Ondernemingsnummer :
0461220251
Benaming :
(voluit) :
PROCESS CONTROL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Laarstraat 101
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden op 4 januari 2019, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen
(Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen
(Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-
nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Process Control Solutions, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk,
Laarstraat 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.220.251 en
onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0461.220.251.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, te Mechelen (Walem) op tien
juli negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
vijf augustus daarna onder nummer 1997-08-05/561, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd
werden bij akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op achttien februari tweeduizend
veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-03-
03/0054116.
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-Kapitaalvermindering van het gedeelte van het kapitaal verhoogd in het kader van artikel 537 WIB,
zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013: vermindering van het kapitaal met honderd
tweeëndertigduizend driehonderd euro (132.300,00 €) om het kapitaal te brengen van
honderdvijftigduizend negenhonderd euro (150.900,00 €) naar achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €), zonder vermindering van het aantal aandelen, door terugbetaling in geld van honderd
tweeëndertigduizend driehonderd euro (132.300,00 €), gelijk verdeeld onder de aandelen.
-aanpassing van de statuten teneinde ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing.
B. Dat de zevenhonderd vijftig (750) aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze
vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping
vereist is.
C. Dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
 
 
Beraadslaging en besluiten
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
Luik B
EERSTE BESLISSING
Voorafgaande uiteenzetting:
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
De vennootschap ging bij akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op achttien
februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder
nummer 2014-03-03/0054116, over tot een verhoging van haar kapitaal met honderd tweeëndertig
duizend driehonderd euro (132.300,00 €).
Aan de kapitaalverhoging werd deelgenomen door alle vennoten in verhouding tot hun participatie.
De kapitaalverhoging gebeurde met bedragen welke voortkwamen uit tussentijdse dividenden
uitgekeerd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Indertijd werd voldaan aan de
voorwaarden tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-dividenden in het kapitaal, na
blokkering op een bijzondere rekening voor de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB,
zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat het indertijd op deze wijze verhoogde kapitaal in
principe gedurende een bepaalde periode moet behouden worden conform artikel 537, zesde lid
WIB92, bij gebreke waaraan een roerende voorheffing zou verschuldigd zijn op de uitgekeerde
kapitalen.
De vergadering bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en dat zij bij de inbreng als ‘kleine
vennootschap’ in de zin van artikel 15 W.Venn. werd beschouwd en dat heden voldoende tijd
verstreek na de laatste kapitaalinbreng om onderhavige verrichting te kunnen uitvoeren zonder dat
roerende voorheffing zou verschuldigd zijn.
De vergadering besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van honderd tweeëndertigduizend
driehonderd euro (132.300,00 €) over te gaan, zonder vermindering van het aantal aandelen en door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van honderd tweeëndertigduizend driehonderd euro
(132.300,00 €), gelijk verdeeld onder de aandelen.
Na de verrichting zal het kapitaal van honderdvijftigduizend negenhonderd euro (150.900,00 €) op
heden teruggebracht zijn tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in dat verband letterlijk te akteren dat naar
aanleiding van deze kapitaalsvermindering de terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren uit
fondsen die voortkomen uit de kapitaalverhoging bij akte verleden op achttien februari tweeduizend
veertien met “belaste reserves die daarna door de aandeelhouder/vennoot onmiddellijk terug werden
geïncorporeerd in het kapitaal.”
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat om de rechten van schuldeisers te vrijwaren,
geen onmiddellijke uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal mag gedaan worden aan
de aandeelhouders.
Het uit te keren bedrag dient gedurende een periode van minstens twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt te
worden op een bijzondere rekening tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich
zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, kan het bestuursorgaan overgaan tot
betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. In geval de
schuldeisers verzet aantekenden zal geen uitkering kunnen gebeuren, zolang de schuldeisers geen
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen. De vergadering neemt van deze uiteenzetting kennis en
verklaart hieromtrent geen verdere vragen te hebben.
De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht en volmacht tot het doen van de nodige
aantekeningen in het aandelenregister.
TWEEDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, besluit de
algemene vergadering de tekst van artikel 5 te wijzigen.
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en
is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die
elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om vijftien uur.