Ondernemingsnr : 0836507214
Naam
(voluit) : GREENSTYLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 249
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “GREENSTYLE”, met adres van de zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 249,
opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 11 juli 2024,
geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 mei 2024
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel
7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording
geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene
vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake:
I. Activiteiten
- Het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies-/consultancybureau en
marktonderzoeksbureau in het domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie;
- Het optreden als aannemer voor de bouw, zowel als voor het onderhoud van uitrustingen, systemen
en installaties van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;
- Het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling in het domein van alternatieve, duurzame en efficiënte
energie;
- De aan- en verkoop van materiaal ter zake van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie;
- De productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie;
- De uitbating en het onderhoud van elektriciteits-productiemiddelen ten behoeve van de productie
van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;
- Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie;
- De studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten
in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;
- De productie, distributie en de verkoop van energie;
Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd:
elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de
mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn:
energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit
windmolens, energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit
waterkracht, energie opgewekt uit warmtekracht-koppelingsinstallaties, energie efficiënt opgewekt uit
klassieke bronnen, enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame
en hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd: alle procédés die aanzienlijke
energiebesparing realiseren zoals daar zijn: relighting, enzovoorts.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
3) Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de afschaffing van de
aandelen van soort C opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beslissing van de algemene vergadering om de elf (11) aandelen van soort C af te schaffen en om te
vormen naar aandelen van de soort aangehouden door de betrokken aandeelhouder.
De aandelen zullen aldus als volgt aangehouden worden:
- (men slaat over) zal voortaan tweehonderd zesenzeventig (276) aandelen van soort A aanhouden;
- (men slaat over) zal voortaan tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen van soort B aanhouden.
De algemene vergadering heeft aldus beslist iedere verwijzing naar C-aandelen te schrappen uit de
hierna nieuw aan te nemen statuten.
4) Beslissing van de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur veertig (17:40) en beslissing deze te verwerken
in de hierna nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudende met voormelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: GREENSTYLE
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake:
I. Activiteiten
- Het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies-/consultancybureau en
marktonderzoeksbureau in het domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie;
- Het optreden als aannemer voor de bouw, zowel als voor het onderhoud van uitrustingen, systemen
en installaties van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;
- Het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling in het domein van alternatieve, duurzame en efficiënte
energie;
- De aan- en verkoop van materiaal ter zake van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie;
- De productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie;
- De uitbating en het onderhoud van elektriciteits-productiemiddelen ten behoeve van de productie
van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;
- Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie;
- De studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten
in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;
- De productie, distributie en de verkoop van energie;
Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd:
elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de
mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn:
energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit
windmolens, energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit
waterkracht, energie opgewekt uit warmtekracht-koppelingsinstallaties, energie efficiënt opgewekt uit
klassieke bronnen, enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame
en hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd: alle procédés die aanzienlijke
energiebesparing realiseren zoals daar zijn: relighting, enzovoorts.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd éénenvijftigduizend euro (€ 551.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door in totaal vijfhonderd éénenvijftig (551) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderd
éénenvijftigste (1/551ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%).
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name A-aandelen en B-aandelen:
- tweehonderd zesenzeventig (276) A-aandelen;
- tweehonderd vijfenzeventig (275) B-aandelen.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en hoogstens
vijf (5) leden.
Minimaal twee en maximaal drie bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen
door de houders van A-aandelen.
Twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van B-
aandelen.
De aandeelhouders kunnen van deze voordrachtsregels evenwel met eenparigheid van stemmen
afwijken.
Elke soort beslist over de voor te dragen kandidaten volgens zijn eigen regels. In ieder geval moeten
tenminste twee kandidaten per vacant mandaat worden voorgedragen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herbenoeming.
In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat moet worden voorzien, komt het recht om
kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de soort aandelen op wier voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan -voor zover niet reeds wettelijk verplicht- in haar midden en onder haar
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités, zoals onder meer een auditcomité en/of een
remuneratiecomité, oprichten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De raad van bestuur bepaalt in dat geval de samenstelling, de opdracht(en) en de
werkwijze van deze comités.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter voor een (verlengbare) periode van zes (6)
jaar.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit
vereist, alsook binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan dit verzoek, kan deze bestuurder zelf de raad van bestuur
bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering, behoudens
indien afstand wordt gedaan van deze termijn bijvoorbeeld in geval van hoogdringendheid.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Iedere bestuurder heeft ook het recht om tijdig agendapunten aan te brengen die moeten worden
behandeld op de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en er minstens één bestuurder aanwezig is gekozen uit
de kandidaten voorgedragen door de houders van A-Aandelen en één bestuurder gekozen uit de
kandidaten voorgedragen door de houders van B-Aandelen. Over aangelegenheden die niet op de
agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede
instemmen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Volgende beslissingen kunnen slechts geldig worden aangenomen met een gewone meerderheid
binnen de raad van bestuur én mits de goedkeuring door ten minste één (1) A-Bestuurder en één (1)
B-Bestuurder:
(i) goedkeuring van het business plan en van het budget;
(ii) het aangaan van een lening van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) (waar
niet in voorzien was in het goedgekeurde budget) met uitzondering van gebruikelijke verrichtingen in
het kader van de leasing- en rentingactiviteiten van de groep;
(iii) de vestiging van een (persoonlijke of zakelijke) zekerheid ter waarde van meer dan
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00),
(iv) (des-)investeringen van méér dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), behalve voor
zover daarin voorzien is in het goedgekeurde budget,
(v) (des-)investeringen die méér dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) afwijken van het
goedgekeurde budget;
(vi) overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activa van de vennootschap;
(vii) opstarten van nieuwe activiteiten;
(viii) verwerving of overdracht van aandelenparticipaties;
(ix) afsluiting van een overeenkomst met een aandeelhouder of met een persoon die verbonden is
met één van de aandeelhouders (in de betekenis van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen), behalve voor zover het een gebruikelijke verrichting betreft die
plaatsvindt tegen marktvoorwaarden;
(x) (voorstel tot) kapitaalverhoging (met inbegrip van uitgifte van inschrijvingsrechten of
converteerbare obligaties);
(xi) uitkering van een interimdividend;
(xii) aanwerving en ontslag van de leden van het executief comité/orgaan van dagelijks bestuur, met
inbegrip van de vaststelling en eventuele latere wijziging van de vergoeding en andere voorwaarden
vermeld in de overeenkomst van deze personen;
(xiii) de toekenning van aandelenopties aan werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuurders
van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;
(xiv) de aanvraag van een gerechtelijk akkoord, gerechtelijke reorganisatie of het faillissement;
(xv) vaststelling van het ontwerp van (statutaire en geconsolideerde) jaarrekening dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;
(xvi) elke beslissing die ertoe leidt dat een beslissing zoals vermeld onder (i)-(xiv) wordt goedgekeurd
binnen een dochtervennootschap;
In geval op een vergadering van de raad van bestuur over een beslissing zoals vermeld in de
voorgaande alinea niet de vereiste meerderheid wordt bereikt en het om economische, wettelijke of
andere redenen vereist is dat een beslissing zou worden genomen, zal een nieuwe vergadering van
de raad van bestuur worden gehouden ten vroegste tien (10) werkdagen na deze eerste vergadering
en uiterlijk twintig (20) werkdagen erna. Op deze tweede vergadering zal opnieuw over de
betreffende beslissing worden beraadslaagd en gestemd.
Binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij het besluiten tot een verrichting of bij de
uitvoering van een besluit, moeten de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee (2) bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan minstens drie dagelijks bestuurders, al dan niet leden van
het bestuursorgaan, orgaan van dagelijks bestuur of executief comité genaamd. Leden van het
bestuursorgaan die tot dagelijks bestuurder worden benoemd krijgen de titel van gedelegeerd
bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur duidt een voorzitter aan in hun midden.
Het orgaan van dagelijks bestuur kan geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op
een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door twee samen
handelende leden van het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de dagelijks
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Het orgaan van dagelijks bestuur bepaalt bij de benoeming van de gemachtigden, hun machten en in
het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun
handtekening.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Evenwel, met betrekking tot alle handelingen betreffende:
-het verwerven, vervreemden, bezwaren met zakelijke rechten of hypothekeren van onroerende
goederen;
-inpandgave van de handelszaak der vennootschap;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm;
- aangaan van financieringen;
- uitgaven van meer dan tweeduizend vijfhonderd euro nul cent (2.500,00 €) die niet opgenomen zijn
in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget;
- borgstellingen, avalverleningen en aanverwante waarborgen;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het oprichten van andere vennootschappen of ondernemingen of het erin deelnemen op welke
wijze ook;
- het ondertekenen van alle authentieke akten;
is de handtekening van minimaal één B-bestuurder vereist.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk handelen. Als er
slechts één gedelegeerde is zal hij de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
alleenhandelend rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de
gemachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap
verbonden is door hun handtekening.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur veertig minuten (17:40). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, die een weekdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3)
weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Voor zover deze formaliteit in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, moeten de
effectenhouders, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, ten minste drie (3)
werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om
aan de algemene vergadering deel te nemen.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. De voorzitter kan beslissen dat voor een beslissing omtrent een persoon
geheim wordt gestemd.
In afwijking van het voorgaande zijn volgende beslissingen van de algemene vergadering slechts
geldig indien minimaal de helft van de vertegenwoordigde A-Aandelen en de helft van de
vertegenwoordigde B-Aandelen hiermee instemmen:
- De beslissing tot uitkeren van dividenden;
- De goedkeuring van de jaarrekening;
- Het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
- De (eventuele) benoeming van de commissaris.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
6) Besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen samen met een uitgifte van voormeld proces-verbaal, alsook
om een uittreksel van voormeld proces-verbaal te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
7) De algemene vergadering heeft besloten de volgende bestuurders te herbenoemen tot niet-
statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
met betrekking tot het boekjaar 2029 die zal gehouden worden in 2030:
- de naamloze vennootschap “S-Works”, met adres van de zetel te 8750 Wingene,
Beernemsteenweg 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder
nummer 0426.844.837, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Callewaert, wonende te 8750
Wingene, Beernemsteenweg 59, die het mandaat heeft aanvaard en opnieuw de heer Kris
Callewaert heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat mandaat;
- de besloten vennootschap “PT Consulting”, met adres van de zetel te 9831 Sint-Martens-Latem,
Pontstraat 92, bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder
nummer 0502.711.408, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Tytgadt, wonende te 9831
Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92, bus C, die het mandaat heeft aanvaard en opnieuw de heer
Peter Tytgadt heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat
mandaat;
- de besloten vennootschap “K2 CONSULTING”, met adres van de zetel te 9772 Kruisem, Pastoor
De Vosstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder
nummer 0895.100.063, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Derudder, wonende te 9772
Kruisem, Pastoor De Vosstraat 4, die het mandaat heeft aanvaard en opnieuw de heer Kristof
Derudder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat mandaat.
De besloten vennootschap “Dera Projects”, met adres van de zetel te 8870 Izegem, Groenstraat 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0479.645.402,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Jurgen Ramon, wonende te 8870 Izegem, Groenstraat 28,
werd uit haar mandaat ontslagen krachtens besluit van de algemene vergadering der
aandeelhouders van 4 juni 2024, niet eerder bekendgemaakt.
Zij hebben verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod
dat hen belet om een bestuursmandaat of een mandaat van vaste vertegenwoordiger uit te oefenen.
Ondergetekende notaris heeft na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden
bevestigd dat voor de benoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers geen strafrechtelijke
bestuursverboden, noch civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken na 1 augustus 2023
hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris bevestigd dat voor de
benoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers geen civielrechtelijke bestuursverboden
uitgesproken vóór 1 augustus 2023 hangende zijn.
8) De algemene vergadering heeft beslist de benoeming de dato 9 juni 2023 van de commissaris
voor een termijn van drie jaar, eindigend na de jaarvergadering die de jaarrekening over boekjaar
2025 goedkeurt te bekrachtigen: te weten de benoeming van de naamloze vennootschap “CALLENS
VANDELANOTTE”, met adres van de zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0433.608.707,
ingeschreven bij het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer B00083, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het Instituut van
Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer A01695.
De commissaris heeft zijn opdracht aanvaard.
De algemene vergadering heeft bevestigd dat de wettelijke en statutaire formaliteiten hiertoe vervuld
werden zoals onder meer in voorkomend geval de goedkeuring van de benoeming door de
ondernemingsraad en met naleving van het aanbevelingsrecht van het eventuele auditcomité.
Ondergetekende notaris heeft na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden
bevestigd dat voor de benoemde commissaris geen strafrechtelijke bestuursverboden, noch
civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken na 1 augustus 2023 hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris bevestigd dat voor de
benoemde commissaris geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023
hangende zijn.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 249.
2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een elektronisch effectenregister via
eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  uittreksel akte
    4.  volmachten aandeelhouders en bestuurders
    5.  verzakingsbrief commissaris
    6.  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpswijziging
    7.  verslag bestuursorgaan inzake afschaffing aandelen soort C