Ondernemingsnr : 0882 934 481
Naam
(voluit) : VDS-FOOD BXL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Volxemlaan 461, 1190 Vorst
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 3 september 2024:
"2.1 Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist hierbij om het ontslag van:
(i) VDL Consulting, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nijvelsebaan 89, 3040
Huldenberg (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0450.775.826,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Paola De Lille [ ... ] (VDL Consulting); en
(ii) MAPO-FOOD, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nijvelsebaan 89, 3040
Huldenberg (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0461.332.592,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Stéphane Van De Moortele [ ... ] (MAPO-FOOD),
als bestuurders van de vennootschap te bevestigen en te aanvaarden, en dit met ingang vanaf de datum
van deze besluiten.
[ ... ]
2.2 Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist
(i)	om:
(a) Thierry Légat [ ... ];
(b) Laurent Lioulas [ ... ];
(c) Stephen Bender [ ... ]; en
(a) Vadeli, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée)
naar Luxemburgs recht, met zetel te 33 Gruss-Strooss 9991 Weiswampach (Groothertogdom van
Luxemburg), ingeschreven in het Luxemburgs Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) onder
het nummer B198877, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Stéphane Van De Moortele,
als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone
algemene vergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31 december 2029 (of bij schriftelijke besluiten welke ter vervanging van deze vergadering
zullen genomen worden), behalve het mandaat van Vadeli, dat automatisch zal eindigen op 31 december
2026, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
[ ... ]
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:
(i) Thierry Légat, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zich zal moeten uitspreken over
de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029 (of bij schriftelijke besluiten
welke ter vervanging van deze vergadering zullen genomen worden);
(ii) Laurent Lioulas, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zich zal moeten uitspreken
over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029 (of bij schriftelijke
besluiten welke ter vervanging van deze vergadering zullen genomen worden);
(iii) Stephen Bender, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zich zal moeten uitspreken
over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029 (of bij schriftelijke
besluiten welke ter vervanging van deze vergadering zullen genomen worden); en
(iv) Vadeli S.à.r.l., vast vertegenwoordigd door Stéphane Van De Moortele, tot en met 31 december 2026.
2.3 Benoeming van commissaris
De enige aandeelhouder beslist om PwC Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Brussel onder het nummer 0429.501.944, te benoemen als commissaris van de vennootschap. De enige
aandeelhouder neemt kennis van de benoeming door PwC Bedrijfsrevisorer van Gaëtan Roy [ ... ] als diens
vaste vertegenwoordiger.
[ ... ]
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar en zal de controletaken uitvoeren met
betrekking tot de boekjaren die eindigen op 30 juni 2024, 30 juni 2025 en 30 juni 2026. Het mandaat zal
bijgevolg van rechtswege verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering die zich zal moeten
uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 (of bij
schriftelijke besluiten welke ter vervanging van deze vergadering zullen genomen worden).
[ ... ]
2.4 Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel
Bonne, Hannelore Matthys, Viktor Francq en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van
Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met
het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket,
de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van
België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de
administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke
andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en
schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur d.d. 3 september 2024:
"3.1 Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
De bestuurders bevestigen unaniem een kopie van de ontslagbrief van 3 september 2024 van MAPO-
FOOD, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nijvelsebaan 89, 3040 Huldenberg
(België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0461.332.592,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Stéphane Van De Moortele, als gedelegeerd bestuurder
te hebben ontvangen en hier geen verdere vragen bij te hebben.
Op basis daarvan, beslist de raad van bestuur unaniem het ontslag van MAPO-FOOD NV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Stéphane Van De Moortele, als gedelegeerd bestuurder
te bevestigen en te aanvaarden, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
[ ... ]
3.2 Intrekking van alle volmachten toegekend door de vennootschap
De raad van bestuur beslist unaniem om alle volmachten die door de vennootschap voor de datum van
deze besluiten werden toegekend aan enige van de vorige bestuurders en/of aan MAPO-FOOD definitief en
met ingang vanaf de datum van deze besluiten in te trekken.
3.3 Benoeming van gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuurder beslist unaniem:
(i)	om:
(a) Vadeli, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée)
naar Luxemburgs recht, met zetel te 33 Gruss-Strooss 9991 Weiswampach (Groothertogdom van
Luxemburg), ingeschreven in het Luxemburgs Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) onder
het nummer B 198877, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Stéphane Van De Moortele; en
(b) Thierry Légat,
als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te benoemen, in overeenstemming met artikel 7:121
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
Behoudens toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de
beëindiging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder als bestuurder, zonder dat dit nog verder
bevestigd moet worden;
[ ... ]
(iii) dat de gedelegeerd bestuurders over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden
beschikken binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, met name de handelingen zoals
omschreven in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen [ ... ]; en
(iv) dat, bij toepassing van artikel 11 van de statuten van de vennootschap, de gedelegeerd bestuurders
de bevoegdheid hebben om alleen te tekenen en om elk alleen de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover derden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
... ]
3.6 Administratieve volmacht
De raad van bestuur beslist unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan
Michel Bonne, Hannelore Matthys, Viktor Francq en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore
van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de
bevoegdheid om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede
alle andere formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal
secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Hannelore Matthys
Lasthebber