Ondernemingsnr : 0450918752
Naam
(voluit) : CARPIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Evolis 119
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene 17 april
2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CARPIMMO”, met zetel te Evolis 119, 8530
Harelbeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met
ondernemingsnummer 0450.918.752;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
   1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de integrale vervanging van het
desbetreffende artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  het beleggen, het beheren en uitbaten van eigen onroerende en roerende waarden en
bezittingen. Het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden;
    •  het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
goederen, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
    •  het waarnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en het
vervullen van de functies die door bijzondere wetten zouden kunnen worden opgedragen;
    •  het management van andere maatschappijen, namelijk het algemeen beheer en specifiek het
financieel beheer, commercialisatie en uitbating ervan;
    •  het verlenen van alle bemiddeling bij handelsbetrekkingen en financiële operaties van natuurlijke
of rechtspersonen;
    •  het nemen en/of uitbaten van licenties, merken en brevetten en andere intellectuele
eigendomsrechten, alsmede van andere immateriële vaste activa;
    •  het verstrekken en aangaan van leningen ongeacht in welke vorm;
    •  het stellen van financiële handelingen inzake handels, financiële en industriële en andere
activiteiten, alsmede het dekken van wisselkoersschommelingen van en voor rekening van andere
natuurlijke personen of rechtspersonen, voor zoveel als wettelijk toegelaten;
    •  de roerende en onroerende leasing, sale en lease back, verhuring van divers materieel;
    •  het weven en bewerken van tapijten en allerhande textielartikelen, zowel natuurlijk als
kunstmatige, het vervaardigen, het kopen en verkopen van dezelfde artikelen.
   De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
   De vennootschap mag op om het welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
Luik B
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
   De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “CARPIMMO”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  het beleggen, het beheren en uitbaten van eigen onroerende en roerende waarden en
bezittingen. Het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden;
    •  het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
goederen, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
    •  het waarnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en het
vervullen van de functies die door bijzondere wetten zouden kunnen worden opgedragen;
    •  het management van andere maatschappijen, namelijk het algemeen beheer en specifiek het
financieel beheer, commercialisatie en uitbating ervan;
    •  het verlenen van alle bemiddeling bij handelsbetrekkingen en financiële operaties van natuurlijke
of rechtspersonen;
    •  het nemen en/of uitbaten van licenties, merken en brevetten en andere intellectuele
eigendomsrechten, alsmede van andere immateriële vaste activa;
    •  het verstrekken en aangaan van leningen ongeacht in welke vorm;
    •  het stellen van financiële handelingen inzake handels, financiële en industriële en andere
activiteiten, alsmede het dekken van wisselkoersschommelingen van en voor rekening van andere
natuurlijke personen of rechtspersonen, voor zoveel als wettelijk toegelaten;
    •  de roerende en onroerende leasing, sale en lease back, verhuring van divers materieel;
    •  het weven en bewerken van tapijten en allerhande textielartikelen, zowel natuurlijk als
kunstmatige, het vervaardigen, het kopen en verkopen van dezelfde artikelen.
   De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
   De vennootschap mag op om het welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
   De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
   De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
KAPITAAL
   Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zevenhonderdzevenenzeventigduizend euro (7.777.000,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizendvijfhonderdvierennegentig (3.594) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/
drieduizendvijfhonderdvierennegentigste van het kapitaal.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Luik B
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden  door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
   De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
Luik B
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Adres van de zetel: Evolis 119, 8530 Harelbeke.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst der gecoördineerde statuten.