Unternehmensnr. : 0419897855
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : NIEDERAU EUPEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rue de Herbesthal 134
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einer Urkunde vom 25. Oktober 2023, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu
unterwerfen. Der Sitz der Gesellschaft bleibt in 4700 Eupen, Herbesthaler Straße 134 bestehen.
 
Die Versammlung nimmt folgende Statuten an: 
 
„KAPITEL I: Art der Gesellschaft 
 
   Artikel 1 : Form - Name
                                          
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Aktiengesellschaft an. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung
"NIEDERAU EUPEN".
                      
   Artikel 2 : Sitz
 
Der Sitz befindet sich in 4700 Eupen, Herbesthaler Straße 134.
 
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort Belgiens
verlegt werden. Dieser Beschluss wird in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers veröffentlicht.
Das Verwaltungsorgan oder der hierzu speziell bevollmächtigte Verwalter sind befugt, die notarielle
Beurkundung der entsprechenden Abänderung des vorliegenden Artikels vornehmen zu lassen. 
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans Verwaltungssitze,
Agenturen, Niederlassungen oder Büros sowohl in Belgien als auch im Ausland errichten oder
aufheben.
 
   Artikel 3 : Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft ist: alle Unternehmungen, die sich direkt oder indirekt auf die
Forschung, die Herstellung, den Kauf, den Verkauf, die Ein- und Ausfuhr, die Vertretung, Vermietung
oder Verarbeitung, den Unterhalt die Reparatur, unter der Form des Groß- und Einzelhandels, von
allen elektrischen Geräten oder ihren Bestandteilen, von elektronischen, akustischen oder radio-
elektrischen Apparaten, von Beleuchtungsartikeln aller Art, von elektrischen oder anderen
Heizgeräten, von Sanitärartikeln, von Kunstschmiede- und Metallwaren, von Messer- und Stahlwaren
für den Haushalt, von Geschenkartikeln, Kleinmöbeln und Einbauküchen, von Büromaschinen,
Haushaltswaren, sowie von elektrischen oder Haushaltsgeräten beziehen.
 
Die Gesellschaft kann außerdem folgende Arbeiten ausführen: alle Aufstellungs- und
Installationsarbeiten; unter anderem das Installieren von Beleuchtungskörpern, von Kraftstrom- und
Telefonanlagen, von sanitären Geräten, von Gasheizungsanlagen, von Klempnerarbeiten, von
Einbauküchen, von elektro-technischen Installationen und von Antennen.
 
Sie kann ferner den Unterhalt und die Reparaturen aller eben genannten Installationen verrichten.
 
Die Gesellschaft kann ebenfalls die Aktivität eines Werbeunternehmens ausüben.
 
Sie kann gleichwelche Unternehmungen verrichten, seien es kaufmännische, industrielle, finanzielle,
Mobilien- oder Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf ihren Gegenstand beziehen.
 
Die Gesellschaft kann sich an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaft beteiligen, die
denselben, einen ähnlichen, gleichartigen oder verwandten Gegenstand besitzen, oder an denen,
welche die Entwicklung des Unternehmens begünstigen können, ferner an jene, die ihr Rohstoffe
versorgen, oder die Verteilung ihrer Produkte erleichtern.
 
   Artikel 4 : Dauer
                               
Die Gesellschaft wird für eine unbeschränkte Zeit gegründet.
                                               
KAPITEL II: Kapital
 
   Artikel 5 : Kapital
 
Das Kapital ist festgesetzt auf fünfhunderttausend Euro (500.000,00 €), vertreten durch
zwanzigtausend (20.000) Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt. 
 
Artikel 6 : Kapitalerhöhungen
 
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlagen müssen die zu zeichnenden Aktien vorrangig den
Aktionären angeboten werden, im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteil des Gesellschaftskapitals am
Tage der Aktienausgabe, in der Frist und zu den Bedingungen, die die Generalversammlung
festlegt. 
 
Falls die Kapitalerhöhung nicht gänzlich gezeichnet wird aufgrund des Vorstehenden, kann das
Verwaltungsorgan Dritten erlauben, zu den von ihm festgelegten Modalitäten an der Aktienzeichnung
teilzunehmen.
 
Artikel 7 : Art der Aktien
 
Alle Aktien werden im Aktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
 
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Artikel 8 : Unteilbarkeit der Aktien
 
Die Aktien sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Aktie an.
 
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum, die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
 
Artikel 8bis: Abtretung und Übertragung von Aktien
 
8bis.1 Genehmigte Übertragungen
 
Die Aktien eines Aktionärs können, ohne Anwendung der Bestimmungen unter 8bis.2 hiernach, an
einen Aktionär, an den Ehegatten (jedoch nur in Nutznießung) des Abtretenden oder des Erblassers
oder an Verwandte in gerader aufsteigender oder absteigender Linie übertragen werden.
 
Den Aktionären steht es außerdem frei, Aktien an jede Gesellschaft zu übertragen, die sie im Sinne
von Artikel 1:14 des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen kontrollieren, oder an
jede Gesellschaft, die mit ihnen im Sinne von Artikel 1:21 und 1:21 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen verbunden oder assoziiert ist.
 
8bis.2 Beschränkungen bei anderen Übertragungen 
 
Jede genehmigte Übertragung von Aktien muss jedoch dem Verwaltungsrat seitens des
übertragenden Aktionärs mitgeteilt werden, der dieser Mitteilung eine Kopie der Vereinbarung
beifügt, die mit dem im vorherigen Absatz genannten Übernehmer geschlossen wurde.
 
Jeder Aktionär, der seine Aktien unter Lebenden an eine andere Person als die oben beschriebenen
Personen übertragen möchte, hat bei Strafe der Nichtigkeit die Genehmigung von mindestens der
Hälfte der Aktionäre, die mindestens zwei Drittel der Aktien besitzen, abzüglich der Rechte deren
Übertragung vorgeschlagen wird, zu erhalten.
 
Dazu hat er dem Verwaltungsorgan per Einschreiben eine Anfrage zu übermitteln, unter Angabe der
Namen, der Berufe und der Wohnorte der vorgeschlagenen Übernehmer, der Zahl der Aktien, deren
Übertragung er beabsichtigt, sowie des gebotenen Preises.
 
Innerhalb von acht Tagen nach Empfang dieser Anfrage bringt das Verwaltungsorgan den
Aktionären diese per Einschreiben zur Kenntnis, wobei es die Aktionäre darauf hinweist, dass in
Ermangelung einer zustimmenden oder ablehnenden Antwort innerhalb einer Frist von fünfzehn
Tage man davon ausgeht, dass sie ihre Zustimmung erteilen. Diese Antworten sind per Einschreiben
zu versenden.
 
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Frist, innerhalb welcher die Aktionäre ihre Entscheidung
zu übermitteln haben, übermittelt das Verwaltungsorgan dem Abtretenden die Antwort auf seine
Anfrage.
 
Die Erben und Vermächtnisnehmer, die nicht von Rechts wegen aufgrund von Absatz 1 (d.h. Artikel
8bis.1 hiervor) als Aktionäre angenommen werden, müssen ebenso, nach denselben Formalitäten
die Zustimmung der übrigen Aktionäre beantragen.
Gegen die Zustimmungsweigerung besteht keine Berufungsmöglichkeit.  
 
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels sind anwendbar auf jede Übertragung unter
Lebenden, sowohl entgeltlich als auch unentgeltlich, sowohl freiwillig als auch erzwungen
(Ausschließung und Ausscheiden), sowohl in Nießbrauch als auch in bloßem Eigentum oder in
Volleigentum, von Aktien, jedoch mit Ausnahme dessen, was unter 8bis.1 vorgesehen ist.
 
KAPITEL III: Geschäftsführung - Kontrolle
 
Artikel 9 : Zusammenstellung des Verwaltungsorgans
 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht. Jeder Aktionär hat das Recht mindestens ein
Verwalter vorzuschlagen.
 
Das Verwaltungsorgan kann außerdem eine außenstehende Drittperson als Beobachter hinzuziehen.
 
Falls eine juristische Person zum Verwalter ernannt wird, muss diese eine natürliche Person
bestimmen, durch dessen Intervention sie ihr Amt als Verwalter ausübt.                                          
 
Die Verwalter sind von der Generalversammlung für sechs (6) Jahre ernannt, sind aber jederzeit
durch die Generalversammlung abberufbar. Sie sind wieder wählbar.
 
Das Mandat der ausscheidenden Verwalter, die nicht wiedergewählt worden sind, endet unmittelbar
nach der Generalversammlung, die die neuen Ernennungen vorgenommen hat.
 
Artikel 10 : Vakanz
 
Falls eines oder mehrere Verwaltermandate frei sind, infolge Tod, Rücktritt oder aus einem anderen
Grunde, haben die verbleibenden Verwalter das Recht, durch eine Ergänzungswahl bis zur nächsten
Generalversammlung, die die endgültige Ernennung vornimmt, vorläufig einen Vertreter zu
ernennen.
 
Außer einer gegenteiligen Entscheidung der Generalversammlung wird der unter obigen
Bedingungen ernannte Verwalter für die Dauer ernannt, welche notwendig ist, um das Mandat des
Verwalters zu beenden, welches er ersetzt hat.
 
Artikel 11 : Präsidium - Versammlungen
 
Gibt es mehrere Verwalter, wählt das Verwaltungsorgan aus den Verwaltern einen Vorsitzenden, der
die Versammlungen der Generalversammlung und des Verwaltungsrats leitet. Im Falle einer
Verhinderung des Vorsitzenden, wird sein Vertreter durch die anderen anwesenden
Verwaltungsratsmitglieder gewählt.
 
Das Verwaltungsorgan kommt auf Aufforderung des Vorsitzenden zusammen jedes Mal, wenn die
Interessen der Gesellschaft dies erfordern, oder wenn mindestens zwei Verwalter dies beantragen.
 
Die Versammlungen finden an dem Ort statt, der in den Einladungen angegeben ist.
 
Das Verwaltungsorgan darf ebenfalls mittels televisueller Medien zusammentreten.
 
Artikel 12 : Beratungen
 
Gibt es mehrere Verwalter, kann das Verwaltungsorgan nur rechtmäßig beraten und entscheiden,
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. 
 
Jeder Verwalter, der verhindert ist, kann schriftlich, durch E-Mail, Telefax oder auf jede andere
schriftliche Weise einen seiner Kollegen mit seiner Vertretung bei einer bestimmten Versammlung
des Verwaltungsorgans beauftragen. Der Vollmachtgeber ist in diesem Falle als anwesend zu
betrachten.
 
Ein Verwalter kann jedoch nur einen Kollegen vertreten. Die Vollmacht ist nur für eine bestimmte
Sitzung gültig.
                        
Jeder Verwalter kann außerdem, jedoch nur wenn mindestens die Hälfte der Verwalter persönlich
anwesend ist, seine Meinung ausdrücken und seine Entscheidung schriftlich treffen mittels E-Mail
oder auf jede andere schriftliche Weise.
 
Die Beschlüsse des Verwaltungsorgans werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst.
Enthaltungen werden nicht berücksichtigt. Bei Gleichheit der Stimmen ist die Stimme des
Vorsitzenden maßgebend.
 
In außergewöhnlichen Fällen, die durch die Dringlichkeit und das Gesellschaftsinteresse
entsprechend begründet sind, können die Beschlüsse des Verwaltungsorgans schriftlich getroffen
werden, wenn kein Verwalter diesem Verfahren widerspricht.
 
In diesem Falle muss das Schriftstück, das die Stimmabgabe eines jeden Verwalters beinhaltet, vom
betroffenen Verwalter unterzeichnet und mit dem Datum und der Ortsangabe der Unterschrift
versehen sein.
 
Artikel 13 : Protokolle
 
Die Beratungen des Verwaltungsorgans werden in Protokollen festgehalten, die durch alle Mitglieder
unterzeichnet werden, die an der Abstimmung teilgenommen haben.
                                 
Diese Protokolle werden in einem Spezialregister hinterlegt. Die Vollmachten werden ihnen
beigefügt.
 
Die Abschriften oder Auszüge, die Behörden oder Dritten vorgelegt werden müssen, werden durch
den Vorsitzenden oder durch zwei Verwalter unterzeichnet.
 
Artikel 14 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan hat die Befugnis, alle notwendigen und erforderlichen Handlungen zur
Verwirklichung des Gesellschaftszweckes vorzunehmen, mit Ausnahme der Handlungen, die durch
das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Artikel 15 : Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung der Gesellschaft Personen übertragen, die
Mitglieder des Verwaltungsorgans sind oder nicht. Die mit der täglichen Geschäftsführung
beauftragten Personen, Verwalter oder nicht, können einem Bevollmächtigten besondere Befugnisse
übertragen, jedoch nur in den Grenzen ihres eigenen Auftrages. Das Verwaltungsorgan bestimmt die
Befugnisse, die Rechte sowie die festen oder variablen in den allgemeinen Unkosten zu
verbuchenden Vergütungen der Personen, die vom Verwaltungsorgan mit der täglichen Verwaltung
beauftragt werden. Das Verwaltungsorgan kann sie jederzeit abrufen.
 
Artikel 16 : Vertretung der Gesellschaft
 
Gibt es lediglich einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen bei denen ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige
Unterschrift vertreten.
 
Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft, in allen Handlungen, einschließlich derjenigen bei
denen ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei gemeinsam handelnde
Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen, vertreten. 
 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift
eines delegierten Verwalters oder eines Direktors vertreten.
 
Artikel 17 : Kontrolle
 
Die Kontrolle der finanziellen Situation, der Jahreskonten, der Vorschriften gemäß dem
Gesellschaftsgesetzbuch und den Satzungen sowie der in den Jahreskonten ersichtlichen Vorgänge,
wird einem oder mehreren Kommissaren (natürliche oder juristische Personen) anvertraut.
 
Der Kommissar/die Kommissare werden durch die Generalversammlung unter den Mitgliedern des
Institutes der Wirtschaftsprüfer ernannt.       
 
Die Kommissare werden für eine Dauer von drei (3) Jahren ernannt. Sie sind wieder wählbar.
 
Die Vergütungen des oder der Kommissare bestehen aus einer festgesetzten Summe, die zu Beginn
des Mandates durch die Generalversammlung festgelegt wird. Diese Vergütungen können nur in
beiderseitigem Einverständnis verändert werden.
 
In Abweichung des Vorstehenden, sollte die Gesellschaft den gesetzlichen Bedingungen
entsprechen, muss kein Kommissar ernannt werden. In diesem Fall hat jeder einzelne Aktionär das
Recht der Ermittlung und der Kontrolle, das durch das Gesetz den Kommissaren vorbehalten ist.
 
Die Generalversammlung hat jedoch immer das Recht, einen Kommissar zu ernennen, selbst wenn
die Gesellschaft dazu nicht verpflichtet ist.
 
KAPITEL IV: Generalversammlung 
 
Artikel 18 : Zusammensetzung und Befugnis
 
Die ordentlich zusammengetretene Generalversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar.
 
Die durch sie getroffenen Entscheidungen sind bindend für alle, selbst für die Abwesenden und
Dissidenten.
 
Sie hat Befugnisse, die ihr durch das Gesetz sowie den vorliegenden Satzungen zugestanden
werden; sie hat die alleinige Befugnis, Satzungsänderungen vorzunehmen, Verwalter und eventuelle
Kommissare zu ernennen, abzuberufen, ihren Rücktritt anzunehmen und ihnen Entlastung für ihre
Verwaltung zu erteilen, sowie die jährlichen Konten anzunehmen.
 
Artikel 19 : Versammlung - Einberufung
 
Die ordentliche Generalversammlung kommt jedes Jahr am letzten Montag im Mai, um 18:00 Uhr
zusammen. 
 
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so findet diese Versammlung am ersten
darauffolgenden Werktag zur gleichen Uhrzeit statt.
 
Außerordentliche Generalversammlungen finden auf Einladung des Verwaltungs-organs jedes Mal
statt, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert. Sie muss auf schriftlichen Antrag von
Aktionären, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, vom Verwaltungsorgan einberufen
werden.
 
Artikel 20 : Zulassung zur Generalversammlung
 
Um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, kann das Verwaltungsorgan verlangen, dass
jeder Aktionär sein Aktienzertifikat am Gesellschaftssitz oder an der in der Einladung vermerkten
Einrichtung fünf (5) Tage vor Stattfinden der Generalversammlung hinterlegen müssen.
    
Artikel 21 : Briefwahl
 
Jeder Aktionär kann per Briefwahl mittels eines durch das Verwaltungsorgan ausgearbeiteten
Formulars an der Abstimmung teilnehmen. Dieses Formular vermerkt zwingend den Entwurf des
Versammlungsprotokolls und hinter jedem Abstimmungsvorschlag: "Für", "Gegen" und "Enthaltung".
 
Der Aktionär gibt seine Stimme mittels Unterschrift unter einem dieser drei Wörter ab.
 
Ferner hat der Aktionär das Formular mit seiner Unterschrift zu versehen unter Angabe von Datum
und Ort.
 
Jeder Aktionär, der eine entsprechende Anfrage einreicht, hat das Recht, dieses Formular am Sitz
der Gesellschaft mindestens fünfzehn (15) Tage vor Datum der Generalversammlung zu erhalten.
 
Das Verwaltungsorgan kann verlangen, dass dieses Formular mindestens fünf (5) Tage vor
Stattfinden der Generalversammlung hinterlegt werden muss.                                     
 
Artikel 22 : Vertretung in der Generalversammlung
 
Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Sonderbevollmächtigten vertreten
lassen. Die juristischen Personen können durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten werden,
ein Ehegatte durch seinen Ehepartner und die Minderjährigen oder die Entmündigten durch ihren
Vormund.                                                 
 
Das Verwaltungsorgan kann Vollmachtsformulare entwerfen und verlangen, die an einem durch das
Verwaltungsorgan vorgeschriebenen Ort fünf (5) Tage vor Datum der Generalversammlung zu
hinterlegen sind.
 
Jede Aktie ist unteilbar. Die Gesellschaft erkennt für die Ausübung der den Aktionären erteilten
Rechte nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie an. Falls die Aktie Gegenstand eines Miteigentums,
eines Nutzungsrechts oder eines Pfandrechtes ist, hat die Gesellschaft das Recht, die ihr zufallenden
Rechte solange einzustellen, bis eine einzige Person bestimmt worden ist als Eigentümer dieser
Aktie in Bezug auf die Gesellschaft.
 
Artikel 23 : Büro
 
Bei jeder Generalversammlung wird ein Büro gebildet, welches durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsorgans oder bei dessen Verhinderung, durch einen der anwesenden Verwalter geleitet
wird und der einen Schriftführer, der nicht Aktionär sein muss, bestimmt.
 
Die Generalversammlung bezeichnet innerhalb der Aktionäre einen Stimmenzähler. Die anwesenden
Verwalter vervollständigen das Büro.
 
Artikel 24 : Beratungen der Generalversammlung 
                                                     
Es wird eine Anwesenheitsliste erstellt, auf der die Namen der Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien,
für welche sie an der Generalversammlung teilnehmen möchten, vermerkt ist. Diese Liste wird vor
Beginn der Generalversammlung durch jeden von ihnen oder ihren Bevollmächtigten unterzeichnet.
 
Die Generalversammlung kann nur über Punkte beraten, die auf der Tagesordnung stehen, außer
wenn die Gesamtheit des Kapitals anwesend oder vertreten ist und, in diesem letzteren Fall, falls alle
Vollmachten dies ausdrücklich vermerken.
 
Außer wenn das Gesetz anders darüber verfügt, werden alle Beschlüsse gültig gefasst, unabhängig
davon, wie viele Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit
der Stimmen gefasst, die an der Abstimmung teilgenommen haben.
 
Jeder Beschluss, der Änderungen an den gegenwärtigen Satzungen vorsieht muss, um gültig
getroffen zu werden, mindestens fünfundsiebzig Prozent (75 %) der abgegebenen Stimmen erhalten.
 
Artikel 25 : Anzahl Stimmen
 
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
 
Artikel 26 : Vertagung der Generalversammlung
 
Das Verwaltungsorgan kann jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung
unmittelbar nach Eröffnung der Generalversammlung für drei (3) Wochen vertagen, unabhängig der
Punkte, die auf der Tagesordnung stehen.
      
Es kann von diesem Recht zu jedem Zeitpunkt Gebrauch machen, jedoch erst nach Eröffnung der
Debatten. Seine Entscheidung muss vor Abschluss der Versammlung mitgeteilt werden und im
Protokoll derselben vermerkt sein.
 
Diese Vertagung hebt alle durch die Generalversammlung getroffenen Entscheidungen auf. 
 
Die Aktionäre müssen erneut zu dieser zweiten Generalversammlung mit der gleichen Tagesordnung
eingeladen werden. Diese zweite Versammlung kann nicht erneut vertagt werden. 
 
Die aufgeführten Formalitäten der Sitzung bleiben für die zweite gültig.
 
Artikel 27 : Protokolle der Generalversammlung
 
Die Protokolle der Generalversammlungen werden durch die Mehrheit der Mitglieder des Büros und
durch die Aktionäre, die dies fragen, unterzeichnet.
 
Sie werden in einem Spezialregister am Sitz aufbewahrt.
 
Die Ausfertigungen, die Dritten oder vor Gericht ausgehändigt werden, werden durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsorgans oder durch zwei Verwalter und der Mehrheit der eventuellen
Kommissare unterzeichnet.
 
Artikel 28 : Buchhaltung
 
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember zu enden. 
 
Das Verwaltungsorgan erstellt anschließend die jährlichen Konten gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen. 
 
Die jährlichen Konten und die vorerwähnten Berichte werden den Aktionären gleichzeitig mit der
Einladung zugesandt.
 
Artikel 29 : Annahme der jährlichen Konten
 
Der Generalversammlung nimmt von den Berichten des Verwaltungsrats und gegebenenfalls des
oder der Kommissare Kenntnis und berät über die jährlichen Konten.
 
Die Verwalter beantworten die Fragen, welche ihnen seitens der Aktionäre bezüglich ihres Berichts,
der Tagesordnung oder des Berichtes des/der Kommissars/Kommissare gestellt werden.
 
Die Generalversammlung entscheidet über die Annahme der Jahreskonten.
 
Nach der Annahme der Jahreskonten erteilt die Generalversammlung den Verwaltern und dem/den
Kommissar/Kommissaren Entlastung, vorausgesetzt dass der Jahresabschluss weder
Unterlassungen noch gefälschte Angaben enthält, die die wirkliche Situation der Gesellschaft
verschleiern könnten. Für Handlungen, die in den Statuten nicht vorgesehen sind, kann die
Generalversammlung nur dann Entlastung erteilen, wenn diese speziell in der Einladung vermerkt
wurden.
 
Die Jahreskonten, der Verwaltungsbericht und der Kontrollbericht nebst den gesetzlich erforderlichen
Anlagen werden innerhalb von dreißig Tagen nach ihrer Annahme durch das Verwaltungsorgan
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt.
 
Artikel 30 : Verteilung
 
Vom Nettogewinn, der gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ermittelt wird, werden jährlich
mindestens fünf Prozent (5 %) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage entnommen.
 
Diese Entnahme ist nicht mehr zwingend, sobald diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des Kapitals
erreicht hat. Jedoch muss der Betrag erneut entnommen werden, falls die gesetzliche Rücklage in
Anspruch genommen worden ist.
 
Die Generalversammlung entscheidet über Annahme des Vorschlags hinsichtlich der Verteilung des
Restbetrags, der ihr vom Verwaltungsrat unterbreitet wurde, dies jedoch unter Einhaltung der
Grenzen, die nachstehend beschrieben werden.
 
Die Generalversammlung kann den Restbetrag ganz oder teilweise ausschütten, übertragen oder
einer außerordentlichen Rücklage zukommen lassen.
 
Eine Ausschüttung darf nicht erfolgen, wenn zum Datum des letzten Jahresabschlusses das
ausgewiesene Eigenkapital geringer ist, oder aufgrund der Ausschüttung geringer würde als der
Betrag des eingezahlten Kapitals zuzüglich aller Rücklagen, die aufgrund der Gesetze oder
Satzungen nicht ausgeschüttet werden dürfen.
 
Artikel 31 : Vorschuss auf Dividenden
 
Vorschüssen auf Dividenden sind ausgeschlossen.
                         
Artikel 32 : Zahlung von Dividenden
 
Die Auszahlung von Dividenden oder von Vorschüssen auf Dividenden geschieht zu dem Zeitpunkt
und an den Orten, die das Verwaltungsorgan bestimmt.
 
KAPITEL V: Auflösung - Liquidation
 
Artikel 33 : Kapitalverlust 
 
Sollten die Nettoaktiva folglich von Verlusten niedriger als die Hälfte des Kapitals sein, muss die
Generalversammlung innerhalb von zwei Monaten ab Feststellung des Verlustes oder ab dem
Zeitpunkt, an dem dieser Verlust hätte festgestellt werden müssen laut den gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Vorschriften, einberufen werden, um gegebenenfalls und in der gesetzlich
vorgeschriebenen Form der Satzungsänderung über die eventuelle Auflösung der Gesellschaft und
eventuell über andere, in der Tagesordnung aufgeführte Maßnahmen, zu entscheiden.
 
Das Verwaltungsorgan rechtfertigt seine Vorschläge in einem Sonderbericht, welcher den Aktionären
fünfzehn (15) Tage vor der Generalversammlung zur Verfügung gestellt wird. Sollte das
Verwaltungsorgan die Fortführung der Aktivitäten vorschlagen, führt es in seinem Bericht die
Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation der Gesellschaft auf. Die Vorlage dieses
Berichts wird in der Tagesordnung angekündigt. Eine Abschrift desselben wird den Aktionären
gleichzeitig mit der Einladung übermittelt.
 
Die gleichen Regeln werden angewandt, wenn durch Verluste die Nettoaktiva weniger als ein Viertel
des Kapitals beträgt. Jedoch wird in diesem Fall die Auflösung durchgeführt, wenn ein Viertel der
abgegebenen Stimmen dafür ist.
 
Wenn durch Verluste die Nettoaktiva niedriger als das gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital für
Aktiengesellschaften gefallen sind, kann jede interessierte Person beim Handelsgericht die
Auflösung der Gesellschaft beantragen.
 
Artikel 34 : Liquidation 
 
Falls die Gesellschaft aus gleich welchem Grund oder in gleich welchem Moment aufgelöst wird, wird
die Liquidation durch Liquidatoren vorgenommen, die von der Generalversammlung ernannt werden.
 
Artikel 35 : Aufteilung
 
Nach Zahlung aller Schulden und Lasten der Gesellschaft oder nach der Hinterlegung der
diesbezüglich notwendigen Beträge wird der positive Saldo der Liquidation zuerst verwandt, um die
Aktien in der Höhe ihrer noch nicht abgeschriebenen Einzahlungen zurückzuzahlen.
 
Wenn die Aktien nicht gleichmäßig eingezahlt sind, werden die Liquidatoren das Gleichgewicht der
Aktien bezüglich ihrer Einzahlung herstellen, entweder durch Aufforderung zur Einzahlung oder
durch teilweise Rückzahlungen.
 
Der eventuelle Überschuss der Aktiva wird zu gleichen Teilen und im Verhältnis zu ihren Anteilen
unter den Aktionären verteilt.
 
KAPITEL VI: Generelle Bestimmungen
 
Artikel 36 : Wohnsitzwahl
 
Jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar oder Direktor, der seinen Wohnsitz nicht in Belgien hat, muss
diesen in den Gerichtsbezirk des Gesellschaftssitzes für die Dauer seiner Funktion verlegen. Dies gilt
auch für die Ausführung der in den gegenwärtigen Satzungen enthaltenen Vorschriften und Regeln. 
 
Mangels gültig zugestellter Wohnsitzwahl an die Gesellschaft wird dieser von Rechts wegen am
Gesellschaftssitz gewählt.
 
Artikel 37 : Gesellschaftsgesetzbuch
 
Die Verfügungen des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches, von denen im Gegenwärtigen nicht
ausdrücklich abgewichen wird, sind in den gegenwärtigen Satzungen als aufgeführt anzusehen. 
     
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung nimmt den Bericht des Verwaltungsrates über die Abänderung des
Gesellschaftsgegenstandes vom 11. Oktober 2023 zur Kenntnis.
 
Sie beschließt den Gesellschaftsgegenstand wie folgt in Artikel 3 der Satzungen neu aufzunehmen:
 
„Gegenstand der Gesellschaft sind folgende Unternehmungen:
der Kauf, Verkauf, die Ein- und Ausfuhr,  unter der Form des Groß- und Einzelhandels sowie die
Installation, die Aufstellung, die Wartung und Vermietung, sei es durch sie selbst oder durch
Subunternehmer,  von allen elektrischen Geräten oder ihren Bestandteilen, von Geräten aus den
Bereichen „Unterhaltungselektronik“, „Elektrotechnik“  und „Beleuchtung“, von Elektro-Hausgeräten
jedwelcher Art, von Produkten aus den Bereichen „erneuerbare Energien“ und „E-Mobility“, von
Produkten aus den Sparten „Zugangskontrolle“, „Kameraüberwachung“,  „Telefonie“, „Alarm“, „EDV“
und „Bürotik,  sowie von Artikeln aus den Bereichen „Sanitär“ und „Heizung“. 
Ebenfalls kann die Gesellschaft in der vorbeschriebenen Form mit Einbauküchen, Kleinmöbeln,
Geschenk- und Dekoartikeln sowie mit Haushaltswaren Handel treiben.
 
Die Gesellschaft kann ebenfalls die Aktivität eines Werbeunternehmens ausüben.
 
Sie kann gleichwelche Unternehmungen verrichten, seien es kaufmännische, industrielle, finanzielle,
Mobilien- oder Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf ihren Gegenstand beziehen.
 
Die Gesellschaft kann sich an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen, die
denselben, einen ähnlichen, gleichartigen oder verwandten Gegenstand besitzen, oder an denen,
welche die Entwicklung des Unternehmens begünstigen können, ferner an jenen, die ihr Rohstoffe
besorgen oder die Verteilung ihrer Produkte erleichtern.“                       
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsrates, Koordinierung der Statuten.