Ondernemingsnr : 0456797546
Naam
(voluit) : LAMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 54 bus 1
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 19 november
2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LAMAR de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen
sinds 1 januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam LAMAR.
 
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
 
 
-de algemene reiniging, het bijstaan, ontsmetten en opkuisen van dierenartspraktijken en andere
handelszaken in het algemeen;
- het verlenen van persoonlijke diensten aan dierenartspraktijken en andere handelszaken in het
algemeen;
-het verlenen van bijstand (onder meer administratief werk, telefonische bijstand en toezicht na
operaties) aan dierenartspraktijken en andere handelszaken;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van dierenartspraktijken en andere handelszaken;
- het fotokopiëren, de documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van dierenartspraktijken en andere handelszaken;
- zakelijke dienstverlening ten behoeve van dierenartspraktijken en andere handelszaken;
-het aankopen en verkopen van tweedehands materiaal, met uitzondering van tweedehandskleding;
-het uitbaten van een winkel in chocoladeartikelen, suikergoed, doopsuiker, snoep, roomijs, en ander
snoepgoed;
-het uitbaten van één of meerdere handelszaken in de sector van de kledij met de nadruk op het
uitbaten van één of meerdere winkels in confectieartikelen;
-alle human resources-diensten die kunnen verleend worden aan derden, in de ruimste zin van het
woord;
-het uitvoeren van herstellingen aan kledij voor derden;
-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag onder meer ook onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken,
uitrusten, ombouwen: zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
Het te leen opnemen of te lenen van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm
ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden.
Het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
Het bestuur, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
Het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten door derden.
- het bestuur en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling ervan is;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging en dienstverlening met
betrekking tot alle soorten roerende goederen, materiaal, machines en outillage;
-het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en van aard is de
opbrengst van haar te bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, gelijkaardig of een samenhangend voorwerp hebben.
De vennootschap mag zelfs zaken doen die geen verband houden met het hoger beschreven
voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
 
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is
vertegenwoordigd door 20.000 aandelen van dezelfde soort, ieder met een gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 8. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege
haar werking.           
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
Bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 9. Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
Artikel 10. Werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter.
De voorzitter draagt er zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden
meegedeeld per brief of per e-mail.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen vaneen raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die
de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uitslechts twee leden
bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. De afschriften en de uittreksels van de
besluiten van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur,
twee leden van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of een gedelegeerde voor het
dagelijks bestuur.
 
…
 
Artikel 12. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al
dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de
vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
 
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in rechte en tegenover derden op elk van de
volgende wijzen:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
b) hetzij door iedere gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk handelend.
c) door iedere gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
 
Artikel 14. Jaarvergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
laatste vrijdag van augustus om elf uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
…
 
Artikel 25. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 26. Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de raad van bestuur dat het
adres van de zetel is: 9300 Aalst, Geraardsbergsestraat 54 bus 1.
 
Vierde besluit
4.1 De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de heer VAN ROMPAEY Larry
als bestuurder van de vennootschap, dat aanvang nam op 16 juli 2018, ten einde is gelopen sinds de
jaarvergadering van 30 augustus 2024.
De algemene vergadering heeft vervolgens de heer VAN ROMPAEY Larry opnieuw benoemd als
bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar, met ingang vanaf vandaag en
lopende tot en met de jaarvergadering van 2030.
4.2 De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) de heer VAN ROMPAEY Lenn niet langer tegelijk
bestuurder in eigen naam én vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon LARPAU
kan zijn.
De algemene vergadering heeft vervolgens de vennootschap LARPAU ontslagen als bestuurder van
de vennootschap met onmiddellijke ingang. Het besluit over haar kwijting wordt geagendeerd op de
eerstvolgende jaarvergadering. Hierdoor komt ook het mandaat van de heer VAN ROMPAEY Lenn
als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon ten einde.
De algemene vergadering heeft de heer VAN ROMPAEY Lenn als bestuurder herbenoemd voor een
nieuwe periode van 6 jaar, met ingang vanaf vandaag en  lopende tot en met de jaarvergadering van
2030.
4.3 De heer VAN ROMPAEY Larry en de heer Van ROMPAEY Lenn vormen de raad van bestuur.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
 
BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur, samengesteld uit de heer VAN ROMPAEY Larry en de heer VAN ROMPAEY
Lenn, heeft besloten om de heer VAN ROMPAEY Lenn te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar lopende vanaf vandaag tot en met de
jaarvergadering van 2030.
De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.