Ondernemingsnr : 0845 913 640
Naam
(voluit) : Fynman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
--
Volledig adres v.d. zetel : 2570 Duffel, Hoogstraat 174 bus B
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - ONTSLAG
BESTUUR- INVEREFFENINGSTELLING - AFSLUITING VEREFFENING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2: 80 WVV
Er blijkt uit een akte verleden op 12 december 2022 voor Annemie Coussement, notaris met standplaats te
Duffel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Coussement & Liekens notarissen BV", met zetel te
Duffel, Liersesteenweg 55 dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FYNMAN", met
zetel te 2570 Duffel, Hoogstraat 174/B, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Bijzonder verslag van de bestuurder - staat actief en passief
De partijen verklaren dat zij kennis hebben genomen van het bijzonder verslag van de bestuurder van de
vennootschap, de dato 27 november 2022, waarin het voorstel tot ontbinding wordt voorgelicht. De
vennootschap wordt ontbonden om de hierna vermelde redenen:
"Gelet op het feit dat de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet en geen intentie heeft om nieuwe
activiteiten te ontploolen, is het langer behouden van de vennootschap niet meer verantwoord noch wenselijk
daar dit enkel onnodige kosten met zich mee zou brengen. Het bestuursorgaan heeft beslist om de liquidatie
van de Vennootschap voor te stellen."
Bij het verslag van de bestuurder werd een staat van actief en passief per 21 november 2022 gevoegd. De
vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit versiag. De partijen verklaren kennis te
hebben genomen van het gezegde verslag er keuren dit verslag goed.
De partijen verklaren dat aile schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald, of de nodige gelden om
die te voldoen werden gecorsigneerd ..
Tweede beslissing: Controleverslag van de bedrijfsrevisor/extern accountant - staat actief er passief
De partijen verklaren, dat er naar aanleiding van de voorgenomen ontbinding, en gezien er geen
commissaris diende te worden opgesteld, een controleverslag werd opgemaakt door BOFIDI AUDIT BV, met
vermelding of de toestand van de vennootschap in de staat van actief en passief per 8 december 2022, weike
eraan werd gehecht, op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. De vergadering beslist de
voorzitter te ontslaan varı de voorlezing van dit verslag.
De partijen verklaren kennis te hebben genomen van het gezegde verslag en gemelde staat van actief en
passief en verklaart deze goed te keuren.
Derde beslissing: diverse verklaringen van de bestuurder en aandeelhouders
De vergadering stelt vast dat:
- er uit de stukken blijkt dat de schuldeisers hebben zich schriftelijk akkoord verklaard met de toepassing
van art. 2:80 WVV.
- de bestuurder verklaard heeft dat er geen andere schulden aan derder zijri dan deze opgenomen ir
voormelde staat van actief en passief en er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan, enerzijds, tussen de
datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van onderhavige algemene
vergadering en na de opmaak van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, anderzijds;
- de bestuurder verklaard heeft er op gewezen te zijn dat, bij gebreke van benoeming van vereffenaars,
het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
De vergadering beslist dientengevolge met eenparigheid van stemmen:
- uit de stukken blijkt dat het eigen vermogen negatief is en dat er geen dividend zal kunnen worden
uitgekeerd waarop desgevallend roerende voorheffing verschuldigd is.
Vierde beslissing: Ontbindingsbesluit.
De vergadering besluit om de vennootschap voortijdig te ontbinden, zodat de vennootschap in vereffening
treedt.
De algemene vergadering beslist om geen vereffenaar aan te duiden.
Vervolgens verklaarde de bestuurder dat de vennootschap heden geen onroerende goederen of
belangrijke kapitaalgoederen bezit. Naar zijn mening is er geen nood meer om de vennootschap te laten
voorbestaan voor de noden van de vereffening.
De vergadering besluit dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is. De nog aanwezige actief
bestanddelen komen toe aan de aandeelhouders.
De boeken en bescheiden van voormelde vennootschap zullen met ingang van heden ten minste vijf jaar
bewaard blijven te 2570 Duffel, Hoogstraat 174 B.
Vijfde beslissing: goedkeuring van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
: boekjaar tot op heden goed.
Zesde beslissing: Ontslag en décharge aan de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de bestuurders, ingevolge de beslissing tot ontbinding die
· voorafgaat, van rechtswege ontslagnemend zijn en verlenen hen kwijting voor het door hun uitgeoefende
mandaat, zonder enig voorbehoud.
Zevende beslissing: bewaring boeken en bescheiden
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan.
De boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en ten minste vijf (5) jaar worden
bewaard op het volgende voomoemde adres: Duffel, Hoogstraat 174B.
Achtste beslissing: volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Thijs Michel
Gecertificeerd Accountant, te 2450 Meerhout, Watermolen 12 evenals aan zijn bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip doorhaling van het KBO-nummer, RSZ-nummer en andere
erkeninningen.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Getekende Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd:
-Afschrift van de akte
-Verslag inzake de staat van activa en passiva.