Ondernemingsnr : 0479190688
Naam
(voluit) : MIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat(N.B.A.) 123
 : 3665 As
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Michaël Michoel, notaris te Antwerpen (Deurne), op 28
juni 2024, neergelegd ter registratie
Dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “MIMA”, met zetel te 3665 As, Hoogstraat 123, ondernemingsnummer BTW
BE0479.190.688 RPR Antwerpen afdeling Tongeren.
…Wordt weggelaten…
 
BERAADSLAGING
Vervolgens gaat de vergadering over tot de bespreking, en worden met éénparigheid van stemmen
de volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLUIT: Reële kapitaalvermindering
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te
verminderen met een bedrag van honderdtwintigduizend euro (€ 120 000,00), teneinde het te
brengen van een negenhonderdzevenendertigduizend achthonderd euro (€ 937 800,00) op
achthonderdzeventienduizend achthonderd euro (€ 817 800,00) en zonder vernietiging van
aandelen.
    •  De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering conform de pro rata-regel zoals
vervat in artikel 18 WIB ‘92 wordt aangerekend op het kapitaal en op de beschikbare reserves.
    •  De algemene vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in gelden van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. Daarenboven komen de
aandeelhouders, vertegenwoordigd en aanwezig zoals gezegd, uitdrukkelijk overeen dat voor wat
betreft de aandelen bezwaard met vruchtgebruik de terugbetaling volledig ten goede komt van de
vruchtgebruiker.
    •  De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderdtwintigduizend euro (€ 120 000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderdzeventienduizend
achthonderd euro (€ 817 800,00).
Toelichting van de notaris
    •  De aandeelhouders en bestuurders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat
inzake reële kapitaal vermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling
in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
    •  De aandeelhouders en bestuurders verklaren voorafgaandelijke aan het verlijden van deze akte
er door hun accountant of fiscaal adviseur te zijn op gewezen dat het verminderen van het kapitaal in
bepaalde gevallen fiscaal nadelige gevolgen kan hebben (o.a. herkwalificatie van interesten – art
18,4°, thin capitalisation – art 198,11°, notionele interestaftrek – art 205bis ev, investeringsreserve –
art 194 quater, verlaagd tarief vennootschapsbelasting - art 215….).
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit.
Als gevolg van het voorgaande besluit beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel
5.1 te vervangen door de volgende tekst:
5.1 – Algemeen
Het kapitaal bedraagt achthonderdzeventienduizend achthonderd euro (€ 817 800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend driehonderdachtenzeventig (14 378) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Michaël Michoel, notaris te Antwerpen (Deurne).
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde tekst van de
statuten.