Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
phi-NiX
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kaaistraat 76
8850 Ardooie
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de
burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA “THIERY Joseph en Axelle,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352,
0837.832.946 RPR Gent afdeling Kortrijk op 6 juni 2016, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door
de heer VICTOR Jeffry Ernest Willy, geboren te Roeselare op twaalf februari negentienhonderd
vierenzeventig, wettelijk samenwonend met mevrouw DEBLIECK Wendy Cindy Erna te 8850
Ardooie, Kaaistraat 76 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd
met volgende kenmerken:
Artikel 1: Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de
naam “phi-NiX”.
Artikel 2: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten
voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.
Artikel 3: Zetel
De vennootschap is gevestigd te 8850 Ardooie, Kaaistraat 76.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing
van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staats¬blad bekend gemaakt
worden.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in
België en in het buitenland, van bijhuizen, admini¬stratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren
en agentschap¬pen.
Artikel 4: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan natuurlijke en
rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het
woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, doch met uitsluiting van advies inzake beleggingen en
geldplaatsingen, evenals alle activiteiten die wettelijke voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
0655935477
Luik B
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle functies die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in
zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen)
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van
studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
De vennootschap heeft eveneens als doel
- Groot- en kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding)
van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont enzovoort) voor dames, heren en
kinderen.
- Groot- en kleinhandel in kledingaccessoires: hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s
enzovoort.
- Groot- en kleinhandel in schoeisel.
- Groot- en kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers.
- Groot- en kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding.
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer.
- de uitbating van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, doch dienen in de ruimste zin uitgelegd te
worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene
vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te
schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buiten¬land mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voor¬komen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burger¬lijke, roerende en onroerende handelin¬gen verrich¬ten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, partici¬paties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesse¬ren in alle bestaande of op te richten
vennootschap¬pen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maat¬schappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbrei¬den, en
er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffe¬naar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be¬draagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
VIJFTIG EURO (€ 18.550,00).
Het is verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde.
Luik B
Inbreng in geld:
De comparant heeft verklaard:
1. Dat het maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€
18.550,00) volledig geplaatst is en verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde.
2. Dat het kapitaal volledig door de comparant onderschreven is en dat het gestort is ten belope van
TWAALFDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 12.600,00), waarbij op ieder van de aande¬len
tenminste één/vijfde gestort is.
 Als vergoeding voor de inbreng worden aan de compa¬rant 100 aandelen toegekend zonder
nominale waarde.
3. Dat het genoemde bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening onder nummer BE90
0689 0566 0432 bij Belfius Bank geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit
het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op 1 juni 2016, zoals blijkt uit het
bewijs van deponering.
Artikel 8: Zaakvoerders
a) Het mandaat van zaakvoerder.
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer last¬hebbers, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene verga¬dering.
 De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.
b) Beëindiging van het mandaat.
 Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontsla¬gen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergade¬ring met inachtne¬ming van de vereisten voor een statutenwijziging.
 Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect
sorteren dan nadat de algemene vergade¬ring van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe
zaakvoerder heeft benoemd.
 Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere
zaak¬voerders.
c) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoe¬ding van zijn werk en ter
compensatie van de verantwoorde¬lijkheid aan zijn bestuur verbonden, inzoverre de algemene
vergadering hiertoe beslist.
 Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het
verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks
zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.
 Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie
worden hem onmiddellijk door de ven¬nootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse
door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.
 Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkos¬ten.
Artikel 9: Intern Bestuur
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
tegengeworpen worden en vermin¬dert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
iedere zaakvoerder afzonderlijk.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.
Artikel 11: Bijzondere gevolmachtigden
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onver¬minderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 12: Toezicht
Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van
vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebe¬voegdheid van
een commissaris.
Er moet dus geen commissaris benoemd worden.
Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van
akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.
Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene
vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen
Luik B
en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der
bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te
boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn
hernieuwbaar.
Artikel 13: Tijdstip van vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering ge¬noemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart om 18 uur.
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Het is de enige vennoot verboden zich op gelijk welke algemene vergadering te laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde of zijn bevoegdheden als vennoot over te dragen aan
derden.
Artikel 17: Meerdere gerechtigden voor één aandeel
De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel
zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele
onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als
eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de
uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.
De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de
vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst
zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.
Artikel 19: Einde van het boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 20: Winstbestemming
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig
geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Deze winst wordt verdeeld als volgt:
a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer
vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergade¬ring.
Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van
afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die niet mogen uitgekeerd worden.
Artikel 25:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe¬ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot
terugbetaling aan de vennoten van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht
herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende
stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen in contan¬ten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.
Artikel 26:
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende
voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.
III. UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
 Eerste maatschappelijk boekjaar
In afwijking van artikel 29 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te
lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en
eindigen op 30 september 2017, en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste
gewone algemene vergadering gehouden worden in 2018.
Luik B
Benoemingen
Worden benoemd als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur
(Onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de
vennoot¬schap):
- de heer VICTOR Jeffry, voornoemd, die zijn mandaat aanvaard heeft.
- mevrouw DEBLIECK Wendy Cindy Erna, geboren te Roeselare op zevenentwintig mei
negentienhonderd tachtig, wettelijk samenwonende met de heer Jeffry Victor te 8850 Ardooie,
Kaaistraat 76.
Identiteitskaartnummer : 592-2296205-05
Rijksregisternummer : 80.05.27-244.79
Bekrachtiging
Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen
voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters
aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde
openbaarmaking.
Volmacht
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Accountancy Gellynck, met zetel te 8830 Hooglede,
Oude Rozebekestraat 49A, evenals aan haar bedienden, aange-stelden en lasthebbers om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekerings-kas en
de directe belastingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal de dato 06/06/2016