Ondernemingsnr : 0664998841
Naam
(voluit) : RT CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ekselsebaan 9
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves DE CEUNYNCK te Diest,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bogaerts & De
Ceunynck”, geassocieerde notarissen, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 14 januari
2020, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1, blijkt hetgeen volgt:
 
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste beslissing: Naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te veranderen in “Easy-Flex”.
 
Tweede beslissing: Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 3290 Diest, Koning
Albertstraat 52.
 
Derde beslissing:
Teneinde haar rechtsvorm aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap om te vormen in een
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Vierde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Easy-
Flex”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Schrijnwerk;
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout
of kunststof;
Luik B
Installatie van garagepoorten, luiken, zonnebinden, tralie-werk, hekken, enz., in hout of kunststof;
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal;
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
Installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz., van glas;
Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
Vervaardiging van keukenmeubelen;
Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
Reparatie van meubelen en stoffering;
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
Groothandel in overige bouwmaterialen;
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclu-sief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsopp. < 400 M2;
Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclu-sief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsopp. > 400 m2;
Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
Glaszetten;
Tegelzetter;
Proefboren en boren;
Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels, inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
Leggen van kabels en diverse leidingen;
Algemene bouwinstallatie;
Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Vervaardiging van gereedschap en machines;
Reparatie van machines;
Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
Industriële vormgeving;
Overige technische testen en toetsen;
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
Bouwrijp maken van terreinen;
Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven,
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Het ruimen van watersloten, sloten enz.;
Rioleringswerken;
Bouwen van fundering, inclusief heien;
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Luik B
Loodgieterswerk;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Stukadoorswerk;
Plaatsen van vloer- en wandbekleding;
Schilderen en glaszetten;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Dakwerkzaamheden;
Ontmossen van daken;
Waterdichtingswerken van bouwwerken;
Gevelreiniging;
Bouw van sierschouwen en open haarden;
Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
Restaureren van bouwwerken;
Chapewerken;
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
Overige installaties;
Bouwonderneming en projectontwikkelaar;
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
Isolatiewerkzaamheden;
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Glaszetten;
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatie-kanalen en uitlaatsystemen;
Reinigingsactiviteiten, het reinigen van gebouwen; industriële reiniging;
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Het lappen van ramen;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms;
Goederenvervoer;
Oppervlaktebehandeling van metalen;
Plateren, anodiseren, enz. van metaal;
Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
Warmtebehandeling van metaal;
Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
Verven, graveren en bedrukken van metaal;
Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren,
emailleren, lakken, enz.;
Harden en poetsen van metaal;
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
Vervaardiging van metalen deuren en vensters;
Vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten;
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke;
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming;
Reparatie van producten van metaal;
Vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren);
Vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels: condensors, voorwarmers, oververhitters,
bovenketels en stoomaccumulatoren;
Smeden van metaal;
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen;
Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen;
Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of
voor gereedschapswerktuigen: boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.;
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik;
Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen ervan;
Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
Ontwerpen van tuinen en parken, enz.;
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
Landschapsverzorging;
Instandhouding van het natuurlijk patrimonium;
Luik B
Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten;
Snoeien van bomen en heggen;
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (indusief
het plaatsen van vangrails);
Overige reparaties van consumentenartikelen;
Secretariaten;
Vertaaldiensten en tolken;
Behandeling van post;
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel;
Verhuring van roerende goederen, al dan niet met bedieningspersoneel;
Verhuring van steigers en werkplatforms al dan niet met optrekken en afbreken;
Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
Managementactiviteiten van holdings;
Managementvennootschap;
Algemene audit-activiteiten;
Overige zakelijke dienstverlening;
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
Klein- en groothandel;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Activiteiten van hoofdkantoren;
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Koerierdienst;
Goederenvervoer;
Vervoer ondersteunende activiteiten;
Diensten in verband met vervoer te land;
Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
Activiteiten van decorateur-etalagisten;
Interieurarchitecten;
Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in niet-electrische huishoudapparaten,
messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk.
Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in andere consumentenartikelen;
Markt- en opinieonderzoekbureau;
Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
Reclamebureau;
Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als
agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium.
Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennoot-schappen, en kan als vereffenaar
aangesteld worden.
Zij kan tevens borg staan of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, met
respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR).
Er werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennoot-schap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vijfde beslissing:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer TANRIVERDI Ramazan, geboren te
Neerpelt op 31 oktober 1984, nationaal nummer 84.10.31 213-12, wonende te 3990 Peer, Kraanberg
43 als zaakvoerder;
Na beraadslaging geeft de vergadering algehele décharge aan de Heer TANRIVERDI Ramazan.
De vergadering benoemt vervolgens tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de Heer TANRIVERDI Gokan, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Group ELA, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer TANRIVERDI Ramazan, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELLA Consult, voornoemd, met als
Luik B
vaste vertegenwoordiger de Heer TANRIVERDI Adem, voornoemd;
die hier allen aanwezig zijn en aanvaarden.
 
Zesde beslissing:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest, Koning Albertstraat
52.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Yves DE CEUNYNCK
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Coördinatie van de statuten.