Ondernemingsnr : 0675566297
Naam
(voluit) : Praktijk 318
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 318
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twintig mei tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- twee (2) soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Soort A Aandelen en de Soort B
Aandelen.
- de bestaande honderd (100) aandelen omgeruild werden in veertig (40) Soort A Aandelen en zestig
(60) Soort B Aandelen, en tot bepaling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan
de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de
statuten van de Vennootschap.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande:
* het kapitaal en de aandelen, waaronder de aard van de aandelen, de overdracht van aandelen (met
inbegrip van wijzigingen aan en toevoegingen van bepalingen omtrent de effecten, vrije
overdrachten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en een volgplicht)
* het bestuur, de vertegenwoordiging, en de controle van de Vennootschap
* de inventaris, de jaarrekening en de winstverdeling van de Vennootschap
- de statuten gewijzigd werden op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, onder
meer de wijziging van de bepalingen omtrent de beraadslaging en de vereiste meerderheden.
- de statuten herwerkt werden op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de Vennootschap.
- de algemene bepalingen van de statuten gewijzigd werden.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een Collegiaal Bestuursorgaan, samengesteld uit maximum
drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet Aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering van Aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, en
waarbij:
(i)      de houders van Gewone Aandelen het recht zullen hebben om kandidaten voor te dragen voor
de benoeming van één (1) bestuurder (de “Gewone Bestuurder”), zo lang zij tezamen minstens
vijfentwintig percent (25%) van de Aandelen aanhouden; en
(ii)     de houders van Preferente Aandelen het recht zullen hebben om kandidaten voor te dragen
Luik B
voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de “Preferente Bestuurders”).
De bestuurders zijn hernoembaar.
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan subcomités instellen, met een aantal bestuurders dat ze zelf
voorziet.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Indien een bestuursmandaat openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, zal het recht om deze
bestuurder te vervangen toekomen aan de (groep van) Aandeelhouder(s) die initieel de te vervangen
bestuurder had(den) voorgedragen, in overeenstemming met dit artikel 14. Zij zullen ook het recht
hebben om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun voorstel werd(en) verkozen, en, in
voorkomend geval, om twee (2) nieuwe kandidaten voor te stellen voor de te vervangen bestuurder.
In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór de volgende vergadering
van het Collegiaal Bestuursorgaan hun uiterste best doen om dergelijke afzetting en, in voorkomend
geval, dergelijke vervanging te bewerkstelligen.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het Collegiaal Bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de Wet of door deze Statuten.
Onder meer volgende bevoegdheden worden voorbehouden aan de algemene vergadering:
beslissingen met betrekking tot wijziging van het eigen vermogen, fusie, splitsing, overdracht of
inbreng van bedrijfstakken en gelijkgestelde verrichtingen.
Artikel 16.2 Dagelijks bestuur
Het Collegiaal Bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één
of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het Collegiaal
Bestuursorgaan delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan
niet Aandeelhouders. Het Collegiaal Bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks
bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of
meer personen van hun keus toekennen.
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door telkens twee (2) bestuurders samen handelend.
Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden, inclusief de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van
de Vennootschap, de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van de hen
verleende volmacht.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd
bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Een gedelegeerd bestuurder kan alle handelingen van beheer stellen; voor daden van beschikking
betreffende onroerende goederen is evenwel steeds de voorafgaandelijke schriftelijke machtiging
van de vergadering vereist.
De Vennootschap zal overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de
mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van de directieraad, of van een raad van toezicht in
andere Vennootschappen die beheerst worden door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens één (1) werkdag voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
aan het Collegiaal Bestuursorgaan.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“Op voorstel van het Collegiaal Bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst.
Indien beslist wordt tot uikering van een dividend in overeenstemming met artikel 33, zal het
Luik B
Collegiaal Bestuursorgaan de betaling van de door de algemene vergadering toegekende dividenden
organiseren.
Zonder afbreuk te doen aan een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid, mag het Collegiaal
Bestuursorgaan op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zoals de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, een dividend uit te keren, mits
naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”
- het ontslag als niet-statutair bestuurder aanvaard werd van: mevrouw VANDENDAEL, Lauranne,
wonende te 3010 Leuven-Kessel-Lo, Tiensesteenweg 313.
- als niet-statutair bestuurders benoemd werden op voordracht van de houders van Soort A
Aandelen, tot ‘Gewone Bestuurder’: mevrouw VANDENDAEL Lauranne, voormeld.
- als niet-statutair bestuurders benoemd werden op voordracht van de houders van Soort B
Aandelen, tot ‘Preferente Bestuurders’:
* dfe besloten vennootschap "DEMICO", met zetel te 3110 Rotselaar, Broekstraat 19 bus a, BTW-
nummer BE0741.984.276, ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0741.984.276, vast
vertegenwoordigd door de heer SCHILS, Michaël Willy Armand, wonende te 3110 Rotselaar,
Broekstraat 19A.
* de besloten vennootschap "DIVID", met zetel te 8890 Moorslede, Puitstraat 15, BTW-nummer
BE0740.837.401, ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Kortrijk) 0740.837.401, vast
vertegenwoordigd door de heer DELEERSNIJDER, Xavier Jean Robert Ghislenus, wonende te 8890
Moorslede, Puitstraat 15.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
twintig mei tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder(s) volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2)
gezamenlijk handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te
Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel, BTW-nummer BE0451.657.041, ondernemingsnummer (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling) BE0451.657.041, en haar aangestelden, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten