Ondernemingsnr : 0476174186
Naam
(voluit) : TANDARTS ELLEN JANSEGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dumortierlaan 59 bus 4.1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 17 december 2019, blijkt dat de algemene vergadering
heeft beslist:
1° Kapitaalvermindering
Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van honderd achtentachtigduizend
zevenhonderd achtenzestig euro achttien cent (€ 188.768,18), teneinde het te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen doch met
verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering werd integraal aangerekend op de geïncorporeerde reserves ingevolge
akte kapitaalverhoging de dato 14 januari 2014 in toepassing van artikel 537, 5de lid WIB92.
Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
2° Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(BV).
3° Vaststelling dat er niet wordt overgegaan tot onmiddellijke uitkering van eigen vermogen.
4° Aanneming nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TANDARTS ELLEN JANSEGERS». (...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het uitoefenen van tandheelkunde waarbij de beoefenaar onder eigen verantwoordelijkheid
optreedt. Dit behelst ondermeer de inning der erelonen en de betaling van een vergoeding aan de
uitoefenende zaakwaarnemer in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de
vennootschap levert.
2. Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de
vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
De professionele aansprakelijkheid van elke tandarts-vennoot is onbeperkt.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Geen aandeel mag worden overgedragen onder levenden dan aan een persoon die het beroep van
tandarts uitoefent.
Een nieuwe vennoot kan pas toetreden mits unaniem akkoord van de reeds bestaande vennoten.
Het relatieve aandelenbezit van alle vennoten moet steeds in verhouding staan van hun
respectievelijke activiteit in de vennootschap.
ARTIKEL 12. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben, die daarenboven steeds tandarts
moeten zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 13. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 18. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
ARTIKEL 19. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 23. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
ARTIKEL 24. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ARTIKEL 27. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5° Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6° Ontslag en kwijting zaakvoerder - benoeming bestuurder.
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde mevrouw JANSEGERS Ellen,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Durmortierlaan 59 bus 0051, ontslag te geven uit haar functie en
verleent haar kwijting voor de binnen haar mandaat gestelde bestuurshandelingen.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw JANSEGERS Ellen,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd.
7° Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Dumortierlaan 59 bus 4.1.
8. E-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap tandarts.
jansegers@yahoo.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.