Ondernemingsnr : 0898746075
Naam
(voluit) : TOPOMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lepelstraat 77 bus A
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TOPOMAR waarvan proces-verbaal werd gesloten door Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op
22 september 2020, ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen :
1.    Eerste besluit 
a. De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanname van de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
*    Alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
activiteiten van landmeters, schatters en ingenieurs bouwkunde, zoals het uitvoeren van
topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen, technische studiën,
enzoverder. Dit zowel in opdracht van private als in opdracht van publieke instanties.
*    Het opmaken van wegenisontwerpen, rioleringsontwerpen, infrastructuurontwerpen.
*    Het opmaken van stedenbouwkundige ontwerpen.
*    Het uitvoeren van expertises.
*    De coördinatie voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen, coördinatie-ontwerp, coördinatie-
uitvoering, energiecoördinator.
*    Het opvolgen en coördineren van bouwprojecten, het verrichten van werkzaamheden als
werfleider/projectleider.
*    Het laten uitvoeren van hiervoor vermelde activiteiten door derden.
*    Het verlenen van deskundig advies inzake voormelde activiteiten.
*    Zowel in België als in het buitenland hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten
als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, syndicus, makelaar, aannemer,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waar zij competent is en waar zij actief
mag zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen mag verrichten die
van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
*    Alle welkdanige verrichtingen die verband houden met algemene aannemingen van bouwwerken
en oprichten van gebouwen en woningen, grondwerken, weg- en rioolwerken, waterleidingswerken
en alle werkzaamheden die binnen de sfeer van de bouwkunde vallen alsook de aankoop, de
verkoop, het werken in het groot en het klein.
*    De in-, uitvoer en verhuring van alle materialen en producten en aanverwante artikels, de
Luik B
vertegenwoordiging en de commissiehandel van deze producten in de ruimste zin van het woord.
Dit alles in de meest ruime zin betreffende alle activiteiten met betrekking tot burgerlijke bouwkunde.
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken op de wijze die voor haar het meest geschikt lijkt.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, onroerende of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant doel, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden.
De vennootschap zal ook mogen optreden als adviseur, bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar bij
vennootschappen.
Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
* Alle handelingen stellen met betrekking tot de handel in onroerende goederen, zoals:
    - het kopen en verkopen van onroerende goederen;
    - het huren en verhuren van onroerende goederen;
    - het kopen van gronden, het verkavelen en herverkavelen ervan;
    - het kopen van gronden en het oprichten van gebouwen om deze hetzij te verhuren, hetzij te
verkopen;
    - het oprichten van gebouwen en het verhuren ervan bij middel van onroerende financieringshuur
    Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend
Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende
en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen
van alle roerende en onroerende goederen.”
2.    Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3.    Derde besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14 260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4.    Vierde besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5.    Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder :
- de heer Tom Martens voornoemd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit tevens als bestuurder aan te stellen : Mevrouw MARTENS Leen, ongehuwd,
geboren te Zottegem op 7 december 1979, wonende te 9660 Brakel, Heringstraat 15, die hier
tussenkomt en haar mandaat aanvaardt. 
Luik B
De bestuurders worden aangesteld voor onbepaalde duur.
6.    Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9660 Brakel,
Lepelstraat 77A.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
-    Expeditie van PV van buitengewone algemene vergadering dd. 22/09/2020 ;
-    Bijzonder verslag bestuursorgaan in verband met wijziging voorwerp.