Nº d'entreprise : 0694 852 372
Nom
(en entier) : CIWF Brussels
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Place du Luxembourg 12, 1050 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Fin de mandats d'administrateurs - (Ré)élection d'administrateurs
I. EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRISES PAR PROCÉDURE ÉCRITE LE 14
OCTOBRE 2024
1. Réélection des administrateurs
L'Assemblée Générale DÉCIDE de réélire les personnes physiques suivantes en tant qu'administrateurs de
l'Association, avec effet immédiat :
- M. Philip LYMBERY, né le 23 septembre 1965 à Luton (Royaume-uni) et ayant élu domicile au siège de
l'Association ; et
- Mme Kathryn FLANAGAN, née le 20 février 1973 à Chelmsford (Royaume-uni) et ayant élu domicile au
siège de l'association.
La durée de leur mandat est de trois (3) ans, renouvelable indéfiniment. Leur mandat ne sera pas rémunéré.
2. Délégation de pouvoirs spéciale pour les formalités administratives et de publication
L'Assemblée Générale DÉCIDE de donner une procuration spéciale à M. Antoine Druetz, Mme Alix Degrez,
Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste tous élisant domicile à rue Belliard 40,
1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des
bureaux belges de EY Law, et à AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et
tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du
Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par les Membres de l'Association et à cette fin
d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles afin d'exécuter cette procuration spéciale. Cette
procuration spéciale entrera en vigueur avec effet immédiat.
II. EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRISES PAR PROCÉDURE ÉCRITE
LE 14 OCTOBRE 2024
1. Réélection du Président
Le Conseil d'Administration DÉCIDE de réélire en tant que Président de l'Association, M. Philip LYMBERY,
né le 23 septembre 1965 à Luton (Royaume-uni) et ayant élu domicile au siège de l'Association, avec effet
immédiat.
La durée de son mandat est de trois (3) ans, renouvelable indéfiniment. Son mandat ne sera pas rémunéré.
2. Réélection du Vice-Président
Le Conseil d'Administration DÉCIDE de réélire en tant que Vice-Président de l'Association, Mme Kathryn
La durée de son mandat est de trois (3) ans, renouvelable indéfiniment. Son mandat ne sera pas rémunéré.
3. Délégation de pouvoirs spéciale pour les formalités administratives et de publication
Le Conseil d'Administration DÉCIDE de donner une procuration spéciale à M. Antoine Druetz, Mme Alix
III. EXTRAIT DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRISES PAR PROCÉDURE ÉCRITE
1. Fin de mandat d'un administrateur
Le Conseil d'Administration PREND ACTE de la fin du mandat en tant qu'administrateur de Mme Aiofe
JUNOR, née le 9 mai 1982 à An Cahan (Irlande), et élisant domicile au siège de l'Association, avec effet au 13
2. Nomination (par cooptation) d'un administrateur
Le Conseil d'Administration DÉCIDE de nommer (par cooptation) Mme Surene BEAGLEY, née le 16 octobre
1984 à Pretoria (Afrique du Sud), et élisant domicile au siège de l'Association, en tant qu'administrateur, avec
Conformément à l'Article 24.8 des Statuts, l'administrateur nommé par cooptation est nommé pour le reste
du mandat de l'administrateur qu'il remplace, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale adoptant les
3. Composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, le Conseil d'Administration constate qu'en date du 13 décembre 2024, il sera composé
- M. Philip LYMBERY (Président) ;
- Mme Kathryn FLANAGAN (Vice-Présidente) ; et
- Mme Surene BEAGLEY.
4. Délégation de pouvoirs spéciale pour les formalités administratives et de publication
Le Conseil d'Administration DÉCIDE de donner une procuration spéciale à M. Antoine Druetz, Mme Alix
Degrez, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste tous élisant domicile à rue Belliard
bureaux belges de EY Law, et à AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par les administrateurs de l'Association et à
cette fin d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles afin d'exécuter cette procuration spéciale. Cette
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2024
AD-Ministerie SRL, Représentée par Adriaan de Leeuw, Mandataire spécial,