Ondernemingsnr : 0812060640
Naam
(voluit) : Van der Elst Pascal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis Verweestraat(Kor) 5 bus 43
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 1 februari 2023 voor Meester Baudouin MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de uitkering van interimdividenden en de
organisatie van schriftelijke en elektronische algemene vergaderingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “VAN DER ELST PASCAL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.  …
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap zal tot voorwerp hebben in België en in het buitenland voor eigen rekening, als
tussenpersoon, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- adviesverlening aan gebruikers over de toepassingen van computersoftware en
systeemconfiguratie en IT projectleiding;
- het ontwerpen, de ontwikkeling, de installatie, de aanpassing, de uitbreiding en het onderhoud van
Luik B
alle mogelijke netwerken en automatisatie, en de aankoop en verkoop van alle nodige hardware en
software;
- de aankoop en verkoop, het ontwerpen, de ontwikkeling, de installatie, de aanpassing, de
uitbreiding en het onderhoud van alle mogelijke software en programma's;
- alle consulting, advisering, support, operatie, productie, aankoop en verkoop en alle activiteiten die
hiermee verband houden;
- het verlenen van managementsadvies, op beheers-, sociaal en economisch vlak, aan zowel
particulieren als aan vennootschappen;
- het voeren van interim-management bij ondernemingen;
- proces analyse: analyse van de bedrijfsprocessen, gaande van productontwikkeling, aankoop,
productie, verzending en/of verkoop en het proces in kaart brengen op basis van doorlooptijden,
beslissingsmomenten, input en output van elke processtap;
- opdrachten tot uitvoer brengen die leiden tot de programmatie van nieuwe software toepassingen of
implementatie van modules van bestaande systemen;
- het inrichten en organiseren van pleziervaarten tegen betaling met plezierboten, jachten en
motorboten;
- het verhuren van jachten, plezierboten en motorboten en van materiaal in verband met het
voorgaande;
- het inrichten en organiseren van lessen en stages in verband met jachten, motorboten en
plezierboten;
- de aan- en verkoop, huren en verhuren en het beheer van schepen, vaartuigen, motorboten en
jachten;
- het overige vervoer van personen zonder dienstregeling, chartervervoer, toeristische excursies,
enzovoort;
- het organiseren van dagtochten, weekendcharter, week- (of langere perioden) charter, teambuilding
en evenementen in verband met watersport, motorboten, jachten en plezierboten;
- het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies;
- activiteiten die verband houden met vormen van onderwijs, zoals lager, secundair en hoger
onderwijs en andere zoals:
° het universitair tutoraat;
° de studie- en huiswerkbegeleiding;
° de leercentra die inhaallessen aanbieden;
° het geven van herhalingslessen met het oog op professionele examens;
° het geven van taalonderricht en trainingen op het gebied van communicatie;
° het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden;
- het verrichten van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort;
- alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oor-deelkun-dig beheer en uitbreiding
van een roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot aankopen, verkopen,
opschikken, uitrusten, in opstal nemen of in opstal geven, valoriseren en bouwen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld;
- het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar;
- het beleggen voor eigen rekening van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen
en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of
andere middelen van alle soorten markt-waarden, aandelen of obligaties, van participaties of
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te
richten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op enigerlei kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
Luik B
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. …
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Is aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VAN DER ELST Pascal,
wonende te 8500 Kortrijk, Louis Verweestraat 5 bus 43.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
25 september om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. …
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 22b. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
kalenderjaar.…
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 26. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
VIERDE BESUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan:
Zoals ook blijkt uit artikel 11 van de statuten bevestigt de vergadering voor zoveel als nodig het
mandaat als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van de heer VAN DER ELST Pascal
voormeld.
VIJFDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk, Louis
Verweestraat 5 bus 43. …
ACHTSTE BESLUIT: volmachten
… De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FACC”
met zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19, ondernemingsnummer 0441.414.633,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de
Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 1 februari 2023  en de gecoördineerde statuten.