Ondernemingsnr : 0479 139 319
Naam
(voluit) : B&R Development
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw 1510, 2370 Arendonk
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 6 december 2024:
Eerste besluit:
Met ingang van heden, 6 december 2024, wordt het ontslag als niet-statutair bestuurder aanvaard van:
- Gedelegeerd bestuurder Projectmanagement BV, met zetel te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 102,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0472.360.108, hierbij vast vertegenwoordigd door
de heer Karel Bauwens.
Over de kwijting van het uitgeoefende mandaat van de bestuurder wordt beslist bij goedkeuring van de
eerstvolgende jaarrekening.
Het besluit werd met éénparigheid van stemmen genomen.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke raad van bestuur van 6 december 2024:
Eerste besluit:
Het orgaan van bestuur kiest zijn gedelegeerd bestuurder onder de bestuurders op voordracht van de
bestuurders. Als gedelegeerd bestuurder wordt met ingang van heden, 6 december 2024, benoemd, totdat de
bestuurder zal worden ontslaan of ontslag neemt, dan wel totdat de delegatie van bevoegdheden uitdrukkelijk
zal worden herroepen, de vennootschap Komart Beheer BV, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 1000.607.359, vast vertegenwoordigd door de heer
Martens Koen, die aanvaardt, ter vervanging van ontslagnemend gedelegeerd bestuurder en persoon belast
met het dagelijks bestuur Projectmanagement BV, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Bauwens.
De gedelegeerd bestuurder is bevoegd voor het stellen van alle handelingen van dagelijks bestuur tot datum
beëindiging dan wel herroeping van diens mandaat. Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het
kader van de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder, wordt het begrip "dagelijks bestuur" uitgelegd als
volgt en wordt, voor zover als nodig, aan de gedelegeerd bestuurder, een bijzondere volmacht verleend:
1. De in ontvangst name en formaliteiten
a. De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en
pakken, aangetekende brieven die aan de vennootschap zijn gericht, zowel als alle waarde
overschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
b. Alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee betrekking
hebbende formaliteiten.
2. Vertegenwoordiging
a. De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
b. De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij
de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de raad van bestuur ;
verzoekschriften indienen alsook bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen beslissingen van deze
instellingen ; alle documenten terzake ondertekenen en in het algemeen elke handeling te vervullen in verband
met de bedoelde instellingen.
c. De vennootschap vertegenwoordigen voor elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid (met
uitzondering van die zaken die op groepsniveau beheerd worden door de B&R personeelsdienst).
d. De vennootschap vertegenwoordigen voor alle syndicale organisaties.
3. Algemeen beheer
a. De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
b. De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren ; de verkoopvoorwaarden
en tarieven ervan te bepalen en onderhandelen binnen de lijnen van het door de raad van bestuur uitgestippelde
prijzenbeleid.
c. Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-
organisaties. D.w.z. alle vormen van overheidsopdrachten zoals niet limitatief open offerteaanvragen, beperkte
offerteaanvragen, open aanbestedingen, beperkte aanbestedingen, onderhandelingsprocedures, enz. voor
aanbestedende overheden en/of privé organisaties binnen de limieten als hierna bepaald; Alle formaliteiten en
documenten ter zake vervullen en voorleggen.
d. Alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen met specifiek karakter, diensten en in het algemeen
alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (inbegrepen de
ondertekening van bestelbonnen en aftekenen van facturen). Hierbij dient de groepsfilosofie tot aankoop van
machines en duurzaam materieel via B&R Logistics wel gerespecteerd te worden.
e. Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
4. Financiële verrichtingen
a. Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
b. Alle cheques van derden -opgesteld op naam van de vennootschap- endosseren en protesteren, evenals
alle post- en elektronische betaalorders, maar enkel voor de betaling ervan op de zichtrekening van de
vennootschap.
c. Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap tekenen, onderhandelen en
endosseren.
d. Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
e. Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden.
f. Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg tot beloop van een
bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00)) per transactie.
g. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de bouwverplichtingen van de
vennootschap tot maximum 5% van de onderliggende contractwaarde.
5. Tewerkstelling
a. Alle arbeiders en lagere bedienden van de vennootschap benoemen en ontslaan ; hun machten en
bevoegdheden bepalen.
b. Het uitoefenen van de dagelijkse leiding over alle personeel.
6. Geschillen
a. Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen voor alle rechtelijke machten ; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en
arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
b. De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling of wco evenals in soortgelijke
rechtsvorderingen ; deelnemen aan algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de
vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid
werd benoemd : de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen ; hoger beroep aanvaarden,
afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
7. Contracten
Het afsluiten van contracten tot maximaal:
- vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) in geval van aanbestedingen;
- vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) in geval van verkoopcontracten
- tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) in geval van aankoopcontracten;
- 5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen
Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal contract.
Overeenkomstig artikel 11.4 van de statuten, behoren volgende bevoegdheden niet tot daden van dagelijks
bestuur en is de handtekening vereist van de voorzitter van het college, individueel handelend of twee
bestuurders, samen handelend:
· elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed;
· andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);
· elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
· het vaststellen van de prijzenpolitiek;
· elke materiële wijziging van activiteiten;
· het afsluiten van huurcontracten voor meer dan 12 maanden;
· minnelijke schikkingen en beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan honderdduizend euro (€
100.000,00);
· aanwerving of ontslag van hogere bedienden en kaderleden;
· het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
· opening en sluiting van vestigingen;
· het afsluiten van contracten voor meer dan :
- vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) in geval van overheidsopdrachten en andere opdrachten als voorzien
onder 3.c .;
- vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) in geval van verkoopcontracten
- tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) in geval van aankoopcontracten;
- 5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen
Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal contract.
Het besluit werd met éénparigheid van stemmen genomen.
Melanie Geerts
Lasthebber