Nº d'entreprise : 0415 622 333
Nom
(en entier) : PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory
PwC Enterprise Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Culliganlaan 5, B-1831 Diegem
Objet de l'acte : Fin du mandat d'administrateurs - Nomination des administrateurs -
Renouvellement mandat commissaire
A. Il ressort des décisions écrites de l'unique actionnaire en date du 1er juillet 2024, que l'unique
actionnaire a pris connaissance de :
- la fin du mandat de Sven Pauwels SRL (BE 0733.583.779), ayant son siège social à 2600 Berchem,
Generaal Van Merlenstraat 32, représentée par son représentant permanent, Monsieur Sven Pauwels, en tant
qu'administrateur de la société et ce à dater du 31 mai 2024 ("close of business").
- la fin du mandat de Jeroen De Roeck SRL (BE 0698.787.307), ayant son siège social à 1320 Tourinnes-
la-Grosse, Rue du Culot 29, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jeroen De Roeck, en
tant qu'administrateur de la société et ce à dater du 19 juin 2024 ("close of business").
- la fin du mandat de Verstrepen Sven Management SRL (BE 0803.920.360), ayant son siège social à
9000 Gent, Denise De Weerdtpad 12/201, représentée par son représentant permanent, Monsieur Sven
Verstrepen, en tant qu'administrateur de la société et ce à dater du 30 juin 2024 ("close of business").
Il ressort également des décisions écrites de l'unique actionnaire en date du 1er juillet 2024, que l'unique
actionnaire a confirmé la nomination de :
- Samar Héchaimé SRL (BE 1.005.517.341), ayant son siège social à 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28,
représentée par son représentant permanent, Madame Samar Héchaimé, en tant qu'administrateur de la
société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Eulalie Bauwens SRL (BE 1.010.607.762), ayant son siège social à 9000 Gent, Nederkouter 101,
représentée par son représentant permanent, Madame Eulalie Bauwens, en tant qu'administrateur de la
société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Céline Campana SRL (BE 1.010.455.928), ayant son siège social à 7181 Feluy, Rue de Saint-Georges
37, représentée par son représentant permanent, Madame Céline Campana, en tant qu'administrateur de la
société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Elise Carton SRL (BE 1.010.332.105), ayant son siège social à 2000 Antwerpen, Visserskaai 8 bus 201,
représentée par son représentant permanent, Madame Elise Carton, en tant qu'administrateur de la société et
ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Natacha Dewyngaert SRL (BE 1.010.293.404), ayant son siège social à 1861 Wolvertem, Platanenlaan
27 bus 1, représentée par son représentant permanent, Madame Natacha Dewyngaert, en tant
qu'administrateur de la société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- HDO Consultancy SRL (BE 0800.072.430), ayant son siège social à 9080 Lochristi, Boskapellaan 57,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Hakan Donmaz, en tant qu'administrateur de la
société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- IKKP SRL (BE 0801.282.059), ayant son siège social à 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Op't Hof 1A Box
2, représentée par son représentant permanent, Madame Ilse Kennes, en tant qu'administrateur de la société
et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- Vincent Schollaart SRL (BE 1.010.494.431), ayant son siège social à 2880 Bornem, Koningin Astridlaan
163, représentée par son représentant permanent, Monsieur Vincent Schollaart, en tant qu'administrateur de
la société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
- André Vanderschelden SRL (BE 1.009.837.108), ayant son siège social à 1050 Ixelles, Avenue des
Courses 5 bte 8, représentée par son représentant permanent, Monsieur André Vanderschelden, en tant
qu'administrateur de la société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
80, représentée par son représentant permanent, Madame Katharina Verlende, en tant qu'administrateur de
la société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
B. Il ressort des décisions écrites de l'unique actionnaire en date du 9 juillet 2024, que l'unique actionnaire
a :
- pris connaissance de la fin du mandat de Johan Verhaegen SRL (BE 0802.982.232 ), ayant son siège
social à 3001 Leuven (Heverlee), Egenhovenweg 40, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Johan Verhaegen, en tant qu'administrateur de la société et ce à dater du 9 juillet 2024 ("close of business").
- confirmé la nomination de Maarten Wouters SRL (BE 0597.637.784), ayant son siège social à 2630
Aartselaar, Kontichsesteenweg 16, représentée par son représentant permanent, Monsieur Maarten Wouters,
en tant qu'administrateur de la société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour un terme indéterminé.
L'unique actionnaire a ensuite désigné comme mandataires spéciaux, Patrick Van Haudt SRL,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Patrick Van Haudt, et Madame Tineke Van
Vlaenderen, chacun pouvant agir séparément avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités
nécessaires en vue de la publication des décisions écrites ci-avant à l'Annexe au Moniteur Belge, et plus
spécifiquement pour la signature des formulaires de publication requis (et le cas échéant la déclaration
spéciale en application de la Loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer), et pour
la modification des données reprises dans la Banque Carrefour des Entreprises.
C. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 26 septembre 2024:
1. L'assemblée générale décide de nommer le cabinet de réviseurs d'entreprises Compass Audit SRL,
dont le siège social est situé à B-2800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, inscrite au registre des associés
de l'IRE sous le numéro B-00974, ayant désigné comme représentants permanents Simon Briers, réviseur
d'entreprises, inscrit au registre des personnes physiques de l'IRE sous le numéro A01341 et Wim Camps,
réviseur d'entreprises, inscrit au registre des personnes physiques de l'IRE sous le numéro A02596, en tant
que commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Cette nomination est pour une durée de trois ans renouvelable, dont la première concerne l'exercice clos
le 30/06/2025 et prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes annuels de
l'exercice clos le 30/06/2027.
2. L'associé unique a ensuite désigné comme mandataires spéciaux Patrick Van Haudt SRL, représentée
par son représentant permanent Patrick Van Haudt, et Tineke Van Vlaenderen, chacun pouvant agir
séparément, avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de la publication
de la décision ci-avant aux Annexes du Moniteur belge et notamment la signature des formulaires de
publication nécessaires (et, le cas échéant, la déclaration particulière en application de la Loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer) et la modification des données de la Banque-Carrefour
des Entreprises.
D. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 4 octobre 2024:
1. L'associé unique décide de nommer Omkar Kulkarni SRL (BE 1014.249.519), dont le siège social est
situé à 2600 Berchem (Anvers), Fruithoflaan 122, boîte 25, représentée par son représentant permanent,
Monsieur Omkar Kulkarni, comme administrateur de la Société et ceci avec effet à partir du 7 octobre 2024
pour une durée indéterminée.
2. L'associé unique a ensuite désigné comme mandataires spéciaux Patrick Van Haudt SRL, représentée
par son représentant permanent Patrick Van Haudt, et Tineke Van Vlaenderen, chacun pouvant agir
séparément, avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de la publication
de la décision ci-avant aux Annexes du Moniteur belge et notamment la signature des formulaires de
publication nécessaires (et, le cas échéant, la déclaration particulière en application de la Loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer) et la modification des données de la Banque-Carrefour
des Entreprises.
E. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 17 octobre 2024:
1. L'actionnaire unique a pris connaissance de la fin du mandat de Laure Stuyck SRL (BE 1001.779.178),
ayant son siège social à 2018 Anvers, Verdussenstraat 46, représentée par son représentant permanent,
Madame Laure Stuyck, comme administrateur de la Société et ceci avec effet à partir du 15 octobre 2024
2. L'associé unique a ensuite désigné comme mandataires spéciaux Patrick Van Haudt SRL, représentée
par son représentant permanent Patrick Van Haudt, et Tineke Van Vlaenderen, chacun pouvant agir
séparément, avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de la publication
de la décision ci-avant aux Annexes du Moniteur belge et notamment la signature des formulaires de
publication nécessaires (et, le cas échéant, la déclaration particulière en application de la Loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer) et la modification des données de la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Signé,
Pour extrait certifié,
Tineke Van Vlaenderen
Mandataire spéciale