Ondernemingsnr : 0477442215
Naam
(voluit) : Electro-Construct Van den Berghe & Degroote
(verkort) : Electro-Construct VDB & DG
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugse-Mettenstraat 31
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 15
december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ELECTRO-CONSTRUCT VAN dEN BERGHE & DEGROOTE”, met zetel te 8310 Brugge
(Assebroek), Brugse-Mettenstraat 31 en met ondernemingsnummer BE 0477.442.215, geldig
beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld heeft en beslist.
1. te beslissen in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden dien einde
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdduizend driehonderd en zes euro (€ 100.306,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij elfduizend tweehonderd éénenzeventig euro (€ 11.271,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
3. de naam van de vennootschap te wijzigen van “ELECTRO-CONSTRUCT VDB &DG” naar “FDG-
Construct” en beslist aldus artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FDG-Construct”
4. kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 15 november
2022 inzake de wijziging van het voorwerp en ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van voormeld
verslag.
De algemene vergadering beslist dat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.         Algemeen
Luik B
a.         De ontwikkeling van bouwprojecten. Dit betreffen zowel residentiële, als niet-residentiële
bouwprojecten
b.         De verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
c.         Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn
d.         Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin
e.         Verkoop van telefonie, elektriciteit en gas alsmede abonnementen en allerlei randapparatuur
die met telefonie, elektriciteit en gas te maken hebben
f.          Algemene elektriciteit
g.         Zending en ontvangst apparatuur, zowel in klein- als in groot handel
h.         Plaatsen van zonnepanelen
i.          Slotenmaker
j.          Beveiliging van gebouwen met onder andere installatie, onderhoud en herstelling van
alarmsystemen
k.         Plaatsen en onderhouden van zwembaden met alle noodzakelijke technische installaties die
hiermee gepaard gaan
l.          Beveiligingsonderneming
m.        Metaalconstructies voor het maken van kerstverlichting
n.         Restaurateur traiteur-banketaannemer
2.         Investeren:
a.         Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
b.         Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering of het optreden als portefeuillemaatschappij;
c.         Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
d.         Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk
de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
e.         De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
f.          Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
3.         Opleiding:
a.         Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen inzake:
•           Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in
welke taal dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
•           Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de
breedste zin van het woord;
•           Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
b.         Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
c.         Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
d.         Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
e.         Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
f.          Activiteitenkalenders opstellen;
g.         Uitstappen en bezoeken organiseren;
h.         Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
Luik B
i.          Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
j.          Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere
lectuur;
k.         Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als
commissaris en/of vereffenaar.
4.         Administratie:
a.         Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
b.         Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur;
c.         Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of
participaties, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
d.         Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
e.         Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
5.         Advies:
a.         Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
b.         Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
c.         Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
d.         Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie
of dienstverlenende ondernemingen;
e.         Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
f.          Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen;
g.         Advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
h.         De organisatie en optimalisatie van automatiseringen in bedrijven.
6.         Het optreden als tussenpersoon in de handel.
a.         Handelsagentuur (aangaan en waarnemen);
b.         Commissionair;
c.         Makelaar;
d.         Distributeur;
e.         Licentiehouder / licentiegever;
f.          Concessiegever / concessiehouder;
g.         Franchisegever / franchisenemer;
h.         Tussenpersoon in de meest brede zin van het woord;
i.          De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst
van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met
anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de
verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek;
j.          De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun
beheer;
Luik B
k.         Het vervoer van goederen langs de weg;
7.         Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
8.         Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en
andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten
(onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen,
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en
waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen
verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de
dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
5. de aandelenoverdracht zonder goedkeuring te verstrengen derwijze elke overdracht aan een niet-
aandeelhouder onderworpen is aan goedkeuring. Derhalve beslist zij dat nieuw artikelnummer 11
voortaan luidt als volgt:
“Volgende bepalingen zijn van toepassing op de overdracht en overgang van aandelen:
Elke aandeelhouder die geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet,
op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen
acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord
vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de
Luik B
rechter open. Niettemin, de overdrager kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de
aandelen zelf kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling
akkoord over een andere verdeling en aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als elke
overgang bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
6. gezien het overlijden van de heer Alphonse Van den Berge, volgende zinsnede te schrappen uit
huidig artikel 14 van de statuten:
“Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap:
De Heer Alphonse Van den Berghe, wonende te Brugge, Langestraat 11, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden.”
Voor zoveel als nodig wordt hem décharge verleend voor het destijds gevoerde beleid.
7. de bevoegdheidsgrens waaronder bestuurders individueel kunnen handelen te verhogen van
zevenduizend euro naar tienduizend euro. Derhalve luidt nieuw artikelnummer 12 van de statuten
thans als volgt:
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, en vertegenwoordigt hij/zij afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval er twee bestuurders zijn benoemd, oefenen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uit en
zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat dergelijk mandaat bijzonder en van tijdelijke aard
is.
Nochtans dienen beide bestuurders in de volgende gevallen samen te beslissen en op te treden en
dienen zij alsdan de vennootschap gezamenlijk te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder:
-           voor investeringen met een waarde hoger dan tienduizend euro nul cent (€10.000,00)
-           voor de aan- en verkoop van onroerend goederen
-           voor het aanwerven en/of ontslaan van personeel
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn benoemd, oefenen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uit en vertegenwoordigen zij ieder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard
is.
Nochtans dienen alle bestuurders in de volgende gevallen samen een college te vormen en dient dit
college van bestuurders de vennootschap alsdan te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder:
-           voor investeringen met een waarde hoger dan tienduizend euro nul cent (€10.000,00)
-           voor de aan- en verkoop van onroerend goederen
-           voor het aanwerven en/of ontslaan van personeel
Het college van bestuurders dient te beslissen door middel van een gewone meerderheid en op te
treden middels gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van haar leden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. ertoe te voorzien in de mogelijkheid tot delegatie van het dagelijks bestuur en aanstellen van een
gedelegeerd bestuurder door het inlassen van volgende artikelen in de statuten:
“Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
Luik B
beslist.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Gedelegeerd Bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer Bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden”
 
9. dat er elektronisch vooraf kan worden gestemd en dat voortaan de algemene vergadering ook op
elektronische wijze kan worden gehouden. Derhalve worden volgende artikelen in de statuten
ingelast:
“Artikel 19. Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat:
-           de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
-           het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen,
-           de agenda van de vergadering,
-           de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen en
-           de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4 van de Wet van negen juli tweeduizend en elf of met een
elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk
Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook  om  deel  te  nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen,
bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de
oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder
en de identiteit  van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en
waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene
vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het
elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de
oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.”
10. Daar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet langer voorziet in de verplichte
aanleg van een wettelijke reserve, beslistte de algemene vergadering huidig artikel 28 van de
statuten te vervangen door nieuw artikel 27, luidende als volgt:
“Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.”
11. te voorzien in de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden door inlassing van volgend
nieuw artikel 28 in de statuten:
“Artikel 28. Interimdividend
Luik B
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.”
12. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " FDG-Construct ". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime..
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.         Algemeen
a.         De ontwikkeling van bouwprojecten. Dit betreffen zowel residentiële, als niet-residentiële
bouwprojecten
b.         De verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
c.         Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn
d.         Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin
e.         Verkoop van telefonie, elektriciteit en gas alsmede abonnementen en allerlei randapparatuur
die met telefonie, elektriciteit en gas te maken hebben
f.          Algemene elektriciteit
g.         Zending en ontvangst apparatuur, zowel in klein- als in groot handel
h.         Plaatsen van zonnepanelen
i.          Slotenmaker
j.          Beveiliging van gebouwen met onder andere installatie, onderhoud en herstelling van
alarmsystemen
k.         Plaatsen en onderhouden van zwembaden met alle noodzakelijke technische installaties die
hiermee gepaard gaan
l.          Beveiligingsonderneming
m.        Metaalconstructies voor het maken van kerstverlichting
n.         Restaurateur traiteur-banketaannemer
2.         Investeren:
Luik B
a.         Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
b.         Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering of het optreden als portefeuillemaatschappij;
c.         Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
d.         Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk
de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
e.         De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
f.          Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
3.         Opleiding:
a.         Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen inzake:
•           Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in
welke taal dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
•           Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de
breedste zin van het woord;
•           Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
b.         Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
c.         Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
d.         Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
e.         Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
f.          Activiteitenkalenders opstellen;
g.         Uitstappen en bezoeken organiseren;
h.         Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
i.          Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
j.          Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere
lectuur;
k.         Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als
commissaris en/of vereffenaar.
4.         Administratie:
a.         Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
b.         Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur;
c.         Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of
participaties, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
d.         Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
Luik B
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
e.         Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
5.         Advies:
a.         Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
b.         Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
c.         Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
d.         Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie
of dienstverlenende ondernemingen;
e.         Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
f.          Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen;
g.         Advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
h.         De organisatie en optimalisatie van automatiseringen in bedrijven.
6.         Het optreden als tussenpersoon in de handel.
a.         Handelsagentuur (aangaan en waarnemen);
b.         Commissionair;
c.         Makelaar;
d.         Distributeur;
e.         Licentiehouder / licentiegever;
f.          Concessiegever / concessiehouder;
g.         Franchisegever / franchisenemer;
h.         Tussenpersoon in de meest brede zin van het woord;
i.          De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst
van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met
anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de
verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek;
j.          De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun
beheer;
k.         Het vervoer van goederen langs de weg;
7.         Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
8.         Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en
andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten
(onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen,
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en
waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen
verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de
dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
Luik B
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zesendertig (736) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Elke bestuurder kan aan ieder andere persoon, al dan niet bestuurder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de raad van
bestuur en daar in zijn plaats te stemmen..
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, en vertegenwoordigt hij/zij afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval er twee bestuurders zijn benoemd, oefenen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uit en
zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat dergelijk mandaat bijzonder en van tijdelijke aard
is.
Nochtans dienen beide bestuurders in de volgende gevallen samen te beslissen en op te treden en
dienen zij alsdan de vennootschap gezamenlijk te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder:
-           voor investeringen met een waarde hoger dan tienduizend euro nul cent (€10.000,00)
-           voor de aan- en verkoop van onroerend goederen
-           voor het aanwerven en/of ontslaan van personeel
Luik B
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn benoemd, oefenen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uit en vertegenwoordigen zij ieder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard
is.
Nochtans dienen alle bestuurders in de volgende gevallen samen een college te vormen en dient dit
college van bestuurders de vennootschap alsdan te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder:
-           voor investeringen met een waarde hoger dan tienduizend euro nul cent (€10.000,00)
-           voor de aan- en verkoop van onroerend goederen
-           voor het aanwerven en/of ontslaan van personeel
Het college van bestuurders dient te beslissen door middel van een gewone meerderheid en op te
treden middels gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van haar leden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering..
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Gedelegeerd Bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer Bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand mei, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 28. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
Luik B
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld..
13. dat het mandaat van niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur van rechtswege werd
omgezet in niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat van:
- De heer DEGROOTE Francis Etienne Cecile, wonende te 8310 Brugge, Astridlaan 357.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.
14. opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie op te tekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
15. dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge (Assebroek), Brugse-Mettenstraat 31.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lieselot VERDIN.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief
gecoördineerde tekst van de statuten en kopie van de onderhandse volmacht.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF