Ondernemingsnr : 0891898766
Naam
(voluit) : CeyTech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hovestraat 12
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op acht september
tweeduizend drieëntwintig, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CEYTECH”,
met zetel te 3960 Bree, Hovestraat 12, hebbende het ondernemingsnummer BE 0891.898.766.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend tweehonderd zestig euro (€ 19.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan, blijft aan deze akte gehecht.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
[…zie statuten…]
Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in de laatste donderdag van juni
om 18.00 uur. De statuten zullen in die zin aangepast worden.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de eerdere beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CEYTECH".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- herstellen, onderhouden en montage van machines, elektrisch en mechanisch;
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid;
- plaatsen van nutsvoorzieningen, draai en freeswerk;
- bordenbouw;
- programmatie van software voor machines;
- PLC sturing;
- Robotica;
- Handel in motoren, herstellen en onderhoud;
- Las- en constructiewerk;
- Sanitair, centrale verwarming en dakbedekking zowel voor nieuwbouw, renovaties als herstellingen
en onderhoud;
- Herstellen, vervangen, onderhouden of nieuw plaatsen van alle sanitaire leidingen en toebehoren,
verwarmingsleidingen en toebehoren, verwarmingsketels, regelapparatuur, sturingen;
- Installatie, onderhoud en herstellingen van technische toestellen zoals waterverzachters,
hydrofoorgroepen, pompgroepen, regenwaterpompen, drukvaten en alle toebehoren zoals
pressiostraten, contactoren;
- Installatie en aanleg van zwembaden, jacuzzi’s;
- Installatie, onderhoud en herstelling van alle apparaten en randapparatuur omtrent verschillende
soorten brandstoffen (mazout, gas, allesbranders, houtkachels);
- Aankopen en oprichten van gebouwen en constructies met het oog op verdere verkoop ervan aan
particulieren en ondernemingen en beheer van onroerend goed;
- Onderneming voor de installatie, elektrische bedrading, drijfkracht en toebehoren van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), telefooninstallaties en computerssystemen,
elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal, antennes en bliksemafleiders;
- Klein en groothandel, import, export, aankoop, verkoop of tussenpersoon in voorgaande
handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik en handelsbemiddeling in sanitaire apparatuur, verlichtingsartikelen, radio-
elektrische artikelen en aanverwante materialen, alsook herstelling en ontwerp van deze apparatuur.
Tevens handelsbemiddeling in mechanische, hydraulische en pneumatische soortgelijke goederen
van welke aard ook.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regel-apparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- De montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, metaal of van kunststof; deuren, kozijnen,
inbouwkasten, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Het plaatsen en bekleden van al dan niet verplaatsbare tussenwanden in hout en/of kunststof, de
bekleding van wanden en plafonds;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,
metaal of kunststof alsook de automatisering ervan;
- Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor continue bewaking van
industriële processen;
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
- Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen;
- Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom;
- Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
- Vervaardiging van andere keramische producten
- Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
- Onderwijs en workshops mbt huishoudelijk en sieraardewerk
- Fotografie
- vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.);
- vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
- detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- verkoop van thee;
- kleinhandel in kruiderijen en specerijen;
- detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels,
- detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- kleinhandel in huishoudelijke artikelen.
- detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enz.
- overige vormen van onderwijs;
- online verkoop van thee, bijhorende accessoires en cadeauverpakkingen
- de import en export, aankoop, verkoop en verhuring van mobilhomes, caravans, aanhangwagens,
campers, tenten, kampeermaterialen, tuinmeubelen en artikelen in verband met tuininrichting en
tuinaanleg, sportartikelen, speelgoed, sportkledij, schoenen;
- de verhuring van staanplaatsen voor berging;
- de reservatie van staanplaatsen op campings in binnen- en buitenland;
- de herstelling van alle kampeermateriaal
- De uitbating van een camping, kampeerterreinen, weekend verblijfpark en alle andere
recreatiemogelijkheden en met alle dienstverleningen terzake;
- Verhuur van percelen grond uitgerust als standplaats van stacaravans, weekend huisjes en
mobilhomes;
- Verhuring en verkoop van deze huisjes en homes;
- Het onderhoud en de herstelling van de inrichting en voorzieningen van camping, het verblijfpark en
de huisjes of homes;
- het ombouwen van bestelwagens tot campers; het inrichten van campers
- De uitbating van zwembaden, speelpleinen, sportterreinen, visvijvers, automatische spelen,
handigheidsspelen, zaal voor lichaamsoefeningen, danszalen, feestzalen;
- Het kopen, verkopen, vervoer en behandeling van alle goederen, inrichting, koopwaar, afval,
enzovoort dienstig voor of voortkomende van genoemde uitbating; kortom alles wat van aard is om
het maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- Aan-en verkoop van fietsen, elektrische fietsen, steps en boards;
- Aan-en verkoop van motor -en zeilboten, kajaks, subs, surfplanken en allerhande
watersportartikelen;
- Verhuring van fietsen, motor -en zeilboten, kajaks, subs, surfplanken, etc…
- Onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, evenementen en feesten;
- Het uitbaten van een zorgboerderij en/of kinderboerderij;
- Het begeleiden van hulpbehoevende personen (kinderen/volwassenen) op deze boerderij met
logies, activiteiten, welness, bed and breakfast, verzorging, …;
- Een eigentijds en maatschappelijk relevant aanbod creëren voor kinderen/volwassen personen met
een mentale en/of meervoudige beperking die, op basis van hun individuele zorgvraag, recht hebben
op een continu en ruime ondersteuning wat betreft de inhoudelijke invulling van hun dagbesteding.
- Personen die zorg nodig hebben (mensen met een mentale of fysieke beperking), kinderen (al dan
niet met een beperking) en senioren (al dan niet met een beperking) te begeleiden en ondersteunen
bij een activiteit en/of zinvolle dagbesteding op een zorgboerderij of in en rond de natuur, om alzo bij
te dragen tot meer levenskwaliteit;
- Uitbating van een drank -en eetgelegenheid, ijssalon en frituur;
- Kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- Hotel en logementshuis;
- verhuurdienst aan te bieden voor vrijetijdsvoertuigen, accessoires voor vrijetijdsvoertuigen,
elektrisch rollend materieel: fietsen, scooters en brommers.
- De verhuur van materiaal voor waterspelen, watersporten, surfplanken.
- De aan-en verkoop van nieuwe en tweedehandse wagens, bestelwagens, campers, motorhomes,
caravans en alle mogelijke bijhorende toebehoren en accessoires, onderhoud en herstelling en
omvorming van rollend materieel, omvorming van voertuigen naar campers, vans, foodtrucks,
bureelwagens of wagens voor vrijetijd in de ruimste zin van het woord.
- Het produceren, herstellen, importeren, kopen, verkopen, exporteren, verhuren en handelen of
verhandelen van, elk soort accessoire, artikel, apparaat, bedrijf, machine, werktuigen, goederen,
eigendommen, rechten of zaken van eendere welke beschrijving die gebruikt of verhandeld worden
door het bedrijf in relatie met elk van zijn objecten.
- Kleinhandel en groothandel in kruiden
- Kleinhandel en groothandel in schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsprodukten
- Kruidendeskundige
- Het verstrekken van informatie, het verzorgen van educatie, het geven van gezondheidsadviezen,
het verkopen van kruiden of het telen, oogsten en verwerken van gebruiksplanten
- groothandel in parfumerieën en cosmetica -vervaardiging parfums en cosmetische artikelen
- detailhandel in bloemen (met inbegrip van snijbloemen) en planten, handel in alle vormen, groot- en
detailhandel, en in het bijzonder de verkoop, aankoop, distributie, vertegenwoordiging, verspreiding,
invoer en uitvoer van sierbloemen en natuurlijke- en kunstmatige bloemen of andere composities,
gemaakt op ambachtelijke of natuurlijke wijze, binnen- en buitenteelt van planten, bloemen, fruit en
groenten, artikelen van geschenken, tuinartikelen, het plaatsen van kassen en tenten, decoratieve
voorwerpen, kostuumsieraden, parfumerieën en decoratieartikelen in het algemeen;
- de detailhandel in kruidenproducten, alle activiteiten in verband met de aankoop en verkoop van
kruidenproducten, zoals infuus en thee;
- De productie, ontwikkeling en marketing in al zijn vormen van alle producten inzake diëtetiek,
voedingssupplementen, hygiëneproducten en cosmetica;
- Groothandel en kleinhandel in decoratieve of verbruiksartikelen voor bloemen en planten;
- Import en export van bloemen en planten;
- Groot- en detailhandel in parfums en drogisterijproducten;
- Groot- en detailhandel in voedingsmiddelen;
- Groot- en detailhandel in etherische oliën;
- Natuurgids
- Coaching
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, andere
vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht,
de organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten,
het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het terbeschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het bestuur op alle niveau’s, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder het
even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
[…]
Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CEYSSENS, Bart, wonende te 3960 Bree, Hovestraat 12, hier aanwezig en die aanvaardt.
[…]
- Mevrouw LUKACS, Katja Greta Louise, wonende te 3960 Bree, Hovestraat 12, hier aanwezig en
die aanvaardt.
[…]
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree, Hovestraat
12.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Karen SABBE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte + verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp