Ondernemingsnr : 0436 256 312
Naam
(voluit) : MARTENS-DUYCK
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)
Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter, Ambachtenlaan 26
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in 1 akte
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sylvie Sergeant, te Zele, de dato 21 december 2022, geregistreerd
Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 28
december 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33760, dat de buitengewone algemene vergadering van
de de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) "MARTENS-DUYCK", waarvan het adres van
de zetel gevestigd is 9880 Aalter, Ambachtenlaan 26 is bijeengekomen om volgende beslissingent te nemen,
met eenparigheid van stemen:
Eerste besluit - Verslagen
De vergadering beslist om geen lezing te geven van het verslag van de bestuurders in datum van 20
december 2022, en het verslag van de bedrijfsrevisor Sven Vansteelant, in opdracht van AUDITAS
BEDRIJFSREVISOREN BV, met adres te Roeselare, Boomgaardstraat 14, de dato 20 december 2022,
opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over
vervroegde ontbinding van de vennootschap, van de Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid)
"MARTENS-DUYCK", voornoemd.
Het besluit van het verslag van de externe accountant luidt als volgt:
"8. Besluit
Overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het ka-der van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij door het bestuursorgaan schriftelijk werden aangesteld.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoeg-de staat van activa en passiva afgesloten op 14
december 2022 van de BV Martens-Duyck, met zetel te 9880 Aalter, Ambachtenlaan 26, opgesteld op grond
van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig refe-rentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het op-stellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstel-len van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen, en voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstel-len mogelijk te maken van de staat
van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze con-trole een oordeel over deze staat van activa en
passiva tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat het uit-voeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de in de staat van activa en passiva op-genomen bedragen. Wij hebben onze
werkzaamheden uitge-voerd overeenkomstig de toepasselijke professionele nor-men, incl. de International
Standards on Auditing (ISA's). Die standaarden vereisen dat wij ethische voor-schriften naleven en de controle
plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de staat van activa en
passiva geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschikt-heid van de gebruikte grondslagen voor financiële
ver-slaggeving en van de redelijkheid van door het bestuurs-orgaan gemaakte schattingen, alsmede het
evalueren van de presentatie van de financiële overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
con-troleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel is de staat van activa en passiva van de BV Martens-Duyck afgesloten per 14 december
2022, met een balanstotaal van 274.490,99 EUR en een netto-actief van 273.571,98 EUR, in alle van materieel
belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is de staat een getrouwe weergave van de toestand van de
vennootschap.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het
feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld in dis-continuïteit, overeenkomstig de waarderingsregels
vast-gelegd in artikel 3:6. §2 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige mededelingen
Er werd schriftelijke instemming bekomen van de aandeel-houder-schuldeisers vermeld in de staat van
activa en passiva afgesloten op 14 december 2022 met de toepassing van de procedure "Onmiddellijke sluiting
en vereffening" overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen.
Er zijn geen andere schulden meer vermeld in de bovenge-noemde staat noch op de geactualiseerde lijst
van de sinds het afsluiten van de staat tot op de dag van on-dertekening van onderhavig controleverslag
ontstane schulden.
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.
We willen erop wijzen dat de door het bestuursorgaan ge-raamde roerende voorheffing op de liquidatieboni,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslis-sing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge ar-tikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden wor-den aangewend.
Roeselare, 20 december 2022.
Auditas Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Sven Vansteelant Bedrijfsrevisor "
Tweede besluit - Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling der vennootschap ( ... ) vanaf heden.
Derde besluit - Ontslag bestuurders
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de bestuurders:
-Mevrouw MARTENS Karine, voornoemd
-De VOF MARTENS-DEGRANDE, voornoemd
met ingang van heden en verleent kwijting voor het door hem gevoerde bestuur.
Dewelke tussenkomen en verklaren hun ontslag te aanvaarden;
Vierde besluit - Geen benoeming vereffenaar
De vergadering stelt vast:
- dat thans alle schulden van de vennootschap jegens derden vereffend zijn, ( ... )
- dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van de vennootschap
uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het
vermogen van de voormelde aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen die zij thans bezitten.
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen, ( ... ) om geen vereffenaar te benoemen
en om de ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
De vergadering verklaart door de notaris ingelicht te zijn over de inhoud en de gevolgen van artikel 2:79 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetwelk bepaalt dat bij ontstentenis van de benoeming
van enige vereffenaar, de bestuurder(s) van de besloten vennoot-schap (met beperkte aansprakelijkheid) ten
overstaan van derden wordt (worden) beschouwd als vereffenaar(s).
Vijfde besluit - vereffening de facto
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden uit artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen vervuld werden, ( ... )
De vergadering beslist bijgevolg om de rekeningen en de verdeling goed te keuren en om de vereffening
onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de ven-nootschap vast te stellen, zodat de resterende
activa, na aanzuivering van nog eventuele kosten en eventueel nog te betalen belastingen, zullen uitgekeerd
worden aan voormelde enige vennoot.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening geslo-ten en stelt zij vast dat de besloten vennootschap
(met beperkte aansprakelijkheid) 'MARTENS-DUCYK' opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar bewaard worden bij voornoemde
bestuurder mevrouw MARTENS Karine.
Zesde besluit - bijzondere volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan voornoemde bestuurders tot uitvoering van voormelde
beslissingen.
Zij worden onder meer in het bijzonder volmacht verleend om in te staan voor de betaling van de
verschuldigde roerende voorheffing en de netto verdeling en betaling aan de aandeelhouders.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan BV IVERBO, te Izegem, Burg.
Vandenbogaerdelaan 46-48, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Jan Op-somer, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen. Deze machten hebben betrekking op
alle mogelijke wijzigingen, in-schrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die
ooit genomen werden of zullen genomen worden.
.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuurders, verslag revisor, staat activa en passiva
Getekend door notaris Sylvie Sergeant te Zele