Ondernemingsnr : 0466059462
Naam
(voluit) : Chicken Masters of Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 244
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op achttien december
tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "CHICKEN MASTERS OF BELGIUM" met zetel te Deinze,
Kortrijksesteenweg 244.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent nummer 0466.059.462, BTW-nummer BE0466.059.462.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2020, en zij beslist dat
het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 oktober tot 30 september van het
daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde zaterdag van januari om zeventien uur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit te opteren voor de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT.
Het verslag van het bestuursorgaan ondertekend op 2 december 2019 omtrent de voorgenomen
wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap wordt op het bureau neergelegd.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemeen:
a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of
organisaties.
c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en
tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
Luik B
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële / sales of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
i) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen
aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen
j) het verlenen van consultancy, zowel algemene als computerconsultancy, bedrijf en persoonlijke
managementbegeleiding en –vorming, communicatietechnieken , timemanagement enz. organisatie
van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken,
organisatie van informatie sessies
k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten , verspreiding van reclamemateriaal,
arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken,
houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het
verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en
bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten
l) Zowel groot- als kleinhandel, import als export, van alle eetwaren zo voor menselijke als dierlijke
consumptie, waaronder vers en diepgevroren vlees, vleeswaren en bereidingen, gevogelte, wild en
konijnen, alle diepvriesproducten en conserven, vers of diepgevroren vis, visconserven en
bereidingen, vers of diepgevroren fruit en groenten, conserven en bereidingen, zuivelproducten,
deegwaren en kruiden.
m) Vleesverwerking, zoals het verkleinen, versnijden, toevoegen van kruiden en marinades, het al of
niet verhitten van vleeswaren, het maken van bereidingen met toevoeging van zuivel, groenten fruit
en deegwaren;
n) Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan personen en
ondernemingen op vlak van sales en marketing , human resources, zorg voor personen,
management, personeelsbeleid en productie-ontwikkeling in de meest ruime zin.
o) Het opzetten en begeleiden van projecten in organisaties, ondernemingen of verenigingen
p) Het uitbaten van café, restaurant of horeca-activiteiten, met inbegrip van traiteurdiensten.
q) Het organiseren van al dan niet begeleide reizen of groepsreizen.
r) Landbouwuitbating met inbegrip van veeteelt en pluimveeteelt.
s) Het uitbaten van winkels in voeding en andere.
t) Decoreren van etalages, gebouwen, magazijnen, allerlei ruimtes en dit in de meest ruime zin van
het woord.
u) Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, aan-en verkoop, in- en uitvoer van alle materiaal nodig of
nuttig voor etalageinrichting, decoraties, horeca- en winkelinrichting en toebehoren
v) Ontwerpen en uitwerken van voorstellen van allerlei seizoensactiviteiten
Luik B
w) Het geven van advies aangaande decoratie
x) De groot- en kleinhandel, import en export, in fantasieartikelen, decoratieartikelen,
geschenkartikelen en representatiemateriaal.
y) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-
kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap
Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende,
bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan
onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De
activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, finan-cië-le, roe-rende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar doel en de punten
hierboven vermeld.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van alle bestuurders, zijnde mevrouw Hilde Tack,
de commanditaire vennootschap op aandelen Vandekerkhove-Tack met haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Hilde Tack, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Chicken World met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Hilde Tack, en de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Tim Vandekerckhove, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tim
Vandekerckhove.
Er wordt hen kwijting verleend over hun uitgeoefend mandaat.
Verder wordt hierbij het ontslag bevestigd van Ivan Vandekerckhove als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder. Zijn mandaat is uitgedoofd van rechtswege op 18 juni 2016, door het verstrijken van de
duur.
Zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap op aandelen
"VANDEKERKHOVE-TACK", werd tevens per 18 juni 2016 stopgezet en hij werd hierbij vervangen
door Hilde Tack.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist dat de overdracht van aandelen, zowel onder levenden als bij overlijden, zal
onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige aandeelhouders.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "CHICKEN MASTERS OF BELGIUM".
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "'t Nieuw Pluimerietje". De benaming werd
gewijzigd in de huidige door de algemene vergadering van 5 april 2000.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemeen:
a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of
organisaties.
c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en
tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
Luik B
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële / sales of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
i) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen
aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen
j) het verlenen van consultancy, zowel algemene als computerconsultancy, bedrijf en persoonlijke
managementbegeleiding en –vorming, communicatietechnieken , timemanagement enz. organisatie
van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken,
organisatie van informatie sessies
k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten , verspreiding van reclamemateriaal,
arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken,
houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het
verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en
bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten
l) Zowel groot- als kleinhandel, import als export, van alle eetwaren zo voor menselijke als dierlijke
consumptie, waaronder vers en diepgevroren vlees, vleeswaren en bereidingen, gevogelte, wild en
konijnen, alle diepvriesproducten en conserven, vers of diepgevroren vis, visconserven en
bereidingen, vers of diepgevroren fruit en groenten, conserven en bereidingen, zuivelproducten,
deegwaren en kruiden.
m) Vleesverwerking, zoals het verkleinen, versnijden, toevoegen van kruiden en marinades, het al of
niet verhitten van vleeswaren, het maken van bereidingen met toevoeging van zuivel, groenten fruit
en deegwaren;
n) Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan personen en
ondernemingen op vlak van sales en marketing , human resources, zorg voor personen,
management, personeelsbeleid en productie-ontwikkeling in de meest ruime zin.
o) Het opzetten en begeleiden van projecten in organisaties, ondernemingen of verenigingen
p) Het uitbaten van café, restaurant of horeca-activiteiten, met inbegrip van traiteurdiensten.
q) Het organiseren van al dan niet begeleide reizen of groepsreizen.
r) Landbouwuitbating met inbegrip van veeteelt en pluimveeteelt.
s) Het uitbaten van winkels in voeding en andere.
t) Decoreren van etalages, gebouwen, magazijnen, allerlei ruimtes en dit in de meest ruime zin van
het woord.
u) Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, aan-en verkoop, in- en uitvoer van alle materiaal nodig of
nuttig voor etalageinrichting, decoraties, horeca- en winkelinrichting en toebehoren
Luik B
v) Ontwerpen en uitwerken van voorstellen van allerlei seizoensactiviteiten
w) Het geven van advies aangaande decoratie
x) De groot- en kleinhandel, import en export, in fantasieartikelen, decoratieartikelen,
geschenkartikelen en representatiemateriaal.
y) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-
kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap
Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende,
bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan
onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De
activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, finan-cië-le, roe-rende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar doel en de punten
hierboven vermeld.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd drie en tachtig duizend euro (€1.283.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd zes en zestig (2.566) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.
(…)
Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, zijnde de commanditaire
vennootschap op aandelen "VANDEKERKHOVE-TACK", met zetel te Machelen, Hoevestraat 13,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent nummer 0438.180.276, BTW-nummer BE0438.180.276,
met als vast vertegenwoordiger mevrouw TACK Hilde Marie-Rose, geboren te Roeselare op 31
augustus 1966, (rijksregisternummer (...)), wonende te Machelen, Hoevestraat 13, die als statutaire
bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap.
Indien de statutaire bestuurder zou defungeren in de zin van artikel 7:101, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een
collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, conform artikel 7:85 e.v. van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
Luik B
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan
kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Artikel 11. DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGING.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing
of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar
aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van
bestuur een besluit neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur
mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel
van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
Luik B
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE JAARREKENING
(…)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van januari om
zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. ENIG AANDEELHOUDER
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 17. OPROEPING.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste 15 dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van
hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder., mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eigen dat de
volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
bestuursorgaan.
Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebber verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval
van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien
geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het
aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
Artikel 22. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle
Luik B
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 24. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Artikel 25. NOTULEN.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften en/of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het
bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR  JAARREKENING  DIVIDENDEN
 WINSTVERDELING.
Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Artikel 27 WINSTVERDELING.
Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Luik B
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
(…)
Artikel 32. VERDELING NETTO-ACTIEF
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald,
aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 33. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere bestuurder die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats
in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statu-ten woonstkeuze op de zetel van
de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmanin-gen, dagvaar-dingen en beteke-ningen geldig
kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze
betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luminad" te Wevelgem, Hoge Voetweg 14:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het bestaande register van aandelen
dat op papier wordt gehouden; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte wijziging boekjaar – wijziging jaarlijkse algemene vergadering – beslissing om
de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen – wijziging voorwerp – aanvaarding ontslagen – beslissing inzake goedkeuring bij
overdracht van aandelen – vaststelling statuten – benoeming bestuursorgaan de dato achttien
december tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.