Ondernemingsnr : 0467 211 287
Naam
(voluit) : WAASSOLAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kraaienhorst 2a, 2960 Brecht
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 4 september 2024
[ ... ]
Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming tot bestuurder van de Vennootschap van TGFM BV
(O.N. 1012.118.784), met ingang van 1 augustus 2024 voor onbepaalde duur.
Voormelde vennootschap heeft de heer Tangi Merckx aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor
de uitvoering van haar bestuursmandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De nieuwe bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben keuze van woonplaats gedaan op de
zetel van de Vennootschap voor alles die betrekking heeft op de uitvoering van hun mandaat
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover noodzakelijk, bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder alle handelingen gesteld
door de nieuwe bestuurder (of zijn vaste vertegenwoordiger) sinds 1 augustus 2024.
2. Samenstelling bestuur
Ingevolge besluit 1 stelt de enige aandeelhouder vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
als volgt is samengesteld:
- TGFM BV (O.N. 1012.118.784), vast vertegenwoordigd door de heer Tangi Merckx;
- Mulder BV (O.N. 0680.754.413), vast vertegenwoordigd door de heer Roy Mulder;
- De heer Pierre Doumit;
- Mevrouw Laurence Willems.
3. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien
Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de heer Timon Sohier en de heer Anton
Baeten elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de ondertekening en neerlegging van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen,
voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten
waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige
machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van
bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ ... ]
B. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 4 september 2024
[ ... ]
1. Het bestuursorgaan bevestigt haar beslissing om TGFM BV (O.N. 1012.118.784), die de heer Tangi
Merckx heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger, aan te stellen als gedelegeerde bestuurder met ingang
van 1 augustus 2024.
De duurtijd van het mandaat als gedelegeerde bestuurder zal gelden gedurende het mandaat als bestuurder.
De nieuwe gedelegeerde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben keuze van woonplaats
gedaan op de zetel van de Vennootschap voor alles die betrekking heeft op de uitvoering van hun mandaat
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Voor zover noodzakelijk, bevestigt en bekrachtigt het bestuursorgaan alle handelingen gesteld door de
nieuwe gedelegeerd bestuurder (of zijn vaste vertegenwoordiger) sinds 1 augustus 2024.
2. Het bestuursorgaan beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien
Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de heer Timon Sohier en de heer Anton
Baeten elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de ondertekening en neerlegging van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen,
voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de
publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en
ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een
verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor ontledende uittreksels
Sébastien Denoiseux
bijzonder gevolmachtigde.