Ondernemingsnr : 0473182727
Naam
(voluit) : AUTO'S VAN WASSENHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg 84
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pieterjan De Mulder, notaris te Merelbeke (Bottelare),
vennoot in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER,
geassocieerde notarissen", op 18 december 2019, te registreren, houdende de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “AUTO’S VAN
WASSENHOVE”, met zetel te 9090 Melle-Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 84, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0473.182.727, dat de
vergadering met éénparigheid van stemmen als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
a) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vierhonderd achttienduizend vijfhonderd euro
(€ 418.500,00) om het van vijfhonderd drieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 543.500,00) terug te
brengen op honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) door terugbetaling in speciën van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid
tot hun huidig aandelenbezit   De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
b) Uitvoering
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
De kapitaalvermindering van vierhonderd achttienduizend vijfhonderd euro ( € 418.500,00) zal
uitsluitend aangerekend worden op dat deel van het kapitaal dat werd aangelegd bij toepassing van
artikel 537 W.I.B 1992 ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der
vennoten, gehouden door notaris Anne Pede, destijds te Merelbeke-Bottelare op 18 augustus 2014,
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 02 september 2014, onder het nummer
14163750.
Toelichting van de notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuld-eisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Er mag
bijgevolg geen terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Luik B
De aandeelhouders erkennen dat in elk geval geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering zal gebeuren vóór het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en geeft het
bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
c) Vaststelling kapitaalvermindering
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te acteren
dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00). Het is verdeeld in honderd vijfentwintig (125)
maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AUTO’S VAN WASSENHOVE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) de handel in auto’s:
- de groothandel, handelsbemiddeling en kleinhandel in motorvoertuigen;
- de groothandel, handelsbemiddeling en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances, enzovoort);
- de groothandel, handelsbemiddeling en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps, enzovoort);
- de groothandel, handelsbemiddeling en kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen,
touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;
- de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke;
- de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
b) onderhoud en reparatie van auto’s:
- reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- carrosserieherstel, inclusief het spuiten en het verven;
- de revisie van automotoren;
- het gewone onderhoud van auto’s: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
c) handel in onderdelen en accessoires van auto’s:
- groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de groothandel en de
kleinhandel in tweedehands onderdelen;
- de groothandel en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden, onder voorbehoud van
de wettelijke beperkingen, alle bank-, handels-, roerende, onroerende, nijverheids-, commerciële en
financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
Luik B
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op om het
even welke andere wijze, mogen deelnemen aan of overgaan tot de overname van alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) en is verdeeld in honderd
vijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
…
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen be-schikken, één voor hem zelf
en één voor zijn lastgever.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Luik B
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
…
De raad van bestuur heeft de meest uitge-breide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van haar
voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdruk-kelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks be-stuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het
stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon die, op zijn beurt, onder eigen
verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subde-legeren.
De raad van bestuur is bevoegd om de bezoldigingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van
de opdrachten die hij geeft.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, moet elke akte, die de vennootschap ver-bindt, en elke volmacht om geldig
te zijn, ondertekend worden, hetzij door de voltallige raad van bestuur, die derhalve bevoegd is om
de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordi-gen, hetzij door één of meer afgevaardigd
bestuur-ders die ieder afzonderlijk kunnen optreden en die ten opzich-te van derden geen bewijs van
voorafgaande machtiging uitgaan-de van de raad van bestuur moeten leveren.
De afgevaardigd bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegd-heden
toegekend worden, worden door de raad van bestuur be-noemd en dit besluit wordt overeenkomstig
de wet gepubli-ceerd.
De mandaten van de bestuurders kunnen bezoldigd zijn mits bekrachtiging door de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan tevens beslissen tot de toekenning van vaste of
evenredige bezoldigingen en aanwezigheidspennin-gen voor de duur van hun mandaat, aan de
gedelegeerde-bestuur-ders alleen, en van vaste bezoldigin-gen aan de commissaris, overeenkomstig
de wet, welke bezoldigingen als algemene onkos-ten kunnen geboekt worden.
…
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van december
om twintig uur. Indien die dag een feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat deze
gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, vertegenwoordigd worden in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle leden van de raad van toezicht ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
Luik B
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen der vergade-ringen van de raad van
bestuur en van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de afgevaardigd
bestuurder.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de
maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de netto-winst van de
vennootschap.
Van deze winst zal jaarlijks vijf procent afgetrokken worden voor de samenstel-ling van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht van zodra dit reserve-fonds een tiende van het
kapitaal bedraagt.
Het saldo zal evenredig onder de kapitaalsaandelen ver-deeld worden met inachtneming van de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Nochtans kan de jaarvergadering, binnen
dezelfde perken, beslissen dat het geheel of een gedeelte van de netto-winst, na de afneming
voorzien voor de wettelijke reserve, opnieuw zal overgedragen worden of voor de creatie of voor de
verruiming van provisie- of reservefondsen zal aangewend worden.
De jaarvergadering mag eveneens toelagen aan het perso-neel toekennen, onafhan-kelijk van de
hoger voorziene vergoe-dingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen. Zij mag elke
andere wijze van winstverdeling bepalen.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitke-ren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke en statutaire bepaling bestaan of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdi-vidend in functie van  vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commis-saris zo er een benoemd werd, die een
verifica-tieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet eerder tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie
maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die, in strijd met deze bepalingen, een interimdividend hebben ontvangen, moeten
Luik B
dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandig-heden, niet onwetend kon zijn.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle-Gontrode,
Geraardsbergsesteenweg 84.
ZESDE BESLISSING – WEBSITE EN E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.vanwassenhove.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is
info@vanwassenhove.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Audenaert Accountancy” BVBA, Brusselsesteenweg 127,
bus 102 te 9090 Melle, of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de
bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de
erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
ACHTSTE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders en dit tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025:
-de heer VAN WASSENHOVE Etienne, geboren te Gent op 11 maart 1952, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84.
-mevrouw HAEGEMAN Liliane Clara, geboren te Melle op 7 februari  1951, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84.
-de heer VAN WASSENHOVE Bart, geboren te Gent op 25 januari 1975, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 82.
-de heer VAN WASSENHOVE Koen, geboren te Gent op 12 mei 1976, wonende te  9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 80.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
De vergadering van de vennootschap beslist vervolgens dat bij de volgende jaarvergadering van de
Luik B
vennootschap kwijting zal worden verleend aan voornoemde ontslagen bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de afgevaardigd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad, én dit tot onmiddellijk na de raad van bestuur volgend
op de gewone algemene vergadering van 2025:
-de heer VAN WASSENHOVE Etienne, geboren te Gent op 11 maart 1952, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84.
-mevrouw HAEGEMAN Liliane Clara, geboren te Melle op 7 februari  1951, wonende te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 84
Hier aanwezig en die aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  de eensluidende uitgifte inclusief gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan De Mulder.
Merelbeke-Bottelare.