Ondernemingsnr : 0828743155
Naam
(voluit) : ADM Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geelsebaan 75
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 4 maart 2021,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ADM Products, met
ondernemingsnummer 0828.743.155 en met zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 75, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ De naam van de vennootschap te wijzigen in “Elektro Nuyens”.
3/ Het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2330 Merksplas, Leopoldstraat
42.
4/ Het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
    •  De verkoop van:
- was- en vaatwasmachines, ijskasten, diepvriezers, en andere huishoudtoestellen, zowel voor
huishoudelijk als voor professioneel gebruik;
- keukenbenodigdheden (onder andere potten, pannen, bestek, inbouwtoestellen, dampkappen,
enzovoort);
- verlichtingsartikelen, batterijen, alle elektrische en elektronische toestellen en artikelen; 
- audio- en hifi-installaties, televisietoestellen, flatscreens, bijhorende accessoires, enzovoort;
- airco's en koelinstallaties, zowel voor huishoudelijk als voor professioneel gebruik.
    •  Alle onderhoud, herstellingen en plaatsing van voorgaande.
    •  Alle plaatsingen van elektrische en alarminstallaties, onderhoud en herstellingen ervan.
    •  Het beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen.
    •  Het huren en verhuren van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen en rechten.
    •  Het verwerven en/of exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het
verwerven en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procedés en/of vergunningen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
Dit alles in de meest ruime zin.
Luik B
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of
organisaties.                                                                                                    
Zij mag hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.                                                                                           
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.        
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van      
haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
5/ Het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één maart van elk kalenderjaar tot en
met de laatste dag van februari van het daaropvolgend kalenderjaar.
Als overgangsmaatregel werd besloten dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met achtentwintig
februari tweeduizend tweeëntwintig.
6/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar twintig juli om twintig uur.
Als overgangsmaatregel wed besloten om de volgende jaarvergadering te houden op twintig juli
tweeduizend tweeëntwintig.
7/ De huidige statutaire bestuurder (voorheen genaamd “zaakvoerder”), de heer MERTENS Adriaan
Henri Marie, geboren te Hamont op zeven maart negentienhonderd zevenenveertig, wonende te
2460 Kasterlee, Geelsebaan 75, ontslag te geven uit zijn functie. Er werd hem volledige en algehele
kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
8/ Te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap: de heer Kurt
Nuyens en mevrouw Anne-Maria Adriaan Scheynen, beiden wonende te 2330 Merksplas,
Leopoldstraat 42.
Hun mandaat is bezoldigd.
9/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,  als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Elektro Nuyens”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De verkoop van:
- was- en vaatwasmachines, ijskasten, diepvriezers, en andere huishoudtoestellen, zowel voor
huishoudelijk als voor professioneel gebruik;
- keukenbenodigdheden (onder andere potten, pannen, bestek, inbouwtoestellen, dampkappen,
enzovoort);
- verlichtingsartikelen, batterijen, alle elektrische en elektronische toestellen en artikelen; 
- audio- en hifi-installaties, televisietoestellen, flatscreens, bijhorende accessoires, enzovoort;
- airco's en koelinstallaties, zowel voor huishoudelijk als voor professioneel gebruik.
    •  Alle onderhoud, herstellingen en plaatsing van voorgaande.
    •  Alle plaatsingen van elektrische en alarminstallaties, onderhoud en herstellingen ervan.
    •  Het beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen.
    •  Het huren en verhuren van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen en rechten.
    •  Het verwerven en/of exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het
verwerven en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procedés en/of vergunningen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.        
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
4. DUUR
Luik B
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op 20 juli om 20.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 maart van elk kalenderjaar tot en met de laatste dag van februari van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
“Fiduciaire Dergent & Dergent” te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, ondernemingsnummer
0419.511.142, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende
handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.