Ondernemingsnr : 0878912446
Naam
(voluit) : HET ZWALUWNEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwarteweg 9
 : 8432 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens aan proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris, Bart van OPSTAL, notaris met
standplaats te Oostende, op 1 maart 2021, de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HET ZWALUWNEST”, met zetel te 8433
Middelkerke, Zwarteweg 9+, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende,
met ondernemingsnummer 0878.912.446, BTW-plichtig, beslist hetgeen volgt:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) en vijfduizend driehonderdachtenvijftig euro
negentien cent (€ 5.358,19) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van
het voorwerp door schrapping van bepaalde activiteiten die verband houden met sloopactiviteiten en
aanvulling met activiteiten van deskundige en wel als volgt.
Volgende activiteiten worden geschrapt uit het uit het voorwerp van de vennootschap, zijnde :
“Onderneming voor het aanleggen van tuinen, sportvelden, plantsoenen, boogaarden, terreinen en
parken en het onderhoud ervan.
Aannemer van sloopwerken en voegwerken.
Aanleg van verkeerssignalisatie.
Het aanleggen van diverse leidingen, onder- en bovengronds, alsook het aanleggen van kanalen en
bermen.
Het leggen van voetpaden en drempels.
Onderneming voor het delven van funderingen, grondwerken en graafwerken.
Aannemer voor metsel- en betonwerken, vloerwerken en het zetten van tegels.”
Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met de volgende activiteiten:
“Dienstverlening voor asbestinventarisatie.
Luik B
Opstellen van asbestinventaris en asbestcertificaat, alsook sloopinventaris of sloop-opvolgingsplan.
Ondersteuning en advies voor asbestverwijdering.
Het verstrekken van milieu-advies.
Asbestdeskundige.
Preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.
-Opmetingen en plaatsbeschrijvingen opmaken.
-Expertises inzake asbest, sloop en bouw.
-Het uitvoeren van keuringen.
-Studie en raadgevend bureau inzake milieu, vervuiling, bezoedeling, contaminatie en sanering.
-Coördinatie en werkzaamheden in de bouw- en milieusector.
-Verkoop en verhuur van bouw-, beschermingsmaterialen en gerelateerde producten.
-Het geven van onderricht en opleiding in milieuwetgeving.
- Het analyseren van asbesthoudende materialen.”
 
4) De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de mogelijkheid te voorzien om de
handelsbenaming “ASBESTWIJZER” te gebruiken. De vergadering beslist derhalve deze
handelsbenaming toe te voegen aan de statuten.
5) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer HOSTEN, Joeri
Roger Maurice, geboren te Veurne op dertig juli negentienhonderdachtenzeventig, wonend te 8433
Middelkerke (Slijpe), Zwarteweg 9, voornoemd, onmiddellijk te herbenoemen tot statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (zoals hiervoor
gewijzigd).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Uittreksel uit de statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HET ZWALUWNEST”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
De vennootschap kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “ASBESTWIJZER”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
I. Alle activiteiten in verband met:
- groot- en kleinhandel in fourage en stro;
- het kweken van bloemen en planten;
- groot- en kleinhandel in bomen, planten en struiken;
- de exploitatie van een landbouwbedrijf met akkerbouw en veeteelt en de verkoop
van eigen geproduceerde landbouwproducten, het uitbaten van een paardenstoeterij of
manege, met het geven van rijlessen en de verhuur van standplaatsen en logies voor
paarden, paardenkwekerij en fokkerij.
- Het optreden als handelsagent voor derden en het uitvoeren van opdrachten in IT en telefonie
sector en als informaticus met het ontwikkelen en implementeren van software voor ondernemingen
en particulieren,
- het uitvoeren van huishoudelijk werk en naaiwerk voor derden en particulieren,
- het aankopen en verkopen alsook het beheer van onroerende goederen.
II. De vennootschap heeft eveneens tot doel het verschaffen van een vakantieverblijf voor kort
Luik B
verblijf, met name de uitbating van een vakantie- en wellnesshoeve, met alle dienstverlening terzake,
zoals ondermeer:
- alle recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten zoals de uitbating van winkel(s),
cafetaria(s), restaurant(s), catering, verkoop van voedingsproducten en drank, en dergelijke meer.
- kampeer-, kampeerauto- en caravanterrein voor verblijfsrecreatie
- organiseren van festiviteiten
- dienstverlening inzake schoonheidsverzorging, sauna, solaria en wellness
- detailhandel in sport- en kampeerartikelen;
- personenvervoer te land
- vervoer van levende dieren
- onderhoud en herstelling van de inrichting en voorziening van de vakantie- en wellnesshoeve;
- Het kopen, verkopen, vervoer en behandeling van alle goederen, inrichting, koopwaar, afval,
enzovoort, dienstig of voorkomende van genoemde uitbating(en), kortom alles wat van aard is om
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
III. Dienstverlening voor asbestinventarisatie.
-Opstellen van asbestinventaris en asbestcertificaat, alsook sloopinventaris of sloop-opvolgingsplan.
-Ondersteuning en advies voor asbestverwijdering.
-Het verstrekken van milieu-advies.
-Asbestdeskundige.
-Preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.
-Opmetingen en plaatsbeschrijvingen opmaken.
-Expertises inzake asbest, sloop en bouw.
-Het uitvoeren van keuringen.
-Studie en raadgevend bureau inzake milieu, vervuiling, bezoedeling, contaminatie en sanering.
-Coördinatie en werkzaamheden in de bouw- en milieusector.
-Verkoop en verhuur van bouw-, beschermingsmaterialen en gerelateerde producten.
-Het geven van onderricht en opleiding in milieuwetgeving.
- Het analyseren van asbesthoudende materialen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verbouwen of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland, op de wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register, dat elektronisch kan
bijgehouden worden, omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De Heer HOSTEN, Joeri Roger Maurice, geboren te Veurne op dertig juli
negentienhonderdachtenzeventig, wonend te 8433 Middelkerke (Slijpe), Zwarteweg 9, aanwezig en
die zijn opdracht aanvaardt.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
…
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming van alle
bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
..
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8433 Middelkerke,
Zwarteweg 9+. Dit is geen statutair gegeven.
8) De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap volgende is : www.
sloopwijzer.be
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@sloopwijzer.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
9) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “Dedecker Accountants bv”,
kantoor houdende te 8434 Middelkerke, Lombardsijdelaan 110 B hebbende als
ondernemingsnummer 0446.561.670, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een
elektronisch aandelenregister
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 1 maart 2021; 2) gecoördineerde
tekst van de statuten.