Ondernemingsnr : 0461964676
Naam
(voluit) : JAN GODDEERIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ardooisesteenweg 356
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 9
november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap ‘Jan Goddeeris’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het vermogen
voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder
één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het oorspronkelijk kapitaal ad zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank
(750.000 BEF) uit te drukken in Euro, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01).
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Jan Goddeeris”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• - de fabricatie, montage en installatie van metalen constructies ;
- de fabricage, de herstelling, het onderhoud en de plaatsing van artikelen van gesmeed ijzer;
- de fabricage, de herstelling, het onderhoud en de installatie van machinetoebehoren;
- de herstelling van pneumatische en hydraulische machines, van gereedschap en van
landbouwmachines;
- het vervaardigen, herstellen en onderhouden van hef- en transporttoestellen;
- de fabricage, de herstelling, het onderhoud en de plaatsing van allerlei artikelen;
- de fabricage van werktuigmachines en van machines voor het bewerken van hout, eboniet, kurk en
been;
- de fabricage van elektrisch materieel voor de nijverheid;
- de reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines en de installatie ten huize van
allerhande apparaten en artikelen;
- het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames;
• de hoevesmederij en smederij;
• het runnen van een werkplaats:
- voor algemene mechaniek;
- voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische verdelers en van
mechanische spelen;
- voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen;
- voor het vervaardigen van alarm- en beveiligingstoestellen en van toestellen gebruikt in een alarm-
of beveiligingssysteem;
• de onderneming:
- voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- voor het ontmossen van daken;
- voor warmte- en geluidsisolering;
- voor chapes en voor het aanbrengen van synthetische vloeren;
- voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling
en van industriële pijpleidingen;
- voor het reinigen van industriële installaties;
- voor de restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen;
- voor rioleringswerken;
- voor water- en gasvoorziening;
- voor het leggen van kabels en diverse leidingen, omvattend de locatie van hoogspanningskabels en
pijpen;
- voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
- voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen, omvattend
bijkomstige werken;
- voor grondwerken;
- voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- voor fundering;
- voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes;
- voor draineringswerken;
• de kleinhandel:
- in meubelen, met uitsluiting van kantoormeubelen;
- in antiquiteiten;
- in voedings- en tabakswaren, omvattend vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild,
producten van de broodbakkerij en de banketbakkerij, producten van de suikerbakkerij,
chocoladehoudende producten en biscuits, room-, consumptie- en kunstijs, fruit, groeten, en
aardappelen;
- in zuivelproducten, eieren, kaas en margarine;
- in koloniale waren en voedingswaren, omvattend alle producten voor de menselijke voeding;
- in wijn, geestrijke en andere dranken;
- in niet-alcoholische dranken;
- in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;
- in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- in belegde broodjes, zonder verbruik ter plaatse;
- in artikelen nodig voor het verpakken van deze producten.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
zich borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, en hen voorschotten, leningen en
kredieten toestaan, dit mits inachtname en naleving evenwel van de wettelijke beperkingen en
voorschriften terzake.
De vennootschap mag al deze verrichtingen zelf doen of laten doen door derden, hetzij voor eigen
rekening of voor rekening van derden. Over het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen
doen op handels-, nijverheids- en financieel gebied, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks
of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of er eenvoudig nuttig voor zijn.
Het komt de bestuurder(s) toe de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Jan Goddeeris, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 356;
- mevrouw Marleen Demeulenaere, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 356;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Ardooisesteenweg 356.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 9 november 2023
Gecoördineerde statuten