Ondernemingsnr : 0479653914
Naam
(voluit) : WINDELS MACHINERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 3
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 16 oktober 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "WINDELS MACHINERY", met
zetel gevestigd te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 3; BTW-/ondernemingsnummer BE0479.653.914,
RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€
1.860,00), van de vennootschap, hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO
(€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is volgestort zodat er geen nog niet gestort deel
van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming zoals hierna vermeld:
(1) De heer WINDELS Luc, wonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 3; wordt als statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur aangeduid. Hij verklaart mondeling ter vergadering dat hij deze
aanduiding aanvaardt en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken;
(2) De heer COSSEMENT Mathias, wonende te 8710 Wielsbeke, Vlasstraat 26; wordt als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur aangeduid. Hij verklaart mondeling ter vergadering
dat hij deze aanduiding aanvaardt en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist vooralsnog geen opvolgende bestuurders meer aan te duiden.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp” en de term “Wetboek van vennootschappen” door “Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “WINDELS MACHINERY” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Bestuursorgaan :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutaire bestuurder, voor heel de duur van de vennootschap, de heer Luc
Windels, […].
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van bakkerijovens en machines
voor de voeding.
- Groot- en kleinhandel, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van gas- en stookolie-
installaties.
- De installatie, het onderhoud, de herstelling en het afstellen van branders, alle soorten
verwarmingsinstallaties en schoorstenen en het uitvoeren van verbrandingscontroles.
- De plaatsing, installatie, het onderhoud en de herstelling van elektrotechnische installaties en
systemen.
- De installatie, het onderhoud en de herstelling van alle elektronische en elektromechanische
uitrustingen en systemen, van alle elektrisch materiaal, elektrische toestellen en huishoudelijke
apparaten.
- Het leggen, onderhouden en herstellen van leidingen voor water- en gasvoorziening.
- Het leggen, onderhouden en herstellen van alle elektriciteits- en andere leidingen, kabels en
hoogspanning.
- Het leggen, onderhouden en herstellen van buizen voor elektrische leidingen.
- Fabricage, groot- en kleinhandel, installatie, onderhoud en herstelling van apparaten, toestellen,
installaties en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
- De installatie van gasaansluitingen.
- De aansluiting van om het even welke toestellen op elektriciteits- en gasleidingen.
- Onderneming voor het plaatsen van televisieantennes.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Fabricage, groot- en kleinhandel van metalen meubelen.
- Fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen.
- Fabricage van materiaal voor centrale verwarming.
- Fabricage van sloten en klein ijzerwerk.
- Fabricage van gegalvaniseerd, verlood en vertind plaatijzer en van blik.
- Werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen.
- Fabricage, groot- en kleinhandel van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van
niet-elektrische huishoudelijke toestellen.
- Fabricage, groot- en kleinhandel van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel
gebruik, van klein timmerwerk en van klein ketelwerk.
- Snijtuigsmederij en fabricage van alle gereedschap.
- Fabricage, groot- en kleinhandel van kleine metalen artikelen voor kleding, huishouding, handel en
nijverheid.
- Fabricage, groot- en kleinhandel van artikelen van gesmeed ijzer.
- Fabricage, groot- en kleinhandel van kunstvoorwerpen van koper en tin.
- Fabricage, groot- en kleinhandel van kunstvoorwerpen van andere non-ferrometalen en non-
ferrolegeringen dan koper en tin.
- Bouw van bruggen en vakwerk.
- Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
- Montage van liften en goederenliften.
- Fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische machines en hydraulische machines.
- Fabricage van werktuigmachines voor metaalbewerking en van machines voor het bewerken van
hout, eboniet, kurk en been.
- Fabricage van textielmachines en van toebehoren voor textielmachines„
- Fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor m(jnbouw en aanverwante bedrijven.
- Fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor bakkerijen, banketbakkerijen, spekslagerijen,
slagerswinkels en van materieel voor hotels en aanverwante activiteiten.
- Fabricage, levering en plaatsing van installaties voor luchtregeling.
- Fabricage van landbouwmachines.
- Fabricage van machines, toestellen en speciale uitrusting voor wasserijen en werkplaatsen voor het
verven en ontvetten.
- Fabricage van niet-elektrische industrieovens, van droogovens en verbrandingsovens.
- Fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de nijverheid en nietmetaalhoudende
delfstoffen.
- Fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de papiernijverheid en de grafische kunst.
- Fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de leder-, kleding- en confectienijverheid.
- Fabricage van materieel voor burgerlijke bouwkunde.
- Fabricage van hef- en transporttoestellen.
- Werkplaats voor het bouwen van niet aan druk onderworpen ketelwerk.
- Fabricage van weegtoestellen.
- Fabricage van stoomketels en vaten onder druk.
- Fabricage van kraanwerk.
- Fabricage van raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen.
- Fabricage van toebehoren voor machines.
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
- Fabricage van machines en toestellen voor toepassing van zuurstofacetyleenvlam.
- Fabricage van elektrisch materieel voor de nijverheid.
- De installatie, het onderhoud en de herstelling van alle mogelijke telefoon-, brand-, alarm- en
beveiligingssystemen en -installaties.
- Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- Groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radioelektrisch materiaal.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Fabricage en plaatsing van alle metaalconstructies.
- Groot- en kleinhandel en leurhandel in kip aan 't spit, braadkippen, geslachte konijnen en
kippensalade.
- Kleinhandel-bereider van wild en gevogelte voor wat betreft de bereidingen op basis van vlees, van
vis of van wild en gevogelte.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het verstrekken van waarborgen ten gunste van
derden.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verhandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of
meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te
stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per
brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier waarmee de stem werd
uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van
de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Overdracht van aandelen bij eenhoofdige vennootschap:
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt, tenzij zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, in welk geval de vennootschap van
rechtswege ontbonden is.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen en legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 5:63 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Overdracht van aandelen bij meerhoofdige vennootschap:
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen noch overgaan wegens
overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld.
De instemming is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan
aan:
- de echtgenoot van de overdrager of erflater
- de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de aandeelhouder
- een medeaandeelhouder
De instemming van de andere aandeelhouder moet steeds worden gegeven, in geval er slechts twee
aandeelhouders zijn.
De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medeaandeelhouders.
Desgevallend moet de kandidaat-overdrager of de rechthebbende van een overleden
aandeelhouder, teneinde de voormelde instemming te bekomen, de overige aandeelhouders
verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de voorgestelde
overdracht. De overige aandeelhouders moeten deze vergadering bijeenroepen binnen de maand
nadat daartoe verzocht zijn of uiterlijk binnen de drie (3) maand na het overlijden van de
aandeelhouder. Het genomen besluit wordt dan door een bij de post aangetekende brief ter kennis
gebracht van de kandidaat-overdrager of de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder
binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering.
De kandidaat-overdrager heeft in geval van overdracht onder levenden het recht zich te wenden tot
een rechtbank in geval van weigering van toestemming vanwege de andere aandeelhouders, bij
toepassing van artikel 5:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste meerderheid tot goedkeuring
ervan heeft behaald of de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder niet worden aanvaard,
dan zijn de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht of overgang verzetten, verplicht de
aandelen terug te kopen aan de waarde vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten en in
verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere aandeelhouders mogen,
indien zij zulks verlangen, aan deze terugkoop deelnemen, zelfs voor een kleiner aantal aandelen
dan gezegd pro-rata.
Waardebepaling van de aandelen:
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen aandeelhouders, zal de waarde van het aandeel,
geldende voor eventuele overdrachten of toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van
een overleden aandeelhouder, vastgesteld worden door de twee deskundigen, waarvan één door elk
der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde
van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige
die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter
van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Betaling van de terugkoopprijs:
De terugkoopprijs, toekomende aan de overdragende aandeelhouders en aan de niet aangenomen
rechthebbenden van een overleden aandeelhouders, is, behoudens andersluidende overeenkomst,
slechts betaalbaar binnen de twee (2) jaar gerekend vanaf de dag van de overdracht of van het
overlijden, tot beloop van één/derde onmiddellijk bij de overdracht, en vervolgens één/derde op het
einde van elk der twee jaren volgend op deze overdracht. De intresten op bedoelde sommen zullen
berekend worden op basis van het hoogste rentetarief van de Europese Centrale Bank verhoogd met
één procent.
Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende aandeelhouders opgekochte aandelen
door hen niet mogen afgestaan worden alvorens betaling aan de overdragende aandeelhouders of
rechthebbenden.
De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen, hetzij door verhoogde
voorschotten, hetzij door een volstorting.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster,
Kortrijkstraat 3.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten