N° d'entreprise : 0726970953
Nom
(en entier) : FRITAPAPA GROUP
(en abrégé) : FRITAPAPA GROUP
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Philippeville 141
 : 6001 Charleroi
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du six juin deux mille vingt-trois par Maître Philippe
DUPUIS, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il
ressort ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La société anonyme "FRITAPAPA GROUP", ayant son siège social à 6001 Marcinelle (Charleroi),
Avenue de Philippeville, 141, 
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0726.970.953 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 726.970.953.
Société constituée par acte reçu par Maître Philippe DUPUIS, notaire associé à Gosselies, en date
du vingt et un mai deux mille dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt-trois mai
suivant sous le numéro 19318462 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 10h30 sous la présidence de Monsieur ARTUSO Pierre, plus amplement
nommé ci-après.
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents les actionnaires suivants :
 
    1.  Madame BECKERS Christine Marie Louise Valérie,  épouse de Monsieur MAES Erik Louis
Henri, ci-après décrit, domiciliée à 5340 Gesves , Rue de Strud, 22, ,
    2.  Monsieur MAES Erik Louis Henri,  époux de Madame BECKERS Christine Marie Louise
Valérie, ci-avant décrite, domicilié à 5340 Gesves , Rue de Strud, 22, 
Tous deux représentés par Monsieur Pierre ARTUSO, ci après, en
vertu  d’une procuration sous seing privée qui sera conservée par le
Notaire sousigné en son dossier.
    1.  Monsieur ABRAS Julien,  domicilié à 6120 Ham-sur-Heure, Chemin de Florenchamp 35.
    2.  Monsieur ARTUSO Pierre,  domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (section de Nalinnes),
Rue Tingremont, 65.
 
 titulaire de l’intégralité des *200* actions représentant l’intégralité des actions émises et ce suivant la
répartition suivante :
 
    •  Madame BECKERS Christine : vingt (20) actions ;
    •  Monsieur MAES Erik : vingt (20) actions ;
    •  Monsieur ABRAS Julien : quatre-vingt (80) actions ;
    •  Monsieur ARTUSO Pierre : quatre-vingt (80) actions.
Soit ensemble :  deux cent (200) actions ou l'intégralité des apports.
 
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
Convocations
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que les actionnaires soint présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
Les quatre administrateurs sont également présents à savoir :
 
    •  Madame BECKERS Christine, prénommée ;
    •  Monsieur MAES Erick, prénommé ;
    •  Monsieur ABRAS Julien, prénommé ;
    •  Monsieur ARTUSO Pierre, prénommé.
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par les actionnaires qui ont pris les résolutions
suivantes.
 
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’exercice social – Modification de la date d’assemblée générale.
    2.  Ajout d’un article 25bis – Acompte sur dividendes
    3.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, les actionnaires adoptent les résolutions suivantes
:
Première résolution
A. Les actionnaires décident de remplacer la première phrase de l’article 16, « Tenue et convocation
», comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale le troisième vendredi du mois de juin,
à 18 heures. »
 
B. Les actionnaires décident de remplacer la première phrase de l’article 22,  « Exercice social »,
comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier (01/01) et finit le trente-et-un décembre (31/12) de la
même année. »
A titre de disposition transitoire, l’actuel exercice social qui a débuté le 1er juillet 2022 prendra fin le
31 décembre 2023.
 
Deuxième résolution
 
Les actionnaires décident d’ajouter aux statuts, un article 23bis rédigé comme suit :
« Article 23bis. Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites prévues au sein du Code des
Sociétés et Associations, à des acomptes sur dividendes provenant de l’exercice en cours ou de l’
exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
 
Troisième résolution
 
Les actionnaires décident de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 11h00.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.