Ondernemingsnr : 0698753455
Naam
(voluit) : THESSALIAN INFORMATION SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overstraat 28 bus A003
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Pamela Carrette, geassocieerd notaris met standplaats te
Jette, op 6 juli 2023, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “THESSALIAN INFORMATION SYSTEMS” onder
meer volgende besluiten genomen :
1. EERSTE BESLUIT
Ingevolge akte verleden op heden voorafgaand dezer heeft de algemene vergadering besloten om
de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3290 Diest, Overstraat 28 Bus A003  met ingang
van heden maar onder opschortende voorwaarde dat er een tweede algemene vergadering zou
worden gehouden die de statuten aanneemt in de nieuwe taal, te weten het Nederlands en die
eveneens volledig  in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering vraagt bij toepassing van  artikel 19, alinéa 3, van de Organieke Wet op de
organisatie van het Notariaat, de mogelijkheid om te verklaren dat huidige akte een geheel vormt met
de eerste akte waarvan eerder melding met als gevolg dat beide akten als één geheel uitvoerbaar
zijn. 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«THESSALIAN INFORMATION SYSTEMS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in joint venture met derden, is als volgt:
1) Alle activiteiten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
- informatietechnologie in de ruimste zin van het woord, zoals de creatie van internetsites en
computerprogrammatuur, studie, onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en marketing van
en het op de markt brengen van geautomatiseerde technologieën en systemen, regulering, werking
en
beheers-, administratieve, commerciële en industriële systemen; het ontwerpen en op de markt
brengen van computerprogramma's, IT-toepassingen en alle soorten
software;
- het schoonmaken van het interieur van alle soorten gebouwen, inclusief kantoren, werkplaatsen,
fabrieken, institutionele
en andere commerciële of professionele gebouwen, evenals eengezinswoningen en flatgebouwen,
glazenwassen, strijken en alle activiteiten in het kader van de Dienstencheques, zowel in als buiten
de woning van de dienstenchequegebruiker;
algemene bouwwerkzaamheden, waaronder constructiewerkzaamheden, metselwerk en betonwerk,
sloopwerk, stukadoorswerk, cementeren, chape leggen, steenhouwen, marmerwerk, tegelwerk,
dakbedekking en waterdicht maken, sanitair en loodgieterswerk, installatie van gasverwarming en
centrale verwarming,
zinkwerk en metalen en niet-metalen dakbedekking, glaswerk, schrijn- en timmerwerk, schilderwerk,
leggen van muur- en vloerbedekking, algemene elektriciteit, evenals alle alarmsystemen,
airconditioning en domoticasystemen, elektrotechniek, glazenwassen, tuinbouw, boomsnoeien,
tuinaanleg, bouw van demonteerbare paviljoenen en niet-metalen
en niet-metalen hutten, omheiningen, schoorsteenvegen, plaatsen van steigers opnieuw voegen en
reinigen van gevels, rioleringswerkzaamheden, leggen van kabels en buizen, installatie van
sierschouwen, schoonmaken en desinfecteren van huizen en lokalen, meubelen, stoffering en
diverse voorwerpen, vervaardiging en stoffering van niet-metalen meubelen, installatie van ventilatie-
en beluchtingssystemen, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen,
rioleringswerkzaamheden, installatie van ingerichte keukens, bouw keukens, aanleg, reparatie en
onderhoud van wegen;
- catering in het algemeen en de horeca, de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten
catering, waaronder de organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, broodjeszaken,
snackbars, bars, cafetaria's en drankgelegenheden, alsmede alle toerisme-, hotel-, amusements- en
vrijetijdsactiviteiten
en vrijetijdsactiviteiten, met inbegrip van de aankoop, groot- en kleinhandel, import en export van
alle producten die direct of indirect verband houden met deze activiteiten;
- alle diensten voor particuliere of commerciële klanten,
- nationaal en internationaal wegvervoer van personen en goederen, expreskoeriersdiensten
- ambulante handel;
Groot- en detailhandel, import-export van :
- bouw- en doe-het-zelfmateriaal, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en
loodgieterswerk
sanitair, industriële machines ;
- alle voedingsproducten zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis,
slagerijproducten, huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen,
vis, slagerij, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
- textiel in het algemeen, diverse kleding, schoeisel, schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in de
ruimste
in de ruimste zin ;
- alle ambachten in het algemeen, wandtapijten, antiquiteiten, tweedehandsgoederen,
siervoorwerpen en
alle meubelen ;
- alle parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up alsmede
zeep en wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, tuinontwerp en
en onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- alle juwelen en zilverwerk
- alle huishoudelijke apparaten, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften,
kantoor- en computerapparatuur;
- sportactiviteiten organiseren die verband houden met welzijn
3) De exploitatie van :
- kruidenierswinkels in de ruimste zin van het woord, telefooncellen, nachtwinkels ;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, verhuur op korte of lange termijn, leasing,
vertegenwoordiging, vervaardiging, vertegenwoordiging, vervaardiging, montage, afbraak, vervoer,
reparatie, wassen, onderhoud van alle motorvoertuigen, combi's, bedrijfswagens, vrachtwagens,
bromfietsen en fietsen, alsmede accessoires en onderdelen voor deze voertuigen, zowel nieuw als
tweedehands, met inbegrip van de klein- en groothandel in onderdelen en diverse uitrustingsstukken,
de oliën, benzine, brandstoffen, smeermiddelen, motoren, banden en producten in het algemeen.
reparatiewerkplaats voor carrosserieën en alle soorten voertuigen, autowasserettes, benzinestations
- depot en werkplaats voor de fabricage van alle bakkerij- en banketbakkerijproducten, alle
voedingsmiddelen en niet-voedingsproducten en non-food producten; ;
- boekhandelaars in de ruimste zin van het woord, d.w.z. de detailhandel in kranten, tijdschriften,
weekbladen, journaals, boeken, schrijfwaren, wegenkaarten, stadsplattegronden en dergelijke,
loterijbiljetten, lotto, tiercé, rookartikelen in de ruimste zin van het woord;
- slagerij, delicatessen, alsmede de verkoop, de aankoop, de invoer, de uitvoer, de distributie, de
verhandeling, de fabricage, de vervaardiging, het ontwerp, de bereiding en de algemene handel in
alle producten die verband houden met slagerij vleeswaren en delicatessen;
- de exploitatie van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidsadvies en gezichts-
en lichaamsverzorging
en lichaamsverzorging, huidverzorging en ontharing, manicure en pedicure;
de exploitatie van een taxibedrijf, telefooncentrales en taxivervoer de verhuur van alle soorten
voertuigen, met of zonder chauffeur, het samenbrengen van chauffeurs en vervoersgebruikers via
platforms (smartphone-applicatie).
Het mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, vastgoed- of effectentransacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met een of andere tak van
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken.
Zij kan een belang nemen in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardig of verwant
voorwerp.
Zij mag ook samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of andere overeenkomsten aangaan met
deze vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken ten gunste van een
persoon of een onderneming, al dan niet verbonden.
Ze mag optreden als bestuurder en vereffenaar.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door Personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
   
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven (ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders inbegrepen), moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de één maand en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van juni om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste ZEVEN dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
2. TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VERKLARING ARTIKEL 19, DERDE LID, VAN DE ORGANIEKE WET OP HET NOTARISAMBT
     De algemene vergadering verklaart dat artikel 19, derde lid, van de organieke wet op het
notarisambt van toepassing is. Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om in een een verklaring te
bepalen dat deze akte één geheel vormt met de eerste akte verleden op heden voorafgaand dezer
voor Meester Pamela CARRETTE waarnaar eerder verwezen wordt, zodat zij samen uitvoerbaar
zijn.   
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte,  coordinatie van de statuten
Pamela Carrette, geassocieerd notaris