Ondernemingsnr : 0897473197
Naam
(voluit) : CHARIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Vlemincklaan 5
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 23 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap CHARIS,
met zetel te 2110 Wijnegem, Jan Vlemincklaan 5, BTW -nummer BE0897.473.197, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0897.473.197. vertegenwoordig door:
-de heer DE WEIRT Edmond Aloïs Elmire, wonende te 2110 Wijnegem, Jan Vlemincklaan 5, die
verklaart te verschijnen met 433 aandelen;
- Mevrouw VAN DE WYGERD Vera Cornelis Virginie, wonende te 2110 Wijnegem, Jan Vlemincklaan
5, die verklaart te verschijnen met 5 aandelen.
Totaal: vierhonderd achtendertig aandelen.
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Bevestiging van de rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de
plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten
vennootschap (afgekort BV). Deze rechtsvorm wordt bevestigd.
Besluit 3.- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen.
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
Besluit 4.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen
besluiten in deze vergadering en met het WVV.
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten in deze vergadering en met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit 5.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 6.- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, de heer De Weirt, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde termijn.
De heer De Weirt is aanwezig en aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat hij niet
getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Besluit 7.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2110 WIJNEGEM,
Jan Vlemincklaan 5.
Besluit 8.- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap Energia Accountantskantoor te
9000 Gent, Doornzelestraat 114 vertegenwoordigd door de heer Claeys Christian
wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 23 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank