N° d’entreprise : 0464.169.249
Dénomination :
(en entier) : CALLDESK
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4000 Liège, Rue Lesoinne 24
Objet de l’acte : Augmentation de capital - Modification objet social –  Modification des statuts –
coordination des statuts.
L’assemblée générale des actionnaires de la société Anonyme CALLDESK, ayant son siège social à 
4000 Liège, rue Lesoinne, 24 tenue le 21 juin 2011, dont le procès-verbal a été dressé par Michel 
COËME, notaire associé à Tilleur, soussigné, a pris les décisions suivantes à l’unanimité :
STATUTS (extrait)
Première résolution - Augmentation de capital – souscription - libération
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent septante mille 
euros (170.000,00 €) par apport en espèces pour porter celui-ci de septante et un mille quatre cent 
septante-trois euros trente-huit cents (71.473,38 €) à deux cent quarante et un mille quatre cent 
septante-trois euros trente-huit cents (241.743,38 €) par augmentation du pair comptable des 
actions, sans émission de nouvelles parts sociales.
Deuxième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée générale constate que l'augmentation du capital est réalisée et que le capital est ainsi 
effectivement porté à deux cent quarante et un mille quatre cent septante-trois euros trente-huit 
cents (241.743,38 €) représenté par deux mille huit cent quatre-vingt-trois (2.883) actions sans 
valeur nominale, représentant chacune un/deux mille huit cent quatre-vingt-troisième (1/2.883ème) de 
l’avoir social, toutes libérées intégralement.
Troisième résolution – Modification des statuts
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social ainsi qu'il était proposé à l'ordre du jour au 
point 1. et en conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le 
texte suivant:
Article 5 :
Le capital social est fixé à deux cent quarante et un mille quatre cent septante-trois euros trente-huit 
cents (241.743,38 €). Il est représenté par deux mille huit cent quatre-vingt-trois (2.883) actions, 
sans désignation de valeur nominale, toutes avec droit de vote. »
Ajout d’un article 5 bis relatant l’historique du capital social.  Cet article sera libellé comme suit :
-L'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2005 a décidé d’augmenter le capital social à 
concurrence de neuf mille cinq cents euros (9.500,00 €) pour porter celui-ci de soixante et un mille 
neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 €) à septante et un mille quatre cent 
septante-trois euros trente-huit cents (71.473,38 €) par augmentation du pair comptable des actions, 
sans émission de nouvelles actions. Cette augmentation de capital a été libérée entièrement.
-L'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2011 a décidé d’augmenter le capital social à 
concurrence de cent septante mille euros (170.000,00 €) par apport en espèces pour porter celui-ci 
de septante et un mille quatre cent septante-trois euros trente-huit cents (71.473,38 €) à deux cent 
quarante et un mille quatre cent septante-trois euros trente-huit cents (241.743,38 €) par 
augmentation du pair comptable des actions, sans émission de nouvelles actions. Cette 
augmentation de capital sera libérée entièrement immédiatement.
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Cinquième résolution – Modification de l’objet social 
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social ainsi qu'il était proposé à l'ordre du jour et en 
conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant:
Article 3 : Objet
La Société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rattachant à :
-
La création et l’exploitation de centrales de dépannages et de conservation de données 
pour compte de la société ou pour compte de tiers ;
-
la vente de services de maintenance et de dépannages de matériel destiné au traitement 
de l’information ;
-
la vente et/ou l’installation et/ou la maintenance de matériels électroniques, informatiques, 
bureautiques, ainsi que tous les consommables y relatifs ;
-
la consultance dans les domaines des technologies de traitement et d’envois des 
informations ;
-
le rachat ou la prise de participation dans des sociétés ou associations ;
-
toutes les activités annexes susceptibles de créer des synergies avec les activités décrites 
ci-dessus ;
-
la gestion au sens large du terme, l’amélioration, la mise en valeur, l’exploitation, la mise 
en location, la concession en vue de l’exercice d’activités professionnelles ou 
commerciales, de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, mobiliers ou commerciaux qui lui 
seront apporté par ses associés, qu’elle acquerra ou dont elle aura la jouissance,
-
la construction, la transformation, l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la 
concession en vue de l’exercice d’activités professionnelles ou commerciales et la gestion 
en générale de biens immeubles et de droits immobiliers ;
-
la constitution de réseaux d’influences nationaux, régionaux et internationaux ;
-
toutes  les opérations mobilières, immobilières, financières commerciales et industrielles 
dans le cadre de son objet social.
La société peut pourvoir à la gestion, la supervision, donner des conseils et contrôler toutes 
sociétés associées ou filiales, elle peut également exercer des mandats dans d’autres sociétés, 
elle peut prendre un intérêt par voie d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de 
souscription, de participation, d’intervention financière ou autre, dans toute société ou entreprise 
existante ou à créer en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien 
ou de nature à favoriser son objet social. La présente liste est énonciative et non restrictive.
L’objet social peut être étendu ou restreint par voie de modifications aux statuts dans les 
conditions requises par l’article 559 du Code des Sociétés.
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 4000 Liège, rue 
Ernest Solvay, 29.
Septième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Jean-Christophe ROBIN, ci-avant nommé, pour faire 
exécuter les décisions qui précédent.
Huitième résolution
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les 
statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE 
SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Michel COËME, Notaire associé
Déposé : une expédition du PV du 21 juin 2011.