Ondernemingsnr :
0886.657.697
Benaming (voluit):
INNOVATION
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
9100 Sint-Niklaas, Heistraat 18
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Uittreksel proces-verbaal van buitengewone algemene 
vergadering, houdende Kapitaalverhoging en aanpassing statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Cédric 
Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 27 september 2012, 
geregistreerd vier bladen, geen verzending te Beveren, de tweede oktober 2012, boek 456, blad 47, 
vak 14, ontvangen: vijfentwintig euro, de ontvanger (get) An Van Avermaet, ea inspecteur ai.; dat de 
volgende  beslissingen warden genomen:
1.
Vervanging van de woorden “Bijlage tot het Belgisch Staatsblad” door de woorden “Bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad” in artikel 2 van de statuten. 
Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten.
2.
Goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 26 juli 2012, betreffende 
de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig artikel 313 van het 
Wetboek van Vennootschappen. 
3.
Goedkeuring en kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor. Beslissing tot verhoging van 
het kapitaal met negenenzestig duizend zeshonderd negentig euro (€ 69.690,00) om het kapitaal 
te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op negenentachtig duizend zeshonderd 
negentig euro (€ 89.690,00) door inbreng in natura (rekening-courant) met een totale 
inbrengwaarde van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) waarvan negenenzestig duizend 
zeshonderd negentig euro (€ 69.690,00) in kapitaal en tienduizend driehonderd en tien euro (€ 
10.310,00) als uitgiftepremie die zal geboekt worden op een afzonderlijke onbeschikbare 
rekening “uitgiftepremie”, mits creatie van zesduizend negenhonderd negenenzestig (6.969)  
nieuwe aandelen.
Betreffende gemelde kapitaalverhoging werd het verslag opgemaakt door “BVBA WF&Co 
Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, 
vertegenwoordigd door de heer Jan Moens, bedrijfsrevisor, op 20 september 2012.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 
313 van het Wetboek van Vennootschappen door de heer STEFAN AUDENAERT. De inbreng 
bestaat uit een schuldvordering in rekening-courant voor een waarde van 80.000,00 EUR in de 
BVBA INNOVATION, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heistraat 18 en met 
ondernemingsnummer BTW BE 0886.657.697 – RPR Dendermonde. 
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap 
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling 
van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in 
natura;
de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van 
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering 
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van 
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de 
inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet 
overgewaardeerd is.
De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan een waarde van 80.000,00 
EUR. Als vergoeding voor deze inbreng worden 6.969 gelijke aandelen van de BVBA 
INNOVATION uitgegeven zonder nominale waarde die een kapitaal vertegenwoordigen van 
69.690,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van 10.310,00 EUR. 
Na de kapitaalverhoging door de inbreng in natura zal het kapitaal 89.690,00 EUR bedragen 
vertegenwoordigd 
door 
8.969 
gelijke 
aandelen 
zonder 
nominale 
waarde. 
Na 
de 
kapitaalverhoging door de inbreng in natura zal een tweede kapitaalverhoging plaatsvinden door 
incorporatie van de gecreëerde uitgiftepremie.
De inbrenger geniet geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng, 
behoudens het mandaat van zaakvoerder voor de heer STEFAN AUDENAERT.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen 
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons 
verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van 
kapitaalverhoging in INNOVATION
BVBA, conform artikel 313 van het Wetboek van 
Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 20 september 2012 
WF&CO Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door (w.g.) JAN MOENS Vennoot.”
4.
Beslissing tot verhoging van het kapitaal met tienduizend driehonderd en tien euro (€ 10.310,00) 
om het kapitaal te brengen van negenentachtig duizend zeshonderd negentig euro (€ 89.690,00) 
op honderd duizend euro (€ 100.000,00) door incorporatie van de gecreëerde uitgiftepremie 
zonder creatie van nieuwe aandelen.
Ingevolge voormelde beslissingen tot verhoging van het kapitaal, dienovereenkomstige 
aanpassing van artikel 5 van de statuten, door vervanging van de tekst als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€
100.000,00), 
vertegenwoordigd door achtduizend negenhonderd negenenzestig (8.969) aandelen zonder 
nominale waarde die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. 
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de 
algemene 
vergadering 
onder 
de 
voorwaarden 
voorzien 
door 
het 
Wetboek 
van 
vennootschappen.”
5.
Schrapping van de derde alinea van artikel 20 van de statutaire bepalingen inzake het dagelijks 
bestuur.
6.
(Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de vertegenwoordiging van een 
vennoot op de vergaderingen van de algemene vergadering. De eerste alinea van artikel 26 
wordt vervangen door: 
“Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een 
volmachtdrager, al dan niet vennoot. Elke volmachthouder kan slechts één (1) vennoot 
vertegenwoordigen.
7.
(Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de verdaging van de algemene 
vergadering.
Artikel 29 wordt vervangen door volgende tekst:
“De enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders heeft het recht, tijdens 
de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te 
stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens 
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering 
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene 
vergadering, om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te 
stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten 
minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.
De zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders moet de algemene 
vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken. 
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip 
van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede 
algemene vergadering. Volmachthouders van vennoten die aan de eerste vergadering niet 
hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten 
bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief 
over de uitgestelde agendapunten.”
8.
(Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de besluitvorming van de algemene 
vergadering. 
De eerste alinea van artikel 32 wordt vervangen door volgende tekst:
“Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gevallen, worden de 
beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde 
aandelen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, te weten de helft (1/2e) van de 
aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen.”
9.
(Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande dividenduitkeringen.
Artikel 35 wordt vervangen door volgende tekst:
“De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het 
bestuursorgaan wordt aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf 
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen er anders over beschikt.
Luik B - Vervolg
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een 
eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het 
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen dient door de vennoot die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden 
terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in strijd met de 
voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn..”
10. (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de benoeming van de vereffenaars. 
Artikel 40 wordt aangevuld met volgende tekst:
“De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde 
rechtbank van koophandel is gehomologeerd.”
11. Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten – machtiging aan het bestuursorgaan.
12. Volmachten. 
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het 
vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, 
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: Alaska Antwerpen – Waasland, burgerlijke 
vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, evenals 
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu de heer Wouter Boeykens, mevrouw 
Cindy Collier en/of mevrouw Eveline Smet, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van 
indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.