Ondernemingsnr : 0684871864
Naam
(voluit) : Citea Drink
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rector De Somerplein 15
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Carl Maere te Leuven op 1 oktober 2020, neer te
leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1. Wijziging van het adres van de zetel en vestigingseenheid naar 3010 Kessel-Lo (Leuven), Jan
Vandeveldelaan 17/1.
2. Wijziging van de naam van de Vennootschap in “Citea Office”.
3. Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap wordt
gegeven.
4. Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden en om artikel 3 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst opgenomen in artikel 3 van de nieuw vast te
stellen statuten:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
administratie, debiteurenbeheer, incassowerkzaamheden, planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; het verlenen van advies en praktische
hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- Managementbureau: onderneming die tussenkomt in het management van bedrijven en holdings.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit
of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere management activiteiten;
- Onderneming dat zich bezighoudt met het verlenen van diverse activiteiten voor derden (het
bedrijfsleven, de overheid, privé) meer bepaald: consultancy, algemeen management,
leanmanagement, projectmanagement en supply chain, marketingstrategieën, aankoopstrategieën,
logistiek, business development, marketing, sales, aankoop, relationship management, publiciteit,
public-relations en communicatie … zonder dat deze lijst limitatief is; - Diverse ondersteunende
activiteiten;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met personeelsadministratie;
- Het verstrekken van strategische en operationele consulting inzake media, marketing,
telecommunicatie en communicatie in het algemeen;
- Het auditeren van bedrijven of diensten op het vlak van marketing, management en communicatie,
met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan;
- Alle handelingen van financiële, roerende en onroerende aard, handels- en nijverheidsactiviteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, hierboven beschreven;
- De vennootschap kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen, die – zij het rechtstreeks of onrechtstreeks – bijdragen tot het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
Luik B
 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort; -
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties;
- Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- Overige financiële dienstverlening;
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; - Overige zakelijke dienstverlening,
niet eerder genoemd Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen borgstellen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- het bereiden en verkopen van koude en warme dranken en het bereiden van koude en warme
snacks, allen om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen;
- de invoer van materiaal en ingrediënten uit derde landen en de distributie ervan naar andere
bedrijven of consumenten;
- het bedrijven van alle horeca-activiteiten in de meest ruime zin van het woord en het verrichten van
alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband, evenals de aankoop en verkoop in binnen- en
buitenland van alle handelsgoederen van welke aard ook en van om het even welke daarbij
aansluitende dienstverlenende activiteit;
- het uitbaten van restaurants, hotels, herbergen, tearooms, brasseries, feestzalen, traiteurdiensten,
take-aways en cafés en met name het verschaffen van dranken en eetwaren en alle handelingen en
diensten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden, zoals de aankoop, verkoop,
bewerking en verwerking van alle voedings- en drankwaren, zonder uitzondering;
- groot- en kleinhandel in alle soorten voeding en dranken, inclusief alcoholische dranken;
- het geven van opleidingen, cursussen en bijscholingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
- het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- het aangaan van leningen;
- het verstrekken van waarborgen;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor derden;
- het ontwikkelen van artikelen en diensten in het kader van publiciteit, sponsoring en marketing, in
de meest algemene zin, zowel voor eigen zaak als voor rekening van derden;
- het verlenen van advies of consultancy met betrekking tot alle aspecten van de horeca;
- haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.”
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Citea Office ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij
authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
administratie, debiteurenbeheer, incassowerkzaamheden, planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; het verlenen van advies en praktische
hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- Managementbureau: onderneming die tussenkomt in het management van bedrijven en holdings.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit
of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere management activiteiten;
- Onderneming dat zich bezighoudt met het verlenen van diverse activiteiten voor derden (het
bedrijfsleven, de overheid, privé) meer bepaald: consultancy, algemeen management,
leanmanagement, projectmanagement en supply chain, marketingstrategieën, aankoopstrategieën,
logistiek, business development, marketing, sales, aankoop, relationship management, publiciteit,
public-relations en communicatie … zonder dat deze lijst limitatief is; - Diverse ondersteunende
activiteiten;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met personeelsadministratie;
- Het verstrekken van strategische en operationele consulting inzake media, marketing,
telecommunicatie en communicatie in het algemeen;
- Het auditeren van bedrijven of diensten op het vlak van marketing, management en communicatie,
met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan;
- Alle handelingen van financiële, roerende en onroerende aard, handels- en nijverheidsactiviteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, hierboven beschreven;
- De vennootschap kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen, die – zij het rechtstreeks of onrechtstreeks – bijdragen tot het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort; -
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties;
- Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- Overige financiële dienstverlening;
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; - Overige zakelijke dienstverlening,
niet eerder genoemd Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen borgstellen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- het bereiden en verkopen van koude en warme dranken en het bereiden van koude en warme
snacks, allen om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen;
- de invoer van materiaal en ingrediënten uit derde landen en de distributie ervan naar andere
bedrijven of consumenten;
- het bedrijven van alle horeca-activiteiten in de meest ruime zin van het woord en het verrichten van
alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband, evenals de aankoop en verkoop in binnen- en
buitenland van alle handelsgoederen van welke aard ook en van om het even welke daarbij
Luik B
aansluitende dienstverlenende activiteit;
- het uitbaten van restaurants, hotels, herbergen, tearooms, brasseries, feestzalen, traiteurdiensten,
take-aways en cafés en met name het verschaffen van dranken en eetwaren en alle handelingen en
diensten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden, zoals de aankoop, verkoop,
bewerking en verwerking van alle voedings- en drankwaren, zonder uitzondering;
- groot- en kleinhandel in alle soorten voeding en dranken, inclusief alcoholische dranken;
- het geven van opleidingen, cursussen en bijscholingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
- het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- het aangaan van leningen;
- het verstrekken van waarborgen;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor derden;
- het ontwikkelen van artikelen en diensten in het kader van publiciteit, sponsoring en marketing, in
de meest algemene zin, zowel voor eigen zaak als voor rekening van derden;
- het verlenen van advies of consultancy met betrekking tot alle aspecten van de horeca;
- haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop
een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het
vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in
volle eigendom. De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker
worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of
verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de
belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig september om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
Luik B
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim-
dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. Ontslag van zaakvoerder en benoeming van bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer LIU He,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder van de heer LIU He, wonende te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Jan Vandeveldelaan 17/1
voor een bepaalde duur die eindigt op 31 december 2023. De algemene vergadering kan het
mandaat van voormelde bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beeïndigen.
De voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van het mandaat.
9. Volmacht tot coördinatie statuten.
De vergadering verleent aan Notaris Carl MAERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan de heer Willy Jozef RAYMAKERS,
wonende te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Jan Vandeveldelaan 17/1, met macht tot indeplaatsstelling, tot
het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij
alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het
ondernemingsloket en BTW.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                            DE NOTARIS, Carl Maere
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
    •  Gecoördineerde statuten