Ondernemingsnr : 0433794094
Naam
(voluit) : ILGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esdoornlaan 46
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te
Herentals op 3 november 2021, heden voor registratie neergelegd, besliste met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
A.Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato vijftien oktober
tweeduizend eenentwintig en van het verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde
bedrijfsrevisor, zijnde de heer Amerik JANSEN, bedrijfsrevisor bij VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN CV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
de dato veertien oktober tweeduizend eenentwintig.
De verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het WVV. Iedere
aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en daarenboven in het bezit te zijn van
een kopie van de verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN NV ILGO
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV ILGO (hierna
genoemd “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 september 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben wij geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 168 nieuw uit te geven aandelen, zonder
bijzondere voordelen, van de vennootschap ILGO NV met een fractiewaarde (afgerond) van 26,00
Luik B
EUR per aandeel.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opnion”).
Verantwoordlelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;
    •  het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het
toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het
gebruik van de continuïteit veronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
 
Beperking van het gebruik van dit verslagDit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en
7:179 in het kader van de inbreng van een perceel heide, voorgesteld aan de aandeelhouders en
mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Gedaan te goeder trouw,
Hasselt, 14 oktober 2021
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV
Vertegenwoordigd door
Amerik JANSEN
Bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van ieder verslag wordt aan huidige akte gehecht.
B.Kapitaalverhoging
Er wordt beslist om een kapitaalverhoging van vierduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€
4.375,00) door te voeren om het kapitaal te brengen van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00)
op honderdvierendertigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 134.375,00), door inbreng in
natura, mits creatie van honderdachtenzestig (168) aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde
reële waarde van zesentwintig euro en tweeënveertig eurocent (€ 26,042) per aandeel als de
bestaande aandelen. Deze aandelen zijn van dezelfde aard en genieten van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap pro
rata temporis et liberationis.
De algemene vergadering beslist unaniem dat de kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door de
heer Cristian Taga door inbreng in natura als volgt:
Door de heer Cristian Taga van een perceel grond te 2460 Kasterlee, derde afdeling, Tielen, aan
Balderybemden, gekadastreerd sectie B nummer 188/a/P0000.
A.Beschrijving van de inbreng in natura:
GEMEENTE KASTERLEE, derde afdeling, TIELEN:
Een perceel heide, ten kadaster gekend "Balderybemden", gekadastreerd sectie B nummer
188/a/P0000, groot volgens kadaster vijfentachtig are tachtig centiare.
Luik B
EIGENDOMSOORSPRONG:
Voormelde eigendom hoort toe aan de heer Taga Cristian ingevolge akte van schenking verleden
voor ondergetekende notaris te Herentals op negentien mei tweeduizend eenentwintig, akte
overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Turnhout 1 op zesentwintig mei tweeduizend
eenentwintig onder nummer 76-T-26/05/2021-05372.
B.Algemene voorwaarden van de inbreng
- De verkrijgende vennootschap bekomt het eigendom, het genot en persoonlijk gebruik van het
hoger beschreven onroerend goed onmiddellijk.
De inbrenger verklaart uitdrukkelijk dat het bij deze ingebrachte eigendom vrij is van elke pacht of
huur.
- De kadastrale gegevens worden slechts ter louter informatieve titel verstrekt en de oppervlakte
hiervan wordt niet gewaarborgd; in geval het verschil in meer of in min, één twintigste overschrijdt,
zal dit verschil ten goede of ten nadele van de vennootschap komen.
- De vennootschap neemt de onroerende goederen in ontvangst in de staat waarin ze zich heden
bevinden, zonder mogelijkheid van verhaal tegen de inbrenger voor welke reden ook, onder meer
voor gebreken in de bouw, verval van het goed, mandeligheid, slechte staat van de grond of de
ondergrond, verval of slechte staat van de inrichtingen en de roerende voorwerpen.
- De vennootschap zal de lijdende erfdienstbaarheden dragen die de ingebrachte goederen
bezwaren: zowel de zichtbare als onzichtbare, de durende als de niet voortdurende; behoudens zich
tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in haar voordeel te doen gelden, doch dit alles op
eigen risico en gevaar.
- De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen die mochten bestaan in
voordeel van de inbrenger, meer bepaald deze met betrekking tot de vergoeding van gelden,
tegenwoordige of toekomstige schade toegebracht aan het ingebrachte onroerende goed ingevolge
uitbating van mijnen, steengroeven of andere welkdanige activiteiten.
- Vanaf de ingenottreding zullen alle belastingen, bijdragen, taksen die de ingebrachte onroerende
goederen belasten of zullen belasten, en die inherent zijn aan dit eigendom en aan het genot of de
exploitatie van dit eigendom, ten laste van de vennootschap zijn.
- De vennootschap zal alle abonnementen zoals er zijn van water, gas en elektriciteit en dewelke in
verband zijn met de ingebrachte onroerende goederen, voor zoveel als nodig verderzetten. De
vennootschap zal de premies en de te vervallen bijdragen ten laste nemen en betalen vanaf haar
ingenottreding.
- De vennootschap zal het nodige doen teneinde de ingebrachte goederen te verzekeren tegen
brand en andere risico's vanaf de ingenottreding.
- De inbreng omvat op de meest algemene wijze alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en
buitengerechtelijke vorderingen, administratieve vorderingen, opbrengsten ingevolge hangende
onteigeningen, persoonlijke waarborgen alsook de waarborgen waarvan de inbrenger geniet of
titularis is om welke reden ook, met betrekking tot het ingebrachte goed, dit ten opzichte van derden,
inbegrepen de administratieve overheden.
- Alle kosten, honoraria, belastingen en welkdanige andere lasten ook voortvloeiend uit de huidige
inbreng zullen door de vennootschap worden gedragen.
- De Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is uitdrukkelijk vrijgesteld van een ambtshalve
inschrijving te nemen op het ogenblik van de overschrijving van de huidige bepalingen, om welke
reden ook.
C.Bijzondere voorwaarden van de inbreng:
- De inbrenger verklaart geen enkele erfdienstbaarheid te hebben toegekend op het ingebrachte
goed alsook dat er naar zijn weten op dit goed geen enkele erfdienstbaarheid rust.
- Bodemdecreet:
1)De inbrenger verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten geen
risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of
geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en
handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen
op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het
Bodemdecreet.
2)De inbrenger verklaart dat de verkrijgende vennootschap voor het sluiten van onderhavige
overeenkomst op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de
OVAM op eenendertig augustus tweeduizend eenentwintig, kenmerk 20210851116, in
overeenstemming met artikel 101 § 1 van genoemd Decreet.
Dit bodemattest bepaalt:
"2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST.
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.
Luik B
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.
2.2.1 Historische verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De
OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 04.11.2020 en op
de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De bodemverontreiniging,
aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht
rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. U vindt
meer informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN
GA1 Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem.
Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de
verontreiniging te voorkomen.
GA4 Bij de herontwikkeling van het terrein met een bestemmingswijziging is een nieuwe risico-
evaluatie aangewezen.
GA5 Het is niet aangewezen om een bestaande begroeiing op het terrein weg te nemen.
2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.4.1 Historische verontreiniging
DATUM: 04.11.2020
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek Grote Calie, Oud-Turnhout, Turnhout, Kasterlee
AUTEUR: ABO NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.
ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”
3)De inbrenger verklaart met betrekking tot het ingebrachte goed zelf geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden,
of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting of risicobeheer, tot gebruiks- of
bestemmingsbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
4)Voor zover deze verklaring door de inbrenger te goeder trouw werd afgelegd, verklaart de
verkrijgende vennootschap de risico’s van eventuele bodemverontreiniging en de schade alsmede de
kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich te nemen en verklaart zij tevens dat de inbrenger ter
zake tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.
5)Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de notaris dat de bepalingen van het
Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden nageleefd.
6)De notaris wijst er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem.
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde
decreet) onverminderd van toepassing blijven.
- Federaal Kabels en Leidingen Informatiemeldpunt ("KLIM"):
Uit een opzoeking op www.klim-cicc.be is gebleken dat het goed niet gelegen is in de directe
nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en
ondergrondse hoogspanningslijnen en dat er geen wettelijke erfdienstbaarheden aanwezig zijn ten
gunste van entiteiten die aangesloten zijn bij de vermelde database.
- Watertoets.
Het bij deze ingebrachte eigendom is gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied.
Het bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied.
- Risicozone.
De ondergetekende notaris verklaart overeenkomstig artikel 129 van de wet van vier april
tweeduizend veertien betreffende de verzekeringen dat voorschreven onroerend goed niet gelegen is
in een risicozone voor overstroming.
- Stedenbouwkundige voorschriften:
1)Om te voldoen aan de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening deelt
ondergetekende notaris mee dat de gemeente Kasterlee beschikt over een goedgekeurd plannen- en
vergunningenregister.
Ondergetekende notaris vermeldt en informeert, zoals blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel,
afgeleverd door de gemeente Kasterlee op negentien april tweeduizend eenentwintig, zijnde een
informatief uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister :
- dat het onroerend goed volgens het gewestplan Turnhout, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
Luik B
dertig september negentienhonderd zevenenzeventig gelegen is in natuurgebied met
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.
- dat voor het onroerend goed een algemene bouwverordening inzake wegen voor
voetgangersverkeer van toepassing is, goedgekeurd op negenentwintig april negentienhonderd
zevenennegentig
- dat voor het onroerend goed volgende gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen van
toepassing zijn:
- inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven,
goedgekeurd op acht juli tweeduizend en vijf
- inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater, goedgekeurd op één oktober tweeduizend en vier, drieëntwintig juni
tweeduizend en zes, tien september tweeduizend en tien, vijf juli tweeduizend dertien
- inzake toegankelijkheid, goedgekeurd op vijf juni tweeduizend en negen, vier december
tweeduizend en negen, achttien februari en tien juni tweeduizend en elf
- inzake breedband, goedgekeurd op negen juni tweeduizend zeventien
- dat voor het onroerend goed een gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening van
toepassing is, goedgekeurd op vierentwintig januari tweeduizend zeventien
- dat voor het onroerend goed een algemene stedenbouwkundige verordening Kasterlee van
toepassing is, goedgekeurd op tweeëntwintig april tweeduizend veertien
- dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning werd afgeleverd
- dat voor het onroerend goed geen bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen werden
afgeleverd.
- dat voor het onroerend goed een bouwmisdrijf gekend is met dossiernummer 13017_2019_43,
gemeentelijk dossiernummer 758, onderwerp: plaatsen van betonnen hok 3m op 3m, vijver met
overbeschoeiing. Datum proces-verbaal: vier december tweeduizend negentien. Aard van de
overtreding: uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder vergunning
- dat het onroerend goed gelegen is in een vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied: BE2100017 bos-
en heidegebieden ten oosten van Antwerpen
- dat op het onroerend goed een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op basis van het
decreet Natuurbehoud op basis van de ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
- dat het onroerend goed bewaard is met een erfdienstbaarheid van openbaar nut: erfdienstbare
strook langs waterlopen van tweede en derde categorie ten behoeve van ruimingswerken
De verkrijgende vennootschap verklaart een kopie van dit stedenbouwkundige uittreksel te hebben
ontvangen.
Partijen erkennen dat de instrumenterende notaris heeft verwezen naar artikel 4.2.1 van de codex en
ontslaan hem ervan hierover in onderhavige akte verdere aanhaling van te doen.
2)De verkrijgende vennootschap verklaart ervan op de hoogte te zijn dat geen zekerheid kan
gegeven worden over de mogelijkheid verbouwingen uit te voeren of nieuwe bouwwerken op te
richten, gezien zij daartoe steeds zal dienen te beschikken over een stedenbouwkundige vergunning.
3)De instrumenterende notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening:
- dat bij zijn weten geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt.
- dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens de hoger gemelde inlichtingenbrief
"natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten" is.
- dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI,
hoofdstuk III en IV (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) van het Handhavingsdecreet en
er tevens geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is.
4)Indien het eigendom mocht getroffen zijn door besluiten inzake onteigening, rooilijn, ruimtelijke
ordening of stedenbouw of door enig ander overheidsbesluit zal de verkrijgende vennootschap deze
moeten naleven zonder verhaal tegen de inbrenger.
De inbrenger verklaart dat er hem geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming
vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten werd betekend, noch een Koninklijk Besluit
houdende de definitieve bescherming.
De inbrenger verklaart dat er hem voor het geschonken goed geen enkel onteigeningsbesluit werd
betekend.
- Decreet Onroerend Erfgoed.
De instrumenterende notaris vermeldt en de inbrenger verklaart overeenkomstig artikel 4.1.11
Onroerenderfgoeddecreet van twaalf juli tweeduizend dertien, dat het hierbij ingebrachte goed deel
uitmaakt van een geheel dat is opgenomen in de overeenkomstig artikel 4.1.1 van dit decreet in de
inventaris van de landschappelijke gehelen, Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vallei van de
Kleine Kaliebeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135037". Zij verwijzen de
verkrijgende vennootschap met betrekking tot de rechtsgevolgen verbonden aan deze opname naar
Luik B
hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van twaalf juli tweeduizend dertien.
D. Hypothecaire toestand:
De inbrenger verklaart dat het onroerend goed vrij is van alle bevoorrechte of hypothecaire schulden
hoegenaamd ook, noch bezwaard is door één of andere borgstelling.
E. Waardering van de inbreng in natura:
De inbrenger verklaart het ingebrachte goed te schatten op:
- Actieve elementen:
Het door de heer Taga Cristian ingebrachte onroerend goed:
GEMEENTE KASTERLEE, derde afdeling, TIELEN:
Een perceel heide, ten kadaster gekend "Balderybemden", gekadastreerd sectie B nummer
188/a/P0000, groot volgens kadaster vijfentachtig are tachtig centiare: vierduizend
driehonderdvijfenzeventig euro (€ 4.375,00)
- Passieve elementen:
  Geen.
F. Verklaring voor de registratie:
De comparanten verklaren lezing te hebben gekregen van artikel 3.4.7.0.6 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit.
G. Toegekende vergoeding:
Ter vergoeding van de inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig kennis te hebben
worden er vermogensrechten van honderdachtenzestig (168) aandelen toegekend aan de heer Taga
Cristian en dewelke zijn volstort en waarvan alle aandelen in volle eigendom worden toegekend.
C.Verwezenlijking van de inbreng
Op dit ogenblik zijn tussengekomen, de heer Taga Cristian, voornoemde aandeelhouder, die, na
lezing gehoord te hebben van al wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten
en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van voormeld onroerend
goed.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de heer Taga Cristian de vermogensrechten van
honderdachtenzestig aandelen in volle eigendom toegekend en dewelke zijn volstort.
De heer Taga Cristian aanvaardt dit.
D.Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderdvierendertigduizend
driehonderdvijfenzeventig euro (€ 134.375,00) en is vertegenwoordig door vijfduizend
honderddrieëntachtig (5183) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING AAN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ILGO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp/
Luik B
- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard;
- de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden;
- het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, en
het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten;
- het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen - zowel onbebouwde als
gebouwen -, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen,
- het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in
binnen- en buitenland.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
Wat voorafgaat dient begrepen in de meest ruime zin. De vennootschap mag tevens alle
bewerkingen doen van industriële en financiële, roerende of onroerende aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en/of de uitbreiding van het voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
welke zij het best geschikt achten. Zij mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in ondernemingen of
vennootschappen met gelijkaardig voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van vierentwintig maart
negentienhonderd achtentachtig.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvierendertigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 134.375,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderddrieëntachtig (5.183) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizend
honderddrieëntachtig (1/5.183) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd procent (100 %).  
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Luik B
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
Luik B
aandeelhouder.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen nul dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste tien (10) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
Luik B
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de
inbreng in een vennootschap.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni,
om 19.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30. Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
Luik B
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Luik B
Artikel 38. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39 Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
De heer Cristian Taga en CCS ELECTRONICS BV, aandeelhouders respectievelijk voormeld onder
1. en 2.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- De heer Cristian TAGA, aandeelhouder voornoemd
- De besloten vennootschap CCS ELECTRONICS BV, aandeelhouder voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2460 Kasterlee,
Esdoornlaan 46.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Francis van Schoubroeck
Herentals
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van
Schoubroeck te Herentals op 3 november 2021
- verslag van het bestuursorgaan over de kapitaalverhoging
- verslag van de bedrijfsrevisor over de kapitaalverhoging