Ondernemingsnr : 0637919015
Naam
(voluit) : Lynxcare Clinical Informatics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tiensevest 132
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Lynxcare Clinical
Informatics", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Tiensevest 132, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de omzetting van Klasse A aandelen in Klasse B aandelen
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de “Secondary
Transaction”, waarnaar werd verwezen in Artikel 5bis.1 – Algemeen van de statuten heeft
plaatsgevonden, op 28 juni 2022, in het kader waarvan 328.190 Klasse A aandelen, verworven door
FPCI ELAIA DV4 Fund, automatisch geconverteerd werden in Klasse B aandelen, waarna het
kapitaal werd vertegenwoordigd door 2.135.671 Klasse A aandelen en 2.033.700 Klasse B aandelen,
zonder vermelding van waarde.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
8.740.432,00 EUR, om het te brengen van 21.180.767,00 EUR op 12.440.335,00 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
VIERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 200.000,00
EUR, om het van 12.440.335,00 EUR te brengen op 12.640.335,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 20.522 Klasse A aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen binnen diezelfde soort, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 9,7456 EUR (afgerond) elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden
ten belope van 100%.
ZEVENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 200.000,00 EUR.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen zeshonderdveertigduizend driehonderdvijfendertig euro (€
12.640.335,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen honderdnegenentachtigduizend
achthonderddrieënnegentig (4.189.893) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan twee miljoen honderdzesenvijftigduizend
honderddrieënnegentig (2.156.193) Klasse A Aandelen en twee miljoen drieëndertigduizend
zevenhonderd (2.033.700) Klasse B Aandelen.".
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 5bis.1 - Algemeen van de statuten en deze te
vervangen door volgende tekst:
"5.bis.1 – Algemeen
In geval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder wijzigt de klasse van de
overgedragen aandelen niet.".
ELFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 28 april
2023 en 9 juni 2023 houdende het ontslag van de volgende bestuurders :
-              HUMANES Wanja Ivo;
-              De besloten vennootschap “DRI3M”, vertegenwoordigd door MAERIEN Etienne.
Benoeming
De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 28 april
2023 en 9 juni 2023  houdende de beslissing tot benoeming van de volgende bestuurders, en dit
voor een duur t.e.m. de algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar dat een einde neemt op 31 december 2028:
-              Mevrouw MATHIEU Anne Clémence Marine, geboren te Bayonne (Frankrijk) op 20 oktober
1988, met ingang op 28 april 2023;
Haar mandaat is onbezoldigd.
Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
-              De vennootschap naar Frans recht “VASSOYAN CONSEIL”, met zetel te 7 rue Antoine
Chantin, 75014, Parijs (Frankrijk) en Belgisch ondernemingsnummer, vertegenwoordigd door de heer
VASSOYAN Robert, geboren op 29 mei 1967 te Beiroet (Libanon), met ingang op 25 mei 2023.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:
155 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris