Ondernemingsnr : 0477727671
Naam
(voluit) : KOEN MARTENS FRUIT
(verkort) : K.M.F.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vechmaallaan(Vechm.) 45
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 5 augustus
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “Koen Martens Fruit”, met zetel 3870 Heers, Vechmaallaan 45 en met
ondernemingsnummer BE 0477.727.671.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 10 juni
2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna onder nummer
20020626-717.
De statuten van de vennootschap werden éénmaal gewijzigd, waarbij het kapitaal werd verhoogd,
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Catherine Delwaide te Borgloon op 16
december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2014 onder
nummer 14013270.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€78.600,00-), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij vijfhonderd euro (€500,00-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Luik B
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, aangaande de balans-
en liquiditeitstest, opgesteld de dato 29 juli 2021 overeenkomstig artikel 5 :141 – 5 :144 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na kennisname van dit verslag met balans- en liquiditeitstest, beslist de algemene vergadering tot
kwijtschelding van de volstortingsplicht aan de enige aandeelhouder, voor de nog door hem te
volstorten en niet-opgevraagde inbreng ten belope van vijfhonderd euro (€500,00-).
 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris te ontslaan van de
voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt conform artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 12 april 2021, voorafgaandelijk aan de goed-
keuring van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ver-klaart hiervan kennis
gekregen te hebben.
Een exemplaar van dit verslag zal gelijk met de expeditie en het uittreksel van dit proces-verbaal 
neergelegd worden ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
-    De uitbating van landbouwactiviteiten, te weten:  
        •  Teelt van granen, peulgewassen en liehoudende zaden
        •  Teelt van grenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
        •  Teelt van vezelgewassen
        •  Teelt van andere eenjarige gewassen
        •  Teelt van druiven
        •  Teelt van pit- en steenvruchten
        •  Teelt van andere bomvruchten, kleinfruit en noten
        •  Teelt van liehoudende vruchten
        •  Teelt van gewassen bestemd vor de vervaardiging van dranken
        •  Teelt van specerijgewassen en van armatische en medicinale gewassen
        •  Teelt van andere meerjarige gewassen
        •  Plantenvermeerdering
    •  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
    •  De groot en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
    •  De verhuring, de aan en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de
landbouw in het algemeen en fruitteelt in het bijzonder;
    •  Het verlenen van advies aan bedrijven en landbouwers, waaronder expertises omtrent landbouw
    •  De vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
    •  De vervaardiging van andere nietgedistilleerde gegiste dranken en andere organische
chemische basisproducten;
    •  De groot, klein- en detailhandel van (alcoholische en niet-alcoholische) dranken;
    •  Het uitbaten van een café, bar of andere eet en drinkgelegenheid
    •  Het organiseren van proeverijen en rondleidingen;
    •  De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere
waardeelementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van
derden. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen,
huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden;
    •  De aanneming en onderaanneming van bouwwerken;
    •  Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
Luik B
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Koen Martens Fruit", afgekort "K.M.F.".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
-    De uitbating van landbouwactiviteiten, te weten:  
        •  Teelt van granen, peulgewassen en liehoudende zaden
        •  Teelt van grenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
        •  Teelt van vezelgewassen
        •  Teelt van andere eenjarige gewassen
        •  Teelt van druiven
        •  Teelt van pit- en steenvruchten
        •  Teelt van andere bomvruchten, kleinfruit en noten
        •  Teelt van liehoudende vruchten
        •  Teelt van gewassen bestemd vor de vervaardiging van dranken
        •  Teelt van specerijgewassen en van armatische en medicinale gewassen
        •  Teelt van andere meerjarige gewassen
        •  Plantenvermeerdering
    •  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
    •  De groot en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
    •  De verhuring, de aan en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de
landbouw in het algemeen en fruitteelt in het bijzonder;
    •  Het verlenen van advies aan bedrijven en landbouwers, waaronder expertises omtrent landbouw
    •  De vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
    •  De vervaardiging van andere nietgedistilleerde gegiste dranken en andere organische
chemische basisproducten;
    •  De groot, klein- en detailhandel van (alcoholische en niet-alcoholische) dranken;
Luik B
    •  Het uitbaten van een café, bar of andere eet en drinkgelegenheid
    •  Het organiseren van proeverijen en rondleidingen;
    •  De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere
waardeelementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van
derden. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen,
huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden;
    •  De aanneming en onderaanneming van bouwwerken;
    •  Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zesentachtig (786) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat  in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
Luik B
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Luik B
De heer MARTENS Koen Constant Gustaaf, geboren te Sint-Truiden op twee november
negentienhonderd zeventig, wonende te 3870 Heers, Vechmaallaan 45.
Hier aanwezig en die zijn aanstelling aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3870 Heers,
Vechmaallaan 45.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Catherine DELWAIDE, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    •  verslag van de bestuurder inzake de balans- en liquidatietest in het kader van de beslissing tot
vrijstelling van volstortingsplicht overeenkomstig artikel 5:141-5:144 WVV