Ondernemingsnr 0474.858.352
Naam
.	(voluit):	PYRAMIS
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schoendalestraat 379
8792 Waregem (Desselgem)
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening - ontslag bestuurder
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap 'NOTARIA', met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
26 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de;
besloten vennootschap "PYRAMIS", waarvan de zetel gevestigd is te 8792 Desselgem (Waregem),
Schoendalestraat 379, volgende beslissingen heeft genomen:
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast:
a) op 23 januari 2023 heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld, houdende voorstel tot
ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de
vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
b) op 23 januari 2023 heeft BV Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer,
Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV PYRAMIS met.
zetel te 8792 Waregem, Schoendalestraat 379, een boekhoudkundige staat afgesloten op 21 januari,
2023 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van dei
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 84.375,86 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van:
58.388,78 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de!
vereffening, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
iwerden op datum van ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde!
schulden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of er werd:
schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele:
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 21 januari 2023 de!
toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het,
bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de
vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan
niet bestaan van latente passiva en wij ons onthouden over de mogelijke financiële impact met
betrekking tot de 10-jarige aansprakelijkheid als aannemer.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV PYRAMIS en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 23 januari 2023
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag
opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van
het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 21
januari 2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen,
zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van
activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in
één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van de enige aandeelhouder, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd;
3. unanieme instemming van de enige aandeelhouder;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva,
besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering besluit eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder
proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat hij bereid is om alle
eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van
de vereffening van de vennootschap te vervullen.
Derde besluit
De algemene vergadering keurt vervolgens deze rekeningen goed.
Vierde besluit
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige bestuurder, te weten: de heer Francky Persyn, wonende te 8792 Desselgem (Waregem),
Schoendalestraat 379.
De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden
zonder enig voorbehoud.
Vijfde besluit
Na vaststelling dat (i) er geen passiva in de vennootschap voorhanden zijn, dat (ii) het resterend actief
van de vennootschap op de voormelde aandeelhouder is overgegaan door overschrijving, wat door
hem uitdrukkelijk wordt aanvaard, en dat (iii) er geen maatregelen tot consignatie van gelden of
waarden dienen genomen worden, vermits er geen gelden of waarden bestaan die aan de
schuldeisers of aan de aandeelhouder toekomen, en die hen niet konden worden afgegeven, verklaart
de algemene vergadering dat de vereffening van de vennootschap gesloten is, en bijgevolg de
besloten vennootschap 'PYRAMIS' definitief opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en
bewaard worden door de heer Francky Persyn, voornoemd, wonende op zelfde adres.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FACC, met
zetel te 8792 Waregem, Poelstraat 19 en met ondernemingsnummer 0441.414.633, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving
bij de B.T.W .- administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de
directe belastingen.
STEMMING
Deze beslissingen worden genomen met algemene stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor.