Ondernemingsnr : 0438583421
Naam
(voluit) : IMAGE BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Londenstraat 28-30
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte op elf december tweeduizend drieëntwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris
te Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap IMAGE BUILDING, met zetel te gevestigd te  2000 Antwerpen, Londenstraat
28-30 en met ondernemingsnummer BE0438.583.421, met algemeenheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
    1.  BESLUIT. CREATIE SOOrteN AANDELEN CONFORM ARTIKEL 7:155 WVV
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde creatie van soorten aandelen, aangezien alle aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag betref-fende de voorgestelde creatie van aandelen goed, waarin het
bestuursorgaan verklaart dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
zodat er geen verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant vereist is.  Dit wordt uitdrukkelijk
bevestigd door de vergadering en alle aandeelhouders.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 22 november 2023.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door hem te worden bewaard in het dossier.
Besluit
De vergadering besluit de tekst van artikel 5 ‘Kapitaal van de vennootschap’ volledig aan te passen
conform voormeld verslag.
    1.  BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 35bis ‘uitkering van dividenden en interimdividenden’ te wijzigen in die
zin dat de woorden ‘en interimdividenden’ in de titel worden geschrapt en de clausule volledig wordt
aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    1.  BESLUIT.
De vergadering besluit een nieuw artikel 35ter ‘Uitkering van interimdividenden’ in te lassen.
    1.  BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 36 ‘Benoeming van de vereffenaars’ volledig aan te passen aan de
nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  BESLUIT. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming met de genomen besluiten
te brengen
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5, artikel 35bis en 36 gewijzigd zoals
voormeld en zal een nieuw artikel 35ter worden ingelast.
Deze artikelen zullen vanaf nu luiden als volgt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend euro vijfhonderd eurocent (€ 61.500,00).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in vijfhonderd vierennegentig (594) aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/594ste van het kapitaal.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, met name aandelen van de soort A (“A-
Aandelen”) en aandelen van de soort B (“B-Aandelen”).
De A-Aandelen zijn alle aandelen die aangehouden worden door aandeelhouders-natuurlijke
personen.
De B-Aandelen zijn alle aandelen die aangehouden worden door aandeelhouders-rechtspersonen.
De aandeelhouder(s) die eigenaar(s) is (zijn) van A-aandelen wordt(en) hierna genoemd de “A-
Aandeelhouder(s)”.
De aandeelhouder(s) die eigenaar(s) is (zijn) van B-Aandelen wordt(en) hierna genoemd de “B-
Aandeelhouder(s)”.
Ingeval van overdracht of overgang van aandelen van een bepaalde soort, zullen de overgedragen
aandelen, afhankelijk van de hoedanigheid van de aandeelhouder die de aandelen verwerft
(natuurlijk persoon of rechtspersoon) automatisch wijzigen van soort.
Tenzij anders bepaald in deze statuten, zijn aan alle aandelen dezelfde rechten en verplichtingen
verbonden, met dien verstande dat bijkomende rechten en plichten kunnen worden verbonden aan
alle aandelen, of aan aandelen van een bepaalde soort, of aan aandelen gehouden door één of
meerdere welbepaalde aandeelhouders, in onderhandse overeenkomsten gesloten tussen
aandeelhouders en de vennootschap, waarvan de bepalingen uiteraard enkel gelden ten aanzien
van de aandeelhouders die er partij bij zijn.
Overeenkomstig artikel 7:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Artikel 35bis: Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goed vinden.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling, waarbij:
De uitkeringen die toegekend worden aan de A-Aandeelhouder(s) bij voorrang, in de mate van
beschikbaarheid, voortkomen uit de liquidatiereserves die door de vennootschap werden aangelegd.
Indien er liquidatiereserves aanwezig zijn van verschillende aanlegdata, dan worden bij voorrang de
oudste liquidatiereserves aangewend voor de uitkering.
De uitkeringen die toegekend worden aan de B-Aandeelhouder(s) bij voorrang, in de mate van
beschikbaarheid, voortkomen uit de gewone reserves van de vennootschap.
Aan de raad van bestuur wordt ook de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 35ter: Interimdividend
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten om uit het resultaat van het boekjaar
een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen geschieden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Het bestuursorgaan stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van
activa en passiva van de vennootschap, opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit
voorafgaat. Deze staat wordt in voorkomend geval door de commissaris nagezien. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn controleverslag gevoegd.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Een uitkering van een interimdividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat
de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één
akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt bij
de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
    1.  BESLUIT. OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  BESLUIT. bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor AVP Accountants &
Belastingconsulenten, gevestigd te 3140 Keerbergen, Putsebaan 119, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt