Griffie
Ondernemingsnr : 0407.974.971
Naam
DE PAPE	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Dorp 142, 9968 Assenede	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 2/05/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Jan De Pape als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jan De Pape, met woonplaats te 9831 Sint-
Martens-Latem Muldersdreef 39, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 2/05/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Beatrice Neirinck als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Beatrice Neirinck, met woonplaats te 9831
Sint-Martens-Latem Muldersdreef 39, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
2/05/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
3/ Benoeming van Tom Willems als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Tom Willems, met woonplaats te 9988	-
Sint-Laureins Zandstraat 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 2/05/2025. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van BV WILBOS VASTGOED als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV WILBOS VASTGOED, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Rosanne Van Den Bossche, met zetel te 9988 Sint-Laureins
Zandstraat(WAT) 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 2/05/2025. Dit mandaat
: geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
· algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV umain Gent, rechtspersoon met zetel te 9030
Gent, Brugsevaart 92, RPR Gent, gekend in de KBO onder nummer 0426.987.070, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
'overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Nick Moens, bestuurder van BV
umain Gent, tekenen.
Voor de vennootschap
BV umain Gent, vertegenwoordigd door Nick Moens, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht