Ondernemingsnr : 0718777819
Naam
(voluit) : DE MONT ELISABETH MD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maloulaan 16
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
drieëntwintig december tweeduizend twintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden
dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit
De enige aandeelhouder vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm
die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat
onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden.
A.       De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en
de wettelijke reserve, hetzij een totaal bedrag van dertienduizend driehonderdnegenenzestig euro
negen cent (€ 13.369,09), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
B.       De enige vennoot besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
Derde besluit
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde Mevrouw
Elisabeth De Mont, te bevestigen in haar functie van niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde
duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit
A.       De vergadering verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van artikel 5:
142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten dat het
Luik B
netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou
worden.
B.       De vergadering beslist tot uitkering van een bedrag van elfduizend vierhonderd euro (€
11.400,00) van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
 
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouder uitgekeerd worden, zonder vernietiging van aandelen.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
 
Uittreksel:
(…)
Artikel 12. - BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders - artsen, die voor een bepaalde of
voor een onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen
specifieke termijn vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
De duur van het mandaat is wel beperkt tot de duur van de medische activiteiten.
In geval van benoeming van zaakvoerders niet-artsen, is de duur van het mandaat beperkt tot 6 jaar,
weliswaar vernieuwbaar.
 
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
(…)
Artikel 14.-   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, heeft elke bestuurder de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
(…)
 
Zesde besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Maloulaan 16 - 8900 Ieper.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit
De bestuurder geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris