Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Hia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wayenborgstraat 27 bus 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Op heden, negentien juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ("limited liability company")
naar het recht van Malta "Hia Limited", waarvan de zetel gevestigd is te Vision Exchange Building,
Level 2, Triq It-Territorjals, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD 1070, Malta, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
 
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de verplaatsing van de zetel, de
voornaamste vestiging en de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de zetel, de voornaamste vestiging en de zetel van
werkelijke leiding van de Vennootschap vanaf de Datum van Effectieve Inwerkingtreding worden
overgebracht van Malta naar België, te 2800 Mechelen, Wayenborgstraat 27 bus 2, ingevolge een
beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 december 2019.
De vergadering stelt, overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap vast, op vertoon van:
- een uittreksel van de notulen van de voormelde buitengewone algemene vergadering; en
- een attest ('consent letter') van het Maltese handelsregister ("Business Registry") de dato 11 juni
2020 waarin wordt bevestigd dat de grensoverschrijdende omzetting in overeenstemming is met de
toepasselijke buitenlandse regelgeving ter zake.
Het uittreksel van de notulen, en het attest ('consent letter') worden bewaard in het dossier van de
ondergetekende notaris.
De vergadering erkent bijgevolg dat de Vennootschap op de Datum van Effectieve Inwerkingtreding
is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht overeenkomstig artikel 112 van het
Wetboek van internationaal privaatrecht en dat de Vennootschap op de Datum van Effectieve
Inwerkingtreding de rechtspersoonlijkheid verwerft van een vennootschap naar Belgisch recht.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de rechtsvorm van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de Vennootschap de vorm aanneemt van een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met de naam "HIA", en dit met ingang van de Datum van
Effectieve Inwerkingtreding.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van het bedrag van het eigen vermogen.
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap,
onmiddellijk voorafgaand aan de Datum van Effectieve Inwerkingtreding,  drieëndertig miljoen
zevenhonderdzevenendertigduizend honderdvijfenzestig euro (EUR 33.737.165,00)
0749584920
Luik B
bedroeg, en dat dit overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit wordt omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze op een statutair onbeschikbare
of beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt. Bij ontstentenis van een bepaling
dienaangaande in de uitgiftevoorwaarden of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare vermogensrekening geboekt.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van de Datum van Effectieve
Inwerkingtreding te wijzigen in "HIA", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 1.1 van het huidige Memorandum of Association te wijzigen,
zoals hernomen in artikel 1 van de nieuwe tekst van de statuten die hieronder wordt aangenomen, en
dit met ingang van de Datum van Effectieve Inwerkingtreding.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigings-bevoegdheid van de
Vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 8 van het huidige Memorandum of Association te
wijzigen, zoals blijkt uit artikel 12 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen,
en dit met ingang van de Datum van Effectieve Inwerkingtreding.
ZEVENDE  BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de huidige situatie van de
Vennootschap, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van
de Datum van Effectieve Inwerkingtreding.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "HIA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Wayenborgstraat 27 bus 2.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)   het verkrijgen en aanhouden, kopen en/of verkopen en anderszins handelen in deelbewijzen,
lidmaatschapsbelangen, aandelen, obligaties, schuldbekentenissen of effecten van of in enige
andere vennootschap of vereniging van personen (ongeacht of zulke aandelen of andere effecten al
dan niet volstort zijn) in België of elders in de wereld waar dit handelen gewenst lijkt in het belang
van de vennootschap, en op zulke manier die van tijd tot tijd kan worden bepaald, uitsluitend in de
naam van, voor en namens de vennootschap en het uitvoeren van zulke handelingen en aangaan
van zulke overeenkomsten die nodig, wenselijk, verbonden of aanvullend kunnen zijn met betrekking
tot bovenstaande;
b)   te investeren in ondernemingen en andere entiteiten door overname, inschrijving, aanhouding,
overdracht, vervreemding, inbreng van verhandelbare effecten en activa, met inbegrip van aandelen
en andere belangen in vennootschappen, schuldbekentenissen (al dan niet converteerbaar),
obligaties gedekt door handelspapier, oprichtersaandelen, 'jouissance' obligaties, vastrentende of
niet-vastrentende effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of anderszins, staatsobligaties,
schatkistcertificaten, wissels en waardepapieren , wisselbrieven en depositocertificaten, allemaal in
overeenstemming met het toepasselijk recht;
c)   geld te lenen of geld op te halen van tijd tot tijd zonder beperkingen op zulke manier dat de
vennootschap dat nodig acht en in het bijzonder door de uitgifte van schuldbekentenissen of andere
rechten en om de terugbetaling van geleend of opgehaald geld en enige interest daarop te
waarborgen in de mate dat nodig wordt geacht, inclusief hypotheek, last of pandrecht op het geheel
of een deel van de eigendom en activa van de vennootschap; en ook door een gelijkaardige
hypotheek, last of pandrecht, om de nakoming van enige schuld, aansprakelijkheid of verplichting
van de vennootschap of elke andere partij te verzekeren en waarborgen;
Luik B
d)   te lenen en voor te schieten van geld, krediet verstrekken (aan de door hen passend geachte
voorwaarden), toekennen of verschaffen van garanties, hypotheken, voorrechten, lasten,
zekerheidsstellingen of andere zekerheid, exclusief voor, of in het voordeel van, vennootschappen of 
partnerships die deel uitmaken van dezelfde groep vennootschappen en partnerships als de
vennootschap (dat is voor de uiteindelijke moedervennootschap en voor de vennootschappen en
partnerships waarvan meer dan of tenminste vijftig procent van hun aandelenkapitaal direct of
indirect eigendom is van dezelfde moeder of uiteindelijke moedervennootschap of partnership als de
vennootschap);
e)   om uit alle activa waartoe de vennootschap gerechtigd is eigenaar te zijn, dividenden,
meerwaarden,  interest, en enig ander inkomen uit investeringen inclusief inkomen of winsten op de
vervreemding, verhuring, royalty's en gelijkaardig inkomen te ontvangen, ongeacht of dit binnen of
buiten België wordt gegenereerd, en de winsten of baten toegekend aan de vaste inrichting (filiaal
inbegrepen) van de vennootschap,
f)   eigenaar te zijn van, beheren van en vervreemden van eigendom ongeacht de aard, roerend of
onroerend, persoonlijk of zakelijk, ongeacht waar deze zich bevinden;
g)   onroerend goed te verhuren voor een bepaalde tijdsperiode aan derde partijen, al dan niet voor
een vastgesteld doel;
h)   aankopen, uitwisselen, verhuren of op een andere wijze een titel te verwerven inclusief
verpachting en onder-verpachting op een roerend of onroerend goed, ontwikkeld of niet-ontwikkeld,
en enige rechten noodzakelijk of wenselijk voor het uitoefenen van de werkzaamheden van de
vennootschap of enige andere;
i)   te verkrijgen of toekennen van royalty, verhuurrechten, licentie of gelijkaardige eigendom van
welke aard dan ook en om in het kader van dit doel overeenkomsten aan te gaan;
j)   te investeren en adequaat om te gaan met gelden van de vennootschap in zulke investeringen en
andere eigendom zoals de vennootschap van tijd tot tijd kan beslissen;
k)   te verbeteren, beheren, ontwikkelen, verhuren of anderszins, hypothekeren, kosten aanrekenen,
verkopen, vervreemden of anderszins behandelen van alle of enige eigendom of rechten van de
vennootschap;
l)   het verkopen, verhuren of anderszins vervreemden van het geheel of een deel van de
ondernemingsactiviteit of eigendom van de vennootschap voor zulke vergoeding die de
vennootschap aanvaardbaar acht, inclusief, inter alia, voor aandelen, schuldbekentenissen of
effecten van een andere vennootschap;
m)   het verkrijgen van een belang in, samenwerken met, in een partnership treden met of enig
andere regeling voor het delen van winsten, belangenvereniging, wederzijdse concessies, joint
venture of samenwerking met enig persoon, onderneming of partnership voor het uitvoeren van of
ondernemen in of toekomstig uitvoeren of ondernemen in enige ondernemingsactiviteit waarvoor de
vennootschap toegelaten is om uit te voeren of in te ondernemen;
n)   om alle of een deel van de hierboven beschreven activiteiten in elk deel van de wereld te doen
en ofwel als principalen, vertegenwoordigers, medewerkers of anderszins, ofwel alleen ofwel samen
met anderen, en door of via medewerkers;
o)   om uit de eigen middelen van de vennootschap alle kosten, lasten en onkosten opgelopen met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap te betalen;
p)   promoten, eigenaar te zijn van, op de markt brengen van, uitbesteden, licenseren, beheren,
advies verlenen over en omgaan met licenties, patenten, rechten, data en elk ander goed, nieuwe
ondernemingsinitiatieven en projecten te beheren en alle andere activiteiten van een aanverwante
aard uit te voeren;
q)   om alle andere handelingen te doen die bevorderlijk zijn voor het bovengenoemd voorwerp.
De voorwerpomschrijvingen beschreven in elke sectie van deze clausule zullen niet beperkend
worden opgevat, maar hieraan zal de ruimste interpretatie worden gegeven, en deze zullen niet,
behoudens wanneer de context dit uitdrukkelijk stelt of vereist, op enige manier afgebakend of
beperkt worden door een verwijzing naar of een gevolgtrekking uit enig andere voorwerpomschrijving
opgenomen in zulke sectie of uit de voorwaarden van enig andere sectie of door het gebruik van de
naam van de vennootschap.
Geen van zulke secties of het voorwerp of de voorwerpomschrijvingen die daarin zijn bepaald of de
bevoegdheden daarbij toegekend zullen aangemerkt worden als ondergeschikt of bijkomstig aan de
voorwerpomschrijvingen of bevoegdheden opgenomen in enig andere sectie, maar de vennootschap
zal de volledige bevoegdheid hebben om alle of een deel van de voorwerpomschrijvingen verleend
door en opgenomen in elk van de vermelde secties uit te oefenen alsof elke sectie het voorwerp
omvat van een afzonderlijke vennootschap.
Niets hierboven kan opgevat worden als een bevestiging of toelating van de vennootschap om enige
activiteit of dienst, die een vergunning of enige andere toelating vereist onder het toepasselijke recht
zonder zulke vergunning of andere passende toelating van de hiervoor bevoegde autoriteit, uit te
voeren.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen voor een waarde van drieëndertig miljoen zeven honderd
zevenendertig duizend honderd zesenvijftig euro (EUR 33.737.165,00) werden drieëndertig miljoen
zeven honderd zevenendertig duizend honderd zesenvijftig (33.737.165) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
Luik B
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de vijftiende (15de) van de
maand mei om twaalf uur (12u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag
of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders en vaststelling van de
samenstelling van het bestuursorgaan.
I. De vergadering bevestigt, in overeenstemming met het besluit van de buitengewone algemene
vergadering van de Vennootschap gehouden op 5 december 2019, het ontslag als bestuurder van de
Vennootschap naar het recht van Malta, met ingang van de Datum van Effectieve Inwerkingtreding,
van de hierna volgende personen:
- de heer Guido MIZZI;
- de heer Claes Marcus Lennart GUSTAVSSON, voornoemd;
- mevrouw Anna Amanda Marcusdotter DÜSING, voornoemd;
- de heer Hendrik HOLM;
- de heer Anders Mikael CARLSSON;
- de heer Thomas Per Erik RONNHOLM; en
- de heer Richard Sthewe Matti KARLSSON.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap naar Belgisch recht: de
heer Claes Marcus Lennart GUSTAVSSON, voornoemd.
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur.
III. De vergadering stelt vast dat bijgevolg de heer Claes Marcus Lennart GUSTAVSSON,
voornoemd, de enige bestuurder is van de Vennootschap naar Belgisch recht.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Werner Langendries of elke andere medewerker
van RSM InterFiduciaire , die te dien einde woonstkeuze gedaan hebben te Lozenberg 22 bus 3,
1932 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris