Ondernemingsnr : 0718 717 540
Naam
(voluit) : MEL - PROD
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1853 Strombeek-Bever, Treft 38
Onderwerp akte : Aanpassing statuten (oude) BVBA in BV - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGINGRECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Volgens akte verleden door notaris An KUIJPERS, met standplaats te Brussel, op 24 januari 2025,heeft de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de beslotenvennootschap "MEL - PROD"
beslist :
OMSTANDIG VERSLAG BESTUURSORGAAN - artikel 5:101 WVV
Het bestuursorgaan zet uiteen dat het doel van de vennootschap moet worden uitgebreid met de volgende
activiteiten:
door	de	vennootschap	worden	onroerend goed	die	uitgevoerd:	expertises	voor
verzekeringsmaatschappijen of andere; vakantieverhuur en verhuur van gastenkamers en gerelateerde
activiteiten; alle activiteiten in verband met fotografie, zijnde productie en post-productie, tentoonstelling,
verkoop, en de exploitatie van de hiermee verband houdende intellectuele rechten;
- die de vennootschap in de toekomst wenst te ontwikkelen: beroepsopleiding, sociaal-cultureel
vormingswerk, overige vormen van onderwijs.
Het bestuursorgaan beslist tevens het voorwerp beter af te stemmen op de uitgeoefende activiteit als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
- Vastgoedontwikkeling van woningen en niet-residentiële gebouwen;
- Vastgoedactiviteiten, verhuur en exploitatie van onroerend, residentieel of niet residentieel;
- Bouw van woningen en niet-residentiele gebouwen: algemene bouw van woongebouwen, algemene bouw
van kantoorgebouwen, algemene bouw van andere niet voor bewoning bestemde gebouwen;
- Productie, regie en postproductie (montage) van alle soorten films (series, televisiefilms, documentaires,
promotiefilms enz.) en gerelateerde activiteiten;
- Activiteiten van filmstudio's, inclusief de levering van technische uitrusting, distributie (verkoop of verhuur)
van bioscoopfilms en videobanden aan derden, met distributie verwante activiteiten zoals het reserveren,
leveren en conserveren van films, uitgave en distributie van alle soorten films op videobanden bestemd voor
het publiek, beheer van cinematografische en audiovisuele rechten op door derden geproduceerde werken;
- Programmering, consultancy en overige computeractiviteiten, beheer van computerinstallaties andere
activiteiten op het gebied van informatietechnologie;
- Informatiediensten;
- Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen;
- Onroerend goed expertises voor verzekeringsmaatschappijen of andere;
- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten en verzekeringen;
- Juridische en boekhoudkundige activiteiten;
- Bedrijfsbeheeradvies en public relations en communicatie-advies;
- Verhuur, ter beschikkingstelling, verkoop van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten;
- Beroepsopleiding, sociaal-cultureel vormingswerk, overige vormen van onderwijs;
- Vakantieverhuur en verhuur van gastenkamers en gerelateerde activiteiten;
- Administratieve diensten;
- Ondersteunende activiteiten in verband met liveoptredens, promotie en organisatie van liveoptredens;
- Alle activiteiten in verband met fotografie, zijnde productie en post-productie, tentoonstelling, verkoop, en
de exploitatie van de hiermee verband boudende intellectuele_rechten;
- Investeren in vastgoed of financiële producten, rechtstreeks of onrechtstreeks;
De vennootschap kan participeren in of samenwerken met, op elke wijze, elke andere vennootschap of
onderneming die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig voorwerp heeft als haar eigen voorwerp.
Om haar verbintenissen of de verbintenissen van derden te waarborgen, kan de vennootschap, onder meer
haar activa, met inbegrip van haar goodwill, hypothekeren of in pand geven, optreden als borg, krediet verlenen
en optreden als borg, leningen verstrekken en andere zekerheden stellen.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriele, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken."
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering, als volgt:
Voorafgaand
De Algemene Vergadering bekrachtigt het besluit van de algemene vergadering van 1 oktober 2021
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 november 2021 onder nummer 21131459,
houdende de zetelverplaatsing naar het Vlaams Gewest op het adres te Strombeek-Bever, Treft 38.
1.Eerste besluit - voorwerp
De algemene vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan goed.
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
die	worden	de	uitgevoerd:	onroerend	goed	door	vennootschap	expertises	voor
verzekeringsmaatschappijen of andere; vakantieverhuur en verhuur van gastenkamers en gerelateerde
activiteiten; alle activiteiten in verband met fotografie, zijnde productie en post-productie, tentoonstelling,
verkoop, en de exploitatie van de hiermee verband houdende intellectuele rechten;
- die de vennootschap in de toekomst wenst te ontwikkelen: beroepsopleiding, sociaal-cultureel
vormingswerk, overige vormen van onderwijs.
Na deze uitbreiding besluit de algemene vergadering dat artikel 4 van de bestaande statuten nu als volgt
luidt :
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
- Vastgoedontwikkeling van woningen en niet-residentiële gebouwen;
- Vastgoedactiviteiten, verhuur en exploitatie van onroerend, residentieel of niet residentieel;
- Bouw van woningen en niet-residentiële gebouwen: algemene bouw van woongebouwen, algemene bouw
van kantoorgebouwen, algemene bouw van andere niet voor bewoning bestemde gebouwen;
- Productie, regie en postproductie (montage) van alle soorten films (series, televisiefilms, documentaires,
promotiefilms enz.) en gerelateerde activiteiten;
- Activiteiten van filmstudio's, inclusief de levering van technische uitrusting, distributie (verkoop of verhuur)
van bioscoopfilms en videobanden aan derden, met distributie verwante activiteiten zoals het reserveren,
leveren en conserveren van films, uitgave en distributie van alle soorten films op videobanden bestemd voor
het publiek, beheer van cinematografische en audiovisuele rechten op door derden geproduceerde werken;
- Programmering, consultancy en overige computeractiviteiten, beheer van computerinstallaties andere
activiteiten op het gebied van informatietechnologie;
- Informatiediensten;
- Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen;
- Onroerend goed expertises voor verzekeringsmaatschappijen of andere;
- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten en verzekeringen;
- Juridische en boekhoudkundige activiteiten;
- Bedrijfsbeheeradvies en public relations en communicatie-advies;
- Verhuur, ter beschikkingstelling, verkoop van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten;
- Beroepsopleiding, sociaal-cultureel vormingswerk, overige vormen van onderwijs;
- Vakantieverhuur en verhuur van gastenkamers en gerelateerde activiteiten;
- Administratieve diensten;
- Ondersteunende activiteiten in verband met liveoptredens, promotie en organisatie van liveoptredens;
- Alle activiteiten in verband met fotografie, zijnde productie en post-productie, tentoonstelling, verkoop, en
de exploitatie van de hiermee verband houdende intellectuele rechten;
- Investeren in vastgoed of financiële producten, rechtstreeks of onrechtstreeks;
De vennootschap kan participeren in of samenwerken met, op elke wijze, elke andere vennootschap of
onderneming die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig voorwerp heeft als haar eigen voorwerp.
Om haar verbintenissen of de verbintenissen van derden te waarborgen, kan de vennootschap, onder meer
haar activa, met inbegrip van haar goodwill, hypothekeren of in pand geven, optreden als borg, krediet verlenen
en optreden als borg, leningen verstrekken en andere zekerheden stellen.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriele, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken."
2. Tweede besluit - naam
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "BELTA".
3. Derde besluit - wetboek vennootschap en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4.Vierde besluit - eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, zijnde met eenparigheid, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
5.Vijfde besluit - nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
"STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BELTA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Vastgoedontwikkeling van woningen en niet-residentiële gebouwen;
- Vastgoedactiviteiten, verhuur en exploitatie van onroerend, residentieel of niet residentieel;
- Bouw van woningen en niet-residentiële gebouwen: algemene bouw van woongebouwen, algemene bouw
van kantoorgebouwen, algemene bouw van andere niet voor bewoning bestemde gebouwen;
- Productie, regie en postproductie (montage) van alle soorten films (series, televisiefilms, documentaires,
promotiefilms enz.) en gerelateerde activiteiten;
- Activiteiten van filmstudio's, inclusief de levering van technische uitrusting, distributie (verkoop of verhuur)
van bioscoopfilms en videobanden aan derden, met distributie verwante activiteiten zoals het reserveren,
leveren en conserveren van films, uitgave en distributie van alle soorten films op videobanden bestemd voor
het publiek, beheer van cinematografische en audiovisuele rechten op door derden geproduceerde werken;
- Programmering, consultancy en overige computeractiviteiten, beheer van computerinstallaties andere
activiteiten op het gebied van informatietechnologie;
- Informatiediensten;
- Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen;
- Onroerend goed expertises voor verzekeringsmaatschappijen of andere;
- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten en verzekeringen;
- Juridische en boekhoudkundige activiteiten;
- Bedrijfsbeheeradvies en public relations en communicatie-advies;
- Verhuur, ter beschikkingstelling, verkoop van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten;
- Beroepsopleiding, sociaal-cultureel vormingswerk, overige vormen van onderwijs;
- Vakantieverhuur en verhuur van gastenkamers en gerelateerde activiteiten;
- Administratieve diensten;
- Ondersteunende activiteiten in verband met liveoptredens, promotie en organisatie van liveoptredens;
- Alle activiteiten in verband met fotografie, zijnde productie en post-productie, tentoonstelling, verkoop, en
de exploitatie van de hiermee verband houdende intellectuele rechten;
- Investeren in vastgoed of financiële producten, rechtstreeks of onrechtstreeks;
De vennootschap kan participeren in of samenwerken met, op elke wijze, elke andere vennootschap of
onderneming die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig voorwerp heeft als haar eigen voorwerp.
Om haar verbintenissen of de verbintenissen van derden te waarborgen, kan de vennootschap, onder meer
haar activa, met inbegrip van haar goodwill, hypothekeren of in pand geven, optreden als borg, krediet verlenen
en optreden als borg, leningen verstrekken en andere zekerheden stellen.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Titel ll: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van één derde.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door de andere aandeelhouders of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 11.1 Vertegenwoordiging van de vennootschap door iedere bestuurder
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titre V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand juni, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit - bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- De Heer TALEB Zakaria, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Burtinstraat 34, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
7.Zevende besluit - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 1853
Strombeek-Bever, Treft 38.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL(Ondergetekend : An KUIJPERS, notaris)