*24158657*
Griffie
Ondernemingsnr : 0762.448.110
Naam
CA Tuinen	(voluit) :
/	(verkort)
Vennootschap onder firma (VOF)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Socialestraat 7, 3600 Genk
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 01/09/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap
onder firma' ("VOF') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van
nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn
statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en
zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de
vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de
vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 01/09/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.
Zij draagt de benaming "CA Tuinen".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"vennootschap onder firma" of afgekort "VOF".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het
bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering,
de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of
herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en
alle
beplantingen,	hieronder	begrepen	ook	vormen	van
renovatiewerk.
en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken,	Het aannemen
en
chapewerken,	dakwerken,	patio's,	timmerwerken,	terrassen
en plaatsen van hout en metalen spanten,
leveren,	fabriceren
scheidingswanden	trappen,	deuren,	vloeren,	alle	en
dakbedekkingswerken	zowel	asfalt	als	metalen	met	met	en
niet-metalen	en beschermingswerken,	materialen,	vochtwerings-
zinkwerken,	vloer-	faïencewerken,	plafonneer	en	-	en
en
cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties
onderhoudswerken.
installaties
koude	installaties,	Warme	installatie,	voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken
voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude
en/of elektriciteit.
Houtbewerking in het algemeen en alle mogelijke toepassingen van
hout binnen aannemingswerken, renovatie, sierwerk, tuinaanleg, of
anderszins. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en
minigolf, tennisterreinen,
siertuinen,
recreatieterreinen,	zoals
speeltuinen, pretparken en dies meer.
Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen
vlees,
vis,
levensmiddelen,	fruit	producten,	andere	en	en
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
landbouwproducten,	bloemen, planten,	brandstoffen,	bouwen
installatiematerialen.
Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen
en waterlopen.
bevloeien	Het	en/of	gronden,	terreinen,	draineren	van
bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies
zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor
gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
Het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak
zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
grondwerken, welke hun aard ook zij; evenals het effenen en het
wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren
en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
plafonneer, het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen
in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer-
en schrijnwerk voor gebouwen; leggen van parketvloeren en alle
andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van schutsels,
wanden en valse zolderingen in hout.
Plaatsen van vloertegels en faïence.
Plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
De coördinatie van alle onderaannemingen, alle schattingen en alle
arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit
voortvloeien.
Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
Het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen
van constructies;
Het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.
De aan - en verkoop en ter beschikkingstelling van, de groot- en
kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met
hoger vermelde activiteiten.
een
oordeelkundig	Het aanleggen,	uitbouwen en beheren van
tot	onroerend	alle	vermogen,	verrichtingen	met betrekking
onroerende	goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
tevens de	bedrijvigheidineren	die	mag	vennootschap
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers;
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
welke	aard ook,	zoals het verwerven door	en	rechten, van
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
te
of buitenlandse,
bestaande of nog op
Belgische	richten
in het	rechtspersonen en ondernemingen; Advies en consultancy
kader	administratieve	ondersteuning	andere	een	van	van
vennootschappen, zelfstandigen en particulieren.
Advies verlening aan allerhande instellingen, ondernemingen en
verenigingen zonder winstoogmerk inzake de dagdagelijkse interne
organisatie, hieronder wordt ondermeer vervat: Organisatie en
planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en
kwaliteitscontrole;
aankoopbeleid,	verkoopbeleid,	het	Het	bepalen van	het
onderhandelen met leveranciers en klanten; Het verbeteren en op
punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
waarin zij deelneemt en aan
Het verlenen aan de ondernemingen
dan niet bezoldigd,
van alle
bijstand,
derden,
al	hetzij
commercieel of administratief,
technisch,
hetzij op vlak van
algemeen beheer of het financiële beheer.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijke doel verband houden.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van
alle	handelingen	verrichten,	de	derden,	om	van	aard
verwezenlijking van het maatschappelijk doel of de uitbreiding van
de vennootschap te vergemakkelijken. De vennootschap mag belangen
hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel
nastreven of met haar doel in verband staan. Deze bepalingen zijn
niet beperkend zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze verbodendoor wetgeving inzake. De vennootschap zal in
het algemeen alle activiteiten mogen verrichten die van aard
zouden zijn de verwezenlijken van haar maatschappelijke doel te
bevorderen en deelnemen aan dergelijke activiteiten op alle
hoegenaamde wijze. De vennootschap mag in het algemeen en dit zo
wel in België als in het buitenland, alle verrichtingen stellen en
dit zowel van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, die rechtstreeks onrechtstreeks, volledig of
gedeeltelijk betrekking hebben met de verwezenlijking van h aar
maatschappelijk doel. De vennootschap zal zich borg kunnen stellen
voor derden en een mandaat van bestuurder waarnemen in alle
of
kan
vereniging.	Daartoe	vennootschap	de	vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat
verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tot
de realisatie ervan. Het voorwerp van de vennootschap kan enkel
bij
van
gewijzigd
worden
een	buitengewone algemene	besluit
vergadering genomen met unanimiteit.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden
1.000 aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale
waarde.
aandelen blijft gelijk
aan het
aantal voor deze
Het aantal
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden
geboekt,
hetgeen
de
al	vermogensrekening	naargelang
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die	een beschikbare eigen
zonder
vermoed	aandelen gebeuren, worden	uitgifte	van nieuwe
beschikbare eigen	beschikbaar	zijn	de	te	worden	en	op
vermogensrekening geboekt.
vanaf
deze statutaire algemene
die	zich	Reserves	ontwikkelen
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort
een	op
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/1.000ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
in
aandelenregister dat	op	het	ingeschreven	de zetel van	de
bewaard.	aandelenregister	vennootschap	wordt	Het	mag ook	in
elektronische	alle	gehouden	Het	register	vorm	worden.	omvat
door
vermeldingen	die	zijn	Wetboek	voorgeschreven	het	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
De vennoten voeren hun werkzaamheden, waaronder werkzaamheden als
vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid,
uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
deze
werkzaamheden
niet
van
de	betreft	onder het gezag
enkel uitdrukkelijk
en mits een
Hiervan	kan	vennootschap.
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair
benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
meerderheid	indien	het	stemmen	gewone	gaat	een	van	om
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(ojn(en)	Voorkant
niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is
voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire
zaakvoerder.
7.3.	Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
vennootschap
te	realiseren,	de	met	het	van	voorwerp	om
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de
wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap	jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien
er twee	benoemd,	kunnen de	zaakvoerders	zijn	dan
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
ieder	zullen	zij	afzonderlijk	vennootschap	kunnen	de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
zullen	ieder	afzonderlijk	kunnen	zij	de	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4.	Overlijden,	faillissement, kennelijk	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
onvermogen,
kennelijk	faillissement,	vereffening,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
faillissement,
kennelijk	In geval van overlijden, vereffening,
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
vennoot	ander persoon	als
een	meerdere	vennoten	of	enig
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
kennelijk	onvermogen,	vereffening,	faillissement,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de	de overblijvende	worden	vennootschap	waargenomen	door
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
De	zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan
enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst
worden afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
in	dat	niet	verder	buitengewone	Wat	wegneemt	de
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 01/09/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
mandaat uit	dat	statutair mandaat kunnen worden	statutair
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.
Jaarvergadering -	Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op
datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na
afsluiting van het boekjaar), meer bepaald op de tweede zondag van
de maand juni om 20u00. De vergadering gaat door op de zetel van
van	de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht
bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke
feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De	komt bijeen op uitnodiging	algemene vergadering	van de
zaakvoerder (s) of het college van zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
dagen voor de vergadering, door middel van een	minste acht
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
vennotenregister	is	het	genoteerd.	zoals	dit	in	De
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de	daartoe	De
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan	een algemene	voorafgaande	vergadering	oproepingen	zonder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(ojn(on)	Voorkant
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid :
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
blote
Indien	in	aandelen	gesplitst	eigendom	en	de	zijn
zal	de	vruchtgebruiker	als	vertegenwoordiger	vruchtgebruik,
beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen
ten aanzien van de vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel
genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels
vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
zoals hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (3) van de stemmen:
het	- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam,
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering	-
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één
-
akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)	Voorkant .	Op de laatste blz van Luik & vermelden
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit
vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en
wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.000ste
(één duizendste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
12.
Artikel
vereffening	of	Overdracht door overlijden,
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de
ontbinding van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
aanvaarde	aandeelhoudersovereenkomst,
nemen
alle vennoten	de
of
rechtsopvolgers van de overleden	legatarissen	erfgenamen,
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden	zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de
overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens
nalatenschap. Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot
nakoming van al diens verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
de	van	in de	vennootschap, beschikken de overige vennoten
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
in verhouding tot hun	vennoot overnemen, elk voor een deel
onderling aandelenbezit.
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
ondertekende	aandeelhoudersovereenkomst, kunnen	alle	vennoten
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
gedeeltelijke	aandelen	of	overdracht	de	van een	van
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de VOF, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
van aandelen,
Een aangekondigde overdracht	waar de overige
instemmen, geeft de betrokken vennoot een	vennoten niet mee
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten
wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1.	Wanneer de waarde van de aandelen niet in de
laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring
werd begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager	en
overnemer besproken.
betreft	Het	de waarde van de aandelen op het moment van
vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment
van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe
samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde	aanstelling	rechtbank	tot	met	vraag	van	een
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
van
deskundige	of	deze	aandelen.	waardering	de	De
gerechtsdeskundige is bindend.
van	Artikel	4:19,	derde	lid	Wetboek	Vennootschappen	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
14.9
Artikel
Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
werd	jaarlijkse algemene	vergadering met unanieme goedkeuring
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persoto)nten)
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde,
de
overdrager
tenzij	onderling	de	anders	overnemer	en
overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse	fiscale	bepalingen	inzake	zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
van
meerderheid zoals
door	bepaald	Wetboek	artikel	4:16
Vennootschappen	hiervan	Verenigingen,	behoudens	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een
vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze
situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten
inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
de	kunnen	vertegenwoordigen	vennootschap	vereffenaars	en
verbinden.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge	ontbinding	de	automatisch	uittredend	zijn,	van
van de vereffening,
rechtswege
de vereffenaars	voor de duur
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87	2:92	artikel	Wetboek	Vennootschappen	t.e.m.	van	en
Verenigingen,	voorafgaande	daartoe	zonder	machtiging	van	de
algemene vergadering nodig te hebben.
één
belanghebbende kan	Elke	de	aanstelling	of	van	meer
vereffenaars	de	voorzitter	vorderen	van	de	voor
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting
houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid,
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van
wordt afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.000ste
(één duizendste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De
winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van
nadat de	hiertoe	de	of	gelden	schulden	werden	nodige
geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in de schulden, namelijk 1/1.000ste (één duizendste) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams
Gewest.
Op de laatste blz van Luik & vormelden . Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire
wijze dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het
gekende adres: Socialestraat 7, 3600 Genk.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV Finfisco Bizz
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Finfisco Bizz, rechtspersoon met
zetel te 3670 Oudsbergen, Breekiezel 12 bus 3, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
gekend in de KBO onder nummer 0777.402.936, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het	Belgisch	Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank	van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de
organen van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dorien Eerdekens,
Vast vertegenwoordiger van DESW Consulting CommV, bestuurder van BV Finfisco
Bizz, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone
algemene vergadering dd. 01/09/2024.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Finfisco Bizz, vertegenwoordigd door Dorien
Eerdekens, Vast vertegenwoordiger van DESW Consulting CommV, bestuurder
Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)