Ondernemingsnummer :
0506907251
Benaming :
(voluit) :
CC SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Egelantierstraat 13
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op zevenentwintig maart tweeduizend negentien voor notaris
Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CC SOFTWARE' onder meer navolgende
besloten heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op 1
april 2018 te verlengen tot 31 december 2019.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand juni om 11 uur van ieder jaar te laten
doorgaan.
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
Luik B
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de voorzitter tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondermeningsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerde Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal d.d. 27 maart 2019.
- gecoördineerde tekst van de statuten.