Ondernemingsnr: 0809 768 965
Naam
(voluit) : BV
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KAPELLENSTRAAT 77A - 9280 LEBBEKE (DENDERBELLE)
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 24 november 2022:
Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het ontslag, met ingang van 30 juni 2012, van
de buitenlandse vennootschap Stradeq SA, gevestigd te Avenue Du Dix Septembre 38, 2550 Luxembourg
(Groot-Hertogdom Luxemburg) ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0840.000.006 als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de heer Thierry Mooij wonende te Avenue Du Dix Septembre 38, 2550 Luxembourg
(Groot-Hertogdom Luxemburg.
Ontslag bestuurder(s)
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang van heden 08 juli 2022 van bestuurder
Patronale Group NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, KBO 0415.120.705, vast vertegenwoordigd door
de heer Moeykens Filip. Gezien de fusie door overneming van Fork Capital NV door Patronale Group NV
per notariële akte van 29 juni 2018, houdt de bestuurder eraan te verduidelijken dat het mandaat van Fork
Capital KBO 0478.163.181 werd voortgezet door Patronale Group NV (KBO 0415.120.705), eveneens vast
vertegenwoordigd door Filip Moeykens.
De bestuurder Patronale Group NV is/was de rechtsopvolger van Fork Capital NV, KBO 0478.163.181.
De aandeelhouders verlenen zowel aan de bestuurder als aan de vaste vertegenwoordiger kwijting voor de
uitoefening van het mandaat.
De aandeelhouders maken zich ook sterk dat dergelijke kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
Patronale Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens voor de periode 1 januari 2022
tot datum van vandaag, 08/07/2022, zal worden bevestigd op de volgende jaarlijkse algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Onder-nemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs en Sara Ceusters, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Thet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Thet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vers in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Marc Christiaens,
bestuurder