Ondernemingsnr : 0454631278
Naam
(voluit) : WILMAR - PLAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raapstraat 63
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Sara Cassiman te Gent,
Drongen, op 30/09/2020 (Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 1 op 14 oktober 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24304 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).) dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “WILMAR-PLAN”, gevestigd te 9031 Gent, Raapstraat 6, met éénparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Beslissing om het boekjaar van de vennootschap voortaan te lopen van 1 januari tot 31 december
van hetzelfde jaar;
B/ Beslissing om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de laatste vrijdag
van de maand juni om 14 uur;
C/ Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering;
D/ Wijziging rechten verbonden aan de bestaande aandelen zonder creatie van nieuwe aandelen;
E/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten;
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“WILMAR-PLAN”.
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het afwerken, het stofferen en behangen, het inrichten en uitrusten, het
meubileren, de aan- en verkoop (zowel in groot- als detailhandel) van alle artikelen van de
binnenhuisinrichting, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het
verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die
onder de BIV-wetgeving vallen, en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
Luik B
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het uitvoeren van studies betreffende de stabiliteit van gebouwen alsook het uitwerken van beton-
hout-, staalconstructies en andere;
- het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing,
de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking
tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- alle activiteiten betreffende de aan- en verkoop, de plaatsing en de constructie van systemen die
energie leveren op basis van zone-, wind- en waterkracht;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, in de ruimste
zin van het woord, van roerende en onroerende goederen, dit onder meer door het afsluiten van
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, daaronder begrepen
zijnde: de huur en verhuur, de verpachting, de onderverhuur, de uitbating, het in concessie geven en
nemen, het verlenen en het verwerven van erfpacht, vruchtgebruik en opstal;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en de
vervreemding, beiden in de ruimste zin van het woord, van eigendoms- en gebruiksrechten op
onroerende en roerende goederen;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de oprichting, de
verbouwing, de renovatie, de verbetering, de sanering, de verkaveling, het onderhoud en de
verfraaiing van onroerende goederen, ongeacht hun aard of bestemming;
Het verhuren van bouwmaterialen en dergelijke meer;
Het optreden als bouwpromotor, omvattende onder meer het ontwikkelen en coördineren van alle
bouw- en verkavelingsprojecten, ongeacht hun aard of bestemming;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de valorisatie, uitbreiding of
omschakeling van het roerend en onroerend patrimonium;
Het optreden als bestuurder, manager, consultant in andere vennootschappen en organisaties.
De vennootschap mag haar beschikbare middelen beleggen en herbeleggen zowel in roerende
goederen en waarden als in onroerende goederen en waarden; De vennootschap mag leningen
verstrekken aan derden; De vennootschap mag zich borg stellen en haar onroerende en roerende
goederen in pand geven ter waarborging van verbintenissen door derden aangegaan.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook, zowel via
deelneming, het waarnemen van het bestuur, als anderszins betrokken zijn in zaken, ondernemingen
of vennootschappen, dit onafhankelijk hun vorm, hun voorwerp of hun zetel.
Alle voornoemde werkzaamheden mogen worden uitgeoefend in eigen naam, bij wijze van
deelneming of als tussenpersoon.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-,
roerende- en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de
doeleinden van de vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Dit alles in de meest ruime zin. Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met
haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten,
onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of
ondernemingen, die van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Vijftig (50) aandelen soort A, met stemrecht en met volgende rechten: negentig procent (90%)
deelname in de winst.
    •  Zevenhonderdvijftig (750) aandelen soort B, zonder stemrecht, met volgende rechten: tien (10%)
deelname in de winst.
Ieder aandeel in zijn soort geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee
bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn,
vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een aandeel in de winstverdeling als volgt:
    •  aandelen van soort A: aandeel van negentig procent 90% in de winstverdeling.
    •  Aandelen van soort B: aandeel van tien procent (10%) in de winstverdeling.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder. De algemene vergadering besluit de
huidige zaakvoerder/bestuurder, de heer Geert Deraedt, geboren te Kooigem op 25/05/1948,
wonende te 9031 Gent, Raapstraat 63, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer Geert Deraedt,
voornoemd, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming
verzet en deze benoeming te aanvaarden.
5. Adres van de zetel. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te
9031 Gent, Raapstraat 63.
F/ Volmacht;
1. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
2. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Sara Cassiman,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.