Ondernemingsnr : 0451419687
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR P.H.F.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidensesteenweg(ORS) 89C
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 26/04/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing – Omzetting van het kapitaal in euro
De algemene vergadering beslist het kapitaal, zijnde twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank
(2.500.000 BEF) om te zetten in euro, zegge éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig eurocent (61.973,38 €).
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Derde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer Demunter Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Demunter Veerle, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1785 Merchtem, De
Keersmaekerlaan 19.
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld en nemen akte van het ontslag van mevrouw Demunter Veerle als gedelegeerd
bestuurder.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:
- Mevrouw Demunter Veerle, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder om alle
administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten
uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket
naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij
de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij
alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten