Ondernemingsnr : 0631922138
Naam
(voluit) : CRE8
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 462
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien augustus tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CRE8", waarvan de zetel
gevestigd is te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 462, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Verzaking aan de statutaire vertegenwoordigingsformaliteiten
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan de statutaire vertegenwoordigingsformaliteiten.
(...)
B. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
C. Splitsing van aandelen
DERDE BESLISSING: Splitsing van aandelen
De vergadering besluit elk van de bestaande 100 aandelen uitgegeven door de Vennootschap te
splitsen met een factor van 10.000 zodat het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven
aandelen 1.000.000 bedraagt.
(...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
Luik B
statuten die hierna wordt aangenomen.
D. Creatie van soorten van aandelen
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van twee soorten van aandelen, met name de "A-Aandelen"
en de "B-Aandelen", waarbij:
- de bestaande 1.000.000 aandelen zullen behoren tot de A-Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng in geld zoals bepaald
onder agendapunten 6. tot en met 11. zullen behoren tot de B-Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke uitoefening van de uit te geven
en te plaatsen Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, zoals bepaald onder agendapunten 12. tot en met
17., zullen behoren tot de B-Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke uitoefening van de uit te geven
en te plaatsen "Indemnification Inschrijvingsrechten", zoals bepaald onder agendapunten 18. tot en
met 23., zullen behoren tot de B- Aandelen.
De rechten van de nieuwe "A-Aandelen" en "B-Aandelen" worden nader beschreven in het voormeld
verslag van het bestuursorgaan en worden vastgesteld in de nieuwe tekst van statuten die door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
E. Bijkomende inbreng in geld
ZESDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 400.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 347.825 B-Aandelen met de rechten en voordelen zoals omschreven in de
nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 1,15 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 400.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ACHTSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij vierhonderdduizend euro (€
400.000,00).
(...)
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzevenenveertigduizend
achthonderdvijfentwintig (347.825) nieuwe B-Aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen
op één miljoen driehonderdzevenenveertigduizend achthonderdvijfentwintig (1.347.825) werd
gebracht, waarvan één miljoen (1.000.000) A-Aandelen en driehonderdzevenenveertigduizend
achthonderdvijfentwintig (347.825) B-Aandelen.
ELFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal
worden.
F. UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
TWAALFDE BESLISSING: Kennisname en bespreking verslagen.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van zes (6) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit tot de uitgifte van zes (6) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten met een looptijd van
tien (10) jaar, hierna aangeduid als de "Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten", die elk recht geven om in te
schrijven op een nader te bepalen aantal nieuw uit te geven B-Aandelen, onder de voorwaarden en
modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid  en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
VEERTIENDE BESLISSING: Plaatsing van zes (6) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de
Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het aantal
inschrijvingsrechten die bij de uitgifte zes (6) bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke
inschrijvingsprijs van één eurocent (€ 0,01) per uitgeoefend Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht, door de
uitgifte van nader te bepalen nieuw uit te geven aandelen, behorende tot de B-Aandelen van de
Vennootschap, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de
bestaande B-Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van
de inschrijvingsrechten.
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht tot vaststelling uitoefening Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, individueel handelend
en met macht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder (i) de vaststelling van de uitoefening
van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten (ii) de authentieke vaststelling van de inbrengen en van het
aantal nieuwe uitgegeven aandelen, ingeval van uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten,
(iii) de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal
aandelen (met inbegrip van coördinatie van de statuten en neerlegging ter griffie), (iv) de boeking van
de uitoefenprijs op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
G. Uitgifte van "Indemnification Inschrijvingsrechten"
ZEVENTIENDE BESLISSING: Kennisname en bespreking verslagen.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Uitgifte van zes (6) Indemnification Inschrijvingsrechten.
De vergadering besluit tot de uitgifte van zes (6) Indemnification Inschrijvingsrechten met een looptijd
van tien (10) jaar, hierna aangeduid als de "Indemnification Inschrijvingsrechten", die elk recht geven
om in te schrijven op een nader te bepalen aantal nieuw uit te geven B-Aandelen, onder de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de
Indemnification Inschrijvingsrechten vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid  en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
NEGENTIENDE BESLISSING: Plaatsing van zes (6) Indemnification Inschrijvingsrechten.
(...)
TWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde ingevolge
uitgifte van zes (6) Indemnification Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de
Indemnification Inschrijvingsrechten, over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het aantal
inschrijvingsrechten die bij de uitgifte zes (6) bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke
inschrijvingsprijs van één eurocent (€ 0,01) per uitgeoefend Indemnification Inschrijvingsrecht, door
de uitgifte van nader te bepalen nieuw uit te geven aandelen, behorende tot de B-Aandelen van de
Vennootschap, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de
bestaande B-Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van
de inschrijvingsrechten.
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht tot vaststelling uitoefening Indemnification
Inschrijvingsrechten.
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, individueel handelend
en met macht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder (i) de vaststelling van de uitoefening
van de Indemnification Inschrijvingsrechten (ii) de authentieke vaststelling van de inbrengen en van
het aantal nieuwe uitgegeven aandelen, ingeval van uitoefening van de Indemnification
Inschrijvingsrechten, (iii) de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
het nieuwe aantal aandelen (met inbegrip van coördinatie van de statuten en neerlegging ter griffie),
(iv) de boeking van de uitoefenprijs op een beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
H. Statutenwijzigingen
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de aandeelhoudersovereenkomst
en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(...)
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "CRE8".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de Vennootschap is gevestigd kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden naar elke plaats binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest bij besluit van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp :
- Ontwerpen en programmeren van software en computerprogramma's;
- Het verlenen van advies wat betreft informaticaprogramma's, het verlenen van bijstand bij de
toepassing van programma's en gegevensverwerking en overige aanverwante activiteiten met
computers, het ontwikkelen van informatietechnologie. Deze opsomming is niet limitatief;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
- invoeren van gegevens;
- volledige verwerking van gegevens;
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Het verlenen van advies en van bijstand betreffende het samenstellen van databanken door het
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen,
betreffende de opslag van gegevens uit een databank;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van informaticamateriaal zoals computers en
toebehoren en van software;
- Herstelling en installatie van kantoormachines, telefooninstallaties, computersystemen, printers en
andere randapparatuur en software;
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in computers, standaardprogrammatuur,
randapparatuur, printers, kantoormachines en toebehoren; Handelsbemiddeling in deze goederen,
- Het verhuren en leasen van computers, standaardprogrammatuur, randapparatuur, printers,
kantoormachines en toebehoren;
- Het opmaken van websites en het verlenen van diensten dienaangaande;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Het verlenen van internetdiensten zoals webhosting, domeinnaamregistratie, colocatie van
webservers, verhuren van dedicated servers, webdesign en webontwikkeling;
- Verlenen van technische en administratieve ondersteuning (onderhoud van computernetwerken,
telefonische -en e-mailsupport, administratie en aanverwante activiteiten); Netwerkbeheer;
- Activiteiten van grafische designers;
- Overige grafische activiteiten, niet eerder genoemd;
- De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- Vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-
belicht materiaal;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Overige zakelijke dienstverlening, nies: eerder genoemd;
- Groothandel in audio- en videoapparaten;
- Groothandel in verlichtingsapparatuur;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen;
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Overige fotografische activiteiten;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
Luik B
- Bieden van overig amusement, niet eerder genoemd: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en
lichtspelen, enzovoort;
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De Vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen driehonderdzevenenveertigduizend
achthonderdvijfentwintig (1.347.825) Aandelen uitgegeven. Alle Aandelen zijn volledig geplaatst en
volstort. De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten van Aandelen, met name A-Aandelen en B-
Aandelen.
Tenzij in deze Statuten uitdrukkelijk anders vermeld, geeft ieder Aandeel een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat is samengesteld uit
maximaal vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders conform de Aandeelhoudersovereenkomst en
bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat. Van deze bestuurders:
- zullen maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de A-
aandeelhouders (elk een "Oprichter Bestuurder"); en
- zal één (1) bestuurder worden benoemd op voordracht van Limburgse Reconversie Maatschappij
NV (de "LRM Bestuurder"); en
- zal één (1) onafhankelijke bestuurder worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de A-
aandeelhouders en Limburgse Reconversie Maatschappij NV indien en wanneer zij dit noodzakelijk
achten. Zij zullen zich inspannen om de benoeming van een onafhankelijke bestuurder voor te stellen
op het moment dat dit vereist is in het belang van de Vennootschap (de "Onafhankelijk
Luik B
Bestuurder").
Daarenboven zal Koen Desmedt, zolang hij aandeelhouder blijft van de Vennootschap en partij is bij
de Aandeelhoudersovereenkomst, het recht hebben om deel te nemen aan alle vergaderingen van
het bestuursorgaan als een waarnemer met adviserende rol en zonder stemrecht, en om een kopie
te ontvangen van alle informatie die ter beschikking wordt gesteld van de bestuurders van de
Vennootschap alsof hij zelf een bestuurder was.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Indien het mandaat van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, komt het recht
om hem te vervangen toe aan de Personen die oorspronkelijk de te vervangen bestuurder had(den)
voorgedragen.
Artikel 13. Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter. Indien een Onafhankelijk Bestuurder wordt
aangeduid, zal hij/zij worden aangeduid als voorzitter indien de B-aandeelhouders hierom verzoeken.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Artikel 14. Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert ten minste vier (4) keer per jaar, alsmede telkens wanneer een
vergadering van het bestuursorgaan in het belang van de Vennootschap is vereist. Een vergadering
van het bestuursorgaan  kan worden bijeengeroepen door de voorzitter, die daartoe verplicht is op
verzoek van iedere bestuurder, of, bij afwezigheid van een aangewezen voorzitter, door iedere
bestuurder. Vergaderingen van het bestuursorgaan  kunnen worden gehouden door middel van een
fysieke vergadering, door middel van conference call of videoconferentie, of bij eenparig schriftelijk
besluit van de bestuurders.
Het bestuursorgaan  bepaalt het algemene beleid en de strategie van de Vennootschap en de
algemene gang van zaken in de Vennootschap in nauwe afstemming met het operationele
management van de Vennootschap.
De oproeping, agenda en alle relevante informatie vereist voor de vergaderingen van het
bestuursorgaan worden, behalve in geval van hoogdringendheid of indien anders overeengekomen
met alle bestuurders, per e-mail verschaft ten minste drie (3) werkdagen voor de datum waarop de
vergadering van het bestuursorgaan zal worden gehouden. Voor alle duidelijkheid, er wordt geen
oproeping verstuurd in geval van unanieme schriftelijke besluitvorming.
Elk lid van het bestuursorgaan kan zich voor elke fysieke vergadering, conference call of
videoconferentie laten vertegenwoordigen door (en alleen door) een ander lid van het
bestuursorgaan, met dien verstande dat bestuurders niet meer dan één andere bestuurder kunnen
vertegenwoordigen. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Artikel 15. Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het in dit lid bedoelde quorum niet aanwezig is of
indien dit quorum tijdens de vergadering niet meer aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda bijeengeroepen en vormen de op deze nieuwe vergadering aanwezige leden van
het bestuursorgaan een geldig quorum, ongeacht het aantal aanwezige of naar behoren
vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan op deze nieuwe vergadering, maar met een
minimum van twee aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.
Onverminderd toepasselijke dwingende wetten en hetgeen in volgende paragraaf wordt uiteengezet,
worden alle beslissingen van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van
het totaal aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen (onthoudingen en blanco of ongeldige
stemmen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)).
De hieronder uiteengezette beslissingen van het bestuursorgaan, in elk geval met betrekking tot de
Vennootschap, vereisen - naast de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de
toepasselijke wetgeving worden bepaald - de aanwezigheid en voorafgaande goedkeuring van (a)
minstens één (1) Oprichter Bestuurder, en (b) de LRM Bestuurder:
(i)  Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap;
(ii) Het oprichten van dochterondernemingen, het overnemen van ondernemingen, het openen van
bijkantoren en/of exploitatiezetels (voor zover het openen van bijkantoren en/of exploitatiezetels niet
werd goedgekeurd in het jaarlijks budget);
(iii)     Elke wezenlijke verandering (de materialiteit te goeder trouw te beoordelen door het
bestuursorgaan) in de aard van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in het
Luik B
business plan;
(iv)      De goedkeuring van het jaarlijkse business plan van de Vennootschap (het "Business Plan")
of elke materiële wijziging daaraan, met inbegrip van de goedkeuring van jaarlijkse operationele en
investeringsbudgetten en de goedkeuring van investeringen en uitgaven die de door het
bestuursorgaan in het Business Plan goedgekeurde drempels overschrijden;
(v)  Het opstellen en goedkeuren van het ontwerp van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van
het jaarverslag, dat aan de gewone algemene vergadering moet worden voorgelegd;
(vi) Goedkeuring van en wijzigingen in de boekhoudkundige principes en waarderingsregels van de
Vennootschap;
(vii)     Beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het
voorstel aan de algemene vergadering tot uitkering van winsten;
(viii)    Elke transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap een andere vennootschap
verwerft, met inbegrip van de verwerving van aandelen die een meerderheid van de stemmen
vertegenwoordigen, of een overname van alle of vrijwel alle activa van een andere vennootschap;
(ix) Het opzetten, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en inschrijvingsrechtenplannen,
alsook elke wezenlijke wijziging daarvan (de materialiteit te goeder trouw te beoordelen door het
bestuursorgaan); beslissingen inzake de toekenning van inschrijvingsrechten en andere rechten tot
inschrijving op aandelen onder zulke plannen;
(x)  Aanwerving en  ontslag van managers, alsook beslissingen over de criteria en voorwaarden met
betrekking tot hun bezoldiging en/of hun (jaarlijkse) bonussen;
(xi) Benoeming en ontslag van en de delegatie van bevoegdheden aan de CEO, alsook beslissingen
i.v.m. zijn bezoldiging;
(xii)     Het delegeren van bevoegdheden door het bestuursorgaan;
(xiii)    In voorkomend geval, de benoeming, het ontslag en de remuneratie van leden van het
directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan een dergelijk directiecomité;
(xiv)     Elke verrichting tussen de Vennootschap en haar management, haar bestuurders of haar
aandeelhouders (of daarmee Verbonden Personen), evenals elke wijziging in bestaande contractuele
relaties tussen de Vennootschap en haar management, haar bestuurders of haar aandeelhouders (of
daarmee Verbonden Personen);
(xv) Uitgifte van obligaties, aan- en verkoop van financiële instrumenten, het verstrekken van
leningen, kredieten of voorschotten, alsmede het verstrekken van enige zekerheden en/of garanties
aan derden;
(xvi)     Het aangaan van leningen of het aangaan van schulden die niet in het goedgekeurde
jaarlijkse budget zijn opgenomen en meer dan 50.000 euro bedragen;
(xvii)    Factoring of overdracht van boekhoudkundige schulden van de Vennootschap;
(xviii)   Het aangaan van overeenkomsten betreffende financiële instrumenten buiten de normale
bedrijfsuitoefening;
(xix)     Uitgifte van creditnota's van meer dan een maximum bedrag bepaald door het
bestuursorgaan;
(xx) Iedere verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap of de
vervreemding of verwatering van de belangen van de Vennootschap, direct of indirect, in een van
haar dochterondernemingen;
(xxi)     Het aangaan van een verwervings-, vervreemdings- of andere overeenkomst met betrekking
tot onroerend goed (met inbegrip van leasing);
(xxii)    Beslissingen betreffende de registratie en de overdracht van octrooien en/of enige andere
intellectuele eigendomsrechten, en het verlenen van licenties daarop;
(xxiii)   Beslissingen omtrent het toegestane kapitaal, indien de Statuten voorzien in een toegestaan
kapitaal;
(xxiv)    Het starten of schikken door de Vennootschap van een gerechtelijke of arbitrage procedure
(anders dan routinematige schuldinning);
(xxv)     Elke beslissing met betrekking tot een Exit of een beursintroductie van de Aandelen van de
Vennootschap (met inbegrip van voorbereidende handelingen en de aanstelling van een
investeringsbank of M&A-adviseur) (rekening houdende met de beperkingen terzake gesteld door de
Aandeelhoudersovereenkomst);
(xxvi)    Het aangaan door de Vennootschap van een materiële transactie (de materialiteit te goeder
trouw te beoordelen door het bestuursorgaan) buiten de normale gang van zaken (anders dan zoals
uiteengezet in het Business Plan van de Vennootschap);
(xxvii)   De oprichting van subcomités binnen het bestuursorgaan (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot een uitvoerend comité) en de bevoegdheden en de vergoeding van de leden daarvan; en
(xxviii)  De beslissing om het faillissement van de Vennootschap aan te vragen of van maatregelen
overeenkomstig de Wet continuïteit ondernemingen.
Iedere bestuurder heeft één (1) stem, maar kan, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft van zijn medebestuurders.
Luik B
In het geval van een impasse waarbij een fundamenteel en blijvend meningsverschil ontstaat tussen
de bestuurders met betrekking tot een bepaald agendapunt van een vergadering van het
bestuursorgaan dat resulteert in de onmogelijkheid om een bepaalde beslissing te nemen gedurende
een periode van ten minste dertig (30) kalenderdagen, zal de beslissing met betrekking tot dat
agendapunt worden doorverwezen naar de algemene vergadering voor besluitvorming met een
meerderheid zoals uiteengezet in artikel 31, lid 3.
De bestuurders kunnen aan de vergadering van het bestuursorgaan deelnemen door middel van
elektronische communicatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enz.).
Met betrekking tot de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, worden
bestuurders die elektronisch deelnemen aan de vergadering geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de bestuursvergadering wordt gehouden.
In het geval een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft overeenkomstig artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de wettelijke belangenconflictenprocedure van
artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast in die zin dat
de bestuurder met het tegenstrijdig belang het tegenstrijdig belang onmiddellijk en volledig zal
melden aan het bestuursorgaan en dat de bestuurder zich zal onthouden van beraadslaging en
stemming over het agendapunt dat het tegenstrijdig belang heeft doen ontstaan (en alleen met
betrekking tot dat agendapunt). De bestuurder die verklaart een strijdig belang te hebben met
betrekking tot één of meer agendapunten van de vergadering van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt geacht
aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum voor dergelijke vergadering van
het bestuursorgaan. De beslissing met betrekking tot zulk(e) agendapunt(en) zal geldig worden
aangenomen bij meerderheid van de op de vergadering van het bestuursorgaan aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders die niet in een belangenconflict verkeren en die zich niet om een
andere reden onthouden bij de stemming over het onderwerp. Indien het aanwezigheidsquorum voor
een dergelijke vergadering is bereikt en slechts één (1) bestuurder geen belangenconflict heeft in de
zin van dit artikel met betrekking tot één of meer agendapunten, zal over het (de) betrokken
onderwerp(en) niet worden beslist door de enige bestuurder die geen belangenconflict heeft, maar
zal het (zullen ze) ter besluitvorming worden doorverwezen naar de algemene vergadering.
Bovendien, indien (i) elk van de Oprichter Bestuurders of (ii) de LRM bestuurder een belangenconflict
hebben met betrekking tot één of meerdere agendapunten die een bijzondere meerderheid vereisen
overeenkomstig artikel 15, lid 3, zal de beslissing met betrekking tot dat agendapunt of die
agendapunten ter beslissing naar de algemene vergadering worden doorverwezen. Beslissingen van
de algemene vergadering in toepassing van deze paragraaf zullen worden genomen met de
bijzondere meerderheid zoals voorzien in artikel 31, lid 3, waarna het bestuursorgaan deze
beslissingen kan uitvoeren.
Artikel 16. Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de Statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd hetgeen wordt geacht te behoren tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen, kan geen van de aangelegenheden vermeld in artikel 15 lid 3
worden geacht te behoren tot het dagelijks bestuur, tenzij daartoe een specifieke volmacht werd
verleend door het bestuursorgaan (overeenkomstig de toepasselijke gekwalificeerde meerderheid
zoals uiteengezet in artikel 15 lid 3).
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de Vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als collegiaal
orgaan, wordt de Vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
a)   twee gezamenlijk handelende bestuurders;
b)   binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of,
Luik B
indien deze Persoon tevens bestuurder is, "gedelegeerd bestuurder", aangesteld door het
bestuursorgaan (met dien verstande dat de in artikel 15 lid 3 genoemde aangelegenheden in geen
geval geacht worden deel uit te maken van het dagelijks bestuur van de Vennootschap); en
c)   door bijzondere gevolmachtigden, handelend binnen het kader van hun volmacht.
(...)
Artikel 21. Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni,
om 17:00 uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(...)
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van Effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. De volmacht kan alleen schriftelijk of per e-mail worden verleend.
Artikel 25. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal Aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
(...)
Artikel 31. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Onverminderd toepasselijke dwingende wetten en hetgeen wordt uiteengezet in de volgende
paragraaf, worden alle beslissingen van de aandeelhouders genomen met een gewone meerderheid
van de stemrechten verbonden aan de Aandelen (d.w.z., met de goedkeuring van meer dan de helft
van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen (onthoudingen en blanco of
ongeldige stemmen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)).
De hieronder uiteengezette beslissingen van de aandeelhouders, vereisen - naast de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de toepasselijke wetgeving bepaald worden - de
aanwezigheid en goedkeuring van (i) de houders van de meerderheid van de A-Aandelen en (b) de
houders van de meerderheid van de B-Aandelen:
(i)  Elke wijziging of vervanging van de Statuten van de Vennootschap, met inbegrip van elke
wijziging in de vermogensstructuur van de Vennootschap, de uitgifte van Aandelen of enige andere
Effecten of enige wijziging in de rechten verbonden aan de (verschillende soorten van) Effecten;
(ii) Elk besluit waarbij aan het bestuursorgaan de bevoegdheid wordt verleend om het eigen
vermogen van de Vennootschap te verhogen (en de hernieuwing daarvan);
(iii)     Elk besluit tot ontbinding en/of vereffening van de Vennootschap en de benoeming en
vergoeding van de vereffenaar;
(iv) Elke beslissing tot benoeming en/of tot het verlenen van kwijting en/of tot het vaststellen van de
bezoldiging van een bestuurder van de Vennootschap;
(v)  Elke beslissing om de commissaris van de Vennootschap te benoemen, te ontslaan en/of de
bezoldiging ervan vast te stellen;
(vi) Elk besluit tot uitsluiting of beperking van het voorkeurrecht;
(vii)     Elke beslissing betreffende een verwerving of een terugkoop van eigen Aandelen door de
Vennootschap;
(viii)    Elk besluit met betrekking tot een winstuitkering;
(ix) De goedkeuring van de jaarrekeningen van de Vennootschap;
(x)  Elk besluit met betrekking tot de e benoeming en de beloning van een vereffenaar;
(xi) Elk besluit tot fusie, (partiële) splitsing, consolidatie, inbreng van activa, inbreng of overdracht
Luik B
van een bedrijfstak of soortgelijke transactie waarbij de Vennootschap betrokken is;
(xii)     Elke beslissing met betrekking tot een beursintroductie;
(xiii)    Elke goedkeuring van een aandelenoptieplan of een ander aandelengerelateerd incentiveplan
van de Vennootschap of elke wijziging aan een aandelenoptieplan of een ander aandelengerelateerd
incentiveplan voor werknemers, met inbegrip van elke verhoging van het aantal Aandelen dat onder
dergelijke plannen beschikbaar is.
Indien verscheidene Personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
Vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele Persoon ten aanzien van
de Vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een Aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 34. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 35. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36. Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 37. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 38. Verdeling van het netto-actief en liquidatiepreferentie
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders volgens de in de volgende paragrafen bepaalde preferentie. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
In het geval van een Liquiditeitsgebeurtenis, zullen de opbrengsten daarvan, voor zover toegestaan
door het toepasselijke recht, als volgt worden verdeeld tussen de aandeelhouders:
(i) Indien de toewijzing van de netto-opbrengsten die aan alle aandeelhouders moeten worden
uitgekeerd in geval van een Liquiditeitsgebeurtenis pro rata hun aandelenbezit ertoe leidt dat de
houders van B-Aandelen ten minste een bedrag ontvangen dat gelijk is aan één komma vijfentwintig
maal (1,25x) hun respectieve inbreng in cash in het eigen vermogen van de Vennootschap (de
"Liquidatie- en Exit-preferentie"), zal de netto-opbrengst aan alle aandeelhouders worden uitgekeerd
pro rata hun aandelenbezit.
(ii) Als de toewijzing van de netto-opbrengst die moet worden uitgekeerd aan alle aandeelhouders in
geval van een liquiditeitsgebeurtenis pro rata hun aandelenparticipaties er niet toe leidt dat de
houders van B-Aandelen ten minste hun volledige Liquidatie- en Exit-preferentie ontvangen, zullen
de houders van B-Aandelen het recht hebben om uit de netto-opbrengst, vóór en bij voorkeur op
enige andere aandeelhouders, hun Liquidatie- en Exit-preferentie te ontvangen indien mogelijk. Als
er in dit geval een netto-opbrengstoverschot is na de uitkering van de Liquidatie- en Exit-preferentie
aan de houders van B-Aandelen, zullen alle andere aandeelhouders dan de houders van B-Aandelen
de overblijvende netto-opbrengst delen pro rata hun aandelenparticipaties ten opzichte van elkaar.
(iii) Als de toewijzing van de netto-opbrengst lager is dan de Liquidatie- en Exit-preferentie van de
Luik B
houders van B-Aandelen, zal de volledige netto-opbrengst worden verdeeld onder de houders van B-
Aandelen, meer bepaald pari passu en pro rata het totale aantal B-Aandelen dat door de
Vennootschap werd uitgegeven.
(...)
I. Benoemingen
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur: de naamloze vennootschap "LRM Beheer", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische
steenweg 311 bus 4.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0440.550.442,
vast vertegenwoordigd door de heer WALBERS Koen Frederik Jan, wonende te 3010 Kessel-Lo,
Holsbeeksesteenweg 240.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Kennisname benoeming gedelegeerd bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van benoeming tot
gedelegeerd bestuurder, met ingang van 18 augustus 2021, van de heer HOUBEN Thomas,
wonende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 462; die de Vennootschap kan vertegenwoordigen
binnen het kader van het dagelijks bestuur. Zijn mandaat is onbezoldigd.
J. Machten
VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris