N° d'entreprise : 0566973908
Nom
(en entier) : EMISYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Riverre 12
 : 5150 Floreffe
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
« EMISYS »
Société privée à responsabilité limitée
5150 Floreffe, Rue Riverre 12 A
Registre du Tribunal de l’Entreprise de Liège, division de Namur
Numéro d’entreprise (BCE) : 0566.973.908.
 
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE –TRANSFORMATION EN SOCIETE
ANONYME – REFONTE DES STATUTS – DEMISSION DES GERANTS ET NOMINATION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF.
Le vingt-six juin.
A Namur, en l'étude.
Devant Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur, membre de
l’association « Louis JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés », dont
le siège social est sis à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité
limitée « EMISYS », dont le siège social est établi à 5150 Floreffe, Rue Riverre 12 A, dans le ressort
du Tribunal de l’Entreprise de Liège, division de Namur et immatriculée auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0566.973.908.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire soussigné en date du trente octobre
deux mille quatorze, publié pour extraits aux Annexes du Moniteur Belge sous le numéro 2014-11-03
/ 0310238.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire
soussigné en date du neuf juillet deux mille quinze, publié pour extraits aux Annexes du Moniteur
Belge sous le numéro 2015-07-31 / 0110862.
 
OUVERTURE DE LA SEANCE
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Xavier Ghyssens, ci-après plus
amplement qualifié.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés :
1. Monsieur Ghyssens Xavier Charles Pol Félicien, né à Bruxelles le quatre décembre mil neuf cent
septante-trois, époux de Madame Valérie-Anne de WILDE, domicilié à 5330 Assesse (Sart-Bernard),
rue Morimont 11, lequel déclare être propriétaire de cinq cents (500) parts sociales.
2. Monsieur NUDEL Emmanuel, né à Schaerbeek le vingt-cinq février mil neuf cent soixante-neuf,
époux de Madame Anne MERLIER, domicilié à 1450 Blanmont, rue de l’Eglise 23, lequel déclare
Volet B
être propriétaire de cinq cents (500) parts sociales.
3. Monsieur VAS Alain Christophe William, né à Leuze le vingt et un juin mil neuf cent soixante-neuf,
domicilié à 5101 Erpent, Avenue des Acacias 111, lequel déclare être propriétaire de cent (100) parts
sociales.
4. La Société Privée à Responsabilité Limitée « CRESCENTIA », dont le siège social est sis à 5101
Erpent, Avenue des Acacias 111, ayant pour numéro d’entreprise le 0889.803.170, représentée
conformément aux statuts par son gérant Monsieur Alain VAS, précité, laquelle déclare être
propriétaire de cent cinquante (150) parts sociales.
SOIT ENSEMBLE : mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, représentant l'intégralité du
capital social.
 
Comparants dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu de leur carte d’
identité ou de la BCE.
 
En conséquence, la comparution devant nous, Notaire est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
GERANTS
Conformément au Code des Sociétés, sont ici présents ou représentés les gérants, savoir
- la Société privée à responsabilité limitée XAVIER GHYSSENS, numéro BCE 0463.470.156, ici
représentée par son représentant permanent Monsieur Xavier GHYSSENS.
- la Société privée à responsabilité limitée Netholding Management, numéro BCE 0831.568.726, ici
représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel NUDEL.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
 
ORDRE DU JOUR
A. La présente assemblée a pour ordre du jour :
I. Augmentation de capital par apport en nature
1.1. Rapports préalables
a) Rapport dressé le vingt juin deux mille dix-neuf par Monsieur Alain SERCKX, Reviseur d’
Entreprises désigné par le gérant, conformément à l’article 313 §1 du Code des sociétés.
b) Rapport du gérant dressé le quatre juin deux mille dix-neuf en application de l’article 313 §1 du
Code des sociétés, ne s’écartant pas des conclusions du rapport du Reviseur.
1.2. Augmentation de capital
a) Proposition de voter une augmentation de capital à concurrence de nonante-deux mille cinq cents
euros (92.500 EUR), pour le porter de quarante-trois mille six cents euros (43.600 EUR) à cent
trente-six mille cent euros (136.100 EUR), par voie d’apport par certains associés de tout ou partie
du compte courant qu’ils détiennent à l’encontre de la société privée à responsabilité limitée «
EMISYS » et ce à concurrence de nonante-deux mille cinq cents euros (92.500 EUR).
Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de sept cent nonante-six (796) parts sociales,
sans désignation de valeur nominale, identiques aux existantes, qui seront attribuées, entièrement
libérées, aux apporteurs.
b) Réalisation de l’apport
c) Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital
II. Transformation de la Société Privée à Responsabilité Limitée en Société Anonyme
1° Rapports préalables en application des articles 777 et 778 du Code des sociétés :
a) Rapport établi par le gérant en date du quatre juin deux mille dix-neuf justifiant la proposition de
transformation de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de
la société arrêté en date du trente avril deux mille dix-neuf.
b) Rapport du réviseur d’entreprise Monsieur Alain SERCKX, établi en date du vingt juin deux mille
dix-neuf.
2° Proposition de transformation de la société en Société Anonyme.
III. Adoption des nouveaux statuts
IV. Démission des gérants de l’ancienne Société Privée à Responsabilité Limitée
V. Nomination du conseil d’administration
VI. Pouvoirs
 
B. Il résulte de la liste des présences qui précède que l’intégralité du capital social est valablement
représentée à la présente assemblée.
En outre, les gérants sont ici présents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier des convocations et
que l’assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour, sans qu’il doive
être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
Volet B
 
C. Chaque part sociale donne droit à une voix.
 
D. Aucune clause des statuts ne prévoit que la société ne pourra adopter une autre forme.
 
E. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celleci se reconnaît
valablement consti-tuée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
1. Rapports préalables
L’assemblée générale dispense le Président de donner lecture des rapports énoncés dans l’ordre du
jour, les associés présents ou représentés comme il est dit, déclarant avoir reçu un exemplaire
desdits rapports, savoir :
a) Le rapport dressé le vingt juin deux mille dix-neuf par Monsieur Alain SERCKX, Reviseur d’
Entreprises désigné par le gérant, conformément à l’article 313 §1 du Code des sociétés.
Les conclusions du rapport de Monsieur Alain SERCKX, sont reprises textuellement ci-après :
« A la demande de Monsieur Xavier GHYSSENS, gérant de la société privée à responsabilité limitée
EMISYS, qui m'a désigné par lettre du 20 juin 2019, j'ai établi le rapport prescrit par les articles 313
et 777 du Code des sociétés dans le cadre de la transformation de la société en société anonyme
après augmentation de capital.
Les vérifications auxquelles j'ai procédé, conformément aux normes de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises ont porté sur la situation arrêtée au 30 avril 2019 de la société privée à responsabilité
limitée EMISYS. Mes travaux ont eu notamment pour but d’identifier toute surévaluation de l’actif net
mentionné dans la situation active et passive au 30 avril 2019 dressée par et sous la responsabilité
de l’organe de gestion de la société.
Il ressort de mes vérifications que l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté
au 30 avril 2019, ne fait pas apparaître de surestimation certaine de l’actif net.
Après l’augmentation de capital préalable à la transformation de la société en société anonyme, le
montant de l’actif net de la société s’établira à 237.824,30 EUR montant supérieur au capital social
souscrit de 136.100,00 EUR ».
Suivent la date et la signature de Monsieur Alain SERCKX.
b) Le rapport du gérant dressé le quatre juin deux mille dix-neuf en application de l’article 313 §1 du
Code des sociétés, ne s’écartant pas des conclusions du rapport du Reviseur.
Lesdits rapports demeureront au dossier, et un exemplaire sera déposé au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
 
2. Augmentation de capital
a) Décision
Au vu des rapports ci-dessus, les associés suivants, Messieurs Xavier GHYSSENS et Alain VAS
déclarent augmenter le capital de la société par apport en nature de tout ou partie du compte courant
qu’ils détiennent à l’encontre de la société privée à responsabilité limitée « EMISYS » et ce à
concurrence de nonante-deux mille cinq cents euros (92.500 EUR).
Dans ce contexte, l’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de nonante-deux
mille cinq cents euros (92.500 EUR), pour le porter de quarante-trois mille six cents euros (43.600
EUR) à cent trente-six mille cent euros (136.100 EUR), par voie d’apport par lesdits associés
précités de tout ou partie du compte courant qu’ils détiennent à l’encontre de la société privée à
responsabilité limitée « EMISYS », et ce à concurrence de nonante-deux mille cinq cents euros
(92.500 EUR).
Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de sept cent nonante-six (796) parts sociales,
sans désignation de valeur nominale, identiques aux existantes, avec participation aux résultats pro
rata temporis, qui seront attribuées, entièrement libérées, aux apporteurs.
 
b) Réalisation de l’apport
Et à l’instant, lesdits associés précités, dont l’identité complète figure sous la liste « composition de l’
assemblée » ci-avant, interviennent et déclarent souscrire comme suit à l’augmentation de capital :
- Monsieur Xavier GHYSSENS, prénommé, déclare faire apport à la présente société de soixante-
Volet B
sept mille cinq cents euros (67.500 EUR), par une diminution de son compte courant à due
concurrence.
Cet apport étant rémunéré par la création et l’attribution de cinq cent quatre-vingt-un (581) parts
sociales nouvelles.
- Monsieur Alain VAS, prénommé, déclare faire apport à la présente société de vingt-cinq mille euros
(25.000 EUR), par une suppression de son compte courant.
Cet apport étant rémunéré par la création et l’attribution de deux cent quinze (215) parts sociales
nouvelles.
 
c) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions
et interventions qui précèdent, le capital a été effectivement porté à cent trente-six mille cent euros
(136.100 EUR), et qu’il est entièrement souscrit et représenté par deux mille quarante-six euros
(2.046) parts sociales, sans mention de valeur nominale.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION – Transformation de la Société Privée à Responsabilité Limitée en
Société ANONYME
1° Rapports préalables en application des articles 777 et 778 du Code des sociétés
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports annoncés à l’ordre
du jour, savoir le rapport du gérant justifiant de la transformation de la société et le rapport du
réviseur d’entreprise Monsieur Alain SERCKX, désigné par le gérant, sur l’état résumant la situation
active et passive de la société arrêtée à la date du trente avril deux mille dix-neuf, soit à une date
remon-tant à moins de trois mois, chacun des associés reconnaissant en outre avoir pris
connaissance de ces deux rapports.
 
Le rapport du réviseur d’entreprise Monsieur Alain SERCKX, en date du vingt juin deux mille dix-
neuf, conclut en les termes suivants :
« A la demande de Monsieur Xavier GHYSSENS, gérant de la société privée à responsabilité limitée
EMISYS, qui m'a désigné par lettre du 20 juin 2019, j'ai établi le rapport prescrit par les articles 313
et 777 du Code des sociétés dans le cadre de la transformation de la société en société anonyme
après augmentation de capital.
Les vérifications auxquelles j'ai procédé, conformément aux normes de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises ont porté sur la situation arrêtée au 30 avril 2019 de la société privée à responsabilité
limitée EMISYS. Mes travaux ont eu notamment pour but d’identifier toute surévaluation de l’actif net
mentionné dans la situation active et passive au 30 avril 2019 dressée par et sous la responsabilité
de l’organe de gestion de la société.
Il ressort de mes vérifications que l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté
au 30 avril 2019, ne fait pas apparaître de surestimation certaine de l’actif net.
Après l’augmentation de capital préalable à la transformation de la société en société anonyme, le
montant de l’actif net de la société s’établira à 237.824,30 EUR montant supérieur au capital social
souscrit de 136.100,00 EUR ».
Suivent la date et la signature du réviseur d’entreprise Monsieur Alain SERCKX.
Les rapports du gérant et du réviseur d’entreprise se-ront déposés en même temps qu'une
expédition du présent procèsverbal au Greffe du Tribunal de l’Entreprise de Namur.
 
2° L'assemblée, constatant le respect des critères légaux de la Société Anonyme qu’il est proposé d’
adopter, étant observé que l’actif net, soit trois cent trente-sept mille sept cent quarante-sept euros et
nonante-sept cents (337.747,97 EUR), est supérieur au capital minimum requis pour une Société
Anonyme, décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et
d'adopter la forme de la Société Anonyme, l'activité et l'objet social demeurant inchangés.
Les éléments comptables et bilantaires demeurent inchangés, la Société Anonyme poursuivra les
écritures et la comptabilité tenues par la Société Privée à Responsabilité Limitée.
La transformation s’établit sur base de la situation comptable arrêtée au trente avril deux mille dix-
neuf telle que la situation est annexée au rapport du réviseur d’entreprise Monsieur Alain SERCKX,
précité.
Toutes les opérations réalisées depuis cette date par la Société Privée à Responsabilité Limitée sont
réputées réalisées pour la Société Anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des
comptes sociaux.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Volet B
TROISIEME RESOLUTION  ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME
L'assemblée arrête comme suit les statuts de la Société Anonyme :
 
« CHAPITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE UN : FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme anonyme ; elle est dénommée EMISYS.
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commandes, et autres documents émanant de la société, être précédé ou suivie immédiatement de
la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».
 
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son
compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement, sans que cette liste ne soit limitative,
à la réalisation de toutes opérations généralement quelconques, activités et prestations de service
pour son propre compte ou pour le compte d'autres sociétés, entreprises, associations, institutions,
organismes, personnes physiques ou morales. Les opérations sont relatives notamment à la gestion,
l'organisation, la logistique, l'administration, la représentation, l'étude, l'expertise, l'ingénierie, la
consultance, l'assistance, la représentation en relation publiques, le marketing, la communication et
l'information, comprenant entre autres, les relations d'entreprises internes ou externes, les relations
avec les pouvoirs publics, la négociation, la répartition d'informations, les relations avec la presse, la
consultance financière, la consultance dans le management, l'intérim management, la participation et
le conseil en stratégie et management d'entreprises.
- Le développement de tous produits informatiques, y compris les produits liés à l'internet, le
développement de produits et de programmes informatiques de gestion de données, de traitement
des données, la création, le design, le développement, l'hébergement, la gestion et la mise en
valeurs de sites et le conseil, la consultance dans ces domaines.
- La création, l'exploitation, le développement de plateformes transactionnelles pour son compte
propre ou pour le compte d'autrui.
- L’utilisation de toutes technologies : NFC, RFID, iBeacon, Wifi, QR code..., (liste non exhaustive) au
sein de tous les développements fait ou utilisé par la société.
- Toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la
construction, la réparation, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous
biens immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l'achat, la
vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour réaliser son objet social, la société peut,
et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions, d'expertise en matière immobilière, toutes
opérations de courtage en valeurs immobilières, mobilières, assurer la gestion des biens immobiliers
et valeurs mobilières, intervenir en matière de conseils et réalisation dans les matières économiques,
financières et monétaires, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc
investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les
achats et les ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager
ou faire aménager ; prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les
rendre rentables, lotir les terrains, créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing ;
prendre ou donner des droits d'emphytéose au de superficie.
 
De façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financière, mobilière
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou
qui serait de nature à en faciliter ou développer la réalisation et qui ne lui sont pas interdites par la
loi. La société peut exercer des mandats d'administration, de gestion, de formation ou toute fonction
analogue avec sa clientèle. Elle peut aussi conclure toute convention de collaboration, d'association,
de partenariat visant à la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de
fusion, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou
entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien ou susceptible de développer l'une
ou l'autre branche de son activité.
 
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
d'autres sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle
Volet B
en faveur de toute personne physique ou morale liée ou non. Au cas où la prestation de certains
actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera
son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
 
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut, à tout moment, être dissoute par
décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle peut
prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.
 
CHAPITRE II - FONDS
ARTICLE CINQ : CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de cent trente-six mille cent euros (136.100 EUR), divisé en deux mille
quarante-six euros (2.046) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ deux
mille quarante-sixième (1/2.046ième) du capital.
 
ARTICLE SIX : AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant comme pour une
modification aux statuts.
Il est toutefois interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre
augmentation du capital.
Lors de toute augmentation du capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions
d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.
En cas d'émission d'actions sans mention de valeur nominale, en dessous du pair comptable des
actions existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément.
En cas d'augmentation de capital avec prime d'émission, cette prime doit être intégralement libérée à
la souscription.
En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les titulaires d'obligations convertibles ou
assorties d'un droit de souscription peuvent nonobstant toute disposition contraire des conditions
d'émission, obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leur droit de souscription et participer
éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires, dans la mesure où ce droit
appartient aux actionnaires anciens.
 
ARTICLE SEPT : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
En cas d'augmentation du capital par souscription en espèces, les actions sont offertes par
préférence aux propriétaires d'actions, au prorata du nombre de leurs titres, au jour de l'émission,
moyennant observation des prescriptions légales.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à
dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou par le conseil
d'administration si l'augmentation du capital se fait dans le cadre du capital autorisé.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis publié huit
jours au moins avant cette ouverture aux Annexes du Moniteur belge, dans un organe de presse de
diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. La publication de cet
avis peut toutefois être omise lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. Dans ce cas,
le contenu de l’avis doit être porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.
L'assemblée décide si le non-usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription
préférentielle a, ou non, pour effet d'accroitre la part proportionnelle des autres actionnaires.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il
avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des
actions à émettre.
 
ARTICLE HUIT : APPEL DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration, moyennant préavis
de trois mois par lettre recommandée.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt
calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,
prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire racheter ses actions par un ou plusieurs autres
actionnaires possédant des actions de la même catégorie ou à leur défaut par des actionnaires de
l'autre catégorie.
Le prix de rachat est celui fixé chaque année par l'assemblée générale annuelle pour la cession des
actions.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été faits est
Volet B
suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été
effectués.
 
ARTICLE NEUF : AMORTISSEMENT DU CAPITAL
Le capital peut être amorti sans être réduit, par remboursement aux titres représentatifs de ce
capital, d'une partie des bénéfices distribuables conformément au Code des sociétés et des
associations.
 
ARTICLE DIX : REDUCTION DU CAPITAL
Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale, dans les conditions
requises pour les modifications aux statuts moyennant traitement égal des actionnaires qui se
trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 7.155 du
Code des sociétés et des associations.
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital, les
convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette
réduction.
 
CHAPITRE III - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION
ARTICLE ONZE : NATURE DES TITRES
Les actions sont dématérialisées ou nominatives. Le titre dématérialisé est représenté par une
inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de
comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Les cessions de l'action nominative s'opèrent par
une déclaration de transfert inscrite sur le registre à cet effet, datée et signée, par le cédant et le
cessionnaire ou pour les fonds des deux pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des
créances ou par tout autre méthode autorisée par la loi. Il est tenu au siège un registre pour chaque
catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à
ses titres.
 
ARTICLE DOUZE : DROIT DE PREEMPTION – DROIT DE SUITE
A. Droit de préemption :
Sauf en cas de succession, de liquidation de la communauté de biens entre époux ou de cession,
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, toutes cessions d'actions, à titre onéreux
ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires, organisé comme
suit.
L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d'administration,
par lettre recommandée ou par téléfax, en précisant le nombre d'actions dont la cession est
envisagée, l'identité du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la
cession projetée.
Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de cession, le conseil d'administration
doit en informer tous les actionnaires par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement et
complètement toutes les indications mentionnées dans la notification émanant de l'actionnaire
cédant.
Les actionnaires peuvent exercer le droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi
de la notification visée à l'alinéa précédent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent
acquérir. Cette information sera effectuée par lettre recommandée à la poste.
Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer
expressément à l'exercice de leur droit.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation exprès du droit de préemption.
Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au
nombre d'actions offertes en vente, les actions seront prioritairement attribuées aux actionnaires au
prorata de leur participation dans le capital.
Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les
parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions mises en vente, le
cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers candidat cessionnaire.
En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en
cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par
les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le
Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus
diligente.
L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire, en application des alinéas
précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la
poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le
Volet B
récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la
société.
B. Droit de suite :
Toute cession d'actions au profit d'un tiers non actionnaire entraîne également au profit des autres
actionnaires n'ayant pas exercé le droit de préemption visé au A. du présent article un droit de
vendre leurs actions à l'actionnaire vendeur ou au candidat cessionnaire, organisé comme suit. Le
droit de vendre est ci-après dénommé "droit de suite".
Les actionnaires ayant renoncé expressément ou tacitement à l'exercice de leur droit de préemption,
peuvent exercer leur droit de suite en le notifiant au plus tard dans les quinze jours de la renonciation
à l'exercice du droit de préemption.
Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer
expressément à l'exercice de leur droit.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de suite.
Les actionnaires ne pourront exercer leur droit de suite que sur une proportion des actions qu'ils
détiennent égale à la proportion que représentent les actions faisant l'objet du projet de cession par
rapport au nombre total d'actions détenues par l'actionnaire cédant.
En cas d'exercice du droit de suite, les actions sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi
ou, en cas de contestation sur ce prix ou si la cession projetée devait s'effectuer pour une
contrepartie ne consistant pas entièrement en une somme d'argent (notamment en cas d'échange ou
d'apport par la Société), au prix ou, le cas échéant, pour la contrepartie, à déterminer dans les trente
jours de sa saisine par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur
l'expert, par le président du Tribunal de commerce compétent de l’arrondissement du siège statuant
comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.
Au cas où le prix fixé par l'expert ne satisfait pas l'actionnaire bénéficiant du droit de vendre, ce
dernier peut renoncer à la cession des actions en notifiant son intention au conseil d'administration
au plus tard le huitième jour à compter de la notification de la détermination du prix par l'expert.
Le transfert de propriété des actions et le paiement du prix de vente interviendront simultanément et
au plus tard soit le quinzième jour suivant la réception de la notification à la partie cédante, soit le
quinzième jour à compter de la notification de la détermination du prix ou de la contrepartie par
l'expert.
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par télécopies confirmées par
lettres recommandées à la poste avec accusé de réception, les délais commençant à courir à partir
de la date de l'accusé de réception postal.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la
société.
A défaut pour le cédant de procéder à la cession projetée au candidat-cessionnaire et aux conditions
notifiées dans un délai de deux mois à dater de la renonciation expresse ou tacite au droit de suite,
la procédure décrite au présent article B devra à nouveau être mise en œuvre.
 
ARTICLE TREIZE : INDIVISIBILITE DES TITRES
Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société.
Si une action appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents, jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire
de l'action.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action, les droits y afférents sont exercés par l’
usufruitier.
 
ARTICLE QUATORZE : AYANTS CAUSE
Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent. Les
créanciers, héritiers, légataires ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte,
demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune
manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de
l'assemblée générale.
 
ARTICLE QUINZE : OBLIGATIONS
La société peut, à tout moment, par décision du conseil d'administration, qui détermine les conditions
de l'émission, émettre des obligations avec ou sans garantie hypothécaire.
Les obligations convertibles ou avec droit de souscription, ne peuvent être émises qu'en vertu d'une
décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Les
obligations au porteur sont valablement signées par deux administrateurs. Ces signatures peuvent
être remplacées par des griffes.
Volet B
 
CHAPITRE IV - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES
ARTICLE SEIZE : ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES
La société peut acquérir ses propres actions par voie d'échange ou d'achat ou les prendre en gage,
conformément aux articles 7 : 215 et suivants du Code des sociétés et des associations.
 
CHAPITRE V - ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE DIX-SEPT : CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé conseil d'administration,
composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par
l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment,
avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Toutefois, l'assemblée
générale peut dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat
prendra fin ou octroyer une indemnité de départ. Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé à la réélection.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs. Tant que le conseil d'administration ne compte que deux membres, toute
disposition qui octroie à un membre du conseil d'administration une voix prépondérante cesse de
plein droit de sortir ses effets.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle désigne une personne physique
comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de
cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la
personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales,
comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit
d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant
au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné
ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La
personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné
simultanément un successeur.
Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale
s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
 
ARTICLE DIX-HUIT : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté ; en cas
de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend
fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.
 
ARTICLE DIX-NEUF : PRESIDENCE
Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres.
 
ARTICLE VINGT : REUNIONS
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige, ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les convocations sont, sauf cas d'urgence, à justifier dans le procès-verbal de la réunion, faites par
lettres recommandées à la poste, au moins quinze jours francs avant la date de l'assemblée, et
mentionnent l'ordre du jour.
Les convocations ne sont pas nécessaires si tous les administrateurs consentent à tenir une réunion.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
 
ARTICLE VINGT ET UN : DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses
membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner, par écrit ou par tout moyen de communication ayant pour support
un document écrit, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée
du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent.
Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix.
Volet B
En cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil
d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels.
L'administrateur qui a un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération
relevant du conseil d’administration, est tenu de respecter le prescrit de l’article 7 : 96 du Code des
sociétés et des associations.
 
ARTICLE VINGT-DEUX : PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par la
majorité au moins des membres présents.
Ils sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations y sont annexées.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil, par
l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs conjointement.
 
ARTICLE VINGT-TROIS : POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
ARTICLE VINGT-QUATRE : GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui portent le titre
d'administrateurs-délégués et qui agissent chacune individuellement, conjointement ou
collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion. L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière
est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de
l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention
du conseil d'administration.
Le conseil d'administration et l'administrateur-délégué, dans le cadre de leur gestion, peuvent
déléguer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix.
Le conseil peut en outre confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales, à un
ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, choisis hors ou dans son sein. Il fixe les attributions et
les rémunérations fixes ou variables, à imputer sur les frais généraux, des personnes à qui il confère
des délégations.
 
ARTICLE VINGT-CINQ : INDEMNITES
L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat des administrateurs sera rémunéré
par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
 
ARTICLE VINGT-SIX : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans tous actes, y compris ceux où intervient un officier public ou un
officier ministériel :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, ou par un administrateur-délégué
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
ensemble ou séparément.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil d’
administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leurs
mandats.
La société est représentée en justice soit par le président du conseil d'administration, soit par son
administrateur-délégué.
 
ARTICLE VINGT-SEPT : REPRESENTATION A L'ETRANGER
La société pourra être représentée à l’étranger soit par un de ses administrateurs, soit par un
directeur ou par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil
d'administration.
Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter
les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions
du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.
Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société
dans ces pays.
Volet B
 
ARTICLE VINGT-HUIT : CONTROLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l’article 1 : 24 du Code des sociétés, il
n’y a pas lieu à nomination d’un commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire.
 
ARTICLE VINGT-NEUF : COMMISSAIRES - NOMINATION ET REMPLACEMENT
A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer
leurs fonctions, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale aux
fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.
 
ARTICLE TRENTE : POUVOIRS DES COMMISSAIRES
Les pouvoirs des commissaires sont ceux leur conférés par le Code des sociétés et des
associations.
 
CHAPITRE VI - LES ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE TRENTE ET UN : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires et se compose des
propriétaires d'actions, qui ont le droit de voter.
Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même
pour les absents et les dissidents.
 
ARTICLE TRENTE DEUX : REUNIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à seize heures, au siège
ou à un autre endroit indiqué dans les convocations.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige et chaque fois que des actionnaires représentant un/dixième du capital le demandent. Les
assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique, à l'endroit indiqué dans les
convocations.
 
ARTICLE TRENTE-TROIS : CONVOCATIONS
L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil
d'administration. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres
recommandées à la poste, envoyées aux actionnaires, au moins quinze jours avant la date fixée
pour l'assemblée.
 
ARTICLE TRENTE-QUATRE : ADMISSION A L'ASSEMBLEE - REPRESENTATION
Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de
pouvoirs, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire, et qu'il ait accompli les formalités requises
pour être admis à l'assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire, non-actionnaire.
Chacun des époux peut l'être par son conjoint. Les mineurs, les interdits ou autres incapables agiront
par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les débiteurs et créanciers gagistes, doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le délai de cinq jours francs avant l'assemblée
générale, informer par un écrit (lettre ou procuration), le conseil d'administration, de leur intention
d'assister à l'assemblée, et indiquer le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au
vote.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres
au porteur, au siège ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs
avant la date fixée pour l'assemblée.
 
ARTICLE TRENTE-CINQ : PRESIDENCE - BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou à son défaut,
par l'administrateur-délégué, ou à son défaut, par le plus âgé des administrateurs. Le président
désigne le secrétaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres. Les
administrateurs présents complètent le bureau.
 
ARTICLE TRENTE-SIX : PROROGATION
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois
semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur
Volet B
les comptes annuels. Cette prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée
délibérera sur le même ordre du jour.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.
Celle-ci statue définitivement.
 
ARTICLE TRENTE-SEPT : DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales en vigueur.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres actions, le droit de vote y
attaché est suspendu.
 
ARTICLE TRENTE-HUIT : DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Aucune assemblée générale ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Sauf dans les cas où la loi prévoit un quorum de présence et une majorité spécifique, les décisions
sont prises à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de titres représentés à
l'assemblée.
Une liste de présence indiquant le nom ou la dénomination sociale des actionnaires et le nombre des
actions qu'ils possèdent est signée par chacun d'eux ou par leurs représentants, avant d'entrer en
séance.
 
MAJORITE SPECIALE
Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital, et, en général,
de toutes modifications aux statuts, il y a lieu de se référer à la loi, qui prévoit des formalités
spéciales, une majorité spéciale, et la réunion de la moitié au moins du capital.
 
ARTICLE TRENTE-NEUF : PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration, par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
 
CHAPITRE VII - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS
ARTICLE QUARANTE : EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse
l'inventaire et les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
ARTICLE QUARANTE ET UN : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, ainsi que
les documents prévus par l'article 3.12 du Code des sociétés et des associations, sont déposés à la
Banque Nationale.
 
ARTICLE QUARANTE-DEUX : DISTRIBUTION
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales en la matière. Sur ce
bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour former la réserve légale Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un/dixième du capital. Il doit être repris si la réserve
légale vient à être entamée. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée, qui, chaque année,
décide, sur proposition du conseil d'administration, de son affectation.
 
ARTICLE QUARANTE-TROIS : PAIEMENT DES DIVIDENDES
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil
d'administration.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, en se conformant aux dispositions légales, le
paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours,
payables en espèces ou sous toute autre forme. Il fixe le montant des acomptes et la date de leur
paiement. Ce bénéfice se calcule sur les résultats réalisés au cours de l'exercice, le cas échéant
réduit de la perte reportée, et de la proposition des réserves légales ou statutaires à constituer en fin
d'exercice, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion des réserves existantes.
 
CHAPITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE QUARANTE-QUATRE : PERTE DU CAPITAL
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée
générale doit être réunie dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte, aux fins
de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans
Volet B
l'ordre du jour. Cette assemblée délibérera dans les formes prescrites pour la modification des
statuts.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital souscrit, les mêmes règles
sont à observer, mais la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à
l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander
au Tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un
délai en vue de régulariser sa situation.
 
ARTICLE QUARANTE-CINQ : REUNION DE TOUS LES TITRES
La réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne
doivent être déposées dans le dossier visé à l'article 2 : 8 du Code des sociétés et des associations.
Les décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale
conformément à l'article 7 : 125 du Code des sociétés et des associations sont consignées dans un
registre tenu au siège de la société.
Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société sont, sauf en ce qui concerne les
opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans un document à déposer
en même temps que les comptes annuels.
 
ARTICLE QUARANTE-SIX : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par
l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration en
fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
L'assemblée générale détermine les pouvoirs des liquidateurs et, le cas échéant, leurs émoluments.
 
ARTICLE QUARANTE-SEPT : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré et non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder à des répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation, et rétablissent l'équilibre
en mettant les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions libérées dans une moindre proportion, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti entre toutes les actions.
 
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUARANTE-HUIT : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, ou liquidateur, domicilié à
l'étranger, fait élection de domicile en Belgique, sinon il est censé avoir fait élection de domicile au
siège, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent être
valablement faites.
 
ARTICLE QUARANTE-NEUF : COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société, et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
ARTICLE CINQUANTE : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et des associations.
En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte, et les clauses contraires aux dispositions impératives de la
loi sont censées non écrites ».
 
Vote : cette résolution est adoptée, article par article, à l’unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION : DEMISSION DES GERANTS DE L'ANCIENNE SOCIETE Privée à
Responsabilité Limitée
La Société privée à responsabilité limitée XAVIER GHYSSENS, numéro BCE 0463.470.156, ici
représentée par son représentant permanent Monsieur Xavier GHYSSENS, et la Société privée à
responsabilité limitée Netholding Management, numéro BCE 0831.568.726, ici représentée par son
représentant permanent Monsieur Emmanuel NUDEL font part à l'assemblée de leur démission, à
Volet B
compter de ce jour, de leurs fonctions de gérants de l'ancienne Société Privée à Responsabilité
Limitée « EMISYS » et l’assemblée générale les décharge de toute responsabilité dans le cadre de l’
exercice de leur mandat.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
CINQUIEME RESOLUTION : NOMINATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs de la société :
    •  La Société Privée à Responsabilité Limitée « CRESCENTIA », dont le siège social est sis à
5101 Erpent, Avenue des Acacias 111, ayant pour numéro d’entreprise le 0889.803.170, ici
représentée par son représentant permanent Monsieur Alain VAS.
    •  la Société privée à responsabilité limitée XAVIER GHYSSENS, numéro BCE 0463.470.156, ici
représentée par son représentant permanent Monsieur Xavier GHYSSENS
    •  la Société privée à responsabilité limitée Netholding Management, numéro BCE 0831.568.726,
ici représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel NUDEL
Ce qu’ils acceptent expressément.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
SIXIEME RESOLUTION : CONSTATATION ET POUVOIRS
L'assemblée constate que trois cessions d’actions interviennent à l’instant comme suit :
    •  Monsieur Xavier GHYSSENS cède à Monsieur Emmanuel NUDEL cent trente-neuf (139) actions
de la société ;
    •  Monsieur Alain VAS cède à Monsieur Emmanuel NUDEL huit (8) actions de la société ;
    •  La Société Privée à Responsabilité Limitée « CRESCENTIA » cède à Monsieur Emmanuel
NUDEL septante-huit (78) actions de la société.
 
L'assemblée confère par ailleurs tous pouvoirs au gérant et au Notaire instrumentant pour l'exécution
des résolutions qui précèdent.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et, à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux
fins de procéder à la nomination du président du conseil et de l'administrateur-délégué, et de préciser
les règles qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.
 
A l'unanimité, le conseil décide :
- 1. D’appeler aux fonctions de président la Société privée à responsabilité limitée XAVIER
GHYSSENS, numéro BCE 0463.470.156, ici représentée par son représentant permanent Monsieur
Xavier GHYSSENS, qui accepte.
Le mandat de président ainsi nommé est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
- 2. D'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués la Société privée à responsabilité limitée
XAVIER GHYSSENS, numéro BCE 0463.470.156, ici représentée par son représentant permanent
Monsieur Xavier GHYSSENS et la Société privée à responsabilité limitée Netholding Management,
numéro BCE 0831.568.726, ici représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel
NUDEL, qui acceptent.
Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société, et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Le mandat de l’administrateur-délégué est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.