Ondernemingsnr : 0422 096 389
Naam
(voluit) : ALDI
(verkort) :
--------
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere, België
Onderwerp akte : Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een
gedelegeerd bestuurder - Volmacht - Kennisname ontslag van een
bestuurder - Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap van 10
januari 2023.
( ... )
4. Besluiten
De bestuurders nemen de volgende besluiten
a) kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Erik Winters uit zijn mandaat als
----
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, door middel van een ontslagbrief met uitwerking op 16 januari
2023.
( ... )
b) Benoemnig van een gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen om de heer Dominik Baelus voor onbepaalde duur te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De benoeming zal ingaan op 16 januari 2023.
( ... )
c) Volmacht
De bestuurders besluiten volmacht te verlenen aan Jan Bogaert, Arne Winderickx, Cédric Baillière, Marcos
Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende
te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) teneinde elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatstelling - al het nodige te doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het
licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor
de implementatie van voormelde beslissingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 10 januari 2023.
( ... )
2. Besluiten
De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten:
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Erik Winters, waarmee deze zijn
ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 16 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Erik Winters te
aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Erik Winters voor de toewijding in de uitoefening van zijn
mandaat.
( ... )
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 16 januari 2023, de heer Dominik Baelus ( ... ) te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene
vergadering gehouden in het boekjaar 2029.
( ... )
d) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders vari de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Arne Winderickx, Cédric Baillière, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat
of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België)
teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te doen om
voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten
te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het
algemeen - alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.
Marcos Lamin-Busschots
mandataris