Ondernemingsnr 0452.025.146
Naam
(voluit):	DE EKSTER
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Eksterlaar 40
2100 Antwerpen (Deurne)
Onderwerp akte : BV: ontbinding + sluiting vereffening
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 16 december 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DE EKSTER", met zetel in het Vlaams
Gewest, gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Eksterlaar 40, en met ondernemingsnummer 0452.025.146,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT:
Verslag bestuurder:
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder opgemaakt op 26 november 2024,
overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die werd
afgesloten op 22 november 2024.
Verslag gecertificeerd fiscaal accountant:
Zij neemt tevens kennis van het verslag van de besloten vennootschap ACTAFIM, gevestigd te 2550 Kontich,
Koningin Astridlaan 113 bus 0102, vertegenwoordigd door de heer De Coninck Christoff, gecertificeerd fiscaal
accountant, opgemaakt op 10 december 2024, overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin deze staat van activa en passiva werd gecontroleerd.
Besluit.
De vergadering sluit zich aan bij de conclusies die in de verslagen vervat zijn.
De conclusie van dit verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
In het kader van de procedure tot ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft de bestuurder van de BV DE EKSTER, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen,
Eksterlaar 40, een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 22 november 2024, opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
63.106,22 euro en met een netto-actief van 61.175,27 euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze staat van activa en passiva zonder aanpassingen volledig
voortvloeit uit de boekhouding. Wij kunnen tevens bevestigen dat de voorgelegde staat van activa en passiva een
getrouw beeld weergeeft van de toestand van de onderneming.
Op grond van de informatie die ons door de bestuurder werd overgemaakt en als gevolg van de controles die
wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of
geconsigneerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Opgemaakt te Kontich, 10 december 2024
Getekend
Christoff De Coninck
Gecertificeerd fiscaal Accountant
Dit verslag bevestigt dat de schuldeisers van de in de staat van activa en passiva vermelde schulden die op
heden niet werden terugbetaald en waarvoor geen bedragen werden geconsigneerd, hun schriftelijk akkoord
hebben gegeven met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodat de vereffening in deze akte onmiddellijk zal kunnen worden afgesloten.
Een kopie van de hiervoor vermelde verslagen en van de staat van activa en passiva werd aan de
aandeelhouder verzonden overeenkomstig artikel 2:71, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennisgenomen te hebben van deze verslagen, zodat de algemene
vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden gesteld, door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om te kunnen overgaan tot ontbinding en vereffening in één akte, vervuld zijn.
De vergadering besluit op heden, éénparig, de vennootschap te ontbinden te vereffenen in één akte.
De vergadering keurt het verdelingsplan goed, met, in voorkomend geval, de berekening van de in te houden
roerende voorheffing en het netto-aandeel van de aandeelhouder in de vereffening van de vennootschap en
verleent mandaat aan de bestuurder voor de betaling van de roerende voorheffing en voor de verdeling van het
netto-aandeel van de aandeelhouder in de vereffening, alsmede, in voorkomend geval, ter consignatie bij de
Deposito- en Consignatiekas van de sommen en waarden die aan de aandeelhouder zijn toegekend en die hem
niet kunnen bezorgd worden.
De vergadering keurt dit mandaat uitdrukkelijk goed.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
De aandeelhouder verklaart dat, het resterend actief door hem wordt teruggenomen, bij toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede dat hij, alle huidige en toekomstige activa,
passiva, rechten en verplichtingen van de vennootschap overneemt.
De vergadering stelt de afloop van de vereffening vast.
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot op de datum van heden
goed.
DERDE BESLUIT:
Het ontslag van de heer DEMAERE Rudi Henricus Louisa, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Eksterlaar
40, op heden als bestuurder wordt door de vergadering aanvaard, en er wordt kwijting verleend over zijn opdracht.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering besluit dat de vereffening meteen wordt gesloten.
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap met ingang van heden ten minste
vijf (5) jaar bewaard zullen blijven in de woning van voormelde bestuurder.
Aan voormelde bestuurder, wordt volmacht verleend om alle formaliteiten volgend uit de ontbinding en
vereffening te vervullen en om alle genomen besluiten uit te voeren, en daartoe alle verrichtingen, betalingen, en
ontvangsten te doen, en in het algemeen al te doen wat nodig en/of nuttig is.
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan J. Goossens BV, met
zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 273 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen,
teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving,
wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W .- administratie; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de
diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van
de Vlaamse Overheid.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuurder
Verslag gecertificeerd fiscaal accountant