Ondernemingsnr : 0848 768 311
Naam
(voluit) : Yools
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 183, 1651 Beersel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en verplaatsing van de zetel
Uittreksel uit het besluit van de enige aandeelhouder dd. 19 juli 2024:
"1.Kennisname van het ontslag van de bestuurder
De Enige Aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag van Humanagement BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Donatien d'Hoop de Synghem als bestuurder van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden. Een kopie van de ontslagbrief van Humanagement BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Donatien d'Hoop de Synghem wordt aangehecht aan deze besluiten als Bijlage 1. Het ontslag wordt aanvaard.
De Enige Aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopend boekjaar, met dien verstande dat deze kwijting zal
worden herhaald en er aldus definitieve kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering van
de aandeelhouders, onder voorbehoud van feiten welke niet voor de datum van deze besluiten aan de Enige
Aandeelhouder werden meegedeeld.
2.Benoeming van SiteManager NV als bestuurder van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder heeft besloten, met ingang vanaf heden, SiteManager NV, vast vertegenwoordigd
door Alexander Hoogewijs, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van SiteManager
NV is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.
Volmacht voor formaliteiten	3.
De Enige Aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om
dit besluit tot benoeming van een nieuwe bestuurder alsook de vaststelling van het ontslag per 19 Juli 2024
van Humanagement BV, vast vertegenwoordigd door de heer Donatien d'Hoop de Synghem als bestuurder van
de Vennootschap, openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
-de heer Frédérique Joos, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-mevrouw Lotte Kolen, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
-mevrouw Evelyne Van Osta, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
-De heer Lukas Van Eetvelde, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen."
Uittreksel uit het besluit van de enige bestuurder dd. 19 juli 2024:
"3.1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De Enige Bestuurder beslist om de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf heden te
verplaatsen naar Dreefstraat 7A, 9260 Wichelen.
3.2.Volmacht voor formaliteiten
De Enige Bestuurder heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om
dit besluit tot zetelverplaatsing openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
-de heer Frédérique Joos, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-mevrouw Lotte Kolen, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
-mevrouw Evelyne Van Osta, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
-De heer Lukas Van Eetvelde, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen."
Lukas Van Eetvelde
Bijzonder gevolmachtigde