Ondernemingsnr : 0542919688
Naam
(voluit) : VINETA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 197
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zesentwintig februari tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap  “VINETA”, gevestigd te 8020
Oostkamp, Legeweg 197, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge)
met ondernemingsnummer 0542.919.688, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
twee miljoen negenenveertig euro vierendertig cent (€ 2.000.049,34) door uitgifte van dertienduizend
negenhonderdvijftien (13.915) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd
tot beloop van de helft onmiddellijk volstort.
Bijgevolg hebben volgende aandeelhouders nog een inbrengplicht :
- de commanditaire vennootschap ‘Heran HealthTech Fund I’, met zetel gevestigd te 2000
Antwerpen, Amerikalei 64 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0747.662.241 : een bedrag van
zeshonderdzesendertigduizend driehonderdnegenenzeventig euro vierendertig cent (€ 636.379,34);
- de naamloze vennootschap ‘Active Capital’, met zetel gevestigd te 9810 Nazareth, Axeldreef 1 bus
B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0744.709.085 : 363645,34hetzij in totaal 1000024,68
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de herindeling van de bestaande aandelen in
drie nieuw gecreëerde soorten A, B en C.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor
vereist is.
3. om de bestaande aandelen op te delen in drie nieuw gecreëerde soorten, te weten A, B en C.
4. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met (i) de
voorgenomen beslissingen en (ii) de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst waarbij de
rechten van de verschillende soorten van aandelen worden vastgesteld, onder andere met
betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling, de werking en de besluitvorming van
het bestuursorgaan, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Luik B
Haar naam luidt: "VINETA".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen en verbonden
vennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management
en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, ander meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
3. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieënveertigduizend negenhonderdvijftien (43.915)
aandelen uitgegeven.
De Aandelen van de vennootschap worden onderverdeeld in drie soorten van Aandelen, met name
vierentwintigduizend tweehonderdzestig (24.260) behorende tot soort A (de A-Aandelen),
negentienduizend zeshonderdvijfenvijftig (19.655) behorende tot soort B (de B-Aandelen) en nul (0)
aandelen behorende tot soort C (de C-Aandelen). 
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur (artikel 13 van de statuten)
13.1 Samenstelling van het bestuursorgaan 
13.1.1 Het bestuur van de Vennootschap zal worden waargenomen door een colle-giaal
bestuursorgaan.
13.1.2 Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal bestaan uit minimaal vier (4) bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van Aandelen van soort A (hierna de “A-Bestuurders”); 
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Heran; 
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Active Capital.
De onder artikel 13.1.2a) benoemde bestuurders worden elk individueel de “A-Bestuurder” en samen
de “A-Bestuurders” genoemd. 
De onder artikel 13.1.2b) en 13.1.2c) benoemde bestuurders worden elk individueel de “B-
Bestuurder” en samen de “B-Bestuurders” genoemd. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
13.1.3 De commanditaire vennootschap Heran HealthTech Fund I heeft, zolang zij de hoedanigheid
van aandeelhouder heeft, het recht om bijkomend één waarnemer, te benoemen die de
vergaderingen van het bestuursorgaan volledig of deels mag bijwonen, volgens de modaliteiten die
het bestuursorgaan bepaalt. Deze waarnemer heeft geen stemrecht binnen het bestuursorgaan. 
13.1.4 Partijen hebben het recht om, naast de onder artikel 13.1.2 en 13.1.3 benoemde  bestuurders
en waarnemer, bijkomend onafhankelijke bestuurders te benoemen. Deze onafhankelijke
bestuurders worden benoemd met een meerderheid van minstens 75% van de Aandeelhouders,
waaronder 100% van de A-aandeelhou-ders en 100% van de B-aandeelhouders.
13.1.10  Behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de
bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat. Dit artikel 13.1.10 geldt niet voor de
voorzitter van het bestuursorgaan en voor de onder artikel 13.1.4  genoemde onafhankelijke
bestuurders, waaraan wel een vergoeding kan worden toegekend. Hierover beslist de algemene
vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.
13.3 Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming bestuursorgaan
13.3.1 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is op de vergadering van het bestuursorgaan, met
inbegrip van minstens één (1) A-Bestuurder en minstens één (1) B-Bestuurder. Indien dit quorum niet
wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde
agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en
beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. 
13.3.2 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd). 
13.3.3 In aanvulling op artikel 13.3.2 vereisen de sleutelbeslissingen, zoals hierna opgelijst,de
goedkeuring van minstens één A-Bestuurder en minstens één B-Bestuurder.
Sleutelbeslissingen van het bestuursorgaan
a) de vaststelling van de jaarbudgetten en het nemen van beslissingen betreffende iedere
Luik B
overschrijding van deze budgetten;
b) de vaststelling van de jaarrekening en de goedkeuring van het jaarverslag;
c) elke beslissing tot het aangaan van kredieten, leningen of andere schulden, die niet kaderen in de
gewone bedrijfsvoering (de financiering aangegaan met het oog op de betaling van de
eindejaarspremie, de vakantiegelden en de voorafbetalingen alsook iedere financiering die wordt
aangegaan met het oog op het ter beschikking stellen, in welke vorm dan ook, van een bedrijfswagen
worden voor deze bepaling geacht binnen de gewone bedrijfsvoering te kaderen);
e) de uitgifte van Aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die
recht geven op de verwerving van Aandelen in de Vennootschap;
f) het tot stand brengen van een incentive-plan ten voordele van één of meerdere  personen die een
dienstverlenings- en/of managementovereenkomst afslo(o)t(en) met de Vennootschap en/of ten
voordele van één of meerdere personeelsleden van de Vennootschap waardoor deze perso(o)n(en)
Aandelen, winstbewijzen, opties, inschrijvingsrechten en/of enig ander effect verwer(ft)(ven) of het
recht verkrijg(t)(en) om bij de totstandkoming van het plan of op een later tijdstip dergelijke effecten
te verwerven;
g) het verwerven of verkopen van aandelen (waaronder begrepen iedere om strategische redenen
aangehouden participatie in een andere vennootschap); 
h) het verwerven of verkopen van activa die juridisch en/of economisch beschouwd kunnen worden
als een bedrijfseenheid of als een bedrijfstak in een andere vennootschap;
i) het opstarten van één of meerdere (economische) activiteiten in de Vennootschap;
j) het substantieel wijzigen van één of meerdere (economische) activiteiten van de Vennootschap;
k) het stopzetten van één of meerdere (economische) activiteiten van de Vennootschap;
l) het nemen van beslissingen betreffende het tot stand brengen van samenwerkingsakkoorden met
andere vennootschappen, van welke aard of onder welke vorm dan ook;
m) iedere investerings- of desinvesteringsbeslissing die een bedrag dat 50.000 EUR overschrijdt en
die geheel of gedeeltelijk buiten het jaarbudget valt;
n) het aangaan, beëindigen of substantieel wijzigen 
(i) van overeenkomsten waaraan een jaarlijkse of éénmalige, niet in het jaarbudget opgenomen, kost
of opbrengst is verbonden van meer dan 50.000,00 EUR;
(ii) van overeenkomsten met een waarde van meer dan 50.000,00 EUR en met een looptijd van meer
dan drie (3) jaar;
(iii) van overeenkomsten met een waarde van meer dan 50.000,00 EUR en die enkel kunnen worden
opgezegd mits naleving van een opzegtermijn van meer dan 6 maanden; of
(iv) van verzekeringscontracten- en policies met uitzondering van deze verbonden aan de
bedrijfswagens;
o) het benoemen en ontslaan van de leden van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, van
personen die een (zelfstandige) dienstverlenings- en/of managementovereenkomst afsloten met de
Vennootschap en van (andere) personeelsleden van de Vennootschap; 
p) het vastleggen en/of wijzigen van het algemeen personeelsbeleid, de vaststellingen en wijziging
van de voorwaarden en criteria inzake aanwerving en ontslag, evenals met betrekking tot de
aanwerving en het ontslag van het kaderpersoneel, evenals van bedienden, werklieden,
handelsvertegenwoordigers en agenten waarvan de volledige kost voor de vennootschap meer dan
100.000 EUR op jaarbasis bedraagt of kan bedragen;
q) het delegeren van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit het bestuursorgaan, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord en desgevallend afzonderlijk, in naam van het
bestuursorgaan, beslissingen te nemen;
r) het delegeren van de bevoegdheden aan het dagelijks bestuur;
s) het nemen van beslissingen betreffende lopende en nieuwe juridische procedures in de ruimst
mogelijke zin;
t) het afleggen van verklaringen, in de pers, op digitale media of via eender welk ander kanaal,
aangaande de Vennootschap, de door de Vennootschap gevoerde activiteiten en/of de
Aandeelhouders, voor zover deze verklaringen niet kaderen binnen de gewone bedrijfsvoering
(waaronder begrepen de marketing) van de Vennootschap;
u) het nemen van beslissingen omtrent de professionele activiteiten van een Manager die niet
kaderen binnen de diensten die de Manager aan de Vennootschap levert; en
v) iedere beslissing met betrekking tot een actueel of potentieel belangenconflict tussen de
Vennootschap enerzijds en een Manager of Aandeelhouder van de Vennootschap anderzijds.
13.3.4 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij
rekening houdend met artikel 13.3.1.
13.3.5 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de Vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de Vennootschap handelen.
13.3.6 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan
Luik B
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot
conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is als college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan één
of meer personen, die al dan niet bestuurder zijn. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn,
zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De dagelijks bestuurders zijn onderworpen aan de volgende rapporteringsverplichtingen:
a) het opstellen van een maandelijks rapport betreffende de KPI’s en financiële gegevens van de
vennootschap, in samenwerking met de B-Bestuurders;
b) het voorstellen van het jaarlijks budget aan het bestuursorgaan, uiterlijk 45 dagen voorafgaand
aan de start van elk nieuw boekjaar;
c) het opleveren van de balans en resultatenrekening, uiterlijk drie (3) maanden na afsluiting van elk
boekjaar;
d) het verschaffen van alle informatie aan de Aandeelhouders in het kader van hun onderzoeks-en
controlebevoegdheid overeenkomstig artikel 3:101 WVV.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders, zijnde één A- en één B-Bestuurder, gezamenlijk handelend; 
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur;
c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
zaterdag van de maand maart, volgend op de afsluitdatum van het boekjaar, om tien (10:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Luik B
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 8755 Ruiselede,
Kapellestraat 13.
6.a) om met ingang van zesentwintig februari tweeduizend eenentwintig volgende bijkomende
bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Heran Partners”, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 64/5 en met
ondernemingsnummer 0744.757.486, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vereecken Annie
Josée Clementine, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 57;
- de naamloze vennootschap “Active Capital”, met zetel te 9810 Nazareth, Axeldreef 1B en met
ondernemingsnummer 0744.709.085, met als vaste vertegenwoordiger de heer HEYSE Jan Aster
Andrea, wonende te 9810 Nazareth, Axeldreef 1B.
Rekening houdende met de voordrachtregeling zal de raad van bestuur voortaan zijn samengesteld
als volWerden voor onbepaalde duur benoemd tot A-bestuurders:
- De commanditaire vennootschap “MAURICE”, gevestigd te 9750 Kruisem, Beertegemstraat 88 met
ondernemingsnummer 0810.934.945, vast vertegenwoordigd door de heer VAN KERKHOVEN
Maurice, wonende te 9750 Kruisem, Beertegemstraat 88;
- De commanditaire vennootschap “PROCESS IT”, gevestigd te 8020 Oostkamp, Legeweg 197, met
ondernemingsnummer 0811.161.708, vast vertegenwoordigd door de heer DE CALUWE Tom, van
Belgische nationaliteit, wonende te 8020 Oostkamp, Legeweg 197.
Werden voor onbepaalde duur benoemd tot B-bestuurders:
- de besloten vennootschap “Heran Partners”, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 64/5 met
ondernemingsnummer 0744.757.486, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vereecken Annie Josée
Clementine, van Belgische nationaliteit, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 57;
- de naamloze vennootschap “Active Capital”, met zetel te 9810 Nazareth, Axeldreef 1B en met
ondernemingsnummer 0744.709.085, vast vertegenwoordigd door de heer HEYSE Jan Aster
Andrea, van Belgische nationaliteit, wonende te 9810 Nazareth, Axeldreef 1B. 
  b) om met ingang van zelfde datum tot gedelegeerd bestuurders te benoemen, voor de duur van
hun mandaat als bestuurder:
- De commanditaire vennootschap “MAURICE”, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
KERKHOVEN Maurice, beiden voornoemd;
- De commanditaire vennootschap “PROCESS IT”, vast vertegenwoordigd door de heer DE
CALUWE Tom, beiden voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Luik B
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan