Ondernemingsnr : 0720837484
Naam
(voluit) : Desix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elizabetlaan 158 D bus 51
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Roegiers & Tack, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 29 juni 2020, te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (vóór
1/1/2020 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “Desix”, met zetel te 8300 Knokke-
Heist, Elizabetlaan 158D bus 51 met ondernemingsnummer BE 0720.837.484 is bijeengekomen en
volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttien duizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en, indien mogelijk, de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van
duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal / wettelijke
reserve omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te
zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Desix".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het concessiehouderschap, het aankopen en verkopen, importeren en exporteren van goederen en
diensten als makelaar, trader of tussenpersoon, detailhandel via postorderbedrijven of via internet,
voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor cosmetica en toiletartikelen, farmaceutica, verzorging,
esthetica, lifestyle en chemische producten, voedingsadditieven en textieladditieven;
- het besturen van ondernemingen, onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen aan de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen onder meer op technisch en
commercieel gebied, inzake bedrijfsbeheer en management, met inbegrip van alles wat de
exploitatie, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen;
- het bestuur en het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen onder meer door het
verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende,
materiële als immateriële;
- algemene en management consultancy, financiële dienstverlening en engineering, analyse,
doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen, projecten, organisaties en structuren, en
alle aanverwante of hiermee verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen
en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid;
- het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële
of burgerlijke activiteiten uitoefenen; het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer
door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen,
verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit, het aankopen, verkopen, overdragen
en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, staatsfondsen en alle
roerende en onroerende rechten. Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen doen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk
doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om 11u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
1. Ingevolge de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 besluit de algemene
vergadering vervolgens om de bestaande zaakvoerder voornoemde mevrouw Gaëlle Six in de BVBA
ontslag te geven uit haar functie (met kwijting) en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming
als bestuurder in de huidige Besloten Vennootschap (BV) voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. De algemene vergadering herneemt haar eerder besluit genomen op 19/06/2020 tijdens de
bijzondere algemene vergadering waarbij aan voornoemde zaakvoerder BV(BA) Mardesco, vast
vertegenwoordigd door voornoemde heer Yves De Somere, definitief ontslag werd verleend uit haar
functie met ingang vanaf 19/06/2020. De algemene vergadering verleende reeds op 19/06/2020
volledige en algehele kwijting aan deze ontslagnemende zaakvoerder (sinds 1/1/2020 van
rechtswege dient de term ‘bestuurder’ te worden gebruikt) voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering zal, voor zoveel als nodig, op de volgende jaarvergadering de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat bevestigen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel met ingang vanaf heden te verplaatsen
naar: 8300 Knokke-Heist, Esdoornstraat 62.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurder en ondertekende
notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris de
macht om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
Luik B
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap
ACCOUNTANTSKANTOOR VERBEKE - SANDERS, te 8301 Knokke-Heist, Heldenplein 20, met
ondernemingsnummer 0438.787.022, of elke andere door hem aangewezen persoon, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het
ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige
akte.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 29 juni 2020