Ondernemingsnr : 0416957963
Naam
(voluit) : THULE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 343
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal (D.2200895-1) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 17 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de voornoemde vennootschap, onder meer heeft besloten:
1. dat bij akte verleden voor de instrumenterende notaris op 26 november 2020, bij uittreksel
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 oktober daarna, onder nummer
20352365, de buitengewone algemene vergadering van de voornoemde naamloze vennootschap
“THULE”, is overgegaan tot een kapitaalvermindering met veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00),
teneinde het kapitaal te brengen van tweeënzeventig miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€
72.250.000,00) op tweeëndertig miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 32.250.000,00), door
terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van afgerond één komma vijf drie zeven acht
acht één zes euro (€ 1,5378816) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering had tevens besloten:
1) dat deze kapitaalvermindering als volgt zou worden aangerekend:
- vierendertig miljoen euro (€ 34.000.000,00) op het werkelijk gestort kapitaal;
- tweehonderdzevenentwintigduizend zeshonderdnegenentachtig euro negenenvijftig cent (€
227.689,59) op in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves; en
- vijf miljoen zevenhonderdtweeënzeventigduizend driehonderdentien euro éénenveertig cent (€
5.772.310,41) op niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves. 
2) dat de terugbetaling aan de aandeelhouders pas zou geschieden, indien binnen twee maanden na
de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, geen zekerheid hebben geëist voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken;
3) dat na het verstrijken van gemelde termijn, de raad van bestuur slechts tot uitbetaling zou
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen;
4) dat zolang de aandeelhouders niet werden terugbetaald, de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening zouden worden geboekt; en
5) dat de effectieve terugbetaling zou gebeuren op plaats en tijdstip door de raad van bestuur te
bepalen.
2. vast te stellen dat de boekhoudkundige aanrekening van de voornoemde kapitaalvermindering niet
overeenstemt met de werkelijkheid en de wil van de vergadering. 
De vergadering verklaart dat zij steeds de bedoeling heeft gehad om over te gaan tot een
vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met veertig miljoen euro (€
40.000.000,00), maar dat deze vermindering boekhoudkundig slechts deels aan te rekenen is op het
kapitaal ten belope van vierendertig miljoen euro (€ 34.000.000,00), om het kapitaal te verlagen van
tweeënzeventig miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 72.250.000,00) tot achtendertig miljoen
tweehonderd vijftigduizend euro (€ 38.250.000,00), en deels aan te rekenen op de reserves ten
belope van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van
Luik B
een totaal bedrag van veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar
met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een totaal
bedrag van veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00), zoals bepaald in artikel 18 lid 7 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992), fiscaal moet worden aangerekend pro rata, als volgt:
- voor vierendertig miljoen (€ 34.000.000,00), aangerekend op het gestort kapitaal; en
- voor zes miljoen (€ 6.000.000,00), aangerekend op de reserves.
De vergadering besluit ten gevolge van het eerste besluit, deel 5.1. van artikel 5 van de statuten te
schrappen en te vervangen.
3. alle machten te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren,
inzonderheid om de terugbetaling aan de aandeelhouders te doen of te laten doen van zodra dit door
de wet toegelaten is.
4. opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
5. tevens over te gaan tot de herbenoeming van hierna genoemde niet-statutaire bestuurders, voor
een termijn van 5 jaar:
- de heer VAN dER LINDEN Filip Valère, met woonplaats te 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 121; en
- de heer WELANDER Jan Magnus, met woonplaats te Bülow Hübes väg 26, 216 18 Linhamn
(Zweden).
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025. 
De vergadering bevestigt en bekrachtigt de door voornoemde bestuurders gestelde handelingen,
gesteld tussen 29 mei 2020 en heden. 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde notaris