Ondernemingsnr : 0400234965
Naam
(voluit) : OTTEVAERE BOUWMATERIALEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meersbloem-Leupegem 21
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op vijf december tweeduizend drieëntwintig,
blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel,
te weten 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 21, buiten de statuten te laten.  Elke
communicatie aan voormeld adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TWEEDE BESLISSING – VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat alle aandelen in handen zijn verenigd van de naamloze vennootschap
“KEESERBERG”, voornoemd. Deze gegevens zullen mee gepubliceerd worden samen met de
publicatie van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook worden
neergelegd in het vennootschapsdossier.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist tot wijziging van de datum van de algemene vergadering, welke thans
plaatsvindt ieder jaar op de laatste dinsdag van de maand mei om vijftien uur, om deze voortaan te
laten plaatsvinden ieder jaar op de laatste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
VIERDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING – OPHEFFEING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN
Ingevolge voorgaande beslissingen, beslist de vergadering de bestaande statuten integraal op te
heffen en deze te vervangen door nieuwe statuten teneinde deze alsdus in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met voorgaande
beslissingen onder meer inzake de algemene vergadering, doch zonder voor het overige wijzigingen
aan te brengen inzake naam, zetel, voorwerp, duur, vermogen, boekjaar, en winstverdeling van de
vennootschap.
De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“OTTEVAERE BOUWMATERIALEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel in eigen naam
als in oprdracht en voor rekening van derden alleen of in samenwerking met derden, om het even
welke industriële, financiële, administratieve, commerciële, roerende of onroerende handeling te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, de huur en verhuur, de
bewerking en de vervaardiging van alle materialen, goederen, toestellen en materiaal, nodig voor de
bouw, het onderhoud, het herstel, de verfraaiinng en de vernieuwing van onroerende goederen, en
algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
openbare en particuliere bouwwerken;
- alle werken, hoe ook genaamd, die kunnen uitgevoerd worden in verband met het bouwen, het
verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen, het renoveren,
het afbreken en het aanpasen an woningen, van industriële gebouwen, van handels- en van
kantoorgebouwen, en alle mogelijke constructies waaronder het aannemen en uitvoeren of laten
uitvoeren van algemene bouwwerken, van bekistingwerken, van het bouwen van stellingen, van het
plaatsen van afsluitingen, van het plaatsen van daken en dakbedekking, van het leggen van vloeren
in hout, in  tegels, in mozaïek, in natuursteen, in ceramische of in andere stoffen, van muur-, vloer-,
gevel en andere bekledingen, van warmte- en geluidisolering, van het plaatsen van ijzerwerk, van
luiken in metaal of in kunstof, van schrijnwerk en houtbewerking, van allerlei timmerwerken zowel
roerend als onroerend, in hout en in kunstof, van het plaatsen van ruiten, glas – en gekleurde ramen,
van het waterdicht maken en dekken van gebouwen met asfalt of met andere dichtingsproducten,
van voegwerken van cimenteer- en bezetwerken, van grondwerken, van het reinigen van gevels, van
het plaatsen van  sierschouwen en van plakwerken.
- de aan-en verkoop, de import en export, de distributie in kleinhandel van doe-het-zelf artikelen in de
breedste zin, daarbij inbegrepen de elektrische en mechanische werkbenodigdheden en
gereedschappen, vernissen, verven, wandbekleding, decoratieartikelen, constructiematerialen,
keuken-, tuin en meubelassortimenten met toebehoren, en meer algemeen het uitbaten van een doe-
het-zelfhandel in de meest ruime betekenis van het woord;
-de aan-en verkoop, de import en export, de huur en verhuur, de leasing en de algemene
vertegenwoordiging van gereedschappen, werkbenodigdheden en materialen die tot deze doe-het-
zelfactiviteit moeten dienen.
- de groot-en kleinhandel, inclusief het bewerken, behandelen en zagen, van hout, van ijzer, van
staal en van non-ferrometalen, van kunststoffen en van allerhande artikelen gebruikt in de bouw of in
de doe-het-zelf-handel.
- het ontwerpen en realiseren van totaalprojecten in interieurinrichting zowel in eigen beheer als voor
derden, inclusief het maken en uittekenen van de plannen, het voorbereiden en coördineren van de
werkzaamheden, het uitvoeren en laten uitvoeren van de werken en de opvolging ervan;
-het uitvoeren en uitbaten van een studie -en/of coördinatiebureau, het maken van allerlei studies die
behoren tot het domein van de bouwkunde, en alle handel in verband met de bouwpromotie belast
met de analyse, de uitwerking, het ontwerpen en de begeleiding van projecten die aansluiten bij de
activitieit hierboven vermeld, ook wanneer deze voor derden worden uitgevoerd.
-het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als
in hoedanigheid van promotor;
-het ontwikkelen, het kopen, het verkopen, het beheren, het in waarde stellen, het in licentie nemen
of geven van brevetten, van octrooien, van know-how, van prototypes, tekeneningen en modellen,
fabricage procedés en van andere intellectuele rechten die kaderen in haar activiteit;
-het verlenen van dienstprestaties van juridische en van economische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren: technoconsult, assistentie op het gebied van
management, van engineering, van consulting en van franchising, van technisch, commercieel en
administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van
personeel
-het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing
-het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende doeleinden
of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling;
-het verwerven, het beheren, het huren, het verhuren, het ter beschikking stellen tegen vergoeding,
het valoriseren, het te gelden maken van gebouwen, loodsen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten
-het in leasing geven van onroerende en roerende goederen
-De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten  toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels-en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondermingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en in de koninklijke besluiten op de financiële transacties en op de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het belegginsadvies;
De voorgaande opsomming is niet limitatief, doch moet steeds als louter exemplatief worden
opgevat. Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn
gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtsperonsen als natuurlijke personen, verenigingen of instellingen. Zij kan elke hiertoe strekkende
transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op
de verhandelingen voor deze derden.
De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
De vennootschap kan alles bestuursopdrachten waarnemen en tevens allerhande mandaten en
functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtsstreeks met haar voorwerp verband houden, of die
kunnen bijdragen tot de bevordering en verwezenlijking ervan.
Zij kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.
De vennootschap zal zelf, samen met of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handelingen,
zowel van administratieve, organisatorische, commerciële als van financiële aard verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of betrekking hebben op haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken, alsook alle mogelijke maatregelen treffen tot
vrijwaring van haar rechten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vierentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 124.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één dertigduizendste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Toegestaan kapitaal – uitgifte van aandelen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de
raad zal bepalen, met een maximum bedrag te bepalen door de algemene vergadering.
Deze bevoegdheid werd toegestaan vanaf deze akte en kan worden uitgeoefend binnen de termijn
van vijf jaar te rekenen vanaf deze akte.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen.
De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door
aandelen met meervoudig stemrecht.
Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een
uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op
een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van
derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan,
zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één
of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van
de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die individueel
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni
om vijftien (15) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
voorstelt aan de algemene vergadering.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS  
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- de besloten vennootschap “ODOBERO”, voornoemd,  vast vertegenwoordigd door de heer
OTTEVAERE Stefaan, voornoemd.
- de besloten vennootschap “CICONIA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
OTTEVAERE Tom, voornoemd. 
- de naamloze vennootschap “KEESERBERG”, voornoemd, voorheen commanditaire vennootschap
op aandelen, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Jacques, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurders
voor een periode van zes jaar:
- de besloten vennootschap “ODOBERO”, voornoemd,  vast vertegenwoordigd door de heer
OTTEVAERE Stefaan, voornoemd.
- de besloten vennootschap “CICONIA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
OTTEVAERE Tom, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer OTTEVAERE Stefaan en de heer OTTEVAERE Tom, beiden voornoemd, alhier aanwezig,
verklaren voor zoveel als nodig voormelde mandaten te aanvaarden.  
ZEVENDE BESLISSING – BEVESTIGING VAN DE HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
De vergadering beslist tot bevestiging van de herbenoeming van de commissaris te weten VRC
Bedrijfsreviroren CV met maatschappelijke zetel te Lichterveldestraat 39Bus a te 8800 Roeselare. 
De algemene vergadering heeft immers op datum van dertig augustus tweeduizend drieëntwintig
eenparig beslist om de commissaris voor een periode van drie jaar te herbenoemen, aldus eindigend
na de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2025 (gehouden in 2026).
VRC Bedrijfsrevisoren CV wordt vast vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck.
Aangezien deze benoeming nog niet gepubliceerd werd, wordt deze beslissing alhier voor zoveel als
nodig bevestigd.
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE EN MACHTEN
De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan het betuursorgaan,
om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de
gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen,
deze goed te keuren.
Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
STEMMING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de Raad van Bestuur werd samengestgeld, zoals voormeld, komt deze samen met het oog op:
a/ de herbenoeming van de afgevaardigde (gedelegeerde) bestuurders, welke ieder individueel
kunnen optreden, te weten:
- de besloten vennootschap “ODOBERO”, voornoemd,  vast vertegenwoordigd door de heer
OTTEVAERE Stefaan, voornoemd.
- de besloten vennootschap “CICONIA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
OTTEVAERE Tom, voornoemd. 
Hun mandaat is onbezoldigd.
b/ de aanduiding van een voorzitter, te weten de besloten vennootschap “ODOBERO”, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Stefaan, voornoemd.
 
 
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten