Ondernemingsnr : 0449291924
Naam
(voluit) : E &  L
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstadstraat 10
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 4 maart 2021,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort BV) doch met:
a) volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit gevormde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensreke-ning:
- welke zodoende niet meer vermeld dient te worden in de tekst der statuten en:
- waardoor de daarop voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits
in acht neming van de alsdan geldende wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande;
en:
b) in eerste instantie, behoud voor de totaliteit van de eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’ doch met gelijkaardige beslissing tot volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van
zelfde rekening in deze zin dat, bij eventuele latere volstorting, de alsdan gestorte bedragen niet op
een onbeschikbare rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn
en dit in lijn met hetgeen beslist werd omtrent de voormelde ‘statutair’ onbeschikbare
eigenvermogensre-kening;
TWEEDE BESLUIT
Nadat:
1) de algemene vergadering voorafgaandelijk:
a) vastgesteld heeft dat de ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening en de
eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ beiden beschikbaar werden verklaard;
b) kennis heeft genomen, overgegaan is tot bespreking en, voor zoveel als nodig, bevestiging en
goedkeuring van de resultaten evenals van de eigenlijke controles en van de eigenlijke verslaggeving
met betrekking tot de dubbele uitkeringstesten, te weten: de netto-actief- of balans- en de (a priori)
liquiditeitstest, evenals van de desbetreffende verslaggeving overeenkomstig en in de zin van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
c) vastgesteld heeft dat beide voormelde testen tot een positief resultaat concluderen;
d) bevestigd heeft zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te
achten, zich daarnaar te zullen schikken en alle gevolgen van onderhavige eigen vermogens-
herschikking in te kunnen schatten;
2) het bestuursorgaan bevestigd heeft dat:
Luik B
- de voormelde dubbele uitkeringstesten werden uitgevoerd op basis van te goeder trouw
aangeleverde financiële en boekhoudkundige gegevens, en:
- het niet nodig geacht wordt een ‘recentere’ staat van activa en passiva op te maken zoals voorzien
bij artikel 5:142, 2de lid, van het WVV;
3) de instrumenterende notaris gewezen heeft op de eventuele aansprakelijkheid zoals voorzien bij
artikel 5:144 van het WVV;
wordt ook agendapunt 2 goedgekeurd.
De vergadering evenals de voornoemde bestuurder:
- bevestigen, voor zoveel als nodig en voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering, kennis
genomen te hebben van de wettelijke voorziene controles en verslaggeving inzake de dubbele
uitkeringstesten, te weten: de netto-actief- of balans- en de liquiditeitstest, in uitvoering van en
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- beslissen vervolgens tot integrale eliminatie van de eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’ (overeenstemmende met het niet volgestorte gedeelte van het voormalige
maatschappelijk kapitaal) en verlenen zodoende volledige vrijstelling aan de aandeelhouders van
enige resterende volstortingsverplichtingen welke nog zouden bestaan hebben in hunnen hoofde en
dit zonder vernietiging noch intrekking van aandelen;
- ontslaan de instrumenterende notaris van alle om het even welke informatieplicht en
verantwoordelijkheid dienaangaande in het bijzonder aangaande de fysieke voorlegging en/of
bewaring in het dossier van voorschreven controles en verslaggeving;
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.
De naam van de vennootschap zal voortaan luiden: “E & L boekhoudkantoor”.
VIERDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende
verslag van de enige bestuurder houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, beslist de
algemene vergadering de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap integraal op te heffen
en te verlaten en te vervangen door de hiernavolgende volledig nieuwe tekst zoals opgenomen in de
nieuwe gecoördineerde tekst der statuten.
Gezegde verslaggeving wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd met verzoek deze in het
dossier te bewaren.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om een volledig nieuwe gecoördineerde tekst der
statuten aan te nemen die:
a. in overeenstemming is met:
- de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de voorschriften van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA);
b. rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, en:
c. de bevestiging inhoudt van de benoeming van de statutaire bestuurder en dit met behoud van de
in zijnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregeling.
De nieuwe tekst der statuten luidt dan ook als volgt (uittreksel) :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam « E & L
boekhoudkantoor ».
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een accountant / fiscaal accountant
evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag
associëren overeenkomstig de alsdan geldende deontologische, wettelijke en reglementaire
Luik B
bepalingen eigen aan het Instituut (ITAA) waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle
aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de
alsdan geldende deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut (ITAA)
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
- De juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande met uitzondering evenwel van
beleggingsadvies en deze activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door
de Wet voorbehouden zouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Het uitoefenen van activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de
deontologie van het beroep;
- De uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Het waarnemen en uitoefenen van het mandaat van vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen en waarnemen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn
ingeschreven in het openbaar register van het Instituut (ITAA);
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen, rechtspersonen
en/of ondernemingen, waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de
uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen, de alsdan geldende wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met
anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende,
onroerende of financiële handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende en/of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar alsdan van toepassing is.
De vennootschap kan, in ondergeschikte, orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise
of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van
de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen - Aandeelhouders
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden zevenhonderdvijftig
(750) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar voor uitkering is.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair)
onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening
(reserve) geboekt te worden.
Aandeelhouders – hoedanigheid
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt dient deze een accountant / fiscaal
accountant te zijn of een persoon zijn die in een andere lidstaat over een hoedanigheid beschikt die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut (ITAA) aan de
beroepsbeoefenaar in België.
De accountant / fiscaal accountant en/of de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid
bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut (ITAA) aan
de beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de meerderheid van de stemrechten in de
Luik B
algemene vergadering bezitten.
De Raad van het Instituut (ITAA) kan de toekenning van de hoedanigheid aan een rechtspersoon
weigeren wanneer deze bij de beoordeling van de individuele aanvraag voor een toekenning van
oordeel is dat de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de rechtspersoon
in het gedrang worden gebracht of kunnen worden gebracht, meer bepaald in één van de volgende
gevallen:
1° wanneer een beroepsbeoefenaar als vennoot, aandeelhouder, zaakvoerder, bestuurder of een lid
van de Raad van Toezicht of de Directieraad die optreedt in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, niet of niet meer voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:
a. Onderdaan zijn van een lidstaat;
b. Niet beroofd zijn geweest van zijn politieke en burgerlijke rechten;
c. Niet, zelfs niet gedeeltelijk, de schuldkwijtschelding geweigerd te zijn geweest met toepassing van
artikel XX.173, § 3, van het Wetboek van economisch recht, niet persoonlijk aansprakelijk zijn
gesteld geweest voor het geheel of een deel van de schulden van de onderneming met toepassing
van artikel XX.225 of XX.227 van hetzelfde wetboek, niet het verbod opgelegd zijn geweest een
onderneming uit te baten met toepassing van artikel XX.229 van hetzelfde wetboek en niet een
eerherstel geweigerd zijn geweest met toepassing van artikel XX.237 van hetzelfde wetboek;
d. Geen, zelfs voorwaardelijke, gevangenisstraf van ten minste drie maanden hebben opgelopen
voor een van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934
waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken
de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod op te leggen, voor een inbreuk op de Wet van 20
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voor een inbreuk op het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het Wetboek van economisch recht, boek III, titel 3, hoofdstuk 2
en zijn uitvoeringsbesluiten, of op de fiscale wetgeving;
2° wanneer de rechtspersoon of, in voorkomend geval, de rechtspersonen die beroepsbeoefenaar is
of zijn als vennoot, aandeelhouder of als lid van het bestuursorgaan:
a. Failliet werd(en) verklaard;
b. Het voorwerp is(zijn) van een vonnis tot opening van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie;
c. Gerechtelijk ontbonden werd(en);
d. Het voorwerp uitma(a)k(t)(en) of he(e)(ft)(bben) uitgemaakt van een gelijkaardige of
administratieve maatregel in België, in een lidstaat of in een derde land of een strafrechtelijke
veroordeling opgelopen he(e)(ft)(bben) die in kracht van gewijsde is getreden voor een misdrijf als
bedoeld in punt 1, 4°, zelfs met uitstel, tot een geldboete van ten minste 1.500,00 Euro, in
voorkomend geval, te verhogen met de wettelijke opdeciemen, of een gelijkaardige veroordeling in
een lidstaat of een derde land;
3° wanneer een vennoot, aandeelhouder, zaakvoerder, bestuurder of een lid van de Raad van
Toezicht of van de Directieraad die beroepsbeoefenaar is en die optreedt in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, een beroepsactiviteit uitoefent die onverenigbaar is met de beroepsactiviteiten
van de beroepsbeoefenaar;
(…)
Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen - Stemrechten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen en/of effecten hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens
andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
Indien de vennootschap is opgericht door een stagiair (gecertificeerd) accountant en zolang deze de
hoedanigheid van stagiair heeft moet de meerderheid van de stemrechten in het bezit zijn van
personen die in een lidstaat de beroepsactiviteiten van accountant of gecertificeerd accountant
mogen uitvoeren of een hoedanigheid hebben die gelijkwaardig is met die van accountant of
gecertificeerd accountant in België.
Luik B
Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – Uittreding – Uitsluiting.
Overdracht en overgang van aandelen.
Onder voorbehoud van hetgeen in onderhavige statuten voorzien is inzake het bezit, de uitoefening
en de overdracht van stemrechten, is de overdracht en/of overgang van aandelen onderworpen aan
de hierna volgende regels:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan andere personen dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek
van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Overdracht van stemrechten.
De stemrechten mogen niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden
dan mits de meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door een accountant / fiscaal
accountant en/of door personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België.
Iedere rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register deelt de Raad van het Instituut iedere
wijziging mee van de statuten, de stemrechten, de samenstelling van het aandeelhouderschap of het
bestuursorgaan of iedere wijziging van het netwerk.
Uittreding.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
Luik B
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbrengen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort
indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat; Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
Uitsluiting.
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn
scheidingsaandeel waarvan het bedrag wordt berekend zoals hierboven bepaald in de hypothese
van uittreding.
§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering
bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde
email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben
met dien verstande dat:
- Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
accountants / fiscaal accountants en/of uit personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid
bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut (ITAA) aan
de beroepsbeoefenaars in België; Indien de personen die de meerderheid vormen binnen het
bestuursorgaan niet over voorschreven vereiste hoedanigheden beschikt, wordt de hoedanigheid van
de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het desbetreffende register;
- Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt; Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer REYSKENS, Erik
Anna Peter, geboren te Bree op 18 juni 1962.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zouden vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
Luik B
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onder voorbehoud en mits in acht name van de hierna verder omschreven voorschriften van
deontologische aard gelden de volgende statutaire regelingen inzake het bestuur van de
vennootschap:
Algemene regeling inzake bestuur:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft:
De bestuurder(s) of de afgevaardigde bestuurder(s) die de hoedanigheid van (gecertificeerd
accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) niet heeft (hebben),
mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de
onafhankelijkheid van de (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant /
fiscaal accountant) in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn (hun) opdrachten van
(gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) namens
de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder(s) die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft (hebben), mag (mogen)
noch de titel van (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal
accountant) voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren
die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Verplichte aanduiding vertegenwoordiger:
Bij een opdracht door de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon gegeven, dient deze
rechtspersoon onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders een
vertegenwoordiger - natuurlijke persoon aan te duiden die de vereiste hoedanigheid heeft om deze
opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden
en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar
vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de
enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan, mits in acht name van de alsdan geldende deontologische voorschriften,
het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, dan
wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Onder voorbehoud en mits in acht name van hetgeen in onderhavige statuten voorzien is inzake het
bezit en de uitoefening van stemrechten en mits in acht name van deontologische voorschriften ter
zake gelden de volgende statutaire regelingen inzake het de organisatie en de werking van de
algemene vergadering van aandeelhouders:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de tweede vrijdag van de maand mei om 20:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
Luik B
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende
volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die
zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,
is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene
vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die
hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet
de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in
vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend
worden.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
Luik B
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een wijziging van de statuten.
Artikel 23. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar
vereisen of die betrekking hebben op het voeren van de titel van de beroepsbeoefenaar, zal (zullen)
de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de
vereiste hoedanigheid wel heeft.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris, obligatiehouder of lid van enig comité,
woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en/of vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten.
Statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de alsdan geldende dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de reglementering van het
beroep of met de deontologische regels van het Instituut (ITAA) zullen als niet geschreven worden
beschouwd.
Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT
Wordt benoemd tot tweede en niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VANHOUDT
Martijn, geboren te Bree op 3 juli 1984.
Het bestuursmandaat opgenomen door de heer Martijn VANHOUDT, voornoemd, is thans
onbezoldigd en dit behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De in zijn functie bevestigde statutaire bestuurder evenals de bijkomend benoemde niet-statutaire
bestuurder verklaren beiden uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
ZEVENDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
Luik B
in het Vlaams Gewest te 3960 Bree, Nieuwstadstraat 10.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eigen e-mailadres noch van
een eigen website van de vennootschap.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
(…)
 
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan.