N° d'entreprise :
0631747340
Dénomination :
(en entier) :
KLINKENBERG  ENERGY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Alouettes 99
4041 Herstal
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Le onze septembre deux mille dix-huit
Devant le Notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au
sein de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et
Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay
29A.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« KLINKENBERG ENERGY », ayant son siège social à 4041 Herstal, Rue des Alouettes, 99, inscrite
à la BCE sous le numéro n°0631.747.340. (RPM Liège-division Liège) ;
Société constituée suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a été reçu par le
notaire associé Pierre GOVERS, à Chênée, le vingt-huit mai deux mille quinze, publié aux Annexes
du Moniteur belge du douze juin suivant, sous le numéro 15083162, et le vingt-cinq dito (correctif de
la première publication) sous le numéro 15090063.
Dont les statuts ont été modifiés suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire reçu par le notaire Catherine JADIN, à Liège, le dix-sept mai deux mille dix-huit, publié
auxdites annexes du vingt-huit dito sous numéro 18315233.
Bureau (On omet)
Composition de l'assemblée
(On omet)
Le président expose que la société compte un capital de six cent mille (600.000) euros, représenté
par quatre mille deux cents (4.200) actions nominatives, sans désignation de valeur, entièrement
libérées. Les actionnaires présents ou représentés réunissent donc ensemble les quatre mille deux
cents actions émises par la société.
Le président expose enfin que la société compte actuellement trois administrateurs en fonction, ainsi
qu’un commissaire, qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre
du jour et dont les absents d’eux ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du
délai visé à l’article 533 du Code des sociétés, comme à la communication des pièces visées à l’
article 535 dudit Code, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le fondement de l’article 64
du même Code.
Exposé du président (On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête la résolution suivante :
Première résolution
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE
1. Augmentation du capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent six mille deux euros douze
eurocentimes (106.002,12) pour le porter de six cent mille (600.000) euros à sept cent six mille deux
euros douze eurocentimes (706.002,12) moyennant l’émission de sept cent quarante-deux (742)
actions nouvelles qui seront souscrites au pair comptable de cent quarante-deux euros quatre-vingt-
Volet B
six eurocentimes (142,86) euros environ, assorties chacune d’une prime d’émission de cinquante-
neuf euros trente eurocentimes (59,30) euros environ, de manière à émettre chaque action au prix
de deux cent deux euros seize eurocentimes environ (202,16) euros.
L’assemblée décide que les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions
existantes, qu’elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, et qu’elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du premier janvier
deux mille dix-huit et seront libérées à concurrence de cent pour cent, prime comprise.
L’assemblée décide encore que la prime d’émission, dont la somme s’élève à quarante-trois mille
neuf cent nonante-sept euros quatre-vingt-huit eurocentimes (43.997,88), constitue un apport et sera
portée à ce titre sur un compte indisponible spécial du passif rubriqué « Prime d'émission » d'où elle
ne pourra être retirée qu'en respectant les conditions et les formes requises pour la modification des
statuts, ainsi que, s'il y a lieu, les dispositions des articles 612 et 613 du Code des sociétés.
2. Droit de souscription préférentielle. (On omet)
3. Souscription et libération.
Intervient ici la société anonyme ARDENT INVEST, dont le siège est établi à 4100 Seraing, Route du
Condroz, 13D, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro BE0700.472.731.
(RPM Liège-Division Liège), ici représentée, conformément à l’article 18 de ses statuts sociaux par
un administrateur-délégué, soit : Monsieur LEONARD Nicolas, Joëlle, Pierre, né à Liège, le vingt-six
mars mille neuf cent quatre-vingt-un, Numéro national : 81032605514, domicilié à 4020 Liège, Rue
des Fories, 1/081.
Laquelle société fait alors les déclarations suivantes :
Elle a assisté à la présente réunion depuis l’ouverture de celle-ci en qualité de candidate
souscriptrice et a parfaite connaissance des décisions arrêtées, des points encore à l’ordre du jour,
des dispositions statutaires et de la situation financière de la société.
Elle déclare souscrire comme suit les sept cent quarante-deux (742) actions nouvelles au prix de
deux cent deux euros seize eurocentimes (202,16) euros l’action environ, pour une somme totale de
cent cinquante mille (150.000) euros, soit :
- le pair comptable de cent quarante-deux euros quatre-vingt-six eurocentimes (142,86) euros l’
action environ, pour une somme de cent six mille deux euros douze eurocentimes (106.002,12)
euros en capital environ, et
-la prime d’émission de cinquante-neuf euro trente eurocentimes (59,30) par action environ, pour une
somme totale en prime de quarante-trois mille neuf cent nonante-sept euros quatre-vingt-huit
eurocentimes (43.997,88) environ.
En libération de cette souscription, ARDENT INVEST déclare avoir anticipativement viré l’entier de
sa souscription sur le compte spécial de la société comme précisé ci-après, soit la somme de cent
cinquante mille (150.000) euros, ne restant plus rien devoir du chef de cette souscription, ni en prime
d’émission, ni en capital.
Ces montants ont été virés sur le compte spécial dédié à ladite augmentation du capital, ouvert dans
la banque Belfius sous le numéro BE96 0689 0267 9805. Une attestation de ladite banque établit ces
dépôts, pour ladite somme. Cette attestation a été présentée au Notaire soussigné et est annexée au
présent procès-verbal.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à
engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que
le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.
Le capital est ainsi porté à sept cent six mille deux euros douze eurocentimes, représenté par quatre
mille neuf cent quarante-deux (4.942) actions sans désignation de valeur nominale.
Suivant la décision de l’assemblée générale qui précède, la souscriptrice reconnaît que la prime d’
émission, dont la somme s’élève à environ quarante-trois mille neuf cent nonante-sept euros quatre-
vingt-huit eurocentimes (43.997,88), constitue un apport et doit être portée à ce titre sur un compte
indisponible spécial du passif rubriqué « Prime d'émission » d'où elle ne pourra être retirée qu'en
respectant les conditions et les formes requises pour la modification des statuts, ainsi que, s'il y a
lieu, les dispositions des articles 612 et 613 du Code des sociétés.
4. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire soussigné de
prendre acte de la déclaration suivante :
Elle constate que sa décision d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a été mise
en œuvre par les souscriptions intervenues, que chacun des actionnaires existants de la société a
renoncé à son droit de souscription préférentielle, que la souscriptrice, la société anonyme ARDENT
INVEST, susnommée, a dûment et entièrement libéré sa souscription, soit que chacune des sept
cent quarante-deux (742) actions nouvelles a été souscrite et libérée à concurrence de cent pour
cent, que la prime d'émission y adjointe a été entièrement libérée également, le tout pour une somme
de cent cinquante mille (150.000) euros, que le montant du capital a été ainsi porté à sept cent six
mille deux euros douze eurocentimes 706.002,12). L’assemblée constate encore que le
Volet B
capital est désormais représenté par quatre mille neuf cent quarante-deux (4.942) actions toutes
égales entre elles.
L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de
cent cinquante mille (150.000) euros en contrepartie de l'apport en capital et en prime d’émission.
Certification.
Le notaire soussigné certifie, au vu de l’attestation émise par ladite banque, que ladite somme de
cent cinquante mille euros (150.000)) se trouve déposée sur ledit compte ouvert au nom de la
société pour tenir lieu d’apport en augmentation du capital de la société (pour cent six mille deux
euros douze eurocentimes (106.002,12)) et en prime à l’émission des nouvelles actions (pour
quarante-trois mille neuf cent nonante-sept euros quatre-vingt-huit eurocentimes (43.997,88) euros.
5. Mise en concordance des statuts : report à la résolution à prendre sur l’incorporation de la prime d’
émission au capital.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1) à 4)
de la présente résolution, mais décide de reporter l’établissement définitif du texte des modifications
consécutives à la présente résolution dans le cadre de la résolution à prendre sur le deuxième point
à l’ordre du jour.
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution.
AUGMENTATION DU CAPITAL
PAR INCORPORATION DE LA PRIME D’EMISSION
1. Augmentation du capital par incorporation de la prime d’émission.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital par incorporation au capital de la prime d’
émission constituée ci-avant, à concurrence d'un montant de quarante-trois mille neuf cent nonante-
sept euros quatre-vingt-huit eurocentimes (43.997,88), pour le porter de sept cent six mille deux
euros douze eurocentimes (706.002,12) euros à sept cent cinquante mille (750.000) euros. Cette
augmentation du capital ne donnera lieu à aucun apport nouveau ni à l’émission d’aucune action
nouvelle.
2. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire soussigné de
prendre acte de la déclaration suivante :
L’assemblée constate que sa décision d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a
été réalisée par l’effet de sa décision sous 1., soit que les primes d’émission récoltées à l’occasion
de l’augmentation du capital par apport en espèces, pour quarante-trois mille neuf cent nonante-sept
euros quatre-vingt-huit eurocentimes (43.997,88), ont été incorporées au capital statutaire, dont le
montant à été ainsi porté à sept cent cinquante mille (750.000) euros.
3. Constatation que chacune des actions émises par la société représente une même quotité du
capital social.
L’assemblée générale constate que les sept cent quarante-deux (742) actions nouvelles provenant
de l’émission objet de la première résolution ont été souscrites et libérées au pair comptable des
actions anciennes, soit à cent quarante-deux euros quatre-vingt-six eurocentimes (142,86) euros, de
manière que chacune des actions nouvelles représente une quotité identique dans le capital social
statutaire et que, le capital statutaire étant toujours représenté par quatre mille neuf cent quarante-
deux (4.942) actions de capital suite à l’incorporation à celui-ci de la prime d’émission susdite, le pair
comptable de toutes les actions (anciennes et nouvelles) s’élève désormais à cent cinquante et un
euros septante-six eurocentimes (151,76).
4. Mise en concordance des statuts : report à la résolution à prendre sur la refonte des statuts.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1) à 3)
de la présente résolution et avec la résolution qui précède, en remplaçant le texte de l’article 5 par le
suivant :
« Le capital social s’élève à sept cent cinquante mille euros (750.000). Il est représenté par quatre
mille neuf cent quarante-deux actions nominatives entièrement libérées, toutes avec droit de vote,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un /quatre mille neuf cent quarante-
deuxième de l’avoir social. »
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
Troisième résolution
NOMINATION
 
L’assemblée générale décide de désigner un nouvel administrateur à compter de ce jour et pour une
Volet B
durée de six ans, en la personne de la société anonyme ARDENT INVEST, dont le siège est établi à
4100 Seraing, Route du Condroz, 13D, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le
numéro BE0700.472.731. (RPM Liège-Division Liège), laquelle est ici présente et déclare accepter.
Elle exercera ce mandat à titre gratuit.
Ladite société se désigne pour représentant permanent Monsieur LEONARD Nicolas, Joëlle, Pierre,
né à Liège, le vingt-six mars mille neuf cent quatre-vingt-un, Numéro national : 81032605514,
domicilié à 4020 Liège, Rue des Fories, 1/081.
Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
Clôture (On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture afférent au
présent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
Dont procèsverbal
Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant paru suffisant pour un examen utile.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau, la souscriptrice et les actionnaires
présents ont signé avec le notaire.
(Suivent les signatures)
 
Déposé en même temps : une expédition du procès-verbal de l’AGE, coordination des statuts.
 
Extrait Conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège