Ondernemingsnr : 0677 790 666
Naam
(voluit) : ABP Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8630 Veurne, Noordstraat 149
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - statutenwijziging
Uit de notulen van de enige zaakvoerder van 3 december 2024 blijkt het volgende:
De enige zaakvoerder beslist om met ingang vanaf 3 december 2024 de zetel en de exploitatiezetel van de
vennootschap te wijzigen in toepassing van artikel 2 van de statuten van de vennootschap.
Vanaf voormelde datum zal de zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap niet langer gelegen zijn te
98630 Veurne, Noordstraat 149, maar voortaan te 8670 Koksijde, C. Permekelaan 14B.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 december 2024 blijkt het volgende:
Eerste besluit
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (50.000 EUR), werd volledig volstort en wordt
thans aangemerkt als statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De vennoten besluiten met unanimiteit om deze onbeschikbaarheid op te heffen en het bedrag van het
kapitaal te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit bedrag dient bijgevolg niet vermeld te
worden in de statuten van de vennootschap.
Tweede en laatste besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de tekst van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen en rekening houdende met het voorgaande besluit, besluiten de vennoten met unanimiteit van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst hierna bepaald wordt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap, met
als naam "ABP Invest".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat hiertoe een statutenwijziging vereist is, bij eenvoudige
beslissing van de enige zaakvoerder.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
-het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren,
beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen,
ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen;
van het woord, alle immobilière verrichtingen en andere, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met inbegrip van activiteiten die
voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV);
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie op gebied van management en
consulting;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief, zonder
daartoe beperkt te zijn, het mandaat van vereffenaar;
-het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen, of belangen in andere ondernemingen;
-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen; en
-het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing
en verhuring van deze goederen.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële of commerciële verrichtingen stellen die in
verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere meerderheidsregels voor wijzigingen van het
voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene
vergadering overeenkomstig de hierna bepaalde voorwaarden.
Vennootschapsvermogen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen worden 500 (honderd) aandelen op naam
uitgegeven en zonder nominale waarde.
De huidige inbrengen van de vennoten worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
Vennoten
Rechten en plichten van de vennoten - Aansprakelijkheid
Er zijn 2 (twee) soorten vennoten: beherende vennoten en stille vennoten.
De beherende vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.
De stille vennoten zijn slechts ten belope van hun inbreng aansprakelijk voor de vennootschapsschulden,
op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht
hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften
en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Voortzetting bij overlijden
Bij overlijden van een vennoot wordt de vennootschap verdergezet tussen de overblijvende vennoten en de
erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door 1 (één) zaakvoerder, al dan niet vennoot. De enige zaakvoerder
wordt benoemd door de algemene vergadering van vennoten met gewone meerderheid van stemmen.
Het mandaat van de enige zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering van vennoten anders
beslist.
De enige zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Het vrijwillig aangeboden ontslag door de zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot
aanvaarding door de algemene vergadering van vennoten.
De algemene vergadering van vennoten kan het mandaat van de zaakvoerder te allen tijde herroepen
zonder motivering. De beslissing tot herroeping wordt genomen met gewone meerderheid. In voorkomend
geval wordt een nieuwe zaakvoerder aangeduid.
De enige zaakvoerder bestuurt individueel de vennootschap.
De enige zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten, daaronder begrepen daden van
behoud, beheer en beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van de verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de statuten alleen de
algemene vergadering van vennoten bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur
De enige zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan 1 (één) of meer
directeuren. De directeuren kunnen handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten, onder het
toezicht van de enige zaakvoerder.
Bijzondere volmachten
De enige zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Enkel bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Belangenconflict
Indien de enige zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoort,
dient hij dit mede te delen aan de vennoten. In voorkomend geval dient de beslissing genomen te worden door
de algemene vergadering van vennoten met gewone meerderheid van stemmen.
Notulen
De besluiten van de enige zaakvoerder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige
zaakvoerder.
Algemene vergadering - bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal jaarlijks bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van de maand mei, om 14u00,
op de maatschappelijke zetel behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging. De vergadering zal op de
eerstvolgende werkdag gehouden worden, indien die dag een wettelijke feestdag is. Bijzondere en
buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de oproeping.
Vertegenwoordiging
De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot mits schriftelijke volmacht.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op 1 (één) stem.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die middels authentieke akte moeten genomen
worden.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling
Over de winstverdeling en de reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering van
vennoten met een gewone meerderheid van stemmen.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verdeling als deze voorzien voor
de verdeling van winsten. De bijdrage in de verliezen van de stille vennoten zal echter nooit hun inbreng mogen
overtreffen.
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering gebeurt pro rata het ingebrachte
kapitaal van de vennoten en geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar. Niet-geïnde
dividenden verjaren door verloop van 5 (vijf) jaar.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden 1 (één) of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering
van vennoten met gewone meerderheid der stemmen.
Zij beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 2:87 tot en met 2:92 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden
bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij
door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Domien Brunet
Zaakvoerder