Ondernemingsnr : 0811149335
Naam
(voluit) : D-DRINKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nederzwijnaarde 2 bus 007
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 juni 2023 voor meester Petra François, notaris met standplaats
te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "D-DRINKS", zetel:
9052 Zwijnaarde, Nederzwijnaarde 2 bus 007, ondernemingsnummer: 0811.149.335 en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)        
DIVERSE WIJZIGINGEN
-Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als niet-statutaire
zaakvoerders, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor
onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
    1.  AMANI BV, met zetel te 9052 Gent, Nederzwijnaarde 2 bus 7, vast vertegenwoordigd door Van
Middelem, Steven Henri, gedomicilieerd en verblijvende te 2755-200 Alcabideche, Malveira de Serra,
Rua do Cravo Romano 149 (Portugal);
    2.  Sémaj BV, met zetel te 9940 Evergem, Molenhoek 59, vast vertegenwoordigd door Janssens,
Elke Anne Rita, gedomicilieerd en verblijvende te 9940 Evergem, Molenhoekstraat 59.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "D-DRINKS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en dit zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen: de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden,
verbruikssalons, cafés, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het
inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, agenturen in alcoholische en
niet alcoholische dranken, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en
warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren,
voedingssupplementen en alle verwante artikelen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
- Het stellen van alle onroerende verrichtingen en activiteiten in de vastgoedsector en het verrichten
van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle hoegenaamde
bedrijvigheid en makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alsmede het
uitvoeren van alle handelingen inzake onroerende rechten, en zo onder meer; het aankopen, ruilen,
verkopen, huren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het in erfpacht of opstal geven of
nemen, leasen of in leasing geven, het promoten, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, garages, kantoren, winkels, terreinen, tentoonstellingsruimtes en meer algemeen,
van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsmogelijkheden. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de
onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en
inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als
bouwadviseur; alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen
ondertekenen die noodzakelijk zijn; alle wissel-commissie-en makelaarsverrichtingen kunnen
uitvoeren alsook het beheer van gebouwen. Zij kan voor zichzelf als voor derden alle parkings,
garages en servicestations kunnen kopen, uitbaten en bouwen.
- Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
- Alle opsommingen zij in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkende wezen.
- De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap kan bestuursmandaten opnemen.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de eerste zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9052 Gent,  Nederzwijnaarde 2 bus
007.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan de besloten vennootschap “BDO Advisory”, met ondernemingsnummer 0459.910.454,
gevestigd te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, RPR Brussel Nederlandstalige afdeling , en haar
medewerkers.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten