Ondernemingsnr : 0880315580
Naam
(voluit) : DR. PHILIPPE LAMORAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 535
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap DR. PHILIPPE LAMORAL verleden voor Meester François Blontrock,
Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 15 mei 2023,  geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge
op 22 mei 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12316, ontvangen registratierechten 50,00
EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen vierentwintigduizend vierhonderd en twee euro (24.402,00 EUR), van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) nadat de voorzitter werd vrijgesteld van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4
van de nieuwe statuten, hierna opgenomen onder punt 4).
4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder (gewezen
statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), na
actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden
bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: DR. PHILIPPE LAMORAL.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van de derden, het uitoefenen van de
geneeskunde op het gebied van de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in al zijn onderdelen en
alle beroepsprestaties die samenhangen met het beroep van mond-, kaak- en aangezichtschirurg dit
door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders, rekening houdend met de medische
deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiende uit de medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp van de vennootschap omvat onder meer:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen aan de de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheid om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten
zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitvoering mogelijk te maken;
- het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli;
- het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere aanvullende commerciële activiteit;
- het verstrekken van informatie, en/of onderricht inzake de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en
dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen;
- het verschaffen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale
geneeskunde.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. De
vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de medische deontologie ter zake.
De vennootschap kan bestuursopdrachten uitoefenen in rechtspersonen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven en in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en
zonder aanvullende commerciële activiteiten te mogen uitoefenen:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en- beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen met het oog op het beheer,
wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium of in het kader van de bezoldiging van haar
bestuurders;
- het aanleggen; het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, dit alles rekening houdend met de medische deontologie en voor zover er
geen aanvullende commerciële activiteiten worden uitgeoefend.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De duur van het mandaat van een bestuurder-arts is beperkt tot de duur van de
medische activiteiten. Het bestuursmandaat van een niet-arts is beperkt tot de zes jaar, maar het
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tot statutaire bestuurder werd voor onbepaalde duur herbenoemd: de Heer LAMORAL, Philippe
Robert Bernard Christian Marie, wonende te 8200 Brugge , Torhoutse Steenweg 535.
De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouders is.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene
bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De bestuurder die geen arts is,
kan geen enkele medische activiteit binnen de vennootschap uitoefenen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De personen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen en die geen arts
zijn, kunnen geen enkele medische activiteit binnen de vennootschap uitoefenen. Het
bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op
dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken.   In de gevallen
waarin de wet dit voorziet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De
enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden. Bij de ontbinding van de vennootschap dient men beroep te
doen op artsen voor de afhandeling van de zaken die betrekking hebben op de persoonlijke
levenssfeer en/of het beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) de algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire bestuurder (gewezen niet-
statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een termijn van zes jaar: Mevrouw VAN WONTERGHEM, Katia Frederika
Johanna Elizabeth, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 535.
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursmandaat van de Heer LAMORAL Philippe,
voornoemd, bezoldigd is. Het bestuursmandaat van Mevrouw VAN WONTERGHEM Katia,
voornoemd, is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge ,
Torhoutse Steenweg 535.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.