Ondernemingsnr : 0675767128
Naam
(voluit) : Hibrik
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijvestraat 41
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
HIBRIK
Besloten Vennootschap
te 8720 Dentergem, Vijvestraat 41
RPR Gent afdeling Brugge
BTW BE0675.767.128
 
UITTREKSEL
WIJZIGING STATUTEN
 
Blijkens akte verleden voor Frank VERHELST, Notaris met standplaats te Dentergem, die zijn ambt
uitoefent in een besloten vennootschap “Notaris Frank Verhelst”, met zetel te 8720 Dentergem,
Statiestraat 16, op 25 oktober 2022, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap HIBRIK, met zetel in
het Vlaams Gewest, te 8720 Dentergem, Vijvestraat 41 en met ondernemingsnummer 0675.767.128
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
Besluit 1. Bijkomende inbreng met creatie van aandelen
Door de naamloze vennootschap Z.O.R.G., met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 135, Ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0458.702.904 en B.T.
W.nummer: BE 0458.702.904 werd een bijkomende inbreng in speciën, voor een bedrag van
honderd duizend euro (100.000 EUR)gedaan, met creatie van duizend (1.000) nieuwe aandelen.
DE inbreng in speciën bleek uit het bankattest van de bijzondere rekening met nummer BE32 7330
6907 0902 bij de KBC bank, dat aan de notaris werd overhandigd.
De vergadering heeft beslist dat het in artikel 7:179 § WVV bedoeld verslag niet moet worden
opgemaakt.
Besluit 2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het (nieuwe) Wetboek Van Vennootschappen
en Verenigingen.
Besluit 3. BESCHIKBAAR MAKEN EIGENVERMOGENSREKENING
De vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde driehonderd duizend euro
(300.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft besloten deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit 4. Aanneming van VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen
Luik B
in haar voorwerp.
De statuten luiden als volgt: (publicatie per uittreksel)
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«HIBRIK».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren, verhuren, verkavelen,
exploiteren en valoriseren van onbebouwde of bebouwde onroerende goederen.
- De promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisering en het beheer van vastgoedprojecten.
- Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op gronden en gebouwen.
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke bouwwerken als bouwpromotor.
- Het aankopen en verkopen van bouwmaterialen.
- Het toestaan van leningen en het verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als aan
verbonden ondernemingen, met uitzondering van deze die enkel kunnen verstrekt worden door
erkende financiële instellingen, alsook tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door goederen in hypotheek of in pand te geven,
desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend aandelen (3.000) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend indien hij akkoord krijgt van de meerderheid van de bestuurders, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
de locatie in de oproepingsbrief vermeld, op 30 november, om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De algemene vergadering heeft ten allen tijde de mogelijkheid om interim-dividenden uit te keren.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Besluit 5. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
Er wordt voorgesteld de bestaande zaakvoerders, te ontslaan als zaakvoerder in de vroegere BVBA
en volgende personen onmiddellijk te benoemen als niet-statutair bestuurder in de BV:
A. De Besloten Vennootschap “M²”, met zetel te 9870 Zulte, Linkeroever 39. Rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent, BTW BE0474.303.571. De vennootschap M² stelt aan als vaste
vertegenwoordiger aan, voor uitoefening van haar mandaat in HIBRIK bvba, de heer TAELMAN Luc
Maurice Rachel (N.N. 62.06.13-205.70), te 8720 Dentergem, Vijvestraat 41
B. De naamloze vennootschap “BUILDING SUPPORT”, met zetel te 8720 Dentergem,
Fonteynestraat 3. Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk. BTW BE 0472.767.706. De
vennootschap BUILDING SUPPORT stelt aan als vaste vertegenwoordiger aan, voor uitoefening van
Luik B
haar mandaat in HIBRIK bvba, de heer VERHAEGE Frank Remi, (N.N.: 66.10.01- 281.78) wonend te
8720 Dentergem, Fonteynestraat 9.
C. De naamloze vennootschap Z.O.R.G., met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 135, Ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0458.702.904 en B.T.
W.nummer: BE 0458.702.904. De vennootschap Z.O.R.G. stelt aan als vaste vertegenwoordiger
aan, voor uitoefening van haar mandaat in HIBRIK bvba, de heer NAESSENS Willy, (rijksregister
nummer: 490131 391-06), wonende te 9870 Zulte, Grote Steenweg 210.
Besluit 6. ZETEL van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te bepalen op volgend adres: 8720 Dentergem,
Vijvestraat 41.
 
Besluit 7. VOLMACHT FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent opdracht en volmacht:
- aan DATARIS BV, Oudenaardestraat 113A, bus 1 te 9870 Zulte, BTW BE0452.032.272, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
hierboven geakteerde besluiten uit te voeren;
- aan ondergetekende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen op de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen neergelegd: expeditie der akte, gecoördineerde statuten
Notaris Frank Verhelst, te Dentergem