Ondernemingsnr : 0806027438
Naam
(voluit) : Building Brick
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mercatorstraat 51
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 27 december 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten
vennootschap “Building Brick” met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 51, met
ondernemingsnummer BE0806.027.438, RPR Gent afdeling Dendermonde, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9100 Sint-
Niklaas, Mercatorstraat 51 naar 2000 Antwerpen, Oude Beurs 34; en dit met ingang vanaf heden.
besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
Luik B
    •  De enige aandeelhouder besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 maart en af te sluiten op 28 februari of indien een schrikkeljaar op 29 februari van het volgende
burgerlijke jaar.
    •  De enige aandeelhouder besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de eerste maandag van mei om twintig uur.
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De enige aandeelhouder besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1
januari 2022, te verlengen tot, en af te sluiten op 28 februari 2023.
    •  De enige aandeelhouder besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening afgesloten per 28 februari 2023, zal gehouden worden op de eerste maandag van
mei 2023, om twintig uur.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Building Brick.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechterlijk statuut;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  Ontwikkeling, productie en verkoop van BBQ en andere kookartikelen;
    •  Uitbouw en management van een horecaketen;
    •  Uitbouw en management van een franchise keten;
    •  Ontwikkeling, productie en verkoop van lifestyle artikelen;
    •  Ontwikkeling, productie en verkoop van voedingsartikelen en voedingsconcepten;
    •  Vervaardiging van groente en fruitsappen (10.320);
    •  Verwerking van thee en koffie (10.830);
    •  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels (10.850);
    •  Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. (10.890);
    •  Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water (11.070);
    •  Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen (25.739);
    •  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal (25.991);
    •  Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten (27.510);
    •  Vervaardiging van nietelektrische huishoudapparaten (27.520);
    •  Vervaardiging van ovens en branders (28.210);
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen (31.020);
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen (31.092);
    •  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte (46.321);
    •  Groothandel in vlees van wild en van gevogelte (46.322);
    •  Groothandel in zuivelproducten en eieren  (46.331);
    •  Groothandel in spijsoliën en vetten (46.332);
    •  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken (46.341);
    •  Groothandel in dranken, algemeen assortiment (46.349);
Luik B
    •  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk (46.360);
    •  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (46.370);
    •  Groothandel in vis en schaal en weekdieren (46.381);
    •  Groothandel in aardappelproducten (46.382);
    •  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. (46.389);
    •  Nietgespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen (46.391);
    •  Nietgespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen (46.392);
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur (46.431);
    •  Groothandel in verlichtingsapparatuur (46.473);
    •  Groothandel in nietelektrische huishoudelijke artikelen (46.494);
    •  Groothandel in sport en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen (46.496);
    •  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
(46.710);
    •  Nietgespecialiseerde groothandel (46.900);
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels in diepvriesproducten (47.111);
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte < 100 m²)  (47.112);
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) (47.113);
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) (47.114);
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte  2500 m²) (47.115);
    •  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (47.599);
    •  Markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen (47.810);
    •  Markt en straathandel in andere artikelen (47.890);
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet (47.910);
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel (47.99);
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel (47.990);
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening (56.101);
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102);
    •  Catering (56.210);
    •  Overige eetgelegenheden (56.290);
    •  Cafés en bars (56.301);
    •  Handel in eigen onroerend goed (68.100);
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen (68.201);
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen
(68.203);
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen (68.204);
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (82.990);
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs”.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 maart en eindigt op 28 februari of indien een schrikkeljaar op 29
februari van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van mei om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Oude
Beurs 34.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Luik B
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer LEMMENS Rayes, navermeld, uit
zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De enige aandeelhouder besluit om één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer LEMMENS Rayes, wonende te 2490 Balen,
Sint-Jansstraat 63 bus 0004.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer LEMMENS Rayes, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs”, kantoorhoudende te 2610 Wilrijk,
Sneeuwbeslaan 14, met ondernemingsnummer 0466.871.391, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.