Ondernemingsnr : 0435420132
Naam
(voluit) : O'Neill Retail Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 23/24 bus 501
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op één september 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten, het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat, de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het
bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap
naar Nederlands recht “O’Neill Europe B.V.”, met statutaire zetel te Warmond (Nederland) en
bezoekadres te Oosteinde 32, 2361HE Warmond (Nederland), geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 28036121, met bis-nummer 0886.709.860, aanwezig of geldig
vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
1. De productie, de verkoop, import en export van sportbenodigdheden en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zo kan de vennootschap ondermeer sportinitiaties
inrichten, materialen verhuren en verdelen, optreden als sponsor, enzovoort, dit alles in de meeste
ruime interpretatie.
2. Het bestuur, management, adviesverlening en administratieleiding aan andere bedrijven en
vennootschappen.
3. De algemene dienstverlening aan bedrijven, dit in de meeste uitgebreide zin van het woord.
4. Het huren, verhuren, aankopen en verkopen en beheren van roerende en onroerende goederen.
Zij kan in alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de
zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 23/24 bus 501.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00) , en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij zestienduizend zevenhonderdvijfennegentig euro (€ 16.795,00),
samen honderdeneenduizend zevenhonderdvijfennegentig euro (€ 101.795,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het jaar daaropvolgend.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand mei om 17:
00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bij elke benoeming van een bestuurder, dient de algemene vergadering aan de betrokken bestuurder
hetzij de hoedanigheid van “bestuurder A”, hetzij de hoedanigheid van “bestuurder B” toe te kennen.
Indien er twee bestuurders worden benoemd, dient aan één bestuurder de hoedanigheid van
bestuurder A te worden toegekend en aan één bestuurder de hoedanigheid van bestuurder B. Indien
er drie of meer bestuurders worden benoemd, dient aan minstens twee bestuurders de hoedanigheid
van bestuurder A te worden toegekend en aan minstens één bestuurder de hoedanigheid van
bestuurder B.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, beschikken zij gezamenlijk
handelend over de bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen
besluiten.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat
onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist door de meerderheid van zijn leden, doch met inbegrip van
minstens één bestuurder B.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, waaronder minstens
één bestuurder B.
Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om
hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere
bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen overeenkomstig de hiervoor vermelde
bepalingen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in een intern reglement.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Indien er één bestuurder is aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden,
met inbegrip van de vertegenwoordigd in rechte, door een bestuurder A gezamenlijk handelend met
een bestuurder B.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door hetzij alle bestuurders gezamenlijk
handelend, hetzij een bestuurder A gezamenlijk handelend met een bestuurder B.
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van
overdreven volmacht.”
13. – De vergadering bevestigt het ontslag sinds 15 december 2022 als bestuurder van:
- de heer VAN BIJSTERVELDT Quirinus Johannes Maria, wonende te Oosteinde 64K, 2548 AM Den
Haag (Nederland).
De vergadering bevestigt het ontslag sinds 1 juli 2023 als bestuurder van:
- de heer TRUIJEN, Peter Johannes Michiel, wonende te Lassuslaan 63, 3723LH Bilthoven
(Nederland).
De vergadering benoemt met ingang vanaf 1 juli 2023 om te eindigen op 1 september 2023 als
bestuurder A:
- besloten vennootschap naar Nederlands recht “O’Neill Europe B.V.”, met statutaire zetel te
Warmond (Nederland) en bezoekadres te Oosteinde 32, 2361HE Warmond (Nederland),
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28036121, met bis-nummer
0886.709.860, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERG Eric François met woonplaats
te 1090 Jette, Remy Soetensstraat 59 M.
De vergadering benoemt als enige bestuurder:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Boardco B.V.”. met statutaire zetel te Warmond
(Nederland), met bezoekadres te Oosteinde 32, 2361HE Warmond (Nederland), ingeschreven in het
register van de kamer van koophandel met nummer 20131624, met bisnummer 0804.114.063 , vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERG Eric François met woonplaats te 1090 Jette, Remy
Soetensstraat 59 M.
De vergadering kent hem de hoedanigheid van “bestuurder A” toe.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op
1 september 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om individueel handelend namens de
Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de heer Peter SWITSERS, werkzaam bij de besloten vennootschap
“Avixi  Sociaal verzekeringsfonds” met zetel te 2800 Mechelen, Zeutestraat 2B,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0410.268.329 aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
15. – als commissaris behouden werd: de besloten vennootschap “BDO Bedrijfsrevisoren” met vaste
vertegenwoordiger de heer Bart Eversdijk.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten