Ondernemingsnr : 0448362803
Naam
(voluit) : SCHILDERBEDRIJF FRANKY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vladslostraat 3
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 5 november 2020, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilderbedrijf Franky en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende honderdnegentienduizend vijfhonderd euro (€ 119.500,00)
en elfduizend negenhonderdvijftig euro (€ 11.950,00), hetzij samen honderdeenendertigduizend
vierhonderdvijftig euro (€ 131.450,00) – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde
wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
Tweede besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op de laatste donderdag van juni om vijftien uur. De eerst volgende jaarvergadering
zal gehouden worden in de maand juni van het jaar 2021. De statuten worden aan deze beslissing
aangepast.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Franky Vancraeynest als nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit zijn functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd bij beslissing van de
algemene vergadering van bij beslissing van de algemene vergadering van daartoe benoemd van 30
juni 2004, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2004 onder referte
0109346), en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie
als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot niet-
statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer Franky Vancraeynest, wonende te 8680 Koekelare, Vladslostraat 3, die
verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk
besproken en goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.