Ondernemingsnr : 0876489426
Naam
(voluit) : THE HUMAN FACTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 199 bus 1
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te Mortsel,
met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 3 oktober 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "THE HUMAN
FACTOR" met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 199/1, en met
ondernemingsnummer BE 0876.489.426, en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV) opgemaakt op 19 september 2023.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals vooropgesteld
in de agenda, waardoor artikel 3 voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het
binnenland als in het buitenland:
Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van wervings-, selectie-, recruterings-
en screeningsopdrachten. Outplacementactiviteiten en opdrachten van herplaatsing. Testing en
assessments; carrièrebegeleiding. Consultancy, trainingen, opleidingen, coaching, begeleiding,
audits en controles.
De vennootschap kan bovendien cursussen, seminaries en voordrachten organiseren, alsook het
redigeren en uitgeven van materiaal onder welke vorm ook en dit op alle vlakken.
Het aannemen, uitvoeren, ondersteunen, begeleiden, coördineren en/of beheren, dan wel laten doen
uitvoeren van projecten op het gebied van personeelszaken, -beleid en –beheer, management,
bedrijfsorganisatie, strategisch beheer en administratie van alle vormen. Verstrekken van advies en
dienstverlening in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen, organisaties en openbare
instellingen onder meer op het vlak van veiligheid, preventie, wetgeving, administratie, informatica,
personeelszaken, -beleid en –beheer, management, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer in alle
vormen.
De vennootschap kan voorts alle handelingen en verrichtingen uitvoeren op vlak van boekhouding,
informatica en burotica, softwareprogramma’s, mechanisch en elektronisch materiaal voor opname,
opslag en verwerking van gegevens, die gericht zijn op personeelsbestand en –beheer in alle
vormen.
Het uitvoeren van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
De vennootschap kan activiteiten uitvoeren op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, met
uitzondering van psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
De vennootschap kan catering uitvoeren: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren
voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event en partycatering).
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, van
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en installaties.
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen,
het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen,
het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van
6 september 1993 inzake de vastgoedmakelarij. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende
goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die
handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende
voorwaarden worden gesteld.
Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in
de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd. De vennootschap mag alle
handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in
België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de
uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in samenhang met het hare staat. Zij mag haar (on)
roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in pand geven. Zij
mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van
haar zelf als deze van alle anderen.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.”
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “ THE HUMAN
FACTOR “.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het
binnenland als in het buitenland:
Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van wervings-, selectie-, recruterings-
en screeningsopdrachten. Outplacementactiviteiten en opdrachten van herplaatsing. Testing en
assessments; carrièrebegeleiding. Consultancy, trainingen, opleidingen, coaching, begeleiding,
audits en controles.
De vennootschap kan bovendien cursussen, seminaries en voordrachten organiseren, alsook het
redigeren en uitgeven van materiaal onder welke vorm ook en dit op alle vlakken.
Het aannemen, uitvoeren, ondersteunen, begeleiden, coördineren en/of beheren, dan wel laten doen
uitvoeren van projecten op het gebied van personeelszaken, -beleid en –beheer, management,
bedrijfsorganisatie, strategisch beheer en administratie van alle vormen. Verstrekken van advies en
dienstverlening in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen, organisaties en openbare
instellingen onder meer op het vlak van veiligheid, preventie, wetgeving, administratie, informatica,
personeelszaken, -beleid en –beheer, management, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer in alle
vormen.
De vennootschap kan voorts alle handelingen en verrichtingen uitvoeren op vlak van boekhouding,
informatica en burotica, softwareprogramma’s, mechanisch en elektronisch materiaal voor opname,
opslag en verwerking van gegevens, die gericht zijn op personeelsbestand en –beheer in alle
vormen.
Het uitvoeren van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
De vennootschap kan activiteiten uitvoeren op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, met
uitzondering van psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
De vennootschap kan catering uitvoeren: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren
voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event en partycatering).
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, van
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en installaties.
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen,
het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen,
het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van
6 september 1993 inzake de vastgoedmakelarij. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende
goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die
handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende
voorwaarden worden gesteld.
Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in
de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd. De vennootschap mag alle
handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in
België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de
uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in samenhang met het hare staat. Zij mag haar (on)
roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in pand geven. Zij
mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van
haar zelf als deze van alle anderen.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur of op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige aandeelhouder, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk of digitaal alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VIJFDE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Vereniging, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen
aan het mandaat van Mevrouw COSAERT Sylvia en de heer WILLEMS Eric, als zaakvoerders.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot bestuurder van de
vennootschap: Mevrouw COSAERT Sylvia en de heer WILLEMS Eric,  aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2180 Antwerpen
(Ekeren), Kapelsesteenweg 199/1.
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten