Ondernemingsnr : 0404 875 327
Naam
(voluit) : Cardinal Records
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 25
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2025, gehouden voor
notaris Yves De Deken, met stand^plaats te Antwerpen (2de kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen.
Eerste besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris voorlezing te ge-ven van:
1)het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht, en waaraan een staat van activa en passiva is ge-hecht die werd afgesloten op 31 december 2024
laatst, in uitvoering van artikel 2:71. § 2, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2)het controleverslag opgesteld door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor op 21 februari 2025 laatst,
over de voormelde staat van activa en passiva, in uitvoering van artikel 2:71. § 2, 3e lid van het Wetboek van
vennootschappen en ver-enigingen, en waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 4 februari 2025.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december
2024 van de Besloten Vennootschap "CARDINAL RECORDS" opgesteld op grond van het in België van
toepassing zijnde boek-houdkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud voor het nier wijzigen van de
statuten naar het nieuwe Wetboek van Vennootschap-pen.
·Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 31
december 2024.
·De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 31 december 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 99.707,94 EUR getrouw weergeeft en de hierna
vermelde opmerkingen.
De staat van activa werd vastgesteld door het bestuursorgaan onder disconti-nuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de effening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet ge-boekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV net kan worden nage-leefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft even-wel
geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
De jaarlijkse bevestiging van de online UBO verklaring werd niet doorgevoerd.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals meegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden
op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gel-den om die te voldoen werden
geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de
uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatie-boni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot veref-fening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doel-einden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondertekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 21 FEBRUARI 2025
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Par-mentier, Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te zijn
gesteld van een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de
formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71. § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71. § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
De comparanten verklaren dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke
rechten bezit.
Hierna besluit de vergadering de besloten vennootschap vervroegd te ontbinden. De vennootschap bestaat
vanaf heden nog slechts voor haar vereffening.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen als voorgeschreven door arti-kel 2:80. 1° van het
Wetboek van vennootschappen, en toepassing te maken van gemeld artikel 2:80. om onmiddellijk over te gaan
tot sluiting van de vereffening, nu er geen vereffeningsverrichtingen meer moeten worden verricht.
De vergadering onderzoekt dan ook de voorgelegde staat van actief en passief die werd afgesloten op 31
december 2024, welke dienst doet als vereffeningsstaat, en keurt deze staat goed.
De vergadering stelt vervolgens vast dat de in de voormelde staat opgenomen schulden ten aanzien van de
aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de no-dige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd bij
de Deposito- en Consig-natiekas, zoals opgenomen in de voormelde conclusies van het controleverslag; de
vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat er geen an-dere schulden aan
aandeelhouders of aan derden zijn dan deze opgenomen in de voormelde staat en stelt vast dat derhalve geen
andere maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienen genomen te worden.
De aandeelhouders verklaren bij toepassing van artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het resterend actief over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren eveneens dat zij, in voorkomend geval, alle toekom-stige activa en passiva,
alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen in zelfde verhouding.
De vergadering verklaart vervolgens dat de vereffening van de vennootschap afge-sloten is, en bijgevolg de
besloten vennootschap "Cardinal Records" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat aan het mandaat van de voornoemde bestuurder ten gevolge van de ontbinding
en sluiting vereffening op heden een einde is gekomen, en beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat tot op heden zonder enige voorbehoud.
De bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijk-heid voorvloeiend uit
artikel 2:106. van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen nu hij - bij toepassing van artikel 2:79.
van zelfde Wetboek ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de vergadering, bij toepassing van
artikel 2:102. § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat deze zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de
vereffening, in 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 25.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De ondergetekende notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen wordt gemachtigd om zorg te
dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voorts wordt bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "CLAES Boekhouding en
Fiscaliteit", ondernemingsnummer 0832.261.681, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, en al haar
medewerkers, ieder met het recht af-zonderlijk te handelen en met het recht van indeplaatsstelling.
teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank, de ondernemingsloketten, de
administratie van de BTW en alle andere belastingdien-sten, ten behoeve van de doorhaling van inschrijving
van de vennootschap bij deze diensten.
In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles
doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Voorontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslag bestuurder + controleverslag