Ondernemingsnr : 0833938989
Naam
(voluit) : BELGIAN ROYAL QUALITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koophandelstraat 1A bus 3
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 11 maart 2021, nog te registreren, dat onder
meer de volgende beslissingen werden genomen:
    1.                 Eerste besluit  
                De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar GLOBAL
BIMET LOGISTICS", artikel 1 van de statuten wordt aldus zo aangepast.
    1.  Tweede besluit
                De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3270
Scherpenheuvel-Zichem, Koophandelstraat 1A bus 3 naar Pierstraat 262 te 2630 Aartselaar,
    1.  Derde besluit
                Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorgestelde wijziging
van het voorwerp, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in het verslag.
    1.  Vierde besluit
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het gewijzigd Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenals aangepast aan de hiervoor door de algemene
vergadering  genomen beslissingen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                                                                                               STATUTEN
                Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
                Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ " GLOBAL BIMET LOGISTICS."
                De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
                Artikel 2. Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
Luik B
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
                Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden
oprichten, zowel in België als in het buitenland.
                Artikel 3. Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •                 Transport in de ruimste zin van het woord;
    •  Goederenvervoer over de weg, het water en het spoor;
    •  Personenvervoer en taxiservice;
    •  het uitbouwen van een uitgebreide en betaalbare dienstverlening die beantwoordt aan behoeften
van particulieren, rechtspersonen of ondernemingen;
    •  de integratie van langdurige en/of laaggeschoolde werkzoekenden die tot de kans groepen op
de arbeidsmarkt behoren;
    •  bedrijfshygiëne in de meet ruime zin van het woord;
    •  poetswerk in de meest brede betekenis van het woord;
    •  de reiniging en ontsmetting van dampkappen;
    •  groothandel, kleinhandel, import en export van reinigingsproducten, alsook van alle apparatuur,
producten en sproeistoffen in verband met bedrijfshygiëne en poetswerk;
    •  het uitvoeren van activiteiten ten huize van de gebruiker: schoonmaak van woningen met
inbegrip van ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden;
    •  uitvoeren van activiteiten verricht buiten het huis van de gebruiker: boodschappendienst,
strijken, minder mobielencentrale voor bejaarden;
    •  de ontwikkeling, productie, aankoop en verkoop in groot en kleinhandel en verhuur van dragers
van audio- en audiovisuele media;
    •  aan en verkoop, groot en kleinhandel in geluidsdragers;
    •  uitbaten van een platenlabel;
    •  het uitgeven van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
    •  de reproductie van geluids en video-opnamen alsook van computermedia;
    •  audio visuele productiediensten;
    •  geluidsopnamestudio;
    •  uitgeverij van muziekopnames;
    •  DJ activiteiten en artistieke prestaties;
    •  de groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, zowel opname-
als weergaveapparatuur;
    •  de kleinhandel via postorderverkoop en de directe verkoop via televisie, radio of per telefoon;
    •  koerierdiensten;
    •  verhuur van radio, televisie, audio- en communicatieapparatuur;
    •  marktonderzoek: onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering
en de ontwikkeling van nieuwe producten alsook de statische analyses van de resultaten van
voornoemde onderzoeken;
    •  marktonderzoek en analyse, klantenbeheer, onderzoek, publicaties, gegevensverzameling;
    •  verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en aan de overheid in verband met met
public relations en communicatie, alsook op het gebied van planning, organisatie, efficientie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz;
    •  adviesbureau op het gebied van reclame, events, public relations en communicatie;
    •  het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes, dit alles in de breedste zin;
    •  het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
    •  het ontwerpen van publicitaire artikelen;
    •  marketing en promotiediensten;
    •  studiebureau voor reclame en entertainmentadvies;
    •  drukwerk in de ruimste zin van het woord;
    •  handelsbemiddeling in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen als buitenland;
    •  het beheer van publiciteitsdragers;
    •  verkoop van radiopubliciteit;
    •  reclamebureau;
    •  marketing, promotie en teleprospectie;
    •  alle ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten;
    •  etaleurswerkzaamheden en het ontwerpen van showrooms enz;
    •  bookingskantoor en dj agency;
    •  begeleiding van uitvoerende artiesten;
    •  exploitatie van concertzalen;
Luik B
    •  kaartverkoop en plaatsbespreking;
    •  evenementenbureau;
    •  organisatie en promotie van events, festivals, concerten, beurzen, eroticabeurzen, open lucht
events, kermissen ed, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  organisatie en uitvoering van sportieve, culturele-, of bedrijfsevenementen;
    •  productie van radio en televisieprogramma’s, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan;
    •  activiteiten van lokale en vrije radio’s, alsook de exploitatie en het beheer hiervan;
    •  exploitatie van geluidsopnamestudio’s;
    •  groot en kleinhandel in aromatische producten, waaronder geurkaarsen;
    •  de opleiding en training op het gebied van marketing en verkoop;
    •  de opleiding en training van disc jockey’s;
    •  het ontwerpen, en het optreden als tussenpersoon bij het ontwerpen van websites (webdesign);
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  verhuur en het ter beschikking stellen van intellectuele eigendommen;
    •  groot en kleinhandel in dranken, alcoholische dranken en energie dranken;
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze ontroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas bons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
    •  het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten;
    •  aankoop, verkoop, verhuur, reparatie en ontwikkeling van hard en softwaretoepassingen;
    •  alle activiteiten betreffende alarmsystemen, domotica en computers;
    •  dienstverlening, advies en logistieke steun bij alle andere activiteiten;
    •  ondersteunende activiteiten voor land en bosbouwactiviteiten;
    •  opsporingsdiensten en detectivebureau;
    •  activiteiten in het gebied van de fotografie;
    •  algemene bouwonderneming;
    •  bouwen, verbouwen;
    •  schilderwerken;
    •  stukadoorswerken;
    •  gyprocwerken;
    •  voeg en afkitwerken;
    •  vochtbehandeling en –bestrijding;
    •  waterdicht maken van bouwwerven;
    •  plaatsen van spuitkurk;
    •  plaatsen van deuren en ramen;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  verhuur van machines voor de bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel;
    •  aannemer in de ruimste zin, en zonder beperkingen;
    •  overige werkzaamheden in verband met het afwerken van gebouwen;
    •  grond en afbraakwerkzaamheden;
    •  plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
    •  plaatsen van behang;
    •  binnenhuisdecoratie;
    •  metaalschrijnwerk;
    •  schrijnwerk van hout of kunststof;
    •  renovatie en opkuis van gebouwen;
    •  verhuur van allerhande rollend materiaal, waaronder verhuur van vrachtwagens en lichte
vrachtwagens, met of zonder bestuurder;
    •  het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het
ruimen van bouwterreinen en puin;
Luik B
    •  het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  de coordinatie van werkzaamheden op bouwwerven;
    •  algemene verbouwingswerken en renovatie in de ruimste zin;
    •  klein en groothandel in ramen, deuren en veranda's;
    •  aankoop, verkoop en plaatsing van zonnepanelen;
    •  tuinbouwbedrijf en sproeibedrijf;
    •  onderneming voor het snijden en snoeien van bomen;
    •  het fabriceren, plaatsen en herstellen, alsook de klein en groothandel van allerhande
    •  elektrische toestellen, materialen en verlichting;
    •  installatie van elektrische installaties, elektrische bedrading en toebehoren, bedradingen voor
telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen
en alarminstallaties;
    •  de installaties van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair, gasaansluitingen, leidingen voor
diverse gassen;
    •  het plaatsen en herstellen , het fabriceren, alsook de klein en groothandel in allerhande
materialen die instaan voor de beveiliging van roerende en onroerende goederen;
    •  security, bewaking en beveiliging van personen, gebouwen en evenementen;
    •  uitvoeren van alle werkzaam heden op het vlak van nivelleren, verhardingen en asfalt;
    •  groot en kleinhandel van materialen, machines, werktuigen en handgereedschap welke met
betrekking tot het doel hebben;
    •  onderneming voor drainagetechnieken, buizen en leidingen, funderingen, loonwerken,
grondwerken, afbraakwerken, nutsvoorzieningen, riolering, kabelwerken, wegenwerken, boswerken,
bouwwerken,
    •  waterwerken en mileutechniek;
    •  alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen
zowel door rechtstreeks deel te nemen aan het bestuur, als bij wijze van managementovereenkomst
zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard;
    •  de bemiddeling bij dergelijke operaties, het doen bouwen en doen verbouwen en herstellen voor
eigen rekening, of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; verkavelen, uitrusten
en tot waarde brengen van alle roerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden,
het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, en
het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten die exclusief zijn
voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
    •  import en export algemeen;
    •  consulting & consultancy, diensten aan privé en ondernemingen;
    •  verlenen van advies aangaande investeringen;
    •  verlenen van advies aangaande boekhouding en fiscaliteit;
    •  verlenen van advies bij integratie en regularisatie van personen met een vreemde nationaliteit;
    •  de bouw, de inrichting, de uitbating, de aankoop, de verkoop en de verhuur van parkings,
garages, opslagplaatsen en loodsen;
    •  transport in het algemeen, besteldiensten en het bezorgen van pakjes;
    •  het uitbaten van horecagelegenheden o.a. café, restaurant, taverne, dancings, hotels,
verbruikssalons, bars, snackbars, pitaeethuizen en pizzeria’s;
    •  algemene onderneming voor de voedingsnijverheid;
    •  exploiteren van een arbeidsbemiddelingsbureau;
    •  verzorgen van transport voor eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  verschaffen van logistiek advies;                                                                            
                              
    •  decor, podium-, steiger-, en stellingbouw voor eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  commercieel media management;
    •  persagentschap;
Luik B
    •  conceptontwikkeling;
    •  ontwikkelen van vastgoedprojecten;
    •  ontwikkelen en commercialiseren van vastgoedconcepten;                                                       
    •  onderneming voor de productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over
technische onderwerpen of bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden;
    •  de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten, die aan de filmproductie verwant zijn
zoals het na synchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren,
dubben, enz;
    •  robotica & domotica, laboonderzoeken;                                                                                           
    •  groot en kleinhandel van chemische stoffen;                                                                   
    •  groot en kleinhandel, import/export van kruiden en specerijen en andere natuur producten.
    •  groot en kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen.                                                               
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  de onderneming kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die in verband staan
met de sociale doelstellingen van de onderneming. Ze kan zich op alle mogelijke manieren
interesseren voor alle zaken, bedrijven of ondernemingen die een vergelijkbare, gelijkaardige of
verwante doelstelling nastreven, of die van dien aard zijn dat ze bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling
van de onderneming, dat ze de onderneming grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar
producten vergemakkelijken;
    •  het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiele instrumenten van welke aard
ook, voor eigen rekening;                                                                                                          
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, natuurlijke personen en
instellingen onder meer, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, export en besturen van ondernemingen en particulieren op gelijk welke
wijze;                  
    •  de vennootschap kan zelf als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen, diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
bovenstaande. Deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming
en in hoedanigheid van extern consultant of orgaan van de klant;                    
    •  de maatschappelijke doelen die hierboven vermeld staan dienen geïnterpreteerd te worden in de
ruimste zin van het woord;                                                                                                      
    •  in het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om
het even welke verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de
bevordering van haar doel;                                                                             
    •  zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningenpatenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en
ruilen;                           
    •  zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van
aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen
voor derden, de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek     
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houd met
bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan;                                   
    •  in het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke, als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden;                                                                       
dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn;
                Artikel 4. Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
                Artikel 5. Inbrengen
                De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
                Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
                Artikel 6. Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                Artikel 7. Vermogensverhoging- Recht van voorkeur
                De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen
moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
                De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgesteld.
                De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
                Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door
de algemene vergadering.
                De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de
personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden.
                TITEL III. Effecten
                Artikel 8. Aard van de aandelen.
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                Artikel 9. Overdracht van aandelen
                § 1. Vrije overdraagbaarheid
                De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
                § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
                Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
                Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij
gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
                Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
                Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
                De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
                Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
Luik B
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
                De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
                In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer
telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
                TITEL IV. Bestuur-controle
                Artikel 10. Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
                Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
                De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
                Artikel 13. Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                Artikel 14. Controle van de vennootschap
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                TITEL V. Algemene vergadering
                Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, tweede dinsdag van de maand april om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
                § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
                § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
                Artikel 18. Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                Artikel 19. Verdaging
                Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
                Artikel 20. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                Artikel 22. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
                Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
                Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
                Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
                Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met
de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
                Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het
besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de
vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
                De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
                TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
                Artikel 22. Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Artikel 23. Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII. Algemene maatregelen
                Artikel 25. Woonstkeuze.
                Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op
de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
Luik B
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                Artikel 27. Gemeen recht.
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.             
    1.  Vijfde beslissing            
                De vergadering neemt kennis van ontslag van de bestuurder van de vennootschap:
                1. mevrouw Brahaj Angjelina, geboren te Tropoje Albanië op 16 juni 1984 wonende te
Statieslei 9 bus 8, 2640 Mortsel.
                De vergadering doet daarnaast afstand van welkdanige aansprakelijkheidsvordering
waarover de vennootschap zou kunnen beschikken opzichtens de ontslagnemende bestuurder.
    1.  Zesde beslissing
                De vergadering benoemt:
                De heer Lotca Marius, geboren te Ivanovca Noua Moldavië op 24 juni 1998 wonende te
2630 Aartselaar, Pierstraat 262, tot bestuurder van de vennootschap ingaande vanaf heden.
                Het mandaat van de bestuurder is voor onbepaalde termijn en op elk ogenblik
herroepbaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tot zolang de algemene vergadering hierover
niet anders beslist.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Dirk Cuypers
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de coördineerde statuten.