Ondernemingsnr : 0422943358
Naam
(voluit) : WILLEMYNS SYNDIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sparrendreef 77
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 5 november 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “WILLEMYNS SYNDIC”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 77, RPR Gent
(afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0422.943.358 en die volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING OMTRENT DE SOLVABILITEIT
VAN DE VENNOOTSCHAP, KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET ONTWERP VAN HET
BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BERAADSLAGING EN
BESLUITVORMING INZAKE DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN MET OOG OP DE
ONMIDDELLIJKE VERNIETIGING ERVAN
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de vergadering
te verifiëren of door de voorgenomen uitkering van beschikbaar eigen vermogen.
De vergadering stelt vast dat, op basis van de jaarrekening per 31 december 2023 en de thans
beschikbare cijfers, het nettoactief van de vennootschap na de uitkering van beschikbaar eigen
vermogen nog voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Kennisname en bespreking van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het
bestuursorgaan, in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag.
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Beslissing tot inkoop
De vergadering besluit om, in overeenstemming met artikel 5:145 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot de inkoop van maximum driehonderd
tweeënzeventig (372) eigen aandelen met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan, waarbij
aan elk van de aandeelhouders de mogelijkheid wordt geboden aandelen te laten inkopen pro rata
het aandelenbezit dat elk van hen bezit.
De vergadering besluit vervolgens met eenparig akkoord tot inkoop jegens één aandeelhouder van
driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen soort A.
De aandelen worden overgedragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en
voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
De betaling van de prijs, na eventuele afhouding van de volgens de fiscale wetgeving verschuldigde
belastingen, zal geschieden door boeking ervan op rekening-courant in de boeken van de verkoper
respectievelijk de koper.
Ingevolge deze inkoop van aandelen wordt in overeenstemming met artikel 5:148§2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een onbeschikbare reserve “verwerving eigen
aandelen” aangelegd vanuit de eigen vermogensrekening “133000.000 Beschikbare reserves”
(andere dan liquidatiereserves).
4/ Vaststelling van de uitwerking van de inkoop
Vervolgens wordt de vergadering opgeschort en finaliseert het bestuursorgaan haar bijzonder
verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurder bevestigt dat zij het door
hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben gefinaliseerd en zij leggen de
definitieve en ondertekende versie van hun verslag voor.
Na voorlegging van het definitieve en ondertekende verslag van het bestuursorgaan, besluit de
vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen
werden nageleefd en derhalve voormelde inkoop definitief uitwerking heeft gekregen.
5/ Vernietiging eigen aandelen
Vervolgens besluit de vergadering tot de vernietiging van de driehonderd tweeënzeventig (372) eigen
aandelen soort A, mits opheffing van de onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen”, in
toepassing van artikel 5:148 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6/ Machtiging tot concretisering
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en inzonderheid om de nodige aanvullingen in het aandelenregister van de
vennootschap aan te brengen.
VERKLARING VERENIGING ALLE AANDELEN IN EEN HAND
De enige resterende aandeelhouder, verklaart dat, ingevolge het besluit tot inkoop hiervoor, er thans
driehonderd achtenzeventig (378) aandelen soort B overblijven, welke aandelen allen in één hand
zijn verenigd.
In overeenstemming met artikel 2:8 §4 en artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn worden neergelegd in het
vennootschapsdossier en zal de mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE INDELING VAN DE AANDELEN IN SOORTEN
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de enige resterende aandeelhouder
tot afschaffing van de indeling van de aandelen in verschillende soorten en van de rechten
toegekend aan de soorten aandelen.
In zijn verslag stelt het bestuursorgaan dat, gezien geen financiële of boekhoudkundige gegevens
aan zijn verslag ten grondslag liggen, geen beoordelingsverslag van een bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant diende te worden opgesteld.
Ingevolge de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen zullen de statutaire bepalingen die
betrekking hebben op de indeling van de aandelen in soorten en de eraan verbonden rechten
worden aangepast:
    •  De bepalingen inzake inbrengen (artikel 5 van de statuten); en
    •  De bepalingen inzake bestemming van de winst – reserves – uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes (artikel 26 van de statuten);
en dit zoals bepaald in het volgende beluit hierna inzake de aanpassing van de statuten.
Het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal
worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de griffie op de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN
De enige resterende aandeelhouder besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de besluiten
hiervoor en dit als volgt :
De huidige tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap driehonderd achtenzeventig (378) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.”
De huidige tekst van artikel 26 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
OPDRACHT EN VOLMACHTEN
De enige resterende aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen, handelend als medewerkers van
Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :
- mevrouw Eveline Christiaens.
- mevrouw Camille Duysburgh.
- mevrouw Aurélie Beyls.
- de heer Stef Goossens.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Notaris Geertrui Van der Paal.