Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Secure Growth
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Tiensesteenweg 168 Bus D102
3800 Sint-Truiden
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte, verleden voor mij, meester Katrien CHAMPAGNE, notaris met standplaats te Linter, op
7 december 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid voor onbepaalde duur werd opgericht met de volgende kenmerken:
* Maatschappelijke naam : “Secure Growth”.
* Zetel : 3800 Sint-Truiden, aan de Tiensesteenweg 168 bus D102
* Oprichters:
 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PREPIDEC", met zetel te 3350 Linter,
Helen-Bosstraat 65/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer
BTW BE 0881.366.645, opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Morrens, alsdan te
Bonheiden, op 14 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei
daarna onder nummer 06088686, die heeft ingeschreven op tweehonderd achtenveertig (248)
aandelen A, voor een vierde volstort door een inbreng van een bedrag van éénendertigduizend euro
(€ 31.000,00).
2. De vennootschap onder firma "ObVius", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Terhagenstraat 5B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0539.989.496,
opgericht bij onderhandse akte op 26 september 2013 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 15 oktober daarna onder nummer 13156517, waarvan de statuten gewijzigd werden
bij bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 december daarna onder nummer 15178114, die heeft ingeschreven op
vijftig (50) aandelen B, voor een vierde volstort door een inbreng van een bedrag van twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDICON", met zetel te 1861 Meise
(Wolvertem), Robbeekstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer BTW BE 0508.598.813, opgericht bij akte verleden voor notaris An Robberechts, te
Londerzeel, op 13 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24
december daarna onder nummer 12306712, die heeft ingeschreven op dertig (30) aandelen B, voor
een vierde volstort door een inbreng van een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (€
7.500,00).
Ondergetekende notaris bevestigt dat de deponering van het gestort kapitaal geschied is volgens de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bij Belfius Bank.
* Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt € 204.000
euro. Het vast kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achtenveertig (248) aandelen A
met elk een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) en tachtig (80) aandelen B met elk een
nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00)
Het kapitaal werd voor een vierde ((€ 51.000,00) volstort.
* Samenstelling kapitaal : inbreng in speciën ten belope van € 204.000,00.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste
boekjaar vangt aan op 7 december 2017 en eindigt op 31 december 2018. De eerste jaarvergadering
zal plaatsvinden in 2019.
* Reserves, winst: Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich
0685740807
Luik B
uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:
    •  minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze
gelijk is aan één tiende van het vaste gedeelte van het kapitaal;
    •  minstens twintig percent wordt afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve;
    •  het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op de aandelen A, B en S,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel van het overblijvende saldo.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur
vastgesteld;
Aandelen C geven per aandeel recht op een vaste kapitaalsvergoeding als een percentage over de
nominale waarde van het aandeel, ongeacht het saldo van de nettowinst, en wordt jaarlijks uitbetaald
in de vorm van een dividend. Het percentage wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en bij
gewone meerderheid van stemmen bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Het percentage
wordt vastgelegd voor een periode van 3 boekjaren en kan tijdens die periode enkel gewijzigd
worden na akkoord van alle C-vennoten.
* Verdeling na vereffening: Na betaling van de schulden en kosten van Secure Growth cvba zal het
saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 15 van de statuten. Het nadien overblijvende liquidatiesaldo wordt gelijk
verdeeld onder de A-vennoten.
In geval het vermogen van Secure Growth cvba ontoereikend is om de vennoten uit te betalen
overeenkomstig artikel 15 van de statuten, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
Bestuursbevoegdheid
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit statutaire en 2
of 3 gewone bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.
Elke A-vennoot zal statutair bestuurder zijn. Wordt benoemd tot statutair bestuurder: De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PREPIDEC, voornoemd, met als vast
vertegenwoordiger de heer vAN dER HEIJDEN Michael, voornoemd.
Minimaal 1 van de gewone bestuurdersmandaten wordt bekleed door een B-vennoot.
Gewone bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Alle gewone bestuurders
worden om de drie jaar aan herverkiezing onderworpen. De mandaten verstrijken telkens op de dag
van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Tot gewone bestuurders werden benoemd voor een periode van drie jaar:
- de vennootschap onder firma "ObVius", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
SWINNEN John Kamiel Mario, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDICON", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer DE HERTOGH Jeroen, voornoemd.
Wanneer een vennoot tot bestuurder wordt benoemd, zal hij onmiddellijk zijn hoedanigheid van
bestuurder verliezen wanneer hij ophoudt deel uit te maken van Secure Growth cvba.
De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit
ontslag dient gemotiveerd te worden.
Het mandaat van de bestuurders en van de vennoten belast met de controle, is onbezoldigd. Er kan
een onkostenvergoeding worden toegekend.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad
enkel beraadslagen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met
dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt er
beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één stem ongeacht het
aantal of de categorie van aandelen die hij eventueel bezit.
Stemming gebeurt door handopsteking. Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van
stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende Raad van Bestuur. Als er dan wederom
staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig is om
het doel van Secure Growth cvba te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
Luik B
statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere volmachten verlenen. Voor rechtshandelingen die Secure Growth cvba verbindt boven
een bedrag zoals bepaald in het intern reglement, moet de Raad van Bestuur haar goedkeuring tot
ondertekening geven aan de bestuurders die zullen optreden.
De Raad van Bestuur mag het bestuur van Secure Growth cvba delegeren aan één of meer
bestuurders, “gedelegeerd bestuurder” genaamd. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of
als college op, zoals bepaald wordt door de Raad van Bestuur.
Verder mag de Raad van Bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. Deze
delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.
Afgezien van bijzondere delegaties wordt Secure Growth cvba tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door twee personen waarvan de ene de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder(s)
is en de andere een lid van de Raad van Bestuur.
Werden benoemd tot voorzitter, ondervoorzitter en gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PREPIDEC, voornoemd, met als vast
vertegenwoordiger de heer vAN dER HEIJDEN Michael, als voorzitter;
- de vennootschap onder firma "ObVius", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
SWINNEN John Kamiel Mario, als ondervoorzitter;
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PREPIDEC, voornoemd, met als vast
vertegenwoordiger de heer vAN dER HEIJDEN Michael, als gedelegeerd bestuurder
* Doel:
Secure Growth cvba wil bijdragen aan een veiligere en welvarendere samenleving door optredend
als holdingmaatschappij te investeren, te participeren en te innoveren in technologische,
softwarematige en procesmatige oplossingen voor publieke en private veiligheid, operationele
efficiëntie en financiële optimalisatie. De vennootschap kan daartoe zowel in België als in het
buitenland optreden, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair,
volgende handelingen stellen:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Secure Growth cvba kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Secure Growth cvba kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. Daartoe kan Secure Growth cvba samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Secure Growth cvba kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De activiteiten van de vennootschappen en ondernemingen waarin Secure Growth cvba kan
participeren betreffen het ter beschikking stellen aan particulieren, KMO’s, grote ondernemingen en
overheidsinstellingen van volgende diensten (niet limitatief):
    •  Diensten van een erkende beveiligingsonderneming
    •  Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software
    •  Computerconsultancy-activiteiten
    •  Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media
    •  Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
    •  Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante
    •  Adviesverlening inzake operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen
    •  Boekhoudkantoren, fiscaal advies, bedrijfsrevisoren
    •  Algemene elektriciteitswerken
    •  Telecommunicatieoplossingen
    •  Oplossingen rond duurzame en veilige mobiliteit en smart cities
Vergunning- en/of erkenningsplichtige activiteiten zullen slechts uitgeoefend worden voor zover
voldaan is aan de wettelijke bepalingen terzake.
* Jaarvergadering:
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand april op de plaats en uur
door de Raad van Bestuur vastgesteld.
De statuten geven aan de vennoten de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene
Vergadering, zoals voorzien door art. 382bis van het Wetboek van Vennootschappen. De concrete
modaliteiten van zo’n deelname op afstand wordt verder uitgewerkt in een intern reglement.
Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere
vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan maximaal 1 vennoot
vertegenwoordigen. De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden
vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door
deze statuten beslist de vergadering bij voorkeur bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt,
dan beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen in elke categorie.
Stemming gebeurt door handopsteking. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.
In dringende gevallen kan de Algemene Vergadering beraadslagen en beslissen zonder de
voormelde vereiste aanwezigheden of over niet geagendeerde punten. De urgentie dient
verantwoord te worden in de verslagen van de vergadering.
* Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de bestuurders
gedurende de tussentijd
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van de oprichtingsakte en de neerlegging van het
uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Katrien CHAMPAGNE.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.