N° d'entreprise :
0429544902
Dénomination :
(en entier) :
AMODA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Emile Francqui 4
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Nicolas
Tesmer, à Sivry-Rance, en date du huit mai deux mille dix neuf,  que l'assemblée générale de la
société anonyme AMODA, ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui,
numéro 4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.544.902,
immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE429.544.902, constituée suivant un
acte reçu par le notaire Robert Goossens Bara, à Bruxelles, le neuf septembre mil neuf cent quatre-
vingt-six, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge, dont les statuts ont été modifiés aux
termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du vingt-six août mil neuf cent nonante et un, publié
par extraits aux annexes du Moniteur Belge, et dont le siège social a été transféré là où on le connaît
actuellement suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du quatorze août deux mille
seize, publiée aux annexes au Moniteur belge du dix-neuf octobre suivant sous le numéro 2016-10-
19/0144347, a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est le suivant :
    1.  nomination et renouvellement d’administrateurs
    2.  transfert du siège social
Après s'être reconnue valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour, l'assemblée
adopte les résolutions suivantes :
IV. DELIBERATIONS ET DECISIONS
Première résolution : nomination et renouvellement d’administrateurs
L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateur Monsieur LEONARD Guy
Nestor Jean, né à Péruwelz, le vingt et un février mil neuf cent quarante-huit, divorcé, domicilié à
6500 Beaumont (Barbençon), Promenade du Lac, numéro 18, dont l’identité est établie au vu de sa
carte d’identité numéro 592-1879318-24 et d’après le registre national des personnes physiques où il
porte le numéro d’identification 480221-033.68, ici présent et qui accepte.
D’un même contexte, l’assemblée générale décide de renouveler les mandats d’administrateurs de :
    •  Monsieur BLARIAU Denys, préqualifié ;
    •  Monsieur GATELIER Pierre, préqualifié ;
ici présents et qui acceptent.
    •  Monsieur VANBOUCQ Bruno, préqualifié, ici représenté par Monsieur BLARIAU Denys en vertu
d’une procuration sous seing privé en date du vingt et un décembre deux mille dix-huit, ci-annexée,
et qui accepte en son nom et pour son compte.
Deuxième résolution : transfert du siège social
Après délibération, l'assemblée décide de transférer le siège social de l’endroit où il se trouve
actuellement pour le fixer à 6500 Beaumont (Barbençon), Promenade du Lac, numéro 18.
Conseil d’administration
D’un même contexte, les administrateurs susnommés présents et tel que représenté, décident à l’
unanimité d’acter la démission de Monsieur VANBOUCQ Bruno Claude André, né à Tournai le vingt
Volet B
et un mars mil neuf cent soixante-sept, divorcé, domicilié à 1320 Beauvechain (L’Ecluse), rue du
Rivage, numéro 13, dont l’identité est établie au vu de sa carte d’identité numéro 592-6410332-71 et
d’après le registre national des personnes physiques où il porte le numéro d’identification 670321-
167.49, ici représenté en vertu d’une procuration sous seing privé en date du vingt et un décembre
deux mille dix-huit, ci-annexée, par Monsieur BLARIAU Denys, préqualifié, de sa fonction d’
administrateur-délégué, avec effet au vingt et un décembre deux mille dix-huit.
Les administrateurs susnommés présents et tel que représenté décident ensuite de nommer en
qualité d’administrateur-délégué et de Président du Conseil d’administration Monsieur BLARIAU
Denys, préqualifié, ici présent et qui accepte, pour un mandat de six ans ayant pris cours le vingt et
un décembre deux mille dix-huit.
Toutes les résolutions qui précédent ont été prises à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme, le notaire Nicolas Tesmer, à Sivry-Rance, a signé. Une expédition
de l'acte avec ses annexes est déposée au Tribunal compétent.