Ondernemingsnummer :
0699510649
Benaming :
(voluit) :
MOBIMAX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bruggesteenweg 283
8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOBIMAX", met zetel te 8830 Hooglede,
Bruggesteenweg 283, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE &
DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op
26 augustus 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de
beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De enige vennoot besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één maart om te eindigen op de
laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
juli tweeduizend en negentien te verkorten tot negenentwintig februari tweeduizend en twintig.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige vennoot besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand augustus om
negen uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand augustus van het jaar tweeduizend en twintig.
DERDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) EN HERFORMULERING MODALITEITEN TER CONFORMERING
AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen
van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte
statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
het volgestort gedeelte van het kapitaal, ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) van de
vennootschap van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking
van onderhavige akte tot statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN INGEVOLGE OPT-IN
Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van
de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting.
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de
bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Statutaire bestuurder
De Heer Joost HUYS, op de datum van zijn benoeming wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Jagersdreef 18 is als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
ACHTSTE BESLUIT: MACHTEN
De enige vennoot-zaakvoerder zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De
zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:
            -           de Heer Alois Monsieurs.
            -           Mevrouw Eveline Christiaens.
            -           Mevrouw Ann Hemeryck.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 26 augustus 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten.