Ondernemingsnummer :
0894671877
Benaming :
(voluit) :
LA.MA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Panharinglaan 11
8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien Turpyn, notaris te Zwevegem, op 27 december
2018, ter registratie, dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid «LA.MA», waarvan de zetel gevestigd is te 8660 De Panne, Panharinglaan 11. De
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne en heeft als
ondernemingsnummer en belasting over de toegevoegde waarde nummer 0894.671.877.
Onder meer volgende besluiten werden genomen: 
Eerste beslissing.
De algemene vergadering beslist tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9880 Aalter,
Langendamdreef 37.
Tweede beslissing.
De algemene vergadering beslist dat het boekjaar zal lopen van 1 januari tot en met 31 december
van hetzelfde jaar.
Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering beslist dat het huidig boekjaar loopt tot
en met 31 december 2018.
Derde beslissing.
De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van
de maand juni om veertien uur.
Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering beslist dat de volgende jaarvergadering
zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur in het jaar 2019.
Vierde beslissing.
De algemene vergadering beslist volgende zaakvoerders te ontslaan vanaf heden en om zulke
zaakvoerders overeenkomstig artikel 284 van het Wetboek van vennootschappen kwijting te
verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden:
-de heer Vincke Robert, voornoemd;
-mevrouw Goderis Josiane, voornoemd;
En aan te stellen als zaakvoerder, Mevrouw COESSENS Valérie Renée, geboren te Montegnée op
17 juli 1972, wonende te 9880 Aalter, Langendamdreef 37, vertegenwoordigd door Desmet Sharon,
voornoemd, krachtens voormelde onderhandse volmacht
Mevrouw Coessens aanvaardt haar mandaat.
Vijfde beslissing. Volmacht voor de coördinatie en de machten aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Zesde beslissing. Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Lannoo-Hanssens, met zetel te Heulsestraat 92, 8860 Lendelede, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen en
handelingen te vervullen inzake de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in de
Luik B
Kruispuntbank van Ondernemingen, inzake de Directe Belastingen en inzake de Belasting over de
toegevoegde waarde.
 
 
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem