Ondernemingsnr : 0871728805
Naam
(voluit) : HET BONERYCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 268
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 10 januari 2024, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 12 januari 2024, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 600, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “HET
BONERYCK”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 268, met ondernemingsnummer
0871.728.805 en ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Veurne, opgericht bij akte verleden voor
notaris Rudy Vermander destijds te Ertvelde op 1 februari 2005, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 22 februari daarna, onder nummer 05030424, met eenparigheid van
stemmen heeft besloten :
1) om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00). Het kapitaal werd
volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werd(en) krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter
dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“HET BONERYCK”.
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden :
De uitbating van allerhande drank- en eetgelegenheden, zoals taverne, bar, café, brasserie,
sandwichbar, snackbar, restaurant en traiteurdienst in de ruimste zin van het woord. De aankoop,
verkoop, groot- en kleinhandel van alle dranken en voedingswaren en alles wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Dit alles in de breedste zin van het woord en van
zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit. De
vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk voorwerp
deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij kan zich borg
stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang
heeft. De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder
meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en
dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar
vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker
kan verdelen.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) aandelen op naam,
die ieder één/honderd zes en tachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk
aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand maart om vijftien uur (15u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober van elk jaar en eindigt op dertig (30)
september van het daaropvolgende jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer DE SMET Roland, wonende te 8620 Nieuwpoort, Sint-Bernardusplein 8 bus 0202. Er wordt hem
kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer DE SMET Roland voornoemd, die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De vergadering besluit tevens met ingang van heden te benoemen tot niet-statutaire bestuurders :
-Mevrouw Virginie NOTREDAME, wonende te 8620 Nieuwpoort, Sint-Bernardusplein 8 bus 0202, die
hier tussenkomt en aanvaardt;
- de heer DELEEUW Romain, wonende te 8620 Nieuwpoort, Langestraat 47 bus 001, die bij
schrijven van 5 januari 2024 heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Q.P.A.”, met zetel te 8970 Poperinge,
Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen,
enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren
en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te
brengen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.