Ondernemingsnr : 0750593423
Naam
(voluit) : K9 AGENT BENTLEY EDD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houterstraat 38
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 28 april 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “K9 AGENT BENTLEY EDD”, onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de tekst van artikel 3
van de statuten de woorden “veiligheids-” en “beveiligings- en opsporingsdiensten” te schrappen,
zodat de tekst zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-    De levering van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
bewakingsactiviteiten;
-    Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen;
-    Het aankopen en opleiden van speurhonden, gespecialiseerd in het zoeken naar explosieven.
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke
vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve
en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en de coördineren.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.
De opsomming van de activiteiten in deze voorwerpsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin
geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.
Luik B
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp interpreteren.”
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald.
- Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-    De levering van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
bewakingsactiviteiten;
-    Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen;
-    Het aankopen en opleiden van speurhonden, gespecialiseerd in het zoeken naar explosieven.
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke
vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve
en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en de coördineren.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.
De opsomming van de activiteiten in deze voorwerpsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin
geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp interpreteren.”
DERDE BESLUIT – BENOEMING
De algemene vergadering besluit de heer SWILDENS Bernard Franciscus, wonende te 3620
Lanaken, Houterstraat 38 te benoemen tot bestuurder, specifiek met de functie “financieel directeur”,
functie zonder bevoegdheid van effectief leidinggevende van de onderneming.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten