*25010940*
Griffie
Ondernemingsnr : 0443.108.173
Naam
(valuit) : Pallen Properties
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Sparrendreef 90, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 01/11/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV LVH INVEST als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV LVH INVEST, met zetel te 8300
Knokke-Heist Tulpenlaan 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/11/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Benoeming van Louis Van Hoorebeke als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BV LVH Invest
Rechtspersoon BV LVH Invest heeft Louis Van Hoorebeke, met woonplaats te 8300
Knokke-Heist Tulpenlaan 5, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/11/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV LVH Invest van Louis Van Hoorebeke als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Sparrendreef 90, 8300 Knokke-Heist naar Duinenwater 2, 8300 Knokke-Heist, en dit vanaf
01/11/2024.
Bij beraadslaging dd. 01/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Benoeming van BV LVH INVEST als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV LVH INVEST, met zetel te 8300
Knokke-Heist Tulpenlaan 5, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/11/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Benoeming van Louis Van Hoorebeke als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BV LVH Invest
Rechtspersoon BV LVH Invest heeft Louis Van Hoorebeke, met woonplaats te 8300
Knokke-Heist Tulpenlaan 5, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/11/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV LVH Invest van Louis Van Hoorebeke als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCOUNTANTSKANTOOR
VERBEKE-SANDERS, rechtspersoon met zetel te 8301 Knokke-Heist, Elizabetlaan 416 bus 13,
RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0438.787.022, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Filip Verbeke, vaste
vertegenwoordiger van BV ACCOUNTANTSKANTOOR VERBEKE-SANDERS, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 01/11/2024.
Voor de vennootschap
BV ACCOUNTANTSKANTOOR VERBEKE-SANDERS, vertegenwoordigd door Filip Verbeke,
vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht