Ondernemingsnr : 0876392525
Naam
(voluit) : TEKAPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veurestraat 64
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 23 januari 2024, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap TEKAPO, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 64, met
ondernemingsnummer 0876.392.525, RPR Gent Afdeling Gent, opgericht bij akte verleden voor
ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE op 23 september 2005, waarvan de statuten
werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2005, onder
nummer 05141276, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari daarna, onder nummer
24322219, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
Op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door Notaris Luc DEHAENE, heeft de algemene vergadering beslist om de Heer Matthieu
BOUTENS, te bevestigen in zijn benoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur (te
rekenen vanaf 20 december 2023), en om Mevrouw Inge VAN dER EECKEN, te bevestigen in haar
benoeming van opvolgend statutaire bestuurder in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de Heer Matthieu BOUTENS, voornoemd.
De algemene heeft vastgesteld dat de herbenoeming van de Heer Matthieu BOUTENS en Mevrouw
Inge VAN dER EECKEN als respectievelijk statutaire bestuurder en opvolgend statutaire bestuurder
niet werd overgenomen in artikel 12 van haar statuten en beslist dit thans recht te zetten door artikel
12 van de statuten te wijzigen zoals hierna vermeld.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de statuten betreffende het bestuursorgaan aan
te passen aan de beslissing genomen bij de behandeling van het voorgaande agendapunt.
Het artikel 12 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de Heer BOUTENS,
Matthieu Jean Pierre Antoinette, geboren te Oostende op 22 januari 1967, wonende te Gent
(Afsnee), Veurestraat 64.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
Mevrouw VAN dER EECKEN, Inge Andrée Elisabeth, geboren te Vilvoorde op 30 mei 1967,
wonende te Gent (Afsnee), Veurestraat 64, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.”
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten