Ondernemingsnr : 0423191994
Naam
(voluit) : Immobiliën Bouw en Coördinatie
(verkort) : IMBOCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marconistraat 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl POLFLIET te Oostende, op 15 mei 2024, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Immobiliën Bouw en Coördinatie”,  afgekort IMBOCO met zetel te
8400 Oostende, Marconistraat 3 en met ondernemingsnummer 0423.191.994, opgericht als
Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor notaris Maurice Henri Quaghebeur te Oostende op
éénentwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van tien december negentienhonderd tweeëntachtig onder nummer 2138-3,
waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door notaris Maurice Henri Quaghebeur te Oostende op tweeëntwintig oktober
tweeduizend vier, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twaalf november
tweeduizend vier onder nummer 04156981, inhoudend onder andere omvorming naar een Besloten
Vennootschap.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering besluit artikel 7, vijfde en zesde lid van de bestaande statuten te wijzigen voor wat
betreft het verbod om aandelen in onverdeeldheid aan te houden waarbij in de nieuwe statuten de
mogelijkheid wordt voorzien dat aandelen wel in onverdeeldheid worden aangehouden.
Vierde besluit – creatie soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 26
maart 2024, overeenkomstig artikel 5:102 WVV in het kader van de creatie van twee klassen
aandelen met een verschillend stemrecht.
Gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, hoeft er geen bijkomend verslag te worden opgemaakt door een externe
accountant, commissaris of bedrijfsrevisor. Er kan beroep worden gedaan op de uitzondering zoals
vermeld in artikel 5:102 WVV
De vergadering besluit na kennisname van voormeld verslag over te gaan tot creatie van twee
soorten aandelen, te weten A aandelen en B aandelen,  en aldus het bestaande aantal aandelen als
volgt te verdelen en toe te kennen
+ aan de heer Norbert Haeck voormeld honderdvijftig (150) A aandelen;
+ aan mevrouw  Paula Dumarey voormeld honderdvijftig (150) A aandelen;
+ aan Philip Haeck voormeld achthonderd (800) B aandelen
+ aan Christine Haeck voormeld achthonderd (800) B aandelen
+ aan Marianne Haeck achthonderd (800) B aandelen
+ aan Christine, Marianne en Philip Haeck voormeld, samen in onverdeeldheid negenhonderd (900)
B aandelen.
De vergadering besluit aan ieder A aandeel vijftig stemmen toe te kennen en aan ieder B aandeel
één stem.
Vijfde besluit -  ontslag statutaire bestuurder en aanstelling nieuwe statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer HAECK Norbert Leonard,
wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, voormeld ontslag te geven uit zijn functie:
De heer Haeck is hier aanwezig en aanvaardt.
De algemene vergadering besluit aan te stellen als nieuwe statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur
De naamloze Vennootschap Tips met zetel te 8400 Oostende Marconistraat 3 en
ondernemingsnummer 0406.823.245 vertegenwoordigd door De heer HAECK Norbert Leonard,
wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, in zijn  hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van zijn bestuursfunctie binnen de vennootschap Immobiliën Bouw en Coördinatie -
Imboco daartoe aangesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de
Naamloze Vennootschap Tips gehouden op heden voorafgaandelijk aan huidige vergadering
waarvan het proces verbaal opgemaakt en verleden werd door ondergetekende notaris, en in zelfde
beslissing van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Tips werd mevrouw
Christine Haeck voormeld aangesteld als opvolgend vaste vertegenwoordiger als de huidige vaste
vertegenwoordiger niet meer in de mogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of bestuurder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    1.  Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van vennoot-schap-pen en
ondernemingen.
    2.  Het in onder eender welke vorm verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en
nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen
waarin zij participeert.
    3.  Het toestaan van leningen en/of voorschotten, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan verbonden vennootschappen of derden; het verstrekken van borgstellingen en hypothecaire of
andere waarborgen, en het verlenen van aval voor deze vennootschappen of voor derden.
    4.  Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel,
management en technisch gebied als mede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken,
aan alle soorten bedrijven en vennootschappen.
    5.  Het verrichten van alle analyses en transacties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten, zoals de koop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de
rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, en het
verwerven van alle rechten welke daaruit voortvloeien.
    6.  Het aan- en verkopen en verkavelen van gronden, het afbreken, herstellen en oprichten van
woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord; het aankopen, verkopen en verhuren van
deze woningen en/of gebouwen; het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en
gebouwen; het aannemen en/of uitvoeren van alle soort onderhouds- en herstellingswerken en
werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen; het aannemen en het uitvoeren van alle
werken van funderingen, sonderingen en ijzervlechtwerk; het uitvoeren van grond- en
draineringswerken; het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringen en waterlopen en
allerhande leidingen, het uitvoeren van niet-metalen kunstwerken; het droog en waterdicht maken en
bedekken van gebouwen, ongeacht waaruit het dichtingsmateriaal bestaat; het aannemen en
uitvoeren van wand- en vloerbekleding; het aannemen en uitvoeren van alle tegelwerken; het
bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, warmte- en
geluidsisolering, plaatsen van scheidingswanden en/of vaste zolderingen van hout; het plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal, het schilderen van gebouwen; het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken; het aannemen en uitvoeren van timmer- en schrijnwerken; het aannemen en uitvoeren
van alle centrale verwarmingsinstallaties, zowel die gevoed door de klassieke als door alternatieve
energiebronnen; het aannemen en uitvoeren van alle elektrische installaties; het aannemen en
uitvoeren van alle glaswerken; het aannemen en uitvoeren van alle sanitaire installaties en daarbij
betrokken las-, smeed-, soldeerwerk en loodgieterij; het aannemen en uitvoeren van alle metalen
constructies; het aannemen en uitvoeren van alle plafonneer- en cementeerwerk; het aannemen en
uitvoeren van aanplantingswerken; het aan- en verkopen, fabriceren en plaatsen van alle
bouwmaterialen; de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle
geprefabriceerde betonelementen; het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en
vervoersmateriaal; de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; alle
verhandelingen van alle onroerende goederen; de onderneming in onroerende goederen; de
onderneming in onroerende goederen; bouwpromotor; de vertegenwoordiging; de commissie- en
consignatiehandel; de vennootschap zal ook het beheer mogen waarnemen, het in waarde brengen
van gronden, eigendommen en verkavelingen. Alles in de breedste zin van het woord.
    7.  Het verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen van alle roerende of
onroerende goederen, met inbegrip van materialen en gereedschappen.
    8.  In het algemeen, het verrichten van alle commerciële, industriële of financiële handelingen,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar  voorwerp , met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendom hebben. De vennootschap mag octrooien, brevetten, licenties en
handelsmerken verwerven, exploiteren en verhandelen. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
    9.  Het verrichten van alle handelingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met
de hoger omschreven operaties.
Deze lijst is exemplatief en niet-beperkend
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur is aangesteld De naamloze Vennootschap Tips met
zetel te 8400 Oostende Marconistraat 3 en ondernemingsnummer 0406.823.245 vertegenwoordigd
door De heer HAECK Norbert Leonard, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, in zijn 
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn bestuursfunctie binnen de
vennootschap Immobiliën Bouw en Coördinatie.
De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd ontslagen worden door de algemene vergadering
op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat zij
allen instemmen met het ontslag, met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf.
Zijn mandaat kan ook om gewichtige redenen worden herroepen door de algemene vergadering op
voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat zij
allen instemmen met het ontslag, met inbegrip van de bestuurder zelf.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 11.00  uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering met een
bijzondere meerderheid, waaronder begrepen de stem van de statutaire bestuurder-aandeelhouder.
 De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Carl POLFLIET en Thibauld POLFLIET,
geassocieerde notarissen te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Marconistraat 3.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.