Ondernemingsnr : 0663 554 432
Naam
Silent Materials	(voluit) :
(verkort) ·
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d zetel Beversesteenweg 618, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 januari 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer De Vriendt
Simon, wonende te 8890 Moorslede, Rumbeeksestraat 1, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang
vanaf 18 december 2023.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist om de BV "TechNations", met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 618, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer: 1003.511.223, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur
met ingang vanaf 18 december 2023.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de heer De
Vriendt Simon, wonende te 8890 Moorslede, Rumbeeksestraat 1, optreden als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder, BV "XPA TAX CONSULTING",
op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn (getekend)