Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
D & O MOBILITY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 122
1652 Alsemberg
Onderwerp akte :
Oprichting
D & O MOBILITY GROUP
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel : Brusselsesteenweg 122, 1652 Beersel (Alsemberg)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
O P R I C H T I N G
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIJF SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN, nog ter registratie, dat er opgericht werd een
Naamloze Vennootschap, dragende de maatschappelijke naam D & O MOBILITY GROUP, met
maatschappelijke zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Brusselsesteenweg 122, voor onbepaalde tijd
te rekenen vanaf 5 september 2018.
De oprichters waren:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST, met zetel te 8970
Poperinge, Reningelstseweg 11. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0479.593.833 ;
B.T.W.-nummer : BE 0479.593.833.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 27 van de statuten door een niet-statutaire
zaakvoerder, te weten :
De heer DURAN Didier Lucien, geboren te Poperinge op 1 juni 1977, wonende te 8970 Poperinge,
Reningelstseweg 11.
In die hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Bruno Vandenameele te
Poperinge op 14 februari 2003, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27
februari daarna, onder nummer 03025511.
2/ De naamloze vennootschap N&J INVEST, met zetel te 8970 Poperinge, Deken De Bolaan 96.
RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0861.776.407 ; B.T.W.-nummer : BE
0861.776.407.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door een gedelegeerd
bestuurder, te weten :
Mevrouw DURAN Delphine Georgette, geboren te Poperinge op 28 januari 1984, wonende te 8800
Roeselare, Grenadiersstraat 6/C.
In die hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 17 maart
2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder nummer
15085686.
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&J INVEST, met zetel te 1652
Beersel (Alsemberg), Pastoor Bolsstraat 127. RPR Brussel. Ondernemingsnummer : 0462.034.853 ;
B.T.W.-nummer : BE 0462.034.853.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 27 van de statuten door een niet-statutaire
zaakvoerder, te weten :
Mevrouw DURAN Anchy Maria Cornelia, geboren te Poperinge op 3 augustus 1973, wonende te
1652 Beersel (Alsemberg), Pastoor Bolsstraat 127.
In die hoedanigheid benoemd in fine van de oprichtingsakte verleden voor notaris Jean-Paul
0703899801
Luik B
Vernimmen te Sint-Genesius-Rode op 2 december 1997, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 13 december daarna, onder nummer 971213-110.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met andere :
1. Het ontwikkelen en uitvoeren van dienstverlenings- en marketingstrategieën, -projecten en -
diensten voor autohandelaars en concessiehouders die een werkplaats uitbaten voor het herstellen
van koetswerk, motorvoertuigen, voor depanneren van motorvoertuigen, het slopen van
motorvoertuigen, die handelen in motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, in onderdelen en
alle toebehoren voor motorvoertuigen, die activiteiten uitvoeren van carrosserie-hersteller, die
motorvoertuigen verhuren, die een onderneming uitbaten voor wassen, reinigen en onderhouden van
motorvoertuigen. Onder motorvoertuigen worden zowel personen- als vrachtwagens bedoeld.
2. Het ontwikkelen en begeleiden of implementeren van nieuwe distributiemethoden en strategieën
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
3. Het voeren van onderhandelingen op commercieel vlak voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
4. Het, zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen, verlenen van diensten, prestaties en adviezen
inzake bedrijfsvoering en -beheer, management, consulting, franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer alsook het ter beschikking stellen van personen. Volgt een aanwijzende niet
limitatieve concretere oplijsting :
- adviesverlening en begeleiding op vlak van autohandelaars en concessiehouders
- adviesverlening en begeleiding op vlak van recruteringsstrategie en op vlak van selectie in de
meest ruime zin van het woord
- adviesverlening en begeleiding van organisaties en bedrijven op vlak van human
resourcesmanagement
- verstrekken van administratieve en ondersteunende diensten in de meest ruime zin van het woord
- algemene audit-activiteiten
- verstrekken van adviezen, ondersteuning en leveren van prestaties op het gebied van marketing,
public relations en communicatie, kwaliteitszorg, organisatie, contractnegotiaties.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanwijzend.
5. Bemiddeling inzake aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en
andere waardepapieren; alle activiteiten als aannemer, holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, handelaar, expert, commissionair, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen.
6. Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen
evenals alle werken, die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
7. Het inrichten van sponsoractiviteiten en handel in sponsoring; het uitvoeren van alle
publiciteitsactiviteiten.
8. Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten.
9. Het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsprojecten en -diensten zowel in eigen beheer als in
deelname met derden. De organisatie & uitvoering van vormingen, trainingen, opleidingen,
workshops, seminaries, vergaderingen, feesten, conferenties en beurzen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
10. Alle algemene en inhoudelijke studies onder andere inzake kwaliteitszorg, dienstverlening,
human resourcesmanagement, produkten, dienstendiversificatie, nieuwe diensten, produkten en/of
procédés.
11. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, patenten, licenties, handelsmerken, know-how en andere intellectuele rechten.
12. De verdeling, het beheer, de exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van
auteursrechten, schrijfrechten en uitgaverechten.
13. Het geven van waarborg, ondersteuning of garantie van eigen verbintenissen of verbintenissen
van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
14. Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen en alle roerende of onroerende
handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of
gelijkaardige doelen.
15. De vennootschap kan alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven, opstal- of
erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, deze rechten vervreemden, alle
kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de
meest ruime zin alle rechtsverhandelingen stellen om dit doel te realiseren.
16. Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord en het
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende
als onroerende goederen.
Luik B
17. De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, zaakvoerder,
volmachtdrager, mandataris, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen,
rechtspersonen, verenigingen of instellingen waarnemen.
18. Het overleg tot stand te brengen tussen alle instanties, hetzij privaat, hetzij officieel, die met
voornoemde belangen behartigd zijn.
19. Het verstrekken van adviezen die kunnen bijdragen tot de verbetering van voornoemde
belangen.
20. Het bestuderen van alle problemen met betrekking tot het gestelde doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het meest gepast lijken.
De vennootschap mag, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in
het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met
haar maatschappelijk doel of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
bevorderen of vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dus in de ruimste zin, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. In het
geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR). Het is verdeeld in 750 aandelen zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/750ste van het kapitaal.
Op de aandelen wordt in geld ingeschreven, te weten :
1/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd op 250
aandelen op naam, hetzij voor VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR)
2/ Door de naamloze vennootschap N&J INVEST voornoemd op 250 aandelen op naam, hetzij voor
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR)
3/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&J INVEST voornoemd op 250
aandelen op naam, hetzij voor VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR)
Samen op 750 aandelen, hetzij voor VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR), deze som
vertegenwoordigend heel het maatschappelijk kapitaal, waarop aldus volledig ingeschreven werd.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd een bedrag van
VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR) voor de oprichting van de vennootschap gestort
op een bijzondere rekening, en wel als volgt:
1/ door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd :
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR)
2/ door de naamloze vennootschap N&J INVEST voornoemd : VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO
(25.000 EUR)
3/ door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&J INVEST voornoemd :
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR)
Het totaal bedrag der stortingen, hetzij VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR) is van nu
af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De aandeelhouders komen overeen dat elk van hen, ongeacht zijn/haar participatie in het kapitaal,
het recht heeft om één bestuurder voor te dragen.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de
wet voorzien.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun
opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Luik B
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen
omschreven hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten te
worden nageleefd.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
- De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door het optreden van de gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van
bestuur. Indien er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, kunnen zij ieder afzonderlijk optreden.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
- Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan bij beslissing van de raad van bestuur worden
opgedragen aan één of meer bestuurders gekozen onder de leden van de raad van bestuur
(“gedelegeerd bestuurders”), dan wel aan één of meer derden ( “directeuren”).
Het dagelijks bestuur omvat onder meer, doch niet uitsluitend, het ten uitvoer leggen van
beslissingen van de raad van bestuur, het opvolgen van de door de raad van bestuur uitgestippelde
beleidslijnen, de dagdagelijkse leiding, de coördinatie van de administratie, enzovoort van de
vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat daarnaast daarenboven de handelingen of verrichtingen, tot maximum
vijfduizend euro (5.000 eur), die verband houden met het dagdagelijks beheer van de vennootschap
of de noodwendigheden die de tussenkomst van de raad van bestuur niet verantwoorden, door het
geringe belang van de handeling of verrichting of omwille van de spoedeisendheid ervan.
Dienvolgens maken deel uit van het dagelijks bestuur :
- recurrente handelingen of verrichtingen;
- handelingen of verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van beslissingen van de raad
van bestuur;
- handelingen of verrichtingen met een laag tot gemiddeld risico;
- lopende zaken (zoals bijvoorbeeld : administratie, leasing en renting; aankoop en verkoop van
goederen, aanvaarding en uitvoering van betalingen, erkenning van schulden, onderschrijving van
leningen, HR-management, …) (niet-limitatieve opsomming), afhankelijk van het belang van de
handeling of verrichting voor de vennootschap, het wederkerig karakter van de handeling of
verrichting, enzovoort.
De aandeelhouders maken zich bij deze, elk afzonderlijk en voor zoveel als nodig, sterk voor de raad
van bestuur van de vennootschap, dat de opdracht van de dagelijks bestuurder(s) in een afzonderlijk
besluit van de raad van bestuur nauwkeurig zal worden omschreven, in overeenstemming met
hetgeen voorafgaat.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voorzien bij artikel
Luik B
141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van
het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of
indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van juni om 18.30 uur ; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
Bij staking van stemmen zal de algemene vergadering handelen volgens de bepalingen vastgelegd
in de aandeelhoudersovereenkomst.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen toebehoren aan
verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van
vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap
slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de
statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 van het
Wetboek van vennootschappen, interim dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
Voorts zullen de aandeelhouders met het oog op het versterken van het eigen vermogen van de
vennootschap, in elk geval steeds een bedrag gelijk aan 10 procent van het te bestemmen resultaat
reserveren o.v.v. een beschikbare reserve.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDERS, EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
A/ De oprichters nemen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
- Als eerste bestuurders worden benoemd voor de tijd van ZES jaar, eindigend met de gewone
algemene vergadering van het jaar 2024 :
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd, die verklaart
te aanvaarden ;
2/ De naamloze vennootschap N&J INVEST voornoemd, die verklaart te aanvaarden;
Luik B
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&J INVEST voornoemd, die verklaart
te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordigers
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd, hierboven
benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer
Didier DURAN voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder
van de naamloze vennootschap D & O MOBILITY GROUP.
2/ De naamloze vennootschap N&J INVEST voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de
vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist mevrouw Delphine DURAN voornoemd aan
te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap
D & O MOBILITY GROUP.
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&J INVEST voornoemd, hierboven
benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist mevrouw
Anchy DURAN voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder
van de naamloze vennootschap D & O MOBILITY GROUP.
- Er wordt geen commissaris benoemd.
B/ De bestuurders, benoemd zoals vermeld, besluiten met eenparigheid van stemmen, onder
opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap
overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen, te benoemen:
1/ tot gedelegeerd bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST
- de naamloze vennootschap N&J INVEST
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&J INVEST
2/ tot eerste voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid A&J INVEST,
allen voornoemd, die verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder gaat in bij het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van vennootschap-pen.
EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2019.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)