Ondernemingsnr : 0680558829
Naam
(voluit) : LUKALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel De Zwaantjes 12
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op  30 december 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE (BIJZONDERE) VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP
De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft toelichting bij de
omvorming van de Vennootschap Onder Firma in een Besloten Vennootschap; bij dit verslag is een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten 30 september 2023.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door Marc Schoofs & C°,
bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs, over de samenvattende staat over de
actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
Het besluit van het verslag luidt als volgt:
“4.  Besluiten van het controleverslag bij de omzetting van VOF LUKALE in een BV
In het kader van de procedure tot omzetting van de vennootschap zoals voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van VOF LUKALE een staat van
activa en passiva afgesloten op 30 september 2023 opgesteld met een balanstotaal van 115.167,56
€ en een nettoactief van 30.776,62 €.
Conform de wettelijke opdracht en rekening houdende met de normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, werd de beoordeling uitgevoerd van de staat van activa en passiva afgesloten per
30 september 2023.
Deze beoordeling resulteert in de opstelling van onderhavig verslag dat als volgt kan besluiten:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van het
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op de uitvoering van de opdracht uitgeoefend.
Onderhavig verslag werd opgesteld en de hiernavolgende besluiten werden geformuleerd met het
oog op de toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen.
Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.
Opgesteld te Antwerpen, 11 december 2023.
Marc Schoofs & C°
Vennootschap van bedrijfsrevisoren, erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder
nummer B183 en in deze opdracht vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Marc Schoofs”
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma (afgekort
VOF) aan te nemen.
Tweede besluit – Beschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering beslist dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geplaatst zodat
deze middelen beschikbaar zijn voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Verslagen
De vennoten overlopen het bijzonder verslag van de bestuurders opgesteld in overeenstemming met
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na beraadslaging keuren de vennoten voornoemd bijzonder verslag goed en beslissen,
overeenkomstig het voorstel van de bestuurders, de activiteiten van de vennootschap verder te
zetten.
De vennoten geven de opdracht aan de bestuurders om al het nodige te doen om de voorgestelde
maatregelen uit het bijzonder verslag van de bestuurders zo snel als mogelijk uit te voeren.
De vergadering stelt vast dat er op de (bijzondere) verslagen aangaande de omzetting van de
vennootschap geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten. Zij besluit zich aan te sluiten
bij de conclusies die erin vervat zijn.
Vierde besluit – Omzetting der vennootschap
De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de
bedrijvigheid en het voorwerp en de doelen blijven ongewijzigd.
Het vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen,
de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften
en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.
De besloten vennootschap bewaart het inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister evenals
het ondernemingsnummer te weten 0680.558.829.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2023 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van
Marc Schoofs & C°, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs. Al de
bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te zijn
uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de
boekhouding.
De tien (10) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden verdeeld onder de
aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vermogen.
Vijfde besluit – Wijziging boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één (1)
januari en af te sluiten op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.
De vergadering besluit het artikel in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.”
Zesde besluit – Wijziging algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde dinsdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
De vergadering besluit het artikel in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni, om negentien (19.00) uur.”
Zevende besluit – Overgangsmaatregelen
De vergadering besluit het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus 2023, te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2024.
De vergadering besluit tevens dat de eerstvolgende algemene vergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 zal gehouden worden op de derde dinsdag van de
maand juni in het jaar 2025 om negentien (19.00) uur.
Achtste besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LUKALE".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De aan en verkoop, import en export van goederen, zowel in klein- als in groothandel, met als
basisgroep speelgoed, school- en schildergerief, bureelartikelen en boeken, vrijetijds-, feest-,
geschenk- en sportartikelen, ballonnen en gadgets, multimedia, computers en alle aanverwante
artikelen;
    •  De aan en verkoop, import en export, zowel in klein- als in groothandel van snoepgoed,
suikergoed, chocolade, taarten, gebak en cakes;
    •  De organisatie van alle evenementen, concerten, muziekopvoeringen, fuiven, shows,
bijeenkomsten, lezingen, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, productvoorstellingen,
vernissages, congressen, seminaries, workshops, teambuildings, incentives, bedrijfspresentaties of
feesten, en allerhande andere feesten zoals familiefeesten, trouwfeesten, verjaardagsfeesten,
kinderfeestjes, babyborrels en andere privéfeesten, alsook straatfeesten, themafeesten, festivals,
tornooien, markten en jaarmarkten, manifestaties, kunstmanifestaties, modeshows, miss- en
misterverkiezingen en klank- en lichtspelen.
    •  Verhuur en lease van divers materiaal en in het bijzonder evenementbenodigdheden, zonder dat
dit beperkend van aard is.
    •  De aan en verkoop, import en export, verhuur en lease van alle soorten batterijen.
    •  Het ontwerpen, aanmaken en onderhouden van websites en webpagina's;
    •  De ontwikkeling en commercialisering van software voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
    •  Internetprogrammatie, domeinregistratie en serverhosting voor eigen rekening en voor rekening
van derden.
    •  Begeleiden van sportactiviteiten;
    •  Mental, personal- en sport coaching;
    •  Overige sportactiviteiten;
    •  Algemene coaching;
    •  Life coaching;
    •  Het geven van fitnesstrainingen;
    •  Uitoefenen van functie trainer;
    •  Het geven van onderwijs in alle vormen, zowel online als offline;
    •  Leveren van artistieke prestaties;
    •  Consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  Managementsactiviteiten van holding;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie en
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, enz;
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Overige vormen van onderwijs;
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden en op om het even welke wijze deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan
verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of
die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties en andere roerende
beleggingsinstrumenten van welke aard ook, voor eigen rekening.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om negentien uur (19.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de heer HENDRICKX Koen en mevrouw JANSSEN Katrin, beiden
wonende te 2390 Malle, De Zwaantjes 12, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de
vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder worden benoemd vanaf heden:
de heer HENDRICKX Koen en mevrouw JANSSEN Katrin, beide wonende te 2390 Malle, De
Zwaantjes 12
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.  
Tiende besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2390 Malle, De Zwaantjes 12.
Elfde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, ADDICOM te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 233, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register, neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie en eStox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten