Ondernemingsnr : 0468359451
Naam
(voluit) : CARGOVIL TRUCKWASH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Erasmuslaan 15B
 : 1804 Zemst
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 05 januari 2021, dat werd gehouden de bui-ten-gewone
algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CARGOVIL
TRUCKWASH”, met zetel te 1804 Zemst - Cargovil, Erasmuslaan 15 bus B, met
ondernemingsnummer: 0468.359.451., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen
in “MYJOJO”.
 -De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen
naar 2811 Mechelen(Hombeek), Expoelstraat 37.
  -De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van de bestuurders ... met de
uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen en het voorwerp van de
vennootschap te vervangen zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt :
     “De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden, voor natuurlijke- of
rechtspersonen of ondernemingen en verenigingen van allerlei aard :
-De uitbating van een werkplaats voor het onderhouden en herstellen van vrachtwagens en andere al
dan niet gemotoriseerde voertuigen, alsook het onderhoud en herstel van aanhangwagens,
opleggers, machines, gebouwen en dergelijke.
-De uitbating van een bureau voor advies, organisatie en bijstand in logistiek, transport en
aanverwante activiteiten, alsmede het verlenen van diensten inzake voormelde domeinen alsook
algemeen inzake commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en
organisatorisch beleid.
-Onderneming voor het vervoer van goederen, dieren en personen in binnen- en buitenland, alsmede
het vervullen van alle formaliteiten in verband met nationaal en internationaal vervoer.
-Onderneming inzake alle activiteiten van opslag, voorraadbeheer en distributie.
-Het uitbaten, het management en het beheer van één of meerdere broodjeszaken, frituren,
spijshuizen, restaurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons, drankgelegenheden, hotels,
motels, tearooms, wijnbars, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport-en
fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van
het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te maken heeft.
-Het uitbaten van een onderneming voor inrichting van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten,
concerten, modeshows, theatervoorstellingen, seminaries en congressen of andere manifestaties;
organisatie van evenementen allerhande in de sector van sport en cultuur.
-Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. Zij kan eveneens alle toelevering doen met
Luik B
betrekking van voormelde activiteiten.
-De uitbating van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en
van een verbruiksalon met inbegrip van een snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop
van bereide schotels om mee te nemen.
-De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede
alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin.
-Het vervaardigen van beperkt houdbare voedingsmiddelen en maaltijden met oog op de verkoop en
levering ervan.
-Het verkopen en leveren van klaargemaakte maaltijden en aanverwante voedingsproducten.
-Het verstrekken van catering-en traiteurdiensten.
-Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
-De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties.
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
-De productie, de kleinhandel, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs
en aanverwante producten, alsook klein- groothandel, aankoop en verkoop van voedingsmiddelen,
specerijen, belegde broodjes, zuivelwaren, kaas, charcuterie, groenten en fruit, vleeswaren, koloniale
waren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen, alcoholische dranken en
andere dranken en rookartikelen.
-Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groenzones, sportvelden,
speelpleinen en vijvers.
-Snoeiwerken, vellen van bomen, kweken van planten, struiken en bomen.
-Klein- en groothandel in bloemen, planten, struiken, bomen, tuinbenodigdheden, tuinmachines en
tuindecoratie.
-Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren, nivelleren en bouwrijp maken van terreinen.
-Aanleggen van paden, wegen, terrassen en opritten.
-Het plaatsen van afsluitingen, tuinhuizen, overkappingen, en andere constructies in tuinen.
-Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
-Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur; alsook alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde
portefeuille.
-De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
-De vennootschap mag toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met
dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
-De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-De vennootschap mag leningen toestaan of aangaan, waarborgen nemen of verstrekken van/aan
andere vennootschappen.”.
-De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal lopen vanaf één januari van
elk jaar tot éénendertig december van dat zelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het
huidige boekjaar, dat aanvang genomen heeft op één december tweeduizend twintig, bijgevolg
eindigen op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
Luik B
 -De vergadering besluit tevens, rekening houdende met het voormelde, om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand juni van elk
jaar om achttien uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op
de derde donderdag van de maand juni tweeduizend tweeëntwintig om achttien uur.
-De vergadering besluit om de bestaande statuten van de vennootschap te vervangen door de
volgende nieuwe statuten om tegemoet te komen aan de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
           STATUTEN.
          ============  
 Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“MYJOJO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden, voor natuurlijke- of
rechtspersonen of ondernemingen en verenigingen van allerlei aard :
-De uitbating van een werkplaats voor het onderhouden en herstellen van vrachtwagens en andere al
dan niet gemotoriseerde voertuigen, alsook het onderhoud en herstel van aanhangwagens,
opleggers, machines, gebouwen en dergelijke.
-De uitbating van een bureau voor advies, organisatie en bijstand in logistiek, transport en
aanverwante activiteiten, alsmede het verlenen van diensten inzake voormelde domeinen alsook
algemeen inzake commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en
organisatorisch beleid.
-Onderneming voor het vervoer van goederen, dieren en personen in binnen- en buitenland, alsmede
het vervullen van alle formaliteiten in verband met nationaal en internationaal vervoer.
-Onderneming inzake alle activiteiten van opslag, voorraadbeheer en distributie.
-Het uitbaten, het management en het beheer van één of meerdere broodjeszaken, frituren,
spijshuizen, restaurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons, drankgelegenheden, hotels,
motels, tearooms, wijnbars, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport-en
fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van
het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te maken heeft.
-Het uitbaten van een onderneming voor inrichting van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten,
concerten, modeshows, theatervoorstellingen, seminaries en congressen of andere manifestaties;
organisatie van evenementen allerhande in de sector van sport en cultuur.
-Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. Zij kan eveneens alle toelevering doen met
betrekking van voormelde activiteiten.
-De uitbating van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en
van een verbruiksalon met inbegrip van een snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop
van bereide schotels om mee te nemen.
-De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede
alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin.
-Het vervaardigen van beperkt houdbare voedingsmiddelen en maaltijden met oog op de verkoop en
levering ervan.
-Het verkopen en leveren van klaargemaakte maaltijden en aanverwante voedingsproducten.
-Het verstrekken van catering-en traiteurdiensten.
-Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
-De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties.
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
Luik B
aanverwante bedrijven.
-De productie, de kleinhandel, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs
en aanverwante producten, alsook klein- groothandel, aankoop en verkoop van voedingsmiddelen,
specerijen, belegde broodjes, zuivelwaren, kaas, charcuterie, groenten en fruit, vleeswaren, koloniale
waren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen, alcoholische dranken en
andere dranken en rookartikelen.
-Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groenzones, sportvelden,
speelpleinen en vijvers.
-Snoeiwerken, vellen van bomen, kweken van planten, struiken en bomen.
-Klein- en groothandel in bloemen, planten, struiken, bomen, tuinbenodigdheden, tuinmachines en
tuindecoratie.
-Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren, nivelleren en bouwrijp maken van terreinen.
-Aanleggen van paden, wegen, terrassen en opritten.
-Het plaatsen van afsluitingen, tuinhuizen, overkappingen, en andere constructies in tuinen.
-Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
-Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur; alsook alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde
portefeuille.
-De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
-De vennootschap mag toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met
dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
-De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-De vennootschap mag leningen toestaan of aangaan, waarborgen nemen of verstrekken van/aan
andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend
euro (62.000,00€). Het is verdeeld in tweeënzestig (62) aandelen zonder nominale waarde. Elk van
deze aandelen bezit stemrecht.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
Luik B
zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genaamd,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van
bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is
verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen
een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als
de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het
recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. De
oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders, en, in voorkomend geval, aan de houders van
Luik B
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepen.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van datzelfde jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
-De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en machtigt
de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.
 -De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2811 Mechelen(Hombeek),
Expoelstraat 37.
-De vergadering besluit om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit voor een
periode van zes jaar te rekenen vanaf heden;
-Mevrouw Myriam JANSSENS, wonende te 2811 Mechelen(Hombeek), Expoelstraat 37;
-De heer Johan DE WINNE, wonende te 2811 Mechelen(Hombeek), Expoelstraat 37;
-Mevrouw Jolien DE WINNE, wonende te 1980 Zemst, Spiltstraat 13;
 De vergadering besluit om tevens te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een
periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
-De heer Rudi Laurent José JANSSENS, geboren te Eppegem op vierentwintig april
negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 1851 Grimbergen(Humbeek), Azalealaan 21...
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
     Onmiddellijk na hun herbenoeming komen de voormelde bestuurders in raad van bestuur samen
en neemt volgens besluit:
     Wordt herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap en dit voor een periode van
zes jaar te rekenen vanaf heden: Mevrouw Myriam JANSSENS, wonende te 2811 Mechelen
(Hombeek), Expoelstraat 37;
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage: afschrift akte, coördinatie der statuten, verslag van het bestuursorgaan.