Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Balta Group
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Wakkensteenweg(S.B.V.) 2
8710 Wielsbeke
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op één maart tweeduizend zeventien, voor Meester Tim Carnewal,
Notaris te Brussel,
dat:
1) De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "LSF9 Balta Midco S.à
r.l.", met maatschappelijke zetel te Atrium Business Park-Vitrum, 33 rue du Puits Romain, 8070
Bertrange, Groothertogdom Luxemburg; en
2) De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "LSF9 Balta PIKco S.à
r.l.", met maatschappelijke zetel te Atrium Business Park-Vitrum, 33 rue du Puits Romain, 8070
Bertrange, Groothertogdom Luxemburg;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Balta Group".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Wakkensteenweg 2.
DOEL.
De vennootschap is een holdingvennootschap die tot maatschappelijk doel heeft het rechtstreeks of
onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in andere ondernemingen of entiteiten, in
België en in het buitenland, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of
voor rekening van derden, met inbegrip van maar zonder beperkt te zijn tot ondernemingen of
entiteiten betrokken in de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, bewerking, verwerking en
vertegenwoordiging van tapijten, vloerbekleding en technische non-woven, textielwaren, garens en
vezels, zowel natuurlijke als kunststoffen en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
Het voorgaande houdt - in het bijzonder - in, zonder daartoe beperkt te zijn:
(a) het investeren in alle ondernemingen of entiteiten, ongeacht of deze al dan niet een handelsdoel
hebben, door het inschrijven op, het verwerven, plaatsen, kopen, verkopen en overdragen van
aandelen, certificaten of andere effecten of op enige andere wijze;
(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het
uitoefenen van management - en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van
technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of
managementdiensten of andere ondersteunende diensten;
(c) het verwerven, huren, leasen, onderhouden en bewerken van bedrijfsmiddelen en het ter
beschikking stellen van deze bedrijfsmiddelen aan ondernemingen of entiteiten waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen heeft of aan derden; en
(d) het toekennen van leningen, ongeacht de vorm of duur ervan, aan ondernemingen of entiteiten
waarin het rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen of belangen aanhoudt alsook het verlenen van
waarborgen en andere zekerheden aan derden voor verbintenissen van dergelijke ondernemingen of
entiteiten.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
0671974626
Luik B
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van één maart
tweeduizend zeventien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.500ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De verschijner sub 1) schrijft in op 61.499 aandelen van de vennootschap.
Verschijner sub 2) schrijft in op 1 aandeel van de vennootschap.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 euro).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE91 7340
4400 5976 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 februari
2017 afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "LSF9 Balta Midco S.à r.l.",
voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit
overeenkomstig artikel 450, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "LSF9 Balta PIKco S.à r.l.",
voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. De bestuurders zijn herbenoembaar. Wanneer evenwel op een algemene vergadering
van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan
twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van
de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan
twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -
vermeld onder artikel 20 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature
voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat
de raad van bestuur het wettelijk en statutair minimum aantal leden zou tellen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris of voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
de benoeming van een voorzitter of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door een andere bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze
statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.
§2. De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een directiecomité in de
zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen en binnen de beperkingen voorzien
door deze bepaling.
§3. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder
Luik B
en aan andere leden van het leidinggevend personeel delegeren. De raad van bestuur kan de
subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.
§4. De raad van bestuur kan een auditcomité en een bezoldigings- en benoemingscomité oprichten.
De regels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke comités
worden vastgesteld in interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur
kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten waarvan
hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen en deze statuten.
VERGADERINGEN.
§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder
telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer twee bestuurders
hierom verzoeken.
De oproeping geschiedt schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel waarvan een materieel
spoor blijft, ten laatste twee werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in
geval van hoogdringendheid, die naar behoren dient te worden gemotiveerd in de oproeping of in de
notulen van de vergadering. Iedere bestuurder kan aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt
een bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn
opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt. De vergaderingen worden gehouden op de
dag, het uur en de plaats aangegeven in de oproeping.
§2. De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Is de voorzitter
verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
QUORUM
§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat er ten minste twee bestuurders
aanwezig moeten zijn.
§2. Het quorumvereiste bepaald in §1 hierboven is niet van toepassing:
1° op een stemming over enige aangelegenheid op een volgende vergadering van de raad van
bestuur waarnaar die aangelegenheid werd uitgesteld wegens ontoereikend quorum op een eerdere
vergadering, indien deze volgende vergadering wordt gehouden binnen dertig dagen na de eerdere
vergadering en de oproeping voor deze volgende vergadering de voorgestelde beslissing bevat over
deze aangelegenheid met verwijzing naar dit artikel 19, §2, 1°, met dien verstande dat ten minste
twee bestuurders aanwezig moeten zijn; of
2° ingeval er zich een onvoorzien noodgeval voordoet die het voor de raad van bestuur noodzakelijk
maakt om een handeling te stellen die anders wegens een wettelijke verjaringstermijn niet meer zou
kunnen worden gesteld, of om dreigende schade voor de vennootschap te voorkomen.
§3. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen per telefoon,
videoconferentie of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de
vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die
aan een vergadering deelneemt overeenkomstig onderhavige §3, wordt geacht op deze vergadering
aanwezig te zijn.
§4. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk communicatiemiddel
waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem/haar te vertegenwoordigen op een
bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Vertegenwoordiging krachtens
volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum. Een bestuurder mag meerdere
van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
BERAADSLAGING EN STEMMING.
Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend
zijn.
TEGENSTRIJDIG BELANG.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, is hij verplicht de raad van bestuur daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en dienen in het bijzonder de voorschriften van het artikel 523 van
het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één
document of op meerdere exemplaren van dat document.
Deze schriftelijke procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening
of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Luik B
NOTULEN.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter en de secretaris van de vergadering, alsook door de leden van de raad van bestuur die
erom verzoeken. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.
De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.
BENOEMING EN ONTSLAG.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER.
Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem/haar door de raad van bestuur of het
directiecomité, indien zo een comité overeenkomstig artikel 17, §2 van deze statuten werd opgericht,
worden opgedragen, is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat.
De gedelegeerd bestuurder is eveneens belast met de uitvoering van de besluiten van de raad van
bestuur.
De gedelegeerd bestuurder kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem/haar door of
krachtens deze statuten zijn toegekend, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan
andere personen. Hij/zij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd
bestuurder deelt aan de raad van bestuur de bevoegdheden mee die hij/zij op grond van deze
paragraaf heeft gedelegeerd.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:
1° twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
2° de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de
andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn gedelegeerd;
3° indien de vennootschap een directiecomité zou oprichten in de zin van artikel 524bis van het
Wetboek van vennootschappen, twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden; of
4° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is
verleend door de raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het
geval.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand mei
om tien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats of tijdstip aangeduid in de
oproeping. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering
gehouden worden op hetzelfde uur op de voorafgaande of eerstvolgende werkdag, zoals vastgesteld
door de raad van bestuur.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN.
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
§2. Behalve wanneer anders vereist door het Wetboek van vennootschappen, worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor
agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden onthoudingen of blancostemmen
en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste stemmen.
§3. De stemmingen gebeuren bij handopsteken, bij naamafroeping, via ondertekende stembriefjes of
elektronisch.
Luik B
BOEKJAAR.              
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de
resultaatverwerking. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
- De  heer DESTITO Luca, wonende te 16 Albert Bridge Road, Battersea Park, Londen, SW11, 4PY
(Verenigd Koninkrijk);
- De heer KOLBECK Michael, wonende te 9 Schumannstrasse, 60325 Frankfürt am Main
(Duitsland); en
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kairos Management", met
maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Smaragdlaan 30, vast vertegenwoordigd door
de heer DEBUSSCHERE Tom Antoon, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Smaragdlaan 30.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren",
gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het
Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Filip Lozie", op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, aanduidt en dit tot aan de gewone algemene vergadering
van het jaar 2020.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 1 maart 2017 en zal worden afgesloten op 31
december 2017.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Sofie Haelterman, Frederiek Adams en aan ieder ander
advocaat of medewerker van het kantoor Allen & Overy LLP, die te dien einde allen woonstkeuze
doen te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 72 b/3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Luik B
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris