Ondernemingsnr : 0684892254
Naam
(voluit) : Fortino Capital Growth PE I ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 36
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Fortino Capital Growth PE
I ARKIV", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 36, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR 37.729.182,97, om het te
brengen van EUR 241.604.000,00 op EUR 203.874.817,03.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan elke aandeelhouder in evenredigheid tot zijn aandelenbezit daarbij rekening houdend
met de uitkeringsregels uiteengezet in de statuten en het Reglement van Interne Orde.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap ten aanzien van elke aandeelhouder en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen
plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum
van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze
waarop, geen intrest aangerekend worden.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt tweehonderdendrie miljoen achthonderdvierenzeventigduizend
achthonderdzeventien euro drie cent (€ 203.874.817,03).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd eenenveertigduizend zeshonderdenvier (241.604)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld over volgende klassen:
-    232.481 klasse A aandelen (de Klasse A Aandelen); en
-    9.123 klasse B aandelen (de Klasse B Aandelen).
Luik B
Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders vermeld, hebben alle aandelen, ongeacht de klasse,
gelijke rechten en geeft elk aandeel recht op één stem.".
VIERDE BESLISSING: Aanpassing Reglement van Interne Orde.
De voorzitter verwijst naar het bestaande intern reglement van de Vennootschap ondertekend door
de aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap de dato 28 november 2017, zoals
gewijzigd op 4 juni 2021 (hierna het "Reglement van Interne Orde").
De vergadering beslist bijgevolg het aangepaste Reglement van Interne Orde, zoals voorgelegd aan
de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap de dato 8 december 2021, goed te
keuren.
Een exemplaar van dit aangepaste Reglement van Interne Orde wordt aan de notaris overhandigd
met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris