guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0821 660 967
Nom
(en entier) : VESTA SENIOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
Réunie le 22 juin 2022, l'Assemblée a décidé de postposer à une prochaine assemblée générale
extraordinaire, sa décision quant à la reconduction de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises dont le mandat;
de commissaire avait pris fin, ou à la nomination d'un autre commissaire.
Les actionnaires ont entretemps pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau:
du groupe Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en!
tant que commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS!
D'ENTREPRISES en tant que commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des Sociétés!
et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire pour une!
durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des!
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires;
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux;
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux;
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut
Nº d'entreprise : 0819.585.959
Dénomination
(en entier) : RAC 2
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242A - 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires, ratifiées en date du 11 juillet 2024.
1. Nomination
L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur Madame Lisa SCHREINER (faisant
élection de domicilie au siège de la Société), avec effet au 1er octobre 2024. Son mandat prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de
l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2028. Son mandat est non rémunéré.
2. Démission
Les Actionnaires ont pris connaissance de la démission de Monsieur Philipp SONN, effective au 1er
octobre 2024.
Jonathan DEBUE
Administrateur
N° d'entreprise : 0464 022 561
Nom
(en entier) : TRILINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Praules 7a - 5030 Gembloux (Sauvenière)
Objet de l'acte : Renominations des administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 25 juillet 2024
L'Assemblée, par un vote spécial à l'unanimité, décide de renommer aux postes d'administrateurs
GONZALEZ FERNANDEZ Walter et MERCIER Sandrine pour une durée de 6 ans.
GONZALEZ FERNANDEZ - Administrateur
Déposé en même temps:
Procès-verbal AG du 25 JUILLET 2024
Nº d'entreprise : 0453 182 416
Nom
(en entier) : IMMO GE 2000
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Victor Vanderhoeft 3 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : RECONDUCTION MANDAT
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2024 :
L'assemblée approuve, à l'unanimité, la reconduction du mandat de Madame Edmée GOUVY demeurant
Rosweg 77 à 1750 Sint-Maertens-Lennik en tant qu'administratrice unique pour une durée de 6 années à dater
de ce jour.
Edmée GOUVY
Administratrice
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0548 893 504
Nom
(en entier) : SEQUOIA WAVRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur 223, Boîte A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghelincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans. ..
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
-
N° d'entreprise : 0448 066 259
Nom
(en entier) : NUTRIPACK WAVRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1300 Wavre, Avenue Franklin 2
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DU POCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 12 NOVEMBRE 2024
2. Délibérations et résolutions
2.1 Nomination du commissaire
L'associée unique décide de nommer en qualité de commissaire de la Société :
Callens, Vandelanotte & Theunissen SRL, auditeur, avec siège à Avenue de Tervueren 313, 1150
Bruxelles. Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale de l'année 2026, sous réserve de re élection.
Callens, Vandelanotte & Theunissen SRL désigne Laura Guarino pour la représenter et la charge
d'exercer ce mandat au nom et pour le compte de Callens, Vandelanotte & Theunissen SRL,
L'associée unique approuve les honoraires annuels du commissaire pour un montant de 12.000,00 euros
(hors TVA, indexation et frais).
Pour extrait certifié conforme
L'associée unique (NUTRIPACK SAS - 9.026 actions)
représentée par Monsieur Philippe BERTHE
Nº d'entreprise : 0672 607 502
Nom
IGIS Brederode Brussels	(en entier)
ken abrégé)
Forme légale	Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue Belliard 40, Boîte 6, B-1040 Etterbeek.
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur, et
décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 25 avril 2024.
L'actionnaire unique :
- PREND ACTE de et ACCEPTE la démission de Madame Caroline BRAMS en tant qu'administrateur de
classe A de la Société, à partir du 25 avril 2024.
REMERCIE l'administrateur pour les efforts et l'engagement démontrés lors de l'exécution de son mandat.
- DÉCIDE de nommer Monsieur Wail KODOUD, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de classe A de la Société à partir du 25 avril 2024.
Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur
les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ce mandat.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises, et (iii)
accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale,
la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre
institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les
fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Ondernemingsnr : 0444 222 980
Naam
(voluit) : CROWN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : OUDERGEMSEWEG 40 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurder
De gewone Algemene Vergadering van NV Crown Consulting, met maatschappelijke zetel te 1970
Wezembeek-Oppem, Oudergemseweg 40, en met ondernemingsnummer BE 0444 222 980, gehouden op 18
mei 2021, heeft unaniem beslist om het mandaat van Mevrouw Frédérique Waucquez, Bestuurster, en het
mandaat van de Heer Jean-Charles Uyttenhove, Afgevaardigde-Bestuurder, te verlengen voor een periode
van 6 jaar, eindigende op 30 juni 2027. Beide betrokkene aanvaarden de verlenging van hun mandaat.
Voor conform uittreksel
Jean-Charles Uyttenhove
Afgevaardigde-Bestuurder
Nº d'entreprise : 0439 722 675
Nom
(en entier) : LOCAIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 124 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateurs et administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 février 2021 :
1. L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer les administrateurs suivants, et ce, pour une
durée de 6 ans :
-
- Madame Arıne-Marie VAN AERDE ;
- La société EFEX SA, représentée par Monsieur Charles GRISON
Les mandats sont exercés à titre gratuit sauf avis contraire de l'Assemblée Générale et prendront fir le 23
février 2027.
2. L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer Madame Anne-Marie VAN AERDE en qualité
d'administrateur-délégué de la société, et ce, pour une durée de 6 ans.
Le mandat est exercé à titre gratuit sauf avis contraire de l'Assemblée Générale et prendra fin le 23 février
2027.
3. Maridat spécial est donné à la société TAXCOM MANAGEMENT INVEST SRL, représentée par
Roberto MEO, administrateur, ayant son siège social à Bruxelles (1040), boulevard Louis Schmidt; 24, avec
pouvoir de signature et de représentation pour accomplir toutes les formalités administratives nécessaires
quant à la publication des décisions prises.
Roberto MEO
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 535 517
Nom
(en entier) : COGEZAF SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Haipes, Sauv. 11 à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Procès Verbal de la réunion du Conseil d'administration de la SA COGEZAF!
tenue le 29 juin 2024
Extrait des décisions du Conseil d'administration du 29 juin 2024
1.Démission et nomination de l'Administrateur Délégué
Le Conseil d'administration prend acte de la fin du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-
Francois Bruyr avec effet à partir du 24 juin 2024, et ce, suite à sa démission de son mandat d'administrateur
et administrateur délégué de la société. Pour autant que de besoin, à l'unanimité, le conseil d'administration
accepte cette démission.
A l'unanimité, le conseil d'administration désigne, en qualité de nouvel administrateur-délégué, avec effet à
la date de présente réunion, soit le 29 juin 2024, et pour une durée illimitée, Monsieur Joffrey Kasler, né le 19
octobre 1989 à Courbevoie (92) et domicilié 43 rue de Locarno à 92150 Suresnes, qui accepte.
2.Démission et Nomination du représentant de Tedis
Le Conseil d'administration prend acte du remplacement de Monsieur Denis Maurice par Madame Séverine
Edgard-Rosa en qualité de représentant permanent de la Société Tedis.
3.	Divers
A l'unanimité, le conseil d'administration donne procuration aux avocats de la société Thales Brussels
SC/SCRL dont Me Alexis Wochenmarkt, Me Emmanuel Georgas et Me Tamara Hoogstoel chacun pouvant agir
seul et avec pouvoir de substitution, pour, le cas échéant, effectuer les formalités nécessaires en vue du dépôt
à la banque- carrefour des entreprises et à la publication des démissions et nominations décidées par le présent
conseil d'administration.
Emmanuel Georgas
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0883 510 741
Nom
(en entier) : H & M PROJECT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : 4, RUE DE LA FORÊT B-7522 BLANDAIN
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
3/10/2024 - DÉMISSIONS ET NOMINATIONS
Délibération et décisions :
1. Démission des administrateurs
L'assemblée générale acte les démissions de Madame Hantute Anne et Monsieur Minck Stéphane, en tant
qu'administrateurs, avec effet au 03/10/2024.
2. Nomination des administrateurs
L'assemblée générale acte les nominations de Madame Cailleau Bénédicte et Monsieur Camberlin Géraud;
en tant qu'administrateurs, avec effet au 03/10/2024.
3. Divers
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
Les administrateurs,
Cailleau Bénédicte	Camberlin Géraud
Nº d'entreprise : 0697 955 481
Nom
(en entier) : Summit Tailwind Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Spa 8, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur et de commissaire
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique relevant du pouvoir de l'assemblée générale
en date du 12 septembere 2024:
[ ... ]
6. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat suivant:
· NISHIKAWA Kenta, élisant domicile au siège de la Société, pour une période de 6 ans. Ce mandat prendra
fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2030.
Le mandat est exercé à titre non-rémunéré.
La composition du conseil d'administration de la Société avec effet au 12 septembre 2024 est confirmée
comme suit:
· NISHIKAWA Kenta, Administrateur
· AOTA Takashi, Administrateur
L'assemblée générale rappelle que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée
comme suit:
"L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur
ou défendeur:
- s'il y a un conseil d'administration soit par un administrateur agissant seul, soit par un administrateur-
délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration;
- l'administrateur unique, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des)
délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.“
7. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire, la société à responsabilité limitée
KMPG Réviseurs d'Entreprises (numéro d'entreprise 0419.122.548), ayant son siège situé à Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, pour une période de trois ans dont le premier exercice se termine le 31
mars 2025. Cette société a désigné POESEN Frederic, réviseur d'entreprises, en tant que son représentant
permanent chargé(e) de l'exercice de son mandat.
[ ... ]
8. Un pouvoir spécial est donné à Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin et
Simon Meyskens, qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge
et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour
des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris
les formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
[ ... ]
Anthea Debou
Mandataire spécial
# Bruxelles
Nº d'entreprise : 0719 430 390
Nom
(en entier) : HR Partners
(en abrège)
Forme légale . société anonyme
Adresse complète du siège : Bd d'Ypres 41, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations et démissions
Extrait de l'assemblée générale du 31/07/2024:
L'assemblée générale décide de nommer la SRL GRANT THORNTHON REVISEURS D'ENTREPRISES
(inscrite sous le numéro de membre IRE : B00127), ayant son siège social à 1800 Vilvoorde, 50 Medialaan,
dont le représentant permanent est monsieur Aman Kuderbux, réviseur d'entreprises inscrit sous le numéro
de membre A02621, comme commissaire en vue d'exercer le contrôle de la situation financière, des comptes
annuels, de la régularité au regard du Code des sociétés et des associations (CSA), des statuts et des
opérations à constater dans les comptes annuels des exercices sociaux 2024, 2025, 2026.
Le mandat de la SRL GRANT THORNTON REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que commissaire
expirera après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires convoquée en 2027 pour approuver les
comptes annuels de l'exercice se clôturant en 2026.
L'assemblée générale prend acte de la démission de monsieur Thomas GOETHALS en tant que
représentant permanent de l'administrateur Alan Allman Associates Belgium SA au 31/05/2024 et lui donne
décharge pour l'exercice 2023 et décharge provisoire à date pour l'exercice en cours et se prononcera sur la
décharge définitive lors de l'assemblée générale des comptes 2024.
L'assemblée générale accepte la proposition du conseil d'administration de nommer Monsieur Jean-Marie
THUAL en tant que nouvel representant permanent de l'administrateur Alan Allman Associates Belgium SA
jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de 2028.
L'assemblée générale décide de donner procuration spéciale à Madame Sien Devalet ou Christopher
Verhulst afin d'accomplir toutes les formalités en vue du dépôt des décisions prises à présent, qui n'ont pas
encore été publiées, auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise et de sa publication dans les Annexes au
Moniteur belge. En particulier, les personnes susmentionnées sont autorisées à signer les formulaires de
publication en vue du dépôt et de la publication d'un extrait dans les Annexes au Moniteur belge.
Mandataire,
Christopher Verhulst
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0471 860 557
Nom
(en entier) : Actito
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Athéna 1, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démissions et nominations des administrateurs
L'assemblée générale du 30 juin 2022 constate la fin du mandat des administrateurs et nomine les
administrateurs suivants pour une période d'un an échéant à l'Assemblée Générale ordinaire de 2023:
Actionnaires de catégorie A:
Acelva sprl
Okipio spri
Xanadis sprl
Elvitan sprl
Actionnaires de catégorie B
Olivier Coune
Michel Delloye
Bruno Goffin
Benoît De Nayer
Représentant permanent Okipio sprl
Directeur
francophone de Baixales
Nº d'entreprise 0438.048.139
Nom
IBERIBEL	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège: Boulevard du Jardin Botanique 12/13
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Publication MB - RENOUVELLEMENT I MODIFICATION DU MANDAT DES
ADMINISTRATEURS
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
«IBERIBEL», RPM 0438.048.139, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin
Botanique 12/13, qui s'est tenue le 8 mars 2023 que les résolutions suivantes ont été votées à!
l'unanimité :
[ ... ]
L'assemblée décide de renouveller pour une durée de 6 ans, à dater de ce jour, le mandat des
administateurs en fonction, a savoir :
Monsieur SANZ - RAMOS CRUZ Carlos, domicilié à 28010 Madrid (Espagne), calte
Fernandez de la Hoz, 30
Monsieur ROMERO ESCORIAL Luis, domicilié à 28430 Alpedrete-Madrid (Espagne), calle
Cantabrico, 6
Par contre , Monsieur Javier ROY n'est pas renouvelé ; il est substitué par :
- Monsieur BARRIOS PALACIOS Juan-Carlos , domicilié ä 28005 Madrid ( Espagne) , calle
Poeta Joan Maragall, 60 9°
Leur mandat est attribué pour une periode de six ans et il prendra donc fin, sauf réelection, lors de
l'assemblée générale ordinaire de 2030.
B. PV Conseil d'administration
Les administrateurs, réunis en conseil, prennent ensuite les résolutions suivantes, à l'unanimité des
ivoix.
- Est acceptée la renouvellement du mandat d'administrateur délégué et pour une durée égale á
celle de son mandat d'administrateur de Monsieur ROMERO ESCORIAL Luis, prénommé, qui
accepte.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
Nº d'entreprise : 0413 900 681
Nom
(en entier) : EURO-ARGUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin des Pins 13 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET DE
L'ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 03/05/2024 et du conseil d'administration du
03/05/2024:
A l'unanimité, l'assemblée réélit les administrateurs sortants pour une nouvelle période de six ans qui
viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030:
- Monsieur Joachim von BEUST, Chemin des Pins 13, 1180 Uccle.
- CHRISTOPHE DE CLERCQ SRL, 0864.320.181, Avenue Claire 23, 1410 Waterloo, représenté par son
représentant permanent : Christophe De Clercq, Avenue Claire 23, 1410 Waterloo.
-THIERRY CORNEZ SRL, 0501.792.381, Rue Jules Destrée 29, 5001 Belgrade, représenté par son
représentant permanent : Thierry Cornez, Rue Jules Destrée 29, 5001 Belgrade.
-Madame Lisa von BEUST, Avenue de Beloeil 2/12, 1180 Uccle.
-Madame Gloria von BEUST, Avenue du Pesage 14, 1050 Ixelles.
Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré.
L'administrateur, la SRL Christophe De Clercq, avec siège social à Avenue Claire 23, 1410 Waterloo a
déclaré que, par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2024, Monsieur Christophe De Clercq a
été nommé représentant permanent de la SRL Christophe De Clercq en ce qui concerne le mandat
d'administrateur dans la SA Euro-Argus.
L'administrateur, la SRL Thierry Cornez, avec siège social à Rue Jules Destrée 29, 5001 Belgrade a
déclaré que, par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2024, Monsieur Thierry Cornez a été
nommé représentant permanent de la SRL Thierry Cornez en ce qui concerne le mandat d'administrateur
dans la SA Euro-Argus.
A l'unanimité, le conseil d'administration réélit Monsieur von Beust Joachim, Chemin des Pins 13, 1180
Uccle, en tant qu'administrateur délégué, pour une nouvelle période de six ans.
von Beust Joachim
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0401 688 381	.
Nom
(en entier) : VILLERS MONOPOLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Givet 39 à 5600 Philippeville
Objet de l'acte : Renouvellement mandats et nomination commissaire réviseur
Extrait du PV d'AGE du 16 avril 2024:
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire confirme le renouvellement des mandats d'administrateurs à dater
de ce jour pour une durée de 6 ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale de 2030 de :
-Monsieur Luc BAEYENS,
-Monsieur Harold BOEYAERT,
-Monsieur Franck CATRY,
-La société anonyme Financière Européenne des eaux minérales représentée par Monsieur Luc
BAEYENS.
L'Assemblée Générale, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat
d'administrateur délégué et de président du Conseil d'Administration de Monsieur Luc BAEYENS.
2.L'Assemblée Générale Extraordinaire a ensuite décidé à l'unanimité de nommer comme commissaire la
société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée "Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren -
Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège social à 1210 Bruxelles, Avenue du Bouleverd 21 boite 8, inscrite
au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0428. 837.889, qui désigne comme
représentant M. Thomas Verhamme, réviseur d'entreprises, à être nommé commissaire pour une période de 3
ans, couvrant les exercices se terminant le 31.12.2024, 31.12.2025 et 31.12.2026.
Pour extrait conforme,
Luc Baeyens,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0475 012 760
Nom
(en entier) : Eneco Wind Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussee de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement statutaires suivantes et mandat
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 15 juillet 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Renouvellement du mandat du Commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCRL, établie à Gateway,
Building - Luchthaven Nationaal 1, boîte J, 1930 Zaventem, représentée pour l'exercice de son mandat par;
Monsieur Cédric Boagerts, réviseur d'entreprises. Le mandat de ce Commissaire viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social se clôturant au 31 mars 2027 (et qui aura lieu en 2027).
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise'
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions'
précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0438 700 712
Nom
(en entier) : HENROTTE et Cie
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zone d'activité Sud 12 à 5377 Somme-Leuze
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/12/2022:
Les actionnaires prennent les décisions suivantes :
1.Nomination de nouveaux administrateurs
Les actionnaires décident de désigner en tant qu'administrateurs de la société, à compter du 01/01/2023 et
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026 :
-La SRL JC Management, dont le siège social est établi rue Redoute 13 à 4920 Aywaille, immatriculée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0794.772.963, elle-même représentée par
monsieur Jérôme Corbesier (NN 75.02.26-095.35), Administrateur
-La SRL LBMC, dont le siège social est établi rue François-Lefèbvre 24 à 4000 Liège, immatriculée auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0741.961.710, elle-même représentée par
monsieur Laurent Burette (NN 85.04.01-307.21), Administrateur.
L'assemblée décide que ces mandats ne seront pas rémunérés.
Les administrateurs, représentés comme stipulé ci-dessus, acceptent ce mandat et déclarent qu'il n'y a pas
de mesures qui s'opposent à cette acceptation.
Nº d'entreprise : 0754 403 246
Nom
(en entier) : ALIAXIS VENTURES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS - ADMINISTRATEURS ET
COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 mai 2024
Les mandats d'administrateurs de BV Koen Sticker (représentée par son représentant permanent Monsieur
Koen Sticker) et de Monsieur Fredrik Östbye viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée.
L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de BV Koen Sticker (représentée par son'
représentant permanent Monsieur Koen Sticker) et de Monsieur Fredrik Östbye, pour une durée de deux ans
-	prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.
L'assemblée constate que mandat du commissaire de la Société prend fin à l'issue de la présente assemblée
et décide de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d' Entreprises SRL, Luchthaven Brussel Nationaal 1K à
1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr. 02403), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent.
L'assemblée confère une procuration à M. Manuel Monard, M. Vincent Leroy, Mme. Catherine Willemyns, et,
M. Arnold Lantonnois ainsi qu'à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par,
ses administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément, pour remplir,
toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en'
vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus;
et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires [ et II), et les modifications auprès'
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0461 256 774
Nom
(en entier) : GILSIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill 137 bte 13 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 6/06/2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée acte la démission de Kilbert Patricia de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
Décharge lui est accordée pour l'ensemble de son mandat.
Elle nomme en remplacement Valenta Sidney comme nouvel administrateur.
Les renouvellements de mandat des administrateurs n'ayant pas été publiés au Moniteur belge, l'assemblée'
générale ratifie toutes les décisions prises par les administrateurs depuis le 10 juin 2014 jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de :
- Michaël Valenta
Les mandats de Valenta Michaël et de Valenta Sidney sont exercés à titre gratuit et seront exercés pour une!
durée de 5 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2029
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0419 966 844
Nom
(en entier) : Fintech International
(en abrégé) :
Forme légale : Societe anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 434, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions et normination d'administrateurs.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 DECEMBRE 2024
Composition de l'assemblée
Sont présents tous les actionnaires de la société, à savoir :
-la S.R.L. BELGOINVEST, dont le siège société est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue des
Genêts 16
Représentée par son administrateur, Monsieur Christophe ROUSSEAUX
-la S.R.L. BELNEX, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Mail, 115
Représentée par son administrateur, Monsieur Joachim CEUPPENS
Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est valablement tenue, sans justification quant aux
convocations.
Délibération et résolution
a)	Démission
L'assemblée générale de la société prend acte de la démission :
-des mandats d'administrateurs de Madame Renée PETHUYNE, Monsieur Ghislain BAYET et Monsieur
Jean BAONVILLE, avec effet au 3 décembre 2024 ;
-du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Ghislain BAYET, avec effet au 3 décembre 2024.
L'assemblée générale leur donne décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat.
b) Nomination
L'assemblée générale de la société procède à la nomination des administrateurs suivants :
-Monsieur Christophe ROUSSEAUX
-Monsieur Joachim CEUPPENS
avec effet immédiat.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.
DONT PROCES-VERBAL
Christophe Rousseaux, Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0870 877 381
Nom
(en entier) : ROOT ASTRID
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Extrait PV AGE en date du 22.12.2022 - Nominations de Monsieur Serge
LANGHENDRIES et Monsieur Benoît FRIN en qualité d'administrateurs -
Procurations spéciales à Monsieur Jonas DERYCKERE et Monsieur Michel
VEELAERT
1.1 Nomination de Monsieur Serge LANGHENDRIES en qualité d'administrateur.
L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Serge LANGHENDRIES en tant
qu'administrateur de la SA ROOT ASTRID à compter du 20.02.2019 pour une durée allant jusqu'au
20.02.2025.
1.2 Nomination de Monsieur Benoît FRIN en qualité d'administrateur.
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Benoît FRIN en tant qu'administrateur de la
SA ROOT ASTRID à compter du 20.02.2019 pour une durée allant jusqu'au 20.02.2025.
2.1 Procurations spéciales à Monsieur Jonas DERYCKERE et Monsieur Michel VEELAERT.
Une procuration spéciale est donnée à Messieurs Michel Veelaert et Jonas Deryckere, avocats au cabinet
Athena Law & Strategy, 1050 Bruxelles, rue Lesbroussart 45, qui peuvent agir chacun séparément, avec
pouvoir de substitution, pour mettre l'inscription de ia SA ROOT ASTRID à la Banque-Carrefour des
Entreprises en conformité avec les décisions précitées et pour faire publier ies décisions aux annexes du
Moniteur beige
Jonas DERYCKERE	Michel VEELAERT
mandataire	mandataire.
0812 008 774	Nº d entreprise
Nom
NOVALLIA	fen entier
fen abrège,
Forme légale	S.A.
Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2024
Sur base du document d'analyse des candidatures présenté par le Conseil d'administration,
l'Assemblée nomme le Cabinet AXYLIUM AUDIT SRL, représenté par Monsieur Sébastien VERJANS :
- pour une durée de 3 années, 2024-2026 ;
Jean-Pierre DI BARTOLOMEO	Karl ADAMS
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0415 978 362
Nom
(en entier) : LONGCHAMPS-LIBERTAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans;
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la!
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le:
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0760 343 408
Nom
(en entier) : The Fine Lab S.A
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, 1050 Ixelles.	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Expiration de mandats d'administrateurs, et décision concernant le
renouvellement - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et
administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 18 janvier 2023.
L'actionnaire unique :
- DÉCIDE, après avoir constaté que les mandats des administrateurs de Xavier Danthine et Michel
Etcheberrigaray, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société sont venus à
échéance à la date de la présente assemblée générale, de renouveler les mandats de ces administrateurs à
partir de la date susmentionnée, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui
se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2023.
- DÉCIDE que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de ces mandats.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0798 192 511
Nom
(en entier) : TCA Rail
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 13 rue du Terminal, 6791 Aubange (Belgique)
Objet de l'acte : Désignation du Directeur Général en charge de la gestion journalière et
prestations de back office
DÉCISION
Le Conseil d'administration désigne la Société privée à responsabilité limitée1 « KOEN VANSPRINGEL
CONSULTING », ayant son siège à 2440 Geel, Dr. Van de Perrestraat 31, inscrite à la BCE sous le nº BE
819.404.332, représenté par son gérant2, M. Koen VANSPRINGEL, comme Directeur général en charge de la
gestion journalière de TCA RAIL.
Le Conseil d'administration donne mandat exprès et donc tous pouvoirs à Madame Florence RAULIN,
Directrice finances de TERMINAL ATHUS pour faire les démarches nécessaires en vue de la publication de la
décision qui précède au Moniteur belge.
Nº d'entreprise : 0502 895 411
Nom
(en entier) : NYOTA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD GENERAL WAHIS 20 BOITE A - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : MANDATS
En date du 2 mai 2023, l'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivant
pour une nouvelle période de 6 ans :
- Serge DASSAS domicilié Stijn Streuvelslaan 5 à 3080 Tervuren - Administrateur
- Jean-Pierre DELEGLISE domicilié Zevengatenlaan 44 à 1652 Alsemberg - administrateur
- Philippe MARECHAL domicilié Prins de Salmlaan 23 à 3090 Overijse - Administrateur-délégué
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de mai 2030.
Philippe MARECHAL
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0465 340 474
Nom
(en entier) : PRO CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue Henri Goossens 7 4431 LONCIN
Objet de l'acte : renouvellement mandat administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale ordiniare du 24 juin 2022
[ ... ]
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur :
Monsieur DIPRIMA Antonino, NN 620430-079.60
. Son mandat prend effet le 24/06/2022 pour une durée de six ans.
Copie du PV de l'AGO en annexe
Extrait du PV de l'organe d'administration du 24 juin 2022
[ ... ]
L'organe d'administration décide de nommer en tant qu'administrateur délégué: Monsieur DIPRIMA
Antonino, qui est domicilié Tiges des Saules 7 4550 Nandrin.
Son mandat prend effet en date du 24/06/2022 et a une durée déterminée de six ans.
Cette décision est prise à l'unanimité.
[ ... ]
DIPRIMA Antonino,
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0433 918 216
Nom
(en entier) : RÉSIDENCE LES DEUX VALLEES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4170 Comblain-au-Pont, Rue de la Gare 17
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 24 JUIN 2024
Résolution 1
L'actionnaire décide de confirmer la nomination de la SRL « JOIRIS, ROUSSEAUX ET Co, REVISEURS
D'ENTREPRISES ASSOCIES », représentée par M. Sébastien Gonet, en tant que commissaire de la Société
pour les années comptable 2023-2024-2025. Ce mandat se terminera donc à l'assemblée générale ordinaire
de 2026, validant les comptes au 31 décembre 2025. [ ... ]
Résolution 2
L'actionnaire décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi qu'à
tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi que
ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul, et
avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes compétents
et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière plus
générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les décisions
prises ci-dessus et les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Pour extrait conforme:
Frederic Deltour
Mandataire spécial
francophone de Bruxelles	Nº d'entreprise : 0416 591 442
Nom	1
(en entier) : World Properties and Insurance Services
(en abrégé) : W.P.I.S.
--------
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Clos du Drossart, 11 -1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire de la S.A. W.P.I.S. tenue le 18 juin 2022 au
siège de la société
4. Renouvellement des mandats des Administrateurs
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats des Administrateurs sortants :
Françoise Hoste, Anne Hoste, Christine Hoste, Denis Bodart.
Ils sont nommés pour une durée illimitée.
Signé : Christine Hoste
Administrateur
Nº d'entreprise : 0402859509
Dénomination
(en entier) : LOUIS DOTHEY
Forme juridique : SA
Siège : Rue Baron de Castro, 62 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
L'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2020, a entériné les décisions suivantes :
Renouvellement pour un terme de 6 ans depuis le 29 mai 2020 jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2026 des
mandats d'administrateurs de M. Daniel Brullemans, M. Yves Dothey, Pierre Tielemans et Michel Dotheij.
Michel Dotheij est par ailleurs nommé administrateur-délégué.
Après la décision d'assemblée du 29 mai 2020, le conseil d'administration est ainsi composé des
personnes suivantes :
Michel Dotheij - Administrateur-Délégué - Échéance du mandat AGO 2026
Daniel Brullemans - Administrateur - Échéance du mandat AGO 2026
Yves Dothey - adminsitrateur - Échéance du mandat AGO 2026
Pierre Tielemans - Administrateur - Échéance du mandat AGO 2026
Michel Dotheij
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0418 543 914
Nom
(en entier) : EURO-M Flexible Packaging
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parc Industriel de Ghlin-Baudour Nord, Route de Wallonie, 140 -
7011 GHLIN
Objet de l'acte : Fin de fonction d'un Membre du Comité de Direction - Nomination d'un
nouveau Membre du Comité de Direction - Délégation de pouvoirs
spéciaux
EXTRAIT CONFORME DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
12 NOVEMBRE 2024
PREMIERE RESOLUTION
Fin de la fonction de membre du Comité de direction de Entreprise Nicolas Zielinski Ingénierie &
Management, représentée par Monsieur Nicolas ZIELINSKI en sa qualité de représentant permanent
Le conseil d'administration met fin au mandat de la société Entreprise Nicolas Zielinski Ingénierie &
Management, représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas ZIELINSKI en qualité de Membre
du Comité de Direction - Operations Director, avec effet au 30 novembre 2024 à minuit, et lui donne décharge
pour toute responsabilité personnelle découlant de l'exécution de son mandat jusqu'à cette date.
DEUXIEME RESOLUTION
Nomination d'un nouveau membre du Comité de Direction
Le Conseil d'administration décide de nommer, à compter du 1er décembre 2024, pour une durée
indéterminée, la société Operation Services Supplier, société à responsabilité limitée dont le siège social est
établi rue de Pont-à-Celles, 70 à 6183 Trazegnies, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
nº1016.097.566 et représentée par Monsieur Pierre Bruxelmane en sa qualité de représentant permanent, en
qualité de Membre du Comité de Direction - Operations Director.
TROISIEME RESOLUTION
Délégation pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide de déléguer des pouvoirs spéciaux à Madame Maria MARAGLIANO,
domiciliée rue Ernest Milcamps, 26/2 à 7100 La Louvière, en vue de (i) procéder à la publication des présentes
décisions aux Annexes du Moniteur belge, entre autres, en signant et déposant les formulaires de publication
et, (ii) effectuer toutes les actions requises ou utiles à cet égard et faire en général le nécessaire à cette fin.
Pour extrait certifié conforme
Maria Maragliano
Mandataire spécial