Ondernemingsnr : 0827604493
Naam
(voluit) : GARON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kroonlaan 236 bus b
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op zes juli
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Eric JACOBS, notaris te Brussel (1e kanton), vennoot van de besloten
vennootschap "ACTALYS, Notaires associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS [...]
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ GARON ”, met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Kroonlaan 236 B, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0827.604.493 (hierna ook de “Vennootschap”
genoemd).
[...]
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
Eerste besluit : Zetelverplaatsing – Adres van de zetel
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het
Vlaams Gewest, vanaf heden. De vergadering beslist dat het nieuwe adres van de zetel van de
Vennootschap is : Blauwe Bosbessenlaan 2 te 1950 Kraainem.
(Avenue des Myrtilles, 2 à 1950 Crainhem).
Tweede besluit : Beslissing tot statutenwijziging en vaststelling van de omzetting van het kapitaal
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna ook “het WVV”), beslist de algemene vergadering om de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV, waarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het vijfde besluit van de algemene vergadering.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het volstort kapitaal van de Vennootschap, dat
twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt, in overeenstemming met artikel 39, §2, tweede alinea
van de wet van 23 maart 2019 tot bekendmaking van het WVV, van rechtswege werd omgezet in
een statutaire onbeschikbare vermogensrekening, die twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt.
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om
onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit : Omstandig verslag
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op 1 juli 2022 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen (hierna ook: “WVV”), met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, waarin deze de door haar voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt.
Luik B
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen. De vergadering stelt vast dat voormelde verslag geen aanleiding geven
tot enige opmerking vanwege de aandeelhouders die zonder enige beperking of voorbehoud de erin
verwoorde besluiten bijtreden.
Dit verslag blijft aangehecht aan huidige akte en zal samen met een uitgifte van de akte neergelegd
worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit : Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het te
uitbreiden met nieuwe activiteiten (met name uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap op
het gebied van kunst, binnenhuisarchitectuur (interieurarchitectuur), onderwijs, grafische vormgeving,
het “cake design” en de verkoop van snoepgoed).
Vijfde besluit : Aanneming van de nieuwe statuten
Als gevolg van de eerste besluit beslist de vergadering een versie van de statuten in het Nederlands
vast te stellen in overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen et met de genomen beslissingen.
Zij beslist om de volgende nieuwe statuten aan te nemen :
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "GARON".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Adviesbureau in grafische communicatie en multimedia, het maken van publicitaire en artistieke
ontwerpen in al zijn vormen en hoedanigheden;
- Grafologie, Grafotherapie en Morfo-psychologie
- Advies over binnenhuisarchitectuur en -design
- Realisatie van plannen en 3D modellering.
- Het creëren en uitwerken van productideeën en productontwikkeling;
- Interieurarchitectuur en grafologie;
- De visualisatie van architectuur, interieurarchitectuur (binnenhuisarchitectuur) en design door
middel van media, multimedia en virtual reality; 
- Productie en verkoop van artistieke werken en voorwerpen;
- Schilderijen, beeldhouwwerken, maquettes, schaalmodellen, het op maat maken van voorwerpen,
speelgoed, enz...;
- 3D-objecten, modelleren en afdrukken van 3D-objecten;
- Creatie van voorwerpen/kunstwerken waarvoor klassiek en/of bepaald gereedschap nodig is: verf,
penselen, blikken, spuitbussen, airbrushes, alle schildertechnieken, maar ook slijpmachines, zagen,
schuurmachines, schaafmachines, kettingzagen;
- Montage (lassen, lijmen, schroeven, enz.) van diverse elementen en materialen (gips, hout, metaal,
kunststoffen, siliconen, hars, andere...);
- Vervoer van zware en logge voorwerpen, indien nodig;
- Vervaardiging van decoratieve en/of kunstvoorwerpen (kaarsen, schilderijen, lijsten, juwelen,
beelden, enz.)
- Tekeningen, illustraties, boeken, strips, geïllustreerde boeken...
Op het gebied van het grafische ontwerp :
- Beeldadvies en visuele communicatie
- Merkimago
- Ontwerp van visuele media
- Ontwikkeling van digitale media (websites, mobiele toepassingen, software).
- Foto's en video's - buiten en studio opnames.
- Wederverkoop/verhuur van computerapparatuur
- Ontwerp en productie van relatiegeschenken
Luik B
Op het gebied van onderwijs :
- Onderwijs - opleiding (voor volwassenen, kinderen in scholen, kinderdagverblijven...)
- Beroepsopleiding
De vennootschap heeft ook tot voorwerp de activiteiten van “cake design” de handel, verkoop en
detailhandel van snoepgoed.
De handel in en aan- en verkoop van alle publiciteit en media in al zijn vormen, alsook het
ontwerpen, uitgeven en verspreiden van drukwerken, evenals de verkoop, de in- en uitvoer, de
distributie, zo rechtstreeks of als tussenpersoon, van geschenk- en relatieartikelen, van welke aard
ook, decoratieartikelen, kaders, schilderijen, meubelen, en van materialen, onderdelen, bijhorigheden
en nevenproducten, samen met het presteren van alle mogelijke diensten, die kunnen verband
houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord. 
Ontwerp en uitvoering van en voor musea en tentoonstellingen.
Alle multimediaprojecten, het ontwerpen, beheren en ontwikkelen van websites, hosting, en andere
multimediatoepassingen.
Het verwerven, beheren en valoriseren van allerhande roerende waarden en effecten.
Het onderschrijven bij de oprichting of het verwerven na de oprichting van aandelen in andere
vennootschappen. Het beheren en valoriseren van een aandelenportefeuille, meer bepaald via aan-
en verkoop of andere eigendomsoverdrachten, via het ontvangen van dividenden, via het geven van
voorschotten, via borgstellingen en via samenwerking en via interventies in het bestuur.
Het kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden en
herstellen van onroerende goederen of rechten, met het oog op het behoud van de waarde ervan of
het realiseren van een rendement of meerwaarde.
Het opnemen van bestuurders- of managementfuncties, al dan niet bezoldigd, in andere
ondernemingen of vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen
in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld geven.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels.
Met het oog op deze verrichtingen kan zij alle onroerende goederen, fabrieken, winkels, vestigingen,
uitrustingen en machines die zij noodzakelijk of nuttig acht voor de verwezenlijking van haar
voorwerp verwerven, oprichten, huren, verhuren, uitbaten en verkopen, en alle octrooien voor
uitvindingen, licenties, werkwijzen en productiegeheimen, alsook alle merken aankopen, verwerven,
ontwikkelen, uitbaten of overdragen.
Zij mag alle makelaars- of commissietransacties verrichten, alsmede alle financiële, commerciële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan, in haar hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, vereffenaar
dan wel anderszins, leiding geven aan, toezicht uitoefenen op en advies geven aan verbonden of
dochterondernemingen.
De vennootschap mag deelnemen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving
van aandelen, participatie, financiële tussenkomst dan wel anderszins, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig of analoog voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook leningen verstrekken of zich borg stellen voor leningen die door derden van verbonden
ondernemingen zijn verstrekt.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen afhankelijk wordt gesteld van voorafgaande
voorwaarden met betrekking tot de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met
betrekking tot het verrichten van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze
voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen op oprichting van de vennootschap werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet noodzakelijk worden volgestort.
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdracht
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden
overgedragen of overgaan door overlijden, en dit aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
Luik B
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone post of op het door de aandeelhouder aan de
vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord
vraagt binnen de vijftien dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap worden verstuurd.
Ten laatste acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden
dan met goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar
evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één
overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is gratis behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de eerste
maandag van de maand december, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. Indien wettelijk toegestaan, kan de vergadering op afstand worden gehouden.
§3. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
                Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd
door de algemene vergadering.
                De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
***
Zesde besluit : Ontslag en benoeming van de bestuurder.
Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van zaakvoerder van de
Vennootschap van de heer Matthieu Georges [...] GARON, wonende te 1950 Kraainem, Blauwe
Bosbessenlaan 2, van rechtswege werd omgezet in een mandaat van bestuurder van de besloten
vennootschap.
Zevende besluit : Vertegenwoordiging en machtiging tot coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering
van de genomen besluiten, alsmede aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie
van de statuten.
[...]
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd :
- 1 afschrift ;
- 1 historiek en coördinatie ;
- 1 rapport van bestuurorgaan.