Ondernemingsnr : 0682623246
Naam
(voluit) : GROWEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 22
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor Meester Ingeborg VANDERMEERSCH, Notaris te Brugge (4de kanton),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH,
geassocieerd notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint
Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper)
op 12 oktober 2023, dragende de volgende registratiemelding: “geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Brugge op 20 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 26672.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger” , blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “Groweba
“, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) euro en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul (€ 0,00) euro, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
a/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
b/ De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten
    •  Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.
    •  Aardappelteelt
    •  Teelt van zoden om te verplanten
    •  Voorbereiden van landbouwvelden
    •  Opzetten van een teelt
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
    •  Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten
    •  Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
    •  Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel
    •  Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw
    •  Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
    •  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
    •  Voorbereidende handelingen van de gewassen in functie van primaire markten : wassen,
afsnijden, sorteren, desinfecteren
    •  Exploitatie van bossen :houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekoolde
staken, palen en brandhout
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergondse doorgangen
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails)
    •  Bouw van water en gasdistributienetten
    •  Bouw van rioleringen
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g.
    •  Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
    •  Verhuur van operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel
    •  Verhuur van operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen.
    •  Voorbereiden van landbouwvelden
    •  Aanleg van kanalen en andere waterwegen.
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
    •  Drainage van land- en bosbouwgrond
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Sanering en andere afvalbeheer
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Verspanend bewerken van metalen
    •  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen enz. van metalen stukken
    •  Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt
    •  Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of insulinegehalte
    •  Fokken van melkvee
    •  Fokken van schapen en geiten
    •  Varkensvetmesterijen, inclusief de vestmesterij voor derden
    •  Fokken voor andere dieren
    •  Gemengd bedrijf
    •  Reparatie van machines
    •  Verhuur van exploitatie van terreinen
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
    •  Verhuur van en lease landbouwmachines en – werktuigen
    •  Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
    •  Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel
    •  Onderneming in renovatiewerken in de meest ruime zin.
    •  Onderneming in betonwerken in de meest ruime zin.
    •  Kilverwerken
    •  Onderneming voor grondwerken.
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
    •  Snoeien van bomen en heggen
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Landschapsverzorging
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
    •  Goederen vervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
    •  Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
    •  Zagen en schaven van hout
    •  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
    •  Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
    •  Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Schrijnwerk
    •  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
    •  Schilderen van gebouwen
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
    •  Groothandel in verlichtingsapparatuur
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen
    •  Groot-en kleinhandel in roerende goederen.
    •  Handelsbemiddeling.
    •  Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
    •  Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
    •  Commissies ontvangen in alle mogelijke aangelegenheden alsook de ter beschikking stelling
van personeel.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
    •  De handel in eigen onroerend goed  : flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond.
    •  Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
II. Algemene activiteiten.
    •  A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    •  A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot ontslag van de
heren BASTOEN Brent, BASTOEN Yves en BASTOEN Berend als niet-statutair zaakvoerders, en
over te gaan tot herbenoeming van volgende statutair bestuurders :
1. De heer BASTOEN Brent Marc Arthur, geboren te .. op …, wonende te 8610 Kortemark,
Esenstraat 55, voornoemd,
2. De heer BASTOEN Yves Michel Gilbert Maurice, geboren te … op …, wonende te 8610
Kortemark, Stationsstraat 22, voornoemd,
3. De heer BASTOEN Berend Stephan Paul, geboren te … op …, wonende te 8610 Kortemark,
Stationsstraat 22, voornoemd,
Sub 2 en 3 hier aanwezig en die aanvaarden en sub 1 vertegenwoordigd door de heer BASTOEN
Yves, ingevolge voormelde onderhandse volmacht daterend van 12 oktober 2023, en allen verklaren
niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Het mandaat van de heer BASTOEN Brent is bezoldigd, het mandaat van de andere bestuurders
onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de overdracht van aandelen
aan te passen door het toekennen van een voorkooprecht aan de bestaande aandeelhouders bij
overdracht van aandelen onder levenden
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
rekening houdende  met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «GROWEBA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten
    •  Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.
    •  Aardappelteelt
    •  Teelt van zoden om te verplanten
    •  Voorbereiden van landbouwvelden
    •  Opzetten van een teelt
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
    •  Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten
    •  Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
    •  Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel
    •  Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw
    •  Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
    •  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
    •  Voorbereidende handelingen van de gewassen in functie van primaire markten : wassen,
afsnijden, sorteren, desinfecteren
    •  Exploitatie van bossen :houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekoolde
staken, palen en brandhout
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergondse doorgangen
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails)
    •  Bouw van water en gasdistributienetten
    •  Bouw van rioleringen
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g.
    •  Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
    •  Verhuur van operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel
    •  Verhuur van operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen.
    •  Voorbereiden van landbouwvelden
    •  Aanleg van kanalen en andere waterwegen.
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
    •  Drainage van land- en bosbouwgrond
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Sanering en andere afvalbeheer
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Verspanend bewerken van metalen
    •  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen enz. van metalen stukken
    •  Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt
    •  Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of insulinegehalte
    •  Fokken van melkvee
    •  Fokken van schapen en geiten
    •  Varkensvetmesterijen, inclusief de vestmesterij voor derden
    •  Fokken voor andere dieren
    •  Gemengd bedrijf
    •  Reparatie van machines
    •  Verhuur van exploitatie van terreinen
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
    •  Verhuur van en lease landbouwmachines en – werktuigen
    •  Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
    •  Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel
    •  Onderneming in renovatiewerken in de meest ruime zin.
    •  Onderneming in betonwerken in de meest ruime zin.
    •  Kilverwerken
    •  Onderneming voor grondwerken.
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
    •  Snoeien van bomen en heggen
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Landschapsverzorging
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
    •  Goederen vervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
    •  Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
    •  Zagen en schaven van hout
    •  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
    •  Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
    •  Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Schrijnwerk
    •  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
    •  Schilderen van gebouwen
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
    •  Groothandel in verlichtingsapparatuur
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen
    •  Groot-en kleinhandel in roerende goederen.
    •  Handelsbemiddeling.
    •  Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
    •  Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
    •  Commissies ontvangen in alle mogelijke aangelegenheden alsook de ter beschikking stelling
van personeel.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
    •  De handel in eigen onroerend goed  : flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond.
    •  Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
II. Algemene activiteiten.
    •  A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    •  A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders kunnen enkel afgezet worden bij unanimiteit.
Worden benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap,
1. De heer BASTOEN Brent, wonende te 8610 Kortemark, Steenstraat 66,
2. De heer BASTOEN Yves, wonende te 8610 Kortemark, Stationsstraat 22,
3. De heer BASTOEN Berend, wonende te 8610 Kortemark, Stationsstraat 22. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Interne beslissingen betreffende alle materiële roerende activa worden genomen door de statutair
bestuurders die hier tevens een vetorecht omtrent hebben.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand september om veertien (14u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen -  stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, en mits alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het aanwezigheidsquorum tijdens een eerste vergadering niet bereikt wordt en er een tweede
vergadering wordt bijeengeroepen, zal deze geldig kunnen beraadslagen en besluiten, zonder dat er
enig aanwezigheidsquorum dient te worden bereikt.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. Bij uitzondering op het voorgaande is met betrekking tot benoeming – ontslag van bestuurders (al
of niet statutair) steeds unanimiteit vereist.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kortemark,
Stationsstraat 22. Dit is geen statutair gegeven.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp