Ondernemingsnr : 0652979056
Naam
(voluit) : Finanzawaas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 333 bus B
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zevenentwintig april tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist te benoemen als niet-statutair bestuurder, voor een
onbepaalde duur en dit met ingang van 1 juli 2023:
- De Besloten Vennootschap “Gustan”, gevestigd te 8660 De Panne, Dynastielaan 28 bus 0602.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne met ondernemingsnummer
0692.800.229.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op éénentwintig maart
tweeduizend achttien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart
daarna, onder nummer 18309231.
Met als vaste vertegenwoordiger de Heer Schoenmaekers Gunther Jozef Maria, geboren te Sint-
Gillis-Waas op twaalf september negentienhonderd zeventig, (rijksregisternummer 700912-147.56),
wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Tweehagen 50.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
2.  Wijziging van het aantal aandelen door ieder aandeel te splitsen in honderd, om aldus het
vermogen vanaf heden te laten vertegenwoordigen door tienduizend (10.000) aandelen, zodat één
(1) aandeel één/ tienduizendste deel in het vermogen vertegenwoordigd.
De nieuwe aandelen worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun
huidig respectievelijk aandelenbezit. Aldus worden de aandeelhouders thans eigenaar van de hierna
gemelde aandelen van de vennootschap.
- De Heer Jan D’Hont: duizend negenhonderd (1.900) A-aandelen;
- De Heer Kristof Van Landschoot: tweeduizend vijfhonderd (2.500) A-aandelen;
- De Besloten Vennootschap “DK9.2”: drieduizend honderd (3.100) B-aandelen;
- De Besloten Vennootschap “Ventis 2020”: tweeduizend vijfhonderd (2.500) B-aandelen.
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 april 2023 waarbij een
omstandige verantwoording over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende
soorten van aandelen van de Vennootschap ingevolge de wijziging van rechten verbonden aan de
aandelen in de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. De vergadering heeft beslist tot creatie van een nieuw soort van aandelen, met name aandelen
soort C.
De aandelen van soort C hebben volgende rechten en verplichtingen:
- titularissen van aandelen soort C hebben geen stemrecht in de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, behoudens in de gevallen zoals bepaald
in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- titularissen van aandelen soort C zijn niet gerechtigd in de uitgekeerde winst, maar wel in het
Luik B
vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus van de vennootschap, tenzij hieromtrent anders
beslist zou worden door de algemene vergadering.
Het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus zal verdeeld worden over alle aandeelhouders, in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van aandelen soort C, zullen er twee aandelen van soort
A, omgevormd worden tot aandelen soort C.
Er zal één A-aandeel toebehorend aan de Heer Jan D’Hont, voornoemd, en één A-aandeel
toebehorend aan de Heer Kristof Van Landschoot, voornoemd, worden omgevormd tot een aandeel
soort C.
De afzonderlijke soorten van aandelen zullen de rechten genieten zoals toegelicht in een bijzonder
verslag van het bestuursorgaan en zoals deze zullen toegekend in de statuten van de vennootschap.
5. Wijziging van de statuten
a) Wijziging van artikel 5 van de statuten met betrekking tot de inbrengen;
De vergadering beslist, huidig artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven, waarvan
vierduizend driehonderd achtennegentig (4.398) aandelen soort A met stemrecht, vijfduizend
zeshonderd (5.600,00) aandelen soort B met stemrecht en twee (2) aandelen soort C zonder
stemrecht.
De aandelen van soort A kunnen enkel aangehouden worden door natuurlijke personen en de
aandelen van soort B kunnen enkel aangehouden worden door rechtspersonen.
De aandelen van soort A en soort B hebben volgende rechten en verplichtingen:
- Ieder aandeel soort A en soort B geeft recht op één (1) stem in de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders;
- Titularissen van aandelen soort A en B zijn gerechtigd ten belope van honderd procent (100%) van
de uitgekeerde winst, alsook in het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus van de
vennootschap, tenzij hieromtrent anders beslist zou worden door de algemene vergadering.
Het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus zal verdeeld worden over alle aandeelhouders,
elk voor een gelijk deel.
De aandelen van soort C hebben volgende rechten en verplichtingen:
- titularissen van aandelen soort C hebben geen stemrecht in de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, behoudens in de gevallen zoals bepaald
in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- titularissen van aandelen categorie C zijn niet gerechtigd in de uitgekeerde winst, maar wel in het
vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus van de vennootschap, tenzij hieromtrent anders
beslist zou worden door de algemene vergadering.
Het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus zal verdeeld worden over alle aandeelhouders, in
verhouding met hun aandelenbezit.
De aandelen van een bepaalde soort die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een
andere soort worden automatisch omgezet in aandelen van de soort toebehorend aan de
verkrijgende aandeelhouder.
Tenzij anders bepaald in de huidige statuten, hebben de soort van aandelen dezelfde rechten.”
b) Wijziging van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de beraadslagingen
De vergadering beslist artikel 18 §1 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
-  van soort A recht op één stem,
-  van soort B recht op één stem,
-  van soort C geen stemrecht.”
c) Wijziging van artikel 21 van de statuten met betrekking tot de bestemming van de winst – reserve
De vergadering beslist, artikel 21 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens wat betreft de aandelen soort C.
Zoals hiervoor gemeld in de statuten zijn titularissen van aandelen categorie C niet gerechtigd in de
uitgekeerde winst, maar wel in het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus van de
vennootschap, tenzij hieromtrent anders beslist zou worden door de algemene vergadering.
Het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus zal verdeeld worden over alle aandeelhouders, in
verhouding met hun aandelenbezit.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort A, worden bij voorrang
en in de mate van beschikbaarheid  geput uit de liquidatiereserves (op basis van het principe FIFO).
Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort B, worden bij voorrang
en in de mate van beschikbaarheid, geput uit gewone reserves. Bovendien dient het bedrag dat
wordt toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort B gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt
toegekend aan aandeelhouders van soort A, vermeerderd met de voor het aandeel soort B niet
betaalde anticipatieve heffing van 10% plus interest.
d) Wijziging van artikel 24 van de statuten met betrekking tot de verdeling van het netto-actief
De vergadering beslist, artikel 24 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt: elk van de aandelen (Soorten A, B en C) heeft recht op een gelijk deel in
het vereffeningssaldo.”
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op tem aken en neer te
leggen.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL