Ondernemingsnummer :
0644756525
Benaming :
(voluit) :
GV LOGISTICS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van Doornelaan 3
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 15 oktober 2019 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GV LOGISTICS
GROUP", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Van Doornelaan 3, ondernemingsnummer
0644.756.525, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, en heeft volgende besluiten genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2230 Herselt (Ramsel), Plankenbrugstraat 68 naar
2260 Westerlo, Van Doornelaan 3, ingevolge beslissing van de enige zaakvoerder van 20 mei 2019,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2019 onder nummer 19079021.
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€
4.500.000,00) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen driehonderdtweeëndertigduizend
honderd euro (€ 7.332.100,00) naar twee miljoen achthonderdtweeëndertigduizend honderd euro (€
2.832.100,00), door terugbetaling aan de enige vennoot voor een totaalbedrag van vier miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00).
De kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaalde sommen worden opeisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen, zijnde 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De kapitaalvermindering zal pro rata worden aangerekend overeenkomstig de bepalingen in artikel
184, lid 1 juncto artikel 18 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten.
De tekst van artikel 2, eerste alinea wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Van Doornelaan 3.”.
De tekst van artikel 5, eerste alinea wordt vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdtweeëndertigduizend honderd euro
(€ 2.832.100,00) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw
Marina Sargsyan, mevrouw Karen De Clercq en de heer Bram Vanhee, advocaten, kantoorhoudende
te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
Luik B
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal