N° d'entreprise : 0797045139
Nom
(en entier) : KOPINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Equipée 32
 : 7181 Seneffe
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
D’un acte reçu par Maître Noémi EDRICH, notaire à WATERLOO, le 21 novembre 2024, il résulte
que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée KOPINVEST, dont le siège est à 7181 SENEFFE, rue de l’Equipée numéro 32. Société
inscrite au Registre des Personnes Morales du HAINAUT – division CHARLEROI sous le numéro
0797.045.139 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 797.045.139., qui a pris
les résolutions suivantes:
 
     PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination et de l’article 1 dans les statuts.
 
     L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société par le nom de :  OPSolutions et de
remplacer le second paragraphe de l’article 1 des statuts par le texte suivant :
 
     « Elle est dénommée : OPSolutions »
 
     DEUXIEME RESOLUTION :    Rapport de     l'Organe d'Administration.
 
     A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président, de donner lecture du rapport de
l'Organe d'Administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
 
     Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
 
     Le rapport de l’Organe d’Administration sera conservé dans le dossier du notaire soussigné.
 
     TROISIEME RESOLUTION : Modification de l'objet et de l'article 3 des statuts.
 
     L'assemblée décide de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant :
 
     Article 3 :
 
     « La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers, seule ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger:
 
     - l’aide aux entreprises ;
     - la prestation de tous conseils et services à fournir aux entreprises ou aux particuliers, de
manière générale, la consultance :
+ en matière administrative, économique, financière, juridique, de communication (à l’exception des
matières nécessitant un accès à la profession ou les professions réglementées) ;
+ en matière de stratégie d’entreprise, d’organisation au sens le plus large du terme ;
+ en matière de management et de gestion au sens large du terme.
La société a également pour objet la prestation de toutes activités didactiques et de formation ; 
     - toutes activités en relation avec les protections des données informatiques ;
     - l'achat et revente de biens immobiliers
     - l'entretien et nettoyage de biens immobiliers ainsi que
     - le courtage, l'entremise ou l'agence en immeubles, prêts hypothécaires, tous types de crédits et
d'assurances, financements, placements de capitaux, la mise en valeur de tous biens immobiliers,
l'étude et la réalisation de tous lotissements, la promotion, la construction et la transformation, la
location, l'emphytéose, la vente et l'achat de tous biens immobiliers, ainsi que le courtage en
assurances et réassurances.
     - toutes activités immobilières ne nécessitant pas un accès à la profession et notamment, sans
être exhaustif, tous travaux de rénovation et de transformation d'immeubles, l'achat, la vente,
l'échange, la location, la sous-location, le leasing, la gestion, l'exploitation, l'administration, la mise en
valeur, la conception de tous projets immobiliers et, d'une façon générale, toutes transactions et
promotions
immobilières, ainsi que les activités de conseil, d'étude et de consultance en matière immobilière ;
 
La société a également pour objet de se constituer un patrimoine comprenant :
 
a) tous biens immobiliers, tant construits qu'à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que
tous droits immobiliers relatifs à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou de superficie);
b) tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises
par des sociétés belges ou étrangères ;
c) La société peut uniquement pour son propre compte donner ou prendre en location, ériger, aliéner
ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et d'une manière générale,
entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement
ou indirectement à son objet, à l'exclusion de l'activité d'agence immobilière sauf si l'organe de
gestion en a l'accès à la profession, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, y compris la
sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propriété industrielle et
commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles et immeubles,
même sans rapport direct ou indirect avec l'objet de la société. D’une manière générale, la Société
pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières ou
civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui soit de nature à en favoriser la
réalisation. La Société aura également pour objet la prise de participations, tant en Belgique qu’à l’
étranger, dans d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces
participations. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de
toute société ou entreprise.
Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et
par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou
connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
 
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. La Société pourra prêter des fonds, y
compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés
affiliées et à toute autre société. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales,
financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui
directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet ou s’y rapportent de manière
directe ou indirecte.
 
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
 
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
 
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
     QUATRIEME RESOLUTION : Modification de l’article 21 des statuts
 
     L’assemblée décide de remplacer l’article 21 des statuts par le texte suivant :
 
     « Article 21. Répartition — réserves 
 
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
DIVIDENDES
Les dividendes que l'assemblée générale des actionnaires décide de distribuer, sont distribués aux
époques et aux endroits désignés par l'assemblée générale ou par l'organe d'administration.
 
ACOMPTE SUR DIVIDENDE
L'organe d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur
les résultats de l'exercice, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement, conformément aux
conditions prescrites par le Code des sociétés et des associations.
 
DISTRIBUTION IRREGULIERE
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les
actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité    des
distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. »
 
     CINQUIEME RESOLUTION :
 
     L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur non statutaire,
mentionné ci-après, à compter du 2 aout 2024:
-    Monsieur WALSCHOT Kilian Léandre Monique Florent, domicilié à 1495 VILLERS-la-VILLE,
Drève de la Curette numéro 20
 
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
 
L’assemblée générale décide de confirmer pour autant que de besoin le mandat de Monsieur
PARENT Olivier, prénommé, en tant qu’administrateur non statutaire pour une durée illimitée et de
nommer un deuxième administrateur non statutaire pour une durée illimitée, étant :
- Madame SOETENS Paulette Rita Marguerite Maria Elodie, domiciliée à 1410 Waterloo, Clos du
Vieux Moulin 22, qui déclare accepter via son représentant étant Monsieur PARENT Olivier,
prénomé, selon procuration ci-jointe.
 
     SIXIEME RESOLUTION :
 
     L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège de la société est transférée à : 1410
WATERLOO, Chaussée de Louvain numéro 187.
 
     SEPTIEME RESOLUTION : Coordination des statuts - Pouvoirs.
 
     1)   L'assemblée donne mission au notaire de procéder à la coordination des statuts.  
 
     2)   L'assemblée donne tous pouvoirs, à Monsieur PARENT Olivier, prénommé, ou à tout autre
mandataire désigné par lui, avec faculté de substitution, aux fins d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires liées aux modifications de la société auprès de la banque carrefour des
entreprises, des    guichets d'entreprises, de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, du
service public fédéral économie, et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de
publications et/ou d'inscription à tous registres et/ou guichets d'entreprises et/ou auprès de toute
autorité administrative.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Noémi EDRICH, à Waterloo
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte.