Ondernemingsnr : 0438992997
Naam
(voluit) : ROELANDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Katriensteenweg 43-1
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, vennoot van de BVBA “Denys &
Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 24
mei 2019 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap,
waarbij gevoegd een samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten op 31/03/2019, goed te keuren.
BESLUIT.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de tekst van
het artikel drie van de statuten en te vervangen door de tekst daartoe voorzien in punt 2 van het
agenda, dat luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie en uitbating
van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
6. Alle werkzaamheden met betrekking tot de reclamewereld en grafisch ontwerp, waaronder maar
niet beperkt tot:
a. Het voeren van publiciteit en visuele communicatie en dit in de ruimste zin.
b. Het al dan niet grafisch ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media.
c. Het adviseren, ontwikkelen en optimaliseren van geluidsopnamen.
d. Het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties. Hieronder worden
ondermeer verstaan de grafische vormgeving en de studio- en reportage- fotografie, film en alle soort
audio en beeldtoepassingen.
e. Ontwikkeling en onderhoud van websites, en /of multimedia applicaties.
f. Het voeren van markt- en opinie- onderzoek.
g. Het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors, van buitenreclame, reclameborden en
paneelreclame, lichtkranten en neonreclame.
Luik B
h. Het vervaardiging van alle publiciteits- en uitstallingsartikelen, onder meer kentekens, letters en
etiketten.
i. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
j. De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installaties waar deze evenementen plaatsvinden.
k. Het ontwerpen van tentoonstellingstanden.
l. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, publicitaire films en publicitaire artikelen.
7. De aan- en verkoop in groot- en kleinhandel in wijnen en andere geestrijke dranken evenals alle
benodigdheden voor wijnen, wijnkelders en geschenkartikelen al dan niet verwerkt in wijnpaketten.
Daarnaast ook de import en export van de voormelde artikelen en alle andere activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voornoemde activiteiten waaronder maar niet
beperkt tot: het organiseren van degustaties, uitbrengen van informatiebladen, organiseren van
cursussen over wijnen en het organiseren van culinaire activiteiten waarbij wijnen centraal staan.
8. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
9. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
10. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen;
11. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
12. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw en heropbouw of
verbouwing.
13. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
14. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
15. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke
waarborgen in het voordeel van derden.
16. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
17. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
18. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
19. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming
kunnen bevorderen.
20. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Luik B
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.”
BESLUIT.
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur met in bijlage een staat der activa
en passiva be-standdelen van de vennootschap op 31/03/2019 en van de bedrijfsrevisor
Bedrijfsrevisoren Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39 A, voornoemd, over de staat, welk rapport besluit als volgt :
“6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV
"ROELANDT" in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige
overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 maart
2019, heeft plaatsgehad.
Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de voorraden fysisch niet gecontroleerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad, rekening houdend met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 maart 2019 bedraagt 259.289,55 EUR en is hoger dan het
maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de NV "ROELANDT".
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 22 mei 2019
VENDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS"
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Dit verslag van de bedrijfsrevisor, hetwelk da-teert van 22/05/2019 zal samen met de uitgifte van
deze akte neergelegd worden ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk.
Hierop gaat de vergadering over tot de beraad-sla-ging over de verdere punten van het agenda en
neemt nog volgende besluiten :
BESLUIT.
De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemelde verslagen en
staat, keurt deze eenparig goed, en besluit met eenparigheid van stemmen de rechtsvorm van de
vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de- rechtsvorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
De activiteit, naam, zetel, de duur, de aandeelhouders en het doel blijven ongewijzigd. Het maat-
schappelijk kapitaal en de reserves blijven de-zelf-de, zo ook alle passiva en activa, de af-
schrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen en de besloten vennoot-schap met
beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boek-houding die door de naamloze vennootschap
werden gehouden voortzet-ten.
De besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0438.992.997
waaronder de naamloze vennootschap inge-schreven is in het rechtspersonenregister evenals het B.
T.W. nummer 0438.992.997 evenals om het even welke machti-gingen en erkenningen welke aan de
naamloze vennoot-schap haar door eender welke instantie werden ver-leend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en pas-sief van de vennootschap afgesloten per
31/03/2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
veron-dersteld verricht te zijn voor de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en
passief, lichamelijk en onlichame-lijk, de lopende con-tracten, dit alles zonder enige uitzondering
Luik B
noch voor-be-houd, eigendom van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid die
een-vou-dig in de plaats wordt gesteld in al de rechten en ver-plichtingen van de naamloze
vennootschap.
Ieder aandeel zonder aanduiding van nominale waarde van de naamloze vennootschap zal
vervangen worden door een aandeel van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid
zonder aandui-ding van nominale waarde.
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat door de omzetting een einde wordt gesteld aan het mandaat van de
hierna vermelde bestuurders en de gedelegeerd bestuurder en gaat over tot de herbenoeming als
niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur van:
- de BVBA Opti Trade, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
- de BVBA Safie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT.
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De maatschappelijke benaming luidt “ROELANDT”.”
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtenzestigduizend tweehonderd euro (€
68.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als
volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzestig (260) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verminde-ren met
vijftigduizend tweehonderd euro (€ 50.200,00) om het terug te brengen van achtenzestigduizend
tweehonderd euro (€ 68.200,00) op achttienduizend euro (€ 18.000,00).
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijftigduizend tweehonderd euro
(€ 50.200,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit wordt evenwel genomen onder de opschortende
voorwaarde van bekendma-king van deze statutenwijziging in de Bijla-gen tot het Bel-gisch
Staatsblad.
BESLUIT.
De vergadering besluit het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
Luik B
brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de tekst ervan te schrappen en te
vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzestig (260) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend euro (€ 18.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Sint-
Katriensteenweg 43 bus 1. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten met betrekking tot de doelswijziging, de omzetting en de
vervroegde opt-in, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: “ROELANDT”
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2° - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 43 bus 1
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4° - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5° - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6° - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: /
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
Luik B
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7° - het begin van het boekjaar: 1 januari van elk jaar
- het einde van het boekjaar: 31 december van elk jaar
8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
- de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10° - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
- de BVBA Opti Trade en de BVBA Safie,
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
- in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
Luik B
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: zie hierboven.
13° - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand mei, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
*de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
14° de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: /
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat door de omvorming een einde wordt gesteld aan het mandaat van de
hierna vermelde zaakvoerders:
- de BVBA Opti Trade, voornoemd,
- de BVBA Safie, voornoemd,
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur van volgende personen:
- de BVBA Opti Trade, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
- de BVBA Safie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de zaakvoerder van de BVBA Opti
Trade, de dato 24/05/2019, waarin besloten wordt tot de benoeming van Joost Feys voornoemd, tot
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
“ROELANDT”.
De vergadering neemt vervolgens kennis van het besluit van de zaakvoerder van de BVBA SAFIE,
de dato 24/05/2019, waarin besloten wordt tot de benoeming van Elke Feys voornoemd, tot vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
“ROELANDT”.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging via e-depot op
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 24 mei 2019
-verslag van de zaakvoerder inzake de doelswijziging
-verslag van de zaakvoerder inzake de omzetting
-verslag van de bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
 
Geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Luik B
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM