Ondernemingsnr : 0428136026
Naam
(voluit) : DEN OESTERPUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 100
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D.2200412) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 11 juni 2020, blijkt:
A. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) om ten gevolge van de invoering van de euro, het bedrag van het kapitaal, thans nog in de
statuten vastgesteld op vijf miljoen zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (5.750.000 BEF), te
schrappen en te vervangen door honderdtweeënveertigduizend vijfhonderdachtendertig euro
achtenzeventig cent (€ 142.538,78).
2) dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van ieder jaar om te eindigen op 31 december
van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel heeft de vergadering besloten het lopend boekjaar aangevangen
op 1 juli 2019 te verlengen tot 31 december 2020.
3) de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan
zal worden gehouden op 7 juni om 11.00 uur. 
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 7 juni
2021.
4) dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot
de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14
december 2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005).
Dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam.
Dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een
inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering:
- dat alle aandelen op naam zijn;
- de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen.
Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen, met desgevallend
hernummering van de artikelen.
5) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:
100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de vergadering besloten om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren. 
7) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering
besloten tot (her)formulering van bepaalde statutaire bepalingen.
Luik B
8) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:     
1. Rechtsvorm – naam – gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam “DEN OESTERPUT”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Bieststraat 100.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdtweeënveertigduizend
vijfhonderdachtendertig euro achtenzeventig cent (€ 142.538,78), vertegenwoordigd door vijfduizend
zevenhonderdvijftig (5.750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één vijfduizend zevenhonderdvijftigste (1/5.750ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder
jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de
vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd
Luik B
door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot de uitbating van hotels, motels,
restauranten, cafés, bars, conferentie- of feestzalen, de organisatie van banketten,
traiteursactiviteiten, de levering van voorbereide gerechten, industriële keuken en alles wat ermee in
betrekking staat.
Zij zal zich kunnen inlaten met in- en uitvoer, transit, handel in het groot of in het klein van alle
artikelen die met voormelde activiteiten in verband staan, en voornamelijk betreffende vis en oesters;
- het oprichten van gebouwen waarin de voormelde activiteiten kunnen uitgeoefend worden.
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst;
- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in
of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze bevordering.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen
worden op 7 juni om 11.00 uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan
de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten
inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen
meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): 
- “BEAUSEJOUR”, besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Mayeurlaan 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0873.587.344, en met btw-nummer BE0873.587.344, werd bij deze akte statutenwijziging
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door mevrouw VANDEN BUVERIE Femke, met
woonplaats te 8790 Waregem, Galgewegel 56;
- mevrouw DENUTTE Isabelle Caroline, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Burgemeester Mayeurlaan
5, werd bij deze akte statutenwijziging vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door
mevrouw VANDEN BUVERIE Femke, voornoemd.
10) over te gaan tot de herbenoeming van de huidige bestuurders, hierna vermeld:
- “BEAUSEJOUR”, besloten vennootschap, vast vertegenwoordigd mevrouw VAN HUYLENBROUCK
Fanny, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Burgemeester Mayeurlaan 5; en
- mevrouw DENUTTE Isabelle, voornoemd, en die heeft verklaard het mandaat te aanvaarden. 
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.
De mandaten zijn bezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
11) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
12) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “AXXI”, met
zetel te 8520 Kuurne, Rijksweg 1, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. dat de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw DENUTTE Isabelle, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit
bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
2) om te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw DENUTTE Isabelle,
voornoemd.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte
vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door de voorzitter van de raad
van bestuur, die alleen optreedt.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging; 
- vier volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris