Ondernemingsnr : 0644628544
Naam
(voluit) : Spar Moerzeke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinbroekstraat 19 bus B
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 19 december  2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Spar Moerzeke” volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland , voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- Alle uitbating van café, restaurant, traiteur, bed      and breakfast en hotel.
- Alle inrichting, organisatie, uitbating van alle  activiteiten van ontspanning of culturele aard, zoals o.
m. dancing, feesten, voorstellingen, bals, tentoonstellingen, zaaluitbating, modeshows, projecties,
vergaderingen, cinemavoorstellingen, vermakelijkheden, seminarieactiviteiten, enzomeer, zonder dat
deze opsomming beperkend zou zijn.
- Alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vervoer, productie, bewerking, huur en verhuring,
leasing, van alle voorwerpen, toestellen, materialen, grondstoffen, voedingswaren en dranken, die ter
gelegenheid van de bovenvermelde activiteiten worden aangewend of verbruikt. Dus ook de
activiteiten van café, restaurant, traiteur, bed and breakfast en hotel, zelfs afzonderlijk van alle
andere activiteiten.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en roerende installaties.
- Het uitbaten van een handel in levensmiddelen, wat o.m. inhoudt, groot- en kleinhandel in :
algemene voedingswaren, groenten en fruit, huishoudartikelen, rookwaren, dranken,
diepvriesproducten,  brood en banket, beenhouwerij en charcuterie; 
Dag en weekbladen, tijdschriften, publicaties, boeken, papierwaren, kantoorbenodigdheden, CD’s,
DVD’s, audiovisuele materialen en apparaten;
Speelgoed, allerlei fantasieartikelen;
Textiel, kleding, schoeisel en lederwaren;
Vloerbekleding, behang en verf;
Cosmetica en schoonmaakproducten, geschenkartikelen, juwelen, sierjuwelen en horloges;
Dit betreft een niet-limitatieve lijst. Alle producten die normalerwijze in een handel in levensmiddelen
verkocht of kunnen verkocht worden.
- Groot- en kleinhandel in verse vis en visserijproducten.
- Opleiding koken en organiseren van kooksessies.
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers en overige
machines
- Onderhoud en herstelling van mechanische aard voor eigen rekening of voor rekening van derden
- Onderhoud en herstelling van allerhande machines, installaties en uitrusting
- Onderhoud en herstelling van roerende en onroerende goederen
- Onderhoud, herstelling en installatie van sanitair, cv, klimatisatie en airconditioning
- Onderhoud, herstelling en depannage van rollend materiaal en andere voer- en vaartuigen
- Onderhoud, aanleg en verzorging van terreinen, tuinen en groen in het algemeen
- Grond en graafwerken
- Klein en groothandel in machines, installaties, sanitair, rollend materiaal, uitrusting en andere voer-
en vaartuigen.
- Communicatie en management.
- Online verkopen, webshop  met of zonder thuisbezorging ea verkopen op afstand.
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden en
oordeelkundig uit te breiden. Elke activiteit van analyse, raadgeving omtrent roerende en onroerende
zaken en het verrichten van alle diensten in verband met roerend en onroerend beheer in de
breedste zin van het woord. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan in
België en het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden tot het verwerven, vervreemden
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen al dan
niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende
verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar doel
vergemakkelijken. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen
verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Voordelen van alle aard kunnen deel uitmaken van de bezoldiging.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- mevrouw Van Damme Sylvie, wonende te 9220 Hamme, Bloemenstraat 19, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme,
Kleinbroekstraat 19 B.
7. Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Marvan
Boekhouding en Fiscaliteit”, met zetel te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 5, onderworpen aan de
btw onder nummer BE 0508.660.377, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL