Unternehmensnr. : 0414252059
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Modular Building concept
(abgekürzt) : MBC Belgium
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Gewerbestrasse 36 briefkasten A
des Sitzes : 4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 19. Oktober 2021, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt das Kapital durch Rückzahlung an die Aktionäre um 450.127,99 € zu
reduzieren, um es von 468.720 € auf 18.592,01 € zu bringen, dies ohne Streichung von Aktien.
 
Diese Herabsetzung erfolgt auf das freigemachte Kapital und rechtfertigt sich durch den Überschuss
an verfügbaren Mitteln.
 
Die Versammlung beschließt, dass die Kapitalreduzierung gänzlich auf das wirkliche gezeichnete
und freigemachte Steuerkapital angerechnet wird. Es handelt sich dabei um die Rückzahlung des in
Anwendung von Artikel 537 CIR 92 (neuer Artikel 18, zweiter Absatz CIR 92, zusammen mit Artikel
537, fünfter Absatz, CIR 92) eingebrachten Kapitals.
 
Das Verwaltungsorgan wird mit der Rückzahlung beauftragt. Insbesondere darf die Auszahlung an
die Aktionäre erst nach Ablauf einer zweimonatigen Wartezeit ab Veröffentlichung des Protokolls der
gegenwärtigen Versammlung beim belgischen Staatsanzeiger vorgenommen werden. 
 
Die Versammlung stellt die Herabsetzung des Kapital fest und beschließt den Artikel 5 wie folgt zu
ändern: „Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 18.592,01 € Euro und wird vertreten durch
18.900 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.“
 
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. 
 
Die Gesellschaft stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 18.592,01 €, welches ganz eingezahlt ist,
sowie die gesetzliche Reserve von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt wurde. 
 
Die Versammlung beschließt, diese Posten in ein verfügbares Eigenmittelkonto umzuwandeln.
 
Darüber hinaus werden keine Änderungen in der Buchhaltung, Unternehmensnummer,
Gesellschaftszweck, Sitz, Geschäftsjahr oder Datum der jährlichen Generalversammlung
vorgenommen.
 
Teil B
„Artikel 1: Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "Modular Building
Concept", abgekürzt MBC BELGIUM.
 
Artikel 2 : Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3 : Gegenstand
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Aufwertung von Aluminium und andere Metallen, die
Herstellung von Metall-und Kunststoffprodukten, sowie der Handel in Metall- und
Kunststoffprodukten, der Ankauf, die Bearbeitung, die Herstellung, der Vertrieb von Kautschuk,
Kunststoff, Metalten und von Kautschuk-, Kunststoff- und Metallprodukten und ähnliche Güter und
allez was mit den Begriffen in Verbindung steht. 
 
Der Zweck der Gesellschaft ist im eigenen Namen die direkte oder indirekte Verwaltung von
Immobilien in Belgien als auch im Ausland zu tätigen, unter anderem der Ankauf von Immobilien
zwecks Vermietung, zu privaten oder kommerziellen Zwecken, möbliert oder nicht möbliert. 
 
Sie darf sich auf alle Immobiliengeschäfte beziehen welche nicht aufgeführt sind in den regulierten
Tätigkeiten des königlichen Erlasses vom sechsten September neunzehnhundertdreiundneunzig,
welcher das Maklergeschäft oder die Immobilientätigkeit, anerkannt durch das „lnstitut Professionnel
des Agents Immobiliers", regelt. 
 
Sie darf jegliche geschäftliche, industrielle und kommerzielle Tätigkeiten ausüben welche sich direkt
oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen. 
 
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
 
Artikel 4: Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 18.900 Aktien ausgestellt.
 
Jede Akte gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder an dem Liquidationssaldo.
 
Artikel 5 : Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnenden Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
Teil B
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Artikel 6: Nicht verfügbares Eigenmittelkonto
 
Die Einlagen sind zum Datum der Annahme gegenwärtiger Satzungen in ein nicht verfügbares
Eigenmittelkonto eingetragen.
 
Bei zukünftigen Einlagen werden die Ausgabebedingungen vorsehen ob diese ebenfalls in ein
verfügbares oder nicht verfügbares Eigenmittelkonto gebucht werden.
 
Wenn die Ausgabebedingungen dies nicht vorsehen, werden die Einlagen in ein verfügbares
Eigenmittelkonto gebucht.
 
Artikel 7: Art der Aktien & Unteilbarkeit
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
 
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
 
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
 
Artikel 8 : Abtretung und Übertragung von Anteilen 
 
A/ Freie Abtretungen im Todesfall
Die Anteile können ohne Genehmigung im Todesfall frei übertragen werden. 
 
B/ Abtretungen, welche der Genehmigung unterliegen 
Jeder Gesellschafter, der beabsichtigt seine Anteile unter Lebenden einer anderen Person, als
diejenigen, die in dem hiervor erwähnten Absatz vorgesehen sind, abzutreten, wird, unter Vorbehalt
der Ungültigkeit, die Zustimmung Minimum der Hälfte der Teilhaber benötigen, welche insgesamt
mindestens drei Viertel der Gesellschaftsanteile besitzen müssen, unter Abzug der Anteile deren
Abtretung vorgeschlagen ist. Zu diesem Zweck, wird er dem Verwaltungsrat, mittels eines
Einschreibens, einen Antrag zu stellen mit den Angaben der Namen, Vornamen, Berufe, Domizil des
oder der vorgeschlagenen Übernehmer sowie der Anzahl der Anteile deren Abtretung vorgesehen ist
und des gebotenen Preises. 
 
Innerhalb von fünfundvierzig Tagen nach Erhalt dieses Schreibens übermittelt der Verwaltungsrat
den Wortlaut, durch ein Einschreiben, an alle Gesellschafler, indem sie aufgefordert werden eine
zusagende oder ablehnende schriftliche Antwort innerhalb einer Frist von fünfundvierzig Tagen
abzugeben, und indem ihnen mitgeteilt wird, dass diejenigen, die ihre Stellungnahme nicht abgeben,
so betrachtet werden, als ab sie ihre Zustimmung erteilt hatten. Diese Antwort wird durch
Einschreibebrief zugesandt werden müssen. 
 
ln den acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist stellt der Verwaltungsrat dem Abtretenden die
Entscheidung in Bezug auf seinen Antrag zu. 
 
Die Erben und Vermächtnisnehmer, welche nicht rechtmäßige Gesellschafter infolge der
gegenwärtigen Statuten werden können, sind gehalten, gemäß denselben Formalitäten, die
Teil B
Zustimmung der Gesellschafter zu beantragen. 
 
Die Zustimmungsverweigerung zu einer Abtretung unter Lebenden geschieht ohne
Einspruchsmöglichkeit, obwohl der Gesellschafter, der alle oder teilweise seine Anteile abtreten
möchte, von denjenigen, die sich dieser Abtretung widersetzt haben, verlangen kann, dass ihm zu
ihrem durch einen gemeinsam beauftragten Sachverständigen oder, in dessen Ermangelung, durch
den Präsidenten des Handelsgerichts am Gesellschaftssitz, verfahrend mit einstweiliger Verfügung,
festgelegten Wert zurückgekauft werden. Es wird in derselben Weise verfahren bei einer
Zustimmungsablehnung eines Erben oder eines Vermächtnisnehmers. 
 
In dem einen wie in dem anderen Fall wird die Zahlung in der sechsmonatigen Frist ab der
Ablehnung erfolgen müssen.
 
Artikel 9 : Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Artikel 10 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen
 
Artikel 11 : Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
Artikel 12 : Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.              
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Artikel 13 : Entlohnung der Verwalter
 
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwalters.
 
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht
 
Artikel 14 : Kontrolle der Gesellschaft
 
Teil B
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
 
Artikel 15 : Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am zweiten Dienstag des Monats Juni
um 18 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden
Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der
Jahresrechnung.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16 : Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 17 : Sitzungen - Protokolle
 
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
 
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die Repräsentationsrechte besitzen, unterzeichnet.
 
Artikel 18 : Beschlüsse
 
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
 
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.
 
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
 
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
 
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
 
Teil B
Artikel 19 : Verlängerung
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
 
Artikel 20 : Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
 
Am 31. Dezember werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 21 : Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
Artikel 22 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Artikel 23 : Wohnsitzwahl
 
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.“
    
Dritter Beschluss
 
Die Versammlung bekennt, dass aktuell kein Geschäftsführer ernannt ist.
 
Sie beschließt, Frau Monique BUSKES zur nicht-statutären Verwalterin, für eine unbestimmte Dauer,
zu ernennen. Frau Monique BUSKES muss sich im Innenverhältnis immer vorab das Einverständnis
von Frau Nicole BUSKES einholen (E-Mail ausreichend) bevor eine Handlung durchgeführt wird.  
 
Die Frage der Entlohnung der Verwaltung wird auf die nächste Versammlung vertagt.
 
*
 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.