guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0431 571 113
Naam
(voluit) : HERMIBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugstraat 71 - 3740 Bilzen
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 30/04/2021
OP de bijzonderealgemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op
30/04/2021, werd met éénparigheid der stemmen beslist om:
1. de voltallige Raad van Bestuur te ontslaan per 30/04/2021. Ze bekomen hiervoor kwijting en décharge
voor hun mandaat sedert de laatste kwijting tot op heden;
2. de volgende bestuurders te benoemen vanaf heden en dit voor onbepaalde duur:
- de heer HOUBAER Florent, met als rijksregisternummer 53.05.30-307-38 en wonende te Langheidestraat
39, 3740 Bilzen;
- de Maatschap HOME, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Langheidestraat 39, gekend onder het
ondernemingsnummer 0750.617.573 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer HOUBAER Florent.
Allen, met name:
- de heer Houbaer Florent;
- de Maatschap Home;
aanvaarden hun mandaat.
Onmiddelijk hierna is de Raad Van Bestuur samengekomen en heeft beslist met éénparigheid van stemmen
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur:
de heer HOUBAER Florent, dewelke zijn mandaat aanvaardt
Voor éénsluitend afschrift
Bilzen, 30/04/2021
Get .: Florent Houbaer Gedelegeerd Bestuurder
Sốa	Ondernemingsnr : 0418 096 031
Naam
(voluit) : TERRAS-DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Staatsbaan 278 - 9870 Zulte
Onderwerp akte : Nederlands
Uit het verslag van de algemene vergadering van 20/06/2024 gehouden ten maatschappelijken zetel blijkt
het ontslag en de herbenoeming tot bestuurder van :
- de heer Pascal Verbeke - 8793 Sint-Eloois-Vijve;
- de NV Inter-Decor - 8793 Sint-Eloois-Vijve - BTW BE 0425.319.165 met vaste vertegenwoordiger mevrouw
Anja Goemaere;
Uit het verslag van de daaropvolgend gehouden raad van bestuur blijkt dat de aanstelling tot gedelegeerd
bestuurder behouden werd van :
- de heer Pascal Verbeke - 8793 Sint-Eloois-Vijve;
- de NV Inter-Decor - 8793 Sint-Eloois-Vijve - BTW BE 0425.319.165 met vaste vertegenwoordiger mevrouw
Anja Goemaere;
en blijkt dat de aanstelling tot voorzitter behouden werd van :
- de heer Pascal Verbeke - 8793 Sint-Eloois-Vijve;
Ondertekend door
Pascal Verbeke
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0670 726 393
Naam
(voluit) : MS AMLIN MARINE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KONING ALBERT II LAAN 37, 1030 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de Directieraad van 16 maart 2023
De bijzondere volmacht van Steven Biesmans als persoon belast met het dagelijks bestuur wordt
ingetrokken per 16 maart 2023.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder van 21 maart 2024
Op aanbeveling van het Remuneratie- en Nominatiecomité, beslist de enige aandeelhouder om dhr. Neil
Walker, wonende te 61 Tycehurst Hill, Loughton, Essex IG10 1BZ, Verenigd Koninkrijk, als lid van de Raad van
Toezicht van de Vennootschap te benoemen met ingang van 22 maart 2024. Zijn mandaat als lid van de Raad
van Toezicht is onbezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in
2028.
De aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van de Raad van Toezicht, elk
lid van de Directieraad en aan mevrouw Hilde Vanhoutte, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning
Albert II-laan 37, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen te wijzigen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Toezicht van 24 april 2024
De Raad neemt akte van het ontslag van Neil Walker als lid van de Raad van Toezicht met ingang van 1
mei 2024.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van toezicht van 15 mei 2024
De Raad van Toezicht neemt akte van het ontslag van de heer Steven Biesmans, wonende te 2600
Berchem, Grotesteenweg 611, als lid van de Directieraad van de Vennootschap met ingang van 15 mei 2024.
De Raad van Toezicht beslist om de besloten vennootschap RSBiesmans BV, met maatschappelijke zetel
te 2600 Berchem, Grotesteenweg 611 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het
ondernemingsnummer 1008.637.276, te benoemen als lid van de Directieraad met ingang van 16 mei 2024.
Dit mandaat is bezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in 2030.
Voor RSBiesmans BV zal de heer Steven Biesmans, wonende te 2600 Berchem, Grotesteenweg 611,
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.
De Raad van Toezicht beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van de Directieraad en
aan mevr. Hilde Vanhoutte, allen woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, ieder
individueel handelend, teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
te wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel
Hilde Vanhoutte
Bijzonder volmachthouder
Ondernemingsnr . 0457 879 689
Naam
IMMOBA	(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Oostmolen-Noord 15, 9880 Aalter	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 19 augustus 2024:
1.De vergadering stelt vast dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder verstreken is ter gelegenheid
van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 23 januari 2023:
- De heer Eddy Maerschalck, wonende te Oostmolen-Noord 15 9880 Aalter.
De vergadering bevestigt unaniem haar beslissing om met ingang van 23 januari 2023 volgende persoon te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
- De heer Eddy Maerschalck, voornoemd.
Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang hij in functie blijft als bestuurder. Dit
mandaat is niet bezoldigd. Hij verklaart het mandaat te aanvaarden.
2.De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV,
vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en neerlegging van de
aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Eddy Maerschalck
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr : 0644 784 239
Naam
(voluit) : FAC SECUNDUM ARTEM
(verkort) : FSA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2960 Brecht, Oostmalsebaan 1C bus 5
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd. 26/01/2023 blijkt dat de
vergadering beslist heeft om de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a, en kantoren te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer
B00083, te benoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2022, 31/12/2023
en 31/12/2024. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2024 goedkeurt.
De CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor, ingeschreven
bij het IBR onder het nummer A02528, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Vertegenwoordiging (artikel 19):
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door: - twee bestuurders, waarvan;
minstens één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden; of - door een gedelegeerd!
bestuurder, alleen handelend, voor zover het handelin gen betreft van maximaal 25.000 EUR (excl.)
BTW) of purchase orders van maximaal 50.000 EUR (excl. BTW), of, binnen hun bevoegdheidssfeer!
van het dagelijks bestuur; of - door een bestuurder, alleen handelend, voor zover het handelingen!
betreft van maximaal 10.000 EUR (excl. BTW); of - door een door de raad van bestuur benoemde
bijzonder gevolmachtigde.
Gedaan te Brecht op 26/01/2023
Getekend:
De CommV BD Strategy, vast vertegenwoordigd door de heer Daan Bergers
Gedelegeerd bestuurder
De BV TJ Management, vast vertegenwoordigd door de heer Toon Jacobs
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0432 597 729
Naam
(voluit) : INBOCO IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kettingbrugweg 50, 3950 Kaulille
Onderwerp akte : Ontslag/(her)benoeming
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 9 december 2024 blijkt:
1. Ontslag:
De algemene vergadering beslist met ingang van 9 december 2024 een einde te stellen aan het
mandaat als bestuurder van Inboco nv, vertegenwoordigd door Luc Schuurmans.
2.Benoeming:
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Luc Schuurmans. Zijn mandaat
gaat in op 9 december 2024 een heeft een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen
op 9 december 2030. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij anders besllist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen
Inboco Nv,	Luc Schuurmans
vertegenwoordigd door Luc Schuurmans	bestuurder
ontslagnemend bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 673 385
Naam
(voluit) : BAG A/D
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofse Steenweg 568, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 mei 2024:
[ ... ]
6. Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering de bestuursmandaten van volgende
bestuurders van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering die
zal plaatsvinden in 2030:
- RONIN CONSULT BV (O.N. 0760.858.397), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Jaeken
- De heer Benoît De Cannière
- De heer Didier Willems
- De heer Bernard Bauwens
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Alle bestuurders, in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordiger verklaren keuze van woonplaats te
doen op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
7. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie
Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze
beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en Il met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar
te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de
uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de
vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen
van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen
van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0873 150 052
Naam
(voluit) : Krijo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartkant Rechts 27, 2960 Brecht
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder
Uit het verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering dd. 19 januari 2023 blijkt dat de heer Jochems Marc
en mevrouw Mazurek Alina zijn herbenoemd als Bestuurder voor een termijn van 6 jaar.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur blijkt dat de heer Jochems Marc werd herbenoemd als gedelegeerd
Bestuurder voor een termijn van 6 jaar.
Jochem Marc
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr: 0759 930 167
Naam
(voluit) : Algorhythm Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 7 juni 2024:
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2024.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Tim Vermeiren,
kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris
en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de
jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2026, die zal worden gehouden in 2027. Het
controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld in een aparte overeenkomst.
Aldus opgemaakt te Kontich op 17 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0723 487 069
Naam
(voluit) : VICTORIA REGINA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : PAULINE VAN POTTELSBERGHELAAN 10, 9051 SINT-DENIJS-
WESTREM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
vennootschap gehouden op 14/05/2024:
1. De aandeelhouder beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te herbenoemen
voor een periode van 6 jaar ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
- De Heer Balcaen Filiep
- Assets Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer De Witte Alex
- Baltisse Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Janssens Marc
- Astus BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steijns Alexandre
- Green Mill BV, vast vertegenwoordigd door De Kuyper Jan
2. De aandeelhouder belast Speleers Cindy en Van Coppenholle Frederik, met zetel te Pauline Van
Pottelsberghelaan 10, 9051 Sint-Denijs-Westrem, alleen optredend , met de uitvoering van bovenstaande
besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de bekendmaking van de hierboven genomen beslissing in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluitend uittreksel
Frederik Van Coppenholle
Lasthebber
Ondernemingsnr . 0440 247 366
Naam
SANOVEK	(voluit) :
iverkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel . 8670 Koksijde, Marie-Joséstraat 69
Onderwerp akte : Kennisname einde mandaat bestuurder - benoeming bestuurder -
benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 juli 2024 blijkt dat volgende beslissingen
werd genomen:
De algemene vergadering neemt kennis van de ontbinding en vereffening in één akte van de besloten
vennootschap BOURGOIS INVEST de dato 4 maart 2022. Naar aanleiding van deze ontbinding en vereffening
neemt het mandaat als bestuurder van de besloten vennootschap BOURGOIS INVEST in de naamloze
vennootschap SANOVEK dan ook een einde op 4 maart 2022. De algemene vergadering bevestigt, voor zoveel
als nodig, het einde van het bestuursmandaat.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist om de heer
BOURGOIS Christiaan te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf 1 juli 2024 en dit voor een periode
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2030.
Het mandaat als bestuurder van de heer BOURGOIS Christiaan wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Uit het verslag van de raad van bestuur de dato 1 juli 2024 blijkt dat de volgende beslissing werd genomen:
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer BOURGOIS Christiaan te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang vanaf 1 juli 2024
en dit tot na de jaarvergadering van 2030.
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer BOURGOIS
Christiaan wordt onbezoldigd uitgeoefend.
BOURGOIS Christiaan
Gedelegeerd bestuurder
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- verslag bijzondere algemene vergadering de dato 1 juli 2024;
- verslag raad van bestuur de dato 1 juli 2024.
Ondernemingsnr : 0466 437 960
Naam
(voluit) : ORAC Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Biekorfstraat 32
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd-bestuurder -
herbenoeming commissaris
I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 4 juni 2024 blijkt het volgt:
De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder en gelegeerd bestuurder, met ingang vanaf
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 met betrekking tot boekjaar 2029, van
volgende personen:
- de gewone commanditaire vennootschap "TSUGA", met zetel te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 700,
BTW BE 0695.558.195, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Yves TAILLIEU, voornoemd.
- de gewone commanditaire vennootschap "TAIL", met zetel te 8730 Beernem, Reigerlostraat 3,
ondernemingsnummer 0696.946.879, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Laurence TAILLIEU, voornoemd.
II. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 14 oktober 2024 blijkt het volgt:
De vergadering beslist om te herbenoemen als commissaris van de besloten vennootschap "BDO
Bedrijfsrevisoren", met zetel te Da Vincilaan 9, bus E6,1930 Zaventem, BTW BE 0431.088.289,
vertegenwoordigd door de mevrouw Veerle Catry. De commissaris zal controle verrichten over 3 boekjaren,
namelijk van boekjaar 2024 tot en met boekjaar 2026. Het mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvegadering
in 2027 die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Voor CommV Tsuga
gedelegeerd bestuurder,
vtw. door Yves Taillieu
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0426 261 550
Naam
(voluit) : R-I. Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wiedauwkaai 109 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, voorzitter van de raad van bestuur en
gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd. 18.10.2022 blijkt dat de Heer Marc Van Driessche
wonende te Mimosastraat 12 bus13, 8301 Knokke-Heist en de Heer Johannes Schlápfer wonende te Miftlere
Gasse 20, 5400 Baden (Zwitserland) herbenoemd worden als bestuurder voor een periode van zes jaar en
eindigend na de algemene vergadering van 2028.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 15 oktober 2022 wordt de Heer Marc Van Driessche
herverkozen als Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Eveneens blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 15 oktober 2022 dat de Heer Marc Van
Driessche herverkozen werd als gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar eindigend na de
algemene vergadering van 2028.
Marc Van Driessche
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 178 534
Naam
(voluit) : ALL-FREEZ
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheepstraat(M) 11 - 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 30/12/2022:
EERSTE EN ENIGE BESLISSING - BENOEMING COMMISSARIS
Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd als commissaris voor een periode van drie jaar tot aan de!
algemene vergadering in 2025 die over de jaarrekening per 31/12/2024 beraadslaagt en besluit :
FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B00466), met zetel te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Christophe ROBBEETS (A02680),
bedrijfsrevisor.
Dit mandaat wordt aanvaard.
·GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV met als vast vertegenwoordiger Nathalie Nijs
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0681 678 980
Naam
(voluit) : ADF Antwerp-Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pantserschipstraat 171-175 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Volgens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 juli
2022 werd de BV "Figurad Bedrijfsrevisoren", IBR-registratienummer B00027, ondernemingsnummer
0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door
de heer Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor, benoemd als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie
jaar. Deze benoeming vangt aan in 2022 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31
december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt
11.000,00 EUR exclusief bijdrage IBR, exclusief BTW en exclusief verplaatsingskosten. Dit bedrag wordt jaarlijks
aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Voor éénsluidend afschrift,
Groupe ADF
Vast vertegenwoordigd door
Eliayan Marc
Bestuurder
(voluit) : Telemond Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en verklaring
eenhoofdigheid aandeelhouder
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 9 februari 2023 blijkt dat de enige
aandeelhouder akte heeft genomen van het ontslag van volgende bestuurders met ingang vanaf de datum van
deze schriftelijke besluiten:
- de heer John-Eric Bertrand
- de heer Thomas Ternest
De enige aandeelhouder heeft verder vastgesteld dat de overblijvende bestuurders niet meer kwalificeren
als bestuurder A en B, gelet op de éénhoofdigheid van de vennootschap. De vennootschap kan derhalve
overeenkomstig artikel 17 van de statuten geldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend of, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder.
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 9 februari 2023 blijkt verder dat de heer Christopher
R. Maas werd aangsteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 10 februari 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap, voor handelingen inzake dagelijks bestuur,
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Verder heeft de raad van bestuur verklaard dat de aandelen verenigd werden in één hand. Deze verklaring
werd neergelegd overeenkomstig artikel 2:8,§4, juncto artikel 2:14,4° van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Er werd een bijzondere volmacht te verleend aan Elise De Baerdemaecker, advocaat met kantoor te
Vaderlandstraat 76, 9000 Gent, alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
----
worden in verband met bovenstaande besluiten bij enige (overheids)instantie, en in het bijzonder, alle
documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaand besluiten
te vervullen.
Getekend,
Elise De Baerdemaecker
Bijzondere gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0448 714 476
Naam
(voluit) : ELPEDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2330 Merksplas, Veldenbergstraat 97
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 januari 2023:
Eerste besluit:
Met ingang van heden, 1 januari 2023, wordt het ontslag als niet-statutair bestuurder aanvaard van:
-De heer Laureys Nicolas, wonende te 2330 Merksplas, Molenzijdse Heide 1;
-Mevrouw Janus Dorota, wonende te 2330 Merksplas, Molenzijdse Heide 1;
Hen wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Tweede besluit:
Met ingang van heden, 1 januari 2023, wordt voor onbepaalde duur tot nieuwe, niet-statutair bestuurder,
benoemd, voor een periode var 6 jaar, die aanvaardt,
-de vennootschap naar Belgisch recht MNS NV, met zetel te 2330 Merksplas, Veldenbergstraat 97,
ondernemingsnummer 0862.018.808, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Laureys Nicolas;
- Mevrouw Janus Dorota, wonende te 2330 Merksplas, Molenzijdse Heide 1;
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de
vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, herbenoemt mevrouw Janus Dorota
voornoemd, en die aanvaardt, tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder.
Bestuurder,
MNS NV
Hierbij vast vertegenwoordigd door
De heer Laureys Nicolas
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Ondernemingsnr: 0453 294 361
Naam
(voluit) : AIRLYS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Vlasstraat 13, 8710 WIELSBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31/01/2023 is gebleken dat QVIT CommV.,
vast vertegenwoordigd door de heer Mattijs De Leersnyder (88.10.03-227.49), ontslag heeft genomen als
bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18/01/2023:
"1. De enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt kennis van het ontslag van QVIT CommV, met
zetel te Kievitstraat 9, 8790 WAREGEM en KBO-nr. 0690.894.772 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap, met ingang variaf 18/01/2023.
De enige aandeelhouder van de Vennootschap verleent alhier tussentijdse kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
2.	De enige aandeelhouder besluit tevens een volmacht te geven aan Nathalie Blauwblomme en/of
Ingrid Ghazaryan, met recht van indeplaatsstelling, advocaten bij Uniqum advocaten BV, Beneluxpark 15,
8500 Kortrijk, om het nodige te doen om dit besluit neer te leggen en te laten publiceren in het Belgisch
Staatsblad eri alle formaliteiten in dat kader te verrichten.“
Ingrid Ghazaryan
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0420 588 337
Naam
(voluit) : SAMYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Menensesteenweg 28, 8890 Moorslede
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering op de zetel van de vennootschap dd.
---
20/10/2022:
- De heer Baert Eddy wordt ontslagen als bestuurder, wegens zijn overlijden op 8 augustus 2022.
- De heer Samyn Roger wordt ontslagen als bestuurder sedert 20 oktober 2022.
- De heer Cédric Baert wordt benoemd als bestuurder vanaf 8 november 2022.
De bestuursraad wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar, tot 20 oktober 2028 bestaande uit:
- Samyn Winy, gedelegeerd bestuurder, wonende te 8890 Moorslede, Menensesteenweg 15b;
- Cédric Baert, bestuurder, wonende te 8890 Moorslede, Menensesteenweg 15b.
Getekend
Samyn Winy
Gedelegeerd bestuurder
₩
Ondernemingsnr : 0675 758 517
Naam
(voluit) : BINGLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 29 bus 12, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag commissaris - Benoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 18 januari 2023.
1. De aandeelhouders hebben besloten tot het beeindigen in onderling overleg van het mandaat van Grant
Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Uitbreidingsstraat 72 bus 7, 2600 Berchem (Antwerpen) en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.814.826, vast
vertegenwoordigd door de heer Nicolas Dumonceau, als commissaris van de vennootschap en dit met ingang
op de datum van deze besluiten.
2. De aandeelhouders hebben Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te Potvlietlaan 4, 2600
Berchem (Antwerpen) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0807.879.643, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, benoemd als commissaris van de vennootschap
voor een termijn van 3 Jaar.
Dit mandaat wordt van kracht op de datum van deze schriftelijke besluiten en zal eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders anno 2025 die gehouden wordt om te beraadslagen over
de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
3. De aandeelhouders hebben een bijzondere volmacht verstrekt aan mevrouw Caroline Wildemeersch,
mevrouw Karen De Clercq, mevrouw Femke Tordeur en de heer Michiel Pieraerts, advocaten,
kantoorhoudende te Louis Schmidtlaan 29 bus 1, 1040 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Brussel, 25 januari 2023
Femke Tordeur, advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0473 418 792
Naam
GARAGE STEENBEKE
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugse Steenweg 11, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 7/10/2024:
"[ ... ]
De aandeelhouders bevestigen het ontslag uit de functie van bestuurder per 30/09/2024 van de heer Bert
Steenbeke. Alle machten die aan de heer Bert Steenbeke verleend werden binnen zijn mandaat als bestuurder,
worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.
De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de
uitoefening van zijn mandaat.
[ ... ]
Met ingang van 30/09/2024 is het bestuursorgaan bijgevolg als volgt samengesteld:
- GROUP STEENBEKE BV (0832.383.526), vast vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Plasschaert;
- De heer Denis Steenbeke;
- De heer Maarten Steenbeke;
- De heer Flor Goethals.
2. De aandeelhouders beslissen tenslotte om mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Nadine Crocaerts,
mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten, de heer Ruben Ruysbergh,
de heer Timon Sohier en de heer Bram Demeester, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV
te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen
als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren
I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
ondertekening en neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]'
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0812 180 010
Naam
-
(voluit) : ComTIS Installations
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ingberthoeveweg 3c te 2630 Aartselaar	-
Onderwerp akte : aandeelhoudersschap, herbenoeming bestuurders en ontslag en
benoeming commissaris
De Raad van Bestuur, beraadslagend op 15 april 2024, stelt vast dat de aandelen van de vennootschap
verenigd zijn in één hand, nl. Vanhout nv. Ze geeft opdracht tot publicatie van dit feit en tot neerlegging
hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 6 juni 2024,
beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de Algemene
Vergadering die plaatsvindt in 2027:
· Jureco bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Ronny Eijckmans
· Manibel bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Bert Lenaerts
· ComTIS Services nv, vast vertegenwoordigd door dhr. Wilfried Nijssen
neemt kennis van het ontslag van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Anton
Nuttens, als commissaris en benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930
Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer,
bedrijfsrevisor als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te
voeren over de boekjaren afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026. Het jaarlijks ereloon van de commissaris
bedraagt € 2.000,00 exclusief BTW; dit zal jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
0866 138 239	Ondernemingsnr
Naam
LEXIUS ADVIES	(voluit)
( verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Diepenbekerweg 65 te 3500 Hasselt	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 14 juni 2024 werd beslist om
te benoemen als bijkomend bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2024 en eindigend
op de jaarvergadering van de aandeelhouders te houden in 2027, zodat alle mandaten gelijk lopen:
* BV M.K. Consult, met zetel te 3770 Riemst, Sportpleinstraat 5,
hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Veronique KMETYKO,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Met ingang van 1 januari 2024 tot de jaarvergadering te houden in 2027 is de Raad van Bestuur aldus
als volgt samengesteld:
- BV K2M Consulting, met zetel te 3500 Hasselt, Goudsbloemstraat 13,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Kristof MEESTERS, vaste vertegenwoordiger;
- BV LegalCon, met zetel te 3500 Hasselt, Vorststraat 22,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEPUT, vaste vertegenwoordiger,
- BV AM Consulting, met zetel te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 90,
bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Anna MORDKOWICZ, vaste vertegenwoordiger,
- BV GEUENS LEGAL CONSULTING, verkort "GLC", met zetel te 3920 Lommel, Einde 59,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Jan GEUENS, vaste vertegenwoordiger,
- BV M.K. Consult, met zetel te 3770 Riemst, Sportpleinstraat 5,
bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Veronique KMETYKO, vaste vertegenwoordiger,
Getekend, voor BV K2M Consulting, gedelegeerd bestuurder,
Kristof MEESTERS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 14 juni 2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumerterende notars hetzy van de persorom, en
Ondernemingsnr : 0405.143.264
Naam
(voluit) : SWD
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsesteenweg 2 A, 8531 Hulste, België
Onderwerp akte :	benoemingen
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 26 augustus 2024 blijkt de benoeming als
bestuurders voor een periode van zes jaar eindigend na de jaarvergadering van 2029 van:
- mevrouw Yvette Dupon, Prins van Luiklaan 3, 8670 Koksijde;
- mevrouw Christine Swyngedouw, Begonialaan 16, 8531 Hulste;
- de heer Sam Vroman, Begonialaan 16, 8531 Hulste.
Zij aanvaarden hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 26 augustus 2024 blijkt de benoeming als
gedelegeerd bestuurder van:
- mevrouw Christine Swyngedouw, Begonialaan 16, 8531 Hulste;
Yvette Dupon
bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0418 777 011
Naam
(voluit) : BELGIAN FRUIT FORWARDING COMPANY
(verkort) : BELFRUCO
------
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Rostockweg 1, Haven 212, B-2030 ANTWERPEN
------
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder/commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van nv BELGIAN
FRUIT FORWARDING COMPANY d.d. 10 Juni 2022:	-
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een
periode van twee jaar:
------------
Mevr. Baesch Sonia	Bestuurder
Dhr. Claes Johan	Bestuurder
bv SOMOSA MANAGEMENT (Mevr. Montes Sonia)	Bestuurder (vaste vertegenwoordiger)
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist de heer Arne Wintraecken te benoemen als
bestuurder van de vennootschap vanaf heden, voor een periode van twee jaar	--
-----------
De Raad van Bestuur is derhalve voortaan als volgt samengesteld:
Mevr. Baesch Sonia	Bestuurder
Dhr. Claes Johan	Bestuurder
-----
bv SOMOSA MANAGEMENT (Mevr. Montes Sonia)	Bestuurder (vaste vertegenwoordiger)
Dhr. Wintraecken Arne	Bestuurder
--------
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2024.
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van nv BELGIAN
FRUIT FORWARDING COMPANY d.d. 14.12.2022
De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist om het mandaat van DELOITTE
BEDRIJFSREVISOREN BV te verlengen voor een periode van 3 (drie) jaar.
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV wordt hierbij vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Van
Durme, bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris zal vervallen na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders
van het jaar 2025.
--------
Wintraecken Arne	Claes Johan
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0713 785 485
Naam
(voluit) : Bergesteyn
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel
Onderwerp akte : benoeming commissaris
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 17 maart 2025, benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd
door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van
heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026.
Ronny Eijckmans
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0746 851 005
Naam
(voluit) : Signpost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wolfsakker 5, bus A, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 12 september 2024:
Besluit 1: Benoeming van de commissaris van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder besluit om, op voordracht van het bestuursorgaan, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0429.053.863, die de heer Maarten Vervaeke heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger, te benoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf heden, voor een
termijn van drie (3) jaar voor de controle van de jaarrekening voor de boekjaren afgesloten op 31 december
2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Bijgevolg zal dit mandaat eindigen na de algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden in 2027 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend
op 31 december 2026.
[ ... ]
Besluit 2: Bijzondere volmacht - formaliteiten
Vervolgens heeft de Enige Aandeelhouder beslist om de heer Thomas De Clerck, de heer Jente Depestel
en mevrouw Ann-Sophie De Muynck van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde, met de macht om alleen te
handelen en met recht van substitutie, teneinde om alle formaliteiten in verband met bovengenoemde
beslissingen te vervullen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen
van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel,
Jente Depestel,
Advocaat,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0450 120 679
Naam
(voluit) : Leoville Properties V
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 338 - 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 juli
2024:
( ... )
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat van de besloten
vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Kouterveldlaan 7B 001, 1831 Diegem, die
overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als vertegenwoordiger
Joeri Klaykens heeft aangeduid, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren.
Het mandaat zal vervallen op de Gewone Algemene Vergadering van 2027 die de jaarrekening over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt.
De commissaris zal een jaarlijkse vergoeding ontvangen die 6.300,- € (zonder BTW) bedraagt.
Voor eensluitend uittreksel,
Leoville Invest BV
Bestuurder
Marie-Noël Swenden
Vaste Vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0444 716 591
Naam
(voluit) : Rondom Media
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 21 mei 2024 blijkt dat:
Alle bestuursmandaten nemen een einde onmiddellijk na afloop van deze statutaire vergadering.
De Algemene Vergadering beslist tot de herbenoeming als bestuurders van:
- Zumaco BV, ondernemingsnummer 0834.988.470, vast vertegenwoordigd door Kristiaan De
Beukelaer
- Amplio BV, ondernemingsnummer 0870.636.762, vast vertegenwoordigd door Paul Verwilt
voor een periode van 3 jaar tot de statutaire Algemene Vergadering te houden in 2027 handelend over het
boekjaar 2026.
De mandaten van E-Mile BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno de Cartier en van Leas
Management BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Hermans, worden niet hernieuwd.
De Algemene Vergadering gaat eveneens over tot benoeming als bestuurder van Orange Tree BV,
ondernemingsnummer 0817.454.434, vast vertegenwoordigd door Gert Ysebaert voor een periode van 3 jaar
tot de statutaire Algemene Vergadering te houden in 2027 handelend over het boekjaar 2026.
Tevens bekrachtigt de Algemene Vergadering de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV,
ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Frederic Poesen, als commissaris voor een
periode van 3 jaar tot de statutaire Algemene Vergadering te houden in 2027 handelend over het boekjaar
2026.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur en aan mevr. Pascale
Neuts, woonplaatskiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleenhandelend en
met macht van indeplaatsstelling,
om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te
ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren,
evenals om alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip
van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Getekend,
Pascale Neuts,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr . 0713 557 041
Naam
City Screen Group Belgium
(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Marcel Habetslaan 30, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd 01.10.2024 blijkt dat
1. De aandeelhouders besluiten om de commanditaire vennootschap "Nova Solutions", met zetel te 9550
Herzele, Zavelstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder
nummer BTW BE 1012.203.413 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder wordt aangegaan voor een termijn van 6 (zes) jaar om, behoudens
herbenoeming, automatisch te eindigen op de jaarvergadering van boekjaar 2030 en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aandeelhouders nemen tevens kennis van de aanstelling van de heer Jens De Pauw, wonende te 9550
Herzele, Zavelstraat 37 als vaste vertegenwoordiger van Nova Solutions CommV, in diens hoedanigheid van
bestuurder van de Vennootschap.
2. De aandeelhouders beslissen volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BDO
Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, vertegenwoordigd door
de heer Wesley Clemens, de heer Kris Verhees, de heer Niels Zeelmaekers of mevrouw Kirsten Raemaekers,
elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met oog op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de
publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
3. Er zijn geen andere punten die dienen te worden behandeld.
Kirsten Raemaekers
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde
Gelijktijdig neergelegd: de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd 01.10.2024
Ondernemingsnr : 0436 923 929
Naam
(voluit) : Katoen Natie Tessenderlo
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ravenshout 5-337, Transportstraat 5, 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER - HERBENOEMING
BESTUURDERS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2024
De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vijf en met ingang van 1 mei 2024 de
besloten vennootschap LC Management & Consulting gevestigd te 9112 Sinaai, Helsvuurstraat 12 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Joris Jacobs te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal het mandaat
waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2024.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 7 JUNI 2024
De vergadering heeft beslist de mandaten van bestuurder van de besloten vennootschap Ingelox gevestigd
te 9120 Beveren, Vlierstraat 75 met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert D'Hooghe, van de besloten
vennootschap DKRS gevestigd te 2910 Essen, Nieuwmoersesteenweg 66/A met als vaste vertegenwoordiger
de heer Thomas Dekkers, van de commanditaire vennootschap TP gevestigd te 3590 Diepenbeek, Alfons
Jeurissenstraat 20 met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Paulissen, van de besloten vennootschap
CAMA Management & Consulting gevestigd te 9190 Stekene, Burg. Dr. Eugeen Roggemanlaan 17 met als
vaste vertegenwoordiger de heer Aswin Van Hecke en van de besloten vennootschap LC Management &
Consulting gevestigd te 9112 Sinaai, Helsvuurstraat 12 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Jacobs
te hernieuwen voor een periode van zes jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten, behoudens bijzondere machtiging of
delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Tessenderlo, 10 juni 2024
TP CommV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Tom Paulissen
DKRS BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Thomas Dekkers