Ondernemingsnr : 0504941616
Naam
(voluit) : WiJaSco
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Mansbroekveld(BOR) 53
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Artikel 14:10, vierde zin van Wetboek van vennootschappen en verenigingen schrijft voor wat volgt:
“De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden bij uittreksel
bekendgemaakt.”
« WiJaSco»
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Zetel: Vlaams Gewest
Adres van de zetel: 2880 Bornem, Mansbroekveld 53
BTW 0504.941.616 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
____________________________________________________________________
 
STATUTENWIJZIGING – OMZETTING VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS VASTSTELLING ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP – VERLENEN
VAN MACHTEN
____________________________________________________________________
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
OP NEGENENTWINTIG SEPTEMBER
Te Sint-Niklaas, Casinostraat 10
Voor Ons Meester «INES HOUTSAEGER », geassocieerd Notaris die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Verlinden & Houtsaeger - Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Casinostraat 10.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma “WiJaSco”, met zetel in
het Vlaams Gewest, adres te 2880 Bornem, Mansbroekveld 53, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,
Ondernemingsnummer BTW BE 0504.941.616.
Vennootschap opgericht blijkens onderhandse overeenkomst de dato 2 januari 2013, dewelke bij
uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari hierna onder
nummer « 13034297 ». De statuten werden daarna niet meer gewijzigd.
OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer WILMAERS, nagenoemd om
18 uur.
Gezien er sinds 1/9/2020 nog maar één vennoot aanwezig is in de vennootschap, wordt niet
overgegaan tot de verdere samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Enige venoot
Is aanwezig, de enige vennoot, zijnde :
De heer WILMAERS Jan, echtgescheiden, geboren te Halle op drie december
Luik B
negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 2880 Bornem, Mansbroekveld 53.
Titularis van honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De heer Wilmaers Jan, voornoemd, is aanwezig.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:
I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende
agenda:
1. Voorafgaande verslagen in het kader van de omzetting van de vennootschap
Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen, waarvan de enige vennoot kosteloos een
afschrift van heeft bekomen, te weten:
1.1. Het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 3/9/2020 opgesteld overeenkomstig artikel 14:
5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de
vennootschap van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap toelicht.
1.2. Het bijzonder verslag van de de besloten vennootschap “J. Vande Moortel & Co –
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207”,
ondernemingsnummer BTW BE0461.238.562, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met als aangestelde
de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, de dato 14/9/2020 en opgesteld overeenkomstig artikel 14:14
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de
staat van activa en passiva van de vennootschap per 30/6/2020;
in het kader van de omzetting van de vennootschap.
De revisor werd hiertoe aangesteld door de bijzondere algemene vergadering der vennoten van
3/9/2020.
2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een vennootschap onder firma naar een
besloten vennootschap.
Vaststelling van de voorwaarden van de omzetting
3. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap
4. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
5. Adres van de zetel
6. Verlenen van voldoende machten (i) aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen
beslissingen, (ii) aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan en (iii)
aan de besloten vennootschap “SUMAR” om de nodige post-akte formaliteiten te vervullen.
II. Oproepingen van de enige vennoot en zaakvoerder
Er zijn geen specifieke oproepingsformaliteiten in de statuten voorzien, noch zijn deze bij wet
bepaald voor de vennootschap onder firma.
Wel stelt artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle vennoten
voorafgaandelijk een kopie van de verslaggeving moeten ontvangen, alsook van het ontwerp van
onderhavige akte.
De enige vennoot verklaart dit voorafgaandelijk te hebben ontvangen.
III. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder aanwezig is.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ Voor de omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap onder firma naar een besloten
vennootschap is unanimiteit vereist overeenkomstig artikel 14:8, §4 lid 1, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ De voorzitter stelt vast dat op heden de enige vennoot, titularis van honderd (100) aandelen
aanwezig is, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die
op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De ver-gadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenver-melde
punten van de agenda te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN KADER VAN OMZETTING
VENNOOTSCHAP
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot verklaart
een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en een exemplaar van het verslag van de
Luik B
zaakvoerder te hebben ontvangen, met name:
- van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 3/9/2020, dat het voorstel tot
omzetting van de vennootschap toelicht, alsook
- van het verslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30/6/2020,
opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “J. Vande Moortel & Co –
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207”,
ondernemingsnummer BTW BE0461.238.562, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met als aangestelde
de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, de dato 14/9/2020 en opgesteld overeenkomstig artikel 14:4
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de
staat van activa en passiva van de vennootschap per 30/6/2020;
Deze werd hiertoe aangesteld door de bijzondere algemene vergadering der vennoten van 3/9/2020.
De conclusies van het verslag van de besloten vennootschap “J. Vande Moortel & Co –
Bedrijfsrevisoren”,, voornoemd, met als aangestelde de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, worden
hierna letterlijk weergegeven:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020
die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Daartoe hebben we deze tussentijdse staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt
nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële
informatie. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de balans.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 148.246,00 euro, dit is 147.246,00 euro hoger dan het
ingebracht (eigen) vermogen dat 1.000,00 euro bedraagt.
Artikel 14:12, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermeldt dat de vennoten
van een vennootschap onder firma van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande
andersluidende bepaling, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het
eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek
voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal.
Wij wensen te wijzen op het feit dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal
worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van de Vennootschap onder firma WIJASCO in de
Besloten vennootschap WIJASCO en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 14 september 2020”
Neerlegging
De voormelde verslaggeving zal samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP VAN EEN
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
2.1. De omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.
2.2. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de enige vennoot a rato van één (1)
aandeel in de besloten vennootschap voor één (1) aandeel in de oude vennootschap onder firma.
Bijgevolg wordt met goedkeuring van de enige vennoot de honderd (100) aandelen van de besloten
vennootschap als volgt toebedeeld:
- aan de heer Wilmaers Jan, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de
betreffende aandelen: honderd (100) aandelen.
2.3. De omzetting geschiedt op heden, maar op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 30/6/2020.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van
voornoemde besloten vennootschap “WiJaSco”.
Uit artikel 14:3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt wat volgt:
“Bij omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap in een
naamloze vennootschap, [1 een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve
vennootschap]1 mag het in deze staat aangegeven kapitaal [1 ...]1, na de omzetting niet hoger zijn
Luik B
dan het uit de staat blijkend nettoactief. ”
Op basis van de staat van actief en passief van 30/6/2020 blijkt dit niet het geval te zijn.
Het statutair kapitaal van de vennootschap onder firma ten belope van duizend euro (€ 1 000,00)
wordt beschikbaar gemaakt naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap onder firma naar
de besloten vennootschap en dit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Alle overige activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
2.4. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
 
Ondergetekende Notaris wijst de enige vennoot op artikel 14:13, lid 1 dat luidt als volgt:
“In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.”
DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe, geactualiseerde tekst van statuten van de
besloten vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoren en het
feit dat er thans nog maar één aandeelhouder aanwezig is.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap vast als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WiJaSco”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het exploiteren van een bedrijf met volgende werkzaamheden:
1) de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, (iv)
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur, en (v) mobiele digitale apparaten (GSM's,
ereaders, tablet-computer, enzovoort), domotica-systemen.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware- en hardware, ontwikkelen, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt
brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag
onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het
gebruik ervan.
2) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, IT-consultancy, marketing, productie
en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden gelieerd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het ontwikkelen en commercialiseren van software producten en diensten hierrond, waaronder onder
meer computer software, internet diensten, mobiele toepassingen en domotica toepassingen.
3) a) het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen
b) alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING
Luik B
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST –INTERIMIDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMIG BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Wilmaers Jan, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer Wilmaers Jan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Er zal de ontslagnemende zaakvoerder kwijting worden gegeven voor de uitoefening van zijn
mandaat, bij de eerstvolgende algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem,
Mansbroekveld 53.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de besloten vennootschap SUMAR”, met zetel te 9250 Waasmunster, Bosstraat 20,
BTW BE 0436.809.311, RPR Gent, afdeling Dendermonde, en met bevoegdheid van
indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de
statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
De vergadering wordt opgeheven om negentien uur.
SLOTBEPALINGEN
Luik B
 
 
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of
hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister en opzoekingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte kiest partij woonst in zijn hoger genoemde zetel.
Afschrift akte
De aandeelhouders verzoeken de instrumenterende notaris om na vervulling van de vereiste
formaliteiten het afschrift van de akte elektronisch door te sturen.
De notaris wijst de aandeelhouders er op dat hen op diens eerste verzoek een eensluidend afschrift
op papier kan bezorgd worden.
Recht op geschriften
De ondergetekende Notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijfennegentig euro (€ 95,00) ten
titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op
aangifte van de instrumenterende notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te SINT-NIKLAAS, op het kantoor, datum als bovenvermeld.
Na voorlezing en toelichting, heeft de comparant, tegenwoordig als gezegd, onderhavig proces-
verbaal ondertekend met mij, notaris.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ines Houtsaeger
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;