Ondernemingsnr : 0458275114
Naam
(voluit) : EUROPART SERVICE OOST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rooigemlaan 131
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester David Van Lierde, notaris te Ternat, op 27 december
2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 04 januari 2023,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000094, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EUROPART SERVICE OOST” met zetel te
9000 Gent, Rooigemlaan 131, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten
werden genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De vergadering heeft beslist de verplaatsing van de zetel naar het huidige adres te 9000 Gent,
Rooigemlaan 131, zoals beslist de dato 01 april 2016, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 20 mei 2016, onder nummer 16069093 te bevestigen.
De vergadering beslist dienvolgens de eerste zin van artikel 3 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Rooigemlaan 131.”
Tweede besluit
De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op 01
januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering heeft beslist dienvolgens artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.”
Derde besluit
De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18u00).
De vergadering heeft beslist dienvolgens de eerste zin van artikel 11 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.”
Vierde besluit
De vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 augustus
2022, vervroegd af te sluiten op 31 december 2022.
De vergadering heet beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening, afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de
maand juni van het jaar 2023 om 18u00.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notarissen Mireille Bedert en
David Van Lierde te Ternat, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Zesde besluit
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de raad van bestuur om de
Luik B
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft besloten bijzondere volmacht te geven aan Fiscaal Advieskantoor
Ternat, naamloze vennootschap, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 31,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging
van de btw-identificatie.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fiscaal Advieskantoor
Ternat, naamloze vennootschap, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 31,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris David VAN LIERDE te
Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten