N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : BB Medical
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Allée des Templiers 41 bte A.3.8
 : 6280 Loverval
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par le Notaire Christophe Cauchies, à Frameries, le 13 janvier 2024 en cours d’
enregistrement, il résulte que : 
Monsieur BAUDOUX Brandon, né à Charleroi (D1), le treize février mil neuf cent nonante-six,
célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 6000
Charleroi, Boulevard Joseph Tirou, numéro 221, boite 042.
A constitué une société à responsabilité limitée sous la dénomination « BB Medical », ayant son
siège à 6280 Loverval (Gerpinnes), Allée des Templiers, numéro 41 A.3.8, aux capitaux propres de
départ de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), divisé en cent (100) actions, souscrites en espèces,
intégralement, par Monsieur BAUDOUX Brandon, prénommé. Les statuts ont été établis comme suit
:
TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OB-JET – DURÉE
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BB Medical ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs et
d’activités, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, l’exercice en son nom et pour son compte de l’art de guérir et son
enseignement, et en particulier, la pratique de la médecine gé-nérale dans son acception la plus
large, et de toute autre technique reconnue et approuvée à venir, le tout par l’intermédiaire de ses
organes médecins légale-ment habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l’
Ordre des Médecins et qui conviennent d’apporter à la société la totalité de leur activité médicale.
La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qua-lité, dans le respect de la
déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnos-tique, de la dignité et de l'indépendance
professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment :
- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la
location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception
d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de
guérir ;
- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'or-ganisation et le
fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la
profession de médecin ;
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- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant
dans le cadre de la société. La société se donne éga-lement pour objet de favoriser la recherche
scientifique en organisant des acti-vités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les
organismes poursui-vant les mêmes buts.
La société a également pour objet le conseil, la consultance, l’enseignement et la formation des
diverses matières relative à l’exercice de la médecine ainsi que la gestion administrative des soins
de santé.
La société peut notamment faire toutes opérations mobilières ou immobi-lières en relation avec son
objet ou de nature à faciliter, favoriser, protéger ou développer sa réalisation, en ce compris l’achat
ou la location, sous toutes ses formes, de biens immeubles, meubles, matériel médical ou non, l’
engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer au sein de la
société.
Pour autant qu’elle demeure une société unipersonnelle, et qu’elle soit as-sociée de ces sociétés,
elle pourra également, par l’intermédiaire de son asso-cié médecin, exercer les fonctions de
liquidateur dans d’autres sociétés, étant étendu que le liquidateur doit toujours se faire assister par
un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médi-
cales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des pa-tients, la gestion des
dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des asso-ciés.
Elle pourra également être administrateur d’une autre société profession-nelle de médecins, mais
pour les affaires non-médicales de cette société exclu-sivement.
Tout acte que la société posera comme toute activité qu’elle exercera s’inscrira obligatoirement dans
le respect strict de la déontologie médicale. 
La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa pro-fession en toute
indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et
thérapeutique, et au libre choix du méde-cin par le patient.
Elle s’interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collu-sion directe ou indirecte, de
dichotomie et de surconsommation.
A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitu-tion, la gestion et la
valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, no-tamment par l’achat, la vente, la location, la
mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient pas
altérés, ni son ca-ractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’
inscrivant dans les limites d’une gestion en «personne prudente et raisonnable » n’aient par un
caractère répétitif et/ou commercial.
Déontologie – suspension éventuelle
En cas de litige sur tous les problèmes déontologiques, le Conseil Provin-cial de l’Ordre des
Médecins compétent est seul habilité à juger sauf voies de recours. 
L’application des règles de déontologie médicale est dictée par l’Ordre des Médecins et ne peut
jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. 
En cas d’arbitrage et / ou de contestation entre les parties au sujet de l’interprétation du présent
contrat, celles-ci s’efforceront de se concilier à l’initiative du Conseil Médical de la Société, si l’existe.
À défaut de concilia-tion, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le
Tribunal civil du ressort. 
La sanction de suspension du droit d’exercer l’art médical entraine pour le médecin ayant encouru
cette sanction, la perte des avantages de l’acte de la société pour la durée de la suspension. 
Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. À
cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins
ayant la même qualification lé-gale, mais il ne peut recueillir les revenus liés à cet exercice. 
Le médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, ci-vile, pénale ou
administrative susceptible de quelconque retombée sur leur re-lation professionnelle. 
L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. 
Si un associé était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses
parts à ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la
liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet en y excluant toute activité
médicale. 
Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il pourrait soumettre les statuts de cette
dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l’Ordre des médecins compétent. 
Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin peut être soumise à l’approbation
préalable du Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins.
La conservation des dossiers doit répondre aux exigences légales et déon-tologiques.
Les convictions personnelles d’un médecin ne peuvent compromettre la qualité des soins.
La convention ne peut comporter de dispositions discriminatoires.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibé-rant comme en matière de
modification des statuts.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Au moment de la constitution de la société, les apports des fondateurs sont inscrits en un compte de
capitaux propres indisponibles.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine libre-ment, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les per-sonnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordi-naire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes confor-mément aux alinéas précédents
par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé
de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’
émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préféren-tielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier, qui doit toujours être un médecin
actionnaire, en conviennent autrement.
Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui ap-partiendront en pleine
propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peu-vent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respec-tifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces ins-criptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Les actions sont indivisibles et ne peuvent être donnés en garantie.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
(qui doit toujours être un médecin action-naire, s’il n’est pas médecin, il ne peut s’immiscer dans la
gestion médicale de cette société, il doit respecter la déontologie médicale) et le nu-propriétaire sont
inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indica-tion de leurs droits
respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces ins-criptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Un actionnaire peut être privé des droits attachés aux actions qu’il détient, par les autres
actionnaires, délibérant à l’unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave
aux règles de déontologie constatés par le Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins compétent.
Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s’il n’a pas été notifié par lettre recommandée à la
poste à l’actionnaire concerné, dans les trois (3) jours de sa survenance ou de sa révélation.
Article 10. Cession d’actions  
Règles générales
* Les actions d'un actionnaire ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises
pour cause de mort qu'à des médecins légalement ha-bilités à exercer l’art de guérir en Belgique,
inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le
cadre de la so-ciété. Dans l'hypothèse où les nouveaux actionnaires ne répondraient pas à cette
exigence, l'objet devrait obligatoirement être modifié.
Lorsqu’il y a plusieurs actionnaires, les parts de l’actionnaire ne peuvent être détenues, cédées entre
vifs ou transmises pour cause de mort que confor-mément au code des sociétés et associations et
conformément au premier ali-néa du présent article. L’admission d’un nouvel actionnaire nécessitera
l’accord unanime des autres actionnaires.
* En aucun cas, ni l’actionnaire, ni les représentants de l'actionnaire dé-funt, fussent-ils mineurs ou
incapables, ne pourront apposer les scellés ou re-quérir l'établissement d'un inventaire, authentique
ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la
société.
* Les actionnaires entrant dans la société pourront également soumettre les statuts de la société et
leur contrat au Conseil provincial duquel ils ressor-tent.
Règles particulières
En outre, les cessions et transmissions des actions sont soumises aux règles suivantes :
A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ACTIONNAIRE
a) La cession entre vifs
Tant que la société ne comprend qu'un actionnaire celui-ci sera libre de céder tout ou partie des
actions à qui il l'entend pour autant que le cessionnaire réponde aux exigences reprises ci-dessus.
(cfr. l’alinéa 1er de l’article 10).
b) La transmission pour cause de mort
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas dissolution de la société.
Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à
leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours
du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois :
1. Soit opérer une modification de l'objet et de la dénomination de la so-ciété en y excluant toute
activité médicale, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés,
2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les
conditions du présent article,
3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.
A défaut de réalisation d’une des trois hypothèses précitées, la Société est mise en liquidation.
B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ACTION-NAIRES
Les actions d'un actionnaire ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour
cause de mort, qu'avec l'agrément de tous les autres actionnaires et à condition que le cessionnaire
rentre dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article.
A cette fin, pour le cas de cession entre vifs, l'actionnaire voulant céder ses actions devra adresser à
l’administrateur, sous pli recommandé, une de-mande indiquant les nom, prénoms, profession,
domicile du ou des cession-naires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’administrateur en trans-met la teneur, par pli
recommandé, à chacun des actionnaires, en leur deman-dant une réponse affirmative ou négative
par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli re-
commandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’administrateur notifie au cédant le sort réservé
à sa demande.
En cas de transmission pour cause de mort, les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de
plein droit actionnaires aux termes des pré¬sents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes
formalités, l'agrément des action-naires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'actionnaire vou¬lant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des op-posants qu'elles lui soient rachetées à leur
valeur fixée par la convention d’actionnaires, de commun accord ou par l’expert nommé par le
Président du Tribunal de l’Entreprise et proportionnellement aux actions qu'ils détiennent dans la
société.  Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et
l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les actions sont cédées ou transmises au co-
actionnaire, tant qu'il n'y a que deux actionnaires. 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nomme
administrateur pour sa durée de son activité au sein de la société.
En cas de pluralité d’associés ou lorsqu’il s’agit d’un coadministrateur, le mandat de l’administration
sera automatiquement ramené à six ans, éventuel-lement renouvelable.
 
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, sans préavis ni indemnité.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts ré-servent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en jus-tice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le délégué non médecin de l’administrateur ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec
la déontologie médicale et il doit s’engager par écrit à respecter en particulier le secret professionnel.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plu-sieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire, dans les limites et sous les réserves exposées ci-avant à l’
article 12, s’appliquant mutatis mutan-dis.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éven-tuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
L’administrateur veillera à assurer la responsabilité civile de la société. 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de
juin à dix-huit heures (18h00). Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convo-quées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représen-tant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour les-quelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera consi-dérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou repré-sentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions sui-vantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours partici-per à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 18. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authen-tique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une dé-claration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la déci-sion signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises. 
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à la-quelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'ap-probation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approu-vée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 18 bis. Assemblée générale électronique 
1. Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la so-ciété. Les actionnaires qui participent de
cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée
générale pour le res-pect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électro-nique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règle-ment interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électro-nique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la so-ciété doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote. 
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collabora-tion de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par
courrier)
Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée gé-nérale sous forme
électronique, selon les modalités suivantes :
Par mail à l’adresse mail de la société.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée
sont contrôlées et garanties par les modalités défi-nies dans un règlement interne établi par l’organe
d’administration. 
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électro-nique avant l’AG
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la con-vocation à
l’assemblée. 
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le septième jour qui précède la date
de l’assemblée générale.
4. Extension de la possibilité de participer à une AG par voie élec-tronique aux AG des obligataires 
Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un
moyen de communication électronique mis à disposi-tion par la société, aux conditions fixées aux
présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires.
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions sui-vantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours partici-per à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
-    
Article 20. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de pari-té, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Article 21. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à tout autre, par tout moyen de transmis-sion, une procuration
écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place.
Le mandataire non médecin doit être porteur d’un mandat bien précis li-mitant ce mandat à tout ce
qui ne concerne pas l’art de guérir.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la socié-té au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou re-présentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expres-sément
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux ac-tions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, le droit de
vote y afférent est exercé conjointement par ces per-sonnes, qui doivent parler d’une voix. 
Article 22. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque mo-ment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Les liquidateurs non habilités à exercer l’art de guérir en Belgique de-vront se faire assister par des
médecins inscrits au tableau de l’Ordre des mé-decins pour ce qui concerne les matières médicales,
plus particulièrement, les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers
médi-caux et/ou le secret professionnel des associés.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de do-micile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, signifi-cations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commis-saires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des pré-sents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne devien-dront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe d’une expédition de l’acte cons-titutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une ex-pédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2025.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième jeudi du mois de juin de l’
année 2026, soit le jeudi 25 juin 2026, à 18 heures.
2. Adresse du siège 
L’adresse du siège est située à 6280 Loverval (Gerpinnes), Allée des Templiers, numéro 41 A.3.8.
3. Site internet et adresse électronique 
La société pourra se créer un site internet et une adresse électronique.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collabora-tion de la société est réputée être
intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un (1) :
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée il-limitée, tant qu’elle
demeure une société unipersonnelle : 
- Monsieur BAUDOUX Brandon, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
5.    Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par le comparant au nom et pour compte de la société en formation, à dater du 01er janvier 2025,
sont repris par la société présen-tement constituée, par décision de l’organe d’administration qui
sortira ses ef-fets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
7. Frais et déclarations des parties
Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la
société en raison de sa constitution s'élève à 1.392,74 €. 
Le comparant autorise le Notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs
bancaires.
Il reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l’exercice de
son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines
conditions, en raison des règle-ments en vigueur en matière d’accès à la profession.
MENTION LEGALE.
Le Notaire soussigné a attiré l'attention des parties sur l'existence d'inté-rêts contradictoires ou
d'éventuels engagements disproportionnés, et les a avi-sées qu'il est loisible à chacune d'elles de
désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Il en est fait mention au présent acte,
conformé-ment à la loi.
CLOTURE DE L'ACTE
Pour extrait conforme,
Christophe CAUCHIES, Notaire à Frameries.