guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0417 374 172
Nom
(en entier) : NLMK La Louvière
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Rivaux 2, 7100 La Louvière, Hainaut, Belgique
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 19 décmebre
2022 :
1.Démission d'un administrateur
Le Président signale que Monsieur Renaud Witmeur a remis sa démission en qualité d'administrateur de la
Société avec effet au 18 décembre 2022.
L'assemblée prend bonne note de la démission de Monsieur Witmeur, le remercie pour ses services et lui
octroie, dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes annuels
relatifs à l'exercice social venant à échéance le 31 décembre 2022, décharge pour l'exercice de son mandat.
2.Nomination d'un administrateur
Suivant la proposition de nomination émise par la SOGEPA et après en avoir délibéré, l'assemblée décide
à l'unanimité de nommer Monsieur Sébastien Durieux ( ... ) en qualité d'administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux prend effet immédiatement et est octroyé pour une durée venant
à échéance à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se prononcer sur les
comptes annuels venant à échéance le 31 décembre 2027.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux ne sera pas rémunéré.
3.Composition du conseil d'administration de la Société
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé des cinq administrateurs suivants :
(1)Monsieur Cornelius Louwrens
(2)Madame Maria Starostina
(3)Monsieur Sebastien Durieux
(4)Madame Florence Vanderthommen
(5)Monsieur Horacio Malfatto
4.Pouvoir spécial pour formalités
Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic et à Madame Charlotte Gillot (chacune avec le
pouvoir d'agir seule et avec le pouvoir de subdélégation) (ci-après, le « Mandataire ») en vue de signer, certifier
conforme à son original, produire en totalité ou par extrait (et certifier conforme et signer lesdits extraits),
déposer ou envoyer par courrier le présent procès-verbal et tous les documents requis auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et remplir toutes les formalités requises pour les besoins d'une publication au
Moniteur belge des résolutions ci-dessus (en ce compris la signature des formulaires I et II), ainsi que remplir,
compléter et signer tous les documents nécessaires à titre d'autres formalités éventuelles auprès de la Banque
carrefour des entreprises et d'autres administrations.
Pour extrait certifié conforme
Charlotte Gillot, mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0450 905 686
Nom
(en entier) : NSI IT SOFTWARE & SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Bruxelles 174a à B-4340 AWANS
Objet de l'acte : MODIFICATION DES POUVOIRS SPECIAUX
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 10 novembre 2022
Le Conseil approuve le texte suivant qui fera l'objet d'une publication au Moniteur :
Pouvoirs spéciaux des Directeurs Commerciaux à partir du 1er janvier 2023
Les membres du Conseil d'Administration accordent un mandat spécial à Monsieur Alain SCHEPMANS et
Monsieur Gilian COLLARD, tous deux Chief Commercial Officer, concernant la représentation de la société, à
savoir :
- Signature des offres commerciales ou cahiers des charges pour le secteur privé et public, avec un
maximum de 100.000 euros ;
- Signature et réception de commandes clients avec un maximum de 100.000 euros
Octroi de nouveaux pouvoirs concernant les ordres de paiements à partir du 1er janvier 2023
Conformément à l'article 19 des statuts de la société, le Conseil d'Administration décide de modifier les
pouvoirs de signatures des ordres de paiements définis lors du Conseil d'Administration du 23 février 2022.
- Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux, dans la limite de 250.000 euros l'un des membres
du groupe 1 avec l'un des membres du groupe 2 :
Groupe 1 :
Madame Catherine ADAM, Contrôle de gestion
Monsieur Joseph SCHILLACI, Responsable Comptable
Groupe 2 :
Monsieur Manuel PALLAGE, Administrateur-Délégué
Monsieur Alain WATTIER, Directeur Général
Monsieur Alain DANJOU, Directeur Administratif & Financier
- Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux avec obligatoirement Manuel Pallage,
Administrateur-Délégué, les ordres supérieurs à 250.000 euros :
[ Monsieur Alain DANJOU, Directeur Administratif & Financier
Pouvoirs de l'Administrateur-délégué en matière de marchés publics et privés à partir du 1er janvier 2023
La négociation et la conclusion de marchés publics et privés concernant les produits et services que la
société fournit dans le cadre de son objet social font partie de la gestion journalière de celle-ci.
