Ondernemingsnr : 0475 587 832
Naam
(voluit) : CHP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doornpark 63, 9120 Beveren
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 8 mei 2024.
( ... )
7. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Manenco BV
De algemene vergadering beslist als C-bestuurder te herbenoemen: Manenco BV, Graaf Henri Cornetlaan
1, 2950 Kapellen. Zijn/haar mandaat gaat in op en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op 08/05/2030.
Voor deze vennootschap zal Turck Pieter wonende te Graaf Henri Cornetlaan 1, 2950 Kapellen optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder
is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Algimo NV
De algemene vergadering beslist als B-bestuurder te herbenoemen: Algimo NV, Coupure 10, 9000 Gent.
Zijn/haar mandaat gaat in op en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
08/05/2030.
Voor deze vennootschap zal Bostoen Alain wonende te Coupure 126, 9000 Gent optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is
onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Floris Vansina
De algemene vergadering beslist als A-bestuurder te herbenoemen: Floris Vansina. Zijn/haar mandaat gaat
in op en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 08/05/2030. Het mandaat
van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Ast Verbiest
De algemene vergadering beslist als A-bestuurder te herbenoemen: Ast Verbiest. Zijn/haar mandaat gaat
in op en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 08/05/2030. Het mandaat
van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: KeBeK Management NV
De algemene vergadering beslist als A-bestuurder te herbenoemen: KeBeK Management NV,
Romeinsesteenweg 566 301, 1853 Grimbergen. Zijn/haar mandaat gaat in op en heeft een bepaalde duur en
zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 08/05/2030.
Voor deze vennootschap zal Van Huffel Gert wonende te Salviapark 8, 9840 De Pinte optreden als vaste
· vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is
onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
8. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt Moore Audit BV als commissaris van de vennootschap, met zetel te
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, die zal vertegenwoordigd worden door Ellen Tindemans, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
12/05/2027.
( ... )
10. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een voimacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan een van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Athena JACQUET, mevrouw Neelke DE VRIENDT, de heer Thibaut
BERCKX of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber