N° d'entreprise : 0748 659 460
Nom
(en entier) : PhM Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Lasne (B-1380), Grand Chemin 34
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE AVEC MISE EN LIQUIDATION ET CLÔTURE
IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION-POUVOIRS D'EXECUTION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « PhM Advisory > ayant son siège à Lasne (B-1380), Grand Chemin 34, immatriculée au registre des
personnes morales du Brabant Wallon, sous le numéro d'entreprise 0748.659.460 (Constituée aux termes d'un
acte reçu par le notaire soussigné le 16 juin 2020, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 19 juin suivant, sous
le numéro 20327153), dressé par le notaire François Marcelis, à Bruxelles, le 16 décembre 2024, dont il résulte
que les décisions suivantes ont notamment été prises :
Titre A.
Dissolution anticipée - Mise en liquidation et clôture immédiate de la liquidation.
1. Rapports préalables.
(on omet)
Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises sont textuellement reprises ci-après :
« Le présent rapport est établi dans le cadre de la proposition de dissolution en un seul acte de la société à
responsabilité limitée « PhM ADVISORY >, dont le siège social est situé à 1380 Lasne, Grand Chemin 34.
L'administrateur est Monsieur Philippe Masset. Je soussignée, Vincent Gistelinck, Reviseur d'Entreprises,
représentant la société à responsabilité limitée P V M D Reviseurs d'Entreprises, atteste que :
- Mes vérifications ont été effectuées en application des dispositions de l'article 2:71 et 2:80 du Code des
sociétés et des associations et conformément aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises relatives au
contrôle à opérer lors de la proposition de dissolution d'une société dont la responsabilité est limitée ;
- L'administrateur, dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des sociétés et des
associations, a établi un état comptable arrêté au 12 décembre 2024, qui, tenant compte des perspectives d'une
liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 215.142,15 EUR et un actif net de 195.969,02 EUR,
qui nettement supérieur au montant des apports ;
- En fonction des renseignements qui m'ont été communiqués, cet état traduit complètement, fidèlement et
correctement la situation de la société ;
- Les dettes envers les tiers reprises dans la situation au 12 décembre 2024 ainsi que les charges relatives
à la mise en liquidation ont été examinées conformément aux dispositions de l'article 2:80 du Code des sociétés
et des associations. Sur base des informations qui m'ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles
que j'ai réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, j'ai constaté
que toutes les dettes (envers les tiers) et charges comptabilisées dans la situation au 12 décembre 2024 ont été
payées. Je n'ai pas été informé de l'existence d'autres dettes nées entre la date de la situation et la date de
signature de ce rapport de contrôle.
L'actionnaire unique, représenté comme indiqué ci-avant, a renoncé à ce qu'une copie des deux rapports,
dont il déclare avoir parfaitement connaissance, lui soit adressée, conformément aux articles 2:71, § 3 et 5:84 du
Code des Sociétés et des Associations ».
2.Approbation de l'état susmentionné résumant la situation active et passive de la société, et décharge.
L'assemblée générale a abordé l'examen de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté
au 12 décembre 2024, lequel se trouve annexé au rapport pré-indiqué établi par l'organe d'administration.
Après avoir examiné ledit état, l'assemblée générale a approuvé celui-ci et a donné décharge aux
administrateurs pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice ayant débuté le 1er janvier 2024.
3.Constatation de l'absence de dettes envers les tiers.
L'assemblée générale a constaté que toutes les dettes de la présente société à l'égard des tiers ont été
remboursées ou que les montants nécessaires ont été consignés.
conformément aux articles 2:74, § 4 et 2:80 du Code des Sociétés et des Associations.
5.Absence de nomination d'un liquidateur.
L'assemblée générale a décidé expressément de ne pas désigner de liquidateur, la présente dissolution
anticipée ayant lieu en application de et conformément à l'article 2:80 du Code des Sociétés et des Associations.
6. Répartition.
L'assemblée a constaté que la présente société n'a plus de passif. Pour autant que de besoin, l'assemblée a
déclaré et confirmé que les frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la présente société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa liquidation, ont été soit payés par
anticipation, soit repris par l'actionnaire unique, qui s'engagent, le cas échéant, à les payer.
Elle a décidé à l'unanimité que les actifs restants seront repris par l'actionnaire unique.
7.	Clôture.
Suite aux décisions prises, il est acté que toutes les opérations à exécuter dans le cadre d'une liquidation ont
été exécutées, que la liquidation est dès lors clôturée et que la présente société a définitivement cessé d'exister,
avec effet à compter de ce jour.
(on omet)
8.	Archives.
L'assemblée générale a décidé que les livres comptables et les archives de la présente société seront
conservés pendant au moins cinq ans, à compter de ce jour, à l'adresse suivante : Lasne (B-1380), Grand Chemin
34.
Titre B.
Pouvoirs d'exécution
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition