N° d'entreprise : 0826910746
Nom
(en entier) : Altitude 150
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Sauvenière(WSP) 13
 : 1457 Walhain
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
S’est réunie devant le notaire Adrien Navez, à Walhain, le 26 mars 2025, l’assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Altitude 150 », dont le siège est établi à 1457
Walhain, Rue de Sauvenière 13, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
d'entreprise BE 0826.910.746 RPM brabant wallon.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Bombeeck, à Walhain, le 23 juin 2010,
publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 6 juillet suivant, sous le numéro 0099050.
Dont les statuts ont été modifiés en dernier lieux aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire dressé par le notaire Marc Bombeeck, à Walhain, le 14 décembre 2023,
publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 12 janvier 2024, sous le numéro 0322830.
(…)
Exposé
I. ORDRE DU JOUR
Le président expose et requiert le notaire d’acter que la présente assemblée a pour ordre du jour les
résolutions suivantes :
1.            Modification de l’exercice social de la société ;
2.            Modification de la date de l’assemblée générale annuelle ;
3.            Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts ;
4.            Délégation de pouvoirs.
II. CONVOCATIONS
Le nombre total d’actions émises s’élève à douze mille (12.000).
Il résulte de la liste des présences ci-dessus que l’actionnaire est présent ou représenté de telle sorte
que qu’il n’y a pas lieu de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
III. COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Pour pouvoir délibérer valablement sur l’ordre du jour, l’assemblée générale doit réunir les
actionnaires représentant la moitié du nombre total d’actions émises conformément au prescrit du
Code des Sociétés et des Associations.
L’intégralité des actions étant représentée, la présente assemblée peut valablement délibérer sur l’
ordre du jour.
IV. MAJORITE ET POUVOIR VOTAL
Pour être approuvées, les propositions à l’ordre du jour doivent réunir les trois/quarts de voix.
Constatation de la validité de l’assemblée
Cet exposé étant reconnu exact, l’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer
sur les objets à l’ordre du jour. L’assemblée aborde l’ordre du jour et procède comme suit :
Résolutions
Première résolution – Modification de l’exercice social de la société
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social et de faire courir celui-ci du premier janvier
au trente-et-un décembre de chaque année.
L’exercice social en cours sera donc exceptionnellement prolongé et sera clôturé au 31 décembre
2025.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 28 des statuts comme il suit :
« Article 28. Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.
A cette dernière date, les écritures de la Société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable.
Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés en un
état descriptif constituant les comptes annuels, ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultats
et l'annexe et forment un tout.
Sauf si la Société se trouve dans les conditions prévues aux Code des Sociétés et des Associations
pour bénéficier de la dispense, l’organe d’administration établit en outre un rapport dans lequel elle
rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes
annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la Société. Le
rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture
de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la
Société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son
développement.
L’organe d’administration remet les pièces, avec, le cas échéant, le rapport de gestion, un mois au
moins avant l'Assemblée générale annuelle au commissaire, si un commissaire a été désigné
conformément aux stipulations de l'article 18 ci-avant. »
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Modification de la date de l’assemblée général annuelle.
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle et de fixer celle-ci
au dernier mardi du mois de juin à 18h00.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 21 des statuts comme il suit :
« Article 21. Réunion de l’assemblée générale.
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mardi du mois de juin à 18h00. Si
ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
L'Assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par l’organe d’administration chaque
fois que l'intérêt de la Société l'exige. L’organe d’administration doit la convoquer sur demande
d'actionnaires possédant ensemble au moins le dixième du nombre d’actions en circulation. Les
Assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la
convocation.
Les convocations à toute Assemblée générale contiennent l'ordre du jour, elles sont adressées
quinze jours francs au moins avant la date de l'Assemblée générale par e-mail aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société et aux
commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire ou par courrier recommandé par la poste aux personnes pour
lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des
convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir, pour autant qu’ils
soient tous effectivement présents lors de la tenue de l’Assemblée générale.
L'Assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du ou des
commissaires en cas de désignation de ce ou de ces derniers et discute les comptes annuels. Le ou
les administrateurs répondent aux questions posées par les actionnaires au sujet du rapport de
gestion ou des points portés à l'ordre du jour.  Le ou les commissaires, s'il en est de désignés,
répondent également aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport. »
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution – Délégation de pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-              aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’
exécution des résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou
formalité requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître
à l’élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs
matérielles, ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
-              au notaire soussigné et à tous ses collaborateurs faisant élection de domicile en son étude,
à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et
administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès
du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Clôture
Adoption des résolutions et clôture
Toutes ces résolutions ont été prises à l’unanimité, ainsi qu’il est indiqué ci-avant individuellement
pour chacune d’elles.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).