Ondernemingsnr : 0880644093
Naam
(voluit) : WE-DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egied De Jonghestraat(WIN) 93
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, notaris te Hemiksem, op 12
december 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “WE-DESIGN” met maatschappelijke zetel te
2880 Bornem, Egied De Jonghestraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0880.644.093, is bijeengekomen en dat zij de
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hierna te nemen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
1. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizendtweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserves hetzij duizendachthonderdzestig euro (€ 1.860,00)  hetzij in totaal
achtduizendzestig euro (€ 8.060,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”,
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van de niet opgevraagde inbrengen zonder
vermindering van aandelen.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
de dato 5 oktober 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp met volgende tekst:
    •  De uitwerking van projecten, uitvoeren en onderhouden van systemen op het gebied van
klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
    •  De uitvoering en de distributie van audiovisuele projecten onder meer omvattende, zonder
limitatief te zijn, de productie van films en video- en televisieprogramma’s, de distributie en de
activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam ‘WE-
DESIGN’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    •  Alle activiteiten in verband met de vervaardiging, de herstelling, de aan- en verkoop, invoer en
uitvoer, de groot- en kleinhandel in horloges en klokken en aanverwante artikelen zoals, ondermeer
omvattende volgende activiteiten, zonder limitatief te zijn :
    •  De vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en nietoptisch bewerkte optische elementen;
    •  De vervaardiging van uurwerken;
    •  De vervaardiging van alle soorten horloges en klokken (incl. klokjes voor intrumentenpanelen),
van kasten en kastjes voor uurwerken (ook indien van edele metalen);
    •  De vervaardiging van sieraden;
    •  De vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen;
    •  De vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
    •  De reparatie van elektronische en optische apparatuur;
    •  De reparatie van andere apparatuur;
    •  De reparatie van uurwerken, horloges en sieraden;
    •  De handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
    •  De groothandel in uurwerken en sieraden;
    •  De kleinhandel in uurwerken, horloges en sieraden in gespecialiseerde winkels.
    •  Alle activiteiten in verband met bosbouw, ondermeer omvattende volgende activiteiten, zonder
limitatief te zijn:
    •  De bosbouw in het algemeen en omvattende de exploitatie van bossen : houthakken en de
productie van onbewerkt hout, als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout;
    •  De houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen
en andere houtopstanden;
    •  Alle mogelijke ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
    •  De exploitatie van een bosboomkwekerij;
Inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging.
- Het tekenen en ontwerpen van gebouwen;
- Het ontwerpen van industriële installaties;
- Het ontwerpen en uittekenen van staalconstructies;
- Het opmaken van bouwkundige tekeningen;
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Het uitvoeren van  technische studiën en dit in de ruimste zin en ondermeer omvattend :
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
    •  ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden van industriële automatisatie en instrumentatie,
elektrische installaties, mechanische constructies en industriële installaties;
    •  het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen;
    •  opdrachten in het kader van industriële vormgeving;
    •  de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz;
    •  de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en
waterbouw en het verkeer;
    •  het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
- De vennootschap kan kwalitatief hoogstaande kennis leveren, direct of als tussenpersoon,
gespecialiseerd in engineering en de toepassing hiervan in bedrijfsinformatiesystemen en e-business
oplossingen door :
    •  het leveren van consultancy en administratieve dienstverlening aan derden;
    •  realisatie van oplossingen en het hiervoor ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van
software;
- Het nemen van projectverantwoordelijkheid, dit houdt ondermeer in project management, algemeen
management, validatie van produktieprocessen, opstellen van technische documentatie en
functionele beschrijvingen en consulting- en engineeringactiviteiten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen.
    •  De uitwerking van projecten, uitvoeren en onderhouden van systemen op het gebied van
klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
    •  De uitvoering en de distributie van audiovisuele projecten onder meer omvattende, zonder
limitatief te zijn, de productie van films en video- en televisieprogramma’s, de distributie en de
activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
beheren, verwerven, huren, leasen of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen of
dochterondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op
te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen toestaan, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap heeft geenszins tot voorwerp de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies
en vermogensbeheer, welke wettelijk zijn voorbehouden aan spaar- en depositobanken en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie,
instandhouding, verhuring, belegging en vervreemding toegelaten zijn inzoverre dit nuttig of nodig is
of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Interimdividenden:
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Solvabiliteitstest:
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest:
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Verboden uitkeringen:
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde woensdag
van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Vijfde besluit
1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer WILLEMS Eric,
wonende te 6929 Daverdisse, Sclassin, Haut-Fays 5, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering verklaart en erkent dat de heer WILLEMS Alex, wonende te 6929
Daverdisse, Sclassing, Haut-Fays 5, voornoemd, reeds sinds 1 januari 2018 zaakvoerder is van de
vennootschap, en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zevende besluit: volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan “Fiduciaire Bergmans” besloten
vennootschap met zetel te 2840 Rumst (Reet), Eikenstraat 80,  haar aangestelden en bedienden,
teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. 
Dit mandaat is kosteloos.
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van statuten)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS