Ondernemingsnr : 0685 698 641
Naam
(voluit) : Colossus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sompenstraat 7 te 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte : - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
- KENNISGEVING: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 18 september 2024 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
18 september 2024, van:
* de heer Harold van der Straten Ponthoz, wonende te 1380 Lasne, Le Boricar 5.
Ten gevolge van zijn ontslag als bestuurder, komt er, met ingang van 18 september 2024, tevens een
einde aan zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om te benoemen als vervangend
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 18 september 2024, tot de jaarvergadering te houden
in 2029, zodat alle mandaten gelijk lopen:
* mevrouw Renée HORLINGS, wonende te 3862 SG Nijkerk (Nederland), Van Oldenbarneveltstraat 69.
Het mandaat van mevrouw Renée HORLINGS Is onbezoldigd.
Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 18 september 2024 werd beslist te
(her)benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 18 september 2024, tot
de jaarvergadering te houden in 2029, zodat deze mandaten gelijk lopen met het mandaat als bestuurder:
* de heer Philippe MERILLET, wonende te 1040 Etterbeek, Rue Batonnier Braffort 74;
* mevrouw Renée HORLINGS, wonende te 3862 SG Nijkerk (Nederland), Van Oldenbarneveltstraat 69.
Ingevolge artikel 20 van de Statuten, kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn
leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Cf. artikel 21 van de statuten wordt de
Vennootschap vertegenwoordigd, in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
Vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
Met ingang van 18 september 2024 en tot de jaarvergadering te houden in 2029, is de Raad van Bestuur
aldus als volgt samengesteld:
* de heer Philippe MERILLET, wonende te 1040 Etterbeek, Rue Batonnier Braffort 74,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
* mevrouw Renée HORLINGS, wonende te 3862 SG Nijkerk (Nederland), Van Oldenbarneveltstraat 69,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Kennisgeving overeenkomstig de artikelen 2:8 § 4 en 2:12 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV):
verklaring dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd.
Getekend, Philippe MERILLET, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 18/09/2024;
- Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 18/09/2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 18/09/2024.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen