Ondernemingsnr : 0419882712
Naam
(voluit) : BIERKASTEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 1
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 16 maart 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
2. Besluit het mandaat van de (niet-)statutaire bestuurders (destijds zaakvoerder) van de
vennootschap te beëindigen en dit met ingang van aktedatum, te weten:
- De besloten vennootschap “XAVEST”, met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat 96, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), BTW BE 0827.380.702, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Xavier VANHONSEBROUCK, wonende te 8860 Lendelede, Heulsestraat 96;
- Mevrouw Lindsey HERMAN, wonende te 8860 Lendelede, Heulsestraat 96;
- Mevrouw Axelle VANHONSEBROUCK-CORLUY, wonende te 8870 Izegem, Roeselarestraat 64/2;
- Mevrouw Michelle VANHONSEBROUCK-CORLUY, wonende te 8870 Izegem, Roeselarestraat
64/1.
3. Besluit tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een
onbepaalde duur met ingang van aktedatum:
- De besloten vennootschap “XAVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Xavier VANHONSEBROUCK, voornoemd;
- Mevrouw Lindsey HERMAN, voornoemd;
- Mevrouw Axelle VANHONSEBROUCK-CORLUY, voornoemd;
- Mevrouw Michelle VANHONSEBROUCK-CORLUY, voornoemd;
- De heer Jean-Baptiste Lucas Liliane VANHONSEBROUCK, wonende te 8860 Lendelede,
Heulsestraat 96.
4. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging, uitbreiding en
herformulering van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidige statutaire
voorwerp door de tekst hierna uiteengezet in het achtste besluit onder titel “voorwerp”.
5. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
6. Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden.
Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap,
inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, zoals in het achtste
besluit uiteengezet.
7. Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal
alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte
van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van
aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en
Luik B
andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting, netting en
geschillenbeslechting.
8. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “BIERKASTEEL”
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het organiseren van culturele, publieke en sociale evenementen, hieronder worden begrepen
zonder limitatief te zijn: markten, vergaderingen, tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, privéfeesten,
beurzen, dansfeesten, bedrijfsbezoeken, teambuildings, degustaties, babyborrels, sport- en culturele
manifestaties, etc.
B/ Het assisteren, raad geven, organiseren en alle mogelijke benodigdheden ter beschikking stellen
voor de evenementen, dit kan omvatten zonder limitatief te zijn:
- De tussenkomst in het aanbrengen van een sponsor,
- het ter beschikking stellen, huren, verhuren van gebouwen, feestzalen en ruimtes,
- het opzetten, organiseren en begeleiden van evenementen,
- de controle over de leveringen van gelijk welke aard,
- voorbereiding en aanleg van de terreinen, standenbouw, tribunebouw, verlichting, geluid,
tentenbouw,…
- het ter beschikking stellen, huren en verhuren van geluids-, licht-, en beeldinstallaties,
- het ontwerpen, decoreren en aankleden van zalen,
- de voorzieningen wat betreft drank en eten verzorgen,
- het verzorgen van de marketing rond events waaronder ontwerpen van affiches, folders, websites
en andere,
- het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande feestmateriaal,
- etc.;
C/ De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen van horecazaken en alle horeca-activiteiten
in het algemeen;
D/ De opleiding en vorming van personen, het geven van voordrachten, conferenties en
vergaderingen;
E/ Depothouder van, aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in al dan niet alcoholische dranken
en gegiste dranken;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
Luik B
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
J/ Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Het
aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het tewerkstellen en begeleiden van werkzoekenden uit
kansen groepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit, en hen de vereiste
opleidingen geven. Hierbij onderschrijft de vennootschap de principes van de meerwaardeneconomie
bij de uitvoering van haar activiteiten, waarbij de juiste balans gezocht wordt tussen economische,
sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende actoren of belanghebbenden.
K/ Het uitbaten en exploiteren van vaar- en voertuigen voor het vervoer van personen en/of vracht,
het inrichten van reizen en excursies per boot zowel ter zee als op de binnenwateren, het uitoefenen
van de sportvisserij, het (ver)huren, (ver)kopen en het commercialiseren van vaar- en voertuigen van
en aan derden, alsmede de commerciële verhandeling van alle goederen en producten die
betrekking hebben op haar activiteiten en aanverwanten;
L/ Alle inrichtingswerken, de aan- en verkoop van bouwmaterialen voor interieurwerken in de meest
ruime zin, waaronder het plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking en behang, het
uitvoeren van schilderwerken, het vervaardigen van meubels, het decoreren en inrichten van
gebouwen, de kleinhandel in meubels, tapijten, verlichting, matrassen en bedvering, de algemene
aanneming en onderaanneming van bouw-, afbraak-, metsel-, timmer- en schrijnwerken, alsook alle
activiteiten die hiermee verband houden.
M/ De groot- en kleinhandel, import, export en verwerking van allerhande vers en diepgevroren vlees
en vleesconserven, van vleesbereidingen en -verwerkingen, bijproducten voor het verbruik, alsmede
van alle algemene voedingswaren in het kader van de beenhouwerij/slagerij en alle machines,
toestellen en materieel die met voormelde activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Luik B
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Machten: De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden,
de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel “gedelegeerd
bestuurder”, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Toegang tot de algemene vergadering: Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden,
moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen
vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te
worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering
met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht
van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van
schorsing van stemrecht.
Volmacht: Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Winstverdeling: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en
de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
Luik B
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
9. Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR.
 
College van bestuurders
Besluit om hierna volgende personen te gelasten met het dagelijks bestuur (i.e. te benoemen als
gedelegeerd bestuurder) en tot voorzitter van het college van bestuurders en dit ingaande op
aktedatum voor een periode van onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “XAVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Xavier VANHONSEBROUCK, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder
en voorzitter van het college van bestuurders;
- Mevrouw Lindsey HERMAN, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend met al zijn leden, hetzij door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 16/3/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata