Ondernemingsnr : 0438552737
Naam
(voluit) : GEERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 117
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op  zevenentwintig
september tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “GEERTS”
met zetel te 2960 Brecht, Molenstraat 117, met ondernemingsnummer BE 0438.552.737,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3/ Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de heer GEERTS Hermanius, voornoemd, ontslag te verlenen uit
zijn functie als (gedelegeerd) bestuurder. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de hierna vermelde bestuurders reeds te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders, met name:
-         de heer GEERTS Dirk, voornoemd, die aanvaardt;
-         mevrouw BRASPENNINCX Emma, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurders, met name de heer GEERTS Dirk en mevrouw BRASPENNINCX
Emma, beiden voornoemd, is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028 zal worden goedgekeurd.
De algemene vergadering besluit vervolgens om, met ingang vanaf heden, mevrouw GEERTS
Brigitta te benoemen als niet-statutaire bestuurder, die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder, met name mevrouw GEERTS Brigitta, is onbezoldigd en zal een
einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop
de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028 zal
worden goedgekeurd.
Onmiddellijk aansluitend hierop hebben voormelde bestuurders, met name de heer GEERTS Dirk,
mevrouw GEERTS Brigitta en mevrouw BRASPENNINCX Emma, allen voornoemd, besloten om
mevrouw BRASPENNINCX Emma, voornoemd, met ingang vanaf heden, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder,
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op
de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028 zal worden
goedgekeurd, met dien verstande dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens zal eindigen
indien het corresponderende mandaat van bestuurder een einde zou nemen.
4/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen
besluiten.
5/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.