Ondernemingsnr : 0445679762
Naam
(voluit) : IMMOBIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerdijkstraat(S.B.V.) 19
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 28 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap “IMMOBIE” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en kennisgevingen voortaan ook digitaal onder andere via email te
kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijzigingen zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMOBIE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen, zowel in binnen als
buitenland, alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap
- het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen onder meer
deze van erfpacht, recht op opstal en vruchtgebruik
- het beheer van vennootschappen
- de groot en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel in metaalwaren, werktuigen, machines, elektrische
en andere, toebehoren en onderdelen, meubels en artikelen, en dit alles in de ruimste  zin, met
inbegrip van de aanverwante activiteiten
- aan en verkoop, kweken en trainen van paarden in de ruimste zin van het woord, alsmede het
deelnemen aan wedrennen; dit alles zowel in binnen- als buitenland
- land en tuinbouw in de ruimste zin van het woord, aan- en verkoop, kweken en vetmesten van
rundvee, varkens en andere; het melken van koeien;  het bewerken van gronden en telen van alle
vruchten en groenten
- groot en kleinhandel in vlees en vleeswaren, detailhandel in vlees en vleesproducten, vlees van
wild en gevogelte, detailhandel in dranken algemeen assortiment, detailhandel in zuivelproducten en
eieren, detailhandel in voedingsmiddelen, algemene voeding; organiseren en verzorgen van
buffetten, bruiloften, rouwmaaltijden, banketten, cocktails, lunches, recepties enzomeer; klaarmaken,
thuisbrengen en serveren van maaltijden en bereide schotels; telen en verwerken van hop en
aanverwanten; dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen. Zij kan ondermeer belangen
nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met
het hare.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij net best geschikt zal achten.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de afgevaardigd bestuurder die
alleen handelt.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei van elk jaar om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winst wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF Bofidi
Accountants & Advisors te 1000 Brussel, Cantersteen 47, Central Gate, of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte