Ondernemingsnr : 0811081237
Naam
(voluit) : LOTUS OOSTENDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joseph Plateaustraat 5
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende van 26 juni
2019, te registreren.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “LOTUS OOSTENDE”, met zetel te 8400 Oostende, Joseph
Plateaustraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, nummer (BE)
00811.081.237, BTW-plichtig, beslist heeft :
1) de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, met name in plaats van
in te gaan op 1 juli en te eindigen op 30 juni van het volgende kalenderjaar, gaat het boekjaar in de
toekomst in op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar bij wijze van overgangsmaatregel te
verlengen van 30 juni 2019 tot en met 31 december 2019, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk
van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019 zal lopen.
2) gezien het boekjaar wordt gewijzigd, meteen om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
te wijzigen van de eerste zaterdag van de maand december om achttien uur naar de tweede vrijdag
van de maand juni om achttien uur.
3) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
4) dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, groot duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LOTUS OOSTENDE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
voor eigen rekening , voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op automobiel en andere motorvoertuigen nl.
carrosserieherstelling en carrosseriebouw inclusief spuiten en verven van personen-, sport-, bestel-
en vrachtwagens, opleggers, motorfietsen, motorvoertuigen en aanhangwagens; het verhuren, in
huur nemen, leasen van deze voertuigen; alle mechanische, hydraulische, elektrische of algemene
constructiewerken in verband met rollend materieel of andere goederen; in- en uitvoer, groot- en
kleinhandel van personen-, sport-, bestel- en vrachtwagens, opleggers, motorfietsen,
motorvoertuigen en aanhangwagens, en onderdelen daarvan, zowel nieuw als tweedehands; het
gewone onderhoud van auto’s, moto’s en andere transportmiddelen voor vervoer te land, inclusief
wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, herstellen van binnen- en buitenbanden, de handel in
banden voor motorvoertuigen; de verkoop van en de handel in brandstoffen, smeermiddelen en
andere aanverwante artikelen, het slepen van voertuigen, de hulpverlening bij pech onderweg, het
uitbaten van een pompstation; de promotie en organisatie van sportevenementen voor eigen
rekening of voor rekening van derden, de groot- en kleinhandel van alle artikelen die samengaan met
de autosport en alle aanhorigheden; activiteiten van tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin
van het woord, waaronder wordt verstaan handelsbemiddeling, makelaarsactiviteiten, commissie-
handel en agentuur van om het even welke goederen zowel in binnen- als buitenland; vervaardiging
en de montage van metalen constructiewerken, onderdelen daarvan en gebinten voor de bouw; het
ruimen van bouwterreinen, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, stores, traliewerk,
hekken, geblindeerde deuren en dergelijke in metaal en in andere materialen dan metaal; het toezien
op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking en dergelijke); de werkzaamheden van
bouwpromotor; de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten in de meeste ruime zin van het woord; alle verrichtingen en
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van makelaar in onroerende
goederen; het afsluiten van overeenkomsten in verband met het gebruik, genot en opbrengst van
onroerende goederen, alle verkavelingen van gronden, het uitgeven en laten uitvoeren door derden
van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met
inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, dit zowel in het binnen- als het
buitenland; het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom); alle studies en verrichtingen
met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend patrimonium en ermee
houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren,
schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen
verbouwen, promotie van het makelen in alle soorten onroerende goederen, sociale woningen en
appartementen inbegrepen en alle ermede verband houdende roerende goederen en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en in de meest uitgebreide zin.
Zij zal binnen haar erkenningen overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren.
De vennootschap mag aandelen verwerven door inschrijving of door aankoop, zij mag aandelen
beheren evenals obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen inzake het besturen en vereffenen van ondernemingen en
vennootschappen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, computerservices, financiën, verkoop en
productie. Zij mag optreden als managementvennootschap en daartoe alle mogelijke vergoedingen
en commissies ontvangen. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaarding of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
Luik B
staat.
De vennootschap mag bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van vennootschappen en
inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag verkopen op
krediet. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven overal en met alle middelen die zij het meest
geschikt acht. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
….
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Luik B
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
..
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
…
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Luik B
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De Heer VERHIEST, Thierry Alain Jean-Claude, wonende te 8400 Oostende, Joseph Plateaustraat
5.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Joseph Plateaustraat 5.
8) De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.lotus-verhiest.com
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : info@lotus-
verhiest.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd
9) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan Bofisc Brugge bvba, te 8200 Sint-Michiels, Ten Briele
12/11 hebbende als ondernemingsnummer 0446.199.109, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend : Michel van Tieghem de Ten Berghe
Tegelijk hiermee neergelegd : 1) expeditie van de akte statutenwijziging en 2) exemplaar tekst van
de statuten.