Ondernemingsnr : 0475533392
Naam
(voluit) : ZAPPWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ilgatlaan 21
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 20 april 2021, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ZAPPWARE”, te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, heeft besloten :
Eerste besluit: Wijziging van het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap om over te
gaan naar een bestuur door een enige bestuurder
De vergadering beslist het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen om
over te gaan naar een bestuur door een enige bestuurder zoals hieronder bepaald in de statuten.
Tweede besluit: Afschaffing van de soorten van aandelen van de vennootschap
1. Verslag van de Raad van Bestuur
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin het voorstel tot afschaffing en een omstandige verantwoording worden
meegedeeld.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegd verslag, om er voorafgaandelijk
dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit dat het verslag geen aanleiding geeft tot enige opmerking en besluit dit, voor
zoveel als nodig, goed te keuren.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag door een  bedrijfsrevisor of extern accountant
te worden opgesteld.
2. Afschaffing van de soorten van aandelen
De vergadering beslist de soorten van aandelen af te schaffen. Het kapitaal wordt bijgevolg
vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderdenzeven (7.807) aandelen zonder vermelding van
waarde.
Derde besluit: Wijziging van (oud) artikel 12 van de statuten inzake de overdracht en overgang van
effecten
De vergadering besluit om (oud) artikel 12 (inclusief sub-artikels) (nieuw artikel 11) van de statuten
integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.”.
Vierde besluit: Wijziging van de statuten
De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
besluiten en besluit bijgevolg  de statuten van de vennootschap, evenals de nummering van de
artikels, te wijzigen en de formele vergissing in het voorwerp (te weten de dubbele vermelding) te
verwijderen, als volgt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ZAPPWARE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland
- het verstrekken van adviezen op het vlak van informatica, telecommunicatie en digitale televisie
- het informeren van een breed publiek over trends en ontwikkelingen op het vlak van informatica,
telecommunicatie en digitale televisie,
- het verstrekken van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard
- de ontwikkeling, productie, en verbouwing, de vertegenwoordiging en verhandeling in de ruimste zin
van het woord van software en hardware voor digitale televisie, telecommunicatie en informatica en
dit voor zowel industriële, wetenschappelijke, pedagogische en vrijetijdsdoeleinden
- de  ontwikkeling en verbouwing van computersystemen en systemen van elektronische
gegevensverwerking in de ruimste zin van het woord voor alle doeleinden, het importeren, het
exporteren en vertegenwoordigen van technologie en software en hardware
- het verlenen van licentiecontracten en het verlenen van licenties en sublicenties met betrekking tot
deze software en hardware
- het verlenen van engineeringsservice met betrekking tot de voornoemde hardware en software
- het onderhouden van relaties met het cliënteel, de gemeente en de overheidsinstanties, alsmede
het onderhouden van externe relaties in het algemeen
- het aanwerven van personeel
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen
- het verlenen van borgstellingen voor andere vennootschappen
- het financieel beheer van het eigen vermogen
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële
of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van  andere
vennootschappen uitoefenen.
De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdvierennegentigduizend zevenhonderdzesenzestig euro
zeventien cent (1.494.766,17 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderdenzeven (7.807) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenduizend
achthonderdenzevende (1/7.807) van het kapitaal.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan..
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die ofwel alleen ofwel
gezamenlijk mogen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 14.00u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Luik B
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit: Ontslag van bestuurders en benoeming van de enige bestuurder
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- de heer Patrick Vos; en
- de heer Michael Mosimann.
De vergadering beslist tevens hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op
heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering besluit de volgende persoon met ingang vanaf heden te benoemen als niet-statutaire
enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer REINHART Jan, geboren op 27 februari 1967, wonend te  Underrietstrasse 3, 8700
Küsnacht, Zwitserland, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.
Zesde besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: machtiging van het bestuursorgaan
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Achtste besluit: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en aan de bijzondere lasthebber, Meester Robin
Olivier Karpiel, voornoemd, en aan elke andere advocaat of medewerker bij Eversheds Sutherland
(Belgium) CV, woonplaats kiezend te 1831 Machelen, De Kleetlaan 12A bij een bijzondere volmacht
om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister,
te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht,
- de gecoördineerde statuten.