Ondernemingsnr : 0889517516
Naam
(voluit) : C.M.C. PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan De Meuterstraat 34 bus 1
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
 
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 23 december
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten
vennootschap “C.M.C. Projects”, met zetel te 1860 Meise, Jan De Meuterstraat 34/1, met
ondernemingsnummer 0889.517.516 en dat de volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk
jaar.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 26 van de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Derde beslissing - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van
de maand maart om achttien (18.00) uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend drieëntwintig.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 19 van de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Vierde beslissing - Overgangsbepalingen
Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 zal afsluiten
op 30 september 2022 en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag
van de maand maart om achttien (18.00) uur.
Vijfde beslissing – Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat er een geplaatst kapitaal is van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00,-) waarvan twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00,-)) werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00,-)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00-)) van de vennootschap, hetzij in totaal veertienduizend tweehonderd zestig euro (€
14.260,00,-), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
Luik B
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
Zevende beslissing - Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen.
Achtste beslissing – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder tot bestuurder
De algemene vergadering ontslaat als zaakvoerder en herbenoemt tot niet-statutaire bestuurder, met
ingang van heden:
Mevrouw Cranshof Maria, wonende te 1860 Meise, Jan de Meuterstraat 34/1 die dit mandaat
aanvaardt.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Negende beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
1860 Meise, Jan De Meuterstraat 34/1.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Tiende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Elfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Twaalfde beslissing – Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “MULTIFISK", met zetel te 9450 Haaltert,
Wilgenstraat 17, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
 
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd; uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
gecoördineerde statuten