Ondernemingsnr : 0878085768
Naam
(voluit) : A&S INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veltwijcklaan 116
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 december 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “A&S INVEST”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan
te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald
in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "A&S
INVEST”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro nul cent (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. De creatie van een éénhoofdig bestuursorgaan (enige bestuurder) in de
plaats van een meerhoofdig bestuursorgaan (collegiale raad van bestuur) vereist bijgevolg een
uitdrukkelijk daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit moet worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en kan niet louter het gevolg zijn van de beëindiging, om welke
reden ook, van het mandaat van alle andere leden van de initieel door de algemene vergadering
verkozen collegiale raad van bestuur.
In die hypothese (enige bestuurder) zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze het
bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de werking
van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder alle beslissingen
betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren, alleen.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleen-
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van
dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat er thans nog twee bestuurders in functie zijn, te
weten mevrouw Inge Van Gheel, wonende te Steenokkerzeel, Acacialaan 40, die werd benoemd
door de algemene vergadering op 17 mei 2019 voor een termijn van zes jaar, en de heer André Van
Gheel, wonende te Antwerpen-Ekeren, Veltwijcklaan 106, die werd benoemd door de algemene
vergadering op 5 mei 2023, eveneens voor een periode van zes jaar.
Aangezien de vennootschap thans drie aandeelhouders telt, moeten er overeenkomstig artikel 7:85,
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ook minstens drie bestuurders worden
benoemd, tenzij de vennootschap zou opteren voor een éénhoofdig bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft gekozen voor een meerhoofdig bestuursorgaan, bestaande uit drie
leden.  Het mandaat van de heer André Van Gheel loopt tot de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening van het boekjaar dat zijn eindigen per 30
september 2028, zal worden goedgekeurd.
De algemene vergadering heeft besloten om volgende persoon te benoemen als derde bestuurder,
die voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering die die worden gehouden in het
jaar 2029 en waarop de jaarrekening van het boekjaar dat zijn eindigen per 30 september 2028, zal
worden goedgekeurd :
-        de heer VAN GHEEL Seppe Yvan, wonende te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 69 bus 1001,
die hier aanwezig is en aanvaardt, en voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de
zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de heer  Seppe Van Gheel is onbezoldigd.  
(…)
De algemene vergadering heeft tenslotte besloten om volgende persoon reeds uitdrukkelijk te
herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, dit met ingang vanaf heden en voor een termijn
die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop
de jaarrekening van het boekjaar dat zijn eindigen per 30 september 2028, zal worden goedgekeurd,
zodanig dat de mandaten van de drie bestuurders op hetzelfde ogenblik eindigen :
-        Mevrouw VAN GHEEL Inge, die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de
zetel van de vennootschap.
Het mandaat van mevrouw Inge Van Gheel is onbezoldigd.  
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie, het ondernemingsloket en het sociaal
verzekeringsfonds aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze
akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en om in dit verband alle
verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles
onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en
te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de
vennootschap “Boekhoud- en Adviesbureau Dils BV”, met zetel te Wouter Haecklaan 13 bus 11 te
2100 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE BE0460.
115.936RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk aansluitend op voormelde algemene vergadering, komt het bestuursorgaan,
samengesteld zoals voormeld, samen (…), en besluit om volgende personen te (her)benoemen als
gedelegeerd bestuurder, dit met ingang vanaf heden en voor de duur haar mandaat als bestuurder :
-           Mevrouw VAN GHEEL Inge, voornoemd.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 22 januari 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten