Ondernemingsnr : 0823805162
Naam
(voluit) : JEBA VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijerken 83
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op
vijfentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, thans ter registratie aangeboden, heeft de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Jeba
Vastgoed” met zetel te Lommel, Wijerken 83 en met ondernemingsnummer 0823.805.162 geldig
beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist de vennootschap om te zetten
in een Besloten Vennootschap. Deze akte wordt hier in overeenstemming met artikel 14:10 in haar
geheel bekendgemaakt en de nieuwe statuten bij uittreksel:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op vijfentwintig maart
Voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel met standplaats te Achel, voor rekening
van de BV "Notaris Karen Sabbe" met zetel te Hamont-Achel, Michielsplein 16, BTW BE
0687.907.370 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“JEBA VASTGOED”, met zetel te 3920 Lommel, Wijerken 83, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Wouters te Balen op 1 maart
2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna onder referte
10042561.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0823.805.162 RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 16.25 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Bastiaantje
Schultink, hierna vermeld.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1. De heer SCHULTINK Bastiaan, geboren te Oostvoorne (Nederland) op negentien februari
negentienhonderd tweeënzeventig, […], wonende te 3920 Lommel, Septakkers 15, die verklaart één
(1) aandeel te bezitten;
2. Mevrouw SCHULTINK Bastiaantje Anna Catharina, geboren te Oostvoorne (Nederland) op zes
januari negentienhonderd éénenzeventig, […], wonende te 3920 Lommel, Wijerken 83, die verklaart
negenennegentig (99) aandelen te bezitten;
Totaal: honderd (100) aandelen.
Beide voormelde aandeelhouders zijn tevens de enige bestuurders van de vennootschap.
Luik B
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
WIJZIGING VOORWERP
1. Verslag van bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 WVV houdende voorstel tot wijziging
van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven.
2.Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door tekst opgenomen in voormeld verslag.
KAPITAALVERHOGING
3. Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waarderingsmethode en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding overeenkomstig
artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan over het belang van de voorgestelde inbreng in natura
overeenkomstig artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Verhoging van het kapitaal met honderd vierennegentig duizend zeshonderd tachtig euro (€
194.680,00), om het van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) te brengen op tweehonderd
zesenvijftig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 256.680,00) door middel van het inbrengen van: een
rekening-courant in het voordeel van de inbrenger, mevrouw Schultink Bastiaantje, voormeld ten
bedrage van honderd vierennegentig duizend zevenhonderd elf euro achtenzestig cent (€
194.711,68) met ingang vanaf heden door uitgifte van driehonderd veertien (314) nieuwe aandelen
(die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.) De
nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan mevrouw Schultink Bastiaantje als vergoeding voor
de hierboven beschreven inbreng. De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden (100%).
Verder zal het verschil tussen de waarde van de hierboven beschreven inbreng en het bedrag van de
kapitaalverhoging worden geboekt als uitgiftepremie ten bedrage van éénendertig euro achtenzestig
cent (€ 31,68) volledig volstort.
6. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en storting van de uitgiftepremie.
7. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
8. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
OMVORMING NV in BV
9. Verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin de omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap wordt toegelicht, met in bijlage de staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2021.
10. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11. Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
12. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap
13. Ontslag van de bestuurders – Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap
14. Machtiging tot coördinatie van de statuten van de Vennootschap.
15. Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
16. Volmacht rechtspersonenregister, BTW-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen.
II. Oproeping bestuurders
De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij
kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127
en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
honderd (100) stemmen.
V. In toepassing van artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deze
vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beslissen wanneer de
volgende regels van aanwezigheid en meerderheid nageleefd worden:
    1.  de op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigden moeten ten minste de helft van het
kapitaal of, als de Vennootschap geen kapitaal heeft, de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen;
    2.  een voorstel van omzetting is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de
stemmen heeft verkregen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP VERSLAG
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan, blijft aan deze akte gehecht.
TWEEDE BESLISSING – WIJZING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bemiddelen in de verkoop en verhuur van onroerend goed
Het oprichten en of renoveren van gebouwen om ze te verkopen of te verhuren
Het beheren van vastgoed in binnen- en buitenland
Het aan- en verkopen van onroerend goed
Het beheer van onroerende goederen als syndicus
Rentmeesterschap
Het opmaken van plaatsbeschrijvingen en schattingen van onroerend goed
Optreden als tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende, lichamelijke en
onlichamelijke goederen
Advies & administratie
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
Activiteiten van hoofdkantoren
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Algemene audit-activiteiten
Beroepsopleiding
Overige vormen van onderwijs
Luik B
Holding
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële,
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk
voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het
voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
Luik B
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
DERDE BESLISSING – Kennisname van de verslagen in het kader van de inbreng in natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de
Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de
artikelen 7:179, § 1, eerste lid en 7:197, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, § 1, tweede lid en 7:197, § 1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaren
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 maart 2022 opgesteld door
bedrijfsrevisor, “Parmentier Guy” BV, met zetel te Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de
heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
B E S L U I T
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering
van vennootschap Naamloze Vennootschap JEBA VASTGOED onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 januari
2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 14 januari 2022
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake :
    •  De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  De toegepaste waardering
    •  De daartoe aangewende methodes van waardering
Ter gelegenheid van de bijkomende verhoging door middel van inbreng in natura binnen kapitaal in
de Naamloze Vennootschap JEBA VASTGOED door middel van inbreng van een rekening-courant,
kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime
zin, dat wij de hierna beschreven aspecten hebben onderzocht, zoals deze opgenomen werden in
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 14 januari 2022 en geen vaststellingen
van materieel belang hebben te melden inzake:
    1.  We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt
aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is
samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke
verrichting op haar oorsprong te controleren.
    2.  de toegepaste waardering en de daartoe aangewende methodes van waardering;
    3.  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale
waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
    4.  de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 194.711,68 EUR bestaat uit 314
nieuwe aandelen van de Naamloze Vennootschap JEBA VASTGOED, ZONDER vermelding van een
nominale waarde met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 31,68 EUR.
    5.  Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen
in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
Luik B
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten - niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
    6.  Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht overeenkomstig art. 7:197 WVV er
niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de
verrichting. Het behoort noch tot de opdracht van de bedrijfsrevisor om uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven. (“no fairness opinion”)
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Wij wensen uitdrukkelijk te verwijzen naar de opgenomen verantwoordelijkheden voor de
bedrijfsrevisor en voor het bestuursorgaan opgenomen in de opdrachtbrief van 14 januari 2022 :
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
        •  Het uiteenzetten waarm de inbreng van belang is voor de vennootschap;
        •  De beschrijving en de gemtiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  Het melden van de vergeding die als tegenprestatie verstrekt.
        •  De verantwording van de uitgifteprijs; en
        •  De beschrijving van de gevlgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :
        •  Het nderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  Het nderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  De melding f de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
        •  Het vermelden van de werkelijke vergeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
        •  De beordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoen
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 7:197 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 24 maart 2022
GUY PARMENTIER BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Dhr. Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze
akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in
de wet.
VIERDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met honderd vierennegentig
duizend zeshonderd tachtig euro (€ 194.680,00), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro
(€ 62.000,00) op tweehonderd zesenvijftig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 256.680,00), door de
uitgifte van driehonderd veertien nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een
zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en
welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, namelijk een rekening-courant
in het voordeel van de inbrenger, mevrouw Schultink Bastiaantje, voormeld ten bedrage van honderd
Luik B
vierennegentig duizend zevenhonderd elf euro achtenzestig cent (€ 194.711,68).
Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte rekening-courant honderd vierennegentig
duizend zevenhonderd elf euro achtenzestig cent (€ 194.711,68) bedraagt, wordt een bedrag van
éénendertig euro achtenzestig cent (€ 31,68) geboekt op een onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremie”. Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.
VIJFDE BESLISSING – Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en storting van de
uitgiftepremie
Is vervolgens tussengekomen mevrouw Bastiaantje Schultink, voormeld, en die verklaart volledig op
de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet
dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering onder de vorm van een rekening-
courant heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag
van de bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting verklaart mevrouw Bastiaantje Schultink deze schuldvordering ten belope van
honderd vierennegentig duizend zevenhonderd elf euro achtenzestig cent (€ 194.711,68) in de
Vennootschap in te brengen, honderd vierennegentig duizend zeshonderd tachtig euro (€
194.680,00) wordt toegekend aan kapitaal en éénendertig euro achtenzestig cent (€ 31,68) aan
uitgiftepremie.
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan mevrouw Bastiaantje Schultink, voormeld, die aanvaardt, driehonderd veertien (314)
nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
ZESDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van honderd vierennegentig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 194.680,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweehonderd zesenvijftig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 256.680,00), vertegenwoordigd door
vierhonderd veertien (414) aandelen zonder vermelding van waarde.
ZEVENDE BESLISSING – Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde éénendertig euro
achtenzestig cent (€ 31,68) te boeken op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die in
dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een
statutenwijziging.
ACHTSTE BESLISSING – Wijziging van artikel (5) van de statuten ten gevolge van
kapitaalverhoging
De vergadering beslist om de tekst van artikel (5) van de statuten aan te passen, in afwachting van
de omzetting in besloten vennootschap, aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de
aandelen, als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesenvijftig duizend zeshonderd tachtig euro (€
256.680,00) en is verdeeld in vierhonderd veertien (414) zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder één/ vierhonderdveertiende (1/414de) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
NEGENDE BESLISSING – Verslaggeving omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 14 januari 2022, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van
bedrijfsrevisor, “Parmentier Guy” BV, met zetel te Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de
heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, opgesteld op 21 maart 2022, over de staat van activa en
passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2021. Beide verslagen zijn opgemaakt in
toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de
staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud
ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
B E S L U I T: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 14 januari 2022. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "JEBA VASTGOED" tot een
Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van het eigendomsaspect en
volledigheid van de rekening-courant :
    1.  Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
Luik B
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
    2.  Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
-132.711,68 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
    3.  Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2021 LAGER is dan het op die
datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR en dit ten belope van -194.711,68
EUR.
    4.  De alarmbelprocedure is na omvorming van toepassing.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, 21 maart 2022
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze
akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in
de wet.
TIENDE BESLISSING –
Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden voortzetten.
Alle aandelen van de naamloze vennootschap worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen
eenzelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0823.805.162 RPR
Antwerpen, Afdeling Hasselt.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2021.
Alle transacties door de naamloze vennootschap uitgevoerd sinds 31 december 2021 worden geacht
voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.
ELFDE BESLISSING – Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit daarbij het voormalig kapitaal van de naamloze vennootschap en
de voormelde uitgiftepremie beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JEBA VASTGOED".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bemiddelen in de verkoop en verhuur van onroerend goed
Het oprichten en of renoveren van gebouwen om ze te verkopen of te verhuren
Het beheren van vastgoed in binnen- en buitenland
Het aan- en verkopen van onroerend goed
Het beheer van onroerende goederen als syndicus
Rentmeesterschap
Het opmaken van plaatsbeschrijvingen en schattingen van onroerend goed
Optreden als tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende, lichamelijke en
onlichamelijke goederen
Advies & administratie
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
Activiteiten van hoofdkantoren
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Algemene audit-activiteiten
Beroepsopleiding
Overige vormen van onderwijs
Holding
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële,
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk
voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het
voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
Luik B
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd veertien (414) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
[…]Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
[…]
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
[…]Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
TWAALFDE BESLISSING – Ontslag bestuurders en benoeming van bestuurders
De vergadering be slist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
1. De heer SCHULTINK Bastiaan, geboren te Oostvoorne (Nederland) op negentien februari
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3920 Lommel, Septakkers 15;
2. Mevrouw SCHULTINK Bastiaantje Anna Catharina, geboren te Oostvoorne (Nederland) op zes
januari negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 3920 Lommel, Wijerken 83;
Hiermee komt ook een einde aan de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van mevrouw
Bastiaantje Schultink.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur :
Mevrouw SCHULTINK Bastiaantje Anna Catharina, geboren te Oostvoorne (Nederland) op zes
januari negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 3920 Lommel, Wijerken 83;
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Luik B
DERTIENDE BESLISSING – Machtiging tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VEERTIENDE BESLISSING – Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
VIJFTIENDE BESLISSING – Volmacht voor rechtspersonenregister en BTW- administratie en
Kruispuntbank van Ondernemingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Business Minds BV, Eindhovensebaan 55, 3940
Hechtel – Eksel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Verklaring pro fisco
Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akten dat deze omzetting geschiedt met
toepassing van de fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1° van het Wetboek der
Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (1992).
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
Slotbepalingen
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat
hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Hamont-Achel, op de bovenge-schreven dagtekening.
Luik B
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met mij, Notaris.
 
 
 
 
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Karen Sabbe.
 
Tevens neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Verslag bestuursorgaan kapitaalverhoging
    •  Verslag bedrijfsrevisor kapitaalverhoging
    •  Verslag bestuursorgaan omzetting
    •  Verslag bedrijfsrevisor omzetting
    •  Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.