Ondernemingsnr : 0668485990
Naam
(voluit) : ADITCO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 417
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Andreas LAGA met standplaats te Izegem op
30 oktober 2020, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Kapitaalvermindering met zevenhonderd vijftigduizend Euro (750.000,00 EUR) om het te brengen
van twee miljoen en achtduizend honderd zestig Euro (2.008.160,00 EUR) op een bedrag van één
miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend honderdzestig Euro (1.258.160,00 EUR), met het oog op
herstructurering van de vennootschap, door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag.
De terugbetaling bedraagt in totaal zevenhonderd vijftigduizend Euro (750.000,00 EUR).
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen
aan te brengen in het register van aandelen.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van
aandelen.
2. Splitsing van het aantal aandelen in 10: voortaan wordt het kapitaal vertegenwoordigd door
zesduizend honderdzestig (6.160) aandelen in plaats van door zeshonderd en zestien (616)
aandelen.
3. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  De tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Benaming: “ADITCO INVEST”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Luik B
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
5. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
6. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
7. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
8. Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van
Telecom, hard- en softwaretoepassingen.
9. Advies en logistieke steun bij Telecom, hard- en softwaretoepassingen.
10. Dienstverlening met betrekking tot telecom, hard- en softwaretoepassingen.
11. Het ter beschikking stellen van commerciële en technische knowhow.
12. Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract.
13. De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
14. Het verlenen van administratieve bijstand aan verbonden en niet verbonden ondernemingen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaald vanaf haar oprichting.
Kapitaal: één miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend honderdzestig Euro (1.258.160,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten
minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerde bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Externe vertegenwoordiging: 1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. 2. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden ofwel door
de gedelegeerde bestuurder, alleen optredend ofwel door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur of door de directeur(s) voor dit bestuur,
die alleen of gezamenlijk handelen. 4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn-hun machten. 5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  De gewone, bijzondere
en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
Luik B
op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht – Volmacht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde al dan niet zelf een aandeelhouder is. Het bestuursorgaan kan in de
uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of vertegenwoordiger.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Ontslag van alle in functie zijnde bestuurders/gedelegeerd bestuurder/voorzitter van het
bestuursorgaan met ingang vanaf aktedatum, namelijk:
- de heer Ludwig Geldof, wonende te 8870 Izegem, Europalaan 1/0001 (bestuurder/gedelegeerde
bestuurder/voorzitter van het bestuursorgaan);
- de heer Kiven Cuveele, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 102
(bestuurder/gedelegeerde bestuurder);
- de besloten vennootschap ALPHACO, met zetel te 8870 Izegem, Europalaan 1-1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met nummer 0471.789.390, vast
vertegenwoordigd door de heer Ludwig Geldof, voornoemd (bestuurder);
- de besloten vennootschap S&Q, met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 102,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met nummer 0662.817.430,
vast vertegenwoordig door de heer Kiven Cuveele, voornoemd (bestuurder).
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.
6. (Her-)Benoeming van (nieuwe) bestuurders, met ingang vanaf aktedatum, voor een duur van 6
jaar:
- de voornoemde vennootschap “ALPHACO”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maria De Kerpel,
wonende te 8870 Izegem, Europalaan 1/0001;
- de heer Ludwig Geldof, voornoemd;
- de voornoemde vennootschap “S&Q”, vast vertegenwoordigd door de heer Kiven Cuveele,
voornoemd;
- mevrouw Sarah Seynaeve, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 102.
Hun op-dracht vervalt met de gewone algemene ver-gadering van 2026.
7. Adres van de zetel.  Bevestiging dat het adres van de zetel van de vennootschap ongewijzigd
gevestigd is te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 417.
 
Besluit bestuursorgaan: benoeming van de heer Ludwig Geldof en de voornoemde vennootschap
“S&Q”, vast vertegenwoordig door de heer Kiven Cuveele, voornoemd, tot gedelegeerde bestuurders
en de heer Ludwig Geldof, voornoemd, tot voorzitter.
 
Luik B
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 30/10/2020
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.