Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ADESSA FL
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Oudestraat 17
3740 Bilzen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden op 2 november 2017 voor Meester Laurent VIGNERON, geassocieerde notaris
te Waver, lid van de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Jean-Frédéric VIGNERON & Laurent VIGNERON - Notaires associés », met
standplaats te Waver, Place Bosch,18, rechtspersonenregister Waalse Brabant 0825.477.225, blijkt
dat:
1° VORM EN BENAMING : "ADESSA FL" Naamloze Venootschap
2° MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : 3740 Bilzen, Oudestraat, 17
3° IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS :
   1.- De naamloze vennootschap “ADESSA CONSULTING”, met maatschappelijke zetel te 1360
Perwez, rue Saint Roch, 63, ingeschreven onder het nummer 0877.667.678 in het Handelsregister
van Waals-Brabant, hier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar twee bestuurders,
gezamenlijk optreden:
    a) de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SOPHI MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 1360 Perwez, rue Saint
Roch, 63, ingeschreven onder het nummer 0886.089.654 in het Handelsregister van Waals-Brabant,
benoemd als bestuurder en als gedelegeerde bestuurder ingevolge een beslissing van de algemene
vergadering en de raad van bestuur  de dato 10 juli 2014, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2014 onder nummer 14196497, vertegenwoordigd door zijn
vaste vertegenwoordiger, de heer MASSON Gaëtan Claude Bernard, gedomicilieerd te Perwez, rue
Saint Roch, 63.
     b) Mevrouw WOUTERS Anne Rose Marie Michel, gedomicilieerd te 5310 Eghezée (Aische-en-
Refail), rue du Vieilahaut, 31, benoemd als bestuurder ingevolge een beslissing van de algemene
vergadering en de raad van bestuur de dato 10 juli 2014, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2014 onder nummer 14196497.
     2.- De heer MASSON Gaëtan Claude Bernard, geboren te Soignies op 11 oktober 1973,
gedomicilieerd te 1360 Perwez, rue Saint Roch, 63, echtgenoot van mevrouw Hicter Christelle Lucie
Nadine.
4° KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (200.000,00 EUR) vertegenwoordigd door DUIZEND (1000)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volledig volgestort,
vertegenwoordigende elk één/duizende van het maatschappelijk kapitaal.
        Deze som van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) vertegenwo-ordigt het geheel van
het maatschappelijk kapitaal, dat aldus volledig en onvoorwaardelijk geplaatst is.
   De comparanten verklaren en erkennen :
   1° dat elke inschrijving volledig volstort is.
   2° dat het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld gedeponeerd werd
door storting of overschrijving op een bijzondere rekening nummer BE92 7320 4522 8323 ten name
van de vennoot-schap in oprichting geopend bij CBC.
5° DOEL : De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, zowel in België als in het buitenland:
0683963232
Luik B
- Het verlenen van consultancy, advies en bijstand aan bedrijven en particulieren in elke
aangelegenheid.
- Het aanmaken, verkopen, distributie, editie en ontwikkeling van computersoftware en
computerprogramma.
- Het verkopen, onderhouden, herstellen en verhuren van kantoormachines en informaticamateriaal.
- Elke activiteit in verband met informatica en informaticasysteem.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de
financiering, alle roerende en onroerende verrichtingen kunnen realiseren, die van aard zijn haar
maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of
financiële tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging,
of firma die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap
kunnen begunstigen.
   De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap
te interpreteren.
6° BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op eerste januari en eindigt op eenendertig
december.
   Het eerste boekjaar zal beginnen op de dag van het neerleggen van de uittreksel van de huidige
statuten op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank om te eindigen op 31 december 2018, dit
bij afwijking aan artikel 31 en bij wijze van uitzondering.
7° WINST – RESERVE:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten en afschrijvingen,
zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de netto-winst uit.
Van deze winst wordt vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afname houdt op
verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;
hij moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds aangesproken wordt. 
Het batig saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagende op voorstel
van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen, het zal geven.
De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd
met de over-gedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en
verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij
toepassing van de wet of de statuten.
Geen enkele uitkering mag geschieden indien het netto-actief is gedaald of zal dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten
niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, ver-minderd met de voorzieningen en schulden.
Het netto-actief mag niet omvatten :
- het nog niet afgeschreven bedrag van de oprich-tingskosten ;
- het niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in
uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door de begunstigden worden terugbetaald
indien de vennootschap bewijst dat zij niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten en afschrijvingen,
zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de netto-winst uit.
Van deze winst wordt vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afname houdt op
verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;
hij moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds aangesproken wordt. 
8° VERDELING :
De vennootschap mag op eender welk tijdstip, ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beraad-slagende gelijkvormig de wettelijke schikkingen vereist voor de wijziging van de
statuten.
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de
vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering
en, bij gebreke aan zo’n benoeming, geschiedt de vereffening door toedoen van de in functie zijnde
raad van bestuur.
De vereffenaars of de algemene vergadering beschikken, te dien einde, over de meest uitgebreide
bevoegdheden verleend door de wet.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen te dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in speciën of in waarden, van het
niet afgeschreven volgestort bedrag der aandelen.
Het saldo wordt ook verdeeld tussen alle aandelen.
Luik B
In geval van afschrijving van het kapitaal, hebben de eigenaars van tegen pari terugbetaalde
aandelen, geen recht meer op enigerlei terugbetaling.
9° BESTUUR :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd
voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door
haar kunnen worden ontslagen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen van recht, dat
er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
In geval van beschikbaarheid van een of meerdere plaatsen van bestuurder ingevolge overlijden,
ontslag of andere oorzaak, zullen de overblijvende aandeelhouders het recht hebben hier voorlopig
in te voorzien.
In dat geval, gaat de algemene raad, tijdens haar eerste bijeenkomst, over tot de definitieve
stemming.
De bestuurder, aangesteld in de hierboven vermelde voorwaarden, is benoemd voor de tijd nodig
voor de voleinding van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
   De aanstelling en de ophouding van de functie van vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan
dezelfde publiciteitsregels dan als hij deze opdracht in eigen naam en rekening zou uitoefenen.
   Als de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder benoemd wordt van een vennootschap, dan komt
de benoemingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger toe aan het raad van bestuur.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzit-ter.
De raad van bestuur komt samen na oproeping van zijn voorzitter en onder het voorzitterschap van
de voorzitter of bij beletsel van deze, van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, zo dikwijls
als het belang van de vennoots-chap dit vereist of indien tenminste t-wee bestuurders het vragen.
Deze moeten gericht worden aan de bestuurders tenminste drie werkdagen voor de datum van de
bijeenkomst, hetzij per aangetekend schrijven, per telex of per telefax of per mail.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats aange-duid in de oproepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en rechtspre-ken indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of effectief vertegenwoor-digd is, en slechts rechtspreken met de meerder-heid van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In geval van gelijkheid van stemmen, zal deze van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Elke bestuurder kan schriftelijk, per telegram, telex of telefax of even welke andere gelijkaardige
-middelen hebbende als ondersteuning een geschreven of informatica document, volmacht geven
aan één van zijn collega's om hem te vertegenwoordigen of een bepaalde vergadering van de raad
van bestuur bij te wonen en in zijn naam en plaats te stemmen.
Nochtans, geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag eveneens, maar alleen indien de helft van de leden van de raad persoonlijk
aanwezig is, advies uitbrengen en zijn stemmen uitbrengen per schrijven, per telegram, per telex,
telefax of elk ander communicatiemiddel hebbende als ondersteuning een geschreven of informatica
document.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzake-lijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarreke-ning en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de
aanwezige leden.
   Die notulen worden in een bijzonder register ingeschre-ven. De volmachten worden er bijgevoegd.
Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter,
door een gedele-geerd bestuurder of door twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap toevertrouwen, alsook de
vertegenwoordiging van wat de vennootschap aangaat ten aanzien van derden betreffende dit
bestuur :
Luik B
   hetzij aan één of meer van zijn leden die de titel dragen van afgevaardigde bestuurder ;
   hetzij aan één of meer afgevaardigden gekozen buiten haar schoot.
 
 
 
 
De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen in het kader van dit
bestuur bijzondere volmachten opdragen aan iedere mandataris. Hij mag ook alle bijzondere
machten toekennen aan iedere mandataris.
De raad mag gebruik maken van bovengenoemde bevoegdheden en ten allen tijde de opdrachten
herroepen die hij toestaat.  
   Hij bepaalt of de zo toegestane opdrachten al of niet bezoldigd zijn en in bevestigend geval, stelt
de vaste en niet vaste bezoldigin-gen vast aangerekend op de algemene onkos-ten.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegre-pen deze waarin een openbare
functionaris of een ministe-rieel officier tussenkomt :
- hetzij door twee bestuurders, hetzij door een afgevaardigd-bestuurder,
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of de afgevaardigden tot
deze, alleen of gezamen-lijk handelende, met eigen delegatiebevoegdheid,
- hetzij, binnen de grenzen van hun mandaat, door bijzondere lasthebbers.
De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door hetzij de afgevaardigde bestuurder, hetzij
door twee bestuurders, zowel als eiser als verweerder.
Gelijkvormig de wet, beschikt elke aandeelhouder individueel over de volmachten van opzoeking en
controle van de commissarissen, als hun aanwezigheid niet vereist is door de wet. Als zij nodig is, in
het bijzonder de benoeming, de duur van het mandaat, de plaatsvervanging, de emolumenten en de
opdracht van de commissarissen zullen vastgesteld worden gelijkvormig de wettelijke toepasselijke
bepalingen.
Behoudens beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurders
onbezoldigd uitgeoefend. Indien de algemene vergadering beslist om het te belonen, bepaalt zij de
vaste of niet vaste bezoldiging of zitpenningen, aan te rekenen op de algemene kosten.
10 ° ALGEMENE VERGADERING :
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feest-dag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag ander dan een zaterdag.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen-ge-roepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergade-ring laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder.
De rechtspersonen zijn vertegenwoordigd door hun wettelijk of statutair orgaan of door een
aangestelde gevolmachtigde.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf dagen voor de algemene ver-gadering.
De oproepingen zijn gedaan gelijkvormig de wettelijke toepasselijke bepalingen.
De oproepingen tot de jaarlijkse algemene vergadering vermelden verplicht, onder de onderwerpen
op de agenda, de bespreking van de bestuursverslagen van de raad van bestuur en de
commissaris(sen), de bespreking en aanneming van de jaarrekeningen, de ontlasting van de
bestuurders en de commissarissen, de herkiezing en de vervanging van bestuurders en uittredende
commissarissen, ontslagnemend of overleden.
Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van aandelen of
van titels op naam, vijf werkdagen vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van
bestuur schriftelijk in te lichten van hun voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen,
alsook het aantal aandelen of titels mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
 
 
 
 
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur of, bij
Luik B
gebreke, door een afgevaardigde bestuurder of nog bij gebreke, door de oudste van de bestuurders
of door een persoon aangeduid door de vergade-ring.
De Voorzitter duidt een secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers tussen de aandeel-houders.
Elke algemene, jaarlijkse of buitengewone vergade-ring mag op staande voet verlengd worden tot
drie weken door het bureau samenges-teld zoals hierboven gezegd zelfs indien er niet dient
rechtges-proken te worden over de jaarlijkse rekeningen.
Deze verlenging vernietigt elke genomen beslissing.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadsla-gen. De formaliteiten volbracht om de
eerste vergade-ring bij te wonen, zijn geldig voor de tweede.
Indien de aandelen een gelijke waarde hebben, geeft elk aandeel recht op een stem.
Indien zij een ongelijke waarde hebben, of indien hun waarde niet vermeld is, verleent ieder van hen
van rechtswege een deel van de stemmen proportioneel aan het deel van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigt, tellende voor één stem, het aandeel dat het zwakste gedeelte vertegenwoordigt.
Er werd geen rekening gehouden met de fractie van stemmen behou-dens de gevallen voorzien in
de wet.
Onverminderd de wettelijke toepasselijke bepalingen mag iedere aandeelhouder stemmen per
briefwisse-ling.
Deze stemming zal nochtans nietig zijn indien deze brief-wisseling niet ten minste drie dagen voor de
opening van de algemene vergade-ring ontvangen werd door de raad van bestuur. Hij zal eveneens
nietig zijn indien deze briefwisseling niet vermeldt :
- de naam en de woonplaats van de aandeelhouder,
- de benaming van de vennootschap en haar maatschappelijke zetel,
- de datum van de algemene vergadering,
- het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder deelneemt aan de stemming,
- de stemming of de onthouding voor elk punt van de dagorde zoals hij vermeld is in de oproeping,
- de plaats en de datum van de handtekening,
- de handtekening van de aandeelhouder of van zijn mandataris.
Deze briefwisseling mag overgemaakt worden door alle middelen van communicatie en in het
bijzonder, per post, tele-gram, of telefax, bijgevolg, alleen de geschreven wijze is vereist.
Met uitzondering van :
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van
Vennootschappen en
- de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden ;
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen. Zij vraagt aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats
in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en
de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over de onderwer-pen die niet op de agenda staan,
behoudens indien alle aandeel-houders, aanwezig of vertegenwoordigd, er anders over beslissen.
Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met de meerderheid
van de stemmen, ongeacht het aantal titels dat vertegenwoordigd is op de vergadering.
In geval van benoeming, indien geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen behaalt,
wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben
behaald. In geval van staking van stemmen bij de herstemming, zal de oudste kandidaat gekozen
worden.
Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen
aanduidt, wordt getekend door ieder van hen of door hun lasthebbers voor ze de zitting binnengaan.
De notulen van de algemene vergaderingen worden onder-tekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend
door de voor-zitter van de raad van bestuur of door de afgevaardigd  bestuurder of door twee
bestuurders.
11° ALGEMENE VERGADERING
Luik B
   De comparanten verklaren toestemming te geven aan de heer MASSON Gaëtan en mevrouw
WOUTERS Anne, voornoemd om de nodige of nuttige verbintenissen bij het verwezenlijken van het
maatschappelijke doel voor rekening van de vennootschap in oprichting te onderschrijven.
   Dit conventionele mandaat wordt de dag van neerlegging van het uittreksel der statuten op de
griffie van de bevoegde rechtbank stopgezet.
   De verrichte handelingen voor rekening van de vennootschap in wording zullen aanzien worden als
oorspronkelijk onderschreven door de vennootschap overeenkomstig artikel 60 van het wetboek der
vennootschappen.
   De comparanten in algemene vergadering samengekomen beslis-sen voor de eerste maal het
aantal van de bestuurders op drie vast te stellen en in deze functies worden benoemd :
  1. De burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SOPHI MANAGEMENT”, voornoemde, hier vertegenwoordigd ingevolge de
statuten door haar zaakvoerder, zijnde de heer MASSON Gaëtan, voornoemd, benoemd als
zaakvoerder ingevolge een beslissing van de algemene vergadering genomen net na de oprichting
van de voornoemde vennootschap verleden voor notaris Véronique SMETS, te Herve op 21
december 2006,  bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2007
onder nummer 07007749, die de heer MASSON Gaëtan, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger
benoemd; hier aanwezig en die aanvaardt,;
    2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AGHYLE”, met maatschappelijke
zetel te 5310 Eghezée (Aische), rue du Tilleul, 27, ingeschreven onder het nummer 0521.776.559 in
het Handelsregister van Namen, hier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar
zaakvoerder, zijnde mevrouw WOUTERS Anne Rose Marie Michel, gedomicilieerd te 5310 Eghezée
(Aische-en-Refail), rue du Vieilahaut, 31, benoemd als zaakvoerder ingevolge een beslissing van de
algemene vergadering en de raad van bestuur  genomen net na de oprichting van de voornoemde
vennootschap verleden voor notaris Aline Hugé, te Luik op 5 maart 2013, bekendgemaakt in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2013 onder nummer 13043211, die mevrouw
WOUTERS Anne, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger benoemd; hier aanwezig en die
aanvaardt;
   3. De heer KETELSLEGERS Koert Frans Elisabeth, wonende te 1618 Châtel-Saint-Denis
(Zwitserland), Route de Vevey, 92, die aanvaardt en hier vertegenwoordigd door de heer MASSON
Gaëtan, voornoemd, ingevolge een volmacht opgericht op 2 november 2017, die hier aangehecht zal
blijven.
Vergadering van de raad van bestuur
   En onmiddellijk daarna komen bovengenoemde bestuurders bijeen in raad van bestuur en worden
tot de functies benoemd van afgevaardigd bestuurder, de burgerlijke vennootschap onder vorm van
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SOPHI MANAGEMENT”, voornoemde, die
de heer MASSON Gaëtan, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger benoemd; die aanvaardt.
Bijzondere volmacht
  De comparanten verlenen aan de heer MAQUET David Joseph Hubert, gedomicilieerd te 1380
Lasne (Maransart), Vallée à la Dame, 11 A, alle machten toe, teneinde over te gaan tot de
inschrijving van de vennootschap bij het Kruispuntbank Ondernemingen en de Belasting op de
toegevoegde waarde, alle nodige toelatingen te verkrijgen voor de goede werking van de
vennootschap en te dien einde alle documenten te tekenen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Laurent  VIGNERON,
Geassocieerde notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging :
-uitgifte van de akte,
-bankattest