Ondernemingsnr : 0816898960
Naam
(voluit) : Fivez Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan(Sch) 179
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Sofie Haegeman te Geraardsbergen op 25 oktober
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Fivez Tech,
met zetel te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 179, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
"Eerste besluit: aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennoot-schap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: wijziging voorwerp
1.    De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaaan van de vennootschap, waarin het de voorgestelde wijziging van het voorwerp
verantwoordt.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
2.    De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het coördineren en het optreden als promotor voor rekening van derden van diverse
werkzaamheden nodig of nuttig voor de binnenhuisinrichting en -afwerking, meubilering en decoratie
van alle gebouwen; welke werkzaamheden uitgevoerd worden waar nodig door geregistreerde
aannemers. 
2. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de
vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van
meubelen, waaronder bureelmeubelen, en dit, al dan niet in het kader van hetgeen voorafgaat onder
1. hiervoren. 
3. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de
vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van
alle goederen dienstig of nuttig voor hetgeen voorafgaan onder 1. en 2. hiervoren. 
-    Ontwikkelen van internettoepassingen inzake winkelinrichting
-    Online verkoop van hout, meubilair, metaal, stoffen en bouwmaterialen
4. Het inrichten van tentoonstellingen, beurzen, veilingen, shows en het ter beschikking stellen met
dit doel van de nodige ruimte en/of alle nodige of nuttige infrastructuur. 
5. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige
beperking.
6. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook,
in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, zowel in binnen- als buitenland. 
7. Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten restaureren, laten
slopen en in waarde brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussenkomsten in
verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen alle verhandelingen betrekking hebben op
onroerende goederen. 
8. Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk, hout- en metaalbewerking, warmte- en
geluidsisolatie, leveren en plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren, parketwerken,
glazenmakerij, schilderwerken, wand- en vloerbekleding, elektriciteits-, loodgieters- en
stukadoorswerk. In het algemeen alle werkzaamheden die verband houden met het inrichten en
functioneel maken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, zoals daar zonder enige
beperking zijn winkels, kantoren, hotels, woningen en openbare gebouwen, en dit zowel in binnen-
als buitenland. Waar nodig zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden door geregistreerde
aannemers. 
-     Alle commerciële handelingen aangaande brevetten, octrooien en patenten en dergelijke die
verwant zijn aan bovenvermelde activiteiten voor zover de vennootschap hiervoor over een geldige
vergunning beschikt, alsook de ontwikkeling van deze brevetten, octrooien en patenten.
-    De vennootschap mag leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
-    De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-    Het is de vennootschap toegestaan borg te staan of zakelijke zekerheden te verlenen voor
derden.
9. Algemene aanneming van alle renovatiewerken en restauratie van monumenten en historische
gebouwen. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Zo kan de vennootschap zich
tevens op gelijk welke wijze borg stellen tegen vergoeding voor schulden van haar aandeelhouders
en van ondernemingen en verenigingen waarin zijzelf of haar aandeelhouders participeren of
waarmee zij economische of financiële banden heeft en kan zij leningen toestaan aan dezelfden
10. Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen”.
Derde besluit: onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal en de voormalige wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschik-bare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
Vierde besluit: wijziging datum algemene vergadering
3.    De algemene vergadering besluit de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te
verschuiven van 15 januari 2024 om 10.00 uur naar 18 maart 2024 om 11.00 uur.
4.    De algemene vergadering besluit de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op
de derde maandag van de maand maart om 11.00 uur.
Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen 
In navolging van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt vast te
stellen:
STATUTEN
TITEL I.    RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.    Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. 
Zij draagt de naam “Fivez Tech”.  
Artikel 2.    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuurs-orgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het coördineren en het optreden als promotor voor rekening van derden van diverse
werkzaamheden nodig of nuttig voor de binnenhuisinrichting en -afwerking, meubilering en decoratie
van alle gebouwen; welke werkzaamheden uitgevoerd worden waar nodig door geregistreerde
aannemers. 
2. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de
vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van
meubelen, waaronder bureelmeubelen, en dit, al dan niet in het kader van hetgeen voorafgaat onder
1. hiervoren. 
3. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de
vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van
alle goederen dienstig of nuttig voor hetgeen voorafgaan onder 1. en 2. hiervoren. 
-    Ontwikkelen van internettoepassingen inzake winkelinrichting
-    Online verkoop van hout, meubilair, metaal, stoffen en bouwmaterialen
4. Het inrichten van tentoonstellingen, beurzen, veilingen, shows en het ter beschikking stellen met
dit doel van de nodige ruimte en/of alle nodige of nuttige infrastructuur. 
5. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige
beperking.
6. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook,
in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, zowel in binnen- als buitenland. 
7. Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten restaureren, laten
slopen en in waarde brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussenkomsten in
verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen alle verhandelingen betrekking hebben op
onroerende goederen. 
8. Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk, hout- en metaalbewerking, warmte- en
geluidsisolatie, leveren en plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren, parketwerken,
glazenmakerij, schilderwerken, wand- en vloerbekleding, elektriciteits-, loodgieters- en
stukadoorswerk. In het algemeen alle werkzaamheden die verband houden met het inrichten en
functioneel maken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, zoals daar zonder enige
beperking zijn winkels, kantoren, hotels, woningen en openbare gebouwen, en dit zowel in binnen-
als buitenland. Waar nodig zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden door geregistreerde
aannemers. 
-     Alle commerciële handelingen aangaande brevetten, octrooien en patenten en dergelijke die
verwant zijn aan bovenvermelde activiteiten voor zover de vennootschap hiervoor over een geldige
vergunning beschikt, alsook de ontwikkeling van deze brevetten, octrooien en patenten.
-    De vennootschap mag leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
-    De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-    Het is de vennootschap toegestaan borg te staan of zakelijke zekerheden te verlenen voor
derden.
9. Algemene aanneming van alle renovatiewerken en restauratie van monumenten en historische
gebouwen. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Zo kan de vennootschap zich
tevens op gelijk welke wijze borg stellen tegen vergoeding voor schulden van haar aandeelhouders
en van ondernemingen en verenigingen waarin zijzelf of haar aandeelhouders participeren of
waarmee zij economische of financiële banden heeft en kan zij leningen toestaan aan dezelfden
10. Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen.
Artikel 4.    Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II.    EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.    Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.    Stortingsplicht
…
Artikel 7.    Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
TITEL III.    EFFECTEN
Artikel 8.    Aard van de aandelen
…
Artikel 9.    Ondeelbaarheid van de effecten
…
Artikel 10.    Overdracht van aandelen 
…
TITEL IV.    BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11.    Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekver-goeding.
Artikel 12.    Bestuursbevoegdheid 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. 
Artikel 13.    Vertegenwoordigingsbevoegheid 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Echter voor handelingen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overstijgen, zijn
de akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 14.    Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of enige
andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. 
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.    Vergoeding van de bestuurders
…
Artikel 16.    Controle van de vennootschap
…
TITEL V.    ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17.    Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde maandag van de maand maart om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18.    Schriftelijke algemene vergadering
…
Artikel 19.    Elektronische algemene vergadering 
…
Artikel 20.    Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21.    Zittingen – processen-verbaal
…
Artikel 22.    Beraadslagingen
§ 1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo is het voor iedere aandeelhouder mogelijk om zich op  de algemene vergadering te laten
vertegenwoordigen en daar het stemrecht verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen op grond van
een algemene volmacht of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van
vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4.    Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 5.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23.    Verdaging
…
TITEL VI.    BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24.    Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25.    Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26.    Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. 
TITEL VII.    ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27.    Ontbinding
…
Artikel 28.    Vereffenaars
…
Artikel 29.    Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII.    ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 30.    Woonstkeuze
…
Artikel 31.    Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 32.    Gemeen recht
…
Zesde besluit: ontslag en  herbenoeming van het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: 
-    De heer FIVEZ Marc Alice Firmin, wonende te 9660 Brakel, Wijnstraat 47; Zijn mandaat is
bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw FIVEZ Karin Margareta Maurice, wonende te 9770 Kruisem, Karreweg 5. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Zij zijn hier beiden aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. 
Zevende besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen,
Astridlaan 179.
Achtste besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit: bijzondere volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap CENTAURION,
met zetel te 8400 Oostende, Westlaan 31, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister te Gent,
afdeling Oostende onder het nummer 0735.698.973, om alle formaliteiten voortvloeiend uit deze akte
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank, alsook om op basis van
huidige akte een elektronisch aandelenregister aan te leggen en om op verzoek van het
bestuursorgaan daarin alle toekomstige wijzigingen in te schrijven.”
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: 
-    Afschrift van het proces-verbaal,
-    Gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Sofie Haegeman