Ondernemingsnr : 0431087596
Naam
(voluit) : THYS MARYL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 480
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
BENAMING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op veertien september tweeduizend twintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro en
vijfendertig eurocent (€ 24.789,35) , en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tweeduizend vierhonderd negenenzeventig euro (€ 2.479,00), samen zevenentwintigduizend
tweehonderd achtenzestig euro en vijfendertig eurocent (€ 27.268,35), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de maatschappelijke benaming van de Vennootschap gewijzigd werd in: "METHOD FOOD &
BEVERAGES".
- het voorwerp en de doelen van de Vennootschap gewijzigd werden in de zin zoals hierna bepaald:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle timmerwerk, alle schrijnwerkerij, de binnenhuisinrichting, de inrichting van winkels en
commerciële ruimten, het vervaardigen uit alle mogelijke grondstoffen van alle meubelen en
meubilerende voorwerpen; de handel in het groot en in het klein van alle producten van
bovenvermelde activiteiten; dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als
hoofdhandelaar, makelaar,, tussenpersoon, agent, commissionair, concessionaris of depositaris, en
dit binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, in binnen- en buitenland
met inbegrip van invoer en uitvoer
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijken ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in ander vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen. De
vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden .
Het voorwerp wordt uitgebreids met het verrichten van koerierdiensten zowel nationaal als
internationaal en transportdiensten in de ruimste zin des woords, tussenpersoon in de handel, aan en
verkoop, import en export, kleinhandel en groothandel van voedings- en genotmiddelen, dranken en
levensmiddelen, zuivelproducten, tabakswaren in de ruimste zin des woords, inclusief
thuisbezorging.”
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard, rechtsvorm en naam, de zetel, de
duur, het kapitaal, de aandelen en overdracht, het bestuur en de vertegenwoordiging, de controle, de
algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, bestemming van het resultaat, de ontbinding
en vereffening, en de keuze van woonplaats zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
Luik B
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag gegeven werd uit zijn functie: de heer ERDAL
Deniz, wonende te 4812VR Breda (Nederland), Ijsselplein 5.
- als niet-statutaire bestuurder benoemd werd: de heer ERDAL Deniz, voormeld.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
veertien september tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap wordt aan voornoemde bestuurder
volledige vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de Vennootschap op te
treden in en buiten rechte.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “JNR Advies”, met zetel te 2200 Herentals,
Altealaan 34, kantoor 237 (Regus), en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
Luik B