N° d'entreprise : 0725460624
Nom
(en entier) : VEVE GROUPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Fernand Cocq 24
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, CAPITAL,
ACTIONS, SIEGE SOCIAL
Suivant acte passé par-devant Notaire Christophe DELRIVE à Gand, le 11 juillet 2024, l’assemblée
générale annuelle extraordinaire a pris les décisions suivantes:
S’EST réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée “ VEVE
GROUPE”, ayant son siège à 1050 Ixelles, Place Fernand Cocq 24,  avec le numéro d’entreprise
BE0725.460.624.
(…)
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
L'assemblée générale décide d’augmenter proportionnel le nombre d'actions de la société de 100 à
300 actions, dont 30 avec droit de vote et 270 sans droit de vote.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
DEUXIèME résolution
L'assemblée générale décide, vue la première résolution, de remplacer l’article 6 des statuts par :
« Article 6: Apports
En rémunération des apports, trois cent (300) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- trente (30) actions de classe A, avec droit de vote;
- deux cent septante (270) actions de classe B, sans droit de vote;
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
troisième résolution
L'assemblée décide de restreindre la cessibilité des actions et d’y adjoindre des droits de
préemption. L'assemblée décide de remplacer l’article 8 des statuts concernant la cession des
actions par:
« Article 8 : Cession et transmission des actions
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des
tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en
usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou
promesses de convention ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’
acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les
obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions.
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir
préalablement offertes aux autres actionnaires.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’
administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions
qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.
L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 10 jours de sa
notification.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification
de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément
à l’exercice du droit de préemption par courrier ordinaire adressé à l’organe d’administration ou par
e-mail à l’adresse électronique de la société. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra
renonciation au droit de préemption.
Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions
de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou
qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres
actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans
fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement
exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de 10 jours après la
notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions
restantes.
Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions
offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans
les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement
informés par l’organe d’administration.
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est 
inférieur au nombre d’actions offertes, le cédant pourra, à son choix, soit céder les actions librement
au candidat-cessionnaire, soit accepter la vente pour le nombre d’actions pour lesquelles le droit de
préemption a été exercé et céder les actions restantes au candidat-cessionnaire, soit renoncer à la
cession.
Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas
précédents, sont acquises à la valeur intrinsèque des actions calculée sur base du dernier compte
annuel approuvé de la société. »
quatrième résolution
L'assemblée générale décide, vue la première résolution, de remplacer l’article 16 des statuts par :
« Article 16 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
§1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent
qui détient le plus d’actions.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
§2. Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action donne
-    de classe A droit à 1 voix,
-    de classe B droit à 0 voix,
§3. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.  Ils sont signés
par les actionnaires qui le demandent.  Les copies ou extraits sont signés par un administrateur. »
cinqième résolution
L'assemblée générale décide, vue la première résolution, de remplacer l’article 20 des statuts par :
« Article 20. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Sur bénéfice de l’exercice écoulé, il est prélevé par priorité un dividende privilégié de zéro pourcent,
attribué aux actions sans droit de vote. En cas d’insuffisance du bénéfice distribuable de l’exercice, le
droit au dividende privilégié est reporté sur les exercices suivants.
L’assemblée générale décide de l’affectation du surplus du bénéfice. En cas de répartition, chaque
action, avec ou sans droit de vote, confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
À défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies. »
SIXIème résolution
Monsieur Alexandre Morichovitis, demeurant à 9952 Drinklange, Op Der Lamperstkaul 11 ; ou toute
autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de
disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. 
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
L'assemblée générale décide de charger le notaire instrumentant d'établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision antérieure, et d'assurer leur inscription au dossier social.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1050 Ixelles, Rue du Mail 76.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Christophe Delrive, à Gand