Ondernemingsnr : 0841823111
Naam
(voluit) : TERNAT PAINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 43
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Cadia SCHELTENS, notaris met standplaats te Willebroek, op 8
november 2021,  neergelegd ter registratie BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "Ternat
Paint", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Assesteenweg 43, volgende beslissingen heeft
genomen met éénparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid  van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «
TERNAT PAINT ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden
gebruikt.
2.De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
3. De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de aan, - en
verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, de restauratie, de klein - en
groothandel met meer dan een afdeling aan te duiden als winkel met menigvuldige afdeling, van
Luik B
verfproducten in de uitgebreide zin van het woord, meubileringartikelen, meubelstoffen, gordijnen,
vloerbekleding allerhande, behangpapier, zonnewering-producten, gespecialiseerde
onderhoudsproducten, materieel, elektrische machines verbonden aan verfactiviteiten, industrieverf,
hobbyverf, allerhande decorum van de woning, binnenhuisinrichting en alle aanverwante producten
in verband met verfartikelen.
- Aanneming van schilder- en behangwerk;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, kleuradvies en assistentie aangaande verven en
aanverwante producten in de uitgebreide zin van het woord.
- Het beheer, het verwerven, het huren- en verhuren, van materieel en machines verbonden aan
verfactiviteiten.
- Het uitvoeren van alle activiteiten aangaande organisatie van vorming- en workshops in het kader
van verfactiviteiten en aanverwante producten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, onder andere als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.
Zij mag onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende
goederen aankopen, verkopen, ruilen, in huur nemen of geven, brevetten, handelsmerken of
licenties, verwerven, toestaan, aankopen of verkopen, alle investeringen, uitvoeren in roerende
waarden; belangen nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving, fusie of op andere
wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen Er werden  vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en  indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.Zijn er
meerdere bestuurders dan vormen zij samen een college dat beraadslaagt, beslist en handelt zoals
de raad van bestuur in naamloze vennootschappen. Het college van bestuurder verkiest onder zijn
leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meer ondervoorzitters verkiezen. Bij afwezigheid
van de voorzitter, wordt het college van bestuurders voorgezeten door een ondervoorzitter en bij
afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt het college van bestuurders
voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn
plaatsvervanger aangeduid heeft. Bij staking van stemming is de stem van de voorzitter
doorslaggevend. Iedere afwezige bestuurder kan volmacht verlenen aan een ander zaakvoerder om
hem te vertegenwoordigen op de vergadering van het college van bestuurder en in zijn plaats aan de
stemming deel te nemen, door middel van een geschrift of door middel van enig andere
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een
schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender, en voor zover aan de voorwaarden
qua toerekening (identificatie) wordt voldaan indien dit door het college van bestuurder wordt  geëist.
Luik B
Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken. De
beraadslagingen van het college van bestuurders worden vastgelegd in een bijzonder register. De
notulen worden ondertekend door de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging.
De kopijen en uittreksels van gelijk welke omstandigheid gelijkvormig verklaard en bestuurders. Is er
een college van bestuurders dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele
delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke  bestuurder
afzonderlijk kan handelen. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is,
aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de eerste maandag van de maand juni, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
9. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor  uittreksel
Notaris Leocadia Scheltens