Ondernemingsnr : 0464 489 646
Naam
(voluit) : TEAM INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :. Jacques Paryslaan 8, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 20 januari 2023 :
"Eerste besluit
De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van:
- OPPAC NV, met zetel te Bogaertstraat 11, 9830 Sint-Martens-Latem, België, ingeschreveni in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0469.691.816, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Vander Stichele, als bestuurder (en als voorzitter van de raad van bestuur) van de Vennootschap met ingang
vanaf de datum van deze besluiten.
--------------
Tweede besluit
[ ... ]
Derde besluit
--------------------------
De aandeelhouder besluit om de volgende personer te benoemen als bestuurders van de Vennootschap,
met inigang vanaf de datum van deze besluiten voor een termijn van zes jaar die zal verstrijken bij het aflopen
van de jaarvergadering in 2028 die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat
afsluit op 31 december 2027:
- CEOACH BV, met zetel te Tweekloosterdreef 10, 1160 Oudergem, België, ingeschreven in de
Kruispuntbarık van Onderneminger onder nummer 0895.710.668, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent
Pairet; en
- de heer Matthias Kreye, wonende te Betentalstraße 55, 69469 Weinheim (Duitsland).
De mandaten zijn onbezoldigd.
Vierde besluit
--------------
De aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de
Vennootschap, alsook aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Arthur van Greunsven, Richard Liu, Jef Sprengers
en aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, elk alleen handelerid
met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings-
en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten eri formulieren op te stellen en te ondertekeneri, en alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
-------
besluiten te vervuller."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur aangenomen op 20 januari 2023:
"De bestuurders hebben met eenparigheid varı stemmen,
BESLOTEN om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging var de Vennootschap wat dat bestuur
aangaat, op te dragen aan CEOACH BV, vast vertegenwoordigd door Vincent Pairet, die de titel van
gedelegeerd bestuurder zal drager. Het mandaat loopt automatisch in geval van het ontslag van CEOACH BV
als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat is niet bezoldigd.
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap,
alsook aan Tom Vantroyeri, Thijs Herremans, Arthur van Greunsven, Richard Liu, Jef Sprengers eri aan iedere
andere advocaat of medewerker vari het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, elk alleen handelend met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
besluiten te vervullen."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber