Ondernemingsnr : 0695475152
Naam
(voluit) : DR. DOMINIQUE STAELENS kinder- en jeugdpsychiater
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verschansingsstraat 38
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Peter CALLIAUW, notaris te Gent, tweede kanton, op 8
augustus 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “«DR. DOMINIQUE STAELENS KINDER- EN
JEUGDPSYCHIATER »”.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, wordt de secretaris ervan ontslagen het verslag van de bestuurder, in datum van 8
augustus 2023, waarin deze omstandig het door haar voorgestelde wijziging van het voorwerp
verantwoordt, voor te lezen.
Tweede besluit
De vergadering besluit het huidige voorwerp te wijzigen door integrale schrapping van het bestaande
voorwerp en de vervanging ervan door de hierna volgende tekst.
Dientengevolge besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan voormeld besluit
en aan de terminologie, eigen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zodat dit artikel thans zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De volledige medische beroepsactiviteit door de arts-aandeelhouder, in naam en voor rekening
van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie qua
uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-
aandeelhouder onder zijn eigen professionele aansprakelijkheid die onbeperkt is, en uitsluitend
artsen bevat die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven, en hun volledige medische
activiteiten in het kader van de vennootschap zullen uitoefenen en die door de bestaande vennoten
met eenparigheid van stemmen zijn aanvaard. Het aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te
verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.
De arts-aandeelhouder dient een billijke vergoeding te ontvangen voor zijn prestaties zonder dat
deze rechtstreeks mogen gekoppeld worden aan de erelonen voor de door hem geleverde
prestaties.
2. De volledige medische beroepsactiviteit verbonden aan en ten dienste van de kinder- en
jeugdpsychiatrie, onder andere preventie, diagnostiek, psycho-pedagogische begeleiding, met
inachtname van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
3. Ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
4. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
5. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten, evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of
nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
6. De mogelijkheid te scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde de evolutie van zijn discipline in al haar facetten te volgen.
7. De mogelijkheid om andere aandeelhouders aan te trekken in dezelfde discipline.
De activiteiten sub 3. tot en met 6. dienen rechtstreeks verband te houden met de volledige
medische beroepsactiviteit waarvan sprake hiervoor sub 1. en 2.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beleggen in roerende
en onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren alsmede alle handelingen stellen
die rechtstreeks hiermee verband staan, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende
goederen als een normaal, zorgvuldig persoon en onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze
noch het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en
dat deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen. “
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00),  en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt nieuwe statuten aan waarvan een uittreksel als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. DOMINIQUE STAELENS kinder- en jeugdpsychiater”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk te
vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Het bestuursorgaan kan overgaan tot wijziging van de zetel, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De volledige medische beroepsactiviteit door de arts-aandeelhouder, in naam en voor rekening
van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie qua
uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-
aandeelhouder onder zijn eigen professionele aansprakelijkheid die onbeperkt is, en uitsluitend
artsen bevat die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven, en hun volledige medische
activiteiten in het kader van de vennootschap zullen uitoefenen en die door de bestaande vennoten
met eenparigheid van stemmen zijn aanvaard. Het aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te
verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.
De arts-aandeelhouder dient een billijke vergoeding te ontvangen voor zijn prestaties zonder dat
deze rechtstreeks mogen gekoppeld worden aan de erelonen voor de door hem geleverde
prestaties.
2. De volledige medische beroepsactiviteit verbonden aan en ten dienste van de kinder- en
jeugdpsychiatrie, onder andere preventie, diagnostiek, psycho-pedagogische begeleiding, met
inachtname van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
3. Ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
4. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
5. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten, evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of
nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
6. De mogelijkheid te scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde de evolutie van zijn discipline in al haar facetten te volgen.
7. De mogelijkheid om andere aandeelhouders aan te trekken in dezelfde discipline.
De activiteiten sub 3. tot en met 6. dienen rechtstreeks verband te houden met de volledige
medische beroepsactiviteit waarvan sprake hiervoor sub 1. en 2.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beleggen in roerende
en onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren alsmede alle handelingen stellen
die rechtstreeks hiermee verband staan, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende
goederen als een normaal, zorgvuldig persoon en onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze
noch het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en
dat deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aandeelhouders
Als aandeelhouders worden enkel aanvaard: artsen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Orde
van Artsen die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen
en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen is aanvaard.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient in verhouding te zijn tot hun respectieve
activiteit in de vennootschap.
De vrije artsenkeuze van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts en het
respecteren van het beroepsgeheim zijn uitdrukkelijk te waarborgen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de arts-bestuurder is beperkt in de tijd tot de duur van zijn medische activiteiten
binnen de vennootschap.
Voor zover er een bestuurder is die geen arts is, wordt diens mandaat steeds beperkt tot een
(hernieuwbare) termijn van zes (6) jaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen de bestuurders een
college. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die het college voorzit, beslissende stem.
Deze laatste bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang het college slechts uit twee leden
bestaat. Indien de bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid en bijzondere volmachten
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de meerderheid van haar
leden.
In afwijking hiervan kan de vennootschap eveneens vertegenwoordigd worden door twee
bestuurders gezamenlijk handelend, met dien verstande dat de bestuurders die geen artsen zijn de
vennootschap enkel kunnen vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen gevolmachtigden van de
vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde niet-medische handelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verant woordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Alle vergoedingen voor het gepresteerde werk en terugbetalingen van kosten en vacaties worden
echter vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die onderworpen is aan de bepalingen van de
regelen van de medische deontologie.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien de persoon gelast met dagelijks bestuur evenwel geen arts is, is diens bevoegdheid beperkt
tot niet-medische aangelegenheden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij de ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een termijn
beperkt tot een duur van zijn medische activiteiten binnen de vennootschap overeenkomstig artikel
12 van de statuten van de vennootschap.
- Mevrouw Dominique Staelens, voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd; tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9030 Mariakerke,
Verschanssingsstraat 38.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Tevens geeft zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Peter CALLIAUW, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van akte de dato 8 augustus 2023
- gecoördineerde statuten de dato 8 augustus 2023