Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Varmaca
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Resedastraat 1
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 5 mei 2020 voor Meester Herbert Houben, notaris te
Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met
als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:
Oprichters
De heer VANTHOOR Maarten, geboren te Genk op 17 januari 1989, wonende te 3660 Oudsbergen,
Resedastraat 1.
Inschrijving op en volstorting van het aanvangsvermogen – bevestiging storting bij instelling –
Vergoeding
op de HONDERD (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van DERTIG
EURO (€ 30,00) per stuk, als volgt :
- door de heer Maarten VANTHOOR, voornoemd : HONDERD (100) aandelen, hetzij voor
DRIEDUIZEND EURO (€ 3.000,00).
Hetzij in totaal : 100 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat de gemelde bedragen gedeponeerd werden op een bijzondere
rekening genummerd BE34 6451 0720 9990 geopend bij Bank J. VanBreda&C NV, op naam van de
besloten vennootschap in oprichting. Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële
instelling op 28 april 2020, wordt door de oprichters aan ondergetekende notaris overhandigd die het
zal bewaren.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
VARMACA.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig ge-bied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
De exploitatie, huur en verhuur van één of meer apotheken.
Het verzorgen van vervangingen in of voor één of meer apotheken.
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels, alsook kleinhandel
in geneeskrachtige
0746919695
Luik B
kruiden, in prothesen en invalidenwagens.
Detailhandel in cosmetica, parfums en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
Vervaardiging van geneesmiddelen en van overige farmaceutische producten;
Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening,
managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing,
e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources,
administratie en
financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding
en dit in de meest ruime zin;
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste
zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging
en representatie;
de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen,
daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring,
onderhuur, de uitbating,
de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving en
verkoop van onroerende goederen;
Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met
uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook,
in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door
intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke
verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot
de vestiging en
de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde
maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm;
in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële
operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op
op kort termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met
eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen
of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende
Luik B
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het
doel van aard is dat
van de vennootschap te bevorderen.
Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten overstaan
van een notaris
gehouden volgens de regels die in de Vennootschappenwet gesteld zijn.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Aanvangsvermogen - aandelen
Het aanvangsvermogen bedraagt DRIEDUIZEND EURO (€ 3.000,00)
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
Vierde zaterdag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Winstverdeling.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
Wijze van vereffening.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Zetel van de vennootschap
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3660 Oudsbergen, Resedastraat 1.
 
Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2020
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 22 mei 2021 .
Luik B
 
Overname verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen op
heden door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
 
BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER(S)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANTHOOR Maarten, geboren te Genk op 17 januari 1989, wonende te 3660
Oudsbergen, Resedastraat 1. , hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt, en verklaart dat
er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
De oprichters verklaren hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de Cvba AC-
COUNTANTSKANTOOR REYNDERS & CO, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5160,
met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de
oprichting te vervolledigen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere
verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket
(EOL) en de Kruispunt-bank van
Ondernemingen (KBO), alsmede alle formuliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn
bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle
latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting bij de BTW , douane en accijnzen, de fiscale en
sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige
attesten en vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz. met inbegrip
van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)