Ondernemingsnr : 0462249342
Naam
(voluit) : DE SMEDT METAALCONSTRUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 15
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elien Hoste, te Nazareth, op 15 december 2022, ter
registratie dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap DE SMEDT METAALCONSTRUCTIE, met zetel te 8800 Roeselare,
Industrieweg 15 en met ondernemingsnummer 0462.249.342.,
met eenparigheid van stemmen volgende beslissing genomen werden:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om een opvolgend statutair bestuurder te benoemen in geval van
overlijden, onbekwaamheid of vermoeden van afwezigheid, van (beide) huidige bestuurders of in
enige mate dat het uitoefenen van het bestuursmandaat van (beide) huidige bestuurders gedurende
langere periode onmogelijk is.
Wordt aangesteld als opvolgend (statutair) bestuurder: mevrouw DE BOSSCHER Godelieve Leonie
Louise, geboren te Scheldewindeke op 23 februari 1945, weduwe van de heer GELAS Georges
Albert, wonende te 9890 Gavere, Boechoutestraat 17.
Derde besluit
De vergadering besluit het lopende boekjaar te wijzigen om dit te laten eindigen op 30 december van
het jaar 2023. Het lopende boekjaar is ingegaan op 1 januari 2022 en zal aldus eindigen op 30
december 2023.
De vergadering bevestigt dat de volgende boekjaren telkens zullen sluiten op 31 december van elk
jaar en zullen aanvangen op 1 januari van elk jaar.
Vierde besluit
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering (‘jaarvergadering’) te
verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 december 2023 zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand juni om 18 uur en voor de eerste maal in 2024.
Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder conform artikel 7:154 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp
I. Specifieke activiteiten
Luik B
- De studie, ontwikkeling, uitvoering montage, fabricatie, installatie en commercialisatie van
metaalconstructies en in het algemeen van alle activiteiten inzake metaalverwerking of
metaalbewerking voor eigen rekening en/of voor derden door toepassing van diverse technieken
zoals o.a. lasersnijden, ponsen, plooien, lassen, robotlassen, slijpen, zagen, frezen, draaien, boren,
tappen, enz. met inbegrip van alle daartoe nuttige of complementaire activiteiten.
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken of gebinten voor gebouwen;
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- De vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal;
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, enz;
- De oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen;
- Het boren, draaien, frezen, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz van
metalen stukken;
- De vervaardiging van stalen vaten en dergelijke;
- De vervaardiging van motoren en turbines;
- De vervaardiging en het plaatsen van hang- en sluitwerk;
- De vervaarding van allerlei gereedschap;
- De vervaardiging van alle andere producten van metaal, niet elders opgesomd;
- De vervaardiging van metalen deuren en vensters;
- De vervaardiging van vormkasten en gietvormen;
- De vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal;
- De vervaardiging van artikelen met draden, kettingen en veren;
- De vervaardiging van overige artikelen van metaal;
- De vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw;
- De reparatie van producten van metaal;
- Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken en aanverwante activiteiten;
- De automatisatie van hekkens en poorten;
- Het smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
- De onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De handelsbemiddeling in metalen;
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van metalen, metaalertsen,
ijzerwaren, ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen;
- De inzameling, de verwerking en de verwijdering van afval, terugwinning, sanering en ander
afvalbeheer;
- De installatie van pompstations en zuiveringsinstallaties voor water, omvattende eveneens het
installeren van uitrustingen voor het zuiveren van vloeistoffen en gassen;
- De uitvoering van werken voor het droogleggen van pompen, irrigatiewerken en regeling van
waterlopen;
- Het boren en aanleggen van waterputten, winning, behandeling en distributie van water;
- De bouw en onderhoud van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- De aanleg van telecommunicatielijnen en – netten;
- Het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- Rioleringswerken;
- Proefboren en boren;
- Grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, graven van mijnschachten, inclusief grondverzet met behulp van
explosieven;
- Het slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- Landschapsverzorging;
- Het aanleggen en onderhouden van sportvelden, speelpleinen, parken en tuinen, grondwerken,
funderingswerken, draineringswerken;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- De aanleg en het onderhoud van zwembaden;
- De ontwikkeling van bouwprojecten;
- Burgerlijke – en utiliteitsbouw;
- De bouw van residentiële gebouwen, van wegen en spoorwegen, van civieltechnische werken ten
behoeve van nutsbedrijven, van andere civieltechnische werken, van funderingen (inclusief heien);
- Dak- en torenwerken;
- De afwerking van gebouwen;
- Waterdichtingswerken van muren;
Luik B
- Alle isolatiewerkzaamheden;
- Metsel- en voegwerken;
- Alle timmer- en schrijnwerken;
- De vervaardiging van meubelen;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- De installatie, reparatie en onderhoud van verwarmings- en koelinstallaties, verwarmingssysteem
op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie
en klimaatregeling, enzovoort
- De installatie, reparatie en onderhoud van elektrische installaties en sanitaire apparaten,
gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, warmtepompen, brandblusinstallatie, enz.;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het leiden en coördineren van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- De plaatsing van industriële pijpleidingen;
- De installatie, reparatie en onderhoud van zonnepanelen en warmtepompen, generatoren e.d.;
- De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- De uitvoering van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- De reiniging van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.;
- De vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- De vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- De vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- De vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik;
- De vervaardiging van toestellen en speciale uitrusting voor maalderijen, bakkerijen, mouterijen en
graan-handels;
- Het installeren van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie;
- Het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en
luchtwegen;
- Het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties voor water, omvat het installeren van
uitrustingen voor het zuiveren van vloeistof en gas; uitbaggeren (met uitzondering van zand en
grind);
- De productie van machines en installaties voor het opwekken van alternatieve energie;
- De productie van geluiddempende omkastingen;
- Alle commerciële en industriële activiteiten inzake transportsystemen, zowel intern als extern
transport;
- De groot- en kleinhandel in andere machines en werktuigen;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- De leasing van intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare producten, met uitzondering van
werken onder auteursrecht;
- De activiteiten van industriële designers, 3D-ontwerp;
- Het voeren van publiciteit voor rekening van derden;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Het verwerven en beheren van intellectuele eigendomsrechten;
- Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- De aan-, verkoop, verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen,
rollend en niet-rollend materieel inclusief tweedehands;
- De handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie, scheep- en
luchtvaart;
- Alle activiteiten van roerende en onroerende leasing;
- De opslag en distributie van goederen al dan niet gekoeld voor eigen rekening en/of voor derden;
- Het transport van machines en werktuigen voor rekening van derden;
- Industriële en private verhuizingen;
Luik B
- Het houden van paarden, uitbaten van een manege, revalidatie centrum, pension, exploiteren van
alle mogelijke hippische activiteiten;
- Landbouw, de teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie wijngaarden,
bosbouw:
- Het telen van gewassen, zowel eenjarige als meerderjarige, waaronder groenten, fruit, planten,
bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen, … zonder dat deze
opsomming limitatief is, hetzij voor menselijke consumptie of consumptie door andere levende
wezen, hetzij voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, hetzij tot grondstof voor de fabricatie
van andere producten;
- Plantenvermeerdering, optimalisatie van de genetische samenstelling van gewassen binnen de
grenzen van de wettelijke bepalingen terzake;
- Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking;
- Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord;
- Jacht in de ruimste zin van het woord;
- De aanleg en exploitatie van een druivenkwekerij en/of wijngaard;
- Het verlenen van alle diensten en alle ondersteunende activiteiten inzake landbouw, veeteelt,
gewassenteelt en de verwerking ervan na de oogst;
- Landbouw- of plattelandstoerisme;
- Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met de paardensport in de ruimste zin: de
organisatie, de promotie, het beheer van evenementen met een sportief, competitief, recreatief of
didactisch karakter, jumpings, wedstrijden, keuringen, veilingen, … De organisatie en de deelname
aan competities, trainingen, opleidingen, workshops, …
- De organisatie en het verstrekken van vorming, opleiding, cursussen, scholing, workshops,
seminaries, voordrachten en stages die verband houden met paarden. Het uitvoeren van studies en
opzoekingen, de organisatie van een forum, het opstellen en uitgeven van brochures en boeken.
Voormelde opsomming is niet-exhaustief.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "DE SMEDT METAALCONSTRUCTIE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp
I. Specifieke activiteiten
- De studie, ontwikkeling, uitvoering montage, fabricatie, installatie en commercialisatie van
metaalconstructies en in het algemeen van alle activiteiten inzake metaalverwerking of
metaalbewerking voor eigen rekening en/of voor derden door toepassing van diverse technieken
zoals o.a. lasersnijden, ponsen, plooien, lassen, robotlassen, slijpen, zagen, frezen, draaien, boren,
tappen, enz. met inbegrip van alle daartoe nuttige of complementaire activiteiten.
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken of gebinten voor gebouwen;
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- De vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal;
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, enz;
- De oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen;
- Het boren, draaien, frezen, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz van
metalen stukken;
- De vervaardiging van stalen vaten en dergelijke;
- De vervaardiging van motoren en turbines;
- De vervaardiging en het plaatsen van hang- en sluitwerk;
- De vervaarding van allerlei gereedschap;
- De vervaardiging van alle andere producten van metaal, niet elders opgesomd;
- De vervaardiging van metalen deuren en vensters;
- De vervaardiging van vormkasten en gietvormen;
- De vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal;
- De vervaardiging van artikelen met draden, kettingen en veren;
- De vervaardiging van overige artikelen van metaal;
- De vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw;
- De reparatie van producten van metaal;
- Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken en aanverwante activiteiten;
- De automatisatie van hekkens en poorten;
- Het smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
- De onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De handelsbemiddeling in metalen;
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van metalen, metaalertsen,
Luik B
ijzerwaren, ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen;
- De inzameling, de verwerking en de verwijdering van afval, terugwinning, sanering en ander
afvalbeheer;
- De installatie van pompstations en zuiveringsinstallaties voor water, omvattende eveneens het
installeren van uitrustingen voor het zuiveren van vloeistoffen en gassen;
- De uitvoering van werken voor het droogleggen van pompen, irrigatiewerken en regeling van
waterlopen;
- Het boren en aanleggen van waterputten, winning, behandeling en distributie van water;
- De bouw en onderhoud van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- De aanleg van telecommunicatielijnen en – netten;
- Het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- Rioleringswerken;
- Proefboren en boren;
- Grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, graven van mijnschachten, inclusief grondverzet met behulp van
explosieven;
- Het slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- Landschapsverzorging;
- Het aanleggen en onderhouden van sportvelden, speelpleinen, parken en tuinen, grondwerken,
funderingswerken, draineringswerken;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- De aanleg en het onderhoud van zwembaden;
- De ontwikkeling van bouwprojecten;
- Burgerlijke – en utiliteitsbouw;
- De bouw van residentiële gebouwen, van wegen en spoorwegen, van civieltechnische werken ten
behoeve van nutsbedrijven, van andere civieltechnische werken, van funderingen (inclusief heien);
- Dak- en torenwerken;
- De afwerking van gebouwen;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Alle isolatiewerkzaamheden;
- Metsel- en voegwerken;
- Alle timmer- en schrijnwerken;
- De vervaardiging van meubelen;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- De installatie, reparatie en onderhoud van verwarmings- en koelinstallaties, verwarmingssysteem
op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie
en klimaatregeling, enzovoort
- De installatie, reparatie en onderhoud van elektrische installaties en sanitaire apparaten,
gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, warmtepompen, brandblusinstallatie, enz.;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het leiden en coördineren van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- De plaatsing van industriële pijpleidingen;
- De installatie, reparatie en onderhoud van zonnepanelen en warmtepompen, generatoren e.d.;
- De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- De uitvoering van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- De reiniging van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.;
- De vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- De vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- De vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- De vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik;
- De vervaardiging van toestellen en speciale uitrusting voor maalderijen, bakkerijen, mouterijen en
graan-handels;
- Het installeren van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie;
Luik B
- Het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en
luchtwegen;
- Het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties voor water, omvat het installeren van
uitrustingen voor het zuiveren van vloeistof en gas; uitbaggeren (met uitzondering van zand en
grind);
- De productie van machines en installaties voor het opwekken van alternatieve energie;
- De productie van geluiddempende omkastingen;
- Alle commerciële en industriële activiteiten inzake transportsystemen, zowel intern als extern
transport;
- De groot- en kleinhandel in andere machines en werktuigen;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- De leasing van intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare producten, met uitzondering van
werken onder auteursrecht;
- De activiteiten van industriële designers, 3D-ontwerp;
- Het voeren van publiciteit voor rekening van derden;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Het verwerven en beheren van intellectuele eigendomsrechten;
- Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- De aan-, verkoop, verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen,
rollend en niet-rollend materieel inclusief tweedehands;
- De handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie, scheep- en
luchtvaart;
- Alle activiteiten van roerende en onroerende leasing;
- De opslag en distributie van goederen al dan niet gekoeld voor eigen rekening en/of voor derden;
- Het transport van machines en werktuigen voor rekening van derden;
- Industriële en private verhuizingen;
- Het houden van paarden, uitbaten van een manege, revalidatie centrum, pension, exploiteren van
alle mogelijke hippische activiteiten;
- Landbouw, de teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie wijngaarden,
bosbouw:
- Het telen van gewassen, zowel eenjarige als meerderjarige, waaronder groenten, fruit, planten,
bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen, … zonder dat deze
opsomming limitatief is, hetzij voor menselijke consumptie of consumptie door andere levende
wezen, hetzij voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, hetzij tot grondstof voor de fabricatie
van andere producten;
- Plantenvermeerdering, optimalisatie van de genetische samenstelling van gewassen binnen de
grenzen van de wettelijke bepalingen terzake;
- Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking;
- Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord;
- Jacht in de ruimste zin van het woord;
- De aanleg en exploitatie van een druivenkwekerij en/of wijngaard;
- Het verlenen van alle diensten en alle ondersteunende activiteiten inzake landbouw, veeteelt,
gewassenteelt en de verwerking ervan na de oogst;
- Landbouw- of plattelandstoerisme;
- Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met de paardensport in de ruimste zin: de
organisatie, de promotie, het beheer van evenementen met een sportief, competitief, recreatief of
didactisch karakter, jumpings, wedstrijden, keuringen, veilingen, … De organisatie en de deelname
aan competities, trainingen, opleidingen, workshops, …
- De organisatie en het verstrekken van vorming, opleiding, cursussen, scholing, workshops,
seminaries, voordrachten en stages die verband houden met paarden. Het uitvoeren van studies en
opzoekingen, de organisatie van een forum, het opstellen en uitgeven van brochures en boeken.
Voormelde opsomming is niet-exhaustief.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd vijftien duizend zeshonderd euro (€ 415.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.250 van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
…
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Benoeming en bevoegdheid bestuurders
Luik B
Bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder en worden benoemd door de algemene vergadering
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Indien er slechts één bestuurder is gelden de bepalingen van artikel 14, rubriek a. “Enige
bestuurder”, en indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden de bepalingen van artikel 14, rubriek
b. “Meerdere bestuurders”.
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Bestuurssysteem
14.A) Enige bestuurder
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, geldt, tenzij de algemene
vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
    1.  Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, geldt hun benoeming voor een
termijn van hoogstens zes jaar en vormen zij een college, genaamd “raad van bestuur”.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
Luik B
twee bestuurders erom vragen.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
    1.  Opvolgend statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit om een opvolgend bestuurder te benoemen in geval van overlijden,
onbekwaamheid of vermoeden van afwezigheid, van de huidige bestuurders of in enige mate dat het
uitoefenen van het bestuursmandaat van huidige bestuurders gedurende langere periode onmogelijk
is.
Is aangesteld als opvolgend (statutair) bestuurder: mevrouw DE BOSSCHER Godelieve, weduwe
van de heer GELAS Georges, wonende te 9890 Gavere, Boechoutestraat 17. Het mandaat van de
opvolgend statutair bestuurder, neemt een aanvang op datum van het overlijden, of de vaststelling
van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de huidige bestuurders, de voornoemde
heer Jan DE SMEDT en mevrouw Marian GELAS, om hun mandaat verder uit te voeren.
…
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door alle
bestuurder(s) gezamenlijk, of door de enige bestuurder als de vennootschap bestuurd wordt door
één bestuurder, wordt de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd als volgt:
- indien er meerdere bestuurders zijn, moeten ze minstens met twee bestuurders gezamenlijk
handelen;
- de gedelegeerd bestuurder kan alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen.
§2. De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 18 uur. Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
Luik B
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het lopende jaar.
Artikel 29. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…”
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Industrieweg 15.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de BV “DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM”, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en met
ondernemingsnummer 0407.901.826, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-
register.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt voor registratie, met als enig
doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(Getekend)
Elien Hoste
Notaris te Nazareth
Werden gelijktijdig neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten;