Ondernemingsnr : 0540748967
Naam
(voluit) : IMMO MALAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hengelhoefstraat 2
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 28 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van de benaming van de vennootschap naar ‘Malau’.
4) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten — zowel consultancy als im-plementatie
-, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieron-der begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
- Het maken van studies van diverse aard.
- Het uitoefenen van beroep van gezondheidsconsulent.
- Het verstrekken van diensten voor lichaams- en voetmassage.
-Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met (sport-, relaxatie- en
revalidatie) massages, het lichamelijk welzijn, ontspanning- en relaxatietechnieken,
lichaamsverzorging, lichaamstraining, esthetiek.
-Algemene begeleiding inzake fitness, figuur- en powertraining, alsmede soortgelijke (afslank-)
programma’s.
- Het opstellen van trainingsschema's en de begeleiding hierbij.
- Het aanbieden van diverse kuren en de begeleiding hierbij.
- Voedingsconsulent.
- Het samenstellen van diëten en de begeleiding hierbij. Het geven van dieetadvies en het
voedingsvoorlichting door middel van individueel advies, lezingen, cursussen, etc.
- Het geven van lezingen, cursussen en workshops i.v.m. gezondheidszorg.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obliga-ties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke over-name van
aandelen. in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrich-tingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, ver-handeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
- Voor eigen rekening, het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen,
obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, ver-koop, arbitrage
van dergelijke waarden.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de ven-
nootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen,
verkavelen, in leasing geven of nemen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren en alle
mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan
als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen en dergelijke meer.
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, ten-
toonstellingsruimten en dergelijke meer.
- Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
- Verhuur van gronden en terreinen.
- Projectontwikkeling en -opvolging.
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Beheer van onroerend goed voor rekening van derden, beheer van residentiële en niet residentiële
gebouwen door het verlenen in opdracht van de eigenaar
- Grondverkavelingen.
- Ruilverkavelingen.
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaar-diging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voor-werp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
5) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van mevrouw REYSKENS Veerle, geboren te Hasselt op 18 juli 1967.
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten