Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Siemens Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellestraat 125
 : 1654 Huizingen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op dertien november tweeduizend negentien, voor Meester Eric Spruyt,
Notaris te Brussel,
dat de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Siemens International Holding B.V.", met
vestigingsadres te 2595BN 's Gravenhage (Nederland), Prinses Beatrixlaan 800, volgende
vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Siemens Energy".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1654 Huizingen (Beersel), Guido Gezellestraat 125 in
het Vlaamse Gewest.
VOORWERP.
1. Het voorwerp van de vennootschap is het ontwikkelen, produceren, leveren, exploiteren,
distribueren en verhandelen van producten, systemen, faciliteiten en oplossingen en het leveren van
diensten, evenals onderzoek en ontwikkeling, met name op het gebied van energie, inclusief
elektriciteitsopwekking, -transmissie en -distributie, energieopslag, olie en gas in de hele
waardeketen, inclusief upstream, midstream en downstream, decarbonisatie en sectorkoppeling, in
het bijzonder Power-to-X en Hydrogen Solutions, met inbegrip van de traditionele domeinen van
elektrotechniek, automatisatietechniek, elektronica, precisiemechanica en werktuigbouwkunde,
alsook aangrenzende activiteitsdomeinen zoals consultancy. De vennootschap kan op deze en
andere gebieden actief zijn wat betreft informatietechnologie (met inbegrip van elektronische
gegevensverwerking en -overdracht, software, platformen en zelfleersystemen) en gerelateerde
diensten leveren.
Haar voorwerp omvat tevens het uitoefenen van alle activiteiten betreffende de ontwikkeling en de
levering van diensten aan haar ultieme moedervennootschap en vennootschappen die rechtstreeks
of onrechtstreeks worden gecontroleerd door eenzelfde moedervennootschap als de vennootschap
(hierna "Groepsvennootschappen" genoemd) op het vlak van interne en externe communicatie, de
interne opleiding, de boekhouding, het thesauriebeheer, de informatica, human ressources,
salarisbeheer, juridische en fiscale adviesverlening, advies inzake de opstelling van procedures en
governance, het leveren van diensten gericht op het bevorderen van een beter begrip bij de
Europese Instellingen en haar stakeholders van de problemen waarmee de sector waarin haar
ultieme moedervennootschap en Groepsvennootschappen actief zijn, te maken heeft, het opvolgen
en analyseren van en het informeren over relevante Europese wettelijke initiatieven, het verdedigen
van de belangen van haar ultieme moedervennootschap en desgevallend Groepsvennootschappen
in Europese verenigingen, alsook in Europese en nationale technische comités, normalisatie-
instellingen en werkgroepen in binnen-en buitenland die zich toeleggen op standaardisering alsook
elke andere ondersteunende en adviserende activiteit die de ontwikkeling van de
Groepsvennootschappen kan beïnvloeden.
Haar voorwerp omvat ook het adviseren van haar ultieme moedervennootschappen en
Groepsvennootschappen over de implementatie van technische reglementeringen op hoger
0737656591
Luik B
vermelde producten, oplossingen en diensten
Daarnaast mag de vennootschap activiteiten uitvoeren van welke aard dan ook en alle maatregelen
nemen die verband houden met, of die direct of indirect nuttig lijken voor de bevordering van
bovenstaande activiteiten.
2. De vennootschap kan haar voorwerp zelf realiseren ofwel via geconsolideerde
dochterondernemingen ofwel via verbonden ondernemingen (inclusief joint ventures). Ze kan zich
beperken tot enkele van de activiteiten vermeld in subafdeling 1. De vennootschap kan verbonden
ondernemingen oprichten, deelnemingen verwerven en structureel wijzigen, onder uniforme controle
brengen of zich beperken tot het beheer van de deelneming, deelnemingen verkopen en ook
ondernemings- en samenwerkingsovereenkomsten van welke aard dan ook afsluiten.
Zij zal alle octrooien of licenties mogen verwerven, afstaan of exploiteren.
Met het oog op het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen in België of
het buitenland en/of bijkantoren oprichten in België of het buitenland.
Zij mag door middel van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van
aandelen, deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen in
binnen- en buitenland waarvan het voorwerp identiek is aan, gelijkaardig of samenhangend is met
het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten, oplossingen en diensten te verschaffen die
noodzakelijk zijn voor haar exploitatie of van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellingen verlenen en zakelijke en persoonlijke zekerheden stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft alsnog tot voorwerp het voeren van het beheer en de directie van andere
vennootschappen en/of entiteiten, alsook de uitoefening van de functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien november
tweeduizend negentien
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op alle kapitaalaandelen werd door de enige oprichter in geld ingeschreven.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van honderd ten honderd (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EUR 61.500,00.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening
met nummer 826-0005462-47 bij Deutsche Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 22 oktober 2019.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Luik B
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen met dien verstande dat een
bestuurder nooit alle andere bestuurders kan vertegenwoordigen
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De kopieën en uittreksels van de beslissingen worden door één bestuurder getekend of door een
daartoe gevolmachtigde.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
a) Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, en dit onverminderd artikel 11.c)
hierna.
b) Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij
door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een
bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
c) Voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft is
de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurder.
d) Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
Luik B
bevoegdheid omvatten ze te sub-delegeren aan één of meer bijzondere lasthebbers die de
vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
e) Bovendien kan de vennootschap via haar bijkantoren in het buitenland vertegenwoordigd worden
door iedere persoon die uitdrukkelijk als verantwoordelijke van dit bijkantoor werd aangesteld door de
raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van maart om elf
uur (11u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
Luik B
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
- de heer KONINCKX Peter Maurits, met de Belgische nationaliteit, wonende te 3080 Tervuren,
Ringlaan 23; en
- mevrouw PASCHEK-WICKINGHOFF Christine, met de Duitse nationaliteit, wonende te 3000
Leuven, Henri Geeraertlaan 10.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal worden
gehouden in 2024.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De oprichter herinnert eraan dat de vennootschap overeenkomstig artikel 11 van haar statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigd is als volgt:
a) Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, en dit onverminderd artikel 11.c)
hierna.
b) Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij
door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een
bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
c) Voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft is
de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurder.
d) Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
bevoegdheid omvatten ze te sub-delegeren aan één of meer bijzondere lasthebbers die de
vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
e) Bovendien kan de vennootschap via haar bijkantoren in het buitenland vertegenwoordigd worden
door iedere persoon die uitdrukkelijk als verantwoordelijke van dit bijkantoor werd aangesteld door de
raad van bestuur.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
De oprichter besliste de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, vast
vertegenwoordigd door de heer Wim VAN GASSE, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en
dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 30 september 2020.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW-ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Ann CASSELMAN, de heer Chris DECLERCQ,
werknemer van Siemens NV, en aan de heer Tom VANTROYEN, de heer Adrien GALOT, mevrouw
Charlotte PEETERS en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, met zetel
te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric Spruyt
Notaris