Ondernemingsnummer :
0817328631
Benaming :
(voluit) :
AGRI-FRITES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Laerebeke 1A
9570 Lierde
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Caroline Olemans te Brakel op 5 juli 2019 dat volgende besluiten werden genomen :
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “STEMAC”
    2.  Tweede Besluit
Verslag :
De vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging
aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans ; alle vennoten erkennen een kopie
ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder blijft hieraan gehecht.
Vervolgens beslist de vennootschap het doel van de vennootschap aan te passen door toevoeging
aan artikel drie van de statuten van volgende activiteiten :
- Teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden ;
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen ;
- Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen ;
- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst ;
- Reparatie van producten van metaal ;
- Reparatie van machines ;
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur ;
- Reparatie van elektrische apparatuur ;
- Reparatie en onderhoud van schepen ;
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen ;
- Reparatie van andere apparatuur ;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen ;
- Elektrische installatie ;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen ;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen ;
- Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling ;
- Loodgieterswerk
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie ;
- Overige bouwinstallatie ;
- Isolatiewerkzaamheden ;
- Overige bouwinstallatie, n.e.g. ;
- Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders ;
- Groothandel in granen en zaden ;
- Groothandel in veevoeders ;
Luik B
- Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten ;
- Groothandel in andere akkerbouwproducten ;
- Groothandel in ruwe tabak ;
- Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment ;
- Groothandel in groenten en fruit ;
- Groothandel in consumptieaardappelen ;
- Groothandel in groenten en fruit, met uitzondering van consumptieaardappelen ;
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven.
    3.  Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    4.  Vierde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
    5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het statutair onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen.
    6.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
    7.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    8.  Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de Heer MACHTELINCKX Stefaan, geboren te Geraardsbergen op 10 februari
1979, echtgenoot van Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Noor, wonend te 9660 Brakel, Verrebeke 23,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Notaris Caroline OLEMANS