Ondernemingsnummer :
0400703238
Benaming :
(voluit) :
IMMO STEVEDORING BELGE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Obberg 17 bus 0
1780 Wemmel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijf september tweeduizend achttien.
Te 1050 Brussel, Louizalaan 350/3.
Voor mij, Stijn JOYE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Sophie
MAQUET & STIJN JOYE, geassocieerde Notarissen", met zetel te Brussel, Louizalaan 350/3,
vervangende zijn ambtsgenoot Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, wettelijk belet:
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO STEVEDORING
BELGE", waarvan de zetel gevestigd is te Wemmel, Obberg 17 bus 0, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van tweehonderd
vijfentwintigduizend euro (225.000,00 EUR), om het te brengen van tweehonderd
zevenentachtigduizend euro (287.000,00 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 28 maart 2014 ten overstaan van notaris Guy CAEYMAEX, te
Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014 onder nummer
14095197.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5bis van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5bis van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Bij de oprichting van de vennootschap, bedroeg het maatschappelijk kapitaal VIJFHONDERD
DUIZEND BELGISCHE FRANK (500.000,-Bef), vertegenwoordigd door honderd (100,-)aandelen met
een waarde van vijfduizend Belgische frank (5000,- Bef) elk.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap krachtens akte van notaris Wilfried Van Dingenen, met standplaats te Wolvertem, van
Luik B
negen april negentienhonderd achtentachtig, werd het kapitaal verhoogd van VIJFHONDERD
DUIZEND BELGISCHE FRANK (500.000,-Bef) tot EEN MILJOEN TWEEHONDERD
VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK (1.250.000 Bef) door behoud van honderd (100,-) aandelen,
maar optrekking der nominale waarde van vijfduizend Belgische Frank (5000,-Bef) tot twaalfduizend
vijfhonderd Belgische Frank (12.500,-Bef) per aandeel, door incorporatie ten belope van
zevenhonderd vijftigduizend (750.000,-Bef) uit de beschikbare reserves der vennootschap.
Alle aandelen zijn volledig onderschreven en volledig volstort.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap krachtens akte van notaris Chantal Loché, met standplaats te Schaarbeek, van dertig
september tweeduizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd van DERTIG DUIZEND
NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENTEN (30.986,69,-EUR) tot
TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO(62.000,00,-EUR) door omzetting in het kapitaal van een bedrag
van éénendertigduizend dertien euro éénendertig cent (31.013,31,-EUR), op te nemen uit de
reserves van de vennootschap en werd de nominale waarde der aandelen afgeschaft. Bijgevolg is
het kapitaal verdeeld in honderd aandelen (100,-) zonder aanduiding van de nominale waarde, die
elk één/ honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig zijn volgestort.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering krachtens akte van notaris Jean Van de
Putte, met standplaats te Schaarbeek, op 29 december 2011, werden de aandelen aan toonder
omgezet in aandelen op naam.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering krachtens akte van notaris Caeymaex,
met standplaats te Brussel, op 28 maart 2014, werd het kapitaal verhoogd van tweeënzestigduizend
euro (62.000,00 euro) tot tweehonderd zevenentachtig duizend euro ( 287.000,00 euro) door inbreng
van speciën zonder creatie van nieuwe aandelen.
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 september 2018
krachtens een proces-verbaal opgesteld door notaris Stijn Joye, te Brussel vervangende zijn
ambtsgenoot Tim Carnewal, te Brussel, wettelijk belet, werd het kapitaal verminderd van
tweehonderd zevenentachtig duizend euro (287.000,00 EUR) naar tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR)."
VIERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 17 van de statuten.
Teneinde de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur aan te passen, beslist de
vergadering artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Artikel zeventien.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Stijn Joye
Notaris