Ondernemingsnr : 0662675591
Naam
(voluit) : TLM-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozeveldstraat 75
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert
De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 4 december 2020:
I/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
II/ De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 2
van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN
DEELNEMING MET DERDEN
    •  de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens,
terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, moto's, fietsen, aanhangwagens en alle rollend
materieel in de ruimste zin van het woord,
    •  groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties,
alarminstallaties, mobilofooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend
materieel in de ruimste zin van het: woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat zonder enige uitzondering;
    •  de uitbating van een benzinestation met verkoop van allerlei brandstoffen en inborende service;
de uitbating van een bijhorende shop met verkoop van snoepgoed, kranten en tijdschriften, niet
geestrijke alcoholische dranken, tabakswaren, speelgoed, kleur- teken- en leesboeken, posters,
gleiswerk› evenals allerlei andere fantasie- en geschenkartikelen, accessoires van welke aard ook
zoals kledij,; sportkleding, handdoeken, bagagerekken of koffers, radio's, uurwerken, wekkers,
onderhoudsproducten; petroleumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten en alles wat hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat zonder enige beperking;
    •  het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens
en vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de
ruimste zin van het woord;
    •  het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard
ook;
    •  het vertegenwoordigen van automerken;
    •  het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen,
bestelwagens en vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend
materieel in de ruimste zin van het woord;
    •  de verkoop en levering van huisbrandstoffen en aanverwante producten;
    •  het verhuren van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en
Luik B
vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsenboten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de
ruimste zin van het woord; autobergplaatsen; wisselstukken, banden, radio's, televisies en
geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilofooninstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staat;
    •  het verzorgen van een takeldienst;
    •  de uitbating van een carwashbedrijf;
    •  het optreden als agent - makelaar in verzekeringen;
    •  de deelneming, onder om het even welke vorm ook, onder andere in hoedanigheid van
aandeelhouder, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen; het verwerven bij wijze van koop,
intekening of door om het even welke andere manier van roerende waarden, het beheer en het
productief maken van haar portefeuille effecten; de deelneming in de oprichting en in de ontwikkeling
van alle afhankelijke vennootschappen;
    •  het uitvoeren van alle studies en het verlenen van alle diensten op het gebied van technische,
administratieve en informatiebijstand;
    •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen of bijstand verlenen aan of in alle
vennootschappen en instellingen en het verrichten van alle activiteiten van management en
adviesverstrekking.
    •  het verwerven —in de meest ruime zin van het woord- en het beheren van een onroerend
vermogen en van de meubilaire roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
    •  de vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare
of van aard is bij te dragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin
zij een belang of deelneming heeft.
    •  Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Ill. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader van de vennootschap onroerend goederen of
onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende
goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten,...; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten of zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg tot
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.”
III/ In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
IV/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het
werkelijke gestort kapitaal (ad zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (ad nul euro (€ 0,00)) hetzij samen zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
volgestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
V/ De vergadering beslist over te gaan tot de (her)formulering van: de statutaire bepalingen inzake:
de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen;
de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de
ontbinding en vereffening; de omzetting, zoals te lezen onder het zesde besluit hierna.
VI/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen besluiten waaronder de uitbreiding van
het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TLM-INVEST».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN
DEELNEMING MET DERDEN
    •  de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens,
terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, moto's, fietsen, aanhangwagens en alle rollend
materieel in de ruimste zin van het woord,
    •  groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties,
Luik B
alarminstallaties, mobilofooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend
materieel in de ruimste zin van het: woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat zonder enige uitzondering;
    •  de uitbating van een benzinestation met verkoop van allerlei brandstoffen en inborende service;
de uitbating van een bijhorende shop met verkoop van snoepgoed, kranten en tijdschriften, niet
geestrijke alcoholische dranken, tabakswaren, speelgoed, kleur- teken- en leesboeken, posters,
gleiswerk› evenals allerlei andere fantasie- en geschenkartikelen, accessoires van welke aard ook
zoals kledij,; sportkleding, handdoeken, bagagerekken of koffers, radio's, uurwerken, wekkers,
onderhoudsproducten; petroleumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten en alles wat hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat zonder enige beperking;
    •  het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens
en vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de
ruimste zin van het woord;
    •  het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard
ook;
    •  het vertegenwoordigen van automerken;
    •  het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen,
bestelwagens en vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend
materieel in de ruimste zin van het woord;
    •  de verkoop en levering van huisbrandstoffen en aanverwante producten;
    •  het verhuren van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en
vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsenboten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de
ruimste zin van het woord; autobergplaatsen; wisselstukken, banden, radio's, televisies en
geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilofooninstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staat;
    •  het verzorgen van een takeldienst;
    •  de uitbating van een carwashbedrijf;
    •  het optreden als agent - makelaar in verzekeringen;
    •  de deelneming, onder om het even welke vorm ook, onder andere in hoedanigheid van
aandeelhouder, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen; het verwerven bij wijze van koop,
intekening of door om het even welke andere manier van roerende waarden, het beheer en het
productief maken van haar portefeuille effecten; de deelneming in de oprichting en in de ontwikkeling
van alle afhankelijke vennootschappen;
    •  het uitvoeren van alle studies en het verlenen van alle diensten op het gebied van technische,
administratieve en informatiebijstand;
    •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen of bijstand verlenen aan of in alle
vennootschappen en instellingen en het verrichten van alle activiteiten van management en
adviesverstrekking.
    •  het verwerven —in de meest ruime zin van het woord- en het beheren van een onroerend
vermogen en van de meubilaire roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
    •  de vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare
of van aard is bij te dragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin
zij een belang of deelneming heeft.
    •  Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
Luik B
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Ill. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader van de vennootschap onroerend goederen of
onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende
goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten,...; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten of zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg tot
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met uitzondering van
de beslissingen omtrent de verhogingen en verminderingen van het vermogen van de vennootschap,
en de vereffening van de vennootschap, voor welke beslissingen het stemrecht toekomt aan de blote
eigenaar.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VII/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige niet-statutaire en
statutair bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie met ingang van heden en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De Heer LEMAHIEU Thibaut, geboren te Brugge op vierentwintig februari
negentienhonderdzesentachtig, wonend te 8820 Torhout, Rozeveldstraat 75.
2/ Mevrouw TIERSSOONE Hanne Mieke André, geboren te Brugge op twintig oktober
negentienhonderdzevenentachtig, wonend te 8820 Torhout, Rozeveldstraat 75.
Alhier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIII/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8820 Torhout,
Rozeveldstraat 75.
IX/ De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan TITECA ACCOUNTANCY, te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan