatie door een derde, het sluiten van een partnerschap (‘partnership’), een
joint venture, een winstdelingsmechanisme of enige andere samenwerkingsovereenkomst met enige
derde voor een periode van langer dan 12 maanden;
11. het oprichten van een dochtervennootschap of filiaal of het verwerven van aandelen in enige
vennootschap of rechtspersoon of van een participatie in, of het stopzetten van een participatie in,
enig partnerschap (‘partnership’) of joint venture, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten
van de vennootschap;
12. het verlenen van borgen, zekerheden, garanties of gelijkaardige verplichtingen met betrekking tot
verplichtingen van andere personen of vennootschappen dan de vennootschap, of enige van hun
dochtervennootschappen;
13. elke beslissing of voorstel aangaande de overdracht, stopzetting of liquidatie van de activiteiten
van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen, of het aanvragen van een
gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de vennootschap, behalve in de gevallen waar een
specifieke meerderheid is opgelegd wettelijke bepalingen van dwingend recht;
14. de wijziging van de statuten van enige dochtervennootschap van de vennootschap;
15. het beperken of opheffen van de voorkeurrechten in het kader van een kapitaalsverhoging van
enige dochtervennootschap van de vennootschap;
16. het toestaan van de uitgifte van aandelen of het verlenen van enig recht tot inschrijving op of
omzetting in aandelen van enige dochtervennootschap van de vennootschap;
17. het creëren of verlenen van enige optie of ander recht om in te schrijven op aandelen van enige
dochtervennootschap van de vennootschap.
 Deze paragraaf is niet van toepassing in de mate dat de beslissing noodzakelijk of wenselijk is in
verband met een acquisitie binnen België en binnen de delen van de Franse Departementen 59 en
62 die zich binnen een straal van 50 kilometer bevinden ten opzichte van Diksmuide (België), indien
de beslissing omtrent die acquisitie genomen werd in overeenstemming met de volgende paragraaf.
 De volgende beslissingen zullen de goedkeuring vereisen van tenminste één A-bestuurder en één
B-bestuurder, of als zulke goedkeuring niet bereikt kan worden zal het bestuursorgaan de beslissing
volgen van een onafhankelijke expert die zal oordelen in het belang van de vennootschap en volgens
de principes zoals vastgelegd tussen de aandeelhouders. Deze beslissingen zullen eveneens
voorgelegd worden aan een onafhankelijke expert die zal oordelen in het belang van de
vennootschap en volgens de principes zoals vastgelegd tussen de aandeelhouders indien het aantal
bestuurders zoals bepaald volgens hun minimum benoemingsrecht gelijk verdeeld is en er zich over
deze onderwerpen een staking van stemmen voordoet:
1. elke wijziging aan dienstvoorwaarden van enige bestuurder van de vennootschap, of enige van
hun dochtervennootschappen (in hoedanigheid van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder), met
inbegrip van elke wijziging aan de bepalingen van enige bestuurs- of dienstenovereenkomst
(inclusief met managementvennootschappen verbonden aan de bestuurders);
2. de benoeming van enig belangrijk kaderlid van de vennootschap, of enige van hun
dochtervennootschappen, alsook het beëindigen of wijzigen van diens voorwaarden van
tewerkstelling/consultancy of dienstverlening;
3. de overname van enige vennootschap, algemeenheid, bedrijfstak of handelsfonds in België en
binnen de delen van de Franse Departementen 59 en 62 die zich binnen een straal van 50 kilometer
bevinden ten opzichte van Menen, België; 
4. het goedkeuren van enige vennootschaps- of business strategie met inbegrip van risicobeheer en
de financiële strategie/beleid van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen;
5. het goedkeuren van het business plan of het budget van de vennootschap, of enige van hun
dochtervennootschappen;
6. het vaststellen van de jaarrekeningen van de vennootschap, of enige van hun
dochtervennootschappen;
7. het afdwingen van, het niet afdwingen van of het verzaken aan enige bepaling van de
dienstverleningsovereenkomst tussen de vennootschap en de gedelegeerd bestuurder;
8. het benoemen van enige bestuurder   van enige andere dochtervennootschap van de
vennootschap (maar niet het hernieuwen van het mandaat van een bestaande bestuurder);
 Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te ver-rich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-noot-schap, met uitzondering van die han-de-lingen
waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de al-ge-me-ne vergadering bevoegd is.
 Het Bestuursorgaan zal, tenzij het anders wordt beslist ingevolge artikel 12 het dagelijks bestuur van
de vennootschap opdragen aan een A-Bestuurder.
 De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bij--zondere volmachten verlenen
aan één of meer last-hebbers en stelt de vergoedingen vast voor de per-so(o)n-(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
 De gevolmachtigden ver--binden de vennootschap, binnen de per--ken van de hun verleende vol-
macht, onverminderd de ver-ant--woor---delijkheid van de volmachtgever(s) in ge-val van over-dre--
ven vol---macht.
 De ven-noot--schap wordt in haar handelingen en in rechte ver-te--genwoordigd ofwel door het
collegiaal Bestuursorgaan, ofwel door twee be-stuur-ders waarvan één A-Bestuurder en één B-
bestuurder.
 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-noot-schap ten aanzien van derden
tevens rechtsgeldig verbonden door de gedele-geer---d bestuurder.
 Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bij-zon-de-re gevolmachtigden binnen de
grenzen van hun volmacht.
CONTROLE:
 De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de
wet de vennootschap daar-toe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de be-noe-
ming van één of meer commissarissen besluit.
 Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aan-deel-hou-der individueel de onderzoeks- en
con-tro-le-be-voegd--heid van een commissaris. Hij kan zich laten ver-te-gen-woor-digen of bij---
staan door een accountant.
ALGEMENE VERGADERING:
 Elk jaar wordt op de tweede dinsdag in maart om 15.00 uur een Gewone Algemene Vergadering van
aandeelhouders gehouden op zetel van de Vennootschap of op een andere plaats die in de
oproeping is vermeld. Als deze dag een officiële feestdag is, wordt de Algemene Vergadering
verplaatst naar de volgende werkdag. Als er slechts één aandeelhouder is, tekent hij de jaarrekening
op deze datum ter goedkeuring.
 Buitengewone Algemene Vergaderingen moeten ook worden bijeengeroepen door het
Bestuursorgaan en, indien van toepassing, door de Commissaris, wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitstaande
aandelen vertegenwoordigen. In het laatste geval vermelden de aandeelhouders hun verzoek en de
onderwerpen die op de agenda moeten worden geplaatst. Het Bestuursorgaan of, indien van
toepassing, de Commissaris zal de Algemene Vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het
verzoek.
 Oproepingen voor Algemene Vergaderingen bevatten de agenda. Ze worden minstens vijftien dagen
voor de Algemene Vergadering per e-mail verstuurd naar de aandeelhouders, de aandeelhouders
zonder stemrecht, de bestuurders en, indien van toepassing, de houders van converteerbare
obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die in samenwerking met
de vennootschap zijn uitgegeven, en naar de commissaris(sen).
 Ze worden per gewone post verzonden aan personen van wie het bedrijf geen e-mailadres heeft, op
dezelfde dag dat de elektronische kennisgevingen worden verzonden.
 Elke persoon kan afzien van de oproeping tot de vergadering en wordt in elk geval geacht op
regelmatige wijze te zijn bijeengeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
 Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, in het geval van aandeelhouders, om het
stemrecht uit te oefenen, moet een aandeelhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet in die hoedanigheid ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van aandelen ;
- de rechten verbonden aan de aandelen zijn niet geschorst;
- indien alleen het stemrecht is geschorst, kan hij de Algemene Vergadering wel bijwonen, maar
zonder te kunnen stemmen.
 Op de Algemene Vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
 Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een formulier
opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende gegevens bevat: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waarop hij recht heeft en (iii) voor elke door de vergadering
te nemen beslissing overeenkomstig de agenda, het woord "ja" of "neen" of "onthouding"; het
formulier moet naar de vennootschap worden gestuurd en moet ten minste één dag vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
 Indien de vennootschap nog maar één aandeelhouder over heeft, zal alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uitoefenen die aan de Algemene Vergadering zijn overgedragen.
 Elke aandeelhouder kan op welke wijze dan ook een schriftelijke volmacht geven aan elke andere
persoon, aandeelhouder of niet, om hem op de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en in
zijn plaats te stemmen.
 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering voor zover daar
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betreffende aandelen.
 Elke algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda
voorkomen, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste
geval de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
 Tenzij anders door de wet, deze statuten of een aandeelhoudersovereenkomst tussen alle
aandeelhouders wordt bepaald, worden beslissingen van de Algemene Vergadering met gewone
meerderheid van stemmen genomen. Onverminderd eventuele strengere wettelijke bepalingen,
zullen volgende beslissingen alle stemmen van de aandelen categorie A en alle stemmen van de
aandelen van categorie B vereisen: 
1. de wijziging van de statuten van de vennootschap;
2. het beperken of opheffen van de voorkeurrechten in het kader van een verhoging van de inbreng
van de vennootschap;
3. het toestaan van de uitgifte van aandelen of het verlenen van enig recht tot inschrijving op of
omzetting in aandelen van de vennootschap;
4. het creëren of verlenen van enige optie of ander recht om in te schrijven op aandelen van de
vennootschap; 
5. de beslissing om dividenden uit te keren of uit te betalen door de vennootschap;
6. enige verhoging, herindeling, consolidatie, herkapitalisatie of andere wijziging aan de inbreng van
de vennootschap.
 De volgende beslissingen zullen de goedkeuring vereisen van alle stemmen van de aandelen
categorie A en van alle stemmen van de aandelen van categorie B, of als zulke goedkeuring niet
bereikt kan worden zal de Algemene Vergadering de beslissing volgen van een onafhankelijke expert
die zal oordelen in het belang van de vennootschap en volgens de principes zoals vastgelegd tussen
de aandeelhouders:
1. het goedkeuren van de jaarrekeningen van de vennootschap;
2. het benoemen van enige externe bestuurder tot het Bestuursorgaan van de vennootschap (maar
niet het hernieuwen van het mandaat van een bestaande bestuurder).
 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. 
 Aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen en schriftelijk alle besluiten nemen die
binnen de bevoegdheden van de Algemene Vergadering vallen, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
 Het bestuursorgaan heeft het recht het besluit tot vaststelling van de jaarrekening met onmiddellijke
ingang met drie weken te verlengen. Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, heft deze
verlenging de overige genomen besluiten niet op. De tweede algemene vergadering heeft het recht
de jaarrekening definitief vast te stellen.
BOEKJAAR:
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. 
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
 De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wet----------telijke be-pa-lingen.
 De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaar--ver-ga-de--ring, op voorstel van
het Bestuursorgaan bij ge-wo-ne meer-derheid van stem-men geregeld.
 De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
 Deze zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, over--een-kom-stig de wet,
voorschotten op de dividenden uit te ke---ren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad
stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast. 
 Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VEREFFENING-VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de
vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening.
 Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de ver-ef-fe-ning door het bestuursorgaan die
op dat ogenblik in functie is.
 De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tij-de en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de ver----
effenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap verte-gen-
woor-digen. 
 De vereffenaar(s) treden pas in functie, voor zover wettelijk vereist, nadat de
ondernemingsrechtbank is over-gegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de
beslissing van de Algemene Vergadering. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de
benoeming nadat zij heeft na--gegaan dat de vereffenaar(s) alle waarborgen van recht-scha-penheid
bieden.
 Zo de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of be-ves-tiging, wijst ze zelf een vereffenaar
aan, eventueel op voor-stel van de Algemene Vergadering.
 De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene ver-ga-de-
ring, bij ge-wone meer-der-heid van stemmen, anders besluit.
 Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de ver-ef-fe-naar(s) voor zover wettelijk vereist het plan
voor de verdeling van de activa onder de ver-schil-lende schuldeisers voor akkoord voor aan de
Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de ven-noot-schap haar zetel heeft.
 Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van ver-ef-fe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de veref-fe-naars het netto-actief, in geld of in ef---fecten, onder
de aandeelhou-ders naar verhouding van het aan---tal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op de-zelf--de wijze verdeeld.
 Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de ver-effenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vo-rige lid be-paal-de ver-de-ling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het even-wicht herstellen door alle aan-delen op een volstrekte voet van ge-lijkheid te
stellen, het-zij door inschrijving van bijkomende stor-tin-gen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voor--af-gaan-de terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een ho-ge-re verhouding volgestorte effecten.
OVERGANGSBEPALINGEN:
- Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
 Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 september 2024.
 De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand maart 2025.
- Benoeming van de bestuurder(s) 
 De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
 Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: 
Bestuurders categorie B:
- De besloten vennootschap "DIBALCO", met zetel te 8600 Diksmuide, Kruisstraat 36, BTW BE0650.
991.942, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder nummer
0650.991.942.
 Vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar enige bestuurder, te weten De Heer
DEZWARTE Joost Gaston Cornélius, geboren te Diksmuide op 19 oktober 1961, wonende te 8600
Diksmuide, Kruisstraat 36, aangesteld blijkens beslissing gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 5 april daarna, onder nummer 2016-04-05/00307439, welke verklaart te aanvaarden
en te bevestigen dat zal aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger, de Heer DEZWARTE
Joost, voormeld.
- De besloten vennootschap "COLBARNIE", met zetel te 8600 Diksmuide, Lostraat 9, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Veurne onder ondernemingsnummer 0650.992.140.
 Vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar enige bestuurder, te weten de Heer
DEZWARTE Bart André Cornelius, geboren te Diksmuide op 29 november 1967, wonende te 8600
Diksmuide, Lostraat 9, aangesteld blijkens beslissing  gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 5 april 2016 onder nummer 2016-04-05/16307477, welke verklaart te aanvaarden en
te bevestigen dat zal aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger, de Heer DEZWARTE Bart,
voormeld.
 Bestuurders categorie A:
- De besloten vennootschap "INSPIRED", met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 454, BTW
BE0475.035.823, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer
0475.035.823.
 Vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar bestuurder, de Heer DEPONDT Philip
Vera Michel, geboren te Wevelgem op 12 juli 1968, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg
454, aangesteld blijkens beslissing van de algemene vergadering van 14 september
2002, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna, onder nummer
2002-10-03 /0122355, welke verklaart te aanvaarden en te bevestigen dat zal aangesteld worden als
vaste vertegenwoordiger, de Heer DEPONDT Philip.
- De besloten vennootschap "IMMOBELCA", met zetel te 9750 Kruisem, Alfred Amelotstraat 31,
BTW BE0476.739.162, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde
onder nummer 0476.739.162.
 Vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door de Heer CARRON Ortwin Arthur Joris,
geboren te Gent op 20 juli 1969, wonende te 9750 Kruisem, Alfred Amelotstraat 31, aangesteld
blijkens beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019, gepubliceerd in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna, onder nummer 2019-04-19/0054141, welke verklaart
te aanvaarden en te bevestigen dat zal aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger, de Heer
CARRON Ortwin. 
- Mevrouw VANDENBERGHE Katrien Hilde, geboren te Roeselare op 11 oktober 1967, wonende te
9750 Kruisem, Alfred Amelotstraat 31,  hier aanwezig en die aanvaardt. 
 De vergadering besluit dat de bestuursmandaten kosteloos zullen worden uitgeoefend tenzij later
anders beslist door de algemene vergadering.
- Commissaris
 Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
- Volmachten
 De naamloze vennootschap Q.V.A., met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25A, RPR Gent,
Afdeling Veurne, ondernemingsnummer 0895.523.301, en diens aangestelden of elke andere door
hem of haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
-gecoördineerde tekst van de statuten.