Ondernemingsnr : 0468760220
Naam
(voluit) : SIRAYA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 11
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 23 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
1.1 De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de revisor, de
besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland", met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Plezantstraat 8b, vertegenwoordigd door de Heer Geert Van Hemelryck, revisor, opgesteld naar
aanleiding van een ontwerp van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig de
artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de methodes voor de
waardering van de inbreng en de vergoeding die daadwerkelijk als tegenprestatie voor de inbreng
wordt toegekend, alsook de financiële en boekhoudkundige gegevens die in voormeld verslag van de
raad van bestuur zijn opgenomen.
Conclusies van het revisorverslag
Het verslag van de revisor concludeert letterlijk als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van “SIRAYA” NV onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5
september 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 4 september 2023 onderzocht en hebben geen bijkomende
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  De toegepaste waardering;
    •  De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 403 nieuwe aandelen van de
vennootschap “SIRAYA” NV, zonder vermelding van nominale waarde. De nieuw uit te geven
aandelen worden toegekend aan de inbrenger mevrouw Amber Sillis.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  De verantwoording van de uitgiftepremie;
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeengekomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
    •  Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt
wordt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voormelde inbreng in natura voorgesteld aan
de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Sint-Niklaas op 12  september 2023,
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV
vertegenwoordigd door
Geert Van Hemelryck
Bedrijfsrevisor”
Neerlegging
Het verslag van de revisor wordt samen met een kopie van deze notulen neergelegd op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
1.2 De raad van bestuur finaliseert en keurt haar verslag goed, opgesteld overeenkomstig de
artikelen 7:179 §1, eerste lid, en 7:197 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en artikel 26 §2 van de GVV-Wet, waarin het belang van de inbreng voor de
Vennootschap wordt uiteengezet, met inbegrip van een beschrijving van de inbreng, de waardering
en de toegekende vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal
doen en met uitleg over de impact van de inbreng op de situatie van de aandeelhouders.
Neerlegging
De verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit
De vergadering besluit de inbreng in natura van het Onroerend Goed door de Inbrenger in de
Vennootschap goed te keuren, met ingang van vandaag.
Derde besluit
De vergadering beslist om de conventionele waarde van de inbreng in natura van het voormeld
onroerend goed vast te stellen op zeshonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 655.000,00) zijnde het
bedrag van de kapitaalverhoging.
Vierde besluit
De vergadering beslist de inbreng in natura van het voormeld onroerend goed te vergoeden door de
toewijzing van 403 Nieuwe Aandelen, zonder vermelding van een nominale waarde en gelijk aan de
bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik
bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen.
Zesde besluit
Tussenkomst - Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging
Vervolgens is de Inbrenger, Mevrouw SILLIS Amber, wonende te 9250 Waasmunster,
Nijverheidslaan 11, tussengekomen,  hier vertegenwoordigd door de Heer SILLIS Marcus Koenraad
Maria, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 11, ingevolge volmacht verleden voor
ondergetekende notaris op 22 juni 2023, waarvan de minuut wordt voorgelegd, en die verklaart op de
hoogte te zijn van de financiële situatie en de statuten van de Vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart de Inbrenger dat zij het volgende onroerend goed inbrengt in de
Vennootschap, onder de hierboven uiteengezette voorwaarden :
STAD ANTWERPEN - vierde afdeling
In een appartementsgebouw, Residentie ‘Goede Hoop’, op en met grond en aanhorigheden gelegen
te 2000 Antwerpen, St-Michielskaai 28/  29 en Goede Hoopstraat 4, gekadastreerd volgens titel
sectie D nummer 3488/P/5 voor een oppervlakte van vierhonderdentien vierkante meter (410 m²) en
thans ten kadaster gekend sectie D nummer 3488Z5 P0001 voor dezelfde oppervlakte:
De commerciële ruimte gemerkt “CRG”, gelegen op het gelijkvloers van het gebouw, omvattende:
    1.  In privatieve en uitsluitende eigendom: de commerciële ruimte zelf met twee toegangsdeuren,
sas, berging en W.C.
    2.  In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achthonderdvijfenzeventig/tienduizendsten
(875/10.000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond
De parking gemerkt “P1”, gelegen op het niveau “Kelder -1” van het gebouw, deel uitmakende van
zes parkings gelegen aan de voorkant van het gebouw gezien vanop de Sint-Michielskaai, als men
voor het gebouw staat, palende aan de parking gemerkt “P2” en aan de voorgevel van het gebouw,
omvattende:
    1.  In privatieve en uitsluitende eigendom: de parking zelf zoals ze ter plaatse is afgelijnd
    2.  In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijftig/tienduizendsten (50/10.000) in de
gemene delen van het gebouw waaronder de grond
De parking gemerkt “P2”, gelegen op het niveau “Kelder -1” van het gebouw, deel uitmakende van
zes parkings gelegen aan de voorkant van het gebouw gezien vanop de Sint-Michielskaai, als men
voor het gebouw staat, palende aan de parkings gemerkt “P1” en “P3” en aan de voorgevel van het
gebouw, omvattende:
    1.  In privatieve en uitsluitende eigendom: de parking zelf zoals ze ter plaatse is afgelijnd
    2.  In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijftig/tienduizendsten (50/10.000) in de
gemene delen van het gebouw waaronder de grond
Gezamenlijk partitienummer 3488Z5 P0013
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweeduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 2.675,00)
Eigendomsoorsprong
…
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERDRACHT VAN HET ONROEREND GOED
1/ Hypothecaire inschrijving, kantmelding, overschrijving
Het Onroerend Goed wordt voor vrij en onbelast ingebracht in de Vennootschap.
De Inbrenger verklaart dat geen geldige hypothecaire volmachten bestaan met betrekking tot het
Onroerend Goed.
2/ Toestand en gesteldheid van het Onroerend Goed
…
3/ Erfdienstbaarheden
…
4. Eigendomsovergang
…
5. Ingenottreding - beschikbaarheid
…
6. Belastingen
…
7. Verklaring verband houdend met de hypothecaire formaliteit
…
8.Tijdelijke of mobiele werkplaatsen
…
9. Verzekering - distributiecontracten
…
Bodemdecreet
…
Stedenbouw
…
woningkwaliteitsbewaking – leegstand en onbewoonbaarheid
…
Decreet betreffende het onroerend erfgoed
…
Stookolietank
…
risicozone voor overstroming - Integraal waterbeleid
…
Elektrische installatie
…
energieprestatiecertificaat (epc)
…
epc gemeenschappelijke delen
…
asbestinventarisattest
…
renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen
…
mede-eigendom - appartementswet
…
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor de inbreng waarvan alle aanwezigen erkennen volledig op de hoogte te zijn,
worden 403 nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam aan de Inbrenger verstrekt.
Deelname in de winst
De Raad van Bestuur beslist dat de nieuwe aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden
uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande
aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, met inbegrip van deelname in de
resultaten van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023).
Zevende besluit
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 23
november 2023, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
wijziging:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor zichzelf als in de hoedanigheid van tussenpersoon
voor- en namens derden :
-              het verlenen van adviezen aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer alsook consultancy (advies
op het gebied van bedrijfsbeheer)
•             verhuur, aankoop, verkoop  en beheer van onroerende goederen
•             aan- en verkoop van roerende goederen voornamelijk ramen en deuren meer bepaald :
Deze subklasse omvat o.a.:
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde
deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of
andere materialen
- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere
materialen
- de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding
van wanden, plafonds, enz.
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van hout, kunststof,
metaal of andere materialen
- de montage van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen
Alsook:
- plaatsing van keukens met elektrotechnische aansluiting van de apparaten, plaatsing van keukens
met aansluiting van sanitaire apparaten
- plaatsen van lichtkoepels of lichtstraten
- bouw van een houtskelet door een andere bouwonderneming (niet algemeen)
- bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op maat voor
particulieren en bedrijven
- verkopen en plaatsen van vliegenramen en -deuren
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig, of verwant is met
hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het voorwerp mag uitgebreid of beperkt worden door
middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig voorwaarden voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SIRAYA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor zichzelf als in de hoedanigheid van tussenpersoon
voor- en namens derden :
-              het verlenen van adviezen aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer alsook consultancy (advies
op het gebied van bedrijfsbeheer)
•             verhuur, aankoop, verkoop  en beheer van onroerende goederen
•             aan- en verkoop van roerende goederen voornamelijk ramen en deuren meer bepaald :
Deze subklasse omvat o.a.:
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde
deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of
andere materialen
- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere
materialen
- de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding
van wanden, plafonds, enz.
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van hout, kunststof,
metaal of andere materialen
- de montage van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen
Alsook:
- plaatsing van keukens met elektrotechnische aansluiting van de apparaten, plaatsing van keukens
met aansluiting van sanitaire apparaten
- plaatsen van lichtkoepels of lichtstraten
- bouw van een houtskelet door een andere bouwonderneming (niet algemeen)
- bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op maat voor
particulieren en bedrijven
- verkopen en plaatsen van vliegenramen en -deuren
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig, of verwant is met
hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het voorwerp mag uitgebreid of beperkt worden door
middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig voorwaarden voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen zeventienduizend euro (€ 1.017.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfhonderdéénenvijftig (551) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vijfhonderdéénenvijftigste (1/551ste) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel
opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als de vennootschap
ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de
bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
Dagelijks bestuur
 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de achtste juni om negentien (19)
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De commissaris woont de algemene vergadering bij
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Elfde besluit
VOLMACHT
Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W. en
bij het Bestuur Economisch Potentieel, het E-STOX en UBO-register, alle formaliteiten van wijziging
en schrapping te vervullen, wordt volmacht gegeven aan “Think Global”, te 2880, Bornem, Sint-
Amandsesteenweg, 92, BE 0476 937 320.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten, het
verslag van de revisor, uitgifte van onderhavig proces-verbaal en het verslag van het
bestuursorgaan.