Ondernemingsnr : 0468 717 064
Naam
(voluit) : UITGEVERIJ AVERBODE - EDITIONS AVERBODE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 6-8 bus 3
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen
(Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op achttien
december tweeduizend vierentwintig, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op dertig december tweeduizend vierentwintig (30-12-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 38837 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UITGEVERIJ AVERBODE - EDITIONS:
AVERBODE", gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 6-8 bus 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0468.717.064, onder
andere heeft beslist:
1/ tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris, de besloten
vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van:
artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ om vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden.
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart met name dat:
1° er geen vereffenaar wordt benoemd;
2º uit de staat van activa en passiva, voormeld, geen schulden blijken ten aanzien van de enige
aandeelhouder of derden;
3º de enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is en instemt met dit besluit.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder.
De activa gaan over op de enige aandeelhouder met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen. De
enige aandeelhouder treedt dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.
3/ ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten: :
- de besloten vennootschap "DOOMS Consultancy", gevestigd te 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk (DEN):
70 bus C, vast vertegenwoordigd door de heer DOOMS Bart;
- de besloten vennootschap "FINAMAS", gevestigd te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 38, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0792.970.149, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LINS Sofie.
Ingevolge de sluiting van de vereffening is ook het mandaat van de commissaris op 18 december 2024 ten
einde gekomen.
4/ aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en be-waard te Posthofbrug 6-8 bus 3, 2600 Antwerpen.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
De vergadering verklaart aan elk van de bestuurders van de vennootschap, beiden voornoemd, individueel:
handelend en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten
op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om :
de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere
bestuurder van de vennootschap, individueel handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de commissaris