N° d'entreprise : 0473724343
Nom
(en entier) : NUTRI-SYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 227 bte 9
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D’un acte reçu par Maître Olivier CRESPIN, Notaire à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou 6, le 15 novembre
2021, enregistré à Verviers le 26 novembre 2021, case 16964, il est extrait ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de :
La Société à responsabilité limitée NUTRI-SYS, ayant l’adresse de son siège à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Avenue de Tervuren, 227/9. Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0473724343 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0473724343.
L’assemblée générale aborde ensuite l'ordre du jour et adopte à l’unanimité une à une les résolutions
suivantes :
1. Soumission aux dispositions du code des sociétés et des associations et adoption de nouveaux
statuts.
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Conversion du Capital.
L’assemblée constate que l’ancien compte de capital effectivement libéré soit 6200€ et le compte de
réserve légale, soit 1860 € ont été converti en un compte d’apport et de réserve indisponibles. L’
assemblée décide que ces comptes seront désormais disponibles.
3. Adoption de nouveaux statuts de la SRL.
L’assemblée générale décide d’adopter les statuts nouveaux de la société à responsabilité limitée,
sans changer sa dénomination sociale et sans modification de son objet social.
Ces statuts sont rédigés comme suit : on omet.
Suit un extrait :
1° La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée NUTRI-SYS.
2° Le siège sera établi en Région de Bruxelles-Capitale.
3° La société a pour objet:
A. Tant en Belgique qu'à l'étranger, de faire pour son compte ou pour compte d'autrui, toutes
opérations se rapportant directement indirectement à la fertilisation et l'alimentation animale, et
touchant notamment aux disciplines suivantes : analyses de laboratoire recherche, expérimentation,
conseils, services, expertises, études, vulgarisation, séminaires, publications, synthèses, constitution
de bases de données, développement de sites internet, gestion, marketing, commercialisation
d'intrants (engrais, amendements, semences et produits phyto-sanitaires) et valorisation de produits
agricoles et horticoles) ;
B. ElIe peut créer et exploiter, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes agences de vente et d'achat en
relation avec cet objet social.
C. Elle peut également accomplir en Belgique ou à l'étranger, soit ou en participation avec d'autres,
soit pour son propre compte, soi pour le compte de tiers, soit par elle-même, soit par d'autres, toute
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement avec son objet.
Volet B
Elle peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, ou souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en
Belgique ou à l'étranger dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser
directement ou indirectement le développement de ses affaires. Cette énonciation est énonciative et
non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.
4° La société a été constituée par acte reçu par Maître Etienne PHILIPPART, Notaire à Stavelot, en
date du 16 décembre 2000, publié aux annexes du Moniteur Belge le 17 janvier 2001, sous la
référence 20010117-36, pour une durée illimitée.
5° En rémunération des apports, 186 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal
dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Toutes les actions sont
nominatives.
6° La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente
la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7° Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois
de novembre à 18.00hrs.
8° L'exercice social commence le 01 juillet et se termine le 30 juin suivant.
9° La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société, pour
quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés
comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné,
sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
    1.  Démission du gérant et nomination des administrateurs.
L’assemblée générale acte la démission du gérant actuel, en la personne de Monsieur ANDRÉ Marc,
ci-avant nommé, avec prise d’effet immédiate.
L’assemblée procède ensuite immédiatement à la nomination de son conseil d’administration pour
une durée illimitée à compter de ce jour, en la personne :
- de Monsieur Marc ANDRÉ, ci-avant nommé, qui accepte pour une durée illimitée.
- de Madame Nicole CRESPIN, ci-avant nommée, qui accepte pour une durée illimitée.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
5. Adresse du siège.
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège sera située à : 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
Avenue de Tervuren, 227/9.
On omet le surplus du procès-verbal.
Déposés en même temps que le présent procès-verbal, l’expédition et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Volet B
Olivier Crespin
Notaire à Malmedy.