Ondernemingsnr : 0846369639
Naam
(voluit) : Romdiensten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 8
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op elf juni
tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschapen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
- In toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met ingang van 1 januari 2020:
* het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit worden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
* het niet volgestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege wordt omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vorem in een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet in de statuten van de
vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
- De vergadering besloot om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2520 Ranst,
Hofstraat 8.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten, zonder wijzigingen aan te brengen in
haar voorwerp (behoudens vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”).
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
"Romdiensten".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij besluit van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat
authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene
vergadering beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het plaatsen en herstellen van sanitaire installaties en loodgieterswerk, waaronder installatie van
verwarming, klimaatregeling, aanleggen van waterleidingen, inrichten van badkamers, enzovoort,
alsook de isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
De verkoop en plaatsing van zonneschermen en stores, de verkoop en plaatsing van zonnepanelen
en andere vormen van energieopwekking;
Plaatsen en herstellen van houten en metalen dakconstructies, alle soorten dakbedekkingen, platte
daken, goten in zink en kunststof, gevelbekledingen en dakramen;
Het aanbrengen van alle soorten isolatie, geluidswerend en vochtwerend, alsook het plaatsen van
wanden en plafonds in gyproc en andere houtproducten of kunststof alsook het schilderen aan
binnen- en buitenzijde van gebouwen;
Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken;
Het grondverzet : graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties, bouwen van
individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw, de bouw van individuele huizen volgens formule
"sleutel op de deur".
Het optrekken van andere residentiële gebouwen, zoals appartementsgebouwen en gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, het aanbrengen van funderingen, het uitvoeren van
metselwerken;
Het aanbrengen van elektrische installaties en bewakingssystemen;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
Slopen van alle soorten gebouwen en het ruimen van bouwterreinen;
Het plaatsen van vloer- en wandbekleding in hout of in andere materialen;
Vervaardiging en plaatsing van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz.,
uit hout, kunststof of andere materialen;
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw alsook metalen
constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.);
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal en andere materialen;
Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen, enz.,
overwegend van metaal;
Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, badkamermeubelen en tuin- en
terrasmeubelen;
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
bet plaatsen van vangrails) ;
Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
Verkoop en installatie van stores en zonneschermen;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen en lappen van ramen;
Snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden;
De verhuizing van meubilair en andere roerende goederen voor particulieren en bedrijven en dit via
alle mogelijke vormen van transport;
De aan- en verkoop in groot - of kleinhandel , import en export van materialen dienstig voor het
uitvoeren van dergelijke werkzaamheden;
Tevens zal de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
om het even welke handeling kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op
beheer en verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en vervreemden, niet alleen
met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op
de verkoop of wederverkoop van de goederen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, inbegrepen andere vennootschappen. Tevens
kan zij mandaten opnemen in bestuursorganen van andere vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet limitatief.
Artikel 4. Duur
4.1. Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4.2. Ontbinding
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
4.3. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene
vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de
vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
TITEL II. AANDELEN
Artikel 5. Aandelen  overdracht
5.1. Aantal aandelen - Aandelenregister
In de vennootschap werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn op naam.
De aandelen dragen een volgnummer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de bloot eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Indien zij het bestuursorgaan hierom
schriftelijk verzoeken, wordt door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
5.2. Rechten verbonden aan de aandelen
Alle aandelen zijn gelijk. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de verdeling
van het liquidatiesaldo.
5.3. Bijkomende inbrengen – Uitgifte van nieuwe aandelen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de
vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een
statutenwijziging.
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op
een beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
worden de inbrengen op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
5.4. Overdracht van aandelen
De aandelen mogen niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens
overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven titel.
5.5. Voorkeurrecht
Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarop in geld wordt ingeschreven, worden die
aandelen eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De aandeelhouders kunnen van hun voorkeurrecht gebruik maken gedurende minstens vijftien (15)
dagen vanaf de openstelling van de intekening.
Het orgaan dat overgaat tot uitgifte, bepaalt de opening van de intekening met voorkeurrecht en de
periode waarbinnen dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend en deelt dit mee aan de
aandeelhouders.
De communicatie verloopt per e-mail als de aandeelhouder in kwestie een officieel e-mailadres heeft
meegedeeld aan de vennootschap en per aangetekende brief als de vennootschap niet over een e-
mailadres van de betrokken aandeelhouder beschikt.
Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen opnieuw
aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, op dezelfde
manier als hiervoor uiteengezet.
Ingeval van splitsing van één of meerdere aandelen in bloot eigendom en vruchtgebruik, komt, als de
betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht om
op de aandelen in te schrijven vooreerst toe aan de bloot eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen
verwerft in bloot eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen,
ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te
vergoeden aan de vruchtgebruiker.
Laat de bloot eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het recht om op de aandelen in te
schrijven toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te
zijn tot enige vergoeding jegens de bloot eigenaar.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen
vruchtgebruiker en bloot eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een in onderling overleg
aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige,
dan geven zij elk opdracht aan een deskundige van hun keuze om deze waarde te bepalen. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen nadat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de deskundigen van beide partijen niet tot éénzelfde
resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en
tegenover derden.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
Artikel 7. Controle
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris
en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de ver-richtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer
commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8. Algemene vergadering
8.1. Definitie
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders
samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten
te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet
deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten
opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.
8.2. Soorten vergaderingen
8.2.1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
8.2.2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
8.2.3. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
8.2.4. Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme
schriftelijke goedkeuring.
8.3. Plaats van de vergadering bevoegdheid
8.3.1. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
8.3.2. De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de
vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het
instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen
van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
8.3.3. De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
8.3.4. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de
statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur,
uitgifte van nieuwe aandelen, bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap,
verhoging of vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap,
uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen,
splitsing, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid
en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
8.4. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting
8.4.1. Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij
moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
8.4.2. Het bestuursorgaan en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, en dit met tenminste
de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.. De algemene vergadering moet
in dit geval bijeengeroepen worden binnen de drie weken na de aanvraag.
8.5. Oproeping Deelneming
8.5.1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
8.5.2. Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen,
moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
8.5.3. Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen
om aan de vergadering te mogen deelnemen.
8.5.4. De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd,
of als alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij
eenparigheid akkoord gaan met de agenda, en op voorwaarde dat de voorgelegde volmachten deze
mogelijkheid voorzien.
8.6. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
8.7. Besluitvorming
8.7.1. Principe
Behoudens de gevallen voorzien in de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
8.7.2. Wijziging van de statuten
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda ter
zake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
8.8. Stemrecht
8.8.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.8.2. Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.
8.8.3. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn
echtgenote.
8.8.4. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en bloot eigendom,
wordt het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
8.9. Deelname vanop afstand – Elektronisch stemrecht
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld.
De bestuurder(s) za(u)l(len), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
8.10. Vraagrecht
De leden van het bestuursorgaan en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen
die door de aandeelhouders worden gesteld.
Zij kunnen in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weigeren
op deze vragen te antwoorden.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
8.11. Eenhoofdig aandeelhouderschap
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
TITEL V. JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 9. Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 10. Ontbinding  Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de externe accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder
mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou
besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn
voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van
de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 11. Keuze van woonplaats
De bestuurders, commissarissen, vereffenaars en personen belast met het dagelijks bestuur die in
het buitenland wonen, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op
de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken
alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.
Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen bij gebrek waaraan alle
mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen
worden gedaan.”
- De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besloot geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
- De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Fiburo BV, met zetel te
3300 Tienen, Leuvenslaan 895a, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX –NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat