Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Tony's Chocolonely Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1126
 : 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zevenentwintig oktober tweeduizend éénentwintig, neergelegd
op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde persoon een vennootschap heeft opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met de naam: “Tony’s Chocolonely Belgium”.
2. De vennootschap is gevestigd te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem in het
Vlaamse Gewest.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Alle verbintenissen, alle verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds 1 september 2021 door
de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door
de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal
hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
4. De oprichter is de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Tony’s Factory” met zetel te
1014 DA Amsterdam (Nederland), Polonceau-kade 20, ingeschreven in het handelsregister van de
Nederlandse kamer van koophandel onder nummer 34241705, bis ondernemingsnummer
0775.952.389.
5. Het aanvangsvermogen bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
6. De inbreng is volledig gestort.
Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank.
7. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 30 september 2022.
8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
0776801140
Luik B
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, tenzij voor handelingen vanaf vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
waarvoor twee bestuurders, gezamenlijk dienen op te treden.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Indien er één bestuurder is aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend, tenzij voor
handelingen vanaf vijftigduizend euro (€ 50.000,00) waarvoor twee bestuurders, gezamenlijk dienen
op te treden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend. “
- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap is aangesteld:
* de heer HUIJ Jan Hendrik Adrianus, wonende te1405 EM Bussum (Nederland), Regentesselaan
32,
• De heer BELTMAN Hendrik Jan, wonende te 1017 TW, Amsterdam (Nederland), Noorderstraat 92.
Hun mandaat is van onbepaalde duur.
Krachtens artikel 17 van deze statuten is aan hen volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te
treden in rechte en tegenover derden, tenzij voor handelingen vanaf € 50.000 (vijftigduizend euro)
waarvoor twee bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.
Elk lid van het bestuursorgaan doet woonplaatskeuze op de zetel van de rechtspersoon, voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
- volmacht verleend werd voor onbepaalde tijd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Bofidi Antwerpen”, met zetel te Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, BTW-
Luik B
nummer BE0823.291.260, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0823.291.260, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw
Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe,
samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe
Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als
wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften,
antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de
aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als
aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen
aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-        het dienen van het algemeen belang door het realiseren van een honderd procent (100%)
slaafvrije cacao industrie. Bij het realiseren van haar voorwerp houdt de vennootschap ook rekening
met de sociale, economische, juridische en andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de
vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, (ii) de cacaoboeren en de coöperaties waarbij zij
zijn aangesloten, (iii) de consumenten en zakelijke klanten, (iv) leveranciers, (v) het milieu, de
gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap haar bedrijf uitvoert en (vi) de korte
en lange termijn belangen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en haar
dochtervennootschappen;
-        de productie van alle voedings- en genotmiddelen, in de ruimste betekenis genomen,
inzonderheid alle cacao, chocoladeproducten en suikergoed;
-        de import, nijverheid, distributie en handel in het groot en klein, alsook de export van alle
voedings-en genotsmiddelen en in het bijzonder van cacao, chocoladeproducten en suikergoed in al
haar bestanddelen.
-        Het verkopen van honderd procent (100%) slaafvrije chocoladeproducten en merchandise aan
consumenten alsmede andere verkoopondersteunende activiteiten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
12. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 15de van de maand
januari om 12:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum opeen zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de 15de dag van de maand januari van het jaar
2023, om 12:00 uur.
13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
Luik B
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten