Ondernemingsnr : 0843313545
Naam
(voluit) : SEVENOAKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Augustijnslei 36
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
_____________________________________________________
“SEVENOAKS”
Commanditaire Vennootschap
met zetel
Augustijnslei 36
2930 Brasschaat
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE0841.319.996
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Lisbeth BUYTAERT, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 29 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap "SEVENOAKS" met zetel 2930 Brasschaat,
Mariëttalei 9, met ondernemingsnummer 0843.313.545 en dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort
“CommV”) te behouden.
De vergadering besluit om het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderdduizend euro
(200.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de gewone vergadering voortaan jaarlijks te houden op derde
woensdag van de maand mei om twintig uur dertig. Voorts besluit de algemene vergadering om de
statuten conform deze beslissing aan te passen, en dat artikel 12 van de statuten bijgevolg zal luiden
als volgt:
“Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, op de derde woensdag van de maand mei om
twintig uur dertig.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 13 van de statuten te wijzigen, in die zin dat bij staking
van stemmen, de stem van de gecommanditeerde vennoot doorslaggevend zal zijn, en voorts dat het
artikel 13 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 13. Stemrechten en aanwezigheidsquora
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de
rechten eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het
eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden
alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen zal de stem van de gecommanditeerde
vennoot doorslaggevend zijn.
De algemene vergadering van de vennoten is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming
van het hierna bepaalde. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de stemmen
vertegenwoordigen. De algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten ten
aanzien van een statutenwijziging indien alle vennoten vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal stemmen
dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met
éénparigheid van stemmen.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de naam “SEVENOAKS ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin :
1) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
2) Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
Luik B
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5) Het beheer, aankoop, verkoop en verhuur van medische toestellen.
6) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Gecommanditeerde vennoot – Commanditaire vennoot
De heer SNAUWAERT Johan, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 35, treedt op als
gecommanditeerde vennoot.
Mevrouw CASSIMON Patricia, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 35, treedt op als
commanditaire vennoot.
De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen
die zij beloofd hebben te zullen inbrengen.
De schuldeisers van de vennootschap hebben een vordering tegen hen om hen te verplichten hun
inbrengen te volstorten en hen te dwingen de hen uitgekeerde dividenden terug te betalen aan de
vennootschap, indien ze niet genomen zijn uit de werkelijke en gerealiseerde winst van de
vennootschap, behoudens hun eventueel verhaal op de zaakvoerders in geval van bedrog, kwade
trouw of grove nalatigheid van hun kant.
Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen en van andere effecten
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het
aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Indien een aandeelhouder zijn aandelen, al of niet tegen vergoeding, wenst over te dragen, dient hij
de gecommanditeerde vennoot/vennoten hiervan in kennis stellen door opgave van de volledige
identiteit van de kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de
prijs.
De gecommanditeerde vennoot/vennoten kan/kunnen de voorgenomen overdracht soeverein en
zonder motivatie aanvaarden of weigeren, binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden
van de aanvraag tot goedkeuring van de overdracht. Indien er meerdere gecommanditeerde
vennoten zijn volstaat het dat één van hen zich tegen de overdracht verzet.
Indien de gecommanditeerde vennoot niet reageert (of indien geen enkele van de
gecommanditeerde vennoten reageert indien er meerdere zijn) binnen deze termijn wordt hij geacht
de overdracht te aanvaarden.
Indien de gecommanditeerde vennoten (of minstens één van de gecommanditeerde vennoten indien
er meerdere zijn), de goedkeuring weigert zal hij de vennoten, hierover inlichten en hen in kennis
stellen van dezelfde gegevens als dewelke hij heeft verkregen van de kandidaat-overdrager.
De vennoten hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de/één van de gecommanditeerde vennoten
kenbaar te maken dat zij de aandelen wensen aan te kopen, hetzij tegen de prijs die wordt geboden
door de derde, hetzij tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgelegd door de jaarvergadering en die zal
gelden voor alle overdrachten die zullen plaatsvinden tijdens de periode die volgt op deze
jaarvergadering tot bij de goedkeuring van de volgende jaarrekening. De gecommanditeerde
vennoten hebben dezelfde rechten van voorkeur als de stille vennoten. Indien geen van de vennoten
gebruik maakt van het voorkooprecht hebben de gecommanditeerde vennoten zelf het recht om een
natuurlijke of rechtspersoon voor te stellen die de aandelen zal overnemen, met dien verstande
evenwel dat alle bestaande vennoten, ter uitzondering van de kandidaat-overdrager, hiermee
akkoord moeten gaan. De gecommanditeerde vennoten dienen hun intenties terzake en het akkoord
van de andere vennoten mee te delen aan de kandidaat-overdrager binnen de termijn van dertig
dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van verzet van dertig dagen.
Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aandelen vast te stellen en indien de
vennoten niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen partijen
geen overeenkomst wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een
deskundige, aangesteld in gemeen akkoord of bij gebreke van akkoord door de rechtbank op
verzoek van de meeste gerede partij, overeenkomstig de terzake geldende dwingende
wetsbepalingen.
De vennoten vermelden in hun aanbod het maximum aantal aandelen en, eventueel, het minimum
aantal aandelen dat zij wensen te kopen.
De aandelen worden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het
kapitaal. Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht, zal dit toekomen
aan de vennoten die er wel gebruik van wensen te maken, weer in verhouding tot aantal
aangehouden aandelen en desgevallend aan de toegelaten derde zoals hierboven vermeld.
Na verloop van voormelde termijn van dertig dagen zal de gecommanditeerde vennoot (of één van
Luik B
de gecommanditeerde vennoten indien er meerdere zijn), binnen de acht dagen, de kandidaat-
overdrager inlichten van de voorstellen van de andere vennoten met vermelding van hun identiteit of
die van de toegelaten derde, het aantal aandelen dat zij wensen te kopen en de geboden prijs.
De kandidaat-overdrager kan zijn aanbod tot verkoop intrekken indien niet al de aandelen die hij
wenst over te dragen worden overgenomen door de andere vennoten of indien, wanneer er voor een
bepaald jaar geen prijs werd vastgesteld op de jaarvergadering, er geen overeenkomst wordt bereikt
over de door de overdrager gevraagde prijs.
De kandidaat-overdrager wordt geacht de verkoop te willen verderzetten indien hij niet reageert
binnen de acht dagen na het verzenden van de brief waarin hij wordt ingelicht over de voorstellen
van de andere vennoten.
De aandelen die niet zouden worden aangekocht door de andere vennoten mogen worden
overgedragen aan de derde.
De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar
aan de vennootschap.
Al de kennisgevingen, gedaan in toepassing van dit artikel, moeten gebeuren bij ter post
aangetekend schrijven met ontvangstmelding.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan elke vorm van overdracht in de ruimste zin, met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik, met
inbegrip van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap en overdracht ingevolge ontbinding met
vereffening, fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid, inbreng van een bedrijfstak, gedwongen
uitvoering, openbare verkoop, openbaar koopaanbod of openbaar bod tot omruiling.
De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het
aanbod van de kandidaat-overdrager.
Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bovenstaande bepalingen gemachtigd
is de aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de
twee maanden vanaf het ogenblik dat de machtiging werd bekomen of verworven, na deze termijn
moet de procedure worden overgedaan.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, welke
of derden, of gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.
Een zaakvoerder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur. Een zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen door een besluit van de
algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Is er slechts één zaakvoerder, dan neemt hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders,
dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Hij is bevoegd om
alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met
uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser
als verweerder.
De zaakvoerders van de vennootschap kunnen het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer
directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de
verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.
De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Artikel 11. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, op de derde woensdag van de maand mei om
twintig uur dertig.
Artikel 13. Stemrechten en aanwezigheidsquora
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de
rechten eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
Luik B
uitoefening van de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het
eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden
alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen zal de stem van de gecommanditeerde
vennoot doorslaggevend zijn.
De algemene vergadering van de vennoten is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming
van het hierna bepaalde. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de stemmen
vertegenwoordigen. De algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten ten
aanzien van een statutenwijziging indien alle vennoten vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal stemmen
dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met
éénparigheid van stemmen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 15. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering.
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van het bestuursorgaan de inventaris van het
vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije
boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interimdividend uit te keren (zgn. “nettoactieftest”) én nadat werd vastgesteld dat de vennootschap,
na deze uitkering, in staat zal zijn haar schulden te betalen over een periode van ten minste 12
maanden en volgens toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht (zgn.
“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan zal haar beslissing moeten motiveren in een bijzonder verslag, telkens wordt
overgegaan tot de uitkering van een interimdividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 16. Ontbinding - vereffening
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van ontbinding en vereffening bij de meerderheid zoals
bepaald in de wet.
Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars en
desgevallend de bezoldigingen en stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en
vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.
De benoeming van de vereffenaars moet slechts aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank
ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het
WVV.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het WVV.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de gewone regels
Luik B
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten
aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden
die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de
vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 17. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 18. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 19. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans genoemd: “bestuurder”), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer SNAUWAERT Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder
voor een onbepaalde duur, van:
De heer SNAUWAERT Johan Ernest Joseph, geboren te Blankenberge op 9 september 1957,
wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 35, hier aanwezig en die aanvaardt.
De zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Tot opvolgend zaakvoerder word benoemd, indien de heer SNAUWAERT Johan, voornoemd, niet
langer zaakvoerder zou zijn, om welke reden dan ook: mevrouw CASSIMON Patricia, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat,
Augustijnslei 36.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris Lisbeth BUYTAERT alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Adviesbureau voor Fiscaliteit en Accountancy CVBA,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0466.535.554 en met zetel te 2200 Herentals,
Notelarenlaan 16, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
Luik B
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
EINDE VAN DE VERGADERING
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om veertien uur.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;