Ondernemingsnr : 0728495140
Naam
(voluit) : INTESO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mariakerksesteenweg 91
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 4 februari 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel
van de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste
kanton), neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap "INTESO GROUP", met zetel te 9031 Gent
(Drongen), Mariakerksesteenweg 91, ondernemingsnummer 0728.495.140, en heeft volgende
besluiten genomen:
 
Splitsing van de aandelen door een factor van honderd en acht (108).
De vergadering heeft beslist om de aandelen te splitsen door een factor van honderd en acht (108).
Dit betekent dat voor elke aandeelhouder zijn aantal aandelen vermenigvuldigd wordt met honderd
en acht (108).
 
Creatie van categorieën van aandelen
a) Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten
verbonden aan een soort.
 
b) Creatie van categorieën van aandelen (Klasse A en Klasse B).
De vergadering heeft beslist om categorieën van aandelen te creëren, zijnde:
- Klasse A Aandelen;
- Klasse B Aandelen;
De huidige tienduizend achthonderd (10.800) aandelen zullen Klasse A Aandelen uitmaken.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de navolgende inbrengen in geld door de
Investeerders zullen behoren tot de Klasse B Aandelen.
 
Bijkomende inbreng - inbreng in geld
a) De algemene vergadering besluit afstand te doen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 
b) Alle voornoemde aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, hebben
verklaard individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van
voormeld voorkeurrecht.
 
c) Bijkomende inbreng
De vergadering heeft beslist het vermogen van de Vennootschap te verhogen door een bijkomende
inbreng in geld, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Deze inbreng zal worden
Luik B
vergoed door de correlatieve creatie van duizend tweehonderd (1.200) nieuwe Klasse B Aandelen.
De uitgifteprijs van de Klasse B Aandelen bedraagt dus eenenveertig euro zevenenzestig cent (€
41,67) per aandeel.
De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht.
Er werd ingeschreven op de bijkomende inbreng en ze werd afbetaald als volgt:
- door de heer dEN HARTOG Bert Willem, geboren te Voorburg (Nederland) op 10 december 1963,
wonende te 2930 Brasschaat, Rozenlaan 8, hier vertegenwoordigd door de heer Brecht VALCKE ,
ingevolge onderhandse volmacht de dato 31 januari 2020, door inbreng van een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
- door de heer DAMBRE Bram, geboren te Gent op 1 maart 1978, wonende te 9030 Gent
(Mariakerke), Rijakker 5, hier vertegenwoordigd door de heer Brecht VALCKE, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 31 januari 2020, door inbreng van een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
De voorzitter van de vergadering en de notaris hebben bevestigd dat een bedrag van vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE09 7490 1910 6557,
op naam van de vennootschap bij de bank KBC.
De notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de
dato 20 januari 2020.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng werden aan de voornoemde inbrengers duizend
tweehonderd (1.200) nieuwe Klasse B Aandelen toegekend van de Vennootschap, volledig volstort,
hetzij:
- aan de heer dEN HARTOG Bert , zeshonderd (600) nieuwe Klasse B Aandelen;
- aan de heer DAMBRE Bram, zeshonderd (600) nieuwe Klasse B Aandelen;
Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De voorzitter heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de bijkomende inbreng definitief is en volledig volgestort.
 
Aanpassing van artikel 5 en 33 van de statuten.
* De vergadering heeft beslist rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van
artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tienduizend achthonderd (10.800) Klasse A Aandelen;
- duizend tweehonderd (1.200) Klasse B Aandelen
Alle categorieën van aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten,
tenzij anders bepaald in de huidige statuten of in de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de Vennootschap van 4 februari 2020.
In geval van een overdracht van aandelen overeenkomstig deze statuten, zullen de Aandelen blijven
toebehoren tot de categorie waartoe zij behoorden op het ogenblik van de overdracht.
Bevoorrecht Exit Saldo
Ingeval van een Exit, zoals i) een faillissement, vereffening, ontbinding of liquidatie van de
Vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig, of een andere soortgelijke transactie, ii) de verkoop of
overdracht van alle, of nagenoeg alle activa van de Vennootschap, iii) een fusie, splitsing of
gelijkaardige herstructurering ten gevolge waarvan de houders van de stemrechten in de
Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke transactie, na die transactie, gezamenlijk,
minder dan de meerderheid van de stemrechten in de overblijvende entiteit of in enige van de
resulterende / ontvangende entiteit zouden aanhouden, iv) verkoop, leasing of exclusief licentiëren
van een wezenlijk deel van de activiteiten van de Vennootschap of v) de verkoop van alle, uitstaande
Aandelen van de Vennootschap, wordt de netto-opbrengst van zulke Exit, indien deze minder dan
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt, als volgt verdeeld en betaald aan de
Aandeelhouders:
i) eerst aan de houders van Klasse B Aandelen, voorafgaand en bij voorkeur ten opzichte van alle
andere Aandeelhouders, voor een bedrag gelijk aan één (1) keer de originele inschrijvingsprijs per
betrokken Klasse B Aandeel. Als er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om een dergelijk bedrag
volledig aan de houders van Klasse B Aandelen te betalen, wordt het beschikbare bedrag pro rata
verdeeld en betaald tussen de houders van Klasse B Aandelen (Eerste Bevoorrechte Exit);
ii) na uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit zoals hierboven uiteengezet, zal de netto-opbrengst
ter gelegenheid van de Exit, die overblijft na de uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit, op een pro
rata basis worden uitgekeerd aan de houders van Klasse A Aandelen, en dit voorafgaand en bij
voorkeur ten opzichte van alle andere Aandeelhouders.
Luik B
Indien de opbrengst als gevolg van de Exit niet in geld is, zal de waarde ervan worden bepaald door
een deskundige die in overleg tussen de Aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige
bepaalt de waarde binnen dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval de Aandeelhouders het
niet eens worden over de benoeming van de deskundige, wordt de deskundige benoemd door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de Vennootschap.”
 
* De vergadering heeft beslist de tekst van artikel 33 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, tenzij anders bepaald in de
huidige statuten of in de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende de
vennootschap de dato 4 februari 2020.”
 
Het verlenen van de nodige machten tot het uitvoeren van de genomen beslissingen en tot de
coördinatie en de neerlegging van de statuten.
Er werd beslist om aan iedere bestuurder, individueel handelend, de nodige machten te verlenen,
met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen. De algemene
vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 04/02/2020
- bijlagen gehecht aan de akte: 3 volmachten + bijzonder verslag van het bestuur
- Coördinatie van de statuten dd. 05/02/2020