Ondernemingsnr : 0404 541 270
Naam
(voluit) : CONTROL UNION BELGIUM NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ordamstraat 9, 2030 Antwerpen, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 6 december 2024:
1.ONTSLAG BESTUURDER
1.1 Ontslag
De Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang de heer Bram Peters, wonende te Westkade 88,
4551 CE Sas van Gent, Nederland, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap.
1.2 Tussentijdse kwijting
De Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude, bedrog
of grove fout, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar.
De beslissing over de definitieve kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn voormelde mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van
de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende
boekjaar van de Vennootschap.
2.BENOEMING BESTUURDER
2.1 Benoeming
De Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang de heer Kristiaan van den Keybus, wonende te
Magnolialaan 2, 2950 Kapellen, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
2.2 Duur
Dit mandaat wordt verleend voor een onbepaalde duur.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Sofie Bontinck, Stijn Truyens en Astrid Moehlig die voor deze
doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen
handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of ;
tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder van 6 december 2024:
1. ONTSLAG VAN BRAM PETERS ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP
De Bestuurder besluit met onmiddellijke ingang de heer Bram Peters, wonende te Westkade 88, 4551 CE
Sas van Gent, Nederland, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2. VOLMACHT
De Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap
en (ii) Stefaan Wauman, Sofie Bontinck, Stijn Truyens en Astrid Moehlig die voor deze doeleinden woonstkeuze
doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel
recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber