Ondernemingsnr : 0432377104
Naam
(voluit) : K.I.M.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Het Wild Rijt 14
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 16
december 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap
“K.I.M.A.” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling tot wijziging van het boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen
op één januari en eindigen op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Deze beslissing zal
onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot éénendertig
december tweeduizend vierentwintig.
Artikel 28 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 28.- BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het  zelfde kalenderjaar.”
2. Vaststelling tot wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand juni om zestien
(16.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerste alinea van artikel 19 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om zestien (16.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
3. Vaststelling tot ontslag van één bestuurder en benoeming van een nieuwe, bijkomende
bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
de heer MINTJENS Carl, wonende te 2390 Malle, Meirenstraat 10.
Werd benoemd tot bijkomende, niet-statutaire bestuurder, aangesteld voor een bepaalde duur van
zes (6) jaar: de besloten vennootschap “Fils à Papa”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0782.650.240, met zetel te 2240 Zandhoven, Voetbalstraat 12, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SCHEERS Wally, wonende te 2240 Zandhoven, Voetbalstraat 12.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).