Ondernemingsnr : 0831677604
Naam
(voluit) : Amitabha
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerkerkse Steenweg 188A
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van BVBA
Amithabha, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 188A, gehouden voor
notaris Pierre Van Hove te Brugge op 28 mei 2019, blijkt dat met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten werden genomen :
1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt : “De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de
vennootschap, hetzij achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00,-), van rechtswege
omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering besluit dat
artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt: “Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. De
vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening 18.550,- euro. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
4. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om in de statuten een
recht van voorkeur voor de bestaande aandeelhouders op te nemen :
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
Luik B
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de
nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen,
dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in
dezelfde verhouding. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het
voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij
bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening
met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het
orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail
of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd
ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen
overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
5. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om in de statuten de
mogelijkheid van uitgifte van verschillende soorten effecten te voorzien :
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij  behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
6. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Moerkerkse Steenweg 188A. Dit is geen statutair gegeven.
7. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om de algemene
vergaderingen elektronisch te laten verlopen en de statuten in die zin te vervolledigen door inlassing
van een artikel 11 bis
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
Luik B
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze :
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
8. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om in de statuten
collegiaal bestuur en de mogelijkheid van dagelijks bestuur te voorzien :
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door het college
van bestuurders als college, ofwel door de meerderheid van haar leden die gezamenlijk optreden,
ofwel door bijzonder gevolmachtigden hiertoe.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Wijziging van artikel 20 als volgt :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. De bestuurders worden benoemd
door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertenwoordigd ofwel door het college van
bestuurders als college, ofwel door de meerderheid van haar leden die gezamenlijk optreden, ofwel
door bijzonder gevolmachtigden hiertoe.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. Het college van bestuurders beschikt over de meest uitgebreide machten om in naam van de
vennootschap te handelen en alle daden te stellen van beheer en beschikking. Zij mogen alle
verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard zonder
beperking, borgen geven en aannemen, huurcontracten afsluiten, hypothekeren, kortom alles wat in
het kader van het doel van de vennootschap kan noodzakelijk wezen. De bezoldiging van de
bestuurder(s) wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Het lid van een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing,
rechtstreeks of zijdeling een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is
gehouden dit mede te delen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van het college van
bestuurders die de beslissing moet nemen; indien er een commissaris is moet deze laatste eveneens
op de hoogte gebracht worden. Die bestuurder mag de beraadslagingen van het college van
bestuurders omtrent die verrichtingen niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen, behalve
wanneer de tegenstrijdigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van de
betrokken bestuurder van het collegiaal bestuursorgaan van één of meer vennootschappen waarop
die verrichtingen of die beslissingen betrekking hebben. Op de eerstvolgende algemene vergadering
brengt het collegiaal bestuursorgaan , vóór over enig ander punt wordt gestemd, een bijzonder
verslag uit over de omstandigheden waarin tot bedoelde verrichtingen of beslissingen is besloten,
over de voorwaarden waaronder zij tot stand zijn gekomen en over de gevolgen ervan voor de
vennootschap. Er wordt een verslag opgesteld door de commissaris-revisor of, bij diens ontstentenis,
door een bedrijfsrevisor aangewezen door het collegiaal bestuursorgaan of door een accountant
aangewezen op dezelfde manier en ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het
Instituut der Accountants, waarin deze verklaart dat de in het verslag van het collegiaal
bestuursorgaan opgenomen verklaringen juist zijn en voldoende om de algemene vergadering voor
te lichten.
Wat de nietigheid van de handelingen en de eventuele schadevergoeding betreft wordt verwezen
naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij
de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag
slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
11. wijziging van artikel 22 als volgt :
De bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan mag volmacht verlenen aan elke persoon die zij
bekwaam acht om bepaalde handelingen te stellen die betrekking hebben met het maatschappelijk
doel. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
12. De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
- rechtbank van Koophandel wordt ondernemingsrechtbank.
13.  aanpassing aan artikel 9 van de statuten
“ De afkoopprijs wordt vastgesteld in overleg tussen partijen. Bij gebrek aan overeenstemming
tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden als volgt: naar schatting van
een deskundige aangesteld in der minne of bij gebreke van akkoord over de aanstelling door de
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
Luik B
14  Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
15. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, met ingang van 1 juni
2019, ontslag te geven uit hun functie :
- BVBA Rock & Real, hier aanwezig en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Frank Missoul, die aanvaardt.
- de heer Mathieu Hanet, wonende te 9070 Heusden, Steenakkerstraat 12.
De algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Worden benoemd, met ingang van 1 juni 2019, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur :
    1.  BVBA Rock & Real, met zetel te 8000 Brugge, Kruisvest 5 bus B, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Frank Missoul
    2.  De heer Mathieu Hanet
    3.  NV Dapitex, met zetel te Destelbergen, Steenakkerstraat 12, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Pierre Hanet
    4.  BVBA Hattrick, RPR 0896.150.534, met zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 23,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stijn de Groote onder de
opschortende voorwaarde van de ondertekening van haar bestuursovereenkomst ter zake.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd voor de Naamloze Vennootschap DAPITEX alsook voor de Heer
Mathieu Hanet doch bezoldigd voor de BVBA Rock & Real en BVBA Hattrick, beiden voornoemd, als
volgt :
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
16. De algemene vergadering bevestigt de website en het e-mail adres van de vennootschap.
Voor beredeneerd uittreksel
Tegelijk neergelegd : afschrift der akte de dato 28 mei 2019, gecoördineerde statuten