Ondernemingsnr : 0474211818
Naam
(voluit) : VAN ROEY NELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 85
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 7
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1237,
verleden op 7 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 16 november 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 33927 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"VAN ROEY NELE", met zetel te 2547 Lint, Groenstraat 85, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenenvijftig duizend vierhonderd euro (57.400,00 EUR), van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij vijf duizend vijfhonderd euro (5.500,00 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van tweeënzestig duizend negenhonderd euro (62.900,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens tot vrijstelling van de verdere volstortingsplicht door de
aandeelhouder van de nog niet opgevraagde inbreng ten belope van voormeld bedrag (6.200,00
EUR).
3) Lezing werd gegeven van het verslag van zes november tweeduizend drieëntwintig (06/11/2023)
dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging
(uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van verpleegkundige, geestelijke en lichamelijke begeleidingen, verzorging van
mensen, toepassing van therapeutische baden, het verstrekken van paramedische verzorging,
sociaal dienstbetoon en toediening van voorgeschreven medicatie;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van gezondheids- en welzijnszorg;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Het geven van advies aan individuele personen met een zorg-, gezondheids- of welzijnsprobleem,
en dit onder de vorm van zorgcoördinatie of casemanagement;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de (arbeids)organisatie en het
beheer van zorg- en welzijnsorganisaties die op die domeinen actief zijn;
- De vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
Zij zal bij middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel
ander voorwerp hebben of die van die aard zijn om de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te
bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij mag zich borgstellen voor elke willekeurige derde.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan
derden, binnen het kader van haar voorwerp.
De vennootschap mag dus alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, dit in de ruimste zin."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
4) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw VAN ROEY Nele, geboren te Wilrijk op achtentwintig februari negentienhonderd zeventig,
wonende te 2547 Lint, Groenstraat 85.
Voornoemde bestuurder verklaarde haar (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
De statutaire benoeming zal worden opgenomen in artikel 12 van de nieuwe statuten.
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten, is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en de statutaire (her)benoeming.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VAN ROEY NELE", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zestien februari tweeduizend
en één;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand september, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw VAN ROEY Nele, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2547 Lint, Groenstraat 85.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap "DONS ADVIES", met zetel te 2547 Lint, Groenstraat 85 en met
ondernemingsnummer 0810.628.604, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 7 november 2023;
- verslag bestuurder d.d. 6 november 2023;
- coördinatie statuten per 7 november 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris