N° d'entreprise :
0885952666
Dénomination :
(en entier) :
BELFAGEO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Voie de l'Air Pur 257
4052 Chaudfontaine
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL
"BELFAGEO", dressé par la notaire Anne MICHEL, associée à Saint-Nicolas (Tilleur),
le 19 novembre 2018, ce qui suit:
Première résolution - Augmentation de capital
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent sept mille euros
(107.000) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 €), à cent vingt-cinq mille six cents
(125.600 €) par apport en numéraire et ce par la création de vingt-cinq (25) parts nouvelles, sans
mention de valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au prix de quatre mille deux cent
quatre-vingts euros (4.280 €) chacune, et libérées à concurrence de trente-cinq mille six cent
soixante-six euros soixante-six cents (35.666,66 €) à la souscription.
Deuxième résolution - Souscription – Libération
Comparaît à l’instant la Société Privée à Responsabilité Limitée « UP Management », ayant son
siège social à 4000 Liège, rue de Harlez, 47, inscrite au registre des personnes morales de Liège,
0478.023.027, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Etienne BOZET à Herstal, le 9
juillet 2002, publié aux annexes du Moniteur belge le 1er août suivant, sous la référence 402 et dont
les statuts n’ont pas été modifiés, ici représentée par son gérant, Monsieur COLLETTE Régis Louis
Ginette, né à Rocourt le 11 février 1970 ; laquelle société, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente
société.
Avec l’accord exprès de l’associé unique, il déclare souscrire les vingt-cinq (25) parts nouvelles, au
prix de quatre mille deux cent quatre-vingts euros (4.280 €) chacune, soit pour cent sept mille euros
(107.000).
Il déclare que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de trente-cinq mille six cent
soixante-six euros soixante-six cents (35.666,66 €), par un versement en espèces effectué au
compte numéro BE68 0882 8651 2834 au nom de la SPRL BELFAGEO, de sorte que cette dernière
a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de trente-cinq mille six cent soixante-six
euros soixante-six cents (35.666,66 €).
Une attestation de l’organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
Troisième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée constate que l'augmentation du capital est réalisée et que le capital est ainsi
effectivement porté à cent vingt-cinq mille six cents (125.600 €) représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales, représentant chacune un cent-vingtième (1/125ème) de l’avoir social, libérées à
concurrence de quarante et un mille huit cent soixante-six euros et soixante-six cents (41.866,66 €).
Quatrième et cinquième résolutions - Modification des statuts suite à l’augmentation de capital de
manière à les mettre en concordance avec le nouveau montant du capital et pour les compléter par
un article retraçant l’historique du capital.
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
Volet B
1.- Modification des statuts pour les mettre en concordance avec le nouveau montant du capital et
suppression du paragraphe trois de l’article 5 ; le nouvel article 5 sera donc libellé comme suit :
Article Cinq : Montant et représentation du capital :
« Paragraphe premier : Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille six cents
(125.600 €), représenté par cent-vingt (125) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un cent vingt-cinquième (1/125e) de l’avoir social.
Paragraphe deux. Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Les parts sociales souscrites en espèces lors d'une augmentation de capital doivent être offertes par
préférence aux associés, en proportion de la part de capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à
dater de l'ouverture de la souscription.
Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai
d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.
En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire
de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.
Si la part est grevée d'usufruit, le droit de préférence revient à l'usufruitier qui, sauf convention
contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, pourra souscrire les nouvelles parts de ses moyens
propres.
L'usufruitier aura la pleine propriété des nouvelles parts.
Si l'usufruitier n'use pas de son droit de préférence, le nu-propriétaire aura le droit de souscrire les
nouvelles parts de ses propres moyens. Les parts ainsi acquises par le nu-propriétaire lui
appartiendront en pleine propriété.
Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux
associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils
détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la
gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale
de cette faculté.
Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne
pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins
des associés possédant au moins trois/quarts du capital. »
2.- Création d’un article 5 retraçant l’historique du capital
Article Cinq bis : Historique du capital social :
« Lors de la constitution de la société, le capital social souscrit a été fixé à dix-huit mille six cents
euros (18.600 €) et divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par la notaire Anne MICHEL, associé, à Tilleur, le dix-neuf
novembre, l’assemblée générale extraordinaire a décidé, d’augmenter le capital social à concurrence
de cent sept mille euros (107.000 €), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) à cent
vingt-cinq mille six cents euros (125.600€) par la création de (25) parts sociales nouvelles, sans
désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création. »
Sixième résolution - "on omet".
"on omet".
Septième résolution - pouvoirs à conférer à Monsieur Raphaël METZLER
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Raphaël METZLER, prénommé, pour l'exécution des
résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme
La notaire, Anne MICHEL