Ondernemingsnr : 0477732918
Naam
(voluit) : PRIME FACILITY SOLUTIONS & SERVICES
(verkort) : ICG
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 5
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
15 juni 2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen:
 
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: PRIME FACILITY SOLUTIONS & SERVICES”, afgekort “ICG”
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 2800 Mechelen,
Zandvoortstraat 5.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
- door haar bestuurder afzonderlijk, indien er slechts één bestuurder benoemd is;
- door de bestuurders gezamenlijk, indien er meer dan één bestuurder benoemd is;
- door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is:
- het verstrekken van adviezen van onder andere financiële, fiscale en administratieve aard,
uitgezonderd deze welke onderworpen zijn aan enige reglementering en het uitvoeren van
administratieve en financiële taken;
Deze formulering is niet limitatief, zij omvat eveneens al wat in de sectoren, waarin de onderneming
actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden;
- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen; 
- adviesverlening, consultancy, opleiding, technische expertise, training en coaching met betrekking
tot de organisatie en beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het
optreden als commercieel tussenpersoon;
- het uitvoeren van interim-management bij ondernemingen, en dit in de ruimste zin;
- het verlenen van bijstand, adviezen en diensten en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing,
bedrijfsaudits, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, en dit in
de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van allerhande schoonmaakactiviteiten waaronder begrepen het reinigen van interieur
van gebouwen zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen,
appartementsgebouwen en het reinigen van privéwoningen met inbegrip van het wassen van ramen,
wassen en strijken. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief;
- het uitoefenen van alle activiteiten van bewaking en beveiliging in al zijn toepassingen, voor zover
voldaan is aan de wettelijke vereisten hieromtrent. Hetgeen ondermeer de volgende activiteiten
omvat : toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen;  bescherming van
personen; toezicht op en bescherming van vervoer van waarden; beheer van alarmcentrales;
toezicht op en controle vakpersonen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het
publiek toegankelijke plaatsen;
- het uitoefenen van alle activiteiten in het kader van dienstencheques, voor zover voldaan is aan de
wettelijke vereisten hieromtrent. Hetgeen ondermeer de volgende activiteiten omvat : hulp in de
huishouding bij de gebruiker thuis : schoonmaken met inbegrip van ramen, wassen en strijken,
occasioneel licht herstel- en verstelwerk, bereiden van maaltijden; hulp buiten het huis van de
gebruiker : boodschappen doen, strijken in een lokaal van de onderneming, hulp bij verplaatsingen,
alsook alle activiteiten en klussen die in de toekomst door de desbetreffende reglementering inzake
dienstencheques toegelaten zijn, centrale voor minder mobile of bejaarde personen; de handeling
(ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enzovoort) op een niet-industriële schaal van wasgoed en
de reiniging van kledij, overwegend ten behoeve van particulieren;
- de handel en verhandel van alle onderhouds- en reinigingsproducten; uitzendbureau en andere
vormen van arbeidsbemiddeling;
- het organiseren en exploiteren zowel in eigen naam als voor rekening van derden van
bedrijfskantines, restaurants en /of spijshuizen. Dit omvat ondermeer: het organiseren en inrichten
van feesten allerhande, bedrijfsfeesten, banketten, partijen, seminaries, barbecues en alle andere
activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. Dit in de meest ruime
betekenis; het begeleiden van en het adviseren van derden bij de inrichting en het uitbaten van
horeca- en aanverwante bedrijven; alle traiteur diensten en catering en aanverwante activiteiten
zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren; het bereiden en leveren van koude
en warme maaltijden; de uitbating en bevoorrading van automatische distributieapparaten voor
allerlei voeding;
- het transport en begeleiden en verlenen van zorg en bijstand aan personen met een beperkte
mobiliteit en dit voor eigen beheer als voor derden. Met behulp van rolwagens, elektrische clubcars,
tikstoelen, rolstoelbussen en scharlakens, zonder dat deze opsomming limitatief is;
- de import en export alsook de verhandeling van allerhande voertuigen. Alsook het reinigen van alle
voertuigen (vliegtuigen, bussen, treinen, boten, trams en metro);
- de huur en verhuur van voertuigen, met het oog op het uitvoeren van vracht- en personenvervoer,
zoals taxi- en busvervoer, ceremonie;
- het uitvoeren van allerhande kleine herstellingswerken, zoals schilderen, behangen, bepleisteren,
sanitair, zonder dat deze lijst limitatief is;
- het onderhoud van tuinen, alsook de aankoop en verkoop van bloemen, planten en bomen. Maaien
van grasvelden, verdelgen van onkruid, vegen van parkings, markering en belijningwerken en kleine
graafwerken, algemeen tuinonderhoud;
- bodemsanering;
- gevel- en dakreiniging, verwijderen van Graffiti door middel van straling en/of chemische reiniging
alsook preventief coaten en impregneren en CO2 reinigingen (droog ijsstralen). Alsook alle
industriële installaties;
- het leveren van diensten inzake brand- en waterschade sanering, lekdetectie, zonder dat deze
opsomming limitatief is. Ontgeuring, schimmelsanering, afbraak en opruimingswerken, bouwdroging;
- de organisatie en coördinatie, het geven alsook het bijwonen van seminaries, voordrachten,
opleidingen, symposia, workshops, beurzen, evenementen en manifestaties, zowel van
wetenschappelijke, economische, technologische, artistieke, culturele, sportieve, culinaire,
recreatieve als van sociale aard, in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is exemplatief en
niet limitatief;
- het onderhoud van tuinen, alsook de aankoop en verkoop van bloemen, planten en bomen;
- de import, export, aankoop en verkoop van, alsook de uitoefening van commissionairsactiviteiten
inzake alle rookwaren, voedingswaren en –producten waaronder streekproducten, alsook inzake alle
voedselbereidingen en inzake al dan niet alcohol houdende dranken alsook inzake producten die
verwant zijn of geassocieerd kunnen worden met voeding of dranken;
- de exploitatie, het aanhouden, de cessie en de concessie van elk auteursrecht, voornamelijk met
betrekking tot maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- alle investerings- en financiële verrichtingen met inbegrip van het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm,
uitgezonderd de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie ondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien,
licenties, handelsmerken, knowhow, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van
aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp of
activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling;
- het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, enzovoort van alle roerende
of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor zover van
toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp;
- het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere
roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle
voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp of
hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen;
- het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp;
- het opnemen van mandaten zoals ondermeer deze van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen of verenigingen;
- het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland,
waarvan voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van
haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten,
een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen
samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en
verkopen of onderschrijven.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot niet-statutair
zaakvoerder), de heer Jan De Witte, nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- de heer Jan De Witte, geboren te Wilrijk op 2 mei 1962, wonende te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 116,
A101;
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Tax Consult Accountancy & Advisory BV, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Luchtschiplaan
8   bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0740.763.561,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.