Ondernemingsnummer :
0422537245
Benaming :
(voluit) :
HAGELAND-BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Herfstlaan 19
3010 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
UIT EEN AKTE, verleden op 7 oktober 2019 voor Dieter LEROY, notaris te Leuven, Kessel-Lo,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAGELAND BOUW", met maatschappelijke zetel te
3010 Leuven (Kessel-Lo), Herfstlaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder nummer 0422.537.245 en BTW-plichtig onder nummer BE0422.537.245.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste conclusie: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderddertigduizend euro (130.000,00
EUR), om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenentwintigduizend zevenhonderd
zevenenveertig euro (227.747,00 EUR) op zevenennegentigduizend zevenhonderd zevenenveertig
euro (97.747,00 EUR), en dit door terugbetaling aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit,
van een gelijk bedrag per aandeel, bij voorrang en enkel aan te rekenen op het werkelijk volgestort
kapitaal (naar aanleiding van de kapitaalsverhoging conform artikel 537 WIB 92). De aandeelhouders
verklaren uitdrukkelijk akkoord te zijn dat de terugbetaling als volgt zal gebeuren:
- aan voormelde aandeelhouders wordt een bedrag van in totaal honderddertigduizend euro
(130.000,00 EUR) terugbetaald, hetzij tienduizend achthonderd tweeëntachtig euro en vijfendertig
cent (10.882,35 EUR) aan voornoemde mevrouw LANGENDRIES Monique, negenenvijftigduizend
zevenhonderd negenenzeventig euro en eenenveertig cent (59.779,41 EUR) aan voornoemde
mevrouw NOLMANS Christel en negenenvijftigduizend driehonderd achtendertig euro en
vierentwintig cent (59.338,24 EUR) aan voornoemde mevrouw NOLMANS Nancy.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben met vernietiging
van duizend en negen (1.009) aandelen van in totaal duizend vierhonderd achtenzestig (1.468)
aandelen die werden uitgegeven en toegekend aan voornoemde vennoten naar aanleiding van het
klikdividend. De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te
concretiseren. Ten gevolge van huidig besluit, zal artikel 5 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenennegentigduizend zevenhonderd
zevenenveertig euro (97.747,00 EUR) en het kapitaal is vertegenwoordigd door zevenhonderd
negenenvijftig (759) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.”
2. Tweede conclusie: Aanpassing statuten
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. Derde conclusie: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde zaakvoerder en/of boekhoudkantoor Van Damme BVBA
in Tremelo, Jef Van Horicklaan 12 met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle machten om
de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de
coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de
vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten
Luik B
en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Dieter LEROY
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten