Ondernemingsnr : 0400785786
Naam
(voluit) : Verbal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 4
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 24 februari 2022, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1.Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
2.Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
    1.  Na de eerste alinea wordt de volgende tekst toegevoegd: “Groot- en kleinhandel in
motorbrandstoffen (tankstation);
    2.  handel in onderdelen en accessoires van auto’s;
    3.  Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen (shop bij tankstation);
    4.  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden (in de shop);
    5.  Groot- en kleinhandel van alle energiebesparende materialen met betrekking tot verwarming en
opwekking van energie zoals zonnepanelen, warmtepompen, enzovoort (niet limitatief), alsook het
plaatsen en implementeren hiervan;
    6.   B2B en B2C diensten met betrekking tot energie;
    7.  het leveren, onderhouden en installeren van alle uitrustingen voor benzinestations;
    8.  het ontwikkelen en leveren van producten en diensten die gericht zijn op initiatieven op het
gebied van   elektrisch vervoer, welke op enigerlei wijze betrekking hebben op elektrisch vervoer in
de meest ruime zin, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van dergelijke producten en
diensten en al hetgeen met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houdt;
    9.   de installatie, het onderhoud en de herstelling van allerhande car – en truckwash installaties;
    10.  de groothandel in de apparatuur voor het inrichten van benzinestations, automatisch of niet,
alsook brandstof- en of chemische opslagplaatsen en installatie dit in de meest uitgebreide zin van
het woord;
    11.  het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren van personeel;
    12.  het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.
Binnen dit kader:
        - overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van       vennootschappen en/of
verenigingen eender welke,         alsmede van andere roerende en/of onroerende       waarden,
Luik B
tegoeden en/of vorderingen;
        - overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken,      uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
      onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    1.  het besturen van vennootschappen welke doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van  aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België
en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden waarvan het doel analoog is
met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de vennootschap samen werken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
3.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarvan
het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VERBAL”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het kuisen, reinigen, stoppen en verven van alle soorten weefsels en kledingstukken. De aan- en
verkoop van averijgoederen, kleinhandel in gasvormige brandstoffen, kleinhandel in andere dan
elektrische verwarmingstoestellen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    1.  Groot- en kleinhandel in motorbrandstoffen (tankstation);
    2.  handel in onderdelen en accessoires van auto’s;
    3.  Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen (shop bij tankstation);
    4.  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden (in de shop);
    5.  Groot- en kleinhandel van alle energiebesparende materialen met betrekking tot verwarming en
opwekking van energie zoals zonnepanelen, warmtepompen, enzovoort (niet limitatief), alsook het
plaatsen en implementeren hiervan;
    6.   B2B en B2C diensten met betrekking tot energie;
    7.  het leveren, onderhouden en installeren van alle uitrustingen voor benzinestations;
    8.  het ontwikkelen en leveren van producten en diensten die gericht zijn op initiatieven op het
gebied van   elektrisch vervoer, welke op enigerlei wijze betrekking hebben op elektrisch vervoer in
de meest ruime zin, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van dergelijke producten en
diensten en al hetgeen met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houdt;
    9.   de installatie, het onderhoud en de herstelling van allerhande car – en truckwash installaties;
    10.  de groothandel in de apparatuur voor het inrichten van benzinestations, automatisch of niet,
alsook brandstof- en of chemische opslagplaatsen en installatie dit in de meest uitgebreide zin van
het woord;
    11.  het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren van personeel;
    12.  het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.
Binnen dit kader:
- overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen
eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
Luik B
vorderingen;
- overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    1.  het besturen van vennootschappen welke doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van  aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België
en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden waarvan het doel analoog is
met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de vennootschap samen werken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met het doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden, dit alles zowel in België als in het buitenland.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
dinsdag van de maand juni om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
7. Ontslag en kwijting zaakvoerders en herbenoeming zaakvoerders als bestuurder.
De algemene vergadering besluit, voor zover als nodig, de huidige bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
de Heer BALTHAZAR Guy, wonende te 9270 Laarne, Kapellestraat 25.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9041 Oostakker, stad Gent, Groenstraat 4.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan SBB Accountants & Adviseurs, Korte Keppestraat 7, bus 11,
9320 Erembodegem, vertegenwoordigd door de heer Johan Coppens , met recht alleen op te treden
en met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd aan de notaris door de vennootschap. De instrumenterende notaris wordt tevens
gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het elektronisch effectenregister waartoe hij
hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Dit houdt geen opdracht in t.a.
v. de notaris voor het systematisch bijhouden van updates of enige andere wettelijke verplichtingen
na te leven i.v.m. het UBO-register. Deze zullen verder zelf door de vennootschap worden verzorgd
en nageleefd.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL