Ondernemingsnr : 0412972649
Naam
(voluit) : Capiro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 44
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
WIJZIGING VOORWERP- OMVORMING IN BV -AANVAARDING NIEUWE STATUTEN –ONTSLAG
EN BENOEMING BESTUURDERS –ADRES ZETEL
OP ZESENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Te Deerlijk, op het kantoor.
Voor ons, Meester Willem TAELMAN, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met
zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.         
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "CAPIRO", met zetel te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 44, BTW BE0412.972.649,
RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij
akte verleden voor notaris Paul-Albert Maertens te Kortrijk op 14 februari 1973, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 1973 onder nummer 524-4,
gewijzigd met aanneming van huidige rechtsvorm blijkens akte verleden voor notaris Eric Maelfait te
Harelbeke op 1 juni 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juni
daarna onder nummer 1995-06-24 / 516
en voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 19
december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014 onder
nummer 2014-01-21 / 0021232.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 16u30 uur.
Onder voorzitterschap van de heer VANNESTE Christoph, nagenoemd.
Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van een
bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A. Zijn aanwezig volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaring en blijkens het register van
aandelen in het bezit zijn van het navermeld aantal aandelen:
1. Mevrouw VANNESTE Sophie Nico Dominique, geboren te Kortrijk op 25 februari 1972, echtgenote
van de heer VANDERHAEGHEN Koen, wonende te 8500 Kortrijk, Tarweveld 16.
Titularis van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen.
2. De heer VANNESTE Christoph Peggy Stephen, geboren te Kortrijk op 14 april 1976, echtgenoot
van mevrouw DEVOS Tineke, wonende te 8500 Kortrijk, ’t Helleke 9.
Titularis van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen.
Totaal: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen
B.         Zijn eveneens aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder:
1. De heer VEROUGSTRAETE Pol Vincent, geboren te Kortrijk op 22 november 1961, wonende te
8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 184.
2. De heer VANDERHAEGHEN Koen Johan Robert, geboren te Tielt op 16 augustus 1971, wonende
te 8500 Kortrijk, Tarweveld 16.
3. De heer VANNESTE Christoph, voornoemd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
            De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:
I.          Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:
1. Wijziging datum gewone algemene vergadering.
2. -In voldoening aan de schikkingen voorzien bij artikel 7:154 WVV, lezing van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
-           Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
Specifieke activiteiten
De fabricatie, de handel en de vertegenwoordiging in alle textiel producten, vezels, en stoffen
dienstig in de textielnijverheid, welke ook, in België en in het buitenland, inzonderheid de fabricatie
van garens, weefsels, of artikelen voor binnenhuisbekleding, met inbegrip van alle bewerkingen
vanaf de aankoop of aanmaak van natuurlijke of kunstmatige vezels, tot de verkoop van al of niet
geconfectioneerde weefsels en bekleding alsmede de productie, aan- en verkoop van alle goederen
en artikelen welke de textielproducten vervangen, aanvullen of concurreren, of er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden.
Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren met inbegrip van bestuurders en aandeelhouders, onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
-           Aanpassing van de statuten aan de gestemde wijziging van het voorwerp.
3. -  Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en
passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
- Lezing en onderzoek van het verslag van de gecertificeerd accountant, opgemaakt overeenkomstig
artikel 14:4 WVV.
4. Besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap (NV) in een besloten vennootschap (BV)
“CAPIRO” met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de NV, na wijzigingen hiervoor
gestemd.
5.   Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
–Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 –Vermindering statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor het geheel.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Ontslag en benoeming bestuurders.
8. Aanpassing schrijfwijze naam in KBO.
9. Adres van de zetel.
10. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten -
volmachten.
II.         Dat het kapitaal van de vennootschap negenhonderdzevenennegentigduizend
tweehonderdéénendertig euro zesendertig cent (€ 997.231,36) bedraagt, vertegenwoordigd door
tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen en dat er geen andere effecten bestaan.
III.        Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
IV.       Dat de aandeelhouders en de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, allen voornoemd,
verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis genomen te
hebben van bovenvermelde agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van stukken, voorzien bij de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in voorkomend geval in de statuten.
V.        Dat er geen andere effecten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
hetgeen de vergadering erkent. 
VI.       Dat de vennootschap geen publieke vennootschap is.
VII.      Dat, aangezien het volledig kapitaal vertegenwoordigd is, de vergadering geldig is
samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.
VIII.     Dat ieder aandeel recht heeft op één stem. 
IX.        Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met
drie vierden van de stemmen, behoudens wat het agendapunt dat de wijziging voorwerp betreft,
waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en dat de agendapunten die geen
statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.
X.         Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten staan om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering. Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de naamloze
vennootschap omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; de vergadering stelt
vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen van de vergadering te
beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
            Daarop gaat de vergadering over tot afhandeling van de agenda en neemt na beraadslaging
volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd,
te wijzigen.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de laatste vrijdag
van de maand mei om 10 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in 2025.
Artikel 17 van de hierna vermelde nieuwe statuten worden in die zin aangepast.
TWEEDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform de bepaling als
vermeld in punt 1 van de agenda. De statuten worden aangepast als vermeld in artikel 3 van de
nieuw te aanvaarden statuten hierna.
DERDE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de gecertificeerd accountant, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de NV
in een BV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van
de vennootschap afgesloten op 30 juni 2024, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van deze akte.
Het besluit van het verslag van de heer Dachan Segers,  ingeschreven bij het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants onder nummer 11.107.106 (Segers Tax & Accountancy BV,
met zetel te 2610 Wilrijk, Rucaplein 5, ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants onder nummer 50.715.236) gecertificeerd accountant,  luidt als volgt:
            “11. Besluit
Mijn werkzaamheden zijn er op gericht, conform art 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verslag over de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 van de naamloze
vennootschap “Capiro” met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 44 en
ondernemingsnummer 0412.972.649, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan,
uit te brengen en inzonderheid te vermelden of het netto actief is overgewaardeerd.
Deze staat, die werd opgesteld in overeenstemming met de door het wetboek van vennootschappen
en verenigingen voorziene procedure en niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering
die tot de omzetting moet besluiten, werd opgemaakt, vertoont een balanstotaal van 1.824.978,86
euro en een netto-actief van 1.471.133,98 euro.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake het verslag op te
stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief is overgewaardeerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
acht.
Opgemaakt te Wilrijk op 24 september 2024
Segers Tax & Accountancy BV
Vertegenwoordigd door
Dachan Segers
Gecertificeerd accountant
bestuurder
(getekend)"
VIERDE BESLUIT : OMZETTING NV in BV
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
“CAPIRO”, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de huidige
vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen,
onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging
ondergaat.
  De BV “CAPIRO” behoudt het nummer 0412.972.649 waaronder de NV ingeschreven is in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke
aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten 30 juni
2024. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de NV worden verondersteld
verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke
rekeningen.
Door het feit van de omzetting van de NV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend, actief
en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering
noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en
verplichtingen van de NV.
De vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de
omzetting, a rato van één aandeel van de BV voor één aandeel van de NV.
                                          FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:
-artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 2.9.6.0.5 van de VCF, van artikel 210 paragraaf één, 3° en 211, paragraaf twee van het
Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de
toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap
die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een NV.
                                               VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij één miljoen zesennegentigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (€
1.096.954,50), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap het nodige zal doen om te
voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de
liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art
5:144 WVV).
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "CAPIRO".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
Specifieke activiteiten
De fabricatie, de handel en de vertegenwoordiging in alle textiel producten, vezels, en stoffen
dienstig in de textielnijverheid, welke ook, in België en in het buitenland, inzonderheid de fabricatie
van garens, weefsels, of artikelen voor binnenhuisbekleding, met inbegrip van alle bewerkingen
vanaf de aankoop of aanmaak van natuurlijke of kunstmatige vezels, tot de verkoop van al of niet
geconfectioneerde weefsels en bekleding alsmede de productie, aan- en verkoop van alle goederen
en artikelen welke de textielproducten vervangen, aanvullen of concurreren, of er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden.
Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren met inbegrip van bestuurders en aandeelhouders, onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden en ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop,
verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling op onroerend goed en voor
verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap, waarvoor twee bestuurders
samen zullen beslissen.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van
leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling
op onroerend goed en voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap,
waarvoor twee bestuurders samen zullen handelen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de laatste vrijdag
van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen en onverminderd hetgeen wettelijk voorzien met betrekking tot ontbinding en vereffening
in één akte.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de NV:
1. De heer VEROUGSTRAETE Pol, wonende te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 184, voornoemd 
2. De heer VANDERHAEGHEN Koen, wonende te 8500 Kortrijk, Tarweveld 16, voornoemd.
3. De heer VANNESTE Christoph, wonende te 8500 Kortrijk, ’t Helleke 9, voornoemd,
met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het
mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde bestuurders verleend voor het uitgeoefend mandaat op
de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tot benoeming van drie niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. De heer VEROUGSTRAETE Pol, wonende te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 184, voornoemd 
2. De heer VANDERHAEGHEN Koen, wonende te 8500 Kortrijk, Tarweveld 16, voornoemd.
3. De heer VANNESTE Christoph, wonende te 8500 Kortrijk, ’t Helleke 9, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaarden, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door een
bestuursverbod of enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is bezoldigd.
Zij bekrachtigen voor zoveel als nodig alle handelingen gesteld sedert de jaarvergadering gehouden
op 3 juni 2024.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de schrijfwijze van de naam in KBO verkeerdelijk in kleine letters is
vermeld. De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om de naam volgens hierboven vermelde
schrijfwijze in artikel 1 van de statuten aan te passen in de KBO.
NEGENDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk,
Nijverheidslaan 44.
TIENDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap "SADEL", met zetel te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 72, BTW BE0418.
395.048, RPR Gent afdeling Gent, bevoegd om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging
van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten
en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154WVV
Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:5 WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.