Ondernemingsnr : 0661722023
Naam
(voluit) : HAVIT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaaitvaartstraat 77
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester David VAN LIERDE, notaris te Ternat, op 10 maart 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op  15 maart  2023, register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003363, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HAVIT CONSULTING”, met zetel te 1760 Roosdaal,
Kaaitvaartstraat 77, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860), hetzij
samen achtduizend zestig euro (€ 8.060), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
Luik B
"HAVIT CONSULTING "
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen ze een college dat
geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden er
genomen met meerderheid van stemmen.
De enige bestuurder, dan wel het college van bestuurders, kan alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, alleen handelend.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- consultancy, operations- en projectmanagement, onder meer in Digitale Marketing toepassing
gelinkt aan Digitale transformatie,
- Analyse en ontwikkeling van hard- en software, technische expertise en alle toepassingen op het
vlak van automatisatie en digitalisering,
- het verlenen van strategisch advies, bedrijfseconomisch, technisch, commercieel, management en
andere diensten voor ondernemingen, instellingen en verenigingen,
- het ontwerpen van websites en mobiele applicaties,
- dienstverlening inzake automatisatie en digitalisering in alle mogelijke toepassingen,;
- dienstverlening en consultancy in de ICT sector,
- het ontwikkelen, commercialiseren en ondersteunen van elektronica- en informaticaproducten
(zowel hardware als software),
- groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren van alle hard- en software, machines en
installaties, onderdelen en gereedschappen,
Luik B
- het IT-bedrijf in de meest ruime zin, computeradviesbureau,
- consultancy en bedrijfsmanagement,
- het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden,
- agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen,
- het nemen van licenties, brevetten en merken alsook de uitbating ervan,
- de valorisatie van kennis en technieken,
- de uitbating van een technisch adviesbureau in de ruime zin,
- analyse, opvolging, coördinatie en audit van alle toepassingen,
- project- en interim management,
- het nemen van participaties en bestuursmandaten in andere vennootschappen,
- zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk weke andere manier, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen,
- patrimoniumvennootschap, beheer en exploitatie van roerende en onroerende goederen,
- borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap lag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng of op elke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buiteland, die een gelijkluidend, aanvullend, of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap is bevoegd dele te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgtellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het voorwerp van van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis
geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het
voorwerp te interpreteren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig, eenzelfde of waanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
De heer VERSTRAETEN Hans, geboren te Turnhout op 22 juni 1976, wonende te 1760 Roosdaal,
Kaaitvaartstraat 77.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1760 Roosdaal,
Kaaitvaartstraat 77.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notarissen Mireille Bedert en David
Van Lierde te Ternat, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris David VAN LIERDE te
Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten