Ondernemingsnr : 0597637586
Naam
(voluit) : Beauty Business
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vosveld 4 bus A
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 28 november 2023 ,
te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap BEAUTY BUSINESS, te Wijnegem, volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
Afschaffing nominale waarde aandelen - omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
1.1 De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
1.2 In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Het vroegere kapitaal wordt geboekt op een rekening beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke
reserve wordt overgeboekt naar de beschikbare reserves.
Derde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten werd artikelsgewijs goedgekeurd.
Vierde besluit - Bestuursmandaat
Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de
wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een
mandaat als bestuurder, zodat :
* mevrouw Ruth Deruddere met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de
vennootschap.
Vijfde besluit - Contactgegevens
Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Vosveld 4A te 2110 Wijnegem.
E-mail adressen
Het e-mailadres  van de vennootschap is : geen.
Het e-mailadres van de bestuurder is het volgende :  management@beauty-business.be
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadres aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en/of aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Website
De vennootschap heeft thans geen website.
Zesde besluit - Volmacht formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan BV Flamee
en Partners, gevestigd te Harelbeke, Overleiestraat 100, haar werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere slotverklaring
Alle aandelen van betreffende vennootschap zijn in één hand verenigd.
De neerlegging van deze verklaring en de identiteit van de enige aandeelhouder zal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier zoals voorgeschreven door artikel 2:8 §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.