Ondernemingsnr : 0400747580
Naam
(voluit) : SARENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Autoweg 10
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
"SARENS"
Naamloze Vennootschap
Autoweg 10
1861 Meise (Wolvertem)
RPR BE 0400.747.580
 
 
Statutenwijziging
 
Er blijkt uit een akte verleden op 24 november 2021, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te
Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “SARENS”, met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Autoweg 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0400.747.580.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden. Ingevolge de wet tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dient de vennootschap haar statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek.
2) Keuze voor een bestuur door hetzij één bestuurder, hetzij een monistisch bestuur.
De algemene vergadering beslist éénparig dat de vennootschap voortaan zal kunnen worden
bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een raad van bestuur, overeenkomstig de
beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming van het bestuursorgaan.
3) Statutair voorzien van de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend.
De algemene vergadering beslist unaniem gebruik te willen maken van de mogelijkheid geboden
door artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaalt dat voortaan
het bestuursorgaan bevoegd zal zijn om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
De algemene vergadering beslist daartoe unaniem deze mogelijkheid, overeenkomstig artikel 7:213
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te zullen voorzien in de statuten.
4) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Ingevolge voorgaande vaststelling, beslist de algemene vergadering éénparig de huidige statuten
van de vennootschap te vervangen door de hierna volgende volledig nieuwe statuten dewelke in
overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en beslist éénparig dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan
als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I – BENAMING – ZETEL – VOORWERP – DUUR DER VENNOOTSCHAP
Artikel 1 – Er wordt onder de komparanten een naamloze vennootschap opgericht onder benaming "
Sarens ".
Artikel 2 – De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, en mag naar een andere
plaats in België worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits
inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren,
administratieve zetels, exploitatiezetels en depots vestigen zowel in België als in het buitenland.
De website van de vennootschap is www.sarens.com. Het emailadres van de vennootschap is
info@sarens.com.
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp: vervoerdienst van allerlei voorwerpen en uitvoeren
van werken van alle aard, bosontginning en handel in hout, fabricatie van betonartikelen en handel in
bouwmaterialen, plaatsen van elektrische leidingen en handel in elektronica waren en radio's,
herstellingen van mechanische werk- en voertuigen en handel in wisselstukken; handel in steenkolen
en brandstoffen, goederenvervoer over de binnenwateren en over zee, engineering in het algemeen
en in het bijzonder op het vlak van goederenmanipulatie en uitzonderlijk transport, beton- en
metaalmontage, monteren en plaatsen van bruggen, warehousing.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. In het algemeen zal de vennootschap
alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4 – De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANBRENGSTEN – AANDELEN
Artikel 5 – Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënvijftig miljoen
euro (52.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd zevenennegentig (1.597)
aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizendvijfhonderdzevenennegentigste (1/.1597ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III – BESTUUR
Artikel 9 – De vennootschap wordt bestuurd door (i) één enkele bestuurder of (ii) een raad bestuur,
bestaande uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en die zullen
handelen als een college, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 10 – De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van
maximum zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Artikel 11 – De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. In geval van afwezigheid van
de voorzitter zal de oudste van de aanwezige leden de functie van de voorzitter waarnemen.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap het vordert.
De raad van bestuur dient te vergaderen indien minstens twee bestuurders zulks vragen.
De vergaderingen worden gehouden, indien geen andere plaats is aangeduid op de uitnodigingen,
op de maatschappelijke zetel, onder voorzitterschap van de voorzitter, of bij afwezigheid van deze,
onder het voorzitterschap van de oudste bestuurder die op de vergadering aanwezig is.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden middels elk
telecommunicatiemiddel dat gezamenlijke discussie mogelijk maakt zoals telefoon of video
conferentie. Het blijft weliswaar de bedoeling fysieke vergaderingen van de raad van bestuur te
houden in België.
De uitnodigingen moeten vier dagen vooraf gedaan worden, behoudens in dringende gevallen welke
gemotiveerd moeten worden in het proces-verbaal. De uitnodigingen mogen mondeling geschieden.
De functie van bestuurder mag worden vergoed.
Het bedrag deze vergoeding, te boeken als algemene onkosten, zal door de algemene vergadering
worden vastgesteld.
Artikel 12 - De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de
helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten
vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijke besluiten tussen de bestuurders.
Artikel 13 – De raad van bestuur geniet de meest uitgebreide macht zonder beperking noch
Luik B
voorbehoud, om in naam van de vennootschap te handelen en alle verrichtingen en daden van
bestuur en beschikking te doen die de vennootschap aanbelangen of in verband zijn met haar
voorwerp. Al wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is door de wet of door de statuten aan de algemene
vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap als eiseres en als verweerster
ingespannen door de raad van bestuur op vervolging en ten verzoeke van de voorzitter of van twee
bestuurders.
Artikel 14 – De raad van bestuur mag het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of
de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur aan één of meer bestuurders, directeurs
of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad van bestuur, evenals de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Artikel 15 – De vennootschap wordt geldig vertegenwoordig door:
- ofwel de enige bestuurder, alleen handelend
- ofwel twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- ofwel, de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
In alle akten dewelke de vennootschap verbinden moet de handtekening van de bestuurders of
gevolmachtigden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van hoedanigheid van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder of bijzonder gevolmachtigde.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 – Ieder jaar komt de algemene vergadering van de vennootschap bijeen op de
maatschappelijke zetel of op welkdanige andere plaats vermeld in de oproepingen, de laatste vrijdag
van de maand mei op het uur vermeld in de oproepingen.
(…)
Artikel 20 – Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – volmachten
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
6) Volmacht voor administratieve doeleinden.
De algemene vergadering kent elk der bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de heer Koen De Hertogh,
wonende te 1861 Wolvertem, Papenboskant, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren, bijlagen.
Luik B