Ondernemingsnr : 0828403358
Naam
(voluit) : AVEVE TUINCENTRUM TOM & MELISSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan(LUB) 43
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Jean Michel Bosmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 28 juni 2021, dat is samengekomen de besloten vennootschap genaamd “AVEVE
TUINCENTRUM TOM & MELISSA”, met zetel te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 43, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0828.403.358, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22 000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° Zij verkrijgt de naam «AVEVE TUINCENTRUM TOM & MELISSA».
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als
Luik B
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Beheer van eigen onroerend goed patrimonium (met uitsluiting van alle activiteiten toebehorend
aan vastgoedmakelaar) zowel in België als in het buitenland;
- Beheer van ondernemingen  en het aanhouden van participaties in alle ondernemingen, zelfs indien
deze ondernemingen een voorwerp hebben dat niet verwant is met dat van de vennootschap;
- Adviesverlening aan ondernemingen op alle domeinen van het ondernemingsbeleid;
- Het verlenen van garanties en zekerheden voor verbintenissen en verplichtingen van, al dan niet,
andere ondernemingen;
- Het uitbaten van tuincentra en serres;
- Groot- en kleinhandel, import en export van veevoeders, stro en voeders voor kleine huisdieren,
meubelen (met uitzondering van kantoormeubelen), houten voorwerpen, mandwerk en borstels,
bloemen, planten, granen, zaden, fruit, sproei-, kunst- of organische meststoffen, fytofarmaceutische
producten, potgrond en turf, gras-, tuinbouw- en landbouwmachines en –gereedschap,
schoonheidsproducten en toiletartikelen, artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren,
neerhofdieren, brandstoffen, petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten,
geschenkartikelen, kunstbloemen en kunstplanten, gedroogde bloemen, werk-, land- en
tuinbouwkledij, tuinhuisjes en hobbyserres, visgerei, dierenhokken en dierenverzorgingsproducten,
verlichtingsartikelen, klein keukengerei, behangpapier, verven, interieurtextiel, zonneweringen,
jalouzieën, kleinmeubelen en artikelen, materieel en benodigdheden voor het uitvoeren van
voormelde werkzaamheden;
- Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik; kunstmeststoffen en andere
agrochemische producten (incl. chemische producten voor de landbouw); vaste, vloeibare en
gasvormige brandstoffen en aanverwante producten; andere voedingsmiddelen;
akkerbouwproducten en veehouders, algemeen assortiment, etc.;
- Groothandel in meel en producten voor bakkerijen; ambachtelijke en industriële vervaardiging van
brood, vers banketbakkerswerk en bakkerijproducten (in de meest ruime zin), alsook de levering aan
de detailhandel, horecazaken, etc.;
- Teelt van groenten, meloenen, wortel- en knolgewassen, bloemen, andere eenjarige en meerjarige
gewassen, alsook alle ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, veeteelt
en gewassen na de oogst; zaadbewerking met het oog op vermeerdering en de verwerking en
conservering van aardappelen (met uitzondering van productie van diepgevroren
aardappelbereidingen);
- Het fokken van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen,
fokvarkenshouderijen, varkensvetmesterijen, vetmesterijen, kippenkwekerijen en pluimveehouderijen
(in de meest uitgebreide zin);
- Activiteiten inzake de exploitatie van bossen, het bosbouw en de landschapsverzorging.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, alsmede verrichtingen op commissieloon, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de uitbreiding of de
verwezenlijkingen ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen of te vergemakkelijken; ze kan leningen
of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders/zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zijn nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een identiek, analoog, gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van en op risico van
derden.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste woensdag van de maand maart, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER(S) ALS
BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN DER BORGHT Tom, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw VAN DAMME Melissa, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3210 Lubbeek,
Staatsbaan(LUB) 43.
FACULTATIEF ZESDE BESLUIT – E-MAIL
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap vanderborght.
tom@aveve.be is.
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van DVL Consult BV, met zetel te 3390 Sint-
Joris-Winge, Leuvensesteenweg 141 bus 1.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel Bosmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, en de gecoördineerde statuten.