Ondernemingsnr : 0896603959
Naam
(voluit) : GHELEYNS-CALLANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 13
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM te Beernem op 22 mei
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GHELEYNS-
CALLANT”, met zetel te 8340 Damme, Groenestraat 13 en met ondernemingsnummer BE
0896.603.959, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld heeft en beslist.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend
achthonderdzestig (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen”.
3. kennis te nemen van het schrijven de dato 15 mei 2023 inhoudende het ontslag van de huidige
statutair bestuurder, te weten de voornoemde mevrouw CALLANT Ingrid, met ingang vanaf 15 mei
2023. De algemene vergadering verklaarde dit ontslag te aanvaarden en mevrouw CALLANT Ingrid
décharge te geven voor het door haar gevoerde beleid.
b) De algemene vergadering besloot daarnaast tot ontslag van de huidige zaakvoerders (thans
bestuurders), te weten:
- haar statutair zaakvoerder, de heer GHELEYNS Paul voornoemd,
- haar niet-statutair zaakvoerder, de heer GEHELEYNS Thomas, voornoemd.
En besluit onmiddellijk tot herbenoeming van de heren GEHELEYNS Paul en GHELEYNS Thomas
doch in beiden in het mandaat van niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, beiden hier
aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
c) De algemene vergadering besloot daarnaast aan te stellen als bijkomen niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, en dit met ingang van één januari 2023.
- Mevrouw WESEMAEL Melissa Lieve Conny, geboren te Knokke-Heist op acht maart
negentienhonderd éénennegentig, rijksregisternummer 91.03.08-254.80, ongehuwd en bevestigend
geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Natiënlaan 303, die hier tussenkomt en uitdrukkelijk dit mandaat, dat een aanvang heeft genomen op
één januari 2023, te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Over de bezoldiging van hun mandaat wordt door de algemene vergadering beslist.
d) ten gevolge van deze beslissingen wordt artikel 12 aangepast als volgt:
“… Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
4. de voorzitter te ontslaan tot het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt in datum van 10 mei 2023. De
aanwezige aandeelhouder verklaart en erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen. In de mate nuttig en nodig, verklaart de aandeelhouder te
verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.
Het verslag zal neergelegd worden ter griffie.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt artikel drie van de statuten vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.         Het plaatsen van centrale verwarming met warm water, met stoom en met elektriciteit, het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleiding,
het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, de fabricatie van
materieel voor centrale verwarming, de fabricatie van artikel uit plaatijzer voor industrieel of
professioneel gebruik van klein vakwerken en van klein ketelwerk, de smederij.
B.         Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: Het bouwrijp
maken en ruimen van bouwterreinen, timmer- en schrijnwerken, schrijnwerk van metaal en
metallurgie, glaswerken, metsel- en betonwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken,
werken als frigorist, afbraakwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, bevloeringswerken in hout of
andere materialen, leggen van chape, isolatiewerkzaamheden , elektriciteitswerken (incl. distributie),
plafonerings- en schilderwerken, onderhoud en installatie van centrale verwarming, verwarming met
gas, allerhande klusjes zoals het plaatsen van stores en zonneschermen, hekkens en afsluitingen,
garagepoorten, enz., het plaatsen van tussenwanden, plaatsen van stellingen, het optrekken en
afbreken van steigers en werkplatforms, aanleg van tuinen en parken, leggen van klinkers en
terrassen, overige werkzaamheden in de bouw
C.        Het uitvoeren van volgende werken: Het totaal inrichten van woningen en handelsruimten,
grondverzet, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg -en waterbouw, recuperatie van recycleerbaar afval,
de winning, zuivering en distributie van water, aanleggen van rioleringen, verzameling van afvalwater
en afval in het algemeen, straatreiniging, de reiniging en ontsmetting van gebouwen en hun inhoud,
lappen van ruiten; invoegen en reinigen van gevels; toezien op de bouwwerkzaamheden en het
leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, het opzoeken van waterlekken
met behulp van de nieuwste apparatuur, de decoratie van handelsruimtes
D.        De vervaardiging, ontwikkeling en herstelling, de handel, import en export, klein- en
groothandel, handelsbemiddeling en verhuur in: Roerende en onroerende goederen, goederen
algemeen assortiment, bouwmaterialen, meubelen van allerlei aard, elektronische apparaten,
elektronisch materiaal, sanitaire installaties en apparatuur, loodgietersmateriaal, inclusief
installatiemateriaal, kantoormachines en computers, timmer- en schrijnwerk, hout, kurk, riet en
vlechtwerk, hang- en sluitwerk, allerhande machines en werktuigen zonder of met
bedieningspersoneel voor de bouwnijverheid of andere nijverheid, allerhande consumentenartikelen
en niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling. E. Alle roerende en onroerende verrichtingen in de
meest brede zin van het woord: De aankoop, verkoop, de projectontwikkeling, het huren, verhuren en
onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle
vormen van alle roerende en onroerende goederen (incl. terreinen). F. De vennootschap zal in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die
zullen bijdragen tot haar ontwikkeling: Het verlenen van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering
en beheer, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v. m. public relations en
communicatie, financieel advies met uitzondering van de door de wet gereglementeerde activiteiten,
managementactiviteiten. G. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen”
5. de datum voor de gewone jaarlijkse algemene vergadering aan te passen van 10 maart 2023 naar
de eerste zaterdag van juni om 10 uur.
Ten gevolge van deze beslissing zal artikel 18 voortaan luiden als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van juni om 10 uur…”
6. het boekjaar aan te passen derwijze deze loopt vanaf één januari van ieder jaar tot éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Ten gevolge van deze beslissing zal artikel 25 voortaan luiden als volgt:
“Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig september van
hetzelfde jaar.”
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de algemene vergadering om het lopende boekjaar dat
normaal zou eindigen op dertig september 2023 te verlengen om te eindigen op 31 december 2023.
7. huidige statuten integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " GHELEYNS-CALLANT”.    
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.         Het plaatsen van centrale verwarming met warm water, met stoom en met elektriciteit, het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleiding,
het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, de fabricatie van
materieel voor centrale verwarming, de fabricatie van artikel uit plaatijzer voor industrieel of
professioneel gebruik van klein vakwerken en van klein ketelwerk, de smederij.
B.         Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: Het bouwrijp
maken en ruimen van bouwterreinen, timmer- en schrijnwerken, schrijnwerk van metaal en
metallurgie, glaswerken, metsel- en betonwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken,
werken als frigorist, afbraakwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, bevloeringswerken in hout of
andere materialen, leggen van chape, isolatiewerkzaamheden , elektriciteitswerken (incl. distributie),
plafonerings- en schilderwerken, onderhoud en installatie van centrale verwarming, verwarming met
gas, allerhande klusjes zoals het plaatsen van stores en zonneschermen, hekkens en afsluitingen,
garagepoorten, enz., het plaatsen van tussenwanden, plaatsen van stellingen, het optrekken en
afbreken van steigers en werkplatforms, aanleg van tuinen en parken, leggen van klinkers en
terrassen, overige werkzaamheden in de bouw
C.        Het uitvoeren van volgende werken: Het totaal inrichten van woningen en handelsruimten,
grondverzet, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg -en waterbouw, recuperatie van recycleerbaar afval,
de winning, zuivering en distributie van water, aanleggen van rioleringen, verzameling van afvalwater
en afval in het algemeen, straatreiniging, de reiniging en ontsmetting van gebouwen en hun inhoud,
lappen van ruiten; invoegen en reinigen van gevels; toezien op de bouwwerkzaamheden en het
leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, het opzoeken van waterlekken
met behulp van de nieuwste apparatuur, de decoratie van handelsruimtes
D.        De vervaardiging, ontwikkeling en herstelling, de handel, import en export, klein- en
groothandel, handelsbemiddeling en verhuur in: Roerende en onroerende goederen, goederen
algemeen assortiment, bouwmaterialen, meubelen van allerlei aard, elektronische apparaten,
elektronisch materiaal, sanitaire installaties en apparatuur, loodgietersmateriaal, inclusief
installatiemateriaal, kantoormachines en computers, timmer- en schrijnwerk, hout, kurk, riet en
vlechtwerk, hang- en sluitwerk, allerhande machines en werktuigen zonder of met
bedieningspersoneel voor de bouwnijverheid of andere nijverheid, allerhande consumentenartikelen
en niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling. E. Alle roerende en onroerende verrichtingen in de
meest brede zin van het woord: De aankoop, verkoop, de projectontwikkeling, het huren, verhuren en
onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle
vormen van alle roerende en onroerende goederen (incl. terreinen). F. De vennootschap zal in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die
zullen bijdragen tot haar ontwikkeling: Het verlenen van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering
en beheer, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v. m. public relations en
communicatie, financieel advies met uitzondering van de door de wet gereglementeerde activiteiten,
managementactiviteiten. G. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn..
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Zij kunnen schriftelijk hun besluitvorming voeren..
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen..
…
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen
8. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme, Groenestraat 13.
7. opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de
statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de medewerkers van de coöperatieve vennootschap
CENTUM met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 16 en met ondernemingsnummer BE0808
187 073. evenals haar aangestelden aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie volmacht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen, de nodige formaliteiten te vervullen inzake het UBO-register en
eStox en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Philippe VANLATUM.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief
gecoördineerde tekst van de statuten, verklaring vereniging alle aandelen in één hand
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF