N° d'entreprise : 0476279601
Nom
(en entier) : COMPTACTUEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Albert Einstein 12 bte a
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 2
décembre 2022, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée COMPTACTUEL, ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Albert
Einstein, numéro 12a , avec le numéro d’entreprise 0476.279.601.
(…)
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Madame GOEDERTIER Stéphanie, ci-
après mieux qualifiée.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  La société à responsabilité limitée « AMARRIS HOLDING.BE », dont le siège se situe à 1040
Etterbeek, Cours SaintMichel, numéro 30C, portant le numéro d’entreprise 0776.947.036, ici
représentée par Madame REYNAERT Coralie, collaboratrice des notaires associés Jacques
WATHELET et Edouard-Jean NAVEZ, en vertu d’une procuration sous signature privée du 16
novembre 2022 (…) : 824 actions,
    •  , ,Madame GOEDERTIER Stéphanie, née à BerchemSainte-Agathe  le 17 novembre 1977 (…, ),
(…), domiciliée à 5140 Sombreffe, Chaussée Romaine, numéro 29 : 23 actions,
    •  Monsieur LUTS Rémi, né à Etterbeek  le 29 avril 1982 (…, ), (…), domicilié à 1495 Villersla-Ville,
Rue du Culot, numéro 10, , : 23 actions,
Soit ensemble : 870 actions ou la totalité des actions émises par la société.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la dénomination par adoption de la dénomination « Amarris LLN ».
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
3. Modification des articles 1 et 20 des statuts.
4. Pouvoirs spéciaux.
(…)
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination et d’adopter la dénomination suivante : « Amarris
LLN ».
Deuxième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire, en ce sens qu’
Volet B
elle se tiendra à l’avenir le 16 décembre de chaque année, à 18 heures.
Par conséquent, la prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le 16 décembre 2023.
Troisième résolution – Modification des articles 1 et 20 des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de :
- remplacer l’article 1er des statuts par le texte suivant :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Amarris LLN ».
Il s’agit d’une société inscrite au registre public de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des experts-
comptables avec la qualité de personne morale reconnue. »
- remplacer l’article 20 des statuts par le texte suivant :
« Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 16 décembre, à 18 heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
Quatrième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 10 heures 30.
(…)
 
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l’acte, les statuts coordonnés et la procuration