Ondernemingsnr : 0408060390
Naam
(voluit) : BOOMKWEKERIJEN DE WOLF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hontseindestraat(STM) 92
 : 9981 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BOOMKWEKERIJEN DE WOLF", met adres van de zetel te 9981 Sint-Margriete,
Hontseindestraat 92, opgemaakt door ondergetekende notaris Patrice Bohyn te Beveren
(Haasdonk), op 9 oktober 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk vierenzeventigduizend
vierhonderd (€ 74.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk zevenduizend
vierhonderd veertig euro (€ 7.440,00), hetzij samen éénentachtigduizend achthonderd veertig (€
81.840,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toe-lichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen
(nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitke-ring mag gebeuren indien het nettoactief van de
vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen
(liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijker-wijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bij-gevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap terminologisch aan te passen vanuit
wetstechnische behoefte en uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 4 van
de statuten:
“- Voedselverwerking en -bewerking, vermarkting en rechtstreekse verkoop van landbouwproducten;
- Verhuur vakantieverblijf en hoevetoerisme;
- Uitbating Feestzaal;
- Residentie voor kunstenaars;
- Paardenfokkerij en paardenstalling.”
Bijgevolg wordt artikel 4 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het uitbaten van een onderneming van boom-, planten- en bloemenkwekerij, tuinaanleg, grond- en
wegeniswerken, aanleg van sportvelden, parken en openbare terreinen, benevens het onderhoud
ervan, alsmede bosaanplanting en -ontginning;
b) Het uitbaten van een studiebureel voor tuinarchitectuur voor eigen rekening en voor rekening van
derden, zowel particulieren als openbare besturen;
c) De koop en verkoop in landbouwwerktuigen, zaden, planten, mest- en sproeistoffen;
d) Het uitbaten van een landbouwonderneming voor alle nijverheidsteelten;
e) Het uitbaten van een onderneming voor industriële runderteelt en vetweiden;
f) Het uitbaten van een onderneming voor industriële paarden-, schapen-, varkens- en pluimveeteelt;
g) Voedselverwerking en -bewerking, vermarkting en rechtstreekse verkoop van landbouwproducten;
h) Verhuur vakantieverblijf en hoevetoerisme;
i) Uitbating feestzaal;
j) Residentie voor kunstenaars;
k) Paardenfokkerij en paardenstalling.   
En meer in het algemeen alle verrichtingen op gebied van nijverheid, financiën, roerend en
onroerend, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het voorwerp van de
vennootschap, en die de ontwikkeling of verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Zij mag kopen en verkopen, bouwen, in huur nemen of verhuren alle onroerende goederen, ze zelf
uitbaten of laten uitbaten, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening der huurders, om er de
producten van haar nijverheid of onderneming te verkopen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijzen
en manieren welke zij het best geschikt zou achten.”.
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: BOOMKWEKERIJEN DE WOLF
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het uitbaten van een onderneming van boom-, planten- en bloemenkwekerij, tuinaanleg, grond- en
wegeniswerken, aanleg van sportvelden, parken en openbare terreinen, benevens het onderhoud
ervan, alsmede bosaanplanting en -ontginning;
b) Het uitbaten van een studiebureel voor tuinarchitectuur voor eigen rekening en voor rekening van
derden, zowel particulieren als openbare besturen;
c) De koop en verkoop in landbouwwerktuigen, zaden, planten, mest- en sproeistoffen;
d) Het uitbaten van een landbouwonderneming voor alle nijverheidsteelten;
e) Het uitbaten van een onderneming voor industriële runderteelt en vetweiden;
f) Het uitbaten van een onderneming voor industriële paarden-, schapen-, varkens- en pluimveeteelt;
g) Voedselverwerking en -bewerking , vermarkting en rechtstreekse verkoop van
landbouwproducten;
h) Verhuur vakantieverblijf en hoevetoerisme;
i) Uitbating feestzaal;
j) Residentie voor kunstenaars;
k) Paardenfokkerij en paardenstalling.   
En meer in het algemeen alle verrichtingen op gebied van nijverheid, financiën, roerend en
onroerend, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het voorwerp van de
vennootschap, en die de ontwikkeling of verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Zij mag kopen en verkopen, bouwen, in huur nemen of verhuren alle onroerende goederen, ze zelf
uitbaten of laten uitbaten, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening der huurders, om er de
producten van haar nijverheid of onderneming te verkopen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijzen
en manieren welke zij het best geschikt zou achten.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd tachtig (1.480)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Zijn bestuurders:
- de heer Roger De Cock, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete),Hontseindestraat 92.
- Mevrouw Leonza De Wolf, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete),Hontseindestraat 92.
Hun ontslag kan enkel overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor statutenwijziging
uitgesproken worden en vergt een statutenwijziging
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de zesde (6de) dag van de maand mei om  zestien (16:00) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige statutair bestuurders, zijnde:
- de heer Roger De Cock, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete), Hontseindestraat 92;
- mevrouw Leonza De Wolf, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete), Hontseindestraat 92;
te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9981 Sint-
Laureins (Sint-Margriete), Hontseindestraat 92.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten