Griffie
Ondernemingsnr : 0785.475.217
Naam
TJ CONCRETE FLOORS	(voluit) :
1	(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Elsdreef 25, 8790 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/11/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Tony De Paepe als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Tony De Paepe, met woonplaats te 8790
Waregem Elsdreef 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV SV CONSULTING als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV SV CONSULTING, met zetel te 8710
Wielsbeke Abeelestraat 35, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
3/ Benoeming van Sander Verstaen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV SV
Consulting
Rechtspersoon BV SV Consulting heeft Sander Verstaen, met woonplaats te 8710 Wielsbeke
Abeelestraat 35, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV SV Consulting van Sander Verstaen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
-
4/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Elsdreef 25,
8790 Waregem naar Kerkstraat 119, 8570 Anzegem, en dit vanaf 01/01/2025.
-
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Deseyn & Taelman, rechtspersoon met
zetel te 8572 Kaster, Tiegemstraat 3, RPR RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder
nummer 07772810091, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ,
het
vergoeding,
Belgisch
Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen,
in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 20/11/2024.
Voor de vennootschap
De Paepe Tony
Bestuurder
----	- ---	-- -	-	-	-	- -	-	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-