Ondernemingsnr 0871.030.207
Naam
GIELIS-VEREMANS	(voluit):
(verkort):
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Kioskplaats 48-50
2660 Antwerpen (Hoboken)
Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - VASTSTELLING STATUTEN "GIELIS-VEREMANS"
met het oog op de aanpassing aan het nieuw Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op éénendertig juli
tweeduizend vierentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap GIELIS-VEREMANS, gevestigd te 2660 Antwerpen
(Hoboken), Kioskplaats 48-50, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0871.030.207 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0871.030.207, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
I. EERSTE ALGMENE VERGADERING - VERGADERINGEN
Vervolgens gaan de vergaderingen over tot de behandeling van de agenda en nemen zij, na
beraadslaging en punt na punt, telkens met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen:
1°Behandeling van het eerste agendapunt: onderzoek en bespreking van het fusievoorstel
De vergaderingen verklaren volledige kennis te hebben van het desbetreffende fusievoorstel. Zij
ontslaan ondergetekende notaris van de voorlezing ervan.
2°Behandeling van het tweede agendapunt - fusiebesluit
De vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals ze in elk vennootschapsdossier werden
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank op zevenentwintig maart
tweeduizend vierentwintig en betuigen hun instemming met de verrichting waarbij de vennootschap
GIELIS-VEREMANS fuseert met de vennootschap VEJABA, waarvan de vennootschap GIELIS-
VEREMANS alle aandelen bezit.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap
VEJABA, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, over naar de
vennootschap GIELIS-VEREMANS.
Deze overgang wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging binnen de overnemende vennootschap
GIELIS-VEREMANS. Tengevolge van de fusie wordt de deelneming in de vennootschap VEJABA
die de vennootschap GIELIS-VEREMANS bezit, geschrapt tegenover het eigen vermogen van de
overgenomen vennootschap.
De voorwaarden, gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer volgende gegevens:
"V. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT
De handelingen van de besloten vennootschap Vejaba zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap Gielis-Veremans vanaf 1
januari 2024, 0.00u.
V. ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN
De over te nemen vennootschap Vejaba heeft onroerende goederen in haar bezit.
De fusie kan slechts doorgaan nadat voor deze onroerend goederen de nodige bodemattesten en
andere noodzakelijke attesten en erkenningen werden afgeleverd en 'nadat blijkt dat deze
bodemattesten inzake bodemsanering geen verplichtingen inhoudt met betrekking tot dit onroerend
goed, en indien wel, dat alles binnen de wettelijke bepalingen en voorschriften kan verlopen.
VI. BIJZONDERE RECHTEN
De besloten vennootschap Vejaba heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar
aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.
Bijgevolg dient de naamloze vennootschap Gielis-Veremans geen bijzondere rechten toe te kennen.
VII. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS
Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende
vennootschappen, de besloten vennootschap Vejaba en de naamloze vennootschap Gielis-
Veremans."
Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen
op de overnemende vennootschap
De vergaderingen verzoeken mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de
overgenomen vennootschap VEJABA op de overnemende vennootschap GIELIS-VEREMANS vast
te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en
van de wijze waarop het overgaat.
1. Algemene omschrijving van de overgegane vermogensbestanddelen
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap VEJABA op de
overnemende vennootschap GIELIS-VEREMANS omvat al haar activa en passiva, haar activiteiten,
het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle materiële en immateriële
bestanddelen eigen aan haar onderneming.
Ten slotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel
alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze
verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en tegenover haar eigen organen en aandeelhouders, gaan
onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit
voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk
voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder
tegenwerpelijk te maken.
Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij
wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de overnemende
vennootschap in de zetel bewaard.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap GIELIS-VEREMANS treedt aldus in al de rechten en plichten van de
overgenomen vennootschap VEJABA
2. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen
De algemene vergaderingen stellen vast dat er een eigendomsovergang van bestanddelen zijn
waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden:
BESCHRIJVING van de ONROERENDE GOEDEREN die overgaan naar de OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP GIELIS-VEREMANS ingevolge geruisloze fusie met de overgenomen
vennootschap VEJABA
( ... )
3ºBehandeling van het derde agendapunt : Ontslag bestuursorgaan
Door onderhavige fusie wordt van rechtswege ontslag verleend aan het bestuursorgaan van de
overgenomen vennootschap VEJABA, met name aan de heer Gielis Bart, voornoemd.
Over de décharge zal beslist worden door de overnemende vennootschap op haar eerstvolgende
jaarvergadering na goedkeuring van de jaarrekeningen.
4°Behandeling van het vierde agendapunt : Machtiging
Machtiging wordt verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap :
- voor de uitvoering van de besluiten over voorgaande punten en
- voor de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting
deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van
de overgenomen vennootschap, die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan.
5°Behandeling van het vijfde agendapunt: Statutenwijziging
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge deze geruisloze
fusie er geen wijziging aan haar statuten moet worden aangebracht.
6°Behandeling van het zesde agendapunt : Bijzondere volmachten
-Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans, mevrouw Ellen Carlier en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend,
bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
7ºBehandeling	het	Vaststelling	fusie	zevende	agendapunt	van
De vergaderingen stellen vast dat de fusie is goedgekeurd door de beide algemene vergaderingen,
dat alle wetsbepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot
een met fusie gelijkgestelde verrichting zijn nageleefd en dat de fusie aldus volledig voltrokken is.
Daar de agenda inzake de geruisloze fusies volledig is afgehandeld, worden de algemene
vergaderingen van voormelde vennootschappen beëindigd.
II.TWEEDE BUITENGEWONE ALGMENE VERGADERING
De voorzitter verklaart dat onmiddellijk na het houden van de voorschreven vergaderingen met
voormelde agenda inzake de geruisloze fusie, een tweede buitengewone algemene vergadering
wordt gehouden binnen de naamloze vennootschap GIELIS-VEREMANS met zelfde samenstelling
en aanwezigheid als voorgaande buitengewone vergadering en met de agenda zoals hierboven
werd aangegeven.
Volgende beslissingen zijn telkens met eenparigheid genomen :
1°Behandeling van het eerste agendapunt: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Aanneming
nieuwe statuten
De vergadering beslist tot volledige vervanging artikel per artikel van de statuten van de
vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met het WVV, zonder wijziging van het
voorwerp (behoudens terminologische aanpassingen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam GIELIS-VEREMANS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De verzorging en de opbaring van overledenen,
-Het verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie,
-Het verzorgen van de begrafenis of crematie van overledenen, alsook het organiseren van koffietafels,
dit zowel voor eigen rekening als voor andere begrafenisondernemingen,
-De klein- en groothandel van lijkkisten en toebehoren, grafzerken en gedenkstenen in alle mogelijke
materialen en alle kerkhofbenodigdheden, evenals de (gedeeltelijke) fabricatie ervan,
-De klein- en groothandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten,
-De klein- en groothandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoorts,
-De klein- en groothandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen,
-De klein- en groothandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwprodukten en
tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra,
-De klein- en groothandel in niet-gespecialiseerde winkels, met een verkoopoppervlakte van minder
dan tweeduizend vijfhonderd vierkante meter (2.500,00 m2), waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen (zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sierraden, speelgoed,
enzovoorts),
-De verwerving en het aanhouden van participaties, onder welke vorm dan ook, in alle
vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met industriële, financiële,
onroerende, commerciële of andere doeleinden, alsook het beheer en de valorisatie van deze
participaties,
-Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, de renovatie van onroerende
goederen, de opbouw van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten,
-Het waarnemen van mandaten of functies in vennootschappen, zowel statutair als contractueel,
-Het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen,
-De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten,
-De aankoop, de verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, zowel soft- als hardware,
-Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in
de meest uitgebreide zin.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd dertig (630) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderddertigste van het maatschappelijk
kapitaal.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR EEN ENKELE BESTUURDER
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die een natuurlijke of rechtspersoon
kan zijn, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ONTSLAG
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Het mandaat van een bestuurder, kan ten allen tijde, herroepen worden door een beslissing van de
algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. In het benoemingsbesluit van
de bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een bestuurder enkel kan worden
beëindigd mits toekenning van een vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen wegens wettige reden
BIJZONDERE LASTHEBBER: VORDERING TOT AFZETTING VAN DE ENIGE BESTUURDER
Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal
vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in
te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vierentwintig uur vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de eerste vergadering niet rechtsgeldig kon besluiten gezien
het quorum niet werd bereikt, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde
agenda, welke rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register, welke mag gehouden worden in elektronische
vorm indien de raad van bestuur daartoe beslist.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden een bestuurder die van de raad van
bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel
gedelegeerd bestuurder zal dragen, alleen handelend.
2. De bestuurders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni om achttien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-	de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
1
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of
te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien	-
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van
een door hem gemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
2° Behandeling van het tweede agendapunt: Bijzondere volmachten
-De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
-Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans, mevrouw Ellen Carlier en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend,
bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
3º Behandeling van het derde agendapunt: Volmacht tot coördinatie van de statuten
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
4° Behandeling van het vierde agendapunt: Benoeming en ontslag bestuurders
4.1. De algemene vergadering stelt vast dat de heer Gielis Bart tot bestuurder werd benoemd op vijf
januari tweeduizend veertien. Zijn mandaat werd niet beëindigd, noch verlengd. Conform artikel 12,
negende lid van de oude statuten maakt de heer Gielis Bart nog steeds deel uit van het huidig bestuur.
De algemene vergadering besluit om te herbenoemen als enige niet-statutaire bestuurder voor een
periode van zes jaar:
De heer GIELIS Bart Jan August, geboren te Wilrijk op acht november negentienhonderd tachtig,
wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 80.
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
4.3. Gezien de algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap bestuurd wordt door een
enige bestuurder, verleent de algemene vergadering ontslag aan de commanditaire vennootschap
BASABEN, gevestigd te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 80, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0670.894.956, met
vaste vertegenwoordiger de heer Gielis Bart, voornoemd, en dit in haar hoedanigheid van bestuurder
en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
5° Behandeling van het vijfde agendapunt: Adres zetel
De vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 2660 Antwerpen (Hoboken),
Kioskplaats 48-50.
BESLUIT ENIG BESTUURDER GIELIS-VEREMANS: BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
Het bestuursorgaan stelt vast dat de heer Gielis Bart tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd op vijf
januari tweeduizend veertien. Zijn mandaat werd niet beëindigd, noch verlengd. Conform artikel 12,
negende lid van de oude statuten maakt de heer Gielis Bart nog steeds deel uit van het huidig bestuur.
Het bestuursorgaan besluit om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes
jaar:
De heer GIELIS Bart Jan August, geboren te Wilrijk op acht november negentienhonderd tachtig,
wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 80.
De heer Gielis Bart is hier aanwezig en aanvaardt de benoeming.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
Een expeditie van de akte van statutenwijziging
Coördinatie der statuten	-
NOTARIS ILSE JANSSENS