Nº d'entreprise : 0460 543 132
Nom
(en entier) : BENELMAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Chaussee de Tirlemont 100 - 5030 GEMBLOUX	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Délégation de signatures - Confirmation d'un mandat d'administrateur
IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS
2025 CE QUI SUIT:
5. Délégation de signature sociales
Le conseil d'administration décide de remplacer l'actuelle délégation de signatures sociales par la délégation
de signatures sociales jointe en annexe au présent procès-verbal.
6. Procuration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De
Wolf et Alexia Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la
Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2025
DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Le Conseil d'administration établit la délégation de signatures sociales suivante, laquelle se substitue le cas
échéant aux décisions antérieures. Celle-ci entre en vigueur ce 31 mars 2025.
La présente délibération comporte en annexe (ci-après l'« Annexe ») la correspondance entre les titres et
fonctions auxquels il est fait référence dans le corps de la délibération et le nom des mandataires. Les mises à
jour de l'Annexe sont faites par deux Administrateurs agissant conjointement.
Sauf stipulation expresse contraire dans le présent texte, les mandataires n'ont pas pouvoir de subdéléguer
autrement que par une procuration spécifique à une action donnée et limitée dans le temps et dans son objet.
Tout pouvoir et toute procuration spécifique doivent être attribués par écrit.
Il est rappelé que les présents pouvoirs spéciaux ne font pas préjudice à la représentation organique de la
société telle que réglée par l'article 25 des statuts.
1 OUVERTURE ET GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES
Un Administrateur agissant conjointement avec le Directeur Financier et Administratif sont autorisés à :
-ouvrir ou fermer un compte au nom de la société et à attribuer des délégations de signature au nom de la
société auprès d'un établissement financier pour opérer le compte ;
-(faire) émettre des cautions et garanties, négocier des lignes de crédit, emprunts, effectuer des opérations
de change et tout autre opération financière.
Au cas où CFE ou CFE Contracting contre-garantirait la société, seuls le CEO de CFE resp. un
administrateur de CFE Contracting et le Directeur Financier et Administratif de CFE resp. CFE Contracting
peuvent délivrer les garanties.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
Conseil d'administration.
2 ACHAT, CREATION, CESSION, LIQUIDATION OU RESTRUCTURATION DE SOCIETE
Tout acte de constitution, de prise de participation (majoritaire ou minoritaire), de cession, de restructuration
(fusion, scission, opérations assimilées, apport ou cession d'universalité ou de branche d'activités) ou de
liquidation de société (autre que les actes de création ou de liquidation de société simple) passé au nom de la
société, doit être signé par deux Administrateurs agissant conjointement ou par un mandataire spécifiquement
désigné à cet effet par le conseil d'administration.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
conseil d'administration de la société.
3 ACTES DE GESTION JOURNALIERE
Les engagements suivants ne peuvent être pris et/ou signés que par des mandataires d'un niveau au moins
égal à ceux ayant pouvoir pour signer en vertu des dispositions ci-après :
3.1 Les actes de gestion journalière comportant un engagement financier sont valablement signés :
Ilsans limitation de montant ou portant sur la constitution ou la liquidation d'une Société momentanée : soit
conjointement par deux Administrateurs, soit conjointement par un Administrateur et le Directeur Financier
Jà concurrence d'un million d'euros par acte : conjointement par un Administrateur et un Directeur nommés
dans l'Annexe
à concurrence de cinquante mille euros par acte : conjointement par un Directeur et un Responsable de
l'entreprise nommés dans l'Annexe
Dà concurrence de deux mille cinq cents euros par acte : conjointement par un Responsable et un Acheteur
nommés dans l'Annexe
Dà concurrence de mille euros par acte relatif à l'émission de documents d'achats (commandes ou factures)
: par un Acheteur nommé dans l'Annexe
3.2 Les actes se rapportant aux ressources humaines (engagement ou licenciement de personnel, octroi
d'augmentation ou d'avantage en nature, rémunérations, ... ) sont valablement signés :
Oconjointement par le RH Business Partner et le Directeur Général pour ce qui concerne les employés, et
par le RH Business Partner et un Directeur pour ce qui concerne les ouvriers.
3.3 Les autres actes qui ne comportent pas d'engagement financier sont valablement signés :
soit conjointement par deux mandataires mentionnés aux paragraphes 3.1 à 3.2 ci-dessus, soit
conjointement par deux collaborateurs ayant reçu pouvoir pour ce faire de deux Administrateurs ou d'un
Administrateur et un Directeur, agissant conjointement.
ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2025 CONCERNANT
LA DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES - Table des fonctions ou titres et dénomination des
mandataires
I)Le CEO de CFE :
-TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
Il)Les Administrateurs de CFE Contracting :
-TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
III)Le Directeur Financier et Administratif de CFE/CFE Contracting :
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
IV)Les Administrateurs :
-Luc STUYCK
-Christophe HERRMANN
-Bruno LAMBRECHT
-Peter MATTON
-Raymund TROST
-Carduus Consulting SRL, ayant pour représentant permanent Laurent EERAERTS
-Focus2LER SRL, ayant pour représentant permanent Valérie VAN BRABANT
V)Les Directeurs :
Le Directeur Général: JMC Project Management SRL, ayant pour représentant permanent Stéphane
CUVELIER
Le Directeur Financier: Zahra AYADA
Le RH Business Partner: Sylvie VAN DER MEULEN
VI)Les Autres Responsables Désignés :
-Bart VAN HOUTTE
-Mohamed MAKHLOUFI
VII)Les Acheteurs désignés :
-Corinne DERIJCKE
-Madeleine DEWULF
-Pascal GOELEN
- Michel MINEO
-Pascale PELGRIMS
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IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 8
AVRIL 2025 CE QUI SUIT:
5. Confirmation d'un mandat d'administrateur et rémunération
L'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer le mandat d'administrateur de Monsieur Bruno
Lambrecht, pour une durée de 4 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle
de l'an 2029.
Son mandat n'est pas rémunéré.
6. Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia
Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire
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