Ondernemingsnr : 0534837214
Naam
(voluit) : AB Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roosterkensweg 21
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achtentwintig februari tweeduizend drieëntwintig vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AB GROUP”, gevestigd
te 3560 Lummen, Bosstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Hasselt) met ondernemingsnummer 0534.837.214 onder meer beslist heeft:
1. om de bestaande tien (10) aandelen te splitsen in duizend (1.000) aandelen in de verhouding van
honderd (100) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel, zodat vanaf 1 maart 2023 als
vergoeding voor de inbrengen duizend (1.000) aandelen werden uitgegeven.
De statuten werden aangepast zoals hierna in dit uittreksel verder uiteengezet.
2. om volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst die op 27 september 2022 werd afgesloten.
Meer bepaald werden de bepalingen inzake de overdracht van aandelen evenals van de
samenstelling, werking, besluitvorming en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan gewijzigd,
zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "AB Group".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten – evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken.
- Het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels.
- Slopingswerken van gebouwen.
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, alsmede het leggen van chappe- en egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en
alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken.
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk.
- Elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties in de meest ruime zin van het
woord.
- Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen. Arduin- en marmerwerken, restauratie,
Luik B
reinigen en wassen van gebouwen en gevels.
- Timmer- en schrijnwerken de meest uitgebreide zin.
- Centrale verwarming/sanitaire voorziening in de meest ruime zin van het woord.
- Onderaannemingen, uitlenen van werkkrachten.
Totaal projectrealisaties, met alle mogelijke werkzaamheden in de bouw hieraan verbonden.
Afwerking van gebouwen, stukadoorswerken, ramen plaatsen, het afwerken van terrassen in de
meest ruime zin van het woord.
Totaalrenovaties van gebouwen, vloeren chappen, klinkeren, tuinaanleg, buitenverlichting in de
meest ruime zin van het woord.
- Goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De groot-
en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen.
Alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met bovenstaand doel, zo in België als in het buitenland.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deel hebben in alle vennootschappen of
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of dien dit
zouden kunnen begunstigen, beschermen of uitbreiden.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) Aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van Aandelen
Inzake de overdracht van Aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal bestaan uit maximaal drie (3) bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Elke Aandeelhouder die ten minste 25% van de Aandelen aanhoudt, heeft het recht om een lijst van
minimaal twee (2) kandidaten voor te dragen, waaruit ten minste één (1) bestuurder zal worden
gekozen door de algemene vergadering.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een Aandeelhouder minder dan 25% van de Aandelen zou aanhouden, dan zal het recht in
hoofde van deze Aandeelhouder om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan van de
Vennootschap ook ophouden te bestaan. In voorkomend geval worden de leden van het
bestuursorgaan benoemd op voordracht van de overige Aandeelhouders (in zoverre deze
Aandeelhouders een voordrachtrecht zouden hebben).
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de Aandeelhouder die de te vervangen bestuurder
heeft voorgedragen voor benoeming.
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet wordt
behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen mits naleving van
een oproepingstermijn van vijf (5) kalenderdagen en met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal
op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één
Luik B
of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen
zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap (zoals o.m. gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in artikel 16 van de statuten;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december. Elk jaar, op het
einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
Luik B
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Vaststelling ontslagen en benoemingen bestuurders
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris, met het oog op de bekendmaking ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kennis te nemen van de eenparige schriftelijke besluiten van de
algemene vergadering genomen op 9 januari 2023.
Hieruit blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist om met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober
2022 de bestuursmandaten te beëindigen van:
- de heer BAMS Andy, van Belgische nationaliteit, wonende te 3520 Zonhoven, Roosterkensweg 21;
en
- mevrouw CLAES Nele Sara Alda, wonende te 3520 Zonhoven, Roosterkensweg 21.
Verder blijkt hieruit dat navolgende bestuurders werden benoemd voor onbepaalde duur en met
terugwerkende kracht vanaf 27 september 2022:
- de besloten vennootschap “D-MANAGEMENT GROUP”, gevestigd te 3560 Lummen, Bosstraat 69,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder het nummer
0820.397.096, vast vertegenwoordigd door de heer DONNÉ Jürgen, van Belgische nationaliteit,
wonende te 3500 Hasselt, Scheepvaartlaan 46 bus 401;
- de besloten vennootschap “ANNEMAN”, gevestigd te 3500 Hasselt, Beukenhoflaan 70,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder het nummer
0715.544.650, vast vertegenwoordigd door de heer LAI Emanuele Junior, van Belgische nationaliteit,
wonende te 3500 Hasselt, Beukenhoflaan 70; en
- de besloten vennootschap “BC-MAN”, gevestigd te 3520 Zonhoven, Roosterkensweg 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder het nummer
0792.447.339, vast vertegenwoordigd door de heer BAMS Andy voornoemd.
Voormelde bestuurdersmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende 
beslissing van de algemene vergadering, en kunnen te allen tijde worden beëindigd door de 
algemene vergadering zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.
Het bestuursorgaan is bijgevolg met ingang van 1 oktober 2022 samengesteld als volgt:
- de besloten vennootschap “D-MANAGEMENT GROUP”, vast vertegenwoordigd door de heer
DONNÉ Jürgen, beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap “ANNEMAN”, vast vertegenwoordigd door de heer LAI Emanuele,
beiden voornoemd; en
- de besloten vennootschap “BC-MAN”, vast vertegenwoordigd door de heer BAMS Andy, beiden
voornoemd.
De vergadering heeft hierbij verduidelijkt dat de bestuurders werden benoemd overeenkomstig de
voordrachtregeling zoals vermeld in artikel 13 van de statuten.
Vaststelling wijziging adres zetel van de vennootschap
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris, met het oog op de bekendmaking ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kennis te nemen van de notulen van het bestuursorgaan
gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen op 9 januari 2023.
Hieruit blijkt dat het bestuursorgaan heeft beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 9
januari 2023 te verplaatsen van 3520 Zonhoven, Roosterkensweg 21 naar 3560 Lummen, Bosstraat
69.
Vergadering van het bestuursorgaan – delegatie van machten
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in deze akte hun verklaring op te nemen dat de
voornoemde bestuurders na beraadslaging hebben besloten om de besloten vennootschap “BC-
MAN”, vast vertegenwoordigd door de heer BAMS Andy, beiden voornoemd, met ingang van 9
januari 2023 aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat