Ondernemingsnr : 0784819377
Naam
(voluit) : PBM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Breendonk-Dorp 58
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Cédric Roegiers, notaris te Beveren, vervangende zijn
ambtsgenoot Meester Frank Muller, notaris te Stekene, wettig belet, op 30 april 2025, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “PBM
HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-Dorp 58, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
Eerste besluit – wijziging artikel 25
De vergadering beslist om een verduidelijking aan te brengen inzake de regeling met betrekking tot
de preferente uitkering, waarbij volgende passage:
(…)
- A1 voor boekjaar X nooit hoger zal zijn dan 50 % van de te bestemmen winst van Duvel Moortgat
NV in het boekjaar X-1 (rubriekcode 9905);
- het Preferent Resultaat nooit hoger zal zijn dan het totaal bedrag van beschikbare en uitkeerbare
winst van de vennootschap in boekjaar X; en
- het Preferent Resultaat ieder jaar wordt berekend en omstandig gemotiveerd door de raad van
bestuur van de vennootschap die een voorstel van winstverdeling voorlegt aan de algemene
vergadering.
(…)
Dient vervangen te worden als volgt:
(…)
- A1 voor boekjaar X nooit hoger zal zijn dan 50 % van de verwachte te bestemmen winst van Duvel
Moortgat NV in het boekjaar X-1 (in lijn met het waarderingsverslag (dd. 30 juni 2021), waarvan de
aandeelhouders kennis hebben);
- het Preferent Resultaat nooit hoger zal zijn dan het totaal bedrag van beschikbare en uitkeerbare
winst van de vennootschap in boekjaar X; en
- het Preferent Resultaat ieder jaar wordt berekend en omstandig gemotiveerd door de raad van
bestuur van de vennootschap die een voorstel van winstverdeling voorlegt aan de algemene
vergadering.
(…)
Hierdoor zal de inhoud van artikel 25 thans luiden als volgt:
Artikel 25. WINSTVERDELING- PREFERENTE UITKERING - AANWASREGELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De algemene vergadering beslist, op voorstel van het bestuursorgaan, over de bestemming van het
saldo van de nettowinst van het voorbije boekjaar en tot vaststelling van de uitkeringen in
overeenstemming met de hiernavolgende cascaderegeling, behoudens andersluidend unaniem
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt in aanwezigheid van alle aandeelhouders.
(1) Ten eerste -en dus voorafgaand en bij voorrang op enige uitkering aan de overige
aandeelhouders hebben de houders van de klasse A-1, A-2 en A-3 aandelen, per klasse A
Aandelen, recht op een minimumbedrag dat gelijk is aan 50.000 EUR. Dit bedrag, berekend per
klasse A Aandelen, wordt hierna de Minimum Uitkering genoemd.
a. Ingeval van overlijden van de heer Victor Moortgat, aangesproken als Philippe Moortgat dooft het
recht op een Minimum Uitkering in hoofde van de houders van de klasse A-1 Aandelen van
rechtswege uit.
b. Ingeval van overlijden van de heer Bernard Moortgat dooft het recht op een Minimum Uitkering in
hoofde van de houders van de klasse A-2 Aandelen van rechtswege uit.
c. Ingeval van overlijden van de heer Michel Moortgat dooft het recht op een Minimum Uitkering in
hoofde van de houders van de klasse A-3 Aandelen van rechtswege uit.
(2) Ten tweede -en dus na de uitkering van de Minimum Uitkering voorafgaand en bij voorrang op
enige andere betaling aan de overige aandeelhouders- hebben
a. de houders van de klasse B-1 Aandelen tijdens het leven (en enkel dan) van de heer Victor
Moortgat, aangesproken als Philippe Moortgat en de houders van klasse A-1 Aandelen na overlijden
(en enkel dan) van de heer Victor Moortgat, aangesproken als Philippe Moortgat recht op een
totaalbedrag dat gelijk is aan 1/3 van het Preferent Resultaat, zoals jaarlijks berekend;
b. de houders van de klasse B-2 Aandelen tijdens het leven (en enkel dan) van de heer Bernard
Moortgat en de houders van klasse A-2 Aandelen na overlijden (en enkel dan) van de heer Bernard
Moortgat recht op een totaalbedrag dat gelijk is aan 1/3 van het Preferent Resultaat, zoals jaarlijks
berekend;
c. de houders van de klasse B-3 Aandelen tijdens het leven (en enkel dan) van de heer Michel
Moortgat en de houders van klasse A-3 Aandelen na overlijden (en enkel dan) van de heer Michel
Moortgat recht op een totaalbedrag dat gelijk is aan 1/3 van het Preferent Resultaat, zoals jaarlijks
berekend.
Voor de toepassing van dit artikel wordt het voorwaardelijk recht op 1/3 van het Preferent Resultaat
de Preferente Uitkering genoemd.
(3) Het eventuele saldo wordt uitbetaald aan de houders van de Klasse A aandelen, pro rata parte,
met dien verstande dat de houders van klasse B Aandelen, met uitzondering van hun (tijdelijk) recht
op een Preferente Uitkering, niet gerechtigd zijn op enige uitkering uit de winst of bij vereffening maar
wel op een terugbetaling van de inbreng.
8. Onder Preferent Resultaat voor een bepaald boekjaar (X) wordt begrepen:
Preferent Resultaat = A - B - C - D
Waarbij :
    •  A gelijk is aan de som van A1 en A2;
    •  A1 gelijk is aan de recurrente financiële opbrengsten van de vennootschap van boekjaar X die
voortkomen uit uitkeringen door Duvel Moortgat NV (of haar rechtsopvolger), een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te BreendonkDorp 58, 2870 Puurs-Sint-Amands en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400.764.903 (zoals
geboekt onder rubriekcode 75);
    •  A2 gelijk is aan de recurrente financiële opbrengsten van de vennootschap van het boekjaar X
die voortkomen uit uitkeringen door Moortgat Real Estate NV (of haar rechtsopvolger), een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te BreendonkDorp 58, 2870 Puurs-Sint-Amands en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0644.999.124 (zoals
geboekt onder rubriekcode 75);
    •  B gelijk is aan de kosten van de vennootschap voor het boekjaar X, vermeerderd met de
nettovermindering, tijdens het boekjaar X, van de schuldenlast van de vennootschap;
    •  C gelijk is aan de Minimum Uitkering die wordt uitgekeerd uit de winst van het boekjaar X;
    •  D gelijk is aan een vast bedrag van 50.000 EUR bestemd als cash reserve in de vennootschap;
met dien verstande dat:
    •  A1 voor boekjaar X nooit hoger zal zijn dan 50 % van de verwachte te bestemmen winst van
Duvel Moortgat NV in het boekjaar X1 (in lijn met het waarderingsverslag (dd. 30 juni 2021), waarvan
de aandeelhouders kennis hebben);
    •  het Preferent Resultaat nooit hoger zal zijn dan het totaal bedrag van beschikbare en
uitkeerbare winst van de vennootschap in boekjaar X; en
    •  het Preferent Resultaat ieder jaar wordt berekend en omstandig gemotiveerd door de raad van
bestuur van de vennootschap die een voorstel van winstverdeling voorlegt aan de algemene
vergadering.
Tweede besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Derde besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.