Ondernemingsnr : 0412 860 605
Naam
(voluit) : ALTRONIK
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alfred Nichelsstraat 8-10-12, 9300 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 november 2024:
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de navolgende bestuurders:
· De heer Guy VAN NIEUWENBORGH, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 27;
· De heer Patrick VAN NIEUWENBORGH, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 86 bus 1.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heren Guy VAN NIEUWENBORGH
en Patrick VAN NIEUWENBORGH dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap. De
enige aandeelhouder beslist dat met het einde van hun bestuursmandaat, tevens een einde wordt gesteld aan
hun mandaat als gedelegeerd bestuurder.
De enige aandeelhouder beslis tussentijdse kwijting te verlenen aan Guy VAN NIEUWENBORGH en aan
de heer Patrick VAN NIEUWENBORGH voor hun bestuur gevoerd tot op datum van heden.
2. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor een termijn van 6 (zes) jaarwelke zal eindigen op de algemene vergadering die oordeelt over
het boekjaar eindigend op 31 december 2030:
- de naamloze vennootschap "BOWHOUS", met zetel te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 12, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0418.625.967 en met btw-
nummer BE0418.625.967.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Patrick HERTECANT, wonende te 9300 Aalst, Albert Lienartstraat 12, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De heer Patrick HERTECANT en de naamloze vennootschap "BOWHOUS", vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met
MARQUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan de heer Thibaut BERCKX die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 november 2024:
1. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om eveneens met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap
te benoemen voor een termijn van 6 (zes) jaar welke zal eindigen op de algemene vergadering die oordeelt
over het boekjaar eindigend op 31 december 2030:
Mevrouw Veerle MUYLAERT, wonende te 9300 Aalst, Albert Lienartstraat 12.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Mevrouw Veerle MUYLAERT verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met
btw-nummer BE0875.430.542, of aan een van haar aangestelden, met name aan de mevrouw Inge
MARQUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan de heer Thibaut BERCKX die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber