Ondernemingsnr : 0841178753
Naam
(voluit) : BER-NIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 220
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Filip Junius”, met zetel te 3500 Has-selt,
Berkenlaan 1, op  4 juli 2022, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
aandeelhoudersvergadering is gehouden van de besloten vennootschap "Ber-Nis" met
maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 220 ; rechtsgebied Antwerpen,
afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0841.178.753.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm - kapitaal
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
            De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen  dat :
- het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van vijftienduizend tweehonderd
euro (€ 15.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeëntwintig Euro (€ 22), hetzij
vijftienduizend tweeëntwintig Euro (€ 15.022,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit de inbreng van vijftienduizend euro (€
15.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeëntwintig Euro (€ 22);
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 3.600  euro  werd  omgezet werd in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
tweede besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
een  beschikbare vermogensrekening.
derde besluit: goedkeuring van het verslag
            Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp keurde de vergadering het verslag goed.
vierde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform het voorstel sub
C1 van de agenda , namelijk door in artikel 3 volgende tekst in te lassen na punt E :
“F/ Uitbaten van : brasserie, taverne, café, restaurant, frituur, broodjesbar, hotel, bed and breakfasten
alle andere horeca activiteiten ;
- koffiehuisje met kleine snacks;
- Catering, traiteurservice met of zonder ter beschikkingstelling van personeel, verkoop van
afhaalmaaltijden, inrichten van feesten en evenementen dit alles in haar meest ruime betekenis;
“G/ Algemene aannemingswerken, zowel in de private als openbare of parastatale sector, in binnen-
of buitenland, van algemene bouwondernemingen en bouwnijverheid:
Luik B
- het oprichten, herstellen of verbouwen van alle gebouwen
- alle waterbouwkundige en wegenbouwkundige werken, afbraak, slopings - en opruimingswerken,
elektriciteitswerken, montagebouw, metaalwerken in de meest uitgebreide zin;
- montage van metaal –en bouwwerken;
- alle soorten laswerken (alle types van laswerken inclusief de samenstellings -en traceerwerken);
- het plaatsen van metalen en niet-metalen dakbekledingen, muur- en vloerbekledingen,verf- en
schilderwerken, niet-metalen kunstwerken, grondwerken, tegel -en vloerwerken, sanitaire – en
verwarming installaties, schrijnwerkerij, houten spanten, en houten trappen, geprefabriceerde houten
–en gyproc scheidingswanden, plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken;
- het plaatsen van chapes, gips en stafwerken;
- de in- en uitvoer van geprefabriceerde woningen of onderdelen ervan;
- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- rioleringswerken;
- het leggen van kabels en van diverse leidingen;
- het aanleggen van de verkeerssignalisatie;
- het aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen;
- bekistingswerk en ijzervlechten;
- fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methoden;
- draineringswerken: omvat eveneens het reinigen van waterlopen;
- het plaatsen van afsluitingen;
- slopingswerken en afbraak van gebouwen en kunstwerken: omvat eveneens het effenen en het
wegruimen;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- het bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het installeren van zuiveringsinrichtingen van afvalwater;
- huring en verhuring van machines en voertuigen;
- alle aannemingswerken zonder beperking;
- alle financiële verrichtingen zonder beperking (lening, beheer enzovoort);
- engineering –en consultingactiviteiten: het maken van ontwerpen en situatieplannen, de technische
assistentie en detachering op het vlak van piping, apparatenbouw, machinebouw,
luchtbehandelingstechnieken, centrale verwarming, instrumentatie, ventilatie en koeltechnieken,
sterkteberekeningen, meet –en regeltechnieken, elektriciteitswerkzaamheden, staalbouw en
bouwkunde, waaronder ondermeer brug –en wegenbouw, de pneumatica, matrijzenbouw,
hydraulica, elektronica, software en hardware;
- exploitatie van een machinebedrijf, las-, montage-, onderhouds-, reparatie- en
revisiewerkzaamheden, machine –en apparatenbouw, alsmede de handel erin;”
en de volgende onderdelen van het voorwerp een aansluitend letter geven
vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam "Ber-Nis”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland :
A/        Onderneming voor de verkoop en montage van autobanden;
B/        Onderneming voor de uitvoering van algemene elektriciteitswerken (huishoudelijk en
industrieel);
C/   De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle
mogelijke landen van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op
markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
Luik B
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van nieuwe en tweedehandse
roerende goederen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
    •  auto-onderdelen, autobanden, onderhoudsproducten;
    •  elektrische materialen en gereedschap;
    •  electroproducten;
    •  bouwmaterialen en ijzerwaren (doe-het-zelf);
    •  verf- en verfbenodigdheden;
    •  algemene huishoudproducten;
    •  wasproducten en witgoed;
    •  baby-verzorgingsproducten;
    •  lichaamsproducten;
    •  voedingswaren;
    •  alle lederwaren en marokijnprodukten en alle textielwaren en – producten waaronder kleding en
alle accessoires, badmode, ondergoed , huishoudlinnen
D/   De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring met of zonder bedieningspersoneel van alle
goederen,  toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen daarvan.
E/   De verhuur en uitbating van feestzalen en of andere accomodatie voor alle mogelijke
evenementen;
F/        Uitbaten van : brasserie, taverne, café, restaurant, frituur, broodjesbar, hotel, bed and
breakfasten alle andere horeca activiteiten ;
- koffiehuisje met kleine snacks;
- Catering, traiteurservice met of zonder ter beschikkingstelling van personeel, verkoop van
afhaalmaaltijden, inrichten van feesten en evenementen dit alles in haar meest ruime betekenis;
G/        - Algemene aannemingswerken, zowel in de private als openbare of parastatale sector, in
binnen- of buitenland, van algemene bouwondernemingen en bouwnijverheid:
- het oprichten, herstellen of verbouwen van alle gebouwen
- alle waterbouwkundige en wegenbouwkundige werken, afbraak, slopings - en opruimingswerken,
elektriciteitswerken, montagebouw, metaalwerken in de meest uitgebreide zin;
- montage van metaal –en bouwwerken;
- alle soorten laswerken (alle types van laswerken inclusief de samenstellings -en traceerwerken);
- het plaatsen van metalen en niet-metalen dakbekledingen, muur- en vloerbekledingen,verf- en
schilderwerken, niet-metalen kunstwerken, grondwerken, tegel -en vloerwerken, sanitaire – en
verwarming installaties, schrijnwerkerij, houten spanten, en houten trappen, geprefabriceerde houten
–en gyproc scheidingswanden, plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken;
- het plaatsen van chapes, gips en stafwerken;
- de in- en uitvoer van geprefabriceerde woningen of onderdelen ervan;
- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- rioleringswerken;
- het leggen van kabels en van diverse leidingen;
- het aanleggen van de verkeerssignalisatie;
- het aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen;
- bekistingswerk en ijzervlechten;
- fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methoden;
- draineringswerken: omvat eveneens het reinigen van waterlopen;
- het plaatsen van afsluitingen;
- slopingswerken en afbraak van gebouwen en kunstwerken: omvat eveneens het effenen en het
wegruimen;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- het bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het installeren van zuiveringsinrichtingen van afvalwater;
- huring en verhuring van machines en voertuigen;
- alle aannemingswerken zonder beperking;
- alle financiële verrichtingen zonder beperking (lening, beheer enzovoort);
- engineering –en consultingactiviteiten: het maken van ontwerpen en situatieplannen, de technische
assistentie en detachering op het vlak van piping, apparatenbouw, machinebouw,
luchtbehandelingstechnieken, centrale verwarming, instrumentatie, ventilatie en koeltechnieken,
sterkteberekeningen, meet –en regeltechnieken, elektriciteitswerkzaamheden, staalbouw en
bouwkunde, waaronder ondermeer brug –en wegenbouw, de pneumatica, matrijzenbouw,
hydraulica, elektronica, software en hardware;
- exploitatie van een machinebedrijf, las-, montage-, onderhouds-, reparatie- en
revisiewerkzaamheden, machine –en apparatenbouw, alsmede de handel erin;”
Luik B
H/   De organisatie van tentoonstellingen, festivals, feesten, evenementen, voorstellingen, optredens
en opvoeringen voor alle mogelijke artiesten en kunstenaars en dit voor alle doelgroepen en
opdrachtgevers
I/     Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen; het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van
pensioenuitkeringen, het aangaan van lijfrente-overeenkomsten en pensioenverplichtingen, het
oprichten van en aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten behoeve van de
werknemers van de vennootschap en van groepsvennootschappen, daaronder begrepen de
directieleden; het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband
houden.
J/    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende  goederen of onroerende zakelijke rechten.
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar
voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en ad-vies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen.  De ven-noot-schap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deel-ne-ming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
Luik B
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om veertien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvol-gende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
c)         De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
zesde besluit: zetel
              De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig het adres van de zetel, niet langer als
statutaire bepaling, namelijk :   3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 220.
zevende besluit: bestuur
              De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Salih Yener als bestuurder voor
onbepaalde duur .
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- een onderhandse volmacht
Luik B
- het verslag van de bestuurder inzake de uitbreiding van het voorwerp
- de gecoördineerde tekst van de statuten