Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
InPort-Wood
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Eikenlei 170
2960 Brecht
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte, verleden voor ons, meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 26 maart
2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 2 op
27-03-2019, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 8243, Ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€50,00), de Ontvanger, blijkt dat :
1. "LUXVEN" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2900 Schoten,
Valkenlaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer BE 0827.494.528, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Tristan Sebrechts te Schoten op 28 januari 2016,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 februari 2016 onder nummer 23167.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer VAN LOON Sven, wonende te 2900 Schoten,
Valkenlaan 26 .
2. "GOSSELIN GROUP" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne),
Belcrownlaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer BTW BE 0898.735.682, opgericht als commanditaire vennootschap op aandelen
onder de naam Portielje Invest, waarna de naam en rechtsvorm werden gewijzigd naar de naamloze
vennootschap GOSSELIN GROUP bij akte verleden voor notaris Marc Verhoeven te Antwerpen op
17 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna onder
nummer 13108797, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 27 december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 5 februari 2018 onder nummer 19018613, sindsdien niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door de heer Sven Van Loon voormeld, ingevolge onderhandse volmacht
opgemaakt te Antwerpen-Deurne op 25 maart 2019, aangehecht aan de akte.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam InPort-Wood.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het
is verdeeld in tweeënzestig (62) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/tweeënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
1. LUXVEN BVBA, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 26, titularis van éénendertig (31) aandelen
van klasse A
2. GOSSELIN GROUP NV, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Belcrownlaan 23, titularis van
éénendertig (31) aandelen van klasse B
Totaal : tweeënzestig (62) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00).
Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde
inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap
in oprichting bij ING.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
0723798756
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Eikenlei 170.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de
wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot doel : het handel drijven, met in- en uitvoer, verwerken en vervoer van het
hout onder al zijn vormen en in alle soorten, vanaf het hakken of kopen van het hout op stam tot alle
verrichtingen in verwerkt hout, zonder enige beperking.
Zij mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële roerende of onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die
een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
BESTUUR
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, steeds in even
aantal, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en
van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders op voordracht van de twee groepen van
aandeelhouders: de ene helft van de bestuurders wordt gekozen uit een of meerdere kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A, de andere helft van de bestuurders wordt
gekozen uit een of meerdere kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
In geval van beëindiging van het mandaat van een door één bepaalde groep aandeelhouders
voorgedragen bestuurder, zal enkel dezelfde groep het recht hebben nieuwe kandidaten voor te
dragen, waaronder de algemene vergadering gehouden is een nieuwe bestuurder te benoemen om
in de vervanging te voorzien. Wanneer een plaats openvalt, hebben de overblijvende bestuurders, in
afwijking van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen, niet het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap
van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
Luik B
vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail
volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
-hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarbij telkens 1 bestuurder benoemd op
voordracht van de klasse A aandeelhouders en 1 bestuurder benoemd op voordracht van de klasse
B aandeelhouders.
-hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd-
bestuurder,
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede donderdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per
telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
Luik B
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen.
SLOTBEPALINGEN
BENOEMINGEN
a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd:
1/ "LIGNA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2960 Brecht, Eikenlei 170, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0403.729.143, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Van Loon, wonende te 2900 Schoten, Valkenlaan 26
2/ de heer Marc SMET, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28.
De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een duur van 6 jaar.
De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris
benoemd.
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
- Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.
- Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020 overeenkomstig de statuten.
Volmacht
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Kreafinity BVBA, Lintsesteenweg 92B, 2500
Lier, RPR 0806.029.913, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen,
onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: Marc Smet, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28.
- tot gedelegeerd-bestuurder: "LIGNA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2960 Brecht, Eikenlei
170, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer BE 0403.729.143, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Van Loon, wonende te
2900 Schoten, Valkenlaan 26.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Tristan SEBRECHTS.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.