Ondernemingsnr : 0419012680
Naam
(voluit) : BOGAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekeldreef 28
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
     Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 15 december 2021, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de ven-noten van de Besloten Vennootschap "BOGAERTS", waarvan de zetel
gevestigd is te 3300 Tienen, Krekeldreef 28, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft
vastgesteld en beslist:
     Eerste beslissing
     De vergadering beslist met éénparig goedvinden tot de kennisname en aanvaarding van het
ontslag als statutaire bestuurder van de heer BOGAERTS André, voornoemd, en dit met ingang van
heden.
     De vergadering beslist met éénparig goedvinden hem kwijting en décharge te verlenen voor het
bestuur over de afgesloten boekjaren.
     De statuten worden aangepast dienovereenkomstig.
     Tweede beslissing
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     Derde beslissing
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij éénenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro (€61.973,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
achthonderd drieënvijftig euro (€12.853,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
     Vierde beslissing
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een nieuwe wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
     Naam en rechtsvorm
Luik B
     De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “BOGAERTS”.
     Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp,
     1/ Klein- en groothandel in meubels en meubileringsartikelen allerlei, toestellen en benodigdheden
voor sanitair, elektriciteit en verwarming, behangpapier, verfartikelen, tapijten, rolluiken, zonnetenten,
kledingartikelen, meubileringsstoffen en bijhorigheden, alle vensterdecoraties voor binnen en buiten,
geschenkartikelen, schilderijen en alle artikelen die enig verband houden met deze hierboven
omschreven.
     2/ Uitvoering van alle werken in verband met binnenhuisinrichting, plaatsen van vast tapijt,
confectie- en decoratie binnen en buiten, plaatsing van rolluiken en zonnetenten en in het algemeen
alle werken die enig verband kunnen hebben met deze hierboven omschreven.
     3/ alle activiteiten van de horecasector, daarin begrepen activiteiten als traiteur, het uitbaten van
drank- en spijshuis, verhuren van lokalen, inrichten van feestelijkheden met of zonder publicitaire
doeleinden, optreden als producer en impresario, uitgeven en verdelen van muziek;
     4/ Alle restauratiewerken, asfalt- en teerwerken, droogmaken van gebouwen;
     5/ Algemene bouwwerkzaamheden, inbegrepen ruwbouw en alle werken die betrekking hebben
op de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze
laatste. Dit omvat onder anderen zonder beperkend te zijn: voegwerken, dakbedekking allerlei,
thermische- en geluidsisolatie, vloer- en muurbekleding, stukadoorswerken, schrijn- en
timmerwerken (hout en metaal), glaswerk, schilder- en behangwerk, centrale verwarming, sanitair,
lood- en zinkwerk, elektrische installaties enzovoorts..;
     6/ Inrichting van kerk- en kapelinterieurs, kunstatelier;
     7/ Makelaar in immobiliën;
     8/ Alle activiteiten als drukker;
     9/ Groot- en kleinhandel in computer, hard- en software, de installatie en alle herstellingen die
hiermede verband houden.
    10/ Voor eigen rekening en voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, import en export,
groot- en kleinhandel in erotiekartikelen met inbegrip van de productie en de handel, de organisatie
en de conceptie van shows, programma’s, beeld- en audiomateriaal.
    Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
     Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen, die, geheel of
gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevorderen;
     De vennootschap kan alle mogelijke mandaten van bestuurder aannemen die het in andere
civiele of commerciële vennootschappen aangeboden zou krijgen.    
     Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en
onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
    De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste
van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou aangaan, alle hypothecaire of andere
inpandgevingen en alle garanties, van welke aard ook, toestaan.
     Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
     Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
     Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Luik B
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
    Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
    De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
    Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
    Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
     Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
     Vergoeding van de bestuurders
     De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
     Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    Algemene vergadering
    De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand mei om achttien uur.
    Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
    Bestemming van de winst – reserves
    De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
    Vijfde beslissing
    De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
    - de heer BOGAERTS André, wonende te 3300 Tienen, Krekeldreef 28;
    Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
    - de heer BOGAERTS André, voornoemd.
    Zijn mandaat is onbezoldigd.
    Zesde beslissing
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Krekeldreef 28.
 
    Voor ontledend uittreksel.
    (Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
    Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten