Ondernemingsnr : 0884390372
Naam
(voluit) : FLEMISH INTERNATIONAL BUILDING SERVICES
(verkort) : FIBS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ilgatlaan 15 bus 0.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uittreksel uit de akte verleden op zeventien november tweeduizend eenentwintig voor meester
Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes
te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF,
met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar ITZU
PROJECT SOURCING.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. Het verslag van de raad van bestuur wordt aan ondergetekende notaris
overhandigd en in zijn dossier bewaard.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Wervings-, selectie- en recruteringsactiviteiten voor een brede doelgroep van bedrijven,
omvattende onder meer:
- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker,
- het werven van mensen via diverse kanalen en het uitvoeren van selecties onder andere via
gesprekken, het afnemen of laten afnemen van diverse test voor het peilen en meten van
intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via de
natrekking van referenties,
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau,
- het verlenen van advies in verband met het management van “human resources”,
- alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en factoren
die groepen beïnvloeden,
- activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen,
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures,
- het verstrekken van cursussen en opleidingen, aanmaken van documenten en brochures,
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en – methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
Luik B
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden,
- het ontwikkelen van, aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken,
- het aanbieden van een breder pakket van “human resources services” die verenigbaar zijn met alle
hiervoor vermelde activiteiten.
2. Terbeschikkingstelling van personeel door het ter beschikking stellen van knowhow op om het
even welk gebied en in alle professionele sectoren en dit op basis van vaste prijs of in regie.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer
- advies en consultancy inzake management en beheer van bedrijven, waaronder onder meer
begrepen strategische doelstellingen, financieel-administratief beheer, planning, fusie en
samenwerkingsakkoorden, organisatie,
- advies en consultancy inzake personeelsbeleid, waaronder onder meer begrepen: salarispakketten,
functiebeschrijvingen, evaluatiemethoden, selectie en begeleiding van personeel, beheer van de
relaties tussen de sociale partners, vakbondsmanagement,
- advies en consultancy inzake interne en externe communicatie, waaronder onder meer begrepen
strategie, communicatieplan, realisatie van media, organisatie van evenementen,
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar,
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Voorgaande opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
4. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, met inbegrip
van het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van allerhande publicaties en didactisch materiaal,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
5. Alle commerciële handelingen stellen die gerelateerd zijn met de activiteiten van beheer,
begeleiding, coördinatie, studie, dienst- en adviesverlening van en voor projecten zowel bij
opdrachtgevers als binnen het eigen bedrijf, op het gebied van administratie, management,
development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, informatica, finance, en
beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitaalondernemingen.
8. Aankoop en ter beschikking stellen van bedrijfswagens.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken; en onder
meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van haar
voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat ze er zelf belang bij heeft.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam ITZU
PROJECT SOURCING.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Wervings-, selectie- en recruteringsactiviteiten voor een brede doelgroep van bedrijven,
omvattende onder meer:
- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker,
- het werven van mensen via diverse kanalen en het uitvoeren van selecties onder andere via
gesprekken, het afnemen of laten afnemen van diverse test voor het peilen en meten van
intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via de
natrekking van referenties,
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau,
- het verlenen van advies in verband met het management van “human resources”,
- alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en factoren
die groepen beïnvloeden,
- activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen,
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures,
- het verstrekken van cursussen en opleidingen, aanmaken van documenten en brochures,
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en – methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden,
- het ontwikkelen van, aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken,
- het aanbieden van een breder pakket van “human resources services” die verenigbaar zijn met alle
hiervoor vermelde activiteiten.
2. Terbeschikkingstelling van personeel door het ter beschikking stellen van knowhow op om het
even welk gebied en in alle professionele sectoren en dit op basis van vaste prijs of in regie.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer
- advies en consultancy inzake management en beheer van bedrijven, waaronder onder meer
begrepen strategische doelstellingen, financieel-administratief beheer, planning, fusie en
samenwerkingsakkoorden, organisatie,
- advies en consultancy inzake personeelsbeleid, waaronder onder meer begrepen: salarispakketten,
functiebeschrijvingen, evaluatiemethoden, selectie en begeleiding van personeel, beheer van de
relaties tussen de sociale partners, vakbondsmanagement,
- advies en consultancy inzake interne en externe communicatie, waaronder onder meer begrepen
strategie, communicatieplan, realisatie van media, organisatie van evenementen,
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar,
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
Luik B
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Voorgaande opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
4. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, met inbegrip
van het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van allerhande publicaties en didactisch materiaal,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
5. Alle commerciële handelingen stellen die gerelateerd zijn met de activiteiten van beheer,
begeleiding, coördinatie, studie, dienst- en adviesverlening van en voor projecten zowel bij
opdrachtgevers als binnen het eigen bedrijf, op het gebied van administratie, management,
development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, informatica, finance, en
beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitaalondernemingen.
8. Aankoop en ter beschikking stellen van bedrijfswagens.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken; en onder
meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van haar
voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat ze er zelf belang bij heeft.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,-).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal.
[*]
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
Luik B
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de raad van bestuur.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL II: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12: Overdracht van aandelen
    1.  Partijen verbinden zich ertoe hun aandelen niet over te dragen gedurende een periode van
twaalf (12) maanden te rekenen vanaf 16 november 2021, behoudens anders voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst van de dato 07 september 2021.
    2.  De aandeelhouders verbinden er zich toe geen van hun aandelen over te dragen, zij het in volle
eigendom, in naakte eigendom of in vruchtgebruik, noch ze te bezwaren met enig(e) voorrecht,
aanspraak, last, optie of pand (hierna ‘Overdracht’ genoemd), tenzij zulke Overdracht plaatsvindt in
naleving van alle bepalingen en voorwaarden in dit artikel 12, artikel 13, artikel 14 en artikel 15
gestipuleerd. Indien de heer JANSSEN Tom Lode Pieter en mevrouw GEUNES Isabelle via
managementvennootschappen investeren, en indien de betrokken managementvennootschappen en
de heer JANSSEN Tom Lode Pieter en mevrouw GEUNES Isabelle, die deze
managementvennootschappen vertegenwoordigen samen minstens vijf procent (5 %) van de
aandelen bezitten, dienen de heer JANSSEN Tom Lode Pieter en mevrouw GEUNES Isabelle te
waarborgen dat zij op 16 november 2021 de meerderheid van de aandelen van deze
vennootschappen bezitten en zich ertoe te engageren om hun aandelen in de betrokken
managementvennootschappen niet over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de overige aandeelhouders, die deze niet op een louter willekeurige wijze mogen
weigeren. De heer JANSSEN Tom Lode Pieter en mevrouw GEUNES Isabelle verbinden er zich
bovendien toe hun aandelen van de vennootschap, noch van hun management vennootschappen te
onderwerpen aan enig(e) voorrecht, aanspraak, last, optie, pand of zwarigheid, zonder
voorafgaandelijke toestemming van de andere aandeelhouders.
    3.  Overdrachten die plaatsvinden met miskenning van de bepalingen van Artikel 12, Artikel 13,
Artikel 14 en/of Artikel 15, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de andere
aandeelhouders en geven aanleiding tot een vaste schadevergoeding van tienduizend euro (€
10.000,-) per aangeboden aandeel dat overgedragen geworden is, onverminderd enige andere
rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder toepasselijke wettelijke bepalingen (met inbegrip van en
niet beperkt tot juridische actie om de overdracht van aangeboden aandelen te vernietigen).
    4.  Een aandeelhouder zal zijn effecten niet overdragen aan een persoon, tenzij deze partij
Luik B
geworden is bij de aandeelhoudersovereenkomst van 07 september 2021 en alle voorwaarden en
regels vervat in deze aandeelhoudersvereenkomst aanvaard heeft door de ondertekening van een
exemplaar van deze aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 13: Voorkooprecht
    1.  In het geval een aandeelhouder (de ‘Verkopende Aandeelhouder’) het voornemen heeft enige
of alle van zijn Effecten (de ‘Aangeboden Aandelen’) Over te Dragen aan een andere Persoon (de
‘Kandidaat-Verkrijger’), zal hij eerst een kennisgeving geven van zulk voornemen (de
‘Overdrachtskennisgeving’) aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de andere
aandeelhouders (de ‘Overblijvende Aandeelhouders’) om de Overblijvende Aandeelhouders in staat
te stellen hun voorkooprecht op zulke Aangeboden Aandelen uit te oefenen overeenkomstig de
procedure opgenomen in dit Artikel 13. De Verkopende Aandeelhouder zal zijn Effecten eerst
aanbieden aan de Overblijvende Aandeelhouders. Indien de aangeboden Effecten niet of niet geheel
kunnen worden geplaatst, zullen zij aangeboden worden aan de andere Overblijvende
Aandeelhouders.
    2.  De Overdrachtskennisgeving zal specificeren:
• het aantal aandelen dat de Verkopende Aandeelhouder wenst Over te Dragen;
• de naam en adres van de persoon aan wie de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden
Aandelen wenst Over te Dragen;
• De gevraagde prijs per Aangeboden Aandeel (de ‘Gevraagde Prijs’);
• de closing-datum voor de Overdracht van de Aangeboden Aandelen;
• een korte beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Verkopende
Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wil Overdragen.
De closing-datum gespecificeerd in de Overdrachtskennisgeving zal niet vroeger vallen dan zestig
(60) noch later dan negentig (90) dagen na het einde van de Periode voor Aanvaarding zoals
hieronder bepaald.
    1.  Het Voorkooprecht moet uitgeoefend worden met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen en
niet met betrekking tot een deel ervan. De Overblijvende Aandeelhouders die de Aangeboden
Aandelen wensen te verwerven (de ‘Kopende Aandeelhouders’) zullen, binnen dertig (30) dagen na
de datum van de Overdrachtskennisgeving (de ‘Periode voor Aanvaarding’), per aangetekend
schrijven, de Raad van Bestuur en de Verkopende Aandeelhouders daarvan inlichten.
Het voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen zal – in een eerste fase binnen éénzelfde soort van
Aandelen en voor het saldo onder de andere Aandeelhouders - als volgt worden uitgeoefend:
(i) ten eerste zullen de Kopende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor
minder dan hun Pro Rata Deel van de Aangeboden Aandelen, de Aangeboden Aandelen krijgen die
zij hebben gevraagd;
(ii) ten tweede zullen de Kopende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor
hun Pro Rata Deel of meer van de Aangeboden Aandelen, hun Pro Rata Deel krijgen;
(iii) ten derde zullen de Kopende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor
meer dan hun Pro Rata Deel van de Aangeboden Aandelen, bovenop hun Pro Rata Deel
overeenkomstig (ii) hierboven, een bijkomend aantal Aangeboden Aandelen N krijgen in
overeenstemming met de volgende formule:
N = E x (P/Q)
Waarbij :
E = het aantal Aangeboden Aandelen die niet werden toegewezen overeenkomstig (i) en (ii)
hierboven,
P = het aantal Effecten gehouden door de relevante Kopende Aandeelhouder
Q = het totale aantal Effecten gehouden door alle Kopende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht
hebben uitgeoefend voor meer dan hun Pro Rata Deel,
met dien verstande dat het totale aantal Aangeboden Aandelen die zo aan elke Kopende
Aandeelhouder wordt toebedeeld nooit het aantal Aangeboden Aandelen zal overschrijden dat de
genoemde Kopende Aandeelhouder heeft gevraagd.
De formule sub (iii) hierboven vermeld zal herhaald worden zo lang niet alle Aangeboden Aandelen
toebedeeld zijn.
Voor de doeleinden van dit artikel, betekent ‘Pro Rata Deel’ van een Kopende Aandeelhouder een
fractie gelijk aan het aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen (enig ander Effect niet inbegrepen
dat de inschrijver daarvan of de houder daarvan het recht geeft om in te schrijven op een Aandeel of
een Aandeel te verwerven) gehouden door de relevante Kopende Aandeelhouder tot het totale
aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen (enig ander Effect niet inbegrepen dat de inschrijver
daarvan of de houder daarvan het recht geeft om in te schrijven op een Aandeel of een Aandeel te
verwerven) gehouden door de andere Kopende Aandeelhouders.
Luik B
    1.  In tegenstelling tot Artikel 1583 van het oud Belgisch Burgerlijk Wetboek, zullen de
Aangeboden Aandelen overgedragen worden bij betaling door de Kopende Aandeelhouder binnen
vijftien (15) dagen volgend op de datum van de kennisgeving gedaan door hem dat hij de
Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Gevraagde Prijs.
    2.  In het geval dat het Voorkooprecht niet uitgeoefend geworden is op alle Aangeboden Aandelen
binnen de boven vernoemde periode van dertig (30) dagen, zal de raad van bestuur de Verkopende
Aandeelhouder daarvan binnen vijf (5) Werkdagen volgend op de vervaldatum van de boven
vernoemde periode van 30 dagen op de hoogte brengen door middel van een kennisgeving (de
‘Kennisgeving van de Raad’). De Verkopende Aandeelhouder zal dan gerechtigd zijn, op enig tijdstip
binnen de drie (3) maanden na de Kennisgeving van de Raad, de Aangeboden Aandelen te
verkopen tegen een prijs hoger dan of gelijk aan negentig procent (90 %) van de Gevraagde Prijs en
tegen andere voorwaarden die in totaal niet minder gunstig zijn voor de Verkopende Aandeelhouder
dan zoals opgenomen in de Overdrachtskennisgeving waarnaar wordt verwezen in Artikel 13.1. In
het geval dat de Verkopende Aandeelhouder zulke Overdracht niet heeft verwezenlijkt binnen zulke
tijdsperiode, moeten de procedures uitééngezet in Artikel 13 opnieuw gevolgd worden voor de
Overdracht van zijn Aandelen.
    3.  Indien de heer JANSSEN Tom Lode Pieter of mevrouw GEUNES Isabelle zijn/haar
managementovereenkomst wil beëindigen zullen de aandelen van deze partij worden terug gekocht
binnen de negentig (90) dagen aan de prijs waaraan ze door deze partij verworven zijn. Dit geldt ook
voor het geval dat de managementovereenkomst beëindigd wordt in geval van de onmogelijkheid (bv
overlijden of blijvende invaliditeit) van deze partij om de verplichtingen van zijn/haar
managementovereenkomst na te komen.
Indien de naamloze vennootschap ITZU JOBS beslist om de managementovereenkomst te
beëindigen van de heer JANSSEN Tom Lode Pieter of mevrouw GEUNES Isabelle dan zal de
naamloze vennootschap ITZU JOBS de aandelen van de heer JANSSEN Tom Lode Pieter of
mevrouw GEUNES Isabelle terug kopen binnen negentig (90) dagen na de beëindiging van de
overeenkomst aan de prijs van vijf (5) maal de winst na belastingen van het gemiddelde van de drie
(3) laatste boekjaren voorafgaand aan de terugkoop met een minimumwaarde van de prijs waaraan
ze door de heer JANSSEN Tom Lode Pieter of mevrouw GEUNES Isabelle verworven zijn.
Artikel 14: Volgrecht
    1.  Iedere Overdracht van Effecten die onderworpen is aan het Voorkooprecht, vermeld onder
Artikel 13 van deze Overeenkomst, is desgevallend onderworpen aan een volgrecht, zoals hierna
beschreven:
    2.  Indien een Aandeelhouder (‘Overdrager’) rechtstreeks of onrechtstreeks enig Aandeel wenst
Over te Dragen aan een derde (al dan niet Aandeelhouder van de Vennootschap) (‘Verkrijger’),
maakt hij zich sterk dat de Verkrijger aan de overige Aandeelhouders aanbiedt om alle Effecten te
kopen die deze overige Aandeelhouders zouden willen verkopen, evenwel beperkt tot dezelfde
verhouding van Aandelen als aangeboden door de Overdrager tot het aantal Aandelen in eigendom
van de Overdrager, tegen dezelfde prijs als de prijs die de Verkrijger biedt voor de Aandelen
aangeboden door de Overdrager.
    3.  Indien tengevolge van de voorgenomen Overdracht door de Overdrager, de Controle over de
Vennootschap zou wijzigen, maakt de Overdrager zich sterk dat de Verkrijger aan de overige
Aandeelhouders aanbiedt om alle Effecten te kopen die deze overige Aandeelhouders zouden willen
verkopen, tegen dezelfde prijs en voorwaarden.
    4.  De prijs en voorwaarden waartegen het Volgrecht kan worden uitgeoefend zijn de prijs en
voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving, zoals omschreven in artikel 13.2.
Artikel 15: Volgplicht
    1.  Indien, na twaalf (12) maanden een aanbod gedaan wordt door een derde (al dan niet
aandeelhouder) (de ‘Verkrijger’) om alle Aandelen van de Vennootschap te kopen, en zulk aanbod
aanvaard wordt door diegene die het aanbod ontvangt, zal de ontvanger al zijn Aandelen per
aangetekend schrijven te koop aanbieden aan de overige Aandeelhouders die over een periode van
vier (4) weken beschikken om de Aandelen van de ontvanger te verwerven en de prijs te voldoen
overeenkomstig het aanbod. Indien de overige Aandeelhouders de aangeboden Aandelen niet
hebben verworven en betaald binnen deze termijn, kan de ontvanger van het bod van de andere
Aandeelhouders vereisen dat zij al hun Aandelen aan de Verkrijger overdragen volgens dezelfde
bepalingen en onder dezelfde voorwaarden (inclusief garanties en verklaringen) als de ontvanger
van het aanbod.
    2.  Alle Aandeelhouders verbinden zich ertoe enige en alle assistentie te verlenen bij het exit
proces. Zulke assistentie zal omvatten, doch niet beperkt zijn tot, het verlenen van bijgewerkte
informatie over de Vennootschap en enige andere door de Vennootschap Gecontroleerde
vennootschappen, en tot het geven van de verklaringen en garanties.
Luik B
    3.  Het Voorkooprecht voorzien in Artikel 13 vindt geen toepassing indien dit Artikel 15 van
toepassing is. Dit artikel is enkel van toepassing indien de verkrijger zoals aangehaald onder punt
15.1 tenminste dertig procent (30%) van de aandelen van de Vennootschap verwerft.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit maximum zes (6) bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 17: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op eenvoudig verzoek van een
bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De raad van bestuur van de
vennootschap zal minstens vier (4) keer per jaar bijeenkomen op verzoek van de voorzitter.
Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Voor volgende beslissingen is echter de goedkeuring vereist van ten minste drie (3) bestuurders:
    •  goedkeuring van de budgetten;
    •  aangaan van nieuwe leningen, financieringen of zekerheden die tot gevolg hebben dat er voor
meer dan tienduizend euro (€ 10.000,-) van het budget afgeweken wordt;
    •  uitgifte van obligaties;
    •  aanstelling, ontslag of wijziging in de vergoeding van het Management, of in het algemeen van
het personeel binnen de Vennootschap met een kost op jaarbasis voor de Vennootschap hoger dan
zestigduizend euro (€ 60.000,-);
    •  oprichting of sluiting van dochtervennootschappen;
    •  goedkeuring van een voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening;
    •  verzoek tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord of het neerleggen van de boeken;
    •  overname van een vennootschap/ activa, het intekenen op een kapitaalverhoging of het
verwerven van een deelneming in een andere vennootschap;
    •  inbreng/overdracht van bedrijfstak met een financiële impact van meer dan honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,-);
    •  (des) investeringen (van) in vaste activa die tot gevolg hebben dat er voor meer dan tienduizend
euro (€ 10.000,-) van het budget afgeweken wordt;
    •  wijziging van de bedrijfsactiviteit;
Luik B
    •  transacties met het Management, direct of indirect;
    •  transacties die niet voorzien waren in het budget;
    •  contracten met personeelsleden, externe consultants en adviseurs boven tienduizend euro (€
10.000,-) per jaar;
    •  beëindiging van gerechtelijke procedures voor bedragen hoger dan twintigduizend euro (€
20.000,-);
    •  beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
    •  vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
    •  beslissing tot creatie van een Employee Stock Option Plan of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal;
    •  het verplaatsen van de zetel;
    •  creatie van enig comité in de schoot van de raad van bestuur.
Deze manier van besluitvorming zal mutatis mutandis van toepassing zijn op alle vennootschappen
behorend tot de vennootschap.
Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die op het einde van de
vergadering worden ondertekend door alle aanwezige bestuurders. De notulen worden ingebonden
in een notulenboek.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Indien er in de schoot van de raad van bestuur comités worden opgericht, zal elke bestuurder het
recht hebben om te zetelen in deze comités en een kopie te krijgen van alle verslagen die door deze
comités worden opgesteld.
Artikel 21: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Twee bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte.
2. De dagelijks bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en dit binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
3. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd individueel de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
4. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan het feit dat de raad van bestuur als college de
vennootschap vertegenwoordigt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 24: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 25: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni
om zestien uur (16:00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet de raad
van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 28: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 29: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 30: Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Artikel 31: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van bestuur aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan
de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
raad van bestuur en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 32: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
Luik B
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 33: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 34: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Bijkomend aan het quorum en de meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vereisen de volgende beslissingen door de algemene
vergadering van de vennootschap de goedkeuring van alle aandeelhouders:
    •  de uitgifte van effecten, via inbreng in geld, in natura of gemengd;
    •  de opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
    •  de uitkering van dividenden;
    •  de wijziging van de statuten (incl. wijziging van het voorwerp);
    •  de inbreng/overdracht van algemeenheid;
    •  de fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening (incl. de aanstelling van de
vereffenaar);
    •  de kapitaalvermindering;
    •  het toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen
het kader van het toegestaan kapitaal;
    •  de inkoop of verkoop van eigen aandelen;
    •  de aanstelling/ontslag en het verlenen van kwijting aan de commissaris;
    •  de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;
    •  het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;
Deze manier van besluitvorming zal mutatis mutandis van toepassing zijn op alle vennootschappen
behorend tot de vennootschap.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[*]
Artikel 36: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 38: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Luik B
Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
De raad van bestuur mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van
interimdividenden en dit overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 40: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 41: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 43: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 44: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
[*]
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit voor zover als nodig en met het oog op de vermelding in de
Kruispuntbank van Ondernemingen om, met ingang van heden, bijkomend te benoemen als niet
statutaire bestuurders met ingang vanaf heden om te eindigen op de jaarvergadering in juni 2025:
1. De besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES, afgekort JAMAS, opgericht bij
notariële akte verleden op 23 mei 2016, met zetel te 3620 Lanaken, Groenstraat 10,
rechtspersonenregister ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met
ondernemingsnummer 0654.949.938, gekend bij de administratie onder het BTW nummer BTW
BE0654949938.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
inzake het mandaat van bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Tom Lode Pieter wonende te 3620
Lanaken, Groenstraat 10, wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die
aanvaardt.
2. De commanditaire vennootschap PROCYON, opgericht bij onderhandse akte de dato 11 augustus
2021, met zetel te 3910 Pelt, Bettemiserf 7, rechtspersonenregister ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0772.487.907, gekend bij de administratie
onder het Btw-nummer BTW BE0772487907.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
inzake het mandaat van bestuurder, waarbij mevrouw GEUNES Isabelle, wonende te 3910 Pelt,
Bettemiserf 7, wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
3. De besloten vennootschap POCKET ACES CONSULT, opgericht bij notariële akte verleden op 29
januari 2021 voor notaris Yasmine FAGARD, met zetel te 3512 Hasselt (Stevoort), Sterrebos 38,
rechtspersonenregister ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0762.773.851 en gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW
BE0762773851.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
inzake het mandaat van bestuurder, waarbij de heer WAUTERS Toby Leon Maria, wonende te 3512
Luik B
Hasselt (Stevoort), Sterrebos 38 wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier niet aanwezig.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 27/6.1.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert HOUBEN, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.