Ondernemingsnr : 0685439909
Naam
(voluit) : AS & MK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnebloemlaan 2A
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
AS & MK
Besloten vennootschap
Zonnebloemlaan 2A
3800 Sint-Truiden
 
Rechtspersonenregister 0685.439.909:
___________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op zeven november
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “AS & MK”, (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) met zetel te Sint-Truiden, Zonnebloemlaan 2A,… ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0685.439.909.
BUREAU
…
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
…
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
…
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
…        
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,   
a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap( BV) te behouden.
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 3.
            2. Adres van de zetel (en enkel vermelding van gewest waarin de zetel gevestigd is in de
statuten)
De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            3. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap,  achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 euro) bedraagt, volledig volstort,
            Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.
            Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV 
            2.  De vergadering beslist unaniem (bij  toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen
vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Hetzelfde geldt voor de
reserves.
3. De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            4. Nieuwe tekst der statuten.
            In uitvoering van de genomen beslissingen agendapunt 1.; beslist de algemene vergadering,
unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen:
”Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam «AS & MK».
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
 1. de Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
 2. de groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair, kabels, draad, schakelaars en
ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
 3. onderneming voor elektrische installatie, voor de bedrading van telefooninstallaties en
Computersystemen;
 4. de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industrieel systeemontwikkeling en veiligheid;
 5. De verkoop en het herstellen van auto’s en motorwielen, kleinhandel in motorbrandstoffen,
groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (ambulances); de herstelling van auto’s, de herstelling van de mechanische onderdelen
en van de elektrische installatie, de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de
kleinhandel in tweedehandse onderdelen.
 6. De kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, inclusief doe-het-zelfzaken, de verhuur van
gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal, de verhuur van machines, werktuigen en
installaties voor de bouwnijverheid;
 7. De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industrieel uitrusting zoals,
hoogovens, hijs en hefwerktuigen,
 8. De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en audio- en videoapparatuur;
 9. De groot en kleinhandel in elektronische apparaten, hi-fi installaties, gsm’s, televisietoestellen en
koelkasten,
 10. Het uitrekenen en plaatsen van elektrische installaties, zowel voor private als voor industriële
doeleinden, alsook domotica toepassingen;
 11. Het uitvoeren van elektriciteitswerken, metaalconstructies, metalen kunstwerken en
elektrotechnische installaties, onder andere het plaatse van elektrische verwarming, onderneming
voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
 12. Elke activiteit behorende tot de Horeca-sector, zoals onder andere het uitbaten van hotels,
restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bars, night-clubs, cafetaria en andere gelijkaardige
ondernemingen en de activiteit van traiteur, en de bereiding van mee te nemen gerechten, of
gerechten die aan huis te leveren zijn.
 13. de uitbating in het algemeen van grootwarenhuizen, kruidenierswinkels, night-shop, en de
handel in het algemeen en onder alle vormen, zowel in groot- als in kleinhandel, daarin begrepen de
aankoop, verkoop, import en export, de vervaardiging, onderhoud en herstelling, de verhuren, de
leasing, vertoning, de aflevering en het transport van alle producten die commercialiseerbaar kunnen
zijn en onder andere, en zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn:
 • alle artikelen omtrent textiel, leer of synthetische vervanging ervan, en diverse kledingstukken,
nieuw of tweedehands, schoenen, sportartikelen;
 • alle voedingsartikelen in het algemeen, en dranken van welke aard ook;
 • alle huishoudartikelen, zoals onder andere huishouduitrusting, onderhouds- en
drogisterijproducten, verwarmingsproducten en brandstof;
 • bloemen en divers speelgoed;
 • alle producten met betrekking tot de elektrische huishoudapparatuur, zoals onder andere: HIFI-
keten, video, videorecorder, televisie, computers, enzovoort;
 • alle informaticamateriaal en alle elektronische bestanddelen, programmatuur, hardware en
software, spelen, enzovoort, telefoon.
 • Videocassetten en de uitbating van een videoclub (alsmede Cd-rom, DVD’s enzovoort).
 • rookartikelen,
 • alle voertuigen, nieuw of tweedehands daar inbegrepen alle vervangstukken, toebehoren, en
producten betreffende de autosector.
 1. De uitbating van een pompstation, car-wash, carrosserie, mechanische werkplaats en garage,
elke verrichting met het oog op de goedkeuring van een voertuig door elk organisme bevoegd voor
de technische controle alsmede alle verrichtingen met het oog op de transit van voertuigen.
 2. alle activiteiten in de sector van de drukkerij en de reproductie op alle soorten dragers zoals onder
andere de uitbating van een "kopieservice"-winkel.
 3. Alle activiteiten en dienstverleningen in het domein van de telecommunicatie, de verwerking van
informatie en van overbrenging, zoals onder andere de het ontwerpen, het verspreiden, het beheer
van programmatuur of van verspreidingssystemen, op alle soorten informaticadragers of andere,
alsmede de uitbating en het beheer van telefooncellen en cyber-cafés.
            De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland
verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap zal, in de breedste zin, alle bedrijvigheden en alle roerende, onroerende,
financiële, commerciële, en burgerlijke verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
bij het maatschappelijke voorwerp aansluiten.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, onderschrijving, deelneming of op om het even
welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare
is verwant of erbij aansluit of van aard is haar uitbreiding te kunnen bevorderen. De vennootschap
mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of nog in deelname handelen.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
            Artikel 7bis Boeking van de inbrengen
…
Titel III. Effecten
            Artikel 8. Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
            Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
Titel IV. Bestuur – Controle
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dienen de
bestuurders samen op te treden om  alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Vertegenwoordiging
            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden, onverminderd verleende
volmachten aan een mandataris ingevolge een bekomen volmacht.
            12. Bezoldiging.
…
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
…
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
Titel  V. Algemene vergadering
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de laatste vrijdag van de maand mei
om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
…
            Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
            Artikel 19. Verdaging
…
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en loopt tot en met éénendertig
december van ieder jaar.
…
            Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
            Er kunnen interimdividenden uitgekeerd worden.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 23. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap (behalve bij ontbinding-vereffening in één akte), om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
…
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
            Artikel 25. Woonstkeuze
…
            Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
            Artikel 27. Gemeen recht
…
            5. Ontslag – kwijting van bestuurders en benoeming/herbenoeming bestuurders.
            1.  De heer Gurdeep Singh biedt aan de vergadering hun ontslag aan als bestuurder
(voorheen) zaakvoerder met ingang vanaf heden. De vergadering neemt hier kennis van.
            2.  De algemene vergadering zal zich bij de eerstkomende gewone algemene vergadering
uitspreken over de te geven kwijting voor hun bestuur tot heden.
            3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende niet-statutaire bestuurder te
benoemen voor onbepaalde duur:
            De heer Gurdeep Singh, hier aanwezig, die aanvaarden en verklaren dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
            Hun zal  onbezoldigd zijn tenzij andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering,
            6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen
…
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd ter registratie
Samen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
 
Notaris Christophe Nolens