Ondernemingsnr : 0449 430 791
Naam
(voluit) : Teletronika
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zagerijstraat 28, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Bijzondere volmachten
Blj eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur dd. 20/01/2025 werd beslist om aan volgende
personen een bijzondere vomacht te verlenen:
a. C&C BV, met zetel te Brelaarstraat 95, 3583 Beringen, 0842765593, vast vertegenwoordigd door de
heer Christopher Kyndt;
Deze Bijzondere Volmachtdragers krijgen de hierna volgende bevoegdheden toegewezen, met de
machtiging om voor deze specifieke rechtshandelingen zelfstandig en alleen op te treden in naam en voor
rekening van de Vennootschap, en hierbij alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten
binnen de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken te ondertekenen, met betrekking tot:
a.Voor C&C BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christopher Kyndt
I.Omvang van verantwoordelijkheden
De Gevolmachtigde is verantwoordelijk voor het operationele management van de Vennootschap (inclusief
het beleid, praktijken en processen), deeluitmakend van de Circet Benelux Group, op haar beurt deel
uitmakend van de Circet Group.
Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend:
·garanderen dat de strategie van van de Circet Benelux Groep wordt toegepast binnen de Belgische
markt;
·operationele business plannen opmaken en opvolgen;
·managen van het team dat onder jouw bevoegdheid valt;
·de verkoop en winstgevendheid optimaliseren (reageren op commerciële kansen, feedback van klanten,
concurrentie, bevoorrading en analyse van KPI's ... );
·vertrouwd zijn met de kansen van de lokale markt en garanderen dat het aanbod relevant is voor de klant;
·optimale omstandigheden creëren voor groei en innovatie;
·risico-analyse voeren van de lopende en toekomstige projecten en andere aangelegenheden;
·de veiligheidsvoorschriften toepassen en uitvoering geven aan het Circet 'health & safety' beleid; toezien
dat dit nauwgezet wordt gerespecteerd op de werkvloer;
·het implementeren en borgen van de groepsinstructies inzake o.a. anticorruptiebeleid, compliance,
rapportering, GDPR en HR;
·periodieke rapportering inzake o.a. business plan, lopende operaties, organisatie en toekomstvisie naar
de CEO en CFO van de Circet Benelux Groep.
II.	Volmacht
Met betrekking tot contractuele aangelegenheden :
1.alle (commerciële) overeenkomsten, incl. NDA's ('Non Disclosure Agreements') en DPA's ('Data
Protection Agreements'), met leveranciers en onderaannemers te onderhandelen, sluiten, ondertekenen,
bestelbonnen goedkeuren en alle gerelateerde documenten ondertekenen met betrekking tot deze
overeenkomsten op voorwaarde dat (a) hierover aan de Managing Director van de Vennootschap wordt
gerapporteerd, (b) (bank)garanties enkel worden verleend mits voorafgaand intern akkoord van de CFO, (c) er
geen zekerheden worden toegekend aan derden;
2.alle klantenovereenkomsten, projectaanbiedingen en offertes indienen, onderhandelen, sluiten,
ondertekenen, wijzigen met een maximale jaarlijkse waarde van 500.000,00 EUR en alle facturen en
bestelbonnen goedkeuren en alle gerelateerde documenten ondertekenen met betrekking tot deze
overeenkomsten op voorwaarde dat (a) de Managing Director van de Vennootschap voorafgaand op de
hoogte is gebracht, (bank)garanties enkel worden verleend mits voorafgaand intern akkoord van de CFO, (c)
er geen zekerheden worden toegekend aan derden;
3.alle correspondentie met klanten, leveranciers en personeel van de Vennootschap te voeren,
ondertekenen en ontvangen, alsook het ontvangen van aangetekende zendingen;
4.het bijwonen van en deelnemen aan procedures voor (openbare) aanbestedingen van welke aard dan
ook, voor eender welke entiteit, overheidsdiensten of openbare of particuliere instanties, en het uitoefenen van
elke recht in dit verband dat de Vennootschap betreft, inclusief het indienen, onderhandelen en de nodige
bijhorende documenten in het kader van de openbare aanbestedingsprocedure te ondertekenen, het
formuleren van voorstellen en aanvaarden van tussentijdse en definitieve toewijzingen. Dit alles kan ook
worden uitgevoerd door zich met andere bieders te verenigen tot tijdelijke groeperingen of consortia, waarbij
de gezamenlijke of hoofdelijke verplichtingen die deze inhouden worden aanvaard;
5.alle huurovereenkomsten van onroerende goederen onderhandelen, sluiten, ondertekenen, wijzigen met
een maximale jaarlijkse waarde van 100.000,00 EUR en alle gerelateerde documenten ondertekenen met
betrekking tot deze overeenkomsten op voorwaarde dat de Managing Director van de Vennootschap
voorafgaand op de hoogte is gebracht;
6.alle lease- en verkoopovereenkomsten van roerende goederen onderhandelen, sluiten, ondertekenen en
wijzigen en alle gerelateerde documenten ondertekenen met betrekking tot deze overeenkomsten op
voorwaarde dat de Finance Director van de Vennootschap voorafgaand op de hoogte is gebracht;
7.de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle professionele netwerkorganisaties waarvan de
Vennootschap lid is binnen het activiteitsdomein van de Gevolmachtigde.
Met betrekking tot financiële aangelegenheden:
1.Het budget vaststellen, beheren en laten goedkeuren.
Verder zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
- alle zekerheidsstellingen incl. borgstellingen;
- alle bankaangelegenheden;
- alle verzekeringspolissen.
Met betrekking tot juridische aangelegenheden en vertegenwoordiging voor openbare administraties:
1.de bewaking van de naleving van de op de Vennootschap toepasselijke wetgeving en reglementering;
2.alle stappen te ondernemen en alle procedures van administratieve of gerechtelijke aard afronden om de
operaties in overeenstemming te brengen met de wet- en regelgeving; alle informatie of documenten
ondertekenen, aanvullen, wijzigen, annuleren, publiceren die nodig zijn voor de conformiteit met de wetgeving,
uitgesloten zijn hierbij het ondertekenen van minnelijke schikkingen;
3.de Vennootschap te vertegenwoordigen voor enige openbare administratie, inclusief politie,
Gegevensbeschermingsautoriteit, gerechtelijke instanties,	postautoriteiten,	en	belastings-	de
douaneoverheden, inspectiediensten en andere openbare diensten.
Met betrekking tot veiligheids- en welzijnsaangelegenheden:
1.onverminderd de specifieke functies van de van de interne en externe preventiedienst en het comité
voor bescherming en preventie op het werk, alle werkzaamheden met betrekking tot de preventie van risico's,
ongevallen en veiligheidsissues te controleren en naar behoren te regelen, d.w.z. alle nodige middelen in te
zetten met betrekking tot preventie, onderhoud, organisatie, veiligheid, enz., zowel met betrekking tot de
gebouwen en het materiaal als met betrekking tot de werknemers.
Met betrekking tot sociale aangelegenheden:
1.alle arbeidsrechtelijke aspecten van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend alle
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen, sluiten en ondertekenen met een maximale totale jaarlijkse
loonkost van 100.000,- EUR, het bepalen van de functies, de vergoedingen of lonen, evenals de voorwaarden
voor de tewerkstelling, promotie of ontslag overeenkomstig het intern vastgesteld HR beleid en met akkoord
HR director;
2.de disciplinaire bevoegdheden van de werkgever ten aanzien van de werknemers uit te oefenen,
inclusief het geven van waarschuwingen, het uitvoeren van de gesprekken voorafgaand aan ontslag, het
beslissen over het ontslag, het ondertekenen en overmaken van alle documenten in het kader van deze
procedure, en er in het algemeen voor zorgen dat de waarden van de Circet Groep worden nageleefd in
afstemming met HR director;
3.de Vennootschap vertegenwoordigen in alle HR aangelegenheden die verband houden met
arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en gerelateerde zaken, met inbegrip van het
verzekeringsfondsen, pensioenfondsen en andere socialezekerheidsinstellingen, evenals alle andere
administraties en rechtbanken bevoegd inzake sociaal recht in afstemming met HR director;
sociale	Vennootschap vertegenwoordigen in	de	4.de	dialoog met de vakbonden en
medewerkersvertegenwoordigers, onder meer in de Ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging
in afstemming met HR director;
5.de verantwoordelijkheid nemen in de beoordeling en ontwikkeling van de de teamleden die onder diens
verantwoordelijkheid vallen, hieronder valt meer specifiek, maar niet beperkend het toekennen van
opleidingen, coaching en voeren van evaluatie- en beoordelingsgesprekken;
6.evenementen voor de werknemers van het team organiseren, waarnodig in afstemming met Marketing
en alle facturen en bestelbonnen goedkeuren en alle documenten ondertekenen met betrekking tot de
organisatie van zulke evenementen.
De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid
als de "Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden".
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden (i) worden verleend met onmiddellijke ingang en voor
een duurtijd tot 31 augustus 2025, en (ii) zijn niet exclusief in de zin dat de Bestuurders van de Vennootschap
deze bevoegdheden eveneens behouden.
Voor zover als nodig worden alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten bekrachtigd
die door de Bijzondere Volmachtdrager, binnen de hierboven beschreven beperkingen van de respectievelijke
Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden, in naam en voor rekening van de Vennootschap werden
ondertekend vanaf 1 september 2024 tot op datum van ondertekening van dit besluit.
Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde 'ad nutum' opzegbaar.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk
voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met
inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van
bevoegdheden of afspraak hierover.
Bij eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur dd. 17/02/2025 werd beslist om aan volgende
personen een bijzondere vomacht te verlenen:
a.Mensana BV, met zetel te Olmenlaan 54, 2840 Rumst, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van
Rompaey;
Deze Bijzondere Volmachtdragers krijgen de hierna volgende bevoegdheden toegewezen, met de
machtiging om voor deze specifieke rechtshandelingen zelfstandig en alleen op te treden in naam en voor
rekening van de Vennootschap, en hierbij alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten
binnen de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken te ondertekenen, met betrekking tot:
a.Mensana BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Van Rompaey;
I.Omvang van verantwoordelijkheden
De Gevolmachtigde is verantwoordelijk voor de ICT productie tools met inbegrip van Service Cruiser van
de Vennootschap en haar verbonden vennootschappen van de Circet Benelux groep (inclusief de strategie,
praktijken, beleidsregels en processen van de Vennootschap, reglementeringen en wetgeving), op haar beurt
deeluitmakend van de Circet Group. Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend:
·garanderen dat de IT en digitalisatie strategie in lijn met de strategie van de Circet groep wordt toegepast
binnen de business unit en is afgestemd met het Head of Digital & IT;
·zorgen voor de organisatie van de technische aanpassingen van de informatiebeveiliging en de
technische implementatie van de gegevensbescherming, in nauwe samenwerking met de relevante interne
stakeholders, binnen de business unit;
·verantwoordelijkheid over de lokale IT- en software ontwikkeling aangaande Service Cruiser;
·de verkoop en winstgevendheid van de business unit optimaliseren (reageren op commerciële kansen,
feedback van klanten, analyse van KPI's ... );
·garandeert dat de Service Cruiser software relevant is voor de klant;
·garandeert dat er continu optimale omstandigheden zijn voor groei en innovatie;
·risico-analyse van de lopende en toekomstige projecten en andere aangelegenheden;
·het implementeren en borgen van de groepsinstructies inzake o.a. compliance, rapportering, GDPR, IT
security, anticorruptie, ESG, ...;
·periodieke rapportering aangaande de ICT productie tools naar het bestuur van de Circet Benelux Groep;
·managen van het team dat onder jouw bevoegdheid valt
Volmacht	II.
