Ondernemingsnr :	0405.252.538
Naam
(voluit) : M. DE RIDDER - J. VANPAEMEL & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8460 Oudenburg, Kapellestraat 2A/6
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING NV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 28 juni 2024
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "M. DE RIDDER - J. VANPAEMEL
& CO", met zetel te 8460 Oudenburg, Kapellestraat 2A bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0405.252.538, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
Eerste besluit - aanpassing aan het WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - wijziging voorwerp.
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn gesteld van het omstandig verslag teneinde het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering beslist dat alle formaliteiten dienaangaande werden vervuld of minstens als vervuld
beschouwd moeten worden.
De algemene vergadering beslist vervolgens om het voorwerp te willen aanvullen als volgt:
( ... )
Alsmede:
- goederenvervoer over de weg (49410)
- Goederenvervoer over zee en kustwateren (50200)
- Goederenvervoer door de lucht (51210)
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag (52100)
- diensten ivm vervoer te land (52210)
- diensten ivm vervoer over water (52220)
- diensten ivm de luchtvaart (52230)
- overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens (52249)
- overige vervoerondersteunende activiteiten (52290)
- Douanevertegenwoordiger
- Expediteur
- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties en van alle roerende en onroerende rechten
- de realisatie van alle mogelijke roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen die van die aard zijn dat ze haar ontwikkeling bevorderen.
De vennootschap mag eender welke studie doen in het voordeel van derden, onder meer van de
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen waarin zij, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, een
deelneming heeft, technische, administratieve of financiële bijstand verlenen, alle leningen, voorschotten,
waarborgen verlenen en alle financiële verrichtingen verwezenlijken. Zij mag eveneens eender welk roerend en
onroerend goed aankopen, beheren, verhuren en te gelde maken.
De vennootschap mag haar voorwerp, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, verwezenlijken door het stellen van eender welke
verrichting, die haar voorwerp of dat van de vennootschappen, verenigingen en ondernemingen waarin zij een
deelneming heeft verwezenlijkt.
Luik B - vervolg
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan.
Derde besluit - nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "M. DE RIDDER - J. VANPAEMEL & CO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Voorwerp
Alle handelsoperaties welke direct of indirect betrekking hebben op alle welkdanige handelsdaden welke
betrekking kunnen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks op de commissiehandel, de expeditie, het transit en het
douaneagentschap.
Alsmede:
- goederenvervoer over de weg (49410)
- Goederenvervoer over zee en kustwateren (50200)
- Goederenvervoer door de lucht (51210)
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag (52100)
- diensten ivm vervoer te land (52210)
- diensten ivm vervoer over water (52220)
- diensten ivm de luchtvaart (52230)
- overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens (52249)
- overige vervoerondersteunende activiteiten (52290)
- Douanevertegenwoordiger
- Expediteur
- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties en van alle roerende en onroerende rechten
- de realisatie van alle mogelijke roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen die van die aard zijn dat ze haar ontwikkeling bevorderen.
De vennootschap mag eender welke studie doen in het voordeel van derden, onder meer van de
vennootschappen, . verenigingen en ondernemingen waarin zij, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, een
deelneming heeft, technische, administratieve of financiële bijstand verlenen, alle leningen, voorschotten,
waarborgen verlenen en alle financiële verrichtingen verwezenlijken. Zij mag eveneens eender welk roerend en
onroerend goed aankopen, beheren, verhuren en te gelde maken.
De vennootschap mag haar voorwerp, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, verwezenlijken door het stellen van eender welke
verrichting, die haar voorwerp of dat van de vennootschappen, verenigingen en ondernemingen waarin zij een
deelneming heeft verwezenlijkt.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
Luik B - vervolg
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door 1.250 aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het kapitaal.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere
titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden
rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Bestuur
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, aangesteld door de algemene vergadering.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit
twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks bestuurder,
benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke
reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene
vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of
vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van
een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beeindigen wegens wettige redenen zonder
opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Luik B - vervolg
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
EENHOOFDIG BESTUUR
De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap bestuurd wordt door één enkele bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de
duur van het mandaat van de enige bestuurder, dat van onbepaalde duur kan zijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de
agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien de vennootschap wordt bestuurder door een Raad van Bestuur, zijn akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de meerderheid van de aangestelde
bestuurders (helft + 1) gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd bestuurder alleen.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op vijftien juni om elf uur (11u00).
Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval
geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
Luik B - vervolg
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de eventuele houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemer aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.( ... )
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.( ... )
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders
en aan de commissarisser, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders
voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.( ... )
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke er
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te
brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen voor de
dag vanı de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval vanı overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarisser, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van
hetzelfde jaar.
Luik B - vervolg
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige
uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker behoudens andersluidende bijzondere
bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen).
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande
dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de
liquidatiereserve.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van vijftien december
tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van
samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Vierde besluit - (her)benoeming bestuur.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. De heer DOBBELAERE, Bruce Eduardus Kamiel, wonende te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 394.
2. Mevrouw VITAL DA SILVA, Elidiane, wonende te 8460 Oudenburg, Kapellestraat 2/A005.
Beiden aanwezig en aanvaardend.
Bijgevolg zijn de bepalingen van toepassing die voorzien in een raad van bestuur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit - zetel.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8460 Oudenburg, Kapellestraat 2A bus
6. Zij beslist dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
RAAD VAN BESTUUR
Na de algemene vergadering, komen de net aangestelde (her)benoemde bestuurders in raad van bestuur bijeen,
zodat de raad van bestuur voltallig is, teneinde te beraadslagen over de aanduiding van een:
1. gedelegeerd- /dagelijks bestuurder
2. voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur beslist dat de heer DOBBELAERE, Bruce Eduardus Kamiel, wonende te 8301 Knokke-
Heist, Heistlaan 394, wordt aangesteld als gedelegeerd- /dagelijks bestuurder, alsmede de voorzitter van de raad
van bestuur.
Voor beredeneerd uittreksel,
Luik B - vervolg
- expeditie;
- gecoördineerde statuten.