Ondernemingsnr : 0479001737
Naam
(voluit) : GOSSET HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alfons Gossetlaan 52
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op acht oktober tweeduizend
vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 250.000,00 € EUR, zodat
het kapitaal verhoogd zal worden van 215.000,00 € tot 465.000,00 €.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
Tweede beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalverhoging zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting
Vervolgens heeft de naamloze vennootschap “FLANDERS HOTEL HOLDING”, met zetel te 9831
Deurle, Pontstraat 39 , 0438.501.366 RPR Gent, 
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Thomas Dusselier, ondergetekende
notaris, op 25 mei 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-
05-28/0323557 en waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd zijn ingevolge proces-verbaal
verleden voor notaris Thomas Dusselier op 10 november 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 3 december daaropvolgend onder nummer 20358633.
Hier vertegenwoordigd door DIMVER NV te 9831 Deurle, Pontstraat 39, vast vertegenwoordigd door
de heer Dimitri VERMEERSCH, voornoemd
Benoemd bestuurder en gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de algemene vergadering
en daaropvolgende raad van bestuur van 17 juni 2021, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 augustus daaropvolgend onder nummer 21103646.
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap «GOSSET HOTEL», en in te schrijven op de kapitaalverhoging onder de hoger
gestelde voorwaarden en deze volledig te volstorten:
– Flanders Hotel Holding NV ten belope van 100%
Aldus is de kaptiaalsverhoging van 250.000,00 € volledig volstort.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 09 7441 0728 8457 op naam van de
vennootschap bij de KBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 3
oktober 2021, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
Vierde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van 250.000,00 € verwezenlijkt werd en geplaatst werd en dat het kapitaal aldus
gebracht werd op 465.000,00 € vertegenwoordigd door 200 kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
Vijfde beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
«Het kapitaal bedraagt 465.000,00 € Het is vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk 1/200ste van het kapitaal vertegenwoordigen.».
Zesde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "GOSSET HOTEL”  
Deze benaming dient steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
1) het uitbaten van restaurants en spijshuizen in de brede zin van het woord, de verkoop van alle
hoegenaamde dranken, likeuren en versnaperingen alsmede het uitoefenen van de activiteiten van
traiteur en banketaannemer en alle aanverwante bedrijvigheden; Het uitbaten van hotels en
logementshuizen in de brede zin van het woord en van verbruiksalons. Het verlenen van
bestuursadviezen voor horeca en andere bedrijven; Het verstrekken van opleiding, onderwijs, (her)
scholing en begeleiding in verband met voornoemde aangelegenheden, dit kan zowel occasioneel
als op permanente wijze geschieden. Het uitbaten, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden van restaurants, tearooms, verbruiksalons, tavernes en snackbars, alles in
de meest ruime zin van het woord;
Het maken en verkopen van bereide schotels al dan niet als specialiteit van een bepaalde streek of
land;
Het verlenen van diensten in de catering al dan niet met een volledige service;
De aankoop en verkoop van voedingswaren, dranken en rookartikelen, alles in de meest ruime zin
van het woord;
De exploitatie en uitbating van alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met toerisme en vrijetijdsbesteding;
Het bemiddelen en organiseren van seminaries, vergaderingen en andere arrangementen, alles in de
meest ruime zin van het woord;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Tevens kan zij onroerende goederen verwerven m.b.t. haar voorwerp.
2) A. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerende goederen, vooral door verhuringen en andere overeenkomsten met derden
in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
Zij mag ondermeer ook onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst. Het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, voor eigen rekening. Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of
beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het
Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
B. Het optreden als bouwpromotor, alsook projektontwikkeling en projektstudie en adviesverlening in
de ruimste zin van het woord, de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerlei, alsook
infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen of door tussenkomst van derden uit te
voeren, hierin begrepen nieuwbouw als verbouwing, slopingswerken evenals ‘sleutel op de deur’,
alsmede de handel en de nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen.
C. Het uitbaten van en immobiliënkantoor, hetzij het huren, verhuren, aankopen, verkopen, beheren
van alle onroerende goederen, voor rekening van derden, dit alles mits de nodige toestemmingen.
D. Het uitbaten van een bemiddelingskantoor voor het makelen van verzekeringen, leningen en
kredieten.
E. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
F. In het kader van haar voorwerp mag de vennootschap alle juridische en/of feitelijke verrichtingen
doen zoals ten exemplatieve titel het aangaan van leningen, kredietopeningen en alle andere
financiële transacties, borg staan of activa van de vennootschap in borg geven zowel in eigen
rekening als ten behoeve van derden, samenwerkingscontracten afsluiten.
3) Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, am-bachtelijke, in-dustriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de ver-wezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschap-pen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten
verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op 465.000,00 €. Het wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen op
naam, zonder nominale waarde, die elk 1/200ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.(...)
Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist
minimum aantal leden.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de
raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een ontslagen of een overleden bestuurder wordt steeds vervangen door een bestuurder
voorgedragen uit dezelfde soort van aandelen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter aan te duiden onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een
daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
 Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Beslissingen aangaande daden van beschikking moeten worden genomen bij unanimiteit van
bestuurders. Bij staking van stemming is er geen beslissing.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard op de zetel van de vennootschap.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De kopiën of uittrekels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 15. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kan, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, worden opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt, bij hun benoeming,of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij door de voltallige raad
van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurder samen
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de  vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.         
De gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of
meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om elf uur.(...)
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 22. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een volmachtdrager kan stemmen met meerdere volmachten.
Artikel 23. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de raad van bestuur via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 25. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.(...)
Artikel 31. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder  of door twee bestuurders..
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te:
1702 Dilbeek, Gossetlaan 52
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist om de bestuurders te ontslaan en vervolgens te herbenoemen voor
een periode van 6 jaar vanaf heden.
De bestuurders zijn allen vertegenwoordigd en worden als volgt benoemd:
    •  NV DIMVER te 9831 Deurle, Pontstraat 39, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri
VERMEERSCH
    •  NV JGJ INVEST te 9831 Deurle, Pontstraat 39, vast vertegenwoordigd door de heer Serge
VERMEERSCH
    •  BV MANHORE te 9880 Aalter, Manewaarde 7, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
VERHELLE
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Raad van bestuur
De raad van bestuur voornoemd, hier samengekomen beslist om als gedelegeerd bestuurder aan te
stellen:
    •  NV DIMVER te 9831 Deurle, Pontstraat 39, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri
VERMEERSCH
Dit tevens voor een periode van 6 jaar.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, te verzorgen.
Tiende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voornoemd voor de uitvoering van
wat voorafgaat.
Elfde beslissing
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan  de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE
LOMBAERDE", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099, ondernemingsnummer
0433.284.251, RPR Gent, afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar raad van bestuur;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en raad van bestuur voor eensluidend te verklaren en
te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij
wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier