Ondernemingsnr : 0445728064
Naam
(voluit) : INTALLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenheidestraat 13
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Intallin te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 13, opgemaakt
door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 11 oktober 2023, blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.  
2) De vergadering heeft besloten dat de datum van de jaarvergadering voortaan zal gehouden
worden op de tweede vrijdag van de maand december om zeventien uur.   
3) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Intallin”. 
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: 
I. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.  
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de  ontwikke-ling van ondernemingen en inzonderheid:  
a. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voor-behouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen.   
c. Het verlenen van adviezen van financiële, techni-sche, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen; bijstand en diensten verlenen, recht-streeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en finan-ciën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.  
d. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtin-gen van aandelen en
vast-rentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhande-ling, of anderzijds, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen in-zake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
e. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uit-oefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen. 
f. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfi-nanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te be-vorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goe-deren, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.    
g. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame ac-tiva.
h. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussen-persoon in de handel.   
i. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, on-roerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.  
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maat-schappelijk voorwerp. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best ge-schikt acht.    
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). 
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend (1.000), met een fractiewaarde van 1/1.
000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
(100%). 
6) Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
7) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.   
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.  
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.  
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.   
8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk
jaar. 
9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.  
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.  
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.  
10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de tweede
vrijdag van de maand december om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; 
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
4) ° De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een periode eindigend met de algemene vergadering van het jaar tweeduizend achtentwintig:  
- de naamloze vennootschap AMG Beheer, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Molenheide-straat 21, inge-schreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0480.071.608, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, af-deling Hasselt, vast
vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc voornoemd;   
- de besloten vennootschap BMP, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Breughellaan 1, inge-
schreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0472.063.267, ressorterend onder het
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Scevenels Jean
voornoemd;   
- mevrouw Vanherk Sonja Brigitte Marleentje Jaak, geboren te Neerpelt op 26 oktober 1960,
wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan 1. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
° De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap Valeipa, gevestigd te 3530 Houtha-len-Helchteren, Molenheide-straat
19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0887.345.310, ressorterend onder
het rechtsgebied Antwer-pen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Scevenels Jean
Marie Antoine Joseph, geboren te Hasselt op 12 mei 1957, wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan
1; 
2) de naamloze vennootschap Valeico, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat
19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0804.231.651, ressorterend onder
het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Al-
fons Maria Georges, wonende te 3560 Lummen, O. L. Vrouwstraat 64.   
Allen hebben aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.    
5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 13.   
6) De raad van bestuur van de vennootschap heeft besloten de volgende gedelegeerd bestuurder te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode eindigend met de algemene vergadering
van het jaar tweeduizend achtentwintig: de naamloze vennootschap Valeico, gevestigd te 3530
Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0804.231.651, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast
vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Al-fons Maria Georges, wonende te 3560 Lummen, O.
L. Vrouwstraat 64.
Haar mandaat is onbezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 11 oktober 2023, houdende aanpassing van de
naamloze vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals een
exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document
neergelegd.