Ondernemingsnr : 0741 451 766
Naam
(voluit) : INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING
(verkort): I.M.&P.
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorpsstraat 9, 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle)
Onderwerp akte : Coördinatie statuten
Uit de notulen van de vergadering van vennoter van 3 november 2022 blijkt het volgende:
1. De vergadering beslist over te gaan tot een vermindering van het vermogen van de Vennootschap ten
bedrage van 4 miljoen euro.
Het in de statuten vastgelegde vermogen werd bij oprichting bepaald op negen miljoen
zevenhonderdvierennegentigduizend zevenhonderd vijfendertig euro drie cent (9.794.735,03 EUR) en werd
samengesteld als volgt:
·inbrengen t.b.v. vier miljoen driehonderdzesenzestigduizend zevenhonderddrieënnegentig euro en
tweeëntachtig cent (4.366.793,82 EUR)
·in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves t.b.v. twaalf euro en twee cent (12,02 EUR)
·onbeschikbare reserves t.b.v. honderdzevenenvijftigduizend honderdvierennegentig euro éénendertig cent
(157.194,31 EUR)
·belastingvrije reserves t.b.v. duizend éénenveertig euro acht cent (1.041,08 EUR)
·beschikbare reserves t.b.v. zevenenvijftigduizend achthonderd zesenzestig euro tien cent (57.866,10 EUR),
en
·overgedragen winst t.b.v. vijf miljoen tweehonderdenelfduizend achthonderdzevenentwintig euro zeventig
cent (5.211.827,70 EUR).
De vermindering van het vermogen zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen door vermindering van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vermindering van het vermogen wordt t.b.v. één miljoen zevenhonderdnegenenzestigduizend
tweehonderd euro (1.769.200,00 EUR) aangerekend op de inbrengen, om deze aldus te brengen van vier
miljoen driehonderdzesenzestigduizend zevenhonderddrieënnegentig euro tweeëntachtig cent (4.366.793,82
EUR) naar twee miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro tweeëntachtig
cent (2.597.593,82).
2. De aandeelhouders stellen vast dat bij oprichting het in de statuten opgenomen vermogen verkeerdelijk
werd bepaald op negen miljoen zevenhonderdvierennegentigduizend zevenhonderd vijfendertig euro drie cerit
(9.794.735,03 EUR), terwijl het de bedoeling was en is dat louter het met de inbrengen (en dus fiscaal kapitaal)
corresponderende bedrag werd en wordt opgenomen. Verder wordt beslist om de onbeschikbare reserve
(bedrag per 31 december 2021) t.b.v. honderdzevenenzestigduizend negenhonderdzesenveertig euro
negenennegentig cent (167.946,99 EUR) beschikbaar te maken.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, beslist de vergadering de
tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
"Het statutair onbeschikbare vermogen bedraagt twee miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend
vijfhonderddrieennegentig euro tweeentachtig cent (2.597.593,82 EUR), vertegenwoordigd door
zesenveertigduizend zeshonderd vijfenveertig (46.645) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde en die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
3. De vergadering verleent aan mevrouw Annick Delmaire mevrouw Myriam Dietens, mevrouw Julie
Vandenweghe en de heer Ruben Ruysbergh, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle,
Brusselsesteenweg 92, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
alsmede machtiging om de ondertekening en neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van
de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van
de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
(wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de
bevoegde ondememingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de
BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het
even welke andere administratieve instanties.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd: origineel getekende gecoördineerde statuten dd. 3/11/2022