Ondernemingsnr : 0405447825
Naam
(voluit) : Union
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ooigemstraat 14
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “UNION”, waarvan de zetel gevestigd is te 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het  nummer
0405.447.825, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 19 november
2024, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist om artikel 39 van de statuten aan te passen als volgt:
‘Artikel 39: Boekjaar — jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De bestuurders stellen bovendien desgevallend een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun
beleid met commentaar op de jaarrekening en commentaar van de gang van zaken.
De commissarissen, voor zover die benoemd werden, stellen een omstandig schriftelijk verslag opdat
de vermeldingen inhoudt voorzien door de vennootschapswet.”
TWEEDE BESLUIT – OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op 1
oktober 2024 te verlengen tot 31 december 2025.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur van ieder jaar te laten
doorgaan.
De vergadering beslist artikel 26 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 26: De jaarvergadering
De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, op de
laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid
behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in
gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 19/11/2024
- gecoördineerde statuten