Ondernemingsnummer :
0465856851
Benaming :
(voluit) :
ROUWCENTRUM CEULEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 6
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 10
december 2018, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROUWCENTRUM CEULEMANS”, met
maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Kerkstraat 6, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc
Talloen te Leuven op 19 april 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23
april daarna, onder nummer 990506-312 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij
akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 23 juni 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 14133604.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0465.856.851 en
bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE 465.856.851.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van driehonderd
negenenvijftig duizend negenhonderd tweeënnegentig euro een cent (359.992,01 EUR) om het te
brengen van driehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent
(378.592,01 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 23 juni 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer
14133604.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderd negenenvijftig duizend negenhonderd tweeënnegentig euro
een cent (359.992,01 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 4 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is
verdeeld in honderd zesenveertig (146) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende notaris tot het coördineren van de
statuten en het neerleggen ervan in het vennootschapsdossier.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING – Volmacht Formaliteiten
De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, “VCS
Accountants”, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, met recht van
indeplaatsstelling, aan wie macht verleend wordt om het nodige te doen voor inschrijving met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het register der vennootschappen en bij diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot