Ondernemingsnr : 0462965063
Naam
(voluit) : DENAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Heidebergenpark 1
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
11/12/2023 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Lezing verslagen inzake omzetting
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17
oktober 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
wordt toegelicht.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan
drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30 september 2023.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de externe accountant, te
weten de besloten vennootschap Syon, met ondernemingsnummer 0480.397.547, met zetel te 9052
Gent (Zwijnaarde), Langeplankestraat 25 bus 3, vertegenwoordigd door mevrouw Sylvie Ongena,
externe accountant, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen op 08
december 2023.
Het verslag van de externe accountant betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt
inzonderheid of het nettoactief al dan niet is overgewaardeerd.
Het besluit van het verslag van de externe accountant luidt letterlijk als volgt:
“In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuur van de Commanditaire vennootschap op aandelen DENAND met
zetel in Heidebergenpark 1 te 9830 Sint-Martens-Latem een boekhoudkundige staat opgesteld per
30 september 2023 die niet ouder is dan drie maanden, met een balanstotaal van € 100.871,40 en
een nettoactief van € 94.245,77.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief van de
Commanditaire vennootschap op aandelen DENAND werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het ITAA inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het nettoactief werd
overgewaardeerd.”
De vergadering heeft vastgesteld dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde
verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de
vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
    •  Omzetting in een besloten vennootschap
De algemene vergadering heeft besloten met ingang vanaf heden de commanditaire vennootschap
op aandelen om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp
en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.
Deze omzetting geschiedt op grond van:
- de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5,1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
op 30 september 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op
aandelen, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, blijven alle eigen vermogensbestanddelen ongewijzigd
evenals alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de
meerwaarden.
Iedere aandeelhouder zal één aandeel ontvangen van de besloten vennootschap in ruil voor één
aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen. Bijgevolg blijft de op heden
gekende en hiervoor vermelde aandeelhoudersstructuur behouden.
Het geplaatst kapitaal bedraagt achtennegentigduizend vierhonderd en zes euro negenennegentig
cent (€ 98.406,99), er is een uitgiftepremie van achtenzestig euro vierenveertig cent (€ 68,44), en de
wettelijke reserve bedraagt vierduizend zevenenzestig euro veertien cent (€ 4.067,14). Het kapitaal
wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vierhonderd drieëntachtig (23.483) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering heeft beslist dat het geplaatst kapitaal en de wettelijke reserve alsook voormelde
uitgiftepremie zullen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening bij de besloten
vennootschap, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
 
    •  De vergadering heeft beslist om het aantal aandelen aan te passen zonder dat nieuwe aandelen
gecreëerd worden.
De vergadering heeft besloten dat voor elke aandeelhouder zijn aantal aandelen vermenigvuldigd
worden met drie (3).
Bijgevolg zijn er in totaal zeventigduizend vierhonderd negenenveertig (70.449)  aandelen, waarvan:
- zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen op naam van de vennootschap A&D met zetel te
9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark 1, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0459.454.158;
- drieënzestigduizend tweehonderdnegenenveertig (63.249) aandelen op naam van de heer Simons,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark 1.
 
    •  a) Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 17 oktober 2023 opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de
rechten verbonden aan de bestaande (soorten van) aandelen, wordt toegelicht en bij de akte
gevoegd om er één ondeelbaar geheel mee te vormen.
Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan.
In het voormeld bijzonder verslag van de bestuurders werd bevestigd dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag, hetgeen ook door de alhier
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt bevestigd.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag(en) en heeft bevestigd
dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door de extern accountant.
Een exemplaar van dit verslag zal bij deze akte gevoegd blijven.
Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering heeft besloten met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om een
nieuwe soort van aandelen te creëren.
De aandelen van de Vennootschap zullen voortaan verdeeld zijn in 2 soorten aandelen:
- A Aandelen, dewelke aandelen betreffen die toebehoren aan een rechtspersoon
- B Aandelen, dewelke aandelen betreffen die toebehoren aan een natuurlijke persoon,
De huidige zeventigduizend vierhonderd negenenveertig (70.449) aandelen zullen aldus verdeeld
zijn als volgt:
-  De zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen in handen van de vennootschap A&D zullen A
Aandelen zijn,
- De drieënzestigduizend tweehonderdnegenenveertig (63.249) aandelen in handen van de heer
Simons zullen B Aandelen zijn.
Indien A-aandelen in de toekomst zullen overgedragen worden aan natuurlijke personen zullen deze
op dat ogenblik B-aandelen worden, en indien A-aandelen overgedragen worden aan
rechtspersonen zullen deze op dat ogenblik B-aandelen worden.
 
    •  Aanneming nieuwe statuten
Ingevolge voormelde omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten
vennootschap, heeft de algemene vergadering besloten tot aanneming van volledig nieuwe statuten,
rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, die in overeenstemming zijn met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die de mogelijkheid tot uitkering
van een interimdividend toevoegen, en waarin onder meer volgende bepalingen worden voorzien:
- dat elke algemene vergadering schriftelijk of op afstand langs elektronische weg kan gehouden
worden.
- dat de aandelen op naam zijn en dat het aandelenregister ook elektronisch kan gehouden worden.
- dat de vennootschap onbeperkt en voor onbepaalde duur de mogelijkheid zal hebben tot inkoop
van eigen aandelen over te gaan, voor zover de inkoop voldoet aan de voorschriften van artikel 5:
145 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na voorgaande beslissingen te hebben goedgekeurd, heeft de algemene vergadering besloten dat
de statuten voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel)
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Denand”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels-, financiële, onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium; zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch
alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog - op de verkoop of de
wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van -
de opbrengst. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop,
intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en
deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen;
2) het doen van alle financiële verrichtingen, uitgenomen deze voorbehouden aan bankinstellingen,
kredietinstellingen en spaarkassen of die door de wet gereglementeerd zijn, Het stellen van alle
raadgevende daden, ter uitzondering van beleggingsadvies en beheersdaden, het exploiteren van
portefeuilles en - kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng
als op iedere ander wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen;
3) het zich borg stellen voor derden tegen vergoeding;
4) de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventigduizend vierhonderd negenenveertig (70.449) 
aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel  of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de laatste zaterdag van de maand juni om
19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de bestuurder(s) ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de bestuurder(s) algemene
vergadering bijeenroepen.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de bestuurder(s) ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Bij uitkering van winst kan de algemene vergadering beslissen een afzonderlijke winstuitkering (op
een verschillende manier) te doen aan de A en de B aandelen.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
    •  Beëindiging van het mandaat van bestuurder van de gewezen Commanditaire vennootschap op
aandelen en benoeming van bestuurders in de besloten vennootschap
Ingevolge de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten
vennootschap, heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het mandaat van de huidige
bestuurder van de gewezen commanditaire vennootschap op aandelen, met name de voornoemde
besloten vennootschap A&D, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Simons voornoemd
van rechtswege beëindigd werd.
De vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten om met ingang vanaf heden en voor
onbepaalde duur te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap:
-Mevrouw SIMONS Delphine Gilberte Andrea, wonende te 9000 Gent, Tolhuislaan 10 bus 0201. 
- De heer SIMONS Gregory Octaaf Pascal, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Krijtestraat 40. 
-Mevrouw SIMONS Morgane Denise Aline, wonende te 9000 Gent, Ter Platen 72 bus 0204. 
 
    •  De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de bestuurders, met
recht van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTWadministratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten volmacht te geven aan de bestuurders van de
vennootschap tot het uitvoeren van de genomen besluiten.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 11/12/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan
 
Notaris Barbara Glorieux