Ondernemingsnr : 0551877441
Naam
(voluit) : VAN OOSTERWYCK REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 13
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 november 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VAN OOSTERWYCK REAL ESTATE” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam “VAN OOSTERWYCK REAL ESTATE”. De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, of voor rekening van derden :
    1.  de aankoop en verkoop van onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van
alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten van alle onroerende goederen voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
    2.  het verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
    3.  projectontwikkeling en handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening;
    4.  verhuur van eigen onroerend goed; met inbegrip van alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing;
    5.  algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werkzaamheden door
onderaannemers uitgevoerd.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp :
    1.  het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of
het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren
van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of
ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden;
deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de
opdrachtgever;
    2.  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    3.  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden vennootschappen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    4.  de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen — desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;
    5.  het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van auteursrechten, knowhow,
octrooien, merken, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten, alsook van licenties of
andere gebruiksrechten op dergelijke intellectuele rechten, en voorts het overdragen of verlenen van
gebruiksrechten, licenties, sublicenties en dergelijke meer op intellectuele eigendomsrechten.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het voorwerp. De termen (vermogens-)beheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die elk een gelijk één/tweehonderdste (1/200ste) deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, volledig volgestort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag
van de maand mei, om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een periode van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering te houden in het jaar 2029:
    1.  De besloten vennootschap “KAVANO”, met zetel te 2840 Rumst, Kerkstraat, 13 – RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen – Ondernemingsnummer 0543.542.270, welk mandaat uitdrukkelijk
aanvaard werd door haar vertegenwoordiger, mevrouw DENS Wendy, notarieel bediende in het
kantoor van notaris Jan Van Hemeldonck te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 50 en aldaar woonst
kiezende, ingevolge volmacht opgenomen in voormelde verzakingsbrief van 15 november 2023,
namens haar bestuurder, de heer VAN OOSTERWYCK Karl Maria Jozef Ivo, wonende te Rumst,
Kerkstraat 13 (aangesteld tot bestuurder in de oprichtingsakte verleden voor notaris Jan Van
Hemeldonck te Olen op 18 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 3 januari 2014, onder nummer 14004488), en waarbij de heer VAN OOSTERWYCK Karl Maria
Jozef Ivo zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de naamloze vennootschap “VAN
OOSTERWYCK REAL ESTATE”;
    2.  Mevrouw HENDRIX Angélique Maria, geboren te Boxmeer (Nederland) op 17 oktober 1964,
wonende te 2840 Rumst, Kerkstraat 13, welk mandaat uitdrukkelijk aanvaard werd door haar
vertegenwoordiger, mevrouw DENS Wendy, notarieel bediende in het kantoor van notaris Jan Van
Hemeldonck te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 50 en aldaar woonst kiezende, ingevolge volmacht
opgenomen in voormelde verzakingsbrief van 15 november 2023.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens hebben de aangestelde bestuurders met eenparigheid van stemmen besloten om de
besloten vennootschap “KAVANO”, voormelde bestuurder sub a), aan te stellen tot voorzitter van de
raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, aanvaardend door haar vertegenwoordiger, zoals
gemeld sub a).
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst,
Kerkstraat, 13.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de Acs Accountants NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote
Baan 201, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers bijzondere volmacht te
verlenen voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke
latere wijziging daarvan.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris