Ondernemingsnr : 0690765308
Naam
(voluit) : CIRCL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 12
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 13 december 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “CIRCL” met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE0690.765.308 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
De vergadering besluit vooreerst om de bestaande eenendertig (31) aandelen van soort (klasse) B
om te zetten in eenendertig (31) aandelen van soort (klasse) A.
De vergadering bevestigt aldus dat alle duizend (1.000) bestaande aandelen van soort (klasse) A
zijn.
De vergadering besluit vervolgens om in het kader van de geplande kapitaalverhoging:
        •  nieuwe aandelen van soort (klasse) B te creëren; en aldus
        •  over te gaan tot nietproportionele uitgifte van nieuwe aandelen van soort (klasse) B.
Na de kapitaalverhoging zullen er opnieuw twee soorten van aandelen zijn, met name:
    •  1.000 aandelen van soort (klasse) A; en
    •  666 aandelen van soort (klasse) B.
Deze nieuwe aandelen van soort (klasse) B zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen van soort (klasse) A, behoudens wat bepaald in:
    •  de statuten; en
    •  de aandeelhudersovereenkomst.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met onderhavig besluit om de rechten verbonden
aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren besluit de vergadering met éénparigheid
van stemmen – mits goedkeuring en na vaststelling van de hierna geplande kapitaalverhoging bij
wijze van inbreng in geld - om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Afstand van de verslagen bedoeld in artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering besluit - bij een uitdrukkelijke unanieme stemming – afstand te doen van de opmaak
van de verslagen, bedoeld in artikel 7:179 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen bij wijze van inbreng in
geld ten belope van een totaal bedrag van één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro
(€1.450.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen euro (€1.000.000,00) op twee miljoen
vierhonderd vijftigduizend euro (€2.450.000,00).
Deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld tegen de uitgifte van
zeshonderd zesenzestig (666) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die allen
deel zullen uitmaken van soort (klasse) B.
Deze nieuwe aandelen van soort (klasse) B zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen van soort (klasse) A, behoudens wat bepaald in:
    •  de statuten; en
    •  de aandeelhudersovereenkomst.
Deze nieuwe aandelen van soort (klasse) B zullen boven de fractiewaarde van de bestaande
aandelen worden uitgegeven en zonder uitgiftepremie.
Zij zullen onmiddellijk delen in de resultaten van het lopende boekjaar met ingang vanaf 1 januari
2023.
Verzaking aan het voorkeurrecht bij inschrijving
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren perfect op de hoogte te zijn van de
financiële gevolgen van deze inbreng in geld met creatie van aandelen.
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat - in het kader van de voorgestelde creatie van
de zeshonderd zesenzestig (666) nieuwe aandelen van soort (klasse) B waarop in geld zal worden
ingeschreven - alle huidige aandeelhouders elk individueel en onherroepelijk verklaard hebben te
verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen
zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
inschrijving – volstorting - vergoeding
[…………………….]
de "inschrijvers" of “tussenkomende partijen”) verklaren - na voorlezing te hebben aanhoord van al
het voorgaande - volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap.
Zij verklaren als volgt in geld in te schrijven op deze nieuwe zeshonderd zesenzestig (666) aandelen
van soort (klasse) B, tegen de globale prijs van één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro
(€1.450.000,00):
    •  […………………………]
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat alle zeshonderd zesenzestig (666) nieuwe
aandelen van soort (klasse) B, waarop aldus werd ingeschreven, volledig (100%) in geld volgestort
zijn.
De aandeelhouders en de inschrijvers, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering
erkent dat het globale bedrag van de inbreng (één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro
(€1.450.000,00)) volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is
volgestort door middel van voormelde stortingen, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een
bijzondere [……………………]
Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (€1.450.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op twee miljoen vierhonderd
vijftigduizend euro (€2.450.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zesenzestig (1.666)
aandelen, allen zonder nominale waarde, waarvan :
    •  duizend (1.000) aandelen van soort (klasse) A; en
    •  zeshonderd zesenzestig (666) aandelen van soort (klasse) B.
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar
zijn.
De vergadering gaat verder met de deelname van voormelde inschrijvers.
besluit: wijziging van artikel 15 van de statuten.
De vergadering besluit om artikel 15 van de statuten (“Overdracht en overgang van effecten”) te
wijzigen [……………….].
besluit: wijziging van artikel 16 van de statuten.
De vergadering besluit om artikel 16 van de statuten (“Samenstelling van de raad van bestuur”) te
wijzigen [………………].
besluit: Wijzigingen aan de statuten.
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:
- artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
" Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt op twee miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (€2.450.000,00).
Het is verdeeld in duizend zeshonderd zesenzestig (1.666) aandelen met stemrecht en zonder
vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/1.666ste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in soorten (hierna ook aangeduid als “klasse” of “klassen”) als volgt:
        •  duizend (1.000) aandelen van soort (klasse) A; en
        •  zeshonderd zesenzestig (666) aandelen van soort (klasse) B;
welke aandelen, behoudens indien anders bepaald in de statuten, allen dezelfde rechten hebben.
Behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders, kan elke aandeelhouder slechts
houder zijn van één soort (klasse) van aandelen. Bij elke bijkomende verwerving van aandelen zullen
de nieuw verworven aandelen van rechtswege behoren tot dezelfde soort (klasse) van aandelen
welke reeds gehouden is door de betreffende aandeelhouder.
Zo ook bij een eventuele overdracht van/naar een andere aandeelhouder, krijgen de aandelen het
karakter soort (klasse) van de verkrijgende aandeelhouder.
Met dien verstande dat één aandeelhouder niet tegelijkertijd meerdere soorten van aandelen kan
bezitten :
    •  indien een aandeelhouder van aandelen soort (klasse) A, bijkomende aandelen verwerft, worden
al deze nieuwe aandelen ook aandelen soort (klasse) A, wat ook de geldende soort (klasse) was van
voor de overdracht; en
    •  indien een aandeelhouder van aandelen soort (klasse) B, bijkomende aandelen verwerft worden
al deze nieuwe aandelen ook aandelen soort (klasse) B, wat ook de geldende soort (klasse) was van
voor de overdracht;
    •  wanneer een volledige nieuwe aandeelhouder aandelen verwerft, behouden deze aandelen hun
oorspronkelijk soort (klasse) van voor het moment van de overdracht.
Indien aandelen bij de overdracht van soort (klasse) veranderen, moeten zij onder de correcte
gewijzigde soort (klasse) worden ingeschreven in het aandelenregister. Bij een wijziging van het
aantal aandelen per soort (klasse) is geen aanpassing van de statuten nodig zolang dat het totaal
aantal aandelen niet wijzigt en er geen soort (klasse) wordt afgeschaft of er een bijkomende soort
(klasse) wordt toegevoegd."
- artikel 12 wordt vervangen door de volgende tekst:
            “Artikel 12: Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De aandelen zijn opgesplitst in aandelen soort (klasse) A (1.000 aandelen) en aandelen soort
(klasse) B (666 aandelen).
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.”
- artikel 15 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 15. Overdracht en overgang van effecten.
De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht. Elke
overdracht van de aandelen (hierna ook “Aandelen”), ongeacht de klasse waartoe ze behoren, is
onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang
wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en een lid
van de raad van bestuur.
Alle overdrachten dienen te geschieden met inachtname van de hiernavolgende regels:
1. Groepsinterne Overdracht
Overdrachten van Aandelen door een aandeelhouder (hierna de ‘Overdragende Aandeelhouder’)
aan een vennootschap waarmee zulke aandeelhouder verbonden is, zullen niet onderworpen worden
aan de beperkingen voorzien in artikel 15 (hierna de “Groepsinterne Overdrachten”), met dien
verstande dat:
(i)  zulke Overdragende Aandeelhouder met de bij de Groepsinterne Overdracht betrokken
overnemer (de “Groepsinterne Overnemer”) verbonden blijft;
(ii)  de Groepsinterne Overnemer erin toestemt om de aldus overgedragen Aandelen over te nemen
onder de voorwaarde en met de uitdrukkelijke verbintenis dat deze voor de werking en de uitvoering
van deze statuten optreedt als één partij samen met de Overdragende Aandeelhouder;
(iii) ingeval de Groepsinterne Overnemer ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in het
onderhavige artikel, de Aandelen dienen terug te keren naar de oorspronkelijke overdrager, en dat
het instrument dat de Groepsinterne Overdracht teweegbrengt in een daartoe geëigende clausule
van automatische terugkeer voorziet; en
(iv) dat de Overdragende Aandeelhouder de overige aandeelhouders uiterlijk binnen tien werkdagen
na de betrokken Groepsinterne Overdracht op de hoogte brengt met kennisgeving van alle
elementen noodzakelijk om te beoordelen of de overdracht groepsintern is of niet.
Voor de goede orde wordt bepaald dat een Overdracht die plaatsvindt vanuit een onderneming
behorend tot de Groep Vanhout aan een Belgische onderneming van de Besix Groep geacht wordt
een Groepsinterne Overdracht te zijn.
2. Voorkooprecht
Het voorkooprecht geldt
    •  eerst ten voordele van de Aandeelhouders van dezelfde soort (klasse) van Aandelen;
    •  bij niet (-volledige) uitoefening van de voorkooprechten door de Aandeelhouders van dezelfde
soort (klasse) van Aandelen, gelden deze rechten vervolgens in tweede orde voor de
Aandeelhouders een andere soort (klasse) van Aandelen;
    •  de procedure in de tweede orde geldt met uitsluiting van de klasse die reeds in de eerste orde
aan bod is gekomen.
Wanneer een Overdragende Aandeelhouder zijn Aandelen wenst over te dragen aan een bona fide
derde (hierna de ‘Derde’), heeft iedere niet-overdragende Aandeelhouder (hierna de ‘Niet-
Overdragende Aandeelhouder’) – in eerste orde de Aandeelhouders van dezelfde soort (klasse) van
Aandelen en in tweede orde de Aandeelhouders van een andere soort (klasse) van Aandelen – het
recht om deze Aandelen van de Overdragende Aandeelhouder te kopen tegen de prijs, de
betalingsmodaliteiten en de voorwaarden die worden aangeboden door de Derde. Desgevallend, met
name in geval de Niet-Overdragende Aandeelhouders samen meer Aandelen willen verwerven dan
worden aangeboden, zullen zij hun voorkooprecht proportioneel aan hun eigen aandelenbezit
moeten uitoefenen.
Teneinde de Niet-Overdragende Aandeelhouders van dezelfde klasse de mogelijkheid te bieden om
hun voorkooprecht uit te oefenen, is de Overdragende Aandeelhouder er toe gehouden om de Niet-
Overdragende Aandeelhouders van dezelfde soort (klasse) van Aandelen hiervan schriftelijk in
kennis te stellen (hierna “de Eerste Kennisgeving van Overdracht”) op de wijze zoals voorzien in
artikel 15.5 met opgave van:
(i)    de volledige identiteit evenals de economisch belanghebbende partij die deze Derde
vertegenwoordigt;
(ii)    het aantal Aandelen dat de Overdragende Aandeelhouder wenst over te dragen, in welk
verband de aandeelhouders uitdrukkelijk overeenkomen dat het aantal Aandelen dat de
Overdragende Aandeelhouder wenst over te dragen steeds zal overeenstemmen met het totaal
aantal Aandelen dat de Overdragende Aandeelhouder aanhoudt;
(iii)   de prijs tegen dewelke de Overdragende Aandeelhouder de Aandelen aan de Derde wenst over
te dragen, samen met de voorziene betalingsmodaliteiten en de voorwaarden van aankoop;
(iv)   de schriftelijke bevestiging door de Derde dat hij bereid is om ook alle Aandelen aangehouden
door een Niet-Overdragende Aandeelhouder (of een aantal aandelen van de Niet-Overdragende
Aandeelhouder, indien deze dat verkiest) te verwerven tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten en de
voorwaarden die overeenkomstig (iii) worden aangeboden door de Derde indien een Niet-
Overdragende Aandeelhouder wenst gebruik te maken van zijn volgrecht overeenkomstig artikel
15.3. (waarbij de prijs zal worden aangepast pro rata het aantal aandelen dat een Niet-Overdragende
Aandeelhouder in voorkomend geval zal aanbieden aan de Derde);
(hierna de 'Kennisgeving').
Een Niet-Overdragende Aandeelhouder beschikt over een termijn van één maand vanaf de datum
van Kennisgeving om aan de Overdragende Aandeelhouder mee te delen of hij gebruik wil maken
van zijn voorkooprecht (dat steeds betrekking moet hebben op alle aangeboden Aandelen). Deze
mededeling dient eveneens te geschieden op de wijze zoals voorzien in artikel 15.5. Zo een Niet-
Overdragende Aandeelhouder aldus gebruik heeft gemaakt van zijn recht van voorkoop, is hij
gehouden de betrokken Aandelen te verwerven tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten en de
voorwaarden vervat in de Kennisgeving binnen een periode van één maand vanaf de datum van
mededeling door een Niet-Overdragende Aandeelhouder, tenzij Aandeelhouders naderhand een
andere betalingsregeling zouden overeengekomen zijn.
Bij niet-verwerving binnen de voormelde periode vervalt het recht van voorkoop onherroepelijk.
De Aandeelhouders komen uitdrukkelijk overeen dat de termijn van één maand waarover een Niet-
Overdragende Aandeelhouder beschikt om aan de Overdragende Aandeelhouder mee te delen of hij
gebruik wil maken van zijn voorkooprecht, verlengd wordt met een bijkomende termijn van één
maand zo de Kennisgeving wordt gedaan of ontvangen tussen 1 en 31 juli of tussen 15 december en
15 januari.
Na het verstrijken van voormelde termijn zal de Overdragende Aandeelhouder binnen de vijf (5)
dagen alle Aandeelhouders van de vennootschap middels aangetekend schrijven (hierna “de
Tweede Kennisgeving van Overdracht” genoemd) informeren omtrent de mate waarin het
voorkooprecht is uitgeoefend door de Aandeelhouder(s) van dezelfde klasse met vermelding van hun
identiteit, het aantal Aandelen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend en de toewijzing aan de
uitoefende Aandeelhouder(s).
Indien blijkt dat de voorkooprechten in dezelfde klasse niet of niet volledig zijn uitgeoefend, dan
zullen de resterende Aandelen middels de Tweede Kennisgeving van Overdracht worden
aangeboden aan de voorkoopgerechtigde Aandeelhouders van de andere klasse van Aandelen pro
rata het percentage dat zij bezitten aan Aandelen ten overstaan van het totaal van de Aandelen in
het bezit van de Aandeelhouders van de andere klasse.
Elke voorkoopgerechtigde Aandeelhouder van de andere klasse die van zijn voorkooprecht gebruik
wenst te maken, kan dit doen voor het geheel of een gedeelte van de Aandelen waarop zijn
voorkooprecht slaat. Hij stelt de Overdragende Aandeelhouder evenals de overige Aandeelhouders
daarvan in kennis binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat hij daarover werd ingelicht
overeenkomstig de procedure hiervoor.
Zo de Niet-Overdragende Aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht, is de
Overdragende Aandeelhouder verplicht om zijn Aandelen aan de Derde te verkopen tegen de prijs,
de betalingsmodaliteiten en de voorwaarden vervat in de Kennisgeving binnen een termijn van twee
maanden na de mededeling door de Niet-Overdragende Aandeelhouder dat hij geen gebruik wenst
te maken van zijn voorkooprecht of, bij afwezigheid van een mededeling, binnen een termijn van
twee maanden na het verstrijken van de termijn voor uitoefening van zijn voorkooprecht. Indien de
Overdragende Aandeelhouder in gebreke blijft om zijn Aandelen binnen deze termijn en
overeenkomstig deze voorwaarden aan de Derde over te dragen, is de Niet-Overdragende
Aandeelhouder – in eerste orde de Aandeelhouders van dezelfde klasse en in tweede orde de
Aandeelhouders van de andere klasse - gerechtigd om de Aandelen van de Overdragende
Aandeelhouder in te kopen tegen een bedrag, gelijk aan de prijs vastgesteld door (één of meer)
deskundige(n) die word(t)(en) aangeduid zoals hierna bepaald, verminderd met 15 procent. Deze
prijs (te verminderen met 15 procent) wordt op basis van aan de aard en de activiteiten van de
vennootschap aangepaste prijsberekeningsmethoden (desgevallend middels gebruik te maken van
verschillende waarderingsmethodes waarvan een gewogen gemiddelde wordt genomen) en rekening
houdend met de omvang van de over te dragen aandelenparticipatie vastgesteld:
(i)    door één deskundige die gezamenlijk en met unanimiteit wordt aangesteld door, enerzijds, de
Overdragende Aandeelhouder, en, anderzijds, de Niet-Overdragende Aandeelhouder. De kosten van
de deskundige worden voldaan door de Overdragende Aandeelhouder.
(ii)    indien deze Aandeelhouders géén overeenstemming vinden over de aanstelling van een
deskundige, zal de waardering worden uitgevoerd door één deskundige, aangesteld door de
bevoegde rechtbank, op verzoek van één van de betrokken Aandeelhouders. De kosten van de
deskundige worden voldaan door de Overdragende Aandeelhouder.
De Niet-Overdragende Aandeelhouder dient uiterlijk één maand na de prijsbepaling van de
deskundige de Overdragende Aandeelhouder te informeren of hij de Aandelen van de Overdragende
Aandeelhouder wil inkopen.
Voormeld recht van een Niet-Overdragende Aandeelhouder om de Aandelen van de Overdragende
Aandeelhouder in te kopen, geldt niet indien de voorgenomen overdracht door de Overdragende
Aandeelhouder niet plaatsvindt omdat een externe autoriteit (bijvoorbeeld de Raad van de
Mededinging) aan de Derde verbod oplegt om de Aandelen te verwerven.
Zo de Derde, bij niet uitoefening door de Niet-Overdragende Aandeelhouder van zijn voorkooprecht,
niet binnen voormelde termijn en overeenkomstig voormelde voorwaarden tot verwerving van de
Aandelen van de Overdragende Aandeelhouder overgaat, is er hoe dan ook geen sprake van een
geldige verwerving die tegenstelbaar is aan de vennootschap, doch is er integendeel sprake van een
inbreuk op huidig artikel, behoudens wanneer de Niet-Overdragende Aandeelhouder expliciet en op
de wijze zoals voorzien in artikel 15.5 alsnog met de verwerving door de Derde van de Aandelen van
de Overdragende Aandeelhouder instemt.
De bepaling van onderhavig artikel 15.2 (verkooprecht) hebben voorrang op de bepalingen van
artikel 15.4 hierna (volgplicht).
3. Volgrecht
Zo de Niet-Overdragende Aandeelhouder heeft laten weten geen gebruik te maken van zijn recht van
voorkoop zoals beschreven in artikel 15.2, heeft deze aandeelhouder, zonder dat hij gehouden is
artikel 15.2 na te leven, eveneens het recht alle of een deel van zijn Aandelen aan te bieden aan
deze Derde binnen twee maanden vanaf de datum van Kennisgeving, waarbij deze Derde verplicht is
om deze aangeboden Aandelen te verwerven tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten en de
voorwaarden vervat in de Kennisgeving. De Overdragende Aandeelhouder mag slechts betaling
ontvangen vanwege de Derde nadat de Niet-Overdragende Aandeelhouder, die zijn volgrecht heeft
uitgeoefend, door de Derde werd betaald, bij gebreke waarvan de Overdragende Aandeelhouder de
Aandelen van deze aandeelhouder verplicht zal overnemen tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten
en de voorwaarden vervat in de Kennisgeving.
4. Volgplicht
Indien een Derde 100 procent van de Aandelen wenst te verkrijgen tegen een koopprijs die
marktconform is en de aandeelhouder(s) van aandelen soort (klasse) A wenst in te gaan op dit bod,
is de aandeelhouder(s) van aandelen soort (klasse) B gehouden om, in geval niet op alle
aangeboden Aandelen het voorkooprecht overeenkomstig artikel 15.2 wordt uitgeoefend, op het
eerste schriftelijk verzoek van de aandeelhouder(s) van aandelen soort (klasse) A, geëxpliciteerd op
de wijze zoals voorzien in artikel 15.5, al zijn aandelen aan deze Derde te verkopen tegen de
aangeboden koopprijs, betalingsmodaliteiten en voorwaarden. Het schriftelijk verzoek van de
aandeelhouder(s) van aandelen soort (klasse) A zal de gegevens bevatten als opgesomd in artikel
15.2, tweede lid, (i) tot (iii).
5. Kennisgevingen
Alle kennisgevingen zullen geschieden per aangetekend schrijven of overhandigd worden van hand
tot hand tegen ontvangstmelding. Voor de toepassing van de termijnen geldt de datum van
overhandiging ter post. De termijnen worden berekend overeenkomstig de regelen van gemeen recht
van de burgerlijke rechtsvordering.
6. Inbreuk op overdrachtsregelingen en schadevergoeding
Zo een aandeelhouder de overdrachtsbeperkingen vervat in de artikelen 15.2 tot en met 15.4 heeft
geschonden, zijn de andere aandeelhouders gerechtigd op een schadevergoeding die bepaald wordt
op:
    1.  bij inbreuk op het recht van voorkoop: de prijs voorzien waartegen het recht van voorkoop kan
worden uitgeoefend, verhoogd met 25 procent;
    2.  bij inbreuk op het volgrecht: de prijs voorzien waartegen het volgrecht kan worden uitgeoefend,
verhoogd met 25 procent;
    3.  bij inbreuk op de volgplicht: de prijs waartegen de volgplicht diende te worden uitgeoefend,
verhoogd met 25 procent.
Dit beding ontneemt de overige aandeelhouders geenszins het recht om uitvoering in natura te
vragen van de partij die haar verplichtingen niet nakomt.
Bovendien zijn alle Overdrachten in strijd met artikel 15 niet tegenwerpelijk aan de vennootschap.
7. Definities.
Voor de toepassing van dit artikel 15 gelden de volgende definities:
    •  Aandelen: één of meer aandelen van de vennootschap, alsook, in voorkomend geval, één of
meer bijkomend uitgegeven aandelen van de vennootschap, die de aandeelhouders zouden
verwerven, alsook warranten, voorkeurrechten en andere instrumenten die converteerbaar zijn in,
recht geven op inschrijving op aandelen, al dan niet met stemrecht, of recht verlenen om aandelen of
andere stemrechtverlenende effecten van de vennootschap te verwerven;
    •  Overdracht: elke verrichting die als doel heeft of als gevolg heeft dat het eigendomsrecht of een
zakelijk recht op de Aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, ook
wanneer zij geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens gerechtelijke beslissing met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van
goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen alsook het
toestaan van opties tot aan en verkoop met betrekking tot Aandelen of het afsluiten van een swap of
andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de
Aandelen overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van
levering van Aandelen, in speciën of op een andere manier."
- artikel 16 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 16. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit samengesteld uit
maximum zes (6) A-bestuurders en maximum vier (4) B-bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders, al dan niet bezoldigd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij:
    •  maximum zes (6) Abestuurders zullen worden voorgedragen op voorstel van de aandeelhouders
van aandelen soort (klasse) A;
    •  maximum vier (4) Bbestuurders zullen worden voorgedragen op voorstel van de aandeelhouders
van aandelen soort (klasse) B.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van bestuurders voor benoeming
in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om bestuurders
voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de
bestuurders die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.
Bij elke benoeming zal uitdrukkelijk dienen gespecifieerd te worden op voordracht van welke klasse
van aandeelhouders iedere bestuurder verkozen werd. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de
algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
De aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van één of meer
gedelegeerd bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren op voorwaarde dat deze
nieuwe bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouder(s) van de klasse dewelke een
bestuurder voor deze plaats dient voor te dragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.”
besluit: Benoeming van nieuwe bestuurders - Bevestiging van de samenstelling van de raad van
bestuur.
De vergadering besluit om het aantal bestuurders van vier (4) op acht (8) te brengen.
De vergadering besluit om naast de bestaande A-bestuurders, vier (4) B-bestuurders niet-statutair te
benoemen, te weten:
    1.  Mevrouw Rebecca Van Hoydonck, wonende te 2950 Kapellen, Torenlei 5
    2.  de heer Tom VEN, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei 13
    3.  de besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101,
met ondernemingsnummer 0707.924.014 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; dewelke voor het
waarnemen van haar opdracht vast vertegenwoordigd zal worden door Mevrouw Jasmin Janssens,
wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334 bus 101;
    4.  de besloten vennootschap “RUBANNAH”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76 A, met
ondernemingsnummer 0707.92806 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; dewelke voor het
waarnemen van haar opdracht vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Jens Huybrechts,
wonende te 2960 Brecht, Klein Veerle 76 A.
De B-bestuurders worden benoemd voor een bepaalde duur met name tot aan de jaarvergadering
van 2026.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Voormelde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen verzet.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat de raad van bestuur is samengesteld uit acht (8)
bestuurders, te weten:
vier (4) A-Bestuurders
        1.  de besloten vennootschap "JURECO", met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, met
ondernemingsnummer BTW BE0863.789.354, met als vaste vertegenwoordiger de heer
EIJCKMANS Ronny, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20
        2.  de besloten vennootschap "MANIBEL", met zetel te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8, met
ondernemingsnummer BTW BE0810.80016, met als vaste vertegenwoordiger de heer LENAERTS
Bert, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8;
        3.  de besloten vennootschap "WOMCO", met zetel te 2060 Antwerpen, Korte Scholiersstraat
37 bus 201, met ondernemingsnummer BTW BE0799.277.822, met als vaste vertegenwoordiger de
heer PIETERS Wim, wonende te 2060 Antwerpen, Korte Scholiersstraat 37 bus 201;
        4.  de besloten vennootschap "NORSU", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334
bus 201, met ondernemingsnummer BTW BE0525.93592, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BERTELS Peter, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334 bus 201.
vier (4) B-Bestuurders
    1.  Mevrouw Rebecca Van Hoydonck,
    2.  de heer Tom VEN,
    3.  voormelde besloten vennootschap “JJ”, op haar beurt vast vertegenwoordigd door Mevrouw
Jasmin Janssens,
    4.  voormelde besloten vennootschap “RUBANNAH”, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de
heer Jens Huybrechts,
besluit: Bijzonder volmachten.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle machten worden bovendien - met mogelijkheid tot indeplaatststelling - verleend aan Mevrouw
VAN DEN BOGAERT Karolien Johanna Hendrika, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en
haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Mevrouw Karolien VAN DEN BOGAERT, voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers krijgt bovendien bijzondere volmacht om het register van aandelen aan te passen en de
desgewenst een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap te openen of
aan te passen en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.
Verslag bestuursorgaan “ wijziging rechten van aandelen  en de uitgifte van een   nieuwe soort
aandelen”