N° d'entreprise : 0678829754
Nom
(en entier) : Sterima Medical & Logistic Services Liège
(en abrégé) : Sterima MLS Liège
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Exupéry 9 bte hal1
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "STERIMA MEDICAL & LOGISTIC SERVICES LIEGE", ayant son siège social à 4460
Grâce-Hollogne, Rue Saint Exupéry 9 Hall 1, constituée par acte passé devant le notaire associé
Liesbet Degroote à Courtrai le 18 juillet 2017, publié aux Annexes du Moniteur belge le 3 août
suivant sous le numéro 17113089.
Par acte passé devant le bureau du notaire Christophe Vandeurzen à Koekelare le 29 octobre 2020,
présenté pour enregistrement au bureau de la Sécurité juridique d'Ostende, les résolutions suivantes
ont été approuvées :
Première résolution: Modification de l'exercice social et modification de l'article 34 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social, qui va du 1er novembre au 31 octobre de l'année
suivante, pour qu'il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
L'assemblée décide de remplacer l'article 34 des statuts par le texte suivant :
« Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. »
Deuxième résolution: Modification de la date de l'assemblée générale annuelle et modification de
l'article 23 des statuts.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée annuelle et de la tenir à partir de maintenant
le dernier vendredi de juin à 11h00. 
Si ce jour est un jour férié legal, la réunion a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée décide de remplacer l'article 23 des statuts par le texte suivant :
« Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi de juin à 11h00. Si ce jour
est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
Volet B
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information. »
Troisième résolution: Mesure transitoire relative à l'exercice social en cours et à la prochaine
assemblée générale.
La réunion décide de:
- de prolonger l'exercice social en cours (qui se termine normalement le 31 octobre 2020), avec deux
mois de sorte que l'exercice social en cours se termine le 31 decembre 2020.
- que la prochaine assemblée annuelle qui délibérera sur les comptes annuels clos le 31 décembre
2020 se tiendra le dernier vendredi du mois de juin 2021 à 11 heures.
La réunion a pris note de ce fait :
- L'article 1:24 du Code des Sociétés et des Associations stipule qu'un exercice social peut
exceptionnellement avoir une durée supérieure ou inférieure à douze mois. Toutefois, la durée ne
peut dépasser 24 mois moins un jour calendrier.
La réunion s'assure que cette période a été respectée.
- L'article 3:1, §1 du Code des Sociétés et des Associations stipule que les comptes annuels doivent
être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les 6 mois suivant la date de clôture de
l'exercice social.
La réunion constate que ces délais sont respectés.
Quatrième résolution: pouvoirs d’executions.
L'assemblée accorde tous les pouvoirs :
- Aux l’administrateurs délégués de la société d'exécuter toutes les résolutions susmentionnées et d’
accomplir de toutes les formalités relatives au registre des personnes morales, à l'administration de
la TVA, au fonds d'assurance sociale, aux secrétariats sociaux et aux autres administrations fiscales
et diverses, avec possibilité de substitution.
- Au notaire soussigné Christophe VANDEURZEN de coordonner les statuts de la société et
d'accomplir les formalités administratives nécessaires à leur publication aux Annexes du Moniteur
belge.
Ces pouvoirs concernent toutes les modifications, enregistrements, suppressions et autres formalités
possibles et ce, pour toutes les décisions qui ont été ou seront prises.
Pour un extrait analytique uniforme
Christophe Vandeurzen, notaire à Koekelare
Conformément à l'article 173 point 1° bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe, une dispense des formalités précédentes pour l'assemblée générale extraordinaire et des
statuts est déposée.