Ondernemingsnr : 0476 742 627
Naam
(voluit) : LIFTEN MIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Jubellaan 157, 2800 Mechelen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - benoeming van een gedelegeerd
bestuurder - verklaring alle aandelen verenigd in een hand (artikel 2:8 WVV);
A. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 31 maart 2025:
"De aandeelhouders nemen de volgende besluiten aan:
[ ... ]
Tweede besluit
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang op 1 april 2025 om 0:00 uur, van de heer
Serge Min als bestuurder van de Vennootschap.
[ ... ]
Derde besluit
De aandeelhouders besluiten, met ingang op 1 april 2025 om 0:00 uur, de volgende personen, allen
woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap
voor een periode van zes (6) jaar:
- Jérôme Audais; en
- David Vander Elst.
De bestuurdersmandaten van de heren Jérôme Audais en David Vander Elst zullen eindigen na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in 2031.
Zij zullen elk hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Vierde besluit
De aandeelhouders besluiten de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen,
Richard Liu, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en aan iedere andere advocaat of werknemer
van het advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen
is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van
de Vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge
voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd
om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen.".
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan genomen op 3 april 2025:
"Het bestuursorgaan heeft met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De raad van bestuur besluit met ingang van 1 april 2025 het dagelijks bestuur van de Vennootschap op te
dragen aan de heer David Vander Elst, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur maar voor zolang hij bestuurder van de Vennootschap blijft. Hij mag de titel van gedelegeerd
bestuurder voeren. Aangezien hij benoemd is tot gedelegeerd bestuurder heeft hij de bevoegdheid om de
Vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 16.2 van de statuten.
Tweede besluit
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Richard Liu,
Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, Hugo Gigounon, en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS BV,
Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te
handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie
van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van
de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.".
Voor analytisch uitreksel,
Richard Liu
Lasthebber
Gelijktijdig hiermee neergelegd: verklaring overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) inzake de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in
handen van één aandeelhouder (inclusief de identiteit van deze aandeelhouder) sinds 1 april 2025