Ondernemingsnr : 0403834160
Naam
(voluit) : Janssen Pharmaceutica
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutseweg 30
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 11 december 2019,
geregistreerd zeventien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12
december 2019.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21417. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, DAT:
1) het auditcomité wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2020.
2) De vennootschap vervroegd onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2020.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: “Janssen
Pharmaceutica”. De vennootschap kan ook binnen het kader van haar onderzoeks- en
ontwikkelingsdivisie de handelsnaam “Janssen Research & Development” gebruiken. De
vennootschapsnaam en de handelsbenamingen kunnen zowel afzonderlijk als samen worden
gebruikt.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 57.064.823,54 euro en is vertegenwoordigd door 56.375.000 aandelen met
stemrecht, zonder nominale waarde.  
De aandelen worden verdeeld in:
    1.  vijfenvijftig miljoen tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd (55.247.500) Klasse A
Aandelen, genummerd van A 1 tot en met A 55.247.500; en
    2.  één miljoen honderdzeventwintigduizend vijfhonderd (1.127.500) Klasse B Aandelen,
genummerd van B 1 tot en met B 1.127.500. 
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
het wetenschappelijk onderzoek, het aankopen, de fabricage, de conditionering of het
wederverpakken, de vertegenwoordiging, het in licentie geven of het in licentie nemen, de verkoop,
de import en de export, het in huur geven en in het algemeen het afsluiten van alle mogelijke
transacties met betrekking tot farmaceutische, fytofarmaceutische, veterinaire, biologische,
chemische of aanverwante producten, alsmede medische, veterinaire, hospitaal- en
laboratoriumbenodigdheden, van elektronische apparatuur en hun onderdelen, waaronder begrepen
computers, bestemd voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen, van textielwaren,
voedingswaren, plastiekwaren en verpakkingswaren;
de ontwikkeling, coördinatie en centralisering van ondersteunende activiteiten, ten voordele van
verbonden vennootschappen of van andere vennootschappen, samenwerkingsverbanden of
verenigingen die tot dezelfde groep als de vennootschap behoren overeenkomstig toepasselijke
Luik B
wetgeving, op het gebied van financieel beheer, boekhouding, administratie en informatica, met
inbegrip van het organiseren van cash pooling, het verlenen van intra-groep financieringen, het
uitvoeren van hedging of andere financiële operaties en het voldoen aan
verslaggevingsverplichtingen.
De vennootschap kan deelnemen, in de ruimste betekenis, op alle mogelijke wijzen in andere reeds
opgerichte of nog op te richten vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen met
gelijkaardig doel; diensvolgens over te gaan tot alle handels- of financiële bewerkingen, roerende of
onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, met inbegrip van
het stellen van alle daden van beheer en beschikking strekkende tot verkrijging, handhaving,
bescherming, overdracht, verkoop, licentienemen en in licentiegeven van alle octrooien, individuele
en collectieve fabrieks- en handelsmerken en auteursrechten, en het vervoer voor rekening van
derden. Van het doel is echter uitgesloten, het optreden als verhuurder in
financieringshuurovereenkomsten in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november
negentienhonderd zevenenzestig.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering, die het recht heeft om hen te allen tijde te ontslaan.
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter
van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de
raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij of zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het
geval is, voert hij of zij de titel van algemeen directeur.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent.
Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de
oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde
werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van het bestuursorgaan of
in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber
de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber
van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de
stemming.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de
algemene vergadering bijwonen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst.
Luik B
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.
De bestuurders, gedelegeerde bestuurders en algemeen directeuren doen keuze van woonplaats in
de zetel van de vennootschap, zelfs na afloop van hun mandaat.
Dat de bestuurders te weten:
- Mevrouw Hilde Claes;
- De heer Stef Heylen;
- De heer Chris Vaes;
werden ontslagen uit hun functie.
Dat het aantal bestuurders werd bepaald op veertien.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Stef Heylen;
- mevrouw Hilde Claes;
- de heer Bart Philips;
- de heer Tom Aelbrecht;
- de heer Tim De Kegel;
- de heer Thierry Demoncheaux;
- de heer Dirk De Smaele;
- de heer Pieter Peeters;
- de heer Gunter Van Craen;
- de heer Hans Van Hees;
- de heer Jan Van der Goten;
- de heer Bart Van Waeyenberge;
- de heer Luc Verbeeck;
- mevrouw Sonja Willems;
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.