Ondernemingsnummer :
0640945811
Benaming :
(voluit) :
AA Games
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bredabaan 183
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Annekatrien VAN OOSTVELDT, geassocieerd notaris te
Antwerpen-Merksem, op 10 december , geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3,
op 14 december 2018, Register OBA (5) boek 000, blad 000, vak 33524, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AA
GAMES”, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 183, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0640.945.811.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag van de heer SAGOV Albert,
geboren te Grozny (USSR) op 22 april 1989, wonende te 2390 Malle, Klaprooslaan 19 te
aanvaarden.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om de heer SAGOV Albert, voornoemd, kwijting te verlenen met betrekking
tot door hem uitgeoefend mandaat.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “ AA GAMES” naar “
ABSM” en bijgevolg de tekst van artikel van de statuten als volgt aan te passen:
Haar naam luidt “ABSM”
Vierde beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging
van het doel alsmede van de staat van activa & passiva de dato 30 september 2018 voor te lezen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa & passiva de dato 30 september 2018 ontvangen te hebben en er kennis van genomen te
hebben.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het huidig
artikel te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
    •  Alle vastgoedverrichtingen
    •  De plaatsing, alle vastgoedgoedverrichtingen, verhuring, verkoop, aankoop en onderhoud van
amusementsspelen en toestellen.
    •  Tussenpersoon in handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs
    •  Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
    •  Reproductie: productie van boekdrukvormen, offsetproductie en offsetdrukplaten,
diepdrukreproducties en diepdrukcilinders
    •  Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies, etc.
    •  Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie, en koppeling van digitale gegevens op
Luik B
gegevensdragers
    •  Overige grafische activiteiten n.e.g.
    •  Handelsbemiddeling
    •  Groothandel in andere consumentenartikelen
    •  Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
    •  Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
    •  Overige vervoerondersteunende activiteiten
    •  Uitgeverijen van software
    •  Ontwerpen en programmeren van computersprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Gegevensverwerking, webhosting, en aanverwante activiteiten, webportalen
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
    •  Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
    •  Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
    •  Webportalen
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g.
    •  Adviesbureaus op het gebied bedrijfsbeheer
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Reclamewezen en marktonderzoek
    •  Fotografen
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten.
De vennootschap mag in België en in het Buitenland alle commerciële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij
mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel
nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba Lieve Braeckmans Accountants, te 2520
Oelegem, Bredabaan 25, vertegenwoordigd door de heer Lieve Braeckmans, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Annekatrien VAN OOSTVELDT
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.