Ondernemingsnr : 0849622109
Naam
(voluit) : DIERENARTSENPRAKTIJK PENNINGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan(E) 652
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joséfine Vanuytrecht, notaris met standplaats te Hasselt (eerste
kanton) op 15 december 2023, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DIERENARTSENPRAKTIJK
PENNINGER” met zetel te 3630 Maasmechelen, Oude Baan (E) 652, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0849.622.109,
blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren tot het
“voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was.
2. Tweede besluit
a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volledig volstort vermogen, voorheen genoemd kapitaal, van de
vennootschap, hetzij achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve,
hetzij duizendachthonderdzestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
b) De vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien de aandeelhouder
verklaart er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering bevestigt ondertekende notaris dat zij de wijziging van het voorwerp voorgelegd heeft
aan de Orde der Dierenartsen, Nederlandstalige Gewestelijke Raad, en dat telefonisch haar
goedkeuring hieromtrent werd gegeven. De vergadering ontslaat de notaris hiervan van enige
verantwoordelijkheid.
De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en het betreffende artikel in de statuten
integraal te vervangen door de hierna volgende tekst;
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Gespecialiseerd dierenarts
    •  Het uitbouwen van een praktijk inzake dierengeneeskunde, diagnose, behandeling, toedienen
van medicatie, verschaffen van medicatie en chirurgie;
    •  Het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie;
    •  De uitoefening van de beroepsactiviteiten van een bedrijfdierenarts;
    •  De uitoefening van al dan niet gerechtelijke expertises binnen het kader van de
diergeneeskunde
    •  Het uitvoeren van veterinaire keuringen;
    •  Het uitbaten van een veterinaire kliniek en centrum voor kunstmatige inseminatie evenals het
verlenen van alle gerelateerde diensten, mits voldaan is aan de voorwaarden zoals omschreven in
de Code der Plichtenleer en na erkenning door de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der
Dierenartsen;
    •  Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van de voormelde activiteiten;
    •  Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accomodaties, ondermeer met
het oog op stalling, opvang, logement en verzorging, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
    •  Het leveren van verzorgingsproducten, diervoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande;
    •  Het verlenen van alle advies en bijstand op het gebied van dierenvoeding, verzorging, -opvang,
en –welzijn;
    •  Opleidingscentrum voor dierenartsen;
    •  Paardenfokkerij;
2. De activiteiten van een projectontwikkelaar
    •  Projectontwikkeling van residentiële gebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Het kopen, verkopen en verkavelen van gronden;
    •  Het realiseren van bouwprojecten en bouwwerken in de meest ruime zin;
    •  Onderneming in onroerende goederen, dewelke onder meer omvat: de verwerving,
    •  De vervreemding, het beheer, de uitbating, valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij evenals de
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
3. Verstrekken van advies, consultancy, bemiddeling, coördinatie, organisatie, planning, toezicht,
engineering, studiewerk, tekenwerk, onderzoek, analyse, managementdiensten en administratieve
diensten inzake bedrijfsstrategische, commerciële, financiële, organisatorische, juridische, fiscale,
administratieve, boekhoudkundige, IT-, marketing-, management-, human resources, sociale,
persoonlijke, technische, efficiëntie-, sport-, handelsaangelegenheden.
    •  Geven van training, coaching, opleidingen, workshops en cursussen;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  Zakelijke dienstverlening;
    •  Geven van mindfulness en psychotherapie;
    •  Beheer, exploitatie, creatie, ontwikkeling, beschermen van intellectuele rechten, intellectuele
    •  eigendom en dergelijke;
    •  Public relations en reclamebureau, inclusief copywriting en grafische activiteiten;
    •  Marketing en communicatie;
    •  Uitgeverij van revues en periodieken;
    •  Evenementenbureau, catering, organisatie van beurzen en congressen;
    •  Postorderbedrijf, handel via internet, uitbaten van diverse webshops;
    •  Webdesign, webontwikkeling, webdiensten, ecommerce en e-business, ontwerp en ontwikkeling
van software;
    •  Gegevensverwerking, web en mailhosting en aanverwanten;
    •  Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
    •  Handelsbemiddeling in audio en videoapparatuur, fotografische en
    •  Cinematografische apparaten en optische artikelen.
    •  Het aanbieden van diensten die verband houden met het managen van sportclubs;
    •                  Het geven van advies en begeleiding aan spelers en het optreden als makelaar;
    •  Het geven van advies en consultancy in het algemeen, meer bepaald doch niet uitsluitend op het
vlak van opleiding voor management en businessfuncties in de voetbal- en sportsector;
    •  Alle activiteiten die verband houden met het ontwikkelen van online onderwijsfaciliteiten;
    •  Het uitvoeren van studies en onderzoeken in verband met het voorgaande;
    •  Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, publicrelations, press-relations
en producten- en dienstontwikkeling voor alle sportbeoefenaars;
    •  Immobiliën en vastgoed: verkoop/verhuur
4. Activiteit van detailhandel, groothandel, kleinhandel, import, export, fabricage, ontwerpen, uitbating
in de meest ruime zin van het woord, dienstverlening.
    •  Bedrukking en verkoop van textielproducten, kunststoffen, geschenkartikelen en diverse
    •  promotieartikelen in de meest ruime zin van het woord;
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
    •  Groothandel in kantoormeubelen;
    •  Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings en
    •  genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren,
    •  cosmetica, sieraden, speelgoed, enz;
    •  Klein en groothandel in voedingswaren en dranken, inclusief sterke dranken, wijnen,
schuimwijnen, dit alles in de meest ruime zin van het woord en zonder beperkingen;
    •  Kleinhandel in kantoormaterieel en meubelen;
    •  Detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in
gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief
    •  films) en precisieinstrumenten;
    •  Uitbating Bed and Breakfast;
    •  Het uitbaten van één of meer ontspannings en gezondheidscentra, omvattende
    •  onder meer, maar niet uitsluitend sauna's, baden, massagesalons, schoonheidssalons,
zonnebankcentra, gymnastiekzalen, centra voor beoefening van bijvoorbeeld fitness, aerobic,
bodybuilding, power plates en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene
lichaamsconditie, inclusief annex eet en drankgelegenheden;
    •  Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken en inzonderheid de diensten
verleend in gezondheidscentra in het algemeen en sauna's, baden, massagesalons,
schoonheidssalons,
    •  Zonnebankcentra, fitnesscentra in het bijzonder;
    •  De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van: alle toiletartikelen, schoonheidsproducten, parfumerieartikelen,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en
andere reuken, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer;
    •  alle natuurproducten, kruiden, drogisterij , dieet- en algemene lichaamsverzorgingartikelen en
aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-,
huid- en haarverzorging en hun accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van
fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer;
    •  Import en verkoop van Italiaanse specialiteiten
    •  Import en verkoop van bomen (olijfbomen)
    •  Aankoop/verkoop landbouwmachines (incl tuinbouw en bosbouw)
5. Activiteit van programmatie van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante
activiteiten, reparatie van computers en consumentenartikelen
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
    •  Het installeren en onderhouden van professionele backup systemen;
    •  Het onderhouden en opzetten van websites;
    •  Internet toepassingen zowel via netwerken als via GPS en VPN;
    •  Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen
    •                  inclusief systemen voor automatische dataidentificatie;
    •  De ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard of
specialprogrammatuur;
    •  Het verlenen van advies en bijstand bij de toepassing van informaticaprogramma’s;
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant;
    •  Invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
    •  Het beheren van en werken met de gegevens verwerkende apparatuur van derden;
    •  De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
    •  De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  Het ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
bepaalde groep gebruikers door middel van listings en dergelijke;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Activiteiten van systeemintegrators, waaronder beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Reparatie van computers, randapparatuur en communicatiemateriaal;
6. Engineering project management
    •  Raadgeving bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
    •  Advies inzake nieuwe markten, producten en klantenprospecties;
    •  De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productiediversificaties, nieuwe producten en/of procedés
    •  Het uitvoeren van administratieforganisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
    •  Advies en analyse van de financiële behoeften van de ondernemingen de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
    •  Het verstrekken van adviezen, het maken van studies en coaching inzake beheer, planning,
organisatie en audit van diverse aard, waaronder de nationale en internationale regelgeving inzake
veiligheid, gezondheid en milieu, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het ontwikkelen,
opmaken, opstellen en opvolgen van engineeringsprojecten inzake milieutechnologie, nucleaire
technologie en chemische processen
    •  Het uitvoeren van alle onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promoties, raadgeving,
protectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen;
    •  Activiteiten op het gebied van IT consulting in de ruime zin van het woord, onder andere Interim
Management en Headhunting van ICT Profielen, Software Development, Functionele & Business
Analyse, Testing en testautomatisatie, GDPR-consulting, Product Development & Product
Management, Project Management, Coaching rond Agile en andere Project Management
methodologieën, ERP-implementaties, Enterprise Architecture, IT Strategie, Big Data, Blockchain,
Artificial Intelligence, RPA & Digital Transformation, IT Service Management, DevOps en
Procurement van HW en SW;
    •  Het vervullen van supply chain management activiteiten voor derden;
    •  Algemene trainings opleidings- en audit-activiteiten;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, innovatie,
administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt. • het verrichten van alle consultancywerkzaamheden, omvattend
ondermeer: de dienstverlening bij businessplannen en het ontwikkelen van economische modellen,
de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake onderzoek en ontwikkeling,
bedrijfseconomische en financiële, sociale, juridische, fiscale, informatica-, wetenschappelijke en
aanverwante aangelegenheden
    •  De aan en verkoop van alle goederen en machines met betrekking tot hogergenoemde
activiteiten, inzonderheid de computerapparatuur, randapparatuur, soft- en hardware alsmede alle
mobilaire uitrusting in dat verband.
7. Horeca
    •  Het oprichten, uitbaten en verkopen van horecazaken: het voeren van alle denkbare
    •  activiteiten ressorterende onder de horecasector, zoals onder meer de verhuring van zalen, het
    •  organiseren van feesten, de uitbating van een taverne, café, brasserie, restaurant, traiteurdienst,
frituur, pizzeria, snackbar, foodtruck en alle drink en mobiele eetgelegenheden;
    •  Catering en traiteurservice;
    •  Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, organisatie en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches,…
    •  Verschaffen van logies voor kortstondig en langdurig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels, pensions, vakantieparken, jeugdherbergen,
gastenkamers, kampeerterreinen, caravanterreinen en overige accommodaties zonder enige
beperking;
    •  De organisatie van allerlei (culturele) evenementen, zoals onder meer beurzen,
tentoonstellingen, workshops,…
    •  Inrichting en organisatie, geheel of gedeeltelijk, van recepties, banketten, buffetten,
    •  projectvoorstellingen en productpresentaties, seminaries, tentoonstellingen, salons, beurzen,
    •  markten, opendeurdagen, modeshows, bruiloften, concerten, festivals, airshows, bedrijfsfeesten,
party’s, gala’s, special events, vedetteparades, culturele manifestaties, kroegentochten, fanbals,
sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest ruime zin;
    •  Het organiseren van live concerten voor bands en DJ's alle genre's, culturele in en outdoor
events op diverse locatie's, uitbating jongeren werking, uitbating muziekclub alle genre's met live
concerten, DJ's en workshops in de meest ruime zin;
    •  De verkoop van alle voedingswaren, dranken en tabakswaren zonder uitzondering;
8. Overige activiteiten
    •  Verhuur en lease van motorvoertuigen, personenwagens, vrachtwagens, fietsen, caravans en
motohomes, en dit in de ruimste zin van het woord, met of zonder bestuurder;
    •  Verhuur en lease van sport en recreatieartikelen;
    •  Organisatie van reizen, excursies van kortere duur of lange duur, reizen op maat, met of zonder
begeleiding;
    •  Verpakkingsbedrijf;
    •  Exploitatie van sportaccommodaties, beheer van sportcentra en multifunctionele centra
overwegend gebruikt voor sportbeoefening, schaatsbanen, zwembaden, golfbanen, tennisvelden, dit
alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, films en publicitaire artikelen;
    •  Productie van films, video en televisieprogramma’s;
    •  Activiteiten in verband met multimedia, geluidsopnames en uitgeverijen; 
    •  Activiteiten van een verhuisfirma;
    •  Audioservice (PA verhuur, plaatsing en afregel);
    •  Dierenverzorging en verhuren van dieren;
    •  Fokken van dieren;
    •  Het organiseren van workshops met dieren;
    •  Ai service (Artificial intelligence services);
    •  Muzikale prestaties (Live muziek, muzikant) – inclusief de activiteiten van songproducer;
    •  Import en export, groot en detailhandel in auto’s, lichte bestelwagens en andere
motorvoertuigen, alsook in alle onderdelen en toebehoren van alle voertuigen;
    •  De uitbating van een benzinestation;
    •  De uitbating van een carwash;
    •  Import, export, groot en kleinhandel in voedingswaren, (gedroogd) fruit en groenten, vlees, wild,
vis, gevogelte, zeevruchten en dranken, al dan niet bereide voedingswaren met verkoop op
openbare markten en langs de openbare weg en ambulante handel;
    •  Het organiseren van Vespa ritten;
    •  Tekenen en ontwerpen van interieurs; inrichtingsadviezen;
    •  Tentoonstellingen, kleur en materiaalstudies, decoratie, decors; vervaardigen van schetsen,
tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages,
computervisualisaties;
    •  Ontwerp, produktontwikkeling;
    •  Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en
    •  panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op motorvoertuigen, roerende
en onroerende voorwerpen in de meest ruime zin van betekenis;
9. De activiteiten van een managementvennootschap
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten en functies in andere ondernemingen, het optreden als
vereffenaar in vennootschappen, het voeren van interimmanagement evenals het verlenen van
opleidingen, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, administratie, techniek, organisatie,
fiscaliteit, financiën, commerciële vaardigheden, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
België of in het buitenland.
    •  De vennootschap kan ten gunste van particulieren, vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, zich
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel en die van aard zijn de
opbrengst van roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop van het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
anderen roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of Buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen
doen.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij zelf er belang bij heeft.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen besluiten alsook na schrapping of
vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen, zonder evenwel een wijziging
aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DIERENARTSENPRAKTIJK PENNINGER".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Gespecialiseerd dierenarts
    •  Het uitbouwen van een praktijk inzake dierengeneeskunde, diagnose, behandeling, toedienen
van medicatie, verschaffen van medicatie en chirurgie;
    •  Het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie;
    •  De uitoefening van de beroepsactiviteiten van een bedrijfdierenarts;
    •  De uitoefening van al dan niet gerechtelijke expertises binnen het kader van de
diergeneeskunde
    •  Het uitvoeren van veterinaire keuringen;
    •  Het uitbaten van een veterinaire kliniek en centrum voor kunstmatige inseminatie evenals het
verlenen van alle gerelateerde diensten, mits voldaan is aan de voorwaarden zoals omschreven in
de Code der Plichtenleer en na erkenning door de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der
Dierenartsen;
    •  Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van de voormelde activiteiten;
    •  Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accomodaties, ondermeer met
het oog op stalling, opvang, logement en verzorging, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
    •  Het leveren van verzorgingsproducten, diervoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande;
    •  Het verlenen van alle advies en bijstand op het gebied van dierenvoeding, verzorging, -opvang,
en –welzijn;
    •  Opleidingscentrum voor dierenartsen;
    •  Paardenfokkerij;
2. De activiteiten van een projectontwikkelaar
    •  Projectontwikkeling van residentiële gebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Het kopen, verkopen en verkavelen van gronden;
    •  Het realiseren van bouwprojecten en bouwwerken in de meest ruime zin;
    •  Onderneming in onroerende goederen, dewelke onder meer omvat: de verwerving,
    •  De vervreemding, het beheer, de uitbating, valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij evenals de
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
3. Verstrekken van advies, consultancy, bemiddeling, coördinatie, organisatie, planning, toezicht,
engineering, studiewerk, tekenwerk, onderzoek, analyse, managementdiensten en administratieve
diensten inzake bedrijfsstrategische, commerciële, financiële, organisatorische, juridische, fiscale,
administratieve, boekhoudkundige, IT-, marketing-, management-, human resources, sociale,
persoonlijke, technische, efficiëntie-, sport-, handelsaangelegenheden.
    •  Geven van training, coaching, opleidingen, workshops en cursussen;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  Zakelijke dienstverlening;
    •  Geven van mindfulness en psychotherapie;
    •  Beheer, exploitatie, creatie, ontwikkeling, beschermen van intellectuele rechten, intellectuele
    •  eigendom en dergelijke;
    •  Public relations en reclamebureau, inclusief copywriting en grafische activiteiten;
    •  Marketing en communicatie;
    •  Uitgeverij van revues en periodieken;
    •  Evenementenbureau, catering, organisatie van beurzen en congressen;
    •  Postorderbedrijf, handel via internet, uitbaten van diverse webshops;
    •  Webdesign, webontwikkeling, webdiensten, ecommerce en e-business, ontwerp en ontwikkeling
van software;
    •  Gegevensverwerking, web en mailhosting en aanverwanten;
    •  Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
    •  Handelsbemiddeling in audio en videoapparatuur, fotografische en
    •  Cinematografische apparaten en optische artikelen.
    •  Het aanbieden van diensten die verband houden met het managen van sportclubs;
    •                  Het geven van advies en begeleiding aan spelers en het optreden als makelaar;
    •  Het geven van advies en consultancy in het algemeen, meer bepaald doch niet uitsluitend op het
vlak van opleiding voor management en businessfuncties in de voetbal- en sportsector;
    •  Alle activiteiten die verband houden met het ontwikkelen van online onderwijsfaciliteiten;
    •  Het uitvoeren van studies en onderzoeken in verband met het voorgaande;
    •  Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, publicrelations, press-relations
en producten- en dienstontwikkeling voor alle sportbeoefenaars;
    •  Immobiliën en vastgoed: verkoop/verhuur
4. Activiteit van detailhandel, groothandel, kleinhandel, import, export, fabricage, ontwerpen, uitbating
in de meest ruime zin van het woord, dienstverlening.
    •  Bedrukking en verkoop van textielproducten, kunststoffen, geschenkartikelen en diverse
    •  promotieartikelen in de meest ruime zin van het woord;
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
    •  Groothandel in kantoormeubelen;
    •  Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings en
    •  genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren,
    •  cosmetica, sieraden, speelgoed, enz;
    •  Klein en groothandel in voedingswaren en dranken, inclusief sterke dranken, wijnen,
schuimwijnen, dit alles in de meest ruime zin van het woord en zonder beperkingen;
    •  Kleinhandel in kantoormaterieel en meubelen;
    •  Detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in
gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief
    •  films) en precisieinstrumenten;
    •  Uitbating Bed and Breakfast;
    •  Het uitbaten van één of meer ontspannings en gezondheidscentra, omvattende
    •  onder meer, maar niet uitsluitend sauna's, baden, massagesalons, schoonheidssalons,
zonnebankcentra, gymnastiekzalen, centra voor beoefening van bijvoorbeeld fitness, aerobic,
bodybuilding, power plates en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene
lichaamsconditie, inclusief annex eet en drankgelegenheden;
    •  Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken en inzonderheid de diensten
verleend in gezondheidscentra in het algemeen en sauna's, baden, massagesalons,
schoonheidssalons,
    •  Zonnebankcentra, fitnesscentra in het bijzonder;
    •  De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van: alle toiletartikelen, schoonheidsproducten, parfumerieartikelen,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en
andere reuken, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer;
    •  alle natuurproducten, kruiden, drogisterij , dieet- en algemene lichaamsverzorgingartikelen en
aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-,
huid- en haarverzorging en hun accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van
fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer;
    •  Import en verkoop van Italiaanse specialiteiten
    •  Import en verkoop van bomen (olijfbomen)
    •  Aankoop/verkoop landbouwmachines (incl tuinbouw en bosbouw)
5. Activiteit van programmatie van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante
activiteiten, reparatie van computers en consumentenartikelen
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
    •  Het installeren en onderhouden van professionele backup systemen;
    •  Het onderhouden en opzetten van websites;
    •  Internet toepassingen zowel via netwerken als via GPS en VPN;
    •  Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen
    •                  inclusief systemen voor automatische dataidentificatie;
    •  De ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard of
specialprogrammatuur;
    •  Het verlenen van advies en bijstand bij de toepassing van informaticaprogramma’s;
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant;
    •  Invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
    •  Het beheren van en werken met de gegevens verwerkende apparatuur van derden;
    •  De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
    •  De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  Het ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
bepaalde groep gebruikers door middel van listings en dergelijke;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Activiteiten van systeemintegrators, waaronder beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Reparatie van computers, randapparatuur en communicatiemateriaal;
6. Engineering project management
    •  Raadgeving bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
    •  Advies inzake nieuwe markten, producten en klantenprospecties;
    •  De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productiediversificaties, nieuwe producten en/of procedés
    •  Het uitvoeren van administratieforganisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
    •  Advies en analyse van de financiële behoeften van de ondernemingen de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
    •  Het verstrekken van adviezen, het maken van studies en coaching inzake beheer, planning,
organisatie en audit van diverse aard, waaronder de nationale en internationale regelgeving inzake
veiligheid, gezondheid en milieu, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het ontwikkelen,
opmaken, opstellen en opvolgen van engineeringsprojecten inzake milieutechnologie, nucleaire
technologie en chemische processen
    •  Het uitvoeren van alle onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promoties, raadgeving,
protectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen;
    •  Activiteiten op het gebied van IT consulting in de ruime zin van het woord, onder andere Interim
Management en Headhunting van ICT Profielen, Software Development, Functionele & Business
Analyse, Testing en testautomatisatie, GDPR-consulting, Product Development & Product
Management, Project Management, Coaching rond Agile en andere Project Management
methodologieën, ERP-implementaties, Enterprise Architecture, IT Strategie, Big Data, Blockchain,
Artificial Intelligence, RPA & Digital Transformation, IT Service Management, DevOps en
Procurement van HW en SW;
    •  Het vervullen van supply chain management activiteiten voor derden;
    •  Algemene trainings opleidings- en audit-activiteiten;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, innovatie,
administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt. • het verrichten van alle consultancywerkzaamheden, omvattend
ondermeer: de dienstverlening bij businessplannen en het ontwikkelen van economische modellen,
de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake onderzoek en ontwikkeling,
bedrijfseconomische en financiële, sociale, juridische, fiscale, informatica-, wetenschappelijke en
aanverwante aangelegenheden
    •  De aan en verkoop van alle goederen en machines met betrekking tot hogergenoemde
activiteiten, inzonderheid de computerapparatuur, randapparatuur, soft- en hardware alsmede alle
mobilaire uitrusting in dat verband.
7. Horeca
    •  Het oprichten, uitbaten en verkopen van horecazaken: het voeren van alle denkbare
    •  activiteiten ressorterende onder de horecasector, zoals onder meer de verhuring van zalen, het
    •  organiseren van feesten, de uitbating van een taverne, café, brasserie, restaurant, traiteurdienst,
frituur, pizzeria, snackbar, foodtruck en alle drink en mobiele eetgelegenheden;
    •  Catering en traiteurservice;
    •  Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, organisatie en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches,…
    •  Verschaffen van logies voor kortstondig en langdurig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels, pensions, vakantieparken, jeugdherbergen,
gastenkamers, kampeerterreinen, caravanterreinen en overige accommodaties zonder enige
beperking;
    •  De organisatie van allerlei (culturele) evenementen, zoals onder meer beurzen,
tentoonstellingen, workshops,…
    •  Inrichting en organisatie, geheel of gedeeltelijk, van recepties, banketten, buffetten,
    •  projectvoorstellingen en productpresentaties, seminaries, tentoonstellingen, salons, beurzen,
    •  markten, opendeurdagen, modeshows, bruiloften, concerten, festivals, airshows, bedrijfsfeesten,
party’s, gala’s, special events, vedetteparades, culturele manifestaties, kroegentochten, fanbals,
sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest ruime zin;
    •  Het organiseren van live concerten voor bands en DJ's alle genre's, culturele in en outdoor
events op diverse locatie's, uitbating jongeren werking, uitbating muziekclub alle genre's met live
concerten, DJ's en workshops in de meest ruime zin;
    •  De verkoop van alle voedingswaren, dranken en tabakswaren zonder uitzondering;
8. Overige activiteiten
    •  Verhuur en lease van motorvoertuigen, personenwagens, vrachtwagens, fietsen, caravans en
motohomes, en dit in de ruimste zin van het woord, met of zonder bestuurder;
    •  Verhuur en lease van sport en recreatieartikelen;
    •  Organisatie van reizen, excursies van kortere duur of lange duur, reizen op maat, met of zonder
begeleiding;
    •  Verpakkingsbedrijf;
    •  Exploitatie van sportaccommodaties, beheer van sportcentra en multifunctionele centra
overwegend gebruikt voor sportbeoefening, schaatsbanen, zwembaden, golfbanen, tennisvelden, dit
alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, films en publicitaire artikelen;
    •  Productie van films, video en televisieprogramma’s;
    •  Activiteiten in verband met multimedia, geluidsopnames en uitgeverijen; 
    •  Activiteiten van een verhuisfirma;
    •  Audioservice (PA verhuur, plaatsing en afregel);
    •  Dierenverzorging en verhuren van dieren;
    •  Fokken van dieren;
    •  Het organiseren van workshops met dieren;
    •  Ai service (Artificial intelligence services);
    •  Muzikale prestaties (Live muziek, muzikant) – inclusief de activiteiten van songproducer;
    •  Import en export, groot en detailhandel in auto’s, lichte bestelwagens en andere
motorvoertuigen, alsook in alle onderdelen en toebehoren van alle voertuigen;
    •  De uitbating van een benzinestation;
    •  De uitbating van een carwash;
    •  Import, export, groot en kleinhandel in voedingswaren, (gedroogd) fruit en groenten, vlees, wild,
vis, gevogelte, zeevruchten en dranken, al dan niet bereide voedingswaren met verkoop op
openbare markten en langs de openbare weg en ambulante handel;
    •  Het organiseren van Vespa ritten;
    •  Tekenen en ontwerpen van interieurs; inrichtingsadviezen;
    •  Tentoonstellingen, kleur en materiaalstudies, decoratie, decors; vervaardigen van schetsen,
tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages,
computervisualisaties;
    •  Ontwerp, produktontwikkeling;
    •  Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en
    •  panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op motorvoertuigen, roerende
en onroerende voorwerpen in de meest ruime zin van betekenis;
9. De activiteiten van een managementvennootschap
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten en functies in andere ondernemingen, het optreden als
vereffenaar in vennootschappen, het voeren van interimmanagement evenals het verlenen van
opleidingen, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, administratie, techniek, organisatie,
fiscaliteit, financiën, commerciële vaardigheden, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
België of in het buitenland.
    •  De vennootschap kan ten gunste van particulieren, vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, zich
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel en die van aard zijn de
opbrengst van roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop van het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
anderen roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of Buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen
doen.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij zelf er belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
§1 Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
§2 Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aadelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch
aandeelhoudersregister eStox.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister
eStox.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen,
rekening houdend met de voorwaarde dat de aandelen slechts kunnen overgedragen worden aan
dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde. Het overlijden van de enige
aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt, indien de erfgena(a)m
(en) dierenarts(en) is/zijn, ingeschreven op de lijst van de Orde. De rechten verbonden aan de
aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet
bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs
reservataire, zich  moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt, voorzover deze erfgenamen dierenartsen zijn, ingeschreven op de lijst van de Orde.
Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij
kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als
tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op
straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, voor zover deze personen dierenartsen
zijn, ingeschreven op de lijst van de Orde. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen
overgedragen worden aan mede- aandeelhouders, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in
rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen, voor zover deze dierenartsen zijn,
ingeschreven op de lijst van de Orde.
Een verzoek tot instemming wordt aan de bestuurder(s) gericht en moet de volledige identiteit,
beroep (dierenarts) en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het
aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien dagen maakt de bestuurder dit
verzoek over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden in te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper
te vinden voor de betreffende aandelen die dierenarts is, ingeschreven op de lijst van de Orde, hetzij
ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zo niet, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de zetel van
de vennootschap gevestigd is. 
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle rechtsmiddelen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuursfuncties moeten door dierenartsen worden waargenomen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Bijeenkomsten – beraadslaging
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat, heeft, in geval van staking van stemmen,
de voorzitter een beslissende stem.
Artikel 16. Schriftelijke vergadering bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 17. Elektronische vergadering bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag voor de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de
algemene vergadering, op een wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 29. Bestemming van de winst - reserves
§1 Algemeen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
§2 Balanstest
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
§3 Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
§4 Sancties
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.
§5 Interim-dividenden
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt
dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Een bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden
worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer PENNINGER Ramon, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
    1.  De heer PENNINGER Ramon Renier Maria Guido Margrethus, geboren te Maastricht
(Nederland) op 20 april 1982, wonende te 3630 Maasmechelen, Oude baan 654/00
Als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Zijn aanvaarding zal blijken uit de vrijwillige uitvoering.
Zijn mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal
nemen.
6. Zesde besluit
De vergadering verleent aan Meester Myrrhine VROLIX en Meester Joséfine VANUYTRECHT,
geassocieerde notarissen te Hasselt (eerste kanton), alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel wordt gewijzigd en dat de zetel voortaan
gevestigd is te: Oude Baan 654, 3630 Opgrimbie-Maasmechelen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist CROW ACCOUNTING BV, vertegenwoordigd door de Heer
Zwakhoven Fréderique – Fiscaal Accountant bij het ITAA gekend onder het lidnummer: 52.364.438
als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige
te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Joséfine Vanuytrecht
Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.