Ondernemingsnr : 0883681678
Naam
(voluit) : BRILLEN JAN SERRY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 12
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vierentwintig juli
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BRILLEN JAN SERRY, met zetel
te 8820 Torhout, Oostendestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0883.681.678, B.T.W. nummer BE 883.681.678.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “BRILLEN JAN
SERRY”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
- groot- en kleinhandel in goud en zilverwerk en juwelen, in fantasiejuwelen, in uurwerken, in precisie
en laboratoriuminstrumenten in optische artikelen, in snuisterijen en fantasie-artikelen
- optieker-brillenmaker, uurwerkmaker
- vervaardiging van brilglazen en contactlenzen
- vervaardiging van monturen en brillen
- vervaardiging van brillen, ook indien e lenzen niet optisch zijn bewerkt: zonnebrillen, brillen voor de
bescherming van de ogen (inclusief beschermkappen voor het solderen), voor de verbetering van
gezichtsstoornissen, …
- vervaardiging van alle soorten horloges en klokken, inclusief klokjes voor instrumentenpanelen, van
kasten en kastjes voor uurwerken, ook indien van edele metalen, alsmede van alle soorten
uurwerken
- vervaardiging van tijdcontroleapparaten en tijdmeters: parkeermeters, minuten en secondetellers,
schakelklokken en andere apparaten bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen
werken
- vervaardiging van onderdelen van uurwerken als veren, steentjes, wijzerplaten, wijzers,
horlogebanden van metaal, platen, bruggen en andere onderdelen
- handel in hoorapparaten en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) AANDELEN, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :
de heer SERRY Jan, wonende te 8820 Torhout, Bakvoordestraat 20, die ver-klaart de opdracht te
aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich
hierte¬gen verzet. Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De algemene
vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Iedere bestuurder kan alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op zeven december om tien uur op de zetel, behoudens
andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder
stemrecht.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar. Het batig saldo
van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk de heer SERRY
Jan, wonende te 8820 Torhout, Bakvoordestraat 20, vanaf heden wordt beschouwd als statutaire
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Oostendestraat
12.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online
effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving
daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke
gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan de besloten vennootschap 4-YOU
CONSULT, kantoorhoudende te 8820 Torhout, Papebrugstraat 13/V0006, en alle aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.