N° d'entreprise : 0799155284
Nom
(en entier) : Utiq
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue aux Laines 70
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quatre avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Utiq", ayant son siège à 1000 Brussel,
Rue aux Laines 70, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RESOLUTION :            Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 8.000.000,00 EUR, pour
le porter de 14.000.000,00 EUR à 22.000.000,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 800.000 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 8.000.000,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%,
à savoir le montant complet.
TROISIÈME RESOLUTION:            Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 8.000.000,00 EUR.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à vingt-deux millions d'euros (€ 22.000.000,00).
                Il est représenté par deux millions deux cents mille (2.200.000) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
SIXIÈME RESOLUTION:  Démission et nomination d’un membre du conseil de surveillance.
L'assemblée prend acte et accepte la démission du membre du conseil de surveillance suivant:
- madame GAWENDO Guenia.
L'assemblée la remercie pour les services qu'elle a rendu à la société.
L'assemblée décide de nommer comme membre du conseil de surveillance de la société, à compter
de ce jour et pour un mandat n'excédant pas six ans:
- monsieur VIDAL SÁ DE MORAES Bruno, né le 7 octobre 1974 à Bagé (Brésil).
Il choisit domicile au siège de la société.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs au conseil de surveillance et au conseil de direction.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, quatre procurations, le
texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire