Ondernemingsnr : 1004967609
Naam
(voluit) : Popelin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 263
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap " POPELIN ", met zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 263,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling Mechelen) onder het nummer
1004.967.609, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met
standplaats te Brussel, op drie maart tweeduizend vijfentwintig , blijkt dat de algemene vergadering
de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Popelin
Apotheken”.
 
De comparant erkent te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van
deze van elke andere rechtspersoon, en verklaart kennis te hebben genomen van de voorschriften
van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
 
Tweede beslissing: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Brussel-Hoofdstedelijk
Gewest
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Brussel-
Hoofdstedelijk Gewest, te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 30.
 
Derde beslissing: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
 
a)Verslag
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
enige bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap; de aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben en er kennis van te hebben
genomen.
 
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe
tekst, zoals volgt:
 
“ De vennootschap heeft als voorwerp de bevordering, organisatie en verwezenlijking, zowel in
België als in het buitenland, van de productie, de aankoop, herverpakking, verkoop, de invoer, de
uitvoer, de verdeling van stoffen, producten, diensten en farmaceutische zorgen die worden
voorgesteld als hebbende genezende of preventieve eigenschappen ten aanzien van menselijke,
dierlijke of plantaardige ziekten en die strekken tot het herstel of het behoud of de verbetering van de
gezondheid.
De vennootschap kan, zowel online (internet) als op een fysieke locatie, onder meer zowel voor haar
leden als voor derden overgaan tot de vestiging en uitbating:
1° van apotheken waar farmaceutische zorg wordt verleend, geneesmiddelen en eveneens toilet-en
hygiëne-, reuk-, dieet- en cosmetica-artikelen verkocht worden en artikelen rond dermatologie en
bandagisterie;
2° van vestigingen die producten en diensten leveren op het gebied van de optiek, de bandagisterie,
de orthopedie, de prothese, de audiometrie, tandheelkundige leveringen, medisch materiaal en dito
bijhorigheden en van alle gelijkgestelde producten;
3° van elke andere vestiging in verband met haar voorwerp;
4° van groothandelsmagazijnen en van afdelingen voor de vervaardiging en de ontleding met
betrekking tot de hierboven opgesomde activiteiten.
De vennootschap kan haar activiteiten rechtstreeks of door tussenkomst van
dochtervennootschappen uitoefenen. Hiertoe kan zij onder meer elke activiteit naar Belgisch of naar
buitenlands recht tot stand brengen of er aan deelnemen, haar bedrijfsactiviteit verpachten of
bepaalde bedrijfsactiviteiten in pacht nemen, een inbreng verrichten of een inbreng van een tak van
werkzaamheid of een algemeenheid ontvangen, een fusie aangaan, zich splitsen en meer in het
algemeen, alle verrichtingen uitvoeren welke bijdragen tot haar ontwikkeling en elke exploitatie
ondernemen welke nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp en voor de ontwikkeling van
haar activiteit.
De vennootschap kan, meer algemeen, alle verrichtingen van welke aard ook (commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende) uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden, met name het zoeken naar alle financieringen, met inbegrip van de
uitgifte van obligaties.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de bijstand op administratief, boekhoudkundig en
financieel vlak, evenals het beheer en het nemen van participaties in vennootschappen die
gelijkaardige activiteiten of activiteiten aanvullend aan de hare uitoefenen, en ook in alle Belgische of
buitenlandse vennootschappen waarvan de activiteit toestaat haar activiteiten, evenals deze van
haar dochtervennootschappen, moedervennootschap of verbonden ondernemingen, te ontwikkelen.
De vennootschap verzekert, op hun vraag, het beheer van de geldelijke middelen van de
voornoemde vennootschappen en in dit kader, evenzeer als in het kader van het beheer van haar
geldelijke middelen, het uitvoeren van alle verrichtingen van belegging, aankoop, verkoop, ruil, en
beheer van alle aandelen, deelbewijzen, obligaties of bons en verhandelbare effecten uitgegeven
door Belgische of buitenlandse vennootschappen, van publiek of privaat recht, evenals iedere
Belgische of buitenlandse beleggingsinstelling.”
 
Vierde beslissing: Wijziging van de dag en het uur van de gewone algemene vergadering
De algemene vergadering beslist de dag en het uur van de gewone algemene vergadering te
wijzigen om deze te brengen op de tweede (2de) donderdag van de maand juni om veertien uur
(14u), en voor de eerste maal in 2025.
 
Vijfde beslissing: Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist de artikelen 1, 2, 3 en 16 1ste lid van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, zoals volgt:
 
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Popelin Apotheken”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal
elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd
voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de bevordering, organisatie en verwezenlijking, zowel in België
als in het buitenland, van de productie, de aankoop, herverpakking, verkoop, de invoer, de uitvoer,
de verdeling van stoffen, producten, diensten en farmaceutische zorgen die worden voorgesteld als
hebbende genezende of preventieve eigenschappen ten aanzien van menselijke, dierlijke of
plantaardige ziekten en die strekken tot het herstel of het behoud of de verbetering van de
gezondheid.
De vennootschap kan, zowel online (internet) als op een fysieke locatie, onder meer zowel voor haar
leden als voor derden overgaan tot de vestiging en uitbating:
1° van apotheken waar farmaceutische zorg wordt verleend, geneesmiddelen en eveneens toilet-en
hygiëne-, reuk-, dieet- en cosmetica-artikelen verkocht worden en artikelen rond dermatologie en
bandagisterie;
2° van vestigingen die producten en diensten leveren op het gebied van de optiek, de bandagisterie,
de orthopedie, de prothese, de audiometrie, tandheelkundige leveringen, medisch materiaal en dito
bijhorigheden en van alle gelijkgestelde producten;
3° van elke andere vestiging in verband met haar voorwerp;
4° van groothandelsmagazijnen en van afdelingen voor de vervaardiging en de ontleding met
betrekking tot de hierboven opgesomde activiteiten.
De vennootschap kan haar activiteiten rechtstreeks of door tussenkomst van
dochtervennootschappen uitoefenen. Hiertoe kan zij onder meer elke activiteit naar Belgisch of naar
buitenlands recht tot stand brengen of er aan deelnemen, haar bedrijfsactiviteit verpachten of
bepaalde bedrijfsactiviteiten in pacht nemen, een inbreng verrichten of een inbreng van een tak van
werkzaamheid of een algemeenheid ontvangen, een fusie aangaan, zich splitsen en meer in het
algemeen, alle verrichtingen uitvoeren welke bijdragen tot haar ontwikkeling en elke exploitatie
ondernemen welke nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp en voor de ontwikkeling van
haar activiteit.
De vennootschap kan, meer algemeen, alle verrichtingen van welke aard ook (commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende) uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden, met name het zoeken naar alle financieringen, met inbegrip van de
uitgifte van obligaties.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de bijstand op administratief, boekhoudkundig en
financieel vlak, evenals het beheer en het nemen van participaties in vennootschappen die
gelijkaardige activiteiten of activiteiten aanvullend aan de hare uitoefenen, en ook in alle Belgische of
buitenlandse vennootschappen waarvan de activiteit toestaat haar activiteiten, evenals deze van
haar dochtervennootschappen, moedervennootschap of verbonden ondernemingen, te ontwikkelen.
De vennootschap verzekert, op hun vraag, het beheer van de geldelijke middelen van de
voornoemde vennootschappen en in dit kader, evenzeer als in het kader van het beheer van haar
geldelijke middelen, het uitvoeren van alle verrichtingen van belegging, aankoop, verkoop, ruil, en
beheer van alle aandelen, deelbewijzen, obligaties of bons en verhandelbare effecten uitgegeven
door Belgische of buitenlandse vennootschappen, van publiek of privaat recht, evenals iedere
Belgische of buitenlandse beleggingsinstelling.
 
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede (2de) donderdag van
de maand juni om veertien uur (14u). Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats
hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
 
*
 
Zesde beslissing: Machten
De algemene vergadering geeft alle machten aan ondertekenende Notaris voor het opstellen en
neerleggen ter griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Mechelen de
gecoördineerde statuten.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.