N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : QUANTESSENCE FINANCIAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard
INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-neuf juillet
deux mil vingt et un a été constituée la Société anonyme "QUANTESSENCE FINANCIAL", dont le
siège sera établi en Région de Bruxelles-Capitale à Bruxelles (1000 Bruxelles), Boulevard du Roi
Albert II, 1 et au capital de septante-cinq mille euros (75.000,- €), représenté par cent (100) actions,
sans désignation de valeur nominale.
 
LES FONDATEURS
La société de droit anglais « QUANTESSENCE LTD », ayant son siège à 33, Cannon Street (2nd
floor), EC4M 5SB London (Royaume-Uni), inscrite au registre des sociétés britannique (« Companies
House ») sous le numéro 09360325.
 
FORME DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Quantessence Financial".
 
SIEGE
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger.
 
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, pour le
compte de tiers ou pour son propre compte, de fournir des services de support technologique à des
transactions financières sur mesure impliquant une ou plusieurs institutions financières. Les services
technologiques peuvent inclure le calcul d’algorithmes, le rééquilibrage de portefeuille d’actifs, la
gestion et la transmission d’ordres portant sur des actifs financiers.
L'objet comprend la fourniture de services et d'activités d'investissement et notamment la réception
et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, y compris la mise en
relation de deux ou plusieurs investisseurs, permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre ces
investisseurs, au sens et dans les limites de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de
prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de
portefeuille et de conseil en investissement, et dans les limites des autorisations que la société a
obtenues ou obtiendra de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). La société peut
exercer ces services et activités tant en Belgique qu'à l'étranger dans les limites de la législation
applicable, tant pour son propre compte que pour le compte de et/ou en collaboration avec des tiers.
La société peut également, dans le cadre de cet objet et dans la mesure où cela est permis par la loi,
sans que cela soit exhaustif :
- exercer toutes les activités de relations publiques et de prospection de clientèle ;
0771932136
Volet B
- collaborer et participer ou s'intéresser à d'autres entreprises, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit ;
- se porter caution et/ou garante tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, notamment en donnant ses actifs en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce ;
- d'une manière générale, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet ou
qui sont susceptibles d'en faciliter, directement ou indirectement, en tout ou en partie, la réalisation et
le développement ;
- agir en tant qu'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés ;
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la modification, l'aménagement, l'exploitation, la
location, la sous-location, la gestion, l'entretien, la subdivision, la mise en copropriété, la prospection,
la promotion sous toutes ses formes, de tous les droits relatifs à et sur les biens immobiliers et
mobiliers ;
- effectuer toutes les tâches relatives à la gestion, l'administration, le contrôle et la liquidation de
sociétés ou d'entreprises ; créer des filiales ;
- par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, d’enregistrement, de participation,
d'intervention financière ou autre, participer à des projets de toute nature, en tant que commanditaire
ou investisseur, dans des sociétés, existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet est
comparable ou analogue au sien ou est de nature à favoriser, soutenir ou développer l'objet propre
de la société.
Dans le cas où l'exercice de certaines activités est soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société prendra les mesures nécessaires pour que ces conditions ou autorisations
soient remplies.
En général, la société peut faire tout ce qui se rapporte à son objet précité ou qui est de nature à en
favoriser la réalisation.
 
CAPITAL
Le capital est fixé à septante-cinq mille euros (75.000 EUR).
Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital. Il est souscrit et libéré intégralement par le fondateur.
 
REPARTITION BENEFICIAIRE
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de juin à 14 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen
de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le
permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Excepté dans les cas prévus par la loi, les décisions sont adoptées à la majorité des voix pour
lesquelles il est pris part au vote. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul des
voix.
 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’administration
Volet B
qui dispose des pleins pouvoirs d'administration et de représentation conformément à l'article 7:101
du Code des sociétés et des associations.
L'organe d’administration est composé d'au moins trois membres, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur,
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit tout délégué à cette gestion, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par les
personnes auxquelles ont été confiés des pouvoirs de gestion journalière, chacune agissant seule.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, vala¬blement représentée par des
mandataires spéciaux en Belgique comme à l’étranger.
 
Les statuts étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles
deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à
l'article 2:6 du Code des sociétés et des associations :
 
1. Administrateur(s)
Le nombre d'administrateur(s) est fixé à 5 et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six
années :
    1.  Monsieur DE CLERCQ Peter, domicilié 29 Cedar Drive, Sunningdale SL5 0UA, Royaume Uni ;
    2.  Monsieur PAPADOPOULOS Nikolaos, domicilié Mostecka 6, Apartment 5 Praha 1, 118 00
Prague, République Tchèque ;
    3.  Monsieur HAUTEKIET Wim, domicilié Rue de la Tour du Diable, 30, 6940 Barvaux-sur-Ourthe ;
    4.  Monsieur GOEMANS Pierre Yves, domicilié Rue des Atrébates, 87, 1040 Bruxelles ;
    5.  Madame VAN HENTENRYCK Cécile, domiciliée Avenue des Bouleaux, 3, 1170 Bruxelles.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de 2027.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’
assemblée générale.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 11 des statuts.
 
2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée au 14 juin 2022.
 
3. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2021.
 
4. Administrateurs-délégués
Le comparant décide d'appeler aux fonctions d’administrateurs-délégués et ce pour la durée de leur
mandat d’administrateur :
- Monsieur DE CLERCQ Peter, prénommé ;
- Monsieur PAPADOPOULOS Nikolaos, prénmomé
Le mandat des administrateurs-délégués ainsi nommé est exercé à titre onéreux.
 
5. Délégation de pouvoirs
Le comparant déclare constituer pour mandataire spécial de la société Monsieur Benoit
VANDERVELDE, Madame Candice KUNKERA, Madame Ségolène REGOUT, Monsieur Evrard de
LHONEUX ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d’avocats "CMS DeBacker" à 1170
Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 178, qui tous, à cet effet, élisent domicile au cabinet d’
avocats "CMS DeBacker", chacun agissant séparément, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec faculté de substitution, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente
Volet B
société à la Banque Carrefour des Entreprises et éventuellement à l’administration de la TVA. A ces
fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement
quelconque.
Le comparant donne également tous pouvoirs au notaire instrumentant pour déposer la version des
statuts issue du présent acte constitutif dans le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent.
 
6. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Le comparant déclare, conformément à l'article 2:2 du Code des sociétés et des associations,
reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations
et facturations effectués au nom de la société en formation, par lui-même ou ses préposés depuis le
1er mars 2021.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe
du Tribunal de l’Entreprise et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro d’entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.