Ondernemingsnr : 0462014661
Naam
(voluit) : BIO - AGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terbeeksestraat 44
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 19 december 2022, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Verslagen
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot uitbreiding van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap en de tekst in de statuten uit te
breiden door volgende tekst:
- De uitbating en het beheer van een installatieeenheid voor de productie van elektriciteit uit
biologische materialen;
- De productie en de levering van gemengde energie en de verkoop van elektriciteit;
- De aan en verkoop van, de groothandel en handelsbemiddeling in grondstoffen bestemd voor de
productie van elektriciteit;
- De verwerking van en de handel in restafvallen van de productieeenheid;
- Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land en
tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers, industrie en de overheid;
- Het huren en verhuren van alle (landbouw)machines en (landbouw)materieel;
- De herstelling, vervaardiging, aan en verkoop van alle landbouwmachines, landbouwmaterieel en
constructies dienende voor de handel en de nijverheid en alle daarmee samenhangende
bewerkingen;
- De werkplaats voor het herstel van motorvoertuigen en het koetswerk ervan;
- Allerlei depannagewerken in de ruimste zin van het woord;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden van
goederen, mest, afval, personen, dieren en andere, koerierdienst, tractie, verhuisonderneming,
goederenbehandeling en opslag;
- Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, de verkrijging, het op
touw zetten, het leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen;
- Het uitvoeren van landbouwwerken voor derden welke onder meer omvatten: Het voorbereiden van
landbouwvelden, het besproeien van gewassen, oogsten en eerste behandeling van de gewassen
voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren en verpakken, ondersteunende
activiteiten in verband met de teelt van gewassen, graanproductie;
Luik B
- Handel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
- Akkerbouw en tuinbouw;
- De import en export van groenten, fruit, land en tuinbouwproducten;
- De groot en kleinhandel in zaaigoed en fytoproducten;
- De import en export van zaaigoed en fytoproducten;
- Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de land en tuinbouw;
- Groot en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten & goederen allerlei;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen van metalen stukken;
- Draineringswerken;
- Uitvoeren van alle mogelijke grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven;
- Uitvoeren van slopingswerken, in de ruimste zin van het woord;
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Landschapsverzorging, kappen van bomen;
- Beheer en instandhouding van natuurgebieden;
- Het maaien van graskanten, het effenen en aanleggen van terreinen, het ledigen van rioolputten en
beerputten, het opvoeren van grond;”
Het artikel de statuten wordt bijgevolg vervangen door:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- De groot en kleinhandel in varkens- en kippenvlees, in de breedste zin;
- Import en export, aan- en verkoop, kweken, fokken en vetmesten van varkens en kippen;
- Productie, aan en verkoop, in- en export van varkenssperma;
- De uitbating en het beheer van een installatieeenheid voor de productie van elektriciteit uit
biologische materialen;
- De productie en de levering van gemengde energie en de verkoop van elektriciteit;
- De aan en verkoop van, de groothandel en handelsbemiddeling in grondstoffen bestemd voor de
productie van elektriciteit;
- De verwerking van en de handel in restafvallen van de productieeenheid;
- Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land en
tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers, industrie en de overheid;
- Het huren en verhuren van alle (landbouw)machines en (landbouw)materieel;
- De herstelling, vervaardiging, aan en verkoop van alle landbouwmachines, landbouwmaterieel en
constructies dienende voor de handel en de nijverheid en alle daarmee samenhangende
bewerkingen;
- De werkplaats voor het herstel van motorvoertuigen en het koetswerk ervan;
- Allerlei depannagewerken in de ruimste zin van het woord;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden van
goederen, mest, afval, personen, dieren en andere, koerierdienst, tractie, verhuisonderneming,
goederenbehandeling en opslag;
- Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, de verkrijging, het op
touw zetten, het leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen;
- Het uitvoeren van landbouwwerken voor derden welke onder meer omvatten: Het voorbereiden van
landbouwvelden, het besproeien van gewassen, oogsten en eerste behandeling van de gewassen
voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren en verpakken, ondersteunende
activiteiten in verband met de teelt van gewassen, graanproductie;
- Handel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
- Akkerbouw en tuinbouw;
- De import en export van groenten, fruit, land en tuinbouwproducten;
- De groot en kleinhandel in zaaigoed en fytoproducten;
- De import en export van zaaigoed en fytoproducten;
- Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de land en tuinbouw;
- Groot en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten & goederen allerlei;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen van metalen stukken;
- Draineringswerken;
- Uitvoeren van alle mogelijke grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
Luik B
explosieven;
- Uitvoeren van slopingswerken, in de ruimste zin van het woord;
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Landschapsverzorging, kappen van bomen;
- Beheer en instandhouding van natuurgebieden;
- Het maaien van graskanten, het effenen en aanleggen van terreinen, het ledigen van rioolputten en
beerputten, het opvoeren van grond;
Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële-,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.”
Vierde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd zevenenzeventig duizend
vijfhonderd tweeënvijftig euro zestien cent (€ 277.552,16) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend zevenhonderd vijfenvijftig euro tweeëntwintig cent (€
27.755,22), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat een eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BIO-AGRO". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp:
-           De groot- en kleinhandel in varkens- en kippenvlees, in de breedste zin;
-           Import- en export, aan- en verkoop, kweken, fokken en vetmesten van varkens en kippen;
-           Productie, aan- en verkoop, in- en export van varkenssperma;
-           De uitbating en het beheer van een installatie-eenheid voor de productie van elektriciteit uit
biologische materialen;
-           De productie en de levering van gemengde energie en de verkoop van elektriciteit;
-           De aan- en verkoop van, de groothandel en handelsbemiddeling in grondstoffen bestemd
voor de productie van elektriciteit;
-           De verwerking van en de handel in restafvallen van de productie-eenheid;
-           Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de
Luik B
land- en tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers, industrie en de overheid;
-           Het huren en verhuren van alle (landbouw)machines en (landbouw)materieel;
-           De herstelling, vervaardiging, aan- en verkoop van alle landbouwmachines,
landbouwmaterieel en constructies dienende voor de handel en de nijverheid en alle daarmee
samenhangende bewerkingen;
-           De werkplaats voor het herstel van motorvoertuigen en het koetswerk ervan;
-           Allerlei depannagewerken in de ruimste zin van het woord;
-           Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor
derden van goederen, mest, afval, personen, dieren en andere, koerierdienst, tractie,
verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag;
-           Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, de verkrijging,
het op touw zetten, het leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen;
-           Het uitvoeren van landbouwwerken voor derden welke onder meer omvatten: Het
voorbereiden van landbouwvelden, het besproeien van gewassen, oogsten en eerste behandeling
van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren en verpakken,
ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, graanproductie;
-           Handel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
-           Akkerbouw en tuinbouw;
-           De import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten;
-           De groot- en kleinhandel in zaaigoed en fytoproducten;
-           De import en export van zaaigoed en fytoproducten;
-           Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de land- en tuinbouw;
-           Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten & goederen allerlei;
-           Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
-           Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen van metalen stukken;
-           Draineringswerken;
-           Uitvoeren van alle mogelijke grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven;
-           Uitvoeren van slopingswerken, in de ruimste zin van het woord;
-           Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-           Ruimen van bouwterreinen;
-           Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-           Landschapsverzorging, kappen van bomen;
-           Beheer en instandhouding van natuurgebieden;
-           Het maaien van graskanten, het effenen en aanleggen van terreinen, het ledigen van
rioolputten en beerputten, het opvoeren van grond;
Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële-,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede (2de) zaterdag van de maand mei om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
Luik B
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit  te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap,
en dit met ingang vanaf heden:
    •  De heer LEENAERTS, Davy, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Terbeeksestraat 44;
    •  De heer LEENAERTS, Gunther, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Terbeeksestraat 45,
hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd vanaf heden:
    •  De heer LEENAERTS, Davy, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Terbeeksestraat 44;
    •  De heer LEENAERTS, Gunther, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Terbeeksestraat 45,
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zij door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Zevende besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2321 Hoogstraten (Meer), Terbeeksestraat 44.
Achtste besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, DLV Accountants Kempen BV – Kleistraat 16 – 2320 Hoogstraten (BE
0542.509.221), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van
de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten