Ondernemingsnr : 0476083324
Naam
(voluit) : PEGRECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 318
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Akte: STATUTENWIJZIGING
Recht op geschriften: 95 euro
rep.nr : 2019/25426
datum : 16/12/2019
Ref.: 20191426
 
“PEGRECH”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2550 Kontich, Mechelsesteenweg 318
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0476.083.324
 
Er blijkt uit een akte verleden op zestien december tweeduizend negentien, voor mij, Kris
Ducatteeuw, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650
Edegem, Hovestraat 37, Te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PEGRECH”, met zetel
te  2550 Kontich, Mechelsesteenweg 318, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen
onder nummer 0476.083.324 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE476.083.324.
         Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
        
         Eerste besluit – Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
         In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 § 1, 2de lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
Tweede besluit – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal.
In aansluiting met het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het geplaatst kapitaal  drieënvijftigduizend euro (€ 53.000,00)
(rekening houdend met voormelde kapitaalverhoging) en de wettelijke reserve (€ 0,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 § 2, 2de lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
Derde besluit – Wijziging vermelding zetel
De vergadering besluit om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
Vierde besluit – Machtiging delegatie bestuur
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer van zijn leden.
Vijfde besluit – Statutaire regeling ingeval van vruchtgebruik op aandelen
De vergadering besluit in de statuten een regeling omtrent vruchtgebruik op aandelen.
Zesde besluit – Overdracht van aandelen
De vergadering besluit de procedure van overdracht van aandelen te wijzigen.
Zevende besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Achtste besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer FONTEYNE Gert Julien Yvonne, voornoemd.
De heer VADRARO Hanan, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit - Vaststelling adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2550 Kontich,
Mechelsesteenweg 318.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Tiende besluit - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
         Stemming.
         Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Bijzondere volmacht.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde  Jera Accountantskantoor bvba, met zetel te
2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 306, diens zaakvoerders, gevolmachtigden en aangestelden,
elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die
nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor
ondernemingen.
Sluiting van de vergadering.
         De vergadering wordt gesloten om 14.30 uur.
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS