Ondernemingsnummer :
0405784157
Benaming :
(voluit) :
Story Import
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vosveld 5
2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"STORY IMPORT", met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Vosveld 5, BTW BE0405.
784.157, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0405.784.157, afgesloten voor het
ambt van notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 20 september 2018, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden :
1. Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,-), om het
maatschappelijk kapitaal te brengen van een miljoen honderddrieëntwintigduizend
negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 1 123 946,76) op
honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123 946,76),
door terugbetaling in geld van werkelijk gestort fiscaal kapitaal aan de aandeelhouders naar
evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over
overtollige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel na te streven, en dit zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande
aandelen, volgens onderstaande werkwijze:
a) de terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal bekendmaken tegen voorlegging van het
inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.
2. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, door de eerste zin
van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende nieuwe zin:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderddrieëntwintigduizend
negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123 946,76), vertegenwoordigd door
zesduizend zevenhonderd vijftig (6.750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
3. Machtiging tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.
4. Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.
5. Ontslag en kwijting aan bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders, met ingang van heden :
- de heer STORY Jacques Louis, geboren te Gent op elf oktober negentienhonderdachtentwintig,
wonende te 2970 Schilde, Seringenlaan 17,
- de heer SELS Mark Jozef Johanna, geboren te Wilrijk op elf september
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 9.
De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
Luik B
6. Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders, met een mandaat van zes jaar, ingaand op
heden, voor zes jaar, eindigend bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2024:
- De heer STORY Johan Edmond Jenny, geboren te Wilrijk op twintig mei
negentienhonderdzevenenvijftig, wonende te 2970 Schilde, Buizerdlaan 24,
- De heer STORY Nicolas, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op negen september
negentienhonderdzesentachtig, wonende te 2060 Antwerpen, Lovelingstraat 5.
- De heer STORY Anthony, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op twaalf juli
negentienhonderdachtentachtig, wonende te 2970 Schilde, Kerkstraat 35/A.
Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd.
 
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens hebben de bestuurders, hier aanwezig als gemeld, zich in raad van bestuur verenigd, en
volgende beslissingen genomen :
- de heer STORY Johan, voornoemd, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, met een
mandaat eindigend bij het einde van zijn mandaat als bestuurder.
Dit mandaat van gedelegeerd bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart :
1. dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het
oorspronkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, en niet op reserves, aan te rekenen op
de sub 2 (hieronder) vermelde kapitaalverhoging.
2. dat de vennootschap gebruik heeft gemaakt van de maatregel waarbij het kapitaal is verhoogd met
het product van een dividenduitkering, onderworpen aan roerende voorheffing van tien procent (10%)
in toepassing van de bepalingen van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting, en dit bij
beslissing tot kapitaalverhoging blijkens verslagschrift van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt voor notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 22 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna onder nummer 20140207-37216. Dat de termijn
van vier jaar zoals vooropgesteld in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, van toepassing is op onderhavige vennootschap, en bij
deze verstreken is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Dirk VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.