Ondernemingsnr : 0649835563
Naam
(voluit) : Columbus Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mombeekdreef 38
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 27 april 2023, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv Columbus Group ondermeer navolgende
besluiten heeft genomen:
 
1) WIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR.
a. Het boekjaar van de vennootschap zal voortaan lopen van één januari tot éénendertig december
van hetzelfde kalenderjaar.
b. Het lopende boekjaar, begonnen op 01 mei 2022, wordt verlengd tot en met 31 december 2023.
c. De jaarvergadering wordt voortaan ieder jaar gehouden op elke eerste maandag van juni om 18.00
uur.
 
2) WIJZIGING AANTAL AANDELEN.
De algemene vergadering besloot om het aantal aandelen te vertienvoudigen, zodat het totale aantal
gebracht wordt op negenduizend zeshonderd (9.600) aandelen. Elke aandeelhouder ontvangt per
één (1) aandeel: tien (10) aandelen. Zodoende blijft de aandelenverhouding tussen de
aandeelhouders onderling, ongewijzigd.
 
3) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
4) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 38.
 
5) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd
euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro, hetzij
samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
Luik B
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
6) ONTSLAGEN – BENOEMINGEN.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, de heer Roberto Musardo, ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering benoemde als statutaire bestuurders van onderhavige vennootschap, voor
onbeperkte duur, met onmiddellijke ingang:
- de heer Roberto Musardo, wonende te 3723 Kortessem (Guigoven), Tongersesteenweg 173A;
- de naamloze vennootschap “DARWIN”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Waterlozenstraat 10,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0445.756.867, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEES Joris, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Waterlozenstraat 10.
Zij hebben hun opdracht aanvaard. De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.
Onmiddellijk volgend op het besluit van de algemene vergadering kwam het bestuursorgaan van de
vennootschap bijeen om onder hen als gedelegeerd bestuurder te benoemen:
- de heer Roberto Musardo voornoemd.
Hij heeft deze opdracht aanvaard.
 
7) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, voorwerp, duur: ongewijzigd;
** boekjaar, tijdstip jaarvergadering: zie punt 1.
** aantal aandelen: zie punt 2.
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 3.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, en behoudens andersluidende overeenkomst.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De mandatarissen verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de
overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
Op elk ogenblik kan de algemene vergadering van vennoten beslissen voorschot-dividenden uit te
keren op de resultaten van het lopende boekjaar. Echter, indien op het moment van de
jaarvergadering uit de jaarrekening blijkt dat er onvoldoende uitkeerbaar resultaat in de
vennootschap voorhanden is, dan zijn de vennoten gehouden tot terugbetaling van de tijdens het
boekjaar reeds ontvangen voorschotdividenden  aan de vennootschap en dit ten belope van het
positieve verschil tussen de reeds uitgekeerde voorschotten enerzijds en het maximaal uitkeerbaar
resultaat zoals dit blijkt uit de jaarrekening en de hierop van toepassing zijnde statutaire beperkingen
inzake resultaatuitkering anderzijds. In voortkomend geval dienen de voor terugbetaling in
aanmerking komende voorschotdividenden vermeerderd te worden met een marktconforme
intrestvoet. Deze marktconforme intrestvoet wordt berekend voor de periode die aanvangt op het
moment van uitbetaling van het voorschotdividend en eindigt op het moment van terugbetaling van
het positief saldo, zoals bedoeld in onderhavig artikel, aan de vennootschap.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren.
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8) VOLMACHT.
Tot bijzondere lasthebber werd benoemd, BDO Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te Delorge
business Park, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, Hasselt, vertegenwoordigd door de heer VERHEES
Kris, de heer CLEMENS Wesley, mevrouw VERMAELEN Tamara of mevrouw RAEMAEKERS
Kirsten, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten te vervullen bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van alle nuttige gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;