Ondernemingsnummer :
0892397723
Benaming :
(voluit) :
De Ijs-Ster
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijsenbergstraat 8 bus 6
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER –BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER –
ZETELVERPLAATSING - AANPASSING STATUTEN – GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE
STATUTEN – MACHTIGING – BIJZONDERE VOLMACHT
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op
16 januari 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Ijs-Ster", de volgende
beslissingen heeft genomen
 
1. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER
Beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag van de statutair zaakvoerder, de
naamloze vennootschap “RYSENBERG”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat
8 bus 6, met RPR Gent: 0413.418.354, met BTW BE: 0413.418.354, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer ROLAND Louis Gérard Ghislain Marie, wonende te 9000 Gent,
Rijsenbergstraat 8 bus E, te aanvaarden met ingang van 16 januari 2019
Beslissing van de vergadering om haar kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid.
 
2. BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
Beslissing van de vergadering om te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder de Heer GYSEL Geert
Gustaaf Leon Martha, wonende te 9070 Destelbergen, Steilvoordehof 5, met ingang van 16 januari
2019
 
3. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Beslissing van de vergadering om de zetel te verplaatsen naar 9000 Gent, Rijsenbergstraat 8 bus 2
 
4. AANPASSING STATUTEN
Beslissing van de vergadering om artikel 2 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te Rijsenbergstraat 8 bus 2, 9000 Gent.
De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) de zetel verplaatsen,
bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten zowel in België als in het buitenland.
Iedere dergelijke beslissing zal worden neergelegd ter griffie in het vennootschapsdossier en
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
 
Beslissing van de vergadering om artikel 12 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De zaakvoerders vormen een college van zaakvoerders.
Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle
zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.”
 
Beslissing van de vergadering om artikel 12bis der statuten integraal te vervangen door volgende
tekst:
“Het college van zaakvoerders kan maar geldig beraadslagen wanneer een meerderheid van haar
Luik B
leden tegenwoordig is.
Een beslissing, met uitzondering van aangelegenheden van dagelijks bestuur, is aangenomen mits
goedkeuring door de meerderheid van zaakvoerders, waaronder de goedkeuring van de Heer
GYSEL Geert Gustaaf Leon Martha, geboren te Gent op zesentwintig augustus negentienhonderd
zesenzestig, wonende te 9070 Destelbergen, Steilvoordehof 5.”
 
Beslissing van de vergadering om artikel 13 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in alle handelingen die het
dagelijks bestuur overstijgen, door de Heer GYSEL Geert Gustaaf Leon Martha, voornoemd."
 
5. GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN
 
6. MACHTIGING ZAAKVOERDERS
 
7. BIJZONDERE VOLMACHT
Volmacht wordt door de vergadering verleend aan Accountantskantoor BVBA “VANOFISC”, te 9810
Eke, Steenweg 36, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket,
kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte
belastingen te vervullen voor deze voortvloeiend uit huidige akte. Eveneens bijzondere volmacht om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te
nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en
afhandeling van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager
handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle
verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij
verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging,
schrapping.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten
Notaris FEVERY Fabienne