Ondernemingsnr : 0878716070
Naam
(voluit) : IDEAL HOME DE PANNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 46
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
18 oktober 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie
van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “IDEAL HOME DE PANNE”, gevestigd te 8660 De Panne, Kasteelstraat 46,
KBO 0878.716.070, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 68.600 en de wettelijke
reserve, hetzij € 6.860 van de vennootschap, hetzij in het totaal € 75.460,00 sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw MAES Véronique en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat de huidige statuten voorschrijven dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties
kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is.
De vergadering beslist om deze tekst integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
De huidige statuten bepalen thans dat een vereffenaar pas in functie kan treden na de bevestiging of
homologatie van zijn aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel (thans:
ondernemingsrechtbank). De algemene vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het
Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn
door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin
heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis
gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart deze tekst integraal te schrappen en niet te
vervangen.
NEGENDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 18 oktober 2023 ter rechtvaardiging van de uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap met de voorgestelde nieuwe tekst. Elke aandeelhouder erkent bovendien een
kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de in de agenda voorgestelde tekst.
Besluit tot uitbreiding van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten uit te
breiden met de tekst zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de
voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft (met inbegrip van
de nieuwe tekst), met name :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*Creatie tuinaanleg;
*Loodgieterswerk;
*(Overig loodgieterswerk);
*Overige werkzaamheden in de bouw;
*Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
*Algemene metaalbewerking en metaalschrijnwerk;
*Kleinhandel in meubels;
*Kleinhandel in artikelen voor verlichting en wooninrichting;
*Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
*Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
*(Overige reparties, n.e.g.);
*Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter (400 m2),
*Kleinhandel in sport- en kampeerartikelen;
*Kleinhandel in bloemen en planten;
*Kleinhandel in horloges en sieraden;
*Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
*Kleinhandel in spellen en speelgoed;
*Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor;
*Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;
*Elektrische installatie;
*onderneming voor de installatie van de elektrische bedrading en toebehoren;
*Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
*Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
*schrijnwerk en schrijnwerk van hout of van kunststof;
*Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
*Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
* Isolatiewerkzaamheden ;
*Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
*Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
*De isolatie van koelkamers en koelpakhuizen;
*Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
*Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid en verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
*Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
*Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
*Vervaardiging van keukenmeubels en badkamers;
*Aanleveren van attesten van duurzaamheid, energie, milieu, luchtcirculatie;
*Het uitvoeren van keuringen, periodieke controles en opstellen van verslagen inzake elektriciteit,
riolering, ventilatie, water, stookolietanken, en in meer alle verslaggeving en keuring inzake
bouwwerkzaamheden;
*Het optreden als asbestdeskundige en alle hierbij horende activiteiten zoals, doch niet beperkt tot,
het voeren van asbest controles, het inwinnen van informatie, de staalname, het uitvoeren van
audits, het afleveren van attesten, het inrichten van opleidingen, het creëren van bewustzijn
hieromtrent, het verlenen van adviezen, het uitvoeren en opmaken van asbestinventarissen, asbest
attesten en asbest beheersplannen en sloopinventarissen, het organiseren van luchtanalyses, alle
activiteiten behorende tot het voorkomen, verbeteren en saneren van alle vormen van
milieuaantasting, met inbegrip van het aanleveren van attesten met inbegrip van alle nodige
auditering hieromtrent.
*Het inrichten en organiseren van opleidingen, trainingen, coaching alsook alle overige vormen van
onderwijs betreffende het bewustzijn omtrent één van voormelde activiteiten, diensten en/of
onderwerpen, alsook enige andere onderwerpen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met
onderhavig voorwerp, zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de vennootschap als op een
locatie ter beschikking gesteld door een derde, zowel aan bedrijven als aan privé-personen.
* Het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)roerende goederen te
bevorderen.
* De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten ,
maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen.
* Het beheren van roerende goederen, met name aandelen in andere vennootschappen (holding);
het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen
(holding).
* Het verlenen van diensten inzake management en bestuur aan andere vennootschappen of
ondernemingen (management).
* Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, verkoop, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Het begrijpt
zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband houdende
voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en
doorvoer van dezelfde artikelen, dit alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp
aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te
sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en
consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
TIENDE BESLUIT – (...)
ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging va het voorwerp.