Ondernemingsnr : 0636908136
Naam
(voluit) : ECTOSENSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosbessenlaan 19A
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 13 juli 2020 voor meester Ann De Paepe, nota-ris met zetel van
de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton),
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de naamloze vennootschap “ECTOSENSE”, met zetel te 3110 Rotselaar, Bosbessenlaan 19A,
ondernemingsnummer 0636.908.136, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen.
a) Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 7 juli 2020 opgesteld over-eenkomstig artikel 7:
155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan-gaande de uitgifte van nieuwe
soorten van aandelen, werd toegelicht en bij de akte ge-voegd om er één ondeelbaar geheel mee te
vormen.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag.
 
Indeling van de aandelen van de vennootschap in drie categorieën (aandelen Klasse A, aandelen
Klasse B1 en aandelen Klasse B2).
b) De vergadering heeft beslist om de aandelen van de vennootschap in te delen in drie categorieën
(aandelen Klasse A, aandelen Klasse B1 en aandelen Klasse B2).
De bestaande aandelen Klasse A blijven behoren tot de aandelen Klasse A en de bestaande
aandelen Klasse B behoren tot de aandelen Klasse B1.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhogingen in geld en uitgifte van
inschrijvingsrechten zullen behoren tot de aandelen Klasse B2.
 
Kapitaalverhoging
a) De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen
met zesduizend zevenhonderd achtennegentig euro zesentachtig cent (€ 6.798,86) door middel van
een inbreng in speciën, om het van zesennegentigduizend honderd eenennegentig euro
zevenenveertig cent (€ 96.191,47) op honderd en tweeduizend negenhonderd negentig euro
drieëndertig cent (€ 102.990,33) te brengen.
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen vierentwintigduizend driehonderd en twee (24.302)
nieuwe aandelen Klasse B2 worden uitgegeven zonder nominale waarde en die bepaalde preferente
rechten hebben, aan een uitgifteprijs van vijfhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd en drie euro
twintig cent (€ 523.503,20) waarvan:
- nul komma twee zeven negen zeven zes vijf vier vijf een negen twee euro (€ 0,27976545192) per
aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal zesduizend zevenhonderd achtennegentig
euro zesentachtig cent (€ 6.798,86);
- en eenentwintig komma twee zes een acht nul drie een vier drie zeven zeven euro (€
Luik B
21,26180314377) per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal vijfhonderd zes-tienduizend
zevenhonderd en vier euro vierendertig cent (€ 516.704,34).
b) De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht.
c) Er werd ingeschreven op de kapitaalverhoging en ze werd afbetaald door de naamloze
vennootschap “SAFFELBERG INVESTMENTS”, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, met ondernemingsnummer 0892.301.812 en
vertegenwoordigd door de heer VAN PEE Bart Willy Rosa, geboren te Tienen op 19 februari 1992,
wonende te 3000 Leuven, Engels Plein 25 bus 502 , die voor zoveel nodig tekent bij sterkmaking,
door inbreng van een bedrag van vijfhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd en drie euro twintig
cent (€ 523.503,20), volledig volgestort;
De voorzitter van de vergadering en de notaris hebben bevestigd dat een bedrag van vijfhonderd
drieëntwintigduizend vijfhonderd en drie euro twintig cent (€ 523.503,20) werd gedeponeerd bij KBC
Bank, op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap. De voorzitter van de vergadering
heeft aan de instrumenterende notaris het bankattest overhandigd, afgeleverd door gemelde bank op
10 juli 2020, waaruit die deponering blijkt.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng werden aan de voornoemde inbren-ger,
vierentwintigduizend driehonderd en twee (24.302) nieuwe aandelen Klasse B2 van de naamloze
vennootschap "ECTOSENSE", zonder nominale waarde, volledig volgestort toegekend;
d) De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
gedeeltelijk gestort ten belope van zesduizend zevenhonderd achtennegentig euro zesentachtig cent
(€ 6.798,86).
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus honderd en tweeduizend negenhonderd
negentig euro drieëndertig cent (€ 102.990,33) en is verdeeld in tweehon-derd drieëntwintigduizend
negenhonderd tweeëntwintig (223.922) klasse A-aandelen, honderd negentienduizend
negenhonderd en zeven (119.907) klasse B1-aandelen, en vierentwintigduizend driehonderd en twee
(24.302) klasse B2-aandelen, allen zonder vermelding van waarde.
e) De vergadering heeft beslist om het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vijfhonderd
zestienduizend zevenhonderd en vier euro vierendertig cent (€ 516.704,34) te plaatsen op een
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van
derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Kapitaalverhoging
a) De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen
met tienduizend driehonderd negenentachtig euro drieënnegentig cent (€ 10.389,93) door middel van
een inbreng in speciën, om het van honderd en tweeduizend negenhonderd negentig euro
drieëndertig cent (€ 102.990,33) op honderd dertienduizend driehonderd tachtig euro zesentwintig
cent (€ 113.380,26) te brengen.
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen zevenendertigduizend honderd acht-endertig (37.138)
nieuwe aandelen Klasse B2 worden uitgegeven zonder nominale waarde en die bepaalde preferente
rechten hebben, aan een uitgifteprijs van een miljoen dertien euro zesenveertig cent (€ 1.000.013,46)
waarvan:
- nul komma twee zeven negen zeven zes vijf vier drie zes zeven zes euro (€ 0,27976543676) per
aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal tienduizend driehonderdnegenentachtig
euro drieënnegentig cent (€ 10.389,93);
- en zesentwintig komma zes vier zeven een negen vijf nul vijf zes twee zeven euro (€
26,64719505627) per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal negenhonderd ne-
genentachtigduizend zeshonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 989.623,53).
b) De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht.
c) Inschrijving op de kapitaalverhoging, afbetaling en vaststelling dat een bedrag van een miljoen
dertien euro zesenveertig cent (€ 1.000.013,46) werd gedeponeerd bij KBC Bank, op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door gemelde bank
op 10 juli 2020.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng werden aan de inbrengers zevenendertigduizend
honderdachtendertig (37.138) nieuwe aandelen Klasse B2 toegekend van de naamloze
vennootschap "ECTOSENSE", zonder nominale waarde.
d) De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
gedeeltelijk gestort ten belope van tienduizend driehonderd negenentachtig euro drieënnegentig cent
(€ 10.389,93).
Luik B
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus honderd dertienduizend driehonderd tachtig
euro zesentwintig cent (€ 113.380,26) en is verdeeld in tweehonderd drieëntwintigduizend
negenhonderd tweeëntwintig (223.922) klasse A-aandelen, honderd negentienduizend
negenhonderd en zeven (119.907) klasse B1-aandelen, en eenenzestigduizend vierhonderd veertig
(61.440) klasse B2-aandelen, allen zonder vermelding van waarde.
e) De vergadering heeft beslist om het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal negenhonderd
negenentachtigduizend zeshonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 989.623,53) te plaatsen
op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg
van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Kapitaalverhoging
a) De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap een derde maal te verhogen
met een miljoen vijfhonderd en zesduizend driehonderd zevenentwintig euro zevenentachtig cent (€
1.506.327,87), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd dertienduizend driehonderd
tachtig euro zesentwintig cent (€ 113.380,26) tot een miljoen zeshonderd negentienduizend
zevenhonderd en acht euro dertien cent (€ 1.619.708,13) door incorporatie van voormelde
uitgiftepremies, hetzij een totaal bedrag van een miljoen vijfhonderd en zesduizend driehonderd
zevenentwintig euro zevenentachtig cent (€ 1.506.327,87).
Deze derde kapitaalverhoging werd gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
b) De vergadering heeft vastgesteld en heeft ons, notaris, verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van een miljoen vijfhonderd en zesduizend driehonderd zevenentwintig
euro zevenentachtig cent (1.506.327,87 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen zeshonderd negentienduizend zevenhonderd en
acht euro dertien cent (1.619.708,13 EUR), en is verdeeld in tweehonderd drieëntwintigduizend
negenhonderd tweeëntwintig (223.922) klasse A-aandelen, honderd negentienduizend
negenhonderd en zeven (119.907) klasse B1-aandelen, en eenenzestigduizend vierhonderd veertig
(61.440) klasse B2-aandelen, allen zonder vermelding van waarde.
 
Verslagen
a) Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft
de raad van bestuur van 6 juli 2020 een verslag opgesteld met be-trekking tot het doel en de
gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de ven-nootschap van twee (2)
inschrijvingsrechten, waarvan één (1) Tranche I-inschrijvingsrecht en één (1) Tranche II-
inschrijvingsrecht, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
bijkomende preferentiële Klasse B2 Aandelen, door de vennootschap uit te geven.
Overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Ver-enigingen heeft de
bedrijfsrevisor, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke
zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunter-laan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner
CLAEYS, aangesteld door de raad van bestuur, een verslag opgesteld waarin hij beoordeelt of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Conform artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van vennootschap «ECTOSENSE» NV over de boekhoud-kundige en financiële
gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursor-gaan.
Onze opdracht maakt deel uit van de voorgestelde besluitvorming om 2 gratis in-schrijvingsrechten
uit te geven aan Venture Growth Investments LLC.
Rekening houdende met de specifiteiten zoals hieronder besproken hebben wij de boekhoudkundige
en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat de voorgestelde
verrichting verantwoordt. Dat verslag verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkun-dige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, en voor het vaststellen en de be-schrijving van de impact van
de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaat-schapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
Luik B
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:180, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Insti-tuut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze op-dracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Stan-dards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zeker-heid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uit-drukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er-toe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opge-nomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de ver-mogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorge-stelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Gratis uitgifte van warrants
De inschrijvingsrechten worden gratis uitgeven waardoor het verslag van de Raad van Bestuur
slechts beperkte boekhoudkundige gegevens ter berekening van de uitgifteprijs bevat. Onze controle
heeft zich bijgevolg voornamelijk toegespitst op de duidelijkheid van de informatie zoals opgenomen
in het verslag van de Raad van Bestuur (‘informed consent’).
Gevolgen voor het voorkeurrecht
Indien alle aandeelhouders bij uitgifte van de inschrijvingsrechten, na beslissing op de Bijzondere
Algemene Vergadering, afstand doen van hun voorkeurrechten ten voordele van de inschrijver, is het
niet wettelijk verplicht om de speciale procedure voor een beperking of opheffing van het
voorkeurrecht bepaald in de artikelen 7:191 en 7:192 WVV toe te passen.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.”.
b) De vergadering heeft vastgesteld en heeft uitdrukkelijk bevestigd dat alle bestaande
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ECTOSENSE”, op de hoogte zijn gebracht van
voormelde uitgifte van het inschrijvingsrechten en dat zij allen uitdrukkelijk hebben verzaakt aan hun
voorkeurrecht in dat verband of hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend binnen de door de wet
voorziene termijn.
c) De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van twee (2) inschrijvingsrechten, waarvan
één (1) Tranche I-inschrijvingsrecht en één (1) Tranche II-inschrijvingsrecht, recht gevend om, onder
bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bij-komende preferentiële Klasse B2 Aandelen, door de
vennootschap uit te geven, ten be-hoeve van de vennootschap “VENTURE GROWTH
INVESTMENTS”, voornoemd en verte-genwoordigd als voormeld, en die heeft aanvaard;
Volgens de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten:
Uitgifteprijs:
De inschrijvingsrechten zullen kosteloos worden uitgegeven.
Aard:
De inschrijvingsrechten zullen op naam zijn en zullen worden ingeschreven in het register van
inschrijvingsrechten van de Vennootschap.
Overdraagbaarheid:
Elke overdracht van (een) inschrijvingsrecht(en) is onderworpen aan hetzelfde overdrachtsregime als
dat van toepassing op de B2-aandelen die zullen worden uitgege-ven na uitoefening van de
Luik B
relevante inschrijvingsrechten, alsof de inschrijvingsrecht(en) uitgeoefend was (waren).
Uitoefenprijs:
Elk inschrijvingsrecht geeft de houder ervan het recht om in te schrijven op een bijkomend aantal van
Klasse B2-Aandelen, die zullen worden uitgeven tegen betaling van zesentwintig komma negen twee
zeven nul euro (€ 26,9270) op het moment van uitoe-fening van een inschrijvingsrecht.
Uitoefenvoorwaarden:
(a) De Tranche I-inschrijvingsrechten zijn uitoefenbaar gedurende een periode vanaf heden tot en
met 30 september 2020 en vervallen automatisch op 1 oktober 2020;
(b) De Tranche II-inschrijvingsrechten zijn uitoefenbaar gedurende een periode vanaf heden tot en
met 31 maart 2021 en vervallen automatisch op 1 april 2021.
De raad van bestuur moet verwittigd worden ten minste 7 dagen op voorhand bij aangetekende brief.
De mededeling dat de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, moeten ondertekend zijn door de
vennootschap “VENTURE GROWTH INVESTMENTS” en moet bepalen hoeveel inschrijvingsrechten
worden uitgeoefend door de vennootschap en op hoeveel B2-aandelen er worden ingeschreven.
De nieuwe B2-aandelen worden uitgegeven, rekening houdende met de rele-vante bestuurlijke
formaliteiten. De uitoefenprijs moet volledig worden betaald door overschrijving op een geblokkeerde
rekening van de naamloze vennootschap Ectosense, waarvan het rekeningnummer werd
meegedeeld door de raad van bestuur. De raad van bestuur is in het raam hiervan gemachtigd om
voor een notaris vast te stellen dat het ka-pitaal is verhoogd, en dit in overeenstemming met artikel 7:
187 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Klasse B2 Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van een
inschrijvingsrecht zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de uit-staande Klasse B2
Aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van dit inschrij-vingsrecht en zullen integraal
delen in het resultaat van de Vennootschap betreffende het boekjaar waarin ze werden uitgegeven.
De fractiewaarde van alle aandelen van de Vennootschap zal, voor zover van toepassing, gelijk
worden geschakeld volgend op de uitoefening van een Tranche In-schrijvingsrecht.
Aanpassing:
Het aantal aandelen dat zal worden uitgegeven bij uitoefening van een Tranche Inschrijvingsrecht,
zal worden aangepast in het geval de Vennootschap haar aandelen zou splitsen in een groter aantal
aandelen, zou herleiden tot een kleiner aantal aandelen, het aantal aandelen zou verhogen of
verminderen ten gevolge van een herklassificatie van aandelen, of in het geval van een fusie waarbij
de Vennootschap niet de overleven-de entiteit uitmaakt of een splitsing van de Vennootschap.
d) De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten met een bedrag ten hoogste gelijk aan
de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Tranche
inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten en het creëren van klasse B2-aandelen, die zullen worden uitgegeven
tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze
aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven.
 
Verslag
a) Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft
de raad van bestuur van 6 juli 2020 een verslag opgesteld met be-trekking tot het doel en de
gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de ven-nootschap van drie (3) Anti-dilutie
inschrijvingsrechten 2020, recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
bijkomende preferentiële Klasse B2 Aandelen, door de vennootschap uit te geven.
Overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Ver-enigingen heeft de
bedrijfsrevisor, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke
zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner
CLAEYS, aangesteld door de raad van bestuur, een verslag opgesteld waarin hij beoordeelt of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Conform artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van vennootschap «ECTOSENSE» NV over de boekhoud-kundige en financiële
gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursor-gaan.
Onze opdracht maakt deel uit van de voorgestelde besluitvorming om 3 gratis klasse B2 Anti-dilutie
warrants uit te geven aan drie investeerders, zijnde Saffelberg In-vestment NV; Venture Growth
Luik B
Investments LLC en Ocean Ventures ApS.
Rekening houdende met de specifiteiten zoals hieronder besproken hebben wij de boekhoudkundige
en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat de voorgestelde
verrichting verantwoordt. Dat verslag verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkun-dige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, en voor het vaststellen en de be-schrijving van de impact van
de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaat-schapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:180, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Insti-tuut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze op-dracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, , alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Stan-dards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zeker-heid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uit-drukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er-toe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opge-nomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de ver-mogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorge-stelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Gratis uitgifte van warrants
De anti-dilutie warrants worden gratis uitgeven waardoor het verslag van de Raad van Bestuur
slechts beperkte boekhoudkundige gegevens ter berekening van de uitgifteprijs bevat. Onze controle
heeft zich bijgevolg voornamelijk toegespitst op het vaststellen de beschrijving van de uitgifte van de
warrants en de mogelijke impact voor de aandeelhouders.
Financiële gevolgen voor de aandeelhouders
Wij wensen specifiek de aandacht te vestigen op het gegeven dat de financiële verwatering voor de
aandeelhouders afhankelijk is van toekomstige elementen en ge-beurtenissen waardoor deze op
heden nog niet gekend is of zou kunnen zijn.
Meer bepaald hangt de financiële verwatering volgens de Raad van Bestuur af van:
i) de prijs per aandeel op het ogenblik van de uitoefening,
ii) het aantal aandelen waarop de houder van de Warrant wenst in te schrijven;
iii) het totaal aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze elementen verwijzen wij naar het verslag van de
Raad van Bestuur.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.”.
b) De vergadering heeft vastgesteld en heeft uitdrukkelijk bevestigd dat alle bestaande
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ECTOSENSE”, op de hoogte zijn gebracht van
Luik B
voormelde uitgifte van het inschrijvingsrechten en dat zij allen uitdrukkelijk hebben verzaakt aan hun
voorkeurrecht in dat verband of hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend binnen de door de wet
voorziene termijn.
c) De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van drie (3) Anti-dilutie
inschrijvingsrechten, recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende
preferentiële Klasse B2 Aandelen, door de vennootschap uit te geven,
volgens de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten:
Uitgifteprijs:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten zullen kosteloos worden uitgegeven.
Aard:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten zullen op naam zijn en zullen worden inge-schreven in het
register van inschrijvingsrechten van de Vennootschap.
Overdraagbaarheid:
Elke overdracht van (een) Anti-dilutie Inschrijvingsrecht(en) is onderworpen aan hetzelfde
overdrachtsregime als dat van toepassing op de B2-aandelen die zullen worden uitgegeven na
uitoefening van de relevante Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, alsof de An-ti-dilutie Inschrijvingsrecht
(en) uitgeoefend was (waren).
Uitoefenprijs:
Elk Anti-dilutie Inschrijvingsrecht geeft de houder ervan het recht om in te schrij-ven op een
bijkomend aantal van Klasse B2-Aandelen, die zullen worden uitgeven tegen betaling van nul euro
één cent (€ 0,01) op het moment van uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvingsrecht.
Uitoefenvoorwaarden:
    1.  Elke Anti-dilutie Inschrijvingsrecht is uitoefenbaar gedurende een periode van vijf (5) jaar na
datum van uitgifte, indien de Vennootschap aandelen uitgeeft aan een inschrijvingsprijs (in geld of in
natura) per aandeel die lager ligt dan:
- zesentwintig komma negen twee zeven nul euro (€ 26,9270) in het geval van de Anti-dilutie
inschrijvingsrechten 2020 - OVVGI;
- eenentwintig komma vijf vier een zes euro (€ 21,5416) in het geval van het Anti-dilutie
inschrijvingsrecht 2020 - Saffelberg;
bij een equity-investering van de Vennootschap waarin tenminste één onafhan-kelijk derde partij
inschrijft op aandelen (hierna een “Dilutieve Uitgifte”), anders dan (i) effecten uitgegeven ingevolge
enige onderverdeling of conversie van bestaande effec-ten van de Vennootschap of ingevolge een
uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvings-recht, en (ii) ingevolge een uitgifte van een
Inschrijvingsrecht toegekend onder een goedgekeurd werknemersinschrijvingsrechtenplan.
    1.  Elk Anti-dilutie Inschrijvingsrecht is slechts uitoefenbaar zolang de houder ervan Klasse B2-
Aandelen van de Vennootschap aanhoudt (of enige klasse van aandelen waarin de Klasse B2-
Aandelen desgevallend geconverteerd zouden worden) op het ogenblik van de Dilutieve Uitgifte.
Indien de houder van de Anti-dilutie Inschrijvingsrecht geen Klasse B2-Aandelen van de
Vennootschap aanhoudt, kan hij de Anti-dilutie Inschrij-vingsrecht niet uitoefenen naar aanleiding van
een Dilutieve Uitgifte. Met dien verstande dat enkel rekening zal worden gehouden met de klasse B2-
Aandelen waarvan de houder van het Anti-dilutie Inschrijvingsrecht houder is, bij de uitgifte van de
klasse B2-Aandelen in het raam van de Dilutieve Uitgifte (met uitsluiting van de klasse A-aandelen
waarvan dezelfde houder van het Anti-dilutie Inschrijvingsrecht houder zou zijn).
    2.  Paragraaf (b) hierboven is niet van toepassing indien een houder van Klasse B2-Aandelen
deze Klasse B2-Aandelen heeft overgedragen naar een Verbonden Onderneming in
overeenstemming met artikel 13.1. van de Aandeelhouders- en Investe-ringsovereenkomst (zonder
dat een overdracht van de Anti-dilutie Inschrijvingsrechten heeft plaatsgevonden).
    3.  Het totaal aantal nieuw uit te geven Klasse B2 Aandelen bij uitoefening van een Anti-dilutie
Inschrijvingsrecht (rekening houdende met alle aandelen die be-staan op het ogenblik van de
uitoefening van een Anti-Dilutie inschrijvingsrecht, met uit-sluiting van effecten die recht geven op de
inschrijving op of omzetting in aandelen) zal als volgt berekend worden:
N = aantal klasse B2-aandelen waarvan de betrokken houder van het Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht
houder is op het ogenblik van de uitoefening ervan ;
AP = de Klasse B2 Prijs, gedefinieerd als de totale inschrijvingsprijs (inclusief eventuele uitgif-
tepremies) effectief betaald voor alle Klasse B2 Aandelen die worden gehouden door de betrokken
investeerder op de datum van de relevante Dilutieve Uit-gifte gedeeld door het aantal Klasse B2
Aandelen gehouden door de betrokken inves-teerder die uitgegeven zijn naar aanleiding van de
kapitaalsverhogingen opgenomen in deze akte;
NP = AP * [(A + B) / (A + C)], waarbij:
A = het totaal aantal aandelen van de vennootschap (met dien verstande dat niet-uitgeoefende
warranten in het kader van het Globaal (Warranten)Plan niet mee tel-len), ongeacht hun klasse, op
Luik B
het ogenblik van het uitoefenen van de relevante Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht;
B = het totaal aantal Dilutieve Aandelen die zouden zijn uitgegeven indien de uit-gifteprijs per
aandeel van de Dilutieve Uitgifte dezelfde zou zijn van de gemiddelde uit-gifteprijs van een klasse
B2-aandeel;
C = het totaal aantal Dilutieve aandelen die zullen worden uitgegeven bij de Dilu-tieve Uitgifte
De Klasse B2 Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van een Anti-
dilutie Inschrijvingsrecht zullen van dezelfde rechten en voordelen genie-ten als de uitstaande Klasse
B2 Aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van deze Anti-dilutie Inschrijvingsrecht en
zullen integraal delen in het resultaat van de Vennootschap betreffende het boekjaar waarin ze
werden uitgegeven.
De fractiewaarde van alle aandelen van de Vennootschap zal, voor zover van toepassing, gelijk
worden geschakeld volgend op de uitoefening van een Anti-dilutie In-schrijvingsrecht.
Aanpassing:
Het aantal aandelen dat zal worden uitgegeven bij uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvingsrecht,
zal worden aangepast in het geval de Vennootschap haar aan-delen zou splitsen in een groter aantal
aandelen, zou herleiden tot een kleiner aantal aandelen, het aantal aandelen zou verhogen of
verminderen ten gevolge van een her-klassificatie van aandelen, of in het geval van een fusie waarbij
de Vennootschap niet de overlevende entiteit uitmaakt of een splitsing van de Vennootschap.
Uitoefentermijn:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van vijf jaar vanaf heden.
d) De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten met een bedrag ten hoogste gelijk aan
de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Anti-dilutie
inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten en het creëren van klasse B2-aandelen, die zullen worden uitgegeven
tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze
aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven.
 
Wijziging van de artikelen 5, 13, 16, 39 en 43 van de statuten overeenkomstig de hoger genomen
beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de tekst van de artikel 5,
13, 16, 40 en 44 van de statuten te vervangen door volgende teksten:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdnegentienduizend zevenhonderdenacht euro dertien
cent (€ 1.619.708,13).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdenvijfduizend tweehonderdnegenenzestig (405.269)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, desgevallend genummerd,
met een fractiewaarde van 1/405.269ste van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in tweehonderddrieëntwintigduizend negenhonderdtweeëntwintig
(223.922) aandelen van soort A ("Aandelen A"), honderdnegentienduizend negenhonderdenzeven
(119.907) aandelen van soort B1 ("Aandelen B1") en eenenzestigduizend vierhonderdveertig
(61.440) aandelen van soort B2 ("Aandelen B2").
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder"
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B1, wordt hierna een "B1-
aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B2, wordt
hierna een "B2-aandeelhouder" genoemd.”
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit zes leden en ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven:
(a) drie (3) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de
meerderheid van de A-aandeelhouders (de "klasse A-bestuurder");
(b) één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
meerderheid van de B1-aandeelhouders (de "klasse B1-bestuurder");
(c) één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
meerderheid van de B2-aandeelhouders (de "klasse B2-bestuurder").
De klasse B1-bestuurder en de klasse B2-bestuurder worden hierna samen de klasse B-bestuurders
genoemd en elke afzonderlijk een klasse B-bestuurder.
(d) één (1) onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden
voorgedragen door de meerderheid van de B-aandeelhouders en vooraf zijn goedgekeurd door de
meerderheid van de A-aandeelhouders (de "Onafhankelijke bestuurder").
Bij de voordracht van kandidaten moeten de aandeelhouders het belang van de vennootschap voor
ogen hebben en de kandidaten selecteren op grond van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijk
Luik B
beoordelingsvermogen.
De B1-aandeelhouders en de B2-aandeelhouders hebben elk het recht om een waarnemer te
benoemen, die het recht heeft om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, zonder
stemrecht.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, in overeenstemming met artikel 7:85 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Als een bestuurder ontslag neemt of wordt ontslagen, zal een algemene vergadering worden
bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen afkomstig van een nieuwe lijst van
kandidaten die zullen worden voorgedragen door de (groep van) aandeelhouder(s) die de ontslagen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om deze vacature tijdelijk in te vullen door coöptatie van een nieuwe
bestuurder afkomstig van de kandidaten die worden voorgesteld door de (groep van)
aandeeldeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder destijds hadden voorgedragen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.”
“Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste vier bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat dit minstens de aanwezigheid vereist van
twee klasse A-bestuurders, de klasse B1-bestuurder en de klasse B2-bestuurder. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, zonder dat hierbij een aanwezigheidsquorum vereist is.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Iedere bestuurder heeft één stem.
Voor zover de Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst niet voorziet in strengere bepalingen,
wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur geen doorslaggevende stem.”
“Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, als volgt:
In geval van een Exit, zoals gedefinieerd in de Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst, zijn
de B2-aandeelhouders gerechtigd om uit de opbrengsten van zulke Exit, eerst en bij voorrang ten
aanzien van de andere aandeelhouders, hun inbreng in speciën vooraf te nemen, verhoogd met een
rendement op investering gelijk aan een vaste jaarlijkse rente van 6 procent op het volledige
ingebrachte bedrag, in voorkomend geval verminderd met het bedrag van enige reeds voor dit B2-
aandeel gedane uitkering, met dien verstande dat elke distributie of opbrengst van een Exit eerst zal
worden toegerekend op de betaling van het rendement op de investering en ten tweede op de
uitgifteprijs (de "B2 Preferential Distribution").
Na de B2 Preferential Distribution, zijn de B1-aandeelhouders gerechtigd om uit de opbrengsten van
Luik B
zulke Exit, eerst en bij voorrang ten aanzien van de andere aandeelhouders, hun inbreng in speciën
vooraf te nemen, verhoogd met een rendement op investering gelijk aan een vaste jaarlijkse rente
van 6 procent op het volledige ingebrachte bedrag, in voorkomend geval verminderd met het bedrag
van enige reeds voor dit B1-aandeel gedane uitkering, met dien verstande dat elke distributie of
opbrengst van een Exit eerst zal worden toegerekend op de betaling van het rendement op de
investering en ten tweede op de uitgifteprijs (de "B1 Preferential Distribution").
Deze Preferential Distribution is niet van toepassing indien de B-aandeelhouders in een normale pro
rata verdeling uit de opbrengsten van zulke Exit reeds een rendement op investering realiseren gelijk
aan vaste jaarlijkse rente van 6 procent op het volledige ingebrachte bedrag.
Na betaling van deze Preferential Distribution aan de B-aandeelhouders, zijn de A-aandeelhouders
gerechtigd op de opbrengsten van deze Exit, die overblijven na verdeling van het bevoorrechte Exit
Saldo, pro rata in verhouding met het totale aantal aandelen gehouden door elke A-aandeelhouder.
Voor het overige wordt verwezen naar de bijzondere bepalingen van de Aandeelhouders- en
Investeringsovereenkomst.”
“Artikel 43. Definities
Voor doeleinden van de statuten, zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:
"Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst" betekent de aandeelhouders- en
Investeringsovereenkomst betreffende de Vennootschap van 13 juli 2020, in de statuten ook
"aandeelhoudersovereenkomst", zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
"Exit" heeft de betekenis die aan het begrip "Exit Event" wordt gegeven in de
Aandeelhoudersovereenkomst.”
 
Ontslagen en benoemingen bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VAN PEE Bart Willy Rosa, geboren te Tienen op 19 februari 1992, wonende te 3000
Leuven, Engels Plein 25 bus 502;
- De heer MASSIE Frederik Roger Anne, geboren te Leuven op 10 februari 1992, wonende te 3012
Leuven, Leopold Decouxlaan 156;
- De heer LEMMENS Roger Henry Elise Robert, geboren te Heerlen (Nederland) op 21 oktober
1969, wonende te 9860 Oosterzele, Voordries 63;
- De besloten vennootschap “LAHAYA”, met zetel te 1050 Elsene, Livornostraat 45, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Brussel, met ondernemingsnummer 0447.204.741.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes.
Werden benoemd:
- De heer Frederik Massie, voornoemd, tot klasse A-bestuurder;
- De heer Bart Van Pee, voornoemd, tot klasse A-bestuurder;
- De heer Roger Lemmens, voornoemd, tot klasse A-bestuurder;
- De besloten vennootschap “LAHAYA”, voornoemd, tot klasse B1-bestuuurder;
- De heer Carl Jozef Leermakers, geboren te Parijs (Frankrijk) op 15 oktober 1966, gedomicilieerd te
1560 Hoeilaart, Raymond Lauwersstraat 62, tot klasse B2-bestuurder;
- De heer Mats Sigvard Dahlqvist, geboren 14 oktober 1957 te Vasteras, Zweden, gedomicilieerd te
10 Bis rue de Strasbourg, 94399 Vincennes, Frankrijk, tot Onafhankelijke bestuurder.
 
Volmachten
De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot
vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de verwe-zenlijking van de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aan-delen, alsmede tot de praktische
regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten
van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen
hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
Er werd de bevoegdheid verleend aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de heer Arnold Benoot, woonplaats kiezende te Gooik,
Oplombeekstraat 6, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met macht om afzonderlijk en
alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
Luik B
naar aanleiding van de akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van te-genwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 13/07/2020
- bijlage gehecht aan de akte: volmachten
- Coördinatie van de statuten dd. 27/07/2020