Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Isosell International
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kalkhoevestraat 51
8790 Waregem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 9 april 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt:
1. VERSCHIJNERS :
Oprichter
De BVBA “PRO61-Consult”, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 51,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0543.403.896,
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, die vertegenwoordigd werd door haar statutair-
zaakvoerder, de Heer DEPREZ Geert, wonende te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 51.
Inschrijvers
1/ De heer LANNOO Pedro, geboren te Menen op 9 oktober 1972, wonende te 8501 Kortrijk
(Bissegem), Tientjesstraat 50.
2/ De heer VANDENHEEDE Jeroen Geert, geboren te Waregem op 2 januari 1980, wonende te
8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 95.
3/ De heer DEPREZ Florian Hilde Etienne, geboren te Waregem op 15 december 1991, wonende te
8790 Waregem, Kleithoekstraat 83.
4/ De gewone commanditaire vennootschap “VERMEIREN PROJECTS”, met maatschappelijke zetel
te 9860 Oosterzele, Vinkemolenstraat 44, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0600.925.688, Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.
5/ De heer VANDERLINDEN Nico, geboren te Waregem op 31 januari 1976, wonende te 8790
Waregem, Groene Wandeling 3.
6/ De heer ALLAMANI Ardit, geboren te Laç (Albanië) op 19 april 1988, wonende te 8520 Kuurne,
Nieuwenhuyse 35.
7/ Mevrouw DAVIDT Isabel Monique Zoë, geboren te Kortrijk op 10 augustus 1968, wonende te 8790
Waregem, Kalkhoevestraat 51.
2. RECHTSVORM EN NAAM :
Artikel 1 : De vennootschap neemt de vorm aan van NV met de naam “Isosell International”.
3. ZETEL :
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 8790 Waregem,
Kalkhoevestraat 51.
4. DOEL :
Artikel 3 : De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
0724844079
Luik B
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen, aval verlenen en, in het algemeen, waarborgen en
zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken,
panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder
derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals
andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of
een belang aanhoudt.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
5. DUUR :
Artikel 4 : De duur van de vennootschap is onbeperkt.
6. KAPITAAL :
Artikel 5 : Het kapitaal wordt vastgesteld op 200.000 EUR, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen
met een fractiewaarde van ieder één/duizendste van het maatschappelijk vermogen. Het kapitaal van
de vennootschap is volledig geplaatst.
Artikel 11 : De aandelen zijn op naam.
7. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL :
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort als volgt:
- LANNOO Pedro heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 12.800,00 EUR, waarvoor hem
64 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 12.800,00 EUR, werden toegekend.
- VANDENHEEDE Jeroen heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 4.800,00 EUR,
waarvoor hem 24 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 4.800,00 EUR, werden toegekend.
- DEPREZ Florian heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 800,00 EUR, waarvoor hem 4
aandelen, als volledig volgestort ten belope van 800,00 EUR, werden toegekend.
- de gewone commanditaire vennootschap “VERMEIREN PROJECTS” heeft ingeschreven op het
kapitaal tot beloop van 20.000,00 EUR, waarvoor haar 100 aandelen, als volledig volgestort ten
belope van 20.000,00 EUR, werden toegekend.
- VANDERLINDEN Nico heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 1.600,00 EUR, waarvoor
hem 8 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 1.600,00 EUR, werden toegekend.
- ALLAMANI Ardit heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 9.600,00 EUR, waarvoor hem 48
aandelen, als volledig volgestort ten belope van 9.600,00 EUR, werden toegekend.
- DAVIDT Isabel heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 9.600,00 EUR, waarvoor haar 48
aandelen, als volledig volgestort ten belope van 9.600,00 EUR, werden toegekend.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PRO61-Consult” heeft ingeschreven op
het kapitaal tot beloop van 140.800,00 EUR, waarvoor haar 704 aandelen, als volledig volgestort ten
belope van 140.800,00 EUR, werden toegekend.
Door de verrichtingen die voorafgaan, werd de vennootschap opgericht, werd op het kapitaal volledig
ingeschreven en werd dit volledig volgestort ten belope van 200.000,00 EUR;
8. BESTUUR :
Artikel 18 : De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste 3 leden,
aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste 6 jaar door de algemene
vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel uit slechts 2 leden bestaan tot op de dag van de
Luik B
jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders
bestaan.
Artikel 22 : De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Zij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 23 : Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke
regel en krachtens art. 22, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en
zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder
die alleen mag optreden.
Artikel 24 : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden
van de Raad van Bestuur krachtens art. 23 van de statuten, kan door de Raad van Bestuur, bij
besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur of het bestuur
van bepaalde afdelingen van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging daaromtrent aan een
gedelegeerd bestuurder opgedragen worden.
Artikel 25 : De Raad van Bestuur, kan eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten overdragen aan één of meer personen, naar keuze.
9. BENOEMINGEN :
Het aantal bestuurders werd door de oprichter/inschrijvers op drie be-paald en tot deze functie
werden benoemd :
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PRO61-Consult”, die
vertegenwoordigd door haar statutair-zaakvoerder, DEPREZ Geert, verklaard heeft te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Uit een bijzondere algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PRO61-Consult”, blijkt dat DEPREZ Geert
aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder van de naamloze
vennootschap “Isosell International” uit te oefenen.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IsoCool”, met maatschappelijke zetel
te 8790 Waregem, Windhoek 18, met ondernemingsnummer 0546.854.821, die vertegenwoordigd
door haar zaakvoerder, de Heer DEPREZ Geert, verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling. Uit een bijzondere algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IsoCool” blijkt dat de Heer DEPREZ Geert aangesteld
werd als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap
“Isosell International” uit te oefenen.
3/ De Heer DEPREZ Geert, die alsdan tussenkomend in persoonlijke naam, verklaard heeft te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
De voormelde bestuursmandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders besluit op de
wijze zoals voorzien in de vastgelegde statuten.
Overeenkomstig hetgeen hiervoor hebben de bestuurders :
- met eenparigheid van stemmen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PRO61 CONSULT” tot voor-zit-ter van de Raad van Bestuur benoemd.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PRO61 CONSULT”, vertegenwoordigd
door haar statutair-zaakvoerder, de Heer DEPREZ Geert, heeft verklaard te aan-vaarden en niet
getrof-fen te zijn door enige verbodsbepaling.
- met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PRO61-Consult” tot gedelegeerd-be-stuur-der te benoemen.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PRO61-Consult”, vertegenwoordigd door
haar statutair-zaakvoerder, de Heer DEPREZ Geert, heeft verklaard te aanvaarden en niet ge-troffen
te zijn door enige verbodsbepaling.
Uit een bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “PRO61-Consult” blijkt dat DEPREZ Geert aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger om het mandaat van voorzitter van de Raad van Bestuur en van gedelegeerd-
bestuurder van de naamloze vennootschap “Isosell International” uit te oefenen.
De opdracht van voorzitter van de Raad van Bestuur en van gedelegeerd-bestuurder zijn
onbezoldigd ten-zij de algemene vergadering anders besluit, op de wijze zoals voorzien in de
vastgelegde statuten.
10. JAARVERGADERING :
Artikel 28 : De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden worden. De vergadering moet plaats hebben op de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van 2021 om
17.00 uur.
Luik B
Artikel 29: De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris
worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief
bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van
de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden
bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts
die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Een aanwezigheidslijst, vermeldende de identiteit van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze hebben neergelegd, wordt door ieder aandeelhouder
of gevolmachtigde, bij zijn intrede ondertekend. Indien wordt geopteerd voor de procedure van
schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in art. 29bis van deze statuten, dan moet het
rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de
jaarvergadering worden verstuurd.
Artikel 29bis : Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal de raad van bestuur een
rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst het rondschrijven
op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet
ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 30 : Niemand mag in de jaarvergadering en de bijzondere of buitengewone algemene
vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans mag ieder aandeelhouder zich op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is
en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig. De
mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten
vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Indien één of meer aandelen in pand
gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen. In geval van
vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk volmachtdrager zal de bloot-
eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd
worden, behoudens nochtans in geval van stemming in verband met een kapitaalvermindering,
kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap, in welk geval het stemrecht de
bloot-eigenaar toebehoort. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun
vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden. Het orgaan dat de
algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de
neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene
vergadering. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen
toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een
enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die
rechten uit.
Artikel 32 : Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
11. WINSTAANWENDING :
Artikel 42 : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 5 % voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. Over de bestemming van het
saldo besluit de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Deze uitkering mag alleen
geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten gevormd worden.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van art. 617 W.venn.
Artikel 45 : Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de
kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde
Ondernemingsrechtbank moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen
verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze
Luik B
ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van
deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen
met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
12. BOEKJAAR :
Artikel 37 : Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste
boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de
Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van
Vennootschappen en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
13. VOLMACHT :
Een bijzondere volmacht werd, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, toegekend aan CVBA
“Accountancy & Tax Solutions”, met zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129,
vertegenwoordigd door Karel Vandeputte en diens aangestelden, ieder met bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het
nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden
toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder
deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat, en
alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle
nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : expeditie; uittreksel.
(getekend) Notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem