Ondernemingsnr : 0811848329
Naam
(voluit) : LA CHAVAY BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 91
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 7 februari 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “LA CHAVAY BEHEER” met zetel te 2400 Mol, Brandstraat 91,
ondernemingsnummer BE0811.848.329 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Het verlenen van diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van het
woord aan industriële en andere bedrijven alsook aan openbare instellingen en de non-profit sector.
Deze diensten kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales/marketing, projectmanagement,
productiviteitsstudies, interim-management, costing/budgetting en andere diensten van commerciële,
technische of administratieve aard, inclusief informatica en bureautica.
Deze diensten kunnen verstrekt worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Het kopen, verkopen, importeren en exporteren evenals ontwikkelen van software en computer
hardware.
    •  Het kopen, verkopen, importeren en exporteren van fossiele en andere brandstoffen zowel voor
eigen rekening als voor derden, al dan niet optredend als tussenpersoon.
    •  Het commercialiseren van goederen en diensten in het algemeen;
    •  Alle patrimoniumactiviteiten inzake beheer en verkoop van onroerende goederen;
    •  Alle activiteiten die betrekking hebben op verzekeringen, kredietmakelaar en/of bankagentschap,
optreden verzekeringsagent, en/of verzekeringsbemiddelaar; als verzekeringsmakelaar
    •  Optreden als kredietmakelaar in hypotheken en/of consumentenkredieten, leasings, alsook alle
consultancy activiteiten in dit verband en alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Alle activiteiten die slaan op immobiliënverrichtingen, het beheer van gebouwen;
    •  Het stellen van persoonlijke en zakelijke borgen ten voordele van derden;
    •  Vervaardigen van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen,
meubelhoezen, enz.,
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen;
    •  Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
    •  Plaatsen van keukens, inbouwkasten, ...;
    •  Geven van opleidingen;
    •  Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
    •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbekleding en wandbekleding in gespecialiseerde winkels,
    •  Detailhandel in overgordijnen;
    •  Kleinhandel in inbouwkeukens;
    •  Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. woninginrichting;
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
    •  Reiniging van tapijten en gordijnen;
    •  Detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
    •  Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
    •  Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
    •  Renovatie en restauratie van meubels;
    •  De groot- en kleinhandel in stoffen, gordijnen, vloer- en wandbekleding en zonwering, verven,
behang, parket;
    •  De groot- en kleinhandel in decoratieartikelen;
    •  Binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitectuur, binnenhuisdecoratie;
    •  Kleuradvies en verfadvies;
    •  Het leveren en plaatsen en confectioneren van gordijnen, vloer- en wandbekleding en
zonwering,
    •  groot- en kleinhandel in antiquiteiten;
    •  Vervaardiging en reparatie van meubelen en (her)stoffering;
    •  de groot- en kleinhandel in reinigingsmiddelen;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, managementactiviteiten, markt- en
opinieonderzoeken;
    •  Industriële vormgeving, industriële reinigingen, technische testen, analyses, adviezen;
    •  Het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium;
    •  Het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten
(zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar enzovoorts);
    •  alle commerciële activiteiten op commissie;
    •  De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
    •  Markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief voor bijzondere
doeleinden;
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
    •  Dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste
zin;
    •  De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en deelneming in de
leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen;
    •  Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de
vennootschap ten behoeve van derden ter zake van schulden van aan haar gelieerde
vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het
verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de
ruimste zin;
Al deze voorgaande opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, roerende en onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemingen of participaties aangaan met alle ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.”
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals
hierna bepaald.
besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “La Chavay Beheer”
naar “”Bram Steensels Consult” afgekort “B.S-Consult”.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De enige aandeelhouder besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2400 Mol
Brandstraat 91 naar 3940 Hechtel-Eksel, Pundershoekstraat 4; en dit met ingang vanaf 2 januari
2024.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: De vennootschap draagt de naam “Bram Steensels Consult”.
De naam mag worden afgekort tot “B.S-Consult”. De volledige en afgekorte benamingen kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  de groothandel in kunststoffen in primaire vormen
    •  de groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik aniline, drukinkt, etherische
oliën, industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geur- en
smaakstoffen, parafinne, soda, industriezout, zuren, enzovoorts
    •  de groothandel in ruwe rubber
    •  de groothandel in reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik
    •  handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
    •  handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw
    •  studiebureau inzake recuperatie van recycleerbaar materiaal, afval enzovoorts
    •  het geven van opleidingen, consultancy inzake aankoop- en verkooptechnieken,
projectmanagement, logistiek, goederenstroom, ontwerp, fabricatie, groot- en kleinhandel, milieu,
vergunningen, bedrijfsorganisatie, recyclage.
    •  adviesbureau op het gebied van de bedrijfsvoering en beheer, managementactiviteiten, markt-
en opinieonderzoeken;
    •  industriële vormgeving, industriële reiniging, technische testen, analyses, adviezen
    •  het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium
    •  het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten
(zaakvoerder, bestuurder vereffenaar, enzovoorts…)
    •  alle commerciële activiteiten op commissie
    •  de huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, of van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve en financiën, verkoop en productie en algemeen bestuur.  De verrichtingen die door
de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
    •  Het beheer en verwerven van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van
roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks goederen bevorderen,
alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  De aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzondering, gelegen in België of in het
buitenland.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschap of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen en tussenpersoon bij verkoop en verhuring ervan.
    •  - De waarnemingen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  Alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs deze die noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.  De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
    •  Inpandstelling ten voordele van derden.
    •  Het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde
personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de vennootschap.
    •  Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke roerende en onroerende waarborgen ten
voordele van derden.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante goederen, in het kort tussenpersoon in handel.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het onderhoud en herstellingen aan gebouwen van het eigen patrimonium en aan gebouwen
van derden.
    •  Alle aannemingen van bouwwerken en constructies in de private en openbare sector.
    •  Het uitvoeren van veiligheidscoördinatie, brandweerpreventie, coördinatie van bouwwerken,
projectontwikkeling, begeleiding en coördinatie.
    •  Het beheren en ontwikkelen van rusthuizen, serviceflats, seigneuries, ziekenhuizen en
paramedische residenties, en vakantieparken.
    •  Alle beleggingen in roerende goederen en waarden.
    •  Adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en –beheer.
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven onder andere op het gebied van
planning en toezicht, het verschaffen van informatie, enzomeer.
    •  Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. administratie, toezicht, public
relations en communicatie.
    •  Het verstrekken van advies inzake het beleggen en het beheer van financieel patrimonium van
derden.
    •  Holdingvennootschap.
    •  Het onderrichten van persoonlijkheidsontplooiing.
    •  Het verstrekken van opleidingen, het inrichten van seminaries.
    •  Het oprichten of doen oprichten van gebouwen, zowel ruwbouw als sleutel op de deur,
projectontwikkeling.
    •  Informatiekantoor, studiebureau, organisatie- en raadgeversbureau.
    •  Alle commerciële activiteiten op commissie.
    •  Het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium.
    •  De handel in allerlei roerende en onroerende goederen voor eigen rekening.
    •  Het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten
(zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, enzomeer).
    •  Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied.
    •  Alles in de ruimste zin.
    •  De financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming
in de leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van
vermogensbestanddelen.  Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere
goederen van de vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar
gelieerde vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden
alsmede het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel
gebied, alles in de ruimste zin.
    •  Het verlenen van diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van het
woord aan industriële en andere bedrijven alsook aan openbare instellingen en de non-profit sector.
Deze diensten kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales/marketing, projectmanagement,
productiviteitsstudies, interim-management, costing/ budgetting en andere diensten van
commerciële, technische of administratieve aard, inclusief informatica en bureautica.
Deze diensten kunnen verstrekt worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Het kopen, verkopen, importeren en exporteren evenals ontwikkelen van software en computer
hardware.
    •  Het kopen, verkopen, importeren en exporteren van fossiele en andere brandstoffen zowel voor
eigen rekening als voor derden, al dan niet optredend als tussenpersoon.
    •  Het commercialiseren van goederen en diensten in het algemeen;
    •  Alle patrimoniumactiviteiten inzake beheer en verkoop van onroerende goederen;
    •  Alle activiteiten die betrekking hebben op verzekeringen, kredietmakelaar en/of bankagentschap,
optreden verzekeringsagent, en/of verzekeringsbemiddelaar; als verzekeringsmakelaar
    •  Optreden als kredietmakelaar in hypotheken en/of consumentenkredieten, leasings, alsook alle
consultancy activiteiten in dit verband en alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Alle activiteiten die slaan op immobiliënverrichtingen, het beheer van gebouwen;
    •  Het stellen van persoonlijke en zakelijke borgen ten voordele van derden;
    •  Vervaardigen van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen,
meubelhoezen, enz.,
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen;
    •  Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
    •  Plaatsen van keukens, inbouwkasten, ...;
    •  Geven van opleidingen;
    •  Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
    •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbekleding en wandbekleding in gespecialiseerde winkels,
    •  Detailhandel in overgordijnen;
    •  Kleinhandel in inbouwkeukens;
    •  Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. woninginrichting;
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
    •  Reiniging van tapijten en gordijnen;
    •  Detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
    •  Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
    •  Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
    •  Renovatie en restauratie van meubels;
    •  De groot- en kleinhandel in stoffen, gordijnen, vloer- en wandbekleding en zonwering, verven,
behang, parket;
    •  De groot- en kleinhandel in decoratieartikelen;
    •  Binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitectuur, binnenhuisdecoratie;
    •  Kleuradvies en verfadvies;
    •  Het leveren en plaatsen en confectioneren van gordijnen, vloer- en wandbekleding en
zonwering,
    •  groot- en kleinhandel in antiquiteiten;
    •  Vervaardiging en reparatie van meubelen en (her)stoffering;
    •  de groot- en kleinhandel in reinigingsmiddelen;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, managementactiviteiten, markt- en
opinieonderzoeken;
    •  Industriële vormgeving, industriële reinigingen, technische testen, analyses, adviezen;
    •  Het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium;
    •  Het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten
(zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar enzovoorts);
    •  alle commerciële activiteiten op commissie;
    •  De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
    •  Markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief voor bijzondere
doeleinden;
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
    •  Dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste
zin;
    •  De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en deelneming in de
leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen;
    •  Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de
vennootschap ten behoeve van derden ter zake van schulden van aan haar gelieerde
vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het
verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de
ruimste zin;
Al deze voorgaande opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, roerende en onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemingen of participaties aangaan met alle ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op vijftien juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
volgen de uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves het statuut van het aandeel en komen
deze toe aan de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en aan de blote eigenaar voor de blote
eigendom, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3940 Hechtel-Eksel,
Punderhoekstraat 4.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer Cris Maerschalck, wonende te 2400
Mol, Fransveld 43 uit zijn functie van de bestuurder.
Overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de
volgende algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening oordelen over
het verlenen van kwijting aan voormelde bestuurder.
    •  De vergadering besluit om één bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder: de heer Bram Steensels, wonende te 3990 Peer, Baan naar Bree 31 bus 3.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden, en
verklaart niet te zijn getroffen door enige bestuursverbod.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer Bram Steensels aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Marcan”, besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490 Balen Postelweg 70, met
ondernemingsnummer 0439.075.250, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.