Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CarNext.com BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 23
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op zesentwintig december tweeduizend negentien, voor Meester Peter
Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat de vennootschap naar Nederlands recht "CarNext", met maatschappelijke zetel te Johan
Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam, Nederland, volgende vennootschap heeft opgericht:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam CarNext.com BE.
Zetel
De zetel is gevestigd te Industrieweg 23, 3190 Boortmeerbeek in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of door deelname van
dezen:
a) het verrichten van tweedehands auto's verkoop activiteiten inclusief maar niet beperkt tot zakelijke
veilingen en het ondersteunen van handelaren, particuliere (door)verkoop van tweedehandsauto's en
leaseovereenkomsten met een mogelijke aankoopoptie bij het einde van de overeenkomst;
b) het ontwikkelen van een handelsplatformfunctionaliteit;
c) het verrichten van ondersteunende diensten aan de hierboven beschreven activiteiten, inclusief
maar niet beperkt tot de financiering van auto's, het afsluiten van autoverzekeringen en het
bemiddelen en adviseren hierin;
d) het verzamelen van bedrijfsgegevens (business intelligence) en het verrichten van data-
analysediensten;
e) het ontwikkelen en aanbieden van retailconcepten, het faciliteren van grensoverschrijdende
logistieke oplossingen en normen voor operationele processen;
f) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
en het financieren van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en derden;
g) het lenen, uitlenen en aantrekken van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties,
schuldbrieven of andere waardepapieren, en het aangaan van overeenkomsten, welke
samenhangen met de hierboven vermelde activiteiten;
h) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten;
i) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het verpanden of anderszins
bezwaren van haar activa voor eigen verplichtingen en voor verplichtingen van
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en derden;
j) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren en exploiteren van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
k) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
l) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow,
auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
m) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,
en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
0740536701
Luik B
zin van het woord.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van
zesentwintig december tweeduizend negentien.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbreng bij oprichting bedraagt 1 euro.
Er worden 100 volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er werd op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door "CarNext", voornoemd.
De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.
De comparant beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening
van de vennootschap.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE44 5701 3593 4545 bij Citibank Europe, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 26 november 2019 afgeleverd bankattest.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die geen aandeelhouder dienen te zijn, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
de bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De bestuurders kunnen herverkozen worden voor een nieuwe termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts een bestuurder is heeft hij/zij alle bestuursbevoegdheden. Het bestuursorgaan kan
alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van deze: (i) die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt ,
en (ii) voor dewelke een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering vereist
is overeenkomstig het bestuurs-charter.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal vennootschapsorgaan vormen (raad
van bestuur). De raad van bestuur kan een voorzitter aanduiden onder haar leden. Indien geen
voorzitter wordt benoemd of indien de voorzitter niet aanwezig is zal de oudste aanwezige
bestuurder de rol van voorzitter waarnemen. De raad van bestuur kan een secretaris aanduiden
onder haar leden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, zal hij onder zijn aandeelhouders,
bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanduiden die
dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal waarnemen. De rechtspersoon kan
zijn vaste vertegenwoordiger niet terugtrekken zonder terzelfdertijd een vervanger aan te duiden.
Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
bekendmakingsregels alsof hij het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening waarnam.
Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, zolang
het de goedkeuring verkrijgt voor de bevoegdheden waarvoor een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de algemene vergadering vereist is overeenkomstig het intern reglement of een
ander intern beleid.
Vertegenwoordiging
Luik B
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in betrekkingen met derden en in rechte door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er slechts een bestuurder is vertegenwoordigt hij/zij de
vennootschap geldig alleen.
Binnen de grenzen van hun specifieke bevoegdheden wordt de vennootschap ook geldig
vertegenwoordigd door specifieke gevolmachtigden die aangeduid worden door het bestuursorgaan.
Verplichtingen van en besluitvorming door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt belast met het bestuur van de vennootschap. Bij het kwijten van hun
verplichtingen zullen de bestuurders handelen overeenkomstig de belangen van de vennootschap en
de ermee verbonden onderneming.
In het bestuursorgaan kan iedere bestuurder één stem uitbrengen.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen gehouden worden door middel van een bijeenkomst
van de bestuurders in persoon, of door middel van telefonische vergadering, videovergadering of
door middel van enig ander communicatiemiddel, op voorwaarde dat alle bestuurders die aan
dergelijke vergadering deelnemen in staat zijn terzelfdertijd met elkaar te communiceren.
Deelname aan een vergadering die op een van bovengenoemde wijzen gehouden wordt geldt als
aanwezigheid op die vergadering.
Besluiten van het bestuursorgaan kunnen te allen tijde schriftelijk worden aangenomen, op
voorwaarde dat het betrokken voorstel wordt voorgelegd aan alle op dat moment benoemde
bestuurders in wiens hoofde geen belangenconflict bestaat en dat geen van hen zich verzet tegen
deze wijze van besluitvorming, bewezen door schriftelijke verklaringen van alle betrokken
bestuurders.
Goedkeuring van besluiten van het bestuursorgaan
De algemene vergadering kan vereisen dat bepaalde besluiten van het bestuursorgaan onderworpen
worden aan haar voorafgaande goedkeuring overeenkomstig het bestuurs-charter of een ander
intern beleid. De algemene vergadering zal het bestuursorgaan schriftelijk op de hoogte brengen van
dergelijke besluiten, die duidelijk gespecifieerd zullen worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
vermeld in zijn/haar benoemingsbesluit.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen belast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde
donderdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door de
bestuurders die de vergadering bijwonen. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor zij werden gegeven. De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register.
Kopieën en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door een bestuurder.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
Luik B
zijn.
§2. Met uitzondering van de besluiten genomen bij notariële akte kunnen de aandeelhouders
unaniem en schriftelijk alle besluiten nemen die binnen de bevoegdheid van de algemene
vergadering vallen.
§3. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bijgehouden in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris en door de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer bevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Ieder aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om hem vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenden en andere uitkeringen
Dividenden uitgekeerd door de algemene vergadering worden betaald op de plaats en het tijdstip
bepaald door de algemene vergadering of door het bestuursorgaan.
Niet-ontvangen dividenden vervallen na een periode van vijf jaar en komen nadien toe aan de
vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere uitkering in strijd met de wet moet terugbetaald worden door de aandeelhouder die deze
uitkering ontvangen heeft, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet, indien vereist, aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle bevoegdheden genoemd in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder het vereiste van een bijzondere machtiging
van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet
volledig volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel
Luik B
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van het bestuursorgaan
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1. De heer TORREKENS Jo Tom, gedomicilieerd te Lipsestraat 127, 3150 Tildonk.
2. de vennootschap naar Nederlands recht "Carnext BV", met maatschappelijke zetel te Johan
Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
JARWAARDE Ewout, wonende te van der Veenstraat 137H, 1077 DX Amsterdam.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Benoeming van een commissaris
De oprichter besliste KPMG , gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem, vast
vertegenwoordigd door de heer Steven Van Campenhout, bedrijfsrevisor, tot commissaris te
benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.
Zijn bezoldiging zal worden vastgelegd door de eerstvolgende algemene vergadering.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verlend aan Jeroen De Braekeleer, en ieder ander advocaat of
medewerker van Linklaters LLP, woonstkeuze doende te Rue Brederode 13, 1000 Brussels, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris