Ondernemingsnr : 0441303478
Naam
(voluit) : MOUTON - GEORGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldenzandstraat(Odk) 151
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 23
juni 2021, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders naamloze vennootschap “MOUTON-GEORGE”, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Guldenzandstraat 151 en met ondernemingsnummer 0441.303.478, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten om:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd
twintigduizend euro (€ 220.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd dertigduizend euro (€
530.000,00) tot driehonderd en tienduizend euro (€ 310.000,00), door uitkering aan de vennoten van
het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal
en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel, en dit als volgt:
- ten belope van honderd en tweeduizend vijfhonderd euro (€ 102.500,00) van het kapitaal gecreërd
volgens artikel 537 WIB;
- ten belope van honderd en achtduizend honderd achtenvijftig euro zesentwintig (€ 108.158,26) op
het werkelijk gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid,
2de WIB ’92;
- ten belope van negenduizend driehonderd eenenveertig euro vierenzeventig (€ 9.341,74) van de
reserves.
De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd twintigduizend euro
(€ 220.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de
enige bestuurder de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer MOUTON Dave, voornoemd;
- de naamloze vennootschap IMMOPART, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer MOUTON Dave Rajie, geboren te
Veurne op 30 mei 1978, wonende te 8630 Veurne, Karpelstraat 49, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het adres van de maatschappelijke zetel gevestigd is te Veurne,
Karpelstraat 49.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan SOFIE CONSULTING & ACCOUNTANCY BV,
vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Vanhaecke, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Pieterjan TAILLY
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel
173 van het Wetboek van Registratierechten.