Ondernemingsnr : 0464079771
Naam
(voluit) : DIERENARTSEN THIELEN - GOVAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsken 150
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DIERENARTSEN THIELEN-GOVAERT”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Brugsken 150, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België
te Beveren (Haasdonk), op 15 januari 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten
werden genomen:
1) Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) Besluit om de naam van de vennootschap te wijzigingen in ‘Athleta’.
3) Besluit om de voorzitter te ontslagen van voorlezing van het verslag van de bestuurders houdende
een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpswijziging.
4) Besluit om het voorwerp van de vennootschap vanaf heden te vervangen met de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin in verband met de organisatie en advies,
management, bestuur, personeelsbeleid en HR en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten,
consultancy in de meest ruime zin van het woord.
Landbouwactiviteiten.
Het beheer van onroerende goederen, meer bepaald het bouwen en verbouwen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van onroerende goederen.
Het patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal
de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of on-gemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing.
De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming is niet limitatief maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met anderen verwezenlijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
5) Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen”.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
Naam: Athleta
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin in verband met de organisatie en advies,
management, bestuur, personeelsbeleid en HR en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten,
consultancy in de meest ruime zin van het woord.
Landbouwactiviteiten.
Het beheer van onroerende goederen, meer bepaald het bouwen en verbouwen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van onroerende goederen.
Het patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal
de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing.
De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming is niet limitatief maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met anderen verwezenlijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Inbreng(en):
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor inbrengen werden 160 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Op 10 juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
7) Besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
8) Besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
over te gaan tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer THIELEN Mathieu;
- mevrouw GOVAERT Astrid .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9) Het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Brugsken 150.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag van de bestuurders