Ondernemingsnr : 0896606830
Naam
(voluit) : Dakwerken Rombaut Jurgen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hooirt 25 bus B
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 15 juli 2021, blijkt:
1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Er werd beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen en te verduidelijken, zodat
de statuten geheel in overeenstemming zijn met de huidige activiteiten van de vennootschap en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de kennisname van het verslag
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit hoofde hiervan zal het artikel van de statuten, waarin het voorwerp wordt beschreven, voortaan
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het bekleden van goten met plastic;
- Kleinhandel in dakmaterialen en waterpompen;
- Aanneming in zinkwerken;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Afbraakwerkzaamheden;
- Plaatsen van plafonds en wanden;
- Installatie van sanitair, loodgieterij, verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Aannemer van metsel- en betonwerken, ruwbouw en onderdak zetten;
- Onderneming voor het waterdicht maken van bouwwerken;
- Aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen voor eigen rekening;
- Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling;
- Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen;
- Groothandel in andere consumentenartikelen;
- Groothandel in andere machines, werktuigen en toebehoren;
- Overige gespecialiseerde groothandel;
- Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Markt- en straathandel;
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen;
Luik B
- Overige posterijen en koeriers;
- Verschaffen van accommodatie;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Exploitatie van en handel in onroerend goed;
- Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Gespecialiseerde designers;
- Fotografen;
- Verhuur en lease;
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Scheppende kunsten;
- Haar- en schoonheidsverzorging;
- Sauna’s, solaria, baden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het
buitenland.”
3. Er werd beslist dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft tevens beslist om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Er werd beslist om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt :
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DAKWERKEN ROMBAUT JURGEN ».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het bekleden van goten met plastic;
- Kleinhandel in dakmaterialen en waterpompen;
- Aanneming in zinkwerken;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Afbraakwerkzaamheden;
- Plaatsen van plafonds en wanden;
- Installatie van sanitair, loodgieterij, verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Aannemer van metsel- en betonwerken, ruwbouw en onderdak zetten;
- Onderneming voor het waterdicht maken van bouwwerken;
- Aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen voor eigen rekening;
- Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling;
- Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen;
- Groothandel in andere consumentenartikelen;
- Groothandel in andere machines, werktuigen en toebehoren;
- Overige gespecialiseerde groothandel;
- Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels;
Luik B
- Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Markt- en straathandel;
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen;
- Overige posterijen en koeriers;
- Verschaffen van accommodatie;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Exploitatie van en handel in onroerend goed;
- Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Gespecialiseerde designers;
- Fotografen;
- Verhuur en lease;
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Scheppende kunsten;
- Haar- en schoonheidsverzorging;
- Sauna’s, solaria, baden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 4 . DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. (…)
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 12. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om, onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, hiervan af te wijken en beslissen
over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of
variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering
vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. (…)
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. (…)
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.(…)
5. Adres van de zetel.
Er werd verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9220 Hamme, Hooirt 25/B.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
Er werd besloten de zaakvoerders op dat ogenblik, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en er werd onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer ROMBAUT Jurgen, die aanwezig was en aanvaardde;
- mevrouw SMET Katrien, die aanwezig was en aanvaardde.
De bestuurders kozen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Er werd beslist dat hun mandaat onbezoldigd is, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.