Ondernemingsnr : 0462639718
Naam
(voluit) : DELPAC INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rosalialaan 19
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 19 juli 2021, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) 'DELPAC INTERNATIONAL' onder meer
besloten heeft wat volgt:
1) Vaststelling vermogen in euro
De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen.
2) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is.
3) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
en een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
4) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam "DELPAC INTERNATIONAL".
- Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2650
Edegem, Rosalialaan 19.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, en inzonderheid het bestuur en het beheer voor
professionele, commerciële of bedrijfsdoeleinden, van alle onroerende goederen, alsook alle
verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verbonden, daarin begrepen het leveren
Luik B
van alle goederen en diensten voor de inrichting, het onderhoud en herstelling van goederen.
b) de aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, de fabricatie en distributie van
elektrische toestellen en radio-elektrisch materiaal, alle artikelen in verband met telefonie, computer
hardware en software, alsmede alle aanverwante artikelen en toebehoren.
c) de aan- en verkoop, de import en export, de groot-en kleinhandel, de fabricatie en distributie van
verpakkingsproducten in de meest ruime betekenis.
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, inzake het laten
functioneren van bedrijven en organisaties, zowel op intern als extern vlak;
e) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
f) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar val verlenen, in de meeste
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk weerhouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten n functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden, het uitoefenen va de functie van vereffenaar;
h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
II. Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van roerende
vermogen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijke doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig
(750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De heer de Leur Wim, wonende te 2650 Edegem, Rosalialaan 19, is benoemd tot "statutair
bestuurder" voor de duur van de vennootschap. Hij heeft verklaart de opdracht te aanvaarden, onder
de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich
hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig (unaniem) goedvinden van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens vennoot is van de
vennootschap.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering eveneens besluitende met eenparigheid van stemmen.
Het ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
De statutair bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering die besluit omtrent de benoeming van bestuurders, kan voor welbepaalde
handelingen die de vennootschap verbinden het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
verplichten.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op dertig juni (30/06) om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) Bestuursorgaan
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op EEN.
Vervolgens bekrachtigt de vergadering uitdrukkelijk de benoeming tot statutair bestuurder (voorheen
statutair zaakvoerder genaamd) voor onbepaalde duur van de heer de Leur Wim, voornoemd
(ingevolge oprichtingsakte).
De actuele bestuurder blijft de vennootschap voor onbepaalde duur verder besturen en wordt
voortaan bestuurder genoemd.
6) Machten
De comparanten verklaren bij deze volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Vereycken
& Vereycken Accounting”, gevestigd te Veldkant 2 - 2550 Kontich, zowel naar aanleiding van deze
als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten, de
kruispuntbank voor ondernemingen, de Btw-administratie, de belastingdiensten en andere
overheidsinstanties.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 19/07/2021
- gecoördineerde versie van de statuten