Ondernemingsnr : 0889387753
Naam
(voluit) : ROODENBOSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berglaan 42
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 28 juni 2021,
blijkt hetgeen volgt:
 
1. Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag
door het bestuursorgaan over de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door na de eerste alinea de volgende tekst toe
voegen:
“De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, cafés, tavernes, tearooms,
restaurants, hotels, clubs, bars, traiteurdiensten, het maken en aanbieden van afhaalgerechten,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en
de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen; het branden van
koffie, de vervaardiging van gemalen koffie, van oploskoffie, van extracten en concentraten van
koffie; de groot- en kleinhandel in koffie, thee, cacao, chocolade en specerijen; de aankoop, verkoop,
import, export, productie, distributie, commercialisering en bereiding van producten die verband
houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle
andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.”
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden neerge¬legd ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
2. De vergadering beslist om de huidige tekst van de artikels 13 tot en met 17 te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
Luik B
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de  oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en een van de
gedelegeerd bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur,
handelend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend of de gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.”
3. a) De algemene vergadering besluit om te benoemen tot bijkomende niet-statutaire bestuurder:
- Mevrouw Evy Katelijne Dewulf, wonend te 8570 Anzegem, Berglaan 42.
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.
b) Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op het ontslag van de gedelegeerd bestuurder en de benoeming van gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- tot het ontslag van de Heer Naard Norbert Anna Broeckaert, wonend te 8570 Anzegem, Berglaan
42, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- te benoemen tot gedelegeerde bestuurders:
* Mevrouw Evy Katelijne Dewulf, wonend te 8570 Anzegem, Berglaan 42;
hier aanwezig en die aanvaardt;
* de bv Roodenbosch Invest met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Berglaan 42,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0889.387.357, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Naard Norbert Anna Broeckaert, wonend te
8570 Anzegem, Berglaan 42.
hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie
 
Getekend,
Luik B
Liesbeth Muller,
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de
dato 28 juni 2021.
2. Gecoördineerde tekst der statuten.
3. Verslag