Ondernemingsnr : 0440359214
Naam
(voluit) : DE WEVER DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel August Cannaertsstraat 99
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 12 december
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap DE WEVER DIRK, met zetel te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 99,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met
ondernemingsnummer 0440.359.214 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DE WEVER DIRK.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een schrijnwerkerij, handel in en vervaardigen van ramen en deuren, dakwerken,
winkelinrichtingen, meubels en keukens, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal verbintenissen door derden aangegaan mogen aanvaarden en hiervoor zelf de
nodige zekerheden mogen stellen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verplichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap zal bevoegd zijn zonder uitzondering alle handelingen te verrichten, die daartoe
hoofdelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een verwant doel en dit door inbreng, versmelting, borgstelling, of op gelijk welke
andere wijze.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/750 van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
[…]
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 16. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni, om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
[…]
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 26. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 27. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
[…]”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw VERELST Godelieve Anna, wonende te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 99;
- De heer DE WEVER Vincent, wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 67, bus 2/1;
- DDW TRADING Besloten Vennootschap, met zetel te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 99,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer
0896.861.010, opgericht bij akte verleden voor notaris Bruno Naets, voorheen te Westerlo, op 31
maart 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna, onder
nummer 08054294.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
DDW TRADING Besloten Vennootschap, met zetel te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 99,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer
0896.861.010, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo, August
Cannaertsstraat 99.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De heer DE WEVER Dirk Jozef Livien, bestuurder van de besloten vennootschap “DDW Trading”,
voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist om zichzelf, de heer DE WEVER Dirk Jozef Livien, wonende te 2260 Westerlo,
August Cannaertsstraat 99, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuurdersmandaat van de BV “DDW Trading” in de NV “De Wever Dirk”.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.