Ondernemingsnummer :
0464518152
Benaming :
(voluit) :
ADVERO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Murissonstraat 155
8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Hendryckx te Menen op zevenentwintig
september tweeduizend achttien, geregistreerd op achtentwintig september tweeduizend achttien,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ADVERO, onder meer het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
Beide vennoten besluiten tot vermindering van het kapitaal met toepassing van artikel 537, 1ste lid
WIB ’92, met een bedrag van driehonderdeenenvijftigduizend euro (€ 351.000,00) om het te brengen
tot een bedrag van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)
aangezien het voor de activiteit van de vennootschap niet nodig is om kapitaal van
driehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 369.592,01) te
behouden, door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag; de terugbetaling die in totaal
driehonderdeenenvijftigduizend euro (€ 351.000,00) bedraagt, wordt integraal aangerekend op
werkelijk gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2de
WIB ’92. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht geheel uit de volgens artikel 537 WIB’92
ingebrachte kapitalen voort te komen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen, te weten twee maanden na de bekendmaking van huidig
proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren
en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. De zaakvoerder
wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is,
en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.
De vennoten worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking van
het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van
aandelen.
TWEEDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in het eerste besluit
voorzien, besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om
het in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het
kapitaal.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de zaakvoerder te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren en de
Luik B
statuten te coördineren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
Dominique Hendryckx, notaris te Menen.