Ondernemingsnr : 0444183091
Naam
(voluit) : JEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan(M) 311
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Aline Manshoven te Zonhoven op 27 oktober 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap JEM met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestaande artikel van de
statuten omtrent het goedkeurings- en voorkooprecht aan te passen als volgt:
“Artikel 8. Goedkeurings- en voorkooprecht
Voorkooprecht
Behoudens de gevallen door de wet voorzien is de overdracht onder
welke vorm ook onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele
van de bestaande aandeelhouders dat als volgt geregeld wordt:
    1.  De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen moet de
raad van bestuur, bij aangetekende brief, hiervan in kennis stellen met vermelding van het aantal
over te dragen aandelen alsmede de prijs waartegen hij zijn aandelen wenst te vervreemden. Tevens
dient de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meegedeeld te
worden.
    2.  De bestaande aandeelhouders genieten een voorkooprecht tot het overnemen van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Dit voorkooprecht is evenredig met het aantal
aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
    3.  De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen tegen de door de overlater
vastgestelde prijs moet de raad van bestuur hiervan bij aangetekende brief uiterlijk binnen een
termijn van twee (2) maanden in kennis stellen. De termijn van twee (2) maanden begint te lopen
vanaf de eerste dag volgend op de datum waarbij het aanbod tot uitoefening van het voorkooprecht
bekendgemaakt werd.
    4.  De aandeelhouder die zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen en tevens geen goedkeuring
tot overdracht van de aandelen wenst te geven, moet de overlater hiervan in kennis stellen onder de
voorwaarden en termijnen zoals voorzien onder 3).
De bestaande aandeelhouder moet hierbij vermelden:
- dat hij zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen tegen de door de overdrager bepaalde prijs,
ofwel
- dat hij zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen om andere redenen dan vermeld onder a).
In dit laatste geval zijn de aandelen vrij overdraagbaar binnen een termijn van drie maanden vanaf
de mededeling van het niet-uitoefenen van het voorkooprecht, tenzij wanneer de aandelen binnen
een termijn van drie maanden die ingaat één maand voor het verstrijken van de in het vorige lid
bepaalde termijn, verkregen wordt door een of meer aandeelhouders of
door derden tegen de door de overdrager bepaalde prijs.
Ingeval van niet-uitoefening van het voorkooprecht om redenen als vermeld onder a) kan de
bestaande aandeelhouder binnen een termijn van drie maanden, die ingaat zoals bovenvermeld, zijn
voorkooprecht uitoefenen tegen de door de overdrager nieuwe vastgestelde prijs of bij ontstentenis
van akkoord omtrent de prijs, zal deze bepaald worden door een deskundige in gemeen overleg. Bij
ontstentenis van akkoord omtrent de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank, zetelend als in kortgeding.
    1.  Bij het uitoefenen van het voorkooprecht gaat de eigendom van de aandelen over van zodra de
waarde bepaald is.
Goedkeuringsclausule
Behoudens de gevallen door de wet voorzien is de overdracht onder welke vorm ook onderworpen
aan een goedkeuring door de Raad van Bestuur beslissende met meerderheid van stemmen,
hetgeen hierna geregeld wordt, als volgt:
    1.  De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen moet de
Raad van Bestuur bij aangetekende brief hiervan in kennis stellen met vermelding van het aantal
over te dragen aandelen alsmede de prijs waartegen hij zijn aandelen wenst te vervreemden. Tevens
dient de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer aan de Raad van
Bestuur meegedeeld te worden.
    2.  De Raad van Bestuur dient de goedkeuring of weigering van de overdracht van de aandelen
aan de overdrager mee te delen bij een ter post aangetekende brief binnen een termijn van twee (2)
maanden na het verzoek om goedkeuring door de overdrager.
Ingeval van weigering is geen verhaal mogelijk.
Ingeval van weigering van goedkeuring moeten de aandelen verkregen worden door de
aandeelhouders of derden binnen een termijn van drie maanden, die ingaat één maand voor het van
de termijn, voor het geven van de goedkeuring tot overdracht door de Raad van Bestuur. Zij moeten
alsdan verkregen worden tegen de door de overdrager bepaalde prijs of tegen een prijs vast te
stellen in gemeenschappelijk overleg.”
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en aan de genomen beslissingen, en de rechtsvorm van de
Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch wel rekening te
houden met de hoger vermelde beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de naam JEM.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Werkplaats voor het verven en het garneren van zetels voor wagens.
- Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.
- Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
- Kleinhandel en groothandel in motorvoertuigen, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel,
zowel nieuwe als tweedehandse, en in onderdelen.
- Kleinhandel en groothandel in brandstoffen en smeermiddelen en het wassen van wagens.
- Kleinhandel en groothandel in luchtbanden, in vloeibare brandstoffen.
- Het voorwerp is ook in te staan voor de sociale en materiële voorzieningen van de aandeelhouders.
Het verrichten van bedrijfsadvies aan derden.
- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening.  
- Verhuur van eigen onroerend goed.
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovendien mag de vennootschap alle mogelijke financiële operaties doen ten einde haar voorwerp te
verwezenlijken. zij mag alle industriële, commerciële, handels- en financiële, roerende en onroerende
handelingen doen, alsmede alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland en dit op alle manieren
en volgens de modaliteiten die haar het meest aangepast zullen voorkomen, mede door tussenkomst
van derden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, indien de wet en de statuten van die vennootschappen dit toelaten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd tweeënveertig (2.442) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.442ste van
het kapitaal, waarop volledig werd gestort.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Toegestaan kapitaal – uitgifte van aandelen
Aan het bestuursorgaan kan de bevoegdheid worden verleend om, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die
de raad zal bepalen.
Deze bevoegdheid wordt aan het bestuursorgaan toegekend voor een duur van vijf jaar, die een
aanvang neemt bij de bekendmaking van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders om zulke toelating te geven aan het bestuursorgaan. Zij kan één of meer
malen vernieuwd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen.
Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een
uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op
een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van
derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan,
zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.
Artikel 8. Goedkeurings- en voorkooprecht
Voorkooprecht
Behoudens de gevallen door de wet voorzien is de overdracht onder
welke vorm ook onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele
van de bestaande aandeelhouders dat als volgt geregeld wordt:
    1.  De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen moet de
raad van bestuur, bij aangetekende brief, hiervan in kennis stellen met vermelding van het aantal
over te dragen aandelen alsmede de prijs waartegen hij zijn aandelen wenst te vervreemden. Tevens
dient de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meegedeeld te
worden.
    2.  De bestaande aandeelhouders genieten een voorkooprecht tot het overnemen van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Dit voorkooprecht is evenredig met het aantal
aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
    3.  De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen tegen de door de overlater
vastgestelde prijs moet de raad van bestuur hiervan bij aangetekende brief uiterlijk binnen een
termijn van twee (2) maanden in kennis stellen. De termijn van twee (2) maanden begint te lopen
vanaf de eerste dag volgend op de datum waarbij het aanbod tot uitoefening van het voorkooprecht
bekendgemaakt werd.
    4.  De aandeelhouder die zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen en tevens geen goedkeuring
tot overdracht van de aandelen wenst te geven, moet de overlater hiervan in kennis stellen onder de
voorwaarden en termijnen zoals voorzien onder 3).
De bestaande aandeelhouder moet hierbij vermelden:
- dat hij zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen tegen de door de overdrager bepaalde prijs,
ofwel
- dat hij zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen om andere redenen dan vermeld onder a).
In dit laatste geval zijn de aandelen vrij overdraagbaar binnen een termijn van drie maanden vanaf
de mededeling van het niet-uitoefenen van het voorkooprecht, tenzij wanneer de aandelen binnen
een termijn van drie maanden die ingaat één maand voor het verstrijken van de in het vorige lid
bepaalde termijn, verkregen wordt door een of meer aandeelhouders of
door derden tegen de door de overdrager bepaalde prijs.
Ingeval van niet-uitoefening van het voorkooprecht om redenen als vermeld onder a) kan de
bestaande aandeelhouder binnen een termijn van drie maanden, die ingaat zoals bovenvermeld, zijn
voorkooprecht uitoefenen tegen de door de overdrager nieuwe vastgestelde prijs of bij ontstentenis
van akkoord omtrent de prijs, zal deze bepaald worden door een deskundige in gemeen overleg. Bij
ontstentenis van akkoord omtrent de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank, zetelend als in kortgeding.
    1.  Bij het uitoefenen van het voorkooprecht gaat de eigendom van de aandelen over van zodra de
waarde bepaald is.
Goedkeuringsclausule
Behoudens de gevallen door de wet voorzien is de overdracht onder welke vorm ook onderworpen
aan een goedkeuring door de Raad van Bestuur beslissende met meerderheid van stemmen,
hetgeen hierna geregeld wordt, als volgt:
    1.  De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen moet de
Raad van Bestuur bij aangetekende brief hiervan in kennis stellen met vermelding van het aantal
over te dragen aandelen alsmede de prijs waartegen hij zijn aandelen wenst te vervreemden. Tevens
dient de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer aan de Raad van
Bestuur meegedeeld te worden.
    2.  De Raad van Bestuur dient de goedkeuring of weigering van de overdracht van de aandelen
aan de overdrager mee te delen bij een ter post aangetekende brief binnen een termijn van twee (2)
maanden na het verzoek om goedkeuring door de overdrager.
Ingeval van weigering is geen verhaal mogelijk.
Ingeval van weigering van goedkeuring moeten de aandelen verkregen worden door de
aandeelhouders of derden binnen een termijn van drie maanden, die ingaat één maand voor het van
de termijn, voor het geven van de goedkeuring tot overdracht door de Raad van Bestuur. Zij moeten
alsdan verkregen worden tegen de door de overdrager bepaalde prijs of tegen een prijs vast te
stellen in gemeenschappelijk overleg.
Artikel 9. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten. en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 10. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 11. Verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen
Mits naleving van de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, kan de vennootschap, door aankoop of ruil, eigen aandelen verkrijgen.
Indien het bestuursorgaan beslist het recht op dividenden te schorsen en die effecten tot het
vermogen van de vennootschap blijven behoren kan de vennootschap ofwel het dividend, dat aan
deze aandelen toekomt, reserveren ten voordele van de toekomstige verkrijgers, ofwel met deze
aandelen geen rekening houden.
De aandelen, die door de vennootschap op onregelmatige wijze verworven of behouden worden
alsook deze die om niet verkregen worden, zijn rechtens van onwaarde en moeten vernietigd
worden.
Conform de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, kan het bestuursorgaan beslissen dat de vennootschap haar eigen aandelen kan
verkrijgen, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel
voor de vennootschap.
Artikel 12. Uitgifte van obligaties
De vennootschap mag hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een beslissing van de raad
van bestuur, die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.
De converteerbare obligaties en de obligaties met voorkeurrecht alsmede de warrants worden
uitgegeven bij beslissing van de algemene vergadering die hierover beraadslaagt volgens de
voorschriften inzake statutenwijziging, of, in het kader van het
toegestaan kapitaal, bij beslissing van de raad van bestuur.
Het voorkeurrecht van de aandeelhouders, verbonden aan deze obligaties of warrants, kan
uitgeoefend worden onder de voorwaarden gepreciseerd in onderhavige statuten voor de inschrijving
op nieuwe aandelen.
De algemene vergadering die een beslissing neemt over de uitgifte van converteerbare obligaties of
obligaties met voorkeurrecht of van warrants - of, in het kader van het toegestaan kapitaal, de raad
van bestuur - kan, in het belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht, onder de voorwaarden conform de wettelijke bepalingen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beperken of opheffen.
Titel III. Effecten
Artikel 13. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 14. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met
vermelding van hun respectieve rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 15. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 16. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens hetgeen vermeld in artikel 8.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 17. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste drie bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 19. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 20. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Indien de wet het toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, in uitzonderlijke gevallen,
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal, de uitkering van
interimdividenden en onroerende investeringen.
Artikel 21. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 22. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 23. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdhe-den met
betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt,
onder eigen ver-ant-woordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 24. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend
als college, wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze
waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent,
alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.  
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 25. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 26. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoembare commissarissen eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 27. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand
juni, om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 28. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 29. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag aan een ander aandeelhouder of een accountant volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen.
Evenwel mogen de minderjarige kinderen, de ontzetten en andere onbekwamen, alsook de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouders is;
eveneens mag een aandeelhouder door de echtgenoot, niet aandeelhouder, vertegenwoordigd
worden.
Mede-eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon
te laten vertegenwoordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen,
behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik
vestigt.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 30. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 31. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 32. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 33. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 34. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 35. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 36. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 37. Notulen van de vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, of door de gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 38. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 39. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuurder.
Artikel 40. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 41. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 42. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 43. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX. Diverse bepalingen
Artikel 44. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 45. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 46. Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLISSING
De heer MEULEMANS Michel en mevrouw DOCHEZ Juliette, beiden wonende te Maasmechelen,
Ringlaan 311, verklaren er door ondergetekende notaris op gewezen te zijn dat de termijn van de
mandaten van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder inmiddels verstreken zijn.
De algemene vergadering besluit dit de regulariseren en besluit de heer MEULEMANS Michel en
mevrouw DOCHEZ Juliette, beiden wonende te Maasmechelen, Ringlaan 311, te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar, alle mandaten ingaand vanaf 27 oktober 2023.
Bovendien besluit de algemene vergadering mevrouw MEULEMANS Kristien, wonende te Zonhoven,
Merelstraat 30, te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een duur van 6 jaar, alle mandaten
ingaand vanaf 27 oktober 2023.
Zij zijn hier aanwezig en aanvaarden voor zoveel als nodig.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur beslist onmiddellijk volgend op de goedkeuring van voormelde beslissingen
door de buitengewone algemene vergadering de heer MEULEMANS Michel, wonende te
Maasmechelen, Ringlaan 311, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een duur van 6
jaar, alle mandaten ingaand vanaf 27 oktober 2023.
De gedelegeerde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Maasmechelen,
Ringlaan 311.
ZESDE BESLISSING
Machtiging aan ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer
te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Aline Manshoven te Zonhoven
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 27 oktober 2023;
- Gecoördineerde statuten