Ondernemingsnr : 0735 352 941
Afdeling ANTWERPEN
Naam
(voluit) : Process Coordination Discorp
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zangerhey 3, 2970 Schilde
Onderwerp akte : WIJZ BESTUUR - ZETEL
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap Process
Coordination Discorp, gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 10 september 2024:
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2970 Schilde, Zangerhey 3.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 10 september 2024 te 18 uur onder het
voorzitterschap van de heer Michel Rammeloo, bestuurder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast dat enerzijds alle aandeelhouders van de vennootschap en anderzijds alle
bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst
aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze
algemene vergadering.
Verloop van de vergadering:
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De heer Michel Rammeloo biedt zijn ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
Na korte beraadslaging besluit de algemene vergadering het ontslag van de heer Michel Rammeloo als
bestuurder van de vennootschap te aanvaarden met ingang vanaf heden, 10 september 2024. De beslissing
wordt genomen met unanimiteit van stemmen.
Tweede beslissing
De commanditaire vennootschap M-RAM met ondernemingsnummer 1013.381.962 en zetel te Zangerhey
3 te 2970 Schilde stelt zich kandidaat voor de functie van bestuurder van de vennootschap. De algemene
vergadering besluit de commanditaire vennootschap M-RAM te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden, 10 september 2024. De beslissing wordt
genomen met unanimiteit van stemmen.
Het bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap M-RAM benoemt de heer Michel Rammeloo tot
vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder. De nieuwe bestuurder, evenals de vaste vertegenwoordiger, verklaren het hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Derde beslissing
De besloten vennootschap STE-LO met ondernemingsnummer 0695.454.366 en zetel te Catharinadreef 2B
te 2970 Schilde stelt zich kandidaat voor de functie van bestuurder van de vennootschap. De algemene
vergadering besluit de besloten vennootschap STE-LO te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden, 10 september 2024. De beslissing wordt
genomen met unanimiteit van stemmen.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap STE-LO benoemt mevrouw Stephanie Rammeloo tot
vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder. De nieuwe bestuurder, evenals de vaste vertegenwoordiger, verklaren het hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van Zangerhey 3
te 2970 Schilde naar Catharinadreef 2B te 2970 Schilde met ingang vanaf heden, 10 september 2024.
Vijfde beslissing
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters
Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders namelijk de heer Christian Meesters, de heer Frank Proost,
de besloten vennootschap Meesters Management met ondernemingsnummer 0746.629.091, en zetel te
Mastendreef 11 te 2970 Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Meesters Vincent en de besloten
vennootschap Sas Consultancy met ondernemingsnummer 0757.761.525 en met zetel te Beersebaan 74 te
2350 Vosselaar, vast vertegenwoordigd door Wannes Sas, allen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Meesters Accountants BV
Vertegenwoordigd door Meesters Management BV
Vast vertegenwoordigd door Vincent Meesters
Lasthebber
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Verslag bijzondere algemene vergadering
- Bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen