N° d'entreprise : 0466820814
Nom
(en entier) : Alsavin
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité illimitée
Adresse complète du siège Rue des Inhauts(BN) 9
 : 5021 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
« Alsavin »
Société coopérative à responsabilité illimitée
5021 Boninne, Rue des Inhauts 9
Registre du Tribunal de l’Entreprise de Liège, division de Namur
Numéro d’entreprise (BCE) : 0466.820.814.
 
APPORT SUPPLEMENTAIRE EN ESPECES – TRANSFORMATION EN SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE – REFONTE DES STATUTS – DEMISSION ET NOMINATION –
POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX.
Le douze décembre.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaire associé de la SPRL « Louis
JADOUL & Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE – Notaires Associés », ayant son siège à 5004
Bouge (Namur), Chaussée de Louvain, 383.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société coopérative à
responsabilité illimitée « Alsavin », dont le siège social est établi à 5021 Boninne, Rue des Inhauts 9,
dans le ressort du Tribunal de l’Entreprise de Liège, division de Namur et immatriculée auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.820.814.
Société constituée aux termes d’un acte sous seing privé en date du vingt-cinq août mil neuf cent
nonante-neuf, publié pour extraits aux Annexes du Moniteur Belge.
Dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
 
OUVERTURE DE LA SEANCE
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Thierry Briot, ci-après plus
amplement qualifié.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés :
1. Monsieur Thierry BRIOT, né à Jambes le vingt et un septembre mil neuf cent cinquante-deux,
domicilié à 5021 Boninne, Rue des Inhauts 9, lequel déclare être propriétaire de septante et une (71)
actions.
2. Monsieur Philippe AIGRET, né à Namur le dix-sept avril mil neuf cent soixante-huit, domicilié à
5001 Belgrade, Chemin du Fontillois 17, lequel déclare être propriétaire de soixante-huit (68) actions.
3. Monsieur Eric TILLIEUX, né à Namur le vingt-huit août mil neuf cent soixante-sept, domicilié à
5190 Jemeppe-sur-Sambre, Rue de Temploux 66, lequel déclare être propriétaire de soixante-huit
(68) actions.
Volet B
4. Monsieur Tanguy BRIOT, né à Namur le vingt-six décembre mil neuf cent soixante-quatre,
domicilié à 5020 Champion, Route de Wasseiges 6, lequel déclare être propriétaire de soixante-huit
(68) actions.
 
SOIT ENSEMBLE : deux cent septante-cinq (275) actions, représentant l'intégralité des titres émis.
 
Comparants dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu de leur carte d’
identité.
 
En conséquence, la comparution devant nous, Notaire est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
ADMINISTRATEURS
Conformément au Code des Sociétés et des Associations, sont ici présents ou représentés les
administrateurs, savoir les quatre personnes prénommées.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
 
ORDRE DU JOUR
A. La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
I. Proposition d’apport supplémentaire en espèces
a) Apport supplémentaire en espèces d'un montant de neuf mille neuf cent nonante-neuf euros
(9.999 EUR) sans émission d’actions nouvelles.
b) Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire.
II. Transformation de la Société coopérative à responsabilité illimitée en Société à Responsabilité
Limitée
1° Rapports préalables en application des articles 14 :4 et 14 :5 du Code des sociétés et des
Associations :
a) Rapport établi par le conseil d’administration en date du trente et un octobre deux mille vingt-deux
justifiant la proposition de transformation de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la
situation active et passive de la société arrêté en date du trente septembre deux mille vingt-deux.
b) Rapport de l’expert-comptable et fiscal certifié ITAA externe Madame Nathalie SMET, établi en
date du vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux.
2° Proposition de transformation de la société en Société à Responsabilité Limitée.
III. Adoption des nouveaux statuts
IV. Démission du conseil d’administration de l’ancienne Société coopérative à responsabilité illimitée
V. Nomination
VI. Pouvoirs
 
B. Il résulte de la liste des présences qui précède que l’intégralité des titres émis est valablement
représentée à la présente assemblée.
En outre, les administrateurs sont ici présents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier des
convocations et que l’assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour,
sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
D. Aucune clause des statuts ne prévoit que la société ne pourra adopter une autre forme.
 
E. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celleci se reconnaît
valablement consti-tuée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – APPORT SUPPLÉMENTAIRE EN ESPÈCES
a) L'assemblée décide d'autoriser la réalisation d’un apport supplémentaire en espèces à
Volet B
concurrence de neuf mille neuf cent nonante-neuf euros (9.999 EUR), sans émission d’actions
nouvelles.
 
b) Réalisation de l’apport.
- Monsieur Thierry BRIOT, précité ;
- Monsieur Philippe AIGRET, précité ;
- Monsieur Eric TILLIEUX, précité ;
- Monsieur Tanguy BRIOT, précité.
Après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance des statuts
et de la situation financière de la société « Alsavin », déclarent réaliser des apports supplémentaires,
comme suit :
 
- Monsieur Thierry BRIOT : deux mille cinq cent quatre-vingt-un euros et cinquante-six cents
(2.581,56 EUR)
- Monsieur Philippe AIGRET : deux mille quatre cent septante-deux euros et quarante-huit cents
(2.472,48 EUR)
- Monsieur Eric TILLIEUX : deux mille quatre cent septante-deux euros et quarante-huit cents
(2.472,48 EUR)
- Monsieur Tanguy BRIOT : deux mille quatre cent septante-deux euros et quarante-huit cents
(2.472,48 EUR)
 
Les apporteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que les apports sont
libérés intégralement, par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE03
1431 2121 9284 auprès de Fintro, ouvert au nom de la société « Alsavin », de sorte que cette
dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de neuf mille neuf cent nonante-
neuf euros (9.999 EUR). Une attestation de ce dépôt en date du vingt-quatre octobre deux mille
vingt-deux a été remise au notaire soussigné.
 
c) Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire en espèces
L’assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions
et interventions qui précèdent, un apport supplémentaire en espèces a été effectivement réalisé pour
neuf mille neuf cent nonante-neuf euros (9.999 EUR), et que les apports ont été libérés
intégralement, le tout sans émission d’actions nouvelles.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION – Transformation de la Société coopérative à responsabilité illimitée en
Société à Responsabilité Limitée
1° Rapports préalables en application des articles 14 :4 et 14 :5 du Code des sociétés et des
Associations
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports annoncés à l’ordre
du jour, savoir le rapport du conseil d’administration justifiant de la transformation de la société et le
rapport de l’expert-comptable et fiscal certifié ITAA externe Madame Nathalie SMET, désigné par le
conseil d’administration, sur l’état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la
date du trente septembre deux mille vingt-deux, soit à une date remon-tant à moins de trois mois,
chacun des actionnaires reconnaissant en outre avoir pris connaissance de ces deux rapports.
 
Le rapport de l’expert-comptable et fiscal certifié ITAA externe Madame Nathalie SMET, en date du
vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux, conclut en les termes suivants :
« Nos vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l’article 14.4 du Code des Sociétés
et Associations, sur la situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2022, de la SCRI
ALSAVIN, dont le siège social est situé rue des Inhauts, 9 à 5021 Bonnine, en vue de la
transformation en société à responsabilité limitée.
Nos travaux, effectués conformément aux normes professionnelles relatives au rapport à rédiger à l’
occasion de la transformation de la société, ont eu notamment pour but d’indiquer si l’actif net,
mentionné dans l’état résumant la situation active et passive au 30 septembre 2022 arrêtée par l’
organe d’administration de la société, est surévalué.
Par actif net, on entend : le total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de
développement.
L’actif net constaté dans l’état résumant la situation active et passive susvisée s’élève à un montant
de - 1.423,97 EUR est inférieur de 8.241,01 EUR aux apports indisponibles de 6.817,14 EUR.
Volet B
Par conséquent, sous peine de responsabilité du conseil d’administration, l’opération ne peut se
réaliser que moyennant des apports extérieurs complémentaires.
Préalablement à la transformation de forme juridique et au cours de la même assemblée, la société
projette de porter ces apports indisponibles à 16.816,14 EUR par un apport en numéraire de 9.999
EUR. Après cet apport supplémentaire, l’actif net sera positif et s’élèvera à 8.575,13 EUR
Le contrôle a été effectué sous la forme d’un examen limité. Il n’y a pas d’autres informations que
nous jugeons indispensables en vue d’éclairer les associés ou les tiers.
 
Conformément à nos normes professionnelles, nous vous devons de relever que nous n’avons pu
produire le présent rapport au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale,
conformément à l’article 14:6 du Code des Sociétés et des Associations. Nos contrôles n’en ont
cependant pas été influencés.
Le présent rapport est rédigé en application de l’article 14 :4 du Code des Sociétés et Associations,
dans le cadre de la transformation de forme juridique de la société coopérative à responsabilité
illimitée ALSAVIN. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d’autres fins ».
Suivent la date et la signature de l’expert-comptable et fiscal certifié ITAA externe Madame Nathalie
SMET.
Les rapports du conseil d’administration et de l’expert-comptable et fiscal certifié ITAA externe se-
ront déposés en même temps qu'une expédition du présent procèsverbal au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise de Namur.
 
2° L'assemblée, constatant le respect des critères légaux de la Société à Responsabilité Limitée qu’il
est proposé d’adopter, étant observé que l’actif net est de huit mille cinq cent septante-cinq euros et
treize cents (8.575,13 EUR), décide de modifier la forme de la société sans changement de sa
personnalité juridique et d'adopter la forme de la Société à Responsabilité Limitée, l'activité et l'objet
social demeurant inchangés.
Les éléments comptables et bilantaires demeurent inchangés, la Société à Responsabilité Limitée
poursuivra les écritures et la comptabilité tenues par la Société coopérative à responsabilité illimitée.
La transformation s’établit sur base de la situation comptable arrêtée au trente septembre deux mille
vingt-deux telle que la situation est annexée au rapport de l’expert-comptable et fiscal certifié ITAA
externe Madame Nathalie SMET, précité.
Toutes les opérations réalisées depuis cette date par la Société coopérative à responsabilité illimitée
sont réputées réalisées pour la Société à Responsabilité Limitée, notamment en ce qui concerne
l'établissement des comptes sociaux.
 
3° Compte de capitaux propres
En application de l’article 39§2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement
libéré a été converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles et
qu’il n’y a pas de partie non encore libérée du capital. La réserve légale ainsi que le résultat reporté
ont également été convertis de plein droit en capitaux propres statutairement indisponibles.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorité de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles créé en application
de l’article 39 §2 de ladite loi et de rendre ces fonds disponibles pour la distribution. Par conséquent,
il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION  ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
L'assemblée arrête comme suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée :
 
« ARTICLE UN – FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Alsavin ».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée",
ou en abrégé "SRL".
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces
et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie
immédiatement et de façon lisible de la mention "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales «
SRL ».
Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots
"Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication du ou des
sièges du tribunal de l’Entreprise dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges
Volet B
d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.
 
ARTICLE DEUX - SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
ARTICLE TROIS - OBJET
La Société a pour objet la promotion et la vente des vins d’Alsace et toute opération se rattachant
directement ou indirectement à la réalisation de l’objet ainsi défini.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre
mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe.
Elle peut faire en général toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son
objet ou susceptibles d’étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet.
 
ARTICLE QUATRE - DUREE
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.
 
ARTICLE CINQ - APPORTS
En rémunération des apports, deux cent septante-cinq (275) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports sont des apports disponibles.
 
ARTICLE SIX – APPEL DE FONDS
Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence d’un tiers minimum.
Lorsque les apports ne sont pas entièrement libérés, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l’actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
En cas d’actionnaire-unique administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
ARTICLE SEPT - APPORT EN NUMÉRAIRE AVEC ÉMISSION DE NOUVELLES ACTIONS –
DROIT DE PRÉFÉRENCE
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
 
ARTICLE HUIT - NATURE DES ACTIONS
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
Volet B
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
ARTICLE NEUF - CESSION D’ACTIONS
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
ARTICLE DIX - ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
ARTICLE ONZE - POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale, et sous réserve de limitations de
pouvoirs décidées par l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Volet B
ARTICLE DOUZE - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
ARTICLE TREIZE - GESTION JOURNALIÈRE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
ARTICLE QUATORZE - CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
ARTICLE QUINZE - ASSEMBLEE GENERALE - TENUE ET CONVOCATION
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois
de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
ARTICLE SEIZE - ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
ARTICLE DIX-SEPT - SÉANCES – PROCÈS-VERBAUX
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
ARTICLE DIX-HUIT – DÉLIBÉRATIONS
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
Volet B
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
ARTICLE DIX-NEUF - PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
ARTICLE VINGT - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
ARTICLE VINGT ET UN - RÉPARTITION – RÉSERVES
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration dispose du pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143
du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
ARTICLE VINGT-TROIS - LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
ARTICLE VINGT-QUATRE - RÉPARTITION DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
ARTICLE VINGT-CINQ - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
ARTICLE VINGT-SIX - COMPÉTENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Volet B
 
ARTICLE VINGT-SEPT - DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites ».
 
Vote : cette résolution est adoptée, article par article, à l’unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION : DEMISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'ANCIENNE
SOCIETE coopérative à responsabilité illimitée
Messieurs Thierry BRIOT, Philippe AIGRET, Eric TILLIEUX et Tanguy BRIOT, prénommés, font part
à l'assemblée de leur démission, à compter de ce jour, de leurs fonctions d’administrateur de
l'ancienne Société coopérative à responsabilité illimitée « Alsavin » et l’assemblée générale les
décharge de toute responsabilité dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
CINQUIEME RESOLUTION : NOMINATION
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs de la société Messieurs Thierry BRIOT,
Philippe AIGRET, Eric TILLIEUX et Tanguy BRIOT, prénommés, ce qu’ils acceptent expressément.
Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager individuellement la société sans aucune
limitation.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs et au Notaire instrumentant pour l'exécution
des résolutions qui précèdent.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.