Ondernemingsnr : 0820468461
Naam
(voluit) : COENE MARIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zarrendreef 15 bus B
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor  Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 29 september 2023, ter
registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Coene Mario“, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 eur) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 eur), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 13 juni 2023 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de vennootschap is: voor eigen rekening,voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
I.          Specifieke activiteiten
- onderneming van timmer- en schrijnwerk van gebouwen, hout en kunststof, de montage,onderhoud
en reparatie van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal,zoals deuren, vensters,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds, het plaatsen van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van gipsplaten,
vervaardiging van houten meubelen met inbegrip van aanbouwkeukens en de plaatsing van deze
laatste, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort, de installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens, enzovoort in hout of kunststof, de installatie van
geblindeerde en brandwerende deuren, de montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of
kunststof;
- groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubels, aanbouwkeukens en meubilerings-artikelen,
de bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen, alle lood- en zinkwerk, het
waterdicht maken van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, gebeurlijk gecombineerd met
metalen;
- groot- en kleinhandel in verlichting en elektrische toestellen voor inbouw, opbouw of uitrusting van
keukens en badkamers;
- bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of het toezicht en coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- alle activiteiten voor wat betreft het kopen en verkopen, huren en verhuren van gebouwen en/of
gronden en/of zakelijke rechten op onroerende goederen met het oog op het beheer, de verbetering,
de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen; Zij kan gebouwen, terreinen en
materialen huren en aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten of verkopen;
- Imago Coaching
- Zelfstandig Consultant
- Zelfstandig manager
- Zelfstandig verkoper
- Winkelverkoop
- Home Party
- Online verkoop met webshop
- Facebook marketing
- Aankoop en verkoop groot en kleinhandel van kledij, accessoires, lederwaren, schoenen,
handtassen, …
- Italiaanse thema avonden met imago consultancy & fashion verkoop;
- immobiliën     
- verkoop/verhuur vastgoed binnen en buitenland
- vakantie verhuur vastgoed buitenland
- B&B buitenland
- Het optreden als tussenpersoon, handelsbemiddelaar, correspondent, mandataris, agent,
commissionair of vertegenwoordiger in de handel van goederen en diensten.
- Projectontwikkeling, adviesverlening voor onroerende acquisities en businessdevelopment,
(adviesverlening voor) de realisatie van bouwprojecten allerhande zoals renovatiewerken of
nieuwbouw van individuele woningen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor
commerciële of industriële doeleinden, hotels, overheidsinstellingen en dergelijke meer.
Stedenbouwkundige planning.
- De aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland,
alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap.
- Syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en
het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen; het
inventariseren van meubilair; het uitvoeren van schattingen en expertises e.d.; het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed; het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, …); het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m.
noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties; het direct laten uitvoeren van kleinere
herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en –
beslissingen.
- De makelaardij in onroerend goed; de bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van
onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland.
- Het uitvoeren van bouwwerkwerkzaamheden.
- Tuin- en landschapsarchitectuur.
- De import, export, de aankoop, de verkoop zowel in groot- als kleinhandel van voedingswaren, van
horecabenodigdheden en van allerlei goederen die dienstig zijn voor de horeca.
Het leveren al of niet met bediening van spijzen en dranken in het bijzonder aan restaurants en grote
instellingen.
Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op verschillende
private en openbare plaatsen, zoals markten, braderieën, straathandel enzovoort.
Fabricage, productie, export, import, groot- en kleinhandel in chocolade en chocoladehoudende
producten, suikergoed, suikerwaren, confiserie- en biscuiterieproducten, koekjes, snoepgoed,
banketbakkerswerk, broodproducten, cadeauartikelen en alle aanverwante en soortverwante
producten.
Het aan- en verkopen, met en zonder verwerking, bewerking en bereiding van dranken en voeding,
al dan niet alcoholische dranken, zowel warme als koude gerechten.
Het uitbaten van een verbruiksalon, taverne, tearoom, ijssalon, restaurant, en snackbar, cafetaria,
bar, eetgelegenheid; aan- en verkoop van allerlei drank- en etenswaren, en alle activiteiten die
ermee verband houden.
Het organiseren van evenementen.
Detailhandel in alcoholische en andere dranken.
Overige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken.
Drankgelegenheden.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
- Het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
Op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen.
Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, het op touw zetten, het
leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen.
Dit alles in de ruimste zin.
II.         Algemene activiteiten
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de ruimste zin.
III.        Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV.        Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, handels- en nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen –
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Coene Mario».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is: voor eigen rekening,voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
I.          Specifieke activiteiten
- onderneming van timmer- en schrijnwerk van gebouwen, hout en kunststof, de montage,onderhoud
en reparatie van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal,zoals deuren, vensters,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds, het plaatsen van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van gipsplaten,
vervaardiging van houten meubelen met inbegrip van aanbouwkeukens en de plaatsing van deze
laatste, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort, de installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens, enzovoort in hout of kunststof, de installatie van
geblindeerde en brandwerende deuren, de montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of
kunststof;
- groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubels, aanbouwkeukens en meubilerings-artikelen,
de bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen, alle lood- en zinkwerk, het
waterdicht maken van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, gebeurlijk gecombineerd met
metalen;
- groot- en kleinhandel in verlichting en elektrische toestellen voor inbouw, opbouw of uitrusting van
keukens en badkamers;
- bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of het toezicht en coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- alle activiteiten voor wat betreft het kopen en verkopen, huren en verhuren van gebouwen en/of
gronden en/of zakelijke rechten op onroerende goederen met het oog op het beheer, de verbetering,
de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen; Zij kan gebouwen, terreinen en
materialen huren en aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten of verkopen;
- Imago Coaching
- Zelfstandig Consultant
- Zelfstandig manager
- Zelfstandig verkoper
- Winkelverkoop
- Home Party
- Online verkoop met webshop
- Facebook marketing
- Aankoop en verkoop groot en kleinhandel van kledij, accessoires, lederwaren, schoenen,
handtassen, …
- Italiaanse thema avonden met imago consultancy & fashion verkoop;
- immobiliën     
- verkoop/verhuur vastgoed binnen en buitenland
- vakantie verhuur vastgoed buitenland
- B&B buitenland
- Het optreden als tussenpersoon, handelsbemiddelaar, correspondent, mandataris, agent,
commissionair of vertegenwoordiger in de handel van goederen en diensten.
- Projectontwikkeling, adviesverlening voor onroerende acquisities en businessdevelopment,
(adviesverlening voor) de realisatie van bouwprojecten allerhande zoals renovatiewerken of
nieuwbouw van individuele woningen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor
commerciële of industriële doeleinden, hotels, overheidsinstellingen en dergelijke meer.
Stedenbouwkundige planning.
- De aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland,
alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap.
- Syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en
het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen; het
inventariseren van meubilair; het uitvoeren van schattingen en expertises e.d.; het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed; het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, …); het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m.
noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties; het direct laten uitvoeren van kleinere
herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en –
beslissingen.
- De makelaardij in onroerend goed; de bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van
onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland.
- Het uitvoeren van bouwwerkwerkzaamheden.
- Tuin- en landschapsarchitectuur.
- De import, export, de aankoop, de verkoop zowel in groot- als kleinhandel van voedingswaren, van
horecabenodigdheden en van allerlei goederen die dienstig zijn voor de horeca.
Het leveren al of niet met bediening van spijzen en dranken in het bijzonder aan restaurants en grote
instellingen.
Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op verschillende
private en openbare plaatsen, zoals markten, braderieën, straathandel enzovoort.
Fabricage, productie, export, import, groot- en kleinhandel in chocolade en chocoladehoudende
producten, suikergoed, suikerwaren, confiserie- en biscuiterieproducten, koekjes, snoepgoed,
banketbakkerswerk, broodproducten, cadeauartikelen en alle aanverwante en soortverwante
producten.
Het aan- en verkopen, met en zonder verwerking, bewerking en bereiding van dranken en voeding,
al dan niet alcoholische dranken, zowel warme als koude gerechten.
Het uitbaten van een verbruiksalon, taverne, tearoom, ijssalon, restaurant, en snackbar, cafetaria,
bar, eetgelegenheid; aan- en verkoop van allerlei drank- en etenswaren, en alle activiteiten die
ermee verband houden.
Het organiseren van evenementen.
Detailhandel in alcoholische en andere dranken.
Overige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken.
Drankgelegenheden.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
- Het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
Op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen.
Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, het op touw zetten, het
leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen.
Dit alles in de ruimste zin.
II.         Algemene activiteiten
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de ruimste zin.
III.        Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV.        Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, handels- en nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen –
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.         Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Mario Coene, voornoemd, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- mevrouw Sandy Bruwier, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7.         Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8650 Houthulst,
Zarrendreef 15/B.
8.         Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9.         Negende besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS, met zetel te
8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen
en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een elektronisch
aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan