Ondernemingsnr : 0430730577
Naam
(voluit) : Wafelbakkerij NASMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gansterenstraat 34
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 25 januari 2022,
ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Vervanging van de huidige naam van de vennootschap, luidende “Wafelbakkerij NASMER”, door de
nieuwe naam "BieseGek".
- Overbrenging van de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 3730 Hoeselt, Gansterenstraat
34, naar 3740 Bilzen, Vrankrijk 22.
- Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan, met uiteenzetting van de omstandige
rechtvaardiging van de wijziging aan het voorwerp.
Vervanging van het het voorwerp in artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
– Wafelbakkerij. Groot- en kleinhandel in producten van suikergoed.
– Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk (NACE 10.711).
– Wafelbakkerij. Groot- en kleinhandel in producten van suikergoed.
– Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk (NACE 10.712).
– Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk (NACE 10.720).
– Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
detailhandel, horecabedrijven, enzovoorts : brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren
banketbakkerswerk (NACE 1071101).
– Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg (NACE 1071102).
– Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels (NACE 47242).
– De exploitatie van parken met attracties, doolhof, sprookjestuin, minitrein en gelijkaardige
inrichtingen met allerhande standen voor spelen en ontspanning, van gebouwen ingericht voor
originele voorstellingen, dit alles zonder beperkingen ook.
– De exploitatie in het algemeen van alle attracties, hetzij ze in eigendom of in concessie werden
verkregen alsmede het geven in huur of in concessie van attracties van welke aard ook.
– Het organiseren, coördineren, ondersteunen, uitvoeren van evenementen allerhande in de meest
ruime betekenis van het woord, zoals onder andere optredens.
– Het exploiteren van hotels, motels, jeugdherbergen, restaurants, tearooms, koffie – en wafelhuizen,
snackbars, dancings, alle vaste en verplaatsbare standen voor consumptie van producten
allerhande, in welke plaatsen dit zich ook kan voordoen, zelfs buiten het kader van de hiervoor
vermelde activiteiten van de vennootschap.
– Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen,
verhuren, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle
roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor
Luik B
handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines,
installaties en computers, soft- en hardware.
– Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
– Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven.
– Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de ruimste zin.
– De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
– De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.”
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder verdere wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten, de regeling inzake de (stem)rechten van de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker en de overdracht van aandelen aangepast wordt, en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de vennootschap, dit alles zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statutentekst.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam «
BieseGek ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
Zie hierboven.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd vijftig (950) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
De voor omvorming naar een besloten vennootschap gedane inbrengen worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bekendmaking op verzoek van de algemene vergadering van het eerdere ontslag van (1) de heer
Nassen Leon, (2) mevrouw Nassen Elisabeth, (3) mevrouw Nassen Lutgarde en (4) mevrouw
Nassen Anna, als bestuurders, alsook van de erop volgende benoeming van de heer Toon Driesen,
wonende te 3730 Hoeselt, Hombroekstraat 1C, als nieuwe bestuurder, genomen bij besluit van 28
december 2021.
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Vrankrijk 22.
- Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FIDUCIAIRE TEN HOVE II, met
maatschappelijke zetel te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, BTW BE 0459.925.894 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van
alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal.
De coördinatie der statuten van de vennootschap zijn digitaal neergelegd in de online
statutendatabank.