Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
De Poorte
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Ieperstraat 188
8980 Zonnebeke
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 22 augustus 2017, ter registratie aangeboden, dat:
1°   Door:
 
1. De naamloze vennootschap “Centrimo” met zetel te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 188, BTW-BE –
0413.457.055, RPR Ieper. Deze vennootschap is opgericht bij akte verleden voor meester Marcel
Delodder, destijds notaris met standplaats te Rumbeke op 15 juni 1973, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna onder nummer 2228-5. De statuten werden verschillende
malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal verleden voor notaris Eric Himpe te Ieper op 16
december 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2016 onder
nummer 0031808, waarbij onder meer de zetel werd overgebracht naar het huidige adres. Deze
vennootschap wordt hier vertegenwoordigd krachtens artikel 19 van haar statuten door twee van
haar bestuurders:
    •  NV Het Kapittelhof, hierna genoemd, hier op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Desmet Jean-Luc Maurice Adolf, geboren te Waregem op 21 december
1968, wonende te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, hiertoe benoemd bij beslissing van de
Raad van Bestuur van NV “Het Kapittelhof” en door NV “Centrimo” bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 21 september 2012 onder nummer 0158406.
Tot bestuurder herbenoemd door de algemene vergadering  van 25 juni 2012 en bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van  21 september 2012 onder nummer 0158406.
    •  De heer Vanbiervliet David Charles Jan Marie Joseph, geboren te Kortrijk op 18 mei 1972,
wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32, hier op zijn beurt vertegenwoordigd door voornoemde
heer Jean-Luc Desmet, krachtens hieraan gehechte onderhandse volmacht van 21 augustus 2017.
Tot bestuurder benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 13 januari 2017 en
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van  14 februari daarna onder nummer
0024469.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Art of Building” met zetel te 8970
Poperinge, Werf 111, BTW-BE – 648.722.340 RPR Ieper. Deze vennootschap is opgericht bij akte
verleden voor notaris Eric Himpe te Ieper op 12 februari 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 18 februari daarna onder nummer 0303854. De statuten werden sindsdien
nog niet gewijzigd. Deze vennootschap wordt hier vertegenwoordigd krachtens haar statuten door al
haar zaakvoerders:
    •  De heer Buseyne Jurgen Noël, geboren te Poperinge op 2 augustus 1975, wonende te 8970
Poperinge, Proones 27.
    •  De heer Maekelberg Filip Cyriel Cornelius, geboren te Poperinge op 24 juli 1961, wonende te
8970 Poperinge, Werf 111.
beiden tot deze functie benoemd meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap, en
0680449654
Luik B
samen met de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
3. De naamloze vennootschap “Het Kapittelhof” met zetel te 8400 Oostende, Sportstraat 48, BTW-
BE – 0471.411.288, RPR Oostende. Deze vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris
Ludovic Du Faux te Moeskroen op 8 maart 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 22 maart daarna onder nummer 306. De statuten werden sindsdien nog niet
gewijzigd. De zetel werd overgebracht naar het huidige adres bij beslissing van de raad van bestuur
gehouden op 24 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19
juli 2011 onder nummer 0110967. Deze vennootschap wordt hier vertegenwoordigd krachtens artikel
16 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JLD” met zetel te 8540 Deerlijk,
Desselgemknokstraat 68, BTW-BE – 0881.622.310 RPR Kortrijk, opgericht bij akte verleden voor
notaris Dirk Declercq te Zwevegem op 24 mei 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 13 juni daarna onder nummer 0095766. De statuten werden sindsdien nog niet
gewijzigd. Tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd door de algemene vergadering  van
18 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna
onder nummer 0216601.
Op haar beurt hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Desmet Jean-Luc,
voornoemd, hiertoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van bvba “JLD” en door NV “Het
Kapittelhof”, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 2014 onder
nummer 0216601.
 
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht.
 
2°    De benaming van de vennootschap is: De Poorte.
3°    De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 188.
4°    Deze vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven van
vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke
rechten, prospecteren, beheren, verfraaien, opschikken en uitbaten van onroerende goederen.
    •  Projectontwikkeling en bouwpromotie van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen,
appartementsgebouwen, woningen of kantoorgebouwen, zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten,
al dan niet volgens de formule “sleutel op de deur”.
    •  Het verlenen van advies, bijstand en hulp onder alle mogelijke vormen aan derden met
betrekking tot alle voormelde activiteiten.
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gevolmachtigde en/of
vertegenwoordiger in en/of van vennootschappen en verenigingen.
    •  Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de
verrichtingen vallende binnen haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of
voor rekening van derden-opdrachtgevers.
    •  De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen,
welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle
mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of er
de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.
    •  Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren; zij zal
bij middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn om de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen; en dit zowel in België als in het buitenland. De algemene
vergadering van de aandeelhouders heeft alleen de bevoegdheid om dit voorwerp te verklaren en toe
te lichten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groe-peringen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten. Zij kan
Luik B
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke beperkingen
ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
5°       Het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600)
euro, volledig geplaatst en volstort, en is verdeeld in duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen
zonder nominale waarde.
Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:
    •  inbreng in geld door NV Centrimo, van dertienduizend negenhonderdvijftig (13.950) euro,
waarvoor hem duizend driehonderdvijfennegentig (1.395) A-aandelen toegekend worden zonder
nominale waarde vertegenwoordigend elk één /duizend achthonderdzestigste van het kapitaal van
de vennootschap; Voor de definiëring van de aan deze vennootschap toegekende A-aandelen wordt
verwezen naar artikel 5 van de statuten.
    •  inbreng in geld door BVBA Art of Building van tweeduizend zevenhonderdnegentig (2.790) euro,
waarvoor hem tweehonderdnegenenzeventig (279) B-aandelen toegekend worden zonder nominale
waarde vertegenwoordigend elk één / duizend achthonderdzestigste van het kapitaal van de
vennootschap; Voor de definiëring van de aan deze vennootschap toegekende B-aandelen wordt
verwezen naar artikel 5 van de statuten.
    •  inbreng in geld door NV Het Kapittelhof van duizend achthonderdzestig (1.860) euro, waarvoor
hem  honderdzesentachtig (186) A-aandelen toegekend worden zonder nominale waarde
vertegenwoordigend elk één / duizend achthonderdzestigste van het kapitaal van de vennootschap;
Voor de definiëring van de aan deze vennootschap toegekende A-aandelen wordt verwezen naar
artikel 5 van de statuten.
De comparanten verklaren en erkennen dat alle aandelen volgestort zijn.
Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemd bedrag van in totaal  achttienduizend zeshonderd
(18.600) euro is gestort op een bijzondere rekening onder nummer BE82 1030 5124 5168, bij NV
Crelan, te Poperinge geopend op naam van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op 21 augustus 2017.
6°   De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.
7°        De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vier leden,
waarvan:
    1.  twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen (de ‘A Bestuurders’); en
    2.  twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse B aandelen (de ‘B Bestuurder’).
De bestuurders worden daartoe door de algemene vergadering benoemd voor een onbepaalde
termijn, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming.
Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, zonder motivering of
opzegtermijn.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur beraadslaagt (i) telkens het belang van de vennootschap dit vereist, of (ii) op
verzoek van minstens één (1) bestuurder en (iii) in ieder geval ten minste vier (4) keer per jaar,
waarvan er minstens twee (2) fysieke vergaderingen dienen te zijn, behoudens andersluidende
beslissing genomen bij unanimiteit van de leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt
samengeroepen door de voorzitter.
De oproepingen voor de raad van bestuur worden gedaan door de voorzitter per aangetekend
schrijven, telefax of e-mail minstens zeven (7) dagen voor de vergadering van de raad van bestuur.
De oproepingen vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda en bevatten tevens de
bijhorende onderliggende documenten en informatie die op de vergadering besproken zullen worden.
In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn korter zijn. De vergaderingen
van de raad van bestuur kunnen gehouden worden per telefoon- of videoconferentie.
Over de punten die niet in de oproepingsbrief vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze
instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, één van de A
Luik B
Bestuurders. De raad van bestuur kiest haar voorzitter uit de A Bestuurders, die dan ook een
doorslaggevende stem zal hebben in geval van staking van stemmen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van
haar leden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, waarvan minstens één bestuurder
van elke categorie.
Binnen de wettelijke beperkingen, mag elk van de A Bestuurders, respectievelijk de B Bestuurder,
een bijzondere volmacht verlenen aan eender welke andere bestuurder, ongeacht of deze
bestuurder een A Bestuurder, respectievelijk een B Bestuurder is, om hem te vertegenwoordigen op
de raad van bestuur. Een dergelijke volmacht zal door de volmachtdrager voorafgaand aan de raad
van bestuur worden overhandigd en wordt aan de notulen van de raad van bestuur aangehecht.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dat vereisen, kan de raad van bestuur besluiten nemen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Dit akkoord van de bestuurders kan eveneens per afzonderlijke e-mail
worden overgemaakt aan de voorzitter van raad van bestuur op voorwaarde dat een origineel
ondertekend exemplaar van de besluitvorming per zelfde zending per gewone post aan de voorzitter
raad van bestuur wordt verstuurd.
De raad van bestuur beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zullen
niet worden geteld als uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Voor de goedkeuring van Sleutelbeslissingen (zoals hierna gedefinieerd) is bovendien steeds de
goedkeuring van minstens één A Bestuurder en één B Bestuurder vereist. Indien de raad van
bestuur niet geldig kan beraadslagen over een Sleutelbeslissing omdat een bestuurder van één
categorie niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een tweede raad van bestuur ten vroegste
binnen één week opnieuw samenkomen, dewelke rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten op
voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens deze
tweede vergadering, en dit ongeacht de aanwezigheid een bestuurder uit elke categorie.
Voor de doeleinden van deze bepaling worden onder “Sleutelbeslissingen” de volgende beslissingen
verstaan:
    1.  Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren;
    2.  Oprichting van dochtervennootschappen of bijkantoren, overname van bedrijven of
ondernemingen anders dan in de normale gang van zaken, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen;
    3.  Het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het maatschappelijk doel (dewelke een
wijziging van de statuten vereist);
    4.  Goedkeuring en wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels;
    5.  Beslissingen met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het
voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden of tantièmes;
    6.  Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, etc),
hierin o.a. inbegrepen de inschrijving als oprichter, of anderszins, op dergelijke effecten of
instrumenten, uitgegeven door andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, of derde
partijen in het algemeen;
    7.  Opstellen en beheren van aandelenoptieplannen, bonusregelingen, incentiveschema’s,
plannen inzake groepsverzekeringen en levensverzekeringen;
    8.  Verrichtingen tussen de vennootschap en één of meer van haar effectenhouders (aandelen,
winstbewijzen, obligaties, warrants), of Verbonden vennootschappen, of personen op enige wijze
verbonden zijn met voormelde personen, of met één van haar bestuurders, anders dan in de normale
gang van zaken;
    9.  Uitgifte van obligaties, aankoop of verkoop van waardepapieren of andere schuldinstrumenten,
het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten, of gelijk welke andere
transactie met gelijkaardig effect (met inbegrip van, doch niet beperkt tot financiële leasing, sale and
leaseback operaties, etc), voor zover die telkens een bedrag van TIENDUIZEND (10.000) EURO te
boven gaan;
    10.  Het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen ten gunste van derden, voor schulden
die telkens een bedrag van TIENDUIZEND (10.000) EURO te boven gaan (dit bedrag geldt per
globaal project en een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde
limiet te ontwijken);
    11.  Overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde
hebben die hoger is dan TIENDUIZEND (10.000) EURO (met overdracht van activa wordt voor de
toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of bedrijfstak);
    12.  Het aangaan van contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de
normale bedrijfsvoering, met bestuurders of houders van effecten van de vennootschap (aandelen,
Luik B
winstbewijzen, obligaties en warrants) of met vennootschappen waarin laatstgenoemden een
participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;
    13.  Uitgifte en toekenning van warrants, en bepaling of aanpassing van de
uitoefeningsmodaliteiten van warrants;
    14.  Voorstel tot benoeming of ontslag van de commissaris;
    15.  Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke verplichtingen van de leden van de raad van bestuur
terzake, alle handelingen met betrekking tot, elk voorstel met betrekking tot, en elke participatie in
faillissement of juridische herstructureringsprocedures, collectief ontslag, vrijwillige ontbinding en
invereffeningstelling, en elke mogelijke andere procedure met betrekking tot de continuïteit van de
vennootschap, met inbegrip van de procedures voorzien in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek
van vennootschappen;
    16.  Het voorstel tot, en vastleggen van de wijze van, kapitaalverhoging;
    17.  Besluiten inzake en goedkeuring van verslagen inzake fusie, splitsing, overdracht van een
gehele of gedeeltelijke bedrijfstak, ontbinding of elke andere vorm van reorganisatie;
    18.  Het wijzigen van de statuten;
    19.  Beslissing inzake inkoop van eigen aandelen of andere effecten.
Bovenstaande lijst is exhaustief. Alle andere beslissingen worden genomen volgens de gewone
regels voor de besluitvorming binnen de raad van bestuur en de bepalingen die in dat verband zijn
opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in
een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee
bestuurders.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en
kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet en/of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, en/of een bijzondere
meerderheid. Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene
vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.
De raad van bestuur kan een directeur benoemen die geen lid hoeft te zijn van de Raad van Bestuur,
noch aandeelhouder is van de vennootschap. De directeur is belast met het dagelijks bestuur van de
vennoot-schap onder het toezicht en volgens de richtlijnen van de raad van bestuur aan dewelke
verantwoording verschuldigd is.
Het dagelijks bestuur omvat die beslissingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de
vennootschap of de zaken waarvoor een snelle oplossing noodzakelijk is of die slechts een gering
belang hebben, met dien verstande dat volgende beslissingen in geen geval tot het dagelijks bestuur
behoren en steeds een voorafgaande beslissing van de Raad van bestuur vereisen:
    1.  De hierboven bedoelde Sleutelbeslissingen;
    2.  de benoeming of het ontslag van de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur;
    3.  het verstrekken van enige vorm van zekerheid op de materiële activa als garant voor de
verbintenissen van een derde, met uitzondering van hetgeen voorzien is in het business plan;
    4.  het aangaan van leningen of het uitgeven van schuldinstrumenten, telkenmale met uitzondering
van wat reeds voorzien is in het business plan;
    5.  het goedkeuren of wijzigen van het business plan;
    6.  het goedkeuren of wijzigen van het jaarlijks budget;
    7.  het starten en ontwikkelen van nieuwe activiteiten en projecten die niet zijn voorzien in het
business plan, indien dergelijke activiteiten of projecten alleen of gezamenlijk een uitgave van meer
dan TIENDUIZEND (10.000) EURO inhouden;
    8.  de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in het aandelenkapitaal of het anderszins
verstrekken van financiering aan een derde, alsook het beëindigen of wijzigen van de omvang van
zodanige deelneming, financiering of samenwerking;
    9.  behoudens indien specifiek vermeld in het business plan, het afsluiten van eender welke
transactie of reeks van transacties (al dan niet gespreid in de tijd) die betrekking hebben op het doen
van investeringen of op de aankoop of verkoop van bepaalde materiële activa, indien dergelijke
transactie alleen of gezamenlijk een uitgave of inkomsten van meer dan TIENDUIZEND (10.000)
EUR inhoudt.
    10.  behoudens indien specifiek vermeld in het Business Plan of in het budget, elke voorziene
uitgave van de Vennootschap of de Terminalvennootschap, wanneer deze uitgave 5% van het
jaarlijkse budget overstijgt, hetzij in zijn geheel, hetzij met betrekking tot enig onderdeel daarvan;
    11.  het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met één of meer aandeelhouders, of
met de aandeelhouder(s) verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschap en;
    12.  behoudens indien specifiek vermeld in het business plan, het afsluiten van overeenkomsten
van materieel belang. Een overeenkomst zal, voor de toepassing van dit specifieke lid van materieel
belang zijn indien zij (i) een significante impact heeft op de gevoerde activiteiten, en (ii) die een
verplichting zou kunnen inhouden van meer dan TIENDUIZEND (10.000) EURO.
    13.  het opstarten van een materiële gerechtelijke procedure met betrekking tot een geschil, zowel
in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, of het aangaan van dadingen in dat verband. Een
geschil zal, voor de toepassing van dit specifieke lid van materieel belang zijn indien het geschil (i)
een mogelijke doch significante invloed kan hebben op bedrijfsvoering of (ii) een betwist bedrag tot
voorwerp heeft van meer dan TIENDUIZEND (10.000) EURO.
    14.  het vervreemden van deelnemingen of het staken van activiteiten die meer dan 5 % van de
totale jaarlijkse omzet van de Vennootschap vertegenwoordigen;
    15.  het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of dienst-verleningsovereenkomsten met
de in Artikel 14, 2° vermelde persoon of personen en, indien toepasselijk, met enige Bestuurders;
    16.  de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
    17.  het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, indien zij de
wettelijke voorziene regelingen of rechten te boven gaan;
    18.  het vestigen of opheffen van buitenlandse kantoren en filialen;
    19.  het bezwaren, vervreemden of verkrijgen van rechten van industriële en intellectuele
eigendom, met uitzondering van het verlenen en verkrijgen van licenties en sub-licenties binnen het
kader van de gewone bedrijfsvoering;
    20.  het wijzigen van de boekhoud- of waarderingsregels die toepast worden, behoudens indien de
wijziging vereist is ingevolge een aanpassing van de toepasselijke wetgeving of administratieve
praktijken;
    21.  het vaststellen van de jaarrekening;
    22.  het invoeren van een optieplan (of iedere andere vorm van op aandelen gebaseerde
vergoeding) ten gunste van het personeel, consultants of bestuurders
    23.  het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, of het afsluiten, beëindigen of
aanpassen van enige huurovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen;
    24.  in het algemeen, alle beslissingen met een financiële impact van meer dan TIENDUIZEND
(10.000) EURO.
Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht
a)   De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennoot-schap in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
b)   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden voor alle handelingen, met inbegrip van deze
waarvoor een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, geldig
vertegenwoordigd:
    •  hetzij door twee bestuurders samen handelend, de ene van de categorie A en de andere van de
categorie B, tenzij voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde niet tienduizend
(10.000) euro overtreft, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder.
    •  hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de in artikel 14,2° vermelde persoon of personen.
    •  hetzij, binnen het kader van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
8°   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
9°   Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo:
a)   Jaarlijks wordt van de nettowinst, dat is de te bestemmen winst van het boekjaar, in voorkomend
geval verminderd met het overge-dragen verlies van de vorige boekjaren, een bedrag van ten minste
één/twintig-ste afgenomen voor de vorming van een reserve-fonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschap-pelijk minimumkapitaal bereikt
heeft.
b)   Aan de vennoten kan vervolgens, op voorstel van de raad van bestuur, uit de netto winst van het
boekjaar een rente op het gestorte bedrag van hun aandelen toege-kend worden.
c)   Jaarlijks wordt verder de winst onder de vennoten verdeeld of het verlies aan hen omgeslagen
naar evenredigheid van hun inbreng, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De winst kan
evenzeer geheel of deels worden gereserveerd.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afslui-ting van het laatste boekjaar het
netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het vast ge-deelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder
bedraagt dan het vast gedeelte van het kapitaal, ver-meerderd met alle reser-ves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal-
Luik B
bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
d)   Het bedrijfsoverschot, na aftrek van de bedrijfskosten, lasten, afschrijvingen, reserves en, in
voorkomend geval de rente toegekend zoals hierboven vermeld, mag ook worden uitgekeerd onder
de vorm van een restorno aan de vennoten naar verhouding van de verrichtingen die zij met de
vennootschap hebben gedaan. Deze verhouding wordt voor het opma-ken van de jaarrekening
vastgesteld door de raad van bestuur.
e)   De betaling wordt gedaan op het tijdstip en op de wijze bepaald door de raad van bestuur binnen
een jaar na de algemene vergade-ring die tot uitkering heeft besloten.
10°  De gewone algemene vergadering, “jaarvergadering” genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.
Zij zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni van elk jaar om 11 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats
op hetzelfde uur.
Elk aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de
vennootschap. Alle klassen van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd
in deze statuten.
In de gewone en in de bijzondere vergadering worden de beslui-ten geno-men bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. (de helft
plus één stem)
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
1.   Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december 2018.
2.   Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2019.
3.   Benoemingen van bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders be-noemd voor de tijd van 6 jaar:
    •  Voorgedragen door de vennoten categorie A:
        •  De naamloze vennootschap “Centrimo construct” met zetel te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat
188, BTW-BE – 0536.534.120, RPR Ieper. Deze vennootschap is opgericht bij akte verleden voor
notaris Eric Himpe te Ieper op 8 juli 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
11 juli daarna onder nummer 0304003. De statuten werden sindsdien nog niet gewijzigd. De zetel
werd overgebracht naar het huidige adres bij beslissing van de raad van bestuur gehouden op 15
december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2016 onder
nummer 0019680. Deze vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar hierna genoemde
vaste vertegenwoordiger, de heer David Vanbiervliet, op zijn beurt hier vertegenwoordigd door de
heer Jean-Luc Desmet, voornoemd, krachtens voormelde onderhandse volmacht.
        •  Het Kapittelhof NV, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar hierna genoemde vaste
vertegenwoordiger, de heer Jean-Luc Desmet.
    •  Voorgedragen door de vennoten categorie B:
        •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B & V Project” met zetel te 8970
Poperinge, Proones 27, BTW-BE – 0841.905.461 RPR Ieper. Deze vennootschap is opgericht bij
akte verleden voor notaris William de Sagher te Poperinge op 13 december 2011, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 0196287. De statuten
werden sindsdien nog niet gewijzigd. Deze vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar
hierna genoemde vaste vertegenwoordiger, de heer Jurgen Buseyne.
        •  De naamloze vennootschap “Finimmo” met zetel te 8970 Poperinge, Werf 111, BTW-BE –
0475.434.612 RPR Ieper. Deze vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Michaël
Mertens te Ieper op 27 juli 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21
augustus daarna onder nummer 490. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal
verleden voor notaris Pierre Impe te Poperinge op 27 juni 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna onder nummer 0116596. Deze vennootschap wordt hier
vertegenwoordigd door haar hierna genoemde vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Maekelberg.
Vervolgens komt de Raad van Bestuur samen en benoemt tot voorzit-ter de heer David Vanbiervliet,
voornoemd, die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen.
Kennisname Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap Centrimo Construct
De oprichtersvergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van voornoemde
vennootschap Centrimo Construct (Categorie A bestuurder in huidige vennootschap) de dato 11
augustus 2017 houdende aanstelling van de heer Vanbiervliet David Charles Jan Marie Joseph
(geboren te Kortrijk op 18 mei 1972, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32) als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van NV Centrimo Construct in
Luik B
huidige vennootschap “De Poorte”, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen. De heer David Vanbiervliet heeft zijn benoeming aanvaard.
Een uittreksel van deze beslissing van de Raad van Bestuur van NV Centrimo Construct zal samen
met een uittreksel uit deze akte neergelegd worden in het dossier van de vennootschap De Poorte,
gehouden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper, en die tevens onder naam en
hoofding van De Poorte ter publicatie zal aangeboden worden in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Kennisname Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap Het Kapittelhof
De oprichtersvergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van voornoemde
vennootschap Het Kapittelhof (Categorie A bestuurder in huidige vennootschap) de dato 22 augustus
2017 houdende aanstelling van de heer Desmet Jean-Luc, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat van NV Het Kapittelhof in huidige vennootschap “De
Poorte”, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen. De heer Jean-Luc
Desmet heeft zijn benoeming aanvaard.
Een uittreksel van deze beslissing van de Raad van Bestuur van NV Het Kapittelhof zal samen met
een uittreksel uit deze akte neergelegd worden in het dossier van de vennootschap De Poorte,
gehouden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper, en die tevens onder naam en
hoofding van De Poorte ter publicatie zal aangeboden worden in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Kennisname Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap B & V Project
De oprichtersvergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voornoemde
vennootschap B & V Project (Categorie B bestuurder in huidige vennootschap) de dato 22 augustus
2017 houdende aanstelling van de heer Buseyne Jurgen Noël (geboren te Poperinge op 2 augustus
1975, wonende te 8970 Poperinge, Proones 27), als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het bestuursmandaat van B & V Project in huidige vennootschap “De Poorte”, overeenkomstig
artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen. De heer Jurgen Buseyne heeft zijn benoeming
aanvaard.
Een uittreksel van deze beslissing van de zaakvoerder van bvba B & V Project zal samen met een
uittreksel uit deze akte neergelegd worden in het dossier van de vennootschap De Poorte, gehouden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper, en die tevens onder naam en hoofding van De
Poorte ter publicatie zal aangeboden worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Kennisname Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap Finimmo
De oprichtersvergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van voornoemde
vennootschap Finimmo (Categorie B bestuurder in huidige vennootschap) de dato 22 augustus 2017
houdende aanstelling van de heer Maekelberg Filip Cyriel Cornelius (geboren te Poperinge op 24 juli
1961, wonende te 8970 Poperinge, Werf 111), als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
het bestuursmandaat van NV Finimmo in huidige vennootschap “De Poorte”, overeenkomstig artikel
61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen. De heer Filip Maekelberg heeft zijn benoeming
aanvaard.
Een uittreksel van deze beslissing van de Raad van Bestuur van NV Finimmo zal samen met een
uittreksel uit deze akte neergelegd worden in het dossier van de vennootschap De Poorte, gehouden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper, en die tevens onder naam en hoofding van De
Poorte ter publicatie zal aangeboden worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
4.         Bijzondere volmacht
Gebruik makende van hun machten, ingevolge artikel 22 van de statuten, verklaren de bestuurders,
mevrouw Nathalie Noppe als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen voor volgende welbepaalde
doeleinden:
    •  het voeren van alle communicatie met en het vervullen van alle formaliteiten bij de B.T.W.-
administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket alsook bij alle andere
administraties.
    •  het tekenen en ontvangen van kwijtingen en facturen, kwijtschriften en ontvangstbewijzen af te
leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen, ministerie van verkeer of andere
instellingen, kortom tekenen van alle zuivere administratieve stukken en bescheiden in verband met
de werking van de vennootschap.
Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
Luik B
 
tegelijk hiermee neergelegd:
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte;
- bankattest;
- aangehechte volmacht:
- kennisname aanstelling vaste vertegenwoordigers