Ondernemingsnr : 0870643294
Naam
(voluit) : OPTI-SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 39
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 7 juni 2021,
neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de BV OPTI-
SERVICE, waarvan de zetel gevestigd is te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 39,
ondernemingsnummer 0870.643.294, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t
Wallant, te Leuven, op 14 december 2004, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
29 december volgend onder nummer 04181204, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd
en voor het laatst krachtens akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op
29 mei 2020, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder
nummer 20325496, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
 
1) Eerste besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Door de schrapping van het artikel 6 uit de statuten van de vennootschap wijzigt de nummering van
de artikelen na “artikel 5. Inbrengen” tot “artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering”. Aldus
wijzigt de nummering van de hierna vermelde artikelen als volgt:
Bestaande nummering
Nieuwe nummering
Artikel 7. Stortingsplicht wordt Artikel 6. Stortingsplicht
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur wordt Artikel 7.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Artikel 9. Aard van de aandelen wordt Artikel 8. Aard van de aandelen
Artikel 10. Overdracht van aandelen wordt Artikel 9. Overdracht van aandelen
Artikel 11. Bestuursorgaan wordt Artikel 10. Bestuursorgaan
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt Artikel 11. Bevoegdheden van het
bestuursorgaan
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders wordt Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Artikel 14. Controle van de vennootschap wordt Artikel 13. Controle van de vennootschap
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping wordt Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering wordt Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering.
De nummering van de overige artikelen van de statuten van de vennootschap blijft ongewijzigd.
 
2) Tweede besluit : Beslissing tot – fiscaal gedeeltelijke vrijgestelde – uitkering van de beschikbare
eigenvermogensrekening ten belope van eenenvijftigduizend
Luik B
negenhonderdtweeënzestig euro zesenzestig cent (€ 51.962,66), mede in het kader van het
overgangsregime zoals voorzien door artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992.
A. De algemene vergadering beslist om ten belope van een bedrag van eenenvijftigduizend
negenhonderdtweeënzestig euro zesenzestig cent (€ 51.962,66) uitkering te doen uit de (thans)
beschikbare eigenvermogensrekening. Deze uitkering aan de aandeelhouders heeft voor een bedrag
van negenendertigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zesenzestig cent (€ 39.562,66) betrekking
op reserves die in overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting
1992 in het kapitaal werden geïncorporeerd zodat de uitkering deels fiscaal neutraal kan gebeuren.
De algemene vergadering stelt op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening vast dat het
nettoactief van de vennootschap, zoals bepaald overeenkomstig artikel 5:142, in fine van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet negatief is, noch dat het nettoactief negatief
zou worden ingevolge de geplande uitkering.
De notaris wijst de leden van de algemene vergadering erop dat dit besluit van de algemene
vergadering slechts uitwerking zal hebben nadat het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden
te rekenen vanaf de datum van de uitkering. Het bestuursorgaan zal zijn besluit dienen te
verantwoorden in een verslag dat niet wordt neergelegd.
 
3) Derde besluit: Machtiging
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.