Ondernemingsnr : 1002462237
Naam
(voluit) : Verode Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudergemlaan 346
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lisa SCHAMP, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op elf december tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "VERODE GROUP", gevestigd te 1040
Etterbeek, Oudergemlaan 346, BTW BE1002.462.237, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Brussel, onder nummer 1002.462.237, onder meer beslist heeft :
1. tot rechtzetting van de oprichtingsakte verleden voor notaris Wouter NOUWKENS te Malle op 20
november 2023, waar ten onrechte werd vermeld dat er als vergoeding voor de inbreng in totaal 300
aandelen werden uitgegeven, terwijl er in werkelijkheid 1.000 aandelen werden uitgegeven.
De vergadering bevestigt dat er, overeenkomstig artikel 5 van de statuten, bijgevolg steeds duizend
(1.000) aandelen waren uitgegeven, toekomende aan de aandeelhouders in de verhouding zoals
voorzien in de oprichtingsakte.
2. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe
soorten van aandelen, met name de nieuwe soorten A-, en B-aandelen en de wijziging van de
rechten verbonden aan de soorten van aandelen, tot (i) de creatie van nieuwe soorten van aandelen,
met name de nieuwe soorten A-, en B-aandelen, waarvan de rechten zullen worden vastgelegd
overeenkomstig het hiernavolgend besluit, en (ii) om de bestaande aandelen om te zetten als volgt:
- de vierhonderd (400) aandelen op naam van de heer VERVOORT Waldo, zullen worden omgezet
in vierhonderd (400) aandelen van soort A;
- de driehonderd (300) aandelen op naam van mevrouw ROUSSEEUW Carmen, zullen worden
omgezet in driehonderd (300) aandelen van soort B;
- de driehonderd (300) aandelen op naam van mevrouw de POURBAIX Iwona, zullen worden
omgezet in driehonderd (300) aandelen van soort B;
De rechten van de verschillende soorten van aandelen worden vastgesteld overeenkomstig het
hiernavolgend besluit.
In het register van aandelen zullen de nodige vermeldingen aangebracht worden ingevolge de
opsplitsing van de aandelen in twee soorten.
3. tot aanname van volledig nieuwe statuten, waarbij de rechten van de verschillende soorten van
aandelen worden vastgesteld.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
De vennootschap heeft als naam: “Verode Group”. 
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden: 
- Activiteiten van consulting in de meest ruime zin; 
- Waarnemen van bestuursmandaten en dergelijke; 
- Alle activiteiten met betrekking op onroerende goederen (aankoop, verkoop, beheer, belegging); -
Aangaan en houden van participaties; 
- Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake
juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met
uitsluiting van vermogensbeheer; 
- Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen; 
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.      
De vennootschap hee tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.  
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. 
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp. 
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. 
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV. 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. 
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. 
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name soort A-aandelen en soort B-aandelen
waarvan: 
(i) vierhonderd (400) A-Aandelen; en 
(ii) zeshonderd (600) B-Aandelen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal maximaal bestaan uit drie (3) leden, die voor
onbepaalde duur worden benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder wordt steeds
benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Waldo Vervoort. Een bestuurder wordt
steeds benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Carmen Rousseeuw. Een
bestuurder wordt steeds benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Iwona de Pourbaix.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een voordrachtgerechtigde aandeelhouder wenst dat een bestuurder die op zijn/haar
voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste
verzoek van de betreffende aandeelhouder door de algemene vergadering worden ontslagen en zal
het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende
aandeelhouder.
Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een
plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de voordrachtgerechtigde aandeelhouder(s) die de
weggevallen bestuurder had(den) voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde
bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: 
(a) hetzij door elk van haar bestuurders, afzonderlijk handelend;
(b) hetzij door de persoon belast met dagelijks bestuur/gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen
van diens mandaat; 
(c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Onder dagelijks bestuur worden in elk geval de volgende handelingen begrepen:
a) de uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan;
b) de afhandeling van de lopende zaken;
c) leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
d) het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van
topkadermedewerkers, waarvoor het bestuursorgaan bevoegd blijft;
e) het aangaan van overeenkomsten met derden en/of het overmaken van offertes, ingaan op
aanbestedingen en “requests for proposal” in het kader van de courante commerciële activiteiten van
de vennootschap wanneer zulks handelt over bedragen die een bedrag per overeenkomst
overstijgen zoals van tijd tot tijd bepaald door het bestuursorgaan teneinde de gebruikelijke
bedrijfsvoering van de vennootschap niet te verstoren;
f) investeringen die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor
maximaal 10%;
g) verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van 50.000,00 EUR binnen de gewone
bedrijfsuitoefening;
h) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
i) het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
j) in naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
k) het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
l) betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
m) het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van 50.000 EUR;
n) het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van 50.000 EUR voor zover deze passen in
het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap; en
o) vertegenwoordiging van de vennootschap in rechtszaken.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei om 20.00 (twintig) uur. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Toelating 
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten. 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. 
WINSTVERDELING – RESERVES 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten van aandelen als volgt delen in de winst: 
(i) A-aandelen. Elk A-aandeel geeft recht op 0,1125% van de totale winstuitkering,  en elke andere
uitkering van eigen vermogen.
(ii) B-aandelen. Elk B-aandeel geeft recht op 0,09166% van de totale winstuitkering en elke andere
uitkering van eigen vermogen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. 
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. 
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder a reuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om
één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder de
soorten van aandelen als volgt: 
(i) A-aandelen. Elk A-aandeel geeft recht op 0,1125% van het vereffeningssaldo, en elke andere
uitkering van eigen vermogen.
(ii) B-aandelen. Elk B-aandeel geeft recht op 0,09166% van het vereffeningssaldo, en elke andere
uitkering van eigen vermogen.
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats hee gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lisa SCHAMP
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor