Griffie
Ondernemingsnr 0432.986.224
Naam
(voluit):	LOTEX
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Congresstraat 35
1000 Brussel
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING MET
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE VEREFFENING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 2:80 §2 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - VOLMACHTEN
Uit een akte verleden voor Meester Evelien Taelemans, notaris
met standplaats te Asse, die haar ambt uitoefent in de Besloten
Vennootschap 'DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS', met zetel te 1730
Asse, Kerkstraat 2, in datum van 28 maart 2025, blijkt dat werd
de	buitengewone	der	algemene	gehouden	vergadering
aandeelhouders van de besloten vennootschap "LOTEX", met zetel
35	te 1000	Brussel, Congresstraat	ingeschreven	in het
rechtspersonenregister onder nummer 0432.986.224.
Opgericht onder de benaming "LEDA", ingevolge akte verleden voor
notaris Guibert CAUDRON, te Aalst (Erembodegem) op elf januari
negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot
het	Staatsblad	negenentwintig	januari	Belgisch	van
negentienhonderd achtentachtig onder nummer 561.
De statuten werden meermaals	gewijzigd	gewijzigd,	laatst
ingevolge akte verleden voor notaris Frank VERLINDE te Asse op
achtentwintig juni tweeduizend vierentwintig, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juli nadien, onder
nummer 24415121.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld,
beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN.
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van het verslag van
het bestuursorgaan de dato 11 maart 2025, alsook van het verslag
van Conscius, bedrijfsrevisor, de dato 17 maart 2025, met erin
verwerkte staat van activa en passiva afgesloten per 31 december
2024.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt
letterlijk als volgt:
" ( ... )
4. BESLUIT
Overeenkomstig artikel artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80,
2º	het	Wetboek	van	vennootschappen en	eerste lid,	van
onze	wij,	in	brengen	hoedanigheid van	verenigingen,
bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap	Lotex BV over de
van	daarbij gevoegde	en passiva	staat	activa	de	van
maakt	uit	opdracht	dus deel	de	vennootschap.	Onze	van
vrijwillige ontbinding	de	voorgestelde beslissing tot	van
vennootschap.
Wij werden op 7-2-2025 aangewezen door het bestuursorgaan van
de vennootschap Lotex BV met KBO-nummer 0432.986.224 en zetel
te Congresstraat 35 1000 Brussel om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van
ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap Lotex BV, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
zoals	Uitgezonderd	de aangelegenheden	de	effecten	van
beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met voorbehoud",
geeft de staat van activa en passiva per 31-12-2024 met een
403.694, 88 EUR en eigen vermogen van	van	balanstotaal
359.718, 15 EUR een getrouw beeld van de toestand	van de
vennootschap Lotex BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Ons oordeel is aangepast omwille van de mogelijke fiscale
gevolgen voor de nog niet definitief afgesloten controlejaren
en de effectieve realisatie van de vooruitzichten door het
bestuursorgaan die niet kan voorzien worden.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van
toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden
op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten
die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel
met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan de
buitengewone algemene vergaderping per 28/03/2025.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van
het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag
van het bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet
gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van
de staat van activa en passiva, afgesloten op 31-12-2024, die
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
in	overeenstemming met het	België van toepassing zijnde
en het opstellen	van een	boekhoudkundig referentiestelsel
verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
en	Wetboek	verenigingen	vennootschappen	vereiste	van
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling
van de nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien
van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle	van de staat van activa en passiva door de
bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis
van onze controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de
staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle
schulden werden terugbetaald om te voldoen aan alle schulden
ten aanzien van aandeelhouders of van derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71,
§ 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 17-03-2025
( ... ) "
De vergadering bevestigt tijdig in het bezit gesteld te zijn
van deze verslagen en van voormelde staat van activa en passiva,
en verklaart hieromtrent geen opmerkingen te formuleren, zodat
deze met eenparigheid worden aangenomen en aan onderhavige akte
gehecht worden.
TWEEDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN VERLENEN VAN
KWIJTING INGEVOLGE DE VOORGENOMEN ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist om - ingevolge de voorgenomen
ontbinding van de vennootschap - over te gaan tot het eervol
ontslag van de bestuurder van de vennootschap, te weten: mevrouw
VAN THIENEN Sarah, wonende te 1730 Asse, Sint Goriksstraat 51.
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurder voor het door haar
gevoerde beleid.
DERDE BESLUIT : ONTBINDING MET ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE
VEREFFENING.
De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva en
de volledige boekhouding gevoerd tot op heden, zonder opmerkingen
goed, zij verleent hiervoor kwijting aan de bestuurder en besluit
de vennootschap	te ontbinden,	haar	vervolgens	vervroegd
definitief in vereffening te stellen en de vereffening ook
onmiddellijk af te sluiten.
Iedere aandeelhouder verklaart alhier dat er op heden geen
schulden ten aanzien van derden in hoofde van de vennootschap
bestaan, noch hangende geschillen noch schulden die zijn ontstaan
na de opmaak van de boekhoudkundige staat opgesteld per 31
december 2024. Deze verklaring wordt ook gedaan door gezegde
bedrijfsrevisor in zijn bovenvermeld controleverslag, zodat
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 2:80 §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Alle bestaande en gekende rechten verbonden aan de eigendom van
alle aandelen worden met ingang van heden overgedragen aan de
aandeelhouders, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit. In
voorkomend geval zal iedere aandeelhouder ook alle toekomstige
activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen.
Iedere aandeelhouder verklaart dat alle schulden en kosten in
het algemeen die na de vereffening toch nog aan het licht zouden
komen en die niet zijn opgenomen in de opgestelde boekhoudkundige
staat, zullen betaald worden door de aandeelhouders, ieder in
verhouding van zijn huidig aandelenbezit. Hetzelfde geldt voor
wat betreft de betaling van de roerende	voorheffing op de
kunnen	verschuldigd zijn	liquidatieboni die eventueel
ingevolge de ontbinding van de vennootschap.
actief	de	gebeurt	door	De terugname van alle resterend
aandeelhouders, ieder overeenkomstig zijn huidig aandelenbezit.
Na kennisname van de voorgelegde rekeningen en stukken beslist
de algemene vergadering, tot aanvaarding van deze rekeningen.
De algemene vergadering spreekt onmiddellijk de afsluiting der
vereffening uit en stelt vast dat de besloten	vennootschap
"LOTEX", definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat	de maatschappelijke boeken en
documenten gedurende minstens vijf jaar zullen bewaard worden te
1730 Asse, Sint Goriksstraat 51, ten huize van de bestuurder.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de bestuurder,
alsook aan BV KMO ACCOUNTING LEDE, te 9340 LEDE, Kleine
Ommegangweg 23, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om
alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle
formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten
en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden
hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen
afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-volmacht
-volmacht
-bijzonder verslag bestuursorgaan
-verslag inzake voorstel tot ontbinding
-balans
-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering dd. 31
maart 2025