Ondernemingsnr : 0656734144
Naam
(voluit) : BOUWEN EN WONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emmalei 1 A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Antwerpen-Wilrijk op 30 november 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap BOUWEN EN WONEN, gevestigd te 2930 Brasschaat, Emmalei 1A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0656.734.144., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten honderdtwintig duizend euro (€
120.000,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten nul euro (€ 0,00), hetzij samen
honderdtwintig duizend euro (€ 120.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOUWEN EN WONEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding,
verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium zoals:
- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
het beheer, wederbelegging en opbrengst;
- het verschaffen van diensten en verlenen van adviezen en geven van leiding aan bedrijven,
organisaties en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
administratief en financieel beheer, opleiding en training, productie en ontwikkeling en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekening;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
- het onder eender welke vorm verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen en
ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en
vennootschappen; het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar en in het algemeen alle
diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande;
- het verwerven, beheren, verkopen, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, in leasing
geven of nemen, vestigen of ontvangen van zakelijke of persoonlijke rechten, van en op alle
roerende (omvattende onder meer ook aandelen en andere effecten) of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen
uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een
erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen, verdeeld in honderdvijftig
(150) aandelen klasse A en honderdvijftig (150) aandelen klasse B, uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
De vennootschap dient tenminste twee (2) bestuurders te tellen, waarvan één bestuurder benoemd
wordt uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van de klasse A
(genoemd bestuurders A) en één bestuurder uit een lijst voorgedragen door de houders van
aandelen van de klasse B (genoemd bestuurders B).
Telkens bestuurders worden bijbenoemd, dient minstens één bestuurder uit de lijst van categorie A
en één bestuurder uit de lijst van de categorie B te worden gekozen.
Indien het mandaat van een bestuurder eindigt, zal er een nieuwe bestuurder worden benoemd uit
dezelfde categorie als waartoe deze bestuurder behoorde op de wijze als hiervoor bepaald.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoer-ders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder han-delt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aange-stelde vertegenwoordiger.
Bij wijze van interne regeling, die niet aan derden kan worden tegengeworpen, wordt
overeengekomen dat voor de volgende handelingen en verbintenissen, van voormelde individuele
vertegenwoordigingsmacht van elke bestuurder wordt afgeweken, in de zin dat de vennootschap
voor nagemelde handelingen en verbintenissen slechts geldig vertegenwoordigd wordt door twee (2)
bestuurders gezamenlijk handelend, van wie er één een bestuurder A en één een bestuurder B moet
zijn:
    •  aankoop van onroerende goederen;
    •  afsluiten hypothecaire leningen.
Bij wijze van interne regeling, die niet aan derden kan worden tegengeworpen, wordt
overeengekomen dat voor volgende handelingen en verbintenissen, van voormelde individuele
vertegenwoordigingsmacht van elke bestuurder wordt afgeweken, in de zin dat de vennootschap
voor nagemelde handelingen en verbintenissen slechts geldig vertegenwoordigd wordt door de door
het college van bestuurders aangestelde mandataris:
    •  verkoop van onroerende goederen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap dat gevestigd is te 2930
Brasschaat, Emmalei 1A wordt verplaatst naar 2930 Brasschaat, Emmalei 1B.
Vijfde besluit
De vergadering besluit voornoemde besloten vennootschap AMVEST vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Alexander Martens en voornoemde naamloze vennootschap
HOME BUILDING GROUP, met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 250/0000, met
ondernemingsnummer 0891.675.666, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Nicolaas Hommerson, ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerders te rekenen vanaf heden. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit voornoemde besloten vennootschap AMVEST vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Alexander Martens en voornoemde naamloze vennootschap
HOME BUILDING GROUP, met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 250/0000, met
ondernemingsnummer 0891.675.666, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Nicolaas Hommerson, onmiddellijk te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-
statutair bestuurders, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry Raes