Ondernemingsnr : 0745697594
Naam
(voluit) : ten Have
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reyndersstraat 30
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 13 februari
2025, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap tEN HAVE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “ten Have”.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het te laten luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Brussel op de lijst van de stagiairs, op de
EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met
het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de Codex
Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de
aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor
rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.”
3. De vergadering beslist de looptijd van het boekjaar dat thans een aanvang neemt op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar, te wijzigen om het te laten aanvangen op 1 oktober van ieder
jaar en eindigen op 30 september van het volgende jaar.
Ingevolge deze beslissing wordt de looptijd van het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2025, verlengd tot 30 september 2026.
4. De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering die thans gehouden wordt op de eerste
vrijdag van de maand juni om achttien uur te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand
maart om achttien uur.
Ingevolge deze beslissing wordt de eerstvolgende jaarvergadering gehouden op 13 maart 2027.
5.De vergadering stelt vast dat zij op 7 juni 2024 het ontslag als bestuurder van de vennootschap
heeft aan-vaard van:
- de besloten vennootschap “Ter Boekt”, met zetel te 3080 Tervuren, Mechelsestraat 84, RPR
Brussel 477.449.440, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Verbeke
- de besloten vennootschap “Glucksklee”, met zetel te 3140 Keerbergen, Notelaarweg 13, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen, 895.733.038, vast vertegenwoordigd door de heer Anton Van Nuffel
- de heer Eddy Van Nuffel, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 4
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van:
- de heer Valère Rutten, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Nieuwstraat 42
Aan hen wordt kwijting en décharge verleend onder voor-behoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde
duur: de heer Jannik Rutten, voornoemd.
Hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. De vergadering beslist de statuten algeheel te herformuleren om ze aan te passen aan de
voorgaande besluiten en aan de deontologische regels betreffende de uitoefening van het beroep
van advocaat.
7. De vergadering beslist met ingang van heden de zetel te verplaatsen naar 1800 Vilvoorde,
Luchthavenlaan 27.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts