Ondernemingsnr: 0441 997 920
Naam
(voluit) : i.deeds
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Molenstraat 72
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12 december 2022
. "1.Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de vennootschap van:
-De naamloze vennootschap "GRELI", met zetel te 8552 Moen, Den Helder 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0427.982.113 en met btw-nummer
BE0427.982.113, vast vertegenwoordigd door de heer Leon VANPOUCKE (roepnaam Lionel), wonende te
8552 Moen, Den Helder 15;
-Mevrouw Greta SIMOENS, wonende te 8552 Moen, Den Helder 15.
Dit vrijwillig ontslag van voormelde bestuurders wordt door de enige aandeelhouder aanvaard .. De enige
aandeelhouder wenst hen te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Tussentijdse kwijting
De enige aandeelhouder neemt kennis van de tussentijdse balans afgesloten per 30 september 2022. Na
evaluatie en bespreking, verleent de enige aandeelhouder vervolgens kwijting aan de NV GRELI, vast
vertegenwoordigd door de heer Leon VANPOUCKE (roepnaam Lionel), en mevrouw Greta SIMOENS voor
het door hen gevoerde bestuur.
3.Benoeming bestuurder(s)
De enige aandeelhouder beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor een duur van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:
-Creafim BV, met als vaste vertegenwoordiger Wim Deblauwe;
-All Experts BV, met als vaste vertegenwoordiger Bram Vergote.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
voormelde vaste vertegenwoordigers, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat.
De bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Volmacht	4.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94/bus 101, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Mathias Supply, de heer Amne Coeman, de heer Nicolas De Laet of
mevrouw Stephanie Van Damme, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling
om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen."
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur d.d. 12 december 2022:
"1.Ontslag gedelegeerde bestuurder en voorzitter
De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van
de Vennootschap van de NV GRELI, vast vertegenwoordigd door de heer Leon VANPOUCKE (roepnaam
Lionel), en aanvaardt dit ontslag.
2.Tussentijdse kwijting
De raad van bestuur neemt kennis van de tussentijdse cijfers per 30 september 2022. Na evaluatie en
bespreking verleent de raad van bestuur vervolgens kwijting aan de NV GRELI, vast vertegenwoordigd door
Leon VANPOUCKE (roepnaam Lionel), voor het door haar gevoerde mandaat van gedelegeerd bestuurder.
( ... )
4.Bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94/bus 101, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Mathias Supply, de heer Arne Coeman, de heer Nicolas De Laet of
mevrouw Stephanie Van Damme, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling
om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen."
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur d.d. 14 december 2022:
"1.Benoeming voorzitter
De raad van bestuur voorzitter van de Vennootschap de BV Creafim, vast vertegenwoordigd door de heer
Wim Deblauwe.
2.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt de bestuurder All Experts BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bram
Vergote, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3.Bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94/bus 101, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Mathias Supply, de heer Ame Coeman, de heer Nicolas De Laet of
mevrouw Stephanie Van Damme, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling
om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen."
Voor gelijkvormig afschrift
Mathias Supply
Lasthebber