Ondernemingsnr : 0817188871
Naam
(voluit) : VANHOUTTE CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Lettenhofstraat(Z) 23
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 4 juli 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 14 juli 2023, 18
bladen, 0 verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 10884, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel
volgt, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
A. Vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door herformulering
en uitbreiding ervan met activiteiten van aanneming in de bouwsector, in de meest ruime zin, en dit
zoals bepaald onder artikel 3 in het vijfde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
VIERDE BESLUIT– (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden
en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, waarvan volgende te publiceren
bepalingen zijn gewijzigd:
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ 1/ De verhuring, renting en leasing, onder al hun vormen, van alle roerende goederen.
2/ De aan- en verkoop in het groot en het klein, de in- en uitvoer, alle handel, de vertegenwoordiging
of de verkoop op commissie, de verhuring en het onderhoud van alle gereedschappen en materialen,
wisselstukken en reparatiestukken, losse stukken en voor versiering, alsook alle toebehoren en
andere producten voor garages, carrosseriën en andere handelszaken in het algemeen en van alle
artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie, het onderhoud of het
herstel van alle voertuigen, rollend materieel en industriële machines, carrosserieproducten, verven
en alle materialen voor de opslag, te weten, heftrucken, transpaletten, enzovoort.
De  handel in het algemeen van alle vloeibare brandstoffen, oliën, vetten en smeermiddelen.
3/ De aan- en verkoop, het onderhoud en de herstelling van alle mogelijke gemotoriseerde en niet-
gemotoriseerde voertuigen.
4/ De uitbating van een werkplaats voor de herstelling, de auto-elektriciteit en de tune up, het
onderhoud, de versiering,  het verven van gemotoriseerde voertuigen en  andere, alsmede de
uitbating van een werkplaats voor carosserie.
B/ - Het verlenen van alle diensten en advies aan derden, in de meest brede zin van het woord, en
meer bepaald van technische, organisatorische en commerciële aard.
- Alle activiteiten van consulting en diensten aan ondernemingen, studies en advies inzake beheer
van ondernemingen, marketing, aankoop van koopwaar, van boekhouding en personeelsbeheer (de
terbeschikkingstelling) van personeel inbegrepen.
- het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Participatieonderneming, wat onder meer omvat : het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische en buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopbelofte, verhandeling of iedere
andere wijze.
- Het verlenen aan ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen, het verlenen van consultancy en
engineeringbijstand.
- Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair, het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- raadgeving bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties; advies inzake nieuwe markten,
produkten en klantenprospectie;
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, produktie-diversificatie, nieuwe produkten en/of procédés;
- De vennootschap mag obligatieleningen uitschrijven. Voor converteerbare obligatieleningen moeten
de geldende richtlijnen van het Wetboek van Vennootschappen worden gevolgd.
C/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen ; zij mag ondermeer
onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen,
renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden ; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of
ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere
wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in het wetboek van
vennootschappen.
Deze opsomming is geenszins beperkend.
De  vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten,  van
inschrijvingen, van financiële tussenkomsten,  fusie of opslorping of op elke andere wijze in  elke
maatschappij,  vennootschap of onderneming,  welke hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, een aan het
hare gelijkaardig of gelijklopend doel heeft of van aard is om een  of andere  tak  van haar activiteit te
ontwikkelen of  uit  te breiden en dit zo in België als in de vreemde.
De vennootschap heeft eveneens tot doel alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
hetzij  geheel hetzij gedeeltelijk betrekking hebben op het doel  van  de vennootschap of die van aard
zouden  zijn  de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of  eenvoudig weg te
bevorderen en welke niet door  de  wet verboden zijn.
De vennootschap mag bestuurfuncties bekleden in  andere maatschappijen, vennootschappen of
ondernemingen.
Zij mag zich eveneens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
D/ fabricatie, constructie, onderhoud, in- en uitvoer, montage, aankoop en verkoop van alle metalen
constructiewerken, machines, installaties en toebehoren, onder gelijk welke vorm, in de breedste zin
genomen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- zandstralen
- metaliseren
- productie en verkoop van poorten in metaal of hout
- automatisatie van poorten
De  vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland,  op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt zal achten.
E/  Aannemingen van metsel- en Betonwerken; Algemene bouwwerkzaamheden;  Onderneming voor
het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten;  Ruwbouw; Vloerbedekking en
muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen;
- Slopingswerken; Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; Voegwerken, reinigen en
opknappen van gevels, bouwen van stellingen; Algemene aanneming van waterbouwkundige
werken, van bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere grondwerken; Aanleg en
onderhoud van diverse terreinen; Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, Thermische- en
geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van
gebouwen, anders dan met teer en asfalt; Stukadoorswerken; Arduin- en marmerwerken,
restauratiewerken, restauratie van monumenten; Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
Glaswerken, Schilder- en behangwerk; Metaalconstructies en metalen kunstwerken Industriële
pijpleidingen en kanalisatie; Centrale verwarming, sanitair en lood-, koper- en zinkwerk; Speciale
installaties, Elektrotechnische installaties; Diverse werkzaamheden;
- Onderneming voor het uivoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven en sleuven en geulen;
- Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Electro technisch installateur, groot- en kleinhandel in alle electro materiaal in de ruimste zin van
het woord;
- De installatie van particuliere zwembaden en alle toebehoren;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape, algemene stukadoorswerken;
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
- Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
- De vervaardiging van hang-en sluitwerk;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz.;
- Onderneming voor het vervaardigen van meubels;
- Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk;
- De installatie van binnendeuren en scheidingswanden;
- Het plaatsen van behang;
- Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- De installatie van stores en zonneschermen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties;
- Het verrichten van aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen
regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
OVERGANGSBEPALING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8550 Zwevegem,
Oude Lettenhofstraat 23.
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;