Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ARAM Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 6
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
VASTSTELLING VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING INGEVOLGE DE
VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE EN WERKELIJKE ZETEL NAAR BELGIE–
VASTSTELLING VAN DE STATUTEN- BENOEMING BESTUURDERS
Heden, twintig augustus tweeduizend eenentwintig.
Te Deerlijk, op het kantoor.
Voor mij, Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris met standplaats te Deerlijk, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 (BTW BE 0480.128.026 - RPR
Gent afdeling Kortrijk), zijn verschenen:
Aandeelhouders:
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, titularis van het
hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer DE CLERCK Francis Filip Albert Theo, wonende te 8710 Wielsbeke, Lindestraat 4. 
24 057
2. De heer DE CLERCK Luc Norbert Donatiaan, wonende te  Luxemburg (Groot-Hertogdom) 54, Op
der Sterz, 5823 Fentage. 
24 058
Samen twee aandeelhouders, met in totaal achtenveertig duizend honderdvijftien aandelen
48 115
Bureau
De vergadering wordt geopend om 16u00 uur onder het voorzitterschap van de heer Francis De
Clerck, voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder :
- de heer BOURDEAUD'HUY Hans, wonende te Oude Dorpsweg 8, 9750 Kruisem,
- de heer DEES Dirk, wonende te 9070 Destelbergen, Bijlokestraat 75,
I. Voorafgaande uiteenzetting
De comparanten verklaren eigenaar te zijn van het bij elk van hen vermeld aantal aandelen van de
naar Luxemburgs recht besloten vennootschap “ARAM Holding S.à.r.l.”, hierna de “Vennootschap”
genoemd.
De Vennootschap werd opgericht op 20 oktober 2009 ingevolge akte verleden voor notaris Emile
SCHLESSER te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg).
De Vennootschap werd bij haar oprichting statutair gevestigd te Luxemburg (Groothertogdom
Luxemburg).
De Vennootschap is ingeschreven in het Luxemburgse handels- en ondernemingsregister (Registre
de Commerce et des Sociétés) onder nummer B148872.
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt ACHTENVEERTIG MILJOEN HONDERDVIJFTIEN euro
(€ 48.115.000), vertegenwoordigd door ACHTENVEERTIG DUIZEND HONDERDVIJFTIEN (48.115)
aandelen zonder nominale waarden.
Ingevolge akte verleden door notaris Danielle KOLBACH te Junglister (Groothertogdom Luxemburg)
op 18 augustus 2021 heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten tot
0772742679
Luik B
grensoverschrijdende omzetting waarbij de zetel van de Vennootschap wordt gevestigd op volgend
adres in België: te 8710 Wielsbeke, Lindestraat 6 en dit zonder daartoe de Vennootschap in
ontbinding te stellen; dit is eveneens het adres van waaruit de Vennootschap effectief zal worden
geleid.
Door het besluit dat inmiddels in het Groothertogdom Luxemburg werd genomen om de
Vennootschap grensoverschrijdend om te zetten in een Belgische vennootschap dienen de statuten
van de Vennootschap te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische
wetgeving van toepassing op de besloten vennootschap, zijnde de vennootschapsvorm die het
nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht.
Het besluit tot statutaire zetelverplaatsing werd in het Groothertogdom Luxemburg genomen
rekening houdende met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op basis waarvan een
vennootschap naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie zich kan verplaatsen naar een
andere lidstaat met een daarmee gepaard gaande verandering ten aanzien van het nationale recht
dat van toepassing is op deze vennootschap door omzetting in een vennootschapsvorm die valt
onder het nationale recht van de lidstaat waar zij naartoe wordt verplaatst door haar zetel te
verplaatsen naar het grondgebied van de andere lidstaat zonder voorafgaande ontbinding en
liquidatie van die vennootschap mits het recht van die andere lidstaat een dergelijke
zetelverplaatsing en omzetting toestaat.
In België wordt het besluit genomen onder toepassing van artikel 14:28 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
II. De huidige buitengewone algemene vergadering werd bijgevolg samengeroepen om te
beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:
1. Kennisname van het attest afgeleverd door notaris Danielle KOLBACH te Junglister
(Groothertogdom Luxemburg) waaruit blijkt dat de Vennootschap de desbetreffende toepasselijke
buitenlandse voorschriften heeft nageleefd.
2. Voorstel tot vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse
vennootschap naar een Belgische besloten vennootschap en vaststelling van de statuten van de
Vennootschap naar Belgisch recht.
3. Goedkeuring van de nieuwe statuten, zonder een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van
de Vennootschap
4 Bevestiging en benoeming van de bestuurders.
5. Vaststelling van het adres van de zetel van de Vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen - Volmachten
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig.
De comparanten verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven door
de wet.
De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van
de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan het recht bepaald in artikel 5:83 en 5:84 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om tot onderhavige algemene vergadering te
worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de vergadering. de overige
bestuurder heeft schriftelijk verzaakt.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
De toelichting van de voorzitter wordt door de aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.
Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging, volgende
beslissingen:
BERAADSLAGING – BESLUITEN
EERSTE BESLUIT
De comparanten verklaren dat bij akte verleden voor notaris Danielle KOLBACH te Junglister
(Groothertogdom Luxemburg) besloten werd om de Vennootschap grensoverschrijdend om te zetten
in een Belgische besloten vennootschap door verplaatsing van de statutaire (en werkelijke) zetel van
de Vennootschap van Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) naar het Vlaamse gewest (België)
en dit zonder daartoe de Vennootschap in ontbinding te stellen.
De comparanten erkennen kennis te nemen van het attest afgeleverd door de Luxemburgse notaris
waaruit blijkt dat de Vennootschap de desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften heeft
nageleefd.
Voormeld attest wordt aan deze akte gehecht na ondertekening door de comparanten en
Luik B
ondergetekende notaris.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot de vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de
buitenlandse vennootschap naar een Belgische besloten vennootschap en tot vaststelling van de
statuten van de Vennootschap naar Belgisch recht.
De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
De Vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
De naam en het voorwerp van de Vennootschap blijven ongewijzigd, met dien verstande dat de
letters S. à.r.l uit de naam worden geschrapt.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de Vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
De grensoverschrijdende omzetting wordt van kracht vanaf de inschrijving van de Vennootschap in
het Belgisch rechtspersonenregister.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt, waarbij het voorwerp van de Vennootschap niet werd gewijzigd:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "ARAM Holding".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verwerven van belangen, in welke vorm ook in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, alsmede het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze bedrijven.
Zij kan met name door middel van inbreng, inschrijving, optie, aankoop of op enigerlei andere wijze
effecten van welke aard ook verwerven en deze te gelde te maken door verkoop, overdracht, ruil of
anderszins.
De vennootschap kan ook alle octrooien en andere rechten verwerven en ontwikkelen die verband
houden met of een aanvulling vormen op deze op deze octrooien of die deze kunnen aanvullen.
De vennootschap kan leningen aangaan en aan vennootschappen waarin zij participeert of waarin zij
een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, enige bijstand, leningen, voorschotten of
waarborgen toekennen.
De vennootschap kan tevens alle commerciële, industriële en financiële transacties verrichten, zowel
roerende als onroerende, die nuttig kunnen blijken voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5.- Statutair Beschikbaar vermogensrekening
De statutair beschikbaar vermogensrekening van de vennootschap bedraagt ACHTENVEERTIG
MILJOEN HONDERDVIJFTIEN euro (€ 48.115.000).
Het is vertegenwoordigd door ACHTENVEERTIG DUIZEND HONDERDVIJFTIEN (48.115) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde die elk één stem hebben in de algemene vergaderingen,
tenzij beperkt door de wet.
De eigen vermogensrekening kan naar behoefte worden verhoogd of verlaagd.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Luik B
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
De vennootschap kan, onder de voorwaarden en gedurende de termijn bepaald door de wet, haar
eigen aandelen inkopen.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegd orgaan er anders over beslist.
Artikel 8.- Aandelen op naam
De aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk
ogenblik de omzetting vragen van zijn effecten op naam in gedematerialiseerde effecten of
omgekeerd. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op
naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register
bijgehouden dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de
wettelijke voorwaarden.
De titularis van effecten kan kennis nemen van dit register betreffende zijn effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders. Voor de overige zijn de bepalingen van artikel 5:63 WVV van
toepassing. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang, onder
levenden of ten gevolge van overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel
vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle
eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 12.- Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan
bestaan uit twee leden. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een
lid van bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een onbepaalde duur.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 14.- Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om interim-dividenden uit te keren onder de voorwaarden en op
de wijze bij de wet bepaald.
Artikel 18.- Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
Luik B
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 19.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of als verweer-der, door de collectieve handtekening van alle bestuurders, of
door een door het bestuursorgaan benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 21.- Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
maandag van de maand februari om 10 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commis-sarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Artikel 22.- Bijeenroeping – verdaging
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen
bijeen en bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van de inbreng buiten kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen voor de vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden de uitnodigingen
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De aandeelhouders doen uitdrukkelijk afstand van het recht om enige vergadering dan ook te
houden, behalve, en uitsluitend, in geval van een door het bestuursorgaan bijeengeroepen
vergadering.
Artikel 23.- Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, het bestuursorgaan tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Artikel 24.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf
vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen
werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder
geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in
staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en
om hun vragen te stellen. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan
de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op
afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Artikel 25.- Volmacht
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die,
tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf
stemrecht dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschre-ven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26.- Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.                  
Artikel 27.- Beraadslaging
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen ten-minste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en in-
dien zij niet tij-dig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden
opgenomen.
De kan slechts geldig beraadslagen indien minstens 50 procent van de stemrechten op deze
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; de beslissingen worden genomen met unanimiteit
van stemmen van alle aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 29.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 19 augustus om te eindigen op 18 augustus van het
jaar daarop.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 30.- Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
Luik B
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van de inbreng
buiten kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 31.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 32.- Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat de volgende personen op 18 augustus 2021 werden benoemd als
bestuurder van de Vennootschap en dit voor een periode van onbepaalde duur::
- de heer BOURDEAUD'HUY Hans, wonende te Oude Dorpsweg 8, 9750 Kruisem, hier aanwezig die
aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
- de heer DEES Dirk, wonende te 9070 Destelbergen, Bijlokestraat 75, hier aanwezig die aanvaarden
onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
- De naamloze vennootschap "OPPAC", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11,
BTW BE0469.691.816, RPR Gent afdeling Gent.
vast vertegenwoordiger door de heer VANDER STICHELE Jan Alfons Marie, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Bogaertstraat 11, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap
op 5 juli 2021.
Overeenkomstig artikel 14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het
bestuursorgaan van de Vennootschap binnen de dertig dagen na het verlijden van deze akte een
staat van activa en passiva neer te leggen bij de Nationale Bank van België die haar
vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke,
Lindestraat 6.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
ZESDE BESLUIT Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat  140 :
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.
Luik B
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 16.30 uur.
Verklaring pro fisco
De grensoverschrijdende omzetting van de vennootschap gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte en de gecoördineerde statuten.
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.