Ondernemingsnr : 0673888296
Naam
(voluit) : CAMASTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 136
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 9 maart 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap CAMASTO de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft
onmiddellijk daaropvolgend besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag ter verantwoording van het voorstel van het
bestuursorgaan om het voorwerp uit te breiden, heeft de algemene vergadering besloten om het
voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld. De statuten worden hieraan aangepast zoals hierna vermeld.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam CAMASTO.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit in de meest ruime zin:
a) elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het
geven van technische, commerciële, financiële of administratieve adviezen in de breedste zin van het
woord, het leveren van raad ven bijstand en het uitvoeren van diensten, direct of indirect, op het
gebied van bestuur en financiën, van verkoop, van productie, van organisatorische technieken en
Luik B
technieken van commerciële distributie, en meer in het algemeen van het beleid in het algemeen en
van de uitoefening van alle mogelijke diensten en managementactiviteiten in de breedste zin, aan
alle willekeurige natuurlijke of rechtspersonen; het uitvoeren van alle mandaten onder de vorm van
studies van organisatie, expertise, handelingen en technische of andere adviezen op elk gebied dat
deel uitmaakt van het voorwerp.
b) alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie,
werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en
producten en levering van diensten.
c) levering van opleiding, studies en andere adviezen.
d) alle verpleegkundige activiteiten zoals bepaald in de vigerende wetgeving; het verrichten van
medische en technische prestaties in de zorgsector en thuisverpleging; activiteiten van zorg aan
huis; ambulante revalidatieactiviteiten; het verstrekken van lichaamsverzorging; overige menselijke
gezondheidszorg; het organiseren en geven van opleiding en vorming in de zorgsector;
ondersteunende dienstverlening aan zorginstellingen; en het aanbieden van zorg voor voorzieningen
voor volwassenen met een lichamelijke en/of mentale handicap, met inbegrip van ambulante
hulpverlening;
e) administratie (niet limitatief opgesomd: organiseren van administratie en secretariaten, verlenen
van diverse managementprestaties, administratieve prestaties ten behoeve van organisaties,
debiteurenbeheer, administratieve human resources en verkoopprestaties,…); algemeen
management, financieel beheer en operationeel management inclusief projectbeheer; -
dienstverlening op het gebied van interim-management en overige zakelijke dienstverlening ter
verbetering van de prestaties van ondernemingen;
f) de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent; het openen, het houden, het
centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen; het
bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden, belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming
van hun fiscale verplichtingen; belastingplichtigen vertegenwoordigen; adviesverlening, in het
bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen; studie,
organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
g) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dit verband mag de vennootschap
onroerende goederen in hypotheek geven, alsook zich borg stellen of haar goederen in hypotheek
geven, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van (een gedeelte van) deze onroerende goederen.
h) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
i) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
j) het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts louter aanwijzend.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. De vennootschap zal door alle middelen mogen
samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig
voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
Luik B
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
dinsdag van april om vijftien uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Grensstraat 136.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om mevrouw Jennen Sandra te benoemen tot niet-
statutaire bestuurder, met onbezoldigd mandaat, en voor onbepaalde duur.
Zij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Gecoördineerde statuten.