Antwerpen, afd. Antwerpen
Ondernemingsnr 0886.052.339
Naam
(voluit):	Dr. J.L. Liessens
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Lange Lozanastraat 217	Volledig adres v.d. zetel:
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BV: ontbinding - vereffening
Uit een akte verleden voor notaris Myriam-Alexandra VREVEN te Antwerpen op 20/01/2025, geregistreerd, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft :
Eerste besluit - Verslaggeving - Ontbinding
De vergadering heeft kennisgenomen van:
het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding	1/
wordt toegelicht, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 30
oktober 2024, in uitvoering van artikel 2:71, §2, 1° en 2° lid WVV, en
2/	het controleverslag opgesteld door de besloten vennootschap 'Fiduciaire Bofis',
vertegenwoordigd door de heer Op de Beeck Eric, gecertificeerd accountant, over de voormelde
staat van activa en passiva, in uitvoering van artikel 2:71, §2, 3° lid WVV, en waarvan de besluiten
letterlijk luiden als volgt:
"In het kader van de procedure van de ontbinding voorzien in het artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de bestuurder van de 'Dr. J.L. Liessens BV' een verslag
van het bestuursorgaan met een boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30
oktober 2024 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
voornoemde vennootschap Besloten Vennootschap 'Dr. J.L. Liessens BV', een balanstotaal geeft
van EUR 1.186.026,48 en een 'netto actief van EUR 1.167.344,55.
Op basis van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke beroepsnormen betreffende de controle bij de ontbinding en de in vereffening stelling
van de vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid, zoals opgelegd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren / ITAA, kunnen wij bevestigen dat:
·deze boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30 oktober 2024 werd opgesteld
onder de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder van de vennootschap;
·deze boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30 oktober 2024 de toestand van
de besloten vennootschap 'Dr. J.L. Liessens BV' getrouw weergeeft ter voorlichting van de enige
aandeelhouder in het kader van de besluitvorming betreffende de ontbinding en de in vereffening
stelling van de vennootschap.
Op basis van de informatie die ons door de enige bestuurder werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren / ITAA ... , hebben wij vastgesteld dat alle schulden van de vennootschap op de
datum van de ondertekening van dit controleverslag werden betaald.
Ter zake maakt ondergetekende een algemeen voorbehoud met betrekking tot mogelijke
navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale wetgeving voor wat betreft de nog
niet definitief goedgekeurde controlejaren van de vennootschap.
Het ligt in de bedoeling van de enige bestuurder dat de ontbinding in de notariële akte van de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder zal worden verricht.
Dit controleverslag is enkel bedoeld om de enige aandeelhouder een inzicht te verschaffen in de
werkelijkheid van het 'nettopassief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Wommelgem op 04/11/2024
'Fiduciaire Bofis' BV, vertegenwoordigd door Op de Beeck Eric, Gecertificeerd accountant."
De notaris heeft na onderzoek het bestaan bevestigd van de exteme wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71, § 2 WVV gehouden is.
De Comparanten hebben verklaard dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke
rechten bezit.
Hierna heeft de vergadering besloten de besloten vennootschap vervroegd te ontbinden.
Tweede besluit - Goedkeuring jaarrekening
De vergadering heeft kennis genomen van de jaarrekening en de verrichtingen over het lopende boekjaar, dat
heeft aangevangen op 1 januari laatst en afgesloten werd op datum van ontbinding van de vennootschap als
bepaald in artikel 2:70, in fine WVV,
Na onderzoek heeft de vergadering de jaarrekening goedgekeurd.
Derde besluit - Sluiting van de vereffening
De vergadering heeft beslist geen vereffenaar te benoemen als voorgeschreven door artikel 2:80, 1° WVV, en
toepassing te maken van gemeld artikel 2:80, 3° WVV om onmiddellijk over te gaan tot sluiting van de vereffening,
nu er geen vereffeningsverrichtingen meer moesten worden verricht.
De vergadering heeft de voorgelegde staat van actief en passief die werd afgesloten op 31 mei 2024, welke dienst
doet als vereffeningsstaat, onderzocht en goedgekeurd.
De vergadering heeft vastgesteld dat in de voormelde staat geen schulden aan derden zijn opgenomen en er
evenmin andere schulden aan derden zijn die in deze staat nog niet zouden zijn opgenomen; dat derhalve geen
maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienden genomen te worden, vermits er geen gelden of
waarden bestaan die aan schuldeisers of aan aandeelhouder toekomen, en die hen niet konden worden
afgegeven.
De aandeelhouder heeft verklaard bij toepassing van artikel 2:80, laatste lid WVV het resterend actief over te
nemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouder heeft eveneens verklaard dat zij, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva,
alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen in zelfde verhouding.
De vergadering heeft bevestigd dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is, en bijgevolg de besloten
vennootschap Dr. J.L. Liessens definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde besluit - Einde bestuurdersmandaten
De vergadering heeft vastgesteld dat aan het mandaat van volgende bestuurders ten gevolge van de ontbinding
en sluiting van de vereffening op heden een einde is gekomen, en beslist hen kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden zonder enig voorbehoud:
- de heer LIESSENS Jean Luc;
De bestuurder werd door de notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit artikel 2:106. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen nu hij, bij toepassing van artikel 2:79 van zelfde Wetboek, ten
aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Vijfde besluit - Boeken en bescheiden
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, heeft de vergadering besloten, bij toepassing van
artikel 2:102., §1, 1° WVV, dat deze zullen worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te
rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de vereffening te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 427.
Zesde besluit - Machtiging
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Voorts werd bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap 'Fiduciaire Bofis' te 2160 Wommelgem,
Herentalsebaan 427, diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen,
bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
De notaris, Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte;
- de in artikel 2:71, §2 bedoelde verslagen