Ondernemingsnr 0508.689.774
Naam
CIVIL CONSTRUCTION BUZDUGAN	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Benedenstraat 10
1730 Asse
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME NIEUWE
STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID
VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ADRES -VERMOGEN -
HERBENOEMINGEN - WEBSITE EN EMAIL - VOLMACHTEN.
Uit een akte verleden voor Meester Koenraad DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn
ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse,
Kerkstraat 2, in datum van 2 februari 2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " CIVIL CONSTRUCTION
BUZDUGAN SPRL ", met zetel te 1730 Asse, Benedenstraat 10 ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0508.689.774.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bruno le Maire te Brussel op 19 december 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari nadien, onder nummer
13003277 en waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd tot op heden.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART
:2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
:23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te
nemen, teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT
DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) .
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in het nieuwe artikel één (1) van de statuten zal
luiden als volgt:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap."
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STA-TUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel twee (2) van de statuten zal luiden als volgt:
"( ... )
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
( ... )"
Het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse, Benedenstraat 10. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET WERKELIJK GESTORT KA-PITAAL EN DE
WETTELIJK RESERVE NAAR STATUTAIR ONBESCHIK-BARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot NUL
EURO (0 EUR) en het saldo, zijnde TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZES-TIG EURO (€
20.460,00) om te zetten in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening zodat het
beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOT-SCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel vijf (5) van de statuten zal luiden als volgt:
"Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
ZEVENDE BESLUIT :ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER.
De vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, mevrouw BUZDUGN Vasilica, te ontslaan uit
haar functie. Er wordt haar kwijting gegeven voor haar mandaat.
De vergadering beslist om te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur: de heer BUZDUGAN Marcel, voornoemd, dewelke alhier is aanwezig en verklaart
diens mandaat te aanvaarden;
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de vraag aan de bestuurder door ons, notaris, gesteld, heeft de hiervoor benoemde bestuurder
verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.
ACHTSTE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREEN-STEMMING TE ZIJN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de	-
vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap
-
wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" of "de
statutair beschikbare eigen vermogensrekening";
elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het	-
woord "bestuurder" of "bestuurders";
elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt	-
vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord	-
"zetel";
elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het	-
woord "naam";
elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het
Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het
"Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
NEGENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG
DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"( ... )
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CIVIL CONSTRUCTION BUZDUGAN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor derden of via participaties, zowel in
België als in het buitenland, de volgende activiteiten:
-Alle civieltechnische werkzaamheden, zoals het bestraten van trottoirs en het asfalteren van straten;
- Alle woning- en utiliteitsbouw, ruwbouw, verbouwing, renovatie en renovatie van gebouwen.
- Alle residentiële en commerciële bouwwerken, ruwbouw, de verbouwing, renovatie en renovatie
van gebouwen;
-De uitvoering van alle structurele werkzaamheden voor gebouwen: metselwerk, bekisting,
tegelwerk, marmer en natuursteen betegelen, marmer en natuursteen, leggen van daken (inclusief
vervanging en herstel van daken), timmerwerk, pleisterwerk, timmerwerk, schilderen, draineren,
cementeren,
-het opruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, huizen, woningen en alle commerciële
of industriële commerciële of industriële oppervlakken,
-Thermische isolatie, akoestische isolatie, koeling, brandbeveiliging, ventilatie, heteluchtverwarming,
airconditioning, zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen;
-groot- en kleinhandel in alle isolatiematerialen;
-de recycling van materialen en de vervaardiging van elk isolatieproduct;
- Wand-, vloer- en plafondinstallatie van alle soorten isolatiemateriaal:
-ijzerwerk:
-groothandel en detailhandel in bouwmaterialen;
-installatie, onderhoud en reparatie van alle soorten elektrische apparatuur, centrale verwarming en
verwarming
-Lassen;
-Het bedrijf, de exploitatie voor eigen rekening of voor rekening van derden, het beheer van alle
hotels, hostels, ketenhotels, suites, herbergen, bed and break-fasts, pensions, gittes, pensions,
cafés, tavernes, drankgelegenheden en lokalen voor kleinschalige cate-ring, dranken en
aanverwante diensten, inclusief fastfood restaurants, grills, pizzeria's, crêperies, wafel-zaken,
snackbars, frietkramen, pits, zelfbediening ijssalons en de exploitatie van amusements-, speel- en
muziekapparatuur, elektronische apparaten en andere;
- verkoop van sigaretten, tabak, sigaren en andere rookwaren;
- de bereiding, vervaardiging, invoer, wederuitvoer, aankoop, groot- of kleinhandel van alle inheemse
levensmiddelen van alle inheemse en/of koloniale levensmiddelen, of andere levensmiddelen of
dranken die moeten worden meegenomen of dranken om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen in
kleine restaurants;
-De exploitatie van taxibedrijven en personenvervoerbedrijven;
-De werking van call centers voor taxi's;
-De exploitatie van supermarkten, nachtwinkels en alle vormen van algemene handel alsmede de
exploitatie van supermarkten, nachtwinkels en algemene handel in al zijn vormen, alsmede
ambulante handel, zowel groothandel als detailhandel, waaronder met name de aankoop, verkoop,
wederuitvoer, vervaardiging, onderhoud, reparatie, verhuur, van alle producten die in de handel
kunnen worden gebracht, en met name de verkoop, uitvoer, wederuitvoer, vervaardiging, onderhoud,
reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en vervoer van, zonder dat deze opsomming
beperkend is:
- Alle huishoudelijke producten, onderhouds- en drogisterijproducten, verwarmingsproducten in alle
brandstoffen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinproducten,
- Handel in alle vormen van gebruiksartikelen en artikelen voor bontwerkers.
- ter plaatse te nuttigen of mee te nemen maaltijden, waaronder met name de activiteit van catering
en de bereiding van afhaal- of thuisbezorgingsmaaltijden;
-alle kappersartikelen en alle parfumerieartikelen, cosmetische toiletartikelen,
schoonheidsproducten, make-up en zeep en wasmiddelen:
-exploitatie van benzinestations, groot- of kleinhandel in alle aardolieproducten of afgeleiden, van
alle smeermiddelen.
- carrosseriebedrijven, mechanische werkplaatsen en garages, alle diensten van een motorvoertuig
door een met de technische controle belaste instantie en met name de vertegenwoordiging en met
name de vertegenwoordiging van dit voertuig in een controlecentrum, alsmede alle diensten die
nodig zijn voor de overdracht van het voertuig;
-Alle activiteiten die verband houden met de drukkerij- en reproductiesector, ongeacht het medium,
zoals met name de exploitatie van een copyshop;
-Elke activiteit in de telefoniesector: groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van mobiele telefoons en
telefoontoebehoren, verkoop van prepaidkaarten, exploitatie van telefooncellen;
-de exploitatie van een boekhandel, de verkoop van alle geïllustreerde kranten en tijdschriften van
welke aard ook;
-Exploitatie van videobibliotheken, verhuur van amusementsproducten, films en andere soortgelijke
producten:
-Schoenreparatie, slotenmakerij, lederwaren in de ruimste zin;
- De aankoop, verkoop, invoer en wederuitvoer van alle boeken, antiquiteiten, tweedehands
goederen, siervoorwerpen, industriële machines
- Het organiseren en houden van alle soorten feesten, zoals bruiloften, jubilea, vergaderingen,
banketten, seminars, vergaderingen, banketten, seminars,
-De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle huishoudelijke apparaten, films, banden, cassettes,
alle gedrukte of opgenomen artikelen die het lezen daarvan mogelijk maken, cassettes, alle gedrukte
of opgenomen artikelen waardoor ze kunnen lezen, zien of horen;
-computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en bijstand op het gebied van informatica,
alle kantoormaterialen en informatica; het ontwerpen, ontwikkelen en op de markt brengen van
ontwikkeling en marketing van computersoftware en websites.
-Installatie en onderhoud van computernetwerken in de ruimste zin van het woord;
-De aankoop, verkoop, uitvoer van alle ambachtelijke producten in het algemeen, stoffering, met
inbegrip van artikelen van uit de derde wereld;
-de exploitatie van kleding- en confectieateliers, de handel in textiel en alle groot- en kleinhandel in
artikelen voor mannen, vrouwen en kinderen;
-De exploitatie van nieuwe en tweedehands meubelzaken. Handel in meubels en antiek.
-de exploitatie van en handel in geschenkartikelen, huishoudelijke apparatuur, elektronische
artikelen.
-verkoop van alle soorten sieraden en fantasiejuwelen;
-De handel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen;
-Import, export, groothandel en detailhandel in nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en accessoires;
-Algemene groot- en detailhandel, waaronder met name de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, vervoer
en opslag van, export, transport, onderhoud, reparatie, verhuur, leasing, vertegenwoordiging van alle
nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, met inbegrip van met name alle reserve-onderdelen,
accessoires en reserveonderdelen, accessoires en producten voor de automobielsector;
-invoer, uitvoer en verhuur van commerciële en particuliere voertuigen, bestelwagens, fietsen,
motorfietsen, onderdelen en diverse accessoires;
-Het vervoer en de levering aan huis van alle soorten producten, bederfelijke en niet bederfelijke, de
ophaling van bederfelijke producten, de inzameling, opslag en distributie van alle producten van
welke aard dan ook;
-Alles wat betrekking heeft op het nationale en internationale vervoer over land, over zee en door de
lucht van alle goederen en koopwaar;
-het verlenen van alle diensten ten behoeve van alle particuliere of commerciële klanten, met name
schoonmaak en onderhoud van gebouwen, schoonmaken van ramen en kantoren, kleine
kantoorwerkzaamheden, interim-diensten;
-alle handelingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
handel, vervaardiging, verhuur, aankoop, productie, verhuur, inkoop, groot- of kleinhandel,
vertegenwoordiging, distributie, onderhoud, verpakking, exploitatie, en wederuitvoer, hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de nodige beroepsvergunningen
worden verleend en nageleefd.
Zij kan, in het algemeen, in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen of operaties uitvoeren, financiële, roerende of onroerende transacties die
direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om
de verwezenlijking ervan te bewerkstelligen.
De vennootschap kan eveneens door inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze ook
deelnemen in vennootschappen of verenigingen een soortgelijk of verwant voorwerp hebben.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden
van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kort-geding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die
recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
( ... )"
TIENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
De algemene vergadering verklaart geen website van de vennootschap aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart geen e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.
ELFDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de bestuurder, om alle voormelde besluiten uit te
voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten
en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT & Frank
VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten
Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk
bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
-
CJ