Met betrekking tot contractuele aangelegenheden :
1.alle (commerciële) overeenkomsten, incl. NDA's ('Non Disclosure Agreements') en DPA's ('Data
Protection Agreements'), met leveranciers en onderaannemers te onderhandelen, sluiten, ondertekenen,
wijzigen en beeindigen met een maximale jaarlijkse waarde van 500.000,- EUR en alle facturen en
bestelbonnen goedkeuren en alle gerelateerde documenten ondertekenen met betrekking tot deze
overeenkomsten op voorwaarde (a) hierover aan de CFO van de Vennootschap wordt gerapporteerd, (b)
(bank)garanties enkel worden verleend mits voorafgaand intern akkoord van de CFO, (c) er geen zekerheden
worden toegekend aan derden;
2.alle correspondentie te voeren, ondertekenen en ontvangen, alsook het ontvangen van aangetekende
zendingen;
3.alle Service Cruiser Software as a Service overeenkomsten, projectaanbiedingen en offertes indienen en
onderhandelen op voorwaarde dat (a) de Head of Digital & IT van de Vennootschap voorafgaand op de
hoogte is gebracht, (b) (bank)garanties enkel worden verleend mits voorafgaand intern akkoord van de CFO,
(c) er geen zekerheden worden toegekend aan derden;
4.beslissen over een competitieve prijszetting conform de groepsbeleidsregels;
5.de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle professionele netwerkorganisaties waarvan de
Vennootschap lid is binnen het activiteitsdomein van de Gevolmachtigde.
Uitdrukkelijk uitgesloten zijn:
-alle klantencontracten, m.u.v. Service Cruiser SaaS-overeenkomsten;
-alle huurovereenkomsten van onroerende goederen;
-alle zekerheidsstellingen incl. borgstellingen;
-alle bankaangelegenheden;
-alle verzekeringspolissen.
Met betrekking tot juridische aangelegenheden en vertegenwoordiging voor openbare administraties:
1.de Vennootschap te vertegenwoordigen voor enige openbare administratie, inclusief politie,
postautoriteiten, Gegevensbeschermingsautoriteit/Autoriteit Persoonsgegevens, gerechtelijke instanties,
inspectiediensten en andere openbare diensten; de Vennootschap te vertegenwoordigen voor een nationale,
regionale of lokale overheid; het sluiten van minnelijke schikkingen is uitdrukkelijk uitgesloten;
Met betrekking tot veiligheids- en welzijnsaangelegenheden:
1.onverminderd de specifieke functies van het comité voor preventie op het werk en de interne en externe
preventiedienst, alle werkzaamheden met betrekking tot de preventie van risico's, ongevallen en
veiligheidsissues te controleren en naar behoren te regelen, d.w.z. alle nodige middelen in te zetten met
betrekking tot preventie, onderhoud, organisatie, veiligheid, enz., zowel met betrekking tot de gebouwen en
het materiaal als met betrekking tot de werknemers.
De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid
als de "Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden".
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden (i) worden verleend met onmiddellijke ingang en voor
een duurtijd tot 31 augustus 2025, en (ii) zijn niet exclusief in de zin dat de Bestuurders van de Vennootschap
deze bevoegdheden eveneens behouden.
Voor zover als nodig worden alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten bekrachtigd
die door de Bijzondere Volmachtdrager, binnen de hierboven beschreven beperkingen van de respectievelijke
Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden, in naam en voor rekening van de Vennootschap werden
ondertekend vanaf 1 februari 2025 tot op datum van ondertekening van dit besluit.
Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde 'ad nutum' opzegbaar.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk
voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met
inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van
bevoegdheden of afspraak hierover.
An Huybreghts
Lasthebber