Ondernemingsnr : 0811438949
Naam
(voluit) : SOLTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Eloois-Winkelsestraat 135
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIER APRIL TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SOLTRA, met zetel te
8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 135. RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Ondernemingsnummer: 0811.438.949 ; B.T.W.-nummer:  BE 0811.438.949, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE NIEUWE
AANDELEN
            De vergadering besluit om, in toepassing van artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van
twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de
waarde van de bestaande aandelen.
            Aangezien voormelde bijkomende inbreng plaatsvindt zonder uitgifte van nieuwe aandelen
vindt artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing.
            Inschrijving
            Op de bijkomende inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door de bestaande
aandeelhouders pro rata hun huidige aandelenbezit, die verklaren in te schrijven voor een globaal
bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), hetwelk zij gedeeltelijk volstorten ten belope van een
globaal bedrag van één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00) en wel als volgt:
            1/ De heer Ignace COSAERT en mevrouw Anouk BAEKE, beiden voornoemd en alhier
aanwezig, brengen een bedrag van afgerond vierhonderdvierentachtig euro éénenzestig cent (€
484,61) in, hetwelk zij volledig volstorten, pro rata de bestaande verhouding vruchtgebruik/blote
eigendom.
            Het vruchtgebruik in hoofde van de heer Ignace COSAERT, voornoemd, wordt gewaardeerd
op 30,25 procent van de totale waarde, hetzij afgerond honderdzesenveertig euro negenenvijftig cent
(€ 146,59), op basis van de leeftijd en het geslacht van de vruchtgebruiker. Daaruit volgt dat de
waarde van de blote eigendom een bedrag van afgerond driehonderdachtendertig euro twee cent (€
338,02) bedraagt.
            Aldus zal de heer Ignace COSAERT een bedrag van honderdzesenveertig euro
negenenvijftig cent (€ 146,59) storten en zal mevrouw Anouk BAEKE een bedrag van
driehonderdachtendertig euro twee cent (€ 338,02) storten.
            2/ De voormelde commanditaire vennootschap “ICO INVEST”, vertegenwoordigd zoals
voormeld, brengt een bedrag van één miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend
vijfhonderdvijftien euro negenendertig cent (€ 1.999.515,39) in, hetwelk zij gedeeltelijk volstort ten
belope van één miljoen vijfhonderdnegenennegentigduizend vijfhonderdvijftien euro negenendertig
cent (€ 1.599.515,39).
            Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van de inbreng in geld een
globaal bedrag van één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00) werd gestort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Luik B
Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag
van één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd
werd op de voormelde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering
van de inbreng ten bedrage van één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00).
            Boeking
            De inbreng zal geboekt worden als volgt:
            - een bedrag van één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00) zal geboekt worden
op de beschikbare eigenvermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
            - een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) zal geboekt worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal”.
            TWEEDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 7.2. STATUTEN
De vergadering besluit om artikel 7.2. van de statuten (“Plaatsing – Volstorting”) als volgt aan te
passen:
“De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
            De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde
tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
            Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
            De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een
intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.
            Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de
eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, kan
het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht
van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de
aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken
aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen.
            Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter
volstorting vragen aan de koper.
            De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de
vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het
saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.
            Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de
betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.
            In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn
aan de overdrachtsbeperkingen.”
            DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT UITVOERING – VOLMACHTEN
            De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de neerlegging
ter publicatie op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het genomen besluit en tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
            Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
            1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
            2/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
            3/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
            4/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
            5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
     De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Luik B
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten