Ondernemingsnr : 0866595129
Naam
(voluit) : APOTHEEK JANSSENS COECKELBERGHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 56
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Apotheek Janssens Coeckelberghs”
besloten vennootschap
te 3001 Leuven (Heverlee), Tiensesteenweg 56
ondernemingsnummer BE 0866.595.129
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 28 juni 2021,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap “Apotheek Janssens Coeckelberghs”, met zetel te
3001 Leuven (Heverlee), Tiensesteenweg 56, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Leuven, ondernemingsnummer BE 0866.595.129. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden
voor notaris Hugo Kuijpers te Heverlee op 20 juli 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2004 onder nummer 0118044. De statuten werden het laatst
gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bénédicte Célis te Wezembeek-Oppem op 19
september 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 oktober 2017 onder
nummer 0140691.
Die volgende beslissingen genomen heeft.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd euro (€18.500,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Apotheek Janssens-
Vancluysen”.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De heer JANSSENS Nico Jan Marcel, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Alfred Delaunoislaan
17;
- Mevrouw VANCLUYSEN Lien, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Alfred Delaunoislaan 17. Zij
hebben dit aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het bovenstaande en
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De krachtlijnen van deze statuten luiden
als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Apotheek Janssens-Vancluysen"
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zowel in België alsook in het buitenland.
1- het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-
apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer:
*de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch,
*de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische producten,
verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten van
persoonsverzorging, schoonheids- en toiletproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking,
*parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek;
2- het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer,
fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische
artikelen;
3- het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
4- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden in de ruimste zin
van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines en installaties, computers en soft- en hardware;
6- alle mogelijke secretariaatswerk en administratieve verrichtingen betrekking hebbende op
voornoemde activiteiten.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen
met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar maatschappelijk doel/voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen
teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel/voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd (18.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1. De heer JANSSENS Nico Jan Marcel, geboren te Leuven op 8 april 1980, wonende te 3001
Leuven (Heverlee), Alfred Delaunoislaan 17;
2. Mevrouw VANCLUYSEN Lien, geboren te Leuven op 1 september 1979, wonende te 3001 Leuven
(Heverlee), Alfred Delaunoislaan 17.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee of meerdere bestuurders benoemd zijn, heeft iedere statutair benoemde bestuurder
de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
Luik B
handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders benoemd zijn, heeft elke bestuurder die niet statutair benoemd
bestuurder is, zoals hierna bepaald, enkel de bevoegdheid de handelingen te verrichten samen met
een statutair benoemd bestuurder, behoudens wat hierna gezegd wordt.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee of meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door:
- de handtekening van één statutaire bestuurder
- de handtekening van een bestuurder die niet statutair benoemd is voor uitgaven tot vijfduizend euro
(€5.000,00);
- bij uitgaven hoger dan vijfduizend euro (€5.000,00) is de handtekening van een statutaire
bestuurder vereist, indien er geen statutair bestuurder benoemd is, is de handtekening van het
college der bestuurders vereist.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder of bestuurder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s). Wanneer er echter geen bestuurder meer
is, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen
worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Het adres van de zetel bevindt zich te: 3001 Leuven (Heverlee), Tiensesteenweg 56.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.