Nº d'entreprise : 0419 640 608
Nom
(en entier) : GS1
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement de mandat de membres du
Conseil d'Administration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2024
A.Démission de membres du Conseil d'Administration
L'assemblée générale prend acte de la démission des personnes suivantes, ayant élu domicile pour les
besoins de la publication au siège de l'association :
· De Jong Petrus, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 1 novembre 2024 ;
· Mac Donald Eileen, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 1 novembre 2024;
· Mothe Bertrand, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 1 octobre 2024 ;
· Sabin Julia, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 13 septembre 2024 ;
· Singh Prashant, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 10 décembre 2024 ;
B.Renouvellement de mandat de membres du Conseil d'Administration
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration suivants,
ayant élu domicile pour les besoins de la publication au siège de l'association, pour une durée de trois ans
prenant cours à l'issue de la présente réunion :
· Thau Per.
C.Nomination des membres du Conseil d'Administration
L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes, ayant élu domicile pour les besoins de
la publication au siège de l'association, comme membres du Conseil d'Administration pour une durée de trois
ans prenant cours à l'issue de la présente réunion :
· Hill Lorraine, née à Salisbury (Angleterre) le 14/07/1963;
Désormais le Conseil d'Administration se compose donc comme suit :
· Batenic Mark, Président du Conseil d'Administration ;
· Moffat-Burce Susan, Vice-Présidente du Conseil d'Administration ;
· de Barbuat Duplessis Renaud, Directeur Général et membre ex officio ;
· Aceto Bruno ;
· Bräuniger Rocco ;
· Byrne Michael ;
· Cielica April ;
· ElKalla Ahmed ;
· Fell Thomas ;
· Gonzales Gisbert Miguel Angel ;
· Guillaume-Grabisch Béatrice ;
· Han Rui ;
· Hill Lorraine ;
· Inwright John ;
· Kashi Toyofumi ;
· Lannuzel Stéphane ;
· Lugan Meinrad ;
· Martinez Magdleno Espinoza Laura ;
· Palazzolo Maria ;
· Rubiani Antonio Oscar ;
. Smith Gregory Lee ;
· Thau Per ;
· Tort Ömer Özgür ;
· Somers Jan ;
· Veloso Didier ;
· Venkatachalam Subramaniam ;
· Weijers Vincentius ;
· Wengel Kathryn ;
· Willvonseder Weiss Claudia ;
· Zenger Matthias ;
· Zhang Chenghai.
Le mandat de membre du Conseil d'Administration est exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 14 de ses statuts, l'Association sera valablement représentée vis-à-vis des tiers
et concernant tous les actes par le Président du Conseil d'Administration agissant seul ou par deux membres
du Conseil d'Administration (y-inclus un Vice-Président) agissant conjointement. Les procédures judiciaires
seront conduites, en tant que demandeur et en tant que défendeur, par le Conseil d'Administration représenté
par le Président agissant seul ou par deux membres du Conseil d'Administration (y-inclus un Vice-Président)
agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, l'Association sera valablement représentée vis-à-vis des tiers et
pour tous les actes par le Directeur Général.
Aucune des personnes mentionnées ci-dessus ne doit justifier de ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.
En outre, l'Association sera valablement représentée, dans les limites de son mandat, par un mandataire
valablement mandaté par le Conseil d'Administration ou par le Directeur Général.
D.Pouvoir pour les formalités de publication
L'assemblée générale mandate Romanie Dendooven, General Counsel de l'association, en vue de
procéder aux formalités de dépôt et de publication requises en vertu des décisions qui précèdent.
Fait à Bruxelles, le 06 janvier 2025
Romanie Dendooven
General Counsel