Ondernemingsnr : 0476953354
Naam
(voluit) : WIM DE RAEYMAEKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brielen 33 bus 302
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 februari 2023
voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-boek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2/ tot vaststelling van de statutair onbeschik-bare eigen vermogensrekening en besluit om deze sta-
tutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitke-ring, rekening houdend met bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen.
3/ tot vaststelling van het adres waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, te 1840 Londerzeel,
Blauwenhoek 80 en besluit om dit adres uit de statuten te schrappen;
4/ om de gewone algemene verga-dering te verplaatsen naar de derde woensdag van de maand
juni, om elf (11:00) uur en tot aanpassing van de statuten dienovereenkomstig.
5/ om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp be-hou-dens vervanging van de term “doel” door de term “voor-
werp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt
als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « WIM DE RAEYMAEKER ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het be-stuurs-orgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werk-hui-zen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgje of in het buitenland of
het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd naar elke plaats in het Vlaams Gewest
of het Brussels Gewest overbrengen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
VOORWERP
1) De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het uitoefenen van management, consulting-, be-heers- en beleggingsactiviteiten. Deze
activiteiten omvat-ten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting-overeenkomsten, het
uitoefenen van consulting-functies op onafhankelijke wijze en het ver-lenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak
van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen inzake voormelde activiteiten verschaffen,
ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidin-gen en incentives;
Luik B
    1.  Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die
zowel recht-streeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de
uitvoer van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen en aluminium en staal.
2) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maat-schappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roe-rende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Bel-gische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennoot-schappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelin-gen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissiever-rich-tingen van aandelen
en vastrentende waarden door inteke-ning, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsme-de
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    4.  het deelnemen in en het waarnemen van alle be-stuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    5.  het verhuren of huren, al dan niet onder het Btw-stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goe-deren en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
    6.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie ne-men of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immate-riële duurzame activa;
    7.  het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pen-sioenregelingen;
    8.  het toestaan of opnemen van leningen, krediet-ope-ningen, al dan niet onder hypothecair
verband, het ver-strekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waar-onder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden, aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden, van (andere)
natuurlijke personen of rechtsper-sonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede-verbinden en
aval verlenen voor die schulden;
    9.  het verlenen van adviezen van financiële, tech-nische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleg-gingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administra-tie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, ex-per-tises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Be-sluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstver-deling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigenvermogensrekening.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer be-stuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoe-danigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene verga-de-ring, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogen-
blik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan besturen zij samen de vennootschap, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, waarop de gewone regels van beraadslagende vergaderingen toe-passelijk zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel ge-zamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
woensdag van de maand juni, om elf (11:00) uur in de zetel van de vennootschap of een andere
plaats in de oproeping aangeduid.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeel-houder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oe-fe-nen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig inge-schreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effec-ten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt be-paald door de algemene vergadering, op
voorstel van het be-stuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aan-delen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door vooraf-gaan-delijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6/ Om het mandaat van de huidige in functie zijnde (niet-statutaire) bestuurder te bevestigen, met
name: de heer DE RAEYMAEKER Wim, die keuze van woonplaats deed op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
7/ om bijzondere volmacht te verlenen aan:
-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de co-ördinatie der statuten;
-de besloten vennootschap “BOFISC ROESELARE”, met zetel gevestigd te 8800 Roeselare,
Koestraat 175B/2.1, inge-schre-ven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kort-rijk met
ondernemingsnummer 0433.459.643, om de ven-noot-schap te vertegen-woordigen bij de Kruis-
puntbank van Onder-nemin-gen, het On-der-nemings-loket en de B.T.W. adminis-tra-ties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + gecoördineerde statuten