Ondernemingsnr : 0737740131
Naam
(voluit) : Groep Tom Heeren
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Genkersteenweg 195 bus 1.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 3 juli 2023,
neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er werd
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “GROEP TOM HEEREN”, met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 195/1.01,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder het nummer
0737.740.131.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Aandeelhouders:
Zijn aanwezig of worden geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders die
verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
    1.  De heer HEEREN Tom Kristof Roger, geboren te Hasselt op 29 maart 1973, wonende te 3511
Hasselt, Muggebeekstraat 26, die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.
    2.  Mevrouw VANDERSMISSEN Greet René Adrienne, geboren te Hasselt op 18 december 1973,
wonende te 3511 Hasselt, Muggebeekstraat 26, die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.
    3.  De heer HEEREN Stijn Raymond Romain, geboren te Hasselt op 8 februari 2001, wonende te
3511 Hasselt, Muggebeekstraat 26, die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.
    4.  De heer HEEREN Rob Arthur René, geboren te Hasselt op 29 mei 2002, wonende te 3511
Hasselt, Muggebeekstraat 26, die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.
    5.  De (Burgerlijke) Maatschap “AGTH”, met zetel te 3511 Hasselt, Muggebeekstraat 26, met
ondernemingsnummer 0763.423.454, opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 5 januari 2021,
en hier overeenkomstig artikel 8 van haar statuten vertegenwoordigd door haar statutair
zaakvoerder, de heer HEEREN Tom, voornoemd, die in deze optreedt als lasthebber van de
volgende vennoten van de maatschap, namelijk:
    1.  De heer HEEREN Tom, voornoemd, die zeventienduizend honderdzesentwintig (17.126)
aandelen van de Naamloze Vennootschap “GROEP TOM HEEREN” heeft ingebracht in de
maatschap “AGTH”;
    2.  Mevrouw VANDERSMISSEN Greet, voornoemd, die zeven (7) aandelen van de Naamloze
Vennootschap “GROEP TOM HEEREN” heeft ingebracht in de maatschap “AGTH”.
De twee voornoemde vennoten zijn samen titularis van zeventienduizend honderddrieëndertig
(17.133) aandelen.
Totaal: zeventienduizend honderdzevenendertig (17.137) aandelen, hetzij de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Bestuurder:
Is aanwezig, in hoedanigheid van (enige) bestuurder van de Naamloze Vennootschap: de heer
HEEREN Tom, voornoemd.
De voornoemde bestuurder werd benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte van 13 november
2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2019, onder nummer
19154429.
Commissaris:
De Besloten Vennootschap “VGD BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, en met ondernemingsnummer 0875.430.443, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
LINDEMANS Maarten, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2,
heeft per afzonderlijk schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
toezending van de stukken die krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
BERAADSLAGING EN STEMMING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vier
miljoen vierenvijftigduizend tweehonderdzevenendertig euro en zestien eurocent (€ 4.054.237,16),
teneinde het kapitaal te brengen van vier miljoen zeshonderd negenendertigduizend
achthonderdnegenenveertig euro en twintig eurocent (€ 4.639.849,20) naar
vijfhonderdvijfentachtigduizend zeshonderd en twaalf euro en vier eurocent (€ 585.612,04) door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het volgestorte kapitaal dat werd gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris op 20 december 2013.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de voormelde
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan deze
terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de
voorwaarden voorzien door dit artikel.
Tweede beslissing: Kapitaalverhoging
Beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
veertienduizend driehonderdzevenentachtig euro en zesennegentig eurocent (€ 14.387,96), om het
te brengen van vijfhonderdvijfentachtigduizend zeshonderd en twaalf euro en vier eurocent (€
585.612,04) naar zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen maar
door de verhoging van de fractiewaarde van ieder (bestaand) aandeel.
Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie van de beschikbare reserves.
Vaststelling van de kapitaalverhoging:
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het kapitaal van de
vennootschap aldus gebracht werd op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), vertegenwoordigd
door zeventienduizend honderdzevenendertig (17.137) aandelen zonder nominale waarde, met een
gelijke fractiewaarde.
Derde beslissing: Aanpassing van artikel 5 van de statuten naar aanleiding van de voorgaande
beslissingen.
De vergadering beslist haar statuten aan te passen door artikel 5 van de statuten te wijzigen, als
volgt :
“Het kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Het kapitaal is verdeeld over zeventienduizend honderdzevenendertig aandelen zonder aanduiding
van de nominale waarde, met gelijke fractiewaarde.”
Vierde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing: Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
 
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten.