Ondernemingsnr : 0419124825
Naam
(voluit) : De Montil
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 8
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
STATUTENWIJZIGING DE MONTIL
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, op
13/04/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "DE MONTIL", met zetel te 1790 Affligem, Moortelstraat 8, BTW BE0419.
124.825, rechtspersonenregister Brussel, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform art 7:154
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan. De
vergadering besluit om het voorwerp uit te breiden zoals voorzien in het verslag en besluit met
eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zodat het, zoals omschreven in artikel 3, zal
luiden als volgt: “…”
Derde besluit
De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met twee miljoen
vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 2.565.000,00), om te verlagen van drie miljoen
vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 3.565.000,00) naar één miljoen euro (€ 1.000.000,00), zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het vermogen, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het wetboek
van de inkomstenbelastingen van 1992. De raad van bestuur bevestigt dat de kapitaalverhoging
plaatsvond op 6 februari 2014 onder deze voorwaarden en bepalingen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van twee miljoen
vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 2.565.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de
aandeelhouders. Overeenkomstig artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zal de terugbetaling eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering vraagt de notaris te akteren dat tot deze kapitaalsvermindering werd
besloten in het kader van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat
luidt als volgt:
“Indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele
of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar
nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een
Luik B
vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet
uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend in kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen
zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.”
De vergadering stelt vast en bevestigt conform artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen dat bij deze kapitaalsvermindering geen bijzondere verslaggeving is vereist, noch
door de bestuurders, noch door de commissaris en dat door de aandeelhouders wordt verzaakt aan
de oproepingsformaliteiten.
De vergadering besluit dan ook artikel 5 te wijzigen als volgt: “…”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “De Montil”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
        Activiteiten uit te bouwen in de recreatieve en toeristische sector, in de breedste zin, met
inbegrip van het kopen en verkopen van eetwaren, dranken en voorwerpen die de menselijke
ontspanning tot doel hebben;
        De exploitatie van feestzalen en sportcomplexen toegankelijk voor iedereen;
        De inrichting van culturele activiteiten zoals onder andere de organisatie van tentoonstellingen;
        Het organiseren van congressen, beurzen, cursussen en opleidingen in het algemeen, verhuur
van zalen met betrekking tot de organisatie van voorgaande of andere feestelijkheden in de ruimste
zin van het woord, eventueel aangevuld met alle soorten van catering bij voorgaande;
        Het ter beschikking stellen, verhuren, uitlenen, aankopen en verkopen van kunstwerken en
andere roerende goederen in de ruimste zin van het woord;
        Opslag en onderhoud van roerende goederen;
        Het ter beschikking stellen van personeel aan andere vennootschappen en handelszaken;
        De vennootschap mag alle soorten van beleggingen doen, inclusief deze beleggingen met
risicovol en speculatief karakter;
        De vennootschap mag deelnemen in het vermogen en in het bestuur van andere
vennootschappen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
        De aankoop, ruiling, inhuurneming, verhuring, expertise en onderhoud van onroerende
goederen, evenals alle financieringsverrichtingen toegelaten door de wet.
        De vennootschap mag alle bouwwerken oprichten voor haar rekening of voor rekening van
derden als bouwheer of als aannemer en veranderingen of meerwaarden aanbrengen aan de
Luik B
onroerende goederen, evenals de studie en uitvoering van verkavelingen, de aanleg van wegen en
riolering alsook de studie van burgerlijke bouwkunde en van alle technische uitrusting van gebouwen
en materialen, rechtstreeks of onrechtstreeks voor zichzelf of voor derden.
        Zij mag eveneens alle noodzakelijke ondernemingscontracten afsluiten, alle
commissieverrichtingen doen, evenals het beheer van onroerende goederen waarnemen.
        De vennootschap mag eveneens alle zakelijke rechten vestigen alsook het ontbinden ervan.
        De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken zowel voor zichzelf als voor derden.
        Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële, handels- en financiële
verrichtingen doen, alsook alle roerende en onroerend verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, deel uitmaken van andere
handelsvennootschappen, opslorpen, ermede samensmelten of overeenkomsten tot samenwerking
afsluiten en dit zowel in België als in het buitenland gevestigd, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Voormelde opsommingen zijn enkel uitleggen en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot drieduizend (3.000), met een fractiewaarde van
1/3.000 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100
%).
…
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Zij zijn
herbenoembaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
Luik B
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen optreden.
c) Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
d) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
…
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
september, om zeventien (17.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit
1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, die kwijting krijgen voor
de verlopen periode, te herbenoemen voor een duur van 6 jaar, welk mandaat zal eindigen bij de
jaarvergadering van 2029:
- De heer MINNER Steven, wonende te 1730 Asse, Meersstraat 9;
- Mevrouw D'HOLLANDER Dorien, wonende te 9000 Gent, Louis Roelandtplein 14;
- De besloten vennootschap "INSPIRADO", met zetel te 1790 Affligem, Bellestraat 127, BTW
BE0501.918.382, rechtspersonenregister Brussel, hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 12
van de statuten, door haar bestuurder, tevens vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE BOLLE
Marijke, daartoe benoemd in de statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris Iris DE
BRAKELEER te Ninove, op heden en voorafgaandelijk dezer.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd, en die aanvaarden.
2) De algemene vergadering besluit de heer MINNER Steven, wonende te 1730 Asse, Meersstraat 9,
aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap De Montil indien de vennootschap
een mandaat in een andere vennootschap zou opnemen.
3) De algemene vergadering besluit dat voormelde mandaten niet bezoldigd zijn.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1790 Affligem,
Moortelstraat 8.
Zevende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Onmiddellijke bijeenkomst van de raad van bestuur voor aanstelling van gedelegeerd bestuurder
Onmiddellijk volgend op deze algemene vergadering komen de bestuurders samen als volgt:
- De heer MINNER Steven, wonende te 1730 Asse, Meersstraat 9;
- Mevrouw D'HOLLANDER Dorien, wonende te 9000 Gent, Louis Roelandtplein 14; en
- De besloten vennootschap "INSPIRADO", met zetel te 1790 Affligem, Bellestraat 127,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DE BOLLE Marijke.
Zij besluiten om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
- De heer MINNER Steven, wonende te 1730 Asse, Meersstraat 9; en
- De besloten vennootschap "INSPIRADO", met zetel te 1790 Affligem, Bellestraat 127,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DE BOLLE Marijke.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Luik B
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.