Ondernemingsnr : 0442324156
Naam
(voluit) : PERDUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spieveldstraat 41
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 26 augustus 2019, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “Perdum”, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een naamloze
vennootschap goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop, het verhuren, in leasing
geven, of op een andere wijze ter beschikking stellen van alle autovoertuigen in de meest brede zin,
zowel nieuwe als twee- of meerhandse.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aan- en verkoop van alle wissel- en bijhorende
stukken en aanverwante goederen.
Evenals het onderhoud en herstel in de meest ruime zin van al deze voertuigen en hun bijbehoren.
De vennootschap zal tevens tot voorwerp hebben:
- de uitbating van wasbedrijven voor alle voertuigen in de meest ruime zin;
- de verkoop van benzine en in het algemeen alle brandstoffen voor de voortbeweging van
voertuigen;
- de uitbating van een takeldienst;
- de uitvoering van alle carrosseriewerken inclusief de tuning en ombouw van voertuigen;
- het ontwerp, de installatie, de herstelling, het onderhoud en alle andere werkzaamheden met
betrekking tot alle elektronische- en communicatiesystemen, dit alles in de meest ruime zin, zowel in
binnen- als buitenland;
- het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten, goederen en
diensten bestemd voor de handel, nijverheid en verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of
als tussenpersoon.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag daartoe eveneens bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een
dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de
vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk
Luik B
welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
INBRENGEN: Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van
één/tweehonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 juni, om 17
uur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder in functie.
De algemene vergadering besluit de hierna genoemd huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie, zonder herbenoeming:
De heer Marc Perdu, wonende te Industriestraat 21, 8480 Ichtegem.
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Roeve Industries”, met zetel te 9160
Lokeren, Spieveldstraat 41 en ondernemingsnummer 0444.683.236, hier vertegenwoordigd door de
heer De Roeve Koen, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie, zonder herbenoeming:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Wegwijs”, met zetel te 9160 Lokeren,
Spieveldstraat 41 en ondernemingsnummer 0820.007.019.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit op heden te benoemen als bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Roeve Industrial IT” met
maatschappelijke zetel te Spieveldstraat 41 te 9160 Lokeren, en ondernemingsnummer
0468.585.818.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering besluit op heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Roeve Industrial IT”, voornoemd.
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Perdum” neemt akte van de beslissing
van de bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Roeve
Industrial IT” om de heer Maddalena Tom, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
van de vennootschap.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Spieveldstraat 41.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL