Ondernemingsnr : 0501 725 669
Naam
(voluit) : AG Solution Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moerelei 125 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) -
overgenomen vennootschap
In een proces-verbaal opgesteld door Olivier VAN MAELE, notaris te Aalst, op 17 oktober 2024,
geregistreerd 8 bladen 0 verzenden op het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 18 oktober 2024,
register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25475, ontvangen 50,00 euro, staat het volgende:
"1. Eerste besluit
De algemene vergadering bespreekt het fusievoorstel, door de bestuursorganen van de beide bij de fusie
betrokken vennootschappen opgemaakt op 30 augustus 2024, neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen, op 2 september 2024.
Het voorstel betreft volgende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting:
De overgang van het gehele vermogen van de commanditaire vennootschap AG Solution Group, zowel de
rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de naamloze vennootschap AG
Solution Holding, met zetel te 2610 Antwerpen Wilrijk), Moerelei 125, met ondernemingsnummer
0784.286.075.
De naamloze vennootschap AG Solution Holding is houder van alle aandelen van de commanditaire
vennootschap AG Solution Group.
Het bewijs van de neerlegging van het fusievoorstel wordt aan de algemene vergadering voorgelegd.
Alle verrichtingen door de commanditaire vennootschap AG Solution Group gesteld vanaf 1 januari 2024
zullen worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht door de naamloze vennootschap AG Solution Holding.
De aandeelhouder erkent een exemplaar van het fusievoorstel ontvangen te hebben minstens één maand
voor vandaag en bevestigt tevens dat zij sedert meer dan één maand voor vandaag op het adres van de zetel
van de vennootschap kennis kon nemen van de stukken vermeld in artikel 12:51 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder beslist dat overeenkomstig artikel 12:51 §2, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen tussentijdse cijfers dienen te worden voorgelegd.
De aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van de inhoud van het fusievoorstel.
De algemene vergadering stelt vast dat er op het voorstel geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij
instemt met alle gegevens en de conclusies die erin vervat zijn.
De bestuurders hebben verklaard:
- dat de vennootschap geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten bezit;
- dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van deze algemene vergadering
zich in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben
voorgedaan;
- geen kennis te hebben gekregen van de bestuurders van de naamloze vennootschap AG Solution
Holding dat in die vennootschap tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van
huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen belangrijke wijzigingen hebben
voorgedaan.
Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de enige houder hier aanwezig is.
De vennootschap is geen genoteerde vennootschap en zij is dit nooit geweest. Zij doet bijgevolg geen en
heeft ook in het verleden geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering keurt het fusievoorstel eenparig goed.
De algemene vergadering besluit eenparig tot volgende met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting:
De overgang van het gehele vermogen van de commanditaire vennootschap AG Solution Group, zowel de
rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de naamloze vennootschap AG
Solution Holding, die reeds houder is van alle aandelen van de commanditaire vennootschap AG Solution
Group.
Voltrekking van de fusie
De fusie is evenwel pas voltrokken zodra de beide vennootschappen overeenstemmende besluiten
hebben genomen."
Voor ontledend uittreksel.
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
Worden eveneens neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal.