guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0740 464 742
Nom
(en entier) : MV RETAIL STONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Pierres 32 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomonation - Cession des parts
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 14 septembre 2021
Discussion :
1. Démission de l'administrateur Monsieur Sélim-Khan Alexander Nasim
Discussion :
- Monsieur Sélim-Khan Alexander Nasim démissionne de ses fonctions d'administrateur de la société privée;
à responsabilité limitée MV RETAIL STONE srl.
- Ce choix n'est pas motivé par un motif en particulier.
- La démission prend effet au 14.09.2021 sans préavis, ni indemnités, libre de toute responsabilité, libre de:
dettes.
Vote :
A l'unanimité, l'AG approuve la décision, en connaissance de cause et de la situation financière de l'entreprise.
2. Nomination de l'administrateur Monsieur Summy-Khan Parves B Nasim
Discussion :
- Monsieur Summy-Khan Parves B Nasim est la personne la plus adéquate pour reprendre le poste de gérant;
de la société privée à responsabilité limitée MV RETAIL STONE srl.
Vote :
A l'unanimité, l'AG approuve la décision de cette nomination.
3. Cession des parts nominatives de Sélim-Khan Alexander Nasim à Summy-Khan Parves B Nasim
Discussion :
- Monsieur Sélim-Khan Alexander Nasim cède ses parts à Monsieur Summy-Khan Parves B Nasim, faisant:
de lui, l'actionnaire principal avec 50% des parts dans la société privée à responsabilité limitée MV RETAIL!
STONE srl.
Vote :
A l'unanimité, l'AG approuve cette décision de cession de parts entre associés.
A l'unanimité, L'AG approuve le départ de Monsieur Sélim-Khan Alexander Nasim pour quitte et libre de toute!
responsabilité, libre de toute dettes.
Summy-Khan Parves B Nasim
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0401 993 536
Nom
(en entier) : TELEFLEX MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Marnix 23	Adresse complète du siège :
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des administrateurs le 1er novembre 2024 :
[ ... ]
3.1. Délégation de pouvoirs spéciaux
L'organe d'administration décide, à l'unanimité, de prolonger le mandat, relatif à la signature des appels
d'offres publics luxembourgeois au nom et pour le compte de la Société, de Monsieur Arco van der Kaaden,
Director of Sales Benelux, en qualité de mandataire spécial, nommé en cette qualité en date du 2 juin 2017 et
dont un extrait de sa nomination a été publié aux annexes du Moniteur belge le 24 août 2017. Le mandat aura
une durée de trois ans et prendra fin lors de la réunion de l'organe d'administration relative à l'approbation des
comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2027. Son mandat expirera également au jour où il ne
sera plus employé par Teleflex et pourra être révoqué à tout moment par décision de l'organe
d'administration.
En outre, l'organe administration décide, à l'unanimité, de prolonger le mandat, relatif à la signature des
appels d'offres publics belges et luxembourgeois au nom et pour le compte de la Société, de Madame Ann
Holvoet, Key Account Manager pour la Belgique et le Luxembourg, en qualité de mandataire spécial, nommée
en cette qualité en date du 10 juin 2020 et dont un extrait de sa nomination a été publié aux annexes du
Moniteur belge le 25 juin 2020. Le mandat aura une durée de trois ans et prendra fin lors de la réunion de
l'organe d'administration relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre
2027. Son mandat expirera également au moment où elle ne sera plus employée par Telefex et pourra être
révoquée à tout moment par une décision de l'organe d'administration.
L'organe d'administration décide, à l'unanimité, que les pouvoirs susvisés ne pourront être exercés que
par deux mandataires spéciaux agissant conjointement ou par l'un d'entre eux agissant conjointement avec un
administrateur de la Société.
3.2. Procurations
L'organe d'administration décide, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à Maître Erwin Simons,
avocat, Maître Gieljan Van de Velde, avocat, Maître Imane Nassah, avocate, ou tout autre avocat du cabinet
"DLA Piper UK LLP", dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant
agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) procéder à la publication des décisions prises aux
annexes du Moniteur belge, notamment, en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les
formulaires de publication I et II, (ii) mettre à jour l'immatriculation de la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la Taxe sur Valeur Ajoutée et (iii) effectuer tous les
actes nécessaires ou utiles dans le présent cadre.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Hannah De Schrijver
Avocate au sein de DLA Piper UK LLP
Mandataire
N° d'entreprise : 0526 900 436
Nom
(en entier) : POLITICO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Loi 62 - 1040 Bruxelles
Obiet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 14 DECEMBRE 2022
---
Prend les résolutions suivantes, conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations :
Première résolution
L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de Mme Claire Boussagol de son mandat d'administrateur
de catégorie A de la Société, avec effet au 31 décembre 2022.
Deuxième résolution
L'Actionnaire Unique décide de nommer Mme Golnar Sheikholeslami ( ... ), en qualité d'administrateur de
catégorie A de la Société pour une durée indéterminée à partir du 14 décembre 2022. Ce mandat ne sera pas
rémunéré.
-----
Troisième résolution
L'Actionnaire Unique décide également de nommer Mr. Nicolas Sennegon, actuellement administrateur de
catégorie B de la Société, en qualité d'administrateur de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée
à partir du 1er janvier 2023. Ce mandat sera rémunéré.
Quatrième résolution
( ... )
Cinquième résolution
L'Actionnaire Unique donne un mandat spécial à M. Pierre Willemart, faisant élection de domicile au cabinet
d'avocats 'van Custem Wittamer Marnef & Partners', établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 235, avec pouvoir
de substitution, aux fins d'effectuer toutes formalités légales de publicité des décisions prises.
Pour extrait conforme
Bruxelles, le 15 décembre 2022
Pierre Willemart
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0778 402 333
Nom
(en entier) : DHIMO 2021
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Allée verte 99 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : MODIFICATION ADRESSE SIEGE SOCIAL
.1.Approbation de la décision de changement de siège social
L'assemblée décide d'approuver la modification de siège social à partir du 01/01/2023.
La nouvelle adresse est : Chaussée de Forest 95A - 1060 Saint-Gilles
N° d'entreprise : 0748750027
Nom
(en entier) : AVIATION TRAINING & CONSULTANCY
(en abrégé) : A.T.C.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 10
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Suite à une erreur lors de la publication, la dénomination initiale de la société est errronnée. Il y a lieu
de lire : AVIATION TRADING & CONSULTANCY
N° d'entreprise :
0402964823
Dénomination :
(en entier) :
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE
(en abrégé) : Cie du Bois Sauvage
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Bois Sauvage 17
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à Bruxelles (1er
canton), associé de la société privée à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires associés"
ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146, en date du vingt-neuf novembre deux mil dix-
neuf, "enregistré trois rôles, sans renvoi, au bureau d’enregistrement Bureau Sécurité Juridique
Bruxelles 1 le deux décembre deux mil dix-neuf (02-12-2019). Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0
Case 19428. Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00). Le receveur", à la requête de deux
administrateurs de de la société anonyme "Compagnie du Bois Sauvage", en abrégé : "Cie du Bois
Sauvage", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17, inscrite au registre des
personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise
0402.964.823, que 8.012 parts sociales acquises en exécution de l’autorisation donnée au conseil
d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2016, ont été annulées, cette
annulation à concurrence d’un montant total de 2.924.380 € étant imputée sur la comptabilisation de
réserve indisponible « acquisition d’actions propres », ce qui a entraîné la modification de l'article 5
des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme
(Signé) François HERINCKX, notaire associé.
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0457 837 624
Nom
(en entier) : PAESTUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue du Grand Cerf 22 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Cession de parts sociales
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2021
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
Monsieur Vincenzo Auciello cède 20% de ses parts à Monsieur Auciello Michèle, qui accepte.
Monsieur Vincenzo Auciello cède 20% de ses parts à Madame Broccoli Anna , qui accepte.
Monsieur Vincenzo Auciello cède 20% de ses parts à Madame Auciello Giulia, qui accepte.
Monsieur Vincenzo Auciello cède 20% de ses parts à Monsieur Auciello Lorenzo, qui accepte.
L'assemblée mandate J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à
la présente AGE, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0407040209
Nom
(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT - GROEP BRUSSEL LAMBERT
(en abrégé) : GBL
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 24
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Catherine HATERT, notaire associé résidant à
Saint-Josse-ten-Noode, le 4 mai 2023, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
1. Annulation d’actions propres
L’Assemblée décide d’annuler 6.300.000 actions propres acquises par la société et d’annuler la
réserve indisponible créée pour l’acquisition des actions propres, en vertu de l’article 7:219 §4 du
Code des sociétés et des associations.
L’Assemblée décide, en conséquence, de modifier l’article 4 des statuts comme suit :
« Le capital est fixé à six cent cinquante-trois millions cent trente-six mille trois cent cinquante-six
euros et quarante-six cents (653.136.356,46 EUR).
Il est représenté par cent quarante-six millions sept cent mille actions (146.700.000), sans mention
de valeur nominale, représentant chacune un / cent quarante-six millions sept cent millième (1/146.
700.000ème) du capital.
Chacune de ces actions est entièrement libérée. »
2. Pouvoirs
L’Assemblée décide de déléguer tous pouvoirs à tout employé de Groupe Bruxelles Lambert avec
faculté de substitution et, le cas échéant, sans préjudice d’autres délégations de pouvoirs, afin de (i)
coordonner les statuts pour prendre en compte les modifications qui précèdent, signer les versions
coordonnées des statuts et les déposer auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles, et
(ii) effectuer toutes autres formalités de dépôt ou de publication relatives à la décision qui précède.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Catherine HATERT,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- liste des présences
- divers
N° d'entreprise : 0804052004
Nom
(en entier) : CentralHub
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cantersteen 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Rectification d'une erreur matérielle
Dans l'extrait de l'acte constitutif de la société anonyme "CentralHub", publié aux annexes du
Moniteur belge du 19 mars 2023, sous le numéro 23373389, il faut lire que la société à responsabilité
limitée « Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège à B-1831 Diegem, De Kleetlaan
2, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0446.334.711, représentée par Madame Christel
Weymeersch, réviseur d’entreprises, a été appelée à la fonction de commissaire pour un terme qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027, au lieu de la société à
responsabilité limitée « Deloitte Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège à B-1930 Zaventem,
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE
0429.053.863, représentée par Madame Kathleen De Brabander, réviseur d’entreprises.
Vincent Vroninks,
Notaire associé.
Nº d'entreprise : 0458 289 564
Nom
(en entier) : AXA IM Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme (S.A.)
Place du Trône 1	Adresse complète du siège :
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 8 mai 2024
Démission de sa fonction d'administrateur et de représentant légal d'AXA IM Benelux de Monsieur Pol
Pierret.
Nomination d'Emmanuel Dendauw au poste de CEO et de représentant légal de la société AXA IM Benelux.
Nomination de Stephan Deceulaer en tant qu'administrateur de la société AXA IM Benelux.
Les actionnaires décident également de conférer tous pouvoirs, avec droit de substitution, à Messieurs
Michael Nergiz et Charles Nimmegeers ( ... ) d'assurer les formalités administratives et ou de publications
nécessaires.
N° d'entreprise :
0650693618
Dénomination :
(en entier) :
CORTENBERGH 71 SA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 331-333
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 25 avril
2019, que l'assemblée de l'actionnaire unique de la société anonyme "Cortenbergh 71 SA", ayant
son siège social à B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 331-333, a décidé :
1/ de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au 31 juillet de chaque année.
A titre transitoire, l’exercice social en cours, commencé le 1er janvier 2019, se clôturera le 31 juillet
2019 et portera exceptionnellement sur sept (7) mois d'activité.
2/ de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au premier mardi du mois
de décembre, à 15 heures, et pour la première fois en décembre 2019.
3/ de modifier les statuts comme suit:
- le premier alinéa de l’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Chaque année, l’assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi de décembre à 15
heures. Si ce jour tombe un jour férié, l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même
heure. »
- le premier alinéa de l’article 27 est remplacé par le texte suivant:
« L’exercice social commence le 1er août de chaque année pour se terminer le 31 juillet de l’année
suivante. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal et 1 procuration en annexe;
- statuts coordonnés.
Nº d'entreprise : 0427 178 892
Nom
(en entier) : CHARLEROI ENTREPRENDRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : boulevard Général Michel 1E boîte 1, 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 12 juin 2024
La démission de Monsieur Sébastien Croegaert en qualité d'adminstrateur en date du 12 juin 2024 avec
effet rétroactif au 29 mai 2024 est présentée à l'Assemblée Générale qui approuve.
La nomination de Monsieur Philippe Dubois, personne physique, en qualité d'administrateur au 12 juin 2024
pour un mandat de 6 ans est proposé à l'Assemblée Générale qui approuve.
La nomination de Monsieur Maxime Paquet, personne physique, en qualité d'administrateur au 12 juin 2024
pour un mandat de 6 ans est proposé à l'Assemblée Générale qui approuve.
La nomination de Monsieur Jean-François Ghidetti, personne physique, en qualité d'administrateur au 12
juin 2024 pour un mandat de 6 ans est proposé à l'Assemblée Générale qui approuve.
La démission de Monsieur Simon Bullman, personne physique, en qualité d'administrateur en date du 12
juin 2024 avec effet rétroactif au 29 mai 2024 est présentée à l'Assemblée Générale qui approuve.
---
L'Assemblée Générale nomme la société 6K Venture Capital, groupe Sambrinvest, représentée par Mr
Simon Bullman à la fonction d'administrateur au 12 juin 2024 avec effet rétroactif au 29 mai 2024 pour un
mandat de 6 ans.
La démission de Monsieur Didier Clarinval, personne physique, en qualité d'administrateur en date du 12
juin 2024 avec effet rétroactif au 29 mai 2024 est présentée à l'Assemblée Générale qui approuve.
L'Assemblée Générale nomme la société Wallonie Entreprendre SA, représentée par Mr
Didier Clarinval à la fonction d'administrateur au 12 juin 2024 avec effet rétroactif au 29 mai 2024 pour un
-------
mandat de 6 ans.
Le renouvellement des mandats de 3 administrateurs sont présentés à l'Assemblée générale pour
une durée de mandat de 6 ans chacun, avec effet rétroactif au 29 mai 2024, l'Assemblée Générale approuve
-	-	Sambrinvest SA, représentée par Mr Grégoire Dupuis
Monsieur Renaud Moens, personne physique
Madame Nathalie Czerniatynski, personne physique
-
---
--
Pour extrait conforme,
----
---
Nº d'entreprise : 0427 340 329
Nom
(en entier) : PHARMACIE VAN DURME HANCISSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Kersbeek 134 - 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction mandats Administrateurs et Administrateur délégué
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 30 juin 2022 au siège
social de la société que les décisions ont été prises à l'unanimité de reconduire le mandat de :
-Monsieur Thierry Van Durme, domicilié et demeurant rue Haute 87 à 1000 Bruxelles en tant
qu'administrateur et administrateur-délégué ;
-de Madame Françoise Hancisse, domiciliée et demeurant rue Haute 87 à 1000 Bruxelles en tant
qu'administrateur.
Les mandats prennent effet le 8 juin 2022 pour une durée de six ans et expireront lors de l'assemblée
générale de 2028.
L'assemblée mandate la société MBM Groupe sc srl, dont les bureaux sont établis Avenue Tedesco 26 à
1160 Auderghem, BCE n°0542.637.202 représentée par Mr Thierry Graulich et/ou Mr Christophe Dereume
et/ou Mme Isabelle De Roose aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions auprès du
Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Isabelle De Roose
Mandataire
Documents déposés :
- procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/22
- attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte identité
Nº d'entreprise : 0872 063 256
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE SAINT FIACRE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE SAINT-FIACRE, 72 - 7134 EPINOIS
Objet de l'acte : REELECTIONS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19/12/2022
L'assemblée générale extraordinaire du 19/12/2022 a réélu, à l'unanimité, aux fonctions d'administrateur-
délégué Madame CAMPION Joëlle avec effet rétroactif en date du 25/11/2022 et ce jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2027.
L'assemblée générale acte également les réélections aux rôles d'administrateurs de Messieurs Jean
BAERT, Boris BAERT avec effet rétroactif en date du 25/11/2022 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2027.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit et non rémunéré.
L'assemblée générale ratifie les décisions prises par son administrateur-délégué depuis le début de l'année
2022.
Pour l'extrait conforme à l'original.
CAMPION Joëlle,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0430 463 432
Nom
(en entier) : M.M.M
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Eugène Cattoir 16, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT
M.M.M SA
Rue Eugène Cattoir 16, 1050 Ixelles
R.P.M. : Bruxelles	N.E. 0430.463.432
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SA M.M.M , dont le siège social
est situé Rue Eugène Cattoir 16, 1050 Ixelles, immatriculée au registre de commerce sous le numéro
0430.463.432, qui s'est tenue le 20 octobre 2021 au siège social de la société.
L'identité de tous les associés présents ou représentés et de leurs mandataires, ainsi que le nombre de
parts sont représentés.
L'assemblée a été ouverte à 17h30 sous la présidence de Monsieur MOUCHART Nicolas.
La liste des présences est contrôlée par appel nominatif et approuvée.
La présidente expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a été convoquée afin de délibérer sur l'unique ordre du jour suivant :
1.Renouvellement des mandats des administrateurs.
Il. Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions requises pour être admis à
la présente assemblée;
III.La présente assemblée est valablement composée et peut délibérer sur l'unique point repris à l'ordre du
jour;
Le présent exposé est déclaré correct par l'assemblée et l'unique ordre du jour peut être abordé.
Après délibération, l'assemblée prend la décision suivante :
Décision unique
- renouveler dans le mandat d'administrateur de :
· Monsieur Erwin BARBE.,
· La SA ELNIMOU représentée par Monsieur Nicolas MOUCHART
. Monsieur MOUCHART Nicolas
Pour une période de 6 ans et prendra fin à l'assemblée générale de 2027
- Renouveler le mandat en tant que administrateur délégué de Monsieur Nicolas MOUCHART
Celui-ci accepte le mandat qui lui est confié. Son mandat aura une durée de 6 ans et prendra fin après
l'assemblée générale de 2027. Ce mandat sera rémunéré.
cette nomination sera publiée sous peu aux annexes du Moniteur belge.
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant posée, la séance est levée à 18h00, après
lecture et approbation du présent procès-verbal.
Nicolas MOUCHART
Administrateur délégué
0404 047 956	N' d'entreprise
Nom
La Redoute Catalogue Benelux
(en entier) .
(en abrege)
Forme legale . société anonyme
Porte des Bâtisseurs 20, 7730 Estaimpuis, Belgique.	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et administrateur délégué. Pouvoirs
spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ÉCRITES UNANIMES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 6 AOÛT 2024 :
Les soussignés (étant tous les membres du conseil d'administration de la Société) :
- PRENNENT CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Philippe Berlan en tant qu'administrateur et
administrateur délégué de la Société à partir du 26 juillet 2024.
- REMERCIENT Monsieur Philippe Berlan pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de
ses fonctions.
- DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les foumisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
Déposé en même temps : procès-verbal des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 6
août 2024.
Nº d'entreprise : 0404 440 312
Nom
(en entier) : Schreder BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Tronquoy, ZI, Nov. 10, 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : rectification
La publication au Moniteur belge datant du 25/06/2024 sous la référence 2024-06-25/0095048 et déposée
au Greffe en date du 13/06/2024 est à considérer comme nulle et est à remplacer par le texte suivant:
( ... )
3.5 .Le mandat de Coline Elisabeth M Simmons, Denis Mortiaux et Ref.Lex BV, représentée par Johan Van
de Velde en leur qualité d'administrateur de la société prendra fin au moment de l'entrée en vigueur des
présentes décisions unanimes par écrit.
L'actionnaire unique décide de renouveler les mandats de Coline Elisabeth M Simmons, Denis Mortiaux et
de Ref.lex BV représentée par Johan Van de Velde en qualité d'administrateurs de la Société.
Mr. Denis Mortiaux et Ref.lex.B.V représentée par Johan Van de Velde exerceront leur mandat à titre gratuit.
Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Le mandat de Mazars Bedrijsrevisoren, Reviseurs d'Entreprises, représentée par Messieurs Xavier Doyen
et Sebastien Schueremans en qualité de commissaire de la Société prendra fin au moment de l'entrée en
vigueur des présentes décisions unanimes par écrit.
Les actionnaires décident de renouveler le mandat de Mazars Bedrijsrevisoren, Reviseurs d'Entreprises,
représentée par Monsieur Sebastien Schueremans en qualité de commissaire de la Société pour une durée
de 3 ans, jusqu'à et y compris l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice
clos le 31 décembre 2026.
3.6 L'actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Carmen Theunis
(représentant de B-Docs SRL) chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de
faire le nécessaire pour que les décisions prises par l'assemblée générale de la Société soient publiées aux
annexes du Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives y relatives et de représenter la
société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du
greffe du Tribunal de l'entreprise.
Carmen Theunis
Mandataire
Nom
Vandemoortele Seneffe	(en entier) :
(en abrégé)
Société anonyme	Forme légale
Rue Jules Bordet 46, 7180 Seneffe	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Démission et nomination de
l'administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 août 2024 :
L'Assemblée prend acte et accepte la démission de madame Sabine Sagaert comme administrateur
(délégué) de la société avec effet au 9 août 2024.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Yvon Guérin, faisant élection du domicile au siège social de
la société, en qualité d'administrateur de la société et ce à partir du 9 août 2024. Son mandat prendra
fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui approuvera les comptes annuels de la société au
31.12.2024.
Ce mandat sera non-rémunéré.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 octobre 2024 :
Le conseil prend acte et accepte la démission de Madame Sabine Sagaert comme administrateur-délégué
de la société avec effet au 09 août 2024.
Le conseil charge Monsieur Yvon Guérin de la gestion journalière de la société avec effet au 09 août 2024
pour la durée de son mandat d'administrateur. En cette qualité, Monsieur Yvon Guérin pourra agir seule
et porter le titre d'administrateur délégué de la société.
Ce mandat est non-rémunéré.
K. Dewitte
Mandataire
Nom et d'aute du notaire instrumentant ou de la personne que des personnes	Au recto
ayant Bouvan de representer la personne morate dada les ?P.S
Nom ' s Jas'e pas apcisabie aux actes de hypo : Merton .	Au verso
Nº d'entreprise : 0462 875 189
Nom
(en entier) : Avant Première
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Wallonie nº162 à 7333 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Modification du siège social
Extrait du rapport du conseil d'administration du 10.04.24
Sur décision de l'administrateur délégué, nous vous informons qu'à partir du 10 Avril 2024 le siège social de
la société est transféré de la route de Wallonie nº 162 à 7333 SAINT-GHISLAIN vers l'avenue Robert Schuman
nº112 à 1401 NIVELLES.
Fait à Nivelles, le 10 Avril 2024
Cauderlier Jean
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0632 494 933
Nom
(en entier) : BATI-SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Tilff 27, 4031 Liège
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société daté du
04/09/2024 actant l'acquisition de la branche d'activitéde la S.R.L. Vis &
Versants Toitures
Ordre du jour du Conseil d'administration
Le Président rappelle l'ordre du jour du Conseil d'administration :
1.Approbation de l'acquisition de la branche d'activités de la société à responsabilité limitée Vis & Versant
Toitures (ci-après « Vis & Versants ») conformément aux articles, 12 :11, 12 :103 JUNCTO 12 :93 et suivants
du Code des sociétés et associations (ci-après le « CSA »).
Délibérations
1.Julien DOR expose les termes et conditions de l'accord conclu avec le cédant, Vis & Versants, dans le
cadre de l'acquisition de la branche d'activités comprenant la couverture, la zinguerie, l'étanchéité et le
traitement des toitures et murs, ainsi que dans la construction, l'entretien, et l'isolation de bâtiments (ci-après
la « Branche d'activités »).
Le Conseil prend connaissance des éléments essentiels exposés par Julien DOR concernant l'acquisition
de la Branche d'activités.
2.Julien DOR précise au Conseil que la société s'est adjointe les services d'un cabinet d'avocats
spécialisé dans le cadre de l'acquisition de la Branche d'activités et de toutes les formalités y liées et ce, dans
le strict respect des dispositions du CSA applicables en la matière.
3.Julien DOR rappelle qu'en séance du 24 juin 2024, le Conseil d'administration de la S.A. R-Group
Holding, société mère de la société, avait par ailleurs marqué son accord quant à la présente acquisition de la
Branche d'activités.
4.Le Conseil constate que les éléments présentés par Julien DOR dans le cadre de cette opération ne
Sont pas contraires aux intérêts de la société et s'inscrivent dans la stratégie de cette dernière mais
également à plus grande échelle dans celle du groupe. Le Conseil marque dès lors son accord à l'unanimité
de ses membres quant au projet d'acquisition de la Branche d'activités et de toutes les modalités y afférentes.
5.Le Conseil mandate par ailleurs Robin NOSSIN et Damien CARNERO MAYO, agissant individuellement
et avec possibilité de substitution, pour effectuer le dépôt et la publication et, en général pour effectuer tous
les actes et signer tous les documents en vue de ce dépôt et de cette publication concernant l'acquisition de
la Branche d'activités.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12 heures. Le Secrétaire donne lecteur au
présent procès-verbal du Conseil d'administration, lequel est signé par les administrateurs qui en expriment le
désir, ainsi que par le Président et le Secrétaire.
Julien DOR, Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0898 016 793
Nom
(en entier) : IQ EQ Holdings (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 02/08/2024 :
( ... )
(a)Décide de nommer M. Philippe Hijazin, demeurant à Uccle, 20 Avenue de Boetendael, en qualité
d'administrateur, avec effet immédiat, soit dès la signature de la présente résolution. Le mandat est exécuté
gratuitement.
(b)En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration sera composé comme suit, à compter du!
02 août 2024 :
- NASHI ou NASHI CONSEIL, administrateur, avec son représentant permanent, Thierri Dieleman ; et
- Laurent Dassonville, administrateur.
- Philippe Hijazin, administrateur
(c)Les actionnaires donnent pouvoir à Mesdames Rosie Hege et Sara Ayi, ou tout autre collaborateur de IQ!
EQ Holdings (Belgium) SA, chacun agissant seul, dont le siège social est situé au 489 Avenue Louise, à 1050;
Bruxelles, afin d'effectuer le dépôt au Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles et en général de faire ce!
qui est nécessaire ou utile à cet effet (en ce y compris la signature des formulaires nécessaires pour la publication
au Moniteur belge).
Sara AYI, IQ EQ Holdings
Nº d'entreprise : 0457.848.116
Nom
(en entier) : SEBARDINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : SQUARE VERGOTE 19, 1200 Bruxelles 20, Belgique
DEMISSION -NOMINATION -TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL	Objet de l'acte :
EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 8 novembre 2022
1) Rappel des Mandats des Administrateurs
Pour rappel, le mandat des Administrateurs suivants viendra à échéance comme suit
:
A.G. de 2025	Madame Magdeleine de Mévius
Monsieur Frédéric de Baere de Clercq
Monsieur Edouard de Baere de Clercq
Monsieur Sébastien Delloye
Monsieur François Detandt
1) Démission d'un Administrateur
Monsieur François Detandt souhaite démissionner de son mandat avec effet
immédiat. L'Assemblée prend acte, accepte sa démission et le remercie pour sa
contribution à la gestion de la société.
2) Nomination d'un Administrateur
L'assemblée générale décide de nommer Madame Koraline de Baere de Clercq
en qualité d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2025 :
Magdeleine de Mévius-Administrateur délégué
EXTRAIT DU PV DU CONSEIL D ADMINISTRATION du 8 novembre 2022
Le conseil décide de transférer le siège social vers l'Avenue Louise 240/14 - 1050 Bruxelles,
avec effet immédiat.
Magdeleine de Mévius-Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0436 403 493
Nom
(en entier) : BATIMENT ET TECHNIQUE
(en abrégé) : BATITEC
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue d'Argenteau, 15 à 4681 Hermalle sous Argenteau
Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS
EXTRAIT DU PV CA DU 26/09/2024
Sans préjudice des pouvoirs de gestion journalière tels que définis par les statuts et par l'assemblée générale
du 24/04/2024 désignant la SA WUIDAR STEPHANE comme administrateur délégué, le conseil
d'administration décide à l'unanimité en exécution de l'article 19 des statuts (délégation) de conférer un mandat
spécial comme délégué à la Gestion Journalière, à Monsieur Stéphane Wuidar, et lui donner pouvoir de signer,
seul, notamment, toute soumission, offre ou bon de commande déposés ou contractés par la société et ce sans:
limite de montant.
Signé : Claude Darimont, mandataire
N° d'entreprise : 0821 408 569
Nom
(en entier) : MOTO2GP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 33 à 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du PV de l'assemblée générale du 22/12/2022 :
L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante :
Rue des Salamandres 9
5100 Naninne
Paris Jocelyn
Administrateur
Nº d'entreprise 0437.373.196
Nom
J.C.T. INVEST	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège:	Rue des Alliés 92-94
1190 Forest
Objet de l'acte : TRANSFERT DE L'ADRESSE DU SIEGE
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
« J.C.T. INVEST », RPM 0437.373.196, dont le siège est établi à 1190 Forest, Rue des Alliés 92-94,
qui s'est tenue le 21 octobre 2024 que les résolutions suivantes ont été votées à l'unanimité :
[ ... ]
L'organe d'administration de la société « J.C.T. INVEST » dont le siège est établi à 1190 Forest, Rue
des Alliés 92-94; TVABE 0437.373.196 RPM Bruxelles, décide de transférer l'adresse du siège à
l'adresse suivante : 1060 Saint-Gilles, avenue Ducpétiaux 3 (boîte 4).
L'organe d'administration confère tous pouvoirs aux Notaires associés Maître Frederic CONVENT,
Tijl DE TROYER, Olivier DUBUISSON et Alexandra RHODIUS, de l'étude Notalex située à 1050
Ixelles, Avenue de la Couronne, 145F, pour l'exécution des décisions qui précèdent et pour la
publication au Moniteur belge.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Nº d'entreprise : 0462 735 629
Nom
(en entier) : COBEVAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Tergnée, 164 - 6240 FARCIENNES
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2024
Il est procédé au renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur LAVEDRINE Olivier à dater du 25
avril 2024 pour une période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
L'assemblée générale extraordinaire ratifie les actes posés par Monsieur LAVEDRINE Olivier depuis le 25
avril 2024 ainsi que sa nomination en tant que représentant permanent de la société CARTER SARL (L51120) à
dater du 24 novembre 2023 en lieu et place de Madame SCHUMANN Manette.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
VAN DER CRUISSE DE WAZIERS Pierre
Administrateur-délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0463.886.860
Dénomination
(en entier) : CHABOT VIANDES
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : 18, Rue de la Naïe à 5660 Presgaux
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE
D'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 février 2023, il a été décidé à l'unanimité dei
démissionner Mr CHABOT Bruno de toutes ses fonctions et notamment celle d'administrateur délégué; Mr;
CHABOT Bruno étant devenu incapable suite à un accident cardio-respiratoire. La même assemblée a nommé:
à la fonction d'administrateur délégué Mr CHABOT Benoit pour une période se terminant le 22 mars 2027;Il;
aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. L'assemblée décide à l'unanimité de ratifier!
toutes les opérations, quelles qu'elles soient, déjà passées par Monsieur CHABOT Benoit.
CHABOT Benoit
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0403 448 140
Nom
(en entier) : D'leteren Group
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 décembre
2024
Statuant sur le point 3 de l'ordre du jour concernant l'approbation des clauses de changement de contrôle
du senior facilities agreement conformément à l'article 7 :151 du CSA, l'Assemblée adopte la résolution
proposée.
Statuant sur le point 3 de l'ordre du jour concernant l'approbation de la cession potentielle des actifs mis en
gage (tels que décrits dans le rapport du conseil d'administration préparé conformément à l'article 7:151/1 du
CSA) de la Société ou de ses filiales en cas de réalisation des sûretés accordées par la Société ou ses filiales
dans le cadre du Financement de la Société ou du Financement de Belron., l'Assemblée adopte la résolution
proposée.
Isabelle Stanson
Mandataire
Nº d'entreprise : 0890 368 245
Nom
(en entier) : EXPLEO LIFE SCIENCES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique du 28 août 2024
Transfert du siège
Conformément à l'article 2:4, al. 2 du CSA, l'Administrateur décide de transférer le siège de la Société de
l'adresse Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht vers l'adresse suivante : Avenue Louise 240 boite 14, 1050
Bruxelles, et ce avec effet immédiat.
( ... )
Pouvoirs
L'Administrateur décide de donner tous pouvoirs à Me Jean-François GOFFIN et/ou Me Jean-Luc
HAGON, et/ou Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats CMS Belgium, dont les
bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussee de La Hulpe 178, en qualité de mandataires, avec pouvoir
d'agir seul et faculté de substitution, en vue de l'accomplissement de toutes formalités en relation avec les
présentes décisions écrites, en ce compris l'accomplissement de toutes formalités de dépôt au greffe du
Tribunal de l'entreprise compétent et de publication aux Annexes du Moniteur belge, et plus généralement
l'accomplissement de toutes formalités auprès des autorités ou administrations compétentes. En particulier,
l'Administrateur donne aux mandataires susvisés tous pouvoirs relatifs aux formalités d'ouverture de l'unité
d'établissement dont question dans la décision précédente, y compris, mais sans s'y limiter, la signature du
formulaire et autres documents administratifs devant intervenir dans ce cadre."
Léopold Van den Abeele
Mandataire
Nº d'entreprise : 0661 979 171
Nom
(en entier) : AGRIPORT DE PECQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Sucrerie, 1 à 7740 Warcoing
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2022 -
renouvellement mandats administrateurs
Il est décidé de renouveler le mandat des personnes suivantes comme administrateur:
·Grégory CLAERBOUT,
·Bruno DEPREZ,
·Bertrand VAN CUTSEM,
·Frédéric DUFOUR,
·Olivier DUFOUR,
·Henry-François VANDEPUTTE,
·FITS SRL, situé à Rue de la Paix 12, 7500 TOURNAI, avec numéro d'entreprise 0873089080,
représentée par son représentant permanent Eric BOSLY
·COMENGO SRL, situé à Clos du Bois du Cheval 3, 7700 MOUSCRON, avec numéro d'entreprise
0668437094, représentée par son représentant permanent Gauthier VINDEVOGEL.
Les mandats prendront cours à partir de ce jour pour une durée de 6 années, soit jusqu'àl'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.
Frédéric DUFOUR
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0453 139 656
Nom
(en entier) : SIEMENS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Alphonse Gosset 54 boîte 7, 1702 Groot-Bijgaarden
(Dilbeek)
Objet de l'acte : Octroi de la procuration "marchés public"
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 18 décembre 2024 :
"Le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'octroyer une procuration pour les marchés publics aux
personnes suivantes et ceci à partir du 1 janvier 2025 :
Baetens Jo
De Moor Stefaan
Hanot Geneviève
Hellinckx Sabrina
Lermusieau Paul
Valentin Cédric
Van de Ven Antoon
Vanhaesebrouck Peter
afin de représenter, dans les limites précisées ci-après, Siemens Healthcare SA, dont le siège social est
établi à 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Alfons Gossetlaan 54/7, et immatriculée au RPM de Bruxelles sous
le numéro d'entreprise 0453.139.656 et à l'Administration de la TVA sous le numéro BE 0453.139.656.
Cette procuration concerne exclusivement :
1. La signature et la soumission de demandes de participation, de candidatures et d'offres dans le cadre
de marchés publics, soit seul soit avec un ou plusieurs partenaires dans le cadre d'une société momentanée.
2. En ce qui concerne les marchés publics, représenter la société vis-à-vis de toutes les personnes qui
sont soumises à la législation sur les marchés publics telles que, mais sans pour autant y être limité, les
pouvoirs adjudicateurs nationaux, régionaux, provinciaux, communaux, toutes les entités, toutes les sociétés,
organisations, institutions et autres personnes soumises à la législation sur les marchés publics, ainsi
qu'accomplir tout acte nécessaire et/ou utile pour l'exécution de la présente procuration.
3. Dans les limites des pouvoirs reçus, passer et signer tout acte, élire domicile et de manière générale,
accomplir vis-à-vis de toutes les personnes soumises à la loi sur les marchés publics tout acte nécessaire
et/ou utile pour l'exécution des pouvoirs reçus.
Ce mandat est conféré aux personnes précitées pour une durée déterminée, à savoir à partir du 1 janvier
2025 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus et ceci sans droit de substitution.
Ces pouvoirs doivent être exercés de la manière suivante: chaque mandataire précité ne peut agir
valablement que lorsqu'il/elle signe avec un autre mandataire ou un administrateur.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de déléguer tous les pouvoirs à Monsieur Richard Liu,
: avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ALTIUS, chacun elisant pour se faire domicile au cabinet	:
d'avocats Altius, Avenue du Port 86C B414, 1000 Bruxelles, pour signer, avec pouvoir de subdélégation, le
formulaire I et II, en vue de la publication de la décision susmentionnée, son dépôt au greffe du Tribunal de
commerce et pour exécuter toutes les formalités liées à la publication de cette décision aux Annexes du
Moniteur Belge.".
Pour extrait analytique,
Olivier Cuti
Mandataire
Nº d'entreprise : 0418.812.742
Nom
(en entier) : ICR GROUP IMPRIMERIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 12, 7503 Froyennes, Belgique
Renouvellement mandats	Objet de l'acte :
Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires, tenue le
07/02/2023 au siège de la société.
Bureau
La séance est ouverte à 12 heures sous la présidence de Monsieur CAPRASSE
PHILIPPE, avec l'assistance de Monsieur CAPRASSE CHRISTIAN en qualité de
secrétaire et de scrutateur.
Le président constate que tous les actionnaires sont représentés conformément à la liste
de présence ci-annexée. L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms et prénoms sont mentionnés
dans la liste de présence, ainsi que le nombre d'actions pour lequel ils participent à
l'assemblée et, le cas échéant, les noms et prénoms de leurs mandataires éventuels. Cette
liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents ou leurs
mandataires, est clôturée et signée par le bureau et est annexée au présent procès-verbal,
avec les procurations des personnes représentées
Communication du président
I. La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre
du jour :
· Administrateurs : renouvellement du mandat
L'assemblée prend les décisions suivantes :
Mod PDF 19.01
le décision :
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Monsieur Christian
CAPRASSE (Administrateur) pour une période de 6 ans. Le scrutateur compte le
nombre de voix et communique le résultat suivant :
3000	oui
0	non
3000	(Total)
Par conséquent, le renouvellement du mandat de Monsieur Christian CAPRASSE
(Administrateur) est approuvé.
Pour autant que cela soit nécessaire, l'assemblée confirme que le mandat est renouvelé à
partir du 18 juin 2022.
2e décision :
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Monsieur Philippe
CAPRASSE (Administrateur) pour une période de 6 ans. Le scrutateur compte le
nombre de voix et communique le résultat suivant :
3000oui
non	0
3000	(Total)
Par conséquent, le renouvellement du mandat de monsieur Philippe CAPRASSE
(Administrateur) est approuvé.
Pour autant que cela soit nécessaire, l'assemblée confirme que le mandat est renouvelé à
partir du 18 juin 2022.
L'assemblée confirme également le renouvellement du mandats des administrateurs-
délégué pour une durée illimitée.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, l'assemblée est
clôturée à 13 heures.	.
CAPRASSE Christian	CAPRASSE Philippe
Adminstrateur-délégué	Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes