Ondernemingsnr : 0880984088
Naam
(voluit) : DOKTERSPRAKTIJK ALEIDE GOFFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerenveld 104
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 4 februari 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van zoals nagemeld (artikel 9, 10 en 11 van de statuten).
Tweede besluit
De Algemene Vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn
geworden op 1 januari 2020.
Derde besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vermelding “burgerlijke vennootschap” wordt geschrapt, ingevolge de in dat verband gewijzigde
wetgeving.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: Dokterspraktijk ALEIDE GOFFIN.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2860 Sint-Katelijne-waver, Ijzerenveld 104.
Luik B
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  De uitoefening van de kinder- en jeugdpsychiatrie, namelijk het onderzoek en de behandeling
van alle aandoeningen zoals deze worden voorgelegd in een praktijk van een kinder- en
jeugdpsychiater, dit alles uitgeoefend in naam van en voor rekening van de vennootschap, door
geneesheren-specialist (kinder- en jeugdpsychiater) ingeschreven op de Lijst van de Orde der
Geneesheren, met in achtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer.
    2.  Het organiseren, bevorderen en structureren van de beroepsactiviteiten van de geneesheer. Dit
alles rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua de uitoefening van de
geneeskunde. Deze activiteit omvat de inning en het beheer van de erelonen door en voor de
vennootschap en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening
van de vennootschap.
    3.  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer.
    4.  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
    5.  Het verwerven en/of huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor de praktijk van de geneesheer.
    6.  Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur en
gebouwen, noodzakelijk en bevorderlijk om de medische discipline van de geneesheer uit te
oefenen.
    7.  Het behouden en aanscherpen van de wetenschappelijke kennis door zelfstandig
wetenschappelijk werk, het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, voordrachten en
dergelijke, naast het doorgeven van kennis door het geven van onderwijs of door publicatie.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke aard, roerende,
onroerende of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.
De geneesheren-vennoten zullen zich bij de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
dienen te houden aan de code van de Geneeskundige Plichtenleer.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen op naam.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun functie.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan de functie van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bij overlijden van een bestuurder of bij onbeschikbaarheid door schorsing of rechtsonbekwaamheid
Luik B
van een bestuurder wordt hij tijdelijk vervangen door de oudste aandeelhouder tot aan de volgende
algemene vergadering. Bij gebrek aan een oudste aandeelhouder wordt het aantal bestuurders met
één verminderd, voor zover er een college van bestuurders bestaat.
Ingeval de enige bestuurder overlijdt of onbekwaam wordt verklaard en hij ook de enige
aandeelhouder is, wordt verwezen naar hetgeen bepaald in artikel 11.
Als de geschorste bestuurder ook de enige aandeelhouder is, kan hij zich niet laten vervangen,
onverminderd zijn verplichting ten aanzien van de continuïteit van de zorgen conform de medische
deontologie.
De functie van bestuurder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
niet bezoldigd.
Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een
normale manier vergoed.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen om in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden in niet-medische
aangelegenheden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Vijfde besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw GOFFIN Aleide, ontslag te
verlenen uit haar functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van mevrouw GOFFIN Aleide als niet-
statutair bestuurder.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Zij verklaart haar functie te aanvaarden en
verklaart dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
De functie van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Ijzerenveld 104.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
“SWINNEN KRISTOF & PARTNERS”, te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B en haar
aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).