Ondernemingsnr : 0707681514
Naam
(voluit) : LANTANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpselaan 40
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
VERHOGING VAN HET KAPITAAL-OMVORMING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
HET JAAR TWEE DUIZEND TWEEENTWINTIG
DE ACHTENTWINTIG JUNI
Voor Ons, Meester Jean Didier GYSELINCK, Notaris te Brussel, Louisalaan, 422.
In ons kantoor.
Is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LANTANA", waarvan de zetel gevestigd
is te Brussel (1000 Brussel), Antwerpenlaan, 40 .
(...)
Hiernavermelde aandeelhouders, die verklaren de enige aandeelhouders te zijn en het
hiernavermeld aantal aandelen te bezitten, zijn aanwezig of vertegenwoordigd :
    1.  De heer VAN LOO Jean Pierre Théodore André, geboren te Uccle op 27 augustus 1963,
wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue de l'Esplanade 11, eigenaar van 9.275 aandelen;
    2.  De heer GOOSSENS Alain Emiel Jozef Maria, geboren te Mortsel op 19 januari 1962,
wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Leopold Decouxlaan 44, eigenaar van 9.275 aandelen.
Samen : 18.550 aandelen of alle bestaande aandelen .
De verschijners die samen alle bestaande aandelen bezitten, zoals ze het verklaren, en bijgevolg
geldig kunnen beraadslagen, verzoeken ondergetekende Notaris volgende beslissingen authentiek
vast te stellen.
1 ) DAGORDE.
1. A Verhoging van het kapitaal ten belope van drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (43.450
EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR) tot
tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, door afname van de
beschikbare reserves.
1. B Vervanging van de 18.550 bestaande aandelen door 6.200 nieuwe aandelen
2; Verslag opgemaakt door de raad van bestuur om het voorstel tot omvorming van de vennootschap
toe te lichten.
Verslag door de bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap
werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.
3. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
4. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.
5. Benoeming van de bestuurders.
2) VERHOGING VAN HET KAPITAAL
A. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van van drieënveertigduizend
vierhonderd vijftig euro (43.450 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550 EUR) tot tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, door
afname van de beschikbare reserves
Luik B
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
B. De vergadering beslist ook de 18.550 bestaande aandelen te vervangen door 6.200 nieuwe
aandelen die aan elke aandeelhouder toegewezen worden als volgt:
    1.  De heer VAN LOO Jean Pierre: 3.100 aandelen;
    2.  De heer GOOSSENS Alain : 3.100 aandelen.
Deze beslissing werd aanvaard met algemeenheid van stemmen.
3) OMVORMING VAN DE VENNNOOTSCHAP.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door
de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag
door RSM InterAudit Bv vertegenwoordigd door de Heer Laurent Van der Linden, bedrijfsrevisor
aangewezen door de raad van bestuur, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat afgesloten per éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig ,
hetzij minder dan drie maanden tevoren; ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen
van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de Heer Laurent Van der Linden
luiden als volgt.
Overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten vennootschap Lantana over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van Coöperatieve vennootschap naar Naamloze
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 19 mei 2022 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart
2022 van de Coöperatieve Vennootschap Lantana (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
maart 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2022 met een balanstotaal van EUR 237.076,24 en een
netto-actief van EUR 157.642,97, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
Luik B
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het netto-actief van de Vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag
van EUR 157.642,97, is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een
naamloze vennootschap.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 4:15 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Coöperatieve
Vennootschap naar een Naamloze Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Zaventem, 22 juni 2022
RSM InterAudit Bv
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Laurent Van der Linden
De verslagen door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor blijven bij deze akte gevoegd.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het
maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.
De aandelen zullen tussen de vennoten verdeeld worden in verhouding van hun rechten in de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden
voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0707.681.514 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per
éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig waarvan een exemplaar hierbij zal gevoegd blijven.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid worden ondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Stemming.
Deze beslissing wordt genomen met algemene stemmen
4) GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam LANTANA
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als doel:
• 1. Specifieke activiteiten:
    1.  vennootschap moet haar vennoten een economisch voordeel bieden. vennootschap heeft tot
doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het
buitenland:
- De doorverkoop (reselling) van IT-, telecom- of consumer electronics producten;
- Projecten, consulting opdrachten, events en andere activiteiten te ontwikkelen rond artificiële
intelligentie, robotica, smart cities, machine learning, enz..
- Projecten, consulting opdrachten, events en andere activiteiten te ontwikkelen rond blockchain,
Luik B
cryptomunten, public en private ledgers, enz..
- Projecten, consulting opdrachten, events en andere activiteiten te ontwikkelen rond nieuwe internet,
digitale of web technologieën en nieuwe concepten of technologieën die reeds bestaan, in opgang
zijn of nog op de markt moeten komen.
- Events, animaties, workshops, teambuildings, buitenactiviteiten, sportieve of sociale manifestaties,
feesten en party’s te organiseren.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de meest algemene zin van het woord;
- Consultancy, coaching, opleiding, technische expertise en bijstand in de meest algemene zin van
het woord;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de Organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis; Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt.
- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties en verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk
kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch
geenszins beperkt tot het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
- De computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van
probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma’ s, programmaties,
opleiding en advies (consulting).
- IT Consulting, Software Development.
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Opsporingsdiensten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
• II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
HI/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
• III. Beheer van een eisen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen. bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
. IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wij ze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen.
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door 6.200 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
(…)
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(…)
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
Luik B
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenendertig mei om 18 u 30. Indien
die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
    •  (…)
    •  Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
    •  (…)
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
(…)
Artikel 27: Stemming per brief
(…)
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
(…)
Artikel 29: Beraadslaging
(…)
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
(…)
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
Luik B
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op twee januari en eindigt op een januari van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
(…)
Stemming.
Voormelde statuten worden met algemene stemmen goedgekeurd.
5) BENOEMINGEN.
De vergadering beslist met algemene stemmen:
1) BESTUURDERS.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op .
De vergadering heeft tot deze funkties benoemd:
- De besloten vennootschap AGMEC DYNAMICS BV (0840.021.186), met zetel te3012 Leuven
Leopold Decouxlaan 44
3012 Leuven die benoemt de Heer Alain Goossens, voornoemd als vaste vertegenwoordiger
- De besloten vennootschap VLWORKS BV (0840.082.752) met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Pleinlaan, 11 die benoemt de Heer Jean-Pierre VAN LOO voornoemd als vaste vertegenwoordiger
Het mandaat van de zo benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van mei 2027
Hun mandaten zijn onbezoldigd
B) RAAD VAN BESTUUR.
Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders in
Luik B
vergadering bijeengekomen te zijn om over te gaan tot de benoeming van de voorzitter en van de
afgevaardigde bestuurder.
Met algemene stemmen worden aangewezen tot de funktie van Afgevaardigde bestuurders:
- De besloten vennootschap AGMEC DYNAMICS BV (0840.021.186), met zetel te3012 Leuven
Leopold Decouxlaan 44
3012 Leuven die benoemt de Heer Alain Goossens, voornoemd als vaste vertegenwoordiger
- De besloten vennootschap VLWORKS BV (0840.082.752) met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Pleinlaan, 11 die benoemt de Heer Jean-Pierre VAN LOO voornoemd als vaste vertegenwoordiger
De afgevaardigde bestuurders worden belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met
de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat.
Hun mandaten zijn onbezoldigd
KOSTEN.
Partijen verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, onder welke vorm
ook, die ten laste van de vennootschap komen omwille van huidige kapitaalvermeerdering ongeveer
1400 euro belopen.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).
De zitting wordt geheven.
Waarvan ondergetekende Notaris het onderhavig proces-verbaal opgesteld heeft.
Datum en plaats als hiervoren aangeduid.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die
het wensen getekend met ons Notaris.
VOOR GECERTIFIEERD GELIJKVORMIG LETTERLIJK UITTREKSEL.
 
JEAN DIDIER GYSELINCK.
notaris te Brussel.
 
Bijgevoegde stuk : een uitgifte met 2 bijlagen zijnde het bijzondere verslag van de raad van bestuur
en het verslag van de Revisor