Ondernemingsnummer :
0436811091
Benaming :
(voluit) :
MODERATO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Klein Turkije 4 bus 202
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2018 voor Petra François, notaris in de CVBA
“NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"MODERATO", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Klein Turkije 4 bus 202,
ondernemingsnummer BE0436.811.091, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft
genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9041 Gent (Sint-Amandsberg), Asterdreef 13 naar
9000 Gent, Klein Turkije 4 bus 202, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de
dato 28 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna onder
nummer 18107791.
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen, het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderdvierentachtigduizend euro (€
584.000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen tweehonderdvierendertigduizend euro (€
1.234.000,00) naar zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00), door terugbetaling aan de
aandeelhouders van een totaal van vijfhonderdvierentachtigduizend euro (€ 584.000,00).
Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaalde sommen worden opeisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 613
van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op fiscaal werkelijk volgestort kapitaal dat
werd ingebracht in toepassing van artikel 537 WIB bij proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Marc Boeykens, destijds te Gent (Ledeberg) op 12 december
2013.
WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de vereffeningsprocedure te wijzigen en tevens de mogelijkheid in te
voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden en de vereffening te sluiten, dit alles in
overeenstemming met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van voornoemde
bestuurders.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes
jaar, met ingang vanaf heden:
– de heer De Lombaerde, Steven Marc Maria, geboren te Kortrijk op 4 juni 1960, gedomicilieerd en
verblijvende te 9000 Gent, Klein Turkije 4 bus 202.
– mevrouw De Lombaerde, Genovefa Emma Maurice, geboren te Kortrijk op 18 januari 1955,
Luik B
echtgenote
de heer Boer, Abram, gedomicilieerd en verblijvende te 9850 Nevele (Vosselare), Vosselaredorp 16.
Beiden hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De tekst van artikel 2, lid 1 wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Klein Turkije 4 bus 202 en mag overal in
België worden verplaatst door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten
heeft om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de
statuten.”
De tekst van artikel 5 wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00),
vertegenwoordigd door driehonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Al deze aandelen hebben stemrecht.”
De tekst van artikel 27 wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:
“De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook
de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden
van de bestuurders.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA “GHYSEL EN DE LOMBAERDE”
met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1099, ondernemingsnummer
0433.284.251, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van
koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
 
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens vat de raad van bestuurder de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, het volgende
besluit:
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur neemt kennis van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering en in
het bijzonder van het ontslag en de benoeming van de bestuurders
De raad van bestuur beslist met unanimiteit tot gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang
vanaf heden: de heer De Lombaerde Steven, voornoemd.