Ondernemingsnr : 0404743584
Naam
(voluit) : De Werkerssamenwerking
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ommeganckstraat 47-49
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "De
Werkerssamenwerking", met zetel te 2018 Antwerpen, Ommeganckstraat 47-49,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0404.743.584, afgesloten voor het ambt van
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 25 januari 2021, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
 
    1.  Verzaking aan de verslagen van in artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, gevolgd door de beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten
bedrage van  een miljoen euro (€ 1 000 000,00), om het kapitaal te brengen van
vierhonderdzesentwintigduizend negenentachtig euro drieënveertig cent (€ 426 089,43) op een
miljoen vierhonderdzesentwintigduizend negenentachtig euro drieënveertig cent (€ 1 426 089,43),
zonder creatie van nieuwe aandelen.
 
    1.  Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
 
    1.  Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging –
toekenning van de vergoeding.
Afbetaling-bankattest
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag
van een miljoen euro (€ 1 000 000,00) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere
rekeningnummer BE74 1325 5316 8207 bij Bank Nagelmackers, zoals blijkt uit het attest afgegeven
door voornoemde instelling op 21 januari laatstleden, dat mij overhandigd werd.
 
    1.  Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
 
    1.  Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan te passen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Teneinde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan haar leden te bezorgen, alle verrichtingen
met betrekking tot de uitbating van onroerende goederen.
Deze omschrijving moet in de meest uitgebreide zin worden opgevat.
Zij mag haar voorwerp en doel verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die
Luik B
haar bevoegde organen het best voorkomen, zij mag hiervoor in het algemeen, alle commerciële,
industriële en financiële verrichtingen, zo roerende en onroerende, die verband houden, rechtstreeks
of onrechtstreeks, met wat hierboven, niet limitatief werd opgesomd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengemeld voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.”
 
    1.  Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (her)
formulering en wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
door aanneming van nieuwe statuten.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm         
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.           
Zij draagt de naam “De Werkerssamenwerking”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
Voormeld.
Duur      
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.       
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een miljoen vierhonderdzesentwintigduizend negenentachtig euro
drieënveertig cent (€ 1 426 089,43).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdenelfduizend tweehonderdtweeënvijftig (711 252) 
aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 711 252, met een
fractiewaarde van 1/711 252 van het kapitaal.             
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen op naam zijn slechts overdraagbaar aan derden mits aanvaarding door de meerderheid
van de algemene vergadering. 
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan        
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van
de vennootschap.
Wanneer de vennootschap slechts twee of één aandeelhouder heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan.
Geen enkele bestuurder is persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.            
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.            
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.            
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, zolang de raad van bestuur
minimaal tweehoofdig is.
Luik B
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen tien werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.    
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.     
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.              
De besluiten van de raad van bestuur worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten
worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of
vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke mondelinge beraadslaging.    
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.         
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur of de
enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke
beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.  
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, handelend met
tenminste vier bestuurders samen handelend, tenzij de raad van bestuur gebruik maakt van
delegatie. Voor wat betreft het hypothekeren, in pand geven, ruilen, kopen of verkopen en het stellen
van alle andere daden van eigenaar van welke aard ook, met betrekking tot onroerende goederen, is
echter het besluit en de handtekening van de voltallige raad van bestuur vereist, tenzij de voltallige
Luik B
raad van bestuur gebruik maakt van delegatie.
Onverminderd hetgeen voormeld wordt de vennootschap tegenover derden vertegenwoordigd door :
- hetzij een gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder, bevoegd voor het dagelijks bestuur
ingevolge delegatie door de raad van bestuur,
- hetzij door bijzondere lasthebber(s), binnen het kader van hun opdracht.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.   
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.        
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.         
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van april, om tien
uur. Indien die dag wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.  
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.        
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien alle effecten op naam zijn, worden de oproepingen tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die eveneens aandeelhouder dient te zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:            
- de identiteit van de aandeelhouder             
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt  
Luik B
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd      
- de agenda van de algemene vergadering 
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding     
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, via het e-mailadres van de vennootschap of bij
aangetekende brief.
Beraadslaging    
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.   
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.            
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.    
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.        
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.   
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de bestuurder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
Luik B
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder of
raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende
vermeldingen bevat:
-              de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-              de vorm van de gehouden aandelen;
-              de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-              de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-              de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder of raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de enige bestuurder of de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
3.1. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.     
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  
Over het saldo van de winst zal beschikt worden volgens het besluit van de algemene vergadering
van de aandeelhouders.
Op de zuiver winst zal vervolgens vooraf genomen worden:
1. de nodige sommen om een dividend van maximum vier ten honderd uit te keren aan de aandelen
volledig afbetaald op het einde van het boekjaar; deze bepaling wordt echter niet toegepast op het
eerste aandeel van de aandeelhouder zolang de vennootschap enige schuld heeft aan derden.
2. de nodige sommen om het aandeel van de bestuurders in de verwezenlijkte winst alsook het
maximum van de vergoeding aan de commissarissen toe te kennen.
3.  het bestuur mag wel in het vooruitzicht van buitengewone omstandigheden een gedeelte van het
saldo op het volgend jaar overdragen.
4. het overige van de winst wordt verdeeld als volgt:
Luik B
- vijfentwintig ten honderd voor het vormen van een voorzieningsfonds,
- vijfenzeventig ten honderd ter beschikking van de bestuurders tot propagandadoeleinden,
Deze bepaling wordt echter niet toegepast zolang de vennootschap enige schuld heeft aan derden.
De vergadering mag echter niet besluiten tot uitkeren indien op datum van afsluiting van het boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of deze statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Uitkering van dividenden en interimdividenden           
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.   
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.             
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.          
 
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
 
    1.  Ontslagen en benoemingen bestuurders:
        1.  Ontslag bestuurders;
        2.  Kwijting bestuurders;
        3.  Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer POTTELANCIE Marc Aloïs, wonende te 2018 Antwerpen, Lentestraat 11 /202. 
- de heer Wim LEYZEN, wonende te 2500 Lier, Pannenhuisstraat 92,
- de heer Hans VANEERDEWEGH, wonende te 2490 Balen, Paddekuil 22,
- de heer ROCHUS Uwe Willy Erik, wonende te 2060 Antwerpen, Olijftakstraat 14,
- de heer ROELANDT Werner Gustaaf Marcel, wonende te 9051 Gent, Schuttershof 26,
- mevrouw RENIERS Christine Josephine, wonende te 3450 Geetbets, Grootveldweg 3,
De algemene vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat, onder
voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes.
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders met een mandaat van zes jaar, eindigend bij de
sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026:                              
- voornoemde heer Marc POTTELANCIE,
- voornoemde heer Uwe ROCHUS,
- voornoemde mevrouw RENIERS Christine,
- voornoemde heer Werner ROELANDT,
- de heer CHAMPAGNE Rohnny Abdon Jean Marcel, geboren te Buvingen op drie april
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 3891 Gingelom (Borlo), Truilingenstraat 33 C.
- de heer WYCKAERT Nico Tom, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Wilfried Vancraeyneststraat 8. 
Zij zijn hier allen aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.     
 
    1.  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd
is te 2018 ANTWERPEN, Ommeganckstraat 47-49.
Luik B
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen
genomen met eenparigheid van stemmen:
1. De vergadering aanvaardt het ontslag van de voornoemde heer Marc POTTELANCIE als
gedelegeerd bestuurder. Voortaan oefent hij zijn mandaat uit als bestuurder.
2. De vergadering beslist :
- voornoemde heer Rohnny CHAMPAGNE
- voornoemde  mevrouw Christine RENIERS
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met een mandaat eindigend bij het einde van hun mandaat
als bestuurder.
Zij zijn hier aanwezig, en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de heer POTTELANCIE
Marc Aloïs, wonende te 2018 Antwerpen, Lentestraat 11 /202, en zijn gevolmachtigden, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te
ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-
belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan voor wijziging voorwerp.