Ondernemingsnr : 0809667314
Naam
(voluit) : BALMECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werkenstraat(V) 31
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 8 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Balmeco” en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en
tweeduizend tweehonderdvierendertig komma tweeënveertig (2.234,42) euro, hetzij samen
twintigduizend achthonderdvierendertig komma tweeënveertig (20.834,42) euro – bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, bedragende twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro, van
rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet
over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
derde besluit: vervanging statutaire door niet-statutaire bestuurder
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Luc Baessens
(wonende te 8600 Diksmuide, Werkenstraat 31) met ingang van heden te ontslaan met ingang vanaf
deze vergadering, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat.
b) Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen.
c) Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer Luc
Baessens opnieuw te benoemen, ditmaal tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur. De
heer Luc Baessens verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist.
d) Verder beslist de algemene vergadering met eenparigheid van de stemmen om mevrouw Marijke
Meirlevede (wonende te 8600 Diksmuide, Werkenstraat 31) met ingang van heden te schrappen met
ingang vanaf deze vergadering, als opvolgend statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
e) Om de statuten met voormelde schrapping in overeenstemming te brengen.
f) Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om mevrouw
Marijke Meirlevede opnieuw aan te duiden, ditmaal tot opvolgend niet-statutaire bestuurder, voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden of ontslag van de voornoemde bestuurder, of in geval van
gerechtelijke vaststelling dat de bestuurder niet meer voldoende wilsgeschikt is.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
 
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening
hetzij voor rekening van derden:
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances en dergelijke meer)
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
enzovoort
    •  Groothandel in gereedschapswerktuigen
    •  Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, en dergelijke
meer
    •  Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
    •  Verhuur van kraan en allerhande materiaal
    •  Verhuur van grondverzetmachines
    •  Verhuur van mobilhomes, caravans, kampers…
    •  Diverse grond en kraanwerken
    •  De productie en verkoop van kledij, sieraden en lederwaren
    •  De productie en verkoop van voeding en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks
verband houdt, en dit met of zonder bediening en dit voor eigen rekening of voor rekening van
derden, de vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of
vertegenwoordiger
    •  Markt en straathandel in voeding – en genotsmiddelen
    •  Markt en straathandel in andere artikelen
    •  Het verkopen van drank en voedingswaren
    •  Exploitatie van kermisattracties
    •  Het beheer van alle onroerende goederen in binnen en buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de verhuring, het
onderhouden en de uitbating van alle onroerende goederen.
    •  De vennootschap kan alle welkdanige handels, nijverheids-, financiële roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp;
de vennootschap kan op eender welke wijze (inbreng, intekening, overdracht, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op een andere wijze) belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur
van zekere, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
    •  De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van beheerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerwijze beperkend is.”
vijfde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur. Bij wijze van
overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni van
het jaar tweeduizend vierentwintig.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast door het woord "eerste” in artikel achttien van de
statuten te vervangen door “laatste”.
zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- aangehecht verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.