N° d'entreprise : 0758388263
Nom
(en entier) : MYTBDOC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Breuze(K) 41
 : 7540 Tournai
Objet de l'acte :
DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz, en date du
12 avril 2023, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « MYTBDOC », dont le siège est établi à 7540 Tournai (Kain), rue de
Breuze, 41.
Société suivant acte reçu par le notaire soussigné le 12 novembre 2020, publié par extrait aux
Annexes du Moniteur belge du 17 novembre 2020 suivant sous le numéro 20355097.
Société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0758.388.263.
 
Laquelle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
Première résolution
A. Rapport
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant, de manière détaillée, la proposition de modifier l’objet social établi le 12 avril
2023.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserve. Le rapport restera dans le dossier de
la société.
B. Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l'objet social de la société et de modifier l’article 3 des statuts par le
texte dont question au point 1. de l’ordre du jour.
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de début et de fin de l’exercice social de la société
afin de les fixer au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année, de rallonger l’exercice social en
cours jusqu’au 31 décembre 2023 et en conséquence de modifier l’article 20 des statuts comme suit
:
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
L’exercice social commencé le premier octobre deux mille vingt-deux se terminera
exceptionnellement le trente et un décembre deux mille vingt-trois ». 
 
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale pour la tenir le troisième
Volet B
vendredi du mois de juin à dix-huit heures et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l’
article 15 des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. »
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale acte la démission des administrateur(s) non statutaire suivants :
    •  Monsieur DELBART Joachim Michaël Francis, né à Tournai le 28 février 1979, numéro national
79.02.28365.80, époux de Madame PETIT Coralie, domicilié 7540 Kain (Tournai), Rue de Breuze,
41.
    •  Madame PETIT Coralie Monique Ghislaine, née à Tournai le 22 janvier 1978, numéro national
78.01.22270.36, épouse de Monsieur DELBART Joachim, domiciliée à 7540 Kain (Tournai), Rue de
Breuze, 41.
L’assemblée générale donnera décharge auxdits administrateurs lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire pour l’exécution de leur mandat.
 
Cinquième résolution – Modification du siège
L’assemblée décide de transférer le siège à 7070 Le Roeulx (Gottignies), rue du Vent Val n°117, à
compter de ce jour.
 
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société ainsi que de conférer tous pouvoirs à aux administrateurs en vue de l'exécution
des décisions prises.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz.