Ondernemingsnr : 0675509978
Naam
(voluit) : WIJNDOMEIN HOOGSTRATEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredaseweg 20
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal verleden op 3 november 2021 voor Meester PAUL ROMMENS, Notaris
met standplaats te Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIS PAUL
ROMMENS, met zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van "WIJNDOMEIN HOOGSTRATEN" besloten vennootschap met zetel te 2322
Hoogstraten (Minderhout), Bredaseweg 20, , ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0675.509.978, onder meer beslist heeft:
1. het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit
uittreksel uiteengezet.
2. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Openstelling inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen met veertigduizend euro (€ 40.000,00), door
een inbreng in geld, gekoppeld aan de uitgifte van veertigduizend (40.000) nieuwe aandelen.
Op deze veertigduizend (40.000) nieuwe aandelen wordt ingeschreven in speciën tegen de prijs van
een euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij tegen de globale prijs van veertigduizend euro (€ 40.000,00).
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Afstand verslaggevingsplicht
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna: WVV), te verzaken aan het voorleggen door het bestuursorgaan van een
verslag hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Inbreng – Uitgestelde volstorting
Na voorlezing van het voorgaande verklaren de aandeelhouders, in te schrijven op de veertigduizend
(40.000) nieuwe aandelen, als volgt:
- de heer DEPAUW Paul, voornoemd, schrijft in op twintigduizend (20.000) aandelen tegen de een
bedrag van in totaal twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- mevrouw KAMOEN Charis, voornoemd, schrijft in op twintigduizend (20.000) aandelen tegen de
een bedrag van in totaal twintigduizend euro (€ 20.000,00);
Hetzij een totale inbreng van veertigduizend euro (€ 40.000,00).
Voornoemde aandeelhouders verklaren de inbreng in geld op heden niet te voldoen, zodat de
inbreng zal worden geboekt op een eigen vermogensrekening “andere beschikbare inbreng buiten
kapitaal” en op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde beschikbare inbrengen buiten
kapitaal”.
De eventuele toekomstige bijstortingen van het deel dat op heden niet werd gestort worden ook
geboekt op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen buiten kapitaal”.
Luik B
5. met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nieuwe statuten aan te
nemen ter integrale vervanging van de huidige statuten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WIJNDOMEIN HOOGSTRATEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. De wijnbouw.
2. De teelt van wijn- en tafeldruiven.
3. De vervaardiging van wijn in combinatie met de druiventeelt.
4. De vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijn.
5. De vervaardiging en verkoop van gedistilleerde dranken.
6. De vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken.
7. De groot- en kleinhandel in dranken.
8. De verkoop van diverse goederen via internet inclusief drank.
9. Het geven van workshops.
10. De productie van alle alcoholische dranken.
11. Het geven van rondleidingen, al dan niet met catering.
12. Het organiseren van evenementen, al dan niet met catering.
13. De verhuur van locaties, al dan niet met catering.
14. Productontwikkeling.
15. Productie, inkoop en (online) verkoop van natuurlijke (cosmetica) producten.
16. De bewerken van terreinen en gewassen.
17. Het kweken, telen en bewaren van groenten, fruit, kleinfruit, bloemen, planten, akker- en
voedergewassen.
18. Het uitbaten van een volwaardig land- en tuinbouwbedrijf.
19. Het uitvoeren van land- en tuinbouwloonwerken.
20. Verhuur en lease van allerhande roerende goederen.
21. De handelsbemiddeling in allerhande goederen en diensten.
22. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en het verstrekken van prestaties op
financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.
23. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
24. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van een opdracht als
vereffenaar, het uitoefenen van opdrachten en functies.
25. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
26. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
 II. VOOR EIGEN REKENING:
 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Luik B
 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenvijftigduizend zeshonderd (58.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om 14:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing:
Het mandaat voor een onbepaalde duur van de huidige bestuurder te bevestigen, met name:
- de heer DEPAUW Paul Richard Alfons Maria, geboren te Gent op 15 december 1971, wonend te
2322 Hoogstraten (Minderhout), Bredaseweg 20, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw KAMOEN Charis Oswald Maria, geboren te Schoten op 15 augustus 1970, wonend te
2322 Hoogstraten (Minderhout), Bredaseweg 20, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist over hun bezoldiging.
Zevende beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2322 Hoogstraten
(Minderhout), Bredaseweg 20.
Achtste beslissing:
Volmacht te geven aan de besloten vennootschap TBW Accountants te 2920 Kalmthout, Onderzeel
10, BTW BE0415.922.241, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
NOTARIS PAUL ROMMENS
Luik B
Tevens hierbij neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten