N° d'entreprise : 0823637886
Nom
(en entier) : EUROGRID INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 21 août 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’Assemblée décide de renoncer, en application de l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des
associations, aux rapports à établir conformément à l’article 7:179 § 1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire, pour justifier spécialement le prix d’émission et décrire les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l’Assemblée à l’unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’Assemblée décide d’augmenter les fonds propres pour un montant total de quatre cent septante-
neuf millions neuf cent nonante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingts euro cents
(479.999.989,80 EUR) par la création de cinq cent vingt-deux mille cent huit (522.108) actions
nouvelles, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et qui participeront aux
bénéfices de la Société à partir du 1er janvier 2024, à souscrire en espèces au prix d’émission de
neuf cent dix-neuf euros trente-cinq euro cents (919,35 EUR), avec libération intégrale au moment
de la souscription par l’actionnaire « ELIA GROUP ».
Cette augmentation est portée :
- au capital à concurrence d’un montant de quarante millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent
septante-deux euros soixante euro cents (40.959.372,60 EUR), représentant la valeur en capital par
action existante de la Société, soit septante-huit euros quarante-cinq euro cents (78,45 EUR) par
action nouvelle émise, pour porter le capital de trois cent septante-trois millions cent quarante mille
trois cent dix euros septante et un euro cents (373.140.310,71 EUR) à quatre cent quatorze millions
nonante-neuf mille six cent quatre-vingt-trois euros trente-et-un euro cents (414.099.683,31 EUR) ;
- au compte disponible « Primes d’émission » à concurrence d’un montant de quatre cent trente-neuf
millions quarante mille six cent dix-sept euros vingt euro cents (439.040.617,20 EUR), représentant
la valeur en prime d'émission de huit cent quarante euros nonante euro cents (840,90 EUR) par
action nouvelle émise.
Cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Est ici intervenue la société anonyme « ELIA GROUP », représentée comme il est dit ci-avant.
Laquelle intervenante, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et après avoir reconnu
avoir connaissance des statuts de la Socié-té, a déclaré souscrire en espèces aux dites cinq cent
vingt-deux mille cent huit (522.108) actions nouvelles au prix de neuf cent dix-neuf euros trente-cinq
euro cents (919,35 EUR) par action et aux conditions pré mentionnées et constituée, d'une part, d’un
montant de quarante millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent septante-deux euros soixante
euro cents (40.959.372,60 EUR), représentant la valeur en capital par action existante de la Société,
soit septante-huit euros quarante-cinq euro cents (78,45 EUR) par action nouvelle émise et d'autre
part, d’un montant de quatre cent trente-neuf millions quarante mille six cent dix-sept euros vingt
euro cents (439.040.617,20 EUR), représentant la valeur en prime d'émission de huit cent quarante
euros nonante euro cents (840,90 EUR) par action nouvelle émise.
Le président nous a déclaré et requis d'acter que les dites cinq cent vingt-deux mille cent huit
(522.108) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées en espèces et que le
montant global de cette libération, s'élevant à quatre cent septante-neuf millions neuf cent nonante-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingts euro cents (479.999.989,80 EUR) (prime d’
émission comprise), est déposé au compte spécial.
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée (annexe 2).
CONSTATATION.
Monsieur le président constate et l’Assemblée reconnaît que suite à la réalisation de l'augmentation
des fonds propres qui précède, le capital est porté à quatre cent quatorze millions nonante-neuf mille
six cent quatre-vingt-trois euros trente-et-un euro cents (414.099.683,31 EUR), représenté par cinq
millions deux cent septante-huit mille quatre cent vingt-neuf (5.278.429) actions et un montant de
quatre cent trente-neuf millions quarante mille six cent dix-sept euros vingt euro cents
(439.040.617,20 EUR) est porté au compte « primes d’émission ».
TROISIEME RESOLUTION.
L'Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision
d'augmentation du capital comme suit :
« Le capital est fixé à la somme de quatre cent quatorze millions nonante-neuf mille six cent quatre-
vingt-trois euros trente-et-un euro cents (414.099.683,31 EUR), représenté par cinq millions deux
cent septante-huit mille quatre cent vingt-neuf (5.278.429) actions, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/ cinq millions deux cent septante-huit mille quatre cent vingt-
neuvième (1/5.278.429ième) du capital. »
Cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'Assemblée décide d'accorder tous pouvoirs au notaire David Indekeu, avec faculté de
subdélégation, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le
déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
Cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'Assemblée décide d'accorder au conseil d'admi-nistration ou à deux membres du Collège de
gestion journalière de la Société, agissant conjointement, tous pouvoirs aux fins de procéder à
l'exécution des résolutions qui précèdent.
Cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 21 août 2024, 1 pouvoir et 1 attestation
bancaire et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.