Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
AMPA INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kloosterstraat 1
3600 Genk
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen,
op 28 juni 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” met zetel te 2000 Antwerpen,
Huidevettersstraat 21 en met ondernemingsnummer BTW BE 0889.597.490 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft besloten tot een partiële splitsing met oprichting van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMPA INVESTMENTS" als volgt:
EERSTE BESLISSING – Kennisname splitsingsvoorstel en verslag inbreng in natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het splitsingsvoorstel alsmede van alle
verslagen vermeld in de agenda.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.
TWEEDE BESLISSING – Verzaking verslaggeving
a) Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzit-ter te ontslaan van de voorlezing van de
documenten en verslagen bedoeld onder punt 1) op de agenda.
De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze
documenten.
b) Overeenkomstig artikel 749, lid 2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen beslist de
vergadering met unanimiteit uitdrukkelijk te verzaken aan de toepassing van de artikelen 745 en 748
van het Wetboek van vennootschappen, wat het artikel 748 betreft in de mate deze naar de
verslagen verwijzen.
c) Gelet op de tekst van artikel 746, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen stelt de
vergadering vast dat er inzake onderhavige partiële splitsing geen wettelijke verplichting bestaat tot
opstelling van een splitsingsverslag door een bedrijfsrevisor zoals bedoeld in artikel 746 van het
Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLISSING – Vermogenswijziging
Uit de verklaring van heden gedaan door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” overeenkomstig artikel 747 van het wetboek van
vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de
datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de
activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING – Splitsingsbesluit - Overgang onder algemene titel van een deel van het
vermogen van de gesplitste ven-noot-schap
A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING
De vergadering keurt het splitsingsvoorstel de dato 14 mei 2018 integraal goed en beslist onder
opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS” tot de partiële splitsing van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” door de oprich-ting van een nieuwe vennootschap,
zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS” met zetel
te 3600 Genk, Kloosterstraat 1.
Als gevolg van de splitsing zal een deel van het vermo-gen van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” onder algemene titel over-gaan naar de nog op te
0698952108
Luik B
richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS”, op de wijze
zoals hieronder vermeld.
B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN
De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende
samenvattende beschrijving van het over-gedragen vermogen vast te stellen.
I. VERMOGENSBESTANDELEN VAN “HAYEN-PARIS” TOE TE BEDELEN AAN DE OP TE
RICHTEN VENNOOTSCHAP
(1) Algemene omschrijving van de over te dragen activa en passiva
Ten gevolge van de partiële splitsing door oprichting zullen de hieronder beschreven activa en
passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking
hebben op de afgesplitste goederen, toebedeeld worden aan de nieuwe vennootschap “AMPA
INVESTMENTS”.
(2) Personeel
Er worden geen personeelsleden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing.
(3) Nadere omschrijving van de over te dragen activa- en passivabestanddelen
De activa- en passiva bestanddelen, zoals die voortvloeien uit de jaarrekening van de partieel te
splitsen vennootschap per 31 december 2017 en geïdentificeerd aan de hand van hun
boekhoudkundige waarde, zijn de hierna volgende:
Een detail van de afgesplitste materiële vaste activa wordt in onderstaande tabel weergegeven:
De overige beleggingen betreffen de volledige bedragen die geboekt zijn op volgende
grootboekrekeningen:
    •  530110
    •  530120
De Liquide middelen hebben betrekking op de bedragen die geboekt zijn op de volgende
grootboekrekeningen:
    •  550100 voor 8.236,92 EUR.
    •  550300 voor 25,64 EUR.
Alle overeenkomsten (off balance) met betrekking tot de vastgoedontwikkelingsactiviteiten gaan over
naar AMPA INVESTMENTS BVBA.
De overige schulden betreft de rekening courant op naam van Ann Hayen, geboekt op rekening
489000.
Bijgevolg bedraagt de boekhoudkundige waarde per 31 december 2017 van het totaal aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS” afgesplitste netto-
actief 751.229,36 euro.
II. VOORWAARDEN VAN DE AFSPLITSING/INBRENG
Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS” volgens de hierna vermelde voorwaarden:
1. De inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap afgesloten
per 31 december 2017.
2. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de
overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor
rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS”,
waarin de betrokken bestanddelen worden overgedragen.
3. De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de
originele documenten en bescheiden die verband houden met de overgedragen
vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen
bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van
de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het
bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen.
III. RESTCLAUSULE – KOSTEN
De toebedeelde vermogensbestanddelen behoren toe aan de nieuwe op te richten vennootschap
“AMPA INVESTMENTS” vanaf heden.
Voor zover de hierboven beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is,
ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het
vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende
vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle activa en passiva
waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan
de Partieel te splitsen Vennootschap.
De vergadering beslist tevens dat alle kosten voortvloeiend uit de splitsing worden gedragen door de
Partieel te splitsen Vennootschap.
C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP
Luik B
RUILVERHOUDING
Ingevolge de afsplitsing van de vermogensbestanddelen vanuit de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” ten voordele van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS”, zal de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS” 100 nieuwe aandelen uitgeven aan de enige vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS”.
De aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS”
zullen worden uitgereikt door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS” aan de enige vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS”.
Bijgevolg zal mevrouw HAYEN Ann, voornoemd, 100 aandelen ontvangen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS”.
De uit te reiken aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande.
Er werd geen opleg in geld betaald.
TOEKENNINGSWIJZE
De aandelen die toekomen aan de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” ter vergoeding van de overgang van de afgesplitste
vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-
PARIS”, zullen worden uitgereikt binnen de twee maanden volgend op de onderhavige beslissing
over de partiële splitsing.
Daartoe zal de zaakvoerder van de op te richten vennootschap “AMPA INVESTMENTS” instaan voor
de opmaak van en de inschrijving in het aandeelhoudersregister.
DEELNAME IN DE WINST
De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap “AMPA
INVESTMENTS” in de winst deelnemen vanaf de datum van oprichting, met inbegrip van de winst uit
verrichtingen die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS”
verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2018 voor rekening
van de op te richten vennootschap “AMPA INVESTMENTS”.
BOEKHOUDKUNDIGE DATUM
Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven
beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op
te richten vennootschap “AMPA INVESTMENTS”.
VIJFDE BESLISSING - Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten
vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de
eerste algemene vergadering
De vergadering beslist thans met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AMPA INVESTMENTS” met maatschappelijk zetel te 3600 Genk, Kloosterstraat 1,
op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum
van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.
De statuten luiden als volgt:
HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “AMPA INVESTMENTS”.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Kloosterstraat 1.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, zonder dat deze lijst limitatief zou zijn:
• De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
• het rechtstreeks participeren in projecten met betrekking tot het ontwerp en/of de oprichting en/of de
exploitatie en/of het onderhoud en/of de financiering en/of de concessie van infrastructuren of
bouwwerken;
• vastgoedpromotie en vastgoedmakelaarsactiviteiten;
Luik B
• alle aannemingsactiviteiten;
• de aankoop, de verkoop, de promotie, de huur, de ruiling, de exploitatie, het beheer, het in waarde
brengen, de verkaveling, het onderhoud van eender welke gebouwen of in verdeeldheid en
onverdeeldheid van eender welke gebouwen, evenals het beheer en het bestuur van eender welk
onroerend goed en eender welke aanneming van openbare of private werken;
• het beheer en de uitbating van onroerende goederen, zowel in eigendom als toebehorende aan
derden;
• het aanhouden, de handel en het beheer, in de meeste brede zin van het woord, van roerende
waarden, voor eigen rekening, voor rekening van haar filialen, van ondernemingen die met haar
verbonden zijn en bij gelegenheid voor rekening van derden;
• groot- en kleinhandel;
• in- en export;
• alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van administratieve, boekhoudkundige, juridische,
technische of andere aard van vennootschappen waarvan het doel analoog, gelijkaardig of
samenhangend is met het hare.
• het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op
de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken. Zij kan kantoren,
bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschap in België en in het buitenland oprichten.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder/zaakvoerder uitoefenen in andere
rechtspersonen.
De vennootschap kan leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten aangaan en
verstrekken.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestienduizend zesendertig euro tweeënvijftig cent (16.036,52
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
AFDELING 1.- Algemene vergadering.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot-schap slechts
één vennoot telt, zijn de hierna-volgende bepalingen van toepassing op de algemene verga-dering.
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart om 17.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
Artikel 20.- STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, natuurlijke of rechtspersonen, al
Luik B
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoor-diger.
HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDE-LING.
Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden
overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschap-pen.
Artikel 30.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 32.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als veref-fenaars be-schouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te ver-effenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in
de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden
bij gewone meerder-heid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te
doen.
ZESDE BESLISSING - Benoeming van de eerste zaakvoerder van de opgerichte vennootschap
Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing waarvan hiervoor
sprake beslist de vergadering met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste, niet-
statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, van de vennootschap "AMPA INVESTMENTS":
Luik B
mevrouw HAYEN Ann, voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders moge-lijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprake-lijk zullen zijn voor alle verbintenis-sen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennoot-schap van haar rechtsper-soonlijkheid, tenzij de vennoot-schap deze verbintenis-sen
overneemt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelin-gen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de
ondertekening van de oprich-tingsakte.
ZEVENDE BESLISSING - Eerste boek-jaar en jaar-vergadering
De vergadering beslist met eenparigheid dat het eerste boekjaar van de opgerichte vennootschap op
heden een aanvang neemt (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig
vlak van onderhavige partiële splitsing) en zal eindigen op 30 september 2019 en dat de eerste
algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
ACHTSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves in de opgerichte
vennootschap "AMPA INVESTMENTS"
De vergadering beslist onmiddellijk om het kapitaal van de opgerichte vennootschap "AMPA
INVESTMENTS" te verhogen met een bedrag van 3.936,48 euro om het kapitaal te brengen van
16.063,52 euro op 20.000,00 euro door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het
overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
NEGENDE BESLISSING - Kapitaalvermindering in BVBA “HAYEN-PARIS”
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” door partiële splitsing, het
kapitaal van deze vennootschap is verminderd met 16.063,52 euro en dat het thans 3.936,48 euro
bedraagt, vertegenwoordigd door 100 aandelen.
TIENDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves in BVBA “HAYEN-PARIS”
De vergadering beslist onmiddellijk het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” te verhogen met een bedrag van 16.063,52 euro om het kapitaal
te brengen van 3.936,48 euro op 20.000,00 euro door incorporatie van beschikbare reserves ten
belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
ELFDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverlaging en
kapitaalverhoging – aanpassing van de statuten
1) De vergadering stelt vervolgens vast en de instrumenterende notaris bevestigt dat voormelde
kapitaalsvermindering en -verhogingen effectief werden verwezenlijkt.
2) Aldus bedraagt het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMPA
INVESTMENTS" 20.000,00 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "AMPA INVESTMENTS" te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor gemaakte vaststelling:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestienduizend twintigduizend euro (20.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegen-woordi-gen.”
3) Aldus bedraagt het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“HAYEN-PARIS” 20.000,00 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
De vergadering beslist om het eerste lid van artikel 4 van de statuten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen
met de hiervoor gemaakte vaststelling:
“Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR)
en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
TWAALFDE BESLISSING – Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid BVBA “HAYEN-PARIS”
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” te wijzigen zodat artikel 8 van de statuten voortaan zal
luiden als volgt:
“Artikel 8 - Vertegenwoordiging en intern bestuur - Belangenconflict
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken
van het doel, behalve deze die de wet voorbehoudt voor de Algemene Vergadering.
Ieder zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens in geval van overeenkomsten met
Luik B
een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) waar alle zaakvoerders samen
dienen te tekenen.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden
niet worden tegengeworpen.
Wanneer een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen te worden nageleefd.“
DERTIENDE BESLISSING – Ontslag zaakvoeder en benoeming nieuwe zaakvoerders van BVBA
“HAYEN-PARIS”
De vergadering aanvaardt het ontslag op heden van mevrouw HAYEN Ann, voornoemd, in haar
hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“HAYEN-PARIS”.
De vergadering beslist met ingang vanaf heden als nieuwe zaakvoerders te benoemen van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS”:
1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMPA INVESTMENTS", voornoemd,
met aanstelling van mevrouw HAYEN Ann, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, onder
opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing;
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STEVEN CALLEWAERT” met zetel te
2000 Antwerpen, Huidevettersstraat 21 en met ondernemingsnummer BTW BE 0809.654.248 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met aanstelling van de heer CALLEWAERT Steven, wonende te
2000 Antwerpen, Huidevettersstraat 21, als vaste vertegenwoordiger.
VEERTIENDE BESLISSING – Voltrekking van de partiële split-sing
De ver-gadering stelt vast dat, en de ondergetekende notaris bevestigt, dat gelet op voorafgaande
beslissingen, de partiële split-sing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“HAYEN-PARIS” door oprich-ting van een nieuwe ven-nootschap,- de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "AMPA INVESTMENTS", verwezen-lijkt is.
VIJFTIENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
De ver-gadering verleent bijzondere volmacht aan QPS Accountants, die ten dien einde
woonstkeuze doet te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 29/11, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die ten dien
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren,
alsook om het nodige te doen betreffende de aansluiting van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "AMPA INVESTMENTS" en haar zaakvoerder aangaande de sociale
zekerheid, alsmede het nodige te doen bij latere wijzigingen, voor de vennootschap “HAYEN-PARIS”
en de nieuwe vennootschap "AMPA INVESTMENTS".
ZESTIENDE BESLISSING – Machtigingen
De ver-gadering beslist de zaakvoerder te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
VERSLAGGEVING
In toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen:
    •  heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3668 Nielbij-As,
Smispoelstraat 35, vertegenwoordigd door de heer Carlo Dewitte, bedrijfsrevisor, een verslag over
de inbreng in natura in de nieuwe op te richten vennootschap opgesteld de dato 26 juni 2018;
    •  heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAYEN-PARIS” een verslag
over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten vennootschap opgesteld.
De conclusies van het verslag van de revisor luiden letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BURG. VENN. O.V.V. BVBA, met
maatschappelijke zetel te B-3668 Niel-bij-As, Smispoelstraat 35, vertegenwoordigd door de heer
Carlo DEWITTE, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ten
bedrage van 751.229,36 EUR door HAYEN-PARIS BVBA.
De inbreng in natura betreft onderstaande activa en passiva, welke via partiële splitsing worden
ingebracht in AMPA INVESTMENTS BVBA:
 
Naast bovenstaande activa en passiva gaan alle overeenkomsten (off balance) met betrekking tot de
vastgoedontwikkelingsactiviteiten over naar AMPA INVESTMENTS BVBA.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    1.  verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
Luik B
De oprichter van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van
de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.
    1.  beschrijving van de inbreng in natura, ingevolge de partiële splitsing, beantwoordt aan de
normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
    2.  voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord
door het beginsel van continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot
inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of, bij
ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de
inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen
toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng
niet overgewaardeerd is.
Uit het ontwerp van Bijzonder Verslag van de oprichter blijkt dat de vergoeding van de inbreng in
natura door HAYEN-PARIS BVBA ten bedrage van 751.229,36 EUR bestaat uit een vergoeding van
100 nieuwe aandelen zonder nominale waarde AMPA INVESTMENTS BVBA. Hiermee wordt een
kapitaal gevormd van 16.036,52 EUR.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
Voor de volledigheid melden we dat er onmiddellijk na de inbreng een kapitaalverhoging zal
plaatsvinden via een incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van 3.963,48 EUR, zonder
creatie en uitgifte van nieuwe aandelen om het kapitaal te brengen op 20.000,00 EUR.
De 100 aandelen zullen worden toegekend aan de huidige aandeelhouders van HAYEN-PARIS
BVBA:
    1.  Ann HAYEN: 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van AMPA
INVESTMENTS BVBA.
Tot slot wensen wij te melden dat, door het feit dat we hebben moeten wachten op een essentieel
document voor onze controle, we ons verslag niet binnen de wettelijke termijn van 15 dagen voor de
geplande Algemene Vergadering hebben kunnen opleveren.
Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen “fairness opinion” is.
Gedaan te goeder trouw,
Te Niel-bij-As, op 26 juni 2018
CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR
BURG. VENN. O.V.V. BVBA
Vertegenwoordigd door
Carlo DEWITTE
Bedrijfsrevisor”
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Getekend geassocieerd notaris Frank Goddeeris te Houthalen.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van de oprichter
- gecoördineerde statuten