Ondernemingsnummer :
0470309448
Benaming :
(voluit) :
YVES THOMIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zandstraat 107
3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 13 augustus 2018, staat onder
meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennoot-schap met beperkte
aansprakelijkheid "YVES THOMIS", met maat-schappelijke zetel gevestigd te 3590 Diepenbeek,
Zandstraat 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0470.309.448, opge-richt bij akte verleden voor mij notaris Luc Tournier op negentien januari
tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2000-02-
11/597, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in
“DC Betonvloeren”.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3500 Hasselt,
Jef Koningslaan 4.
Derde besluit.
De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer THOMIS Yves Jacques
Frederic André, geboren te Hasselt op achttien mei negentienhonderd vierenzestig, laatst wonend te
3590 Diepenbeek, Zandstraat 107, overleden te Diepenbeek op eenendertig december tweeduizend
zeventien, en beslist om laatstgenoemde heden te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap
en hem kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid.
De algemene vergadering beslist vervolgens om voor onbepaalde duur vanaf heden te benoemen tot
nieuwe zaakvoerders van de vennootschap :
1/ de heer THEUNIS David, geboren te Gent op zeven april negentienhonderd tweeënzeventig,
wonend te 3500 Hasselt, Jef Koningslaan 4;
2/ de heer OZTURK Ceprayil, geboren te Beringen op elf mei negentienhonderd vijfentachtig,
wonend te 3580 Beringen, Sint-Petrusstraat 40.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden
met volgende activiteiten:
    •  “Plaatsen van betonvloeren, betonkelders en alle andere gegoten beton in gebouwen. Algemene
beton en metselwerken. De aanneming, coördinatie en uitvoering van openbare en private werken
Luik B
zoals alle bouwwerken, metselwerken, dakbedekkingswerken, betonwerken, plaffoneringen,
voegwerken, bezettingswerken, grondwerken, tegelwerken, het leggen van vloeren in alle
beschikbare materialen, chapewerken, het leggen van opritten en terrassen, polierwerken en het
uitvoeren van herstellingswerken in de bouw.
    •  Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
    •  Verhuur van bloemen en planten.
    •  Landschapsverzorging.
    •  Tuinbouwbedrijf.
    •  Onderneming voor het snoeien van bomen en heggen.
    •  Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en grondwerken voor derden, voor
bosbouw, voor bosontginning.
    •  Creatie, het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groen gedeelte van
sportvelden.
    •  Bosboomkwekerij.
    •  Teelt van planten, bestemd om te worden overgeplant en van zoden.
    •  Het opzetten van een teelt.
    •  Exploitatie van irrigatiesystemen.
    •  Het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen; bestrating; grondwerken;
draineringswerken.
    •  Het aanleggen van speelpleinen en sportvelden.
    •  Het plaatsen van afsluitingen.
    •  Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmaterieel: in tuinbouwproducten en
tuinbouwbenodigdheden; bloemen en planten, kunstbloemen en decoratieartikelen van
kunstbloemen, in zaden, kunstmeststoffen en sproeistoffen en meer algemeen in alle producten
beschikbaar op de markt.
    •  Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag zich borg stellen voor en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel
in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken.”
Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder in het
kader van deze doelswijziging het bijzon-der verslag opgemaakt op datum van heden. In dit verslag
wordt de doelswijziging omstandig verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd een staat van activa en
passiva, opgemaakt per 28 juni 2018 en dus binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in het
wetboek van vennootschappen.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten te hernummeren en onder meer de modaliteiten
van: procedure zetelverplaatsing; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;
overdracht van aandelen; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van
effecten; benoeming, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; externe vertegenwoordiging
van de vennootschap; bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; stemrecht; winstverdeling; ontbinding en vereffening van de vennootschap te (her)
formuleren, met aanpassing van de terminologie waar nodig, zoals bepaald in navolgende statuten.
Zesde besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
voormelde besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, door volledige vervanging van de
oude statu-ten door nieuwe statuten, doch rekening houdende met de specifieke punten van de oude
statu-ten, als volgt:
STATUTEN
Artikel 1. RECHTSVORM  NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “DC Betonvloeren”.
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Jef Koningslaan 4.
Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
Luik B
    •  Algemene schrijnwerkerij en timmerwerken.
    •  Onderneming voor het plaatsen en monteren van van volledig gedeeltelijk afgewerkte
keukenelementen, kasten en badkamerelementen.
    •  In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in keuken, badkamers, alle artikelen van
binnenhuisinrichting en afwerking, santair, verwarming, meubelen van alle aard, meubileringartikelen,
elektrische apparaten, verlichtingsartikelen, fantasieartikelen, kantoorinrichting en alle goederen
beschikbaar op de markt en dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  Onderneming voor het plaatsen van gyprocwanden, pleisterwerken uitgezonderd.
    •  Onderneming voor het beheer van eigen roerende en onroerende goederen.
    •  Plaatsen van betonvloeren, betonkelders en alle andere gegoten beton in gebouwen. Algemene
beton en metselwerken. De aanneming, coördinatie en uitvoering van openbare en private werken
zoals alle bouwwerken, metselwerken, dakbedekkingswerken, betonwerken, plaffoneringen,
voegwerken, bezettingswerken, grondwerken, tegelwerken, het leggen van vloeren in alle
beschikbare materialen, chapewerken, het leggen van opritten en terrassen, polierwerken en het
uitvoeren van herstellingswerken in de bouw.
    •  Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
    •  Verhuur van bloemen en planten.
    •  Landschapsverzorging.
    •  Tuinbouwbedrijf.
    •  Onderneming voor het snoeien van bomen en heggen.
    •  Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en grondwerken voor derden, voor
bosbouw, voor bosontginning.
    •  Creatie, het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groen gedeelte van
sportvelden.
    •  Bosboomkwekerij.
    •  Teelt van planten, bestemd om te worden overgeplant en van zoden.
    •  Het opzetten van een teelt.
    •  Exploitatie van irrigatiesystemen.
    •  Het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen; bestrating; grondwerken;
draineringswerken.
    •  Het aanleggen van speelpleinen en sportvelden.
    •  Het plaatsen van afsluitingen.
    •  Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmaterieel: in tuinbouwproducten en
tuinbouwbenodigdheden; bloemen en planten, kunstbloemen en decoratieartikelen van
kunstbloemen, in zaden, kunstmeststoffen en sproeistoffen en meer algemeen in alle producten
beschikbaar op de markt.
    •  Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag zich borg stellen voor en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel
in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenis-sen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengemeld doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde.
Artikel 11.- JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om zestien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 14.- STEMRECHT  VERTEGENWOORDIGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
Artikel 20. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 24.- BOEKJAAR  JAARREKENING  JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 26.- ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING.
Behoudens ingeval de voorwaarden vervuld zijn voor de ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte, gelden de volgende bepalingen:
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene
vergadering.
Zevende besluit.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de
bevoegde rechtbank van Koophandel.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de
zaakvoerder, staat van actief en passief, en de gecoördineerde statuten.
Notaris Luc Tournier