Ondernemingsnr : 0893115622
Naam
(voluit) : ARCHITECT ERIK VAN BOCKSTAEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vuilewaasstraat 40
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 14 februari
2023, nog niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap ARCHITECT ERIK VAN BOCKSTAEL onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en voortaan
de naam  “van bockstael erik” aan te nemen en de statuten hieraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 24 januari 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van het voorwerp uit de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, vertegenwoordiger
of commissionair,  in aanneming of in onder-aanneming, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, en in de meest ruime zin, zonder beperkend karakter
van de opsomming :
1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, zowel door persoonlijke begeleiding als in
samenwerking met andere professionals.
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen en verstrekken van
managementadviezen, opleiding, consultancy, technische expertise, bijstand, ondersteuning en
leiding  aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, strategie, wetenschap, techniek , financiën, innovatie,  mobiliteit,  administratie,
energie, public relations, verkoop, marketing, promotie, informatica,  informatietechnologie,
communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie ,
automatisering en veranderingsmanagement, kosten- en batenanalyse, financieel- en
projectmanagement, internet- en e-businessmanagement, het uitwerken, sturen en opvolgen van de
verkoopstrategie, het onderhouden van contacten met het cliënteel, het positioneren van de cliënt-
onderneming op de markt, het besturen van vennootschappen,
Het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en controle- en toezichtsactiviteiten in
diverse ondernemingen, instellingen en overheidsdiensten.
Het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin.
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.
Luik B
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen ongeacht
hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht-drager, toezichter  of mandataris en
van alle andere top- en andere functies die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
 3. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
- het uitvoeren van studies, adviezen en deskundige opdrachten in verband met bouwkunde,
gebouwen, infrastructuurwerken, technische uitrusting van bouwwerken, ruimtelijke ordening,
groenvoorzieningen, stabiliteit, energie, akoestiek, constructies en interieurs, en in verband met de
vormgeving in het algemeen;
- het tekenen van plannen, het maken van perspectieven, maquettes, bestekken, meetstaten,
programma- en budgetanalyses, ramingen, marktstudies, expertises, plaatsbeschrijvingen en
schatten van onroerende goederen.
Dit alles met uitzondering van de activiteiten wettelijk vastgelegd in de wet van 20 februari 1939.
4. De vennootschap kan tevens haar diensten aanbieden in het gebruik van computers en software
en het opstellen en ontwerpen van nieuwe software, alsook computergerichte projecten in de
breedste zin van het woord en steeds in verband met bovenstaand doel.
5.   Actieve en passieve holding: Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van  handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
Het samenwerken met, deelnemen in,  rechtstreeks of onrechtstreeks, verwerven en aanhouden van
participaties, in eender welke vorm en op eender welke wijze, in alle bestaande of op te richten,
industriële-, commerciële-, financiële-, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, en het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt.
Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen en ondernemingen, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert, krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het  verstrekken van leningen en voorschotten en andere financiële tussenkomsten onder eender
welke vorm of duur, aan alle vennootschappen en ondernemingen en derden, inclusief  bestuurders
en aandeelhouders.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen en derden , inclusief 
bestuurders en aandeelhouders,  borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 6. Patrimoniumvennootschap: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en
verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, het afbreken, de uitrusting,  de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de urbanisering, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil , het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare -
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
 Het uitbaten van onroerende goederen; overeenkomsten afsluiten met derden in verband met hun
gebruik en genot en de uitbating en het beheer van onroerende goederen;  landbouwgronden
verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commercië-le, financiële, roerende en onroerende
han-delingen mogen ver-richten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezen-lijking ervan te vergemak-kelijken of uit te brei-den, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, op-slor-ping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden, bestuurders en aandeelhouders alle waar-bor-gen
Luik B
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroe-rende goede-ren met hypotheek bezwaren.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura,  alsook  het verlenen
van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eventueel niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.
Er wordt dus vrijstelling verleend aan elk van de 100 aandelen van de storting van het bedrag van
het eerder niet opgevraagd kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam van bockstael erik.
2° Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° Adressen
- Adres van de zetel: 8980 Zonnebeke, Vuilewaasstraat 40
4° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, vertegenwoordiger
of commissionair,  in aanneming of in onder-aanneming, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, en in de meest ruime zin, zonder beperkend karakter
van de opsomming :
1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, zowel door persoonlijke begeleiding als in
Luik B
samenwerking met andere professionals.
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen en verstrekken van
managementadviezen, opleiding, consultancy, technische expertise, bijstand, ondersteuning en
leiding  aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, strategie, wetenschap, techniek , financiën, innovatie,  mobiliteit,  administratie,
energie, public relations, verkoop, marketing, promotie, informatica,  informatietechnologie,
communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie ,
automatisering en veranderingsmanagement, kosten- en batenanalyse, financieel- en
projectmanagement, internet- en e-businessmanagement, het uitwerken, sturen en opvolgen van de
verkoopstrategie, het onderhouden van contacten met het cliënteel, het positioneren van de cliënt-
onderneming op de markt, het besturen van vennootschappen,
Het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en controle- en toezichtsactiviteiten in
diverse ondernemingen, instellingen en overheidsdiensten.
Het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin.
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen ongeacht
hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht-drager, toezichter  of mandataris en
van alle andere top- en andere functies die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
3. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
- het uitvoeren van studies, adviezen en deskundige opdrachten in verband met bouwkunde,
gebouwen, infrastructuurwerken, technische uitrusting van bouwwerken, ruimtelijke ordening,
groenvoorzieningen, stabiliteit, energie, akoestiek, constructies en interieurs, en in verband met de
vormgeving in het algemeen;
- het tekenen van plannen, het maken van perspectieven, maquettes, bestekken, meetstaten,
programma- en budgetanalyses, ramingen, marktstudies, expertises, plaatsbeschrijvingen en
schatten van onroerende goederen.
Dit alles met uitzondering van de activiteiten wettelijk vastgelegd in de wet van 20 februari 1939.
4. De vennootschap kan tevens haar diensten aanbieden in het gebruik van computers en software
en het opstellen en ontwerpen van nieuwe software, alsook computergerichte projecten in de
breedste zin van het woord en steeds in verband met bovenstaand doel.
5.         Actieve en passieve holding: Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen,
kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van  handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
Het samenwerken met, deelnemen in,  rechtstreeks of onrechtstreeks, verwerven en aanhouden van
participaties, in eender welke vorm en op eender welke wijze, in alle bestaande of op te richten,
industriële-, commerciële-, financiële-, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, en het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt.
Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen en ondernemingen, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert, krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het  verstrekken van leningen en voorschotten en andere financiële tussenkomsten onder eender
welke vorm of duur, aan alle vennootschappen en ondernemingen en derden , inclusief  bestuurders
en aandeelhouders.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen en derden , inclusief 
bestuurders en aandeelhouders,  borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
6. Patrimoniumvennootschap: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en
verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, het afbreken, de uitrusting,  de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de urbanisering, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
Luik B
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil , het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare -
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het uitbaten van onroerende goederen; overeenkomsten afsluiten met derden in verband met hun
gebruik en genot en de uitbating en het beheer van onroerende goederen;  landbouwgronden
verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commercië-le, financiële, roerende en onroerende
han-delingen mogen ver-richten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezen-lijking ervan te vergemak-kelijken of uit te brei-den, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
            De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, op-slor-ping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden, bestuurders en aandeelhouders alle waar-bor-gen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroe-rende goede-ren met hypotheek bezwaren.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura,  alsook  het verlenen
van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
5°. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder
a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
9° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Luik B
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
10° Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11° Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12° Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
13° Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Van Bockstael Erik Gerard Aloïs, geboren te Beselare op
14 oktober 1952, wonende te 8980 Zonnebeke, Vuilewaasstraat 40, destijds benoemd als niet-
statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair zaakvoerder en hem kwijting
te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Van Bockstael Erik Gerard Aloïs, geboren te Beselare op
14 oktober 1952, wonende te 8980 Zonnebeke, Vuilewaasstraat 40, evenwel onmiddellijk te (her)
benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8980
Zonnebeke, Vuilewaasstraat 40.
NEGENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ELFDE besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV VVB advisory & accounting (ondernemingsnummer
0836.222.548), gecertificeerd fiscaal accountant ITAA, met zetel te 9820 Merelbeke, Crookstraat 5,
of haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te
treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket,
fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
 
Notaris Annelies Ghesquière