Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Wave Audio
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Adriaanstraat 56
3150 Haacht
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op negenentwintig januari
tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, dat de Heer Verbeek Wouter, geboren te
Mechelen op elf juni negentienhonderd tweeëntachtig, echtgenoot van Mevrouw DEWOLF Katrijn
Maria Joris, te Haacht, Sint-Adriaanstraat 56 (…) notaris Bernard Tuerlinckx verzocht heeft, bij
authentieke akte de statuten vast te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid.
Hij stelt de statuten van deze vennootschap als volgt vast:
I. STATUTEN.
Hoofdstuk I : Aard van de vennootschap.
Artikel 1.- Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “Wave Audio”.
Artikel 2.- Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Haacht, Sint-Adriaanstraat 56. (..)
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
-groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
-detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
-geluidsopnamestudio’s;
-activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
-overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
-landschapsverzorging;
-ontwerp en bouw van podia;
-gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
-het aanvaarden en uitoefenen van bestuurdersmandaten en andere bedrijven, organisaties en
samenwerkingsverbanden;
-het nemen van participaties in aanverwante bedrijven, al dan niet met hetzelfde doel van de
vennootschap en alle tussenkomsten waarvoor geen beperkingen zijn opgelegd bij wet;
-het beheer voor eigen rekening van een patrimoniumvennootschap;
-het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;
-het beheer van beleggingsportefeuilles omvattende een variëteit aan roerende beleggingsproducten
van zowel Belgische als buitenlandse oorsprong voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn
opgelegd.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan geheel of
0719839968
Luik B
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. (..)
Hoofdstuk II : Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5.- Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoor-digd door honderd zesentachtig (186)
maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt
één/honderd zesentachtigste (1/186e) van het maatschappelijk kapitaal. (..)
Hoofdstuk III : Bestuur - Controle.
Artikel 10.- Zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij
zijn herkiesbaar.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de
zaakvoerder bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.
Indien er slechts één zaakvoerder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene
vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere
zaakvoerder(s) verder de vennootschap beheren.
Het mandaat van de uittredende zaakvoerder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.
Artikel 11.- Bestuur - Vertegenwoordiging - Machten.
- Enige zaakvoerder of twee zaakvoerders
De zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap.
Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder
zijn bevoegdheid.
De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle
mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en
de duur van hun mandaat bepalen.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
In geval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.
- College van zaakvoerders - meerdere zaakvoerders.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van het college van
zaakvoerders doorslaggevend zijn.
Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan
alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun
bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.
Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van
Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders gezamenlijk
handelend.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
- Gemeenschappelijke bepaling.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs
Luik B
indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist
dat de handeling de grenzen van dat doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheid, niet
onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.. (..)
Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering
Artikel 13.- Machten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
vennoten en is samengesteld uit de aandeelhouders.
Zij bezit de machten die haar door de wet en de statuten toegekend zijn.(..)
Artikel 14.- Bijeenkomst.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats
vastgesteld in de bijeenroepingsberichten.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om twintig
(20.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag die geen
zaterdag is, gehouden. (..)
Artikel 15. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.
De aandeelhouder, die verschillende aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen
bezit.(..)
Hoofdstuk V : Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling.
Artikel 17.- Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling
Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder kalenderjaar en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde kalenderjaar. (..)
Artikel 18.- Uitkering
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige
afschrijvingen, provisies en waardeverminderingen, zijn afgetrokken, maakt de jaarlijkse netto-winst
van de vennootschap uit.
Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%)voor de wettelijke reserve afgehouden en zulks tot beloop
van een tiende van het maatschappelijk kapitaal.
Het overblijvende mag aan de vennoten toegekend worden, doch de algemene vergadering mag dit
ook, geheel of gedeeltelijk aanwenden voor reserves en provisies, voor bijkomende afschrijvingen of
voor een overdracht. (..)
Artikel 20.- Vereffening
De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen,
verdeeld worden. Desgevallend zullen eerst alle aandelen op gelijke voet geplaatst worden door aan
de volstortingsplicht te voldoen. (..)
II. OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van de uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot en met éénendertig
december tweeduizend twintig.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend éénentwintig.
III. INSCHRIJVING - AFBETALING EN ANDERE BEPALINGEN.
A. INSCHRIJVING EN AFBETALING
En onmiddellijk wordt op de honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen ingeschreven
als volgt:
Inbreng in geld:
-De Heer Wouter Verbeek, voornoemd, verklaart in te schrijven op honderd zesentachtig (186)
maatschappelijke aandelen, tegen de prijs van honderd (100,00) euro per aandeel of voor
achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.
De Heer Wouter Verbeek, voornoemd, verklaart de hem toebedeelde aandelen te volstorten ten
belope van twee/derden, hetzij voor alle aandelen samen het bedrag van twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00). (…)
De gelden, hetzij een bedrag van twaalfduizend vierhonderd (12.400,00) euro, werden neergelegd op
een rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de (…) Bank onder nummer
(…).
De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00).
De fondsen gedeponeerd op de geblokkeerde rekening, kunnen gedeblokkeerd worden op
handtekening van de Heer Wouter Verbeek, voornoemd. (…)
D. BENOEMINGEN.
De Heer Wouter Verbeek, voornoemd, die hier tussenkomt, wordt voor onbepaalde duur tot
zaakvoerder benoemd. Hij verklaart zijn mandaat van zaakvoerder te aanvaarden. Het mandaat is
Luik B
bezoldigd. (..)
Voor gelijkvormig uittreksel,
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.