Ondernemingsnummer :
0407255290
Benaming :
(voluit) :
Transbel
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Priester Coulonstraat 108
8930 Menen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op  6 april 2018
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
1. Besluit – Ontslag statutaire zaakvoerder - Aanpassing statuten
Op vraag en met akkoord van de statutaire zaakvoerder verleent de algemene vergadering vanaf
heden het ontslag aan de heer Debaes Jacques, geboren te Menen op 24 augustus 1957, wonende
te 8930 Menen (Rekkem), Priester Coulonstraat 108, en dit als statutaire zaakvoerder.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende
boekjaar.
De algemene vergadering beslist om artikel 18 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 18 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De
zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die wordt
vastgesteld. Enkel met instemming van de eventuele statutaire zaakvoerder(s), mag de algemene
vergadering een niet-statutaire zaakvoerder benoemen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de
directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid
om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
2. Besluit – Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen tot gewone niet-statutaire
zaakvoerder, en dit vanaf heden voor onbepaalde duur: mevrouw Debaes Veerle Rachel, geboren te
Kortrijk op 28 augustus 1986, niet gehuwd, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Priester Coulonstraat
108.
Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. De zaakvoerder
verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of
zaakvoerder in een handelsvennootschap.
3. Besluit – Opdrachten en volmachten tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de
genomen besluiten
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
Luik B
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de BVBA “Dorvan” te 8560 Wevelgem (Moorsele), Olmenlaan 68, voor wie optreedt de heer
Yves Dorny en mevrouw Kristien Verhulst, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers,
met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank
van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 6 april 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.