Ondernemingsnr : 0414335894
Naam
(voluit) : Servaes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Katelijnestraat 32
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 13 november 2024,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “SERVAES” met zetel te 2320 Hoogstraten,
Katelijnestraat 32, met ondernemingsnummer BE0414.335.894, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Principieel besluit tot gedeeltelijke uitkering van het ingebracht eigen vermogen
2. Schrapping volstortingsplicht bij uitgifte nieuwe aandelen.
3. Overdracht en overgang van aandelen.
4. Wijziging van het boekjaar.
Beslissing om het huidig boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar te
wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het
opvolgend jaar.
Dienovereenkomstig werd beslist om artikel 23 van de statuten aan te passen.
5. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 30 maart
van ieder jaar om 20 uur.
Dienovereenkomstig werd beslist om artikel 16 van de statuten aan te passen.
6. Overgangsmaatregel wijziging boekjaar en wijziging datum jaarvergadering.
Beslissing om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, te verlengen
tot en af te sluiten op 30 september 2025.
Beslissing om de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
afgesloten per 30 september 2025, te houden op 30 maart 2026 om 20 uur.
7. Coördinatie van de statuten.
8. Bevestiging bestuursorgaan.
De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit twee bestuurders,
die aldus geen college vormen, te weten:
- de heer SERVAES Jozef Corneel, wonende te 2320 Hoogstraten, Katelijnestraat 30, als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur, daartoe herbenoemd bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 12 januari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 18 januari 2023 onder nummer 23305766.
- de heer SERVAES Tom, wonende te 2320 Hoogstraten, Katelijnestraat 32, als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, daartoe herbenoemd bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 12 januari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 18 januari 2023 onder nummer 23305766.
9. Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan.
10. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap Hb Accountants met zetel te 2300 Turnhout,
Kempenlaan 34, met ondernemingsnummer 0707.550.167 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.