N° d'entreprise : 0731852231
Nom
(en entier) : Elia Transmission Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 16
december 2022, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, afstand te doen van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1 van
voornoemd Wetboek moeten worden opgesteld door de raad van bestuur en de commissarissen,
teneinde inzonderheid de uitgifteprijs te verantwoorden en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders te beschrijven.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van de stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van en bespreekt de verslagen van de raad van bestuur en van de
commissarissen opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De vergadering stelt vast dat deze verslagen geen aanleiding geven tot vragen en sluit zich unaniem
aan bij de inhoud van deze twee verslagen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit:
a. het kapitaal te verhogen ten belope van vier miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdzeventig euro (4.999.970,00 EUR) om het te brengen van twee miljard
tweehonderdzestig miljoen vierhonderdzevenenveertigduizend negenhonderdveertig euro
(2.260.447.940,00 EUR) op twee miljard tweehonderdvijfenzestig miljoen
vierhonderdzevenenveertigduizend negenhonderdentien euro (2.265.447.910,00 EUR), door creatie
van vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig (499.997) nieuwe
aandelen van soort B, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van
soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de Vennootschap vanaf 1 januari 2022,
b. tijdens de vergadering tot de inschrijving in geld op de gecreëerde
vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig (499.997) nieuwe aandelen
van soort B over te gaan tegen de globale prijs van tien euro (10 EUR) per aandeel, met volstorting
bij de inschrijving door de aandeelhouder "ELIA GROUP", nadat de andere aandeelhouder “PUBLI-
T”, voor zover als nodig, afstand heeft gedaan van haar voorkeurrecht en uitdrukkelijk heeft aanvaard
dat op de kapitaalverhoging voor 100% wordt ingeschreven door “ELIA GROUP”.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenpa-righeid van de stemmen genomen.
In dit kader wordt gepreciseerd dat, gelet op het bedrag van de kapitaalverhoging, het voorkeurrecht
van “PUBLI-T” slechts zou betrekking hebben op een kleine fractie van één aandeel, zijnde op een
fractie van 0,0022 van een aandeel, wat, afgrond naar de dichtstbijzijnde éénheid, leidt tot nul.
Vervolgens bevestigt “PUBLI-T” uitdrukkelijk dat zij, voor zover als nodig, afstand doet van haar
voorkeurrecht en dat zij uitdrukkelijk aanvaardt dat op de kapitaalverhoging volledig (voor 100%)
wordt ingeschreven door “ELIA GROUP”.
TUSSENKOMST – INSCHRIJVING - STORTING.
Volet B
Nadat de andere aandeelhouder, de coöperatieve vennootschap “PUBLI-T”, vertegenwoordigd zoals
hiervoor aangeduid, (voor zover als nodig) afstand heeft gedaan van haar voorkeurrecht, is hier
tussengekomen de naamloze vennootschap "ELIA GROUP", vertegenwoordigd zoals hiervoor
aangeduid.
Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en na erkend te
hebben kennis te hebben van de statuten van de Vennoot-schap, verklaard heeft in geld in te
schrijven op de voormelde vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig
(499.997) nieuwe aandelen van soort B over te gaan tegen de globale prijs van tien euro (10 EUR)
per aandeel en tegen de voormelde voorwaarden.
De voorzitter heeft ons verklaard en verzocht te akteren dat de voormelde
vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig (499.997) nieuwe aandelen
van soort B volledig werden onderschreven en volge-stort, en dat het totaal bedrag van de stor-tin-g,
te weten vier miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzeventig euro
(4.999.970,00 EUR), gedeponeerd is op het bijzon-dere rekeningnummer numéro / geopend ten
name van de Vennootschap bij " BANK BNP PARIBAS FORTIS ".
Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht.
VASTSTELLING.
De voorzitter stelt vast en de vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging die voorafgaat, het kapitaal op twee miljard tweehonderdvijfenzestig miljoen
vierhonderdzevenenveertigduizend negenhonderdentien euro (2.265.447.910,00 EUR) gebracht is,
vertegenwoordigd door tweehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdvierenveertigduizend
zevenhonderdéénennegentig (226.544.791) aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikelen 4.1 en 4.2 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met het besluit tot verhoging van het kapitaal als volgt:
« 4.1 Het kapitaal wordt vastgelegd op de som twee miljard tweehonderdvijfenzestig miljoen
vierhonderdzevenenveer-tigduizend negenhonderdentien euro (2.265.447.910,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door tweehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdvierenveertigduizend
zevenhonderdéénennegentig (226.544.791) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die
elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd volledig volgestort.
4.2 de aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, te weten de soort B bestaande uit
tweehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdvierenveertigduizend zevenhonderdnegentig
(226.544.790) Aandelen, genummerd van 1 tot 19.999 en van 20.001 tot 226.544.791 en de soort C
bestaande uit één (1) aandeel genummerd 20.000. »
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit alle bevoegdheden toe te kennen aan notaris David Indekeu, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de
Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist aan de raad van bestuur of aan twee leden van het College van dagelijks
bestuur, samen handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om over te gaan tot de uitvoering van
de hogervermelde besluiten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 16 december 2022, volmacht,
gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.