Ondernemingsnr : 0439155523
Naam
(voluit) : PROJEKT  &  DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 3
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 1
december 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PROJEKT & DESIGN met zetel te 8880
Ledegem, ’t Lindeke 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0439.155.523, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
-          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
-          Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de vergadering kennis van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de schrapping van de soorten van aandelen wordt verantwoord.
            De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de revisor of externe
accountant bijgevolg niet is vereist.
            Na kennisname van dit verslag besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen tot
schrapping van de bestaande soorten van aandelen (categorie A-aandelen en categorie B-aandelen)
aangezien dit niet meer wenselijk en nuttig is voor de vennootschap die op heden slechts één
aandeelhouder heeft.
-          De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 november 2021.
         De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten beginnen op 1
december en te laten eindigen op 30 november van het jaar daaropvolgend.
-          De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering
genoemd, voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om 18.00 uur.
-        Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
-          De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
De vennootschap draagt de benaming “PROJEKT & DESIGN”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
            Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de productie, de verwerking, de fabricage, behandelen,
verwerking en afwerking, de behandeling en de commissiehandel van alle materialen in kunststof,
hout, metalen en alle afgeleide producten en toebehoren alsook het plaatsen van elektrotechnische
installaties.
            Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen als
in buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder
uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend
voorwerp.
            De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke
direct of indirect betrekking hebben op haar hoofd voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating
kunnen van bevorderen, in welk land ook.
            De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook
belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben
of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
            Het kapitaal bedraagt zesenzestig duizend euro (€ 66.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenzestig (265) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderd vijfenzestigste (1/265ste) van
het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand mei om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
venootschappen en verenigingen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het jaar
daaropvolgend.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de
niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de besloten vennootschap “B-HOLD”, (BTW BE0863.760.353) met zetel te 8510 Kortrijk (Marke),
André Demedtslaan 1;
- de heer Bruno Vynckier, gedomicilieerd te  8510 Kortrijk (Marke-, André Demedtslaan 1;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair en enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “B-HOLD”, voornoemd, hier overeenkomstig artikel 11 van haar statuten,
vertegenwoordigd door de heer Bruno Vynckier, voornoemd en die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “B-HOLD”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Bruno Vynckier, de
vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “PROJEKT & DESIGN”,
voornoemd.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-          De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.projektdesign.
be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@projektdesign.be
is.
Elke communicatie via dit adres wordt geacht geldig te zijn gebeurd door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap.
-          De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “FIABO”, met zetel te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145/3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer BTW BE 0649.857.636, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
Luik B
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
-           De partijen machtigen de besloten vennootschap “FIABO”, met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145/3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer BTW BE 0649.857.636 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De besloten vennootschap “FIABO” wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
           
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                       
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan inzake        schrapping van soorten                  aandelen