N° d'entreprise : 0755710469
Nom
(en entier) : BEEBOX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bâtonnier Braffort 57
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, le 18 décembre
2022, non encore enregistrée, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « BEEBOX », ayant son siège à Etterbeek (1040 Bruxelles) Rue
Bâtonnier Braffort, 57, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0755.710.469, qui a pris les résolutions suivantes, chacune par un vote distinct :
1° - Première résolution
    1.  L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de
VINGT-DEUX MILLE EUROS (€ 22.000,00).
    2.  Et d’émettre en contrepartie cent cinquante-cinq (155) actions nouvelles, identiques aux actions
existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices
prorata temporis.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres  disponibles.
    1.  Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
    1.  Droit de préférence et souscription
Et intervient,  après que les actionnaires aient expressément renoncé à leur droit préférentiel de
souscription, conformément aux procurations sous signature privé qui resteront ci-annexées :
    1.  Madame CASTELEIN Dominique Marie-Henriette Michel, (numéro national …), domiciliée à
1301 Wavre (Bierges), Rue de l'Eglise 61, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et
reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du
montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société,
Nous a déclaré faire apport en numéraire d'un montant de VINGT-DEUX MILLE EUROS (€
22.000,00).
En contrepartie de cet apport, cent cinquante-cinq (155) actions nouvelles lui sont attribuées.
Chacune des nouvelles actions, soit  au total cent cinquante-cinq (155) actions nouvelles, ainsi
souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces
versements, soit VINGT-DEUX MILLE EUROS (€ 22.000,00) a été déposé sur un compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la Banque « ING Belgique »  sous le numéro (…).
Le notaire soussigné a reçu l’attestation de la banque précitée à cet égard.
    1.  Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
Volet B
effectivement réalisé et que les actions nouvelles émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites et libérées de sorte que le nombre d’actions est porté de onze mille
cinq cent quatre-vingt-cinq (11.585) actions à onze mille sept cent quarante (11.740).
2° - Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5, afin de les mettre en conformité avec
les résolutions prises ci-dessus et avec la situation actuelle de la société, comme suit :
« ARTICLE 5 :
 Il existe onze mille sept cent quarante (11.740). Chaque action est émise en contrepartie d’un apport
et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. »
 
3° - Troisième résolution
L’assemblée générale donne mandat au notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, afin d’établir les statuts
coordonnés.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, les procurations, une coordination des statuts,