Ondernemingsnr : 0439401882
Naam
(voluit) : PHARMADEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Binckstraat 11
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 5
OKTOBER 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap
PHARMADEC volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Bestuur en vertegenwoordiging
Het huidige bestuursorgaan van de vennootschap is een raad van bestuur (monistisch bestuur). De
algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en
de vertegenwoordiging te wijzigen als volgt: “De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.
Derde besluit: (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
- De vergadering heeft vastgesteld dat de publicatie van de benoeming van de volgende bestuurder
sinds 5 juni 2021 tot op heden niet werd uitgevoerd en besluit over te gaan tot herbenoeming van de
volgende niet-statutaire bestuurder en gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 5 juni 2021
voor een periode van 6 jaar:
- De heer DE CEUSTER Marcel Prosper Regina, wonende te 2260 Westerlo, Pastoor Binckstraat 11,
hier aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken
- De vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming van de volgende niet-statutaire
bestuurders:
- Mevrouw SMETS Ludovica Francisca, wonende te 2260 Westerlo, Pastoor Binckstraat 11, hier
aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken
- De heer DE CEUSTER Joris, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prieelstraat 28, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken
De aldus herbenoemde bestuurders vormen samen de raad van bestuur.
De bijzondere algemene vergadering bevestigt tevens dat alle bestuursbelissingen waarbij de heer
De Ceuster Marcel hierboven vermeld, betrokken was als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder en gedelegeerd bestuurder in Pharmadec
NV vanaf 05.06.2021 tot op heden voor zover als nodig worden bekrachtigd en als rechtsgeldig
worden beschouwd.
Vierde Besluit - zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Pastoor Binckstraat 11.
vijfde besluit: kennisname verslag voorwerpwijziging
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 5 oktober 2023
overeenkomstig artikel 7:154 WVV, waarin de wijziging van het voorwerp van de vennootschap
verantwoord wordt.
zesde besluit: Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen, zodat dit luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
    •  De exploitatie, huur en verhuur van één of meer apotheken;
    •  Het verzorgen van vervangingen van en voor één of meer apotheken alsook de organisatie
ervan;
    •  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels, alsook
kleinhandel in geneeskrachtige kruiden, in prothesen en invalidenwagens;
    •  Detailhandel in cosmetica, parfums en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Vervaardiging van geneesmiddelen en van overige farmaceutische producten;
    •  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Overige menselijke zorgen;
    •  De ontwikkeling, aan en verkoop van computersoft- en hardware;
    •  Activiteiten op gebied van webdesign, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Beheer van apotheken;
    •  Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen;
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Activiteiten van hoofdkantoren;
    •  Het optreden en handelen als dienstverlener, als interimmanager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, management diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, ebusiness strategie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer de huurfinanciering aan derden, onroerende leasing, erfpacht en opstalrechten, het aankopen
en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, bouwen,
verbouwen, herstelling, verbetering, onderhouden, huren, verhuren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur
van onroerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden
zijn voor erkende vastgoedmakelaars.
    •  Handel in onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, dit in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke
voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;
    •  Ontwikkeling van residentiële en van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Beheer van zowel residentieel als niet residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
    •  Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het
hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
    •  Het opnemen van bestuurders, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving, overname of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij kan zowel in België als in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten
overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gesteld zijn."
Zevende besluit - volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en zetel
de naamloze vennootschap PHARMADEC met zetel te 2260 Westerlo, Pastoor Binckstraat 11
Adres
te 2260 Westerlo, Pastoor Binckstraat 11
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  De exploitatie, huur en verhuur van één of meer apotheken;
    •  Het verzorgen van vervangingen van en voor één of meer apotheken alsook de organisatie
ervan;
    •  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels, alsook
kleinhandel in geneeskrachtige kruiden, in prothesen en invalidenwagens;
    •  Detailhandel in cosmetica, parfums en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Vervaardiging van geneesmiddelen en van overige farmaceutische producten;
    •  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Overige menselijke zorgen;
    •  De ontwikkeling, aan en verkoop van computersoft- en hardware;
    •  Activiteiten op gebied van webdesign, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Beheer van apotheken;
    •  Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen;
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Activiteiten van hoofdkantoren;
    •  Het optreden en handelen als dienstverlener, als interimmanager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, management diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, ebusiness strategie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer de huurfinanciering aan derden, onroerende leasing, erfpacht en opstalrechten, het aankopen
en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, bouwen,
verbouwen, herstelling, verbetering, onderhouden, huren, verhuren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur
van onroerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden
zijn voor erkende vastgoedmakelaars.
    •  Handel in onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, dit in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke
voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;
    •  Ontwikkeling van residentiële en van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Beheer van zowel residentieel als niet residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
    •  Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het
hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
    •  Het opnemen van bestuurders, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving, overname of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij kan zowel in België als in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten
overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gesteld zijn.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
Artikel 12. Ontslag en benoeming bestuursorgaan, commissaris of vertegenwoordigers
Enige bestuurder
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van
stemmen van de aanwezige aandeelhouders. De algemene vergadering is gerechtigd om een
opzeggingsvergoeding of -termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. Zelfs indien de enige
bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene
vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van de bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Raad van bestuur
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal
bepaalt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van
de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. De benoeming
van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in
het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het
benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Commissaris of vertegenwoordigers
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Artikel 13. Bevoegdheid - bijeenroeping - beraadslaging
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met
de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door het
optreden van de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend .
§2. Dagelijks bestuur
Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of deze
directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van het bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Raad van bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen
optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel:
van "afgevaardigd bestuurder", indien hij gekozen is binnen de leden van de raad van bestuur;
van "directeur", indien hij gekozen wordt buiten de leden van de raad van bestuur.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 20.00 uur. Indien die dag wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Winstbestemming
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "Accountantskantoor Reynders & Co" CV, te 3800
Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5160, ondernemingsnummer 0467.073.608, en aan diens werknemers
en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. NotarisMaarten Pieters