guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0447.480.893
Nom
(en entier) : Cadence Design Systems Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 187-189, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Octroi de pouvoirs
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration du 28 janvier 2025, conformément à l'article 7:95 du
Code des sociétés et des associations.
1. Le Conseil d'Administration décide de nommer Mme. Helen Bird, avec effet immédiat, comme son
Mandataire et, en son nom et pour son compte, pour signer et exécuter tous les documents et accords
en rapport avec ou découlant de la fonction ressources humaines de la Société, y compris, sans s'y
limiter, les lettres d'offre d'emploi (Offer of Employment Letters), les contrats d'emploi (Employment
Contracts), les lettres relatives au plan de rémunération des ventes (Sales Compensation Plan Letters),
les lettres relatives au plan KC (KC Plan Letters) et les accords de règlement (Settlement Agreements),
et entre autres mais sans être limité à ceux-ci, à accomplir les actes suivants:
· engager, suspendre et licencier tous les types d'employés, de préposés, de consultants, de
travailleurs indépendants et de manœuvres (les « Prestataires de services »), approuver leur
rémunération et les ajustements de celle-ci et leur attribuer ou leur retirer certaines
responsabilités et certains pouvoirs; et
· négocier et signer tous les contrats d'emploi, les contrats complémentaires, les modifications
des conditions d'emploi, les lettres de licenciement, les accords de règlement découlant de ou
en relation avec le licenciement ou tout autre document relatif aux Prestataires de services,
ainsi que prendre toutes les mesures qui seraient requises ou que le Mandataire, à sa seule
discrétion, juge nécessaires, utiles et/ou appropriées pour la Société, à l'égard de tout
Prestataire de services.
2. Les pouvoirs accordés par les présentes resteront valables jusqu'à ce qu'ils soit résiliés par la Société.
3. Les pouvoirs seront interprétés conformément au droit belge et régis par celui-ci.
Pour extrait conforme,
Dean Ozawa
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
francophon
Nº d'entreprise : 1019 234 527
Nom
(en entier) : PARTYFINDER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 367	1050 IXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Ordre du Jour :
1. Nomination de Monsieur Vassili Voultsidis en tant qu'administrateur de la société.
2. Définition des pouvoirs et limitations de Monsieur Vassili Voultsidis.
3. Gratuité du mandat d'administrateur de Monsieur Vassili Voultsidis.
Déroulement de l'Assemblée :
1. Ouverture de la Séance : Monsieur Florian Degimbe, en sa qualité d'administrateur, ouvre la séance à
9h00 et déclare l'Assemblée Générale Extraordinaire ouverte. Il constate la présence de tous les actionnaires
de la société, réunis en ligne.
2. Nomination de Monsieur Vassili Voultsidis : Monsieur Florian Degimbe, conjointement avec Monsieur Luc
Henry, proposent la nomination de Monsieur Vassili Voultsidis en tant qu'administrateur de la société
PartyFinder, aux côtés des administrateurs actuels, Monsieur Luc Henry et Monsieur Florian Degimbe.
Vote :
· Pour : 3 (Monsieur Vassili Voultsidis, Monsieur Luc Henry, Monsieur Florian Degimbe)
· Contre : 0
· Abstention : 0
La proposition est adoptée à l'unanimité. Monsieur Vassili Voultsidis est nommé administrateur de la société
PartyFinder.
3. Définition des Pouvoirs et Limitations : Monsieur Florian Degimbe et Monsieur Luc Henry précisent
conjointement que, conformément à la proposition, Monsieur Vassili Voultsidis aura un pouvoir limité en matière
d'engagement de la société. Il ne pourra pas engager la société de son propre chef sans un accord commun
avec les autres administrateurs.
Vote :
· Pour : 3 (Monsieur Vassili Voultsidis, Monsieur Luc Henry, Monsieur Florian Degimbe)
· Contre : 0
· Abstention : 0
La proposition est adoptée à l'unanimité.
4. Gratuité du Mandat : Monsieur Vassili Voultsidis accepte que son mandat d'administrateur soit exercé à
tre gratuit.
Vote :
· Pour : 3 (Monsieur Vassili Voultsidis, Monsieur Luc Henry, Monsieur Florian Degimbe)
· Contre : 0
· Abstention : 0
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Clôture de la Séance : Monsieur Luc Henry déclare la séance close à 9h30.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nom
(en entier): AZIMUTH
en abrégé:
Forme légale: Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Landas 23 1480 SAINTES
Objet de l'acte: Nomination de l'administrateur unique
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire Écrite du 20 Décembre 2024.
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
*	Nomination de Bernard Dosin en tant qu'administrateur
L'assemblée générale décide de désigner Bernard Dosin en qualité d'administrateur pour une durée de
5 ans 11 mois 29 jour. Le mandat commencera le 01/10/2023.
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le présent procès-verbal est rédigé et ensuite
signé par les actionnaires
Au recto	Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type ‹ Mention > ).	Au verso:
Nº d'entreprise : 0402 981 550
Nom
(en entier) : Transcor Astra Group
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Blanche Borne 12 - 6280 Loverval
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 mars 2025
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'Administrateur de Monsieur Xavier LE CLEF et
de Monsieur Gilles SAMYN qui viennent à échéance au terme de la présente Assemblée générale. Il est proposé!
de renouveler ceux-ci pour une durée de six ans. En conséquence, leur mandat viendra à échéance au terme de'
l'Assemblée générale de 2031.
L'assemblée générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire, Deloitte Réviseurs
d'Entreprises SRL, représenté par Madame Corine MAGNIN, qui vient à échéance au terme de la présente
Assemblée.
Celui-ci est renouvelé pour la durée maximale légale. En conséquence, le mandat du Commissaire viendra à
échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2028.
G. SAMYN
Président
Nº d'entreprise · 0461 171 355
Nom
Vizzion Europe
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - réviseur
Suite à l'Assemblée Générale tenue le 9 septembre 2024, il a été pris la décision suivante:
Renouvellement du mandat du Commissaire- réviseur
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans; RSM InterAudit a
désigné comme représentant Monsieur Vincent Thyrion, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés 13.500,00 EUR, indexés, montant auquel s'ajoute
les frais forfaitaires de 5%.
Too'gezer représenté par Patrice Descamps
Administrateur
Gonzague Mulliez
Administrateur
Nº d'entreprise : 0438 476 127
Nom
(en entier) : N.C.I.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 143/4, 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 juin 2024 :
=
1.Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'Actionnaire prend acte de la démission de la société anonyme de droit français POSTE IMMO, ayant son
siège à 75014 Paris, Boulevard de Brune 111 (France), immatriculée au R.C.S. Paris sous le numéro 428 579
130 et inscrite au registre des personnes morales belge sous le numéro 0792.421.209, dont le représentant
permanent est Monsieur Remi FEREDJ, en sa qualité d'administrateur unique de la Société, avec effet
immédiat au jour de la présente résolution.
2. Nomination d'un administrateur
En remplacement de POSTE IMMO, l'Actionnaire décide de nommer, avec effet immédiat au jour de la
présente résolution, en qualité d'administrateur unique de la Société et ce pour une durée de 6 ans, la société
par actions simplifiée de droit français MWPI, ayant son siège à 58-60 avenue de la Grande Armée 75017
Paris, immatriculée au R.C.S. Paris sous le numéro 817 453 400, et dont le représentant permanent est
Monsieur Jérôme ZATTI.
L'administrateur unique n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.
( ... )
3. Pouvoir
L'Actionnaire décide de donner mandat à Mes Arnaud Van Oekel, Zoé Janssen, Charles Haverbeke et/ou
à tout autre avocat du cabinet d'avocats CMS DeBacker, dont le siège est situé à 1170 Watermael-Boitsfort,
178 Chaussée de La Hulpe, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de signer et de
compléter tous les documents et de faire toutes les démarches nécessaires auprès des organes administratifs
et des tiers en vue d'accomplir toutes les formalités requises pour l'exécution des décisions adoptées ci-
dessus et pour leur publication aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la
Société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et, en général, faire tout ce qui est
nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire
N dentreonse . 0669 862 895
Nom
AVISTER-MEDICAL
Forve legate . Société anonyme
Rue des Déportés 7 boîte A - 4800 Verviers	mpere du stege
Objet de l'acte : Renouvellement mandats - démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 06/12/2024 :
[ ... ]
7. Nomination/Réélection de l'administrateur
Administrateur : CLERM SRL
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué :
CLERM SRL, Rue des Déportés 7, 4800 Verviers.
Son mandat prendra effet le 06/12/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc le :
06/12/2030, sous réserve de réélection.
Dauvister Marc, domicilié à, Place Verte 46 1G, 4800 Verviers, interviendra pour cette société comme
représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré,
sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Administrateur: Noshaq Europe 3
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur : Noshaq Europe 3, Rue Lambert-
Lombard 3, 4000 Liège.
Son mandat prendra effet le 06/12/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc le:
06/12/2030, sous réserve de réélection.
Rosa Laurence interviendra pour cette société comme représentant permanent au sens de l'article 2:55
CSA. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Marwan :
Abboub.
L'assemblée générale mandate la société Jacques et Associés S.R.L., numéro d'entreprise BE
0473.951.403, représentée par Julien Jacques, pour les formalités de publication légale.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jacques & Associés S.R.L.
représentée par JOQUARI SRL
représentée par Julien JACQUES,
mandataire
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'AGO du 06/12/2024
Nº d'entreprise : 0428 019 428
Nom
PALAWEST	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
BOVENBERG 122 - 1150 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : RECONDUCTION MANDAT DES ADMINISTRATEURS - PROCURATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 04 DÉCEMBRE 2024
L'Assemblée prend acte et accepte la reconduction du mandat d'administrateur de Madame Catherine
Blaton domiciliée Avenue des Marronniers, 3 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, de Madame Dominique Blaton,
domiciliée Meerlann, 161 à 3090 Overijse et de Monsieur Philippe Blaton, domicilié Rue de Percke, 117 à 1180
Uccle. Ces mandats sont reconduits pour une durée de 6 ans prenant fin à l'Assemblée Générale de 2030 et
sont non rémunérés.
L'Assemblée Générale donne tout pouvoir à la société RSM InterFiduciaire SC SCRL représentée par
Monsieur Frédéric Francart, ou par un autre associé, avec faculté de subdélégation, aux fins d'accomplir, au
nom et pour compte de la SA Palawest les démarches inhérentes à la publication des présentes dispositions
auprès des instances officielles.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SC SCRL
représentée par
Frédéric Francart
Mandataire
0627 800 034	N d'entreprise
Nom
FLEET SERVICE CENTER
Société anonyme	Foire legale
Boulevard Paepsem 20, 1070 Anderlecht	Amesse complete or siege
Objet de l'acte : Démission et nomination commissaire
Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de FLEET SERVICE CENTER SA du 21 :
janvier 2025 :
Les actionnaires de la Société ont :
Résolution 5 : Démission du mandat du commissaire
PRIS ACTE de la démission du commissaire EY Réviseurs d'Entreprises SRL à l'issue de ces résolutions.
Résolution 6 : Nomination d'un nouveau commissaire
DÉCIDÉ de nommer FORVIS MAZARS SA, représentée par Francois COLLIE, en qualité de commissaire
de la Société pour une durée de trois ans portants sur les exercices comptables 2025, 2026 et 2027 prenant
fin à l'issue de l'assemblée générale de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30
septembre 2027
Résolution 8 : Procuration pour les formalités :
DÉCIDÉ d'accorder à Hadrien Chef, Violette Keppenne, Karen Calvo Vleugels, avocats, et à Sofía
Ballesteros García, paralégal, ou tout autre avocat ou paralégal du cabinet Osborne Clarke BV, chacun
agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la Société afin de
se conformer aux obligations légales résultant de ces résolutions, et en particulier la publication d'un extrait
desdites résolutions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour des informations relatives à l'inscription
de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires
sont autorisés à signer tout document, formulaire, registre, notification ou lettre et à prendre toute action
nécessaire auprès du tribunal de l'entreprise, des guichets d'entreprise et de la Banque-Carrefour des
Entreprises et plus généralement, à prendre toute action nécessaire émanant des présentes résolutions.
Pour extrait analytique
Sofía Ballesteros García
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0424 180 604
Nom
(en entier) : CAPE COD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Adalbert 18 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination administrateur délégué à la gestion journalière
L'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2025 a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :
Après délibération, l'assemblée approuve la nomination en tant qu'administrateur délégué à la gestion
journalière à dater du 01/01/2025 :
LA S.A. société Défense et Union des Coopérateurs K en abrégé DUCK ayant son siège Rue de Joie 18
à 4000 LIEGE, numéro BCE 0426.948.171 représentée par Monsieur Georges de Marchin.
Pour extrait conforme
HARDY Catherine,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0466 712 134
Nom
KNDS Belgium	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Grinfaux 50, 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 21 janvier 2025:
"1. Cooptation de Monsieur Arnaud le Grelle en qualité d'administrateur avec effet au 15 janvier 2025 en
remplacement de Monsieur Michael Duckworth
Le Conseil d'Administration prend connaissance de la décision de Monsieur Michael Duckworth de
démissionner de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 15 janvier 2025.
[ ... ]
Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, le Conseil d'Administration décide de pourvoir
provisoirement au remplacement de Monsieur Michael Duckworth, démissionnaire et de nommer Monsieur
Arnaud le Grelle [ ... ] en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 janvier 2025.
L'administrateur est nommé jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procèdera au remplacement
définitif.
[ ... ]
2. Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration décide unanimement de conférer tous les pouvoirs à Maître Luc Wynant, Maître
Inès du Parc Locmaria, Maître Laurent Detaille et Maître Marie Laure Kashimba, dont le cabinet est situé à B-
1050 Bruxelles, avenue Louise 221, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour effectuer au
nom et pour le compte de la Société toutes les formalités légalement requises à la suite des décisions
susmentionnées (en ce compris les formalités de publication aux annexes du Moniteur belge).
[ ... ]"
Marie Laure Kashimba
Mandataire
N° d'entreprise : 0425 282 642
Nom
ALDI	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Ch. Château-de-Golzinnes, Isnes 10 - 5032 Gembloux
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur
Procuration
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 22 novembre 2024.
a) Notification de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique a pris acte de la lettre de démission de monsieur Benjamin Vanagt, offrant sa démission
en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1er janvier 2025.
L'actionnaire unique décide d'accepter, dans la mesure nécessaire, la démission volontaire de monsieur
Benjamin Vanagt.
L'actionnaire unique remercie monsieur Benjamin Vanagt pour son dévouement dans l'exercice de son
mandat.
c) Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet au 1er janvier 2025, M. Dirk Moyaert, comme
administrateur de la Société. Ce mandat prendra fin le 31 décembre 2030.
L'exercice du mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
d) Procuration
L'actionnaire unique décide de donner procuration à chacun des administrateurs de la Société ainsi qu'à Jan
Bogaert, Arne Winderickx, Yulvie Ibriyam, Marcos Lamin-Busschots et tout autre avocat ou associé du bureau de
Stibbe BV (tous ayant leur siège à la rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles, Belgique) afin de faire - chacun agissant
seul et avec possibilité de substitution - tout ce qui est nécessaire pour publier les résolutions susmentionnées
aux Annexes du Moniteur belge, modifier l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales, en
vue de celle-ci, accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres, représenter la Société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal d'entreprise
et - en général - faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des décisions précitées.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
N° d'entreprise : 0676 683 084
Nom
(en entier) : NUCLEIS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Allée du Six-Août 8 à 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2025
Première décision : L'actionnaire unique prend acte de la démission des administrateurs, avec effet au
14 mars 2025, des administrateurs suivants :
- La société FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT, enregistrée à la Banque-
carrefour des entreprises sous le numéro 0253.445.063, et représentée par Monsieur François Fontaine en sa
qualité de représentant permanent ;
- La société GESVAL, enregistrée à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0445.067.177, et
représentée par Madame Benoit Nathalie en sa qualité de représentant permanent ;
- La société CRF CONSULT, enregistrée à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro
0675.946.082, et représentée par Monsieur Giacomelli Fabrice en sa qualité de représentant permanent ;
- La société NOSHAQ PARTNERS, enregistrée à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro
0808.219.836, et représentée par Madame Rosa Laurence en sa qualité de représentant permanent ;
- La société OPTIMIZED RADIOCHEMICAL APPLICATIONS, enregistrée à la Banque-carrefour des
entreprises sous le numéro 0880.939.350, et représentée par Monsieur Tadino Vincent en sa qualité de
représentant permanent.
Deuxième décision : L'actionnaire unique donne décharge provisoire aux administrateurs pour l'exécution
de leur mandat durant l'exercice écoulé.
Troisième décision L'actionnaire unique prend acte de la démission de la société CRF CONSULT,
enregistrée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0675.946.082, et représentée par Monsieur
Giacomelli Fabrice en sa qualité de représentant permanent, de son poste d'administrateur délégué, avec
effet au 14 mars 2025.
Quatrième décision L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur et pour une durée de 6ans :
- Monsieur Xavier Defourt domicilié à Chaussé de Bruxelles, 297, 1950 Kraainem, (Belgique) avec effet au
14 mars 2025 ;
- Monsieur Benoit Woessmer domicilié à 60 bis, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94410 Saint-
Maurice (France) avec effet au 14 mars 2025.
Les mandats ne sont pas rémunérés.
Il est également précisé qu'en raison de la réunion de toutes les actions de la société entre les mains de
l'actionnaire unique, les différentes classes d'administrateurs n'ont plus lieu d'être. Partant et conformément
aux articles 5 et 17 des statuts, la société sera valablement représentée par 2 administrateurs agissant
conjointement.
Cinquième décision L'Actionnaire unique donne procuration, chacun agissant individuellement, avec droit
de substitution, à Mes Alexis Wochenmarkt, Tamara Hoogstoel, et Emmanuel Georgas, avocats dont les
bureaux sont établis en Belgique, 1000 Bruxelles, Place Poelaert 6, afin de faire tout ce qui est nécessaire en
vue de publier la décision aux Annexes du Moniteur Belge et faire procéder aux modifications auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Emmanuel Georgas - Mandataire Special
Nº d'entreprise : 895 799 849
Nom
(en entier) : Vizzion Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - réviseur
Suite à l'Assemblée Générale tenue le 9 septembre 2024, il a été pris la décision suivante:
Renouvellement du mandat du Commissaire- réviseur
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans; RSM InterAudit a
désigné comme représentant Monsieur Vincent Thyrion, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés 45.000,00 EUR, indexés, montant auquel s'ajoute;
les frais forfaitaires de 5%.
Too'gezer représenté par Patrice Descamps
Administrateur
Nechincatillon représenté parGonzague Mulliez
Administrateur
Nº d'entreprise : 0442 241 806
Nom
MAMMA LUCIA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Buisson-aux-Loups 9, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateur
Lors de l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2025, l'associé unique, la société de droit autrichien
Hochreiter Lebensmittelbetriebe GmbH, a pris connaissance de la démission des administrateurs RANA Gian
Luca et RANA Giovanni de leur fonction d'administrateur par lettres de démission en date du 8 janvier 2025. Ils
ne seront pas déchargés par l'assemblée générale.
La même assemblée générale spéciale a nommé Monsieur HAHN Manuel, né le 18.03.1998 à Zwettl,
Autriche, domicilié en Autriche, 4251 Sandl, Größgstötten 2, et Monsieur WEIDINGER Peter, né le 30.03.1969
à Linz, Autriche, domicilié en Autriche, 4204 Reichenau im Mühlkreis, Badsteig 1, comme administrateurs de la
Société avec effet immédiat. Leur mandat n'est pas rémunéré.
Cette même assemblée a donné mandat à Maître Elisabeth WIDMAIER d'effectuer toutes les formalités
nécessaires à la publication des décisions.
Manuel HAHN	Peter WEIDINGER
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0652 897 793
Nom
(en entier) : DOMAINE W
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin des Vignes 2 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Demissions/Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 mars 2025
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte et confirme les démissions de Monsieur Alexis Cambier,
de Monsieur Mathieu Gillet et de Monsieur Denis Hecq de leur poste d'administrateur et ce à dater de ce jour.
L'assemblée leur donne décharge de leur mandat sous réserve de confirmation de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte et confirme les nominations de Monsieur Alec Bol et de
Monsieur Damien Bachelart au poste d'administrateur et ce à dater de ce jour. Leur mandat sera non rémunéré.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Wautier Sophie
Administrateur
N° d'entreprise : 0875 685 316
Nom
(en entier) : INGENIA ADVICE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Baudouin 1er, 25 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission administrateur
Lettre de démission du 21 mai 2024
Chers Actionnaires, Chers Administrateurs,
Concerne : Démission de mes fonctions d'administrateur du conseil d'administration de la SA INGENIA
ADVICE
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon mandat d'administrateur de la
SA INGENIA ADVICE, et ce, avec effet à la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à
approuver les comptes de l'exercice 2023, laquelle se tiendra, en principe, ce 23 mai.
Si cette assemblée devait être postposée, je souhaite en toute hypothèse que la fin de mon mandat soit
actée au 23 mai 2024.
Je vous remercie par conséquent de soumettre cette démission à la prochaine assemblée générale
(ordinaire ou, le cas échéant, extraordinaire) de la société, et d'inviter cette dernière à m'accorder pleine et
entière décharge pour l'accomplissement de ma mission.
Enfin, puis-je vous demander de procéder, dès confirmation de cette démission par l'assemblée générale,
à la publication nécessaire aux annexes du Moniteur belge ?
Praction SRL, représentée par Vincent Lejeune, représentant permanent
Extrait de la lettre de confirmation de démission du 11 octobre 2024
( ... )
Je me réfère à mon premier courrier du 21 mai 2024 faisant part de ma décision de démissionner de mon
mandat d'administrateur de la SA INGENIA ADVICE.
il m'a été expressément demandé de rester en fonction, le temps que la société puisse pourvoir à mon
remplacement. Cependant, j'entame par ailleurs les démarches nécessaires pour la mise en liquidation de ma
société Praction Srl.
En tant que de besoin, je vous confirme donc, par la présente, ma démission et vous prie de faire acter la
fin de mon mandat par une assemblée générale à convoquer sans délai
(.)
Enfin, puis-je vous demander de procéder, dès confirmation de cette démission par l'assemblée générale,
à la publication nécessaire aux annexes du Moniteur belge ?
( ... )
Praction SRL, représentée par Vincent Lejeune, représentant permanent
N° d'entreprise : 0429 441 962
Nom
(en entier) : R.O.G.E
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue du sart2/ 7180 Seneffe
Objet de l'acte : démission d'un adminitrateur selon l'AG du 31 mars 2025
T1.démission d'un administrateur
les associés étant tous valablement réunis , ils prennent acte de la démission de monsieur Alexandre
Dechief de son mandat de administrateur . Cette démission prend effets en date du 31 mars 2025
N° d'entreprise : 0673 516 530
Nom
(en entier) : RETVIEWS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 231 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01/12/2023
L'assemblée nomme en tant que commissaire à dater du 01/12/2023, la société Baker Tilly Bedrijfsrevisoren
(0449.065.260) dont la représentant permanant est Mme De Blander Christel.
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Dimitri Dresse,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture, approbation et signature du
Présent procès-verbal.
Dimitri Dresse
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 204 780
Nom
CLARENNE TRAVAUX	tro enter :
(en abrogé)
Forme légale : société anonyme
Chemin de la Fontaine Lagasse, 15 - 5650 Walcourt	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - Renouvellement de mandat
Extrait de l'AGE du 26 février 2025
L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Mr Daniel Clarenne
au titre d'administrateur délégué et de Mr Thibaud Clarenne au titre d'administrateur.
Leur mandat est rémunéré.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle en 2031.
L'assemblée confirme la démission, à l'unanimité, de Mr Pascal Gérard au titre d'administrateur
lors de l'AGE du 04 janvier 2021.
Daniel Clarenne
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0477 770 134
Nom
(en entier) : SF SANS FRONTIERE
(en abrégé) : SF
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue vert Vinave, 87 - 4041 VOTTEM
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMMINATIONS - RENOUVELLEMENT DES MANDATS
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 aout 2024 a pris acte de la démission à sa demande, pour raisons
de santé, de Madame Catherine DELATTRE de son mandat d'administrateur avec effet au 30 juin 2024 et lui a
donné décharge de sa gestion
L'Assemblée générale a mandaté Maître Bruno MULKAY, avocat au barreau de Liège-Huy, BCE 0861 204
503, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Rue Saint-Hubert, 17 aux fins de procéder à la publication
par extrait de cette décision
Pour extrait conforme
Bruno MULKAY
Avocat
mandataire.
Nº d'entreprise : 0453 993 949
Nom
(en entier) : STRATE & GO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Sorbiers 25, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2025
7. Nomination d'administrateurs
Administrateur: Jérôme Lachapelle
L'assemblée générale ordinaire décide de désigner comme nouvel
administrateur : Jérôme Lachapelle. Son mandat prendra effet le 01/03/2025 et aura une durée déterminée et
se terminera donc le 21/02/2031, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Administrateur: Sarah Lachapelle
L'assemblée générale ordinaire décide de désigner comme nouvel
administrateur : Sarah Lachapelle. Son mandat prendra effet le 01/03/2025 et aura une durée déterminée et
se terminera donc le 21/02/2031, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Pour extrait conforme,
Eric Lachapelle
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0458 883 046
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Retail (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Démission d'administrateur et délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 13 janvier 2025
1. Les administrateurs prennent note et acceptent la démission de Monsieur Adedotune Adegoke en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 5 décembre 2024.
Les administrateurs décident de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Adedotune Adegoke. Par
conséquent, le conseil d'administration de la Société sera composé de deux administrateurs : Monsieur Alastair
Dick et Monsieur Vincent Rouffart.
2. Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Lucie de
Crane, Aurélie Berger et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour (i) la publication des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (ii) les modifications
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Catherine Matton
Mandataire
N° d'entreprise : 0452 318 918
Nom
(en entier) : SCREDEMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 260A Grand'Route à 7530 Gaurain-Ramecroix
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 16 avril 2025 ce qui suit :
L'assemblée constate que le mandat du commissaire PwC Reviseurs d'Entreprises vient à
échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du Code des
sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant Romain Seffer SRL, chargé de
l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain Seffer, réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2027.
Carpentier Stefan
Administrateur
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : BE0477.801.214
SOCIETE FINANCIERE AFRICAINE SA	Nom
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 130A - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat de commissaire Monsieur Yves-Marie Merlin.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 30 avril 2024.
"Par vote spécial l'assemblée, approuve à l'unanimité des voix la reconduction de mandat
de commissaire de Monsieur Yves-Marie Merlin jusqu'à l'issue de l'assemblée ordinaire de 2027."
William Croonenberghs
ADMINISTRATEUR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0403 057 665
Nom
(en entier) : EUMEDICA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 67, Avenue Winston Churchill, 1180 Uccle, Belgique
Objet de l'acte : Démission au poste d'Administrateur de Mme. Béatrice OLIVIER d'après la
Quatrième Résolution du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires du 11/06/2024 à 17h
L'Assemblée Générale approuve la démission au poste d'Administrateur de Madame Béatrice OLIVIER,
domiciliée rue Marius Wautier 151 à 1420 Braine-l'Alleud effective à la date de cette assemblée. Par ailleurs et
à toutes fins de clarification concernant les résolutions de l'assemblée générale du 13 juin 2023, l'assemblée
générale approuve, précise et pour autant que nécessaire ratifie la nomination de Monsieur Sébastien Van de
Velde et Moniseur Denis Pichel lors de l'assemblée du 13 juin 2023 au poste d'administrateur de la société pour
une durée se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir pour l'approbation des comptes
annuels 2027.
Le Secrétaire,	Le Président,
Sébastien VAN DE VELDE	Jacques MERCKX
Nº d'entreprise : 0400 465 290
Nom
(en entier) : HEIDELBERG MATERIALS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE FRANCE 3-5, 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : RETRAIT ET OCTROI DE POUVOIRS DE GESTION JOURNALIERE
Extraits des résolutions écrites des administrateurs en date du 9 avril 2025
Les administrateurs, à toutes fins utiles, confirment que la démission de Monsieur Christoph STREICHER
comme administrateur de la Société avec effet au 1er avril 2025 s'accompagne du retrait des pouvoirs de gestion'
journalière ainsi que les pouvoirs de représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière'
conférés par décision du Conseil d'administration du 29 novembre 2019 telle que publiée dans l'Annexe du'
Moniteur belge du 19 décembre 2019 sous la référence 19164928.
Les administrateurs décident ensuite de conférer à Monsieur Gunnar ULLRICH, élisant domicile pour les
besoins de l'exercice de ses fonctions au siège de la Société, Boulevard de France 3-5, 1420 Braine-l'Alleud, les'
pouvoirs de gestion journalière ainsi que les pouvoirs de représentation de la Société en ce qui concerne cette
- -	gestion journalière et ce avec effet à compter du 1er mai 2025.
Monsieur Gunnar ULLRICH exercera, à l'égard des tiers, la totalité de la gestion journalière et de la
représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdélégation. Il portera le titre
d'administrateur-délégué.
Les administrateurs donnent procuration à CORPOCONSULT SRL, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050
Bruxelles, représentée par ses administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo, afin d'accomplir toutes'
démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris'
procéder a la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription et/ou la
modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0427.126.434
Nom
(en entier) : RLB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue du Derby 31, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Objet de l'acte :	Reconduction des mandats des Administrateurs et Administrateur
Délégué
Extrait de l'assemblée générale ordinaire 2023.
L'assemblée générale ordinaire 2023 s'est tenue au siège de la société le 9 mai 2023.
4/ il a été décidé le renouvellement des mandats des administrateurs suivants :
BEYERMAN Helmut
rue Bel-Air,7/55
5561 Celles-lez-Dinant
BEYERMAN Hugues
Chaussée d'Auderghem,247
1040 Etterbeek
BEYERMAN Olivier
Avenue de Biolley,25
1150 Bruxelles
Reconduction des mandats pour une durée de 6 ans , c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire 2029.
La réunion du conseil d'administration qui s'est tenue ensuite à nommé monsieur Helmut
Beyerman au poste d'administrateur-délégué pour le même terme que ci-dessus.
BEYERMAN Helmut (S)
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0734 402 539
Nom
(en entier) : AUTOMATION & ROBOTICS HOLDING
(on abrégé) : A&R Holding
Forme légale : SA
RUE DES ORMES 111 - 4800 LAMBERMONT	Adresse complete du stage
Objet de l'acte : Démission de Philippe Blard de sa fonction d'administrateur d'A&R-Holding
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale d'A&R et A&R-Holding du 25/02/2025 tenue au siège social
de la société
12.Démission de Philippe Blard de sa fonction d'administrateur d'A&R-Holding
Comme suite à notre dialogue stratégique, Philippe Blard a remis sa démission
Nº d'entreprise : 0635 949 618
Nom
(en entier) : B Logistics Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent d'un administrateur - Procuration
pour l'accomplissement des formalités légales
EXTRAIT - Décisions écrites du conseil d'administration du 1 décembre 2024:
( ... )
2.1.Changement de représentant permanent Modal Shifters SA
Le Conseil prend acte de la décision du conseil d'administration de Modal Shifters SA de nommer M. Didier
Bossut en tant que nouveau représentant permanent de Modal Shifters SA, administrateur de la Société, à
compter du 27 novembre 2024.
2.2.Procuration pour l'accomplissement des formalités légales
Le Conseil confère à Madame Dierdre Rudman, Madame Alexandra Devis et Monsieur Stefan Van der
Celen, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de substitution, le pouvoir d'accomplir tous les
actes et de signer tous les documents au nom et pour le compte de la société nécessaires ou utiles à la
mise en œuvre des résolutions susmentionnées, y compris, mais non exclusivement, l'accomplissement des
formalités de publication nécessaires, ainsi que toutes les formalités légales à accomplir auprès du greffe
du tribunal de commerce, des guichets des entreprises ou de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Dierdre Rudman
Mandataire
N° d'entreprise : 0715 855 545
Nom
(en entier) : DEMAINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Bonne-Femme 64 Boîte 2 - 4030 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination du Président du Conseil d'administration et de l'administrateur
délégué
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 septembre 2024 : "( ... )
3.3 Nomination Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration décide de nommer la SA SPARAXIS, représentée par M. Philippe Buelen en
tant que Président du Conseil d'administration avec effet immédiat et pour la même durée que son mandat
d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
La SA SPARAXIS, représentée par M. Philippe Buelen, accepte ce mandat.
Ce mandat est non rémunéré.
Sur la base de l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations et pour autant que besoin, la SA
SPARAXIS, représentée par Monsieur P. Buelen, fait élection de domicile au siège social de la société pour
l'exercice de son mandat.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
3.4 Nomination administrateur délégué
Le Conseil d'administration décide de nommer M. Frank Schoonacker en tant que administrateur délégué
avec effet immédiat et pour la même durée que son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale
de 2030.
M. Frank Schoonacker accepte ce mandat.
Ce mandat est non rémunéré.
Sur la base de l'article 2 :54 du Code des sociétés et des associations, M. Frank Schoonacker fait élection
de domicile au siège social de la société pour l'exercice de son mandat.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
( ... )
POUVOIR
Le Conseil d'administration octroie par la présente une procuration individuelle, avec faculté de
subdélégation à M. Frank Schoonacker (administrateur délégué), à Mme Lieselot De Meyere, à M. Christian
Robin, à M. Paul Soens et à M. Alexandre Saussez afin de rédiger, effectuer et signer tous documents, actes
et démarches pour effectuer les dépôts et formalités légales nécessaires relatifs aux décisions susmentionnées.
Alexandre Saussez
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 747 369
Nom
(en entier) : Euroclear
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Nomination par cooptation
A. Extraits analytiques du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Euroclear SA/NV (la
"Société") du 30 septembre 2024:
( ... )
Sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance de la Société, le conseil
d'administration a apprové:
- la nomination par cooptation de Monsieur Guillaume Eliet en tant qu'Administrateur Exécutif d'Euroclear
SA/NV avec effet au 1er octobre 2024 et ce jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale Annuelle de 2028 en
remplacement de Monsieur Paul Hurd démissionnaire de cette fonction au 30 septembre 2024; et
- la nomination de Monsieur Eliet en qualité de Membre du Comité de Direction et Chief Risk Officer (CRO)
du groupe Euroclear avec effet à la même date.
La BNB a marqué son accord quant à ces changements.
( ... )
Sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance de la Société, le conseil
d'administration a apprové:
- la nomination de M. Jean-Mairet en qualité de Membre du Comité de Direction et Chief Financial Officer.
La BNB a marqué son accord quant à ces changements.
( ... )
B. Extrait analytique du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Euroclear SA/NV (la
"Société") du 16 décembre 2024:
( ... )
Sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance de la Société, le conseil
d'administration a approuvé:
- la nomination par cooptation de Monsieur Nils Jean-Mairet en tant qu'Administrateur Exécutif d'Euroclear
SA/NV avec effet au 16 décembre 2024 et ce jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale Annuelle de 2028 en
remplacement de Monsieur Bernard Frenay démissionnaire de cette fonction au 16 décembre 2024; et
Monsieur Bernard Frenay restera Membre du Comité de Direction mais assumera la fonction de Chief
Executive Officer (CEO) des Marchés Européens.
La BNB a marqué son accord quant à ces changements.
C. Extrait de la procuration
La Société a accordé une procuration à Maître Anne Fontaine, Maître Jennifer Esakwa Ayimona, Maître
Mariman Mohamed Adem et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, établi à 1000 Bruxelles,
Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de poser, exécuter et
signer tous les documents, instruments, démarches et formalités aux fins de dépôt de tout document auprès du
greffe du Tribunal de l'entreprise compétent en vue de toute publication de la Société dans les Annexes au
Moniteur belge, ainsi que pour exécuter, signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société et unités d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra
au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en general, faire le
nécessaire.
Mariman Mohamed Adem
Mandataire et avocate
-Di.	Nº d'entreprise : 0465 166 765
17 JAN. 1^
Nom
(en entier) : OJEA ELECTRICITE	BELGISCH
(en abrégé) :	BES, ~~..
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue les Ruelles, 1A/1 à 4280 HANNUT (Villers-le-Peuplier)
Objet de l'acte : Délégation de pouvoir
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 09 décembre 2024:
"Les administrateurs de l'entreprise OJEA Electricité SA qui ne satisfont pas aux conditions de formation	prévues à l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017, ne peuvent pas poser des actes ayant trait à la direction	effective de l'entreprise de systèmes d'alarme, comme précisé à l'article 61 de la loi précitée ; ces personnes	peuvent engager l'entreprise pour des matières n'ayant aucun rapport avec les activités de sécurité privée."
Le siège social de la société OJEA ELECTRICITE est situé en région Wallonne.
Michel OJEA COBIELLA	Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0453 203 301
Nom
(en entier) : Atalian
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Bld International 55F à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Décharge - Nomination
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2025
Démission d'administrateur :
M. Frédéric Baverez, domicilié à 75116 Paris, Av. Georges Mandel 31
Décharge aux administrateurs:
L'actionnaire unique décide de donner décharge pour l'exécution de son mandat
pour l'exercice écoulé jusqu'à la date de ces décisions écrites:
M. Frédéric Baverez
Nomination d'un administrateur:
M. Norbert Moussart, domicilié à Rue Jean Longuet 106, Châtenay-Malabry.
Désormais, le Conseil d'Administration se compose comme suit :
Marc Boeykens SRL, administrateur, dont le siège est établi à B-9310 Moorsel, Fijfelweg 23, représentée
de manière permanente par M. Marc Boeykens, domicilié B-9310 Moorsel, Fijfelweg 23;
Vibe Consult SRL, administrateur, dont le siège est établi à 9052 Zwijnaarde (Gand), Klossestraat 26,
représentée de manière permanente par Monsieur Vincent Beert, domicilié à 9052 Zwijnaarde (Gand),
Klossestraat 26;
M. Norbert Moussart, domicilié à Rue Jean Longuet 106, Châtenay-Malabry
L'actionnaire décide d'octroyer un mandat spécial à Monsieur Vincent Beert, Directeur Financier, dont
les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, Bld international 55F pouvant agir séparément et avec pouvoir de
substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur
Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et
déclarations et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
pour extrait conforme,
Vincent Beert
Directeur Financier