Ondernemingsnr : 0412 809 531
Naam
(voluit) : BOUWGROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Polendam 1, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Bijzondere volmacht
Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 januari 2023 van de naamloze vennootschap
"BOUWGROEP", met zetel te Polendam 1, 2340 Beerse, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0412.809.531
(hierna de "Vennootschap"), werden de volgende beslissingen genomen:
1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna volgende bestuurders
van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- Den Dam Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Polendam 1, 2340
Beerse, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0826.480.382, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sabine
Jansen;
- ToFi Jan BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Pastoriestraat 46, 2340 Beerse
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0751.925.192, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Véronique Jansen;
- X2X ADVIES BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Pastoriestraat 46, 2340
Beerse en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0809.105.605, vast
vertegenwoordigd door de heer Walter Deburchgrave;
- 2BC3 BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Stoktsebaan 20, 2350 Vosselaar,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0718.647.561, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Peeters.
2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap
voor een duurtijd van zes jaar:
-JAN HUET BV, met zetel te Tinnenpotstraat 22, 2320 Hoogstraten en ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder nummer 0878.142.780 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), vast
vertegenwoordigd door de heer Jef Huet;
-TC MGMT BV, met zetel te Elisalei 37, 2930 Brasschaat en ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0763.945.472 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd
door mevrouw Wendy Peeters.
Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029 die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het boekjaar die afloopt op 31 december 2028.
3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CVBA, met maatschappelijke
zetel gelegen te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob
Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig
voor de publicatie van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap dd. 16 januari 2023
overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden de
volgende beslissingen genomen:
1. Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang naar Theet 45/A, 9220 Hamme.
2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CVBA, met maatschappelijke
zetel gelegen te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob
Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig
voor de publicatie van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door mevr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager