Ondernemingsnr : 0860056636
Naam
(voluit) : CASA MARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidelei 28
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar,
op 22 december 2022 en op 1 december 2023, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit
van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze
vennootschap “Casa Mare", met zetel te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 28, ondernemingsnummer
0860.056.636, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze
aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij
kan deze bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. De algemene vergadering heeft
een aandelenregister opgemaakt en geeft opdracht aan de notaris om de aandelen aan toonder te
vernietigen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.
VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit ontslag te verlenen aan de thans in functie zijnde bestuurders,
namelijk “Desguin Finance”, besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen,
Desguinlei 90 11J, ondernemingsnummer 0882.888.456, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met
vaste vertegenwoordiger de heer De Bie Eddy Ernest René Jozef, geboren te Leuven op 14 juni
1952, wonende te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90 11J en “Nelson Maritime Service”, afgekort "N.M.
S.", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 28,
ondernemingsnummer 0810.413.818, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met vaste
vertegenwoordiger mevrouw De Bie, Michèle Eddy Viviane, geboren te Bonheiden op 12 oktober
1981, wonende te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 28 en “MBI”, besloten vennootschap, met zetel te
2100 Antwerpen, Gallifortlei 266, ondernemingsnummer 0460.791.372 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vekemans, Jacobus Raymond, geboren te
Liverpool (Verenigd Koninkrijk) op 7 maart 1942, wonende te 1800 Vilvoorde, Tuchthuisstraat 2 5/02;
over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
De enige aandeelhouder besluit tot enige statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
de vennootschap “Nelson Maritime Service”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
De Bie Michèle, voormeld, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en die uitdrukkelijk
verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden. Behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, is haar mandaat onbezoldigd.
Vervolgens besluit de enige bestuurder ontslag te verleden aan “Nelson Maritime Service”, voormeld
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Tot opvolgend bestuurder wordt benoemd: De heer Meeusen, Stijn Marcel Joanna, geboren te
Ekeren op 23 maart 1982, wonende te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 28.
Hij volgt van rechtswege de statutaire bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden en
vervangt hem ingeval de statutaire bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te
oefenen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is zijn mandaat
onbezoldigd.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Casa Mare”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Voorwerp.
a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontrac-
ten;
    •  Het beheren en verwerven van roerende goederen in het algemeen en van aandelen- en
effecten-portefeuilles in het bijzonder het investeren in vennootschappen en ondernemingen op
welkdanige wijze ook.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
De vennootschap kan tevens in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen
in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties
uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen . obligaties en effecten
allerhande voor zover deze niet door een  specifieke wetgeving geregeld zijn.
    •  Het verlenen van alle diensten.
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris alsmede het waarne-men
van de functie van vereffenaar van vennootschappen.
    •  Bedrijven en administraties bij te staan en te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten,
zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische
en fiscale aard met vertrouwelijk karakter,
    •  De financiering en het management van Belgische en buitenlandse vennootschappen.
    •  Het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden op-
drachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen
    •  Het rekruteren, testen en selecteren van personeel,
    •  Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het
uitgeven van artikels en boeken.
    •  Het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.
    •  Het aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel in binnen- als in buitenland, van
alle onroerende goederen en alle goederen in verband met of dienstig voor bureeluitrusting
omvattende ondermeer bureelmeubilair, kantoormachines, toestellen en ander materieel met
inbegrip van wagens, computers, boeken, tijdschriften, papierwaren en andere kantoorbehoeften, dit
alles in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap mag zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen.
    •  Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd doch is slechts exemplatief.
    •  Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als on-
roerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer al-gemeen telkens als deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het duel kan
bevorderen of veilig stellen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Tot Statutair bestuurder wordt benoemd de vennootschap “Nelson Maritime Services”,
ondernemingsnummer 0810.413.818, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt hij van rechtswege opgevolgd als enige bestuurder door de heer
Meeusen, Stijn Marcel Joanna, geboren te Ekeren op 23 maart 1982.
De aanstelling tot statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten. Het ontslag van een
statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een statutaire bestuurder
kan slechts geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar genomen worden bij eenparigheid van
stemmen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag. Niettemin kan de algemene vergadering mits naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, een einde stellen aan
zijn mandaat indien daartoe wettige redenen bestaan.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
2.  Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen over of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
3.  Externe vertegenwoordiging.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
4. Dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
5.  Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
    •     om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
    •     om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Volmacht.
De vennootschap “Nelson Maritime Services”, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar
hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “IBA Antwerpen”, besloten vennootschap, met zetel te
2610 Antwerpen, Dalkruidlaan 5, ondernemingsnummer 0717.794.456 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.