Ondernemingsnr : 0462472244
Naam
(voluit) : STOFFELS LUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterakkerweg 1
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 27/09/2021, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen.
Eerste besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering beslist om haar naam te wijzigen in “Pesto”.
Tweede besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Pesto". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
· Tussenpersoon, makelaar, zelfstandig handelsvertegenwoordiger en commissionair in de handel
onder alle vormen, betreffende alle handelswaren;
· Groot- en kleinhandel, im- en export betreffende alle handelswaren;
· Makelaar in onroerende goederen;
· Advies-; consultancy-, publiciteits-, studie- en organisatiebureau inzake commerciële-, financiële,
handels, fiscale of materiële aangelegenheden;
· Groot- en kleinhandel in stalinrichtingen;
· Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines en hun toebehoren;
· Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten, waaronder zaden, granen, alle mest- en
sproeistoffen, stro en dergelijke; in plant- en tuingereedschappen en allerhande goederen met
betrekking tot de land- en tuinbouw;
· Onderneming voor het bouwen en inrichten van stallingen;
· Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
· Groot- en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen;
· Het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen;
· De uitbating van een horecabedrijf in de ruimste zin van het woord met voornamelijk: de uitbating
van een café, taverne, restaurant, Grand Café, feestzaal, podiumzaal, enz.;
· Het organiseren van evenementen, feesten, conferenties, banketten, meetings,… en de daarbij
horende verhuring en ter beschikking stelling van materiaal, personeel en ruimten alsook het
bereiden en serveren van maaltijden en het serveren van de dranken. De samenwerking met
partners zoals traiteurs, evenementenbureaus, enz.
Luik B
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking. De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerpen of de
realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere
binnenlandse of buitenlandse onderneming. Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen
borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur (14.00u).
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    2.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
    1.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    2.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Derde besluit – Ontslag
De algemene vergadering beslist  mevrouw STOFFELS Lore, wonende te 2960 Brecht, Doelstraat 6
en de heer GILOPS Thomas, wonende te 2960 Brecht, Doelstraat 6 te ontslaan als bestuurders van
de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Vierde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te B-2960 Brecht, Kempendries 19.
Vijfde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, LBO ACCOUNTANTS BV, met zetel te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Beukenlei 24,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten