N° d'entreprise : 0732927743
Nom
(en entier) : LMP BUILD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place des Guillemins 5/1A
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Le vingt juillet deux mille vingt et un.
Devant le no-taire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au
sein de la société à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires
Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A, en son étude.
A Liège, en l’étude du notaire soussigné.
S’est réunie l'assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée « LMP BUILD
», ayant son siège social à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5 Boîte 1A, assujettie à la T.V.A. sous
le numéro BE0732.927.743 (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le
27 août 2019, publié aux annexes du Moniteur belge du 29 août suivant sous le numéro 0331618.
Dont les statuts sont inchangés à ce jour.
 
Bureau
(on omet).
 
Composition de l'assemblée
(on omet).
Le président rappelle que la société compte cent (100) actions nominatives sans désignation de
valeur, entièrement libérées.
 
Exposé du président
(on omet).
 
Constatation de la validité de l'assemblée.
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution – DENOMINATION.
 
1. Remplacement de la dénomination.
L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle par « ARDENT BUILD ».
 
2. Mise en concordance des statuts
L’assemblée générale décide d’adapter la deuxième phrase de l’article 1 des statuts comme suit :
« Elle est dénommée « ARDENT BUILD ». »
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Volet B
Deuxième résolution – MODIFICATION DES STATUTS.
 
1. Suite à la cession des actions détenues par la SRL G&P CONSULT, l’assemblée générale décide
de procéder à la modification des statuts comme suit :
a) Article 12, relatif à l’administration.
L’assemblée générale décide 1/ de supprimer dans cet article le principe de la nomination de deux
administrateurs au moins sur présentation de candidats par ARDENT INVEST et d’un administrateur
au moins sur présentation de candidats par G&P CONSULT et 2/ de prévoir dans les statuts que,
tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
 
b) Article 13 relatif au fonctionnement du conseil d’administration
L’assemblée générale décide de supprimer dans cet article, l’obligation, comme élément de majorité
qualifiée, que la validité d’une décision soit subordonnée à l’agrément d’un administrateur nommé
sur présentation d’ARDENT INVEST et d’un administrateur nommé sur présentation de G&P
CONSULT.
 
c) Article 22 relatif aux délibérations de l’assemblée générale
L’assemblée générale décide de supprimer dans cet article, la subordination de la validité de tout
vote à l’accord de tous les actionnaires et d’instaurer à la place de cette disposition une règle de
majorité absolue des voix attachées aux titres émis avec droit de vote, sauf dans les cas prévus par
la loi ou par les statuts.
2. Mise en concordance des statuts
Suite aux décisions ci-avant, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société comme
suit (modifications reprises en italique) :
 
« Article 12. Administration
Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée par un conseil d’administration composé de
trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l’
assemblée générale et/ou désignés dans les statuts.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
    1.  décision contraire de l'assemblée générale, tout administrateur est nommé pour une période
indéterminée.
    1.  qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après,
autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale
sans que sa révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’administrateur nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale
extraordinaire et qualifié de ce fait d’administrateur statutaire n'est quant à lui révocable que pour
motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les formes et
conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l’accord de l’intéressé, à
l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour
apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.
A la constitution, la société ne compte aucun administrateur statutaire, au sens de la loi.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
La fin du mandat d’un administrateur élu sur présentation donne droit à la personne qui en avait
présenté la candidature à procéder de nouveau à la présentation de nouveaux candidats (non
révoqués par l’assemblée pour de justes motifs).
 
Article 13. Fonctionnement du conseil d’administration.
1. Le conseil d’administration est un organe collégial où chaque administrateur dispose d’une voix.
2. Les administrateurs désignent un président pour présider les réunions du collège. En l'absence de
ce dernier lors d'une réunion dûment convoquée, l’administrateur présent le plus âgé du collège
remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande.
3. Le collège ainsi convoqué n’est valablement constitué que s’il réunit en personne ou par
représentation valable la totalité des administrateurs. A défaut de réunir ce quorum, le collège sera
convoqué à nouveau sur le même ordre du jour et il pourra alors délibérer quel que soit le nombre d’
administrateurs présents et/ou valablement représentés. Sauf le cas d’urgence, cette seconde
réunion sur le même ordre du jour devra néanmoins être reportée si les administrateurs valablement
Volet B
empêchés ont informé leurs pairs pour la date de la seconde réunion et leur ont proposé le report de
cette réunion pour cause légitime. Dans ce cas, la seconde réunion ne pourra donner lieu à
délibération sans que tous les administrateurs soient présents et/ou représentés.
Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés. En cas d'abstention, les décisions sont valablement prises à la majorité des autres
membres du conseil.
Le président du collège n’a pas une voix prépondérante en cas de parité des votes.
Il est également entendu que l’approbation par le Conseil, dans le respect des règles qui précèdent,
d’un budget, annuel impliquant et anticipant des décisions et des choix dispense le conseil de
recourir à nouveau pour ces décisions et ces choix aux procédures visées auxdites règles.
Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par
chacun des administrateurs, lorsque la loi ne l’interdit pas.
4. Les décisions arrêtées par le collège sont consignées sur des procès-verbaux signés par les
administrateurs présents et réunis dans un ordre chronologique.
5. Si la place d’un administrateur devient vacante avant la fin du mandat de celui-ci, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur (dans le respect des règles
de présentation exposées ci-dessus). La prochaine assemblée générale confirmera ou infirmera le
mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat
de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
 
Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait (plus) qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le mandant n’a pas cédé les actions pour
lesquelles le mandataire est appelé à prendre part au vote.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le votant n’a pas cédé les actions pour lesquelles
il entend prendre part au vote.
§ 3. Une assemblée ne peut délibérer sur des propositions figurant à l’ordre du jour que si tous les
actionnaires sont présents ou représentés, ou s’ils ont valablement exercé leur droit de vote par écrit.
A défaut, une seconde réunion sera convoquée et devra être réunie dans les vingt jours, laquelle
délibérera valablement sans quorum de présence.
Une assemblée ne peut par ailleurs délibérer sur des propositions ne figurant pas à l’ordre du jour,
sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si
les procurations l’autorisent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
Sans préjudice aux dispositions, notamment, de l’article 11,§3, en cas de décès de l’actionnaire
unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement
saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au
jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Clôture.
(on omet).
 
Dispositions transitoires.
Volet B
1. Frais.
(on omet).
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné Il a perçu immédiatement le droit d’écriture afférent au présent acte, soit
nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
 
Dont procès-verbal
Fait et passé à Liège, en l’étiude du notaire soussigné.
L’associé unique a déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal antérieurement à ce
jour, le délai à lui accordé lui ayant été suffisant pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale et commentée faite, l’actionnaire unique, a signé avec le notaire.
(suivent les signatures)
 
Déposé en même temps que le présent extrait : expédition du procès-verbal de l’AGE, coordination
des statuts.
 
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON,
Notaire à Liège