Ondernemingsnr : 0433727877
Naam
(voluit) : CELARSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mastendreef 12
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 16 maart 2023,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
27 maart 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5820. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "CELARSA"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren
van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring.
Zij mag alle roerende, onroerende en financële handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp; zij mag ondermeer binnen de perken van dit
voorwerp en in zover dit voor de verwezenlijking ervan wordt verantwoord, onroerende goederen
aankopen, laten bouwen, ruilen maar ook eventueel verkopen; zij mag haar goederen niet enkel
onderhouden en herstellen maar ook opschikken uitrusten en verbouwen; zij mag ook beschikbare
gelden subsidiair en in bijkomende orde beleggen in roerende goederen en waarden.
Zij zal niet de activiteit van een vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
Zij mag ook bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijze, belangen nemen in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk,
gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de
verwezenlijking ervan.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD
ÉÉNENVIJFTIG EURO ZESTIEN CENT (299.951,16 EUR).
Het is verdeeld in 8.500 gelijke aandelen, zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om 15 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder alleen.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor dit bestuur.  Hij moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
3/ De algemene vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode
van 6 jaar:
1/  de heer VANDEN AVENNE Yves Roger Olga, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef 12;
2/  mevrouw VAN HOOL Veronique Berthe Leon Romaine, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef
12.
Voor de goede orde worden alle handelingen die door hen gesteld werden sedert 1 juni 2022
uitdrukkelijk bevestigd door de op 16 maart 2023 herbenoemde bestuurders.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde,
Mastendreef 12.
5/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY”,
ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, wordt gemachtigd om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede tot het openen van een elektronisch
effectenregister en de uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te
ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    volmacht;
-    tekst der gecoördineerde statuten.