Ondernemingsnr : 1000618643
Naam
(voluit) : Sofie Nails
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadeweg 12 bus E
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Emiel
DE DEKEN, toegevoegd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 24 oktober 2024, neer
te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING  – WIJZIGING NAAM.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Hypolapy”.
TWEEDE BESLISSING – VERPLAATSING ZETEL.
De vergadering beslist, met ingang van heden, het adres van de zetel te verplaatsen naar 2930
Brasschaat, Kenislei 21.
DERDE BESLISSING – VERKORTING BOEKJAAR.
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verkorten tot 31 december 2024, zodat het huidig
boekjaar zal lopen tot 31 december 2024 en de volgende boekjaren telkens van 1 januari tot 31
december van hetzelfde jaar.
VIERDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van
dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verrichten van alle studies, werken en ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen
van adviezen in de administratie, commerciële en technische sfeer;
De vennootschap zal managementadviezen en -ondersteuning verlenen;
De vennootschap zal activiteiten ontplooien van een tussenpersoon in de handel.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend. De vennootschap mag
om het even welke commerciële, industriële immobiliën of financiële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel. Zij zal haar doel nastreven in België
zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt
lijken. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook. Het
verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of
voor verplichtingen van derden; De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder,
zaakvoerder of als adviseur bij vennootschappen. Het verrichten van alle handelingen die met het
voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
VIJFDE BESLISSING – VERPLAATSING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste
woensdag van de maand juni om 19.00 uur.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van :
Mevrouw VANBRABANT Sofie Jenny Annie, wonend te 9940 Evergem, Kwadeweg 12 E000.
De vergadering beslist haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist in haar plaats als niet-statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde
duur :
Mevrouw LUPINSKA Edyta, wonende te 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 76 B.
Mevrouw Lupinska hier aanwezig ter aanvaarding van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andere beslissing door de Algemene Vergadering.
Centraal Register van Bestuursverboden
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op heden. Deze raadpleging bleef
zonder resultaat.
De bovenvermelde bestuurder, te weten mevrouw Edyta Lupinska, verklaart dat op haar geen
bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen 
NEGENDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Alain Zwaenepoel,
Gecertificeerd Accountant Belastingconsulent ITAA, Kenislei 21 B-2930 Brasschaat 0475/90.72.90
en Kathleen Trompet, medewerkster van bovenvermelde accountant, Nobelstraat 4 B-3128 Baal of
elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Emiel De Deken
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan