Ondernemingsnr : 0633909351
Naam
(voluit) : BRUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venhof 3-5
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Annekatrien VAN OOSTVELDT, geassocieerd notaris te
Antwerpen-Merksem, vennoot van de besloten vennootschap “DE FERM & VAN OOSTVELDT”,
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 15 op 10 december 2024 blijkt
dat met betrekking tot de naamloze vennootschap “BRUCO”, met zetel te 2110 Wijnegem, Venhof 3-
5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer BE 0633.909.351  :
1. De Algemene Vergadering besloot wegens bijzondere omstandigheden om het boekjaar welke
gestart is op 1 juli 2024 te verkorten waardoor deze einde zal nemen op 31 december 2024.  . 
2. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
in te korten, om de datum van de algemene vergadering welke zal dienen te beraadslagen over het
boekjaar lopende van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van de maand juni om 10u. . 
3. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
eenmalig in te korten tot 31 december 2024, om vanaf 2025 het boekjaar te starten op 1 januari om
te eindigen om 31 december. 
4. Aansluitend aan de bovenstaande beslissing besloot de vergadering om de inhoud van artikel 33
van de statuten als volgt aan te passen: 
ARTIKEL 33. MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. De
bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
5. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
te wijzigen, om vanaf 2025 de datum van de Algemene Vergadering te wijzigen naar de laatste
vrijdag van de maand juni om 10u.. 
6. Aansluitend aan de bovenstaande beslissing besloot de vergadering om de inhoud van artikel 19
van de statuten als volgt aan te passen: 
ARTIKEL 19. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste  vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
7. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan Meester Luc DE FERM en Meester
Annekatrien VAN OOSTVELDT, geassocieerde notarissen te Antwerpen om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De vergadering een bijzondere machtiging verleende aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9. De vergadering bijzondere volmacht verleende voor onbepaalde tijd aan Imas Fiduciaire BV met
maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 77C, 2630 Aartselaar en met ondernemingsnummer
0461.673.181 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en haar aangestelden, of elke andere door haar
aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
GEASSOCIEERD NOTARIS ANNEKATRIEN VAN OOSTVELDT
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie der akte
- statuten