Ondernemingsnr : 0826158304
Naam
(voluit) : DE NIEUWE KOMEET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Florent Van Cauwenberghstraat 16-18
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 14 december 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig
euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraag-de inbreng is van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DE NIEUWE KOMEET
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Florent Van Cauwenberghstraat 16-18.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitbating van een café, taverne, restaurant, tearoom, snackbar in de meest uitgebreide zin, alsook
het inrichten van alle feesten, festiviteiten en alle organisaties van personen en goederen met
inbegrip van de fabricage van alle eetwaren en dranken alsook de verkoop van eetwaren en
dranken;
- De groot- en kleinhandel, import en export van levensmiddelen in het algemeen, dranken, zowel
alcoholische als niet-alcoholische, en de hiermee verwante producten en goederen;
- Het ontwikkelen van de activiteit van traiteur-restaurateur;
- Het organiseren van feesten, banketten en ceremonies;
- In bijkomende orde de aan- en verkoop, huur- en verhuur, het beheren van alle roerende van
onroerende goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende
transacties, zoals het sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing;
- het aangaan en verstrekken van kredieten, leningen en voorschotten onder eender welke vorm,
alsmede het waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle
verbintenissen van derden, vennoten en zaakvoerders door onder meer (maar niet uitsluitend door)
het verstrekken van zakelijke zekerheden inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand
te geven van haar goederen inclusief de eigen handelszaak;
- Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het
buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede dinsdag van december om (14.00) veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten, en deze neer te leggen.
Zevende Besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurder, MICHAEL BOSSAERTS GCV te ontslaan. Ingevolge
de bovenvermelde verklaring besluit zij dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de besloten vennootschap PERFORMANT, met zetel te 2500 Lier, Hofstraat
13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer
BTW BE 0782.796.631, opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Laenens, te Zoersel, op 1 maart
2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2022 onder nummer
22315082, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, te benoemen als bestuurder voor
onbepaalde duur vanaf heden.
Deze functie is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Ingevolge verklaring van 12 december 2023 verklaart PERFORMANT BV, vertegenwoordigd
overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, de heer BOSSAERTS Michael, hier handelend in
de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is
door een besluit dat zich daartegen verzet.
De partij erkent te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de wet van
4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij de
benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 7 december 2023. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk) bestuursverbod,
verklaart de heer Koen BOGAERTS dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch
strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Florent Van
Cauwenberghstraat 16-18.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan
BOEKHOUDKANTOOR MARIEN BV, te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5/2, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).