Ondernemingsnr : 0450379908
Naam
(voluit) : AERTS NICK-GRONDWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 173
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jean-Luc SNYERS te Alken, op negentien
december tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap AERTS NICK GRONDWERKEN,
de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten vennootschap
(afgekort BV) is omgevormd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig (20.460,00) euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de inbrengen die later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: “AERTS”.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt, overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging
van het voorwerp.
Dit verslag wordt bewaard door de bestuurder.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:
“- grondwerken; ruwbouw; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- metaalconstructies en metalen kunstwerken.
- Het uitvoeren van mechanisatiewerken en onderhoud van machines.
- Het uitvoeren van metaalwerken.
Luik B
- Uitvoeren van alle mogelijke carrosseriewerken.
- Reparaties van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Revisie van automotoren;
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Carrosserieherstelling;
- Haarverzorging;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Schoonheidsverzorging;
- Voetverzorg(st)er;
- masseur/masseuse;
- Kapper/ kapster.”
Vijfde besluit
De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op 1 januari en te laten eindigen op 31 december
van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar verkort en zal het eindigen op 31
december 2022.
Artikel 24 van de statuten luidt bijgevolg als volgt:
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar…”
Zesde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te passen aan het
nieuw boekjaar.
Bijgevolg zal de jaarlijkse algemene vergadering doorgaan op de eerste vrijdag van de maand juni
om 18.00 uur.
Artikel 18 van de statuten luidt bijgevolg als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur...”
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de handtekeningsbevoegdheid van de bestuurder(s) te beperken
door toevoeging van de volgende zin in artikel 13 van de statuten, die als volgt luidt:
“Wanneer de vennootschap meer dan 1 bestuurder telt, dient voor alle rechtshandelingen vanaf
50.001,00 EUR de vennootschap te worden vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.”
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AERTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*grondvervoer en goederenvervoer
*alle grondwerken en landbouwwerken
*aan-en verkoop van bouw- en afbraakmaterialen, puin en aanverwante producten
*aan- en verkoop van grond- en landbouwmachines en aanverwante producten
*huur en verhuur van grond- en landbouwmachines                               *kuis-opruimings-borstel en
veegwerken
*diensten ivm aanlegwerken (vergunningen enz.)
*Managementprestaties van holdings, o.m. het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
Luik B
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal
*Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
*Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van organisatie, planning,
enz.
*Allerhande zakelijke dienstverlening
*Het verlenen van advies, trainingen, opleidingen en praktische hulp voor bedrijven en individuele
personen in verband met management, communicatie en persoonlijke ontwikkeling (coaching)
*Het geven van diverse opleidingen en trainingen
*Het organiseren van cursussen
*de import, export, handelsbemiddeling, klein- en groothandel van meubels en allerhande
decoratieartikelen in de breedste zin van het woord.
*Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten met uitzondering van
pensioenfondsen en verzekeringen
*het kopen, verhuren en beheren van haar eigen onroerende goederen.
*grondwerken; ruwbouw; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
*metaalconstructies en metalen kunstwerken.
*Het uitvoeren van mechanisatiewerken en onderhoud van machines.
*Het uitvoeren van metaalwerken
*Uitvoeren van alle mogelijke carrosseriewerken.
*Reparaties van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
*Revisie van automotoren;
*Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
*Carrosserieherstelling.
*Haarverzorging
*Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
*Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
*Schoonheidsverzorging
*Voetverzorg(st)er
*masseur/masseuse
*Kapper/ kapster
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderdvijftig (1.950) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening aangelegd.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 9. Aard van de aandelen – Register
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuur kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te duiden, overeenkomstig art. 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijke akkoord van de besturende vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en hetgeen is nagemeld.
Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder afzonderlijk.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan een mandataris van hun keuze.
Wanneer de vennootschap meer dan 1 bestuurder telt, dient voor alle rechtshandelingen vanaf
50.001,00 EUR de vennootschap te worden vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan conform artikel 5:141 WVV en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld,
voor een onbepaalde duur:
De heer AERTS Nick, voornoemd, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 173, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
Mevrouw CLERX Stephanie, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 173, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is voorlopig onbezoldigd.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3540 Herk-
de-Stad, Sint-Truidersteenweg 173.
Elfde besluit – Volmachten
De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- Coördinatie van de statuten;