Ondernemingsnr : 0456120130
Naam
(voluit) : AGRO-TRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ratelingestraat 38
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 17 januari 2024, “Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op eenendertig januari
tweeduizend vierentwintig (31-01-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2984 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal, ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (18.592,01 EUR), en de wettelijke reserve,
DUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (1.859,20 EUR), bedragend
samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO ÉÉNENTWINTIG CENT
(20.451,21 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Derde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan zoals hierna vermeld onder
“voorwerp".
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Vijfde besluit
Het lopende boekjaar wordt verlengd. Het zal worden afgesloten op 31 december 2024, in plaats van
op 31 juni 2024.
 
Zesde besluit
De looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd. Het boekjaar loopt voortaan van één januari tot en met
eenendertig december van ieder jaar. Het eerstvolgende boekjaar na het huidige zal lopen van 1
januari 2025 tot en met 31 december 2025.
 
Zevende besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene
vergadering wordt voortaan gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur (10.00
u).
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene,
Ratelingestraat 38.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
De vergadering verklaart dat enkel het Gewest waar de zetel gevestigd is in de statuten moet worden
vermeld.
 
Negende besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de heer Michel VERSTRAETE,
wonende te 8750 Wingene, Vrijgeweidstraat 1 B, met ingang vanaf heden.
De jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het lopende boekjaar zal
uitspraak doen over hun kwijting.
 
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle vervoer voor derden in binnen- en buitenland, exploitaties van garages en onderhoudsstations,
aan- en verkoop van vervoermiddelen, brandstoffen, smeermiddelen en onderdelen voor auto’s en
camions.
- Huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal zowel in België als in het buitenland.
- Tussenkomst als vervoercommissionair en commissionair-expediteur.
- Het laden en lossen en de expeditie van alle goederen en producten.
- In-, uit- en doorvoer van goederen en producten.
- Alle garagewerkzaamheden omvattend het herstellen van voertuigen, onderdelen en toebehoren.
- Het uitbaten van een benzine- en dieselstation en de verkoop van de hiermee samengaande
producten.
- Het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen en materieel gelijk van welke aard
ook.
- Het verrichten van douaneformaliteiten betreffende de in-, uit- en doorvoer.
- Ontvangst, expeditie, bemonstering, opslag, transport, opruiming, loonwerk en alle andere
verrichtingen die betrekking hebben op ertsen, fosfaten, kolen, hout, metalen, meststoffen,
chemische producten, granen en hun bijproducten, oliehoudende zaden en hun bijproducten, en
algemeen gezegd alle andere grondstoffen.
- Het uitbaten en het beheer van restaurant, winkel, foodtrucks, in de meest ruime zin van het woord.
- Het organiseren van traiteurdiensten en aanbieden van cateringservices.
- Organiseren van huifkartochten, koetsenverhuur, in de meest ruime zin van het woord.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsing; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties te verrichten, behalve die die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals leasing,
renting, verhuur, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag dan ook in de algemene regel alle daden stellen van burgerlijke als
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meerder activiteitattesten. Deze ter
beschikkingstelling van activiteitattesten kan noch mag een belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt,
zowel in België als in het buitenland.
 
Bestuur - Bevoegdheid - Controle
Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
De handtekening van tenminste twee bestuurders is echter steeds vereist, indien er meerdere
bestuurders zijn, voor de volgende rechtshandelingen:
-alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende
onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel
ambtenaar zijn ambt verleent, tenzij er bij de benoeming anders wordt beslist.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Jaarvergadering
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd.
Deze vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur (10.00u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht
*De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
*Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
Winstverdeling en vereffeningssaldo
*Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris Mathieu MELIS
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.