Ondernemingsnr : 0721730379
Naam
(voluit) : KLUSPUNT SVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanweg 8
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op 14 december.
werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap “KLUSPUNT SVEN”, met zetel te 9080 Lochristi, Pelikaanweg 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0721.730.379
en met als BTW-nummer BE0721.730.379.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 22 februari 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 maart nadien, onder nummer
19036586, waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd bij notariële akte.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle honderdzesentachtig
(186) aandelen van de vennootschap, te weten:
De heer VAN HECKE, Sven Roger, geboren te Wetteren op drieëntwintig juli negentienhonderd
éénennegentig, wonende te 9270 Laarne, Kalkendorp 5,
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering wordt geopend om elf uur dertig.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Genoemde heer VAN HECKE Sven, tot statutair(e) bestuurder benoemd blijkens voormelde
oprichtingsakte.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot vijfduizend
euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
    4.  Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan
tot wijziging/aanvulling van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging door de
volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, alle werkzaamheden te verrichten met
betrekking tot het uitoefenen van volgende activiteiten:
33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten
Luik B
331 - Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
3311 - Reparatie van producten van metaal
33110 - Reparatie van producten van metaal
3312 - Reparatie van machines
33120 - Reparatie van machines
3312001 - Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
3312002 - Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
3312011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
3313 - Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33130 - Reparatie van elektronische en optische apparatuur
3314 - Reparatie van elektrische apparatuur
33140 - Reparatie van elektrische apparatuur
3319 - Reparatie van andere apparatuur
33190 - Reparatie van andere apparatuur
332 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
3320 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
33200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
3320001 - Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen
3320002 - Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
3320011 - Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
41 - Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
411 - Ontwikkeling van bouwprojecten
4110 - Ontwikkeling van bouwprojecten
41101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
4110101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
4110102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
41102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
4110201 - Projectontwikkeling voor kantoorbouw
4110211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort
4110212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
431 Slopen en bouwrijp maken van terreinen
432 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
433 Afwerking van gebouwen
439 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
454 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
466 - Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
4661 - Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
4662 - Groothandel in gereedschapswerktuigen
4663 - Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
4664 - Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
4665 - Groothandel in kantoormeubelen
4666 - Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
4669 - Groothandel in andere machines en werktuigen
68 - Exploitatie van en handel in onroerend goed
681 - Handel in eigen onroerend goed
6810 - Handel in eigen onroerend goed
682 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
6820 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
683 - Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831 - Bemiddeling in onroerend goed
6832 - Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
773 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
7731 - Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
7733 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
7734 - Verhuur en lease van schepen
7735 - Verhuur en lease van luchtvaartuigen
7739 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, niet
Luik B
eerder genoemd
25 - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
251 - Vervaardiging van metalen constructiewerken
2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2512 - Vervaardiging van metalen deuren en vensters
256 - Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
2561 - Oppervlaktebehandeling van metalen
2562 - Verspanend bewerken van metalen
Het uitbaten van een Bed & Breakfast.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen.
Beheer en management van vennootschappen.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende handelingen (zowel in volle eigendom als in
een vruchtgebruikconstructie), financiële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, in het algemeen
en ook deze die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een
eigen roerend en onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordelen van derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich
eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap mag tevens alle roerende en onroerende handelingen verrichten in het algemeen
en ook deze die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Onder bovenvermelde beperkingen mag zij alle financiële, roerende of onroerende handelingen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijksoortig of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
hoe dan ook, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp
in innig verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt acht. De vennootschap zal in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het
bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”.
    1.  Bevestiging benoeming van genoemde heer VAN HECKE Sven als statutaire bestuurder van
de vennootschap.
    2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
    3.  Verplaatsing van de zetel/vaststelling adres van de vennootschap.
Luik B
    4.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
    5.  Bijzondere volmacht(en)
II. Aangezien de enige aandeelhouder van de vennootschap, tevens de enige bestuurder van de
vennootschap alhier aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over
voorzegde agendapunten. De aandeelhouder/bestuurder verklaart voor zoveel als nodig te hebben
verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1 :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 2 :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een
bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo, met inbegrip van het eventueel nog niet
gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
beschikbaar te maken voor uitkering.
Besluit 3 :
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Besluit 4 :
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen
te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 5 :
De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde
heer VAN HECKE Sven, als statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Besluit 6 :
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I :  Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt:
“KLUSPUNT SVEN”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
Luik B
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, alle werkzaamheden te verrichten met
betrekking tot het uitoefenen van volgende activiteiten:
33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten
331 - Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
3311 - Reparatie van producten van metaal
33110 - Reparatie van producten van metaal
3312 - Reparatie van machines
33120 - Reparatie van machines
3312001 - Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
3312002 - Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
3312011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
3313 - Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33130 - Reparatie van elektronische en optische apparatuur
3314 - Reparatie van elektrische apparatuur
33140 - Reparatie van elektrische apparatuur
3319 - Reparatie van andere apparatuur
33190 - Reparatie van andere apparatuur
332 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
3320 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
33200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
3320001 - Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen
3320002 - Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
3320011 - Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
41 - Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
411 - Ontwikkeling van bouwprojecten
4110 - Ontwikkeling van bouwprojecten
41101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
4110101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
4110102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
41102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
4110201 - Projectontwikkeling voor kantoorbouw
4110211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort
4110212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
431 Slopen en bouwrijp maken van terreinen
432 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
433 Afwerking van gebouwen
439 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
454 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
466 - Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
4661 - Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
4662 - Groothandel in gereedschapswerktuigen
4663 - Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
4664 - Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
4665 - Groothandel in kantoormeubelen
4666 - Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
4669 - Groothandel in andere machines en werktuigen
68 - Exploitatie van en handel in onroerend goed
681 - Handel in eigen onroerend goed
6810 - Handel in eigen onroerend goed
Luik B
682 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
6820 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
683 - Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831 - Bemiddeling in onroerend goed
6832 - Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
773 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
7731 - Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
7733 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
7734 - Verhuur en lease van schepen
7735 - Verhuur en lease van luchtvaartuigen
7739 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, niet
eerder genoemd
25 - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
251 - Vervaardiging van metalen constructiewerken
2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2512 - Vervaardiging van metalen deuren en vensters
256 - Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
2561 - Oppervlaktebehandeling van metalen
2562 - Verspanend bewerken van metalen
Het uitbaten van een Bed & Breakfast.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen.
Beheer en management van vennootschappen.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende handelingen (zowel in volle eigendom als in
een vruchtgebruikconstructie), financiële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, in het algemeen
en ook deze die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een
eigen roerend en onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordelen van derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich
eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap mag tevens alle roerende en onroerende handelingen verrichten in het algemeen
en ook deze die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Onder bovenvermelde beperkingen mag zij alle financiële, roerende of onroerende handelingen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijksoortig of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
hoe dan ook, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten
Luik B
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp
in innig verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt acht. De vennootschap zal in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het
bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen – Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend
euro (€ 5.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun eerste verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 9. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater (voor zover er geen feitelijke scheiding
bestaat), of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij/zij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij/zij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
Luik B
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 10. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor het ontslag en de benoeming van een statutair bestuurder, is unanimiteit van de algemene
vergadering vereist, behoudens in geval van beëindiging van het mandaat wegens wettige reden.
Werd voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire bestuurder  van de vennootschap met volle
bevoegdheid: de heer Van Hecke Sven, voornoemd, die verklaard heeft het hem toegekende
mandaat te aanvaarden en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de
uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap zal jegens derden geldig vertegenwoordigd worden in en buiten rechte door de
enige bestuurder, dan wel, indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
door één statutair bestuurder of door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
Luik B
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op 28 juni van
ieder jaar om 20 uur, zelfs indien deze dag een feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 15. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
Luik B
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL V : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Besluit 7 :
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel vanaf heden te verplaatsen naar 9270
Laarne (Kalken), Dendermondsesteenweg 53.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Besluit 8 :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
Luik B
vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit 9 :
De Vennootschap onder Firma SCHELLAERT HANS 'BOEKHOUDING EN FISCALITEIT', met zetel
te 9290 Berlare (Overmere), Baron Tibbautstraat 66,  met btw-nummer BE 0894.445.809 of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, het UBO-register, de andere fiscale administraties en
andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om elf uur vijftig.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte