Ondernemingsnummer :
0477373028
Benaming :
(voluit) :
CODART
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Iepenstraat 80
9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 17 september 2018 voor Jeroen Parmentier, notaris in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Codart", met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Iepenstraat 80, ondernemingsnummer 0477.373.028, RPR
Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:
NAAMWIJZIGING
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan de naam “De Kaft” zal dragen.
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen
naar 9000 Gent, Zwartezustersstraat 32.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
a. De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van
het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat
gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2018.
De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag met de staat van actief en passief zal worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een
vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari en om het te laten
eindigen op 31 december van elk jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 juni 2019 te laten
eindigen op 31 december 2019.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien deze dag een feestdag is,
zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
WIJZIGING ONTBINDINGS-, VEREFFE-NINGS- EN VERDELINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de ontbindings-, vereffenings- en verdelingsprocedure te wijzigen en
tevens de mogelijkheid in te voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden, dit alles in
overeenstemming met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De volledige tekst van artikel 1 wordt vervangen als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam: “De Kaft”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “
of de afkorting “BVBA” worden voorafgegaan of gevolgd.
De volledige tekst van artikel 2 wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Zwartezustersstraat 32.
De zaakvoerder kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig
landsgedeelte van België. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van
de vennootschap in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in
België en in het buitenland op te richten.”
De volledige tekst van artikel 3 wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- kleinhandel van nieuwe en tweedehandsboeken, brochures, affiches, tijdschriften, papierwaren en
cd's en alle andere informatie- en/of geluidsdragers, inclusief de verkoop van deze producten op
afstand;
- kleinhandel van grafiek- en handwerk;
- het organiseren van literaire en culturele evenementen allerhande op diverse vaste en tijdelijke
locaties;
- het uitgeven van publicaties;
- het uitbaten van een of meerdere leescafé(s);
- het verstrekken van dranken en kleine snacks;
- het opmaken en beheren van websites, de aan- en verkoop van producten en diensten die hierop
betrekking hebben;
- het verlenen van allerlei diensten op het vlak van grafisch ontwerp, lay-out en drukvoorbereiding;
- het ontwerpen en uitvoeren van interieurinrichting, met uitzondering van de geregistreerde
activiteiten;
- het ontwerpen, uitvoeren en het verlenen van allerlei diensten op het vlak van interieurobjecten en
tuinen;
- het verlenen van organisatorische en creatieve adviezen en bijstand aan personen en
rechtspersonen van alle aard;
- het verstrekken van consultancy allerhande;
- de tussenpersoon in de handel op commissiebasis.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze geen rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de zaakvoerder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
De tekst van de laatste alinea van artikel 9 wordt vervangen als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de voorafgaande werkdag
gehouden.”
De tekst van de eerste alinea van artikel 10 wordt vervangen als volgt:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
De volledige tekst van artikel 11 wordt vervangen als volgt:
“Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
Luik B
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
Alarmbelprocedure
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag van de ontbinding van de vennootschap en
eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Voortbestaan – ontbindingsprocedure
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de
procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de
zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.”
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door voornoemde heer Van der Poten,
Alfons in hoedanigheid van zaakvoerder op heden.
De vergadering beslist de zaakvoerder kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Arens-Van Acker En Co”, met maatschappelijke zetel te 9160 Daknam,
Oosteindestraat 5, ondernemingsnummer 0442.899.921, RPR Gent afdeling Dendermonde, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen
en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten
van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Luik B
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen.
- gecoördineerde statuten;