Ondernemingsnr : 0525928456
Naam
(voluit) : CHARTA MENSAE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wallenweg 2
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tweeëntwintig april
tweeduizend twintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam:
 
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen honderd drieëntachtig duizend
honderd vijfentwintig (1.183.125) euro om het te verhogen van één miljoen achthonderd twintig
duizend (1.820.000) euro tot drie miljoen drieduizend honderdvijfentwintig (3.003.125) euro door
inbreng van een schuldvordering die de heer Anton Van de Poel heeft op de vennootschap.
Er worden zeshonderd eenendertig (631) nieuwe aandelen gecreëerd zonder nominale waarde die
dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, verhoudingsgewijze.
 
De heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor in de BV “Mertens, Dewaele, Achten en C°, Bedrijfsrevisoren”, te
Zandhoven, aangesteld door de bestuurders, heeft het verslag opgesteld zoals voorgeschreven door
artikel 7:197.§1. Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt :
“5. Besluit
De inbreng in natura in toepassing van art. 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot
kapitaalverhoging van de N.V. “Charta Mensae” bestaat uit de inbreng in natura van een deel van de
schuldvordering bestaande uit achtergestelde leningen t.o.v. de heer Anton Van de Poel voor een
bedrag van 1.183.125,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid. Wij spreken ons niet uit over de opportuniteit van de transactie die
heeft geleid tot het ontstaan van de schulden in de vorm van een deel van een achtergestelde lening
die wordt ingebracht. De inhoud van deze transactie werd door ons niet nagezien;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en die leidt tot een inbrengwaarde van 1.183.125,00 EUR. De als
tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 631 nieuwe aandelen,
zonder nominale waarde. Deze 631 nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een waarde die lager
is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze uitgifte beneden fractiewaarde wordt
toegelicht in het bijzonder verslag de dato 2 april 2020 van de Raad van Bestuur.
d) aan de inbrenger worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
Luik B
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Zandhoven, 7 april 2020
De bedrijfsrevisor,
Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren B.V.
Vertegenwoordigd door
Dirk Achten”.
 
Ingevolge het voorgaande besluit, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten betreffende het
kapitaal aan te passen en te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt drie miljoen drieduizend
honderdvijfentwintig (3.003.125) euro.
Het is vertegenwoordigd door achthonderd zeventig (870) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die elk één/achthonderd zeventigste (1/870) van het kapitaal vertegenwoordigen. ”
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en verslag revisor betreffende de inbreng in natura.