Ondernemingsnummer :
0446437649
Benaming :
(voluit) :
L.R.P. Management and Trading
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hasseltsesteenweg 504 bus 2
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “L.R.P. Management and Trading”, met
maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 504 bus 2, ingeschreven in de
Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0446.437.649, gehouden voor Meester
Maarten BUNKENS, Notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Vuylsteke &
Bunkens, geassocieerde notarissen, ondernemingsnummer 0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst,
Bolderstraat 102 op 10 december 2018, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde
vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
a)De vergadering neemt kennis van het verslag van het college van zaakvoerders, opgesteld
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen op 26/11/2018, en houdende een
toelichting tot de voorgestelde doelsuitbreiding, met daaraan gehecht een staat van activa en passiva
afgesloten per 30/10/2018.
b)Na beraadslaging beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld door het college van zaakvoerders.
Daartoe worden de statuten gewijzigd zoals aangeduid in punt 1 van de dagorde hoger aangehaald.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 3 van de statuten door schrapping en toevoeging van voornoemde bepalingen,
zodat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“de vennootschap heeft tot doel:
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in en uitvoer, als commissionair, zowel in het binnen- als
het buitenland van: papierbenodigdheden, bureelbenodigdheden, boeken, artikelen voor muziek,
school- en tekengerief, informatica-materiaal, elektrische en elektronische materialen,
cadeauartikelen, fantasieartikelen, relatiegeschenken, posters, fantasietextiel, drukwerken,
verpakkingen, speelgoed, juwelen, rookartikelen, elektronische toestellen voor burelen, alle soorten
gadgets, postkaarten, bureelmeubilair, bureelmaterieel en -installaties, exploitatie van bevretten en
licenties, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen
- onderneming in roerende en onroerende goederen, dit ondermeer: de verwerving, verkoop,
valorisatie, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen van
roerende en onroerende goederen, het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
- participatie, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming, controle van alle
ondernemingen, commerciële, industriële, financiële of andere;
- het verlenen van strategische, technische, financieel en bedrijfsekonomisch advies aan
ondernemingen, managementconsulting. Het besturen, begeleiden, adviseren van ondernemingen
en vennootschappen.
- het toestaan van leningen, zich borgstellen voor derde personen of vennootschappen en
ondernemingen.
- bovendien kan zij alle bestuursopdrachten, mandaten en gelijkaardige uitoefenen in
Luik B
vennootschappen.
- aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehands
auto’s en motorvoertuigen en machines;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle soorten kledij en
sportuitrusting;
- de verkoop van onderdelen en accessoires van auto- en motorvoertuigen;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van wisselstukken;
- administratieve en financiële dienstverleningen aan groepsondernemingen en andere
ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband houden
met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen doen die haar best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel
te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig is of verwant is
of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan Finvision, met zetel te Hasselt,
Kuringersteenweg 172, evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden en
lasthebbers om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan het college van zaakvoerders om de getroffen
beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.