Ondernemingsnr : 0721748195
Naam
(voluit) : AND MORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bolwerkstraat(HRT) 53
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tinne luyten, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 25 februari 2025, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ”
AND MORE” met zetel te Bolwerkstraat 53, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer
0721.748.195, is samengekomen.
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen en tevens bestuurder, is via videoconferentie
aanwezig.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Splitsing van de aandelen
De vergadering beslist tot een splitsing van de bestaande vijftig (50) aandelen van de vennootschap
naar vijfhonderd (500) aandelen.
Als gevolg van deze beslissing behoren thans vijfhonderd (500) aandelen toe aan mevrouw LUYTEN
An Mieke Germaine, wonende te 2200 Herentals, Bolwerkstraat 53.
De algemene vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan om het register van aandelen
dienovereenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan inzake de uitgifte van
nieuwe aandelen als gevolg van de inbreng in geld
De enige aandeelhouder beslist - in het kader van de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe
aandelen die hierna zal plaatsvinden in uitvoering van het 3de agendapunt als voormeld - om
uitdrukkelijk en bij unanimiteit (in toepassing van artikel 5:121,§2 WVV) afstand te doen van de
opmaak van een verslag van het bestuursorgaan over de uitgifteprijs zoals voorzien door artikel 5:
121,§1 WVV.
DERDE BESLISSING: Beslissing tot verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist tot een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap
door inbreng in geld - welke inbreng zal geboekt worden op het passief van de balans op de
eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng” - ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
door de heer LUYTEN Marc Marie Jan, wonende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12 - hierna “de
inbrenger” - volledig volgestort en gepaard gaande met de uitgifte van vijfentwintig (25) nieuwe
aandelen op naam.
VIERDE BESLISSING: Verzaking aan het voorkeurrecht door de zittende aandeelhouder
De enige bestaande aandeelhouder, te weten mevrouw LUYTEN An, voornoemd, aanwezig via
videoconferentie, verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan haar wettelijk (artikel 5:128, eerste lid WVV)
en statutair (artikel 6 van de statuten) voorkeurrecht naar aanleiding van de 3de beslissing voormeld.
VIJFDE BESLISSING: Tussenkomst van de inbrenger – Verwezenlijking van de inbreng en
inschrijving op de nieuwe aandelen
IS OP DEZE VERGADERING VIA VIDEOCONFERENTIE VERVOLGENS TUSSEN GEKOMEN: de
heer LUYTEN Marc Marie Jan, wonende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, die verklaart de
statuten van de vennootschap te kennen en onvoorwaardelijk over te gaan tot een inbreng in geld in
de vennootschap ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), voor honderd procent (100 %)
volgestort – hierna “de inbreng” - en die bovendien verklaart in te tekenen op de vijfentwintig (25)
nieuwe aandelen op naam die als gevolg van deze inbreng worden uitgegeven en deze aandelen te
aanvaarden.
BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING: De inbreng zal geboekt worden op het passief van de balans
van de vennootschap en meer bepaald op de eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng”.
BANKATTEST: De inbreng werd in toepassing van artikel 5:132 WVV door de inbrenger gestort op
een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door
deze bankinstelling op 3 februari 2025.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De algemene vergadering aanvaardt de inbreng en stelt de effectieve verwezenlijking ervan vast,
evenals de uitgifte van de vijfentwintig (25) nieuwe aandelen op naam. De algemene vergadering
geeft aan het bestuursorgaan volmacht om het register van aandelen dienovereenkomstig aan te
passen.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten
De algemene vergadering beslist – als een gevolg van de beslissingen die voorafgaan – om artikel 5,
tweede lid van de statuten – te herschrijven als volgt:
“Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfentwintig (525)
aandelen.”
ACHTSTE BESLISSING: Bevestiging actuele samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan thans samengesteld is uit één enkele (niet-
statutaire) bestuurder, te weten: mevrouw LUYTEN An Mieke Germaine, wonende te 2200
Herentals, Bolwerkstraat 53, en benoemd voor onbepaalde duur.
NEGENDE BESLISSING: Bevestiging actueel adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is op het volgende
adres: 2200 Herentals, Bolwerkstraat 53.
TIENDE BESLISSING: Diverse volmachten
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
onderteke-nen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De algemene vergadering beslist bij deze bijzondere volmacht te geven aan de besloten
vennootschap “Kantoor Laurijssen”, met zetel te 2560 Nijlen, Koningsbaan 27 en met
ondernemingsnummer 0875.845.167, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog op
wijziging/aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde
diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal
secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan
te leggen en/of te updaten en het UBO-register te updaten. De bovenstaande beschrijving van de
administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde
bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een
onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde
orgaan van de vennootschap-lastgever.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 25 februari 2025 en de tekst van de gecoördineerde statuten.