Ondernemingsnr : 0424.250.581
Benaming :
(voluit) : ANAF PRODUCTS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8720 Dentergem, Brugstraat(Oes) 29
Onderwerp akte : Modificatie
STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte 
te Kortrijk, op 16 april 2010, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 21 
april 2010, vier bladen geen renvooien, Boek 939 blad 60 vak 19, Ontvangen : 
vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANAF 
PRODUCTS” met zetel te 8720 Dentergem (Oeselgem) Brugstrata 29, dat met 
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
-
De vergadering besluit tot afschaffing van de verschillende categorieën van 
aandelen A en B, en het vertienvoudigen van het aantal aandelen van 487 naar 4.870 
aandelen en dienvolgens artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst: 
“ Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vierennegentig duizend 
vierhonderd euro (€ 394.400,00).
Het is verdeeld in vierduizend achthonderd zeventig (4.870) aandelen, zonder 
vermelding van nominale waarde.”
-
De vergadering besluit in artikel 8 van de statuten inzake de overdracht van de 
aandelen het volgende te schrappen:
- 1. stand still : deze tekst wordt volledig geschrapt.
- clausule 2.8. : deze tekst wordt volledig geschrapt.
3. volgrecht : deze tekst wordt volledig geschrapt.
-
De vergadering besluit artikel 13 van de statuten te schrappen en te vervangen 
door volgende tekst:
“ De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste 
drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor 
ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie 
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. 
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee 
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot 
de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle 
middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur 
slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 17 van deze 
statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende 
stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan het mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de 
algemene vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging heeft voorzien.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om 
welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de 
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. 
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering 
geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij 
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitter-
schap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Indien 
rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur is de leeftijd van hun vaste 
vertegenwoordigers determinerend.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een 
natuurlijke persoon die voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel  61, § 2 van het 
Wetboek van Vennootschappen, aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar 
te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Indien 
de 
vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, 
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het 
bestuursorgaan.”
-
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te schrappen.
-
De vergadering besluit artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen 
door volgende tekst:
“ Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per brief, telefax of e-mail, vol-
macht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te 
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordi-
gen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten 
heeft ontvangen, met dien verstande dat minstens twee bestuurders fysisch aanwezig 
dienen te zijn.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig 
beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der 
stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding 
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. In geval 
van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang 
van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur 
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure 
kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de 
aanwending van het toegestaan kapitaal.”
-
De vergadering besluit de laatste zin van artikel 20 te schrappen.
-
De vergadering besluit in de eerste alinea van artikel 22 de woorden “waarvan 
één bestuurder “A” en één bestuurder “B”” te schrappen.
-
De vergadering besluit de tweede alinea van artikel 23 te schrappen.
-
De vergadering besluit in de vierde alinea van artikel 34 de woorden “waaronder 
evenwel steeds een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen reeks 
“B”” te schrappen.
-
De vergadering besluit de derde alinea van artikel 37 te schrappen
-
De vergadering besluit eveneens artikel 39, 40, 41 en 42 van de statuten te 
wijzigen en de tekst van deze artikelen te vervangen door volgende tekst :
“ ARTIKEL 39.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot 
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering 
bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is 
vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden 
vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging 
zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap 
en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van 
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen 
voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de 
aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot 
minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de 
vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde 
gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk 
minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor 
de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap 
een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ARTIKEL 40.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door 
de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde 
bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals 
voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel 
steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken 
binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot 
bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over 
te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel 
op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die 
hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit 
worden aangewezen.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te 
voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die 
gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen de goederen die zij voor nadere 
verdeling hebben moeten overhouden.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de 
vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met
dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle 
aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van 
bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door 
voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding gestorte 
aandelen.
Op het saldo dat overblijft na vereffening van de schulden, wordt 
voorafgenomen ten behoeve van de aandeelhouders, hun kapitaalinbreng (eventueel 
verhoogd met de uitgiftepremie) met dien verstande dat de houders van aandelen 
zonder stemrecht op de andere aandeelhouders bevoorrecht zijn. Vervolgens mag, na 
de terugbetaling van de kapitaalwaarde (eventueel verhoogd met de uitgiftepremie) 
ten behoeve van alle aandeelhouders, het deel dat uit het vereffeningssaldo aan een 
aandeel zonder stemrecht toekomt, in geen geval lager zijn dan het deel dat aan een 
aandeel met stemrecht toekomt.
Van de kapitaalinbreng worden echter verrekend de uitkeringen die hen 
werden gedaan ingevolge voorheen doorgevoerde kapitaalverminderingen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds 
voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.”
De vergadering en de bestuurders verlenen volmacht aan Mevrouw Valérie 
Meulebroeck en aan Mevrouw Kathleen De Schepper, die beiden keuze van 
woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen 
handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de 
wijziging en/of schrapping van de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te 
vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de 
Kruispuntbank 
van 
Ondernemingen, 
de 
Ondernemingsloketten, 
de 
BTW-
Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale 
verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten.