Ondernemingsnr : 0543383013
Naam
(voluit) : LUMIERE GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Mere 28
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op achttien juli tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LUMIÈRE GROEP", gevestigd te 9000
Gent, Hof ter Mere 28, BTW BE0543.383.013, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, onder
nummer 0543.383.013 onder meer beslist heeft:
1. tot kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de geplande uitgifte van een nieuwe
soort D-aandelen en de gevolgen van de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
honderdvijfendertigduizend vierhonderddrieëntachtig euro tweeëndertig cent (€ 135.483,32) om het
te brengen van veertien miljoen honderdnegentienduizend zeshonderdnegenenveertig euro
tweeëntachtig cent (€ 14.119.649,82) op veertien miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend
honderddrieëndertig euro veertien cent (€ 14.255.133,14) door uitgifte van vijfentwintigduizend
driehonderdnegenentachtig (25.389) aandelen van de nieuwe soort D met onmiddellijke
ingenottreding.
De kapitaalverhoging werd volledig volgestort door inbreng in geld zoals blijkt uit het afgeleverd
bankattest.
Met eenparige goedkeuring van alle aandeelhouders werd de fractiewaarde van de bestaande en
deze van de nieuwe aandelen gelijk gesteld.
3. artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt veertien miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend honderddrieëndertig euro
veertien cent (€ 14.255.133,14).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdtweeënzestigduizend zevenhonderdenvier  (362.704)
aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 362.704, met
een fractiewaarde van 1/362.704de van het maatschappelijk kapitaal, verdeeld in vier klassen van
aandelen: de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen, Klasse C Aandelen en Klasse D Aandelen,
met name:
176.180 A-aandelen, 161.135 B-aandelen en 25.389 D-aandelen.
Er werden nog geen C-aandelen uitgegeven.”
4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i)
de kapitaalverhoging en (ii) de creatie van een nieuwe soort van aandelen en (iii) waarbij de datum
van de gewone algemene vergadering wordt verplaatst naar de derde vrijdag van de maand mei om
14.00 uur.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Zij draagt de naam “LUMIERE GROEP”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- De creatie en productie van audio visuele werken.
- De ontwikkeling van nieuwe en bestaande bioskopen.
- Dit in rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking met Horeca exploitanten en andere culturele,
sociale initiatieven en overheden.
- De exploitatie van audio visuele rechten in de Benelux.
- De ontwikkeling, de aankoop en verkoop van dvd's en video on demand.
- De vennootschap kan onder alle mogelijke vormen participeren in bedrijven die dergelijke audio
visuele producties realiseren of verdelen.
- Zijn kan ook financiële middelen aantrekken om dit te verwezenlijken.
- Zij kan alle mogelijke inhoudelijke en administratieve diensten verlenen aan de hierboven vermelde
bedrijven.
- De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag zowel in buitenland als in het binnenland alle mogelijke onroerende
goederen onder gelijk welke vorm verwerven of ontwikkelen.
- De vennootschap mag zich borg stellen voor de ondernemingen voor zover het de belangen van
haar doelstellingen ondersteunt.
- Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
- Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
- Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt veertien miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend honderddrieëndertig euro
veertien cent (€ 14.255.133,14).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdtweeënzestigduizend zevenhonderdenvier  (362.704)
aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 362.704, met
een fractiewaarde van 1/362.704de van het maatschappelijk kapitaal, verdeeld in vier klassen van
aandelen: de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen, Klasse C Aandelen en Klasse D Aandelen,
met name:
176.180 A-aandelen, 161.135 B-aandelen en 25.389 D-aandelen.
Er werden nog geen C-aandelen uitgegeven
Het kapitaal is volledig volgestort.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit maximaal vier bestuurders,
waarvan twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van de Klasse A
Aandelen (de A Bestuurders), één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houders van
de Klasse B Aandelen (de B Bestuurder), en één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van
de houders van de meerderheid van Klasse D Aandelen (de D Bestuurder).
De houders van de Klasse B Aandelen hebben evenwel het recht om een waarnemer te benoemen
die alle vergaderingen van de raad van bestuur mag bijwonen, het recht heeft om alle informatie die
ter beschikking gesteld wordt van de bestuurders, te ontvangen en die op dezelfde wijze als de
bestuurder uitgenodigd zal worden op alle vergadering van de raad van bestuur. De waarnemer heeft
echter geen stemrecht of beslissingsbevoegdheid op de vergaderingen van de raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar en
kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door dagelijks bestuurders of gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei,
om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de
aandelen op naam, ten minste 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van
bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal
aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag (niet) beschouwd als een
werkdag.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het dagelijks bestuur, commissaris of vereffenaar, die in
België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de
statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
5. overeenkomstig de gewijzigde statutaire voordrachtregeling een bijkomende bestuurder te
benoemen en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
1/ Wordt, met ingang van 18 juli 2023, als bestuurder benoemd op voordracht van de houder van de
aandelen van soort D:
- de besloten vennootschap “SENS COMMUN”, gevestigd te 3130 Begijnendijk,
Werchtersesteenweg 70, met ondernemingsnummer 0779.270.284, voor wie wordt aangesteld als de
vaste vertegenwoordiger: de heer SALAETS  Benjamin, wonende te 3130 Begijnendijk,
Werchtersesteenweg 70.
2/ De vergadering besluit bovendien de in functie zijnde bestuurders , met name:
- de heer DE CLERCQ Jan Daniël Elisabeth, wonende te 9000 Gent, Gordunakaai 14 bus 0001;
- De heer VANDEPUTTE Alexander Charles Ivo Felix Victor, wonende te 9000 Gent, Eendrachtstraat
6.,
In de hoedanigheid van A-bestuurder, en
- de besloten vennootschap "K. VERLUYTEN" gevestigd te 2243 Zandhoven (Pulle), Heidedreef 38,
met ondernemingsnummer 0549.961.195, vast vertegenwoordigd door de heer VERLUYTEN Kristof
José Georges, wonend te 2243 Zandhoven (Pulle), Heidedreef 38;
In de hoedanigheid van B-bestuurder;
te herbenoemen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
INTREKKING MACHTEN
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris nog te acteren dat de raad van bestuur
van de vennootschap heeft besloten dat:
1/ de bevoegdheden van dagelijks bestuur die werden toegekend aan
- de heer DE CLERCQ Jan Daniël Elisabeth, wonende te 9000 Gent, Gordunakaai 14 bus 0001;
- De heer VANDEPUTTE Alexander Charles Ivo Felix Victor, wonende te 9000 Gent, Eendrachtstraat
6,
met ingang van heden worden ingetrokken;
2/ de besloten vennootschap “SENS COMMUN”, gevestigd te 3130 Begijnendijk,
Werchtersesteenweg 70, met ondernemingsnummer 0779.270.284, voor wie wordt aangesteld als de
vaste vertegenwoordiger: de heer SALAETS  Benjamin, wonende te 3130 Begijnendijk,
Werchtersesteenweg 70, met ingang van 18 juli 2023 wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan aan Kris
Verdoodt, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn en iedere andere advocaat, paralegal of medewerker
van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook
aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel
0474.966.438 (en al haar aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen                                                                                         -
gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat