Ondernemingsnr : 0431239432
Naam
(voluit) : BOUCHARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Skaldenstraat 11
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op vier oktober tweeduizend
eenentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze  vennootschap “BOUCHARD”, met zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 11, opgericht bij akte
verleden door notaris Xavier Peers te Harelbeke, op tweeëntwintig mei negentienhonderd
zevenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni daarna
onder nummer 97, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van
de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Gérard Indekeu op dertien juni
tweeduizend achttien, bekendgemaakt als voormeld op drie juli daarna onder nummer 2018-07-
03/0102994.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0431.239.432, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Gent, beslist heeft met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – INSTEMMING MET DE AFWIJKING VAN ARTIKEL 25 VAN DE
STATUTEN EN AANPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN (ARTIKEL 21 VAN DE
NIEUWE STATUTEN).
De vergadering erkent kennis te hebben van artikel 25 van de statuten dat de vertegenwoordiging
van een aandeelhouder op een algemene vergadering van aandeelhouders door een bijzondere
gemachtigde beperkt tot een mede-aandeelhouder.
De vergadering keurt goed dat de bijzondere gemachtigde die voor ondergetekende notaris optreedt
in het kader van huidige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders niet zelf
aandeelhouder is en de vergadering stemt dus in met de afwijking van voormeld artikel 25 van de
statuten.
De vergadering beslist tevens om artikel 25 van de statuten (artikel 21 van de nieuwe statuten zoals
opgenomen in negende beslissing) dienconform aan te passen. 
TWEEDE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.                      
DERDE BESLISSING – VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN TOEPASSING VAN ARTIKEL
7:154 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.  
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te
Luik B
hebben genomen. Het verslag van de raad van bestuur wordt bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP EN
AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap zoals opgenomen in
artikel 3 van statuten  aan te vullen met het toestaan en verstrekken van kredieten en leningen.
De uitgebreide omschrijving van het voorwerp is opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten
zoals voorzien in de negende beslissing.
VIJFDE BESLISSING - VERMINDERING VAN HET KAPITAAL TER AANZUIVERING VAN
GELEDEN VERLIEZEN
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ter aanzuivering van geleden verliezen en in
toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een
bedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) om het te brengen van één miljoen
zevenhonderd duizend euro (€ 1.700.000,00) op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), zonder
vernietiging van aandelen.
ZESDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING EN WIJZIGING VAN HET ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM HET IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE NIEUWE KAPITAALSTOESTAND.
     De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde 
kapitaalvermindering van in totaal zevenhonderdduizend euro (700.000,00 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen euro
(1.000.000,00 €), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd zesennegentig (18.696)
kapitaalaandelen, zonder nominale waarde
     De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzen om het in overeenstemming te
brengen met de nieuwe kapitaaltoestand. De tekst van artikel 5 van de statuten wordt aangepast
zoals voorzien in de negende beslissing.
ZEVENDE BESLISSING - WIJZIGING BOEKJAAR EN AANPASSING VAN ARTIKEL 32 VAN DE
STATUTEN (ARTIKEL 29 VAN DE NIEUWE STATUTEN).
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen door het voortaan telkens te
laten ingaan op één april en te laten eindigen op éénendertig maart van het volgende kalenderjaar.
De tekst van artikel 32 van de statuten (artikel 29 van de nieuwe statuten) wordt aangepast zoals
voorzien in de negende beslissing.
ACHTSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE DATUM VAN DE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS – AANPASSING VAN ARTIKEL 23
VAN DE STATUTEN (ARTIKEL 19 VAN DE NIEUWE STATUTEN).
De vergadering beslist om de statutaire datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering gehouden
dient te worden te wijzigen in de derde vrijdag van de maand september om veertien uur.
De tekst van artikel 23 van de statuten  (artikel 19 van de nieuwe statuten) wordt aangepast zoals
voorzien in de negende beslissing.
NEGENDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BOUCHARD”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•          Het ontwikkelen van, het produceren van, de aan- en verkoop van, de handel in, de uitvoer
van, en de makelarij en promotie van voedingswaren en in het bijzonder, doch zonder daartoe
beperkt te zijn, van (i) confiserie- en chocolaterieproducten, zoals (niet-limitatief) pralines,
chocoladerepen en -tabletten, paaseieren, holle chocolade figuren, chocoladepasta, marsepein,
nougat, (ii) producten van banket- en suikerbakkerij, zoals (niet-limitatief) banketgebak en confituren,
(iii) desserten en koeken, (iv) suikerarme en suikervrije snoep- en chocoladeproducten, gebakken,
desserten, koeken en andere producten, (v) geschenkmanden en (vi) dergelijke meer, alsook elke
andere activiteit met betrekking tot voormelde producten of andere voedingswaren en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
•          Het uitbaten van winkels in eigen beheer of via een netwerk van verdelers;
•          De aankoop en verkoop, de huur en verhuur, en de uitbating van handelspanden of andere
immobiliën.
De vennootschap handelt voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of anderszins.
 De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het realiseren ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen, en aandelen of andere effecten verwerven, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp  gelijkaardig of
verwant is aan het hare.
De vennootschap kan voorts bestuurs-, management- en andere mandaten waarnemen, advies
verlenen inzake bestuur en management en andere diensten verstrekken, alsook technische,
administratieve, commerciële of financiële bijstand verlenen, dit alles aan vennootschappen of
ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert, alsook aan
derden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen
en in de hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van
de opdrachtgever.
De vennootschap kan tevens kredieten en leningen toestaan, borg staan ten voordele van
vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks participeert alsook ten voordele van
andere vennootschappen of personen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor het dagelijks bestuur die alleen
handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Luik B
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld.
2.  Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor
sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
3. Iedere aandeelhouder kan eveneens vóór de algemene vergadering per brief stemmen door
middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan. Om geldig te zijn moeten de
formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
bestuursorgaan.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één april en eindigt op éénendertig maart van het volgend
kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Ontbinding – vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat 11.
ELFDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
Luik B
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS