Ondernemingsnr : 0897617709
Naam
(voluit) : VER-NI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Maartenstraat 1/A
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal verleden voor, Meester Thomas DE PLECKER, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde
notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 6 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Ver-Ni”, met zetel te 9280 Lebbeke, St.-Maartenstraat 1/A en met
ondernemingsnummer BE 0897.617.709.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Deroose, te Knokke-Heist, op 24
april 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2008 onder nummer
08069263.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer BE 0897.617.709.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Ver-Ni".  
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- realisatie, verhuur en verkoop van programma's en gebruiksklare informatica-systemen
- webhosting
- e-commerce in de breedste betekenis van het woord
- alle overige activiteiten (groot- en kleinhandel) met betrekking tot computers, soft- en hardware, ook
met betrekking tot het uitbaten van een computerwinkel
- verlenen van consultancy (alle diensten) op gebied van informatica
- verhandelen van softwarelicenties
- geven van opleidingen, cursussen op vlak van informaticatoepassingen
- handel in kantoormachines, kantoormeubilair, papierwaren en kantoorbehoeften
- distributie, verhuur en verkoop van technische apparatuur voor telecomtoepassingen in de breedste
zin van het woord
- installatie, beheer en verkoop van alle computernetwerken en computerinstallaties
- studie, design en kostenberekening voor installatie van nieuwe netwerken en ter uitbreiding van
bestaande netwerken
- ontwikkeling, aankoop, verkoop, modificatie, uitbating, distributie, onderhoud en diensten na
verkoop van software, hardware, analyses, documentaties, folders, handleidingen, cursussen,
didactisch materiaal, kantooruitrustingen voor alle elektronische machines zoals computers, servers,
computergestuurde en aanverwante apparaten zoals tekst- en gegevensverwerkers, datasystemen
en hun randapparatuur, onderdelen en benodigdheden daarvoor, zowel op nationaal als
internationaal vlak met inbegrip van alle wettelijke toegelaten activiteiten die dit doel kunnen
bevorderen
- alle programmering, systeemanalyse, installatie, bediening en opleidingen van computers van
iedere aard en capaciteit
- afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materiaal en programma's en alle
herstellingen aan bedoelde machines en materieel
- aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
- installatie van elektrische bedradingen en toebehoren
- groot- en kleinhandel in zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur
- verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan ondernemingen
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende en onroerende goederen,
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen
- groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, nieuw en tweedehands, voor auto's,
motorvoertuigen, bromfietsen en fietsen
- handelsbemiddeling en groothandel in nieuwe en tweedehandse auto's, motorvoertuigen,
bromfietsen en fietsen
- Groot- en kleinhandel in audio- en videoapparatuur, fotografisch en cinematografische apparaten,
elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
- groot- en kleinhandel in kabels, draad en ander installatiemateriaal
- kopen, verkopen en verhuren van automaten, inclusief het uitbaten van een automatenshop
- groot- en kleinhandel in decoratieartikelen, hierin begrepen alle decoratiematerialen van welke aard
en voor welke bestemming dan ook
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger zowel in België als in het buitenland
- de vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel aankopen, uitbaten of afstaan
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven rechtstreeks of
onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met
een zelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen, dat
samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting,
samenwerking, participatie of op gelijk welk andere wijze of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig doel nastreven.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei, om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERDONCK Nico Eduard Marie-Louise, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Broedersstraat
6/B005, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DE SMEDT Nathalie Camilla Yvonna, wonende te 9280 Lebbeke, St.-Maartenstraat
1/A00, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke, St.-
Maartenstraat 1/A.
6. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de vennootschap B&F Consult CVBA (BTW-nummer
0557.902.385) met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 299, via het
exploitatiekantoor te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 95 vertegenwoordigd door de
zaakvoerder Moens Bart of een van haar aangestelden, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde
met macht van indeplaatsstelling teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas De Plecker
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte;
    •  Gecoördineerde statuten.