N° d'entreprise : 0448204633
Nom
(en entier) : COIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Presse 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, negen januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Coil", waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging toegestane kapitaal.
De vergadering beslist om te voorzien in een hernieuwing van de machtiging aan het bestuursorgaan
van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen
met een maximumbedrag van 7.393.174,87 EUR. Deze machtiging kan worden uitgeoefend
gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die de
voorgestelde machtiging goedkeurt. De algemene vergadering kan haar echter, bij een besluit
genomen volgens de regels die gelden voor de statutenwijziging, een of meer malen hernieuwen
voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan vijf jaar.
De vergadering preciseert voor zoveel als nodig, dat het bestuursorgaan het toegestane kapitaal kan
aanwenden voor de verrichtingen die zijn opgenomen in artikel 7:200 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist derhalve om artikel 6 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
(…)
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK EEN
AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1 : Vorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam 'Coil'.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
Hij mag worden overgebracht naar elke andere plaats in België bij gewone beslissing van de raad
van bestuur die alle machten heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te laten
vaststellen, voor zover dit niet leidt tot een verplichting om de taal van de statuten te wijzigen.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
uitbatingszetels, bijhuizen, depots, filialen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België al in het buitenland :
1.            het onderzoek en de ontwikkeling, de verwezenlijking van wetenschappe-lijke,
economische, ecologische studies, marktstudies, studies van technische of industriële haalbaarheid,
van engineering, van consulting en vorming, voor eigen rekening en voor rekening van derden,
betrekking hebbende :
*             op het oppervlak van metalen of andere materialen;
*             op procédés, op machines, op installaties, op fabrieken van oppervlaktebehandeling van
metalen of andere materialen evenals op procédés en meetapparaten en technische en
wetenschappelijke noodzakelijke instrumenten;
*             op het gebruik en de toepassing van metalen en andere materialen in verschillende
industrieën, meer bepaald wat betreft de voorbereiding van de oppervlakten met het oog op de
integratie ervan in producten of in fabricatieprocédés;
*             op procédés, op machines, op installaties, op recyclagefabrieken van fabrieken van
verwerking of van behandelng van alle metaal-, chemische of andere producten of afval gebruikt of
vervaardigd in procédés van oppervlaktebehandeling of van verwerking van metalen of andere
materialen;
*             op procédés, op machines, op installaties, op fabrieken van verwerking van metalen en
andere materialen, door uitsnijding, hersplijting, stempeling, embossage, stampen of elk ander
mecha-nisch, chemisch of thermisch procédé of procédé van een andere aard;
*             op organisatie-, controle-, informatica-, logistieke- of andere systemen met het oog op de
oppervlaktebehandeling en de verwerking van metalen en andere materialen, hun aankoop, verkoop,
distributie, stockage, expeditie, voorbereiding, bescher-ming, verpakking of enig andere
handelsvorm;
2.            de aankoop, uitbating, de licenties en de overdracht van alle brevetten merken, licenties, en
intellectuele rechten met betrekking tot de activiteiten voorzien in dit artikel;
3.            de aankoop, verkoop, ontwikkeling, ontwerp, het bouwen en uitbaten voor eigen rekening of
voor rekening van derden, van alle procédés, machines, installaties en fabrieken en het aanbieden
van alle verwante diensten met betrekking tot de volgende domeinen :
*             de oppervlaktebehandeling door middel van een chemisch, elektrochemisch, mechanisch,
thermisch of enig ander procédé van alle metalen en andere materialen;
*             de verwerking van metalen en andere materialen door uitsnijding, hersplijting, stempeling,
embossage, stampen of elk ander mechanisch, chemisch of thermisch procédé of procédé van een
andere aard;
*             de recyclage, de verwerking of de behandeling van alle metaal- chemische of andere
producten of afval gebruikt of vervaardigd in de productie van oppervlaktebehandeling of van
verwerking van metalen of andere materialen;
                4. de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de verdeling, de vertegen-woordiging, de
dienstverlening en in het algemeen de groot- en de kleinhandel van alle metalen en andere
materialen, machines, technieken en technologieën, instrumenten, informatica-, logistieke- of
productiesystemen;
                5. het verwerven door aankoop, ruil, inbreng, inschrijving, vaste overname, optie, aankoop
of op elke andere manier van alle aandelen, waarden, schuldvorderingen of immateriële rechten, het
beheer, het laten renderen van deze deelnames, meer bepaald door de deelname, het bewaken, het
controleren, het documenteren, de financiële of andere bijstand, de verwezenlijking of de
tegeldemaking van een deel of het geheel van deze deelnemingen, door overdracht, verkoop of
anders;
                6. de dienstverlening inzake bijstand onder welke vorm ook met het oog op de studie, de
controle en het bestuur van alle handelingen in financiële, commerciële-, industriële, technische en
wetenschappelijke  domeinen en met betrekking tot de organisatie van bedrijven;
                7. het verwerven en verhuren van alle materialen, machines, transportuitrusting of
transportmiddelen onder welke vorm ook;
                8. het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruil, de verbete-ring, de
uitrusting, de verwerking, het verhuren, het in huur nemen en de leasing van elk onroerend goed en
in het algemeen van elke onroerende transactie.
De vennootschap kan eveneens alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en deelnemen
bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming of anderszins in alle vennootschappen of
ondernemingen met een zelfde, gelijkaardig of complementair voorwerp en, in het algemeen, van
aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of andere gelijkaardige
functies aanvaarden en waarnemen  in iedere andere handelsvennootschap in België of in het
buitenland.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij mag worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend als voor een
statutenwijziging.
HOOFDSTUK TWEE
KAPITAAL
Artikel 5 : Geplaatst Kapitaal
Het kapitaal bedraagt   zeven miljoen vijfhonderd eenenveertigduizend honderdvierentwintig euro
zevenentachtig cent (7.541.124,87 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderdtweeënnegentigduizend
driehonderdzevenentachtig (2.792.387) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één /
twee miljoen zevenhonderdtweeënnegentigduizend driehonderd zevenentachtigste (1/2.792.387ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 :Toegestaan kapitaal
Op de data en onder de voorwaarden die hij bepaalt, is de raad van bestuur bevoegd het kapitaal in
één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van EUR 7.393.174,87 (exclusief
uitgiftepremies). Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten
werd door de buitengewone algemene vergadering van 9 januari 2024. De toelating kan één of
meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bovendien is de raad van bestuur bevoegd om het toegestane kapitaal te gebruiken onder de
voorwaarden vermeld  de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in geval van een openbaar overnamebod, voor een termijn van drie jaar te rekenen van
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe
besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 9 januari 2024. De
kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze bevoegdheid besloten wordt mogen gebeuren zowel
door inbreng in geld of als in natura, binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, als door inbreng van beschikbare of onbeschikbare reserves of van een uitgiftepremie,
met of zonder creatie van nieuwe, al dan niet geprivilegieerde aandelen, met of zonder stemrecht,
met of zonder voorkeurrecht.
De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap het bij wet voorgeschreven
voorkeurrecht voor kapitaalverhogingen beperken of opheffen, volgens de voorwaarden
voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één
of meerdere bepaalde personen.
De raad van bestuur is gemachtigd, om, in het kader van het toegestaan kapitaal, te beslissen tot
uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of roerende waarden die op
termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, onder de voorwaarden
gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten belope van een zulk maximum
bedrag dat het bedrag van de kapitaalverhogingen die uit de uitoefening van deze rechten en
waarden hierboven vermeld voortvloeien, niet de grens overschrijdt van het kapitaal toegestaan door
onderhavig artikel. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de
wettelijke voorwaarden, het voorkeurrecht beperken of opheffen in geval van uitgifte van in aandelen
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en roerende waarden die recht geven op termijn om
aandelen van de vennootschap te onderschrijven.
De kapitaalverhogingen die met beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van
bestuur worden besloten, en die genomen worden in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen
of in het kader van de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of
roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven,
kunnen het bedrag van het toegestane kapitaal, zoals uiteengezet in dit artikel, niet overschrijden.
De uitgiftepremies, indien deze bestaan, zullen door de raad van bestuur dienen geplaatst te worden,
ingeval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, op een onbeschikbare rekening die, net
zoals het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en die niet, behoudens haar incorporatie in het
kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, kan verminderd of afgeschaft worden
tenzij bij beslissing van de algemene vergadering die dan beslist op de wijze zoals voorzien door het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
(…)
HOOFDSTUK VIJF
BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 16 : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die
niet herbenoemd werden, houdt op onmiddellijk na de vergadering die tot de vervanging heeft
besloten.
Artikel 17 : Vacant mandaat
Indien het mandaat van de bestuurder vacant wordt vóór de afloop zijn termijn, door overlijden,
ontslag of anders, zullen de overige bestuurders het recht hebben om tijdelijk in dit vacant mandaat
te voorzien en zullen zij een vervanger kiezen onder de kandidaten voorgesteld door de
aandeelhouders. In dit geval zal de algemene vergadering, bij haar eerstvolgende vergadering,
overgaan tot de definitieve benoeming onder de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders.
De bestuurder die benoemd werd in vervanging van een bestuurder onder de hierboven
aangehaalde voorwaarden, beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt.
Artikel 18 : Voorzitterschap
De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet
van de Voorzitter, zal de raad één van haar leden aanduiden om hem te vervangen. Indien een punt
van de agenda van de raad van bestuur wordt tegengehouden gedurende twee opeenvolgende
vergadering van de, in overeenstemming met artikel 19 van deze statuten, geldig samengeroepen
raad van bestuur, dan zal de Voorzitter een doorslaggevende stem kunnen uitbrengen tijdens het
overleg van de raad van bestuur die gedurende een derde opeenvolgende vergadering is
samengeroepen om zich over datzelfde punt uit te spreken.
Artikel 19 : Vergaderingen
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem
vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de gedelegeerd bestuurder
of ten minste twee bestuurders het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op ieder andere plaats, in
België of in het buitenland, aangeduid in de oproepingen.
Artikel 20 : Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens twee van zijn leden aanwezig
zijn. De bestuurders mogen via telefoon of videoconferentie deelnemen aan de vergadering en zijn
beraadslagingen, en de vergadering zal beschouwd worden als zijnde geldig gehouden indien
minstens twee leden deelnemen aan de beraadslaging.
Iedere verhinderde bestuurder mag per gewone brief of elk ander schriftelijk communicatiemiddel,
een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.  In
dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.
De beslissingen worden genomen met meerderheid der stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Hun handtekening zal aangebracht worden, hetzij op één enkel document, hetzij op
verschillende exemplaren ervan.
Deze beslissingen zullen dezelfde geldigheid en dezelfde waarde hebben als zouden ze genomen
zijn in een regelmatig opgeroepen en gehouden raad, en zij zullen de datum dragen van het ogenblik
waarop de laatste handtekening door de bestuurders op het (de) bovenvermeld(e) document(en)
werd geplaatst.
Artikel 21 : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen
in een bijzonder register, gehouden op de zetel.  De notulen worden getekend door ten minste de
meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
door de Voorzitter, door twee bestuurders, ook door een gedelegeerd bestuurder of door een
lasthebber.
Artikel 22 : Machten van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 23 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één of meer van
zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouders.
Hij mag eveneens het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, aan een of meer personen
toevertrouwen. Indien het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan een persoon die eveneens
bestuurder is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.  
Artikel 24 : Tantièmes - Terugbetaling van de kosten
De bestuurders zullen door de vennootschap terugbetaald worden voor hun redelijke kosten en
uitgaven die zij ter gelegenheid van hun mandaat hebben uitgegeven.
(…)
Artikel 26 : Vacant mandaat van de commissarissen
Wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun mandaat uit te oefenen,
moet de raad van bestuur onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen om in de vervanging
van de ontbrekende commissarissen te voorzien.      
(…)
Artikel 29 : Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
-              hetzij twee bestuurders samen handelend,
-              hetzij de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 30 : Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland
De vennootschap mag in het buitenland vertegenwoordigd worden, hetzij op de wijze zoals voorzien
in artikel 29, hetzij door ieder andere persoon hiertoe speciaal aangesteld door de raad van bestuur.
Deze afgevaardigde zal gelast zijn, onder de leiding en de controle van de raad van bestuur, de
belangen van de vennootschap te behartigen bij de autoriteiten van vreemde landen en er alle
beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren die in deze landen dienen uitgevoerd te worden.
Hij zal voorzien zijn van een volmacht of afvaardiging vaststellend dat hij de verantwoordelijke is van
de vennootschap in dat land.
HOOFDSTUK ZES
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 31 : Samenstelling en machten
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeel-houders.
Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via
mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften.
De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de
afwezigen of tegenstemmers.
Zij beschikt over alle bevoegdheden die haar werden toegewezen door het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen of door deze statuten.
Zij heeft de macht, wanneer zij hiertoe door de raad van bestuur wordt aangezocht of zelfs van
rechtswege, om alle handelingen te stellen die de raad van bestuur niet kan nemen omdat zij de
vereisten van aanwezigheid en meerderheid niet behaalt als gevolg van een belangenconflict in
hoofde van één of meerdere van haar leden.
Artikel 32 : Vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege jaarlijks gehouden de eerste woensdag van
de maand juni om tien uur dertig minuten, op de exploitatiezetel van de vennootschap te 3400
Landen, Industriezone 5, behalve indien de raad van bestuur een andere plaats vastlegt voor de
gewone algemene vergadering, in welk geval een bijeenroeping zal worden gedaan in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen die de plaats van de gewone algemene vergadering zal bevatten.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats, behalve een zaterdag.
De raad van bestuur en de commissarissen mogen buitengewone algemene vergaderingen
bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op
schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen effecten bezitten waaraan ten minste één
tiende van de stemrechten die aan het geheel van de effecten uitgegeven door de vennootschap
verbonden zijn, is verbonden.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de exploitatiezetel van de
vennootschap te 3400 Landen, Industriezone 5 of op elke andere plaats aangeduid in de
bijeenroeping.  
(…)
Artikel 34 : Toelating tot de vergadering
De eigenaars van aandelen op naam moeten vijf (5) werkdagen voor de vergadering de raad van
bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie om de vergadering bij te wonen en
dienen het aantal aandelen waarvoor ze deelnemen aan de stemming op te geven.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten vijf (5) werkdagen voor de vergadering een
attest neergelegd hebben op de zetel van de vennootschap of bij een instelling aangeduid in de
oproepingsbrief, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door het organisme van vereffening
van transacties op roerende gedematerialiseerde waarden, die de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde effecten tot aan de algemene vergadering vaststelt.De aandeelhouders die zich
niet gedragen naar de procedures en de formaliteiten voorzien door onderhavige statuten om tot de
vergadering te worden toegelaten, kunnen verboden worden deel te nemen aan de algemene
vergadering.
Artikel 35 : Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vaststellen en eisen dat deze neergelegd
zouden worden op de plaats aangeduid door hem vijf werkdagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars en de  pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en
dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 37 : Verdaging
Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld
worden door de raad van bestuur, zelfs indien er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening.
Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en beslissen.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van aandelen,
attesten en volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen van aandelen kunnen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.
Deze beslist definitief.
Artikel 38 : Stemrecht
Elk kapitaalaandeel geeft recht op één stem.
(…)
HOOFDSTUK ZEVEN
MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - VERDELINGEN
Artikel 41 : Maatschappelijke geschriften
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op éénendertig december van ieder jaar worden de rekeningen vastgesteld en de raad van bestuur
maakt een inventaris op en de jaarrekening overeenkomstig de wet.
Artikel 42 : Stemming van de jaarrekening
De jaarvergadering aanhoort het jaarverslag evenals het verslag van de commissarissen en
bespreekt de jaarrekening.
De bestuurders antwoorden op de vragen die hen door de aandeelhouders gesteld worden met
betrekking tot hun verslag of met betrekking tot de punten op de dagorde, tenzij het belang van de
vennootschap vereist dat zij zwijgen.
De commissarissen antwoorden op de vragen die hen door de aandeelhouders gesteld worden met
betrekking tot hun verslag.
De jaarvergadering beslist over de aanneming van de jaarrekening.
Na aanneming van de jaarrekening, spreekt de vergadering zich, bij bijzondere stemming uit over de
kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig
indien de jaarrekening geen vergetelheid, noch foute verklaringen bevat, die de reële situatie van de
vennootschap verbergen en, met betrekking tot de handelingen gesteld buiten de statuten, slechts
als deze in het bijzonder in de oproepingen werden vermeld.
Artikel 43 : Bekendmaking van de jaarrekening
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de vergadering, worden de jaarrekening evenals de
documenten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,  door de zorgen
van de bestuurders, neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 44 : Verdeling
Het gunstig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, sociale
lasten,  afschrijvingen en provisies vormt de netto-winst.            
Van deze netto-winst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een
wettelijk reservefonds.
Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht; hij
moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van van artikel 7:212 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 45: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad
van bestuur.
HOOFDSTUK ACHT
ONTBINDING VEREFFENING
Artikel 46 : Verliezen
I.             Indien, ingevolge verliezen het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat overeenkomstig de
wet ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
II.  Wanneer het netto actief  gedaald is tot minder dan één/vierde van het maat-schappelijk kapitaal,
kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door
een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
III.  Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 47 : Vereniging van alle aandelen
De vereniging van alle aandelen in de handen van één aandeelhouder heeft noch  de ontbinding van
rechtswege noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
Artikel 48 : Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene vergadering der
aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening
vaststellen. Zij beschikken te dien einde over de meest uitgebreide machten, toegekend door artikel
2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.
Artikel 49 : Vereffeningsvergadering
Ieder jaar legt (gen) de vereffenaar(s) aan de algemene vergadering de vereffe-ningsrekeningen met
aanduiding van de redenen die de afsluiting ervan verhinderden. Zij zullen zich gedragen naar het
Wetboek van de Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de opstelling en de
neerlegging van de jaarrekeningen.
De vergaderingen komen bijeen bij oproeping en onder het voorzitterschap van een vereffenaar
overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.
Zij behouden zich het recht voor de statuten te wijzigen.
Bij de eerste vergadering volgend op hun infunctietreding moeten de vereffenaars de vergadering in
de mogelijkheid stellen om te beslissen over de kwijting te verlenen aan de laatste bestuurders en
commissarissen.
Artikel 50 : Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het volstorte maar niet afgeschreven
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate volstort zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste
van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in
geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volstort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
In het geval van aflossing van het kapitaal hebben de eigenaars van aandelen  terugbetaalbaar a
pari, geen enkel recht op een terugbetaling van het onderschreven kapitaal.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle advocaten van Lydian BV , woonstkeuze
gedaan hebbende te Havenlaan 86c, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris