Ondernemingsnr : 0449938953
Naam
(voluit) : TUINBOUW NAENEN - BRUYNSEELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellestraat 80
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 21
december 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/1801,
verleden op 21 december 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 december 2022 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41356 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "TUINBOUW NAENEN - BRUYNSEELS", met zetel te 2530 Boechout, Hellestraat 80,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege
omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer NAENEN Kurt Carolien Remy, geboren te Boechout op vijf juni negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 2530 Boechout, Hellestraat 80.
Hij aanvaardde zijn (her)benoeming, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Als statutaire plaatsvervangende bestuurder werd benoemd:
Mevrouw BRUYNSEELS Suzanne Julia Amandus, geboren te Heist-op-den-Berg op eenendertig
december negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2530 Boechout, Hellestraat 80.
De statutaire plaatsvervangende bestuurder treedt pas in functie indien de statutair bestuurder
Luik B
medisch geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk beschermingsstatuut
bevindt of overleden is.
De statutaire benoemde bestuurder en statutaire plaatsvervangende bestuurder kunnen enkel
ontslagen worden bij statutenwijziging.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Voormelde statutaire benoemingen zullen worden opgenomen in artikel 12 van de nieuwe statuten,
zoals hierna verder vermeld.
Overeenkomstig artikel 13 van de nieuwe statuten, zoals hierna verder vermeld, is iedere bestuurder
individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "TUINBOUW NAENEN –
BRUYNSEELS", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van negentien april negentienhonderd
drieënnegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
* het uitoefenen van elke activiteit in de tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de handel in, de
conditionering van, de tussenhandel in, en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle
landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
* de organisatie van warmte-krachtkoppeling;
* de verkoop van elektrische stroom en van warmte-krachtkoppeling-certificaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand maart, om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer NAENEN Kurt, voornoemd, alsook aan
ondergetekene notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
Luik B
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Voorlegging aan de algemene vergadering van een verrichting waarbij er sprake is van een
rechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard. Toelichting van de betreffende
verrichting door de bestuurder.
Op grond van de redenen die werden uiteengezet, verklaarde de vergadering zich unaniem akkoord
met betreffende verrichting.
De vergadering verleende de machtiging aan de bestuurder om deze beslissing uit te voeren en
daartoe alle nodige verrichtingen te stellen.
Bevestiging inzake de verplichting overeenkomstig artikel 5:77 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2530 Boechout, Hellestraat 80. Voormeld
adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "FIBURO", met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895A, met ondernemingsnummer
0424.253.551, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 21 december 2022;
- coördinatie statuten per 21 december 2022.
 
Marc VERDONCK, notaris