Nº d'entreprise : 0718 870 661
Nom
(en entier) : UZUNDEMIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1081 Koekelberg, Avenue de l'Hôpital Français 51
Objet de l'acte : Dénomination, transfert du siège, divers, statuts
Il ressort d'un acte authentique reçu par le notaire Bernard van der Beek, à Schaerbeek, en date du 7 juin
2024, en cours d'enregistrement, que :
"S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée " UZUNDEMIR ",
ayant son siège à 11081 Koekelberg, Avenue de l'Hôpital Français 51, inscrite dans le registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro	0718.870.661.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Benoît Bodson, à Anderlecht le 18 janvier
2019, sous la référence 19303548 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, ainsi déclaré.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur AKYUZ Yusuf, nommé ci-après.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSE DU PRESIDENT
1. Composition de l'assemblée
Le seul actionnaire est présent et déclare être titulaire de la totalité des actions soit cent (100) actions à
savoir :
Monsieur AKYUZ Yusuf, ( ... ), ( ... ), ( ... ), domicilié 1701 Dilbeek Keperenbergstraat, 67, propriétaire de cent
(100) actions.
II. Ordre du jour;
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1.Modification de la dénomination de la société.
2. Transfert du siège.
3.Lecture, examen et approbation du rapport de l'organe d'administration préalable à la modification de
l'objet de la société.
4.Modification de l'objet de la société.
5. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
III. Convocations et quorum ...
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que le seul actionnaire est présent et que, par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.,
L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d'actions émises et une modification
n'est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.Premier résolution - changement de la dénomination
L'assemblée générale décide de modifier le nom de la société à « THE BOSS TRANSPORT ».
2.Deuxième résolution - transfert du siège
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société à l'adresse suivante : 1701 Itterbeek,
Keperenbergstraat 67. Ce transfert impliquant un changement de Région, la présente résolution est prise
sous la condition suspensive de la modification des statuts par l'adoption de nouveaux statuts en langue
néerlandaise.
Cette résolution est prise à l'unanimité des voix.
3. Troisième résolution - organe d'administration
Conformément à l'article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, une justification détaillée de la
modification de l'objet de la société proposée est exposée par l'organe d'administration dans un rapport daté
du 7 juin 2024, lequel restera annexé au présent acte.
Après lecture dudit rapport, l'assemblée décide d'y adhérer sans aucune observation particulière.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l'unanimité des voix.
4.Quatrième résolution - modification de l'objet
L'assemblée générale décide de remplacer l'objet de la société existant par l'objet suivant ;
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
Le transport de marchandises par route, sur le territoire national et à l'international, y compris les services
de messagerie et de livraison express ; location de véhicules de transport avec ou sans chauffeur ;
entreposage et stockage de marchandises ; prestations de services logistiques ; maintenance et réparation de
véhicules de transport ; formation et conseil en logistique et gestion des transports.
Le transport (national et international) routier de tous biens et marchandises perissables et non
périssables, de colis, colis express, courriers, courriers express.
- L'enlèvement, la conservation, le stockage de marchandises, colis et courriers et le groupement d'envois
individuels pour l'expédition, la distribution, la livraison de marchandises, colis et courriers à l'arrivée.
- Toutes activités relatives au ramassage, triage, affranchissement du courrier et des colis ainsi que leur
distribution.
- Le transport routier de biens et de marchandises au sens le plus large du terme.
- L'exploitation de sociétés de transport et le transport de courrier.
- L'exploitation d'autobus scolaires, de navettes vers l'aéroport et les gars, le transport de personnel par
route occasionnel ou régulier, etcetera.
- Autres transports routiers de passagers, non réguliers : transports à la demande, excursions touristiques
par autocar ou autobus, etcetera.
- Le transport et la livraison à domicile de tous produits généralement quelconques, périssables et non
périssables, l'enlèvement, le stockage, la répartition de tous produits généralement quelconques et non
périssables.
- Tout ce qui se rattache au transport national et international, terrestre, maritime et aérien de tous biens et
marchandises.
La réalisation de toutes opérations et activités se rapportant à la coiffure en général, l'exploitation de
salons de coiffures pour dames et pour messieurs, ainsi que pour enfants ; l'extension de cheveux, la
perruquerie .... La société réalisera également ces prestations de coiffure, de maquillage, de pédicure,
manucure, massage, soins dentaires tels que le blanchiment (ne rentrant pas dans le domaine de la
dentisterie). dans des homes, des hôpitaux, à domicile, dans des hôtels, dans les lieux publics et privées
notamment lors des expositions, foires, évènementiels et autres.
Secteur de la construction : L'entreprise du bâtiment (immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux),
sans limitation d'activité, celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris
l'entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif
La construction, la transformation, l'achèvement, l'aménagement, la réparation, l'entretien, le nettoyage, le
ferraillage du béton le traitement et la démolition d'immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois
la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble
devienne immeuble par nature ;
Toutes opérations relatives à un bureau d'études de stabilité, d'HVAC, de sanitaires, d'électricité et
acoustique qui serait chargé notamment de l'établissement d'études, plans, coordination en ces domaines ;
Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute et
basse tension, groupes électrogènes) ainsi que l'éclairage pour l'aménagement extérieur.
Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre le vol et l'incendie (sprinkler) ;
Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations techniques
similaires, installations frigorifiques.
La société a pour objet l'exploitation d'une boulangerie artisanale, la fabrication et la vente de produits de
boulangerie et de pâtisserie, ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires, notamment la vente de
boissons non alcoolisées et de produits alimentaires associés.
Cette énonciation n'est limitative, mais simplement exemplative.
La société peut, d'une façon générale, accomplir en Belgique et à l'étranger tous actes, transactions ou
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilière ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'acquisition de
étrangères, créées ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement
de ses produits.
Elle peut accepter des mandats d'administrateur, de gérant, de commissaire, de directeur et de liquidateur
dans toutes entreprises. »
Soumise au vote, cette décision a été prise à l'unanimité des voix.
5.Cinquième résolution - coordination des statuts.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1, 2 et 3 des
statuts en langue française par le texte suivant :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "THE BOSS TRANSPORT".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région flamande.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci ;
Le transport de marchandises par route, sur le territoire national et à l'international, y compris les services
de messagerie et de livraison express ; location de véhicules de transport avec ou sans chauffeur ;
entreposage et stockage de marchandises ; prestations de services logistiques ; maintenance et réparation de
véhicules de transport ; formation et conseil en logistique et gestion des transports.
Le transport (national et international) routier de tous biens et marchandises périssables et non
périssables, de colis, colis express, courriers, courriers express.
- L'enlèvement, la conservation, le stockage de marchandises, colis et courriers et le groupement d'envois
individuels pour l'expédition, la distribution, la livraison de marchandises, colis et courriers à l'arrivée.
- Toutes activités relatives au ramassage, triage, affranchissement du courrier et des colis ainsi que leur
distribution.
- Le transport routier de biens et de marchandises au sens le plus large du terme.
- L'exploitation de sociétés de transport et le transport de courrier.
- L'exploitation d'autobus scolaires, de navettes vers l'aéroport et les gars, le transport de personnel par
route occasionnel ou régulier, etcetera.
- Autres transports routiers de passagers, non réguliers : transports à la demande, excursions touristiques
par autocar ou autobus, etcetera.
- Le transport et la livraison à domicile de tous produits généralement quelconques, périssables et non
périssables, l'enlèvement, le stockage, la répartition de tous produits généralement quelconques et non
périssables.
- Tout ce qui se rattache au transport national et international, terrestre, maritime et aérien de tous biens et
marchandises.
La réalisation de toutes opérations et activités se rapportant à la coiffure en général, l'exploitation de
salons de coiffures pour dames et pour messieurs, ainsi que pour enfants ; l'extension de cheveux, la
perruquerie .... La société réalisera également ces prestations de coiffure, de maquillage, de pédicure,
manucure, massage, soins dentaires tels que le blanchiment (ne rentrant pas dans le domaine de la
dentisterie). dans des homes, des hôpitaux, à domicile, dans des hôtels, dans les lieux publics et privées
notamment lors des expositions, foires, évènementiels'et autres.
Secteur de la construction : L'entreprise du bâtiment (immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux),
sans limitation d'activité, celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris
l'entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif
La construction, la transformation, l'achèvement, l'aménagement, la réparation, l'entretien, le nettoyage, le
ferraillage du béton le traitement et la démolition d'immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois
la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble
devienne immeuble par nature ;
Toutes opérations relatives à un bureau d'études de stabilité, d'HVAC, de sanitaires, d'électricité et
acoustique qui serait chargé notamment de l'établissement d'études, plans, coordination en ces domaines ;
Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute et
basse tension, groupes électrogènes) ainsi que l'éclairage pour l'aménagement extérieur.
Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre le vol et l'incendie (sprinkler) ;
Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations techniques
similaires, installations frigorifiques.
La société a pour objet l'exploitation d'une boulangerie artisanale, la fabrication et la vente de produits de
boulangerie et de pâtisserie, ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires, notamment la vente de
boissons non alcoolisées et de produits alimentaires associés.
La société peut, d'une façon générale, accomplir en Belgique et à l'étranger tous actes, transactions ou
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilière ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'acquisition de
cession ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, belges ou
étrangères, créées ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement
de ses produits.
Elle peut accepter des mandats d'administrateur, de gérant, de commissaire, de directeur et de liquidateur
dans toutes entreprises.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l'unanimité des voix.
CLÔTURE
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée à 11 heures 15 minutes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
Bernard van der Beek, notaire."