guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0889 320 744
Nom
(en entier) : ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
(en abrégé) : ACCESS GROUP
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2020:
"Après délibération, l'Assemblée Générale Ordinaire, à l'unanimité,
- décide [ ... ] à l'unanimité de nommer M. François Pagès, résidant au 156 East 37th Street, PH, New-York
NY 10016, en qualité d'administrateur pour une période de quatre ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
- décide de donner pouvoir à Marie Brasseur, ou tout autre avocat de ALTIUS SCRL civile, ayant fait
élection de domicile en leurs bureaux sis Avenue du Port 86C B.414, 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le
pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les
formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux
Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la Société auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises."
B. Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 23 août 2022 :
"Première décision
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Monsieur Tuomas Lasse Antero Virtala et
d'OP Osuuskunta, représentée par son représentant permanent, Monsieur Erkko Ryynanen, en tant
qu'administrateurs de la Société avec effet au 23 août 2022. Une copie de leur lettre démission respective
demeure annexée aux présentes résolutions prises par écrit.
Deuxième décision
Les actionnaires décident de nommer, avec effet au 23 août 2022 [ ... ], Madame Patricia Pascual Ramsay,
née le 29 décembre 1978, en Espagne, de nationalité espagnole, domiciliée à Calle Apolonio Morales 19,
p.08 DR, Madrid, Espagne et faisant élection de domicile au siège social de la Société.
Les actionnaires décident de nommer Madame Patricia Pascual Ramsay en tant qu'administrateur pour
une durée de six (6) ans de sorte que son mandat d'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires à tenir en 2028 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social se clôturant le 31 décembre 2027.
Les actionnaires décident en outre que le mandat de Madame Patricia Pascual Ramsay sera exercé à titre
gratuit.
[ ... ]
Quatrième décision
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Arthur van Greunsven, Sheena
Beimans et tout autre avocat du cabinet ALTIUS SCRL, sis Avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles,
Belgique. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le
du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions. Plus particulièrement, chaque
mandataire est compétent pour signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication
au greffe."
Pour extrait analytique,
Marie Brasseur
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 712 348
Nom
(en entier) : MAGEROTTE ENTREPRISES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Lahaut 11 - 6950 Nassogne
Objet de l'acte : REELECTION
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2024)
Les mandats des administrateurs qui forment le conseil d'administration actuel expirent le 30 juin 2024.
L'assemblée générale nomme MM Magerotte André, Magerotte Mathieu et Magerotte Thomas aux postes
d'Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans débutant le 1er Juillet 2024 pour se terminer le 30 juin 2030
et les charge de constituer un conseil d'administration avec Monsieur Magerotte André comme Administrateur
Délégué.
Magerotte André
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0470 109 411
Nom
(en entier) : Foodchain ID Testing solutions
(en abrège) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Hayeneux 62 - 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Révocation du mandat de réviseur de la SRL EY Réviseurs d'Entreprise et
nomination de la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises au mnadat de réviseur
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale du 26-11-2024
Après lecture de l'ordre du jour, après délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
1.Révocation du mandat de réviseur de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises
Lors de sa séance du 29 juin 2023, l'Assemblée Générale de Foodchain ID Testing solutions a accepté la
prolongation en tant que commissaire de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises pour les exercices clôturés au 31
décembre 2023, 2024 et 2025.
Cependant, à la suite d'une décision de la maison mère de confier le contrôle des comptes de toutes les
entités du groupe auditées par Ernst & Young à un autre acteur, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de
révoquer le mandat de commissaires de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises à dater de ce jour.
La raison de la révocation n'étant pas un « juste motif » au sens de l'article 3:66 §1 du code des sociétés et
associations, la SRL EY Réviseurs d'Entreprises établira une facture d'un montant de 4.000 € au titre
d'indemnité de rupture.
L'Assemblée Générale mandate Nicolas Gros, représentant permanent d'Aetic Consulting SAS,
Administrateur délégué de Foodchain ID Testing solutions, d'informer le Collège de supervision des réviseurs
d'entreprises conformément à l'article 3:66 §2 du code des sociétés et associations.
2.Nomination de la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises au mandat de réviseur
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises (agrément n° B00023),
dont le sisège social est situé à 1930 Zaventem, Corporate Village, Da Vincilaan, 9, en qualité de commissaire
pour les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Conformément à l'article 3:60 du code des sociétés et associations, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises a
désigné Monsieur Christophe PELZER (agrément nº A02534), Réviseurs d'entreprises, domicilié à 4651
Battice, rue Waucomont, 51, en tant que représentant permanent pour exercer, en son nom et pour son compte,
le mandat de commissaire et ce, à dater de ce jour.
Les honoraires sont fixés à un montant annuel de 19.000 € pour l'audit des comptes statutaires et 4.500 €
pour le reporting à BDO Chicago. Ces montant s'entendent hors TVA et débours ordinaires.
L'Assemblée mandate Nicolas Gros, représentant permanent d'Aetic Consulting SAS, Administrateur
délégué de Foodchain ID Testing solutions, afin de procéder aux publications légales des présentes décisions.
Nicolas Gros
Représentant permanent d'Aetic Consuhting SAS
Administrateur délégué
Than Ophonie do-Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0465 023 641
Nom
(en entier) : WEDDELL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jules Bordet 1, 1140 Evere
Objet de l'acte : renouvellement du mandat du commissaire - démission d'un administrateur!
et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires relevant du pouvoir de l'assemblée
générale du 16 décembre 2023:
[ ... ]
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire, MAZARS Reviseurs d'Entreprises
- MAZARS Bedrijfsrevisoren, pour une période de trois ans dont le premier exercice est 2022. Cette société a
désigné Philippe GOSSART, reviseur d'entreprises, chargé de l'exercice de son mandat.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Jimmy GANTIER en tant qu'administrateur de la
Société avec effet au 31 décembre 2022.
L'assemblée générale décide de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société:
· Olivier CIOE, faisant élection de domicile au siège de la société, avec effet au 1er janvier 2023.
Ce mandat en tant qu'administrateur sera exercé à titre non rémunéré.
La composition du conseil d'administration de la Société avec effet au 1er janvier 2023 est confirmée comme
suit:
· D'HONDT Laurent et
· CIOE Olivier.
L'assemblée générale décide de donner un pouvoir spécial à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Anthea
Debou et Brent Mastin qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge
et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour
des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris
les formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
Brent Mastin
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0547.778.301
Nom
(en entier) : GREENBE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 656, 1380 Lasne, Belgique
Objet de l'acte :	Démission -Nomination Administrateur
Extrait du PV de l'AG du 26 juin 2024
... / ...
L'assemblée ratifie la nomination de Monsieur Charles-Emmanuel DELWART aux fonctions
d'administrateur à la date du 22 décembre 2022, du fait de la dissolution de la SRL FIND -
Entreprise n° BE0882.746.322, administrateur nommé en date du
30 juin 2020, représentée par Monsieur Charles-Emmanuel DELWART, administrateur.
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, toutes les décisions prises par Monsieur
Charles-Emmanuel DELWART depuis sa nomination jusqu'à ce jour, et, pour autant que de
besoin, lui donne décharge de l'exécution de ses prestations hors mandat formel.
La présente assemblée acte la démission de tous les administrateurs à la date du 26 juin
2024.
L'assemblée décide de renouveler pour une nouvelle période de six ans, les mandats de :
- La SA FINATCO - BE0475.014.443 - représentée par Madame Nathalie DELWART-BOONEN;
- La SA BELGOCODEX - BE0404.755.066 - représentée par Monsieur Jean-Marie DELWART;
- Monsieur Charles-Emmanuel DELWART, domicilié à 75010 Paris, Rue Jacques Louvel
Tessier 19.
Ces nouveaux mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire
annuelle de 2030.
... / ...
Extrait du PV du CA du 26 juin 2024
... / ...
Les administrateurs nouvellement nommés, décident de déléguer au profit de la SA FINATCO,
ici représentée par Madame Nathalie DELWART, la gestion journalière de la société.
La SA FINATCO est nommée Administrateur-Déleguée.
... / ...
Pour extraits certifiés conforme.
Pour la SA FINATCO, Administrateur-Déléguée,
Nathalie DELWART, Administrateur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0433 487 951
Nom
(en entier) : The Swatch Group (Belgium) SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 1424 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs
Extrait du procès-verbal dde l'assemblée générale du 12 avril 2022:
"Les actionnaires décident de renouveller le mandat des administrateurs pour une nouvelle période de
trois ans. Les mandats se terminent après l'assemblée générale ordinaire de 2025."
Le conseil d'administration est donc composé par Mr. Thierry Kenel, Mme Mireille Koenig et Mr. Raynald
Aeschlimann.
"Les actionnaires décident de donner mandat M. Leo Peeters, ou Me Gloria Inés Delgado Villegas,
avocats au barreau de Bruxelles, ou tout autre avocat qui fait partie du cabinet Seeds of Law, Bastion Tower,
Place du Champ de Mars, 5 à 1050 Bruxelles, qui est désigné comme mandataire spécial pour accomplir tous
les devoirs et formalités nécessaires, y compris les modifications des données auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises. Le mandataire a le pouvoir de remplir tous les formulaires, les signer et les déposer, de faire
toute déclaration, et en général, faire tout ce qui lui semble nécessaire pour remplir son mandat avec
promessede ratification"
Au recto : Nom ot qualité du notaire instrumentant ou de la porsonne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux acles de type « Mention »).
--
N° d'entreprise · 0430 140 065
Nom
Mestdagh	(en entier) :
---
(en abrégé) :
---
Forme légale : Société anonyme
-------------------
Adresse complète du siège : Rue du Colombier 9, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023
L'actionnaire unique de la Société,
PREND ACTE de la démission de M.J.C.M SRL, représentée par John Mestdagh, C.A.I. SRL, représentée
par Carl Mestdagh, Buzz Management SRL, représentée par Eric Mestdagh, Perf Management SRL,
représentée par Emmanuel Coria, Cali Evolution SRL, représentée par Denis Knoops et Norbert Müller de leur
------------------
mandat d'administrateur, ces démissions prenant effet ce jour.
DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur:
1. La société Hewima SRL, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0686.884.120 dont le siège est situé rue Lincoln 18, 1180 Bruxelles, Belgique et dont le représentant permanent
sera Monsieur Guillaume Beuscart ;
2. Monsieur Alain Boulle ;
3. Monsieur Caténo Sanguine.
DECIDE, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera lors de l'approbation des comptes
relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2027.
-----
DECIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.
DECIDE d'accorder une procuration à l'agent de dépôt Carmen Theunis et à chaque employé de B-Docs
BV, dont le siège est situé W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Bruxelles, et à Jérémy Filbiche et Victoria Liégeois,
ainsi qu'à chaque avocat de Linklaters LLP, ayant son siège social rue Brederode 13, 1000 Bruxelles, avec
pouvoir d'agir seul ou d'agir conjointement et de se substituer, pour représenter la Société pour les formalités
administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de l'entreprise et toutes
----------
autres formalités administratives qui se rapportent aux résolutions ci-dessus.
Pour extrait analytique,
Victoria Liégeois
---------
Mandataire spéciale
---------
Nº d'entreprise : 0505 964 866
Nom
(en entier) : PRECIBALL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Tournai 2, 7604 Callenelle
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2021
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la Société ABCIS Partner
représentée par monsieur Curt Bossuyt pour une période de 6 ans et de monsieur Philips Alan pour une période
de 6 ans.
Le mandat de monsieur Philips sera exercé à titre gratuit.
Signé:
Curt Bossuyt
Représentant permanent de
ABCIS PARTNERS SPRL
Administrateur délégué de Preciball
-----
N dentreprise · 0746 693 825
Nom
SILOX BELGIUM	. enten) .
atrage,
Forme legale : Société Anonyme
rue Joseph Wauters 144 à 4480 ENGIS	Adresse compinto da siego
Objet de l'acte . DEMISSIONS D'UN ADMINISTRATEUR ET D'UN REPRESENTANT
PERMANENT - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11 juin 2024
DEMISSIONS D'UN ADMINISTRATEUR ET D'UN REPRESENTANT PERMANENT
A l'unanimité, le Conseil d'Administration prend acte de la démission de la S.A. SPARAXIS, représentée par
Monsieur Yves MEURICE, domiciliée à 4000 LIEGE, Avenue Maurice Destenay et de Monsieur Philippe
RENIER, représentant permanent de la S.A. SILOX, de son mandat d'Administrateur. Ces démissions ont pris
effet respectivement le 11 juin 2024 et le 31 mars 2024.
NOMINATIONS
A l'unanimité, le Conseil d'Administration, conformément à l'article 16 des statuts, décide de nommer
Monsieur André PETITJEAN, domicilié à 4570 MARCHIN, Grand Marchin, 10, , afin de pourvoir à la vacance
du mandat de la S.A. SPARAXIS, représentée par M. Yves MEURICE, et Monsieur Olivier DUCHESNE,
représentant permanent de la S.A. SILOX afin de pourvoir à la vacance du mandat de Monsieur Philippe
RENIER, représentant permanent de la S.A. SILOX.
Conformément à l'article 7.88 du Code des Sociétés et Associations et à l'article 16 des statuts, la prochaine
assemblée procédera à l'élection définitive de Monsieur André PETITJEAN et de Monsieur Olivier DUCHESNE,
représentant permanent de la S.A. SILOX .
Leur mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Pour extrait certifié conforme,
B. WOUTERS	SILOX S.A.
Administrateur	Administrateur
représentée par M. Olivier DUCHESNE
Nº d'entreprise : 0870 667 050
Nom
(en entier) : BAOBAB COLLECTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Eiffel, 5 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission-Nomination Administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique
L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes:
1. Prise de connaissance de la démission avec effet au 18 octobre 2024 des personnes suivantes en tant
qu'administrateurs et délégués à la gestion journalière de la Société :
- Alinvest SRL, représentée par Monsieur Alain Lahy; et
- Zadig Consulting SRL, représentée par Madame Corinne Navarro
2. Nomination avec effet au 18 octobre 2024 des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la
société, pour une durée de six ans :
- Luxe Scent SRL, ayant son siège social à Rue du Monastère 32, 1000 Bruxelles, numéro d'entreprise
1015.279.303 représentée par Monsieur Julien Gommichon
Luxe Scent sera également délégué à la gestion journalière; et
- Monsieur Louis Balcaen, élisant domicile pour l'exercice de ce mandat au siège de la société.
A partir de la date susmentionnée, le conseil d'administration sera composé des membre suivants;
- Luxe Scent SRL, représentée par Monsieur Julien Gommichon;
- Monsieur Louis Balcaen; et
- @Gemba SRL, représentée par Monsieur Bruno Vaes.
Vaes Bruno représentant
@Gemba
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0882 834 117
Nom
(en entier) : EURO TIERCE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place des Jardins de Baseilles 4/22
5101 ERPENT
Objet de l'acte : Renouvellement mandat et Nomination d'un commissaire
Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 10 décembre 2024, il a été décidé :
La nomination de la scrl PwC Reviseurs d'Entrerpises ayant sons siège social à Culliganlaan 5 à 1831
Diegem représentée par Monsieur Didier Delanoye, comme réviseur d'Entreprises pour un terme de trois ans.
Ce mandat prendra fin le 31 décembre 2026.
Le renouvellement des mandats des personnes suivantes en qualité d'administrateur à partir de ce jour :
-PMU GIE , dont le siège social est établi 15 Boulevard de Douamont 75017 Paris (France), immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 671 258 dont le représentant permanent
est Madame Emmanuelle MALECAZE DOUBLET ;
- Monsieur Aymeric VERLET domicilié à 92380 Garches (France) rue des croissants 40
Ces mandats prendront fin le 31 décembre 2026.
De donner tous pouvoirs à Monsieur Philippe Streel, administrateur de la srl COMPTA SERVICES,
chaussée de Valenciennes 58 à 7801 ATH pour accomplir toutes formalités de publications aux Annexes du
Moniteur Belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin,
signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et d'une manière générale faire tout ce qui est
nécessaire.
Philippe STREEL
Mandataire
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0811 442 711
Nom
10 OKi. 2024
(en entier) : UVELIA
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Pré Wigy, 30 à 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Nominations /Démissions au Conseil d'administration et au Comité de
Direction
Fin du mandat d'administrateur de la société et de membre du Comité de direction de Monsieur Eric
TRODOUX à la date du 14 mai 2024.
Fin du mandat de personne déléguée à la gestion journalière du Comité de direction de Monsieur Jean-
Marc DIGNEFFE à la date du 2 mai 2024.
Nomination le 25 juin 2024, sur proposition de VEOLIA, de Monsieur Laurent PICRON en qualité de
personne déleguée à la gestion journalière du Comité de direction et de membre du Comité de direction en vue
d'achever le mandat initial de Monsieur Eric TRODOUX, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2027.
Nomination le 25 juin 2024, sur proposition d'INTRADEL de Monsieur Laurent MARCHAL en qualité de
personne déléguée à la gestion journalière du Comité de direction et de membre du Comité de direction en vue
d'achever le mandat initial de Mosnieur Jean-Marc DIGNEFFE, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de
2027.
Nº d'entreprise : 0662 455 857
Nom
(en entier) : POOTSY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
AV- FONSNY, 40 1060 Bruscelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenu le 3 octobre 2022:
1.Prise de connaissance des démissions des administrateurs
L'assemblée prend connaissance de la démission des administrateurs au 30 septembre 2022
Il s'agît des administrateurs suivants :
- Monsieur RENGLET Julien, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de la réforme 33
- Madame COLLET Marie-Noël, domiciliée à 1700 Dilbeek, Dennelaan 20,.
2.Nomination d'un nouveau administrateur.
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur non-statutaire pour une durée de six
ans, à partir du 1 octobre 2022 :
- Monsieur Sebastien WULF, domicilié à 1380 Ohain, Chemin du Catty 31. Le mandat est gratuit.
3. Publication au Moniteure Belge:
L'assemblée donne mandat à Monsieur Wim HEETHEM, ou par substitution un avocat du cabinet
Praxislaw, d'assurer les formalités de publication au Moniteur Belge.
DIVISION MONS
*24172973*
Greffe
Nº d'entreprise : 0450 455 924
Nom
(en entier) : FINANCIERE DU LOUVY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 18/03/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 28 juin 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Général du 28 juin 2024 il a été decide que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SA FINPHARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO de
2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Cette AGO du 28 juin 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 18/03/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 28 juin 2024.
Fait à Frameries le 28 juin 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0465 959 789
Nom
(en entier) : TREVISTA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE PHILIPPEVILLE 284 C3, 6001 MARCINELLE
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17/06/2024
A l'unanimité, l'assemblée modifie le Conseil d'administration actuel en acceptant la démission de Monsieur
Vincenzo STASI en tant qu'administrateur et administrateur délégué et en lui donnant pleine et entière décharge
de sa gestion jusqu'à ce jour.
A l'unanimité également, l'assemblée approuve la nomination en qualité d'administrateur délégué de :
-Monsieur Louis Stasi, domicilié Rue Lavalle 21 à 6120 Nalinnes NN 97.0110-329.57
-Madame Sarah STASI domiciliée Rue Forestière, 76 à 6001 Marcinelle NN 981224-372.80
Ces mandats ont une durée de trois ans et prendront fin à l'assemblée générale de 2027.
Stasi Giovanni
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0403 016 984
Nom
(en entier) : Immobilière des Eperons
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Eperonniers 24, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : MANDAT D'ADMINISTRATEUR
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 30 MAI 2024
L'assemblée constate que le mandat d'administrateur de M. Eric Soukiassian est venu à échéance lors de
la présente assemblée. Étant donné que l'actionnariat de la société est composé de 2 actionnaires, à savoir les
sociétés Dessoro SA et Hong Kong International Amusements Inc., l'assemblée décide à l'unanimité des actions
représentées de ne pas renouveler le mandat Monsieur Eric Soukiassian, et de limiter la composition du conseil
à deux membres, ceci conformément aux statuts de la société et aux stipulations de l'article 518 du Code des
Sociétés et Associations. L'assemblée donne mandat à respectivement M. Eric Soukiassian ou M. Laurent
Dupont pour, le cas échéant, effectuer les formalités de publication au Moniteur Belge et auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises pour remplir toutes les formalités relatives à la présente décision.
Richard Chiu
Administrateur
Eric Soukiassian
Administrateur
Nº d'entreprise : 0880 977 853
Nom
(en entier) : COURCELLES DISCOUNT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ZONING DE JUMET, 4e RUE 33, 6040 CHARLEROI
Objet de l'acte : RETRAIT DE POUVOIRS
Extraits des résolutions écrites de l'administrateur unique du 19 juillet 2024
L'administrateur unique décide de retirer tous les pouvoirs précédemment attribués à Monsieur Eric Hubert,'
en ce compris les pouvoirs relatifs à la gestion journalière, avec effet au 14 juin 2024.
L'Administrateur Unique décide de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à tout avocat du cabinet
Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, bte 15, ainsi qu'à Corpoconsult
Srl, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par M. David Richelle,
chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
C/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0672 565 138
Nom
(en entier) : Odontolia Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 97, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes - Procuration
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale tenue le 28 juin 202
1.Nomination du commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale décide de nommer RSM InterAudit SRL, sise 1932 Zaventem, Lozenberg 22 b2
avec le numéro d'entreprise BE 0436.391.122, représentée par son représentant permanent M. Luis Laperal
Castro, né le 18/12/1972, et domicilié Rue Bois du Bosquet 55 à 1331 Rosieres, réviseur d'entreprises, en
tant que commissaire de la Société et des filiales de la Société.
Le mandat a une durée de trois ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de l'année
2027, qui sera appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2026.
Les actionnaires décident que la rémunération du commissaire pour toute la durée de son mandat est
fixée à 54.000 EUR par an hors TVA (indexable annuellement en fonction de l'évolution de l'indice de santé)
et hors frais forfaitaires s'élevant à 4% de ce montant.
Pour les sociétés acquises durant l'année et non-fusionnées comptablement à la fin de l'année comptable,
la rémunération du commissaire dépendra de la taille de l'entité acquise mais ne pourra pas dépasser un
montant maximal par entité de 5.500 EUR par an hors TVA (indexable annuellement en fonction de l'évolution
de l'indice de santé) et hors frais forfaitaires s'élevant à 4%.
2. Procurations
L'assemblée générale donne procuration à Monsieur Antonio Groenen, avec faculté de subdélégation,
pour procéder au dépôt et à la publication dans les annexes du Moniteur Belge des décisions précitées.
Antonio Groenen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0465 054 226
Nom
(en entier) : BSH Home Appliances
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Picard 7 boîte 400, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination de l'administrateur délégué
Extrait du PV du Conseil d'Administration Extraordinaire du 1.02.2023:
Le Conseil d'Administration décide de confier à Monsieur Huibert Arie De Haarı, domicilié à Village Angelovo,
IRC Rosinka, House 2207, 143442 Krasnogorsky Region, Moscow Oblast, Russie, la gestion journalière de la
société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans la cadre de cette gestion et
ce à compter du 1ier avril 2023. Monsieur Hubert De Haan portera le titre « d'Administrateur Délégué». La
société sera gérée de ce façon par deux Administrateurs Délégués, Madame Sophie Vandevoorde et Monsieur
Hubert De Haan.
(S. Vandevoorde, Administrateur Délégué)
Nº d'entreprise : 0845 964 318
Nom
(en entier) : DESSART
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Flandre, 75 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2021:
"Le mandat de Mr J. Poulain, Commissaire, vient à l'échéance.L'Assemblée à l'unanimité renouvelle le
mandat pour un terme de 3 ans auprès de la SRL Pragma Audit représentée par Mr S. Balcaen."
Nº d'entreprise : 0895 004 944
Nom
(en entier) : TOISON D'OR
(en abrégé) :
------
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Louls Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Obiet de l'acte : changement du représentant permanent du commissaire et renouvellement
du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 juin 2022
( ... )
Il a été convenu d'acter le changement du représentant permanent d'EY Réviseurs d'entreprises (B00160),
dont le siège est sis De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, en la personne de Monsieur Thomas Meurice, réviseur
----------
d'entreprises (A02508), en remplacement de Madame Marie Kaisin, réviseur d'entreprises (A02490).
( ... )
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 juin 2022
( ... )
·L'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de la société EY
Réviseurs d'Entreprises SRL (B00160), ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem et comme
représentant permanent Monsieur Thomas Meurice, réviseur d'entreprises (A02508), pour un terme de 3 ans
venant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
·Donner procuration à Madame Ramune Vaznaityte c/o Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles et/ou
Monsieur Ignas Malinauskas, c/o Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles, et/ou à BVBA Ad-Ministerie,
représenté par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège statutaire à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec
droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société,
y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la
---
Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
( ... )
---
Mme Caroline Hoogsteyns
-----
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0403 957 290
Nom
(en entier) : EDITIONS HEMMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard d'Avroy 49 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Conseil d'administration tenu le 4 juin 2024,
Les actionnaires prennent acte du remplacement de Mr Benjamin TANCREDE par Mme Marianne Durand
en qualité de représentante permanente de la société Librairie Fernand Nathan - Fernand Nathan & Cie, et
ce, avec effet au 8 mars 2024.
Extrait de l'assemblé générale ordinaire tenue le 5 juin 2024
Renouvellement des mandats d'administrateurs pour une durée de 1 an, venant à expiration
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2025 approuvant les comptes clôturés au
31/12/2024.
Les actionnaires fixent le nombre d'administrateurs à quatre (4)/
Mme Marie-Christine CONCHON
SOGEDIF SAS, réprésentée par Mme Catherie LUCET
Librairie Fernand Nathan - Fernand Nathan & Cie SA, réprésentée par Mme Marianne DURAND
EDITIS HOLDING SAS, réprésentée par Mme Juliane CHARBOIS.
Décide d'accorder un mandat spécial au cabinet REWISE afin d'effectuer toutes les formalités pour la
publication de ces décisions.
SOGEDIF SAS
représentée par
Catherine Lucet
Déposés en même temps : PVAG du 5/6/2024 - PV CA du 4/6/2024
Nº d'entreprise : 0833 200 504
Nom
(en entier) : TDBY INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 207-209, bte 6, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nominations/Démissions
Extrait du PV de l'Assemblée Générale des actionnaires du 16/12/2022. La séance est ouverte à 15 heures
L'Assemblée Générale acte la démission en tant qu'Administrateur de Monsieur Blondiau Jacques (NN
541031-001-79) à partir du 16/12.
L'Assemblée Générale acte la démission en tant qu'Administrateur de Monsieur Piessevaux Thierry (NN
520318-359-20) à partir du 16/12.
Décharge leur est donnée pour leur mandat écoulé.
L'Assemblée Générale acte les nominations en tant qu'Administrateurs de Monsieur Desmedt Benoît (NN
800925-125-92) et de Madame Desmedt Emilie (NN 840515-174-11) pour une durée de 6 ans renouvelable à
partir du 16/12.
La SRL "COURTIERS ASSOCIES" (0429.719.797) représentée par Monsieur Desmedt Didier (NN 541019-
003-49) est réélue au poste d'Administrateur pour une durée de 6 ans renouvelable à partir du 16/12.
L'Assemblée Générale donne par la présente mandat à l'ASBL SECUREX Guichet d'entreprises go-Start
afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans les annexes du Moniteur Belge de la présente
décision, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publications.
Desmedt Didier
Administrateur
N° d'entreprise : 0784 617 657
Dénomination
(en entier) : Eurostar Group
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : place Marcel Broodthaers 4 à 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur SNCF - Nomination administrateur SNCF
[Extrait de la décision écrite de l'Assemblée Générale d'Eurostar Group du 22 avril 2024]
..	=
L'assemblée générale prend également note de la cooptation de Mme Cécile Marie Sophie Vialle ép. Derville
par le Conseil d'administration du 15 mars 2024, et décide de la nommer en tant que nouvelle administratrice
SNCF à partir du 15 mars 2024 et pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de Monsieur Antoine
Dominique Olivier René de Rocquigny du Fayel, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an
2025. Conformément à l'article 10, §3 des statuts, l'administratrice exercera son mandat gratuitement. Elle fera
élection de domicile au siège de la société. En application de la convention d'actionnaires, les actionnaires de la
société reconnaissent avoir pris connaissance de l'existence du contrat de travail de l'administratrice avec les
sociétés affiliées et approuvent sa désignation."
Olivier Mwansa
Legal Counsel
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI-
N° d'entreprise	0463 241 217
Nom
BILLE INVEST	(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Chasseur 18 à 7950 Ladeuze
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022, il résulte le renouvellement des
mandats suivants pour une durée de six ans : Monsieur René Bille, Administrateur délégué et Madame Monique
Everard, Administrateur.
Leurs mandats arriveront à échéance lors de l'assemblée générale de 2028.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps un double du procès verbal
René Bille, Administrateur délégué
4
,
-
N° d'entreprise : 0713 700 165
Nom
(en entier) : RB HYGIENE HOME BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche 20 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 20 décembre 2022 :
[ ... ]
3.5 L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat du commissaire actuel
de la Société, soit KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, dont le siège est établi 1930 Zaventem,
Luchthavenlaan Brussel 1K, Belgique, et représenté par Monsieur Benoit Van Roost, prend fin à l'issue de la
présente assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL,
représentée par Monsieur Tanguy Legein, en tant que commissaire de la Société, et ce pour un terme de 3
ans, soit qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.
[ ... ]
3.6 L'assemblée générale donne mandat à Maître Caroline Daout, avocate, Maître Virginie Lescot,
avocate, Maître Maxime Violon, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocat DLA Piper UK LLP, dont les
bureaux sont établis rue aux Laines, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun d'eux pouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procèsverbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et Il, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque
Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Gieljan Van de Velde
Mandataire
Ondernemingsnr : 0445 659 966
Naam
(voluit) : ManpowerGroup Solutions Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan 110, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Beëindiging mandaag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke resolutie van aandeelhouders van
De aandeelhouders zijn geïnformeerd en aanvaarden de beëindiging van het mandaat van bestuurder van
de Vennootschap van Riccardo Barberis, met ingang vanaf 1 februari 2023.
Om aan Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen en Laura Coorens, ieder van hen die afzonderlijk optreedt en
met bevoegdheid tot subdelegatie, speciale bevoegdheden te verlenen om, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle wettelijke publicatieformaliteiten te vervullen met betrekking tot deze besluiten en, in het
bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze resoluties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de
update van de registratie van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap in het Rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen en, met het oog daarop, om alle documenten te ondertekenen, met
inbegrip van de formulieren I en II, voert alle handelingen uit met de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals de Nationale Bank
van België, en, in het algemeen, alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.
Laura Coorens
Volmachtdrager
N° d'entreprise : 0872 095 623
Nom
(en entier) : Wikiflow
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Rue de Maredret, Denée, 1 boite A à 5537 Anhée, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 06/11/2022 :
"6. Démission des administrateurs V De Coninck
L'assemblée générale prend acte de la démission de Vincent De Coninck , de son mandat d'administrateur.
Cette démission prendra effet le 3/10/2022.	:
Cette décision est prise à l'unanimité des voix."
Jean-François de Maere d'Aertrycke
Administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentan' Du de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0567 763 071
Nom
(en entier) : EDGARD
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Bavay 56, 7080 Frameries
Objet de l'acte : Démission - nominations
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 28 AOUT 2024
Les actionnaires prennent les décisions suivantes :
I. Les actionnaires prennent acte du remplacement du représentant permanent de la SA T&D Invest
(administrateur de la Société), ayant son siège à Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, enregistrée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0689.769.968 comme suit : Madame Valérie Coigné est
remplacée par Monsieur Filip Audenaert, faisant élection de domicile au siège de la Société.
Il. Les actionnaires décident de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi
qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi que ses
administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul, et avec
pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires dans le cadre des décisions prises ci-
dessus (dont notamment le dépôt au greffe des présentes résolutions écrites et la publication au Moniteur
belge), et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de
mettre en œuvre les décisions ci-dessus.
Tom Wera
LMBD
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0873 973 760
Nom
(en entier) : SPIN HEALTH CARE
SPIN	(en abrégé) ·
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Gustave Demey 57, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Le présent acte notifie la démission de Mr Eric Maupertuis en tant qu'administrateur de la société Spin Health
Care SA et ce à partir du 13 novembre 2023.
Maupertuis Eric, administrateur.
Nº d'entreprise : 0870 235 993
Nom
(en entier) : IMMO JOSHUA HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gilles Magnée 172 BT 11 - 4430 ANS
Objet de l'acte : DEMMISION ADMINISTRATEUR DÉLÉGUE - REPRÉSENTATION - POUVOIR
1. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lorsque cela le capitale de 742 actions est entièrement représenté. Chaque action donne droit
à une voix
2.OUVERTURE DE LA REUNION AU BUREAU.
La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Alfredo RAGUSA.
Le président désigne Md. Ursula NIEDZIOLKA comme secrétaire.
3.DÉCLARATION DU PRÉSIDENT
L'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le lundi 6 mars 2023 à 9h, au siège
social de la société a décidé à l'unanimité les points suivants:
A. DÉMMISIONS
Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale accepte la démission de Madame
Alison Demeulenaere, née le 03 mars 1994, de son poste de administrateur délégué.
B. REPRÉSENTATION - POUVOIR
Le conseil d'administration donne pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers:
1. soit par la signature unique de l'administrateur délégué, Md. Ursula NIEDZIOLKA numéro du
registre national 51.09.01 360-65.
2. soit par la signature unique du Président du Conseil d'administration, Mr. Alfredo Senior RAGUSA
numéro du registre national 47.08.24 349-71.
4. DÉCISIONS
Tous les mandats d'administrateur et d'administrateur délégué seront exercés à titre gratuit.
Le président a déclaré que toutes les questions ont été traitées sur l'ordre du jour et déclarent
la réunion terminer à 10 heures.
Alfredo RAGUSA
Ursula NIEDZIOLKA
Nº d'entreprise : 0447 704 686
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU PARK HOTEL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 février 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 2.900 €.
Management, Gestion et Services SRL
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
-------
*24171885*
Le Greffier
N° d'entreprise : 1002 220 628
Nom
(en entier) : CAPGOZÉE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Marchienne, 204 à 6534 Gozée (Thuin)
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2024
- L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Luigi Capone de sa fonction d'administrateur
(unique).
Cette démission prend effet à dater de ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
- L'assemblée désigne comme nouvel administrateur (unique), la srl LP FOOD, représentée par Monsieur
Patrick Lebrun, son représentant permanent.
Son mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de six ans, renouvelable pour une
durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
LP FOOD SRL,
Administrateur,
Représentée par Patrick Lebrun,
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0439 781 469
Nom
(en entier) : GESTION FINANCE IMMOBILIER ET CO
(en abrégé) : GEFIMCO
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 24 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21/06/2023
L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, renouvelle en qualité d'administrateur, les personnes
suivantes :
Monsieur Lambilliotte Edouard, domicilié route de Bettembourg 45 boïte A à 1899 Luxembourg
Madame Lambilliotte Aline, domiciliée Avenue de Saturne 41 à 1180 Bruxelles
Leurs mandats prendront fin au terme de l'assemblée générale ayant à statuer sur les comptes arrêtés au
31/12/2028 et seront exercés à titre gratuit.
LAMBILIOTTE Francis
Administrateur-délégué