Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Project Meiboom
Westlaan 466
8800 Roeselare
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
~~Uit een akte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats
Rumbeke), op 24 maart 2015 om twaalf uur dertig, BLIJKT dat:
I. de sub IV nagemelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
hebben opgericht met de naam “Project Meiboom”.
II. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8800 Roeselare, Westlaan 466.
III. de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
IV. de vennoten / oprichters zijn:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Zilverberg Holding”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8800
Roeselare, Westlaan 466; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
het ondernemingsnummer 0607.960.168; opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op
heden, 24 maart 2015 om elf uur, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2. De commanditaire vennootschap op aandelen “HOOGLAND”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8830 Hooglede, Molenstraat 6;
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het ondernemings- en
BTW-nummer BE 0439.492.449; opgericht onder dezelfde benaming en onder de vorm van een
naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Joseph Thiery, te Roeselare (standplaats
Rumbeke), op 19 december 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11
januari 1990 onder het nummer 900111-149.
V. het maatschappelijk kapitaal driehonderd zestig duizend euro (€ 360.000,00) bedraagt, verdeeld in
driehonderd zestig (360) gelijke aandelen, en volstort is voor wat betreft de tweehonderd veertig door
voormelde vennootschap “Zilverberg Holding” onderschreven aandelen ten belope van één/tweede
per aandeel, en volledig voor wat betreft de honderd twintig door voormelde vennootschap
“HOOGLAND” onderschreven aandelen. Aldus is in totaal tweehonderd veertig duizend euro (€
240.000,00) ter beschikking van de vennootschap.
VI. het maatschappelijk kapitaal volledig gevormd is door stortingen in geld.
VII. het boekjaar ingaat op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar. Het eerste boekjaar is aangevangen op heden (24 maart 2015) om te eindigen op 30
september 2016.
VIII. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
”Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan
beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen
aangelegde reserves en overgedragen resultaten.”
”De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
0627668291
Luik B
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is
overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle
machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde
vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening
wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.”
IX. als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap werden aangesteld, en dit voor onbepaalde
duur:
- voormelde vennootschap “Zilverberg Holding”; welke vennootschap, vertegenwoordigd zoals
voormeld, in uitvoering van dit mandaat aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger: de heer TITECA
Vincent Henri, geboren te Roeselare op 31 december 1964, wonende te 8880 Ledegem,
Rollegembosstraat 21.
- voormelde vennootschap “HOOGLAND”; welke vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld,
in uitvoering van dit mandaat aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger: de heer DEBRABANDER
Stefaan Firmin Maria Willy, geboren te Kortrijk op 28 oktober 1956, wonende te 8830 Hooglede,
Molenstraat 6;
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of door het college van
zaakvoerders, handelend door een meerderheid van haar leden. De vennootschap wordt verder
tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
X. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen
worden. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten
steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen
commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens
een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de  accountant
medegedeeld aan de vennootschap.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid haar geboden door artikel
23, tweede alinea der statuten en beslist derhalve geen commissaris te benoemen. De vergadering
verklaart hierbij dat de vennootschap voor het eerste boekjaar volgens te goeder trouw verrichte
schattingen zal voldoen aan de criteria voorzien in artikel 12, paragraaf twee van de wet van 17 juli
1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Iedere vennoot bezit derhalve
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
XI. het doel van de vennootschap als volgt nauwkeurig in de oprichtingsakte is omschreven:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon,
als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi¬sing - of voor
gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in (on)rechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke
Luik B
bepalingen terzake:
1) alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
2) de aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
3) de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en
2.
4) het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
5) het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
6) het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
7) het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
8) het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
9) het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur
nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
10) het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
11) het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
12) de vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
13) zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
XII. - omtrent de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten de statuten de
volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand maart om tien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand maart
van het jaar 2017 om tien uur.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in
de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene
vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één
Luik B
vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere
volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de
voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter
kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en
de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen
worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.”
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN
De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen dat
de vennootschap alle verbintenissen overneemt en bekrachtigd die voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting zouden zijn aangegaan, waaronder zekerlijk volgende verbintenissen:
- de onderhandse verkoopovereenkomst de dato 22 december 2014 tussen enerzijds de heer Eddy
Dhont en mevrouw Marleen Dhaenens (Kouterweg 31 – 9870 Zulte) en anderzijds de BVBA Project
Meiboom, houdende de aankoop van een perceel grond met chalet te 8800 Roeselare,
Verbrandhofstraat 169 (Kadaster Roeselare, 3e afd., sectie C, perceelnr. 579C met opp. 4.621 m²,
incl. een voet en jaagpad opgenomen in de atlas der buurtwegen als chemin nr. 47bis, met opp. van
de wegenis t.b.v. 482m², mits de koopprijs van 507.027,50 EUR.
- de onderhandse verkoopovereenkomst de dato 22 januari 2015 tussen enerzijds de heer Frans
Demeulenaere en mevrouw Marie Dochy (Verbrandhofstraat 165 – 8800 Roeselare), de heer
Bernard Demeulenaere en mevrouw Monique Pauwelyn (Haezegoedweg 14 – 8800 Roeselare) en
de heer Karl Vander Stichele en mevrouw Marleen Demeulenaere (Meiboomlaan 140 – 8800
Roeselare) en anderzijds de BVBA Project Meiboom, houdende de aankoop van volgende percelen:
 perceel grond, Den Zilverberg Roeselare, 3e afdeling Roeselare, sectie C met perceelnr. 581A
 perceel grond, Den Zilverberg Roeselare, 3e afdeling Roeselare, sectie C met perceelnr. 625 B
 perceel grond met hoeve, Verbrandhofstraat 165 te Roeselare, 3e afdeling Roeselare, sectie C met
perceelnr. 628 E
 perceel grond Den Zilverberg Roeselare, 3e afdeling Roeselare, sectie C met perceelnr. 637 W
 perceel grond Den Zilverberg Roeselare, 3e afdeling Roeselare, sectie C met perceelnr. 580 A
 deel van een perceel grond Den Zilverberg Roeselare, 3e afdeling Roeselare, sectie C, deel van
perceelnr. 638 D
 deel van een perceel grond Den Zilverberg Roeselare, 3e afdeling Roeselare, sectie C, deel van
perceelnr. 637 T
met een totale oppervlakte (vastgesteld door landmeterskantoor Sabbe & C°) van 3ha 12a 19ca, incl.
een voet- en jaagpad opgenomen in de atlas der buurtwegen als Chemin nr. 47bis en een over te
dragen wegenis met opp. 625 m², mits de koopprijs van 4.495.536 EUR.
De comparanten verklaren te weten dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel.
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN
Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende
ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties en bij de KBO (Kruispuntbank
Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, verlenen voornoemde oprichters alhier een
bijzondere volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY” met maatschappelijke zetel
Luik B
te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE
0882.371.584, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte.