Ondernemingsnr : 0405349043
Naam
(voluit) : Firma Lannoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Magerstraat(Heu) 85
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 10 oktober 2023, geregistreerd te
Oostende op 19/10/2023, Register OBA (5), Boek 0, Blad 0, Vak 26925.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Tweede besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
De aan- en verkoop, de samenstelling en de fabricatie van voeder, vetten, granen, aardappelen en
zaden, alsmede van alle onderproducten met inbegrip van alle commissie- en
consignatieverrichtingen.
De uitbating van een maalderij, de handel in en de teelt van pluimvee, runderen en varkens hetzij
rechtstreeks, hetzij door loonkweek of uitbesteding.
Het vervoer voor rekening van derden van alle goederen, zowel in België als in het buitenland.
Het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel, zowel in België als in het buitenland,
de tussenkomst als vervoercommissionair; het laden, lossen en de expeditie van alle goederen, het
verrichten van douaneformaliteiten betreffende in- en uitvoer.
Alle garagewerkzaamheden omvattende het herstellen van voertuigen, onderdelen en toebehoren.
De groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van, de productie, de omvorming en bewerking, triëring,
verpakking, bewaring, opslag van voedingsmiddelen in de meest ruime zin en van benodigdheden
voor de horeca en aanverwante sectoren, alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De uitbating van een tuincentrum.
De verdelging van ongedierte, onder meer ratten, muizen en insecten.
De activiteiten van loonwerk ten behoeve van landbouwondernemingen, in het bijzonder het
loonsproeien.
De activiteiten van mestverwerking onder alle mogelijke vormen.
De productie en het verhandelen van biogas afkomstig uit de verwerking van mest.
Het opwekken en het verhandelen van energie, onder meer uit biogas en mestproducten.
De handel in fyto-producten zowel voor de professionele gebruiker als voor de particulier
De verkoop van goederen en diensten via het internet (groothandel, kleinhandel, import, export).
Het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie.
Het waarnemen van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
begrepen het algemeen beleid, het financieel beleid, de organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het
aankoopbeleid, het verkoopbeleid, het onderhandelen met leveranciers, klanten en financiële
instellingen, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
De vennootschap zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag borg en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen voor zichzelf als voor derden, met uitzondering van deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de uitbreiding van haar onroerend patrimonium zowel residentieel als niet-residentieel, onder
meer het verwerven, opschikken, vervreemden, ruilen, huren en verhuren, het bouwen en
verbouwen, het beheren, uitbaten, het delen, verkavelen en urbaniseren zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en dit in de meest uitgebreide zin.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap verwerven, door
inschrijving of aankoop : aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, dit
alles voor eigen rekening.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Derde besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, en luidt voortaan als volgt: “LANNOO”.
 
Vierde besluit
Het kapitaal wordt verminderd met ACHTHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZESENTWINTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (885.526,59 EUR), om het van
NEGENHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENTWINTIG EURO
NEGENENVIJFTIG CENT (947.526,59 EUR)  terug te brengen op TWEEËNZESTIGDUIZEND
EURO (62.000,00 EUR) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid met
hun aandeel in het kapitaal.
De kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het bij de kapitaalverhoging van 30 december 2013
werkelijk gestort kapitaal in het kader van artikel 537 WIB92.
De terugbetaling zal slechts kunnen worden verwezenlijkt onder de voorwaarden en na verloop van
de termijn bepaald bij artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om het besluit tot kapitaalvermindering uit te voeren.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
- De naam van de vennootschap en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd:
* Naam:
De vennootschap draagt de naam “LANNOO”.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- Het bedrag van het kapitaal:
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR) vertegenwoordigd door
zesentwintigduizend negenhonderdtweeëndertig (26.932) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het
geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Tenzij de algemene vergadering of de statuten één enkele bestuurder aanstellen (wat enkel kan
indien de wet geen collegiaal bestuur vereist), wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en
zolang de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit
twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zijn de hierna volgende artikelen die handelen over de "raad van
bestuur" niet van toepassing.
De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
* Collegiaal bestuursorgaan
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, bestaat dit uit tenminste drie
bestuurders; indien en zolang de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij vervangen door de bestuurder met de grootste
anciënniteit in de raad van bestuur.
* Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
* Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen of per email; zij
mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de
beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Geen enkel bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien de vennootschap twee bestuurders
telt, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld; deze worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend
door de voorzitter of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
* Elektronische raad van bestuur
1. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
bestuurders die op die manier aan de raad van bestuur deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden.
De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een bestuurder via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan de (dienstdoende) voorzitter van de raad van bestuur om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
bestuurder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen.
3. De oproeping tot de vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in het
intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze
personen.
2. Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder aanstellen; het bepaalt bij diens aanstelling
of zijn bevoegdheden beperkt zijn tot het dagelijks bestuur dan wel of hij algemene
vertegenwoordigingsmacht heeft.
3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders, of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt (en algemene
vertegenwoordigingsmacht heeft),
of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of
door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Zie hoger.
- De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
* De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze die in de oproeping en het intern reglement beschreven zal
staan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule),
Magerstraat 85.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Zevende besluit
Volmacht wordt verleend aan:
De besloten vennootschap “LANNOO-HANSSENS”, met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat 92,
ondernemingsnummer 0449.086.937, bevoegde rechtbank Gent afdeling Kortrijk,
evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen, nu en later, in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW-administratie, UBO-register.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.