Ondernemingsnr : 0414318375
Naam
(voluit) : Maurits Steyaert en zonen G. en H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostwinkeldorp(OW) 22
 : 9931 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
15 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“MAURITS STEYAERT EN ZONEN G. EN H.” met maatschappelijke zetel te 9931 Lievegem,
Oostwinkeldorp 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder ondernemingsnummer
0414.318.375, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van Belgische frank in euro en
afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van Belgische frank in euro om te zetten,
namelijk vier miljoen tweehonderd vijftigduizend oude Belgische frank (4.250.000 BEF) in
honderdenvijfduizend driehonderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 105.354,75).
De vergadering beslist eveneens tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag en kwijting bestuurders en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
A/ De voornoemde heer Steyaert Hans, wonende te 9931 Lievegem, Veldhoek 5;
B/ Voornoemde mevrouw Blondia Jeannine, wonende te 9931 Lievegem, Oostwinkeldorp 20.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor duur van zes jaar:
De voornoemde heer Steyaert Hans, wonende te 9931 Lievegem, Veldhoek 5, hier aanwezig, die
verklaart zijn opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie
hem niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing - Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9931 Lievegem,
Oostwinkeldorp 22.
 
Zevende beslissing – Website en e-mailadres.
De vennootschap beslist geen website of e-mailadres op te geven.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 15 november 2023, alsook de coördinatie van de statuten.