Ondernemingsnr : 0807849256
Naam
(voluit) : Lambrechts Sam
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vennekensstraat 88
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
REP. 016023                                                                               00-00-8719-001/PP
 
STATUTENWIJZIGING                                                                       08/10/2020
 
 Lambrechts Sam
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2235 Hulshout (Houtvenne), Vennekensstraat 88
ondernemingsnummer BE 0807.849.256
 
WIJZIGING VOORWERP - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
Op acht oktober.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Lambrechts Sam”, met zetel te 2235 Hulshout
(Houtvenne), Vennekensstraat 88 en met ondernemingsnummer BE 0807.849.256.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op
18 november 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 december
nadien, onder nummer 08188557.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE 0807.849.256.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Sam LAMBRECHTS,
nagenoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer LAMBRECHTS Sam, geboren te Bonheiden op 2 mei 1983, wonende te 2235 Hulshout,
Vennekensstraat 88, die verklaart duizend achthonderd vijftig (1850) aandelen te bezitten, en die
tevens zaakvoerder is;
Luik B
2. De heer LAMBRECHTS André Gerard, geboren te Heist-op-den-Berg op 24 september 1948,
wonende te 2235 Hulshout, Vennekensstraat 15, die verklaart tien (10) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
    1.  Voorwerpuitbreiding en aanpassing van de statuten dienovereenkomstig.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Beslissing de statutair onbeschikbare vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.  
8. Adres van de zetel.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders nopens de geplande
voorwerpuitbreiding de dato 15 september 2020, opgesteld conform artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle vennoten erkennen een kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals nagemeld. De
vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot aanpassing van de statuten
dienovereenkomstig.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering kan besluiten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Lambrechts Sam.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
• Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals o.m.
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen verbouwen,
en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip
van de onroerende leasing, het vestigen en beheren van vruchtgebruikconstructies, te gelde maken
en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
• De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
• Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
• De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
• Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling.
• De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze
deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
• Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor derden, onder meer door het
verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële
als immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de
breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen.
• Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder
meer het bouwen, laten bouwen, verbouwen, inrichten, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren,
kopen, verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen
exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en
Luik B
gebouwde onroerende goederen; het verwerven en beheren van vruchtgebruik op onroerend goed,
het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijk vormen aan derden binnen het
kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften; het verrichten van schattingen en
expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen; het verhandelen van alle bouwmaterialen; dit
alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar of
concessionaris of als depositaris, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de
beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten
goede komen.
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
• Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
• Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
• Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
• Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken grondverkavelingen.
• Ruilverkavelingen.
• De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
• De verhuur van appartementen in hotels.
• Verhuur van sociale woningen.
• De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
• De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
• De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
• De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
• De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
• Bemiddeling bij de aankoop en verkoop.
• Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
• Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
• Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals o.m.
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen verbouwen,
en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip
van de onroerende leasing, het vestigen en beheren van vruchtgebruikconstructies, te gelde maken
en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
• Het voeren van management in en directie over en het adviseren van ondernemingen op
commercieel, financieel, administratief en organisatorisch gebied. Het uitvoeren van alle
managementopdrachten, het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van alle projecten in verband met
het beleid en de operationele activiteiten van ondernemingen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in roerende en onroerende goederen. Zij mag
optreden als raadgever op het gebied van administratieve en financiële organisatie van bedrijven. Zij
mag, onder eender welke vorm, participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen
verwerven en/of aanhouden. Zij mag deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren,
onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht op de ondernemingen waarin zij
participeert. Zij mag alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van
aval en borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen, of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. Zij mag alle octrooien, brevetten,
licenties en handelsmerken verwerven, exploiteren en verhandelen. Deze formulering is niet
limitatief.
• Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden.
• Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing,
export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en
lobbying.
• Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.
• Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene
beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming.
• Studie, organisatie-, begeleidings- en adviesbureau inzake financiële, commerciële, fiscale,
Luik B
operationele en/of sociale aangelegenheden, zowel op nationaal als op internationaal gebied. Het
besturen van bedrijven, o.m. door het uitvoeren van, of het deelnemen in, of het in de ruimste zin
verlenen van bijstand en/of diensten bij, rechtstreeks of onrechtstreeks, de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van raad en adviezen op technisch, commercieel, beleidsmatig,
juridisch, operationeel en financieel gebied, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan
worden dat nuttig of bevorderlijk is voor het ontstaan, de uitbating, de groei of het welzijn van een
onderneming, en voor de belangen van haar eigenaars en betrokkenen. Het optreden als
informatiekantoor en tussenpersoon in nationale of internationale handel en dienstverlening met zo
nuttig het organiseren of inrichten van cursussen, trainingen, conferenties en seminaries.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
gelijkaardige en aanverwante immateriële duurzame activa.
• De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel, of die dit maatschappelijk doel op enige wijze kunnen helpen
verwezenlijken.
• Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
• Zij mag onder andere alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen,
versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen.
• In het algemeen zal zij alles mogen doen wat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle
welkdanige verrichtingen ook mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks en nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar doel, en dit zowel in België als in het buitenland.
• Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan-
en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in diverse producten.
• Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
• De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken,
zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
• Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coaching bij middel
van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
• De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
financiële, en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking of uitbreiding van haar doel
vergemakkelijken.
• De vennootschap kan al deze handelingen zowel in België als in het buitenland verrichten.
• Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en het werken als commissionairs, het organiseren van de verkoop op
commissie.
• Elektriciteitswerken en domotica-toepassingen in het algemeen.
• Elektrische installatie.
• Reparatie van elektrische apparatuur.
• De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
• De aanleg van telecommunicatielijnen en netten.
• Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
• Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen. (generatoraggregaten).
• Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
• Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
• Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
• Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
• Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
• Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
• Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
Luik B
• De isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
• Overige installaties.
• Algemene bouwinstallaties.
• Handelsbemiddeling in elektrische en elektronische materialen, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
• Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
• Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
• De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
• Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
• Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
• De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
• De kleinhandel in verlichtingsartikelen.
• De reparatie van audio- en videoapparatuur.
• De reparatie van elektrische huishoudapparaten.
• Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van deze of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op: de algemene bouwonderneming en coördinatie van
bouwwerven met inbegrip van onderaannemingen, zowel in de private als in de openbare sector,
onderneming voor alle ruwbouwwerken, metsel- en betonwerken, onderneming voor alle
plafonnerings- en cementeringswerken, onderneming voor alle voeg-, vloer- en faiencewerken,
onderneming voor chapewerken en industriële vloeren, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen,
aan- en verkoop van onroerende goederen.
• Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van wegen, tuinen en klinkerwerken.
• Onderneming voor aan- en verkoop, import en export, klein en groothandel van alle aanverwante
artikelen.
• Onderneming voor rioleringswerken , water- en gasvoorziening.
• Onderneming voor het leggen van kabels en van diverse leidingen, aanleg van speel- en
sportvelden evenals van parken en tuinen, daarin begrepen aanplantingen.
• Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en schutsels, het bouwen en onderhouden van
zwembaden.
• Onderneming voor het aanplanten van bomen en diverse aanplantingen, boomkwekerijen.
• Onderneming voor de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers, inclusief het plaatsen van vangrails.
• De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken , enz. in metaal.
• Het schilderen van metalen constructies.
• De kleinhandel in meubels, verlichtingsartikelen, artikelen van hout ,kurk of vlechtwerk.
• Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen . Uitbating doe-het-zelfzaken.
• De kleinhandel in bloemen, snijbloemen en planten. De kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen,
sproeistoffen, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik.
• Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken. Het snoeien van bomen en heggen.
• Algemene tuinwerken, verhardingswerken, boomverzorging, grondwerken en beplantingen.
• Het telen van planten voor tuinbouw.
• De interieurinrichting en binnenhuisarchitectuur in het algemeen, de meubilering, de decoratie en
verbouwing van gebouwen; dit alles in de ruimste zin. Het verstrekken van advies en alle diensten
die betrekking hebben op interieurinrichting, meubilering en de verbouwing van gebouwen. De
handel in meubelen en alle artikelen, die betrekking hebben op de binnenhuisinrichting. Optreden als
adviseur en coördinator bij de uitvoering van deze werken en bij de uitvoering van bouwwerken in het
algemeen.
• Het verstrekken van advies en alle diensten die betrekking hebben op interieurinrichting,
meubilering en de verbouwing van gebouwen. De handel in meubelen en alle artikelen, die hierop
betrekking hierop hebben.
• Het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals stofferen.
• Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
• De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in metaal.
• Plaatsen van behang.
• Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen.
• De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas.
• De groothandel in verlichtingsapparatuur.
• De groothandel in behang en muurbekleding.
• De groothandel in panelen en platen, parket, enz.
• De groothandel in verf en vernis.
Luik B
• De kleinhandel in verlichtingsartikelen en wooninrichting.
• De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur
• De kleinhandel in wand- en vloerbekleding.
• De kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk, enz.
• De kleinhandel in behang.
• Binnenhuisarchitect.
• De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof.
• De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of kunststof.
• De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
• Plaatsen van vloer- en wandtegels.
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
• De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie).
• De preparatie, fabricatie, assembleren, ontwerpen, bewerken, afwerken, verwerken, herstellen,
plaatsen, uitvoeren, de constructie en de installatie van allerhande meubelen, voorwerpen en
interieurobjecten in allerhande materialen (hout, metaal, kunststof).
• Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, omvattende eveneens vereffenen en
wegruimen.
• De constructie en herstelwerkplaats van industrieel materieel, herstelling en onderhoud van eigen
materieel; handel in bouwmaterialen, hetzij als afzonderlijk element of samengesteld.
• Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling.
• Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.
• Onderneming voor het uitvoeren van technische landbouwwerken.
• Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
• Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden en gebouwen.
• Onderneming voor het uitvoeren van alle grondwerken.
• Onderneming voor het uitvoeren van draineringswerken.
• Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen.
• Onderneming voor het uitvoeren van alle slopingswerken.
• Het bouwen van tuinhuizen, carports, paviljoenen, barbecues en anderen aan de tuin verbonden
constructies.
• Alle vormen van grondverzet; het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, het verwijderen van deklagen.
• Het verlagen van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, de drainage van land en
bosbouwgrond, proefboren en boren.
• Het ruimen van bouwterreinen.
• Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.
• Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
• Het ruimen van waterlopen , sloten, enz.
• Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
• Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
• Onderneming voor het aanbrengen van chape.
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
• Onderneming voor betonpompwerken.
• Het verpompen en verwerken van betonmortel en andere species.
• De productie en handel in diverse mortel.
• De vervaardiging van stortklare beton, inclusief de levering ervan.
• De vervaardiging van mortel.
• De handel, handelsbemiddeling in , en transport van alle bouwmaterialen.
• Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd. De import, export,
groot- en kleinhandel en tussenpersoon in alle mogelijke betonproducten.
• Het polieren van betonvloeren en alle hiermee aanverwante activiteiten alsook de handel in
aanverwante producten.
• Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken.
• Het bouwrijp maken van terreinen.
• Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking, enz.)
• Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
• Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
Luik B
• Productie van elektriciteit.
• Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
• Isolatiewerkzaamheden.
• Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout.
• Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
• Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
• Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
• Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
• Handelsbemiddeling in motorvoertuigen.
• Detailhandel in motorvoertuigen.
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances).
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb.
jeeps) enz.
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
• Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke.
• Onderhoud en reparatie van auto’s.
• De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie.
• De revisie van automotoren.
• Het gewone onderhoud van auto’s: wasen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
• De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden.
• Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
• Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s.
• Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s.
• Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen.
• Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek,
airco- en warmtepompen, zonneboilers en sanitair.
• Vervaardiging van koeltoonbanken.
• Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
• Vervaardiging van warmtewisselaars.
• Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
• Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
• Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
• Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
• Loodgieterswerk.
• Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, airco- en warmtepompen, zonneboilers en
sanitair.
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, alsook
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
• Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
• Isolatie van koelkamers en – pakhuizen.
• Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
• Groothandel in apparaten voor centrale verwarming.
• Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
• Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
• Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels.
• Detailhandel in sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels.
• Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
• Vervaardiging van deuren, ramen , kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz., uit
kunststof.
• Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
• Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv hoogovens, hijs- en
hefwerktuigen, enz.).
• Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
• Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
• Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen,
enz.
Luik B
• Verven, graveren en bedrukken van metaal.
• Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken.
• Installaties van stores en zonneschermen.
• Installaties van lichtreclame en uithangborden.
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof.
• Installaties van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
• Montage van serres, veranda’s enz. in hout of kunststof.
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting; enz.
• Installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in metaal.
• Installaties van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
• Montage van serres, veranda’s enz. in metaal.
• Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
• Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
• Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere metalen.
• Schilderen van metalen constructies.
• Reinigen ven nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
• Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
• Chapewerken.
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
• Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
• Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
• Installaties van particuliere zwembaden.
• Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels.
• Groothandel in veevoeders.
• Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
• Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment.
• Groothandel in alcoholische en andere dranken.
• Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
• Groothandel in dranken, algemeen assortiment.
• Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment.
• Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële,
en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking of uitbreiding van haar doel
vergemakkelijken.
De vennootschap kan al deze handelingen zowel in België als in het buitenland verrichten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering kan besluiten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De vergadering heeft deze beslissing genomen, waarbij het statutair onbeschikbare vermogen
opgeheven werd en beschikbaar gemaakt werd voor uitkering.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
Luik B
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en hem kwijting te geven voor het gevoerde mandaat. De algemene vergadering gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer LAMBRECHTS Sam, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is bezoldigd behoudens andere beslissing genomen door de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout
(Houtvenne), Vennekensstraat 88.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15.30 uur.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
Luik B
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.naban.be. Ondergetekende
notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde
bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
-Volgen de handtekeningen-