Ondernemingsnr : 0825503256
Naam
(voluit) : VESSCHEMOET KOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schapersbosstraat 21
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 24
maart 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
VESSCHEMOET KOEN, met zetel te 9910 Aalter, Schapersbosstraat 21, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) hetzij in het totaal veertienduizend tweehonderd zestig euro (€
14.260,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zesduizend honderd vijftig euro (€ 6.150,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege
werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar voor uitkering,
mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden
Derde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 15 februari 2021 ter rechtvaardiging van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der
statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en
ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft:
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel
drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan
werden, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij
Luik B
deelneming:
- De vervaardiging, montage van timmer- en schrijnwerken eveneens als de vervaardiging van
metalen constructies; montage van niet-zelf vervaardigde metalen constructies; de installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden of scheidingsmuren; de bekleding van wanden en plafonds; de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk; de installatie van stores en
zonneschermen; plaatsen van zonnepanelen; aanleggen en onderhouden van tuinen en parken,
snoeien van bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van
terrassen; het optrekken en afpreken van steigers en werkplatforms, het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden; onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking; leggen van chape;
voegwerken; isolatiewerkzaamheden; de vervaardiging, levering en installatie van meubelen;
vervaardiging van hang en sluitwerk; plaatsen van ramen in glas of kunststof, spiegels, enzovoort;
ruimen van bouwterreinen, reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud. lappen van ruiten;
invoegen en reinigen van gevels; elektrische en sanitaire
installaties/reparaties in de ruimste zin van het woord; installeren van koelingelementen en
toestellen; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van en rondom gebouwen.
- Prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
vervoerondernemingen en —aannemingen; het vervoeren, ophalen, opslaan, verdelen, manipuleren
van alle goederen; het vervoer van goederen zowel te land, te water en in de lucht.
- Het verrichten van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, en de modernisering van
alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; het
verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel.
- het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: Timmer- en schrijnwerken,
glaswerken, ruwbouwwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken, afbraakwerken, plaatsen
van vloer- en wandtegels, elektriciteitswerken (inclusief werken als frigorist), plafonerings- en
schilderwerken, plaatsen en onderhoud van verwarmingsinstallaties, activiteiten die tot de
eindafwerking behoren en activiteiten van algemeen aannemer.
- De handel, verhuur of leasing, import- en export, klein- en groothandel. handelsbemiddeling in:
goederen, algemeen assortiment; bouwmaterialen:, nieuwe en gebruikte voertuigen;
aanhangwagens; onderhouds-en herstelproducten; accessoires.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
- Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord, dit wil zeggen, de
aankoop, verkoop, liet huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten,
valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
- De vennootschap mag daarenboven belangen derven hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, voornamelijk op juridisch vlak, alle overige rechtskundige dienstverlening, het
in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het
juridisch, technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen en
overheden van industriële of dienstverlenende aard.
- Management en consultancy.
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is.
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten.
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijde, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
Luik B
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura;
- Het uitbaten van een vakantiewoning of nog vakantieverblijf, dit met of zonder bijkomende diensten
zoals linnen, schoonmaak en aanverwante diensten;
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
- Het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, marken beurzen,
seminaries, manifestaties en allerhande aanverwante activiteiten;
- Het organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten, toeristische
rondleidingen en excursies, reisbegeleiding en gidsen, toeristische informatiediensten;
- Het organiseren van workshops, opleidingen en informatieve rondleidingen;
- Organisator zijn van allerhande evenementen en manifestaties, in de ruimste zin;
- Verhuur van roerende goederen allerhande, verhuur van recreatieartikelen, verhuur van rijwielen
zonder motor, verhuur van allerhande fietsen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.”
Vierde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vijfde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de voornoemde heer VESSCHEMOET
Koen en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: (…)
Achtste besluit: de vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten en het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, na
actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk
Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
Negende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIDUFIX, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, haar bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief de
hieraan gehechte volmacht) en omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het getekend
origineel verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.