Ondernemingsnr : 0832156268
Naam
(voluit) : DISTRIHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “DISTRIHOLD”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 9
december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2011 onder
nummer 11000488.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 8 december
2022, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar, dat nu loopt van 1 januari t.
e.m. 31 december van hetzelfde jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af
te sluiten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30
juni van het daaropvolgende jaar.”
Tweede besluit – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand december om 18u30.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
december om 18u30”.
Derde besluit – Overgangsmaatregel inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering
De vergadering stelt vast dat het lopend boekjaar van de vennootschap normaal een einde zou
nemen op 31 december 2022.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
- het lopend boekjaar (dat normaal een einde neemt op 31 december 2022) te verlengen met zes
maanden, zodat het lopend boekjaar een einde zal nemen op 30 juni 2023.
- Dat de jaarvergadering van de eerste vrijdag van de maand december 2023 om 18u30 zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2023.
Het boekjaar zal voortaan afgesloten worden op 30 juni van elk jaar, en de algemene vergadering zal
voortaan gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december van het daaropvolgende
jaar om 18u30.
Vierde besluit
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De enige aandeelhouder is de
burgerlijke maatschap "DISTRIHOLD", met zetel te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/ B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0723.718.483.
Luik B
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, moet voor een Besloten Vennootschap in het vennootschapsdossier worden
neergelegd, in toepassing van artikel 2:8 §4 WVV.
Vijfde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
    •  Aan de statutaire en niet-statutaire bestuurders de heer POLLET Jacques Noel, geboren te
Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, en de BV “AMAKAR”,
met zetel te 8420 De Haan (Wenduine), Ringlaan 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0508548729, vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Karen Lieve, geboren te Roeselare op 17 mei 1971, wonende te 8420 De Haan
(Wenduine), Ringlaan 56, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
    •  Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.