Ondernemingsnr : 0475363247
Naam
(voluit) : ALGROZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veestraat 80
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens, notaris te Maaseik (Neeroeteren) op vijf december
tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ALGROZO, met zetel te 3680 Maaseik, Veestraat 80, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren onder ondernemingsnummer 0475.363.247.,
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€18 600) en duizend achthonderd zestig euro
(€1 860) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, nul euro (€0), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De naam van de vennootschap luidt "ALGROZO".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen;
- het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming,
de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende
goederen, parken en beplantingen;
- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
omvattende tevens de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten
en materialen hiervoor noodzakelijk
- alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals aller
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. De vennootschap
zal met name industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen,
alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden. Deze handelingen
verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook.
- handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen;
- de coördinatie van alle onderaannemingen;
- het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken terrassen en patio’s,
timmerwerken;
- het leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en
vloeren;
- alle dakbedekkingwerken, vloer- en tegelwerken, plafonnering- en cementeringwerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken;
- warmte-installaties, koude-installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties,
alsook onderhoudswerken voor het ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte, koude en/of
elektriciteit;
- gevelreinigingwerken;
- het leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen;
- de restauratie van monumenten en geklasseerde gebouwen;
- waterbouwkundige werken zoals zee- en stroomwerken, waaronder het bouwen en herstellen van
sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, technische werken aan waterwegen,
havenwerken, alsook de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en
regeling van de waterlopen, waaronder de uitbaggering;
- bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- onderneming voor alle vormen van bodemsanering;
- draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van
vijvers, rivieren en waterlopen;
- het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
- alle soorten grondwerken hierboven niet vermeld;
- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen;
- het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen,
planten en recreatieterreinen;
- Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële inrichtingen, als
sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen en dit zowel in de privé-sector als
in de publieke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet: de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening: alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën, brevetten die betrekking hebben op de techniekers,
nodig voor hun werking en hun uitbating;
c) te waarborgen: het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten, alsook de installaties die
worden uitgebaat, beheerd of onderhouden
d) het ontwerpen en maken van beurzen in binnen en buitenland;
- wegenbouw en bouw van niet-metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, vliegvelden en startbanen;
- het bouwen van niet-metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en
spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven,
weegbruggen, steunmuren enzovoorts, alsook rioleringswerken;
- het leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen
en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
- het bouwen en aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen. Dit omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen,
het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dergelijke meer;
- het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;
- het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten en levensmiddelen
zoals vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen,
bouw- en installatiematerialen;
- groot- en kleinhandel van bouwmaterialen;
- het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen;
- het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk;
- algemene bouwwerkzaamheden, omvattende de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatsten wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde
gebouwen;
- schoorsteen- en ovenbouw, omvattende het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en
andere soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten.;
- slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen;
- voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken,
berapingswerken, het plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en het plaatsen van ornamenten;
- het leggen van industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren, het leggen van vloerbeschermingslagen, vloerbedekkingen met monolistisch
karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel,
industriële kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen;
- dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke leien en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement en non-
ferro-metalen;
- het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer door het bedekken met asfalt
of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- thermische isolatie en geluidsisolatie;
- het plaatsen van gyprocwanden;
- vloerbekleding en muurbekleding, onder meer het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van vloeren;
- het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco’
s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historisch gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en wind molenmechanismen;
- arduin- en marmerwerken;
- restauratiewerken;
- het plaatsen van grafmonumenten
- het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten;
- het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen;
- het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen;
- alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk;
- het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten, het plaatsen van houten en plastiek
vensterluiken;
- het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
- het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout;
- het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van
roosters, ramen en deuren, zowel intrekbare als rollende, en het plaatsen van buitenrolluiken;
- het plaatsen van alle soorten dakgoten;
- het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- het plaatsen van alle soorten glas;
- het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton;
- alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk;
- het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en het stofferen, het plaatsen
van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer in
plastiek;
- metaalconstructies, montage -en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies;
- het plaatsen van woon-units;
- het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties;
- het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters;
- het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders, alsook de activiteiten van
brandertechnicus;
- alle elektriciteitswerken, zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en
luchtwegen;
- het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties enzovoorts.
- fabricage van cementagglomeraten: omvat de fabricage van artikelen van bims, korrel- en
sintelbeton en van wegbekleding;
- fabricage van geprefabriceerde produkten van cement en/of van beton;
- fabricage van betonmortel, geprefabriceerde mortel, species en andere mortels, alswel van
toeslagmaterialen daarvan;
- plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, in-, uit- en doorvoer van bouwprodukten,
bouwmaterialen en aanverwanten, alsmede fabricage, verwerking, bewerking, vervoer en eventueel
verpomping ervan;
- vervoer en verhuur voor en aan derden van materieel
De vennootschap mag tevens alle roerende en onroerende, industriële en commerciële, burgerlijke
en financiële, bedrijfstechnische, bedrijfseconomische en handelsnijverheidsverrichtingen stellen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag haar  voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal zicht mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of
hoegenaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-waardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezen-lijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtendertig (38) AANDELEN uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder jaar wordt een gewone ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur (18.00 uur) . Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
 De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire zaakvoerders (thans bestuurders), zijnde
de heer ZOONS Ivo Jozef Mathieu, geboren te Maaseik op elf juni negentienhonderd zesenzeventig,
(…) en mevrouw VANDEVENNE Sonja geboren te Maaseik op eenentwintig april negentienhonderd
tweeëntachtig, (…) ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur:
- voornoemde heer ZOONS Ivo en
- voornoemde mevrouw VANDEVENNE Sonja .
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
 Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat tevens over tot ontslag van de niet statutaire bestuurder, voornoemde
besloten vennootschap AKZ, en haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat
zijnde voornoemde heer ZOONS Ivo, en dit met terugwerkende kracht sedert een juni tweeduizend
tweeëntwintig.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te behouden te 3680 Maaseik, Veestraat 80.
Achtste besluit
De algemene vergadering bevestigt de reeds beëindigde aanstelling van de heer BROEKX Geert via
lastgevingsovereenkomst van drieëntwintig september tweeduizend en negen om de
vervoerswerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk te leiden en dit voor
onbepaalde duur, zoals destijds werd besloten op de bijzondere algemene vergadering van
drieëntwintig september tweeduizend en negen, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van acht oktober tweeduizend en negen onder nummer 09141840 en bevestigt dat dit
thans wordt waargenomen door voornoemde mevrouw VANDEVENNE Sonja.
 
Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand
verenigd zijn cfr. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten- verslag
bestuurder inzake verklaring eenhoofdigheid