Ondernemingsnr : 0432984838
Naam
(voluit) : BEDRIJVENCENTRUM 10
(verkort) : BC10
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 10
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te
ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE, de dato TWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND
DRIEËNTWINTIG, ter registratie aangeboden dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “BEDRIJVENCENTRUM 10”, in
afkorting “BC 10” met zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 10
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0432.984.838 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0432.984.838 RPR Leuven/afdeling Leuven.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met de maatschappelijke
benaming “INTEC” ingevolge een onderhandse akte de dato drieëntwintig december
negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
achtentwintig januari daarna, onder het nummer 1988.01.28/580
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (onder meer aannemende de rechtsvorm van
een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), zo onder meer :
° krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden en afgesloten voor
het ambt van Meester Hugo Kuijpers, Notaris destijds te Leuven/Heverlee, de dato drieëntwintig
februari tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien maart
daarna, onder het nummer 2005.03.15/040.238;
° krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering (onder meer aannemende
benaming “PARTEZIS”) gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Hugo Kuijpers, Notaris
destijds te Leuven/Heverlee, de dato zes februari tweeduizend negen, gepubliceerd in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari daarna, onder het nummer 2009.02.26/030.569;
° krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering (onder meer aannemende
actuele benaming “BEDRIJVENCENTRUM 10” in afkorting “BC 10”’) gehouden en afgesloten voor
het ambt van Meester Christophe Blindeman, Notaris te Gent, de dato zeven december tweeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari daarna,
onder het nummer 2015.01.21/010.492;
° krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden en afgesloten voor
het ambt van Meester Philippe Missoul, Notaris te Bierbeek, de dato tweeëntwintig juni tweeduizend
zestien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juli daarna, onder het
nummer 2016.07.14/098.579;
° krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering (onder meer aannemende
actuele rechtsvorm) gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christophe Blindeman,
Notaris te Gent, de dato acht juli tweeduizend twintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van twintig juli daarna, onder het nummer 2020.07.20/333.964;
Waarvan de statuten voor het laatste werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering (onder meer inhoudende een ‘partiële splitsing door oprichting van een
newco) gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christophe Blindeman, Notaris te Gent,
de dato negentien juli tweeduizend drieëntwintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vijfentwintig juli daarna, onder het nummer 2023.07.25/375.465
Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit : Ontslag van vijf niet-statutaire bestuurders
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ONTSLAG TE AANVAARDEN
van de hierna vermelde bestuurders van de vennootschap (samen vormend de volledige Raad van
Bestuur alsook hun vaste vertegenwoordigers), en dit met ingang vanaf TWINTIG DECEMBER
TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, te weten :
1/ De Besloten Vennootschap “MERISCO”, met zetel te 9406 Outer/Ninove, Muylemstraat 164
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0475.697.995 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0475.697.995, RPR Gent/afdeling Dendermonde.
° Deze vennootschap werd benoemd als “intern bestuurder” krachtens een besluit van de Bijzondere
Algemene Vergadering de dato eenentwintig juni tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april daarna, onder het nummer 2023.04.17/051.
593
°° Deze vennootschap was tot op heden vertegenwoordigd in gezegde functie door de Heer BEAZAR
Guido Philemon Gabriël, geboren te …. op … (NN …), wonend te 9406 Ninove/Outer, Muylemstraat
164 in diens hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (zoals dit blijkt uit voormeld
benoemingsbesluit)
2/ De Commanditaire Vennootschap “CareConnections”, met zetel te 8480 Bekegem/Ichtegem,
Zilverstraat 18
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0848.768.608 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0848.768.608, RPR Gent/afdeling Oostende.
° Deze vennootschap werd benoemd als “intern bestuurder” krachtens een besluit van de Bijzondere
Algemene Vergadering de dato eenentwintig juni tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april daarna, onder het nummer 2023.04.17/051.
593
°° Deze vennootschap was tot op heden vertegenwoordigd in gezegde functie door de Heer
MAERTENS Rudy Urbain Rudy Johan, geboren te … op … (NN …), wonend te 8480
Ichtegem/Bekegem, Zilverstraat 18 in diens hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (zoals dit
blijkt uit voormeld benoemingsbesluit)
3/ De Heer CERIEZ Bernard Albert Bénédict, geboren te … op … (NN …), wonend te 9810
Nazareth/Eke, Weefstraat 27 B, benoemd als “intern bestuurder” krachtens een besluit van de
Bijzondere Algemene Vergadering de dato zevenentwintig januari tweeduizend eenentwintig,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari daarna, onder het nummer
2022.01.11/004.847
4/ De Besloten Vennootschap “NICOSI”, met zetel te 3600 Genk, Noordlaan 4/A
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0738.476.242 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0738.476.2242, RPR Antwerpen/Afdeling Tongeren
° Deze vennootschap werd benoemd als “intern bestuurder” krachtens een besluit van de Bijzondere
Algemene Vergadering de dato zevenentwintig januari tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari daarna, onder het nummer 2022.01.11/004.847
°° Deze vennootschap was tot op heden vertegenwoordigd in gezegde functie door Mevrouw
VANDERSMISSEN Katleen, geboren te … op … (NN …), wonend te 3600 Genk, Noordlaan 4/A in
diens hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (zoals dit blijkt uit voormeld benoemingsbesluit)
5/ De Besloten Vennootschap “<ROOT>”, met zetel te 9185 Wachtebeke, Weide 4
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0865.450.628 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0865.450.628, RPR Gent/Afdeling Gent
° Deze vennootschap werd benoemd als “bestuurder” krachtens een besluit van de Bijzondere
Algemene Vergadering de dato tweeëntwintig oktober tweeduizend achttien, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september daarna, onder het nummer
2019.09.24/127.180
°° Deze vennootschap was tot op heden vertegenwoordigd in gezegde functie door de Heer VAN
MAERCKE Jeroen Jacques Georgette, geboren te … op … (NN …), wonend te 9185 Wachtebeke,
Weide 4, in diens hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (zoals dit blijkt uit voormeld
benoemingsbesluit)
En die hebben verklaard dat er geen andere bestuurders (meer) zijn.
Tweede besluit : Principieel akkoord inzake kwijting
De Algemene Vergadering beslist – rekening houdend met het vorig besluit – aan alle gezegde
bestuurders, samen vormend de volledige Raad van Bestuur – kwijting te zullen verlenen op de
eerstvolgende Jaarvergadering, behoudens uitdrukkelijk bezwaar.
Derde besluit : Mandaat van de commissaris
De Algemene Vergadering bekrachtigt het mandaat van commissaris van “VYVEY & CO
BEDRIJFSREVISOREN” BV, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6 (KBO
0859.596.677) vast vertegenwoordigd door de Heer Steven VYVEY, bedrijfsrevisor als commissaris,
voor de boekjaren die eindigden per 31 december 2021, 2022 en 2023. Dit mandaat komt ten einde
onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2023 goedkeurt.
Vierde besluit : Benoeming niet-statutair bestuurder
De Algemene Vergadering besluit te benoemen als bestuurder en dit voor onbepaalde duur :
De Besloten Vennootschap “F.T.MANAGEMENT” met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2- Kantoor 1A
- RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0864.505.768 en BTW-plichtig onder het
nummer BE 0864.505.768.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
onder de naam “FAIR TRADE” blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Patrick Maere,
Notaris te Deinze op drieëntwintig maart tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van vijftien april daarna, onder het nummer 2004.04.15/058.034;
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd (onder meer aannemende actuele naam)
krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en
afgesloten voor het ambt van Meester Anton Van Bael, Notaris te Antwerpen, op achttien december
tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari daarna,
onder het nummer 2019.01.11/302.006;
Waarvan de statuten een tweede en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
Meester Domien De Lelie, Notaris te Antwerpen/Borgerhout (9de kanton) de dato negentien januari
tweeduizend drieëntwintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht februari
daarna, onder het nummer 2023.02.08/019.240,
Waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een niet-gedateerd
besluit van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april
tweeduizend drieëntwintig, onder het nummer 2023.04.11/049.2030
Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger :
de Heer DEMEULENAERE Krist Stefaan Jozef, geboren te … op … (NN …), wonend te 8670
Koksijde, La Charitéstraat 13/B
Dit mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende besluit van de jaarvergadering.
De aldus aangeduide bestuurder en vaste vertegenwoordiger verklaren niet getroffen te zijn door
enig beroepsverbod.
Vijfde besluit – beschikbaar maken van onbeschikbaar vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar vermogen wordt gevormd door het volstort kapitaal en de voormalige wettelijke
reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit : Reglement van Interne Orde (RIO)
De Algemene Vergadering besluit tot de integrale opheffing van het Reglement van Interne Orde
(RIO). Iedere verwijzing ernaar in de statuten dient te worden geschrapt (zie zevende besluit)
Zevende besluit : Afschaffing diverse statutaire bepalingen
De Algemene Vergadering besluit volgende statutaire bepalingen op te heffen en te schrappen
In Artikel 1. Rechtsvorm – naam
“De website is www.bc10.be en het e-mailadres onthaal@bc10.be.”
Artikel 5.2 – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Bij nieuwe inbrengen, ook wanneer deze gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Artikel 7.3 – Overdracht en overgang van aandelen
“De aandelen kunnen enkel worden overgedragen mits voorafgaande goedkeuring van het
bestuursorgaan en van de VZW “In4care” (ondernemingsnummer 0890.146.333).
De overdragende aandeelhouder zal hiertoe een verzoek richten tot het bestuursorgaan en de VZW
“In4Care” met aanduiding van de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen
dat zou worden overgedragen en de voor ieder aandeel geboden prijs/tegenprestatie.
Het bestuursorgaan en de VZW “In4Care” beslissen over dit verzoek binnen de 15 dagen na
ontvangst ervan. Zij kunnen de overdracht weigeren, mits motivering. Tegen een beslissing tot
weigering staat geen beroep open bij de rechtbank. De aandeelhouder die het geheel of een deel
van zijn aandelen wenst over te dragen en daartoe een weigering heeft bekomen, komt in
aanmerking om een uittreding met al zijn aandelen lastens het vennootschapsvermogen te
verzoeken.”
In Artikel 7.4 – Uittreding
“Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden
overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
Een aandeelhouder kan enkel uittreden met al zijn aandelen.
De prijs waartegen de aandeelhouder op wie deze gegronde redenen betrekking hebben, de
aandelen van de uittredende aandeelhouder dienen over te nemen, zal gelijk zijn aan de werkelijke
waarde op de dag van de vordering tot uittreding. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de
partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding,
op verzoek van de meest gerede partij een deskundige aan die de aandelenparticipatie van de
uittredende aandeelhouder zal waarderen. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen
de overdracht verzet hebben, worden in zake geroepen. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor
de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de vennootschap.
Een aandeelhouder zal hoe dan ook het recht hebben uit te treden, wanneer er zich over een periode
van zes maanden minstens tot driemaal toe een situatie voordoet, waarbij beslissingen die een
fundamentele impact hebben op de werking van de vennootschap niet genomen kunnen worden,
hetzij op het niveau van de algemene vergadering, hetzij op het niveau van het bestuursorgaan, en
partijen na minnelijke gesprekken gedurende minstens één maand geen oplossing hebben kunnen
vinden (patstelling).”
In Artikel 7.5 – Uitsluiting
“Één of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30% of meer
vertegenwoordigden van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of
waaraan 30% van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen
dat de aangesproken aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.
…
De prijs waartegen de uitgesloten aandeelhouder zijn effecten dient over te dragen aan de eisers,
wordt forfaitair bepaald op 75% van het boekhoudkundig eigen vermogen, zoals weergegeven in de
laatst goedgekeurde jaarrekening op datum van de vordering tot uitsluiting, maal het aantal aandelen
van de uitgesloten aandeelhouder en gedeeld door het totaal aantal aandelen van de vennootschap.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd door de vennootschap, moet worden verzocht
zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene
vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting door de vennootschap
overeenkomstig artikel 2:32 WVV binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder en
schrijft de uitsluiting in het aandelenregister.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.”
Artikel 10. Hoedanigheid van aandeelhouder
“Kunnen aandeelhouder zijn van de vennootschap:
1° de VZW “In4care” (ondernemingsnummer 890.146.333);
2° andere rechtspersonen die als aandeelhouder door het bestuursorgaan worden aanvaard en die
aan de door het bestuursorgaan eventueel gestelde toetredingsvoorwaarden voldoen, waarbij deze
personen het door het bestuursorgaan vastgestelde aantal aandelen moeten onderschrijven.”
In Artikel 11. Aanvaarding statuten en intern reglement
“Het onderschrijven van aandelen houdt de aanvaarding in van de statuten en van het intern
reglement, hierna aangeduid als het “RIO”.”
Artikelen 13 - 17. bestuursorgaan
“13.1
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, dat is samengesteld uit minimaal vijf
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die benoemd worden en
wiens mandaat herroepbaar is door de algemene vergadering en dat handelt en beslist als een
college.
Er bestaan twee soorten bestuurder, namelijk ‘interne bestuurders’ (voorgedragen door de
aandeelhouders) en ‘onafhankelijke bestuurders’ (voorgedragen door het bestuursorgaan omwille
van hun bijzondere expertise).
Het aantal interne bestuurders dient altijd gelijk te zijn aan het aantal onafhankelijke bestuurders + 1.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. De bestuurders zijn
maximaal tweemaal herbenoembaar. Benoeming of ontslag worden binnen één maand in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon en die eerst voor
goedkeuring aan de algemene vergadering dient voorgesteld te worden. Deze vaste
vertegenwoordiger is steeds een natuurlijk persoon en wordt als individu intuïtu personae aangesteld
om als bestuurder op te treden. Indien er door een interne beslissing van de rechtspersoon een
nieuwe vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld, dient deze voor de vervanging van het mandaat
opnieuw de goedkeuring van de algemene vergadering te krijgen.
De rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder overeenkomstig het
voorgaande tegelijk een opvolger voor te stellen en te benoemen.
13.2
In de mate dat het RIO niet in strijd is met de statuten en de dwingende bepalingen van het WVV,
wordt bij de voordracht en de benoeming van de bestuurders rekening gehouden met de bepalingen
van het RIO. In ieder geval zal dienen rekening gehouden te worden met het keuzerecht van de
algemene vergadering.
Enkel aandeelhouders die minstens 20% van de aandelen van de vennootschap bezitten,
beschikken over het recht om één of meerdere kandidaten te mogen voorstellen.
De namen van de kandidaat-interne bestuurders worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering meegedeeld aan het bestuursorgaan dat deze vervolgens verzamelt op een lijst en deze
ter kennis brengt aan de aandeelhouders. De namen van de kandidaat-onafhankelijke bestuurders
worden toegevoegd aan voormelde lijst alvorens deze ter kennis te brengen aan de aandeelhouders.
De algemene vergadering gaat vervolgens bij geheime stemming over tot de benoeming van de
bestuurders.
13.3
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De kosten die de bestuurders maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat
worden in elk geval vergoed, zoals bepaald in het RIO.
13.4
Alle bestuurders nemen kennis van het RIO en oefenen hun mandaat in overeenstemming hiermee
uit.
13.5
Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om andere personen uit te nodigen op de vergaderingen
van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Verstrijken van bestuurdersmandaat
De bestuurder, wiens mandaat is verstreken, blijft in functie voor zover op dat ogenblik het minimum
aantal bestuurders niet meer wordt behaald, en totdat het bestuursorgaan in diens vervanging heeft
voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de al dan niet definitieve benoeming
en bepaalt de duur van het mandaat (voleindigen van het opengevallen mandaat of volle termijn).
Artikel 15. Benoeming voorzitter en ondervoorzitter
Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter, op de wijze voorzien in
het RIO.
De voorzitter roept het bestuursorgaan bijeen en zit de vergadering voor. Bij afwezigheid wordt de
voorzitter vervangen door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid door de oudste in leeftijd van de
aanwezige bestuurders.
Artikel 16. Bijeenroeping
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, zo vaak als nodig is en telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist. Het bestuursorgaan moet bijeengeroepen worden binnen de
maand, wanneer twee bestuurders daartoe een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen.
De oproeping wordt verstuurd bij gewone postzending, per fax of via e-mail, en vermeldt de
agendapunten.
De vergaderingen hebben plaats op de zetel, tenzij de uitnodiging een andere plaats vermeldt.
Behoudens in geval van hoogdringendheid, wordt deze uitnodiging ten minste 8 dagen voor de
geplande vergadering verstuurd.
Voor wat betreft de oproepingen per e-mail zal het e-mailadres bij de benoeming van desbetreffende
bestuurder en/of bij de wijziging van diens e-mailadres onverwijld aan de vennootschap worden
meegedeeld bij gebreke waarvan rechtsgeldig zal kunnen opgeroepen worden aan het laatst
gekende adres.
Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Hiertoe is het
voorleggen van een schriftelijke volmacht vereist. Een bestuurder kan evenwel slechts drager zijn
van één volmacht.
Het bestuursorgaan beraadslaagt slechts geldig als tenminste de helft van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt er – overeenkomstig de oproepingsprocedure zoals
hierboven bepaald – binnen een termijn van één maand een nieuwe vergadering belegd met
minstens dezelfde agenda. Op deze vergadering zijn alle beslissingen geldig, dit ongeacht het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Voor wat betreft de eventuele bijkomende
agendapunten kan er, ingeval het aanwezigheidsquorum op deze tweede vergadering niet werd
bereikt, slechts een voorstel van besluit worden aangenomen.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid, onthoudingen niet meegeteld. Bij
staking van de stemmen zal een afkoelperiode van een maand in acht worden genomen, alvorens
een tweede stemronde wordt georganiseerd. Indien de staking van stemmen zou blijven aanhouden,
dan zal de stem van de voorzitter beslissend zijn. De stemming zal geheim zijn wanneer minstens de
helft van de bestuurders erom verzoekt. Indien er een geheime stemming plaatsvindt, wordt bij
staking van stemmen het voorstel evenwel verworpen en geldt er geen beslissende stem van de
voorzitter.
Over de niet op de agenda vermelde punten, kan het bestuursorgaan slechts geldig beslissen
ingeval van hoogdringendheid, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en daarmee instemmen.
Het bestuursorgaan kan beraadslagen per telefoon- of videoconferentie, indien de oproeping daarin
voorziet.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, of nog, indien dit opportuun wordt geacht op basis van de
agendapunten, kunnen de bestuurders schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
het bestuursorgaan behoren. Daartoe is wel vereist dat er voorafgaandelijk een unaniem akkoord
bestaat tussen de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. De voorzitter zal
vervolgens per e-mail, per brief of via enige andere voorafgaandelijk afgesproken informatiedrager,
een rondschrijven versturen naar alle bestuurders met vermelding van (i) de agenda en (ii) de
voorstellen van de besluiten. Hierbij zal hij de bestuurders vragen om de vermelde voorstellen van de
besluiten goed te keuren of af te keuren, en om hun beslissing daaromtrent te motiveren. De
bestuurders dienen deze beslissing, vergezeld van hun motivering, binnen de door de voorzitter
vermelde termijn op terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen deze periode de
goedkeuring van alle leden met betrekking tot alle agendapunten van de schriftelijke procedure niet
ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de goedkeuring van de jaarrekening.
Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden bijgehouden in
een daartoe bestemd register, en die minstens door de voorzitter ondertekend dienen te zijn. Het
RIO kan deze procedure verder uitwerken en uitbreiden. Deze notulen liggen ter inzage op de zetel.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk.”
Artikel 18. Dagelijks bestuur
“18.1
Het bestuursorgaan kan, zo hij dit wenst, aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of
aandeelhouder, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere personen, dan zal de beslissing tot
aanstelling van deze personen uitdrukkelijk vermelden of deze personen individueel en afzonderlijk,
dan wel gezamenlijk of als een college moeten optreden. Het bestuursorgaan kan bovendien
volmacht verlenen voor bijzondere opdrachten aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of
aandeelhouder.
Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele de vergoeding verbonden aan deze bijzondere opdrachten.
Het is de expliciete bevoegdheid van het bestuursorgaan om de omvang van de bevoegdheden van
het dagelijks bestuur en de wijze van uitoefening te bepalen en te wijzigen.
Het bestuursorgaan kan aan iedere delegatie van bevoegdheden, te allen tijde en zonder zijn
redenen aan de betrokkenen mede te delen, een einde stellen bij eenvoudige beslissing.
18.2
Het bestuursorgaan kan bovendien ook werkgroepen, adviesraden en/of comités oprichten en de
machten ervan bepalen waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met de bepalingen hierover
opgenomen in het RIO. De leden van deze werkgroepen, adviesraden en/of comités kunnen worden
benoemd en afgezet bij beslissing van het bestuursorgaan.”
Artikel 19. Externe vertegenwoordiging
“Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
personen aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, alleen of gezamenlijk handelend conform
hun benoemingsbesluit.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.”
Artikel 20. Controle
“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissaris(sen) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het
bestuursorgaan, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De bezoldiging
wordt bepaald door de algemene vergadering. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige
reden door de algemene vergadering worden ontslagen.”
In Artikel 21. Samenstelling – Jaarvergadering – Vertegenwoordiging – Bijzondere meerderheid
(Algemene vergadering)
“in 21.3
Een aandeelhouder mag evenwel slechts drager zijn van maximaal twee volmachten.
21.4
De beslissing tot ontslag van een onafhankelijke bestuurder dient genomen te worden met een
meerderheid van twee derden van de stemmen.”
Artikel 22. Bijeenroeping (Algemene vergadering)
“Alle bijeenroepingen geschieden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering, bij gewone
postzending of via e-mail, namens het bestuursorgaan ondertekend door de voorzitter, of bij diens
ontstentenis, door twee bestuurders. De postdatum geldt als bewijs in geval van een gewone brief.
Deze oproepingsbrief vermeldt dag, plaats en uur van de vergadering en bevat de agenda. Bij de
oproepingsbrief worden naast de agenda bovendien ook alle relevante stukken en desgevallend de
ter goedkeuring voorgelegde jaarrekening gevoegd. De vergaderingen hebben plaats op de zetel,
tenzij de uitnodiging een andere plaats vermeldt of tenzij er per telefoon of videoconferentie
beraadslaagd wordt.
Voor wat betreft de oproepingen per e-mail zal het e-mailadres van elke aandeelhouder worden
geakteerd en/of bij de wijziging van diens e-mailadres onverwijld aan de vennootschap worden
meegedeeld bij gebreke waarvan rechtsgeldig zal kunnen opgeroepen worden aan het laatst
gekende adres.
De algemene vergadering kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, indien de oproeping
daarin voorziet. De in dit artikel vermelde regels zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.
Het bestuursorgaan legt de agenda vast. Elk voorstel dat ondertekend is door aandeelhouders met
(gezamenlijk) ten minste één twintigste van de aandelen in hun bezit, wordt op de agenda gebracht.
Desgevallend worden deze per afzonderlijke communicatie voorafgaandelijk aan de vergadering nog
aan de aandeelhouders ter kennis gebracht.
Het bestuursorgaan kan de algemene vergadering drie weken uitstellen. Alle beraadslagingen over
de onderwerpen die ten grondslag liggen aan het uitstel worden in dat geval opgeschort en de
aandeelhouders worden opnieuw bijeengeroepen.”
Artikel 23. Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen
“Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen zullen bijeengeroepen worden telkens het
bestuursorgaan zulks nuttig zal oordelen voor de belangen van de vennootschap. De bijeenroeping
van een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering is evenwel verplichtend binnen de
drie weken, op schriftelijke en met redenen omklede aanvraag van aandeelhouders met
(gezamenlijk) ten minste één vijfde van alle aandelen in hun bezit.”
Artikel 24. Bureau
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij
afwezigheid wordt deze vervangen door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid door de oudste van
de aanwezige bestuurders.
De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen aandeelhouder hoeft te zijn.
De voorzitter, of diegene die hem / haar vervangt en de secretaris vormen het bureau van de
algemene vergadering.”
Artikel 29. Notulen
“De notulen van de algemene vergadering zullen opgenomen worden in een bijzonder register en
dienen minstens door de voorzitter ondertekend te zijn. De aanwezigheidslijst en eventuele
verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Het RIO kan
deze procedure verder uitwerken en uitbreiden. Het register wordt bijgehouden op de zetel, waar alle
aandeelhouders en derden met een wettig belang deze kunnen inkijken.
De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee
bestuurders gezamenlijk.”
Artikel 37. Intern reglement (RIO)
“Het bestuursorgaan kan bij gewone meerderheid het RIO opstellen en wijzigen, voor zover zij dit
nodig of nuttig acht voor de goede werking van de vennootschap.
Volgende inhoudelijke wijzigingen van het RIO dienen echter steeds ter goedkeuring aan de
algemene vergadering te worden voorgelegd, die hierover stemt met gewone meerderheid: de
verdere uitwerking van de:
- benoemingsprocedure van de bestuurders;
- samenstelling van het bestuursorgaan;
- belangenconflictenregeling.
In het RIO mogen, zonder strijdig te zijn met de gebiedende voorschriften van de wet of van de
statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de werkzaamheden van het
bestuursorgaan en de algemene vergadering, de toepassing van de statuten, de omschrijving van de
rechten en de plichten van de aandeelhouders en de regeling van de zaken in het algemeen.
Het kan aan de aandeelhouders of hun rechtverkrijgenden alles opleggen wat in het belang van de
vennootschap wordt geacht.”
In Artikel 38. Dwingende wettelijke bepalingen
“Voor al hetgeen anderzijds niet geregeld is door deze statuten, zijn het RIO en de bepalingen van
het WVV.”
Tevens wordt opgemerkt dat in de tot op heden bestaande statuten een artikel 12 ontbrak.
Achtste besluit — Aanpassing en coördinatie statuten
De Algemene Vergadering besluit - rekening houdend met de voorgaande besluiten - dat de statuten
van de vennootschap vanaf heden luiden als volgt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
HOOFDSTUK I – BENAMING – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. De benaming van de
vennootschap is “Bedrijvencentrum 10” of afgekort “BC10”.
De woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” moeten in alle akten, facturen en
documenten uitgaande van de vennootschap voormelde naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij mag naar iedere andere
plaats in het Vlaamse en het Brusselse Gewest worden overgebracht bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits publicatie. Bij verplaatsing buiten voormelde gewesten is een beslissing vereist
van de algemene vergadering, genomen op de wijze zoals voorzien voor statutenwijziging.
De vennootschap mag eveneens bij beslissing van het bestuursorgaan bijhuizen of uitbatingzetels
oprichten op andere plaatsen in België en in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met het uitbaten van een diensten- en bedrijvencentrum, met in het bijzonder het ter
beschikking stellen aan ondernemingen van niet te scheiden diensten zoals uitgeruste lokalen (zoals
kantoor- en opslagruimtes en gemeenschappelijke vergaderruimtes of andere ruimtes, bijvoorbeeld
administratieve lokalen, keukens, ontvangstruimtes), gemeenschappelijke bureautica, ICT-
infrastructuur, schoonmaakdiensten, secretariaat- en onthaaldiensten en bedrijfsadvies.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag dit voorwerp in de praktijk verwezenlijken met alle middelen en activiteiten die
daartoe dienstig en nodig zijn en volgens de concrete modaliteiten die daarmee naar haar oordeel
het best overeenstemmen, indien dit de ontwikkeling van het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele, zou vergemakkelijken. De vennootschap mag eveneens alle
roerende goederen bezitten en gebruiken in eigendom of anderszins, in zover deze nodig zijn voor
het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen.
In het kader van deze activiteiten mag de vennootschap zich al dan niet ten bezwarende titel borg
stellen in het voordeel van derden en mag zij participaties nemen (of vervreemden, op welke wijze
ook) in of leningen toekennen aan ondernemingen of rechtspersonen die passen binnen haar
voorwerp.
De vennootschap kan eveneens bestuursmandaten waarnemen in enige onderneming of
rechtspersoon.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden bij
beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de regels en voorwaarden die gelden
inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN – AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID
VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 5. Inbrengen – aandelen – wettelijk voorkeurrecht
Artikel 5.1 – Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfendertigduizend achthonderd zevenenzestig (35.867)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Artikel 5.2 – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
NVT
Artikel 5.3 – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Behoudens wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, moeten de aandelen waarop
in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, waarbij de
aandelen gelijk verdeeld worden over de overgebleven aandeelhouders.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vijftien dagen te rekenen van de
dag van openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of,
wanneer het bestuursorgaan tot de uitgifte beslist in toepassing van artikel 5:135 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort “WVV”), door het bestuursorgaan.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden aan de
aandeelhouders ter kennis gebracht per e-mail of, voor de personen van wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicatie
per e-mail.
De aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
worden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel eerst aangeboden aan de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Artikel 7. Aard van de aandelen – register van aandelen – ondeelbaarheid – overdracht – uittreding
en uitsluiting
Artikel 7.1 – Algemeen
De aandelen zijn op naam.
De vennootschap zal op haar zetel een aandelenregister bijhouden, waarvan de aandeelhouders ter
plaatse inzage kunnen nemen, dan wel een register in elektronische vorm aannemen, en waarin voor
ieder van hen wordt aangetekend:
    1.  voor de aandeelhouder-rechtspersoon: de naam, rechtsvorm, zetel en ondernemingsnummer,
alsook de naam en woonplaats van de natuurlijke persoon die door de aandeelhouder-rechtspersoon
werd aangeduid om in haar naam en voor haar rekening haar rechten en verplichtingen als
aandeelhouder uit te voeren, onverminderd de mogelijkheid voor een aandeelhouder om een
volmachtdrager aan te duiden voor deelname aan een algemene vergadering, in toepassing van
artikel 23 laatste alinea van deze statuten;
    2.  de datum van verwerving of overdracht van aandelen, uittreding of uitsluiting;
    3.  het aantal aandelen waarvan hij houder is, de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de
terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;
    4.  de stortingen op aandelen, het scheidingsaandeel dat in geval van overdracht, uittreding of
uitsluiting aan de betreffende aandeelhouder werd betaald, en de bedragen die voor de terugneming
van stortingen worden aangewend.
Het bestuursorgaan wordt belast met deze aantekeningen. De aantekeningen geschieden op grond
van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de
volgorde van hun datum van voorlegging.
Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de
datum van hun inschrijving in dit register.
Artikel 7.2 – Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
…
Artikel 7.4 – Uittreding
Ieder aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen
overeenkomstig artikel 5:154 WVV. In afwijking van artikel 5:154, 2° en 4° WVV, zal een
aandeelhouder echter ook kunnen uittreden in de laatste zes maanden van het boekjaar. Een
uittreding gedurende de laatste zes maanden zal uitwerking hebben op de laatste dag van de
twaalfde maand van het boekjaar.
In geval van faillissement of ontbinding van een aandeelhouder wordt hij geacht uit te treden. In dat
geval worden de aandelen eveneens teruggenomen ten laste van het vennootschapsvermogen en
tegen de waarde voorzien in art. 5:154 WVV.
Artikel 7.5 – Uitsluiting
Overeenkomstig artikel 5:155 WVV kan ook de vennootschap een aandeelhouder om een wettige
reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel
tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. Alleen de algemene
vergadering is in dat geval bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Artikel 8. Inschrijving op aandelen
Elke aandeelhouder mag onbeperkt inschrijven op aandelen of aandelen aanhouden.
Artikel 9. Aansprakelijkheid van de aandeelhouders
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng. Zij zijn noch hoofdelijk, noch
ondeelbaar persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
HOOFDSTUK III – AANDEELHOUDERS
Artikel 10. Hoedanigheid van aandeelhouder
Er zijn geen specifieke beperkingen of voorwaarden inzake de hoedanigheid van een aandeelhouder
Artikel 11. Aanvaarding statuten
Het onderschrijven van aandelen houdt de aanvaarding in van de statuten.
HOOFDSTUK IV – BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 12. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de
verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14. vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan, zo hij dit wenst, aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of
aandeelhouder, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere personen, dan zal de beslissing tot
aanstelling van deze personen uitdrukkelijk vermelden of deze personen individueel en afzonderlijk,
dan wel gezamenlijk of als een college moeten optreden. Het bestuursorgaan kan bovendien
volmacht verlenen voor bijzondere opdrachten aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of
aandeelhouder.
Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele de vergoeding verbonden aan deze bijzondere opdrachten.
Het is de expliciete bevoegdheid van het bestuursorgaan om de omvang van de bevoegdheden van
het dagelijks bestuur en de wijze van uitoefening te bepalen en te wijzigen.
Het bestuursorgaan kan aan iedere delegatie van bevoegdheden, te allen tijde en zonder zijn
redenen aan de betrokkenen mede te delen, een einde stellen bij eenvoudige beslissing.
Artikel 16. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17. Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 18 : Controle - toezicht
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
HOOFDSTUK V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Samenstelling – Jaarvergadering – Vertegenwoordiging – Bijzondere meerderheid
19.1
De algemene vergadering is samengesteld uit en vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Zij heeft
de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
19.2
Er zal jaarlijks op dertig juni om zes uur in de namiddag een gewone algemene vergadering
gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de
oproeping. Indien dertig juni geen werkdag zou zijn, vindt de algemene vergadering plaats op de
daaraan voorafgaande werkdag.
Deze vergadering zal minstens dienen te beslissen over het goedkeuren van de jaarrekening van het
afgelopen jaar en over de kwijting van de bestuurders en de (eventuele) commissarissen.
19.3 Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of
door een niet-aandeelhouder. Hiertoe is het voorleggen van een schriftelijke volmacht vereist.
…
Artikel 22. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en eventuele statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
Artikel 25. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere
voorafgaandelijk afgesproken informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders met vraag aan de aandeelhouders om de
voorstellen van besluit op gemotiveerde wijze goed- of af te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
…
HOOFDSTUK VI – BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 28. Inventaris en jaarrekening
Ieder boekjaar wordt door het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening opgemaakt en aan
de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 29. Goedkeuring en kwijting
De verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris(sen) worden ter bespreking voorgelegd
aan de algemene vergadering, die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring
van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders en aan de
commissaris(sen) te verlenen kwijting.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
HOOFDSTUK VII – TOEWIJZING VAN HET RESULTAAT
Artikel 30. Toewijzing resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de wettelijke grenzen, in de loop van het boekjaar beslissen interim-
dividenden uit te keren.
De algemene vergadering beslist desgevallend over de toewijzing van het verlies.
HOOFDSTUK VIII – ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31. Ontbinding – benoeming vereffenaar
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten, indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 32. Liquidatiesaldo
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats
worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de
aandelen.
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het
evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een
opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK IX – DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 33. Dwingende wettelijke bepalingen
De bepalingen van de huidige statuten die met een dwingende wetsbepaling niet zouden
overeenstemmen, worden geacht niet geschreven te zijn, zodat zulke onregelmatigheid de andere
statutaire bepalingen niet kan aantasten.
Negende besluit : Bevestiging/verplaatsing zetel extra-statutair
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 3001 Leuven,
Interleuvenlaan 10
Tiende besluit : Administratieve volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het Advocatenkantoor “AGIO LEGAL”,
kantoorhoudend te 1210 Brussel, Kunstlaan 6 B, in het bijzonder aan Meester Nicole Van Ranst,
advocaat, evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties van de directe
en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.
Elfde besluit : Volmacht tot coördinatie statuten en neerlegging ervan.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ondergetekende Notaris ten einde deze statuten
van deze vennootschap te coördineren en te zorgen voor de neerlegging ervan.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge