Nº d'entreprise : 0420 856 670
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : F2 INVEST
2 7 JAN. 2023
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BESTUUR
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, avenue du Gui 7
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS-DEMISSION-NOMINATION
déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise Francophone de Bruxelles avant enregistrement qu'une société à
responsabilité limitée à modifiés ses statuts comme suit :
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
1º Démission-décharge-nomination
Il est proposé à l'assemblée générale d'accepter la démission des gérants de la société à partir de ce jour des
personnes suivantes :
registre national *****-***-** , époux de Madame van DAM Galia, domicilié à 1180 Uccle, avenue du Gui 7 ;
et
2. Monsieur FRANCO Victor Emmanuel, né à Uccle le 10 février 1972, de nationalité belge, titulaire du numéro
national *****_***-** , époux de Madame JANKOV Ana, domicilié à 1190 Forest, rue Berkendael 113 boîte 6 ;
de leur mandat.
de ce jour pour une durée illimitée sauf révocation par l'assemblée générale :
1º La société à responsabilité limitée LEOVILLE INVEST, ayant son siège à 1560 Hoeilaart,
Monsieur Gregory Philippe NOYEN, faisant élection de domicile au siège de la société, ici présente et qui accepte.
Nommée à cette fonction aux termes d'une décision de l'organe de gestion en date du 16 octobre 2018, publiée;
à l'annexe au Moniteur Belge en date du 03 décembre suivant sous le numéro 18172472 ; ici présente et qui!
accepte.
2° La société à responsabilité limitée LEOVILLE HOLDING, ayant son siège à 1560 Hoeilaart,
Terhulpsesteenweg 6B, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0664.914.412.
Représentée par son représentant permanent, Monsieur MACHTELINCKX Bram Frans, né à Wilrijk, le 16 avril!
1983, inscrit au registre national sous le numéro *********-** faisant élection de domicile au siège de la société,
pour qui se porte fort Madame SWENDEN Marie-Noël Viviane Jeannot Geneviève, qui accepte le mandat en son!
nom et pour son compte. L'organe de gestion procèdera à sa nomination lors de sa prochaine réunion.
2° Transfert du siège social
Il est proposé à l'assemblée générale de transférer le siège social de la société vers 1950 Kraainem, Steenweg
op Mechelen 338.
3. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le
mettre à disposition pour des distributions futures
En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la
réserve légale de la société, soit 109.073€, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible en application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L'assemblée générale
décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le
compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, § 2, deuxième alinéa!
de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
"apports non appelés".
prises ci-avant.
responsabilité limitée (en abrégé SRL) tenant compte des décisions prise ci-avant.
modification de l'objet de la société
est rédigé comme suit :
6. Nomination du commissaire
Il est proposé à l'assemblée générale de nommer en qualité de commissaire de la société Ernst & Young à
troisième année.
7. Adresse du siège
338.
8. Pouvoirs
au greffe du Tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Pablo De Doncker
Déposé en même temps : une expédition de l'acte + statuts coordonnés