Ondernemingsnr : 0893793929
Naam
(voluit) : PIER 76
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldbloemstraat 35
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 15 mei
2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft
genomen.
1. Besluit om het doel van de vennootschap te uit te breiden en volledig te herformuleren zoals volgt:
"De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten als voorwerp, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de bouwnijverheid in het algemeen, meer
bepaald alles met betrekking tot burgerlijke en utiliteitsbouw, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies;
- onderneming voor het uitvoeren van o.a. kleine verbouwingswerken, inbegrepen metselwerk,
isolatiewerken, klein stucwerk, het plaatsen en afwerken van gyproc, kleine
constructiewerkzaamheden, zowel in eigen beheer als de coördinatie daarvan;
- de aanneming en uitvoering van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijn- en
timmerwerken, loodgieterij en elektriciteitswerken;
- aankoop, verkoop, onderhoud en herstelling van motorvoertuigen;
- verhuur en lease van motorvoertuigen;
- het aankopen en verkopen van motorvoertuig-onderdelen en -accessoires via groot- of detailhandel
of internetsites;
- het monteren van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen;
- bemiddeling in en zoeken naar specifieke voertuigen, onderdelen, accessoires of diensten in
opdracht van een klant of opdrachtgever, zowel in binnen als buitenland;
- import en export van motorvoertuigen;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen;
- op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties;
-het opleiden van alle soorten personeel;
- het geven van cursussen en opleidingen;
- verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enz.
- verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie: verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria,
enz.
- de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale,
marketing-, financiële, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord;
- het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties;
het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers;
het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video's, boeken,
gedigitaliseerde gegevensdragers, enzovoort;
Luik B
- het uitbaten van drank- en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant-, hotel- en andere
verbruiksmiddens, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen;
- het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen- en buitenland met
als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen-
en buitenland;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen, en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochter vennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle
verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een participatie
bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van extern raadgever of orgaan van de cliënt; de termen vermogen beheer of financieel advies zijn
activiteiten anders dan vermeld in de wetten op de financiële transacties en de financiële markten;
- krediet verlenen, zich borg stellen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor
derden zowel als aan en voor haar zaakvoerders zowel in België als in het buitenland, het aan- en
verkopen van onroerende goederen;
- het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium,
grotendeels bestaande uit onroerende goederen; de vennootschap zal mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen,
zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;
- de vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/ of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap;
- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- alle mogelijke gegevens en documentatie verzamelen;
- lezingen, voordrachten, uiteenzettingen houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden organiseren;
- studiereizen in binnen- en buitenland in te richten, alsook tentoonstellingen inrichten;
- cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk organiseren;
- afbeeldingen, foto-, film- en klankopnamen maken en verspreiden;
- op allerlei wijze promotie voeren.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet
zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zulten in onder aanneming gegeven worden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/ of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen."
2.1. Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
2.2. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij veertienduizend tweeënveertig euro (€ 14.042), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij vijfduizend zevenhonderd euro (€ 5.700), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. Besluit om mevrouw Hester Vermeyen, wonende te 2640 Mortsel, Veldbloemstraat 35, te
benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap. Zij aanvaardt haar benoeming.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn tot aan een andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Luik B
4. De vergadering besluit om de bestaande statuten te vervangen door nieuwe, aangepast aan de
genomen besluiten, aan het huidige wetboek van vennootschappen en verenigingen, en volledig
geherformuleerd, maar met behoud van de inhoud van de oude statuten (ter uitzondering van de
thans formeel gewijzigde punten).
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 21 mei 2019.