Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
WPEF VII Holdco I BE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4
2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats
te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een bvba “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op dertig
augustus tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op
de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichter
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Standbyco 5 B.V.”, statutair gevestigd te Bussum
(Nederland) en met adres te 1405 HK Bussum (Nederland), Nieuwe ’s-Gravelandseweg 17,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer
72158352 en ingeschreven als buitenlandse vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister
onder nummer 0701.719.279;
Intekenaar:
de coöperatie naar Nederlands recht “WPEF VII Holding Coöperatief W.A.”, statutair gevestigd te
Bussum (Nederland) en met adres te 1405 HK Bussum (Nederland), Nieuwe `s-Gravelandseweg 17,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69205787 en
ingeschreven als buitenlandse vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer
0701.719.873.
Volmacht
De comparanten sub 1/ en 2/ werden vertegenwoordigd door mevrouw DAELEMANS Evi Louis
Melanie, notarieel medewerkster, wonende te 2811 Hombeek (Mechelen), Driesstraat 35, ingevolge
onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
b) Naam : "WPEF VII Holdco I BE"
3. Zetel : te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/4
4. Doel
De vennootschap heeft als doel:
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
ondernemingen en vennootschappen;
- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties,
schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende
overeenkomsten;
- het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
0701960690
Luik B
- het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how,
auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
EENENZESTIGDUIZENDVIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in
éénenzestigduizendvijfhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering
van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend negentien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op laatste vrijdag van de maand mei om 17.00 uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend vijfentwintig:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nicolas D’heygere”, gevestigd te 9810
Nazareth, Oudenaardseheerweg 127/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0683.618.782, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer D’heygere Nicolas
Jacques Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 127 B;
2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Standbyco 5 B.V.”, voormeld, vertegenwoordigd
door de coöperatie naar Nederlands recht “WPEF VII Holding Coöperatief W.A.”, voormeld, op haar
beurt vertegenwoordigd door de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Waterland Private
Equity Investments B.V.”, statutair gevestigd te Bussum (Nederland) en met adres te 1405 HK
Bussum (Nederland), Nieuwe ’s-Gravelandseweg 17, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 32074547, op haar beurt vertegenwoordigd door
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Holdco FV B.V.”, statutair gevestigd te Bussum
(Nederland) en met adres te 1405 HK Bussum (Nederland), Nieuwe ’s-Gravelandseweg 17,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer
62227289, vast vertegenwoordigd door de heer VLAYEN Frank Jozef
Luik B
Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 2812 Mechelen, Muizenhoekstraat 33.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechts-wege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door één bevoegde bestuurder, alleen handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden
neergelegd :
- volledig afschrift van
de akte inhoudende volmacht