Ondernemingsnr : 0746 605 535
Naam
(voluit) : Ghelamco Senior HoldCo
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Zwaanhofweg 10, 8900 leper, België	Volledig adres v.d. zetel :
Kennisname ontslag en benoeming bestuurders	Onderwerp akte :
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 20 september 2024:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Michael Gheysens, de heer Paul
Gheysens en de heer Simon Gheysens, met ingang vanaf heden, als bestuurders van de Vennootschap.
3.2. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de heer Jonathan Fielding en de heer Bart Schenk, beide woonplaats
kiezend op de zetel van de Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang
vanaf heden.
Bovenvermelde bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de
bestuurders is onbezolgdigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:
- de heer Jonathan Fielding
- de heer Bart Schenk
Bovendien, en in overeenstemming met de Wet op het centraal register van mandaatverboden van
bestuurders, verklaart de enige aandeelhouder dat er geen verbod is uitgesproken dat de nieuw benoemde
bestuurder zou verhinderen om als bestuurder op te treden. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd als volgt:
"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
verantwoording, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door
gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot
een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. leder algemene volmacht
van bevoegdheid is verboden. Ingeval er meerdere bestuurders zijn, wordt deze volmacht
gezamenlijk gegeven.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht."
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons,
Meester Charlotte Peeters, Meester Gilles Leyssen, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver of
enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te
Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen op deze
buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde