Ondernemingsnr : 0685445649
Naam
(voluit) : CEDROS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schriekbos 97
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 20 februari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “CEDROS”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 30.000,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van dertigduizend euro (€ 30.000,00), van rechtswege werden omgezet in een
‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: de heer
LAMBERIGTS Bart Margaretha Willy, geboren te Brecht op 5 december 1966, wonende te 2980
Zoersel, Schriekbos 97.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer LAMBERIGTS Bart,
voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “CEDROS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen
uitgegeven.
Luik B
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van diensten op gebied van de automatisering waaronder begrepen het verschaffen
van personeel ten behoeve van de automatisering.
- Het geven van adviezen en management ondersteuning op het gebied van de automatisering, het
uitvoeren van automatiseringsprojecten, het detacheren van medewerkers bij opdrachtgevers voor
het uitvoeren van werkzaamheden op automatiseringsgebied, het verzorgen van trainingen en
cursussen op het gebied van de automatisering.
- Het verlenen van diensten in de sector informatica en multimedia, evenals programmatie en
analyse in de computer en de audiovisuele sector. De groot- en kleinhandel in informatica-
apparatuur, computers, hard- en software, knowhow en alle nevenproducten en nevenactiviteiten,
ondermeer alle audiovisuele en zender apparatuur. Het geven van adviezen en
managementondersteuning op het gebied van informatica en audiovisuele omgevingen, het
organiseren van cursussen, conferenties en seminaries in de branches en aanverwante taken. Het
opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in die branches met zo nodig de voorziening
van een bevoegd lerarenkorps.
- De ontwikkeling van softwareproducten alsmede het uitvoeren van alle activiteiten die met het
voorgaande in verband staan of die daaraan bevorderlijk zijn, alles genomen in de meest ruime zin
van het woord.
- De audit, kwaliteitscontrole, keuringen, studies, certificering, advies en administratie inzake
bewerkingsprocessen in een bedrijf, haar procedures en documenten nodig voor de productie en
kwaliteitscontroles. De interpretatie van proefresultaten en onderzoeken, de begeleiding in
aanbelangende vergunningen, de opmaak van veiligheidsplannen, technische dossiers, handboeken
en procedures (niet limitatief).
- Het uitbaten van laboratoria, begeleiding van laboratoria in hun kalibraties en ijkingen.
- Het testen, controleren, keuren, certificeren en analyseren van alle soorten inrichtingen, materialen,
producten, installaties, machines, uitrusting enz, in verband met hun samenstelling, hun werking, hun
certificering, keuring en hun fysische, chemische en andere eigenschappen ;
- Het verrichten van ingenieursactiviteiten en het geven van advies op het vlak van verschillende
Luik B
domeinen ;
- Het verwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, sanering, gezondheid en milieu,
akoestiek en energie ;
- Het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere
instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de
strategische en organisatorische planning van een onderneming, het herzien van de
productieprocessen, het productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen en
het oplossen van andere financiële vraagstukken, het bepalen van marketingdoelstellingen en het
marketingbeleid, het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning met
betrekking tot het personeelsbeleid, het salaris en pensioenbeleid, de productieprognoses en de
controleplanning ;
- Het geven van overige vormen opleiding in bovengenoemde domeinen;
- Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van, het voeren van de directie over en
het houden van toezicht op andere vennootschappen en ondernemingen.
- Het doen financieren, ook middels het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en
ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
- Het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
- Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen.
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over
vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren.
- In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
- In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
groot en kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen,
verwerven van zakelijke rechten.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen, of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet limitatief doch indicatief. Het voorwerp van de vennootschap mag te allen
tijde aangepast of uitgebreid worden.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “INTEGRATED ACCOUNTANCY LICHTAART”, in het kort “INACC
LICHTAART”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0466.711.837, met zetel te 2460
Kasterlee, Herentalsesteenweg 22, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
Luik B
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).