Ondernemingsnr : 0444 597 025
Naam
(voluit) : COGENCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doelhaagstraat 77, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger - benoeming bestuurder
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de beslissing genomen door de enige bestuurder op 15 mei 2024.
1. Kennisname van de benoeming van de heer Philip VAN CAUWENBERGH als vaste vertegenwoordiger
van de besloten vennootschap "Luc Van Cauwenbergh" in het kader van de uitoefening van het
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap
De enige bestuurder neemt kennis van de notulen d.d. 15 mei 2024 van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "Luc Van Cauwenbergh", met zetel te 2570 Duffel, Groenstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 0862.352.467 en met btw-nummer
BE0862.352.467, die bestuurder is in onderhavige vennootschap.
Overeenkomstig deze notulen wordt de heer Philip VAN CAUWENBERGH, wonende te 2840 Rumst,
Keulshaagweg 40, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
benoemd als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Luc Van Cauwenbergh", in het kader
van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met ingang van 7 mei 2024.
De heer Philip VAN CAUWENBERGH heeft zijn mandaat aanvaard.
2. Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze benoeming tot vaste
vertegenwoordiger
De enige bestuurder besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. Volmacht
De enige bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Valérie VERBESSEM, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE
VRIENDT of aan mevrouw Inge Marquenie, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 juni
2024.
1. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 juni 2024 tot bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor onbepaalde duur: de heer Marc VAN CAUWENBERGH, wonende te 2570 Duffel, Groenstraat
23.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Marc VAN CAUWENBERGH verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 1 juni 2024 als volgt samengesteld:
- De besloten vennootschap "Luc Van Cauwenbergh", vast vertegenwoordigd door de heer Philip VAN
CAUWENBERGH.
- De heer Marc VAN CAUWENBERGH.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Valérie VERBESSEM, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE
VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Valérie Verbessem
Bijzonder lasthebber