Ondernemingsnr : 0712890315
Naam
(voluit) : Carrosserie Borsbeek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Beirenslaan 81
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, achttien december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Carrosserie Borsbeek",
waarvan de zetel gevestigd is te 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 81, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag als statutair bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair bestuurder van de commanditaire
vennootschap "BS-Flow", met zetel te 2970 Schilde, Hoge Haar 99, vast vertegenwoordigd door de
heer SLOSSE Bert August Hélèna, wonende te 2970 Schilde, Hoge Haar 99, en dit met ingang vanaf
achttien december tweeduizend twintig.
De aandeelhouders danken voornoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de wijze
waarop zij hun opdracht hebben uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de
ontwikkeling van de Vennootschap en verleent hen hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van
hun mandaat tot op achttien december tweeduizend twintig, behoudens voor gevallen van fraude of
zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger zullen op de eerstvolgende gewone
algemeen vergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening,
algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de
uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in gevallen van fraude of
zware beleidsfouten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Carrosserie Borsbeek".
Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
In hoofdorde:
45        Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
451       Handel in auto's
4511      Handel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45111         Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4511101   Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
45112         Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4511201   Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die
voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
45113         Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4511301   Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
4519      Handel in andere motorvoertuigen
45191         Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
4519101   Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort
4519102   Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes,
enzovoort
45192         Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
4519201   Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort
4519202   Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort
45193         Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
4519301   Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort
4519302   Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort
45194         Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
4519401   Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
4519402   Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
enzovoort
452       Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
4520      Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
45201         Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4520101   Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45202         Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45203          Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
4520301   Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie
4520302   Revisie van automotoren
45204         Carrosserieherstelling
45205         Bandenservicebedrijven
45206         Wassen en poetsen van motorvoertuigen
45209         Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder genoemd
4520901   Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden
453       Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531      Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45310         Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531001   Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen
4531002   Groothandel in banden voor motorvoertuigen
4532      Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45320         Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4532001   Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen
Luik B
4532002   Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
4532003   Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
454       Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
4540      Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
45401         Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
4540101   Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
4540102   Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
4540103   Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
4540104   Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
45402         Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
4540201   Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
4540202   Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
4540203   Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
4540204   Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
4540205   Onderhoud en reparatie van bromfietsen
68        Exploitatie van en handel in onroerend goed
681       Handel in eigen onroerend goed
6810      Handel in eigen onroerend goed
68100         Handel in eigen onroerend goed
6810001   Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
6810002   Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
682       Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
6820      Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
68201         Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief
sociale woningen
6820101   Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
6820102   Verhuur van appartementen in hotels
6820103   Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
68203         Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
6820301   Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort
6820302   Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
6820303   Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
68204         Verhuur en exploitatie van terreinen
6820401   Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
6820402   Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee
683       Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831      Bemiddeling in onroerend goed
68311         Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast
bedrag of op contractbasis
6831101   Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
68312         Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831201   Schatten en evalueren van onroerend goed
6832      Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68321         Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6832101   Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
6832102   Innen van de huur (residentiële gebouwen)
68322         Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6832201   Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
6832202   Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
77        Verhuur en lease
771       Verhuur en lease van motorvoertuigen
7711      Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
77110         Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
7711001   Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
Luik B
7711002   Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
7711003   Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
7712      Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
77120         Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
7712001   Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers,
aanhangwagen, enzovoort
7721002   Verhuur van fietsen
In ondergeschikte orde:
64        Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
641       Geldscheppende financiële instellingen
6419      Overige geldscheppende financiële instellingen
64190         Overige geldscheppende financiële instellingen
642       Holdings
6420      Holdings
64200         Holdings
6420001   Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
6420011   Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort
6420012   Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
649       Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
6491      Financiële lease
64910         Financiële lease
6491001   Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever
en leasingnemer
6492      Overige kredietverstrekking
64921         Verstrekken van verbruikskrediet
6492101   Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten
afsluiten met een consument: verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur,
kredietopeningen, enzovoort
64922         Verstrekken van hypothecair krediet
6492201   Eenheden die uitsluitend de hierna vermelde kredieten verlenen: hypothecair krediet;
krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enzovoort
6492202   Activiteiten van discontokantoren
6492203   Overige kredietverstrekking, niet eerder genoemd
64929         Overige kredietverstrekking, niet eerder genoemd
6499      Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, niet eerder
genoemd
64999         Overige financiële dienstverlening
6499902   Financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durf- of
venturekapitaal; investmentbanking, enzovoort
6499904   Import/exportfinanciering
6499905   Financiële instellingen, niet eerder genoemd
65        Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale
verzekeringen
651       Verzekeringen
6511      Levensverzekeringen
65111         Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven
65112         Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven
6511201   Verzekeringsondernemingen, die zowel levens- al niet-levensverzekeringen afsluiten,
maar waar de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van levensverzekeringen
6512      Niet-levensverzekeringen
65121         Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
6512101   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot ongevallen en ziekte
6512102   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot motorvoertuigen
6512103   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen
6512104   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot brand en andere schade aan goederen
6512105   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid
6512106   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot krediet en borgtocht
6512107   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot diverse geldelijke verliezen
Luik B
6512108   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot rechtsbijstand
6512109   Verzekeringsactiviteiten met betrekking tot hulpverlening
65122         Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven
652       Herverzekeringen
6520      Herverzekeringen
65200         Herverzekeringen
653       Pensioenfondsen
6530      Pensioenfondsen
65300         Pensioenfondsen
6530001   Activiteiten (inning van bijdragen, beleggen van gelden, uitkering van pensioenen) van
voorzorgsinstellingen opgericht door de werkgever (privé of openbaar) om een extralegaal pensioen
te vormen
6530002   Activiteiten van pensioenfondsen opgericht ten behoeve van zelfstandige en vrije
beroepen; waarbij op individuele en vrijwillige basis kan aangesloten worden om een extralegaal
pensioen te vormen
66        Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
662       Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
6621      Risicoanalisten en schadetaxateurs
66210         Risicoanalisten en schadetaxateurs
6621001   Schade- en risico-experten
6622      Verzekeringsagenten en -makelaars
66220         Verzekeringsagenten en -makelaars
6622001   Verzekeringsmakelaars en -agenten
6629      Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
66290         Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
6629001   Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen
Met dien verstande dat de vennootschap de in ondergeschikte orde vermelde activiteiten slechts zal
mogen uitoefenen voor zover zij over de eventueel vereiste goedkeuringen en/of vergunningen
beschikt.
Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden tot statutair bestuurder benoemd :
1) De commanditaire vennootschap "PHS Consult", met zetel te 2900 Schoten, Ambiorixlei 9, en
ondernemingsnummer 0689.600.417.
2) De commanditaire vennootschap "CS Consulting", met zetel te 2160 Wommelgem,
Nijverheidsstraat 70, en ondernemingsnummer 0688.673.373.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de
maand juni om 21.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
1. de commanditaire vennootschap "PHS Consult", voornoemd;
2. de commanditaire vennootschap "CS Consulting", voornoemd.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yannick Van den broeke, Vincent De Munck, Hilde
Tobback en ieder ander advocaat van Deloitte Legal-lawyers, te 2018 Antwerpen, Lange
Lozanastraat 270, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris