Nº d'entreprise 0795.686.347
Nom
(en entier):	FIB SERVICES HOLDING
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
rue des Azalées, 3	Adresse complète du siège:
7331 Saint-Ghislain (Baudour)
Objet de l'acte : Fusion par absorbtion
Suivant procès-verbal dressé par Maître Didier BRUSSELMANS, Notaire à Berchem-Sainte-Agathe, exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée « BRUSSELMANS & PARENT, Notaires associés > ayant son
siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue des Soldats 60, le 5 septembre 2024, en cours d'enregistrement,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "FIB
SERVICES HOLDING ", ayant son siège à 7331 Saint-Ghislain, rue des Azalées, 3, immatriculée au
registre des personnes morales sous le numéro 0795.686.347 et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE0795.686.347. Société constituée sous forme d'une société anonyme de
droit luxembourgeois sous la dénomination "ROMOS INVEST" aux termes d'un acte reçu par le
notaire Joseph Elvinger, à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), le 31 mars 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des sociétés et des associations, numéro 877 du 24 avril 2009.
( ... )
Première résolution : Projet de fusion
Les organes d'administration de la société à responsabilité limitée "ODL", société absorbante, et de
la société anonyme "FIB SERVICES HOLDING", ont établi, le 20 juin 2024, un projet de fusion,
conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations.	.
Ce projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de l'entreprise du Hainaut - Division Mons, le
19 juillet 2024, soit six (6) semaines au moins avant la présente assemblée générale, par les organes
d'administration de la société absorbante et de la société absorbée.
Il a été publié aux Annexes du Moniteur Belge du 30 juillet 2023 sous le numéro 24114832 (société
absorbante), et 24114831 (société absorbée).
L'assemblée approuve le projet de fusion.
Vote : cette résolution est adoptée par l'actionnaire unique.
Deuxième résolution : Dissolution - fusion
Le président donne lecture du projet de fusion susvanté.	:
L'assemblée générale décide la dissolution, sans liquidation, de la société et sa fusion avec la société
à responsabilité limitée "ODL", ayant son siège à 7331 Saint-Ghislain, rue des Azalées, 3, société
absorbante, par voie de transfert à cette dernière de l'intégralité de son patrimoine actif et passif,
rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte de la situation active et passive arrêtée au 31 décembre
2023, toutes opérations réalisées depuis le 1er janvier 2024 zéro heure par la société absorbée étant
' considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société
absorbante et les modifications en résultant dans l'actif ou le passif de la société absorbée l'étant au
profit et aux risques de la société absorbante.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le
procès-verbal de l'assemblée générale de la société absorbante.
Conformément à l'article 12: 57 du Code des sociétés et des associations, aucune action de la
société absorbante n'est attribuée en échange d'actions de la société absorbée étant donné que
toutes les actions de la société absorbée sont détenues par la société absorbante.
Vote : cette résolution est adoptée par l'actionnaire unique.
Troisième resolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Philip MACKENZIE HARTOG, préqualifié, pour
l'exécution des résolutions qui précèdent et plus particulièrement pour représenter la société
absorbée dans les opérations de fusion comprenant la transfert de l'intégralité de son patrimoine
actif et passif à la société absorbante notamment l'inscription des différents composants de l'actif et
du passif de la société absorbée à leur valeur comptable à la date du 31 décembre 2023 dans les
livres de la société absorbante.
Dans le cadre de ce transfert par fusion, le mandataire précité a également le pouvoir de :
- substituer la société absorbée dans tous les actes rectificatifs et complémentaires en cas d'erreur
ou omission dans l'énumération des biens transférés au moyen du transfert de l'universalité suite à
la dissolution sans liquidation tel que mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée de la société
absorbante
- remplir toutes les formalités exigées dans la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de la TVA.
- sous sa responsabilité et pour des missions spécifiques substituer toutes personnes que le
mandataire jugera bon.
Vote : cette résolution est adoptée par l'actionnaire unique.
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Pour extrait analytique conforme
Didier BRUSSELMANS
Notaire
Rue des Soldats, 60
B-1082 Berchem-Sainte-Agathe
Déposé en même temps: une expédition, statuts coordonnés ...