Ondernemingsnr : 0449100201
Naam
(voluit) : AMORIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Desiré Waelkensstraat 27 bus A
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap op aandelen “AMORIMMO”, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Désiré
Waelkensstraat 27 bus A, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te
Oudenaarde op 28 oktober 2019, neergelegd ter registratie, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLISSING – Opt in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING – Omzetting
2.1. en 2.2. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door
de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, dat het voorstel
tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap toelicht, en van het verslag
opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van
Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 juli 2019.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de heer Geert Van Ryckegem, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2019 die het bestuursorgaan van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de
vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, is onder voorbehoud het mogelijks impact van een herziening van
de resultaten ten gevolge van een controle van de sociale en belastingsadministraties mbt. tot de
jaren die nog niet gecontroleerd werden, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 1.861.453,93 is niet kleiner dan
het maatschappelijk kapitaal van € 1.057.485,00.
Waregem, 28 oktober 2019.
Geert Van Ryckeghem
Bedrijfsrevisor
Vennoot in de burg.venn. ovv. bvba Lelieur, Van Ryckeghem & C°”
2.3. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap NIET de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, doch besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm zal
aannemen van een commanditaire vennootschap (afgekort CommV). Conform artikel 14:2 van de
Luik B
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd
voortbestaan in haar nieuwe vorm van een commanditaire vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen
zevenenvijftigduizend vierhonderd vijfentachtig euro (€ 1.057.485,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfentwintig duizend zevenhonderdvijftig euro twintig eurocent (€ 25.750,20),
hetzij samen in totaal één miljoen drieëntachtigduizend tweehonderdvijfendertig euro twintig eurocent
(€ 1.083.235,20), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams
Gewest.
DERDE BESLUIT – Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
ARTIKEL 1 – NAAM
De vennootschap is een commanditaire vennootschap met als naam: “AMORIMMO”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden de naam van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden “commanditaire
vennootschap”, of de afkorting “CommV”, alsook de nauwkeurige aanwijzing van de
maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, het rechtspersonenregister gevolgd door de
vermelding van de rechtbank van de zetel en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website
van de vennootschap.
ARTIKEL 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag naar elke andere plaats in
België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht
door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).
Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de
bijlagen van het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) bijkantoren, administratieve
zetels, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het
buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van
alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-
gemeubelde goederen;
* het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
* het deelnemen in, het financieren van, het voeren van directie over of de administratie en het
waarnemen van bestuursmandaten van andere ondernemingen, het verlenen van diensten en
verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen;
* het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden;
* het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de
Luik B
wijze voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Het overlijden, de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten heeft
niet automatisch de vereffening van de vennootschap tot gevolg.
ARTIKEL 5 – VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
Het vennootschapsvermogen is volledig volstort, vertegenwoordigd door negenenveertig duizend
driehonderd (49.300) aandelen.
ARTIKEL 8 – VENNOTEN
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen
van de vennootschap.
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet
krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
ARTIKEL 9 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire zaakvoerder(s), die beherend vennoot
moet(en) zijn.
Een zaakvoerder wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering beslissend met het
aanwezigheidsquorum vereist voor statutenwijziging, met dien verstande dat de beslissing dient
genomen te worden met eenparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, en
de benoeming niet kan worden verricht noch bekrachtigd, dan met instemming van de zittende
zaakvoerder, zo er een is.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De vergoeding van de zaakvoerder(s) wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
ARTIKEL 10 – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
De zaakvoerders zullen individueel optredend, beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden,
voorzien bij de wet en bij de onderhavige statuten.
Zijn er meerdere zaakvoerders, dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zo kunnen de zaakvoerders onderling de leiding van een specifieke activiteit van de vennootschap
opdragen aan één of meer van hen. Een dergelijke verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen.
Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen en onder zijn leden
een voorzitter kan aanwijzen. Het college kan een secretaris benoemen die geen zaakvoerder moet
zijn.
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders,
dan dienen zij beiden akkoord te gaan om een besluit te kunnen treffen.
Het college komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter, of van twee zaakvoerders, telkens wanneer
het belang van de vennootschap het vereist.
De uitnodigingen die worden rondgestuurd ten minste vijf dagen voor de vergadering, vermelden
dag, uur, plaats en agenda.
Als alle zaakvoerders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen
worden buiten de agenda. Dit akkoord blijkt wanneer in de notulen geen bezwaar is opgenomen.
Om als besluit van het college te kunnen gelden volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift
gedateerd en ondertekend door alle zaakvoerders en opgenomen in de notulen.
Iedere zaakvoerder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van elk ander elektronisch
communicatiemiddel, dat binnen achtenveertig uur schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van het
college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt
slechts voor één vergadering.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Behoudens in geval van overmacht en hoogdringendheid, kan het college alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De besluiten van het college kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord.
De besluiten van het college worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de
aanwezige zaakvoerders. Bij weigering van een lid om het verslag te tekenen, wordt daarvan
melding gemaakt met omschrijving van de redenen daarvan. Deze notulen worden in een bijzonder
Luik B
register ingeschreven of ingebonden. De volmachten worden erbij gevoegd.
De kopieën of uittreksels die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door de enige zaakvoerder of door twee zaakvoerders indien er meerdere zaakvoerders in functie
zijn of door de voorzitter indien er één benoemd werd.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van de zaakvoerder(s), binnen de perken van het voorwerp.
ARTIKEL 11 – TOEZICHT
Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van
de vennootschap.
Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle
geschriften van de vennootschap.
ARTIKEL 12 – ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN
1. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene vergadering.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op laatste dinsdag van de maand mei om
veertien uur op de maatschappelijke zetel.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
§ 2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van
zaakvoerders of van de gecommanditeerde vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit
binnen de zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder is gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de veertien (14)
kalenderdagen na daartoe verzocht te zijn door de meerderheid van de vennoten, met opgave door
laatstgenoemden van de te behandelen onderwerpen, en dit per e-mail of per gewone post.
De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of via elk ander elektronisch communicatiemiddel, en
dit telkens ten minste drie volle kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
§ 3. Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door
een lasthebber die vennoot moet zijn.
§ 4. Besluitvorming
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid en
dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
De besluiten van de algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd, evenals de
beslissingen over de winstverdeling en de reservevorming, en deze omtrent de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap vereisen steeds het éénparig akkoord van de aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten.
Voor de wijziging van het essentiële voorwerp van de vennootschap is de éénparige goedkeuring
van alle vennoten vereist.
§ 5. Bureau algemene vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde aandeelhouder of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. De vergadering
kiest, indien gewenst, één of meerder stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
§6. Verloop algemene vergadering
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling. De besluiten van de algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd,
evenals de beslissingen over de winstverdeling en de reservevorming, en deze omtrent de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap vereisen steeds het éénparig akkoord van de
aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
De handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de
statuten wijzigen, worden door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd dan met
instemming van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders.
ARTIKEL 13 – BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Luik B
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en wordt afgesloten op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) of van het college van
zaakvoerders de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening
opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
§ 2. Bestemming van het resultaat.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding
als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen
van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
ARTIKEL 14 – ONTBINDING – VEREFFENING
§ 1. Ontbinding
De vennootschap kan slechts worden ontbonden door een rechterlijke beslissing die kracht van
gewijsde heeft verkregen of ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering dat genomen
werd met éénparig akkoord van de algemene vergadering van de gecommanditeerde vennoten en
de gewone meerderheid van de stille vennoten.
Het overlijden van een vennoot is geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap. De
vennootschap wordt in voorkomend geval verder gezet door de overblijvende vennoten.
De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten
opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
§ 2. Aanstelling van vereffenaars.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een
vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien blijkt dat de
vennootschap enkele schulden heeft ten aanzien van haar vennoten en alle vennoten die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De bevoegde rechtbank is die van het rechtsgebied waar de vennootschap op de dag van het besluit
tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor
het besluit tot ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het rechtsgebied waar
de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas
over tot de bevestiging van de benoeming nadat deze heeft nagegaan dat de vereffenaars alle
waarborgen van competentie en integriteit bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens
over de handelingen die de vereffenaar gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan. De voorzitter kan die handelingen met terugwerkende kracht
bevestigen, dan wel nietig verklaren indien zij kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Zo de
voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging,
wijst deze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf werkdagen nadat het
verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering. De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering
bijeen te roepen binnen drie weken wanneer de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal het
vragen.
Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn een
ontbinding en vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan licht het
voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene
vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa
en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het
voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. Voor de gevallen waarin de vennootschap
besluit haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan dat de
vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens met redenen
gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel
3:1. De commissaris of, als er geen commissaris is een door het bestuursorgaan aangewezen
Luik B
bedrijfsrevisor of externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt
inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
Wanneer de verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
§ 3. Verdeling van het vereffeningsresultaat
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt
de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer,
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in
voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een
eventueel vereffeningssaldo aan de vennoten. Aan de termijn van één maand kan slechts worden
verzaakt met instemming van alle vennoten, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering
waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering
voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
VIERDE BESLISSING – Volmacht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING – Ontslagen en Benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
-De heer Xavier DE CATTELLE, voornoemd;
- Mevrouw Marjan VERSAVEL, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden de hierna vermelde personen benoemd tot statutaire
zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- de heer Xavier DE CATTELLE, voornoemd;
- mevrouw Marjan VERSAVEL, voornoemd.
Het mandaat zal bezoldigd zijn (behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene
vergadering).
Als opvolgend zaakvoerder wordt aangesteld:
De heer DE CATTELLE Amaury Xavier Erick, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Martelarenlaan
4/0702.
Hij volgt van rechtswege de zaakvoerders op wanneer zij beiden overlijden en/of permanent
onbekwaam zijn en vervangt hen van rechtswege wanneer zij beiden in de tijdelijke onmogelijkheid
verkeren hun opdracht uit te oefenen.
ZESDE BESLISSING – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde,
Desiré Waelkensstraat 27 bus A.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de
zaakvoerder met staat van actief en passief