N° d'entreprise : 0455030364
Nom
(en entier) : VERLINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Eugène Flagey 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VERLINVEST", ayant son siège à 1050
Bruxelles, Place Eugène Flagey 18, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Renonciation à l'établissement des rapports visés à l’article 7:
179, §1 du Code des sociétés et des associations.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 214.722.700,00 EUR,
pour le porter de 635.538.939,80 EUR à 850.261.639,80 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 113.875 nouvelles actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter de l’exercice en cours.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1.885,60 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à
savoir 214.722.700,00 EUR.
TROISIÈME RESOLUTION:            Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que les actions
ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de capital a
été libérée au total à concurrence de 214.722.700,00 EUR.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à huit cent cinquante millions deux cent soixante et un mille six cent
trente-neuf euros quatre-vingt cents (€ 850.261.639,80) ; il est représenté par un million cent
cinquante-six mille huit cent nonante-cinq (1.156.895) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/un million cent cinquante-six mille huit cent nonante-cinquième (1/1.
156.895ième) du capital.".
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire