Ondernemingsnr : 0447005001
Naam
(voluit) : DELVANIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ankerrui 22
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIA", met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
6 april 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen:
Eerste besluit: Uitdrukkelijke verzaking aan de verplichte verslaggeving inzake kapitaalverhoging
door inbreng in geld.
Overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het verslag van de raad van bestuur
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de inbreng in
geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, alsook aan het verslag
van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
Tweede besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in geld met creatie van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met drieënzestigduizend en vierentwintig euro
(63.024,00 EUR), om het te brengen van honderd tweeënzeventigduizend honderd negenenveertig
euro vierentachtig cent (172.149,84 EUR) op tweehonderd vijfendertigduizend honderd
drieënzeventig euro vierentachtig cent (235.173,84 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderd en drie (303) kapitaalaandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de totale prijs van drieënzestigduizend
en vierentwintig euro (63.024,00 EUR), hetzij tweehonderd en acht euro (208,00 EUR) per
kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig volgestort worden.
Derde besluit: Verzaking aan het voorkeurrecht tot inschrijving.
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit: Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
1. Vervolgens heeft de naamloze vennootschap “K.S. INVEST”, met zetel te 9810 Nazareth, Noël
Schoorensstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder
nummer 0424.586.618, BTW-nummer BE0424.586.618, verklaard volledig op de hoogte te zijn van
de statuten en de financiële toestand van de voornoemde vennootschap “DELVANIN”, en in te
schrijven op de driehonderd en drie (303) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap tegen de
totale prijs van drieënzestigduizend en vierentwintig euro (63.024,00 EUR), hetzij tweehonderd en
acht euro (208,00 EUR) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
Luik B
aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort
ten belope van drieënzestigduizend en vierentwintig euro (63.024,00 EUR).
De inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE81 0019 2753 7924 bij BNP Paribas Fortis zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 5 april 2022.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd door vermelde financiële instelling,
is aan mij notaris overhandigd.
Vijfde besluit: Vaststelling kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de
vennootschap thans tweehonderd vijfendertigduizend honderd drieënzeventig euro vierentachtig cent
(235.173,84 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen, met elk
een fractiewaarde van één/duizend driehonderdste (1/1.300ste) van het kapitaal.
Zesde besluit: Wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen
besluit inzake de kapitaalverhoging.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing.
Zevende besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met hierna
volgende activiteiten:
“- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan vennootschappen en eenmanszaken,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, administratie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- Het verstrekken van juridisch advies aan vennootschappen, eenmanszaken en privé personen;
- Het verstrekken van strategische adviezen aan vennootschappen, eenmanszaken en privé
personen;
- Het zetelen in adviesraden;
- Het aankopen van onroerend goed in België en het buitenland;
- Het bouwen, verbouwen en herstellen van onroerend goed met bedoeling dit te verhuren of te
verkopen.
- Alle bouw, herstel, onderhoudswerken en promotie en renovatiewerken van alle aard en voor alle
doeleinden, openbaar, privaat en handelsdoeleinden;
- Bouw- en verbouwingswerken, aan- en verkoop, onderhoud, renovatie en beheer van terreinen en
gebouwen, restauratiewerken;
- Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn
van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het voorwerp.
Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mede verband houden. In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of
commerciële, financiële of industriële verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp, of die de
verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijk maken of uitbreiden.
- Zij mag onder de vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst
of anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het voorwerp in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.
- Huren en verhuren van landbouwgronden.
- Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en andere
vennootschappen.”
Zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het patrimonium, gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aan- en
verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen.
- Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan vennootschappen en eenmanszaken,
Luik B
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, administratie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- Het verstrekken van juridisch advies aan vennootschappen, eenmanszaken en privé personen;
- Het verstrekken van strategische adviezen aan vennootschappen, eenmanszaken en privé
personen;
- Het zetelen in adviesraden;
- Het aankopen van onroerend goed in België en het buitenland;
- Het bouwen, verbouwen en herstellen van onroerend goed met bedoeling dit te verhuren of te
verkopen.
- Alle bouw, herstel, onderhoudswerken en promotie en renovatiewerken van alle aard en voor alle
doeleinden, openbaar, privaat en handelsdoeleinden;
- Bouw- en verbouwingswerken, aan- en verkoop, onderhoud, renovatie en beheer van terreinen en
gebouwen, restauratiewerken;
- Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn
van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het voorwerp.
Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mede verband houden. In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of
commerciële, financiële of industriële verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp, of die de
verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijk maken of uitbreiden.
- Zij mag onder de vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst
of anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het voorwerp in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.
- Huren en verhuren van landbouwgronden.
- Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en andere
vennootschappen.”
Achtste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Negende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en rekening houdend met de voormelde genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DELVANIN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het patrimonium, gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aan- en
verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen.
Luik B
- Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan vennootschappen en eenmanszaken,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, administratie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- Het verstrekken van juridisch advies aan vennootschappen, eenmanszaken en privé personen;
- Het verstrekken van strategische adviezen aan vennootschappen, eenmanszaken en privé
personen;
- Het zetelen in adviesraden;
- Het aankopen van onroerend goed in België en het buitenland;
- Het bouwen, verbouwen en herstellen van onroerend goed met bedoeling dit te verhuren of te
verkopen.
- Alle bouw, herstel, onderhoudswerken en promotie en renovatiewerken van alle aard en voor alle
doeleinden, openbaar, privaat en handelsdoeleinden;
- Bouw- en verbouwingswerken, aan- en verkoop, onderhoud, renovatie en beheer van terreinen en
gebouwen, restauratiewerken;
- Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn
van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het voorwerp.
Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mede verband houden. In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of
commerciële, financiële of industriële verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp, of die de
verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijk maken of uitbreiden.
- Zij mag onder de vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst
of anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het voorwerp in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.
- Huren en verhuren van landbouwgronden.
- Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en andere
vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijfendertigduizend honderd drieënzeventig euro vierentachtig
cent (235.173,84 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend driehonderdste (1/1.
300ste) van het kapitaal.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni om 17.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en
vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert
waarom de vennootschap niet over een dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen
te stellen.
Luik B
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
Tiende besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Ankerrui 22.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en
de gecoördineerde statuten.