N° d'entreprise : 0536667049
Nom
(en entier) : POP-MEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Cormorans 6
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, vierentwintig juli tweeduizenddrieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "POP MEDIA", waarvan de
zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Waterraaflaan 6, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen,  met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarbij tevens onder andere de bepalingen inzake de
overdracht van aandelen worden gewijzigd.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "POP MEDIA".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, elke activiteit die verband houdt met :
1. Het verstrekken van alle diensten, studies en adviezen alsook opleidingen op het gebied:
- van consultering aan bedrijven ;
- van bedrijfsbeheer
- van productbeheer
- van human resources
- van communicatie
- van marketing
- van reclame en media;
- van evenementen;
- van ontwikkeling van strategieën, advies en actieprogramma's;
- van projectbeheer, met name in verband met websites;
- van audits en opinieonderzoeken,
- van het opzetten en ondersteunen van nieuwe bedrijven;
- van de organisatie van seminars, cursussen en bedrijfsevenementen;
2. De productie en marketing van alle soorten media die verband houden met het voorwerp en de
levering van alle materialen op dit gebied, waaronder met name de publicatie van brochures.
3. Het verwerven, beheren en gebruiken van alle intellectuele eigendomsrechten, patenten en
licenties.
4. Alle diensten op het gebied van management, administratie, beheer en organisatie bestemd voor
bedrijven, kaderleden, managers en ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie en levering, groot- of kleinhandel in :
- alle voertuigen, motorrijtuigen, motoren en onderdelen en accessoires nuttig voor gebruik door
voertuigen, zowel nieuw als gebruikt;
- alle producten uit de automobiel-, machinebouw-, metaalbewerkings- en houtbewerkingsindustrie,
waaronder in het bijzonder banden, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en
olieproducten;
6. De exploitatie van onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen;
7. Onderzoek, advies, consultancy, expertise, engineering en alle diensten met betrekking tot de
hierboven beschreven activiteiten;
8. De creatie en de ontwikkeling van onroerend patrimonium, zowel onroerende goederen als
onroerende zakelijke rechten, meer bepaald de aankoop, verkoop, ruil, onderhandeling, transactie,
beheer, onderhoud, constructie, renovatie, leasing, gemeubileerde of ongemeubileerde verhuur
zowel als verhuurder als huurder, verkaveling, waardering, wederverkoop, makelaardij en promotie
van alle onroerende goederen en in het algemeen van welke aard dan ook, gelegen in België of in
het buitenland, met inbegrip van de taken die specifiek zijn toegewezen aan de beheer van
gebouwen;
9. De aan- en verkoop, import en export en handel in het algemeen van alle goederen, en dit
inclusief textiel en kleding van alle soorten;
10. Het verwerven, verkopen of ruilen van elk roerend goed of waardepapier, met inbegrip van met
name het aanleggen en beheren van een effectenportefeuille uitsluitend voor eigen rekening;
11. Het nemen van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in het kapitaal van alle
bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse rechtspersonen, op welke wijze ook, met name
door middel van inbreng, fusie, inschrijving of sponsoring.
De vennootschap mag ook
- alle leningen, kredieten en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, toestaan aan
alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming
heeft.
- alle leningen, kredieten en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, toegestaan
krijgen van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van haar activiteiten.
- zich borg te stellen, zich te endosseren of om het even welke waarborg te verstrekken, zowel voor
haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door hypothecaire of
andere zekerheden te stellen op haar activa, met inbegrip van haar handelszaak;
- optreden als zaakvoerder, bestuurder, persoon belast met dagelijks bestuur, vereffenaar en elke
andere toegestane functie in elke Belgische of buitenlandse rechtspersoon.
In het kader van dit voorwerp kan de vennootschap ook alle public relations en prospectieactiviteiten
uitvoeren.
In het algemeen kan de vennootschap, in België of in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of ontwikkelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand
juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 19bis. Elektronisch algemene vergadering
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en van met medewerking van
de vennootschap uitgegeven, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking is
gesteld met toepassing van artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Bevestiging van de omvorming van het mandaat van ‘zaakvoerders’ naar
‘bestuurders’.
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de actuele zaakvoerder, hierna genoemd, te
beëindigen en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap POP MEDIA HOLDING, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Waterraaflaan 6 en titularis van ondernemingsnummer 0785.704.651, met als vaste
vertegenwoordiger de heer WALCKIERS Geoffrey, voornoemd, hier aanwezig en die het mandaat
aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gelegen is: te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Waterraaflaan 6.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap DE BLAY +
PARTNERS, met zetel te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a, elk individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris