Ondernemingsnr : 0823904835
Naam
(voluit) : Vermeersch en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rapenburg 1
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 26/03/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap  "VERMEERSCH EN ZONEN", met
maatschappelijke zetel te 9932 Lievegem, Rapenburg 1, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
BE0823.904.835, dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van
stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 (…)
Tweede agendapunt/beslissing
Beslissing tot wijziging van de naam in “BON GOESTA”, met ingang van heden.
(…)
Derde agendapunt/beslissing
3.1. Verlenging van het huidige boekjaar
De vergadering besluit het lopende boekjaar (welk normaliter afsluit per 31 maart 2020) te verlengen
tot en met 31 december 2020.
(…)
3.2.  Aanpassing van de komende boekjaren
In achtgenomen de verlenging van het huidige boekjaar, besluit de vergadering dat de navolgende
boekjaren zullen beginnen op 1 januari van ieder jaar, om te eindigen op 31 december van datzelfde
jaar.
(…)
Vierde agendapunt/beslissing
4.1. De vergadering besluit de datum van de eerstkomende algemene (jaar)vergadering te
verplaatsen naar 1 juni 2021 om elf uur (11u).
4.2. De daaropvolgende algemene (jaar)vergaderingen zullen worden gehouden op 1 juni om elf uur
(11u).
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
5.1. De comparant verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de
vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 1 maart 2020
waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De aandeelhouders, alhier vertegenwoordigd als gemeld, verklaren de notaris vrij te stellen om lezing
te geven van voormeld verslag waarvan zij verklaren kennis genomen te hebben om
voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
(…)
Luik B
 De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gemeld, verklaren geen bezwaar te hebben en
voldoende ingelicht te zijn geweest.
Ieder der aandeelhouders, vertegenwoordigd als gemeld, verklaart op voormeld verslag geen enkele
opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
5.2. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
 “De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
- De uitbating van allerhande drank- en eetgelegenheden, zoals taverne, bar, café, brasserie,
sandwichbar, snackbar, restaurant en traiteurdienst in de ruimste zin van het woord;
- De productie, de bereiding en de handel van alle eetwaren, dranken alsmede alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden, zowel aan- en verkoop , in binnen-
en buitenland;
- De organisatie en de exploitatie van de eet- en drankgelegenheid, alsmede de uitbating van
cateringfaciliteiten in eigen naam en voor rekening van derden;
- Het geven van lessen in bereidingen van etenswaren;
- Het verlenen van advies inzake voeding en dranken;
- Verhuur en lease van rollend materiaal, van vaat- en glaswerk, van tafelgerei, horeca materiaal en
machines;
- Ter beschikking stellen van personeel;
- Organiseren van creatieve activiteiten, kunst en amusement;
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra daar waar nodig de vennootschap de nodige
vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk doel
deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Zij kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij
een belang heeft.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer
door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De
vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met
het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, roerende en roerende verrichtingen
uitvoeren , welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangende voorwerp hebben, dat van aard is
de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar
producten gemakkelijker kan verdelen.”
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap tweeduizend euro (€ 2.000,00) hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De aandeelhouders, allen alhier vertegenwoordigd als gemeld, besluiten onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
(…)
Zevende agendapunt/beslissing
7.1 Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van verslag van het bestuursorgaan in datum
van 1 maart 2020 waarin de voorgestelde wijziging  en de gevolgen ervan worden verantwoord,
Luik B
opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin wordt voorgesteld de bestaande zeshonderd (600) aandelen onder te verdelen in twee
soorten, namelijk:
* driehonderd (300) aandelen van soort A, genummerd van één (1) tot en met driehonderd (300),
waarbij:
-  er tweehonderdtachtig (280) A-aandelen worden gecreëerd, genaamd “de gewone A-aandelen”,
genummerd van één tot en met tweehonderdtachtig (280), die ieder recht geven op één stem;
- er twintig (20) preferente A-aandelen worden gecreëerd, genummerd van tweehonderdeenentachtig
(281) tot en met driehonderd (300), die ieder recht geven op één stem, doch tevens op een preferent
dividend.
* driehonderd (300) aandelen van klasse B, genummerd van driehonderdeneen (301) tot en met
zeshonderd (600), waarbij:
 - er tweehonderdtachtig (280) gewone B-aandelen worden gecreëerd, genummerd van
driehonderdeneen (301) tot en met  vijfhonderdtachtig (580) en die ieder recht geven op één stem.
- er twintig (20) preferente B-aandelen worden gecreëerd, genummerd van vijfhonderdeenentachtig
(581) tot en met zeshonderd (600), die ieder recht geven op één stem, doch tevens op een preferent
dividend.
(…)
7.2. De vergadering beslist de bestaande zeshonderd (600) aandelen onder te verdelen in twee
soorten, namelijk:
* driehonderd (300) aandelen van soort A (hierna genoemd "A-aandelen"), genummerd van één (1)
tot en met driehonderd (300), waarbij:
-  er tweehonderdtachtig (280) A-aandelen worden gecreëerd, genaamd “de gewone A-aandelen”,
genummerd van één tot en met tweehonderdtachtig (280), die ieder recht geven op één stem;
- er twintig (20) preferente A-aandelen worden gecreëerd, genaamd “de preferente A-aandelen”,
genummerd van tweehonderdeenentachtig (281) tot en met driehonderd (300), die ieder recht geven
op één stem, doch tevens op een preferent dividend zoals hierna bepaald.
* driehonderd (300) aandelen van klasse B (hierna genoemd "B-aandelen"), genummerd van
driehonderdeneen (301) tot en met zeshonderd (600), waarbij:
 - er tweehonderdtachtig (280) gewone B-aandelen worden gecreëerd, genaamd “de gewone B-
aandelen”, genummerd van driehonderdeneen (301) tot en met  vijfhonderdtachtig (580) en die ieder
recht geven op één stem.
- er twintig (20) preferente B-aandelen worden gecreëerd, genaamd “de preferente B-aandelen”,
genummerd van vijfhonderdeenentachtig (581) tot en met zeshonderd (600), die ieder recht geven
op één stem, doch tevens op een preferent dividend zoals hierna bepaald.
Aan deze aandelen worden volgende rechten verbonden:
A) Zowel de A-aandelen als de B-aandelen hebben het recht om twee bestuurders te benoemen in
de vennootschap (hierna genoemd “A-Bestuurders”, respectievelijk “B-Bestuurders”), zoals
navermeld.
B) Rechten verbonden aan de preferente aandelen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch waarbij, indien de vergadering besluit tot uitkering van de
winst, van de winst van het voorbije boekjaar bij voorrang een bevoorrecht dividend wordt
voorafgenomen van 20 procent toegekend aan de preferente aandelen. Is de te verdelen winst van
het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de
volgende boekjaren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, gewoon of preferent, recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
C) Voorts bezitten alle aandelen gelijke rechten en geeft ieder aandeel (zowel A als B-aandelen) een
gelijk recht in het vereffeningsaldo.
7.4. Toewijzing van de aandelen
Deze aandelen worden toegewezen als volgt:
(…)
Achtste agendapunt/beslissing
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “Bon
Goesta”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Luik B
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
- De uitbating van allerhande drank- en eetgelegenheden, zoals taverne, bar, café, brasserie,
sandwichbar, snackbar, restaurant en traiteurdienst in de ruimste zin van het woord;
- De productie, de bereiding en de handel van alle eetwaren, dranken alsmede alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden, zowel aan- en verkoop , in binnen-
en buitenland;
- De organisatie en de exploitatie van de eet- en drankgelegenheid, alsmede de uitbating van
cateringfaciliteiten in eigen naam en voor rekening van derden;
- Het geven van lessen in bereidingen van etenswaren;
- Het verlenen van advies inzake voeding en dranken;
- Verhuur en lease van rollend materiaal, van vaat- en glaswerk, van tafelgerei, horeca materiaal en
machines;
- Ter beschikking stellen van personeel;
- Organiseren van creatieve activiteiten, kunst en amusement;
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra daar waar nodig de vennootschap de nodige
vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk doel
deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Zij kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij
een belang heeft.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer
door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De
vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met
het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, roerende en roerende verrichtingen
uitvoeren , welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is
de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar
producten gemakkelijker kan verdelen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- driehonderd (300) A-aandelen, verdeeld als volgt:
* tweehonderdtachtig (280) gewone A-aandelen, genummerd van één tot en met tweehonderdtachtig
(280), die ieder recht geven op één stem;
* twintig (20) preferente A-aandelen, genummerd van tweehonderdeenentachtig (281) tot en met
driehonderd (300), die ieder recht geven op één stem, doch tevens op een preferent dividend zoals
verder bepaald in onderhavige statuten
- driehonderd (300) B-aandelen, verdeeld als volgt:
* tweehonderdtachtig (280) gewone B-aandelen genummerd van driehonderdeneen (301) tot en met 
vijfhonderdtachtig (580) en die ieder recht geven op één stem.
* twintig (20) preferente B-aandelen, genummerd van vijfhonderdeenentachtig (581) tot en met
zeshonderd (600), die ieder recht geven op één stem, doch tevens op een preferent dividend zoals
verder bepaald in onderhavige statuten.
Behoudens afwijking in onderhavige statuten, onder meer wat betreft het recht in de winstverdeling,
bezitten alle aandelen gelijke rechten en geeft ieder aandeel (zowel A als B-aandelen) een gelijk
recht in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al of niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Het aantal
bestuurders kan door de algemene vergadering vrij bepaald worden, onverminderd hetgeen hierna
bepaald.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Zolang er twee soorten van aandelen zijn (“A-aandelen” en klasse “B-aandelen”), zullen er:
 (1)         minstens 2 bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
A-aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort A
aandelen bezitten, hierna de “A-Bestuurder(s)” genoemd.
(2)          minstens 2 bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
B-aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort B
aandelen bezitten, hierna de “B-Bestuurder(s)” genoemd.
Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat als A-Bestuurder of B-Bestuurder
moet bestaan uit tenminste twee personen voor de in te vullen positie. In geval van vervanging van
een A-Bestuurder of een B-Bestuurder, of ingeval van vacature van het betrokken
bestuurdersmandaat, zullen de houders van de betrokken soort van aandelen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de aandelen van hun klasse, het recht hebben om minstens twee
kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of om in de vacature
van de vorige bestuurder te voorzien.
Voor de benoeming van andere bestuurders dan de A-Bestuurders en de B-Bestuurder gelden geen
rechten van bindende voordracht.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. 
Artikel 13 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, gezamenlijk handelend.
Zodanige beperking van externe vertegenwoordigingsmacht kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Artikel 14 – Interne bestuursbevoegdheid
Eén bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.    
Meerdere bestuurders
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen deze een college.             
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met
uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering overeenkomstig de vorige leden.
(…)
Luik B
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Iedere bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op één juni om elf uur (11u). Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zal,
behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, alleen de
vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, en dit zowel op de
gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
§5. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
(…)
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch waarbij, indien de vergadering besluit tot uitkering van de
winst, van de winst van het voorbije boekjaar bij voorrang een bevoorrecht dividend wordt
voorafgenomen van 20 procent toegekend aan de preferente aandelen. Is de te verdelen winst van
het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de
volgende boekjaren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, gewoon of preferent, recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
(…)
Artikel 26 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 30 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.               
(…)
Negende agendapunt/beslissing
9.1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur, met ingang vanaf heden als volgt:
- voor de A-Aandeelhouders:
             * statutair bestuurder: de heer Bart LIPPENS …;
             * niet-statutair bestuurder: de besloten vennootschap MUZO, …, rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent BE0885.513.295, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Maria Edith
Maurice LIPPENS;
             Zijnde de A-Bestuurders.
- voor de B-Aandeelhouders:
             * statutair bestuurder: de heer MERCKX Dieter …;
             * niet-statutair betuurder: de besloten vennootschap SOGNO ITALIANO, …,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0836.041.614, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Katrien Hendrik VAN DER PLAETSEN;
             Zijnde de B-Bestuurders.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
9.2. In artikel 12 van de statuten wordt een nieuw derde lid ingevoerd, welk luidt als volgt:
“Worden benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
             - voor de A-Aandeelhouders: de heer Bart LIPPENS ..;
             - voor de B-Aandeelhouders: de heer MERCKX Dieter...”
(…)
Tiende agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9930 Lievegem,
Rapenburg 1.
(…)
Elfde agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
(…)
Twaalfde agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden
Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
…”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
Luik B
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan de dato 1 maart 2020