Ondernemingsnr: 0433 536 253
Naam
(voluit) : CAPPELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kapellekensweg 9, 3391 Tielt-Winge
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - ontslag en benoeming van
gedelegeerd bestuurders - vereniging van alle aandelen in één hand
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 28 februari 2023:
[ .... ]
1 Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Geert Cappelle, bestuurder van
de Vennootschap, met ingang vanaf 28 februari 2023.
[ .... ]
2 Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien.
De enige aandeelhouder benoemt de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang
vanaf 28 februari 2023, voor een duur van zes (6) jaar:
- Lurona BV, met zetel te 8630 Veurne, Albert I laan 72, RPR Gent (afdeling Veurne), BTW BE 0894.493.121
Voormelde vennootschap duidde Steve Vandenberghe aan als vaste vertegenwoordiger
- Auriga Management BV, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Heuleplaats 5, RPR Gent (afdeling Kortrijk),
BTW BE 0769.255.134
Voormelde vennootschap duidde Mathias Pynket aan als vaste vertegenwoordiger
- Manu Projects BV, met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 27b, RPR Gent, afdeling
Oudenaarde, BTW BE 0511.981.737
Voormelde vennootschap duidde Emanuel De Meuleneire aan als vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders over zou
beslissen.
De nieuwe bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers doen keuze van woonplaats op de zetel van de
Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap, indien er slechts één bestuurder werd
benoemd, in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. Indien een raad van bestuur is
samengesteld, wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur
handelend met ofwel de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht
Van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.
3 Volmacht
De enige aandeelhouder kent bijzondere machten toe aan mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Julie
Vandenweghe, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Annick Delmaire en/of mevrouw Nadine Crocaerts, die
allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, allen
alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
neerleggen, als gevolmachtigde, van formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad evenals de publicatie van de mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de ondertekening en neerlegging, als gevolmachtigde, van de formulieren li tot wijziging van de inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (il) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
Verband te stellen.
[ .... ]
B. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 28 februari 2023:
[ .... ]
1.Het bestuursorgaan neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Geert Cappelle als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 februari 2023.
[ .... ]
2.Het bestuursorgaan benoemt als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28
februari 2023:
-Auriga Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Mathias Pynket
Haar mandaat geldt voor de ganse duur van haar mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele
hernieuwingen van het bestuurdersmandaat.
Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De nieuwe gedelegeerd bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger doen keuze van woonplaats op de
zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken overeenkomstig
artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap wordt de vennootschap in al haar
handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van
een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan
niet rechtvaardigen.
[ ... ]
3. Het bestuursorgaan beslist om mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Thomas
Van de Wiel, mevrouw Annick Delmaire en/of mevrouw Nadine Crocaerts, die allen keuze van woonplaats doen
bij BDO Advisory BV met zetelte 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met bevoegdheid
tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening
en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de ondertekening en neerlegging van de formulieren Il tot
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
C. Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven:
Mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledende uittreksels
Julie Vandenweghe
bijzonder gevolmachtigde