Ondernemingsnr : 0833182488
Naam
(voluit) : cvc-dak
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 51 bus 1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  13
juni 2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap " cvc-dak” waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt,
Berkenlaan 51 (bus 1); Antwerpen, afdeling Hasselt ( Ondernemingsnummer 0833.182.488. )
Deze nam volgende besluiten :
Eerste besluit: aanpassing aan het wvv - rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : kwalificatie van de inbreng(en)
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig
Euro (€ 1.860), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig Euro (€ 14.260,00) van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit : omzetting van de onbeschikbare vermogensrekening.
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
…
Het bedrag van van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) afkomstig van het voormalige
volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860) afkomstig van
de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Reserves – Beschikbaar”.
Vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij draagt de naam " cvc-dak ”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden :
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, als tussenpersoon of in deelneming met
derden :
    •  Aanneming van schrijn en timmerwerken;
    •  Algemene bouwonderneming, dit omvattende het optrekken van gebouwen, ruwbouw, onder dak
zetten hierin begrepen de bedrijvigheid of de coördinatie van deze laatste wanneer zij, door
onderaannemers worden uitgevoerd;
    •  Het uitvoeren van andere bouwwerken, restauratie, water- en wegeniswerken inbegrepen;
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Het uitvoeren van alle grond en kraanwerken, zoals onder meer het uitgraven van kelders,
egaliseren van terreinen en aanvullingen en het leggen van allerlei kabels in de grond;
    •  De fabricage en montage van geprefabriceerde gevel en dakelementen met eveneens de
montage en fabricage van binnenwanden;
    •  Het slopen van gebouwen;
    •  Het uitvoeren van voegwerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van tegels;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van chapewerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van alle soorten dakbedekkingen;
    •  Zinkwerken, metalen dakbedekkingen;
    •  Plaatsen van isolatie tegen vochtigheid, thermische en geluidsisolering;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren en silo’s voor landbouwdoeleinden;
    •  Plaatsen in hout of kunststof van serre’s , veranda’s, garagepoorten, zonneblinden,
inbouwkeukens en winkelinrichtingen;
    •  Alle activiteiten nodig voor het volledig afwerken van bouwwerken, eventueel zelfs tot en met het
stadium “sleutel op de deur”, omvattende onder meer vloer en tegelwerken, schrijnwerkerij,
plafonneer- en cementwerken;
    •  Organiseren van bouw en afbraakwerken, wegenaanleg, grondwerken, tuinaanleg ; coördineren
van de taken van diverse vaklui : studie en opmaken van plannen, ramingen en bestekken;
    •  Verkoop en handel van alle bouw en afbraakmaterialen;
    •  De aankoop, verkoop, import en export van alle artikelen, materialen, producten en grondstoffen
die met de bedrijvigheid van de vennootschap verband houden ; al hetgeen ter bereiking van dit doel
nodig of nuttig is ;
    •  Vervaardiging van meubelen in de ruimste zin van het woord zoals kantoor, winkel en
ateliermeubelen, inbouwkeukens en badkamermeubels;
B.  De uitbating in eigen beheer ofwel door derden van:
    •  Hotel en logementshuis
    •  Taverne, restaurant, brasserie, frituur, drankgelegenheid, verbruiks en ijssalon
    •  Traiteursbedrijf, met aan huisbestelling van maaltijden en bereide schotels
C. De verhuring van zalen voor feesten, studiedagen, seminaries en tentoonstellingen zonder
beperkend te zijn.
D. De groot- en kleinhandel, de in – en uitvoer en de vervaardiging van:
    •  Confiserie artikelen
    •  Wijnen en bieren
    •  Brood en banketgebak
    •  Roomijs en consumptieijs
    •  Sigaren, sigaretten en rookartikelen
E. Onderneming voor het organiseren of het doen organiseren van concerten, feesten,
tentoonstellingen en evenementen in de ruimste zin van het woord.
F. Voor eigen rekening :
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen er onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,  het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen  ; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op
de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Zij mag alle roerende en onroerende, handels, nijverheids- en financiele zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld voorwerp  aansluiten of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen,
dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
                        Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
 5.1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
 12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij het-zij alleen hetzij gezamenlijk of als college
optreden, zo-als bepaald door de algemene vergadering.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
 Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni om achttien
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
laaste eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
             Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
24.1.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
24.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
24.5.    Elektronische algemene vergadering
24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
24.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 26. : Notulen
…
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari  van elk jaar en ein-digt op
eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit : zetel
 De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  te 3500 Hasselt, Berkenlaan 51 (bus 1) .
Zesde besluit :bestuur
 De vergadering bevestigde het mandaat van heer Christian Vanhoutvin  als bestuurder voor
onbepaalde duur.
BESLUIT VAN DE BESTUURDER
 De bestuurder besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan te
stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het
wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig:
- de heer Hermans Philippe Libert Nico Maria, wonende te 3500 Hasselt, Oudstrijderslaan 30
- de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor P. hermans” met
zetel te 3500 Hasselt, Oudstrijderslaan 30, rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Hasselt, er
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0808.838.755VOOR
ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten