Ondernemingsnr : 0440 589 341
Naam
(voluit) : SUMMUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8000 Brugge, Maria van Bourgondielaan 38
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - FUSIE DOOR
OVERNEMING - WIJZIGING VOORWERP - AANPASSING STATUTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal, opgemaakt door notaris François-Xavier Willems, te Brugge, op 31 juli 2024,
geregistreerd op 2 augustus 2024 dat de Buitengewone Algemene Vergadering van "SUMMUM" besloten
vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Françoise Proot, destijds te Brugge op 11 april
1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 1990 onder nummer 900510-106.
Vennootschap met zetel te 8000 Brugge, Maria van Bourgondielaan 38, rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge 0440.589.341, met eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
A. (1) Kennisname en bespreking van het fusievoorstel opgesteld, overeenkomstig artikel 12:50 wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de beide bij de
fusieverrichting betrokken vennootschappen, op 15 maart 2024, neergelegd ter griffie van de Ondernemings-
rechtbank te Gent - afdeling Brugge voor de overnemende én voor de overgenomen vennootschap, beiden op
20 maart 2024, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen en
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 april 2024 onder nummer 240688828 en nummer
24068829.
2) Fusiebesluit waarbij de besloten vennootschap "BLOEMENOORD" , bij wijze van geruisloze fusie wordt
overgenomen door de besloten vennootschap "SUMMUM", voornoemd, volgens de modaliteiten en tegen de
voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen,
met name:
a) ontbinding zonder vereffening van de over te nemen besloten vennootschap "BLOEMENOORD", met het
oog op de geruisloze fusie door overneming;
b) vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen besloten vennootschap
"BLOEMENOORD" op de overnemende besloten vennootschap "SUMMUM";
c) boekhoudkundige verwerking.
(3) Ontslag van en kwijting aan de bestuurder van de over te nemen besloten vennootschap
"BLOEMENOORD".
(4) Machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "SUMMUM" tot uitvoering van
de genomen besluiten, opdracht en volmacht aan de notaris tot neerlegging en coördinatie van de statuten van
de overnemende vennootschap en benoeming tot bijzondere gevolmachtigde, "CONSILIUM ACCOUNTANTS"
te 8020 Oostkamp, Hertsbergestraat 4.
B. Dat de Buitengewone Algemene Vergadering, onmiddellijk gehouden na voormelde Buitengewone
Algemene Vergadering inhoudende voormelde fusie, van "SUMMUM", voormeld, met eenparigheid van de
stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
(1) Kennisname verslag bestuursorgaan en beslissing om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
naar aanleiding van de fusie met de thans ontbonden besloten vennootschap "BLOEMENOORD", als volgt:
" Artikel 3. Voorwerp.
I. Specifieke en algemene activiteiten.
studie-,	organisatie-en	A/ Een	raadgevend	financiele,	en/of	bureau	inzake	sociale
handelsaangelegenheden;
B/ Een boekhoudingkantoor en informatiekantoor;
C/ Een makelaarskantoor voor verzekeringen, geldbeleggingen, leningen en immobiliën;
D/ Kantoor op te richten voor alle verrichtingen en adviezen inzake verzekeringen - leningen -
geldbeleggingen en spaarverrichtingen;
E/ Handel te drijven of te bemiddelen in de aan- en verkoop of verhuring van immobiliën, aankopen, inrichten,
herstellen, verkopen, huren, verhuren, beheren en verzekeren van onroerende goederen;
F/ Agentschappen uit te bouwen en/of waar te nemen van financiele instellingen, zoals spaarkassen, leen-
en kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen;
G/ Tussenpersoon in de handel;
H/ De import en export van goederen.
I/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
J/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kre-
dietinstellingen.
K/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
L/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
: opdrachten en functies.
M/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
N/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
O/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
P/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
: in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen of zekerheden te verstrekken voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 31 juli
2024;
- verslag opgesteld door het bestuursorgaan ingevolge wijziging van het voorwerp;