Ondernemingsnr : 0542501895
Naam
(voluit) : Espace Ardennes & provence
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 5 bus 74
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Hadewych DE BACKERE, notaris met standplaats te Lommel,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen",
met zetel te Lommel op 22 juni 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap “ESPACE ARDENNES & PROVENCE”, met zetel te te
2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 74, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer
542.501.895 de volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Eerste besluit: wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van de Vennootschap waarin de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de Vennootschap omstandig wordt verantwoord,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp uit te breiden als volgt:
“Voor eigen rekening
- De bemiddeling in onroerend goed; de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed; het onderhandelen als tussenpersoon bij de verkoop en verhandeling van
onroerend goed (handelend onder de vorm van een handelsagent of handelstussenpersoon);
- De ontwikkeling van residentiele en niet residentiele bouwprojecten.
- Projectbegeleiding; projectcoördinatie van gebouwen (loodsen, kantoren, woningen en
appartementen,…);
- De activiteiten met betrekking tot de bouwpromotie in de ruime zin van het woord;
- Het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen,
evenementen en incentive trainingen betreffende allerhande thema’s; het aankopen, verkopen,
verhuren, bewerken, ter beschikking stellen, van alle mogelijke trainings- en cursuspakketten evenals
de aanverwante toestellen en uitrustingen;
- De aankoop en verkoop, de import en export en de handelsbemiddeling in diverse goederen en
producten;
- De activiteiten als tussenpersoon in de handel, handelscommissionair, handelsagent, de
handelsbemiddeling;”.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.Voor eigen rekening:
- De bemiddeling in onroerend goed; de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed; het onderhandelen als tussenpersoon bij de verkoop en verhandeling van
onroerend goed (handelend onder de vorm van een handelsagent of handelstussenpersoon);
- De ontwikkeling van residentiele en niet residentiele bouwprojecten.
- Projectbegeleiding; projectcoördinatie van gebouwen (loodsen, kantoren, woningen en
Luik B
appartementen,…);
- De activiteiten met betrekking tot de bouwpromotie in de ruime zin van het woord;
- Het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen,
evenementen en incentive trainingen betreffende allerhande thema’s; het aankopen, verkopen,
verhuren, bewerken, ter beschikking stellen, van alle mogelijke trainings- en cursuspakketten evenals
de aanverwante toestellen en uitrustingen;
- De aankoop en verkoop, de import en export en de handelsbemiddeling in diverse goederen en
producten;
- De activiteiten als tussenpersoon in de handel, handelscommissionair, handelsagent, de
handelsbemiddeling;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Verkopen van onroerende goederen als commissionair of als enige andere tussenpersoon, zowel in
België als in het buitenland.
- Het optreden als tussenpersoon in het kader van de verkoop of verhuur van onroerende goederen
door derden.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
3. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
    1.  Tweede besluit: verlenging van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering
De vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op
31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist tevens om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar
de laatste zaterdag van juni om 14.00uur.
Overgangsbepalingen:
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021 te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2022 en een totale duurtijd zal hebben van achttien (18)
maanden.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, zal gehouden worden op de laatste zaterdag van juni
2023 om 14.00uur.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De eerste alinea van artikel 16 en artikel 21 van de statuten luiden voortaan als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt voormelde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
    1.  Derde besluit: ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:
    •  de heer SPRANGHERS Werner, voornoemd;
    •  de heer VISSERS Theodorus, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer SPRANGHERS
Werner, voornoemd, ingevolge volmacht de dato 21 juni 2022.
hier vertegenwoordigd en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat kan bezoldigd zijn; de jaarlijkse algemene vergadering zal hierover beslissen.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Vierde besluit: machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- iedere werknemer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adviesbureau
voor Boekhouding en Fiscaliteit, te 3971 Leopoldsburg, Huylstraat 8 met ondernemingsnummer
0461.160.467 is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Hadewych DE BACKERE
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte
- coördinatie der statuten