Ondernemingsnr : 0817019023
Naam
(voluit) : ON-LINESHOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Annastraat 6
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 20 november 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1) De algemene vergadering stelt vast dat artikel 24, eerste alinea van de statuten aanvankelijk
verkeerdelijk bepaalde dat "het boekjaar begint op dertig juni en eindigt op één juli van het volgende
kalenderjaar" en bij de statutenwijziging van 31 juli 2009 verkeerdelijk werd gewijzigd in “het boekjaar
begint op dertig juni en eindigt op dertig juni van het volgende kalenderjaar” en dat in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) wordt vermeld dat het boekjaar eindigt op één juli van
ieder jaar, terwijl het steeds de bedoeling is geweest dat het boekjaar zou aanvangen op één juli en
zou eindigen op dertig juni van ieder jaar en het boekjaar ook steeds werd afgesloten op dertig juni.
De algemene vergadering besluit derhalve artikel 24, eerste alinea van de statuten te vervangen als
volgt: “ het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende kalenderjaar”. De
algemene vergadering verzoekt de notaris om de vermelding van de afsluitdatum van het boekjaar in
de KBO te laten aanpassen naar aanleiding van de neerlegging van huidig proces-verbaal.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: “ON-LINESHOP”,
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
     VOORWERP:
Zowel voor eigen rekening als voor derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden of als tussenpersoon:
    •  De aanen verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van digitale camera's, elektronische organisers, MP3 spelers, andere elektronische apparatuur,
aanverwante producten en andere (eventueel elektrische) huishoudelijke artikelen, textiel,
kledingstoffen, schoeisel, computers en randapparatuur, telecommunicatieapparatuur, audio- en
videoapparatuur, ijzerwaren, verf en glas, tapijten en vloerbekleding, behang, gordijnen, meubels,
huishoudmeubilair, verlichtingsartikelen, muziekinstrumenten, geschenken, boeken, culturele
artikelen, audio-en video-opnamen, sportartikelen, spellen en speelgoed, lederwaren en reisartikelen,
cosmetica en reukwerk, toiletartikelen, voeding en drank, bloemen en planten, uurwerken en
sieraden, drogisterijartikelen, reinigingsproducten, fietsen, souvenirs, kunstartikelen, babyartikelen,
tweedehandsgoederen, en in andere om het even welke goederen of producten.
    •  Bovenstaande artikelen kunnen ook verhandeld worden via postorder: de goederen worden naar
de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet
gespecialiseerde catalogi, enz.
    •  Bovenstaande handel gebeurt in het bijzonder via het internet doch ook onder de vorm van
directe (toog)verkoop. De vennootschap kan een groothandel en een kleinhandel voeren.
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel.
    •  Computerconsultancyactiviteiten.
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
    •  Het ontwikkelen en exploiteren van software en de groot en kleinhandel in software.
    •  Adviesverlening, consultancy.
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
    •  Overige uitgeverijen van software.
    •  Reparaties en onderhoud van hardware en software.
Over het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen en
vennootschappen die een gelijkaardig of bijbehorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig
zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar opnemen, zij kan dit
doen zonder of tegen vergoeding.
De vennootschap mag leningen aangaan en hypotheken stellen.
De vennootschap mag beleggingen aanhouden, zowel in roerende als onroerende waarden.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan bepaalde personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet worden voldaan zullen bijgevolg slechts mogen worden uitgeoefend nadat de/het
vereiste vergunning(en)/attest(en) ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften
zal voldaan zijn.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Jürgen CAPIAU, geboren te Geraardsbergen, op 2
december 1970, wonende te 9500 Geraardsbergen, Vredestraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om achttien (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord
gaan te beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni  van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Jürgen CAPIAU, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem,
Sint-Annastraat 6.
7) De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van storting van het volledige saldo van de nog
niet volstorte inbreng ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) die werd geboekt op
de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, zonder vernietiging van aandelen.
Dit besluit kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
De vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2022, zevenentwintigduizend zevenhonderd achtendertig
euro (€ 27.738,00) bedraagt en derhalve positief is, terwijl de vrijstelling van de volstortingsplicht
geen invloed heeft op het bedrag van het netto-actief. De netto-actieftest zoals opgenomen in artikel
5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is aldus vervuld.
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
5: 143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt dat het besluit van de
algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
8) De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder(s) om de
genomen beslissingen uit te voeren.
9) De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.