Ondernemingsnummer :
0473544397
Benaming :
(voluit) :
BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koppelandstraat(HRT) 9
2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te
Herentals op 24 oktober 2018 om 15.00 uur, voor registratie neergelegd op 25 oktober 2018, besliste
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist om artikel twee van de statuten aan te passen aan het nieuwe adres van de
maatschappelijke zetel, zijnde Koppelandstraat 9 te 2200 Herentals;
 
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalsvermindering.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
driehonderdzestigduizend euro, om het van driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro
terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro, door terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal
aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van
de voorwaarden van artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan plaatsvinden. Deze
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk
gestort kapitaal wordt beschouwd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdzestigduizend euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
DERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 2 en artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen
besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 2 en
artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
Luik B
"ARTIKEL 2: ZETEL.
De zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Koppelandstraat 9. De zetel kan verplaatst worden naar elke
andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder
die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap
kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of
opslagplaatsen oprichten, daar waar hij het nuttig acht, in België en in het buitenland. De
zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels
en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.
ARTIKEL 5 : KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is volledig
geplaatst.
Het is verdeeld in negenhonderddertig (930) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met
gelijke fractiewaarde."
 
VIERDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Francis van Schoubroeck
Herentals
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van
Schoubroeck te Herentals op 24 oktober 2018.