Ondernemingsnr : 0432925846
Naam
(voluit) : SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN WIM STAUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasdam(BEV) 17
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN WIM STAUT”
gevestigd te 9120 Beveren, Gasdam, 17
BTW BE 432.925.846
RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36, op 15 december 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap
“SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN WIM STAUT” met zetel te 9120 Beveren, Gasdam 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0432.925.846 en met BTW-nummer BE432.925.846.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op 08
januari 1988, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
29 januari 1988 onder nummer 880129461 en het laatst gewijzigd waarbij het kapitaal werd verhoogd
ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 10 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 januari 2014 onder nummer
14000528.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
In het vooruitzicht van de te nemen beslissing onder agendapunt 3), besluit de algemene
Luik B
vergadering om over te gaan tot uitvoering van de solvabiliteitstest overeenkomstig artikel 5:142
WVV.
De vergadering besluit om de solvabiliteitstest uit te voeren op basis van de cijfers van de laatste
goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar dat is afgesloten per 31 december 2019.
De vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap op basis van de cijfers van de
laatste goedgekeurde jaarrekening honderdtwintigduizend tweehonderdvierendertig euro
tweeënzestig cent (€ 120.234,62) bedraagt.
De vergadering besluit dat het netto-actief van de vennootschap, eens het onder 3) vermelde besluit
zal genomen zijn, twaalfduizend tweehonderdvierendertig euro tweeënzestig cent (€ 12.234,62) zal
bedragen.
Aldus is voldaan aan :
    •  Zowel de voorwaarde vervat in de eerste zinsnede van artikel 5:142 WVV, op basis waarvan
geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
    •  Zowel de voorwaarde vervat in de tweede zinsnede van artikel 5:142 WVV, welke bepaling stelt
dat wanneer de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief door een uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van dit statutair onbeschikbaar vermogen.
Rekening houdende met hetgeen voorafgaat besluit de algemene vergadering dat de
solvabiliteitstest overeenkomstig artikel 5:142 WVV werd nagekomen, voorafgaand aan de onder
agendapunt 3) te nemen beslissing tot uitkering.
DERDE BESLUIT
Rekening houdende met hetgeen onder agendapunt 2) werd besloten, besluit de vergadering om tot
uitkering over te gaan van een deel van het ingebracht beschikbaar vermogen, dat gedeeltelijk
voortkomt uit de inbreng die in toepassing van artikel 537 WIB werd vastgeklikt, en dit ten belope van
een bedrag van honderdenachtduizend euro (€ 108.000,00) en dit door uitkering in natura van het
hierna beschreven onroerend goed, aan de enige aandeelhouder, aan te rekenen op het voorheen
ingebracht statutair onbeschikbaar eigen vermogen dat ingevolge de onder agendapunt 1) genomen
beslissing beschikbaar werd gemaakt, zonder vernietiging van aandelen:
GEMEENTE BEVEREN, tweede afdeling, gemeentenummer 46502:
Een perceel grond bezwaard met een opstalrecht, gelegen aan de Gasdam 17, volgens titel onder
grotere oppervlakte gekend ten kadaster sectie D deel van nummer 1096/E/2, en thans gekend ten
kadaster sectie D nummer 1096/F/2/P0000 en deel van 1096/G/2/P0000, met gereserveerde
perceelidentificatie D 1096/C/3/P0000 en een oppervlakte volgens meting van negenhonderd
vierkante meter (900 m²).
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot akteneming van de wijze van aanrekening van de onder agendapunt 3)
genomen beslissing tot uitkering.
Aangezien het voormalig kapitaal eerder werd verhoogd in toepassing van artikel 537 WIB, gebeurt
de aanrekening prioritair op deze inbrengen. De vermindering van de inbreng ten belope van
honderdenachtduizend euro (€ 108.000,00) is met andere woorden ten belope van negentigduizend
euro (€ 90.000,00) aan te rekenen op het voormalig kapitaal gevormd in toepassing van artikel 537
WIB en ten belope van achttienduizend euro (€ 18.000,00) overeenkomstig de pro rata-regeling
zoals voorzien in artikel 18 WIB92.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de bestuurders, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden,
machtiging te geven om op de door hem/haar gepast geachte wijze over te gaan tot de terugbetaling
die het gevolg is van de hierboven onder agendapunt 3) besloten uitkeringen, indien voldaan zal zijn
aan de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 WVV.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
Luik B
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder de heer Wim Staut en de huidige
niet-statutaire bestuurder mevrouw Anneke Van Leugenhaeghe, beiden voornoemd, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur.
De heer Wim Staut en mevrouw Anneke Van Leugenhaeghe, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig
en verklaren die benoeming als niet-statutair bestuurders te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam “SCHRIJN- EN
TIMMERWERKEN WIM STAUT”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland :
1. De onderneming in, en de handel en het aannemen van alle schrijn- en timmerwerken voor alle
gebouwen.
2. Alle handel in, en het vervaardigen en herstellen van alle meubels, meubelende voorwerpen en
stukmeubelen, trappen, badkamermeubels, inbouwkasten, tafels, stoelen, banken, tuinhuisjes en
chalets, vensterblinden, parketvloeren, winkel- en kantoorinrichtingen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare
staat.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen in de vennootschap werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
op naam uitgegeven, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 9 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben..
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, doch kan op het ogenblik van opzegging van het
bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt (opzeggingstermijn) of
een opzegvergoeding toekennen..
Artikel 10 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 11 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Benoeming en bevoegdheid commissaris
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en
controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen
van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Artikel 16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
Luik B
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de houders van effecten met
stemrecht, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten met
betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan effecten van de effecthouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 31 - Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren,
Gasdam 17.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.