Ondernemingsnr : 0439056741
Naam
(voluit) : L.L. TRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pluyseghemstraat 51
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op elf juni
tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap L.L. TRONICS, gevestigd te 2550 Kontich,
Pluyseghemstraat 51, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0439.056.741 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE 0439.056.741, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Wijziging naam
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “L.L. TRONICS”
naar “LIMAS ENERGETICS”.
Derde besluit: Verslag van de raad van bestuur
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp, daar de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Vierde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
-De activiteit van loodgieterij in de meest ruime zin van het woord.
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd achter het laatste streepje van de huidige
voorwerpomschrijving.
Vijfde besluit: Aanpassing regels bestuur en invoering bepalingen indien de vennootschap bestuurd
wordt door één bestuurder
a) De algemene vergadering stelt vast dat conform de huidige statuten de uitoefening van externe
vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap als volgt geregeld is:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door de handtekening van één gedelegeerd bestuurder.”
De algemene vergadering beslist dat vanaf heden elke bestuurder afzonderlijk zal kunnen optreden.
De statuten worden dan ook in die zin aangepast.
b) De algemene vergadering stelt vast dat op grond van de huidige statuten de vennootschap enkel
bestuurd kan worden door een raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist om vanaf heden ook de mogelijkheid in te voeren om de
Luik B
vennootschap te laten besturen door één bestuurder.
De statuten worden dan ook in die zin aangepast.
Zesde besluit: Ontslag en benoeming bestuurders
1) De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
a) De heer LEEMANS Marc Jean Henri, geboren te Wilrijk op twee mei
negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 2850 Boom, Kunstlaan 1, alhier aanwezig en die
aanvaardt.
b) Mevrouw COX Els Kristin, geboren te Antwerpen op tweeëntwintig december
negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2110 Wijnegem, Ridder Gustaaf van Havrelaan 5,
alhier niet aanwezig doch die haar ontslag heeft aangeboden bij brief van vijftien december
tweeduizend twintig en de vennootschap verzocht heeft om haar ontslag te formaliseren in een
bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders.
Dit document wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het aan
onderhavige akte te hechten.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor de duur van 6
jaar tot na het verstrijken van de algemene vergadering van 2027 :
1) De heer MAES Ben Hugo Maddy, geboren te Wilrijk op achttien maart negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 2845 Niel, Ridder Berthoutlaan 16.
2) De heer NUYTS Koen, geboren te Reet op drieëntwintig januari negentienhonderd zesenzeventig,
wonende te 2845 Niel, Ridder Berthoutlaan 12 bus 0201.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen naar 2627 Schelle,
Molenberglei 15.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam LIMAS ENERGETICS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het produceren van "GRG" (Glass Reinforced Gypsum - met glasvezel versterkt gips) en alle
aanverwante materialen bestemd voor de afwerking van de binnenzijde van gebouwen.
- Invoer, uitvoer en groothandel van alle materialen bestemd voor de binnenzijde en buitenzijde van
gebouwen.
- Het plaatsen en aanbrengen van alle voormelde materialen, zowel in binnen- als in buitenland.
- Het ontwerpen, het fabriceren, het uitvoeren, het herstellen en onderhouden van alle apparaten,
machines en installaties en onderdelen ervan, van welke aard ook, doch voornamelijk in verband met
elektriciteit en mechanica;
-de aankoop en verkoop, in het groot en in het klein, import en export van dergelijke apparaten,
machines, installaties en onderdelen, zowel als hoofdhandelaar, dan als makelaar, tussenpersoon of
commissionair, evenals de medewerking, hulp, bijstand, advies, studie onder alle mogelijke vormen
bij alle hierboven genoemde activiteiten;
- De aankoop en verkoop, import en export, verhuur, groothandel van:
° Alle elektrische machines, toestellen en materiaal;
° Alle verlichtingsartikelen en radio-elektrische toestellen en materiaal;
° optreden als tussenpersoon in de handel;
° Algemene aannemingen;
- Het ontwerpen, het fabriceren, het uitvoeren, het herstellen en onderhouden van alle apparaten,
machines en installaties en onderdelen ervan, van welke aard ook doch voornamelijk in verband met
LED verlichting de aankoop en verkoop, in het groot en in het klein, import en export van dergelijke
LED apparaten, machines, installaties en onderdelen, zowel als hoofdhandelaar, dan als makelaar,
tussenpersoon of commissionair, medewerking, hulp, bijstand, advies, studie onder alle mogelijke
vormen bij, alle hierboven genoemde activiteiten.
- Het ingieten met harsen en plastics van hoger vermelde armaturen en producten uitgerust met LED
Luik B
lampen.
-De activiteit van loodgieterij in de meest ruime zin van het woord.
Alle bovengenoemde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor eigen rekening, voor rekening
van derden, bij deelneming als tussenpersoon of op enige andere wijze.
De vennootschap kan alle commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomsten of op
een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardige of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
INBRENGEN
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging – BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR EEN ENKELE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die een natuurlijke of rechtspersoon
kan zijn, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Ontslag
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Het mandaat van een bestuurder, kan ten allen tijde, herroepen worden door een beslissing van de
algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. In het benoemingsbesluit van de
bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een bestuurder enkel kan worden beëindigd
mits toekenning van een vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen wegens wettige reden
Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder
Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal
Luik B
vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
Bestuur en vertegenwoordiging – BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofding is, verliest elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vierentwintig uur vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de eerste vergadering niet rechtsgeldig kon besluiten
gezien het quorum niet werd bereikt, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden met
dezelfde agenda, welke rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
Luik B
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register, welke mag gehouden worden in elektronische
vorm indien de raad van bestuur daartoe beslist.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. De bestuurders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien mei om elf uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Luik B
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem gemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Negende besluit: Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging