Ondernemingsnr : 0421984741
Naam
(voluit) : BIOMEDICAL SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herrmann-Debrouxlaan 54
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BIOMEDICAL SYSTEMS",
waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Herrmann-Debrouxlaan 54, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing Franstalige tekst van de statuten.
De vergadering beslist de Franstalige tekst van de statuten te schrappen en af te schaffen.
De vergadering beslist bijgevolg dat de tekst van de statuten voortaan alleen in het Nederlands
opgesteld zal zijn.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest en statutenwijziging.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, te
3000 Leuven Diestsepoort 1.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 2 van de (Nederlandstalige) statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de benoeming van de commissaris.
De vergadering stelt met oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vast dat de
besloten vennootschap CDP PETIT & Co, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Kruisboogsquare 6 en met ondernemingsnummer 0670.625.336, vast vertegenwoordigd door de
heer DUMORTIER Gaëtan, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap werd benoemd.
Het mandaat van de commissaris heeft betrekking op de boekjaren afgesloten per 31 december
2023, 31 december 2024 en 31 december 2025.
Het mandaat de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
die de jaarrekening per 31 december 2025 goedkeurt.
(…)
VIERDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, en dit met
ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur: de heer COBB Timothy Alan, geboren te Raleigh,
North Carolina (Verenigde Staten van Amerika) op 29 mei 1970.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Benoit Samyn, meester Marie Aumann en
iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor “Monard Law”, die te dien einde allen
woonstkeuze doen te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris