Ondernemingsnr : 0449214819
Naam
(voluit) : LUX-SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pol Heynsstraat(HRT) 21
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann Schaeken, notaris met standplaats te Herentals,
aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op datum van
1 maart 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LUX-
SERVICE met zetel te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21 en met ondernemingsnummer (BTW BE)
0449.214.819 RPR Antwerpen afdeling Turnhout,  beslist heeft hetgeen volgt:
- OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”;
- OM volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
DAT de statuten sindsdien onder meer luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV
Zij heeft als naam: LUX-SERVICE
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren  vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop en verkoop, de import en export van meeneem-, klein- en grootmeubelen,
meubelbouwpakketten, klein elektromateriaal alsmede alle producten en materialen inzake
binnenhuisinrichting in de ruimste zin; het verhuren en ter beschikkingstelling van voertuigen en
rollend materieel, alsmede het verlenen van bijkomende diensten; de aankoop, de verkoop van alle
onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke
operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van
aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van
alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle
studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle
adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle
onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen; het verhuren, huren, onderverhuren of
Luik B
onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende
goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en
buitenland; het in leasing geven of nemen van alle onroerende goederen, het optreden als
beroepsoprichter en bouwpromotor.
- Verhuring van diverse roerende goederen ondermeer rollend materieel in de meest uitgebreide zin
van het woord. Vervoer van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
nationaal of internationaal. Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en
conditioneren van goederen. Het optreden als vervoermakelaar, commissionair, commissionair-
expediteur inzake vervoer. Goederenbehandeling omvattende het laden, lossen, controle, wegen en
verpakken van goederen. Vrachtbehandeling evenals de expeditie en verzending, bewaring en
opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal. Tussenpersoon
in de handel.
Holdingmaatschappij: onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel
door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder
dat deze opsomming beperkend is.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de
meest uitgebreide zin, De vennootschap mag tevens alle bewerkingen doen van industriële of
financiële, roerende of onroerende aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking en/of uitbreiding van het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
welke zij het best geschikt zou achten. Zij mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in onderneming of
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vierhonderd zevenenzestigduizend
achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 5.467.893,52), volledig volgestort
Het wordt vertegenwoordigd door drie duizend en twaalf (3.012) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
BESTUUR
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door één enkele
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie (3) bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
Luik B
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGING
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun
bevoegdheidssfeer door de personen belast met het dagelijks bestuur, of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede vrijdag van de maand mei om
achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING
OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
Het boekjaar van de vennootschap begint op één december en eindigt op dertig november van het
volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- OM de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, zijnde:
- de heer Luc Louis Embrechts, wonende te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21.
- mevrouw Ellen Embrechts, wonende te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21A.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Wordt vanaf heden benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Luc
Louis Embrechts, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
- OM het adres van de zetel te vestigen te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21.
- OM met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan
ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot
neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken.
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte,  historiek met gecoördineerde statuten