Ondernemingsnummer :
0849792254
Benaming :
(voluit) :
AGCO finance
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Blarenberglaan 3 bus C
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Op heden, acht maart tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"AGCO Finance", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel en wijziging artikel 2.
De vergadering neemt kennis van bovenvermelde beslissing van de raad van bestuur om de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het huidig adres.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de zetel van de
Vennootschap te verplaatsen, beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel 2 te wijzigen als
volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C.".
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing van een aandelenklasse.
(...)
Beslissingen
- De vergadering beslist de afschaffing van de categorie B-aandelen alsook de daaraan verbonden
rechten zoals hierna opgenomen in de hieronder aangenomen gewijzigde artikelen van de statuten.
- De vergadering beslist om de bestaande B-aandelen onder te brengen in de categorie A-aandelen.
DERDE BESLISSING: Wijziging artikelen 5 en 14 van de statuten.
- Teneinde artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen
beslissing tot schrappen van de categorie B-aandelen, beslist de vergadering om de tekst van de
tweede alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door negenhonderd duizend (900.000)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. De negenhonderd duizend aandelen worden opgedeeld in achthonderd
negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig (899.999) A-aandelen en één (1) C-
aandeel.".
- Teneinde artikel 14 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen
beslissing tot schrappen van de categorie B-aandelen, beslist de vergadering om de tekst van artikel
14 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
Luik B
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Twee bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder en één zal
worden benoemd op voordracht van de C-aandeelhouder.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur benoemt onder de leden voorgedragen door de A-aandeelhouder een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders."
VIERDE BESLISSING: Ontslag van bestuurder.
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap: de
heer BATKIN Roger Neil.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Kim PIRA, woonstkeuze gedaan
hebbende te Blarenberglaan 3C, 2800 Mechelen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris