Ondernemingsnr : 0464685626
Naam
(voluit) : LUC BERTEYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandbergstraat 27
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 2
oktober 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "LUC BERTEYN", gevestigd te 8750 Wingene,
Zandbergstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0464.685.626;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Ontslag van de statutaire bestuurder met ingang vanaf heden, te weten de heer Berteyn, Luc
Maurice Gaspard, geboren te Kortrijk op 9 mei 1966, wonende te 8750 Wingene, Zandbergstraat  27.
1.2. Benoeming van de heer Berteyn Luc, voornoemd, als gewone (niet-statutaire) bestuurder voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van voormelde bestuurder, wordt
mevrouw PERDU, Ann, geboren te Diksmuide op 30 januari 1963, wonende te 8750 Wingene,
Zandbergstraat  27, vanaf deze dag van rechtswege benoemd als opvolgend gewone (niet-statutaire)
bestuurder voor onbeperkte duur.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LUC BERTEYN”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
Leggen van parketvloeren en plaatsen van houden wand- en vloerbekledingen.
Plaatsen van valse zolderingen en scheidingswanden in hout.
Vervaardigen en plaatsen van houden vensterluiken.
Optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken (geen metsel- en betonwerken).
Fabricage van timmerwerk, schrijnwerk voor het bouwbedrijf, rolluiken, zonneblinden en
vliegenramen.
Fabricage van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houden paviljoenen.
Fabricage en garnering van niet-metalen meubelen en van houten stoelen.
Fabricage van kaders en lijsten.
Fabricage van houten materieel voor land- en tuinbouw, alsmede voor het kweken van dieren.
Algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers.
Tussenpersoon in de handel.
Groothandel in half-afgewerkte producten van hout of verbeterd hout.
Export en import half-afgewerkte producten van hout of verbeterd hout.
Verhuring diverse materialen.
Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
Onderneming voor binnenhuisinrichting.
Onderneming voor het plaatsen van plastiek, plastieken luiken en plastieken ramen.
Installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen.
Restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen.
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
Onderneming voor het vervaardigen, plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren.
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële handels- en sociale aangelegenheden.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Volmacht aan de coöperatieve vennootschap “ACCTO”, gevestigd te 8630 Veurne,
Duinkerkestraat 17, met ondernemingsnummer 0711.793.522, alsook diens aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om als lasthebber ad hoc van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheidsadministraties en met het
oog op de wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
6. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene, Zandbergstraat 27.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.