Ondernemingsnr : 0878 411 709
Naam
(voluit) : HUGO BOSS Belgium Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jodenstraat 2, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Intrekking van een bijzondere volmacht - toekenning van een bijzondere
volmacht
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van het bestuursorgaan van 31 oktober 2024:
"De bestuurders nemen, met eenparigheid van stemmen, de hierna volgende besluiten:
4.1 Herroeping van een bijzondere volmacht van heer Mara
De bestuurders besluiten de bij besluit van 14 februari 2024 aan de heer Remo Mara, geboren [ *** ] op
[ *** ], verleende bijzondere volmacht in te trekken met ingang vanaf 15 oktober 2024.
4.2 Toekennen van een volmacht aan de heer Tijmensen
De bestuurders besluiten om, met ingang op 15 oktober 2024, een bijzondere volmacht toe te kennen aan
de heer Luuk Tijmensen, geboren te [ *** ] op [ *** ], en met domicilie te *** en verblijvend te [ *** ].
De heer Luuk Tijmensen, voornoemd (hierna de "Volmachthouder") wordt meer bepaald de bevoegdheid
toegekend om in de volgende dagelijkse aangelegenheden te beslissen en de Vennootschap te
vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap:
a) De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
b) Alle goederen en grondstoffen kopen en verkopen en alle kopen sluiten;
c) Van iedere bank, openbare kas en administratie, vennootschap of enige persoon alle sommen en
waarden ontvangen die aan de Vennootschap in hoofdsom, interest en bijkomende bedragen op grond
waarvan ook verschuldigd mochten zijn;
d) Alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen, van alle ontvangen sommen en waarden
goede en geldige kwijting geven namens de Vennootschap, en alle sommen die de Vennootschap
verschuldigd mocht zijn, in hoofdsom, interest en bijkomende bedragen betalen;
e) Namens de Vennootschap iedere rekening bij een bank of het bestuur der Postcheques laten openen;
f) leder betaalbewijs, mandaat, cheque, wissel en orderbriefje, overschrijvingsbon en andere nodige
documenten tekenen, verhandelen, endosseren, iedere wissel accepteren of avaleren, de termijnen van
vervallen wissels of betaaleffecten verlengen, alle schuldvergelijkingen laten opmaken en aanvaarden, alle
indeplaatsstellingen aanvaarden en toestaan;
g) Namens de Vennootschap bij de post, de douane, alle bodediensten en spoorwegen afhalen of thuis
ontvangen brieven, kisten, pakjes, colli's, al dan niet aangetekend of bezwaard, en die welke aangegeven
waarden inhouden; zich alle deposito's laten afgeven, cognossementen, vrachtbrieven en andere nodige
documenten voorleggen, alle stukken en ontheffingen ondertekenen;
h) Alle boedelbeschrijvingen van welke goederen en waarden ook, die aan de Vennootschap moeten
toebehoren, opmaken;
i) Alle agenten en werknemers van de Vennootschap benoemen, afzetten of ontslaan; hun wedden,
kortingen, lonen, gratificaties en alle andere voorwaarden bij aanneming en vertrek vaststellen;
j) Alle inschrijvingen of wijzigingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen tekenen en neerleggen;
k) Alle uittreksels van de beslissingen van de vennootschapsorganen met het oog op de publicatie hiervan
tekenen en neerleggen;
I) De Vennootschap vertegenwoordigen met betrekking tot alle fiscale zaken en alle aangiften neerleggen;
m) De toetreding van de Vennootschap tot alle beroepsorganisaties aanvragen;
n) De Vennootschap vertegenwoordigen voor alle openbare en particuliere administraties;
0) Aan een of meer lasthebbers het deel van zijn machten delegeren dat hij bepaalt voor de duur die hij
vaststelt.
Voormelde bijzondere volmacht is beperkt tot bovenvermelde taakomschrijving.
Deze bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde duur, met onmiddellijke ingang op 15 oktober
2024 en kan op elk ogenblik worden herroepen door het bestuursorgaan. Dit kan zonder opgave van redenen
en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde
van de (gewezen) Volmachthouder.
De Volmachthouder heeft verklaard het mandaat met betrekking tot deze bijzondere volmacht te
aanvaarden en dit mandaat onbezoldigd te zullen uitoefenen.
Het bestuursorgaan verklaart voorts geen kennis te hebben van enige veroordeling in hoofde van de
bovenstaande persoon - in toepassing van artikel 13 van de Wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden van 4 mei 2023 - die zou zijn uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden
zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden:
1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2º het
verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
4.3 Volmacht
sHet bestuursorgaan besluit om volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met
vestiging te Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, voornoemd, ieder individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank
met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige
notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen,
te tekenen en neer te leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber