Ondernemingsnr : 0822 027 686
Naam
(voluit) : HERMES INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 89 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Statuten (veraling, coördinatie, overige wijzigingen,enz ... ) - Benaming -
Voorwerp - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - Aandelen
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Vennootschap onder
Firma "HERMES INVESTMENTS", gehouden op de zetel van de vennootschap te 1930 Zaventem,
Excelsiorlaan 89, op 10 november 2023 blijkt dat door de bijzondere algemene vergadering de volgende
besluiten met éénparigheid van stemmen genomen werden :
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (hierna ook genoemd « WVV »)
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma te behouden.
TWEEDE BESLUIT - STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk negentienduizend
tweehonderdvijftig euro
(€ 19.250,00) en honderdvijftig euro (€ 150,00) van rechtswege omgezet werden in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijzing, om bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd volstort en dat werd op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT - ADRESWIJZIGING
De buitengewone algemene vergadering besluit de maatschappelijke-en uitbatingszetel met ingang op heden
10 november 2023 over te brengen naar 3010 Kessel-Lo, Holsbeeksesteenweg 399.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en ;
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
I NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 Naam
De naam van de vennootschap is 'HERMES INVESTMENTS'
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding 'Vennootschap
onder firma' of afgekort 'VOF'. In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap
nauwkeurig worden aangewezen en het woord 'Rechtspersonenregister' of de initialen 'RPR' worden vermeld,
samen met de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap het adres van de zetel van de
vennootschap heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2 Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of
in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Elke wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap dient bekend te worden gemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 Voorwerp
In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke rekening met
derden:
1 ) Ict diensten :
-Adviesverstrekking, ontwikkelen, productie, implementatie en onderhouden van software; - Geven van
management en bedrijfsgerichte softwaretrainingen en advies;
- Geven van voordrachten en verzorgen van softwareopleidingen en trainingen;
- Begeleiding, adviesverstrekking en uitvoeren van automatiseringsopdrachten;
-Outsourcing van alle informatica en onderhoudsactiviteiten, vertegenwoordiging van andere firma's;
-In- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle hard- en softwareproducten en
computerbenodigdheden;
-Aan- en verkoop van alle roerende goederen en materialen die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;
-Het ter beschikking stellen van soft- en hardware voor allerhande computertoepassingen;
-Detachering van personeel voor informaticaprojecten;
-Het is eigen beheer uitvoeren van informaticaopdrachten:
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard, zijn in het algemeen en
in alle aspecten daarvan, met inbegrip van elk mandaat of elke opdracht volgend uit of in relatie met het
leveren van deze diensten.
2) Business & management diensten :
-Recruitment, executive search, outplacement en adviesverlening op het gebied van human resources, het
doorvoeren en begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties en al hetgeen met het voorgaande in de
meest ruime zin hiermede in verband staat of daartoe bevorderlijk zijn;
-Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie die gericht zijn op de management problematiek, zoals
personeels- en personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelsurvey, coaching,
organisatie, training en opleiding.
Alle activiteiten die in publicaties onder het trefwoord "management" worden ondergebracht;
-Het begeleiden van bedrijven en organisaties op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies en rapporten en het
verlenen van hulp bij bedrijven in oprichting of ontwikkeling of bij overname van bestaande bedrijven en meer
in het algemeen alles wat de oprichting uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard, zijn in het algemeen en
in alle aspecten daarvan, met inbegrip van elk mandaat of elke opdracht volgend uit of in relatie met het
leveren van deze diensten ..
3) Alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakkelijken van voornoemde bezigheden zoals het
ter beschikking brengen van de nodige ruimte en accommodatie door het huren, kopen en verkopen van
uitrustingen en immobiliën. Verder de aanwerving van het nodig personeel voor het uitoefenen van
de voornoemde activiteiten en het ter beschikking brengen aan derden van personeel voor het uitvoeren van
bepaalde opdrachten.
4) Het beheer, de aankoop en verhuring van vastgoed
5) Verlenen en verstrekken van adviezen in de sociale sector, in de thuis- en gezondheidszorg als aan
zorgverleners en dit in de meest ruime zin van het woord;
6) Administratieve en sociale hulp verlenen aan zowel meer-als minderjarigen;
7) Personal coaching & training aan zowel meer-als minderjarigen in de sociale sector, in de thuis- en
gezondheidszorg en aan zorgverleners werkzaam binnen deze sector;
Zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-
opdrachtgevers.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere
verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze
kunnen deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen ondernemingen, bedrijvigheid
verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of
deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
Zij mag financiële en andere bijstand verlenen aan andere vennootschappen waarin zij belangen heeft,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken;
Zij kan tevens deelnemen aan het bestuur, directie, de controle en vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheidingen waarin zij een belang of een deelneming heeft.
Artikel 4 Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.
Iedere vennoot kan zich uit de vennootschap terugtrekken, zonder dat de vennootschap ten aanzien van de
overblijvende vennoten wordt ontbonden, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, voor zover deze
opzeg te goeder trouw is en niet ontijdig gebeurt.
In het geval van een wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de overeenkomst
enkel jegens de betreffende vennoot wordt ontbonden, voor zover de vennootschap zonder deze vennoot kan
blijven voortbestaan, en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.
De 'Vennootschap onder firma' zal bij het overlijden of de onbekwaamheid of elk andere verhindering van de
zaakvoerder voortduren.
II. INBRENG - AANDELEN
Artikel 5 - Beschikbare inbreng - Aandelen
Voor de inbreng werden honderdvijftig (2.000) aandelen uitgegeven zonder de aanduiding van een nominale
waarde per aandeel. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6 - aandelen
Op het adres van de zetel van de vennootschap wordt een "register van aandelen" bijgehouden, dat op de
laatste bladzijde de gecoördineerde statuten van de vennootschap zal bevatten met de vermelding van:
1º de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2º het aantal aandelen dat elke vennoot bezit;
3º de gedane stortingen;
4º de beperkingen van de overdracht van aandelen
De aandelen zijn op naam en het aantal blijft gelijk aan het aantal voor de statutenwijziging.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan
verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is
aangewezen.
Voor zover de aandelen zijn opgedeeld tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) zullen de
vruchtgebruiker(s) kunnen stemmen op de gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering -,
op alle bijzondere algemene vergaderingen van de vennoten en op alle buitengewone vergaderingen van de
vennoten. Indien moet worden gestemd over de ontbinding van de vennootschap, zal naast de
vruchtgebruiker(s) eveneens de blote eigenaar(s) een goedkeuring dienen te verlenen.
Artikel 7 - Overdracht van aandelen
a) De aandelen kunnen aan vennoten worden overgedragen indien de aandelen zijn volgestort met de
voorafgaande toestemming van de zaakvoerder(s);
b) De aandelen kunnen aan derden worden overgedragen na een voorafgaand en geschreven akkoord van alle
andere vennoten en van de zaakvoerder(s);
c) De overdracht geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van de
inschrijving in het "register van aandelen".
De overdracht van de aandelen kan slechts worden verricht met de inachtneming van de vormen van het
burgerlijk recht.
Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór de
tegenwerpelijkheid van de overdracht.
III. VENNOTEN
Artikel 8
De heer De Wever Samuel en mevrouw Vandezande Annabel zijn de vennoten van de VOF 'Hermes
Investments' en zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden en verbintenissen van de VOF.
Artikel 9 - Bevoegdheden
1.De vennoten treden op als beherende, hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke, vennoten. Jeder van de
vennoten is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden;
A.	Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op ander wijze in gebruik of genot nemen
en geven van registergoederen;
Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend;	B.
C.	Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de vennootschap verleend krediet;
D.	Duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken
of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;
E.	Het rechtstreeks of middellijke deelnemen in een andere vennootschap of in een rechtspersoon en het
aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;
Het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;	F.
Het uitbreiden van de zaken van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf;	G.
Het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de vennootschap uitgeoefende	H.
bedrijf of een deel daarvan;
Het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;	I.
Het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;	J.
Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en akkoorden;	K.
Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met	L.
uitzondering van incasso-procedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of
geen uitstel kunnen lijden;
M.	Het aannemen en ontslaan van werknemers in dienst van de vennootschap, het ingrijpend wijzigen
van hun arbeidsvoorwaarden en het toekennen van pensioen;
N.	Het verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een
bedrag van vijfduizend Euro (EUR 5000,00) te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan zes
maanden wordt gebonden; splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen.
2.Het is ieder van de vennoten verboden om tijdens de duur van de vennootschap zich privé als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar voor de schuld van een ander te verbinden dan wel zicht voor een derde sterk te
maken, behoudens schriftelijke toestemming van de andere vennoten.
Artikel 9 - Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De erfgenamen van de overleden
vennoot of de vertegenwoordiger(s) nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van hun
rechtsvoorganger, behoudens de mogelijkheid van één of meer van de overblijvende vennoten om binnen de
twee maanden na het overlijden van een vennoot bij aangetekend schrijven of met een voor ontvangst getekend
schrijven of emailbericht met ontvangstmelding, de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren als vennoot. In
dit laatste geval zullen de overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot als vennoot geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden één of meer nieuwe
vennoten moeten aanvaarden die de aandelen van de overleden vennoot zal / zullen overnemen voor een prijs
zoals bepaald door twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de vier maanden na het
overlijden van de gewezen vennoot niet tot een overeenstemming komen, zal op het verzoek van de meest
gerede partij door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de zetel van de
vennootschap, een derde expert worden aangeduid die samen met de reeds aangeduide twee experts binnen de
twee maanden een definitieve waarde zal bepalen. Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk zijn.
De erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot, die als vennoot werden geweigerd, blijven in alle
geval vennoot totdat één of meer nieuwe (rechts)personen als vennoot / vennoten worden aanvaard.
De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke in-ventaris laten opmaken,
noch de normale gang van de activiteiten van de vennootschap belem-meren.
IV. BESTUUR
Artikel 10 - Bestuur van de vennootschap
§1. Aantal-benoeming
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders welke of derden of
vennoten kunnen zijn.
§2. Duur van de opdracht- Ontslag
Van de zaakvoerders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering van de vennootschap vrijelijk de duur van
het mandaat vast. Ze kan hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
De vennootschap wordt niet ontbonden in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de
verhindering van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden van een zaakvoerder, de wettelijke
onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden
waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist
om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een "enige" zaakvoerder
zal de algemene vergadering van de vennoten op het verzoek van een of meerdere vennoten een bewindvoerder
aanstellen om de dringende daden van het louter beheer van de vennootschap te doen gedurende de door de
algemene vergadering van de vennoten vast te stellen tijd, zonder dat deze periode drie maand te boven mag
gaan.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de "enige" zaakvoerder
heeft de algemene vergadering van de vennoten verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de
definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
§3. Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft de enige zaakvoerder alle besluiten naar eigen inzicht en heeft de enige
zaakvoerder de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Zijn er twee zaakvoerders, dan is elke zaakvoerder bevoegd - voor het dagelijks bestuur - om alles te doen wat
nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) of
de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten is bevoegd.
§4. Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt de enige zaakvoerder de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan kan elke zaakvoerder namens de vennootschap handelen in en buiten
rechte.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college
van de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college van zaakvoerders handelt door de
meerderheid van de leden van het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan aan één of meer
zaakvoerders verzoeken om te handelen en te tekenen in naam van de vennootschap.
§5. Bijzondere volmachten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen die geen vennoot zijn.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
§6. Bezoldiging
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beraadslaagt de algemene vergadering van de vennoten over de
vraag of de zaakvoerder voor de vervulling van zijn/haar zaakvoerdersmandaat bezoldigd wordt en de
algemene vergadering van de vennoten stelt in bevestigend geval de wijze en de omvang van die bezoldiging
vast in geld of / en in natura.
De bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en / of een variabele vergoeding ten laste van de bedrijfskosten
van het boekjaar van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering van de vennoten aan de zaakvoerder(s) tantièmes toekennen te nemen
uit de winst van het boekjaar of / en het overgedragen resultaat of / en uit de beschikbare reserves.
V. CONTROLE
Artikel 11 - Toezicht door de vennoten
Zolang de vennootschap de wettelijke drempelbedragen, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), niet heeft overschreden is de vennootschap niet verplicht om één of
meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
De algemene vergadering van de vennoten kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen
aan één of meerdere controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij te
allen tijde kan ontslaan. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen in de
vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een gecertificeerd (extern) accountant.
Artikel 12 - Benoeming van een of meer commissarissen
Zodra de vennootschap de wettelijke drempel, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overschrijdt en voor zover het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de verplichting van de aanstelling van een commissaris oplegt voor deze vennootschapsvorm, of
indien de algemene vergadering van de vennoten daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt / worden benoemd door de algemene
vergadering van de vennoten onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. Een uittreksel van de benoeming en de
ambstbeëindiging van de commissaris(sen) wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) neergelegd en
bekendgemaakt volgens de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
VI. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE VENNOTEN
Artikel 13 - Algemene vergaderingen van de vennoten
De gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering genoemd - zal worden gehouden op derde
donderdag van de maand juni om twintig uur (20 u) op het adres van de zetel van de vennootschap of op gelijk
welke andere plaats, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping. Indien de voormelde dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere vennoot kan steeds verzoeken om een bijzondere algemene vergadering van de vennoten door het
bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
Iedere vennoot kan ook steeds verzoeken om een buitengewone algemene vergadering van de venno-ten door
het bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten of de buitengewone vergadering van de vennoten
worden gehouden op de dag en het uur aangewezen door het bestuursorgaan in het oproepingsbericht -
uitnodiging.
Artikel 14 - Bijeenroeping
a) De bevoegdheid en de verplichting tot de bijeenroeping
Een algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), of het college
van zaakvoerders.
De zaakvoerder(s) is (zijn) tevens verplicht om een algemene vergadering van de vennoten bijeen te roepen
binnen de 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek, wanneer één of meerdere vennoten, die minstens tien
procent (10%) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
b) Formaliteiten
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering van de vennoten door middel van een
aangetekende of een voor ontvangst getekende uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de datum van
de algemene vergadering van de vennoten verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen is
genoteerd. De vennoten kunnen eveneens tot de algemene vergadering van de vennoten worden opgeroepen
via e-mail met ontvangstbevestiging, of via andere communicatietechnieken.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van de
vennoten zonder de voorafgaande oproeping geldig beraadslagen en geldig besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Artikel 15 Organisatie
a) Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één enkele
eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.
b). Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering van de vennoten worden in de regel genomen bij een gewone
meerderheid van stemmen, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten of in het WVV met
betrekking tot specifieke beslissingen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
c) Wijziging statuten
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten waarbij de statuten worden
gewijzigd evenals de besluiten inzake de wijziging van de naam en de vroegtijdige ontbinding van de
vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle vennoten. Onthoudingen of niet
geldige stemmen worden niet meegerekend in het aanwezigheidsquorum en goedkeuringsquorum.
Artikel 16 - volmacht
Elke vennoot kan aan ieder ander persoon, die vennoot van de vennootschap 'HERMES INVESTMENTS'
VOF dient te zijn, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering van de vennoten en daar in de plaats van deze volmachtgevende vennoot te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de vennoten in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld
van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 17 - Schriftelijke besluitvorming
§1. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk om de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§2. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op het adres van de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig
schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende schriftelijke besluiten elke rechtskracht.
§3. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering van de vennoten behoren.
§4. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekend
schriftelijk besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op voorwaarde dat het door alle
vennoten ondertekend schriftelijk besluit uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum, het adres van de zetel van
de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van schriftelijk besluit werden
verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen ondertekend schriftelijk besluit bepalend voor
de datum van het schriftelijk besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit ten laatste
20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op het adres van de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatst ondertekend schriftelijk besluit niet is toegekomen op het adres van de zetel van de
vennootschap uiterlijk 20 dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan een fysieke jaarvergadering bijeenroepen.
§5. Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering van de vennoten betreft, wordt de datum van het
door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn waarop het schriftelijk besluit is
toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel
van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen schriftelijk
besluit op het adres van de zetel van de vennootschap, dat alle vereiste handtekeningen draagt, bepalend voor
de datum van het schriftelijk besluit.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekend
schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
VII. BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 18 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt (maken) de
zaakvoerder(s) de jaarrekening op. Deze jaarrekening dient enkel openbaar te worden gemaakt volgens de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19 - Resultaatverwerking
a) Jaarlijks wordt door de gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering - de te bestemmen
winst van het boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winsten van de vorige boekjaren, verwerkt.
b) Aan de vennoten kan vervolgens, op voorstel van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders, uit de
netto winst van het boekjaar, uit het overgedragen resultaat of / en beschikbare reserves een tantième of / en
een dividend worden toegekend.
c) De winst kan evenzeer geheel of deels worden gereserveerd.
d) Uitkering van jaardividenden, tussentijdse dividenden en interimdividenden
De uitkering van een jaardividend of / en een tussentijds dividend wordt verricht op het tijdstip en op de plaats
die door de algemene vergadering van de vennoten wordt goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, de uitkering van een voorschot op een jaardividend door middel van een
interimdividend te beslissen.
VIII. ONTBINDING
Artikel 20 - Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan worden ontbonden op basis van de redenen opgesomd in het artikel 4:16 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van de gevallen waar de vennootschap blijft
voortbestaan zoals bepaald in deze statuten.
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap, zoals bepaald in het
artikel 9 van deze statuten.
De vennootschap wordt na de ontbinding van de vennootschap geacht voor te bestaan voor de vereffening tot
aan de sluiting van de vereffening tenzij bij een 'ontbinding en vereffening in één akte'.
Een algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de vereffening bij de
meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vereffenaar(s) wordt /
worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, die de machten van de vereffenaar(s) en
desgevallend de bezoldiging(en)vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet, voor zover van toepassing, aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van
het WVV.
Wordt (Worden) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de
ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege en voor zover door het WVV vereist, vereffenaar. De
vereffenaar(s) heeft (hebben) de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de
vereffenaar(s) toekent, tenzij de algemene vergadering van de vennoten er anders over beslist.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s), voor zover van toepassing, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Voorzitter van
de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar adres van de zetel heeft
overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt / verdelen
de vereffenaar(s) de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na,
in voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.
In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien
voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden daartoe en de bepalingen zoals opgenomen in het WVV.
IX NETTING
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van een 'nettingovereenkomst', zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in het geval
van een samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
OVERGANGSBEPALINGEN
Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en statutaire
voorschriften de volgende beslissingen:
Het adres van de zetel wordt gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Holsbeeksesteenweg 399	1)
De huidige zaakvoerders, de heer De Wever Samuel en mevrouw Vandezande Annabel blijven	2)
benoemd met een "bezoldigd" en "onbezoldigd" mandaat, als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de
bepalingen van de statuten en het WVV.
VIJFDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING
VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan De Wever Samuel om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Er wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan AVP Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3140 Keerbergen, Putsebaan 119, met als
aangestelde Van Hout Philip of een door hem aangestelde, om namens en voor rekening van de vennootschap,
alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Met het oog hierop, heeft 'HERMES INVESTMENTS', de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in
het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast
is.
De Wever Samuel
Zaakvoerder
Hiermee tegelijk neergelegd:
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handlekening