Ondernemingsnr : 0644417520
Naam
(voluit) : PROMOFI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Della Faillelaan 58
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenendertig januari tweeduizend vijfentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 9
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op dertien februari tweeduizend vijfentwintig (13-02-2025) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 4773 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"PROMOFI", gevestigd te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 58, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen onder nummer 0644.417.520, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en onder meer ook met het oog op, de invoering van een
nieuw artikel 3.4 i.v.m. de controlewijziging over de Vennootschap, de wijziging van artikel 6 i.v.m. de
vertegenwoordiging van de Vennootschap, de wijziging van artikel 10 i.v.m. (het stemrecht op) de
algemene vergadering en de winstverdeling, en artikel 13 i.v.m. de ontbinding en vereffening van de
Vennootschap en de bevoegdheden van de vereffenaars.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als naam “PROMOFI”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het nemen van deelnemingen in andere ondernemingen, onder
welke vorm dan ook, en alle andere roerende beleggingen, het verwerven door middel van aankoop,
inschrijving of op gelijk welke andere wijze, evenals de overdracht door middel van verkoop, ruil of op
gelijk welke andere wijze van alle roerende waarden en geldmiddelen; het bestuur, de controle en de
ontwikkeling van haar deelnemingen.  
De vennootschap mag deelnemen aan de oprichting en de ontwikkeling van iedere industriële of
commerciële onderneming en mag bijstand verlenen aan deze ondernemingen door het verstrekken
van leningen, waarborgen of op elke andere wijze. Ze mag gelden lenen of uitlenen met of zonder
intrest en obligaties en ander schulderkenningen uitgeven. 
De vennootschap heeft tevens als voorwerp de aankoop, het beheer, het verhuren of op andere
wijze beheren van en, in voorkomend geval, de verkoop van alle soorten onroerende goederen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, in eigen naam of voor rekening
van derden, alleen of in samenwerking met derden verwezenlijken, door het stellen van alle
handelingen die van aard zijn het voorwerp van de vennootschap of dat van de vennootschappen
waarin zij een belang heeft te bevorderen.
De vennootschap kan individueel of collegiaal worden benoemd tot bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar van alle andere vennootschappen, in de mate de wetgeving
waaraan deze vennootschappen zijn onderworpen, dit toelaat.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen van controle of toezicht nemen en alle
handelingen stellen die haar nuttig lijken voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdduizend vierentwintig euro
negenenzeventig cent (€ 1.700.024,79). Het is vertegenwoordigd door achthonderd
eenenzestigduizend vierenveertig (861.044) aandelen, zonder vermelding van waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders worden
benoemd voor maximaal zes jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, met dien verstande dat per brief, e-mail of fax volmacht kan worden gegeven
aan een andere bestuurder.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, indien de wet dit toestaat, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur kan noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, het geheel of een deel van de
Strategische Participaties overdragen, zonder het voorafgaande akkoord van de algemene
vergadering van aandeelhouders dat werd genomen met de vereisten van quorum en meerderheid
zoals vermeld in artikel 14 van de statuten.      
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer
bestuurders, directeurs of andere gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouder.
Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd een bestuurder is wordt deze
gedelegeerd bestuurder genoemd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder (individueel handelend)
of door twee bestuurders (gezamenlijk handelend).
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer
bestuurders, directeurs of andere gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouder.
Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd een bestuurder is wordt deze
gedelegeerd bestuurder genoemd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder (individueel handelend)
of door twee bestuurders (gezamenlijk handelend).
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de derde woensdag van de maand november om vijftien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De geldig samengestelde algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle
aandeelhouders van de vennootschap.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over het saldo van de
nettowinst van het boekjaar.
Vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten. De algemene vergadering zal
de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 58.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi-
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat