N° d'entreprise : 0741778992
Nom
(en entier) : HYGGE LLN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Petit Warichet 34
 : 1367 Ramillies
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 30 avril 2021, il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
"HYGGE LLN", ayant son siège à 1367 Ramillies, rue Petit Warichet, 34 a décidé:
PREMIERE RESOLUTION
APPORTS AVEC EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES
A/ Tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée.
Par conséquent et conformément à l’article 5 :121 § 2 du CSA, l’assemblée renonce à l’unanimité à l’
établissement du rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission des nouvelles
actions et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des
actionnaires.
B/ L'assemblée décide la création de huit (8) nouvelles actions jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, et participant aux bénéfices de la société à partir de ce jour.
Les actions nouvellement émises devront être intégralement souscrites au prix unitaire de six mille
deux cent cinquante euros (6.250,00 EUR).
C/ Tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée.
Par conséquent et conformément à l’article 5 :130 § 2 du CSA, les actionnaires sub 1 et 2 déclarent
individuellement renoncer au droit de préférence de l’article 5 :128 du CSA dans le cadre de la
présente émission d’actions.
D/ Monsieur Charles-Antoine DE COSTER, prénommé, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et
déclare souscrire les huit (8) nouvelles actions, au prix unitaire de six mille deux cent cinquante
euros (6.250 EUR).
Le souscripteur, prénommé, déclare que les actions ont été intégralement libérées par dépôt
préalable au compte spécial numéro BE94 0882 8954 6914 au nom de la société auprès de la
banque Belfius.
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné, conformément à l’
article 5 : 132 du Code des sociétés.
La société a donc à sa disposition une somme complémentaire de cinquante mille euros (50.000,00
€).
E/ L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est
réalisée et que le compte de capitaux propres statutairement indisponible est ainsi effectivement
porté à soixante mille euros (60.000,00), représenté par cent huit (108) actions, sans désignation de
valeur nominale.
F/ Modification de l’article 5 des statuts
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le texte
suivant :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent huit (108) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Volet B
»
DEUXIEME RESOLUTION
MODIFICATION DES STATUTS
1/ L’assemblée décide d’ajouter aux statuts les articles suivants :
« Article 14bis. Autorisation à l’organe d’administration – Emission d’actions
L’organe d’administration est autorisé dans les limites imposées par la loi à émettre de nouvelles
actions de la même classe que les actions existantes, en une ou plusieurs fois, aux dates et
conditions qu’il fixera, d'un montant maximum d’un million d’euros (1.000.000,00 €).
Cette autorisation a été accordée ce jour et est valable pendant une période de 5 ans à partir du 30
avril 2021.
Cette(ces) émission(s) peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces ou par apport en
nature dans les limites légales.
Le montant des apports qui sont effectués à l’occasion de cette émission doit être affecté à un
compte de capitaux propres indisponible qui constituera la garantie des tiers et dont il ne pourra être
disposé que par une décision de l'assemblée générale conformément aux conditions fixées par le
Code des sociétés et des associations pour la modification des statuts.
Article 14ter. Autorisation à l’organe d’administration – Emission d’obligations convertibles et droits
de souscription
L’organe d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à émettre des obligations
convertibles ou des droits de souscription, en une ou plusieurs fois, aux dates et conditions qu’il
fixera, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des émissions d’actions pouvant
résulter de l’exercice des droits de conversion ou de souscription ne dépasse pas un million d’euros
(1.000.000,00 €).
Cette autorisation est valable pendant une période de cinq ans à partir du 30 avril 2021. »
2/ L’assemblée décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts comme suit :
« Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 12 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Article 8.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible comprend soixante mille euros (60.000,00 €).
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits
sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.»
TROISIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt d'un texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Valéry COLARD