Ondernemingsnr : 0451 678 619
Naam
(voluit) : IMMO BRUYERE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 9600 RONSE KLEINE HEIDE 1
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden op 23 december 2022 voor Meester Jean Henrist, notaris te Ronse, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap IMMO BRUYERE,
met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Kleine Heide 1 werd gehouden, waarin volgende beslissingen
werden genomen:
1. Eerste beslissing
De vergadering beslist een nieuwe Nederlandse tekst van de statuten te aanvaarden ingevolge de
overplaatsing van de maatschappelijke zetel van 7910 Frasnes-lez-Anvaing, Marais Fraineaux 8 (Wallonië)
naar 9600 Ronse, Kleine Heide 1 (Vlaanderen), ingevolge een beslissing genomen door de aandeelhouders
voorafgaandelijk, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, welke beslissing heden door de
buitengewone algemene vergadering wordt bekrachtigd.
De vergadering bevestigt dat de opschortende voorwaarde van de vorige buitengewone algemene
vergadering van heden aldus is vervuld.
2. Tweede beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
nederlandstalige statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "IMMO BRUYERE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Doel
Het doel van de vennootschap is om in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van
anderen, en op elke manier die zij het meest geschikt acht, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende of onroerende goederen uit te voeren in rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdende met alle
verrichtingen van aankoop, verkoop, promotie, verhuur, ruil, exploitatie, beheer, ontwikkeling, onderverdeling
van alle gebouwen of delen van verdeelde of onverdeelde aandelen van gebouwen in het algemeen van welke
aard dan ook, evenals het beheer en de administratie van alle onroerend goed. De vennootschap karı
rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in alle openbare of particuliere lichamen en in alle bedrijfs- en
vastgoedexploitatiemaatschappijen met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel. Zij kan door inbreng,
fusie, vereniging, inschrijving, financiële participatie of anderszins een belang waarnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten, met een soortgelijk of verwant doel als het
hare of die de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstellingen kunnen vergemakkelijken. Het doel van
de vennootschap is tevens, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in
België of in het buitenland:
· Rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in alle vennootschappen van handels-, industriële,
·De controle over hun beheer of de deelname daaraan door het opnemen van mandaten binnen de
genoemde vennootschappen of ondernemingen; · De aankoop, het beheer, de verkoop van alle effecten en
onroerend goed, van alle vennootschapsrechten en, meer in het algemeen, van alle beheerverrichtingen van
de aldus gevormde portefeuille;
·Aankoop, ruil, verkoop, beheer, huur en onderhuur, alsmede huur en onderhuur, al dan niet met koopoptie,
exploitatie en onderhoud van woningen, appartementen, kantoren, winkels, bedrijven, grond en landgoederen
en in het algemeen, van al het onroerend goed, evenals financieringsoperaties;
·Het kan in het bijzonder op enigerlei wijze een belang waarnemen in een bedrijf, onderneming of
vennootschap met een identiek, analoog of verwant doel, of dat de ontwikkeling van zijn bedrijf kan bevorderen;
·Het kan leningen verstrekken aan alle bedrijven en voor hen borg staan, zelfs met hypotheken; · Het
verlenen van diensten, advies en bijstand in financiële, administratieve, commerciële en managementzaken en
in het algemeen voor business en management.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
TWEEHONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND	kapitaal	Het	bedraagt
VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIG KOMMA ÉÉNENVEERTIG (297.557,41) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd negenennegentig (1.499) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend vierhonderd negenennegentig
(1.499), met een fractiewaarde van één duizend vierhonderd negenennegentigste (1/1.499ste) van het kapitaal.
( .... )
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam
dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn
kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn
effecten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht van effecten evenals aandelen die het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen of verbonden aan het stemrecht, actueel of toekomstig, of
deze overdracht nu al dan niet vrijwillig of gedwongen wordt gedaan, tegen betaling of gratis, inter vivos of
mortis causa, of het nu gaat om volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik.
De overdracht van het stemrecht van een aandeelhouder in de vennootschap, wiens aandelen in de
vennootschap meer dan de helft van de aanwezige aandelen vertegenwoordigen, wordt gelijkgesteld met een
overdracht van titels van de vennootschap.
Alle kennisgevingen krachtens dit artikel geschieden rechtsgeldig per aangetekende brief, de termijnen
beginnen te lopen de dag na de datum die vermeld staat op het aangetekend ontvangstbewijs.
Ze worden geldig verzonden naar de aandeelhouders op hun woonplaats of op de maatschappelijke zetel
of als laatste mogelijkheid vermeld in het register van de aandelen op naam van de vennootschap.
· Een kopie van het document en diens eventuele bijlagen dienen verplicht te worden toegezonden aan de
vennootschap.
Overdrachten door een natuurlijke persoon aan zijn echtgenoot of zijn nakomelingen zijn vrijgesteld van
goedkeuring evenals deze door de vennootschap aan een andere vennootschap die zij beheert of die haar
bestuurt in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsmede door een vennootschap
waarvan de meerderheid in handen is van een overheidsinstantie aan een ander bedrijf dat voor de meerderheid
in handen is van deze overheidsinstantie.
Het voorkeursrecht van elke aandeelhouder wordt bepaald naar rato van zijn aantal aandelen in de
vennootschap die het kapitaal vertegenwoordigen ten opzichte van al die uitgegeven worden door de
vennootschap, verminderd met degenen wiens verkoop gepland is.
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend navolgens deze procedure:
De kandidaat-verkoper stelt de andere aandeelhouders in kennis van zijn voornemen om aandelen over te
dragen met vermelding van het aantal betrokken aandelen, de identiteit van de toekomstige verkrijger en, in
voorkomend geval wanneer de overdracht tegen vergoeding is, de prijs en de voorwaarden van deze overdracht
aangeboden door een derde partij ter goeder trouw.
Als de overdracht ten kostenloze titel is of tegen een vergoeding is die niet bestaat uit liquide middelen,
voegt hij bij zijn kennisgeving een taxatierapport van de aandelen of de tegenprestatie, ondertekend door een
accountant of registeraccountant. Hij zendt een kopie van deze documenten aan de Raad van bestuur.
Elke aandeelhouder die zijn voorkeursrecht wenst uit te oefenen, meldt dit binnen een maand aan de
overdrager.
Deze kennisgeving bevat een indicatie van het maximum aantal aandelen dat hij voornemens is te
verwerven.
Aan het einde van de periode van één maand, of eerder wanneer alle aandeelhouders hebben gereageerd,
zal de overdrager de betrokken aandeelhouders in kennis stellen van het resultaat van de procedure.
Indien het voorkooprecht niet op alle aangeboden aandelen wordt uitgeoefend, is de overdrager dan wel vrij
om binnen een termijn van drie maanden alle genoemde titels aan de kandidaat- overnemer over te dragen,
tegen de prijs en onder de voorwaarden die waren meegedeeld.
Indien het voorkooprecht betrekking heeft op een groter aantal aandelen dan de aangeboden aandelen, zal
het recht van elk van de voorkooprechthouders worden verminderd pro rata respectievelijke deelname in het
kapitaal van de vennootschap ten opzichte van de andere voorkeursaandeelhouders. De prijs van de aandelen
is te betalen binnen een maand na de kennisgeving van het resultaat van de procedure.
In geval van overdracht door overlijden worden de meldingen gedaan door de erfgenamen, de procedure
moet binnen een termijn van drie maanden na het overlijden worden ingeleid.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering beslist het
bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, de enige bestuurder genoemd, die beschikt over alle
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:11 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In dat laatse geval moet de beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt
bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beeindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan oefent de enige bestuurder het geheel
van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, kan de enige bestuurder het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door afzonderlijk optreden van de gedelegeerde
bestuurder.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, worden zij geldig ondertekend door de enige
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal
bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De normale er gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan
in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden
gebracht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 1ste maandag van de maand maart, om
achttien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingeri.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
( ..... )
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, karı de algemene vergadering beslissen
bij absolute meerderheid van stemmen.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder indien de vennootschap wordt bestuurd door één
bestuurder, kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de
bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober eindigt op dertig september van elk jaar nadien.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Hoogstens de helft aan bruto dividend en tantièmes kan
besteed worden tenzij een meerderheid van drie/vierden een hogere verhouding zou beslissen.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur, hetzij de
enige bestuurder indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan
dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
( .... )
3. Derde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4 . Vierde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9600 Ronse, Kleine Heide
1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jean Henrist te Ronse
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten