Ondernemingsnr : 0429293393
Naam
(voluit) : DORAGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 36
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "DORAGRI ", met zetel te 3440 Zoutleeuw (Dormaal), Grote Steenweg 36,
BTW BE0429.293.393, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0429.293.393,
gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 5 december 2023, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  – Aanpassing van valuta : Belgische frank naar euro
De vergadering stelt vast dat er nog melding wordt gemaakt van de valuta Belgische Frank in de
statuten. De vergadering besluit dat de valuta van Belgische Frank naar Euro wordt aangepast in de
statuten.
Tweede besluit  – Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves
- Kapitaalverhoging. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met dertigduizend
vijfhonderddertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31), om het kapitaal van dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) (zijnde vóór de omzetting naar
euro: BEF 1.250.000,00) te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
- Vaststelling kapitaalverhoging.  De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen
van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van dertigduizend vijfhonderddertien euro
éénendertig cent (€ 30.513,31), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
Derde besluit - Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3440 Zoutleeuw (Dormaal), Grote Steenweg 36. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Vierde besluit – Omzetting aandelen aan toonder
De vergadering bevestigt dat, met ingang van 1 januari 2014 de nog niet omgezette aandelen aan
toonder van rechtswege omgezet werden in aandelen op naam en dit in toepassing van artikel negen
van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De algemene
vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
Vijfde besluit – Wijziging boekjaar en jaarvergadering
- De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist om het huidige boekjaar, lopende van 1 november 2023 tot en met 31 oktober
2024, te verlengen om het te laten eindigen op 31 december 2024.
De notaris heeft de vergadering lezing en toelichting gegeven van de algemene antimisbruikbepaling
in de inkomstenbelastingen (artikel 344§1 WIB92). De vergadering verklaart hierover ingelicht te zijn.
- Ingevolge de wijziging van het boekjaar, beslist de vergadering om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen en deze voortaan ieder jaar te houden op de eerste vrijdag van de
maand juni om 20.00 uur.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten
op 31 december 2024, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2025 om 20.00
uur.
Zesde besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:(waarvan een uittreksel hierbij wordt
gepubliceerd).
Achtste besluit – Hernieuwing benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Christophe Philippe Gustave Marie, hier aanwezig en
die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- De heer de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Jean Frédéric Xavier, hier vertegenwoordigd zoals
nagemeld en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- De heer de SCHRYNMAKERS de DORMAEL David Yves Patrice Marie, hier vertegenwoordigd
zoals nagemeld en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De heren de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Jean Frédéric en David hebben in hun voormelde
verzakingsbrief van 24 november 2023 volmacht gegeven aan de SCHRYNMAKERS de DORMAEL
Christophe om hen te vertegenwoordigen voor de aanvaarding van hun herbenoeming als
bestuurder, alsook om hen te vertegenwoordigen op de raad van bestuur met als enig agendapunt
de benoeming van  de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Christophe als voorzitter en gedelegeerd
bestuurder.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
Aansluitend op deze beslissing komt de raad van bestuur van de vennootschap bijeen en beslist om
de heer de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Christophe te benoemen tot voorzitter en tot
gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur. De heer de SCHRYNMAKERS de
DORMAEL Christophe hier aanwezig en aanvaardt.
Negende besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam
“DORAGRI” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Landbouw - fruitteelt - groenteteelt - veeteelt in de meest uitgebreide betekenis, alsmede alle
activiteiten in verband met of aanverwant hiermede;
- Handel in de landbouwproducten - fruit - groente en vee;
- Handel in landbouwmachines, specifieke apparatuur van landbouwmachines en apparatuur voor
fruitteelt, groenteteelt en veeteelt;
- Handel in veevoeders, meststoffen, fito-farmaceutische producten en aanverwante nijverheid;
- Loonwerk, de verhuring van landbouwmachines in het algemeen;
- Het uitvoeren van industriële of agrarische studies als raadgevend ingenieur of als deskundig
expert;
De valorisatie van gronden;
- De algemene bouwonderneming;
- De aankoop - uitwerking en realisatie van brevetten en licenties, de voortverkoop of de exploitatie
ervan;
- de levering van know-how van deze doelstellingen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De algemene vergadering mag het voorwerp of de doelen van de vennootschap wijzigen onder de bij
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorwaarden.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld, wordt de vennootschap
bestuurd door een enige bestuurder.
Met uitzondering van de enige bestuurder, worden bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd, al dan niet statutair.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Evenwel is de instemming van de enige bestuurder
vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Enige bestuurder
De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die
dan de titel draagt van enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag
moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die,
hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te
nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of wenselijk maken.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder, die alleen optreedt, hetzij door de enige bestuurder indien het bestuursorgaan door één
bestuurder wordt samengesteld.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Bijzondere volmachten
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar :
1.niet statutaire bestuurders :
- de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Christophe, wonende te 1350 Orp-Jauche (Marilles), Rue
Léon Gramme 37;
- de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Jean Frédéric Xavier, wonende te 4280 Hannut, Route de
Wavre 131;
- de SCHRYNMAKERS de DORMAEL David Yves Patrice Marie, wonende te 41400 Monthou-Sur-
Cher (Frankrijk), 2, chemin du Gué Péan Domaine des Orfeuilles;
2.gedelegeerd bestuurder : de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Christophe, voornoemd.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.