Ondernemingsnr : 0849627552
Naam
(voluit) : AS.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hillarestraat 116
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
“AS.G.”,
besloten vennootschap te 9160 Lokeren, Hillarestraat, 116.
Ondernemingsnummer :0849.627.552
Zetelverplaatsing.
Nieuwe statuten.
Ontslag-benoeming.
 
 
xxxxx
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.
Op twintig mei.
Te onze kantoren te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg , 74/76.
Voor ons, Anne RUTTEN, notaris ter stand-plaats Sint-Gillis-Brussel.
Werd de buitengewone algemene verga-dering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AS.G.” (Ondernemingsnummer : 0849.627.552), waarvan de zetel gevestigd is te
9160 Lokeren, Hillarestraat, 116, opgericht volgens akte verleden voor Meester Filip Van der
Cruysse, notaris te Lokeren, op twaalf oktober tweeduizend en twaalf, bekendge-maakt in de bijlage
tot het Belgi-sch Staats-blad van zeventien oktober daarna, onder nummer 12305411; statuten nog
niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
De vergadering is samengesteld uit de enige vennoot, de heer  Khalid CHEMIALI , gedomicilieerd te
9160 Lokeren, Poststraat, 37, eigenaar van al de aandelen van de onderhavige vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING
De Heer Khalid CHEMIALI  is hier vertegenwoordigd door de Heer Glen MEERT, woonst kiezend op
kantoor van ondergetekende notaris.
 
BUREAU.
De vergadering wordt voorgezeten door de Heer Heer Khalid CHEMIALI , vertegenwoordigd als
gezegd.
VERKLARING VAN DE VOORZITTER.
De heer voorzitter verklaart :
Dat het opstellen van de agenda en de volmacht geschiedden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dat de bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten
Vervolgens, geeft de heer voorzitter te kennen :-
UITEENZETTING VAN DE AGENDA.
Dat de onderhavige buitengewone algemene ver-gadering op haar agenda heeft :
1. Zetelverplaatsing naar 9160 Lokeren, Sint-Laurentiusplein, 14 bus 0102.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensreke- ning te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe Statuten die in overeenstem- ming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en vereni- gingen, zonder wijziging van het voorwerp van de ven- nootschap.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.
Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwe-zige of vertegenwoordigde aandeelhouder zich ge-
schikt heeft naar de voorschriften van de statuten.
AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat de honderd (100) aandelen van de vennootschap alle op de onderhavige vergade-ring verenigd
zijn, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
zijn samengesteld om over haar agenda te beraad-slagen.
BESLUITEN.
Deze uiteenzetting gedaan, neemt de vergade-ring, na beraadslaging, de volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9160 Lokeren, Sint-
Laurentiusplein, 14 bus 0102.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen , besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestört kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 6.200,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestört deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de Statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestört en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT. :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe Statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe Statuten als volgt luidt:
Artikel 1 :
De vennootschap is een besloten vennootschap. De naam ervan luidt “AS.G” .
Artikel 2 :
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuurorgaan naar ieder andere plaats in België of in het
buitenland worden overge-bracht.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuurorgaan, in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 :
De vennootschap heeft tot doel, in Belgie of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
Luik B
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hiema anders
vermeld:
* Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
* Aanleg telecommunicatielijnen en –netten;
* Bouwrijp maken van terreinen;
* Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
* Bouw van tunnels en ondergrondse doorgangen;
* Aanleg waterdistributienetten en rioleringen;
* Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
* Aanleg van kabels en leidingen voor transport van elektriciteit en gas, alsook de aansluiting van
deze leidingen;
* Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, wegpersingen en
dwarsboringen;
* De uitvoering van horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
* Het leggen van ondergrondse kabels;
* Het mechanisch ondergronds trekken van leidingen voor telefonie-, electra-, water- en
gasdistributie door middel van telegestuurde apparatuur, alsmede de aansluiting ervan;
* Rioleringswerken en het uitvoeren van bestratingen;
* Graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met explosieven;
* Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
* Proefboren en boren;
* Verhuisbedrijf;
* Handel in nieuwe en gebruikte voertuigen.
Zij kan, binnen de perken van haar doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, over-dracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interes-seren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van
haar doel te bevor-deren.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4 :
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 5 :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 :
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 7 :
De aandelen zijn op naam.
Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehou-den register van aandeelhouders.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8 :
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Artikel 9 :
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 10 :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur .
Het mandaat van de bestuurders wordt bezol-digd of onbezoldigd volgens beslissing van de
algemene vergadering.
Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van één bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door
de algemene vergadering der vennoten.
Luik B
Artikel 11 :
Het bestuurorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur en bepaalde speciale volmachten op-
dragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 12 :
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lij-king van
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergade-ring bevoegd is.
Artikel 13 :
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14 :
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien
uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.
Het bestuurorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het belang van
de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld en worden voorgezeten door één bestuurder.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen .
Artikel 15 :
Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.
Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen werden
gedaan geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze Statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-fening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen be-paald door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen..
Artikel 16 :
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 17 :
De notulen van de algemene vergaderingen wor-den door alle aanwezige vennoten ondertekend.
Artikel 18 :
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december van elk
jaar. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op als-mede de jaarrekening overeenkomstig de
wet.
Nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, verzorgt het bestuurorgaan de
bekendmaking, overeenkomstig de wet.
Artikel 19 :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20 :
De vennootschap kan ten allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden ontbonden.
Artikel 21
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings of consignatiekosten die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoactief, in geld of in effecten, onder alle aandelen ver-
deeld.
Artikel 22 :
Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en veref-
fenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennoot-schap, waar hem alle mededelingen,
aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere
verplichting voor de vennoot-schap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
Artikel 24 :
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze
bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die
strijdig moch-ten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet geschreven
gehouden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJfDE BESLUIT.
De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het overige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiema vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur: de
heer CHEMIALI Khalid voornoemd.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.