Ondernemingsnummer :
0869692595
Benaming :
(voluit) :
DE ROY VLEES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg(PAS) 224
2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 6 november
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE ROY VLEES” met maatschappelijke
zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 224, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen met ondernemingsnummer 0869.692.595 en bij de diensten van de BTW onder
nummer BE0869.692.595;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel Leemans, voorheen te Mechelen, op 15 oktober
2004, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 november
daarna onder nummer 04157904.
Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 11
december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13
februari 2014, onder nummer 14042080.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen te verminderen met een bedrag van één miljoen
tweehonderddrieënzestigduizend achthonderdzeventig euro (€ 1.263.870,00) om het van één miljoen
tweehonderdtweeëntachtigduizend vierhonderdzeventig euro (€ 1.282.470,00) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van één miljoen tweehonderddrieënzestigduizend achthonderdzeventig euro (€
1.263.870,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op
een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik
van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerder
opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 11 december 2013 ten overstaan van notaris Dirk Michiels te Aarschot,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014, onder
nummer 14042080.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen tweehonderddrieënzestigduizend achthonderdzeventig euro (€
Luik B
1.263.870,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Derde besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
Artikel 5: Kapitaal om het te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Mercken & Co” te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 164, haar zaakvoerders en haar
aangestelden.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van kapitaalvermindering;
gecoördineerde statuten.)