Ondernemingsnr : 0544569777
Naam
(voluit) : Flatiron
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat(STE) 103
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 20 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FLATIRON”,
gevestigd te 9190 Stekene, Dorpsstraat 103, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent
afdeling Dendermonde onder nummer 0544.569.777 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder nummer 544.569.777, met eenparigheid van stemmen, de hierna
vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Kennisname en bespreking van het verslag van de bestuurder met betrekking tot de uitbreiding van
het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Alle handels-, industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
- E-commerce in alle roerende goederen, waaronder wijn, alcoholhoudende dranken,
decoratieproducten;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle roerende goederen;
- Oprichten en uitbaten van welnesscenter;
- Dierenverzorging en dierenspeciaalzaak;
- Weekend travel booking website;
- Het participeren in ondernemingen als holdingmaatschappij;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
- Alle bezit en beheer van onroerende en roerende goederen, alsmede de beschikking ervoor zoals
ondermeer het verwerven en vervreemden, het verhuren en huren, het in leasing nemen en geven,
het verpanden en hypothekeren ervan; distributie, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van alle
roerende goederen;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord, aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
- Verstrekken van voorschotten aan de ondernemingen die in de holding opgenomen zijn alsook aan
de ondernemingen waarvoor de vennootschap managementprestaties levert; eveneens de
mogelijkheid tot het verstrekken van externe kredieten aan derden;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen, leasing, huren, en verhuren
van vliegtuigen en helikopters en van alle wisselstukken en materialen die ermede verband houden;
- Het luchtvervoer van personen en goederen, zowel in het binnen- als buitenland, luchtarbeid zoals
reclamevluchten, controlevluchten, scholing, het uitvoeren van luchtdopen en rondvluchten;
- Het nemen van luchtfoto’s en de commercialisatie daarvan;
- Het optreden als tussenpersoon, makelaar en commissionair, het verlenen van diensten op het vlak
van marketing, verkoop, promotie, design, advisering en marktonderzoek;
- Diensten in verband met luchtvaart;
- Opleiding van piloten;
- Reisbureau;
- Reisorganisatie;
- Beroepsopleiding;
- Overige vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Organisatie van feesten, evenementen en recepties;
- Verhuring van materiaal;
- Organiseren van degustatie, geven van lezingen etc.;
- Productie van alcoholische dranken, bier, wijn, limonades, andere dranken;
- Brouwen van alcoholische dranken, bier, limonades, andere dranken;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen, leasing, huren, en verhuren
van computers en van alle wisselstukken en materialen die ermede verband houden;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Particuliere beveiliging;
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Het opteren van vliegende onbemande systemen, voor niet-winstgevende of commerciële
doeleinden of wedstrijden;
- Het aankopen en ter beschikking stellen – door verkoop, verhuring of leasing – van onbemande
vliegende systemen aan bedrijven, privé personen en/of organisaties;
- Het aanbieden van diensten die via bovenvermelde systemen kunnen worden gerealiseerd,
voornamelijk doch niet beperkt tot aardobservatie, luchtfotografie, maken van luchtopnames,
publiciteit en entertainment;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen, leasing, huren, en verhuren
van computers, randapparatuur en software;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, huren, en verhuren van glas- en aardewerk en in niet-
elektrische huishoudelijke artikelen;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren; portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort;
- De uitbating van een indoorkarting;
- Het uitbaten en deelname in de uitbating van alle karting-centra, motorsportevenementen en
sportevenementen, zowel in- als outdoor en al wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het
woord;
- Het organiseren en bevorderen van alle karting activiteiten;
- Autowedstrijden inrichten, rijden en promoten; reclame verspreiden ten voordele van de autosport;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren van karts en
kartonderdelen, accessoires en bijhorende producten;
- Het ter beschikking stellen van alle diensten en knowhow in verband met karting-events en karts in
het algemeen. Kortom alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met karting en/of
motorsport;
- Het uitoefenen van horeca-activiteiten zoals café, dancing, taverne, hotel, restaurant, frituur en al
wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- De uitbating van sportvelden.
- Promotie van de golfsport en andere sporten in de meest ruime zin, onder andere het stellen van
alle publicitaire handelingen, het organiseren van cursussen en demonstraties, het organiseren van
tornooien.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbuikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
- De fabricatie en verkoop van alcoholische, gegiste of gedestilleerde dranken, meer bepaald bier, al
hetgeen in de ruimste zin genomen daarmee verband houdt, alsook alle hiermee verwante artikelen.
Import en export van dranken. De inkoop en doorverkoop in andere brouwerijen van gebrouwen bier.
Aanbieden van brouwservice aan derden. Het organiseren van workshops en opleidingen. Het
organiseren van proeverijen. Het organiseren van feesten, catering, evenementen, festivals en alle
hiermee samenhangende zaken. Verkoop van producten op markten.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de
distributie, de verhuring, de fabricatie, het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en het
verstelwerk van sportartikelen in het algemeen, alsmede van alle mogelijk aanverwante producten en
toestellen.
- De organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en -uitstappen, de verkoop – in de
hoedanigheid van tussenpersoon – van reizen en uitstappen georganiseerd door derden, de verkoop
– in hoedanigheid van tussenpersoon – van biljetten voor alle transportmiddelen, de verstrekking van
diensten in het buitenland met betrekking tot voornoemde activiteiten, de handel in reisartikelen en
toeristische producten, de vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels en
transportfirma’s te land, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een
reisagentschap.
- Management, consulting, immobiliën, uitgeven, drukken, waaronder:
* Alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de
verkoop, huren, verhuren en financiering van diensten, zoals: dienstverlening op het gebied van
administratie, boekhouding, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en
onderhoud voor andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan firma’s;
* Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
* Het ontwikkelen, beheren, verhuren en verkopen van software, alsook het verlenen van advies
terzake;
* Alle financiële en beheer verrichtingen, onder meer krediet en financiering, belegging in roerende
waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van
vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van roerend en onroerend vermogen.
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde on onbebouwde onroerende eigendommen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen,
die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om alle aandelen te splitsen in honderd (100) waardoor het totaal aantal
aandelen in omloop stijgt van honderd zesentachtig (186) naar achttienduizend zeshonderd (18.600).
Hierdoor stijgt het aantal aandelen van de enige aandeelhouder, voornoemd, van honderd
zesentachtig (186) naar achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FLATIRON »;
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Alle handels-, industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
- E-commerce in alle roerende goederen, waaronder wijn, alcoholhoudende dranken,
decoratieproducten;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle roerende goederen;
- Oprichten en uitbaten van welnesscenter;
- Dierenverzorging en dierenspeciaalzaak;
- Weekend travel booking website;
- Het participeren in ondernemingen als holdingmaatschappij;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
- Alle bezit en beheer van onroerende en roerende goederen, alsmede de beschikking ervoor zoals
ondermeer het verwerven en vervreemden, het verhuren en huren, het in leasing nemen en geven,
het verpanden en hypothekeren ervan; distributie, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van alle
roerende goederen;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord, aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
- Verstrekken van voorschotten aan de ondernemingen die in de holding opgenomen zijn alsook aan
de ondernemingen waarvoor de vennootschap managementprestaties levert; eveneens de
mogelijkheid tot het verstrekken van externe kredieten aan derden;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen, leasing, huren, en verhuren
van vliegtuigen en helikopters en van alle wisselstukken en materialen die ermede verband houden;
- Het luchtvervoer van personen en goederen, zowel in het binnen- als buitenland, luchtarbeid zoals
reclamevluchten, controlevluchten, scholing, het uitvoeren van luchtdopen en rondvluchten;
- Het nemen van luchtfoto’s en de commercialisatie daarvan;
- Het optreden als tussenpersoon, makelaar en commissionair, het verlenen van diensten op het vlak
van marketing, verkoop, promotie, design, advisering en marktonderzoek;
- Diensten in verband met luchtvaart;
- Opleiding van piloten;
- Reisbureau;
- Reisorganisatie;
- Beroepsopleiding;
- Overige vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Organisatie van feesten, evenementen en recepties;
- Verhuring van materiaal;
- Organiseren van degustatie, geven van lezingen etc.;
- Productie van alcoholische dranken, bier, wijn, limonades, andere dranken;
- Brouwen van alcoholische dranken, bier, limonades, andere dranken;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen, leasing, huren, en verhuren
van computers en van alle wisselstukken en materialen die ermede verband houden;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Particuliere beveiliging;
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Het opteren van vliegende onbemande systemen, voor niet-winstgevende of commerciële
doeleinden of wedstrijden;
- Het aankopen en ter beschikking stellen – door verkoop, verhuring of leasing – van onbemande
vliegende systemen aan bedrijven, privé personen en/of organisaties;
- Het aanbieden van diensten die via bovenvermelde systemen kunnen worden gerealiseerd,
voornamelijk doch niet beperkt tot aardobservatie, luchtfotografie, maken van luchtopnames,
publiciteit en entertainment;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen, leasing, huren, en verhuren
van computers, randapparatuur en software;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, huren, en verhuren van glas- en aardewerk en in niet-
elektrische huishoudelijke artikelen;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren; portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort;
- De uitbating van een indoorkarting;
- Het uitbaten en deelname in de uitbating van alle karting-centra, motorsportevenementen en
sportevenementen, zowel in- als outdoor en al wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het
woord;
- Het organiseren en bevorderen van alle karting activiteiten;
- Autowedstrijden inrichten, rijden en promoten; reclame verspreiden ten voordele van de autosport;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren van karts en
kartonderdelen, accessoires en bijhorende producten;
- Het ter beschikking stellen van alle diensten en knowhow in verband met karting-events en karts in
het algemeen. Kortom alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met karting en/of
motorsport;
- Het uitoefenen van horeca-activiteiten zoals café, dancing, taverne, hotel, restaurant, frituur en al
wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- De uitbating van sportvelden.
- Promotie van de golfsport en andere sporten in de meest ruime zin, onder andere het stellen van
alle publicitaire handelingen, het organiseren van cursussen en demonstraties, het organiseren van
tornooien.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbuikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
- De fabricatie en verkoop van alcoholische, gegiste of gedestilleerde dranken, meer bepaald bier, al
hetgeen in de ruimste zin genomen daarmee verband houdt, alsook alle hiermee verwante artikelen.
Import en export van dranken. De inkoop en doorverkoop in andere brouwerijen van gebrouwen bier.
Aanbieden van brouwservice aan derden. Het organiseren van workshops en opleidingen. Het
organiseren van proeverijen. Het organiseren van feesten, catering, evenementen, festivals en alle
hiermee samenhangende zaken. Verkoop van producten op markten.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de
distributie, de verhuring, de fabricatie, het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en het
verstelwerk van sportartikelen in het algemeen, alsmede van alle mogelijk aanverwante producten en
toestellen.
- De organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en -uitstappen, de verkoop – in de
hoedanigheid van tussenpersoon – van reizen en uitstappen georganiseerd door derden, de verkoop
– in hoedanigheid van tussenpersoon – van biljetten voor alle transportmiddelen, de verstrekking van
diensten in het buitenland met betrekking tot voornoemde activiteiten, de handel in reisartikelen en
toeristische producten, de vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels en
transportfirma’s te land, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een
reisagentschap.
- Management, consulting, immobiliën, uitgeven, drukken, waaronder:
* Alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de
verkoop, huren, verhuren en financiering van diensten, zoals: dienstverlening op het gebied van
administratie, boekhouding, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en
onderhoud voor andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan firma’s;
* Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
* Het ontwikkelen, beheren, verhuren en verkopen van software, alsook het verlenen van advies
terzake;
* Alle financiële en beheer verrichtingen, onder meer krediet en financiering, belegging in roerende
waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van
vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van roerend en onroerend vermogen.
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde on onbebouwde onroerende eigendommen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen,
die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De Heer VAN dER STEICHEL Paul-Henri Lucienne Alain André, geboren te Sint-Niklaas op 26
augustus 1978, wonende te 2610 Antwerpen, Damhertenlaan 30 Bus 101.
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen en te vestigen te 2970 Schilde,
Pater Kenislaan 23.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.