Ondernemingsnr : 0504880644
Naam
(voluit) : Essential Nutrition
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Research Campus 6
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negen februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Essential Nutrition",
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Research Campus 6, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op negen februari tweeduizend
tweeëntwintig te wijzigen in "Aminolabs Nutrition", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van
artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de oude statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
de statuten die hieronder wordt aangenomen.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris de dato 9 februari 2022, opgesteld door de
besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", te Gateway Building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1/J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Ine Nuyts, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 5:133 § 1 en 5:121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van
Essential Nutrition BV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris,
waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 9 februari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
Luik B
aandelen".
5.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 5:133 §1 van het WVV)
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 9 februari 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 800 891 nieuwe aandelen op naam met dezelfde rechten en
plichten als de huidige aandelen.
5.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 5:121 § 1 van het WVV)
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
5.3 No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
5.4 Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Wij wensen erop te wijzen dat de voorgestelde inbreng in natura zal plaatsvinden na de realisatie van
een aantal voorafgaandelijke verrichtingen, die allen ook uitgevoerd worden op 9 februari 2022.
5.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
5.6 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura if applicable: en de
uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
5.7 Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de
aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de
aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Antwerpen.".
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
Luik B
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 800.891 EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 800.891 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door alle aandeelhouders van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben
ten laste van de vennootschap naar Duits recht "AMINOLABS DEUTSCHLAND GMBH" met zetel te
Grosse Reichenstrasse 27, Hamburg 20457 en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde
verslagen.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de aandeelhouders, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en teneinde de regeling inzake de
overdracht van aandelen, de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap.
Het uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"Aminolabs Nutrition".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft in België en in het buitenland als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
managementactiviteiten, met name het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten;
de controle op of  het participeren  in het bestuur  van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen en waarnemen van alle mogelijke mandaten en uitoefenen van opdrachten en functies
binnen vennootschappen of ondernemingen;
het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden van alle bijstand en advies,
hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van
borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen;
het beheren van eigen beleggingen en vermogens;
het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen;
het onderzoek, de ontwikkeling,  de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën alsook van hun toepassingen;  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien , knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
het beheer en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van een vennootschap in de ruimste zin
van het woord, het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende
als onroerende goederen;
het aankopen, verkopen en verhuren van onroerende goederen;
het uitvoeren van alle roerende verrichtingen, zoals kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen;
het overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen of effecten van vennootschappen of verenigingen, alsmede van andere
roerende of onroerende waarden, tegoeden of vorderingen;
het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met
hogervermelde activiteiten;
de onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zijn van het woord, zoals onder meer de
Luik B
aan- en verkoop, het ruilen, het verkavelen en herverkavelen van gronden, het bouwrijp maken van
gronden, het doen bouwen en verbouwen, het huren en verhuren, het beheer, de borgstelling, de
uitbating en valorisatie van alle onroerende goederen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het
verrichten van dergelijke handelingen;
het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of  onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer roerende
goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op
het beheer, de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst;
het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden, zonder
dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
het optreden als tussenpersoon in de algemene handel;
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Voor eigen rekening:
het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of  nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en
financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
lnbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen zevenhonderdduizend (2.700.000) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
lndien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch
aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise
Spoc vzw.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder  kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder  opzeggingstermijn  of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een  bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders  het  recht  een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt  het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan  tot  op  dat
ogenblik.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden geleid door de voorzitter van het bestuursorgaan,
bijgestaan door de secretaris. De voorzitter en de secretaris van het bestuursorgaan worden
benoemd onder de bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem en onthoudingen worden niet beschouwd
als een uitgebrachte stem. De voorzitter van het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem.
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de vennootschap vereisen steeds de
goedkeuring van het bestuursorgaan (en worden bijgevolg geacht steeds het dagelijks bestuur van
de vennootschap te overtreffen) (de Voorbehouden Materies):
het afsluiten van enige joint-venture of lange termijn overeenkomst met een derde;
de overname van ondernemingen, enige nieuwe bedrijfsactiviteiten, aandelen of andere effecten;
de goedkeuring van het businessplan of enige updates daarvan;
de goedkeuring van het jaarlijks financieel, operationeel en investeringsbudget van de
groepsvennootschappen of enige belangrijke updates daarvan;
CAPEX niet voorzien in het budget van de groepsvennootschappen die 250.000 euro per item
overschrijden;
de benoeming, de voorwaarden van dergelijke benoeming (inclusief bezoldiging) en het ontslag van
managers of werknemers van de groepsvennootschappen, met een jaarlijkse vergoeding van
minstens 100.000 euro;
het afsluiten van enige commerciële overeenkomsten met een monetaire waarde van minstens
500.000 euro;
de verkoop, overdracht of vervreemding van enig belangrijk onderdeel of actief of recht van de
vennootschap;
de uitgifte van aandelen of enige klasse of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere
effecten die de houders daarvan het recht geven om aandelen te verkrijgen, verwerven, of op
aandelen van de vennootschap in te tekenen;
de verwerving van nieuwe bedrijfsactiviteiten, aandelen of andere effecten;
de staking van, of het aanbrengen van belangrijke wijzigingen aan, alle of grote delen van
bedrijfsactiviteiten van de groepsvennootschappen;
enige transacties tussen de groepsvennootschappen aan de ene kant en de vennootschap of haar
verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen) aan de andere kant (behoudens in het geval een bijzondere volmacht werd toegekend
met unanimiteit van stemmen in dit verband door het bestuursorgaan); en
enige beslissing of goedkeuring van verslagen, met betrekking tot fusies, splitsingen, een overdracht
van een algemeenheid of bedrijfstak, liquidatie of enige andere vorm van reorganisatie van de
vennootschap.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door (i) twee (2)
bestuurders samen handelend, of (ii) de dagelijks bestuurder (dan wel directeur of algemeen
directeur) en de secretaris van het bestuursorgaan samen handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd
door de dagelijks bestuurder(s) (dan wel directeur(s) of algemeen directeur(s)), alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, binnen
de perken van zijn mandaat.
(...)
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00u. Is die dag een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid  van de algemene vergadering behoren, met  uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. lndien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
lndien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. lndien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in een of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met  een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende  verklaring  dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agenda punt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet  toekomen  vóór een welbepaalde  datum om in aanmerking te  komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in een of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht .
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders  van  converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder  worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan .
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op een stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
lndien de vennootschap maar een aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht,  een schriftelijke  volmacht geven om zich te  laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in  de  mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen aIleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen  in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, warden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
lndien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in  het  bezit  gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
(...)
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit  die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor  zover is voldaan aan de wettelijke  voorwaarden
voor de uitkering.
(...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te  doen aan het recht van de algemene vergadering
om een of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden  te  omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen  zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen,  hetzij  door  voorafgaandelijke terugbetalingen te  doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten  en  worden  de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering beslist tot ontslag van de volgende bestuurders, vanaf negen februari tweeduizend
tweeëntwintig:
- de naamloze vennootschap "Aminolabs Group" met vaste vertegenwoordiger SPAEPEN Hannah;
en
- de besloten vennootschap "KS10" met vaste vertegenwoordiger SCHRIJVERS Kristien.
De vennootschap dankt hen voor de geleverde prestaties.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf negen februari
tweeduizend tweeëntwintig en voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "MAWE Management" met zetel te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 42,
vast vertegenwoordigd door de heer GEYSSENS Matthias Beatrix René, wonend te 2930
Brasschaat, Hemelakkers 42;
- De besloten vennootschap "WPEF VI Holdco I BE", met zetel te Nieuwe 's-Gravelandseweg 17,
1405 HK Bussum (Nederland), vast vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERGHE Cédric
Guillaume Prosper Martin, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12; en
- de besloten vennootschap "RT-Company" met zetel te 8300 Knokke-Heist, Tortellaan 7, vast
vertegenwoordigd door de heerANNE Roger Arnold Frans, wonend te 8300 Knokke-Heist, Tortellaan
7.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor "Allen & Overy
(Belgium) LPP" met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A , allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, desgevallend bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en het aanpassen van het
aandelenregister te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1,
eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een
verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133,
§1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris