Ondernemingsnr : 0470512257
Naam
(voluit) : AVENUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadionstraat(STE) 72
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor, Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op achttien december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat er een
algemene vergadering werd gehouden van de  aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Avenue" met zetel te 9190 Stekene, Stadionstraat 72, waarbij het volgende werd beslist met
éénparigheid van stemmen:
 Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur
de dato 8 december 2023, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis
genomen te hebben van voormelde stukken.
De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag. Het voorwerp  van de vennootschap wordt vervangen zoals hierna bepaald onder
“artikel 3. Voorwerp” van de volledig nieuwe statuten.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit na artikelsgewijze stemming dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt: Uit deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Avenue ».
 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle bewerkingen te doen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de
aankoop, verkoop, vervoer, invoer, uitvoer, vervaardiging en verwerking van algemene voeding,
speelgoed, speeltuigen, confectie en vrijetijdsartikelen, in de meest ruime zin van het woord;
    •  Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
    •  Consultancy, informatica, verkoop van hard- en software;
    •  Het verlenen van computerservices in de ruimste zin van het woord;
    •  Het ontwerpen en maken van websites (inclusief webshops en het organiseren en/of beheren
van online verkoop);
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie,
management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar en manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen
    •  Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van
opleidingen
    •  Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht;
    •  Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
    •  De aan- en verkoop van planten en bloemen, meer specifiek droogbloemen en boeketten
alsmede het maken van bloemstukken en decoratie met (droog)bloemen;
    •  De vervaardiging van keramische producten, meer specifiek maar niet alleen pottenbakken en
het geven van lessen ervan;
    •  Adviesverlening omtrent de inrichting en styling van het interieur van zowel particuliere als
professionele gebouwen;
    •  De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
    •  Klein- en groothandel van gordijnen, overgordijnen, glasgordijnen, raamdecoratie en alle
aanverwante artikelen en benodigdheden;
    •  De vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen,
rolgordijnen, hoezen voor meubels;
    •  De klein- en groothandel van kledingstoffen en meubileringstoffen;
    •  De klein- en groothandel van tafel-, bedden-, huishoudlinnen;
    •  De klein- en groothandel in meubelen, tapijten, behang, verfwaren, verlichtingsapparatuur,
decoratieartikelen en alle aanverwante artikelen;
    •  De klein- en groothandel in muurbekleding in om het even welke materialen;
    •  De klein- en groothandel van tuinmeubelen, barbecues en aanverwante artikelen;
    •  De klein- en groothandel van onderhoudsproducten;
    •  Het plaatsen en/of verwerken van voornoemde producten;
    •  Ambulante handel en online verkoop van voornoemde producten;
    •  Organiseren van feesten en evenementen, facilitaire dienstverlening;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle dranken en
voedingswaren, streekproducten en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt;
    •  Catering, waarmee o.a. maar niet uitsluitend wordt bedoeld het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Het verzorgen van kooksessies, kooklessen, presentaties, opleidingen, workshops en
teambuilding zowel privé als via verschillende media en dit in de ruimste zin van het woord;
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van allerhande drank- en eetgelegenheden, zoals
taverne, bar, café, brasserie, sandwichbar, snackbar, frituren, restaurant en traiteurdienst in de
ruimste zin van het woord; deze opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief;
    •  Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen;
    •  Het uitvoeren van verbouwingswerken;
    •  Algemene bouwwerkzaamheden van residentiële en niet -residentiële gebouwen;
    •  Groot en kleinhandel en plaatsing van elektronische installaties;
    •  Het uitvoeren van elektriciteitswerken;
    •  Het leggen van kabels en diverse leidingen, het plaatsen van elektrotechnische installaties,
domotica, stofzuigerinstallaties, en andere speciale installaties;
    •  Het plaatsen, vervangen, onderhouden en herstellen van alle soorten elektrisch aangedreven
toepassingen en toebehoren, zoals garagepoorten, rolluiken, toegangshekken, verlichting, ventilatie,
klimaatregeling, …;
    •  Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of
financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan
bevorderen;
    •  Zij kan deelnemen aan alle ondernemingen die tot haar ontwikkeling kunnen bijdragen en aan
alle gelijksoortige vennootschap. Te dien einde mag zij fusioneren, opslorpen, haar goederen
inbrengen, intekenen op aandelen of obligaties of op gelijk welke andere manier participeren.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een jaarverga-dering of buitengewone algemene
vergadering hierover anders beslist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via https://statuten.notaris.be.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de
uitoefening van hun/haar mandaat en gaat onmiddellijk over tot hun/haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer STROOBANTS Eric Maria Leon Robert, voornoemd, hier
vertegenwoordigd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
    •  Mevrouw VAN DAMME Katleen Florence Adolf, voornoemd, hier
vertegenwoordigd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9190 Stekene,
Stadionstraat 72.
Bijzondere volmacht aan Umain
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan: Umain, met zetel te 9030 Mariakerke,
Brugsevaart 92, met ondernemingsnummer 0426.987.070, Gent, afdeling Gent, en elke aangestelde
van voormelde ondernemingen, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle
ingevolge deze akte nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
fiscale administraties (bv. van de btw), de ondernemingsrechtbank en  het ondernemingsloket,
alsook om over te gaan tot het overgaan tot registratie in het UBO-register en het aanmaken en
invullen van het elektronisch aandelenregister eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Maarten DE CLERCQ, Notaris