Ondernemingsnr : 0476.284.549
Naam
(voluit) : BVBA HEDMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9340 Lede, Openveldstraat 58
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op 3 december:
2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"BVBA HEDMAR", met zetel te 9340 Lede, Openveldstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,:
afdeling Dendermonde onder nummer 0476.284.549, dat alle aandelen vertegenwoordigd waren en dat, met:
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikelen 5:101:
juncto 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige
rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, keurt dit goed en ontslaat de voorzitter ervan'
lezing te geven.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist als gevolg van het voorgaand besluit het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als:
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het beheren van vennootschappen
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van zaakvoerder -:
en/of bestuurdersfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van advies, juridische en administratieve:
bijstand, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap.
zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd al dan niet krachtens contractuele of statutaire benoemen en.
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, het kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van:
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) -!
publiekrechtelijk statuut
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden:
ondernemingen of ondememingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle:
verbintenissen van zelfde ondernemingen
-de vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en
gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen,
toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden als!
syndicus, als bestuurder of gerant, van flatgebouwen of alle vastgoedcomplexen, alle gebouwen of bouwwerken
laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken en afbreken .:
Ze kan tevens zakelijke rechten verwerven en verlenen op roerende en onroerende goederen
-de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of
in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijk gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering
van binnen- en buitendecoraties
-alle mogelijk verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie,:
de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van onroerende goederen en meer in het algemeen alle.
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken
-de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en.
materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen
-het aanbrengen van vloeibare vochtwerende preparaten, vochtwering, warmte- en geluidsisolatie;
-het waterdicht maken van daken/dakterrassen/kelders inclusief de vochtwerende behandeling van muren;
-de ontvochtiging van gebouwen;
-de afwerking of voltooiing van bouwwerk zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, verven, het aanbrengen
van vloer- of wandtegels of van andere bekleding of bedekking;
-elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling of ventilatie,
liften en roltrappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.".
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar: "DE
VOCHTBESTRIJDER", en dit met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Ondergetekende notaris verwijst naar artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, waarin uitdrukkelijk wordt
vermeld dat de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van hetzelfde Wetboek in overeenstemming
dienden te worden gebracht en wijst erop dat de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van de niet-
nakoming van deze verplichting.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst comparanten op de wettelijke verplichtingen voorzien in artikelen 5.142 en 5.143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
" Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE VOCHTBESTRIJDER ».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichtingen of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het beheren van vennootschappen
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van zaakvoerder-
en/of bestuurdersfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van advies, juridische en administratieve
bijstand, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap
zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd al dan niet krachtens contractuele of statutaire benoemen en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client
-het beleggen, het intekenen op, vast ovememen, plaatsen, het kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen
-de vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en
gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen,
toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden als
syndicus, als bestuurder of gerant, van flatgebouwen of alle vastgoedcomplexen, alle gebouwen of bouwwerken
laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken en afbreken.
Ze kan tevens zakelijke rechten verwerven en verlenen op roerende en onroerende goederen
-de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of
in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijk gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering
van binnen- en buitendecoraties
-alle mogelijk verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie,
de verfraaiing, de vernieuwing en de modemisering van onroerende goederen en meer in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken
-de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en
materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen
-het aanbrengen van vloeibare vochtwerende preparaten, vochtwering, warmte- en geluidsisolatie;
-het waterdicht maken van daken/dakterrassen/kelders inclusief de vochtwerende behandeling van muren;
-de ontvochtiging van gebouwen;
-de afwerking of voltooiing van bouwwerk zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, verven, het aanbrengen
van vloer- of wandtegels of van andere bekleding of bedekking;
-elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling of ventilatie,
liften en roltrappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
( ... )
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
( ... )
Ondeelbaarheid van de effecten	Artikel 9.
De effecten zijn ondeelbaar.
( ... )
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
titel v. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de voorlaatste
vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
( ... )
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
( ... )
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )"
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9340 Lede, Openveldstraat 58.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap "DE SCHRIJVER BOEKHOUDKANTOOR", met
zetel te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan en ondernemingsnummer 0563.898.711, of elke andere door hem
aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te :
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten
bijzonder verslag van het bestuursorgaan