Ondernemingsnr : 0676416731
Naam
(voluit) : Nowae
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouterlosstraat 125
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Nowae”, met zetel te 9800 Deinze, Kouterlosstraat 125 en met
ondernemingsnummer BE0676.416.731, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op
17 november 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 17 november 2021, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkennen hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit
verslag goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
A/ de inrichting, het in werking stellen, beheren, verspreiden, huur, verhuur, exploitatie, uitbreiden en
het in standhouden van een tennisclub, tennisspelen, tennisterreinen, padelclub, padel spelen,
padelterreinen alsook van andere sporten en de infrastructuur voor deze sporten; zij zal in huur of in
eigendom mogen bezitten al de onroerende goederen nodig voor het bereiken van haar gesteld doel;
B/ de algemene ontwikkeling en gezondheid van jong en oud te bevorderen, ondersteunen en
stimuleren door middel van sport en beweging; het bevorderen van de vrijetijdsbesteding, de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, het aanleren, het verbeteren, het onderhouden en de
vervolmaking van recreatieve en competitieve sportbeoefening in de tennissport en padelsport
alsook in andere sporten;
C/ het opleiden en trainen van sportbeoefenaars;
D/ sport- en recreatieonderwijs, activiteiten van freelance oefenmeesters, leraren en coaches;
E/ het geven van initiatielessen en alle raadgevingen, coaching, vervolmakingslessen in alle soorten
sporten en disciplines en eveneens het geven van cursussen;
F/ het organiseren van alle soorten evenementen en alle soorten sportactiviteiten of activiteiten die
kunnen in verband gebracht worden met vrijetijdsbesteding;
G/ de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de huur,
de verhuring, ontwerp en fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van alle sportartikelen,
sportkledij, sportschoenen, textiel, lederwaren, schoeisel, geschenkartikelen en
ontspanningsartikelen in het algemeen alsmede van alle mogelijke aanverwante producten,
materialen en toestellen;
H/ de uitbating van een traiteurzaak, drankgelegenheid, restaurant, hotel, café, taverne, kantine,
snackbar, brasserie, bar, tearoom, banketbakkerij, broodjeszaak, frituur, snackbar, koffiehuis en
verbruikssalon en alle activiteiten wat rechtstreeks of onrechtstreeks met de horecasector
samenhangt, dit alles in de breedste zin van het woord; het vervaardigen, de in- en uitvoer, de aan-
en verkoop van alle horecagrondstoffen, eetwaren, wijnen, waters, frisdranken, bieren en
gistdranken, producten van brood- en banketbakkerij, patisserie, pralines, afgewerkte en half
afgewerkte schotels en aanverwanten, zowel groothandel en kleinhandel, de handel in deze sectoren
in hoedanigheid van eigenaar, commissionair en geconsigneerde ; de overdracht en de overname
van handelsfondsen, de aankoop, de verkoop en de vervaardiging van alle materiële goederen met
betrekking tot het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap; de vorming en de vervaardiging
van dranken;
I/ het inrichten van feestelijkheden, vertoningen, vermakelijkheden, tentoonstellingen, modeshows,
beurzen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
J/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
K/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
L/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
M/ overige zakelijke dienstverlening;
N/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
O/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, handelsbemiddeling, trading en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
Luik B
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN
GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam “Nowae”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
A/ de inrichting, het in werking stellen, beheren, verspreiden, huur, verhuur, exploitatie, uitbreiden en
het in standhouden van een tennisclub, tennisspelen, tennisterreinen, padelclub, padel spelen,
padelterreinen alsook van andere sporten en de infrastructuur voor deze sporten; zij zal in huur of in
eigendom mogen bezitten al de onroerende goederen nodig voor het bereiken van haar gesteld doel;
B/ de algemene ontwikkeling en gezondheid van jong en oud te bevorderen, ondersteunen en
stimuleren door middel van sport en beweging; het bevorderen van de vrijetijdsbesteding, de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, het aanleren, het verbeteren, het onderhouden en de
vervolmaking van recreatieve en competitieve sportbeoefening in de tennissport en padelsport
alsook in andere sporten;
C/ het opleiden en trainen van sportbeoefenaars;
D/ sport- en recreatieonderwijs, activiteiten van freelance oefenmeesters, leraren en coaches;
E/ het geven van initiatielessen en alle raadgevingen, coaching, vervolmakingslessen in alle soorten
sporten en disciplines en eveneens het geven van cursussen;
F/ het organiseren van alle soorten evenementen en alle soorten sportactiviteiten of activiteiten die
kunnen in verband gebracht worden met vrijetijdsbesteding;
G/ de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de huur,
de verhuring, ontwerp en fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van alle sportartikelen,
sportkledij, sportschoenen, textiel, lederwaren, schoeisel, geschenkartikelen en
ontspanningsartikelen in het algemeen alsmede van alle mogelijke aanverwante producten,
Luik B
materialen en toestellen;
H/ de uitbating van een traiteurzaak, drankgelegenheid, restaurant, hotel, café, taverne, kantine,
snackbar, brasserie, bar, tearoom, banketbakkerij, broodjeszaak, frituur, snackbar, koffiehuis en
verbruikssalon en alle activiteiten wat rechtstreeks of onrechtstreeks met de horecasector
samenhangt, dit alles in de breedste zin van het woord; het vervaardigen, de in- en uitvoer, de aan-
en verkoop van alle horecagrondstoffen, eetwaren, wijnen, waters, frisdranken, bieren en
gistdranken, producten van brood- en banketbakkerij, patisserie, pralines, afgewerkte en half
afgewerkte schotels en aanverwanten, zowel groothandel en kleinhandel, de handel in deze sectoren
in hoedanigheid van eigenaar, commissionair en geconsigneerde ; de overdracht en de overname
van handelsfondsen, de aankoop, de verkoop en de vervaardiging van alle materiële goederen met
betrekking tot het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap; de vorming en de vervaardiging
van dranken;
I/ het inrichten van feestelijkheden, vertoningen, vermakelijkheden, tentoonstellingen, modeshows,
beurzen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
J/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
K/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
L/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
M/ overige zakelijke dienstverlening;
N/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
O/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, handelsbemiddeling, trading en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
Luik B
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding, inbreng in bestaande of op te richten vennootschappen of
hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen van leningen, investeringskredieten,
kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering, alsook voor elke uitgave voor rekening
van de vennootschap met een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur:
- als niet-statutaire bestuurder: de heer NOLLET Ief, 
- als niet-statutaire bestuurder: de heer DE MILT Pieterjan, 
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
Er wordt kwijting verleend voor hun uitgevoerde mandaat.
ZESDE BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALINGEN
Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze,
Kouterlosstraat 125.
ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De besloten vennootschap ‘Audenaert Accountancy’, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg
127A bus 102, ondernemingsnummer 0438.361.113, met recht van indeplaatsstelling, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal 
- de gecoördineerde statuten