Ondernemingsnr : 0831523491
Naam
(voluit) : INNOV AD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Postbaan 69
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vier juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INNOV AD", waarvan de
zetel gevestigd is te 2910 Essen, Postbaan 69, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"Artikel 3.- Voorwerp
A. Het voorwerp van de vennootschap is in de eerste plaats:
1/ de ontwikkeling, de productie en de handel van voedsel en premixen (supplementen van het type
NUTRI, enzovoorts) van hogere kwaliteit vitaminen en voedingssupplementen in het domein van vee
en huisdieren (runderen, varkens, pluimvee, enzovoorts) en zee- en zoetwaterorganismen (vissen,
schelpdieren en weekdieren);
2/ de fabricage en verhandeling van mineralen, kernvoeders, andere veevoedergrond-stoffen en
veevoeders;
3/ het verlenen van technische en wetenschappelijke diensten van welke aard ook in de
hogervermelde of gelijkaardige sectoren;
4/ de schepping, uitbating of overdracht van knowhow in de hogervermelde sectoren;
5/ het verlenen van diensten (project management) en financiële administratie en organisatie aan
derde bedrijven die bedrijvig zijn in dergelijke of gelijkaardige sectoren of gebruik maken van de
hogervermelde producten of in het algemeen ondernemingen die onder welke vorm ook bedrijvig zijn
in Griekenland of in het buitenland;
6/ de bevoorrading voor vaste en verbruiksgoederen aan de hogervermelde bedrijven.
B. Als bijkomende activiteiten kan de vennootschap op beslissing van de raad van bestuur
activiteiten ontwikkelen in overige sectoren, zoals bijvoorbeeld:
1/ de tenuitvoerlegging van beleggingsactiviteiten voor de aankoop, de ontwikkeling, het beheer, de
uitbating of de naverkoop van de aan haar toebehorende of niet, onroerende goederen (bijvoorbeeld
modelwoonwijken en wooncomplexen van onafhankelijke woningen, bijzondere gebouwen,
traditionele fabrieksgebouwen en inrichtingen, enzovoorts);
2/ de bedrijvigheid en toeristische activiteiten van welke aard ook (zoals de schepping en de uitbating
van verblijfsplaatsen en accommodaties, enzovoorts), culturele, sportieve en vermaakinrichtingen,
Luik B
onderwijscentra en inrichtingen in het algemeen (bijvoorbeeld muziekevenementen, vergaderruimten,
enzovoorts);
3/ de bedrijvigheid in de uitbating van natuurlijke hulpbronnen;
4/ de verstrekking van raadgevende diensten en knowhow aan welke personen en onder welke vorm
ook en de tussenkomst met welke personen ook en in verband met de bedrijvigheid en nagestreefde
voorwerp van de vennootschap;
5/ voor de uitvoering van al de hogervermelde werkzaamheden mag de vennootschap:
a) optreden als ondernemer of zelf de bouwmaterialen verstrekken of de werkzaamheden uitvoeren
met het materiaal verstrekt door de bouwheer of op welke manier ook;
b) het project ontwerpen, zelfs als ze zelf de uitvoering van het werk niet uitvoert en de uitbating en
uitvoering van technische ontwerpen die door anderen tot stand gekomen zijn;
6/ het voorwerp van de vennootschap is ook de vervaardiging van welke andere daad ook en de
uitvoering van welk ander bedrijf in verband met, met betrekking tot, gelijkaardig met, dienstig voor,
voortvloeiend uit de hogervermelde activiteiten.
C. Om haar voorwerp te bereiken, kan de vennootschap :
1) deelnemen aan welke andere onderneming van welke aard en vorm ook, die het-elfde of een
gelijkaardig voorwerp nastreeft met de vennootschap, daarin begrepen de afkoop of de fusie;
2) bijkantoren, agentschappen en dochtermaatschappijen in Griekenland en in het buitenland
oprichten, zoals evenwel multinationale ondernemingen;
3) het aanlokken van kapitalen door beleggers voor beleggingen in Griekenland en in het buitenland.
4) zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
5) alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen en handelingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.".
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Eline Souffriau, Anne-Sophie Rolland, Nick
Hallemeesch, Edouard de Walque, Philippe Hendrickx en elke andere advocaat of medewerker van
White & Case LLP met professioneel adres te Wetstraat 62, 1040 Brussel, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris