Ondernemingsnr : 0534592734
Naam
(voluit) : NESA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 198
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg
85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met
ondernemingsnummer 0832.483.593 op 1 februari 2022.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “NESA HOLDING”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg
198, met ondernemingsnummer 0534.592.734 en BTW BE0534.592.734 en op welke buitengewone
algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING – VOORAFGAANDE VERSLAGEN - AFSTAND
Conform artikel 7.179 §3 van het Wetboek  van Vennootschappen en Verenigingen wordt op
onderhavige algemene vergadering uitdrukkelijk afstand gedaan van de aanwezigheid van het
verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179 en 7:195 van het Wetboek  van
Vennootschappen en Verenigingen, alsook van het verslag van de raad van bestuur in toepassing
van artikel 7:179 & 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Aangezien op
onderhavige algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig zijn, is deze afstand toegelaten.
De voormelde aandeelhouders, die het gehele kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen,
verklaren uitdrukkelijk met deze afstand akkoord te gaan.
TWEEDE BESLISSING- KAPITAALVERHOGING INBRENG IN GELD
Inbreng in geld
A) De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00) om het kapitaal te brengen van
ZESHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 686 200,00) op
ZEVENHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 786 200,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld
door besloten vennootschap VH Aviation Consultancy, voornoemd; ter gelegenheid van de inbreng
door deze vennoot zullen negenenvijftig (59) nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng
worden uitgegeven of gecreëerd gezien alle vennoten aan de kapitaalsverhoging hebben
deelgenomen in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit; de door de vennoot
gedane inbreng in het kader van de huidige kapitaalsverhoging wordt aldus vergoed door
negenenvijftig (59) nieuwe aandelen; het aantal gelijke aandelen wordt gezet op  vierhonderdzestig
(460) De vergoeding voor de inbreng bestaat dus deels in de creatie van negenenvijftig (59)
aandelen en deels in de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op deze kapitaalverhoging zal in geld worden ingeschreven en zal onmiddellijk volgestort worden tot
beloop van honderd procent (100%).
B) En onmiddellijk hierna hebben de vennoten verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
Luik B
voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen.
C) Vervolgens hebben de bestaande vennoten en nieuwe vennoten verklaard volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap NESA HOLDING en
in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de inbreng in geld
volgestort is ten belope van honderd procent (100%).
De kapitaalverhoging door inbreng in geld is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 het Wetboek van Vennootschappen &
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening nummer BE43 3631 7044 4501 op naam van de
naamloze vennootschap NESA HOLDING, met het oog op deze kapitaalverhoging. Het bewijs van
deponering werd door ING Bank afgeleverd op 1 februari 2022.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
ZEVENHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 786 200,00),
vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaals-verhoging door inbreng in geld verwezenlijkt is.
Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden
ZEVENHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 786 200,00) en wordt het
vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Het totaal aantal aandelen is na de kapitaalverhoging dus als volgt:
    •  NV ALFIN, voornoemd, houder is van vierhonderdeneen (401) aandelen.
    •  BV VH Aviation Consultancy, voornoemd, houder is van negenenvijftig (59) aandelen.
Zijnde in totaal vierhonderdzestig (460) aandelen.
D) Als gevolg van deze kapitaalverhoging, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de
bestaande statuten aan te passen, dat thans luidt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ZESHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 686
200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdeneen (401) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdeneenste (1/401ste)
 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).”
Zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdzesentachtigduizend tweehonderd euro (€ 786 200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdzestigste (1/460ste)
 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).”
DERDE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS EN NIEUWE BENOEMINGEN
            1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- De besloten vennootschap “RAF INVEST” met vaste vertegenwoordiger de heer NEIJENS Raf,
voornoemd, ingevolge de beslissing van BV RAF INVEST dd. 6 april 2018.
RAF INVEST BV, voornoemd, werd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd van de
naamloze vennootschap NESA HOLDING door de raad van bestuur gehouden op 6 april 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder het nummer
18099077, ingaand op 6 april 2018.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “RAF INVEST” kwijting voor het door hem
gevoerde beleid.
2) Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een periode van zes (6) jaar, ingaand op heden:
            De besloten vennootschap “VH Aviation Consultancy”, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg
en met ondernemingsnummer 0898.817.440.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christine Van Haeren op 24 juni 2008, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2008, onder nummer 08100794.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte statutenwijziging verleden voor notaris
Benedikt Cuypers te Heist-op-den-Berg, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 17 december 2020, onder nummer 20150036.
De statuten zijn sedertdien niet meer gewijzigd.
Luik B
Met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEF Luc Jo Eli, geboren te Kinshasa (Zaïre) op 11
augustus 1974, van Belgische nationaliteit, [rijksregisternummer 74.08.11-371.36], ongehuwd,
wonende te Brazzaville, Boulevard Denis Sasou Ngesso (Congo).
Alhier aanwezig, en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en die
verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
VIERDE BESLISSING – ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik,
Maastrichtersteenweg 198.
VIJFDE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN & ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan B & A Accountants, Leopoldlaan 100, 3900 Pelt,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttig of noodzakelijk administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 01/02/2022
- gecoördineerde statuten