Ondernemingsnr : 0441502131
Naam
(voluit) : DOMUS PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandsstraat 87
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Nancy Deknudt, notaris met standplaats te Heuvelland op vier
april tweeduizend drieëntwintig,
BLIJKT
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
(met beperkte aansprakelijkheid) “DOMUS PLUS”, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Amandsstraat
87, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0441.502.131, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, met
ingang van één januari tweeduizend en twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.  De aandeelhouders verklaren dat het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap volledig werd volgestort.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde beslissing
a) De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato vierentwintig maart
tweeduizend drieëntwintig.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie alsook het conform te maken aan en uit te breiden met de nieuwe activiteiten die de
Luik B
vennootschap zal ontplooien.
Bijgevolg beslist de vergadering de bestaande tekst van het voorwerp te vervangen door een nieuwe
geherformuleerde tekst luidend als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel, import en export in meubelen, kleinmeubelen en
geschenkartikelen, kunstvoorwerpen, decoratie-en designartikelen, fantasieartikelen, artikelen
bestemd voor uitrusting, inrichting en versiering van woningen en andere gebouwen woon- en
bureelinrichting, groene ruimten en kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie,
antiquiteiten en hedendaagse objecten, en alle andere handelsvormen die betrekking hebben op
kunst en decoratie, zowel nieuw als antiek.
Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting.
Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot woninginrichting.
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt.
- Het ontwerpen, adviseren en uitvoeren van interieurwerkzaamheden en meubileringswerken.
Ontwerpbureau en opmaken van plannen voor interieurinrichting.
Ontwerpbureau voor meubel- en diverse design- en decoratie-artikelen.
Het inrichten van interieurs voor privé-doeleinden, zoals leefruimtes, keukens, badkamers,
slaapkamers en dergelijke meer.
Het inrichten van interieurs voor professionele doeleinden, zoals winkels, kantoorruimtes,
horecazaken, showrooms, industrie, beurzen, podia, standen, tentoonstellingen en dergelijke meer.
Het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen.
- Detailhandel in textiel.
Detailhandel in boven- en onderkleding voor heren, dames en kinderen, inbegrepen sportkleding,
waaronder fiets- en motorkleding.
Detailhandel in kledingaccessoires.
Detailhandel in schoeisel.
Detailhandel in lederwaren en reisartikelen.
Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken, sieradenhorloges en sieraden.
- Detailhandel in boeken, tijdschriften en kantoorbehoeften.
- Gespecialiseerde detailhandel in huishoudartikelen, drogisterijartikelen en onderhoudsprodukten.
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen.
- Uitbating van showrooms en het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
- Detailhandel in alcoholische en andere dranken.
Overige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken.
Drankgelegenheden.
- Onderneming van ontwerpen van uitstalramen.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
Het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
Op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen.
Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, het op touw zetten, het
leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen.
Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door
posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting.
- Aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van zaden, bloemen, snijbloemen,
planten, graszoden, heggen, heesters en bomen.
Het kweken en telen van zaden, bloemen, snijbloemen, planten, graszoden, heggen, heesters en
bomen. Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant.
Aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van tuinmeubels, parasols, potten,
tuinverlichting en andere aanverwante goederen voor de inrichting van tuinen, landschappen,
parken, speelpleinen en sportterreinen.
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan
derden en hierbij aansluitend, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreek in verband staan en
die van aard zijn om de opbrengst van de roerende goederen te verhogen, zoals het onderhoud, de
verfraaiing en de ontwikkeling van deze goederen.
Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële,
financiële en burgerlijke roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
Luik B
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
voorafgaande besluiten, waarbij tevens de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden wordt
ingelast. De vergadering beslist tegelijkertijd de huidige statutaire zaakvoerders, de heer DESMET
Peter, en mevrouw DEVROE Suzy, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van
statutaire zaakvoerders.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DOMUS PLUS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel, import en export in meubelen, kleinmeubelen en
geschenkartikelen, kunstvoorwerpen, decoratie-en designartikelen, fantasieartikelen, artikelen
bestemd voor uitrusting, inrichting en versiering van woningen en andere gebouwen woon- en
bureelinrichting, groene ruimten en kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie,
antiquiteiten en hedendaagse objecten, en alle andere handelsvormen die betrekking hebben op
kunst en decoratie, zowel nieuw als antiek.
Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting.
Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot woninginrichting.
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt.
- Het ontwerpen, adviseren en uitvoeren van interieurwerkzaamheden en meubileringswerken.
Ontwerpbureau en opmaken van plannen voor interieurinrichting.
Ontwerpbureau voor meubel- en diverse design- en decoratie-artikelen.
Het inrichten van interieurs voor privé-doeleinden, zoals leefruimtes, keukens, badkamers,
slaapkamers en dergelijke meer.
Het inrichten van interieurs voor professionele doeleinden, zoals winkels, kantoorruimtes,
horecazaken, showrooms, industrie, beurzen, podia, standen, tentoonstellingen en dergelijke meer.
Het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen.
- Detailhandel in textiel.
Detailhandel in boven- en onderkleding voor heren, dames en kinderen, inbegrepen sportkleding,
waaronder fiets- en motorkleding.
Detailhandel in kledingaccessoires.
Detailhandel in schoeisel.
Detailhandel in lederwaren en reisartikelen.
Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken, sieradenhorloges en sieraden.
- Detailhandel in boeken, tijdschriften en kantoorbehoeften.
- Gespecialiseerde detailhandel in huishoudartikelen, drogisterijartikelen en onderhoudsprodukten.
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen.
- Uitbating van showrooms en het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
- Detailhandel in alcoholische en andere dranken.
Overige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken.
Drankgelegenheden.
- Onderneming van ontwerpen van uitstalramen.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
Het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
Op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen.
Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, het op touw zetten, het
leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen.
Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door
posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting.
- Aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van zaden, bloemen, snijbloemen,
planten, graszoden, heggen, heesters en bomen.
Het kweken en telen van zaden, bloemen, snijbloemen, planten, graszoden, heggen, heesters en
bomen. Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant.
Aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van tuinmeubels, parasols, potten,
Luik B
tuinverlichting en andere aanverwante goederen voor de inrichting van tuinen, landschappen,
parken, speelpleinen en sportterreinen.
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan
derden en hierbij aansluitend, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreek in verband staan en
die van aard zijn om de opbrengst van de roerende goederen te verhogen, zoals het onderhoud, de
verfraaiing en de ontwikkeling van deze goederen.
Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële,
financiële en burgerlijke roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend en tweeënveertig (5.042,00)  aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
In geval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van zijn/hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er twee
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, dient deze volmacht gegeven te worden door het bestuursorgaan, onverminderd de
mogelijkheid om de vennootschap geldig te laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber
daartoe aangesteld middels een volmacht die namens de vennootschap werd ondertekend door de
persoon of personen die, in overeenstemming met artikel 12 (externe vertegenwoordiging), de
bevoegdheid hebben om de vennootschap te verbinden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Zo kan de aandeelhouder zich tevens op
de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder,
aangesteld in een zorgvolmacht verleend met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke
bescherming.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot  herbenoeming van de voormalige
statutaire zaakvoerders als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer DESMET Peter, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
- Mevrouw DEVROE Suzy, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet .
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde beslissing
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
Luik B
in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Zevende beslissing
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Achtste beslissing
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Sint-
Amandsstraat 87.
Negende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap CEFIAD-FIDUCIAIRE
GODDERIS, met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3 c, met ondernemingsnummer
0449.380.808, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, vertegenwoordigd door haar
bestuurders, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de toegevoegde waarde en andere fiscale administraties, te verzekeren, evenals voor de
eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte
-gecoördineerde statuten
 
Deze uitgifte wordt afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland