N° d'entreprise : 0673656189
Nom
(en entier) : We are the studio
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Floride 73
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET,
DENOMINATION, DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
xxxxxx
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le
huit novembre deux mille vingt et un, enregistré, ce qui suit :
xxxxxx
    1.  réunie l'assemblée générale extraordi-naire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « WE ARE THE STUDIO », dont le siège est éta-bli à 1180 Uccle, avenue de la Floride, 73,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0673.656.189, constituée sous la
dénomination « We are Studio UMA » suivant acte reçu par Maître Sophie Maquet, notaire à
Bruxelles, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du
trois avril suivant, sous le numéro 17308170 et dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal
dressé par Maître Sophie Maquet, prénommée, le vingt et un novembre deux mille dix-huit, publié
par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du dix-huit décembre suivant, sous le numéro 18180631.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
L'assemblée se compose des actionnaires suivants qui déclarent posséder les actions ci-après
mentionnées :
        •  Madame Anouk van Oordt, Avenue de la Floride 73 - 1180 Bruxelles / propriétaire de
nonante-cinq actions (95).
        •  Madame Coline Lescot, Place de l’Altitude Cent, 14 boîte 1 – 1190 Bruxelles / propriétaire de
nonante et une actions (91) :
ENSEMBLE : cent quatre-vingt-six (186) actions soit la totalité des actions.
BUREAU.
L'assemblée est présidée par Madame Anouk van Oordt.
DECLARATION DU PRESIDENT.
Le président déclare :
Que l'ordre du jour a été établi conformément au Code des Sociétés et Associations.
Que les administrateurs sont présents.
Le président expose ensuite :
EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.
Que la présente assemblée générale extraordi-naire a pour ordre du jour :
1. a) Rapport de l’organe d'administration établi conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés
et des associations, justifiant la modification de l'objet de la société.
b) Modification de l'objet de la société afin de l’adapter à l’élargissement des activités de la société et
décision d’y ajouter les activités suivantes :
    •  Toute activité relative à l’horeca, notamment la restauration, le take-away, le service traiteur
Volet B
pour des événements et des séminaires, des cours de cuisine ainsi que la publicité, la promotion, le
développement commercial de ces activités pour des institutions publiques, des entreprises ou des
particuliers.
    •  L’organisation de voyages thématiques pour des institutions publiques, des entreprises ou des
particuliers.
2. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
3. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations et
les résolutions à prendre.
5. Constatation de la fin du mandat des gérants et renouvellement de leur mandat en qualité d’
administrateurs.
6. Pouvoirs en matière administrative à l’organe d’administration et au notaire.
FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.
Que pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux
prescriptions des statuts.
QUORUM DE PRESENCE.
Que les cent quatre-vingt-six (186) actions sans mention de valeur nominale de la société étant
toutes réunies à la présente assemblée, il n'y a pas lieu de justifier des con-vocations.
VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celleci constate qu'elle est valable-ment
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
RESOLUTIONS.
Cet exposé terminé, l'assemblée, après délibé-ration, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
    1.  Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, les actionnaires
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
    1.  Modification de l’objet
Afin de l’adapter à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide ajouter les activités
suivantes à l’objet de la société :
    •  Toute activité relative à l’horeca, notamment la restauration, le take-away, le service traiteur
pour des événements et des séminaires, des cours de cuisine ainsi que la publicité, la promotion, le
développement commercial de ces activités pour des institutions publiques, des entreprises ou des
particuliers.
    •  L’organisation de voyages thématiques pour des institutions publiques, des entreprises ou des
particuliers.
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur l’existence d’accès
spécifiques à la profession pour l’exercice de certaines activités HORECA.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’Assemblée décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’Assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été
convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés », en application de l’article 39,
Volet B
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations
et portant des dispositions diverses.
L’Assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application
de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Article 1 :
La société est une société à responsabi-lité limitée. Elle est dénommée « we are The Studio ».
Elle peut également utiliser les dénominations commerciales suivantes : "The Studio".
Article 2 :
Le siège est établi en région de Bruxelles capitale.
Il peut, par simple décision de l’organe d’administration être transféré en tout autre endroit de
Belgique ou à l’étranger.
Tout changement du siège est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de l’organe d’
administration.
Article 3 :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
son compte propre ou pour le compte d'autrui :
- Toute mission et activité découlant de la décoration, de l’aménagement d’intérieur, ou de l’
architecture d’intérieur ;
    •  Tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et/ou d'objets de décoration
;
    •  Tous travaux d’étude, de conseil et de consultance ainsi que toute réalisation en matière de
décoration ou d’architecture d’intérieur ;
    •  La réalisation de projets de mobilier design et d’aménagement d’intérieur ;
    •  La conception, la fabrication, l’importation ou l’exportation, le placement, les réparations, la
location, le commerce et la vente, en gros ou au détail de mobiliers d’intérieurs et d’extérieurs, au
sens le plus large, d'objets et accessoires de décoration de quelque nature qu’ils soient, pour le
foyer, les bureaux, les magasins ou les jardins ;
    •  L’activité d’intermédiaire commercial dans les domaines énumérés cidessus ;
    •  L’organisation de formation, de séminaires, ou d’événements, l’édition de revues et de
périodiques,
- La rédaction d’articles et dans les domaines décrits ci-avant ;
- La location de chambres que ce soit dans un cadre type hotel ou privé.
Elle a également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- L’exercice de tous mandats et de toutes fonctions d’administration, de gestion journalière ou de
direction générale au sein de toutes sociétés belges ou étrangères; la réalisation de toutes
opérations ou conseils en rapport avec la création d’entreprise, l’organisation, la gestion ou la
direction générale d’entreprises, l’activité de conseil et la prestation de services dans le domaine
organisationnel et commercial, le conseil en mise en relation au financement des entreprises, le
conseil en matière d’ingénierie financière, la recherche de fonds propres et de financements
connexes, l’assistance et le conseil en partenariat d’entreprise et en mise en relation de sociétés, le
conseil en énergie de la gestion, l’intermédiation commerciale et industrielle et de toutes sortes de
services rendus aux entreprises ;
- Toute activité relative à l’horeca, notamment la restauration, le take-away, le service traiteur pour
des événements et des séminaires, des cours de cuisine ainsi que la publicité, la promotion, le
développement commercial de ces activités pour des institutions publiques, des entreprises ou des
particuliers.
- L’organisation de voyages thématiques pour des institutions publiques, des entreprises ou des
particuliers
- La prestation de conseils de manière générale notamment en entreprise, le conseil en création d’
Volet B
entreprise, aux prestations de conseils, de services, d’ingénierie, d’obtention de brevets et de
licences, d’organisation et de gestion, de formation, associées à la mise en œuvre de tels projets.
- La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens
immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits
immobiliers et plus particulièrement: l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, la location-financement de biens immeubles, le conseil
en investissement immobilier.
La société peut prester des services à destination des locataires et /ou occupants de ses immeubles.
Ces services pourront consister aussi bien en prestations de support administratif et logistique (mise
à disposition de locaux, de bureaux, ’infrastructures, travaux administratifs, consultances...) qu’en
prestations scientifiques et / ou techniques dans tous les domaines du bien-être et de la santé
comme à tous autres secteurs d’activité faisant usage de ces techniques (environnement,
alimentation...).
La société peut organiser toutes activités événementielles, mondaines ou sportives ; elle peut
exercer toutes activités de coaching dans le sens le plus large.
Elle peut rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres
services de nature similaire, propres à développer les activités de la société.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de
manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers,
même si ceux-ci n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet de la société.
Elle peut, par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe,
ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise. La société peut gérer son propre patrimoine et
s'intéresser par toutes voies au développement de celui-ci.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme
administrateur, gérant ou liquidateur d'une autre société.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4 :
La société est constituée pour une durée illimi-tée.
Article 5 :
    1.  rémunération des apports cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 :
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Article 7 :
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège social.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 8 :
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.
Article 9 :
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de
l’action.
Article 10 :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés sans limitation de durée.
Le mandat d’administrateur est rémunéré ou gratuit suivant décision de l’assemblée générale.
En cas de décès, démission ou révocation du (d'un) administrateur, il sera pourvu à son
remplacement par l'as-semblée générale des actionnaires.
Article 11 :
Volet B
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et des pouvoirs spéciaux déterminés à
un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur-délégué.
Article 12 :
Chacun des administrateurs peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 13 :
Chacun des administrateurs représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en deman-
dant, soit en défendant.
Article 14 :
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent
la société.
Toutefois, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent
du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte
authentique.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi de juin à dix-huit heures trente ; si
ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
L’organe d’administration peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de
convocation et sont présidées par un administrateur.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
L’assemblée délibère conformément au code des sociétés.
Article 15 :
    1.  actionnaire peut voter par luimême ou par mandataire. action ayant droit de vote, sur laquelle
les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées
par le Code des Sociétés.
Article 16 :
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 17 :
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Article 18 :
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, l’
organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.
Après leur approbation par l'assemblée, l’organe d’administration assure la publication
conformément à la loi.
Article 19 :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 20 :
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.
Article 21 :
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour
ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.
Article 22 :
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit,
par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou
Volet B
signifi-cations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir
ces documents à la disposition du destinataire.
Article 23 :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations et,
en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les
présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions
impératives de ce Code, sont censées non écrites.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts conformément à la résolution qui précède et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et procède
immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non statutaires pour
une durée illimitée :
-Madame VAN OORDT Anouk, domiciliée à 1180 Bruxelles, avenue de la Floride, 73 ;
-Madame LESCOT Coline, domiciliée à 1190 Bruxelles, place de l’Altitude Cent, 14.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la présente société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de ce mandat.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposés en même temps une expédition du procès-verbal, d'un rapport de l'organie d'administration
de 2021 et d'un rapport de gérance de 2019
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Anne RUTTEN , notaire