Ondernemingsnr : 0423345909
Naam
(voluit) : De Griffel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rumstsestraat 22
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de besloten
vennootschap "De Griffel”, met zetel te 2840 Rumst (Reet), Rumstsestraat 22, houdster van het
ondernemingsnummer 0423.345.909, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, opgemaakt door geassocieerd notaris Johan Rooms te Boom op 7 juni 2023,
gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
enige aandeelhouder vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
* Na kennisname van het verslag waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging
van het voorwerp verantwoordt, beslist de enige aandeelhouder dat het voorwerp van de
vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:
- online verkoop,
- wenskaarten,
- rookwaren en accessoires,
- loterij producten,
- sportweddenschappen,
- frisdranken,
- pakjesdiensten,
- aankoop, verkoop, verhuur van roerende en onroerende goederen.
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst (Reet), Rumstsestraat 22.
 
* De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
* Volmachten:
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
Tevens  wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “DE BUYSER J & G”, met zetel te
2811 Mechelen (Hombeek), Zemstseweg 40, en haar bedienden en/of aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale
overheden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten