Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AD Media Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 208
 : 1981 Hofstade
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 12 november 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende
kenmerken werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam "AD Media Solutions".
2.1. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 1981 Zemst (Hofstade),
Tervuursesteenweg 208.
2.2. E-mailadres: de vennootschap heeft volgend e-mail adres heeft: an@dehaen.be.
3. Enige oprichtster: mevrouw DE HAEN An, geboren te Bonheiden op 15 april 1988, wonende te
1981 Zemst (Hofstade), Tervuursesteenweg 208.
4. Vermogen - Volstorting:
4.1. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt honderd euro (€ 100,00).
4.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort.
4.3. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2021.
6. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
6.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
0758411920
Luik B
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
7. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
8. Niet-statutaire bestuurder: Bij de oprichting werd aangesteld als bestuurder voor onbepaalde
termijn, op elk ogenblik herroepbaar: mevrouw DE HAEN An, voornoemd.
9. Commissaris(sen): Geen.
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- de activiteiten van regisseurs, choreografen en orkestleiders;
- overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten, waaronder onder meer ontwerp
van kostuums;
- het beheer van rechten die verbonden zijn aan literaire of andere kunstwerken, met uitzondering
van filmrechten, rechten op audiovisuele producten en rechten die verbonden zijn aan muzikale
kunstwerken.
2. Alle activiteiten aangaande regiewerk voor sport op televisie, in de ruimste zin van het woord.
3. Diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen, zowel aan bedrijven als aan particulieren of
overheden, onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van administratie, consultancy en
managementactiviteiten, het verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het verlenen van
administratieve prestaties en computerservices, inclusief schriftelijke en andere taaldiensten,
presentaties, communicatiemanagement, marketing en publicrelation activiteiten, alsook het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op diverse gebieden, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten, het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alle activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks met de hiervoor vermelde activiteiten gerelateerd zijn.
4. Alle activiteiten aangaande productie van films en video- en televisieprogramma's, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
- Productie van bioscoopfilms, waaronder onder meer de productie en de realisatie van speelfilms
met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen;
Luik B
- Productie van televisiefilms, waaronder onder meer de productie en realisatie van films van diverse
aard (te weten onder meer series, televisiefilms, en documentaires) in beginsel bestemd voor
vertoning op de televisie;
- Productie van films, waaronder onder meer de productie en realisatie van publicitaire films en
promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met een educatieve inhoud
of voor vormingsdoeleinden, videoclips - de productie en de realisatie in speciale laboratoria van
teken- of animatiefilms;
- Productie van televisieprogramma’s, waaronder onder meer de productie van televisieprogramma's,
die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden, de activiteiten van de onafhankelijke
productiehuizen.
5. Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend het monteren, de film/tape transfers, het nasynchroniseren, het
ondertitelen, het inkleuren, het dubben, het begin- en aftitelen, het verborgen ondertitelen, het
toevoegen van digitale grafische effecten, animatie en speciale effecten, het ontwikkelen en
bewerken van films, alsook de activiteiten van laboratoria voor speelfilms en de gespecialiseerde
laboratoria voor animatiefilms.
6. Distributie van films en video- en televisieprogramma’s omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- de distributie van films, dvd's, videobanden en andere dergelijke producten aan bioscopen,
televisienetwerken en -stations en andere exploitanten;
- het kopen en verkopen van de distributierechten van films, videobanden en dvd's.
7. Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend:
- maken van geluidsopnamen, waaronder onder meer de activiteiten in verband met de productie van
originele geluidsopnamen, op banden of cd's, alsook de promotie, de release en de distributie van
geluidsopnamen bij de groothandel, de detailhandel of rechtstreeks bij het publiek;
- geluidsopnamestudio's, waaronder onder meer de activiteiten van geluidsopnamestudio's, met
inbegrip van de productie van opgenomen radioprogramma's;
- uitgeverijen van muziekopnamen, waaronder onder meer de activiteiten van uitgeverijen van
muziekopnamen, te weten het verwerven en registreren van auteursrechten voor muziekcomposities,
de promotie van die composities, het toestemming verlenen voor het gebruikmaken van deze
composities in opnamen, op radio en televisie, in bioscoopfilms, bij liveoptredens of in pers en
andere media. De eenheden die deze activiteiten uitvoeren kunnen eigenaar zijn van de muzikale
auteursrechten of ze beheren namens de eigenaar; de uitgeverijen van muziekboeken en partities;
de on-line-uitgeverijen voor het downloaden van muziek.
8. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy activiteiten en
aanverwante activiteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, waaronder onder meer het ontwerpen
van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de
implementatie van softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties),
informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden, webpagina's; de
aanpassing van de programmatuur, te weten het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant;
- Computerconsultancy-activiteiten, waaronder onder meer het analyseren en ontwerpen van
computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd;
het geven van opleidingen voor de desbetreffende gebruikers; het verlenen van advies over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende
programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing;
- Beheer van computerfaciliteiten, waaronder onder meer het systeem- en netwerkbeheer of -
management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede
de gerelateerde ondersteunende diensten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, waaronder onder meer de
overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, te weten: gegevensherstel na
een computercrash, de installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen, en de
installatie van programmatuur.
9. Alle activiteiten inzake gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten en
webportalen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, waaronder onder meer het ruimte
bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten; de activiteiten in verband
met gespecialiseerde hosting, te weten webhosting, "streaming services", "application hosting"; het
voorzien van toepassingsmodaliteiten; het terbeschikking stellen aan klanten van
mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik; de gegevensverwerking, te weten de volledige
Luik B
verwerking van gegevens voor rekening van derden, het maken van gespecialiseerde rapporten op
basis van gegevens die geleverd worden door de klant, het nummeren van documenten; het
invoeren van gegevens;
- Webportalen, waaronder onder meer de exploitatie van websites die, door middel van
zoekmachines, uitgebreide databases met internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand
houden en dit in een gemakkelijk raadpleegbaar formaat; de exploitatie van andere websites die
fungeren als internetportalen, zoals mediasites die periodieke geüpdatete informatie verschaffen.
10. Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend de diensten die computergestuurde informatie via de telefoon verstrekken; het
opzoeken en verschaffen van informatie voor een vast bedrag of op contractbasis; het op maat
selecteren en analyseren van nieuws en informatie; de knipseldiensten.
11. Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, waaronder onder meer het
verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen,
met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie;
- Overige adviesbureau’s op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering, waaronder onder meer het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de
kostenberekening en procedures voor de begrotingscontrole; het verlenen van adviezen en
richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, en informatie op het gebied van beheer.
12. Alle activteiten aangaande reclamebureau’s, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes, waaronder onder meer het ontwerpen en voeren
van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie, internet of via andere media;
het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, zoals op reclameborden en -panelen, op uitstalramen,
in winkels, op auto's en bussen; de luchtreclame; het verspreiden van monsters en reclamemateriaal;
het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen,
waaronder onder meer promotiecampagnes voor producten; directe marketing in verkooppunten;
geadresseerde reclame; advies op het gebied van marketing.
13. Activiteiten van grafische designers, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het grafisch
ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten, beeldschermpagina's, logo's, en
folders.
14. Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor
particulieren:
- portretfotografie, te weten onder meer identiteitskaartfoto's, schoolfoto's, en huwelijksfoto's;
- mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of toeristische
doeleinden;
- lucht- en onderwaterfotografie;
- het maken van videoreportages over onder meer huwelijken, en bijeenkomsten.
15. Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van
individuen, gewoonlijk met het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij
theaterproducties of elders in de amusementswereld of in de sport, alsmede het onderbrengen van
onder meer boeken, toneelstukken, kunstwerken en foto's, bij uitgevers en producenten.
16. Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, waaronder onder meer het voorzien
van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de
facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de
behandeling van post, en de logistiek, voor een vast bedrag of op contractbasis; de activiteiten van
de sociale secretariaten; de activiteiten van de erkende ondernemingsloketten;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren, waaronder onder meer het voorbereiden van documenten; het nakijken en
verbeteren van documenten; het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of
disks; secretariële dienstverlening; het uitschrijven van documenten en andere secretariële
dienstverlening; het opstellen van brieven en van curriculum vitae; de verhuur van postbussen en het
voorzien van andere postdienstverlening zoals het voorsorteren en het adresseren; het fotokopiëren;
het stencilen; het maken van blauwdrukken; andere kopieerdiensten; de niet-gespecialiseerde
stenografie.
17. Organisatie van congressen en beurzen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- de organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
Luik B
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installaties waar deze evenementen plaatsvinden;
- de organisatie van modeshows;
- de organisatie van dierententoonstellingen en dierenshows.
