Ondernemingsnr : 0647509246
Naam
(voluit) : PIETER HERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Rivierenlaan 71
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Kim Ruysen, met standplaats te Antwerpen, op vijf mei
tweeduizend eenentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door
de besloten vennootschap “PIETER HERMAN”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter
Rivierenlaan 71 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten van
de vennootschap aan te passen aan de hierna volgende nieuwe tekst van de statuten welke
voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden wordt vastgesteld als volgt:
“STATUTEN
TITEL 1.- NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 – Naam en Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “PIETER HERMAN”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 – Voorwerp
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
*Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische voorschriften
worden gerespecteerd.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
TITEL 2.- AANDELEN – ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
Artikel 5 – Aandelen – statutair onbeschikbaar vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Artikel 6 – Aandeelhouder – overdracht van aandelen
De aandeelhouder dient notaris of een geassocieerd notaris te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder wordt de vennootschap niet ontbonden.
Artikelen 5:21 en 5:22 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden dan
Luik B
toegepast.
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
TITEL 3.- BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
Artikel 7 - Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is, zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet, kan de vennootschap haar
activiteit als notariële bestuursvennootschap niet langer uitoefenen en zal de naam en het voorwerp
van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Tot statutaire bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd:
- de heer Pieter HERMAN, voornoemd.
Artikel 8 - Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 9 - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen :
a) de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 10 - Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevol-ge notariële
reglementen.
Artikel 11 - Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien an-ders wordt
beslist.
TITEL 4.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12 – Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
Luik B
maandag van de maand juni, om 18 uur.
Indien die dag een een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 13 – Besluitvorming
De enige aandeelhouder zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke
voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
TITEL 5.– BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 14 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig de-cember van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aan-deelhouder nog is verschuldigd.
Artikel 15 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeits-test.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
TITEL 6.- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 16 - Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder.
Artikel 17 - Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
TITEL 7.- WOONSTKEUZE - ALLERLEI
Artikel 18 - Woonstkeuze
De aandeelhouder, het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele acti-viteit voeren.
In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die wor-den neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Artikel 19.- Verwijzing
Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de bijzondere wetten en reglementen op het notarisambt.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clau-sules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Voor uittreksel: notaris Kim Ruysen te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.