N° d'entreprise : 0680 633 657
Nom
(en entier) : SECO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Déclaration d'actionnaire unique - Nomination administrateur et
commissaire - Délégation de pouvoirs
Conformément à l'article 2:8 §4 du Code des Sociétés et des Associations, il est par la présente annoncé
que, à compter du 6 juin 2024, SECO GROUP, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à
Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 0676.755.736, est actionnaire unique
de SECO BELGIUM sa.
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024:
[ ... ]
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
L'Assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au
cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
L'Assemblée générale ordinaire décide de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat
au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
5. Nomination et démission des administrateurs
L'Assemblée Générale confirme la cooptation de Madame Åsa Decorte (à compter du 7/12/2023) en tant
qu'Administrateur, pour un mandat de quatre ans, se terminant à l'assemblée générale de 2027.
L'Assemblée Générale décide qu'à partir de ce jour, le Conseil d'Administration est composé comme suit:
1. B.H. GROUP sa (Bernard Heiderscheidt)
2. KYOKAN bv (Jan Van Steirteghem)
3. LSQUARE ARCHITECTURE srl (Renaud Chevalier)
4. Lo-Consult bv (Jan Folens)
5. Åsa Decorte
6. Renouvellement mandat du commissaire
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire Daniel (Danny) WUYTS, associé
chez EY Bedrijfsrevisoren BV, dont le mandat arrive à échéance, pour une période de trois ans jusqu'à
l'Assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2026.
7. Procuration
L'Assemblée générale donne une procuration spéciale à Mme Valentine Hellin (Group Legal Officer), et
Mme Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), toutes deux élisant domicile au siège social, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir au nom de la société toutes les
formalités nécessaires ou utiles auprès des services administratifs du Moniteur belge et de la Banque Carrefour
des Entreprises, en ce qui concerne l'exécution des décisions adoptées lors de la présente Assemblée.
À cet effet, les mandataires peuvent faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, d'une
manière générale, entreprendre tout ce qui est nécessaire.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 27 juin 2024:
Le 27 juin 2024, le Conseil d'administration, à l'unanimité :
1. DÉCIDE, sans préjudice du pouvoir général de représentation du Conseil d'administration en tant
qu'organe d'administration et du pouvoir général de représentation de deux administrateurs agissant
conjointement, conformément à l'article 23 des statuts, pour les actes et les décisions de gestion journalière, y
compris la soumission aux marchés publics, de donner procuration :
- à la sa B.H. GROUP représentée par monsieur Bernard HEIDERSCHEIDT, nommé administrateur délégué
pour une durée indéterminée, et à porter le titre de Directeur Général (CEO) dans cette fonction,
· afin de représenter individuellement la Société à l'égard de tiers jusqu'à un montant de 1.000.000 € et
· afin de représenter, conjointement avec une Personne chargée de la gestion journalière, la Société à
l'égard de tiers pour un montant supérieur à 1.000.000 € ;
-aux directeurs Frederik FONCKE (COO), Olivier DELBROUCK (DCI) et Philippe WETZEL (COO), chacun
en tant que « Personne chargée de la gestion journalière » et de leur confier les pleins pouvoirs pour une durée
indéterminée
· afin de représenter individuellement la Société à l'égard de tiers jusqu'à un montant de 50.000 €
· afin de représenter conjointement à deux la Société à l'égard de tiers jusqu'à un montant de 1.000.000 €
· afin de représenter, conjointement avec le Directeur Général (CEO), la Société à l'égard de tiers pour un
montant supérieur à 1.000.000 € et
· afin de représenter en cas d'absence ou d'indisponibilité du Directeur Général (CEO), exceptionellement
conjointement à deux, la Société à l'égard de tiers pour un montant supérieur à 1.000.000 €.
2. DÉCIDE, sans préjudice (i) du pouvoir général de représentation du Conseil d'administration en tant
qu'organe d'administration et du pouvoir général de représentation de deux administrateurs agissant
conjointement conformément à l'article 23 des statuts et (il) des pouvoirs de représentation susmentionnés pour
les actes et les décisions de gestion journalière, d'octroyer les pouvoirs opérationnels spéciaux suivants :
a.pour les actes nécessaires à la gestion du personnel et aux obligations légales de la Société en matière
de personnel :
- au CEO et aux Personnes chargées de la gestion journalière par signature conjointe.
- à Matthias VERBERCKMOES (CIO), Steven HELLEMANS (Finance Manager), Bernard DE BRUYCKERE
(Sales Director Belgium), Blouberg SRL avec son représentant permanent Geeraard (Geert) MERTENS
(Director Operations CO), ou Johan VAN DE VELDE (Director Operations & Transformation), conjointement
avec le CEO ou une Personne chargée de la gestion journalière, par la signature conjointe.
b. pour les actes nécessaires à la gestion d'achat (droits et obligations) de la Société et jusqu'aux montants
définis ci-dessous, pour chaque transaction d'une valeur totale du contrat (montant du contrat/année x nombre
d'années de la période contractuelle) :
- jusqu'à 10.000 € (hors TVA) : à Tristan MEES, Matthias VERBERCKMOES, Steven HELLEMANS,
Frederic DE MEYER, Carine HIERNAUX, Blouberg SRL avec son représentant permanent Geeraard (Geert)
MERTENS, Bernard DE BRUYCKERE et Johan VAN DE VELDE par la signature individuelle ;
- jusqu'à 100.000 € (hors TVA) : à Tristan MEES ou Matthias VERBERCKMOES conjointement avec une
Personne chargée de la gestion journalière par la signature conjointe.
c.pour les actes de gestion commerciale pour CO (missions de contrôle) et les obligations légales y
afférentes, y compris les marchés publics (notamment la soumission aux marchés publics, la signature d'offres
et d'appels de participation), et jusqu'à concurrence des montants déterminés ci-dessous, pour chaque
transaction d'une valeur totale du contrat (montant du contrat/année x nombre d'années de la période
- jusqu'à 10.000 € (hors TVA) : à Eva JACOBS, Frédéric MINGELGRÜN, Jo DE DECKER, Paul
BOUTEILLE, Marc DEMANET, Rik DEBRUYCKERE, Timothy BOURGOIS et Vitale GUARINO par la signature
individuelle ;
- jusqu'à 50.000 € (hors TVA) :
à Bernard DE BRUYCKERE et Blouberg SRL avec son représentant permanent Geeraard (Geert)
MERTENS par la signature individuelle ;
à Denis FLEMAL, Rudy HEYLIGEN, Tom LAENENS, Marc DEMANET, Timothy BOURGOIS et Vitale
GUARINO par la signature individuelle, mais uniquement pour les marchés standard, sinon par signature
conjointe avec Eva JACOBS, Frédéric MINGELGRÜN, Jo DE DECKER, Paul BOUTEILLE, Marc DEMANET
ou Rik DEBRUYCKERE pour les marchés non standard ;
- jusqu'à 1.000.000 € (hors TVA) :
à Eva JACOBS, Frédéric MINGELGRÜN, Jo DE DECKER, Paul BOUTEILLE, Rik DEBRUYCKERE, Denis
FLEMAL, Rudy HEYLIGEN, Tom LAENENS, Timothy BOURGOIS et Vitale GUARINO conjointement avec
Bernard DE BRUYCKERE, Marc DEMANET, Blouberg SRL avec son représentant permanent Geeraard (Geert)
MERTENS ou Frederik FONCKE par la signature conjointe ;
à Bernard DE BRUYCKERE, Marc DEMANET, Blouberg SRL avec son représentant permanent Geeraard
(Geert) MERTENS et Frederik FONCKE à deux par la signature conjointe.
d. pour les actes de gestion commerciale pour CI (missions de certification et d'inspection) et les obligations
légales y afférentes, y compris les marchés publics (notamment la soumission aux marchés publics et la
signature d'offres et d'appels de participation), et jusqu'à concurrence des montants déterminés ci-dessous,
pour chaque transaction d'une valeur totale du contrat (montant du contrat/année x nombre d'années de la
période contractuelle) :
- jusqu'à 10.000 € (hors TVA) : à Marian VAN DEN BERGH, Joost VERHELST, Benny BROEKAERT et
Maarten DE STRYCKER par la signature individuelle ;
- jusqu'à 50.000 € (hors TVA) : à Frédéric DE MEYER, Carine HIERNAUX et Johan VAN DE VELDE par la
signature individuelle ;
- jusqu'à 1.000.000 € (hors TVA) : à Frederic DE MEYER, Carine HIERNAUX ou Johan VAN DE VELDE
conjointement avec une Personne chargée de la gestion journalière par la signature conjointe.
La ou les personnes ayant le pouvoir de signature peuvent également désigner un ou plusieurs mandataires
spéciaux pour un ou plusieurs actes spécifiques dans les limites de leur pouvoir.
La Société accorde les pouvoirs susmentionnés sans préjudice de toute charge spéciale que le Conseil
d'administration, dans le cadre de son pouvoir général de représentation, juge nécessaire ou opportun de
conférer.
Les pouvoirs susmentionnés remplacent tous les pouvoirs conférés antérieurement, sans préjudice de tous
les actes accomplis en vertu de ces pouvoirs conférés antérieurement ou en exécution de ceux-ci.
3. DÉCIDE, de donner procuration à Mme Valentine Hellin (Group Legal Officer), élisant domicile au siège
social, agissant individuellement et avec droit de substitution, afin de pouvoir accomplir, au nom de la société,
toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès des services administratifs du Moniteur Belge et de la Banque
Carrefour des Entreprises, en ce qui concerne l'exécution des résolutions approuvées lors de ce Conseil
d'administration.
A cet effet, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer toutes pièces et documents et généralement
faire tout ce qui est nécessaire.
Pour copie conforme
Josiane Uwase
Mandataire spécial
Sont déposées simultanément:
- Déclaration actionnaire unique
- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024
- Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de SECO Belgium sa du 27 juin 2024.