Ondernemingsnr : 0444124891
Naam
(voluit) : DE LINDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Konijnenboslaan 8
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 13
november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE LINDE”, gevestigd te 8470 Gistel,
Konijnenboslaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder
het nummer BTW BE 0444.124.891.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het desbetreffend
artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DE LINDE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- het behandelen (zandstralen, metalliseren, lakken, enzovoort) van allerhande onderdelen,
voorwerpen en constructies in metaal, kunststof en/of ander materiaal alsook alle mogelijke
belettering;
- oppervlaktebehandeling van allerhande materialen, onderdelen, voorwerpen en constructies, in de
ruimste zin van het woord;
- vervaardigen van constructiewerken, alsook de onderdelen daarvan;
- algemene metaalbewerking en metaalschrijnwerk, in de ruimste zin van het woord;
- monteren van al dan niet zelf-vervaardigde constructiewerken;
- laswerken;
- transport en logistieke ondersteuning, in de ruimste zin van het woord;
- vervoer van goederen, het organiseren van alle transport over de weg, het spoor, te water of via de
lucht, zowel nationaal als internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- alle activiteiten welke samenhangen met vervoersactiviteiten, zoals goederenbehandeling, los- en
laadoperaties, vervullen van formaliteiten van expediteur en douaneformaliteiten, het controleren,
wegen en meten van goederen en koopwaren, het inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren en
overslaan van goederen;
- het organiseren van vervoersactiviteiten, verhuizingen, expeditie-activiteiten, koerierdiensten en
dergelijke.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerend goed; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke
wijze.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met het
voorwerp van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen
of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten
zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.1.1. Vaststelling dat het bestuursmandaat van de besloten vennootschap “M.C. QUALITY
PRODUCTS” een einde heeft genomen, ingevolge fusie door overneming van de besloten
vennootschap “M.C. QUALITY PRODUCTS” door de besloten vennootschap “BERTEVELDE”,
voornoemd, blijkens akte verleden voor notaris Brecht Reyntjens te Wingene op 18 november 2022,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 december 2022 onder nummer
22144196;
6.1.2. Benoeming van de besloten vennootschap “BERTEVELDE”, gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Bontenhondstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met
ondernemingsnummer 0734.840.029, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vierstraete Gill Marc,
wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Zeeweg Zuid 6, als enige gewone bestuurder met
terugwerkende kracht vanaf 18 november 2022, en bekrachtiging van alle handelingen die sinds 18
november 2022 door voormelde bestuurder werden verricht namens de besloten vennootschap “DE
LINDE”.
6.2. Benoeming van volgende bijkomende bestuurders:
- de besloten vennootschap "GLEVICO", gevestigd te 8810 Lichtervelde, Bontenhondstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer
0733.938.028, vast vertegenwoordigd door de heer Vierstraete Glenn Luc, wonende te 8810
Lichtervelde, Bontenhondstraat 15;
- de besloten vennootschap “VÄGSKÄL”, gevestigd te 8480 Ichtegem, Industriestraat 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer
0828.835.997, vast vertegenwoordigd door de heer Vierstraete Sven Luc, wonende te 8810
Lichtervelde, Bontenhondstraat 15.
7. Zetel van de vennootschap: 8470 Gistel, Konijnenboslaan 8.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp,
verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde statuten.