guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0676 416 533
Nom
(en entier) : Matermaco Agriculture
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Praules 3A, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR (DELEGUE)
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 16 décembre 2022 que:
L'actionnaire unique a pris note et accepte avec effet à compter d'aujourd'hui la démission en tant
qu'administrateur et administrateur délégué de la Société MVDB BV dont le siège est établi à 3080 Tervuren,
molenberglaan 33, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0502.481.576,
représentée par son représentant permanent Marie Vandebeeck.
L'actionnaire unique décide d'accorder décharge provisoire à MVDB BV, dont le représentant permanent
est Marie Vandebeeck, de toute responsabilité encourue dans l'exercice officiel de son mandat
d'administrateur durant l'exercice comptable écoulé.
L'actionnaire unique a décidé de conférer tous pouvoirs à M. Frédéric Verspreeuwen, M. Dieter
Veestraeten, Mme Micha Van den Abeele, Mme Mai Nguyen, M. Seppe Laenen, Mme Annalyne Van de
Steene, Mme Lore Van de Velde, M. Toon Vangrunderbeek, Mme Emily Staels, Mme Melani Simonian, M.
Thomas Charon et M. Lennert Van Impe, avocats chez Astrea CVBA avec leur bureau situé à Posthofbrug 6,
box 1, B-2600 Anvers (Belgique), agissant chacun seul et avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les
actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer l'inscription/la modification/la publication des
données de la Société, suite aux résolutions prises et couchées dans le présent procès-verbal, à la Banque
Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes morales, au greffe du Tribunal de l'entreprise,
aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise, et, en général, de faire et signer tout ce qui
est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des résolutions susmentionnées en vue de
leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication
et d'autres documents).
Mandataire
Thomas Charon
Nº d'entreprise : 0666 998 130
Nom
(en entier) : Walitas
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Hydrion 113, 6700 Arlon
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/01/2023 tenue au siège de la
SRL Walitas :
1. Révocation d'un administrateur
Le mandat d'administrateur de Mme Aurore Volkaerts est révoqué à la date du 01/01/2023.
Pour extrait analytique certifié conforme
Erpent, le 24/01/2023
Philippe DENIS
Administrateur
N° d'entreprise	0464 267 734
Nom
Sika Automotive Belgium
ter erter
(en ahrege!
Forme légale	Société anonyme
Avenue Landas 2, 1480 Saintes	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Réélection des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024
L'assemblée, à l'unanimité,
DÉCIDE de réélire Monsieur Morten Muschak et Monsieur Peter Lüscher en qualité d'administrateurs.
DÉCIDE, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le
31 décembre 2028.
DÉCIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.
DÉCIDE de constituer comme mandataires chacun des administrateurs de la Société, tout membre de B-
Docs BV, Rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles et Jérémy Filbiche, Philippe de Lathuy et Sacha Szmir ainsi
que tout autre avocat du cabinet Linklaters LLP, Rue Brederode 13, à 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir
individuellement ou conjointement et avec faculté de substitution, pour la représenter en vue d'accomplir
toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et le greffe du tribunal
de l'entreprise, ainsi que toute autre formalité administrative liée aux résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique,
Sacha Szmir
Mandataire
Nº d'entreprise : 0402.898.804
Dénomination
(en entier) : LA FIDUCIAIRE DE BRUXELLES
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Avenue Rommelaere 105 - 1020 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2021
L'assemblée prend les décisions suivantes :
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de:
Joël Brabant, pour une période de 6 ans.
Le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Joël Brabant, avenue Rommelaere, 105, 1020,
Bruxelles est approuvée à l'unanimité.
Mandat est donné à J.Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes
formalités liées à ces décisions auprès de toute administration, en ce compris la signature des documents de
publication aux annexes du Moniteur Belge avec pouvoir de subdélégation
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 357 983
Nom
(en entier) : Quality Assistance .
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
--
Adresse complète du siège : Technoparc de Thudinie 2, 6536 Donstiennes, Belgique
---
Objet de l'acte : Gestion journalière et fonctions - modifications
Le Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 a décidé et acté avec effet au 1er janvier 2023 les
changements suivants :
- La SA Quality Life Invest cesse d'occuper la fonction d'Administrateur Délégué
- La gestion journalière est confiée à Madame Nathalie Draux, qui au-delà du mandat d'Administrateur
Délégué, occupera la fonction de CEO au sein de l'entreprise.
- La SA Quality Life Invest continue d'occuper la fonction de Président du Conseil d'Administration et se
voit attribuer la mission d'Executive Chairman par l'intermédiaire de son représentant permanent, Monsieur
Philippe Draux.
- La vice-présidence du Conseil est confiée à la SRL CMHC, représentée par Monsieur Carl Mestdagh.
(signé) Philippe DRAUX
Représentant permanent de la S.A. Quality Life Invest,
Président du conseil d'administration
~ DIRECTION
0897 797 059	Nº d'entreprise
0 6 AOUT 2024
Nom
ELOY BETON
BELGISCH STAATSBLAD
en entier
BESTUUR	(en abregé; :
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège Zoning de Damré-Rue des Spinettes, 20 B-4140 Sprimont
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE tenue le
29/06/2024 a 9h45 au siege social
"7. Nomination/Reelection du commissaire
L'assemblee generale reelit HEYNEN, NYSSEN & C° en tant que commissaire de la societe, ayant son
siege a Rue du Parc 69, 4020
Liege, qui sera representee par Monsieur Fabien HEYNEN et Madame Virginie CAMBRON, reviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, a savoir l'exercice 2024 jusqu'a l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin
l'assemblee generale de l'annee 2027."
ELOY CONSTRUCT S.A
representee par DEMCO SRL represente par ELOY David
President
Pierre-Etienne ELOY
Secretaire
Olivier ELOY
Scrutateur
N° d'entreprise : 0462 096 221
Nom
(en entier) : Interel Management Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Luxembourg 22-24, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire unique du 24 juin 2024:
"L'actionnaire:
Décide de nommer comme commissaire aux comptes de la Société, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren -
Réviseurs d'Entreprises (B00127), Uitbreidingstraat 72, 2600 Berchem Belgique, pour un mandat de 3 ans, à
partir de l'exercice 2024. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2026. Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises désigne Gregory Desmet (IBR nº
A02613), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
Décide de nommer Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises (B00127), Uitbreidingstraat
72, 2600 Berchem Belgique pour effectuer un audit des comptes de la société pour l'exercice 2023.
[ ... ]
et décident de donner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger, Martijn Segers et/ou tout autre avocat,
employé ou associé du cabinet d'avocats Dentons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
rue de la Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de
préparer et de déposer tous les documents nécessaires à la publication, tels que, mais sans s'y limiter, les
extraits de ces résolutions, auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Martijn Segers
N° d'entreprise : 0422 415 501
Nom
(en entier) : STUDYBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de Genève 175, 1140 Evere	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2024 :
=
( ... )
7. Renouvellement du mandat du commissaire
( ... )
L'Assemblée à l'unanimité des voix approuve le renouvellement du mandat du commissaire pour un terme
de 3 ans.
Par conséquent, est désigné aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans, soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2026, la société à
responsabilité limitée RSM INTERAUDIT qui a désigné comme représentant Monsieur Gert Van Leemput,
réviseur d'entreprises. La rémunération annuelle de son mandat est fixée à ( ... ) indexés et augmentés de la
participation aux frais de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
( ... )
9. Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à Me Grégory de Sauvage, Me Leopold Van den Abeele, Me
Aurore De Plaen, Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du bureau d'avocats CMS DeBacker dont les
bureaux sont situés Chaussée de La Hulpe 178 à 1170 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec
pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à la publication aux Annexes
du Moniteur belge de la décision de renouvellement du mandat ( ... ), ainsi que de compléter et signer
l'ensemble des documents nécessaires à cette fin, y compris les formulaires de publication.
11
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0425 331 439
Nom
(en entier) : Val de Cambre
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square du Val de la Cambre 22, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Dépôt en application de l'article 2:8,§4 du Code des sociétés et des
associations - Démission d'un administrateur et d'un administrateur-
délégué et nomination d'un administrateur
Dépôt en application de l'article 2:8,§4 du Code des sociétés et des associations.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 16 décembre 2022:
1.Démission de l'administrateur unique
L'Assemblée Générale prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission volontaire de
Tatiana Litvine à dater de ce jour comme administrateur unique de la Société.
L'Assemblée Générale donne décharge intermédiaire à l'administrateur unique démissionnaire pour
l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.
2. Nomination d'un nouvel administrateur
L'Assemblée Générale nomme comme administrateur avec effet immédiat la société à responsabilité limitée
"JSPE INVEST", dont le siège est établi à 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 643, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0782.798.809, avec pour représentant permanent Monsieur John-
Sebastian Peeters.
L'administrateur est nommé pour une durée de six ans et son mondat n'est pas rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale des actionnaires.
Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique du 16 décembre 2022:
1. Démission d'un administrateur-délégué
L'administrateur unique prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission volontaire de
Tatiana Litvine à dater de ce jour comme administrateur-délégué de la Société.
Alexia Campo
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0878.080.226
Dénomination
(en entier) : Chantalain
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Ratification - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue au siège social le 20 janvier 2023
[ ... ]
Le Conseil d'administration déclare renommer en qualité d'administrateur-délégué de la société, pour une
durée de cinq (5) ans :
-Monsieur Yvan Neirinckx, domicilié Rue Engeland 694 à 1180 Uccle, numéro national 630523-415.59
Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi renouvelé prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de
2027.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Le Conseil d'administration ratifie expressément toutes les décisions prises depuis le 15 juin 2021 par
l'administrateur-délégué
[ ... ]
Yvan Neirinckx
Administrateur Délégué
francequena de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0478.632.939
Dénomination
(en entier) : JETTE VILLAGE SA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Mandats administrateurs et mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
Les mandats de Nathalie RENNEBOOG et Yvan LEIVA CASTRO viennent à échéance. Par vote spécial,
l'assemblée générale décide de prolonger leur mandat pour une période de deux (2 ans), jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2026.
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Sébastien
SCHUEREMANS prend fin.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège
social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par Angélique
MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des exercices se
terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin
de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de l'Assemblée, y
compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de l'Assemblée aux Annexes
du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises. À
cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et
registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme
Gaël Palmaers
Mandataire
N° d'entreprise : 0677 886 973
Nom
(en entier) : Ernest 11
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervueren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022
Conformément aux statuts du Groupe fixant la limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, le
Conseil d'Administration prend acte de la fin de mandat au 31/12/2022, de :
-Monsieur Rik VAN QUICKENBORNE né à Gent le 18/03/1950, domicilié Breestraat 8 à 9270 LAARNE
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique Schuermans, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 26/01/2023
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
---
N° d'entreprise : 0449 473 254
Nom
Société Immobilière Des Parkings Erasme	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Royale 128 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur - nomination commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024:
Nomination administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité de renommer M. Yves de Negri, en tant qu'administrateur de la société
pour une période de 6 ans à partir du 17/06/2024.
Nomination commissaire
L'assemblée décide à l'unanimité de renommer Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (KBO 0429.053.863), dont le
siège est situé à Brussels National Airport 1 box J, 1930 Zaventem, avec Monsieur Ruben De Meyer comme
représentant permanent, en tant que commissaire pour une période de 3 ans, c'est-à-dire de l'exercice
commençant le 1ier janvier 2024 jusqu'à l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.
Yves de Negri
Administrateur
Nº d'entreprise : 0403 366 679
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU CENTRE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : avenue George Bergmann 38 bte 2 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : renouvellement des mandats
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire
La présente assemblée générale de la SA Immobilière du Centre s'est tenue en ce 25/01/2023 à 17h30 au
siège social de la Société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 17 :30 heures, sous la présidence de Monsieur Mayné Michel, président du Conseil
d'administration. L'assemblée générale désigne Mayné Sandra en qualité de secrétaire et Mayné Patrick en
qualité de scrutateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée
par chacun d'eux ou leurs mandataires avant l'ouverture de la séance.
La liste des présences est arrêtée et signée par les membres du bureau.
Les procurations mentionnées dans la liste des présences restent ci-annexées.
3.EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
4.Rémunération des administrateurs et renouvellement des mandats
7.6;Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de
Monsieur Michel Mayné, route des Marnieres 4, 1380 Lasne, en tant qu'administrateur délégué ;
Madame Sandra Mayne, Vieux Chemin de Wavre 3, 1380 Lasne, en tant qu'administrateur ;
Monsieur Patrick Mayné, Avenue Général Médecin Derache 67, 1050 Bruxelles, en tant qu'administrateur.
Leur mandat est gratuit et arrivera à échéance lors de l'assemblée générale de 2029.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Valérie De Bruyn, dont les
bureaux sont établis à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous
les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions
prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
8	CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 18h30.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise	0466 684 717
Nom
Expansion Partners	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale	SA
Adresse complète du siège : Rue de Jausse 109 5100 Wierde
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D'EXPANSION PARTNERS SA du 30/06/2023 au siège
social
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
I PRESENCES
Monsieur Bertrand VAN DEN DOOREN, Président, actionnaire et administrateur délégué (451 actions)
Monsieur Arnaud VAN CUTSEM, Actionnaire et administrateur délégué (188 actions)
La société EXPANSION PARTNERS SA (74 actions)
Sur un total de 713 actions
Il EXCUSE
Néant
III INVITES
Néant
IV DELIBERATION :
La séance est ouverte à 11h00, l'assemblée est présidée par Monsieur Bertrand VAN DEN DOOREN.
Monsieur Arnaud VAN CUTSEM est nommé secrétaire.
Il est constaté que le capital nécessaire pour la bonne marche de la réunion est bien représenté (100%).
L'Assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer.
Il est donné lecture de l'ordre du jour à savoir :
1.Renouvellement des mandats d'administrateurs
V RESOLUTIONS :
L'Assemblée à l'unanimité des voix a pris les décisions suivantes :
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions :
-Monsieur Bertrand Van Den Dooren, né à Libramont le 23/09/1974, domicilié à 5360 Natoye, rue de Lenny
91 pour une durée de 6 ans à partir du 30 juin 2023.
-Monsieur Arnaud Van Cutsem, né à Etterbeek le 12/09/1974, domicilié à 4217 Héron rue de la Burdinale
24 pour une durée de 6 ans à partir du 30 juin 2023
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée générale.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00'.
Secrétaire du bureau et	Président et
Actionnaire	Actionnaire
Arnaud VAN CUTSEM	Bertrand VAN DEN DOOREN
La Société
EXPANSION PARNTERS SA
Nº d'entreprise : 0877 018 669
Nom
(en entier) : GIA PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Prince Royal 7A, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2024:
L'assemblée constate à l'unanimité des voix qu'elle est valablement composée et ratifie l'exposé du président;
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée prend acte et accepte la démission avec effet immédiat au 23 octobre 2024 de l'administrateur
suivant : GIA Immobilier SA (0443 171 125).
Il est décidé de ne pas le remplacer.
DECHARGE A L'ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE
L'assemblée décide de donner décharge provisoire et sans réserve à l'administrateur démissionnaire pour
l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces!
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Ondernemingsnr : 1010 424 452
Naam
(voluit) : EJ IMCOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaarveld 25, 9220 Hamme (VI.)
Onderwerp akte : SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER 28 JUNI
2024
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 28 juni 2024:
" 1. PREAMBULE
Overeenkomstig artikel 7:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (de "CSA"), neemt
de enige aandeelhouder van de Vennootschap, EJ Benelux Access Solutions SRL (0432.946.830), die alle
9.576.293 aandelen van de Vennootschap bezit, hierbij de volgende besluiten. Door dit document te
ondertekenen, verklaart de enige aandeelhouder (a) dat hij/zij de agenda in dit document goedkeurt, (b) dat
hij/zij de inhoud van elk verslag of document waarnaar in dit document wordt verwezen, heeft gelezen, en (c)
dat hij/zij elk van de onderstaande resoluties goedkeurt.
Deze besluiten hebben dezelfde juridische waarde ais besluiten die worden genomen op een Algemene
Vergadering.
Deze besluiten worden geacht te zijn genomen op de statutaire zetel van de Vennootschap.
Deze besluiten worden geacht te zijn genomen met ingang van de hierboven vermelde datum.
Een kopie van deze besluiten zal aan de bestuurders ter beschikking worden gesteld.
2. AGENDA
De volgende onderwerpen worden in deze schriftelijke besluiten behandeld:
(a) Ontslag van Bestuurders en voorlopige kwijting;
(b) Benoeming van bestuurders; en
(c) Volmacht voor formaliteiten.
3. RESOLUTIES
De enige aandeelhouder die alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:
(a) BESLUIT om, voor zover als nodig, het ontslag van Bremhove NV, vast vertegenwoordigd door de heer
Joris Ide, als bestuurder van de Vennootschap goed te keuren met ingang van de datum van deze besluiten
en het einde van zijn mandaat te bevestigen en hem voorlopig ontslag te verlenen, met de verbintenis het
ontslag te bevestigen op de volgende jaarvergadering van de Vennootschap voor de betreffende periode.
(b) BESLUIT de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die aanvaarden,
met ingang van de datum van deze besluiten en voor een periode die eindigt op de jaarvergadering in het jaar
2030:
(i.) De heer Tracy Malpass;
(ii.) De heer Philippe Cavaillé;
(iii.) Dhr. Jack Poindexter;
(iv.) De heer Hugh M. Smith Jr;
(c) BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jean-Matthieu Jonet en de heer Jack
Poinxter. Jean-Matthieu Jonet en elke andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Fidal,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 92400 Courbevoie (Frankrijk), Neuilly Sur Seine 4-6, en
waarvan het bijkantoor gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 222 bus 9, om te zorgen voor (i) het vervullen
van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
registratie of de aanpassing van gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor rekening van de
Vennootschap, ter uitvoering van deze beslissingen en (ii) om en depot te verrichten overeenkomstig artikel 2.
de Kruispuntbank van Ondernemingen: 8, §4 van de WW.
( ... )"
Jean-Matthieu Jonet
Lasthebber
Nº d'entreprise : 0433 495 968
Nom
(en entier) : MARCEL WINTGENS ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Chant des Oiseaux, 5, 4840 WELKENRAEDT
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2022, il résulte qu'après délibération,
l'Assemblée approuve à l'unanimité :
- la démission de Monsieur Marcel WINTGENS (NN 37.03.13-271.40) au poste d'administrateur avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021;
- la nomination, pour une durée de 6 ans, avec effet rétroactif au 25 février 2019 de Monsieur Vincent
WINTGENS (NN 67.03.10-307.45) au poste d'administrateur-délégué. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme,
Vincent WINTGENS
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, PV de l'AGO du 24/06/2022
(en entier) : Ohain Country Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Laouvain 571-1380 Ohain
Objet de l'acte : Reconduction de mandats, nominations
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2024
L'assemblée décide de reconduire le mandat de monsieur Georges Deschamps , avenue Mostinck
17,1150 Woluwe-Saint-Pierre en tant qu'administrateur et administrateur délégué, madame Nicole Van Espen,
avenue Mostinck 17, 1150 Woluwe-Saint-Pierre en tant qu'administrateur et administrateur délégué jusqu'au
l'assemblée générale de 2030.
L'assemblée générale décide de nommer monsieur Jonathan Deschamps, Chaussée de Grande Espinette
31, 1640 Rhode-Saint-Genèse en tant qu'administrateur jusqu'au l'assemblée générale de 2030.
Nicole Van Espen
administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
--	-----
N° d'entreprise : 0472 607 061
Nom
(en entier) : N-SIDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Courbevoie 13 à 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 juin 2024
DÉMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
1. Démission d'administrateur
L'assemblée prend acte de la démission de Mme Gaëlle Gurné en qualité d'Administrateur.
2. Nomination d'administrateur
L'assemblée générale nomme la SRL GGA Management, une société enregistrée sous le numéro
0765.658.414, représentée par Mme Gaëlle Gurné, en qualité d'Administrateur, pour une période de quatre
années se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mars 2028 (cette date correspondant à la
fin du mandat exercé précédemment par Mme Gaëlle Gurné).
Nº d'entreprise : 0428 128 603
Nom
(en entier) : WEBHELP PAYMENT SERVICES BENELUX
(en abrégé) : WPS BENELUX
Forme légale : SA
Avenue Louise, 87 -1050 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2022
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires nomme comme commissaire Vandelanotte,
Réviseurs d'Entreprises SCRL, sise Président Kennedypark, la B-8500 Courtrai dont le siège d'exploitation est
situé à Esplanade 1/85 1020 Bruxelles, et ceci pour une durée de trois exercices comptables, se terminant à
l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024. Vandelanotte Réviseurs
d'Entreprises désigne Laura Guarino comme représentant.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute'
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes'
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0402 681 147
Nom
(en entier) : MAVANE
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Cor de chasse 1 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 :
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire,
la société DGST & Partners, dont le siège social est sis à 1170 Bruxelles, Avenue E. Van Becelaere 28A
et reprise à la BCE sous le numéro BE 0458 736 952.
Celle-ci a désigné comme représentant permanent Monsieur Michaël De Ridder, Réviseur d'Entreprises,
associé. Le mandat est renouvelé pour une durée de 3 ans.
Pour Extrait conforme,
Pierre-Yves MAON
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0420 372 759
Nom
(en entier) : AFC INSURANCE - ACRES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Liège, 22 6200 Châtelineau
Objet de l'acte : Démission administrateur, administrateur-délégué, représentant
permanent, personne déléguée à la gestion journalière
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 il est extrait ce qui suit :
L'assemblée accepte, avec effet au 01/01/2023, la démission de son mandat d'administratrice,
d'administratrice-déléguée, de représentante permanente et de personne déléguée à la gestion journalière, de
la SPRL CHAMPAGNE MANAGEMENT, RPMi n° 0477.266.229, dont le siège social est sis à 1070 Bruxelles,
Rue Felix De Cuyper, 37 bte HO ainsi que de Monsieur CHAMPAGNE Bernard domicilié 1070 Bruxelles, Rue
Felix De Cuyper, 37 bte HO, de sa qualité de représentant permanent ..
L'assemblée approuve cette décision et confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour son
exécution, à l'unanimité.
DB MANAGEMENT SRL	SRL MARIANI ARNAUD
Administratrice-déléguée	Administratrice-déléguée
Représentée par :	Représentée par :
BROUTA Florence	MARIANI Arnaud
Nº d'entreprise : 0873 967 228
Nom
(en entier) : KIEVITPLEIN SHOPPING
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 22 août 2024 :
1.	Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet au 1er août 2024 :
· Madame Astrid van der Haegen.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2029.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0578 968 650
Nom
ELAWAN ENERGY BEAUMONT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Dessus de Lives 2, 5101 Namur
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 25 juin 2024
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL,
Kouterveldstraat 7B, boîte 1, 1831 Machelen, numéro d'entreprise 0446.334.711, représentée par Madame
Emilie Van Callemont, en qualité de commissaire de la société pour les exercices sociaux 2024 à 2026.
Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
L'assemblée générale charge Monsieur Alain Costantini et Monsieur Julian Delplanche, avocats, ayant
leurs bureaux à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 1, chacun avec pouvoir d'agir séparément, de
procéder aux formalités de publication requises en vertu des résolutions qui précèdent.
Alain Costantini
Avocat
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0441 148 080
Nom
(en entier) : CAPITALATWORK
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin de mandats d'administrateurs (échéance)
Le Conseil d'administration a, lors de sa séance du 3 octobre 2024, rappelé que :
-le mandat d'administrateur non-exécutif de Monsieur Jean-François Schock est venu à échéance le 25
mars 2024, c'est-à-dire, à la date de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31
décembre 2023 ;
-le mandat d'administrateur non-exécutif de Monsieur Benoît Dourte est venu à échéance le 25 mars 2024,
c'est-à-dire, à la date de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre
2023 ;
-le mandat d'administrateur non-exécutif de Monsieur Philippe Bonte est venu à échéance le 25 mars 2024,
c'est-à-dire, à la date de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre
2023.
Erwin Deseyn	Maarten Rooijakkers
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0449 342 996
Nom
RECYBEL
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Quai du Halage 47-49 - 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Pouvoirs
Démission de Benoît Liégeois en tant qu'administrateur.
Nomination de Philippe Gelissen en tant qu'administrateur pour une durée de six ans.
Voir procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2024 en annexe.
N° d'entreprise : 0419 974 267
Nom
(en entier) : GORDON D. STAPLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège ; Rue des Bouchers 72 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélections administrateurs et commissaire réviseur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 septembre 2022.
Les mandats des administrateurs et du commisaire venant à échéance, l'assemblée les réelit pour une durée
de 6 ans pour les administrateurs jjusqu'à l'assemblée générale de 2028 et de 3 ans pour le commissaire jusqu'à
l'assemblée générale de 2025 aux même conditions d'émoluments.
A la suite de ces nomination, sont nomées administrateurs :
Madame Margaret Robert-Staple, née à Etterbeek, le 11 novembre 1953 et domiciliée Kruiskruidlaan 8 à
3090 Overijse et
Madame Mary Staple, née à Etterbeek, le 23 mars 1952 et domiciliée avenue des traquets 128 à 1150
Bruxelles.
Est nommé Commissaire :
Michel Weber SRL, réviseur d'entreprise.
Margaret Staple-Robert	Mary Staple
Administrateur délégué	Administrateur
Nom
(en entier) : SCALDIS SAINT-MARTIN
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Hurtrie 36, 7600 Péruwelz
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs spéciaux
-
Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration du 10 janvier 2023
Pouvoirs en matière financière et bancaire
Pour faciliter la réalisation de certaines opérations en matière financière et bancaire de la Société SCALDIS
SAINT-MARTIN SA, le Conseil d'administration, à l'unanimité, confère à Mme Célia KAUT, Directrice
administrative et financière, agissant séparément, les pouvoirs suivants :
1.Effectuer des opérations sur les comptes ouverts par la Société auprès des banques et autres
établissements financiers, dans la limite des pouvoirs bancaires accordés ;
2.Recouvrer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes et valeurs dues à la Société et donner
quittance pour toute somme payée ;
3.Signer, transférer ou endosser tous effets de commerce, ordres de paiement, lettres de change, billets à
ordre ou autres documents similaires pour la Société ;
4.Payer, en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes dues par la Société, dans la limite des pouvoirs
bancaires accordés,
5.Effectuer pour la Société tous paiements de faible importance par la caisse, et signer et clôturer
mensuellement le livre de caisse,
6.Effectuer toute demande de caution et/ou garantie bancaire auprès des banques et établissements
financiers en garantie d'engagements de la Société envers des tiers. L'autorisation préalable de l'administrateur
délégué sur recommandation du service Trésorerie du Groupe ELIS sera cependant nécessaire pour les
demandes de caution et/ou garantie bancaire d'un montant supérieur à 5000 €.
Cette délégation est consentie à Mme Célia KAUT en sa qualité de Directrice administrative et financière de
la Société, sans pouvoir de substitution et dans la limite d'un montant global mensuel de 1.000.000 € (hors
transactions financières intragroupe), pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2023 et demeurera
en vigueur tant qu'elle n'aura pas été expressément révoquée par le Conseil d'administration et tant que
Madame Célia KAUT conservera son poste de Directrice administrative et financière.
Il est précisé que Mme Célia KAUT est nommée en remplacement de M. Frédéric FAU qui a quitté le poste
de Directeur administratif et financier de la Société le 8 aout 2022. La délégation de pouvoirs attribuée à M.
Frédéric FAU dans le cadre de ses fonctions de Directeur administratif et financier a ainsi pris fin le 8 aout 2022.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du
présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, publicité ou autres prévues par la loi.
Etienne DEMOITIE
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso · Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0541 691 352
Nom
(en entier) : HR RAIL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de France 85, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentants permanents des commissaires KPMG et
BDO Réviseurs d'Entreprises
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de HR Rail NV/SA a décidé de remplacer Patrick De Schutter par Tanguy Legein, réviseur
d'entreprises (agrément A02651) en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre 2022.
L'organe d'administration a également pris connaissance du fait que la société BDO Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL commissaire de HR Rail NV/SA a décidé de remplacer Felix Fank par Michaël Delbeke, réviseur
d'entreprises (agrément A02323) en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre 2022.
Paul Hautekiet,
Directeur Général
Nº d'entreprise : 0437 726 752
Nom
(en entier) : SOFT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Général Baron Empain 21
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 26 novembre 2024
Après discussion, l'assemblée a:
- PRIS ACTE de la démission des fonctions d'administrateur par la société à responsabilité limitée ENERGIX
MANAGEMENT, ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Général Baron Empain 23,
BE0873.494.896, avec représentant permanent Monsieur Xavier RIGO, domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre,
avenue Général Baron Empain 23;
- DECIDE, à l'unanimité, de ne pas nommer de nouvel administrateur, étant donné le nombre suffisant
d'administrateurs encore en fonction.
Monsieur Etienne RIGO
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0464 397 594
Nom
(en cnticr) : CUVELIER PHILIPPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Sous-Beaufays 1 - 4570 Marchin
Objet de l'acte : démissions, nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024 :
-L'assemblée prend acte de la démission du poste d'administrateur de la société P&L Management
représentée par Monsieur Pascal Lesoinne et le remercie pour le travail accompli.
-L'assemblée prend acte de la démission du poste d'administrateur de Monsieur Emmanuel Maes et le
remercie pour le travail accompli.
-L'assemblée nomme au poste d'administrateur la société West Region SRC (numéro d'entreprise
0563.508.632) avec effet immédiat et se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire
de 2027, représentée par Monsieur Eric Dothée.
-L'assemblée prend acte de la nomination par Stone Holding Company de Monsieur Christophe
Huyghebaert comme son représentant permanent auprès de la société Cuvelier Philippe S.A. (Nº
d'entreprise 0464.397.594).
West Region SRC
Administrateur
Représentée par Eric DOTHEE
N° d'entreprise : 0847 762 776
Nom
Topos
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 367 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
La séance est ouverte à 13heure par Monsieur FRÉDÉRIC VERMYLEN, représentant, en qualité
d'administrateur de la société anonyme TOPOS, immatriculé à la BCE sous le numéro d'entreprise
0847.762.776
L'assemblée valablement constituée pour délibérer déclare l'ordre du jour suivant : Renouvellement du
mandat
Avec prise de cours le 19/06/2024,
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Frédéric Vermylen.
Son mandat prendra effet le 19/06/2024 et aura une durée déterminée pour se terminer le 18/06/2030 sous
réserve de réélection.
Son mandat est rémunéré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale donne, par la présente, mandat à l'ASBL SECUREX Guichet d'entreprises Go-Start,
représenté par Mme LIETARD Aline, afin d'accomplir les actes nécessaires à la publications dans les
Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature des formulaires de
publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13:30 heure et le présent rapport rédigé.
FRÉDÉRIC VERMYLEN
Administrateur
*24140052*
Nº d'entreprise : 0439 558 567
Nom
(en entier) : SOMOTRA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue d'Haine 45 7141 Morlanwelz
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 août 2024.
Ordre du jour : renouvellement des mandats.
Tous les associés sont présents, la séance est ouverte à 10 heures .
L'assemblée accepte à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateur et de Président du CA de
Monsieur Eric DE BODT, pour une durée de 6 ans.
L'assemblée accepte également à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame
Steffy DE BODT, pour ne durée de 6 ans.
Leurs mandats prendront donc fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 10 heures 20.
Monsieur Eric DE BODT	Madame Tamara DE BODT	Madame Steffy DE BODT
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morate à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0458 435 757
Nom
(en entier) : SOPAL INTERNATIONAL
(en abrégé). SOPAL (INT)
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 24 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
EXTRAIT PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29/08/2023
L'assemblée générale accèpte le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Lambilliotte
Edouard, domicilié route de Bettembourg 45 boîte A à 1899 Luxembourg
Son mandat prendra fin au terme de l'assemblée générale ayant à statuer sur les comptes arrêtés au
31/12/2028 et sera exercé à titre gratuit.
Francis LAMBILLIOTTE
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0425 688 656
Nom
(en entier) : COFA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Pompe 4 à 5590 PESSOUX
Objet de l'acte : Réélection des Administrateurs
Lors de l'Assemblée générale du 12 août 2021, celle-ci confirme la reconduction des mandats des
administrateurs suivants exercés à titre gratuit pour une durée de six ans qui viendront à échéance lors de
l'Assemblée générale de 2027 ..
- Monsieru Charles de WOOT de TRIXHE de JANNEE en tant qu'Administrateur-délégué
- Madame Caroline CLAESSENS en tant que qu'Administrateur
- Monsieur VAN ZUYLEN Jean-Charles en tant qu'Administrateur
Fait à Pessoux, le 12 août 2021