Ondernemingsnr : 0659781429
Naam
(voluit) : RD INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekpark 31
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 14 november
2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 27 november
2023, 24 bladen, 0 verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 18460, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel
volgt, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT:
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en
het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal
en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen;
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en
geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het tweede besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, waarvan volgende te publiceren
bepalingen zijn gewijzigd:
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twee leden, al dan niet
aandeelhouders, steeds samengesteld uit een lid verkozen op voordracht van de meerderheid van
de aandeelhouders categorie A en een lid verkozen op voordracht van de meerderheid van de
aandeelhouders categorie B.
Indien een bepaalde categorie van aandelen niet meer zou bestaan, of indien een bepaalde
categorie geen kandidaten zou voordragen, zal de raad van bestuur geldig samengesteld zijn uit de
leden die verkozen zijn op voordracht van de andere categorieen van aandelen, behoudens indien
hierdoor het wettelijk minimum van het aantal bestuurders niet bereikt zou zijn. In dat laatste geval
zal de benoeming van een noodzakelijk aantal bijkomende bestuurders vrij door de algemene
vergadering worden gedaan. De meerderheid van de houders van de aandelen van een bepaalde
categorie die geen kandidaten zou hebben voorgedragen, zal evenwel steeds het recht hebben om
een algemene vergadering te laten bijeenroepen, die gehouden dient te worden binnen de 30 dagen
na dat verzoek, met als agenda de benoeming van een nieuwe bestuurder. In voorkomend geval zal
dit tot het ontslag leiden van de bestuurder die vrij door de algemene vergadering werd gekozen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders, hun benoeming en hun bezoldiging geschiedt door de
algemene vergadering bij unanimiteit van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. Indien in de vervanging van een opengevallen functie moet worden voorzien, komt
het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de eigenaars van de categorie aandelen op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan telkens 1 bestuurder van
de categorie A in combinatie met 1 bestuurder van de categorie B, hetzij binnen het kader van het
dagelijks bestuur door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangesteld. Elke gedelegeerde bestuurder zal, afzonderlijk
handelend, alle machten verkrijgen van en over de maatschappelijke handtekening beschikken met
betrekking tot het dagelijks bestuur.
Onder “dagelijks bestuur” worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. Worden
hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, alle verbintenissen inzake het
verwerven, het financieren of vervreemden van onroerende goederen of aandelenparticipaties, alle in
artikel 13 van de statuten vernoemde “sleutelbeslissingen” en alle verrichtingen die een bedrag van
tienduizend euro (10.000,00€) te boven gaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in
geval van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder en die alleen kunnen handelen en optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd
door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op een stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor een stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
stemrecht
1/ Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij op de algemene vergadering elk recht op
een stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van
rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat
ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor een stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
2/ Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
3/ Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
4/ Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
5/ In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrecht geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
6/ In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad een/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantiemes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er een benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Krommebeekpark 31.
 
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;