N° d'entreprise :
0466121622
Dénomination :
(en entier) :
LE MILLENIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route du Condroz 13
4100 Seraing
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, SIEGE SOCIAL, ANNEE COMPTABLE
Le vingt-neuf mars deux mille dix-neuf.
Devant le Notaire Catherine JADIN, résidant à Liège, exerçant sa fonction au sein de la société civile
à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON –
Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
A Grâce-Hollogne, Avenue Saint-Exupéry, 17/13.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« LE MILLENIUM », ayant son siège social à 4100 Boncelles, Route du Condroz, 13D, inscrite à la
BCE sous le numéro n°0466.121.622. (RPM Liège-division Liège) ;
Société constituée suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a été reçu par le
notaire Denis de NEUVILLE, à Liège, le vingt-cinq mai mille neuf cent nonante-neuf, publié aux
Annexes du Moniteur belge du cinq juin suivant, sous le numéro 990605-439 ;
Dont les statuts ont été modifiés suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire reçu par le notaire Michel DUCHATEAU, à Liège, le vingt-neuf décembre deux mille,
publié auxdites annexes du trente janvier suivant sous le numéro 20010130-219.
Bureau (On omet)
Composition de l'assemblée
Sont ici présents personnellement ou dûment représentés par un mandataire les actionnaires
suivants :
(On omet)
Le président expose que la société compte un capital de deux cent quarante-huit mille nonante et un
euros quatre-vingt-quatre eurocentimes (248.091,84€) représenté par dix mille huit (10.008) actions
nominatives, sans désignation de valeur, entièrement libérées. Les actionnaires réunissent donc les
dix mille huit (10.008) actions émises par la société.
(On omet)
Exposé du président (On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
Première résolution
(On omet)
 
Deuxième résolution
SIEGE SOCIAL
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-
Exupéry, 17/13. Elle décide de remplacer le texte de la première phrase de l’article 2 par le suivant :
« A la dernière modification des statuts, le siège social était fixé à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-
Exupéry, 17/13. »
 
Vote : L'assemblée générale arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
Volet B
 
Troisième résolution
DEPLACEMENT EXERCICE SOCIAL
1. Déplacement de l’exercice social.
L’assemblée générale décide de déplacer l’exercice social pour le faire coïncider avec l’année civile.
2. Déplacement de la date de l’assemblée ordinaire.
L’assemblée générale décide de déplacer la date de l’assemblée générale ordinaire au premier lundi
du mois de juin à 15 heures.
3. Dispositions transitoires.
Afin d’exécuter les décisions qui précèdent, l’assemblée générale décide :
a) d’allonger l’exercice en cours pour le faire terminer à la fin de l’année civile en cours, soit le trente
et un décembre deux mille dix-neuf et
b) de reporter la date de la prochaine assemblée générale ordinaire au premier lundi de juin deux
mille vingt.
4. Mise en concordance des statuts.
L'assemblée générale décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites
sous 1. à 3. de la présente résolution :
    •  en remplaçant le texte de la première phrase de l’article 36 par la suivante :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année, sauf l’exercice au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.
Par dérogation à ce qui précède, l’exercice commencé le premier avril deux mille dix-huit se termine
le trente et un décembre deux mille dix-neuf. ».
    •  en remplaçant le texte du premier alinéa de l’article 27 par le suivant :
« L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le premier lundi du mois de juin à
quinze*** heures au siège social. Cette réunion est appelée l’assemblée générale ordinaire. Si le jour
désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à
la même heure.
Par dérogation à ce qui précède, en raison de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du
vingt-neuf mars deux mille dix-neuf, aucune réunion de l’assemblée générale ordinaire ne se tiendra
en deux mille dix-neuf. »
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
Clôture
(On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture afférent au
présent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
 
Dont procèsverbal
Fait et passé à Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17/13.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l’examiner utilement,
ainsi qu’aux mandants des mandataires.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau et les actionnaires présents ont signé
avec le notaire.
(Suivent les signatures)
 
Déposé en même temps que le formulaire contenant le présent extrait :
Expédition de l’acte, coordination des statuts.
 
Extrait conforme,
Catherine JADIN
Notaire à Liège