Ondernemingsnr : 0885238826
Naam
(voluit) : IPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Leemstraat 12 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 17 januari
2022, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap, “IPO”, met ze--tel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 12 bus 2, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft beslist:
1/ om de statuten van de ven-nootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in toepassing van arti-kel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
2/ tot vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en om de
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en volledig
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ tot uitkering van een bedrag ten belope van achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00),
door terugbetaling in geld aan de enige aandeelhouder. De uitkering kan slechts plaatsvinden in
zoverre aan de balans- en liquiditeitstest werd voldaan zoals bepaald bij de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitkering wordt integraal aangerekend op het
vermogen dat werd ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB 92.
4/ na te hebben bevestigd dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op het adres te 2018
Antwerpen, Lange Leemstraat 12 bus 2, om de vermelding van dit adres uit de statuten te
schrappen.
5/ tot herkwalificatie van het mandaat van de bestuurder in die zin dat de bestuurder niet langer een
statutair bestuurder is en bevestiging van het mandaat van de bestuurder
6/ om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de voorgenomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van de term “doel” door voorwerp.
De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “IPO”.
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uit-gaan-de van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaam-se Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de ven-nootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkor-ting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het be-stuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
Luik B
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de sta-tuten hiermee in overeenstemming te brengen
(bij authen-tieke akte).
Elke overbrenging van de zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de bijlagen
bij het Bel-gisch Staats-blad.
De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan in België of in het
buitenland doch-ter-ven--nootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kan---to-ren, bijhuizen
en agentschappen oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop en verkoop, de import en export, het huren en verhuren, het ontwerpen, ontwikkelen,
installeren, con-fi-gureren, aanpassen, verwerken, onderhouden en herstellen van software en
hardware, computerprogramma's en –gegevens, informatica- en (tele)communicatiesystemen,
computer- en netwerkinstallaties, internet, intranet en toebehoren, dit alles in de ruimste zin van het
woord;
- De activiteiten i.v.m. systeem integrators;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
- Invoeren van gegevens;
- Volledige verwerking van gegevens;
- Het permanent beheren van en werken met gegevens-ver-werkende apparatuur van derden;
- Beheer van databanken;
- Het onderhoud en de reparatie van computers en rand-apparatuur.
Zowel in België als in het buitenland mag de ven-nootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroeren-de handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrecht-streeks op haar voorwerp betrekking
hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens belangen heb--ben bij wijze van inbreng, afstand, samenstelling of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijk-aardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of on-recht-streeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige hande-lingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle
burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelin-gen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agent-schap-pen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aan-kopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische per-sonen.
Aandelen – stemrechten – winstrechten
Er zijn honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen op naam.
Zij geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht
op één stem.
Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair on-beschikbare eigen vermogen.
Vorm van de effecten
De aandelen zijn alle op naam.
Bestuursorgaan - benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
natuurlijke of rechtspersonen.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding door de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor bepaalde
of onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
Luik B
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Externe vertegenwoordiging van bestuur
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de ven-nootschap jegens derden en in rechte. Indien er
twee be-stuurders zijn vertegenwoordigen zij samen de vennootschap jegens derden en in rechte.
Zo er een collegiaal bestuursorgaan is vertegenwoor-digt het college de vennootschap jegens
derden en in rech-te, handelend door de meerderheid van zijn leden of door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
Het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of
meerdere gedelegeerden of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van zijn bevoegdheden van
dagelijks bestuur overdragen, dat hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt.
De vennootschap kan eveneens gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de voorlaatste dins-dag van de maand juni om veertien (14:00) uur. Indien die dag een wet-telijke
feestdag is, wordt de verga-dering op de eerst-volgende werkdag gehouden.
Indien bij toepassing van artikel 22 van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure van de
schriftelijke be-sluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laat-
ste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de gewone algemene ver-gadering.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effec-tenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke ver-te-genwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegen-woor-diging van gehuwden, kan iedere aandeelhouder op de ver--gadering
vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht dient
schriftelijk, voo--r--afgaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid
de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resulta-tenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Luik B
Uitkeringen lopend boekjaar
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedra-gen winsten.
Ontbinding
Naast de gerechtelijke ontbinding, kan de vennoot-schap ontbonden worden bij beslissing van de
buitengewone alge-mene vergadering. Deze beslissing wordt genomen met inacht-neming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Vereffening
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen. Indien
uit de staat van ac-tief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2e lid WVV blijkt dat
niet alle schuldeisers volledig kun-nen worden terugbetaald, moet deze benoeming ter bevesti-ging
worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde on-dernemingsrechtbank. Deze bevestiging is
evenwel niet ver-eist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel
schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn
van de vennootschap, schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV
enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering.
In geval van belangenconflict wordt de procedure voor-geschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd.
Zijn er geen ver-effenaars benoemd, dan zijn de be-stuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend wor-den om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval – het plan van ver-deling bedoeld in artikel 2:
97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemings-rechtbank is goedgekeurd.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om deze te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden en waarden die gelijk verdeeld kunnen worden, en
overhandigt hen de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.
Keuze woonplaats
De aandeelhouders, bestuurders, com-mis-sa-rissen en ver-effenaars, die hun woonplaats in het bui-
tenland hebben en geen uitdrukkelijk keuze van woonst hebben gedaan in Bel-gië, worden geacht
woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap voor de uitvoering van deze
statuten.
7/ om bijzondere machtiging te verlenen aan:
- de bestuurders om de genomen besluiten uit te voeren;
- de notaris tot het opstellen van de coördinatie der statuten;
- de besloten vennootschap “Haerts-Dekeyser Accountancy, gevestigd te 9000 Gent, Jan
Verspeyenstraat 12, RPR 0533.726.959, met recht van in de plaats stelling, om de vennootschap te
vertegen-woordigen bij de Kruis-puntbank van Ondernemin-gen, het On-der-nemings-loket en de B.
T.W. adminis-tra-ties.
Voor analytisch uittreksels.
Notaris Jan Boeykens.
Gelijktijdig neergelegd: coördinatie van de statuten, afschrift van de akte.