Ondernemingsnr : 0467222076
Naam
(voluit) : Melexis Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transportstraat 1
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 december 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “Melexis Technologies”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan
te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald
in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Overschakeling van monistisch naar duaal bestuursmodel
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap thans wordt bestuurd door een
raad van bestuur. De wetgever heeft het bestuursmodel van de naamloze vennootschap ingrijpend
hervormd, enerzijds door het bestaande monistisch systeem te vereenvoudigen (door afschaffing van
het directiecomité), en anderzijds een nieuw, duaal bestuursmodel te introduceren, bestaande uit een
raad van toezicht, die is gelast met het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap, met
het toezicht op de directieraad en met een aantal specifiek toegewezen taken, en een directieraad,
die alle bestuursbevoegdheden uitoefent die niet zijn voorbehouden aan de raad van toezicht.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om het bestuursmodel van de vennootschap te
wijzigen van het huidige monistisch systeem naar het duaal systeem met een raad van toezicht en
een directieraad, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. De concrete uitwerking daarvan
in de statuten vormt het voorwerp van het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Wijziging datum en uur jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de vijftiende
(15e) van de maand april om elf uur (11u00)  te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand
mei om achttien uur (18u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze
integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe
statuten.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 : naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Melexis
Technologies".
Artikel 2 : zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bevoegde bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, kantoren, filialen en depots oprichten.
(…)
Artikel 5 : kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zestien miljoen driehonderd achtentwintigduizend
zevenhonderd zesenzestig euro nul cent (€ 216.328.766,00), en wordt vertegenwoordigd door vijf
miljoen tweehonderd tweeënnegentigduizend honderd tweeënzeventig (5.292.172) aandelen zonder
nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 9 : Duaal bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een
directieraad, elk binnen de grenzen van de bevoegdheden die eraan werden toegekend.
Naast de regels die voorzien zijn in deze statuten kan zowel de raad van toezicht als de directieraad
een intern reglement uitvaardigen, overeenkomstig Artikel 2:59 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Artikel 10 : Samenstelling van de raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie leden, benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders voor een duur die zes jaren niet te boven mag gaan en zodanig is vastgelegd dat
het einde van hun mandaat samenvalt met het einde van de jaarvergadering. De leden zijn
herbenoembaar. Een lid van de raad van toezicht kan niet tevens ook lid zijn van de directieraad.
Leden van de directieraad kunnen echter uitgenodigd worden door de raad van toezicht om
vergaderingen bij te wonen zonder stemrecht en zonder beslissingsbevoegdheid.
(…)
Artikel 12 : Bevoegdheden van de raad van toezicht
De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie, alsook voor alle
verrichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen specifiek voorbehoudt aan de
raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de directieraad met
inbegrip van zijn voorzitter, die de titel draagt van Chief Executive Officer (“CEO”). De raad van
toezicht houdt ook toezicht op de directieraad en verleent desgevallend kwijting aan zijn leden. 
(…)
Artikel 13 : Samenstelling van de directieraad
De directieraad bestaat uit minstens drie leden die worden aangesteld en ontslagen door de raad van
toezicht. Een lid van de directieraad kan niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht.
(...)
Artikel 15 : Bevoegdheden van de directieraad
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze waarvoor volgens de wet
of volgens de statuten alleen de algemene vergadering of de raad van toezicht bevoegd is.   
Artikel 16 : Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, en de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor wat dat bestuur betreft, toekennen aan één of meer perso(o)n(en) die al dan niet
deel uitmaken van de directieraad.
Wanneer een rechtspersoon belast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen de perken van het dagelijks bestuur,
bijzondere volmachten toekennen aan één of meerdere personen van hun keuze. 
Artikel 17 : vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:
-        door de directieraad of door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden, voor wat
alle bevoegdheden betreft; of 
-        enkel voor wat de bevoegdheden voorbehouden aan de raad van toezicht betreft, door de raad
van toezicht, door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden of door een lid van
de raad van toezicht en een lid van de directieraad die gezamenlijk optreden; of 
-        enkel binnen de perken van het dagelijks bestuur, door iedere persoon aan wie dit dagelijks
bestuur werd opgedragen, alleen optredend. 
De vennootschap is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers, binnen
de perken van hun opdracht.
Artikel 18 : controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissaris-sen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Artikel 19 : jaarvergadering, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur
(18u00) op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aangeduid in het
bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is in België, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
(…)
Ontslag bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van alle
zittende leden van de raad van bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder als gevolg van de
overschakeling van een monistisch naar een duaal bestuurssysteem. Bijgevolg eindigen de volgende
mandaten, en dit met ingang van heden :
-        het bestuursmandaat van de heer DUCHATELET Roland Joseph Louis;
-        het bestuursmandaat van de vennootschap “SENSINNOVAT”, met zetel te 3980 Tessenderlo,
Transportstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0884.338.607
RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CHOMBAR Françoise,
-        het bestuursmandaat evenals het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
“Marc BIRON Consulting”, met zetel te 4053 Chaudfontaine, Au Rond Chêne 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0667.962.874 RPR Luik afdeling Luik, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BIRON Marc.
Benoeming leden van de raad van toezicht
De algemene vergadering heeft besloten om de volgende personen te benoemen als leden van de
raad van toezicht, dit voor een periode die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal
worden gehouden in het jaar 2029 (met betrekking tot het boekjaar dat een einde neemt op 31
december 2028), met name :
-        De besloten vennootschap “SENSINNOVAT” met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0884.338.607 RPR Antwerpen
afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CHOMBAR Françoise Marie Cyrille;
-        De heer DUCHATELET Roland Joseph Louis, die verklaard heeft woonstkeuze te doen op de
zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van dit mandaat; en
-        Mevrouw DE CARO Maria Pia, geboren te Rome op 10 juni 1970, die verklaard heeft
woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van dit
mandaat.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      De bestuursorganen worden gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te
treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 18 januari 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten