Ondernemingsnr : 0837289944
Naam
(voluit) : LOONWERKEN VANOPPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kliniekstraat 10
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris  Philip ODEURS, geassocieerd notaris te Sint-Truiden, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DELTA Notarissen", met zetel te 3740 Bilzen,
Beekomstraat 10, met antennes te Sint-Truiden, Hasselt, Bilzen en Lanaken en met
ondernemingsnummer BTW BE0778.247.430. op 23 juni 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het verslag van de bestuurders verantwoording door het bestuursorgaan cfr. artikel 5:
101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, uiteengezet in het verslag waarvan kopie
ter beschikking werd gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van voormeld wetboek, besluit de
vergadering eenparig tot de wijziging van het voorwerp in de huidige statuten van de vennootschap
zoals hierna bepaald.
TWEEDE BESLUIT                                               
                Vervolgens beslist de algemene vergadering, om het huidige doel uit te breiden en een
nieuw doel (voorwerp) aan te nemen dat in artikel 3 van de nieuwe aan te nemen statuten zal luiden
als volgt:
            “Artikel 3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land
en tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers en de industrie en overheid;
    •  Het verhuren, verpachten, aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen; de
eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
    •  Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken;
    •  De aan en verkoop van een machinepark en het beheer ervan;
    •  Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
    •  De handel in stro;
    •  Goederenvervoer over de weg;
    •  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief klinkerwerken);
    •  De aan en verkoop, de handel in, in- en uitvoer van alle mogelijke landbouwproducten en
toebehoren, zowel in het groot als in detail;
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van alle
mogelijke vaste en vloeibare brandstoffen, oliën en vetten, smeermiddelen, brandstoftanks, kachels,
bijhorigheden en nevenproducten van voormelde goederen, onderhoudsproducten van allerlei aard;
    •  Het onderhoud en herstellen van landbouwtractoren, landbouwmachines, rollend materieel of
andere machines ten behoeve van land en tuinbouw en andere sectoren;
    •  Groothandel en kleinhandel in alle mogelijke onderdelen en toebehoren met betrekking tot
landbouwtractoren, landbouwmachines, rollend materieel of andere machines ten behoeve van land
en tuinbouw en andere sectoren;
Luik B
    •  Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen enz;
Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle producten
en goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is;  Het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële-, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.”
 
DERDE BESLUIT
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 399.500,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen tot volledig behoud van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege gevormde
‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het besluit tot doelswijziging, wijziging van de jaarvergadering
en naamswijziging, zoals hierboven werd beslist.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“             STATUTEN
                Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « LOONWERKEN VANOPPEN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land
en tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers en de industrie en overheid;
    •  Het verhuren, verpachten, aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen; de
eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
    •  Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken;
    •  De aan en verkoop van een machinepark en het beheer ervan;
    •  Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
    •  De handel in stro;
    •  Goederenvervoer over de weg;
    •  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief klinkerwerken);
    •  De aan en verkoop, de handel in, in- en uitvoer van alle mogelijke landbouwproducten en
toebehoren, zowel in het groot als in detail;
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van alle
mogelijke vaste en vloeibare brandstoffen, oliën en vetten, smeermiddelen, brandstoftanks, kachels,
bijhorigheden en nevenproducten van voormelde goederen, onderhoudsproducten van allerlei aard;
    •  Het onderhoud en herstellen van landbouwtractoren, landbouwmachines, rollend materieel of
andere machines ten behoeve van land en tuinbouw en andere sectoren;
    •  Groothandel en kleinhandel in alle mogelijke onderdelen en toebehoren met betrekking tot
landbouwtractoren, landbouwmachines, rollend materieel of andere machines ten behoeve van land
en tuinbouw en andere sectoren;
    •  Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen enz;
Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle producten
en goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is;  Het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële-, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
               Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd tweeënveertig (1.542) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap over een eigen vermogen(srekening) van € 399.000,00 dat (die) (statutair)
onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is.
Luik B
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair)
onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve).
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur        
                Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Indien een Aandeelhouder alle of een deel van zijn Aandelen wenst over te dragen aan een
kandidaat-overnemer (hierna: de “Kandidaat – Overnemer”), moet hij de overige Aandeelhouder(s)
op de hoogte brengen van zijn intentie door middel van een schriftelijke Kennisgeving teneinde de
overige Aandeelhouder(s) toe te laten een voorkooprecht uit te oefenen op de aangeboden Aandelen
overeenkomstig dit Artikel.
Voormelde Kennisgeving moet de volgende elementen bevatten:
(i)           de volledige identiteit van de Kandidaat - Overnemer
                (ii)       het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen; (hierna: de
Aangeboden Aandelen)
                (iii)      de bonafide prijs per Aangeboden Aandeel die de Kandidaat-Overnemer aanbiedt te
betalen.
                •  een volledige beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaraan de
Kandidaat-Overnemer de Aangeboden Aandelen wenst te verkrijgen.
                •  het tijdstip van de voorgenomen Overdracht (welke datum minstens twintig (20)
werkdagen na de datum van kennisgeving zal vallen); en
                •  een kopie van het bindend bod van de Kandidaat-Overnemer.
De kennisgeving is een aanbod van de Kandidaat-Overdrager aan de overige Aandeelhouders om
de totaliteit van de Aangeboden Aandelen aan de in de Kennisgeving weergegeven voorwaarden en
modaliteiten te verwerven.
Luik B
Dit aanbod kan niet worden ingetrokken voor het einde van de procedure uiteengezet in dit artikel.
Het voorkooprecht geldt enkel in de mate dat het wordt uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen.
De overige Aandeelhouders kunnen gedurende 30 dagen vanaf de Kennisgeving (hierna: de
“Uitoefenperiode”) een voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uitoefenen.
Elke Begunstigde Aandeelhouder dient zijn voorkooprecht uit te oefenen voor alle Aangeboden
Aandelen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden (voor zover redelijkerwijze mogelijk)
zoals aangeboden door de Kandidaat - Overnemer.
Een Begunstigde Aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient de Kandidaat -
Overdrager en het bestuursorgaan hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen
binnen de Uitoefenperiode (het “Antwoord”).
De datum van de poststempel of verzending zal worden beschouwd als de datum van uitoefening
van het voorkooprecht.
Indien een Begunstigde Aandeelhouder nalaat de Overdrager en het bestuursorgaan in te lichten
binnen de Uitoefenperiode, wordt hij geacht afstand te doen van zijn voorkooprecht.
Indien meerdere Begunstigde Aandeelhouders aangeven in hun Antwoord gebruik te willen maken
van hun recht van voorkoop, worden de Aangeboden Aandelen toegekend aan de Begunstigde
Aandeelhouders naar evenredigheid van de Aandelen die zij bezitten in het kapitaal van de
Vennootschap (waarbij abstractie gemaakt wordt van de Aandelen gehouden door Begunstigden die
geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht).
Het bestuursorgaan zal, binnen de week na de Uitoefenperiode, de Kandidaat-Overdrager en de
Begunstigde Aandeelhouders op de hoogte brengen van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor
het voorkooprecht succesvol werd uitgeoefend en de identiteit van de desbetreffende Begunstigde
Aandeelhouder(s)
Indien geen van de Begunstigde Aandeelhouder(s) gebruik maakt van het voorkooprecht mag de
Overdrager al de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Kandidaat - Overnemer tegen de te
goeder trouw vastgestelde prijs en onder de voorwaarden uiteengezet in de Kennisgeving binnen
een periode van 30 dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de Uitoefenperiode.
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend voor de Aangeboden Aandelen dient de Prijs te worden
betaald door de relevante Begunstigde Aandeelhouder(s),  binnen de zes maanden vanaf de
uitoefening ervan, behoudens andersluidende overeenkomst.
Indien het voorkooprecht voorzien in dit artikel niet wordt nageleefd door de Kandidaat - Overdrager
en de Aangeboden Aandelen worden overgedragen in strijd met dit artikel , wordt de degene die de
Aangeboden Aandelen heeft verkregen in strijd met het voorkooprecht niet erkend als
Aandeelhouder, ongeacht enige rechten die hij zou hebben tegen de Kandidaat - Overdrager.
De stem-, dividend- en overige rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen verkregen in strijd
met dit artikel worden geschorst.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht van Aandelen ingevolge
overlijden of, bij leven, iedere transactie houdende het afsluiten van overeenkomsten met Derden of
andere houders van Aandelen die tot doel hebben (niet-limitatief):
-              de koop-verkoop, verkoop op termijn of het verlenen van opties tot aankoop of verkoop;
-              in pand geven;
-              de ruil;
-              de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-
verdeling van een onverdeeldheid tussen echtgenoten met scheiding van goederen gehuwde
echtgenoten;
-              de schenking van Aandelen onder de levenden;
-              de vestiging van zekerheden;
-              de inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van algemeenheid van goederen of
van een tak van werkzaamheid, de overdrachten ten gevolge van fusie of splitsing van
vennootschappen;
-              Swaps of enige andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen
of de eigendom van Aandelen overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting afgehandeld
wordt door middel van levering van Aandelen, in speciën of op een andere manier.
en dit van zowel de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de
betreffende Aandelen, of elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de gedelegeerde bestuurder.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 bis Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16 ter Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
Luik B
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Luik B
                Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid 
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE  BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1.         De heer VANOPPEN, Peter Ronny Jean-Marie, wonende te 3500 Hasselt, Doornebosstraat
33/000A.
2.         Mevrouw VANOPPEN, Wendy Paul Julia, wonende te 3500 Hasselt, Kliniekstraat 10.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De Raad van bestuur benoemt tevens tot gedelegeerd bestuurder:
De heer VANOPPEN, Peter Ronny Jean-Marie, wonende te 3500 Hasselt, Doornebosstraat
33/000A.
 
ACHSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Kliniekstraat 10.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de
vennootschap aan te houden.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders  van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coordinatie van de statuten
te verzorgen.    "
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan.
Notaris Philip Odeurs