N° d'entreprise : 0664662410
Nom
(en entier) : MEININGER Hotel Brussels Midi Station
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Bara 101
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 31 mars
2025, portant la mention d'enregistrement suivante :
" répertoire 2025/456 Rôle(s): 9 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 08-04-2025 Référence OBA (5) Volume 000 Folio 000
Case 8609 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)"
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MEININGER Hotel
Brussels Midi Station", ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Bara 101, a décidé ce qui
suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Renonciation
L’assemblée décide de renoncer aux rapports prévus à l’article 7:179 du Code des sociétés et des
associations dans le cadre de la deuxième augmentation de capital, en espèces, proposée au point
4. de l’ordre du jour.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: première AUGMENTATION DE CAPITAL par apport en nature deS
CREANCES - CONSTATATION
L'assemblée décide d’augmenter le capital une première fois, à concurrence de deux millions sept
cent dix-sept mille trois cent septante-trois euros et cinquante-huit centimes (2.717.373,58 EUR)
pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) à deux millions sept cent
septante-huit mille huit cent septante-trois euros et cinquante-huit centimes (2.778.873,58 EUR), par
la création de vingt-sept mille cent septante-trois (27.173) actions nouvelles, sans désignation de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à la société "Meininger Hotel Europe
Limited", en rémunération de l'apport par cette dernière des créances qu'elle possède à charge de la
société.
…
RAPPORT
Conformément à l’article 7 :197 § 1, deuxième alinea du Code des sociétés et des associations, le
réviseur d’entreprises désigné par le conseil d’administration, étant la société à responsabilité limitée
"BDO Réviseurs d’Entreprises",  établie à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, boîte E.6, identifiée sous
le numéro d'entreprise TVA BE 0431.088.289 RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Bert Kegels,
réviseur d’entreprises, a établi le 31 mars 2025, un rapport portant notamment sur la description de
l'apport en nature. Ce rapport contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:
"Conformément à l'article 7:197 et l’article 7:179 du CSA, nous présentons notre conclusion à l’
assemblée générale extraordinaire de la société MEININGER HOTEL BRUSSELS MIDI STATION
(ci-après « la Société ») dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises pour laquelle nous
avons été désignés par lettre de mission du 12 mars 2025.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature et à l’émission d’actions ».
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7 :197 CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils
figurent dans le rapport spécial l’organe d’administration et nous n’avons aucune constatation
significative à signaler concernant :
–   la description des biens à apporter ;
–   l’évaluation appliquée ;
–   les modes d’évaluation utilisés à cet effet ;
–   L’utilisation de la valeur nominale de l’apport peut en effet être considérée comme justifiée en
raison du caractère libératoire de l’apport et en l’absence de toute autre législation applicable.
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent
à la valeur apports et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à
défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération réelle consiste en 27.173 actions sans désignation de valeur nominale, conférant
les mêmes droits que les actions existantes, de la Société d’une valeur au pair comptable de 1/27.
173ème du capital.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre examen évaluation des données comptables et financières contenues dans le
rapport spécial de l’organe d’administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à
penser que ces données, qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur
les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans
tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale extraordinaire appelée à voter pour
cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l’article 7:197 et l’article 7:179 CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer
sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée
en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness
opinion”).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été transmis dans les délais requis,
nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la Société dans les délais requis. Ce
retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à
-    l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
•           d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la Société ;
•           de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ;
•           de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
-    l’émission d’actions
 L’organe d’administration est responsable de :
•           la justification du prix d’émission ; et
•           la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à
-    l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable :
•           d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de
chaque apport en nature ;
•           d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
•           d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au
moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des
actions à émettre en contrepartie ;
•           de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
    •  l’émission d’actions
Le réviseur d’entreprises est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si :
•           les données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’organe d’
administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires – sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale extraordinaire appelée à voter pour cette
proposition.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 7:197 et de l’article 7:179 CSA dans le cadre de l’
augmentation de capital présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d’autres fins."
Constatation de la réalisation effective
de la première augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que la première augmentation de capital est
intégralement souscrite et effectivement réalisée et que le capital est ainsi porté à deux millions sept
cent septante-huit mille huit cent septante-trois euros et cinquante-huit centimes (2.778.873,58
EUR), représenté par vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit (27.788) actions, sans désignation
de valeur nominale.
TROISIÈME RÉSOLUTION : Deuxième AUGMENTATION DU CAPITAL - en espèces -
CONSTATATION
L'assemblée décide d’augmenter le capital une deuxième fois, à concurrence de six cent mille euros
(600.000,00 EUR), pour le porter de deux millions sept cent septante -huit mille huit cent septante-
trois  euros et cinquante-huit centimes (2.778.873,58 EUR) à trois millions trois cent septante -huit
mille huit cent septante-trois euros et cinquante-huit centimes (3.378.873,58 EUR), par la création de
six mille (6.000) actions, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux
résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions de nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et intégralement libérées
pour un montant global de six cent mille euros (600.000,00 EUR), sans création de prime d'émission.
…
Constatation de la réalisation effective de la deuxième augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que la deuxième augmentation de capital est
effectivement réalisée, de sorte que le capital est ainsi porté à trois millions trois cent septante-huit
mille huit cent septante-trois euros et cinquante-huit centimes (3.378.873,58 EUR), représenté par
trente-trois mille sept cent quatre-vingt-huit (33.788)  actions.
L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée sont
disponibles.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Réduction DE CAPITAL en apurement de pertes - CONSTATATION
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de trois million euros (3.000.000,00 EUR),
pour le ramener de trois millions trois cent septante-huit mille huit cent septante-trois euros et
cinquante-huit centimes (3.378.873,58 EUR) à trois cent septante-huit mille huit cent septante-trois
euros et cinquante-huit centimes (378.873,58 EUR), en apurement de la perte reportée figurant aux
comptes annuels au 31 mars 2024, tels qu'approuvés par l'assemblée annuelle tenue le 30
décembre 2024.
Cette réduction de capital s'effectue sans annulation d'actions.
Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital
L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que la réduction de capital est effectivement
réalisée et que le capital est ainsi fixé à trois cent septante-huit mille huit cent septante-trois euros et
cinquante-huit centimes (378.873,58 EUR), représenté par trente-trois mille sept cent quatre-vingt-
huit (33.788)  actions, sans désignation de valeur nominale.
CINQUIÈME RÉSOLUTION: MODIFICATION AUX STATUTS
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts comme suit :
"Le capital est fixé à trois cent septante-huit mille huit cent septante-trois euros et cinquante-huit
centimes (378.873,58 EUR), représenté par trente-trois mille sept cent quatre-vingt-huit (33.788)
actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit.
Les actions sont numérotées de 1 à 33.788.".
SIXIÈME RÉSOLUTION: NOMINATION DU COMMISAIRE
L’assemblée générale décide de confirmer la nomination de BDO Réviseurs d’entreprises SRL,
numéro d’entreprise 0431.088.289, dont le siège est situé à The Corporate Village, Da Vincilaan 9
Bus E6 à Zaventem, représentée par Monsieur Bert Kegels, réviseur d’entreprises inscrit au registre
de l’IRE sous le numéro A01627 en tant que commissaire depuis le 1er avril 2024, pour une durée
de trois ans dont le terme viendra lors de l’assemblée générale devant se prononcer sur les comptes
annuels clos au 31.03.2027.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
-   expédition du procès-verbal et annexes :
    •  2 procurations;
    •  rapport du conseil d'administration;
    •  rapport du réviseur d'entreprise;
    •  attestation bancaire;
-   statuts coordonnés.