Ondernemingsnr : 0865588012
Naam
(voluit) : INVES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoor 83
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 8 maart 2024, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “INVES” met zetel te 2490 Balen, Schoor 83, ondernemingsnummer BE0865.588.012,
RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Inves
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen-en buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of door deelname van derden te doen alle handelingen, welke dan ook die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten
    •  verhuur van eigen onroerend goederen (702)
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen (7020101)
    •  de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzoverder (7020301)
    •  de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's (7020302)
    •  de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten) (7020303)
    •  de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening
van derden (9262301)
    •  verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) , analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing (7210001)
    •  het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie. ontwikkeling, productie, levering van en
samenstelling van documentatie over standaard of speciale programmatuur (722001)
    •  het verlenen van advies met betrekking tot informatieprogramma's (7220002)
    •  het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's (7220003)
    •  het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant invoeren van gegevens, volledige verwerking van de gegevens
(7230001)
    •  de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat (7240002)
    •  de ter beschikkingstelling van de databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedere of
voor een bepaalde groep van gebruikers door middel van listings, enzoverder (7240003)
    •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie (741401 )
    •  managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten (7412101 )
    •  reclamewezen (744)
    •  het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media (7440101)
    •    het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, het aanbrengen van reclame op bussen, enzoverder (7440102)
    •  het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) (7440103 )
    •  het ontwerpen van publicitaire films (7440104)
    •  het ontwerpen van publicitaire artikelen (7440105)
    •  het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
verkoop voorstellen, enzoverder (7440106 )
    •  de luchtreclame (7440107)
    •  het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie)
(7440201)
    •  het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, stationshallen, enzoverder
(7440202)
    •  het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke (7440203)
    •  etaleurswerkzaamheden (7440301)
    •  het ontwerpen van showrooms, enzoverder (7440302)
    •  de verwerking van films' ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de client gemaakte
negatieven of films, inramen van dia's, kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
(7481201)
    •  het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase, ter
beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket, advies en begeleiding door manager. het verspreiden van publicaties en
documentatie met betrekking tot bovenvermelde activiteiten (7484501 )
    •  het beheren en administratief opvolgen van bestanden omvattende informatie met betrekking tot
voorgaande activiteiten
    •  het deelnemen in participaties, in het beheer en in mandaten van bestuur, in welke vorm ook,
van bestaande of op te richten ondernemingen of instanties
    •  het valoriseren en beheren van haar vermogen door beheersdaden
    •  het uitvoeren van industriële, commerciële en financiële bewerkingen, zowel in roerende en
onroerende goederen, bij wijze van deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, het voorwerp kunnen
vergemakkelijken met inbegrip van onroerende leasing
    •   het aangaan van leningen bij derden, het verschaffen van leningen aan derden of het stellen
van waarborgen voor derden.
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, In
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen door middel van
inbreng, fusie of om het even welke wijze, in alle ondernemingen of vennootschappen die
rechtstreeks of onrechtstreeks een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle
daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële
aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de desbetreffende artikelen van het
wetboek van vennootschappen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Schoor 83.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder, te weten:
    •  Mevrouw SELS Karin, wonende te 2490 Balen, Schoor 83
    •  De heer GEENEN Wim, wonende te 2490 Balen, Schoor 83
voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor
onbepaald duur.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Acrog Accountancy” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168
(BE0437.080.020), (jef@acrog.net en frederique@acrog.net) evenals haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.