Ondernemingsnr : 0883113536
Naam
(voluit) : ADGRECA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan 116
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ADGRECA”, met zetel te 9220 Hamme, Heirbaan 116, opgemaakt door
ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 22 april 2024, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.550,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, namelijk (€ 1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf
euro (€ 20.405,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap
3) De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Advance Infra", en erkent op
de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten.
4) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal aan te passen en bijgevolg
wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden volgende activiteiten uit te voeren :
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- ontwerp van tuinen;
- het aanleggen van aanplantingen;
- het snoeien van bomen;
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- bosbouw en -ontginning;
- het uitvoeren van allerlei grondwerken en -transport, draineringswerken, aanleggen en
onderhouden van vijvers, zwemvijvers, zwembaden en wadi’s;
- het vervaardigen, produceren en handel drijven in bomen, bloemen, planten, heesters, struiken,
bloembollen, droog en kunstbloemen en planten en alle aanverwante land- en tuinbouwartikelen;
omvattend ondermeer compost, meststoffen, zaden, tuinversieringen en artikelen voor de tuin;
- handel in bouwmaterialen, en alle verrichtingen en uitbatingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met deze handelingen verband houden of ze kunnen bevorderen.
- het plaatsen van afsluitingen;
- het optrekken van niet-metalen paviljoenen, onder meer tuinhuisjes en chalets;
- het optrekken van carports, bergingen, houtconstructies, bruggen;
- het aanleggen van paden, opritten en terrassen;
- omgevingswerken en alle werken die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden;
- het laten oprichten van gebouwen en constructies, door aannemingen, onderaanneming en
promotie van private en openbare bouwwerken en constructies, het coördineren van bouwwerken;
- het uitvoeren van studies die met de bouwnijverheid verband houden;
- het aankopen, verkopen, verhuren en vervreemden van bouwwerken en gronden;
- rioleringswerken;
- wegeniswerken, verkavelingen, parkings, wegen, pleinen, fietspaden, dienstpaden;
- spoor- en spooromgevingswerken, perronbouw;
- elektriciteitswerken;
- beregeningsinstallaties;
- grondwaterverlaging en waterbouwkundige werken;
- transport van afval;
- betonconstructies, metselwerken;
- nivelleringswerken;
- organiseren van opleidingen;
- het ontwerp, de studie, het vervaardigen en de productie van machines die met alle bovenstaande
activiteiten te maken hebben;
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks en onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.”.
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Advance Infra
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden volgende activiteiten uit te voeren :
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- ontwerp van tuinen;
- het aanleggen van aanplantingen;
- het snoeien van bomen;
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- bosbouw en -ontginning;
- het uitvoeren van allerlei grondwerken en -transport, draineringswerken, aanleggen en
onderhouden van vijvers, zwemvijvers, zwembaden en wadi’s;
- het vervaardigen, produceren en handel drijven in bomen, bloemen, planten, heesters, struiken,
bloembollen, droog en kunstbloemen en planten en alle aanverwante land- en tuinbouwartikelen;
omvattend ondermeer compost, meststoffen, zaden, tuinversieringen en artikelen voor de tuin;
- handel in bouwmaterialen, en alle verrichtingen en uitbatingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met deze handelingen verband houden of ze kunnen bevorderen.
- het plaatsen van afsluitingen;
- het optrekken van niet-metalen paviljoenen, onder meer tuinhuisjes en chalets;
- het optrekken van carports, bergingen, houtconstructies, bruggen;
- het aanleggen van paden, opritten en terrassen;
- omgevingswerken en alle werken die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden;
- het laten oprichten van gebouwen en constructies, door aannemingen, onderaanneming en
promotie van private en openbare bouwwerken en constructies, het coördineren van bouwwerken;
- het uitvoeren van studies die met de bouwnijverheid verband houden;
- het aankopen, verkopen, verhuren en vervreemden van bouwwerken en gronden;
- rioleringswerken;
- wegeniswerken, verkavelingen, parkings, wegen, pleinen, fietspaden, dienstpaden;
- spoor- en spooromgevingswerken, perronbouw;
- elektriciteitswerken;
- beregeningsinstallaties;
- grondwaterverlaging en waterbouwkundige werken;
- transport van afval;
- betonconstructies, metselwerken;
- nivelleringswerken;
- organiseren van opleidingen;
- het ontwerp, de studie, het vervaardigen en de productie van machines die met alle bovenstaande
activiteiten te maken hebben;
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks en onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde maandag van de maand juni, om achttien (18) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder zijnde de
heer BAEYENS Tom, wonende te 9220 Hamme, Heirbaan 116, te bevestigen.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod dat hem
belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad via de capa service bevestigt ondergetekende notaris dat
voor de benoemde bestuurder geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus
2023 hangende zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen en dat de zetel voortaan
is gevestigd te: 9220 Hamme, Hooigat 9.
9) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
10) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore
Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, Bus 96, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0451.657.041 en
onderworpen aan de btw onder nummer BE0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Ondertekende volmacht
    4.  Verslag wijziging voorwerp