Ondernemingsnummer :
0455119743
Benaming :
(voluit) :
De Smet Chris
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gestelsedijk 49
3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 16 oktober 2018, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap beslist als volgt:
Eerste agendapunt - Kapitaalvermindering
De voorzitter zet het volgende uiteen:
    •  op 27 december 2013 werd in een bijzondere algemene vergadering besloten om zeven-
honderd vijfenzestigduizend zeshonderd vijfentwintig euro en achtendertig cent (765.625,38 EUR)
aan beschikbare reserves uit te keren als dividend aan de vennoten van de Vennootschap;
    •  onmiddellijk hierna, namelijk op 28 januari 2014, werd bij proces-verbaal gesloten voor notaris
Paul Geebelen te Lommel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Bel-gisch Staatsblad van 10 maart
2014, onder nummer 14058954, het kapitaal van de Vennoot-schap verhoogd met zeshonderd
negenentachtig duizend tweeënzestig euro en vierentachtig cent (689.062,84 EUR) door middel van
een inbreng in natura van rekening-courant, zijnde negentig procent (90,00%) van het totale bedrag
van voormeld uitgekeerd bruto-dividend;
    •  bij voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (hierna ‘WIB92’), waarbij de oorspronkelijke divi-dend-uitkering
van zevenhonderd vijfenzestigduizend zeshonderd vijfentwintig euro en acht-en-dertig cent
(765.625,38 EUR) kon genieten van het voor-deeltarief van tien procent (10,00%) roerende
voorheffing, zodat er een bedrag van zeshonderd negenentachtig duizend tweeënzestig euro en
vierentachtig cent (689.062,84 EUR) (netto-dividend) in het kapitaal kon inge-bracht worden
(‘vastgeklikt’);
    •  de Vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng (en op heden) als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen en sedert voormelde
inbreng is een periode van vier jaar verstreken. Bijgevolg zijn aan alle voorwaarden van artikel 537,
zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan overgegaan worden tot een kapitaalvermindering,
ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet als dividend zal worden beschouwd en
waarop geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.
Het voorgaande in overweging nemende, besluit de vergadering tot een kapitaalvermindering met
zeshonderd negenentachtig duizend tweeënzestig euro en vierentachtig cent (689.062,84 EUR), om
het geplaatste kapitaal te brengen van zevenhonderd en zevenduizend zeshonderd vierenvijftig euro
en vijfentachtig cent (707.654,85 EUR) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één
cent (18.592,01 EUR) door uitkering aan de vennoten van liquiditeiten die reëel gestort kapitaal
uitmaken.
Naar aanleiding van deze kapitaalvermindering worden er zevenentwintigduizend zevenhonderd
zesennegentig (27.796) aandelen vernietigd, zodat er in totaal nog zevenhonderd vijftig (750) aan-
delen overblijven. Het kapitaal zal bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één
cent (18.592,01 EUR) bedragen, vertegen-woordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen,
zonder nominale waarde die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal
vertegenwoordigen
Op voormelde kapitaalvermindering is uitsluitend de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van
Luik B
toepassing, aangezien de uitkering aan de vennoten van beschikbare liquiditeiten die reëel gestort
kapitaal uitmaken, volledig en uitsluitend samengesteld zal zijn uit het in 2013 uitgekeerde en
onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor uitgebreid omschreven.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats heb-
ben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid heb-
ben geëist, voor schuldvorderingen, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van
voormelde termijn.
Tweede agendapunt – Aanpassing statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.
Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL 5. – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).
Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.”
Derde agendapunt
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde agendapunt
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde agendapunt
Er wordt volmacht gegeven aan BV ovve CVBA Finvision te 2600 Berchem, Berchem-stadionstraat
76 bus 6 en/of meer in het bijzonder mevrouw Grace Van Hove en/of mevrouw Rita Van Looy en/of
mevrouw Ann Van Den Bergh, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de Ondernemingsloketten,
bij de BTW Administraties en alle overige bevoegde overheidsinstanties en belastingdiensten.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Get. Jean Flemings, notaris
Hiermee samen neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Historiek; gecoördineerde statuten