N° d'entreprise : 0890021619
Nom
(en entier) : GAMBIT Financial Solutions
(en abrégé) : GAMBIT
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Mulhouse 36
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le onze décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "GAMBIT Financial Solutions", en abrégé
"GAMBIT", ayant son siège à 4020 Liège, Rue de Mulhouse 36, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 16,97 EUR, pour le porter
de 1.000.033,94 EUR à 1.000.050,91 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission d’une action de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que la nouvelle action sera souscrite immédiatement en numéraire comme suit :
(i) 16,97 EUR (arrondi) sera comptabilisé sur un compte "Capital"; et,
(ii) 8.999.983,03 EUR (arrondi) sera comptabilisé sur un compte indisponible "Primes d'émission".
Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 16,97 EUR en capital. La
prime d'émission sera intégralement libérée.
TROISIÈME RESOLUTION:            Souscription et libération des nouvelles actions et de la prime d’
émission.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’action ainsi
souscrite a été libérée comme suit :
(i) en capital, à concurrence de 100%, soit au total 16,97 EUR (arrondi); et,
(ii) la prime d'émission y afférente, à concurrence de 100%, soit au total 8.999.983,03 EUR.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION:          Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 8.999.983,03 EUR, sera
affectée sur un compte indisponible "Primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie
dans la même mesure que le capital de la Société, et duquel, sauf la possibilité de convertir en
capital, on ne pourra dispo-ser que conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations pour une modification de statuts.
L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital.
SIXIÈME RESOLUTION:  Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à un million cinquante euros nonante-et-un cents (€ 1.000.050,91) représenté par
cinquante-huit mille neuf cent trente-huit (58.938) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire