Ondernemingsnr : 0479939964
Naam
(voluit) : PATTYN TUINBOUWLOONWERK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Raemdonckstraat 8
 : 8904 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 6 maart 2020, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Pattyn Tuinbouwloonwerk en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en duizend
achthonderdzestig (1.860) euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig (20.460) euro – bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Pattyn als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit zijn functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd meteen na de
oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd), en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen
van zijn functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de heer Stefaan Pattyn (geboren
te Ieper op 19 februari 1968, wonende te 8904 Ieper, Van Raemdonckstraat 8), die verklaart dit
mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
Luik B
benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in overeenstemming te
brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan
de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden), zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In kader van deze actualisering worden
onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden; uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten; beëindiging mandaat,
benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van de bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst,
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en
vereffening; omzetting; geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.