Ondernemingsnr : 0835609864
Naam
(voluit) : RS SNACKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 222
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vier maart tweeduizend
twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 39.§2. lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het werkelijk gestort kapitaal (18.600 euro) en de wettelijke reserve (179,51 euro), te weten samen
18.779,51 euro, op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd zijn in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
 
3) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “RS SNACKS” te wijzigen in “Hengelsport
Steve”.
 
4) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen door
de term “voorwerp”.
Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten:
“- handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed
- groothandel in sport- en kampeerartikelen
- detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Luik B
- groothandel en detailhandel in alle artikelen die verband houden met de hengelsport
- alle activiteiten betreffende of verwant aan de hengelsport
- detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels
- groothandel en detailhandel in voedsel voor dieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels.”
 
5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Hengelsport Steve".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de uitbating van hamburgerkramen, frituren, tavernes en snackbars
- de ambulante handel in voedingswaren
- de verkoop van eetwaren en dranken
- de verhuring van diverse materialen
- beheer en handel van onroerend goed
- het management, raadgeving en leiding van aanverwante bedrijven van derden
- overige zakelijke dienstverlening
- handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed
- groothandel in sport- en kampeerartikelen
- detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
- groothandel en detailhandel in alle artikelen die verband houden met de hengelsport
- alle activiteiten betreffende of verwant aan de hengelsport
- detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels
- groothandel en detailhandel in voedsel voor dieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap is bevoegd
zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
bevorderlijk zijn. Zij zal mogen deelnemen in en aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen
met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie, participatie,
opslorping of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.
 
Inbrengen – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Sinds de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing is, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttien duizend
zevenhonderd negenenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 18.779,51).
 
Bestuur
Luik B
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op tweeëntwintig
april om negentien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) Herbenoeming van de zaakvoerder tot bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt bijgevolg benoemd tot bestuurder: de heer Steve Solie,
comparant bij deze, wonende te 2570 Duffel, Hoogstraat 222.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten