N° d'entreprise : 0834802289
Nom
(en entier) : KREST REAL ESTATE INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 221 bte 4
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«KREST REAL ESTATE INVESTMENTS», ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221
boîte 4, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0834.802.289, reçu
par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise,
126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-huit décembre deux mil vingt-
et-un, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le onze janvier
suivant, volume 0 folio 0, case 0586, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur,
il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution : Rapports
 
L'assemblée prend connaissance :
 
*du rapport de l’organe d’administration justifiant la proposition d'émission de cent cinquante (150)
droits de souscription (ci-après « les Warrants 2021») ainsi que le prix d'émission et décrivant les
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, établi
en exécution de l’article 7:180, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations.
 
*du rapport du commissaire évaluant si les données financières et comptables contenues dans le
rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale,
établi en exécution de l’article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
 
 
Deuxième résolution : Emission de droits de souscription
 
a) Emission des Warrants 2021
 
L’assemblée décide de l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l’organe d’
administration dont question ci-dessus, de cent cinquante (150) Warrants 2021 permettant à leur
détenteur, sous réserve du respect des modalités et conditions y afférentes, de souscrire à de
nouvelles actions ordinaires de la société avec les mêmes droits que les actions existantes.
Chaque Warrant 2021 donnera droit en cas d’exercice à la souscription d'une action nouvelle de la
société.
Un exemplaire du rapport de l’organe d’administration dont question ci-dessus restera ci-annexé.
 
b) Attribution des Warrants 2021
 
L'assemblée décide que ces Warrants 2021 seront attribués à titre gratuit à des membres du
Volet B
personnel, des prestataires de services et des dirigeants de la société et du groupe de la société,
selon les termes et conditions déterminées par l’organe d’administration.
 
c) Mandat à l’organe d’administration
 
L’assemblée donne mandat à l’organe d’administration afin d’identifier les bénéficiaires des Warrants
2021 et fixer les conditions d'attribution et d'exercice des Warrants 2021 .
 
d) Renonciation des actionnaires existants à leur droit de préférence
 
Les actionnaires existants, présents ou représentés, déclarent renoncer à leur droit de préférence au
profit des personnes déterminées ci-avant. Ils déclarent avoir une parfaite connaissance du prix de
souscription des Warrants 2021, des conséquences financières et comptables de l’opération et des
informations financières et comptables relatives à ladite opération, et renoncent irrévocablement au
profit des personnes déterminées ci-avant, à leur droit de souscription préférentielle, à son délai d’
exercice et à la possibilité de négocier la souscription.
 
 
Troisième résolution : Augmentation de capital sous condition suspensive
 
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des Warrants 2021,
d'augmenter le capital social à concurrence du nombre de Warrants 2021 souscrits multiplié par leur
prix d’exercice.
 
Cette augmentation de capital sera de maximum cent nonante-sept mille neuf cent vingt euros
cinquante cents (197.920,50 €) avec création de maximum cent cinquante (150) actions nouvelles à
souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription à l’augmentation de capital au
prix de mille trois cent dix-neuf euros quarante-sept cents (1.319,47 €) par action.
 
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur-délégué afin de prendre toutes les mesures
nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des décisions prises et notamment attribuer les Warrants
2021 et faire constater authentiquement l'exercice des Warrants 2021, l'augmentation corrélative du
capital et le nombre d'actions nouvelles émises en représentation de l’augmentation de capital ainsi
que les modifications des statuts qui en résultent.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
 
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, rapport de l’organe d’
administration et rapport du commissaire, établis en exécution de l’article 7:180, alinéa 1 du Code
des sociétés et des associations.