Ondernemingsnr : 0791529205
Naam
(voluit) : KBC Sustainability Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Professor Van Overstraetenplein 2
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twintig juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KBC Sustainability
Services", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein 2, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 900.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 900 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1.000,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100,00%,
hetzij 900.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 11 juni 2024, dat aan de notaris
werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 4 van de statuten te
vervangen door de volgende zin:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderdvijftig (1.650) aandelen uitgegeven.".
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag en benoeming van een bestuurder.
(...)
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer VANDER STUYFT Jo Georg Marcel,
geboren te Oudenaarde op 14 februari 1975, in de hoedanigheid van bestuurder en voorzitter van de
Raad van Bestuur, en dit met ingang vanaf 1 juli 2024.
De vergadering besluit vervolgens de heer SZEMIOT Stefan Mark, geboren te Genk op 16
september 1983, te benoemen als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een
onbepaalde duur, en dit eveneens met ingang vanaf 1 juli 2024. Hij doet voor de uitoefening van zijn
mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
De kennisname van het ontslag en de benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur zal
bekrachtigd worden op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris