N° d'entreprise : 0414348663
Nom
(en entier) : INDEX - BELGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Commerce 23
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DENOMINATION
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée « INDEX BELGE », reçu par le Notaire Dominique ROULEZ à Waterloo, exerçant sa fonction
dans la SRL dénommée « STAS de RICHELLE, ROULEZ & JEMELKA » en abrégé « SRJ », société
notariale ayant son siège à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 95, numéro d’entreprise
0767.564.067 RPM Nivelles, le 31 mai 2023, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
 
1. Première résolution- Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en adoptant la nouvelle dénomination
suivante « ONEFIELD ICT ».
 
En conséquence, l'assemblée décide de remplacer à l'article 1 des statuts les mots « INDEX BELGE
» par « ONEFIELD ICT ».
 
2. Deuxième résolution - Modification de l’objet
Monsieur le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration établi le 14 avril 2023 en
vertu de l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations exposant la justification détaillée de
la modification proposée à l'objet.
 
Le rapport de l’organe d’administration restera ci-annexé.
 
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant :
 
« La société a pour objet la construction, l'achat et la vente, l'importation, l'exportation, la
représentation et l'installation de tous les articles se rapportant directement ou indirectement à
l'industrie électrique, électronique et aux télécommunications, ou de tous autres objets généralement
quelconques se rapportant à ce commerce.
La société pourra réaliser de tranchées et effectuer la pose de câbles électriques d’énergie et de
télécommunication, sans connexion, la pose de câbles de toute nature en tranchées, tels que les
câbles de téléphonie, d'énergie, de télédistribution, de radiodistribution, ainsi que la pose de
canalisations, tubages ou de tout autre ouvrage déployé en tranchée.
La société pourra réaliser des fonçages horizontaux de tuyaux pour câbles et canalisations Les
travaux consistant à pousser dans le sol, notamment par un système de vérins, des éléments de
tuyaux servant de gaine en vue de la pose de câbles et canalisations, sous les routes, les cours
d'eau, les voies ferrées ou d'autres ouvrages.
La société pourra réaliser et mettre en œuvre des équipements de télétransmission et de gestion de
données et notamment, sans que ce soit limitatif ceux utilisés pour l'informatique, la télématique et la
bureautique ainsi que les procédés d'informatique utilisés lors de la régulation de processus. Cela
englobe l'ensemble de ces équipements ainsi que la réalisation des procédés d'utilisation et de mise
en œuvre (software). La réalisation et la mise en œuvre d'équipements de mesure et de régulation,
les équipements de commande pour relayage statique, les salles de contrôle, tableaux synoptiques,
les équipements simulateurs de fonction, d'activité ou de procédé qui sont utilisés pour
l'entraînement, la mise au courant et l'écolage systématique des personnes, tels que les simulateurs
de situations militaires, simulateurs spatiaux.
La société par décision de l'assemblée générale, peut acquérir ou prendre tous brevets ou licences
de brevets : elle peut les louer, les céder, ou les affermer.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son
objet social en vue d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et ce suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra en Belgique ou à l'étranger, s'intéresser par voie d'association, apport, financement,
souscription, participation financière ou autre, dans toute société et entreprise existante ou à créer,
dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou susceptible de constituer pour elle une source ou
un débouché en rapport avec son objet social. »
 
3. Troisième résolution
En application du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
4. Quatrième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré soit 74.400,00 euros et la réserve légale de la société, soit 7.436,81 euros, ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
 
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
 
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
 
5. Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1. Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
 
Elle est dénommée « ONEFIELD ICT ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
 
(...)
 
Article 3. Objet 
La société a pour objet la construction, l'achat et la vente, l'importation, l'exportation, la
représentation et l'installation de tous les articles se rapportant directement ou indirectement à
l'industrie électrique, électronique et aux télécommunications, ou de tous autres objets généralement
quelconques se rapportant à ce commerce.
La société pourra réaliser de tranchées et effectuer la pose de câbles électriques d’énergie et de
télécommunication, sans connexion, la pose de câbles de toute nature en tranchées, tels que les
câbles de téléphonie, d'énergie, de télédistribution, de radiodistribution, ainsi que la pose de
canalisations, tubages ou de tout autre ouvrage déployé en tranchée.
La société pourra réaliser des fonçages horizontaux de tuyaux pour câbles et canalisations Les
travaux consistant à pousser dans le sol, notamment par un système de vérins, des éléments de
tuyaux servant de gaine en vue de la pose de câbles et canalisations, sous les routes, les cours
d'eau, les voies ferrées ou d'autres ouvrages.
La société pourra réaliser et mettre en œuvre des équipements de télétransmission et de gestion de
données et notamment, sans que ce soit limitatif ceux utilisés pour l'informatique, la télématique et la
bureautique ainsi que les procédés d'informatique utilisés lors de la régulation de processus. Cela
englobe l'ensemble de ces équipements ainsi que la réalisation des procédés d'utilisation et de mise
en œuvre (software). La réalisation et la mise en œuvre d'équipements de mesure et de régulation,
les équipements de commande pour relayage statique, les salles de contrôle, tableaux synoptiques,
les équipements simulateurs de fonction, d'activité ou de procédé qui sont utilisés pour
l'entraînement, la mise au courant et l'écolage systématique des personnes, tels que les simulateurs
de situations militaires, simulateurs spatiaux.
 
La société par décision de l'assemblée générale, peut acquérir ou prendre tous brevets ou licences
de brevets : elle peut les louer, les céder, ou les affermer.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son
objet social en vue d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et ce suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra en Belgique ou à l'étranger, s'intéresser par voie d'association, apport, financement,
souscription, participation financière ou autre, dans toute société et entreprise existante ou à créer,
dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou susceptible de constituer pour elle une source ou
un débouché en rapport avec son objet social.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II : Capitaux propres et apports
 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 300 actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
Néant.
 
TITRE III : TITRES
 
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
 
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
(...)
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi de mai, à 17
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
 
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
La liste des présences ne peut pas être consultée.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
 
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours calendrier avant le jour
de l’assemblée générale.
 
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
 
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné ou à l’un de ses associés d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
 
7. Septième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée Monsieur Eric PLACE, prénommé, et qui accepte, ici représenté par
Monsieur VANDERMEERSCH Maxime, prénommé.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
8. Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1400 Nivelles, Rue du Commerce
23.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte. Deux procurations et un rapport de
l’organe d’administration sont annexés à l’acte.
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
Enregistrement.