Ondernemingsnummer :
0867397655
Benaming :
(voluit) :
Bauwens Eric
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Congreslaan 14 bus A
9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Doelwijzing - Verlenging boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering - Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 december 2018, door Meester Alex De Wulf, notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BVBA DE WULF, VERBIST, VAN
POUCKE & VANDERLINDEN, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van
Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAUWENS ERIC", met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Congreslaan 14a, BTW BE0867.397.655, RPR Gent - afdeling
Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het verslag van de zaakvoerder,
opgesteld op 17 december 2018 waarin hij zijn voorstel tot wijziging van het doel van de
vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op
16 december 2018 de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden bij deze ondertekening.
De aandeelhouders erkennen vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.
De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva
aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten
registreren.
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op
16 december 2018 goed te keuren.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het doel van de vennootschap te wijzigen en te
bestendigen : hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten aangevuld met de
tekst, zoals opgenomen in het zesde besluit, dewelke de wijziging inhoudt van de huidige statuten.
VIERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december van
dit jaar te verlengen en het af te sluiten op 30 september 2019.
Het huidige boekjaar zal bijgevolg over 21 maanden lopen van 1 januari 2018 tot en met 30
september 2019.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
VIJFDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de jaarvergadering te
verplaatsen naar de voorlaatste zaterdag van de maand maart om veertien uur.
ZESDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om artikel 5 van de statuten volledig te vervangen
door volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF-DOEL
De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening:
Luik B
- De organisatie, promotie en communicatie van events, eventmarketing;
- Webdesign, consulting, app-design & commercialisatie, multimedia, webhosting, internetmarketing,
social media marketing, verkoop en commercialisatie van digitale toepassingen in de meest brede
zin en alle zaken die daarmee verbonden zijn;
- Communicatie en marketing (print, web, pers,…) via alle bestaande en nieuwe media-kanalen;
inclusief advies en consulting;
- Conceptontwikkeling in de meest brede zin en alle zaken die daarmee verbonden zijn;
- Productontwikkeling en commercialisatie;
- Interieurvormgeving en -inrichting, interieuradvies, standenbouw alsook verkoop en ontwerp van
meubilair;
- Bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord;
- Verhuur van kantoorruimtes, vergaderzalen en flexibele werkplekken;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, niet elders genoemd
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Isolatiewerkzaamheden
- Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd
- Stukadoorswerk
- Schrijnwerk
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- Schilderen van gebouwen
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Dakwerkzaamheden
- Waterdichtingswerken van muren
-Gevelreinining
- Bouw van sierschouwen en open haarden
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Restaureren van bouwwerken
- Chapewerken
- Handelsbemiddeling in goederen en diensten
- Groothandel in bloemen en planten, in diverse goederen, in huismeubilair, in tapijten, in
verlichtingsapparatuur, in kantoormeubelen;
- Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels, in overig textiel in
gespecialiseerde winkels, in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels, in wand- en
vloertegels in gespecialiseerde winkels, in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde
winkels, in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels, in sanitaire artikelen en sanitair
installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels, in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde
winkels, in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels, in
huismeubilair in gespecialiseerde winkels, in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels, in
glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde
winkels
in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- Overige kredietverstrekking, n.e.g.
- Factoring
- Overige financiële dienstverlening
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g
- Vermogensbeheer
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
Luik B
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Interieurarchitecten
- Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Activiteiten van interieurdecorateurs
- Vertalers en tolken
- verhuur van meubilair ea
- Algemene reiniging van gebouwen
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Serviceflats voor ouderen
 Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
 Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; Zij kan
elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en deel te
nemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook. Zij kan deelnemen in of fusioneren met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of dit begunstigen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen
alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het roerend en onroerend
patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of
onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
 Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop,
verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van
managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen,
expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om telkens de eerste zin van de artikelen 16 en 23
van de statuten te vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor
genomen beslissingen.
“ARTIKEL ZESTIEN
De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand maart.
…”
"ARTIKEL DRIEËNTWINTIG
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.
….”
Luik B
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan “BVBA Accountantskantoor
Rydant”, te Brusselsesteenweg 689, 9050 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Rydant,
zaakvoerder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de
fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
ZEVENDE BESLISSING
De zaakvoerder wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 18 december 2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.