Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
PharmaClic Zemst
Avenue Cicéron 7
1140 Evere
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bruno MICHAUX, te Etterbeek op negen februari 2017,
dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt in het Nederlands:
TITEL ÉÉN:
NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
ARTIKEL 1 - NAAM
De vennootschap draagt de naam "PharmaClic Zemst”.
De volledige naam en de afkorting kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
In alle documenten die van de vennootschap uitgaan, moet haar naam steeds onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'naamloze vennootschap' of de afkorting 'NV'.
ARTIKEL 2-MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1140 Brussel (Evere), Ciceronlaan, 7.
De zetel kan verplaatst worden naar iedere andere plaats in het Franstalig Gewest in België of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur die bevoegd is de
daaruit voortvloeiende statutenwijziging bij authentieke akte te doen vaststellen.
De vennootschap kan op dezelfde wijze administratieve zetels of uitbatingszetel, filialen of
agentschappen oprichten, in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden, door bemiddeling
van haar filialen of via deelneming, zowel in België als in het buitenland, alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
handel (elektronische handel, detail- of groothandel), de productie, de aankoop, de verkoop, de
dienst naverkoop, de import, de export en de distributie van goederen, producten en diensten die
worden voorgesteld als beschikkende over genezende of preventieve eigenschappen (met
betrekking tot ziekten bij mensen, dieren of planten) of bedoeld zijn om de gezondheid of het welzijn
te herstellen, in stand te houden of te verbeteren.
Zij kan in dit opzicht met name, zonder dat deze lijst volledig is:
1.  Voor haar verbonden vennootschappen of voor rekening van derden instaan voor de oprichting
en/of de exploitatie van:
• Apotheken actief in de verkoop van geneesmiddelen en toiletartikelen, artikelen voor de hygiëne,
drogisterij-, parfumerie- en dieetartikelen, cosmetica, homeopatische, dermatologische producten,
artikelen voor biotherapie, bandages, diverse verzorgingsproducten en alle andere producten of
diensten die te maken hebben met of betrekking hebben op de activiteiten van een apotheek;
• Instellingen die producten en diensten leveren met betrekking tot optiek, bandagisterie, orthopedie,
protheses, drogisterij, audiometrie, tandheelkunde, diverse zorgen, biotherapie, homeopathie,
medisch materiaal of accessoires en alle andere producten of diensten die kaderen in of verband
houden met de gezondheids- of welzijnssector;
• Alle andere instellingen die verband houden met haar doel;
• Groothandels en productie- en analysafdelingen die verband houden met haar activiteit.
0670966420
Volet B
2. Alle roerende en onroerende, industriële en commerciële transacties uitvoeren of diensten
verstrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die
de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen (inclusief het definiëren van productgamma’s,
onderhandelen over aankopen, zoeken naar commerciële vestigingen, ontwikkelen of in stand
houden van informatiesystemen, instaan voor de communicatie of de promotie, implementeren van
een systeem voor opslag of leveringen, enz.);
3. Instaan voor het beheer van, het toezicht op, de adviesverlening aan en de controle op alle
verwante of verbonden ondernemingen (rechtstreeks of onrechtstreeks) of ondernemingen waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat;
4. Instaan voor het onderzoek naar, de ontwikkeling van, het op de markt brengen van en de
distributie van acties en promotie- en informatiemateriaal en publiciteit in het algemeen (inclusief
kortingbonnen, wedstrijden, tombola’s en getrouwheidsacties), via alle beschikbare kanalen en
technologieën (inclusief gsm, GPRS, internet, mobiel internet, bluetooth, websites en “Digital
Signage” of “Narrowcasting” schermen), die zowel lokaal als binnen een groter netwerk geïntegreerd
kunnen worden.
5. Door middel van inbreng in contant geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere manieren, belangen verwerven in andere (bestaande of nog op te richten)
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
vergelijkbaar of gelijklopend is met het hare of de realisatie van haar maatschappelijk doel kan
bevorderen, haar grondstoffen kan verstrekken of de afzet van haar producten en diensten kan
bevorderen. Zij kan ook alle leningen toestaan of zich borg stellen voor alle leningen die door derden
werden toegestaan aan verbonden vennootschappen.
6. De ontwikkeling, de wederinkoop, de verkoop, het beheer, de exploitatie, het verwerven (huren) of
toewijzen van alle handelsfondsen, alle patenten, licenties, fabrieks- en handelsmerken, knowhow en
andere intellectuele rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar
maatschappelijk doel;
7. Alle middelen (inclusief personeel) ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn voor het realiseren
van haar doel, evenals alle materiaal, meubilair of installaties huren of verkopen die noodzakelijk zijn
voor de productie en de verspreiding van haar producten en dragers of voor het uitoefenen van haar
activiteit;
8. Rechtstreeks of onrechtstreeks alle activiteiten als tussenpersoon, gemachtigde, financiële
prestaties of dienstverlening, commerciële, technische, administratieve of maatschappelijke
activiteiten uitvoeren voor rekening van derden, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig,
gelijklopend, samenhangend is of gewoon nuttig is voor het uitvoeren van haar maatschappelijk doel
of een deel ervan;
9. Voor alle bovenvermelde activiteiten instaan voor de selectie en de rekrutering van personeel
(technisch, administratief of ander), zowel voor eigen rekening als voor rekening van andere
bedrijven;
10. Opleidingen, evenementen, cursussen, conferenties, vergaderingen of seminaries organiseren,
evenals consultancyopdrachten, enquêtes, studies of analyses die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel;
11. Voor eigen rekening en niet voor rekening van derden, alle vastgoedtransacties uitvoeren in de
breedst mogelijke betekenis, met name de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, de verkaveling, de
constructie, de inrichting, de projectontwikkeling, de verbouwing, de horizontale en verticale
opsplitsing, het in mede-eigendom brengen, de ontsluiting, de exploitatie en de ontginning, evenals
het verhuren, onderverhuren, leasen, de pachtoverdracht en het beheer van gebouwen,
bouwgronden of inboedels, de exploitatie en het beheer van alle onroerende goederen en in het
algemeen het uitvoeren van alle vastgoedtransacties, de studie van en de uitvoering van alle
transacties met betrekking tot alle rechten op onroerende goederen in natura, door opneming of door
bestemming. Zij kan haar installaties en exploitaties verhuren of ze in beheer geven aan derden,
zowel geheel als gedeeltelijk.
12. Behoudens de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de openbare
aanbiedingen, kan de Vennootschap ontlenen, leningen ontvangen of toekennen, borg staan voor
verbintenissen van derden, met name en niet uitsluitend van haar filialen. Zij kan instaan voor de
financiering, in alle mogelijke vormen, van alle ondernemingen of transacties van derden door middel
van leningen en kredieten, borgstelling, aval, of door middel van elke garantie, zelfs
hypotheekgaranties en in het algemeen alle financiële transacties in de brede betekenis, behalve
indien deze bij wet voorbehouden zijn aan de banken, makelaarsfirma’s of kredietinstellingen. Zij kan
zich borg stellen, persoonlijke en reële waarborgen geven ten gunste van derden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, met name en niet exclusief haar filialen.
13. Mandaten van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar en van lid van het directiecomité
aanvaarden in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen met een gelijkaardig,
gelijklopend of samenhangend doel of die gewoon nuttig zijn voor de volledige of gedeeltelijke
Volet B
realisatie van haar maatschappelijk doel.
De Vennootschap kan haar maatschappelijk doel realiseren op alle plaatsen, op alle manieren en
volgens de procedures die haar het meest geschikt lijken. Zo nodig zal zij voor bepaalde activiteiten
de wet betreffende de toegang tot het beroep naleven.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend
zoals bij een statutenwijziging.
TITEL II - KAPITAAL
ARTIKEL 5 - BEDRAG EN VERTEGENWOORDIGING
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIF EURO (62.000 Euro).
Het is verdeeld in tienduizend aandelen (10.000), zonder vermelding van nominale waarde, die ieder
één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal kan bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders
verhoogd of verlaagd worden, beslissend overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.
Bij een kapitaalverhoging waarop in geld moet worden ingeschreven, moeten de nieuwe aandelen
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders in verhouding tot het deel van het kapitaal dat
door hun aandelen vertegenwoordigd wordt.
De uitoefening van het voorkeurrecht gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden
inzake quorum en meerderheid voorzien voor een statutenwijziging en mits naleving van de
wettelijke voorwaarden, het voorkeurrecht beperken of opheffen.
ARTIKEL 7 - OPVRAGINGEN VAN STORTING
De raad van bestuur beslist soeverein over de opvragingen van storting.
Iedere gevraagde storting wordt verrekend op het totaal der aandelen die een aandeelhouder bezit.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun titels vervroegd te volstorten; in dit geval
bepaalt de raad van bestuur de eventuele voorwaarden waaronder vroegtijdige stortingen worden
toegestaan. De vroegtijdige stortingen worden beschouwd als geldvoorschotten.
De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, niet aan de opvraging
van storting voldoet, moet aan de vennootschap een interest betalen berekend tegen de wettelijke
interestvoet, vanaf de dag van eisbaarheid van de storting.
Daarenboven mag de raad van bestuur na een tweede bericht dat gedurende één maand zonder
gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effecten verkopen,
onverminderd het recht van de in gebreke gebleven aandeelhouder het volledig verschuldigd bedrag
te vorderen evenals iedere schadevergoeding en alle interesten. De netto-opbrengst van de verkoop
wordt verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door de in gebreke gebleven aandeelhouder, die
gehouden blijft tot het verschil of het meerdere ontvangt.
De uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn
gebeurd, blijft geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan.
TITEL DRIE - EFFECTEN
ARTIKEL 8 - AARD VAN DE EFFECTEN
De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam.
Ze kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen.
ARTIKEL 9 - ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
Tegenover de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 10 - UITGIFTE VAN OBLIGATIES
De vennootschap kan obligaties uitgeven, hypothecaire of andere, bij besluit van de raad van bestuur
die het type bepaalt en de interestvoet vastlegt evenals de wijze en het ogenblik van betaling, de
bijzondere waarborgen en alle andere uitgiftevoorwaarden.
In geval van uitgifte van converteerbare obligaties of warrants en in geval van uitgifte van
inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan andere roerende waarden,  wordt de beslissing
daartoe genomen door de algemene vergadering die beslist overeenkomstig de wettelijke
voorwaarden.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan, in het belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.
TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximum zes jaar door de algemene
vergadering die de bestuurders te allen tijde kan ontslaan.
Volet B
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld  dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent,
houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomité van onderhavige
vennootschap benoemd wordt, dient deze rechtspersoon onder diens vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of medewerkers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die gelast is met de
uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en heeft dezelfde burgerrechtelijke en
strafrechtelijke verantwoordelijkheden alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
uitvoerde, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. De rechtspersoon kan gezegde vertegenwoordiger enkel afzetten indien gelijktijdig
een vervanger benoemd wordt. De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn
onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking die zouden gelden wanneer hij deze opdracht
in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, kan deze rechtspersoon zich in de
uitoefening van deze functie laten vertegenwoordigen door diens wettelijke organen of door een
gevolmachtigde of een natuurlijke persoon aanduiden die de rechtspersoon vertegenwoordigt.
Derden kunnen geen rechtvaardiging van de bevoegdheden vragen; de eenvoudige vermelding van
de hoedanigheid van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de rechtspersoon is voldoende.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet opnieuw verkozen zijn, eindigt onmiddellijk na
de algemene vergadering die over de vervanging beslist heeft.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd. De raad van bestuur kan echter wel aan de bestuurders die gelast zijn met bijzondere
functies of opdrachten een bijzondere vergoeding toekennen, ten laste van de algemene onkosten.
ARTIKEL 12 - VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of een andere reden, hebben
de overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in de vervanging
voorzien.
De bestuurder die benoemd werd ter vervanging van een bestuurder overeenkomstig de hierboven
vermelde voorwaarden, doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
ARTIKEL 13 - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Bij afwezigheid of belet van de voorzitter, duidt de raad één van zijn leden aan om de voorzitter te
vervangen.
ARTIKEL 14 - VERGADERINGEN
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter
of, wanneer de voorzitter verhinderd is, de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens minstens twee bestuurders dit vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingsbrieven vermelde plaats.
Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is een
voorafgaandelijke oproeping niet vereist. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering
dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt in zijnen hoofde verzaking mee aan
iedere klacht desbetreffend.
ARTIKEL 15 - BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
A/ De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder mag per brief of iedere andere vorm van (tele)communicatie waarvan een
materieel spoor blijft, een collega volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad
te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
B/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening.
C/ De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen; er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen.
Bij staking van stemmen, is de stem van degene die de vergadering voorzit de beslissende stem.
Maar indien de raad van bestuur slechts twee bestuurders telt, is de stem van degene die de
Volet B
vergadering voorzit niet langer de beslissende stem.
ARTIKEL 16 - NOTULEN
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden ingeschreven of ingebonden in een speciaal register.
De volmachten, evenals de adviezen en stemmen die zijn uitgebracht per brief, telegram, telex, fax of
andere gedrukte documenten worden erbij gevoegd.
De afschriften of uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de
raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen te verrichten die bijdragen tot de verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, met uitzondering evenwel van die handelingen die door de wet
zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 18 - DAGELIJKS BESTUUR
a) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, en de leiding van het geheel of een deel van de
vennootschapszaken opdragen aan:
- ofwel één of meerdere van zijn leden die de titel voeren van gedelegeerd bestuurder;
- ofwel aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden die verkozen worden binnen of buiten de
schoot van de raad van bestuur.
In geval er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden naast elkaar bestaan, stelt de raad
van bestuur de respectievelijke vergoedingen vast.
b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan iedere
lasthebber.
Zij die gelast zijn met het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere
bevoegdheden toekennen aan iedere lasthebber doch binnen de grenzen van hun eigen delegatie.
c) De raad van bestuur kan te allen tijde de personen afzetten die vermeld staan in de voorgaande
alinea's.
d) De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen, ten laste
van de algemene onkosten, van de personen aan wie de raad deze bevoegdheden heeft
overgedragen.
ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING - GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSGEDINGEN
De vennootschap wordt vertegenwoordigd, met inbegrip van de authentieke akten en in rechte:
- ofwel door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder;
- ofwel, doch binnen de perken van het dagelijks bestuur, door degene(n) gelast met dit bestuur die
geen bestuurder is(zijn), samen of afzonderlijk handelend.
Deze ondertekenaars moeten aan derden geen voorafgaandelijke beslissing daartoe van de raad
van bestuur voorleggen aan derden.
Bovendien is de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de
perken van hun mandaat.
ARTIKEL 20 - CONTROLE
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria opgesomd in artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen, dient geen commissaris-revisor benoemd te worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekouder. Zijn vergoeding wordt gedragen
door de vennootschap indien hij benoemd werd met het akkoord van de vennootschap of indien deze
vergoeding ten laste gelegd werd van de vennootschap ingevolge een rechterlijke beslissing.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 21 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die zelf stemrecht
hebben of kunnen stemmen via gevolmachtigden, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De beslissingen die door de algemene vergadering regelmatig zijn genomen, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs de afwezige of niet instemmende aandeelhouders.
ARTIKEL 22 - VERGADERING
De algemene jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni, om 15
uur.
Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende
werkdag, andere dan een zaterdag.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door
Volet B
aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
 
ARTIKEL 23 - BIJEENROEPING
De algemene vergadering komt bijeen op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de
oproepingsbrief, op initiatief van de raad van bestuur of van de commissarissen.
De bijeenroeping gebeurt overeenkomstig de wet.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en een persoon zal geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 24 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam de raad schriftelijk (bij brief
of volmacht), binnen dezelfde termijn, op de hoogte brengen van hun intentie op de vergadering
aanwezig te zijn en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
De obligatiehouders kunnen op de vergadering aanwezig zijn doch enkel met raadgevende stem op
voorwaarde dat zij de formaliteiten vervuld hebben zoals vermeld in voorgaande alinea.
ARTIKEL 25 - VERTEGENWOORDIGING
Iedere eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een gevolmachtigde.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij worden neergelegd
op de plaats en binnen de termijn door de raad bepaald.
De mede-eigenaars en de pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten zich door één
enkele persoon laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 26 - BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 27 - VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering, jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering, kan tijdens de
zitting, hoogstens drie weken verdaagd worden door de raad van bestuur. De verdaging vernietigt
alle reeds genomen besluiten.
De formaliteiten die vervuld zijn om aanwezig te zijn op de eerste vergadering, evenals de
volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering, onverminderd het recht deze formaliteiten
voor de tweede vergadering te vervullen in de hypothese waarin deze formaliteiten voor de eerste
vergadering niet vervuld waren.
De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en spreekt zich definitief uit.
ARTIKEL 28 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 29 - BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen bij eenvoudige
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde effecten. Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen.
Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de eenvoudige meerderheid van de stemmen
behaalt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen
behaald hebben. Bij gelijkheid van stemmen bij deze herstemming is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er bij
meerderheid van stemmen anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten
voorkomen, wordt ondertekend door ieder van hen of door hun lasthebber, alvorens zij ter zitting
binnenkomen.
ARTIKEL 30 - BIJZONDERE MEERDERHEID
Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over een kapitaalverhoging of
kapitaalvermindering, een fusie of splitsing van de vennootschap met andere inrichtingen, de
ontbinding of iedere andere wijziging van de statuten, kan zij slechts beraadslagen indien het
voorwerp van de voorgestelde wijzigingen in het bijzonder vermeld staat in de oproepingsbrieven en
indien zij die op de vergadering aanwezig zijn minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, is een nieuwe oproeping nodig en de tweede
vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd is.
Geen wijziging is toegelaten indien zij niet drie/vierden van de stemmen behaalt.
Maar indien de beraadslaging betrekking heeft op de wijziging van het maatschappelijk doel, op de
wijziging van de respectievelijke rechten van de verschillende categorieën van effecten, op de
ontbinding van de vennootschap wegens daling van het netto-actief tot een bedrag dat lager is dan
de helft of één/vierde van het kapitaal of op de omzetting van de vennootschap, is de vergadering
enkel op geldige wijze samengesteld en kan zij enkel beslissen indien de voorwaarden inzake
Volet B
aanwezigheid en meerderheid zoals wettelijk voorgeschreven, vervuld zijn.
ARTIKEL 31 - NOTULEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders.
ARTIKEL 32 – BEVOEGDHEDEN VOORBEHOUDEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING
Voor beslissingen met betrekking tot de volgende specifieke domeinen is een beslissing van de
algemene vergadering met een drie vierde meerderheid vereist:
a) Het verwerven van een deelname in een andere vennootschap, het oprichten van een filiaal of van
een bijkantoor;
b) De aankoop en de verkoop van vaste activa voor een bedrag hoger dan 50.000 euro;
c) Het aangaan van leningen en/of het verstrekken van borgen of onderpanden voor bedragen hoger
dan 50.000 euro; 
d) Het uitbetalen van tussentijdse dividenden;
e) Alle transacties of overeenkomsten met derden voor een bedrag hoger dan 50.000 euro en die
buiten het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap vallen of die een grote invloed
kunnen hebben op het resultaat van de Vennootschap;
f) Het goedkeuren van het budget van de Vennootschap;
g) Het aangaan van alle distributie- of vertegenwoordigingsovereenkomsten;
h) De beslissing om aan de algemene vergadering voor te stellen om het voorkeursrecht in geval van
een kapitaalsverhoging te beperken of op te heffen;
i) Het goedkeuren of wijzigen van de evaluatieregels van de Vennootschap voor het opstellen van de
jaarrekening;
j) Alle beslissingen van de raad van bestuur voorafgaand aan een beslissing van de algemene
vergadering waarvoor in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen een speciale
meerderheid vereist is.
De overdracht uit welken hoofde ook van de knowhow van de Vennootschap of van een deel
daarvan, uitgezonderd in het kader van de normale uitoefening van de activiteiten van de
Vennootschap.
TITEL VI - BOEKJAAR - JAARREKENING
ARTIKEL 33 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
ARTIKEL 34 - STEMMING OVER DE JAARREKENING
De jaarvergadering beslist over de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de vergadering zich bij speciale stemming uit over de
kwijting van de bestuurders en desgevallend de commissarissen.
ARTIKEL 35 - UITKERING
De nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet langer verplicht wanneer de
wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.  Deze voorafneming
moet echter opnieuw worden toegepast wanneer de wettelijke reserve aangetast is.
De algemene vergadering, beslissend op voorstel van de raad van bestuur met inachtneming van de
wettelijke voorschriften, beslist over de bestemming van het saldo.
ARTIKEL 36 - BETALING VAN DIVIDENDEN
De eventuele betaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de door de raad van bestuur vastgestelde
tijdstippen en plaatsen, in één of in meerdere malen.
De raad van bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, beslissen op het resultaat van het boekjaar
voorschotten op dividenden uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorschriften. De raad
bepaalt het bedrag van deze voorschotten en de datum van betaling ervan.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 37 - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om enigerlei reden en op om het even welk tijdstip,
gebeurt de vereffening door de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering of, indien
geen benoeming is gebeurd, door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is, optredend in
de hoedanigheid van vereffeningscomité.
Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen door de
wet zijn toegekend.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de vereffenaar(s).
ARTIKEL 38 - VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden en kosten van de vereffening of de consignatie van de daartoe
Volet B
nodige gelden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het volgestorte
bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, houden de vereffenaars, alvorens tot
de betaling over te gaan, rekening met dit verschil en zij herstellen het evenwicht door bijkomende
opvragingen te doen of door voorafgaandelijke betalingen.
Het saldo wordt in gelijke mate onder alle aandelen verdeeld.
TITEL VIII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 39 - WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van de statuten wordt door iedere in het buitenland gedomicilieerde 
aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar woonstkeuze
gedaan op de maatschappelijke zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
ARTIKEL 40 - RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, obligatiehouders,
bestuurders, commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en
de uitvoering van onderhavige statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke
zetel van de vennootschap bevoegd, behalve wanneer de vennootschap hieraan uitdrukkelijk
verzaakt.
ARTIKEL 41 - GEMEEN RECHT
De partijen wensen zich volledig te schikken naar het Belgisch recht.
Bijgevolg worden deze wetsbepalingen, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, geacht in
onderhavige akte te zijn opgenomen, en de bepalingen die strijdig zijn met de gebiedende
wetsbepalingen worden aanzien als zijnde niet geschreven.
Voor beredeneerd uittreksel, get. Bruno MICHAUX - Notaris.