Ondernemingsnummer :
0820364038
Benaming :
(voluit) :
PETER VEREECKEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jules De Brouwerpark 27
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 19 juni 2018,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “PETER VEREECKEN” met zetel te 9220 Hamme, Jules De
Brouwerpark 27, met ondernemingsnummer 0820.364.038, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met honderdvijftig duizend (150.000,00) euro om het van honderdachtenzestig duizend zeshonderd
(168.600,00) euro terug te brengen op achttien duizend zeshonderd (18.600,00) euro en zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen vervolgens dat deze kapitaalvermindering
niet zal geschieden door terugbetaling in speciën maar door verrekening op rekening-courant van de
vennoten met de vennootschap van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering
aan de vennoten, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdvijftig duizend (150.000,00) euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op achttien duizend zeshonderd (18.600,00) euro.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, verminderd met het disconto. De boeking in
rekening courant van de aandeelhouders in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
mag bijgevolg niet gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING:
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering met eenparigheid
van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro,
vertegenwoordigd door negenhonderd en zes (906) aandelen, zonder nominale waarde, doch met
een fractiewaarde van één/negenhonderd en zesde (1/906) van het kapitaal.”
Dit evenwel onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden van hoger gemelde
Luik B
kapitaalvermindering.
DERDE BESLISSING :
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren,
inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na
afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering verleent aan notaris Ellen Flies te Hamme, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIJFDE BESLISSING:
Volmacht wordt verleend aan de heer Stijn Goossens, bedrijfsleider, 9200 Dendermonde,
Bookmolenstraat 1, zijn bedienden of aangestelden, om de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren, onder meer bij het ondernemingsloket, de administratie van de
belastingen en de BTW.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ellen Flies
geassocieerd notaris te Hamme