Ondernemingsnr : 0643457715
Naam
(voluit) : Asteria Infrastructure
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 9 bus 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Op heden, vijftien november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Asteria Infrastructure",
waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat 9 bus 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepaling inzake externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg het artikel 21 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst :
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap Rombouts-Heylen&Doms; en
- de besloten vennootschap Zites.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijftien november
tweeduizend drieëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de besloten vennootschap Coco & Co, met zetel te 2970 Schilde, De Zevenster 22, en met als
vaste vertegenwoordiger de heer ROMBOUTS-HEYLEN Kris, geboren te Lier op 19 september
1984;
- De heer MAUR Josef Anselm Benedikt Wilhem, geboren te Bonn-Bad Godesberg (Duitsland) op 28
februari 1992; en
- De heer DE JONG Bart, geboren te Ameide (Nederland) op 6 januari 1983.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kris Rombouts en aan elke advocaat en
medewerker van Clifford Chance LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan
65 bus 2, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
alsook om het aandeelhoudersregister bij te werken.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris