Ondernemingsnr : 0416699528
Naam
(voluit) : DE DONCKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Kaai 20
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Daisy Bracke te Geraardsbergen op 11 oktober 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000-), en
het wettelijk reserve, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000-) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3.De algemene vergadering besluit de heer Beeckman Frank en mevrouw Beeckman An, beiden
voornoemd, te benoemen tot statutaire bestuurders, en huidig artikel inzake de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuursorgaan volledig te schrappen en aan te passen
als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
            Tot statutaire bestuurders zijn voor onbepaalde duur benoemd: 1) De heer BEECKMAN
Frank Isidoor, geboren te Ninove, op 16 maart 1964, wonende te 1760 Roosdaal, Nieuwe Kaai 16 en
2) Mevrouw BEECKMAN An Maria, geboren te Roosdaal, op 16 januari 1967, wonende te 1760
Roosdaal, Kaaitvaartstraat 107.
Een statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige reden worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met de inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De statutair bestuurder kan steeds zelf ontslag nemen. Zijn ontslag neemt een aanvang binnen een
redelijke termijn tenzij deze reeds vroeger aanvaard werd door een gewone algemene vergadering.
Voor de aanvaarding van een vrijwillig ontslag is geen statutenwijziging nodig. Bekendmaking van
het besluit van deze algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is voldoende
voor de tegenstelbaarheid aan derden.
Bij gebrek aan statutaire bestuurder of mits het akkoord van de statutaire bestuurder, benoemt de
algemene vergadering de bestuurder(s) of bijkomende bestuurder(s), bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij feitelijke onbekwaamheid van de statutaire bestuurders gedurende langer dan zestig (60) dagen,
door ziekte of ongeval, mag de algemene vergadering, zelfs zonder toestemming van de statutaire
bestuurders, een bijkomende bestuurder benoemen indien er geen niet statutair bestuurder in functie
is.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
4.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: DE DONCKER
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
     VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp: groot- en kleinhandel van bouwmaterialen en fabricatie van
cement agglomeraten. Het leggen van tegelvloeren, mozaïek, bedekken van vloeren en muren met
uitzondering van hout; bedekken van gebouwen met dakpannen, stro, leien, stalen platen (enkel non-
ferro), asfalt en roofings.
De vennootschap kan functies van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vereenvoudigen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in het rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1200) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
            Tot statutaire bestuurders zijn voor onbepaalde duur benoemd: 1) De heer BEECKMAN
Frank Isidoor, geboren te Ninove, op 16 maart 1964, wonende te 1760 Roosdaal, Nieuwe Kaai 16 en
2) Mevrouw BEECKMAN An Maria, geboren te Roosdaal, op 16 januari 1967, wonende te 1760
Roosdaal, Kaaitvaartstraat 107.
Een statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige reden worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met de inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De statutair bestuurder kan steeds zelf ontslag nemen. Zijn ontslag neemt een aanvang binnen een
redelijke termijn tenzij deze reeds vroeger aanvaard werd door een gewone algemene vergadering.
Voor de aanvaarding van een vrijwillig ontslag is geen statutenwijziging nodig. Bekendmaking van
het besluit van deze algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is voldoende
voor de tegenstelbaarheid aan derden.
Bij gebrek aan statutaire bestuurder of mits het akkoord van de statutaire bestuurder, benoemt de
algemene vergadering de bestuurder(s) of bijkomende bestuurder(s), bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij feitelijke onbekwaamheid van de statutaire bestuurders gedurende langer dan zestig (60) dagen,
door ziekte of ongeval, mag de algemene vergadering, zelfs zonder toestemming van de statutaire
bestuurders, een bijkomende bestuurder benoemen indien er geen niet statutair bestuurder in functie
is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
       ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om negentien (19:00)
uur.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Daarenboven mag tot
deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van
activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5.De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
    •  De heer BEECKMAN Frank Isidoor, wonende te 1760 Roosdaal, Nieuwe Kaai 16.
    •  Mevrouw BEECKMAN An Maria, wonende te 1760 Roosdaal, Kaaitvaartstraat 107.
hier beiden aanwezig en aanvaardend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
6.De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1760 Roosdaal,
Nieuwe Kaai 20.
7.De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurders om de
genomen beslissingen uit te voeren.
8.De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, artikel 5:101 WVV. (Getekend) Daisy BRACKE, notaris.