Unternehmensnr. : 0421111246
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : WIESEN - PIRONT GMBH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Born,Kaiserbaracke 10
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
GESELLSCHAFTSNAME, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am vierundzwanzigsten Oktober zweitausenddreiunzwanzig durch Herrn
Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. Die Generalversammlung beschließt, die Benennung der Gesellschaft abzuändern, so dass diese
künftig WIESEN-PIRONT lauten wird.
Die Generalversammlung beschließt, im Artikel 1 die Wortfolge
„WIESEN-PIRONT GmbH“ durch „WIESEN-PIRONT“ zu ersetzen.
II. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Ver- einigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
III. Infolge des zweiten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung WIESEN-PIRONT.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten her- auszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an je- den anderen Ort innerhalb
der Region deutscher Sprache verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agenturen, Geschäfts- büros oder Lager in Belgien und/oder im Ausland errichten.
“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4770 Amel – Born, Kaiserbaracke 10.
V. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 1. März 2019 zur Einführung
des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen stellt
die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe von 309.000,00 Euro
und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 30.900,00 Euro, das heißt der Gesamtbetrag von
dreihundertneununddreißigtausendneunhundert (339.900,00) Euro, von Rechts wegen seit dem 1.
Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich somit folglich
auf dreihundertneununddreißigtausendneunhundert (339.900,00) Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen werden, wird in den Ausgabebedingungen jeweils festgelegt,
ob diese zusätzlichen Einlagen eben- falls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den
Ausgabebedingungen, geht man davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für
unverfügbares Eigenkapital eingetragen werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten in seinem augenblicklichen
Wortlaut durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„TITEL II : EIGENVERMÖGEN UND EINLAGEN
Artikel 5: Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 12.000 Aktien ausgegeben. Jede Aktie gibt eine gleiche
Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich auf
dreihundertneununddreißigtausendneunhundert (339.900,00) Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen, wird in den Ausgabebedingungen jeweils festgelegt, ob
diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital eingetragen
werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Ausgabebedingungen, geht man
davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden.“
VI. Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung künftig am
vierten Mittwoch des Monats Juni, um 10.00 Uhr, stattfinden wird.
VII. Die Generalversammlung beschließt die Neufassung der Statuten und legt diese wie folgt fest:
Name und Rechtsform
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung.
Sie trägt die Bezeichnung WIESEN-PIRONT.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.
Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agenturen, Geschäfts- büros oder Lager in Belgien und/oder im Ausland errichten
Gegenstand
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Vermittlung, den Verkauf und die Planung im Bauwesen
allgemein sowie auch von Inneneinrichtun- gen und außerdem den Verkauf, die Koordinierung aller
Bau- und Re- novierungsarbeiten durch Sub-Unternehmer oder in eigener Regie, allgemeine
Bautätigkeiten, die Ausführung von Rohbauten, Maurer- und Betonarbeiten, die Fertigstellung von
schlüsselfertigen Bauten, die Re- novierung und Sanierung von Gebäuden, außerdem jede
Vermittlungs- tätigkeit auf dem Immobilienmarkt.
Außerdem hat die Gesellschaft zum Gegenstand: Die Ausführung von Elektro- und
Zentralheizungsinstallationen sowie Sanitär- und Klempnerarbeiten; die Wartung und Instandsetzung
von allen irgendwelchen elektrischen, sanitären und Heizungsinstallationen; die Lieferung, den An-
und Verkauf von allen Geräten und Materialien, die in diesen Be- reichen verwendet werden.
Die Gesellschaft darf Darlehen gewähren und Kredite an Unterneh- men, egal welcher Art, eröffnen.
Die Gesellschaft kann außerdem die Leistung eines Dritten gewährleis- ten oder sich als Kaution im
weitesten Sinne des Wortes bestellen, jegliche finanzielle Operationen tätigen, mit Ausnahme derer,
die den Banken, Sparkassen und anderen Hypothekargesellschaften vorenthalten sind.
Sie kann im übrigen alle kaufmännischen oder finanziellen Handlungen abwickeln, die mittelbar oder
unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen
oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen
gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, die die Ausdehnung und Ent- wicklung der hiermit
gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.
Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer.
Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 12.000 Aktien ausgegeben. Jede Aktie gibt eine gleiche
Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich auf
dreihundertneununddreißigtausendneunhundert (339.900,00) Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen, wird in den Ausgabebedingungen jeweils festgelegt, ob
diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital eingetragen
werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Ausgabebedingungen, geht man
davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in den Statuten ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwal- ters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als
ständigen Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser
juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie
die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in
eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des
Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf
ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem
Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen.
Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen
Nachfolger zu bestellen.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalversammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Statuten vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
Organisation und Einberufung
Alljährlich findet am vierten Mittwoch im Monat Juni, um 10.00 Uhr, die ordentliche
Generalversammlung statt. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet diese Versammlung
am folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und en- det am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
An letzterem Datum werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
stellt alsdann ein Inventar und die Jahres- rechnungen auf, welche es gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, nach Billigung durch die Generalversammlung, veröffentlicht.
Verteilung der Nettoaktiva
Im Falle der Aufläsung der Gesellschaft sowie nach Begleichung aller Schulden, Kosten und
Auslagen der Liquida- tion oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es
nicht vollständig eingezahlte Aktien gibt, nach Wiederherstel- lung des Gleichgewichts zwischen den
Aktien, entweder durch zusätzliche Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien
oder durch vorrangige Rückzahlungen zugunsten der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-
Aktiva unter allen Aktionären im Verhältnis zu der Zahl der Aktien, die sie besitzen, verteilt, und
werden die noch vor- handenen Güter auf dieselbe Weise verteilt.
VIII. Die Generalversammlung nimmt zunächst Kenntnis, dass Herr Eric JOUSTEN, geboren in
Malmedy am 25. Dezember 1978, wohnhaft in 4750 Bütgenbach - An den Hofwiesen 16, mit
sofortiger Wirkung als statutarischer Geschäftsführer zurückgetreten ist. Sie nimmt diesen Rücktritt
an und erteilt ihm Entlastung.
Die Generalversammlung stellt außerdem fest, dass das Mandat des Herrn Rainer PIRONT als
statutarischer Geschäftsführer mit dessen Tod erloschen ist.
Die Versammlung beschließt, die Mandate der übrigen statutarischen Geschäftsführer mit sofortiger
Wirkung zu beenden und beschließt unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion eines
statutarischen Verwalters für eine unbestimmte Dauer.
Die Generalversammlung beschließt außerdem, Herrn Yury WAGNER, geboren in Luxemburg am
19. April 2001, wohnhaft in 5332 Moutfort (Großherzgotum Luxemburg), Rue de la Source 10, als
statutarischer Verwalter für eine unbegrenzte Dauer zu ernennen.
Herr Yury WAGNER hat laut Erklärung vom 12. Oktober 2023 dieses Mandat ausdrücklich
angenommen.
Die Generalversammlung stellt fest, dass sie zwei statutarische Verwal- ter hat, nämlich:
    •  Herr Christian JOUSTEN, geboren in Malmedy am 25. Dezember 1978, wohnhaft in 4780 Sankt
Vith - Lommerszeiler; Zur Neumühle 8
    •  Herr Yury WAGNER, vorgenannt.
Die Generalversammlung beschließt, folgenden Wortlaut am Endes des Artikels 11 einzufügen:
„Die Gesellschaft hat zwei statutarische Verwalter für eine unbe- grenzte Dauer, nämlich:
Herrn Christian JOUSTEN, geboren am 25. Dezember 1978
Herrn Yury WAGNER, geboren am 19. April 2001.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, die
koordinierten Statuten.