Ondernemingsnr : 0440060591
Naam
(voluit) : NEVER GROW UP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 152 bus C
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 10 juni 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap NEVER
GROW UP volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Tweede besluit: Ontslag van de zaakvoerder en (her)benoeming als bestuurder(s)
De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar "bestuurder".
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur:
Mevrouw DE REYT Nathalie, wonende te 2550 Kontich, Vredestraat 152/C000.
Mevrouw DE REYT Nathalie verklaart in haar verzakingsbrief de dato 27 mei 2024 haar mandaat te
aanvaarden en bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Het al dan niet bezoldigd karakter van het bestuursmandaat blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Benoeming statutaire bestuurder:
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer DE MEYER Koen, wonende te 2550 Kontich, Vredestraat 152/C000.
De heer DE MEYER Koen verklaart in zijn volmacht de dato 27 mei 2024 zijn mandaat te
aanvaarden en bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
1.3 Derde besluit: Naamswijziging
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “NEVER GROW UP” naar
“NK MANAGEMENT & CONSULTANCY”.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
1.4 Vierde besluit: Kennisname verslag wijziging voorwerp
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 9 april 2024.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
1.5 Vijfde besluit: Wijziging voorwerp
Vervolgens besluit de vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld door het bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door de
hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon als voorwerp:
    •  Detailhandel, groothandel, import en/of export in dames, heren-, baby- en kinderboven- en
onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment).
    •  Alle activiteiten als zelfstandig commissionaris, alsook kleinhandel in bureelmateriaal en
benodigdheden, als kleinhandel in hard en software voor computers.
    •  Het aanmaken, aankopen, verkopen en beheren van adresen gegevensbestanden, alsook alle
mailingactiviteiten in de ruimste zin.
Voornoemde activiteiten kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden uitvoeren. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog en aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te benaderen.
    •  Consultancy en managementactiviteiten;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard
in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen:
        •  Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het veren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
        •  Het rganiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie;
        •  Het rganiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
    •  Ondernemen van managementopdrachten/het besturen van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur generaal, manager, en van alle andere topfuncties die
door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed;
    •  Het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, logistiek,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het leveren van
zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt;
    •  Het verstrekken aan derden van management en operationele diensten -zowel consultancy als
implementatie – op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, operationeel management,
supply chain management, financieel management, sales en marketing, human resources,
kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management, fleet management, information technology
en het begeleiden van veranderingsprocessen;
    •  Technology en het begeleiden van veranderingsprocessen;
    •  Het voeren van interim management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande.
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Voornoemde activiteiten kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden uitvoeren. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog en aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te benaderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochter vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Deze opsomming is niet limitatief.”
De vergadering besluit dan ook om de statuten in deze zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
1.6 Zesde besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.7 Zevende besluit: Wijziging van de overdracht van aandelen
De vergadering beslist om de statutaire bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen,
thans artikel 12 van de nieuw aan te nemen statuten, aan te passen, dit alles zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
1.8 Achtste besluit: Wijziging van de interne bestuursbevoegdheden van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen in die zin
dat het bestuursorgaan voor elke vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen voortaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
aandeelhouders moeten verkrijgen.
De vergadering beslist dan ook om de statutaire bepalingen met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap, thans artikel 14, §1 van de nieuw aan te nemen statuten,
aan te passen, dit alles zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
1.9 Negende besluit: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door de statutaire
bestuurder, alleen optredend, behoudens de wettelijke vertegenwoordiging van de vennootschap
door het optreden van de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist dan ook om de statutaire bepalingen met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap, thans artikel 14, §2 van de nieuw aan te nemen statuten,
aan te passen, dit alles zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
1.10 Tiende besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2550 Kontich, Vredestraat
152, bus C.
1.11 Elfde besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Naam
De vennootschap heeft de naam “NK MANAGEMENT & CONSULTANCY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon als voorwerp:
    •  Detailhandel, groothandel, import en/of export in dames, heren-, baby- en kinderboven- en
onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment).
    •  Alle activiteiten als zelfstandig commissionaris, alsook kleinhandel in bureelmateriaal en
benodigdheden, als kleinhandel in hard en software voor computers.
    •  Het aanmaken, aankopen, verkopen en beheren van adresen gegevensbestanden, alsook alle
mailingactiviteiten in de ruimste zin.
Voornoemde activiteiten kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden uitvoeren. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog en aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te benaderen.
    •  Consultancy en managementactiviteiten;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard
in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen:
        •  Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het veren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
        •  Het rganiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie;
        •  Het rganiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
    •  Ondernemen van managementopdrachten/het besturen van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur generaal, manager, en van alle andere topfuncties die
door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed;
    •  Het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, logistiek,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het leveren van
zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt;
    •  Het verstrekken aan derden van management en operationele diensten -zowel consultancy als
implementatie – op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, operationeel management,
supply chain management, financieel management, sales en marketing, human resources,
kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management, fleet management, information technology
en het begeleiden van veranderingsprocessen;
    •  Technology en het begeleiden van veranderingsprocessen;
    •  Het voeren van interim management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande.
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Voornoemde activiteiten kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden uitvoeren. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog en aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te benaderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochter vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Deze opsomming is niet limitatief.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen door de aandeelhouders werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos uitgeoefend
wordt.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Coöptatie
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Statutaire bestuurder
Is benoemd als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer DE MEYER Koen, op het moment van de opmaak van de statuten wonende te 2550
Kontich, Vredestraat 152/C000.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Beperkingen aan de bevoegdheid:
Voor elke vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, zal het
bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van aandeelhouders
moeten verkrijgen.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door:
    •  de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, dan wel;
    •  de statutaire bestuurder, alleen optredend.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni om 14:
00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.12 Twaalfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.13 Dertiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap D&P Consulting, met zetel
te 2440 Geel, Pastoor Claesenstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Turnhout, onder het nummer BE 0877.758.245 en aan diens werknemers en aangestelden,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan, bijzondere volmachten, verzaking oproeping en gecoö-rdineerde tekst van de
statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat