Ondernemingsnr : 0441992871
Naam
(voluit) : Pados
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationstraat 68
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt 9 november 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Pados”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700
Tielt, Stationsstraat 68, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig (1.860,00 euro) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Derde besluit
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer SNAUWAERT Dominiek,
wonende te 8700 TIELT, Blekerijstraat 11 , ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8700 Tielt, Stationsstraat 68, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat
de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «Pados».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het stofferen van nieuwe en oude niet-metalen meubelen, zoals stoelen en zetels; de aan- en
verkoop van nieuwe of tweedehandse stoelen, zetels en tafels; het vervaardigen, de aan- en verkoop
van overgordijnen en tafellakens, de handel in stoffen en meubelen; de klein- en groothandel, de
import en export van al het voorbeschrevene;
    •  de uitbating van een drankgelegenheid, van een café-restaurant, van een snackbar, tea-room,
cafétaria en/of verbruiksalon;
    •  de bereiding, het serveren en verschaffen van lichte maaltijden, eetwaren en dranken om ter
plaatse te worden verbruikt of om te worden meegenomen voor verbruik buiten de inrichting;
    •  de uitbating van een restaurant;
    •  de cateringactiviteit, uitzendkoks, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, feesten en recepties;
    •  de organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, congressen, seminaries, modeshows
enzovoort;
    •  de uitbating van een kunstgalerij, inclusief het verkopen en veilen van kunstvoorwerpen;
    •  de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export
vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandelenzovoort) in meubelen, antiekvoorwerpen, sier- en
kunststukken, schilderijen, aquarellen, etsen, lithografieën, beeldhouwwerken, houtsnijwerk, bronzen,
juwelen, edel- en halfedelstenen, schelpen, fossielen, decoratieve voorwerpen en uitrustingen;
    •  de handel onder al haar vormen in en het leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen en
verhuren van koeltechnisch materiaal in de meest ruime zin (o.a. koel- en vriestechnieken voor
industrieel, commercieel of huishoudelijk gebruik), machines voor de productie en distributie van
voedings- en genotmiddelen en in het bijzonder tapinstallaties;
    •  het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
    •  de handel onder al haar vormen in en het leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen en
verhuren van winkelmeubels en koeltoonbanken;
    •  de aankoop, de verkoop, het verhuren, het ter beschikking stellen onder welke vorm ook, het
installeren, het onderhoud, de herstelling, de fabricatie, het monteren, de import en de export van
frigotechnisch materiaal, koelapparaten, koelinstellingen en alle andere
temperatuurregelingsapparaten, - Systemen en toebehoren;
    •  het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen gebruik, daarin begrepen het investeren in allerhande
roerende en onroerende waarden en goederen ter verloning in natura van de zaakvoerder(s).
Bedoeld zijn onder meer: allerhande effecten, warranten, opties en analoge titels, kunstwerken,
meubilair en snuisterijen, gronden, nijverheids-, kantoor- en residentiële gebouwen en
vakantieverblijven.
    •  het beheer van het patrimonium kan allerlei vormen aannemen zoals constructie, promotie,
aankoop, verkoop, ruil, huur en verhuur, leasing, verlenen en verwerven van zakelijke rechten,
makelarij en het ter beschikking stellen tegen vergoeding of ter verloning in natura;
    •  het ter beschikking stellen aan derden van zowel eigen als gehuurde roerende en onroerende
goederen en het verlenen van logistieke steun in het kader van allerhande evenementen, zoals
beurzen, braderieën, congressen en seminaries, modeshows, culinaire manifestaties, feesten,
banketten, recepties, theater, poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klank-
geluid- en lichtspelen en tentoonstellingen dit alles zowel ten behoeve van bedrijven als van
particulieren.
    •  het opkopen via veilingen, uit falingen of anderszins van allerhande nieuwe en tweedehandse
roerende goederen om ze – eventueel na herstel of verbetering- te verhandelen of te verhuren in
eigen beheer.
    •  de vennootschap kan andere vennootschappen besturen, superviseren, controleren, vereffenen
en raad verstrekken, alsmede deelnemen of belangen nemen in alle vennootschappen en
ondernemingen (bestaande of op te richten) in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
analoog is of verbonden met het hare of van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij mag leningen en waarborgen verstrekken voor derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg voor eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruiste zin geïnterpreteerd worden.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp der vennootschap die nuttig
zouden kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp. Ze zal ook mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Werd tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap, de heer SNAUWAERT
Dominiek wonende te 8700 TIELT, Blekerijstraat 11.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de derde zaterdag van de maand mei om acht uur
dertig.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt