Ondernemingsnr : 0729902729
Naam
(voluit) : CREAFUND INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 28 april 2023, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap CREAFUND INVEST, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein
Maenhoutstraat 77B, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen
 
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te
laten aanvangen op 1 mei van elk jaar en te laten eindigen op 30 april van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit bijgevolg om artikel 28 van de statuten te wijzigen zodat de nieuwe tekst van
artikel 28.1 van de statuten als volgt luidt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één (1) mei en eindigt dertig (30) april van
het daaropvolgende jaar.” en artikel 28.1 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
Bij wijze van overgangsbepaling, en gelet op het voorgaande, besluit de algemene vergadering om
het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023 te verkorten en per datum
van 30 april 2023 af te sluiten.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tot analyse en bespreking van het omstandig verslag opgemaakt in
uitvoering van artikel 7:199 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de
toekenning van een nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal, met uiteenzetting van de
bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de
hierbij nagestreefde doeleinden.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:198 e.
v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om het kapitaal te verhogen met een
bedrag dat beoogt zowel het bedrag van de eigenlijke kapitaalverhoging als de eventuele
uitgiftepremies te omvatten, in één of meer fasen, van maximum EUR 100.000.000 (honderd miljoen
Euro), en dit volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
statuten van de vennootschap. Het bestuursorgaan zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen
maken om het kapitaal te verhogen (hetzij rechtstreeks door aandelen uit te geven, hetzij
onrechtstreeks, als gevolg van de uitgifte van converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten die
later tot aandelen kunnen worden omgevormd/waarvan de rechten later kunnen worden
uitgeoefend), door inschrijving in speciën of in natura, of door de opneming van reserves gedurende
een periode van vijf (5) jaar, die begint vanaf de publicatie van het machtigingsbesluit in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Met betrekking tot converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten kan de omzetting/uitoefening
ook plaatsvinden na de periode van vijf (5) jaar, gedurende welke het bestuursorgaan kan overgaan
tot de uitgifte van dergelijke waarden. Het bestuursorgaan zal bij de uitoefening van deze
bevoegdheid tevens het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders kunnen opheffen of
beperken, al dan niet ten gunste van bepaalde personen, al dan niet leden van het personeel van de
Luik B
vennootschap, zulks onder de voorwaarden voorzien in artikel 7.2 van de statuten van de
vennootschap. 
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om artikel 6.3 van de statuten van de vennootschap integraal te
vervangen door volgende tekst:
“a. De Algemene Vergadering van aandeelhouders kan het bestuursorgaan machtigen,
overeenkomstig de artikels 7:198-7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
om het aandelenkapitaal te verhogen met een bedrag dat beoogt zowel het bedrag van de eigenlijke
kapitaalverhoging als de eventuele uitgiftepremies te omvatten (hierna genaamd: het “toegestaan
kapitaal”), in één of meer fasen, van maximum EUR 100.000.000.
b. Het bestuursorgaan zal in dat geval gerechtigd zijn het kapitaal te verhogen (hetzij rechtstreeks
door aandelen uit te geven, hetzij onrechtstreeks, als gevolg van de uitgifte van converteerbare
obligaties en/of inschrijvingsrechten die later tot aandelen kunnen worden omgevormd/waarvan de
rechten later kunnen worden uitgeoefend) door het toegestaan kapitaal enkel te gebruiken
gedurende een periode van vijf (5) jaar, die begint vanaf de publicatie van deze beslissing van de
Algemene Vergadering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Met betrekking tot converteerbare
obligaties en/of inschrijvingsrechten kan de omzetting/uitoefening ook plaatsvinden na de periode
van vijf (5) jaar, gedurende welke het bestuursorgaan kan overgaan tot de uitgifte van dergelijke
waarden. Deze machtiging is hernieuwbaar.
c. Het bestuursorgaan zal dan de toestemming krijgen om het kapitaal te verhogen door inschrijving
in speciën of in natura, of door de opneming van reserves.
d. Blijkens beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2023 werd aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen
vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het
kapitaal te verhogen met een bedrag dat beoogt zowel het bedrag van de eigenlijke
kapitaalverhoging als de eventuele uitgiftepremies te omvatten, in één of meer fasen, van maximum
EUR 100.000.000, en dit volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de statuten van de vennootschap” en artikel 6.3 van de statuten overeenkomstig
aan te passen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de
genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.
De algemene vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap
Fiscovan, met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, gekend onder het ondernemingsnummer
0449.881.446, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het
elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd:
de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.