N° d'entreprise : 0406511063
Nom
(en entier) : PERFORMANCE IN LIGHTING BE
(en abrégé) : PIL BE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Haecht 1878
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, OBJET
Ce jour, le quatorze juillet deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "PERFORMANCE IN LIGHTING BE",
ayant son siège à 1130 Brussel (Haren), Chaussée de Haecht 1878, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RESOLUTION : Modification de l’objet.
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société repris à l’article 3 des statuts par le texte suivant
:
"La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour le compte de
tiers, ou en participation avec ceux-ci, la production et le commerce, y compris l'importation et
l'exportation, ainsi que la prise en charge et la concession de mandats, d'agences, de commissions
et de représentations, avec ou sans dépôt, d'équipements électriques en général, d'appareils
électriques et électroniques, de dispositifs, de composants techniques et d'accessoires pour les
systèmes électriques, domotiques, d'éclairage, thermohydrauliques et de distribution d'air et de gaz,
ainsi que la production et la vente d'articles obtenus par moulage de matières plastiques et la
production d'équipements pour la fabrication de produits commercialisés par la société.
La société peut également se charger de la construction, de l'assemblage, de l'installation, de la mise
en service, de la production et de la commercialisation de microprogrammes et de logiciels intégrant
les produits fabriqués et/ou commercialisés par la société, ainsi que de logiciels, de plateformes en
ligne et d'applications pour la fourniture de services aux utilisateurs en ce qui concerne les produits
et les solutions proposés par la société. En outre, la société peut fournir et vendre des services
énergétiques, des services d'efficacité énergétique et des services énergétiques intégrés.
La société peut également vendre les produits et services susmentionnés par le biais du commerce
électronique et des canaux numériques en général.
La société peut, d'une manière générale, effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles
et financières, mobilières et immobilières, y compris la fourniture de produits et de solutions par le
biais de la location (non financière) ou d'instruments financiers, qui seront jugées nécessaires et
utiles par le conseil d'administration pour la réalisation de l'objet social ; elle peut, à titre d'exemple et
de manière non exhaustive, exercer les activités supplémentaires suivantes :
- la fourniture aux sociétés, aux entités publiques et privées ou aux tiers en général, de services
et/ou de conseils dans des matières liées à l'activité commerciale (à l'exclusion des activités
professionnelles réservées en vertu de la loi) ;
- l'organisation, au profit de sociétés, d'organismes publics et privés ou de tiers en général, de cours,
de formations, de séminaires et de conférences dans des matières liées à l'activité commerciale ;
l'impression et la distribution de livres, de documents et de manuels techniques destinés à la
formation et à l'information dans les domaines d'activité dans lesquels la société opère".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 25 mars à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 20 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 25 mars à 10 heures. Si ce jour est un
samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le lundi suivant."
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Nikita Tissot, Axel Maeterlinck, et le cabinet Simont Braun, qui,
à cet effet, élit domicile à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 250, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire