Ondernemingsnr : 0842137370
Naam
(voluit) : VIRTUAL ASSISTANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vital Decosterstraat 67a
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“VIRTUAL ASSISTANCE”
besloten vennootschap
te 3000 Leuven, Vital Decosterstraat 67A
ondernemingsnummer BE 0842.137.370
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 7 februari 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VIRTUAL ASSISTANCE”,
met zetel te 3000 Leuven, Vital Decosterstraat 67A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Leuven, ondernemingsnummer BE 0842.137.370. De vennootschap werd opgericht als gewone
commanditaire vennootschap bij onderhandse akte gedagtekend op 19 december 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2012 onder het nummer
0005065. De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Gwen
DANIELS te Oud-Heverlee op 20 september 2013 (waarbij de vennootschap werd omgezet naar een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), bekendgemaakt in gezegde bijlage van 9
oktober erna, onder nummer 0153349. Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. De vergadering beslist om de beschikbare inbreng van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van zeventienduizend honderd euro (€17.100,00), zonder vernietiging van aandelen, maar
met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
Deze uitkering van het eigen vermogen strekt ertoe het eigen vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op de werkelijk gestorte inbreng.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van beschikbare inbreng zal geschieden
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de
Luik B
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel
een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
balans- en liquiditeitstest
De vergadering stelt vast dat door de uitkering het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over eigen vermogen dat krachtens de
wet of de statuten onbeschikbaar is, waarmee rekening gehouden zou moeten worden.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 26 januari
2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV).
4. Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 26 januari 2023 in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de volgende activiteiten:
“13. De ontwikkeling en hosting van websites, meer bepaald de creatie van een online platform (job
board) waardoor freelancers en opdrachtgevers met elkaar in contact kunnen treden.
“14. Het ontwikkelen en commercialiseren van specifieke toepassingssoftware in dit verband.”
Het voorwerp zal voortaan luiden zoals de tekst opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten,
hierna vermeld.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin tevens bovenstaande aanpassingen werden verwerkt. De
krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VIRTUAL ASSISTANCE"
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp :
1. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten — zowel consultancy als implementatie
-, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie,
HRM, engineering, logistiek, sales en alle mogelijke aanverwante projecten.
2. Het verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid inzake de
constructie en fabricage van diverse materialen en grondstoffen.
3. Het uitvoeren van alle mogelijke interim-managementopdrachten.
4. Het organiseren en geven van diverse opleidingen, vormingen en trainingen in de ruimste zin van
het woord.
5. Het maken van studies van diverse aard en uitwerken van marketing-, onderzoeks- en
bedrijfsstrategieën.
6. Het schrijven, ontwerpen, illustreren en publiceren van diverse artikels met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten, en dit zowel in de tijdschrift- en boekvorm.
7. Het ontvangen van commissies of diverse bemiddelingen door contracten die verband houden met
haar voorwerp.
8. Het leveren van diensten aan derden.
9. Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden.
10. Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
11. Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
Luik B
13. Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen.
14. Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in het binnen- als buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
1) Mevrouw VROMAN Céline, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Korenstraat 11;
2) Mevrouw SWAENEPOEL Tine Yvette Mariette, wonende te 3300 Tienen, Groot Overlaar 188.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting en décharge aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) REZ-DE-CHAUSSEE CommV met zetel te 3000 Leuven, Vital Decosterstraat 67A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0681.707.882, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Céline VROMAN, wonende te 3010 Kessel-Lo, Korenstraat 11;
2) TINE SWAENEPOEL CONSULTING CommV met zetel te 3300 Tienen, Groot Overlaar 188,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0685.917.682, vast
vertegenwoordigd door mevrouw SWAENEPOEL Tine, wonende te 3300 Tienen, Groot Overlaar
188.
Zij zijn hier beiden tussengekomen en hebben verklaard hun mandaten te aanvaarden.
Over de bezoldiging van deze mandaten zal worden beslist door de algemene vergadering.
7. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Vital Decosterstraat 67A.
8. De algemene vergadering verleent volmacht aan Fineko Leuven nv voor het afhandelen van alle
formaliteiten verbonden aan het uitvoeren van bovenstaande beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.