Ondernemingsnr : 0462208859
Naam
(voluit) : ELMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 7
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris  Katrien Eerens te Geel, Kollegestraat 38 op
29 maart 2022, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit – bekrachtiging herbenoeming bestuurders ingevolge algemene vergadering de dato 2
maart 2022.
Bij deze bekrachtigt de algemene vergadering, en verzoekt dit bekend te maken in het Belgisch
Staatsblad, dat krachtens algemene vergadering de dato 2 maart 2021 de volgende bestuurders
werden herbenoemd voor 6 jaar:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CIHOLD, vertegenwoordigd door de
vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERS Patrick voornoemd, alhier aanwezig;
2/ de heer PEETERS Ivan Leander Maria, geboren te Mol op 6 augustus 1963, wonende te 1180
Brussel-Ukkel, Bosveldweg 79;
Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen (WVV).
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de dwingende wetsbepalingen van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen, zoals hierna vermeld, en tevens de hiernavermelde
statutenwijzigingen door te voeren
In dit kader beslist de algemene vergadering hetgeen volgt:
*Keuze voor de mogelijkheid tot eenhoofdig bestuur
*Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
*Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
*Beslissing tot afschaffing mogelijk directiecomité
*Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling
aangaande de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
Derde besluit - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV
en voormelde genomen besluiten, en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“ELMAT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
Luik B
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen reke-ning:
    1.  het verwerve door inschrijving of aankoop en het behe-ren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roeren-de waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog
op te richten vennootschap-pen en het beheer van een roerend vermogen.
    2.  het beheer va een onroerend vermogen en de huurfinan-cier-ing van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, als-mede alle hand-elingen die
recht-streeks of onrecht-streeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van
de onroerende goederen te bevor-deren, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. 
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikke-ling van onder-nemingen en inzonderheid:
    1.   het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.   het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten die wettelijk voorbehouden zijn aan
beleggingsondernemingen, financiële tussenpersonen, kredietinstellingen en hypotheekonder-
nemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administra-tie en
financiën, ver-koop, produc-tie en alge-meen bestuur;
    4.   het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of vennootschappen;
    5.   het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    6.  het verlenen van administratieve prestaties en compu-ter-services alsmede het verlenen van
advie-zen hierom-trent;
    7.   de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
    8.   het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- de ontwikkeling, productie verkoop en distributie van alle producten of diensten, alsook het
uitvoeren van werken in verband met, in het bijzonder maar niet beperkt tot, het bewerken van beton,
steen en andere materialen met diamanttechnieken en/of andere technieken;
- de ontwikkeling, productie, verkoop, distributie alsook het uitvoeren van alle mogelijke werken in
verband met, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het beschermen van opslagtanks, lokalen en
andere stockagemiddelen tegen corrosie of enige andere vorm van aantasting, en dit door
toepassing van alle mogelijke technieken zoals meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot,
lekdetektiesystemen ter voorkoming van milieuverontreiniging en/of alle andere technieken;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van allerhande machines en materialen, machineparkbeheer
en onderhoud van machines.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer-ciële, industriële, on-roeren-de,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorde-ren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.             
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Boek IV van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op de financiële transacties en
Luik B
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, en alle latere wijzigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro. Het is verdeeld in tweehonderd (250)
aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, die elk een tweehonderd vijftigste (1/250ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen - waarvan honderd en tien aandelen van type A, honderd en tien
aandelen van type B en dertig aandelen van type C, allen zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen
zijn met het-zelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht
tot onderschrijving uitoefenen uiter-lijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrij-
vingster-mijn waarop het voorkeurrecht kan uitge-oefend worden.  Laat de blote eigenaar het recht
van voor-keur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voor-keur-
recht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén verkrijgt, komen hem toe in volle
eigendom.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of
gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de
omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het
gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van
effecten wordt aangehouden in elektronische vorm. Iedere titularis van dergelijke effecten mag
kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder – behoudens hetgeen hiernavermeld.
Behoudens de gevallen in de wet voorzien, zijn alle over-drach-ten van aandelen type C
onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhou-ders type A en B .
Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten
bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vrucht-gebruik of
pand bedoeld.
De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn
volstrekt nietig.
Luik B
De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelenoverdracht
door een andere aandeel-houder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor
ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij aangetekend schrij-ven aan de raad van bestuur van de
vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkende de hoeda-
nigheid van aandeelhou-der behoudt.
De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd :
1° De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen (hierna de ”
kandidaat-overdrager”), moet de raad van bestuur bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen
met de vermelding van de aard en het aantal aandelen die hij wenst over te dragen (hierna de
“betrokken aandelen”), de voorgestelde prijs en, in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep
en woonplaats van de kandidaat-overnemer alsook alle andere relevante voorwaarden.
Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot
verkoop.
De aanbieder deponeert hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van de
vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur.
2° Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, geeft de raad van bestuur hiervan
kennis aan de andere aandeelhouders ( hierna de “begunstigde aandeelhouders”) die zich geldig het
recht hebben voorbehouden tot uitoefening van het voorkooprecht. Deze kennisgeving geschiedt
eveneens bij aangetekend schrijven.
3° De begunstigde aandeelhouders aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een
termijn van drie maand vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld
onder punt 1° (hierna de “aanboddatum”) om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mede te
delen op hoeveel van de aangeboden aandelen zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.
De uitoefening van het voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel
van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe gezamenlijk
optreden.
Bij gebreke van ontvangst van deze mededeling binnen de gestelde termijn, worden de betrokken
aandeelhouders geacht te verzaken aan hun voorkooprecht.
De raad van bestuur brengt, onmiddellijk na het verstrijken van de gestelde termijn, de aanbieder bij
aangetekend schrijven op de hoogte van het stilzwijgend of uitdrukkelijk verzaken aan het hierboven
beschreven voorkooprecht, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen aan de
kandidaat-overnemer, onder de voorwaarden zoals opgegeven overeenkomstig de bepalingen sub
1°, gedurende één jaar te rekenen van de aanboddatum.
4° Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 3° blijkt dat het voorkooprecht
niet werd uitgeoefend op het exacte aantal van de te koop aangeboden aandelen, dan deelt de raad
van bestuur dit mede bij aangetekend schrijven aan de betrokken partijen met opgave van de
identiteit van de kandidaat-overnemers.
De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de datum van de
verzending van deze mededeling om, in onderling overleg en rekening houdend met het recht van
voorrang voor de aandeelhouders van dezelfde categorie, te bepalen in welke verhouding zij de
totaliteit van de te koop aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om hiervan bij
aangetekend schrijven kennis te geven aan de raad van bestuur. Bij gebrek van deze kennisgeving
worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht aan hun voorkooprecht te verzaken
indien dit werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen; indien
echter het voorkooprecht werd uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de
uitoefening van het voorkooprecht in eerste instantie geregeld overeenkomstig het recht van
voorrang toekomend aan de aandeelhouders van dezelfde categorie en in tweede instantie
desgevallend voor elke kandidaat-overnemer herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen
participatie in het kapitaal.
5° Na het verstrijken van de termijn van één maand vermeld onder punt 4° brengt de raad van
bestuur onverwijld de aanbieder bij aangetekend schrijven op de hoogte van de verhouding waarin
de kandidaat-overnemers de aandelen verwerven, alsmede van hun al dan niet aanvaarding van de
voorgestelde prijs.
6° Indien in de melding voorzien onder punt 5° geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de
aandelen, dan ontstaat er een verkoopovereenkomst op datum van ontvangst door de aanbieder van
het aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de betaling
van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk zes maanden na de aanboddatum.
Is er daarentegen in de hiervoor aangehaalde melding wel nog betwisting omtrent de prijs van de
aandelen, dan blijven deze aandelen voorlopig eigendom van de aanbieder die alle eraan verbonden
rechten kan blijven uitoefenen, doch de aandelen niet mag vervreemden, noch met enig recht mag
bezwaren tot zes maanden na de aanboddatum.
7° Ingeval één of meerdere overnemers bij de uitoefening van hun voorkooprecht het prijsvoorstel
van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over
Luik B
een termijn van veertien dagen te rekenen van de ontvangst van het aangetekend schrijven voorzien
in punt 5° hiervoor om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen.
Indien binnen deze periode daaromtrent geen overeenkomst wordt bereikt, wordt deze taak
opgedragen aan een deskundige, die daartoe zal worden aangesteld in gezamenlijk overleg tussen
partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet als in kortgeding.
De deskundige moet zijn prijsbepaling meedelen bij aangetekend schrijven aan alle partijen uiterlijk
veertien dagen vóór het verstrijken van de termijn van zes maanden ter rekenen van de
aanboddatum.
Deze prijsbepaling is bindend voor alle partijen en de verkoop komt tot stand op datum van
verzending door de deskundige van zijn prijsbepaling.
De kosten van de deskundige met inbegrip van de procedure van zijn aanstelling vallen ten laste van
de aanbieder en de overnemers, elk voor de helft.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de aldus bepaalde prijs dieen betaald
te worden binnen de termijn van één maand na de totstandkoming van de aandelenoverdracht.
8° De raad van bestuur is gemachtigd tot afgifte van de overgedragen aandelen.
9° Indien de verkrijging van de aandelen niet tot stand gekomen is binnen de zes maand na de
aanboddatum, kunnen de betrokken aandelen aan de kandidaat-overnemer, onder de voorwaarden
zoals opgegeven overeenkomstig de bepalingen sub 1°, vrij overgedragen worden gedurende één
jaar te rekenen van de aanboddatum.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.
Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden
bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste
zes jaar. Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering
ontslagen worden.
Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe
strekkend verzoek van één bestuurder.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.
De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts
rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Artikel 15 - Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander
communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar
slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van
bestuur vertegenwoordigen.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen,
de voorzitter een beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestane kapitaal.
Artikel 16 – Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte
te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen,
behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
ENIGE BESTUURDER
Artikel 17 – Enige bestuurder
Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden
door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De
enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid deze te
delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan of in voorkomend geval de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 19 - Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In voorkomend geval oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
• een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;
• de enige bestuurder alleen handelend, in voorkomend geval;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van februari om
19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27: Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
Luik B
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig
ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst zal jaarlijks afgetrokken worden:
a. vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer
verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt;
b. het bedrag nodig om aan de aandelen type A een preferent dividend toe te kennen, waarvan het
bedrag vrij bepaald wordt door de algemene vergadering.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder(s), vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
Luik B
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit – Ontslag/einde van bestuurder(s).
De vergadering stelt vast dat – ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato 29
augustus 2018 het ontslag aanvaard is van de heer PEETERS Jozef.
Tevens beslist de vergadering thans het ontslag te aanvaarden van de hiernavermelde bestuurder(s)
:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CIHOLD, vertegenwoordigd door de
vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERS Patrick voornoemd, alhier aanwezig;
2/ de heer PEETERS Ivan Leander Maria, geboren te Mol op 6 augustus 1963, wonende te 1180
Brussel-Ukkel, Bosveldweg 79;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn opdracht.
Vijfde besluit – benoeming ENIGE BESTUURDER en GEDELEGEERD BESTUURDER
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot ENIGE bestuurder(s) en GEDELEGEERD
BESTUURDER voor een periode van 6 jaar vanaf heden, tot aan de jaarvergadering van 2028:
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CIHOLD, vertegenwoordigd door de
vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERS Patrick voornoemd, alhier aanwezig;
hier aanwezig dit aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen verzet zoals een beroepsverbod.
Zijn opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde besluit : machtiging bestuurder(s)
De vergadering verleent aan de bestuurder(s) de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Zevende besluit :  volmacht formaliteiten.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde
ACS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN nv, te 2200 Herentals, Lierseweg 238, en/hun
medewerkers, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling,
aan te stellen ten einde alle formaliteiten – nodig ingevolge de beslissingen genomen in onderhavige
akte - te verrichten betreffende de wijziging van de vennootschap bij de diensten van het
ondernemingsloket.
Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte