ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
*24168447*
Griffie
Ondernemingsnr : 0425.052.218
Naam
(voluit) : HYDROKO
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Oudemanstraat 14, 1880 Kapelle-op-den-Bos	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen - Toekenning bijzondere volmacht
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Beans Company BV als bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de ontslag van BEANS COMPANY BV, met zetel te 2800
Mechelen IJZERENLEEN 37, met vaste vertegenwoordiger Pia Indigne, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 03/05/2024.
Er wordt kwijtschelding gegeven voor het afgelopen mandaat.
2/ Herbenoeming van VOF LEONARDO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van VOF LEONARDO, met zetel te 2830	-	-	Willebroek BORMSTRAAT 108, vertegenwoordigd door Marc Indinge en Claire De Bleser, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/05/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van BV SAVING OUR BLUE PLANET als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV SAVING OUR BLUE PLANET, met
zetel te 2550 Konitch Vredestraat 122, vertegenwoordigd door Marco Indigne, als niet-statutaire
· bestuurder, en dit met ingang op 03/05/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor aklen van het type "Mededelingen")
-
4/ Benoeming van BV Drie komma veertien A als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Drie komma veertien A, met zetel te
: 2800 Mechelen Zwartzustersvest 8, vertegenwoordigd door Pia Indinge, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 03/05/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
5/ Herbenoeming van BV SD Bedrijfsrevisoren als commissaris
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV SD Bedrijfsrevisoren, met zetel te
1780 Wemmel Koningin Astridlaan 49, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
1 Gerre Debraekeleer, wonende te H. De Keersmakerlaan 49, 1780 Wemmel, als commissaris, en
1 dit met ingang op 07/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren zijnde
: 2024, 2025, 2026. Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aan de commissaris een vergoeding
' toegekend van 11.000,00 EUR per jaar, exclusief belastingen, heffingen en kosten (jaalijks
indexeerbaar).
6/ Tekenbevoegdheid aan Marc Indigne
De algemene vergadering beslist unaniem om de heer Marc Indigne de hiernavolgende, niet-
exclusieve bijzonder en vertegenwoordigingsveboegdheden te delgeren met onmiddelijke ingang:
Namens de vennootschap alle handelingen te stellen en alle overeenkomste te
ondertekenen die kaderen binnen het normaal dagelijks beheer van de vennootschap en
alle offertes te ondertekenen voor:
a) (Openbare) aanbestedingen en offertes voor overheidsopdrachten;
b) Vertegenwoordiging van de vennootscap in handelingen en in rechte met inbegrip van
de macht om dadingen en comprimissen aan te gaan;
c) Markten, huurovereenkomsten en contracten;
d) Afsluiting, overdracht of verbreking van alle verzekeringspolissen;	-	e) Bankdiensten.
Bankoverschrijvingen uit te voeren in naam en voor rekening van de vennootschap.	-
De middels deze schriftelijke besluiten toegekende volmacht geldt vanaf de pulicatie daarvan in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tot en met de uitdrukkelijke publicatie van de herroeping
daarvan.
Volmacht aan accountant
-	-
-	De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Kanopi Accountants & Advisors,
· rechtspersoon met zetel te 1830 MACHELEN (BT.), Heirbaan 85, RPR Brussel (Nederlandstalig),
gekend in de KBO onder nummer 0449512252, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
· te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt aret voor akten van het type "Mededelingen")
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
Volmacht aan ontslagen bestuurder
-	-	De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder	-
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 30/09/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 30/09/2024.
1	Voor de vennootschap	1
Leonardo VOF met vaste vertegenwoordiger Mark Indigne en Claire De Bleser
Bestuurders
1