Ondernemingsnr : 0464446094
Naam
(voluit) : CECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 26
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV CECO, met zetel te
8700 Tielt, Hoogstraat 26 (ondernemingsnummer 0464.446.094), opgesteld op 16 juni 2021 door
notaris Fabienne Claeys Bouuaert, met standplaats te Gent (5e kanton), die het ambt uitoefent in de
vennootschap “Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent,
Franklin Rooseveltlaan 23, geregistreerd op het eerste kantoor rechtszekerheid te Gent op 21 juni
2021, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 18796, waaruit volgende vaststellingen en besluiten
blijken:
Eerste agendapunt: beslissing om de statuten aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede agendapunt: aanpassing van de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Derde agendapunt: verlenging boekjaar en vaststelling nieuw boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2021.
De algemene vergadering heeft besloten tevens het boekjaar te wijzigen, door de beginda-tum
voortaan vast te leggen op één januari en de einddatum op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Vierde agendapunt: wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten dat de gewone algemene vergadering voortaan jaarlijks zal
plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand maart, om negen uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Vijfde agendapunt: ontslag zaakvoerders, en benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van de heer Hendrik Vanhoutte en mevrouw
Cécile Colle als statutaire zaakvoerders.
Vervolgens is de algemene vergadering onmiddellijk overgegaan tot benoeming van de hierna
vermelde personen als niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer Hendrik Pauwel Jozef Kamiel Maria Vanhoutte, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Cécile Angèle Renée Ghislaine Marie Colle, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Marie Céline Paula Thérèse Justine Angèle Vanhoutte, wonende te 1180 Brussel
Luik B
(Ukkel), Edith Cavellstraat 188.
    •  Mevrouw Anne Renée Maria Gavina Vanhoutte, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Beatrice Marie Louise Henriette Vanhoutte, wonende te 8300 KnokkeHeist, de
Kerchovelaan 7.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde agendapunt: nieuwe statuten
Als gevolg van de inwerkingtreding van het WVV, heeft de algemene vergadering besloten volledig
nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: CECO
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
f) Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentwintig miljoen honderd
achttienduizend vijfhonderd tweeënzestig euro éénenvijftig cent (28.118.562,51 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd dertienduizend vierhonderddertig (113.430) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / honderd
dertienduizend vierhonderd dertigste (1/113.430ste) van het kapitaal.
g) Bestemming winst – reserve : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging : Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
a. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
B. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
e. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
g. De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, gelijksoortig of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buiteland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
Luik B
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand maart om 9
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Zevende agendapunt: vaststelling zetel vennootschap
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
Achtste agendapunt: coördinatie statuten
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende agendapunt: machtiging bestuurders
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan elk van de bestuurders om alle
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Tiende agendapunt: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Accountancy
Verbeke, met zetel te 8940 Wervik, laagweg 110, evenals aan alle bedienden en aangestelden van
dit kantoor, met macht om afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te verrichten voorvloeiend uit voorgaande beslissingen, onder andere bij
het Ondernemings-loket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties en in
het UBO-register.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Bouuaert
 
                             
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten