Ondernemingsnr : 0811938401
Naam
(voluit) : WILLIAMS & KOCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 62
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 25 november
2019, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er werd
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder
firma “WILLIAMS & KOCH”, met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg
62, en met ondernemingsnummer 0811.938.401, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten:
    1.  de heer WILLEMS Koenraad Isidoor Jozef Franciscus, geboren te Hasselt op 17 februari 1962,
rijksregisternummer 62.02.17-219.05, ongehuwd, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Lammerweg
39.
De heer WILLEMS Koenraad Isidoor Jozef Franciscus heeft een inbreng in geld gedaan van duizend
euro (€ 1.000,00).
    2.  mevrouw KOCH Kristel, geboren te Genk op 23 december 1969, rijksregisternummer 69.12.23-
024.43, ongehuwd, wonende te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 60.
Mevrouw KOCH Kristel heeft een inbreng in geld gedaan van duizend euro (€ 1.000,00).
De heer WILLEMS Koenraad Isidoor Jozef Franciscus en mevrouw KOCH Kristel vertegenwoordigen
samen het volledige maatschappelijk kapitaal.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde zaakvoerders:
1) de heer WILLEMS Koenraad voornoemd, in deze hoedanigheid
benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte de dato 31 maart 2009, gepubliceerd de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 juni 2009 onder nummer 09078524.
2) mevrouw KOCH Kristel voornoemd, in deze hoedanigheid benoemd
blijkens voormelde oprichtingsakte de dato 31 maart 2009, gepubliceerd de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 5 juni 2009 onder nummer 09078524.
BERAADSLAGING EN STEMMING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging met unanimiteit volgende
beslissingen:
EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.
Kennisname van het verslag opgemaakt door haar zaakvoerders houdende het voorstel tot
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Bij éénparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.
Iedere vennoot erkent in het bezit te zijn van een kopie van het verslag en hiervan kennis te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerders tezamen met de staat van activa en passiva afgesloten op 31
Luik B
augustus 2019 zal in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris bewaard worden.
Kennisname van het verslag opgemaakt door bedrijfsrevisor / externe accountant over de staat van
activa en passiva.
Bij éénparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
bedrijfsrevisor / externe accountant.
Iedere vennoot erkent in het bezit te zijn van een kopie van het verslag en hiervan kennis te hebben
genomen.
Het revisoraal verslag over de staat van activa en passiva, opgesteld door de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN DEN KEYBUS – VAN DER JEUGHT,
bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd
door de heer Werner VAN DEN KEYBUS, bedrijfsrevisor, op 20 september 2019 besluit het
volgende:
“6. Besluit.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen,
hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31/08/2019 van de VOF WILLIAMS &
KOCH onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een Besloten Vennootschap.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt
nazicht.
In het raam van de voorgenomen verrichting verklaring wij dat op basis van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31/08/2019 er geen overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgevonden.
Het netto-actief van de vennootschap op 31/08/2019 bedraagt € 78.607,71 en is groter dan het
maatschappelijk kapitaal.”
Een exemplaar van dit verslag zal tezamen met het verslag van de zaakvoerders en de staat van
activa en passiva neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrecht, samen met een
expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
aan te nemen.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN
WINSTEN.
Beslissing tot kapitaalverhoging:
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met
zestienduizend zeshonderd euro (€ 16.600,00), zodat het kapitaal zal verhoogd worden van
tweeduizend euro (€ 2.000,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een incorporatie
van overgedragen winsten en zal gepaard gaan met de creatie van honderd zesentachtig (186)
aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.
Vaststelling van de kapitaalverhoging:
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal
aldus gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door 186
aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderdzesentachtigste (1/186).
DERDE BESLUIT: KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
VIJFDE BESLUIT: BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “BRANTON ARTS”.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel de dato 21 november 2019 alsmede van de
staat van activa en passiva, afgesloten per 31 augustus 2019. De vennoten erkennen een afschrift
van dit verslag, alsmede van de staat van activa en passiva, te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.
Het verslag van de zaakvoerder, evenals de staat van activa en passiva zullen door mij, notaris,
bewaard worden in het vennootschapsdossier.
Wijziging doel.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door het in te perken en het
onderdeel van de verpleegkundige activiteiten te verwijderen. Het doel wordt aldus als volgt
gewijzigd:
- 90011 – Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
- 20300 – Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
- 31091 – Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- 71121 – Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeter
- Patrimoniumvennootschap
- Managementvennootschap
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze
– rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor
derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.
De vergadering beluit, zonder een wijziging aan te brengen in het boekjaar, om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand april naar de tweede vrijdag van
de maand juni om achttien (18.00) uur.
NEGENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
statuten:
HOOFDSTUK I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BRANTON ARTS».
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België mits inachtneming van de
taalwetgeving, bij besluit van de bestuurder(s).
ARTIKEL 3 – VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- 90011 – Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
- 20300 – Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
- 31091 – Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- 71121 – Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeter
- Patrimoniumvennootschap
- Managementvennootschap
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze
–rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor
derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 7 – INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen het recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
HOOFDSTUK III: EFFECTEN
ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN – REGISTER VAN AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register wordt bijgehouden
in de zetel van de vennootschap (of in elektronische vorm) en omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
ARTIKEL 9 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1 Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2 Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
Luik B
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
HOOFDSTUK III: BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 10 – BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 11 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 12– VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 13 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 14 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur); indien de dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
Luik B
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
ARTIKEL 15 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 16 – ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 17 - BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of de medische deontologie, worden
de besluiten genomen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 18 – VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
HOOFDSTUK V: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 19 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 20 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
HOOFDSTUK VI: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 21- ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 22 - VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 23- VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VII: ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 24 – WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ARTIKEL 25 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 26 - GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TIENDE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN
DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op de maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER(S).
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer WILLEMS Koen,
voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
TWAALFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3511 Hasselt
(Kuringen) Lammerweg 39.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten, verslagen met staat van activa en passiva.