Ondernemingsnr : 0431671774
Naam
(voluit) : DEGROOTE HARBOUR DEVELOPMENT
(verkort) : DHD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troonstraat 60
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Blijkens het proces-verbaal verleden voor Bart van OPSTAL, notaris te Oostende, op 28 februari
2022, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “DEGROOTE HARBOUR DEVELOPMENT”, afgekort “DHD” met zetel te 8400
Oostende, Troonstraat 60. Ondernemingsnummer BE 0431.671.774, beslist heeft, hetgeen volgt:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één
miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) om het kapitaal terug te brengen van zeven
miljoen driehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 7.365.000,00) op zes miljoen
honderdvijfenzestigduizend euro (€ 6.165.000,00) en dit door vrijstelling van volstorting van het nog
niet volgestorte gedeelte van het kapitaal.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de
vrijstelling van volstortingsplicht slechts verwezenlijkt zijn onder de voorwaarden en na verloop van
de termijn die gesteld is door voormeld artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten bedrage van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk teruggebracht werd op zes
miljoen honderdvijfenzestigduizend euro (€ 6.165.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend
tweehonderdvijfennegentig (2.295) aandelen op naam met stemrecht, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/ tweeduizend tweehonderdvijfennegentigste (1/2.295ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
3) De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(Uittreksel uit de statuten)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DEGROOTE HARBOUR DEVELOPMENT”, afgekort “DHD”. Steeds dient de
vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
zowel in België als in het buitenland, de aankoop, de verkoop, cessie, huur, verhuur, leasing,
Luik B
terbeschikkingstelling, ruil en beheer van alle roerende en onroerende goederen, alle financiële
regelingen en alle tijdelijke of definitieve, gedeeltelijke of gehele, rechtstreekse of onrechtstreekse
financieringsverrichtingen van alle goederen, uitrustingen, diensten en schuldvorderingen en
ondermeer alle verrichtingen van leasing en van verhuur ervan.
Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welk vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa, alsmede het ontwikkelen van gronden in het kader
van verkavelingen en bouwrijp maken tot en met de stedenbouwkundige en andere vergunningen
II. Voor eigen rekening:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welk vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en beheer van een roerend vermogen.
- de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen van derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op het even welke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf 29 juli 1987.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen honderdvijfenzestigduizend euro (€ 6.165.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdvijfennegentig (2.295) aandelen op
naam met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend
tweehonderdvijfennegentigste (1/2.295ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
...
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam.
…
Luik B
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven, al of niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten,
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen, zoals bedoeld in artikel 2:59 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beperkingen aan
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden
echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Indien de raad van bestuur het
dagelijks bestuur opdraagt aan één (1) of meer van zijn leden, dragen deze de titel van gedelegeerd
bestuurder.
Indien de raad van bestuur het dagelijks bestuur opdraagt aan één of meerdere personen die geen
lid zijn van de raad van bestuur, dragen deze de titel van (algemeen) directeur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Artikel 20: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap, voor handelingen die niet binnen het dagelijks bestuur vallen, in en buiten rechte ten
aanzien van derden slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2) bestuurders
gezamenlijk handelend.
…
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één (1) of meer commissarissen
opgedragen.
De commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders,
onder de leden - natuurlijke of rechtspersonen - van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
…
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag
van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris(sen) woont/wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
Luik B
heeft op grond van een door hem/haar/hen opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december van elk jaar en eindigt op 30 december
van het daaropvolgend jaar.
…
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur
beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen, die nog in
natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen, waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
4) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Troonstraat 60. Dit is geen statutair gegeven.
5) De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vastgoed-degroote.
be is.
 
 
6) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de naamloze vennootschap “DEGROOTE HARBOUR
CONSTRUCT”, met zetel te 8400 Oostende, Troonstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Luik B
Oostende, met ondernemingsnummer 0459.985.183, vertegenwoordigd door ieder van haar
bestuurders, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met
de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via
een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-
register en desgevallend in het elektronisch aandelenregister.
 
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal de dato 28 februari 2022; 2)
gecoördineerde tekst van de statuten.