Ondernemingsnr 1000.122.656
Naam
(voluit):	Van Meenen Mathias
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Opstal 68
8930 Menen
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 30 januari 2025,
BLIJKT DAT
- De algemene vergadering beslist de vennootschap te ontbinden in één akte. Het verslag van het
bestuursorgaan en van de externe accountant worden voorgelegd. Het besluit van laatstgenoemde verslag luidt
als volgt :
"Besluit zonder voorbehoud bij ééndagsprocedure
Ondergetekende, Rasschaert Lien, optredend als vertegenwoordiger van bestuurder Crystapharm BV voor
gecertificeerd fiscaal accountant Warfid, kantoorhoudend te Noorderlaan 76 te 8790 Waregem (0836.447.628),
werd aangesteld op 14/12/2024 door het bestuursorgaan van BV Van Meenen Mathias, met maatschappelijke
zetel te Opstal 68, 8930 Menen ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer 1000.122.656, verklaart dat in het kader van de procedure van ontbinding voorzien in
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het bestuursorgaan van BV Van Meenen
Mathias, onder haar verantwoordelijkheid, een boekhoudkundige staat per 22/01/2025 opgesteld heeft, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
€ 25.500,60 en een netto-actief van € 25.500,60.
De betreffende staat van activa en passiva werd, gelet op het voorstel tot ontbinding en de stopzetting van de
activiteiten, opgesteld met inachtname van artikel 3:6 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd overeenkomstig de normen van het ITAA. De
administratieve organisatie van de vennootschap heeft het ons mogelijk gemaakt een mening te vormen, zowel
voor de beschrijving als voor de waardering van de bestanddelen van de voormelde boekhoudkundige staat.
Wij hebben via onze contacten met het bestuursorgaan van de vennootschap en/of haar raadgever alle informatie
kunnen verzamelen die wij noodzakelijk achtten om een duidelijk inzicht te bekomen in de voorgenomen
verrichting en een objectief oordeel te vormen over de betrouwbaarheid van de staat van activa en passiva.
Gezien de beperkte omvang van de vennootschap en van het interne controlesysteem, hebben wij onze
werkzaamheden toegespitst op een volkomen controle van de verschillende rubrieken teneinde de saldi
opgenomen in de boekhoudkundige staat na te zien.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, blijkt dat deze boekhoudkundige staat rechtstreeks
voortvloeit uit de boekhouding, en de toestand van de vennootschap een getrouw beeld weergeeft, onder
voorbehoud van de volledigheid van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid
en eventuele andere schulden die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
Het bestuursorgaan heeft voorts bevestigd dat conform artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald, inclusief de schulden die ontstaan naar
aanleiding van de vereffening. De erelonen voor de notaris en aan ons, voor het opstellen van het controleverslag,
werden betaald vóór het opstellen van de staat van activa en passiva.
Enkel voor de geraamde vennootschapsbelasting per 30/09/2024 (zijnde aanslagjaar 2024) gebeurde er een
consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas aangezien het aanslagbiljet nog niet werd ingekohierd op datum
van het opstellen van de staat van activa en passiva.
Wij merken op dat dit verslag geen 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering ter beschikking werd
gesteld van het bestuursorgaan. Gezien de beperkte omvang van de activa en passiva en het beperkt aantal
bestuurders en aandeelhouders is dit ons inziens geen punt om de buitengewone algemene vergadering te
verdagen.
In de akte van ontbinding, zal onderstaande verklaring worden opgenomen.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap VAN MEENEN MATHIAS een boekhoudkundige staat afgesloten op
22/01/2025, die een balanstotaal opgeeft van € 25.500,60 en een netto-actief van € 25.500,60. Op grond van
de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke technische nota
van het ITAA, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft. Wij hebben
vastgesteld dat de vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de ééndagsprocedure
zoals bepaald artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft voldaan en dat
alle schulden voorkomende op de staat van activa vóór de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Waregem, 29/01/2025
Warfid NV
Bestuurder Crystapharm BV
Vertegenwoordigd door Rasschaert Lien
Gecertificeerd fiscaal accountant"
- De algemene vergadering keurt de rekeningen goed.
- Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder, te weten de heer Van Meenen Mathias, wonende te 8930 Menen, Opstal 68.
De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden zonder enig
voorbehoud.
- Na vaststelling dat (i) er geen passiva in de vennootschap voorhanden zijn, dat (ii) het resterend actief van de
vennootschap worden teruggenomen door de aandeelhouder zelf en aan hem wordt toegekend, wat door hem
uitdrukkelijk wordt aanvaard, en dat (iii) er geen maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienen
genomen worden, vermits er geen gelden of waarden bestaan die aan de schuldeisers of aan de aandeelhouder
toekomen, en die hen niet konden worden afgegeven, verklaart de algemene vergadering dat de vereffening van
de vennootschap gesloten is, en bijgevolg de besloten vennootschap 'Van Meenen Mathias' definitief
opgehouden heeft te bestaan.
- De boeken en bescheiden van de gemelde vennootschap zullen gedurende 5 jaar neergelegd en bewaard
worden te 8930 Menen, Opstal 68 door de heer Van Meenen Mathias, voornoemd, wonende op zelfde adres.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag externe accountant en verslag van het
bestuursorgaan met staat van actief en passief