Ondernemingsnr : 0453773720
Naam
(voluit) : VAN MIDDELEM & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 228
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Repertorium nummer : 2023/0567
 
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG.
OP ZES JUNI.
In ons kantoor.
Voor ons, Meester HERMAN WYERS, notaris met standplaats te Koekelberg.
Is verschenen de enige aandeelhouder, handelend als buitenge-wone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "VAN MIDDELEM & PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 1742
Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Assesteenweg 228.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden door Meester Jacques Van Bellinghen,
notaris te Ternat, op 10 november 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 1 december nadien, onder het nummer 941201-91.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge proces-verbaal gesloten door Meester
Jean-Luc Peêrs, notaris te Vilvoorde, op 27 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 12 januari 2022, onder het nummer 12009714.
De vennootschap heeft als ondernemingsnummer: 0453.773.720.
De vennootschap is ingeschreven voor de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer
BE 453.773.720.
OPENING VAN DE VERGADERING.
De vergadering wordt geopend om 9 uur 30, in aanwezigheid van:
De Heer VAN MIDDELEM Didier André Paul Thierry Benoit, geboren te Ukkel op 30 oktober 1964,
ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 1860 Meise, Nachtegalenlaan 9.
Enige aandeelhouder, die verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennoot-schap, zegge
in het totaal van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen.
UITEENZETTING VAN DE AANDEELHOUDER.
De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt ons, ondergete-kende notaris, de agenda te acteren
als volgt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Adres van de zetel.
4. Ontslag bestuurder.
BESLUITEN.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt.
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
STATUTEN.
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "VAN MIDDELEM & PARTNERS".
ARTIKEL 2: ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Alle verrichtingen te doen van onroerende, commerciële of financiële aard, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in participatie, zowel in België als in het buitenland. Zij mag onder
andere, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- zelf of door anderen laten oprichten, slopen, voltooien, omvormen, herwaarderen en urbaniseren
van onroerende goederen, en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden of met het oog op
de herverkoop of de verhuring van alle gebouwen van welke aard ook, agrarisch of niet.
- het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan controleren.
- restaureren en herwaarderen van alle plaatsen en monumenten, al dan niet geklasseerd.
- omvormen van alle onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, hetzij in residentiële wijken,
kantoren, opslagplaatsen, verkavelingen, sport- of vakantievelden of andere bestemmingen, of om ze
tot agrarische doeleinden te bestemmen; de uitbating ervan te verzekeren na uitvoering van de
werken;
- alle bewerkingen te doen die eigen zijn aan studiebureaus, inbegrepen degene tot het bekomen
van bouwtoelatingen en van verkavelingsvergunningen;
- kopen, verkopen, aanvragen, commercialiseren en uitbaten van alle brevetten direct of indirect,
hetzij in groothandel of in kleinhandel;
- het uitbaten van de vertegenwoordiging, de aankoop, de herverkoop en de commercialisatie van
Belgische en buitenlandse goederen in groot- en kleinhandel;
- kopen, verkopen, promoveren, fabrikeren, invoeren en uitvoeren en in het algemeen handel drijven
in alle toestellen, materialen, bouwmaterialen, nieuwe en tweedehands materialen en toestellen, hoe
ook genaamd, elektrisch, mechanisch, sanitair of andere, en eveneens in alle artikelen bestemd voor
de bouwnijverheid.
Bovenstaande opsomming is uitsluitend enuntiatief en niet limitatief te interpreteren.
B. De vennootschap mag verder, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- kopen, verkopen, ruilen, in huur geven of nemen, in optie geven of nemen, promoveren, beheren en
besturen van alle onroerende goederen en het realiseren van alle verrichtingen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, inbegrepen de aan- en verkoop van waarden en
mobilaire voorwerpen, alsmede de verhuring van deze laatste en alle verrichtingen doen als
tussenpersoon betreffende onroerende goederen;
- de functie uitoefenen van vastgoedmakelaar, omvattende de activiteiten van bemiddelaar voor
derden met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen,
onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder van goederen die
instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, ofwel het
syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom, dit alles voor rekening van derden;
- alle onroerende goederen beheren, gebouwd of ongebouwd, alle onderhoudswerken uitvoeren,
eventueel mits beroep te doen op onderaannemers, de verhuring van gemeubelde kantoren, het
secretariaat ervan en alle bijkomende diensten;
- oprichten en uitbaten van alle agentschappen in onroerende goederen en in het algemeen, alle
activiteiten van handelaar uitoefenen, in het bijzonder het uitbaten van handelsfondsen, voorwerp
van inbreng in natura en in het algemeen de uitvoering van alle boekhoudkundige verrichtingen, hoe
ook genaamd;
- handel drijven in hoedanigheid van houder van concessies en octrooien, handelsagent, makelaars
in hypotheken, technische en financiële raadgevers met uitsluiting van de activiteiten bedoeld in de
wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten, deskundigen en agenten, makelaar in goederen, zelfstandige vertegenwoordiger,
commissionair en tussenpersoon in de handel;
- enkel als tussenpersoon of agentschap van in België of de Europese Unie wettelijk erkende
banken, spaarbanken, openbare of private kredietinstellingen, fondsen in deposito of in lening
ontvangen, geldplaatsingen verrichten, geld lenen of ontlenen, zekerheid en ontlasting geven van
alle schuld of verbintenis in hoofde van de vennootschap of derden of gecreëerd in voordeel van
dezen, en de betaling waarborgen van alle ontleende, verzamelde en verschuldigde sommen, bij
middel van hypotheek, voorrecht, pand, retentierecht, evenals alle financiële activiteiten te verrichten
die opgedragen worden door de in België wettelijke erkende banken, spaarbanken en openbare of
private kredietinstellingen waarvan de vennootschap tussenpersoon of agentschap is, zonder dat de
vennootschap in eigen naam en voor eigen rekening daden mag verrichten van bank, spaarkas,
spaarbank of kredietinstelling en zonder dat de vennootschap in eigen naam en voor eigen rekening
openbaar spaargelden mag aantrekken;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale of fiscale
aangelegenheden, administratiekantoor, incasserings- en geschillenbureau, beheersbureau, alle
fiduciaire taken of makelaarstussenkomst aan te nemen, te behandelen of uit te voeren, en zich
bezig te houden met het beheer, het toezicht en het oppertoezicht van de verrichtingen van om het
even welke vennootschap, onderneming of handelszaak; hieronder wordt onder meer en niet
uitsluitend verstaan loonberekening, administratie, sociale en fiscale informatie, factoring,
verzekeringen allerlei, verschaffing van arbeidskrachten, met uitsluiting van de activiteiten bedoeld in
boeken IV en VI van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten;
- het beheer, in eigen naam en/of in naam en voor rekening van derden, van appartementsmede-
eigendom of andere mede-eigendom, als syndicus of anderszins, in de breedste zin van het woord.
Bovenstaande opsomming is uitsluitend enuntiatief en niet limitatief te interpreteren.
C. De inrichting en uitbating van een agentschap van één of meerdere krachtens de wet erkende
verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen, omvattende het verlenen van adviezen omtrent alle
takken van het verzekeringswezen; het verzekeren en laten verzekeren van alle risico's; te dien
einde tussenkomen bij de desbetreffende verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen; de
vertegenwoordiging van verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen zowel uit binnen- als
buitenland; het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden; de bemiddeling voor het plaatsen of verkrijgen van leningen via of gedekt door
verzekeringsmaatschappijen; het optreden als schaderegelaar voor om het even welke derde en dit
na om het even welk schadegeval aan derden overkomen; kortom het verrichten van alle
handelingen die normaal tot het domein van een verzekeringsagent behoren; deze opsomming is
aldus exemplatief en geenszins beperkend.
Zij mag, in België zowel als in het buitenland, in het algemeen, alle industriële en commerciële,
financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die in verband staan met het
maatschappelijk doel of de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken, hetzij door associatie, inbreng
of fusie, door inschrijving, het nemen van participaties, financiële inbrengen of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel analoog of verwant
is met het hare of die de mogelijkheden bieden een nieuwe afzetmarkt te creëren. Deze opsomming
is niet limitatief te interpreteren.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
ARTIKEL 4: DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL.
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent
(61.972,38).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van
één/duizendtweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal, die volledig werden
volgestort.
ARTIKEL 6: VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en
reserves worden omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruiken het
kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
ARTIKEL 7: VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen,
de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt,
behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 8: OPVRAGING VAN STORTINGEN.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee (2) procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende één maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN.
ARTIKEL 9: AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 10: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 11: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 12: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN EN EFFECTEN.
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp
uitmaken van een overdracht onder de levenden of een overgang wegens overlijden in voordeel van
een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voorafgaandelijk de goedkeuring heeft bekomen van de
raad van bestuur.
Indien, binnen de drie (3) maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot
goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring geweigerd heeft of indien hij geen andere
overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met
inachtname van de dwingende wettelijke bepalingen, zoals voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze regeling geldt voor alle aandelen van de vennootschap, evenals voor alle converteerbare
obligaties of warrants eventueel uitgegeven door de vennootschap.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van februari om
zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van ieder volgend jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aanvaard.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Assesteenweg 228.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER.
De algemene vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de Heer MOUCHART Guy Henri
Nicolas, wonende te 1860 Meise, Prinsendreef 18.
Zij beslist tevens om hem kwijting te geven over zijn bestuur.
SLUITING VAN DE VERGADERING.
Aangezien de agenda afgewerkt is, werd de vergadering opgeheven om 10.30 uur.
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Het recht op geschriften bedraagt honderd (100,00) euro en wordt betaald op aangifte door
ondergetekende notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gesloten te Koekelberg, ten kantore. Datum als ten hoofde vermeld.
En na integrale voorlezing en toelichting, heeft de comparant samen met ons, notaris, getekend.