Ondernemingsnr : 1002 967 528
Naam
(voluit) : KOUKKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Domentveldstraat 1, 1790 Affligem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en zetelverplaatsing
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 augustus 2024:
1.Kennisname en aanvaarding van het ontslag van EPHIZODE BV als bestuurder van de Vennootschap
De algemene vergadering heeft kennisgenomen van en aanvaardt derhalve unaniem het ontslag, van
Ephizode BV, als bestuurder van de Vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Vanbrabant
vanaf 20 augustus 2024.
3.Benoeming van ProjectsForward BV als bestuurder van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur
vanaf 20 augustus 2024:
-ProjectsForward BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 3111 Rotselaar,
Aarschotsesteenweg 157 bus F101 en ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 1008.020.634 en haar vaste vertegenwoordiger mevr. Veerle Aerts.
4.Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap, (ii) Tom Vanraes, Catherine Erreygers, Jolien Booms en/of ieder andere advocaat van het
kantoor Moore Law BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88,
1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en
subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld
worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voor
eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht, het opstellen en ondertekenen van de nodige
publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare
instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 31 augustus 2024:
"1.Conform artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan
per 1 augustus 2024 besloten om de zetel alsook het adres van de vestigingseenheid van de Vennootschap
te verplaatsen met onmiddellijke ingang van 1790 Affligem, Domentveldstraat 1 naar 3111 Wezemaal,
Aarschotsesteenweg 157/F101.
2.Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap, (ii) Tom Vanraes, Catherine Erreygers, Jolien Booms en/of ieder andere advocaat van het
kantoor Moore Law BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88,
1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en
subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld
worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voor
eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht, het opstellen en ondertekenen van de nodige
publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare
instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.“
Voor eensluidend uittreksel,
Jolien Booms
Bijzonder gevolmachtigde