Ondernemingsnr : 0457549691
Naam
(voluit) : MANUMAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel D'Helst 28
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 19 december
2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen, met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap te behouden.
Tweede besluit:  Beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.
De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest, zoals dit verder zal
blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het derde besluit).
Derde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap (met daarbij schrapping van alle
achterhaalde en overbodige bepalingen, herformulering en actualisatie van de statuten), zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en rekening houdend met de hiervoor
genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna
volgend bij uittreksel) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm  
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ManuMail”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van der-den: het uitvoeren of laten uitvoeren van
grondwerken, funde-rings-werken, rioleringswerken, het aannemen van met-sel en betonwer-ken,
voegwerken, bevloeringswerken, en andere algemene bouwwerkzaamhe-den.
 2. De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, het huren en verhuren van alle
onroerende goederen, gebouwde en niet-gebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen.
 3. Alle verrichtingen als handelaar in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in
onroerende goederen, syndicus van mede-eigendom, rechtstreeks of onrechtstreeks op te treden als
verhuuragent  van onroerende, roerende en immateriële goederen.
 Het optreden als tussenpersoon in het overlaten van handelszaken, ondernemingen.
 4. Alle verrichtingen die verband houden met "direct mailing" en in het bijzonder het postklaar maken
van drukwerken, brieven en publiciteitsfolders, allerhande postverwerking, mailings, het frankeren
van drukwerken, brieven en publiciteitsfolders, aankoop en verhuur van adressenbestanden.
 Alle drukkerij-activiteit, fotocopiëerwerk en reclame.
 Groot- en kleinhandel in papierwaren, boeken en tijdschriften.
 5. Totaalinrichting, aankoop en verkoop van kunst-en decoratieartikelen;
 6. Ontwikkeling van software en websites;
 7. Organiseren van seminaries, evenementen en totale marketingprojecten;
 8. Aanwerving van werkzoekenden uit kansengroepen en begeleiding ervan binnen de
onderneming;
 Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of on-rechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
 De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industri-ële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlij-king ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkaardig of verwant voor-werp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samen-wer-king met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en
dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participa-tie of op gelijk welke andere wijze.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door  tweehonderdvijftig (250)  aandelen zonder nominale waarde, elk
met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
(…)
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.  Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging
1. Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders,  gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
3. De (gedelegeerd) bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
maart om twintig uur.
Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder  of de vereffeningsinsteling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Desgevallend woont de commissaris de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een volmachtdrager kan stemmen met meerdere volmachten.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november van ieder jaar en eindigt op 31 oktober
van het daaropvolgende jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders - Raad van bestuur.
1. De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden de huidige bestuurders met name de
heer NOEL Bart, wonende te Haaltert-Denderhoutem, Koemeersstraat 12 en PRAET Dirk wonende
te wonende te 9340 Lede, Nieuwstraat 125 bus 11,  te ontslaan uit hun functie als bestuurder.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
2. De vergadering beslist unaniem onmiddellijk te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor
een duur van zes (6) jaar met ingang van heden, eindigend bij de jaarvergadering van 2029
(beslissend over het boekjaar 2028):
- de heer NOËL Bart voornoemd;
- de heer PRAET Dirk voornoemd;
Beiden voornoemd, verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Raad van bestuur
Onmiddellijk komt de raad van bestuur bijeen en beslist te (her) benoemen tot gedelegeerd
bestuurder: NOËL Bart voornoemd, voor de duurtijd van zijn bestuurdersmandaat.
Voornoemde, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Externe vertegenwoordiging
Conform artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap buiten de grenzen van het dagelijks
bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in haar handelingen en in
rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
Vijfde besluit: Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams
Gewest te:  9280 Lebbeke, D’Helst 28.
Zesde besluit: Machten raad van bestuur/ Coördinatie statuten/Bijzondere volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
de genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Dendermonde.
c) De vergadering geeft hierbij voor zoveel als nodig bijzondere volmacht aan de BVBA “B&A Advies”
met zetel te 9402 Meerbeke, Halsesteenweg 42, vertegenwoordigd door Wouter Devloo, evenals aan
zijn/haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk
de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend (electronisch) uittreksel opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst op
19.12.2023
 
Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van BAV 19.12.2023; coördinatie van
de statuten