Ondernemingsnr : 0419714842
Naam
(voluit) : Kijkuit
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 13
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 1 maart 2021, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2110 Wijnegem, Broekstraat 13 en beslissing om de
aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
3/ Beslissing dat de vennootschap voortaan ook kan bestuurd worden door een enige bestuurder en
vaststelling van de modaliteiten hiervan, zoals hierna integraal opgenomen in de nieuwe tekst der
statuten.
4/ Uitbreiding van het voorwerp als verantwoord in het omstandig verslag van het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zodat
het voorwerp voortaan luidt als hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten.
5/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “Kijkuit”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over¬gebracht wor¬den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
1. Het vermogensbeheer voor eigen rekening in de ruimste zin van het woord. Hieronder is te
verstaan alle daden van koophandel verband houdend met beleggingsob¬jecten, zowel van
roe¬rende als van onroerende aard. Deze bedrijvigheid omvat onder meer:
A. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, va-loriseren, verkave¬len, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promo¬tie van onroerende goederen, evenals grond- en
projectontwikkeling en alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede
zin, met inbegrip van de onroerende leasing, en de advisering omtrent de hier genoemde activiteiten.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvighe¬den coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiings-werken door
onderaannemers.
B. De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van alle producten en
materialen en mate¬rieel, die verband houden met de voormelde activi-teiten.
Als tussenhandelaars en makelaars van goederen het leggen van kontak¬ten tussen fabrikanten en
handelaars in het binnen- en buitenland.
C. Het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en/of het in hypotheekstellen van
haar onroeren¬de goederen, en het in pand stel¬len van al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredieto-peningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als van alle derden.
D. Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een
instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er een deel
in te hebben, inzake beheren of mede-beheren van andere ondernemingen, een en ander met
uitsluiting van die activiteiten die het voorwerp uitmaken van bijzondere vergunningen en
reglementering krachtens de wetgeving op het vermogensbeheer en de kredietinstellingen.
Zich bezighouden met de handel in en het beheer van roerende goederen, beleggingsgoederen en
kunstvoorwer-pen.
2. De import en export, klein- en groothandel van wijnen, bieren, likeuren en dranken van alle aard.
Als tussen¬handelaars en makelaars van goederen, het leggen van contacten tussen fabrikanten en
hande¬laars in het binnen- en buitenland.
3. Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat.
4. Het verlenen van administratieve-, intellectuele-, organisatie-, beheers-, bestuurs-, beleids-,
ontwikkelings-, technische- en creatieve diensten, hulp en bijstand voor bedrijven, VZW’s en
eenmanszaken en dit in de breedst mogelijke zin van het woord.
5. Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, aan bedrijven, eenmanszaken en VZW’s. Zowel voor eigen rekening van of in deelneming met
derden, en dit alles zonder enige beperking.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hy-potheek of in
pand te geven, inclusief de eigen han¬dels-zaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met boven¬ge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen, uitgezonderd de activiteiten die onderworpen zijn aan
bijzondere beroepsreglementering of wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal - aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd duizend euro (€ 800.000,00) en is verdeeld
in tweeëntachtigduizend (82.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
1/82.000ste van het kapitaal. (…)
Artikel 13. Bestuur
De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige
bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
Luik B
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.
13.1. RAAD VAN BESTUUR
13.1.1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze samengesteld uit
tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het
bestuurdersmandaat een opzeggingstermijn voorzien of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
13.1.2. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger. (…)
13.2. ENIGE BESTUURDER
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt deze benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge¬houden register op de zetel van de
vennootschap. (…)
Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Voor de leden van de raad van bestuur gelden de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal
bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven¬nootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele
vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien een of meer directeurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend
de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 18. Bijzondere volmachten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de tweede vrijdag van de maand mei om elf uur dertig (11:30); indien die dag een wettelijke feestdag
is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 22. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. (…)
Artikel 24. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De aandeelhouders moeten bovendien ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering hun intentie om
aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen van de vennootschap via gewone of
elektronische post. (…)
Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei¬den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 32. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten ¬minste één/¬twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo¬pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over¬gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV. (…)
Artikel 35. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
Luik B
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)”
6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
7/ Machtiging van de raad van bestuur om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de nieuwe
tekst der statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: AB Advisors BV, te 2018 Antwerpen, Van Putlei 1, en
haar aangestelden, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en
documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap
in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten