Ondernemingsnr : 0553 594 440
Naam
(voluit) : FORLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3290 Diest, Vroentestraat 2
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 21 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap "FORLI" met zetel te 3290 Diest, Vroentestraat 2 en met ondernemingsnummer
BTW BE 0553.594.440 RPR Leuven, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Vaststelling ongeldige zetelverplaatsing
De algemene vergadering heeft op 23 maart 2022 beslist om de zetel te verplaatsen naar het Waals Gewest,
in het bijzonder naar 4000 Luik, Clos Chanmurly 13.
Echter, deze zetelverplaatsing brengt de verplichting met zich mee om de taal van de statuten te wijzigen
gelet op de toepasselijke taalwetgeving. In dergelijk geval kan alleen de algemene vergadering de beslissing
tot zetelverplaatsing nemen en houdt dit een statutenwijziging in.
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat voormelde zetelverplaatsing niet conform het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is gebeurd.
De algemene vergadering besluit om voormelde ongeldige zetelverplaatsing in te trekken en retroactief
ongedaan te maken, zodat voormelde zetelverplaatsing nooit heeft plaatsgevonden en de zetel in het Vlaams
Gewest is gebleven. De statuten dienen bijgevolg niet naar het Frans worden vertaald.
TWEEDE BESLISSING - Verplaatsing zetel.
De algemene vergadering beslist vervolgens om het adres van de zetel met ingang vanaf 16 oktober 2022
te verplaatsen naar 2235 Hulshout, Heibergstraat 36.
DERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap, met ingang vanaf 16 oktober 2022,
uit te breiden met volgende activiteiten:
*aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van alle soorten goederen;
*reiniging voor bedrijven en particulieren.
*Import- export van hout en uit hout vervaardigde materialen.
*import-export van banden
*Import-export van textiel
*import-export van voedingartikelen
*import-export van plastiek en plastiekartikelen
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen na de omschrijving van het huidige voorwerp
Van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING - Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en als gevolg daarvan de
verlenging van het lopende boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van 1 juli tot en met 30 juni
van het daaropvolgende jaar en bijgevolg het lopend boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2024.
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op de tweede dinsdag
van de maand december om 18.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats op de tweede dinsdag van de maand december
van het jaar 2024.
ZESDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
dit met ingang van 16 oktober 2022:
- Egolux sarl, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Egon Lutsch, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur en dit met ingang van 16 oktober
2022:
- de heer Harry Bruynseels, wonende te 2235 Hulshout, Heibergstraat 36, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder(s) te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurders