Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Azelis EMEA HUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 12 bus 6
 : 2600 Berchem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 28 januari 2021, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Azelis EMEA HUB”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 12
bus 6.
3. Enige oprichter: “Azelis Benelux” een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0864.977.011
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met zetel te 9820 Merelbeke, Verlorenbroodstraat 120.
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het kapitaal van de Vennootschap is bij haar oprichting bepaald op éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
4.2. De uitgegeven duizend (1.000) aandelen zijn onmiddellijk volledig volgestort door een inbreng in
geld ten bedrage van in totaal vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), waarvan éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) als volstorting van kapitaal en het saldo ten bedrage van in totaal
vierhonderdachtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 438.500,00) als betaling van een uitgiftepremie
ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen bij de oprichting van de Vennootschap.
5. Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Het eerste boekjaar van de Vennootschap is een kort boekjaar en zal eindigen op 31 december
2021.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.
0762678732
Luik B
6.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
7. Bestuur:
samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een
vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering
voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een
rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten
worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd
bestuurders kan voor de eerste maal gebeuren bij de oprichting van de vennootschap en kan later
eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene
vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
8. Bevoegdheden van de raad van bestuur:
algemene bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité, een benoemingscomité en/of een
auditcomité. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht met inachtneming van de wettelijke
bepalingen ter zake.
9. Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende
wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
Luik B
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
11. Aanstelling bestuurders:
11.1. De oprichter stelde, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap die voorzien in
een monistisch bestuur en gelet op het feit dat de Vennootschap slechts één
oprichter/aandeelhouder heeft, het aantal bestuurders vast op twee (2) en stelde aan tot eerste
bestuurders van de Vennootschap die samen de raad van bestuur van de Vennootschap vormen:
(1) mevrouw BERTONA Anna, geboren te Vigevano (Italië) op 22 april 1967, wonende te 2950
Kapellen, Derdedreef 2; en
(2) de heer BAKKER Thijs William, geboren te Oosterhout (Nederland) op 6 juli 1974, wonende te
1950 Kraainem, Tortelduivenlaan 8.
Deze functies zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die plaatsvindt in het jaar 2026.
11.2. De oprichter besliste om het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 13
van de statuten op te dragen aan:
- mevrouw BERTONA Anna, voornoemd; en
- de heer BAKKER Thijs, voornoemd.
Zij werden beiden ook reeds als bestuurder aangesteld en zullen deze bijzondere bestuurstaak elk
met zelfstandige bevoegdheid uitoefenen onder de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
12. Commissaris:
De oprichter besliste om, van bij de oprichting, in de Vennootschap een commissaris aan te stellen
en benoemde aldus tot commissaris voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien
verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene
vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar van de
vennootschap: de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, in het kort
“PwC Bedrijfsrevisoren” (IBR B00009), rechtspersonenregister Brussel 0429.501.944, met zetel te
1932 Brussel (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, die in deze functie is
vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “PETER VAN DEN EYNDE” (IBR B00593) (RPR
Gent, afdeling Dendermonde 0873.705.229), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DEN EYNDE Peter (IBR A01530), bedrijfsrevisor.
13. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, het centraliseren en uitvoeren van één of meer van de hierna
opgesomde coördinerende werkzaamheden en/of ondersteunende taken, ten voordele van het
geheel of een deel van de vennootschappen van de Azelis groep en van de door hen uitgeoefende
activiteiten:
- het verlenen van advies aan ondernemingen, en in het algemeen, het verrichten van alle diensten
aan ondernemingen met inbegrip van advies en dienstverlening met betrekking tot
aankoopprocessen en logistiek management;
- de aan- en verkoop, de import en export, met inbegrip van (maar zeker niet beperkt tot)
voedseladditieven, veevoeders en voeders voor kleine huisdieren, industriële chemicaliën en
chemicaliën voor onder andere persoonlijke verzorging, farmaceutica en hygiëne;
- algemene administratie, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend of
ondersteunend karakter hebben voor de vennootschappen van de Azelis groep.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
Luik B
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met
de activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, organisaties, verenigingen of vennoot-schappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat
van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag voorschotten toestaan, krediet en leningen verlenen, alsook hypothecaire en andere
waarborgen verstrekken, inclusief haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zowel voor haarzelf als voor alle
derden.
Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, met inbegrip van alle opdrachten en functies van
bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of
vereffenaar van andere vennootschappen.
14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
14.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
woensdag van de maand mei om tien uur (10u00); indien die dag echter samenvalt met een
wettelijke feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde
uur.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2022.
14.2. De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
14.3. Deelneming aan de algemene vergadering
toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van
bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
deelname op afstand
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering
deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen
in de oproeping. De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving
van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap
gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de
vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen en/of vragen stellen. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd
enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
15. Volmacht: De oprichter was vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DE
VOS Gerrit Marcel Maria, geboren te Mortsel op 10 augustus 1975, wonende te 2530 Boechout, Jan
Frans Willemsstraat 52.
16. Bijzondere volmacht:
Er werd aan de besloten vennootschap “AD-Ministerie”, rechtspersonenregister Brussel
0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, evenals aan haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
Luik B
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijk statuten (bewaard in de Databank van Statuten)