Ondernemingsnr :
0411.530.319
Benaming (voluit):
Eeman P.
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 304
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig maart tweeduizend 
twaalf, gehouden voor geassocieerd notaris Benoît De Cleene te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid 
volgende beslissingen werden genomen :
1. Verplaatsing van de zetel naar 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 13, en aanpassing van artikel 2 der 
statuten.
2. Beslissing dat de zaakvoerders een college zullen vormen, en daartoe in artikel 13 de woorden “de 
zaakvoerder is bevoegd (…)” te vervangen door “de zaakvoerders, handelend als college, zijn bevoegd 
(…)”, nu er meer dan één zaakvoerder is benoemd, en beslissing om een artikel 13 bis in te voegen in de 
statuten, dat luidt als volgt:
“ Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de 
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  Bij staking van stemmen is de 
stem van de zaakvoerder die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Iedere zaakvoerder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met 
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), en 
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medezaakvoerders 
vo1macht geven hem/haar op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn/haar plaats te 
stemmen. Een zaakvoerder kan evenwel slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.”
3. Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de eerste vrijdag van de maand juni 
om negen uur dertig minuten, en indien deze dag een wettelijke feestdag is naar de voorafgaande werkdag, 
en beslissing dat deze vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap of een andere 
plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is als aangegeven in de oproeping; aanpassing van artikel 
18 der statuten.
4. Aanpassing van het vragenrecht der vennoten aan de nieuwe wettelijke regeling dienaangaande en 
beslissing dat de vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk de zevende dag voor de vergadering dient te 
ontvangen; aanpassing van artikel 21 der statuten.
5. Beslissing om de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering in overeenstemming te 
brengen met de wettelijke regeling dienaangaande; aanpassing van artikel 19 der statuten.
6. Kapitaalverhoging met tachtigduizend euro (80.000 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend 
zeshonderd euro (18.600 EUR) op achtennegentigduizend zeshonderd euro (98.600 EUR), door inbreng in 
geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de 
bestaande aandelen; door de enige vennoot werd voor de geheelheid ingetekend op de voorgestelde 
kapitaalverhoging, door volstorting van het bedrag van tachtigduizend euro (80.000 EUR) op een bijzondere 
rekening bij KBC Bank, waarvoor als vergoeding de fractiewaarde van de bestaande hem toebehorende 
aandelen in evenredigheid werd verhoogd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, en 
bevestiging door de notaris, in uitvoering van artikel 307 van het Wetboek van vennootschappen, dat de 
wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
7. Kapitaalvermindering met vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR) om het kapitaal te brengen op 
drieëntwintigduizend zeshonderd euro (23.600 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen tot beloop 
van gemeld bedrag, zonder vernietiging van aandelen, doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde 
van de bestaande aandelen; aanpassing van artikel 5 der statuten.
8. Vervanging in de gehele tekst der statuten van “de vennootschappenwet” door “het Wetboek van 
vennootschappen”.
9. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen werden, 
met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken 
en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving van de 
vennootschap in het rechtspersonenregister.
Bijzondere volmacht werd voorts verleend aan :
Luik B - Vervolg
-
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ‘Moore Stephens Verschelden’, Accountants en Belastingconsulenten, Thonetlaan 110, 
2050 Antwerpen, en aan ieder van haar aangestelden en bedienden, 
-
de heer Rudy VAN OLMEN, wonende te 2950 Kapellen, Valkenlaan 37, 
om de verdere formaliteiten te vervullen, alsmede zorg te dragen alle te vervullen formaliteiten bij het 
ondernemingsloket, btw-administratie en overige administratieve besturen.
In verband hiermee kunnen deze volmachtdragers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles 
doen wat noodzakelijk of nuttig is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Benoît De Cleene, geassocieerd notaris te Antwerpen.