guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0434979177
Nom
(en entier) : BISCUITS DELACRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Emile Van Becelaere 2
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-huit novembre deux mille vingt deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BISCUITS DELACRE", ayant son siège
à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue Emile van Becelaere 2, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification des dispositions relatives au pouvoir de gestion du conseil
d’administration. 
L’assemblée décide de modifier les dispositions relatives au pouvoir de gestion du conseil d’
administration et en particulier les décisions qui requièrent l’accord préalable de l’assemblée
générale.
L’assemblée décide de modifier par conséquent l’article 10, l) des statuts et de le remplacer comme
suit :
‘’(…)
l) La conclusion d'accords avec des clients, des fournisseurs ou des prestataires de services dans
lesquels les obligations i) impliquent un coût total pour les fournisseurs et les prestataires de services
supérieur à 5 millions d'euros sur une période de 12 mois ou ii) lorsque le coût total pour les
fournisseurs et les prestataires de services pour les contrats avec les clients est supérieur à 5
millions d'euros ; autrement que dans le cours normal des affaires et autrement que dans le cas de
contrats de fourniture de produits de base lorsque les paramètres de conclusion des contrats sont
approuvés et consignés dans un procès-verbal par un comité des opérations auquel participe un
administrateur investisseur ou iii) ne relèvent pas des points i) ou ii) mais impliquent l'acquisition ou
le transfert de droits sur des biens immobiliers supérieurs à 500.000 euros. Si un accord qui, lors de
sa conclusion, n'est pas censé dépasser ces seuils, dure plus de 12 mois et que le seuil mentionné
au point (i) ci-dessus est atteint au cours des 12 premiers mois de sa durée, la poursuite ou le
renouvellement de cet accord est soumis à approbation.
(…)’’.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Volet B
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0412809333
Nom
(en entier) : Prominent Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Landas 11
 : 1480 Tubize
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt et un mars deux mille vingt-quatre.
(…)
Le soussigné, Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
CONSTATE
que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Prominent
Belgium", ayant son siège à 1480 Tubize, Avenue Landas 11, ci-après dénommée la "Société", dont
le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné, à Bruxelles, le 3 janvier 2024, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 29 février suivant, sous le numéro 24370303,
contient une erreur matérielle concernant la représentation externe de la société, en particulier l’
article 18 des statuts repris dans le procès-verbal:
"ARTICLE DIX-HUIT : Représentation
La société est représentée dans les actes, y compris ceux ou interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
-              soit par deux administrateurs conjointement;
-              soit dans les limites de la gestion journalière:
-              par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul;
-              par deux délégués agissant conjointement s’ils sont plusieurs.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat."
Doit être lu comme suit :
"ARTICLE DIX-HUIT : Représentation
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
-              soit par deux administrateurs conjointement;
-              soit dans les limites de la gestion journalière, le ou les délégués à la gestion journalière,
chacun agissant seul, sauf si le conseil d’administration en décide autrement.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat."
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic Helsen
Notaire
N° d'entreprise : 0537837482
Nom
(en entier) : FINANCIERE IXELLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Floréal 156
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu en date du 22 décembre 2022 par Maître Pablo DE DONCKER, notaire à
Bruxelles (deuxième canton), déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise Francophone de
Bruxelles avant enregistrement qu’une société à responsabilité limitée a modifié ses statuts comme
suit :
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
1. PREMIERE RESOLUTION:
Il est proposé à l’assemblée de modifier l’article 36 des statuts comme suit :
Article 36: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé par l’assemblée générale comme dit ci-après.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’usufruitier ne pourra bénéficier que des distributions réalisées sur le bénéfice de l’année et celles
imputées  sur le bénéfice reporté. Si l’usufruitier ne perçoit pas de dividende sur les bénéfices
réalisés lors d’un exercice, ces derniers seront soit mis en réserve, soit comptabilisés sous la
rubrique « bénéfice reporté » au choix de l’usufruitier. L’ensemble des bénéfices mis en réserve
seront quant à eux acquis aux nus-propriétaires.
2. DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à ce qui précède, et d’assurer son dépôt au dossier de la
société.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Pablo De Doncker
 
Déposé en même temps : une expédition de l’acte
+ statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0675860465
Nom
(en entier) : SCALE I
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cantersteen 10
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée «
SCALE I », Pricaf privée de droit belge, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Cantersteen 10.
Société immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles, sous le numéro 0675.860.465.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de l’article 4 des statuts afin de prévoir la possibilité de prolonger la durée initiale de
la société par maximum deux périodes de maximum trois ans
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts afin de prévoir la possibilité de
prolonger la durée initiale de la société par maximum deux périodes de maximum trois ans.
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts comme suit :
Ajout de la deuxième phrase suivante à l’article 4 des statuts
« La durée initiale de la société peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois
ans, chaque fois, par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ce,
conformément aux quorums de présence et de majorité prévus par la loi ».
2.  Prolongation de la durée initiale de la société pour une nouvelle période de trois ans et
modification de l’article 4 des statuts en conséquence
L’assemblée décide de prolonger la durée initiale de la société pour une nouvelle période de trois
ans, donc jusqu’au 19 mai 2028. En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 4 des
statuts comme suit :
Ajout de la troisième phrase suivante à l’article 4 des statuts :
« L’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2024 a décidé de prolonger la durée initiale de la
société pour une période de trois ans arrivant à terme le 19 mai 2028. »
3.  Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
    •  à l’administrateurdélégué pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
    •  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise ;
    •  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
    •  à l’administrateurdélégué, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposé en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés
N° d'entreprise :
0412904056
Dénomination :
(en entier) :
VALMETAL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Station 72
4340 Awans
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 28 décembre
2011, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
VALMETAL », ayant son siège social à 4340-Awans, rue de la Station, 72, entreprise enregistrée
sous le numéro 0412.904.056, a pris notamment les résolutions suivantes :
- à la demande de l’ensemble des actionnaires, l’assemblée décide de convertir les actions au
porteur existantes en actions nominatives sans désignation de valeur nominale, chaque action au
porteur étant échangée contre une action nominative sans désignation de valeur nominale. Les
anciennes actions au porteur sont désormais sans valeur.
- l’article statuts relatif à la nature des parts sociales et à leur cessibilité est remplacé par le texte
suivant :
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des
actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout
moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre
connaissance. La cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur
ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs, ainsi que
suivant les règles sur le transport de créances ou toute autre méthode autorisée par la loi.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou
de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Les cessions d’actions sont libres, sauf ce qui est prévu entre actionnaires. Si des dispositions
restreignant la libre cessibilité des titres sont convenues entre eux, un exemplaire de la ou des
conventions ainsi avenues sera notifié à la société pour être joint au registre des parts sociales de
manière à être portées à la connaissance de tout candidat-acquéreur et être opposables à celui-ci.
Pour extrait analytique conforme,
 
Olivier CASTERS, notaire.
 
Pièces déposées : expédition du procès-verbal – coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0874384427
Nom
(en entier) : LAREBEL-WOLUWE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 62
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait de l'acte correctif reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis le 7 mai 2024 relatif au procès-
verbal dressé par acte de son ministère date du 15 février 2024 publié par extrait aux annexes au
Moniteur belge du 20 mars 2024 sous le numéro 24378696 relatant les décisions prises le 15 février
2024 par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires la société anonyme LAREBEL-
WOLUWE, ayant son siège à B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 62,
immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d’entreprise 0874.384.427/ RPM
Bruxelles, dont il résulte que ledit procès-verbal comporte une erreur matérielle au niveau du texte
nouveau des statuts suite à la décision de la refonte des statuts, titre B des résolutions.
Aucune décision du conseil d'administration n’ayant été prise lors de cette assemblée au sujet du
vote des administrateurs, l’intention du conseil d’administration est de suivre la loi en cette matière, à
savoir que les décisions du conseil d’administration sont prises sur vote positif de la majorité des
administrateurs présents ou représentés et non de l’unanimité des administrateurs.
Par conséquent, il faut supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 10 des nouveaux
statuts :
« Les décisions du conseil d'administration seront prises sur vote positif de l’unanimité des
administrateurs présents ou représentés.».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés
0426.269.567	N° d'entreprise
Nom
(en entier):	DRAGA
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Avenue de la Pinède 19	Adresse complète du siège:
1180 Uccle
Objet de l'acte : DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION - POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en
date du 18 novembre 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé :
- la dissolution de la société à partir du 18 novembre 2024.
Conformément à l'article 2:80 du Code des Sociétés et des associations, l'assemblée et
chaque actionnaire a déclaré :
- que l'assemblée ne souhaite pas nommer de liquidateur
- que selon les rapports et la situation active et passive de la société dressé conformément à
l'article 2:71§2 du Code des Sociétés et dont question à la première résolution, toutes les dettes à
l'égard des tiers ont été remboursées, ou les créanciers ont marqué par écrit leur accord sur le fait
de ne pas voir le montant de leur créance consigné ou les sommes nécessaires à leur paiement ont
été consignées;
- que tous les actionnaires présents et représentés représentent au moins la moitié des
actions émises et déclarent agir à l'unanimité des voix.
- que les actionnaires sont investis de tout l'avoir actif de la société, la liquidation de cette
dernière a donc pu être clôturée le jour de l'assemblée.
- que les actionnaires se sont en outre engagés à prendre en charge les éventuels passifs
futurs de la société, chacun au prorata de ses droits dans l'actif de la société et que la société ne
possède pas d'immeuble.
- de nommer comme mandataire spécial Monsieur DE GREEF Laurent domicilié à -
FORTRESS HILL - EASTERN HONG KONG, Unit 01, 15/F, Jupiter Tower, 9 Jupiter Street, lequel
sera chargé de clôturer les comptes bancaires et de verser au prorata des actions possédées par
chacun le solde desdits comptes et sera chargé de toute communication avec tous tiers ensuite de
la liquidation.
Il sera également chargé de la déclaration au précompte mobilier et du paiement dudit
précompte, avant toute distribution aux actionnaires.
Ledit mandataire s'est engagé à conserver pendant le délai légal les livres et documents de
la société dissoute au siège de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
JEAN-DIDIER GYSELINCK
Notaire à Bruxelles
Pièces jointes : une expédition avec 3 annexes étant le rapport spécial de l'organe d'administration,
le rapport de l'Expert-comptable (fiscal) certifié et une procuration
Nº d'entreprise : 0727 399 238
Nom
(en entier) : ENTREPRISE MOTQUIN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles 167 7181 Arquennes
Objet de l'acte : Report liquidation
Par jugement du 6 août 2024, le Tribunal de l'entreprise du Hainaut division Charleroi a mis à néant le
jugement du 24 juin 2024 prononçant la dissolution de la société ENTREPRISE MOTQUIN.
Olivier JANSSENS
Avocat
Nº d'entreprise : 0864 458 951
Nom
(en entier) : Les Démarches Plurielles
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5003 Namur, haut de Bomel 7
Objet de l'acte : dissolution anticipée et clôture immédiate
D'un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau, exerçant
sa fonction dans la SRL « My Not - Société notariale », ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois
de Bercuit, 14 le 25.6.2024, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-
Neuve le 1.7.2024, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 9794. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur», il résulte que l'assemblée de la société « Les Démarches Plurielles » ayant son siège à 5003
Namur (Saint-Marc), Haut de Bomel(SM) 7, dont le numéro d'entreprise est le BE0864.458.951. a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, adopte à l'unanimité des voix les résolu-tions
sui-vantes :
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
Dûment éclairés par le notaire associé soussigné sur les conséquences de cette décision, les comparants
déclarent vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 2
:80 du Code des sociétés et des associations. Ils nous requièrent d'acter la présente dissolution anticipée avec
clôture immédiate.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux comparants.
La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
Les comparants déclarent que la société ne possède pas d'immeubles.
L'assemblée générale confirme avoir approuvé les comptes annuels du dernier exercice et de l'exercice se
terminant avec la dissolution.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social.
Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans à l'adresse suivante : 5003 Namur (Saint-Marc), Haut de Bomel(SM) 7 où la garde en sera
assurée.
L'assemblée décide de nommer Madame Alice Gorissen, ou toute autre personne désignée par lui, comme
mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations
nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec
la situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes.
N° d'entreprise : 0553 960 961
Nom
(en entier) : FOUR FUN COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Alliés, 282, 1190 Forest
Objet de l'acte : DISSOLUTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE
-CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION - POUVOIRS
D'un procès-verbal dressé par Quentin DE RUYDTS, notaire associé résidant à Forest-Bruxelles, exerçant
sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Jean MARTROYE DE JOLY & Quentin DE RUYDTS,
Notaires associés », ayant son siège social à Forest-Bruxelles (1190-Bruxelles), Avenue Van Volxem, 14
(numéro d'entreprise 0748.834.258 RPM Bruxelles), le 27 février 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée FOUR FUN COMPANY, dont le siège
est situé à 1190 Forest, rue des Alliés, 282, a décidé de la dissolution et la mise en liquidation immédiate de la
société, et a prononcé la clôture instantanée de la liquidation.
L'assemblée générale décide que les livres et documents sociaux seront déposés à Seneffe (7181 Feluy),
rue Victor Rousseau 12-2, au domicile de Madame VAN ISEGHEM Caroline, qui en assurera la conservation
pendant cinq ans au moins.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
N° d'entreprise : 0477 441 324
Nom
(en entier) : RECTO VERSO CREATION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Robiano, 74 7130 BINCHE
Objet de l'acte : Clôture de la liquidation au 27/12/2022
L'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 11 janvier 2023 a pris les décisions
suivantes :
- Approbation du plan de répartiton et des comptes de clôture établis par le liquidateur à la date du
27/12/2022 ;
- Clôture de la liquidation de la société avec effet à la date du 27/12/2022
- Décharge donnée au liquidateur
Le projet de répartition approuvé et déposé au greffe du Tribunal laisse apparaître le désintéressement
complet des créanciers ainsi que le remboursement partiel des apports des associés. Toutes les dettes étant
payées, aucune consignation ne sera opérée.
Les archives de la société seront conservées au cabinet du liquidateur durant les délais légaux.
Le liquidateur
Stephane Brux
Nº d'entreprise : 0737 479 221
Nom
(en entier) : INTEGROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Michel-Ange 72- 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination/ Démisions/Transfert du Siège
L'EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 18/10/2024
qui s'est tenue au siège de la Société
Est (Sont) présentes :
Madame Zhang Xiaoyan, détenant 40 000 actions
Madame Guofen Tang détenant 40 000 actions
Monsieur Li Ji, détenant 20 000 actions
Détenant l'ensemble (100%) des actions, soit 100 000 actions
Ordre du jour:
·Révocation de l'administrateur
·Nomination du nouvel administrateur
·Modification de l'adresse du siège social
Résolutions :
L'assemblée générale agissant conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts décide
à l'unanimité de révoquer le mandat de madame ZHANG Xiaoyan
L'assemblée générale désigne Madame Guofen TANG comme nouvel administrateur, qui l'accepte
L'assemblée décide également de modifier l'adresse due siège social le déplaçant à Bastion
Tower - Level 12 Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée
Guofen Tang
Administratrice
N° d'entreprise : 0750 497 413
Nom
(en entier) : KALICE SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Cardinal Mercier 21 - 7711 Dottignies
Objet de l'acte : Transfert siège social, démission et nomination gérant
Le Président communique que l'assemblée générale extraordinaire peut délibérer uniquement sur les
points repris dans l'ordre du jour.
Sur base de la liste de présence, l'assemblée reconnaît qu'elle est constituée régulièrement, pour pouvoir
délibérer légalement sur les points à l'ordre du jour.
L'assemblée générale extraordinaire se tient ce 19 décembre 2022, à 20 heures 30, dans les locaux de la
société KALICE SRL, situé à la Rue Cardinal Mercier 21, à 7711 Dottignies.
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité des voix :
Transfert du siège social :
-Le nouveau siège social se trouve au 58 Rue Petite, à 7700 Mouscron.
Décharge à l'administrateur/représentant permanent démissionnaire :
-Décharge a été donné à l'administrateur/représentant permanent démissionnaire de toute responsabilité
personnelle concernant l'exercice de leurs fonctions entre le 1er janvier 2022 et la date de leur démission.
Démission et nomination d'administrateur(s) :
-Démission et sortie de Monsieur Lorenzo Salici de la société KALICE SPRL, à partir de cette date.
-Nomination de l'administrateur Monsieur Marco Rizzello, domicilié au 91 Rue Pasteur à 59200 Tourcoing,
France, inscrit à la sécurité sociale sous le numéro 1880159512152/83.
Mandat à l'administrateur et son représentant permanent pour la mise en conformité des statuts de la
société par rapport au nouveau Code des Sociétés et Associations, suivant l'art.5 :100 du CSA :
-Étant donné que le quorum de présence est atteint, mandat a été donné à l'administrateur et son
représentant permanent pour prendre rendez-vous avec le notaire pour la modification des statuts de la
société selon les nouvelles conditions du Code des Sociétés et Associations.
Mandat l'administrateur et son représentant permanent pour la modification de l'objet et des buts de la
société, suivant l'art.5 :101 du CSA :
-Le rapport justifiant en détail la modification de l'objet et des buts de la société a été transmis en même
temps que la convocation à cette assemblée générale extraordinaire. Celle-ci a délibéré et statué
valablement, étant donné que le quorum de présence est atteint, pour donner mandat à l'administrateur et son
représentant permanent pour prendre rendez-vous avec le notaire pour la modification de l'objet et des buts
de la société.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 20h45.
Nº d'entreprise : 0805 727 530
Nom
LEMON PROPERTIES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - transfert de siège social
Le 27 janvier 2025, l'assemblée générale extraordinaire de la S.R.L. LEMON PROPERTIES a pris, à
l'unanimité, les résolutions suivantes :
1. L'assemblée générale a pris acte de la démission de la SRL ADRINVEST, ayant pour représentant
permanent, Monsieur Adrien KARIM, de son mandant d'administrateur de la société avec effet au 9 janvier 2025
et a accepté cette démission à l'unanimité.
L'assemblée générale a par ailleurs décidé de postposer la nomination d'un nouvel administrateur unique,
idéalement pour le 15 février 2025. La décision finale concernant ce nouvel administrateur devrait être prise à
cette date.
2. L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société, avenue Jean
Monnet, 1 à 1401 Nivelles.
Rodolphe Horion
Mandataire
Nº d'entreprise : 0406 840 071
Nom
(en entier) : Imotex
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 39, rue Washington 1050 ixelles
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de démission, nomination d'administrateurs ainsi que le
transfert du siège social
ORDRE DU JOUR
1.Démission et décharge de 1 administrateur
2.Nomination de 4 nouveaux administrateurs
3.Transfert du siège social
DECISIONS DE L'ASSEMBLEE
1)L'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 Février 2023 approuve à l'unanimité la démission et la
décharge en tant qu'administrateur de la société de Monsieur Jerry Fruy pour convenance personnelle,
domicilié au 109, avenue du Couronnement à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, NN 90.08.13-387.05
2)L'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 Février 2023 approuve à l'unanimité la nomination de
quatre nouveaux administrateurs :
La société à responsabilité limitée STONE IMPACT SRL RPM Bruxelles 0782.496.822 domiciliée au 11,
Clos Andrée De Jongh à 1180 Uccle. Cette société aura pour représentant permanent son administrateur Mr
Michael Wedner, domicilié au 11, Clos Andrée De Jongh à 1180 Uccle, né à Ixelles, le 13 Avril 1970 NN
70.04.13-017.24
et
La société à responsabilité limitée Valhalla Capital Holding SRL RPM Bruxelles 0762.508.684 domiciliée
au 9, Rue Capouillet à 1060 Saint-Gilles. Cette société aura pour représentant permanent son administrateur
Monsieur Alban Gérard Charles Déjardin-Verkinder, domicilié au 46b, Drève de Lansrode à 1640 Rhode-
Saint-Genèse, né à Paris (16) France, le 20 mai 1995 NN 95.05.20-407.53
Et
Monsieur Charles Goldberg, domicilié à 6514013 Tel Aviv - Jaffa (Israël), Achva 27/3, né à Anvers le 4
Janvier 1946 NN46.01.04-429.36
Et
Madame Renilde Vleugels, domiciliée à 674, Lage Kaart à 2930 Brasschaat, née à Wilrijk le 30 Septembre
1961 NN61.09.30-282.65
3)L'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 Février 2023 approuve à l'unanimité le transfert du
siège social à l'adresse suivante : 9, Rue Capouillet à 1060 Saint-Gilles Belgique
Président	Secrétaire
Alban Dejardin-Verkinder	Michael Wedner
N° d'entreprise : 0799 270 991
Nom
(en entier) : ERGUN PNEUS GILLY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE IMPERIALE, 152 - 6060 GILLY
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21/02/2025
À l'unanimité des voix, il est décidé de transférer le siège social de la société à la Chaussée de Tongres,
322 à 4000 Liège à compter de ce jour.
Toujours à l'unanimité des voix, il est accepté la démission de Monsieur ERGÜN Murat de son poste
d'administrateur à compter de ce jour. Pleine et entière décharge lui est donnée pour son mandat exercé
jusqu'à ce jour.
DEMIRCI Mustafa	ERGÜN Murat
Administrateur	Administrateur
Nom
(en entier): Global 43
en abrégé:
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Vaudrée 143 4031 Liège
Objet de l'acte: Nomination de l'administrateur unique, Révocation des mandats
d'administrateurs, Changement d'adresse du siège social
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 Mai 2024.
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
Nomination de Simon Philippe comme Administrateur	*
L'assemblée générale propose de désigner Simon Philippe en qualité d'administrateur pour une durée
indéterminée. Le mandat commencera le 27-05-2024.
Les actionnaires ont voté 100 (POUR) et 0 (CONTRE), donc la proposition est Accepté
Démission de Simon Jean-Christophe	*
L'assemblée générale propose de révoquer Simon Jean-Christophe de son mandat d'Administrateur.
Celui-ci se terminera le 27-05-2024.
Les actionnaires ont voté 100 (POUR) et 0 (CONTRE), donc la proposition est Accepté
Démission de Audrey Stultiens	*
L'assemblée générale propose de révoquer Audrey Stultiens de son mandat d'Adminitrateur. Celui-ci se
terminera le 27-05-2024.
Les actionnaires ont voté 100 (POUR) et 0 (CONTRE), donc la proposition est Rejeté
Changement d'adresse du siège social	*
L'assemblée générale propose de transférer le siège social à l'adresse de :
Rue Vaudrée, 143
4031 Liège
BELGIQUE
à:
Avenue Eugène Ysaye 34/106, null
4053 EMBOURG
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type << Mention >> ).	Au verso:
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Obligatoire do remplir
N d'entreprise isauf
constitution), nom, forme legate.
siège(s) (rue, nº. code postal,
localité)
Greffe
--
BELGIQUE
Les actionnaires ont voté 100 (POUR) et 0 (CONTRE), donc la proposition est Accepté
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel
est ensuite signé par les membres du bureau. Le Président lève la séance à 18:30.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso:
Nom et signature (pas applicable aux actes de type << Mention >> ).
Nº d'entreprise : 0779.344.916
Nom
(en entier) : ECURIE ET ELEVAGE DES HAUTS DROITS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Paul Janson 106, 6150 Anderlues, Belgique
Nomination -Changement de siège social	Objet de l'acte :
L'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2022 a décidé :
- de nommer un administrateur supplémentaire et appelle à ces fonctions,
Monsieur Pierre Guillaume, qui accepte. Le mandat d'administrateur sera
exercé à titre gratuit. L'assemblée générale approuve cette nomination à
dater du jour de cette assemblée.
de transférer le siège social de la société à rue Trieu Gilson 26 A à 6280	-
Gerpinnes.
Céline Verheggen,
Administratrice
N° d'entreprise : 0460 320 032
Nom
(en entier) : ARTEPUB - ACKA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Alphonse Balis 9 - 1150 BRUXELLES
Objet de l'acte : Changement de siège- Changement d'administrateur
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2022
PROCÈS-VERBAL
La séance est ouverte à 11 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Yves Beeckman (ci-après, le
« Président »).
Monsieur Pierre Beeckman est désigné comme secrétaire (ci-après, le « Secrétaire »).
Monsieur le Président fait état :
1.De l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire ;
2.De la liste de présences constatant que les deux associés, possédant ensemble la totalité des actions,
donnant droit à 750 voix, assistent ou sont représentés à la séance ;
3.De la liste des actions reprises au registre des associés ;
Le Président expose que toutes les actions étant présentes ou représentées, il n'a pas à justifier de la
convocation de la présente assemblée.
Il constate ensuite que toutes les personnes présentes ont justifié de leur qualité d'associé et ont satisfait
aux prescriptions des statuts.
Tous ces faits sont reconnus exacts par l'assemblée qui se déclare régulièrement constituée et apte à
délibérer et statuer sur les objets figurant à son ordre du jour.
Après débats et délibérations, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Paul Vankaster, en qualité d'administrateur de la
Société.
:
DEUXIEME RÉSOLUTION
Par vote spécial, l'assemblée donne décharge provisoire à Monsieur Vankaster, du chef de sa gestion
pendant l'exercice en cours et jusqu'à la date de sa démission. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée nomme, en qualité d'administrateurs, la SRL BHS MANAGEMENT (BCE 0894.021.977), dont
le représentant permanent sera Monsieur Jean-Yves Beeckman, et Monsieur Christophe Denis.
Conformément aux statuts de la Société, chaque administrateur pourra engager seul la Société, dans la
limite des pouvoirs que la Loi et les statuts lui confèrent.
Le mandat d'administrateur est rémunéré. Les modalités de rémunération seront déterminées
ultérieurement.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante : Middelweg, 134N, 1130 Bruxelles.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée charge les nouveaux administrateurs, avec pouvoir de substitution, afin de procéder aux
publications officielles.
L'ordre du jour étant épuisé, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, rédigé séance tenante,
lequel est approuvé et signé par les membres du Bureau.
La séance est levée à 12 heures.
Les Membres du Bureau
Le Président	Le Secrétaire
MOTEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0644 458 694
DIRECTION	Nom
(en entier) : TRANSPORTS FRANCIS ROSIERE
1 9 AOUT 2024
(en abrégé) : T.F.R.
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée	BESTUUR	warsinh
Adresse complète du siège : Rue de Saint-Hubert, 70 - B-6860 Léglise
Objet de l'acte : Démissions et nomination au sein de l'organe d'administration -
Résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 26 juillet 2024 +
Transfert de siège - Résolutions prises par l'administrateur unique en date
du 29 juillet 2024
[Modification de l'organe d'administration]
L'actionnaire unique prend les résolutions suivantes :
a)ll acte la démission de son mandat d'administrateur de :
a.Madame Marie-Ange FLAMANT avec effet au 25 juillet 2024. L'actionnaire unique décide de lui octroyer
décharge pour l'exercice de son mandat.
b.Monsieur Francis ROSIERE avec effet au 25 juillet 2024. L'actionnaire unique décide de lui octroyer
décharge pour l'exercice de son mandat.
En outre, il décide (i) que la Société sera administrée par un administrateur unique et (ii) de nommer, en
qualité d'administrateur unique de la Société, Monsieur Jean-Michel PONCELET, qui accepte, avec effet au 25
juillet 2024.
b)L'actionnaire unique donne procuration pour se charger des formalités afférentes à la publication des
présentes décisions indifféremment :
·A Monsieur Jean-Michel PONCELET, administrateur ;
·Ou à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg SA.
[Transfert de siège]
1.L'administrateur unique décide de transférer l'adresse du siège, conformément à l'article 2 des statuts, de
B-6860 Léglise, Rue de Saint-Hubert 70 vers B-6640 Vaux-sur-Sûre, Chemin de Martelange 38 Boîte A et ce,
avec effet le 29 juillet 2024.
2.L'administrateur unique donne pouvoir à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg S.A pour
effectuer les formalités afférentes à la publication de la présente décision.
Margaux DUA
Mandataire
Le Garoffier
Nº d'entreprise : 0449 192 449
Nom
(en entier) : M-GROUP CORPORATION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Route de Gosselies 23 6220 FLEURUS
Objet de l'acte : Nomination - Siège sociale
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 septembre 2024
Ordre du jour : Nomination de Monsieur Filippo MINISCI et Raphael MINISCI au poste d'administrateur.
Modification du siège social
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Mario MINISCI.
1.l'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Filippo MINISCI au poste d'administrateur à
dater de ce jour. Son mandat est exercé à titre gratuit et pour une durée illimitée.
2.l'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Raphael MINISCI au poste d'administrateur
à dater de ce jour. Son mandat est exercé à titre gratuit et pour une durée illimitée.
3.l'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social de la route de Gosselies 23, 6220 FLEURUS
à la rue du Château 62A, 6183 TRAZEGNIES et ce à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 10 heures 15.
Monsieur Mario MINISCI	Madame Franca SANTORO
Monsieur Filippo MINISCI	Monsieur Raphael MINISCI
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0744 585 658
Nom
(en entier) : RENO CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Atre 59 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, nomination d'un administrateur et
déménagement siège social
RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 JANVIER 2023
Les associés de la SRL Reno Consult se sont réunis ce jour à 10 heures en assemblée générale au siège
social de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1.Démission d'un administrateur et nomination d'un administrateur
L'assemblée accepte la démission de Fabritius Oliver en tant qu'administrateur et accepte la nomination de
Verstrepen Yves en tant qu'administrateur.
2.Déménagement du siège social
L'assemblée décide de déménager le siège social au 284 Rijselstraat 8930 Menen.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.
Verstrepen Yves	Fabritius Olivier
Administrateur	Adlinistrateur
N° d'entreprise : 0798 875 964
Nom
(en entier) : SVL CORPORATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Marlières 20 - 4550 NANDRIN
Objet de l'acte : Nomination - transfert de siège social
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2023
- Transfert du siège social à 4540 AMAY Place Gustave Rome 5;
- Nomination de Madame GEUVENS Kelly en qualité d'actionnaire et co-administratrice de la société; son
mandat est exercé à titre rémunéré;
- Le nombre d'administratrice est fixé à 2 et chacune des administratrice peut agir seule.
VAN LAER Sophie
Administratrice
Déposé en même temps : procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2023
Nº d'entreprise : 0758 355 106
Nom
(en entier) : L'EQUIPE IMMOBILIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Forestaille, 31A à 6531 Thuin
Objet de l'acte : Modification du siège social / Demissions - Nominations
Procès verbal d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 janvier 2023 de la société à
responsabilité limitée dont le siège social est situé Rue de Forestaille 31A à 6531 Thuìn.
L'an deux mil vingt trois, le 17 janvier à 10 heures, s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire des
associés.
Sont présents,
- Monsieur CHAUDOIR Christophe
- Monsieur MAHAUX Jerôme
- Monsieur RORIVE Cyril
Réunissant l'intégralité du capital souscrit de la société
L'assemblée générale extraordinaire se considère dès lors à délibérer sur les points repris à son ordre du
jour.
Ordre du jour :
- Modification de l'adresse du siège social
- Démissions des fonctions d'administrateur non statutaire
- Nominations des fonctions d'administrateur non statutaire
- Divers
Modification de l'adresse du siège social
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire décide de transférer, le siège social de la société,
à dater du 17 janvier 2023 de la Rue de Forestaille, 31A à 6531 Thuin, à la chaussée de Thuin 427A à 6150
Anderlues.
.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire accepte, à dater de ce 17 janvier 2023 :
La démission de :
- Monsieur MAHAUX Jérôme et de Monsieur RORIVE Cyril de leur fonction d'administrateur non statutaire
et leur donne pleine et entière décharge.
La nomination en qualité d'administrateur de :
- La société à responsabilité limitée "IMM'HOOPER", ayant son siège social à 6032 Mont-sur-Marchienne,
Rue de Bomerée 83K, et le numéro d'entreprise 0729.833.839, pour laquelle agira en tant que représentant
permanent Monsieur MAHAUX Jérôme, prénommé, domicilié à 6032 Mont-sur-Marchienne, Rue de Bomerée
83K.
- La nomination de la société à responsabilité limité "CR INVEST", ayant son siège social à 6110 Montigny-
le-Tilleul, Rue du Faubourg Saint Lazare 48, et le numéro d'entreprise 0792.173.462, pour laquelle agira en tant
que représentant permanent Monsieur RORIVE Cyril, prénommé, domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, pour les
fonctions d'adminstrateur non statutaire pour une durée illimitée.
Divers
Néant
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H30, après que les membres présents à cette
Assemblée générale extraordinaire aient apposé leur signature
Fait à Thuin, Je 17 janvier 2023
CHAUDOIR Christophe
MAHAUX Jérôme
RORIVE Cyril
Dénomination
PRINCE HAJIR	(en entier) :
Forme juridique : SRL
Siège : AVENUE DES BARDANES 5 1082 BERCHEM - SAINTE - AGATHE
N° d'entreprise : 0786717015
Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION GERANT - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.
PV 01/07/2024
La séance est ouverte à 10h00, sous la présidence de Monsieur HAJIR Hosni, au siège social de la société
Avenue des Bardanes 5 - 1082 Berchem - Sainte - Agathe.
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, il a été convenu ce qui suit :
-D'acter la démission de Monsieur HAJIR Hosni du poste d'administrateur et ce à partir du 30/06/2024.
Décharge pleine et entière lui ont été accordée pour l'exercice de sa fonction.
-De nommer au poste d'administrateur à titre gratuit Monsieur KHARROUBI Ali Hassan et ce à partir du
01/07/2024.
-De transférer l'adresse du siège sociale à l'adresse suivante : Rue du Progrès 243, 1030 Schaerbeek.
Ces résolutions ont été prises à l'unanimité des voix.
Administrateur
Monsieur KHARROUBI ALI HASSAN
Dénomination : TRANS-MUST
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Avenue Wielemans Ceuppens 34 - 1190 BRUXELLES
Nº d'entreprise : 0676816411
Objet de l'acte : NOMINATION - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Extrait du PV d'AGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 12 2024 approuve à l'unanimité les résolutions suivantes :
Acte la nomination aux fonctions d'administrateur de Mr KHANOUJA Rachid, domicilié à 1190
Acte le transfert du siège social de la société de 1190 Bruxelles, avenue Wielemans Ceuppens 34 à
1080 Bruxelles, rue de la Colonne 1 A, avec effet au 1 01 2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30, il a été dressé le présent PV d'A G E signé
par les associés présents ..
TAHRI Ayoub ,
Administrateur.
Nº d'entreprise : 0776 568 043
Nom
LOLOPEDIE
(en entier) :
LOLOPEDIE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Bondael, 350 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission administrateur, nomination administrateur, déplacement siège
social
L'assemble générale extraordinaire du 19/11/2024, valablement rassemblée et répondant au prescrit des
statuts quand à l'exigence de présence et de majorité requises, a décidé à l'unanimité, en son siège social
des points suivants :
1. La démission de Mme MARIE Laurianne (NN 97.44.24-152.18) domiciliée Chemin vert, 65 à 60650 Le
Mont Saint Adrien (France) comme administratrice depuis le 31/10/2024.
2. La démission de M. HLUCH Juraj (NN 97.44.06-137.88) domicilié Rue de la Chiers, 140 à 54440
Herserange (France) comme administrateur depuis le 31/10/2024.
3. L'assemblée générale donne décharge à Mme MARIE Laurianne et M. HLUCH Juraj comme
administrateurs et au comptable et fiscaliste pour l'exercice de leurs missions.
4. L'assemblée générale a pris connaissance du transfert de tous les parts de Mme MARIE Laurianne et
de M. HLUCH Juraj à Mme PEETERS Rosie.
5. La nomination de Mme PEETERS Rosie (NN 05.08.11-258.87) domiciliée Rue de l'Hôtel communal, 38
Bte 1 à 4460 Grâce-Hollogne.
6. Le déplacement du siège social à l'adresse Place des Maïeurs, 4 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
PEETERS Rosie
Administratrice
MARIE Laurianne
Administrateur démissionnaire
HLUCH Juraj
Administrateur démissinonaire
Nº d'entreprise : 0650 781 017
Nom
(en entier) : HABITS ET METIERS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE TILLEUR 27 4101 JEMEPPE S/MEISE
Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS - NOMINATION
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du mercredi 22 février 2023
Le mercredi 22 février 2023, au siège social, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société
à responsabilité limitée Habits et Métiers.
La séance est ouverte à 18 h, Monsieur Mario Lozina procède à la vérification des présences :
Monsieur Mario Lozina, propriétaire des 100 actions représentant la totalité de l'apport.
Monsieur Jurica Jukic, administrateur.
Madame Nadia Lozina, administrateur.
L'apport étant représenté par la totalité des 100 actions, l'assemblée peut valablement délibérer sur son
ordre du jour :
-Transfert du siège social.
-Démission de deux administrateurs.
-Nomination d'un nouvel administrateur.
L'assemblée délibère et prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
-Transfert du siège social : l'assemblée décide de transférer le siège social à 4101 Jemeppe s/Meuse
avenue du Jolibois 315/11 à dater de ce jour.
-Démission de deux administrateurs : l'assemblée accepte les démissions des administrateurs Monsieur
Jurica Jukic et Madame Nadia Lozina, ici présents, et leur donne à tous les deux pleine et entière décharge
pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
-Nomination d'un nouvel administrateur : l'assemblée nomme à dater de ce jour, au poste d'administrateur
Monsieur Mario Lozina, ici présent et qui déclare accepter.
Lecture est donnée du présent procès-verbal et celui-ci est ensuite approuvé par l'assemblée.
La séance est levée à 18 h 30.
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