Ondernemingsnr : 0477 048 176
Naam
(voluit) : 4P square Corporate
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Veemarkt 37/A2	Volledig adres v.d. zetel :
2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en kwijting bestuurder - Benoeming bestuurder
(uittreksel uit het eenparig schriftelijke besluit van de algemene vergadering van de enige aandeelhouder)
De aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
(A) BESLOTEN tot aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van 6 december 2024:
(i) Van Puyvelde & Associates, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Lange
Zandstraat(WAL) 55, 2800 Mechelen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0885.305.340, vast vertegenwoordigd door de heer Rafaël VAN PUYVELDE;
(ii) FIFTH HABIT, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kortstraat 8, 3360 Bierbeek,
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0555.692.016, vast vertegenwoordigd
door de heer Frank DHOOGE; en
(iii) Number 9, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Valleistraat 27, 3012 Leuven,
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0824.831.184, vast vertegenwoordigd
door de heer Guido GEERTS.
(B) BESLOTEN om tussentijdse kwijting te verlenen aan de personen vermeld onder agendapunt (A), voor
de uitoefening van hun bestuursmandaten voor het voorgaande boekjaar alsook voor de periode tussen de
begindatum van het meest recente boekjaar van de Vennootschap waarvoor nog geen kwijting is verleend tot
en met de datum van hun ontslag (voor zover de wet dit toelaat), behalve in geval van bedrog of opzettelijke
fout. Deze tussentijdse kwijting zal onherroepelijk bevestigd worden op de algemene vergadering van de
Aandeelhouder die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening met betrekking tot het relevante
boekjaar.
(C) BESLOTEN tot benoeming van EOLIS GROUP, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met
zetel te Antwerpselaan 20, 1000 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0752.690.801, vast vertegenwoordigd door dhr. Klaas VANDEPUTTE, als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang vanaf 6 december 2024, en voor onbepaalde duur.
De Aandeelhouder besluit dat de te benoemen bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
(D) BESLOTEN te verklaren dat, met ingang van 4 december 2024, alle aandelen verenigd waren in handen
van de heer Rafaël VAN PUYVELDE en dat, met ingang van 6 december 2024, alle aandelen verenigd zijn in
handen van EOLIS GROUP BV.
(E) BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de voormelde
besluiten van de Aandeelhouder openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij jeder i
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat:
- iedere bestuurder van de Vennootschap;
- dhr. Ruben SCHOENMAEKERS, advocaat te Gent, met kantoor te Coupure Rechts 88, 9000 Gent;
- dhr. Maxim VAN EECKHOUT, advocaat te Gent, met kantoor te Coupure Rechts 88, 9000 Gent;
- dhr. Loïc MATTHYS, advocaat te Gent, met kantoor te Coupure Rechts 88, 9000 Gent; en
- mevr. Hélène VANDEPUTTE, advocaat te Gent, met kantoor te Coupure Rechts 88, 9000 Gent.
Hélène Vandeputte
(bijzonder lasthebber)