Ondernemingsnummer :
0465926830
Benaming :
(voluit) :
3MRL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bergensesteenweg 424A
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
DOEL
HET JAAR TWEE DUIZEND ACHTTIEN
Op vier juli.
Voor ons, Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel.
Is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « 3MRL », waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 424/A.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Paul MASELIS, notaris met
standplaats te Schaerbeek-Brussel, op 15 april 1999, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 4 mei 1999 onder nummer 990504-67.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-
Brussel, op 28 september 2011, met publicatie in het Belgisch Staatsblad op 17.10.2011 onder
nummer 11156041.
Vennootschap BTW-plichtig en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0465.926.830.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van De Heer DE LEE
Marc hierna genoemd, die als secretaris aanduidt De Heer Serge MICHEL, wonende te Ukkel, De
Broyerstraat 37.
Aangezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, beslissen de voorzitter en de secretaris
geen stemopnemer te benoemen
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld door de volgende vennoten die verklaren eigenaars te zijn van
volgende aandelen :
1.De Heer DE LEE Marc Michel Jacques Marie Joseph,
geboren te Berchem-Sint-Agatha op 25 februari 1957, gedomicilieerd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg, 424 A .
Eigenaar van 454 aandelen 454
2.Mevrouw DE LEE Roxane Danielle Erica, geboren te Ukkel op 14 mei 1985, gedomicilieerd te 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 424 A.
Eigenaar van 148 aandelen 148
3.De Heer DE LEE Maximilien Pierre Martin, geboren te Anderlecht op 30 april 1983, gedomicilieerd
te 1600 Sint-Pieters-LeeuwBergensesteenweg, 424 A.
Eigenaar van 148 aandelen 148
Samen : 750
Volmacht
Mevrouw Roxane DE LEE en De Heer Maximilien DE LEE, voornoemd onder 2 en 3, worden hier
vertegenwoordigd door De Heer Marc DE LEE, voornoemd sub. 1, volgens twee onderhandse
volmachten, die aan onderhavig proces-verbaal zullen aangehecht blijven.
UITEENZETTING
De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris het volgende te acteren en zet uiteen:
Luik B
I. De dagorde van de vergadering is de volgende :
1-Verslag van het bestuur-orgaan met gedetailleerde verantwoording van de wijziging van het
maatschappelijk doel met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap de dato
overeenkomstig artikel 287 van het Vennootschapswetboek.
2- Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van artikel 3 van de statuten.
3- Lastgeving aan het boekhouderskantoor Guillaume Schmitz te Waterloo Office Park - Bâtiment N,
Drève Richelle 161 bus 48
4- Machten aan Notaris JP MARCHANT
II. Op heden zijn er zeven honderd vijftig maatschappelijke aandelen, zonder nominale waarde.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en mag geldig beraadslagen omtrent alle
punten van de dagorde zonder dat enige oproepingsformaliteit verantwoord is.
III. Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN GELDIGHEID VAN DE BIJEENKOMST
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als waarheidgetrouw erkend door de vergadering.
Deze erkent rechtgeldig samengesteld te zijn en bevoegd om te beraadslagen omtrent de punten
van de dagorde.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaging, neemt deze de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLISSING: VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OMTRENT DE WIJZIGING VAN
HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
Met eenparigheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van lezing te geven van het
verslag van het bestuurgaan of zaakvoerder de dato 11 juni 2018 met de gedetailleerde uiteenzetting
van de wijziging van het maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva erbij
aangehecht, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan een kopij ontvangen te hebben.
Met eenparigheid van stemmen wordt het verslag en de staat van activa en passiva goedgekeurd.
Het verslag en voormelde staat zullen gedeponeerd worden op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel samen met een eensluidend uittreksel van onderhavig proces verbaal.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET DOEL en van artikel 3 van statuten
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te
wijzigen door de volgende tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen:
“F/ Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen zo van beheer als van beschikking betreffende onroerende goederen
en rechten, dit alles zo voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met
derden.
De venootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn: alle roerende en
onroerende waarden, gelden, aandelen en obligaties aankopen, verkopen, beleggen; alle roerende
en onroerende goederen aan en verkopen, ruilen, verkavelen, uitbaten, huren en verhuren, in
waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en alle plannen topvatten,
maken en uitwerken: optreden als verzekeringsagent, als verhurings-of verkoopagent en als
syndicus; alle hoegenaamde gebouwen of bouwerken afbreken, alle constructies bouwen afwerken,
veranderen, verbauwen en herstellen; alle werken van decoratie en buiten-of binneninrichtingen
uitvoeren of laten ondernemen.
Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in
pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopneningen toegestaan aan derden.
G/ Alle activiteiten op het gebied van de organisatie van congressen, conferenties, seminars,
beurzen, en alle andere soorten evenementen op alle gebieden, inclusief cateringactiviteiten”
met de volgende vertaling van de tekst in het Frans, voor informatie voor de klanten van de
vennootschap :
“F/Toute activité concernant les biens immobiliers construits ou non et tous les actes de gestion et de
disposition pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou en coopération avec des tiers.
La société peut, sans que cette liste soit restrictive, acheter tous les biens mobiliers et immobiliers,
actions et obligations, acheter, vendre, investir, échanger, partager, exploiter, louer et sous-louer
tous les biens meubles et immeubles, les évaluer, et les gérer, superviser, pratiquer et concevoir
tous plans; agir comme agent d'assurance, comme agent de location ou agent de vente ou syndic;
démolir tous bâtiments ou constructions, construire, changer, transformer, réparer; effectuer tous
travaux et entreprises de décoration et extérieurs;
Souscrire tous prêts et toutes ouvertures de crédit et hypothéquer les biens immobiliers de
l'entreprise, même pour garantir des prêts ou des retraits de crédit accordés à des tiers.
G / toutes les activités dans le domaine de l'organisation de congrès, conférences, séminaires, foires,
foires et tous les autres types d'événements dans tous les domaines, y compris les activités de
restauration.”
Luik B
DERDE BESLISSING: LASTGEVING
De algemene vergadering herroept uitdrukkelijk de lastgeving voordien gegeven aan Guillaume
Schmitz te Waterloo Office Park - Bâtiment N, Drève Richelle 161 bus 48, met bevoegdheid alleen
op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle handelingen uit te voeren zoals :
ondertekenen van de BTW aangifte, de vennootschap vertegenwoordigen bij de fiscale administratie,
bij deze instantie kennis nemen van het fiscaal dossier, de fiscale aangifte van de vennootschap
ondertekenen, de sociale documenten van de vennootschap ondertekenen, aangifte doen van elke
fiscale klacht, overgaan tot rechtzettingen noodzakelijk ingevolge overdracht van maatschappelijke
zetel bij de Kruispuntenbank der Ondernemingen en bij de BTW administratie, alle verklaringen doen
en alle documenten en stukken ter dien einde ondertekenen.
VIERDE BESLISSING: MACHTEN VOOR COORDINATIE
    1.  algemene vergadering geeft aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
statuten op te stellen, deze neer te leggen bij de bevoegde rechtbank van koophandel en de
publicatie te bevelen van onderhavige akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van officiële stukken.
(identiteitskaart)