Ondernemingsnr : 0443823401
Naam
(voluit) : DRANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 4
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
28 december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DRANCO”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 9000 Gent, Dok Noord 4, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE
0443.823.401
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om, na kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het
WVV, het voorwerp van de vennootschap, thans luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel: Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in België en in het buitenland:
Het ophalen, vervoeren, stockeren, bewerken, behandelen en verhandelen en verwerken, recycleren
van grondstoffen, halfafgewerkte producten, afgewerkte producten en afval, in de meest ruime zin
van de woorden, meer specifiek de exploitatie van afvalverwerkingsinstallaties.
Zij kan alle handels-, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zowel roerende als onroerende,
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het uitvoeren van haar voorwerp of van aard zijn de
uitvoering van haar voorwerp te begunstigen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”,
te wijzigen en dienvolgens Artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in België en het buitenland:
Het ontwikkelen, produceren, bouwen en doen bouwen, opstarten, plaatsen, uitbaten,
commercialiseren, onderhouden en ontwerpen van, en de algemene aanneming, waaronder de
coördinatie van de werken uitgevoerd door de onderaannemers, met betrekking tot, speciale
installaties, in het bijzonder systemen en fabrieken voor de verwerking van huisvuil, van organische
fracties uit huisvuil of gelijkaardige organische afvalstoffen, afvalwaters, energiegewassen of
agrarische en industriële organische reststoffen in de meest ruime zin, systemen en fabrieken voor
de productie van energie, compost, chemische en organische producten,
bodemverbeteringsmiddelen en teeltsubstraten uit landbouwgewassen, systemen en fabrieken die
bijdragen tot de sanering van het milieu of de productie van hernieuwbare energie, en installaties
voor de omzetting van gassen via fermentatie tot meer hoogwaardige chemische en organische
producten, zoals de omzetting van waterstof en koolstofdioxide tot methaan, of andere componenten.
Het ophalen, optreden als tussen tussenpersoon inzake vervoer, vervoeren, stockeren, bewerken,
Luik B
behandelen, verhandelen, verwerken en recycleren van grondstoffen, half-afgewerkte producten,
afgewerkte producten, agrarische gewassen en reststoffen, en afval, in de meest ruime zin van de
woorden, meer specifiek de inzameling, verwerking en verwijdering van afval, agrarische gewassen
en restproducten, huishoudelijk afval of gelijkaardige organische afvalstromen van huishoudelijke,
agrarische of industriële aard met recyclage, productie en commercialisatie van compost,
bodemverbeteringsmiddelen, teeltsubstraten, energie, organische componenten en andere stoffen
die bij het verwerkingsproces vrijkomen, en commercialisatie van de eraan verbonden kennis.
Het leveren van advies, consulting, labo-analyses en haalbaarheidsstudies, procesopvolging en
engineering studies onder meer op het gebied van huisvuil- en afvalverwerking, compostering,
anaerobe gisting, gasfermentatie, vetzuur- en andere fermentatie, hernieuwbare energie, en het
milieu en duurzaamheid in het algemeen. 
Het ophalen, vervoeren, stockeren, bewerken, behandelen en verhandelen en verwerken, recycleren
van grondstoffen, half-afgewerkte producten, afgewerkte producten en afval, in de meest ruime zin
van de woorden, meer expliciet de exploitatie van afvalverwerkingsinstallaties, vergistingsinstallaties
en (gas)fermentatie installaties.
Zij kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te
vergemakkelijken.
Zij kan bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door associatie, fusie, financiële
tussenkomst, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen
uitvoeren.”.
 
Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 mei van ieder jaar naar 31
december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2020, zodat het lopende boekjaar, dat
een aanvang heeft genomen op 1 juni 2020, een periode van zeven maanden zal omvatten en zal
eindigen op 31 december 2020 en dienvolgens de eerste zin van Artikel 34 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.”.
 
Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste vrijdag van de
maand oktober om vijftien uur te verplaatsen naar voortaan de tweede woensdag van de maand mei
om zeventien uur, en voor de eerste maal in het jaar 2021, derwijze dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 12 mei 2021 om zeventien uur, en dienvolgens de
tweede zin van Artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De jaarvergadering heeft plaats de tweede woensdag van de maand mei om zeventien uur.”.
 
Om de overdraagbaarheid van de aandelen, thans beperkt als volgt:
“De aandelen kunnen niet bij openbare verkoop worden verhandeld of overgedragen, zelfs niet door
de curator van een gefailleerde aandeelhouder, of een welkdanig vereffenaar.
Elke overdracht van aandelen dient door cessionaris, bij aangetekend schrijven aan de
vennootschap gemeld met aanduiding van de volledige identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de geboden prijs.
De vennootschap brengt de inhoud van de aangetekende brief (of brieven) binnen de vijftien
kalenderdagen na ontvangst ter kennis van de andere aandeelhouders door middel van een
aangetekend schrijven.
Elke aandeelhouder kan dan binnen de dertig kalenderdagen na verzending van de aangetekende
brief van de vennootschap zijn voorkeurrecht uitoefenen door aan de vennootschap ter kennis te
brengen het geheel of een deel van de voor overdracht aangeboden aandelen aan de geboden prijs
te willen aankopen. Indien het voorkeurrecht wordt ingeroepen door verscheidene aandeelhouders
voor een aantal aandelen dat hoger ligt dan het aantal aangebodene, zal het recht tot aankoop
worden verdeeld pro rata het aantal aandelen waarvan elk van de gegadigden reeds houder is.
Ingeval van erfopvolging zijn de erfgenamen gehouden te melden aan de vennootschap wie eigenaar
geworden is van de betrokken aandelen.”
voortaan vrij te maken en dienvolgens de tweede tot en met vijfde alinea van Artikel 9 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Onverminderd [de bepalingen betreffende het register van aandelen], is de overdracht van aandelen
vrij.”.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal
behouden van een naamloze vennootschap
*          waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
*          waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 9000 Gent, Dok
Noord 4, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent;
*          waarvan het kapitaal zevenhonderdenvijf duizend euro (€ 705.000,00) bedraagt en wordt
vertegenwoordigd door in totaal driehonderd (300) aandelen;
*          waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
            -           genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
            -           op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
            -           bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het
vereffeningssaldo;
*          waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zullen zijn;
*          die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, waarbij de raad van bestuur
zal zijn samengesteld uit ten minste het door de wet vereist aantal bestuurders, en waarbij de
algemene vergadering de mogelijkheid zal hebben de bestuurders onder te verdelen in A
bestuurders en B bestuurders;
*          die in en buiten rechte geldig verbonden wordt door twee bestuurders, samen handelend, met
dien verstande dat indien er A bestuurders en B bestuurders zijn, de vennootschap in en buiten
rechte enkel geldig verbonden wordt door twee A bestuurders samen handelend;
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met
dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “DRANCO”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in België en het buitenland:
Het ontwikkelen, produceren, bouwen en doen bouwen, opstarten, plaatsen, uitbaten,
commercialiseren, onderhouden en ontwerpen van, en de algemene aanneming, waaronder de
coördinatie van de werken uitgevoerd door de onderaannemers, met betrekking tot, speciale
installaties, in het bijzonder systemen en fabrieken voor de verwerking van huisvuil, van organische
fracties uit huisvuil of gelijkaardige organische afvalstoffen, afvalwaters, energiegewassen of
agrarische en industriële organische reststoffen in de meest ruime zin, systemen en fabrieken voor
de productie van energie, compost, chemische en organische producten,
bodemverbeteringsmiddelen en teeltsubstraten uit landbouwgewassen, systemen en fabrieken die
bijdragen tot de sanering van het milieu of de productie van hernieuwbare energie, en installaties
voor de omzetting van gassen via fermentatie tot meer hoogwaardige chemische en organische
producten, zoals de omzetting van waterstof en koolstofdioxide tot methaan, of andere componenten.
Het ophalen, optreden als tussen tussenpersoon inzake vervoer, vervoeren, stockeren, bewerken,
behandelen, verhandelen, verwerken en recycleren van grondstoffen, half-afgewerkte producten,
afgewerkte producten, agrarische gewassen en reststoffen, en afval, in de meest ruime zin van de
woorden, meer specifiek de inzameling, verwerking en verwijdering van afval, agrarische gewassen
en restproducten, huishoudelijk afval of gelijkaardige organische afvalstromen van huishoudelijke,
agrarische of industriële aard met recyclage, productie en commercialisatie van compost,
bodemverbeteringsmiddelen, teeltsubstraten, energie, organische componenten en andere stoffen
die bij het verwerkingsproces vrijkomen, en commercialisatie van de eraan verbonden kennis.
Het leveren van advies, consulting, labo-analyses en haalbaarheidsstudies, procesopvolging en
engineering studies onder meer op het gebied van huisvuil- en afvalverwerking, compostering,
anaerobe gisting, gasfermentatie, vetzuur- en andere fermentatie, hernieuwbare energie, en het
milieu en duurzaamheid in het algemeen. 
Het ophalen, vervoeren, stockeren, bewerken, behandelen en verhandelen en verwerken, recycleren
Luik B
van grondstoffen, half-afgewerkte producten, afgewerkte producten en afval, in de meest ruime zin
van de woorden, meer expliciet de exploitatie van afvalverwerkingsinstallaties, vergistingsinstallaties
en (gas)fermentatie installaties.
Zij kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te
vergemakkelijken.
Zij kan bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door associatie, fusie, financiële
tussenkomst, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen
uitvoeren.
Artikel 4: Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde
duur.
Artikel 5: Kapitaal – Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdenvijf duizend euro (€ 705.000,00).
            Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen is de
overdracht van aandelen vrij.
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
15.5.    De algemene vergadering kan beslissen om de bestuurders onder te verdelen in A
bestuurders en B bestuurders.
15.6.    Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen en om te
bepalen of de bestuurders onderverdeeld worden in A bestuurders en B bestuurders.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.7.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
15.8.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.9.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
            De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
            Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.10.  Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, met dien verstande dat
indien er A bestuurders en B bestuurders zijn, de gecoöpteerde bestuurder zal behoren tot de
categorie waarbinnen de plaats van een bestuurder is opengevallen.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
en de categorie waartoe deze behoort, bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
Luik B
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
            Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1.    De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
22.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1.    De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”.
23.2.    De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee bestuurders, samen
handelend, met dien verstande dat indien er A bestuurders en B bestuurders zijn, de vennootschap
in en buiten rechte enkel geldig verbonden wordt door twee A bestuurders samen handelend.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 25: Commissarissen
25.1.    De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het WVV deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
25.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
28.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede
woensdag van de maand mei om zeventien uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
            Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 30: Kennisgeving
Luik B
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 31: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
31.1.    De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
31.2.    Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid.
31.3.    Het elektronische communicatiemiddel moet de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in artikel 31.1 bedoelde
effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen.
31.4.    De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene vergadering.
            In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op
de vennootschapswebsite.
31.5.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris
kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
32.1.    Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al
dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten
minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
32.2.    Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
kennisgeven van hun voornemen om de vergadering bij de wonen.
Artikel 37: Stemming op afstand
37.1.    Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
            Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146
WVV.
37.2.    Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen
om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3.    De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
            Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op
afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing
gelaten.
37.4.    De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
            Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
            Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Luik B
            Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
            Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
37.5.    De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
37.6.    Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 39: Eenparig schriftelijke besluitvorming
39.1.    Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld.
39.2.    Daartoe zal door het bestuursorgaan bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch
communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en,
binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
39.3.    Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
            Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig
worden goedgekeurd, doch andere niet.
39.4.    De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening – Jaarverslag
41.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
Artikel 42: Bestemming van de winst
42.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
            De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van
het kapitaal heeft bereikt.
42.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
42.3.    Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
            a)         het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
            b)         de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
            c)         het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken
boekjaar (“pro rata temporis”).
Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
43.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
is vastgesteld.
43.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Artikel 46: Benoeming van vereffenaars
46.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
46.2.    De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
Luik B
vennootschap vertegenwoordigen.
46.3.    Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
            Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
46.4.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.
------------------
 
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van het ontslag van om de naamloze vennootschap
“ORGANIC WASTE SYSTEMS”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9000 Gent, Dok
Noord 5, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0433.270.195, vast vertegenwoordigd door de heer
SMIS Jan Remi Germaine, wonend te 9820 Merelbeke, Meersstraat 6.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om
1.         de heer BRUINS Joep Jacobus, met Nederlandse nationaliteit, wonend te 1217CJ Hilversum
(Nederland), Beethovenlaan 24;
2.         de heer ZOMER Christianus Mijnardus, met Nederlandse nationaliteit, wonend te 3417MB
Montfoort (Nederland), Willeskop 63A;
3.         mevrouw SCHUURS Britt Denise, met Nederlandse nationaliteit, wonend te 1087KB
Amsterdam (Nederland), Lisdoddelaan 121;
te benoemen als bestuurder van de vennootschap tot sluiting van de gewone algemene vergadering
van het jaar 2026 en hen toe te wijzen aan de categorie van A bestuurders; en
4.         de heer SMIS Piet Lodewijk Magdalena, wonend te 9890 Gavere, Kouterstraat 15;
5.         de heer SMIS Jan, voornoemd;
6.         mevrouw PRINCEN Maria Martina Adriana, wonend te 1072VA Amsterdam (Nederland),
Eerste Jan van der Heijdenstraat 94H;
te benoemen als bestuurder van de vennootschap tot sluiting van de gewone algemene vergadering
van het jaar 2026 en hen samen met de heer DE BAERE Luc Albert Omer Medard, wonend te 9840
De Pinte, Spechtenpark 10, toe te wijzen aan de categorie van B bestuurders.
Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn.
Krachtens artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte
verbonden door twee bestuurders, samen handelend, met dien verstande dat indien er A bestuurders
en B bestuurders zijn, de vennootschap in en buiten rechte enkel geldig verbonden wordt door twee
A bestuurders samen handelend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 december 2020, met in bijlage :
volmachten, tekst van de statuten, en uittreksel.