Ondernemingsnr : 0445949877
Naam
(voluit) : SPILLEBEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 106
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 28
februari 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SPILLEBEEN”, gevestigd te 8860 Lendelede,
Kortrijksestraat 106, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder het
nummer BE 0445.949.877.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “SPILLEBEEN”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
   -/De aanneming en de uitvoering van alle prive- en openbare bouwwerken, zowel ruwbouw als de
afwerkingswerken.
Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, aanleggen van wegen, afbraakwerken, het uitbaten en beheren van alle
onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricage, de bewerking en de
veredeling, de handel, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, dit alles in de ruimste zin van het
woord, van alle bouwproducten en aanverwante producten.
   -/De aan- en verkoop van alle onroerende goederen, het oprichten (al of niet sleutel op de deur) en
slopen van woonhuizen, appartementen, opbrengsthuizen, fabrieksgebouwen en andere gebouwen
en niet-gebouwde onroerende goederen, aangekocht, opgericht of tot waarde gebracht door de
vennootschap of met haar tussenkomst, het verkavelen, ruilen, splitsen, herinrichten van alle
onroerende goederen, het tussenkomen in alle aangelegenheden met onroerend karakter zowel als
verkoopsagent, dan als commissaris, het zaakwaarnemen van onroerend patrimonia, het uitvoeren
van bouwwerken en wegeniswerken, en al hetgeen ermede verband houdende, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
   -/De uitbating van onroerende goederen inzonderheid als hotel, restaurant, café, seniorie.
   -de organisatie als aannemer of onderaannemer van een reisagentschap en de verkoop van
individuele of groepsreizen en verblijven tegen een vaste som, het begeleiden van reizen;
Luik B
   -de verkoop als tussenpersoon van door derden georganiseerde reizen en verblijven tegen een
vaste som, van biljetten voor alle vervoermiddelen, van logiebons en van maaltijdbons.
   -de verkoop van verzekeringen samengaande met de verkoop van reizen.
   -de aankoop, het huren of verhuren onder alle vormen, van toeristische infrastructuur onder welke
vorm ook.
   Deze opsomming is niet limitatief.
   -/Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord. Zij
mag ondermeer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden, zelf, of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon, studie-, organisatorische en
raadgevende diensten commercialiseren en ook makelarij in verzekering en makelarij in leningen en
dergelijke.
   -/Fabricatie en herstelling, groot- en kleinhandel en verhuur van huishoudelijk elektrische
toestellen, medische toestellen, meubelen en toebehoorten, artikelen voor verlichting en inrichting,
isolatieproducten, sanitaire apparaten, ijzerwaren, bouwmaterialen en gereedschappen, rollend
materiaal.
   -/Onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande en nog op te
richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen.
   -/De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert, te stimuleren, te plannen en te coördineren.
   -/De vennootschap kan tevens in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via
vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading of
deviezenoperaties uitvoeren. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden.
   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die
haar het best geschikt lijken.
   Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én
onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
   Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
   Daarnaast : alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
   Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
   Zij kan ook ten bezwarende titel opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder-meer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
   Tenslotte mag zij zich tevens ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met
een al of niet gelijkaardige aktiviteit.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
KAPITAAL
   Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizendvijfhonderd euro (62.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste
van het kapitaal.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Luik B
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap:
   §1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
   §2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
   §3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
   §4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
   De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering
aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader va dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
Luik B
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
   Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
   De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Adres van de zetel: 8860 Lendelede, Kortrijksestraat 106.
4.1. Beslissing om de huidige bestuurder, zijnde mevrouw Eva Spillebeen, wonende te 9100
Nieuwkerken-Waas, De Cleenestraat 64, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap, te
rekenen vanaf 28 februari 2023.
4.2. Beslissing om de twee andere bestuurders, zijnde de heer Noël Spillebeen, wonende te 8860
Lendelede, Kortrijksestraat 106, en de heer Marc Tijtgat, wonende 8500 Kortrijk, Veemarkt 43/12, te
herbenoemen met ingang vanaf 1 maart 2022 voor een duur van zes jaar.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Luik B
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de herbenoeming van een gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van deze akte beslist de raad van bestuur vanaf 1 maart 2022 te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
- de heer Noël Spillebeen, voornoemd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring van eenhoofdigheid en de tekst der
gecoördineerde statuten.