Ondernemingsnr : 0477726285
Naam
(voluit) : WASSMUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 352
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Philippe KLUYSKENS, Notaris met standplaats te Gent (Sint-
Amandsberg), vervangende zijn ambtgenoot, Meester Luc DEHAENE, geassocieerd notaris met
standplaats te Gent (Sint-Amandsberg), ondergetekend op 25 juni 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders
van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WASSMUND, met zetel te 8200
Brugge, Torhoutse Steenweg 352, ondernemingsnummer 0477.726.285, RPR Gent afdeling Brugge,
opgericht bij akte verleden voor Meester Annick DEHAENE, Notaris te Gent (Sint-Amandsberg), op
29 mei 2002, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 22 juni daarna, onder nummer 20020622-123, waarop met eenparig goedvinden volgende
beslissingen werden genomen:
I. Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het
ondernemingsrecht op 1 november 2018, is het onderscheid tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen sedert zelfde datum opgeheven.
De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de statuten betreffende de rechtsvorm en de naam
van de vennootschap aan te passen door de vermelding "een handelsvennootschap in de vorm van"
te schrappen.
II. De algemene vergadering beslist het variabel gedeelte van het voormalige kapitaal te verhogen
met een bedrag van tweeduizend vijfhonderd negenentwintig euro vijfennegentig cent (€ 2.529,95),
om het te brengen van éénenvijftigduizend honderd dertig euro (€ 51.130,00) op drieënvijftigduizend
zeshonderd negenenvijftig euro vijfennegentig cent (€ 53.659,95) door uitgifte tegen contanten van
zestien (16) nieuwe aandelen van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van tien euro (€ 10,00) per
aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie van honderd achtenveertig euro twaalf cent (€ 148,12)
per aandeel.
De nieuwe aandelen worden volledig volgestort op het ogenblik van inschrijving.
De nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging en zullen
voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Het vast gedeelte van het voormalig kapitaal blijft ongewijzigd.
INSCHRIJVING
Op de zestien (16) nieuwe aandelen wordt ingeschreven voor afbetaling en volstorting in geld a rato
van honderd achtenvijftig euro twaalf cent (€ 158,12) per aandeel (hetzij tien euro (€ 10,00) kapitaal
per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie van honderd achtenveertig euro twaalf cent (€
148,12) per aandeel), als volgt:
- door de Heer Johan ABELOOS: twee (2) aandelen, hetzij voor driehonderd zestien euro
vierentwintig cent (€ 316,24);
- door de Heer Philippe LAMORAL: twee (2) aandelen, hetzij voor driehonderd zestien euro
Luik B
vierentwintig cent (€ 316,24);
- door de Heer Calix DE CLERCQ: twee (2) aandelen, hetzij voor driehonderd zestien euro
vierentwintig cent (€ 316,24);
- door Mevrouw Nathalie NEYT: twee (2) aandelen, hetzij voor driehonderd zestien euro vierentwintig
cent (€ 316,24);
- door Mevrouw Joke DE CEULAER: twee (2) aandelen, hetzij voor driehonderd zestien euro
vierentwintig cent (€ 316,24);
- door de Heer Gwen SWENNEN: twee (2) aandelen, hetzij voor driehonderd zestien euro
vierentwintig cent (€ 316,24);
- door de Heer Tom DE BACKER: twee (2) aandelen, hetzij voor driehonderd zestien euro
vierentwintig cent (€ 316,24);
- door Mevrouw Barbara VEYS: twee (2) aandelen, hetzij voor driehonderd zestien euro vierentwintig
cent (€ 316,24).
Tesamen: zestien (16) aandelen.
De leden van de algemene vergadering verklaren en erkennen dat alle en elk der nieuwe aandelen
waarop werd ingeschreven zoals voormeld, volledig volgestort werden in contanten, en dat
dientengevolge de som van tweeduizend vijfhonderd negenentwintig euro vijfennegentig cent (€
2.529,95), bedrag van de inschrijving en de volstorting, ter vrije beschikking van de vennootschap is.
De voorzitter en de vergadering stellen vast dat ingevolge de hierboven gedane inbreng in contanten,
de verhoging van het variabel gedeelte van het voormalig kapitaal volledig onderschreven en
afbetaald werd en dat het variabel gedeelte van het voormalig kapitaal werkelijk gebracht werd op
drieënvijftigduizend zeshonderd negenenvijftig euro vijfennegentig cent (€ 53.659,95),
vertegenwoordigd door vijfduizend honderd negenentwintig (5.129)  aandelen.
Het vast gedeelte van het voormalige kapitaal blijft ongewijzigd en bedraagt achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855)
aandelen.
III. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
IV. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
V. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VI. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, met de naam "WASSMUND".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn,
en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle
andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere
tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
3. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of
rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap
mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke de regels ter zake.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, dat handelt als college. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen,
welke de hoedanigheid van aandeelhouder moeten hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang door
de algemene vergadering worden ontslagen.
Luik B
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en behoudens
bijzondere delegaties, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte geldig
vertegenwoordigd ofwel door de enige bestuurder, ofwel door twee bestuurders, ofwel door elke
bestuurder afzonderlijk handelend aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend, die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen.
De raad van bestuur kan, bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het
dagelijks bestuur opdragen aan een aangestelde, eventueel te benoemen buiten de raad van
bestuur. Daarbij zal de raad van bestuur kunnen bepalen dat deze aangestelde de titel of benaming
van "algemeen directeur" zal mogen gebruiken.
Tot daden van dagelijks beheer worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurders, met name de
Heer Johan ABELOOS, de Heer Philippe LAMORAL, de Heer Calix DE CLERCQ, Mevrouw Nathalie
NEYT, Mevrouw Joke DE CEULAER, de Heer Gwen SWENNEN, de Heer Tom DE BACKER en
Mevrouw Barbara VEYS, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden, én de Heer Johan ABEELOOS in zijn benoeming
als gedelegeerd bestuurder, voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist bovendien om bijkomend als niet-statutair bestuurder te benoemen:
Mevrouw SUPPLY, Karen Godelieve Valeer, wonende te Eeklo, Sint-Jansgoed 1.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over
zou beslissen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge,
Torhoutse Steenweg 352.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten