Ondernemingsnr : 0649981657
Naam
(voluit) : ArchiDesA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Ukkel 6
 : 1650 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zeven mei.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
Deze algemene vergadering heeft als agenda :
(…)
3. Wijziging der statuten om die in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
(…)
Artikel 1: aan dit artikel volgende wijzigingen aanbrengen:
(…)
In artikel 1.1 de woorden “een burgerlijke vennootschap met de vorm van” schrappen
(…)
Artikel 2: aan dit artikel volgende wijzigingen aanbrengen:
In artikel 2.1 de eerste zin vervangen door: “De zetel van de vennootschap is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.”
(…)
Artikel 5: dit artikel vervangen door volgende tekst:
Artikel 5. – Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 7.4: de laatste zin schrappen
Artikel 8.1: de eerste alinea vervangen door volgende tekst:
Op straffe van nietigheid, mogen de aandelen niet overgedragen worden onder levenden noch
overgaan wegens overlijden of de ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, tenzij
toestemming wordt verleend door ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van ten minste
drie vierde der aandelen, en die bovendien drie vierde der architectaandelen vertegenwoordigen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Artikel 8.3: “het maatschappelijk kapitaal” vervangen door “het totaal aantal uitgegeven aandelen”
Artikel 8.6: de woorden “overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen” schrappen
Artikel 8.7. het woord “kapitaalverhoging” vervangen door “uitgifte van aandelen”
Artikel 14: “artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door “artikel 5:73 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen”
(…)
Artikel 19: “het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres” vervangen door “het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres of, in voorkomend geval, het e-mailadres van de
vennootschap”
Artikel 23 vervangen door volgende tekst:
De nettowinst wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
De algemene vergadering mag echter beslissen de nettowinst geheel of gedeeltelijk te reserveren,
over te dragen naar het volgend boekjaar of eventueel te besteden aan tantièmes voor de
bestuurders.
Artikel 25: de woorden “en niet afgeschreven” schrappen
(…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
1. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
1650 Beersel, Steenweg op Ukkel 6.
2. Kapitaal en wettelijke reserve
(…)
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Zij besluit om aan de statuten de wijzigingen aan te brengen die worden vermeld onder
punt 3 van de agenda.
4. Wijziging van het statuut van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
De algemene vergadering bevestigt dat de heer Najim Boarbi de enige en niet-statutaire bestuurder
is van de vennootschap, benoemd voor een onbepaalde duur.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst, de coördinatie der statuten