Ondernemingsnr : 0449315777
Naam
(voluit) : MARKANE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magnolialaan 5
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 20 februari
2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap MARKANE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met het oog op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Alle aandeelhouders verklaren een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben.
De vergadering bevestigt dat dit verslag beantwoordt aan de wettelijke vereisten.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het te laten luiden als
volgt:
“- De import en export, trading, groot- en kleinhandel van eender welke waarden op de markt
voorhanden.
- Leurhandel
- Het vervaardigen of laten vervaardigen, het herstellen of laten herstellen, het reconditioneren of
laten reconditioneren, het recycleren of laten recycleren en het vervoeren of laten vervoeren van alle
voormelde pro-ducten, materialen en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.”
3. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
Luik B
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
4. De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering, die thans gehouden wordt op de eerste
dinsdag van de maand april, te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand juni.
Ingevolge deze beslissing zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 26 juni 2023.
5. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
6. Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzake-lijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, publicaties in (de bijlagen van) het Belgisch Staatsblad,
administratie inkomstenbelasting, administratie BTW, sociaal verzekeringsfonds), zowel voor de
inschrijving, latere wijzigingen of doorhaling daarvan, wordt verleend aan Aleks Temmerman, fiscaal
accountant te 2530 Boechout, Heuvelstraat 67, met recht van indeplaatsstelling.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- volmacht
- gecoördineerde statuten