Ondernemingsnr : 0443663152
Naam
(voluit) : IMMO VEHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wortegemseweg 60
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, op 31 oktober 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de terminologie en schrapping van de
verwijzingen naar aandelen aan toonder, Belgische frank en directiecomité.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan
evenals de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, als volgt:
1) De huidige clausules met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan worden
geschrapt en worden vervangen door volgende clausules:
“De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.”
2) De huidige clausules met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap worden geschrapt en worden vervangen door volgende clausules:
“Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend, of een gedelegeerd bestuurder,
alleen optredend.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alsook met de hiervoor genomen
besluiten:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO VEHA”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandstalige taalgebied en het tweetalig
gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten
beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, de aankoop,
de verkoop, de ruiling, het huren, verhuren, het in erfpacht nemen, de uitbating, de inrichting, de
valorisatie, het verkavelen, het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
onroerende goederen van welke aard of in welke toestand zij ook mogen zijn, evenals alle
ondernemingen waarvan het hoofdvoorwerp of de aard bestaat uit het valoriseren van onroerende
goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden. De vennootschap zal alle roerende en
onroerende goederen kunnen verwerven en vervreemden, deelnemen bij middel van associatie,
inbreng of versmelting, van inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of hoe dan ook aan de
bedrijvigheid van alle bestaande of op te richten vennootschappen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp hebben of dat van aard is haar activiteit te ontwikkelen; zij zal alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in direct of indirect
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Voorafgaande opsomming is louter exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen nastreven op elke plaats, zowel in het buitenland als in
België, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomen.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben.
- Haar patrimonium, dat gevormd is door inbrengen, aankopen of op eender welke andere wijze
verworven werd, te bewaren, te beheren in de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uit te
breiden, ook door het verwerven van rechten in onroerende goederen, van welke aard ook.
Het verwerven en beleggen van gelden, effecten en andere roerende waarden. Het toestaan van alle
leningen.
Zij zal in het kader van dit beheer alle handelingen mogen stellen met betrekking tot de verwerving,
uitrusting, valorisering, bouwen, verhuren, ter beschikking stellen, verkavelen, bouwrijp maken,
onderhoud, aanpassing, verbouwing, uitbreiding en meubilering van roerende en onroerende
goederen.
- De handel in antiek en kunststukken
- Het optreden als agent of vertegenwoordiger, zich borgstellen of aval verlenen voor derden;
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden een vierde van het kapitaal; in welk geval de
vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd tweeënzestigduizend zeshonderd
twintig euro drieënzestig cent (1.162.620,63 EUR), en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in
vierduizend zeshonderd negentig (4.690) aandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder
één/vierduizend zeshonderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert, op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders, zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen; hij moet worden bijeengeroepen op
verzoek van een bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven
aangeduid zijn.
De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen, om de notulen te rechtvaardigen, altijd
minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden opgestuurd. Zij zijn niet vereist wanneer al de
bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan enkel geldig beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De persoonlijke aanwezigheid van twee bestuurders is altijd vereist.
Ieder bestuurder die belet is, mag schriftelijk aan een ander bestuurder volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag echter aldus niet over meer
dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij enkele meerderheid van stemmen.
Zo één of meer bestuurders aan de beraadslagingen geen deel mogen nemen, daar zij in de aan de
goedkeuring van de raad van bestuur voorgestelde handeling een belang hebben dat in strijd is met
dit van de vennootschap, dan zal de beslissing geldig genomen worden door de meerderheid van de
andere aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle
bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van internet
gebaseerde communicatiemiddelen of  telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een
vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.
De beraadslagingen van de raad worden vastgesteld door notulen overgeschreven in een speciaal
daartoe bestemd register en ondertekend door de meerderheid van de leden die aan de
beraadslaging hebben deelgenomen. De afschriften en uittreksels aan de rechtbank of aan derde
personen af te geven worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders
ondertekend.
Dagelijks bestuur – delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden die de
titel dragen van gedelegeerd-bestuurder.
Zo er meerdere gedelegeerde-bestuurders werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor
daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of
aan derden.
Hij bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend, of een gedelegeerd bestuurder,
alleen optredend.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping op de tweede zaterdag van de
maand december, om veertien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeen geroepen worden telkens als de belangen het
vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders
vertegenwoordigende minstens één/tiende van het kapitaal.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in
gelijk welke andere plaats in België vermeld in de uitnodigingsbrieven.
De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan zoals voorzien door de wet.
Nochtans zal een vergadering die de algemeenheid der belangen verenigt, doordat al de
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder
naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.
Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder te laten vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire
vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen
aandeelhouders zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
ontstentenis, door een door de raad van bestuur daartoe aangestelde bestuurder. De voorzitter duidt
een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest onder
haar leden twee stemopnemers, indien het getal der aanwezige aandeelhouders het toelaat.
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
Behoudens afwijkende bepaling van de wet of van de statuten, beslist de algemene vergadering,
welke ook het aantal weze der vertegenwoordigde aandelen, bij enkele meerderheid der uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die zulks vragen. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene
vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels in
rechte of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur,
de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
JAARREKENING-WINSTVERDELING-RESERVEFONDS
Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen opmaken.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, lasten en
nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit.
Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze
afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een tiende van het
kapitaal bedraagt.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de
raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Moest geen enkel voorstel tot aanwending der winsten de hierboven meerderheid bekomen, dan
wordt aan het batig saldo, na de gebeurlijke voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende
bestemming gegeven:
a) een dividend gelijk aan dertien procent van het kapitaal zal eerst aan de aandeelhouders worden
uitgekeerd als dividend
b) het overschot zal dienen tot het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings-of
reservefonds.
De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen.
De buitengewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij
beslissing van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de
stemmen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften interimdividenden uit te keren.
ONTBINDING-VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de leden die
op dat ogenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering moest
verkiezen te dien einde één of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij
zal vaststellen.
De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van ontbinding wordt het bezit, na afbetaling van alle lasten, verdeeld onder alle aandelen,
bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun
afbetaling.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Wortegemseweg 60.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.