0756 621 081	Ondernemingsnr
Naam
WBC	:volunt'
iverkort)
besloten vennootschap	Rechtsvorm
8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Wijziging voorwerp - wijziging datum jaarergadering
UITTREKSEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie Goethals te Brugge (vierde kanton) op 4 oktober
2024, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap WBC, met
zetel in het Vlaams gewest, te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent, Afdeling Gent onder het nummer 0756.621.081, BTW-plichtig, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 3 oktober
2024 krachtens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen houdende de
verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en acht de informatie voldoende.
Tweede besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aannemen van de
tekst die hieronder in de statuten wordt weergegeven.
Derde besluit
De vergadering heeft beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 10 juni om 18 uur naar
de derde woensdag van de maand juni om 17 uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering plaats vindt op 18
juni 2025 om 17 uur.
Vierde besluit
De vergadering heeft beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, werden daarbij
goedgekeurd.
Rechtsvorm en naam
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "WBC".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. De aankoop, de verkoop van alle zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle
onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het
maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten;
2. Handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening;
3. Verhuur van en het vestigen van alle mogelijke persoonlijke en zakelijke rechten op eigen onroerend
goed.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of het
verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren van
technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of ondernemingen
waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de opdrachtgever;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van diezelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
4. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing;
5. Het waarnemen van de functie van commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële
en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het
voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen met stemrecht uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo. Aan elk aandeel is
één stem verbonden.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, de derde woensdag van de maand juni, om zeventien uur (hierna de "Jaarvergadering"). Indien
die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits
instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en andere plaats
gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de Jaarvergadering worden
opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering
bijeengekomen is.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat
de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd
schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op
de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de aanvang van de
algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op
de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist
definitief.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders worden genomen. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen fysiek of door middel
van tele- of videoconferentie worden gehouden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend
met een meerderheid van haar leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen
voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur
aan meerdere personen wordt opgedragen, dan kunnen zij elk alleen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp,
Hertsbergsestraat 4.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit:
De vergadering heef de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het
kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Stephanie Goethals, notaris te Brugge
Samen hiermee neergelegd:
-de expeditie van de notariële akte van 4 oktober 2024
-de gecoördineerde statuten
Tekst