Ondernemingsnr : 0784354767
Naam
(voluit) : PolySense
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosbessenlaan(MEL) 7
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 29 juni 2022, blijkt dat de
algemene vergadering van de besloten vennootschap POLYSENSE is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om elk bestaand aandeel recht te geven op honderd (100) nieuwe
aandelen om het totaal aantal aandelen te brengen op vijftienduizend (15.000).
In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de algemene vergadering tot aanpassing van
artikel vijf (5) van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend (15.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
2. Tweede besluit
a. Beslissing verhoging vermogen - Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
vijfduizend vierhonderd euro (€ 5.400,00) door inbreng in geld, om het te brengen van vijftienduizend
euro (€ 15.000,00), op twintig duizend vierhonderd euro (20.400,00 €), met uitgifte van vijfduizend
vierhonderd (5.400) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze vijfduizend vierhonderd (5.400) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de
prijs van achtentwintig komma drieëndertig duizend driehonderd drieëndertig euro (28,3333 €) per
aandeel, i.e. een totaalbedrag van vijfduizend vierhonderd euro (€ 5.400,00), waarvan:
- één euro (1,00 €) zal geboekt worden als eigen vermogen, zijnde in totaal vijfduizend vierhonderd
euro (€ 5.400,00)
- zevenentwintig euro drieëndertig duizend driehonderd drieëndertig cent (27,3333 €) als
uitgiftepremie, zijnde in totaal honderd zevenenveertig duizend zeshonderd euro (147.600,00 €).
Ieder aandeel en de daarbij horende uitgifte zal worden volgestort ten belope van honderd ten
honderd (100 %).
De nieuwe inbreng wordt overeenkomstig de statuten op de eigen vermogensrekening en op een
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” geboekt.
a. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht.
b. Afstand recht van voorkeur
De aandeelhouders, aanwezig of geldig vertegenwoordigd, beslissen bij eenparigheid van stemmen
Luik B
afstand te doen van hun recht van voorkeur, hen toegekend door de statuten.
c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
1. De heer HINSSEN Peter, en wonende te 9630 Zwalm, heeft schriftelijk verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en de financiële toestand van de vennootschap
POLYSENSE en in te schrijven op de verhoging van het eigen vermogen, ten belope van
tweeduizend zevenhonderd euro (€ 2.700,00), tegen een prijs van één euro (1,00 €) per aandeel, en
zevenentwintig euro drieëndertig duizend driehonderd drieëndertig cent (27,3333 €) als uitgiftepremie
en onder hoger gestelde voorwaarden
Voor zijn inbreng wordt de heer HINSSEN Peter, voornoemd, vergoed met toekenning van
tweeduizend zevenhonderd (2.700) nieuwe aandelen.
2. De heer DEWULF Alexander, wonende te 8300 Knokke-Heist, heeft schriftelijk verklaard volledig
op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en de financiële toestand van de
vennootschap POLYSENSE en in te schrijven op de verhoging van het eigen vermogen, ten belope
van tweeduizend zevenhonderd euro (€ 2.700,00), tegen een prijs van één euro (1,00 €) per
aandeel, en zevenentwintig euro drieëndertig duizend driehonderd drieëndertig cent (27,3333 €) als
uitgiftepremie en onder hoger gestelde voorwaarden
Voor zijn inbreng wordt de heer HINSSEN Peter, voornoemd, vergoed met toekenning van
tweeduizend zevenhonderd (2.700) nieuwe aandelen.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is:
- in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %) zijnde vijfduizend vierhonderd euro (5.400,00 €)
- de daar bijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %) zijnde
honderd zevenenveertig duizend zeshonderd euro (147.600,00 €).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verengingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE87 0689 4486 4394 op naam van de
vennootschap bij Belfius zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door deze financiële instelling op 15
juni 2022, welke aan dit proces-verbaal zal aangehecht blijven.
d. Vaststelling van de verhoging van het vermogen
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van vijfduizend vierhonderd euro (5.400,00 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig duizend
vierhonderd euro (20.400,00 €), vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderd (20.400)
aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ twintigduizend vierhonderdste (1/20.400) van het
eigen vermogen.
E. Uitgiftepremies
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremies ten honderd zevenenveertig duizend
zeshonderd euro (147.600,00 €) op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” te plaatsen, die,
zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden en die slechts zal kunnen verminderd of
opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
F. Aanpassing statuten
In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de algemene vergadering tot aanpassing van
artikel vijf (5) van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden als volgt:
‘Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend vierhonderd (20.400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.’
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de heer Alexander DEWULF, voornoemd, aan te stellen als
bestuurder, en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
4. Vierde besluit
1. De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 9031 Gent (Drongen),
Brouwerijstraat 1.
2. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering geeft tevens opdracht en volmacht aan de Coopman en Partners Boekhouding en
Luik B
Fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat 147, RPR BE 0504.988.532, eveneens aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op
naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken.
.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en de gecoördineerde statuten.