Ondernemingsnr : 0774755826
Naam
(voluit) : SG INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuivelmarkt 26
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Liselotte Schotsmans te Bree op 2 juli 2024, aangeboden ter
registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, met
eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
a. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “The Circular Company”.
b. Artikel 1 der statuten luidt dan ook voortaan als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam « The Circular
Company ».
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te
vullen met “Groothandel en kleinhandel in computers, laptops en randapparatuur” en het schrappen
van een aantal activiteiten.
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast en voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of door deelname van dezen:
- Het leveren van advies en know-how, het aanbrengen van commerciële contacten en contracten, in
de IT en de elec-tronicasector in het algemeen, naast het leveren van ad-vies op het vlak van
energiebesparende maatregelen.
Waar opportuniteiten zich voordoen, deelnemen en managen van andere entiteiten.
- Managementactiviteiten, begeleiden, verlenen van dien-sten aan ondernemingen alsook het
waarnemen van bestuur-dersmandaten.
- Groothandel en kleinhandel in computers, laptops en randapparatuur.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor reke-ning van derden, in consignatie, in
commissie, als tus-senpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbe-grip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaak-voerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corpo-rate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van de directieraad of raad
van toezicht dan wel van enig an-der comité, beheerder, toezichthouder, (voorlopig) be-windvoerder,
sekwester of vereffenaar van andere vennoot-schappen, rechtspersonen, bedrijven of
ondernemingen uit-oefenen.
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stel-len aan de leden van haar
bestuursorganen en/of aandeel-houders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.”
DERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap voortaan is
gevestigd in het Vlaams Gewest te 3920 Lommel, John Cockerillstraat 33.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Aan de instrumenterende notaris te Bree wordt alle om het even welke machten verleend met recht
van indeplaatsstelling tot het opmaken, ondertekenen en het verlenen van de wettelijk voorziene
publiciteit van en aan een gecoördineerde tekst der statuten.
(…)
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Liselotte Schotsmans te Bree
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.