N° d'entreprise : 0738723393
Nom
(en entier) : Deluxe ETS Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Princesse Astrid 1
 : 4671 Blégny
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-quatre juin deux mille vingt-deux.
(...)
Par-devant moi, Yorik DESMYTTERE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton), exerçant
sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd
George 11,
S'EST REUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée " Deluxe ETS Belgium ",
ayant son siège à 4671 Blégny (Barchon), Rue de la Princesse Astrid 1, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION :   Renonciation au rapport d'émission.
(...)
DEUXIÈME RÉSOLUTION :   Émission de nouvelles actions en rémunération d'un apport en
numéraire.
L'assemblée décide d'émettre quatre-vingt-deux mille deux cent quarante neuf (82.249) nouvelles
actions, de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
participant aux bénéficies pro rata temporis à partir de la souscription, à souscrire au prix arrondi de
trois euros dix-sept cents (€ 3,17) (arrondis) chacune, à libérer intégralement à leur émission par un
apport en numéraire.
L'apport sera inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIÈME RÉSOLUTION :   Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2.   Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune
des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%, à savoir deux cent soixante mille
sept cent vingt-sept euros (€ 260.727,00).
(...)
QUATRIÈME RÉSOLUTION :   Constatation de la souscription des nouvelles actions et inscription
de l'apport sur le compte de capitaux propres disponible.
(...)
CINQUIÈME RÉSOLUTION :   Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier le texte du premier paragraphe de l'article 5 des statuts comme suit:
"En rémunération des apports, nonante-deux mille deux cent quarante neuf (92.249) actions ont été
émises. Chaque action donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de liquidation. ".
SIXIÈME RÉSOLUTION :         Procuration pour la coordination des statuts.
(...)
SEPTIÈME RÉSOLUTION :   Procuration à l'organe d'administration. 
Volet B
(...)
HUITIÈME RÉSOLUTION :   Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à maître Maxine Daems, maître Benjamin Louwaege et tout autre
avocat du cabinet " Lydian " qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, Avenue du Port
86c boite 113, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue
d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée..
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire