Ondernemingsnr : 0806496503
Naam
(voluit) : MADENOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wateringstraat 32
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 19
januari 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap MADENOR
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als nietstatutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De heer ZAAL Manolito, wonend te 2400 Mol, Wateringstraat 32. Hij wordt tevens (her)benoemd als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
- Mevrouw TER LINGEN Sabine, wonend te 2400 Mol, Wateringstraat 32.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2400 Mol, Wateringstraat
32.
Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met volgende tekst:
"Catering
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Deelnemen aan en organiseren van barbecue-evenementen en wedstrijden
Coaching.
De vennootschap is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in
overeenstemming zijn met het voorwerp en voor zover de winst gebruikt wordt om dit voorwerp te
bereiken.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar voorwerp
nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op
uitoefenen.
Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten
sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in
huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen
en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden."
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm - Naam
besloten vennootschap (BV) heeft de naam “MADENOR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van deze:
Het verrichten van management- en consultancy activiteiten op het vlak van infrastructuur,
consumentenkunde, bedrijfsexploitatie en bedrijfsvorming in het algemeen en in de meest ruime zin.
Het oprichten, verwerven, deelnemen, samenwerken, en financieren van andere ondernemingen en
groeperingen, in welke rechtsvorm ook.
Het verstrekken en aangaan van geldleningen.
Het beheer en het beschikken over registergoederen, het stellen van zekerheden, ook voor
verplichtingen van anderen, het zich hoofdelijk en solidair, of als borgsteller verbinden voor alle
verbintenissen van derden.
Het verstrekken van logistiek advies in het algemeen, onder meer: de distributie, de regie, het
classificeren van producten, de overslag, de assemblage, het transport, de verpakking, de
automatisering, de serviceverlening, het beheer van bedrijfsmiddelen van ondernemingen, de
verificatie en de toepassing van verificatiemethoden voor prestatie-indicatoren vanuit klant-,
financieel, intern en/of innovatief perspectief. Dit alles in de breedst mogelijke zin van het woord,
niets uitgezonderd.
Het verstrekken van adviezen op het gebied van goederenbehandeling, bedrijfsorganisatie,
magasinage, stockage en opslag;
Het verlenen van diensten op vlak van marktonderzoek, design, styling, advertising, publiciteit en
verkoopspromotie;
Het leveren van prestaties als tussenpersoon in de handel of commissionair;
De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, verwerking, bewerking en vervoer van
alle koopmansgoederen.
Catering
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Deelnemen aan en organiseren van barbecue-evenementen en wedstrijden.
Coaching.
De begeleiding, de omkadering en de assistentie van, evenals de raadgeving en het verlenen van
diensten aan het cliënteel van de vennootschap op het vlak van administratie, organisatie, planning,
representatie, marketing en public relations;
Het geven van cursussen, opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen.
Het beheer van ondernemingen, bedrijven, firma's en alle commerciële en niet commerciële
groeperingen of organisaties.
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in
andere vennootschappen.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken, brevetten en
rechten in het algemeen.
Het verwerven, beheren, onderhouden, huren en verhuren en oordeelkundig uitbreiden van een
patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, welke de vennootschap mag
vervreemden, indien daarvoor goede redenen bestaan.
Binnen het kader van haar doelstelling zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, doen bouwen en doen verbouwen, huren en verhuren van
onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing.
Al het bovenstaande zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van deelneming in andere
ondernemingen, op welke wijze ook, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar eigen goederen in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle daden stellen van burgerlijke, alsook van commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staat met haar voorwerp.
De vennootschap is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in
overeenstemming zijn met het voorwerp en voor zover de winst gebruikt wordt om dit voorwerp te
bereiken.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar voorwerp
nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op
uitoefenen.
Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten
sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in
huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen
en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.
Aantal en soorten aandelen
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
….
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
donderdag van de maand juni om 15.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "SCA Vervoort & Co" BV, met zetel te 2440 Geel,
Kollegestraat 66, en ondernemingsnummer 0832.454.790 en aan diens werknemers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuur en
bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek
van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters