Ondernemingsnr : 0830538051
Naam
(voluit) : DESTRUCTA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Zauwerstraat 7
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:
Het jaar tweeduizend twintig.
Op zes oktober, om 17.30 uur.
Voor mij, Meester Christiaan UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren, geassocieerd in de besloten
vennootschap “Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Wetteren.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “DESTRUCTA INVEST”, met zetel te 9270 Laarne, Kleine Zauwerstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer: 0830.538.051 en met als BTW-nummer BE-0830.538.051.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 20 oktober 2010,
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 5 november erna onder nummer
10161767. De statuten werden sedertdien niet gewijzigd bij notariële akte.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van
Vennootschappen en Vereniging en die verklaart eigenaar te zijn van alle honderdzesentachtig (186)
aandelen van de vennootschap, te weten:
De heer VAN HENDE, Karel Aimé Marleen, geboren te Sint-Amandsberg op tien oktober
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 9270 Laarne, Kleine Zauwerstraat 7.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is benoemd tot niet-statutair bestuurder: genoemde heer VAN HENDE Karel, tot zijn gemelde
hoedanigheid alsdan zaakvoerder genoemd, benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting
(sakte) en tevens erna bekendgemaakt als voormeld.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1. Wijziging naam vennootschap in “SCANNED”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 door schrapping en
vervanging van de huidige tekst als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Het verlenen van diensten in het domein van 3D scanning en alle mogelijke toepassingen ervan.
De dienstverlening omvat onder meer, maar is niet beperkt tot: digitalisering, kwaliteitscontrole,
Luik B
automatisering, adviesverlening en opleiding;
    •  3D opmetingen / 3D documentatie (archivering van bijvoorbeeld kunstwerken, niet meer te
verkrijgen onderdelen, brandverzekeringen, unieke exemplaren digitaal bijhouden, enzovoort);
    •  As-built opmeten gebouwen en bouwkundig erfgoed;
    •  SCAN to BIM (Building Information Modeling);
    •  3D opmeten installaties/objecten (reverse engineering, generative engineering, prototyping,
modeling, design, productontwikkeling, grote en kleine oplage serieproducties, branding,
wisselstukken, hulpstukken, niet meer te verkrijgen onderdelen, enzovoort);
    •  Cad-projecten;
    •  3D visualisaties;
    •  Het vervaardigen van drukwerk, 3D printing en andere;
    •  De verkoop en ontwikkeling van 3D-scanners en 3D-printers;
    •  IT-consultancy en IT-ondersteuning;
    •  Het schilderen, behangen, decoreren, restaureren evenals het uitvoeren van allerhande klusjes
zowel in alle soorten gebouwen, inrichtingen en dergelijke, als in tuinen, parken en sportvelden, en
dit in de meest ruime zin;
    •  Het uitbaten van een cafe en/of internetcafe, met inbegrip van de verkoop van kleine snacks en
allerhande dranken, zowel op een vaste locatie als tijdens events en dergelijke meer;
    •  Algemene administratie, verwerking van data, mailing, enzovoort;
    •  Allerhande logistieke ondersteuning;
    •  De handel in antiek en tweedehandsartikelen;
    •  Het uitbaten van een webwinkel;
    •  Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
    •  Tussenpersoon in de handel, zowel groot- als kleinhandel;
    •  De coordinatie van onderaannemers en werken;
    •  Volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers;
    •  Overige grafische activiteiten niet elders genoemd;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
    •  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
    •  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
    •  Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen;
    •  Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
    •  Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, niet elders genoemd ;
    •  Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
    •  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort;
    •  De handel in muziekinstrumenten en aanverwante producten;
    •  Het organiseren van events, fuiven, congressen, seminaries, presentaties, workshops,
teambuildings, studiedagen, sport- en cultuurevenementen en allerhande feesten, zowel prive als
voor bedrijven, evenals de marketing en ondersteuning;
    •  Aan- en verkoop en huur en verhuur en de handel in het algemeen van geluidsopnames,
geluidsversterking en geluidsmateriaal, evenals de dienstverlening dienaangaande;
    •  De huur en verhuur van materiaal met betrekking tot het organiseren van events, fuiven,
congressen, seminaries, presentaties, workshops, teambuildings, studiedagen, sport- en
cultuurevenementen en allerhande feesten, zoals onder meer tenten, tafels, stoelen, podia,
verwarmingselementen, enzovoort;
    •  Het geven van cursussen met betrekking tot IT-consultancy, fotografie, videografie en
eventorganisatie evenals het geven van cursussen met betrekking tot geluidsopnames,
geluidsversterking en geluidsmateriaal; fotografie en videografie en het uitbaten van artistieke
mogelijkheden;
    •  Het verschaffen van informatie en advies over reizen;
    •  Het organiseren en begeleiden van reizen en excursies, het regelen van reizen op maat,
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
    •  Taxi-service;
    •  Het verlenen van diensten inzake organisatie en informatisering. Het verlenen van bijstand bij de
ontwikkeling, de implementatie en de toepassing van softwareprogramma’s. Het ontwikkelen,
implementeren, beheren, onderhouden, aankopen, verkopen en distribueren van software en
Luik B
hardware. Het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en auteursrechten;
    •  Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren en coordineren en opvolgen van projecten;
    •  Het inrichten, het (uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis,
aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het onderhouden van contacten met
de clienteel; het positioneren van de clientonderneming op de markt.
b. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en
methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement;
    •  Het verlenen van administratieve ondersteuning (algemene administratie);
    •  Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de
activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
    •  Onderneming materiele en immateriele roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
    •  Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties en alle andere
financiele instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting
van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering;
    •  Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de
ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of
buitenlandse, commerciele, financiele, industriele en alle andere; de verwerving van eender welke
titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende
goederen; het uitoefenen van bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering
bijstand;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, als commissionair of anderszins;
    •  Het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking;
    •  De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
    •  Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst,
het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het
makelen in kunstobjecten;
    •  De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriele, commerciele, financiele,
producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de
verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
7. Bevestiging benoeming van de heer VAN HENDE Karel, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder
van de vennootschap.
8. Vaststelling adres van de vennootschap.
II. Aangezien de enige aandeelhouder van de vennootschap, tevens de enige niet-statutaire
bestuurder, alhier eveneens aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over
voorzegde agendapunten.
Luik B
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1
De vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap, zijnde “DESTRUCTA INVEST”,
met ingang vanaf heden te vervangen door de volgende, nieuwe naam, namelijk: “SCANNED”.
De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.
Besluit 2
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 3
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Besluit 4
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 5
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar maatschappelijk naam
luidt: “SCANNED”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Het verlenen van diensten in het domein van 3D scanning en alle mogelijke toepassingen ervan.
Luik B
De dienstverlening omvat onder meer, maar is niet beperkt tot: digitalisering, kwaliteitscontrole,
automatisering, adviesverlening en opleiding;
    •  3D opmetingen / 3D documentatie (archivering van bijvoorbeeld kunstwerken, niet meer te
verkrijgen onderdelen, brandverzekeringen, unieke exemplaren digitaal bijhouden, enzovoort);
    •  As-built opmeten gebouwen en bouwkundig erfgoed;
    •  SCAN to BIM (Building Information Modeling);
    •  3D opmeten installaties/objecten (reverse engineering, generative engineering, prototyping,
modeling, design, productontwikkeling, grote en kleine oplage serieproducties, branding,
wisselstukken, hulpstukken, niet meer te verkrijgen onderdelen, enzovoort);
    •  Cad-projecten;
    •  3D visualisaties;
    •  Het vervaardigen van drukwerk, 3D printing en andere;
    •  De verkoop en ontwikkeling van 3D-scanners en 3D-printers;
    •  IT-consultancy en IT-ondersteuning;
    •  Het schilderen, behangen, decoreren, restaureren evenals het uitvoeren van allerhande klusjes
zowel in alle soorten gebouwen, inrichtingen en dergelijke, als in tuinen, parken en sportvelden, en
dit in de meest ruime zin;
    •  Het uitbaten van een cafe en/of internetcafe, met inbegrip van de verkoop van kleine snacks en
allerhande dranken, zowel op een vaste locatie als tijdens events en dergelijke meer;
    •  Algemene administratie, verwerking van data, mailing, enzovoort;
    •  Allerhande logistieke ondersteuning;
    •  De handel in antiek en tweedehandsartikelen;
    •  Het uitbaten van een webwinkel;
    •  Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
    •  Tussenpersoon in de handel, zowel groot- als kleinhandel;
    •  De coordinatie van onderaannemers en werken;
    •  Volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers;
    •  Overige grafische activiteiten niet elders genoemd;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
    •  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
    •  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
    •  Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen;
    •  Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
    •  Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, niet elders genoemd ;
    •  Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
    •  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort;
    •  De handel in muziekinstrumenten en aanverwante producten;
    •  Het organiseren van events, fuiven, congressen, seminaries, presentaties, workshops,
teambuildings, studiedagen, sport- en cultuurevenementen en allerhande feesten, zowel prive als
voor bedrijven, evenals de marketing en ondersteuning;
    •  Aan- en verkoop en huur en verhuur en de handel in het algemeen van geluidsopnames,
geluidsversterking en geluidsmateriaal, evenals de dienstverlening dienaangaande;
    •  De huur en verhuur van materiaal met betrekking tot het organiseren van events, fuiven,
congressen, seminaries, presentaties, workshops, teambuildings, studiedagen, sport- en
cultuurevenementen en allerhande feesten, zoals onder meer tenten, tafels, stoelen, podia,
verwarmingselementen, enzovoort;
    •  Het geven van cursussen met betrekking tot IT-consultancy, fotografie, videografie en
eventorganisatie evenals het geven van cursussen met betrekking tot geluidsopnames,
geluidsversterking en geluidsmateriaal; fotografie en videografie en het uitbaten van artistieke
mogelijkheden;
    •  Het verschaffen van informatie en advies over reizen;
    •  Het organiseren en begeleiden van reizen en excursies, het regelen van reizen op maat,
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
    •  Taxi-service;
    •  Het verlenen van diensten inzake organisatie en informatisering. Het verlenen van bijstand bij de
ontwikkeling, de implementatie en de toepassing van softwareprogramma’s. Het ontwikkelen,
Luik B
implementeren, beheren, onderhouden, aankopen, verkopen en distribueren van software en
hardware. Het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en auteursrechten;
    •  Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren en coordineren en opvolgen van projecten;
    •  Het inrichten, het (uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis,
aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het onderhouden van contacten met
de clienteel; het positioneren van de clientonderneming op de markt.
b. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en
methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement;
    •  Het verlenen van administratieve ondersteuning (algemene administratie);
    •  Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de
activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
    •  Onderneming materiele en immateriele roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
    •  Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties en alle andere
financiele instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting
van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering;
    •  Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de
ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of
buitenlandse, commerciele, financiele, industriele en alle andere; de verwerving van eender welke
titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende
goederen; het uitoefenen van bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering
bijstand;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, als commissionair of anderszins;
    •  Het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking;
    •  De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
    •  Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst,
het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het
makelen in kunstobjecten;
    •  De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriele, commerciele, financiele,
producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de
verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
Luik B
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III: Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV– Algemene Vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de laatste
vrijdag van de maand december om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Artikel 14. Zittingen – processen-verbaal:
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 15. Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één (1) juli van ieder jaar tot en met dertig (30) juni van ieder eropvolgend
jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - Algemene maatregelen
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Besluit 6
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit 7
De vergadering beslist (voor zoveel als nodig) vervolgens tot de bevestiging van de benoeming van
genoemde heer VAN HENDE Karel als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur.
Besluit 8
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne, Kleine
Zauwerstraat 7.
(…)
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd notaris Christiaan Uytterhaegen
 
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
- uitgifte akte
- verslag bestuursorgaan