Ondernemingsnr : 0451650905
Naam
(voluit) : BUROMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf Pierre de Brieylaan 17
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 12 mei 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BUROMAC” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ De comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van
de vennootschap vast te stellen als volgt:
*De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam “BUROMAC”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp : de aan- en verkoop plus het bewerken en bedrukken van alle
mogelijke grondstoffen.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle werkzaamheden
en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap zal ook mogen participeren in of op enige andere wijze deelnemen aan of
samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare of
die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of die deze in de hand werken.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het volledig geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend twintig euro
negenenveertig cent (€ 65.020,49).
Het is verdeeld in DUIZEND ACHTHONDERDVIJFENVEERTIG (1.845) aandelen zonder nominale
waarde met een breukwaarde van één/ duizend achthonderd vijf en veertigste elk.
*De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder en worden benoemd door de algemene vergadering
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*a. Enige bestuurder
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, geldt, tenzij de algemene
vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur, maar eindigt zijn mandaat als
enige bestuurder op het moment dat er een bijkomende bestuurder benoemd wordt.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, geldt hun benoeming voor een
termijn van hoogstens zes jaar en vormen zij een college, genaamd “raad van bestuur”.
*Aan de bestuurders of aan de enige bestuurder kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten,
een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt
vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
*§1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door alle
bestuurder(s) gezamenlijk, of door de enige bestuurder als de vennootschap bestuurd wordt door
één bestuurder, wordt de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd als volgt:
- indien er meerdere bestuurders zijn, moeten ze minstens met twee bestuurders gezamenlijk
handelen;
- de gedelegeerd bestuurder kan alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen.
§2.De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§3.De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
*Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 4e maandag van de maand juni om 11 uur.
*In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 7:133 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan
aanduidt.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
3/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1/De naamloze vennootschap “HOUSE OF CARDS”, met zetel te 8730 Beernem, Puipaert 10.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 8 mei 2012,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 12093549.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0845.845.542.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JONCKHEERE Jan Frans Simon,
geboren te Varsenare op 1 januari 1966, wonende te 8730 Beernem, Puipaert 10.
2/Mevrouw DEPREST Greta Elisabeth Annie, geboren te Beernem op 25 december 1964, wonende
te 8730 Beernem, Puipaert 10.
Allen voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2. De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurder, voor een onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap “HOUSE OF CARDS”, met zetel te 8730 Beernem, Puipaert 10.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 8 mei 2012,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 12093549.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0845.845.542.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0845.845.542.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JONCKHEERE Jan Frans Simon,
geboren te Varsenare op 1 januari 1966, wonende te 8730 Beernem, Puipaert 10
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een plaatsvervangend vaste
vertegenwoordiger, in de naamloze vennootschap “HOUSE OF CARDS” met name:
Mevrouw DEPREST Greta Elisabeth Annie, geboren te Beernem op 25 december 1964,wonende te
8730 Beernem, Puipaert 10, hier aanwezig, verklarend te aanvaarden.
De plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger zal optreden als a) de hoofdvertegenwoordiger
belemmerd is en b) er geen andere bestuurder is.
4/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8200 Brugge, Graaf Pierre de Brieylaan 17.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten