Ondernemingsnr : 0639993033
Naam
(voluit) : JOMICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hugo Verrieststraat(Wak) 11
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 11 april
2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
Specifieke activiteiten
Algemene Bouwwerken:
Nieuw- en renovatiewerken:
De realisatie van projecten in de bouwwereld. De vennootschap zal hierbij enerzijds kunnen optreden
als coördinator en veiligheidscoördinator. Dit impliceert onder andere het bestuderen van de dossiers
en plannen, het opstellen van offertes door contact name met onderaannemers, het onderhandelen
met architecten en klanten om tot een contract te komen, de werfplanning opzetten, de volledige
coördinatie van de werken, de voorlopige en definitieve oplevering van de werken, de financiële en
administratieve opvolging van het dossier en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De vennootschap zal anderzijds kunnen optreden als hoofdaannemer om volledige projecten te
realiseren hetzij via onderaanneming ofwel via eigen personeel en middelen. Het is dus niet
uitgesloten dat de vennootschap personeel van verschillende disciplines in dienst zal nemen ten
einde de realisatie te vereenvoudigen.
Beschrijvende staten opstellen zou ook door de vennootschap gebeuren. Het aannemen, doen
aannemen of onderaannemen van bouwprojecten in het algemeen.
Alle roerende en onroerende verhandelingen, omvattende aankoop, verkoop, promotie, beheer,
ruiling, het laten bouwen of het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen als met
geprefabriceerde bouwelementen, het fabriceren, verhuren onder al haar vormen, onderverhuring,
huren, het in waarde stellen en verkavelen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen
en meer in het bijzonder:
- stabiliteitsstudies van alle onroerende goederen en alle materialen, alsmede het opmaken van
Luik B
wapeningsplannen; slopingswerken en recyclage van gebouwen en algemene grondwerken zoals
boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, enz;
- het effenen, wegruimen en bouwrijp maken van percelen en slopingswerken in  de ruimste zin van
het woord;
- het uitvoeren van grond- en riolerings- en wegeniswerken en draineringswerken;
- het aanleggen ven onderhouden van diverse terreinen, speelterreinen en sportvelden
- het optrekken van gebouwen;
- ruwbouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
- alle dakwerken;
- alle metaalconstructies en laswerken
- het gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- het droogmaken van gebouwen, bouwen van stellingen en reinigen van gevels;
- het uitvoeren van elektriciteitswerken, het aanleggen van kabels, water, gas- en
elektriciteitsvoorzieningen en diverse leidingen;
- het plaatsen van chapes, warmte- en geluidsisoleringen en thermische isoleringen;
- het plaatsen van ventilatie, verlichting, verarming met warme lucht, luchtregeling en pijpleidingen;
- alle schrijnwerk en meubelwerk zowel in hout, PVC, aluminium en alle andere materialen;
- het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het
droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- voeg-, cementeer- plafonneer- en stukadoorswerken;
- het ontmossen van daken;
- plaatsen van elektronische installaties en airco installaties;
- uitvoeren van sanitair- en chauffagewerken, lood en zinkwerken;
- alle bevloeringswerken: het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand- en
vloerbekleding, het leggen van parketvloeren;
- het plaatsen van glas- en spiegelwerken;
- het plaatsen van metaalconstructies, ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- het laten aanleggen van en installatie van tuinen;
- arduin- en marmerwerken en restauratiewerken;
- vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding;
- stukadoorswerk;
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- schrijnwerk;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout of kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- montage van buiten- en binnen schrijnwerk van kunststof;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- glaszetten;
- aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
- dakwerkzaamheden : Bouw van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdichtingswerken van muren, waterdicht maken van daken en dakterrassen Behandelen van
muren met vochtwerende en waterafstotende producten ;
Luik B
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, chapewerken;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen en meer in het algemeen in schilderwerken;
- de handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop; en of tussenhandel, import,
export) in bouwmaterialen en elementen en toebehoren.
Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
Luik B
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten
betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden. Zij zal echter niet de
activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar
voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2022, zal eindigen op 31 december 2023.
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand mei om
19.00 uur.
De algemene vergadering besluit om de artikelen 9 en 10 van de statuten in die zin aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot niet-statutair
zaakvoerder), de heer WANTE Bart Madeleine Martin, geboren te Waregem op 13 juli 1994,
wonende te 8793 Waregem, Aloise Biebuyckstraat 36 bus 0006, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
    •  de heer Bart Wante, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als opvolgend statutair bestuurder:
- mevrouw Derycke Martine Maria, geboren te Waregem op 13 oktober 1960, wonende te 8720
Dentergem, Hugo Verrieststraat 11.
Mevrouw Martine Derycke, voornoemd, alhier aanwezig en die haar opvolgend mandaat alhier
aanvaardt, zal als opvolgend statutair bestuurder het mandaat van de statutair bestuurder
behartigen, van zodra deze zijn mandaat van bestuurder niet meer kan uitoefenen, volgens de
bepalingen hierna geciteerd in volgend agendapunt.
ZESDE BESLUIT
Ingevolge voormeld besluit tot benoeming van een statutair bestuurder en een opvolgend statutair
bestuurder, beslist de vergadering om artikel 7.4. van de statuten aan te passen zoals hierna
vermeld:
In fine van artikel 7.4. van de statuten worden volgende bepalingen toegevoegd:
“Tot statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Bart Wante, geboren te Waregem op 13 juli 1994,
wonende te 8793 Waregem, Aloise Biebuyckstraat 36 bus 0006. 
 Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: mevrouw Martine Derycke, geboren te Waregem
op 13 oktober 1960, wonende te 8720 Dentergem, Hugo Verrieststraat 11, die dit mandaat zal
opnemen in de hierna beschreven gevallen. 
Indien een statutair bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 112 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutair bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten), dan eindigt zijn/haar mandaat
voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig
verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te
worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.
In geval de statutair bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in de voorafgaande paragraaf beschreven situaties
bevindt, zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door mevrouw Martine
Derycke voornoemd, en dit voor onbepaalde duur. 
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.”
Is alhier tussengekomen
Mevrouw Martine Derycke, voornoemd, die verklaart kennis te hebben genomen van voormelde
besluiten van de vergadering aangaande de benoeming van een statutair bestuurder, en die
verklaart dit mandaat van opvolgend bestuurder onder de hiervoor vermelde modaliteiten te
aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: JOMICA
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
Luik B
of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur : §1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§2. Tot statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Bart Wante, geboren te Waregem op 13 juli
1994, wonende te 8793 Waregem, Aloise Biebuyckstraat 36 bus 0006. 
§3. Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: mevrouw Martine Derycke, geboren te
Waregem op 13 oktober 1960, wonende te 8720 Dentergem, Hugo Verrieststraat 11, die dit mandaat
zal opnemen in de hierna beschreven gevallen. 
Indien een statutair bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 112 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutair bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten), dan eindigt zijn/haar mandaat
voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig
verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te
worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.
In geval de statutair bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in de voorafgaande paragraaf beschreven situaties
bevindt, zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door mevrouw Martine
Derycke voornoemd, en dit voor onbepaalde duur. 
§4. Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
Specifieke activiteiten
Algemene Bouwwerken:
Nieuw- en renovatiewerken:
De realisatie van projecten in de bouwwereld. De vennootschap zal hierbij enerzijds kunnen optreden
als coördinator en veiligheidscoördinator. Dit impliceert onder andere het bestuderen van de dossiers
en plannen, het opstellen van offertes door contact name met onderaannemers, het onderhandelen
met architecten en klanten om tot een contract te komen, de werfplanning opzetten, de volledige
coördinatie van de werken, de voorlopige en definitieve oplevering van de werken, de financiële en
administratieve opvolging van het dossier en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De vennootschap zal anderzijds kunnen optreden als hoofdaannemer om volledige projecten te
realiseren hetzij via onderaanneming ofwel via eigen personeel en middelen. Het is dus niet
uitgesloten dat de vennootschap personeel van verschillende disciplines in dienst zal nemen ten
einde de realisatie te vereenvoudigen.
Beschrijvende staten opstellen zou ook door de vennootschap gebeuren. Het aannemen, doen
aannemen of onderaannemen van bouwprojecten in het algemeen.
Alle roerende en onroerende verhandelingen, omvattende aankoop, verkoop, promotie, beheer,
ruiling, het laten bouwen of het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen als met
geprefabriceerde bouwelementen, het fabriceren, verhuren onder al haar vormen, onderverhuring,
huren, het in waarde stellen en verkavelen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen
en meer in het bijzonder:
- stabiliteitsstudies van alle onroerende goederen en alle materialen, alsmede het opmaken van
wapeningsplannen; slopingswerken en recyclage van gebouwen en algemene grondwerken zoals
boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, enz;
- het effenen, wegruimen en bouwrijp maken van percelen en slopingswerken in  de ruimste zin van
het woord;
Luik B
- het uitvoeren van grond- en riolerings- en wegeniswerken en draineringswerken;
- het aanleggen ven onderhouden van diverse terreinen, speelterreinen en sportvelden
- het optrekken van gebouwen;
- ruwbouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
- alle dakwerken;
- alle metaalconstructies en laswerken
- het gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- het droogmaken van gebouwen, bouwen van stellingen en reinigen van gevels;
- het uitvoeren van elektriciteitswerken, het aanleggen van kabels, water, gas- en
elektriciteitsvoorzieningen en diverse leidingen;
- het plaatsen van chapes, warmte- en geluidsisoleringen en thermische isoleringen;
- het plaatsen van ventilatie, verlichting, verarming met warme lucht, luchtregeling en pijpleidingen;
- alle schrijnwerk en meubelwerk zowel in hout, PVC, aluminium en alle andere materialen;
- het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het
droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- voeg-, cementeer- plafonneer- en stukadoorswerken;
- het ontmossen van daken;
- plaatsen van elektronische installaties en airco installaties;
- uitvoeren van sanitair- en chauffagewerken, lood en zinkwerken;
- alle bevloeringswerken: het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand- en
vloerbekleding, het leggen van parketvloeren;
- het plaatsen van glas- en spiegelwerken;
- het plaatsen van metaalconstructies, ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- het laten aanleggen van en installatie van tuinen;
- arduin- en marmerwerken en restauratiewerken;
- vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding;
- stukadoorswerk;
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- schrijnwerk;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
hout of kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- montage van buiten- en binnen schrijnwerk van kunststof;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- glaszetten;
- aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
- dakwerkzaamheden : Bouw van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdichtingswerken van muren, waterdicht maken van daken en dakterrassen Behandelen van
muren met vochtwerende en waterafstotende producten ;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, chapewerken;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen en meer in het algemeen in schilderwerken;
- de handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop; en of tussenhandel, import,
export) in bouwmaterialen en elementen en toebehoren.
Luik B
Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten
betreffen onder meer:
Luik B
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden. Zij zal echter niet de
activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping, de derde vrijdag van de
maand mei om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadert bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8720 Wakken,
Hugo Verrieststraat 11.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en het
verslag van het bestuursorgaan.