Ondernemingsnr : 0804512753
Naam
(voluit) : Frescura
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 47
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Frescura”, waarvan de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Hoveniersstraat 47, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats
Lievegem, Waarschoot, op 12 september 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering,
na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging hebben alle aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals gezegd, uitdrukkelijk bevestigd, naar behoren te zijn ingelicht over de
geplande kapitaalverhoging, het aantal nieuw uit te geven aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen en de financiële gevolgen die de verhoging van het vermogen heeft voor de vennootschap
zelf en voor de individuele aandeelhouders. Zij hebben erkend voldoende op de hoogte te zijn van de
hen verstrekte financiële en boekhoudkundige gegevens.
Met betrekking tot de uitoefening van hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders verklaard:
- De maatschap “DaLa”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 66, heeft
verklaard haar voorkeurrecht niet uit te oefenen en bijgevolg niet deel te nemen aan de geplande
kapitaalverhoging en geen nieuwe aandelen van de vennootschap te onderschrijven.
- De overige aandeelhouders hebben elk individueel bevestigd hun voorkeurrecht uit te oefenen, deel
te nemen aan de kapitaalverhoging en het hierna vermeld aantal aandelen te onderschrijven.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
zeventien miljoen vijfhonderd vijfenzestig duizend driehonderd achtentwintig euro (€ 17.565.328,00)
om het te brengen van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) op achttien miljoen vijfhonderd vijfenzestig
duizend driehonderd achtentwintig euro (€ 18.565.328,00).
De vergadering heeft verder beslist:
-dat de voormelde verhoging van het kapitaal zal doorgevoerd worden door inbrengen in speciën en
door de creatie van zeventien miljoen vijfhonderd vijfenzestig duizend driehonderd achtentwintig
(17.565.328) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen en die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de
onderschrijving.
-dat op de zeventien miljoen vijfhonderd vijfenzestig duizend driehonderd achtentwintig (17.565.328)
nieuwe aandelen dient ingeschreven te worden aan één euro (€ 1,00) per aandeel.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat op de zeventien miljoen vijfhonderd vijfenzestig
duizend driehonderd achtentwintig (17.565.328) nieuwe aandelen werd ingeschreven als volgt:
1/Door de besloten vennootschap “DEROMA”, met zetel te 2018 Antwerpen, Solvijnstraat 51/401,
werd ingeschreven op vijf miljoen honderd tweeënveertig duizend tweehonderd tweeëndertig
(5.142.232) nieuwe aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van vijf miljoen honderd tweeënveertig
duizend tweehonderd tweeëndertig euro (€ 5.142.232,00). Op deze nieuwe aandelen werd door de
inschrijver een bedrag gestort van vijf miljoen honderd tweeënveertig duizend tweehonderd
tweeëndertig euro (€ 5.142.232,00). De inschrijver is derhalve op de onderschreven nieuwe
aandelen niets meer verschuldigd.
2/Door de besloten vennootschap “I CAN”, met zetel te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90, werd
ingeschreven op drie miljoen vijfentachtig duizend driehonderd vijfenveertig (3.085.345) nieuwe
aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van drie miljoen vijfentachtig duizend driehonderd
vijfenveertig euro (€ 3.085.345,00). Op deze nieuwe aandelen werd door de inschrijver een bedrag
gestort van drie miljoen vijfentachtig duizend driehonderd vijfenveertig euro (€ 3.085.345,00). De
inschrijver is derhalve op de onderschreven nieuwe aandelen niets meer verschuldigd.
3/Door de heer REMY Nicolas, wonend te 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue du Point d’Arrêt
24/B,  werd ingeschreven op twee miljoen  honderd en zeven duizend achthonderd negenendertig
(2.107.839) nieuwe aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van twee miljoen  honderd en zeven
duizend achthonderd negenendertig euro (€ 2.107.839,00). Op deze nieuwe aandelen werd door de
inschrijver een bedrag gestort van twee miljoen  honderd en zeven duizend achthonderd
negenendertig euro (€ 2.107.839,00). De inschrijver is derhalve op de onderschreven nieuwe
aandelen niets meer verschuldigd.
4/Door de besloten vennootschap naar Nederlands Recht “ROLEI BEHEER B.V.”, met zetel te 5981
PH Panningen (Nederland) Heibloemseweg 18, werd ingeschreven op twee miljoen   zevenentachtig
duizend zeshonderd tachtig (2.087.680) nieuwe aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van twee
miljoen   zevenentachtig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 2.087.680,00). Op deze nieuwe
aandelen werd door de inschrijver een bedrag gestort van twee miljoen   zevenentachtig duizend
zeshonderd tachtig euro (€ 2.087.680,00). De inschrijver is derhalve op de onderschreven nieuwe
aandelen niets meer verschuldigd.
5/Door de naamloze vennootschap “Giardinieri”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Hoveniersstraat 47,  werd ingeschreven op vijf miljoen honderd tweeënveertig duizend tweehonderd
tweeëndertig (5.142.232) nieuwe aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van vijf miljoen honderd
tweeënveertig duizend tweehonderd tweeëndertig euro (€ 5.142.232,00). Op deze nieuwe aandelen
werd door de inschrijver een bedrag gestort van vijf miljoen honderd tweeënveertig duizend
tweehonderd tweeëndertig euro (€ 5.142.232,00). De inschrijver is derhalve op de onderschreven
nieuwe aandelen niets meer verschuldigd.
Het totaal bedrag der inbrengen, hetzij zeventien miljoen vijfhonderd vijfenzestig duizend driehonderd
achtentwintig euro (€ 17.565.328,00) werd gestort op een rekening geopend op naam van de
vennootschap bij de KBC Bank te Mechelen, met als nummer BE21 7340 7132 3503 zodat de
vennootschap op heden beschikt over een bedrag van zeventien miljoen vijfhonderd vijfenzestig
duizend driehonderd achtentwintig euro (€ 17.565.328,00).
Een attest van deze deponering in datum van 11 september 2023 werd door de inschrijvers aan de
notaris overhandigd.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft bevestigd en de notaris verzocht akte te nemen van het feit:
-dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd tot achttien miljoen vijfhonderd vijfenzestig
duizend driehonderd achtentwintig euro (€ 18.565.328,00).
-dat op de zeventien miljoen vijfhonderd vijfenzestig duizend driehonderd achtentwintig (17.565.328)
nieuwe aandelen  integraal werd ingeschreven.
-dat alle nieuwe aandelen volledig werden volgestort.
-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achttien miljoen vijfhonderd
vijfenzestig duizend driehonderd achtentwintig (18.565.328) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Ingevolge de hiervoor genomen besluiten heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te
wijzigen door het vervangen van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achttien miljoen vijfhonderd vijfenzestig duizend driehonderd achtentwintig
euro (€ 18.565.328,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttien miljoen vijfhonderd vijfenzestig duizend driehonderd
achtentwintig (18.565.328) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Reyniers Guy,
voornoemd, voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de
statuten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft het bestuursorgaan van de vennootschap gemachtigd tot het uitvoeren van alle
door onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De comparanten hebben hierbij volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Decostere
Accountancy Roeselare”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, evenals aan al diens
bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte
belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-Expeditie van de akte kapitaalverhoging
-Coördinatie van de statuten.
-Volmachten (11)
 
 
 
 
 
Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris