Ondernemingsnr : 0420396614
Naam
(voluit) : LA.RU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Pastorijstraat 11
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 24 december 2020
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor
registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “LA.RU”, met
maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Pastorijstraat 11, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste beslissing – Voorafgaande verslagen
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in
de agenda aangekondigde verslagen, waarvan de aandeelhouders verklaren een afschrift te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name:
a/het verslag opgesteld door de commissaris overeenkomstig artikelen 7:197 §1, lid 2 en 7:179 §1,
lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura luiden als
volgt:
“8. BESLUIT
Ondergetekende, de CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Tom Quittelier1, bedrijfsrevisor, ver-klaart op
grond van de uitge-voerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Insti-tuut van
de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststel-lingen in verband met de inbreng in natura bij de NV LA.
RU dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractie-waarde en desgevallend met de agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
    4.  op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in
het speciaal verslag van het bestuursorgaan, niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële
Luik B
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten;
    5.  wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap binnen de
wettelijke termijn van 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering, hoewel onze controles
hierdoor niet wezenlijk beïnvloed werden.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 14.819 aandelen zonder vermelding
van nominale waarde van de NV LA.RU aan een uitgiftewaarde van € 309,87 per aandeel (zijnde de
fractiewaarde per aandeel).
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 7:179 en 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en is niet bestemd voor gebruik in een andere
context.
Hasselt, 24 december 2020
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CV
Commissaris LA.RU NV
Vertegenwoordigd door Tom Quittelier,
Bedrijfsrevisor”
b/het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 7:197 §1, lid 1 en 7:179
§1, lid 1 van het genoemde wetboek.
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
I. Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met vier miljoen
vijfhonderdtweeënnegentigduizend euro (€ 4.592.000,00) om het van een miljoen
tweehonderdzevenenzeventigduizend achthonderdeenennegentig euro twaalf cent (€ 1.277.891,12)
op vijf miljoen achthonderdnegenenzestigduizend achthonderdeenennegentig euro twaalf cent (€
5.869.891,12) te brengen door inbreng door F.A.L.-Achel, hierna genoemd, van de volgende
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten:
a) Het recht van opstal en de ingevolge het recht van opstal opgerichte constructies van:
STAD HAMONT-ACHEL - tweede afdeling - voorheen Achel
1/Een nijverheidsgebouw (zonder de grond, dewelke reeds toebehoort aan LA.RU), gelegen Oude
Pastorijstraat 13+1, kadastraal bekend, sectie B, nummer 324C P0000 en 326K P0000, met een
oppervlakte van één hectare negenenzeventig are vierendertig centiare (1ha 79a 34ca).
2/Een nijverheidsgebouw (zonder de grond dewelke reeds toebehoort aan LA.RU), gelegen Oude
Pastorijstraat 15/17, kadastraal bekend, sectie B, deel van nummer 332FP0000, met een oppervlakte
volgens meting van vijftien aren eenennegentig centiaren (15a91ca), met gereserveerde
perceelsidentificatie B 332 M P0000, aangeduid als lot 2 het hierna vermeld opmetingsplan.
…
b) De volle eigendom van:
GEMEENTE PELT - tweede afdeling - voorheen Overpelt tweede afdeling
Een kantoorgebouw op en met grond, gelegen Europalaan 39A, kadastraal bekend, sectie E,
nummer 102L154 P0001, met een oppervlakte van eenendertig are tweeëntwintig centiare (31a
22ca).
…
Vergoeding van de inbreng
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van veertienduizend achthonderdnegentien (14.819)
aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de
eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze
aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
…
II. Algemene voorwaarden van de inbreng
1.De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebracht goederen
door de reële en daadwerkelijk inbezitneming met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle
taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige
ontlasting van de inbrenger.
…
III. Bijzondere voorwaarden uit voorgaande titel(s)
De inbreng geschiedt verder onder de hierna volgende bij-zondere voorwaarden, letterlijk
overgenomen uit de eigendomstitels:
…
Derde beslissing - Verwezenlijking van de inbreng
Luik B
Vervolgens komt tussen:
"F.A.L.-ACHEL" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Gilbert
Seresia te Overpelt op 29 december 1983, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
27 januari 1984 onder nummer 857-5.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 11, BTW
BE0425.134.370, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 29 juni 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2001, onder nummer 20010725-904.
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 25 van de statuten door minstens een gedelegeerd
bestuurder, en bij deze door:
- De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid LAUVLIE, met zetel te 3930
Hamont-Achel, Ven 44, ondernemingsnummer 0644.795.523, op haar beurt vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Willy LAUWERS, wonende te 3930 Hamont-Achel, Ven 44.
- De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid MYK, met zetel te 3930
Azalealaan 14, ondernemingsnummer 0644.794.830, op haar beurt vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Joris BESSEMANS, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen)
Langvennestraat 186.
- De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid LARIX, met zetel te 3930
Hamont-Achel, Sommisstraat 12, ondernemingsnummer 0644.794.335, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karolien LAUWERS, wonende te
3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 12.
- De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid PACO, met zetel te 3930
Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9, ondernemingsnummer 0644.796.117, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Heleen LAUWERS, wonende te
3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9.
Allen tot bestuurder benoemd door de algemene vergadering van 2 januari 2017 en tot gedelegeerd
bestuurder door de raad van bestuur van dezelfde datum, beide beslissingen gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2017 onder nummer 17053193.
Mevrouw Heleen Lauwers werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van CVOA PACO, door het
bestuursorgaan van deze vennootschap op 7 mei 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
staatsblad van 30 september 2020 onder nummer 20113662,
die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart voormelde onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, met een waarde van vier miljoen vijfhonderdtweeënnegentigduizend euro (€
4.592.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte
te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Als vergoeding voor voormelde inbreng verkrijgt F.A.L.-ACHEL, veertienduizend
achthonderdnegentien (14.819) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die
identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen
deelnemen. Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger(s) toegekend.
De bestaande en de nieuw uitgegeven aandelen hebben ieder een gelijke fractiewaarde van één /
achttienduizend negenhonderd drieënveertigste (1/18.943ste) van het kapitaal.
Vierde beslissing – Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
beslissingen en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
vijf miljoen achthonderdnegenenzestigduizend achthonderdeenennegentig euro twaalf cent (€
5.869.891,12) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door achttienduizend
negenhonderddrieënveertig (18.943) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale
waarde en waarbij de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van kapitaal
werden nageleefd.
Vijfde beslissing – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen
naar de derde maandag van de maand juni om 16u) en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen zoals hierna vermeld.
Zesde beslissing – Aanpassing van de statuten ingevolge kapitaalverhoging
De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit en
om de statuten in overeenstemming te brengen met de recente wetgeving, zoals hierna bepaald.
Zevende beslissing – Beslissing aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Achtste beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "LA.RU".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening
van derden, of in deelneming met anderen is:
    1.  Onderneming in onroerende goederen.
    2.  Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende en
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een vijf miljoen achthonderdnegenenzestigduizend achthonderdeenennegentig
euro twaalf cent (€ 5.869.891,12).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderddrieënveertig (18.943) aandelen
met stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/18.943ste van het kapitaal.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door (minstens) 2 bestuurders die gezamenlijk
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de derde maandag van de maand juni om zestien uur (16u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Negende beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing – Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van 6 jaar:
- De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid LAUVLIE, met zetel te 3930
Hamont-Achel, Ven 44, ondernemingsnummer 0644.795.523, met vaste vertegenwoordiger, de heer
Willy LAUWERS, wonende te 3930 Hamont-Achel, Ven 44.
- De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid MYK, met zetel te 3930
Azalealaan 14, ondernemingsnummer 0644.794.830, met vaste vertegenwoordiger, de heer Joris
BESSEMANS, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen) Langvennestraat 186.
- De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid LARIX, met zetel te 3930
Hamont-Achel, Sommisstraat 12, ondernemingsnummer 0644.794.335, met vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Karolien LAUWERS, wonende te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat
12.
- De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid PACO, met zetel te 3930
Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9, ondernemingsnummer 0644.796.117, met vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Heleen LAUWERS, wonende te 3930 Hamont-Achel, Oude
Pastorijstraat 9.
Allen aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Elfde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel,
Oude Pastorijstraat 11.
Twaalfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur.
- verslag van de bedrijfsrevisor.