francophone de Bruxelles
Ondernemingsnr : 0447 550 872
Naam
(voluit) : FOST PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Olympiadenlaan 2, 1140 Evere
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder; Ontslag van een bestuurder en
gedelegeerd bestuurder, en intrekking van bevoegdheden; Benoeming van
een gedelegeerd bestuurder en toekenning van bevoegdheden
1. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 22 oktober 2024
A. Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering beslist om HUCOMED CommV (KBO: 0776.814.996), waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te Lomolenstraat 112, 9880 Aalter, vertegenwoordigd door de heer
Francis Huysman, vaste vertegenwoordiger, keuze van woonst doende voor de vereisten van publicatie te
Lomolenstraat 112, 9880 Aalter, te benoemen als bestuurder van de vereniging, met ingang op 26 september
2024 om 00:00 uur.
B. Volmacht voor publicatieformaliteiten
De algemene vergadering verleent een volmacht aan Elisabeth Kovacs, Legal Counsel bij Fostplus, en
aan Alain Costantini of een andere advocaat van Dear Willez Masson & Costantini, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0777.276.044 en BTW BE 0777.276. 044, elk gemachtigd om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle
documenten te ondertekenen en in te vullen en om alle nodige stappen te ondernemen bij administratieve
organen en derden met het oog op het vervullen van alle formaliteiten die vereist zijn voor de uitvoering van
de beslissingen genomen in deze notulen van de algemene vergadering en voor de publicatie ervan in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Il. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 september 2024
A. Ontslag van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en intrekking van bevoegdheden
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van WILLCO BV (KBO: 0783.441.482), waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te Broektestraat 9, 9690 Kluisbergen, vertegenwoordigd door de heer
Wim Geens, vaste vertegenwoordiger keuze van woonst doende voor de vereisten van publicatie te
Broektestraat 9, 9690 Kluisbergen, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vereniging (artikel 12 B
van de statuten), met ingang op 25 september 2024 om middernacht.
De raad van bestuur beslist om de op 16 mei 2022 toegekende bijzondere bevoegdheden aan WILLCO
BV (zoals beschreven in het uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 16/05/2022, gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29/12/2023) in te trekken, met ingang op 25 september 2024 om
middernacht.
De raad van bestuur beslist om alle subdelegaties toegekend door WILLCO BV (beslissingen van 30 juni
B. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en toekenning van bevoegdheden
In overeenstemming met artikel 17 van de gecoördineerde statuten van 15 november 2021 beslistt de
raad van bestuur om HUCOMED CommV (KBO: 0776.814.996), waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te Lomolenstraat 112, 9880 Aalter, vertegenwoordigd door de heer Francis Huysman, vaste
vertegenwoordiger, keuze van woonst doende voor de vereisten van publicatie te Lomolenstraat 112, 9880
Aalter,, te benoemen als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vereniging (artikel
12 B van de statuten), met ingang op 26 september 2024 om 00:00 uur.
De raad van bestuur kent aan HUCOMED CommV, als bijzondere vertegenwoordiger, alle
bestuursbevoegdheden en eraan verbonden vertegenwoordigingsbevoegdheden toe met betrekking tot :
· het interne functioneringskader van de vereniging onder meer op vlak van:
- administratieve en reglementaire zaken;
- personeelszaken;
- financiële, boekhoudkundige, fiscale en juridische zaken, met inbegrip van alle bankverrichtingen (onder
meer het open en beheren van bankrekeningen, beheren van handtekeningsbevoegdheden, aangaan en
beheren van kredieten en bankwaarborgen);
- logistieke en organisatorische zaken;
- opstellen van budgetten;
- intellectuele eigendomsrechten;
- werkgroepen.
· het externe operationele bestuur van de zaken van de vereniging, rekening houdend met alle eventueel
door de raad van bestuur genomen strategische opties en kaderbesluiten:
- het voeren van contacten en onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten en dadingen met de
privaat- en publiekrechtelijke personen en organisaties waaronder de aangeslotenen, de afzetorganisaties, de
Intercommunales, de federale-, gewestelijke-, provinciale-, en gemeentelijke overheden, de financiële- en
kredietinstellingen, de beroepsverenigingen en federaties, de ondernemingen, sociale organisaties;
- geografische spreiding en timing van de activiteiten;
- de organisatie, ontwikkeling, en uitvoering en toezicht op de controle- en datasystemen;
- het beheer van projecten;
- de communicatie-, marketing- en promotionele activiteiten;
- het onderzoek naar nieuwe methoden en systemen;
- het opstellen van budgetten;
- het voeren van arbitrale procedures als eiser of verweerder;
- het nemen van alle bewarende en uitvoerende maatregelen.
· het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur, de formulering van aanbevelingen aan en de
voorbereiding van de vergaderingen en het beslissingsproces van de raad van bestuur en het uitvoeren van
de goedgekeurde budgetten.
HUCOMED CommV zal, in haar hoedanigheid van bijzondere vertegenwoordiger, de titel van gedelegeerd
bestuurder hetzij « Managing Director » dragen. De Managing Director is vrij om te beslissen hoe hij zijn
mandaat uitoefent en kan een deel van zijn bevoegdheden en/of mandaat intern delegeren aan leden van het
management (in het bijzonder: Chief Operations Officer, Chief Financial Officer, Director Innovation &
Business Development ... ) binnen het kader van hun respectieve functies en/of aan bijzondere
vertegenwoordigers. Een dergelijke delegatie mag er niet toe leiden dat de in artikel 12B bedoelde bestuurder
geen finale zeggenschap en geen finale betrokkenheid heeft met betrekking tot de totaliteit van diens
bevoegdheden en strategisch gevoelige dossiers.
De Managing Director is bevoegd tot het ondertekenen van banktransacties ten gunste van derden met
een maximale waarde van EUR 2.500.000 (exclusief BTW). Banktransacties ten gunste van derden met een
waarde van meer dan EUR 2.500.000 (exclusief BTW) moeten gezamenlijk ondertekend worden door de
Voorzitter van de raad van bestuur en de bestuurder bedoeld in artikel 12B van de Statuten.
C. Volmacht voor publicatieformaliteiten
De raad van bestuur verleent een volmacht aan Elisabeth Kovacs, Legal Counsel bij Fostplus, en aan
Alain Costantini of een andere advocaat van Dear Willez Masson & Costantini, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0777.276.044 en
BTW BE 0777.276. 044, elk gemachtigd om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te
genomen in deze notulen van de raad van bestuur en voor de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Alain Costantini
Advocaat
Bijzondere lasthebber