Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Boortmalt Africa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoort 2
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op twintig oktober tweeduizend twintig, voor Meester Tim Carnewal,
Notaris te Brussel,
dat de naamloze vennootschap "BOORTMALT", met zetel te 2030 Antwerpen, Zandvoort 2,
volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Boortmalt Africa".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Zandvoort 2, Haven 350 in het
Vlaams Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: Het stellen van alle handelingen die direct of
indirect verband houden met het verwerven van participaties, in om het even welke vorm, in eender
welke onderneming, alsook het bestuur, beheer, controle en de ontwikkeling van deze participaties.
De vennootschap kan met het oog op de ontwikkeling, het beheer, de valorisatie, en afwikkeling van
een portefeuille bestaande uit om het even welke effecten en octrooien van om het even welke
herkomst:
- deelnemen aan de oprichting,
- de ontwikkeling en controle van om het even welke onderneming,
- het verwerven door een inbreng, inschrijving, overname of een koopoptie of op enige andere wijze,
van enige effecten en octrooien, deze verkopen, overdragen, ruilen of op een andere wijze te gelde
maken, de zaken en octrooien van de vennootschap laten waarderen.
De vennootschap kan alle hulp, leningen, voorschotten en garanties aan ondernemingen waarin ze
een belang heeft, toekennen.
Het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen in
om het even welke sector, die van aard zouden zijn de verwezenlijking van bovenstaand voorwerp
van de vennootschap geheel of ten dele te bewerkstellingen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twintig oktober
tweeduizend twintig.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er werd op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap
"BOORTMALT", voornoemd.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend
0756846062
Luik B
vijfhonderd euro (€ 90.000,00).
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE30 7360 7718 7311 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 19 oktober 2020 afgeleverd bankattest.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam, dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Van die inschrijving worden certificaten
afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect
ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,
gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het
vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
De algemene vergadering kan ervoor opteren om slechts één bestuurder te benoemen. De enige
bestuurder vormt dan het bestuursorgaan van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie voor zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, deze vacature niet vult.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht om door middel van coöptatie voorlopig in de vacature te
voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op
de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De bestuurder benoemd ter
vervanging van een bestuurder volgens bovenvermelde voorwaarden, volbrengt het mandaat van
diegene die hij vervangt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of twee bestuurders, tenminste drie
dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
Luik B
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingen. De raad van bestuur
kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In dat geval wordt de vergadering geacht plaats te
vinden op de zetel van de vennootschap, voor zover minstens één bestuurder van daaruit aan de
vergadering heeft deelgenomen.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen. De bestuurders met een belangenconflict mogen niet deelnemen aan de beraadslagingen
van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat
verband.  Deze verrichtingen of beslissingen worden dan ook genomen met gewone meerderheid
der stemmen van de bestuurders zonder belangenconflict.  De bestuurders met een
belangenconflict, worden echter wel als rechtsgeldig aanwezig beschouwd op de vergadering van de
raad van bestuur.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Wanneer de enige bestuurder-
rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich
over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermorgensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, is artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig
belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUURSORGAAN.
§1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Wanneer de algemene vergadering er voor heeft geopteerd om slechts één bestuurder te benoemen,
is deze enige bestuurder bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
§2. Adviserende comités
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Het bestuursorgaan omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het bestuursorgaan kan op elk moment de bevoegdheden van de personen vermeld in
bovenstaande alinea's herroepen.
Het bestuursorgaan bepaalt de opdrachten, bevoegdheden en vaste of variabele bezoldigingen, die
in rekening worden gebracht onder de algemene kosten, van de gevolmachtigden.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Wanneer de algemene vergadering heeft besloten om slechts één bestuurder te benoemen,
vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap ten overstaan van derden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, al dan niet bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan en die binnen zijn bevoegdheden handelt.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of
onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een
overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hernieuwbare
termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om
wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris(sen) werd(en) benoemd,
kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de
vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van november om
negen uur (09:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de
zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.  
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die
in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
Luik B
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Onder een volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder aan een
natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gegeven om in naam van deze aandeelhouder een deel
of al diens rechten uit te oefenen tijdens de algemene vergadering. Dergelijke volmacht kan gegeven
worden voor één of meerdere bepaalde vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een
bepaalde periode worden gehouden. De volmacht gegeven voor een vergadering geldt tevens voor
de daaropvolgende vergaderingen die worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. De
volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de vertegenwoordigde aandeelhouder en, in het
bijzonder, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen en te stemmen tijdens de algemene
vergadering. De volmachten dienen een handtekening te bevatten (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook de schuldeisers en de
pandgevende schuldenaren moeten telkens worden vertegenwoordigd door één en dezelfde
persoon.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder met naam en woonplaats of zetel van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen dat de
aandeelhouder wenst uit te brengen op de algemene vergadering, (iii) de vorm van de gehouden
aandelen, (iv) de agenda van de vergadering, met inbegrip van de ontwerpbesluiten, (v) de termijn
waarbinnen het formulier betreffende het stemmen op afstand aan de vennootschap moet toekomen,
(vi) de ondertekening door de aandeelhouder, in voorkomend geval, in de vorm van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek en (vii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding". In geval tijdens de vergadering een voorstel tot besluit,
waarover werd gestemd, wordt gewijzigd, wordt de uitgebrachte stem als nietig beschouwd. De
aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de vereiste formaliteiten om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten,
na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op het tijdstip en
de plaats bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Niet geïnde dividenden verjaren na verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
ONTBINDING - VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de Voorzitter van de
Luik B
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
1. De heer SCHAEPMAN Yvan Rob, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 49; en
2. De heer PONCELET Bernard Marie, wonende te 3000 Leuven, Dagobertstraat 36.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De oprichter besliste de heer SCHAEPMAN Yvan, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap. Deze benoeming zal worden bekrachtigd op de eerste vergadering
van het bestuursorgaan.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichter besliste Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te Marcel Thirylaan 77, 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, vast vertegenwoordigd door de heer NUTTENS Anton, bedrijfsrevisor, tot
commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.
Zijn bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 30 juni 2021.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer HEDEMAN Herman, wonende te 1982 Elewijt,
Keizer Karellaan 39, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris