Ondernemingsnr : 0465755792
Naam
(voluit) : CLAREX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Ede 83
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 23 december
2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "CLAREX", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Grote Ede 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met
ondernemingsnummer 0465.755.792, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
bijzondere algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volledig volgestort kapitaal ten bedrage van ACHTENDERTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 38.600,00)  en de wettelijke reserve ten belope van DRIEDUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 3.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening respectievelijk in een statutair onbeschikbare reserve.
De bijzondere algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§ 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de
statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. NAAM - Rechtsvorm  – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CLAREX”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en kabinetten in
België of het buitenland oprichten.
De zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie; de statuten van de
vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om eventuele geschillen
te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland,
a) de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging; de consignatie en de commissiehandel van : koffie en
theeën, geschenkartikelen en kunstnijverheid, boeken, droogbloemen, kaarsen, rietwerken, borstels,
kruidencosmetica, parfumerie, badparels en badzouten, drogisterij artikelen, onderhoudsproducten,
zepen, voetverzorgingsmiddelen, schoeisel, gezondheidstextiel, ondergoed, apparatuur en
benodigdheden voor de gezondheidszorg, massage artikelen, slaapcomfort: matrassen, kussens,
dekbedden, hoezen, lattenbodems; kruiden en specerijen in al zijn vormen, natuur- en dieetvoeding
en sportvoeding; voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, tincturen, etherische olieën,
zuivelprodukten, wijnen en geestrijke dranken, confiserie, gedroogde vruchten; gesteenten en
fosielen; zaden en pootgoed
b) Het uitgeven, publiceren, drukken en ontwikkelen van handleidingen, boeken, folders en
tijdschriften.
c) Het ontwikkelen, uitgeven, verdelen, produceren en verhuren van software en/of internetprodukten
in de ruimste zin van het woord.
d) Het verlenen van computerservices.
e) De handel in aanverwante artikelen en toebehoren, dit alles in de breedste zin van het woord.
f) De aankoop en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
g) Persoonlijke assistentie en begeleiding verlenen aan personen, verlenen van particuliere
dienstverlening.
h) Het organiseren en uitgeven van cursussen, opleidingen, seminaries en e-learning.
i) Het uitgeven, publiceren, drukken, verspreiden en ontwikkelen van handleidingen, boeken, folders,
tijdschriften en allerhande informatie of data.
j) Het ontwikkelen, uitgeven, verdelen, produceren, verkopen en verhuren van software,
internetprodukten, managementinformation & automatiseringsapplicaties.
k) Het verlenen van computer- & internetservices o.a. ook hosting, streaming … in de breedste zin
van het woord.
l) Het ontwikkelen, produceren en verdelen van video-, multimediaproducties, web-tv of tv producties
of –formats.
m) Het verkopen of verhuren van hardwareproducten, electronica, audiovisuele apparatuur,
kantoormachines in de breedste zin van het woord.
n) Organisatie, uitwerking en begeleiding van events in de breedste zin van het woord.
o) Het onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden van onroerende
goederen of rechten het kopen, verbouwen en verkopen van een onroerend goed, aanleg van tuinen,
parken en binnentuinen.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
Zij mag onder meer:
    •  onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en
verhuren, afbraak en slopingswerken;
    •  de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
    •  De onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen voor
Luik B
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
    •  Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd
overeenkomstig het KB van 6 september 1993, voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving
werd bekomen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse of nog op te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng participatie of investering;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke voorwerp verband houden;
    •  het verhuren of huren, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiele, commerciele, organisatorische of administratieve
aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van marketing, marketingcommunicatie,
management, administratie, financien, productie en algemeen bestuur;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de meest ruime betekenis. 
Zij mag alle commerciele, industriele en financiele activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiele tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard
haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door verening, inbreng, fusie, inschrijvingen, participaties, financiele
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De statutair bestuurder kan slechts worden ontsla-gen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de al-gemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Het ontslag van de statutair bestuurder heeft ge-volg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
De bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat re-delijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
De Heer Alex LEUPE, oprichter van de vennootschap, werd tot statutair bestuurder aangesteld voor
Luik B
de duur van de vennootschap.
Bij de beeïndiging vna het mandaat van de heer Alex Leupe als statutair bestuurder, worden Virginie
en Xander Leupe opvolgend statutair bestuurders; zij moeten samen handelen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, moeten deze samen optreden en kan de vennootschap slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de gezamenlijk optredende bestuurders.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. PATSTELLING
Artikel 21. Procedure in geval van patstelling
In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het
bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan
de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie
bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan.
Wordt na verloop van de «afkoel»-periode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop.
Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien
dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door
meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra
deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij
meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn
van alle vormen van rechtspleging.
Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen
een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van
de vennootschap.
Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van
welk verhaal of beroep ook.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Luik B
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de ven-nootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen be-paald is in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Grote Ede 83.
ZESDE BESLUIT – Volmacht tot uitvoering
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan besloten vennootschap “CENTRUM
VOOR BOEKHOUDING EN FISCALITEIT”, afgekort “C.B.F.” met zetel te 9520 WAASMUNSTER,
Bareelstraat 2 ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde onder
nummer 0429.011.204 vertegenwoordigd door haar bestuurder, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk  op te treden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, inzake de aanpassingen van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het
UBO-register en het elektronisch aandelenregister in E-Stox.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 23 december 2022
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete