Ondernemingsnr : 0422236545
Naam
(voluit) : JOZEF MILIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 7
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 31 december 2019, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "JOZEF MILIS", met zetel te 2440 Geel, Pastorijstraat 7, met
ondernemingsnummer BTW BE 0422.236.545 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: REËLE KAPITAALVERMINDERING - VASTSTELLING
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van twee miljoen
honderdduizend euro (€2.100.000,00), om het kapitaal van twee miljoen achthonderdvijftigduizend
euro (€2.850.000,00) naar zevenhonderdvijftigduizend euro (€750.000,00) te verlagen; dit alles
zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van hun fractiewaarde.
Deze reële kapitaalvermindering zal gerealiseerd worden:
    •  deels door een uitkering van een bedrag in geld van vijfendertigduizend euro (€35.000,00); en
    •  deels door een uitkering in natura van onroerende goederen, met een totale geschatte waarde
van twee miljoen vijfenzestigduizend euro (€2.065.000,00)
[…]
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op zevenhonderdvijftigduizend euro
(€750.000,00) is vastgesteld, verdeeld over achtentwintigduizend vijfhonderd (28.500) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
BESLUIT: IMPLEMENTATIE VAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (OPT-IN)
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.
Onverminderd de in deze weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een
kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen dezelfde, aangezien de besloten vennootschap de boekhouding, die door de
besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden, zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
BESLUIT: OVERSTAP VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
Luik B
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zevenhonderdvijftigduizend euro (€
750.000,00) en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap ten belope van tweeduizendvijfhonderd
euro (€ 2.500,00) omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR
MAKEN
De vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken
voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten - [...] - en teneinde de statuten aan te passen aan de
vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. - JOZEF MILIS.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de handel in voedingswaren in de meest ruime zin en wel in hoofdzaak de groothandel en
kleinhandel in zuivelproducten, boter, eieren, dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
- het voeren van een onderneming van import en export, groot- en kleinhandel, en tussenhandel in
menigvuldige goederen en ondermeer doch niet beperkend in allerlei textielwaren, artikelen en
meubilair voor binnenhuisinrichting, computerprogramma’s en software in het algemeen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden het bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het onderhouden, het verhuren,
het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en dit van aard zijn
op de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven. Op algemene wijze mag zij
allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag op
Luik B
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van
haar voorwerp te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker
kan verdelen.
- Groothandel in landbouwproducten en levende dieren.
- de groothandel in granen, zaden en diervoeders;
- de groothandel in niet-eetbare oliën en vetten;
- de groothandel in pootaardappelen;
- de groothandel in tulpenbollen;
- de groothandel in veevoeder;
- Groothandel in voedings- en genotmiddelen.
- de groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen;
- de groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en wild;
- de groothandel in vlees van wild en gevogelte;
- de groothandel in vlees van konijnen;
- de groothandel in zuivelproducten – melk, boter, kaas, enzovoorts;
- de groothandel in eieren en eierproducten;
- de groothandel in spijsoliën en –vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong;
- de groothandel in alcoholische en andere dranken;
- het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
- de groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk;
- de groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
- de groothandel in vis, schaal- en schelpdieren;
- de groothandel in aardappelproducten;
- de groothandel in voeder voor huisdieren;
- de groothandel in meel en producten voor bakkerijen;
- de groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden;
- de groothandel in conserven;
- de groothandel in confituur en honing;
- de groothandel in deegwaren en rijst;
- de groothandel in desserten;
- de overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, en dergelijke;
- de groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen – groepen: vlees en vleeswaren, gevogelte en
wild, vis en schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs,
enzovoorts;
- de overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen.
- Drankgelegenheden.
- de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoorts;
- de regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties.
- Stadsvervoer en wegvervoer.
- de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- de meubelbewaarplaatsen;
- de levering van meubels en huishoudapparaten;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer;
- het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek;
- het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
- goederenvervoer met door dieren getrokken voertuigen;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
- Vrachtbehandeling en opslag.
- het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enzovoorts, voor
alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten;
- de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen – silo’s, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enzovoorts – voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten.
- Overige vervoerondersteunende activiteiten.
- de exploitatie van winterstallingen voor caravans.
- Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer.
Luik B
- de activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- de activiteiten van vervoermakelaars;
- de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- het bezorgen van expresvracht, enzovoorts;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.
- De groot- en kleinhandel in mineralen, edelmetalen en edelstenen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:
    •  de heer MILIS Dirk , die keuze van woonplaats doet te 2440 Geel, Pastorijstraat 7 (op de zetel
van de vennootschap).
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder maar
beëindigen met een statutenwijziging (eenparig goedkeuren / unanimiteit van alle stemgerechtigde
aandeelhouders) en mits met instemming van de statutaire bestuurder indien deze aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. - Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni, om zeventien uur (17u.00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER 
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige zaakvoerder uit zin functie, met name:
    •  de heer Dirk MILIS, voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur, zoals vermeld in artikel 13 van de statuten:
    •  de heer Dirk MILIS, voornoemd.
Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging wordt bij afzonderlijke notulen door de
algemene vergadering vastgesteld.
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Pastorijstraat 7.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, namelijk om tot de effectieve uitkering/toebedeling aan de vennoten, voorwerp
van het eerste besluit, over te gaan, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform het Wetboek van vennootschappen.
Alle machten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, worden bovendien verleend aan de
hiernavolgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen,
Lange Lozanastraat 270, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden,
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de BTW:
    •  De heer Luc Eberhardt;
    •  Mevrouw Nike De Bruyn;
    •  De heer Thomas Verlinden;
    •  Mevrouw Ann-Sophie De Bie;
    •  Mevrouw Jidse Janssens;
    •  Mejuffrouw Julie Vuylsteke;
    •  De heer Nicolas Roels;
    •  Mejuffrouw Imke Van Hecke.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.