Ondernemingsnr : 0475 688 097
Naam
(voluit) : B-DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Britselei 19, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Rechtzetting - Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder -
Benoeming Commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4/11/2024
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot bovenstaande agendapunten, de hierna opgesomde
beslissingen.
1.Rechtzetting - materiële vergissing
De enige aandeelhouder verwijst naar de notulen van de algemene vergadering gehouden op 3 januari
2023, waarin volgende beslissing werd genomen:
" Benoeming bestuurder:
-De besloten vennootschap "BVM - BOUW EN VASTGOED MANAGEMENT", gekend onder KBO nummer
BE0811.580.489, met zetel te 9185 Wachtebeke, Kalve 60, en met als vaste vertegenwoordiger de heer
LABEEUW Claude Alfons, geboren te Izegem op 24 januari 1967, wonende te 9185 Wachtebeke, Kalve 60,
wordt op heden, 3 januari 2023, benoemd als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor
onbepaalde duur. ( ... )"
Ingevolge een materiële vergissing werd de benoeming van de besloten vennootschap "BVM - BOUW EN
VASTGOED MANAGEMENT" genotuleerd als zijnde van onbepaalde duur .
Aldus bevestigt de enige aandeelhouder op heden uitdrukkelijk dat de besloten vennootschap "BVM - BOUW
EN VASTGOED MANAGEMENT" op 3 januari 2023 werd benoemd voor een termijn van 6 jaar tot aan de
jaarvergadering te houden in 2028.
2.Bevestiging ontslag bestuurder
Naar aanleiding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "AL35", waarbij zij haar
bestuursactiviteiten heeft afgesplitst naar de hierna genoemde besloten vennootschap "GOLDEN AGE",
ingevolge notariële akte d.d. 31 oktober 2024 voor notaris Jelle VAN HOVE te Antwerpen, bevestigt de enige
aandeelhouder het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap "AL35", met zetel te 2000 Antwerpen,
Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0698.889.948 en met btw-nummer BE0698.889.948, vast vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY,
wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, en zulks met ingang van 31/10/2024.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 31/10/2024.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de naamloze vennootschap "AL35",
vertegenwoordigd zoals voormeld, dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
3.Bevestiging benoeming bestuurder
Bijgevolg bevestigt de enige aandeelhouder dat met ingang van 31/10/2024 tot bestuurder van de
vennootschap werd benoemd, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028, de besloten vennootschap
"GOLDEN AGE", met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0860.373.865.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Israel BRODY, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 31/10/2024 als volgt samengesteld:
-De besloten vennootschap "BVM - BOUW EN VASTGOED MANAGEMENT", vast vertegenwoordigd door
de heer Claude LABEEUW; en
-De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", vast vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY.
4.Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder beslist om als commissaris te herbenoemen de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0431.088.289 en met btw-
nummer BE0431.088.289. Voormelde revisorenvennootschap duidde mevrouw Marlies POLFLIET,
kantoorhoudende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Nijven 20 bus B, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2026.
( ... )
5.Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift"
te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4/11/2024
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap
"AL35", met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, onder het nummer 0698.889.948 en met btw-nummer BE0698.889.948, vast
vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, en zulks met ingang
van 31/10/2024.
2.Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt dat met ingang van 31/10/2024 tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap werd benoemd, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028, de besloten vennootschap
"GOLDEN AGE", 2000 Antwerpen, Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0860.373.865, vast vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY,
wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24.
Haar wordt de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap opgedragen,
overeenkomstig artikel 24 van de statuten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
3.Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift"
te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber