Ondernemingsnr : 0824062015
Naam
(voluit) : KOBE Company
(verkort) : KOBE Cie
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lambermontstraat 27
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 24 augustus 2021,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 30 augustus 2021, Registratie OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 18888, Ontvangen registratierechten vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “KOBE Company” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 23
augustus 2021, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden door inlassing van volgende tekst na het laatste punt van de eerste
paragraaf:
“- verhuur van B&B, accommodatie, locatie voor workshops / activiteiten,
- catering ivf B&B en verhuur locatie,
- uitoefenen van para medische behandelingen,
- geven van trainingen, workshops, rondleidingen,
- geven van coaching, begeleiding”
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «KOBE Company», afgekort «KOBE Cie». De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen voorwerp
of voor gebruik door derden;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  De ontwikkeling, fabricatie, aankoop, verkoop en distributie in binnen en buitenland van medisch
en chirurgisch materiaal, implantaten, prothesen en toebehoren voor eigen rekening of voor rekening
van groot- en kleinhandel, aankoop, verkoop, import, export, productie, beheer en gebruik,
behandeling, vertegenwoordiging, maar ook onderzoek en ontwikkeling, research en
commercialisatie van en in verband met:
    •  farmaceutische, parafarmaceutische, cosmetische en geneeskundige producten,
bestrijdingsmiddelen en voedingselementen, van zowel natuurlijke, biologische, chemische, farmaco-
chemische, farmaceutische, immunologische en gentechnologische oorsprong voor gebruik bij mens,
dier en gewassen;
    •  fytofarmaceutische, homeopathische, hygiënische producten, toestellen, instrumenten en
aanverwante artikelen, alsook alle producten, toestellen, instrumenten en aanverwante artikelen voor
lichaamsverzorging, bandagisterie, orthopedie, parfumerie, voeding- en voedingssupplementen;
    •  alle generische producten, dit in de meest ruime betekenis van de term;
    •  De aankoop, verkoop, vervaardiging, invoer, uitvoer en doorvoer van chemische en
farmaceutische producten, reinigingsmiddelen, verdelgingsproducten voor ongedierte en insecten,
alsmede van de toestellen, machines of werktuigen die kunnen gebruikt worden voor de toepassing
van voornoemde producten, zowel groothandel als kleinhandel, ook voor wat betreft het transport
van deze producten, met respect voor de wettelijke beperkingen;
    •  De aan en verkoop van en de handel in informaticaverbruiksartikelen, papier en
bureelbenodigdheden, de organisatie van handelsbeurzen, muziek- en andere evenementen, klein-
en groothandel in hard- en software, handel in meccanografische toestellen en toebehoren,
tussenpersoon in de handel, verder de creatie, het onderhoud, de beveiliging, de bescherming, de
uitbating en de aanpassing van portaalsites op het internet, van elektronische post en elektronische
postadressen;
    •  Consulting in de farmaceutische sector, business development, managementbegeleiding,
marketingbegeleiding;
    •  Het geven, deelnemen en organiseren van voordrachten en opleidingen met betrekking tot
voornoemde;
    •  De opslag en distributie van farmaceutische producten en aanverwanten;
    •  Inrichten van ziekenhuisafdelingen en in het bijzonder de sterilisatieafdeling, logistiek,
management en materiaalbeheer en dit zowel naar bedrijven als naar ziekenhuizen toe;
    •  Stockmanagement en controle van processen op sterilisatieafdelingen;
    •  Opmaak van aanbestedingsdossiers;
    •  Het geven van adviezen en het verstrekken van alle soorten diensten en prestaties op het vlak
van de welzijn en gezondheidssector;
    •  De in en uitvoer, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van textiel, klederen, juwelen en
confectie;
    •  De in en uitvoer, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van allerhande geschenk- en
huishoudartikelen, producten in verband met binnenhuisinrichting, textiel- en meubelnijverheid
(bijzetmeubelen, stoelen en zetels);
    •  alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen inzake interieur
en binnenhuis en decoratie;
    •  het maken en verhandelen van allerlei artikelen in stof, hout of andere materialen voor de
aankleding van interieur, exterieur en decor; horeca en binnenhuisinrichting met of zonder uitvoering
van werken; studie en ontwerp voor binnenhuisarchitectuur en decor; en alle handelingen die
hiermee verband houden in de ruimste zin;
Luik B
    •  verhuur van B&B, accommodatie, locatie voor workshops / activiteiten,
    •  catering ivf B&B en verhuur locatie,
    •  uitoefenen van para medische behandelingen,
    •  geven van trainingen, workshops, rondleidingen,
    •  geven van coaching, begeleiding.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
    •  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder,
zaakvoerder, lid van directiecomité en vereffenaar van en in alle vennootschappen en
ondernemingen;
    •  Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort;
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun voorwerp
wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, lid van directiecomité en vereffenaar van vennootschappen;
    •  In verband met onroerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen,
verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, verkavelen, onder het regime van
medeeigendom plaatsen, in pand geven en ontvangen.
    •  Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de tweede vrijdag van de maand maart, om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van ieder daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw OST Kim Blanche, geboren te SEOEL (Zuid-Korea (Republiek)) op 3 april 1970, wonende
te 2000 Antwerpen, Karel Rogierstraat 35 bus 001, aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat met ingang van 5 oktober 2021 het adres van de zetel
zal gevestigd zijn te 2370 Arendonk, Watering, 17.
Tevens verklaart de algemene vergadering met ingang van 5 oktober 2021 een bijkantoor te vestigen
te 2000 Antwerpen, Lambermontstraat, 27.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten Accountantskantoor INACC, gevestigd te 2440 Geel,
Diestseweg, 32, vertegenwoordigd door de heer Brusseleers Luc, of elke andere door hem
aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris