Ondernemingsnr : 0568766131
Naam
(voluit) : DATA SHIFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Brusselsestraat 14
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 mei 2020, blijkt het volgende:
1. De naam van de vennootschap luidt voortaan “Datashift”.
2. De vergadering stelde vast dat het huidige onbeschikbaar eigen vermogen volledig volgestort is, te
weten ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
De vergadering besloot het onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met eenenveertigduizend
veertig euro (€ 41.040,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van dit bedrag.
De vergadering stelde vast dat het onbeschikbaar eigen vermogen eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) bedraagt.
3. Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de verslagen, met de staat van activa en
passiva per 31 maart 2020, besliste de vergadering de vennootschap om te vormen in een naamloze
vennootschap.
Verslagen
De bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN
ANTWERPEN”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0807.879.643, met zetel te
2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, in deze functie vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs,
bedrijfsrevisor, heeft een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de omvorming van de vennootschap in een
naamloze vennootschap.
Het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“9. BESLUIT
Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel
Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Edith Kielpad 2 bus 504, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap om een
verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor de geplande omzetting in een naamloze vennootschap, gebaseerd op de
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 maart 2020.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelstel, onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen voor
het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale
Luik B
zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap
bekend.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 575.354,91 EUR en is niet kleiner
dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting van de Vennootschap naar een naamloze
vennootschap. De vennootschap beschikt evenwel over voldoende beschikbare elementen van het
eigen vermogen om het minimumkapitaal van 61.500,00 EUR, nodig om de Vennootschap naar een
naamloze vennootschap om te zetten, te vormen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Antwerpen, 22 mei 2020
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot”
Vorming kapitaal
De vergadering verwees naar het voorgaande tweede besluit en stelde vast dat het onbeschikbare
eigen vermogen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt.
De vergadering besliste om het totale bedrag aan onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten naar
kapitaal conform artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Machtiging werd verleend aan het bestuursorgaan om de boekhouding te actualiseren aan deze
omzetting naar kapitaal.
Vaststelling nieuwe statuten
De vergadering keurde de volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap (inclusief
aanpassing regeling en werking bestuur alsook externe vertegenwoordiging) goed.
Bovendien, en na voorafgaandelijke lezing, bespreking en goedkeuring van het verslag van de enige
bestuurder, besliste de vergadering om de verschillende soorten van aandelen af te schaffen, en (de
rechten van) alle aandelen gelijk te schakelen. Dienaangaande wees de vergadering er op (zoals
tevens is aangegeven in het verslag van het bestuursorgaan) dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de enige bestuurder wat
betreft de afschaffing van aandelensoorten en wijziging van rechten verbonden aan de aandelen;
zodoende is er geen verslag van een bedrijfsrevisor vereist op dit punt.
Uit de nieuwe statuten blijkt o.m. het volgende:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam Datashift.
2/ Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3/ Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
3.1/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
3.2/ Het is volledig volgestort.
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
5/ Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
5.1/ Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
5.2/ De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
6/ Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een enkele bestuurder.
De enige bestuurder en, wanneer hij een rechtspersoon is, zijn vaste vertegenwoordiger zijn niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn uitgesloten van iedere
hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande. Wanneer de enige bestuurder een
rechtspersoon is, is de vaste vertegenwoordiger wel hoofdelijk met de besturende rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De enige bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
7/ Bestuursbevoegdheid: De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
Luik B
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
8/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De enige bestuurder zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zal de enige bestuurder de (Belgische en/of buitenlandse) administratieve
zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
9/ Commissaris(sen): Geen.
10/ Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Onderaanneming van computer consulting, computerhelpdesk en softwareontwikkeling.
2. Consulting op het gebied van informatica en personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen en
selectie.
3. De training en opleiding van personen die in dienst staan van private personen, ondernemingen uit
de publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen, en dit ter vervolmaking van hun
professionele mogelijkheden.
4. Het organiseren van opleidingen, vormingen en trainingen inzake persoonlijkheidsontwikkeling,
verkoops- en managementstechnieken.
5. Loopbaanbegeleiding en counseling.
6. Organisatie-advies in de meest ruime zin.
7. Individuele en collectieve coaching.
8. Het verlenen van diensten, zowel bijstand als advies, aan derden op alle terreinen van de
bedrijfsvoering, met name:
- het ontwikkelen en uitvoeren van management consultancy op alle terreinen van de bedrijfsvoering:
- strategie: definiëren en uitwerken van visie, missie, operationele modellen, groei- en
ontwikkelingsplannen en business-cases;
- processen: evalueren en verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en
interpreteren van nieuwe bedrijfsprocessen;
- personen: optimaliseren en rationaliseren van de inzet van personen, definiëren en begeleiden met
betrekking tot persoonlijke ontwikkeling;
- systemen: uitvoeren en coördineren van functionele en technische behoefte-analyse, opzetten en
verbeteren van systeemarchitectuur, systeemontwikkeling, systeemoptimalisatie,
systeemimplementatie, systeemtesten en de inzet van systemen;
- organisatie: optimalisatie van bedrijfsorganisatie, opzetten van nieuwe bedrijfsorganisaties, het
ontwikkelen en opstellen van beleid en procedures;
- het organiseren, opzetten, coachen en trainen met betrekking tot project en programma’s, project
portfolio management en interim management;
- het tijdelijk uitvoeren van project, programma, project portfolio en interim management.
9. Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
- het analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief
automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over
standaard en speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma’s;
- het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
10. Gegevensverwerking en het uitvoeren van andere werken op computers.
11. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, lezingen, voordrachten,
opleidingen, cursussen, vormingssessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, dit alles in het
algemeen en in het bijzonder in het kader van alle hoger beschreven activiteiten van het
maatschappelijk voorwerp, en het stellen en uitvoeren van alle daarmee, rechtstreeks of
onrechtstreeks gepaard gaande activiteiten met inbegrip van het voeren van alle publicitaire en
promotionele activiteiten daaromtrent.
12. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
Luik B
mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
13. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
14. Groothandel, kleinhandel, import, export, commissiehandel in hardware en software, computer
consulting, computer helpdesk, software-ontwikkeling, ontwikkeling van elektronica, begeleiden van
informaticaprojecten in huis en bij cliënt, installatie en bekabeling van computer- en
elektronicanetwerken, organiseren van cursussen.
15. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen –
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden,
zoals onder meer alle soorten materieel, gereedschappen, machines en installaties.
16. De coördinatie van onderaannemingen.
17. Het beheer van roerende en onroerende goederen, hieronder dient onder meer te worden
verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen; het kopen en verkopen, beheren en alle
transacties van roerende goederen waarden en vermogens, het beleggen en investeren van gelden
en waarden, het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
18. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
19. Het verlenen van adviezen en financiële , technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk voorwerp.
20. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
21. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, evenals
het optreden als zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar.
22. Het optreden als tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling, prospectie, aanbrengen van
agenturen.
23. Tussenpersoon en makelaar in de handel en dienstverlening in het algemeen.
24. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
II. Voor eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (onder meer
vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; in dit kader kan zij haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, het zich borg
stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle
Luik B
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
11/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
11.1/ De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand
september om negentien (19:00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
11.2/ De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
11.3/ Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
12/ Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of
overgang van aandelen of eraan verbonden rechten, alsmede werd een volgrecht en een volgplicht
voorzien.
Bestuurder
De volgende in functie zijnde bestuurder werd eervol ontslagen, te weten: de besloten vennootschap
“Solvium”, rechtspersonenregister Leuven 0551.932.176, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Toekomststraat 46, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYBRECHTS Nico, geboren te Diest
op 24 mei 1984, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Toekomststraat 46.
De vergadering stelde het aantal nieuwe bestuurders na omvorming vast op één (1) en tot deze
functie werd benoemd: de besloten vennootschap “Solvium”, rechtspersonenregister Leuven
0551.932.176, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Toekomststraat 46, die voor de uitoefening van
deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer HUYBRECHTS Nico,
geboren te Diest op 24 mei 1984, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Toekomststraat 46.
Deze bestuurder werd voor een onbepaalde duur benoemd.
4. Na voorafgaandelijke lezing en kennisname van de verslagen van de enige bestuurder en het
verslag van de bedrijfsrevisor, werd goedgekeurd de uitgifte van Inschrijvingsrechten onder het
Globaal Incentiveringsplan 2020 en boeking van de uitoefenprijs op een onbeschikbare
reserverekening onder opschortende voorwaarde, en dit zoals hierna opgenomen.
4.1. Uitgifte inschrijvingsrechten
De vergadering keurde het Globaal Incentiveringsplan 2020 integraal goed en besliste tot uitgifte van
in totaal honderdvijftig (150) inschrijvingsrechten, welke potentieel recht geven om in te schrijven op
winstbewijzen van de Vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten als vermeld in het
Globaal Incentiveringsplan 2020.
De Inschrijvingsrechten zijn bestemd voor de “Deelnemers” zoals gedefinieerd in het Globaal
Incentiveringsplan 2020. Zij worden geselecteerd door het bestuursorgaan van de Vennootschap.
4.2. Statuten
De vergadering stelde de rechten verbonden aan de winstbewijzen vast in de statuten en gaat over
tot uitgifte van de honderdvijftig (150) winstbewijzen onder de opschortende voorwaarde van het
uitoefenen van de inschrijvingsrechten.
4.3. Boeking uitoefenprijs onder opschortende voorwaarde
Onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Inschrijvingsrechten en
onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van deze Inschrijvingsrechten, besliste de
vergadering om de uitoefenprijs te boeken op een onbeschikbare reserverekening.
4.4. Machtiging
De vergadering verleende aan het bestuursorgaan de volledige discretionaire bevoegdheid om bij
authentieke akte vast te stellen:
(i) de uitoefening van de voormelde Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op
honderdvijftig (150) winstbewijzen van de Vennootschap; en
(ii) de boeking van de uitoefenprijs op een onbeschikbare reserverekening.
5. Er werd aan de coöperatieve vennootschap “KONSILANTO”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, en
haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
Luik B
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
6. Er werden bevoegdheden toegekend aan de enige bestuurder, met recht van indeplaatsstelling,
voor de uitvoering van de genomen beslissingen, met name:
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 31 maart 2020
    •  verslag bestuurder cfr. art. 14:5 WVV aangaande omzetting
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV aangaande omzetting
    •  verslag bestuurder cfr. art. 7:155 WVV aangaande wijziging rechten van aandelen
    •  verslag bestuurder cfr. art. 7:180 WVV aangaande uitgifte van inschrijvingsrechten
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 7:180 WVV aangaande uitgifte van inschrijvingsrechten
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)