Ondernemingsnr : 0866415282
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU LUC BINST BURGERLIJKE
VENNOOTSCHAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 53
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 22
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord
“bestuurder”;
        •  elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord
“aandeelhouder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  Alle bepalingen van het burgerlijk karakter schrappen wegens afschaffing van onderscheid
tussen burgerlijke vennootschap en handelsvennootschap.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.250,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij achtduizend honderd en tien euro (€ 8.110,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verleent geen vrijstelling voor de niet-opgevraagde inbrengen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Architectenbureau Luc Binst”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uitte oefenen, deze opdrachten worden uitgevoerd in naam
van en voor rekening van de vennootschap. Ze worden uitgevoerd door de aandeelhouders die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tableau van
de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
    •  het beoefenen van alle aanverwante disciplines voer zover deze niet onverenigbaar zijn met het
Reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten.
    •  het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
    •  het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals
elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, wegeniswerken,
    •  het uitvoeren van expertisen
De vennootschap mag rechtstreeks en onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, mits de
activiteiten van deze ondernemingen niet onverenigbaar zijn met de wettelijke beschikkingen
betreffende het beroep van architect.
De vennootschap is bevoegd om op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een
goed huisvader.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Enkel personen die door de uitoefening van hun beroep meewerken aan de verwezenlijking van het
voorwerp, zijn toegelaten.
Enkel fysieke personen van wie het beroep architect is, kunnen als aandeelhouder worden aanvaard.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouders moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De architecten ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten, beschikken over een
meerderheid in de beheers- en bestuursorganen. Wanneer er slechts één bestuurder is, moet hij
architect zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect en zij
zullen zich ten overstaan van de vennootschappen gedragen volgens de regels van de Orde van
Architecten.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer BINST Luc Jean, wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 52,
vertegenwoordigd bij volmacht en dien heef aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1851 Grimbergen
(Humbeek), Kerkstraat 53.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “ACCO PARTNERS” met zetel te 1861 Wolvertem, Driesstraat 166 (0894.459.665)
aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere , notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.