N° d'entreprise : 0825 425 062
Nom
(en entier) : Agilos-Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 Boîte A02	Adresse complète du siège :
1050 Ixelles
Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS (DÉLÉGUÉS) ET
NOMINATION DU COMMISSAIRE
1. Extrait du procès-verbal de l'unique actionnaire de Agilos- Solutions SRL du 23 décembre 2024,
conformément à la procédure de décision écrite
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission des administrateurs suivants avec effet
immédiat :
-Koen De Koker ;
-Edwin Willems ; et
-GVP SRL, avec Gilles Hocepied comme représentant permanent.
Afin d'éviter toute forme de doute, l'actionnaire unique confirme que le mandat de GVP SRL, avec Gilles
Hocepied comme représentant permanent, en tant que délégué à la gestion journalière prend également fin
avec effet immédiat.
L'actionnaire unique donne également décharge provisoire aux administrateurs précités pour l'exécution
de leur mandat d'administrateur jusqu'à la date de ses démissions.
L'actionnaire unique a déclaré que la décharge complète sera accordée aux administrateurs précités lors
de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.
2. Nomination des nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes (morales) suivantes en tant qu'administrateur de la
Société avec effet immédiat :
-B.G.T. Consulting SA, avec Bart Gonnissen comme représentant permanent ;
-Lagom Projects SRL, avec Charlot Van Ussel comme représentant permanent ; et
-S-A-B SRL, avec Koen De Koker comme représentant permanent.
3. Nomination du commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet immédiat, Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem SRL,
ayant son siège à Vredestraat 55 boite 31 et dont le numéro d'entreprise est 0849.882.722, représentée par
Monsieur Dieter Engelen, réviseur d'entreprise, comme commissaire de la Société pour un mandat de trois
ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2027, qui sera appelée à statuer sur
les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.
4. Procuration
Vatanlar ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL dont le siège social
est établi à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et dont le numéro d'entreprise est 0538.839. 651,
agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, à l'effet de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour publier les décisions de l'actionnaire unique aux annexes du Moniteur belge, modifier
l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales, accomplir toutes les formalités
administratives en conséquence et, notamment, représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, d'un bureau d'affaires de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout
ce qui est nécessaire.
Il. Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration de Agilos-Solutions SRL du 23 décembre 2024
1. Démission du délégué à la gestion journalière
Les administrateurs prennent connaissance de la démission des délégués à la gestion journalière suivants
avec effet immédiat :
-Koen De Koker ; et
-GVP SRL, avec Gilles Hocepied comme représentant permanent.
2. Nomination d'un administrateur délégué
Les administrateurs décident de nommer S-A-B SRL, avec Koen De Koker comme représentant
permanent, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société et d'ainsi nommer cette personne
morale comme administrateur délégué de la Société.
Conformément aux dispositions légales applicables, la décision de la nomination de l'administrateur
délégue sera déposée au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et cette notification sera publiée aux
annexes du Moniteur belge.
Le nouveau administrateur délégué nommé a déclaré qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son
encontre par un tribunal d'un État membre de l'Espace Economique Européen à une interdiction s'apparentant
à l'une des interdictions énumérées ci-dessous telles que prévues à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 :
1º l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1bis et 2 de l'arrêté
royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités ;
2° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal nº
22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines
fonctions, professions ou activités, et à l'interdiction faite aux faillis ou des personnes équivalentes pour
exercer certaines fonctions, professions ou activités conformément à l'article XX.229 du Code de droit
économique.
3.Procuration
Les administrateurs donnent procuration à Nick Samyn, Pieter-Jan Bex, Sofie Foets, Marie Hansen, Simge
Vatanlar ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL dont le siège social
est établi à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et dont le numéro d'entreprise est 0538.839. 651,
agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, à l'effet de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour publier les décisions de l'organe d'administration aux annexes du Moniteur belge, modifier
l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales, accomplir toutes les formalités
administratives en conséquence et, notamment, représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, d'un bureau d'affaires de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout
ce qui est nécessaire.
Pieter-Jan Bex
mandataire