Ondernemingsnr : 0746379069
Naam
(voluit) : HG Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 6A bus U6
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 30 maart 2021
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap heeft besloten om :
 
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1. wordt goedgekeurd waarbij de vergadering vaststelt dat de vennootschap een
vennootschap onder firma is en de statuten dienen aangepast te worden aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om het boekjaar dat normaal afsluit op 31 maart 2021 ten uitzonderlijke titel te
verlengen naar 31 december 2021.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van juni om zeventien uur.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de huidige zaakvoerders met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen:
* de heer Gyselen Wim, voornoemd;
* de heer Hubert Mario, voornoemd.
Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang tot zaakvoerders te benoemen:
* de besloten vennootschap, “Beheer Gyselen Wim”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 361,
RPR 0764.932.003, vast vertegenwoordigd door de heer Gyselen Wim, voornoemd.
* de besloten vennootschap “Masterwines”, gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 6A U006, RPR
0845.213.557, vast vertegenwoordigd door de heer HUBERT Mario, voornoemd.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden bij monde van hoger gemelde volmachtdrager.
Zij oefenen hun mandaat bezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing.
 
 
ZESDE BESLUIT
Luik B
Gelet op het voorgaande besluit de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal op te heffen en deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten van een
vennootschap onder firma volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een vennootschap onder firma (VOF).
Zij heeft de naam «HG Solutions».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als primair doel het drijven van “handel” in producten, alsmede al hetgeen
daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
Als secundair doel kan de vennootschap ook volgende activiteiten uitvoeren:
    •  diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  overige persoonlijke diensten;
    •  Advies inzake bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, zakelijke dienstverlening, overige zakelijke
dienstverlening, neg
    •  Overige detailhandel (niet in winkels en exclusief markt en straathandel),
    •  ecommerce,
    •  het organiseren van evenementen,
    •  uitbating van horeca aangelegenheden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Vennootschapsvermogen - Aandelen
Het vennootschapsvermogen bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,00).
De goederen die het vennootschapsvermogen vormen, zijn bestemd voor de activiteit van de
vennootschap.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde evenredigheid als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten.
Artikel 6. Verhaal
De schuldeisers wier schuldvordering voortvloeit uit de activiteit van de vennootschap kunnen
verhaal uitoefenen op het volledige vennootschapsvermogen.
De vennoten zijn ten aanzien van deze schuldeisers persoonlijk en hoofdelijk gehouden met hun
eigen vermogen.
Onverminderd artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek hebben de persoonlijke schuldeisers van de
vennoten wier schuldvordering vreemd is aan de vennootschapsactiviteit, en degenen die hebben
gehandeld met een vennoot die niet de bevoegdheid had om de
anderen te vertegenwoordigen, enkel verhaal op het aandeel van die vennoot en op de winsten die
hem zijn uitgekeerd.
Zij mogen geen beslag leggen op de goederen die het vennootschapsvermogen uitmaken noch
rechten daarop uitoefenen.
Titel III. AANDELEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze kunnen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vennoten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der vennoten.
Artikel 8- overlijden van een vennoot -onbekwaamverklaring
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
Zij blijft voortbestaan onder de overlevende vennoten.
In dat geval hebben de erfgenamen en legatarissen van de overleden vennoot enkel recht op de
vermogenswaarde van diens aandeel in de vennootschap ten tijde van zijn
overlijden, zonder te delen in de latere vermogenstoename van de vennootschap tenzij deze een
noodzakelijk gevolg is van wat vóór het overlijden van hun erflater werd verricht.
Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of om welke redenen ook verhinderd is, kan de
algemene vergadering beslissen dat hij zal ophouden deel uit te maken van de vennootschap. Zij
voorziet in zijn vervanging in de bijzondere functies die hem waren toevertrouwd.
Indien de vennootschap door overlijden of enig andere reden nog slechts één vennoot telt, heeft de
overblijvende vennoot het recht zich te beroepen op een verblijvingsbeding waardoor de
vennootschap bij eenhoofdigheid niet wordt ontbonden doch wordt verdergezet door de overblijvende
vennoot die verplicht is binnen een termijn van zes maanden een of meerdere aandelen over te
dragen dan wel de vennootschap om te vormen naar een andere vennootschapsvorm die de
eenhoofdigheid voorziet
Artikel 9 - Zegellegging
In geen geval, op geen enkel tijdstip en om geen enkele reden, zullen de schuldeisers, of
erfgenamen van een vennoot de zegels mogen laten leggen of de werkzaamheden van de
vennootschap hinderen op welke wijze ook.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Buiten de toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun rechten in de vennootschap
niet overdragen, noch opdracht geven aan een derde om hen in de vennootschap te
vertegenwoordigen.
De vennoten mogen geen derde persoon tot deelgenoot nemen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Zaakvoerder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders wier bevoegdheden worden
vastgesteld door de akte van benoeming.
De zaakvoerders waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten Belgische of buitenlandse
vennootschappen zijn met beperkt aansprakelijke vennoten, zijn jegens de vennootschap
hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen vervat
in boek 3, titel 1 van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering van de zaakvoerders worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van
teleconferentie of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken,
inclusief internet gebaseerde vergadertechnieken, die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te
horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke
vergadering en een vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken.
Artikel 12 - Bevoegdheden
Iedere zaakvoerder kan in naam van de vennootschap alle handelingen stellen die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De vennoten zijn ten aanzien van derden enkel verbonden door de daad van een zaakvoerder voor
zover die heeft gehandeld binnen de perken van hun bevoegdheden.
Artikel 13. Vergoeding van de zaakvoerders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen over het bedrag van deze vergoeding.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moeten de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der vennoten die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De zaakvoerder(s) of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten, aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie
of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet
gebaseerde vergadertechnieken, die de vennoten toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan
met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een
vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via
éénparige schriftelijke besluitvorming in zoverre mogelijk overeenkomstig het hieronder bepaalde.
De regelmatigheid van een bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle vennoten aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de worden genomen bij eenparig schriftelijke
besluitvorming. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de vennoten, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een vennoot te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          deze moet als zodanig ingeschreven zijn in het vennotenregister;
-          de rechten verbonden aan de aandelen van de vennoot mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een vennoot die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
(5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De besluiten worden genomen bij eenparigheid meerderheid van stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Luik B
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening toevertrouwd worden aan een
vereffenaar aangesteld overeenkomstig de Wet. De bevoegdheid van de vereffenaars wordt door de
wetsbepalingen geregeld.
Bij de ontbinding van de vennootschap zal het maatschappelijk vermogen verdeeld worden onder de
vennoten volgens hun aandelenbezit.
Het eventueel nettoverlies zal volgens dezelfde verhouding verdeeld worden onder de vennoten.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging van de wijzigingen in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten