Ondernemingsnr : 0711777882
Naam
(voluit) : Munerix
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 188
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op zestien maart tweeduizend en eenentwintig door Meester
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan
huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de commanditaire vennootschap « MUNERIX» te Ingelmunster, Gentstraat 188, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
2. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
In de mate nuttig en nodig verklaren de vennoten te verzaken aan de toepassing van de termijnen en
formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
3. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in de statuten, te wijzigen
door de huidige tekst van dit artikel te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.
4. a. voorafgaande verklaring:
De vennoten verklaren in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van het verslag van de
zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over
de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december
tweeduizend en twintig (31/12/2020), zoals opgelegd door de artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
b. bespreking:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander
donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, kantoor
houdende te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, vertegenwoordigd door de heer Roobrouck Bart,
bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twintig (31/12/2020).
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De besluiten van het verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Luik B
“VRC Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdende te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, luiden als volgt:
“[…] 6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de gewone
commanditaire vennootschap “MUNERIX” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na
te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de
boekhoudkundige staat per 31 december 2020, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2020 bedraagt € 108.154,36 en is € 89.604,36
hoger dan het kapitaal van € 18.550,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de gewone commanditaire vennootschap “MUNERIX”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 4 maart 2021
(handtekening)
“VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”.
Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig
december tweeduizend en twintig (31/12/2020) en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor
zullen neergelegd worden ter griffie.
5. Met het oog op de omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap,
besluit de vergadering tot het ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, te
weten: De heer Daenekindt Jeroen.
De algemene vergadering verleent voormelde ontslagnemende zaakvoerder algehele en definitieve
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de commanditaire vennootschap, met dien
verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de benaming van de
vennootschap, de inbreng en de reserves, de activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op eenendertig december tweeduizend en twintig (31/12/2020). Alle verrichtingen die sedert deze
datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap, worden verondersteld te zijn verricht
voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0711.777.882 waaronder de
commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk).
De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die de inbreng vertegenwoordigen, worden aan
de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezaten in de omgezette
commanditaire vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
Partijen worden door ondergetekende notaris erop gewezen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
7. De algemene vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder van de besloten
vennootschap voor een onbepaalde duur:
De heer Daenekindt Jeroen, die hier aanwezig is en aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering dat het
werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (€ 18.550,00) samen
met de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij tweeduizend vierhonderd vijfenzeventig euro
Luik B
zevenenveertig cent (€ 2.475,47), hetzij samen eenentwintigduizend en vijfentwintig euro
zevenenveertig cent (€ 21.025,47), niet omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De vergadering besluit aldus deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De algemene
vergadering besluit dat voormeld bedrag aldus zal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
9. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8770 Ingelmunster,
Gentstraat 188. Dit is geen statutair gegeven.
10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren kenmerken :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Munerix ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met
derden:
    •  Alle mogelijke advies- en dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsprocessen, met inbegrip van
het analyseren van die processen en problematieken, het aanbieden van oplossingen op korte en
lange termijn (operationeel resp. strategisch), het begeleiden en implementeren van oplossingen, en
projectmanagement in de ruimste zin van het woord;
    •  Het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, installeren, onderhouden, verbeteren, herstellen,
implementeren, beheren, aanbieden, ter beschikking stellen, verkopen of in licentie geven, aankopen
of in licentie nemen, verdelen, commercialiseren, algemeen vertegenwoordigen van informatica-
toepassingen en toebehoren in de ruimste zin van het woord, voornamelijk maar niet uitsluitend op
vlak van informatica-management, software, websites, mobiele applicaties, hardware, clouddiensten,
netwerken, databanken en telecommunicatie;
    •  Alle mogelijke adviesverlening en/of dienstverlening met betrekking tot informatie- en
communicatietechnologie, met inbegrip van informatica-management, automatisatie, klantenbeheer
en facturatie. Het ondersteunen, ter beschikkingstellen van technische expertise en auditen op
voornoemde gebieden;
    •  Alle mogelijke adviesverlening en/of dienstverlening met betrekking tot marktstudies;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  Het geven van advies en verstrekken van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon.
    •  Het verrichten van HRM-activiteiten zoals rekrutering van freelancers, personeel en payroll
activiteiten. Voor zover de regionale wetgeving het toelaat mag de vennootschap alle vormen van
arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving
en selectie, outplacement, advies, screening, headhunting, en zo verder.
    •  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te
beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare
middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen
dit kader: a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, verkavelen, renoveren,
opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen; b) zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; c) alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en
onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in
Luik B
België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen. De vennootschap mag belangen nemen
door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke
andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of
nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen. Het aangaan
van kredieten, het hypothekeren van onroerende goederen, voor zichzelf en in het voordeel van
derden. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn
voldaan. Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het
buitenland oprichten. Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder:
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer Daenekindt Jeroen
Roger Marie-Louise, wonende te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 188.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegial
bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen, op voorwaarde dat de statutaire
bestuurder(s) met de beslissing hebben ingestemd. Indien de statutaire bestuurder(s) niet stemmen
of tegen het voorstel stemmen, is er geen beslissing genomen.
In geval van staking van stemmen is de stem van de statutaire bestuurder(s) doorslaggevend.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
Luik B
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
In zoverre de vennootschap slechts één bestuurder telt, vertegenwoordigt deze ene bestuurder
alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In zoverre de vennootschap meer dan één bestuurder telt, wordt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders die
gezamenlijk optreden dan wel door een statutair bestuurder alleen optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Luik B
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
12. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Accountancy Van
As”, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, ondernemingsnummer 0426.286.591, RPR
Gent (afdeling Kortrijk), evenals aan haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten, en
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het
Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor letterlijk uittreksel.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Verslag zaakvoerder inzake de omzetting
Verslag overeenkomstig wijziging voorwerp
Verslag van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief
Gecoördineerde statuten
 
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)