Ondernemingsnr : 0476602669
Naam
(voluit) : NAGELS & CUYPERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Raskinstraat 34 A
 : 3512 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op 20 september 2023, (geregistreerd
Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 22/09/2023, register OBA (5) Vak 15280), blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de bv Nagels & Cuypers ondermeer navolgende besluiten
heeft genomen:
 
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3512 Hasselt (Stevoort), Pater Raskinstraat 34 A.
 
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro,
en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro, hetzij samen
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet
van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
c) De vergadering stelde vast dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de vrijstelling van de volstortingsplicht mogelijk te
maken. Het bestuursorgaan werd gemachtigd om effectief over te gaan tot deze vrijstelling van
volstortingsplicht, mits de gelijkheid tussen de aandeelhouders gerespecteerd wordt en mits de
voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV op dat moment zijn voldaan.
 
4) ONTSLAGEN – BENOEMINGEN.
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie:
1. de besloten vennootschap "PRO-ACTIVE INSURANCE", met als vaste vertegenwoordiger de heer
CUYPERS Stijn;
2. de besloten vennootschap "ND MANAGEMENT", met als vaste vertegenwoordiger de heer
NAGELS David;
3. de heer CUYPERS Stijn;
4. de heer NAGELS David;
Zij hebben hun ontslag aanvaard.
b)         De algemene vergadering besloot te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders, voor
onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang:
1. de besloten vennootschap "PRO-ACTIVE INSURANCE", met als vaste vertegenwoordiger de heer
CUYPERS Stijn;
2. de besloten vennootschap "ND MANAGEMENT", met als vaste vertegenwoordiger de heer
NAGELS David;
Zij hebben hun mandaat aanvaard.
 
5) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, voorwerp, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 3.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan:
Samenstelling.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Beraadslaging.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering
van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen
beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met unanimiteit van de stemmen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. Als er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt het collegiaal
bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door hetzij twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij de voorzitter van het
bestuursorgaan die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;