Ondernemingsnr : 0466037587
Naam
(voluit) : ANABIOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorwegenstraat 4
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 27/12/2019: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANABIOTEC", met maatschappelijke zetel te
9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0466.037.587, dat
geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen
onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing - kapitaalverhoging
1.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek, toelichting en goedkeuring van de verschillende verslagen.
De voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura:
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, finaal
vertegenwoordigd door mevrouw Marleen MANNEKENS, bedrijfsrevisor, in datum van 26 december
2019, met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van
waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“6. Besluiten
De inbreng in natura voor een globaal bedrag van € 1.513.026,62 door Post Verba Verbera NV, tot
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Anabiotec (“de Vennootschap”), bestaat uit de
inbreng van een deel van de schuldvordering onder de vorm van een lening toegekend door de
moedervennootschap, Post Verba Verbera NV, in het kapitaal van Anabiotec NV. De globale inbreng
tbv € 1.513.026,62 wordt deels toegewezen aan het kapitaal tbv €123.945,00 en deels wordt
toegewezen als uitgiftepremie tbv € 1.389.081,62
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek
van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is
vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuldbevrijdend karakter van
de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving,
en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde
(verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 500 nieuwe aandelen van de Vennootschap,
zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
Luik B
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gent, 26 december 2019
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren cvba
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Marleen Mannekens
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA”
* het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen
door het bestuursorgaan in datum van 26 december 2019, waarin het belang van de inbreng en de
kapitaalsverhoging voor de vennootschap wordt uiteengezet, en dat tevens handelt over het verslag
van de bedrijfsrevisor.
(…)
…
1.2. Kapitaalverhoging
- Kapitaalverhoging door inbreng in natura en boeking van een uitgiftepremie voor een globale som
van een miljoen vijfhonderddertienduizend zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 1.513.026,62),
waarvan:
* honderddrieëntwintigduizend negenhonderdvijfenveertig euro (€ 123.945,00) dient als
kapitaalverhoging om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig
euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op honderdvijfentachtigduizend negenhonderdachttien euro
achtendertig cent (€ 185.918,38)
* één miljoen driehonderdnegenentachtigduizend eenentachtig euro tweeënzestig cent (€
1.389.081,62) wordt geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”. De
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zal zoals het kapitaal de waarborg van derden uitmaken en
kan enkel worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering
beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een
statutenwijziging.
- Dienvolgens creatie van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen op naam welke aandelen volledig gelijk
zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.
- Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van, 1/250ste van het kapitaal of afgerond
tweehonderdzevenenveertig euro negenentachtig cent (€ 247,89) per aandeel, bedrag te verhogen
met een globale uitgiftepremie ten bedrage van een miljoen driehonderdnegenentachtigduizend
eenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 1.389.081,62), of van 1.389.081,62/500ste euro per aandeel,
zijnde, afgerond, tweeduizend zevenhonderdachtenzeventig euro zestien cent (€ 2.778,16) per
aandeel.
- Ieder aandeel/inbreng dient volledig volgestort te worden.
1.3. Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging – volstorting - bestemming der inbreng
Op voormelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven door (…) door inbreng in natura, de welke
verklaart:
* voorafgaandelijk aan de inschrijving, kennis te hebben genomen van de vermogenstoestand
(financiële en boekhoudkundige toestand) van de vennootschap
* in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging en alle vijfhonderd (500) nieuw te creëren aandelen
* hiervoor een inbreng in natura te doen van (…) ten bedrage van één miljoen
vijfhonderddertienduizend zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 1.513.026,62).
Gemelde inbreng zal ten bedrage van honderddrieëntwintigduizend negenhonderdvijfenveertig euro
(€ 123.945,00) als kapitaal worden geboekt, en het overige, of, een miljoen
driehonderdnegenentachtigduizend eenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 1.389.081,62) zal als
uitgiftepremie worden geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”. De
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zal zoals het kapitaal de waarborg van derden uitmaken en
kan enkel worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering
beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een
statutenwijziging.
….
1.4. Vergoeding voor de gedane inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura, worden vijfhonderd (500) nieuwe aandelen
gecreëerd, die allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst
zullen delen vanaf heden, welke aandelen allen worden toebedeeld aan (…), welke deze, bij monde
van haar bestuurder, aanvaardt.
…
1.5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Luik B
Tengevolge van het voorgaande, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij notaris te akteren dat:
- het geplaatst maatschappelijk kapitaal werd verhoogd van eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) tot honderdvijfentachtigduizend
negenhonderdachttien euro achtendertig cent (€ 185.918,38)
- op een afzonderlijke onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie” een bedrag werd geboekt van een
miljoen driehonderdnegenentachtigduizend eenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 1.389.081,62).
De onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zoals het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en
enkel kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering
beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een
statutenwijziging. De vergadering besluit deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal van
de vennootschap.
- vijfhonderd (500) nieuw gecreëerde aandelen op naam werden uitgegeven, welke aandelen volledig
gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen.
1.6. Ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in
overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuw
aantal aandelen, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:
"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend negenhonderdachttien
euro achtendertig cent (€ 185.918,38). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder
nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) deel van
het geplaatst maatschappelijk kapitaal."
Tweede agendapunt/beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle stemmen
Derde agendapunt/beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
“ANABIOTEC”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden :
Het chemisch, fysisch, microbiologisch, biotechnologisch onderzoek, analyse, controle en
productontwikkeling van producten uit de chemische sector zoals farmaceutische, biochemische,
toxicologische, cosmetische, voedings- en milieusector en aanverwante gebieden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij kan zich borg
stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang
heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Op algemene wijze mag zij alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het voorwerp vergemakkelijken.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Luik B
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend negenhonderdachttien
euro achtendertig cent (€ 185.918,38). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder
nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) deel van
het geplaatst maatschappelijk kapitaal.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. (…)
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. (…)
Artikel 11 - Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 13 - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de wettelijk voorziene
maximumtermijn.
(…)
Artikel 16 - Besluitvorming van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, indien beide
bestuurders aanwezig zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
(…)
Elke beslissing van de Raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering
voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de
stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw
uit ten minste drie leden bestaat.
(…)
Artikel 18 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (…)
Artikel 23 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur. Indien
Luik B
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 20 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Artikel 25 - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 27 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 30 - Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 33 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
(…)”
Vierde agendapunt/beslissing
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw Margareta NUYTINCK, voornoemd
- de heer Emiel VAN CAMP, voornoemd
- De naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Margareta NUYTINCK, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor de langst mogelijke duur, en dit onbezoldigd en
kosteloos:
- De heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De
Campagne 19, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA" met maatschappelijke zetel te 9940
Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0463.762.641, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, wonende te 9030 Gent
(Mariakerke), De Campagne 19, alhier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer VAN CAMP Felix Franciscus Marcus Leopold, wonende te 9000 Gent, Coupure 434.
Ieder der zopas benoemde bestuurders kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem,
Noorwegenstraat 4.
Zesde agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Zevende agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden
Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na het houden van voornoemde buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders, heeft de zopas gevormde raad van bestuur met unanimiteit van aanwezige
stemmen besloten om de naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA" met maatschappelijke
zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0463.
762.641, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin,
wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
Gemelde beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van publicatie van onderhavige
akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.“
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de
bedrijfsrevisor in datum van 26 december 2019
- het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen
door het bestuursorgaan in datum van 26 december 2019