Ondernemingsnr : 0666679317
Naam
(voluit) : Van Haren Schoenen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ankerrui 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op 26 oktober 2021, dat
de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap « Van Haren
Schoenen », met zetel te 2000-Antwerpen, Ankerrui 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
van Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0666.679.317, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- de heer VAN DISSELDORP Joseph Antonius Cornelis Maria,  wonende te 5032 EX Tilburg
(Nederland), Baroniebaan 23;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een nieuwe statutaire bestuurder, hierna vermeld, aan te
stellen:
- de heer STERK Johannes Petrus Robertus, wonende te 5191 ZZ Schijndel, Kleine Borne 24, hier
vertegenwoordigd door mevrouw NOPPE Agata, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Van
Ruusbroecstraat 19 bus 101 en die zijn benoeming aanvaardt, krachtens de onderhandse volmacht
de dato 19 oktober 2021.
Een statutaire bestuurder wordt vermeld in de statuten van de vennootschap, waardoor Artikel 13
van de huidige statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
In geval van enige aandeelhouder, indien er geen bestuurder benoemd is, heft de enige
aandeelhouder van rechtswege alle rechten en plichten van een bestuurder. Zowel de enige
aandeelhouder als om het even welke niet-aandeelhouder kunnen tot bestuurders benoemd worden.
Indien een niet-aandeelhouder tot bestuurder benoemd is, zelfs in de statuten en zonder beperking
van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd
is voor een bepaalde duur of mits respecteren van de opzegtermijn indien deze contractueel voorzien
is.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1. de heer STERK Johannes Petrus Robertus, wonende te 5191 ZZ Schijndel, Kleine Borne 24.
2. de heer VOS Robert Maarten Johan Anton, wonende te 5032 EX Tilburg (Nederland), Linge 68;
3. de heer BONS Krein, wonende te 3621 VC Breukelen (Nederland), Scheendijk 18/1;
Luik B
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bijkomende vergoeding,
en/of een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene
vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsten naar 2000
Antwerpen, Meir 35, en dit vanaf heden.
Het adres van de zetel van de vennootschap wordt niet in de statuten vermeld.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
*afschrift akte;
*gecoördineerde statuten