Ondernemingsnr : 0416 596 489
Naam
(voluit) : ELECTRO - VERBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dentergemstraat 43 - 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15 maart 2023)
De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:
- BESLUIT om het ontslag van ieder van (i) Monique Faelens, (ii) Jozef Verbeke, en (iii) Isabelle Verbeke
als bestuurders van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te
aanvaarden en de beeindiging van hun mandaat hierbij te bevestigen;
- BESLUIT de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die aanvaarden, met
ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:
(i) IV-Drive BV, met zetel te Dentergemstraat 43/A, 9800 Deinze, met ondernemingsnummer RPR
0798.368.101 (Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Isabelle Verbeke,
(ii) Mahler Consulting BV, met zetel te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, met ondernemingsnummer
RPR 0770.540.185 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Geert Fostier, en
(iii) Cristallo TopCo BV, met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer RPR
0787.628.419 (Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Ruben Monballieu, en
- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan:
(i) Wout Hooyberghs, Sayanah Staelens en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B; en
(ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise,
allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 15 maart 2023)
De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:
- BESLUITEN het ontslag van Isabelle Verbeke als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te
aanvaarden, met ingang op de datum van deze besluiten, en de beëindiging van haar mandaat hierbij te
bevestigen;
- BESLUITEN om IV-Drive BV, met zetel te Dentergemstraat 43/A, 9800 Deinze en met
ondernemingsnummer RPR 0798.368.101 (Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Isabelle Verbeke,
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van
deze besluiten en voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap;
- BESLUITEN om integraal en onvoorwaardelijk alle (bijzondere) volmachten in te trekken die in het verleden
zijn toegekend aan Olivier Demets en Isabelle Verbeke;
- BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan:
(i) Wout Hooyberghs, Sayanah Staelens en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B; en
(ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise,
allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber