Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PROSANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 34 bus 1
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout, op 12 september 2019
dat een naamloze vennootschap werd opgericht, als volgt
Oprichters:
1. De heer STAS Diederik Jozef Stefaan, geboren te Hasselt op 27 februari 1972, in huwelijk met
mevrouw GEYSKENS Leentje, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Polderstraat 32.
2. Mevrouw ROBRECHTS Annelies, geboren te Turnhout op 23 juni 1989, in huwelijk met de heer
JACOBS Jeroen, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Schuurhoven 40.
3. Mevrouw SMITS Ruth, geboren te Turnhout op 8 februari 1991, ongehuwd en bevestigende geen
verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Steenweg op Mol 34 bus 2.
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PROSANA”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 34 bus 1.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het besturen, leiden, organiseren en adviseren van vennootschappen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- Het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen;
- Het beheer van vennootschappen en patrimonium (inclusief aan- en verkoop van onroerend goed),
alsook het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
0734442824
Luik B
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin
van het woord.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou
beschikken, zullen in onder aanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 615, met een fractiewaarde van
een/zeshonderd vijftiende van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in aandelen van soort A (”A-aandelen”) en aandelen van soort B (”B-
aandelen”).
Alle aandelen die zijn uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, zijn A-
aandelen.
Bij een latere uitgifte van aandelen, zal telkens door de algemene vergadering bepaald worden of de
uit te geven aandelen A-aandelen dan wel B-aandelen zijn.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Bestuur/controle.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder heeft één stem, behoudens afwijkende regelingen opgenomen in
aandeelhoudersovereenkomsten.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
Luik B
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens
andere regelingen die zouden zijn opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebreke aan
uitdrukkelijke bepaling bij de benoeming, wordt iedere gedelegeerde bestuurder geacht bevoegd te
zijn om alleen op te treden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, al dan niet in het kader van het
dagelijks bestuur, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle gedelegeerde bestuurders,
die gezamenlijk optreden.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Onder voorbehoud van eventuele wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem, onverminderd
eventuele bijzondere regelingen die zijn opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei 2021.
2. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Luik B
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld op vijf.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
1. De heer STAS Diederik Jozef Stefaan, geboren te Hasselt op 27 februari 1972, wonende te 2360
Oud-Turnhout, Polderstraat 32.
2. Mevrouw ROBRECHTS Annelies, geboren te Turnhout op 23 juni 1989, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Schuurhoven 40.
3. Mevrouw SMITS Ruth, geboren te Turnhout op 8 februari 1991, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Steenweg op Mol 34 bus 2.
Worden benoemd voor een termijn van vier jaar:
4. De heer SMITS Jozef August Maria, geboren te Borsbeek op 9 mei 1954, wonende te Steenweg
op Mol 34 bus 2.
5. De heer VAN SPRINGEL Werner Augusta Jozef, geboren te Turnhout op 24 september 1964,
wonende te 2460 Kasterlee, Populierenlaan 11.
Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
De mandaten zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
B. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
1. te benoemen tot voorzitter: de heer SMITS Jozef August Maria, geboren te Borsbeek op 9 mei
1954, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 34 bus 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
2. te benoemen tot gedelegeerde bestuurders:
    - de heer STAS Diederik Jozef Stefaan, geboren te Hasselt op 27 februari 1972, wonende te 2360
Oud-Turnhout, Polderstraat 32.
    - mevrouw ROBRECHTS Annelies, geboren te Turnhout op 23 juni 1989, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Schuurhoven 40.
    - mevrouw SMITS Ruth, geboren te Turnhout op 8 februari 1991, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Steenweg op Mol 34 bus 2.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De mandaten zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk
hiermee neergelegd: expeditie der akte.