Nº d'entreprise : 0521 981 348
Nom
(en entier) : EYE-LITE BELGIUM - BRU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Boulevard Général Wahis 16 Boîte F, à 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
D'un procès-verbal du 9 octobre 2024, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les
points suivants à l'unanimité :
1º Première résolution : démission de l'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission, en sa qualité d'administrateur, de la SRL MOVIEHEAD
CONSULTING, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0784.757.813, dont le
siège se situe actuellement Wolvenheide 7, à 1861 Meise, valablement représentée par son administrateur
unique, Monsieur Koen Vanderstraeten.
Cette démission prend effet à dater du 1er octobre 2024.
L'assemblée générale décide d'accorder décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son
mandat jusqu'à la date d'effet de sa démission, soit le 1er octobre 2024. Cette décharge sera confirmée, pour
autant que de besoin, lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes clôturant le 31/12/2023 et lors
de celle qui approuvera les comptes clôturant le 31/12/2024 (pour la période limitée au cours de laquelle
l'administrateur a exercé son mandat).
2º Deuxième résolution : nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme à la fonction d'administrateur de la SRL EYE-LITE BELGIUM - BRU, avec
effet au 1er octobre 2024, Monsieur Yanick Betis, ici présent et qui accepte. Son mandat est exercé pour une
durée illimitée.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, son mandat est exercé à titre gratuit.
3º Troisième résolution : Démission du représentant permanent (personne morale)
L'assemblée générale prend acte de la démission, en sa qualité de représentant permanent (personne
morale) de la société, de Monsieur Koen Vanderstraeten (BCE : 0784.757.813), avec effet au 1er octobre 2024.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
REUNION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
A l'instant, s'est réuni l'organe d'administration de la SRL EYE-LITE BELGIUM - BRU.
[ ... ]
1º Première résolution : nomination de la personne déléguée à la gestion journalière
L'organe d'administration nomme avec effet au 1er octobre 2024 à la fonction de délégué à la gestion
journalière :
la SRL MOVIEHEAD CONSULTING, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0784.757.813, dont le siège se situe actuellement Wolvenheide 7, à 1861 Meise, valablement représentée par
son administrateur unique, Monsieur Koen Vanderstraeten
ici présente et qui accepte.
L'organe d'administration de la SRL EYE-LITE BELGIUM - BRU est dès lors composé comme suit:
-Monsieur Yanick Betis : administrateur;
-la SRL MOVIEHEAD CONSULTING, représentée par son administrateur unique, Monsieur Koen
Vanderstraeten : personne déléguée à la gestion journalière.
2º Deuxième résolution : pouvoirs
L'organe d'administration donne procuration à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521,
dont le siège se situe à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 402, agissant avec droit de
subdélégation expresse à sa préposée, Madame Alice van Oldeneel, afin d'assurer les démarches et
modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du Moniteur belge suite aux
décisions qui ont été prises lors de la présente réunion. Il aura, entre autres, les pouvoirs de rédiger, signer et
déposer les formulaires de publication nécessaires.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
Monsieur Yanick Betis,
Administrateur