Ondernemingsnr : 0445901278
Naam
(voluit) : IMDEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeemeeuwenpad 6
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig februari
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op 29 februari 2024 overeenkomstig  artikel 7:155, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de creatie van twee soorten aandelen
en de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
De vergadering verklaart hierop geen opmerkingen te hebben en sluit zich bijgevolg aan bij de
inhoud van het verslag.
Het voormelde verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal
worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering neemt in voormeld verslag kennis van het feit dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van voormeld verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en verklaart dat er bijgevolg geen verslag van een bedrijfsrevisor opgemaakt dient te
worden overeenkomstig zelfde artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige vijftienduizend achthonderd achtenzestig (15.868) aandelen op te
splitsen in twee (2) aandelen soort A (A-aandelen), genummerd van 1 tot en met 2, en vijftienduizend
achthonderd zesenzestig (15.866) aandelen soort B (B-aandelen), genummerd van 3 tot en met
15.868.
De afzonderlijke soorten van aandelen zullen de rechten genieten zoals toegelicht in het voormeld
bijzonder verslag van het bestuursorgaan en zoals toegekend in de statuten van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en besluit dat de aandelen op heden als volgt toebehoren:
- Aan mevrouw vAN AKEN Julie, voornoemd: 2 A-aandelen (genummerd 1 en 2) en 15.864 B-
aandelen (genummerd 3 tot en met 15.866);
- Aan mevrouw GRAY Emily, voornoemd: 1 B-aandeel (genummerd 15.867);
- Aan mevrouw GRAY Kimberley, voornoemd: 1 B-aandeel (genummerd 15.868).
Vierde besluit
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd veertienduizend vijfhonderd negenenvijftig euro
zevenendertig cent (€ 1.214.559,37).           
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend achthonderd achtenzestig (15.868) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 15.868 met een
fractiewaarde van 1/15.868 van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100 %), te weten twee (2) aandelen soort A (A-aandelen), genummerd 1 tot en met 2, en
vijftienduizend achthonderd zesenzestig (15.866) aandelen soort B (B-aandelen), genummerd 3 tot
en met 15.868.”
 Vijfde besluit
De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, waarvan één (1) bestuurder op bindende wijze
voorgedragen wordt door de A-aandeelhouder(s) (de A-Bestuurder).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.”.
Zesde besluit
De vergadering besluit artikel 15 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 15. Beraadslaging van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de A-bestuurder een doorslaggevende stem.
Voor alle beslissingen aangaande rechtshandelingen die betrekking hebben tot het patrimonium
waarvoor met het oog op de tegenstelbaarheid van de handeling een notariële akte vereist is,
beschikt de A-bestuurder over een vetorecht.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.”.
Zevende besluit
De vergadering besluit artikel 18 van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen optredend of één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, met
uitzondering van de aktes over rechtshandelingen met betrekking tot het patrimonium van de
vennootschap waarvoor met het oog op de tegenstelbaarheid van de handeling een notariële akte
vereist is, die slechts geldig zijn wanneer zijn ondertekend worden door de A-bestuurder die hiervoor
alleen kan handelen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een
periode die zal eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2030:
- Op bindende wijze voorgesteld door de A-aandeelhouder: mevrouw vAN AKEN Julie, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt haar mandaat als A-Bestuurder;
- De heer KRABBENDAM Frederik,  voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt zijn mandaat als B-
Bestuurder;
- Mevrouw GRAY Emily, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt haar mandaat als B-
Bestuurder,
- Mevrouw GRAY Kimberley, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt haar mandaat als B-
Bestuurder, De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Herbenoeming gedelegeerd-bestuurder
De raad van bestuur, samengesteld zoals voormeld, herbenoemt mevrouw vAN AKEN Julie,
voornoemd, als gedelegeerd-bestuurder voor onbepaalde duur.
Negende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Tiende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Charlotte Billiet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens en Cassandra
Van Roten met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor
de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon
in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier