Ondernemingsnr : 0420134120
Naam
(voluit) : H.V. INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 711
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 27
oktober 2023, ter registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “HV - INTERIEUR»”, met zetel te
3020 Herent, Mechelsesteenweg 711, hebbende het ondernemingsnummer BE 0420.134.120.
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurders van 7 augustus
2023 gelet de gewijzigde activiteiten van de vennootschap het voorwerp van de vennootschap te
herformuleren tot:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
Het uitvoeren van alle werkzaamheden van de bouw-, hout- en metaalverwerkende nijverheid met
betrekking tot het bouwen, verbouwen, renoveren, onderhouden, herstellen en (her)inrichten van
onroerend goed; Zijnde ontwerp, coördinatie en planning, (ruw)bouw, technieken, afwerking en de
realisatie van de volledige interieurinrichting en decoratie.  Zowel in nieuwbouw- als in
renovatieprojecten, zowel in de private, als in de openbare sector; Zowel voor residentiële gebouwen
zoals appartementen, woningen en bijgebouwen of andere huisvestingen, als professionele
gebouwen zoals zorginstellingen, kantoren, winkelpanden en andere bedrijfsgebouwen;  Alsook het
uitvoeren van deze werkzaamheden aan of in roerende goederen die dezelfde inrichtings- en
afwerkingswerkzaamheden vragen;
Zowel in aanneming, als door middel van onderaanneming. De vennootschap mag de
werkzaamheden van voltooiingswerken coördineren met betrekking tot de gehele en gedeeltelijke
uitvoering door onderaannemers.
Activiteiten, niet limitatief, om dit doel te realiseren:
- Algemene coördinatie van de werkzaamheden op bouw- en inrichtingswerken;
- Ruwbouwwerken en bouwwerken in het algemeen, met inbegrip van restauratiewerken;
- Isolatie tegen vochtigheid en het uitvoeren van vochtweringswerken in de bouw;
- Leveren en plaatsen van chape;
- Leveren en plaatsen van cementeer-, pleister- en stukadoorwerken aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen, behandelen van muren met vochtwerend en waterafstotende producten, van welke
aard ook;
- Leveren en plaatsen van (verplaatsbare) tussenwanden en plafonds van gipsplaten, hout, kunststof
of vervaardigd uit een ander materiaal, met inbegrip van alle types verlaagde plafonds, spanplafonds
en spanwanden;
- Schrijnwerken in het algeheel, houten spanten en trappen, timmer- en schrijnwerk van gebouwen,
in hout en kunststof, de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal;
zoals vensters, deuren, kozijnen, trappen, muur- en inbouwkasten, inbouwkeukens, woon- en
winkelinrichtingen, vloeren en plafonds; het plaatsen van skeletbouw in hout en het uitvoeren in
onder-aanneming van skeletbouw in hout; het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden
en valse zolderingen in hout, het plaatsen van gipsplaten en plafonds, het bekleden van plafonds
enz. in hout, kunststof of metaal; fabricatie van houten meubels, met in begrip van aanbouwkeukens
en het plaatsen van deze laatste, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enz.
- Leveren en plaatsen van alle buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal; deuren,
vensters, kozijnen, trappen, maatwerkmeubilair, keukens, woning-, winkel- en kantoorinrichtingen
alle hiermee verband houdende activiteiten zoals bevloering, metaalwerk, loodgieterij, timmerwerk,
dakbekleding en elektriciteitswerken, leveren en plaatsen van glas en spiegels;
- Leveren en plaatsen van technieken, zowel van elektrische als van sanitaire aard en de bijhorende
afwerkingen Fabricage en handel in (los) meubilair en/of de garnering ervan;
- Leveren en aanbrengen van harde en zachte bevloeringen, verlijmd, genageld of zwevend
geplaatst; natuursteen, keramische tegels, gietvloeren, parket, laminaten, pvc-vloeren, tapijt,
linoleum, rubber, kurk, kunststof of andere materialen, ongeacht de installatie-techniek;
- Leveren en aanbrengen van harde en zachte wandbekledingen; wandtegels, algemene
behangwerken, lambriseringen alle andere mogelijke wandbekledingen of stofferingen, ongeacht het
materiaal, evenals modulaire of losse elementen ter aankleding;
- Algemene schilderwerken, waaronder het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het
schilderen en behandelen van houten, metalen of andere constructies of elementen;
- Confectie, productie, leveren, plaatsen en installatie van raambekledingen, gordijnen, zonnewering;
stores, shutters, zonneschermen, ea. aan het interieur en de exterieurzijde van gebouwen, zowel in
hout, metaal, stof, kunststof of elk ander materiaal, zowel modulair als geïntegreerd;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen en andere constructie of hun
aanhorigheden;
Het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen
bedrijfsbeheer, managementsadvies en bedrijfs- en operationele organisatie, administratie,
opportuniteitenonderzoek, prijszetting, budgettaire en financiële aangelegenheden,
acquisitieonderzoek, informatica, publiciteit, commercialisatie, ea.
Het verlenen van technisch advies en bijstand aan alle bouw-,hout- en metaalverwerkende
ondernemingen, architecten, ingenieurs, aannemers inzake producten en hun eigenschappen,
aankoop, verkoop, productie, installatie, herstellingen en onderhoud van alle materialen, machines,
installaties, uitrustingen, ea.
Het verlenen van design-, kleur- en materiaaladvies in het algemeen aan bovenvermelde
vakspecialisten, maar ook alle andere professionelen; bedrijven, zorginstellingen ea. en particulieren.
Bieden van begeleiding bij keuze en aankoop van materialen, meubels en interieurafwerkingen.
De aankoop en de verkoop, zowel in het groot als in het klein, het in huur nemen en in huur geven,
de ruiling en het uitbaten van alle onroerende goederen en gebouwen en alle materialen,
halffabricaten, grondstoffen, installaties, uitrustingen, machines en consumptiegoederen dewelke
bedoeld zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van een bouw-, hout en metaalverwerkende
onderneming, verfwaren en schildersartikelen, vloer- en muurbekledingen, installatie-, drogisterij- en
onderhoudsproducten, meubelen, interieurartikelen en alle bijhorende en aanverwante producten;
Zowel vanuit een vestigingseenheid, via digitale kanalen, op locatie; bij de klant of op de werf of elke
andere mogelijke manier; Zowel aan professionelen; bouw-, hout en metaalverwerkende,
schilder/behang ondernemingen of zelfstandigen, projecten, bedrijven, instellingen en alle andere
relaties die als business-to-business aanzien kunnen worden, als aan particulieren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar
voorwerp.”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit mede gelet voormelde wijziging van het voorwerp de naam van de
vennootschap te wijzigen in “HV-Projects”.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de door de vennootschap uitgegeven aandelen een nominale waarde
hebben van tien duizend Belgische Frank, thans het equivalent van  tweehonderd zevenenveertig
euro en negenentachtig cent.
De vergadering besluit over te gaan tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat
zij voortaan een fractiewaarde zullen hebben.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het tijdstip van de jaarvergadering, te weten de tweede dinsdag van de
maand mei nauwkeuriger te specifiëren en bepaald dat deze plaats heeft om 20.00 uur.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 24.789,35) en de wettelijke reserve (€2.478,94
van de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig
cent (€ 27.268,29), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HV-Projects".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
Het uitvoeren van alle werkzaamheden van de bouw-, hout- en metaalverwerkende nijverheid met
betrekking tot het bouwen, verbouwen, renoveren, onderhouden, herstellen en (her)inrichten van
onroerend goed; Zijnde ontwerp, coördinatie en planning, (ruw)bouw, technieken, afwerking en de
realisatie van de volledige interieurinrichting en decoratie.  Zowel in nieuwbouw- als in
renovatieprojecten, zowel in de private, als in de openbare sector; Zowel voor residentiële gebouwen
zoals appartementen, woningen en bijgebouwen of andere huisvestingen, als professionele
gebouwen zoals zorginstellingen, kantoren, winkelpanden en andere bedrijfsgebouwen;  Alsook het
uitvoeren van deze werkzaamheden aan of in roerende goederen die dezelfde inrichtings- en
afwerkingswerkzaamheden vragen;
Zowel in aanneming, als door middel van onderaanneming. De vennootschap mag de
werkzaamheden van voltooiingswerken coördineren met betrekking tot de gehele en gedeeltelijke
uitvoering door onderaannemers.
Activiteiten, niet limitatief, om dit doel te realiseren:
- Algemene coördinatie van de werkzaamheden op bouw- en inrichtingswerken;
- Ruwbouwwerken en bouwwerken in het algemeen, met inbegrip van restauratiewerken;
- Isolatie tegen vochtigheid en het uitvoeren van vochtweringswerken in de bouw;
- Leveren en plaatsen van chape;
- Leveren en plaatsen van cementeer-, pleister- en stukadoorwerken aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen, behandelen van muren met vochtwerend en waterafstotende producten, van welke
aard ook;
- Leveren en plaatsen van (verplaatsbare) tussenwanden en plafonds van gipsplaten, hout, kunststof
of vervaardigd uit een ander materiaal, met inbegrip van alle types verlaagde plafonds, spanplafonds
en spanwanden;
- Schrijnwerken in het algeheel, houten spanten en trappen, timmer- en schrijnwerk van gebouwen,
in hout en kunststof, de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal;
zoals vensters, deuren, kozijnen, trappen, muur- en inbouwkasten, inbouwkeukens, woon- en
winkelinrichtingen, vloeren en plafonds; het plaatsen van skeletbouw in hout en het uitvoeren in
onder-aanneming van skeletbouw in hout; het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden
en valse zolderingen in hout, het plaatsen van gipsplaten en plafonds, het bekleden van plafonds
enz. in hout, kunststof of metaal; fabricatie van houten meubels, met in begrip van aanbouwkeukens
en het plaatsen van deze laatste, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enz.
- Leveren en plaatsen van alle buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal; deuren,
vensters, kozijnen, trappen, maatwerkmeubilair, keukens, woning-, winkel- en kantoorinrichtingen
alle hiermee verband houdende activiteiten zoals bevloering, metaalwerk, loodgieterij, timmerwerk,
dakbekleding en elektriciteitswerken, leveren en plaatsen van glas en spiegels;
- Leveren en plaatsen van technieken, zowel van elektrische als van sanitaire aard en de bijhorende
afwerkingen Fabricage en handel in (los) meubilair en/of de garnering ervan;
- Leveren en aanbrengen van harde en zachte bevloeringen, verlijmd, genageld of zwevend
geplaatst; natuursteen, keramische tegels, gietvloeren, parket, laminaten, pvc-vloeren, tapijt,
linoleum, rubber, kurk, kunststof of andere materialen, ongeacht de installatie-techniek;
- Leveren en aanbrengen van harde en zachte wandbekledingen; wandtegels, algemene
behangwerken, lambriseringen alle andere mogelijke wandbekledingen of stofferingen, ongeacht het
materiaal, evenals modulaire of losse elementen ter aankleding;
- Algemene schilderwerken, waaronder het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het
schilderen en behandelen van houten, metalen of andere constructies of elementen;
- Confectie, productie, leveren, plaatsen en installatie van raambekledingen, gordijnen, zonnewering;
stores, shutters, zonneschermen, ea. aan het interieur en de exterieurzijde van gebouwen, zowel in
hout, metaal, stof, kunststof of elk ander materiaal, zowel modulair als geïntegreerd;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen en andere constructie of hun
aanhorigheden;
Het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen
bedrijfsbeheer, managementsadvies en bedrijfs- en operationele organisatie, administratie,
opportuniteitenonderzoek, prijszetting, budgettaire en financiële aangelegenheden,
acquisitieonderzoek, informatica, publiciteit, commercialisatie, ea.
Het verlenen van technisch advies en bijstand aan alle bouw-,hout- en metaalverwerkende
ondernemingen, architecten, ingenieurs, aannemers inzake producten en hun eigenschappen,
aankoop, verkoop, productie, installatie, herstellingen en onderhoud van alle materialen, machines,
installaties, uitrustingen, ea.
Het verlenen van design-, kleur- en materiaaladvies in het algemeen aan bovenvermelde
vakspecialisten, maar ook alle andere professionelen; bedrijven, zorginstellingen ea. en particulieren.
Bieden van begeleiding bij keuze en aankoop van materialen, meubels en interieurafwerkingen.
De aankoop en de verkoop, zowel in het groot als in het klein, het in huur nemen en in huur geven,
de ruiling en het uitbaten van alle onroerende goederen en gebouwen en alle materialen,
halffabricaten, grondstoffen, installaties, uitrustingen, machines en consumptiegoederen dewelke
bedoeld zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van een bouw-, hout en metaalverwerkende
onderneming, verfwaren en schildersartikelen, vloer- en muurbekledingen, installatie-, drogisterij- en
onderhoudsproducten, meubelen, interieurartikelen en alle bijhorende en aanverwante producten;
Zowel vanuit een vestigingseenheid, via digitale kanalen, op locatie; bij de klant of op de werf of elke
andere mogelijke manier; Zowel aan professionelen; bouw-, hout en metaalverwerkende,
schilder/behang ondernemingen of zelfstandigen, projecten, bedrijven, instellingen en alle andere
relaties die als business-to-business aanzien kunnen worden, als aan particulieren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenzestig (66) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien  meerdere personen eigenaar van een titel zijn,
wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is
aangeduid als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van alle medeaandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Voorkeurrecht
Wanneer de aandelen overgenomen moeten worden uit  de nalatenschap van een overleden
aandeelhouder omdat de erfgenamen of legatarissen niet als aandeelhouder worden toegelaten of
wanneer een aandeelhouder één of meerdere aandelen wenst over te dragen onder levenden, dan
wordt aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige medeaandeelhouders er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere
aandeelhouders de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 32. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
01. De heer VAN DEN BROECK Louis Antonetta Ernest, geboren te Heist-op-den-Berg op 25 maart
1936, wonende te 2580 Putte, Augustijnenlei 33.
02. De heer VAN DEN BROECK Hubert Ernest Joseph, geboren te Heist-op-den-Berg op 23 juli
1960, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Moleneinde 10.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders, die aanvaarden, voor een onbepaalde duur:
01. De besloten vennootschap “BEST WONEN” met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Moleneinde
10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0777.859.826 met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van de
functie de heer VAN DEN BROECK Hubert Ernest Joseph, voor onbepaalde duur aan te stellen als
bestuurder van de vennootschap.
02. De heer VAN DEN BROECK Marc Rosa René, geboren te Heist-op-den-Berg op 15 mei 1968,
 wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 72, voor onbepaalde duur aan te stellen als
bestuurder van de vennootschap.
03. De Commanditaire Vennootschap  “Investron” met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Meylemansstraat 15A 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen
met ondernemingsnummer 0803.969.454 met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van de
functie de heer VAN DEN BROECK Kevin, voormeld, voor onbepaalde duur aan te stellen als
bestuurder van de vennootschap.
04. De Commanditaire Vennootschap  “MagentA” met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Kattestraat 
41, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0803.966.781 met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van de
functie de heer VAN DEN BROECK Robin, voor onbepaalde duur aan te stellen als bestuurder van
de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een algemene
vergadering.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent,
Mechelsesteenweg 711.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist DCPP Accountants & Belastingconsulenten BV met zetel te 2220
Heist-op-den-Berg, Industriepark 4 b1  als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. De vergadering wordt gesloten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Erika ISENBORGHS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie van statuten