Ondernemingsnr : 0643699522
Naam
(voluit) : MG Construction
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade Oscar Van de Voorde 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
I. Uit de notulen de dato 27 maart 2024 om 10u00 blijkt dat de bijzonder algemene vergadering van
de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
1. Ontslag van een niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) heeft beslist om het mandaat van MG
Investment BV, te beëindigen per 31/12/2023. Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening
van zijn mandaat. De beslissing tot het ontslag wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Benoeming van een nieuwe niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) heeft beslist om MG RE Investment
BV, als nieuw(e) niet-statutaire bestuurder aan te wijzen. Hij treedt in zijn functie op 01/01/2024. Het
mandaat geldt voor een periode van 4 jaar en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke
plaatsvindt in 2028, behoudens herverkiezing. De heer Ignace De Paepe woonachtig te 5 Avenue de
Grande Bretagne, 98000 Monaco (MC) zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de
voornoemde vennootschap, overeenkomstig het artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Het mandaat van de benoemde niet-statutaire bestuurder is onbezoldigd. De
beslissing tot de benoeming van de niet-statutaire bestuurder(s) wordt aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
3. Nieuwe vaste vertegenwoordiger commissaris
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) noteert de vervanging van de vaste
vertegenwoordiger van Ernst & Young bedrijfsrevisoren door Dhr. Christophe Boschmans voor de
duur van hun mandaat dat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die
gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025. De beslissing tot de
aanvaarding van de nieuwe vaste vertegenwoordiger wordt aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
4. Volmacht
De vergadering beslist om volmacht te geven aan het kantoor van notaris Christophe Blindeman,
notaris met standplaats te Gent, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BLINDEMAN,
notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, teneinde deze beslissingen te
publiceren in het Belgisch Staatsblad.
II. Uit de notulen de dato 27 maart 2024 om 11u00 blijkt dat het bestuursorgaan volgende besluiten
heeft genomen:
1. Beëindiging van het mandaat van een gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan heeft beslist om het mandaat van MG Investment BV, met vaste
vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe, als gedelegeerd bestuurder te beëindigen per 31/12/2023.
Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze beslissing werd
aangenomen met een meerderheid van stemmen.
2. Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist om MG RE Investment BV, met vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De
Paepe, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder vanaf 01/01/2024 en dit voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder. Deze aangestelde gedelegeerd bestuurder bezit de bevoegdheden van
dagelijks bestuur en heeft externe vertegenwoordigingsmacht overeenkomstig hetgeen bepaald is in
de statuten. Deze beslissing werd aangenomen met een meerderheid van stemmen.
3. Volmacht
De vergadering beslist om volmacht te geven aan het kantoor van notaris Christophe Blindeman,
notaris met standplaats te Gent, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BLINDEMAN,
notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, teneinde deze beslissingen te
publiceren in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Christophe Blindeman.