Ondernemingsnr : 0865934935
Naam
(voluit) : LUMICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerstraat 82
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Evelien Taelemans, notaris met standplaats te Asse, die haar
ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS’, met zetel te
1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van 11 april 2025, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUMICO", met zetel te
1840 Londerzeel, Meerstraat 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0865.934.935.
Opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, ingevolge akte
verleden voor notaris Koenraad DE PUYDT te Asse op veertien juni tweeduizend en vier,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één juli nadien, onder nummer 04096951.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst ingevolge
een akte verleden voor notaris Evelien TAELMANS, te Asse, op zevenentwintig oktober tweeduizend
drieëntwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november nadien, onder
refertenummer 23423596, waarbij de statuten werden aangepast aan het Wetboek
Vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van rechtswege werd gewijzigd naar een
naamloze vennootschap.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET BESTUURSMODEL VAN EEN ENIGE BESTUURDER
NAAR EEN RAAD VAN BESTUUR.
De buitengewone algemene vergadering besluit om haar bestuursmodel aan te passen met dien
verstande dat het bestuur van de vennootschap vanaf heden zal worden waargenomen door een
raad van bestuur (monistisch bestuur) overeenkomstig artikelen 7:85 tot en met 7:100 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in plaats van door één bestuurder, al dan niet
statutair benoemd, overeenkomstig artikelen 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE ENIGE STATUTAIRE BESTUURDER EN DE
OPVOLGENDE, STATUTAIRE BESTUURDER.
De buitengewone algemene vergadering beslist om de enige statutaire bestuurder en de
opvolgende, statutaire bestuurder te ontslaan uit hun functie, te weten:
-De enige, statutaire bestuurder: de heer HUDDERS Luc Alois Mathilde, wonende te 1840
Londerzeel, Meerstraat 82
-De opvolgende, statutaire bestuurder: mevrouw VERLINDEN Mireille Angèle Jan, wonende te 1840
Londerzeel, Meerstraat 82. 
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
DERDE BESLUIT : BESLISSING OM OVER TE GAAN TOT DE CREATIE VAN CATEGORIEËN
VAN AANDELEN.
De buitengewone algemene vergadering besluit om over te gaan tot de creatie van categorieën van
aandelen, meer bepaald aandelen van de categorie “A”, ook wel “A-aandelen” genoemd, en
aandelen van de categorie “B”, ook wel “B-aandelen” genoemd, met verschillende rechten.
VIERDE BESLUIT : CREATIE VAN AANDELEN VAN DE CATEGORIE “A”, OOK WEL “A-
AANDELEN” GENOEMD, EN AANDELEN VAN DE CATEGORIE “B”, OOK WEL “B-AANDELEN”
GENOEMD.
De buitengewone algemene vergadering verklaart over te gaan tot de creatie van twee categorieën
van aandelen, meer bepaald aandelen van de categorie “A”, ook wel “A-aandelen” genoemd, en
aandelen van de categorie “B”, ook wel “B-aandelen” genoemd.
De bestaande driehonderd (320) aandelen worden in twee categorieën verdeeld als volgt:
-Driehonderd veertien (314) aandelen van de categorie “A”, ook wel “A-aandelen”, zijnde aandelen:
        •  met een gelijk stemrecht (1stem);
        •  met een gelijk recht in de winstverdeling;
        •  met een gelijk recht in het sald bij vereffening.
-Zes (6) aandelen van de categorie “B”, ook wel “B-aandelen”, zijnde aandelen:
        •  met een gelijk stemrecht (1stem);
        •  met een gelijk recht in de winstverdeling;
        •  met een gelijk recht in het sald bij vereffening.
Met andere woorden categorieën hebben evenwel geen invloed op het stemrecht, noch op het
aandeel in de winstverdeling, noch op het saldo bij vereffening, doch evenwel op de bevoegdheden
van de onderscheiden aandeelhouders zoals hierna vermeld.
VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN HET HUIDIG AANDELENBEZIT DEWELKE WORDEN
OMGEZET IN DE AANDELEN VAN DE CATEGORIE “A”, OOK WEL “A-AANDELEN” GENOEMD,
EN DE AANDELEN VAN DE CATEGORIE “B”, OOK WEL “B-AANDELEN” GENOEMD.
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering om het
huidige aandelenbezit vast te stellen en deze aandelen aldus om te zetten in enerzijds aandelen van
de categorie “A”, ook wel “A-aandelen” genoemd, en anderzijds aandelen van de categorie “B”, ook
wel “B-aandelen” genoemd.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de hierna genoemde aandeelhouders, elk
eigenaar zijn van honderdzevenenvijftig (157) aandelen in volle eigendom, dewelke aandelen dus
omgezet worden naar honderdzevenenvijftig (157) aandelen van de categorie “A”, in volle eigendom,
ook wel “A-aandelen” genoemd, te weten:
-De heer HUDDERS Luc, voornoemd, is voortaan titularis van honderdzevenenvijftig (157) aandelen
van de categorie “A”, in volle eigendom, ook wel “A-aandelen” genoemd;
-Mevrouw VERLINDEN Mireille, voornoemd, honderdzevenenvijftig (157) aandelen van de categorie
“A”, in volle eigendom, ook wel “A-aandelen” genoemd.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de hierna genoemde aandeelhouders, elk
eigenaar zijn van twee (2) aandelen in volle eigendom, dewelke aandelen dus omgezet worden naar
twee (2) aandelen van de categorie “B”, in volle eigendom, ook wel “B-aandelen” genoemd, te weten:
-Mevrouw HUDDERS Stéphanie, voornoemd, is voortaan titularis van twee (2) aandelen van de
categorie “B”, in volle eigendom, ook wel “B-aandelen” genoemd;
-De heer HUDDERS Lucas, voornoemd, is voortaan titularis van twee (2) aandelen van de categorie
“B”, in volle eigendom, ook wel “B-aandelen” genoemd;
-Mevrouw HUDDERS Charlotte, voornoemd, is voortaan titularis van twee (2) aandelen van de
categorie “B”, in volle eigendom, ook wel “B-aandelen” genoemd.    
ZESDE BESLUIT : AANPASSING VAN HET VOORKEURRECHT BIJ  UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN GELET OP DE CREATIE VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN.
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering voor elk
nieuw uit te geven aandeel zal dienen bepaald te worden of deze van de categorie “A” of “B” zal zijn.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders van respectievelijk categorie “A”, dan wel “B”, naar evenredigheid van
het aantal aandelen van de respectievelijke categorie dat zij reeds bezitten.
ZEVENDE BESLUIT : BESLISSING OM DE CATEGORIE VAN AANDELEN TE VERMELDEN IN
HET AANDELENREGISTER.
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering om de
aandelen in het aandelenregister in te schrijven volgens hun categorie, met dien verstande dat er
steeds moet worden vermeld of men titularis van een aandeel van de categorie “A” of “A-aandeel”
genoemd, dan wel een aandeel van de categorie “B” of “B-aandeel” genoemd.
ACHTSTE BESLUIT CREATIE VAN DE SOORTEN BESTUURDERS, TE WETEN “A-
BESTUURDERS” EN “B-BESTUURDERS”.
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering dat het
bestuursorgaan bestaat uit bestuurders van de categorie “A”, ook wel “A-bestuurders” genoemd,
alsook uit bestuurders van de categorie “B”, ook wel “B-bestuurders” genoemd, met verschillende
interne en externe bestuursbevoegdheden.
Iedere aandeelhouder van de categorie “A”, ook wel “A-aandeelhouder” genoemd, heeft het recht om
elk één (1) bestuurder van de categorie “A”, ook een “A-bestuurder” genoemd, voor te dragen en te
benoemen.
De aandeelhouders van de categorie “B”, ook wel “B-aandeelhouders” genoemd, hebben het recht
om minstens één (1) bestuurder van de categorie “B”, ook een “B-bestuurder” genoemd, voor te
dragen. In ieder geval dient er minstens één (1) bestuurder te worden benoemd uit de voorgedragen
kandidaten van de aandeelhouders van de van de categorie “B”, ook wel “B-aandeelhouders”
genoemd. De bestuurder van de categorie B, ook een “B-bestuurder” genoemd, kan enkel benoemd
worden met unanimiteit van alle stemgerechtigde aandeelhouders, ongeacht hun categorie.
De aandeelhouders kunnen het aantal te benoemen “A-bestuurders” en het aantal te benoemen “B-
bestuurders” vrij bepalen, doch evenwel met de beperking dat er minstens één (1) bestuurder van de
categorie “A”, ook wel “A-bestuurder” genoemd, en minstens één (1) bestuurder van de categorie
“B”, ook wel “B-bestuurder” genoemd, benoemd moet worden.
Het bestuursorgaan zal onder haar bestuurders een voorzitter dienen te benoemen. Deze voorzitter
zal verkozen worden uit de bestuurders van de categorie “A”, genaamd een “A-bestuurders”.
NEGENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE WIJZE VAN BERAADSLAGING EN DE INTERNE
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering dat de
interne bestuursbevoegdheden van het bestuursorgaan wordt gewijzigd als volgt:
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de
leden aanwezig is, waaronder minstens één bestuurder van de categorie “A”, ook wel genaamd een
“A-bestuurder”, aanwezig of geldig vertegenwoordigd moet zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders, maar vereist steeds één (1) stem van minstens één
(1) bestuurder van de categorie “A”, ook wel genaamd een “A-bestuurder”. Elke bestuurder heeft één
(1) stem.
Met betrekking tot volgende beslissingen, ook wel sleutelbeslissingen van de raad van bestuur
genoemd, kan de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen voor zover alle
bestuurders van de categorie “A”, ook wel genaamd een “A-bestuurders” aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, en waarvoor de stem van alle bestuurders van de categorie “A”, ook wel
genaamd een “A-bestuurders” is vereist:
-Strategische beslissingen van de vennootschap;
-De aanwerving, benoeming of ontslag van personeel;
-Elke beslissing inzake de substantiële wijziging of stopzetting van bepaalde activiteiten van de
vennootschap, het opstarten van nieuwe activiteiten of het openen van nieuwe vestigingen of
kantoren van de vennootschap;
-Elk voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en/of vereffening van de vennootschap of het
verzoek tot het opstarten van een gerechtelijke reorganisatieprocedure met betrekking tot de
vennootschap, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;
-Elk voorstel tot wijzigen van de statuten;
-Elk voorstel aan de algemene vergadering tot de  uitkering van interim-dividenden en/of dividenden;
-Het sluiten en/of openen/oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het
vervreemden van participaties in andere vennootschappen;
-Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten;
-De stopzetting, volledig of gedeeltelijk, van de activiteiten van de vennootschap;
-Het verlenen en vestigen van een hypotheek, een hypothecair mandaat of een pand, of enige
waarborg op de activa of op de handelszaak van de vennootschap;
-Het verlenen van zekerheden, garanties of borgstellingen voor verbintenissen en schulden van
derden;
-Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een lening, krediet of andere financiering;
-Iedere (rechts)handeling inzake verwerving, leasing, vervreemding of andere overeenkomsten met
betrekking tot een onroerend goed;
-Het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten (via overname, inbreng, inschrijving op
aandelen, fusie of anderszins), het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren, het
verwerven of het vervreemden van een deelneming of een ander financieel belang in een andere
rechtspersoon, onderneming of bedrijfstak;
-Het oprichten of ontbinden van een dochtervennootschap; uitoefening van de stemrechten
verbonden aan de aandelen van de dochtervennootschappen;
-En in het algemeen iedere (rechts)handeling met een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hoger
dan vijftigduizend euro (50.000,00€).
TIENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET
BESTUURSORGAAN.
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering dat de
externe bestuursbevoegdheden of de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
wordt gewijzigd als volgt:
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
ofwel door een bestuurder van de categorie A, ook wel “A-bestuurder” genoemd, afzonderlijk
handelend, ofwel door een bestuurder van de categorie A, ook wel “A-bestuurder” genoemd, en een
bestuurder van de categorie B, “B-bestuurder” genoemd, gezamenlijk handelend.
Er wordt verduidelijkt dat een bestuurder van de categorie B, ook wel “B-bestuurder” genoemd, niet
afzonderlijk kan handelen zonder een bestuurder van de categorie A, ook wel “A-bestuurder”
genoemd.
ELFDE BESLUIT : BENOEMING VAN BESTUURDERS.
De buitengewone algemene vergadering beslist om te benoemen als bestuurder van de
vennootschap, voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
-In zijn hoedanigheid van “A-bestuurder”: de heer HUDDERS Luc Alois Mathilde, wonende te 1840
Londerzeel, Meerstraat 82, alhier aanwezig en dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
-In haar hoedanigheid van “A-bestuurder”: mevrouw VERLINDEN Mireille Angèle Jan, voornoemd,
wonende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 82, alhier aanwezig en dewelke verklaart haar mandaat te
aanvaarden. 
-In haar hoedanigheid van “B-bestuurder”: mevrouw HUDDERS Stéphanie Marie Guido, wonende te
2870 Puurs-Sint-Amands, Jan Hammeneckerstraat 27, waarvoor de heer HUDDERS Luc,
voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden ingevolge de machten hem verleend in
voormelde volmacht. 
-In zijn hoedanigheid van “B-bestuurder”: de heer HUDDERS Lucas Norbert Mariette, wonende te
1840 Londerzeel, Blauwenhoek 28, waarvoor de heer HUDDERS Luc, voornoemd, verklaart zijn
mandaat te aanvaarden ingevolge de machten hem verleend in voormelde volmacht. 
-In haar hoedanigheid van “B-bestuurder”: Mevrouw HUDDERS Charlotte Karine Michel, wonende te
1840 Londerzeel, Meerstraat 86 bus 0001, waarvoor de heer HUDDERS Luc, voornoemd, verklaart
haar mandaat te aanvaarden ingevolge de machten hem verleend in voormelde volmacht. 
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard te
voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen, zoals blijkt
uit het Centraal Register voor bestuurdersverboden (JUSTBAN) de dato 04/04/2025.
TWAALFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG
DE GENOMEN BESLUITEN.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“(…)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LUMICO”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De adviesverlening van commerciële, technische, boekhoudkundige, fiscale, organisatorische
en administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie, marketing, handel, bedrijfsvoering, management,
hergroepering van ondernemingen.      
    2.  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het  beheren van aandelen en obligaties of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van
commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard.
3. Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en verhuur ervan, alsook het in leasing nemen of
geven of gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde goederen.
4. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van roerende
goederen.
5. De vennootschap kan functies van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
6. De vennootschap kan zich, tegen vergoeding, borg stellen en roerende en onroerende goederen
in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
7. Het fungeren als immobiliënvennootschap en beleggingsvennootschap.
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Indien één of meerdere van de hierboven vermelde omschrijvingen van het voorwerp de nakoming
vereisen van bijkomende wettelijke formaliteiten, verklaren de oprichters te weten dat de
vennootschap hiervoor eerst het nodige moet doen vooraleer bepaalde activiteiten te ontplooien.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door DRIEHONDERDTWINTIG (320)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot driehonderdtwintig (320), met een
fractiewaarde van één/driehonderd twintigste (1/320ste) van het kapitaal, opgedeeld in twee
categorieën, te weten:
-Driehonderd veertien (314) aandelen van de categorie “A”, ook wel “A-aandelen”, zijnde aandelen:
        •  met een gelijk stemrecht (1stem);
        •  met een gelijk recht in de winstverdeling;
        •  met een gelijk recht in het sald bij vereffening.
-Zes (6) aandelen van de categorie “B”, ook wel “B-aandelen”, zijnde aandelen:
        •  met een gelijk stemrecht (1stem);
        •  met een gelijk recht in de winstverdeling;
        •  met een gelijk recht in het sald bij vereffening.
Artikel 5bis: Historiek van het kapitaal:
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op negenentwintig november
tweeduizend zeventien, voor notaris Koenraad De Puydt, te Asse, werd het kapitaal verminderd met
een bedrag van tweehonderd achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (258.500,00 EUR)  om het van
driehonderdtwintigduizend euro (320.000,00 EUR) terug te brengen op eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Deze kapitaalvermindering geschiedt door afname van het
werkelijk gestort fiscaal kapitaal en waardoor er een terugbetaling was  aan de aandeelhouders in
verhouding tot hun huidig aandelenbezit, zonder wijziging van het aantal aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op elf april tweeduizend vijftien,
voor notaris Evelien TAELEMANS, te Asse, werden de aandelen opgedeeld in twee (2) categorieën,
te weten driehonderd veertien (314) aandelen van de categorie “A”, ook wel “A-aandelen genoemd,
en zes (6) aandelen van de categorie “B”, ook wel “B-aandelen” genoemd.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor elk nieuw uit te geven aandeel zal dienen bepaald te worden of deze van de categorie “A” of “B”
zal zijn.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders van respectievelijk categorie “A”, dan wel “B”, naar evenredigheid van
het aantal aandelen van de respectievelijke categorie dat zij reeds bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam en volgens categorie dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur bestaat uit bestuurders van de categorie A, ook wel “A-bestuurders” genoemd,
alsook uit bestuurders van de categorie B, ook wel “B-bestuurders” genoemd, met verschillende
interne en externe bestuursbevoegdheden.
Iedere aandeelhouder van de categorie “A”, ook wel “A-aandeelhouder” genoemd, heeft het recht om
elk één  (1) bestuurder van de categorie “A”, ook een “A-bestuurder” genoemd, voor te dragen en te
benoemen.
De aandeelhouders van de categorie “B”, ook wel “B-aandeelhouders” genoemd, hebben het recht
om minstens één (1) bestuurder van de categorie B, ook een “B-bestuurder” genoemd, voor te
dragen. In ieder geval dient er minstens één (1) bestuurder te worden benoemd uit de voorgedragen
kandidaten van de aandeelhouders van de van de categorie “B”, ook wel “B-aandeelhouders”
genoemd. De bestuurder van de categorie B, ook een “B-bestuurder” genoemd, kan enkel benoemd
worden met unanimiteit van alle stemgerechtigde aandeelhouders, ongeacht hun categorie.
De aandeelhouders kunnen het aantal te benoemen “A-bestuurders” en het aantal te benoemen “B-
bestuurders” vrij bepalen, doch evenwel met de beperking dat er minstens één (1) bestuurder van de
categorie “A”, ook wel “A-bestuurder” genoemd, en minstens één (1) bestuurder van de categorie
“B”, ook wel “B-bestuurder” genoemd, benoemd moet worden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.  Deze voorzitter zal verkozen worden uit de
bestuurders van de categorie A, ook wel genaamd een “A-bestuurder”.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de
leden aanwezig is, waaronder minstens één bestuurder van de categorie “A”, ook wel genaamd een
“A-bestuurder”, aanwezig of geldig vertegenwoordigd moet zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders, maar vereist steeds één (1) stem van minstens één
(1) bestuurder van de categorie “A”, ook wel genaamd een “A-bestuurder”. Elke bestuurder heeft één
(1) stem.
Met betrekking tot volgende beslissingen, ook wel sleutelbeslissingen van de raad van bestuur
genoemd, kan de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen voor zover alle
bestuurders van de categorie “A”, ook wel genaamd een “A-bestuurders” aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, en waarvoor de stem van alle bestuurders van de categorie “A”, ook wel
genaamd een “A-bestuurders” is vereist:
-Strategische beslissingen van de vennootschap;
-De aanwerving, benoeming of ontslag van personeel;
-Elke beslissing inzake de substantiële wijziging of stopzetting van bepaalde activiteiten van de
vennootschap, het opstarten van nieuwe activiteiten of het openen van nieuwe vestigingen of
kantoren van de vennootschap;
-Elk voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en/of vereffening van de vennootschap of het
verzoek tot het opstarten van een gerechtelijke reorganisatieprocedure met betrekking tot de
vennootschap, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;
-Elk voorstel tot wijzigen van de statuten;
-Elk voorstel aan de algemene vergadering tot de  uitkering van interim-dividenden en/of dividenden;
-Het sluiten en/of openen/oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het
vervreemden van participaties in andere vennootschappen;
-Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten;
-De stopzetting, volledig of gedeeltelijk, van de activiteiten van de vennootschap;
-Het verlenen en vestigen van een hypotheek, een hypothecair mandaat of een pand, of enige
waarborg op de activa of op de handelszaak van de vennootschap;
-Het verlenen van zekerheden, garanties of borgstellingen voor verbintenissen en schulden van
derden;
-Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een lening, krediet of andere financiering;
-Iedere (rechts)handeling inzake verwerving, leasing, vervreemding of andere overeenkomsten met
betrekking tot een onroerend goed;
-Het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten (via overname, inbreng, inschrijving op
aandelen, fusie of anderszins), het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren, het
verwerven of het vervreemden van een deelneming of een ander financieel belang in een andere
rechtspersoon, onderneming of bedrijfstak;
-Het oprichten of ontbinden van een dochtervennootschap; uitoefening van de stemrechten
verbonden aan de aandelen van de dochtervennootschappen;
-En in het algemeen iedere (rechts)handeling met een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hoger
dan vijftigduizend euro (50.000,00€).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door minstens één bestuurder van
de categorie A, ook wel genaamd een “A-bestuurder”.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Met inachtneming van hetgeen voormeld, is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het dagelijks bestuur kan in ieder geval geen sleutelbeslissingen van de
raad van bestuur omvatten.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
ofwel door een bestuurder van de categorie A, ook wel “A-bestuurder” genoemd, afzonderlijk
handelend, ofwel door een bestuurder van de categorie A, ook wel “A-bestuurder” genoemd, en een
bestuurder van de categorie B, “B-bestuurder” genoemd, gezamenlijk handelend.
Er wordt verduidelijkt dat een bestuurder van de categorie B, ook wel “B-bestuurder” genoemd, niet
afzonderlijk kan handelen zonder een bestuurder van de categorie A, ook wel “A-bestuurder”
genoemd.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
november, om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder;
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-de agenda van de algemene vergadering;
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op eenendertig mei van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(…)”.
DERTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan BV “FISACCOUNT”,
te 1730 ASSE, Gentsesteenweg 105, accountantskantoor, ieder bevoegd om afzonderlijk te
handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen
in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT, Frank
VERLINDE en Evelien Taelemans, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in
de Besloten Vennootschap ‘DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS’, met zetel te 1730 Asse,
Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.