Ondernemingsnr : 0895163213
Naam
(voluit) : Distrimob
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westkapellestraat 396 bus 9
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 28
oktober 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Distrimob”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 396/9, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege was gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij in
het totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij gebrek aan enig
bestemde winst was er geen wettelijke reserve voorhanden die ingevolge de invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen in een statutair
onbeschikbare eigen vermogens rekening werd omgezet.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege
werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw SUCHORA Magdalena en dit
voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van haar
bestuursmandaat verwezen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
Luik B
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 26 oktober 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der
statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en
ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft, zowel in het binnen-
als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
“Het reinigen, het onderhouden en het poetsen van roerende en onroerende goederen waaronder
het wassen, chemisch reinigen, het poetsen van ramen, het reinigen van het interieur van allerlei
gebouwen, kantoren, winkels, scholen, appartementsgebouwen, privéwoningen enz.
In- en uitvoer van menigvuldige goederen zowel deze onderworpen aan een machtiging als niet.
Hierin ook inbegrepen de in- en uitvoer van nieuwe als tweedehandswagens in groot- of kleinhandel.
Alle daden van beheer, bijstand en management van vennootschappen zowel door rechtstreekse
deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming
beperkend is.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
Tussenpersonen in de handel.
Optreden als tussenpersoon in de handel zowel als agent als commissionair.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen en zelf bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals alle mogelijke onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingwerken
door onderaannemers, het doen oprichten van nieuwbouw en bouwpromotor.
De commerciële uitbating van toeristische, culturele dan wel recreatief geïnspireerde rondritten
middels het gebruik van elektrisch aangedreven traag rijdende miniatuurtreinslepen, en dit volgens
één of meerdere permanente desgevallend seizoensgebonden routes uitgestippeld met een
toeristisch, cultureel dan wel recreatief oogmerk.
De organisatie, de uitbating, de aan- en verkoop, en/of het verhuur van rollend materiaal zo onder
meer doch niet beperkt tot autocars, lijn- en shuttlebussen al dan niet met vaste lijnuitbating, wagens,
toeristische treintjes, al dan niet elektrisch aangedreven, onder meer voor toeristische doeleinden.
Het organiseren van en het verlenen van advies in verband met evenementen, feestelijkheden,
tentoonstellingen, het uitoefenen van alle activiteiten van organisatie - en animatiebureau alsook de
inrichting en uitbating van allerhande activiteiten, attracties en vertoningen, zowel voor privé- als voor
rechtspersonen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen, leningen of kredieten verstrekken of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten en het ingevoerde Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, na actualisering, hernummering, vernieuwing en herschikking van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen.
Achtste besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de vennootschap CRIVITS & PERSYN, met zetel te
8000 Brugge, Ezelstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge
onder nummer 0446.760.521, haar bestuurders en lasthebbers (in het bijzonder Meesters Vanessa
Ramon en Viktor Dechilly), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het
handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief
aangehechte volmacht), getekend verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het
voorwerp en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.