guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0464 410 957
Naam
Vepymo	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 21, 2382 Ravels
Onderwerp akte : Vervanging bestuurders
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
VAN 1 MAART 2024
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder met ingang van 22 februari 2024 van de
heer Martijn Mertens (BIS: 76.43.21-311-83) wonende te Steegse Peelweg 31/A, 5809 ED Leunen, Nederland
en de heer Gosse Veninga (BIS: 70.41.25-991-16) wonende te Kamperfoeliestraat 7, 6666 WS Heteren,
Nederland.
In hun vervanging heeft de vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Pelayo Casanovas,
wonende te da Costaweg 17, 5615NA Eindhoven, Nederland en de heer Wilhelmus Duijmelinck, wonende te
Bijenhei 19, 5685 GP Best, Nederland, te benoemen tot bestuurder met ingang van 22 februari 2024. Zij zullen
de mandaten van de heer Martijn Mertens en de heer Gosse Veninga voleindigen (2029).
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Echt verklaard,
Ravels, 1 maart 2024
Moonen NV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Dirk Moonen
Wilhelmus Duijmelinck
bestuurder
Ondernemingsnr : 0845 811 096
Naam
(voluit) : ASA Business Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lindenstraat 306 - 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Heden 19 september 2024, om 9 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
BUREAU
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de
algemene vergadering als volgt samengesteld:
·De voorzitter : de heer Soufiani Zakaria
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Soufiani Zakaria.
AGENDA
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de toekomst van de
vennootschap.
·Ontslag van de heer Soufiani Yahya als bestuurder
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering :
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is
samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze
vervolgens behandelt. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van
stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Eerste en enige besluit
De vergadering bevestigd hierbij dat de heer Soufiani Yahya, wonende te Richard Orlentstraat 41 -Biv0 te
2070 Zwijndrecht, wordt ontslagen als bestuurder met ingang van 30 juni 2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 19 september 2024.
SLOTBEPALINGEN
Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 9u30.
Aldus opgemaakt te Zwijndrecht op 19 september 2024 en na goedkeuring door de algemene
vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;
Soufiani Zakaria	Soufiani Yahya
Ontslagnemend bestuurder	Bestuurder
voorzitter
Ondernemingsnr : 0462.859.749
Naam
(voluit) : Immotex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klein Frankrijkstraat 14, 9600 Ronse, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Uittreksel uit akte van de algemene vergadering van 11 juni 2022:
De algemene vergadering beslist om als commissaris vervroegd te herbenoemen voor een
periode van drie jaar teneinde de mandaatperiode over alle vennootschappen binnen de
groep gelijk te schakelen, de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTWnummer,
BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering te houden in 2025 die zich zal dienen uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Kirk Boster
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0692 767 466
Naam
(voluit) : Geoplanet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleimoer 16, 9030 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 15 maart 2024 gehouden op de zetel van de
vennootschap om 10.00 uur.	.
De vergadering besluit volgende ontslagnemende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6
jaar d.w.z. tot en met de jaarvergadering over het jaar 2029 :
·De heer Lieven De Croo, wonende te 9080 Lochristi, Zavel 21/A,
·De heer Wouter De Maegt, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 78,
·De heer Bruno Van Bastelaere, , wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentweg 22.
De bestuurders aanvaarden hun nieuw mandaat.
Aansluitend op deze vergadering werd de Raad van Bestuur samengeroepen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15 maart 2024, gehouden op de zetel van de
vennootschap om 11:15 uur.
De raad van bestuur beslist volgende bestuurder te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een
periode van 6 jaar :
· De heer Bruno Van Bastelaere, , wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentweg 22.
Zijn mandaat loopt tot en met de jaarvergadering over het jaar 2029.
Gedelegeerd bestuurder
Bruno Van Bastelaere
Ondernemingsnr : 0416 005 581
Naam
VANÉFLON
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9220 Hamme, Zwaarveld 12
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 27 september 2024:
"1.Benoeming van de Commissaris
De Enige Aandeelhouder besluit om de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade	1 bus 96, geregistreerd bij het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Ellen Tindemans, te benoemen als commissaris van de Vennootschap (de "Commissaris"), voor een
periode van drie boekjaren eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 die beraadslaagt en besluit
over de jaarrekening die afsluit op 31 december 2026.
[ ... ]"
Voor eensluidend uittreksel
Lore Molenaers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0402 134 977
Naam
(voluit) : Alcon-Couvreur
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 14, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : Wijziging samenstelling gevolmachtigden
** uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 27 februari 2023 **
De bestuurders nemen met unanimiteit van stemmen de volgende beslissingen:
(a) Wijziging van de samenstelling van Groep A gevolmachtigden
De raad van bestuur beslist om in overeenstemming met de delegatie van handtekeningsbevoegdheid
(MAL) zoals eerder goedgekeurd door de Vennootschap om de samenstelling te wijzigen van Groep A zoals
bekendgemaakt op 19 januari 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zo zal:
- met ingang vanaf 1 februari 2023 de heer Giuseppe Malanga niet langer deel uitmaken van Groep A;
bijgevolg worden de bevoegdheden die de raad van bestuur aan hem heeft toegekend ingetrokken vanaf 1
februari 2023 ; en
- met ingang vanaf 1 februari 2023 de heer Carl Alexander Brueggemann toegevoegd worden aan Groep
A; voor zover als nodig bevestig de raad van bestuur hierbij uitdrukkelijk dat alle overeenkomsten en
documenten getekend door de nieuwbenoemde voormelde persoon in het kader van zijn functie voor de
vennootschap in naam en voor rekening van de Vennootschap tussen 1 februari 2023 en de datum van deze
besluiten zijn goedgekeurd door de raad van bestuur en de Vennootschap geldig verbinden.
In uitvoering van voorgaande beslissingen bevestigt de raad van bestuur dat met ingang vanaf 1 februari
2023 Groep A en B als volgt zijn samengesteld:
Groep A:
-Carl Alexander Brueggemann;
-Evelien Vanderhasselt; en
-Peter Van Autryve.
Groep B:
-Pauwels Miriam;
- Els Coenen;
- An Moernaut;
-Tom Sierens; en
-Frank De Buysser.
(b) Voimacht
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Cody Demuytere, Sayanah Staelens en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen vervat in deze notulen.
Sayanah Staelens
Advocaat, lasthebber
Ondernemingsnr : 0885 565 854
Naam
(voluit) : Deep C Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 34 bus 1, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders op 13 mei 2024.
( ... )
6.Benoeming commissaris
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om
de vennootschap onder de vorm van een BV Deloitte Bedrijfsrevisoren te herbenoemen als commissaris.
Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Ben Vandeweyer en de heer Hannes Poelmans,
kantoorhoudende te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een periode van drie
jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in 2027. ( ... )
7.Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Maarten Lindemans of aan mevrouw Nancy Wouters, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Nancy Wouters
Bijzonder lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotojn(en)	Voorkant
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr: 0461 084 649
DIRECTION
Naam
(voluit) : Metal Finishing Industries
0 4 JAN. 2023
(verkort): M.F.I.
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoebroekstraat 56, 3583 Paal
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap op 8 december 2022 te 17.00h.
De mandaten van de bestuurders N.V. Ter Velden en N.V. Manasales, alsook het mandaat van afgevaardigd
bestuurder van N.V. Ter Velden komen ten einde op de huidige vergadering.
Met éénparigheid van alle aanwezige stemmen beslist de vergadering het mandaat van bestuurder en
afgevaardigdestuurder van N.V Ter Velden, vertegenwoordigd door de heer Erik Van Hool te verlengen voor
een periode van zes jaar zijnde tot de gewone algemene vergadering te houden in 2028. Het concrete
takenpakket, de verantwoordelijkheden en de verloning zijn beschreven in de toelichting bij dit mandaat en als
bijlage gevoegd bij dit verslag. De bepalingen opgenomen in deze toelichting worden eveneens met
éénparigheid van de aanwezige stemmen goedgekeurd.
Met eenparigheid van alle aanwezige stemmen wordt mevrouw Marie Van Hool, wonende te 2000
Antwerpen, Beeldhouwersstraat, 52 bus 3 (N.N. 95.05.30-404-47) benoemd tot bestuurder van de
vennootschap. Haar mandaat zal een aanvang hebben op heden om te eindigen op de gewone algemene
vergadering te houden în 2028. Het concrete takenpakket, de verantwoordelijkheden en de verloning zijn
beschreven in de toelichting bij dit mandaat en als bijlage gevoegd bij dit verslag. De bepalingen opgenomen in
deze toelichting worden eveneens met eenparigheid van de aanwezige stemmen goedgekeurd.
Het mandaat van N.V. Manasales wordt niet verlengd.
Ondertekend,
Ter Velden N.V.
vertegenwoordigd door
Eric Van Hool,
Bestuurder.
Ondernemingsnr: 0419 722 265
Naam
(voluit) : BluePrint Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaluwbeekstraat 14, 9150 Kruibeke, België
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
TDe vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV ."VGD Bedrijfsrevisoren", met
maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443.
Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2027 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor
het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
Desnovo BV, gedelegeerd bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Kris Temmerman
Ondernemingsnr : 0468 027 869
Naam
(voluit) : FLEXIBLE AUTOMATION INNOVATIVE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vennen 15, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 september 2024:
"1. Herbenoeming van de commissaris
De Enige Aandeelhouder besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.122.548 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
vast vertegenwoordigd door de heer Joachim Hoebeeck, te herbenoemen als commissaris van de
Vennootschap. De herbenoeming geldt voor een periode van drie jaar en heeft betrekking op de controle van
de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026 en zal bijgevolg een
einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
[ ... ]
2. Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Christophe Wathion, Meester Lauren
De Brauwer, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh
BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Jelle Schuermans
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0440 516 293
Naam
(voluit) : Aggreko Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Smallandlaan, 7
2660 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris
Uittreksels uit de besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen op 8 februari 2024:
"Op 8 februari 2024, nemen de Aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de volgende schriftelijke
besluiten:
· De Algemene Vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem als commissaris van de vennootschap AGGREKO BV aan te stellen
voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2023, 2024 en 2025. Deze vennootschap stelt de heer Henk Vandorpe
aan om haar te vertegenwoordigen om het mandaat uit te oefenen in naam en voor rekening van KPMG
Bedrijfsrevisoren. Het mandaat zal einden na de algemene vergadering van 2026 over de jaarrekening van
het boekjaar dat afsluit op 31 december 2025.
· De Algemene vergadering beslist om Meester Stéphane Bertouille, Meester Valentine Pacco of Meester
Emma Bruneau, kantoorhoudende te Louizalaan 283/19, Brussel (1050 Brussel), bijzondere volmachten toe
te kennen, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze beslissingen in het Belgische
Staatsblad evenals de wijzingen in het Kruispuntbank te vervullen."
Emma Bruneau, lasthebber
Ondernemingsnr : 0413 723 212
Naam
(voluit) : VESUVIUS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandvoordestraat 366, 8400 OOSTENDE
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING OPERATIONS MANAGER EN GEDELEGEERD
BESTUURDER
De raad van bestuur, gehouden op 27 augustus 2024, heeft met algemeen akkoord volgende beslissingen
genomen :
1. Het ontslag van de heer Johannes Haandrikman als operations manager, bevoegd met het dagelijks
bestuur van de vennootschap, wordt aanvaard. Dit met ingang van 3 augustus 2024.
2. Het ontslag van de heer Johannes Haandrikman als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt
aanvaard. Dit met ingang van 3 augustus 2024.
3. De raad van bestuur benoemt de heer Niels Toch tot operations manager van Vesuvius Belgium NV. In
de hoedanigheid van operations manager wordt de heer Niels Toch belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap en worden hem bijgevolg alle nodige machten toegekend om het dagelijks bestuur van de
onderneming te kunnen waarnemen. Dit met ingang van 2 september 2024.
4. De raad van bestuur benoemt de heer Fabricio Salazar tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
ter vervanging van de heer Johannes Haandrikman. Deze benoeming gaat in op 22 oktober 2024 voor de
resterende periode van het mandaat, tot na de algemene vergadering van 2030.
Bart Louwagie,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0744 522 114
Naam
EN International	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
BENOEMING COMMISSARIS	Onderwerp akte :
UITTREKSEL UIT DE BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING dd 21.06.2022
De aandeelhouders besluiten :
1.
( ... ) om te benoemen tot commissaris van de Vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren BV
(B00829), met maatschappelijke zetel Vredestraat 55, Bus 31 te 8790 WAREGEM en
ondernemingsnummer 0849.882.722.
Deze benoeming geldt voor een periode van drie jaar zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024
en eindigt van rechtswege na afloop van de Statutaire Algemene Vergadering te houden in
2025.
Voormeld revisorenkantoor heeft de heer DIETER ENGELEN (A01962), bedrijfsrevisor,
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
2.
De vergadering beslist in voorstaand verband bovendien om volgende machtiging te geven
tot publicatie van deze beslissing.
Bij deze wordt aan de heer Jelle Destoop een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van bestuursorganen en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig
is voor de uitvoering van de onderhavige beslissing van de aandeelhouders van de
Vennootschap en dit zowel naar aanleiding van deze beslissing, als naar aanleiding van alle
andere aan deze beslissing gerelateerde beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
Handtekening Destoop Jelle
*23005226*
Antwerpen aff. HASSELT
Ondernemingsnr : 0404 210 975
Naam
(voluit) : Scandinavian Tobacco group Lummen
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 12a, 3560 LUMMEN
Onderwerp akte : Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 05/12/2022
blijkt:
a.Het mandaat van bestuurder, de Heer Patrick Westhovens, wonende te Wuustwezel, wordt stopgezet met
ingang vanaf 21/11/2022.
b.Aanstelling voor het mandaat van bestuurder van de Heer Johan Gebruers, °21/05/1970 wonende te
Westerlo met ingang van 21 november 2022 voor een periode van 6 jaar eindigend na de jaarlijkse Algemene
vergadering van boekjaar 2027, die in overeenstemming met de statuten het dagelijks bestuur van de
vennootschap zal waarnemen. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Mette Valentin	Hilde van de Auwera
Bestuurder	Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0411 906 639
Naam
(voluit) : Geodis SCO Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 645 - 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Mandaat bestuurders, volmacht
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21
december 2022
1. De mandaten van Stephen Lamour en Jérôme Marette als bestuurders was geldig tot de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2019 dient goed te keuren.
De algemene vergadering beslist om Stephen Lamour als bestuurder te herbenoemen. Zijn mandaat zal
eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te
keuren. Zijn mandaat wordt niet vergoed.
De algemene vergadeirng beslist om het mandaat van Jérôme Marette als bestuurder niet te hernieuwen.
Zijn mandaat als bestuurder zal derhalve eindigen met ingang op heden.
De algemene vergadering beslist om Jérémy Reiss wonende te F-67100 Strasbourg (Frankrijk), 46 Route
de l'Hôpital te benoemen als bestuurder met ingang op heden. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse
algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren. Zijn mandaat wordt
niet vergoed.
2. Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno
Duquesne, mevrouw Catherine Matton, de heer Pierre-Antoine Gernay of enig ander advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de
macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor
de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het
ondertekenen van Formulier 1 en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen
die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Voor eenluitend uittreksel
Catherine Matton
Lasthebber
Tegelijkertijd neergelegd: de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 21 december 2022
Ondernemingsnr : 0840493518
Benaming
(voluit) : De Vijver
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Harensesteenweg 228 - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 2 september 2024
De vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930
Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL duidt de heer Dave Minnoy (IBR Nr. A02639), bedrijfsrevisor, aan ais vaste vertegenwoordiger.
BESLUIT machtiging te verlenen aan de heer Wim Tack om in naam van de raad van bestuur alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met de bevoegdheid
tot delegatie.
Wim Tack
Ondernemingsnr : 0401 870 505
Naam
(voluit) : manroland Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 61, 1780 Wemmel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, benoeming
nieuwe bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel
op 30 mei 2024.
1) Neemt ontslag als Bestuurder en als Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Heer Rafael Peñuela Torres,
vanaf 30 mei 2024.
2) Wordt benoemd als Bestuurder en als Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Heer Mirko Kern, vanaf 30
mei 2024 voor een periode van 6 jaar tot de Algemene Vergadering van het boekjaar eindigend op 31 december
2029.
Voor eensluidend uittreksel,
Werner Moriaux
Algemeen Directeur
Ondernemingsnr : 0456 065 591
Naam
(voluit) : ZONNEKEIN ZONEN
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : L.A. SCHOCKAERTSTRAAT 101 BUS 2 - 1600 SINT-PIETERS-
LEEUW
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - HERBENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de algemene vergadering van 21 oktober 2024 heeft plaatsgevonden op de zetel van
de vennootschap:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van:
- mevrouw Kalinowski Annie wonende te L.A. Schockaertstraat 101/2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
met rijksregisternummer 560629-108-46 met beperkte aansprakelijkheid en dit vanaf 16 september 2024;
- Coöperatieve vennootschap Zonnekein - Arys met als vaste vertegenwoordiger de Heer Eddy
Zonnekein wonende te L.A. Schockaertstraat 101/2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw met
rijksregisternummer 590710-593-073 met beperkte aansprakelijkheid en dit vanaf 16 september 2024.
Herbenoeming:
- De heer Eddy Zonnekein wonende te L.A. Schockaertstraat 101/2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
met rijksregisternummer 590710-593-073 wordt herbenoemd tot bestuurder en gedelegeerd
bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 16 september 2024.
Opgemaakt te Sint-Pieters-Leeuw
Zonnekein Eddy
Gedelegeerd Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr: 0451 808 974
Naam
(voluit) : Immomed
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mezenlaan 3/71 - 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 30/11/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt:
De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder vanaf heden van:
- Ringoet Magda, Solheidestraat 83 te 1653 Dworp, haar mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt eveneens
verlengd;
- Thomas Christaan, Ten Doorn 26 te Grimbergen;
- Pierret Celine, Palokestraat 112, 1700 Dilbeek.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ringoet Magda
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0403 114 380
Naam
(voluit) : Legrand Group Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Hector Henneaulaan 366 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
De firma PWC Bedrijfrevisoren B.V. zal vertegenwoordigd worden door Loris Guidi in de uitoefening van zijn
mandaat van commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Christophe Vandebrouck
Algemeen directeur
Ondernemingsnr : 0460 436 234
Naam
(voluit) : Hulpmiddelencentrale NV
(verkort) : H.M.C.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lobulckstraat 17 A en 17 B, 9880 Aalter
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van HMC NV van 30 september 2024
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van J&L BV, met vaste vertegenwoordiger Jan Kuyps als
bestuurder van Goed Hulpmiddelen, Goed Farma en HMC en de benoeming van Werner Van Gansbeke als
bestuurder van deze vennootschappen met ingang op 01-09-2024.
Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met de benoeming van Werner Van Gansbeke als gedelegeerd
bestuurder van Goed Hulpmiddelen, Goed Farma en HMC met ingang op 01-09-2024.
Het bestuursorgaan delegeert aan de gedelegeerd bestuurder met de mogelijkheid van indeplaatsstelling
onder meer, doch niet beperkend het volgende:
·ondertekenen van courante briefwisseling;
·ontvangen van alle betalingen, evenals het verlenen van kwijting en ontlasting hiervoor;
·vertegenwoordigen van de vennootschap ten overstaan spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en alle
andere vervoersondernemingen, posterijen, telefoon, elektriciteit, water en andere maatschappijen die een
openbare nutsvoorziening aanbieden;
·afhalen van ter post verzekerde, aangetekende en andere stukken, alsook het ontvangen van postwissels,
kwijtschriften, postoverschrijvingen, kredietbrieven en alle andere waarden en het daarvoor geldig verlenen van
kwijting of handtekening;
·optreden om alle noodzakelijke en nuttige handelingen en formaliteiten uit te voeren bij de Nationale Bank
van België, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank;
·voor rekening en in naam van de vennootschap optreden bij de administratie van de Directe Belastingen
en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, om er de aangiften, antwoorden op vragen om
inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften opstellen, ondertekenen en
indienen, besprekingen voeren en akkoorden ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de
directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Leo Deprince
Vaste vertegenwoordiger van Deprince BV
Voorzitter
Jan Kuyps
Vaste vertegenwoordiger van J&L BV
Ontslagnemend bestuurder
Werner Van Gansbeke
Toetredend bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 457 420
Naam
(voluit) : NORTEK GLOBAL HVAC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Ontslag van een persoon belast met dagelijks bestuur van de
Vennootschap
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 11 oktober 2024:
De raad van bestuur,
NEEM KENNIS van de ontslagbrief van de heer Richard LEESE gedateerd 29 april 2024, en keur het
ontslag van de heer Richard LEESE goed als verantwoordelijk persoon voor het dagelijks beheer van de
onderneming, met ingang van 30 september 2024.
BESLIST hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Miruna MARIN, en de heer PABLO
OLLOQUIEGUI, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-
Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de
beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag
ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0661 696 485
Naam
(voluit) : SEA-TANK 700B
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 1, B - 9042 Gent
Onderwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van nv SEA-TANK
700B d.d. 20 augustus 2024:
De Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist, op verzoek van EMINENT LOGISTICS
Ltd., dhr. Dimitrios Anyfantakis ontslag te verlenen als bestuurder van de vennootschap, met uitwerking op
heden 20 augustus 2024.
De Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist, op voordracht van EMINENT
LOGISTICS Ltd., dhr. Tim Loftsgard te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap, met ingang
van heden, 20 augustus 2024, en dit voor de periode lopende tot na de Gewone Algemene Vergadering der
Aandeelhouders van 2025.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is derhalve voortaan samengesteld als volgt:
Dhr. Philippe Van de Vyvere	Voorzitter van de Raad van Bestuur
Dhr. Erik Loontjens	Bestuurder
Dhr. Eddy Bruyninckx	Bestuurder
Dhr. Stephen Jones	Bestuurder
Dhr. André Jurres	Bestuurder
Dhr. Bart Laureys
Bestuurder
Dhr. Tim Loftsgard	Bestuurder
Hun mandaat loopt tot na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025.
Philippe Van de Vyvere	Bart Laureys
Voorzitter-Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0426 207 607
Naam
(voluit) : GROUP GL International
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 3053 - 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Intrekking volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 16/1/2023:
Er werd unaniem beslist om de bijzondere volmachten die toegekend werden op datum van 16 juli 2014 aan;
de heer Robert Notredame, wonende te 3500 Hasselt Hovenstraat 36 en aan de BV Profinimmo met zetel te 3550:
Heusden-Zolder, Wulpenstraat 20 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Koster:
en die hun toelieten de dagelijkse leiding van de vennootschap waar te nemen, op te heffen en dit met ingang
vanaf 16 januari 2023.
John Lenaers
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0738 448 231
Naam
(voluit) : FINANCE TOWER BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit geschreven besluiten van de enige aadeelhouder van de vennootschap d.d 22 november 2024
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
- het ontslag goed te keuren van mevrouw Sardaana NOGOVITSYNA, als bestuurder van de Vennootschap,
en dit met ingang vanaf 22 november 2024. De enige aandeelhouder geeft mevrouw Sardaana NOGOVITSYNA
kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting voor de uitvoering van haar
mandaat zal verleend worden op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal goedkeuren.
- mevrouw Miruna MARIN te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 22
november 2024. Haar mandaat is onbezoldigd en eindigt na de algemene vergadering van aandeelhouders die
zal beslissen over de jaarrekening per 31 december 2029. De bestuurder zal de zetel van de Vennootschap
kiezen als domicilie met het oog op de uitvoering van het mandaat.
Bijgevolg is, met onmiddellijke ingang, de raad van bestuur als volgt samengesteld:
-de heer Sungjeh MOON, bestuurder;
-de heer Kwang Hee MIN, bestuurder;
-mevrouw Gitte dE BRABANDER, bestuurder;
-mevrouw Miruna MARIN, bestuurder, en
-de heer Mathieu LOQUET, bestuurder.
Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de
Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden
door twee bestuurders samen handelend.
- hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Miruna MARIN, mevrouw Helene BELOT en heer Pablo
OLLOQUIEGUI, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-
Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de
beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag
ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen
en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr : 877 631 452
Naam
(voluit) : Preflexibel Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Elisabethlaan 153, 9400 Ninove
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
De algemene vergadering gehouden op 30 juni 2022 neemt akte van het ontslag van Dhr. Mark Van Loon
en houdt er aan Dhr. Van Loon te bedanken voor zijn inzet jegens de vennootschap.
De algemene vergadering benoemt Dhr. Joeri Goethals voor een termijn van zes jaar tot bestuurder. Het
mandaat van Dhr. Goethals zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2028 en zal
onbezoldigd zijn.
De algemene vergadering neemt er verder akte van dat Deloitte Bedrijfsrevisoren met ingang van 6 juli 2022
zal worden vertegenwoordigd door Dhr. Kurt Dehoorne.
Heidi Beunens
Lasthebber
-----
--
Ondernemingsnr : 0828 301 905
Naam
(voluit) : Partibel
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Blancefloerlaan, 179A, 2050 Antwerpen
Volledig adres v.d. zetel :
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, commissaris van Partibel NV, beslist heeft Jo
Jan De Schutter
Bestuurder Partibel NV
Ondernemingsnr : 0476 180 918
Naam
(voluit) : Trimble Leuven
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ter Waarde 50, B-8900 leper	--
Onderwerp akte : Verstrijken van mandaat van de commissaris en bevestiging herbenoeming
- Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 23 december
2022.
-----
De aandeelhouders :	-
(a) BEVESTIGTEN en, voor zover nodig, BEKRACHTIGTEN de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren
BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0431.088.289, met
zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast
vertegenwoordigd door Evy Borry, met ingang van 4 juni 2022 voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2024.
(b) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, advocaten en/of
medewerkers van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk
met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het
vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de
hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en
(publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii)
het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn
met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en
enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale
secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en
met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken
partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Ondernemingsnr: 0456.351.148
Naam
(voluit) : Immo Kiewit
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zavelvennestraat 113, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte :
Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering van 31/12/2022 wordt het
volgende beslist:
Ontslag bestuurder
Mevrouw Snijders Josiane wonende te Luxemburg Duarrefstrooss 17 -
9090 Weiswampach neemt ontslag als bestuurder en dit op 31/12/2022.
Snijders Guillaume
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0502 865 915
Naam
(voluit) : MARKET D4 CBRA
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel :	1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris-Revisor Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA als
commisaris, vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 19 06
2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars-
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te
sluiten op 31 12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. CBRA MARKET D4, alle formaliteiten en handelingen te vervullen en om alle uittreksels uit de processen-
verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of
bijzondere) van de N.V. CBRA MARKET D4, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad en om
de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank var
Ondernemingen, en om verder te dien einde alle daartoe nuttige handelingen te stellen en tevens documenten
neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank , zowel de Nederlandstalige als de
Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0452 146 593
Naam
(voluit) : Amdale Holdings Limited
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Schmidtlaan 87, 1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28/06/2024 om 14.00 uur op de zetel
Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: James Hartley. Zijn mandaat gaat in op
29/06/2024 en neemt een einde op de algemene vergadering van 2030.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Henry Armstrong Allen Stokes. Zijn mandaat
gaat in op 29/06/2024 en neemt een einde op de algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouder benoemt tot zijn bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
EY Fiduciaire, vertegenwoordigd door Johan Verheyen, aan wie hij de volmacht geeft om in zijn naam
te handelen en hem te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en
de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap
neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren
in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles
te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging
van belovend.
Henry Stokes	James Hartley
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0465 413 225
Naam
(voluit) : ESPACE KWESTO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albertstraat 38, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : BENOEMING DIRECTEUR
Uit het bestuursverslag d.d. 23/02/2023 blijkt dat enige bestuurder van de vennootschap,
zijnde ALTHI-INVEST NV, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Palms de volgende beslissing
genomen heeft:
Benoeming, overeenkomstig artikel 7:121 WVV en artikel 12.1. der statuten, van een directeur
voor onbepaalde duur, die aanvaardt met ingang van heden, met name:
-de heer Peter Philippe, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Geluksstraat 13;
Overeenkomstig artikel 7:121 WVV kan de directeur handelingen van dagelijks bestuur verrichten, zijnde
alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals alle handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze
vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet
rechtvaardigen.
Het mandaat van directeur is onbezoldigd.
ALTHI-INVEST NV
Inge Palms
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0473 647 436
Naam
(voluit) : Experis Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan 110, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Beeindiging mandaag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke resolutie van aandeelhouders van
De aandeelhouders zijn geïnformeerd en aanvaarden de beëindiging van het mandaat van bestuurder van
de Vennootschap van Riccardo Barberis, met ingang vanaf 1 februari 2023.
Om aan Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen en Laura Coorens, ieder van hen die afzonderlijk optreedt en
met bevoegdheid tot subdelegatie, speciale bevoegdheden te verlenen om, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle wettelijke publicatieformaliteiten te vervullen met betrekking tot deze besluiten en, in het
bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze resoluties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de
update van de registratie van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap in het Rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen en, met het oog daarop, om alle documenten te ondertekenen, met
inbegrip van de formulieren I en II, voert alle handelingen uit met de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals de Nationale Bank
van België, en, in het algemeen, alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.
Laura Coorens
Volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0449 004 783
Naam
(voluit) : SOL D'OR HANDLING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KRIJTERSVELD, 5, 2160 WOMMELGEM
Onderwerp akte : ONSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 september 2023
Het mandaat van de bestuurders loopt ten einde na deze vergadering. De bestuurders stellen zich
herverkiesbaar voor een nieuwe termijn van zes jaar.
Worden met eenparigheid van stemmen herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar:
-NV Vinalfood, Krijtersveld 5 2160 Wommelgem, vertegenwoordigd door Scholiers Godelieve;
Hulgenrodestraat, 121, 2160 Wommelgem;
"De heer Platini Jean Lucashoeve,6, 2150 Borsbeek.
Het mandaat zal een einde nemen na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2027.
De Raad van Bestuur in vergadering herbenoemt de heer Platini Jean tot gedelegeerd bestuurder voor een
termijn van zes jaar; Zijn mandaat loopt ten einde na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2027.
De gedelegeerd bestuurder
Platini Jean