Ondernemingsnr : 0414 358 660
Naam
(voluit) : KODAK
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : EXCELSIORLAAN 87 - 1930 ZAVENTEM
Onderwerp akte : ONTSLAGEN / (HER)BENOEMINGEN
Uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 01/04/2020, gehouden op de
maatschappelijke zetel, blijkt dat de algemene vergadering kennis neemt van en beslist, met eenparigheid van
stemmen, het ontslag te aanvaarden van de leer Petrus Nijenhof als bestuurder van de vennootschap, en dit met;
ingang van 01/04/2020.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 01/04/2020, gehouden op de maatschappelijke
zetel, blijkt dat de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen beslist, de heer Peter Hulsmans als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 01/04/2020. De heer Peter
Hulsmans wordt benoemd voor een periode van zes jaar, zodat zijn mandaat bijgevolg automatisch zal
eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2026. Zijn mandaat
wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 01/04/2020, als volgt samengesteld:
- de heer Peter August Hulsmans;
- mevrouw Odile Colette Baudin; en
- de heer Shlomo Cohen.
Uit het uittreksel van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 15/05/2022,
gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat werd beslist:
- het mandaat van mevrouw Odile Baudin te vernieuwen en als bestuurder van de vennootschap te
herbenoemen en dit met ingang van 09/06/2022.
- het madaat van de heer Shlomo Cohen te vernieuwen en als bestuurder van de vennootschap te
herbenoemen en dit met ingang van 09/06/2022.
Hun mandaat wordt vernieuwd voor een periode van zes jaar en zal bijgevolg automatisch eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2028. Het mandaat wordt
uitgeoefend ten kosteloze titel.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 09/06/2022 als volgt samengesteld:
- de heer Peter August Hulsmans;
- mevrouw Odile Colette Baudin; en
- de heer Shlomo Cohen.
Uit het uittreksel van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 17/06/2022,
gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat de algemene vergadering kennis neemt van en beslist, met
eenparigheid van stemmen, het ontslag te aanvaarden van de heer Peter Hulsmans als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap, en dit met ingang van 19/06/2022.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 20/06/2022 als volgt samengesteld:
- de heer Frédéric Thiam;
- mevrouw Odile Colette Baudin; en
- de heer Shlomo Cohen.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 20/06/2022, gehouden op de maatschappelijke
zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen wordt beslist tot de benoeming van twee gedelegeerde
bestuurders, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf 20/06/2022:
- De heer Frédéric Thiam;
- Mevrouw Odile Colette Baudin.
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen de heer Frédéric Thiam te benoemen tot voorzitter
van de raad van bestuur en dit met ingang van 20/06/2022.
Verklaart hierbij volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan de BV Bofidi Accountants, Cantersteen 47 -
Central Gate, 1000 Brussels of aan een van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw
Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie
van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOLF
administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden
als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden
op vragen om mlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen,
te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties;
alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging
of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders,
bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Wendy Defreyne
Gevolmachtigde