Ondernemingsnr : 0887229108
Naam
(voluit) : KOWO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapveld (STG) 12
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 4 juni 2019,
ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KOWO”, met zetel te 9200 Dendermonde, Schaapveld 12, opgericht onder de
benaming “BEELDENS” bij akte verleden voor Meester Patrice Bohyn, notaris te Haasdonk
(Beveren), op zesentwintig januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari nadien, onder nummer 2007.02.22/030577,
waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van drieëntwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt
door Meester Bert Haeck, notaris te Beveren-Waas (Melsele), bekendgemaakt bij uittreksel in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart nadien, onder nummer 2012.03.28
/301821, verder ongewijzigd, waarvan de zetel verplaatst werd ingevolge beslissing van de
bijzondere algemene vergadering de dato negenentwintig mei tweeduizend negentien, naar huidig
adres, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde) onder nummer 0887.229.108 en met als
belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0887.229.108,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “LOVITAS” en overeenkomstig
de statuten aan te passen zoals blijkt uit de integraal vernieuwde statuten.
- TWEEDE BESLISSING
Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag en staat
op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dienen te worden opgemaakt, ontslaat de
vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op
vijfentwintig mei tweeduizend negentien.
De aanwezige vennoten, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap, verklaren het verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van activa en
passiva wat hen tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te keuren
en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging van
gezegde documenten.
Gezegde verslag en staat blijven aan het proces-verbaal gehecht.
- DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt en overeenkomstig de
statuten aan te passen, zoals blijkt uit de integraal vernieuwde statuten:
“De vennootschap heeft tot doel (voorwerp), zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
1) De uitbouw van infrastructuur en netwerken met het oog op het meten, opwekken, coördineren,
Luik B
distribueren, uitwisselen, voorspellen, beheren en bufferen van energie en energiestromen.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke
daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen.
3) Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en decoratie van
alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen.
4) De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
5) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen.
6) Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
7) Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.
8) Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven
operaties.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel (voorwerp) of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.”
- VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de honderd (100) bestaande aandelen te splitsen en om te zetten in
tweehonderd veertig (240) aandelen, waarvan honderd tachtig (180) A-aandelen en zestig (60) B-
aandelen. De zestig (60) B-aandelen betreffen aandelen zonder stemrecht. Deze aandelen zullen
alsnog stemrecht verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van de Wet.
Rekening houdend met bovenvermelde splitsing van aandelen en creatie van A en B-aandelen
worden deze aandelen, telkens proportioneel gelijk aan het huidig onderling aandelenbezit van de
vennoten, toebedeeld aan iedere vennoot, in ruil voor hun zestien (16) aandelen en ieders zesde
deel onverdeeld in de vier (4) onverdeelde aandelen, maar nu aan iedere vennoot telkens uitsluitend
in volle eigendom (m.a.w. geen onverdeeld aandelenbezit), als volgt:
- aan de Heer MACHARIS Luc Jean Alfons, geboren te Dendermonde op tien november
negentienhonderd vierenzestig, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens
in volle eigendom;
- aan de Heer VERSCHELDEN Bart José Paul, geboren te Dendermonde op vijfentwintig juni
negentienhonderd zevenenzestig, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld
telkens in volle eigendom;
- aan de Heer VAN PRAET Bert Adriaan Theofiel, geboren te Dendermonde op éénentwintig
september negentienhonderd tweeënzeventig, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als
voormeld telkens in volle eigendom;
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERACE, met maatschappelijke
zetel te 1790 Affligem, Brukersebaan 24A, RPR Brussel onder nummer 0898.211.981, met als
Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0898.211.981, dertig (30) A-aandelen en tien
(10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom;
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VASS, met maatschappelijke zetel
te 9200 Dendermonde, Schaapveld 12, RPR Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer
0627.883.275, met als Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0627.883.275, dertig
(30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom;
- aan de naamloze vennootschap INTERWHEELS, met maatschappelijke zetel te 9200
Dendermonde, Hoogveld 56, RPR Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0416.164.741, met
als Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0416.164.741, dertig (30) A-aandelen en
tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom.
Luik B
- VIJFDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap (vanaf onderhavige beslissing) vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
- ZESDE BESLISSING
In aansluiting bij het voomelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd Euro (18.600,00-EUR) en de eventuele wettelijke reserves van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Aansluitend op bovenvermelde beslissing om het kapitaal en de eventuele wettelijke reserves van
rechtswege om te zetten in een statutair onbeschikbare vermogensrekening, beslist de algemene
vergadering om deze statutair onbeschikbare vermogensrekening geheel terug beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
de opt in bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
- ZEVENDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Henri Van den Bossche, notaris
te Buggenhout, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen en het aandelenregister gehouden in elektronische vorm op te maken.
- NEGENDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf heden, het ontslag van de Heer LEEMAN Bert Rita
Roger, geboren te Dendermonde op achttien mei negentienhonderd tweeëntachtig, in zijn
hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder, en zal op de eerstvolgende algemene vergadering
kwijting geven voor diens voorbije mandaat.
- TIENDE BESLISSING.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, volgende niet-statutaire bestuurders te benoemen
en dit voor onbepaalde duur:
- de Heer LEEMAN Bert, voornoemd;
- de Heer MACHARIS Luc, voornoemd;
- de Heer TORFS Tom, geboren te Schoten op elf februari negentienhonderd éénenzeventig;
- de Heer VAN dEN BROECKE Hugo, geboren te Leuven op zestien maart negentienhonderd
drieënzestig,
allen hier aanwezig die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- ELFDE BESLISSING.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het dagelijks bestuur toe te kennen aan volgende
niet-statutaire bestuurders, met de bevoegdheid binnen dit dagelijks bestuur alleen op te treden:
- de Heer LEEMAN Bert, voornoemd;
- de Heer VAN dEN BROECKE Hugo, voornoemd,
allen hier aanwezig die aanvaarden.
- TWAALFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde,
Schaapveld 12.
- DERTIENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist aan iedere aangestelde van de vennootschap “MOORE
STEPHENS”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 48A en in het bijzonder de Heer Bart
Verschelden, aldaar kantoorhoudende, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht tot in
de plaats stelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij
het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Luik B
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten