Ondernemingsnr : 0715710837
Naam
(voluit) : MyNeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg Z 808 bus B511
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 18 december 2019,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de naamloze vennootschap “MyNEO”, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808,
bus B511, hebbende het ondernemingsnummer BE 0599.927.776.
EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging
a) Kapitaalsverhoging met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)
De vergadering beslist om het bestaande kapitaal van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) te
verhogen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om het te brengen op zevenhonderdduizend
euro (€ 700.000,00) door een storting in speciën.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
Gelet op het feit dat de totale kapitaalverhoging gebeurt door de beide vennoten naar evenredigheid
van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, zal de
kapitaalverhoging gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en enkel de verhoging van de
fractiewaarde van de huidige aandelen tot gevolg hebben.
Voor zoveel als nodig heeft de naamloze vennootschap MyNEO, voormeld en vertegenwoordigd als
gezegd, verklaard te verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 6
van de statuten.
b) Verwezenlijking van de inbreng en volstorting
Vervolgens hebben de commanditaire vennootschap op aandelen “NOVALIS” en de heer BOGAERT
Cedric, die verklaren volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële
toestand van de vennootschap, een bedrag van honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00) in
deze vennootschap in te brengen, naar evenredigheid van hun aandelen, zijnde 97% voor Novalis en
3% voor de Heer BOGAERT Cedric.
De voorzitter verklaart en de inschrijvers, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen dat ieder
aandeel waarop aldus werd ingeschreven gedeeltelijk volstort is, ten belope van vijfentwintig procent
(25%).
De kapitaalverhoging is bijgevolg volstort ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (€
125.000,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest door de financiële
instelling afgeleverd op 13 december 2019.
Dit stuk werd onmiddellijk door mij, notaris, in ontvangst genomen en voor “ne varietur” ondertekend
om bewaard te worden naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalverhoging met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00)
op zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00), waarvan driehonderd
Luik B
vijfentwintigduizend euro (€ 325.000,00) volstort, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen,
zonder nominale waarde.
d) Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing
Artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
1/1.000ste (van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT – OPT IN NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
2.1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2.2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
de wijziging van de terminologie van “doel” naar “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MyNeo”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1.Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie, strategie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan tevens vennootschappen opstarten en vennootschappen
managen in België en in het buitenland, daarin begrepen de Verenigde Staten van Amerika.
De vennootschap kan instaan voor het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin, het voeren van interim-management bij bedrijven, het geven
van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen en alle mogelijke
diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief
beleid.
2. Het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkelingswerk op biologische en
scheikundige verbindingen en organismen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de
resultaten daarvan.
Het verlenen van advies en/of het begeleiden en/of uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het
ontwikkelen en het commercialiseren, in de meest ruime zin, van technologie en innovatie inzake
health care, diagnostiek, farmacie, gepersonaliseerde geneeskunde en biotechnologie;
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een
marktwaarde hebben in de humane of veterinaire gezondheidszorg, de diagnostica en therapeutica
onder meer gebaseerd op de technologie van de genetica, epigenetica, (epi)genetische manipulatie
Luik B
en celbiologie. De commercialisering van de bovenvermelde producten en toepassingsdomeinen.
Het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle
welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties, enzovoort; Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
3. Alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie,
werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en
producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplossingen in de
sectoren van informatica, elektronica, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere,
computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied,
evenwel als voor alle verbandhoudende producten en alle instrumenten, materiaal, accessoires en
apparaten met betrekking tot deze handel.
Zo heeft zij onder andere als voorwerp:
a. de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma’s,
handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde producten, inclusief applicaties
voor de interpretatie van genetische en/of epigenetische en/of klinische data.
b. aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in
het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het doel van de
vennootschap, langs om het even welke weg, zoals internet, handel etcetera.
c. aankoop en verkoop van software en totaal-oplossingen.
d. levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica,
bioinformatica, biotechnolgie, (epi)genetica, projectmanagement in de breedste zin van het woord.
e. installatie van geavanceerde netwerken rond eenvoudige en/of mixed windows/apple/linux
software en hardware.
    1.  De ontwikkeling, de organisatie, de promotie, evenals alle mogelijke commerciële en
administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend
in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Behoudens ingeval de vennootschap
slechts twee aandeelhouders heeft, telt de raad van bestuur minstens drie (3) leden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee
personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
Luik B
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen
tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
…
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, ofwel door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de
raad van bestuur moet(en) leveren.
Indien een directiecomité wordt ingesteld zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle
handelingen die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomité, worden vertegenwoordigd door
één lid van het directiecomité afzonderlijk handelend. Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs
van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen. Wanneer meer personen zijn belast
met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien
van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook
moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Zij mag uitzonderlijk elders
worden gehouden.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte
moeten worden genomen.
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief of per fax met vermelding
van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de
commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot
besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend voor
goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de schriftelijke procedure voor de beslissingen van de
algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders
te hebben ontvangen, ten laatste op de laatste statutair bepaalde dag voor het houden van de
gewone algemene vergadering.
Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van beslissing door de raad van bestuur binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
De houders van warrants en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in
vergadering of door middel van de schriftelijke procedure.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Luik B
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…”
2.3 De vergadering verleent aan de bestuurders en de ondergetekende notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
2.4 De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de Limited Company naar het recht van Engeland en Wales “NOVALIS GENERAL PARTNERS”,
met zetel te 415 Hillcross Avenue, Mordfen, Surrey, SM4 4BZ, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0704.989.961, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Van Criekinge Wim, wonende te 2550 Kontich, Pastoriestraat 27
- de naamloze vennootschap “APACHE MANAGEMENT”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Wettersesteenweg 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0471.954.983, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan VAN DEN BERGHE, wonende te
Hockridge, Friezley Lane, Cranbrook TN17 2LL, Verenigd Koninkrijk,
hier vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van Bestuur
En hier onmiddellijk heeft de Raad van bestuur besloten om de voornoemde vennootschap APACHE
MANAGEMENT NV met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan VAN DEN BERGHE, aan te
stellen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar.
3. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Waarloos,
Pastoriestraat 27A.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte – gecoördineerde statuten