Ondernemingsnr : 0823329070
Naam
(voluit) : DEN RUYTER Peter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Durasweg 19
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DEN RUYTER Peter", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 19, BTW
BE0823.329.070, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer
0823.329.070, gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 2 januari
2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het vermogen
(voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op
heden, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst het artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
I. Hoofdactiviteiten
het bouwen van individuele huizen.
het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
de bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur.
de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
dakbedekking en bouw van dakconstructies.
de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
Luik B
onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
onderneming voor de installaties van elektrische bedrading en toebehoren.
onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen.
onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
onderneming voor de installaties van elektrische verwarmingsinstallaties.
onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
isolatiewerkzaamheden.
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
de isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
loodgieterswerk.
Stukadoorswerk.
het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere werkzaamheden.
het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
schrijnwerk van hout of kunststof.
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting.
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in
hout of kunststof.
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout of kunststof.
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
Metaalschrijnwerk.
de montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting.
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in
metaal.
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in metaal.
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
de montage van serres, veranda's in metaal.
plaatsen van vloer- en wandtegels.
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of
lei.
plaatsen van vloerbedekking en wandbedekking van hout of andere materialen.
plaatsen van behang.
schilderwerken.
het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
het schilderen van metalen constructies.
glaszetten.
het aanbrengen van glas, spiegels.
de installatie van binnendeuren, scheidingswanden van glas.
de installatie van particuliere zwembaden.
het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media.
het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
etaleurswerkzaamheden.
verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen.
het lappen van ramen.
kleinhandel in meubels.
kleinhandel in aanbouwkeukens.
elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
onderneming voor de installaties van elektrische bedrading en toebehoren.
onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.      
II. Algemene activiteiten.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
Luik B
bedrijfsvoering.
Alle activiteiten, handelingen en verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend ondermeer het uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verrichten van
diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het beheer, het beleid of de
bedrijfsvoering van een onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging,
organisatie, vereniging of enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of
beoefenaars van vrije beroepen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming
heeft.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, via Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM EERSTVOLGENDE JAARVERGADERING EN
ALGEMENE JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde donderdag van de
maand december om twintig (20.00) uur.
Luik B
De vergadering beslist de eerste en tweede zin van artikel 14 van de huidige statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de derde donderdag van de maand
december om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.”
VIJFDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440
Zoutleeuw, Durasweg 19. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De vergadering besluit de heer DEN RUYTER Peter, voornoemd, met ingang van heden te ontslaan,
als niet-statutair zaakvoerder in deze hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over zijn mandaat. De
vergadering besluit opvolgend de heer DEN RUYTER Peter, voornoemd en die aanvaardt, direct te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurder.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen,
en louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid
van elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “DEN
RUYTER Peter”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
I. Hoofdactiviteiten
het bouwen van individuele huizen.
het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
de bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur.
de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
dakbedekking en bouw van dakconstructies.
de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
onderneming voor de installaties van elektrische bedrading en toebehoren.
onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen.
onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
onderneming voor de installaties van elektrische verwarmingsinstallaties.
onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
isolatiewerkzaamheden.
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
de isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
loodgieterswerk.
Stukadoorswerk.
het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
Luik B
andere werkzaamheden.
het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
schrijnwerk van hout of kunststof.
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting.
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in
hout of kunststof.
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout of kunststof.
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
Metaalschrijnwerk.
de montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting.
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in
metaal.
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in metaal.
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
de montage van serres, veranda's in metaal.
plaatsen van vloer- en wandtegels.
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of
lei.
plaatsen van vloerbedekking en wandbedekking van hout of andere materialen.
plaatsen van behang.
schilderwerken.
het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
het schilderen van metalen constructies.
glaszetten.
het aanbrengen van glas, spiegels.
de installatie van binnendeuren, scheidingswanden van glas.
de installatie van particuliere zwembaden.
het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media.
het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
etaleurswerkzaamheden.
verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen.
het lappen van ramen.
kleinhandel in meubels.
kleinhandel in aanbouwkeukens.
elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
onderneming voor de installaties van elektrische bedrading en toebehoren.
onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.      
II. Algemene activiteiten.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
Alle activiteiten, handelingen en verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend ondermeer het uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verrichten van
diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het beheer, het beleid of de
bedrijfsvoering van een onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging,
organisatie, vereniging of enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of
beoefenaars van vrije beroepen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
Luik B
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming
heeft.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, via Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
Luik B
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder: de heer DEN RUYTER Peter Joseph Edouard, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg
19.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats op de derde donderdag van de maand december om twintig (20.00)
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht, hetgeen tevens langs elektronisch weg kan.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar..
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“Hawrijk, Stiers & Velkeneers”, haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag
bestuursorgaan.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw