Ondernemingsnr : 0849141265
Naam
(voluit) : SOFIESAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Baan 170
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 28
november 2024, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Sofiesam”, met zetel te 8470 Gistel, Torhoutse Baan 170, ondernemingsnummer 0849.141.265, dat
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste  besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het Bestuursorgaan opgemaakt op 5
november 2024, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van het Bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals bepaalt in het verslag
van het bestuursgaan en besluit het artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de
vennootschap aan te passen aan deze wijziging, waardoor het voorwerp van de vennootschap
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten;
b) Catering;
c) Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
d) Het bereiden van verkoopklare gerechten;
e) Het vervaardigen en verkoop van take-away maaltijden;
f) Het organiseren, inrichten en verzorgen van maaltijden, banketten, festiviteiten, bruiloften,
cocktails, lunches, recepties, evenementen, enz.;
g) De verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz.);
h) Het vervaardigen en verkopen van (al dan niet zelf bereide) alcoholische en non-alcoholische
dranken;
i) De groot- en kleinhandel in dranken, waaronder: waters, frisdranken, sterke dranken, bieren,
wijnen, andere alcoholische dranken, zuivelproducten, koffie en thee etc.;
j) De handel in allerlei producten voor de uitbating van de drankenhandel via het internet (e-
commerce via een webshop);
k) Het inrichten van banketten, feestelijkheden;
l) De verhuring van feestzalen;
m) De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
n) Het verstrekken van logies;
o) Het verstrekken van accommodatie voor kort verblijf in o.a. vakantiewoningen en/of
appartementen met inbegrip van kortstondige verblijven op hoeven al dan niet met het verstrekken
van maaltijden;
p) Het verhuren en de bemiddeling bij het verhuren van vakantiewoningen;
q) Het inrichten van verblijfsrecreaties, manifestaties en toeristische evenementen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) Management en consultancy in de ruimste zin van het woord;
b) Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het
advies in alle juridische, gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische
en sociale aangelegenheden;
c) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekening;
d) Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen;
e) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
f) De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
g) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
h) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling, leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
i) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
j) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
k) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in anderen ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede besluit
De vergadering geeft voor zover nodig opdracht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De algemene vergadering besluit opdracht en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent bij deze een bijzondere volmacht aan de heer Kurt Van Daele,
bestuurder van Van Daele & Partners BV, op haar beurt bestuurder van de besloten Vennootschap
Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening
van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  De inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  Alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
    •  Om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen en BTW te vervullen en te
bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  De registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  De registratie van de aandelen in het UBOregister.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
-  verslag van de bestuurders met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.