Ondernemingsnr : 0629727562
Naam
(voluit) : EJOLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Auwegemvaart 15
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier, op 10 november 2023,
houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap EJOLUS, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van
stemmen:
Eerste besluit (VERSLAG aLARMBELPROCEDURE)
Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt inzake de alarmbelprocedure verklaarden de
enige aandeelhouder, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het voorstel tot ontbinding of andere
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op 17 mei 2023 een bijzonder verslag opgesteld met betrekking tot het voorstel tot
ontbinding of andere maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
De enige aandeelhouder erkenden dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te
hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
het voorstel tot ontbinding of andere maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren goed.
TWEEDE besluit (ALARMBELPROCEDURE)
De algemene vergadering heeft vastgesteld, op basis van de aangeleverde stukken, dat ingevolge
geleden verliezen het netto actief van de vennootschap negatief is geworden.
Vervolgens stelde het bestuursorgaan de algemene vergadering voor te beraadslagen en te
besluiten over de vervroegde ontbinding van de vennootschap of over andere te nemen maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren, zoals deze voorgesteld worden in het voormeld
bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering besloten de vennootschap niet te ontbinden en de
activiteiten van de vennootschap verder te zetten en keurt de voorstellen van het bestuursorgaan tot
herstel van de financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren goed,
namelijk:
    •  nieuwe activiteit wordt toegevoegd aan het voorwerp van de vennootschap die voor een
omzetstijging moet zorgen;
    •  het huidig boekjaar werd reeds afgesloten met een winstsaldo, deze tendens zal zich
verderzetten naar de komende jaren.
DERDE besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van
rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
VIERDE besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1
januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van vierhonderd euro (€ 400,00) omgezet werd in statutaire
onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van 18.600,00 euro zal overgeboekt worden
naar de rekening “beschikbare inbreng”
- de vroegere wettelijke reserves van 400,00 euro  zal overgeboekt worden naar de rekening
“beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE besluit (VERSLAG Wijziging voorwerp)
Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp
verklaarden de aandeelhouders, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van
kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 8 november 2023. Zij erkenden dit verslag
voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en
gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.
ZESDE besluit (Wijziging voorwerp)
De algemene vergadering heeft besloten vervolgens om het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden als volgt, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“De aanvullende activiteiten volgen uit het feit dat EJOLUS voortaan ook zal optreden als
operationele partner bij het managen van elektrische voertuigen (van het type golfkar, gemotoriseerd
rijwiel, fietsen, inclusief cargo- en riksja-fietsen).  Dat wil zeggen dat zij een service levert die instaat
voor, of optreedt als beheer voor:
    •  Transport van deze voertuigen bij aankoop, verkoop, verhuur, leasing, depannage of herstelling
    •  Onderhoud van deze voertuigen
    •  Verhuur en leasing van deze voertuigen
    •  Uitvoeren van advertentiecampagne inclusief printing, plaatsen en verhuren van
advertentieruimte
    •  Verhuur garagefaciliteiten
    •  Verhuur kantoor, locatie en benodigdheden
    •  Organisatie van events
    •  Organisatie van shuttleservice, transport van goederen, pakjes en mensen
    •  Organisatie van food delivery
    •  Leveren van ITondersteuning; testen, beheren, optimaliseren van web en smartphone
applicaties
    •  Projectbeheer
    •  Logistiek beheer
    •  Consultancy in de meest ruime zin van het woord
    •  Boekhouding
    •  Juridische bijstand
    •  Beheer van batterijen, inclusief smart laadsoftware en hardware
    •  Plaatsen van een batterij laadstation of toren
    •  Service als product owner
    •  Opleiding van piloot/drivers van deze voertuigen
    •  Coaching en begeleiding rond exploitatie van deze voertuigen”.
ZEVENDE besluit:
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"EJOLUS”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
 
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
o        Het vervoer van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling in eigen naam of in
onderaanneming alsmede de bevordering van het uitoefenen van elke soort luchtarbeid, zoals
ondermeer opleiding, luchtfotografie, publiciteit, propaganda door middel van luchtvaartuigen ,
luchtdopen ,en dit alles in de ruimste zin van het woord;
o        Op het gebied van horeca, de catering verzorgen van zowel de ontvangst als tijdens de vlucht
van de passagiers. De vennootschap zal deze in raad en daad bijstaan bij de keuze van hotels in
binnen -en buitenland, de reservaties waarnemen en eventueel kwaliteitsonderzoeken van de hotels
uitvoeren. Deze dienst moet zeer ruim opgevat worden  en is ook internationaal;
o        De vennootschap zal tevens de kennis en de bekwaamheden van ervaren lijnpiloten uitlenen
aan maatschappijen die zakenlui en andere personen of goederen vervoeren naar de door hen
gekozen bestemmingen en op het door hen gekozen tijdstip. Zij zal deze jarenlange ervaring tevens
aanwenden om maatschappijen te adviseren bij zowel het uitbreiden van de bestaande
bestemmingen, als bij het openen van nieuwe bestemmingen en dit voor het vervoer van zowel
passagiers als vracht. Zij zal dit doen door prospectie in het buitenland en door hen te adviseren bij
de opleiding van het personeel en dit alles in de meest ruime zin;
o        De luchtvaart zal gepromoot worden door middel van voorlichting, advies en opleiding;
o        De vennootschap kan instaan voor alle mogelijke publicaties, op gelijk welk medium ook,
waarbij de voormelde doelstellingen aan derden bekendgemaakt kunnen worden;
o        De vennootschap kan ook, zowel in het binnenland als in het buitenland expertises uitvoeren
op het gebied van de energietoepassingen en energiebesparing, en dit in de ruimste betekenis;
o        De vennootschap zal ook alle fotografische activiteiten mogen uitvoeren alsmede de aan- en
verkoop van alle fotografische materialen en toestellen, en dit in de ruimste betekenis;
o        De vennootschap zal eveneens evenementen, seminaries, colloquia en dergelijke kunnen
organiseren al dan niet gecombineerd met de nodige catering;
o        De vennootschap mag import, export aankoop-en verkoop doen van organe oliën, zowel van
consumptie als van esthetische doeleinden alsmede de import- en export, aan- en verkoop van
specerijen.
o        De vennootschap kan alle commerciële handelingen stellen in het kader van import en export
aan- en verkoop inox en aluminiumproducten.
o        De vennootschap mag alle handelingen verrichten m.b.t. werken in onroerende staat, alle
onroerende transacties doen alsmede huur- en verhuuractiviteiten verrichten zowel in het binnenland
als in het buitenland en dit in de meest ruime zin.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgeno-men in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met
inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelne-ming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek gelijkaardig
of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan waarborgen stellen, waaronder hypothecaire waarborgen, zowel voor
verbintenissen van zichzelf als voor verbintenissen van derden.
Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere
vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van
haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het
vennootschapsdossier van de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publiceert dit in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te
handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger  is burgerrechtelijk
en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wetgeving.
De aanvullende activiteiten volgen uit het feit dat EJOLUS voortaan ook zal optreden als operationele
partner bij het managen van elektrische voertuigen (van het type golfkar, gemotoriseerd rijwiel,
fietsen, inclusief cargo- en riksja-fietsen).  Dat wil zeggen dat zij een service levert die instaat voor, of
optreedt als beheer voor:
    •  Transport van deze voertuigen bij aankoop, verkoop, verhuur, leasing, depannage of herstelling
    •  Onderhoud van deze voertuigen
    •  Verhuur en leasing van deze voertuigen
    •  Uitvoeren van advertentiecampagne inclusief printing, plaatsen en verhuren van
advertentieruimte
    •  Verhuur garagefaciliteiten
    •  Verhuur kantoor, locatie en benodigdheden
    •  Organisatie van events
    •  Organisatie van shuttleservice, transport van goederen, pakjes en mensen
    •  Organisatie van food delivery
    •  Leveren van ITondersteuning; testen, beheren, optimaliseren van web en smartphone
applicaties
    •  Projectbeheer
    •  Logistiek beheer
    •  Consultancy in de meest ruime zin van het woord
    •  Boekhouding
    •  Juridische bijstand
    •  Beheer van batterijen, inclusief smart laadsoftware en hardware
    •  Plaatsen van een batterij laadstation of toren
    •  Service als product owner
    •  Opleiding van piloot/drivers van deze voertuigen
    •  Coaching en begeleiding rond exploitatie van deze voertuigen
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 186 aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren
tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op
deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
 (…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
 (…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, op 1 juni om 20.00 uur. Indien de hierboven bepaalde datum op een
zondag of een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 (…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
ACHTSTE besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken
in het vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan Plusaccount BV te 2820 Bonheiden,
Bruinbeekstraat 22, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan 17 mei 2023
    •  verslag bestuursorgaan 8 november 2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes VAN CAUWENBERGH te Lier.