Ondernemingsnr : 0536279742
Naam
(voluit) : Moltez
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeypestraat 30
 : 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“MOLTEZ”
Besloten Vennootschap
Zeypestraat 30
1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek)
RPR BE 0536.279.742
 
 
Statutenwijziging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Er blijkt uit een akte verleden op 19 april 2023, voor mij, Dirk VAN DEN HAUTE, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MOLTEZ”, met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Zeypestraat 30, en
met ondernemingsnummer 0536.279.742.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en het saldo, met inbegrip van het eventueel
nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
Luik B
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel wijzigingen in het voorwerp aan te brengen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te ontslaan en te herbenoemen als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE SAEGER Tijs, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1602 Sint-Pieters-
Leeuw (Vlezenbeek), Zeypestraat 30.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan "Surplus Accounting" besloten
vennootschap, met zetel te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 323, , evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk VAN DEN HAUTE
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren