Ondernemingsnr : 0867689744
Naam
(voluit) : Cuisine d'Eté
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvenstraat 14 bus C
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 18
juli 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is gehouden
van de besloten vennootschap “CUISINE D’ETÉ” waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven,
Heuvenstraat 14c; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0841.839.541.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  “Besloten
Vennootschap” afgekort “BV”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
tweede besluit: kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro respectievelijk duizend achthonderdzestig Euro van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
derde  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
…
vierde besluit: vervangen van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten, en waarbij de zetel niet langer als statutaire bepaling
wordt vermeld en het bestuur niet langer statutair wordt verankerd:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam “Cuisine d’Eté”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
    •  de promotie en uitbating van restaurants,  taverne's, brasserie's en eethuizen;
    •  traiteurdienst met of zonder bediening, de bereiding van afhaalmaaltijden;
    •  de promotie en uitbating van café’s, frituur, broodjesbar, snackbar, wijnbar, discotheek en
nachtclub;
    •  het geven en organiseren van kookcursussen, kookavonden en allerlei horecaopleidingen
binnen- of buitenshuis;
    •  de organisatie en bijstand bij de organisatie van allerhande evenementen, concerten, fuiven,
banketten, sportmanifestaties, produktvoorstellingen alsook het verzorgen van cateringen op
dergelijke manifestaties;
6. de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van :
* alle wijnen, waters, likeuren, sterke dranken, koffie- en theeprodukten;
* alle voedingsartikelen, zuivelprodukten, snoepartikelen, rookwaren en luxegoederen;
* textielprodukten van allerlei aard en voor alle doeleinden;
* electrische apparaten, toestellen en apparatuur;
* horeca-materieel en –materiaal;
7.de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, opslag en distributie, de handel als consignataris,
commissionair, makelaar of anderszins, kortom de handel in al haar vormen in en van alle goederen,
waren en produkten in de handel.
    1.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten , het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen
    2.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement.
    3.  Advies en bijstand bij het leiden , aansturen en coördineren van de aanwerving, bezoldiging en
opleiding van personeel.
    4.  Advies en bijstand bij het algemeen management.
    5.  Advies voor de bewaking en versterking van de kwaliteit.
    6.  Advies inzake initiatie en aansturing van nieuwe projecten, innovatieprojecten, en andere
    7.  Advies en bijstand op het vlak van investeringen : budgettering, opstellen van studies, offertes,
advies inzake aankopen en de implementatie van investeringen.
    8.  Advies en bijstand inzake vergunningen, toelatingen, aangiftes, technische  keuringen.
    9.  Bijstand op het vlak van kwalificatie en evaluatie van personeel en kwaliteitsborging.
    10.  Bijstand op het vlak van externe en interne audits.
    11.  Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken.
    12.  Het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies.
    13.  Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en cursussen
betreffende commerciële- en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis.
    14.  Onderneming voor het verwerven, aanhouden, beheren en verkopen van licenties, octrooien,
franchise, beheren van royalties, beheren van alle zakelijke rechten in de ruimste betekenis
    15.  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden , het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze of andere
roerende en onroerende goederen.
    16.  Het aanleggen, beheren  en uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    17.  Het kopen, verkopen en  aanhouden van effecten en participaties in andere
vennootschappen, activiteit van holdingvennootschappen.
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar
voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen.  De vennoot--schap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deelne-ming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard dit te bevorderen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13 : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de
maand mei om tien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de laatst eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
Artikel 26. : Notulen
..
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: bevestiging zetel
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te
3520 Zonhoven, Heuvenstraat 14c.
zesde besluit: bestuur
De vergadering bevestigde  de heer Johan Segers  als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
zevende  besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de de besloten vennootschap “LCA”, met maatschappelijke zetel te
Hasselt, Trekschurenstraat 126; ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 812.067.073, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, teneinde de nodige
wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingenteneinde de nodige wijzigingen
aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten