Ondernemingsnr : 0688732761
Naam
(voluit) : LeapStation
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Astridstraat 75
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de vennootschap onder firma “LeapStation”, met zetel te 9620 Zottegem, Astridstraat 75,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0688.732.761
en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE688.732.761, verleden voor geassocieerd notaris
Anne-Sophie WILLEMS, te Zwalm op 30 maart 2020 dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
Er wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief per
31.12.2019 en van het controleverslag door revisor “BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman”, met zetel te
Guido Gezellelaan 116, 9800 Deinze, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor.
Er wordt vastgesteld dat volgens nagemeld verslag van revisor het netto vermogen groter is dan het
actueel kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2019, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor Bart Bosman, dat aan
mij, notaris overhandigd werd. Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de
algemene vergadering met als opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief
van de vennootschap met het oog op de omvorming. In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt
letterlijk als besluit opgenomen wat volgt :
“BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, aangesteld op 20
januari 2020 door het bestuursorgaan van de VOF LeapStation om ingevolge artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), een verslag op te stellen aangaande de
boekhoudkundige staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2019 van de VOF
LeapStation, met maatschappelijke zetel te 9860 Zottegem, Astridstraat 75, naar aanleiding van de
omzetting van de VOF LeapStation in een besloten vennootschap, bevestigt bij deze hetgeen volgt:
Dat de werkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er een
overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
afgesloten op 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap hebben opgesteld.
Uit de staat van de activa- en passivabestanddelen per 31 december 2019, blijkt het netto-actief van
de VOF LeapStation 80.732,12 EUR bedraagt. Het verschil tussen het netto-actief, zijnde 80.732,12
EUR, en het kapitaal (thans: de inbreng) per 31 december 2019, zijnde 18.550,00 EUR, bedraagt
62.182,12 EUR.
Uit de door mij verrichte controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft  plaatsgehad.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Luik B
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Opgemaakt te Deinze op 17 maart 2020”
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
van de vennootschap per 31 december 2019, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen alsook van het
ontwerp van statutenwijziging.
De voorzitter verklaart dat sinds 31 december 2019 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen
met behoud van het rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
Hierbij wordt er tevens besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De vennoten,
aanwezig of vertegenwoordigd, erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerder de dato
24 maart 2020, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De algemene
vergadering beslist het voorwerp te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  Het ontwikkelen, ontwerpen, hosten, aanpassen, commercialiseren, wijzigen van software,
Software-as-a-Service platformen, web toepassingen en mobiele applicaties, en de ontwikkeling van
onderhouds- en ondersteuningsdiensten op deze producten, dit zowel op maat van de klant als in
eigen productie;
    •  Aan- en verkopen van domeinnamen;
    •  Grafische vormgeving, multimedia productie, webdesign en aanverwante activiteiten ervan;
    •  Verhuur, detailhandel en groothandel in (micro) elektronica, computers, randapparatuur,
clouddiensten en software;
    •  Ontwikkelen en geven van voordrachten, opleidingen en organiseren van evenementen;
    •  Het verlenen van advies en opleidingen rond gezondheid en levensstijl aan particulieren en
groepen;
    •  Het verlenen van management, advies, richtlijnen en bijstand met betrekking tot
de organisatie en het beheer van bedrijven, ondernemingen, vennootschappen, overheden en
organisaties; meer specifiek op vlak van innovatie, strategie en visie, technologie, coaching,
management, procesoptimalisaties, cybersecurity en productontwikkeling;
    •  de verwerking, het beheer en de opslag van informatie binnen de medische sector, in de meest
ruime zin van het woord.
    •  Het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, zowel voor eigen rekening als in
opdracht van derden;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.”
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva blijven dezelfde, de
Luik B
afschrijvingen, de waardeverminderingen, en –vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal
de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten,
en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap
voorkomen.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De honderd (100) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen
aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de vennootschap onder firma à rato van
één aandeel in de besloten vennootschap tegen één aandeel in de vennootschap onder firma.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de
jaarrekening betreft.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerders gewezen op het eerste lid van artikel 14:13 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetgeen letterlijk luidt als volgt:
“In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18. …”
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van artikel 14:19 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarin letterlijk vermeld staat wat volgt:
“Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vennootschap in haar nieuwe
vorm, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld volgens dezelfde
regels van aanwezigheid en meerderheid als voor de omzetting zijn voorgeschreven, bij gebrek
waaraan het besluit tot omzetting zonder gevolg blijft.”
Als gevolg van de voorgaande besluiten en in overeenstemming met voormeld artikel besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LeapStation ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  Het ontwikkelen, ontwerpen, hosten, aanpassen, commercialiseren, wijzigen van software,
Software-as-a-Service platformen, web toepassingen en mobiele applicaties, en de ontwikkeling van
onderhouds- en ondersteuningsdiensten op deze producten, dit zowel op maat van de klant als in
eigen productie;
    •  Aan- en verkopen van domeinnamen;
    •  Grafische vormgeving, multimedia productie, webdesign en aanverwante activiteiten ervan;
    •  Verhuur, detailhandel en groothandel in (micro) elektronica, computers, randapparatuur,
clouddiensten en software;
    •  Ontwikkelen en geven van voordrachten, opleidingen en organiseren van evenementen;
    •  Het verlenen van advies en opleidingen rond gezondheid en levensstijl aan particulieren en
groepen;
    •  Het verlenen van management, advies, richtlijnen en bijstand met betrekking tot
de organisatie en het beheer van bedrijven, ondernemingen, vennootschappen, overheden en
organisaties; meer specifiek op vlak van innovatie, strategie en visie, technologie, coaching,
management, procesoptimalisaties, cybersecurity en productontwikkeling;
    •  de verwerking, het beheer en de opslag van informatie binnen de medische sector, in de meest
ruime zin van het woord.
    •  Het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, zowel voor eigen rekening als in
opdracht van derden;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VAN den BERGHE Steven, voornoemd;
- Mevrouw D’HAEYER Hilde, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN den BERGHE Steven, voornoemd;
- Mevrouw D’HAEYER Hilde, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem,
Astridstraat 75.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de
inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten
worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht
verleend aan “Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, te 9090 Melle,
Regenboog 2, vertegenwoordigd door haar bestuurder of elke andere door hem aangewezen
persoon.
                                                                                            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                                            De Notaris
                                                                                            Afgeleverd voor registratie
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten