Ondernemingsnr	0474 949 711
Naam
BRP EUROPE
(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Oktrooiplein 1, 9000 Gent	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 25.07.2024.
6. Er wordt beslist tot herbenoeming van de volgende bestuurders, voor een duur van 6 jaar
met ingang vanaf 1 februari 2024 en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden
in het jaar 2030 :
- de Heer Bart Vandenborre;
- de Heer Daniël Balthazard;
- de Heer Michael Liebl.
Het mandaat is niet bezoldigd.
7. De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meesters Harold Minjauw
en Tom Wera, en elke andere advocaat bij het kantoor LMBD BV, met kantoor te Terhulpensesteenweg
177/7, 1170 Brussel en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27,
1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en
Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om -
in naam en voor rekening van de vennootschap - alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies, het
Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om alles te doen
wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
De secretaris stelt vast dat alle aandeelhouders van de Vennootschap en de bestuurders deze schriftelijke
besluiten hebben ondertekend en dat de besluiten werden genomen op 25 juli 2024.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur genomen op 21.08.2024.
.
1. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Er wordt aan herinnerd dat de drie bestuurders van de vennootschap werden herbenoemd als bestuurder
voor een duur van 6 jaar, met ingang vanaf 1 februari 2024 en eindigend na de gewone algemene
vergadering te houden in het jaar 2030, bij schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van
25 juli 2024.
De raad van bestuur beslist bij deze tot de herbenoeming van de Heer Bart Vandenborre als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 februari 2024 en eindigend op de vroegste van de
volgende twee data : (a) de datum waarop de raad van bestuur zou beslissen tot herroeping van dit mandaat
en (b) de datum waarop de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2030 plaatsvindt.
Het mandaat wordt niet vergoed.
De eerder aan de Heer Bart Vandenborre toegekende bijzondere bevoegdheden blijven ongewijzigd.
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meesters Harold Minjauw en
Tom Wera, en elke andere advocaat bij het kantoor LMBD BV, met kantoor te Terhulpensesteenweg 177/7,
1170 Brussel en aan de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel,
alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en Mevrouw Carmen
Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om - in naam en voor
rekening van de vennootschap - alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies, het Belgisch
Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om alles te doen wat
nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
Harold Minjauw - advocaat
Gevolmachtigde