Ondernemingsnr : 0412 423 610
Naam
(voluit) : CRETES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem, Bissegemstraat 169
Onderwerp akte : Ontslag/ benoeming bestuurder + wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV VALTECH, gehouden op 01/12/2022, blijkt dat
de raad van bestuur heeft beslist om met ingang van 01/12/2022, de heer Peter Vandeputte, wonende;
te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de NVVALTECH,
met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
het nummer 0466.148.445, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV CRETES,
ter vervanging van de heer Maurtis Vandeputte, wonende te 8500 Kortrijk, Ferdinand Van
Eeckhoutstraat 39.
Bijgevolg kwam er met ingang van 01/12/2022 een einde aan het mandaat van de heer Maurits:
Vandeputte, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH, voornoemd, voor de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV CRETES.
Uit deze notlulen blijkt ook de aanstelling van de heer Peter Vandeputte als vaste:
vertegenwoordiger van de NV VALTECH voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd
bestuurder in de NV CRETES.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/12/2022 blijkt dat:
* de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de NV;
VENCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57, ingeshreven in het rechtspersonenregister:
onder het nummer 0450.207.484, en dit met ingang vanaf 01/12/2022.
Bijgevolg komt er tevens vanaf heden een einde aan het mandaat van de heer Peter Vandeputte
als vaste vertegenwoordiger van de NV VENCO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder
in de NV CRETES.
Er komt eveneneens een einde aan het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de NV VENCO
ingevolge haar ontslag als bestuurder
* de vergadering beslist heeft om de de BV EDWARD VANDEPUTTE, met zetel te 8500 Kortrijk,
Gouden-Rivierlaan 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0794.198.881,
te benoemen als bijkomende bestuurder met ingang vanaf 01/12/2022 en dit voor een hernieuwbare!
termijn eindigend na de gewone algelene vergadering van 2027.
De enige bestuurder van de BV EDWARD VANDEPUTTE, de heer Edward Vandputte, heeft
zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV EDWARD VANDEPUTTE voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV CRETES.
* de vergadering beslist heeft om de volgende (rechts)personen met ingang vanaf 01/12/2022 te:
herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2027:
- De NV VALTECH, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0466.148.445, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Peter Vandeputte;
-de BV THE COACHING LOOP, met zetel te 8500 Kortrijk, Jan Van Ruusbroeclaan 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0471.658.144, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vandeputte;
-de BV TENACIA, met zetel te 9800 Deinze, Izegemstraat 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0883.183.317, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Stefaan Declerck;
-de BV VPSI, met. zetel te 9160 Lokeren, Beerveldestraat 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0478.657.188, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Dirk Van Puyvelde.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuurd d.d. 01/12/2022, blijkt
dat:
* deze kennis heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder, aangeboden door de
NV VENCO, en dit met ingang vnaf 01/12/2022.
* deze beslist heeft om de NV VALTECH te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit met
ingang vanaf 01/12/2022.
* deze beslist heeft om de BV THE COACHING LOOP, te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder en voorzitter en dit met ingang vanaf 01/12/2022.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 16):
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gedaan te Wevelgem, op 01/12/2022.
Getekend:
De BV THE COACHING LOOP, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Frank Vandeputte
Gedelegeerd-bestuurder