Nº d'entreprise : 0733 737 395
Nom
(en entier) : European Enterprise Alliance
(en abrégé) : EEA
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue d'Arlon 46, 1000 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Transfert du siège - Approbation des comptes annuels - Réélection
d'administrateurs - Composition du Conseil d'Administration
I. EXTRAITS DE PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JUIN 2024
A.Transfert du siège de l'Association
Le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège de l'Association de Rue d'Arion 46, 1000
Bruxelles à Square de Meeûs 38-40, 1040 Bruxelles avec effet immédiat à l'issue de la présente réunion.
B. Délégation de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités administratives et de publication
pertinentes
Le Conseil d'Administration a décidé d'octroyer une procuration spéciale à (i) M. Antoine Druetz, Mme
Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste, tous ayant leurs bureaux à 1040 Bruxelles, rue
Belliard 40, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution à un autre avocats des bureaux
belge d'EY Law, et (il) AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M. Adriaan De
Leeuw, domicilié à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant individuellement et avec pouvoir de
substitution, pour procéder à tout dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise de tout formulaires de publication
et tout autre document afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) à toutes publications aux Annexes du Moniteur
Belge, et (iii) toute modification des données relatives à l'Association dans la Banque-Carrefour des Entreprises,
en rapport avec les décisions prises par la présente réunion du Conseil d'Administration, et, à cette fin, de
remplir, signer et classer tous les formulaires, de faire toutes les déclarations, et en général de faire tout ce qui
est nécessaire ou utile pour la réalisation de cette procuration spéciale. Cette procuration entrera
immédiatement en vigueur.
II. EXTRAITS DE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JUIN 2024
A. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023
L'Assemblée Générale a décidé d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31
décembre 2023 tels que présentés par le Conseil d'Administration.
B. Réélection d'administrateurs
L'Assemblée Générale a décidé de réélire les personnes suivantes avec effet rétroactif au 11 avril 2022 :
- Monsieur Marcin Nowacki, né le 3 décembre 1982 à Blachownia (Pologne) et élisant domicile au siège de
l'Association ; et
- Monsieur Danukas Arlauskas, né le 22 janvier 1955 à Znamensk (Russie) et élisant domicile au siège de
l'Association.
Conformément à l'article 25 des statuts de l'Association, la durée du mandat des administrateurs est de trois
ans, renouvelable deux fois. Leur mandat n'est pas rémunéré.
C. Délégation de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités administratives et de publication
pertinentes
L'Assemblée Générale a décidé d'octroyer une procuration spéciale à (i) M. Antoine Druetz, Mme Fantine
Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste, tous ayant leurs bureaux à 1040 Bruxelles, rue Belliard
40, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution à un autre avocats des bureaux belge d'EY
Law, et (ii) AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M. Adriaan De Leeuw,
domicilié à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour
procéder à tout dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise de tout formulaires de publication et tout autre
document afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) à toutes publications aux Annexes du Moniteur Belge, et (iii)
toute modification des données relatives à l'Association dans la Banque-Carrefour des Entreprises, en rapport
avec les décisions prises par la présente réunion de l'Assemblée Générale, et, à cette fin, de remplir, signer et
classer tous les formulaires, de faire toutes les déclarations, et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour la réalisation de cette procuration spéciale. Cette procuration entrera immédiatement en vigueur.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2024
AD-Ministerie SRL,
Mandataire spécial,
Représentée par Adriaan de Leeuw,
Représentant légal