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N° d'entreprise 0474.352.071
Nom
(en entier):	SECURITY LOCKS BENELUX
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: Avenue des Croix de Guerre 220 bte 7
1120 Bruxelles (Neder-over-Heembeek)
Objet de l'acte : Modification aux statuts
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles,!
le 16 janvier 2023, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la société
à responsabilité limitée SECURITY LOCKS BENELUX ayant son siège à 1120 Bruxelles, avenue des Croix de
Guerre 220, boîte 7 a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et;
des associations.
En application de l'article 39 §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale decide d'adapter les statuts aux;
dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société ài
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution : Décision de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible à mille;
huit cent soixante euros (€ 1.860,00) et de rendre le solde disponible pour des distributions futures.
En application de l'article 39 §2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et desi
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la;
réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20.460,00) ont été convertis de plein
droit en compte(s) de capitaux propres statutairement indisponible(s).
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des;
¡statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39 §i
12 deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des?
dispositions diverses à mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00) et de rendre le solde, y compris la partie non;
encore libérée qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non appelés", disponible pour;
distributions futures.
Troisième résolution : Transfert du siège en Flandre
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 318-32,
BG.
L'assemblée décide de ne pas faire reprendre l'adresse du siège dans les statuts.
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts en néerlandais en concordance avec le Code des:
sociétés et des associations sans modification de l'objet de la société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
icomplètement nouveaux en néerlandais, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
[ en néerlandais dans l'acte ]
Cinquième résolution : Maintien du mandat de l'administrateur en fonction
L'assemblée générale décide de maintenir, pour une durée illimitée, le mandat de l'administrateur en fonction,
à savoir : Monsieur DAUMERIE Pascal, domicilié à 1120 Bruxelles, Avenue des Croix de Guerre, 220 b006, et
qui accepte.
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Sixième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tout pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et
au notaire soussigné afin d'établir et de signer la coordination des statuts et d'assurer son dépôt au dossier de la
société.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société BCD, ayant son siège à 1120 Bruxelles,
avenue des Croix de Guerre 220/7 et à la société GL Services Bureaux, ayant son siège à 1330 Rixensart, Avenue
Franklin Roosevelt 23, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au
greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés