Ondernemingsnr	0460.638.350
Naam
TONI VAN PARIJS & ELS VAN TURNHOUT	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Moerbroek 24
2270 Herenthout
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Ult een proces-verbaal opgemaakt door notaris Gauthier Mouriau de Meulenacker te:
Boechout op 21 augustus 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
;aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: "IMMO-GUST".
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter maakt melding van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 juni
laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te;
herformuleren zoals voorgesteld in het agenda.
DERDE BESLUIT
:De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de besloten vennootschap GUST,
ontslag te geven uit zijn functie, gezien er voor deze bestuurder per vergissing twee vaste:
vertegenwoordigers werden aangesteld.
De algemene vergadering besluit om de heer Antoon Van Parys en mevrouw Els Van:
Turnhout als gedelegeerd bestuurders tevens ontslag te geven uit hun functie, gezien dit,
niet uitdrukkelijk was voorzien bij hun ontslag als bestuurders bij de bijzondere algemene;
vergadering van 26 april 2024.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
`Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap GUST,
met zetel te	2250 Olen, Geelseweg 133 (RPR Antwerpen afdeling Turnhout:
BE1006.881.972), met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE KERCKHOF Guy,
wonende te 2250 Olen, Geelseweg 133, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, ingevolge
onderhandse volmacht zoals voormeld en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluitende beslissing van de algemene;
vergadering.
VIERDE BESLUIT
4.1. De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig maart
tweeduizend vijfentwintig
4.2. De volgende boekjaren, vanaf tweeduizend vijfentwintig zullen aanvangen op één
april om te eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden
op de eerste vrijdag van de maand september om 18 uur.
ZESDE BESLUIT
6.1. De vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt, om deze in
overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:
"De vennootschap werd opgericht onder vorm van een naamloze vennootschap welke
thans de naam "IMMO-GUST" draagt."
6.2. De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel, de aan- en verkoop, verhuur, productie, import en export van kunst,
decoratiemateriaal, meubelen en aanverwante producten.
De groothandel, de aan- en verkoop, verhuur, productie, import en export van binnen-
en buitenmeubilair.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, het in leasing
geven en nemen van onroerende goederen, het uitvoeren van alle verkavelingen en
bouwwerken, projectontwikkeling, alle beheer van onroerende goederen, het uitbaten,
het doen bouwen en verbouwen;
Vastgoedmakelaar.
Het afbreken van alle grond- en bouwwerken.
Het uitvoeren van alle expertises betreffende onroerende goederen.
Het schatten, investeren, opmeten van alle onroerende goederen.
Consultancy en ander aanverwante diensten.
Deze opsomming is voorbeeld gevend en niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband
houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe
dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden
geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin."
6.3. De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 27 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet leder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september
om achttien uur."
6.4. De vergadering besluit de eerste zin van artikel 35 van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgend jaar."
VOLMACHTEN
Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap:
De besloten vennootschap SHIANA, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 213
(RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0456.449.336) of elke andere door hem
aangewezen persoon;
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving/aanpassing bij de Kruispunt
Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk
is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Samen hiermee .neergelegd: uitgifte pv + gecoördineerde statuten + verslag
bestuursorgaan.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Gauthier Mouriau de Meulenacker te Boechout.
2.