Ondernemingsnummer :
0401348089
Benaming :
(voluit) :
Smithers - Oasis Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Europark 1087
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
"SMITHERS-OASIS BELGIUM "
Naamloze Vennoot-schap
te 3530 Houthalen-Helchteren
Europark 1087
R.P.R. nr.: 0401.348.089
 
Uit een akte verleden voor ons, Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Bilzen, vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen’, met zetel te 3740
Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 04 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "SMITHERS-OASIS BELGIUM", met
maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1087, is samengekomen
Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:
 
EERSTE BESLISSING
1.- Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen driehonderdduizend euro (€
1.300.000,00) door inbreng in geld, om het van vijf miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend euro
(€ 5.492.000,00) te brengen op zes miljoen zevenhonderdtweeënnegentigduizend euro (€
6.792.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2.- Inschrijving
Zijn vervolgens tussengekomen:
A. de vennootschap naar Brits recht, “Smithers-Oasis Europe LTD, voornoemd, houder van 1.784
aandelen,
B. de vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika “Smithers-Oasis Company
US”, voornoemd, houder van 1 aandeel;
die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
Vennootschap.
Zij verklaren in te schrijven op deze kapitaalverhoging door inbreng in geld als volgt:
A. Smithers Oasis Europe LTD, voornoemd, ten bedrage van één miljoen
tweehonderdnegenennegentig duizend zeshonderd vierenveertig euro tweeënveertig cent (€
1.299.644,42);
B. Smithers-Oasis Company US, voornoemd, ten bedrage van driehonderd vijfenvijftig euro
achtenzestig cent (€ 355,68).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE31 7460 2830 5355, geopend namens de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een
bankattest de dato 4 december 2019, hetgeen aan de notaris werd overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
3.-Vergoeding voor de inbreng
Luik B
Als vergoeding voor deze inbreng worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd maar de
fractiewaarde van de bestaande aandelen zullen worden aangepast naar aanleiding van deze
kapitaalverhoging.
 
TWEEDE BESLISSING
 
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5 - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderdtweeënnegentigduizend euro (€
6.792.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdvijfentachtig (1.785-) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zevenhonderd vijfentachtigste (1/1.785ste))
van het kapitaal vertegenwoordigen.”
 
DERDE BESLISSING
 
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VIERDE BESLISSING
 
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze gecoördineerde
statuten samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neer te leggen op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
VJFDE BESLISSING
 
De vergadering gelast ondergetekende notaris om het ontslag als bestuurder van de Heer KREMER
Eduard, geboren op 1 augustus 1963, wonende te 67251 Freindheim (DE), Am Wernberg 18,
genomen ingevolge de algemene vergadering gehouden op 11 oktober 2019, vast te stellen en het
nodige te doen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat zal gegeven
worden tijdens de eerstvolgende algemene vergadering wanneer ook de jaarrekening zal neergelegd
worden.
 
ZESDE BESLISSING
 
De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren cvba, die vanaf het boekjaar eindigend op 31 maart 2020, zal
vertegenwoordigd worden door Dhr. Tom Scheyvaerts in de uitoefening van zijn mandaat van
commissaris ter vervanging van Dhr. Bart van Gompel.
 
ZEVENDE BESLISSING
 
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Meester Ann Vranken
Geassocieerd notaris te Bilzen
Tegelijkertijd neergelegd:
-- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
-- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
-- de gecoördineerde statuten
-- lijst artikel 75 W. Venn.