Ondernemingsnr : 0793405659
Naam
(voluit) : Waasland Logistic Warehouses
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eddastraat 32
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 23
december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De vergadering besluit om de statuten te wijzigen zodat het voortaan toegestaan is om meerdere
aandeelhouders in de vennootschap te hebben.
Hiervoor wordt de laatste paragraaf van artikel 10 van de statuten geschrapt en zullen de artikels 21,
23, 24 en 27 aangepast worden.
2. a) Verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in natura:
De raad van bestuur heeft een bijzonder verslag opgesteld, conform artikel 7:179 en 7:197 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato veertien december tweeduizend
tweeëntwintig, waarin het belang van de voorgestelde kapitaalverhoging en van de inbrengen van de
hierna beschreven goederen voor de vennootschap wordt verantwoord, en waarin wordt vastgesteld
dat niet wordt afgeweken van de conclusies van het hierna gemeld verslag van de bedrijfsrevisor.
2. b) Verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura:
De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap “Ernst
& Young Bedrijfsrevisoren” met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Borsbeeksebrug 26,
vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, de dato 14 december 2022, inzake de beschrijving
van de inbrengen in natura en de toegepaste methoden van waardering, overeenkomstig artikel 7:
197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag besluit als volgt:
“Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Waasland Logistic Warehouses NV
Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Waasland Logistic Warehouses NV (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit
in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 29 november 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie «
Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen ».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 14 december
2022, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Luik B
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de
inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij
gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen
die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 12 december 2022, worden vermeld, in
voorkomend geval, met verhoogd met de uitgiftepremie.
De werkelijke vergoeding bestaat uit uitgifte van 18.147.452 nieuwe aandelen met een fractiewaarde
van € 1,00 per aandeel.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:
179 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze
gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (« no fairness opinion »).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Waasland Logistic Warehouses NV door middel
van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Brussel, 14 december 2022
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Joeri Klaykens (getekend)”
2. c) Kapitaalverhoging
De inbrengers hebben ingeschreven op de kapitaalverhoging ten belope van het volledige bedrag
van zeventien miljoen achthonderdzevenenveertigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro
éénentachtig cent.
Luik B
Dit bedrag wordt volledig volstort door inbreng in natura van eigendommen/onroerende rechten.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is met zeventien miljoen
achthonderdzevenenveertigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro éénentachtig cent om het
maatschappelijk kapitaal te brengen van zevenenveertig miljoen euro op vierenzestig miljoen
achthonderdzevenenveertigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro éénentachtig cent door
hogervermelde inbreng in natura en met creatie van zeventien miljoen
achthonderdzevenenveertigduizend vierhonderdtweeënvijftig bijkomende aandelen, zonder nominale
waarde, volledig toekomende aan de inbrengers zoals voormeld.
3. De vergadering heeft beslist om kapitaal op te halen bij de inbrengers zoals hieronder vermeld om
dit te beleggen in bijkomende projecten, overeenkomstig het beleggingsbeleid van de vennootschap.
Bijgevolg besluit de vergadering het kapitaal te verhogen met driehonderdduizend euro om het te
brengen op vijfenzestig miljoen honderdzevenenveertigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro
éénentachtig cent met uitgifte van  driehonderdduizend nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging dient volstort te worden in geld.
Conform de bepalingen van de statuten en de vennootschappenwet, werd aan de bestaande
aandeelhouders het voorkeurrecht aangeboden om in te schrijven op de voorgestelde
kapitaalverhoging, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten.
De oorspronkelijk aandeelhouder verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht.
De drie nieuwe aandeelhouders / inbrengers hebben verklaard van hun voorkeurrecht gebruik te
maken en samen in te tekenen op de volledige kapitaalverhoging, niet in verhouding tot hun
aandelenbezit, maar wel ieder voor een gelijk deel.
De kapitaalverhoging werd door de respectievelijke inschrijvers volledig volstort in geld.
Het bedrag van driehonderdduizend euro werd gestort of overgeschreven op een bijzondere
rekening bij KBC Bank geopend ten name van de vennootschap "Waasland Logistic Warehouses",
zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door genoemde instelling.
4. De statuten van de vennootschap te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv + gecoördineerde statuten + verslag commissaris en verslag
bestuursorgaan.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 29 december
2022.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck