Ondernemingsnr : 0453853991
Naam
(voluit) : Negotiatrix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Veldekesingel 150 bus 105
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton) op 30
september 2021, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van
de besloten vennootschap NEGOTIATRIX" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van
Veldekesingel 150 (bus 105) ; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0453.853.991.
Deze vergadering :
1) bevestigde  de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten Vennootschap”. De
vergadering stelde  vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van twintigduizend
 euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend zeshonderd en negen Euro
(€ 3.609,00) hetzij drieëntwintigduizend zeshonderd en negen Euro  (€ 23.609,00) van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit de inbreng
van twintigduizend  euro (€ 20.000,00)  en de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend
zeshonderd en negen Euro (€ 3.609,00).
2) besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een  beschikbare
vermogensrekening.
3) besloot, na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan  inzake de
wijziging van het voorwerp , het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de
statuten te vervangen door volgende tekst
“ De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  Het houden van licenties en octrooien;
    •  Vastgoedmakelaar, tussenkomst bij aankoop van onroerende goederen, alsook het huren en
verhuren, hetzij in eigen naam, hetzij als tussenpersoon ;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, he! doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen inonroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met he! oog op
he! beheer, de opbrengst, verkoop en de wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op de wederbelegging en opbrengsten , zij mag beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar
mogen uittmaken ;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
Luik B
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Het verstrekken van adviezen op het vlak van management, door het ter beschikking stellen van
dienstenadvies, hulp en bijstand aan bestuurders, met het oog op de bevordering van organisatie,
communicatie, rendabiliteit, strategie, financieel beheer, marketing.
    •  Het voeren van een investeringsbeleid
              De vennootschap kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen
afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar
voorwerp  of die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag deelnemen
bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of te
stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en
moet verstaan warden in de uitgebreidste zin.
              Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
              Zij kan borg staan onder om het even welke vorm ten voordele van haar eigen bestuurders,
aandeelhouders en andere vennootschappen,
              Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
              De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar
bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van
kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.”
4)  besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen , in overeenstemming met de genomen besluiten
en de bepalingen  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
(uittreksel)
TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
           De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
           Zij verkrijgt de naam "NEGOTIATRIX”.
Artikel 2. Zetel
           De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
           De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  Het houden van licenties en octrooien;
    •  Vastgoedmakelaar, tussenkomst bij aankoop van onroerende goederen, alsook het huren en
verhuren, hetzij in eigen naam, hetzij als tussenpersoon ;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen inonroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op
het beheer, de opbrengst, verkoop en de wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op de wederbelegging en opbrengsten , zij mag beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar
mogen uitmaken ;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Het verstrekken van adviezen op het vlak van management, door het ter beschikking stellen van
dienstenadvies, hulp en bijstand aan bestuurders, met het oog op de bevordering van organisatie,
communicatie, rendabiliteit, strategie, financieel beheer, marketing.
    •  Het voeren van een investeringsbeleid
  De vennootschap kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar voorwerp  of die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag deelnemen bij wijze van
inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of te stichten
Luik B
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of
aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan
warden in de uitgebreidste zin.
  Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
  Zij kan borg staan onder om het even welke vorm ten voordele van haar eigen bestuurders,
aandeelhouders en andere vennootschappen,
  Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
  De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
           De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
           Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd drieënnegentig aandelen uitgegeven.
           De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
..
Artikel 11. : Bestuursorgaan
              De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
              De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
..
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
12.2. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3. Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
              12.5. Dagelijks bestuur
  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
              De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
  Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
              Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
              Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de
maand mei om twintig uur.
              Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
              De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in
België, zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)           Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)           Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere
Luik B
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
              Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
c)           De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
Artikel 26. : Notulen
…
              De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
              Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
De aangenomen tekst geldt als gecoördineerde tekst van de   statuten.
4)               bevestigde voor zoveel als nodig het adres van de zetel, niet langer als statutaire
bepaling, namelijk  :  3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150 (bus 105).
5)             bevestigde het mandaat van mevrouw Christa Jouck als bestuurder voor onbepaalde duur.
 
  Besluit van de bestuurder
  De bestuurder, mevrouw Christa Jouck, besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan de handtekeningsbevoegdheden van de besloten vennootschap A & Co
Accountants met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150 (bus 16) teneinde de nodige
wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- het bijzonder verslag bij toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen