N° d'entreprise : 0438167410
Nom
(en entier) : NEW ATLAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Grandchamp 101
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 16 mai 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ‘NEW ATLAS’ a pris les résolutions suivantes
à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence d’un montant de quatre cent mille
euros (€ 400.000,00) pour le ramener de quatre cent septante mille neuf euros quarante-trois cents
(€ 470.009,43) à septante mille neuf euros quarante-trois cents (€ 70.009,43) sans annulation de
titres, par voie de remboursement à chacune des septante-et-un mille cent septante (71.170) actions
existantes d'une somme en espèces d’environ cinq euros soixante-deux cents (€ 5,62).
Conformément à l’article 7:209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les
annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est
antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à
l'encontre de la société.
 
Deuxième résolution
Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du
capital
Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts, comme suit :
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à septante mille neuf euros quarante-trois cents (€ 70.009,43).
Il est représenté par septante-et-un mille cent septante (71.170) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale. »
 
Troisième résolution
Renouvellement du mandat des administrateurs en fonction
L’assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de six ans à dater de ce jour, le mandat
des administrateurs en fonction, à savoir : Monsieur TORREKENS Eric [domicilié à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101], Monsieur TORREKENS Yvan [domicilié à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 103], Madame TORREKENS Vanessa [domiciliée à 1000
Bruxelles, Rue Murillo 31] et Monsieur DEBLON Laurent [domicilié à 1160 Auderghem, Avenue F. E.
Van Elderen 450].
L’assemblée nomme pour une durée de six ans, au titre d’administrateur,
Monsieur TORREKENS Axel Eric Kurt, né à Uccle le 30 mai 1991 domicilié à 1150 Bruxelles,
Avenue Grandchamp 101.
Ici présent et qui accepte.
Le mandat de Monsieur TORREKENS Axel [domicilié à 1150 Bruxelles, Avenue Grandchamp
101] est exercé à titre gratuit et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire d’avril 2030.
Le mandat de Monsieur TORREKENS Eric [domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue
Grandchamp 101] et de Monsieur DEBLON Laurent  [domicilié à 1160 Auderghem, Avenue F. E.
Van Elderen 45] est exercé à titre onéreux et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
d’avril 2030.
Le mandat de Monsieur TORREKENS Yvan [domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue
Grandchamp 103] et de Madame TORREKENS Vanessa [domiciliée à 1000 Bruxelles, Rue Murillo
31] est exercé à titre gratuit et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire d’avril 2030.
 
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des  décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné  pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société « Bureau d’Expertise
Comptable et d’Audit » ayant son siège à Rue Jan Bogemans 249, 1780 Wemmel, afin d'assurer la
modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
II. S’EST REUNI
Le conseil d’administration composé des administrateurs suivants :
- Monsieur TORREKENS Eric Frédéric Henri, né à Ixelles le 23 avril 1956, domicilié à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101.
- Monsieur TORREKENS Yvan Félix Georges, né à Etterbeek le 20 novembre 1983, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 103.
- Madame TORREKENS Vanessa Alice Christine, née à Schaerbeek le 3 décembre 1980, domiciliée
à 1000 Bruxelles, Rue Murillo 31.
- Monsieur DEBLON Laurent, né à Uccle le 21 novembre 1990, domicilié à 1160 Auderghem,
Avenue F. E. Van Elderen 45.
- Monsieur TORREKENS Axel Eric Kurt, né à Uccle le 30 mai 1991 domicilié à 1150 Bruxelles,
Avenue Grandchamp 101.
 
Lequel conseil décide de renouveler le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur TORREKENS
Eric, [domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101] pour une durée équivalente à
celle de son mandat d’administrateur.
Son mandat sera exercé à titre onéreux et prendra fin en même temps que son mandat d’
administrateur, soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire d’avril 2030.
 
L’assemblée nomme comme second administrateur délégué, Monsieur TORREKENS Axel,
[domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101], ici présent et qui accepte, pour
une durée équivalente à celle de son mandat d’administrateur.
Son mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin en même temps que son mandat d’
administrateur, soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire d’avril 2030.
 
Chacun des administrateurs délégués peut agir seul dans le cadre de la gestion journalière de la
société.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés