Ondernemingsnr : 0479761406
Naam
(voluit) : IGNOTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 251
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Fabienne Claeys Boúúaert, met standplaats te Gent (5e kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Vander Eecken, Claeys Bouuaert, De Prest en De Smet, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, op 31 januari 2022, ter registratie neergelegd.
 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de voorzitter het volgende meegedeeld:
De voorzitter verklaart dat mevrouw RIESE Lena werd ontslaan als bestuurder bij beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van 30 december 2021.
De voorzitter verklaart dat deze beslissing nog niet werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
en verzoekt ondergetekende notaris om deze beslissing samen met een uittreksel van onderhavig
proces-verbaal van de  buitengewone algemene vergadering bekend te maken.
 
BESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERIG
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(verder WVV), vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van toepassing zijn van het WVV,
evenals de suppletieve bepalingen indien hiervan niet wordt afgeweken in de statuten.
 
2. Bekrachtiging bestuurshandelingen en (her)benoeming bestuurders
i) De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een periode van zes
jaar die ingaat vanaf heden:
- de heer HAELTERMAN Thomas, wonende te 9820 Merelbeke, Zwijnaardsesteenweg 105;
- mevrouw GEEROMS Martine Julia Alphonsina, wonende Rue Béranger Ferraud 14bis, Dakar
(Senegal).
ii) De algemene vergadering beslist te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een periode van
zes jaar die ingaat vanaf heden:
-  mevrouw HAELTERMAN Isabeau, wonende te 9000 Gent, Appelstraat 41.
 
3. Bespreking van de kapitaalverhoging in speciën en beslissing om overeenkomstig artikel 7:179, §3
WVV te verzaken aan de verslagen bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV.
 
4. Kapitaalverhoging door middel van een inbreng in speciën van vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00) om het aldus te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot
honderdzevenendertigduizend euro (€ 137.000,00). De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door
het creëren van vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden, pro rata temporis.
Luik B
 
5. Individuele verzaking van de aandeelhouders aan de uitoefening van het voorkeurrecht.
 
6. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstoring van de nieuwe kapitaalaandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volstort door een storting in geld op de bijzondere rekening op
naam van de vennootschap.
 
7. vaststelling van de kapitaalverhoging: vaststelling dat het kapitaal voortaan
honderdzevenendertigduizend euro (€ 137.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
honderdzevenendertig (137) aandelen, waarbij het kapitaal volstort is ten belope van 100 %.
 
8. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
a) Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
b) Naam: Ignoto
c) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur
e) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
f) Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdzevenendertigduizend euro (€ 137.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zevenendertig (137) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, genummerd van één tot en met honderdzevenendertig, die elk één
/ honderd zevenendertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
g) Bestemming winst – reserve: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
i) Bestuur:  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd
bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer die wordt
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennoot-schap.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van
vennootschappen, en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen,
het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid en alle
deelaspecten van de administratie, personeelsbeleid en commercieel beleid.
Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de financiering
daarvan.
- Het beheer ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen betreffende roerende
en onroerende vermogens, de verzekeringsagentuur en het vertegenwoordigen van erkende
financiële tussenpersonen en instellingen.
- Haar vermogen gevormd door inbrengen en aanwassen en bestaande uit roerende en onroerende
goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig uit te breiden en eventueel op optimale
momenten, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen, te realiseren.
- Het realiseren van investeringsprojecten in de meest uitgebreide zin van het woord.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet
bemeubeld.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden ieder jaar de vierde
maandag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
Luik B
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
9. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 251.
 
10. Opdracht aan notaris Fabienne Claeys Boúúaert voor de coördinatie van de statuten.
 
11. Bijzondere machtiging aan de bestuurders om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
12. Bijzondere volmacht aan de heer DE GROOTE Karel, wonende te 9850 Deinze, Bloemistenstraat
8, met macht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten voorvloeiend
uit voorgaande beslissingen, onder andere bij het Ondernemings-loket, Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de fiscale administraties en in het UBO-register.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
BESLISSING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering is het voltallig bestuursorgaan van de
voornoemde naamloze vennootschap Ignoto bijeengekomen en heeft het bestuursorgaan met
eenparigheid van de stemmen aangeduid als gedelegeerd bestuurder: mevrouw GEEROMS Martine,
voornoemd.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Bouuaert
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten