Ondernemingsnummer :
0461032486
Benaming :
(voluit) :
PRICE AND QUALITY FINANCIAL SERVICES
(verkort) :
P and Q FINANCIAL SERVICES - 3th P and Q
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Schreiboomstraat(Rol) 2
8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, op
30 juni 2018, neergelegd ter registratie,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Price and
Quality FINANCIAL SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 8510 Rollegem (Kortrijk),
Schreiboomstraat 2.
 
Ondermeer wat volgt:
 
AANDELEN
De vergadering besluit de afschaffing van de aandelen aan toonder en de omzetting ervan in
aandelen op naam, welke reeds op 24 december 2011 gebeurde, te bevestigen.
De eigendom van de effecten op naam werd bewezen door de inschrijving in de registers, zoals
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.
Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van effecten.
 
ZETEL
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B, met ingang van heden.
 
DOEL
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. De bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten als agent of makelaar, mits inachtneming van de
wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit zou vereist zijn, en in die
hoedanigheid zoals opgenomen in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.
2. De bemiddeling in verzekeringen als agent of makelaar, mits inachtneming van de wettelijke
vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn, en in de hoedanigheid
zoals opgenomen in het register van verzekeringstussenpersonen.
3. De bemiddeling inzake kredieten, leasing, renting, factoring en andere kredietvormen, met inbegrip
van de activiteiten als kredietmakelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake
erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn.
4. Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, syndic, met
inbegrip van de activiteiten als vastgoedmakelaar, mits inachtneming van de wettelijke
vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die aard zijn de
Luik B
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
5. De verhuring van kluizen, divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
6. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
7. Het organiseren en geven van seminaries, trainingen en voordrachten. Het publiceren van artikels
en vakliteratuur, evenals het verkopen van boeken, cursussen en andere inhoud.
Het inrichten en organiseren van congressen, huisconcerten, tentoonstellingen, events, dit alles in de
meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee verband houden.
8. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennoot-
schappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en
vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen.
9. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen en/of de exploitatie van volledige
handelsfondsen en/of onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair,
machines, voertuigen, koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals
klantenbestand, handelsnaam, knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de
verkoop, verhuur of de ter beschikking stelling.
10. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
11. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van bijstand,
interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven
en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, verkoop,
productie en algemeen bestuur in de ruimste zin.
12. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.
13. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en –promotie, bouwcoördinatie,
projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht
of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik, ….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
Luik B
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in
de ruimste zin.
 
BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1
januari om af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 april 2018,
afgesloten worden op 31 december 2018.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van jaarvergadering (thans bepaald
op de derde vrijdag van de maand september, om 20:00 uur) te verplaatsen naar de derde vrijdag
van de maand juni om 17:00 uur.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de vorige statutaire bepalingen te (her)formuleren, uit te breiden en de
artikelen te (her)nummeren en volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering van de tekst.
 
ONTSLAG EN BENOEMINGEN
De vergadering besluit tot het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur met ingang van heden. Op
de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen en stemmen over de kwijting
voor hun mandaten.
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering te benoemen tot bestuurders van
de vennootschap, met ingang van heden, voor een termijn van zes jaar:
1/ Mevrouw Katy De Busschere, wonende te 8790 Oostduinkerke (Koksijde), Dahlialaan 21;
2/ Mevrouw Anne-SOPHIE Nuytten, wonende te 8670 Sint-Idesbald (Koksijde), Oostendelaan 4/01;
3/ De Heer Wouter Polet, wonende te 8551 Heestert (Zwevegem), Gauwelstraat 82;
4/ De Heer Ludovicus (roepnaam: Ludo) De Brabander, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Weinebruggelaan 21;
5/ De Heer Philippe Vancompernolle, wonende te 8501 Bissegem, Gullegemsesteenweg 133;
6/ Mevrouw Carine Wielfaert, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Weinebruggelaan 21;
7/ De Heer Dominique De Rore, wonende te 8790 Waregem, Stormestraat 32/32;
8/ Mevrouw Tamara Bousson, wonende te 8000 Brugge (Koolkerke), Rainer Maria Rilkestraat 16;
Die allen schriftelijk verklaard hebben deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet.
 
VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent tenslotte de nodige machten aan de burgerlijke vennootschap onder vorm
van een naamloze vennootschap “P & Q Fiduciaire” alsmede al zijn aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, kantoor houdende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B om, met
recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van de genomen
besluiten, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting
Luik B
op de Toegevoegde Waarde.
 
RAAD VAN BESTUUR
 
Benoeming voorzitter raad van bestuur - gedelegeerd bestuurder(s).
De bestuurders besluiten aan te stellen :
1/ als Voorzitter van de Raad van Bestuur: De Heer Ludovicus De Brabander, voornoemd;
2/ als Gedelegeerd Bestuurder :
-Mevrouw Katy De Busschere, voornoemd;
-Mevrouw Anne-SOPHIE Nuytten, voornoemd;
-De Heer Wouter Polet, voornoemd;
Die allen schriftelijk verklaard hebben deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet.
 
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van de
Voorzitter van de Raad van Bestuur of door een Gedelegeerd Bestuurder.
 
OPRICHTING DIRECTIECOMITE – BENOEMING LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE
1. Oprichting van een Directiecomité
De Raad van Bestuur besluit om toepassing te maken van de haar door artikel 19 van de statuten
toegekende bevoegdheid om een Directiecomité op te richten zoals bedoeld in het Wetboek van
vennootschappen.
Het Directiecomité zal bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen
binnen de grenzen van de wet, de statuten en de beslissingen van de Raad van Bestuur.
De nadere regels van toepassing op het Directiecomité worden vastgelegd in een afzonderlijk
reglement dat het voorwerp uitmaakt van het volgende agendapunt van deze vergadering.
 
2. Reglement Directiecomité
De Raad van Bestuur stelt het Reglement Directiecomité vast zoals opgenomen in bijlage van de
notulen van de Raad van Bestuur, die op de vergadering worden ondertekend en onmiddellijk in
werking treden.
 
3. Benoeming en bezoldiging Leden Directiecomité
De Raad van Bestuur beslist om met ingang op 02 juli 2018 volgende personen te benoemen tot
1/ Voorzitter van het Directiecomité:
-De Heer Philippe Vancompernolle, voornoemd;
2/ Lid van het Directiecomité:
-De Heer Philippe Vancompernolle, voornoemd;
-De Heer Dominique De Rore, voornoemd;
-Mevrouw Tamara Bousson, voornoemd;
-De Heer Simon Callens, voornoemd;
-Mevrouw Clemence Crappé, wonende te 7750 Orroir, Chemin du Renard 12;
-De Heer Stijn Vandommele, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Kaproenenhof 29;
-De Heer Nick Paternoster, wonende te 8000 Brugge (Koolkerke), Rainer Maria Rilkestraat 16;
-Mevrouw Kimberley Verstraete, wonende te 8820 Torhout (Wijnendale), F.R. Boschvogelstraat 8;
Die allen schriftelijk verklaard hebben deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte de dato 30/06/2018
-coördinatie van de statuten
-bijzonder versalg raad van bestuur over uitbreiding maatschappelijk doel met bijgevoegde staat van
A&P de dato 31 maart 2018.