Ondernemingsnr : 0523890268
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ RUYTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Panoramalaan 12
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 11 december 2023,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten volgende clausule betreffende uittreding en uitsluiting op te
nemen:
“De mogelijkheid moet voorzien worden om geheel of ten dele ten laste van het
vennootschapsvermogen uit te treden of uitgesloten te worden uit de vennootschap. Uittreding mag
niet beperkt worden tot de eerste zes maanden van het boekjaar en kan op ieder ogenblik.
Het scheidingsaandeel, op datum van overdracht of uitsluiting, is gelijk aan de nettoactief waarde van
de aandelen verhoogd met eventuele meerwaarden en verminderd met eventuele minderwaarden.
Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door de persoon die op dat ogenblik belast is met het
extern voeren en/of extern controleren van de boekhouding van de vennootschap. Bij ontstentenis
van zulke persoon wordt in gemeen overleg een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor belast
met het opstellen van een waarderingsverslag en het bepalen van de waarde van het
scheidingsaandeel.
Indien partijen niet akkoord gaan met de aldus berekende waarde wordt de waarde van de aandelen
van de vennootschap, op datum van deze overdracht of uitsluiting, bepaald door een deskundige en
is deze waarde bindend voor de partijen. Deze deskundige wordt op vraag van de meest gerede
partij, door de ondernemingsrechtbank, bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de
vennootschap, aangesteld. De procedure van aanstelling van een deskundige door de
ondernemingsrechtbank is eveneens van toepassing bij gebrek aan overeenstemming over de
aanstelling van een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor voor het bepalen van de waarde van
het scheidingsaandeel.
Faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, onbekwaamverklaring of het niet langer voldoen
aan de statutaire voorwaarden om aandeelhouder van de vennootschap te blijven geven aanleiding
tot een uittreding van rechtswege. De schuldeisers, vertegenwoordigers van de uitgetreden
aandeelhouder of de uitgetreden aandeelhouder zelf die die langer voldoet aan de voorwaarden om
aandeelhouder van de vennootschap te blijven kunnen de ontbinding met vereffening van de
vennootschap niet vorderen.
Bij gerechtelijke uitsluiting wordt, behoudens bij kennelijk onredelijke prijs, de overnameprijs bepaald
volgens de modaliteiten zoals voorzien bij de uittreding of uitsluiting lastens het
vennootschapsvermogen.”
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de clausule betreffende bestuursbevoegdheden aan te
passen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De uitoefeningsvoorwaarden van het mandaat van bestuurder kunnen in een overeenkomst worden
vastgelegd, waarbij de duur van het mandaat, de ontslagmodaliteiten, de opzegtermijn en de te
betalen ontslagvergoeding worden bepaald. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder
wordt bestuurd, en behoudens de inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal
bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.  
De mogelijkheid voorzien om het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer personen “
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om uitkering interim-dividenden mogelijk te maken, zoals
als volgt voorzien in nagemelde statuten:
“Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, maakt
de netto-winst van de vennootschap uit. De aanwending van de netto-winst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan van de
vennootschap moet zonder tussenkomst van de algemene vergadering kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar voor
zover de jaarrekening van dit laatste boekjaar nog niet is goedgekeurd. Deze winstuitkering is in
voorkomend geval te verminderen met het overgedragen verlies of te vermeerderen met de
overgedragen winst. De uitkeringen van de winst zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen
inzake balans- en liquiditeitstest. Bij uitkering van liquidatiereserves horen deze, behoudens
andersluidende overeenkomst bij de aanleg of bij de uitkering, toe aan de vruchtgebruiker, voor het
geval de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik.”
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SCHRIJNWERKERIJ RUYTERS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in de meest ruime zin;
- Het plaatsen van buiten- en binnenschrijnwerkerij in hout of kunststof
- Het plaatsen en herstellen van sloten en bouwbeslag in het algemeen, in gebouwen;
- Het maken, plaatsen en herstellen van vensters, vensterluiken, rolluiken, deuren en brandwerende
deuren, poorten en brandwerende poorten, parketvloeren, tussenwanden, bekledingen van vloeren,
binnen- en buitenmuren, plafonds, schutsels, zolderingen en trappen in hout;
- Het plaatsen en herstellen van vensters, vensterluiken, rolluiken, deuren, poorten, tussenwanden,
bekledingen van vloeren, binnen- en buitenmuren, plafonds, schutsels, zolderingen, roosters,
traliewerk en hekken in andere materialen dan hout, natuursteen, composietmaterialen of
betonproducten
- Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en alle overige doorschijnende of doorzichtige materialen
- Het maken en herstellen van meubilair van hout voor kantoren en winkels
- Het maken en herstellen van houten eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, badkamers- en
keukenmeubelen
- Het maken en herstellen van tuin-en terrasmeubelen uit hout
- Het leveren en plaatsen van elektrische inbouwtoestellen voor keukens
- Het herstellen van de stoffering van meubilair in het algemeen
- Het fabriceren en monteren van woningen in houtskeletbouw
- Het plaatsen van vloer-, muur- en dakisolatie
- Het impregneren, kleuren, beitsen, vernissen; verven en lakken van schrijnwerkerij in het algemeen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
manieren die haar het meest geschikt voorkomen. Zij mag meedoen bij wijze van inbreng,
samensmelting, van borgstelling al of niet vergoed van onderschrijving of aankoop van aandelen,
obligaties of welke titels ook of op eender welke manier met alle bestaande of nog te stichten
maatschappijen, syndicaten, groepen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of
uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Is een rechtspersoon benoemd tot bestuurder dan zal hij vertegenwoordigd worden door een
natuurlijk persoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De uitoefeningsvoorwaarden van het mandaat van bestuurder kunnen in een overeenkomst worden
vastgelegd, waarbij de duur van het mandaat, de ontslagmodaliteiten, de opzegtermijn en de te
betalen ontslagvergoeding worden bepaald. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder
wordt bestuurd, en behoudens de inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal
bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.  
De mogelijkheid voorzien om het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer personen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 26. Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan van de vennootschap moet zonder tussenkomst van de algemene vergadering
kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dit laatste boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Deze winstuitkering is in voorkomend geval te verminderen met het overgedragen verlies of te
vermeerderen met de overgedragen winst. De uitkeringen van de winst zijn onderworpen aan de
wettelijke bepalingen inzake balans- en liquiditeitstest. Bij uitkering van liquidatiereserves horen
deze, behoudens andersluidende overeenkomst bij de aanleg of bij de uitkering, toe aan de
vruchtgebruiker, voor het geval de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer RUYTERS Bert, wonende te 3770 Riemst, Klein Lafeltstraat 18, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer RUYTERS Hendrik Ludovic Maria, wonende te 3770 Riemst, Panoramalaan 12, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Panoramalaan 12.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria NEVEN
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten