Ondernemingsnr : 0842132026
Naam
(voluit) : ERIC VANOOST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duinkerkestraat 186
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 22 december 2020, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 28 december 2020, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 14212, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van
de besloten vennootschap “ERIC VANOOST”, met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge,
Duinkerkestraat 186, rechtspersonenregister nummer 0842.132.026, ondernemingsrechtbank van
Gent (afdeling Ieper), opgericht bij akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 23
december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2012, onder
nummer 12004992, met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 18.600,00 bedraagt en de wettelijke reserve €
1.860,00. Het kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap.
De vergadering beslist aansluitend om het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) de benaming van de vennootschap met ingang vanaf 22 december 2020 te wijzigen in
“VANOOST-CUVELIER”.
5) a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15
december 2020 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (artikel 5:101 WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt :
-slepen en bergen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
c) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
- vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- smeden van metaal;
- vervaardiging van overige artikelen van metaal;
- groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte lichte bestelwagens, vrachtwagens en autobussen, de
verhuring en het ter beschikking stellen van lichte bestelwagens en vrachtwagens, in de ruimste zin
van het woord;
- slepen van en bergen van lichte bestelwagens, vrachtwagens en autobussen en de hulpverlening
bij pech onderweg.
Luik B
6) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“VANOOST-CUVELIER”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon : -
carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven) van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
autobussen, enzovoort; - revisie van automotoren;- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s,
lichte bestelwagens en vrachtwagens; - groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, de verhuring en het ter beschikking stellen van auto’s, dit in de ruimste betekenis
van het woord; - groot- en kleinhandel in onderdelen, banden en accessoires van motorvoertuigen,
zowel nieuw als gebruikt; - groot- en kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen; -
installatie van onderdelen en accessoires aan motorvoertuigen, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden; - slepen en bergen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg; - de
aankoop en verkoop, in- en uitvoer, verzending en alle handel in vaste en vloeibare brandstoffen en
smeeroliën, in het groot en in het klein; - uitbaten van een (self) car-wash voor personen- en
bestelwagens, onderneming voor het wassen en reinigen van motorvoertuigen, reinigen van
interieurs, herstellen van ruiten, reinigen van zetels; - kleinhandel in dranken in blikjes en frisdranken,
snoep en consumptie, eveneens door middel van het ter beschikking stellen van verdeelautomaten; -
kleinhandel in kranten, tijdschriften, rookartikelen, alcoholische dranken, telefoonkaarten en diversen;
- vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan; - smeden van metaal; -
vervaardiging van overige artikelen van metaal; - groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte lichte
bestelwagens, vrachtwagens en autobussen, de verhuring en het ter beschikking stellen van lichte
bestelwagens en vrachtwagens, in de ruimste zin van het woord; - slepen van en bergen van lichte
bestelwagens, vrachtwagens en autobussen en de hulpverlening bij pech onderweg. Deze
opsommingen mogen niet als beperkend aanzien worden. De vennootschap kan daartoe
samenwerken met, deelnemen in, bestuurdersmandaten opnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aarde, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp of die
nuttig of bevorderlijk zijn om haar maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken.
-Het maatschappelijk vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die
ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op
één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig
artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om
overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De
algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
Luik B
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
7) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerders van de heer VANOOST Eric en mevrouw SOETAERT Katrien, beiden wonende te
8970 Poperinge, Sint-Bertinusstraat 113, en de heer CUVELIER Joachim, wonende te 8970
Poperinge, Duinkerkestraat 186. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend
mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer VANOOST Eric, mevrouw Katrien SOETAERT en de heer Joachim
CUVELIER, allen voornoemd, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden;
Vervolgens besluit de vergadering tevens tot niet-statutaire bestuurder te benoemen vanaf 22
december 2020 : mevrouw VANOOST Mieke, wonende te 8970 Poperinge, Duinkerkestraat 186,
dewelke heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.