Ondernemingsnr : 0883962780
Naam
(voluit) : STINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnekeer(Kor) 7
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op veertien
december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "STINO", volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeventienduizend zeshonderd
tweeënveertig euro en vierennegentig eurocent (€17.642,94)  en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij achtduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro en zes eurocent (€8.557,06), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Er wordt vrijstelling verleend op het volstorten van het niet volstorte kapitaal
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit artikel 26 “Netting” toe te voegen aan de statuten en luidt als volgt:
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking."
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “STINO”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  Specifieke activiteiten
a)     alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van inrichting grootkeukens, inrichting
horeca en
        inrichting voeding in het algemeen;
b)     consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
c)     het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
d)     het verlenen van advies en het uitvoeren van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up, huidverzorging en epileren, manicure en pedicure kortom alle activiteiten
van een schoonheidssalon in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
e)     kleinhandel in schoonheidsproducten, reukwerk, cosmetica en toiletartikelen zonder dat deze
lijst limitatief is;
f)     kleinhandel in juwelen, sierraden en diverse accessoires in de meest ruime zin;
g)    Tussenpersoon in handel;
h)     Uitbating van wellness centra;
i)      Het masseren van het menselijk lichaam met het oog op het in stand houden of mooier maken
van het menselijk lichaam, cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is in een
schoonheidssalon in de normale betekenis van het woord;
j)      Menselijke gezondheidszorg en persoonlijke diensten, dieet, afslanking;
k)     Kleinhandel in voedingsmiddelen zoals voedingssupplementen in gespecialiseerde winkels.
Algemene activiteiten
a)     Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
b)     Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van diensten en
bijstand op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
c)     De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
III.    Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
    2.  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of anderszins.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich eveneens dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tweeënzestig (262) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk inge-schreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en
overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op hun verzoek
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar.
Artikel 10bis. Overdracht van aandelen
A.      Overdrachten onder de levenden
Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan
de statutaire bepalingen opgenomen.
§1. Vrije overdrachten onder levenden
De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve
niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:
1)   elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte
nederdalende lijn;
2)   elke overdracht door een aandeelhouder aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
partner;
3)   elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder;
4)   elke overdracht aan een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder;
5)   elke overdracht aan een rechtspersoon waarvan een vennootschap-aandeelhouder zelf een
dochtervennootschap (moedervennootschap) is;
6)   elke overdracht aan een andere dochtervennootschap van de rechtspersonen bedoeld sub 4
(zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder).
Onder “moeder- en dochtervennootschap” dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel
respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of
iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.
Onder “controle over een vennootschap” dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel
de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van
de meerderheid van haar bestuurders of op de oriëntatie van haar beleid.
De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten
binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.
Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hierna volgende
bepalingen.
§2. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden
Een aandeelhouder, hierna eveneens te noemen: de “overdrager”, kan alle of een deel van zijn
aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle aandeelhouders, slechts overdragen aan andere
personen dan bedoeld in §1 mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.
Indien de vennootschap slechts uit twee aandeelhouders bestaat, zal de overdracht van aandelen
slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere
aandeelhouder. Zo de vennootschap meer dan twee leden telt, zullen de aandeelhouders hun
aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijk goedkeuring
van de algemene vergadering beslissend met unanimiteit van stemmen, met inbegrip van de stem
van de overdragende aandeelhouder.
Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.
Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of
onvermogen bevindt, is deze verplicht zijn aandelen over te dragen aan zijn medeaabdeelhouders,
overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.
B.      Overdrachtsprocedure
De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, richt hiertoe een gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap aan het bestuursorgaan, waarin hij
mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de “betrokken aandelen”), (ii) de identiteit
van de potentiële verkrijger (iii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke
voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in
dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de “mededeling” genoemd.
Indien de vennootschap slechts uit twee aandeelhouders bestaat, zal het bestuursorgaan de
mededeling, binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere
aandeelhouder. Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de
overdracht, vermeld in de mededeling, via een gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap aan de overdrager meedelen binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de
mededeling.
Indien de vennootschap uit meer dan twee aandeelhouders bestaat, dient het bestuursorgaan,
overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te
beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht,
vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van
dertig kalenderdagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering kan slechts
geldig beslissen over de mededeling indien alle aandeelhouders, andere dan de overdrager,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering beslist over de mededeling bij
éénparigheid van stemmen en zij dient deze beslissing per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap aan de overdrager en het bestuursorgaan mee te delen binnen een
termijn van vijftien kalenderdagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de
algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet
meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd door alle
aandeelhouders.
Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering,
kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Bij weigering
van toestemming verplichten de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe
de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De
andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling
zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders
die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.
Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan,
dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de
mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na datum waarop
de beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van
dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.
C.      Overdrachtsprijs
De prijs waartegen de aandelen tussen aandeelhouders worden overgedragen, wordt door hen in
onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de
jaarvergadering, zoals voorzien in onderhavige statuten, werd bepaald. Deze prijs wordt vastgesteld
op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met
zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren. Indien de jaarvergadering voorafgaand aan
de overdracht niet tot een effectieve prijsvaststelling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld
door één deskundige, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld
in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere aandeelhouders binnen een termijn van
vijftien kalenderdagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de
aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig kalenderdagen na de beslissing van
de algemene vergadering inzake de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een
beslissing kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest
gerede partij, aangesteld door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank tot welker rechtsgebied
de vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig kalenderdagen na
zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de
overdrager en alle andere aandeelhouders worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit
geschiedt binnen dertig kalenderdagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de
aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn
medeaandeelhouders. Dit inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de aandeelhouders die zich
niet verzetten tegen de overdracht.
D.      Overdrachten ingevolge overlijden
Overdrachten van aandelen ingevolge overlijden kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve
steeds onderworpen aan de bepalingen van §2 hierna.
§1. Vrije overdrachten ingevolge overlijden
De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve
niet onderworpen aan de bepalingen van §2:
1)   elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn/haar bloedverwanten in rechte
nederdalende lijn;
2)   elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhoudert;
3)   elke overdracht door een aandeelhouder aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
partner.
De overdrager dient het bestuursorgaan van deze overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen
een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder.
Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de bepalingen van §2.
§2. Goedkeuringsclausule bij overlijden – overdrachtsprijs
De bepalingen van punten A, B en C zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat:
-   onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden
aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd;
-   onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden
aandeelhouder die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;
-   de overdrager “de mededeling” dient te versturen binnen een termijn van één maand na het
overlijden van de aandeelhouder;
-   de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle
overlevende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
-   het inkeerrecht geldt enkel voor de aandeelhouders die zich niet verzetten tegen de overdracht bij
overlijden.
E.      Betaling prijs
De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de
overdrager, aan de niet-aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden
aandeelhouder is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen één jaar met ingang
van de dag van overdracht of van overlijden van de aandeelhouder.
De jaarlijkse interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de Euribor (12
maanden) zoals van toepassing op het einde van de maand waarin tot de weigering van de
overdracht is besloten, verhoogd met twee (2) procent.
Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende aandeelhouders opgekochte
aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager,
erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde
voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.
F.      Volgrecht
Indien één of meerdere aandeelhouders gezamenlijk meer dan 50% van het totale aantal aandelen
wenst over te dragen, dan hebben alle andere aandeelhouders een volgrecht, waarvan de
modaliteiten hierna worden uiteengezet. Meerdere opeenvolgende overdrachten door één of
meerdere aandeelhouders aan één en dezelfde derde verkrijger binnen een periode van zes (6)
opeenvolgende maanden, vallen eveneens onder de toepassing van het volgrecht.
Indien de hiervoor vermelde voorwaarden voor het volgrecht zijn voldaan, zal de overdrager dit
volgrecht uitdrukkelijk van de potentiële verkrijger afdwingen.
(i) Mededeling
Indien één of meerdere aandeelhouders gezamenlijk meer dan 50% van het totale aantal aandelen
wenst over te dragen, dient hij in de mededeling uitdrukkelijk melding te maken van het volgrecht.
Deze mededeling zal gelden als een aanbod door de overdrager aan alle andere aandeelhouders om
hun aandelen aan dezelfde potentiële verkrijger over te dragen en dit tegen dezelfde voorwaarden.
Dit aanbod kan niet worden ingetrokken in de loop van de procedure van het volgrecht.
(ii) Uitoefening van het volgrecht
Indien een aandeelhouder zijn volgrecht wenst uit te oefenen, moet hij het bestuursorgaan hiervan
per aangetekend schrijven in kennis stellen binnen de termijn van vijftien (15) kalenderdagen na
ontvangst van de kennisgeving door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders van de mededeling
gedaan door de overdrager.
De aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen, dienen steeds verplicht de totaliteit van hun
aandelen in de vennootschap over te dragen. Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is
derhalve niet mogelijk.
Het bestuursorgaan deelt de beslissing over de al dan niet aanvaarding van de potentiële verkrijger
als aandeelhouder per aangetekend schrijven mee aan de overdrager binnen een termijn van vijftien
(15) kalenderdagen na datum waarop deze beslissing werd genomen. Ingeval van aanvaarding als
aandeelhouder, zal het bestuursorgaan in ditzelfde schrijven tevens melding maken van de identiteit
van de aandeelhouders die gebruik maken van hun volgrecht alsook het aantal aandelen dat zij
bezitten.
(iii) Betaling van de koopprijs
Ingeval van uitoefening van het volgrecht,  worden de aandelen overgedragen aan dezelfde prijs en
voorwaarden die gelden voor de overdrager, zoals vermeld in de mededeling.
De overdracht van de aandelen en de betaling van de prijs voor de overdacht van deze aandelen
waarvoor het volgrecht werd uitgeoefend, vinden gelijktijdig plaats op hetzelfde moment als de
overdracht van de aandelen van en de betaling van de prijs aan de overdrager.
(iv) Niet-uitoefening van het volgrecht
Indien een aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht, deelt hij dit mee binnen
de hiervoor vermelde termijn van dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de mededeling door
het bestuursorgaan. Laat de aandeelhouder na om binnen deze termijn te reageren, wordt hij geacht
aan zijn volgrecht te verzaken.
(v) Inbreuk
Derden die aandelen van de vennootschap verwerven in strijd met de procedure van het volgrecht,
zullen niet aanvaard worden als aandeelhouders van de vennootschap.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Is aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn:
-  de Heer Stijn Maes wonende te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 7
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee  bestuurders wordt bestuurd, dan nemen zij besluiten in gemeen
overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten, met uitzondering van beslissingen
die een bedrag van twintig duizend euro (€ 20.000,00) niet overschrijden. Indien meer drie of meer
bestuurders: dan vormen zij een college. Het bestuursorgaan dient over de voorafgaande en
schriftelijke machtiging van de algemene vergadering te beschikken voor: het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan
van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding
van immateriële, materiele en financiële vaste activa. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand december, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
    1.  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedure met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
o        via videoconferentie
o        via een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders (en aan de commissarissen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in die
lijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
- de heer MAES Stijn, voornoemd, die aanvaardt.
En als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw HAGHEDOOREN Julie, voornoemd, die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Zonnekeer 7.
Zevende besluit
De vergadering verleent volmachten aan onderstaande:
1/ de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde notarissen” alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
2/ Bofisc Roeselare BV, te 8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, met ondernemingsnummer
0433.459.643, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden
en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op
de publicatie van de in deze schriftelijke besluiten genomen beslissingen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen, (iii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen en (iv) het aandelenregister en het UBO-register aan
te passen.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten.