Ondernemingsnr : 0437557397
Naam
(voluit) : DonckRichardArchitects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Zavel 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 10 november 2022 door Meester Charlotte Van Haverbeke,
notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey &
Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106,
bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap  "DonckRichardArchitects", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kleine
Zavel 11, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat de benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt
gewijzigd in "DONCK ARCHITECTS".
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1 januari en te
laten eindigen op 31 december daaropvolgend.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat, bij wege van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 april 2022, zal eindigen op 31 december 2022.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, voortaan zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge voormelde beslissingen besluit de vergadering de tekst van de statuten aan te passen als
volgt:
1° artikel 1 van de statuten te wijzigen naar volgende tekst:
“Artikel 1. Naam en Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DONCK ARCHITECTS".
Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt. Van deze
naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de
rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, toegelaten.
De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap en wordt aangevuld met
de rechtsvorm.
De architect-rechtspersoon en zijn aandeelhouders zullen er voor zorgen dat de naam van de
architect-natuurlijke persoon uit de naam en het logo wordt geschrapt, indien de betrokken architect-
natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt.”
2° artikel 18 van de statuten te wijzigen naar volgende tekst:
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
3° artikel 15 van de statuten te wijzigen naar volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
VOLMACHT
De aandeelhouder geeft bij deze bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris voor de
coördinatie van de statuten en aan de besloten vennootschap “Proctifin”, met zetel te 2650 Edegem,
Strijdersstraat 61 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, onder
nummer 0502.473.361), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om
alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
-  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten