Ondernemingsnr : 0862475696
Naam
(voluit) : HERMANS ALGEMENE CONSTRUCTIE
(verkort) : HAC
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 6
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 27 maart 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap HERMANS ALGEMENE CONSTRUCTIE beslist
heeft:
EERSTE BESLISSING
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van veertien juli tweeduizend en tien van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen inzake de duur van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de
toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond,
besluit de algemene vergadering, met algemeenheid der stemmen, om het lopende boekjaar te
verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met éénendertig december tweeduizend
drieëntwintig.
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar voortaan begint op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg zal artikel 20, eerste alinea van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.”.
TWEEDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de
wijziging van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de
tweede maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur) op de zetel van de vennootschap.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden op de tweede maandag van
de maand juni in het jaar tweeduizend vierentwintig.
Bijgevolg zal artikel 15, tweede alinea van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
(…)
Ieder jaar, op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur), wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”.
DERDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
Luik B
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.