Ondernemingsnr : 0820946929
Naam
(voluit) : RETAIL ANGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hanswijkstraat 9
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 25 januari
2022, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege wer-den gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare niet-
opgevraagde inbren-gen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
3) Beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht van de statutair beschikbare niet-opgevraagde
inbrengen.
4) Bevestiging van omzetting van rechtswege van het mandaat van niet-statutaire zaakvoerders in
een mandaat van niet-statutaire bestuurders en herbenoeming van de huidige niet-statutaire
bestuurders.
De vergadering erkent dat het mandaat van niet-statutaire zaakvoerders van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurders en beslist de besloten vennootschap
ROOSJE GOES SHOPPING, met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 9, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0827.678.036 en met vaste vertegenwoordiger
mevrouw ENGELEN Karin, en de besloten vennootschap TOPGRADING TALENT GROUP, met
zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 9, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder nummer 0836.250.559 en met vaste vertegenwoordiger de heer HENSMANS Bernard aan te
stellen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Zij verklaren beiden, hier vertegenwoordigd als voormeld, dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van
beide bestuurders is onbezoldigd.
5) Volmacht voor formaliteiten voor de besloten vennootschap ‘Finvision Waregem’, met zetel te
8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, KBO 0697.752.870, haar aangestelden en gevolmachtigden
om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
Luik B
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten