N° d'entreprise :
0840444820
Dénomination :
(en entier) :
AMANDINE VOYAGE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Reine Elisabeth 8 bte rez
5300 Andenne
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire associé à Argenteau (Visé), le dix-neuf octobre
deux mil dix-huit, il résulte ce qui suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «
AMANDINE VOYAGE », ayant son siège social à 5300 Andenne, avenue Reine Elisabeth 8 rez,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0840.444.820 et immatriculée à l’
administration de la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0840.444.820.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Benjamin DEKEYSER, notaire à Seilles, le
19 octobre 2011, publié aux Annexes du Moniteur belge le trois novembre suivant sous le numéro
0165425, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal d’
assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Mathieu ULRICI, soussigné, le trois novembre
deux mil seize, publié aux Annexes du Moniteur Belge le dix-huit novembre suivant sous le numéro
0158343.
BUREAU
La séance est ouverte à 10 h sous la présidence de Monsieur MONJOIE Jean-François Josiane
Maurice, né à Namur le 15 décembre 1972, domicilié à 4600 Visé (Richelle), rue de Richelle 49.
La composition de l’assemblée ne nécessite ni la désignation d’un scrutateur ni celle d’un secrétaire.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présent l’associé unique, Monsieur MONJOIE Jean-François préqualifié.
Déclarant détenir les cent-trente (130) parts sociales soit leur totalité.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :
I. Convocations
En ce qui concerne l’actionnariat : l'intégralité des parts sociales sont présentes.
Le Président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n’existe pas de porteurs d'obligations.
En ce qui concerne la gérance : le gérant de la société est ici présent, à savoir Monsieur MONJOIE
Jean-François préqualifié, renommé à cette fonction aux termes de l’assemblée générale des
associés qui s’est tenue suite à l’acte constitutif.
En ce qui concerne le commissaire : il n’a pas été désigné de commissaire.
Par conséquent, la justification de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations des
associés, des gérants et du commissaire ne doit pas être produite aux présentes.
II. Ordre du jour :
La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1.a. Augmentation du capital social à concurrence de SOIXANTE MILLE SEPTANTE-HUIT EUROS
(60.078,00 €) pour le porter de VINGT-QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT EUROS (24.180,00
€) à QUATRE-VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT (84.258,00 €), par apport en
espèces, avec l’émission de trois cent vingt-trois (323) nouvelles parts sociales participant aux
bénéfices prorata temporis à partir de la souscription.
1.b. Décision à prendre concernant la renonciation au droit de souscription préférentielle prévu par
309 du Code des sociétés.
1.c. Réalisation de l’augmentation de capital par la souscription et la libération des nouvelles parts
Volet B
sociales.
1.d. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital.
2. Modification des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions qui seront adoptées.
3. Coordination des statuts.
4. Pouvoirs.
III. Constatation de validité de l’assemblée
La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi.
Il résulte de la liste de présence qui précède que l’intégralité des parts sociales est valablement
représentée à la présente assemblée. En outre, le gérant de la société est également ici présent, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier de convocation et que l’assemblée est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur son ordre du jour.
Pour être adoptées, les propositions à l’ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d’entre elles par la loi ou les statuts ; chaque part donne droit à une voix.
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui aborde ensuite l’ordre du jour et,
après délibération, adopte les résolutions suivantes :
Première résolution : augmentation de capital par apport en numéraire
a. Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de SOIXANTE MILLE SEPTANTE-
HUIT EUROS (60.078,00 €) pour le porter de VINGT-QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT
EUROS (24.180,00 €) à QUATRE-VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT
(84.258,00 €), par apport en espèces, avec l’émission de trois cent vingt-trois (323) nouvelles parts
sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées, identiques aux parts sociales existantes
et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à
compter de leur souscription.
b. Renonciation individuelle au droit de souscription préférentielle
L’associé unique renonce à son droit de souscription préférentielle prévu par l'article 309 du Code
des sociétés.
c. Souscription et libération
Ensuite l’associé unique a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la société et
déclare souscrire la totalité des trois cent vingt-trois parts sociales nouvelles, aux conditions qui y ont
été mentionnées.
Le Président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
parts sociales ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).
Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article
311 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE59 3631 8071 9326, au nom de la
société, auprès de la banque ING tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme
financier, le 16 octobre 2018, laquelle restera annexée au présent acte.
c. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’associé unique requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est intégralement
souscrite, et que le capital est ainsi effectivement porté à QUATRE-VINGT QUATRE MILLE DEUX
CENT CINQUANTE-HUIT (84.258,00 €), représenté par quatre cent cinquante-trois (453) parts
sociales, sans mention de valeur nominale.
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution: modification des statuts
1/ L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :
« Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT
(84.258,00 €).
Il est représenté par quatre cent cinquante-trois (453) parts sociales sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/quatre cent cinquante-troisième (1/453ème) du capital. »
2/ L’assemblée générale décide de modifier l’article 5bis relatif à l’historique du capital social, lequel
sera désormais rédigé comme suit :
« Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS
EUROS (18.600,00 €).
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2016, dont le procès-verbal a été
dressé par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau, il a été décidé de porter le capital social à
VINGT-QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT EUROS (24.180,00 €), par apport en numéraire et
par l’émission de trente (30) parts sociales nouvelles participant aux bénéfices prorata temporis à
partir de la souscription.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2018, dont le procès-verbal a été
dressé par Maître Mathieu ULRICI, notaire associé à Argenteau (Visé), il a été décidé de porter le
capital social à QUATRE-VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT (84.258,00 €),
par apport en numéraire et par l’émission de trois cent vingt-trois (323) parts sociales nouvelles
Volet B
participant aux bénéfices prorata temporis à partir de la souscription.».
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : coordination des statuts
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au gérant, avec droit de subdélégation, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, et plus généralement pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.".
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Maître Mathieu ULRICI, notaire associé à Argenteau (Visé)