Ondernemingsnr : 0474433235
Naam
(voluit) : PALOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waalsebaan 53
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 16 januari
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PALOMA, met
zetel te 3080 Tervuren, Waalsebaan 53, ondernemingsnummer 0474.433.235, opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Joseph Simonart, te Leuven, op 22 maart 2001, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 april daarna onder nummer 20010406/492, gewijzigd
blijkens akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 6 maart 2017, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 maart daarna onder nummer 20170321/0042082,
geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: wijziging van de start- en einddatum boekjaar.
De vergadering beslist om de datum van het begin van het boekjaar te verplaatsen van één april
naar één januari van elk jaar en het einde van het boekjaar te verplaatsen van eenendertig maart
naar eenendertig december van elk jaar.
Als gevolg van deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 25 gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.”
Het huidige boekjaar wordt verlengd en zal eindigen op 31 december 2023.
2. Tweede besluit: wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de
vierde vrijdag van de maand augustus om 20 uur, naar 1 juni om 20 uur, ongeacht of die dag een
zondag of wettelijke feestdag is.
Als gevolg van deze beslissing wordt artikel 17, eerste en tweede alinea gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
1 juni om 20 uur, ongeacht of die dag een zondag of wettelijke feestdag is.”
3. Derde besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
4. Vierde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
(eventueel) nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
Luik B
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren,
Waalsebaan 53. Dit is geen statutair gegeven.
6. Zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PALOMA.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het uitoefenen van alle activiteiten behorende tot de paramedische hulpverlening;
Het verstrekken van dienstprestaties op administratief vlak aan ondernemingen, verenigingen of
privé-personen behorende tot de medische- en paramedische sector.
Zij mag roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm verwerven, beheren,
valoriseren en cederen.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan
bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Zij mag onder meer.
    •  onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
    •  de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
    •  haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden;
    •  participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse als
buitenlandse;
    •  ter vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen;
De vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar burgerlijk karakter zouden
doen verliezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd vijftien (1.315) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni om 20 uur, ongeacht of die dag een zondag of wettelijke feestdag is. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit: wijziging van de hoedanigheid van de zaakvoerders in bestuurders.
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de
vennootschap, te weten mevrouw PIETERS-LA MEIR Sabina, voornoemd, sinds 1 januari 2020
aangemerkt wordt als bestuurder.
8. Achtste besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Accounting & Tax Partners NV, te 3001 Leuven,
Grauwmeer 1C, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog nood-zake-lijke
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de BTW, de ondernemingsloketten
en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL