N° d'entreprise : 0722928528
Nom
(en entier) : WALLGLASS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Spirou(FL) 32
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 27
septembre 2024, Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE
CHARLEROI 1 le sept octobre deux mille vingt-quatre (07-10-2024) Réference ACP (5) Volume 000
Folio 000 Case 18919 , il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée " WALLGLASS " a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION -
MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assemblée décide de modifier la période de l'exercice social, de sorte que ce dernier va dorénavant
courir du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, en lieu et place du 1er octobre au 30 septembre
de l'année suivante, et ce à compter de l'exercice social en cours qui se clôturera dès lors le 30 juin
2025.
 
L'assemblée décide, en conséquence, de modifier l'article 20 des statuts, comme suit :
 
« Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante.
 
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.»
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION -
MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer dernier
vendredi du mois de novembre de chaque année à 14h00.
 
L'assemblée décide, en conséquence, de modifier l'article 15 des statuts, comme suit :
 
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
novembre de chaque année à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe
pour approbation les comptes annuels.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
 
TROISIÈME RÉSOLUTION –
MISSION NOTAIRE
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier VANDENBROUCKE, notaire.
 
Déposés en même temps :
- expédition du procès-verbal
- coordination des statuts