Unternehmensnr. : 0425810697
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : WEIMAT
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rue Haute 104
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GENERALVERSAMMLUNG
Aus einer Urkunde vom 27. April 2023, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat: 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Satzung anzupassen, beziehungsweise gänzlich neu aufzunehmen,
unter anderem um diese an das Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen, ohne jedoch
den Zweck, das Geschäftsjahr oder das Datum der Generalversammlung abzuändern.
 
Die Adresse des Sitzes wird außerhalb der Satzung festgehalten und ist Gegenstand des zweiten
Beschlusses.
 
Die Gesellschaft nimmt folgende Satzung an:
 
„Artikel 1: Form und Name
                                          
Die Gesellschaft hat die Form einer Aktiengesellschaft unter den Namen „WEIMAT“.
                      
Alle Unterlagen der Gesellschaft müssen den Namen, die juristische Form, den Sitz und die
Unternehmensnummer erwähnen.    
 
Artikel 2: Sitz
                               
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3: Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft sind Dreher- und Frasarbeiten, Bohr- und Schweißarbeiten, Schleif-
und Erodiearbeiten, Werkzeugbau und Stanzwerkzeugbau, An- und Verkauf sowie Unter-
Unternehmung von Mechanik-Artikeln sowie die damit verbundenen Reparaturen.
 
Teil B
Sie kann alle Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen für die Gesellschaft selbst ausführen, sowie die
Zwischenlagerung und die Lagerung aller Waren.
 
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen
durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes direkt oder indirekt förderlich sein können. Die
Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen
Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder erworbene Unternehmungen verkaufen. Sie kann
Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, sofern dafür die notwendigen
Bewilligungen vorliegen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und
andere Sicherheiten stellen, immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die
Gesellschaft kann sich durch Einlage, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder
sonst wie an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder noch
gegründet werden müssen, wenn diese Unternehmen denselben oder ähnlichen Gegenstand wie die
Gesellschaft haben.
 
Artikel 4: Kapital und Aktien
 
Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 62.000 Euro und wird vertreten durch 220
Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.
 
Im Falle der teilweisen Einzahlung wird die Aufforderung zur Zahlung ausschließlich durch das
Verwaltungsorgan beschlossen. Ist ein Aktionär nach einer ihm durch Einschreiben zugestellten
Aufforderung von einem Monat mit der Zahlung in Verzug, muss er ab dem Fälligkeitstag der
Gesellschaft Jahreszinsen zum gesetzlichen Zinssatz zahlen, erhöht um zwei Prozent.
 
Hinsichtlich des Ausübens des Stimmrechts kennt die Gesellschaft nur einen Eigentümer pro Aktie.
Die mit einer Nutznießung belasteten Aktien sind im Aktienregister auf den Namen des Nutznießers
und des nackten Eigentümers eingetragen. Das Stimmrecht einer mit Nutznießung belasteten Aktie
wird durch den Nutznießer ausgeübt. Das Stimmrecht der Aktien, die verpfändet sind, wird weiterhin
durch den Eigentümer ausgeübt, es sei denn der Verpfändungsvertrag sieht gegenteiliges vor und
die Gesellschaft ist darüber informiert worden.
 
Artikel 5: Verwaltungsorgan 
 
Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle erforderlichen oder nützlichen
Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder
bei der Justiz zu gewährleisten.
 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine Dauer von sechs Jahren ernannt
werden.
 
Wird die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet, so ist dieser nicht persönlich für die
Verpflichtungen der Gesellschaft haftbar. Die Zustimmung des alleinigen Verwalters ist für jede
Änderung der Satzung, für jede Ausschüttung an die Aktionäre sowie für seine Abberufung
erforderlich, außer im Falle einer Abberufung aus triftigem Grund. Der alleinige Verwalter übt alle
Verwaltungsbefugnisse aus, mit der Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
 
Gibt es mehrere Verwalter, so wählen diese aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Im Falle der
Verhinderung, wird der Vorsitzende durch den ältesten, anwesenden Verwalter vertreten. Das
Verwaltungsorgan tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern, und zwar
auf Antrag eines Verwalters. Das Organ kann nur rechtgültig beraten, wenn mindestens die Hälfte
der Verwalter anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Im
Falle der Gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend, unter der Voraussetzung,
dass mehr als zwei Verwalter ernannt wurden.
 
Die Sitzungen finden an dem Ort statt, der in den Einladungen angegeben ist. Das Verwaltungsorgan
kann auch per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder einem anderen elektronischen
Kommunikationsmittel, das die Sicherheit der elektronischen Kommunikation gewährleistet,
zusammentreten und Beschlüsse fassen. Die Einberufung enthält eine Beschreibung der Verfahren
für die Teilnahme an der Sitzung aus der Ferne. Das Protokoll der Sitzung muss alle möglichen
technischen Probleme und Vorfälle festhalten, die die Teilnahme und/oder Abstimmung auf
elektronischem Wege verhindert oder gestört haben. Beschlüsse können durch einstimmige,
Teil B
schriftlich ausgedrückte Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder gefasst werden.
 
Jeder Verwalter kann schriftlich, per Telefax oder E-Mail einen seiner Kollegen mit seiner Vertretung
bei einer bestimmten Versammlung des Verwaltungsorgans beauftragen, der an seiner Stelle
abstimmt. Ein und der gleiche Verwalter kann jedoch nur einen Kollegen vertreten.
 
Artikel 6: Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die damit verbundene
Vertretung einem oder mehreren Verwaltern (genannt delegierter Verwalter) und/oder Direktor
übertragen.
 
Die mit der täglichen Verwaltung beauftragten Personen dürfen in diesem Rahmen
Sondervollmachten an jedem Bevollmächtigen anvertrauen. 
 
Das Verwaltungsorgan setzt die eventuelle Vergütung dieser Personen fest und darf sie zu jeder Zeit
widerrufen.
 
Artikel 7: Vertretung 
 
Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige Unterschrift.
 
Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei gemeinsam handelnde
Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen. 
 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
 
Artikel 8: Entschädigungen des Verwaltungsorgans
 
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwaltungsorgans.
 
Wenn das Mandat entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter Mehrheit der
Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen Entlohnung.
Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und Reisen unter
Gemeinkosten verbucht.
 
Artikel 9: Aufsicht
 
Sofern der Gesetzgeber dies verlangt, wird die Kontrolle der finanziellen Situation, des
Jahresabschlusses und der Regelmäßigkeit der im Jahresabschluss zu vermerkenden Vorgänge
einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern anvertraut, die entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen gewählt werden. 
 
Artikel 10: Einladungen zu den Generalversammlungen
 
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am zweiten Freitag des Monats Juni um 18 Uhr
zusammen. 
 
Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Arbeitstag um die
gleiche Uhrzeit zusammen.
 
Die Versammlungen werden durch das Verwaltungsorgan einberufen und werden am Sitz oder an
dem in den Einladungen vorgesehenen Ort abgehalten.
 
Artikel 11: Zulassung zu den Versammlungen
 
Jeder Aktionär kann sich auf der Versammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
 
Artikel 12: Leitung der Versammlung
Teil B
 
Gibt es mehrere Aktionäre, wird bei jeder Versammlung ein Büro gebildet welches durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsorgans oder dessen Stellvertreter geleitet wird. Der Vorsitzende
bestimmt einen Schriftführer; die Versammlung bezeichnet mindestens einen Stimmzähler.
 
Artikel 13: Beratungen 
 
Die Generalversammlung kann zu Punkten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, keine
Beschlüsse fassen, es sei denn, sämtliche Aktionäre sind anwesend und entscheiden einstimmig,
über die neuen Themen zu beschließen; Gleiches gilt, wenn außergewöhnliche Umstände, die zum
Zeitpunkt der Einberufung nicht bekannt waren, eine Entscheidung im Interesse der Gesellschaft
verlangen. 
 
Unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien werden die Entscheidungen mit Stimmenmehrheit
gefasst. 
 
Sollte die Versammlung jedoch über eine Satzungsänderung beschließen, kann sie nur beraten,
wenn diejenigen die dieser Versammlung beiwohnen mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten.
Sollte diese letzte Bedingung nicht erfüllt sein, ist eine neue Einladung erforderlich und die zweite
Ver-sammlung kann gültig beraten, gleich in welcher Höhe das Kapital vertreten ist. Keine
Abänderung wird angenommen, wenn sie nicht über drei/Viertel der Stimmen verfügt.
 
Artikel 14: Stimmrecht 
 
Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie, vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht, zu einer Stimme. 
 
Außer in den laut Gesetz oder vorliegender Satzung vorgesehenen Fällen werden Entscheidungen
mit Stimmenmehrheit getroffen, ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung vertretenen
Wertpapiere. 
 
Artikel 15: Vertagung
 
Der Verwaltungsrat kann während der Sitzung jede Generalversammlung, jährliche
Generalversammlung, außerordentliche oder besondere Versammlung um drei Wochen vertagen,
auch wenn es nicht um die Genehmigung des Jahresabschlusses geht. 
 
Diese Vertagung annulliert nicht die getroffenen Entscheidungen, es sei denn, die
Generalversammlung entscheidet etwas anderes. 
 
Jeder Aktionär, einschließlich derjenigen, die nicht persönlich oder in Vertretung an der ersten
Versammlung teilgenommen haben, wird zur zweiten Versammlung einberufen und zugelassen,
sofern die Zulassungsformalitaten erfüllt sind. 
 
Die für die erste Generalversammlung erteilten Vollmachten bleiben auch für die zweite
Generalversammlung gültig, sofern sie nicht zurückgenommen werden. 
 
Die zweite Versammlung beschließt über dieselbe Tagesordnung und entscheidet endgültig. 
 
Artikel 16: Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres schließt das Verwaltungsorgan die Geschäftsbücher
der Gesellschaft ab, erstellt seinen Bericht und die Jahreskonten gemäß dem Gesetz.
 
Artikel 17: Gewinnzuteilung
 
Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden zehn Prozent zur Bildung der gesetzlichen Rücklage
entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn Prozent des Kapitals
erreicht hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über die
Zuteilung entscheidet.
 
Artikel 18: Vorschuss auf Dividenden
Teil B
 
Das Verwaltungsorgan kann unter seiner Verantwortung, gemäß dem Gesetz, Vorschuss auf
Dividenden ausschütten.
 
Artikel 19: Verlust 
 
Wenn das Reinvermögen infolge eines erlittenen Verlusts unter die Hälfte des Kapitals sinkt, muss
die Generalversammlung binnen einer Frist von höchstens zwei Monaten ab Feststellung des
Verlusts oder ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verlust aufgrund von Gesetzes- oder
Satzungsbestimmungen hätte festgestellt werden müssen, zusammentreten, um gegebenenfalls
nach den für Satzungsänderungen geltenden Regeln über die etwaige Auflösung der Gesellschaft
und eventuell über andere in der Tagesordnung angekündigte Maßnahmen zu beraten und zu
beschließen.
 
Die gleichen Regeln sind einzuhalten, wenn das Reinvermögen infolge eines erlittenen Verlusts unter
ein Viertel des Kapitals sinkt; zur Auflösung bedarf es in diesem Fall der Zustimmung eines Viertels
der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen.
 
Artikel 20: Bestellung von Liquidatoren
 
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer und ungeachtet des
Zeitpunkts erfolgt die Liquidierung durch den oder die von der Generalversammlung bestellten
Liquidatoren.
 
Sollten mehrere Liquidatoren bestellt werden, entscheidet die Generalversammlung, ob sie die
Gesellschaft allein, gemeinsam oder im Kollegium vertreten. 
 
Die Generalversammlung legt die Vergütung der Liquidatoren fest. 
 
Sollte durch die Generalversammlung keine Bestellung erfolgen, so übernimmt der amtierende
Verwaltungsrat diese Aufgabe und handelt gegebenenfalls als Liquidatorenkollegium. 
 
Artikel 21: Vollmachten der Liquidatoren 
 
Die Liquidatoren sind für die Durchführung aller vom Gesetzgeber vorgesehenen Handlungen
zuständig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet bei Stimmenmehrheit etwas anderes. 
 
Artikel 22: Liquidierungsverfahren 
 
Nach Bezahlung aller Schulden, Kosten und Liquidierungsgebuhren oder nach Hinterlegung der
hierfür notwendigen Beträge teilen die Liquidatoren das Reinvermögen in bar oder in Wertpapieren
zwischen den Aktionären auf, und zwar proportional zur Anzahl der Aktien, die sich in ihrem Besitz
befinden.  Sachwerte werden auf dieselbe Art verteilt. 
 
Sofern nicht alle Aktien auf dieselbe Weise eingezahlt sind, müssen die Liquidatoren vor der
vorgenannten Teilung das Gleichgewicht wiederherstellen; dazu werden alle Aktien absolut
gleichgestellt, und zwar entweder durch weitere Zahlungsaufforderung zulasten nicht vollständig
eingezahlter Aktien oder durch vorzeitige Erstattung in bar oder in Wertpapieren zugunsten mit
höherem Anteil eingezahlter Aktien. 
 
Artikel 23: Anwendung des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches
 
Die Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches, von dem eine Abweichung nicht
statthaft ist, gelten als Bestandteil der vorliegenden Satzung; Klauseln, die im Widerspruch zu den
unabdingbaren Bestimmungen des Gesetzbuches stehen, gelten nicht als schriftlich vereinbart.“
 
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
 
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt, dass der Sitz an folgender Adresse gefestigt bleibt: 4700 Eupen,
Hochstraße 104.
 
Teil B
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
 
Dritter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Verwaltermandate der folgenden Personen für eine Dauer von
sechs (6) Jahren ab dem heutigen Tage zu erneuern:
 
- die Aktiengesellschaft „WEIMAT PRECISION“, vorgenannt,-
- die Aktiengesellschaft „WEIMAT INVEST“, vorgenannt,-
- Herr WEISS Alexander Alfred, vorgenannt.
 
Die beiden Aktiengesellschaften werden vertreten durch ihren ständigen Vertreter, nämlich Herrn
WEISS Alexander Alfred.
 
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
 
Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über die Erneuerung der
Mandate des delegierten Verwalters und des Präsidenten des Verwaltungsrats beraten. Einstimmig
werden die folgenden Mandate für eine Dauer von sechs (6) Jahren ab dem heutigen Tage
verlängert:
- das Mandat des delegierten Verwalters der Aktiengesellschaft „WEIMAT INVEST“, vorgenannt,-
- das Mandat des Verwaltungsratspräsidenten der Aktiengesellschaft „WEIMAT PRECISION“,
vorgenannt.
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.