Ondernemingsnr : 0524840868
Naam
(voluit) : VAN EYKEN MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel André Emondstraat 38 bus 1
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Ingevolge akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 21 december 2020, geregistreerd
op 23 december 2020, RAA-LEU1 Register OBA(5), boek 0 blad 0 vak 19607, rol 11,
registratiebelasting € 50,00, blijkt dat de algemene vergadering van vennoten van de in hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Eerste besluit – verplaatsing zetel
De vergadering bevestigt de eerder dit jaar doorgevoerde verplaatsing van de zetel van 3012
Wilsele, Nieuwe Bornestraat 47, naar 3012 Wilsele, André Emondstraat 38 bus i.
    1.  Tweede besluit – Eenmalige verlenging boekjaar, wijziging boekjaar en datum algemene
vergadering
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt
tot en met 30 november 2021.
Tevens beslist de vergadering dat het boekjaar voortaan begint op 1 december en eindigt op 30
november van het jaar daarop volgend.
De vergadering beslist de algemene vergadering voortaan voortaan te laten plaatsvinden op de
derde donderdag van de maand april om 14u. De eerstvolgende algemene vergadering zal
plaatsvinden op de derde donderdag van de maand april van het jaar 2022, om 14u.
    1.  Derde besluit – aanpassing aan nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij DERTIENDUIZEND ZESHONDERD VEERTIG EURO(€ 13.640,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering en beslist tevens alle eventulele
toekomstige bijstortingen van het in het verlden geplaatst kapitaal beschikbaar te stellen. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
    1.  Vierde besluit – wijziging van de statutaire doelen/voorwerp door uitbreiding ervan
De vergadering beslist na kennisname van het verslag van de zaakvoerder tot wijzigingen van de
statutaire doelen/voorwerp van de vennootschap door uitbreiding zodat het zal luiden als volgt, welke
ook de inhoud zal zijn van artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  Uitbating van een garage voor auto’s, boten en andere motorvoertuigen;
    •  Algemeen onderhoud en reparaties van auto’s en lichte vrachtwagens, boten en
motorvoertuigen in het algemeen.
    •  Groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, boten en motorvoertuigen in het
algemeen.
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden.
    •  Groot en kleinhandel in verkoop van auto’s, boten en alle mogelijke motorvoertuigen.
    •  Handelsbemiddeling in motorvoertuigen, onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
    •  Revisie van motoren van auto’s, boten en andere motorvoertuigen.
    •  Slepen van auto’s, boten en andere motorvoertuigen, en de hulpverlening bij pech onderweg.
    •  Alle zaken in de breedst mogelijke zin die betrekking hebben op de uitbating van een garage
voor auto’s, boten en andere motorvoertuigen.
    •  Verhuur van auto’s, boten en andere motorvoertuigen;
-      Verkoop/Verhuur en herstellingen van fietsen en accessoires;
-      Verkoop van Banden & Velgen en Accessoires voor motorvoertuigen;
-      Verkoop van smeermiddelen en onderhoudsmiddelen in de breedst mogelijke zin;
-        Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
-        Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
-        Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-        Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
-        Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t(en)
en hun familieleden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen en mag alle leningen,
ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle waarborgen, zowel zakelijke als
persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of waarvan het maatschappelijk voorwerp van aard is om op
enige manier de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.”
    1.  Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN EYKEN MOTORS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  Uitbating van een garage voor auto’s, boten en andere motorvoertuigen;
    •  Algemeen onderhoud en reparaties van auto’s en lichte vrachtwagens, boten en
motorvoertuigen in het algemeen.
    •  Groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, boten en motorvoertuigen in het
algemeen.
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden.
    •  Groot en kleinhandel in verkoop van auto’s, boten en alle mogelijke motorvoertuigen.
    •  Handelsbemiddeling in motorvoertuigen, onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
    •  Revisie van motoren van auto’s, boten en andere motorvoertuigen.
    •  Slepen van auto’s, boten en andere motorvoertuigen, en de hulpverlening bij pech onderweg.
    •  Alle zaken in de breedst mogelijke zin die betrekking hebben op de uitbating van een garage
voor auto’s, boten en andere motorvoertuigen.
    •  Verhuur van auto’s, boten en andere motorvoertuigen;
-      Verkoop/Verhuur en herstellingen van fietsen en accessoires;
-      Verkoop van Banden & Velgen en Accessoires voor motorvoertuigen;
-      Verkoop van smeermiddelen en onderhoudsmiddelen in de breedst mogelijke zin;
-        Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
-        Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
-        Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-        Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
-        Projectontwikkeling voor de bouw of de aanlag van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t(en)
en hun familieleden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen en mag alle leningen,
ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle waarborgen, zowel zakelijke als
persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of waarvan het maatschappelijk voorwerp van aard is om op
enige manier de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
...
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
...
TITEL III. EFFECTEN
...
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
...
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
...
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de derde donderdag van de maand april om 14u00. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
...
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het daarop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
..."
    1.  Zesde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
    1.  Zevende besluit - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN EYKEN Kenny.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Achtste besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3012 Wilsele, André
Emondstraat 38 bus i.
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Jean Halflants
Tegelijk mee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten