Ondernemingsnr : 0425188810
Naam
(voluit) : CARLO-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Wandeleerlei 1B
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Valérie GORIS, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op
29 oktober 2024, dragende volgende melding: "Geregistreerd 4 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 05 november 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 36789 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "CARLO-INVEST" met zetel te 2930
Brasschaat, De Wandeleerlei 1B gekend onder het ondernemingsnummer 0425.188.810, volgende
beslissingen heeft genomen:
* EERSTE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen aan de besloten vennootschap
“ALCATAN” met vaste vertegenwoordiger de heer Claessens Carlo, wonend te 2930 Brasschaat, De
Wandeleerlei 1 B, ontslag te verlenen als niet-statutaire bestuurder, en dit te rekenen vanaf heden.
Er wordt kwijting gegeven over het door haar gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot nieuwe niet-
statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur vanaf heden:
    •  De besloten vennootschap “MAdvice”, ondernemingsnummer 0802.487.235, met zetel te 2180
Ekeren, Ferdinand Pauwelsstraat 25, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te
weten de heer Mertens Sam, wonend te 2180 Antwerpen (Ekeren), Ferdinand Pauwelsstraat 25;
    •  De besloten vennootschap “NAdvice”, ondernemingsnummer 0801.615.621, met zetel te 2950
Kapellen, Epicealaan 3/2, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de
heer Claessens Nathan, wonend te 2950 Kapellen, Epicealaan 3 0002;
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurders verklaren dit ambt te aanvaarden.
* DERDE BESLISSING – NAAMSWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de naam te wijzigen in “Base
Services”.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 van de statuten aangepast worden en luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Base Services”.”
* VIERDE BESLISSING – VERPLAATSING ZETEL
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar 2180 Ekeren, Ferdinand Pauwelsstraat 25.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Accountantskantoor J. Van Loon & C°
BV, met zetel te 2960 Brecht, Schotensteenweg 49 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                 Geassocieerd notaris Valérie Goris
 
        SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*     Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*     Gecoördineerde statuten