Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
MATUS
Thier 12
4890 Thimister-Clermont
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de THIMISTER-
CLERMONT, en date du 5 mars 2015.
FONDATEUR : Monsieur MATUS Renaud Maurice Walther, né à Rocourt, le onze juin mil neuf cent
septante-quatre, époux de Madame FOLLON Frédérique Huberte Jeanne Julie, demeurant et
domicilié à 4890 THIMISTER-CLERMONT, Thier, numéro 12.
FORME : Société Privée à Responsabilité Limitée.
DENOMINATION : MATUS.
SIEGE SOCIAL : 4890 THIMISTER-CLERMONT, Thier, numéro 12.
OBJET SOCIAL : La société a pour objet :
1) toutes activités de conseils, d’études et de services en matière d’analyse de besoins, d’études de
marché, de méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, mais
également en matière de création, d’administration et de gestion d’entreprises ;
2) la prospection de clientèle, la commercialisation optimale de tous produits et services ;
3) le conseil en politique commerciale et organisation de réseau de représentation commerciale ;
4) la recherche de nouveaux clients et fournisseurs ; la gestion des contrats qui en résultent,
notamment, l’approvisionnement et la livraison dans les délais convenus et le service à la clientèle ;
5) le développement d’activités telles que le management, l’assistance, le conseil aux entreprises et
le partenariat d’entreprises dans la mise en place de systèmes de gestion (qualité, sécurité,
environnement), la publicité, la fourniture et le rassemblement d’informations, l’exécution de travaux
informatiques et d’analyse financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou
indirectement à ces activités.
La société a également pour objet :
1) toutes activités (notamment de consultance et les services qui en découlent) de marketing et de
graphisme et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout concept, image, logo et publication,
faire de la mise en page, de l’édition, de l’impression et de l’imprimerie, nécessaire à l’exercice de
son objet social ; l’élaboration et commercialisation de publicité, de toutes prestations graphiques ;
2) la commercialisation (en gros ou au détail), l’importation, l’exportation, la distribution, le service
après-vente de tous types de matériels et de services, de tous accessoires et produits dérivés ou
publicitaires liés aux activités prédécrites ;
3) la fourniture à tous tiers d'une assistance intellectuelle ou matérielle par tous moyens, fussent-ils
financiers ; l’exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ainsi que la gestion et
l'exploitation de droits de propriété intellectuelle tant en Belgique qu'à l'étranger ; la valorisation de
toutes connaissances techniques non brevetées ;
4) la société pourra également assurer la représentation, sur le territoire belge, de sociétés
étrangères, accomplir toutes formalités légales, nouer des relations avec les autorités fédérales et
régionales, exercer des mandats d’administrateur et de bureau d’administration ;
5) la facilitation et l’accompagnement de tiers pour le démarrage, la reconversion ou le
démantèlement, ou l’achat et la vente de projets et entreprises ;
0599984590
Volet B
6) la réalisation d'études de divers problèmes en rap-port avec l'établissement et la mise en œuvre
de projet de tout type, tant en Belgique qu'à l'étranger, de nature administrative, organisationnelle,
financière, légale, et toutes activités connexes, pour autant que la loi l'autorise ; la société peut
fournir des services sous quelque forme que ce soit, à toutes personnes physiques ou morales, et
peut également mener des transactions financières connexes ;
7) l'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance,
la régie, l'organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières ;
8) l’organisation de séminaires et de formations professionnelles.
La société a en outre pour objet :
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes transactions immobilières
telles que définies dans toutes les règlementations régissant la profession d’agent immobilier ;
- toutes activités d’intermédiaire en vue de la vente, l’achat, l’échange, la location ou la cession de
biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce ;
- toutes activités d’administrateur de biens assurant soit la gestion de biens immobiliers ou de droits
immobiliers, soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété ;
- toutes activités d’expertise immobilière.
Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation, sans que l’énumération des opérations soit limitative.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, qui sont susceptibles de constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une
possibilité de débouchés.
DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts. Elle n’est pas dissoute par l’interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture
d’un ou de plusieurs associés.
CAPITAL : Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Il est
représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS SOCIALES, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social. Le comparant souscrit
le capital en numéraire et le libère par un apport en numéraire de DOUZE MILLE QUATRE CENTS
EUROS (12.400,00 EUR).
AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL : Le capital peut être augmenté par décision de
l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire
doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs parts au jour de l’émission et aux conditions fixées par l’assemblée générale.
Les parts qui n’ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux
associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils
détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la
gérance jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale
de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne
pourront l’être par des personnes non associées que moyennant l’agrément de la moitié au moins
des associés possédant au moins un quart du capital.
Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être
intégralement versé dès la souscription.
Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l’assemblée générale délibérant
conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des
conditions identiques.
Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de
l’opération.
APPEL DE FONDS : Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés
souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements
requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement
appelés et exigibles n'ont pas été effectués.
REGISTRE : Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu
au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui
appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués.
CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS : Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci
pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales.
Volet B
En cas de pluralité d’associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou
transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les
trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
1) à un associé, fondateur ou non ;
2) au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d’un associé.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s’appliquent en cas de cession par ou en faveur
d’une personne morale.
PROCEDURE D’AGREMENT : Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne
devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les
noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de
parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé,
à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli
recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner
leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.
Dans la huitaine de l’expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à
sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents
statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés.
Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder
tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur
fixée par un expert choisi de commun accord ou à défaut par le président du Tribunal de Commerce
du siège social statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un
héritier ou d’un légataire. Dans l’un ou l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du
refus.
GERANTS : La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée
générale parmi les associés ou en dehors d’eux.
La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d’indication, il sera
censé conférer sans limitation de durée.
Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne
physique à l’intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur
Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions
légales applicables.
A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa
qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.
Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, même s’il est
associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa
déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux
fonctions de gérant.
Est nommé gérant pour toute la durée de la société, Monsieur Renaud MATUS, comparant aux
présentes, qui aura la qualité de gérant fondateur (gérant statutaire).
POUVOIRS : Si la société compte plus de deux gérants, ceux ci constituent un collège au sein
duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et
de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des
Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice,
soit en demandant, soit en défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l’accomplissement d’actes déterminés à des
employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment
conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.
REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES : Il peut être alloué au(x) gérant(s) des
émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par
l'assemblée générale.
INTERET OPPOSE : S’il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à
celui de la société dans une opération est de tenu de se conformer à l’article 259 du Code des
Sociétés.
S’il n’y a qu’un gérant et qu’il se trouve placé devant cette dualité d’intérêts, il en référera aux
associés et l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de société que par l’intermédiaire
d’un mandataire « ad hoc ».
Lorsque le gérant unique est l’associé unique et qu’il se trouve placé dans cette dualité d’intérêts, il
pourra conclure l’opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à
déposer en même temps que les comptes annuels.
Volet B
CONTROLE : Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la
régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs
commissaires, nommés par l’assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation ou la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, l’assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires.
Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société
s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire.
ASSEMBLEES GENERALES : L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième
samedi du mois de juin à dix heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans
les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre
qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d’associés représentant le cinquième au moins du
capital.
L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.
Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l’assemblée.
REPRESENTATION : Chaque part sociale confère une voix.
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci
soit lui-même associé et ait lui-même le droit d’assister à l’assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même
non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs
représentants légaux.
Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et
même personne ; l’exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu’à
désignation d’un mandataire commun ; à défaut d’accord entre nus-propriétaires et usufruitiers,
l’usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
DELIBERATION : Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des
Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le
nombre de parts représentées.
PROCES-VERBAUX : Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un
registre tenu au siège social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le
demandent.
EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes
annuels conformément aux dispositions légales.
RESULTATS ET REPARTITION : Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux
dispositions légales, il sera d’abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.
L’affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l’assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net
tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d’une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Les dividendes sont payables chaque année, à l’époque et de la manière fixée par l’assemblée
générale ; sur proposition de la gérance.
LIQUIDATION : En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins
qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs
pouvoirs et leurs émoluments.
Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.
REPARTITION : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les
Volet B
parts sociales à concurrence de leur libération.
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements
préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le surplus éventuel de l’actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.
DISPOSITIONS GENERALES
ELECTION DE DOMICILE : Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire,
liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au
siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être
valablement faites.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En
conséquence, les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé
par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement
devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées
non écrites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un décembre
deux mille quinze.
2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième samedi du mois de juin deux mille
seize.
ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION : Le gérant reprend les
engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités d'entreprises
effectuées depuis le vingt-sept février deux mille quinze par Monsieur Renaud MATUS, susnommé,
au nom de la société en formation.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.
Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en
formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal
compétent.
GERANT STATUTAIRE CONFORMEMENT A LA DESIGNATION A L’ARTICLE ONZE DES
PRESENTS STATUTS : Le nombre de gérants est fixé à un et est appelé à ces fonctions de gérant
statutaire désigné à l’article onze des présents statuts, pour une durée illimitée avec les pouvoirs
prévus par la loi et les présents statuts, Monsieur Renaud MATUS, susnommé, qui accepte, son
mandat étant rémunéré.
COMMISSAIRE : Il n’est pas nommé de commissaire, les associés estimant que la société est
actuellement dans les conditions légales pour en être dispensée.
IDENTITE : Le Notaire certifie l'identité des parties au vu des documents prescrits par la Loi.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le 6 mars 2015.
Le Notaire Dorothée BERGS de THIMISTER-CLERMONT.