N° d'entreprise :
0432828054
Dénomination :
(en entier) :
Jean-Claude POLAIN & FILS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Nations-Unies 141
4432 Ans
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
D'un acte reçu le 25 septembre 2018, par le notaire Lévi ROSU, de résidence à Ans, en cours
d'enregistrement, il résulte que :
« S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « Jean-Claude POLAIN & Fils », ayant son siège à 4432 Ans (Alleur), rue des Nations Unies,
141, constituée suivant acte dressé par Maître Emile LABE, Notaire à Liège, en date du 22
décembre 1987, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier 1988 suivant, sous
le numéro 1988-01-15/197 et dont les statuts ont été modifiés à une seule reprise aux termes d’un
acte reçu par le notaire Paul WERA, de résidence à Saint-Nicolas (Montegnée), en date du 24
octobre 2003, publié aux annexes du moniteur belge du 14 novembre suivant sous le numéro
03119908.
Société immatriculée au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0432.828.054 et
immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0432.828.054.
... (on omet)
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que l'ordre du jour est le suivant :
I. Modification de l’objet de la société et modification subséquente de l’article 3 des statuts :
a) Rapport établi par le gérant en application de l’article 287 du code des sociétés avec en annexe
un état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.
b) Proposition de remplacer l’objet social actuel par l’objet social suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou par compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
I. L ’achat, la vente et le placement d’installation électrique et électrotechnique du bâtiment, l’achat,
la vente et le placement de chauffage électrique par accumulation, l’achat, la vente et la pose de
types de câbles électriques, la vente, l’achat, le placement, l’entretien et la réparation de tous
brûleurs.
La vente, l’achat, le placement d’installations parlophoniques et de détection de vol.
La vente, l’achat et le placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.
La vente et le placement d’installations de domotique ainsi que de tous dépannage en industrie de
machines électriques et de moteurs électriques.
L’achat, la vente, l’entretien et la réparation de tous appareils de chauffage électrique.
II. L’étude, la réalisation et la surveillance de tous travaux de construction, publics et privés, en
qualité d’entrepreneur général ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous
bâtiments et édifices ;
Tous travaux de gros oeuvre et toutes activités générales de la construction, les travaux de
démolition d'immeubles et autres constructions ;
Tous travaux liés à l’activité de couvreur, et notamment: le montage et le démontage de charpentes ;
la couverture en tous matériaux ; la mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie; l’
étanchéification des murs, toits, toitures et terrasses ; le traitement des murs avec des produits
hydrofuges ;
Tous travaux liés à la menuiserie extérieure, et notamment: le montage et le démontage de
Volet B
menuiseries extérieures métalliques, en matière plastique ou en bois (portes, fenêtres, dormants de
portes et fenêtres, etc.) ; le montage et le démontage de portes de garage, volets, persiennes,
grillages et grilles, ainsi que le montage de serres, de vérandas, etc…
Tous travaux relevant du secteur de la maçonnerie et du béton ;
L’achat, la vente, l’importation et l’exportation de tous produits ou matériaux relatifs aux activités ci-
dessus.
La société pourra réaliser par elle-même ou par intermédiaire toutes opérations financières
commerciales ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement indirectement, en
tout ou en partie, à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension.
La société pourra par voie d’apport, de souscription, de fusion, d’association ou par tout autre mode
de participation, s’intéresser dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou
similaire, connexe ou accessoire.»
c) Proposition de modification du texte de l’article 3 des statuts pour le remplacer par le texte repris
ci-dessus.
II. Suppression du dernier alinéa de l’article 6 des statuts
III. Pouvoirs conférés à Monsieur POLAIN Jean-Marc aux fins de faire opérer toutes les modifications
de l’inscription au registre des personnes morales.
L’ensemble des associés étant présents ou représentés, il n’y a pas lieu de justifier de convocation et
l’assemblée est par conséquent apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour.
Cet exposé est reconnu exact par l’assemblée qui aborde ensuite l’ordre du jour.
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises :
Première résolution : Rapport – Modification de l’objet social de la société et modification
subséquente de l’article 3 des statuts
a) Rapport :
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi par le gérant conformément à
l’article 287 du Code des sociétés, dont les associés reconnaissent avoir connaissance depuis plus
de quinze jours.
Au rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté
au 30 juin 2018.
Ce rapport sera conservé par le notaire soussigné et une copie sera déposée au greffe du tribunal de
commerce avec une expédition du présent procès-verbal.
b) Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour le remplacer par l’objet social repris ci-dessus à l’
ordre du jour.
c) Modification en conséquence de l’article 3 des statuts :
L’assemblée décide de modifier le texte de l’article 3 des statuts pour le remplacer par le texte repris
ci-dessus à l’ordre du jour.
VOTE : La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : Suppression du dernier alinéa de l’article 6 des statuts
Le dernier alinéa de l’article 6 des statuts contient la répartition des 100 parts sociales entre les
différents associés de l’époque.
Cette répartition ayant été modifiée, cet alinéa est supprimé.
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur POLAIN Jean-Marc, prénommé,
aux fins de faire opérer toutes les modifications de l’inscription au registre des personnes morales
VOTE : La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme,
Lévi ROSU, Notaire à Ans,
 
Déposé en même temps l'expédition du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, le
rapport du gérant auquel est annexé un état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée à moins de 3 mois.