Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
O.P.I.
(en entier) :
(adresse complète)
Own Premises Invest
Chaussée de Louvain 431 bte F
1380 Lasne
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
~~Il résulte d’un acte reçu le 30 septembre 2015 en cours d’enregistrement par Nous, Maître Laurent
VIGNERON, notaire associé, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité
limitée dénommée « Jean-Frédéric VIGNERON & Laurent VIGNERON-Notaires associés », ayant
son siège social à 1300 Wavre, quai des Tanneries, 18, immatriculée au registre des personnes
morales de Nivelles sous le numéro 0825.477.225, que :
1. FORME ET DENOMINATION : Société anonyme « Own Premises Invest », en abrégé « O.P.I. »
2. SIEGE SOCIAL : 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 431, bâtiment F.
3. ACTIONNAIRES :
 1.-  La société anonyme « SV PATRIMONIA » en abrégé  « SVP », ayant son siège social à 1380
Lasne, chaussée de Louvain, 431, bâtiment F, inscrite sous le numéro d’entreprises 0860.002.790
RPM Nivelles, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0627.693.829 (unité de
TVA « NEWCO LASNE »).
Constituée aux termes d’un acte reçu le 14 juillet 2003 par le notaire Bernard Houet, à Wavre, publié
à l’Annexe au Moniteur belge du 19 août suivant sous le numéro 20030819-087490 et dont les
statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal
dressé le 16 avril 2007 par le notaire associé Pierre Nicaise, à Grez-Doiceau, publié à l’Annexe au
Moniteur belge du quinze mai suivant sous le numéro 20070515-070103.
Ici représentée conformément à l’article 26 des statuts par son administrateur-délégué étant la
société anonyme « SOCIETE ANONYME D’ETUDES ET DE PROPRIETE IMMOBILIERE », en
abrégé « SAEPI », ayant son siège social à Wavre, rue Joseph Sneessens, 15, numéro d’entreprise
0431.053.449 RPM Nivelles, nommée à la fonction d’administrateur aux termes de l’assemblée
générale ordinaire du 09 février 2015, et à la fonction d’administrateur-délégué aux termes du conseil
d’administration de ladite société tenu le 09 février 2015, décision publiées aux annexes du Moniteur
belge du 8 septembre suivant, sous le numéro 0127575,   
La société anonyme « SOCIETE ANONYME D’ETUDES ET DE PROPRIETE IMMOBILIERE » est ici
elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur SCHOBBENS Vincent Louis
Marie Ghislain, domicilié à Wavre, rue Joseph Sneessens, 15, tel que constaté aux termes du
conseil d’administration de la société anonyme SAEPI du 9 février 2015, publié aux annexes du
Moniteur belge du 8 septembre suivant, sous le numéro 0127575,   
 2.- La société anonyme « SOCIETE ANONYME D’ETUDES ET DE PROPRIETE IMMOBILIERE »,
en abrégé « SAEPI », ayant son siège social à Wavre, rue Joseph Sneessens, 15, numéro
d’entreprises 0431.053.449 RPM Nivelles.
Société constituée suivant acte reçu le 23 avril 1987 par le notaire Philippe Lagae, à Bruxelles, publié
aux annexes du Moniteur belge du 21 mai suivant, sous le numéro 870521-31 et dont les statuts ont
été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé le 3 novembre
2005 par le notaire Bernard Houet, à Wavre, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 novembre
suivant sous le numéro 05168200.
 Ici représentée, conformément à l’article 32 des statuts, par son administrateur-délégué étant
0639883759
Volet B
Monsieur SCHOBBENS Vincent Louis Marie Ghislain, domicilié à Wavre, rue Joseph Sneessens, 15,
nommée à la fonction d’administrateur aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai
2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 29 juin suivant suivant sous le numéro 0097442 et à
la fonction d’administrateur-délégué aux termes du Conseil d’administration du 19 avril 2012, publié
aux annexes du Moniteur belge du 13 juillet suivant, sous le numéro 12123630.
4. CAPITAL : Le capital social est fixé à deux millions cinq cent trente-deux mille cinq cents euros
(2.532.500,00€) et représenté par mille treize (1.013) actions avec droit de vote sans mention de
valeur nominale, représen¬tant chacune un/mille treizième (1/1.013e) de l'avoir social, intégralement
souscrites en nature et en esspèces et libérée à concurrence de la totalité par les actionnaires
comme suit :
APPORT EN ESPECES
 La société anonyme « SAEPI », ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Vincent
Schobbens, prénommé, déclare souscrire à une (1) action en espèces, au prix de deux mille cinq
cents euros (2.500,00 EUR), libéré comme dit ci-après.
 La société anonyme « SV PATRIMONIA », déclare souscrire à trente-neuf (39) actions en espèces
au prix de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR) chacune, soit trente-neuf (39) actions pour un
montant de nonante-sept mille cinq cents euros (97.500,00 EUR), libéré comme dit ci-après.
APPORT EN NATURE - RAPPORTS- REMUNERATION DE L'APPORT
1) Rapport du réviseur d’entreprises :
 Le collège des Réviseurs d'Entreprises, composé par :
- D’une part, Bruno VANDENBOSCH, Réviseur d’entreprises, inscrit au tableau A (personnes
physiques) de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises sous le numéro 1624, représentant la société
civile à forme de société à responsabilité limitée BRUNO VANDENBOSCH & Co, REVISEUR
D’ENTREPRISES, inscrite au tableau B (sociétés civiles) de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
sous le numéro 612, et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Jeanne, 35/13 ;
- et d'autre part, André FRANCOIS, Réviseur d’Entreprises, inscrit au tableau A (personnes
physiques) de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises sous le numéro 1454, représentant la société
civile à forme de société privée à responsabilité limitée ANDRE FRANCOIS, REVISEUR
D’ENTREPRISES, inscrite au tableau B (sociétés civiles) de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
sous le numéro 336, et dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 349/13.
 a dressé le rapport prescrit par l’article 444 du Code des sociétés.  Ce rapport conclut dans les
termes suivants :
 « 6. Conclusions
Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé dans le cadre de la constitution de 
la société anonyme OWN PREMISES INVEST par apport en nature constitué des lots G.0.1, C.0.2,
D.0.1, D.1.1, G.2.3, G.2.4, C.2.1, C.2.2, D.2.2, D.2.3, A.2 et 73 parkings  du Bâtiment sis Koninging
Astridlaan, 59 à B - 1780 Wemmel, appartenant à la société anonyme SV PATRIMONIA, pour un
montant de 2.432.500 euros, nous sommes d’avis que :
a) l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises en matière d’apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable
de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre par
la société en contrepartie de l’apport en nature ;
b) la description de l'apport en nature, répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
c) les modes d’évaluation de l'apport en nature adopté par les parties sont justifiés par les principes
de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au
nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature
n’est pas surévalué. Comme l’immeuble dans lequel sont situés les lots apportés fait l’objet d’une
inscription hypothécaire, la société bénéficiaire de l’apport court un risque d’éviction au cas où le
débiteur des engagements ne satisferait pas à ses obligations.
La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport en nature évalué à 2.432.500 euros consiste en
973 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SA OWN PREMISES INVEST en
tous points semblables aux actions existantes. Les 973 actions seront attribuées à la société
anonyme SV PATRIMONIA en rémunération de son apport.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération.
Bruxelles, le 28 septembre 2015
(signé)
Bruno Van Den Bosch      
Reviseur d’Entreprises
André FRANCOIS
Reviseur d’Entreprises »
2) Rapport des fondateurs :
 Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prescrit par l’article précité dans lequel ils exposent l’
Volet B
intérêt que présente pour la société les apports en nature.
 Le rapport du réviseur d'entreprises et le rapport des fondateurs demeureront ci-annexés.
3) Apport en nature :
La société anonyme « SV Patrimonia », ci-apprès dénommée « l’apportant », déclare faire apport à
la société présentement constituée, ci-après dénommée « le bénéficiaire », de la totalité en pleine
propriété de l’immeuble suivant :
COMMUNE DE WEMMEL – Deuxième division
 Dans un immeuble érigé sur et avec terrain, sis avenue Reine Astrid, 59, cadastré suivant titre et
extrait de la matrice cadastrale datant de moins d’un an section B numéro 407/D/11, d’une superficie
de cinquante-neuf ares septante-deux centiares (59a 72ca).
 Revenu cadastral non indexé d’après extrait: cent neuf mille quatre cent dix euros (109.410,00 €).
Les lots suivants:
PARKINGS
Septante-trois emplacements de parkings numérotés 1 à 8, 11 à 18, 21 à 31, 47, 49 à 51, 76 à 79,
82 à 117, 120 et 121, étant les lots P1 à P8, P11 à P18, P21 à P31, P47, P49 à P51, P76 à P79, P82
à P117, P120 et P121, sis autour de l’immeuble, comprenant chacun :
a)   en propriété privative et exclusive : l’emplacement de parking, tel que repris sur le plan et
délimité par de la peinture blanche sur le sol.
b)   en copropriété et indivision forcée: cinq dixmillièmes (5/10.000èmes) dans les parties communes
de l’immeuble dont le terrain.
ESPACES POLYVALENTS, DE BUREAU ET D’ARCHIVES
1. le LOT G.0.1  au rez-de-chaussée, comprenant:
a)   en propriété privative et exclusive : un espace polyvalent avec porte sectionnelle ;
b)   en copropriété et indivision forcée: mille nonante dixmillièmes (1.090/10.000èmes) dans les
parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0002  (dont les parkings 120-121)
2. le LOT C.0.2 au rez-de-chaussée, comprenant :
a)   en propriété privative et exclusive : un espace polyvalent avec porte sectionnelle ;
b)   en copropriété et indivision forcée: cinq cent quarante-trois dixmillièmes (543/10.000èmes) dans
les parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0004 (dont les parkings 116-117)
3. le LOT D.0.1 au rez-de-chaussée, comprenant :
a)   en propriété privative et exclusive : un espace polyvalent avec porte sectionnelle ;
b)   en copropriété et indivision forcée: mille nonante dixmillièmes (1090/10.000èmes) dans les
parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0005 (dont les parkings 114-115)
4. le LOT D.1.1 au premier étage, comprenant :
a)   en propriété privative et exclusive : un espace de bureaux ;
b)   en copropriété et indivision forcée: mille trente-huit dixmillièmes (1038/10.000èmes) dans les
parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0008
5. le LOT G.2.3 au deuxième étage, comprenant:
a)   en propriété privative et exclusive : un espace de bureaux ;
b)   en copropriété et indivision forcée: deux cent cinquante-deux dixmillièmes (252/10.000èmes)
dans les parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0011
6. le LOT G.2.4 au deuxième étage, comprenant:
a)   en propriété privative et exclusive : un espace de bureaux ;
b)   en copropriété et indivision forcée: deux cent trente-six dixmillièmes (236/10.000èmes) dans les
parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0012
7. le LOT C.2.1 au deuxième étage, comprenant:
a)   en propriété privative et exclusive : un espace de bureaux ;
b)   en copropriété et indivision forcée: cinq cent dix-sept dixmillièmes (517/10.000èmes) dans les
parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0013
8. le LOT C.2.2 au deuxième étage, comprenant:
a)   en propriété privative et exclusive : un espace de bureaux ;
b)   en copropriété et indivision forcée: cinq cent dix-sept dixmillièmes (517/10.000èmes) dans les
parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0014
9. le LOT D.2.2 au deuxième étage, comprenant:
a)   en propriété privative et exclusive : un espace de bureaux ;
Volet B
b)   en copropriété et indivision forcée: quatre cent nonante-huit dixmillièmes (498/10.000èmes) dans
les parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0132
10. le LOT D.2.3 au deuxième étage, comprenant:
a)   en propriété privative et exclusive : un espace de stockage;
b)   en copropriété et indivision forcée: vingt-six dixmillièmes (26/10.000èmes) dans les parties
communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0015
11. le LOT A.2 au troisième étage, comprenant :
a)   en propriété privative et exclusive : un local « espace technique et d’archives » ;
b)   en copropriété et indivision forcée: quatorze dixmillièmes (14/10.000èmes) dans les parties
communes de l’immeuble dont le terrain.
Identificant parcellaire réservé : B 407 D 11 P0017
Tels que ces biens sont décrits à l'acte de base, contenant le règlement de copropriété, dressé le 20
octobre 2014 par le notaire associé Laurent Vigneron, à Wavre, transcrit au sixième bureau des
hypothèques de Bruxelles le 24 octobre suivant, dépôt 07978.
4) Rémunération de l’apport en nature :
 En rémunération de cet apport, il est attribué neuf cent septante-trois (973) actions à la société
anonyme « SV PATRIMONIA », prénommée sub 1.
5) Libération des apports en espèces et en nature
 Les comparants déclarent et reconnaissent :
1  Que leur souscription est libérée à raison de la totalité, soit cent mille euros (100.000,00€) pour ce
qui concerne les apports en espèces.
2 Que les fonds affectés à la libération des apports en espèces ci-dessus ont été versés à un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque
Belfius sous le numéro BE38 0689 0362 7472.  
    Une attestation bancaire est demeuré annexée audit acte.
5. OBJET
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
 I.a. Une participation au marché immobilier pour l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion, la
vente, la location, la prise en location et en sous-location, le leasing, la cession en location et en
sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation,
l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, forêts, garages, emplacements de parking et de manière générale, de biens immobiliers de
toute nature et accorder et obtenir des droits contenant superficie, accession, emphytéose, usufruit
et nue-propriété, hypothèque, privilège et option ainsi que toutes opérations de financement (pour
son propre compte). Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités
que la société peut développer dans le marché immobilier. La société agit tant en nom propre, qu’en
qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou de représentant.
 b) La constitution et la gestion d'un patrimoine immobi¬lier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers.
 c) La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion du patrimoine
immobilier, l’asset management, la gérance, les activités de courtage, de syndic et l’intermédiaire en
matière de location ou de cession d’immeubles (y compris les opérations marketing, de publicité en
ce compris toutes les prestations de management et de développement de projets immobiliers). La
société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’activité
d’agence immobilière.
 d)Affecter ses biens immeubles et tous ses autres biens en hypothèque, y compris le fonds de
commerce, donner en nantissement et donner aval pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres
engagements tant pour elle-même que pour compte des tiers.
 e) Exécuter tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
 f) La contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou
d’investissements généralement quelconques.
 g) Dans la mesure où ses éventuels engagements vis-à-vis de tiers l’y autorisent, placer ses
excédents de trésorerie via l’octroi de prêts rémunérés accordés à sa société mère.
Volet B
 II. L’exécution de tous travaux, recherches, études, ainsi qu’à la prestation de tous services,
consultations et conseils se rapportant à la vie et au fonctionnement de toutes formes d’entreprises
privées ou publiques, belges ou étrangères, principalement en matière informatique, de gestion et de
management, ainsi qu’en matière d’organisation et de commercialisation, sans que cette
énumération puisse en aucune manière être considérée comme limitative.
  III. Contribuer à l’établissement et au développement d’entreprises. Elle a notamment pour objet
d’exécuter tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet ;
 L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
    Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et
de prospection de clientèles.
    La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
    Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière
dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.
 La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
6. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre
de chaque année.
 Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du
tribunal de commerce compétent et finira le trente septembre 2016.
7. RÉSERVES-BÉNÉFICE :
 Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
 Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect du Code des sociétés.
8. BONI :
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
9. GESTION-REPRESENTATION DE LA SOCIETE :
ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué,
- soit à un ou plusieurs délégués choisis hors de son sein.
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion
peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs et conférer tous pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Il peut constituer tout comité de direction dans les limites autorisées par la loi, tout comité consultatif
ou technique, permanent ou non, dont il détermine la composition, les pouvoirs et, le cas échéant, la
rémunération.
Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.
Il fixe les attributions et les rémunérations, indemnités ou appointements, fixes ou variables, à charge
du compte de résultat, des personnes à qui il confère les délégations.
ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée, y compris dans les actes où intervient un officier public et en justice :
- soit par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, chacun des
délégués ayant le pouvoir d'agir séparément.
Volet B
En outre, la société est valablement représentée par des mandataires spéciaux, dans les limites de
leur mandat.
ARTICLE 20 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER
La société peut être représentée, en pays étranger, soit par l'administrateur délégué, soit par toute
autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration déterminera les pouvoirs de ce mandataire.
11. ASSEMBLEE GENERALE :
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois de janvier à 19 heures.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant un/cinquième (1/5ème) du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations.
ARTICLE 24 - CONVOCATIONS
Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des actions,
pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations.
A défaut, l'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur convocation du conseil
d'administration.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux prescriptions de l'article
533 du Code des Sociétés.
ARTICLE 25 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par
lettre recommandée, trois jours ouvrables au mois avant l'assemblée, de leur intention d'assister à
celle-ci et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
ARTICLE 26 - REPRESENTATION
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que
celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à
l'assemblée.
Toutefois, les actionnaires personnes morales peuvent être représentés par un mandataire non
actionnaire. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par elle dans un délai qu'elle fixe.
12. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :
1. Les comparants, constitués en assemblée générale, décident de fixer pour la première fois le
nombre des administrateurs à  trois et appellent à ces fonctions:
 1. La société anonyme « SV PATRIMONIA » prénommée, représentée par son représentant
permanent, Monsieur SCHOBBENS Vincent, prénommé, 
 ici représentée, laquelle déclare expressément accep¬ter, le mandat étant gratuit.
 2. La société à responsabilité limitée unipersonnelle « RED KITE », ayant son siège social à 6980
La Roche-en-Ardenne, Vecmont 18, boîte A, numéro d’entreprise 0634.557.166 RPM Marche-en-
Famenne, représentée par son représentant permanent Monsieur WILLEMAERS Jean-Michel Marie
Louis Jacques, domicilié à 6980 La Roche-en-Ardenne, Vecmont, 18, boîte A ,
 Ici représentée par Monsieur SCHOBBENS Vincent, prénommé, en vertu d’une procuration spéciale
datée du 29 septembre 2015, qui est restée annexée audit acte.
 ici représentée, laquelle déclare expressément accep¬ter, le mandat étant gratuit.
 3. L’organisme de financement de pensions « OGEO FUND », ayant son siège social à 4000 Liège,
boulevard Piercot, 46, numéro d’entreprise 0429.333.876 RPM Liège, représentée par son
représentant permanent Monsieur LEJEUNE Emmanuel, domicilié à 5000 Namur, avenue de
l’Ermitage, 9
 Lequel devra accepter son mandat endéans les quinze jours à dater des présentes, à défaut de quoi
il sera présumé ne jamais avoir été désigné par la présente assemblée générale.
 Les fonctions prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2021.
2. La société civile coopérative à responsabilité limitée, « PwC Réviseurs d'Entreprises », Woluwe
Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée pat Monsieur Michaël Focant est
désignée en qualité de commissaire pour un terme de trois ans pour les trois premiers exercices.
13.  Délégation de pouvoirs
Les comparants confèrent à la société anonyme « SV PATRIMONIA », représentée comme dit ci-
avant par Monsieur SCHOBBENS Vincent, avec faculté de subdélégation, comme personne habilité
à engager la société avec les pouvoirs particuliers et suivants : accomplissement des formalités
administratives généralement quelconques en relation avec des immatriculations légales telles la
banque Carrefour des entreprises, guichet d’entreprise, administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ministère des affaires économiques.
Volet B
   POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
   Laurent VIGNERON,
   Notaire associé
Déposé en même temps : une expédition de l’acte avec les annexes suivantes :
- Rapport du Réviseur d’entreprises
- Rapport des Fondateurs
- Attestation bancaire
- Procuration