Ondernemingsnr : 0459229276
Naam
(voluit) : SERATEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark A 43
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Jan Verreth te Lier op 8 oktober 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen, en
te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van één miljoen
honderd vijfduizend euro (1.105.000,00 €) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering verklaart dat er geen wettelijke reserve werd aangelegd.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals door de vergadering hiervoor besloten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: SERATEX.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark A 43.
Voorwerp:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricatie, het ontwerpen, de publiciteit, de import en export, de aankoop en verkoop, zowel als
groothandel dan als kleinhandel van dameskousen, heren- en kindersokken, panty's, modeartikelen,
breigoed, beroepskleding, confectie voor heren, dames en kinderen, elektrische apparaten,
opschikartikelen, imitatiejuwelen, maroquinerie, parfumerie en cosmetica, artikelen voor farmacie en
babyzorg, plas-ticwaren, huishoudartikelen, ijzerwaren, lederwaren, sierartikelen, schoeisels,
meubelen, winkelbenodigdheden en alle aanverwante artikelen.
Verkoop ter plaatse en op afstand van allerhande voeding.
De groot- en kleinhandel, commíssiehandel, de in- en uitvoer van zoetwaren en confiserieproducten -
vers of in diepvries -, in al zijn vormen en bereidíngen en in allerlei verpakking.
De groot- en kleinhandel, commíssiehandel, de in- en uitvoer van vlees en vis, vlees- en
visproducten - vers of in diepvries -, in al zijn vormen en bereidíngen en in allerlei verpakking.
De handel in conserven, soepen, sausen, groenten, salades, fruit, wijnen, alcohol, mayonaises,
kruiden en allerhande voeding;
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel;
Advies verlenen aan en ondersteuning van derden op voormelde vlakken;
Alle handelingen met betrekking tot goederen in het algemeen; het optreden als mandataris en/of
tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen, het waarnemen van alle
bestuursopdrachten in verwante vennootschappen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en in het
algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Zij mag daarenboven alle handelingen van
commerciële, industriële, roerende of onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, verengingen of vennootschappen, hetzij door
aankoop, inschrijving inbreng, versmelting, geldschieten of verder onder gelijk welke vorm van
handels- of financiële onderneming, voor zover deze een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het
doel in innige samenwerking met het hare staat.
Zij mag zich borg stellen voor elke willekeurige derde.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan,
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek te geven of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenvermeld voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierenveertigduizend vijfhonderd
(44.500) aandelen op naam, die ieder één vierenveertigduizend vijfhonderdste (1/44.500) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
Werd tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer HANNON
Christian, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 6 juni 1955, die voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste maandag van de maand juni om zestien (16.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van mevrouw HANNON Sabrine Danielle
Emilienne, wonende te 1700 Dilbeek, Lange Haagstraat 133, als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2220 Heist-op-den-
Berg, Industriepark A 43.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).