N° d'entreprise : 0413043519
Nom
(en entier) : ROGISTER LOGISTIK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Mitoyenne 905
 : 4840 Welkenraedt
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte du 23 décembre 2024, déposé pour enregistrement, du notaire Christoph WELING, à la
résidence d'Eupen, il résulte que l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
 
Première résolution 
 
L’assemblée prend acte que le conseil d'administration a établi un rapport en date du 11 décembre
2024, tel que prescrit par l'article 7:228 du Code des sociétés et associations étant donné que, par
suite de perte, l'actif net de la société est devenu inférieur au quart de son capital social. 
 
Dans ce rapport, le conseil propose de poursuivre les activités de la société et expose les mesures
qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.
 
L’assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture de ce rapport, dont les
actionnaires, représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu
copie antérieurement aux présentes.
 
L'assemblée décide, conformément à l'article 7:228 du Code des sociétés et associations et compte
tenu (a) des mesures de redressement exposées dans le rapport spécial du conseil d'administration
et (b) des opérations de recapitalisation, de ne pas dissoudre la société et de confirmer que celle-ci
continuera ses activités.
 
Deuxième résolution
 
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de un million cinq cents mille euros
(1.500.000 €) pour le porter de cent mille euros (100.000 €) à un million six cents mille euros
(1.600.000 €) par un apport en numéraire et création de 1.095 actions nominatives sans désignation
de valeur nominale, bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 
 
Cette augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par la société anonyme «
ROGISTER EXPEDITION », actionnaire prénommé, après renonciation par l’autre actionnaire à son
droit de souscription préférentiel.
 
La somme de un million cinq cents mille euros (1.500.000 €) été déposée sur un compte au nom de
la société, ainsi qu’il résulte d’une attestation de la banque en date du 13 décembre 2024.
 
L’assemblée constate l’augmentation de capital et décide en conséquence de modifier l’article 5
comme suit : « Le capital social est de un million six cents mille euros (1.600.000 €) représenté par
1.168 actions nominatives sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées.
»
 
Troisième résolution
 
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de un million cinq cents mille euros
(1.500.000 €) pour le ramener de un million six cents mille euros (1.600.000 €) à cent mille euros
(100.000 €) par apurement des pertes à due concurrence et de supprimer 1.095 actions.
 
L’assemblée constate la réduction du capital et décide en conséquence de modifier l’article 5 comme
suit : « Le capital social est de cent mille euros (100.000 €) représenté par 73 actions nominatives
sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. »
 
*
 
Pour extrait analytique conforme.
 
 
Christoph WELING
Notaire
 
Déposés en même temps : expédition, rapport de l’organe d’administration, statuts coordonnés.