Ondernemingsnr : 0881413165
Naam
(voluit) : FRANCO BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 43
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "FRANCO BUILDING", met zetel te 8490 Jabbeke, Legeweg 43, gehou-
den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210
Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 29 juni 2020, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid
van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWEEHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESTIG EURO (€ 221 360,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12
400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding aan het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de activiteit opgenomen
in het vierde agendapunt, waardoor artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
Luik B
            “De vennootschap heeft tot voorwerp:
            I.            VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
            II.           VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING
MET DERDEN
    1.  Het optreden als bouwpromotor, in de meest uitgebreide  betekenis van de termen.
    2.  De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling in het algemeen en alles wat
daarmee gepaard gaat en in het bijzonder de promotie, realisatie, verkoop en  commercialisatie van
projecten. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen,
allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het  aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties
voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en
de controle daarop tijdens en nadien.
    3.  Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieur zoals het ontwerpen,
berekenen, in tekening brengen van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere
materialen, voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken,
zuiveringsinstallaties, in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende
technische installaties alle aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet- en regeltechniek en
bedrijfsautomatisering, zo ook onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede
het coördineren van binnen- en buitenlandse projecten hieromtrent. Na voorafgaand studiewerk
overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en
ook voor derden.
    4.  Het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling,
projectbegeleiding en projectadvisering.
    5.  Het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen.
    6.  Alle studiën en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen.
    7.  De bevordering en ondersteuning van de land- en tuinbouw in al haar vormen en op alle
mogelijke vlakken onder andere door onderzoek, demonstratieve voorlichting en het verschaffen van
advies en nuttige inlichtingen in al haar mogelijke vormen.
    8.  De administratieve ondersteuning van particulieren, bedrijven en overheden, het uitvoeren en
ontwikkelen van secretariaatswerk, publiciteit.
    9.  De ontwikkeling en verkoop van software in de ruimste zin van het woord.
    10.  Het opmaken van computerprogramma's en het uitvoeren van werken op de computer.
    11.  De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en
nijverheid in de ruimste zin van het woord van elektronische apparatuur, computerinstallaties, micro-
processors en de componenten ervan.
    12.  Het ontwerpen, de ontwikkeling, de realisatie en de verkoop van internet-websites en
aanverwante diensten voor particulieren en bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening
Luik B
van derden.
    13.  De studie, organisatie, ontwikkeling, onderzoek en advies inzake automatisering,
systeemanalyse, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen.
    14.  Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies,
consultaties, diensten en onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking
en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en leveren van
computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in
samenhang daarmee.
    15.  Alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica,
telecommunicatie en systeemintegratie, onder meer de aankoop, de verkoop, het onderhouden, het
ontwerpen en ontwikkelen van alle computerconfiguraties, en van alle elektrische en elektronische
apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met inbegrip van software en van
de uitvoeringen van mechanografische verwerkingen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van
de termen.
    16.  Het ontwerp, creatie, aanleg en het onderhoud van opritten, terrassen en andere vormen van
verharding.
    17.  Het aanleggen, onderhoud, snoeien en vellen van bomen, struiken, heggen en andere
gewassen, ook met hoogtewerkers en andere machines;
    18.  Het plaatsen, herstellen en onderhoud van afsluitingen en afrasteringen in eender welk
materiaal.
    19.  Het plaatsen van carports, tuinhuizen, speeltuigen en andere verplaatsbare en niet-
verplaatsbare constructies en tuinhoutconstructies, ook alle werken voorafgaand aan het plaatsen
van betuining en de betuining zelf.
    20.  Het ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van tuinen, dakterrassen, parken, boomgaarden,
sportvelden en andere groene zones en gedeelten.
    21.  Het ontwerp, creatie, aanleg en het onderhoud van vijvers, zwemvijvers, zwembaden en
andere mogelijke waterpartijen met alle bijhorigheden.
    22.  Alle grond-, drainage-, waterbouwkundige- en zuiveringswerken.
    23.  Verpakkingsklaar maken van bloemen  en planten.
    24.  De uitbating van een kleinhandel in dag- en weekbladen, rookwaren en rookbenodigdheden,
schoolbenodigdheden, fotografisch materiaal, boeken, speelgoed, dranken, snacks,
geschenkartikelen, GSM's, telefoonkaarten en aanverwante produkten, CD's, DVD's e.d..
    25.  Uitbatingsdepot Nationale Loterij, zoals Lotto, Keno, Presto, Win for Life, Euro Millions en
andere producten van de Nationale Loterij.
    26.  De uitbating van een postpunt.
    27.  Het uitbaten van een bakkerij, banketbakkerij, kleinhandel in producten van brood- en
banketbakkerij, alsmede in suikergoed, in al zijn mogelijke vormen van eigenschappen, andere
aanverwanten, van welke aard ook.
    28.  De groothandel, de kleinhandel, invoer, de uitvoer, de verkoop, de aankoop van alle voedings-
en kruidenierswaren, zuivelproducten, bereide vleeswaren, dranken, groenten en fruit,
diepvriesproducten, margarines, onderhoudsproducten, cosmetica en toiletartikelen, snoepgoed e.d..
    29.  Het telen van bloemen en groeten, en dit zowel onder glas als in openlucht.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    2.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    3.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
    4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    5.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
            III.          BIJZONDERE BEPALINGEN
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving,
Luik B
financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
            De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
            De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
            Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist volgende opvolgende statutaire bestuurders te benoemen:
1. Mevrouw ESTER Maria, voornoemd, als eerste opvolgende statutaire bestuurder.
Zij zal de statutair bestuurder met name de heer FRANCO Arnold opvolgen in geval van overlijden,
ontslag of bestendige onbekwaamheid.
2. mevrouw FRANCO Charlotte Georges Martha, geboren te Brugge op 16 oktober 1992, ongehuwd,
wonende te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 186, als tweede opvolgende statutair
bestuurder.
Zij zal de eerste statutair bestuurder, met name mevrouw ESTER Maria, opvolgen in geval van
overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam "FRANCO BUILDING".
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            I.            VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
Luik B
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
            II.           VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING
MET DERDEN
    1.  Het optreden als bouwpromotor, in de meest uitgebreide  betekenis van de termen.
    2.  De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling in het algemeen en alles wat
daarmee gepaard gaat en in het bijzonder de promotie, realisatie, verkoop en  commercialisatie van
projecten. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen,
allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het  aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties
voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en
de controle daarop tijdens en nadien.
    3.  Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieur zoals het ontwerpen,
berekenen, in tekening brengen van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere
materialen, voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken,
zuiveringsinstallaties, in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende
technische installaties alle aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet- en regeltechniek en
bedrijfsautomatisering, zo ook onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede
het coördineren van binnen- en buitenlandse projecten hieromtrent. Na voorafgaand studiewerk
overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en
ook voor derden.
    4.  Het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling,
projectbegeleiding en projectadvisering.
    5.  Het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen.
    6.  Alle studiën en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen.
    7.  De bevordering en ondersteuning van de land- en tuinbouw in al haar vormen en op alle
mogelijke vlakken onder andere door onderzoek, demonstratieve voorlichting en het verschaffen van
advies en nuttige inlichtingen in al haar mogelijke vormen.
    8.  De administratieve ondersteuning van particulieren, bedrijven en overheden, het uitvoeren en
ontwikkelen van secretariaatswerk, publiciteit.
    9.  De ontwikkeling en verkoop van software in de ruimste zin van het woord.
    10.  Het opmaken van computerprogramma's en het uitvoeren van werken op de computer.
    11.  De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en
nijverheid in de ruimste zin van het woord van elektronische apparatuur, computerinstallaties, micro-
processors en de componenten ervan.
    12.  Het ontwerpen, de ontwikkeling, de realisatie en de verkoop van internet-websites en
aanverwante diensten voor particulieren en bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
    13.  De studie, organisatie, ontwikkeling, onderzoek en advies inzake automatisering,
systeemanalyse, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen.
    14.  Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies,
consultaties, diensten en onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking
en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en leveren van
computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in
samenhang daarmee.
    15.  Alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica,
telecommunicatie en systeemintegratie, onder meer de aankoop, de verkoop, het onderhouden, het
ontwerpen en ontwikkelen van alle computerconfiguraties, en van alle elektrische en elektronische
apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met inbegrip van software en van
de uitvoeringen van mechanografische verwerkingen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van
de termen.
    16.  Het ontwerp, creatie, aanleg en het onderhoud van opritten, terrassen en andere vormen van
verharding.
    17.  Het aanleggen, onderhoud, snoeien en vellen van bomen, struiken, heggen en andere
gewassen, ook met hoogtewerkers en andere machines;
    18.  Het plaatsen, herstellen en onderhoud van afsluitingen en afrasteringen in eender welk
materiaal.
    19.  Het plaatsen van carports, tuinhuizen, speeltuigen en andere verplaatsbare en niet-
Luik B
verplaatsbare constructies en tuinhoutconstructies, ook alle werken voorafgaand aan het plaatsen
van betuining en de betuining zelf.
    20.  Het ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van tuinen, dakterrassen, parken, boomgaarden,
sportvelden en andere groene zones en gedeelten.
    21.  Het ontwerp, creatie, aanleg en het onderhoud van vijvers, zwemvijvers, zwembaden en
andere mogelijke waterpartijen met alle bijhorigheden.
    22.  Alle grond-, drainage-, waterbouwkundige- en zuiveringswerken.
    23.  Verpakkingsklaar maken van bloemen  en planten.
    24.  De uitbating van een kleinhandel in dag- en weekbladen, rookwaren en rookbenodigdheden,
schoolbenodigdheden, fotografisch materiaal, boeken, speelgoed, dranken, snacks,
geschenkartikelen, GSM's, telefoonkaarten en aanverwante produkten, CD's, DVD's e.d..
    25.  Uitbatingsdepot Nationale Loterij, zoals Lotto, Keno, Presto, Win for Life, Euro Millions en
andere producten van de Nationale Loterij.
    26.  De uitbating van een postpunt.
    27.  Het uitbaten van een bakkerij, banketbakkerij, kleinhandel in producten van brood- en
banketbakkerij, alsmede in suikergoed, in al zijn mogelijke vormen van eigenschappen, andere
aanverwanten, van welke aard ook.
    28.  De groothandel, de kleinhandel, invoer, de uitvoer, de verkoop, de aankoop van alle voedings-
en kruidenierswaren, zuivelproducten, bereide vleeswaren, dranken, groenten en fruit,
diepvriesproducten, margarines, onderhoudsproducten, cosmetica en toiletartikelen, snoepgoed e.d..
    29.  Het telen van bloemen en groeten, en dit zowel onder glas als in openlucht.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    2.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    3.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
    4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    5.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
            III.          BIJZONDERE BEPALINGEN
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving,
financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
            De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
            De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
            Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: de heer
FRANCO Arnold, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Legeweg 43, hier aanwezig, die zijn
opdracht aanvaardt.
            Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder,
wordt mevrouw ESTER Maria Elvira, geboren te Nieuwpoort op 26 september 1961, echtgenote van
de heer FRANCO Arnold, wonende te 8490 Jabbeke, Legeweg 43, vanaf deze dag benoemd tot
statutair bestuurder, zonder beperking van duur.
            Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de eerste opvolgend
statutair bestuurder, wordt mevrouw FRANCO Charlotte Georges Martha, geboren te Brugge op 16
oktober 1992, ongehuwd, wonende te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 186, vanaf deze dag
benoemd tot statutair bestuurder, zonder beperking van duur.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Als er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren;
            Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
            Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Externe vertegenwoordiging
            De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd, hetzij door één statutaire
bestuurder alleen optredend, hetzij één statutaire bestuurder en één gewone bestuurder, die
gezamenlijk optreden.
            De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handelingen de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen voldoende bewijs.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand augustus om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op 28 februari van het
daaropvolgende jaar (of 29 februari in geval van een schrikkeljaar).
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, zijnde mevrouw ESTER Maria, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8490 Jabbeke,
Legeweg 43.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 29 juni 2020;
    •  gecoördi-neer-de statuten;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan