Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PETRAEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lierbaan 108
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op drie november tweeduizend éénentwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde personen een vennootschap hebben opgericht in de vorm van een
naamloze vennootschap met de naam: “PETRAEA”.
2. De vennootschap is gevestigd te 2580 Putte, Lierbaan 108 in het Vlaamse Gewest.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Alle verbintenissen, alle verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds één september
tweeduizend eenentwintig door de partijen in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting, worden overgenomen door de opgerichte vennootschap bij beslissing van de raad van
bestuur die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
4. De oprichters zijn:
* de heer OP DE BEECK, Philip Armand Maria, wonende te 2590 Berlaar, Steenbeek 48. 
* mevrouw ACHTEN, Sofie, wonende te 2590 Berlaar, Steenbeek 48. 
* de naamloze vennootschap "INVALE", met zetel te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, BTW-nummer
BE0540.994.437, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0540.994.437.
5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderdzestienduizend euro (€ 2.116.000,00).
6. De inbrengen zijn volledig gestort.
Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
7. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.
Het eerste boekjaar loopt vanaf drie november tweeduizend éénentwintig en wordt afgesloten op
dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.
8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interim-dividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze
op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste
van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
0776776196
Luik B
Indien Aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie (3) bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een raad van bestuur of dagelijks bestuurder,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste vijf (5) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit minimum drie (3) bestuurders waarvan:
- twee (2) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de Aandeelhouder A (de A
Bestuurders); en
- één (1) bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de Aandeelhouders B (de B
Bestuurder);
De A Bestuurders en de B Bestuurder worden hierna elk een Bestuurder en samen de Bestuurders
genoemd.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke Bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt.
Het voordrachtrecht ter vervanging van een ontslagen Bestuurder zal eveneens toekomen aan de
Aandeelhouder op wiens voordracht de ontslagen Bestuurder werd benoemd.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer Bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de Bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de Bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Indien een Bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van Gedelegeerd Bestuurder.
Transacties die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan (tenzij deze
transactie vervat liggen in het goedgekeurde jaarbudget), met uitzondering van de beslissingen
omtrent het aangaan van klanten- en leveranciersovereenkomsten, maken geen deel uit van het
Luik B
dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door:
-        twee (2) Bestuurders (waaronder minstens één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder)
gezamenlijk handelend;
-        een Gedelegeerd Bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of
-        de houders van een bijzondere volmacht toegekend door de Raad van Bestuur, binnen de
grenzen van zulke bijzondere volmacht.”
- tot niet-statutaire bestuurders benoemd werden:
* de vennootschap onder firma "MMXXII", met zetel te 2590 Berlaar, Steenbeek 48,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0776.631.191, vast vertegenwoordigd door de
heer OP DE BEECK, Philip, voornoemd, benoemd tot B Bestuurder, op voordracht van de
Aandeelhouders B.
* de besloten vennootschap "VENATIO", met zetel te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, BTW-nummer
BE0538.570.625, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0538.570.625, vast
vertegenwoordigd door de heer DECKERS, Bart Maria Hilde Jozef, wonende te 2970 Schilde,
Galgenstraat 5, benoemd tot A Bestuurder, op voordracht van de Aandeelhouder A.;
* de besloten vennootschap "EMAXIS", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde,
Brasschaatsebaan 127, BTW-nummer BE0684.838.410, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0684.838.410, vast vertegenwoordigd door mevrouw EYSENBRANDTS, Ellen
Maria Eddy, wonende te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 127, benoemd tot A Bestuurder, op
voordracht van de Aandeelhouder A.
Hun mandaat geldt voor de duur van vijf (5) jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend
vijfentwintig (2025).
Krachtens artikel 17 van deze statuten is aan hen collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid
toegekend om met twee (2) Bestuurders (waaronder minstens één (1) A Bestuurder en één (1) B
Bestuurder) gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover
derden.
- tot gedelegeerde bestuurders, benoemd werden:
* de vennootschap onder firma "MMXXII", met zetel te 2590 Berlaar, Steenbeek 48,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0776.631.191, vast vertegenwoordigd door de
heer OP DE BEECK, Philip, voornoemd; en
* de besloten vennootschap "VENATIO", met zetel te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, BTW-nummer
BE0538.570.625, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0538.570.625, vast
vertegenwoordigd door de heer DECKERS, Bart, voormeld.
Krachtens artikel 17 van deze statuten is aan hen individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid
toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover
derden.
- volmacht verleend werd aan de besloten vennootschap "CRESCO ADVOCATEN", met zetel te
2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548.916.070,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916.070, en haar aangestelden
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen
en een Ondernemingsloket.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp:
-        zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
-        het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
-        het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, HR en financiën, verkoop, teelt, aankoop en algemeen bestuur; aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen;
-        de voorbereiding, uitwerking en realisatie van projecten met betrekking tot beheer en
management, financiële en administratieve dienstverlening, corporate finance en management
consulting op organisatorisch, strategisch, bedrijfseconomisch, financieel, fiscaal en juridisch vlak, dit
alles voor organisaties, ondernemingen en fondsen;
Luik B
-        elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -advies, personeelsbeleid,
commercieel en financieel beleid en administratieve organisatie;
-        het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
-        het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten
(registergoederen);
-        het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
-        haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, inclusief het verwerven en
aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die onroerende goederen
beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen.
-        Het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verlenen of afsluiten van zakelijke
rechten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld
of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en
onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
12. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag
van de maand november om vijftien (15) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de laatste vrijdag van de maand november van het
jaar tweeduizend tweeëntwintig, om vijftien (15) uur.
13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten