Nº d'entreprise : 0599 789 404
Nom
(en entier) : Ferservices
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège : Rue Masy 26, 7063 Soignies
Objet de l'acte : Rapport de liquidation de la société
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 7/12/2023.
Ouverture de la réunion :
L'assemblée générale se tient au siège social situé à 7063 Soignies, Rue Masy 26.
L'assemblée générale est ouverte le 7 décembre 2023 à 9 heures sous la présidence de Monsieur
Marques Ferreira Sandro, liquidateur.
Composition de la réunion :
Sont présents ou représentés les associés dont les noms figurent sur la liste de présence. Avant
l'ouverture de la réunion, cette liste de présence est établie et signée par les associés. Cette liste de présence
sera annexée au présent rapport.
Sur la base de la liste de présence, le président constate que tous les associés sont présents ou
représentés et qu'ils détiennent collectivement la totalité des actions de la société, représentant l'intégralité du
capital social.
Exposé du président :
Le président constate :
1.qu'un total de cent actions a été émis par la Société. Chaque action donne droit à une voix.
2.que, d'une part, tous les associés de la Société et, d'autre part, les liquidateurs de la Société sont
présents à cette assemblée générale, dont la liste de présence est annexée aux présentes minutes, et qu'ils
renoncent aux délais et aux formalités de convocation pour cette assemblée générale.
Le président constate donc que l'assemblée générale est valablement constituée pour délibérer et décider
sur les points à l'ordre du jour.
Ordre du jour
Le président déclare que la présente réunion a été convoquée pour décider des points suivants à l'ordre
du jour :
1.Renonciation au délai d'un mois tel que prescrit à l'article 2:100, paragraphe 1, du Code des sociétés et
des associations
2.Prise de connaissance du rapport du liquidateur et approbation des comptes de liquidation
3.Quitus au liquidateur
4.Clôture de la liquidation
5.Modalités d'exécution
6. Procuration
Délibération - Vote
Après délibération, la réunion adopte les décisions suivantes à l'unanimité :
Première décision
La réunion décide à l'unanimité de renoncer au délai d'un mois prescrit par l'article 2:100, paragraphe 1,
du Code des sociétés et des associations entre le dépôt du rapport financier de liquidation par le liquidateur
au siège de la société et la date de la présente assemblée générale.
Deuxième décision
Le liquidateur présente son rapport sur ses activités et soumet les comptes de la liquidation. Il propose
d'attribuer le solde aux associés. Le liquidateur prend également en charge toutes les dettes actuelles et
futures de la société qui ne seraient pas encore payées. La réunion approuve le rapport du liquidateur et les
comptes présentés.
Troisième décision
L'assemblée générale accorde quitus au liquidateur pour la mission accomplie. Elle constate que, en vertu
des pouvoirs qui lui ont été conférés lors de sa nomination, le liquidateur doit également, après la clôture de la
liquidation, établir toutes les formalités, actions et déclarations fiscales exigées par la loi.
Quatrième décision
Tous les actifs et passifs ayant été repris, la réunion décide ensuite de clôturer la liquidation, mettant ainsi
fin définitivement à l'existence de la société à compter de ce jour, le 7 décembre 2023.
Cinquième décision
L'assemblée générale décide à l'unanimité que les livres et documents seront conservés pendant au
moins cinq ans par le liquidateur à son adresse actuelle à 7063 Soignies, Rue Masy 26 ou à toute adresse
ultérieure.
Sixième décision
DÉCIDÉ d'accorder une procuration spéciale à la société à responsabilité limitée Meesters Management,
portant le numéro d'entreprise 0746.629.091, ayant son siège social à Mastendreef 11 à 2970 Schilde,
représentée par Monsieur Meesters Vincent agissant en tant qu'administrateur, agissant seul et avec pouvoir
de substitution, afin de représenter la société aux fins des formalités de dépôt et de publication liées aux
décisions susmentionnées, notamment rédiger et signer tous les documents et formulaires, ainsi qu'accomplir,
de manière générale, tous les actes nécessaires ou utiles pour remplir les formalités de dépôt au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions
susmentionnées.
N'ayant plus rien à l'ordre du jour, la réunion est clôturée à 10 heures.
Soignies, 7 décembre 2023
BV Meesters Management
Représentée par Vincent Meesters
Le mandataire