Ondernemingsnr : 0723581891
Naam
(voluit) : BammBamm
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 42a
 : 3381 Glabbeek
Onderwerp akte :
BENAMING
STATUTENWIJZIGING: NAAMSWIJZIGING – OPT IN
 
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap
“BAMMBAMM”, met maatschappelijke zetel te 3381 Glabbeek (Kapellen), Groenstraat 42a en
ondernemingsnummer 0723.581.891, opgesteld odor notaris Kathleen DENRUYTER te Glabbeek op
24 september 2019, blijkt dat:
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering bevestigt voor zoveel nodig de beslissing van de raad van bestuur de dato 5 april
2019 om de zetel te verplaatsen naar 3381 Glabbeek (Kapellen), Groenstraat 42a.
De vergadering stelt vast dat de gecoördineerde statuten de nieuwe zetel vermelden, doch geen
statutenwijziging dienaangaande werd doorgevoerd.
De vergadering beslist dit thans recht te zetten.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste
zin van artikel 2 van de statuten door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3381 (Glabbeek), Kapellen, Groenstraat 42a.”
Derde beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “CAKE”.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “CAKE”.
Vijfde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde beslissing
De vergadering bevestigt haar beslissing de dato 19 juli 2019 tot benoeming als commissaris van de
vennootschap: de heer De Schacht David, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3391 Tielt-Winge,
Attenrodestraat 43 en de heer De Raedemaeker Jurgen, bedrijfsrevisor en erkend revisor, kantoor
houdende te 3210 Lubbeek, Molendries 42 voor een duurtijd van drie jaar. Het mandaat omvat de
wettelijke controle van de boekjaren eindigend op 31 december 2020, 2021 en 2022 en zal vervallen,
onder voorbehoud van verlenging, op de gewone algemene vergadering van 2023.
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
Luik B
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Kathleen DENRUYTER,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.