Ondernemingsnr 0476.960.282
Naam
(voluit):	VERMEIRE VINCK BOKS
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Antwerpsesteenweg 38
2950 Kapellen
Onderwerp akte : NV: vereffening
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris in verblijf te Meer
(Hoogstraten), op 28/06/2024, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "VERMEIRE VINCK BOKS" naamloze vennootschap, opgericht
onder de benaming BCD FINANCE blijkens akte verleden voor notaris Didier Marynen te Stabroek op 14 februari
2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2002 onder nummer 20020308-374.
Vennootschap met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 38, BTW	BE0476.960.282,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.960.282.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Didier Marynen te
Stabroek op 28 maart 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2018 daarna
onder nummer 18065137.
Eerste beslissing:
De bestuurder geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
De aandeelhouder-bestuurder verklaart overeenkomstig artikel 2:71 van Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen een afschrift van voormeld verslag van de bestuurder en van de bijgevoegde staat van activa en
passiva te hebben ontvangen, samen met de oproepingsbrief voor tegenwoordige algemene vergadering.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde
schuld zouden laten verschijnen.
De bestuurder verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Tweede beslissing:
Op 21 juni 2024 heeft de bedrijfsrevisor, mevrouw AMKHAOU Kadija, voor de besloten vennootschap
"FEMAU", met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 box 0001 en ondernemingsnummer 0794.973.990,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld.
Het besluit van voormeld verslag de dato 21 juni 2024 luidt letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de
staat van activa en passiva per 31 maart 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag over
de staat van activa en passiva gedateerd op 31 maart 2024 en in het bijzonder of daarin de financiële toestand
van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap VERMEIRE
VINCK BOKS NV over de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2024, opgesteld op grond van de
in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 970.197,91 EUR en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van
de staat van het boekjaar van 46.338,80 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van VERMEIRE VINCK BOKS NV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 maart 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 565.415,54 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de
interne beheersing van de VERMEIRE VINCK BOKS NV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden
ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW
en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan van
latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf,
blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen voor
de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende
terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap.
Wij hebben geen weet varı belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 31 maart 2024, zijnde
de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Hasselt, 21 juni 2024
FEMAU BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor".
Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig voormeld 2:71 van zelfde Wetboek, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden
is.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de in-vereffening-stelling van de vennootschap in het kader van de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Vierde beslissing:
De besloten vennootschappen "VINCK", met zetel te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 12, "VERMEIRE D." , met
zetel te 2590 Berlaar, Hertstraat 52 en "TRIOMEN", met zetel te 2970 Schilde, Kasteeldreef 101, worden
ontslagen als bestuurders van de vennootschap.
Hun ontslag als bestuurder wordt tevens bevestigd.
Er wordt hen kwijting verleend over het door hen gevoerde beleid.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering stelt verder vast, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Deze betaling of consignatie wordt door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn verslag bevestigd.
- dat alle aandeelhouders of vennoten aanwezig zijn en besloten hebben met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering beslist zodoende, na beraadslaging en na inachtneming van de voorafgaandelijke
verklaringen van de aanwezige aandeelhouders en van de aanwezige bestuurders, om tot de vervroegde en
onmiddellijke ontbinding van de vennootschap over te gaan, en spreekt haar ontbinding uit te rekenen vanaf
heden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap
"VERMEIRE VINCK BOKS" opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te
2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 38.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap B&R , met zetel te 2930 Brasschaat, De
Caterslei 5 en haar aangestelden om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle
eventuele nog te vervullen formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en
dergelijke) verder af te handelen die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul Rommens te Meer
Tevens neergelegd:
Afschrift akte
Verslag bestuurder
Verslag bedrijfsrevisor