Ondernemingsnr : 0758573454
Naam
(voluit) : THE SEASON GIFT SHOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldweg 52
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit de akte verleden op 26 december 2024 voor Sara Van Hove, notaris te Balen, notaris te
Balen, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notacampina”, met zetel te Balen, Markt
26, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “THE SEASON GIFT SHOP”,
onder meer besloten heeft wat volgt:
 
 
Eerste besluit - aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van en neemt kennis van:
a) Het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 10 december 2024 naar aanleiding van de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap. Bij dat verslag is een staat van actief en
passief gevoegd vastgesteld per 2 december 2024.
b) Het verslag van de besloten vennootschap “Compass Audit” Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door Jo François, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van de omzetting in een besloten vennootschap,
gedagtekend op 16 december 2024, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van
onderhavige akte en een kopie van voormeld verslag van het bestuursorgaan, bij deze eveneens
overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.
Het besluit in verband met de omzetting in een besloten vennootschap luidt als volgt:
“8. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene
vergadering van de om te zetten commanditaire vennootschap THE SEASON GIFT SHOP over de
staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van commanditaire vennootschap naar
besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 06 december
2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
02 december 2024 van de commanditaire vennootschap THE SEASON GIFT SHOP, (hierna: “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en ons verslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden
uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 02
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden:
(i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en
(ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 02 december 2024 met een balanstotaal van € 0,00 en een netto-actief
van € -1.846,49, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
boordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden ondertekend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Sint-Truiden, 16 december 2024
Compass Audit
vertegenwoordigd door
Jo François
Bedrijfsrevisor”
c) Na bespreking van de redenen dewelke daartoe aanleiding hebben gegeven, beslissen de
vennoten in hun hoedanigheid van algemene vergadering, de gewone commanditaire vennootschap
“THE SEASON GIFT SHOP” om te zetten in een besloten vennootschap, bij toepassing van artikel
14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen
verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe vorm en
nieuwe naam blijft bestaan, met al haar activa en passiva bestanddelen.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap van
de vennootschap die afgesloten werd op 2 december 2024, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen, die
sedert deze datum gedaan werden door de vroegere gewone commanditaire vennootschap “THE
SEASON GIFT SHOP” worden geacht verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap “’T
BAKKERIJSJE”, die de verderzetting is van bedoelde commanditaire vennootschap.
Derde besluit - vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Vierde besluit - omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – wijziging naam
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen.
Bijgevolg besluit de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:
De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam “’T BAKKERIJSJE”.
Zesde besluit – wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV, aangaande de wijziging van het voorwerp. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis
van genomen te hebben.
Het verslag wordt neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  de uitbating van een restaurant, spijshuis, verbruikssalon, drankgelegenheid, alsmede het
bereiden, het kopen en verkopen van verkoopklare gerechten, van voeding en drank;
    •  het organiseren van feesten, partijen, evenementen;
    •  Catering;
    •  het uitbaten van superette (nietgespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met
een oppervlakte van 400 m² tot 1000 m²);
    •  klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotel;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  klein en leurhandel van kant- en klaar voedsel en drank eetwaren;
    •  handel in en verkoop van groenten en fruit;
    •  handel in en verkoop van dranken;
    •  handel in, fabricage en verkoop van snacks en ijsbereidingen;
    •  ambachtelijke vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk;
    •  vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
    •  verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars,sandwichbars, enz);
    •  vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten;
    •  detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
    •  detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
    •  markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
    •  patisserie en gebak, taarten, chocolaterie en dit in de meest uitgebreide zin;
    •  uitbating van een horeca zaak waaronder onder meer dient verstaan: koffiehuis, restaurant,
snackbar, broodjeszaak, frituur, cafe, bar, taverne, hotel;
    •  verkoop van kleine snacks, belegde broodjes, gebak, koekjes, frisdrank, al dan niet alcoholische
drank, snoep en suikerwaren, zowel consumptie ter plaatse als om mee te nemen, al dan niet met
thuisbezorging;
    •  vervaardigen en verkoop van al dan niet zelf bereidde gerechten, al dan niet voor verbruik ter
plaatse als om mee te nemen of thuis te bezorgen; traiteurdiensten;
    •  vervaardigen en verkoop van patisserie, brood en banket, suiker en chocoladeproducten;
    •  groot – en kleinhandel, in en uitvoer van voedingswaren, dranken, delicatessen,
gelegenheidsartikelen, feestartikelen en relatiegeschenken;
    •  het uitbaten van drank en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tea-room,
verbruikszaal, restaurant-banketaannemer, uitzendkok (traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor
vertoningen, feestzaal en exposities enzovoort;
    •  vervaardigen van:
        •  consumptieijs;
        •  groente en fruitsappen;
        •  jam, marmelade, gelei en fruitmoes;
        •  beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
        •  koekjes, peperkoek enzoverder;
        •  versnaperingen, zoet dan wel gezouten;
        •  cacao, chocolade en suikerwerk;
        •  chocolade en chocoladeproducten;
        •  soepen, quiches, salades enzoverder;
        •  andere voedingsmiddelen, niet eerder vernoemd;
    •  productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen, en verse desserten op basis van melk;
    •  detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakker), in
chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels, via postorderbedrijven of via internet en
overige detailhandel, niet in winkels een exclusief markt en straathandel;
    •  de uitbating van cafés, tearooms, tavernes, snackbars, frituren, pizzeria’s, restaurants, hotels,
discotheken, feestzalen, uitzendrestauratie, enzovoort met alle bijhorende diensten voor warme en
koude maaltijden;
    •  verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzoverder;
    •  uitbating van overige drinkgelegenheden;
    •  fabricage van consumptieijs;
    •  groot en kleinhandel van de gefabriceerde producten;
    •  ijssalon, verbruikssalon van ijsbereidingen en van alle aanverwante producten;
    •  confiserie en chocolaterie;
    •  het ambachtelijk bereiden van ijs, zowel voor consumptie ter plaatse als voor verkoop;
    •  productie van roomijs en ander consumptieijs, inclusief roomijs dat door de producent zelf langs
de openbare weg wordt verkocht;
    •  groot en kleinhandel van roomijs, consumptieijs, ijstaarten, ijspralines en alle overige
ijsproducten;
    •  het schenken en verkopen van diverse frisdranken;
    •  het schenken en verkopen van koffie, thee en wijn;
    •  uitbating van een restaurant, café, delicatessenzaak en meeneemrestaurant;
    •  groot en kleinhandel van pannenkoeken, wafels, patisserie en broodjes en het serveren van
deze gerechten;
    •  uitbaten van een artisanale brood en banketbakker, het vervaardigen van chocolade en
chocoladeproducten;
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Voorts heeft de vennootschap tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel heden gevestigd is te 2490 Balen,
Veldweg 52.
Dit is geen statutair gegeven.
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:
2490 Balen, Haverstraat 39.
Achtste besluit – ontslag statutair bestuurder
De vergadering besluit om de huidige statutaire zaakvoerders (thans statutaire bestuurders),
mevrouw HUYSMANS Anouk, wonende te 2490 Balen, Veldweg 52 en mevrouw PHILIPSEN Gitte,
voornoemd, eervol ontslag te geven uit hun functie als statutair bestuurder.
Mevrouw PHILIPSEN Gitte, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaard haar ontslag als statutair
bestuurder.
Mevrouw HUYSMANS Anouk is hier niet aanwezig en heeft haar ontslag als statutair bestuurder
aanvaard ingevolge voormelde verzakingsbrief.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit - aanname van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(…beknopt uittreksel…)
NAAM – RECHTSVORM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “’T
BAKKERIJSJE”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  de uitbating van een restaurant, spijshuis, verbruikssalon, drankgelegenheid, alsmede het
bereiden, het kopen en verkopen van verkoopklare gerechten, van voeding en drank;
    •  het organiseren van feesten, partijen, evenementen;
    •  Catering;
    •  het uitbaten van superette (nietgespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met
een oppervlakte van 400 m² tot 1000 m²);
    •  klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotel;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  klein en leurhandel van kant- en klaar voedsel en drank eetwaren;
    •  handel in en verkoop van groenten en fruit;
    •  handel in en verkoop van dranken;
    •  handel in, fabricage en verkoop van snacks en ijsbereidingen;
    •  ambachtelijke vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk;
    •  vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
    •  verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars,sandwichbars, enz);
    •  vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten;
    •  detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
    •  detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
    •  markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
    •  patisserie en gebak, taarten, chocolaterie en dit in de meest uitgebreide zin;
    •  uitbating van een horeca zaak waaronder onder meer dient verstaan: koffiehuis, restaurant,
snackbar, broodjeszaak, frituur, cafe, bar, taverne, hotel;
    •  verkoop van kleine snacks, belegde broodjes, gebak, koekjes, frisdrank, al dan niet alcoholische
drank, snoep en suikerwaren, zowel consumptie ter plaatse als om mee te nemen, al dan niet met
thuisbezorging;
    •  vervaardigen en verkoop van al dan niet zelf bereidde gerechten, al dan niet voor verbruik ter
plaatse als om mee te nemen of thuis te bezorgen; traiteurdiensten;
    •  vervaardigen en verkoop van patisserie, brood en banket, suiker en chocoladeproducten;
    •  groot – en kleinhandel, in en uitvoer van voedingswaren, dranken, delicatessen,
gelegenheidsartikelen, feestartikelen en relatiegeschenken;
    •  het uitbaten van drank en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tea-room,
verbruikszaal, restaurant-banketaannemer, uitzendkok (traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor
vertoningen, feestzaal en exposities enzovoort;
    •  vervaardigen van:
        •  consumptieijs;
        •  groente en fruitsappen;
        •  jam, marmelade, gelei en fruitmoes;
        •  beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
        •  koekjes, peperkoek enzoverder;
        •  versnaperingen, zoet dan wel gezouten;
        •  cacao, chocolade en suikerwerk;
        •  chocolade en chocoladeproducten;
        •  soepen, quiches, salades enzoverder;
        •  andere voedingsmiddelen, niet eerder vernoemd;
    •  productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen, en verse desserten op basis van melk;
    •  detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakker), in
chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels, via postorderbedrijven of via internet en
overige detailhandel, niet in winkels een exclusief markt en straathandel;
    •  de uitbating van cafés, tearooms, tavernes, snackbars, frituren, pizzeria’s, restaurants, hotels,
discotheken, feestzalen, uitzendrestauratie, enzovoort met alle bijhorende diensten voor warme en
koude maaltijden;
    •  verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzoverder;
    •  uitbating van overige drinkgelegenheden;
    •  fabricage van consumptieijs;
    •  groot en kleinhandel van de gefabriceerde producten;
    •  ijssalon, verbruikssalon van ijsbereidingen en van alle aanverwante producten;
    •  confiserie en chocolaterie;
    •  het ambachtelijk bereiden van ijs, zowel voor consumptie ter plaatse als voor verkoop;
    •  productie van roomijs en ander consumptieijs, inclusief roomijs dat door de producent zelf langs
de openbare weg wordt verkocht;
    •  groot en kleinhandel van roomijs, consumptieijs, ijstaarten, ijspralines en alle overige
ijsproducten;
    •  het schenken en verkopen van diverse frisdranken;
    •  het schenken en verkopen van koffie, thee en wijn;
    •  uitbating van een restaurant, café, delicatessenzaak en meeneemrestaurant;
    •  groot en kleinhandel van pannenkoeken, wafels, patisserie en broodjes en het serveren van
deze gerechten;
    •  uitbaten van een artisanale brood en banketbakker, het vervaardigen van chocolade en
chocoladeproducten;
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Voorts heeft de vennootschap tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 25 juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De vergadering beslist als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- Mevrouw PHILIPSEN Gitte, voornoemd, wonende te 2490 Balen, Haverstraat 39, die hier aanwezig
is en deze benoeming aanvaardt.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit - volmacht KBO - administratieve formaliteiten
De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de
handtekeningbevoegden van de besloten vennootschap “FISCALITEIT BOEKHOUDING LAAKDAL”,
afgekort “FIBOLA”, met zetel te 2430 Laakdal, Steenweg op Meerhout 21, BTW BE 0680.742.535 ,
om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die verband
houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de KBO bij
een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling, het
elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te doen in het UBO-register
en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie, uitsluitend ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
en tot inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
Notaris Sara Van Hove.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht: verslaggeving
- gecoördineerde statuten.