Ondernemingsnr : 0462535986
Naam
(voluit) : MARBIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eeklostraat 114
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 05 juni
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 07 juni 2023, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 15991, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “MARBIS”, met zetel te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0462.535.986, de volgende beslissingen
heeft genomen :
A. Eerste beslissing
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat sedert 01 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de
vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
zesenzeventigduizend tweehonderd en zeven euro negenennegentig cent (76.207,99 EUR), en de
wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één
cent (12.392,01 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
B. Tweede beslissing – Opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk, met eenparigheid van
stemmen, om de bij de toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
C. Derde beslissing - Afschaffing fractiewaarde
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het verlengde
van de voorgaande beslissing, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.
D. Vierde beslissing. Wijziging van de zetel.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande zetel
te wijzigen en over te brengen van 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114, naar 9940 Evergem,
Noorwegenstraat, 14.
E. Vijfde beslissing
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aanduiding
van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
G. Zesde beslissing. Wijziging van het voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door het bestaande artikel drie van de statuten te vervangen door het
volgend artikel, dat als volgt luidt :
“Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uit-rusten, laten
ombouwen, doch allen met het oog op verkoop of wederverkoop ; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennoot-schappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het be-heer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de admini-stratie ; het verlenen van adviezen en intellectuele en admi-
nistratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voor-afgaat van
concrete projecten, het dienstbetoon inzake organi-satie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, zowel voor eigen re-kening als voor rekening van of in deelneming met derden,
van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande on-der om het even welke vorm, en
dit zonder enige beperking.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het
verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpre-teren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
De vennootschap kan zowel in Belgie als in het bui-tenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.”
H. Zevende beslissing. Wijziging van het boekjaar.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het bestaande
artikel 28 van de statuten te vervangen door het hieronder vermeld artikel, dat als volgt luidt :
“ Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."
I. Achtste beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen ten gevolge van de
wijziging van het artikel 28 van de statuten, om het huidig boekjaar te verlengen van 30 december
2023 tot 31 december 2023 zodat uitzonderlijk het huidig boekjaar van 31 december 2022 tot 31
december 2023 zal lopen.
J. Negende beslissing – Ontslagen en benoemingen
• De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbeperkte duur:
- de Heer NOYEN Johan Julien Stéphanie, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat, 255, die
hier aanwezig is en aanvaardt.
• De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat in geval van
overlijden of wilsonbekwaamheid van de Heer Johan Noyen, hij van rechtswege wordt opgevolgd
door zijn echtgenote Mevrouw MOREL Marleen, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat
255, die, vertegenwoordigd zoals hieronder vermeld, verklaart te aanvaarden.
Bij haar (voor)overlijden of wilsonbekwaamheid zullen zij van rechtswege opgevolgd worden door
hun vier kinderen:
- de Heer NOYEN Philippe, wonende te 9000 Gent, Floraliënlaan, 53/102;
- Mevrouw NOYEN Charlotte, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat 255;
- Mevrouw NOYEN Suzanne, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat 255;
- Mevrouw NOYEN Pauline, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat 255.
Voormelde toestand van wilsonbekwaamheid dient te worden vastgesteld op grond van een
geneeskundige attest van twee afzonderlijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire
bestuurder(s) aangeduid.
Genoemde Heer Johan Noyen en genoemde Mevrouw Marleen Morel geven uitdrukkelijk toelating
aan voornoemde opvolgers om zich tot de artsen te wenden om een attest over hun toestand te laten
afleveren.
Buiten een overlijden of wilsonbekwaamheid van een statutaire bestuurder, kan een statutair
bestuurder maar ontslagen worden wanneer alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
deze het ontslag unaniem goedkeuren.
K. Tiende beslissing – Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de buitengewone algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij rekening gehouden wordt met de
inmiddels genomen beslissingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MARBIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uit-rusten, laten
ombouwen, doch allen met het oog op verkoop of wederverkoop ; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennoot-schappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het be-heer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de admini-stratie ; het verlenen van adviezen en intellectuele en admi-
nistratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voor-afgaat van
concrete projecten, het dienstbetoon inzake organi-satie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, zowel voor eigen re-kening als voor rekening van of in deelneming met derden,
van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande on-der om het even welke vorm, en
dit zonder enige beperking.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het
verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpre-teren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
De vennootschap kan zowel in Belgie als in het bui-tenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd zesentachtig (886) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
- de Heer NOYEN Johan Julien Stéphanie, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat, 255.
In geval van overlijden of wilsonbekwaamheid van de Heer Johan Noyen, wordt hij van rechtswege
opgevolgd door zijn echtgenote Mevrouw MOREL Marleen, wonende te 9940 Evergem,
Langerbrugsestraat 255.
Bij haar (voor)overlijden of wilsonbekwaamheid zullen zij van rechtswege opgevolgd worden door
hun vier kinderen:
- de Heer NOYEN Philippe, wonende te 9000 Gent, Floraliënlaan, 53/102;
- Mevrouw NOYEN Charlotte, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat 255;
- Mevrouw NOYEN Suzanne, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat 255;
- Mevrouw NOYEN Pauline, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat 255.
Voormelde toestand van wilsonbekwaamheid dient te worden vastgesteld op grond van een
geneeskundige attest van twee afzonderlijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire
bestuurder(s) aangeduid.
Voornoemde opvolgers hebben het recht om zich tot de artsen te wenden om een attest over de
toestand van de statutaire bestuurders te laten afleveren. De Heer Johan Noyen en Mevrouw
Marleen Morel hebben daartoe uitdrukkelijk hun toestemming gegeven.
Buiten een overlijden of wilsonbekwaamheid van een statutaire bestuurder, kan een statutair
bestuurder maar ontslagen worden wanneer alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
deze het ontslag unaniem goedkeuren.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Iedere bestuurder
afzonderlijk vertegenwoordigt in voorkomend geval de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap drie of meer bestuurders heeft benoemd, vormen de bestuurders een
college. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die het college voorzit, beslissende stem.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door de meerderheid van haar leden. In afwijking hiervan kan de vennootschap
eveneens vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één
gedelegeerd bestuurder alleenhandelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Artikel 22. Stemmen per brief of elektronisch
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en
(iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”;
het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig
het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris deze staat.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
L. Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan
de bestuurder van de besloten vennootschap "MARBIS" om alle hierboven genomen beslissingen uit
te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een uitgifte van het procesverbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op
05 juni 2023;
    •  gecoördineerde statuten.