Ondernemingsnummer :
0472722768
Benaming :
(voluit) :
AB - MATIC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Duifhuisstraat 37
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX, geassocieerd notaris te Hasselt (eerste
kanton), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Vanhelmont & Vrolix, notarisvennootschap met zetel te 3500
Hasselt, Thonissenlaan 51 op negenentwintig mei tweeduizend achttien, neergelegd voor registratie,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - verslag
Bespreking van het Verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van omstandige
rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding aan het maatschappelijk doel en van de
aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2018.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist artikel 4 der statuten uit te breiden met volgende tekst:
“Installatie van toegangsdeuren, industriële deuren, designpoorten, afsluitingen & staalbouw, design
en engineering.”
Artikel 4 van de statuten luidt voortaan als volgt:
De vennootschap heeft tot doel :
A. Im- en export, groot- en kleinhandel en verdeling van:
    •  toegangscontrole;
    •  beveiligingssystemen;
    •  veiligheidsapparaten (industrieel);
    •  motoren;
    •  deuraandrijvingen en besturingssystemen;
    •  zenders- ontvangerssystemen;
    •  elektrische, elektronische en elektromechanische toestellen/apparaten;
    •  video- en audiotoepassingen;
    •  garagepoorten en –deuren, poorten (algemeen) en hekwerk;
    •  industriële deuren.
B. elektrische installaties:
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
C. Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
D. Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en
Luik B
video-apparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen.
E. Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in loodgietersmateriaal, verlichtingsapparatuur,
elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.
F. Installatie van toegangsdeuren, industriële deuren, designpoorten, afsluitingen & staalbouw,
design en engineering.
G. De onderneming in onroerende en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen
bouwen of verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen in de ruimste zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de
ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investeringen.
Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen.
Het toestaan van leningen, zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren.
Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met het beheer, de mobiliën en
immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord.
Voorgaande verrichtingen onder G. betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het
beheer in de ruimste zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het
beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen
onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van
zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
H. Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële
of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Derde beslissing
De voorzitter legt het aandelenregister voor, waaruit de omzetting van aandelen aan toonder in
aandelen de dato 1 september 2000 op naam blijkt.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat alle aandelen thans op naam zijn en beslist artikel 6 van de
statuten te wijzigen als volgt:
“De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naargelang de keuze van de
aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt
opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder
ondermeer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten
overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.
Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.
Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam
van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op
rekening.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het
register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volgestorte
aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.
Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij
deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere
communicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.
Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de
vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de
vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten de omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in
aandelen op naam.
Luik B
Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij
deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere
communicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op
naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt
vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de
vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking
laten schrappen.
De raad van bestuur mag de aandelen splitsen in onderaandelen en kan effecten afleveren, die
verscheidene aandelen of onderaandelen vertegenwoordigen.”
In artikel 9 van de statuten wordt de laatste zin geschrapt.
Vierde beslissing
De vergadering beslist het huidige boekjaar dat zal afsluiten op 30 juni 2018 te verlengen tot 31
december 2018.
Het eerstvolgende boekjaar zal bijgevolg aanvangen op 1 januari 2019 om te eindigen op 31
december 2019 en alle daaropvolgende boekjaren zullen aanvangen op 1 januari om te eindigen op
31 december van ieder jaar.
Artikel 29 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissing, de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar 15 juni om twintig uur.
De eerstvolgende jaarvergadering over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2018 zal
bijgevolg plaatsvinden op 15 juni 2019 om twintig uur en alle volgende jaarvergaderingen zullen
voortaan plaatsvinden op 15 juni om twintig uur.
Artikel 24, punt 1) van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden op 15 juni om twintig uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
Zesde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen.
In artikel 1 wordt de tweede paragraaf geschrapt.
Artikel 38 wordt gewijzigd.
Zevende beslissing
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris de statuten te coördineren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten.
En bij afzonderlijke neerlegging: verslag van de zaakvoerder met aangehechte staat van activa en
passiva.
(get.) geassocieerd notaris Myrrhine Vrolix.