N° d'entreprise : 0630997074
Nom
(en entier) : EXEMPLA MANAGEMENT & CONSULTING
(en abrégé) : EXEMPLA
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Aduatukersstraat 48
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DIVERS
D'un acte reçu par Tom Holvoet, notaire associé à Anvers, le 20 octobre 2023, délivrée avant
enregistrement;
IL RESULTE que :
- l’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
- l’assemblée générale a décidé d’adapter les articles des statuts concernant la forme légale, la
dénomination, la siège (suppression de la mention de l’adresse du siège dans les statuts), l’objet
(sans adaptation matérielle), la durée, le capital et les actions, obligations et autres titres, l’
administration, la représentation externe et le contrôle, l’assemblée générale des actionnaires, y
incluse la possibilité de vote par correspondance et l’assemblée générale par procédure écrite et
électronique, la dissolution, la liquidation et les dispositions générales.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec les décision prises et le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Les nouveaux statuts comprennent, entre autres, les caractéristiques suivantes :
1. la société revêt la forme d’une société à responsabilité limité.
2. tous les actionnaires étaient présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire.
3. le nom de la société reste inchangé.
4. l'objet de la société est défini comme suit:
« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-après:
-        tous services de consultance et d'assistance en organisation et gestion d'associations et
d'entreprises et en particulier, de donner tous conseils et consultations à propos de leur stratégie
commerciale et de communication, de leur fonctionnement et de leurs opérations, de leurs
ressources et de leur plan financier.
-        La consultance pour des entreprises ou dirigeants d’entreprises nationales et internationales à
propos de leur stratégie commerciale et de communication, de leur fonctionnement et de leurs
opérations, de leurs ressources et de leur plan financier.
-        La gestion et l’administration des activités d’organisations et d’associations nationales et
internationales, à l’exception des services dont l’activité est réglementée par la loi.
-        L’organisation d’évènements, conférences, meetings, foires, expositions, etc. pour associations
et entreprises.
-        La vente et les services de sponsoring, d’espaces d’exposition, de communication et de
marketing pour associations et entreprises.
-        Toutes études de marchés, la promotion publicitaire en tous genres et l'organisation de tous
cours par correspondance, ainsi que la production, la vente, l'édition sur tout support de tout média
pouvant aider à la réalisation des activités prédécrites.
-        Les services liés à la représentation, au lobbying et à la négociation au niveau des institutions
politiques (Europe ou autres) pour les organisations nationales et internationales.
-        l'étude, l'analyse, le développement, la conception, la production, la coordination, sous toutes
leurs formes, de tous projets, toutes missions de courtage et d'intermédiaire dans les domaines
précités.
-        exclusivement pour compte propre, la constitution, la gestion et l'accroissement à bon escient
d’un patrimoine immobilier et mobilier; la société peut effectuer toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la gestion, l'exploitation ou la valorisation de biens et droits
immobiliers ou mobiliers, de quelque nature que ce soit.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières
réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. »
5. le siège est établi à 1040 Etterbeek, Rue des Aduatiques 48 en Région de Bruxelles-Capitale.
6. la société est constituée pour une durée illimitée.
7. - la partie libérée du capital, dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) et la réserve légale, mille
huit cent soixante euros (€ 1.860,00) ensemble vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20.460,00),
sont converties, de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible. La partie non libérée du capital,  zéro euro (€ 0,00),
sont converties de la même manière en un compte de capitaux propres "apports non appelés".
- l'assemblée a décidé d’éliminer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de
rendre les fonds disponibles pour distribution.  
8. les statuts contiennent les dispositions spéciales suivantes relatives à la constitution des réserves,
à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation :
« Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion. »
9. l’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
10. - l’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dix juin à dix-neuf heures.
- si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
11. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives aux conditions d'admission et
d'exercice du droit de vote:
« Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote. »
12. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives à la désignation, les pouvoirs et la
représentation du conseil d’administration:
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent,
personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d’administrateur. La
publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément
aux dispositions légales applicables.
À cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa
qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
L’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant
qu'en défendant.
En cas de pluralité d’administrateurs, la société sera valablement représentée par deux
administrateurs, agissant conjointement.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. »
13. - l'assemblée a accepté la démission comme administrateurs de :
* monsieur CLARKE Colm, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue de Genève 492.
* monsieur GEN Michiel, domicilié à 3090 Overijse, Hugo Verriestlaan 1.
* madame LOSSEAU Bénédicte, domiciliée à 3080 Tervuren, Madeliefjeslaan 23.  
- l'assemblée a nommé comme nouveaux administrateurs:
* monsieur CLARKE Colm, prénommé ;
* monsieur GEN Michiel, prénommé ;
* madame LOSSEAU Bénédicte, prénommée.
Les mandats sont illimités dans le temps, sans être statutaires.
Conformément à l'article 14 des statuts de la société, les administrateurs disposent d'un pouvoir de
représentation commun pour agir à deux au nom de la société à l'intérieur et à l'extérieur des
tribunaux.
14. l’’assemblée générale a donné procuration à toutes les personnes employées par la société à
responsabilité limitée " PKF BOFIDI Accountants & Advisers", dont le siège social est situé à 1000
Bruxelles, Cantersteen 47, numéro de TVA BE         0430.810.949, avec faculté de subrogation, de
remplir toutes les formalités utiles ou nécessaires à la BCE, à un guichet d’entreprise et auprès des
autorités fiscales pour les questions de TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
TOM HOLVOET – NOTAIRE ASSOCIE.-
 
Déposés en même temps :
l'expédition de l'acte
les statuts