Ondernemingsnr : 0548688220
Naam
(voluit) : ProCeeServ
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Benedestraat 292
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 29 september 2021,
neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de  gewone
commanditaire vennootschap ProCeeServ, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest met
adres te 1851 Grimbergen, Benedestraat 292, met ondernemingsnummer 0548.688.220,
onderhands opgericht op 15 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 21 maart daarna, nummer 20140321/0302761, waarvan de statuten verder ongewijzigd bleven,
geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: Omvorming van de vennootschap met aanneming van de vorm van een Besloten
Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van volgende verslagen:
a) Het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 juli 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 14:5
WVV dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht. Bij dit verslag werd een staat van
actief en passief gevoegd per 30 juni 2021.
b) Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26 augustus 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 14:
4 WVV over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag
van het bestuursorgaan.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de heer Guy Franken, optredend voor
de BV Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, opgesteld op 26
augustus 2021 besluit als volgt:
“Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2021, die het bestuursorgaan
van ProCeeServ CommV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 352.198,15 is niet kleiner dan de andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal van EUR 2.000.
Lier, 26 augustus 2021”
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen en verklaren deze
goed te keuren. 
Deze verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist daarop de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
Luik B
Naar aanleiding van deze omvorming zullen geen wijzigingen aangebracht worden betreffende de
naam, de zetel, de duur en de begin- en einddatum van het boekjaar.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de gewone commanditaire
vennootschap.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
juni 2021, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het voormelde verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire
vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Naar aanleiding van de omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap zal elk aandeel van de gewone commanditaire vennootschap vervangen worden door
één (1) aandeel van de besloten vennootschap.
2) Tweede besluit: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen: beschikbaarstelling kapitaal en reserves.
De vergadering beslist met betrekking tot het kapitaal en de reserves van de gewone commanditaire
vennootschap, die in de besloten vennootschap automatisch worden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening, om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat in voorkomend geval werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Alle andere bestanddelen van het actief en het passief blijven onaangetast.
3) Derde besluit: Wijziging van het voorwerp en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld op 16 juli 2021, ter verantwoording van de hierna voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren dit goed te
keuren.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s. Het verrichten van
gegevensbewerking, web hosting en aanverwante activiteiten. Advies verlenen op het vlak van
bedrijfs- en werkprocessen, in kaart brengen en optimaliseren van processen en de algemene
bedrijfsvoering. Organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz… Repareren
van audio- en videoapparatuur, elektrische huishoudapparaten, computers en randapparatuur. Het
organiseren van feesten en ter beschikking stellen en verhuren van feestzalen, allerhande horeca-
activiteiten, horeca- en feestmaterialen en diensten. Studiebureel, organisatie, verlenen van advies
en diensten in verband met informatica aangelegenheden. Het ontwikkelen, installeren,
programmeren en ondersteunen van ICT producten en diensten Het leveren van advies en diensten
ter ondersteuning van organisaties en bedrijven met als doel klanttevredenheid en efficiëntie te
verbeteren door structurele en operationele veranderingen te identificeren, de uitvoering te
begeleiden en de resultaten op te volgen Studiebureel, organisatie, verlenen van advies en diensten
in verband met data centers. Het uitvoeren, onderhouden en coördineren van elektriciteitswerken
voor particulieren en bedrijven, zwakke en sterkstroom. Het ter beschikking stellen en verhuren van
allerhande machines voor de bouw, gebouw renovatie en decoratie, tuin en veld. Aanleggen van
telecommunicatielijnen en -netten, elektronische installatiewerken aan gebouwen, elektrische
bedrading en toebehoren, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, overige
installaties, algemene bouwinstallaties, leidingen voor vervoer en distributie van elektrische energie,
bouwen van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie. Het aanbieden van
ondersteunende diensten van welke aard ook, zoals o.a. marketing en communicatie, administratie,
beheer, enz... Het verlenen van bijstand, advies en begeleiden, opstellen, evalueren van
aanbestedingen en offertes op deze aanbestedingen, voor bedrijven, voor overheden, vzw’s en
instellingen en dit alles in de meest ruime betekenis. Adviesverlening rond wijn. Fotobewerking.
Studie en raadgevend bureau inzake laboratorisch onderzoek. Het bestuderen van cellen. Verwerven
en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland.
Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen. Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of
roerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle
Luik B
administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak of het eigen vermogen. De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het
buitenland nastreven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijzen rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Kortom zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.”
4) Vierde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan voormelde
beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van een BV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ProCeeServ.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s. Het verrichten van
gegevensbewerking, web hosting en aanverwante activiteiten. Advies verlenen op het vlak van
bedrijfs- en werkprocessen, in kaart brengen en optimaliseren van processen en de algemene
bedrijfsvoering. Organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz… Repareren
van audio- en videoapparatuur, elektrische huishoudapparaten, computers en randapparatuur. Het
organiseren van feesten en ter beschikking stellen en verhuren van feestzalen, allerhande horeca-
activiteiten, horeca- en feestmaterialen en diensten. Studiebureel, organisatie, verlenen van advies
en diensten in verband met informatica aangelegenheden. Het ontwikkelen, installeren,
programmeren en ondersteunen van ICT producten en diensten Het leveren van advies en diensten
ter ondersteuning van organisaties en bedrijven met als doel klanttevredenheid en efficiëntie te
verbeteren door structurele en operationele veranderingen te identificeren, de uitvoering te
begeleiden en de resultaten op te volgen Studiebureel, organisatie, verlenen van advies en diensten
in verband met data centers. Het uitvoeren, onderhouden en coördineren van elektriciteitswerken
voor particulieren en bedrijven, zwakke en sterkstroom. Het ter beschikking stellen en verhuren van
allerhande machines voor de bouw, gebouw renovatie en decoratie, tuin en veld. Aanleggen van
telecommunicatielijnen en -netten, elektronische installatiewerken aan gebouwen, elektrische
bedrading en toebehoren, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, overige
installaties, algemene bouwinstallaties, leidingen voor vervoer en distributie van elektrische energie,
bouwen van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie. Het aanbieden van
ondersteunende diensten van welke aard ook, zoals o.a. marketing en communicatie, administratie,
beheer, enz... Het verlenen van bijstand, advies en begeleiden, opstellen, evalueren van
aanbestedingen en offertes op deze aanbestedingen, voor bedrijven, voor overheden, vzw’s en
instellingen en dit alles in de meest ruime betekenis. Adviesverlening rond wijn. Fotobewerking.
Studie en raadgevend bureau inzake laboratorisch onderzoek. Het bestuderen van cellen. Verwerven
en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland.
Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen. Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of
roerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap
Luik B
samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak of het eigen vermogen. De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het
buitenland nastreven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijzen rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Kortom zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III: EFFECTEN
8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook  in elektronische vorm worden gehouden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
Luik B
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand december om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Luik B
5) Vijfde besluit: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer COUSSÉ Frans, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee. Worden benoemd tot
niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer COUSSÉ Frans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DUPONT Liliane Melanie Renée, geboren te Antwerpen op 14 maart 1954,  wonende te
1851 Grimbergen (Humbeek), Benedestraat 292, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
6) Zesde besluit: Machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan A & C BV, te 2220 Heist-op-den-Berg,
Mechelsesteenweg 85, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, het handelsregister, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline GOUKENS