Ondernemingsnr BE0429.258.949
Naam
(voluit):	BELGIAN CAR COMPANY
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel:	Kasteelhoekstraat 5
8600 Diksmuide
Onderwerp akte : Aanpassing statuten aan het WVV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats:
te Diksmuide, op 27 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de;
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BELGIAN CAR COMPANY en;
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten - zoals voorgeschreven door artikel 39 §1
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen:
en verenigingen en houdende diverse bepalingen - in overeenstemming te brengen met de;
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de:
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
'vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderdtweeennegentig euro
één cent (€ 18.592,01) en duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20)
euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro eenentwintig cent
(€ 20.451,21) euro - bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23;
maart 2019 - vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair	vermogensrekening	onbeschikbare	eigen
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor
uitkering. Deze - opgeheven - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet:
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen:
vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen;
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de;
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan
de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de
gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
"zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de heer Jan VAN GELUWE (wonende
te 8600 Diksmuide Kasteelhoekstraat 5 ) en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening
van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door
hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven
vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen
dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van
toepassing blijven.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de
vennootschap is gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het
gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de
zetel van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om -
overeenkomstig artikel 2:4 WVV	- te vervangen door een eenvoudige bepaling van het
gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering
voortaan wordt gehouden op 20 juni om twintig uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt
beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden op 20 juni om twintig uur.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari
2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten,
voor niet geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp. In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van
het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
en	de winstverdeling,	de ontbinding	vergadering,	vereffening,	omzetting en
geschillenbeslechting. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd,
besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
laatste besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten, coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie ...
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder
(en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen
besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing
van de statuten aan de genomen besluiten.
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere
volmacht aan de heer Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners BV, op haar
beurt bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op:
- De inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
- Alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
of in verband met de genomen beslissingen.
- Om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te
bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
De registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch	-
aandelenregister.
- De registratie van de aandelen in het UBO-register.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Hendrik DEBUCQUOY,
notaris	- -
tegelijk neergelegd:
- coördinatie van de statuten.