0783.476.423	Ondernemingsnr :
Naam
Atlantic Money	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm :
De Kleetlaan 4, 1831 Diegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte :
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering op basis van eenparige schriftelijke besluiten van de enige
aandeelhouder op datum van 27 februari 2025, gedaan in overeenstemming met Artikel 7:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook Artikel 29 van de statuten van de Vennootschap.
Benoeming en ontslag bestuurders	1.
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
Mevrouw MARSHALL Emily Rose, geboren te Lincoln (Verenigd Koninkrijk) op 28 juni 1987,
gedomicilieerd te Maltings House, 29 Mareham Lane, Sleaford, NG34 7JY Lincolnshire, Verenigd
Koninkrijk.
De Heer MCWHIR Calum David, geboren te Leicester (Verenigd Koninkrijk) op 6 maart 1992,	1
gedomicilieerd te 6 Little Roke Avenue, Kenley CR8 5NG, Verenigd Koninkrijk.
De aandeelhouder benoemt vervolgens als uitvoerend bestuurder:
heer VERHELPEN Anthony,	geboren te Vilvoorde	(België) op 22 januari 1986,	-
rijksregisternummer 86.01.22-121.62, gedomicilieerd te Velm 7, 1730 Asse, België.
De aandeelhouder benoemt vervolgens als niet-uitvoerend bestuurder:
Mevrouw MONCARZ Laetitia Eve Claire Alice, geboren te Parijs (Frankrijk) op 30 mei 1981,	-
gedomicilieerd te Hagdud Haivri 8, 4356004 Ra'anana, Israël.
Mevrouw BARDA SARTENA Dor, geboren te Bear Sheva (Israël) op 21 juli 1989, gedomicilieerd te	-
Ezra Hasofer Street 15, 6801355 Tel Aviv, Israël.
Bovenstaande benoemingen en ontslagen gaan in vanaf 28 februari 2025 en worden gedaan onder
voorbehoud van finale goedkeuring door de Nationale Bank van België, in overeenstemming met Artikel 37
van de wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen van 11 maart 2018.
Het mandaat van de benoemde bestuurders zal onmiddellijk beeindigd worden na de gewone algemene
vergadering met betrekking tot het boekjaar 2030.
Het mandaat van de benoemde bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar 2024 zal zich
uitspreken over de kwijting van de ontslagen bestuurders.
2. Volmacht voor publicatie
De aandeelhouder besluit om de heer Anthony VERHELPEN aan te stellen als bijzondere lasthebber,
individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij andere instanties te verzekeren. Te dien einde kan de lasthebber,
in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen,
indeplaatsstelling, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.
[ ... ]
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering op basis van eenparige schriftelijke besluiten van de
enige aandeelhouder op datum van 28 februari 2025, gedaan in overeenstemming met Artikel 7:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook Artikel 29 van de statuten van de Vennootschap.
1. Ontslag bestuurder
De aandeelhouder stelt vast dat het ontslag van de heer GROSSMANN-KAVANAGH Patrick Ryan, geboren te
Washington (Verenigde Staten) op 24 mei 1987, gedomicilieerd te Flat 6, 3 Cadogan Square, SW1X OHT
Londen, Verenigd Koninkrijk, reeds effectief is sinds 4 januari 2024 en werd goedgekeurd door de Nationale
Bank van België, overeenkomstig artikel 37 van de Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het
toezicht op de betalingsinstellingen.
De aandeelhouder bevestigt voorts dat de gewone algemene vergadering ter goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 2023 kwijting heeft verleend aan de ontslagen bestuurder.
2. Volmacht voor publicatie
De aandeelhouder besluit om de heer VERHELPEN Anthony aan te stellen als bijzondere lasthebber,
individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij andere instanties te verzekeren. Te dien einde kan de lasthebber,
in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen,
indeplaatsstelling, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.
Anthony Verhelpen
Bijzondere lasthebber