Ondernemingsnr : 0475599413
Naam
(voluit) : SSENSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaston Martensstraat 41
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 21 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap (6.199,99 euro) en de
wettelijke reserve (1.860,00 euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de […] aandeelhouder […] vrij te stellen van de volstorting van zijn
aandelen, dit is voor een bedrag van twaalfduizendvierhonderd euro (12.400,00 EUR), en beslist
bijgevolg de rekening “niet opgevraagde inbrengen” te schrappen.  
De algemene vergadering stelt vast dat voormelde vrijstelling kan worden beschouwd als een
uitkering in de zin van artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In overeenstemming met artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt
de algemene vergadering vast dat, op basis van een staat van activa en passiva opgesteld op datum
van 27 mei 2023, het netto-actief voldoende is om tot deze uitkering over te gaan (de zogenaamde
netto-actieftest).
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan legt het bijzonder verslag voor aan de algemene vergadering, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van
30 september 2023.
In voormeld verslag wordt door het bestuursorgaan vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen vanaf de datum van de uitkering.
VIERDE besluit
A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. ICT Services, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
a. Het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en verkopen van software en hardware;
b. Het verlenen van advies in informatietechnologie;
c. Het aanbieden van cloudservices en dataopslag oplossingen;
d. Het verzorgen van IT-support en helpdeskdiensten.
2. De aankoop, verkoop, ruil, en beheer van onroerend goed:
a. Het investeren in, handelen in, en verhuren van residentieel en commercieel vastgoed;
b. Het ontwikkelen van vastgoedprojecten en het optreden als projectontwikkelaar.
3. De inrichting van ontspanningsruimtes, zoals:
a. Advies over en het ontwerpen en inrichten van interieurs voor publieke en private
ontspanningsruimten;
b. Het op maat creëren van thematische recreatie- en ontspanningszones;
c. Het aanbieden van consultancy in de private en publieke vrijetijdssector voor het optimaliseren van
ruimtegebruik.
4. Audio- en video-oplossingen voor zowel particuliere als zakelijke marktsegmenten:
a. Het ontwerpen, installeren en onderhouden van high-end audiovisuele systemen;
b. Het verhandelen van audio- en videoapparatuur;
c. Het adviseren over en realiseren van geïntegreerde multimediaoplossingen voor diverse
toepassingen.
5. - Het verlenen van Information Technology en gerelateerde diensten;
- Het ontwerpen, de aan- en verkoop van software;
- Het verlenen van advies op gebied van software, hardware en administratie;
- De aankoop, verkoop en verhuur van computers en alle hardware benodigdheden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële en financiële handelingen uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de
ontwikkeling van de onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten en producten te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag ook alle roerende en onroerende goederen verwerven.
Zij mag huren en verhuren, in pand geven en nemen, borg geven en nemen.
De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar het
beste geschikt zijn of lijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De algemene vergadering van aandeelhouders beraadslagende en beslissend in de vormen voorzien
door de wet is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te wijzigen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot statutair
zaakvoerders), nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Stan Wydooghe,
geboren te Izegem op 30 november 1975, wonende te 8790 Waregem, Gaston Martensstraat 41.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 8790 Waregem, Gaston Martensstraat 41.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: SSENSE
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar..
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer heer Stan
Wydooghe, geboren te Izegem op 30 november 1975, wonende te 8790 Waregem, Gaston
Martensstraat 41.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. ICT Services, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
a. Het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en verkopen van software en hardware;
b. Het verlenen van advies in informatietechnologie;
c. Het aanbieden van cloudservices en dataopslag oplossingen;
d. Het verzorgen van IT-support en helpdeskdiensten.
2. De aankoop, verkoop, ruil, en beheer van onroerend goed:
a. Het investeren in, handelen in, en verhuren van residentieel en commercieel vastgoed;
b. Het ontwikkelen van vastgoedprojecten en het optreden als projectontwikkelaar.
3. De inrichting van ontspanningsruimtes, zoals:
a. Advies over en het ontwerpen en inrichten van interieurs voor publieke en private
ontspanningsruimten;
b. Het op maat creëren van thematische recreatie- en ontspanningszones;
c. Het aanbieden van consultancy in de private en publieke vrijetijdssector voor het optimaliseren van
ruimtegebruik.
4. Audio- en video-oplossingen voor zowel particuliere als zakelijke marktsegmenten:
a. Het ontwerpen, installeren en onderhouden van high-end audiovisuele systemen;
b. Het verhandelen van audio- en videoapparatuur;
c. Het adviseren over en realiseren van geïntegreerde multimediaoplossingen voor diverse
toepassingen.
5. - Het verlenen van Information Technology en gerelateerde diensten;
- Het ontwerpen, de aan- en verkoop van software;
- Het verlenen van advies op gebied van software, hardware en administratie;
- De aankoop, verkoop en verhuur van computers en alle hardware benodigdheden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële en financiële handelingen uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de
ontwikkeling van de onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten en producten te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag ook alle roerende en onroerende goederen verwerven.
Zij mag huren en verhuren, in pand geven en nemen, borg geven en nemen.
De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar het
beste geschikt zijn of lijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De algemene vergadering van aandeelhouders beraadslagende en beslissend in de vormen voorzien
door de wet is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te wijzigen.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
LeadService, commanditaire vennootschap met zetel te 8501 Menen, Meensesteenweg 236,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0821.029.477, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties),
met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en
eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
coördinatie van de statuten.