Ondernemingsnr : 0627891391
Naam
(voluit) : Growth Facilitator
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broydenborglaan 61
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, veertien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Growth Facilitator", waarvan de zetel gevestigd is te 2660 Antwerpen (Hoboken),
Broydenborglaan 61, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal (vast en variabel), de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke
reserve van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle
activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
TWEEDE BESLISSING: Aandelensplitsing.
De vergadering beslist de 150 bestaande aandelen te splitsen als volgt:
(...)
DERDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(...)
VIERDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van drie soorten van aandelen, zijnde de A Aandelen, B Aandelen
en C Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 15.000 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan een
bepaalde soort.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de aandeelhoudersovereenkomst
en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Artikel 1.- Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
Luik B
"Growth Facilitator".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij besluit van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat
authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene
vergadering beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
• Advies, begeleiding en opleiding voor bedrijven, organisaties, verenigingen en privépersonen;
• Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
• Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waar zij competent is, zoals marketing,
promotie, communicatie, ontwikkeling en begeleiding, research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijf- en financieel beheer, human resources, management, en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
• De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
• Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties, patenten en
fabriekskenmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en
ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;
• Trading in de meest ruime zin;
• Aan- en verkoop van hard- en software;
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
• Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de
creatie en de implementatie van:
o softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties)
o informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties)
o databestanden
o webpagina's
• De aanpassing van de programmatuur, dit wil zeggen het aanpassen en configureren van een
bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de
klant;
• Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de
bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de
bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische analyses van
de resultaten van het onderzoek;
• Opiniepeilingen over politieke, economische en sociale onderwerpen evenals de statistische
analyse daarvan.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen
waarnemen.
Luik B
Artikel 4.- Duur
4.1. Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4.2. Ontbinding
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
4.3. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene
vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de
vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Artikel 5.- Aandelen - overdracht
(...)
Artikel 6.- Bestuur en vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan de vorm aannemen van een "Raad van Bestuur"
wanneer er drie (3) bestuurders worden benoemd, dan wel de "Gezamenlijke Bestuurders" wanneer
er twee (2) bestuurders worden benoemd.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om
haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet
een natuurlijke persoon zijn. 
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. Benoeming van bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De vennootschap zal worden bestuurd door minimum 2 bestuurders en maximum 3 bestuurders die
als volgt worden benoemd:
i) één bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de heer Hans DONCKERS (zolang de heer Hans DONCKERS (on)rechtstreeks
minstens 20% van de uitstaande aandelen van de vennootschap aanhoudt). Minstens één van de
voor te dragen kandidaten moet de heer Hans DONCKERS zelf zijn;
ii) één bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de heer Jan BAL (zolang de heer Jan BAL (on)rechtstreeks minstens 20% van de
uitstaande aandelen van de vennootschap aanhoudt). Minstens één van de voor te dragen
kandidaten moet de heer Jan BAL zelf zijn; en
iii) De heer Hans DONCKERS en de heer Jan BAL hebben het recht om gezamenlijk kandidaten
voor te dragen voor een derde bestuurder, zolang zij elk (on)rechtstreeks minstens 20% van de
uitstaande aandelen van de vennootschap aanhouden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. Ontslag van bestuurders
De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder
enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.3. Coöptatie
Indien één of meer van de overeenkomstig artikel 6.2.1 benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat
niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden ophouden hun
mandaat te vervullen, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit
de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder heeft
voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de desbetreffende aandeelhouder(s). De
Luik B
eerstvolgende algemene vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het mandaat van elke op
deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van de bestuurder die hij
vervangt, eindigt.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Bestuursbevoegdheid
Onder de hierna vermelde "bestuursbevoegdheid" wordt verstaan: "de meest uitgebreide macht om
alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is".
6.3.2. Gezamenlijke Bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
6.3.3 Raad van Bestuur (> 2 bestuurders)
6.3.3.1 Vergaderingen
De Raad van Bestuur is een collegiale raad die minstens 4 maal per jaar samenkomt, tenzij het
belang van de vennootschap een hogere frequentie vereist.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen bijeengeroepen worden op vraag van elke
bestuurder. Oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail en vermelden de plaats, datum, uur
en agenda van de vergadering. Een oproepingstermijn van minstens 5 werkdagen dient in acht
genomen te worden. Een vergadering van de Raad van Bestuur kan op kortere termijn worden
bijeengeroepen indien de dringende noodzaak dit rechtvaardigt. Elke bestuurder heeft het recht om
punten toe te voegen aan de agenda van een naar behoren bijeengeroepen vergadering van de
Raad van Bestuur, op voorwaarde dat deze aanvullende punten ten minste 2 werkdagen voor de
vergadering van de Raad van Bestuur aan alle bestuurders worden meegedeeld. Dergelijke
bijkomende punten kunnen ook door elke bestuurder tijdens de vergadering van de Raad van
Bestuur aan de agenda worden toegevoegd, maar alleen als alle bestuurders aanwezig zijn en
unaniem akkoord gaan met een dergelijke toevoeging aan de agenda. 
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in principe gehouden op de zetel van de
vennootschap, met dien verstande dat vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden
gehouden per tele- of videoconferentie. 
Een bestuurder kan geldig één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht, zonder
afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit. Elke stem die wordt uitgebracht door een bestuurder
die een andere bestuurder vertegenwoordigt, wordt geteld als een stem van de bestuurder die hij of
zij vertegenwoordigt.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig
of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. 
6.3.3.2 Quorum
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig
of naar behoren vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur
niet aan deze quorumvereiste is voldaan, wordt binnen ten vroegste 10 werkdagen een tweede
vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen, in overeenstemming
met de oproepingsformaliteiten zoals bepaald in artikel 6.3.3.1.
Deze tweede vergadering van de Raad van Bestuur kan, met inachtneming van de toepasselijke
regelgeving, rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders. Deze tweede vergadering zal niet later dan 15 werkdagen na de eerste vergadering
worden gehouden.
6.3.4 Besluitvorming van de Raad van Bestuur en de Gezamenlijke Bestuurders
6.3.4.1 De Gezamenlijke Bestuurders voeren gezamenlijk bestuur. Dat houdt in dat beide
bestuurders akkoord moeten gaan met elke beslissing.
6.3.4.2 Alle beslissingen van de Raad van Bestuur (> 2 bestuurders) worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één stem en onthoudingen worden
niet beschouwd als een uitgebrachte stem. 
6.3.4.3 In geval van een ex aequo van uitgebrachte stemmen, wordt de beslissing over dit punt in
eerste instantie 10 werkdagen uitgesteld. Wanneer op een nieuwe vergadering over dit punt nog
steeds geen gezamenlijke beslissing, kan worden bereikt, zal de bestuurder overeenkomstig artikel
6.2.1 (iii) worden benoemd. Deze bestuurder zal vervolgens deelnemen aan de beraadslaging en de
stemming en dit met doorslaggevende stem. 
6.4. Vertegenwoordiging
Ongeacht het aantal benoemde bestuurders en onverminderd de algemene
Luik B
vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte
en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend. 
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd
door elk van deze personen, alleen handelend. 
De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers.
Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een directieraad,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
(...)
Artikel 7.- Controle
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen
te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Artikel 8.- Algemene vergadering
8.1. Soorten vergaderingen
8.1.1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om elf uur (11:00); indien
die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
8.1.2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
8.1.3. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
8.1.4. Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme
schriftelijke goedkeuring.
8.2. Plaats van de vergadering   bevoegdheid
8.2.1. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
(...)
8.3. Bijeenroeping   bevoegdheid   verplichting
8.3.1. Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij
moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
8.3.2. Het bestuursorgaan en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, en dit met tenminste
de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De algemene vergadering moet
in dit geval bijeengeroepen worden binnen de drie weken na de aanvraag.
8.4. Oproeping   Deelneming
8.4.1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
8.4.2. Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen,
moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
8.4.3. Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen
om aan de vergadering te mogen deelnemen.
8.4.4. De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd,
of als alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij
eenparigheid akkoord gaan met de agenda, en op voorwaarde dat de voorgelegde volmachten deze
mogelijkheid voorzien.
8.5. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
Luik B
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
8.6. Stemrecht en besluitvorming
8.6.1. Stemrecht
Elk A Aandeel en elk B Aandeel geeft recht op één stem. De C Aandelen hebben geen stemrecht op
de algemene vergadering behoudens de gevallen voorzien in de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake aandelen zonder stemrecht.
Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt
het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
Artikel 9.- Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Artikel 10.- Ontbinding - Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou
besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn
voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van
de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering beslist, ingevolge voormelde beslissing tot aanname van de rechtsvorm van een
besloten vennootschap, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie
van bestuurder in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
- de heer DONCKERS Hans, voornoemd; en
- de heer BAL Jan, voornoemd.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders in de besloten vennootschap voor
onbepaalde duur:
- de heer DONCKERS Hans, voornoemd; en
- de heer BAL Jan, voornoemd.
Hun mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Andrasj Ghyselen, Anneleen Vander Elstraeten en
ieder ander advocaat of medewerker van "Four & Five", woonstkeuze gedaan hebbende te 2000
Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1/101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
Luik B
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris