N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : NMB Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Abbaye 49 bte 22
 : 4540 Amay
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
CONSTITUTION – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
"NMB Consulting"
Société à responsabilité limitée
à 4540 Amay, Rue de l'Abbaye 49/22
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EXTRAIT
 
D’un acte reçu par le Notaire Didier NELLESSEN, à HUY, le vingt-trois mars deux mille vingt et un,
en cours d’enregistrement, il résulte que :
Monsieur Boulanger Frédéric Sébastien Joseph René, né à Huy le vingt-quatre août mille neuf cent
quatre-vingt-un, divorcé, domicilié à 4540 Amay, Rue de l'Abbaye 49/22.
 
A constitué une société à responsabilité limitée dont :
    •  La dénomination est « NMB Consulting ».
 
    •  Le siège social est situé en Région Wallonne à 4540 Amay, Rue de l'Abbaye 49/22.
 
    •  Les apport de départ s’élèvent à deux mille euros (2.000 €) représentés par cent (100 actions).
 
    •  Les cent (100) actions ont été souscrites, en espèces, par Monsieur BOULANGER Frédéric,
prénommé.
 
    •  Chacune des parts ainsi souscrites étant entièrement libérée par un versement en espèces.
 
    •  L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le trente et un décembre deux mille vingt et un.
 
    •  Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
    •  La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
    •  En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
0765561810
Volet B
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
    •  Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
    •  La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
    •  S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur, agissant
seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
    •  Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaires pour une durée illimitée :
- Monsieur BOULANGER Frédéric, domicilié à 4540 Amay, Rue de l'Abbaye 49/22, qui accepte ledit
mandat.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
    •  L’assemblée décide de nommer un représentant permanent en cas de prise de mandat d’
administrateur dans une société tierce.
A l’unanimité, Monsieur BOULANGER Frédéric, qui accepte, est désigné représentant permanent de
la société constituée dans toutes les situations où celle-ci se verrait attribué un mandat d’
administrateur dans une société tierce, et ce, sans limitation de durée.
 
    •  L’objet social est :
« $s$$s$$s$La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci :
L’exécution de tous travaux, recherches, études, la prestation de tous services, consultations et
conseils, notamment en informatique, l’analyse et le développement de logiciels, ainsi que toutes
opérations se rapportant à et facilitant la vie et/ou le fonctionnement de toute forme d’entreprise
privée ou publique, nationale ou étrangère, notamment :
a) dans le domaine financier : par exemple, les négociations de crédits divers, la recherche de
partenaire, l’élaboration de montage financier ;
b) dans le domaine de l’organisation matérielle : par exemple : la vente, la location, le leasing de tout
ce qui est nécessaire au fonctionnement d’entreprise, et notamment tout matériel de bureau, tout
matériel informatique, mécanique, électronique et électrique et généralement tout outil de travail ;
c) sur le plan de la gestion : par exemple, toutes prestations informatiques, tous travaux et études de
nature à améliorer la gestion en place, l’organisation fonctionnelle et/ou l’administration comptable ;
d) dans le domaine du marketing et de la commercialisation : par exemple, la prospection, la
recherche, l’analyse, la négociation, la conclusion de tout contrat, soumission, travaux, adjudication
pour compte de tous tiers, l’analyse des structures existantes et des méthodes utilisées.
La mise au travail temporaire des travailleurs intérimaires auprès d’utilisateurs tant en Belgique qu’à
l’étranger.
Toutes les transactions concernant l’importation et l’exportation de tous produits et marchandises
quelconques, en ce compris l’achat, la vente, le transport, le courtage, la commission et la
représentation ; le commerce de véhicules à moteur, l’acquisition et la mise en valeur de tous
brevets, marques, licences, dessins et modèles, connaissances techniques et industrielles tant pour
elle-même que pour autrui.
e) l’achat, la vente, la gestion, la location, le leasing, la promotion, l’aménagement, la transformation,
Volet B
la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous biens ou droits immobiliers ainsi que toutes
prestations de services s’y rapportant.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, immobilières,
mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
    •  Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du
mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
La première assemblée générale aura donc le dernier vendredi du mois de juin de l’année deux mille
vingt-deux.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
Volet B
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
    •  Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le premier janvier deux mille vingt et un par le comparant au nom et pour compte
de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’
organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa
personnalité juridique.
 
Pour extrait conforme,