Ondernemingsnr : 0441535783
Naam
(voluit) : BELGIAN CYCLING FACTORY
(verkort) : BCF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 85
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 1 februari 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
"BELGIAN CYCLING FACTORY", afgekort “BCF” volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelencategorieën A en
B te schrappen en de bepalingen van de statuten daaraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om alle bepalingen in de statuten
die verwijzen naar de verschillende aandelencategorieën te schrappen.
DERDE BESLUIT
a) Verslagen
De aandeelhouders hebben tijdig kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
van 1 februari 2021 omtrent de voorgestelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 7:154
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
De algemene vergadering beslist met éénparige en voltallige stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage en het lakken van fietsenframes, het monteren van fietsen, de groothandel (B2B) en
kleinhandel (B2C) in fietsen, fietsonderdelen en bijhorigheden alsook de verkoop ervan via online
platformen zoals bijvoorbeeld webshops dit voor binnenland en buitenland telkens.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Luik B
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag aan alle ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, alle bijstand verlenen, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, het verlenen van garanties, inpandgeving van roerende
en onroerende goederen.”
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en
te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BELGIAN CYCLING FACTORY”, afgekort “BCF”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 4.062.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend, of door de afgevaardigde
bestuurder, die alleen optreedt.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage en het lakken van fietsenframes, het monteren van fietsen, de groothandel (B2B) en
kleinhandel (B2C) in fietsen, fietsonderdelen en bijhorigheden alsook de verkoop ervan via online
platformen zoals bijvoorbeeld webshops dit voor binnenland en buitenland telkens.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Luik B
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag aan alle ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, alle bijstand verlenen, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, het verlenen van garanties, inpandgeving van roerende
en onroerende goederen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om
zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van
de raad van bestuur.