Ondernemingsnr : 0897002847
Naam
(voluit) : HAVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donkerstraat 2
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 6
september 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap HAVECO
waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
De vergadering besluit dat het bestuursorgaan bevoegd is om binnen de grenzen van artikel 5:142
WVV en 5:143 WVV over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig
artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
Vierde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam HAVECO.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van elk daaropvolgend
jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming van groot- en kleinhandel in fruit, groenten en aardappelen;
- kleinhandel in dranken;
- kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in fruit- en groentenconserven;
- kleinhandel in bloemen, snijbloemen en planten;
- kleinhandel in kruiderijen en specerijen
Het identificeren van, participeren in, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van
vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp;
Het uitvoeren van studie-, organisatie-, en adviesverleningsopdrachten inzake financiële, handels-,
sociale, informatica-, telecommunicatie- en managementaangelegenheden voor personen,
ondernemingen en instellingen. Hieronder valt ondermeer de adviesverlening inzake fusies en
overnames, de strategische adviesverlening en ondersteunende diensten aan ondernemingen en
organisaties in ruime zin;
Management;
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort
Consultancy;
Consultancy algemeen: communicatie en marketing advies
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten
Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen
en statistische analyses daarvan
Het nemen van participaties in, alsook het beheren en vereffenen van vennootschappen al dan niet
met een verschillend voorwerp,
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in
buitenland.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht-, vruchtgebruik- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren, promotie en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
De verhuur van alle roerende goederen, materialen en benodigdheden die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Alsook het verkopen en verhuren van machines,
toestellen en allerhande voertuigen aan bedrijven en particulieren.
De handel, distributie, levering van alle soorten brandstoffen ( vloeibaar, vaste en gasvormig) zowel
klein- als groothandel aan bedrijven en particulieren. Het verdelen van motorbrandstoffen d.m.v. het
exploiteren van tankstations voor motorvoertuigen. Het exploiteren van shops behorend bij
tankstations.
Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen.
Het plaatsen van sanitaire inrichtingen van welke aard ook. De aan- en verkoop van deze producten.
De uitvoering van lood- en zinkwerken. De installatie van waterverzachters en andere
waterbewerkingstoestellen evenals airco installaties. Het bedekken van gebouwen met het om het
even welke materialen, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer of met
andere producten en het droogmaken van gebouwen met om het even welke producten. Het reinigen
van schoorstenen. De handel, de distributie, de fabricatie, de levering en plaatsing, het herstellen en
onderhouden van alle soorten installaties voor verwarming en klimaatregeling, luchtconditionering,
isolatie, pijpleidingen en dit voor alle doeleinden en in alle soorten materialen, zowel in gedeelten als
in zijn geheel, De aan- en verkoop van gas in flessen of in containers hetzij rechtstreeks of als
tussenpersoon. De aan- en verkoop, de in en uitvoer van alle toestellen, installaties en producten,
kortom van alle goederen, die de uitvoering van alle werken mogelijk maken.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, bossen en gazonperken met inbegrip van de
aanplantingen. Snoeien van bomen en heggen. Landschapsverzorging. Het vellen van bomen
struiken.
Training en opleiding.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen.
Renovatiewerken, allerhande kleine werkzaamheden aan onroerende goederen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig, een verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op
gelijk welke andere wijze. De vennootschap kan dit zelfs met ondernemingen waarvan het voorwerp
ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met het
voorwerp van de hierbij opgerichte vennootschap.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de
maand maart om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vijfde  Beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie:
Mevrouw VANBRABANT Kathleen Veronique Jan Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 31 januari
1968, ongehuwd, wonende te 2820 Bonheiden, Donkerstraat 2.
 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Zesde Beslissing
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer Verworst Hans, voornoemd,
voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
Zevende Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Donkerstraat 2.
 
Achtste Beslissing
De comparanten machtigen KD Consulting BV te Bonheiden, Tinstraat 73 om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
KD Consulting BV wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.
De Besloten Vennootschap KD Consulting met zetel te Bonheiden, Tinstraat 73 of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris