Ondernemingsnr : 0415911848
Naam
(voluit) : Aannemingen Janssen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van-Doornelaan 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
16 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Aannemingen Janssen", met zetel te 2440 Geel, Van Doornelaan 2, BTW
BE0415.911.848, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de gewone algemene
vergadering de dato 16 september 2022, waarbij werd vastgesteld dat het mandaat  van de huidige
bestuurders kwam te vervallen en dat tot bestuurder werd herbenoemd voor een periode van zes
jaar tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2028;  de heer Janssen Hubertus
nagemeld, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de gewone algemene
vergadering de dato 9 juni 2022 en meer bepaald de herbenoeming van de commissaris tot aan de
gewone algemene vergadering gehouden in 2024, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31
december 2023, namelijk: “Moore Audit”, besloten vennootschap, kantoor houdende te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Van Hout Stijn, bedrijfsrevisor.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een raad van
bestuur naar een enige bestuurder.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om aan de heer Janssen Hubertus Marcus Paulus Franciscus, geboren te
Turnhout op 31 december 1946, wonende te 2330 Merksplas, Schoondreef 19, ontslag te verlenen
als bestuurder van de vennootschap; hij wordt benoemd als statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur; hij verklaart uitdrukkelijk het hem toegekende mandaat te
aanvaarden.
Vervolgens besluit de enige bestuurder ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de heer
Janssen Hubertus voormeld.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Aannemingen Janssen”.
Zetel.
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De aanneming en uitvoering van openbare en private werken die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de bouwnijverheid, waaronder metselwerken, betonwerken, schrijn en
timmerwerken, elektriciteitswerken, plafonneer- en bezettingswerken, lood- en zinkwerken, sanitaire
inrichtingen, verwarmings- en koelinstallaties, metaalwerken, grondwerken, waterwerken,
wegenbouw, asfaltwerken. Het vervaardigen van, het verhuren van, en de handel, zowel import als
export, in en van al het desbetreffend materiaal en het vervoer van alle materialen en
benodigdheden.
    •  Het reinigen en herstellen van gevels, restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten.
    •  Het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water.
    •  Het aanleggen van kabels voor telefonie, elektriciteit en signalisatie.
    •  Het aanleggen van rioleringswerken en toezichtputten.
    •  Het aanleggen van water en gasvoorziening.
    •  Het huren of verhuren, aan en verkoop, verkavelen en herverkavelen, ruilen van onroerende
goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle daden kan stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het voorwerp verwant zijn en kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag optreden voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met
derden, in commissie, als tussenhandel, en zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERD DRIEËNVIJFTIG DUIZEND
TWEEHONDERD VEERTIG EURO (€ 653 240,00).
Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Statutair bestuurder is de heer Janssen Hubertus.
De aanstelling tot statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten. Het ontslag van een
statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een statutaire bestuurder
kan slechts geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar genomen worden bij eenparigheid van
stemmen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag. Niettemin kan de algemene vergadering mits naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, een einde stellen aan
zijn mandaat indien daartoe wettige redenen bestaan.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
Luik B
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
2.  Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen over of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
3.  Externe vertegenwoordiging.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
4. Dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
5.  Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de eerste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Luik B
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.