Ondernemingsnr : 0432251695
Naam
(voluit) : BINNENKIJKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 82
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de
besloten vennootschap BINNENKIJKEN, met zetel te 9800 Deinze, Kortrijksesteen-weg 82 en met
ondernemingsnummer 0432.251.695, waarop alle aandeelhouders aanwezig waren, opgemaakt door
notaris Lieve Debrabandere met standplaats te Melle op tweeën-twintig februari tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat met eenparig-heid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. In aansluiting hierbij besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (BV) zal behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een uitbreiding met de
volgende tekst (in te voegen in artikel 3 van de statuten) als volgt:
    •  “Vertaaldiensten en activiteiten van tolk; de organisatie van een vertalings en tolkenbureau,
secretariaatswerkzaamheden en communicatieservice, met inbegrip van alles wat daarmee
samenhangt. Het vertalen van teksten, zinsneden, opschriften van de Nederlandse taal naar een
vreemde taal, van een vreemde taal naar de Nederlandse taal en van een taal vreemd aan het
Nederlands naar een andere taal vreemd aan het Nederlands. Activiteiten op het gebied van correct
taalgebruik en spelling, bijvoorbeeld taaladvies, texicografie, tekstrevisie, taalcursussen. Vertalingen
Luik B
van algemene, technische en wetenschappelijke teksten, het opstellen daarvan, het advise verlenen
in verband daarmede, de organisaties van seminaries in verband daarmede, technische specificities,
dienstverlening.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren. Het voorzien van een gans
gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de
boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de
logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis. De activiteiten van de sociale secretariaten
de activiteiten van de erkende ondernemingsloketten. Het leveren van één afzonderlijke
dienstverlening;
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren. Diverse activiteiten van het fotokopiëren, het voorbereiden van
documenten en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
Onder het fotokopiëren of drukken van documenten wordt in deze subklasse enkel maar het drukken
in beperkte oplage verstaan. Het voorbereiden van documenten het nakijken en verbeteren van
documenten - het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of disks - secretariële
dienstverlening - het uitschrijven van documenten en andere secretariële dienstverlening - het
opstellen van brieven en van curriculum vitae - de verhuur van postbussen en het voorzien van
andere postdienstverlening zoals het voorsorteren, het adresseren, enz. (met uitzondering van
geadresseerde reclame) - het fotokopiëren - het stencilen. Het maken van blauwdrukken - andere
kopieerdiensten (met uitzondering van de eenheden die ook offsetdrukwerk, sneldrukwerk, digitaal
drukwerk of prepressdiensten aanbieden) - de niet-gespecialiseerde stenografie;
    •  Detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven of via internet. Het maken en publiceren
van advertenties, catalogi, informatie via websites, via modellen of aan de hand van gelijk welke
vorm van publiciteit. Een bestelling maken en verzenden via de post, telefoon of internet. Zorgen dat
producten kunnen gedownload worden via internet of fysisch geleverd worden aan de klant. De
directe verkoop via telefoon, televisie of radio de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de
detailhandel) via internet;
    •  Gastenkamers: Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a.: gastenkamers, al
dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden; Het promoten van alle formules van
kleinschalige familiale gastenverblijven (zoals gastenkamers, kamers, studio’s,…) gevestigd in de
woning van de uitbater, als toeristische verblijfsmogelijkheid en hiertoe volgende activiteiten
ontwikkelen: het ondersteunen van uitbaters van gastenverblijven door informatieverstrekking en
voorlichting (voorbeeld website, folder,…), het zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere
gelijkaardige verenigingen en bevriende organisaties, de belangen van de aangesloten uitbaters van
gastenverblijven behartigen, het opzetten of ondersteunen van promotiecampagnes voor de formule
van gastenverblijven als toeristische verblijfsmogelijkheid;
    •  Het uitbaten van cafés en bars, danscafés, herbergen, kroegen, cocktailbars, wijnbars,
vruchtsappenbars, enz.;
    •  Africhten van huisdieren;
    •  Pensions voor huisdieren; Het zoeken van adoptiegezinnen voor dieren; Het ondersteunen in
morele en feitelijke zin van de adoptiegezinnen voor zover dit noodzakelijk is; Het samenbrengen van
de nodige fondsen en materialen om bovenvermeld programma te verwezenlijken;
    •  Schilderen van gebouwen; Alle werkzaamheden eigen aan de werkzaamheden van een schilder
waaronder: a) Het aannemen van schilder en behangwerken b) Het aannemen en uitvoeren van alle
werken met betrekking tot het stofferen, garneren, vergraaien en opschikken van gebouwen zowel
binnen- als aan de buitenzijde c) Het plaatsen van gevelbepleistering, bezettingswerken, plaatsen
van gipswanden d) Groot-en kleinhandel in alle soorten verf en aanverwante producten e) Het
plaatsen van wand- en vloerbekleding f) Het plaatsen van parket g) Overige werkzaamheden
gerelateerd aan de afwerking van gebouwen; - Beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie als
zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerde bestuurder, directeur, manager en alle andere activiteiten die
door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden
toevertrouwd. - Het verlenen van diensten, bijstand, adviezen, coaching en training aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, op vlak van management, bedrijfsorganisatie, strategie, marketing,
communicatie, inkoop, verkoop, business development, onderzoek, productie, planning, ontwikkeling
op juridisch, financieel, technisch en/of administratief gebied; - Het voeren van interim-management
bij bedrijven; - Het begeleiden van algemene directies in het dagelijks bestuur, de operationele
leiding en het doorvoeren van reorganisaties van bedrijven; - Het verrichten van voorbereidende
studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economisch wetgeving, marketing,
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en
meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut
kan zijn.
Luik B
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
Binnen dit kader: - Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor
eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschap en/of
verenigingen, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
Overgaan tot aankopen, verkopen, bouwen verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of lezen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De
vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van de
bestuurders. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten van welke aard ook, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, opschikken,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zonder dat deze
activiteiten evenwel de activiteiten van vastgoedmakelaar behelzen. - Het verwerven en aanhouden
van een belang of deelneming, in eender welke vorm, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie,
samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- en onroerend goedvennootschappen of -ondernemingen, zowel
Belgisch als buitenlandse; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren,
valoriseren en te gelde maken. - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische administratieve
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.”
5. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het voortaan te
laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
6. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op drieëntwintig december om twintig uur (20.00u).
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, met wijziging van haar voorwerp, boekjaar en datum van de algemene
vergadering en met terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BINNENKIJKEN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in participatie met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
    •  Professioneel georganiseerde en verzorgde publieksbeurzen voor interieur, design en kunst;
    •  Interieur, totaalinrichting, antiek, design, decoratie, kunst, juwelen, bloemsier-kunst;
    •  Workshops, wedstrijden;
    •  Hondeninstructeur en hondengedragstherapeut;
    •  Gezichts en relaxatiemassage;
    •  Vertaaldiensten en activiteiten van tolk; de organisatie van een vertalings en tolkenbureau,
secretariaatswerkzaamheden en communicatieservice, met inbegrip van alles wat daarmee
samenhangt. Het vertalen van teksten, zinsneden, opschriften van de Nederlandse taal naar een
vreemde taal, van een vreemde taal naar de Nederlandse taal en van een taal vreemd aan het
Nederlands naar een andere taal vreemd aan het Nederlands. Activiteiten op het gebied van correct
taalgebruik en spelling, bijvoorbeeld taaladvies, texicografie, tekstrevisie, taalcursussen. Vertalingen
van algemene, technische en wetenschappelijke teksten, het opstellen daarvan, het advise verlenen
in verband daarmede, de organisaties van seminaries in verband daarmede, technische specificities,
Luik B
dienstverlening.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren. Het voorzien van een gans
gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de
boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de
logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis. De activiteiten van de sociale secretariaten
de activiteiten van de erkende ondernemingsloketten. Het leveren van één af-zonderlijke
dienstverlening;
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteu-nende activiteiten
ten behoeve van kantoren. Diverse activiteiten van het foto-kopiëren, het voorbereiden van
documenten en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
Onder het fotokopiëren of drukken van documenten wordt in deze subklasse enkel maar het drukken
in beperkte oplage verstaan. Het voorbereiden van documenten het nakijken en verbeteren van
documenten - het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of disks - secretariële
dienstverlening - het uitschrijven van documenten en andere secretariële dienstverlening - het
opstellen van brieven en van curriculum vitae - de verhuur van postbussen en het voorzien van ande-
re postdienstverlening zoals het voorsorteren, het adresseren, enz. (met uitzon-dering van
geadresseerde reclame) - het fotokopiëren - het stencilen. Het ma-ken van blauwdrukken - andere
kopieerdiensten (met uitzondering van de een-heden die ook offsetdrukwerk, sneldrukwerk, digitaal
drukwerk of prepress-diensten aanbieden) - de niet-gespecialiseerde stenografie;
    •  Detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven of via internet. Het maken en publiceren
van advertenties, catalogi, informatie via websites, via modellen of aan de hand van gelijk welke
vorm van publiciteit. Een bestelling maken en verzenden via de post, telefoon of internet. Zorgen dat
producten kunnen gedownload worden via internet of fysisch geleverd worden aan de klant. De
directe verkoop via telefoon, televisie of radio de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de
detailhandel) via internet;
    •  Gastenkamers: Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a.: gastenkamers, al
dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden; Het promoten van alle formules van
kleinschalige familiale gastenverblijven (zoals gastenkamers, kamers, studio’s,…) gevestigd in de
woning van de uitbater, als toeristische verblijfsmogelijkheid en hiertoe volgende activiteiten
ontwikkelen: het ondersteunen van uitbaters van gastenverblijven door informatieverstrekking en
voorlichting (voorbeeld website, folder,…), het zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere
gelijkaardige verenigingen en bevriende organisaties, de belangen van de aangesloten uitbaters van
gastenverblijven behartigen, het opzetten of ondersteunen van promotiecampagnes voor de formule
van gastenverblijven als toeristische verblijfsmogelijkheid;
    •  Het uitbaten van cafés en bars, danscafés, herbergen, kroegen, cocktailbars, wijnbars,
vruchtsappenbars, enz.;
    •  Africhten van huisdieren;
    •  Pensions voor huisdieren; Het zoeken van adoptiegezinnen voor dieren; Het ondersteunen in
morele en feitelijke zin van de adoptiegezinnen voor zover dit noodzakelijk is; Het samenbrengen van
de nodige fondsen en materialen om bovenvermeld programma te verwezenlijken;
    •  Schilderen van gebouwen; Alle werkzaamheden eigen aan de werkzaamheden van een schilder
waaronder: a) Het aannemen van schilder en behangwerken b) Het aannemen en uitvoeren van alle
werken met betrekking tot het stofferen, garneren, vergraaien en opschikken van gebouwen zowel
binnen- als aan de buitenzijde c) Het plaatsen van gevelbepleistering, bezettingswerken, plaatsen
van gipswanden d) Groot-en kleinhandel in alle soorten verf en aanverwante producten e) Het
plaatsen van wand- en vloerbekleding f) Het plaatsen van parket g) Overige werkzaamheden
gerelateerd aan de afwerking van gebouwen; - Beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie als
zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerde bestuurder, directeur, manager en alle andere activiteiten die
door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden
toevertrouwd. - Het verlenen van diensten, bijstand, adviezen, coaching en training aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, op vlak van management, bedrijfsorganisatie, strategie, marketing,
communicatie, inkoop, verkoop, business development, onderzoek, productie, planning, ontwikkeling
op juridisch, financieel, technisch en/of administratief gebied; - Het voeren van interim-management
bij bedrijven; - Het begeleiden van algemene directies in het dagelijks bestuur, de operationele
leiding en het doorvoeren van reorganisaties van bedrijven; - Het verrichten van voorbereidende
studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economisch wetgeving, marketing,
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en
meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut
kan zijn.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële of andere
interventies deelnemen in alle zowel in België als in het buitenland gelegen vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
Binnen dit kader: - Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor
eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschap en/of
verenigingen, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
Overgaan tot aankopen, verkopen, bouwen verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of lezen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De
vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van de
bestuurders. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten van welke aard ook, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, opschikken,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zonder dat deze
activiteiten evenwel de activiteiten van vastgoedmakelaar behelzen. - Het verwerven en aanhouden
van een belang of deelneming, in eender welke vorm, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie,
samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- en onroerend goedvennootschappen of -ondernemingen, zowel
Belgisch als buitenlandse; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren,
valoriseren en te gelde maken. - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische administratieve
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Titel IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een
bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Luik B
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend dooréén
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Titel V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op drieëntwintig december om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
8. Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober
tweeduizend éénentwintig te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten op dertig juni tweeduizend drieëntwintig, zal gehouden worden op
drieëntwintig december tweeduizend drieëntwintig om twintig uur (20.00u).
9. De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
10. Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “Kapa Consult”, met ondernemingsnummer 0636.978.214, te B-9000 Gent,
François Laurentplein 25 / 0202, vertegenwoordigd door de heer Patrick Rombaut, of elke andere
door hem aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.).
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om dienaangaande alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lieve Debrabandere
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten