Ondernemingsnr : 0880910250
Naam
(voluit) : De Bock Bedrijfsrevisor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schijnparklaan 19
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 10 januari
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “De Bock
Bedrijfsrevisor” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling tot wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf datum van de
akte, zodat deze voortaan zal luiden als volgt: “De Bock Beheer”.
Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden als
volgt:
“Artikel 1. RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam: “De Bock Beheer”.”
2. Vaststelling tot wijziging van het voorwerp.
a) Kennisname van de desbetreffende verslaggeving
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en vervangen door de tekst zoals hierna
opgenomen, zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan overheid, bedrijven en
ondernemingen van allerlei aard, onder meer op het vlak van administratie,  management,
bedrijfsorganisatie, bedrijfsoperaties, bedrijfscontrole, projecten en informatica.
Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door  middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat. Het nemen en beheren van belangen  en participaties
in ondernemingen en vennootschappen. Het verwerven, beheren en  vervreemden van
beleggingsgoederen allerhande, zo roerende als onroerende, met inbegrip van de oprichting van
nieuwe gebouwen. Het optreden als bemiddelaar. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze belangen nemen in ondernemingen, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief het eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
3. Vaststelling tot schrapping van alle bepalingen die verwijzen naar het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
A. Wijziging van de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan
te wijzigen in de statuten.
Artikel 10 van de statuten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“Artikel 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
B. Wijziging van de regeling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan
te wijzigen in de statuten.
Artikel 11 van de statuten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“Artikel 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
C. Schrapping van de regeling inzake de deontologie van de bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de deontologie van de bedrijfsrevisoren te
schrappen uit de statuten.
Artikel 27 van de statuten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“Artikel 27. GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. Ontslag van de huidige bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering besliste om de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te
weten: de besloten vennootschap “GUNTER DE BOCK”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0476.680.269, met zetel te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE BOCK Gunter, wonende te 2900 Schoten, Botermelkbaan 28.
De algemene vergadering besliste om volledige en algehele kwijting te verlenen aan de voormelde
bestuurder voor het vervullen van haar opdracht en zonder enig voorbehoud of beperking voor zijn
beheer van de vennootschap.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer DE BOCK Dieter,
wonende te 2900 Schoten, Ridder Walter Van Havrelaan 187 bus 0006.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).