Ondernemingsnr : 1005498436
Naam
(voluit) : TERYA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5A
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 23 december 2024 door Meester Pieterjan DE
MULDER, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke
(Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "TERYA GROUP", met zetel te 1831 Machelen
(Diegem), Lambroekstraat 5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 1005.498.436, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
a) De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten
belope van vierhonderdduizend euro (400.000 EUR) door inbreng in geld en door uitgifte van veertig
miljoen (40.000.000) nieuwe aandelen van de Vennootschap, van dezelfde aard en met dezelfde
rechten als de tien miljoen (10.000.000) bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.
Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
b) De enige aandeelhouder, [..], verklaart conform artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan, zoals
beschreven in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gezien de
aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura.
c) De vergadering stelt vast dat de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort werd op een bijzondere rekening met nummer [..] bij [..] op
naam van de Vennootschap, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op
20 december 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
d) De enige aandeelhouder, [..], heeft volledig ingeschreven op de hiervoor vermelde verhoging die
gerealiseerd werd door de inbreng in geld met uitgifte van veertig miljoen (40.000.000) nieuwe
aandelen.
Voormelde verhoging werd volledig volstort.
e) De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de inbreng in geld volledig werd
onderschreven en dat elk nieuw aandeel volledig is volstort, zodat het vermogen van de
Vennootschap met ingang van heden is verdeeld over vijftig miljoen (50.000.000) aandelen.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge voormelde beslissing beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten aan te
passen, zodat dit zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig miljoen (50.000.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).