Ondernemingsnr: 0736 839 417
Naam
(voluit) : Corhoe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 18, 3730 Hoeselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag en benoeming commissaris en
verplaatsing van de zetel van de vennootschap
A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 december 2022:
1.Besluit 1: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van bestuurders en het verlenen van bijzondere
kwijting
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Filip CORDEEL, de heer
Dirk CORDEEL en de heer Erik DE BRUYN als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering besluit vervolgens voor zoveel als nodig het ontslag van voormelde bestuurders
te aanvaarden, en hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap te beeindigen met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering besluit aan voormelde bestuurders bijzondere kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurder, en dit voor de periode van 1 januari 2022 tot op heden.
2.Besluit 2: Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit om navolgenden te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
(i)MONTEA MANAGEMENT NV, met zetel te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (Aalst), ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.872.026 (RPR Gent, afdeling Dendermonde),
vast vertegenwoordigd door de heer Jo DE WOLF; en
(ii)BERT WEEMAES BV, met zetel te Vijfbunderstraat 11, 9200 Dendermonde, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0537.167.687 (RPR Gent, afdeling Dendermonde),
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Bert WEEMAES.
Voornoemden zullen hun bestuursmandaat onbezoldigd uitoefenen.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden samengesteld als volgt:
(i)MONTEA MANAGEMENT NV, met zetel te Industrielaan 27, 9320 EREMBODEGEM (AALST),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.872.026 (RPR Gent, afdeling
Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Jo DE WOLF; en
(iii)BERT WEEMAES BV, met zetel te Vijfbunderstraat 11, 9200 DENDERMONDE, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0537.167.687 (RPR .Gent, afdeling Dendermonde),
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Bert WEEMAES.
3.Besluit 3: Ontslag en benoeming commissaris
De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap "VGD
Bedrijfsrevisoren", met als vaste vertegenwoordiger de heer ROOSE Bart, kantoorhoudende te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 5, als commissaris van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalig), met als vaste
vertegenwoordigers Christophe Boschmans (handelend namens een BV) en Christel Weymeersch (handelend
namens een BV), te benoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een
periode van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025) m.b.t. de boekjaren 2022 t.e.m. 2024 .
Hun mandaat is bezoldigd, ten belope van 3.700 EUR per jaar (exclusief kosten en BTW).
4.Besluit 4: Volmacht
De algemene vergadering besluit om mr. Stijn DECLOEDT, mr. Mathieu BOUQUELLE, mr. Melanie DE
L'ARBRE en mr. Morgane GOEMÉ, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, en mevrouw Monique
VAN DER SYPT en de heer Jörg HEIRMAN aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk
handelend en met recht van. indeplaatstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake (i) voormelde
beslissingen, en (ii) de beslissingen vermeld in de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap
d.d. 30 juni 2022 (aangehecht als Bijlage 2). Deze formaliteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 28 december 2022:
1.Beslissing 1: Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De raad van bestuur beslist, overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Vereniging, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Industrielaan 18, 3730 Hoeselt naar Industrielaan
27, 9320 Erembodegem (Aalst), met ingang vanaf heden.
2.Beslissing 2: Volmacht
De raad van bestuur beslist om mr. Stijn DECLOEDT, mr. Mathieu BOUQUELLE, mr. Melanie DE L'ARBRE
en mr. Morgane GOEMÉ, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, en mevrouw Monique VAN DER
SYPT en de heer Jörg HEIRMAN aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en
met recht van indeplaatstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder
o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
C. Uittreksel uit de schriftelijke unanieme besluiten van de aandeelhouders
1. Beslissing 1: Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De algemene vergadering verwijst naar de schriftelijke unanieme besluiten van de aandeelhouders van de
Vennootschap van 28 december 2022 waarbij werd beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV (met zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0446.34.711) te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een mandaat
van drie jaar met ingang vanaf 28 december 2022 (mandaat m.b.t. de boekjaren 2022 t.e.m. 2024). In voormelde
schriftelijke unanieme besluiten werd vermeld dat EY Bedrijfsrevisoren BV twee vaste vertegenwoordigers voor
de uitoefening van dit mandaat had aangesteld, nl. Christophe Boschmans (handelend namens een BV) en
Christel Weymeersch (handelend namens een BV).
EY Bedrijfsrevisoren BV heeft aangegeven dat enkel Christophe Boschmans (handelen namens een BV)
zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat. De aandeelhouders nemen
hiervan kennis.
2. Beslissing 2: Volmacht
De raad van bestuur beslist om mr. Stijn DECLOEDT, mr. Mathieu BOUQUELLE, mr. Melanie DE L'ARBRE
SYPT en de heer Jörg HEIRMAN aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en
met recht van indeplaatstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder
o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De aandeelhouders van de Vennootschap keuren beide schriftelijke beslissingen unaniem goed.
Melanie De l'Arbre
Bijzondere volmachtdrager