N° d'entreprise : 0846589472
Nom
(en entier) : VERLINVEST GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Eugène Flagey 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VERLINVEST GROUP", ayant son
siège à 1050 Bruxelles, Place Eugène Flagey 18, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Renonciation à l'établissement des rapports visés à l’article 7:
179, §1 du Code des sociétés et des associations.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 254.636.173,20 EUR,
pour le porter de 874.675.927,48 EUR à 1.129.312.100,68 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apports en numéraire et par l’
émission de 255.428 nouvelles actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter de l’exercice en cours.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 996,90 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 98,97%, à
savoir 252.036.258,00 EUR
TROISIÈME RESOLUTION:            Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que les actions
ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de 98,97 %. Par conséquent, l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 252.036.258,00 EUR. Conformément à l’article 8 des
statuts de la Société, les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées devront
être faits aux lieux et aux dates décidés souverainement par l'organe d'administration de la Société.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à un milliard cent vingt-neuf millions trois cent douze mille cent euros
soixante-huit cents (€ 1.129.312.100,68).
                Il est représenté par deux millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent dix-sept
(2.188.217) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/deux millions  cent
quatre-vingt-huit mille deux cent dix-septième(1/2.188.217ième) du capital.".
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, onze procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire