Ondernemingsnr : 0472256475
Naam
(voluit) : DENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 82
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 29 maart 2023, ter registratie,
blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft bij algemeenheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk zevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 37.600,00) en
zevenduizend driehonderd euro (€ 7.300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutair  zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer DE GREEF Nico André, wonende te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82, die aanvaard
heeft.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
Luik B
luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DENCO.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het bedrijfsmanagement en de technische bijstand aan bedrijven, vennootschappen, instellingen
en/of particulieren.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen.
- Het beheren, besturen en organiseren van informatica systemen en computerconfiguraties. Het
begeleiden en opvolgen in opdracht van derden van personeel of informaticagebied en het
verstrekken van opleidingen in dit verband. Het organiseren en opvolgen van systemen, structuren
en werkmethodes in verband met automatisering op informaticagebied. Het verstrekken van
adviezen in verband met organisatie, structuren, informaticatoepassing en automatisering. Het
invoeren van computerprogramma’s, begeleiden en opvolgen van de toepassingen met het oog op
de goede werking van de systemen.
- Het organiseren van audits, doorlichting van bedrijven en analyse met het oog op
informaticatoepassing.
- Het ter beschikking stellen onder welke vorm ook, van soft- en hardware en diensten in verband
ermee en van alle onderhoud ermee verband houdend.
- De handel in computers, computersystemen, randapparatuur en hun onderdelen en software
toepassingen.
- Het beheer van ingebrachte of aangekochte onroerende goederen met uitzondering van
handelingen als vastgoedhandelaar.
- De aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;  - De huur en verhuur van roerende en
onroerende goederen:
- Het ter beschikking stellen van ingerichte kantoren al dan niet onder supervisie ;
- Het ter beschikking stellen van immateriële activa zoals klantenbestanden en andere;
- Beleggingen en beheer van eigen roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de
verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen
- Het uitvoeren en laten uitvoeren door derden, van private werken, meer bepaald in bouwwerken
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening ;
- Het investeren in aanverwante vennootschappen of in vennootschappen met eenzelfde karakter ;
- Het optreden als holdingmaatschappij ;
- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij
belangen bezit.
- Het organiseren van evenementen m.b.t. hardware – software - algemene kantoorinrichting,
evenals evenementen met betrekking tot de watersport en het varen in het algemeen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het optreden als zaakvoerder, bestuurder, adviseur, administratief kantoor in andere
vennootschappen, al dan niet verbonden met deze vennootschappen.
- de aankoop en verkoop in het groot en in het klein (groot- en kleinhandel), de import en export, het
kweken en laten kweken, het veredelen, de distributie en vertegenwoordiging, het promoten, de
studie en de marketing van alle producten welke betrekking hebben op: bloemen en planten, bomen
en struiken (sier- en andere), bloembollen, teeltaarde en aanverwante, de meststoffen voor
plantaardig gebruik, de onkruid en insectenverdelgers en alle niet nader beschreven stoffen en
groenstoffen, welke betrekking hebben op voorgaande;
- Dienstverlening in de informatica of het uitvoeren van automatiseringsopdrachten waaronder
consulting, advies, opleidingen, studies, support, detachering, analyse en programmering, systeem-
programmering, systeem-engineering. De aan- en verkoop in het groot en in het klein, kleinhandel en
groothandel, export en import, de vervaardiging en/of montage, de distributie en vertegenwoordiging,
de herstelling en het onderhoud, de verhuur, het promoten, de marketing, het in eigen beheer
Luik B
uitvoeren of laten uitvoeren door derden van alle producten welke betrekking hebben of verwant zijn
met de informatica in het algemeen (hard- en software); kantoormachines en inrichtingen (inclusief
kantoormeubilair); de telecommunicatie;
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, omvattende onder andere het opmaken
van computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computers.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in het buitenland.
Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen
doen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in,
samensmelten of samenwerken met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijkingen voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commisiehandel, de in- en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of een
gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Zij mag
aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zestig (760) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de bepalingen van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot overdracht on-der
levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.
Overlijdt de enige aandeelhouder dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de
volgende alinea uiteengezet niet van toepassing.
In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan
wegens overlijden dan met toestemming van alle aandeelhouders.
Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle ei-gendom, als op
deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van
de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de
vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden.  Zij is eveneens van toepassing op al de
gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere
oorzaak.
Artikel 12 Voorkooprecht
Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de
uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen
als volgt geregeld :
a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de vennoot die één of meer
aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige ven-noten kennis
geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt,
alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daar-voor bedongen prijs.
Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfge-namen,
legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de vennoten binnen zes maand
na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. 
Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten
mededelen.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het ver-zoek tot toelating
van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instem-ming geweigerd te hebben.
b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toe-lating tot
overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.
Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil over-dragen,
vennoot.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moe-ten de
aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen worden volgens de hierna vermelde
modaliteiten door de overige vennoten en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard
werden door de vennoten.
c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legata-rissen, die
geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van
de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.
Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief ge-richt aan de
vennoten.
Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze ge-rechtigden
nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na
het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop
van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weige-ring.
Luik B
De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modalitei-ten.
d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een
deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.
De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen be-ïnvloeden en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.
Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke jaarlijkse aflossingen be-taald worden,
waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aande-len geschiedt.
Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op ten belope van de rentevoet die de Nationale
Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen
schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar.  Deze intrest is telkens samen met
de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar.
De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedra-gen worden.
De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na
de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de te-genpartij indien er slechts
twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wen-sen te kopen.
Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, be-houdens
andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van
de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat
ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.
Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aande-len, waarvan de
overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen
afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één
of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de ven-noten.
De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is
slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van
aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere ven-noten of aangenomen derde
kopers of door de vennootschap zelf.
In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs
van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de
geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te
beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De heer DE GREEF Nico André, wonende te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82, is benoemd tot
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De opdracht van statutaire bestuurder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden
van de aandeelhouder, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf aandeelhouder is, ofwel
om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die
gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.
Bij overlijden of bij langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, van de statutair
bestuurder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door de heer DENOODT Bart Mariette Jozef,
wonende te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82, opvolgend statutair bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de statutaire bestuurder, zelfs indien die
handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat
de handeling de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
Luik B
voldoende bewijs.
Een eventuele niet-statutaire bestuurder heeft alleen-macht tot duizend euro (1.000,00 EUR). Voor
daden en handelingen met een waarde van meer dan duizend euro (1.000,00 EUR) moet een
eventuele niet-statutaire bestuurder verplichtend samen handelen met een statutaire bestuurder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Luik B
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige niet-statutair  zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer DENOODT Bart Mariette Jozef, wonende te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82, die
aanvaard heeft.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1760 Roosdaal,
Koning Albertstraat 82.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte
Notaris Peter De Schepper
Te Roosdaal