N° d'entreprise : 0818213905
Nom
(en entier) : BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fond des Fourches 41
 : 4041 Herstal
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Pierre GERMAY, Notaire à
Liège, en date du 10 juillet 2020, en cours d'enregistrement à Liège I, il résulte que l'assemblée a
pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité :
PREMIERE RESOLUTION
Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l’ordre du jour, les actionnaires présents ou
représentés comme dit est, déclarant avoir reçu, préalablement aux présentes, un exemplaire
desdits rapports, savoir :
- le rapport dressé par Monsieur Hanine ESSAHELI, représentant de la SRL « Alain LONHIENNE,
Réviseur d’entreprises », à Herstal désigné par le conseil d’administration, conformément à l’article 7
: 197 §1er du Code des sociétés et des associations.
Les conclusions du rapport de Monsieur Hanine ESSAHELI, représentant de la SRL « Alain
LONHIENNE, Réviseur d’entreprises » désigné par le conseil d’administration, sont reprises
textuellement ci-après :
 
« Conformément à l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations, nous présentons notre
rapport à l'assemblée générale des actionnaires dans le cadre de notre mission de réviseur
d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par le conseil d’administration de la SA
BLACHERE ILLUMATION BELGIQUE, par courrier daté du 26 juin 2020.
 
A l’occasion de l’augmentation du capital de la SA BLACHERE ILLUMATION BELGIQUE, dont l’acte
sera reçu prochainement par devant Maître Pierre GERMAY, Notaire à Liège, il sera réalisé deux
apports en nature :
 
- un apport en nature d’une créance, à concurrence de 150.000,00 €, à l’égard de la société, détenue
par la SA PRODUCT ET NEGOCE, actionnaire et administratrice ;
 
- un apport en nature d’une partie de créance, à concurrence de 150.000,00 €, à l’égard de la
société, détenue par la société anonyme par actions de droit français BLACHERE ILLUMINATION,
actionnaire et administratrice.
 
Nous attestons que :
a) l’opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l’Institut des Reviseurs d’
Entreprises (7 décembre 2001) et l’organe d’administration de la société est responsable de l’
évaluation de l’actif apporté, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre par la
société en contrepartie de des apports en nature ;
b) la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
c) le mode d’évaluation des apports en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l’
économie d’entreprise et conduit à des valeurs d’apport qui correspondent au moins à la valeur des
apports mentionnés dans l’acte ;
d) la rémunération de cet apport consiste en la remise de 30.000 actions aux apporteurs et il n’y a
Volet B
pas d’avantage particulier lié à ces apports ;
e) aucun élément subséquent intervenu depuis la communication de la valeur des apports n’est de
nature à impacter significativement ces valeurs.
 
Consécutivement à l’opération d’augmentation de capital envisagée, la répartition du capital de la SA
BLACHERE ILLUMATION BELGIQUE se présentera comme suit :
AUGMENTATION DE CAPITAL
Actionnaires
 
Avant opération
SA PRODUCT ET NEGOCE
(nombre d'actions)                                                                                                      5.000     50,00 %
SAS de droit français BLANCHERE ILLUMINATION (nombre d'actions)                  5.000     50,00 %
TOTAL des actions                                                                                                10.000        100 %
Capital social ( en €)                                                                                         100.000,00
 
Augmentation de capital par apport en nature
SA PRODUCT ET NEGOCE
(nombre d'actions)                                                                                                   15.000     
SAS de droit français BLANCHERE ILLUMINATION (nombre d'actions)               15.000     
TOTAL des actions                                                                                                30.000        
Capital social ( en €)                                                                                         300.000,00
 
Après opération d'augmentation de capital
SA PRODUCT ET NEGOCE
(nombre d'actions)                                                                                                  20.000     50,00 %
SAS de droit français BLANCHERE ILLUMINATION (nombre d'actions)               20.000     50,00 %
TOTAL des actions                                                                                                40.000        100 %
Capital social ( en €)                                                                                         400.000,00
 
Nous croyons utile de rappeler que :
 
- notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération
;
 
- tant l’évaluation que le mode de rémunération de l’apport ont été arrêtés sous la responsabilité de l’
organe d’administration.
 
Conformément à l’article 7 :179 du Code des sociétés et des associations, et sur la base de notre
évaluation, nous n’avons pas relevé des faits qui nous laissent à penser que les données comptables
et financières incluses dans le rapport spécial de l’organe d’administration, lequel rapport contient la
justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des
actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée.- le rapport du conseil d’administration
dressé en application de l’article 7 : 197 §1er du Code des sociétés et des associations, ne s’écartant
pas des conclusions du réviseur. »
 
- le rapport du conseil d’administration dressé en application de l’article 7 : 197 §1er du Code des
sociétés et des associations, ne s’écartant pas des conclusions du réviseur.
 
Un exemplaire de chaque rapport est à l'instant déposé sur le bureau et visé par le notaire
soussigné. Les actionnaires déclarent en avoir parfaite connaissance. Ils seront déposés au Greffe
du Tribunal de l’Entreprise, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide, au vu des rapports précités, d’augmenter le capital social à concurrence de
TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €) pour le porter de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €)
à QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 €) par voie d’apport par :
Volet B
- la Société par Actions Simplifiée, « BLACHERE ILLUMINATION » d’une créance certaine, liquide et
exigible qu’elle possède contre la présente société et ce, à concurrence de cent cinquante mille
euros (150.000,00 €) ;
- la société anonyme « PRODUCT & NEGOCE » d’une créance certaine, liquide et exigible qu’elle
possède contre la présente société et ce, à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00
€).
Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de trente mille (30.000) actions, sans
désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée constate alors et requiert le notaire soussigné d’acter que le capital social a
effectivement été porté à quatre cent mille euros (400.000,00 €), qu’il est entièrement souscrit et
représenté par quarante mille (40.000) actions, qui sont toutes entièrement libérées.
 
En conséquence de ce qui précède l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le texte
suivant :
 
« Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000,00 €).
 
Il est représenté par quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/quarante millième du capital social, libérées à concurrence de cent pour
cent. »
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère au président et au secrétaire du conseil d’administration tous pouvoirs
afin d’exécuter les résolutions qui précèdent.
L’assemblée générale confère au Notaire soussigné tous pouvoirs pour assurer la publication au
Moniteur belge du présent acte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Pierre GERMAY, Notaire à Liège
Déposés en même temps :
- une expédition conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/07/2020;
- un exemplaire des statuts coordonnés;
- un exemplaire du rapport du réviseur d'entreprise;
- un exemplaire du rapport du conseil d'administration.