Ondernemingsnr : 0822035012
Naam
(voluit) : WELEK SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Postbaan 72 A
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 15 juli 2024, dragende volgende melding: "Geregistreerd 9 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 23 juli 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
24979 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger”, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "WELEK SERVICE" met zetel te 2910 Essen,
Postbaan 72 A gekend onder het ondernemingsnummer 0822.035.012, besloten heeft haar statuten
aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit aan de heer Konings Lodewijk, wonend te 2910 Essen, Olympialaan
4, ontslag te verlenen als niet-statutaire bestuurder, en dit te rekenen vanaf heden.
Hem wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te
vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
             Onderneming gespecialiseerd in elektrowerken
             Klein- en groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
             Klein- en groothandel in verlichtingsartikelen
             Groothandel in elektrisch materiaal, installatiemateriaal, elektronische
telecommunicatieapparatuur
             Groot- en kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
             Groot-  en kleinhandel  in  audio-  en videoapparatuur  voor huishoudelijk gebruik zoals radio
en televisietoestellen, video's, videocamera's, hifimateriaal, en dergelijke
             Onderhoud  en  reparatie  van computers,  kantoormachines,  audio  en  videoapparatuur,
elektrische huishoudapparaten, en dergelijke
             Vervaardiging, ontwerpen en plaatsen van lichtreclames, reclameborden en panelen.
             Reparatie van elektrische apparatuur.
             Aanleg van telecommunicatielijnen en netten.
             Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
             Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
             Onderneming    voor    de    installatie    van    bedrading    voor   telefooninstallaties    en
computersystemen.
             Onderneming  voor  de  installatie  van  bewakingssystemen  en  alarminstallaties  tegen
diefstal.
             Handelsbemiddeling      in       elektrische      en      elektronisch      materiaal,      inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik
             Vervaardiging van elektronische onderdelen
             Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, havens en
luchthavens
             Installatie  van  elektrische  verwarmingsinstallaties,   liften  en  roltrappen,   antennes  en
bliksemafleiders
             Onderneming voor installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
Het vervaardigen, bereiden, verhandelen, bewerken, aan- en verkoop, import en export, groot- en
kleinhandel van hoeveproducten, zoals  vlees-, vis- en zuivelproducten :
             Van verse verwerkte vloeibare melk, room, gepasteuriseerd, gesteriliseerd,
gehomogeniseerd en/of ultra-hoog verhit, alsook van boter, yoghurt, kaas, wrongel, wei, oliën,
eierproducten, roomijs
             van groenten en fruit, zowel vers als geconserveerd
             van groenten- en fruitsappen, kruiden, specerijen incl. vervaardigen van concentraten van
verse groeten en fruit
             van vlees, vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren
             van brood- en banketbakkerswerk, suiker- en chocoladeproducten
             van bereide schotels, broodjes, soepen en dergelijke
De aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van hoeveproducten, streekproducten
en toebehoren.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
             Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het
voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
             Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als
zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en
verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
             Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
             Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
             Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven,
verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse
bijdragen in diverse vormen.
             Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
             Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
             Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
             Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders/vennoten en haar bestuurders/zaakvoerders) en het
maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen
verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht. Zowel fysiek /in winkels en via internet, o.a. via
webshop, e commerce, en dergelijke.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
                               “ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING   ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder beslist om een nieuw artikel 20bis toe te voegen aan de statuten, met de
hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 20bis : ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: per mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
VOLMACHT
De heer Konings Wim, wonend te 2910 Essen, Steenpaal 118, is al¬hier ver¬tegenwoordigd door de
heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en
Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende
notaris, met keuze als woonplaats de zetel van de ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te
Wuustwezel, blijkens de aan deze akte ge¬hechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Graef BV, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over
d'Aa 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122, met
e-mailadres info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart
De Graef en Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                 Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten
*             Volmachten