Ondernemingsnr : 0845 416 168
Naam
(voluit) : GENBA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kardinaal Cardijnstraat 10, 8830 Hooglede
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING IN EEN AKTE
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 26 juni 2024,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "GENBA", met zetel te 8830 Hooglede, Kardinaal Cardijnstraat 10, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0845.416.168, onder meer
heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Verslagen
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen, evenals van de staat van activa en passiva
van de vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
-verslag van het bestuursorgaan;
-verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Callens Vandelanotte NV, vertegenwoordigd door de heer Jan
Degryse, bedrijfsrevisor;
-staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
De bestuurder heeft verklaard aan de notaris dat er geen bijzondere overeenkomsten bestaan waaraan de
vennootschap zich dient te houden bij haar ontbinding.
c) besluit
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Callens Vandelanotte NV, vertegenwoordigd
door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"8. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van Genba BV een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten per
22 mei 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 128.921,39 EUR en een netto-actief van 127.971,39 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Informatief willen wij er tenslotte op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Brugge, 19 juni 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ontbinden en haar in
vereffening te stellen, met ingang van heden.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten
voorzien door artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vennootschap te
ontbinden met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat een
ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende
voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
- alle aandeelhouders moeten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en beslissen
met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vervolgens neemt de vergadering volgende besluiten:
- De vergadering besluit om geen vereffenaar aan te duiden.
- De vergadering besluit dat er geen schulden zijn, zoals blijkt uit voormelde staat van actief en passief op
datum van 22 mei 2024.
- De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn op
onderhavige vergadering en eenparig er mee instemmen dat de vennootschap ontbonden en vereffend wordt
in één akte.
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf, zoals blijkt uit het derde
besluit hierna.
De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening.
DERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en overname van de
resterende activa bestanddelen
De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 22 mei 2024, na
afhouding van de voorziene liquidatiekosten, het resterend actief van de vennootschap uit te keren aan de
aandeelhouders.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden.
Tevens worden alle actieve en lopende vorderingen toegewezen aan de aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT - Vaststelling afsluiting verkort boekjaar - goedkeuring verkorte jaarrekening
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft. De vergadering
neemt vervolgens kennis van de inhoud van de verkorte jaarrekening. Zij bespreekt de verkorte jaarrekening
in extenso. Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, keurt de algemene vergadering de voorgelegde
jaarrekening over de periode van 1 maart 2024 tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT - Vaststelling beëindiging mandaat bestuurders
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders, te weten de heer BUSSCHAERT Paul,
voornoemd, en mevrouw RAES Anne, voornoemd, beëindigd is ingevolge de ontbinding van de vennootschap
en de sluiting van haar vereffening.
De vergadering besluit om de bestuurders algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat en dit zonder enig voorbehoud.
ZESDE BESLUIT - Sluiting vereffening
De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening
hierbij wordt afgesloten.
De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap
gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 8830 Hooglede, Kardinaal Cardijnstraat
10.
ZEVENDE BESLUIT - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Björn Vancoëllie bv, te 8800
Roeselare, Edmond De Leyestraat 29, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de schrapping van de vennootschap bij de Ondernemingsloketten, in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde aan te passen, voor zover als nodig, en hiertoe alle administratieve stukken en documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Afschrift van het proces-verbaal van 26.06.2024
- verslag bedrijfsrevisor
Notaris Peter Verstraete