Ondernemingsnr : 0889246708
Naam
(voluit) : ANDREWS SYKES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrialaan 35
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 15 november 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de aard, de rechtsvorm, de naam,
de duur, de zetel, opname van het e-mailadres en de website in de statuten, opname van een
nieuwe titel “Effecten, de aandelen en hun overdracht, het bestuur en de vertegenwoordiging, de
(werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het
vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de
vergadering en het stemmen op afstand, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de
invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141
WVV, de ontbinding, de vereffening, de keuze van woonplaats en invoeging van een nieuwe titel
‘Algemene beschikkingen’.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, het verhuren en verkopen
van mobiele klimaatapparatuur, die onder andere betrekking heeft op (i) airconditioning, (ii) koeling,
(iii) verwarming, (iv) boilers, (v) bevochtigers en ontvochtigers en (vi) ventilatie.
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te Industrialaan 35, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek).
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00),
samen twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op eenendertig mei om veertien uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders.
Indien er minder dan drie bestuurders zijn aangesteld, beschikt iedere bestuurder individueel over de
meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, dat
beslist met de meerderheid van zijn leden. Het college van bestuurders beschikt over de meest
uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om hem in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een aandeelhouder, vennoot, lid van het bestuur of werknemer
van de rechtspersoon-bestuurder. 
Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directieraad,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 14.1 in fine hiervoor. 
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder
aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbe-paalde termijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.”
13. – kennis genomen werd van het einde van het mandaat als bestuurder van de heer WOOD Paul,
in leven laatst wonende te 90 Parkside Avenue Bexleyheath Kent (Verenigd Koninkrijk), overleden te
Dartford (Verenigd Koninkrijk) op 27 januari 2021.
- het ontslag als bestuurder aanvaard werd van:
* de heer KOL René Peter, wonende te Betedal 5, 3124 NA, Schiedam (Nederland);
* de heer DILLEN, Peter Karl Denise Jozef, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Boonhoek 7;
* de heer WEBB Carl David, wonende te 23 Murray Way, Wickford, SS12 9SB Essex (Verenigd
Koninkrijk).
- als bestuurder benoemd werd:
* de heer DILLEN Peter, voormeld.
* de besloten vennootschap naar Nederlands recht “A.S. Holding BV”, met zetel te Marconistraat 32,
2665 JE Bleiswijk, Nederland, met bis-ondernemingsnummer 0790.583.256, met als vaste
vertegenwoordiger de heer WEBB Carl, voormeld.
* de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Andrews Sykes BV” met zetel te Marconistraat
32, 2665 JE Bleiswijk, Nederland, bis-ondernemingsnummer 0790.583.652 , met als vaste
vertegenwoordiger, de heer KOL René, voormeld.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 15 november 2023.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de heer DILLEN Peter, voormeld, aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten