Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0472.779.186
Naam
DOX WALTER	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Schapendreef 8	Volledig adres v.d. zetel:
2950 Kapellen
Onderwerp akte : ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP EN AFSLUITING VAN DE
VEREFFENING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 2:80 VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DOX WALTER",
met zetel te 2950 Kapellen, Schapendreef 8, BTW BE0472.779.186, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0472.779.186, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 20 december
2024, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Toelichting bij het voorstel tot ontbinding in het verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat van activa
en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap minder dan drie maanden voor
heden, en kennisneming van het controleverslag van de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant in uitvoering
van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aansluitend de beslissing tot
vervroegde ontbinding van de vennootschap in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van voormeld controleverslag luiden als volgt:
"In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de BV DOX WALTER een boekhoudkundige staat, afgesloten per
30 november 2024 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap - een balanstotaal opgeeft van 1.279.632,88 euro. Het netto actief bedraagt 1.223.041,40 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd, met uitzondering van de schuld in rekening-courant ten gunste
van Walter Dox ten bedrage van 36.709,57 euro. De schuldeiser, tevens enige bestuurder en één van de
uiteindelijke begunstigden van de vennootschap heeft in zijn saldobevestiging verklaart dat hij akkoord gaat met
de toepassing van artikel 2:80,2° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Bovendien willen wij er op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van
46.506,80 euro, die pas zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering nog niet werd betaald of geconsigneerd.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 30 november 2024 de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiële consequenties naar aanleiding van voor ons kantoor
ongekende claims en eventuele financiële consequenties naar aanleiding van mogelijke belastingcontroles inzake
vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen
dragen.
Wij maken een voorbehoud voor de correcte waarde van de geldbeleggingen en de materiële vaste activa de
dato ontbinding.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Heist-Op-Den-Berg, 18 december 2024
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners BV
vertegenwoordigd door
Michel Corthout
Gecertificeerd fiscaal accountant".
Beslissing aangaande de goedkeuring van de jaarrekening, van 1 januari 2024 tot op heden.
Ontslag en kwijting aan de leden van het bestuursorgaan.
Tengevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de
bestuurder, te weten :
voornoemde heer Walter DOX, wonende te 2950 Kapellen, Schapendreef 8 aan wie zij kwijting verleent.
Terugname van de activa door de aandeelhouders.
Afsluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vervolgens vast dat de afrekening van de vereffening van de vennootschap afgesloten is en
dat bijgevolg de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt eveneens vast dat het gehele actieve vermogen van e vennootschap, is overgegaan op de
aandeelhouders, die dit aanvaarden, in verhouding tot hun aandelenbezit en dat er geen schulden meer zijn in
de vennootschap, behoudens voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden welke
schuldvorderingen zijn opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva, maar waarvan de schuldeiser
schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte en welke
schulden werden terugbetaald en/of voor welke schulden een bedrag werd geconsigneerd; hetgeen ook werd
bevestigd in het besluit van het voormelde controleverslag.
In geval de vennootschap nog ongekende activa verwerft na heden zullen deze worden toebedeeld aan
voornoemde heer Walter DOX, die ze desgevallend onder de andere aandeelhouders zal verdelen.
De comparant werd er door ondergetekende notaris op gewezen dat, indien er toch nog passiva ten laste worden
gelegd van de vennootschap, de aandeelhouders deze passiva ten laste zullen moeten nemen, in zoverre zij
hiertoe wettelijk gehouden zijn.
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de vergadering verder dat deze zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de
vereffening, te 2950 Kapellen, Schapendreef 8.
Bijzondere volmacht.
BIJZONDERE VOLMACHT
1. De vergadering verklaart aan de heer Walter DOX, voornoemd, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle
volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om (i) alle
handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te
voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo aan de
aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om de
overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband, en (ii) alle aangiften
(onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te
dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties (iii) neerlegging van de
jaarrekening bij de Nationale Bank en daartoe alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen.
II. Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap "BDO
Accountants en Belastingadviseurs", te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, 0438.475.137 RPR Brussel, in
het bijzonder aan mevrouw Kim Eijsackers, evenals haar bediende, aangestelden en lasthebbers, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede
om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W .- belastingplichtige te bekomen; de
jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank en daartoe alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten
te ondertekenen.
Verslagschrift met volmacht door Mevrouw DE BIE Godelieve Anna Paula Maria aan de heer Walter DOX.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag van de bestuurder met staat activa en passiva,
controleverslag.