Ondernemingsnr : 0846721908
Naam
(voluit) : ENERGIECONCEPTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1010
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 18
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap "ENERGIECONCEPTEN", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:
- In artikel 1 wordt de eerste alinea vervangen door “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap.”
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 2. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- In artikel 4 wordt het woord “doel” overal vervangen door het woord “voorwerp”.
- In artikel 5 wordt het woord “maatschappelijk” doorheen de hele tekst geschrapt.
- In artikel 6 worden de woorden “artikel 5 tot en met 9 Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 1:14 tot en met 1:18 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen”.
- In artikel 7 wordt titel “1. Aantal – Benoeming – Ontslag” integraal vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit minimum drie (3)
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor een maximale periode van zes (6) jaar.
Iedere aandeelhouder die alleen of samen met één of meer met hem verbonden vennootschappen
20 (twintig) procent van de aandelen bezit, is gerechtigd om, per schijf van 20 (twintig) procent van
de aandelen, een bestuurder voor te dragen voor één bestuursmandaat.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De bestuurders worden
geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing
van de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake
externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door
de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet
herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt
vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.”
- In artikel 7 onder titel “4. Bevoegdheid” worden de laatste twee alinea’s integraal geschrapt, en niet
vervangen en het woord “doel” vervangen door “voorwerp”.
- In artikel 7 onder titel “5. Externe vertegenwoordiging” worden de woorden “of lid van het
directiecomité van een andere vennootschap” integraal geschrapt.
- In artikel 8 worden de woorden “artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door
“artikel 1:24 en 1:25 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
- In artikel 9 worden de woord “maatschappelijk” en “maatschappelijke” doorheen de hele tekst
geschrapt, wordt het woord “het doel” onder titel 8. Buitengewone algemene vergadering vervangen
door “het voorwerp” en wordt een volgende paragraaf als bijkomende titel 9 toegevoegd:
“9. Besluitvorming op afstand.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   * om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   * om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook
op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en
als aanwezig zal beschouwd worden.
De vorige alinea’s gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hen toegekende rechten.“
- In artikel 12 worden de woorden “Wetboek van vennootschappen” vervangen door “wetboek van
vennootschappen en verenigingen” en de woorden “artikel 461 Wetboek van vennootschappen” door
“artikel 7:24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
- In artikel 14 worden de woorden “Wetboek van vennootschappen” in zowel de titel als de tekst
vervangen door “wetboek van vennootschappen en verenigingen”
DERDE BESLUIT.
De vergadering bevestigt de herbenoeming, waartoe werd beslist op de algemene vergadering de
dato 15 juni 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december nadien,
onder nummer 23154449, van hierna genoemde bestuurders voor een periode van 3 jaar, ingegaan
op 15 juni 2023 tot de algemene vergadering die plaatsvindt in 2026:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JURECO”, met maatschappelijke zetel
te 3945 Ham, Grensstraat 20,  BTW BE0863.789.354 RPR Antwerpen - afdeling Hasselt, voor wie
alhier optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer EIJCKMANS Ronny, geboren te Geel op 16
mei 1967, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MANIBEL”, met maatschappelijke
zetel te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8, BTW BE 0810.802.016, RPR Antwerpen – afdeling
Tongeren, voor wie alhier optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer LENAERTS Bert Lukas,
geboren te Diest op 16 juni 1969, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8;
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAWINE”, met maatschappelijke zetel
te 2470 Retie, Berg 37, BTW BE 0811.798.443, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout voor wie alhier
optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer TEUNKENS Tom Frans Elisa, geboren te Turnhout
op 7 april 1981, wonende te 2470 Retie, Berg 37;
4. de besloten vennootschap “DiffTech”, met zetel te 3740 Bilzen, Kuilenweg 15,  BTW-nummer
0894.386.223 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt voor wie alhier optreedt haar vaste
vertegenwoordiger, de heer NIJSSEN Wilfried Mario Luc, geboren te Bilzen op 4 november 1970,
wonende te 3740 Bilzen, Kuilenweg 15.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit met ingang van 30 november 2023, de hierna genoemde bestuurder, ontslag
te geven uit haar functie, te weten: de besloten vennootschap “BUILDING & MANAGEMENT”, met
zetel te 2200 Herentals (Noorderwijk), Hoge Weg 6, BTW-nummer 0806.400.194 RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout voor wie optrad als vaste vertegenwoordiger de heer VERVOORT Joris August
Maria, geboren te Lier op 13 januari 1972, wonende te 2200 Herentals, Hoge Weg 6.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge
Mauw 1010.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer EIJCKMANS Ronny,
voornoemd, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie