Ondernemingsnr : 0479126946
Naam
(voluit) : E. LUYSTERBORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kluis 19
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden op 13 januari 2023 voor notaris Karin Poelemans, te Schilde, geregistreerd,
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “E. Luysterborg”, met zetel te 2970 Schilde, De Kluis 19, en met
ondernemingsnummer 0479.126.946 werd gehouden en dat de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 september
2023.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar voortaan van 1 oktober tot en met 30 september
loopt.
Derde besluit
Gelet op het tweede besluit beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van het
desbetreffende artikel 20 van de statuten, te weten “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
mei van ieder jaar en eindigt op 30 april van het daaropvolgende jaar.”, te schrappen en te
vervangen door hetgeen volgt “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar
en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.”.
Artikel 20 van de statuten luidt derhalve voortaan als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Vierde besluit
Gelet op het voorgaande, besluit de algemene vergadering om de gewone algemene vergadering,
ook de jaarvergadering genoemd, telkens te laten plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand
maart,  dit voor een eerste maal in 2024 na het afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
Vijfde besluit
Gelet op het vierde besluit beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van het
desbetreffende artikel 15 van de statuten, te weten “Ieder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van oktober om twintig
uur.”, te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt “Ieder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van maart om twintig
uur.”.
Artikel 15 van de statuten luidt derhalve voortaan als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van maart om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
 
 
 
 
 
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
De Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten