Ondernemingsnr : 0841832910
Naam
(voluit) : CVESP
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Gerard Van Gervenstraat(BEV) 9
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL OMZETTING IN DE RECHTSVORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BePERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN OMVORMING IN DE RECHTSVORM VAN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP EN AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 28 juni 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap onder Firma
“CVESP”, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Gerard Van Gervenstraat 9.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE
0841.832.910.
De vennootschap onder firma is opgericht bij onderhandse akte opgemaakt op 13 december 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2011 onder nummer
11195306 en niet gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste donderdag van de
maand mei om 19 uur van ieder jaar.
TWEEDE BESLISSING : KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van achttienduizend vierhonderd
euro nul eurocent (€18.400,00) om het te brengen van tweehonderd euro nul eurocent (€200,00)
naar achttienduizend zeshonderd euro nul eurocent (€18.600,00) door incorporatie van beschikbare
reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
DERDE BESLISSING : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vergaderding ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerders dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap onder Firma in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid toelicht, en van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt door BVBA
VOSSEN en C° - bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Filip Vossen, bedrijfsrevisor,
gevestigd te 9185 Wachtebeke, Langelede 28/a. Dit verslag bevat de staat waarop het actief en
passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2019, hetzij minder dan
drie maanden tevoren; de aanwezige vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide
verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden als volgt :
“ BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen
heeft ondergetekende de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2019 van de
Luik B
vennootschap onder firma « CVESP » aan een nazicht onderworpen, dat naar aanleiding van de
voorgenomen omzetting van de vennootschap onder firma « CVESP » in een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
De werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief blijkt uit de door het bestuursorgaan van de vennootschap onder haar verantwoordelijkheid
opgestelde staat van activa en passiva per tussentijds 31 maart 2019.
Voorbehoud
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, Btw en / of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan ontvangen waarborgen en handelsschulden (ad. resp. credit €
16.655,15 en € 4.378,87) mede om reden dat door de ondergetekende geen externe
bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enig effect omtrent hetgeen vermeld in de voorgaande
paragraaf is – ingevolge de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen ter opstelling
van het controleverslag bij de omzetting van vennootschappen – gebleken dat geen overwaardering
van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief zoals deze blijkt uit voormelde staat van activa en passiva per tussentijds 31 maart
2019 is hoger dan het thans statutair maatschappelijke kapitaal van de vennootschap, met name een
netto-actief ten bedrage van 46.454,68 EUR ten opzichte van een maatschappelijk kapitaal ten
bedrage van 200,00 EUR. Hierbij genoteerd dat blijkens het ontwerp van de akte het voornemen
bestaat om het maatschappelijk kapitaal voorafgaandelijk aan de omzetting te verhogen met
18.400,00 EUR om het te brengen van 200,00 EUR tot 18.600,00 EUR - zonder creatie van nieuwe
aandelen.
Er zijn geen andere inlichtingen die ondergetekende ter voorlichting van de vennoten onontbeerlijk
acht, die niet in onderhavig verslag of het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zijn opgenomen.
Ondergetekende wenst er aan te herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat onderhavig verslag niet kan
worden beschouwd als een “fairness” opinie.
Onderhavig verslag (in totaal 20 pagina’s) werd opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het
Wetboek van Vennootschappen en kan geenszins worden aangewend voor andere doeleinden.
Opgemaakt te Wachtebeke, op 27 juni 2019.
BV/BVBA VOSSEN en C° - bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip VOSSEN, Bedrijfsrevisor.”
Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - voorwaarden.
De vergadering beslist de vorm van de Vennootschap onder Firma te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aan te nemen, met als benaming “ CVESP”.
De vergadering beslist dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal gevestigd
zijn te 9120 Beveren, Gerard Van Gervenstraat, 9.
Het kapitaal, nà de kapitaalverhoging zoals voormeld en de reserves dezelfde, zo ook alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en-vermeerderingen, en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen de boeken en de comptabiliteit die door de
vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt ondernemingsnummer
0841.832.910 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31
maart 2019, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
*De vergadering neemt kennis van het feit dat volgende aandeelhouders deel zullen uitmaken van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CVESP” :
-mevrouw Caroline Van Exaerde, voornoemd;
Titularis van vijftig (50) aandelen.
-mevrouw Stephanie Peelman, voornoemd.
Titularis van vijftig (50) aandelen.
Totaal : honderd (100) aandelen.
VIERDE BESLISSING : ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de volgende
niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap onder firma en verleent hen volledige kwijting voor
het door hen uitgevoerde mandaat te weten : mevrouw Caroline Van Exaerde en mevrouw Stephanie
Peelman, beiden voornoemd.
Luik B
VIJFDE BESLISSING : STATUTEN BVBA
De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt: “CVESP”.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren Gerard Van Gervenstraat, 9.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft als doel :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, fabricage, ontwerp,
de algemene vertegenwoordiging, de klein- en groothandel in, het onderhoud en het herstellen van,
evenals de producten tot onderhoud en reiniging van hierna vermelde artikelen : uurwerken, goud-
en zilverwerk, juwelen, faux bijoux, fantasiejuwelen en producten, snuisterijen, accessoires,
edelstenen en kunstwerken.
-Groot- en kleinhandel juwelen en horloges.
-Ontwerp en fabricatie van juwelen.
-Herstellen van juwelen en horloges.
-De uitbating, het beheer en de inrichting van frituren, broodjeszaken, drankgelegenheden, cafés,
tavernes, tearooms, restaurants, snackbars, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring en het ter beschikking stellen van feestzalen en vergaderzalen.
-De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
-Handel in frieten, vleesbereidingen en met vleesbereidingen belegde broodjes, kroketten, dit alles
met bijhorende kruiden en sausen, al dan niet geestrijke dranken, kop aan ’t spit, gedroogde vis,
eieren en vleesconserven.
-De bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, zowel rechtstreeks als
tussenpersoon, van alle mogelijke belegde broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu’s,
gebak, viennoiserie, brood en banket, snoep, roomijs, drank, charcuterie, salades, kaas en alle
andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
-Alle activiteiten die behoren tot de horecasector in het algemeen en in het bijzonder de uitbating van
frituren en broodjeszaken.
-Kleinhandel in lingerie, ondergoed dames-heren-kinderen, nachtkleding dames-heren-kinderen,
bed- bad- en keukenlinnen, badmode, kousen, kleding dames-heren-kinderen, confectie kleding,
schoenen.
-De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van alle textielwaren, confectie,
kledingstukken in textiel, leder of kunststof, schoeisel, mercerie-artikelen, uitzet voor heren, jongens,
dames en meisjes, baby- en kinderkleding, ondergoed en nachtkleding, beroepskledij, sport- en
vrijetijdskledij, huishoud- en tafellinnen, mode-, toilet-, fantasie- en luxe-artikelen.
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle cosmetica, toiletartikelen en schoonheidsproducten.
-Groot- en kleinhandel, fabricage, import en export in doop- en huwelijkssuiker onder welke vorm dan
ook, chocolade en suikerwaren, snoepwaren, koffie, thee, cacao, kruiden en specerijen en alle ander
algemene voedingswaren.
-Groot- en kleinhandel, import en export in wijnen, sterke dranken, bieren, alcoholische en andere
dranken, tabaksproducten, alle horeca-artikelen en benodigdheden.
-Groot- en kleinhandel, de import en export in alle verpakking- en decoratiematerialen en
benodigdheden.
-Groot- en kleinhandel, import en export in alle geschenkartikelen, speelgoed en andere
amusementsartikelen.
-Groot- en kleinhandel, import en export in tijdschriften, boeken, dag- en weekbladen, bureel- en
kantoorbenodigdheden, (gelegenheids)drukwerken en papierwaren, schrijf- en bureelgerief.
-Distributie en verkoop van producten voor interieurinrichting en -decoratie en aanverwante
materialen, onder welke vorm dan ook.
-Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig
hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
-Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
-Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers, alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, permanente dagopvang.
-Detailhandel in medische en orthopedische artikelen.
-Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg.
-Overige lichaamsverzorging : verpleegkundige activiteiten, ambulante revalidatietechnieken,
Luik B
activiteiten van vroedvrouwen.
-Uitbaten van kinderdagverblijven en (mini)crèches voor de opvang van kinderen.
-Verzorgen van naschoolse kinderopvang en kinderopvang door onthaalmoeders.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of
onrechtstreeks - deelnemen of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar maatschappelijk doel.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro nul eurocent
(18.600,00 €) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van de nominale
waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk
kapitaal.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de
zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
De opdracht van de zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de eerste donderdag van de maand mei om 19.00 uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
Luik B
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te
zijn.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ieder jaar op 31 december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring
aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het
ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING : BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN AANVAARDING.
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder van :
-mevrouw Caroline Van Exaerde, voornoemd en hier aanwezig en verklaart haar mandaat te
aanvaarden voor de duur van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist toe te stemmen met een “opt-in” om de statuten in overeenstemming te
brengen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 28
februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019, zodat de bepalingen van dit wetboek op de
vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten.
Als gevolg hiervan zal de huidige zaakvoerder, de mevrouw Caroline Van Exaerde nu bestuurder
worden genoemd.
Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van de statuten te herformuleren.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
    1.  Naam en rechtsvorm – duur – zetel - voorwerp
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ CVESP ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
Luik B
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, fabricage, ontwerp,
de algemene vertegenwoordiging, de klein- en groothandel in, het onderhoud en het herstellen van,
evenals de producten tot onderhoud en reiniging van hierna vermelde artikelen : uurwerken, goud-
en zilverwerk, juwelen, faux bijoux, fantasiejuwelen en producten, snuisterijen, accessoires,
edelstenen en kunstwerken.
-Groot- en kleinhandel juwelen en horloges.
-Ontwerp en fabricatie van juwelen.
-Herstellen van juwelen en horloges.
-De uitbating, het beheer en de inrichting van frituren, broodjeszaken, drankgelegenheden, cafés,
tavernes, tearooms, restaurants, snackbars, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring en het ter beschikking stellen van feestzalen en vergaderzalen.
-De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
-Handel in frieten, vleesbereidingen en met vleesbereidingen belegde broodjes, kroketten, dit alles
met bijhorende kruiden en sausen, al dan niet geestrijke dranken, kop aan ’t spit, gedroogde vis,
eieren en vleesconserven.
-De bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, zowel rechtstreeks als
tussenpersoon, van alle mogelijke belegde broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu’s,
gebak, viennoiserie, brood en banket, snoep, roomijs, drank, charcuterie, salades, kaas en alle
andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
-Alle activiteiten die behoren tot de horecasector in het algemeen en in het bijzonder de uitbating van
frituren en broodjeszaken.
-Kleinhandel in lingerie, ondergoed dames-heren-kinderen, nachtkleding dames-heren-kinderen,
bed- bad- en keukenlinnen, badmode, kousen, kleding dames-heren-kinderen, confectie kleding,
schoenen.
-De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van alle textielwaren, confectie,
kledingstukken in textiel, leder of kunststof, schoeisel, mercerie-artikelen, uitzet voor heren, jongens,
dames en meisjes, baby- en kinderkleding, ondergoed en nachtkleding, beroepskledij, sport- en
vrijetijdskledij, huishoud- en tafellinnen, mode-, toilet-, fantasie- en luxe-artikelen.
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle cosmetica, toiletartikelen en schoonheidsproducten.
-Groot- en kleinhandel, fabricage, import en export in doop- en huwelijkssuiker onder welke vorm dan
ook, chocolade en suikerwaren, snoepwaren, koffie, thee, cacao, kruiden en specerijen en alle ander
algemene voedingswaren.
-Groot- en kleinhandel, import en export in wijnen, sterke dranken, bieren, alcoholische en andere
dranken, tabaksproducten, alle horeca-artikelen en benodigdheden.
-Groot- en kleinhandel, de import en export in alle verpakking- en decoratiematerialen en
benodigdheden.
-Groot- en kleinhandel, import en export in alle geschenkartikelen, speelgoed en andere
amusementsartikelen.
-Groot- en kleinhandel, import en export in tijdschriften, boeken, dag- en weekbladen, bureel- en
kantoorbenodigdheden, (gelegenheids)drukwerken en papierwaren, schrijf- en bureelgerief.
-Distributie en verkoop van producten voor interieurinrichting en -decoratie en aanverwante
materialen, onder welke vorm dan ook.
-Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig
hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
-Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
-Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers, alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, permanente dagopvang.
-Detailhandel in medische en orthopedische artikelen.
-Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg.
-Overige lichaamsverzorging : verpleegkundige activiteiten, ambulante revalidatietechnieken,
activiteiten van vroedvrouwen.
-Uitbaten van kinderdagverblijven en (mini)crèches voor de opvang van kinderen.
-Verzorgen van naschoolse kinderopvang en kinderopvang door onthaalmoeders.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of
onrechtstreeks - deelnemen of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
Luik B
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WV.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand mei om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
Luik B
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor DMM Melis BVBA, gevestigd
te 9120 Beveren-Melsele, Kerkplein, 12, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren met inbegrip BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag door de
zaakvoerders en de tekst van de gecoördineerde statuten.