Ondernemingsnr : 0758 668 375
Naam
(voluit) : Nintendo of Europe SE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland
Bijkantoor : Italiëlei 124 bus 102, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Vervanging wetteleijke vertegenwoordiger bijkantoor
Uittreksel uit de besluiten van het bestuursorgaan genomen op 13 augustus 2024:
1. Vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor
Met betrekking tot het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, gelegen te Italiëlei 124 bus 102, 2000
Antwerpen en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer
0758.668.375, wordt er beslist om over te gaan tot de vervanging van de huidige wettelijke vertegenwoordiger,
de heer Frank RITTINGHAUS, en de benoeming van een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger.
Bijgevolg wordt er beslist om de heer Frédéric MICHAUX, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel
van het Bijkantoor, aan te duiden als nieuwe wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, met ingang 1
september 2024.
Alle machten voordien toegekend aan de heer Frank RITTINGHAUS worden ingetrokken met ingang van 1
september 2024.
Alle machten en bevoegdheden vereist voor het organiseren en leiden van het Bijkantoor worden
toevertrouwd aan de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger, de heer Frédéric MICHAUX, waaronder de volgende
machten:
a) Alle acties ondernemen die nodig zijn om het Bijkantoor te beheren in het kader van de
Bijkantooractiviteiten;
b) Het onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten die de Vennootschap verbinden
tegenover derden en leveranciers in het kader van de activiteiten van het Bijkantoor;
c) Het ondertekenen van de dagelijkse post;
d) Alle brieven, pakjes en zendingen, al dan niet met aangegeven waarde, al dan niet aangetekend, in
ontvangst te nemen en/of af te halen; gewone of telegrafische postwissels en cheques te ontvangen en een
bewijs van ontvangst af te leveren; telefoonhuurcontracten te onderschrijven, over te dragen en/of te
beëindigen; klachten in te dienen; verklaringen af te leggen, afspraken te maken of documenten te certificeren
ten aanzien van derden, onder meer alle overheden en administraties;
e) Het afsluiten van alle verzekeringen en het nemen van alle maatregelen ter bescherming van de goederen
en waarden die aan het Bijkantoor toebehoren of die door derden in bewaring zijn gegeven;
f) Het openen, aanhouden en/of sluiten van bank-, post- en andere rekeningen in het algemeen; het nemen
van alle maatregelen en het ondertekenen van alle vereiste documenten om de werkingsmodaliteiten van deze
rekeningen ten aanzien van alle financiële instellingen te regelen;
g) Het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of garanderen van alle wissels,
zoals promessen, cheques, wissels, enz .; het verlengen van hun looptijd; het aanvaarden van compensaties en
vereffeningen; het aanvaarden/ of toelaten van opdrachten; het vragen en/of aanvaarden van bankgaranties en
aanbevelingsbrieven;
h) Alle werknemers van het Bijkantoor aan te werven en te ontslaan, alsmede hun arbeidsvoorwaarden te
bepalen en hun vergoeding vast te leggen;
i) Alle formaliteiten te vervullen en het Bijkantoor te vertegenwoordigen tegenover alle openbare en/of
particuliere diensten en administraties (waaronder onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
België); alle overeenkomsten met deze diensten en administraties te sluiten en te ondertekenen;
j) Het opstellen van begrotingsplannen, met inbegrip van de bezoldigingen, commissies en bonussen en
elke andere betaling aan werknemers;
k) Het Bijkantoor vertegenwoordigen in alle verrichtingen en akten met betrekking tot voormelde
bevoegdheden in rechte voor alle rechtbanken in België en tegenover elke derde in het algemeen;
I) De Vennootschap via het Bijkantoor aan te sluiten bij elke beroepsvereniging of -organisatie op het
grondgebied waar het Bijkantoor gevestigd is;
m) Alle of een deel van de hem toegekende bevoegdheden te delegeren.
Voorgaande lijst is illustratief en niet beperkend.
Het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2. Toekenning bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten
Het bestuursorgaan beslist aan elke bestuurder afzonderlijk een volmacht te verlenen om in naam en voor
rekening van het bestuursorgaan een uittreksel uit deze notulen te ondertekenen met het oog op de
bekendmaking van de genomen besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Daarnaast besluit het bestuursorgaan een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Filip Van Acoleyen, dhr.
Nicolas Bosschaerts, Mevr. Anthea Debou, dhr. Brent Mastin en dhr. Simon Meyskens, c/o Deloitte Legal,
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, elk afzonderlijk handelend en met
de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten in verband met de hierboven genomen beslissingen
te vervullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van de vereiste
publicatieformulieren I en II, de neerlegging hiervan bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank met het oog op
de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook het wijzigen van de inschrijving van de
vestigingseenheid van het Bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de registratie bij de BTW-
administratie.
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Besluiten van het bestuursorgaan d.d. 13 augustus 2024 (gelegaliseerde origineel getekende versie);