Griffie
Ondernemingsnr : 0779 453 101
Naam
(voluit) : OVIUS
(verkort) .
Rechtsvorm . BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : COUPURE 109 - 9000 GENT
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 24 februari 2025:
1. Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, met ingang van 13 december 2024, van de heer
Emiel De Bleecker, wonende te Buffelstraat 11, 9000 Gent, als bestuurder van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hem met eenparigheid van stemmen, kwijting voor de uitoefening
van het mandaat.
Het bestuursorgaan is, vanaf 13 december 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- ERONDA BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip De Backer;
- HDB BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Henri De Bleecker; en
- RENURBIS BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthew
Cuigniez.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Voorkant
At tre thatst	I. . .
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te	:
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
HDB BV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Henri De Bleecker.
Recto Nachtcap -	.
Verso