Ondernemingsnr: 0454 223 581
Naam
(voluit) : MARKETING DIAGNOSTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 91
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 27 september 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
'MARKETING DIAGNOSTICS' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft	besloten vennootschap
genomen :
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN.
Met betrekking tot de formaliteiten, die naar aanleiding van de onderhavige vergadering door de
vennootschap moeten worden vervuld, wordt het volgende vastgesteld:
a/ Op 21 september 2024 heeft de bestuurder van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2,
eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld, houdende voorstel
tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap. Bij dat verslag werd een staat
van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 juni 2024.
b/ De comparant neemt kennis van het verslag over de voormelde staat van activa en passiva, op 23
september 2024 opgesteld door de commanditaire vennootschap "Aelvoet, Saman & Partners" met kantoor te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag besluit als volgt:
"IV. CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten Vennootschap MARKETING DIAGNOSTICS, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met
een balanstotaal van 735.685,35 EUR en een eigen vermogen van 726.153,77 EUR een getrouw beeld van
de toestand van de besloten Vennootschap MARKETING DIAGNOSTICS, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele
fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij
vastgesteld, onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van
derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald. Wij bevestigen
op datum van dit verslag, het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de toepassing van de
procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
COMMV AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-481)
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor (A-2061)"
BERAADSLAGING - BESLUITEN.
Na beraadslaging heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING JAARREKENING PER 30 JUNI 2024
De vergadering neemt kennis van de door de bestuurder opgemaakte jaarrekening per 30 juni 2024.
De vergadering keurt vervolgens deze jaarrekening goed, inclusief de door de bestuurder voorgestelde
resultaatbestemming.
De vergadering verleent tenslotte kwijting aan de bestuurder voor zijn beleid gedurende het voormelde
boekjaar.
TWEEDE EN DERDE BESLUIT - VERSLAGEN
De vergadering verwijst naar de voormelde verslagen.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 5:83 en 5:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en de aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle
rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
VIERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING ZONDER BENOEMING VAN EEN
VEREFFENAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Verslag bestuursorgaan en verklaringen
Uit het voormelde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat de vennootschap op datum van de staat van
actief en passief per 30 juni 2024 nog volgende schulden heeft:
- leveranciersschulden ten bedrage van tweeduizend eenendertig euro achtenvijftig cent (€ 2.031,58).
- te ontvangen facturen ten bedrage van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).
Deze schulden werden inmiddels betaald zoals blijkt uit de voorgelegde betalingsbewijzen en zoals
bevestigd door de bedrijfsrevisor in haar verslag.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de vergadering tot de ontbinding van
de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
In toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de bestuurder
ten aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder de
bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen
aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET NETTO LIQUIDATIESALDO EN TOEBEDELING VAN
HET RESTEREND ACTIEF - VOLMACHT
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan en beslist dat het resterend actief van de
vennootschap zal worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening van de vennootschap aan de heer Cremers Eddy
voornoemd, om het saldo aan liquide middelen uit te keren aan de enige aandeelhouder, zoals bepaald
hiervoor.
De vergadering verleent vervolgens volmacht aan de heer Cremers Eddy voornoemd, om de laatste
aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te
ondertekenen.
ZESDE BESLUIT - GOEDKEURING VERKORTE JAARREKENING
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De bestuurder stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 1 juli 2024
en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
Na beraadslaging keurt de vergadering deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door het
bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat. De vergadering verleent tenslotte kwijting aan de
bestuurder voor zijn beleid gedurende voormeld boekjaar.
ZEVENDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 9680 Maarkedal,
Nederholbeekstraat 91.
ACHTSTE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDAAT EN KWIJTING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat
het mandaat van de bestuurder op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "A&BV", met
ondernemingsnummer 0644.429.297, RPR Gent afdeling Gent, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Tina Verburgt en mevrouw
Ann De Wilde, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Verslag v/d bestuurder met daarbij horende staat van activa en passiva
- Verslag v/d revisor dd. 23/09/2024