Nº d'entreprise : 0566 953 419
Nom
(en entier) : AL'BINETE GROUP
ABG	(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Jean-de-Wilde 71 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Liège le 31/10/2024 :
"[ ... ]
1.	Démission
L'assemblée prend acte de la démission de leur mandat d'administrateur de la société de :
-Madame Martine BARE, domiciliée Rue de Houte à 5340 Gesves ;
-Monsieur Simon DE BROUWER, domicilié Rue Victor Allard, 132 à 1180 Bruxelles ;
-ARBRES S.R.L., dont le siège social est établi Rue du Marronnier 12 à 4053 Chaudfontaine et inscrite à la
BCE sous le numéro 0501.621.741, représentée par Monsieur Paul MATHIEU, domicilié Rue du Marronnier,
12 à 4053 Chaudfontaine, en sa qualité de représentant permanent ;
-Monsieur Eric Brandt, domicilié Rue Saint Germain 155E à 4861 Soiron.
Leur démission prend effet à partir de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateurs :
-La SRL SIMON'S TREE, dont le siège social est établi Rue des Joncs Fleuris, 10 à 4120 Neupré et inscrite
à la BCE sous le numéro 0732.638.624, représentée par Monsieur Simon DISPA ;
-La SRL MYTYCA, dont le siège social est établi Rue Anixhe 24 à 4458 Juprelle et inscrite à la BCE sous
le numéro 0831.721.946, représentée par Madame Sabine DENIS ;
-La SRL TERRE & JOIE, dont le siège social est situé Rue des Guillemins, 16 à 4000 Liège et inscrite
auprès de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 1015.639.785, représentée par Madame Hélène
WACQUIER ;
-La SRL ALTITUDE PLUS, dont le siège social est établi Rue Pierreuse, 142-144 à 4000 Liège et inscrite à
la BCE sous le numéro 0436.023.611, représentée par Monsieur Bernard SURLEMONT.
Cette nomination prend effet pour une durée de 6 ans.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
La nomination des administrateurs prend effet à partir de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs	3.
L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SRL Financial Way, ayant son siège Rue des
Guillemins 16/34 à 4000 Liège et inscrite auprès de la BCE sous le nº 0848.685.167, représentée par Monsieur
Christophe MATHIEU, administrateur, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises
relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du
Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente assemblée. La SRL Financial Way ne prend aucune
décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt
au greffe résultant des décisions prises.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
[ ... ]"
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Liège le 31/10/2024 :
"[ ... ]
1.Nomination d'un administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer à la fonction d'administrateur délégué la SRL TERRE&JOIE,
dont le siège social est situé Rue des Guillemins, 16 à 4000 Liège et inscrite auprès de la Banque-Carrefour
des entreprises sous le numéro 1015.639.785, représentée par Madame Hélène WACQUIER.
Cette disposition prend effet à dater de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
2.Nomination d'un président
Le conseil d'administration décide de nommer à la fonction de président du conseil d'administration la SRL
ALTITUDE PLUS, dont le siège social est établi Rue Pierreuse, 142-144 à 4000 Liège et inscrite à la BCE sous
le numéro 0436.023.611, représentée par Monsieur Bernard SURLEMONT.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
3.	Pouvoirs
L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SRL Financial Way, ayant son siège Rue des
Guillemins 16/34 à 4000 Liège et inscrite auprès de la BCE sous le n° 0848.685.167, représentée par Monsieur
Christophe MATHIEU, administrateur, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises
relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du
Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente assemblée. La SRL Financial Way ne prend aucune
décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt
au greffe résultant des décisions prises.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
[ ... ]"
Pour extrait conforme,
FINANCIAL WAY SRL,
Représentée par Monsieur Christophe MATHIEU,
Administrateur