Ondernemingsnr : 0806516297
Naam
(voluit) : Dr. Peter  Vandergoten, Cardiologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hengstenberg 166
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Barbara PIERRE te Overijse op vijfentwintig
september tweeduizend twintig, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID HALLE op een oktober tweeduizend twintig (01-10-2020) Register OBA (5)
Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011603, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “DR. PETER VANDERGOTEN, CARDIOLOGIE”, met zetel te 3090 Overijse,
Hengstenberg 166, RPR Brussel 0806.516.297, blijkt dat de vergadering de volgende beslissing
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de tekst van de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt:
* de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap zodat in heel de tekst van de
statuten de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” moeten worden
vervangen door de woorden “besloten vennootschap”;
* de vennootschap wordt voortaan bestuurd door een bestuurder zodat in heel de tekst van de
statuten de woorden “zaakvoerder(s)” moeten worden vervangen door de woorden “be-stuurder(s)”;
* de vennootschap is niet langer een burgerlijke vennootschap zodat in heel de tekst van de statuten
de woorden “burgerlijke vennootschap” moeten worden geschrapt;
* het woord “doel” van de vennootschap wordt vervangen door “voorwerp” van de vennootschap;
* de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
* het adres van de zetel wordt uit de statuten geschrapt en artikel twee van de statuten luidt voortaan
als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken
beslissing van de bestuurder(s) en mits voorafgaande bekendmaking aan de Provinciale Raad van
Luik B
de Orde der Geneesheren.”
* het woord “vennoot” of ”vennoten” wordt vervangen door het woord “aandeelhouder” of
“aandeelhouders”;
* de hoofding van titel 2, alsook artikel 5 van de statuten worden integraal vervangen als volgt:
“TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
* Er wordt een artikel 5bis ingevoegd in de statuten, dat luidt als volgt:
“Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening veertienduizend
tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
* de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door “ondernemingsrechtbank”;
* de woorden “Wetboek van vennootschappen” worden vervangen door “Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
* de regeling betreffende het belangenconflict wordt aangepast aan de bepalingen van artikel 5:76
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 18 van de statuten wordt
dienovereenkomstig gewijzigd als volgt :
“ARTIKEL 18.
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een, meerdere of alle bestuurder(s) een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met
het belang van de vennootschap, dan zijn de artikelen 5:76 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen van toepassing”.
* de algemene vergadering besluit de regeling betreffende de bestemming van het resultaat aan te
passen aan de huidige regelgeving en bijgevolg artikel 30 van de statuten te ver-vangen door
volgende tekst :
“ARTIKEL 30.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en overeenkomstig de wettelijke vereisten, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering heeft besloten de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer
VANDERGOTEN Peter, te 3090 Overijse, Hengstenberg 166.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Hengstenberg 166.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(getekend) Barbara PIERRE, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte