Ondernemingsnr : 0871665655
Naam
(voluit) : PROMOVI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandberg 12
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
“PROMOVI”
naamloze vennootschap
Zandberg 12
9000 Gent
BTW BE0871.665.655
RPR Gent (afdeling Gent)
=================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 september 2021, door Meester Elsje
VANDERLINDEN, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"PROMOVI", met zetel te 9000 Gent, Zandberg 12, BTW BE0871.665.655 RPR Gent afdeling Gent,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “SHAPE Development”;
Comparanten verklaren dat de naam van de vennootschap, met name “SHAPE Development” door
hen persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslaan
van elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van voormelde
vennootschap en verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te
hebben gekozen.
DERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit haar bestuursorgaan te wijzigen naar dat van een enige bestuurder en de
huidige Raad van Bestuur, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, met ingang van heden:
    •  De besloten vennootschap “FIGI HOLDING”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN DE VOORDE Guillaume, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “IRYSS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer RAHIER
Stephan, voornoemd;
    •  De heer VAN DE VOORDE Philles, wonende te 9070 Destelbergen, Meersstraat 31.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder van de
vennootschap, met ingang van heden:
De besloten vennootschap FIGI HOLDING” met zetel te 9070 Destelbergen, Meersstraat 31,
ondernemingsnummer BTW BE0679.998.803, RPR Gent, afdeling Gent. met als vaste
vertegenwoordiging voor dit mandaat: De heer VAN DE VOORDE Guillaume, voornoemd
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV laatste lid, wordt de heer VAN DE VOORDE Philles aangeduid als
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger die optreedt bij verhindering van de vaste
vertegenwoordiger.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”), en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Hierna volgt een uittreksel van de nieuwe statuten:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SHAPE Development”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Aan en verkoop, het bouwen, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en
onroerende goederen en van vennootschappen;
    •  Zij mag onder meer alle onroerende goederen verwerven onder welke juridische vorm ook,
bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en al dan niet uitgerust of gemeubeld verhuren. Zij
zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig (Belgisch Staatsblad dertien oktober negentienhonderd
drieënnegentig), kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend. Zij mag alle
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, deze verwerven onder welke
juridische vorm ook, huren en verhuren.
    •  het aankopen, bouwen, verbouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen gelegen
zowel in België als in het buitenland. Uiteraard mogen ook de onroerende goederen verkocht
worden, zonder dat deze activiteit een specifiek voorwerp der onderneming is. Zij zal dit voorwerp
kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het
meest geschikt lijkt.
    •  de grond- en bouwpromotie, het renoveren, inrichten en decoreren van onroerende goederen,
Luik B
de coördinatie in de aanneming van ruwbouwwerken en binnenhuiswerken;
    •  alle activiteiten van bouwpromotor
    •  de engineering, adviezen en expertises;
    •  de dienstverlening op het gebied van management, logistiek, bestuur, beheer en onderhoud
voor andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s;
    •  coördinatie en uitvoeren van projecten, uitwerking van juridische en economische structuren,
opvolging van uitvoering en in het algemeen alle diensten met betrekking tot het bouwen en
herwaarderen van onroerende goederen;
    •  alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
    •  overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of verenigingen eender welke, evenals van andere roerende en/of
onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen; aanen verkopen, uitbaten van
patenten, licenties en octrooien in verband met hoger vernoemde activiteiten;
    •  het participeren in bedrijven en vennootschappen en het beheer ervan;
    •  het verlenen van diensten –zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
    •  het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen
evenals het bijstand verlenen op juridisch, fiscaal of personeelstechnisch vlak. De vennootschap kan
daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder, bewindvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen;
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan onder om het even welke vorm, ten voordele van haar eigen bestuurders,
aandeelhouders en andere vennootschappen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Titel II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtenvijftigduizend euro (€ 258.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste van het
kapitaal. Het kapitaal is op heden volledig volgestort.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt een opvolger aangesteld.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder wordt – behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering –
benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur en kan door haar ten allen tijde
worden ontslagen. Ingeval deze wordt benoemd voor bepaalde duur, is deze
Luik B
herkiesbaar/herbenoembaar. De eventuele bezoldiging en vergoeding worden bepaald door de
algemene vergadering.
Artikel 14: Beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder kan alleen alle beslissingen nemen die tot zijn bevoegdheid behoren.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Al wat door de wet, onderhavige statuten en aandeelhoudersovereenkomsten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het
bestuursorgaan.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen,
behoudens andersluidende beslissing in hun aanstelling.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om 18:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen of één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de maand na datum van het aangetekend schrijven dat met opgave
en motivering van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur is gericht.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Ieder voorstel dat per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur wordt gezonden vooraleer de
agenda is vastgesteld, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders in het
bezit van ten minste één vijfde van de aandelen of die ten minste één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Luik B
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 31: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden/interimdividenden te beslissen.
(…)
ZESDE BESLUIT - ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Zandberg 12.
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering  besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
Volmacht administratieve formaliteiten
Partijen duiden: Van Coile & Partners CVBA, gevestigd te 9031 Drongen (Gent), Boelenaar 1, of elke
andere door haar aangewezen persoon, aan als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
Luik B
om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale kas, fiscale en
BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 28 september 2021;
-gecoördineerde statuten.