Ondernemingsnummer :
0438423370
Benaming :
(voluit) :
C.V.R.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lochtemanweg 52
3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 27 december 2018, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “C.
V.R.”, besloten heeft :
EERSTE BESLUIT : tot bestuurders van de vennootschap te herbenoemen, voor een periode van
zes jaar :
a) de heer SMET Tom Dominique Herman;
b) de heer SMET Nicolas Hilde Jean-François;
c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TONIC", met zetel te 2480 Dessel,
Broekstraat, 36, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0451.408.306, met als
vaste vertegenwoordiger de heer SMET Luc Maria Hugo Corneel.
De voormelde bestuurders hebben verklaard hun opdracht van bestuurder te aanvaarden.
Vervolgens heeft de raad van bestuur besloten tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen, voor
een periode van zes jaar:
a) de heer SMET Tom Dominique Herman;
b) de heer SMET Nicolas Hilde Jean-François;
De voormelde bestuurder hebben verklaard hun opdracht van gedelegeerd bestuurder te
aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT : dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op één juli van ieder
jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Het lopende boekjaar, dat begonnen is op
één januari tweeduizend achttien, wordt verlengd en zal eindigen op dertig juni tweeduizend
negentien in plaats van op éénendertig december tweeduizend achttien, zijnde een boekjaar van
achttien (18) maanden.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 21 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin
en deze te vervangen door de volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk
daaropvolgend jaar.
Het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per éénendertig december tweeduizend achttien,
wordt verlengd en afgesloten per dertig juni tweeduizend negentien.”
DERDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op
de derde woensdag van de maand oktober om elf uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar
tweeduizend negentien.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 17 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin
en deze te vervangen door :
“De jaarvergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde
woensdag van de maand oktober  om elf uur, ter zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats door de raad van bestuur bepaald en in de bijeenroepingen vermeld.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in de maand oktober tweeduizend negentien.”
Luik B
VIERDE BESLUIT : ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris