Ondernemingsnr : 0463011781
Naam
(voluit) : WILLEMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel August Ruyssenlaan 36
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van besloten vennootschap WILLEMEN met zetel te 9940 Evergem (Sleidinge),
August Ruyssenlaan 36, opgemaakt op 10 september 2020 door notaris Johan Van Caenegem,
notaris te Kruisem met standplaats te Kruishoutem, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Van Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen BV", met zetel te 9770
Kruisem, Waregemsesteenweg 9, dat voormelde buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen of te behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal honderd achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €) bedraagt en dat er geen wettelijke reserves
aanwezig zijn (0 €), welke bedragen van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Er is geen niet-gestort deel van het kapitaal en derhalve ook geen omzetting in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verminderen en deze te
beperken tot duizend euro (1.000,00 €); het saldo van de thans statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, wordt derhalve ingevolge deze beslissing van de algemene vergadering
beschikbaar gemaakt voor toekomstige uitkering.
De inbrengen en wettelijke reserves op vandaag zullen derhalve geboekt worden op een beschikbare
eigen vermogensrekening, met uitzondering van duizend euro die geboekt blijft op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
DERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 31 augustus
2020 in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende
voorstel tot uitbreiding/wijziging en herformulering van het voorwerp van de vennootschap waarbij
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijkertijd met een afschrift van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden via e-depot of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Na kennisname van het verslag beslist de vergadering om het actuele voorwerp (voorheen 'doel'
genaamd) van de vennootschap nader uit te breiden/wijzigen met activiteiten van kinesitherapie en
aanverwante behandelingstechnieken en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband
houdt, consultancy-activiteiten en diverse dienstverlening, alsook het voor eigen rekening
aanleggen/beheren van een onroerend en roerend patrimonium, zoals hierna nader geformuleerd.
De vergadering beslist tevens om, samen met de toevoeging van voormelde reeks nieuwe
activiteiten van de vennootschap, meteen het gehele voorwerp van de vennootschap te
herformuleren, en dit door vervanging van de actuele tekst van het doel van de vennootschap door
volgende volledig geherformuleerd voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  - De uitoefening van kinesitherapie in alle domeinen;
- De uitoefening van aanverwante activiteiten en behandelingstechnieken zoals bijvoorbeeld
osteopathie en/of alle andere alternatieve en/of klassieke geneeswijzen, manuele therapie, personal
trainer, kracht- en conditietraining, shockwave therapie, myofasciale therapie, psycho-motorische
revalidatie, fysiotherapie, waterbehandelingskuren, voedingsadvies, enzovoort…
- Het verstrekken van individuele kinesitherapiebehandelingen of collectieve revalidatie, al of niet met
gebruik van apparatuur;
- Het organiseren en uitbaten van fitnesscentra, algemene inrichtingen voor sport en fysieke vorming,
het inrichten van centra voor de organisatie en het uitoefenen van het beroep van sportbeoefenaar,
instructeur en begeleider, in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitbaten van sauna’s, en solaria, privézwembaden en dergelijke;
- Pedicure, manicure
- De verhuring van kinesitherapeutische apparatuur;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten, installaties voor kinesitherapie,
fysiologie, osteopathie, schoonheidszorgen, sauna, baden, en dergelijke;
- De aankoop, het huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voornoemde activiteiten evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of nuttig
zijn om de genoemde activiteiten uit te oefenen;
- Het uitbaten van een schoonheidssalon in de meest ruime zin. Dit omvat onder meer: gelaats- en
lichaamsverzorging, aanbrengen van maquillage, zonnebanken, baden, manicure, pedicure,
ontharing en massage, eveneens alle diensten van sauna-uitbater;
- Aan- en verkoop van de producten nodig met het oog op voorgaande en onder meer: schoonheids-
haarverzorgingsproducten, juwelen en mode-accessoires, of andere producten inzake
lichaamsverzorging, relaxatie en welzijn;
- Het samenwerken met andere personen uit alle medische en paramedische beroepen;
- Het beheren en uitbaten van een groepspraktijk voor kinesisten en soortgelijke, aanvullende
beroepen en diensten, dit in het algemeen en in de breedste zin; daartoe kan de vennootschap
samenwerken, met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
- Het volgen, organiseren en geven van seminaries, workshops en trainingen, coaching, met
betrekking tot kinesitherapie en aanverwante technieken.
- Alle activiteiten die betrekking hebben op de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, internethandel,
huren, verhuren, onderhouden en herstellen van allerlei goederen die betrekking hebben tot
bovenstaande activiteiten;
- Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en
ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap;
    1.  - Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en
administratief management; inzake technisch management, productmanagement, inzake publiciteit
en marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
- Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen, evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening,
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen op eender welk vlak binnen
het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
- Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening;
- Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding in
meerdere domeinen, teambuilding etc.; het geven van seminaries en presentaties.
- Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken,
van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
- Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen.
- Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het optreden
als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder
gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de
controle van ondernemingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- Alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
- De uitbouw en exploitatie van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening;
verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
III. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal,…), zo ook de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm.
De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de benoemde in functie zijnde niet statutaire ‘zaakvoerder’ (thans
bestuurder genoemd), de heer WILLEMEN Filip wonende te 9940 Evergem, August Ruyssenlaan 36,
voor zoveel als nodig ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als
niet statutaire ‘bestuurder’ voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit het mandaat als niet statutair “bestuurder” voor onbepaalde duur
dienovereenkomstig dit besluit te vermelden in de statuten van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer WILLEMEN Filip heeft verklaard dit mandaat van niet statutair bestuurder te aanvaarden.
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9940 Evergem
(Sleidinge), August Ruyssenlaan 36.
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van
de maand juni om 18.00 uur
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
"WILLEMEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  - De uitoefening van kinesitherapie in alle domeinen;
- De uitoefening van aanverwante activiteiten en behandelingstechnieken zoals bijvoorbeeld
osteopathie en/of alle andere alternatieve en/of klassieke geneeswijzen, manuele therapie, personal
trainer, kracht- en conditietraining, shockwave therapie, myofasciale therapie, psycho-motorische
revalidatie, fysiotherapie, waterbehandelingskuren, voedingsadvies, enzovoort…
- Het verstrekken van individuele kinesitherapiebehandelingen of collectieve revalidatie, al of niet met
gebruik van apparatuur;
- Het organiseren en uitbaten van fitnesscentra, algemene inrichtingen voor sport en fysieke vorming,
het inrichten van centra voor de organisatie en het uitoefenen van het beroep van sportbeoefenaar,
instructeur en begeleider, in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitbaten van sauna’s, en solaria, privézwembaden en dergelijke;
- Pedicure, manicure
- De verhuring van kinesitherapeutische apparatuur;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten, installaties voor kinesitherapie,
fysiologie, osteopathie, schoonheidszorgen, sauna, baden, en dergelijke;
- De aankoop, het huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voornoemde activiteiten evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of nuttig
zijn om de genoemde activiteiten uit te oefenen;
- Het uitbaten van een schoonheidssalon in de meest ruime zin. Dit omvat ondermeer: gelaats- en
lichaamsverzorging, aanbrengen van maquillage, zonnebanken, baden, manicure, pedicure,
ontharing en massage, eveneens alle diensten van sauna-uitbater;
- Aan- en verkoop van de producten nodig met het oog op voorgaande en onder meer: schoonheids-
haarverzorgingsproducten, juwelen en mode-accessoires, of andere producten inzake
lichaamsverzorging, relaxatie en welzijn;
- Het samenwerken met andere personen uit alle medische en paramedische beroepen;
- Het beheren en uitbaten van een groepspraktijk voor kinesisten en soortgelijke, aanvullende
beroepen en diensten, dit in het algemeen en in de breedste zin; daartoe kan de vennootschap
samenwerken, met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
- Het volgen, organiseren en geven van seminaries, workshops en trainingen, coaching, met
betrekking tot kinesitherapie en aanverwante technieken.
- Alle activiteiten die betrekking hebben op de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, internethandel,
huren, verhuren, onderhouden en herstellen van allerlei goederen die betrekking hebben tot
bovenstaande activiteiten;
- Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en
ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap;
    1.  - Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en
administratief management; inzake technisch management, productmanagement, inzake publiciteit
en marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
Luik B
- Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen, evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening,
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen op eender welk vlak binnen
het voorwerp van de vennootschap.
- Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening;
- Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding in
meerdere domeinen, teambuilding etc.; het geven van seminaries en presentaties.
- Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken,
van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
- Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen.
- Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het optreden
als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder
gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de
controle van ondernemingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- Alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
- De uitbouw en exploitatie van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening;
verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
III. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal,…), zo ook de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm.
De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen – onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van duizend euro (1.000,00 €), die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na 9 september 2020, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogens-rekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, heeft hij de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
In geval er twee bestuurders benoemd zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college. Het college van bestuurders
vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een
bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel, met betrekking tot rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat
drieduizend euro (3.000€) overschrijdt, alsook voor gewichtige handelingen, zoals het afsluiten van
kredietovereenkomsten of leningen, het toekennen van om het even welke borg, hypotheek, last of
om het even welke zekerheid op het geheel of een deel van de eigendom en activa van de
vennootschap, de aankoop, verkoop of overdracht van onroerende goederen of van participaties in
een andere vennootschap, is de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst
als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders.
Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering
Luik B
Artikel 25. Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo
(…) Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen via edepot / op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ROYOS CommV te 9770 Kruisem, Brouwerijstraat
48, vertegenwoordigd door de heer Sander Royaert, accountant, of een door hem aan te stellen
bediende van de vennootschap om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten en daartoe
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de
besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders,
inzake de inschrijving/wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloketten,
fiscale administraties,…
VOOR ONTLEDEND UITTRREKSEL
Johan Van Caenegem
Geassocieerd notaris te Kruisem, standplaats Kruishoutem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
• eensluidend afschrift van het proces-verbaal d.d. 10 september 2020
• verslag van de bestuurder d.d. 31 augustus 2020 in toepassing van artikel 5:101
• gecoördineerde tekst van de statuten