Ondernemingsnr : 0691771534
Naam
(voluit) : GARAGE HERTOGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 28 bus A
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 24 mei 2024,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“GARAGE HERTOGEN”, waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 28A.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, BE0691.
771.534.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, (…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
DERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GARAGE HERTOGEN »,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening evenals in naam en voor rekening van derden:
- Alle activiteiten van garagehouder – hersteller;
- Kleinhandel en groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden;
- Kleinhandel en groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (vb. jeeps) enzovoort;
- Kleinhandel en groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort;
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Handel in aanhangwagens, opleggers caravans en dergelijke;
- Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
- Revisie van automotoren;
- Gewone onderhoud van auto's; wassen, anti- roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Carwash en groot- en kleinhandel in carwashproducten;
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Kleinhandel en groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen;
- Kleinhandel en groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- Kleinhandel en groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Kleinhandel en groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen en motorrijwielen;
- Onderhoud en de reparatie van bromfietsen en motorrijwielen;
- Kleinhandel en groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
- Verhuur op korte termijn en operationele leasing van personenauto's, lichte bestelwagens,
vrachtwagens en motorrijwielen zonder chauffeur;
- Autodelen in de ruimste betekenis van het woord;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het verlenen van diensten in adviezen in de meest ruime zijn van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van allerlei aard, deze kunnen zowel materieel als intellectueel zijn;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om negentien uur (19u).
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december nadien.
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer HERTOGEN Aaron, voornoemd;
Zijn mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 28A.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.