Ondernemingsnr : 0793863539
Naam
(voluit) : Fidux Health
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 24 bus a
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 05 september 2023, dat :
A/ Buitengewone algemene vergadering
de enige aandeelhouder handelend als de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Fidux Health", met zetel te 9140 Temse (Tielrode),
Molenstraat 24a, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer
0793.863.539, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij
uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING voorwerp
a) De voorzitter gaat over tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, omvattende de
verantwoording van de voorgestelde  uitbreiding van het voorwerp, opgemaakt op 5 september 2023.
…
b) De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door vervanging
van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden het adviseren, het assisteren en
bemiddelen bij het concipiëren, het implementeren, uitvoeren en het beheren van projecten in het
domein van informatie- en communicatietechnologie. Deze activiteiten houden onder meer de
dienstverlening in als “derde vertrouwenspersoon“ of "trusted third party" in het kader van de
elektronische communicatie van gezondheidsgegevens. In die rol dient zij de geldende
aanbevelingen van de European Data Protection Board na te leven. Zij kan derhalve niet ingaan op
enig verzoek, met als doel het verkrijgen van toegang tot relevante aanvullende gegevens die het
mogelijk maken om de aan de vennootschap toevertrouwde data te ontsleutelen of decrypteren, dat
uitgaat van een aandeelhouder van de vennootschap of van een of enige andere derde, met
uitsluiting van haar rechtstreekse klanten voor wie zij als “trusted third party” optreedt. Zij kan
bovendien ook niet overgaan tot enige vorm van re-identificatie voor zover er gebruik is gemaakt van
pseudonimisering, zoals bepaald in artikel 4 (5) Algemene Verordening Gegevensbescherming
(zoals van tijd tot tijd gewijzigd), of anonimisering, tenzij er op instructie van de klant of in het kader
van een project enkel werd overgegaan tot data minimalisatie.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handelsnijverheid, financiële, onroerende of andere
transacties of verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met één of ander deel van haar voorwerp of die nuttig kunnen zijn om het bereiken
van haar voorwerp in België of buitenland te vergemakkelijken.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een gelijkaardig of samengaand voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. Zij kan echter geen rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen door associatie,
inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen met een voorwerp dat van aard kan zijn haar werking en rol als
“trusted third party” te belemmeren of te compromitteren.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten,
alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de ondernemingsrechtbank.
B/ Vergadering van het bestuursorgaan
de raad van bestuur bij unanimiteit van stemmen besloten heeft om met ingang van 5 september
2023 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9140 Temse, Molenstraat 24 bus a, naar
9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A.
Er wordt een bijzondere volmacht toegekend aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan
de heer Buntinx Anton, de heer Dekeersmaeker Cesar (advocaten, met kantoor te Lange
Klarenstraat 22, 2000 Antwerpen) en dhr. Adriaan De Leeuw (Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld
dienen te worden in verband met bovenstaand besluit, en in het bijzonder, alle documenten en
formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaand besluit te vervullen.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 05/09/2023;
-afschrift proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 05/09/2023;
-coördinatie statuten.