Ondernemingsnr : 0456925626
Naam
(voluit) : GROEP LABOREX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat 21
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 14 december 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GROEP LABOREX
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1
januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam GROEP LABOREX.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de
raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verstrekken van technische bijstand en het uitoefenen van controle op alle werken en
materialen, die verband houden met burgerlijke bouwkunde, in al haar aspecten, zowel voor private
als publieke doeleinden, daarin begrepen grondmechanica, voorstudie en experimenteel onderzoek;
het uitvoeren en interpreteren van grondonderzoeken met laboratoriumproeven in verband met
milieustudies, hydrologie, en inzonderheid de onderzoeken te doen in het kader van de wetgeving op
de bodemsanering, en andere.
- het ontvangen, documenteren en opleiden van het publiek, omtrent de
onderzoekingsmogelijkheden. De nodige diensten ter beschikking stellen van het cliënteel en
geïnteresseerden om de ontvangst van de materialen te verzekeren, de proeven bij te wonen en de
resultaten te kunnen interpreteren.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze, mogen deel nemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of van wie het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
 
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38) en is vertegenwoordigd door 50 aandelen van dezelfde soort, ieder
met een gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 9 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege
haar werking.           
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 10 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
…
 
Artikel 13 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn personen, al dan
niet lid van de raad van bestuur.
Indien hij lid is van de raad van bestuurder draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien hij
geen lid is van de raad van bestuur draagt hij de titel van directeur.
Elke gedelegeerd bestuurder of directeur vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap wat betreft
de aangelegenheden van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) hetzij door iedere gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk handelend.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 16 – Jaarvergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
eerste zaterdag van oktober om tien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
…
 
Artikel 18 - Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
…
 
Artikel 28 : Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 29 : Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel is: 9320 Aalst (Erembodegem), Watermolenstraat 21 – Industriezone zuid III.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de besloten vennootschap LABOREX te ontslaan als
bestuurder met onmiddellijke ingang. Het besluit over zijn kwijting wordt geagendeerd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de heer Vermeren Serge Emiel Anna Vaast,
wonende te 9300 Aalst, Dendermondse steenweg 116 B, te benoemen tot bestuurder voor een duur
van 6 jaar, met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met de jaarvergadering van 2029. Zijn
mandaat is bezoldigd.
 
De algemene vergadering heeft eveneens besloten om het mandaat van mevrouw Verleyen Helga
Celesta, wonende te 9300 Aalst, Dendermondse steenweg 116 B, te verlengen voor een nieuwe
duur van 6 jaar, met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met de jaarvergadering van 2029. Haar
mandaat is niet bezoldigd.
 
De heer Vermeren Serge en mevrouw Verleyen Pascal vormen de raad van bestuur.
 
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Volmacht
De vennootschap heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap CRIMPO
met zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 93, met ondernemingsnummer 0420.393.842, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
 
Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur heeft besloten om de heer Vermeren Serge, voornoemd, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.