Ondernemingsnr : 0876521494
Naam
(voluit) : THE NIGHT-STORE II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestersesteenweg 141
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats
te Beringen (deelgemeente Paal), op 12 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “THE NIGHT-STORE II”
volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de
verslagen opgemaakt door de bestuurder op 25 juli 2023 en opgemaakt door Callens, Vandelanotte
BV, vertegenwoordigd door Marc Maris, Bedrijfsrevisor, op 4 augustus 2023, die handelen over de
hierna beschreven inbreng in natura; welke verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 5:
133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hiertoe aangesteld door de bestuurder.
De conclusies van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura luiden als
volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap The Night-Store II BV (hierna genoemd: “de vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 25 juli 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura“.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 juli 2023,
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-de toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
Er werd door het bestuursorgaan besloten om voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven,
gelet op het feit dat de inbrenger tevens de enige aandeelhouder is van de inbrenggenietende
vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Voorafgaand aan deze inbreng had de vennootschap een negatief netto-actief. Op basis van artikel
5:153 van het WVV, dient het bestuursorgaan de algemene vergadering op te roepen, om binnen de
twee maanden nadat het negatieve netto-actief werd vastgesteld, een vergadering te houden, die
moet besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde
maatregelen ter vrijwaring van de continuïteit van de vennootschap. We vestigen de aandacht op de
verslaggeving ter zake.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
•de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
•de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
-de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV in het kader van de
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Hasselt, 4 augustus 2023
Callens, Vandelanotte BV
vertegenwoordigd door Marc Maris
Bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met
honderdvijftienduizend zevenhonderdvijfenzeventig (115.775,00) euro om het te brengen van
twintigduizend (20.000,00) euro op honderdvijfendertigduizend zevenhonderdvijfenzeventig
(135.775,00) door inbreng in natura door mevrouw MANSHOVEN Inge, voornoemd, meer bepaald
de inbreng van vijfenvijftig (55) aandelen van THE NIGHT-STORE BV, met zetel te 3583 Beringen
(Paal), Diestersesteenweg 141, met ondernemingsnummer 0861.500.055, ingeschreven op naam
van mevrouw MANSHOVEN Inge, voornoemd.
b) Naar aanleiding van deze inbreng worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de
fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd. De bestaande aandelen behouden dezelfde
rechten en plichten.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koenraad Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder, verslag van de bedrijfsrevisor.