Ondernemingsnummer :
0455245249
Benaming :
(voluit) :
VERLIJMINGEN REYNIERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Baeckelmansstraat 52
2830 Willebroek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 juni 2018, blijkt het volgende:
1. De naam van de vennootschap luidt voortaan “Reyniers & Partners”.
2. De maatschappelijke zetel werd met ingang op datum van de akte overgebracht naar 2060
Antwerpen, Ijzerlaan 9.
3. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de raad van bestuur met
staat van activa en passiva per 31 maart 2018, werd het doel van de vennootschap gewijzigd zodat
artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3: doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Timmer- en schrijnwerken;
- Metsel- en betonwerken;
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder: het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het
doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door
onderaannemers.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden, met inbegrip van het te
gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenis-sen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
4. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd zodat artikel 12 van de statuten voortaan
Luik B
luidt als volgt:
“Artikel 12: dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
5. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat artikel 13 van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 13: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
6. Het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lopende boekjaar werd
verkort tot en met 31 december 2018.
7. De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand mei om twintig
(20.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Dit voor de
eerste maal in 2019 na afsluiten van het lopende en verkorte boekjaar.
8. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat
deze voortaan luidt als volgt: “Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele
stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten op naam, indien dat in de oproeping wordt
vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te
kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de
bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in
de oproeping wordt vereist, slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het
bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde efecten tot op de datum
van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen
vóór de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in
de oproeping.”
9. De regeling inzake de winstverdeling werd gewijzigd zodat artikel 22 van de statuten voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 22: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.”
10. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat artikel 25 van de
statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.”
11. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden.
12. De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
Luik B
1/ de heer REYNIERS Hendrik Maria, geboren te Willebroek op 31 mei 1955, wonende te 2830
Willebroek, Baeckelmansstraat 52;
2/ mevrouw REYNIERS Kim, geboren te Boom op 11 januari 1990, wonende te 1840 Londerzeel,
Linde 124;
3/ mevrouw REYNIERS Elien, geboren te Rumst op 29 april 1999, wonende te 2870 Puurs, G.
Gezellelaan 56.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer REYNIERS Hendrik, voornoemd, houdt
tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
13. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werden
benoemd:
1/ de heer NAUWELAERTS Johnny Jean Pierre, geboren te Antwerpen op 14 januari 1964,
wonende te 2930 Brasschaat, Magdalenalei 126;
2/ mevrouw BALLIAUW Inge Maria Louisa, geboren te Sint-Niklaas op 19 mei 1968, wonende te
9130 Beveren, Sint-Laurentiusstraat 50 D.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva
    •  verslag raad van bestuur