S'il en est besoin, le Conseil d'Administration confirme tous pouvoirs à :
-Monsieur Manuel PALLAGE, représentant de la srl TRAFALGAR CONSULTING, rue Lambert Delava,
11/A à 4530 Villers-le-Bouillet en sa qualité d'Administrateur-Délégué.
A ce titre, il pourra signer seul toutes offres et contrats d'un montant inférieur à 1.000.000 euros et engager
ainsi valablement la société, se faire substituer ou sous déléguer ses pouvoirs à cette fin.
Si l'offre et/ou contrat est supérieur à 1.000.000 euros, la signature d'un second Administrateur est requise.
Il pourra également signer seul toutes cautions ou garanties bancaires d'un montant inférieur à 250.000
euros.
SOFIN bvba
représentant permanent,
André KNAEPEN
ESDACON bvba
représentant permanent,
Stephan DAEMS
ID & D nv
représentant permanent,
Stijn BIJNENS
NOSHAQ sa
représentant permanent,
Gaëtan SERVAIS
NOSHAQ PARTNERS SC
représentant permanent
Freddy MEURS
T.I.B.
représentant permanent
Jean-Louis RAMPEN
TRAFALGAR CONSULTING srl
représentant permanent,
Manuel PALLAGE
Nº d'entreprise : 0846 271 352
Nom
(en entier) : Le Val Fourcats
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 10 novembre 2022.
L'assemblée à l'unanimité des voix : décide de la révocation de Monsieur Pierre Marie Grivegnée de ses
fonctions d'Administrateur de la société Le Val Fourcats avec effet immédiat.
Pélisson Gilles
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0425 216 029
Nom
(en entier) : SOCIETE DE GESTION DE LA SAMBRE
(en abrégé) : SOGESA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Chenêt 1 - 5150 Floriffoux
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024.
L'assemblée constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler pour une période de 6 ans les
mandats des administrateurs arrivés à échéance lors de cette Assemblée Générale, à savoir :
- Monsieur Etienne de DORLODOT
- Monsieur Gauthier de DORLODOT
- AGRIFLOR SA, représentée par Madame Marie-Christine de SCHAETZEN van BRIENEN
- COGEFLOR SA, représentée par Monsieur Guillaume de DORLODOT
- FLORIMO SA, représentée par Madame Clotilde de DORLODOT
Les mandats renouvelés expireront à l'AG 2030 et seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de
l'AG.
Le Conseil d'Administration ici réuni, décide à l'unanimité d'appeler Etienne de DORLODOT aux fonctions
d'administrateur-délégué qui accepte. Son mandat fixé pour une durée de 6 ans expirant à l'AG 2030, sera
exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'AG.
Pour extrait conforme,
Etienne de DORLODOT,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 25 juin 2024
0884 035 135	N° d'entreprise
Nom
SPA GRAND PRIX
(en entier)
jen abrége:
Forme légale	S.A.
Route du Circuit 36 4970 Stavelot	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 juin 2024
6. Nominations statutaires
Les mandats venant à échéance lors de la présente l'Assemblée, cette dernière décide de renouveler le
mandat des administrateurs à compter de la présente Assemblée jusqu'à la prochaine Assemblée appelée à
se prononcer sur ce point.
Le Conseil d'administration est, par conséquent composé des administrateurs suivants :
Monsieur Melchior WATHELET
Monsieur Philippe BUELEN
Monsieur Claude GREGOIRE
Monsieur Sébastien DURIEUX
Monsieur Michael VANLOUBBEECK
Monsieur Amaury BERTHOLOME
Philippe BUELEN	Sébastien DURIEUX
Administrateur	Administrateur
au greffe du tribunal de l'entreprise-
Nº d'entreprise : 0743 427 893
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : Arlon 53
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission - nomination
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 1er septembre 2024 :
1.	Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de M. Xavier Denis, de son mandat d'administrateur B de
la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Nomination d'administrateur
Les actionnaires décident de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur B de la Société
avec effet au 15 juillet 2024 :
- Madame Astrid Flamand.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2024.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3.	Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Dénomination : IMMOBILIERE DE BOONDAEL
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Franklin Roosevelt 11 - 1050 Bruxelles
N° d'entreprise : 0438857494
Objet de l'acte : Nominations statutaires.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 13/12/2022. .
L'Assemblée générale décide de nommer Madame Jeanne de Cloedt, domiciliée rue Marie Depage 42 Bte:
17 à 1180 Uccle, comme Administrateur de la société pour une période de six ans.
L'Assemblée générale décide de nommer Madame Judith de Cloedt, domiciliée Avenue Labbé 66 à 1310 La;
Hulpe, comme Administrateur de la société pour une période de six ans.
L'Assemblée générale décide de nommer Madame Yseult de Cloedt, domiciliée Chemin du Tilleul 28 à 1380
Lasne, comme Administrateur de la société pour une période de six ans.
Pour extrait conforme,
Jean DE CLOEDT,
Administrateur
francophone de Bruxelles
0460 269 552
NEW GOFFIN
SOCIETE ANONYME	Forme epas
CHAUSSEE DE GAND 391 B - 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN	Adresse complète no selo
Objet de l'acte : DEMISSIONS ADMINISTRATEURS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège de la société le 6 mai
2024 :
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte la démission, en date de ce 6 mai 2023, de
Monsieur De Vloo Bryan de son mandat d'administrateur.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte la démission, en date de ce 6 mai 2023, de
Madame De Vloo Valentine de son mandat d'administrateur.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe THIBOU, domicilié à 1390 Bossut-Gottechain,
Avenue Jules Gathy 15 en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux
résolutions qui précèdent.
Philippe THIBOU
Mandataire
Annexes déposées en même temps :
- exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 6-05-2024
- lettres de démission
- cartes d'identité des administrateurs et/ou représentants précités
- attestation d'identité pour le dépôt d'un acte de personne morale
N° d'entreprise : 0425 542 364
Nom
Edmond van Jean	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de l'Etat 66 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : FIN DE MISSION DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
DEMISSION
Une ordonannce du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles désignait le 13 juin 2012 Me Michel
FORGES, avocat à 1180 Uccle, drève des Renards 6 en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission
de substituer le conseil d'administration de la société et d'exercer pendant une durée de 9 mois les pouvoirs et
compétences attribués aux articles 20 à 22 des statuts de la société.
La mission de l'administrateur provisoire a pris fin et la présente formalise la cessation de sa mission.
L'administrateur provisoire,
Michel FORGES
N° d'entreprise : 0457 931 654
Nom
(en entier) : ATELIER DE CONSTRUCTION DOHOGNE SYSTEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Verviers, 13
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'Administrateurs et Administrateur Délégué
L'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs en fonction pour une période de 6 ans,
se terminant à l'AGO de 2028.
·SRL « RLM Structures » BCE 0894.633.770,
Chaussée de Verviers 13 à 4910 THEUX représentée par Monsieur Robert Loïc MICHOEL
- Administrateur délégué
Le mandat est exercé à titre gratuit
·Monsieur Robert MICHOEL NN 57.09.21-287-52,
Chaussée de Verviers 13 à 4910 THEUX
- Administrateur
Le mandat est exercé à titre gratuit
·Madame Marie-Christine STARCK NN 59.10.10-172-61,
Chaussée de Verviers 13 à 4910 THEUX
- Le mandat n'est pas renouvelé
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, la séance est levée à 15 heures
15.
Fait à THEUX, le 15 février 2023
RLM Structure SRL Administrateur délégué
Représenté par son Administrateur Robert-Loïc Michoel
Déposé en même temps le PV AGE en original
Nº d'entreprise : 0453 530 824
Nom
(en entier) : LINTHOUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française!
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle;
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats:
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de!
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans!
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes!
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la;
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le:
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions:
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
N° d'entreprise : 0466 093 314
Nom
PLANET PAYMENT BELGIUM	(en entier) :
(en abrège:
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège ·
Objet de l'acte : NOMINATIONS - DÉMISSIONS
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 20 juin 2024:
"3.1 Première résolution : nomination d'un commissaire
L'actionnaire unique de la Société décidé de nommer la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège
est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CSA, PwC Reviseurs d'Entreprises désigne comme représentant
Kathleen Verlinden BV (B01166), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec représentant
permanent Kathleen Verlinden, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après
l'assemblée générale qui délibéra sur les comptes annuels en date du 31 décembre 2026. Les
administrateurs nous ont également demandé de procéder au contrôle légal des comptes arrêtés au 31
décembre 2023.
[ ... ]
3.2 Deuxième résolution : procuration aux fins de publication
Le soussigné décide de donner procuration à Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf
Thielemans ou tout autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son siège à Avenue Louise 143/6, 1050
Bruxelles, chacun agissant individuellement et ayant le pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités relatives aux résolutions susmentionnées, y compris certaines formalités de publication aux
Annexes du Moniteur belge, comme prévu, entre autres, à l'article 2 :14 du CSA. Cette procuration implique
que le mandataire peut faire tous les actes nécessaires et utiles en rapport avec ces formalités de dépôt et de
publication."
Raf Thielemans
Mandataire spécial
N' d'entreprise : 0438 987 752
Nom
(en entier) : DE SMET S.A. ENGINEERS & CONTRACTORS
DSEC	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission / nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2024 à
9.00 heures :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée a pris acte de la démission de Mr John Lloyd de son mandat d'administrateur avec effet au
24 octobre 2024. Elle le remercie de son implication dans la gestion de la société.
Par vote spécial, l'Assemblée générale donne décharge de sa gestion pour l'exercice de son mandat depuis
l'Assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024 jusqu'au 24 octobre 2024.
SECONDE RESOLUTION
Après discussion, l'Assemblée générale décide à l'unanimité d'entériner la nomination de Mr Olivier Carli,
domicilié Rue aux Laines, 10 à 1000 Bruxelles, comme administrateur depuis le 24 octobre 2024, ce que
l'intéressé accepte. Son mandat viendra à échéance, comme celui des autres administrateurs de la société,
après la réunion de l'Assemblée générale statutaire d'avril 2026. Ce mandat ne sera pas rémunéré.
Il est rappelé qu'en application des dispositions des statuts, et sauf délégation spéciale de pouvoirs attribuée
par le Conseil d'Administration, la société est valablement engagée sous les signatures conjointes de deux
administrateurs. La société est en outre valablement engagée, dans le cadre de la gestion journalière, sous
la seule signature d'un administrateur délégué.
GENPHAS srl, administrateur délégué,
représentée par Dimitri de Suraÿ
0809 505 580	N' d entreprise
Nom
6K Venture Capital	en entier
:en abrège,
Forme legale	Société anonyme
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent COMET SAMBRE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 2024
Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant permanent de CometSambre, M.
Philippe Grosjean étant remplacé par M. Cédric Slegers, et donne mandat au CEO pour procéder aux
publications nécessaires.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
N° d'entreprise : 0692 645 425
Nom
(en entier) : CSM PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs et nomination d'un administrateur unique
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises le 6 décembre 2024:
"L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes :
Première décision
L'actionnaire unique de la Société prend acte de la démission avec effet immédiat des administrateurs
suivants :
1. FINANCE SOLUTIONS SRL représentée par Laurent Liémance ;
2. Jordan TEMMERMAN.
Deuxième décision
L'actionnaire unique décide, conformément à l'article 8 alinéa 1 des statuts tels que modifiés ce jour par
acte dressé par l'un des notaires de l'étude Berquin Notaires, de confier l'administration de la Société à un
administrateur unique. L'administrateur unique dispose de tous les pouvoirs d'administration et de
représentation conformément à l'article 7:101 du Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Lawrence LANE en qualité d'administrateur unique de la
Société avec effet immédiat. Conformément à l'article 2:7 §5 du Code des sociétés et des associations,
l'administrateur unique fait élection de domicile à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Bruxelles,
actuellement sise Boulevard du Régent 25, 1000 Bruxelles.
Lawrence LANE est nommé en tant qu'administrateur unique de la Société pour une durée qui expirera lors
de l'assemblée générale ordinaire de 2026 appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes annuels pour
l'exercice clôturé au 31 décembre 2025. Le mandat de l'administrateur unique n'est pas rémunéré.
Troisième décision
L'actionnaire unique décide de donner la procuration spéciale suivante à Tom Vantroyen, Thijs Herremans,
Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, Richard Liu, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, Hugo Gigounon Nicole
Vrancken, Yana Doncos et tout autre avocat, employé ou associé du cabinet ALTIUS SRL, Avenue du Port
86C, B.414, 1000 Bruxelles. Chacune des personnes susmentionnées est autorisée, agissant individuellement
et avec possibilité de substitution, à remplir au nom et pour le compte de la Société toutes les obligations de
dépôt et de publication légalement requises en vertu des décisions susmentionnées. Plus particulièrement, et
sans être limité à cet égard, chacun des mandataires est autorisé à signer tous les formulaires de publication
et à les déposer au greffe compétent.".
Pour extrait analytique,
Hugo Gigounon
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0452768185
Nom
(en entier) : art ds
(en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège : Rue Haute Bourlotte nº15 à 7830 Hoves
Objet de l'acte : nomination administrateurs et co gerances
Procès verbal assemblée général extraordinaire du 20 décembre 2022 tenue au siège social de la
société
La séance est ouverte à 19 h00 sous la présidence de Monsieur DESUTTER Robert qui désigne comme
secrétaire Madame DEBLOCK Chantal
Sont présents :
·DESUTTER Robert
·DEBLOCK Chantal
Représentants la totalité du capital social .
Le Président constate que la totalité du capital étant représenté ,il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi de
convocation.
Après exposé du président l'assemblée prend la résolution suivant :
Ordre du jour :
-nominations de co gérants
_ nomination administrateurs
Résolution 1
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022 tenue au siège social de la
société qu'il est pris la décision suivante:
Monsieur Robert Freddy De Sutter NN 57 06 04 -441 96 est nommé co gérant de la société à partir du
1 janvier 2023. Le mandat est à titre gratuit .
Madame Chantal De Block NN 59 06 13-226 83 est nommée co gérante de la société à partir du
1er janvier 2023.
La co gérance a été décidée afin de débloquer la situation administrative de la société . Monsieur
Robert De sutter ayant la gestion , il pourra répondre au prescrit de la loi pour la gestion journalière de la
société. Son mandat est à titre gratuit.
Résolution 2
A l'unanimité les mandats administrateurs suivants sont renouvelés pour six ans à partir du 1er
janvier 2023
- Madame Chantal De Block NN 59 06 13-226 83
- Madame Francisca Vanderslaghmolen NN 37 07 25-198 72
A l'unanimité est nommé administrateur pour un mandat de 6 ans
_ Monsieur Robert Freddy De sutter NN 57 06 04 -441 96
Ayant épuisé l'ordre du jour, la séance est levée à 19h30.
DESUTTER Robert	DEBLOCK Chantal
Président	Secrétaire
Pour exemplaire conforme à l'originale
Nº d'entreprise : 0862 423 436
Nom
(en entier) : OCTAPHARMA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche 65 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES DU 30 JUIN 2024
II ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire relatifs à l'exercice social clôturé
au 31 décembre 2023 ;
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023 ;
4. Emoluments du commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice:
social clôturé au 31 décembre 2023 ;
6. Reconduction des mandats des Administrateurs ;
III RESOLUTIONS
DECIDENT, De renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période de six ans se terminant:
immédiatement après l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant:
le 31 décembre 2029 :
- M. Norbert Müller
- M. Roger Mächler
- M. Daniel Wyder
- M. Stefan Imesch
DECIDENT, D'accorder une procuration à M. Joël Heirman, domicilié à Stenedorpstraat 15 8400 Stene,
Belgique, afin d'effectuer toute publication (ou autre formalité) et d'exécuter tous documents, d'accomplir toutes;
formalités, en ce compris le dépôt de tous documents, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en rapport;
avec les décisions adoptées ci-dessus.
Joël Heirman
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0412 695 309
Nom
(en entier) : Manpower (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Terminaison mandats administrateurs
Extrait de la résolution écrite des actionnaires du 5/12/2022
Les actionnaires sont informés et acceptent la terminaison du mandat d'administrateur de la Société de
Riccardo Barberis, avec effet au 1 fevrier 2023.
Les actionnaires acceptent d'attribuer à Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen et Laura Coorens, chacun
agissant individuellement et avec un pouvoir de subdélégation, des pouvoirs spéciaux pour exercer, au nom et
pour le compte de la Société, toutes les formalités légales relatives à la publication de ces résolutions et, en
particulier, la publication d'un extrait de ces résolutions dans les annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'enregistrement de la succursale belge de la Société au registre des entreprises de la banque de carrefour des
entreprises et, en conséquence, de signer tous les documents, y compris les formulaires I et II, accomplir tous
les actes avec le greffe du tribunal de commerce compétent, les guichets des entreprises et la banque de
carrefour des entreprises, ainsi que la Banque nationale de Belgique et, en général, à faire tout ce qui est
nécessaire à cette fin.
Laura Coorens
Mandataire
Nº d'entreprise : 0425 379
01 FEV. 2023
Nom
BELGISCH STAATSBLAD
(en entier) : NLMK Jemappes Steel Center
BESTUUR
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Maréchal Foch 937, 7012 Jemappes, Hainaut, Belgique
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 19 décembre
2022 :
1.Démission d'un administrateur
Le Président signale que Monsieur Renaud Witmeur a remis sa démission en qualité d'administrateur de la
Société avec effet au 18 décembre 2022.
L'assemblée prend bonne note de la démission de Monsieur Witmeur, le remercie pour ses services et lui
octroie, dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes annuels
relatifs à l'exercice social venant à échéance le 31 décembre 2022, décharge pour l'exercice de son mandat.
2.Nomination d'un administrateur
Suivant la proposition de nomination émise par la SOGEPA et après en avoir délibéré, l'assemblée décide
à l'unanimité de nommer Monsieur Sébastien Durieux ( ... ) en qualité d'administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux prend effet immédiatement et est octroyé pour une durée venant
à échéance à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se prononcer sur les
------
comptes annuels venant à échéance le 31 décembre 2027.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux ne sera pas rémunéré.
3.Composition du conseil d'administration de la Société
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé des cinq administrateurs suivants :
(1)Monsieur Barend de Vos
(2)Madame Maria Starostina
(3)Monsieur Sebastien Durieux
(4)Madame Florence Vanderthommen
(5)Monsieur Horacio Malfatto
4.Pouvoir spécial pour formalités
Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic et à Madame Charlotte Gillot (chacune avec le
pouvoir d'agir seule et avec le pouvoir de subdélégation) (ci-après, le « Mandataire ») en vue de signer, certifier
conforme à son original, produire en totalité ou par extrait (et certifier conforme et signer lesdits extraits),
déposer ou envoyer par courrier le présent procès-verbal et tous les documents requis auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et remplir toutes les formalités requises pour les besoins d'une publication au
Moniteur belge des résolutions ci-dessus (en ce compris la signature des formulaires I et II), ainsi que remplir,
compléter et signer tous les documents nécessaires à titre d'autres formalités éventuelles auprès de la Banque
carrefour des entreprises et d'autres administrations.
Pour extrait certifié conforme
Charlotte Gillot, mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0430 657 531
Nom
(en entier) : PHARMACIE CAWET-SWALUE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Vielles -1-6460 chimay
Objet de l'acte : Fin de mandat -Renouvellement mandat administrateur
Extrait du PV AG du 25/6/2022
L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats d'adminstrateur pour une durée de 6 ans de :
- Swalue Huguette
- Cawet Jean-Paul
- Quentin Cawet Management SRL representée par Cawet Quentin, représentant permanent
Le mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Extrait du PV AGE du 25/6/2022
L'AGE approuve à l'unanimité :
1. La fin de mandat des administrateurs depuis le 25/10/2016 pour :
- Cawet Bénédicte
- Cawet Olivier
- Cawet Quentin
la fin de mandat de l'administrateur délégué depuis le 25/10/2016 pour
- Cawet Jean-Paul
2. Le renouvellement de mandat d'administrateur délégué pour une période de 6 ans de
- Quentin Cawet Management SRL représentée par Cawet Quentin, représentant permanet. Le mandat
prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Pour extrait conforme.
Cawet Quentin représentant permanent de Quentin Cawet Management SRL
Administrateur délégué
francophone de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0462 449 676
Nom
(en entier) : GIVEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue W. Ceuppens 45 boite 5 -- 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 décembre 2023 à décidé à l'unanimité des voix d'accepter
la démission comme administrateur, avec effet immédiat de :
- Monsieur Michel Huvenne
Beukenbosstraat 92
B-1652 Alsemberg
L'Assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité des voix de donner décharge pleine et entière à
Monsieur Michel Huvenne des actes accomplis dans le cadre de son mandat depuis le 14 décembre 2023
jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 décembre 2023 à aussi décidé à l'unanimité des voix de
nommer aux fonctions d'administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une durée de quatre ans,
jusqu'immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2028 :
- La SA VILLA EUGENIE
Avenue W. Ceuppens 45 boite 4, 1190 Forest
Numéro d'entreprise 0458.939.464
Représentée par ses administrateurs Monsieur Michel Goethals et Monsieur Etienne Russo
Le mandat d'administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les actionnaires octroient une procuration spéciale à Liantis Guichet d'entreprises ASBL, dont le siège social
est établi à 1000 Bruxelles, Quai de Willebroeck 37, inscrite dans la BCE sous le numéro 0480.204.636, ainsi
qu'à ses collaborateurs, préposés et mandataires, avec possibilité de subrogation, pour accomplir toutes les
formalités utiles ou nécessaires en ce qui concerne l'inscription de cette société dans la Banque-Carrefour des
Entreprises (BCE), l'affiliation à une caisse d'assurances sociales de la société et de ses indépendants, la
demande auprès des contributions indirectes et/ou directes (comme la TVA), la parution de publications dans
les annexes du Moniteur belge et d'autres obligations administratives éventuelles.
Etienne Russo
Administrateur délégué
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0439 693 773
Nom
Verbruggen Electro
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société annonyme
Adresse complète du siège : Avenue blücher 55, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nominations
L'assemblée générale extraordinaire du 1 septembre 2023 prend la décision suivante à l'unanimité des voix:
A la demande de la s.p.r.l. Buprogérim dans sa fonction d'administrateur son représentant permanent Monsieur
Marc Verbruggen est remplacé par Madame Carole Ferrer qui sera le représentant permanant de la s.p.r.l.
Bupogérim à partir de ce jour.
Marc Verbruggen
Administrateur-Délégué
N° d'entreprise : 0684 906 013
Nom
(en entier) : EGEIRO PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Jean Mermoz 32, boîte 1, 6041 Charleroi
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et démission et nomination de délégués à la
gestion journalière
Extrait des décisions des administrateurs prises en date du 18 novembre 2024:
"1. Démission d'un administrateur
Les administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de ENRICO
BASTIANELLI SRL, ayant son siège à Avenue de la Libération 41,1640 Sint-Genesius-Rode (BCE:
0883.830.544) représentée par M. Enrico Bastianelli, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 15
novembre 2024.
2. Démission d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de Catherine BUR
en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 15 novembre 2024.
3. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs décident de nommer Gaëtan TERRASSE en qualité de délégué à la gestion journalière
de la Société avec effet au 15 novembre 2024 et pour une durée indéterminée.
4. Pouvoirs
Les administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Guillaume Sauvage, Me Elise
Hamesse et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles,
Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins
de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire
Nº d'entreprise : 0402 031 346
Nom
(en entier) : CEGELEC
(en abrégé) : CEGELEC
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 44 - 1130 Bruxelles
Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat des Administrateurs et Renouvellement du
mandat de l'Administrateur Délégué
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale du 19 juin 2024
L'Assemblée générale spéciale de ce jour confirme le renouvellement du mandat d'Administrateur de M.
Fabrice Montesi pour une période de 6 ans, soit jusqu'à la date de l'Assemblée générale du 18 juin 2030.
L'Assemblée générale spéciale de ce jour confirme également le renouvellement du mandat
d'Administrateur de Mme Ann Hendrickx ainsi que le renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Benny
Vandevenne pour une période de 6 ans, soit jusqu'à la date de l'assemblée générale du 18 juin 2030.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2024
1.Suite à la prolongation du mandat d'administrateur de M. Fabrice Montesi par l'Assemblée générale
spéciale de ce jour, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de prolonger le mandat du M. Fabrice
Montesi en tant qu'administrateur délégué. La prolongation prend effet à partir du 19 juin 2024.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2024
2.Le Conseil d'Administration autorise Madame Bérengère Carpentier, Management Assistant de Cegelec
SA, à procéder à la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge et des
modifications de la Banque Carrefour des Entreprises.
Bérengère Carpentier
Mandataire spécial
Au resto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personties
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom el signature (pas applicable ain acles de type & Mention » ).
Nº d'entreprise : 0875 094 705
Nom
(en entier) : Raoul Gauthier Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Sentier du Lièvre, 95 à 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 9 décembre 2022 :
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale acte la démission de Madame Martine DEPOUHON de son
poste d'administrateur avec effet au 9 décembre 2022 et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.
Raoul Gauthier
Administrateur
Nº d'entreprise : 0402 669 466
Nom
(en entier) : JB VAN LINTHOUT ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions!
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par!
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans;
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes;
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la;
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions;
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte,
représentant permanent
0439 131 074	N d'entreprise
Nom
Lambermont et fils	;on ontor;
ion abrdo.
Forme legale ·	société anonyme
Adresse complète du siege .	Rue des Corettes SN, 6880 Bertix
Objet de l'acte : Réélection du commissaire
Extrait du procès-verbal des décisions prises par l'actionnaire le 17/06/2024:
L'assemblée générale réélit VRC Bedrijfsrevisoren SRL en tant que commissaire de la société, ayant son
siège à Lichterveldestraat 39a, 8820 Torhout, qui sera représentée par Bart Roobrouck, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
Pour Lambermont SA,
H.O. Invest SRL représentée par son représentant permanent Ollevier Heidi
Administrateur délégué
Au recto	..
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0469 456 640
Nom
(en entier) : ROCCO FORTE & FAMILY (BRUSSELS)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Amigo 1 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/11/2024
L'assemblée confirme la décision de renouveler le mandat en tant que commissaire de la société, à
compter du 31 octobre 2023 et pour une période de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2026:
La SRL « BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES», dont le siège est établi à
Da Vincilaan 9, boîte E.6. 1930 Zaventem, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0431.088.289 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones).
Le réviseur d'entreprises susmentionné décide de nommer Monsieur Bert Kegels en qualité de
représentant permanent pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée donne procuration à la société ADMINCO SComm. dont le siège est établi à Chaussée
d'Alsemberg 999, 1180 Bruxelles (Uccle), représentée par Laila Mellaoui, et de la charger (i) de la signature
en le dépôt des formulaires I en vue de la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur Belge et
la signature des formulaires Il modifiant l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, et la déclaration
spéciale en application de la Loi relative au registre central des interdictions administratives du 4 mai 2023 (ii)
de la modification de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de
l'administration de la TVA et (iii) d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard. Cette
procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-
vis de la gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0877 847 228
Nom
(en entier) : VALORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules bordet, ZI - C à 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur (délégué)
L'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022 a accepté la démission de Monsieur Bronislav Henric
May du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué qu'il exerçait depuis le 1er mai 2019. Cette
démission prend effet immédiatement.
L'assemblée lui octroie pleine et entière décharge au mandat exercé.
MSH Management Srl
(représentée par Monsieur Saïd Rachidi)
Administrateur-délégué
-------
N° d'entreprise : 0428 890 043
Nom
La Sous-Traitance Industrielle	(en entier) :
S.T.I.	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Fonds de Forêt 14, 4623 Magnée
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/09//2024 :
"L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Arnaud Goffinet, domicilié rue des Peupliers 44 à
4623 Magnée, en tant qu'administrateur à partir de ce jour."
Claude GOFFINET,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0413 736 276
Nom
(en entier) : HESBYMAZOUT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée Verte 10 à 4350 REMICOURT
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 30/06/2022:
Sur proposition du conseil dadministration, l'assemblée générale approuve la nomination de la société SCRL
BDO Réviseurs d'Entreprises comme commissaire pour l'exercice du mandat de commissaire sur les comptes
annuels 2022-2023-2024 (comptes du 01/01/2022 au 31/12/2022, du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du
01/01/2024 au 31/12/2024). La SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne Catherine Grégoire en tant que
représentant permanent. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires de 2025 relative aux
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
Nº d'entreprise : 0403 275 718
Nom
(en entier) : WILINK INSURANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Baudouin 1er, 25 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission administrateur - mandat commissaire
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique du 30 mai 2024
L'actionnaire unique, COPAWIN SA, prend acte de la démission de la SRL Praction son mandat
d'administrateur, dans le cadre duquel elle est représentée par Monsieur Vincent Lejeune, représentant
permanent, et ce, avec effet au 29 mai 2024.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 2024
L'actionnaire unique, COPAWIN SA, décide de nommer la société EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant
son siège social à Kouterveldstraat 7b 0001 à 1831 Diegem, portant le numéro d'entreprise 0446.334.711,
représentée par Monsieur Filip Simpelaere (A02471), en tant que commissaire de la Société.
Elle est appelée à cette fonction pour une période de trois exercices sociaux. Ce mandat prend donc cours
avec effet rétroactif à l'issue de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2024 ayant approuvé les
comptes de l'exercice 2023 et se terminera après l'assemblée générale ordinaire de 2027 appelée à
approuver les comptes de l'exercice 2026.
Les émoluments du commissaire sont de 34.500 €, hors frais, indexés annuellement.
***
Pouvoirs (pour l'ensemble des décisions précitées):
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Stéphanie Lambrette, avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux
Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Stéphanie Lambrette
Mandataire spéciale