Ondernemingsnr : 0506847665
Naam
(voluit) : SOFTTOUCH-VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 6A
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Sara DE GROOTE te Lochristi-
Zaffelare, op 22 november 2022, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal, hetzij tachtigduizend euro (€80.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend euro (€8.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort is.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming en deelneming via
elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend toe te voegen aan
de nieuwe statuten.
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Softtouch-Vlaanderen”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
Luik B
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- de aankoop, verkoop en verhuur van allerhande hardware;
- de aankoop, verkoop en verhuur van allerhande software;
- de verkoop van eigen ontwikkelde software;
- technische dienst en onderhoud van allerhande apparatuur;
- het geven van opleidingen en het inrichten van computercursussen;
- het aanbieden van specifieke internetdiensten met alle mogelijke aanverwanten.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om vijftien (15.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
Luik B
goedkeuring ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 […]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Zesde besluit:
De vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, te weten:
- de heer Van Hoorde Jeroen, voornoemd,
- de heer Maes Tom, voornoemd,
- de heer Van Steenkiste Kristof, voornoemd,
te ontslaan uit hun functie van bestuurders met terugwerkende kracht vanaf 20 mei 2022. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering heeft besloten de respectievelijke managementvennootschappen van voornoemde
ontslagen bestuurders te benoemen tot niet-statutaire bestuurders met terugwerkende kracht vanaf
20 mei 2022:
1. de commanditaire vennootschap “JJAZ Solutions”, met zetel te 9080 Lochristi, Magerakkerlaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0785.526.289.
Opgericht bij onderhandse akte van 27 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 2 mei 2022, onder nummer 22328503.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 8 van haar statuten door haar niet-statutaire
zaakvoerder, de heer Van Hoorde Jeroen, voornoemd, hiertoe aangesteld in de voormelde
oprichtingsakte, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld.
De commanditaire vennootschap “JJAZ Solutions”, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld,
stelt overeenkomstig artikel 2.55 WVV aan als haar vaste vertegenwoordiger: de heer Van Hoorde
Jeroen, voornoemd, hier aanwezig en die heeft aanvaardt.
2. de commanditaire vennootschap “Tosamaro”, met zetel te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 6A,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0785.522.034.
Opgericht bij onderhandse akte van 27 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 2 mei 2022, onder nummer 22328585.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 8 van haar statuten door haar niet-statutaire
zaakvoerder, de heer Maes Tom, voornoemd, hiertoe aangesteld in de voormelde oprichtingsakte,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld.
De commanditaire vennootschap “Tosamaro”, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, stelt
overeenkomstig artikel 2.55 WVV aan als haar vaste vertegenwoordiger: de heer Maes Tom,
voornoemd, hier aanwezig en die heeft aanvaardt.
3. de commanditaire vennootschap “KK Solutions”, met zetel te 9041 Gent-Oostakker, Jozef
Cardijnlaan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0785.527.774.
Opgericht bij onderhandse akte van 27 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 2 mei 2022, onder nummer 22328516.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 8 van haar statuten door haar niet-statutaire
zaakvoerder, de heer Van Steenkiste Kristof, voornoemd, hiertoe aangesteld in de voormelde
oprichtingsakte, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld.
De commanditaire vennootschap “KK Solutions”, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld,
stelt overeenkomstig artikel 2.55 WVV aan als haar vaste vertegenwoordiger: de heer Van
Steenkiste Kristof, voornoemd, hier aanwezig en die heeft aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de bezoldiging van de
hiervoor benoemde bestuurders.
Zevende besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Ambachtenlaan
6A.
Achtste besluit:
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van de nieuwe aangenomen statuten van de vennootschap.
De hier aanwezige bestuurders stellen aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten
vennootschap ‘D&V Bedrijfsadviseurs’, met zetel te 9080 Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101,
RPR0449.289.845, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot in
de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Volmacht wordt verleend aan voormelde BV ‘D&V Bedrijfsadviseurs’ of elke door haar aangewezen
persoon teneinde de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap en teneinde de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de tekst van de nieuwe statuten
Geassocieerd notaris Sara De Groote te Lochristi-Zaffelare