Ondernemingsnr : 0644415243
Naam
(voluit) : Noordwijk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat (HRT) 20
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
12 maart 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "NOORDWIJK", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 17 november 2023, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- De groot- en kleinhandel, import en export en tussenhandelaar van paarden
- Het fokken van paarden, het houden van merries om mee te kweken, het houden van dekhengsten
en opfok van veulens
- Het verzorgen en trainen van paarden
- Stalling van paarden
- De handel in voeders, paardentuig en alle andere materialen
- Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden rond de paardensport
- In het algemeen alles wat met de paardensport te maken heeft
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen verwerven, huren, verhuren,
verkopen of uitbaten die nodig of nuttig zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken
- Zij mag alle onroerende goederen verwerven, bouwen of verbouwen die nodig zijn om haar
maatschappelijk doel te verwezenlijken
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden inzake commercieel, financieel administratief of
technisch management
- Het organiseren van seminaries, opleidingen, en presentaties
- Het optreden als managementvennootschap
- Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht of controle uitoefenen op andere vennootschappen en
verenigingen
- Het deelnemen in andere vennootschappen en verenigingen, zowel in België als in het buitenland
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke  wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Dit alles in de ruimste zin.”.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00) hetzij
samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van het verslag van de raad van bestuur de dato 17
november 2023 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 november 2023, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor te
lezen.
Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en ervan kennis te
hebben genomen.
De bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren”,
vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de raad
van bestuur, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen brengen wij hierna aan de enige aandeelhouder van Noordwijk BV onze conclusie uit in
het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 oktober 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 17 november 2023 onderzocht en geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
Voor de inbreng worden er geen aandelen uitgegeven.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder omvatten,
niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de enige aandeelhouder.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de enige aandeelhouder omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Lier, 15 november 2023
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,
bedrijfsrevisor”
ZESDE BESLUIT.
A. Verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura.
De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van
achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00), door inbreng in natura van de hierna vermelde
onroerende goederen.
De verhoging van het eigen vermogen gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
B. Beschrijving van de ingebrachte vermogensbestanddelen.
Het voorwerp van deze inbreng in natura omvat volgende onroerende goederen:
Beschrijving van de goederen:
Beschrijving van de goederen: STAD HERENTALS - derde afdeling - Noorderwijk :
1. Een perceel landbouwgrond met aanhorigheden, staande en gelegen aan Klein Heiken, kadastraal
bekend volgens titel, sectie C, nummer 89A P0000, met een oppervlakte van vierentachtig are
zeventien centiare (84a 17ca), thans kadastraal bekend, sectie C, nummer 89A P0000, met
eenzelfde oppervlakte.
2. Een perceel landbouwgrond met aanhorigheden, staande en gelegen aan Hoogton, kadastraal
bekend volgens titel, sectie C, nummer 107B P0000, met een oppervlakte van negen are veertien
centiare (9a 14ca), thans kadastraal bekend, sectie C, nummer 107B P0000, met eenzelfde
oppervlakte.
3. Een perceel landbouwgrond, thans kadastraal bekend als magazijn, met  aanhorigheden, staande
en gelegen aan Witbos 26 +, kadastraal bekend volgens titel, sectie C, nummer 103K, met een
oppervlakte van achtenvijftig are vierendertig centiare (58a 34ca), thans kadastraal bekend, sectie C,
nummer 103K P0000, met eenzelfde oppervlakte.
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
verhoging van het eigen vermogen daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het eigen vermogen
aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderddrieënnegentigduizend vierenzeventig euro
éénentachtig cent (€ 693.074,81), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder
nominale waarde.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
wijziging van haar voorwerp, zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “NOORDWIJK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De groot- en kleinhandel, import en export en tussenhandelaar van paarden
- Het fokken van paarden, het houden van merries om mee te kweken, het houden van dekhengsten
en opfok van veulens
- Het verzorgen en trainen van paarden
- Stalling van paarden
- De handel in voeders, paardentuig en alle andere materialen
- Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden rond de paardensport
- In het algemeen alles wat met de paardensport te maken heeft
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen verwerven, huren, verhuren,
verkopen of uitbaten die nodig of nuttig zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken
- Zij mag alle onroerende goederen verwerven, bouwen of verbouwen die nodig zijn om haar
maatschappelijk doel te verwezenlijken
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden inzake commercieel, financieel administratief of
technisch management
- Het organiseren van seminaries, opleidingen, en presentaties
- Het optreden als managementvennootschap
- Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht of controle uitoefenen op andere vennootschappen en
verenigingen
- Het deelnemen in andere vennootschappen en verenigingen, zowel in België als in het buitenland
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Dit alles in de ruimste zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw HUYGEN Vicky, geboren te Herentals op 10 september 1972, wonende te 2200
Herentals, de Ghellincklaan 6. 
- de heer GORTS Willem, geboren te Lier op 12 juni 1965, wonende te 2260 Westerlo, Ernest
Claesstraat 6 B. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw SMETS Geraldine Maria Louisa, geboren te Herentals op 5 januari 1951, wonende te  Rue
Brooch 8-A, 9709 Clervaux (Groothertogdom Luxemburg), hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ELFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres gewijzigd zal worden naar 2200 Herentals, Witbos
34.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Nielandt, Franken & Co
Bedrijfsrevisoren” te 2500 Lier,  Duwijckstraat 17, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Coördinatie