Ondernemingsnummer :
0429923301
Benaming :
(voluit) :
DRUKKERIJ DE HAES & C°
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lange Schipstraat 80
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend achttien door notaris Rose-
Marie Verbeek te Mechelen, neergelegd ter registratie in de e-registatie op negentien juni
tweeduizend achttien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING – wijziging van de naam
De vergadering beslist de naam te wijzigen naar ‘WINFRIED VAN OVERBEKE’ en artikel 1 van de
statuten aan de genomen beslissing aan te passen.
TWEEDE BESLISSING – verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar (2800) Mechelen, Koningin Astridlaan 114, en
artikel 2 aan de genomen beslissing aan te passen.
DERDE BESLISSING – wijziging doel
Nadat ondergetekende notaris de comparanten uitleg en toelichting heeft gegeven over de
draagwijdte van de bepalingen van artikel 559 Wetboek van vennootschappen, verklaren de
verschijners uitdrukkelijk te verzaken aan de verslagprocedure voorzien in de voormelde
wetsbepaling.
De algemene vergadering beslist unaniem volgende activiteiten in het doel van de vennootschap te
schrappen :
Punt 1 zoals thans in het doel geformuleerd, te weten ‘het vervaardigen, uitgeven en verkopen van
drukwerken van allerlei aard’ wordt integraal geschrapt – alle andere activiteiten blijven behouden.
Artikel 3 van de statuten wordt aan de genomen beslissing aangepast.
VIERDE BESLISSING – herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist met ingang van heden :
Het mandaat van al de op heden in functie zijnde bestuurders te verlengen.
Hun mandaat zal – behoudens herbenoeming – eindigen onmiddellijk nà de jaarvergadering te
houden in het jaar 2024.
De bestuurders zullen hun mandaat uitoefenen :
-de heer Winfried VAN OVERBEKE : bezoldigd;
-Martien en Pieter VAN OVERBEKE : onbezoldigd.
De bestuurders verklaren uitdrukkelijk het mandaat te aanvaarden (bij sterkmaking voor de heer
Pieter Van Overbeke).
[Identiteitsgegevens Pieter VAN OVERBEKE : geboren te Bonheiden op 18 juli 1979, wonende te
(1910) Kampenhout, Kampenhoutsebaan 7A000].
VIJFDE BESLISSING – benoeming gedelegeerd bestuurder
De (nieuw samengestelde) raad van bestuur beslist de heer Winfried VAN OVERBEKE te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder. De heer Van Overbeke verklaart dit mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLISSING – Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ‘Rens Accountants’ bvba te (2800) Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20C, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, 0421.142.227, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Tegelijk neergelegd : een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering; de gecoördineerde statuten.
VOO EENSLUIDEND UITTREKSEL.
(neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen – afdeling Mechelen)
Rose-Marie Verbeek – notaris met standplaats Mechelen.