Ondernemingsnr : 0725600877
Naam
(voluit) : WPEF VII Holdco II BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries-Oost 27
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, Kollegestraat 38 op
23 juli 2024, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap WPEF VII Holdco II BE  de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit – Aanpassing statuten aan het feit dat de aandeelhoudersovereenkomst de dato 29
augustus 2019 van tijd tot tijd gewijzigd is/wordt.
Bij deze beslist de vergadering op te nemen in de statuten dat de aandeelhoudersovereenkomst de
dato 29 augustus 2019 van tijd tot tijd gewijzigd is/wordt.
Tweede besluit - Wijziging samenstelling raad van bestuur en wijziging van de voordrachtrechten
verbonden aan de soorten aandelen (en verslag raad van bestuur over de wijziging van de rechten
van de verschillende soorten aandelen conform artikel 7:155 WVV)
Verslaggeving
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van het bestuur de dato 15
mei 2024 aangaande de WIJZIGING VAN DE RECHTEN verbonden aan de soorten van aandelen
(A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen), waarbij de voorgestelde wijziging wordt verantwoord en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande (soort) aandelen, conform artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna tevens genoemd ‘WVV’.
De vergadering oordeelt dat aan het verslag van het bestuur GEEN financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, zodat een verslag van de bedrijfsrevisor niet vereist is, conform
artikel 7:155 WWV.
Neerlegging verslag. Het verslag van het bestuur wordt neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° WVV.
Wijziging samenstelling raad van bestuur en wijziging voordrachtrechten voor de benoeming van de
bestuurders.
De vergadering beslist om de regels inzake samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen,
evenals de rechten verbonden aan de A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen te wijzigen inzake de
bindende voordrachtrechten voor de benoeming van de raad van bestuur, waarbij tevens het (max)
aantal leden van de raad van bestuur wordt gewijzigd, meer bepaald
1/ het aantal leden van de raad van bestuur wordt verminderd tot maximaal drie (3) (in plaats van zes
(6)) en
2/ de bindende voordrachtrechten worden gewijzigd ingevolge waarvan
-de klasse B aandeelhouder(s) het recht heeft om twee (2) kandidaat bestuurders voor te dragen aan
de algemene vergadering (in plaats van drie (3), en
-de klasse A aandeelhouders en de klasse C aandeelhouders het recht hebben om gezamenlijk één
(1) kandidaat bestuurder voor te dragen aan de algemene vergadering (in plaats van twee (2) door
de klasse A aandeelhouder(s) en één (1) door de algemene vergadering).
Derde besluit - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen, teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de hoger genomen beslissingen, als volgt:
De laatste alinea van artikel 6 in de statuten wordt doorgehaald en zal voortaan luiden:
“Artikel 6: aandelen – in fine
[…]
De verschillende soorten aandelen “A”, “B” en “C” hebben dezelfde (lidmaatschaps)rechten
behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten en onverminderd de contractueel bepaalde
bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten
van aandelen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 20 augustus
2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, opgesteld in het Engels en afgesloten tussen alle
aandeelhouders van de vennootschap die op aandelen hebben ingetekend in het kader van een van
de kapitaalverhogingen bij de akte van 20 augustus 2019, en waarbij ook de vennootschap zelf als
partij betrokken is (geweest) (hierna de “aandeelhoudersovereenkomst van 20 augustus 2019), of in
enige andere overeenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders die ook aan de vennootschap
tegenwerpelijk zal zijn voor zover de vennootschap ook bij die overeenkomst partij is.”
Artikel 10.2 in de statuten zal voortaan luiden:
“Artikel 10.2. voordrachtregeling – bijzondere samenstelling
Indien en zolang er in de vennootschap A-aandelen en B-aandelen bestaan, zal de raad van bestuur
samengesteld zijn uit maximum drie bestuurders die gekozen worden rekening houdend met de
hierna vermelde voordrachtrechten:
- één bestuurder (“A/C-bestuurder” genoemd) zal worden gekozen onder de kandidaten gezamenlijk
voorgedragen door de A-aandeelhouders en C-aandeelhouders, dit voor zover van dat
voordrachtrecht effectief gebruik wordt gemaakt als hierna vermeld;
- twee bestuurders (“B-bestuurders” genoemd) zullen worden gekozen onder de kandidaten
voorgedragen door de B-aandeelhouders, dit voor zover van dat voordrachtrecht effectief gebruik
wordt gemaakt als hierna vermeld.
De kandidatenlijsten bevatten steeds minstens twee kandidaten per in te vullen mandaat. Deze
lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te
worden neergelegd en dienen te zijn ondertekend door of namens minstens één aandeelhouder
behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere
lijsten door aandeelhouders van dezelfde soort, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst
ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die soort aandelen. Indien er aldus
meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen van die soort vermelden, kan de vergadering
vrij kiezen uit deze lijsten.
Wanneer er geen enkele geldige lijst werd ingediend door enige aandeelhouder behorende tot een
soort die gerechtigd is een lijst in te dienen, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de
plicht, behoudens wanneer het wettelijk minimum aantal bestuurders daardoor niet zou worden
nageleefd en mits inachtneming van het statutair toegelaten maximum aantal bestuurders, om naar
eigen goeddunken vrij een of meerdere bestuurders te benoemen, die alsdan vrij worden gekozen.
De Algemene Vergadering kan bovendien een of meer aldus benoemde bestuurders aanduiden als
B-bestuurder met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig artikel 14
van de statuten; het laatste kan evenwel enkel en alleen in het uitzonderlijke geval indien geen
enkele B-bestuurder benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders nog in functie zou zijn en er
ook geen nieuwe kandidaat-bestuurder door enige B-aandeelhouder zou worden voorgedragen.
Het geen gebruik maken van het recht tot voordracht van kandidaten overeenkomstig deze statuten
op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode betekent niet dat dit recht uitdooft of
verloren gaat in hoofde van de houders van een soort aandelen met voordrachtrecht. De houders
van een soort aandelen met voordrachtrecht die geen of geen geldige lijst indienden, behouden
steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij
zelf vertegenwoordigen, het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene
vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering
eventueel vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige kandidatenlijst en de benoeming in
zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze
aandeelhouders uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt
van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven
vaste vertegenwoordiger.
Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te
kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houders van de soort aandelen op wier voordracht de
bestuurder wiens mandaat vacant is geworden destijds werd benoemd, met dien verstande dat bij
gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de raad van bestuur niet tot coöptatie kan
overgaan. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te
gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de
eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een
bestuurdersmandaat. Elke bestuurder die zo benoemd, zal bestuurder zijn voor de resterende termijn
van de bestuurder die hij vervangt tenzij op het ogenblik van de bekrachtiging van zijn benoeming
door de algemene vergadering anders wordt beslist; bij gebreke aan zulke bekrachtiging door de
eerstvolgende algemene vergadering na de coöptatie, vervalt zijn mandaat.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet zijn kwalificatie als A/C- of B-bestuurder te vermelden
met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig artikel 14 van de
statuten.”
Vierde besluit : machtiging bestuurders
De vergadering verleent aan de bestuurders de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren en machtigt de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
Vijfde besluit: volmacht formaliteiten.
Volmacht wordt verleend aan
de heer DE NAEYER Wim Maria, voormelde aandeelhouder sub 8
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuur over wijziging rechten soorten van aandelen