Ondernemingsnr : 0502473064
Naam
(voluit) : KD Consulting & Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walenstraat 11
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 23
december 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Wijziging van artikel 3 van de statuten als volgt:
“Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16
december 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt, artikel 2:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het verlenen van diensten op het gebied van organisatie, meer bepaald maar niet beperkt tot
financiën, HR, Supply Chain en IT ((management consulting) zowel in België als in het buitenland.
Deze diensten omvatten in de meest brede zin maar zijn niet beperkt tot:
- het ondersteunen van bedrijfsprocessen en organisatie op het gebied van financiën, HR, supply
chain en IT;
- het analyseren en uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van verbetering van
bedrijfsprocessen en change management (business transformatie in de meest brede zin);
- het leveren van diensten van QA (Quality Assurance – Kwaliteitsgarantie) van projecten in verband
met (maar niet beperkt tot) business transformatie, implementatie en verbetertrajecten van
bedrijfsapplicaties (ERP, CRM, ERM – Enterprise Performance Management, …) en IT
technologieën (incl. cloud technologie);
- het uitvoeren van interim management, project management en audits;
- het leveren van alle diensten in de meest brede zin alsook het verstrekken van advies en
consultancy diensten aan natuurlijke en rechtspersonen;
- het ontwikkelen van hard- en software oplossingen ter ondersteuning en verbetering van
bedrijfsprocessen;
- de aankoop, verkoop, huur en verhuur, import en export van hard- en software, alsook kantoor en
multimedia toepassingen en oplossingen;
- het leveren van diensten in verband met de samenstelling van databanken door samenbrengen en
al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (zoals onder meer
industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, data aangereikt uit systemen
van de klant);
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) inclusief de aankoop, verkoop en ter beschikking stellen van
AI (Artificiële Intelligentie) toepassingen, alsook het verlenen van diensten en ondersteuning voor
deze toepassingen;
- het leveren van diensten van studie, analyse, advies, consultancy, expertise, implementatie,
ontwikkeling, testing, training en alle operationele diensten in verband met de bovenvermelde
activiteiten;
- het organiseren van congressen, seminaries en degelijke, alsook het uitgeven van cursussen en
opleidingen;
- het ontwikkelen en het commercialiseren van software en digitale applicaties;
- het verlenen van interim en 'body staffing' diensten;
- het aanbieden en uitoefenen horeca en hospitalitydiensten
- het uitoefenen van alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap;
- het uitoefenen van alle activiteiten van een holdingvennootschap.
B. Het creëren en verhandelen van allerhande decoraties en kunstwerken:
- het aankopen en verhandelen van grondstoffen en onderdelen voor het bedrijven van deze
activiteiten;
- het organiseren en begeleiden van allerhande workshops en evenementen zoals opleidingen,
demonstraties en promotie van deze activiteiten;
- het aan-en verkopen van allerhande decoraties en kunstwerken.
C. Het verlenen van diensten op het gebied van reisadvies en -begeleiding, zowel in België als in het
buitenland:
- Het verlenen van diensten als gids en reisbegeleiding;
- het voorbereiden en uitwerken van reisroutes allerhande, zowel voor particulieren as voor bedrijven
en reisorganisaties;
- het ter plaatse begeleiden van individuele en groepsreizen alsook van bedrijfsuitstappen
allerhande;
- het leveren van reisadvies;
- het organizeren en ondersteunen van bijeenkomsten ter promotie van aangeboden
reisbestemmingen;
- het huren en verhuren van accommodatie en transport, nodig zowel voor de voorbereiding als voor
de eigenlijke (groeps)reizen of bedrijfsuitstappen en evenementen.
De vennootschap zal daartoe elke samenwerkingsovereenkomst mogen afsluiten die door de
toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen toegelaten zijn:
In bijkomende orde heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
1. Alle verrichtingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en uitbreiden van roerend en onroerend (al dan niet bemeubeld) patrimonium.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot onroerende leasing en
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
2. De vennootschap mag onder alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen.
3. De vennootschap mag fungeren als tussenpersoon in de handel voor de aan- en verkoop, in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
4. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, deelbewijzen,
participaties (in geval in dochtervennootschappen), eobligaties, warrants, certificaties,
schuldvorderingen, kasbons, gelden of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een
roerend vermogen.
5. Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
6. Het uitvoeren van alle bestuurs- en ondernemingsopdrachten en het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, gevolmachtigde of vereffenaar.
7. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het
verwerven en te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of nog op te richten.
8. Het verhuren van huisvesting (inclusief studentenhuisvesting) en woongelegenheid in het
algemeen.
9. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en organisatie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, milieu, import en export, het
drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij
overname van bestaande bedrijven.
10. De vennootschap mag alle industriële, financiële en commerciële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap en dit zowel
betreffende roerende als onroerende goederen in België en in het buitenland. De vennootschap mag
deelnemen in , samenwerken met of op gelijke welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair
voorwerp hebben en meer algemeen telkens het bereiken van het voorwerp van de vennootschap
hierdoor bevorderd of veilig gesteld wordt alsook leningen en kredieten aangaan en toestaan,
zekerheden stellen voor derden, onder meer door borgstelling, hypotheek en inpandgeving van eigen
goederen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden door de geldende vennootschapswetgeving.”.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro                   (€ 6.200,00) volstort. Het
gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer Delauré Koen René Maria, wonend te Rotselaar nog gehouden is tot volstorting van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
- dat mevrouw Vanderwegen Maria Lucie wonend te Rotselaar, nog gehouden is tot volstorting van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Wijziging van enkele bepalingen
Wijziging van de artikelen 16, 17 en 19 om in overeenstemming te zijn met de regelgeving uit het
WVV.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer Delauré Koen, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur. De heer Delauré Koen aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er
tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of
ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Het
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3110 Rotselaar, Walenstraat 11. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld ACCAL NV, gelegen te 1840 Malderen,
Zwaluwstraat 115, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox
aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.