Ondernemingsnr : 0442585462
Naam
(voluit) : DR. ERIC VAN HOOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 92
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 8 november 2023, houdende
proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
DR. ERIC VAN HOOF, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om de verwijzing in de statuten naar het burgerlijk karakter
van de vennootschap te schrappen, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals
hierna integraal opnieuw vastgesteld in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van
rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
DERDE besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1
januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€
1.859,20) omgezet werd in statutaire onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van 6.200,00 euro zal overgeboekt worden naar
de rekening “beschikbare inbreng”
- de vroegere wettelijke reserves van 1.859,20 euro  zal overgeboekt worden naar de rekening
“beschikbare reserves”.
Als gevolg hiervan zal ook het niet-volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01) (dat van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”) bij volstorting worden geboekt op de rekening “beschikbare inbreng”,
onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om de vordering van de vennootschap
lastens de aandeelhouders uit hoofde van deze niet-opgevraagde inbrengen geheel of gedeeltelijke
kwijt te schelden. Een dergelijke kwijtschelding is onderworpen aan de regels van het WVV inzake
uitkeringen aan de aandeelhouders.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
vierde besluit (VERSLAG Wijziging voorwerp)
Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp
verklaarden de enige aandeelhouder, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van
kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 5 september 2023. 
Hij erkenden dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en
voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.
VIJFDE besluit (Wijziging voorwerp)
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de beroepsactiviteit van arts-psychiater-psychotherapeut, rekening houdend met de regelen van
de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde
uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder zijn eigen verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde
prestaties voor rekening van de vennootschap, en de arts-aandeelhouder zal van de vennootschap
een billijke vergoeding ontvangen voor zijn prestaties.
2. het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder;
3. het inrichten van alle algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
4. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
5. het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
6. de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
7. het welzijn, het welbevinden, de groei en de ontwikkeling van mensen en organisaties te
bevorderen.  De vennootschap zal hierbij onder meer speciale aandacht besteden aan het werken in
buitenomgevingen en aan het inzetten van en het werken met paarden in ervaringsgerichte
methodieken en zal er daarbij tevens naar streven het welzijn van paarden zoveel mogelijk te
bevorderen.
De vennootschap kan zich hierbij richten naar verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten,
volwassenen, individuen, koppels, families en georganiseerde verbanden.
Enerzijds kan het onder meer gaan om mensen die een persoonlijk traject willen doorlopen, mensen
met psychische of psychiatrische problemen, mensen met problemen van fysieke, psychologische,
opvoedkundige of sociale aard, gehandicapten, dementerenden, enzomeer.  Anders kan het onder
meer gaan om mensen uit georganiseerde verbanden en organisaties die op zoek zijn naar een
geschikte vorming, training of begeleiding.
De vennootschap tracht het in punt 7 van dit artikel omschreven voorwerp onder meer te bereiken
door:
a.       het aanbieden van activiteiten met paarden zoals onder meer equine assisted therapy of
equitherapie, equine assisted learning, psychosociale begeleiding met paarden, coaching met
paarden, relaxatie met paarden, vorming en training onder meer in verband met leiderschap,
teambuilding, creatief denken, problem solving skills en assertiviteit op basis van oefenen met
paarden, super- en intervisie via oefeningen met paarden, verzorging van paarden, enzomeer;
b.       het ontwikkelen van ervaringsgerichte methodieken waarbij onder meer het inzetten van
paarden aan bod komt;
c.       het ontwikkelen en aanbieden van vormingen en trainingen waarbij al dan niet paarden worden
ingezet;
d.       het opzetten van activiteiten die het welzijn van paarden kunnen bevorderen;
e.       het aanbieden van elke activiteit die relevant is in het kader van de doelstelling van de
vennootschap;
f.       het zoeken naar inbedding in ruimere samenwerkingsverbanden en netwerken;
g.       het huren, aankopen en beheren van paarden, stallen, weide, piste en materiaal om
bovenstaande doelstelling en activiteiten te kunnen verwezenlijken;
h.      het verwerven van fondsen;
i.        het promoten van het concreet aanbod.
Het volgen van opleidingen met betrekking tot de vernoemde activiteiten.
De vennootschap mag met andere artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een 
arts verboden zijn.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd vermogen.
Wanneer de vennootschap 2 of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, na het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid.”
ZESDE BESLUIT (wijziging boekjaar)
De vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van 1 juli tot 30 juni zo te wijzigen dat
het voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar en om de statuten dienovereenkomstig
aan te passen.
ZEVENDE BESLUIT (vervroegde afsluiting lopend boekjaar)
De vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op 30 juni 2024, bij wijze
van overgangsregel, vervroegd af te sluiten zodat dit eindigt op 31 december 2023.
Het eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 januari 2024 om te eindigen op
31 december 2024.
ACHTSTE BESLUIT (datum jaarvergadering)
De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de derde donderdag van
de maand november om 20.00 uur, zo te wijzigen dat deze thans wordt gehouden op de derde
donderdag van de maand juni om 18.00 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
NEGENDE BESLUIT (ontslag en benoeming bestuurder)
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van
rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg hebben dat het mandaat
van de enige bestuurder thans werd beëindigd.
De algemene vergadering nam, met ingang van 08 november 2023, kennis van het ontslag van de
heer VAN HOOF Eric Edmond Marcel Catharine Marie Thérèse als niet statutaire bestuurder van de
vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten volgende persoon als statutaire bestuurder te benoemen
voor onbepaalde duur:
de heer VAN HOOF Eric Edmond Marcel Catharine Marie Thérèse, arts-psychiater-psychotherapeut,
geboren te Kolwezi (Belgisch Kongo) op 7 april 1958, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boudewijnlaan
36 bus 0051,
die voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doet op de zetel van vennootschap.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in zijn hoofde geen
onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een statutaire
bestuurder bezoldigd.
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten dienovereenkomstig (terminologisch) aan te
passen.
TIENDE BESLUIT (opvolgend bestuurder)
De algemene vergadering heeft besloten in de statuten te voorzien dat een plaatsvervangend
bestuurder kan worden benoemd, als volgt:
“Plaatsvervangend bestuurder
Voor iedere bestuurder kan een plaatsvervangend bestuurder worden benoemd.
Zijn/haar mandaat treedt in voege zoals hierna bepaald.
Bij wettelijk belet wegens ziekte, afwezigheid, blijvende fysische of geestelijke onbekwaamheid,
ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring, ontzetting of faillissement van een bestuurder, komt de
plaatsvervangend bestuurder van rechtswege in de uitoefening van zijn/haar mandaat met alle
wettelijke en statutaire bevoegdheden van een effectief bestuurder.
De vervanging wordt geldig tegenover derden na eenvoudige vaststelling regelmatig gepubliceerd
en/of geacteerd.
Elke aandeelhouder heeft hiertoe het recht een gewone algemene vergadering bijeen te roepen en
nog, in geval van betwisting, de vervanging in rechte te doen uitspreken.”
ELFDE BESLUIT (nieuwe tekst statuten)
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DR.
ERIC VAN HOOF”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de beroepsactiviteit van arts-psychiater-psychotherapeut, rekening houdend met de regelen van
de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde
uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder zijn eigen verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde
prestaties voor rekening van de vennootschap, en de arts-aandeelhouder zal van de vennootschap
een billijke vergoeding ontvangen voor zijn prestaties.
2. het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder;
3. het inrichten van alle algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
4. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
5. het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
6. de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
7. het welzijn, het welbevinden, de groei en de ontwikkeling van mensen en organisaties te
bevorderen.  De vennootschap zal hierbij onder meer speciale aandacht besteden aan het werken in
buitenomgevingen en aan het inzetten van en het werken met paarden in ervaringsgerichte
methodieken en zal er daarbij tevens naar streven het welzijn van paarden zoveel mogelijk te
bevorderen.
De vennootschap kan zich hierbij richten naar verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten,
volwassenen, individuen, koppels, families en georganiseerde verbanden.
Enerzijds kan het onder meer gaan om mensen die een persoonlijk traject willen doorlopen, mensen
met psychische of psychiatrische problemen, mensen met problemen van fysieke, psychologische,
opvoedkundige of sociale aard, gehandicapten, dementerenden, enzomeer.  Anders kan het onder
meer gaan om mensen uit georganiseerde verbanden en organisaties die op zoek zijn naar een
geschikte vorming, training of begeleiding.
De vennootschap tracht het in punt 7 van dit artikel omschreven voorwerp onder meer te bereiken
door:
a.       het aanbieden van activiteiten met paarden zoals onder meer equine assisted therapy of
equitherapie, equine assisted learning, psychosociale begeleiding met paarden, coaching met
paarden, relaxatie met paarden, vorming en training onder meer in verband met leiderschap,
teambuilding, creatief denken, problem solving skills en assertiviteit op basis van oefenen met
paarden, super- en intervisie via oefeningen met paarden, verzorging van paarden, enzomeer;
b.       het ontwikkelen van ervaringsgerichte methodieken waarbij onder meer het inzetten van
paarden aan bod komt;
c.       het ontwikkelen en aanbieden van vormingen en trainingen waarbij al dan niet paarden worden
ingezet;
d.      het opzetten van activiteiten die het welzijn van paarden kunnen bevorderen;
e.       het aanbieden van elke activiteit die relevant is in het kader van de doelstelling van de
vennootschap;
f.       het zoeken naar inbedding in ruimere samenwerkingsverbanden en netwerken;
g.      het huren, aankopen en beheren van paarden, stallen, weide, piste en materiaal om
bovenstaande doelstelling en activiteiten te kunnen verwezenlijken;
h.      het verwerven van fondsen;
i.        het promoten van het concreet aanbod.
Het volgen van opleidingen met betrekking tot de vernoemde activiteiten.
De vennootschap mag met andere artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een 
arts verboden zijn.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd vermogen.
Wanneer de vennootschap 2 of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, na het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 250 aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren
tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op
deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
 (…)
Plaatsvervangend bestuurder
Voor iedere bestuurder kan een plaatsvervangend bestuurder worden benoemd.
Zijn/haar mandaat treedt in voege zoals hierna bepaald.
Bij wettelijk belet wegens ziekte, afwezigheid, blijvende fysische of geestelijke onbekwaamheid,
ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring, ontzetting of faillissement van een bestuurder, komt de
plaatsvervangend bestuurder van rechtswege in de uitoefening van zijn/haar mandaat met alle
wettelijke en statutaire bevoegdheden van een effectief bestuurder.
De vervanging wordt geldig tegenover derden na eenvoudige vaststelling regelmatig gepubliceerd
en/of geacteerd.
Elke aandeelhouder heeft hiertoe het recht een gewone algemene vergadering bijeen te roepen en
nog, in geval van betwisting, de vervanging in rechte te doen uitspreken.
Benoeming statutaire bestuurder
Werd tot statutair bestuurder benoemd voor onbepaalde duur:
De heer VAN HOOF Eric Edmond Marcel Catharine Marie Thérèse, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Boudewijnlaan 36 bus 00510.
Behalve indien de algemene vergadering iets anders beslist, is het mandaat van deze bestuurder
bezoldigd.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien meer dan één bestuurder de vennootschap bestuurt, en behalve indien de algemene
vergadering voorziet in een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Dergelijke beperking is niet
tegenwerpelijk aan derden, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de interne
taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan een voorzitter onder haar leden.
Bij gebrek van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de oudste in leeftijd van de
aanwezige bestuurders het voorzitterschap waar. In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun
midden een secretaris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
 (…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 (…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 22 - Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(…)
TWAALFDE BESLUIT (benoeming plaatsvervangend bestuurder)
De algemene vergadering heeft besloten volgende persoon te benoemen als plaatsvervangend
bestuurder, met name mevrouw VAN LOON Christine Myriam Alouis, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Boudewijnlaan 36 bus 0051, die voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze doet op
de zetel van vennootschap.
Voormelde mevrouw Christine Van Loon heeft dit mandaat aanvaard, onder de bevestiging dat er in
haar hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van
dit mandaat.
DERTIENDE  BESLUIT
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de
neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan Janssens Accounting bv te 2980 Zoersel,
Achterstraat 63, ondernemingsnummer 0546.656.861, aan alle bestuurders, bedienden en
aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de
BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale
verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de
vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van
de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan 2023.09.05
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem.