Ondernemingsnummer :
0552515364
Benaming :
(voluit) :
AT SEA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zeedijk-Heist 194
8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris met standplaats te
Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BVBA
"Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Moerkerkse Steenweg 120 op 27 november 2018:
I/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidig boekjaar welke
een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en achttien te verlengen tot en af te sluiten
op dertig juni tweeduizend en negentien.
Dat nadien de boekjaren steeds zullen lopen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Tengevolge van de genomen beslissing wordt de tekst van artikel achttien van de statuten geschrapt
en vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
jaar."
II/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de
jaarvergadering aan te passen aan de voormelde wijziging van het boekjaar en deze voortaan te
laten doorgaan op de eerste dinsdag van de maand november om achttien uur (18.00u).
Tengevolge van de genomen beslissing wordt de eerste zin van artikel negentien van de statuten
geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand november om
achttien uur (18.00u).”
III/ a) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het verslag door de
zaakvoerders opgesteld met verantwoording nopens de uitbreiding van het maatschappelijk doel en
van de bijgevoegde staat van actief en passief der vennootschap die niet meer dan drie (3) maanden
voordien werd opgemaakt, zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
Er worden geen vragen gesteld door de vennoten met betrekking tot het verslag.
b) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk doel van de
vennootschap uit te breiden als volgt:
“De fabricatie, productie, aan- en verkoop, import en export, commissie en consignatiehandel in
groot- en kleinhandel van alle dranken waaronder tevens alcoholische dranken, alsook alle
aanverwante diensten, gebruik- en verbruiksgoederen.”
Ingevolge voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering de tekst van artikel twee van de
statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- Uitbating van restaurant, restaurant van het traditionele type, café restaurant (taverne), tea-room,
ijssalon;
- Uitbating en inrichting van snackbar, frituur, taverne en brasserie, bistro en dergelijke, verkoop aan
de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden;
- Uitbating van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor, in het algemeen,
consumptie ter plaatse;
- Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, verzorgen van feesten en recepties, het klaarmaken en
Luik B
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en
verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- De fabricatie, productie, aan- en verkoop, import en export, commissie en consignatiehandel in
groot- en kleinhandel van alle dranken waaronder tevens alcoholische dranken, alsook alle
aanverwante diensten, gebruik- en verbruiksgoederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake. “
IV/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het bestuursorgaan, al de nodige machten
te verlenen om de hiervoor genomen besluiten ten uitvoer te brengen.
V/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de notaris te gelasten met het opstellen
van de gecoördineerde statuten, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Verslag van de zaakvoerder
    •  Gecoördineerde statuten