Ondernemingsnr : 0597653622
Naam
(voluit) : De Bruyne Agro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stoepestraat 5 bus D
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 18 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DE BRUYNE
AGRO, met zetel te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D, Ondernemingsnummer BE0597.653.622,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
1.a. De algemene vergadering stelt het ontslag vast van de niet-statutaire bestuurders, hierna
vermeld, sedert 19 juni 2023:
- De Heer Jef De Bruyne;
- De Heer Cedrik De Bruyne;
Beiden voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
1.b. De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de statutaire bestuurders, hierna
vermeld, sedert 19 juni 2023:
- BV De Bruyne CS, met zetel te 9960 Assenede, Poelstraat 6. Ondernemings- en BTW-nummer
0738.673.311
Waarvoor de Heer De Bruyne Cedrik, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger,
conform artikel 2:55 WVV.
- BV De Bruyne Jef, met zetel te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D. Ondernemings- en BTW-
nummer BE0802.168.521
Waarvoor de Heer De Bruyne Jef, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger,
conform artikel 2:55 WVV.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Bijgevolg wordt artikel 12, 3° alinea van de statuten vervangen als volgt:
Werden benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de Heer DE BRUYNE Marc Jozef Maurice, geboren te Assenede op 13 november 1962, wonende
te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
- BV De Bruyne CS, met zetel te 9960 Assenede, Poelstraat 6. Ondernemings- en BTW-nummer
0738.673.311
Waarvoor de Heer De Bruyne Cedrik, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger,
conform artikel 2:55 WVV.
- BV De Bruyne Jef, met zetel te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D. Ondernemings- en BTW-
nummer BE0802.168.521
Waarvoor de Heer De Bruyne Jef, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger,
conform artikel 2:55 WVV.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist clausule van dagelijks bestuur toe te voegen aan artikel 15 en bijgevolg artikel
15 van de statuten toe te voegen:
“ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Accountantskantoor Wauters, te Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 62,, alsook diens bestuurders
en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten