Ondernemingsnummer :
0869763960
Benaming :
(voluit) :
BOGAERT VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoeksken 23 bus 8
9940 Evergem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op dertig oktober tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOGAERT VASTGOED”, met zetel
te Evergem, Hoeksken 23 bus 8,
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0869.763.960, niet BTW-
plichtig.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:
Agenda
1. Wijziging van de benaming in "FIDOBEL BELGIUM";
2. Vervanging van artikel 1 van de statuten;
3. Verplaatsing van de zetel naar Zulte, Staatsbaan 305;
4. Vervanging van artikel 2 van de statuten;
5. Verslag van de zaakvoerder ter toelichting van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel, met in bijlage een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2018;
6. Voorstel tot wijziging van het doel door vervanging van het bestaande doel als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel:
- online website voor verkoop van goederen over het internet;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelne-ming met derden, prestaties verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en onroerende rechten, dit alles
zowel voor eigen rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- de aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur van roerende en onroerende goederen in België en in het
buitenland,
- trading
- het organiseren van evenementen in binnen- en buitenland
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen alsmede de coördinatie en de leiding van dergelijke werken,
- de bouw, en renovatie van gebouwen;
- de aanneming van werken, zowel privaat als openbaar;
- het verkavelen van gronden,
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
- verhuur en verkoop, huurkoop van rollend materieel in de meest ruime zin,
Luik B
2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun commercialisering;
het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
3. algemene, technologische en economische studies
4. marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering en consultancy; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal
en juridisch beheer en advies;
5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie;
6. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
7. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.
8. het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten in ondernemingen;
9. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussen-persoon in de handel;
10. verkoop van allerhande consumptiegoederen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet
van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk of nuttig
of bevorderlijk zijn. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennoot-schappen
met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.".
7. Vervanging van artikel 3 van de statuten.
8. Verhoging van het kapitaal met HONDERD ZEVENTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJF EN
VIJFTIG EURO TWEE EN TWINTIG CENT (€117.755,22), om het te verhogen van
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00) naar HONDERD ZES EN DERTIG
DUIZEND DRIEHONDERD VIJF EN VIJFTIG EURO TWEE EN TWINTIG CENT (€136.355,22), door
inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen maar door evenredige verhoging van de
waarde van de aandelen, en dit zonder uitgifte-premie voor de inschrijvers.
9. Inschrijving en volstorting;
10. Vervanging van artikel vijf van de statuten.
11. Ontslag en benoeming zaakvoerder.
b) Dat alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, alhier
aanwezig zijn
c) dat de zaakvoerders hetzij aanwezig zijn, hetzij schriftelijk verzaakt hebben aan de
oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen
d) Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft.
f) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.
g) Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op
de agenda.
Na de vaststellingen door de voorzitter, die juist worden bevonden door de vergadering, worden de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "FIDOBEL BELGIUM".
Tweede besluit.
Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de benaming "FIDOBEL BELGIUM".
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Immo Rombo".
De algemene vergadering van 29 november 2007 wijzigde haar benaming in "Bogaert Vastgoed".
De algemene vergadering van 30 oktober 2018, wijzigde haar benaming in de huidige.".
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Zulte,
Staatsbaan 305.
Vierde besluit.
Artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de algemene vergade-
ring.
De zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied
in België bij besluit van de zaakvoerder, en publicatie van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren mogen gevestigd worden in België en in het
Luik B
buitenland."
Vijfde besluit.
Het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2018
worden op het bureau neergelegd.
Zesde besluit.
Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd zoals voorgesteld in punt 6. van de agenda.
Zevende besluit.
Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
" De vennootschap heeft tot doel:
- online website voor verkoop van goederen over het internet;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelne-ming met derden, prestaties verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en onroerende rechten, dit alles
zowel voor eigen rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- de aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur van roerende en onroerende goederen in België en in het
buitenland,
- trading
- het organiseren van evenementen in binnen- en buitenland
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen alsmede de coördinatie en de leiding van dergelijke werken,
- de bouw, en renovatie van gebouwen;
- de aanneming van werken, zowel privaat als openbaar;
- het verkavelen van gronden,
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
- verhuur en verkoop, huurkoop van rollend materieel in de meest ruime zin,
2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun commercialisering;
het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
3. algemene, technologische en economische studies
4. marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering en consultancy; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal
en juridisch beheer en advies;
5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie;
6. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
7. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.
8. het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten in ondernemingen;
9. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussen-persoon in de handel;
10. verkoop van allerhande consumptiegoederen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet
van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk of nuttig
of bevorderlijk zijn. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennoot-schappen
met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook."
Achtste besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 8.
van de agenda.
Negende besluit.
Alle aandeelhouders hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van onderhavige vennootschap, en de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven
voor het geheel, hetzij honderd zeventienduizend zevenhonderd vijf en vijftig euro twee en twintig
cent (€117.755,22), en deze inbreng te volstorten in speciën als volgt:
Inbreng door mevrouw Maria Cranshof:
mevrouw CRANSHOF Maria verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
twee en twintig duizend zevenhonderd één en negentig euro drie en dertig cent (€22.791,33), en
deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën.
Inbreng door de heer Dieter Roelens:
de heer ROELENS Dieter verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van vier
Luik B
en twintig duizend zeven en vijftig euro twee en vijftig cent (€24.057,52) en deze inbreng onmiddellijk
te volstorten in speciën.
Inbreng door de heer Nico Marginet:
de heer MARGINET Nico verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
vijftienduizend honderd vier en negentig euro twee en twintig cent (€15.194,22) en deze inbreng
onmiddellijk te volstorten in speciën.
Inbreng door de heer Sven Neels:
de heer NEELS Sven verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
twaalfduizend acht en twintig euro zes en zeventig cent (€12.028,76) en deze inbreng onmiddellijk te
volstorten in speciën.
Inbreng door de heer Stefan Cannie:
de heer CANNIE Stefan verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
twaalfduizend acht en twintig euro zes en zeventig cent (€12.028,76) en deze inbreng onmiddellijk te
volstorten in speciën.
Inbreng door de heer Herman Droogenbroodt:
de heer DROOGENBROODT Herman verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een
bedrag van twaalfduizend acht en twintig euro zes en zeventig cent (€12.028,76) en deze inbreng
onmiddellijk te volstorten in speciën.
Inbreng door de heer Pascal Debels:
de heer DEBELS Pascal verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
zesduizend driehonderd dertig euro drie en negentig cent (€6.330,93) en deze inbreng onmiddellijk te
volstorten in speciën.
Inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB EUROPE":
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB EUROPE", vertegenwoordigd als
voorzegd, verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van zesduizend
driehonderd dertig euro drie en negentig cent (€6.330,93) en deze inbreng onmiddellijk te volstorten
in speciën.
Inbreng door de heer Tim Huysmans:
de heer HUYSMANS Tim verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
zesduizend negenhonderd vier en zestig euro twee cent (€6.964,02) en deze inbreng onmiddellijk te
volstorten in speciën.
Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op het
aandelenbezit van de huidige aandeelhouders, en hun evenredige deelname aan de
kapitaalverhoging, de waarde van de aandelen wordt evenredig verhoogd.
De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging volledig afbetaald is door een storting in geld op
geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, met zetel te Brussel, Karel
Rogierplein 11, zodat de vennootschap van heden af over het bedrag van honderd zeventienduizend
zevenhonderd vijf en vijftig euro twee en twintig cent (€117.755,22) beschikt.
Tiende besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging, het kapitaal vastgesteld is op
HONDERD ZES EN DERTIG DUIZEND DRIEHONDERD VIJF EN VIJFTIG EURO TWEE EN
TWINTIG CENT (€136.355,22) vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zes en dertig duizend driehonderd vijf en
vijftig euro twee en twintig cent (€136.355,22) vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00)
vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
De algemene vergadering van 30 oktober 2018 verhoogde het kapitaal met honderd
zeventienduizend zevenhonderd vijf en vijftig euro twee en twintig cent (€117.755,22) om het te
brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) op honderd zes en dertig duizend
driehonderd vijf en vijftig euro twee en twintig cent (€136.355,22) door inbreng in speciën en zonder
creatie van nieuwe aandelen maar door evenredige verhoging van de waarde van de aandelen.".
Elfde besluit.
De algemene vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de heer BOGAERT Rudy, geboren
te Gent op 6 februari 1958, (rijksregisternummer 58.02.06-049.33), wonende te Knokke-Heist, Henry
Van de Veldelaan 23 bus 14 als niet statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden. Er wordt hem
kwijting verleend over zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen met ingang vanaf
heden:
De vennootschap onder firma "AQUATRO CONSULTANCY", met zetel te Erpe-Mere, Vlekkem,
Luik B
Vlekkemdorp 13.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0712.564.770.
Opgericht bij onderhandse akte van 24 oktober 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad onder nummer 2018-10-29/0334045.
Voor wie als vast vertegenwoordiger aangeduid wordt:
de heer DROOGENBROODT Herman Guido, geboren te Ninove op 22 juli 1969,
(rijksregisternummer 69.07.22-401.49), wonende te Erpe-Mere, Vlekkemdorp 13.
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om zestien uur.
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de heer Gunter Roelens, wonende te
Oostrozebeke, Vaartstraat 25.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte naamwijziging – zetelwijziging – doelwijziging – kapitaalverhoging – wijziging
statuten – ontslag en benoeming de dato dertig oktober tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.