Ondernemingsnummer :
0453004846
Benaming :
(voluit) :
FIRMA DOBBELAERE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoekestraat 78
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Evy Thielemans te Beernem op 21 februari 2019, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft
genomen, telkens met éénparigheid van stemmen:
Eerste beslissing :
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal op heden zeshonderdachtenveertigduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 648.592,01) bedraagt.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besliste tot kapitaalvermindering met zeshonderddertigduizend euro (€
630.000,00) toe te wijzen op het volgens artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
gevormde kapitaal blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D’hoore op 7
november 2013, om het kapitaal te brengen van zeshonderdachtenveertigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 648.592,01) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro
één cent (€ 18.592,01), en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag per aandeel, dat voor het
bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging bij
toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens voormeld proces-verbaal.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek van vennootschappen mag de terugbetaling slechts plaats
hebben twee maanden na bekendmaking van huidig proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap worden gebruikt. De terugbetaling geschiedt na verstrijken van voormelde
termijn. De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste
minimum kapitaal.
De zaakvoerders zullen overgaan tot concretisering van dit besluit en de terugbetaling zal worden
uitgevoerd volgens de door hem te bepalen modaliteiten.
De zaakvoerders zullen inzonderheid de uitbetaling doen of laten doen, zodra dit door de wet is
toegelaten.
Derde beslissing
De algemene vergadering stelde vast dat gezien de voorbeschreven kapitaalvermindering de
fractiewaarde van elk van de 5912 aandelen zeer klein is geworden. Ter vereenvoudiging van de
administratie, beslist de algemene vergadering om het aantal aandelen van de vennootschap terug
te brengen tot 750 door elke 7,88 aandelen te bundelen tot 1 aandeel. Voormelde aandelen behoren
op heden toe aan elk van de vennoten voor de helft.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen onder voorbehoud van de
verwezenlijking van de kapitaalverminderingen zoals hierboven vermeld, om de statuten in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen. De algemene vergadering beslist artikel
5, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Luik B
“Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder
nominale waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750-ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen."
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besliste de zaakvoerders te machtigen om de genomen beslissingen uit te
voeren, en aan de Notaris om de statuten te coördineren en de nodige stukken neer te leggen op de
bevoegde Rechtbank van Koophandel. De zaakvoerders zullen overgaan tot concretisering van
voormelde besluiten en de terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de door hen te bepalen
modaliteiten. De zaakvoerders zullen inzonderheid de uitbetaling doen of laten doen, zodra dit door
de wet is toegelaten. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek van vennootschappen mag de
terugbetaling slechts plaats hebben twee maanden na bekendmaking van huidig proces-verbaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 
 
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten.