N° d'entreprise :
0874768368
Dénomination :
(en entier) :
EURO FIBRES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Lavoisier 18
1300 Waver
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par le notaire Lode LEEMANS à Sint-Pieters-Leeuw, le cinq décembre 2019, portant
la mention suivante : "Encore à enregistrer"; il résulte que :
L’assemblée générale extraordinaire décide après délibération sur les points à l’ordre du jour, que l’
assemblée adopte les résolutions suivantes :
L’assemblée générale extraordinaire décide de raccourcir l’exercice comptable actuelle de 31
décembre 2019 jusqu’au 5 décembre 2019 inclus.
L’assemblée générale extraordinaire décide de remplacer l’article 26 des statuts par le texte suivant :
« ARTICLE vingt-six – DÉLIBÉRATIONS
L’exercice social commence le 6 décembre et se clôture le 5 décembre. A Cette dernière date, les
écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels,
conformément à la loi. »
L’assemblée générale extraordinaire décide de tenir l’assemblée annuelle le vingt du mois de
décembre à 10 heures.
L’assemblée générale extraordinaire décide de remplacer l’article 20 des statuts par le texte suivant :
« ARTICLE VINGT
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la
société. Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale, le vingt du mois de
décembre à 10 heures.
Si ce jour est férié l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la
demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales extraordinaires
se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus par la
loi à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu
et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et, en annexe, les
pièces à mettre à disposition; elles sont faites par lettre recommandée à la poste, adressées aux
associés, aux titulaires d'obligations et de certificats nominatifs qui ont été émis en collaboration avec
la société ainsi qu'au(x) gérant(s) et commissaire(s) quinze jours au moins avant l'assemblée. Les
convocations sont faites par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont
individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant un autre
moyen de communication. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés
consentent à se réunir ou sont tous présents ou représentés. Un associé peut donner mandat à un
non associé. »
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée générale extraordinaire donne procuration pour un délai indéfini à BlueGround SA,
Pedestraat 91, 1602 Vlezenbeek (0831.832.408) avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes
les formalités de dépôt et/ou déclarations au Guichet d’entreprises et/ou bureau de TVA et d’
Volet B
enregistrement et/ou auprès de tout autre autorité administrative.
Ces pouvoirs rapportent sur tous les changements, inscriptions, radiations et toutes autres formalités
pour des décisions prises dans le passé ou le futur.
-------------------------- Pour expédition conforme ----------------------------
Déposé : expédition de l’acte