Ondernemingsnr : 0845779622
Naam
(voluit) : NALLIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kraaiven 7
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"Nallian", met zetel te 3140 Keerbergen, Kraaiven 7, welke akte werd opgemaakt door meester Ann
DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de
besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE, geassocieerde notarissen” te
Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 23 maart 2023, hetgeen volgt:
 
Vaststelling van het verval van rechtswege en besluit tot vernietiging van drieduizend (3.000)
bestaande stock optie inschrijvingsrechten.
De vergadering besluit tot het vernietigen van de volgende bestaande maar vervallen
inschrijvingsrechten:
- de vijfhonderd (500) bestaande maar vervallen inschrijvingsrechten uitgegeven in overeenstemming
met de voorwaarden van het “stock optie warrantsplan” ingevolge beslissing op de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 22
december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2016
daarna, onder nummer 2016-01-18/0008912,
- de tweeduizendvijfhonderd (2.500) bestaande maar vervallen inschrijvingsrechten uitgegeven in
overeenstemming met de voorwaarden van “stock optie warrantsplan” ingevolge beslissing op de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor notaris Peter Van Melkebeke te
Brussel op 28 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna,
onder nummer 2019-07-12/0326390.
Hetzij een totaal aantal van drieduizend (3.000) bestaande maar vervallen inschrijvingsrechten.
 
Uitgifte van tienduizend (10.000) Stock Optie Warrants 2023, vaststelling van de modaliteiten van de
uitgifte van de Stock Optie Warrants 2023.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van tienduizend (10.000) Stock Optie
Warrants 2023, elks recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op, naargelang
het geval, één aandeel van de Klasse A of één aandeel van de Klasse B, door de Vennootschap uit
te geven.
De algemene vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de Stock
Optie Warrants 2023, de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de bestaande
aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de voormelde Stock Optie Warrants 2023, naar de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de verslagen zoals vermeld in de tweede
beslissingenreeks en deze derde beslissingenreeks, en de bijlagen.
 
Kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening
van de Stock Optie Warrants 2023 met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Stock Optie Warrants 2023, met de
uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de Stock Optie
Warrants 2023, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de uitoefening van de Stock Optie
Warrants 2023.
Luik B
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, in verband
met de uitgifte van voormelde Stock Optie Warrants 2023, onder de opschortende voorwaarde van
de effectieve inschrijving op de Stock Optie Warrants 2023, en onder de opschortende voorwaarde
van de uitoefening van de Stock Optie Warrants 2023 door de houders ervan, met uitgifte van nieuw
uit te geven aandelen in de Vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden van de Stock Optie
Warrants 2023, tot een of meer bijkomende verhogingen van het kapitaal van de Vennootschap.
 
Verlenen van volmacht aan twee bestuurders van de Vennootschap die gezamenlijk handelen met
recht van indeplaatsstelling tot vaststelling van de uitoefening van de Stock Optie Warrants 2023 en
de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aandelen,
alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het
aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen
die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige
handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht
te geven aan twee bestuurders van de Vennootschap die gezamenlijk handelen met recht van
indeplaatsstelling om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de
voormelde Stock Optie Warrants 2023 en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de
daaruit voortvloeiende verhoging van kapitaal van de Vennootschap, (iii) alle praktische regelingen
van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden,
en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten, dit
alles in één of meerdere keren en door middel van één of meerdere akten.
 
Volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband
met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de
toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere werknemer en medewerker van de besloten
vennootschap "De Paepe, Verhoeve & VERCRUYSSE, geassocieerde notarissen" te Gent,
Kortrijksesteenweg 170 en de bestuurders van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
 
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van proces-verbaal de dato 23 maart 2023
- de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
uitgifte van inschrijvingsrechten ten behoeve van personeelsleden met een sleutelpositie,
consultants, bestuurders en/of andere dienstverleners van de Vennootschap
- de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de uitgifte de Stock Optie Warrants 2023, zonder opheffing van het voorkeurrecht
- de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 43 §3 en §4 van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch
Actieplan voor de Werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
waardering van de onderliggende aandelen van de Stock Optie Warrants 2023