Ondernemingsnr : 0434709062
Naam
(voluit) : SOCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 141
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS,  notaris te Lommel, op 22 mei 2023, om 9.30
uur, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “SOCA” het volgende
beslist:
Eerste besluit – Rechtzetting in proces-verbaal laatste statutenwijziging
De algemene vergadering zet uiteen dat bij de laatste statutenwijziging van de Vennootschap,
verleden op 1 december 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17
december 2020 onder nummer 20362221, bij materiële vergissing een foutief bedrag van het kapitaal
werd vermeld in het proces-verbaal.
Onder de titel ‘Definitief Bureau – Uiteenzetting’, dient punt b) te worden gelezen als volgt:
“b) dat het kapitaal van de Vennootschap twee miljoen vijfentachtigduizend vijfhonderd vijftig euro en
drieënzestig cent (2.085.550,63 EUR) beloopt, vertegenwoordigd door honderd achten-twintig
duizend tweehonderd dertien (128.213) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
Onder de titel ‘Besluiten’, dient onder het vierde besluit ‘Nieuwe statuten’, het artikel 5 gelezen te
worden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfentachtigduizend vijfhonderd vijftig euro en drieënzestig cent
(2.085.550,63 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd achtentwintig duizend tweehonderd dertien (128.213)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
Tweede besluit – Rechtzetting in statuten
De algemene vergadering beslist om, gevolg gevend aan het vorige besluit, de statuten aan te
passen, zodat het artikel 5 gelezen dient te worden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfentachtigduizend vijfhonderd vijftig euro en drieënzestig cent
(2.085.550,63 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd achtentwintig duizend tweehonderd dertien (128.213)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
Derde besluit – Omvorming van het bestuur: hetzij een eenhoofdig bestuur, hetzij een monistisch
bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist om het bestuur, zoals op heden opgenomen in de statuten van de
Vennootschap, om te vormen naar hetzij een eenhoofdig bestuur, hetzij een monistisch
bestuursorgaan cfr. de bepalingen van het WVV.
De beslissing door de algemene vergadering inhoudende het aannemen van een bepaalde
bestuursvorm kan worden genomen met de aanwezigheids- en meerderheidsquora die gelden voor
een statutenwijziging.
De algemene vergadering legt aan het bestuur de verplichting op om wijzigingen aan de gekozen
vorm van bestuur steeds onverwijld bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om de statutair benoemde bestuurder en de statutair
benoemde opvolgende bestuurder te ontslaan uit hun statutair mandaat, en over te gaan tot
benoeming van een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist om de artikelen met betrekking tot het bestuur in de statuten te
vervangen als volgt:
“HOOFDSTUK III. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een eenhoofdig bestuur, hetzij door een raad van
bestuur.
De beslissing door de algemene vergadering inhoudende het aannemen van een bepaalde
bestuursvorm kan worden genomen met de aanwezigheids- en meerderheidsquora die gelden voor
een statutenwijziging.
De aangenomen vorm van bestuur, alsook iedere wijziging daarvan, dient onverwijld te worden
bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Indien er een eenhoofdig bestuur is, gelden de artikelen 16 t.e.m. 20 van de statuten.
Indien er een raad van bestuur is, gelden de artikelen 21 t.e.m. 26 van de statuten.
EENHOOFDIG BESTUUR
Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het
mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder is herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn
aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Artikel 17. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keus toekennen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Tegenstrijdig belang
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Artikel 18. DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers,
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 20. VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurder kan doen gelden als gedaan
in de uitoefening van zijn functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
MONISTISCH BESTUUR
“Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad
van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn
aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
Artikel 22: Bijeenkomsten-beraadslagingen en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum
voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telekopie, volmacht geven aan
een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Nochtans
kan een bestuurder slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraad-slagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voor-
kwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, tenzij
er slechts twee bestuurders benoemd zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het WVV, dient een bestuurder die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, een belang van vermogens-rechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing
of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de
andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de
vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 WVV na te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 23 : Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag binnen zijn schoot adviserende comités oprichten, van wie hij de samenstelling en de
opdracht bepaald.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 24 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap ten overstaan van derden, voor het
gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
bestuurders samen of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
De vennootschap wordt binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden
die hem werden gedelegeerd, vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Handelingen met betrekking tot het
kopen en verkopen van participaties of bedrijfstakken, het toestaan van leningen aan verbonden
ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen nooit onder het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt eveneens ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist
is, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur benoemde bijzondere
gevolmachtigde binnen het kader van het toegekende mandaat.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 25: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering geldt
daarbij tevens als goedkeuring van de bestuurdersbezoldiging.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.”
Vierde agendapunt – Aanpassing van andere statutaire bepalingen om in overeenstemming te zijn
met het derde besluit inzake het bestuur
De algemene vergadering beslist om, waar nodig, andere statutaire bepalingen aan te passen om in
overeenstemming te zijn met de beslissing zoals voormeld onder het derde agendapunt inhoudende
het bestuur van de vennootschap. In die zin worden volgende statutaire bepalingen aangepast:
    •  Het artikel inhoudende de jaarvergadering – bijzondere & buitengewone algemene
vergaderingen (oud artikel 22):
“De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.”
    •  Het artikel inhoudende de oproeping (oud artikel 23):
“De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval […]”
    •  Het artikel inhoudende de terbeschikkingstelling van stukken (oud artikel 24):
“Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurder(s)
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken […]”
    •  Het artikel inhoudende de vertegenwoordiging (oud artikel 25):
“Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hen aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.”
    •  Het artikel inhoudende de samenstelling van het bureau – notulen (oud artikel 27):
“De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder hetzij
door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn
plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.”
    •  Het artikel inhoudende de antwoordplicht van bestuurder(s) en commissaris(sen) (oud artikel
28):
“De bestuurder(s) geeft (geven) antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de
houders van aandelen […]”
    •  Het artikel inhoudende de verdaging van de algemene vergadering (oud artikel 29):
“Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
[…]
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.”
    •  Het artikel inhoudende afschriften en uittreksels van notulen (oud artikel 34):
“De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor
derden worden ondertekend door de aangeduide voorzitter van de vergadering.”
    •  Het artikel inhoudende de schriftelijke algemene vergadering (oud artikel 35):
“Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring […]”
“Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.”
“Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring […]”
    •  Het artikel inhoudende het boekjaar – jaarrekening – jaarverslag (oud artikel 36):
“Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.”
“De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
bestuurders.”
“Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.”
    •  Het artikel inhoudende de winstverdeling (oud artikel 37):
“De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.”
    •  Het artikel inhoudende uitkeringen (oud artikel 38):
“De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.”
    •  Het artikel inhoudende interimdividenden (oud artikel 39):
“Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.”
    •  Het artikel inhoudende verliezen – alarmbelprocedure (oud artikel 41)
“Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.”
    •  Het artikel inhoudende ontbinding en vereffening (oud artikel 42):
“Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan wordt(en) de in functie zijnde bestuurder(s) van
rechtswege als vereffenaar beschouwd […]”
    •  Het artikel inhoudende geschillen (oud artikel 43):
“Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder(s), […]”
Vijfde agendapunt – Hernummering artikels
De algemene vergadering beslist dat de artikel in de statuten, waar nodig, hernummerd zullen
worden.
Zesde agendapunt – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist om de statutair benoemde bestuurder, de heer Francis Schoofs,
voornoemd, en de statutair benoemde opvolgende bestuurder, mevrouw Heidi Schoofs, voornoemd,
te ontslaan uit hun functie vanaf heden.
Er wordt aan de bestuurder kwijting gegeven voor zijn bestuur tot op heden.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot benoeming van een collegiaal bestuursorgaan,
en worden benoemd als niet-statutaire bestuurders vanaf heden en voor een termijn van zes jaar:
    •  De heer Francis Schoofs, voornoemd;
    •  Mevrouw Heidi Schoofs, voornoemd;
die hier aanwezig zijn en/of geldig vertegenwoordigd zijn via volmacht, en die verklaren hun mandaat
te aanvaarden. Zij verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming zou verzetten.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Zevende agendapunt – Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende agendapunt - Volmacht
Voor zover nodig wordt er volmacht gegeven aan BV AnnabelLa, met zetel te 3473 Kortenaken,
Blijstraat 107, BTW BE0726.930.272, en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
…
 
BESTUURDERSVERGADERING
De bestuurders zijn samen gekomen om te vergaderen over volgend agendapunt : benoeming van
gedelegeerd bestuurders.
Is aanwezig in persoon: mevrouw Heidi Schoofs, bestuurder;
Is aanwezig via volmacht, welke volmacht aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijen: de heer
Francis Schoofs, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Heidi Schoofs, tevens bestuurder.
Aangezien beide bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, is aan de
oproepingsformaliteiten voldaan en kunnen zij geldig beraadslagen over voornoemd agendapunt.
De bestuurders beslissen om aan te stellen als gedelegeerd bestuurders, die ieder afzonderlijk de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen:
    •  De heer Francis Schoofs, voornoemd;
    •  Mevrouw Heidi Schoofs, voornoemd;
die hier beiden aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn en verklaren het mandaat te aanvaarden
en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming zou verzetten.
Elk besluit werd genomen met unanimiteit.
Het enige agendapunt afgehandeld, besluit het bestuur de vergadering te beëindigen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek.