Ondernemingsnr : 0416.024.882
Naam
(voluit) : Immobiliaire Investeringsmaatschappij Den Arend
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Annarei 26, 8000 Brugge, België
Onderwerp akte :	Benoeming één gedelegeerde bestuurder
Blijkens de notulen van 18/11/2024, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door het bestuursorgaan:
Besluiten
1. Benoeming van één gedelegeerde bestuurder
Het Bestuursorgaan hier aanwezig is onmiddellijk bijeengekomen om over te gaan tot de
benoeming van één gedelegeerde bestuurder met ingang vanaf heden.
Nzadi BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het	-
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Lamote Gilles
Het Bestuursorgaan verleent de bevoegdheid aan elke gedelegeerd Bestuurder voornoemd
om afzonderlijk de Vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De gedelegeerde Bestuurder verklaren deze opdracht te aanvaarden.
Het Bestuursorgaan herneemt hierbij de wettelijke definitie conform 7:121 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de inhoudelijke draagwijdte van het
dagelijks bestuur, zijnde:
Art. 7:121 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De raad van bestuur, de enige bestuurder, of, in een duale structuur de directieraad,
kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van
dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen
en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Mod PDF 19.01
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige
bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die
elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen
onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan
derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
In een genoteerde vennootschap zijn de artikelen 7:90, 7:91 en 7:92 van
overeenkomstige toepassing op elk lid van het orgaan van dagelijks bestuur, en op de
personen belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, derde lid.
2. Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting &
TAX BV
Het Bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te
verlenen aan de heer Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV,
dewelke op haar beurt bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING
&TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van het Bestuursorgaan ter griffie	(i)
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
(iii)	alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere &
Partners BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 18/11/2024.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)