N° d'entreprise : 0425853259
Nom
(en entier) : Prime MARTIN & Fils Assureurs-Conseils
(en abrégé) : P. MARTIN & Fils
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Libération(BU) 6
 : 5004 Namur
Objet de l'acte :
OBJET
« Prime MARTIN & Fils Assureurs-Conseils »
En abrégé « P. MARTIN & Fils »
Société Anonyme
Rue de la Libération 6
5004 Bouge
Ressort du tribunal de l’Entreprise de Liège division Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0425.853.259
 
MODIFICATION DES STATUTS
MANDAT
POUVOIRS
 
L’AN DEUX MILLE VINGT TROIS.
Le vingt-quatre novembre.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, membre de
l’association « Louis JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés » à
5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
En l'Etude,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Prime
MARTIN & Fils Assureurs-Conseils », en abrégé « P. MARTIN & Fils », ayant son siège social à
5004 Bouge, Rue de la Libération 6, dans le ressort du tribunal de l’Entreprise de Liège division de
Namur et immatriculée à la BCE sous le numéro 0425.853.259.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire Charles DENIS, à Philippeville, le dix-neuf
décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur belge le six janvier mil
neuf cent quatre-vingt-quatre, sous le numéro 116-12.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Louis
JADOUL, à Namur, le six décembre deux mille vingt et un, publié aux Annexes au Moniteur belge
sous le numéro 2021-12-09 / 0372579.
 
Bureau
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-François MARTIN, ci-après plus
amplement dénommé.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents les actionnaires ci-après désignés, déclarant posséder l'intégralité des actions, à
savoir :
Monsieur MARTIN Jean-François Joseph, né à Namur le 7 juillet 1964, époux de Madame Catherine
HEGER, domicilié à 5030 Gembloux, rue Try à la Vigne 20, lequel déclare être propriétaire de cent
vingt-cinq (125) actions de classe A.
 
    1.  société à responsabilité limitée Hélène MARTIN Management, en abrégé H2M, ayant son siège
à 5004 Bouge, rue de la Libération 6, numéro BCE 0768.929.391, ici représentée par son
administrateur Madame Hélène MARTIN domiciliée à 5004 Bouge, Rue de la Libération 6, laquelle
société déclare être propriétaire de cent vingt-cinq (125) actions de classe B.
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    1.  : deux cent cinquante actions représentant l'intégralité du capital social.
250,00.-
 
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
ADMINISTRATEURS
Conformément au Code des Sociétés et des Associations, sont ici présents les administrateurs-
délégués, à savoir Monsieur Jean-François MARTIN, prénommé et la société à responsabilité limitée
Hélène MARTIN Management prénommée.
 
Exposé
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1° Modification de l’objet ;
 
2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration en vue de prendre les mesures nécessaires à la
coordination des statuts.
 
II. Il résulte de la liste des présences qui précède que l’intégralité du capital social est valablement
représentée à la présente assemblée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier des convocations et que
l’assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour, sans qu’il doive être
justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
III. Il n'existe pas de titres non représentatifs du capital.
IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts ; chaque action donnant droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se déclare valablement constituée
et apte à délibérer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
 
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes :
 
1° Modification de l’objet
À l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du
rapport de l’organe d’administration sur la modification de l’objet établi sur base de l'article 7:154 du
Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Ils déclarent ne pas formuler de remarques.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au dossier du notaire soussigné.
L'assemblée décide de modifier l’article trois des statuts comme suit :
« Article 3 : Objet
La société a pour but de distribuer ou procurer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou
indirect.
A cette fin, la société pourra, pour compte propre ou de tiers, ou en participation, en Belgique ou à l’
étranger, réaliser les activités suivantes :
    1.  Activités principales
A/ la représentation, le courtage, l’étude, l’expertise, l’organisation et tous conseils nécessaires en
matière d’assurances, de réassurances, coassurances, financements, prêts personnels et
hypothécaires (en espèces ou de toute autre nature), leasing et autres. Elle pourra également
prester toutes formes de conseils dans ces domaines ;
B/ toutes opérations de conseil en assurances ainsi que toutes activités connexes, notamment l’
agence ou la représentation sous toutes formes de toutes entreprises d’assurances ;
C/ la prestation de tous services intellectuels ou matériels relatifs à la négociation et à la souscription
de contrats et conventions, le conseil de toute nature aux entreprises et aux particuliers en matière
de transactions commerciales, en matière d’assurances et en matière bancaire ;
D/ La prestation de tous services intellectuels ou matériels de conseil en gestion et organisation d’
entreprises et notamment mais non exclusivement, dans le domaine de la stratégie, du marketing,
des ressources humaines, des finances, de la comptabilité, de la fiscalité et de l’informatique.
E/ La vente de tous produits de leasing et les autres activités auxiliaires de services financiers, hors
assurance et caisses de retraite.
    1.  Activités de management et de holding
La société peut également réaliser les activités suivantes :
A/ L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes
morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans
lesquelles elle a une participation ou non ;
B/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des
particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou
donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et
financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des
dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des
entreprises de capitalisation ;
C/ Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le
plus large, donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en
matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;
D/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y
compris des mandats de liquidateur ;
E/ Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres
immobilisations incorporelles durables et annexes ;
F/ La réalisation de tous travaux d'auditing, de management, d’étude, de contrôle, de surveillance, d’
expertise, de mission ou d’assistance en matière financière, administrative, fiscale, sociale et
juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement
des entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres ;
G/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens
généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;
H/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications ;
I/ Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
    1.  Gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers
aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers;
l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les
opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le
rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement
d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens
mobiliers et immobiliers;
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes
ou à constituer.
 
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera sn action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de
ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet ».
 
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
2° Pouvoirs au conseil d’administration
L'assemblée confère au conseil d’administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions
prises comme actées ci-avant.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.