Ondernemingsnr : 0404807922
Naam
(voluit) : KONINKLIJK VERBOND DER BEHEERDERS VAN
GOEDERENSTROMEN
(verkort) : K.V.B.G.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 33 bus 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op zeven december tweeduizend eenentwintig, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal/inbreng van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - Beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij
onder meer werden gewijzigd:
- Regeling van zetelverplaatsingen en het oprichten van bijkantoren;
- Het statuut van de inbrengen en de modaliteiten tot inbrengverhogingen en -verminderingen en in
het verlengde daarvan, het statuut van de aandelen binnen de vennootschap, de creatie ervan en de
overdrachtsmodaliteiten;
- Toetredings-, uitsluitings- en uittredingsvoorwaarden als aandeelhouder van de vennootschap;
-Modaliteiten tot bijeenroeping van de algemene vergadering, datum van de statutaire
jaarvergadering en invoering van de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene
vergadering;
-Wijziging van de modaliteiten inzake uitkeringen;
-Wijziging van de interne werking van de raad van bestuur; Wijziging inzake de maximale duurtijd
van een mandaat als bestuurder binnen de vennootschap;
-Invoering van de mogelijkheid tot het aanstellen van een dagelijks bestuurder;
-Incorporatie van het intern reglement in de statuten van de vennootschap.
En waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen, afgekort “K.V.B.
G.”. Coöperatieve vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp de belangen van haar aandeelhouders te
behartigen, hun werking te coördineren, de onderlinge verstandhouding tussen haar leden te
bevorderen, dit alles met oog op het algemeen belang van haar leden afzonderlijk.
De vennootschap heeft in uitwerking van voormeld voorwerp, volgend voorwerp:
1. Logistieke activiteiten uitoefenen en logistieke diensten aanbieden door ondersteuning aan
clientèle en aan de aandeelhouders in al haar facetten en in de ruimste zin, waaronder de op- en
overslag van goederen voor transport ter land, ter zee en in de lucht, het bewerken en verpakken van
materialen en producten, alsook het ter beschikking stellen van materieel dienstig voor opslag,
rangering en binnentransport.
Luik B
2. Alle handelingen verrichten tot de uitbating van een expeditiebedrijf, met name het
goederenvervoer op de weg, per zeevracht of luchtvracht, en alle werkzaamheden en diensten die
met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien en dit voor eigen rekening, voor rekening
van derden, of in deelneming van derden.
3. De belangen verdedigen van alle bedrijven die goederenstromen, of gedeelten van
goederenstromen beheren, onder andere bedrijven die actief zijn in de organisatie van de
goederenstromen die lopen naar de fabrieken, en van goederenstromen die lopen van de fabrieken
naar de klanten toe.
4. De belangen verdedigen van alle bedrijven die actief zijn in de sector van de tertiaire activiteiten,
zoals logistiek, distributie, opslag, transport, industriële subcontracting, onderaanneming en
dergelijke.
5. Roerende goederen kopen, verkopen, verhuren, verhandelen, verpanden en/of vervreemden ten
welke titel ook;
6. Onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, hypothekeren, en/of vervreemden
ten welke titel ook;
7. Handelsbetrekkingen aanknopen; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
4. Inbrengen: Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen
verwerft. Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.
Met uitzondering van obligaties mag een coöperatieve vennootschap, buiten de aandelen die een
inbreng vertegenwoordigen, geen enkele andere soort effecten uitgeven die maatschappelijke
rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigenvermogensrekening inbreng-
onbeschikbaar.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
mei om 11:00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het regis ter van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de raad van bestuur
vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele
uitkering aan een aandeelhouder werd opgeschort, of niet kan worden uitgekeerd.
Balanstest
Indien het netto-actief van de coöperatieve vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden, mag er geen enkele uitkering gebeuren. Indien de coöperatieve vennootschap beschikt
over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering
gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief is het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en
de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
Luik B
onderzoek en ontwikkeling.
Het netto-actief van de coöperatieve vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening op grond van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat en zijn beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering op basis van de balanstest heeft slechts
uitwerking nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat de coöperatieve vennootschap, volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de raad van bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De raad van bestuur is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zi jn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste zeven bestuurders,
gekozen door de algemene vergadering.
Bestuurders kunnen ten allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
Ontslagnemende bestuurders zijn herbenoembaar. Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan
mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger coöpteren. Deze coöptatie moet aan
de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. De nieuwe
bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt, tenzij de Algemene Vergadering
hier anders over beslist.
Wanneer de Algemene Vergadering deze coöptatie niet bevestigt, dan eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of door de ondervoorzitter of door
twee bestuurders.
De raad van bestuur kan enkel beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig
is. Indien een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur niet in getal is, mag een nieuwe
bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal geldig kunnen beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer de
wet of de statuten hiervan afwijken.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem.
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen bij volmacht door een andere bestuurder.
Van de beraadslagingen en de stemmingen van de raad van bestuur wordt een verslag gemaakt, dat
ondertekend wordt door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk a kkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden
gebruikt voor de vaststelling van de jaarrekening.
Met betrekking tot materies die de beroepsactiviteit van de aandeelhouders aanbelangen zal de raad
van bestuur zich laten adviseren door speciale commissies, zoals dit eventueel verder is uitgewerkt
in het intern reglement.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens
de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Aldus hebben de bestuurders de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend
moet worden gelezen:
- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap,
Luik B
onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te
vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te
verlenen die daarmee gepaard gaan;
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand geven of met hypotheek te
bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder
kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen
van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere
acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke
schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij handelt door de
meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden en aan wie volledige collectieve
vertegenwoordigingsmacht is toegekend. De raad van bestuur kan ook bijzondere volmachten voor
bepaalde handelingen verlenen aan één van zijn leden of aan derden.
Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de
bestuurder onbezoldigd. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of een derde, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:
- die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap;
- die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Daartoe zal het orgaan van dagelijks
bestuur op regelmatige basis rapporteren aan de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Adres van de zetel: 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 33 bus 5