N° d'entreprise :
0883855090
Dénomination :
(en entier) :
AROMES ET TERROIR
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Route de la Croix Renard 10
4877 Olne
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D'un acte reçu par Maître Marc WAUTHIER, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d’
une société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires
associés », ayant son siège social à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, le 9 août 2018, il résulte que :
S'est tenue en l'Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à
Responsabilité Limitée « AROMES ET TERROIR » ayant son siège social à 4877 Olne, route de la
Croix Renard 10.
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celleci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les points portés à son Ordre du Jour, au sujet duquel elle prend, à
l'unanimité, les résolutions suivantes:
Première résolution - Démission et nomination de gérant
A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la volonté de Monsieur GAUVRY Patrice contenue dans la
convention sous seing privé de cession des parts sociales dans ladite société datée du 6 août 2018
de démissionner de sa fonction de gérant de la société, pour des raisons personnelles, et lui donne
décharge de sa gestion.
A l'unanimité, l'Assemblée appelle comme nouveau gérant de la société, Madame LICATA Stéphanie
née à Liège le 7 juillet 1987 (registre national numéro 87.07.07-406.96) domiciliée à 40490 Herstal
rue Bonne Foi 69 ici présente et qui déclare AK accepter ladite fonction.
Le mandat du nouveau gérant sera exercé gratuitement sauf décision contraire de l’Assemblée
Générale des associés.
Deuxième résolution – Transfert du Siège social
A l'unanimité l'Assemblée décide de transférer l’adresse du siège social à 4400 Flémalle place
François Gérard 10.
En conséquence, l'Assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article deux des statuts
comme suit :
"Le siège social est établi à 4400 Flémalle place François Gérard 10"
Quatrième résolution – Changement de l’objet social - Modification de l'article 3 des statuts
A l'unanimité l'Assemblée décide de modifier l’objet social de la société en remplaçant l’article trois
des statuts par le suivant :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en « participation, en
Belgique ou à l'étranger :
« - Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le « secteur
Horeca, l’organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y « compris la gestion, l’
organisation, la gestion et l’exploitation de restaurants, « cafétérias, débit de boissons ainsi que
toutes opérations de tourisme, d’hôtellerie, « de divertissements et de loisirs ;
« - La concession de droit d’exploiter toute activité au rapport direct ou indirect avec « son objet
social ;
« - L’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de « tout restaurant,
snack-bar, cafeteria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de « petite restauration, de tout
service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants ainsi « que la livraison à domicile et la vente
Volet B
ambulante ;
« - L’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la « société Elle dispose,
d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour « accomplir tous les actes et opérations
ayant un rapport direct ou indirect avec son « objet social ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, « entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut
s'intéresser par « voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
« toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou « connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou « de constituer pour elle une
source de débouchés.
« Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables « d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la « prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
« Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, « mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son « objet.
« Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle « en faveur de
toute personne ou société liée ou non. »
Cinquième résolution – Pouvoirs et divers
L'Assemblée confère tous pouvoirs à la Gérance pour assurer l'entière exécution des résolutions qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Marc WAUTHIER
Notaire