Ondernemingsnr : 0751740496
Naam
(voluit) : SCANDINAVISCH BOUWEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geerstraat 10
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 25 maart 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“SCANDINAVISCH BOUWEN”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Geerstraat 10, blijkt
dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 20 februari 2024 waarin deze de hierna door te voeren voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp uit te breiden en te herformuleren door de tekst
zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.
De vergadering besluit artikel 3 aan te passen in het volgende:
Artikel 3: Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• Houtmassief bouw;
• Optrekken van ruwbouw van individuele huizen, tuinhuizen, poolhouses, chalets, aanbouw aan
bestaande woningen;
• Optrekken van ruwbouw van gebouwen, industrieel, recreatief of privé;
• Het uitvoeren van studies, het organiseren en opstarten van houtbouwsystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van houtmassiefbouwprojecten en alle
technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van
bouwbedrijven;
• De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, de assemblage, de commercialisatie en
productie, het bestuderen en adviseren, het testen, de conceptie, financiering en leasing, het in plan
brengen en het installeren, onderhouden en herstellen van alle goederen en diensten die te maken
hebben met houtmassief bouw, houtskeletbouw, isolatiemateriaal, dakbedekkingen,
scheidingswanden en alle bouwmaterieel in de
meest ruime zin, alsook van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, hoegenaamd ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
bouwwerkzaamheden of gedeelten ervan, zowel wat betreft het houtmateriaal en nevenproducten als
de benodigdheden in
verband ermee;
• Begeleiding van werkzaamheden van massiefhoutbouw huizen, tuinhuizen, poolhouses, chalets,
aanbouwingen, enz.;
• Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle bouwactiviteiten;
• Schrijnwerk;
• Uitvoering en begeleiding van alle buiten- en binnenschrijnwerk in hout: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.;
• Uitvoering en begeleiding van werkzaamheden aan garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken,… in hout;
• Uitvoering en begeleiding van werkzaamheden aan veranda's, serres, terrassen, …in hout;
• De coaching, begeleiding, expertise en bijstand op vlak van voormelde diensten;
• Het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, congressen, demo's, workshops, beurzen
al dan niet met betrekking tot de voormelde activiteiten, businessmeetings, handelsmissies en
professionele contacten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies zowel
in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt;
• Het huren, verhuren, leasen, onderhouden en/of herstellen van alle (werk)materieel, machines,
apparatuur, rollend materieel, werktuigen, gereedschap allerhande zowel voor landbouw, tuinbouw,
bouwnijverheid, doe-het-zelf en andere sectoren en andere materiële goederen, met inbegrip van
stellingen, schragen, motoren, turbines, compressoren, generatoren, meet- en regelapparatuur,
allerhande andere apparatuur voor industriële, commerciële of andere doeleinden;
• Klein- en groothandel in en import van bouwmaterialen, algemeen assortiment;
• Klein- en groothandel in en import van hout, onbewerkt hout, de eerste bewerking van hout,
panelen, platen, parket, balken;
• Klein- en groothandel in en import van schrijn- en timmerwerk van hout in de bouwnijverheid;
• Niet-gespecialiseerde klein- en groothandel;
• Het ontwerpen, beheren en updaten van websites; cloudservices, webportalen, webhosting en
aanverwante activiteiten;
• Online verkoop; Het uitbaten van een webshop met betrekking tot alle voormelde diensten en
goederen;
• Detailhandel allerhande via postorderbedrijven of via internet in artikelen van hout, kurk of
vlechtwerk;
• Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal;
• Het verlenen van bijstand en diensten, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
verkoop, productie, computerservices, management en algemeen bestuur;
• Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa;
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
• Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi,
televisie-, film- en gamescripts handleidingen via om het even welk medium;
• Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
• Het tussenkomen in en het deelnemen aan het dagelijks bestuur en/of het bestuur van andere
vennootschappen of verenigingen en het vertegenwoordigen van andere vennootschappen door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
• Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
machines, hard- en software, technische fiches, …enz.;
• Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel, handmachines, vaste machines en installaties;
• Het transporteren van goederen over de weg met betrekking en beperkt tot houtbouwprojecten en
aanverwante zaken;
• Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
• Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
• Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie.
II. Voor eigen rekening:
• Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland zonder onderscheid;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten; De
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en
andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Tweede besluit
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer VAN VEEN Theodorus, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Geerstraat 10, als statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang van 12 januari
2024, zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 januari 2024.
Er werd gelijktijdig beslist hem kwijting te verlenen op de eerstvolgende jaarvergadering.
Derde besluit
Op basis van het eerste besluit, zal artikel 10 van de statuten thans luiden als volgt:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 9170 Sint-Gillis-Waas,
Reepstraat 194 met ingang vanaf 12 januari 2023.
Vijfde besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 25 maart 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.