Ondernemingsnr : 0735526056
Naam
(voluit) : SAGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 23C
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist,
op 16 maart 2020, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de Raad van
bestuur van de besloten vennootschap "SAGA", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist,
' T Walletje 23C, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Nieuwe inbrengen
- De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van artikel 5:121 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat luidt als volgt:
“§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. (…)
§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.”
De vergadering heeft verklaard, overeenkomstig §2 van voormeld artikel 5:121, met éénparigheid
van stemmen, afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de
nieuwe aandelen verantwoordt en dat de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
- De Raad van Bestuur heeft beslist, in het kader van de hem toegekende bevoegdheid tot uitgifte
van nieuwe aandelen, met eenparigheid van stemmen nieuwe inbrengen te vragen teneinde de
middelen van de vennootschap te verhogen met twintigduizend euro (€ 20.000,00) om ze te brengen
van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00) door middel van
uitgifte van vier (4) nieuwe B-aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, tegen een
uitgifteprijs van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel, en die dezelfde rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden, dadelijk te
plaatsen en af te betalen, en te verwezenlijken door inbreng in geld zoals nagemeld.
- Voorafgaandelijke verzaking aan het voorkeurrecht.
De Voorzitter heeft meegedeeld dat alle aandeelhouders van de vennootschap voorafgaandelijk
verklaard hebben het hun door de wet (en desgevallend door de statuten) toegekende voorkeurrecht
bij de uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, niet wensen uit te oefenen, daaraan
uitdrukkelijk te verzaken, en eveneens uitdrukkelijk te verzaken aan de door de wet (en desgevallend
door de statuten) toegekende termijnen om dit voorkeurrecht uit te oefenen of over te dragen.
De vergadering heeft akte genomen van deze afstand en verzaking, die door alle aandeelhouders
nogmaals bevestigd worden; alle aandeelhouders hebben tevens nog verklaard dat zij deze
beslissing genomen hebben met volledige kennis van zaken, alsof zij in het bezit gesteld waren van
de berichten zoals wettelijk voorzien.
Bijgevolg kan huidige uitgifte van nieuwe aandelen doorgaan zonder het voorkeurrecht - zoals
Luik B
voorzien door de wet (en desgevallend in de statuten) - in acht te nemen.
- Plaatsing en afbetaling van de nieuwe aandelen.
Vervolgens is hier tussengekomen:
De heer MEYSMAN Robin, wonende te 8300 Knokke-Heist, De Judestraat 31 bus 0011,
die verklaard heeft de vier (4) nieuwe B-aandelen volledig te onderschrijven en volledig te volstorten.
- Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat werkelijk werd volstort.
De Heer Robin Meysman, voornoemd, heeft verklaard, wat alle leden van de vergadering hebben
erkend, dat de volstorting van twintigduizend euro (€20.000,00) werd uitgevoerd op een rekening
nummer op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zodat de vennootschap van nu af aan
beschikt over een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Een attest waaruit deze deponering blijkt werd overhandigd aan Notaris Strypsteen en blijft bewaard
in zijn dossier.
De Voorzitter heeft vastgesteld en heeft Notaris Strypsteen verzocht authentiek te willen vaststellen
dat voormelde inbreng volledig is verwezenlijkt, dat de vennootschap thans bestaat uit 100 A-
aandelen en 19 B-aandelen, zonder nominale waarde, volledig geplaatst en volstort.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing statuten
Aansluitend op de vorige beslissing, heeft de algemene vergadering besloten dat artikel 5 van de
statuten voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL 5. – INBRENGEN.
“Als vergoeding voor de inbrengen werden bij de oprichting van de vennootschap 100 A-AANDELEN
uitgegeven aan de oprichters.
De A-aandelen geven samen minstens recht op 50 % van de winst/ het vereffeningsaldo van de
vennootschap. Ieder A-aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Als vergoeding voor zijn inbrengen werden bij de oprichting van de vennootschap 15 B-AANDELEN
uitgegeven aan de inschrijver.
Als vergoeding voor de inbrengen vastgesteld door de Raad van Bestuur op 16 maart 2020, werden
op 16 maart 2020 4 B-AANDELEN uitgegeven aan de inbrenger.
DERDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering heeft beslist de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan SD Fiscal Services met zetel te 8301
Knokke-Heist, Kursaalstraat 32, RPR 0677.781.659, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Strypsteen
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal van statutenwijziging en de gecoördineerde
statuten.