Ondernemingsnr : 0478 049 751
Naam
(voluit) : KGH Belgium
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname en aanvaarding ontslag bestuurder - benoeming bestuurders -
toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 12
maart 2025:
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van en gaat over tot aanvaarding van het ontslag van de heer
Toon PIERRÉ, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf 14 februari 2025.
De enige aandeelhouder dankt voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft
uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent
hem hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag,
behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
2.De enige aandeelhouder gaat vervolgens over tot de benoeming van de volgende personen als
bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf 15 februari 2025:
-Mevrouw Marleen STRAETMANS; en
-Mevrouw Nathalie PEETERS.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen hun mandaat onbezoldigd
uitoefenen. Voor de uitoefening van hun bestuursmandaat verkiezen zij woonstkeuze te doen op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
De raad van bestuur collegiaal handelend is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de Vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
Vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door
één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
3.De enige aandeelhouder beslist tenslotte een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wouter
D'herde, meester Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback, evenals elke andere advocaat of werknemer
van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle
stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
op 15 april 2025:
1.De raad van bestuur neemt kennis van en gaat over tot aanvaarding van het ontslag van de heer Toon
PIERRÉ, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 14 februari 2025.
De raad van bestuur dankt voornoemde gedelegeerd bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht
heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en
verleent hem hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag,
behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
2. De raad van bestuur beslist tenslotte een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wouter D'herde,
meester Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback, evenals elke andere advocaat of werknemer van het
advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het
rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten
te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
gevolmachtigde