Ondernemingsnummer :
0669786285
Benaming :
(voluit) :
DENO-TOOLS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg op Zellik 65
1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Op heden, negenentwintig juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DENO-TOOLS", waarvan de zetel gevestigd is te Steenweg op Zellik 65, 1082
Sint-Agatha-Berchem, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Bekrachtiging zetelverplaatsing.
De vergadering bekrachtigt de beslissing van het college van zaakvoerders van 14 juni 2018 waarbij
de zetel verplaatst werd naar het huidige adres.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Steenweg op Zellik 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem.".
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van het eerste boekjaar.
De vergadering beslist de duurtijd van het eerste boekjaar te wijzigen om het af te sluiten op 30 juni
2018 in plaats van op 31 december 2018.
DERDE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één februari
en af te sluiten op eenendertig januari van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgend jaar."
VIERDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering betreffende
het eerste boekjaar.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de
jaarrekening van het eerste boekjaar te wijzigen en deze te houden op de derde dinsdag van
november 2018, om tien uur.
VIJFDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde dinsdag van juni om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 13 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde dinsdag van juni om
tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats."
ZESDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
Luik B
1. De vergadering beslist het eerste boekjaar af te sluiten op 30 juni 2018 en het boekjaar dat een
aanvang zal nemen op 1 juli 2018 af te sluiten op 31 januari 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2018 (eerste boekjaar), zal gehouden worden op 20
november 2018 om tien uur en dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 januari 2019 zal gehouden worden op 18 juni 2019 om tien uur.
(...)
ACHTSTE BESLISSING : Benoeming van een commissaris en bezoldiging.
De vergadering beslist tot commissaris te benoemen: de burgerlijke vennootschap die de vorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "DELOITTE
BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Nationale Luchthaven van
Brussel 1J, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als
vertegenwoordiger mevrouw Marie Noëlle GODEAU, bedrijfsrevisor, aanduidt en dit voor drie jaar
vanaf negenentwintig juni tweeduizend achttien.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris