N° d'entreprise : 0804022409
Nom
(en entier) : e2smart
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Grande-Rotisse 45
 : 4030 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d'un acte reçu le 17 septembre 2024 par le notaire Catherine TAHON, à Arlon, en cours
d'enregistrement, que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « e2smart », ayant son siège à 4030 Grivegnée, Avenue de la
Grande Rotisse 45, société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise
0804.022.409 et assujettie à la TVA sous le numéro BE804.022.409
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire TAHON prénommé en date du 13 juillet
2023, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 19 juillet suivant sous le numéro
23373306.
Dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution : Renonciation aux rapports visés à l’article 5.121 du Code des Sociétés et des
Associations
L'assemblée générale, après que lecture ait été donnée de l’article 5.121 du Code des Sociétés et
des Associations, a décidé expressément de renoncer aux rapports visés au §1er dudit article du
Code des Sociétés et des Associations.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : Nouveaux apports en numéraire
L’assemblée générale a décidé d’augmenter les capitaux propres de la société par un apport en
numéraire de trente-cinq mille euros (€ 35.000,00) pour les porter de cinq mille euros (€ 5.000,00) à
quarante mille euros (€ 40.000,00), par la création de neuf cents (900) nouvelles actions
nominatives, conformément à l’article 5:120 §1er du Code des Sociétés et des Associations,
lesquelles sont émises sans désignation de valeur nominale, à souscrire au prix de trente-huit euros
quatre-vingt-neuf cents (€ 38,89) par action nouvelle et à libérer entièrement par un apport en
numéraire.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : Acceptation des apports en numéraire – Souscription et libération des actions
nouvelles
Suite aux déclarations qui précèdent, l’actionnaire unique, la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois « KOVERIA », a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la société. Il a déclaré en outre souscrire intégralement et inconditionnellement neuf
cents (900) nouvelles actions, par un apport en numéraire de trente-cinq mille euros (€ 35.000,00),
libéré immédiatement pour la totalité.
L’assemblée générale a accepté les nouveaux apports en numéraire lesquels sont réalisés à
concurrence de trente-cinq mille euros (€ 35.000,00).
Lesdits apports ont été intégralement déposés au préalable sur le compte spécial numéro BE21
0689 5339 1203 ouvert au nom de la société auprès de la banque Belfius du montant de trente-cinq
mille euros (€ 35.000,00).
L’attestation bancaire en justifiant est à l’instant produite au Notaire TAHON prénommé.
L’assemblée a constaté et accepté cette souscription et, en conséquence, a attribué à la société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois « KOVERIA », neuf cents (900) nouvelles actions sans
désignation de valeur nominale, libérées en totalité comme précisé ci-avant.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective des apports
L’assemblée générale a constaté et requis le notaire TAHON prénommé d’acter qu'ensuite de ce qui
précède, les apports, d’un montant global de trente-cinq mille euros (€ 35.000,00), ont été réalisés.
Ses capitaux propres sont dès lors actuellement d’un montant de quarante mille euros (€ 40.000,00)
représentés par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution : Modification de l’article 5 des statuts de la société suite aux nouveaux apports
avec émission d’actions nouvelles
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 6 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, 1.000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Sixième résolution - Pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration
L’assemblée générale a conféré tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
Catherine TAHON
Notaire