Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
BAUWENS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Nijverheidstraat 7
8730 Beernem
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis) op
07/07/2017, neergelegd ter registratie, letterlijk dat een naamloze vennootschap werd opgericht
onder de naam: “BAUWENS”.
Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben werd aan  ondergetekende notaris Annelies
VANQUATHEM een financieel plan overhandigd waarin het bedrag van het kapitaal van de op te
richten vennootschap, groot EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00) werd
verantwoord.
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00) vertegenwoordigd
door honderd vijf duizend (105.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/honderd vijfduizendste (1/105.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, elk genummerd van
1 tot 105.000.
Op alle aandelen werd ingeschreven a pari in speciën en deze werden allen volledig volgestort.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO
(€ 1.050.000,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Statuten luiden als volgt :
II. STATUTEN
TITEL I : Benaming  zetel  doel – duur
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam:
Bauwens.
Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap,
onmiddellijk vóórafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV".
Zetel
De zetel is gevestigd te 8730 Beernem, Nijverheidstraat 7.
...
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
I.         VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
0678409090
Luik B
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.        VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  De aan- en verkoop en fabricatie van meubelen, binnenhuisinrichting, aanneming van
timmerwerken, herstellingen, import, export, vertegenwoordiging en commissiehandel van meubelen
en timmerwerken, alsook aankoop en verkoop van bomen en hout en het zagen er van.
    2.  De productie en verhandeling van slaapcomfort (matrassen, boxsprings, en gelijkaardige).
    3.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    4.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    5.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    6.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    7.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III.      BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
...
TITEL II : Kapitaal  aandelen  aanspra-kelijkheid
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00) .
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDENVIJFDUIZEND (105.000) aandelen, zonder
nominale waarde, die ieder één/honderdenvijfduizendste (1/105.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen,  elk genummerd van 1 tot 105.000.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten hebben alle aandelen dezelfde rechten.
...
Soort aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam.  Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. 
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
...
Overdracht van aandelen
De overdracht van de aandelen is in principe vrij, tenzij er in onderhandse overeenkomsten van
afgeweken wordt.
...
Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele
reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris
doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen
en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
...
TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Afdeling 1 - Algemene vergadering
Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
Artikel  25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van
aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief medegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen
onderwerpen moet bevatten.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld. Deze
mededeling geschiedt door middel van een van een ter post aangetekende brief, tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen
bewijs te worden overgelegd.
Voormelde personen kunnen voorafgaand aan of tijdens de vergadering verzaken aan de
oproepingsformaliteiten.
...
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
...
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding of blanco stem en alsook een nietige stem wordt niet meegerekend bij het tellen van
de stemmen.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Afdeling 2 - BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het
minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeel-houders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergade-ring der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.
Zij kunnen herkozen worden.
De raad van bestuur mag verder aangevuld worden met één of meerdere onafhankelijke
bestuurders. De onafhankelijke bestuurders moeten voldoen aan de criteria van artikel 526 ter van
het Wetboek vennootschappen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.  Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan..
Voorzitter
De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van
Luik B
de aanwezige bestuurders.
Vergadering en bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap.
Beraadslagingen
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer steeds minstens de meerderheid
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
In het geval dat de raad van bestuur niet in staat is te beslissen en te stemmen, in de afwezigheid
van het vereiste quorum, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur samengeroepen
worden binnen een redelijke periode waar een beslissing geldig genomen kan worden door de
bestuurders aldaar aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zelfs indien het voormelde quorum niet
bereikt is.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij
één stem per bestuurder wordt uitgebracht.
Een onthouding of blanco stem en alsook een nietige stem wordt niet meegerekend bij het tellen van
de stemmen.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, of telexbe-richt, een ander lid van de
raad van bestuur afvaardigen om hem te verte-genwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de
raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te
zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de
aanwezige leden wordt ondertekend.
Afschriften of uittreksels aan derden van de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend
door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig  Artikel  36 kan of kunnen
vertegenwoordi-gen.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van deze bij de
wet voorbehouden aan de algemene vergade-ring.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere bestuurders of
directeurs, al dan niet aandeelhouders, die afzonder-lijk of samen handelen.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.  Zij vormen samen
een college.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat
de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Luik B
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij
toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Afdeling 3 - CONTROLE
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
 
TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Winstverdeling
Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de
wettelijke reserve voorafgenomen. 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interim-dividend uit te keren.
TITEL V : Ontbinding – vereffening
Voorstel tot ontbinding
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken.  Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het
bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de
aandeelhouders verzonden.
Beslissing tot ontbinding
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.
De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit
vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor
de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de
beslissin-gen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
Luik B
Vereffening
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de
algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde
van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt
onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden
vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar
aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van
de vennootschap.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de
vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn
artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.
...
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van vennootschappen.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden
afgesloten op eenendertig december tweeduizend achttien (31 december 2018).
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de  tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend
negentien (2019).
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen
De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, dat
de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf een januari tweeduizend zeventien (1 januari 2017).
Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap
rechtspersoonlijkheid zal hebben verwor-ven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit
de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan dienen,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
IV. SLOTBEPALINGEN
1.  Benoeming van de bestuurders:
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen tot
Luik B
eerste bestuurders:
    1.  “DGAL” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Willem Tellstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer
BTW BE 0828.985.061;
De enige zaakvoerder van de vennootschap DGAL bvba, de heer LANO David, voornoemd, besliste
vervolgens zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
bestuursmandaat hetwelk mandaat de heer LANO verklaarde te aanvaarden.
    2.  “MERLEX” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9031 Gent,
Noordhoutstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer BTW BE
0837.265.297,
De enige zaakvoerder van de vennootschap MERLEX bvba,  de heer MERLIN Fréderic, voornoemd,
besliste vervolgens zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
bestuursmandaat hetwelk mandaat de heer MERLIN verklaarde te aanvaarden.
    3.  “PARDIA” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9000 Gent,
Cyriel Buyssestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer BTW BE
0472.549.950,
De enige zaakvoerder van de vennootschap PARDIA bvba, de heer PARIDAENS Herman,
voornoemd, besliste vervolgens zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit bestuursmandaat hetwelk de heer PARIDAENS verklaarde te aanvaarden.
Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend
drieëntwintig (2023).
2. Volmacht
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan VGD Gent / VGD Bedrijfsrevisoren te 9050 Gent
(Ledeberg) Brusselsesteenweg 562, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
3. Raad Van Bestuur
Terstond beslist pas benoemde raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, te benoemen,
onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
rechtbank van koophandel:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: DGAL bvba, met als vast vertegenwoordiger de heer David
LANO, voornoemd
- tot gedelegeerd bestuurder: MERLEX bvba, met als vast vertegenwoordiger de heer Frederic
Merlin, voornoemd
4. Commissaris
De comparanten verklaren, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor
het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer
commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen
afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten derhalve individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.