N° d'entreprise : 0403363018
Nom
(en entier) : Société Immobilière et Financière Industrie Guimard
(en abrégé) : Imofig
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Guimard 18
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 17 juin 2021, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
Société Immobilière et Financière Industrie Guimard », ayant son siège à 1040 Bruxelles, rue
Guimard 18, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du
jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Renonciation aux rapports prévus par l’article 7:179 §1er du Code des sociétés
et des associations – Vote exprès.
L’ensemble des actionnaires pré-qualifiés, représentés comme décrit ci-dessus, déclarent qu’ils ont
une bonne connaissance de la situation financière de la société IMOFIG et décident unanimement de
renoncer au rapport du conseil d’administration de la société, ainsi qu’au rapport de commissaire
comme prévus par l’article 7:179 §1 du Codes des sociétés et des associations.
Cette décision est votée expressément par chacun des actionnaires représentés comme dit ci-
dessus.
Deuxième résolution : Augmentation de capital par apport en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois millions trois euros dix-neuf cents
(€ 3.000.003,19) pour le porter de cinquante-neuf millions trois cent soixante-sept mille sept cent
septante-quatre euros quatre-vingt-cinq cents (€ 59.367.774,85) à soixante-deux millions trois cent
soixante-sept mille sept cent septante-huit euros quatre cents (€ 62.367.778,04), par voie de
souscription en espèces.
En rémunération de cet apport en espèces, l’assemblée décide d’émettre trois cent quarante-deux
mille trois cent deux (342.302) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes sauf qu'elles participeront
aux résultats prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la
présente assemblée générale.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront émises au pair comptable, soit au prix de €
8,7642 par action, entièrement libéré en espèces à la souscription.
Troisième résolution : Droit de Souscription préférentiel – Renonciation – libération des actions
nouvelles.
Renonciation au droit de souscription préférentiel.
Les actionnaires pré-qualifiés, représentés comme dit est, à l’exception de la SA BANQUE
DEGROOF PETERCAM, déclarent :
    •  qu'ils ont connaissance des statuts et de la situation financière de la société IMOFIG;
    •  qu'ils ont connaissance depuis plus de quinze jours de leur droit de souscription préfé-rentielle et
savoir qu'ils peuvent exercer ce droit pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours;
    •  que ce droit de souscription est négociable;
    •  qu'ils ne désirent pas exercer ce droit de souscription.
En conséquence, les deux actionnaires sub 2 et 3 déclarent expressément renoncer à leur droit de
souscription préférentiel.
Volet B
Souscription et libération.
Et, à l'instant, est ici intervenue la société anonyme "Banque Degroof Petercam", actionnaire pré-
qualifié, représenté comme dit est, lequel déclare souscrire les trois cent quarante-deux mille trois
cent deux (342.302) actions nouvelles, au prix de € 8,7642 par action, soit pour un montant total de
souscription de trois millions trois euros dix-neuf cents (€ 3.000.003,19).
Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnaît que chacune des trois cent quarante-deux mille
trois cent deux (342.302) actions ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en
espèces, de telle manière que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de
trois millions trois euros dix-neuf cents (€ 3.000.003,19), laquelle se trouve consignée au compte
numéro 676-2995721-36 ouvert au nom de la société à la Banque Degroof Petercam, ainsi qu'il
résulte de l'attestation délivrée par ladite Banque le 17 juin 2021.
Ladite attestation est remise au Notaire instrumentant et sera conservée dans son dossier.
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport en numéraire de trois millions trois euros dix-neuf cents (€ 3.000.003,19) est entièrement
souscrite et intégralement libérée, qu’en rémunération de cet apport en espèces, trois cent quarante-
deux mille trois cent deux (342.302) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, ont été
émises et que le capital se trouve effectivement porté à soixante-deux millions trois cent soixante-
sept mille sept cent septante-huit euros quatre cents (€ 62.367.778,04), représenté par sept millions
cent seize mille cent nonante-quatre (7.116.194) actions, avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l’avoir social.
Cinquième résolution : Modification de la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée décide de remplacer la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire par le premier
jeudi du mois de mai et de fixer l’heure à 14H00’.
Sixième résolution : Mise en concordance des statuts avec les décisions prises.
L’assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions prises et en
conséquence de les modifier comme suit.
Pour remplacer l’article 5 par le texte libellé comme suit :
« Article 5 : Capital
Le capital social s’élève à soixante-deux millions trois cent soixante-sept mille sept cent septante-huit
euros quatre cents (€ 62.367.778,04). Il est représenté par sept millions cent seize mille cent
nonante-quatre (7.116.194) actions, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune une fraction équivalente de l’avoir social.
Le capital est intégralement souscrit et libéré. »
 
Pour remplacer le premier alinéa de l’article 23 par le texte libellé comme suit :
« Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de mai à quatorze
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant autre qu’un samedi, à la même heure. »
Septième résolution : pouvoirs spéciaux
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation, en vue de
l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions ainsi que les modifications aux statuts, sont adoptées successivement à l'unanimité
des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- procurations