*24124436*
nu Griffie
Ondernemingsnr : 0636 828 160
Naam
(voluit) : Sportoase Montaignehof
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Montaignehof 1, 3620 Lanaken
Onderwerp akte : Wijziging bestuursmandaten - Hernieuwing mandaat commissaris
> Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juni 2024:
De algemene vergadering stelt vast dat de volgende bestuursmandaten komen te vervallen naar aanleiding
van deze vergadering:
· Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Peter Van Roey
· DK-Corporate Services BV, vast vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer
. Nancy Vervoort
· Eddy Cox
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om het bestuursmandaat van Groep Van Roey NV, vast
vertegenwoordigd door Peter Van Roey te hernieuwen voor een periode van drie Jaar tot aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
Voorts besluit de algemene vergadering om volgende rechtspersonen te benoemen tot nieuwe bestuurders
van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in het jaar 2027:
· Eddy Cox BV, met zetel gelegen te Guldensporenlei 14, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, en met
ondernemingsnummer 0747.250.717, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox
· Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330 Merksplas, en met ondernemingsnummer
0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy Vervoort
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Tot slot stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
eveneens een einde neemt naar aanleiding van deze vergadering en beslist de algemene vergadering om
de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel gelegen te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0453.925.059,
op voorstel van de raad van bestuur, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een
periode van drie jaar om te eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden
in het jaar 2027. Moore Audit BV zal vertegenwoordigd worden door de heren Luc Martens, bedrijfsrevisor,
en Sam Kwanten, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van haar mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.
Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te
kennen aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot
doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van
de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persolo,n(er )
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger
Achterkant Naam en randtekening (dit geldt riet voor axten van het type ' Mededelinger ")
Voor eensluidend uittreksel,
Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Verso