Ondernemingsnr : 0419 887 561
Naam
(voluit) : Sibomat
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Waalstraat 248, 9870 Zulte
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 9 september 2022:
( ... )
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang var
13 september 2022 van:
- Senbajor CommV (O.N. 0739.858.986), met vaste vertegenwoordiger Bart Parewijck;
( ... )
2.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
- Change Your Game BV (O.N. 0567.701.903), met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest;
Het mandaat van deze bestuurder gaat in op 13 september 2022 en eindigt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2027.
4.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt zal
samengesteld zijrı:
- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart;
- Helikon BV, met vaste vertegenwoordiger Jan Lootens;
- De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger Ivan Van de Maele;
- 4F BV, met vaste vertegenwoordiger Ignace Van Doorselaere;
- C.AM CommV, met vaste vertegenwoordiger Seham Rahmuni
- Change Your Game BV, met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest
5.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10
en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, aarı te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in
het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van 9 september 2022:
( ... )
1.De bestuurders hebben kennis genomen dat het mandaat als bestuurder van Senbajor CommV, vast
vertegenwoordigd door Bart Parewijck ten einde komt op 13 september 2022 en dus bijgevolg ook zijn
mandaat als dagelijks bestuurder van de Vennootschap met ingang van dezelfde datum.
2.De bestuurders besluiten om te benoemen als nieuw dagelijks bestuurder van de Vennootschap en dit
voor de duur van zijn bestuursmandaat met ingang van 13 september 2022:
- Change Your Game BV, met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de dagelijks bestuurder
verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
3.De bestuurders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10 en
Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in
het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.
Heleen Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde