Ondernemingsnr : 0588990631
Naam
(voluit) : Service Packaging Products Group
(verkort) : SPPG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenhoekstraat 3A
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op elf maart tweeduizend éénentwintig, Geregistreerd
negenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 17
maart 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7977, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het kapitaal van de Vennootschap verhoogd werd met een bedrag van tweehonderddertigduizend
komma nul nul nul nul (€ 230.000,0000) om het te brengen van tweeënzestigduizend komma nul nul
nul nul euro (€ 62.000,0000) op tweehonderdtweeënnegentigduizend komma nul nul nul nul (€
292.000,0000) door uitgifte van duizend negenhonderdachtenvijftig (1.958) aandelen zonder
nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/achtduizend honderdachtenvijftig (1/8.158ste)
van het kapitaal, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf
hun onderschrijving, en waarop ingetekend werd door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van
tweehonderddertigduizend komma nul nul nul nul (€ 230.000,0000), zijnde een inschrijvingsprijs van
honderdzeventien komma vier zes zes acht (€ 117,4668) per aandeel, voor honderd procent (100%)
als kapitaal geboekt en voor honderd procent (100%) volstort.
- voormelde inbrengen in geld werden voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening bij
Belfius Bank.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging,
inclusief het directiecomité en delegatie van bevoegdheden, en op het vlak van de werking van de
algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de
aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen
op afstand.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat,
inclusief de mogelijkheid om interim-dividenden uit te keren, en op het vlak van de ontbinding en de
vereffening en de algemene bepalingen.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard van de aandelen en schrapping van
de statutaire bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen en de toevoeging van de
mogelijkheid om een elektronisch aandelenregister te houden.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2)
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Luik B
Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.
Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn die voldoet aan de voorwaarden
gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden. Hun opdracht eindigt bij de sluiting
van de algemene vergadering of de
raad van bestuur die in hun vervanging voorziet. De bestuurders kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene  die hij vervangt.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide
bevoegdheden verlenen voor het dagelijks  bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging
wat dit dagelijks bestuur betreft.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat
eveneens opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet.
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de
raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte  rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de
raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, van de
directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar 
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers
een vaste vertegenwoordiger, die  uiteindelijk een natuurlijke persoon dient te zijn, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:54 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen:
* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben,
zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van
rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat
zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden
verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro
rata participationis")
b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en c) het aantal dagen dat het
betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de  dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
- het ontslag aanvaard werd als bestuurder van:
* de heer GOESAERT, Jan Maria Marcel, wonende te 2950 Kapellen, Marcottedreef 26.  .
* de naamloze vennootschap "CYRUS", met zetel te 2950 Kapellen, Marcottedreef 26, BTW-nummer
BE0433.100.743, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0433.100.743,
vast vertegenwoordigd door mevrouw VERBOVEN, Jacqueline Gerarda, wonende te 2950 Kapellen,
Marcottedreef 26.
- als bestuurders benoemd werden:
* de naamloze vennootschap "BRUGGENEIND", met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen,
Acacialaan 28, BTW-nummer BE0450.573.017, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen) 0450.573.017, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HOOL, Marc Paul Angèle,
wonende te 2020 Antwerpen, Acacialaan 28. 
* de naamloze vennootschap "SAS INVEST", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 39 bus 101, BTW-nummer BE0427.088.921, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0427.088.921, vast vertegenwoordigd door de heer STALMANS, Jef Hendrik
Maria, wonende te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 39.
* de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FERROMAC GROUP", met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 112 bus 6, BTW-nummer BE0565.995.889,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0565.995.889, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME, Bart Jozef Renaat, wonende te 2018 Antwerpen,
Lamorinièrestraat 37 bus 208.
Het mandaat geldt voor een termijn van zes jaar,  zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een
aanvang op elf maart tweeduizend éénentwintig.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF-
VMB ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel,
Koning Albert I Laan 64, BTW-nummer BE0477.886.831, ondernemingsnummer (RPR Brussel)
BE0477.886.831, en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
Luik B
stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
 
 
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op elf maart tweeduizend éénentwintig op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap;
BLIJKT dat:
- benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de naamloze vennootschap "SAS
INVEST", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 39 bus 101, BTW-nummer
BE0427.088.921, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0427.088.921, vast
vertegenwoordigd door de heer STALMANS, Jef Hendrik Maria, wonende te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 39.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van Notariaat Filip Holvoet,
te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten
aangaande de voormelde beslissing van de raad van bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- notulen van de raad van bestuur dd. 11 maart 2021