Ondernemingsnr : 0454 218 138
Naam
(voluit) : PROTIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bautersemstraat 68a, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ontslag-benoeming bestuurders/voorzitter raad van bestuur/gedelegeerd
bestuurder- afschaffing directiecomité- einde mandaat leden directiecomité
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 december 2022:
1. Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt hierbij akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang
van 1 januari 2023 van:
·de heer Tom Wouters;
·Burroughs B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Lukas Polman
2. Benoeming nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de
vennootschap met ingang van 1 januari 2023 voor een periode tot aan de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening eindigend op 31 december 2027 zal goedkeuren:
·Mevrouw Nadine Aerts, wonende te Buizerddreef 6, 2900 Schoten, België;
·De heer Gille Sebrechts, wonende te Frans Segersstraat 37, 2530 Boechout.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan Fabienne Lallemand, Sarah Stas en Hannelore
De Ly, elk afzonderlijk handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie
van de voormelde schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 19 december 2022:
1. Ontslag - benoeming voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van ELLEZÉ BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Jacob (Kobe) Verdonck als voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2023.
Bijgevolg benoemt de raad van bestuur SJONGERS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter
s'Jongers als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2023.
2. Ontslag-benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van SJONGERS BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Peter s'Jongers als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
De raad van bestuur beslist bijgevolg de heer Gille Sebrechts te benoemen als nieuwe gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
Volgend op de voormelde besluiten, bevestigt de raad van bestuur dat zij met ingang van 1 januari 2023 als
volgt is samengesteld:
·ELLEZÉ BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kobe Verdonck - bestuurder
·SJONGERS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter s'Jongers- voorzitter raad van bestuur
·Nadine Aerts- bestuurder
·Gille Sebrechts- gedelegeerd bestuurder
3. Afschaffing directiecomité- einde mandaat leden directiecomité
Volgend op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 26 maart 2020 gehouden voor
notaris Frank Liesse, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 april 2020 onder
het nummer 20317028, werden de statuten van de vennootschap gewijzigd teneinde het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en bijgevolg de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). Alle statutaire bepalingen houdende mogelijkheid
tot inrichting van een directiecomité en de vertegenwoordiging door het directiecomité werden daarbij
geschrapt aangezien het WVV zulk directiecomité niet meer toelaat.
Bijgevolg bevestigt de raad van bestuur dat het directiecomité met ingang van 26 maart 2020 afgeschaft
werd en dat het mandaat van de volgende leden van het directiecomité per 26 maart 2020 een einde heeft
genomen:
- Janoz Comm. V., vast vertegenwoordigd door Jonas van Herck;
- SJONGERS BV, vast vertegenwoordigd door Peter s'Jongers;
- ENVERZ BV, vast vertegenwoordigd door Rico Bel;
- INDELIGHT BV, vast vertegenwoordigd door Karl Indigne;
- BURROUGHS B.V., vast vertegenwoordigd door Lukas Polman;
- GregField BV, vast vertegenwoordigd door Gregory Struyf;
- B-Inspired BV, vast vertegenwoordigd door Bart Slaets;
- SACRYN BV, vast vertegenwoordigd door Erik Sacré.
4. Volmachten
De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan Fabienne Lallemand, Sarah Stas en Hannelore De
Ly om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad
van bestuur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en daartoe alle administratieve formaliteiten te
vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend uittreksel
Hannelore De Ly
Bijzondere gevolmachtigde