--
Ondernemingsnr: 0810 705 808
Naam :
(voluit) : Manhaeve Bjorn
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Moerdijkbeek West 13, 8680 Koekelare
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen) -
Voorwerp - Zetel - Algemene vergadering - Inbreng - Aandelen - Benoemingen
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap'
dd. 18 november 2024 inzake de aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de VOF "Manhaeve Bjorn", met zetel te Moerdijkbeek West
13, 8680 Koekelare, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0810.705.808 en met BTW-nummer BE0810.705.808.
Opgericht blijkens onderhandse akte d.d. 27 maart 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 april 2009 onder nummer 2009-04-03/0049121, en waarvan de statuten tot op heden'
ongewijzigd zijn gebleven.
Samenstelling van de algemene vergadering
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:
De heer Manhaeve Bjorn, wonende te Moerdijkbeek West 13, 8680 Koekelare, en geboren te Oostende op
31 maart 1980.
Eigenaar van 999 aandelen in volle eigendom, gecommanditeerde of beherende vennoot.
De heer Manhaeve Herman, wonende te Eikenlaan 6, 8480 Ichtegem, en geboren te Moere op 07 augustus
1950.
Eigenaar van 1 aandeel in volle eigendom, gecommanditeerde of beherende vennoot.
Hetzij in totaal 1.000 aandelen, vertegenwoordigend het totaal aantal uitgegeven aandelen.
De vennootschap heeft op heden geen statutaire zaakvoerder(s) aangesteld.
' Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 20 uur en wordt voorgezeten door De heer Manhaeve Bjorn. Gelet op
het aantal aanwezigen, wordt er verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven
aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over
de formaliteiten van de bijeenroeping. De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is
samengesteld. De besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen, overeenkomstig
de bepalingen in de gecoördineerde statuten. leder aandeel geeft recht op 1 stem.
Opsomming der agendapunten
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
agendapunten:
1. Toepassing van artikel 39, $1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen betreffende het in overeen-
stemming brengen van de statuten van de vennootschap met de bepalingen van het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen;
2. Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen
3. Aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten en aan de vigerende wetgeving en meer in het
bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23 maart
2019, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling van de nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap als zijnde een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van
een vennootschap onder firma;
4. Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten;
5. Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap;
6. Vaststelling van de benoeming(en)
Beraadslaging, beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1. Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het WVV
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ("WVV") en haar rechtsvorm te behouden, zijnde een maatschap met
rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een vennootschap onder firma.
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap onder firma' (VOF) blijft behouden
of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
.
2. Tweede beslissing: Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen
De algemene vergadering stelt vast dat de inbrengen thans 1.000,00 EUR bedragen.
De inbreng van de gecommanditeerde vennoot Manhaeve Bjorn bedraagt 999,00 EUR en die van
Manhaeve Herman bedraagt 1,00 EUR.
3. Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering met unanimiteit van stem-
men om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV. Als gevolg
hiervan worden de bestaande statuten van de vennootschap integraal opgeheven en vervangen door vol-
ledig nieuwe statuten van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een vennoot-
schap onder firma overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-
gen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gelden vanaf voor-
melde bekendmaking, te weten:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma, afgekort VOF. Zij draagt de
naam "Manhaeve Bjorn".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaand van de vennootschap,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vennootschap onder firma" of door de afkorting
"VOF", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel
heeft. Indien van toepassing, dienen ook het e-mailadres en de website van de vennootschap te worden
vermeld.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel en, indien nodig, het Gewest van de vennootschap binnen
België te verplaatsen. Het bestuit tot wijziging van het Gewest impliceert een statutenwijziging bekend te
maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van deze
statuten, tot deze statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou hebben dat
de taal van de statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid voorbehouden
aan de algemene vergadering. Het bestuursorgaan kan, bij eenvoudig besluit, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland waar en wanneer zij het nodig acht.
Artikel 3. Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.
Indien één of meerdere van de vennoten zouden wegvallen, ongeacht om welke reden, blijft de
vennootschap voortbestaan onder de resterende vennoten. Indien, door het wegvallen van een of
meerdere vennoten, het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
- Aannemer metsel- en betonwerken;
- Aannemer tegelzetter en vloerlegger;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoor-
gebouwen, enz .;
- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cul-
tuur, sport, recreatie, enz .;
- De montage van hangaars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
- Het aanbrengen in gebouwen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrasso, marmer, graniet of lei;
· Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclu-
sief het plaatsen van vangrails);
- De bouw van speel-en sportterreinen, zwembaden, enz .;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in metaal;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groengedeelte van sportvelden;
- Plaatsen van tussenwanden in gipsblokken;
- Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en werktuigen
alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken. Daarnaast mag de
onderneming ook klein- en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen, verkopen, verhu-
ren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en de import en ex-
port van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze opsomming niet beper-
kend: decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en geschenken.
De onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, pro-
duceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens optreden
als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent, handelscommissionair en expedi-
teur zowel in binnen-als buitenland;
- Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot on-
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen, inrichten, on-
derhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van onroerende goe-
deren, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die recht-
streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-
rende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals handelspanden, opbrengstenei-
gendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden, landbouwbedrijven e.d. alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen en het aanleggen en oordeelkundig
uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
- Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder
gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
- De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden, ten-
- De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar zaakvoerder en/of vennoten alle waar-
borgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek be-
zwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behou-
dens de wettelijke beperkingen terzake;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtin-
gen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buiten-
landse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen aanhouden die afkomstig
zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, merknamen,
beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
- Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of on-
rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het alge-
meen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die
er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de on-
derneming;
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te rich-
ten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-
mede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschap-
pen en ondernemingen;
- De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en communica-
tie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en praktische hulp
aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook optreden als ad-
viesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie, raadgeving, engi-
neering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook voor het ver-
schaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie, financieel,
fiscaal en juridische productieprocessen m.i.v. het geven van presentaties, webinars, opleidingen,
voordrachten en workshops;
- De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of on-
rechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige managementactivi-
teiten van holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management en het vertegen-
woordigen van bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng,
fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of
verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhan-
gend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk
mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zon-
der enige beperking;
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoor-
beeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de
productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het verlenen van
of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als markt- en opinieonderzoek-
bureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst, bekendheid, koopge-
woonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering e.d. met het oog op verkoopbe-
vordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De onderneming kan hierbij onderzoek verrichten
naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statis-
tische analyses daarvan;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke dienst-
verlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van con-
sultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media
alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te be-
naderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, e.d;
- De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van per-
soneel en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren en alle andere mogelijke advies-en/of dienstverlenende functies uitvoe-
ren;
Bovenvermelde opsomming is niet verklarend of beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zat voldaan zijn.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en inbrengen
De inbreng is vastgesteld op duizend euro (1.000,00 EUR) vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn altijd op naam en elk aandeel geeft binnen de
vennootschap recht op één stem.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in een (elektronisch)
aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard en aldaar raadpleegbaar zal
zijn.
Dat register bevat:
- De nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
- De datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
- Het aantal aandelen waar elke vennoot houder van is of wordt, met datum van verkrijging;
- De gedane stortingen;
- De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door
de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, of ondertekend door de raad
van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende
personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen,
tot één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.
Artikel 6. Aansprakelijkheid vennoten
De gecommanditeerde of beherende vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
voor alle vennootschapsschulden en verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 7. Algemene vergadering
Artikel 7.1. Bijeenroeping en agenda
De uitnodigingen tot de algemene vergadering zullen gedaan worden per brief of per e-mail met
ontvangstbevestiging indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in Art. 2:31 en 2:32 WVV,
ten laatste acht (8) dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het
uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de
vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk
melding te worden gemaakt in de notulen.
De vennoten hebben het recht om uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering, nog bijkomende
punten aan de agenda toe te voegen.
Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij
besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door een
van de aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo nodig, een
stemopnemer aan die vennoot zijn.
Artikel 7.2. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) en wordt
gehouden binnen de wettelijk opgelegde termijn op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid
in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt de vergadering
plaats op de daaropvolgende werkdag op dezelfde plaats en hetzelfde uur.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van de
resultaten, de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de zaakvoerder(s).
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten:
- Het wijzigen van de statuten;
- Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
- De bestemming van de beschikbare winst;
- De vaststelling van het salaris van de zaakvoerder;
- De ontbinding van de vennootschap;
- De herstructurering van de vennootschap;
- Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 7.3. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om bepalingen van de statuten
te wijzigen of een bijzondere vergadering om over andere punten die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren te beraadslagen en te besluiten.
De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één
of meer aandeelhouders, die één vijfde van de geplaatste inbreng vertegenwoordigen, dat vragen, met
ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.
Tenminste de helft van de aandelen die de gehele inbreng vertegenwoordigen moeten op de bijzondere
algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 7.4. Toelatingsvoorwaarden en vertegenwoordiging
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de houder
van de aandelen in het (elektronisch) aandelenregister van de vennootschap, ten laatste drie (3) dagen
voor de algemene vergadering. Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet
gegeven aan een vennoot, stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten
vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie (3) dagen
voor de algemene vergadering.
Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de
voornamen en naam of de maatschappelijke benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel, het
aantal aandelen waarvoor hij/zij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene
vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de
agendapunten.
Artikel 7.5. Besluitvorming
Er wordt gestemd per aandeel, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda,
behalve indien alle vennoten daar anders unaniem over beslissen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit behoudens
andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen betrokkenen.
De besluiten van de algemene vergadering worden in regel genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien. De
besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Besluiten die betrekking hebben op een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de
vennootschap, worden eveneens geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door
de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en geldig
vertegenwoordigde vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle
vennoten, ook deze die niet deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits de door
de wet en/of de statuten opgelegde voorwaarden zijn nageleefd. Bij staken van stemmen worden de
desbetreffende voorstellen verworpen.
Artikel 8. Controle
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen
vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals
een commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in Art. 3:68 WVV. Hij mag zich daarbij op
eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door externen.
Artikel 9. Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Artikel 9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet beherende vennoot, te benoemen door de algemene vergadering. De
algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald, dan
wordt de zaakvoerder geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur.
Artikel 9.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan, te allen tijde, en zonder het besluit te moeten rechtvaardigen, ontslaan worden
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan
slechts worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat om een
statutaire zaakvoerder.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Een zaakvoerder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn
eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de zaakvoerder(s) de door hem
of haar gemaakte kosten gemaakt in dienst van de vennootschap terugbetaald, hetzij op voorlegging van
de daartoe strekkende stukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 9.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of
verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.
Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij/zij mag enkel bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering
van de zaakvoerder(s).
Artikel 10, Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober van elk jaar tot 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de zaakvoerder(s) de
inventaris, balans en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze jaarrekening
moet binnen de wettelijk opgelegde termijn ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene
vergadering.
Artikel 11. Winstverdeling, reservering en verliezen
De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan onder de
vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.
De algemene vergadering kan bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen. Zij kan
eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren hetzij
boven op de winst van het afgesloten jaar hetzij bij gebrek aan winst.
Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de beherende vennoten ten
aanzien van derden, zullen de verliezen, bij besluit van de algemene vergadering, onder de vennoten
verdeeld worden in verhouding tot hun aandelenbezit.
Het toekennen van tussentijdse dividenden en interim-dividenden is mogelijk overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 12. Bevoegde rechtbank
Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of
zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en gewezen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten),
tussen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en vennoten, tussen vereffenaars, vennoten en
derden zullen definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk
arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Artikel 13. Keuze van woonplaats
ledere zaakvoerder, commissaris, of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België
woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij/zij van rechtswege
geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Deze
woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere
briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.
Artikel 14. Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. De bepalingen van de wet waarvan niet is
afgeweken, worden geacht te zijn openomen in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van de wet worden voor niet geschreven gehouden.
4. Vierde beslissing: Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten
De vergadering gelast de zaakvoerder met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap en met de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van
onderhavige akte en van een uittreksel van deze notulen met het oog op de publicatie ervan in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het geven of behouden van een volmacht aan
Acfibota BV met zetel te Oostendesteenweg 185 B0002, 8480 Ichtegem, ingeschreven in de KBO onder
het nummer 0463.430.069, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen zowel voor de vennootschap als haar zelfstandigen ten opzichte van de BTW, de
Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Unisono, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de
Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank der Ondernemingen,
Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Verzekeraars, Notarissen, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, e-Box, Overheidsdiensten en Ministeries of andere derden, van welke
aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking of publicatie van de formaliteiten van de vennootschap.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking of publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het
kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
5. Vijfde beslissing: Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig verklaart de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel van
de vennootschap zich tot nader order bevindt op het adres: Moerdijkbeek West 13, 8680 Koekelare.
Het officiële e-mailadres waarop de vennootschap conform Art. 2:31 WVV kan worden gecontacteerd is
bjorn.manhaeve@telenet.be. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-mailadres kan in
voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de website en het e-mailadres te wijzigen. Deze wijziging
dient overeenkomstig Art. 2:32 WVV worden meegedeeld aan de aandeelhouders, leden of houders van
effecten.
6. Zesde beslissing: Vaststelling van de benoeming(en)
Na de aanneming van de nieuwe statuten van de vennootschap bevestigen de aandeelhouders de
benoeming of het behoud van de niet-statutaire zaakvoerder(s) zijnde:
De heer Manhaeve Bjorn, wonende te Moerdijkbeek West 13, 8680 Koekelare.
De heer Manhaeve Herman, wonende te Eikenlaan 6, 8480 Ichtegem.
Zij blijven benoemd voor een onbepaalde termijn, ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel
op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
hiertegen verzet. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier
anders over beslist.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de zaakvoerder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken, zoals hierboven vastgesteld. De vergadering besluit met unanimiteit van stemmen dat deze
afspraken onder huidig mandaat van de zaakvoerder(s) onverkort van toepassing blijven.
Slotverklaring
De agenda aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven. De notulen worden ondertekend
door de voorzitter en door de aandeelhouders.
Gelijktijdig hiermee neergelegd: Gecoördineerde statuten dd. 18 november 2024.
De voorzitter
Manhaeve Bjorn
De aandeelhouder(s)
Manhaeve Herman	Manhaeve Bjorn
De zaakvoerder
Manhaeve Bjorn