Ondernemingsnr : 0451959127
Naam
(voluit) : IMMO-PEVENAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksepoortstraat 17
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 14 november 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de commanditaire
vennootschap op aandelen “IMMO-PEVENAGE”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Kortrijksepoortstraat 17, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de statutaire bestuurder niet hoofdelijk noch onbeperkt aansprakelijk zal
zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste maandag van de maand juni om 20:30 uur.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie, zijnde de heer PEVENAGE Johan, voornoemd.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat tot en met de datum van zijn ontslag.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal ook worden
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van
de jaarrekening van het lopende boekjaar.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder:
de heer PEVENAGE Dimitri, geboren te Zottegem op 8 september 1974, rijksregisternummer
74.09.08-127.86., wonende te 9620 Zottegem, Voetbalstraat 23.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoot ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “IMMO-PEVENAGE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, de huur en verhuring, het beheer en de administratie van alle roerende en
onroerende goederen en van vennootschappen en wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
Bovenvermelde opsomming is alleen aanwijzend en niet bepalend. In het algemeen zal de
vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkelijking van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De vennootschap zal niet ontbonden worden bij dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement of de vereffening, het ontslag of de afzetting bij rechterlijke beslissing
van de statutaire bestuurder.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentachtig duizend negenhonderdentien euro (185.910,00 EUR) en
is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 750, met een fractiewaarde van
1/750ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%).
TITEL DRIE – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13: Benoeming – Ontslag - Vacature
De vennootschap wordt bestuurd door een statutaire bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De heer PEVENAGE Dimitri, wonende te 9620 Zottegem, Voetbalstraat 23, is als enige statutaire
bestuurder aangesteld voor onbepaalde duur.
De instemming van de statutaire bestuurder is vereist voor zijn ontslag. De algemene vergadering
kan slechts zonder de instemming van de statutaire bestuurder een einde stellen aan zijn mandaat
indien daartoe wettige redenen bestaan, mits naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. De statutaire bestuurder blijft zijn functie verder
vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
De statutaire bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag nemen. Ook dan is de statutaire bestuurder
evenwel verplicht om na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Artikel 15: Bevoegdheden van de statutaire bestuurder
De statutaire bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De statutaire bestuurder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
De beraadslagingen en beslissingen van de statutaire bestuurder worden vastgelegd in notulen die
worden ondertekend door de statutaire bestuurder. De afschriften van of de uittreksels die uit die
notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de statutaire
bestuurder, overeenkomstig zijn externe vertegenwoordigingsmacht, behoudens de afschriften en
uittreksels van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend
door de instrumenterend notaris.
De statutaire bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de statutaire bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een ander persoon
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Artikel 16: Verantwoordelijkheid van de statutaire bestuurder
De statutaire bestuurder is niet hoofdelijk noch onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd
worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de statutaire bestuurder.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen, op de eerste maandag van de maand juni,
om 20:30 uur, op de zetel of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Kortrijksepoortstraat 17.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de statutaire bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt AXIS FINANCE NV, elk personeelslid en haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven
genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten
en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen
met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 14 november 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.