Ondernemingsnr : 0663816728
Naam
(voluit) : Toolstation
(verkort) : TS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 58
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, veertien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Toolstation", waarvan de
zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 58, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verliezen en van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan – Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief
van de Vennootschap gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(..)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.000.000,00
EUR, om het van 4.701.455,27 EUR te brengen op 12.701.455,27 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 147.655.962 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 0.05418 (afgerond) EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening naam van de Vennootschap bij de BNP Paribas,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 12 december 2023.
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
7.190.272,23 EUR, om het te brengen van 12.701.455,27 EUR op 5.511.183,04 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalbewegingen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderdenelfduizend honderddrieëntachtig euro vier cent (€
5.511.183,04).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvierendertig miljoen vierhonderdeenendertigduizend
vierhonderddrieëntachtig (234.431.483) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurder.
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf veertien december tweeduizend drieëntwintig, het ontslag
te aanvaarden van de hierna vermelde persoon uit zijn functie van bestuurder in de naamloze
vennootschap, de heer WILLIAMS Alan.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf ve, in de naamloze
vennootschap, de heer MILLER Robin Paul, geboren te Watford (Verenigd Koninkrijk) op 27 februari
1971. 
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. 
NEGENDE BESLISSING: Herbenoeming commissaris.        
De vergadering beslist KPMG Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 bus K, vast vertegenwoordigd door de  heer Robin Huybrechts, bedrijfsrevisor, te
herbenoemen  als commissaris van de Vennootschap, en dit voor drie opeenvolgende boekjaren van
de vennootschap. Het mandaat zal bijgevolg eindigen na afloop van de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het
boekjaar eindigend per 31 december 2026 goed te keuren. 
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frank Hoogendijk van het kantoor
Osborne Clark, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris