Ondernemingsnr : 0465526853
Naam
(voluit) : LES VERGERS DE FERNELMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kernielerweg 59
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 21/12/2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LES VERGERS DE
FERNELMONT" naamloze vennootschap, met zetel te 3840 Borgloon, Kernielerweg 59, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren 0465.526.853., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn
van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:
 
BESLISSING EEN
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120 en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te
passen naar de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.
 
BESLISSING TWEE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die als volgt luiden:
 
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZTEL – VOORWERP – DUUR
 
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “LES
VERGERS DE FERNELMONT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen,
rechtstreeks en onrechtstreeks, tot algemene commercialisatie, inbegrepen de import- en export,
productie, de bewaring en  verwerking van fruit, groenten en alle andere land- en tuinbouwproducten
en in bijzonder de bewaring, het opslaan, verpakken en het sorteren van deze;
Zij mag bovendien alle activiteiten uitvoeren betrekking hebbende op:
1)  de vermindering en regularisatie van productiekosten;
2)  de bevordering van alle landbouw-praktijken ter bescherming van het milieu, de technische
productie, het beheer en  verwerking van afvalstoffen en dit met het oog op het verbeteren van het
water, de gronden en het landschap en het bevorderen van de bio-diversiteit;
3)  het verlenen of het uitlenen van hulp aan ondernemingen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks deelneemt, met- of zonder vergoeding, en dit zowel vanuit technisch, industrieel,
commercieel of administratief oogmerk, en alle financieringswijzen,  van roerende en onroerende
goederen;
4)  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de be- en verwerking, de bewaring van fruit, groenten en alle
land- en tuinbouwproducten;
5)  de aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen , en alle producten voor haar
bedrijvigheid;
6)  het verwerven,  onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om he even
welke vereniging, onderneming of vennootschap;
7)  het kopen, verkopen, huren en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of samen met hen, van installaties, vervoermateriaal, machines, gebouwen, enz…
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland;
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken; Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op – of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. Activiteiten
waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken zullen in
onderaanneming worden gegeven.
 De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het
even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
 
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
 
Titel II. Kapitaal
 
Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd negentienduizend
zevenhonderd drieëndertig Euro en éénentachtig cent (€ 619.733,81,-).
Het is verdeeld in vijfentwintigduizend (25.000) gelijke aandelen, zonder nominale waarde. Het
kapitaal is volledig volstort.
 
(…)
 
Titel IV. Bestuur -  controle
 
Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat uit ten minste drie leden
bestaat, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De vaststelling van het aantal bestuurders geschiedt door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
oefenen zij hun mandaat onbezoldigd uit.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Hun mandaat is ten hoogste voor zes jaar of het maximumtermijn voorgeschreven door de wet. De
opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
(…)
Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur die, optredend als college, de
vennootschap vertegenwoordigt in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur – bijzondere opdrachten
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere personen
die geen bestuurder zijn en alsdan de titel van directeur zullen dragen, en tevens welbepaalde
bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander
persoon.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee 
bestuurders  die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van
de raad van bestuur moeten leveren.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden
toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt
vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de
commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
 
Titel V. Algemene vergadering
 
Samenstelling en bevoegdheid
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig bleven of zij die tegenstemden.
Bijeenkomst
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde dinsdag van de maand juni om
tien uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief
zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht
te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum
van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.
(…)
 
Titel VI. Boekjaar - winstbesteding
 
Boekjaar – Jaarrekening – Controleverslag
Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één  januari  en eindigt op éénendertig  december van ieder jaar.
Jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, die samen één geheel vormen.
De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid.
Ten minste één maand vóór de jaarvergadering overhandigt het bestuur het jaarverslag en de
jaarrekening aan de commissarissen indien deze benoemd werden.
Controleverslag
De eventuele commissarissen stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk
verslag op, “controleverslag” genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het wetboek
van vennootschappen.
Besteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Titel VII. Ontbinding - vereffening - omzetting.
 
Ontbinding - Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van titels van de vennootschap verdeeld
worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.
Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
 
(…)
 
BESLISSING DRIE
De algemene vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders van de vennootschap
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Johan Op de Beeck, wonende
te Sint-Katelijne-Waver, Reinaertstraat 6 en aan mevrouw An Ceuls, wonende te Sint-Katelijne-
Waver, Zorgvliet 23, elk individueel bevoegd om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige
beslissingen.