N° d'entreprise : 0781864639
Nom
(en entier) : Toiturix
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Marnau,RESPELT 16
 : 6840 Neufchâteau
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par le notaire Caroline RUELLE, de résidence à Neufchâteau, en date du 30 octobre
2023, en cours d'enregistrement, il a été extrait : 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "TOITURIX ",
ayant son siège à 6840 Neufchâteau, Route de Marnau 16, avec le numéro d’entreprise
0781.864.639.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 février 2022,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 15 février suivant sous la référence 2022-02-15 / 0310716.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Renaud VIGNIX, ci-après nommé.
Sont présents :
1. Madame MORIS Davina Anne-Marie Ghislaine, domiciliée à 6840 Neufchâteau, Route de Marnau,
Respelt 16, propriétaire de trente-trois (33) actions ;
2. Monsieur VIGNIX Renaud Gérard Joseph, domicilié à 6840 Neufchâteau, Route de Marnau,
Respelt 16, propriétaire de soixante-sept (67) actions ;
Ensemble : cent (100) actions.
Le président fait observer que, comme les cent (100) actions existantes sont présentes, la présente
assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas lieu
de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1. Ajout de 2 nouvelles appellations commerciales
2. Extension de l'objet et dispense de lecture du rapport prévu à l’article 5 :101 du Code des sociétés
et des associations.
3. Nomination d'un nouvel administrateur
4. Modification de la date du premier exercice social
5. Coordination des statuts
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
Première résolution – Ajout de 2 nouvelles appellations commerciales
En plus de la dénomination actuelle, « Toiturix », l’assemblée générale décide d’ajouter les 2
appellations commerciales suivantes :
    •  « Les p’tits sons » : pour l’activité en lien avec la musique
    •  «Mor’is you» : pour l’activité relative au marketing digital
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts
pour l'adapter à la présente modification.
Dès lors, l’article un des statuts sera rédigé comme suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Toiturix ".
Elle peut également utiliser les appellations commerciales suivantes : « Les p’tits sons » et «Mor’is
you».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Deuxième résolution - Extension de l'objet social
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, une
justification détaillée de la modification de l'objet social proposée est exposée par les administrateurs
dans un rapport daté du 30 octobre 2023 qui restera ci-annexé.
L’assemblée dispense le notaire soussigné et son président de donner lecture du rapport précité.
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet social ce qui suit :
"La société a également pour objet :
    •  Activités des agences de publicité
    •  Conception et réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias
    •  Création et placement de publicités: affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux,
enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus, etc.
    •  Conception de textes et de slogans publicitaires (copywriters)
    •  Conception d'objets publicitaires
    •  Conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au
moyen de publicité personnalisée (publipostage), propositions téléphoniques d'achat, etc.
    •  Enseignement culturel
    •  Autres formes d'enseignement
    •  Autres activités récréatives et de loisirs »
En conséquence de ce qui précède, l'article 3 des statuts sera rédigé comme suit :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
L’activité d’ardoiser au sens le plus large du terme, la réalisation de tous travaux de couverture
connexes aux activités de couverture de bâtiments, les travaux d’étanchéité, de zinguerie, d’
asphaltage et de bitumage, la couverture, l’entretien et la réparation de toitures, de tours et de
pignons avec tous matériaux métalliques ou non métalliques; l’exécution de travaux de revêtement
de façade et de cheminées dans les matériaux usuels dans le métier de couvreur, y compris les
matières plastiques ; pose de lucarnes de tout genre, de coupoles, de lanternons préfabriqués, de
crochets d'échelles avec plaques en zinc, noquets et noues, de bandes de rive et soline
préfabriqués, de barrières de neige, de tuyaux d’aération de toiture, de raccords pour mâts d’
antennes, de dispositifs pour pose de passerelles, ainsi que montage d’éléments de paratonnerre.
Isolation d’un bâtiment au sens le plus large du terme.
Démontage de toitures et évacuation des déchets, petite maçonnerie, construction de toitures plates
et végétales, pose de fenêtres de toit pour toiture inclinée et toiture plate.
Application de procédés de préservation du bois contre les altérations ayant rapport avec les travaux
de couverture; ramonage des cheminées ; construction et réparation de cheminées en maçonnerie
hors toiture ; réfection et construction de la sous-toiture et réparation et construction de la charpente
et du soubassement de la couverture ; exécution des travaux de ferblanterie qui sont en relation avec
les travaux de réparation de la couverture ; exécution des travaux de consolidation aux toitures dans
les matériaux usuels dans le métier de couvreur ; couverture et isolation par chape asphaltique
coulée ; isolation de terrasse de tout genre ; isolation de constructions contre l’eau souterraine et les
eaux sous pression ; montage d’échafaudage.
La société a également pour objet :
    •  Activités des agences de publicité
    •  Conception et réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias
    •  Création et placement de publicités: affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux,
enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus, etc.
    •  Conception de textes et de slogans publicitaires (copywriters)
    •  Conception d'objets publicitaires
    •  Conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au
moyen de publicité personnalisée (publipostage), propositions téléphoniques d'achat, etc.
    •  Enseignement culturel
    •  Autres formes d'enseignement
    •  Autres activités récréatives et de loisirs
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations civiles ou commerciales, industrielles, financières et immobilières ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Troisième résolution - Nomination d'un nouvel administrateur
L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2) et donc
de nommer un nouvel administrateur non statutaire pour une durée indéterminée avec tous les
pouvoirs prévus aux statuts.
Est désignée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Madame MORIS
Davina, ici présente, ci-avant mieux qualifiée et qui accepte expressément.
Ce mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Quatrième résolution – Modification de la date du premier exercice social.
L’assemblée constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’acte de constitution de la société
reçu par le notaire soussigné le 10 février 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge du 15 février
suivant sous la référence 2022-02-15 / 0310716 : il est indiqué que le premier exercice social finira le
31 janvier 2022, alors qu’il aurait dû être indiqué que l’exercice social prendra fin le 31 décembre
2022.
Après délibération sur le point à l’ordre du jour, l’assemblée adopte la résolution suivante :
Le premier exercice social a pris fin, avec effet rétroactif, au le 31 décembre 2022.
Dès lors, ce point des dispositions transitoires est adapté comme suit.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième samedi du mois de juin de l’
année 2023.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Cinquième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour faire le nécessaire pour la coordination
des statuts.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l’exactitude de l’identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
Droit d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Droit de cent euros (100,00 €), payé sur déclaration par Caroline RUELLE, Notaire.
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé à Neufchâteau, en l'Etude, date que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement des autres dispositions, les associés ont signé avec nous, Notaire.
 
Pour expédition conforme délivrée avant enregistrement, uniquement pour publication.