Ondernemingsnr : 1005 104 496
Naam
(voluit): Max-B
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 281 - 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Wijziging voorwerp
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 DECEMBER 2024
Aanwezig:
De volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1. Naam en voornaam van vennoot 1: Burnus Eugen, hoedanigheid: Beherend vennoot, aantal aandelen : 99
2. Naam en voornaam van vennoot 2: Fire Nancy, hoedanigheid: Stille vennoot, aantal aandelen: 1
Voorzitter van de vergadering:
De vergadering wordt voorgezeten door Eugen Burnus in zijn hoedanigheid van Beherend vennoot die Eugen
Burnus aanduidt om de notulen op te stellen.
Agenda:
De volgende punten staan op de agenda:
1. Wijziging van het voorwerp en aanpassing van de statuten dienovereenkomstig.
2. Varia (indien van toepassing).
Beraadslagingen:
1. Wijziging van het voorwerp en aanpassing van de statuten
De voorzitter van de vergadering herinnert dat de wijziging van het voorwerp van de vennootschap
noodzakelijk is om de activiteiten van de vennootschap aan te passen aan haar huidige en toekomstige
strategische oriëntaties. Hij stelt voor dat de algemene vergadering de nieuwe bepalingen van het voorwerp.
goedkeurt, zoals voorgesteld in het ontwerp van wijziging van de statuten.
De tekst van de wijziging van het voorwerp is de volgende:
1. Inleiding
De huidige notulen hebben tot doel de wijziging van het voorwerp van de vennootschap Max-B CommV te
rechtvaardigen, en meer bepaald de aanpassing van haar statuten om beter haar huidige activiteiten en
strategische oriëntaties weer te geven. Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering deze wijziging
goedkeurt om te zorgen voor meer consistentie tussen de door de vennootschap uitgeoefende activiteiten en de
bepalingen in haar statuten.
2. Context van de wijziging van het voorwerp
In de loop der jaren heeft de vennootschap Max-B CommV haar activiteiten uitgebreid en gediversifieerd in
complementaire sectoren in voortdurende evolutie. In dit opzicht is het noodzakelijk geworden om het voorwerp
aan te passen om de nieuwe strategische activiteiten op te nemen, en dit zowel in België als in het buitenland.
Deze herziening is ook bedoeld om de vennootschap in staat te stellen zich flexibeler en competitiever op te
stellen in een voortdurend veranderende omgeving.
Het voorgestelde voorwerp bestrijkt verschillende domeinen, waaronder bedrijfsbeheer, consultancy,
projectbeheer, training en vermogensbeheer, met als doel de operationele capaciteiten van de vennootschap te
versterken en beter tegemoet te komen aan de behoeften van haar klanten.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)
3. Rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
De toevoeging van de volgende nieuwe activiteiten in het voorwerp zal de mogelijkheid bieden om te kunnen
reageren op de hedendaagse uitdagingen van de markt en de toekomstige groei van de onderneming te
ondersteunen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in een deelname met deze:
· het beheer en de ontwikkeling van ondernemingen, consultancy, bedrijfsadvies en hulp bij dagelijks ·
bedrijfsbeheer, financiën, management, investeringen, planning, organisatie, marketing, strategieontwikkeling, :
technisch beheer, operationeel en logistiek beheer en alle soorten diensten binnen ondernemingen;
Het beheer van technische aspecten omvat onder andere de productontwikkeling.
· het leveren van adviesdiensten op het gebied van management, strategie, audit, beveiliging en IT-beheer; -
het leveren van IT-middelen, lokalen en systemen;
· het projectbeheer, de audit van deze projecten (soms "projectbeoordeling" genoemd) ;
· de consultancy, het projectbeheer, de audit van projecten (soms "projectbeoordeling" genoemd) in het kader
van openbare en internationale instellingen;
· de beroepsopleiding, de persoonlijke "coaching", de organisatie van evenementen, seminars en
professionele conferenties;
· het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten met betrekking tot personeelsmanagement voor bedrijven,
waaronder werving, selectie, beoordeling en training;
· de organisatie van marktonderzoek, het aanbieden van marketingdiensten, - het maken van websites.
De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening, de ontwikkeling, het productieve beheer en de valorisatie, in de meest ruime zin, van haar patrimonium,
met inbegrip van de onroerende en roerende goederen en rechten. In het kader van dit beheer en deze valorisatie
mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, schenken en
verhuren, alsook alle rechten creëren, elke lening aangaan en elk krediet toestaan, al dan niet met hypotheek,
elke daad van beschikking of beheer stellen.
Deze opsomming is niet volledig.
In het algemeen heeft de vennootschap de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties
te verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel of die, direct of indirect, de verwezenlijking van
dit doel geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen
in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijksoortigef verwant is aan het
hare of die de ontwikkeling van haar werkzaamheden kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor :
: haar kan vormen.
Na kennis te hebben genomen van de voorstellen tot wijziging van het voorwerpl, legt de voorzitter het punt
ter stemming voor.
Resultaat van de stemming:
· Aantal stemmen voor: 2
· Aantal stemmen tegen: 0
· Aantal onthoudingen: 0
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de voorgestelde wijziging van het voorwerp
goed, en ook de dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
De nieuwe statuten, die het gewijzigde voorwerp omvatten, worden goedgekeurd en zullen vanaf vandaag
van toepassing zijn. De voorzitter van de vergadering is gemachtigd om alle noodzakelijke stappen te
· ondernemen om deze wijzigingen bij de bevoegde autoriteiten te laten registreren.
Tegelijk mee neergelegd : gecoördineerde statuten
Eugen Burnus
Zaakvoerder