Ondernemingsnr : 0661839809
Naam
(voluit) : JARVIS HARRINGTON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 42
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
UITBREIDING VOORWERP - OMZETTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 17 augustus 2020,
geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2
op 20 augustus 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13084, Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “JARVIS HARRINGTON” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 4 augustus
2020, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen
en te vervangen met volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-           het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut.;
-           het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
-           de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-           de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
Luik B
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-           in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen
van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting
inzake portefeuille-,  kapitaal- of vermogensbeheer;
-           het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken
van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden,
al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
-           onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
a)         de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie,
de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
b)         tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin  van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
c)         het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
d)         het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie
en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
-           het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder
meer vervat:
a)         organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
b)         het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
c)         het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het
gebied van beheer, management en marketing;
-           Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
-           Alle mogelijke activiteiten in verband met advies, dienstverlening, consultancy, opleidingen en
lezingen geven,…;
-           Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
-           Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
-           De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van ondernemingen in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
-           Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande
of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
Luik B
ondernemingen;
-           Activiteiten van interieurdecorateurs waaronder onder andere dient te worden verstaan het
adviseren inzake ontwerp, design en uitvoering van interieuren zonder dat deze opsomming limitatief
is;
-           Etalateurswerkzaamheden, ontwerpen en organisatie van showrooms, beursstanden,
congressen en dergelijke;
-           Activiteiten van grafische designers dit in de meest ruime zin van het woord;
-           Het ontwerpen van producten in de meest ruime zin van het woord;
-           Alle activiteiten van een horeca uitbating, in de ruimste zin, zoals de inrichting, de uitbating,
de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van restaurant, café, brasserie, bistro, taverne,
snackbars, kantine en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar
zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik te
plaatse worden aangeboden of waar logeer-, ontspanning- of sportmogelijkheden geboden worden,
alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, catering en manifestatie allerhande;
-           Het uitbaten van een traiteur en catering bedrijf: het bereiden van maaltijden en spijzen in
centrale keukens, voor rekening van derden;
-           Het uitbaten van bakkerijen en banketbakkerijen, evenals de aan- en verkoop, de distributie,
zo rechtstreeks als door tussenpersonen van alle voedingswaren in het algemeen, samen met
fantasieartikelen en geschenkartikelen, en de chocolade in alle vormen;
-           De bereiding, aan- en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak,
bereide vis- en vleeswaren, roomijs,…;
-           De aan- en verkoop van rookwaren, wijnen en likeuren, bieren, waters, limonades,
fruitsappen en alle andere dranken, kaas en andere eetwaren;
-           De kleinhandel in alle soorten voedingswaren, delicatessen, wijn, deegwaren zonder dat
deze opsomming limitatief is;
-           De kleinhandel in alle elektrische, huishoudelijke, en voor horeca bestaande toestellen,
kookgerei en kookbenodigdheden in de ruimste betekenis;
-           Klein- en groothandel in bloemen (inclusief snijbloemen), planten, zaden en kunstmeststoffen
in gespecialiseerde winkels;
-           Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
-           Aan- en verkoop van decoratieartikelen en advisering van wooninrichting;
-           De inrichting en decoratie van gebouwen en tuinen;
-           De marketing en promotie van binnenhuisinrichting, het verlenen van advies in verband met
de decoratie en het lesgeven in het bloemschikken en de bloemsierkunst;
-           de groot- en kleinhandel in, evenals de in- en uitvoer van bloemen, planten, sierplanten,
struiken, bloemstukken en allerhande decoratieve materialen;
-           De organisatie van evenementen en alle verwante activiteiten in de meest ruime betekenis;
-           Het ontwerpen van decors voor toneel, film en evenementen, standen voor tentoonstellingen
en evenementen;
-           De organisatie van informatieavonden, infomarkten en elke andere vorm van informatie en
communicatieverspreiding en overdracht;
-           De organisatie van alle soorten bedrijfsfeesten, interne en externe bedrijfsevenementen met
diverse doelen;
-           De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle kleding (dames-,
heren- en kinderkleding) en alle aanverwante en bijhorende artikelen;
-           Het herstellen, vermaken, fabriceren en onderhouden van al het voormelde met alle daartoe
benodigde toestellen, materialen, producten en grondstoffen;
-           Het leveren van diensten en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord die
enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;
-           het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en
uitvoeren van alle goederen, producenten, materialen, materieel en diensten die verband houden
met haar voorwerp;
-           Het verlenen van advies en begeleiding aan bedrijven en organisaties op het vlak van
uitwerking en implementatie van een marketing- en/of communicatiestrategie;
-           Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
-           Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
-           Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-           Het ontwikkelen van websites, apps., en andere vormen van digitale communicatie;
-           Het ontwerpen van publicitaire films en artikelen;
-           Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
Luik B
koopvoorstellen, enz.;
-           Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten
en dergelijke;
-           Het aanbieden van reclameruimten op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.;
-           Activiteiten van grafische designers;
-           Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
-           Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
-           Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren; portretfotografie, mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen;
-           Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-           Het uitbaten van een studie, organisatie- en adviesbureau;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.”
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot
honderdachtentachtigduizend euro (€ 188.000,00) en de wettelijke reserve, groot negenduizend
vijfhonderdentwaalf euro (€ 9.512,00), hetzij samen honderdzevenennegentigduizend
vijfhonderdentwaalf euro (€ 197.512,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT :
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «JARVIS HARRINGTON». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-           het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut.;
-           het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
-           de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-           de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-           in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen
van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting
inzake portefeuille-,  kapitaal- of vermogensbeheer;
-           het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken
van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden,
al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
-           onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
a)         de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie,
de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
b)         tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin  van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
c)         het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
d)         het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie
en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
-           het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder
meer vervat:
a)         organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
Luik B
kwaliteitscontrole;
b)         het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
c)         het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het
gebied van beheer, management en marketing;
-           Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
-           Alle mogelijke activiteiten in verband met advies, dienstverlening, consultancy, opleidingen en
lezingen geven,…;
-           Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
-           Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
-           De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van ondernemingen in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
-           Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande
of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen;
-           Activiteiten van interieurdecorateurs waaronder onder andere dient te worden verstaan het
adviseren inzake ontwerp, design en uitvoering van interieuren zonder dat deze opsomming limitatief
is;
-           Etalateurswerkzaamheden, ontwerpen en organisatie van showrooms, beursstanden,
congressen en dergelijke;
-           Activiteiten van grafische designers dit in de meest ruime zin van het woord;
-           Het ontwerpen van producten in de meest ruime zin van het woord;
-           Alle activiteiten van een horeca uitbating, in de ruimste zin, zoals de inrichting, de uitbating,
de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van restaurant, café, brasserie, bistro, taverne,
snackbars, kantine en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar
zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik te
plaatse worden aangeboden of waar logeer-, ontspanning- of sportmogelijkheden geboden worden,
alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, catering en manifestatie allerhande;
-           Het uitbaten van een traiteur en catering bedrijf: het bereiden van maaltijden en spijzen in
centrale keukens, voor rekening van derden;
-           Het uitbaten van bakkerijen en banketbakkerijen, evenals de aan- en verkoop, de distributie,
zo rechtstreeks als door tussenpersonen van alle voedingswaren in het algemeen, samen met
fantasieartikelen en geschenkartikelen, en de chocolade in alle vormen;
-           De bereiding, aan- en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak,
bereide vis- en vleeswaren, roomijs,…;
-           De aan- en verkoop van rookwaren, wijnen en likeuren, bieren, waters, limonades,
fruitsappen en alle andere dranken, kaas en andere eetwaren;
-           De kleinhandel in alle soorten voedingswaren, delicatessen, wijn, deegwaren zonder dat
deze opsomming limitatief is;
-           De kleinhandel in alle elektrische, huishoudelijke, en voor horeca bestaande toestellen,
kookgerei en kookbenodigdheden in de ruimste betekenis;
-           Klein- en groothandel in bloemen (inclusief snijbloemen), planten, zaden en kunstmeststoffen
in gespecialiseerde winkels;
-           Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
-           Aan- en verkoop van decoratieartikelen en advisering van wooninrichting;
Luik B
-           De inrichting en decoratie van gebouwen en tuinen;
-           De marketing en promotie van binnenhuisinrichting, het verlenen van advies in verband met
de decoratie en het lesgeven in het bloemschikken en de bloemsierkunst;
-           de groot- en kleinhandel in, evenals de in- en uitvoer van bloemen, planten, sierplanten,
struiken, bloemstukken en allerhande decoratieve materialen;
-           De organisatie van evenementen en alle verwante activiteiten in de meest ruime betekenis;
-           Het ontwerpen van decors voor toneel, film en evenementen, standen voor tentoonstellingen
en evenementen;
-           De organisatie van informatieavonden, infomarkten en elke andere vorm van informatie en
communicatieverspreiding en overdracht;
-           De organisatie van alle soorten bedrijfsfeesten, interne en externe bedrijfsevenementen met
diverse doelen;
-           De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle kleding (dames-,
heren- en kinderkleding) en alle aanverwante en bijhorende artikelen;
-           Het herstellen, vermaken, fabriceren en onderhouden van al het voormelde met alle daartoe
benodigde toestellen, materialen, producten en grondstoffen;
-           Het leveren van diensten en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord die
enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;
-           het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en
uitvoeren van alle goederen, producenten, materialen, materieel en diensten die verband houden
met haar voorwerp;
-           Het verlenen van advies en begeleiding aan bedrijven en organisaties op het vlak van
uitwerking en implementatie van een marketing- en/of communicatiestrategie;
-           Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
-           Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
-           Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-           Het ontwikkelen van websites, apps., en andere vormen van digitale communicatie;
-           Het ontwerpen van publicitaire films en artikelen;
-           Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
-           Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten
en dergelijke;
-           Het aanbieden van reclameruimten op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.;
-           Activiteiten van grafische designers;
-           Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
-           Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
-           Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren; portretfotografie, mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen;
-           Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-           Het uitbaten van een studie, organisatie- en adviesbureau;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
Luik B
aangaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderdachtentachtig (188) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de laatste vrijdag van de maand november, om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VERBEECK Nicole, geboren te 's Gravenhage (Nederland) op 24 september 1978,
wonende te 2460 Kasterlee, Heidestraat 42; aanvaardend.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,
Heidestraat, 42.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris