Ondernemingsnr : 0476 079 067
Naam
(voluit) : CLAEVER ASSOCIATES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weertstraat 66, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing, benoemingen en ontslagen bestuurders, verklaring van
vereniging van aandelen in één hand
Sinds 8 juli 2024 zijn alle aandelen in CLAEVER ASSOCIATES BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0476.079.067(RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) verenigd
in één hand. Bijgevolg wordt hierbij een verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in één hand
overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV neergelegd in het vennootschapsdossier.
Verder blijkt uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 8 juli 2024 het volgende:
"[ ... ] 2.1 KENNISNAME ONTSLAG
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van HOGI BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Olivier Claesens, als bestuurder van de Vennootschap in navolging van de
aangehechte ontslagbrief.
2.2 TUSSENTIJDSE KWIJTING
De enige aandeelhouder besluit om HOGI BV en haar vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Claesens
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder sirds het begin van het
boekjaar tot en met de datum van huidige besluiten.
2.3 BENOEMINGEN
De enige aandeelhouder besluit om Xpo Group BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Doomiksesteenweg 216,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0405.979.048, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. De enige
aandeelhouder heeft kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van Xpo Group BV om
mevrouw Saskia Soete-De Boosere, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van Xpo
Group BV voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de Claever Associates BV.
Het mandaat is niet bezoldigd.
2.4 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Michiel Nuitten en Louis
Maeyaert (advocaten bij Eubelius BV), aanı Silke De greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel varı)
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De enige aandeelhouder besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie
een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van
een (huidig of toekomstig) belangenconflict.
In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien
van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd)
en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten
gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht. [ ... ]"
Ten slotte blijkt uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 8 juli 2024 het volgende:
"[ ... ] 2.1 ZETELVERPLAATSING
De enige bestuurder besluit om de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van
Weertstraat 66, 2880 Bornem (België) naar Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk (België).
De enige bestuurder besluit eveneens om de vestigingseenheid van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang te verplaatsen van Weertstraat 66, 2880 Bornem (België) naar Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
(België).
2.2 VOLMACHT
De enige bestuurder besluit om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Michiel Nuitten en Louis
Maeyaert (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De enige bestuurder besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een
volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een
(huidig of toekomstig) belangenconflict.
In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien
van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd)
en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten
gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht. [ ... ]"
--
Louis Maeyaert
Bijzonder lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 8 juli 2024; De
schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 8 juli 2024; verklaring enige aandeelhouder; bijzondere
volmacht.