Ondernemingsnr : 0474701766
Naam
(voluit) : INTERCONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stoktsebaan 15
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 3 november
2020, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap INTERCONSULTING, afgekort
ICS, met ondernemingsnummer 0474.701.766 en met zetel te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 15, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Vaststelling dat mevrouw Eva Teresa Vanderstraeten op 3 juli 2020 ontslag heeft genomen als
bestuurder van de vennootschap.
3/ De heer Danny Frans Maria Devis ontslag te geven uit zijn functie van bestuurder en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
4/ Het voorstel van uitkering in geld aan de aandeelhouders van het bedrag van € 966.400,00 naar
evenredigheid van hun aandelenbezit goed te keuren, zonder vernietiging van aandelen. Deze
uitkeringen zijn integraal aan te rekenen op de beschikbare inbreng in toepassing van artikel 537
WIB.
5/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “INTERCONSULTING”, afgekort “ICS”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
1. Het verlenen van consultancy, advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het
management van ondernemingen en van particulieren inzake organisatie, administratie, personeel,
marketing, aankoop, drukwerk, productie, opslag, logistiek, verkoop, distributie, techniek,
mechanisering, milieu en veiligheid. Het fungeren als tolk- en vertaalbureau, als studie-, organisatie-
en raadgevend bureau inzake financiële, administratieve, sociale, fiscale en marketing
aangelegenheden, als studie- en ontwikkelingsbureau voor nieuwe producten.
2. Het verlenen van consultancy, advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het
management van ondernemingen en van particulieren inzake informatisering en automatisering. De
studie van, de aan- en verkoop, de import en export, de huur en verhuur, de installatie en het
onderhoud van computer hard- en software en het beheer en onderhoud van computernetwerken.
Luik B
Het geven van opleiding en het inrichten van vormingscursussen omtrent informatisering. Het
analyseren en begeleiden van informatiseringsprojecten, het ontwerpen, ontwikkelen en schrijven
van software. De ontwikkeling, ondersteuning en verkoop van websites en activiteiten rond
elektronische handel.
3. Het aan- en verkopen, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het traden, de productie, de
opslag en distributie, en de vertegenwoordiging in de meest ruime zin van het woord van alle
mogelijke producten en diensten.
4. Het aan- en verkopen, het verwerven en vervreemden in de meest ruime zin van het woord,
eventueel door ruiling, het huren en verhuren, eventueel onderverhuren; het in leasing nemen en
geven, het uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en uitrusten van alle onroerende goederen,
zowel ongebouwde als gebouwde.
5. Het verwerven, bezitten, vervreemden en beheren in de meest ruime zin van het woord van alle
roerende goederen.
6. Het verwerven, bezitten, vervreemden van aandelen of andere effecten in vennootschappen,
ondernemingen of zaken voor rekening van de vennootschap, alsmede het beheer van aandelen- en
effectenportefeuilles van de vennootschap.
7. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, het voeren van besturen
over en van administraties van vennootschappen, ondernemingen of zaken, alsook het geven van
adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vennootschappen, ondernemingen of zaken.
8. Het zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, het toestaan van leningen,
voorschotten en kredieten, behoudens de wettelijke beperkingen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 oktober van elk kalenderjaar tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.