Ondernemingsnr : 0466850310
Naam
(voluit) : HEADD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinebeerstraat 39
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Michaël Janssen, geassocieerd notaris te Bierbeek op 4 maart
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "HEADD", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Kleinebeerstraat 39,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, ondernemingsnummer 0466.850.310 en
met BTW nummer BE 0466.850.310. volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, verantwoord in een omstandig verslag van het
bestuursorgaan de dato 4 maart 2020.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten
1) Het organiseren van culturele activiteiten die de actuele artistieke disciplines bevorderen. Dit
behelst onder meer het inrichten van cursussen, concerten, festivals, tentoonstellingen, de uitgave
van teksten en/of muziekpartituren, de opname en uitgave van audio en audiovisueel materiaal.
Hieronder wordt een niet exhaustieve lijst opgenomen van activiteiten die onder het voorwerp van de
vennootschap vallen:
- Creatie van muziek (schrijven en componeren), filmmuziek, dans en theater;
- Uitvoeren van podiumkunsten (zingen, musiceren, dansen, acteren, performance);
- Cureren van kunstenfestivals (artistieke invulling);
- Les geven aan kunsten academies en conservatoria, voornamelijk workshops;
- Modereren van interviews en debatten in de kunsten;
- Het organiseren van feesten;
- Het verkopen van snacks, maaltijden en dranken;
- Het organiseren van artistieke residenties.
2) Uitbaten van een Airbnb;
Het verhuren van gemeubelde kamers en studio's voor korte termijnen als vakantiewoning of tweede
verblijfplaats.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
II. Algemene activiteiten
- Het deelnemen, participeren, samenwerken, tussenkomen of op enige andere wijze betrokken zijn,
door middel van overname van aandelen, inbreng in speciën of in natura, onderschrijving, fusie,
splitsing of op welke wijze ook, in andere bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen of aan deze toestaan deel te nemen, te participeren, samen te werken, tussen te
komen of op enige andere wijze betrokken te zijn in haar vennootschap, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig, aanverwant of
samenhangend maatschappelijk doel hebben, nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel, dan wel van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen;
- Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt of op enige andere
wijze betrokken is;
- Het toestaan, verlenen en verstrekken van leningen, voorschotten, kredietopeningen, hypothecaire
of andere waarborgen en aanverwanten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
Luik B
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het uitoefenen van opdrachten, leiding en controle over en in andere vennootschappen, onder
meer via functies van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of anderszins, mits naleving van wat
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het stellen van alle relevante verrichtingen met betrekking tot het beheer van haar vermogen in de
meest ruime zin (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft);
- Het verwerven, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en het
valoriseren ervan door alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, van welke aard ook, voor eigen rekening en voor rekening van derden zoals,
zonder dat deze opsomming beperkend is: de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, het
bouwen, verbouwen, onderhouden, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren, prospecteren
van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook
het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het
verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
- Het verwerven, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium en het
valoriseren ervan door alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zoals, zonder dat deze opsomming
beperkend is: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en waarden, het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
- Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, burgerlijke,
onroerende, roerende of financiële aard, alsmede handelingen of verrichtingen op commissieloon,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of verknocht zijn aan de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling en/of de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, zoals bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. Daarnaast zal de vennootschap zich onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni om 19 uur. Indien die dag geen werkdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer FRATEUR Gregory, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Kleinebeerstraat 39. “
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Michaël Janssen
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.