Ondernemingsnr : 0435750922
Naam
(voluit) : IBELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanaaldijk 355
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Davien Geuns, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 25 juli 2024 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “IBELEC” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan en haar
vertegenwoordiging te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
2. Toevoeging regeling elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake de elektronische algemene vergadering
toe te voegen.
3. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De besloten vennootschap “IMBE – INVEST”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0403.577.606, met zetel te 2960 Brecht, Beukenlei 24;
- De besloten vennootschap “M68”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0461.393.663, met zetel te 2930 Brasschaat, Bloemaard 18, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN DER AUWERA Johan, wonend te 2930 Brasschaat, Bloemaard 18;
- De naamloze vennootschap “AREC”, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0467.379.850,
met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zwaluwenlaan 12 bus 22, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BRUYNSEELS Ivo, wonend te 8300 Knokke-Heist, Zwaluwenlaan 12 bus 0062.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap “IMBE – INVEST”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw VAN dER VLOEDT Ria, voornoemd;
- De besloten vennootschap “M68”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DER
AUWERA Johan, voornoemd;
- De naamloze vennootschap “AREC”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BRUYNSEELS Ivo, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “IBELEC”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdentwaalfduizend euro (€ 112.000,00).
Het is volledig volgestort en vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderdachtenzestig (2.468)
aandelen zonder aanduiding van de waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
vierhonderd achtenzestigste deel van het kapitaal.
Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt  bepaald.
Boekjaar: Het boekjaar gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het uitvoeren of doen uitvoeren van elektriciteitswerken en plaatsen van elektrische installaties in
de meest brede zin van het woord;
b) het uitvoeren of doen uitvoeren van verbouwings- of veranderingswerken aan onroerende
goederen;
c) het aan- en verkopen van elektrische installaties en toestellen;
d) de installatie van buizenleidingen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag in België en
in het buitenland alle commerciële industriële financiële roerende en onroerende, verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier
doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
maandag van de maand september om elf (11.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de
vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de
oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De naamloze vennootschap “Acs Accountants”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0437.828.603, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).