N° d'entreprise : 0442417394
Nom
(en entier) : C.M.D.
(en abrégé) : C.M.D.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Rogier 64
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le 10 juillet 2021, s’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « C.M.D.
», ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier 64, inscrite sous le numéro d’entreprise
BE0442.417.394 RPM Bruxelles.
BUREAU
La séance est ouverte à 19h00 sous la présidence de Monsieur NAVEZ Luc.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1/ La société anonyme « ARISTOTE », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier 64,
inscrite sous le numéro d’entreprise BE0438.953.209 RPM Bruxelles.
Ici représentée conformément à ses statuts par un administrateur, étant : Monsieur NAVEZ Luc
Marie Paul Louis, domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Châtaignes numéro 7.
Propriétaire de mille six cent trente (1.630) actions, représentant cinquante pourcents (50%) du
capital.
2/ La société à responsabilité limitée « EFAN », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier
64, inscrite sous le numéro d’entreprise B0E874.138.066 RPM Bruxelles
Ici représentée conformément à ses statuts par un administrateur, étant : Monsieur NAVEZ Luc
Marie Paul Louis, domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Châtaignes numéro 7.
Propriétaire de mille six cent trente (1.630) actions, représentant cinquante pourcents (50%) du
capital.
I. Ordre du jour
Fin des mandats et renouvellement des mandats des administrateurs.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier leur convocation.
Les administrateurs sont présents et par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier leur convocation.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l’unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est, par conséquent,
apte à délibérer et à statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
RESOLUTION : Fin des mandats et renouvellement des mandats des administrateurs
1. L’assemblée générale constate que les mandats d’administrateurs suivants prennent fin à dater du
24 juillet 2021 :
- La société à responsabilité limitée « EFAN », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier
64, inscrite sous le numéro d’entreprise BE0874.138.066 RPM Bruxelles ;
Volet B
- La société anonyme « ARISTOTE », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier 64,
inscrite sous le numéro d’entreprise BE0438.953.209 RPM Bruxelles.
2. L’assemblée générale décide de reconduire dans leur fonction d’administrateurs, pour une durée
de six années renouvelable :
- La société à responsabilité limitée « EFAN », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier
64, inscrite sous le numéro d’entreprise BE0874.138.066 RPM Bruxelles
Dont le représentant permanent est Monsieur BICAK Agim, domicilié à 5300 Andenne, Chaussée d’
Anton 119.
- La société anonyme « ARISTOTE », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier 64,
inscrite sous le numéro d’entreprise BE0438.953.209 RPM Bruxelles
Dont le représentant permanent est Monsieur NAVEZ Luc Marie Paul Louis, domicilié à 1950
Kraainem, Avenue des Châtaignes numéro 7
Ici présents et qui acceptent
La résolution est prise à l’unanimité des voix.
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, ici réuni, décide de nommer en qualité d’administrateurs-délégués de la
société, chacun avec pouvoir d’agir séparément :
- La société à responsabilité limitée « EFAN », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier
64, inscrite sous le numéro d’entreprise BE0874.138.066 RPM Bruxelles
Dont le représentant permanent est Monsieur BICAK Agim, domicilié à 5300 Andenne, Chaussée d’
Anton 119.
- La société anonyme « ARISTOTE », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier 64,
inscrite sous le numéro d’entreprise BE0438.953.209 RPM Bruxelles
Dont le représentant permanent est Monsieur NAVEZ Luc Marie Paul Louis, domicilié à 1950
Kraainem, Avenue des Châtaignes numéro 7
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 20h00