Ondernemingsnr : 0458998951
Naam
(voluit) : VERSTRAETEN IMMOBILIEN & CONSTRUCTIES - ALGEMENE
BOUWWERKEN
(verkort) : V.I.C. - ALGEMENE BOUWWERKEN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat 22
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 8 oktober 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "VERSTRAETEN
IMMOBILIEN & CONSTRUCTIES - ALGEMENE BOUWWERKEN" in het kort "V.I.C. - ALGEMENE
BOUWWERKEN", met zetel te 9750 Kruisem, Leenstraat 22, BTW BE0458.998.951,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0458.998.951 en die volgende besluiten heeft
genomen:
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9890 Gavere,
Stationsstraat 180/04.
AANPASSING KAPITAAL AAN DE EURO
SCHRAPPING VERWIJZIGING AANDELEN AAN TOONDER
WIJZIGING BESTUURSMODEL
De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig monistisch
bestuursmodel te vervangen door het model met een enige bestuurder.
ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER
Ingevolge de wijziging van het bestuursmodel, besluit de algemene vergadering de huidige
bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie vanaf heden en gaat zij onmiddellijk over tot de
benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbeperkte termijn van de voornoemde heer
Bernard VERSTRAETEN.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist in de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering op een schriftelijke
en elektronisch wijze te houden.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De algemene vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de NV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VERSTRAETEN IMMOBILIEN & CONSTRUCTIES - ALGEMENE
BOUWWERKEN" afgekort "V.I.C. - ALGEMENE BOUWWERKEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en in
het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, als hoofdaannemer of als onderaannemer, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, om het even welke
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks
betrekking hebben op:
1. alle handelingen en verrichtingen van onroerende en roerende goederen en gedeelten ervan, met
inbegrip van de aankoop; de verkoop; de productie, bouw, aanbouw, verbouwing, afwerking,
verfraaiing en inrichting; het ruilen, huren en verhuren; en alle handels- en financiële verrichtingen
die hiermee verband houden, met inbegrip van het ontlenen en uitlenen van kapitalen; het
financieren van ondernemingen, hetzij personen of vennootschappen; het verstrekken en ontvangen
van borgen; in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de activiteiten van een
aannemings-, immobiliën- en financiële vennootschap.
2. alle verrichtingen van makelaar in verband met immobiliën, met inbegrip van alle tussenkomsten
bij verkoop, bij verhuring en bij de exploitatie en het beheer in het algemeen; verzekeringen en
leningen: overname van bedrijven: en de bemiddeling in de ruimste zin.
3. alle mogelijke bouwwerkzaamheden, en alle aannemingen en werken in verband met de
oprichting, de afwerking, de inrichting en de verfraaiing van onroerende goederen, met inbegrip van
alle leveringen en werken in verband met metselwerken, timmer- en schrijnwerk, dakbedekkingen en
dakwerken, plamuurwerken, vloerwerken, valse plafonds, scheidingswanden, sanitair, verwarming,
elektriciteit, schilder- en behangwerken, muurbekleding, vloerbedekking,
en dergelijke meer.
4. de productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring,
plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse
bouwmaterialen en bouwstoffen van alle mogelijke aard.
5. de uitvoering van alle mogelijke elektriciteitswerken, verlichting, brand- ,diefstal-, inbraak- en
andere beveiligingssystemen, verwarmingssystemen, airconditioningssystemen, computer- en
communicatienetwerken en verbindingen in de ruimst mogelijke zin, met inbegrip van draadloze
verbindingen en alle mogelijke componenten, en het verkopen, ontwerpen en aanpassen van de
nodige software en toepassingen.
6. de productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring,
plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse
elektrische en elektronische installaties en apparatuur in de ruimste betekenis, met alle toebehoren,
onderdelen en bekabelingen.
7. de productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring,
plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse
meubelen, werktuigen en machines.
8. alle mogelijke grondwerken.
9. het verrichten van alle mogelijke daden van reclame, marktonderzoek en marketing, met inbegrip
van het ontwerpen, drukken en verspreiden van folders, reclameteksten, en publiciteitscampagnes.
10. het verhuren van kantoorruimten, vergaderruimten, brievenbussen, al dan niet met eigen of
gemeenschappelijk personeel, meubilair en bureelapparatuur, en het exploiteren van meldcentrales,
met inbegrip van het opnemen en doorsturen van alle mogelijke administratie aan klanten en aan
derden.
11. het verrichten van alle mogelijke vervoer voor eigen rekening en/of voor rekening van derden.
12. het patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel onroerende of roerende
goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal voorwerp of
zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken. De bovenstaande bepalingen
dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
De vennootschap mag kopen en verkopen, huren en verhuren alle onroerende goederen zelf
uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening der huurders, om er de producten van haar
nijverheid of handel te verkopen. Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel
absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere
vennootschap of onderneming.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van vennootschappen. De vennootschap mag zich
borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro éénendertig cent (€ 61
973.31).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder nominale
waarde.
Bestuursmodel en bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een enig bestuurder, natuurlijk of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs. Hij kan hen op
elk ogenblik ontslaan.
De enige bestuurder bepaalt of de directeurs alleen, dan wel collegiaal optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Artikel 15: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een directeur.
Noch de enige bestuurder, noch de directeur, moeten tegenover derden een bewijs leveren van hun
machten.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
oktober om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Beraadslaging
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten
een aanwezigheidsquorum vereisen.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Bestuurders en eventuele commissaris worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet
bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt
het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten
kennisnemen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.