18. Activiteiten inzake zakelijke dienstverlening, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- het maken van tekstuele verslagen of van stenografische opnamen met betrekking tot
beraadslagingen en uitspraken van rechtbanken en het verder uitschrijven van het opgenomen
materiaal, zoals de gespecialiseerde stenografie (te weten het uitschrijven van beraadslagingen en
uitspraken van rechtbanken) en de openbare stenografie;
- het voorzien van real time gecodeerde ondertiteling (simultaan) van rechtstreekse
televisieuitzendingen, vergaderingen en seminaries;
- het coderen van adressen via barcodes;
- het drukken van barcodes;
- het inzamelen van fondsen voor rekening van derden;
- het inzamelen van muntstukken uit parkeerautomaten;
- de activiteiten van zelfstandige veilingmeesters;
- de activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels;
- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase.
19. Activiteiten inzake onderwijs, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Cultureel onderwijs, waaronder onder meer het onderwijs met betrekking tot plastische kunsten (te
weten onder meer beeldhouwen, fotografie, lithografie, etsen en tekenen); het onderwijs met
betrekking tot uitvoerende kunsten (te weten toneel, dans, muziek, voordracht, kermiskunsten,
circuskunsten, straattheater); de activiteiten van pianoleraars en ander muziekonderricht; de
schrijfateliers; de fotografiescholen, waar geen beroepsdiploma's kunnen behaald worden; het
deeltijds kunstonderwijs dat niet naar niveau (secundair of hoger) kan worden ingedeeld;
- Beroepsopleiding, waaronder onder meer de voortgezette vorming of training voor volwassenen
(werklozen, werknemers, zelfstandigen) in het kader van hun beroepsloopbaan en georganiseerd
door gespecialiseerde organisaties;
- Overige vormen van onderwijs, waaronder onder meer: de overige vormen van onderwijs die niet
naar niveau kunnen worden ingedeeld; het universitair tutoraat; de studie- en huiswerkbegeleiding;
de leercentra die inhaallessen aanbieden; het geven van herhalingslessen met het oog op
professionele examens; het geven van taalonderricht en trainingen op het gebied van communicatie;
het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden;
het godsdienstonderwijs dat verstrekt wordt door onder meer seminaries; de redersopleidingen; de
survivalopleidingen; de trainingen met betrekking tot snellezen.
20. Alle activiteiten aangaande creatieve activiteiten, kunst en amusement, omvattende onder meer
maar niet uitsluitend:
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten, waaronder onder meer
de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars op het gebied van de
dramatische kunst en de muziek (te weten acteurs, dansers, dichters, musici, personen die lezingen
of redevoeringen houden, voordrachtkunstenaars en vertellers, music-hallartiesten en andere
zelfstandig werkende artiesten);
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles, waaronder onder meer de
productie van toneelstukken, concerten, opera's, balletten en andere vormen van podiumkunst door
artistieke ensembles, circusgezelschappen, orkesten, bands en andere artistieke formaties;
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, waaronder onder meer de activiteiten
van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevenementen, met inbegrip van
alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen accommodatie beschikken;
- De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken voor uitvoerende
kunstevenementen;
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten, waaronder onder meer de
activiteiten van regisseurs, choreografen en orkestleiders; de overige ondersteunende activiteiten
voor de uitvoerende kunsten (onder meer ontwerp van kostuums); het beheer van rechten die
verbonden zijn aan literaire of andere kunstwerken, met uitzondering van filmrechten, rechten op
audiovisuele producten en rechten die verbonden zijn aan muzikale kunstwerken.
21. Alle activiteiten aangaande scheppende kunsten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars, te weten onder meer
beeldhouwers, schilders, tekenaars, karikaturisten, etsers en graveerders;
- de activiteiten van zelfstandig werkende auteurs van alle genres, met inbegrip van onder meer fictie
en technische beschrijvingen;
- de activiteiten van zelfstandig werkende journalisten;
- de restauratie van kunstwerken zoals schilderijen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op
de eraan voorafgaande werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.
11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
11.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
12. Volmacht(en): Nihil.
13. Bijzondere volmacht: Er werd aan:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR
DECLOEDT & ANTHONISSEN”, rechtspersonenregister Brussel 0507.742.144, met zetel te 1820
Steenokkerzeel-Melsbroek, Sellaerstraat 2 bus 4, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)