Afdeli GriffieRNHOUT
Ondernemingsnr : BE0534447135
Naam
EI-vox	(voluít) :
(verkort) : /
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Spekstraat 12, 2460 Kasterlee
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel -Zetel
(zetelverplaatsing) - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 09/12/2022 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
----
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
Op de laatste biz. van Luik @ vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(o)n(en)
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen
verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
blijft geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene vergadering
reeds het geval is. Het vermogen van de vennootschap dat statutair beschikbaar is en
werd gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de
vennoten, blijft beschikbaar en blijft tot nader order gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Het vermogen van de
vennootschap dat statutair onbeschikbaar is en werd gestort op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijft onbeschikbaar en
blijft gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De buitengewone algemene vergadering besluit tevens, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
blijven geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene vergadering
reeds het geval is. De reserves van de vennootschap die statutair beschikbaar zijn en
werden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan
de vennoten, blijven beschikbaar en blijven tot nader order gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de
algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet. De
reserves van de vennootschap die statutair onbeschikbaar zijn en werden gestort op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten,
blijven onbeschikbaar en blijven gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 09/12/2022 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "El-vox".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap ]	kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
A.	In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, of
als tussenpersoon:
1)	Schrijnwerk
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in anderen goederen	2)
Overige uitgeverijen	3)
Overige diensten i.v.m. het maken van geluidsopnames	4)
Uitzenden van radioprogramma's	5)
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en	6)
computer
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten	7)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
----
Webportalen	8)
9)	Interieurarchitecten
Activiteiten van decorateur-etalagisten	10)
11)	Etaleurswerkzaamheden
Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige	12)
bekende personaliteiten
Overige zakelijke dienstverlening	13)
Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende	14)
artiesten
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles	15)
Promotie en organisatie uitvoerende kunstevenementen	16)
Ondersteunde activiteiten voor scheppende kunsten	17)
18)	Administratie,	consultancy	managementactiviteiten,	en
omvattende onder meer: het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar, studie,
organisatie en raadgevend bureau inzake juridische,	financiële,
handels,
bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle
handelingen die
met	houden	verband	documentatie	en publicatie over	advies,
juridische, sociale,
economische en financiële problemen, het begeleiden van bedrijven op
het gebied van
handel,	nijverheid	het	administratie,	verrichten	van	en
----------
secretariaatswerkzaamheden, het
----
het
ter beschikking	van	bedrijven,	domiciliëren	stellen	van
kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende	studies	en
advies op gebied van
bedrijfsvoering,	economische	wetgeving,	marketing,	management,
export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van
hulp aan bedrijven
in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post
en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van
de bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals
opleiding, onderzoek,
inzake	assistentie	training	dienstverlening,	advies,	en
hogervermelde aangelegenheden
het vlak van management, consulting en opleiding,	evenals op
personeelspolitiek en
selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
--
bedrijfsbeleid	--
evenals financieel beheer.
herstelling,	19)	assemblage,	vervaardiging,	restauratie,	De
onderhoud, aan- en verkoop,
huur en verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van
textiel en
meubels, en het bekleden van meubels. Het maken, restaureren,
herstofferen van losse
kussens en vaste delen van meubels.
verlenen van	20)	consulting,	raad,	expertise,	advies,	Het
--------===
bijstand, bemiddeling, leiding en
sociaal,
fiscaal,	juridisch,	financieel,
-----
andere	diensten	op
logistiek, technisch, handels-,
Op de laatste biz. van Luik & vermeiden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
marketing- en commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele
eigendom,
vlak	Technisch	risicokapitaal	vrijetijdsbesteding;	omvat	en
ondermeer productontwikkeling, ingenieursactiviteiten, elektronica,
informatica, telecommunicatie, automatisering, wetenschappen;
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd	21)
bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar,	beheerder,	directeur, of andere leidinggevende of
uitvoerende functie, al
dan niet bezoldigd, tijdelijk of duurzaam, in alle vormen van
binnen- en buitenlandse
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden;
22)	bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van	Het
rechtspersonen en
ondernemingen;
van
personeelsbeleid voor ondernemingen:	23)	het	Het	voeren
opzoeken, selecteren en
rekruteren van personeel, het beheren van menselijk potentieel, het
uitwerken van een
motiveren en eventueel sanctioneren	verloningsbeleid,	het	van
medewerkers;
Het voeren van onderhandelingen voor rekening van derden, het	24)
uitvoeren van
het	bemiddelingsopdrachten,	verzorgen	van
onderhandelingsbegeleidingen;
Het inrichten, organiseren, coordineren en verzorgen van	25)
allerhande cursussen,
trainingen,	seminaries,	workshops,	studiedagen,	opleidingen,
conferenties, congressen,
team-building	manifestaties,	andere	beurzen,	events,	en
lesopdrachten en
betrekking	mediatraining,	tot	voordrachten,	met
presentatietechnieken, informatie- en
en software,
communicatietechnologie, elektronica
wetenschappen,
bedrijfsvoering,
personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie, taalcursussen,
en aanverwante
domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van het voeren van
publicitaire en
promotionele activiteiten hieromtrent.
Het inrichten, organiseren, coordineren en verzorgen van	26)
feesten, recepties, exposities
en analoge manifestaties;
Het ter beschikking stellen of verhuren van faciliteiten voor	27)
hogergenoemde events
voor
als
voor	recreatiedoeleinden en	alsook	expositieruimte
kunstenaars en dergelijke;
Het uitbaten van een bedrijvencentrum: het ter beschikking	28)
stellen of verhuren van
hiervoor ingericht onroerende goed, dienend tot kantoor-, opslag-,
archief- en
hieraan verbonden
fabricageruimte, magazijn, parking en andere
ruimten, het ter
beschikking stellen van alle nodige accommodatie hiervoor, zoals
nutsvoorzieningen,
communicatiemiddelen, computerinfrastructuur, en het verzorgen van
de nodige
beschikking	het	stellen	logistieke	bijstand,	ter	en	van
kantoormateriaal en meubilair;
Op de laatste biz. van Luik @ vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur	29)
en verhuur en
van
vorm ook	lucht- of	terbeschikkingstelling	welke	onder
watervoertuigen en alle
1
nodige infrastructuur,	piloten en ander personeel met als doel	1
ondermeer het transport
1
goederen	manifestaties,	recreatie,	van	personen	en	1
groepsactiviteiten, reizen en	1	t	1
bezoeken,	zowel	toeristisch als handelsmissies en in dit verband	1	1	1	onder meer:	1
en
huur
aan-	en verhuur	verkoop,	L	de	vervaardiging,	a.	en
welke vorm ook van	terbeschikkingstelling onder	roerende	en
onroerende faciliteiten, dienstig voor het lucht- en watervervoer;
b.	het goederenvervoer in de lucht of over het water,	de
goederenopslag en -behandeling met inbegrip van het laden en lossen,
de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
vervoercommissionair en expeditiebedrijf;	c.
de uitbating van helihavens en luchthavens;	d.
het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing	e.	en
cursussen voor vliegtuig- of helikopterbestuurders en motor- of
zeilboten;
f.	de onderneming van lucht- en onderwaterfotografie;
30)	De	rijwielen,	verhuring	van	sport-	en
ontspanningsuitrustingen;
Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en	31)
uitvoeren, het huren en
verhuren, het in bruikleen geven, de agentuur, de distributie, de
commissiehandel, het
ruilen, de vertegenwoordiging, en de activiteiten van tussenpersoon
in de handel van:
Om het even welke roerende goederen, waren en diensten, onder meer,
zonder dat de
opsomming hierna beperkend is, grondstoffen, computerprogramma's,
materiaal,
componenten, deelsystemen, systemen en apparatuur op het gebied van
E	de elektronica,
optica,	hydraulica,	elektriciteit,	informatica,	mechanica,
multimedia, muziek,
geluidstechniek, communicatie, fotografie, technologie;
de	32)	ontwikkeling,	Het	de	vervaardiging,	de	onderzoek,
assemblage, de
commercialisatie, de installatie, het onderhoud en de reparatie van
hogervermelde
goederen;
Het	33)	verrichten van alle wetenschappelijke en technische
studies en
ingenieursactiviteiten en het opmaken en uitvoeren van projecten en
ontwerpen: het
adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het concipiëren van, het
implementeren en
uitvoeren van en het beheren van, voor eigen rekening of voor
rekening van derden,
projecten in het domein van de elektronica en micro-elektronica: in
het bijzonder
concentreert de vennootschap zich op projecten waarin geïntegreerde
circuits, sensor
ASIC's	micro-electronica	technologie,	systemen,	Sensoren,
(Application Specific
Integrated Circuits) en volledige elektronische systemen aangewend
worden;
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Het optreden als deskundige zowel privaat als gerechtelijk met	34)
betrekking tot alle in
dit doel omschreven activiteiten;
Het inrichten van public relations, schrijfwerk, copy writing,	35)
journalistiek,
(eind) redactiewerk, communicatieconsulting;
Het uitoefenen van fotografische bezigheden, zoals het maken	36)
en bewerken van foto's,
het maken van reportages, inclusief publiciteitsfotografie;
Het ontwerpen, samenstellen, uitgeven, publiceren, aan- en	37)
verkopen van literaire en
grafische werken waaronder maar niet gelimiteerd tot tekstboeken,
stripverhalen,
opiniestukken, reportages, interviews, reisverhalen, tekstkolommen,
fotoboeken,
figuren,	logo's,	jaarverslagen,	affiches,	muziekboeken,	en
naslagwerken allerhande;
Het ontwerpen en onderhouden van websites;	38)
39)	Het inrichten van een vertaalbureau, het optreden als tolk;
40)	De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het
algemeen in al haar vormen
en de uitvoering van alle nodige activiteiten met het oog op	.
realisatie van deze
publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen en
zonder enige
beperking;
De adviesverstrekking aangaande reizen en bezoeken allerhande,	41)
zowel toeristische
als handelsmissies;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten,	42)
in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van immateriële duurzame activa zoals
intellectuele en
industriele	eigendomsrechten,	brevetten,	octrooien,	patenten,
----
merken, licenties,
tekeningen,
knowhow,	modellen,	concessies,	certificaten,
auteursrechten;
commissiehandel in	43)	De aankoop en verkoop van kunstwerken,
kunstwerken, promotie
en
uitlening	van	kunstwerken, verhuur	voor tentoonstellingen,
research in verband met
kunstwerken, creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en
het vervaardigen
van alle meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen evenals de handel
in antiquiteiten,
decoratie, het inrichten en openbare verkopingen van dergelijke
goederen, het uitbaten	--
organisatie	kunstgalerij,	deelname	aan	van	en	van	een
tentoonstellingen en vernissages
en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
en/of in betrekking
staat;
De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en	44)
exploitatie, met inbegrip
en
promotionele
publicitaire
het	van	activiteiten	van	voeren
daaromtrent, van alle
grafische producten en publicaties, op alle soorten dragers (op
papier, in elektronische
vorm, via websites en alle andere dragers, in gedrukte of digitale
vorm of andere,
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzij van de perso(o)n(en)
inclusief	wat in de toekomst als drager of verspreider van
informatie wordt
beschouwd) onder meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is,
van boeken,
nieuwsbrieven, kranten, tijdschriften evenals van losse publicaties.
De uitbating van hotel, bed and breakfast, drankgelegenheden,
tavernes, dancings,
tearooms, dit in de meest ruime zin van het woord; de inrichting van
feestelijkheden,
vermakelijkheden, bals en dergelijke, verhuring van feestzalen en
conferentiezalen, de
bereiding van en handel in warme en koude dranken; de verhuring van
al dan niet
bemeubelde	studio's en	appartement, al dan niet met	kamers,
onderhoudsservice, de
verkoop van alle horeca-artikelen in genoemde bedrijvigheid, alsmede
alle
horecabedrijvigheidermee verband houden.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:	B.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden,
----
herstellen, verhuren, huren, in leasing geven of nemen, verkavelen,
en uitbaten van
onroerende goederen en, in het	prospecteren
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het productief maken van onroerende goederen of
zakelijke rechten: de vennootschap
mag
tevens de
onroerende
bedrijvigheidrdineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en
in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren van welke vorm ook, zoals aandelen, obligaties,
kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen;
kredietopeningen aan	leningen	toestaan	Het	van	en
vennootschappen en particulieren onder het even welke vorm; in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke
borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van
onroerende goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch
enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
C. Algemene bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
financiële	industriële,	onroerende,	of	aard	welke	roerende
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.
-------------
zijn bij
betrokken
van inbreng,
vennootschap mag
wijze	De
----------
elke
wijze,
in de
of	op	inschrijving	samensmelting,	andere
die	ondernemingen,	verenigingen	of	vennootschappen,	een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
vennootschapsactiviteit.	een	onverdeeld	Deze	goederen	vormen
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
de vennootschap.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
vermogensrekening worden
geboekt, al
hetgeen de
naargelang
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
nieuwe
uitgifte	van	zonder	aandelen gebeuren, worden	vermoed
beschikbaar	zijn	beschikbare	te	de	eigen	worden	en	op
vermogensrekening geboekt.
Reserves	die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
----
Er zijn 100 (100) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van een
--
nominale waarde.
------
Het aantal aandelen
blijft
gelijk aan het aantal voor deze
statutenwijziging.
in
het
De
aandelen	zijn	naam	ingeschreven	op	worden	en
-------
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
door	het	van	vennootschappen	zijn voorgeschreven	Wetboek	en
verenigingen.
Het
in elektronische	worden	register	kan	vorm
aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel	-
eraan verbonden
voor
de uitoefening jegens haar van de
rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende
gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan
dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de
verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis
of vertegenwoordiger.
blote
aandeel	eigendom	de	De	zal	tegenover	van	een	-
-----
1	vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
1
--------
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
en
De	gecommanditeerde	hoofdelijk	vennoten	zijn	onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
De
zijn	persoonlijk	commanditaire	slechts	vennoten	natura.
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
de	bestuur	hebben	individuele	van	vennootschap,	wel	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke
zowel de	gecommanditeerde als de commanditaire	vennoot,
vennoot,	heeft individueel onderzoeks- en	controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
-------
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
----------
-----
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die
vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of
voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
------
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
------------
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is	voor een
statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
--
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
-------
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om
----
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens
de
aan	algemene	zijn	vergadering	de statuten	uitdrukkelijk
voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
dan
er twee
dienen beide	zaakvoerders zijn benoemd,	Indien
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
wordt niet ontbonden in geval van overlijden,	De vennootschap
-------
kennelijk	faillissement,	wettelijke	vereffening,	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
geval	In	faillissement, kennelijk	van overlijden, vereffening,
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
enig	meerdere	vennoot	of	als	vennoten	ander persoon	een
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te
stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen
tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene
vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in
de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
Zo er meerdere
kennelijk	vereffening,	faillissement,	wettelijke	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
---------
de overblijvende
door	de	vennootschap	worden	waargenomen
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
-----------
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende)
algemene vergadering dd. 09/12/2022, waarin deze statuten worden
of in	(statutenwijzigende)	toekomstige buitengewone	aangenomen,
algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit
dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders
mandaat.	benoemd met	een statutair	wordt	kunnen	worden	Er
hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.	Jaarvergadering	Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso[ojn(en)
De jaarvergadering wordt gehouden op tweede maandag van mei om 20u,
op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het
bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De	algemene vergadering komt bijeen	op	uitnodiging van de
zaakvoerder(s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
het	zoals	aangetekend naar	dit	hun adres	vergadering	in
is	De uitnodigingsbrief vermeldt	genoteerd.	de	vennotenregister
agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
---
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3.	Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
--------------
bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
vierden (34) van de stemmen:
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
------
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
100ste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
L	DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
overlijden,	Artikel	12.	Overdracht	door	vereffening of
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle	vennoten	de	aandeelhoudersovereenkomst, nemen	aanvaarde
erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot automatisch
de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of
rechtsopvolgers zijn, verdelen zij het aandelenpakket van hun
voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel vennoot met
volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke
--------------
manier.
----
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
ondertekende	aandeelhoudersovereenkomst,	alle	vennoten	kunnen
slechts worden overgedragen mits de	vennoot	aandelen door een
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
gedeeltelijke	overdracht	aandelen	de	van	van	een
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
dit	dat de	van een redelijke	zonder	opzeggingstermijn,	en
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met	unanieme goedkeuring	werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
instantie in
eerste	onderling overleg tussen de overdrager	en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te
stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
------
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
Op de laalsle biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
van	4:19	Vennootschappen en	paragraaf	3	Wetboek	Artikel
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
werd
met unanieme	goedkeuring	jaarlijkse algemene vergadering
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
----------
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
tussen de
vennoten
die bestaan	Alle	en/of de	vorderingen
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van
15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten
en leningen met betrekking tot financiële instrumenten). In geval
van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van
schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
--------
meerderheid	bepaald	4:16	zoals	door	artikel	Wetboek	van
Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	hiervan	en	wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
----------
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een	rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement
(artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt	niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en
en statutaire middelen	om	de overige	vennoten over wettelijke
hiertegen op te treden.
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
-----
wordt na
vennootschapsvermogen	ontbinding geacht voort te	Het
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor
zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
artikel	t.e.m.	2:92	en	2:87	Vennootschappen	Wetboek	van
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
-------------
100ste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten worden
aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de schulden of
nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
-----
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
schulden, namelijk 1/100ste (één 100ste). De aansprakelijkheid van
commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern tot
hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te worden
gedragen door de gecommanditeerde (werkende) vennoten (bovenop hun
eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
-----
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
-----
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
Op de laalsle blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Spekstraat 12, 2460 Kasterlee naar Fruithoflaan 59, 2500 Koningshooikt, en dit vanaf
20/12/2022.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV Proctifin
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Proctifin, rechtspersoon met zetel te
2650 Edegem, Strijdersstraat 61, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO
onder nummer BE0502473361, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat,
UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal SC Finance met als
vaste vertegenwoordige Sophie Chomé, Bestuurder van BV Proctifin, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Rondvraag vara
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
----
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Proctifin, vertegenwoordigd door SC Finance met
-----
als vaste vertegenwoordige Sophie Chomé, Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)