Ondernemingsnr : 0600801073
Naam
(voluit) : JAY CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albertlaan 30 bus A
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Alexandre PEÊRS, ter
standplaats Erembodegem de dato 15 december 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (50.000,00€) en de wettelijke reserve (5.000,00€)
van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT : ONTSLAG STATUTAIRE/NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS –
BENOEMING STATUTAIRE/NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS – VAST
VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire ‘zaakvoerders’, ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als respectievelijk statutaire bestuurders klasse A en klasse B
voor onbepaalde duur:
- de heer SALLLET Jan Marcel Cesarine Maria, voornoemd: statutair bestuurder klasse A
- mevrouw PEYNSAERT Anne Guy Raymonde, voornoemd: statutair bestuurder klasse B
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire ‘zaakvoerder’, ontslag te geven en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder B voor onbepaalde duur:
- de heer TONDELEIR Yves Adolf, voornoemd,
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders worden in het bijzonder gemachtigd om als volgt te handelen en de vennootschap
rechtsgeldig te verbinden als volgt :
- voor alle daden en handelingen met een waarde van maximum vijfenzeventig duizend euro
(75.000,00 EUR), taksen en belastingen exclusief, behoudens daden en handelingen die betrekking
hebben op de aankoop en/of vervreemding van vermogensgoederen, onroerende goederen, en
investeringsgoederen : zijn de bestuurders gemachtigd om elk afzonderlijk te handelen ;
- voor alle daden en handelingen met een waarde van meer dan vijfenzeventig duizend euro
(75.000,00 EUR), alsook voor alle daden en handelingen die betrekking hebben op de aankoop en/of
vervreemding van vermogensgoederen, onroerende goederen, en investeringsgoederen : moeten er
twee bestuurders verplichtend samen handelen, waaronder één bestuurders van de soort A samen
met één bestuurder van de soort B.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende ‘zaakvoerder’ voor de uitoefening van hun mandaat.
Vaste vertegenwoordiging
Tevens beslist de vergadering om met ingang van heden te benoemen tot vast vertegenwoordiger
van de vennootschap ‘JAY CONSTRUCT’ bij alle andere vennootschappen en/of verenigingen:
mevrouw PEYNSAERT Anne Guy Raymonde, hiervoor vernoemd.
VIERDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘JAY CONSTRUCT’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan op beslissing van het bestuursorgaan binnen België worden
verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of
wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuur
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaatsing een vertaling van de statuten
zou vereisen.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland;
I. - De handel onder al hun vormen van bouwmaterialen dienstig voor het oprichten en inrichten van
gebouwen, de handel onder al zijn vormen van alle producten en materialen die er mede kunnen in
verband gebracht worden;
- Het oprichten en uitbaten van hobby- en doe-het-zelf zaken, alsmede de handel onder al zijn
vormen van producten en voorwerpen dienstig tot het inrichten, bemeubelen en versieren van
gebouwen en van alle soorten apparaten, toestellen en gereedschappen dienstig tot gelijk welk
gebruik.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp In verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden vijfduizend aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort A met stemrecht
- tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort B met stemrecht
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbreng alsook de toekomstige inbrengen blijven ter beschikking van de aandeelhouder(s) op een
beschikbare eigenvermogensrekening.
Artikel 6. Stortingsplicht
Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor de in pand gegevens aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van tenminste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden
9.1 : goedkeuring
9.1.1 : Vrije overdracht van aandelen tussen aandeelhouders van dezelfde soort
De aandelen van een bepaalde soort mogen vrij en zonder enige toestemming en/of goedkeuring
van de andere aandeelhouders worden overgedragen aan een aandeelhouder die reeds aandelen
bezit van diezelfde soort. In dit geval zijn de hierna volgende bepalingen inzake goedkeuring,
voorkooprecht, volgrecht en volgplicht niet van toepassing.
9.1.2. : Vrije overdracht van aandelen
De aandelen mogen eveneens vrij en zonder enige toestemming en/of goedkeuring van de andere
aandeelhouders worden overgedragen aan :
1) de bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn ; en :
2) aan de echtgenoten.
Ook in deze gevallen zijn de hiernavolgende bepalingen inzake goedkeuring, voorkooprecht,
volgrecht en volgplicht niet van toepassing.
9.1.3. : goedkeuring voor elke andere overdracht
Elke andere overdracht van aandelen dient, op straffe van nietigheid, te gebeuren met de
goedkeuring van alle overige aandeelhouders.
9.2.: voorkooprecht
(a) Indien een aandeelhouder (de “overdrager”) het geheel of een deel van zijn aandelen (de
“aangeboden aandelen”) wenst over te dragen aan een persoon (met in begrip van een
aandeelhouder die reeds aandelen bezit van een andere soort) (de “kandidaat-overnemer”), dan
brengt zulke overdrager alle overige aandeelhouders (de “overige aandeelhouders”) op de hoogte
van zijn intentie door middel van een voorafgaande schriftelijke aangetekende kennisgeving (de
“overdracht kennisgeving”) aan de overige aandeelhouders en de vennootschap. De postdatum van
dit aangetekend schrijven geldt als startdatum voor de hierna omschreven voorkooprechtprocedure.
Elk van die overige aandeelhouders zal een voorkooprecht kunnen uitoefenen op de Aangeboden
Aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.2.
(b) De overdracht kennisgeving moet de volgende elementen bevatten:
(i) het aantal aangeboden aandelen;
(ii) de geboden prijs;
(iii) de volledige naam en het adres (of de maatschappelijke zetel) van de kandidaat-overnemer; en
(iiii) een bindend en onherroepelijk bona fide aanbod van de kandidaat-overnemer aan de
overdrager, desgevallend onderworpen aan het niet-uitoefenen van het voorkooprecht
overeenkomstig dit artikel 9.2. dat de bona fide prijs per aangeboden aandeel (de “gevraagde prijs”)
uiteenzet die de kandidaat-overnemer aanbiedt te betalen, en de andere bepalingen en voorwaarden
van de voorgenomen overdracht (de “gevraagde voorwaarden”).
(c) Elke overdracht kennisgeving zal een onherroepelijk aanbod van de overdrager uitmaken om alle
aangeboden aandelen te verkopen aan elk van de overige aandeelhouders, aan een prijs per
aandeel gelijk aan de geboden prijs en overeenkomstig dezelfde voorwaarden en bepalingen als de
gevraagde Voorwaarden.
(d) Elke overige aandeelhouder zal de overdrager en de vennootschap door middel van een
schriftelijke aangetekende kennisgeving (de “kennisgeving van voorkooprecht-aanvaarding”) binnen
de dertig dagen volgend op de datum van overdracht kennisgeving (de aanvaardingsperiode”) op de
hoogte brengen van zijn intentie om zijn voorkooprecht met betrekking tot de aangeboden aandelen
al dan niet uit te oefenen. Elke overige aandeelhouder zal dit voorkooprecht slechts, doch steeds tot
beloop van zijn huidig aandelenbezit kunnen uitoefenen, onverminderd het recht van de overige
aandeelhouders om in onderling akkoord een andere verhouding tot uitoefening van het
voorkooprecht overeen te komen.
Indien geen kennisgeving van voorkooprecht-aanvaarding werd gegeven voor het verstrijken van de
aanvaardingsperiode, wordt de overige aandeelhouder geacht zijn voorkooprecht niet uit te oefenen
en wordt hij eveneens geacht zijn goedkeuring met al zijn aandelen met de overdracht te geven
overeenkomstig artikel 9.1.3.
(e)Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend door één der overige aandeelhouders terwijl de
andere overige aandeelhouder niet heeft gereageerd of heeft gemeld zijn voorkooprecht niet uit te
oefenen, dan verbindt de overdrager zich ertoe om de overige aandeelhouder en de vennootschap
hiervan schriftelijk en aangetekend in kennis stellen met de mededeling dat hij zijn voorkooprecht ook
op de “aangeboden aandelen” van de andere overige aandeelhouder kan uitoefenen binnen de
dertig dagen volgend op de datum van voormelde schriftelijke aangetekende kennisgeving.
(f) Indien, volgende op de procedure hierboven uiteengezet, het aantal aangeboden aandelen
waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend lager is dan het aantal aangeboden aandelen, dan zal
de vennootschap de overdrager en alle overige aandeelhouders daarvan schriftelijk in kennis stellen
(de “Free Up Kennisgeving”). In zulk geval heeft de overdrager een termijn van negentig (90) dagen
na de datum van de Free Up Kennisgeving om de Aangeboden Aandelen over te dragen aan de
geboden prijs en overeenkomstig de gevraagde voorwaarden zoals uiteengezet in de overdracht
kennisgeving, mits naleving evenwel van de bepalingen artikel 9.3. hieronder. Indien dergelijke
overdracht van de aangeboden aandelen niet heeft plaatsgevonden binnen de voormelde termijn van
negentig dagen, zal de voorkooprechtprocedure zoals uiteengezet in artikel 9.2. opnieuw moeten
worden toegepast.
9.3. : Volgrecht
(a) Onverminderd de bepalingen van artikel 9.2. hierboven en een Free Up kennisgeving werd
gegeven door de vennootschap, is elke overige aandeelhouder gerechtigd om, gedurende een
periode van dertig dagen na de datum van de Free Up kennisgeving, de overdrager in kennis te
stellen van het feit dat hij zijn volgrecht wenst uit te oefenen overeenkomstig dit artikel 9.3. en dat het
de kandidaat-overnemer behoeft om van die overige aandeelhouder(s) voor dezelfde prijs per
aandeel als de gevraagde prijs en overeenkomstig dezelfde bepalingen en voorwaarden als de
gevraagde voorwaarden alle aandelen van die overige aandeelhouder(s) te verwerven.
(b) Indien alle overige aandeelhouders hun volgrecht overeenkomstig artikel 9.3. hierboven hebben
uitgeoefend, zal de kandidaat-overnemer verplicht zijn om alle aandelen van de overige
aandeelhouders te verwerven voor dezelfde prijs per aandeel als de gevraagde prijs en
overeenkomstig dezelfde bepalingen en voorwaarden als de gevraagde voorwaarden. Voltrekking
van zulke verwerving zal plaatsvinden op dezelfde dag, doch evenwel onmiddellijk, voorafgaand aan,
de voltrekking van de overdracht van de aangeboden aandelen door de overdrager aan de
kandidaat-overnemer.
(c) De overdrager zal de aangeboden aandelen niet overdragen aan de kandidaat-overnemer,
zonder eerst te vereisen dat zulke kandidaat-overnemer alle aandelen van de overige
aandeelhouders, die hun volgrecht hebben uitgeoefend, verwerft voor dezelfde prijs per aandeel als
de geboden prijs en overeenkomstig dezelfde bepalingen en voorwaarden als de gevraagde
voorwaarden. Indien, omwille van enige reden, de overdrager niet heeft verkregen dat alle aandelen
van de overige aandeelhouders, die hun volgrecht hebben uitgeoefend, verworven worden voor
dezelfde prijs per aandeel als de geboden prijs en overeenkomstig dezelfde bepalingen en
voorwaarden als de gevraagde voorwaarden, zal de overdrager zich er onherroepelijk toe verbinden
om alle aandelen van die overige aandeelhouders te verwerven aan zulke prijs en overeenkomstig
zulke bepalingen en voorwaarden, op eerste verzoek van dergelijke overige aandeelhouders.
9.4. Volgplicht
(a) Indien enig persoon, met inbegrip van een aandeelhouder, (de “volgplicht verkrijger”) op enig
moment een bona fide aanbod (het “overname aanbod”) doet om alle aandelen te verwerven,
hebben de aandeelhouders ( de “volgplicht meerderheidsaandeelhouders”) die vijftig procent (50%)
van de op dat moment uitstaande aandelen van de vennootschap bezitten, het recht (de “volgplicht”)
om te vereisen dat alle andere aandeelhouders, die daartoe verplicht zullen zijn, al hun aandelen
overdragen aan de volgplicht verkrijger aan de prijs en overeenkomstig de andere voorwaarden van
het overname aanbod.
(b) Indien de volgplicht meerderheidsaandeelhouders hun volgplicht wensen uit te oefenen, zullen zij
de andere aandeelhouders daarvan schriftelijk op de hoogte brengen, in welk geval de overige
aandeelhouders al hun aandelen zullen verkopen aan de volgplicht verkrijger aan de prijs en
overeenkomstig de andere voorwaarden van het overname aanbod op de datum van de voltrekking
van de overdracht overeenkomstig het overname aanbod.
(c) Indien de volgplicht wordt uitgeoefend, is het voorkooprecht en de voorkooprechtprocedure zoals
omschreven in artikel 9.2. alsook het volgrecht overeenkomstig artikel 9.3. niet toepasselijk op de
relevante overdracht(en) in het kader van het overname aanbod.
(d) Alle stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door enige aandeelhouder die zou
weigeren om al zijn aandelen van de vennootschap, over te dragen aan de volgplicht verkrijger,
volgend op de uitoefening van de volgplicht, zullen geschorst blijven totdat de betrokken
aandeelhouder zich geschikt heeft naar zijn verplichtingen overeenkomstig dit artikel 9.4., of totdat al
zijn aandelen zijn overgedragen aan de volgplicht verkrijger.
9.5. sancties in geval van overtreding
(a) elke overdracht van aandelen in overtreding met de bepalingen van dit artikel 9, kan niet worden
ingeroepen tegen de vennootschap;
(b) Indien een aandeelhouder (de “overtredende aanhouder”) aandelen overdraagt met miskenning
van onderhavig artikel 9, zal zulke overtredende aandeelhouders gehouden zijn een forfaitaire
schadevergoeding te betalen aan de andere aandeelhouders (de “niet-overtredende aandeelhouder”)
van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel dat overgedragen werd in overtreding met dit artikel 9.
Dergelijke vergoeding zal dienen te worden betaald door de overtredende aandeelhouder op eerste
verzoek van enige niet-overtredende aandeelhouder of de vennootschap. Elke niet-overtredende
aandeelhouder zal gerechtigd zijn een deel van het voormelde bedrag te ontvangen dat gelijk is aan
het volledige door de overtredende aandeelhouder betaalde bedrag vermenigvuldigd met een breuk
waarvan de teller gelijk is aan het aantal aandelen gehouden door de betrokken niet-overtredende
aandeelhouder en waarvan de noemer gelijk is aan het totaal aantal aandelen gehouden door alle
niet-overtredende aandeelhouders samen.
(c)De sanctie uiteengezet in dit artikel 9.5. (a) en (b) doet geen afbreuk aan de andere
rechtsmiddelen krachtens de terzake toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt
tot, het recht om uitvoering in natura van de relevante verbintenissen of bijkomende
schadevergoeding te eisen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen ingevolge overlijden
10.1. : goedkeuring
10.1.1 : vrije overdracht van aandelen tussen aandeelhouders van dezelfde soort
De aandelen van een bepaalde soort mogen vrij en zonder enige toestemming en/of goedkeuring
van de andere aandeelhouders worden overgedragen ingevolge overlijden aan een aandeelhouder
die reeds aandelen bezit van diezelfde soort. In dit geval zijn de hierna volgende bepalingen inzake
goedkeuring niet van toepassing.
10.1.2. : vrije overdracht van aandelen
De aandelen mogen eveneens vrij en zonder enige toestemming en/of goedkeuring van de andere
aandeelhouders worden overgedragen aan :
1) de bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn ; en :
2) aan de echtgenoten
Ook in deze gevallen zijn de hiernavolgende bepalingen inzake goedkeuring niet van toepassing.
10.1.3. : goedkeuring voor elke andere overdracht ingevolge overlijden
Elke andere overdracht van aandelen ingevolge overlijden dient, op straffe van nietigheid, te
gebeuren met goedkeuring van alle overige aandeelhouders.
10.2. : goedkeuringsprocedure
Indien de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de
aandeelhouders overeenkomstig artikel 10.1.3, dan zal één der bestuurders op verzoek van de
erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de overige aandeelhouders in algemene vergadering
samenroepen ten einde zich over de voorgedragen erfopvolging te beraden.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben
binnen de twee (2) maanden de aandelen waarvan de overgang is geweigerd zelf in te kopen in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. In dit geval wordt de prijs vastgelegd op basis van de prijs zoals voorzien in de
optieovereenkomst met de NV Hubo België, weliswaar met een korting van twintig procent (20%).
Alle aandeelhouders verklaren de inhoud van die optieovereenkomst voldoende te kennen en er hier
geen verdere beschrijving en/of duiding van te verlangen. De betaling van de prijs voor die aandelen
wordt gespreid volgens volgend schema:
- Vijf en twintig procent (25%) van die prijs dient betaald te worden binnen twee maanden, te rekenen
vanaf de datum van de beslissing van voormelde algemene vergadering;
- De overige vijf en zeventig procent (75%) van die prijs dient betaald te worden binnen één jaar, te
rekenen vanaf de datum van de beslissing van voormelde algemene vergadering;
De aandelen die binnen de twee (2) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de
bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden,
gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
TITEL IV : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door méér dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college, als
volgt:
- een A-bestuurder, die de algemene vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders soort A, voor zover zij van hun voordrachtecht effectief
gebruik gemaakt;
- twee B-bestuurders, die de algemene vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders soort B voor zij van hun voordrachtrecht effectief gebruik
hebben gemaakt.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het college van
bestuurders uit slechts twee leden bestaan, één A-bestuurder en één B-bestuurder, tot de dag van
de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan
twee aan-deelhouders zijn.
Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders soort A is de heer SALLET Jan Marcel
Cesarine Maria, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Blektestraat, 93, benoemd tot statutair bestuurder
A van de vennootschap.
Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders soort B is mevrouw PEYNSAERT Anne
Guy Raymonde, wonende te 9450 Haaltert-Heldergem, Terlicht, 178, benoemd tot statutair
bestuurder B van de vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Een statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap benoemd, kan slechts ontslagen worden
met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders. Hun opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk
worden herroepen om ernstige en zwaarwichtige redenen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuursorgaan/iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Intern bestuur
Het college wordt bijeengeroepen door voorzitter of door een bestuurder.
De oproeping geschiedt, drie dagen op voorhand, per brief of e-mail, met opgaaf van de
agendapunten.
De vergaderingen worden gehouden in België, op de plaats zoals aangeduid in de oproeping; dan
wel per telefoon- of videoconferentie.
De bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in art. 8.1, 2° B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud B.W., volmacht geven aan een ander lid van
het college om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het college kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren deze
aanwezige bestuurders.
Behalve in geval van overmacht, kan het college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien – wanneer er minimum drie bestuurders zijn - meer dan de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is of indien – wanneer er slechts twee bestuurders zijn –
er één bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, waaromtrent naderhand verantwoording moet afgelegd in notulen,
kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk (bijvoorbeeld per email) of mondeling
akkoord, en nadien, door de eerstkomende vergadering, bekrachtigd worden.
Hiertoe zal een gebrek aan reactie van een bestuurder, binnen de drie dagen na verzoek tot
goedkeuring, als een goedkeuring beschouwd worden, behoudens het geval van overmacht van de
niet — reagerende bestuurder.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de
vergadering en de leden aanwezig of vertegenwoordigd en worden ingelast in een speciaal register.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden in rechte als eiser of als
verweerder door de gezamenlijke handtekening van de twee bestuurders, de bestuurder A en de
bestuurder B.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van juni om 9u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18ter. Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen. Dergelijke
overeenkomsten moeten in de tijd beperkt worden en steeds verantwoord zijn op grond van het
belang van de vennootschap.
Aandelen zonder stemrecht mogen niet dan één/derde van het vermogen vertegenwoordigen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT : ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove,
Albertlaan 30A.
ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN
Aan ‘MOORE FINANCE & TAX’, met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96,
ondernemingsnummer 0451.657.041, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of
instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de
doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen,
alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van
welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem