N° d'entreprise : 0803340934
Nom
(en entier) : AGIL FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Warandeveld 85
 : 1120 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, OBJET
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 9 décembre 2024.
L'assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1° Première résolution : Modification de l’objet
a) Rapport
Le Président donne lecture du rapport établi par l’administrateur unique conformément l’article 5:101
du code des Sociétés et des associations.
Ce rapport demeurera ciannexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise avec une
expédition du présent procèsverbal.
b) Modification de l'objet
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société afin d’y ajouter les activités suivantes :
« - Le placement de consultants
- Toutes les activités d'outplacement et de placement de personnel.
- Toutes les activités de chasseurs de têtes.
- l'achat, l'échange, la vente, la location et la sous-location, ainsi que la cession en location ou sous-
location, avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, d'appartements, de
bureaux, de magasins, de commerces, de terrains, de domaines, et en général de tous biens
immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle peut, pour son compte ou pour le compte de tiers, en qualité de maître d'ouvrage ou
d'entrepreneur général, édifier tous bâtiments et, le cas échéant, effectuer des travaux de
transformation et d'amélioration de biens immobiliers, ainsi que l'étude et l'aménagement de
lotissements, y compris la construction de routes et d'égouts ; s'engager en qualité de conseil en
construction (études de génie civil et équipements techniques divers pour les bâtiments) ; acheter
tous matériaux, signer tous contrats d'entreprise nécessaires ; effectuer toutes opérations d'échange,
de commission et de courtage, ainsi que la gestion d'immeubles.
Elle peut, tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement,  exploiter et construire
tous les parkings, garages, stations-service et installations d'entretien.
- l'étude et la construction de zones résidentielles, y compris la construction de routes, d'autoroutes,
d'égouts, de réseaux de distribution d'eau et de gaz, de réseaux d'assainissement, de réseaux
d'électricité et de télécommunication et d'autres travaux de génie civil, n.c.a., La société peut prendre
des engagements en tant que consultant en construction (études de génie civil et équipements
techniques divers pour les bâtiments), acheter tous les matériaux, conclure tous les contrats
nécessaires avec les entreprises, effectuer toutes les opérations d'échange, de commission et de
courtage.
- concevoir, inventer, fabriquer, construire, importer, exporter, acheter et vendre, distribuer, entretenir
et exploiter, tant en son nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier tous
biens immobiliers se rapportant aux biens immobiliers précités.
- l'exercice de toutes les activités de syndic d'immeubles, soit la gestion des parties communes des
immeubles en copropriété, l'activité d'administrateur de biens immobiliers, soit la gestion de biens
immobiliers et de droits réels sur des biens immobiliers.
- fournir des conseils et assistance technique, administrative et commerciale à toutes les sociétés et
entreprises dans toutes les questions relatives au secteur immobilier.
- tous les travaux et opérations liés à la composition et à la gestion de biens mobiliers et/ou
immobiliers et à le leasing de biens mobiliers et/ou immobiliers à des tiers, entre autres l'acquisition
par voie d'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration,
l'équipement, l'ameublement, l'embellissement, l'entretien, la (re)location, le lotissement, la
prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes les opérations qui,
directement ou indirectement, se rapportent à ces objectifs et qui peuvent favoriser l'accroissement
et le rendement d’un patrimoine mobilier et/ou immobilier, ainsi que la garantie de la bonne exécution
des engagements souscrits par les tiers qui disposeraient de ce patrimoine mobilier et/ou immobilier
;»
c) Modification de l’article 3 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts en conséquence.
2° deuxième résolution : Transfert du siège
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 1930 Zaventem,
Belgicastraat, 9, bte 24.
3° Troisième résolution : Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec ce qui
précède – Traduction des statuts en néerlandais
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts en
néerlandais sans toutefois modifier les éléments essentiels de la société, comme suit :
(…)
4° quatrième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
5° cinquième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
6° sixième résolution : Mandat pour les formalités administratives
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Charles HUYLEBROUCK, soussigné, ainsi qu’à ses
employés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités
administratives.
 
 
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
 
déposé en même temps :
    •  une expédition
    •  les statuts coordonnés