Ondernemingsnr : 0449255203
Naam
(voluit) : MARC SIMOENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekmeers(Beerl) 15
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 21 april 2021 voor Stijn RAES, notaris te Gent, vervangende zijn
ambtgenoot Christophe Blindeman, notaris in de besloten vennootschap “BLINDEMAN,
notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap “MARC SIMOENS” met zetel te
9630 Zwalm (Meilegem), Beekmeers 15 en met ondernemingsnummer 0449.255.203, RPR Gent,
afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN BECHIKBAARHEIDSTELLING ERVAN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist meteen over te gaan tot het beschikbaar maken van voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel vanaf heden te verplaatsen naar 9890 Gavere, Weverij 2/2002.
CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
Creatie van de soorten aandelen A en B
Overeenkomstig het voorstel in het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering tot de
creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij de bestaande vierduizend zevenhonderdvijftig
(4.750) aandelen als volgt tot de soorten zullen worden toegerekend:
-              vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen zullen behoren tot de soort A;
-              vierduizend tweehonderdvijfenzeventig (4.275) aandelen zullen behoren tot de soort B.
Indien een derde aandelen verwerft door overname, zullen de aandelen van de soort A automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort B en zullen de aandelen van de soort B geen
soortwijziging ondergaan.
Indien een aandeelhouder aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien echter een aandeel van de soort A wordt geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, zal
voor de stemming dit aandeel verder tot de soort A worden gerekend.
Nieuwe aandelen waarop door een aandeelhouder wordt ingeschreven, zullen behoren tot de soort
die deze aandeelhouder voordien reeds bezat en nieuwe aandelen waarop door een derde
ingeschreven wordt, zullen behoren tot de soort B.
BEVESTIGING MANDAAT STATUTAIR BENOEMD BESTUURDER
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering het huidig mandaat van de statutair benoemde
bestuurder.
WIJZIGING BESLUITVORMING BESTUURSORGAAN EN DE EXTERNE
Luik B
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist dat wanneer de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd,
zij dan een collegiaal orgaan vormen dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen.
Een statutaire bestuurder kan enkel worden benoemd op voordracht van de houders van de
aandelen van de soort A.
Indien er een statutair benoemde bestuurder is, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan enkel worden genomen met het akkoord van de statutair benoemde bestuurder.
De vergadering beslist vervolgens, wat de externe vertegenwoordigingsmacht betreft, dat de
vennootschap vertegenwoordigt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser
of als verweerder, indien er slechts één bestuurder is, door deze enige bestuurder en indien er
meerdere bestuurders zijn, door:
-              hetzij de statutair benoemde bestuurder, alleen handelend en bij gebrek aan een statutair
benoemde bestuurder, door twee bestuurders samen handelend;
-              hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
WIJZIGING BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten
indien minstens de helft van de A-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is.
De vergadering beslist verder dat, zowel bij beslissingen die genomen worden met gewone
meerderheid van stemmen, als deze die moeten genomen worden met een gekwalificeerde
meerderheid, steeds de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde A-aandeelhouders een ja-
stem moeten uitgebracht hebben.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MARC SIMOENS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het bezitten en het beheren van een vermogen, bestaande uit zowel onroerende goederen, met
alle zakelijke rechten daarop, of onverdeelde rechten daarin, als uit roerende goederen, zoals
effecten, portefeuille-waarden, meubilair en alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten.
2. Onroerende goederen aankopen en verkopen of op welke wijze ook vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren, gebouwen doen oprichten, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, gronden
verkavelen en bouwrijp maken.
3. Het financieren van alle aankopen van roerende en onroerende goederen, het aanvaarden en
waarnemen van alle agentschappen en vertegenwoordigingen op commissie of tegen vaste
vergoeding van spaarbanken.
4. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
5. Het verlenen van administratieve diensten aan derden, natuurlijke of rechtspersonen.             
6. Het uitbaten van filialen van spaarbanken.
7. Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels- financiële-,
roerende en onroerende handelingen verrichten de rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp
betrekking hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of
op gelijk welke manier in andere ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de
ontwikkeling van de zaken te bevorderen.
Inbrengen - uitgifte aandelen - soorten
Als vergoeding voor de inbrengen zijn vierduizend zevenhonderdvijftig (4.750) aandelen uitgegeven.
Er zijn twee soorten aandelen, met name A en B.
Indien een derde aandelen verwerft door overname, zullen de aandelen van de soort A automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort B en zullen de aandelen van  de soort B geen
soortwijziging ondergaan.
Indien een aandeelhouder aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Luik B
Indien echter een aandeel van de soort A wordt geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, zal
voor de stemming dit aandeel verder tot de soort A worden gerekend.
Nieuwe aandelen waarop door een aandeelhouder wordt ingeschreven, zullen behoren tot de soort
die deze aandeelhouder voordien reeds bezat en nieuwe aandelen waarop door een derde
ingeschreven wordt, zullen behoren tot de soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan – Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Een statutaire bestuurder kan enkel worden benoemd op voordracht van de houders van de
aandelen van de soort A.
Is benoemd voor onbeperkte duur tot statutair bestuurder: de heer Simoens, Marc André Julien,
geboren te Nazareth op 26 oktober 1953.
Bevoegdheden en besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer een bestuurder statutair benoemd is, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan enkel worden genomen met het akkoord van de statutair benoemde bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door
-              hetzij de statutair benoemde bestuurder, alleen handelend en bij gebrek aan een statutair
benoemde bestuurder, door twee bestuurders samen handelend;
-              hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig (30) juni om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de werkdag onmiddellijk voorafgaand. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de CVOA “Accountantskantoor Van den Broeck - Vandecasteele”,
met zetel te 9810 Nazareth, Warandestraat 37-39, ondernemingsnummer 0677.750.282 , RPR Gent
afdeling Gent, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot indeplaat stelling, aan wie
de macht verleend wordt om alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Luik B