Ondernemingsnr : 0425825149
Naam
(voluit) : Cavila
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Visserij 63
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elien Hoste, te Nazareth, op 11 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat er door buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Cavila, met zetel te zetel te 9000 Gent, Visserij 63, gekend onder
het ondernemingsnummer BE 0425.825.149, RPR Gent/afdeling Gent met eenparigheid van
stemmen volgende beslissing genomen werden:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CAVILA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
Zowel in binnen- als buitenland :
- het verwerven, het beheren, het onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden,
indien daartoe goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar vennootschappelijk voorwerp zal
de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en
verbouwen, huren en verhuren van onroerend goederen, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing, het beheren van vermogen, kredieten en leningen aangaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken, het zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten, leningen en
kredieten toestaan.
De vennootschap mag in binnen- en buitenland alle industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten
en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag in binnen- en buitenland deelnemen aan het bestuur, de controle, en de
directie van vennootschap pen.
Voormelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, zoals alle
verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Het een en het
ander binnen de perken van de wet als van het burgerlijk karakter van de vennootschap.
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnenland als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd zesendertig duizend zeshonderd tachtig euro
zevenendertig cent (€ 2.236.680,37).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd drie duizend negenhonderd zevenendertig (103.937)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 103.937
met een fractiewaarde van 1/103.937 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd procent (100 %).   
…
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders of door de gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
2. De algemene vergadering beslist de handtekeningsbevoegdheden als volgt toe te kennen aan de
gedelegeerd bestuurder(s):
- voor alle daden van beschikking zijn twee handtekeningen vereist van de beide gedelegeerd
bestuurders;
- voor overige daden beslist de algemene vergadering als volgt:
Tot en met 30 juni 2024: voor handelingen tot en met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) is de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder vereist, alles met een hogere waarde is de
handtekening van beide gedelegeerd bestuurders vereist.
Vanaf 1 juli 2024: voor handelingen tot en met tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) is de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder vereist; voor handelingen van boven de tweehonderd
vijftigduizend euro (€ 250.000,00) zijn de handtekeningen van de beide gedelegeerd bestuurders
vereist;
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
mei, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 27. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij unanimiteit, op
voorstel van de raad van bestuur.
…
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar:
De heer DE SCHEPPER Jacques;
Mevrouw LEJEUNE Yolande;
De heer DE SCHEPPER Olivier;
De algemene vergadering besluit mevrouw DE SCHEPPER Isabelle Emile Marcelle Marie, geboren
te Gent op 15 december 1973, wonende te 9920 Lievegem (Lovendegem), Kuitenberg 2, bijkomend
te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een periode van 6 jaar.
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, de heer DE SCHEPPER
Jacques, her aan te duiden als gedelegeerd bestuurder en besluit eveneens mevrouw DE
SCHEPPER Isabelle, voornoemd, aan te duiden als gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering beslist de handtekeningsbevoegdheden als volgt toe te kenen aan de
gedelegeerd bestuurder(s):
- voor alle daden van beschikking zijn twee handtekeningen vereist van de beide gedelegeerd
bestuurders;
- voor overige daden beslist de algemene vergadering als volgt:
Tot en met 30 juni 2024: voor handelingen tot en met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) is de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder vereist, alles met een hogere waarde is de
handtekening van beide gedelegeerd bestuurders vereist.
Vanaf 1 juli 2024: voor handelingen tot en met tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) is de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder vereist; voor handelingen van boven de tweehonderd
vijftigduizend euro (€ 250.000,00) zijn de handtekeningen van de beide gedelegeerd bestuurders
vereist;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Visserij 63.
Vijfde Besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de gedelegeerd bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan UMAIN GENT besloten vennootschap, met zetel te
9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren, inclusief de noodzakelijke aanpassingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt voor registratie, met als enig
doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(Getekend)
Elien Hoste
Notaris te Nazareth
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten;