Ondernemingsnr : 0899528708
Naam
(voluit) : BEMOO ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kantonsweg 144
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING VOORWERP
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER
BENOEMING BESTUURDER
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 09
november 2021 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering door de enige aandeelhouder van
de de Besloten Vennootschap "BEMOO ENGINEERING", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,
Kantonseg 144, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen;
- het ontwerpen, leveren, en installeren van tentoonstellingsstands;
- het vervaardigen van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen,
hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen;
- project management;
- project engineering;
- process engineering;
- consultancy in de bouwkunde, opvolging en planning;
- fabricatie en ontwikkeling voor de automobielsector;
- de uitvoer en de invoer van technologiën, werktuigen en industrie;
- de oplossing van alle problemen in de sector van de werktuigen en de industrie;
- de research, engineering, ontwikkeling en commercialisering van goederen, materialen, machines
en producten;
- alle activiteiten inzonderheid het onderzoeken, het uitvoeren van studies, advies, consulting,
planning, analyseren, ontwerpen, projectmanagement, beheer, organisatie, uitwerken, uitvoeren van
metingen en alle overige dienstverlening verbonden aan engineering;
- het uitvoeren van expertises;
- veiligheidscoördinatie;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur;
- het leveren van diensten aan en het verrichten van werkzaamheden in opdracht van industriële
Luik B
ondernemingen;
- de engineering van mechanische designs, reverse engineering, 3D scanning, de productie van
technologische goederen en de ontwikkeling van nieuwe producten;
- het uitvoeren van studieopdrachten, tekenopdrachten en ondersteunende diensten aan
ontwerpbureaus, architecten, binnenhuisarchitecten, particulieren en aannemers;
- het uitvoeren van karwei- en schilderwerken, het uitvoeren van alle loodgieterswerken,
dakbedekking en de bouw van dakconstructies;
- commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle soorten materieel, gereedschappen,
machines, installaties, computers, hard- en software;
- de uitbating van landbouwactiviteiten inclusief loonwerk en onderhoud van installaties;
- markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen;
- de bereiding van gerechten gericht op verkoop;
- bureau voor nijverheid, studiën, engineering, draai- en freeswerk, productontwikkeling, las- en
constructiewerken, stuk- en seriewerk;
- plaatsen van technisch personeel;
- het samenstellen, indienen en beheren van dossiers in het kader van energieprestatie regelgeving;
- consultancy en managementwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord;
- het optreden als adviesbureau inzake de realisatie van industriële projecten en aanverwante
aangelegenheden, het uitvoeren van prospecties dienaangaande in de ruimste zin van het woord;
- de analyse van behoeften van klanten en het bieden van een pasklare oplossing hiervoor;
- het verlenen van advies met betrekking tot computers (hardware) en hun configuratie (software) en
randapparatuur;
- detachering: het ondersteunen van klanten;
- het oplossen van bedrijfseigen problemen;
- het adviseren en assisteren van bedrijven op het vlak van selectie, begeleiding van personeel en
personeelsbemiddeling;
- advies uitbrengen op het gebied van de bedrijfsvoering en -beheer.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, al dan niet in onderaanneming, alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar voorwerp, of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen; en dit in de ruimste zin.
Bovendien kan zij, bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door het bestuursorgaan zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs."
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend vijfhonderd euro (€ 14.500,00) (kapitaal: € 12.500,00 + wettelijke reserve: €
2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend vijfhonderd
euro (€ 7.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op negen november
tweeduizend eenentwintig nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer MOORS Bert ontslag te geven uit
zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van de heer MOORS Bert als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging aangebracht in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «BEMOO ENGINEERING».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-
Stokkem, Kantonsweg 144.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen;
- het ontwerpen, leveren, en installeren van tentoonstellingsstands;
- het vervaardigen van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen,
hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen;
Luik B
- project management;
- project engineering;
- process engineering;
- consultancy in de bouwkunde, opvolging en planning;
- fabricatie en ontwikkeling voor de automobielsector;
- de uitvoer en de invoer van technologiën, werktuigen en industrie;
- de oplossing van alle problemen in de sector van de werktuigen en de industrie;
- de research, engineering, ontwikkeling en commercialisering van goederen, materialen, machines
en producten;
- alle activiteiten inzonderheid het onderzoeken, het uitvoeren van studies, advies, consulting,
planning, analyseren, ontwerpen, projectmanagement, beheer, organisatie, uitwerken, uitvoeren van
metingen en alle overige dienstverlening verbonden aan engineering;
- het uitvoeren van expertises;
- veiligheidscoördinatie;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur;
- het leveren van diensten aan en het verrichten van werkzaamheden in opdracht van industriële
ondernemingen;
- de engineering van mechanische designs, reverse engineering, 3D scanning, de productie van
technologische goederen en de ontwikkeling van nieuwe producten;
- het uitvoeren van studieopdrachten, tekenopdrachten en ondersteunende diensten aan
ontwerpbureaus, architecten,binnenhuisarchitecten, particulieren en aannemers;
- het uitvoeren van karwei- en schilderwerken, het uitvoeren van alle loodgieterswerken,
dakbedekking en de bouw van dakconstructies;
- commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle soorten materieel, gereedschappen,
machines, installaties, computers, hard- en software;
- de uitbating van landbouwactiviteiten inclusief loonwerk en onderhoud van installaties;
- markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen;
- de bereiding van gerechten gericht op verkoop;
- bureau voor nijverheid, studiën, engineering, draai- en freeswerk, productontwikkeling, las- en
constructiewerken, stuk- en seriewerk;
- plaatsen van technisch personeel;
- het samenstellen, indienen en beheren van dossiers in het kader van energieprestatie regelgeving;
- consultancy en managementwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord;
- het optreden als adviesbureau inzake de realisatie van industriële projecten en aanverwante
aangelegenheden, het uitvoeren van prospecties dienaangaande in de ruimste zin van het woord;
- de analyse van behoeften van klanten en het bieden van een pasklare oplossing hiervoor;
- het verlenen van advies met betrekking tot computers (hardware) en hun configuratie (software) en
randapparatuur;
- detachering: het ondersteunen van klanten;
- het oplossen van bedrijfseigen problemen;
- het adviseren en assisteren van bedrijven op het vlak van selectie, begeleiding van personeel en
personeelsbemiddeling;
- advies uitbrengen op het gebied van de bedrijfsvoering en -beheer.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, al dan niet in onderaanneming, alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar voorwerp, of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen; en dit in de ruimste zin.
Bovendien kan zij, bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door het bestuursorgaan zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
Luik B
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem,
Kantonsweg 144.
7. Zevende besluit
De vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is: bemoo@live.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8. Achtste besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan.