Ondernemingsnr : 0655982888
Naam
(voluit) : BP Metaalconstructie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geuzestraat 13 bus A
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 05 december 2023 voor Alexander VERMEIRE,  notaris met
standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent en handelt voor rekening van de BV “Chijs en Vermeire,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap “BP Metaalconstructie”,
met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9910 Aalter, Geuzestraat 13A,
ondernemingsnummer 0655.982.888, en die volgende besluiten heeft genomen:
 
BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9910 Aalter,
Geuzestraat 13A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire
bestuurder voor onbepaald duur: voornoemde heer Pyfferoen Bob.
De aangeduide bestuurder, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
BESLUIT: Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: "BP Metaalconstructie". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
    •  Verspanende en niet-verspanende bewerking van metalen;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen, het reinigen, zandstralen, metalliseren, galvaniseren,
coaten en lakken, en toepassing van behandelingstechnieken;
    •  Oppervlaktebehandeling van voorwerpen, reinigen, onderhouden en toepassing van
behandelingstechnieken, ongeacht de aard van grondstof;
    •  het vervaardigen, bewerken, onderhouden en herstellen van alle metaalonderdelen,
constructiewerken en/of gebinten voor gebouwen, in de meest ruime zin;
    •  het vervaardigen van modulaire producten, voorwerpen en constructies, overwegend in metaal;
    •  het vervaardigen van metaalschrijnwerk, als onder andere deuren, vensters en kozijnen,
hekkens, afsluitingen, sierstukken, enzovoort;
    •  het plaatsen van alle metaalconstructies, -bouw en -dakconstructies, in de meeste ruime zin;
    •  de installatie, onderhoud en herstel van industriële inrichtingen, installaties en uitrustingen,
toestellen en werktuigen;
    •  de constructie en herstelling van landbouw-, industrieel- en transportmaterieel;
    •  het vervaardigen, aan- en verkopen, onderhoud en herstel van lichtreclames en uithangborden;
    •  de aanneming van grond-, sloop- en afbraakwerken, ontmantelings- en veranderingswerken van
metalen constructies, installaties, inrichtingen en gebouwen;
    •  de aan- en verkoop, import en export, in metalen, non-ferrometalen, constructies, machines,
onderdelen en toebehoren, in het algemeen;
    •  de aan- en verkoop, het verhuren en huurfinancieren, onderhoud en herstel van
elektrotechnische installaties;
    •  de aan- en verkoop, het verhuren en huurfinancieren, het verrichten van alle onderhouds- en
herstellingswerken van mechanische aard aan installaties en werktuigen in het algemeen, zowel in
hoofdzaak als voor alle toebehoren en wisselstukken, en in het bijzonder van werfmaterieel,
gereedschappen, machines en installaties, hijstoestellen en kranen, containers, enzovoort;
    •  de aan- en verkoop van hechting- en plaatsingsproducten, toebehoren voor de aanleg, inrichting
en het bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, dit in de meest ruime zin;
    •  de aan- en verkoop van materialen, uitrustingsgoederen, objecten en sierobjecten voor de
inrichting en het bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, vijvers, zwembadinrichtingen,
speeltuinen, enzovoort, dit in de meest ruime zin;
    •  de aan- en verkoop van bouw-, wegmaterialen en wegmeubilair in het algemeen;
    •  de studie en coördineren van projecten voor de in- en oprichting van installaties, constructies en
bouw;
    •  het optreden als vertegenwoordiger van merken en/of commissionair met betrekking tot de
verhandeling van voertuigen, uitrustings- en investeringsgoederen in het algemeen;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en
de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten,
zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie,
aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur, van alle mogelijke
handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als
makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder)aanneming,
distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze
van het potentiële koperspubliek;
    •  om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair
en/of makelaar in roerende en onroerende goederen in algemene zin;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
ondernemingen en rechtspersonen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van
en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een
participatie aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan financiële instellingen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
    •  het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of
verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, indien dit te verantwoorden is in
het kader van haar eigen vennootschapsbelang;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
VOOR EIGEN REKENING
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één/tweehonderste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 9. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders bezoldigd. In dit
geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste
wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder: voornoemde heer Pyfferoen Bob, voor een onbepaalde
duur.
De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen, met eenparig goedvinden van
de vennoten, met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
Artikel 11. – Bestuur
Interne vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het intern bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe vertegenwoordiging:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door
de bestuurder en de statutaire bestuurder gezamenlijk optredend met betrekking tot volgende
handelingen:
    •  alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende
onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, en handelsfondsen;
    •  alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleend.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Artikel 12. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand september om 19u.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
[...]
Artikel 18. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 30. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 31. – Bestemming van de winst - Reserve.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 34. – Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Artikel 35. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESLUIT
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan Accountancy Deschepper BV gevestigd te 8750 Zwevezele, Boterstraat 27 (BE 0779.716.286),
erkend boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Alexander Vermeire.