Ondernemingsnr : 0431248736
Naam
(voluit) : WIREWOOD BENELUX FRANCE
(verkort) : WIREWOOD B.F.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1052 bus D
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op tweeëntwintig maart.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WIREWOOD BENELUX
FRANCE", afgekort "WIREWOOD B.F.", met adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051
Gent), Kortrijksesteenweg 1052 D, Gent, afdeling Gent 0431.248.736 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor notaris Hans Berquin, destijds te Brussel, op 21
mei 1987, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
18 juni 1987 daarna, onder nummer 870618-363.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt
door notaris Stijn Raes, te Gent, op 26 augustus 2020, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 september daarna, onder nummer 20341516.
BUREAU
De vergadering is geopend om 10 uur 13.
Onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw DE WEIRT Loore (…) medewerker van RVH-
Notarissen en aldaar woonstkeuze doend, die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Neemt deel aan deze vergadering:
de naamloze vennootschap "SERVICE & DEVELOPMENT GROUP BELGIUM", afgekort “S.D.G.B.”,
met adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1052 bus D, met
ondernemingsnummer BTW BE0415.874.533 RPR Gent, afdeling Gent.
VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHT
Hier vertegenwoordigd door:
Mevrouw DE WEIRT Loore, voornoemd.
Handelend ingevolge een onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te
worden samen met deze notulen.
De lasthebber erkent dat de notaris gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.
Optredend als enige aandeelhouder van de vennootschap, en die verklaart bij monde van haar
lasthebber, eigenares te zijn van twaalfduizend (12.000) aandelen van deze vennootschap, allen op
naam, de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigend.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:
I.        Deze vergadering heeft als agenda:
1.       Afstand van de verslagen voorgeschreven door artikel 7:179., §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.       Verhoging van het kapitaal ten belope van drie miljoen driehonderdentweeduizend
vijfhonderdzevenentwintig euro zevenenzeventig cent (3.302.527,77 EUR), om het van
tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro drieëntwintig cent
(297.472,23 EUR) te brengen op drie miljoen zeshonderdduizend euro (3.600.000,00 EUR), door
inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
3.       Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
4.       Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
5.       Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit.
6.       Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar om deze op dertig december (30/12) van
ieder jaar vast te stellen.
7.       Kennisname van (1) het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht,
waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2023 is gevoegd,
opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
(2) het verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
8.       Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap (BV).
9.       Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.
10.     Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
11.     Machten.
II.       Er bestaan thans twaalfduizend (12.000) aandelen, allen op naam en met stemrecht, en er
werden door de vennootschap geen andere categorieën van effecten gecreëerd.
III.      Gezien het kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs van oproeping worden
voorgelegd ten aanzien van de enige aandeelhouder.
IV.     De vennootschap heeft geen commissaris.
V.      De bestuurders van de vennootschap, thans twee (2) in aantal, zijnde de heer DE GRAEVE
Frank en mevrouw MOREL Sabine, werden op de hoogte gebracht van het houden van deze
vergadering en van haar agenda. De afwezige bestuurders hebben, bij een schrijven gericht aan de
vennootschap (a) deze laatste uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hen betreft, zoals
voorgeschreven door artikel 7:127. Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (b) verklaard
kennis genomen te hebben van zowel het ontwerp van deze notulen als van de stukken bedoeld in
artikel 7:132. Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, met
verzoek deze te bewaren in zijn dossier.
VI.     Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de
aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan
aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen, en voor wat betreft
de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens drie vierden van
de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid
van stemmen.
VII.    Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
VIII.   De vennootschap bestaat reeds ten minste twee (2) jaar.
IX.     De vennootschap is of was geen genoteerde vennootschap.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd te zijn om over de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij
deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering (1) niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten, (2) noch het voorwerp zijn geweest van een schenking of overdracht waarbij genoten werd
van een fiscale gunstregeling op het vlak van de registratierechten / registratiebelasting en (3) dat
zijn aandelen evenmin verworven werden door erfenis waarbij genoten werd van een fiscaal
gunstregime op het vlak van de successierechten / erfbelasting, waarbij de thans geplande
rechtshandeling het genoten fiscaal voordeel desgevallend in het gedrang zou kunnen brengen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
TAALWETGEVING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent door de notaris ingelicht te zijn
geweest over de thans geldende taalwetgeving.
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Afstand verslagen kapitaalverhoging
De vergadering besluit eenparig, overeenkomstig artikel 7:179., §3 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 7:179., §1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te weten: (1) het verslag van het bestuursorgaan over de
verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en (2) het verslag van de
commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van drie miljoen driehonderdentweeduizend vijfhonderdzevenentwintig euro zevenenzeventig cent
(3.302.527,77 EUR), om het van tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig
euro drieëntwintig cent (297.472,23 EUR) te brengen op drie miljoen zeshonderdduizend euro
(3.600.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen (zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in
overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden
opgesteld), maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van 100%.
DERDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging
Vervolgens heeft de vennootschap "SERVICE & DEVELOPMENT GROUP BELGIUM", enige
aandeelhouder voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van drie miljoen
driehonderdentweeduizend vijfhonderdzevenentwintig euro zevenenzeventig cent (3.302.527,77
EUR) onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%.
De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van drie miljoen driehonderdentweeduizend
vijfhonderdzevenentwintig euro zevenenzeventig cent (3.302.527,77 EUR).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE46 0689 5183 2836 op naam
van de vennootschap bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 19 maart 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op drie miljoen zeshonderdduizend euro (3.600.000,00 EUR), vertegenwoordigd door
twaalfduizend (12.000) aandelen zonder vermelding van waarde.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de
vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdduizend euro (3.600.000,00 EUR).".
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
dertig december (30/12) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op 01 januari 2024, afgesloten worden op
30 december 2024, en uitzonderlijk 12 maanden min één dag activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 26 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op éénendertig december (31/12) van elk jaar en eindigt op dertig december
(30/12) van het daaropvolgende jaar.".
ZEVENDE BESLUIT: Kennisname van verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
(1)     verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2023, en bijgevolg niet meer dan drie (3)
maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten
afgesloten, is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
(2)     verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
CONCLUSIES
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "VRC
BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, met
ondernemingsnummer BTW BE0462.836.191 RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door
Geert Keunen, bedrijfsrevisor, de dato 20 maart 2024, luiden letterlijk als volgt:
"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt 330.384 EUR.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, §1 eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 3.493.973 EUR en een
nettopassief van 3.164 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onze nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Groot-Bijgaarden, 20 maart 2024
De bedrijfsrevisor
---(dig. get.)---
VRC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Geert Keunen
Bedrijfsrevisor".
NEERLEGGING
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd,
wordt bewaard in het dossier van de notaris.
Een kopie van het verslag van de revisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd
worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLUIT: Omzetting
De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0431.248.736 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 december 2023 en rekening houdend met de voormelde kapitaalverhoging zoals
blijkt uit het tweede besluit van onderhavige akte.
De vergadering besluit het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
vennootschap om te vormen in een afzonderlijke statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
NEGENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit, daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de
statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, als volgt vast te stellen en goed te
keuren (hierna volgt een uittreksel):
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "WIREWOOD BENELUX FRANCE", afgekort "WIREWOOD B.F.".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
I.       Algemene activiteiten:
A/      Het verwerven en vervreemden, ten bezwarende titel, onder andere door aankopen, verkopen
en ruilingen, het beheren en uitbaten, het valoriseren en verkavelen, het huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, het ontwerpen, het veranderen en aanpassen, van onroerende goederen en
alle daartoe dienstige roerende goederen, de promotie van dergelijke goederen en het makelen erin,
alsook de verkoop van dergelijke onroerende goederen, zowel op plan, in aanbouw of afgewerkt,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen van private of zakelijke, roerende of
onroerende aard, met inbegrip van de onroerende leasing, dit alles in de meest uitgebreide zin,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
B/      De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
C/     Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/     Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/      Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/      Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
G/     Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/     Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/       De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
J/      Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
K/      Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van gebouwen bestemd voor private bewoning
en van kantoren, handelsgebouwen en industriële gebouwen, in de meeste uitgebreide zin,
waaronder begrepen doch niet beperkt tot het onderhoud van en de herstelling van
gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen, van serviceflats en van gebouwen bestemd
voor gemeenschapsvoorzieningen (rust- en verzorgingstehuizen, complexen voor studenten,..).
L/      Het uitvoeren van tuinonderhoud en van buitenaanleg (verhardingen e.d.m.), met inbegrip van
het aanleg van groen-, parkeer- en circulatiezones.
Deze activiteiten omvatten ondermeer maaibeurten, gazononderhoud, borderonderhoud,
snoeiwerken, ziekte-, onkruid- en mosbestrijding, de aanleg van bestrating, de levering en plaatsing
van omheiningen, het leveren en plaatsen van ingezaaide grasmatten.
M/     Het uitbaten van sport- en wellnesscentra, hotels, bed- en breakfast, in de meest uitgebreide
zin.
N/     De reiniging van voertuigen en bedrijfsvoertuigen, in de meest uitgebreide zin, alsmede de
uitbatingen van hand-carwash..
O/     Het aan- en verkopen, verhuren, in leasing en in renting nemen en geven van voertuigen,
bedrijfsvoertuigen en pleziervaartuigen, al dan niet met bijhorende diensten.
P/      Het uitbaten van een stalling, voor korte of lange duur, van voertuigen en bedrijfsvoertuigen, in
de meest uitgebreide zin.
Q/     De verhuur van personenwagens, ceremoniewagens, bedrijfsvoertuigen, met of zonder
bestuurder.
R/     De uitbating van handelsactiviteit van taxibedrijf, limoservice, luchthavenvervoer.
II.      Realisatie van projecten in hernieuwbare en/of duurzame energie, in de meest uitgebreide zin:
A/      De realisatie, het oprichten en de installatie, de aan- en verkoop van projecten in hernieuwbare
en/of duurzame energie (niet-limitatieve opsomming: zonne-energiecentrales, windmolens,
biomassa, enzovoort), in de Europese Unie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
B/      In de Europese Unie, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met
derden, alsook als vertegenwoordiger, als commissionair, tussenpersoon, installateur, aannemer, of
middels het inschakelen van onderaannemers;
a.       het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en/of
hernieuwbare energieproductie
b.       de productie van alternatieve, duurzame en/of hernieuwbare energie
c.       de aankoop, verkoop, verhuur, installatie, uitbating en onderhoud van
elektriciteitsproductiemiddelen
d.      het beleggen en investeren in, en de aankoop en verkoop van deelnemingen in binnen- en
buitenland in ondernemingen.
III.     Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
A/      Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/      Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV.    Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag behoudens andersluidende  bepalingen haar voorwerp verwezenlijken zowel
in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag tevens managementprestaties verrichten, alsmede bestuursmandaten
uitoefenen in andere vennootschappen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1.     Interne bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2.     Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de
maand mei om elf uur (11u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BERAADSLAGINGEN
§1.     Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.     Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.     Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4.     Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.     Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6.     De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op éénendertig december (31/12) van elk jaar en eindigt op dertig december
(30/12) van het daaropvolgende jaar.
(…)
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).".
TIENDE BESLUIT: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen
De vergadering besluit, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
-        de heer DE GRAEVE Frank Astère, geboren te Deinze, op 27 juli 1967 (…), wonende te Sint-
Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 65; en
-        mevrouw MOREL Sabine Angèle Leon Marcella Agnes, geboren te Gent, op 12 augustus 1966
(…), wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 65.
De vergadering besluit, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te benoemen
tot niet-statutaire bestuurders in de besloten vennootschap:
-        de heer DE GRAEVE Frank, voornoemd, en
-        mevrouw MOREL Sabine, voornoemd.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
ELFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend), en mevrouw Elke Heuten en de heer Pascal Loyen, elk met bevoegdheid
afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende op de zetel
van de vennootschap, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
verslag bestuursorgaan, verslag revisor, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.