Ondernemingsnr 0860.026.051
Naam
(voluit):	M TRAVEL
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Parkstraat 28
8730 Beernem
Onderwerp akte : Invereffeningstelling
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 28 maart 2025 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "M
TRAVEL" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/§1.De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer 'Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid' 'Besloten Vennootschap' wordt en waarbij de term 'zaakvoerder'
van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.
§2. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, met name:
Mevrouw DE WISPELAERE Maureen, wonende te 8730 Beernem, Parkstraat 28,ontslag te geven.
§3.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van:
Mevrouw DE WISPELAERE Maureen, wonende te 8730 Beernem, Parkstraat 28, die verklaart te
aanvaarden.
2/Overeenkomstig artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt het boekjaar dat is begonnen op 1 oktober 2024 op heden afgesloten.
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 30 september 2024,alsook voormelde
verkorte jaarrekening goed, inclusief de door de bestuurder voorgestelde bestemming van het
resultaat.
3/a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 25 maart 2025
met de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 25 maart 2025.
b) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap VGD
Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A vertegenwoordigd door de
heer Peter Vandewalle, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 §2
derde lid van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen aangewezen door de bestuurder,
over de staat van activa en passiva van de vennootschap, met vermelding of daarin de toestand van
de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"9. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap M TRAVEL BV
over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt
dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 7 maart 2025 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap M
TRAVEL BV om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap M TRAVEL BV, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de opgesteld in
discontinuïteit per 25 maart 2025 met een balanstotaal van 326.721,00 EUR
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap M TRAVEL BV, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder bedrijfsrevisor
We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele verplichtingen die op datum van de
staat van actief en passief per 25 maart 2025 niet waren gekend of konden worden ingeschat.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen
wij dat op datum van de staat van actief en passief per 25 maart 2025 alle schulden ten aanzien van
aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 25 maart 2025, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht
alsook voor de naleving van de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van
activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 27 maart 2025"
(Getekend) Peter Vandewalle, VGD Bedrijfsrevisoren BV Vertegenwoordigd door De heer Peter
Vandewalle Bedrijfsrevisor.
Na onderzoek, heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gehouden is.
c) Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering
de vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vennootschap bestaat vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.
4/Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de
bestuurder, met name mevrouw DE WISPELAERE Maureen, voornoemd, en wordt haar décharge
verleend voor de uitoefening van haar mandaat.
5/De vergadering, na kennis te hebben genomen van voormelde verslagen van de bestuurders en
de bedrijfsrevisor en de neergelegde rekeningen en stukken, hebben van de ondergetekende notaris
de nodige toelichting gehad omtrent de mogelijkheid om een commissaris aan te duiden overeen-
komstig 2:100 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en omtrent het individueel
onderzoeksrecht van de aandeelhouders.
De algemene vergadering, nadat zij erkent de nodige toelichting gekregen te hebben en hierover
voldoende ingelicht te zijn, beslist geen commissaris aan te duiden en dat elke aandeelhouder thans
zijn individueel onderzoeksrecht kan uitoefenen.
6/De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de rekeningen van de vereffening goed te
keuren.
7/De vergadering beslist dat de vereffening van de vennootschap definitief gesloten is en dat de
besloten vennootschap "M TRAVEL", vanaf heden heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor haar
vereffening.
De boeken, documenten en geschriften van de ontbonden vennootschap zullen neergelegd worden
en gedurende ten minste vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de
vereffening, bewaard worden ten huize van de heer Deriemaecker Dirk, wonende te 8730 Beernem,
Parkstraat 28 en mevrouw De Wispelaere Maureen, voornoemd.
Zij verklaren bij deze dat indien er na de afsluiting van onderhavige vereffening nog hetzij activa,
hetzij passiva ten gunste of ten laste van de vennootschap zouden bestaan of ontstaan, deze
respectievelijk ten gunste of ten laste van de aandeelhouders zullen vallen, in verhouding tot het
aantal aandelen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV
EYCKMANS & C° ACCOUNTANTSKANTOOR (RPR 0440.023.375) te 8200 Brugge, Kervyndreef
30,en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten
te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: de wijziging en schrapping
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging en
schrapping van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor