Ondernemingsnr : 0811424301
Naam
(voluit) : Milara
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogpoort 14
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 20 oktober
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap MILARA, met zetel te 9000 Gent, Hoogpoort 14,
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfenzeventigduizend zeshonderd negenennegentig euro negen cent (€ 75.699,09 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MILARA". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te : 9000 Gent, Hoogpoort 14.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het verhuren en huren van, de import en export van evenals de groot- en kleinhandel in diverse
roerende goederen.
De binnenhuisinrichting en de ambachtskunst; alsmede het verhuren en huren van de import en
export van evenals de groot- en kleinhandel in diverse goederen die betrekking hebben op deze
aktiviteiten. Het verhuren en huren van, de import en export van evenals de groot- en kleinhandel in
diverse meubileringsartikelen, snuitsterijen, fantasie-artikelen, juwelen, sierglaswerk en sierkeramiek,
dinanderie en sierijzerwerk, huisraad, linnengoed, en dergelijke; met andere woorden alle artikelen
die enigszins een gepaard gaan met "huis en tuin", en dit in de meest ruime zin van het woord.
Het houden van een supermarkt.
Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer:
de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen van onroerende
goederen, de procuratie; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
tussenhandelaar, de handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met
inbegrip van onroerende leasing, met inbegrip van handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, voor zover de daartoe benodigde vergunningen
en toelatingen bekomen zijn;
het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobilienvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
- Het ondernemen van alle dakwerken, de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdichtmaken van
daken en dakterrassen.
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzoverder.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, trappen,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen.
- De installatie van geblindeerde deuren, brandwerend deuren in metaal.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzoverder in hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk; hekken, enzoverder in hout of
kunststof.
- Vloerafwerking en wandbekleding.
- Plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking van terrazzo, marmer, graniet of lei.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijten, vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzoverder.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Het uitvoeren van plafoneerwerken, cementeerwerken en alle andere pleisterwerken.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, welke
vorm ook naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even
welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
- Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief
die van vereffenaar, in andere vennootschappen.
- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, omvattende onder meer:
• organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
• het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
• het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
- Dit alles uitgezonderd de activitieten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- De uitbating van een restaurant, taverne, bistro, pizzeria, café, fast-food-zaken, fastbars,
soephuizen, exotische eethuizen, frituren, discotheken, nachtclubs, en dergelijke.
- Het verzorgen van feesten, recepties, evenementen, en dergelijke.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Verkoop van dranken voor -in het algemeen- consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door bijvoorbeeld cafés, en dergelijke.
- Catering en uitzendkoks.
- Reisbureaus, touroperators, reisgidsen.
- Evenementenbureau.
- Alle werkzaamheden van ambulante tap.
- De uitbating als diskjockey.
- De aankoop, verkoop, import en export, verhuring, terbeschikkingstelling, de exploitatie van
allerhande materialen en handelsgoederen, dranken en etenswaren die te maken hebben met één
der voormelde items.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste zaterdag van de maand september, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te
bevestigen en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
- Mevrouw VERSTICHELE Leen Suzanne Yvonne, wonende te 9041 Gent, François Van Impelaan
79, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Hoogpoort
14.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Liberoo
Gent”, gevestigd te 9050 Ledeberg, Brusselsesteenweg 1, met ondernemingsnummer BE
0479.656.585, vertegenwoordigd door de Heer Bert De Bie, en de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “KMO Consult” (Liberoo Juridisch Advies), gevestigd te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, met ondernemingsnummer BE 0436.957.779, vertegenwoordigd door de Heer
Johan De Keersmaecker, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en
aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd : de
expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.