Ondernemingsnr : 0896 142 517
Naam
(voluit) : LAMBEETS
(verkort) :
--
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap	-	1
Volledig adres v.d. zetel : Grote Steenweg(DRL) 244, 3350 Linter
Onderwerp akte : Benoeming, ontslag en statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap LAMBEETS, gehouden op de
zetel van de vennootschap, op 05.12.2024.
------
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:
1.Ontslag en benoeming statutaire zaakvoerders
a.Ontslag
De algemene vergadering beslist als statutair zaakvoerder te ontslaan, met ingang van 05.12.2024:	-
-Dhr. Alex Lambeets, wonende te Grote Steenweg 244, 3350 Linter
Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
b.Benoeming
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder met ingang van 05.12.2024 voor onbepaalde duur:
-Mevr. Martine Schats, wonende te Molenstraat 28, 3350 Linter
Zij verklaart haar mandaat als statutair zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.
2.Ontslag en benoeming beherende vennoten
a.Ontslag
De algemene vergadering beslist als beherend vennoot te ontslaan, met ingang van 05.12.2024:
-Dhr. Alex Lambeets, wonende te Grote Steenweg 244, 3350 Linter
b.Benoeming
Wordt benoemd tot beherend vennoot met ingang van 05.12.2024 voor onbepaalde duur:
-Mevr. Martine Schats, wonende te Molenstraat 28, 3350 Linter
3.Statutenwijziging
3.1.Aanpassing "Artikel 3. Voorwerp"
De algemene vergadering besluit, conform art. 4:12 WVV met eenparigheid van stemmen, artikel 3. het
voorwerp van de Vennootschap te wijzigen.
Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:
§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
De exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom
toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de beherende
vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
§2.In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp het uitvoeren van activiteiten in het kader
van verbrede landbouw. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar zijn niet noodzakelijk beperkt tot:
· het educatief toegankelijk maken van het landbouwbedrijf
· hoevetoerisme
· dagrecreatie
· detailhandel
· uitbating van een zorgboerderij
· loonwerken
· het produceren en verkopen van groene stroom. De productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op
basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
· het uitbaten van een pop-up bar
· verkoop van dranken, voeding en gerechten voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz.
· andere drinkgelegenheden
· studie en projectopvolging
§3.De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
3.2.Aanpassing "Artikel 9. Zaakvoerders - beherende vennoten §4"
De algemene vergadering besluit artikel 9. Zaakvoerders - beherende vennoten §4, van de statuten te
wijzigen.
Het nieuwe art. 9 §4 luidt als volgt:
§4. Benoeming
De beherende vennoten die benoemd worden als statutaire zaakvoerder voor de duur van de
vennootschap zijn:
-Mevr. Martine Schats, wonende te Molenstraat 28, 3350 Linter
4.Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap Alex Lambeets de opdracht te
geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.
5.Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Laura Priemen, Elizabeth Katuyeva en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel,
Elizabeth Katuyeva
Bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd:
- notulen algemene vergadering d.d. 05.12.2024
- gecoördineerde statuten