Ondernemingsnr : 1005.899.304
Naam
-	-
Elsyca International
(voluit) :
-	-
1
(verkort)
-	-
1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm .
1
1
Vaartdijk 3 bus 603, 3018 Leuven
Volledig adres v.d zetel :
1
€
1	-	-
1
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
3
1
-
Bij beraadslaging dd. 14/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
1
1/ Ontslag van CommV JMD'Hyprae als niet-statutaire bestuurder
-
-	w
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van CommV JMD'Hyprae, met zetel te 3120
Tremelo, Park Tremeland 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
-
2/ Ontslag van de heer Jean-Marc Dewilde als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
JMD'Hyprae CommV
-
-
Bestuurder-rechtspersoon JMD'Hyprae CommV heeft de heer Jean-Marc Dewilde, met woonplaats
te 3120 Tremelo, Park Tremeland 13, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 01/09/2024.
-	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de bestuurder-rechtspersoon JMD'Hyprae CommV van de heer Jean-Marc Dewilde als
zijn vaste vertegenwoordiger.
t
1
1
1
Bij beraadslaging dd. 21/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
-
1/ Benoeming van BV SEB IN MOTION als niet-statutaire bestuurder
-
-
-
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV SEB IN MOTION, met zetel te 1200 Sint-
-
Lambrechts-Woluwe Verheyleweghenplein 8, als niet-statutaire bestuurder.
-
-
-
-
Het mandaat loopt vanaf 21/11/2024 tot de jaarvergadering in 2030. Voor zoveel als nodig besluit
-
-
de vergadering alle handelingen gesteld door BV SEB IN MOTION tussen 01/09/2024 en 21/11/2024
-
te bevestigen.
-
-
-
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
-
aanstelling door de bestuurder-rechtspersoon SEB IN MOTION BV van de heer Diego d'UDEKEM
1
-
d'ACOZ, met woonplaats te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Verheyleweghenplein 8, als zijn vaste
-	--
vertegenwoordiger.
-
-
-
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
1
1	-
2/ Volmacht aan BV Mondriaan Corporate & Finance
1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Mondriaan Corporate & Finance,
1
rechtspersoon met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7, RPR Gent, afdeling Gent, gekend in de KBO
onder nummer 0721.660.006, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
1
1
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
-
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de
Provincie,
de RSZ, het Belgisch
Staatsblad,
vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
eStox,
Leveranciers,
Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat,
UBO-register,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Bij beraadslaging dd. 21/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
1
1	-
-
t
1/ Benoeming van BV SEB IN MOTION (met vaste vertegenwoordiger de heer d'UDEKEM d'ACOZ
Diego), als gedelegeerd bestuurder (CEO)
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV SEB IN MOTION, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe Verheyleweghenplein 8, als gedelegeerd bestuurder (CEO). Het mandaat loopt
vanaf 21/11/2024 tot de jaarvergadering in 2030. Voor zoveel als nodig besluit de vergadering alle
handelingen gesteld door BV SEB IN MOTION tussen 01/09/2024 en 21/11/2024 te bevestigen.
-
-
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de aanstelling
door de gedelegeerd bestuurder-rechtspersoon SEB IN MOTION BV van de heer Diego d'UDEKEM
d'ACOZ, met woonplaats te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Verheyleweghenplein 8, als zijn vaste
vertegenwoordiger.
-
-
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
-
anders over zou beslissen.	-
-
-
-	Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap, kan de aldus benoemde CEO in
het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap geldig vertegenwoordigen alsook bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De statutair omschreven Board Reserved Matters
worden in elk geval geacht buiten het bereik van het dagelijks bestuur te vallen.
-
1	1
Hierbij neergelegd:	1
- de notulen van de algemene vergadering dd. 14/08/2024
de notulen van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan dd. 21/11/2024	1	1
1	1	1	Voor de vennootschap	1
BV Mondriaan Corporate & Finance, vertegenwoordigd door Mondriaan Holding NV, bestuurder,	1
met vaste vertegenwoordiger Günther Van Gysegem
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1