Ondernemingsnummer :
0838271525
Benaming :
(voluit) :
LUNA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Jozef 43
2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: DOELSWIJZIGING – WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg 93, op 27
december 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “LUNA”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUITEN
1) Wijziging van het maatschappelijk doel
a) Verslag
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de
zaakvoerder; de aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
In bijlage bij dit verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap
gevoegd afgesloten per 30 november 2018.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
b) Wijziging van het maatschappelijk doel
Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt gewijzigd en aangevuld met volgende tekst:
“- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen voor
thallassotherapie, kuuroorden, Turkse stoombaden, sauna’s, stoombaden, solariums,
massagesalons, enz.
- Het uitbaten van sauna’s, solaria, baden, enz.
- Het ontwikkelen, leveren en onderhoud van software en aanverwante producten, diensten en
technologieën
- Projectmanagement en consulting
- Verkoop en onderhoud van computersystemen
- Verkoop van hard en software
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van de bijhorende programmatuur (software)
- Activiteiten van systeemintegrators
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
- Overige uitgeverijen van software
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
Luik B
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
- Webportalen
- Installatie en onderhoud van communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers
- Onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- Overige zakelijke dienstverlening
- Overige persoonlijke dienstverlening
- Schoonheidsverzorging
- Verhuur en lease van kampeervoertuigen
- Verschaffen van accommodatie en andere vakantieverblijven voor kortstondig verblijf
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
- Algemeen onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode-en reclamefotografie,
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
- Overige fotografische activiteiten
- Activiteiten van grafische designers
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
- Sport- en recreatieonderwijs
- Activiteiten van overige sportclubs
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
- Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor beoefening van aerobic, bodybuilding,
enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied
- Verkoop en verhuur van muziekinstrumenten
- Vervaardiging en onderhoud van muziekinstrumenten
- Café-restaurants
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz.)
- Martk-en straathandel in voedings-en genotmiddelen
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen
- Detailhandel in kleding en kledingaccessoires
- Fokken van huisdieren
- Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbetaling, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen
evenals alle werkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing.
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens
- Participatie in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender
welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering
of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan
derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van
onroerende goederen.
- Het uitbaten van consultancy-onderneming in de meest ruime zin van het woord.
- Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations en producten- en
dienstenontwikkeling.
- De onderneming kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statuaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.”
2) Benoeming bijkomende zaakvoerder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Beheydt Björn te
benoemen als gewone zaakvoerder en dit met ingang vanaf heden.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene vergadering. De
heer Beheydt is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Luik B
3) Aanpassing van de statuten-Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notariaat Nouwkens & Portier alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-staat van actief en passief
-verslag van de zaakvoerder
-lijst publicatiedata en coördinatie