Ondernemingsnr : 0718884618
Naam
(voluit) : L'Apogée Investments
(verkort) : LPI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 88 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, vijftien november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "L'Apogée Investments",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 301, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van 1 december 2022 te wijzigen
in “PIAGroup Belgium”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten met ingang van 1 december 2022 te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
" De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij krijgt de naam: "PIAGroup Belgium".Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd te worden door de woorden “naamloze vennootschap”.
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
(hierna genoemd het "Instituut") met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag.
(…)
DERDE BESLISSING: Uitgifte van Winstbewijzen.
De vergadering beslist tot de uitgifte van 345.189 Winstbewijzen, die het kapitaal niet zullen
vertegenwoordigen, van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de
statuten, waarop zal worden ingeschreven als volgt:
- op 292.888 Winstbewijzen door inbrengen in natura van schuldvorderingen lastens de
Vennootschap; en
- op 52.301 Winstbewijzen door een inbreng in geld.
De Winstbewijzen waarop wordt ingeschreven door inbrengen in natura, zullen onmiddellijk worden
volgestort ten belope van het bedrag van de inbrengen in natura die met de desbetreffende
Winstbewijzen overeenstemmen.
De Winstbewijzen waarop wordt ingeschreven door inbrengen in geld dienen ten belope van het
bedrag van de inbrengen in geld bij hun uitgifte nog niet te worden volgestort, doch zullen uiterlijk
binnen de drie werkdagen na hun uitgifte dienen te worden volgestort.
De inbrengen zullen worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening die, in dezelfde mate
als het kapitaal, de garantie van derden zal uitmaken en die alleen kan worden verminderd of
Luik B
afgeboekt door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap beslissend overeenkomstig de regels van toepassing bij een statutenwijziging.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en volstorting van de Winstbewijzen.
(…)
Elk van de voornoemde inschrijvers heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op het desbetreffende aantal
Winstbewijzen van de Vennootschap.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 12 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van artikel 12 luidt als volgt:
“ARTIKEL TWAALF – AARD VAN DE WINSTBEWIJZEN
Het is de vennootschap toegestaan om winstbewijzen uit te geven die het kapitaal van de
vennootschap niet vertegenwoordigen (de “Winstbewijzen”).
Het aantal door de vennootschap uitgegeven Winstbewijzen bedraagt vier miljoen driehonderd
achtenzeventigduizend honderd en tien (4.378.110).
De Winstbewijzen zijn en blijven op naam. De eigendom van de Winstbewijzen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van Winstbewijzen. Het register van Winstbewijzen kan in elektronische
vorm gehouden worden. Een overdracht van Winstbewijzen is slechts tegenwerpelijk aan de
vennootschap en aan derden na inschrijving van de verklaring van overdracht in het register van
Winstbewijzen, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebbers.”
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Steven Brouckaert en elke bestuurder van de
vennootschap, evenals hun vaste vertegenwoordigers, bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris