Ondernemingsnr : 0439524123
Naam
(voluit) : PELUCAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltweg 247
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op zeven december
tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat er volgende beslissingen werden
genomen:
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijftigduizend euro (€
250.000,00), welk aangerekend zal worden ten belope van tweehonderd zesenveertigduizend
tweehonderd en twee euro negentig eurocent (€ 246.202,90) op het fiscaal kapitaal (gestort kapitaal
+ uitgiftepremies vermeld in het eigen vermogen van de vennootschap), en ten belope van
drieduizend negenhonderd negenenzeventig euro tien eurocent (€ 3.979,10)  op de beschikbare
reserves, zodat het kapitaal gebracht wordt van één miljoen negenhonderd veertienduizend
zevenhonderd euro drieënzestig eurocent (€ 1.914.700,63) op één miljoen zeshonderd achtenzestig
vierhonderd zevenennegentig euro drieënzeventig eurocent (€ 1.668.497,73) door terugbetaling in
geld, meer bepaald door een evenredige terugbetaling op elk aandeel, zonder vernietiging van
aandelen, en dit als volgt: de som van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) aan de BV
"CERGELIS”, voornoemd.
De vergadering verklaart zich hierbij akkoord.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige
aandeelhouder, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING IN GELD.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder op artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal
besliste kapitaalvermindering, maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen
waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voor de onderhavige algemene
vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken, het recht hebben om binnen de
twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip
van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor
besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
Luik B
de notaris.
Na voorlezing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de enige aandeelhouder een bijzondere
rekening-courant zal geopend worden, waarop de hiervoor vermelde tegoeden voor deze
aandeelhouder zullen geplaatst worden.
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet verstreken zijn, of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het tegoed zal toekomen aan de
enige aandeelhouder, zoals hoger vermeld.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), daadwerkelijk
verwezenlijkt werd, dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op één miljoen zeshonderd
achtenzestig vierhonderd zevenennegentig euro drieënzeventig eurocent (€ 1.668.497,73) en
vertegenwoordigd wordt door tweehonderd vijftig (250) aandelen, telkens op naam zonder
vermelding van de nominale waarde.
AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan de passen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd achtenzestig vierhonderd zevenennegentig euro
drieënzeventig eurocent (€ 1.668.497,73). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volledig
volstort.”
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "CYNEX TAX & ACCOUNTING", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische
steenweg 305 bus 5, BTW BE0535.986.366, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, alsmede aan haar
vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten