Ondernemingsnr : 0716750618
Naam
(voluit) : LIVE THE LIFE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenhoekstraat(MD) 57
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 28 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “LIVE THE LIFE GROUP”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van onderwijs, administratie, management, bedrijfsorganisatie en
informatica. Het ter beschikking stellen van personeel.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer, valorisatie en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer
door verhuring, onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende
goederen nemen en afstaan, zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, ... ) op
onroerende goederen verwerven, vestigen overdragen en beëindigen.
Het uitvoeren van alle mogelijke particuliere en openbare bouw- en wegenwerken zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, het optreden als aannemer van atle bouwwerken zowel in de
hoedanigheid van hoofdaannemer als in de hoedanigheid van onderaannemer, het ontwerpen en
bouwen van alle mogelijke gebouwen, bouwsels en wegen; Het verrichten van binnen- en
buitenhuisdecoraties; het optreden als bouwpromotor of projectontwikkelaar; het optreden als
vastgoedmakelaar.
Het verrichten van alle werkzaamheden in verband met elektriciteit, netwerken, audio, domotica,
ventilatie, automatisatie, sanitair, verwarming, brandbeveiliging, bewakingssystemen,
alarmsystemen, veiligheidssystemen en overige woning- en industriële technieken en aanverwante;
het verrichten van alle isolatiewerken, schrijn- en timmerwerken en gyprocwerken; het vervaardigen
van artikelen van hout, kurk, metalen, ...
Het uitbaten van werkplaatsen voor het vervaardigen, onderhouden, ombouwen en herstellen van
allerhande motoren en mechanische drijfwerken van welke aard ook, koetswerk inbegrepen,
alsmede van allerhande apparaten, (landbouw)machines, (landbouw)werktuigen en generatoren,
producten van rubber en kunststof.
Het aan- en verkopen, de handel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de distributie, hetzij
rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van alle grondstoffen, machines, werktuigen, bijhorigheden en
nevenproducten, landbouwproducten, levende dieren, voedings- en genotsmiddelen, en meer in het
algemeen van alle roerende goederen, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die
kunnen verband houden met wat voorafgaat alles in de ruimste zin van het woord. Het stallen van
wagens, het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, distribueren, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon van alle nieuwe of tweedehandse motorvoertuigen, nieuw of tweedehandse auto's en
onderdelen.
Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor (met uitzondering van personenvervoer per
spoor), te water, langs de weg en de lucht. Het verhuren (al dan niet met bedieningspersoneel) van
allerhande transportmiddelen (zoals auto's en vrachtwagens), maar ook van kraanwagens, heftrucks,
machines, werktuigen en meer algemeen van alle roerende goederen. Het verlenen van
vervoersondersteunende diensten, zoals op- en overslagdiensten, verhuisdiensten; het verrichten
van stockbeheer voor rekening van derden; Het verzekeren van distributiediensten of nog het
verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel.
Het verrichten van diensten op het vlak van bosbouw en bosexploitatie, landbouw, het telen van
granen en gewassen, veeteelt, jacht en alle ermee verwante diensten.
Het uitbaten, beheren en inrichten van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs,
bars, tearooms, restaurants, hotels, het verrichten van traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
Het uitbaten, beheren en inrichten van wasserettes en automatische wassalons; het verrichten van
diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden, zoals het wassen,
bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enzovoort, van kleding en textielartikelen zowel voor
particulieren als voor bedrijven; het ophalen en bezorgen van de was.
Het verrichten van allerhande diensten en onderwijs op het vlak van sport, ontspanning en recreatie.
Het verrichten van ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen,
zoals daar zijn het verrichten van alle mogelijke expertises, alsmede waardebepalingen nopens
roerende goederen, onder meer alle mogelijke voertuigen en vaartuigen, mechanische en elektrische
toestellen van alle aard, alsmede het leiden en beheren van expertisebureaus, het verrichten van
verkeerstechnische expertises, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, het verlenen van
adviezen en bijstand nopens deze materies; Het uitvoeren van expertises van onroerende goederen
en roerende goederen na schadegeval, brand of andere oorzaak alsook bijstand aan klanten tijdens
schade-expertises; het schatten, evalueren en uitvoeren van waardebepalingen van onroerende
goederen en roerende goederen in opdracht van klanten; Het uitvoeren van deskundige
vaststellingen, tegensprekelijke expertise, gewone vaststellingen, het opsporen van schade,
schadelijke gevolgen en oorzaken, expertises na schadegevallen in burgerlijke aansprakelijkheid
privéleven en burgerlijke aansprakelijkheid uitbating handelszaken en ondernemingen, het verlenen
van deskundige adviezen, optreden als gerechtelijk deskundige, arbitrage en juridische bijstand; het
vaststellen van verantwoordelijkheden naar aanleiding van schadegevallen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendnegentig (1.090) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni om acht (8)
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, stellen zij onder de bestuurders een
voorzitter aan. Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Behoudens inrichting van een collegiaal bestuursorgaan, vertegenwoordigt iedere bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een statutaire bestuurder,
een dagelijks bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in het oproepingsbericht en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap. Het oproepingsbericht
bevat de agenda.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn wanneer de meerderheid van de leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn op de vergadering
Wanneer dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dient de voorzitter het collegiaal
bestuursorgaan binnen de vijftien (15) dagen opnieuw bijeen te roepen waarna het collegiaal
bestuursorgaan kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het collegiaal bestuursorgaan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het collegiaal bestuursorgaan
op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven,
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan één van zijn medebestuurders om zich te
laten vertegenwoordigen op de vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever
wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één
medebestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden slechts aangenomen bij gewone meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend.
Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop deze
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
Van besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in
een bijzonder register. De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden
ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Indien het collegiaal
bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door de voorzitter of twee gezamenlijk optredende bestuurders, die geen bewijs van een
voorafgaand beluit van het bestuursorgaan moeten leveren. Het bestuursorgaan kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan al dan niet een bestuurder waarbij indien het opgedragen
wordt aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of in het
andere geval aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissingen en opdracht aan
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
5. Adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Molenhoekstraat 57.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL