Ondernemingsnr : 0411 641 472
Naam
Piscaer NV	( voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Battelsesteenweg 451, 2800 Mechelen België
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit het besluit van de enige aandeelhouder van 2 februari 2023:
De enige aandeelhouder neemt de volgende beslissingen:
4.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de hierna vermelde bestuurders en
aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van de volgende bestuurders:
- De heer Wim Mommaerts, en
- Mevr. Ann Bernaerts.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Wim Mommaerts en mevrouw Ann Bernaerts een interim-
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders in het vorige boekjaar en in het
lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders
die over de definitieve kwijting zal beslissen.
4.2 De vergadering besluit de volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders
van de Vennootschap:
- De heer Pierre Benoît;
- De heer Grégoire Bertrand; en
- De heer Sébastien Houet.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. Hun mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene
vergadering dat gehouden zal worden in 2023. De bestuurders kiezen woonplaats op de statutaire zetel van de
Vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van dit mandaat.
4.3 De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Katrien VORLAT, Tobias VERMEULEN, Camille
MAUEL-FLION en Maria NINAHUALPA, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, elk alleen
handelend, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen
van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit het Notulen van de raadsvergadering van 2 februari 2023:
Elke bestuurder verklaart in te stemmen met de volgende schriftelijke besluiten van de raad van bestuur:
4.1. De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Wim Mommaerts als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Alle bijzondere bevoegdheden dat werden verleend aan de
heer Wim Mommaert worden vanaf heden opgezegd.
4.2. De raad van bestuur beslist met onmiddelijke ingang de heer Pierre Benoît als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap. Hij zal de titel gedelegeerd bestuurder voeren.
4.3. De raad van bestuur beslist, met onmiddellijke ingang, de volgende betalingsbevoegdheden toe te
kennen:
- de heer Pierre Benoit en mevrouw Mireille Punt, gezamenlijk handelend, mogen alle betalingen, van welke
aard ook, ondertekenen zonder beperking van het bedrag;
- de heer Pierre Benoit en de heer Frederic Petit, gezamenlijk handelend, mogen alle betalingen, van welke
aard ook, ondertekenen zonder beperking van het bedrag;
- de heer Pierre Benoit en de heer Serge de Staercke, gezamenlijk handelend, mogen alle betalingen, van
welke aard ook, ondertekenen, zonder beperking van het bedrag;
- mevrouw Marie Labarrère, gezamenlijk handelend met de heer Pierre Benoit of mevrouw Mireille Punt,
mag alle betalingen ondertekenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle betalingen van BTW, lonen,
leveranciers etc.) tot een bedrag van 500.000 EUR per betalingsbatch;
- mevrouw Mireille Punt en de heer Serge de Staercke, gezamenlijk handelend, mogen alle betalingen
ondertekenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle betalingen van BTW, lonen, leveranciers etc.) tot
een bedrag van 3.500.000 EUR per betalingsbatch, dit wil zeggen een geheel van verschillende facturen van
verschillende leveranciers, met een maximumbedrag van 250.000 EUR per factuur;
- mevrouw Mireille Punt en de heer Frederic Petit, gezamenlijk handelend, mogen alle betalingen
ondertekenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle betalingen van BTW, lonen, leveranciers etc.) tot
een bedrag van 3.500.000 EUR per betalingsbatch, dit wil zeggen een geheel van verschillende facturen, van
verschillende leveranciers, met een maximumbedrag van 250.000 EUR per factuur.
De raad van bestuur beslist, om met onmiddellijke ingang aan de heer Pierre Benoit, individueel handelend
en aan mevrouw Mireille Punt, gezamenlijk handelend met de heer Pierre Benoit, de volgende bancaire
bevoegdheden toe te kennen:
- rekeningen te openen, aan te houden en te sluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zichtrekeningen
en spaarrekeningen, bij elke bank, kredietinstelling of Deposito- en Consignatiekas;
- het uitvoeren van alle verrichtingen inzake invordering en wissels; het ondertekenen, het aanvaarden en
endosseren van enig effect; alle endossementen en ontvangstbewijzen te ondertekenen evenals alle warrants
te endosseren;
- het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen of beëindigen van iedere bancaire overeenkomst, iedere
lenings- of ontleningsovereenkomst, met inbegrip van alle daarmee verband houdende zekerheden;
- het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen of beëindigen van alle soorten contracten inzake buitenlandse
deviezen of hedging contracten;
- het ondertekenen, endosseren, aanvaarden of tekenen voor aval van alle soorten verhandelbare
waardepapieren, mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes.
[ ... ]
4.6. De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
naar Zuiderlaan 91, 1731 Zellik, zonder wijziging van de toepasselijke taalwetgeving.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Katrien VORLAT, Samantha KABEYA, Tobias VERMEULEN,
Camille MAUEL-FLION, en Maria NINAHUALPA, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145,
elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de
beslissingen van de vergadering van de raad van bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Camille Mauel-Flion, lasthebber