N° d'entreprise : 0746855953
Nom
(en entier) : HALLCO INDUSTRIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mont d'Orcq(FRY) 14
 : 7503 Tournai
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le 21 décembre 2021 par le
Notaire Pierre-Olivier LOIX, à Tournai (1er canton), en cours d'enregistrement notamment
textuellement ce qui suit: 
A COMPARU :
La société de droit américain HALLCO INDUSTRIES INCORPORATION, ayant son siège social à
97141 Tillamook (Etats-Unis d’Amérique), Ammunition Way, 6605.
Numéro d’enregistrement dans l’état d’Oregon (Etats-Unis d’Amérique) : 527759-97.
Inscrite au Registre des Personnes Morales en Belgique sous le numéro : 0746.728.863.
Agissant en qualité d’actionnaire unique de la société anonyme dénommée « HALLCO INDUSTRIES
», ayant son siège à 7503 Tournai (Froyennes), rue du Mont d’Orcq, 14.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Pierre-Olivier LOIX, soussigné, le 12 mai 2020,
dont un extrait a été publié à l’annexe du Moniteur Belge du 14 mai 2020 sous le numéro 20321796,
dont le siège social a été transféré à l’adresse actuelle par décision de l’administrateur unique du 8
juin 2020, publiée à l’annexe du Moniteur Belge du 22 juin 2020 sous le numéro 20069491.
Inscrite au Registre des Personnes Morales (Tournai) sous le numéro : 0746.855.953.
Qui déclare être propriétaire des six cent quinze (615) actions représentant l’entièreté du capital.
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de l’actionnaire unique, représenté comme
dit est, en l’absence de l’administrateur unique
EXPOSE
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que :
I.La présente assemblée a pour ordre du jour :
1° Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2° Rapports préalables.
a) Rapport dressé par la SRL 2C&B, ayant son siège social à 7500 Tournai, place Hergé, 2 D28,
RPM (Tournai) 0471.315.080, représentée par Monsieur Victor COLLIN, réviseur d’entreprise,
désigné par l’organe d’administration, conformément à l’article 7 : 197 du Code des Sociétés et des
Associations ;
b) Rapport de l’organe d’administration dressé en application de l’article 7 : 179 du Code des
Sociétés et des Associations sur l’apport en nature, ne s’écartant pas des conclusions du rapport du
reviseur.
3° Augmentation de capital.
Cette opération fait suite au constat par l’Administrateur unique que l’actif net était, à la date du 31
octobre 2021, réduit à un montant inférieur au quart du capital et au minimum légal requis pour une
société anonyme. Il a établi, conformément à l’article 7 : 228 du Code des Société et des
Associations, un rapport spécial et convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire.
Cette assemblée a eu lieu le 30 novembre 2021 et a approuvé la proposition du conseil d’
administration et décider de poursuivre les activités de la société.
L’augmentation de capital envisagée fait partie des mesures destinées à assurer la continuité de la
société.
Volet B
a) Proposition de voter une augmentation du capital à concurrence de six cent quatre-vingt-un mille
euros (681.000,00 €) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €) à sept cent
quarante-deux mille cinq cents euros (742.500,00 €), par voie d’apport d’une créance certaine,
liquide et exigible qu’elle possède contre la présente société, et ce à concurrence de six cent quatre-
vingt-un mille euros (681.000,00 €).
Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de 6.810 actions, sans désignation de valeur
nominale.
b) Réalisation de l’apport.
c) Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital.
3° Modification de l’article 5 des statuts en conséquence des décisions prises.
4° Pouvoirs à l’organe d’administration en vue d’exécution des décisions prises.
II. Constatation de la validité de l’assemblée : Compte tenu de ce que :
- l’actionnaire détenant l’intégralité des 615 actions existantes est ici représenté comme indiqué ci-
dessus ;
- l’administrateur étant la société de droit anglais Hallco Industries Limited, ayant son siège social à
Nottingham (Royaume-Uni), Lyndhurst, 1, Cranmer street, numéro d’entreprise anglais : 11144618,
Inscrite au Registre des Personnes Morales en Belgique sous le numéro : 0746.729.061, ayant
désigné comme représentant permanent pour l’exercice de ce mandat : Monsieur LEATHERLAND
Arran Peter, (numéro Bis : 724813-343.48), domicilié à Nottingham (Royaume-Uni), 11, Penmoor
Close, Long Eaton, qui par courrier du 17 décembre 2021 a dispensé d’être convoqué à la présente
assemblée et indiquer qu’il ne pourrait être présent ;
- aucun commissaire n’a été nommé.
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour.
III. Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent recueillir les majorités prévues par la
loi, chaque action donnant droit à une voix.
IV. L’actionnaire unique déclare dispenser de la communication des rapports dont question à l’ordre
du jour quinze jours avant la tenue de la présente assemblée.
V. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de
son ordre du jour s’élève à la somme de 3.200,00 € environ.
Constatation de la validité de l’assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l’assemblée, celle-ci se reconnaît valablement
constituée et habilitée à statuer sur l’ordre du jour.
Résolutions
1° Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des actions à l’article 5 des
statuts.
Vote :
L’assemblée adopte cette résolution à l’unanimité des voix.
2°Rapports préalables
Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l’ordre du jour, les actionnaires/associés
présents ou représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un
exemplaire desdits rapports, savoir :
–le rapport dressé par la SRL 2C&B, reviseur d’entreprises désigné par le conseil d’administration,
conformément aux articles 7 : 197 du Code des Sociétés et des Associations.
Les conclusions du rapport de la SRL 2C&B, sont reprises textuellement ci-après:
« 6. CONCLUSIONS
Conformément à l’article 7 : 197 du Code des Sociétés et des Associations (CSA), nous présentons
notre rapport à l’assemblée générale extraordinaire de la SA « HALLCO INDUSTRIES » dans le
cadre de la mission de réviseur d’entreprises pour laquelle nous avons été désignés en date du 3
décembre 2021.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du Réviseur d’Entreprises relative à l’apport en nature et à l’émission d’actions ».
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7 : 197 CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils
figurent dans le projet de rapport spécial de l’Organe d’Administration et nous n’avons aucune
constatation significative à signaler concernant :
• la description des biens à apporter
• l’évaluation appliquée
• les modes d’évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent
Volet B
à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et au pair comptable des
actions à émettre en contrepartie.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre examen des données comptables et financières contenues dans le rapport
spécial de l’Organe d’Administration prévoyant l’émission de 6.810 nouvelles actions, nous n'avons
pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données, qui comprennent la justification du
prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l’article 7 : 197 CSA, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en
contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (« no fairness
opinion »).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité de l’Organe d’Administration relative à :
- l’apport en nature
L’Organe d’Administration et responsable :
• d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
• de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ;
• de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
- l’émission d’actions
L’Organe d’Administration est responsable :
• de la justification du prix d’émission ;
• de la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux
des actionnaires.
Responsabilité du Réviseur d’Entreprises relative à :
- l’apport en nature
Le Réviseur d’Entreprises est responsable :
• d’examiner la description fournie par l’Organe d’Administration de chaque apport en nature ;
• d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
• d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ;
• de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
- l’émission d’actions
Le Réviseur d’Entreprises est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si :
• les données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’Organe d’
Administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires –sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 7 : 197 CSA dans le cadre de la proposition d’apport en
nature en augmentation du capital de la SA « HALLCO INDUSTRIES » et ne peut être utilisé à d’
autres fins.
Fait à Tournai, le 14 décembre 2021
SRL « 2C&B »
représentée par Victor COLLIN
Réviseur d’Entreprises. »
–le rapport de l’organe d’administration dressé en application de l’article 7 : 179 du Code des
Sociétés et des Associations, ne s’écartant pas des conclusions du rapport du reviseur.
Ce rapport, ainsi que le rapport dudit réviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au
greffe du tribunal de commerce.
3°Augmentation de capital
a)Décision
L’assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d’augmenter le capital social à concurrence de la
somme de six cent quatre-vingt-un mille euros (681.000,00 €) pour le porter de soixante et un mille
cinq cents euros (61.500,00 €) à sept cent quarante-deux mille cinq cents euros (742.500,00 €), par
voie d’apport d’une créance certaine, liquide et exigible qu’elle possède contre la présente société, et
ce à concurrence de six cent quatre-vingt-un mille euros (681.000,00 €).
Volet B
Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de 6.810 actions, sans désignation de valeur
nominale, identiques aux existantes, avec participation aux bénéfices attribués dès la prochaine
assemblée générale ordinaire, qui seront attribuées entièrement libérées à l’apporteur.
Vote :
L’assemblée adopte cette résolution à l’unanimité des voix.
b) Réalisation de l’apport
A l’instant intervient :
La société de droit américain HALLCO INDUSTRIES INCORPORATION, précitée, laquelle,
représentée comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite
connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des
propositions figurant à l’ordre du jour de la présente assemblée, déclare faire apport à la présente
société de sa créance à concurrence de six cent quatre-vingt-un mille euros (681.000,00 €).
c) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Au nom de l’organe d’administration, la société de droit américain HALLCO INDUSTRIES
INCORPORATION, précitée, représentée comme dit est, constate et requiert le notaire soussigné d’
acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l’augmentation de capital décidée
ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à sept cent quarante-deux mille cinq cents
euros (742.500,00 €) et étant représenté par 7.425 actions, sans désignation de valeur nominale,
identiques et entièrement libérées.
4°Modification de l’article 5 des statuts en conséquence des décisions prises
En conséquence des décisions prises, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, comme
suit :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à sept cent quarante-deux mille cinq cents euros (742.500,00 €).
Il est représenté par sept mille quatre cent vingt-cinq (7.425) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 7.425, entièrement libérées.
Historique du capital :
Lors de la constitution de la société, le capital a été fixée à soixante et un mille cinq cents euros
(61.500,00 €) représenté par 615 actions.
Aux d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 22 décembre 2021, le capital social a été
augmenté de six cent quatre-vingt-un mille euros (681.000,00 €) pour le porter de soixante et un
mille cinq cents euros (61.500,00 €) à sept cent quarante-deux mille cinq cents euros (742.500,00 €),
par voie d’apport d’une créance, par la création corrélative de 6.810 actions. »
5°Pouvoirs à l’organe d’administration.
L’assemblée confère à l’organe d’administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
qui précèdent, y compris la coordination des statuts, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux
fins d’opérer la modification nécessaire auprès de la banque carrefour des entreprises.
 
Pour extrait analytique conforme
(signé)
Pierre-Olivier LOIX, Notaire