Ondernemingsnr : 0877093103
Naam
(voluit) : PH Project
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordeind (Dp) 56
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 12 september 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT:
    •  De vergadering, in toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(hierna afgekort “wet van 23 maart 2019”), besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden;
    •  In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 de vergadering
vaststelde dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besloot onmiddellijk om de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moest bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Dit besluit gold tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Voor de latere inbrengen
zouden de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
    •  De vergadering besloot om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in
de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest. De algemene vergadering
verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Noordeind 56.
    •  De vergadering besloot om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: PH Project
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
- Het verstrekken van diensten zoals engineering en ontwikkeling, consultancy, onderhoud, opleiding
enzovoort in de breedste zin van het woord, met betrekking tot mechanica, pijpleidingsystemen,
automatisatie, informatieverwerking en behandeling, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden
die onder welke vorm dan ook gebruik maken van voorvermelde toepassingsgebieden.
- Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen, van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en
besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
- De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz
- Het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën, know-how en andere
kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating.
- Het produceren, ontwikkelen en/of handel drijven in buizen, fittingen, appendages, compleet
geprefabriceerde systemen, elektronisch en elektrisch materiaal, computers en randapparatuur,
toebehoren, software en hardware, hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen, huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen van metaal, zowel voor invoer als uitvoer, groothandel en detailhandel.
- Het ontwerp, productie, aankoop, verkoop, huur, verhuur, plaatsing, onderhoud en herstelling van
apparaten, materiaal en instrumenten van om het even welk aard, of onderdelen daarvan.
- Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid, machines, tractoren, werktuigen en
toebehoren voor de landbouw, in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
voor industrieel gebruik, in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector en niet
gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers, het leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
- Het coördineren van werken van engineeringsbureaus.
- De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de electriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Het analyseren en programmeren van software. Expediting en controles als onafhankelijke derde
partij.
- Industriële systeemintegratie.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerende goederen, gepreciseerd zijnde het beheer hoofdzakelijk zal omvatten de
verhuring en het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst.
- De vennootschap heeft eveneens voor voorwerp het beheer voor rekening van derden, van
roerende en onroerende goederen.
- De Vennootschap mag overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
huren, verhuren, verkopen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De vennootschap kan
in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke aarde van zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde woensdag van de maand juni om 20.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  De algemene vergadering besloot aan de notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    •  De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De vergadering besloot
daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer HIMSCHOOT Peter, wonende te 2920 Kalmthout,
Noordeind 56, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
    •  De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Graef, gevestigd
te 2910 Essen, Over d'Aa 24, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te
vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie
en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register
actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. HW/2231287)