Ondernemingsnr : 0436990245
Naam
(voluit) : MEVAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg(RAM) 200 bus B
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 25 juli 2022,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Turnhout, BLIJKT DAT de naamloze vennootschap, "MEVAC”
, volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT — Kennisname en bespreking voorstel tot partiële splitsing
De vergadering van de Vennootschap neemt kennis van het voorstel tot partiële splitsing dd. 12 mei
2022 en aanvaardt de uiteenzetting die erin vervat zit.
Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout op 16 mei 2022, en werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 24 mei daarna, onder het nummer 2022-05-24/0062832.
De wachttermijn van zes weken sinds de neerlegging is verstreken.
 
De vergadering geeft ontslag van de integrale lezing van dit voorstel.
De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 16 mei 2022, gepubliceerd zoals
gezegd.
In voormeld splitsingsvoorstel worden de activa-en passivabestanddelen beschreven die zullen
overgaan van de vennootschap MEVAC op de Verkrijgende vennootschap DIRK MENTEN.
De verkrijgende vennootschap ontvangt de vermogensbestanddelen hierna opgesomd met een
nettowaarde van honderddrieënvijftigduizend honderddrieënnegentig euro drieënnegentig cent (€
153.193,93). Tengevolge van deze inbreng worden DRIEËNNEGENTIG (93) volledig volgestorte
aandelen uitgegeven die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de
bestaande aandelen te rekenen vanaf 01 januari 2022.
 
TWEEDE BESLUIT — Verzaking aan de splitsingsverslaggeving
Afstand van de splitsingsverslagen opgesteld door het bestuursorgaan en door een bedrijfsrevisor of
externe accountant.
In toepassing van artikelen 12:62 en 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om uitdrukkelijk te verzaken aan:
1)De voorlegging van een verslag opgesteld door het bestuursorgaan van elke betrokken
vennootschap omtrent de wenselijkheid, de modaliteiten en de gevolgen van de partiële splitsing
door overname
2)De voorlegging van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant over het
splitsingsvoorstel.
De vergadering verklaart verder uitdrukkelijk te verzaken aan de termijnen en het voorleggen van
stukken zoals voormeld in artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT — Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake inbreng in natura
Luik B
Ingevolge voormelde verzaking door alle aandeelhouders aan voormeld splitsingsverslag en
deskundigenverslag herleeft de plicht tot het opstellen van een verslag inzake inbreng in natura (in
hoofde van de Verkrijgende vennootschap DIRK MENTEN). Deze stukken worden ter informatie ook
voorgelegd aan deze vergadering.
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde
documenten en verslagen:
1) Verslag opgesteld door de enige bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap DIRK MENTEN,
dd. 27 juni 2022
2) Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor de BV "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR",
ondememingsnummer BE 0430.898.843, met zetel te 3510 KERMT (Hasselt), Diestersteenweg 146,
vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze documenten en verklaren
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 juni 2022, opgesteld door de BV
"LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR", ondememingsnummer BE 0430.898.843, met zetel te 3510
KERMT (Hasselt), Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS,
bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
 
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE LEDEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE BV DIRK MENTEN IN HET KADER VAN DE VOORGENOMEN INBRENG
IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Overeenkomstig 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap BV DIRK MENTEN (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 12 mei 2022.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de door de partijen toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van
de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor al de voor de inbreng in natura
weerhouden waarde, namelijk € 153.193,93 overeen met de boekhoudkundige waarde van de
activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen
vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus verantwoording in de wet.
Ter vergoeding van de inbreng in natura zullen 93 nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de
inbrengende aandeelhouders, er worden geen andere voordelen toegekend.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van de aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijke voor:
Luik B
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting van de vermogens en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
    •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
 
Kermt (Hasselt), 27 juni 2022
 
 
 
 
 
 
_________________________________________
Voor de BV “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”,
vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS,
bestuurder – bedrijfsrevisor
(IBR – B00043)”.
”
 
 
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze
akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in
de wet.
De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te
kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. De vergadering keurt de inhoud van
deze documenten goed.
 
Zo verklaart vergadering zich onder meer uitdrukkelijk akkoord dat de berekening van de toegekende
aandelen gebeurt op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde per 31 december 2021
van het partieel af te splitsen gedeelte zoals hierna uiteengezet.
 
VIERDE BESLUIT — wijzigingen in de activa en passiva vanaf de datum van opstelling van het
splitsingsvoorstel tot heden
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van artikel 12:63 (juncto artikel 12:8) WVV welk
luidt als volgt:
“ Art. 12:63. De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen moeten hun
eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken
vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de
passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het
splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, of, in het geval bedoeld in
artikel 12:67, § 7, de vergadering van het laatste bestuursorgaan, die tot de splitsing besluit.
De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen de algemene vergadering van hun vennootschap
op de hoogte van de ontvangen informatie.
Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere
stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben
ingestemd.”
De algemene vergadering beslist unaniem om het eerste lid van artikel 12:63 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen niet toe te passen.
VIJFDE BESLUIT — Goedkeuring van de partiële splitsing – ONDER OPSCHORTENDE
VOORWAARDE
A.Goedkeuring van de partiële splitsing – opschortende voorwaarde
De vergadering besluit om de naamloze vennootschap MEVAC partieel te splitsen in toepassing van
de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voorstel van partiële splitsing door inbreng van een deel
van haar activa en passiva in de Verkrijgende Vennootschap “DIRK MENTEN” zoals hierna
beschreven en zoals beschreven in het voornoemd splitsingsvoorstel waarbij de partieel te splitsen
vennootschap niet ophoudt te bestaan, maar blijft bestaan met een afgeslankt vermogen, onder de
modaliteiten zoals hierna bepaald.
Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passiva bestanddelen van de partieel te splitsen
vennootschap "MEVAC", met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende
Vennootschap “DIRK MENTEN”, mits toekenning aan de overdragende vennootschap van aandelen
van de Verkrijgende vennootschap en dit onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door
de Verkrijgende vennootschap “DIRK MENTEN” van de inbreng in natura en het verlijden van de
akte met betrekking tot de inbreng in natura in hoofde van de Verkrijgende vennootschap.
B.Motivering van de partiële splitsing
De Partiële Splitsing van MEVAC NV door overneming in hoofde van DIRK MENTEN BV kadert in
een voorgenomen herstructureringsoperatie waarbij men een opsplitsing wenst te maken tussen
enerzijds de operationele activiteiten van de groep die in de toekomst uitsluitend door de
vennootschap MEVAC NV zullen worden behartigd en anderzijds het bestuur, het management van
deze vennootschap, alsook het beheer van de onroerende goederen die zullen worden aangewend
door voormelde operationele vennootschap. Laatst vermelde activiteiten wenst men in de toekomst
integraal te centraliseren en onder te brengen binnen de vennootschap DIRK MENTEN BV.
Op deze manier kan de vennootschap MEVAC NV zich volledig focussen op de operationele
activiteiten van de groep. De vennootschap DIRK MENTEN BV neemt immers reeds een
bestuurdersmandaat waar in de operationele vennootschap alsook is zij verantwoordelijk zijn voor
het management van voormelde vennootschap. Daarnaast zal DIRK MENTEN BV het beheer en de
financiering van de onroerende goederen voor haar rekening nemen waarin MEVAC NV haar
operationele activiteiten zal uitbaten. De vennootschap DIRK MENTEN BV zal immers in haar
hoedanigheid van patrimoniumvennootschap verantwoordelijk zijn voor het algemene beheer van
alle onroerende goederen, met name het onderhoud, beheer van nutsvoorzieningen en dergelijke,
naast haar hoedanigheid als bestuurders- en managementvennootschap van MEVAC NV.
De bestuursorganen van beide vennootschappen stellen dat voormelde opsplitsing van vermogens
op economisch en organisatorisch vlak een logische stap is aangezien het voor de nodige
vereenvoudiging en efficiëntie zal zorgen op administratief gebied en bovendien binnen de groep zal
zorgen voor duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden en doelstellingen voor de betrokken
vennootschappen.
Daarnaast stellen beide bestuursorganen dat een afscheiding van de vermogens wenselijk is op
juridisch vlak aangezien de operationele vennootschap inherent - wegens de aard van haar
activiteiten - blootgesteld wordt aan een hoger economisch risico dan een vennootschap die enkel
onroerend goed beheert.
C.Beschrijving van de activa- en passivabestanddelen die de Partieel Te Splitsen Vennootschap
inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap
De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap zijn als volgt
opgenomen in de staat van actief en passief van de overdragende vennootschap per 31 december
2021, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel:
 
“
A. ACTIVA
A. Activabestanddelen
A.II. Materiële vaste activa
 
Waarderingswijze: Historische aanschaffingswaarde minus de gecumuleerde afschrijvingen per 31
december 2021
 
Voorgestelde inbrengwaarde 153.193,93 Euro
B. PASSIVA
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte zal er een integrale terugbetaling zijn van de
financiële schuld ten aanzien van de ING BANK door MEVAC NV. Derhalve zullen er geen schulden
worden afgesplitst.
 
Luik B
 
Samenvatting
 
Materiële vaste activa € 153.193,93
------------------------------------------------------------------------------
Netto waarde boekhoudkundige inbreng € 153.193,93
 
De af te splitsen materiële vaste activa hebben betrekking op een huis, magazijn met aanhorigheden,
op en met grond, gelegen te Aarschotsesteenweg 200B te Herselt. De vennootschap MEVAC NV is
volle eigenaar van deze onroerende goederen. Binnen de Partieel de splitsen vennootschap is er
een schuld ten aanzien van ING die betrekking heeft op voormeld onroerend goed. Voorafgaandelijk
aan de splitsingsakte zal een vervroegde terugbetaling van deze lening plaats vinden. Voor de
bepaling van de ruilverhouding zal er dus reeds rekening gehouden worden met deze vervroegde
terugbetaling. De gevestigde zekerheden (hypotheken) op voormelde onroerende goederen zullen
overgedragen worden naar de vennootschap DIRK MENTEN BV.”
 
Aldus bedraagt het overgegane netto vermogen honderddrieënvijftigduizend honderddrieënnegentig
euro drieënnegentig cent (€ 153.193,93).
 
Beschrijving Af te Splitsen Vermogen:
BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN :
GEMEENTE HERSELT : derde afdeling RAMSEL:
Huis, magazijn met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de Aarschotsesteenweg, ter
plaatse genaamd “Aarschotsesteenweg 200B en Franckxbosschen”, gekadastreerd volgens recent
kadastraal uittreksel sectie G nummer 0871LP0000 gekend op kadaster als huis, nummer
0872CP0000 gekend op kadaster als bouwland, nummer 0873BP0000 gekend op kadaster als
bouwland en nummer 0871NP0000 gekend op kadaster als magazijn, voor een totale oppervlakte
van één hectare tweeënzestig are éénenzestig centiare (16261m²).
Het perceel nummer 0871LP0000 gekend op kadaster als huis is in werkelijkheid een gebouw
opgesplitst in een showroom (op gelijkvloers) en 2 appartementen.
 
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goed hoort toe aan de vennootschap MEVAC, voornoemd, om het verkregen te
hebben:
    •  deels om het aangekocht te hebben van de INTERKOMMUNALE
ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE KEMPEN te Geel bij akte verleden voor de heer
Bruyninckx Roger, commissaris bij het Aankoopcomité te Antwerpen op 28 juni 1994,
overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Turnhout op 15 juli daarna, boek 4027 Artikel 6;
    •  deels om het aangekocht te hebben van de naamloze vennootschap DE KASSEIBOER, met
zetel te Herselt (Ramsel) (ON 0423.877.627), bij akte verleden voor notaris Luc Antonis alsdan te
Herselt, op 07 december 1995, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Turnhout op 11
december daarna, boek 4275, Artikel 4;
    •  deels om het aangekocht te hebben van 1) de heer BOEYE Albert Marie Achille, echtgenoot van
mevrouw Huys Marianne Leontine Alice, te Ganshoren en 2) de heer BOEYE Josse Emery Emile, te
Heverlee, bij akte verleden voor notaris Luc Antonis alsdan te Herselt, op 26 november 2001,
overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Turnhout op 29 november daarna, onder referte
77T-29/11/2001-08795.
 
Deze goederen zullen met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap
“DIRK MENTEN”.
HYPOTHECAIRE TOESTAND :
BETREFFENDE PERCEELNUMMERS 0872CP0000 EN 0873AP0000
Uit het hypothecair getuigschrift afgeleverd door het Kantoor Rechtszekerheid TURNHOUT 2 op 22
juni 2022 blijkt dat het goed belast is met een inschrijving genomen op het hypotheekkantoor
Turnhout II op 07 juli 2015, met referentie 77-I-07/07/2015-06699, in voordeel van ING België te
Brussel lastens MEVAC voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in hoofdsom en
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) voor aanhorigheden ingevolge akte kredietopening
verleden voor ondergetekende notaris op 30 juni 2015.
- Tevens is er betreffende dit goed een akte hypothecaire volmacht ten voordele van ING België
lastens MEVAC opgemaakt door ondergetekende notaris op 30 juni 2015 voor een hoofdsom van
honderdvijfen-vijftigduizend euro (€ 155.000,00) en de som van vijftienduizend vijfhonderd euro (€
15.500,00) als aanhorigheid.
Luik B
De ING België werd op de hoogte gesteld van onderhavige partiële splitsing en zij heeft in haar mail
van 24 juni 2022 het volgende meegedeeld hier letterlijk overgenomen:
“Hierbij ons akkoord voor de belaste afsplitsing van het vastgoed zodoende dat er geen nieuwe
hypotheek moet genomen worden in Dirk Menten bvba.
 
Er lopen geen kredieten meer op Mevac.
 
”
In haar mail van 16 mei 2022 heeft de ING bevestigd dat het krediet volledig vervroegd werd
terugbetaald.
De gevestigde zekerheden (hypotheken/waarborgen) op voormelde onroerende goederen worden
overgedragen naar de vennootschap “DIRK MENTEN”.
 
AKKOORD IOK
 
Betreffende het deel van de goederen aangekocht van de INTERKOMMUNALE
ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE KEMPEN te Geel bij akte verleden voor de heer
Bruyninckx Roger, commissaris bij het Aankoopcomité te Antwerpen op 28 juni 1994,
overgeschreven zoals gezegd, heeft ondergetekende notaris overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in voormelde akte van 28 juni 1994, het voorafgaandelijk akkoord gevraagd aan IOK
betreffende deze overdracht door partiële splitsing.
Bij schrijven van 27 juni 2022 heeft IOK het volgende laten weten, hier letterlijk overgenomen:
“In navolging van uw bericht van 21 juni jl. bevestigen wij u ons akkoord inzake de doorgevoerde
partiële splitsing van de eigendom gelegen in de Aarschotsesteenweg 200B in Herselt van de nv
Mevac naar de bv Dirk Menten, mits:
- De oorspronkelijke bijzondere verkoopsvoorwaarden integraal overgaan en waar nodig
eveneens nageleefd worden door de rechtverkrijgende vennootschap;
- De meerderheid der aandelen in betrokken vennootschap in dezelfde handen berust.
Voorgaande impliceert dat IOK n.a.v. onderhavige transactie geen gebruik maakt van haar
voorkooprecht.
”
In haar mail van 18 juli 2022 deelt IOK het volgende mede :
“Hierbij kan ik u bevestigen dat daarmee is voldaan aan de 2e voorwaarde van ons akkoord d.d.
27/06/2022.”
 
D. Ruilverhouding van de aandelen
Berekening van het aantal als tegenprestatie te verstrekken aandelen
Als basis voor de splitsing zal gebruik gemaakt worden van de balans per 31 december 2021 op
basis waarvan de waarde van de vennootschap zal worden bepaald.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
Cijfermatige uitwerking van de partiële splitsing in hoofde van de partieel af te splitsen vennootschap
“MEVAC” NV
 
 
 
Cijfermatige uitwerking van de partiële splitsing in hoofde van de verkrijgende vennootschap “DIRK
MENTEN” BV
 
 
 
 
AANTAL UIT TE GEVEN AANDELEN VAN DE BV “DIRK MENTEN”
Eigen vermogen van de BV “DIRK MENTEN” per 31.12.2021 306 578,15 euro
Aantal uitgegeven aandelen 186
 
Substantiële waarde per aandeel (306 578,15 euro / 186) 1.648,27 euro
Eigen vermogen van de NV “MEVAC” per 31.12.2021 695.386,92 euro
Aantal uitgegeven aandelen 100
 
Substantiële waarde per aandeel (695.386,92 euro / 100) 6.953,86 euro
Luik B
 
    1.  ( 6.953,86 euro / 1.648,27 euro) 4,22
    2.
aandeel van het af te splitsen vermogen in het eigen vermogen van de NV “MEVAC” (153.193,93
euro / 695.386,92 euro ) 0,22
 
Aantal uit te geven aandelen: 100 aandelen x 0,22 x 4,22 93 aandelen
 
Voor het afgesplitste deel van de NV “MEVAC”, worden drieënnegentig (93) nieuwe aandelen in de
verkrijgende BV “DIRK MENTEN” toegekend aan de aandeelhouders van NV “MEVAC”.
De BV “DIRK MENTEN” zal drieënnegentig (93) nieuwe aandelen creëren die toegekend worden
volgens bovenvermelde ruilvoet aan de aandeelhouders van de NV “MEVAC”.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.
 
In uitvoering van het besluit tot partiële splitsing beslist de algemene vergadering van de partieel te
splitsen vennootschap "MEVAC", onder de hierna bepaalde opschortende voorwaarde, haar eigen
vermogen te verminderen met honderddrieënvijftigduizend honderddrieënnegentig euro
drieënnegentig cent (€ 153.193,93) om het te brengen van zevenhonderdtweeënnegentigduizend
vierhonderdzevenen-tachtig euro achtenzestig cent (€ 792.487,68) op
zeshonderdnegenendertigduizend tweehonderddrieënnegen-tig euro vijfenzeventig cent (€
639.293,75) zonder vernietiging van aandelen.
Het totaal eigen vermogen van de vennootschap “MEVAC” NV zal, na de partiële splitsing,
zeshonderdnegen-endertigduizend tweehonderddrieënnegentig euro vijfenzeventig cent (€
639.293,75) bedragen.
 
E. Nieuwe aandelen – verkrijging eigen aandelen
Zoals gezegd, zullen in totaal drieënnegentig (93) volgestorte nieuwe aandelen van de Verkrijgende
Vennootschap DIRK MENTEN worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Partieel te splitsen
vennootschap MEVAC te weten:
1. De heer MENTEN Dirk Jozef, geboren te Geel op 14 april 1974, echtgenoot van mevrouw
DEGELING Wendy, geboren te Sint-Truiden op 22 mei 1978, wonende te 2230 Herselt, Wezel 1.
Zal negenentwintig (29) aandelen aandelen ontvangen in de vennootschap DIRK MENTEN.
2. De besloten vennootschap “DIRK MENTEN”, met zetel te 2230 Herselt, Wezel 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Turnhout met ondernemingsnummer
0882.293.093, en gekend onder BTW-nummer BE0882.293.093,
Zal vierenzestig (64) aandelen aandelen ontvangen in de vennootschap DIRK MENTEN.
Gezien de Verkrijgende vennootschap DIRK MENTEN zelf aandeelhouder is in de overdragende
vennootschap MEVAC verkrijgt deze vennootschap door deze partiële splitsing met een inbreng in
natura eigen aandelen.
Bij toepassing van artikel 5:148 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal er
een onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen” aangelegd worden in de vennootschap
DIRK MENTEN, zoals ook blijkt uit de hierboven opgenomen cijfermatige uitwerking.
Vervolgens zal er overgegaan worden tot de vernietiging van de hierboven verkregen vierenzestig
(64) aandelen aandelen, mits opheffing van de onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen”
overeenkomstig voormeld artikel.
 
De algemene vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van
de statuten van de Verkrijgende Vennootschap en zij bevestigt voorafgaandelijk ook een ontwerp
gekregen te hebben van de nieuwe statuten die zullen aangenomen worden in de akte partiële
splitsing – statutenwijziging die zal verleden volgend op huidige akte.
Uitreikingswijze
Onmiddellijk na het verlijden van de akten inzake de partiële splitsing van de overdragende
vennootschap MEVAC en de inbreng in natura voor de Verkrijgende vennootschap DIRK MENTEN
zullen de gevolmachtigden van de Verkrijgende vennootschap, de inschrijving in het
aandelenregister doen van de bijkomende aandelen die aan de overdragende vennootschap, de
naamloze vennootschap MEVAC, worden toegekend in ruil voor de ingebrachte activa-en
passivabestanddelen. Deze inschrijving wordt ondertekend door de gevolmachtigde van de
Inbrengende vennootschap.
F. Deelname in het bedrijfsresultaat
De nieuw uitgegeven aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen deelnemen in de winst van
deze vennootschap vanaf 01 januari 2022.
Luik B
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande
aandelen in de verkrijgende vennootschap.
De partiële splitsing vindt plaats op basis van de boekhoudkundige staat van activa en passiva van
de Partieel Te Splitsen Vennootschap per 31 december 2021.
Er zijn in de Partieel Te Splitsen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben
en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere
rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden,
G. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de
betrokken vennootschappen.
H. Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing: beslissing vermindering van het
patrimonium van de Partieel Te Splitsen Vennootschap door een vermogensvermindering, zonder
vernietiging van aandelen
Het af te splitsen vermogen bestaat uit een bedrag van honderddrieënvijftigduizend
honderddrieënnegentig euro drieënnegentig cent (€ 153.193,93), zoals hiervoor uiteengezet.
De vergadering beslist, onder de hierna bepaalde opschortende voorwaarde, om het vermogen van
de Partieel Te Splitsen Vennootschap te verminderen, ingevolge de partiële splitsing, zonder
vernietiging van aandelen, ten belope van honderddrieënvijftigduizend honderddrieënnegentig euro
drieënnegentig cent (€ 153.193,93).
De vergadering stelt vast dat na de inbreng van voormelde acvtiva-en passivabestanddelen, het
kapitaal van de vennootschap MEVAC gebracht werd van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
op vijftigduizend veertien euro drieënnegentig cent (€ 50.014,93) vertegenwoordigd wordt door
honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Dit bedrag is onder het wettelijk minimumbedrag.
I.Goedkeuring van de partiële splitsing en opschortende voorwaarde
In overeenstemming met wat voorafgaat, stelt de vergadering vast dat, onder de opschortende
voorwaarde van de goedkeuring door de Verkrijgende vennootschap “DIRK MENTEN” van de
inbreng in natura en het verlijden van de akte met betrekking tot de inbreng in natura in hoofde van
de Verkrijgende vennootschap, de partiële splitsing van rechtswege en gelijktijdig de volgende
gevolgen heeft:
1.de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap worden aandeelhouder van de
Verkrijgende Vennootschap;
2.het afgesplitste vermogen, zoals hiervoor omschreven, van de gesplitste vennootschap wordt
overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.
VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIËLE SPLITSING
Gelet op het voorgaande en onder de gestelde opschortende voorwaarde is de partiële splitsing
verwezenlijkt en zijn voormelde activa-en passivabestaanddelen ingebracht in de vennootschap
DIRK MENTEN.
ZESDE BESLUIT : VERHOGING VAN HET KAPITAAL
Volgend op voormelde vermindering van het kapitaal beslist de algemene vergadering het kapitaal
ten bedrage van vijftigduizend veertien euro drieënnegentig cent (€ 50.014,93) te verhogen tot
vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrag van
veertienduizend negenhonderdvijfentachtig euro zeven cent (€ 14.985,07) zonder creatie van nieuwe
aandelen.
ZEVENDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm te behouden.
ACHTSTE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van al het voorgaande beslist de algemene vergadering om de statuten van de
vennootschap te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder andere om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de vigerende wetgeving en met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MEVAC”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop en verkoop, herstellen, onderhoud en aanneming van elektrotechnische installaties
- leveren en plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk
- levering en plaatsing van deuren en rolluiken
- levering en plaatsing van alarm- en beveiligingstoestellen
- verkoop en verhuring van reclamemateriaal
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL
ARTIKEL 5: KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste)
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100% percent.
ARTIKEL 6: VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
ARTIKEL 7: OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
HOOFDSTUK III.- EFFECTEN
ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
Luik B
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten
ARTIKEL 9: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 10: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar op te treden.
ARTIKEL 11: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE AANDELEN
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
HOOFDSTUK IV.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 12: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.]
ARTIKEL 13: VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL 14: BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 15: BESLUITVOERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
Luik B
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
ARTIKEL 16: NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de afgevaardigd bestuurder.
ARTIKEL 17: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 18: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 19: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder alleen
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet/Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.]
ARTIKEL 20: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
HOOFDSTUK V.- CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 21: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 22: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
december om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
Luik B
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
ARTIKEL 23: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 24: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
ARTIKEL 25: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
ARTIKEL 26: BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
ARTIKEL 27: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Luik B
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ARTIKEL 28: STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
ARTIKEL 29: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
ARTIKEL 30: NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
HOOFDSTUK VII.- BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 31: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 32: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
ARTIKEL 33: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
HOOFDSTUK VIII.- ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 34: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL 35: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
HOOFDSTUK IX.- DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL 37: GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
ARTIKEL 38: KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
ARTIKEL 39: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN HERBENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
1. De heer MENTEN Dirk Jozef, geboren te Geel op 14 april 1974, echtgenoot van mevrouw
DEGELING Wendy, geboren te Sint-Truiden op 22 mei 1978, wonende te 2230 Herselt, Wezel 1.
2. De besloten vennootschap “DIRK MENTEN”, met zetel te 2230 Herselt, Wezel 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Turnhout met ondernemingsnummer
0882.293.093, en gekend onder BTW-nummer BE0882.293.093,
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor zes jaar, onbeperkt hernieuwbaar.
1. De heer MENTEN Dirk Jozef, geboren te Geel op 14 april 1974, wonende te 2230 Herselt, Wezel
1.
2. De besloten vennootschap “DIRK MENTEN”, met zetel te 2230 Herselt, Wezel 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Turnhout met ondernemingsnummer
0882.293.093, en gekend onder BTW-nummer BE0882.293.093,
Het bestuursorgaan van de BV DIRK MENTEN, bestaande enkel uit de heer MENTEN Dirk Jozef,
geboren te Geel op 14 april 1974,
wonende te te 2230 Herselt, Wezel 1, stelt aan als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DEGELING
Wendy, geboren te Sint-Truiden op 22 mei 1978, wonende te te 2230 Herselt, Wezel 1
hier aanwezig en die aanvaardt.
De mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De heer MENTEN Dirk Jozef, voornoemd, en besloten vennootschap “DIRK MENTEN”,
Luik B
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DEGELING Wendy, voornoemd
verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en verklaren geen tegenstrijdige belangen te
hebben en zich niet in een positie te bevinden waardoor zij het mandaat niet zouden kunnen
aanvaarden.
TIENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLISSING – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
TWAALFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2230 Herselt
(Ramsel), Aarschotsesteenweg 200B.
DERTIENDE BESLUIT: ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT – VOLMACHT
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling aan de vennootschap Profisc+, kantoor houdende Aarschotse-steenweg 74 te
2230 Herselt (ON: 0553 467 449 ), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om
namens en voor rekening van de vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen” geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de
inschrijving / wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een
vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten
van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie).
De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de
volgende handelingen te verrichten:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
WETTIGHEIDSVERKLARINGEN:
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd.
Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
AFSLUITING
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld
werden.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om twaalf uur dertig minuten.
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt op 25 juli
Luik B
2022 , afgeleverd voor registratie.
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag van de bedrijfsrevisor