Ondernemingsnummer :
0400704030
Benaming :
(voluit) :
Etablissements H. Symons
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 339
1980 Zemst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 27
februari 2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘ETABLISSEMENTS H. SYMONS’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: doelwijziging
a. Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
maatschappelijk doel en van de aangehechte balans; de enige vennoot erkent een kopie ontvangen
te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag der zaakvoerder blijft hier aangehecht.
b. Wijziging maatschappelijk doel
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en vervangt het artikel twee
door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop en het fabriceren van alle metaalartikelen, zonder enige uitzondering. Te dien
einde, mag ze grondstoffen kopen en verkopen, invoeren, verwerken en uitvoeren;
- aankoop, verkoop en fabriceren van deuren en aanverwante artikelen;
- het aanhouden van deelnemingen in andere vennootschappen;
- het verrichten van administratieve diensten.
Met dit doel, mag zij alle roerende en onroerende goederen en installaties zowel in eigendom,
vruchtgebruik of genot aanwerven, zowel met het oog op een eigen uitbating als voor afstand van
vruchtgebruik.
Zij mag haar maatschappelijk doel uitbreiden tot alle handels-en nijverheidsondernemingen, die een
zelfde of gelijkaardig doel nastreven, en alle participaties nemen in vennootschappen met hetzelfde
doel.
Zij mag alle rechtshandelingen stellen ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel."
Tweede beslissing: Ontslag de statutaire zaakvoerder
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag, door de heer SYMONS Marc Albert
Henri, wonende te 1933 Sterrebeek, Kievitlaan 6, met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist om artikel 9 aan te passen door schrapping van de laatste alinea.
Derde beslissing: Kwijting
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder, de heer SYMONS Marc, voornoemd, voor het mandaat uitgeoefend in
het maatschappelijk jaar begonnen op 31 december 2017 en aflopend op heden, na goedkeuring van
de rekeningen met betrekking tot voormelde periode op basis van bijgevoegde balans en
resultatenrekening.
Vierde beslissing: Benoeming van een zaakvoerder
Luik B
In vervanging van de heer SYMONS Marc, voornoemd, benoemt de algemene vergadering tot niet-
statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met volle bevoegdheid zoals voorzien door de
statuten, de heer CASSENAER Koen, geboren te Gent op 2 februari 1973, wonende te 3090
Overijse, Haagwindelaan 4, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos.
Vijfde beslissing: aanpassing van artikel 10: Bevoegdheden
De algemene vergadering heeft beslist om artikel 10 inzake de bevoegdheden aan te passen naar de
volgende clausule:
“Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.”
Zesde beslissing: wijziging van artikel 7 met betrekking tot de aandelen
De vergadering beslist om volgende 2 alinea’s toe te voegen aan artikel 7:
“Deze toestemming is ook vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een
vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.”
Zevende beslissing: wijziging boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen
a. wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
«Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.».
b. wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste donderdag van juni om 19.00 u.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: «De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van juni om 19.00 u».
c. Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 31 december
2018, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de eerste donderdag van
de maand juni om 19.00 u van het jaar 2020.
Achtste beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing: Machtiging aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.