Ondernemingsnr : 0630768432
Naam
(voluit) : ATLAS LTI
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrikstraat 83
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 13 september
2021, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
23 september 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20993. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/  In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfenvijftigduizend euro (55.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde omzetting
van alle bestaande aandelen in aandelen soort B, zonder stemrecht, én de afschaffing van de
soorten C, D en E-aandelen.
Hierna beslist de algemene vergadering alle bestaande aandelen om te zetten in aandelen soort B ,
zonder stemrecht, en de soorten C, D en E af te schaffen.
De rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de Soort A en B-aandelen zullen
goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van de statuten.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er, conform artikel 5 :102 van het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant
vereist is.
5/ De vergadering beslist tot toepassing van 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 5:121 §1
van het Wetboek van vennootschappen en doet afstand van voormelde verslagen.
6/ a) Alle huidige aandeelhouders verza-ken aan de uitoe-fe-ning van hun voorkeurrecht.
b) Het vermogen van de vennootschap wordt verhoogd met tweeduizend zeshonderdzestig euro
(2.660,00 EUR), door inbreng in geld door mede-aandeelhouders.   Volstorting: volledig.
Deze inbreng zal niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tot vergelding van deze inbreng zullen duizend (1.000) nieuwe aandelen soort A, aan de inbrengers
uitgegeven worden; deze nieuwe aandelen zullen in het resultaat deelnemen vanaf de inbreng.
7/ a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
de besloten vennootschap “RTR INVEST”, ondernemingsnummer 0843.472.012, met zetel te 3570
Alken, Grendelweg 11, vast vertegenwoordigd door de heer Jens RASKIN, wonende te 3570 Alken,
Grendelweg, 11.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen tot statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “TTP Management”, met zetel te 3570 Alken, Grendelweg 11,
ondernemingsnummer 0760.723.686, vast vertegenwoordigd door de heer RASKIN Jens
voornoemd, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:    "ATLAS LTI"
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin:
1/ Beleggingen in aandelen, obligaties, opties en alle andere financiële producten.
2/ Verwerven van participaties in andere ondernemingen.
3/ Overname en herstructurering van ondernemingen.
4/ Leveren van managementactiviteiten.
5/ Verhuur, bouw, renovatie en exploitatie van onroerende goederen.
6/ Advies op gebied van bedrijfsbeheer, beleggingen en het beheer van financiële patrimonia.
7/ Verhuur en lease van roerende goederen (machines, rollend materiaal, …).
8/ Websiteontwikkeling en –beheer.
9/ Ontwerpen van software en databanken.
10/ Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten.
11/ Design & engineering van producten voor alle toepassingen en markten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
AANTAL AANDELEN:
Als vergoeding voor de inbreng werden zeshonderd vierenvijftigduizend vierhonderd zevenentachtig
(654.487) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, namelijk A en B, als volgt:
- Soort A, samengesteld uit duizend (1.000) aandelen met stemrecht;
- Soort B, samengesteld uit zeshonderd drieënvijftigduizend vierhonderd zevenentachtig (653.487)
Luik B
aandelen zonder stemrecht.
JAARVERGADERING:
De jaarvergadering wordt gehouden uiterlijk de eerste donderdag van de maand juni, met dien
verstande dat indien deze dag een feestdag of een zo genaamde bank holiday is, de jaarvergadering
zal worden gehouden op de eerste daaropvolgende werkdag, die geen zaterdag is.
Zij zal aanvatten om achttien (18.00) uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
in het Nederlandstalig landsgedeelte van België, zoals vermeld in de oproeping.
BOEKJAAR:    van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ZEVENTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder, zijnde:
de besloten vennootschap “TTP Management”, met zetel te 3570 Alken, Grendelweg 11,
ondernemingsnummer 0760.723.686, vast vertegenwoordigd door de heer RASKIN Jens, wonende
te 3570 Alken, Grendelweg 11.
De aandeelhouders van soort A kunnen aan de algemene vergadering kandidaten voordragen ter
invulling van bijkomende bestuursmandaten.
De algemene vergadering zal deze bestuurders benoemen uit de kandidaten die door de
aandeelhouders van soort A worden voorgesteld, doch evenwel mits naleving van de volgende
voordrachtrechten:
1. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
2. Indien de aandeelhouders van soort A in gebreke blijven om kandidaat-bestuurders voor te
dragen, zal de algemene vergadering, een bestuurder aanduiden, welke zijn mandaat uitoefent tot de
in gebreke gebleven aandeelhouder zijn kandidaten voorstelt.
3. Wanneer het mandaat van een bestuurder verlopen is, zal zijn opvolger gekozen worden uit de
kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhouders van soort A.
4. Indien een bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht om een nieuwe bestuurder voor te
stellen toekomen aan de aandeelhouders van soort A. Een zelfde recht om kandidaten voor te stellen
geldt wanneer door de Raad van bestuur, voorlopig in een vacature dient te worden voorzien.
ARTIKEL NEGENTIEN: STATUUT VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van de bestuurder is van onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering anders zou
beslissen.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou
beslissen.
Een niet-statutaire bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering indien een
meerderheid (de helft plus één van de uitgebrachte stemmen) binnen soort A werd behaald.
De statutaire bestuurders worden afgezet bij akkoord van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen binnen soort A.
Een bestuurder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, mits
een vooropzeg van één maand, zonder dat de algemene vergadering daarmee moet instemmen.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: BESTUUR
De Raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te beraadslagen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende verga-deringen.
Luik B
Is er slechts één bestuurder dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er twee bestuurders aangesteld dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap
in alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt de Raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt ook door de meerderheid van
zijn leden.
Indien er meer dan één bestuurder is, en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van
de Raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN
BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
De Raad van bestuur kan eveneens aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, het
dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Deze bestuurders nemen dan de functie van
dagelijks bestuurder op zich. Zij treden dan afzonderlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door
de Raad van bestuur.
Het orgaan van dagelijks bestuur zal minstens maandelijks vergaderen op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap.
De Raad bepaalt de machten verleend aan deze dagelijkse bestuurders, alsook de hen eventueel
toegekende bezoldiging, binnen het door de algemene vergadering vastgestelde vergoedingspakket,
dit in overeenstemming met hun bijzondere bevoegdheden. De Raad beperkt in voorkomend geval
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur, waarbij dergelijke
beperkingen evenwel niet aan derden kunnen worden tegengeworpen. Alle akten die vallen onder
het dagelijkse bestuur van de vennootschap mogen ondertekend worden door een dagelijks
bestuurder of door alle andere personen die daartoe door de Raad van bestuur gemachtigd worden.
De Raad van bestuur, net als diegenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever
ingeval van overdreven volmacht.
De Raad van bestuur kan een Raad voor Strategie oprichten dewelke een louter adviserende
bevoegdheid zal hebben.
9/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken,
Hendrikstraat 83.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- aanwezigheidslijst en volmachten;
- verslag raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.