Ondernemingsnr : 0637798952
Naam
(voluit) : Puttevils
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keelstraat 18
 : 3391 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Stefan Smets
te Glabbeek, blijkt het volgende:
(artikel 14:10 WVV bepaalt dat de akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel en de
nieuwe statuten bij uittreksel):
wijziging van het maatschappelijk voorwerp
Omzetting LANDBOUWVENNOOTSCHAP in BV met aanneming nieuwe statuten
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op negenentwintig december,
Voor mij, Meester Stefan SMETS, notaris met standplaats te Glabbeek, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "SMETS & DENRUYTER BV", met zetel te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 170.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
landbouwvennootschap “PUTTEVILS”, met zetel te 3391 Tielt-Winge, Keelstraat 18, en met
ondernemingsnummer 0637 798 952.
Identificatie van de vennootschap
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0637
798 952.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte de dato 1 september 2015, bekend gemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna onder nummer 15136181.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 15:45 uur onder het voorzitterschap van de heer Johan Puttevils,
tevens beherend vennoot, nagenoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
    •  De heer Johan Puttevils, wonende te 3391 TieltWinge, Keelstraat 18, die verklaart houder te zijn
van 81 aandelen;
    •  Mevrouw Veerle Geyskens, wonende te 3391 TieltWinge, Keelstraat 18, die verklaart houder te
zijn van 10 aandelen.
Hetzij in totaal: 91 aandelen of de totaliteit van de door
 
de vennootschap uitgegeven aandelen.
Luik B
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Erkende landbouwonderneming – Verslag bestuursorgaan - Verslag bedrijfsrevisor - beslissing om
de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap met vaststelling van nieuwe
statuten, aangepast aan aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Ontslag beherende vennoot – benoeming statutaire bestuurder(s)
4. Wijziging doel/voorwerp van de vennootschap
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tevens inhoudende de hiervoor aangenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
6. Coördinatie statuten.
7. Zetel van de vennootschap
8. Website en e-mail adres.
9. Volmacht
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De aanwezige aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel
5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit – Erkende landbouwonderneming – Verslag bestuursorgaan - Verslag bedrijfsrevisor -
Omvorming
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de dwingende bepalingen van hetzelfde wetboek automatisch en van rechtswege
van toepassing zijn geworden op onderhavige vennootschap.
Landbouwvennootschappen die opgericht zijn voor 1 mei 2019 worden vermoed erkend te zijn als
landbouwonderneming en te zijn opgenomen in de lijst van vennootschappen die werden vermoed
erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het Ministerieel besluit van 27
augustus 2019 houdende lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als
landbouwonderneming.
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge besluiten hierna te nemen,
doch met behoud van de erkenning als landbouwonderneming.
Bijzonder verslag van de beherend vennoot
De algemene vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de beherende vennoot van de
voorlezing van het verslag de dato 15 december 2022 omtrent deze omzetting en van het daarbij
gevoegde staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2022.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten verklaren het ontwerp van statuten-wijziging, een
afschrift van het verslag omtrent de omzetting en de staat van actief en passief ontvangen te hebben
en verklaren dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 14:6 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 december 2022, de besloten
vennootschap POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare,
Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, met zetel te 8800 Roeselare,
Dammestraat-Oost 9, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor,  aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bevattende een staat van activa en
passiva per 30 september 2022, luidt letterlijk als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
Luik B
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de LV PUTTEVILS
werd opgesteld.
Wij zijn niet in staat geweest om voldoende onderbouwende informatie te verkrijgen voor onze
controlewerkzaamheden, omdat wij geconfronteerd werden met belangrijke onzekerheden voor de
waardering van de actief- en
 
passiefbestanddelen.
Door deze fundamentele onzekerheden kunnen wij geen conclusie vormen betreffende het
nettoactief en dienen wij ons te onthouden van het geven van een oordeel.
Bijgevolg bevelen wij de partijen aan de verrichting uit te stellen totdat bijkomende inlichtingen
verkregen zijn, die de preciseringen kunnen geven die noodzakelijke geacht worden om de
beslissing te kunnen nemen met kennis van zaken.
Onverminderd bovenstaande onthoudende verklaring melden wij dat volgens de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2022, het nettoactief 108.219,91 EUR bedraagt en niet kleiner
is dan het onbeschikbare eigen vermogen van 45.500,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de LV PUTTEVILS in een BV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.“
Ondergetekende notaris heeft de algemene vergadering uitdrukkelijk gewezen op het voorbehoud en
de aanbeveling (onderlijning van ondergetekende notaris) die de bedrijfsrevisor maakt in de hiervoor
geciteerde conclusies.
Niettegenstaande het voorbehoud en de aanbeveling van de bedrijfsrevisor zoals voormeld, besluit
de vergadering, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is dat omgezet zou
geworden zijn in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
 
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit – ontslag beherende vennoot – benoeming statutaire bestuurder(s)
De vergadering besluit om de beherende vennoot, de heer Johan Puttevils, op zijn verzoek van zijn
functie te ontheffen en geeft hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering besluit te benoemen tot statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, de heer Johan
Puttevils, wonende te 3391 Tielt-Winge, Keelstraat 18;
De vergadering besluit te benoemen tot opvolgend statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur,
mevrouw Veerle Geyskens, wonende te 3391 Tielt-Winge, Keelstraat 18.
Zij verklaren beiden het toegekend mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij de Algemene Vergadering er anders over besluit.
Vierde besluit – verslag bestuursorgaan - wijziging doel/voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de beherende vennoot van de
voorlezing van het verslag de dato 8 december 2022 omtrent de wijziging van het voorwerp van de
Luik B
vennootschap; alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten verklaren van dit verslag op voorhand
kopie ontvangen te hebben, er volledige kennis van te hebben en er mee in te stemmen.
De vergadering besluit het maatschappelijk voorwerp, zoals thans nog als maatschappelijk doel
geformuleerd, te wijzigen door de inhoud van artikel twee van de statuten integraal te vervangen
door het volgende, in de nieuwe statuten op te nemen onder artikel drie:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
§1. In hoofdorde:
De exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip
van doch niet beperkt tot alle activiteiten op gebied van schapenteelt en akkerbouw.
 
§2. In ondergeschikte orde:
- het verlenen van alle diensten en het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake land-
en tuinbouw, veeteelt, gewassenteelt en de verwerking ervan na de oogst;
- Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme in verschillende vormen: dagtoerisme of
verblijfstoerisme;
- Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland geïntegreerd
in een actief agrarisch bedrijf;
- Het afzetten van hoeve- en streekproducten en het promoten van deze producten;
- handel in hoeveproducten ;
- De uitbating van een drank- en eetgelegenheid geïntegreerd in een actief agrarisch bedrijf;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
 
§3. De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, handels en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten
en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in het
buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen.
Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of
andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.
De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.”
Vijfde besluit – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Puttevils”.
In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de
rechtsvorm gevolgd door de woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “Besloten
Luik B
Vennootschap erkend als landbouwonderneming”, of afgekort “BVLO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
§1. In hoofdorde:
De exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip
van doch niet beperkt tot alle activiteiten op gebied van schapenteelt en akkerbouw.
§2. In ondergeschikte orde:
- het verlenen van alle diensten en het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake land-
en tuinbouw, veeteelt, gewassenteelt en de verwerking
 
ervan na de oogst;
- Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme in verschillende vormen: dagtoerisme of
verblijfstoerisme;
- Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland geïntegreerd
in een actief agrarisch bedrijf;
- Het afzetten van hoeve- en streekproducten en het promoten van deze producten;
- handel in hoeveproducten ;
- De uitbating van een drank- en eetgelegenheid geïntegreerd in een actief agrarisch bedrijf;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
§3. De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, handels en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten
en/of de
 
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in het
buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen.
Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of
andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.
De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénennegentig (91) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en ieder aandeel
heeft een gelijke waarde.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
Luik B
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail
 
of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Titel III:  Effecten
Artikel 8. Hoedanigheid van de aandeelhouders
Enkel natuurlijke personen kunnen aandeelhouder zijn.
Er dienen steeds minimum twee aandeelhouders te zijn, waarvan minstens één aandeelhouder de
hoedanigheid van bestuurder dient te hebben.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
A. Overdraagbaarheid onder levenden
a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden, dan met instemming van  tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten
minste drie/vierden van het eigen vermogen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de
overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is niet vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere aandeelhouders
onder levenden aan een andere aandeelhouder, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van
de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte
 
nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van
de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
b1.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen eerst aan
de aandeelhouder-statutaire bestuurder kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor
ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de
daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouder-statutaire bestuurder in gebreke blijft binnen een maand te antwoorden op
Luik B
het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hem/haar toegezonden bij aangetekende brief of bij
voor ontvangst getekende brief, zal hij/zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De
instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
b2.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen daarna
aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de
daarvoor geboden prijs.
Indien de andere aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor
ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De
instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en
de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig
artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de
betekening van het vonnis.
 
d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst
over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden,
hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.  Indien de weigerende
aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.
e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden
van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben
verzet worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
g.- De betaling van de afkoopwaarde van de aandelen kan op vraag van de overnemer gespreid
worden over een periode van drie jaar in drie gelijke delen waarbij de eerste betaling gebeurt binnen
de drie maand nadat de waarde zal zijn vastgesteld, de tweede en de derde betaling telkens een jaar
nadien. Op het verschuldigd bedrag is evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling de
wettelijke intrest verschuldigd.
h.- Eén vennoot.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Om te worden erkend als landbouwonderneming dient de vennootschap steeds minstens twee
aandeelhouders te hebben.
De overgebleven aandeelhouder beschikt over een termijn van 6 maand om de situatie te
regulariseren en ervoor te zorgen dat een deel van de aandelen terug worden overgedragen aan een
nieuwe aandeelhouder.
 
B. Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van minstens de helft van de aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van het eigen vermogen
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang gebeurt.
Deze instemming is niet vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere aandeelhouders
bij overlijden aan een andere aandeelhouder, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de
overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte
nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van
de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
Luik B
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor onder punt A is bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Titel IV:  Bestuur – controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen al dan niet
aandeelhouder, benoemd zonder beperking van duur en statutair benoemd.
 
Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die zich ertoe verbinden
minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en
minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te
halen.
Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle
aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders kunnen van
die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een
meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 12 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd benoemd als statutaire bestuurder: de heer Johan Puttevils, voornoemd.
Werd benoemd als opvolgend statutaire bestuurder: mevrouw Veerle voornoemd.
De opvolgend statutaire bestuurder zal de vennootschap slechts kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte zowel als eiser en verweerder vanaf het overlijden, onbekwaamverklaring,
ontslag of gerechtelijke herroeping van de statutaire bestuurder.
Tevens in geval van tegenstrijdigheid van belangen in hoofde van de statutaire bestuurder, (en voor
zover dezelfde tegenstrijdigheid van belangen zich niet voordoet in hoofde van de niet-statutaire
bestuurder), zal de opvolgend niet-statutaire bestuurder de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser en verweerder.
De aldus benoemde statutuaire en opvolgende statutaire bestuurder hebben verklaard het toegekend
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
het mandaat.
Tot het ogenblik van overlijden,
 
onbekwaamverklaring, ontslag of gerechtelijke herroeping van de statutair bestuurder, zal de
statutaire bestuurder alleen bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
Pas vanaf het ogenblik van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag of gerechtelijke herroeping van
de statutair bestuurder, zal de opvolgend statutaire bestuurder alleen bevoegd zijn om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurders.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Luik B
De statutair bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V:  Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
 
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld
 
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. De stemming langs elektronische weg
kan in ieder geval plaatsvinden middels e-mail met leesbevestiging.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Artikel 19. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijftien
dagen vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen
Artikel 20. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de
 
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijftiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 23. Bevoegdheden
De algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
algemene vergadering is residuair bevoegd voor alle verrichtingen die de vennootschap
aanbelangen, inclusief die waarvoor het bestuursorgaan bevoegd is.
De algemene vergadering beslist daarentegen/bijgevolg exclusief over:
- De aanstelling van de statutaire bestuurder(s)   evenals het bepalen van hun bevoegdheden;
- Het aanvaarden van het vrijwillig ontslag van de statutaire bestuurder(s) en de daaruit volgende
opzeggingstermijn- en/of vergoeding;
- Het afzetten van de statutaire bestuurder(s) bij zwaarwichtige redenen;
- Het instellen van de vennootschapsvordering
 
tegen een aandeelhouder-statutair bestuurder en het verlenen van kwijting aan een aandeelhouder-
statutair bestuurder in diens voormelde hoedanigheid;
- De wijziging van de statuten;
- De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
- De toetreding en uitsluiting van aandeelhouders;
- De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee
gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak.
Artikel 23bis. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders, dewelke minstens de instemming van elke statutair bestuurder vereist:
- Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding;
- Benoeming en vrijwillig ontslag van een statutair bestuurder.
§7. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle
 
aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders:
- Afzetting van een statutair bestuurder om zwaarwichtige redenen;
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Luik B
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI.  Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 27. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII.  Ontbinding – vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII.  Algemene maatregelen
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3391 Tielt-Winge,
Keelstraat 18.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap beschikt over een website: www.lamsvlees-
Luik B
dewollekes.be.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres.
 
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
Lasthebber ad hoc
Mevrouw Karlien Vanderlinden en iedere andere medewerker van SBB Accountants en
Belastingconsulenten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en
KBO-nr. 420.170.841), is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere volmacht
Het bestuursorgaan beslist met ingang van heden een bijzondere machtiging te geven aan mevrouw
Veerle Geyskens, voornoemd, om:
    •  Alle briefwisseling te ondertekenen;
    •  Alle aangetekende brieven in ontvangst te nemen;
    •  Alle rechtshandelingen te stellen voor bedragen tot en met € 25.000,00.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VERKLARINGEN
Partijen verklaren dat het bedrag voor kosten, vergoedingen en lasten voor rekening van de
vennootschap of ten hare laste uit hoofde van deze wijziging voor statuten ongeveer duizend
zevenhonderd euro (€ 1.700,00) beloopt.
Daar de agenda uitgeput is wordt de vergadering geheven om 16:15 uur.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
 
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende
Luik B
notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Glabbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
Opgemaakt te Glabbeek op 4 januari 2023
Stefan Smets, notaris.
Tegelijkertijd neegelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk voorwerp
- verslag bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting
- verslag bedrijfsrevisor aangaande de omzetting met staat van actief en passief