Ondernemingsnr : 0467191788
Naam
(voluit) : SOLITAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brechtseweg 208
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 4 november 2020, dragende volgende melding: " Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 9 november 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 29820 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "SOLITAIR" met zetel te 2990
Wuustwezel, Brechtseweg 208 gekend onder het ondernemingsnummer 0467.191.788, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* TWEEDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering een regeling op te nemen die
beperkingen oplegt aan de aandeelhouders bij de overdracht en overgang van hun aandelen. Deze
regeling is opgenomen in artikel 12 van de nieuwe statuten.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel (Loenhout), Brechtseweg 208.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizendste (1/1.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn inge-schreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffenings-instelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste woensdag van de maand juni om
10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Dirk Cools en mevrouw
José Anthonissen ontslag te geven uit hun functie.
Hen wordt volledige en algehele kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot benoeming van volgende personen
als niet-statutaire bestuurders, en dit voor een periode van 6 jaar, aflopende na de jaarvergadering in
2026:
    •  de heer Cools, Dirk Francis Martha, geboren te Loenhout op 13 september 1963, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Anthonissen, José Maria Frans, navermeld, wonend te 2990
Wuustwezel (Loenhout), Brechtseweg 208;
    •  mevrouw Anthonissen, José Maria Frans, geboren te Hoogstraten op 4 mei 1964, van Belgische
nationaliteit, echtgenote van de heer Cools, Dirk Francis Martha, voormeld, thans wonend te 2990
Wuustwezel (Loenhout), Brechtseweg 208.
Zij aanvaarden hun benoeming als bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vennootschap.
* AANSTELLING DIRECTEUR
De Raad van Bestuur stelt de heer Dirk Cools,vornoemd, aan tot directeur van de vennootschap,
bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber $, met recht van indeplaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten