Ondernemingsnr : 0472287852
Naam
(voluit) : CONSTRUO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagenbroeksesteenweg 183
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 6 september 20023, geregistreerd op het
registratiekantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 8 september 2023 (08-09-2023), Register OBA
(5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0028073, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "CONSTRUO" met zetel te 2500 Lier,
Hagenbroeksesteenweg 183, en met ondernemingsnummer BE 0472.287.852 en dat volgende
besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderdzestig euro (1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “CONSTRUO”.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling
van ondernemingen en inzonderheid:
Hard –en software
a. Het ontwerpen, aankopen, verhandelen, uitbreiden, aanpassen, verbeteren van software,
voornamelijk bestemd voor allerhande toepassingen en aanwendingen in de grafische sector (onder
andere lettertypes, fotografie, drukwerk, ontwerpen, lay-out’s, logo’s, symbolen, emblemen)
c. Het verzorgen van alle technische werkzaamheden inzake computersystemen, met inbegrip van
levering, installatie, onderhoud, programmatie en elke andere vorm van dienstverlening.
d. De verkoop, verhuur en distributie van hard- en software producten.
e. Het verwerven van licenties met als doel het verspreiden van hard- en software producten.
Onderneming in multimedia, internet, interactieve software. Het uitvoeren van alle technische
werkzaamheden om toegang te verlenen of te verkrijgen tot computernetwerken. Het opslaan en
beheer van gegevens dewelke langs computernetwerken worden verstuurd of ter beschikking
worden gesteld langs computernetwerken. Het commercialiseren en het verstrekken van
abonnementen om toegang te verkrijgen tot computernetwerken. Het aanpassen en op maat maken
van software en begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management en bedrijfsvoering.
f. De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies, ontwikkeling van software, ontwikkeling van
hardware, een autonome instelling voor wetenschappelijk en technisch jachten, …
h. Het herstellen, onderhouden, vervaardigen, bouwen of laten bouwen van motor- en zeiljachten,
schepen, plezier- en sportvaartuigen en zeilboten met of zonder hulpmotor, plezieren sportvaartuigen
en boordapparatuur.
i. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel
j. de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van allerlei materialen zoals kranen, vrachtwagens,
locomotieven, …
Brandwerende deuren
k. Het boren en proefboren van gaten in brandmuren, brandwerende muren en vloeren;
l. De installatie, het behandelen en opvullen van gaten in muren en vloeren met brandwerende
producten; Bouw
m. Uitvoeren van betonboringen in gewapend beton en betonzagen in gewapend beton.
n. Studie en uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen – en buitendecoraties;
o. alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de modernisering van alle
soorten kunstwerken of onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
p. het verstrekken van bijstand en advies , zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector en de onroerende goederen;
q. het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, en verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
r. alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz. de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen.
s. de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
t. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk voorwerp;
u. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband
houden;
v. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
w. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de voorlaatste donderdag van de maand december, om
18.00 uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke
feestdag zou zijn.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige aandeelhouder, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk of digitaal alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VIERDE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Vereniging, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen
aan het mandaat van de heer KASPEREK Dariusz, voornoemd, als zaakvoerder.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot bestuurder van de
vennootschap: de heer KASPEREK Dariusz.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier,
Hagenbroeksesteenweg 183.
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten