Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
PRO PLAZA INVEST
Acaciastraat 6 Bus B
2440 Geel
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
I.         OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen
(Bilzen), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Eigenbilzen, Dorpsstraat 71, op 31 december 2014, blijkt dat :
1.- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PRODINVEST” met zetel te 3510
Hasselt, Pollenusstraat 32.
Ondernemingsnummer 0820.439.262.
Opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel op 09 november
2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna, onder
nummer 09164342, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
2.-De Gewone Commanditaire Vennootschap “VECONEG” met zetel te 1090 Brussel (Jette),
Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, met ondernemingsnummer
0845.303.827,
Opgericht ingevolge onderhandse akte op 10 april 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, onder nummer 12080978, en waarvan de statuten gewijzigd
werden ingevolge onderhandse akte opgemaakt op 23 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2014, onder nummer 14014870.
een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam “PRO PLAZA INVEST”.
De comparanten verklaren het volgende in te brengen in geld :
1.-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRODINVEST voornoemd sub 1
:zesentwintig duizend euro (€ 26.000,00);
2.-De gewone commanditaire vennootschap VECONEG voornoemd sub 2 : vierenzeventig duizend
euro (€ 74.000,00);
Totaal : honderd duizend (€ 100.000,00)
Als vergoeding voor hun onderschrijving wordt aan de comparanten het volgend aantal aandelen
toegekend :
1.-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRODINVEST, voornoemd sub 1 :
zesentwintig (26) aandelen van groep A;
2.-De gewone commanditaire vennootschap VECONEG voornoemd sub 2 : vierenzeventig (74)
aandelen van groep B.
Totaal : honderd (100) aandelen.
Het kapitaal werd volstort ten belope van 75% van het onderschreven kapitaal.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€
75.000,00).
De inbreng in speciën werd ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€75.000,00) volstort en
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE37 0017 4525 5928 geopend namens de
vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
0568513436
Luik B
Een bankattest, gedateerd op 30 december 2014, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
 
II.        STATUTEN (uittreksel)
ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2440 Geel , Acaciastraat 6b.
DOEL
De vennootschap stelt zich tot doel:
I. De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
a.-de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren
en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
b.-adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
c.-het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering  van
onroerende goederen  aan  derden,  alsmede, alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
d.-het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op
te richten vennootschappen;
e.-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
f.-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of  particulieren onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
g.-het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
h.-het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meeste ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het. even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur;
i.-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
j.-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
II.-Projectontwikkeling
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin genomen. Zij mag haar doe! verwezenlijken, zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. De
vennootschap mag zich voor andere vennootschappen en voor fysieke personen borg stellen, aval
verlenen, voorschotten en/of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
BESTUUR
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier (4) leden. Wanneer de
vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dart er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Onder deze leden wordt de helft van de bestuurders benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door
de houders van aandelen groep A en de andere helft van de bestuurders uit de kandidatenlijst
opgesteld door de houders van aandelen groep B, opdat de raad van bestuur steeds zou
samengesteld zijn uit een gelijk aantal leden voorgesteld door de houders van aandelen groep A en
de houders van aandelen groep B.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, die jaarlijks afwisselend een
bestuurder zal zijn aangesteld uit leden voorgesteld door de houders van aandelen groep A en de
houders van aandelen groep B.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder
wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te
benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap
van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.
Deze oproeping geschiedt geldig drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering dor middel
van brief, telefax of e-mail.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, en met dien verstande dat minstens één bestuurder
van de aandelen categorie A en B aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is kan de Raad van Bestuur niet geldig
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde voorkomen.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald in
België of in het buitenland; dan wel per telefoon- of videoconferentie.
ledere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per fax of e-mail volmacht
verlenen aan een
andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te
stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door twee bestuurders.
BEVOEGDHEDEN
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder
dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of
Luik B
op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd :
-hetzij door twee bestuurders die samen optreden, van wie één verkozen uit de kandidatenlijst
opgesteld door de houders van aandelen A en één verkozen uit de kandidatenlijst opgesteld door de
houders van aandelen B.
-hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen.
-hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de vierde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats
indien deze in de maand juni valt. Zo niet, heeft de jaarvergadering plaats op de laatste werkdag van
de maand juni.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen hier aangaande voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de
laatste alinea van artikel 13 van deze statuten, dan zal door de raad van bestuur, een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, en naar de eventuele
commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug
te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
AANTAL STEMMEN
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BERAADSLAGING
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste
de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, en met dien verstande dat minstens één
houder van de aandelen categorie A en één houder van de aandelen categorie B aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits
daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.
NOTULEN
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's
aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene
Luik B
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks
wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden
gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
PROCEDURE VOOR PATSTELLING.
Indien er gedurende een periode van één maand geen overeenstemming wordt bereikt binnen een
orgaan van de vennootschap, omdat er een ernstig meningsverschil of ernstige blokkering bestaat
kan de meeste gerede de anderen per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie
bestaat. Na ontvangst van deze mededeling wordt automatisch een “afkoelperiode” van 10 dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het bewerkstelligen van
een oplossing.
Indien na verloop van de “afkoelperiode” nog steeds geen overeenstemming is bereikt, wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld houdende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop. Indien zij geen overeenstemming bereiken omtrent het verslag stelt elk van hen een
schriftelijke verklaring op, waarin de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de
discussie, worden opgenomen. Voormeld verslag of verklaringen worden voorgelegd aan een
deskundige, aan te stellen binnen de 10 dagen volgend op het verloop van de “afkoelperiode”, op
kosten van de vennootschap en in onderling overleg. Bij gebrek aan overeenstemming over de
aanstelling van de deskundige, zal deze op vraag van de meest gerede partij worden aangeduid door
de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de
maatschappelijke zetel zich bevindt.
De deskundige zal omtrent de voorliggende discussiepunten een bindend advies geven rekening
houdend met het belang van de vennootschap en dit binnen een periode van 20 dagen volgend op
zijn aanstelling.
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Benoemingen:
Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal bestuurders vastge-steld op twee. Worden als
eerste bestuurders benoemd voor een duur van zes jaar:
1./ de gewone commanditaire vennootschap VECONEG, met zetel te 1090 Brussel (Jette),
Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, met ondernemingsnummer
0845.303.827, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid: de heer LEEMANS Wilfried,
wonende te 2830 Willebroek, Oostdijk 3 bus 201,
EN
2./ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “I & P CONSULTING”, met zetel te
3510 Hasselt, Pollenusstraat 32, met ondernemingsnummer 0451.513.818, voor wie als vaste
vertegenwoordiger wordt aangeduid: de Heer KERKHOFS Patrick Christiaan, wonende te 3510
Hasselt, Pollenusstraat 32,
Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur :
-de  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “I & P CONSULTING”, voornoemd.
2. Eerste Boekjaar - Jaarvergadering:
Het eerste boekjaar loopt pro fisco vanaf heden tot 31 december 2015.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2016.
3. Aandacht voor het begrip "quasi-inbreng"
Indien de vennootschap binnen de eerste twee jaar na haar oprichting een vermogens-bestanddeel
verwerft dat toebehoort aan een comparant aan de oprich-tingsakte, een bestuurder, of een
aandeelhouder, tegen een vergoeding van ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal, is deze
verkrijging onderworpen aan de controle van een bedrijfsrevisor, die een verslag opstelt zoals bij
inbreng in natura, en aan de goed-keuring van de algemene vergade-ring, met het oog waarop
voorafgaandelijk overeen-komstig artikel 445 van de Vennootschappenwet een bijzonder verslag
moet worden opgesteld door de Raad van Bestuur.
4. Vestigingsgetuigschriften
Luik B
De comparanten verklaren de eventueel nodige vestigingsgetuigschriften te bezitten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Meester Joel VANGRONSVELD
Notaris met standplaats te Eigenbilzen
 
Tegelijkertijd neergelegd :
Elektronisch :
-- een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte;
-- het elektronisch analytisch uittreksel.