Ondernemingsnummer :
0426782479
Benaming :
(voluit) :
De Waere
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brugse baan 145
8470 Gistel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te
Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BVBA
“Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002,
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 8 februari
2019, te registreren:
1) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap De Waere beslist
heeft het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR)
om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op zeshonderd
tweeënzestigduizend euro (662.000,00 EUR) door inbreng in geld, met uitgifte en creatie van
vijfduizend achthonderd vijfentwintig (5.825) nieuwe aandelen.
De naamloze vennootschap Consuco, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 351
bus 12, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0433.773.805 rechtspersonenregister
Brussel, heeft verklaard in te schrijven op de kapitaalverhoging voor een bedrag van zeshonderd
duizend euro (600.000,00), in geld en volgestort ten bedrage van honderd vijftigduizend euro
(150.000,00 EUR), waarvoor haar vijfduizend achthonderd vijfentwintig (5.825) nieuwe aandelen
werden toebedeeld.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, werd het gestort gedeelte van de
kapitaalverhoging gedeponeerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening nummer
BE04 7410 1291 7931 bij de naamloze vennootschap KBC Bank, ten name van de naamloze
vennootschap De Waere, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde
instelling op 31 januari 2019, dat aan de voormelde notaris werd overhandigd, om door hem te
worden bewaard.
De algemene vergadering heeft beslist de vijfduizend achthonderd vijfentwintig (5.825) nieuwe
aandelen volledig gelijk te schakelen met de oude aandelen wat rechten en verplichtingen betreft.
De algemene vergadering heeft daarna vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd
werd met zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op zeshonderd tweeënzestigduizend euro (662.000,00
EUR), verdeeld in zeventienduizend zeshonderd zeventig (17.670) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
De algemene vergadering heeft ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging beslist artikel 5 van
de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd tweeënzestigduizend euro
(662.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zeventienduizend zeshonderd zeventig (17.670)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde,  die elk een fractiewaarde van één/
zeventienduizend zeshonderd zeventigste (1/17.670ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
2) ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap De Waere beslist de
vermelding van het burgerlijk karakter van de vennootschap in artikel 1, lid 1 van de statuten te
schrappen. De huidige tekst van artikel 1, lid 1 van de statuten werd dienovereenkomstig vervangen
Luik B
door de volgende tekst: “De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als
benaming DE WAERE.”
3) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap De Waere beslist
heeft de volgende beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 8 februari 2019 te
bekrachtigen en te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: de (her-)benoeming tot
bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- de Heer Bouckaert, Alfred Joseph Urbain Philippe, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 351 bus
12;
- Mevrouw Coppens, Rolande Monique Gerard Véronique Chantal, wonende te 1050 Brussel,
Louizalaan 351 bus 12;
- Mevrouw Bouckaert, Anne Louise Brigitte, wonende te Grand Baie (Mauritius), Sottise Road, Clos
du Littoral, villa B6;
- Mevrouw Bouckaert, Caroline Charlotte Michèle, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Bevrijdingslaan 10;
- Mevrouw Bouckaert, Marie Hélène Monique, wonende te 1180 Ukkel, Berg van Sint-Jobstraat 27.
Blijkens voormelde notulen van 8 februari 2019 heeft de bijzondere algemene vergadering beslist dat
de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen, hetgeen door de
buitengewone algemene vergadering van zelfde datum werd bekrachtigd.
4) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap De Waere aan de
notaris verzocht heeft volgende besluit van de raad van bestuur van 8 februari 2019 te publiceren in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: de herbenoeming voor onbepaalde duur tot gedelegeerde
bestuurder van de vennootschap:
- de Heer Bouckaert Alfred, voornoemd;
- Mevrouw Coppens Rolande, voornoemd.
Blijkens voormelde notulen van de raad van bestuur zijn de voormelde gedelegeerde bestuurders
gelast met het dagelijks bestuur en zullen zij in deze hoedanigheid ieder afzonderlijk beschikken over
alle machten van het dagelijks bestuur. Ook voor daden van dagelijks bestuur zal de vennootschap
geldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Blijkens voormelde notulen van de raad van bestuur zijn de mandaten van de voormelde
gedelegeerde bestuurders onbezoldigd.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
Zal afzonderlijk worden neergelegd:
- gecoördineerde statuten.