Ondernemingsnr : 0881950922
Naam
(voluit) : DR.GOVAERE FABIENNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Overheet(B) 34
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 8 november
2021, nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DR. GOVAERE FABIENNE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 9290 Berlare, Overheet 34.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.950.922 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0881.950.922.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Maurice Ide, Notaris te Hamme, op 13 juni 2006, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder
nummer 0105067.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden voor Meester Bernard Vanderplaetsen, Notaris te Lovendegem op 16
december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014, onder
nummer 0010551.
met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK.
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige vennoot vast dat
de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal en de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van
tweehonderdzestienduizend zeshonderd euro (€ 216.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van
eenentwintigduizend zeshonderdzestig euro (€ 21.660,00), hetzij samen
tweehonderdachtendertigduizend zeshonderd zestig euro (€ 238.260,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen. De enige vennoot verklaart dat dit reeds
boekhoudkundig werd ingeboekt op 1 januari 2021.
De enige vennoot besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
TWEEDE BESLUIT – VERMINDERING EIGEN VERMOGENSREKENING.
a)De enige vennoot beslist de eigen vermogensrekening van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van honderdachtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) om het te brengen van
tweehonderdenzestienduizend zeshonderd euro (€ 216.600,00) naar achttiendduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00).
Deze vermindering van de eigen vermogensrekening gebeurt zonder vernietiging van aandelen en is
te verwezenlijken via rekening-courant bestuurders (vordering van de bestuurder tegenover de
vennootschap, die dus ten belope van een bedrag van honderdachtennegentigduizend euro (€
198.000,00) wordt verhoogd.
Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op de vastgeklikte reserves opgenomen in
het kapitaal in toepassing van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
Deze kapitaalsvermindering wordt uitgevoerd in toepassing van de bepalingen van het artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en gebeurt meer dan vier (4) jaar (kleine vennootschappen) na
de laatste inbreng in kapitaal, zodat dit niet als dividend mag geherkwalificeerd worden.
Volledigheidshalve wordt tevens door de enige vennoot bevestigd dat de vennootschap een “kleine
vennootschap” is in de zin van artikel 1:24 en 1:25 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, gezien geen enkel van de criteria inzake personeelsbestand, jaaromzet of balanstotaal
in casu wordt overschreden.
“ Art. 1:24. § 1. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria
overschrijden:
- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
- balanstotaal: 4 500 000 euro
§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet
meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee
achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat
volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden
overschreden of niet meer werden overschreden.
§ 3. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in
paragraaf 1 vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden
gedurende het eerste boekjaar, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen rekening worden
gehouden.
§ 4. Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze
duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1,
vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van
het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 5. Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde
van het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-
databank overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels, per einde van elke maand van het boekjaar, of indien de tewerkstelling niet behoort
tot het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten van de in het algemene personeelsregister of een
gelijkwaardig document ingeschreven werknemers per einde van elke maand van het beschouwde
boekjaar.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume uitgedrukt
in voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van
het contractueel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van
een vergelijkbare voltijdse werknemer.
Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post
"omzet", dan wordt voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het totaal van de
bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.
Het in paragraaf 1 bedoelde balanstotaal is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:1, § 1. De
omzet bedoeld in de paragrafen 1, 4 en 5 , is het bedrag zoals bepaald door dit koninklijk besluit.
§ 6. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in
artikel 1:20, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in paragraaf 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium aantal werknemers betreft, wordt het aantal werknemers,
Luik B
berekend volgens de bepalingen van paragraaf 5, dat elk van de betrokken verbonden
vennootschappen jaarlijks gemiddeld tewerkstelt, opgeteld.
Indien, bij de berekening van de in paragraaf 1 genoemde grensbedragen, de in het koninklijk besluit
genomen ter uitvoering van artikel 3:30, § 1, bedoelde verrekeningen en elke daaruit voortvloeiende
weglating niet worden verricht, dan worden deze grensbedragen betreffende het balanstotaal en de
netto-omzet vermeerderd met twintig procent.
§ 7. Paragraaf 6 is niet van toepassing op andere vennootschappen dan moedervennootschappen
als bedoeld in artikel 1:15, 1°, behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig
doel de verslaggeving van bepaalde informatie te ontwijken.
Voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 6 worden vennootschappen die een consortium
vormen als bedoeld in artikel 1:19, gelijkgesteld met een moedervennootschap.
§ 8. De Koning kan de in paragraaf 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend,
wijzigen. Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Voor de wijziging van paragraaf 5, eerste en tweede lid,
wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd.
Art. 1:25. § 1. Onder "microvennootschappen" wordt verstaan, kleine vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die op
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria
overschrijden:
- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;
- balanstotaal: 350 000 euro.
§ 2. Artikel 1:24, §§ 2 tot 5 en § 8, is van toepassing.”
 
In dit verband verklaart de enige vennoot, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd dat
de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden 16 december 2013 de
vaststelling in hield dat aan alle voorwaarden is voldaan te weten:
1/ beslissing om over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van
tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00).
2/de betaling van de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het
tussentijds dividend in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) bedraagt, zijnde tien ten
honderd (10%) van het totale bruto dividend van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00).
3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd ingehouden en werd
doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.
4/dat het netto dividend, bedragend honderdachtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) aan de
vennoten werd uitgekeerd in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap.
5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend honderdachtennegentigduizend
euro (€ 198.000,00) werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde
kapitaalverhoging.
6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
7/dat deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het
toekennen van het tussentijds dividend.
8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend honderdachtennegentigduizend euro (€
198.000,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort.
9/dat de dividenduitkering werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober
2014.
10/dat bijgevolg aan alle voorschriften van het artikel 537 WIB92 werd voldaan.
Dergelijke kapitaalverminderingen (of vermindering van de eigen vermogensrekening) blijven na
voltooiing van de wachttijd belastingvrij.
De vennoten verklaren de nodige formaliteiten te hebben vervuld voor de betaling van deze roerende
voorheffing.
De vergadering werd door mij notaris ingelicht dat de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering
ingeval van werkelijke uitkering in geld, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, ten vroegste kan plaats hebben twee (2) maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalsvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, niet meer van toepassing
is in het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b)Gevolg aan de beslissing hierboven genomen stelt de vergadering vast en heeft zij ons notaris,
verzocht bij akte vast te stellen dat:
-de vermindering van de eigen vermogensrekening volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal (de
eigen vermogensrekening) werd verminderd tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
gesplitst is in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk
één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen (thans vermogen).
Luik B
-als gevolg van deze wijziging worden de statuten aangepast zoals hierna bedongen.
De enige vennoot verklaart dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan de akte, voor de betrokken
vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een
overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
Gelet op het feit dat het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, de kapitaalvereiste
formeel heeft afgeschaft, verdwijnt de procedure voor kapitaalverminderingen en vallen ook de
terugbetalingen van eerdere inbrengen in geld of natura aan de aandeelhouders onder de regeling
voor uitkeringen.
De enige vennoot bevestigt dat de uitkeringen er toe leiden dat het eigen vermogen van de
vennootschap niet negatief wordt of dat de vennootschap haar opeisbare schulden niet meer zou
kunnen betalen en dat zij de nettoactief- en de liquiditeitstest hebben uitgevoerd.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING.
Jaarvergadering.
De enige vennoot besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te
brengen van de laatste maandag van de maand april om 19 uur naar dertig juni om 19 uur.
Tengevolge van de genomen beslissing worden de statuten aangepast.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 30 juni
2022 om 19 uur.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.
a) Ontslag
De enige vennoot neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de vennootschap,
aangeboden door:
1. Mevrouw GOVAERE Fabienne, wonende te 9290 Berlare, Overheet 34, voornoemd.
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
De enige vennoot beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
1. Mevrouw GOVAERE Fabienne, wonende te 9290 Berlare, Overheet 34, voornoemd
is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en wordt verleend voor
een onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT - STATUTEN
(a) De enige vennoot beslist de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe
tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen
beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige vennoot verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "DR.
GOVAERE FABIENNE”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en diens
uitgeoefend specialisme.
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt door het bestuursorgaan
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tevens meegedeeld aan de bevoegde
Provinciale raad van de Orde der artsen.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk
vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot doel: het bevorderen van de beoefening van de geneeskunde op het
gebied van de radiologie, rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
-Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die rechtstreeks
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit, op voorwaarde dat dit alles conform
is aan de tussen de ziekenhuisgeneesheer-vennoot en het AZ Delta, Rumbeke, Vereniging zonder
Luik B
Winstoogmerk, afgesloten individuele overeenkomst.
-De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen aan de geneesheer — vennoot, op voorwaarde dat dit alles conform is aan de tussen de
ziekenhuisgeneesheer-vennoot en het AZ Delta, Rumbeke, Vereniging zonder Winstoogmerk,
afgesloten individuele overeenkomst.
-Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoot worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren,
mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de
vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal
beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle
gebruikelijke juridische handelingen stellen, op voorwaarde dat dit alles conform is aan de tussen de
ziekenhuis-geneesheer-vennoot en het AZ Delta, Rumbeke, Vereniging zonder Winstoogmerk,
afgesloten individuele overeenkomst.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het
vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Artikel 6 - Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Beschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder moet zijn, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en
wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische
activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van
het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van dertig (30) jaar.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
Luik B
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
Artikel 15: Vergoedingen van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Als arts wordt hij voor zijn medische
activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de dertig juni om negentien (19) uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts
dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §
 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij … meerderheid van stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
 Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
Luik B
beslist definitief.
Artikel 23: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op  éénendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25bis – Interim-dividend.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben
op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De enige aandeelhouder tevens bestuurder beslist verder het volgende:
Luik B
(b) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9290 Berlare, Overheet 34.
(c) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is nog niet actief.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet actief.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elektronische communicatie:
Elke communicatie kan geldig gebeuren overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De enige vennoot beslist de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
- aan Fiscaal kantoor Van De Voorde, gevestigd te Stationsstraat 83, 9900 Eeklo  of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 8 november 2021.
- De gecoördineerde tekst der statuten.