N° d'entreprise : 0437296388
Nom
(en entier) : TAVEIRNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Kleine Brugstraat(PL) 1
 : 7782 Comines-Warneton
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte passé devant TYSKENS Ben, notaire associé, dont le siège est à Maaseik, le vingt-six mai
deux mille vingt-trois, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
TAVEIRNE, dont le siège est établi à 7782 Comines-Warneton, Rue du Petit Pont 1, enregistré au
bureau d'enregistrement du Hainaut, section Tournai, RPM 0437.296.388, a pris les décisions
suivantes:
Première décision
L'assemblée renonce aux formalités de convocation.
Deuxième décision
L'assemblée générale décide à l'unanimité de changer le nom de la société de Taveirne en "Taveirne
Waasten".
Suite à cette décision, l'article 1 des statuts se lit désormais comme suit :
"La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée  "Taveirne Waasten"."
Troisième décision
L'assemblée décide à l'unanimité
- de prolonger l'exercice en cours, qui a commencé le premier septembre deux mille vingt-deux et
devait normalement se terminer le trente et un août deux mille vingt-trois, jusqu'au trente septembre
deux mille vingt-trois inclus ;
- que chacun des exercices suivants commencera le premier octobre et se terminera le trente
septembre suivant.
En vertu de cette résolution, l'article 34 des statuts est désormais libellé comme suit :
"L’exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année
suivant."
Quatrième décision
En conséquence de la décision prise au point trois, l'assemblée générale décide à l'unanimité de
déplacer l'assemblée générale du premier samedi du mois de février à onze heures au dernier mardi
du mois de mars à dix-huit heures trente.            
Suite à cette décision, l'article 25 des statuts est désormais libellé comme suit :
"L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mardi du mois de mars à dix-huit
heures trente.
 Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation."
Cinquième décision
L'assemblée générale décide à l'unanimité de déplacer l'adresse du siège  de 7782 Comines-
Warneton, Rue du Petit Pont 1 à  7784 Comines-Warneton, Route de Neuve Eglise 19 (7784
Comines-Warneton, Nieuwkerkebaan 19) .
Sixième décision
L'assemblée générale décide de charger le notaire soussigné de rédiger et de signer la coordination
des statuts, conformément à la résolution précédente, et de les déposer dans le dossier de la
société.
DÉCLARATION D'UNICITÉ
Est jointe à la présente la déclaration de l'organe de direction selon laquelle toutes les parts sont
réunies en une seule main, conformément à l'article 2:8, §4 et à l'article 2:12 du Code des sociétés et
des associations.
 
Pour extrait analytique conforme
Notaire Ben Tyskens
Déposés en même temps:
• expédition de l’acte modificatif;
• statuts coordonnés;
• Déclaration d'unicité