N° d'entreprise : 0670901290
Nom
(en entier) : BE CENTRAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cantersteen 12
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-trois mars deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST RÉUNI
le conseil d'administration de la société anonyme "BE CENTRAL", ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Cantersteen 12, ci-après dénommée la "Société".
(...)
RESOLUTIONS
Le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et, après délibération, prend les résolutions
suivantes :
(...)
TROISIEME RESOLUTION : Augmentation de capital.
Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 72.182,63
EUR, pour le porter de 2.479.329,00 EUR à 2.551.511,63 EUR.
Le conseil d'administration décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en
numéraire et par la création de 15.431 actions du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites actions de
capital nouvelles, au prix de 7,00 EUR chacune, dont :
(i) arrondi 4,68 EUR par action seront comptabilisés sur un compte "Capital", soit au total 72.182,63;
et,
(ii) arrondi 2,32 EUR par action seront comptabilisés sur un compte "Primes d'émission", soit au total
35.834,37 EUR.
Chaque action de capital sera libérée à concurrence de cent pour cent (100 %). La prime d'émission
sera intégralement libérée.
(...)
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code
des sociétés et des associations, sur un compte spécial numéro BE25 3631 9809 7682 au nom de la
Société, auprès de d'ING Belgique SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet
établissement de crédit, le 17 mars 2020.
(...)
SIXIEME RESOLUTION - Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
Le conseil d'administration décide que le montant total de la prime d'émission, soit 35.834,37 EUR,
sera affectée sur un compte indisponible "primes d'émission", qui constituera pour des tiers une
garantie dans la même mesure que le capital social, et duquel, sauf la possibilité de convertir en
capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations pour une modification de statuts.
Volet B
SEPTIEME RESOLUTION - Deuxième augmentation de capital par incorporation de la prime
d'émission.
Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital une deuxième fois à concurrence de
35.834,37 EUR, pour le porter de 2.551.511,63 à 2.587.346,00 EUR, par incorporation au capital du
montant total de la prime d'émission dont question dans la décision qui précède.
L'assemblée décide que cette deuxième augmentation de capital est réalisée sans création de
nouvelles actions.
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'augmentation du capital qui précède à concurrence de 35.834,37 EUR et qu'ainsi le capital est
effectivement porté à 2.587.346,00 EUR, représenté par 545.455 actions sans mention de valeur
nominale.
HUITIEME RESOLUTION - Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, le
conseil d'administration décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille trois cent quarante-six euros (€
2.587.346,00), représenté par cinq cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq (545.455)
actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Historique du capital
(...)
Le conseil d'administration du 23 mars 2020 a, au moyen de la procédure du capital autorisé,
augmenté le capital à concurrence de cent huit mille dix-sept euros (€ 108.017,00) par l'émission de
quinze mille quatre cent trente et un (15.431) actions nouvelles par un apport en espèces et par
l'incorporation immédiate de la prime d'émission."
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire