Ondernemingsnr : 0809889028
Naam
(voluit) : VERBURGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sartlaan 74
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, 21 november 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap
“VERBURGH”, waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Sartlaan 74, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0809.889.028 dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
-          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “VERBURGH”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, zowel
in binnen- als in buitenland:
1. Onderneming in sanitair, centrale verwarming met stoom en warm water, droogmaken van
gebouwen (anders dan met asfalt en teer), elektriciteitswerken, winkelinrichting en/of decoraties,
luchtbehandeling en afzuiging, fabricage van koelinrichtingen, alle onderhouds- en
herstellingswerken in de meest ruime zin. Aan- en verkoop zowel groot- als kleinhandel van
gasinstallaties, gasverwarmingsinstallaties, bijhorigheden, koelinstallaties, airco’s, klimaatregeling,
horeca-toestellen en alle andere eraan verbonden producten. Oprichten, promoveren, valoriseren,
inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde en onbebouwde goederen, het aankopen,
ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen,
coördinator en promotor.
2. Het optreden van tussenpersoon in de handel.
3. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere:
a) Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten
b) en het opvolgen van het beleid in de meest diverse sectoren uit de nijverheid en dienstensector
(onder andere alle werkzaamheden op het gebied van management consult, personeelsbeleid,
financieel beleid, public relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en
uitwerking van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi,
organisaties van meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op
beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen en organiseren van een “missie”, businessplans
en een image-building voor de klanten en adviesverlening van allerlei aard).
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van een secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
- Het verlenen van advies bij en het opzetten van reclame- en promotiecampagnes.
- Het opzetten van en commercieel management bij sponsoringprojecten.
- Het verzorgen van de public-relations, de studie, het advies, de uitvoering, reclame, publiciteit,
marketing, voor persacties en evenementen.
- De begeleiding, planning, het advies, de realisatie, conceptie van en voor de aanmaak van logo’s,
advertenties, folders, jaarverslagen, kalenders, catalogi, affiches, standenbouw en andere illustraties.
- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie
van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen,
bedrijfsrecepties- en feesten, congressen, lezingen, seminaries, incentive-reizen in binnen- en
buitenland, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties,
en andere.
- Het bevorderen van de oprichting van of het nemen van participaties in vennootschappen met om
het even welk voorwerp door inbreng, participatie of investering.
4. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
5. Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het
kader van voormelde activiteiten.
6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
7. Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding. Het voorwerp breidt zich dan ook uit tot alle hierop aansluitende producten en
activiteiten.
8. De vennootschap kan de uitbating of de vertegenwoordiging uitbesteden aan derden.
9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
10. Organisatie van en support verlenen bij evenementen, megamanifestaties, strandspelen, fuiven
en party’s.
11. In onderaanneming werken bij ondernemingen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechrts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig
(1.860) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
 
De enige bestuurder of iedere bestuurder individueel indien er meerdere zijn, heeft individueel de
meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.  
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de dagelijks bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde vrijdag van de maand juni, om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurder:
- De heer Kristof Verburgh, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- De heer Kristof Verburgh, voornoemd.
Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op 20
november 2024, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn
inzake voornoemde benoeming(en).
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten