Ondernemingsnr : 0452839154
Naam
(voluit) : SERCOTEC EUROPE
(verkort) : SERCOTEC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Zuidland 4 bus 1
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 13 oktober 2020, neergelegd ter registratie dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ROMBIT
TECHNICS”.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het uit te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Studie, coördinatie, installatie en onderhoud van automatisatie en beveiligingstechnieken van private,
industriële en militaire gebouwen en terreinen.
Het uitwerken en opvolgen van projecten door middel van automatisatietechnieken en
beveiligingstechnieken. Het verzorgen van het onderhoud en opvolging van de gerealiseerde
projecten.
Het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden van projecten in verband met de beveiliging en
automatisatie van gebouwen en terreinen.
Screening van voertuigen en alle voorwerpen, houdende het vastleggen op een gegevensdrager van
beelden tot het vastleggen van de staat van het voertuig of voorwerp.
Het ontwerpen van projecten, technieken met betrekking tot automatisatie en beveiliging. De
installatie uitvoering en plaatsing van alarmsystemen en beveiligingssystemen.
Aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, het verdelen, onderhouden en
herstellen van camerasystemen, bewakingssystemen, alle zendtoestellen en ontvangtoestellen,
elektrisch en radio-elektrisch materiaal.
Het uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de uitgevoerde projecten
alsmede met betrekking tot de geleverde materialen.
Aannemen, renoveren en uitvoeren van private, industriële en openbare elektriciteitswerken en
automatisatiewerken.
Het uitvoeren van elektrotechnische installaties, speciaal installaties en diverse werkzaamheden.
Het verstrekken van advies omtrent beveiligingssystemen, bewakingssystemen en
elektriciteitsinstallaties.
Uitvoeren van algemene aannemingswerken die betrekking hebben op bewakingssystemen,
beveiligingssystemen en elektrotechnische uitrustingen.
Uitvoeren van elektronische uitrustingswerken met industriële of hoge frequentie met inbegrip van
Luik B
voedingsstations; het uitvoeren, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, de installatie
wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, de installatie van transformatiepost, het
bedrijfsklaar monteren, wikkelen, het wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen
zowel statische als roterende, het uitvoeren of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties, voor
gebouwen waarvan de enige energiebron elektriciteit is. Het aanleggen, veranderen en herstellen
van telecommunicatie-installaties in gebouwen en hun onmiddellijke omgeving. De installatie voor het
opsporen van personeel, interfopie en allerhande sonorisatie. De installatie van noodgroepen en
toestellen voor het opwekken van elektrische energie.
Het aansluiten en plaatsen van elektrische kabels en leidingen. Het plaatsen en uitvoeren van
elektrische installaties van haveninrichtingen en aan boord van schepen en vaartuigen; het
installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en
luchtwegen; het uitvoeren van werken met het oog op het installeren van service-stations; fabricage
en plaatsing van toestellen voor medische elektriciteit en radiologie.
Fabricage en plaatsing van materieel voor het verseinen met draaggolf voor industriële elektronica
en van het materieel voor het aanwenden van zwakstroom.
Tussenpersoon in de handel omvattende makelaar in goederen en diensten, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en het optreden als commissionair.
De aankoop, invoer, uitvoer, plaatsing, herstelling en naservice van alle telecommunicatiesystemen
en -benodigdheden en telesecretariaat. Het plaatsen van voornoemde systemen alsmede het
uitvoeren van alle elektriciteitswerken en elektronicawerken.
Aankoop en verkoop van computers en alle toebehoren, alsmede de verkoop van software, de
handel in alle burotika. De ontwikkeling en research van prototypes van voornoemde apparaten,
toestellen en systemen.
Het optreden als dienstverlenend bedrijf in de bewakingssector door het ter beschikking stellen van
bewakingspersoneel, materialen, apparaten en systemen.
De fabricage, het plaatsen van radio- en televisie- ontvangsttoestellen alsmede van de onderdelen
ervan. Het plaatsen en uitbaten van kabeltelevisienet. De fabricage , het plaatsen en uitbaten van
televisieantennes. Het plaatsen en uitvoeren alsmede het ingebruikstellen van uitrustingen voor radio
en televisie-uitzendingen, radar en gelijkwaardige installaties, alsmede de voor de werking ervan
noodzakelijke antennes, infrastructuur, alle transmissieapparatuur voor hertzgolven alsook de
infrastructuur daarvoor.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen
verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.”
Vierde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROMBIT TECHNICS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Studie, coördinatie, installatie en onderhoud van automatisatie en beveiligingstechnieken van private,
industriële en militaire gebouwen en terreinen.
Het uitwerken en opvolgen van projecten door middel van automatisatietechnieken en
beveiligingstechnieken. Het verzorgen van het onderhoud en opvolging van de gerealiseerde
projecten.
Het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden van projecten in verband met de beveiliging en
automatisatie van gebouwen en terreinen.
Screening van voertuigen en alle voorwerpen, houdende het vastleggen op een gegevensdrager van
beelden tot het vastleggen van de staat van het voertuig of voorwerp.
Het ontwerpen van projecten, technieken met betrekking tot automatisatie en beveiliging. De
installatie uitvoering en plaatsing van alarmsystemen en beveiligingssystemen.
Aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, het verdelen, onderhouden en
herstellen van camerasystemen, bewakingssystemen, alle zendtoestellen en ontvangtoestellen,
elektrisch en radio-elektrisch materiaal.
Luik B
Het uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de uitgevoerde projecten
alsmede met betrekking tot de geleverde materialen.
Aannemen, renoveren en uitvoeren van private, industriële en openbare elektriciteitswerken en
automatisatiewerken.
Het uitvoeren van elektrotechnische installaties, speciaal installaties en diverse werkzaamheden.
Het verstrekken van advies omtrent beveiligingssystemen, bewakingssystemen en
elektriciteitsinstallaties.
Uitvoeren van algemene aannemingswerken die betrekking hebben op bewakingssystemen,
beveiligingssystemen en elektrotechnische uitrustingen.
Uitvoeren van elektronische uitrustingswerken met industriële of hoge frequentie met inbegrip van
voedingsstations; het uitvoeren, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, de installatie
wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, de installatie van transformatiepost, het
bedrijfsklaar monteren, wikkelen, het wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen
zowel statische als roterende, het uitvoeren of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties, voor
gebouwen waarvan de enige energiebron elektriciteit is. Het aanleggen, veranderen en herstellen
van telecommunicatie-installaties in gebouwen en hun onmiddellijke omgeving. De installatie voor het
opsporen van personeel, interfopie en allerhande sonorisatie. De installatie van noodgroepen en
toestellen voor het opwekken van elektrische energie.
Het aansluiten en plaatsen van elektrische kabels en leidingen. Het plaatsen en uitvoeren van
elektrische installaties van haveninrichtingen en aan boord van schepen en vaartuigen; het
installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en
luchtwegen; het uitvoeren van werken met het oog op het installeren van service-stations; fabricage
en plaatsing van toestellen voor medische elektriciteit en radiologie.
Fabricage en plaatsing van materieel voor het verseinen met draaggolf voor industriële elektronica
en van het materieel voor het aanwenden van zwakstroom.
Tussenpersoon in de handel omvattende makelaar in goederen en diensten, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en het optreden als commissionair.
De aankoop, invoer, uitvoer, plaatsing, herstelling en naservice van alle telecommunicatiesystemen
en -benodigdheden en telesecretariaat. Het plaatsen van voornoemde systemen alsmede het
uitvoeren van alle elektriciteitswerken en elektronicawerken.
Aankoop en verkoop van computers en alle toebehoren, alsmede de verkoop van software, de
handel in alle burotika. De ontwikkeling en research van prototypes van voornoemde apparaten,
toestellen en systemen.
Het optreden als dienstverlenend bedrijf in de bewakingssector door het ter beschikking stellen van
bewakingspersoneel, materialen, apparaten en systemen.
De fabricage, het plaatsen van radio- en televisie- ontvangsttoestellen alsmede van de onderdelen
ervan. Het plaatsen en uitbaten van kabeltelevisienet. De fabricage , het plaatsen en uitbaten van
televisieantennes. Het plaatsen en uitvoeren alsmede het ingebruikstellen van uitrustingen voor radio
en televisie-uitzendingen, radar en gelijkwaardige installaties, alsmede de voor de werking ervan
noodzakelijke antennes, infrastructuur, alle transmissieapparatuur voor hertzgolven alsook de
infrastructuur daarvoor.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen
verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt verdeeld in duizend achthonderd (1800) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/ duizend achthonderdste (1/1800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Luik B
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Indien deze enige bestuurder een rechtspersoon is zal deze een vaste vertegenwoordiger natuurlijke
persoon aanduiden en in voorkomend geval een plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De bestuurder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmacht voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, lid van een directiecomitédirectieraad,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in deze statuten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om tien uur (10u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk boekjaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op (interim)dividenden te
beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit - Ontslag en décharge
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    1.  De heer Pels Thomas, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 127/1;
    2.  De heer Schelpe Urbain, wonende te 2920 Kalmthout, Heikantstraat 150 bus C;
    3.  De heer Rombouts Jorik, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Katelijnevest 61/32
De algemene vergadering beslist de huidige gedelegeerde bestuurder hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
De heer Rombouts Jorik, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Katelijnevest 61/32
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit – Benoeming leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3).
Worden (her)benoemd voor een termijn van zes (6) jaar :
    •  De heer Peleman Arne, wonende te 2970 Schilde, Rinkvenlaan 20, die aanvaardt;
    •  De heer Pels Thomas, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 127/1, die
aanvaardt;
    •  De heer Baekelmans John, wonende te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23/213, die
aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Zevende besluit – Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
Te benoemen tot voorzitter: de heer Baekelmans John, wonende te 2000 Antwerpen,
Verbindingsdok-Oostkaai 23/213, die aanvaardt;
Te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer Baekelmans John, wonende te 2000 Antwerpen,
Verbindingsdok-Oostkaai 23/213, die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd.
Luik B
Achtste besluit – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: B-2030 Antwerpen,
Klein Zuidland 4/1.
Negende besluit – Website en e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.rombit.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info.technics@rombit.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Four & Five, te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1/101, evenals aan Anneleen
Vander Elstraeten, Céline van Aalst en elke andere advocaat van het kantoor, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van
de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten