Ondernemingsnr : 0465436979
Naam
(voluit) : DOUBLE O'NINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 24
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op dertig november.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DOUBLE O'NINE", met
adres van de zetel te Lede (B-9340 Lede), Markt 24, met ondernemingsnummer BTW BE0465.
436.979 RPR Gent afdeling, Dendermonde.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
A.      BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
VERSLAGGEVING
(…)
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
DERDE BESLUIT: Schrapping van de bepalingen inzake toegestaan kapitaal
De vergadering besluit de bepalingen betreffende het toegestaan kapitaal, zoals weergegeven in
artikel 7 van de actuele statuten, te schrappen. 
VIERDE BESLUIT: Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 23 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit artikel 11 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "DOUBLE O'NINE".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de volgende activiteiten:
De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en
tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, verwerken, het onderhouden, herstellen, verhuren,
de verdeling, productie en distributie in menígvuldige goederen en onder meer doch niet beperkend
van alle optische artikelen en toebehoren. Dit in de meest ruime zin van het woord, samen met alle
mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordigíng van om het even welke
goederen.
De aan- en verkoop, import en export, commercialiseren, leasing en restauratie van antiquiteiten,
kunst- en gebruiksvoorwerpen.
Consultancy en dienstverlening aan het bedrijfsleven.
Het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen;
evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de
benodigde materialen en goederen.
Binnenhuisarchitectuur: projecten van interieurinrichting, concept, detailplannen, coördinatie van
werken, handel en advies met betrekking tot interieur.
Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen.
Groothandel in consumentenartikelen.
Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels.
Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
Restaurants en mobiele eetgelegenheden, in de meest ruime zin.
Catering en overige eetgelegenheden, in de meest ruime zin.
Drankgelegenheden, in de meest ruime zin.
Vervaardiging en verwerking van dranken en voeding, in de meest ruime zin.
Reproductie van opgenomen media.
Alle activiteiten van een reisagentschap met inbegrip van het zelf organiseren van reizen en namelijk:
de organisatie als hoofdaannemer of als onderaannemer en de verkoop van reizen en verplaatsingen
in binnen -en buitenland, zowel wetenschappelijke, artistieke, zakelijke als vakantiereizen;
groepsreizen als individuele reizen en verplaatsingen, dit zowel rechtstreeks, dan wel als makelaar,
vertegenwoordiger of agent;
De verkoop als tussenpersoon van door derden georganiseerde reizen en het bemiddelen inzake alle
overeenkomsten en regelingen betreffende het verblijf en het onderhoud van reizigers, toeristen of
vakantiegangers in hotels, restaurants, pensions, vakantieoorden, vakantiekampen en rustoorden.
De verkoop als tussenpersoon van biljetten voor alle vervoermiddelen;
Het organiseren van en bemiddelen inzake deelname aan alle mogelijke manifestaties of activiteiten
van artistieke, wetenschappelijke of recreatieve aard.
de verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten.
de handel in alle reisartikelen en toeristische producten.
de vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels, en transportfirma’s te land.
alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reisagentschap.
Deze opsomming is niet beperkend maar alleen aanwijzend.
Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Handel en beheer van eigen onroerend goed.
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
De vennootschap mag echter ook in België en in het buitenland alle roerende en onroerende en
financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende
rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de cliënten.
Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen en kredietopeningen toestaan. Het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm.
Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies.
Optreden als bestuurder van vennootschappen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te
richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
Deze opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend en moeten worden begrepen in de meest
uitgebreide zin.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de verwezenlijking van haar voorwerp in
de hand kunnen werken.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur (hetgeen omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen) van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet
aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"dagelijks bestuurder" of "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zondag van de maand mei om
veertien uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de handtekening bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één (1) aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.".
ZESDE BESLUIT: Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang (vervroegd) te herbenoemen als  bestuurder van de
vennootschap:
-        de heer BEKAERT Véran, wonende te Lede (B-9340 Lede), Kloosterstraat 42;
-        mevrouw CANNOOT Kristien, wonende te Lede (B-9340 Lede), Kloosterstraat 42;
en dit voor een periode die een einde zal nemen na het afsluiten van de jaarlijkse algemene
vergadering die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar
2028.
De vergadering besluit dat het mandaat van beide voormelde bestuurders onbezoldigd zal worden
uitgevoerd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax", met
adres van de zetel te Laken (B-1020 Brussel), Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer BTW
BE0451.657.041 RPR Brussel, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde,
indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog
op de aanmaak of aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox.
(…)
B.      VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
De voormelde bestuurders, te weten (…);
alhier aanwezig, komen thans bijeen en nemen met eenparigheid van stemmen volgend besluit:
ENIG BESLUIT: Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Voornoemde heer BEKAERT Véran, hier aanwezig en verklarende zijn opdracht te aanvaarden,
wordt met onmiddellijke ingang herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor
de duur van zijn bestuursmandaat en kan in die hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen
jegens derden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.