Ondernemingsnr : 0400 771 039
Naam
(voluit) : Dossche Mills
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Inrichting orgaan van dagelijks bestuur - Benoeming leden
Uittreksel uit de notulen van de beslissing van de enige bestuurder genomen op 1 oktober 2024:
In toepassing van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 15 van
de statuten, beslist de enige bestuurder om een orgaan van dagelijks bestuur aan te stellen volgens de
modaliteiten zoals hierna beschreven. Hierna genoemd het "Orgaan van Dagelijks Bestuur".
INRICHTING VAN EEN ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR
Samenstelling
De leden van het Orgaan van Dagelijks Bestuur zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap. Ze worden benoemd door het bestuursorgaan en worden
genoemd "Dagelijks bestuurder".
Behoudens andersluidende beslissingen van het bestuursorgaan, worden de leden in principe benoemd
voor een onbepaalde duur.
Behoudens andersluidende beslissing, mag het bestuursorgaan ad nutum, zonder motivering en
opzegtermijn of -vergoeding, een einde stellen aan het mandaat van een Dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan mag beslissen of het mandaat van een Dagelijks bestuurder onbezoldigd of bezoldigd
wordt uitgeoefend.
Bevoegdheden
Het Orgaan van Dagelijks bestuur is bevoegd om alle noodzakelijke of gepaste handelingen te stellen die :
de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap niet overschrijden, evenals de handelingen en
beslissingen die, omwille van het mindere beland die ze vertegenwoordigen of omwille van hun hoogdringend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het Orgaan van Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de goede dagelijkse werking van de
vennootschap binnen het kader van de beleidslijnen vastgelegd door het bestuursorgaan en bereidt de
voorbereidende werkzaamheden voor, noodzakelijk voor het bestuur van de vennootschap, altijd met het doel
om de missie en het beleid van de vennootschap te realiseren.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan mag te allen
tijde beslissingen van het Orgaan van Dagelijks Bestuur herroepen of zelf handelingen van dagelijks bestuur
stellen, onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan om bijzondere volmachten toe te
kennen.
Vertegenwoordiging
Wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap, wordt zij geldig vertegenwoordigd, zowel ten aanzien
van derden als in rechte en in der minne, door haar bestuursorgaan, evenals door elk lid van het Orgaan van
Dagelijks Bestuur, alleen of samen met de CEO handelend binnen het kader van de bevoegdheden van
dagelijks bestuur die hem of haar zijn toegekend.
Voor de handelingen die het dagelijks bestuur te boven gaan, is het bestuursorgaan bevoegd en mag het
bestuursorgaan, indien nodig, een bijzondere volmacht toekennen of achteraf de gestelde handelingen of
genomen beslissingen bekrachtigen.
BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN BEPALING VAN HUN
BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen aan de hierna
vermelde personen. Deze personen vormen het Orgaan van Dagelijks Bestuur zoals gedefinieerd in artikel
7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/ De naamloze vennootschap "DW Kruishoutem", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21
en met BTW nummer BE0478203070, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof
DOSSCHE;
2/ De besloten vennootschap "Joint Dynamics", met zetel te 9070 Destelbergen, Goudenhandwegel 29 en
met BTW nummer BE0882014961, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost
DEBELS;
3/ De besloten vennootschap "Intermezzo", met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 195 en met BTW
nummer BE0473541627, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nadine CLAES;
4/ De besloten vennootschap "Demeres", met zetel te 9870 Zulte, Oude Weg 102 en met BTW nummer
BE0767572480, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen DEMEURISSE;
5/ De besloten vennootschap "Alcem", met zetel te 9270 Laarne, Husseveldestraat 13 en met BTW nummer
BE0675631823, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marius VAN MIERLO;
6/ De besloten vennootschap "AKM Consult", met zetel te 9050 Gentbrugge, Jean Jaurèslaan 120 en met
BTW nummer BE0775594974, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc DE
BLESER;
7/ De besloten vennootschap "Fire Sparks", met zetel te 9800 Astene, Dorpsstraat 37 en met BTW nummer
BE0794831361, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marloes VANDERSTEENE;
8/ De commanditaire vennootschap "Saga Lagertha", met zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 163 en met
BTW nummer BE0780808032, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ilse CLAUS;
9/ De heer Johan MICHIELS, wonende te 1741 Wambeek, Potgieter 27.
Zij worden benoemd met ingang van heden, voor onbepaalde duur.
De aldus benoemde dagelijks bestuurders zijn bevoegd om alle nodige of gepaste maatregelen te nemen
in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, binnen hun bevoegdheden die als volgt zijn
verdeeld:
A/ De voormelde vennootschap "DW Kruishoutem", vertegenwoordigd zoals vermeld, is de "Algemeen
Dagelijks Bestuurder", bevoegd voor het dagelijkse bestuur van de vennootschap in het algemeen, zonder
beperking van bedragen, daarin inbegrepen volgende handelingen zonder dat deze opsomming limitatief is:
-Het sluiten van verkoopovereenkomsten; de vertegenwoordiging in onderhandelingen; de aanwerving en
het ontslag van personeel; het overleg met officiële instanties, vakbondsdelegaties en commerciële partners;
-Het sluiten van (huur)contracten voor IT en rollend materieel;
-Algemene inkoop van grondstoffen;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners als onderdeel van de dagelijkse operaties en activiteiten
van het bedrijf (waaronder IT, telefonie, elektriciteit, transport, herstel- en schoonmaakdiensten, enzovoort).
Hij draagt de titel van "CEO"
B/ De voormelde vennootschap "Joint Dynamics", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks
bestuurder Afdeling Operations", bevoegd voor de supply chain, productie & onderhoudsdiensten van de
vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):
-Het sluiten van aankoopcontracten, behalve voor grondstoffen en verpakking: tot 250.000 EUR per contract;
-Investeringen tot 250.000 EUR per investering;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
-Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn
opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
-Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of
intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.
Hij draagt de titel van "Operations Director"
C/ De voormelde vennootschap "Intermezzo", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder
Afdeling HR", bevoegd voor de personeelszaken van het bedrijf en gemachtigd om de volgende maatregelen
te nemen (niet-limitatieve lijst):
-Het personeelsbeleid en de communicatie en onderhandelingen daarover;
-De aanwerving en het ontslag van personeel, met uitzondering van leden van het management;
-Het ondertekenen van contracten met betrekking tot personeel en personeelsbeleid, contractbeëindigingen
en HR geschillen, met uitzondering van leden van het management;
-Alle handelingen met betrekking tot tijdelijk werk;
-Investeringen tot 250.000 EUR per investering;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
-CAO en raamwerk voor verloning: altijd samen met de CEO;
-Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn
opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
-Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of
intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.
Zij draagt de titel van "HR Director".
D/ De voormelde vennootschap "Demeres", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder
Afdeling R&D", bevoegd voor de onderzoek & ontwikkelingsactiviteiten van de vennootschap en gemachtigd
om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):
-Het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000 EUR
per contract;
-Investeringen tot 250.000 EUR per investering;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
-Alle handelingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten: altijd samen met de CEO;
-Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn
opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
-Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of
intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.
Hij draagt de titel van "R&D Director".
E/ De voormelde vennootschap "Alcem", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder
Afdeling Sales", bevoegd voor de commerciële diensten van de vennootschap en gemachtigd om de volgende
maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):
-Opdrachten met betrekking tot het sluiten van verkoopcontracten;
-Het ondertekenen van verkoopcontracten;
-Investeringen tot 250.000 EUR per investering;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
-Verlenen van klantenleningen: tot 150.000 EUR per lening;
-Het optreden en desgevallend bemiddelen bij klachten die door klanten en in het algemeen afnemers van
de vennootschap worden geformuleerd;
-Verkoopprijsbeleid: altijd samen met de CEO;
-Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn
opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
-Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of
intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.
Hij draagt de titel van "Sales Director".
F/ De voormelde vennootschap "AKM Consult", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks
bestuurder Adfeling Finance & IT", bevoegd voor de financiële, boekhoudkundige, administratieve en
informatica-diensten van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-
limitatieve lijst):
-Opdrachten met betrekking tot de boekhouding en financiële verslaggeving van de vennootschap;
-Het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000 EUR
per contract;
-De aankoop van computers en toebehoren, software en het beheer en onderhoud daarvan, inclusief
licenties: tot 250.000 EUR per aankoop;
-Investeringen tot 250.000 EUR per investering;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners in het kader van de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
-Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn
opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
-Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of
intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.
Hij draagt de titel van "CFO".
G/ De voormelde vennootschap "Fire Sparks", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder
Afdeling Marketing en Customer Care", bevoegd voor marketing en commerciële dienstverlening van de
vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):
-Alle handelingen met betrekking tot de branding van de vennootschap;
-Investeringen tot 250.000 EUR per investering;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners in het kader van de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
-Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn
opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
-Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of
intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.
Zij draagt de titel van "Customer Care Director".
H/ De voormelde vennootschap "Saga Lagertha", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks
bestuurder Afdeling Aankoop", bevoegd voor de aankoopdiensten van de vennootschap en gemachtigd om de
volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):
-Opdrachten met betrekking tot het sluiten van aankoopcontracten voor grondstoffen, verpakking en
transporten;
-Het ondertekenen van aankoopcontracten voor grondstoffen, verpakking en transporten: tot 2.500.000 EUR
per contract;
-Het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000 EUR
per contract;
-Investeringen tot 250.000 EUR per investering;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners in het kader van de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
-Het optreden en desgevallend bemiddelen bij klachten ten aanzien van leveranciers van de vennootschap;
-Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn
opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
-Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of
intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.
Zij draagt de titel van "Procurement Director".
I/ De heer Johan Michiels, voornoemd, is "Dagelijks bestuurder Afdeling Kwaliteit", bevoegd voor de
productkwaliteit van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve
lijst):
-Het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000 EUR
per contract;
-Investeringen tot 250.000 EUR per investering;
-Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
-formele verplichtingen met betrekking tot veiligheid, milieu, voedselveiligheidsincidenten: altijd samen met
de CEO;
-Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn
opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
-Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of
intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.
Hij draagt de titel van "Quality Director".
De hierboven opgesomde handelingen van dagelijks bestuur worden binnen de vennootschap beschouwd
als taken die behoren tot het dagelijks bestuur, zonder dat deze lijst beperkend is wat betreft elk van de
onderscheiden afdelingen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
De enige bestuurder:
NV DOSSCHE INVEST
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof DOSSCHE