Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SANOMA DIGITAL BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1831 Machelen (Brab.), Telecomlaan 5-7
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Liliane Panneels, notaris te Sint-Pieters-Woluwe, op 12 februari 2010, 
neergelegd op het registratiekantoor, blijkt dat:
1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "SANOMA MAGAZINES", waarvan de zetel gevestigd is 
te Nederland,  1081KJ Amsterdam, Jachthavenweg 124, regelmatig ingeschreven in het bevoegd 
handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34159491.
Opgericht onder de naam “LASTANNET NETHERLANDS” krachtens akte verleden voor Meester Frits Willem 
Oldenburg, notaris te Amsterdam, op negentien juli tweeduizend en één, laatst gewijzigd op zestien oktober 
tweeduizend en één.
Vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door mevrouw AILASMAA Eija Aulikki, handelend in haar 
hoedanigheid van directeur daartoe benoemd.
2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht “SANOMA DIGITAL GROUP THE NETHERLANDS”, 
waarvan de zetel gevestigd is te Nederland, 1062GD Amsterdam, Maassluisstraat 2, regelmatig ingeschreven 
in het bevoegd handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 17111115.
Opgericht onder de naam “ILSE MEDIA GROEP” krachtens akte verleden voor Meester Pieter Heyme Bolland, 
notaris te Rotterdam, op negenentwintig december negentienhonderd achtennegentig, laatst gewijzigd op 
éénendertig december tweeduizend en negen.
een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam “SANOMA DIGITAL BELGIUM”, verkort 
“SDB”, met zetel te 1831 Machelen (Brab.), Telecomlaan, 5-7, waarvan het volledig en onvoorwaardelijk 
geplaatst maatschappelijk kapitaal zeshonderdduizend euro (600.000 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door 
duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen vormen twee categorieën 
aandelen, waarvan vijfhonderd (500) de categorie A zullen samenstellen en vijfhonderd (500) de categorie B
zullen samenstellen.
De statuten luiden als volgt :
TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “SANOMA DIGITAL 
BELGIUM”, verkort “SDB”.
De volledige en afgekorte namen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden. Zij moeten steeds door de 
woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Machelen (Brab.), Telecomlaan, 5-7.
Deze mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits 
naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.
Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, zij het 
onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De raad van bestuur 
kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.
Artikel 3. : Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het 
buitenland het maken, het uitgeven en het exploiteren van websites, van producten op websites, van online 
shops, en van andere digitale en/of audiovisuele mediavormen, inclusief het uitoefenen van alle vormen van 
digitale publiciteit en verder alles wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan gerekend 
worden, alsmede de vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan andere partijen op het vlak 
van advertenties, content en techniek .    
Zij heeft eveneens tot doel de technische exploitatie van digitale en/of audiovisuele mediavormen, de 
papierhandel, de boekbinderij, de handel in audiovisuele apparaten, de aanmaak van en/of de exploitatie van 
0823167635
geluids-en beeldbanden, het inrichten van studiereizen en seminaries, een en ander in de ruimste zin van het 
woord.
De vennootschap zal tevens, al of niet onder een en meer van de haar toebehorende merknamen, alle 
activiteiten mogen verrichten die rechtreeks of onrechtreeks met de exploitatie van diezelfde merken te maken 
hebben, zoals bijvoorbeeld de exploitatie van telefonie producten, vervaardiging, aankoop en verkoop of het (al 
dan niet voor promotionele doeleinden) op de markt brengen van producten waaronder textielproducten, 
cosmetica, huishoudapparatuur, juwelen, en het exploiteren van diensten of de exploitatie daarvan onder 
licentie toevertrouwen aan anderen.
De vennootschap mag participaties verwerven in gelijk welke vorm in alle handels-, industriële en financiële 
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even 
welk ander middel van aandelen, obligaties, waarden en titels.
Zij zal haar fondsen kunnen gebruiken voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening 
van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties, waarden en titels evenals tot de verwerving van 
brevetten, licenties en andere intellectuele rechten welke de maatschappij mag bezitten en/of beheren.
Zij mag deelnemen aan de oprichting, expansie, de omzetting evenals aan de financiering van alle andere 
ondernemingen.
Zij mag zich voor deze ondernemingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, 
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen zal zij alle maatsregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle verrichtingen 
uitvoeren, welke rechtreeks of onrechtreeks aansluiten bij of bijdragen tot het bevorderen van haar doel.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en 
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtreeks in verband staan met haar vennootschappelijk 
doel.
Artikel 4. : Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 
TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5. : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (600.000 EUR), vertegenwoordigd door 
duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen vormen twee categorieën 
aandelen, waarvan vijfhonderd (500) de categorie A zullen samenstellen en vijfhonderd (500) de categorie B
zullen samenstellen. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle aandelen genieten dezelfde 
rechten en voordelen.
Artikel 6. : Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de 
tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.
De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten 
binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de 
wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande 
alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.
Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote 
eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants uitgegeven 
door de vennootschap.
Artikel 8. : Aard van de effecten
De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn voorzien 
van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, 
hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het 
eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze 
inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
Artikel 9. : Overdracht van effecten
Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het 
register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door 
hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in voorkomend 
geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.
Artikel 9bis : Overdrachtsbeperking
Elke overdracht van aandelen zal aan een procedure van goedkeuring, voorkoopecht en vervolgrecht worden 
onderworpen,  zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst getekend tussen de oprichters van de 
vennootschap en goedgekeurd door de vennootschap. 
Artikel 10. : Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, 
rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap 
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Onder voorbehoud van artikel 9bis van de statuten, wordt tot een kapitaalverhoging besloten door de algemene 
vergadering van de aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de 
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen 
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig 
worden gestort bij de inschrijving.
Artikel 12. : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene 
vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen.
Artikel 13. : Obligaties
De vennootschap kan op ieder tijdstip obligaties aanmaken en uitgeven, zowel hypothecaire als andere, bij 
besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants kan slechts worden besloten 
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
TITEL III. : BESTUUR
Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit vier bestuurders, al dan 
niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen: 
-
ten minste twee bestuurders worden benoemd op basis van een lijst voorgesteld door de 
aandeelhouders van categorie A, en deze lijst moet worden opgesteld in samenspraak met 
de vennootschap "SANOMA MAGAZINES BELGIUM”, met zetel te 1831 Machelen, 
Telecomlaan, 5-7, met ondernemingsnummer 0404.802.477, opgericht blijkens akte 
verleden voor notaris Antoine Cols te Antwerpen op 13 november 1945, bekendgemaakt in 
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december daarna onder nummer 15.441;
-
ten minste twee bestuurders worden benoemd op basis van een lijst voorgesteld door de
aandeelhouders van categorie B.
Er zal telkens hetzelfde aantal bestuurders van elke categorie worden benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die 
zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering 
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van 
vennootschappen. 
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering 
van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.
Artikel 15. : Vacature
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in 
deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering overgaan 
tot de definitieve benoeming, overeenkomstig de paritaire vertegenwoordiging waarvan sprake in artikel 14.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, 
beëindigt deze opdracht.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, 
zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede 
bestuurder te benoemen.
Artikel 16. : Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig 
het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de 
voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van 
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze 
oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, 
luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in 
een schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd 
van een voorafgaande oproeping. 
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of -
uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste 
ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de 
oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 18. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van 
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een tweede 
vergadering bijeengeroepen worden, welke, voor zover minstens twee bestuurders aanwezig zijn, geldig zal 
beraadslagen en besluiten over de agendapunten van de vorige vergadering.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale 
handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, 
telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde 
Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van 
de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit mag een bestuurder één of meer van diens 
collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten 
heeft ontvangen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide 
bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, met 
uitzondering van de volgende beslissingen, waarvoor de stemmen van minstens één bestuurder van categorie 
A en van één bestuurder van categorie B vereist zijn:
-
het vaststellen van een business plan, alsook elke wijziging daarvan;
-
het vaststellen van het budget, alsook elke wijziging daarvan;
-
(des)investeren voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR) per 
verrichting;
-
het vervreemden van deelnemingen of het staken van activiteiten;
-
het starten, verwerven en ontwikkelen van nieuwe activiteiten en projecten voorzover 
daarmee op jaarbasis een belang van 100.000 EUR of meer is gemoeid;
-
het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een krediet wordt 
verleend;
-
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder 
niet is begrepen het gebruik maken van een door de aandeelhouders goedgekeurd aan de 
vennootschap verleend bankkrediet;
-
het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming , daarin 
begrepen de aanstelling of het ontslag van een gedelegeerd bestuurder of algemeen 
directeur;
-
het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met 
uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
-
het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een jaarlijkse verloning wordt 
toegekend die een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR) te boven gaat;
-
de aanvraag van een gerechtelijk akkoord of faillissement;
-
het verstrekken van enige vorm van zekerheid;
-
het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige verbintenis of rechtsverhouding (of reeks 
van 
samenhangende 
verbintenissen 
of 
rechtsverhoudingen) 
buiten 
de 
normale 
bedrijfsuitoefening, waarbij een verbintenis of rechtsverhouding (i) met een financieel 
belang van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR) of (ii) die een looptijd van 
langer dan 12 maanden heeft, tenzij daarmee jaarlijks een bedrag van minder dan 100.000 
EUR is gemoeid, in ieder geval wordt geacht te gelden als buiten de normale 
bedrijfsuitoefening;
-
het verlenen of wijzigen van winstrechten of bonussen aan werknemers of het toekennen 
van een variabele beloning aan werknemers;
-
het vaststellen van de begroting, balans, resultatenrekening, cashflow projectie en 
personeelsbezetting voor het komende jaar;
-
de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in het kapitaal van een andere 
onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
-
het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk 
gehouden medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
-
het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten;
-
het vestigen of opheffen van kantoren en filialen;
-
het oprichten van dochtervennootschappen en het vervreemden van (aandelen in) 
dochtervennootschappen;
-
het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van rechten van industriële en intellectuele 
eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
-
de uitkering van (interim)dividenden door de vennootschap;
-
het aannemen van bijzondere verslagen en voorstellen gericht aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders; en
-
het vaststellen van de wijze waarop beslist zal worden op algemene vergaderingen van 
aandeelhouders van dochtervennootschappen, of het verlenen van volmachten met het 
oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap als aandeelhouder op algemene 
vergaderingen van dochtervennootschappen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van 
stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de 
overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks 
vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord.
In deze hypothese, zal een ontwerp besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, 
wanneer gelijktijdig aan al de bestuurders meegedeeld, als een besluit gelden, indien het schriftelijk, 
onvoorwaardelijk en eenparig, door dezen laatsten is goedgekeurd.
Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit 
van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld. 
Artikel 19. : Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat 
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet 
hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. 
Bij bestaan van een directiecomité, indien een lid van dit comité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang 
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid 
van het directiecomité behoort, moet hij dit meedelen aan de raad van bestuur, die alleen de beslissing of 
verrichting zal goedkeuren.
De verklaring van de betrokken bestuurder of van het betrokken lid van het directiecomité, alsook de 
rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen 
van de raad van bestuur of het directiecomité die de beslissing moet nemen.
Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder of het 
betrokken lid van het directiecomité deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Artikel 20. : Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het 
Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen 
de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de 
vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de 
raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke 
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" 
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
c) Directiecomité
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet 
bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van 
vennootschappen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden 
voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. 
Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college.
De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité 
overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de 
uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek 
van vennootschappen. 
c) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur 
wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren 
aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, 
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21. : Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van 
derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de 
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer 
de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
•
hetzij door één bestuurder;
•
hetzij, voor de akten opgenomen in de lijst van artikel 18 van de statuten, door één 
bestuurder van categorie A en één bestuurder van categorie B, samen optredend;
•
hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit 
bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de 
grenzen van hun opdracht.
Artikel 22. : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de 
aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. Deze 
notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun 
bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm in een speciaal register, hetzij in elektronische beveiligde 
vorm, op om het even welke drager en op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden van voortbestaan, 
leesbaarheid, betrouwbaarheid, alsook een getrouwe en duurzame reproductie toelaat.
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit 
deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV. : CONTROLE
Artikel 23. : Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de 
vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van 
vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of 
meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te 
benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een 
commissaris.
TITEL V. : VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Artikel 24
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders 
kosteloos uitgeoefend.
b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun 
opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming 
van de partijen.
Het voorwerp van en de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten 
uitgevoerd door de commissarissen worden vermeld in bijlage bij de jaarrekening.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen 
geven of stellen.
TITEL VI. : ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
Artikel 25. : Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de 
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of 
zij die tegenstemden.
Artikel 26. : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste dinsdag van 
de maand mei van ieder jaar, om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de 
eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), 
bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de 
bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de 
vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle 
besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.
Artikel 27. : Buitengewone algemene vergaderingen
Een buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen voorzien 
door het Wetboek van vennootschappen - kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te 
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.
De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde 
(1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van 
bestuur of twee bestuurders en telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 28. : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 29. : Oproeping – Vorm
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) dagen 
op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op naam 
die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele 
commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op 
voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben 
ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering 
deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.
Artikel 30. : Toelating
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of 
hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen 
vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 31. : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al 
dan niet aandeelhouder. 
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene 
vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32. : Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de 
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en 
zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.
Artikel 33. : Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij 
ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig of door een persoon 
aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het toelaat –
benoemt twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 34. : Beraadslaging – Besluiten - Verdaging
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of 
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van 
vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.
b) Besluiten
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het 
Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Voor alle akten opgesomd in artikel 18 van de statuten is zijn de stemmen van de gewone meerderheid van 
elke categorie van aandeelhouders vereist.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de 
berekening van de meerderheid meegerekend. 
Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, 
dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal 
stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden 
vastgesteld.
Stemmen per brief is niet toegelaten.
c) Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting door 
de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de 
genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste 
vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe 
toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen 
door de tweede vergadering zijn definitief.
Artikel 35. : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het 
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een 
persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht 
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de 
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de 
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever 
uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de 
hoogte werd gebracht.
Artikel 37. : Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle 
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel 38. : Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de leden van het bureau, de aanwezige 
bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij 
authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen, in originele vorm, in een speciaal 
register bewaard, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door de raad van bestuur, 
worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders 
dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een bestuurder.
TITEL VII. : JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 39. : Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform 
het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale 
balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te 
stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, 
inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.
De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag 
op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van 
vennootschappen.
De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking van de 
vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op de zetel van de 
vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten. Zij 
hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een 
kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders 
en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping. 
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene 
vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.
Artikel 40. : Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) 
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk 
kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de 
bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en 
van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van 
bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 
vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Artikel 41. : Interim-dividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het 
Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
TITEL VIII. : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 42. : Vereniging van alle aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of 
gerechtelijk wordt ontbonden.
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is 
omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige 
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de 
vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen 
of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of 
van haar ontbinding.
Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van 
de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
b) Verliezen
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het 
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste 
twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden 
vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te 
beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda 
aangekondigde maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot 
minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft 
wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere 
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de 
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 44. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een 
besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar 
vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 45. : Benoeming van vereffenaar(s)
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke uitspraak die 
op vraag van iedere belanghebbende kan worden gevorderd, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene 
vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van 
vereffening.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van 
diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de 
bestuurders.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van 
stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van 
dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.
Artikel 46. : Verdeling
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de 
volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, 
terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
TITEL IX. : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 47. : Waarnemen van opdrachten
Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangesteld wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid 
van het directiecomité van een andere vennootschap, dient de raad van bestuur onder de aandeelhouders, 
bestuurders of werknemers van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt 
met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van 
vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigings-
bevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde 
opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal 
vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.
Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van 
een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te 
vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 48. : Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele 
commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze 
statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 49. : Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, 
directeur, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen 
heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem 
alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere 
verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen 
en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling 
in het buitenland worden verstuurd.
Artikel 50. : Gemeen recht
Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de vigerende 
Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten en 
reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte ingeschreven te zijn en worden de 
clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen uit deze wetten en reglementering, 
geacht niet geschreven te zijn.
DEEL III. : OVERGANGSBEPALINGEN
Vervolgens hebben de comparanten op unanieme wijze verklaard de volgende overgangsmaatregelen te 
nemen, die slechts uitwerking zullen hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid 
verkrijgt door het neerleggen van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank.
1. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden 
afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien.
2. De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en elf.
3. Opdracht van bestuurder
De comparanten verklaren dat de notaris hun aandacht gevestigd heeft op:
a)
de beschikkingen van de wet van 19 februari 1965 (en latere wijzigende wetten en uitvoerende besluiten), 
met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten;
b)
de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 op het verbod 
bepaalde ambten uit de oefenen;
c)
de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen;
d)
de bepalingen van de wet van 10 februari 1998, ter bevordering van het zelfstandig ondernemen en, in het 
bijzonder, op de noodzaak tot verkrijging van een bewijs van kennis van het bedrijfsbeheer.
4. Bestuur – Dagelijks bestuur - Controle
4.1 Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4): twee van categorie A en twee van categorie B.
Worden tot bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van categorie A benoemd, voor een termijn 
die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien, die zich zal uitspreken over de 
jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twaalf:
a)
de heer VAN HECKE Aimé Maurits, geboren te Hamme, op 13 december 1959, wonende te 2500 Lier, 
Werf 8 
b)
de heer RECOURDON Jacques Martin, geboren te Antwerpen, op 14 juli 1953, wonende te 2650 
Edegem, Ferdinand Verbiestlaan, 14 
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Worden tot bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van categorie B benoemd, voor een termijn 
die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien, die zich zal uitspreken over de 
jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twaalf:
a)
de heer MOLMAN Dick, geboren te Amsterdam (Nederland), op 24 februari 1954 wonende te 
Nederland, 2135 Hoofddorp, Anne Franklaan, 76
b)
de heer VAN HEUKELOM Joris Jan Maria, geboren te Mortsel, op 30 april 1969, wonende te 
Nederland, 1012 Amsterdam, Koggestraat, 5 
Hun opdracht wordt niet vergoed.
4.2 Wordt tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 
tweeduizend dertien, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december 
tweeduizend en twaalf “KPMG Bedrijfsrevisoren”, waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Bourgetlaan, 
40, vertegenwoordigd door de heer VAN DONINK Harry, bedrijfsrevisor.