Ondernemingsnr : 0508781727
Naam
(voluit) : Axyz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biest 30
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen op 22 juni 2020, van "AXYZ" Besloten
Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Biest 30, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0508.781.727, werden volgende besluiten genomen:
1. Eerste besluit – wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist het bijzonder verslag van de bestuurder goed te keuren, na voorlezing ervan
door de voorzitter.
Hierna beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst
van artikel drie der statuten te herschrijven als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het uitoefenen van activiteiten van landmeter-expert, veiligheidscoördinator, studiebureau en
energiedeskundige, muurovernames, verstrekken van stedenbouwkundige attesten, bouwaanvragen,
opmaken van keuringsattesten, uitvoeren van topografische metingen, evaluatie en schatting van
onroerend goed, schadebegroting en vastgoedexpertise, plaatsbeschrijvingen.
2. Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
3. Het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
4. Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek.
5. Cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie.
6. Berekening van het aantal meters van bouwwerken.
7. Uitvoeren van topografische opmetingen inzake asbuiltdossiers.
8. Opmaak van asbuiltdossiers.
9. Opmaak van opmetings- rooilijn- en onteigeningsplannen.
10. Voeren van onderhandelingen inzake onteigening.
11. Ondergrondse opmetingen van rioolinfrastructuur.
12. Studies van wegenis- en rioleringsprojecten.
13. Opmaak en begeleiding van verkavelingsprojecten.
14. Opmaak van stedenbouwkundige attesten.
15. Opmaken van plannen
16. Opmaak van plannen en dienstverlening inzake muurovernames.
17. Overige opmetingen en allerhande tekenwerk.
18. Op het vlak van informatica: software-ontwikkeling, verkoop van soft- en hardware, informatica-
opleidingen en -studies, simulaties en automatiseringsprocessen;
19. Op het vlak van studies: grondmechanica, funderingstechniek, betonstudies, metaalconstructies,
industriële metingen;
20. Kwaliteitscontrole en kwaliteitsverzekering en/of bevestiging;
21. Het opmaken van meetstaten waarbij zowel een kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling wordt
gevoegd;
Luik B
22. Het uitvoeren van projectbeschrijvingen;
23. Het verstrekken van opleidingen;
    1.  Robotica;
25. Meet- en regeltechnieken;
26. Scheepsmetingen, scheepsontwerpen, stabiliteitsstudies;
27. Ergonomie en tijdmetingen;
28. Rentabiliteitsstudies;
29. Fotogrammetrie;
30. Uitlijnen en volumestudies;
31. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden; het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
32. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, met dien verstande dat de vennootschap alleen deelnemingen
mag bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen wanneer het doel en de het voorwerp.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. »
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
2. Tweede besluit – Splitsing van het aantal aandelen van 100 in 100 zodoende dat er 10.000
Luik B
aandelen voorhanden zijn
De vergadering beslist het bestaand aantal aandelen van honderd aandelen te splitsen in honderd
aandelen zodoende dat er thans 10.000 aandelen zijn.
Artikel 5 van de statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
3. Derde besluit – onderwerping aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit – Aanpassing rechtsvorm
In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
5. Vijfde Besluit - Behoud van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Zesde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Zevende besluit – Opdracht Notaris tot opstellen gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel,
Biest 30.
9. Negende besluit – (Her)benoeming van de niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders, en dit voor
onbepaalde duur:
1. de heer Jan PACQUÉE, voornoemd.
2. de heer Tim DELAET, voornoemd.
3. de heer Marc EILERS, voornoemd.
4. de heer Christophe DE ROECK, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd.
Zij aanvaarden allen hun mandaat en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Voorts beslist de algemene vergadering om aan te stellen als nieuw bestuurder, voor onbepaalde
duur:
Mevrouw Kathleen LANCKPAEP, geboren te Bornem op 11 oktober 1993,  echtgenote van de heer
VAN STRAETEN Ben, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Pandgatheide 13 A
Haar mandaat is bezoldigd.
10. Tiende besluit – Volmacht
De algemene vergadering verleent voor zoveel als nodig bijzondere volmacht voor het vervullen van
alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds,
sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de BV Lemon Consult te
Loppen, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Luik B
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten, staat
van actief en passief en verslag van de bestuurder