Ondernemingsnr : 0462112948
Naam
(voluit) : IMANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Coupure 840
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karel D’Aubioul, notaris met standplaats te Zelzate,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25A, op 28 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
IMANO, met zetel te 9000 Gent, Coupure 840, ondernemingsnummer 0462.112.948, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
a. De algemene vergadering beslist het bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) thans
geboekt als overige onbeschikbare reserve statutair onbeschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
b. In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  een miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), de wettelijke reserve en de overige reserve, samen
ten belope van driehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 325.000,00), van de vennootschap, hetzij in
totaal een miljoen vijfhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.575.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw DOSSCHE Sabine Clementine Germaine, geboren te Knokke op 30 augustus 1959,
wonende te 9000 Gent, Coupure 506, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- De heer GEYSSENS Glenn Peter Hilaire Maurice, geboren te Knokke op 5 augustus 1961,
wonende te 9000 Gent, Coupure 506, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- Mevrouw DOSSCHE Dominique Ivonne Nicole Annik, geboren te Gent op 6 december 1988,
wonende te 9000 Gent, Visserij 159 bus 0010, hier vertegenwoordigd door mevrouw DOSSCHE
Sabine, voornoemd en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 840.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
5.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
21 december 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
5.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- Immobiliën, bouwpromotor, vastgoedmakelaar, verkavelaar;
- Projectinrichting, aan- en verkoop van projectmeubilair;
- Detailhandel in meubelen en textielwaren bestemd voor de inrichting van onroerende goederen
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of renovatiewerken van of aan individuele
woningen/appartementen;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Beheer van en toezicht over maatschappijen;
- Waarnemen van bestuursmandaten;
- Geven van juridische adviezen;
- Advisering en management;
- Verzekeringen;
- Aan- en verkoop van pleziervaartuigen, vliegtuigen, kunst en antiek.
Daartoe kan de vennootschap, onder andere, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap
kan deze participaties en beleggingen beheren, functies opnemen in en diensten verstrekken aan
deze en ook andere entiteiten.
De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stollen, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn do verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde wijziging van het voorwerp
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “IMANO”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- Immobiliën, bouwpromotor, vastgoedmakelaar, verkavelaar;
- Projectinrichting, aan- en verkoop van projectmeubilair;
- Detailhandel in meubelen en textielwaren bestemd voor de inrichting van onroerende goederen
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of renovatiewerken van of aan individuele
woningen/appartementen;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Beheer van en toezicht over maatschappijen;
- Waarnemen van bestuursmandaten;
- Geven van juridische adviezen;
- Advisering en management;
- Verzekeringen;
- Aan- en verkoop van pleziervaartuigen, vliegtuigen, kunst en antiek.
Daartoe kan de vennootschap, onder andere, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap
kan deze participaties en beleggingen beheren, functies opnemen in en diensten verstrekken aan
deze en ook andere entiteiten.
De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stollen, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn do verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdtweeënzestig (762) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
11.1. Overdracht van aandelen onder levenden
Zo een aandeelhouder zijn aandelen onder levenden, onder bezwarende titel of om niet, wenst over
te dragen, hebben de mede aandeelhouders een voorkeurrecht van overname op de aandelen van
de overdragende aandeelhouder en dit in evenredigheid tot de aandelen die zij bezitten op het
ogenblik van de voorgestelde overdracht.  De overdragende aandeelhouder brengt zijn mede
aandeelhouders hiervan op de hoogte per aangetekend schrijven.
 De mede aandeelhouders zullen over drie maanden tijd beschikken om, vanaf de postdatum van
voormeld aangetekend schrijven, de overdragende aandeelhouder schriftelijk en aangetekend te
antwoorden of zij al dan niet van dit voorkeurrecht wensen gebruik te maken. De mede
aandeelhouders, die nalaten te antwoorden binnen de gestelde termijn, zullen verondersteld worden
af te zien van dit voorkeurrecht.
11.2. Overdracht van aandelen bij overlijden van een aandeelhouder
Zo een aandeelhouder overlijdt, hebben de mede aandeelhouders, een voorkeurrecht van overname
op de aandelen van de overleden aandeelhouder en dit in evenredigheid tot de aandelen die zij
bezitten op het ogenblik van het overlijden.
 De mede aandeelhouders, zullen over drie maanden tijd beschikken om, vanaf de overlijdensdatum,
de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder schriftelijk en
aangetekend te antwoorden of zij al dan niet van dit voorkeurrecht wensen gebruik te maken.
 De mede aandeelhouders die nalaten te antwoorden binnen de gestelde termijnen, zullen
verondersteld worden af te zien van hun voorkeurrecht.
11.3. Gemeenschappelijke bepalingen bij overdracht van aandelen
In geen geval mag een aandeel, op straf van volstrekte nietigheid, onder levenden, onder
bezwarende titel of om niet, worden overgedragen aan iemand die geen aandeelhouder is, dan met
instemming van alle mede aandeelhouders. Evenzo kan, bij overlijden van een aandeelhouder, geen
enkel van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, voor zover
deze laatsten geen mede aandeelhouder zijn, dan met instemming van alle mede aandeelhouders.
 De overdragende aandeelhouder, de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld door een deskundige (bedrijfsrevisor), aan te stellen, zo de partijen
hierover niet tot een akkoord komen, door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Gent.
…
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
…
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om 20u00. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.  
- De vennootschap, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de hoger genoemde en
ondergetekende mevrouw Sabine Dossche, verleent hierbij volmacht aan de CVBA "Baker Tilly
Belgium Accountants & Belastingconsulenten" met zetel in het Vlaams gewest en adres te 9300
Aalst, Kareelstraat, 122, en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te
handelen, om de volgende taken uit te voeren:
- het vervullen van alle formaliteiten die met dit proces-verbaal gepaard gaan bij de diensten van de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten
en besturen;
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, mits voorlegging van de onderliggende stukken evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist, en dit desgevallend stop te zetten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten