Ondernemingsnr : 0672387766
Naam
(voluit) : CAPRA IBEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diepestraat 34 bus 6
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 2 augustus 2021, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van dit Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 beschikt over een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen en beslissing om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de geheelheid
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is op volgend adres: 2060 Antwerpen, Diepestraat 34 bus 6, en
beslissing om de aanduiding van dit adres in de statuten te schrappen.
4/ Beslissing om artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijzigingen aan te brengen in haar voorwerp
(behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”), luidend als volgt (bij
uittreksel):
De statuten luiden voortaan als volgt:
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “CAPRA
IBEX”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
    •  De exploitatie van een studie, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale-
marketing-, financiële, informatica- en organisatorische aangelegenheden;
    •  Het aanleggen, ontwikkelen en onderhouden van netwerken;
    •  Opzetten, ontwerpen of beheren van webshops;
    •  Dienstverlening inzake automatisatie in alle mogelijke toepassingen;
    •  Het huren en verhuren van alle mogelijke informaticasystemen, met inbegrip van de
terbeschikkingstelling van schijfruimte en hosting;
    •  Alle activiteiten in verband met internet en alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder
het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als i opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen, zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de ecommerce, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
    •  De toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
    •  Het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord;
    •  Het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve en culturele manifestaties;
het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers;
Luik B
het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video’s, boeken,
gedigitaliseerde gegevensdragers enzovoort;
    •  Het uitbaten van drank en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant, hotel- en andere
verbruiksmiddens, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen;
    •  Het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen en buitenland
met als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in
binnen- en buitenland;
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een semi publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschap, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle
ondernemingen, verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een
participatie bezit of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
De termen vermogensbeheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op
de financiële transacties en de financiële markten;
    •  Krediet verlenen, zich borg stellen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor
derden zowel als aan en voor haar bestuurders;
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
    •  De aankoop, huur, verhuur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft en hardware, vervoermiddelen
(zoals o.a. personenwagens, boten);
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen, exploiteren en bemiddeling bij verhandeling van
(software)licenties, octrooien, merken en dergelijke;
    •  Alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
    •  Lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden organiseren,
alsook tentoonstellingen inrichten;
    •  Cursussen en andere manifestaties met instructieoogmerk te organiseren;
    •  Afbeeldingen, foto, film- en klankopnamen te maken en te verspreiden;
    •  Op allerlei wijze promotie voeren.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet
zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten: alle handelingen en activiteiten van aannemer.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering (…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen.
Voorts geldt dat de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder niet geschorst mogen
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
15.2. Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
Luik B
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.”
5/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
6/ Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de statuten
neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Bijzondere volmacht werd verleend aan en de besloten vennootschap “CONSULTUM”, gevestigd te
2570 Duffel, Waarloossteenweg 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0477.287.312, en haar aangestelden, met recht van
substitutie, aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te
onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het
rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige administraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte en statuten