Ondernemingsnr : 0860797497
Naam
(voluit) : GREEN FLAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stedestraat 51
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Alexandra Ghekiere te Dentergem op 25 september
2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “GREEN FLAG”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
Besluit tot zetelverplaatsing
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 1050 Brussel, Louisalaan 523.
Besluit tot wijziging
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel 2 van de statuten aan te
passen van het Vlaams Gewest naar keuze tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
Besluit tot wijziging van het boekjaar van de vennootschap
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen van “één juli tot en met
dertig juni” naar “één januari tot en met éénendertig december”.
Besluit tot verkorting van het huidig boekjaar
De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verkorten van dertig juni tweeduizend vijfentwintig
naar éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
Besluit tot wijziging
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen zoals
voorgesteld.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
Besluit tot wijziging van de jaarvergadering van de vennootschap
De vergadering beslist om de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen van “de laatste
vrijdag van de maand december om tien uur” naar “de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur”.
Besluit vastleggen eerstvolgende jaarvergadering
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag
van de maand juni tweeduizend vijfentwintig om tien uur.
Besluit tot wijziging
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen zoals
voorgesteld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY
KORTRIJK” met zetel te 8500 Kortrijk, ’t Hoge 4, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
                Notaris Alexandra Ghekiere
                Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 25 september 2024
Gecoördineerde statuten