guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0878 124 172
Naam
(voluit) : DACHSER BELGIUM FOOD LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2830 Willebroek, Schoondonkweg 13
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit het eenparig en schriftelijk besluit van de aandeelhouders op datum van 31/12/2023 blijkt dat:
de vergadering beslist heeft om de besloten vennootschap Ernst en Young Bedrijfsrevisoren, met zetel
te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0446.334.711 alsook bij het IBR onder het nummer B00160, te benoemen tot commissaris;
en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025;
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die dei
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De BV EY Bedrijfsrevisoren duidt Thomas Meurice, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder
het nummer A02508, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht verleend aan Kristel Gabriels, medewerker van de!
naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President;
Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707,;
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:
*Neerlegging van de beslissing bij de ondernemingsrechtbank en de publicatie ervan in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad;
Gedaan te Antwerpen op 13/11/2024
Getekend:
Kristel Gabriels
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr	0783 543 729
Naam
Belgium Tower Partners
(volut) :
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Culliganlaan 2C, 1831 Diegem, België	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 4/4/2025 blijkt dat:
1. De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van de beslissing van de heer Jacky Wu om zijn
mandaat als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 januari 2025 neer te leggen. De enige
aandeelhouder heeft eveneens kennisgenomen van de beslissing van de heer Matt Evans om zijn mandaat
als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van 25 maart 2025 neer te leggen.
2. De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming van Jeffrey Ginsberg (woonst kiezend op de zetel van
de vennootschap) met ingang van 30 januari 2025 en de benoeming van Steven Sonnenstein (woonst
kiezend op de zetel van de vennootschap) met ingang van 25 maart 2025 als bestuurder van de
Vennootschap voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat is onbezoldigd.
Met ingang van 25 maart 2025 is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:
- Mevr. Pascale Labrecque;
- De heer Jeffrey Ginsberg; en
- De heer Steven Sonnenstein
3. Tenslotte beslist de enige aandeelhouder om Mr. Gabriel Osman Moreno, Mrs. Irina Mitrea en/of elke
werknemer van de Vennootschap aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de
ondertekening van de publicatieformulieren met het oog op de publicatie van bovenvermelde beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de neerlegging van de vereiste documenten ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor eensluitend uittreksel
Bijzonder gevolmachtigde
Irina Mitrea
Ondernemingser
0452 256 659
Naam
BELGISCHE DUWVAART ONDERNEMING
11.	.:
B.D.O.
Naamloze vennootschap
Amerikalei 100 B 001, 2000 Antwerpen
Volledig adres ved get
Onderwerp akte : BENOEMING DERDE BESTUURDER
Uit het procesverbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 februari 2025 blijkt dat met
ingang van 1 maart 2025 een derde bestuurder werd aangesteld en dit tot de algemene vergadering van 2028 :
mevrouw Van Kerkhoven Gina, Amerikalei 100 B 001, 2000 Antwerpen.
Dit mandaat wordt bezoldigd.
Voor éénsluidend uittreksel.
Antwerpen, 9 april 2025
Rycquart Frank
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0416 987 360
Naam
CARMARINE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Krijgsbaan 247, 9140 Temse
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 07/01/2025 blijkt:
de kennisname van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder, de vereniging zonder
winstoogmerk "DEN AZALEE", om met ingang van 30 november 2024 een einde te stellen aan het mandaat
van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Sofie HEYRMAN, wonende te 9111 Belsele, Patotterij 17.
Het bestuurdersmandaat van de vereniging zonder winstoogmerk "DEN AZALEE" in onze vennootschap
wordt met ingang van 7 januari 2025 uitgeoefend door de vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof VAN
GANSEN, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Spieveldstraat 94.
Esther HIEL	VZW "AZAP"
bestuurder	bestuurder
vertegenwoordigd door
Veerle VERMEULEN
vaste vertegenwoordiger
VZW "DEN AZALEE"
bestuurder
vertegenwoordigd door
Kristof VAN GANSEN
vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans het/i! van de persojoin(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')
afdeling lepen
Ondernemingsnr : 0405 495 731
Naam
(voluit) : Gekiere
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hospitaalstraat 46 - 8906 Elverdinge
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 13 november 2024, blijkt dat met meerderheid
van stemmen beslist werd wat volgt:
De benoeming van dhr. PERSYN Marnix, Groenerf 76 te 8640 Vleteren als bestuurder en dit met ingang
vanaf 1 november 2024.
Na beraadslaging wort met eenparigheid van stemmen beslist dat het mandaat van dhr. PERSYN Marnix
vanaf 1 november 2024 onbezoldigd zal zijn.
PERSYN-MOUTON BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. PERSYN Thijs
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0464 257 143
Naam
TRIMBLE	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ter Waarde, 50 - 8900 leper
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 8
februari 2025.
(a) Kennisname ontslag bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende
bestuurders, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 8 februari 2025:
- de heer Jürgen Kesper; en
- de heer Robbert Reeder.
(c) Benoeming nieuwe bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf heden, voor een duur van zes (6) jaren (tot na de gewone algemene vergadering in 2031):
- Gregory Michael Ivancich Jr .; en
- Natalia Lucas Burgett.
De nieuwe bestuurders hebben overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen woonplaatskeuze gedaan op het adres van de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van
hun mandaat.
Het mandaat van de nieuwe bestuurders is onbezoldigd.
(d) Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Julien Bogaerts,
Jérôme Dubois, Antoine Kerrels, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe
BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide
bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle
neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
0881 526 496	Ondernemingsnr
Naam
VINCI ENERGIES BELGIUM
·verkort.
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Bourgetlaan 44, 1130 Brussel	Volledig adres / d zetel
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder -
volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16/12/2024:
"( ... )
III. Schriftelijke besluitvorming
1. Ontslag van bestuurders
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Guido ENGELEN en van mevrouw Anne
Pascale KOEUNE van hun bestuurdersmandaten met ingang van 1 januari 2025 en dankt hen voor de diensten
die zij aan de Vennootschap hebben geleverd.
2. Benoeming van nieuwe bestuurders
De aandeelhouder benoemt met ingang van 1 januari 2025 de volgende personen tot bestuurders van de
Vennootschap:
-de heer Fabrice MONTESI, geboren op ( ... );
-mevrouw Ann HENDRICKX, geboren op ( ... );
-de heer Filip AERTS, geboren op ( ... );
-de heer Luc CLABOUT, geboren op ( ... ).
Deze bestuurdersmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend en zullen op de algemene vergadering
van 2030 die de jaarrekening van 2029 goedkeurt, aflopen.
De aandeelhouder herinnert de overige bestuurdersmandaten in de Vennootschap:
-de heer Luc PENNINCKX: tot de algemene vergadering van 2029;
-de heer Marc LEMAIRE: tot de algemene vergadering van 2028;
-de heer Edwin SAMYN: tot de algemene vergadering van 2027;
-de heer Eddy VANDERSMISSEN: tot de algemene vergadering van 2028.
De bestuurdersmandaten van de heren Eddy VANDERSMISSEN en Edwin SAMYN zullen per 1 januari
2025 niet meer vergoed worden door de Vennootschap.
3. Volmachten
Volmacht wordt verleend aan Mr. Piet Everaert en elke andere advocaat van het kantoor "Tilia Law", met ;
kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, bus 1, allen individueel handelend, om de :
vervulling van de nodige formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de publicatie van huidige
schriftelijke besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verzekeren alsook om de wijzigingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren."
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 02/01/2025:
"( ... )
III. Schriftelijke besluitvorming
1. Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt met ingang van 1 januari 2025 de heer Edwin SAMYN als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat van de heer Marc LEMAIRE als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap loopt niettemin
door.
2. Volmachten
Volmacht wordt verleend aan Mr. Piet Everaert en elke andere advocaat van het kantoor "Tilia Law", met
kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, bus 1, allen individueel handelend, om de
vervulling van de nodige formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de publicatie van huidige
schriftelijke besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verzekeren alsook om de wijzigingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren."
Piet Everaert
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0836 362 704
Naam
(voluit) : Albatros Development
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse - Frank Van Dyckelaan 15
Onderwerp akte : BAV dd. 16.12.2024 benoeming commissaris
De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft de dato 16.12.2024 onderstaande
besluiten genomen:
Na overleg worden volgende beslissingen genomen:
1.Bevestiging van de benoeming van de commissaris
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de vennootschap onder de vorm van
een BV "VCLJ Bedrijfsrevisoren" te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van
drie jaar. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Frank Huybrechts, kantoorhoudende te 2240
Zandhoven, Langestraat 183, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit
mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2027. De
mandaatvergoeding wordt vastgesteld op € 3.500 index gebonden en exclusief BTW.
2.	Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
getekend
bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet
Ondernemingsnr : 0423 962 155
Naam
PHILCO	(voluit) :
Iverkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschp
Volledig adres v.d. zetel : Elizabetlaan 214 bus 43- 8300 Knokke-Heist
Onderwerp altte : Benoeming en ontslag bestuurders
Uitreksel notulen buitengewone algemene vergadering van 10 januari 2025 gehouden op de zetel.
De Algemene Vergadering	benoemt met onmiddellijke ingang als nieuwe bestuurders van de
vennootschap voor een periode van zes (6) jaar, i.e. tot 9 januari 2031 en met de
vertegenwoordigingsbevoedgheden overeenkomstig de statuten:
1) Dhr Thomas Verbaet, woonachtig 47.Rue du Doyenné, 1180 Uccle
2) Dhr Matthieu Verbaet, woonachtig 55, Drève du Méreault, 1410 Waterloo
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden deze mandaten onbezoldigd
uitgeoefend.
De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag van Mevr. Anne De Vel als bestuurder van de
vennootschap en dit om persoonlijke redenen. De Algemene Vergadering dankt haar voor haar bewezen
diensten en geeft haar volledige kwijting voor haar afgelopen mandaat.
Philippe VERBAET
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0877 568 403
Naam
(voluit) : Cartamundi Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Turnovatoren 14 / 1, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering van 5 december 2024 besluit tot ontslag van de heer Istvan Lagaert als bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 25 november 2024. Er wordt kwijting verleend aan de heer Lagaert voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Jef Volders te benoemen als
bestuurder van de vennootschap, voor een periode van drie jaar die ingaat op 25 november 2024 en die verstrijkt
op de algemene vergadering van 2027 met betrekking tot het boekjaar 2026.
De algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Liesbeth Jansens om eventuele formaliteiten in het
kader van de bekendmaking te vervullen.
(get.) Liesbeth Jansens
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0447 768 529
Naam
(voluit) : Merktra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berlaarsesteenweg 128, 2500 Lier
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap op 31 januari 2025:
Er wordt beslist tot herbenoeming van commissaris A&C - Bedrijfsrevisor BV
BV, vertegenwoordigd door De Clercq Bert en dit voor een periode van 3 jaar m.a.w tot
op de jaarvergadering in 2028 m.b.t. de afsluiting van het boekjaar per 31/07/2027. .
MBMC NV, vast vertegenwoordigd door Benedikt Van den Braembussche
Gedelegeerd bestuurder Merktra NV
Ondernemingsnr : 0825 761 493
Naam
Finosa
(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Bosstraat 54 bus1,3560 Lummen
Onderwerp akte : Aanstelling gedelegeerd bestuurder.
De bijzondere algemene vergadering van 26/03/2025 heeft volgende beslissing genomen met eenparigheid
van stemmen :
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder, Dhr Rob Rutten, Engstegenseweg 35A 3520 Zonhoven en
dit voor de duur van het mandaat als bestuurder.
Rob Rutten
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0794 317 261
Naam
(voluit) : Resuwood
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoendalestraat 306, 8792 Waregem
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
"De	Raad	het	Bestuur	neemt	unaniem	volgende	besluit:	van
1. KENNISNEMING van de materiële vergissing in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
ingevolge de verwerking van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de
Vennootschap op 1 augustus 2024 (zoals gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 14
augustus	2024,	24422462):	onder	nummer
-> Bij neerlegging werd de heer DE SMET Bernard in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als
bestuurder van de Vennootschap, terwijl hij door voornoemde algemene vergadering werd
aangeduid	vertegenwoordiger	BV.	Aghilou	vaste	als	van
De Vennootschap doet het nodige
materiele
om	de	vergissing	recht te	zetten.
2. KENNISNEMING dat de heer Dominique Galloy met ingang van 31 december 2024 de nieuwe
vaste vertegenwoordiger van Aghilou BV is geworden en dat het mandaat van Bernard De Smet als
is op dezelfde	datum.	vertegenwoordiger van Aghilou BV bijgevolg beeindigd	vaste
De heer
doet woonstkeuze
Dominique Galloy
de	Vennootschap.	de	zetel van	op
3. BESLUIT om, voor zover nodig, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te
doen om de besluiten van de aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze
besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van bovenstaande besluiten:
- Mevrouw Anneleen Vander Elstraeten, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van
Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en
- De heer Andrasj Ghyselen, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen.
Ondernemingsnr : 0748 732 112
NEERGELEGD
Naam
(voluit) : Acumula
18 FEB. 2025
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Ondernemingerachthank
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw 1510 2370 Arendonkupon. . . CON
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 6 december 2024:
Eerste besluit:
Met ingang van heden, 6 december 2024, wordt het ontslag als niet-statutair bestuurder aanvaard van:
-Bestuurder B&R Development, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Bauwens.
-Bestuurder TVH Finance CV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Van Hemelen.
Over de kwijting van het uitgeoefende mandaat van deze bestuurders wordt beslist bij goedkeuring van de
eerstvolgende jaarrekening.
Het besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke raad van bestuur van 6 december 2024:
Eerste besluit:
Het orgaan van bestuur kiest een tweede gedelegeerd bestuurder onder de bestuurders op voordracht van
de bestuurders. Als gedelegeerd bestuurder wordt met ingang van heden, 6 december 2024, benoemd, totdat
de bestuurder zal worden ontslaan of ontslag neemt, dan wel totdat de delegatie van bevoegdheden uitdrukkelijk
zal worden herroepen, de vennootschap Komart Beheer BV, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 1000.607.359, vast vertegenwoordigd door de heer
Martens Koen, die aanvaardt, ter vervanging van ontslagnemend gedelegeerd bestuurder en persoon belast
met het dagelijks bestuur B&R Development BV, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Bauwens.
De gedelegeerd bestuurder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden verricht
en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van
de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
In deze hoedanigheid is de gedelegeerd bestuurder, samen handelend met de per beslissing van de raad
van bestuur d.d. 13 mei 2024 reeds benoemde gedelegeerd bestuurder VDP Finance BV, bevoegd voor zover
het handelingen betreffen tot een bedrag van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€250.000,00). Een
reeks van samenhangende handelingen wordt tot voormeld bedrag samengeteld.
Het besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Melanie Geerts, lasthebber
Bijlagen:
- notulen BAV 6 december 2024
- notulen RVB 6 december 2024
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0827 622 905
Naam
(voluit) : WILVIA INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meulebekestraat(Den) 4A, 8720 Dentergem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, welke gelijkgesteld zijn met de besluiten
van de algemene vergadering dd. 25/04/2025 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Om als bestuurders te (her)benoemen voor een termijn van 6 jaar eindigend met de jaarvergadering van
2031 (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar):
- Borvan bv (met vaste vertegenwoordiger Rik Vandecasteele)
- Petra De Vos
Het mandaat van de benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
Algemene Vergadering.
Het mandaat van de heer Tom Vandecasteele werd niet verlengd en loopt bijgevolg af op 30/04/2025.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 30/04/2025 blijkt dat:
- BORVAN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik VANDECASTEELE herbenoemd werd als
voorzitter van de Raad van Bestuur
- BORVAN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik VANDECASTEELE herbenoemd werd als
gedelegeerd bestuurder
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de Vennootschap
BORVAN BV
Vast vertegenwoordigd door
Rik VANDECASTEELE
Ondernemingsnr : 0808 098 387
Naam
(voluit) : AAFM Facility Management Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem, België
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 16 januari 2025:
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat bestuurder HEYDAY Facility Management BV
beslist heeft de heer Roland van Herk als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door
de heer Danny Christiaan van Rosmalen met ingang van 1 januari 2025.
HEYDAY Facility Management BV	ADG Facility Management BV
vertegenwoordigd door de heer D.C. van Rosmalen	vertegenwoordigd door de heer D. Hendriks
Ondernemingsnr . 0404280657
Benaming
Credimo Finance	· volut .
Rechtsvorm	naamloze vennootschap
Zetel	Weversstraat 6-10 te 1730 Asse
Onderwerp akte : Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Mededeling van de vervanging, met ingang van boekjaar 2024, van Philip Callens door Yvan Willems als
vertegenwoordiger van Callens, Vandelanotte & Theunissen BV, commissaris.
Credimo NV
Gedelegeerd bestuurder
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger
Marc Neyens
Ondernemingsnr : 0453 446 294
Naam
(voluit) : FRANSEN BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BEYNTEL 5, 2360 OUD-TURNHOUT
Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMING BESTUURDER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/01/2025 blijkt vanaf heden het ontslag
van BV Fransen Group, met zetel te Beyntel 5, 2360 Oud-Turnhout, ondernemingsnummer 0773.714.362,
met vaste vertegenwoordiger Tom Fransen, wonende te De Meere 16, 2460 Kasterlee als bestuurder van
de vennootschap.
Zij bekomt kwijting over haar mandaat.
In haar vervanging als bestuurder wordt vanaf heden voorzien door BV Fransen Bouwgroep, met zetel
te Beyntel 5, 2360 Oud-Turnhout, ondernemingsnummer 1016.617.606, met vaste vertegenwoordiger
Tom Fransen, wonende te De Meere 16, 2460 Kasterlee.
BV Fransen Bouwgroep
bestuurder
met vaste vertegenwoordiger
Tom Fransen
Ondernemingsnr : 0453 226 758
Naam
(voluit) : Residence Du Nil
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofse Steenweg 534, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 08/11/2024:
1. De bijzondere algemene vergadering op datum van 08/11/2024 stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een
termijn van 3 jaren, voor de controle van jaarrekening van NV Residence Du Nil voor de boekjaren afgesloten
op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG heeft
de heer Tim Vermeiren (IBR Nr. A02567), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
2. De bijzondere algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar
te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
OMevrouw Begic Amra, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584.
r
Voor Titeca Accountancy NV,
Begic Amra,
Aangestelde
Ondernemingsnr : 0449 620 140
Naam
(voluit) : Hotel Matignon-Matignon Hotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waversesteenweg 139, 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Met ingang van 21 juni 2024 werd het ontslag als bestuurder aangenomen van de heer Gaëtan
Vandervaeren bij beslissing van de algemene vergadering van 21 juni 2024. De heer Gaëtan Vandervaeren
maakt voortaan geen deel meer uit van het bestuursorgaan.
De gedelegeerd bestuurder,
Christine Vandervaeren
Ondernemingsnr : 0638 877 236
Naam
(voluit) : Modal Shifters
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert Il laan 37, 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Volmacht tot!
vervulling van de wettelijke formaliteiten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31 oktober 2024
( ... )
Ontslag van een bestuurder
De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag met ingang vanaf 31 oktober 2024 van Gecalo, een
besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ahornelaan 21, 2610 Antwerpen, België,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0899.477.634, en vast
vertegenwoordigd door de heer Jan De Raeymaeker, als klasse X-bestuurder van de Vennootschap. ( ... )
Benoeming van een bestuurder
De Aandeelhouders besluiten om als nieuwe klasse X-bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf
1 november 2024 te benoemen Xylus, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Sparrenweg 2, 3051 Oud-Heverlee, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0676.477.505, die voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de
heer Didier Bossut. Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemenen vergadering van
het jaar 2028 en is niet bezoldigd.
Met ingang vanaf 1 november 2024 is de raad van bestuur samengesteld uit:
·Gilles Mougenot, klasse Y-bestuurder
·Trailblazer BV, klasse X-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Luyten
·Xylus BV, klasse X-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Bossut
Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan mevrouw
Alexandra Devis, mevrouw Dierdre Rudman en de heer Stefan Van der Celen (medewerkers van de
vennootschap Lineas NV met ondernemingsnummer 0896.067.192), elk individueel handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op te treden in naam van de Vennootschap om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige
en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te implementeren, met inbegrip van maar
niet beperkt tot, het stellen van alle handelingen en ondertekenen van alle documenten in het kader van de
publicatie, evenals alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank
van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
( ... )
Dierdre Rudman
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0894 420 271
Naam
(voluit) : Tereos Asia Investment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Burchtstraat 10, 9300 Aalst
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 26-08-2024:
"De raad van bestuur heeft kennisgenomen van de hierna volgende beslissing van de commissaris omtrent
de vervanging van diens vaste vertegenwoordiger.
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vertegenwoordigd worden door Katrijn Verhaegen BV, met als vaste
vertegenwoordiger Katrijn Verhaegen, vanaf 30 april 2024, in de uitoefening van haar mandaat van
commissaris, ter vervanging van Filip Drieghe.
( ... )
De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en elk van
hen individueel handelend aan Frederik Van Remoortel, Charlotte Stynen en iedere andere advocaat van
Crowell & Moring LLP, met kantoren te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7, teneinde alle nodige formaliteiten
te vervullen voor de vereiste publicatie en registratie van de vervanging van de vertegenwoordiger van de
commissaris, met inbegrip van het ondertekenen van formulier i."
Voor eensluidend uittreksel
Charlotte Stynen
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0441 571 714
Naam
(valuit) : Toyota Motor Europe
(verkort) : TME
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 60, 1140 Evere
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de beslissing van de enige aandeelhouderder die de bevoegdheden van de algemene
vergadering van aandeelhouders uitoefent overeenkomstig artikel 7:125 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
De enige aandeelhouder benoemt als Bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 februari 2025 tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2030: Dr. Till Henrik Conrad, met
duitse nationaliteit en met keuze van woonplaats te Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België. Dr. Till Henrik Conrad
zal bezoldigd worden voor zijn mandaat als Bestuurder.
Ondernemingsnr : 0740 776 726
Naam
(voluit) : Keuvelland
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s)
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 09 december 2024, blijkt het volgende:
7. (Her)benoeming bestuurder(s)
De aandeelhouders besluiten vervolgens om hierna vermelde personen, te herbenoemen als bestuurders
vanaf heden tot aan de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar dat eindigt per 30/06/2030. Dit
omwille van het feit dat het mandaat van de bestuurders verloopt tijdens boekjaar 2024-2025:
Davy Demuynck, als A-bestuurder: het voorstel tot herbenoeming wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd;
Kristof Vanfleteren, als A-bestuurder: het voorstel tot herbenoeming wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd;
MODUS VIVENDI PROJECTS BV met als vaste vertegenwoordiger Michael Gurickx, als B-bestuurder: het
voorstel tot herbenoeming wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd;
NOVUS HOLDING BV met als vaste vertegenwoordiger Luc Descheemaecker, als B-bestuurder: voorstel
tot herbenoeming wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd;
8. Machtiging voor administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen
aan mevrouw Griet T'Jollyn, mevrouw Hanne Dekeukeleire en mevrouw Hannah De Paermentier, woonstkeuze
doend op de zetel van de vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuutig zijn voor de vervuiling van de formaliteiten (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog
op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publiatie ervan
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Griet T'Jollyn
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr . 0218 843 678
Naam
(voluit) : North Sea Port Flanders
(verkort)
Rechtsvorm . nv van publliek recht
Volledig adres v.d. zetel : John Kennedylaan 32 te 9042 Gent
Onderwerp akte : aanstelling commissaris-revisor
1. De Algemene Vergadering van North Sea Port Flanders heeft bij beslissing van 3 december 2024 de
heer Ben Vandeweyer, Deloitte Bedrijfsrevisoren, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem,
aangesteld als commissaris-revisor bij North Sea Port Flanders en dit voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027.
Sofie Monteyne	Peter Van Parys
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0441 649 314
Naam
(voluit) : C & K
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 3 A - 8020 OOSTKAMP
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering van 17 juni 2024 blijkt :
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Koenraad Van Heddegem en
het mandaat als bestuurder van de NV C & K F.L.A., de NV TRAVEE en de heer
Eric Antonio worden verlengd en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering
van de aandeelhouders van 2030.
Voor eensluidend verklaard afschrift.
Oostkamp, 17/06/2024
K. VAN HEDDEGEM,
Afgevaardigd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0460 691 008
Naam
(voluit) : Atlas Copco Support Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Villermontstraat 9, 2550 Kontich
Onderwerp akte : WIJZIGING MACHTEN / BIJZONDERE VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN PER 20
JANUARI 2025
Wijziging machten
De vergadering heeft beslist om met ingang van 30 september 2024 de tekenbevoegdheid van mevrouw Iwona
Suska, HR Manager te beeindigen. Tot 30 september 2024 had mevrouw Suska tekenbevoegdheid voor iedere
individuele aanwerving en ontslag van arbeiders en bedienden en andere HR gerelateerde aangelegenheden,
telkens samen handelend met een lid van de Raad van bestuur of met de ACT Program manager.
Daaropvolgend heeft de vergadering beslist om met ingang van 1 januari 2025 aan de heer Tim Claes,
operationele General Manager, machten van dagelijks bestuur te verlenen; het dagelijks bestuur van de
vennootschap en de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake dagelijks bestuur!
in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tesamen handelend met een!
bestuurder of een ander tekenbevoegd persoon binnen de onderneming.
Zijn prokura wordt verhoogd naar 100.000€ hierdoor kan hij tot dit bedrag alleen tekenen zonder één van de
bestuurders als het betrekking heeft op de algemene dagelijkse werkzaamheden.
Volmacht
De Raad van Bestuur heeft bevestigt volmacht te verlenen aan HLB Antwerpse Fiducia afdeling van HLB
Sefico BV, Berchemstadionstraat 76 bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Marc Dierckx;
met recht tot-in-de-plaats-stelling om de vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekkingen met de
griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor de publicatie in de;
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de op heden door de leden van de Raad van Bestuur genomen
beslissingen te ondertekenen, evenals voor publicatie van alle toekomstige beslissingen genomen zowel door
de leden van de raad van bestuur als door de algemene vergadering der aandeelhouders.
Echt verklaard,
Berchem, 3 april 2025
Marc Dierckx,
Gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0778 974 930
Naam
(voluit) : Sunroof
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 3 maart 2025:
"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Hanne Akkermans als bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 3 maart 2025.
Bijzondere volmacht
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan elke bestuurder en mevrouw Ece Kose, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun
bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het
uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal
secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Ece Kose
Volmachthouder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr 0687 799 878
Naam
OENGERENGOESTE
(voluit) .
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d zetel : Groenedreef 1 bus 1, 8880 Ledegem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden dd 7 juni 2024, blijkt dat:
- de NV CALLENS VANDELANOTTE (met ondernemingsnummer BE0433.608.707 en ingeschreven bij IBR
onder nummer B00083), met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, herbenoemd werd als
commissaris en dit voor een duur van drie boekjaren (te weten 2024, 2025 en 2026), welke een einde neemt bij
de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 goedkeurt. De NV CALLENS
VANDELANOTTE duidt de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor (ingeschreven bij IBR onder nummer A01695),
aan als haar vertegenwoordiger. Het jaarlijkse ereloon bedraagt 3.200 EUR. Voor het tweede en het derde
boekjaar kan dit ereloon aangepast worden aan het indexcijfer der consumptieprijzen.
- de hierna genoemde (rechts)personen aangesteld worden als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle
formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk:
·De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3
·De heer Chovanetz Riyanto, wonende te 9790 Ooike, Vlaamse Ardennenstraat 8, alsmede alle door hen
aangestelden.
Riyanto Chovanetz
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0644 842 934
Naam
Future Foundations
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 124 - 9032 Wondelgem
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger van benoemde Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op
21/01/2025:
De voorzitter van de Buitengewone Algemene Vergadering doet de volgende mededelingen met betrekking
tot de benoemde Commissaris van de Vennootschap:
-Tijdens de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 28 juni 2022 werd BST Bedrijfsrevisoren BVBA
(B00158), Louisalaan 240, bus 16 te 1050 Elsene benoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het
mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden om te beraadslagen over
de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
-De besloten vennootschap BST BEDRIJFSREVISOREN zal vanaf heden worden vertegenwoordigd door
de heer Lom Verheyde en niet langer door de heer Tony Groessens.
De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met unanimiteit tot wijziging van voormelde
vertegenwoordiger.
J. VAN WASSENHOVE
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 649 370
Naam
(voluit) : DB DISCOUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 88 - 9890 Gavere - België
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 03.05.2025 van DB DISCOUNT NV blijkt dat de algemene
vergadering heeft beslist om mevrouw Els Martens en de heer Stefaan Deblaere te herbenoemen als bestuurders;
Hun mandaat gaat in op 03.05.2025 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen
op de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 30.11.2030.
Tevens heeft de vergadering beslist om de heer Stefaan Deblaere te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder. Zijn mandaat gaat in op 03.05.2025 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 30.11.2030.
Getekend,
Deblaere Stefaan,
Gedelegeerd bestuurder
181	0455 368	Ondernemingsnr :
MONITEUR BELGE
Naam
DIRECTION
Vanhemelryck-Laleman-Merckx Diest
(voluit) :
- 3 JAN. 2025
VLM-Diest	(verkort) :	1
BELGISCH STAATSBLAD
1	NV	Rechtsvorm :
BESTUUR
1
3294 Diest, Jagersveld 2	Volledig adres v.d. zetel .
1
1
Onderwerp akte :	Algemene vergadering van maandag 9 december 2024	1
Met algemeenheid van stemmen wordt besloten om het mandaat van volgende bestuurders te verlengen
tot de Algemene vergadering van 2028 :
-Mevrpow LALEMAN Lieselotte wonende te 3201 Langdorp , Langdorpsesteenweg 247
-De heer LALEMAN Hans wonende te 3290 Diest, Mariendaalstraat 40 bus A1
-De heer LALEMAN Dries wonende te 3000 Leuven , Diestsestraat 145 bus 01,1
-De heer Laleman Wannes wonende te 3294 Diest, Jagersveld 2
hier aanwezig, en die verklaren hun opdracht te anvaarden en hiervoor niet belet te zijn door een
wettelijke of reglmentaire bepaling.
Hun mandaat zal niet vergoed worden, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.
Voor zover als nodig, besluit de vergadering alle door de voornoemde bestuurders in het kader van het
bestuur en van de vertegenwoordiging van de vennootschap, tot op heden gestelde daden, te bekrachtigen,
alsof zij degelijk werden benoemd.
Laleman Hans
Afgev.bestuurder
1
I
- -
Ondernemingsnr : 0403 793 380
Naam
(voluit) : ara Shoes Belux
- - -
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Atomiquesquare 1 bus 296, 1020 Brussel
------
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10 maart 2025 op de zetel van de
vennootschapblijkt dat volgende beslissingen zijn genomen:
Volgende bestuurder werd ontslagen op 1 oktober 2024:
---
- Dhr Kresimir Zovak, wonende te Maria Isabellastrasse 7, 47495 Rheinberg, Duitsland
--
Volgende bestuurder werd benoemd vanaf 10 maart 2025 tot de algemene vergadering van 2029:
- Dhr Frank Lüttig, wonende te Kirchstrasse 7, 40764 Langenfeld, Duitsland
zijn mandaar is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
--
Voor uittreksel opgemaakt te Brussel op 10 maart 2025.
Luc De Vlieger
Bestuurder
--
--
-
---
--
-
- - -
--
AfdelingriffURNHOUT
Ondernemingsnr : 0891.424.654
Naam
Smartretailers	(voluit) :
(verkort) :	/
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Vrijheid 90, 2370 Arendonk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 15/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van André Weckx als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van André Weckx, met woonplaats te 3360
Lovenjoel Groot Park 3B 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Voor de vennootschap
De Kruideniers (met vaste vertegenwoordiger Ruben Dewaele)
Bestuurder
Ondernemingsor	0405 104 563
Naam
WINSOL INDUSTRIES
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechis farm
ROESELAARSESTRAAT 542, 8870 IZEGEM	volledig adres & d zeter
Onderwerp akte ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap WINSOL
INDUSTRIES gehouden op 18 oktober 2024:
1. Ontslag van een bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag op eigen verzoek van de bestuurder de
besloten vennootschap SOCADAN, met zetel te Rode-Beukendreef 12, 8510 Kortrijk, O.N. 0840.602.988, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Carlos Wanzeele, bestuurder, en dit per 01/11/2024.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
2. Verlening van een volmacht voor publicatie
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om de heer Xavier Costenoble, mevrouw Stephanie Van
Audenhove of mevrouw Sophie Verfaillie, elk individueel bevoegd, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde,
om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de voorafgaande beslissingen (1) neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgische Staatsblad; (2) door te geven aan een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing aan de gegevens in de KBO en eventuele
andere.
Voor WINSOL INDUSTRIES NV,
WINSOL International NV,
Vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Costenoble, Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 554 633
Naam
(voluit) : Grimaldi Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brouwersvliet 37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS PER 29 NOVEMBER 2024
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de melding dat dhr. Emanuele Grimaldi, woonachtig te
Via Tasso 430, 80127 Napels zijn ontslag als bestuurder heeft ingediend met ingang van 1 januari 2025 en
heeft dit ontslag aanvaard.
Vervolgens heeft de Algemene Vergadering dhr. Luigi Pacella Grimaldi, woonachtig te Via Tasso 430, 80127
Napels, tot bestuurder benoemd met ingang vanaf 1 januari 2025 tot en met de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2025.
Er werd aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 19 van de statuten, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, werd verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer,
door de personen belast met het dagelijkse bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Antwerpen, 10 december 2024
Magna Maritime Consulting BV,
Gedelegeerd Bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Nicola de Leva,