Ondernemingsnr : 0502792174
Naam
(voluit) : Sven De Meyere
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tieltsesteenweg 203
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke
geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 20 april 2020, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Sven De Meyere
bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen  :
eerste besluit: wijziging van het maatschappelijk voorwerp (voorheen doel)
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp (voorheen doel) verleent de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van
het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het maatschappelijk voorwerp (voorheen doel). Het
verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap
te wijzigen, door integrale vervanging van de tekst inzake het voorwerp (voorheen doel), zoals
opgenomen in de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
-Aanneming van bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin waaronder niet limitatief begrepen zijn:
schrijn- en timmerwerken, hout- en kunststofconstructies, gipswerken, tegelwerken, wandbekleding,
plafonneerwerken, pleisterwerken, metsel- en betonwerken, voegwerken, glaswerken,
slopingswerken, isolatiewerken, tuinaanleg en tuinwerken, schilder- en behangwerken, sanitaire
werken, elektriciteitswerken, dakwerken, vochtwerken, gevelwerken, interieurinrichting. Dit omvat
eveneens de coördinatie van deze werken als deze via onderaannemers worden uitgevoerd.
-Renovatiebedrijf.
-Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, het vervaardigen, de installatie en plaatsing van allerhande
meubelen in hout, kunststof, glas, metaal of enig ander materiaal.
-Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, het vervaardigen, de installatie en plaatsing van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal, glas of enig ander materiaal, zoals deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen.
-Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, het vervaardigen, de installatie en plaatsing van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden in hout, kunststof of metaal.
-Het bekleden van tussenwanden, plafonds, en dergelijke meer in hout, kunststof of metaal.
-De installaties van garagepoorten, carports, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in
hout, kunststof of metaal.
-Sanitair- en loodgieterswerk.
-Stukadoorswerken.
-Elektriciteitswerken.
-Het verrichten van alle binnen- en buitenschilderwerken, industriële schilderwerken, behangen van
Luik B
muren en plafonds, en alle decoratiewerken, van gebouwen zowel binnen als buiten.
-De opbouw en afwerking van binnenhuisinrichting in de meest uitgebreide zin zoals in het bijzonder,
het plaatsen van gyproc, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten, vloer- en chapewerken.
-Diensten met betrekking tot de buitenafwerking van gebouwen zoals, gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom enzoverder, voeg- en isolatiewerken, uitvoeren van
gevelrenovatie,  algemene bouwinstallatie, evenals installatie van stores en zonneschermen,
antennes en bliksemafleiders, overige installaties (inclusief accessoires).
-Het geven van kleuradvies, technisch advies en diverse adviesverlening en coördinatiebijstand op
het vlak van onder meer schilderwerken, decoratiewerken en technieken, opknapwerken, restauratie,
inrichting en aankleding van woningen en kantoren, binnenhuisinrichting, winkelinrichting,
bedrijfsinrichting.
-Het ontwerpen, de behandeling, bewerking en distributie van meubelen, designmeubelen en
designartikelen, van verlichtingselementen, van alle soorten accessoires voor binnenhuisinrichting,
van alle versierde en decoratieve voorwerpen, van interieur- en huishoudelijke artikelen.
-Grondwerken.
-Afbraak- en slopingswerken.
-Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen, grondstoffen en
aanverwanten op het vlak van de in het doel gemelde activiteiten zoals verf, vernis, behangpapier,
vloer- en wandbekleding, textiel, en aanverwante producten, drogisterijartikelen,
onderhoudsproducten, gordijnen en overgordijnen, bouwmaterialen, enzovoort.
-Klusjesdiensten in de ruimste betekenis van het woord.
-Het vervaardigen en installeren van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in glas, hout,
kunststof, metaal of in gelijk welk ander materiaal.
-Het vervaardigen en installeren van serres, veranda’s, enzovoort in glas, hout, metaal of kunststof of
in gelijk welk ander materiaal.
-Het plaatsen van binnen- en buitendeuren, scheidingswanden enzovoort in glas.
-Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-Het vervaardigen van fineer en panelen op basis van glas, hout, kunststof, metaal of in gelijk welk
ander materiaal.
-Het herstellen, reinigen, onderhouden en afbreken van alle buiten- en binnenschrijnwerk voor
gebouwen, alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen plaatsen of
herstellen van buiten- en binnenschrijnwerk.
-Het geven van advies inzake interieurvormgeving, inrichting en decoratie, alsook de organisatie en
de planning van de inrichtingswerken.
-Het plaatsen van skeletbouw in hout.
- Dakwerken in ruimste zin, zoals het vervaardigen en/of plaatsen van daken en roosteringen,
plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, bouw van daken, waterdicht maken van
daken en dakterrassen.
-Het vervaardigen en/of plaatsen van vloer- en wandbekledingen, alsook vloer- en wandtegels in
gelijk welk materiaal.
-Standenbouw.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks, of onrechtstreeks in verband staan met het ontwerp,
de plaatsing, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van
wanden, parket, houten vloeren, lambriseerwerk, trappen, afsluitingen en alle mogelijke aanverwante
zaken.
-De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materiaal, noodzakelijk en/of nuttig voor de bouw, alsmede de plaatsing, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van alle mogelijke bouwwerken, voorwerpen, kunstwerken
en/of constructies.
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie.
-De organisatie van en deelname aan manifestaties, wedstrijden, incentives, opleidingen, trainingen,
workshops, congressen, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande.
-Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
-Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
-De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten.
Luik B
-Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten, logistieke en
transportdiensten in de ruimste zin, omvattende onder meer:
*Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie, controle en toezicht, public relations en communicatie, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie. Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en zakelijke dienstverlening.
*Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, logistieke, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
*Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, alsook alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar;
-Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
-Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
-Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie.
II. Voor eigen rekening:
1.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
5.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
tweede besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
derde besluit: aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij in
totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
vierde besluit: herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als
zaakvoerder van de persoon hierna vermeld, en zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: voornoemde heer Sven De Meyere.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te
vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Sven De Meyere”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
-Aanneming van bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin waaronder niet limitatief begrepen zijn:
schrijn- en timmerwerken, hout- en kunststofconstructies, gipswerken, tegelwerken, wandbekleding,
plafonneerwerken, pleisterwerken, metsel- en betonwerken, voegwerken, glaswerken,
slopingswerken, isolatiewerken, tuinaanleg en tuinwerken, schilder- en behangwerken, sanitaire
werken, elektriciteitswerken, dakwerken, vochtwerken, gevelwerken, interieurinrichting. Dit omvat
eveneens de coördinatie van deze werken als deze via onderaannemers worden uitgevoerd.
-Renovatiebedrijf.
-Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, het vervaardigen, de installatie en plaatsing van allerhande
meubelen in hout, kunststof, glas, metaal of enig ander materiaal.
-Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, het vervaardigen, de installatie en plaatsing van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal, glas of enig ander materiaal, zoals deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen.
-Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, het vervaardigen, de installatie en plaatsing van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden in hout, kunststof of metaal.
-Het bekleden van tussenwanden, plafonds, en dergelijke meer in hout, kunststof of metaal.
-De installaties van garagepoorten, carports, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in
hout, kunststof of metaal.
-Sanitair- en loodgieterswerk.
-Stukadoorswerken.
-Elektriciteitswerken.
-Het verrichten van alle binnen- en buitenschilderwerken, industriële schilderwerken, behangen van
muren en plafonds, en alle decoratiewerken, van gebouwen zowel binnen als buiten.
-De opbouw en afwerking van binnenhuisinrichting in de meest uitgebreide zin zoals in het bijzonder,
Luik B
het plaatsen van gyproc, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten, vloer- en chapewerken.
-Diensten met betrekking tot de buitenafwerking van gebouwen zoals, gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom enzoverder, voeg- en isolatiewerken, uitvoeren van
gevelrenovatie,  algemene bouwinstallatie, evenals installatie van stores en zonneschermen,
antennes en bliksemafleiders, overige installaties (inclusief accessoires).
-Het geven van kleuradvies, technisch advies en diverse adviesverlening en coördinatiebijstand op
het vlak van onder meer schilderwerken, decoratiewerken en technieken, opknapwerken, restauratie,
inrichting en aankleding van woningen en kantoren, binnenhuisinrichting, winkelinrichting,
bedrijfsinrichting.
-Het ontwerpen, de behandeling, bewerking en distributie van meubelen, designmeubelen en
designartikelen, van verlichtingselementen, van alle soorten accessoires voor binnenhuisinrichting,
van alle versierde en decoratieve voorwerpen, van interieur- en huishoudelijke artikelen.
-Grondwerken.
-Afbraak- en slopingswerken.
-Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen, grondstoffen en
aanverwanten op het vlak van de in het doel gemelde activiteiten zoals verf, vernis, behangpapier,
vloer- en wandbekleding, textiel, en aanverwante producten, drogisterijartikelen,
onderhoudsproducten, gordijnen en overgordijnen, bouwmaterialen, enzovoort.
-Klusjesdiensten in de ruimste betekenis van het woord.
-Het vervaardigen en installeren van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in glas, hout,
kunststof, metaal of in gelijk welk ander materiaal.
-Het vervaardigen en installeren van serres, veranda’s, enzovoort in glas, hout, metaal of kunststof of
in gelijk welk ander materiaal.
-Het plaatsen van binnen- en buitendeuren, scheidingswanden enzovoort in glas.
-Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-Het vervaardigen van fineer en panelen op basis van glas, hout, kunststof, metaal of in gelijk welk
ander materiaal.
-Het herstellen, reinigen, onderhouden en afbreken van alle buiten- en binnenschrijnwerk voor
gebouwen, alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen plaatsen of
herstellen van buiten- en binnenschrijnwerk.
-Het geven van advies inzake interieurvormgeving, inrichting en decoratie, alsook de organisatie en
de planning van de inrichtingswerken.
-Het plaatsen van skeletbouw in hout.
- Dakwerken in ruimste zin, zoals het vervaardigen en/of plaatsen van daken en roosteringen,
plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, bouw van daken, waterdicht maken van
daken en dakterrassen.
-Het vervaardigen en/of plaatsen van vloer- en wandbekledingen, alsook vloer- en wandtegels in
gelijk welk materiaal.
-Standenbouw.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks, of onrechtstreeks in verband staan met het ontwerp,
de plaatsing, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van
wanden, parket, houten vloeren, lambriseerwerk, trappen, afsluitingen en alle mogelijke aanverwante
zaken.
-De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materiaal, noodzakelijk en/of nuttig voor de bouw, alsmede de plaatsing, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van alle mogelijke bouwwerken, voorwerpen, kunstwerken
en/of constructies.
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie.
-De organisatie van en deelname aan manifestaties, wedstrijden, incentives, opleidingen, trainingen,
workshops, congressen, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande.
-Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
-Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
-De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten.
-Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten, logistieke en
transportdiensten in de ruimste zin, omvattende onder meer:
Luik B
*Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie, controle en toezicht, public relations en communicatie, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie. Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en zakelijke dienstverlening.
*Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, logistieke, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
*Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, alsook alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar;
-Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
-Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
-Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie.
II. Voor eigen rekening:
1.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
5.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist
bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, dan wel wanneer de
vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één
of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien geen
commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de controle van de vennootschap.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elk ander adres aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni, om 15 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
Luik B
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of uittreksels voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan,
behalve wanneer zij bij authentieke akte worden vastgesteld.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar  
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - Reserves  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 28 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
zesde besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo,
Tieltsesteenweg 203.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan, volmacht administratieve formaliteiten en
opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIVO”, met zetel te 9030 Mariakerke,
Treurwilgenstraat 19, met ondernemingsnummer 0477.918.010 en haar aangestelden, en elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de wijziging van de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.
De notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmacht
- verslag bestuursorgaan
Luik B
- coördinatie statuten