Ondernemingsnr : 0502942030
Naam
(voluit) : Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hagelberg 8
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op achtentwintig oktober
tweeduizend twintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap
"LOGISTICS" met zetel te 2250 Olen, Hagelberg 8, ondernemingsnummer 0502.942.030,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen Volgende beslissingen werden onder meer
met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Beslissing tot wijziging datum jaarvergadering van de tweede donderdag van de maand mei om 16
uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur, met onmiddellijke ingang
2/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
3/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Hagelberg 8.
5/ Beslissing tot ontslag van de heer Geert Op De Beeck, voornoemd, uit zijn mandaat van
bestuurder, dit met onmiddellijke ingang op heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6/ Beslissing tot herbenoeming als bestuurder van de naamloze vennootschap Group Op De Beeck –
Horti & Feed, met zetel te 2250 Olen, Hagelberg 8, met ondernemingsnummer 0458.490.591, vast
vertegenwoordigd door de heer Geert Op De Beeck, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel),
Droomland 21, in diens functie als enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zal een einde nemen na de
algemene vergadering van het jaar 2026.
Haar mandaten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
8/ Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Schets A. & Partners, met zetel te 1651
Beersel, Bergensesteenweg 163, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
Luik B
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.