Ondernemingsnr : 0689.843.214
Naam
(voluit) : Bryghia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oosterlingenplein 4, 8000 Brugge, België
Onderwerp akte :	Ontslagen -benoemingen
Blijkens de notulen van 01/04/2025, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de bijzondere algemene vergadering:
Besluiten
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de huidige Bestuurder van de	1.
Vennootschap
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van huidige Bestuurder
zijnde de heer Vanrenterghem Steven.
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed
waardoor voormelde Bestuurder met onmiddellijke ingang op heden van zijn
Bestuurdersmandaat wordt ontheven.
Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder van de	2.
Vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om aan de uitgetreden Bestuurder, binnen de
perken van artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kwijting te
verlenen omtrent de uitoefening van het Bestuursmandaat tot en met de datum van
onderhavige notulen van deze Bijzondere Algemene Vergadering, eraan toevoegend dat de
goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de
uitoefening van dat mandaat zal inhouden.
3. Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:
Mastejo Invest BV (BE 0689.845.192) met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge,
Oosterlingenplein 4, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Vanrenterghem
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
Steven.
De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde duur en dit vanaf heden.
De Algemene Vergadering verleent dit mandaat als bezoldigd tenzij andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV	4.
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Van Daele Kurt, Bestuurder van Van Daele & Partners BV
dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING
&TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
(iii)	de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen;
(iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding
van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners
BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 01/04/2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :