Ondernemingsnr : 0460809881
Naam
(voluit) : ASENA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diepestraat 52
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“ASENA”
besloten vennootschap
te 2060 Antwerpen, Diepestraat 52
ondernemingsnummer BE 0460.809.881
 
Statutenwijziging BV
 
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op éénentwintig maart.
 
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ASENA”, met zetel te 2060 Antwerpen, Diepestraat 52 en met ondernemingsnummer
BE 0460.809.881.
 
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Paul Smits, te Antwerpen-
Borgerhout, op 5 juni 1997, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 18 juni 1997
met nummer 970618-209.
En waarvan de statuten laatstelijk zijn gewijzigd overeenkomstig een akte ontvangen door Notaris
Karl Van Looy, te Antwerpen, op 5 mei 2021, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad
op 11 mei 2021 met nummer 0329654.
 
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Fatih KAYMAK.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
 
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
 
1. De heer KAYMAK Fatih Mehmet, geboren te Antwerpen op 17 juni 1984, wonende te 2060
Antwerpen, Diepestraat 52/54.
Die verklaart driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen te bezitten.
 
2. De heer KAYMAK Emre, geboren te Antwerpen (Merksem) op 19 april 1998, wonende te 2060
Antwerpen, Diepestraat 52/54.
Die verklaart driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen te bezitten.
 
Hetzij in totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
 
Volmacht
De aandeelhouders worden hier vertegenwoordigd door mevrouw Julie HENRY de FRAHAN,
medewerkster van notaris Damien COLLON WINDELINCKX, ondergetekende, woonplaats kiezend
op het kantoor Sint Michielslaan 70 te 1040 Etterbeek, blijkens onderhandse volmacht van 7 maart
2024.
 
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Wijziging van het einde van het boekjaar van 31 maart van elk jaar tot 31 december van elk jaar,
met ingang van het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december 2024.
2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om het vast te stellen op de laatste
vrijdag van mei om 11 uur.
3. Vervanging van artikels 17 en 23 van de statuten in overeenstemming met eerdere besluiten.
4. Opdracht aan Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaris te Etterbeek om de coördinatie
van de statuten op te maken en neer te leggen.
 
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
 
1. Eerste beslissing
De vergadering beslist om het einde van het boekjaar te wijzigen van 31 maart tot 31 december van
elk jaar, met ingang van het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december 2024.
 
2. Tweede beslissing
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te wijzigen om het vast te stellen op de
laatste vrijdag van mei om 11 uur.
 
3. Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van het
eerste paragraaf van artikel 17 van de statuten door volgende tekst :
 
Artikel 17 - Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van artikel
23 van de statuten door volgende tekst :
 
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
4. Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Damien COLLON-
WINDELINCKX, Notaris te Etterbeek om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten.
 
Slotbepalingen
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
 
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
 
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-
akten/mijn-akten.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
 
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
 
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Meester Damien COLLON-
WINDELINCKX, notaris.
 
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten,
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, handelend in hun verschillende hoedanigheden, met mij,
Notaris getekend.
VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE