Ondernemingsnr : 0453725418
Naam
(voluit) : REPROSOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaessestraat 15A
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap NV REPROSOL, met zetel te 9070 Destelbergen, Schaessestraat 15A unit 12
(ondernemingsnummer 0453.725.418.), opgesteld op 18/12/2023 door notaris Stéphane Vander
Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
 
2. Herbenoeming van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een duur van zes
jaar, die ingaat vanaf heden en zal eindigen bij de jaarvergadering van 2029:
- De heer RAMAN Jo, geboren te Sint-Amandsberg op 10 mei 1970
- Mevrouw DE BUYSERIE Lieve, geboren te Gent op 12 november 1977
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
3. Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De algemene vergadering beslist voortaan dat elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap kan
vertegenwoordigen. Elke bestuurder zal alleen handelend bevoegd zijn om de vennootschap in en
buiten rechte te vertegenwoordigen.
 
4. Naamswijziging.
De algemene vergadering beslist om de afkorting “NV” te schrappen in de naam, zodat de naam van
de vennootschap voortaan luidt: “REPROSOL”.
 
5. Wijziging samenstelling raad van bestuur.
De statuten vermelden tot op heden, in artikel 8, dat het bestuur van de vennootschap wordt
toevertrouwd aan een raad bestaande uit ten minste drie leden, vennoten of niet. De algemene
vergadering beslist om dit te wijzigen, zodat de vennootschap voortaan wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
 
6. Wijziging overdrachtsregels aandelen
De vergadering beslist om de vrije overdracht van de aandelen te schrappen en voortaan aan
volgende regels te onderwerpen:
§1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden
noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die tenminste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze toestemming is eveneens vereist bij overdracht of overgang van aandelen aan een
aandeelhouder, de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater,
of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig paragraaf 1 van dit
artikel, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over
te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of
rechtverkrijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over
de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de
voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben
binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over
een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van een door een expert
(bedrijfsrevisor/accountant) opgestelde waardering van de vennootschap, behoudens andere
overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de
aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de
meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhouders zouden zijn aangekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden
en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de
erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.
 
7. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: REPROSOL
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Kapitaal: het kapitaal bedraagt € 62.000,00.
f) Boekjaar: van één januari tot éénendertig december.
g) Als vergoeding voor de inbrengen werden 620 aandelen uitgegeven.
h) Bestemming winst – reserve :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
i) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
j) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
k) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1.    Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
3.    Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4.    De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
l) Voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-   onderneming voor het schilderen van gebouwen; behangen en garneren; leggen van
parketvloeren en alle wand- en vloerbekledingen;
-   vervaardigen en installeren van lichtreclames; fabricatie en handel in zonneweringssystemen;
-   tussenpersoon in de handel (geen vervoersconcessionaris); import en export van diverse
goederen, onder meer tweedehandse autovoertuigen;
-   publiciteitsonderneming;
-   fabricatie van kunststoffen en coatings met specifieke toepassingen;
-   binnenhuisarchitectuur;
-   verhuring van divers materieel;
-   onderneming in onroerende goederen; aankoop, verkoop, verhuur van gebouwen; renovatie van
gebouwen, al dan niet in eigen beheer;
-   inrichting en verkoop van seminaries en reizen;
-   fabricatie en verkoop van chemische producten;
-   een algemene bouwonderneming; onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en
onder dak zetten);
-   onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
-   onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
-   onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerken en voor het installeren van waterverzachters;
-   onderneming voor het bedekken van gebouwen, voor het waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer;
-   onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
-   onderneming in metalen constructies; het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en
reinigen van gevels;
-   studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake technische aangelegenheden; organiseren van
mondelinge of schriftelijke cursussen voor beroeps- of technische vorming;
-   advies, coördinatie, handel en fabricatie van veiligheidssystemen allerhande;
-   verzekeringsagent.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
m) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag
van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
n) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen, Schaessestraat 15A (unit 12).
 
9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om alle
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
11. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan Quercus Consulting BV, Hutsepotstraat 188/002 te 9052
Zwijnaarde (BE0886.776.077), evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten