Nº d'entreprise : 1009 646 670
Nom
(en entier) : SD TOITURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société en Nom Collectif
Adresse complète du siège : Rue Neuve(ST) 8 6182 Courcelles
Objet de l'acte : démission - nomination
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 05/03/2025
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société SD TOITURE, régulièrement convoquée,
s'est tenue ce 05 mars 2025, à Courcelles, à 10h00, sous la présidence de
Monsieur SAROT GAETAN, en qualité de gérant.
Il est établi une liste de présence, signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires avant;
l'ouverture de la séance.
Cette liste de présence est annexée au présent procès-verbal.
L'assemblée constate que :
·Tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés conformément aux
procurations signées.
·L'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les points inscrits à l'ordre du
jour.
ORDRE DU JOUR
1.Acte de cession d'actions du 05/03/2025
2.Démission d'un associé au 05/03/2025
3.Décharge accordée à l'associé sortant
4.Nomination d'un nouvel associé au 05/03/2025
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer aux formalités de
convocation.
L'Assemblée Générale est donc valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
1) Cession d'actions
L'Assemblée prend acte de la cession d'actions intervenue le 05/03/2025, par laquelle Monsieur Pascal
SAROT (N.N. 60.05.18-273.94) devient propriétaire des 2 actions de la société, précédemment détenues par
Monsieur Benjamin André F. DUMONT (N.N. 97.09.20-185.54).
Ces actions ont été cédées pour la somme symbolique de 1 € par Monsieur DUMONT Benjamin André F.
(N.N. 97.09.20-185.54), conformément aux statuts de la société.
L'Assemblée approuve la cession et donne mandat pour la mise à jour du registre des actionnaires.
2) Démission de l'associé
L'Assemblée décide, à l'unanimité, d'accepter la démission de la société SD Toiture, valablement représentée
par Monsieur Benjamin André F. DUMONT (N.N. 97.09.20-185.54), de son mandat d'associé, avec effet
immédiat.
L'Assemblée lui exprime ses remerciements pour les services rendus.
3) Décharge accordée à l'associé sortant
L'Assemblée Générale accorde, par vote spécial et unanime, pleine et entière décharge à Monsieur Benjamin
André F. DUMONT pour l'exercice de son mandat d'associé, couvrant la période du 24/05/2024 jusqu'au
05/03/2025.
4) Nomination d'un nouvel associé
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pascal SAROT (N.N. 60.05.18-273.94), domicilié Rue
de Forrière, 263, 6180 Courcelles, en tant que nouvel associé de la société.
Monsieur Pascal SAROT accepte cette nomination et déclare ne pas se trouver dans un cas d'incompatibilité
ou d'interdiction tel que prévu par le Code des Sociétés et des Associations.
CLÔTURE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30.
Lecture du présent procès-verbal a été faite, et les membres du bureau ainsi que les actionnaires qui en ont
exprimé le désir l'ont signé.
Le Président de l'Assemblée :
& Gaëtan Sarot
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes