Ondernemingsnr : 0422219818
Naam
(voluit) : HACOS - VAN MEULENBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 11
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 18 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “HACOS – VAN
MEULENBEKE” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal dertigduizend negenhonderd
zevenentachtig euro (€ 30.987,00) en de wettelijke reserve drieduizend negenennegentig euro (€
3.099,00), ten bedrage van vierendertigduizend zesentachtig euro (€ 34.086,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De besloten vennootschap “DCNT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0821.444.302, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 39, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DUCORNAIT Patrick Louis René, geboren te Haine-Saint-Paul op 1 april 1959, wonende te
2275 Lille (Wechelderzande), Vendelmansweg 30.
- De besloten vennootschap “VMB-intl”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0821.408.965, met zetel te 2970 Schilde, Kasteeldreef 69, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN MEULENBEKE Pierre Joseph Jacques, geboren te Antwerpen op 1 oktober 1954, wonende te
2970 Schilde, Kasteeldreef 69.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “DCNT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DUCORNAIT Patrick, voornoemd;
- De besloten vennootschap “VMB-intl”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
MEULENBEKE Pierre, voornoemd;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Wijziging benaming.
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze vanaf
heden zal luiden als volgt: “Gwedina 11”
6. Stocksplit.
De vergadering besliste om de bestaande aandelen, in totaal tweehonderdvijftig (250) aandelen, te
splitsen conform de bepaling artikel 5:43 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen, zodat
er vanaf heden in totaal HONDERD (100) aandelen zijn.
De algemene vergadering stelde vast dat er aan deze opsplitsing van de aandelen geen wijziging
van de rechten verbonden aan de aandelen gepaard gaat. De algemene vergadering stelde vast dat
zij hieromtrent dus geen verslaggeving dient op te maken.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
7. Wijziging overdracht van aandelen.
De algemene vergadering besliste om het oude artikel 8 te vervangen door volgend artikel (waarbij
het oude 2° wordt geschrapt):
“OVERDRACHT VAN AANDELEN
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende
lijn.”
8. Toevoeging voorkeurrecht en wijziging voorkooprecht.
De algemene vergadering besliste om het artikel omtrent het voorkeurrecht toe te toevoegen en het
voorkooprecht te wijzigen, als volgt, en het desbetreffende artikel in deze zin aan te passen:
“VOORKEURRECHT
Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap worden overgedragen onder de levenden,
of moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de
erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt toegelaten, wordt aan de bestaande
aandeelhouders de voorkeur gegeven tot inkoop in verhouding tot hun aandelenbezit.
Elke partij heeft het recht om op dat moment een deskundige aan te stellen, welke de waarde van de
aandelen zal dienen vast te stellen. Bij gebrek aan overeenkomst omtrent de prijs van de aandelen,
zal er door de twee experten samen een derde expert worden aangesteld, die een bindende
waardering van de prijs van de aandelen zal opmaken. Bij gebrek aan overeenkomst tussen de twee
experten met betrekking tot de aanstelling van de derde expert, zal door de voorzitter van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is, een derde expert worden aangesteld, en dit op verzoek van de meeste gerede partij.
Deze waardevaststelling zal imperatief gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Indien één van de aandeelhouders wenst gebruik te maken van zijn voorkeurrecht, dient deze zijn
intentie ter kennis te brengen per aangetekend schrijven aan de overdrager, binnen de maand na
vastelling van de waardering van de aandelen, hetzij door de derde expert, en bij gebrek aan een
derde expert, hetzij na overeenkomst van de partijen (aan de hand van de waarderingen van de twee
door hen gekozen experts). Deze aandeelhouder zal de aandelen kunnen overnemen aan de
hogervermelde prijs.
Indien geen van de aandeelhouders wenst gebruik te maken van zijn voorkeurrecht, kan de
verkopende/overdragende partij de vrije markt opzoeken en zijn aandelen verkopen aan een derde
partij. In dat geval zal echter een voorkooprecht ontstaan ten voordele van de huidige
aandeelhouders, zoals hierna gemeld.
VOORKOOPRECHT
De overdragende partij die wenst te verkopen aan een derde partij, zal per aangetekende brief
binnen de maand na overeenkomst met deze derde partij, de volledige identiteit, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) opgeven en het aantal betrokken aandelen, alsook de
prijs.
Het voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder
van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen
éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van
het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk
aan de erfgenamen en de kandidaat-overdrager binnen één maand na de aanbieding van het
voorkooprecht.
Het voorkooprecht dient op alle aandelen te worden uitgeoefend, zoniet is de overdracht van het
ganse pakket vrij voor zover de vereiste instemming werd verkregen.
De termijn van betaling van de overnameprijs is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegd voorkooprecht bestaat niet ook in de gevallen waarbij geen instemming dient te worden
bekomen bij overdracht en overgang.”
9. Wijziging toegang tot de algemene vergadering ingevolge volmacht
De algemene vergadering besloot artikel 18, §3 te wijziging als volgt (zodat er enkel volmacht kan
gegeven worden aan een andere aandeelhouder):
“§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon-mede-aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.”
10. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Gwedina 11”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, metaalconstructies en plaatbewerking in het
algemeen, algemene machinebouw, vervaardiging van toestellen en machines en uitrusting - voor
voedingsnijverheid; in het bijzonder voor bakkerijen en chocolaterie, alsook de aankoop, de in- en
uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van het
voorgaande, met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het
woord.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp het vervaardigen van machines, het voortverkopen van
machines op basis van doorverkoop of commissie, het importeren en exporteren van machines,
service en installatie van machines, revisie, van tweedehands materiaal, advies en consulting ter
take machines en processing, onder aanneming in het algemeen ter zake:
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder on het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen. waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de vierde dinsdag van de maand mei om veertien (14.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
11. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).