N° d'entreprise : 0647635940
Nom
(en entier) : ELICHA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Bouleaux 18
 : 4130 Esneux
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu le 8 février 2024 par Maître Pierre GOVERS, Notaire associé, à Liège (Chênée), (1er
Canton).
 
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ELICHA
», ayant son siège à 4130 Esneux, Avenue des Bouleaux 18, inscrite au registre des personnes
morales de Liège, division Liège sous le numéro TVA BE 0647.635.940, constituée par acte reçu par
Maître Pierre GOVERS, Notaire à CHênée, le 29 janvier 2016, publié aux annexes du Moniteur belge
le 2 février 2016 sous le numéro 160302555 et dont les statuts ont été modifiés une seule fois aux
termes d’un procès-verbal dressé par Maître Pierre GOVERS, Notaire à Chênée, en date du 22
décembre 2023 publié aux Annexes du Moniteur Belge du 9 janvier suivant sous le numéro
24316022.
 
L’assemblée générale aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
RESOLUTIONS ET DELIBERATIONS
 
1. Augmentation du capital
 
a) Renonciation aux rapports
Les actionnaires, représentés comme il est dit, après que lecture ait été donnée de l’article 7:179 du
Code des sociétés et des associations, déclarent renoncer aux rapports visés au paragraphe premier
dudit article.
 
b) Décision d’augmenter le capital
Le capital de la société est augmenté à concurrence de deux cent mille euros (200.000 €) pour le
porter de cent soixante mille euros (160.000 €) à trois cent soixante mille euros (360.000 €) par la
création de deux cents (200) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, à souscrire en
numéraire au prix de mille euros (1.000 €) et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité.
 
c) Souscription, libération de l’augmentation de capi-tal et acceptation de l’augmentation du capital.
 
Suite aux déclarations qui précèdent, l’assemblée générale déclare, :
    •  avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société
    •  souscrire à la présente augmentation de capital de la manière suivante :
    •  Monsieur DESSARD Laurent, prénommé, à concurrence de deux cents (200) actions par un
apport en numéraire de deux cent mille euros (200.000 €), libérés immédiatement.
 
L’assemblée générale accepte ladite augmentation de capital, laquelle est libérée intégralement
come indiqué ci-avant.
 
Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leur apport en numéraire ont été
déposés à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS
FORTIS sous le numéro BE97 0019 6940 5649.
 
L’attestation bancaire en justifiant est à l’instant produite au Notaire soussigné.
 
d) Constatation de la réalisation effective de l’augmen-tation de capital.
L’assemblée constate qu’ensuite de ce qui précède :
- l’augmentation de capital de la société de deux cent mille euros (200.000 €) est effectivement
réalisée ;
- son capital est actuellement de trois cent soixante mille euros (360.000 €) représenté par trois cent
soixante (360) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/ trois cent soixantième (1/360èmes) du capital.
 
e)  Modification de l’article 5 des statuts suite à la réalisation de l’augmentation de capital
 
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le
remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à trois cent soixante mille euros (360 000 €) représenté par trois cent soixante
(360) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et
libérées représentant chacune un/trois cent soixantième (1/360èmes) du capital ».
 
2. Pouvoirs à conférer à l’administrateur unique pour l'exécution des résolutions à prendre en vertu
des présentes
 
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
3. Coordination des statuts
 
Suite aux résolutions qui précèdent, tous pouvoirs sont conférés au Notaire soussigné en vue de
rédiger et de déposer au greffe compétent la coordination des statuts.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps, l’expédition de l’acte du 8 février 2024.