Ondernemingsnr : 0880252531
Naam
(voluit) : ER PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nekkersput 95
 : 9401 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 7 oktober tweeduizend negentien, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde,
dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ER PRODUCTIONS", met zetel te 9401 Ninove (Pollare), Nekkersput 95,
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit :
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit :
In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer UYTTENDAELE Roland Pierre, geboren te Zottegem op 26 januari 1949, wonende te 9401
Ninove (Pollare), Echel 72, die heeft aanvaard.
- Mevrouw VAN EERENBRUCH Erna Gabrielle, geboren te Sint-Lievens-Esse op 17 augustus 1951,
wonende te 9401 Ninove, Nekkersput 95, die heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9401 Ninove
(Pollare), Nekkersput 95.
Luik B
Zevende besluit
Volmacht wordt gegeven aan de bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het
verrichten van alle formaliteiten in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket; evenals met het oog op het verrichten van alle
formaliteiten in verband met sociale zekerheid en belasting op toegevoegde waarde naar aanleiding
van de statutenwijziging van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.