Ondernemingsnr : 0466 217 236
Naam
(voluit) : SUMMIT RETAIL
(verkort): SUMMIT
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 12, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - VOLMACHT
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. december 2022)
1.Ontslag en benoeming van bestuurders - regularisatie
Alle aandeelhouders verklaren, en bevestigen voor zoveel als nodig, dat de bestuursmandaten van de
Vennootschap van (i) de heer Johan George Paulus Taams en (ii) Centric Holding B.V., vast vertegenwoordigd
door de heer Patrick Petrus Johannes Rosengarten, werden beëindigd met inwerkingtreding op respectievelijk
7 juni 2022 en 1 juli 2022.
Dit werd bevestigd door de heer Johan George Paulus Taams en de heer Patrick Petrus Johannes
Rosengarten in 'Annex A' bij de respectievelijke vaststellingsovereenkomsten gesloten tussen voormelde
bestuurders en Centric Netherlands B.V. met betrekking tot (o.m.) hun mandaten in onderhavige Vennootschap,
tevens als bijlage bij deze besluiten gevoegd (bijlage 1 en 2).
De aandeelhouders stellen vast dat voor beide bestuurders het ontslag tot op heden niet schriftelijk werd
geformaliseerd. Bijgevolg wensen de aandeelhouders dit te regulariseren.
Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal beslist worden over de kwijting
te verlenen aan de heer Johan George Paulus Taams voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat tussen
1 januari 2022 en 7 juni 2022.
Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal tevens beslist worden over de
kwijting te verlenen aan de Centric Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Petrus Johannes
Rosengarten, voor het door haar uitgeoefende bestuursmandaat tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022.
De aandeelhouders bevestigen vervolgens dat onderstaande personen met ingang van 27 december 2022
werden benoemd als bestuurders van de Vennootschap en wensen dit op heden schriftelijk te bekrachtigen:
-De heer Olivier Roger Billiau;
-Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous.
Centric International Holding B.V. is ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het
nummer 24363065.
Zowel de heer Olivier Roger Billiau als Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de
heer Peter Steven Mous, doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun
mandaat.
Beide bestuursmandaten zullen, tenzij andersluidende beslissing, gelden voor een onbepaalde duur.
De mandaten van de heer Olivier Roger Billiau en Centric International Holding B.V. zullen onbezoldigd
worden uitgeoefend.
De heer Olivier Roger Billiau en Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer
Peter Steven Mous, die tevens deze besluiten mede ondertekenen voor akkoord inzake dit agendapunt,
aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat
zou kunnen verhinderen.
Aldus bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 27 december
2022 is samengesteld als volgt:
·De heer Olivier Roger Billiau, bestuurder;
·Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous, bestuurder.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap is iedere zaakvoerder, afzonderlijk
optredend, bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2.Toekennen bijzondere volmacht
De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, bestuurder, om in hun naam te handelen en hen,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te
leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met
inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen,
en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo
nodig er bekrachtiging van belovend, alsook voor het bekomen van éénsluidend verklaarde kopieën van de
documenten relevant in het kader van dit mandaat.
(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 27 december 2022) ·
1.Kennisname ontslag en benoeming bestuurders - bekrachtiging handelingen
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de bestuursmandaten van de heer Johan George Paulus
Taams en van Centric Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Petrus Johannes Rosengarten,
werden beëindigd met inwerkingtreding op respectievelijk 7 juni 2022 en 1 juli 2022 en dat de algemene
vergadering het ontslag heeft geformaliseerd.
Vervolgens bevestigt de raad van bestuur kennis te hebben genomen van de beslissing van de algemene
vergadering, waarbij de benoeming als bestuurder van de heer Olivier Roger Billiau, woonstkeuze doende op
de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat, en Centric International Holding B.V., vast
vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous, die tevens voor de uitoefening van haar mandaat
woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, werd bevestigd en dit met ingang vanaf 27 december 2022.
Beide bestuursmandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in 2028.
De raad van bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die in naam en voor rekening van
de Vennootschap sedert 1 juli 2022 werden gesteld door de heer Olivier Roger Billiau en Centric International
Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous in hun hoedanigheid van bestuurder.
2.Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt hierbij dat het mandaat van de heer Johan George Paulus Taams als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap werd beëindigd op 7 juni 2022 en dit in navolging van het einde
van zijn bestuurdersmandaat, overeenkomstig de beslissing tot benoeming dd. 7 oktober 2021, en dat het
ontslag tot op heden nog niet schriftelijk werd geformaliseerd. Bijgevolg wenst de raad van bestuur dit te
regulariseren.
Vervolgens bevestigt de raad van bestuur dat de heer Olivier Roger Billiau, woonstkeuze doende op de zetel
van de Vennootschap, met ingang van 27 december 2022 werd benoemd als gedelegeerd bestuurder en aan
hem het dagelijks bestuur van de Vennootschap werd toegekend en dit voor de duur van zijn mandaat als
bestuurder (zoals desgevallend hemieuwd).
De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die in naam en voor
rekening van de Vennootschap sedert 1 juli 2022 gesteld werden door de heer Olivier Roger Billiau in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder tot op heden.
De raad van bestuur beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal worden
uitgeoefend.
De heer Olivier Roger Billiau aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de
uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap is iedere zaakvoerder, afzonderlijk
optredend, bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
3.Toekennen bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, om in zijn/haar naam te handelen
en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de
BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer
te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met
inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen,
en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo
nodig er bekrachtiging van belovend, alsook voor het bekomen van éénsluidend verklaarde kopieën van de
documenten relevant in het kader van dit mandaat.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder