Ondernemingsnr : 0634778688
Naam
(voluit) : Notariële Participatievennootschap Jan Van Ermengem
(verkort) : NPV Janve
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 36
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michel Lesseliers te Balen, op 16 juni 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “NOTARIËLE PARTICIPATIEVENNOOTSCHAP JAN VAN ERMENGEM” met zetel te
2450 Meerhout, Markt 36, ondernemingsnummer BE0634.778.688 onder meer volgende besluiten
heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:101 WVV. Hij erkent een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te hebben genomen.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de
volgende activiteiten in België of het buitenland
    •  Rechtskundige dienstverlening (69109) Adviesbureaus op het gebied van public relations en
communicatie (70210) Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering (70220) - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren-
Luik B
(82110) - Zakelijke dienstverlening (82990) - Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie
van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden (6920201)
    •  Verstrekken van hypothecair krediet (64922) Overige kredietverstrekking (64929) - borgstelling
en waarborg (6619913) - Overige financiële dienstverlening (64999) - Handelsbemiddeling in
brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (46120) Handelsbemiddeling in meubelen,
huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (46150) handelsbemiddeling in edelmetalen;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101) Projectontwikkeling voor de nieuwbouw
van individuele woningen of voor renovatiewerken (4110101) - Projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen (4110102) - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten (41102) -
Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201) - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg
van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enz. (4110211) - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
(4110212) - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz. (4299001) - Grondverkavelingen
(4299011) Handel in eigen onroerend goed (68100) - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd
residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (68201) - Projectontwikkeling met het oog
op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope
woningen (6820201) - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed,
exclusief terreinen(68203) - Verhuur en exploitatie van terreinen (68204) - Bemiddeling bij de
aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68311);
    •  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers (77330); Verhuur en lease van
andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (77399); Verhuur en lease van
personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) (77110)
    •  Hotels en dergelijke accommodatie (55100) Gites, vakantiewoningen en –appartementen
(55203) - Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf (55209) - Cafés en bars
(56301) Verhuur van appartementen in hotels (6820102).
    •  De vennootschap mag een roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zijn mag een roerend en onroerend
vermogen aanleggen, participaties nemen in andere vennootschappen en mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of
particulieren, in de meest ruime zin.
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Notariële
Participatievennootschap Jan Van Ermengem” naar “Tool”.
BESLUIT: Inbreng in de vennootschap en creatie van nieuwe aandelen
    1.  De enige aandeelhouder beslist om het (on)beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
te verhogen met negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980.000,00), om het te brengen van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) op één miljoen euro (€ 1.000.000,00)
    2.  De enige aandeelhouder beslist dat deze inbreng zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld
en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per
aandeel en ieder aandeel zal worden volgestort tot beloop van vijftig procent (50%).
    3.  De enige aandeelhouder beslist te verzaken aan de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan op te stellen overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in
natura en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
    4.  Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap “NPV JANVE”, en in te schrijven op de
vierduizend negenhonderd (900) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van
tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel, volstort ten belope van vijftig procent (50%) en onder de
hoger gestelde voorwaarden
    5.  De enige aandeelhouder verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort is ten belope van vijftig procent (50%). De inbreng voor de nieuwe aandelen
Luik B
is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vierhonderdnegentigduizend euro (€ 490.000,00).
    6.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op 2 juni 2022.
    7.  De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde inbreng van negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980.000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk werd gebracht op één
miljoen euro (€ 1.000.000,00), volstort ten belope van vijfhonderdentienduizend euro (€ 510.000,00)
vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen.
    8.  De … verbindt zich ertoe op eerste verzoek van de vennootschap de nog te volstorten som van
vierhonderdnegentigduizend euro (€ 490.000,00) over te maken aan de vennootschap en verklaart te
weten dat hij bij laattijdige betaling een interest is verschuldigd gelijk aan 5% boven de wettelijke
interest
    9.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot inbreng en uitgifte van
nieuwe aandelen, beslist de enige aandeelhouder de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
BESLUIT: Wijziging van het aantal aandelen van de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist om het totaal aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van
vijfduizend (5.000) aandelen naar zesendertigduizend (36.000) aandelen. Alle nieuwe aandelen
behoren tot dezelfde soort.
In volgend besluit zullen deze aandelen worden opgedeeld in verschillende soorten aandelen.
BESLUIT: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van soorten aandelen zoals bepaald
in artikel 5:102 WVV. De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
    2.  De enige aandeelhouder beslist om drie soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de
rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  twee (2) aandelen soort J.
    •  twee (2) aandelen soort R.
    •  vijfendertigduizend negenhonderdzesennegentig (35.996) aandelen soort E.
    1.  De enige aandeelhouder beslist om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel J geeft recht op dertigduizend (30.000) stemmen per aandeel onder de
volgende dubbele ontbindende voorwaarden:
        •  het overlijden van J Van Ermengem; EN
        •  het bereiken van de datum van 19 februari 2041.
Op dat moment krijgt het aandeel 1 stem.
    •  Eén (1) aandeel R geeft recht op dertigduizend (30.000)  stemmen per aandeel onder de
volgende dubbele ontbindende voorwaarden:
        •  het overlijden van J Van Ermengem ; EN
        •  het bereiken van de datum van 8 juli 2051.
Op dat moment krijgt het aandeel 1 stem.
    •  Eén (1) aandeel E geeft recht op één stem per aandeel.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij alle aandelen een gelijk deel verkrijgen in de winst, hetzij
ieder aandeel 1/36000ste van de winst. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandelen waarbij elk aandeel ongeacht de soort recht heeft op een gelijk aandeel in het netto-actief,
hetzij recht op 1/36000ste.
Luik B
Overige rechten verbonden aan aandelen
De enige aandeelhouder verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in
gelijke mate verdeeld zijn over alle aandelen – ongeacht de soort - zodat het voor wat de overige
rechten betreft, elk aandeel J, R, en E evenveel rechten heeft.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden
aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de enige aandeelhouder om de
statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en louter ten titel van actualisatie, met het doel de statuten
aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De enige aandeelhouder verklaart dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam. Tool
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: Rechtskundige dienstverlening
(69109) - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie (70210) Adviesbureaus
op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (70220) - Diverse
administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren- (82110) - Zakelijke dienstverlening (82990) -
Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van
derden (6920201); Verstrekken van hypothecair krediet (64922) - Overige kredietverstrekking
(64929) - borgstelling en waarborg (6619913) - Overige financiële dienstverlening (64999) -
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (46120) -
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (46150)
handelsbemiddeling in edelmetalen; Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101) -
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken (4110101)
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen (4110102) - Ontwikkeling van niet-
residentiële bouwprojecten (41102) - Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201) -
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. (4110211) - Projectontwikkeling voor
de aanleg of renovatie van stadswijken (4110212) - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden,
enz. (4299001) - Grondverkavelingen (4299011) Handel in eigen onroerend goed (68100) - Verhuur
en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (68201)
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen (6820201) - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd
niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen(68203) - Verhuur en exploitatie van terreinen
(68204) - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag
of op contractbasis (68311); Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers (77330);
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (77399);
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) (77110); Hotels en
dergelijke accommodatie (55100) - Gites, vakantiewoningen en –appartementen (55203) -
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf (55209) - Cafés en bars (56301)
Verhuur van appartementen in hotels (6820102). De vennootschap mag een roerend en onroerend
vermogen aanleggen en beheren. De vennootschap heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zijn mag een roerend en onroerend vermogen aanleggen, participaties nemen in
andere vennootschappen en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer (statutaire) bestuurders. Iedere bestuurder alleen
optredend vertegenwoordigt de vennootschap en kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. De vennootschap kan een algemene volmacht geven aan een derde teneinde voor haar
op te treden. Het bestuursmandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing door de algemene vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
Luik B
jaarvergadering genoemd – op eerste maandag van juni om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling. –  Bij gebrek aan beslissing door de algemene vergadering wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Het bestuursorgaan mag over gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende  of voorafgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT: Benoeming van een bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de statutaire zaak zaakvoerder, de heer Jan
Van Ermengem; er wordt kwijting gegeven voor het gevoerde beleid.
    •  De enige aandeelhouder besluit als bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur: de heer
Koen Dries, wonende te Mol, Oostervennestraat 67.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“A.B.M. Accountantsassociatie” besloten vennootschap kantoorhoudende te 3520 Zonhoven,
Eikenenweg 73B (BE779.313.638), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
BESLUIT: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Meerhout, Markt 36
 
Voor ontledend uittreksel.
Michel Lesseliers
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.