Ondernemingsnr : 0437503553
Naam
(voluit) : FERMOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pieter Verhaeghestraat 20
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michaël Mullie te Zwevegem, op 5 september 2023,
ter registratie blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “FERMOD”, met zetel te
8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk onder nummer 0437.503.553
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
A. Verlenging boekjaar en wijziging datum algemene vergadering (en bijhorende wijzigingen in de
statuten)
- De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist om het artikel 35 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
dat jaar’.
- De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
De algemene vergadering beslist om de eerste zin van het artikel 24 van de statuten te wijzigen als
volgt:
‘Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om achttien uur.’
B. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022,
te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2023.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de de eerste maandag van
de maand juni 2024 om achttien uur.
C. (her)benoeming bestuurders
De vergadering beslist te herbenoeming voor een periode van zes jaar als bestuurders van de
naamloze vennootschap:
-De Naamloze Vennootschap VANROOCO, voornoemd. De vergadering neemt kennis van het
bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap VANROOCO dat als vaste vertegenwoordiger
wordt aangesteld: de heer Vanderbeke Jan, voornoemd.
-De heer HAAS Pierre, voornoemd, 
-De heer VANDERBEKE Freddy, voornoemd.
-De heer HAAS Xavier, voornoemd,
De heren HAAS Pierre, HAAS Xavier en VANDERBEKE Freddy, allen voornoemd,
zijn alhier vertegenwoordigd door de heer VANDERBEKE Jan, voornoemd, blijkens onderhandse
volmachten de dato 4 en 5 september 2023 waarvan een kopie in het dossier van de
ondergetekende notaris wordt bewaard.
Alle bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
De bestuurders, beslissen onmiddellijk, met eenparigheid van stemmen, om aan te stellen als
gedelegeerd bestuurders:
-De Naamloze Vennootschap VANROOCO, voornoemd. De vergadering neemt kennis van de
beslissing van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap VANROOCO dat als vaste
vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Vanderbeke Jan, voornoemd.
-De heer HAAS Pierre, voornoemd,
-De heer VANDERBEKE Freddy, voornoemd.
-De heer HAAS Xavier, voornoemd,
De heren HAAS Pierre, HAAS Xavier en VANDERBEKE Freddy, allen voornoemd,
zijn alhier vertegenwoordigd door de heer VANDERBEKE Jan, voornoemd blijkens voornoemde
volmachten.
Allen verklaren ze dit mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.
D. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en machtigingen allerhande.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering beslist tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris voor de
coördinatie van de statuten, die, overeenkomstig de wet, binnen de drie maanden vanaf heden door
het bestuursorgaan moet neergelegd worden.
Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem