Ondernemingsnr : 0404078640
Naam
(voluit) : Carloma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Autolei 117-119
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit  een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Verhoeven  met standplaats te Antwerpen-
Deurne op 29 april 2022 blijkt dat door  de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “CARLOMA” met zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 117, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0404.078.640 volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen :  
Eerste besluit :
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering
Derde besluit  : De vergadering besluit om de bestaande 750 aandelen op te splitsen in 2 soorten
aandelen, met name zevenhonderd veertig aandelen A en tien aandelen B. Alle aandelen hebben
evenveel stemrecht. De rechten en plichten verbonden aan de aandelen worden niet gewijzigd
behoudens hetgeen hierna vermeld.
Vierde besluit: De vergadering besluit dat elke beslissing door de buitengewone of bijzondere
algemene vergadering der aandeelhouders moet worden genomen met gewone meerderheid binnen
elke categorie der aandelen. Indien geen meerderheid kan worden bereikt heeft de statutair
bestuurder een doorslaggevende stem.
Vijfde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Zesde besluit
De vergadering beslist tot niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur: de heer
MEULEMAN Tim Jane Wim Fonz, geboren te Antwerpen op 27 november 1992,  te 2160
Wommelgem
Dewelke heeft  verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Luik B
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Zevende besluit
Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling,
“Fiduciaire Fiscura”, met adres van de zetel te 2100 Deurne (Antwerpen), Ter Rivierenlaan 188 haar
aangestelden en bedienden, ieder afzonderlijk bevoegd, teneinde namens de vennootschap:
- alle wijzigingen en schrappingen te doen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle
latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;
- alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de
vennootschap;
- alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie;
- alle wijzigingen aan te brengen in het elektronisch effectenregister van de vennootschap en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de (latere)
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verhoeven