Ondernemingsnr : 0763344864
Naam
(voluit) : DE BOOM INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maatheide 1302
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 25 februari 2021
voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met
volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 19 bladen geen verzendingen te kantoor
rechtszekerheid Hasselt I, op 8 maart 2021, register 000 boek 000 blad 000 vak 4509; ontvan-gen:
vijftig euro (€ 50,00). Gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE BOOM INVEST”,
met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Maatheide 1302, volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT - BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering besluit de besloten vennootschap “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR, met zetel
gevestigd in het Vlaams Gewest te Diestersteenweg 146, 3510 Hasselt, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0430.898.843 en gekend bij
de btw-administratie onder nummer BE 0430.898.843, vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Diestersteenweg 146, 3510 Hasselt, tot commissaris te
benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
Het mandaat van de commissaris is bezoldigd. De bezoldiging bedraagt jaarlijks vijfduizend
vijfhonderd euro (5.500 €) exclusief BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het
indexcijfer van de consumptieprijzen. Het nazicht van de geconsolideerde jaarrekening en IC-
tabellen wordt volgens een uurtarief aangerekend.
TWEEDE BESLUIT - INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris “LUC
BECKERS BEDRIJFSREVISOR” BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor,
beiden voornoemd, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, de toegepaste
waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“IV. CONCLUSIE VAN DE COMMISSARIS
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE LEDEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE BV DE BOOM INVEST IN HET KADER VAN DE VOORGENOMEN
INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap DE BOOM INVEST BV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 februari 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
Luik B
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de door de partijen toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomst met de waarde van
de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Ter vergoeding van de inbreng in natura zullen negenhonderddertig (930) nieuwe aandelen worden
uitgegeven en aan de inbrengende aandeelhouders, worden geen andere voordelen toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
    •  lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
    •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Kermt (Hasselt), 25 februari 2021
Luik B
Voor de BV “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”,
vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS,
bestuurder – commissaris
(IBR – B00043)”
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bijkomende inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens om de bijkomende inbreng in natura, te weten honderdvijftig (150)
aandelen in de naamloze vennootschap “DE BOOM”, met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest te
3920 Lommel, Maatheide 1302, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0439.947.557 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE
0439.947.557, met een globale waarde van zeven miljoen negenhonderdenzesduizend
driehonderdvijftig euro (€ 7.906.350) te aanvaarden, mits gedeeltelijke vergoeding door middel van
uitgifte van negenhonderd dertig (930) aandelen en gedeeltelijke vergoeding in rekening-courant
geboekt op naam van de aandeelhouders ten belope van drie miljoen tweehonderdzesenvijftig
duizend driehonderdvijftig euro (€ 3.256.350).
Beschrijving ingebrachte aandelen
De inbrengers, thans de aandeelhouders van de vennootschap, allen voornoemd en
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren, ieder afzonderlijk, 50 (vijftig) aandelen in “DE BOOM”
NV, voornoemd, in te brengen in de vennootschap.
Verklaring van de inbrengers
De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen in “DE BOOM” NV en
bevestigen dat zij deze aandelen vrij kunnen overdragen. De inbrengers verklaren dat de statuten
van “DE BOOM” NV, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en dat zij niet
gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:
1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden
en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.
2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de
dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.
Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige
boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.
Vergoeding voor de inbreng in natura
De inbreng van de hierboven vermelde aandelen in “De BOOM” NV wordt deels vergoed door
toekenning van aandelen, vertegenwoordigend een eigen vermogen van (€ 4.650.000), en deels
door een vergoeding in rekening-courant geboekt op naam van de aandeelhouders, en dit als volgt:
    •  Er worden aan de besloten vennootschap “JODIBO”, voornoemd, die aanvaardt
driehonderdentien (310) volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde toegekend.
Daarenboven wordt een bedrag van één miljoen vijfentachtigduizend vierhonderdvijftig euro (€
1.085.450) vergoed onder de vorm van een vordering op de vennootschap ten gunste van JODIBO
BV, met name door boeking op een rekening-courant welke zal geopend worden in de boeken van
de vennootschap op naam van JODIBO BV.
    •  Er worden aan de besloten vennootschap “JAMARO”, voornoemd, die aanvaardt
driehonderdentien (310) volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde toegekend.
Daarenboven wordt een bedrag van één miljoen vijfentachtigduizend vierhonderdvijftig euro (€
1.085.450) vergoed onder de vorm van een vordering op de vennootschap ten gunste van JAMARO
BV, met name door boeking op een rekening-courant welke zal geopend worden in de boeken van
de vennootschap op naam van JAMARO BV.
    •  Er worden aan de besloten vennootschap “CAMILOTTE”, voornoemd, die aanvaardt
driehonderdentien (310) volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde toegekend.
Daarenboven wordt een bedrag van één miljoen vijfentachtigduizend vierhonderdvijftig euro (€
1.085.450) vergoed onder de vorm van een vordering op de vennootschap ten gunste van
CAMILOTTE BV, met name door boeking op een rekening-courant welke zal geopend worden in de
Luik B
boeken van de vennootschap op naam van CAMILOTTE BV.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in
de resultaten van het lopende boekjaar.
Boeking
De inbreng in natura zal ten belope vier miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 4.650.000) geboekt
worden op een beschikbare post van het eigen vermogen van de vennootschap, met name op de
rekening “beschikbare inbreng buiten kapitaal”.
Het overige gedeelte, thans een bedrag van drie miljoen tweehonderdzesenvijftigduizend
driehonderdvijftig euro (€ 3.256.350), zal worden geboekt op een rekening-courant op naam van de
aandeelhouder-inbrengers, zijnde een bedrag van één miljoen vijfentachtigduizend vierhonderdvijftig
euro (€ 1.085.450) per aandeelhouder-inbrenger.
Verklaring inzake financiële en economische situatie
De inbrengers gaan akkoord met het aantal aandelen alsook het bedrag van vergoeding in rekening-
courant dat aan hen voor hun inbreng wordt toegekend.
Deelname door de inbrengers met de hen toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking
tot de overige punten van de agenda
De inbrengers nemen vervolgens met de hen toegekende aandelen als aandeelhouder deel aan de
vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering met eenparigheid van
stemmen tot de indeling van de bestaande aandelen in drie (3) soorten dewelke toegewezen en
genummerd worden als volgt:
    •  De aandelen genummerd van één (1) tot en met driehonderdenelf (311) vormen de aandelen
soort A en worden toegewezen aan de besloten vennootschap "JODIBO", voornoemd;
    •  De aandelen genummerd van driehonderdentwaalf (312) tot en met zeshonderdtweeëntwintig
(622) vormen de aandelen soort B en worden toegewezen aan de besloten vennootschap
"JAMARO", voornoemd;
    •  De aandelen genummerd van zeshonderddrieëntwintig (623) tot en met
negenhonderddrieëndertig (933) vormen de aandelen soort C en worden toegewezen aan de
besloten vennootschap “CAMILOTTE”, voornoemd.
De vergadering besluit vervolgens aan de verschillende soorten aandelen een bindende
voordrachtregeling met betrekking tot de benoeming van bestuurders te koppelen alsook een recht
van voorrang in het kader van de voorkoopregeling te voorzien, dit alles zoals bepaald in het zesde
besluit hierna.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in
het aandelenregister aan te brengen.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de statutaire bepalingen aan te
passen / in te voegen inzake:
    1.  het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap (artikel 5);
    2.  een recht van voorrang in het kader van de voorkoopregeling (artikel 11);
    3.  het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders (artikel 12),
en dit alles zoals opgenomen in het zesde besluit hierna, dat toeziet op de aanpassing van de
statuten.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING beperkingen inzake OVERDraCHT VAN AANDELEN
De vergadering besluit de bestaande overdrachtsregeling van aandelen zoals voorzien in artikel 11
van de statuten, te wijzigen in die zin dat de vrije overdrachten (artikel 11 §1) en de huidige
goedkeuringsregeling (artikel 11 §2) worden geschrapt en vervangen door een voorkoopregeling.
Daarnaast zal er ook een tijdelijke onvervreemdbaarheidsclausule worden ingelast, ten aanzien
waarvan de vergadering van oordeel is dat deze, met name wat haar duur betreft, verantwoord wordt
door een rechtmatig belang. Ten slotte wordt beslist om een volgrecht in te lassen in de statuten. Dit
alles zoals opgenomen in het zesde besluit hierna, dat toeziet op de aanpassing van de statuten.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande samenstelling, bevoegdheid en werking
van het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen, en dit zoals opgenomen in het zesde
besluit hierna, dat toeziet op de aanpassing van de statuten.
De vergadering besluit onder meer te voorzien in unanimiteit tussen de bestuurder betreffende te
nemen besluiten op bestuursniveau en besluit tevens om een bindende voordrachtregeling te
voorzien in het kader van de benoeming van de bestuurders.
Luik B
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door het college van
bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, aldus door het gezamenlijk optreden van
minstens twee bestuurders.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het zesde
besluit hierna, dat de statuten aanpast in overeenstemming met de genomen besluiten.
ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap
aan te passen.
Het huidige artikel 5 wordt gedeeltelijk gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderddrieëndertig (933) aandelen uitgegeven, die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten aandelen, te weten driehonderdenelf (311)
aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met driehonderdenelf (311), driehonderdenelf (311)
aandelen soort B, genummerd van driehonderdentwaalf (312) tot en met zeshonderdtweeëntwintig
(622) en driehonderdenelf (311) aandelen soort C, genummerd van zeshonderddrieëntwintig (623)
tot en met negenhonderddrieëndertig (933), waaraan bindende voordrachtrechten zijn verbonden
zoals bepaald in onderhavige statuten.
Alle huidige aandelen behoren tot de soorten A of B of C. Toekomstige aandelen zullen bij hun
emissie worden toegewezen aan de soort van aandelen die aangehouden wordt door de
onderschrijver van de desbetreffende aandelen, indien deze reeds voorafgaand aandeelhouder is
van de vennootschap (of een verbonden vennootschap is van deze aandeelhouder). Indien de
toekomstige nieuwe aandelen worden onderschreven door een derde die op dat ogenblik geen
aandeelhouder is of verbonden is met een aandeelhouder, zullen deze worden ingedeeld in een
nieuwe soort van aandelen, die onderscheiden is van de bestaande soort A en B en C.
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een
aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of
automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien
van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is
(in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen
aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen
aandelen onveranderd.
Het huidige artikel 11 wordt integraal vervangen en het nieuwe artikel 11 van de statuten luidt als
volgt:
Artikel 11 – Overdracht van aandelen en andere effecten
11.1 - Definities
Onder “Aandelen” wordt begrepen: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging
van aandelen in de vennootschap.
Onder “Overdracht”/“overdragen”/”worden overgedragen” wordt begrepen: iedere verrichting onder
levenden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand,
inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of
om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van Aandelen of de toekenning van
Aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van
een aandeelhouder-rechtspersoon of van een aandeelhouder-maatschap, en in het algemeen elke
verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van Aandelen tot voorwerp heeft onder
levenden de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals de inpandgeving.
Onder "Kennisgeving" wordt begrepen: een schrijven dat wordt verzonden aan de woonplaats of de
maatschappelijke zetel van de geadresseerde door middel van (i) een koerier met bewijs van
ontvangst of (ii) een aangetekende brief. De datum van de Kennisgeving is, naargelang het geval, (i)
de datum van de ondertekening voor ontvangst van het per koerier verzonden schrijven of (ii) de ter
post afgestempelde datum van de aangetekende brief.
11.2 - Algemeen
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke Overdracht van Aandelen.
Een Overdracht van Aandelen op naam is maar geldig en kan slechts aan de vennootschap en aan
derden worden tegengeworpen indien deze tot stand is gekomen met de correcte naleving van huidig
artikel en slechts na de inschrijving van de verklaring van Overdracht in het desbetreffende
Luik B
effectenregister overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, én mits naleving van alle
toepasselijke overdrachtsbeperkingen.
Bij elke Overdracht zal elke partij alle handelingen stellen die redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk
zijn om zulke Overdracht te bewerkstelligen.
11.3 - Overdraagbaarheid van aandelen
In afwijking op de wettelijke bepalingen terzake geldt dat de Aandelen van de vennootschap in
principe vrij overdraagbaar zijn, onverminderd de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap, de uitgiftevoorwaarden van de aandelen of in
bijzondere aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van
de aandeelhouders.
11.4 - Tijdelijke onvervreemdbaarheid
De houders van Aandelen verbinden zich er toe om de Aandelen, noch aan elkaar, noch aan derden
over te dragen tot en met 31 december 2025 en dit in het belang van de vennootschap en meer
bepaald in het belang van een stabiele aandeelhouderschap.
De Aandelen zullen gedurende deze periode enkel overdraagbaar zijn na schriftelijke toestemming
van alle aandeelhouders.
Na afloop van de periode van onvervreemdbaarheid, kunnen de Aandelen slechts worden
overgedragen mits inachtneming van onderstaande overdrachtsbeperkingen en mits naleving van de
overdrachtsbeperkingen zoals desgevallend opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst
afgesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van de aandeelhouders.
11.5. - Kennisgeving bij een voorgenomen Overdracht
Een Aandeelhouder (hierna de “Kandidaat-Overdrager”) die een deel of de totaliteit van zijn
Aandelen aan een andere aandeelhouder of een derde (hierna de “Kandidaat-Overnemer”) wenst
Over te dragen en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft ontvangen, dient de overige
aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen (de “Overdrachtskennisgeving”).
De Overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:
- het aantal en de soort van Aandelen waarop de voorgenomen Overdracht betrekking heeft;
- de naam en het adres van de Kandidaat-Overnemer;
- de prijs en modaliteiten van de beoogde Overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de
Kandidaat-Overnemer;
- de mededeling dat de procedure van het voorkooprecht en het volgrecht van toepassing zal zijn;
met in bijlage een onherroepelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om het volgrecht na te
komen;
De Overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod om het voorkooprecht en volgrecht uit te oefenen
en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkooprecht en volgrecht
niet volledig is afgewikkeld.
11.6 - Voorkooprecht in geval van Overdracht onder levenden
11.6.1.Procedure
Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit artikel 11, is elke Overdracht van
Aandelen na verloop van de periode van tijdelijke onoverdraagbaarheid onderworpen aan een
voorkooprecht ten gunste van de overige houders van dezelfde soort Aandelen als de Kandidaat-
Overdrager, en vervolgens ten gunste van de overige aandeelhouders (die aldus allen samen de
begunstigden van het voorkooprecht zijn). Het voorkooprecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar
en heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht.
Eerste ronde
De Kandidaat-Overdrager die een Overdracht van Aandelen wenst te realiseren en daartoe een bod
te goeder trouw van een Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, dient zijn Aandelen eerst aan te
bieden aan de overige houders van Aandelen.
De begunstigden die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen de Kandidaat-Overdrager en
de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk zestig (60) kalenderdagen na de
Overdrachtskennisgeving kennis te geven, met aanduiding van het aantal Aandelen waarvoor ze
desgevallend hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de
betreffende begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkooprecht.
Indien de overige houders van Aandelen gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal
aantal Aandelen dat hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden Aandelen, dan worden de
Aandelen waarop het voorkooprecht van toepassing is, verdeeld in verhouding tot de respectieve
participatie van zij die het voorkooprecht uitgeoefend hebben in het totaal aantal Aandelen
uitgezonderd de aangeboden Aandelen, met dien verstande dat de houders van Aandelen van
dezelfde soort van aandelen als de te koop aangeboden aandelen over een recht van voorrang
beschikken. De houders van Aandelen van de andere soorten van Aandelen kunnen in voorkomend
geval enkel meedelen in de verdeling voor zover de houders van Aandelen van dezelfde soort hun
voorkooprecht niet (volledig) uitoefenen.
De verdeling van de Aandelen geschiedt door het bestuursorgaan. Indien nodig, rondt het
Luik B
bestuursorgaan het aantal Aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking.
Het bestuursorgaan zal alle aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren of de
uitoefening van het voorkooprecht (en het volgrecht) en het resultaat van de verdeling.
Tweede ronde
Indien na toepassing van de verdeling blijkt dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor de
totaliteit van de Aandelen waarvan de Kandidaat-Overdrager de Overdracht beoogt, zullen de
aangeboden Aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend eenmalig opnieuw worden
aangeboden aan de begunstigden die hun voorkooprecht reeds eerder hadden uitgeoefend. Die
zullen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een nieuwe kennisgeving door het
bestuursorgaan aan deze laatste kennis geven of zij hun voorkooprecht ook wensen uit te oefenen
m.b.t. de bijkomende aangeboden Aandelen waarvoor het voorkooprecht eerder niet werd
uitgeoefend. Indien de begunstigden gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal
aantal Aandelen dat hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden Aandelen waarvoor het
voorkooprecht eerder niet werd uitgeoefend, dan worden de nieuw aangeboden Aandelen verdeeld
in verhouding tot de respectieve participatie van elke begunstigde die het voorkooprecht bijkomend
heeft uitgeoefend in het totaal aantal Aandelen gehouden door deze begunstigden die het
voorkooprecht bijkomend hebben uitgeoefend, met dien verstande dat de houders van Aandelen van
dezelfde soort van aandelen als de te koop aangeboden aandelen over een recht van voorrang
beschikken.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend voor alle Aandelen waarvan de Kandidaat-
Overdrager de Overdracht beoogt, wordt het geacht in zijn geheel niet te zijn uitgeoefend. In dat
geval, dat zal worden bevestigd door het bestuursorgaan, is de Kandidaat-Overdrager gerechtigd om
de Aandelen (die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht) over te dragen aan de
Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-Overnemer, met uitsluiting van andere derden)
aan de voorwaarden en modaliteiten, zoals voorzien in de Overdrachtskennisgeving. Deze
Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen volgend op de
ontvangst van de bevestiging door het bestuursorgaan. Bij gebreke waaraan de procedure van het
voorkooprecht opnieuw toegepast moet worden voorafgaandelijk aan een voorgenomen Overdracht.
11.6.2. - Prijs
Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de voorgestelde prijs van de Kandidaat-Overnemer
zoals opgenomen in de Overdrachtskennisgeving.
11.6.3. - Betaling en eigendomsoverdracht
De prijs is te betalen binnen de zes (6) maanden na het versturen van de Overdrachtskennisgeving.
Na betaling van de prijs worden de Aandelen (vrij en onbelast) Overgedragen en wordt de
Overdracht ingeschreven in het aandelenregister.
De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik
van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6.4. - Totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst
Een koop-verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het voorkooprecht op de totaliteit van de
aangeboden Aandelen is uitgeoefend en het aanbod tot verkoop niet is ingetrokken, en dit de derde
werkdag volgend op mededeling van de Kandidaat-Overdrager van het resultaat van het
voorkooprecht zoals voorzien in artikel 11.6.1 hiervoor.
11.7 - Volgrecht
Indien een of meerdere aandeelhouders, na de periode van onoverdraagbaarheid, hun Aandelen
wens(t)(en) over te dragen en het voorkooprecht niet m.b.t. alle aangeboden Aandelen werd
uitgeoefend, beschikken de overige aandeelhouders over een individueel volgrecht tegenover de
kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer.
Op basis van het volgrecht, hebben de overige aandeelhouders het recht om een pro rata deel van
hun aandelen, over te dragen aan de kandidaat-overnemer, en dit tegen dezelfde prijs en aan
dezelfde voorwaarden als de kandidaat-overdrager.
Ter vermijding van twijfel, voor de toepassing van dit artikel betekent “pro rata” het deel van de
Aandelen van een aandeelhouder dat overeenstemt met de verhouding van het aantal aangeboden
Aandelen van de kandidaat-overdrager op het totale aantal Aandelen aangehouden door die
kandidaat-overdrager.
De kandidaat-overdrager zal wat voorafgaat bedingen lastens de kandidaat-overnemer, maakt zich
sterk en garandeert de naleving van deze verbintenis door de kandidaat-overnemer, en zal hiervoor
een verklaring laten opstellen om als bijlage toe te voegen bij de overdrachtskennisgeving.
De procedure van het volgrecht wordt gelijktijdig gestart met de procedure inzake het voorkooprecht
door het versturen van de Overdrachtskennisgeving.
Op basis van de Overdrachtskennisgeving kunnen de overige aandeelhouders het volgrecht
uitoefenen binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de
Overdrachtskennisgeving. De aandeelhouder(s) die zich wens(t)(en) te beroepen op het volgrecht,
moet de kandidaat-overdrager en het bestuursorgaan hiervan ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk
Luik B
kennis geven. Het gebrek aan een tijdige kennisgeving binnen de voormelde termijn van zestig (60)
kalenderdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.
Na het verstrijken van de termijnen voor uitoefening van het voorkooprecht en het volgrecht, zal het
bestuursorgaan de aandeelhouders informeren omtrent de uitoefening van het volgrecht en het
voorkooprecht.
De prijs die betaald moet worden door de kandidaat-overnemer ingevolge de uitoefening van het
volgrecht, is de effectief te betalen prijs geboden door de derde, zoals blijkt uit de
Overdrachtskennisgeving.
De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de
aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkooprecht en volgrecht
(behoudens indien in de overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na
betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de Overdracht
ingeschreven in het aandelenregister. Partijen verbinden zich ertoe om vóór elke Overdracht hun
Aandelen te bevrijden van enige belasting of bezwaring met een zakelijk recht of zekerheid.
11.8 - Controlewijzigingsoptie
Indien een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 1:14 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een aandeelhouder-rechtspersoon of
aandeelhouder-maatschap plaatsvindt, wordt door de betreffende aandeelhouder-rechtspersoon of
aandeelhouder-maatschap (hierna de “Optiegever”) aan de overige aandeelhouders van de
vennootschap (hierna de “Optiehouders”) een aankoopoptie verleend op de Aandelen van de
vennootschap alsdan aangehouden door de Optiegever, en wel onder de modaliteiten zoals
opgenomen in huidig artikel.
In dit geval stelt de Optiegever de Optiehouders en het bestuur van de vennootschap onverwijld en
uiterlijk 10 kalenderdagen na de effectieve controlewijziging op de hoogte van de wijziging van
controle door middel van een Kennisgeving (hierna de “Kennisgeving van Controlewijziging”).
Bij Kennisgeving van Controlewijziging deelt de Optiegever aan de Optiehouders mee dat een
aankoopoptie kan worden uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen van de vennootschap die de
Optiegever alsdan aanhoudt, door de Optiehouders – en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat
deze laatsten bezitten in de Vennootschap – de aandelen van de Optiegever niet meegerekend.
De aankoopoptie is niet overdraagbaar, behoudens tussen de Optiehouders.
De aldus verleende aankoopoptie dient te worden gelicht door middel van een aangetekend schrijven
van de uitoefenende Optiehouders aan de Optiegever binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te
rekenen vanaf de datum van Kennisgeving van Controlewijziging – bij gebreke waarvan de
aankoopoptie voor de betreffende Controlewijziging onherroepelijk vervalt. De aankoopoptie kan
slechts voor haar geheel worden uitgeoefend – bij gebreke waaraan de optie als niet uitgeoefend
wordt beschouwd. Door lichting van de optie ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de
Optiehouders en de Optiegever.
De optieprijs van de Aandelen waarop de aankoopoptie betrekking heeft is gelijk aan de
marktwaarde. Bij gebreke aan eensgezindheid omtrent deze marktwaarde, wordt deze vastgesteld
door Deloitte Accountancy CVBA (Deloitte Private, Accountancy & Advisory), (hierna de
“Deskundige”). De Deskundige levert een voor partijen bindend waarderingsverslag af binnen een
termijn van 30 kalenderdagen na de aanvaarding van zijn opdracht. De kosten in verband met de
Deskundige zullen voor de helft gedragen worden door de Optiegever en voor de helft door de
Optiehouders die van hun optierecht gebruik hebben gemaakt en dit in evenredigheid tot hun
Aandelenbezit. De verkoopprijs wordt betaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst
door betreffende partijen van het waarderingsverslag van de aangestelde deskundige. De
eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van
de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de toepassing
van de hiervoor vermelde controlewijzigingsoptie wordt niet als controlewijziging beschouwd: de
Overdracht van Aandelen van de aandeelhouders van een rechtspersoon-aandeelhouder aan (i)
entiteiten waarvan respectievelijk de heren Jo Boonen, Danny Ulenaers en Dirk Paerewyck, allen
voornoemd, het volledige beheer/controle in handen houden of (ii) de overdracht of overgang van de
aandelen van de aandeelhouders van een rechtspersoon-aandeelhouder aan diens wettelijke
erfgenamen.
Het huidige artikel 12 wordt integraal vervangen en het nieuwe artikel 12 van de statuten luidt als
volgt:
Artikel 12 – Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat is samengesteld uit drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
    •  Eén (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort A (de “A- bestuurder”);
    •  Eén (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Luik B
meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort B (de “B-bestuurder”).
    •  Eén (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort C (de “C-bestuurder”).
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het
niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van
kandidaten.
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen
onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van
aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene
vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het huidige artikel 13 wordt integraal vervangen en het nieuwe artikel 13 van de statuten luidt als
volgt:
Artikel 13 – Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van
bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Luik B
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij unanimiteit tussen de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Het college van bestuurders vertegenwoordigt, handelend met de meerderheid van zijn leden, de
vennootschap in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ACHTSTE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:
- mevrouw Cécile Wolfs;
- mevrouw Karolien De Baets;
- de heer Benjamin Remans.
NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Aan het voltallige bestuursorgaan wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend,
ingaande op heden.
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en
herbenoemt tot die functie, voor onbepaalde duur:
A/ op voordracht van de houders van de aandelen soort A:
De besloten vennootschap "JODIBO", met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest te 3800 Sint-
Truiden, Gelinden-Dorp 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0889.704.289 en gekend bij de btw-adminstratie onder nummer BE
0889.704.289;
De heer Jo Boonen, wonende te 3800 Sint-Truiden, Gelinden-Dorp 104, alhier tussenkomend, neemt
het mandaat van vaste vertegenwoordiger op.
B/ op voordracht van de houders van de aandelen soort B:
De besloten vennootschap "JAMARO", met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest te 3920 Lommel,
Meidoornstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
nummer 0889.921.649 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0889.921.649.
De heer Daniel Ulenaers, wonende te 3920 Lommel, Meidoornstraat 18, alhier tussenkomend, neemt
het mandaat van vaste vertegenwoordiger op.
C/ op voordracht van de houders van de aandelen soort C:
De besloten vennootschap "CAMILOTTE", met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest te 1933
Zaventem, Kievitlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0889.868.694 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0889.868.694.
De heer Dirk Paerewyck, wonende te 1933 Zaventem, Kievitlaan 16, alhier tussenkomend neemt het
mandaat van vaste vertegenwoordiger op.
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap beslist de algemene vergadering of het mandaat
van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.
De aldus benoemde bestuurders en hun vaste vertegenwoordigders, verklaren allen hun mandaat te
aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun bestuursmandaat.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van
zijn leden.
 
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van de artikelen 5:121 §1 en 5:133 § 1
WVV.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van de artikelen 5:102 WVV.
- verslag van de bedrijfsrevisor.