Ondernemingsnr : 0470544624
Naam
(voluit) : SIMAG CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 86
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
SIMAG CONSULT
 
Besloten vennootschap
BE0470.544.624, Veldstraat 86, 3500 Hasselt
Proces-verbaal buitengewone algemene vergadering de dato 28 september 2020 – notaris
Christophe NOLENS te Sint-Truiden
 
STATUTENWIJZING
Bij buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SIMAG CONSULT verleden
voor notaris Christophe NOLENS, te Sint-Truiden op 28 september 2020 heeft de algemene
vergadering besloten:
1. het voorwerp als volgt aan te passen door uitbreiding ervan met de volgende activiteiten na kennis
genomen te hebben van het verslag de dato 1 september 2020 van het bestuursorgaan houdende
een verantwoording voor de voorgestelde wijziging:
“- Het uitvoeren van opdrachten als gerechtsdeskundige, betreffende het kennisdomein ICT -
Telecommunicatie deskundige ‘
- Het ontwerpen, opstellen en beheren van privé en openbare camera-netwerken, hun beeldopslag
het dagelijks beheer en het management van deze omgeving.
- Het schrijven van bestekken inzake ICT – Telecommunicatie projecten, het creëren van deze
bestekken als auteursrechtelijk beschermde werken, en deze aan te bieden onder licentiemodel.
- Het schrijven van aanbestedingen inzake ICT – Telecommunicatie projecten, voor
privéondernemingen, publieke overheden, vzw’s, gemeenten, steden, scholen, rusthuizen,
provincies, Vlaamse en federale overheid, inclusief de procedure van aanbesteding, inclusief de
juridische ondersteuning als de projectbegeleiding bij de oplevering.
- Het schrijven van software en verkoop van software inzake het operationeel beheer van
telecomfacturatie, telecom operationeel beheer en telecom accountancy.”
in te voegen in het artikel aangaande het voorwerp, na de woorden “het opzetten en ontwikkelen van
e-commerce en websites ten behoeve van de KMO-markt” en voor de woorden “Alle voormelde
activiteiten kunnen worden opgezet, uitgevoerd, uitbesteedt en aangenomen”
2. het maatschappelijk boekjaar te laten eindigen op 30 september om middernacht van elk jaar
zodat de toekomstige boekjaren zullen beginnen op 1 oktober om te eindigen op 30 september
middernacht van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgang zal aldus huidig boekjaar, dat
aangevangen is op 1 januari 2020 lopen tot en met 30 september 2020.
3. dat, als gevolg van voorgaande wijziging van het boekjaar, de jaarvergadering voortaan zal
gehouden worden op de tweede woensdag van de maand maart om achttien uur in plaats van de
tweede woensdag van de maand juni om achttien uur. Als overgang beslist de algemene vergadering
unaniem dat de eerstvolgende algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatshebben op de
tweede woensdag van de maand maart tweeduizend eenentwintig om achttien uur.
Luik B
4. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van
het WVV, waarbij zij besloten heeft dat dit de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) is en
deze alzo te behouden.
5. om het onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen
6. in uitvoering van de genomen beslissingen, de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen,
die de vorige statuten vervangen, en waaruit blijkt dat het handelt over:
# een besloten vennootschap,
# met de naam “SIMAG CONSULT”
# met onbepaalde duur;
# met zetel in het Vlaamse gewest
# met als voorwerp:
    •  het ontwerpen, installeren, opvolgen, onderhouden, exploiteren, verhuren, huren, aanbesteden
van infrastructuur ten behoeve van partijen zoals telecommunicatieoperatoren, IT-bedrijven,
overheidsinstellingen, instellingen van openbaar nut, het leger, en dit in de breedste zin waarin dit
kan begrepen worden; bovendien kan de vorm waarin deze infrastructuur zich voordoet passief en
actief van aard zijn en bestaan uit verschillende mengelingen van technologieën en voorkomen;
    •  het ontwerpen, verwerven, opbouwen, verhuren, huren, exploiteren, analyseren, aanbesteden,
beheren en onderhouden van gegevensbestanden in de breedste zin waarin dit kan begrepen
worden;
    •  het leveren van diensten met betrekking tot voornoemde activiteiten, dit moet bekeken worden in
de breedste zin van het begrip. Niet gelimiteerde lijst van activiteiten kunnen zijn, projectbeheer,
coördinatie, werfopvolging, site access begelei-ding, consultancy, geographical information system
(GIS), as-built beheer, operations onderhoud, change management, fault management, performance
management, configuration management, enzomeer;
    •  het verwerven, opbouwen, verhuren, huren, onderhouden, exploiteren van roerende en
onroerende goederen in de breedste zin waarin dit begrepen kan worden;
    •  het verrichten van alle handelingen als makelaar en expertadviseur in onroerende goederen, als
makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals
licentierechten en brevetrechten;
    •  het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-
eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer;
    •  het bouwen, verbouwen, opschikken, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle
onroerende goederen;
    •  het aan- en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld,
alsook van de bijhorende roerende goederen, met inbegrip van het aangaan, in gelijk welke
hoedanigheid, van erfpacht-, opstal- en onroerende leasingscontracten;
    •  het aan- en verkopen van goederen voor de aanleg van telecommunicatienetwerken, gaande
van de wachtbuizen tot en met de eindapparatuur.
    •  het inkopen en verkopen van telecommunicatieproducten naar de KMO-markt.
    •  het opzetten en ontwikkelen van e-commerce en websites ten behoeve van de KMO-markt.
    •  Het uitvoeren van opdrachten als gerechtsdeskundige, betreffende het kennisdomein ICT -
Telecommunicatie deskundige ‘
    •  Het ontwerpen, opstellen en beheren van privé en openbare camera-netwerken, hun
beeldopslag het dagelijks beheer en het management van deze omgeving.
    •  Het schrijven van bestekken inzake ICT – Telecommunicatie projecten, het creëren van deze
bestekken als auteursrechtelijk beschermde werken, en deze aan te bieden onder licentiemodel.
    •  Het schrijven van aanbestedingen inzake ICT – Telecommunicatie projecten, voor
privéondernemingen, publieke overheden, vzw’s, gemeenten, steden, scholen, rusthuizen,
provincies, Vlaamse en federale overheid, inclusief de procedure van aanbesteding, inclusief de
juridische ondersteuning als de projectbegeleiding bij de oplevering.
    •  Het schrijven van software en verkoop van software inzake het operationeel beheer van
telecomfacturatie, telecom operationeel beheer en telecom accountancy.
Alle voormelde activiteiten kunnen worden opgezet, uitgevoerd, uitbesteedt en aangenomen worden,
zowel in de Belgische context, als in een internationale context.
Luik B
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende
of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wij ze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de
uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te verge-makkelijken en ermee samensmelten.
# met een eigen vermogen vertegenwoordigd door 1.100 aandelen die elk 1/1.100ste van het
vennootschapsvermogen vertegenwoordigen volstort.
# met een boekjaar dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
# waarbij de algemene vergadering gehouden wordt op de zetel, de tweede woensdag van de
maand maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
# Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
# De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
# Bij vereffening zal na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, het netto actief
verdeeld worden onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
# De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge
bekomen volmacht.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Mee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde tekst der statuten.