Nº d'entreprise : 0876 757 858
Nom
(en entier) : DENIS DEHARD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Boussines, Vaux-Chavanne 48 bte Z8 - 6960 Manhay
Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 08 novembre 2022
Sans porter préjudice aux pouvoirs du Conseil d'Administration, afin d'assurer la bonne gestion de la
société et la mise en œuvre de ses décisions, le Conseil d'administration délègue la gestion journalière et
certains pouvoirs de signatures spécifiques soit individuellement, soit conjointement comme précisé ci-
après.
A.Gestion journalière
Il est précisé que la gestion journalière (telle que définie à l'article 7:21 alinéa 2 du CSA) est déléguée au
directeur : M. Fabian Klaurens. Elle comporte les actes de gestion qui :
·soit n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ;
·soit ont un intérêt mineur ;
·soit ont un caractère urgent.
Il est toutefois précisé que le mandataire investi de la gestion journalière veillera pour les actes de gestion
présentant un caractère urgent à se concerter avec le représentant de l'Administrateur Capital &
Croissance SCRL ou, si celui-ci n'est pas disponible, avec un autre membre du Conseil d'Administration,
dès lors que cet acte de gestion ne présenterait pas un intérêt mineur et/ou qu'il excèderait les besoins de
la vie quotidienne de la société, à moins qu'il soit prévu dans les pouvoirs spécifiques de signature ci-
après.
B.Délégations de pouvoirs spécifiques
1.Pour la correspondance courante (dont services postaux, opérateurs téléphoniques, équipements
bureautiques, secrétariat social) ne comportant aucun engagement spécifique de la Société ; à M. F.
KLAURENS, à Mme Sylvia Hubert et aux Administrateurs agissant séparément ;
2.Pour les relations avec les services postaux, les opérateurs téléphoniques, les équipements
bureautiques, le secrétariat social, les administrations et les contributions : à M. F. KLAURENS et aux
Administrateurs agissant séparément ;
3.Pour les relations avec les fournisseurs (énergies, consommables, sociétés de leasing voitures, sociétés
intérimaires, sous-traitants, fournisseurs de matières premières), à M. F. KLAURENS et aux
Administrateurs, agissant séparément ;
4.Pour la gestion de trésorerie de la Société (dont transferts de compte à compte, placements, ... ) : à M.
Fabian KLAURENS ou à ou à deux administrateurs, dont le représentant de Capital & Croissance SCRL,
agissant conjointement ;
5.Pour la gestion des crédits bancaires, financements, leasings/rentings existants et nouveaux, à M. F.
KLAURENS et au représentant de Capital & Croissance SCRL, agissant conjointement au-delà de
50.000€.
En deçà de 50.000 €, M. F. KLAURENS peut agir seul ;
6.Pour les opérations de banque au bénéfice de tiers : au-delà de 50.000 € à M. F. KLAURENS et à un
administrateur ou à deux administrateurs, dont le représentant de Capital & Croissance SCRL, agissant
conjointement. En deçà de 50.000 €, M. F. KLAURENS peut agir seul ;
7.Pour la signature de bon de commande pour tout investissement supérieur à 25.000 € : à M. F.
KLAURENS et à un administrateur ou à deux administrateurs, dont le représentant de Capital &
Croissance SCRL, agissant conjointement. En deçà de 25.000 €, M. F. KLAURENS peut agir seul ;
Pour extrait conforme,
Denis DEHARD
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes