Ondernemingsnr : 0458194643
Naam
(voluit) : ALBY MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zanddijk 70
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 19
december 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap ALBY
MANAGEMENT waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Tweede Beslissing
a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 13 december 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp
Het verslag van de bestuurders werd tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen
van bedoeld stuk
b) wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
    •  Verhuur van auto’s welke onder meer omvat: de verhuur op korte termijn van personenwagens
zonder chauffeur, de operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur, de verhuur of
operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur;
    •  Verhuur en handel in onroerende goederen, onderneming in onroerende goederen in de meest
ruimte zin;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
    •  Managementactiviteiten;
    •  Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  Handelsbemiddeling, handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
    •  Handel in auto’s welke onder meer omvat: groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe en
gebruikte autovoertuigen en ander rollend materieel;
    •  Onderhoud en reparaties van auto’s, het inrichten en uitbaten van carrosseriewerkplaatsen,
herstelwerkplaatsen voor alle voertuigen en rollend materieel;
    •  Handel in onderdelen en accessoires van auto’s, aan- en verkoop van alle onderdelen,
brandstoffen, oliën en smeerstoffen bestemd voor autovoertuigen en ander rollend materieel;
Derde Beslissing
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de naam van de
vennootschap te wijzigen in “Fleet4eco” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.
Vierde Beslissing
De algemene vergadering stelde vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 6 september
2023 bij unanimiteit van stemmen aan de hierna genoemde bestuurders ontslag werd gegeven uit
hun functie:
- Mevrouw Betty Cuylen, wonende te 2480 Dessel, Zanddijk 70
- De heer Alex Cuylen, wonende te 2200 Morkhoven, Maalderijstraat 13
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tot niet-statutaire enige bestuurder werd benoemd: De besloten vennootschap "Automobi Financial
Services", met zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 330, BTW BE1000.298.939,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 1000.298.939. Opgericht blijkens akte verleden
voor notaris Anke Coelst te Bonheiden op 25 september 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 28 september 2023 onder nummer 23397735, met als vaste
vertegenwoordiger de heer STIERS Bart Jozef Luc, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Vijfde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande besluiten.
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Fleet4eco
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op € 61.973,38 vertegenwoordigd door 250
aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.
 
5. Bestemming van de winst – uitkering van dividenden en interimdividenden – wijze van vereffening
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
6. Bestuur: samenstelling – besluitvorming - bevoegdheden –- dagelijks bestuur
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.
De algemene vergadering beslist of de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, dan
wel door een raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering een raad van bestuur heeft vastgesteld, en door ontslag of
overlijden van één of meerdere bestuurders, het aantal bestuurders slechts 1 meer bedraagt, dient
de algemene vergadering te voorzien in de vervanging van de bestuurder of bestuurders, teneinde
opnieuw een raad van bestuur vast te stellen, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk beslist dat
het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 1.
In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing.
Indien de algemene vergadering, ingeval van enige bestuurder, bijkomend overgaat tot aanstelling
van 1 of meerdere bestuurders, zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing. In dat geval wordt
de duur van het mandaat van de enige bestuurder beperkt tot 6 jaar vanaf de benoeming van de
eerste bijkomende bestuurder.
Indien de algemene vergadering het aantal bestuurders vaststelt op één bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur tenzij in
de benoeming anders wordt beslist.
In dit geval gelden volgende bepalingen:
12.1: Bevoegdheden
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering
aan de aandeelhouders(s) of voor zijn ontslag.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
12.2: Vertegenwoordiging van de vennootschap
 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Indien de algemene vergadering het aantal bestuurders vaststelt op meer dan 1 bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur. In dit geval gelden volgende bepalingen:
 
13.1: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
13.2: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
13.3: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee
volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief
en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
13.4: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn
indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt
geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van
de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
13.5: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De
volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen
verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden
opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de
voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s)
13.6: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
13.7: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts) personen. De raad van bestuur bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in
het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van
bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
13.8: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die
alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Verhuur van auto’s welke onder meer omvat: de verhuur op korte termijn van personenwagens
zonder chauffeur, de operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur, de verhuur of
operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur;
    •  Verhuur en handel in onroerende goederen, onderneming in onroerende goederen in de meest
ruimte zin;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
    •  Managementactiviteiten;
    •  Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  Handelsbemiddeling, handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
    •  Handel in auto’s welke onder meer omvat: groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe en
gebruikte autovoertuigen en ander rollend materieel;
    •  Onderhoud en reparaties van auto’s, het inrichten en uitbaten van carrosseriewerkplaatsen,
herstelwerkplaatsen voor alle voertuigen en rollend materieel;
    •  Handel in onderdelen en accessoires van auto’s, aan- en verkoop van alle onderdelen,
brandstoffen, oliën en smeerstoffen bestemd voor autovoertuigen en ander rollend materieel;
    •  Verhuur en handel in onroerende goederen, onderneming in onroerende goederen in de meest
ruimte zin;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
    •  Algemeen beleid; juridisch, technisch, financieel en bedrijfseconomisch advies.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan
het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van
dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
9. Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
december om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
-         minstens zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders/effectenhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Zesde Beslissing
De algemene vergadering machtigde het bestuursorgaan van de vennootschap voor de uitvoering
van de genomen besluiten.
Zevende Beslissing
De vergadering gaf met eenparigheid van stemmen de opdracht aan ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten op te maken en neer te leggen in de statutendatabank evenals het nodige te
doen voor het aanvullen van de mandatendatabank
Achtste Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar Lierseweg 330,
2200 Herentals.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris