N° d'entreprise : 0477987195
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DE PROMOTION DE L'ESPLANADE
(en abrégé) : CPE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Bonté 7
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"COMPAGNIE DE PROMOTION DE L’ESPLANADE", en abrégé « CPe », ayant son siège à Saint-
Gilles-lez-Bruxelles (1060 Bruxelles), rue de la Bonté, 7, inscrite au registre des personnes morales
(Bruxelles) sous le numéro 0477.987.195, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le trente et un mai deux mil vingt-quatre, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 7 juin suivant, volume 0 folio 0, case
14226, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution:
Augmentation de capital par apport en numéraire.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de deux millions cinq cent mille
euros (2.500.000,00 €) pour le porter de cinq millions cinquante mille cent seize euros vingt-six cent
(5.050.116,26 €) à sept millions cinq cent cinquante mille cent seize euros vingt-six cent
(7.550.116,26 €), par apport en numéraire, par l’actionnaire unique d'un montant total de deux
millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 €), sans création d’actions nouvelles.
 
Renonciation aux rapports sur l’opération
Conformément à l’article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité :
*au rapport de l’organe d’administration sur l’opération établi conformément à l'article 7:179, § 1er,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ;
*au rapport d’un réviseur d'entreprises ou d’un expert-comptable externe établi conformément à
l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
 
Libération
Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré
intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Constatation de la réalisation effective du capital.
L’actionnaire, ci-avant plus amplement identifié, requiert le notaire soussigné d’acter que :
 
-L’augmentation de capital a été effectuée sans création de nouvelles actions ;
-L’augmentation de capital a été intégralement souscrite et libérée ;
-Le capital est ainsi effectivement porté à sept millions cinq cent cinquante mille cent seize euros
vingt-six cent (7.550.116,26 €), représenté par cinq mille neuf cent quatre-vingt-huit actions (5.988).
 
Deuxième résolution:
Adaptation des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier l’article cinq des statuts comme suit pour le mettre en
conformité avec la résolution qui précède.
 
Article 5 : Le texte de l’article 5 est remplacé comme suit:
 
«Le capital est fixé à la somme de sept millions cinq cent cinquante mille cent seize euros vingt-six
cent (7.550.116,26 €), représenté par cinq mille neuf cent quatre-vingt-huit actions (5.988), sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq mille neuf cent quatre-vingt-huitième
(1/5.988ème) du capital.».
 
Troisième résolution:
Confirmation du transfert du siège
L’assemblée confirme le transfert du siège décidé par l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 28 mai 2024 à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue de la Bonté, 5.
 
Quatrième résolution
Pouvoirs
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au notaire instrumentant aux fins d’établir la coordination
des statuts qui devront être déposés au greffe du tribunal de l’entreprise, ainsi que pour apporter à l’
immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises toutes les modifications
nécessitées par les décisions ci-dessus ou par des décisions antérieures.
Aux effets ci-dessus, le notaire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu’il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera
utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
L’assemblée générale donne également tous pouvoirs au conseil d’administration représenté par un
administrateur pour la réalisation des décisions prises aux présentes.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés