Ondernemingsnr : 0475545765
Naam
(voluit) : HOFWEIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtenmolenstraat 14
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 19 januari 2022, blijk dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘HOFWEIDE’, met zetel
te 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 475.545.765, onderworpen aan de BTW onder
nummer BE0475.545.765.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van de heer DE BRUYN Hans en mevrouw
VAN dEN BOSSCHE Kristina, beiden voornoemd, als bestuurders en van mevrouw VAN dEN
BOSSCHE Kristina, als gedelegeerd bestuurder conform de beslissing genomen door de algemene
vergadering op 10 oktober 2019. Hun mandaat is aangevangen op 9 april 2019.
Zij neemt kennis van het door mevrouw PLASSCHAERT Anna, wonende te 2890 Puurs-Sint-
Amands, Larendries 51, op 2 oktober 2021, ingediende ontslag als bestuurder.
2. Tweede beslissing – Aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde beslissing – Zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Vierde beslissing – Voorlezing verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
5. Vijfde beslissing – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten aan te vullen met volgende activiteiten:
‘Het drukken of vermeerderen op enigerlei wijze van tijdschriften, boeken, wenskaarten, posters,
foto's en dergelijke evenals ondersteunde activiteiten als boekbinden, fotogravure en data imaging.
Het grafisch ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten, beeldschermpagina's,
logo's, folders enzovoort.
Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren
Luik B
zoals onder meer fotoreportages, voor toeristische doeleinden, reclamefotografie, enzovoort.
Het fotokopiëren, het voorbereiden van documenten en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van derden.
Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via kranten, tijdschriften, radio,
televisie of via andere mediakanalen, alsook het ontwerpen reclameboodschappen, reclameborden
en –panelen.
Uitvoerende en scheppende kunsten zoals bijvoorbeeld maken van schilderijen, tekeningen, etsen,
gravures, beeldhouwwerken, enzovoort, alsmede de ondersteunende activiteiten in verband hiermee
zoals reproductie, promotie en organisatie evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele
centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende
kunsten.
Administratieve en ondersteunde activiteiten ten behoeve van andere ondernemingen en kantoren.
Het voorzien van kantoordienstverlening in de meest ruime zin.
Loodgieterswerk, de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie evenals het onderhoud,
de reparatie ervan en de eventuele bijhorende aan- en verbouwwerkzaamheden.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken en aan buizen en leidingen van
isolatiemateriaal.
Het plaatsen van vloer- en wandtegels met inbegrip van de plaatsing van keramische kachels.
De binnenafwerking, zoals de installatie van tussenwanden, bekleding van wanden en plafonds in de
meest ruime zin.
Het bouwen van sierschouwen, open haarden, en alle werken die daar mee kunnen verband houden
zoals aanpassingswerken aan daken, gevelreiniging, stukadoorswerk, vloer- en wandbekleding in
hout, chapewerken, enzovoort.
De vervaardiging van branders voor ovens, centrale verwarming en stookinrichtingen.
De vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers evenals de reparatie van producten
van metaal.’
6. Zesde beslissing - Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
‘HOFWEIDE’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheren en beleggen van roerende en onroerende vermogens. Het patrimonium gevormd door
de inbreng en de verwervingen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Het is haar
evenwel verboden zich bezig te houden met verrichtingen die eigen zijn aan vastgoedhandelaars.
Buiten het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
verkopen, ruilen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of ongebouwd, bemeubeld of
ongemeubeld.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, het nemen van
deelnemingen of het verrichten van investeringen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder gelijk
welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin alle
handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen,
en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- Het drukken of vermeerderen op enigerlei wijze van tijdschriften, boeken, wenskaarten, posters,
Luik B
foto's en dergelijke evenals ondersteunde activiteiten als boekbinden, fotogravure en data imaging.
Het grafisch ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten, beeldschermpagina's,
logo's, folders enzovoort.
Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren
zoals onder meer fotoreportages, voor toeristische doeleinden, reclamefotografie, enzovoort.
Het fotokopiëren, het voorbereiden van documenten en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van derden.
Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via kranten, tijdschriften, radio,
televisie of via andere mediakanalen, alsook het ontwerpen reclameboodschappen, reclameborden
en –panelen.
Uitvoerende en scheppende kunsten zoals bijvoorbeeld maken van schilderijen, tekeningen, etsen,
gravures, beeldhouwwerken, enzovoort, alsmede de ondersteunende activiteiten in verband hiermee
zoals reproductie, promotie en organisatie evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele
centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende
kunsten.
Administratieve en ondersteunde activiteiten ten behoeve van andere ondernemingen en kantoren.
Het voorzien van kantoordienstverlening in de meest ruime zin.
Loodgieterswerk, de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie evenals het onderhoud,
de reparatie ervan en de eventuele bijhorende aan- en verbouwwerkzaamheden.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken en aan buizen en leidingen van
isolatiemateriaal.
Het plaatsen van vloer- en wandtegels met inbegrip van de plaatsing van keramische kachels.
De binnenafwerking, zoals de installatie van tussenwanden, bekleding van wanden en plafonds in de
meest ruime zin.
Het bouwen van sierschouwen, open haarden, en alle werken die daar mee kunnen verband houden
zoals aanpassingswerken aan daken, gevelreiniging, stukadoorswerk, vloer- en wandbekleding in
hout, chapewerken, enzovoort.
De vervaardiging van branders voor ovens, centrale verwarming en stookinrichtingen.
De vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers evenals de reparatie van producten
van metaal.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het
even welke verrichtingen uitvoeren welke rechtsreeks of onrechtstreeks, aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerend
en onroerende verrichtingen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins in
alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkwaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt
door middel van een wijziging van de statuten zoals voorzien door de wet.
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden
worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
5. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder
die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
april om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
9. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
7. Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste beslissing - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout,
Houtenmolenstraat 14.
9. Negende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor D & V BV, te 2890 Puurs-Sint-
Amands (Sint-Amands), Dorekensstraat 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten
van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.
VI. SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.