N° d'entreprise : 0476349479
Nom
(en entier) : CRYSTAL - CORTENBERG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Port 86C bte 204
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, CAPITAL, ACTIONS, ASSEMBLEE
GENERALE
Ce jour, le trente-et-un mai deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CRYSTAL - CORTENBERG", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, boîte 204, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :    Modification de l’objet.     (…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société en remplaçant l’article 3 des statuts par le texte
suivant:
"La société a pour objet l’acquisition d’immeubles, de leurs extensions éventuelles et la prise de
participation dans d’autres sociétés ou dans des opérations immobilières déterminées ayant pour
objet d’étudier, de gérer et de financer lesdites acquisitions ou constructions. La société peut
notamment:
• effectuer ou faire exécuter par des tiers, tous travaux, entreprises, opérations généralement
quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet principal ;
• acquérir, aliéner, apporter, louer, échanger, détenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou
droits mobiliers ou immobiliers, généralement quelconques ;
• acquérir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilières, titres de créances ou
instruments financiers belges ou étrangers, les gérer, les mettre en valeur, les céder par vente,
apport, transfert ou autrement ;
• assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen
de prêts et de crédits et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont
réservées par la loi aux banques et organismes de crédit ;
• assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatives à des immeubles ou droits
immobiliers ou mobiliers ;
• promotion et commercialisation de la propriété (bâtiment), la location de salles de réunion, de
bureaux et d’appartements et toute autre activité nécessaire à la réalisation de l'objet de la Société.
La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières directement ou indirectement en rapport avec son objet.
Elle peut de quelque manière que ce soit, participer à toutes entreprises, affaires et opérations ou s’
intéresser par voie d’apport, de cession, participation financière ou autrement dans tous syndicats,
groupements et sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature
à favoriser la réalisation de son entreprise.".
DEUXIÈME RESOLUTION:    Augmentation de capital par apport en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société par un apport en numéraire à concurrence
de 960.000,00 EUR, pour le porter de 154.914,68 EUR à 1.114.914,68 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
960.000,00 EUR.
TROISIÈME RESOLUTION:   Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 960.000,00 EUR.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:   Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à un million cent quatorze mille neuf cent quatorze euros soixante-huit cents (€
1.114.914,68).
Il est représenté par neuf cent quarante (940) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
SIXIÈME RESOLUTION: Modification des règles relatives aux pouvoirs de l’organe d’administration.
L’assemblée décide de modifier les règles relatives aux pouvoirs de l’organe d’administration et, par
conséquence, de compléter l’article 11 des statuts par le texte suivant :
"L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale des actionnaires.
Les matières suivantes ressortent du pouvoir de l'organe d'administration, mais sont soumises à
l'approbation préalable de l'assemblée générale:
- L'acquisition, la vente ou la désaffectation de sociétés ainsi que la constitution de nouvelles
sociétés ou la vente de participations dans d'autres sociétés;
- Création de branches ou fermeture de branches;
- Acquisition, vente d'un bien immobilier ainsi que la constitution d'une hypothèque sur un bien
immobilier;
- Obtention de prêts et de crédits ainsi que de cautions et de garanties (une approbation préalable
est obligatoire pour les montants substantiels de 100.000,00 EUR ou plus);
- Octroi de prêts (une approbation préalable est obligatoire pour les montants substantiels de
100.000,00 EUR ou plus);
- Octroyer des pouvoirs de signature à des tiers si ceux-ci sont valables pour l'ensemble des activités
de la société;
- La construction, la réparation, la rénovation, la transformation et l'extension de bâtiments (une
autorisation préalable est obligatoire pour les montants substantiels de 500.000,00 EUR ou plus)".
SEPTIÈME RESOLUTION:    Modification du lieu et de la date de l’assemblée générale annuelle des
actionnaires.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et, par
conséquence, de modifier l’article 18 des statuts par le texte suivant:
« § 1er. Il est tenu chaque année au siège de la Société dans la région bruxelloise ou à tout autre
lieu désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
mai à 14 heures. Si ce jour un jour férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant. L’
assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou en tout autre endroit de la commune
du siège de la société indiqué dans la convocation.
§ 2. Pour autant que la loi l’autorise, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes
les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du conseil
d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription
ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre
connaissance de ces décisions.»
HUITIÈME RESOLUTION:    Disposition transitoire.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le 14 mai 2024 à 14 heures.
NEUVIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
DIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
ONZIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou employé de
SCRL "Berquin Notarissen", ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire