Ondernemingsnr : 0444 432 917
Naam
(voluit) : HAELEWIJN JOHNNY & ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8610 Kortemark, Sneppestraat 7
Onderwerp akte : ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte
Er blijkt uit een notariële akte verleden op 27 september 2024 voor het ambt van notaris Christophe
Vandeurzen, notaris met standplaats te Koekelare, Ichtegemstraat 12, geregistreerd op het kantoor
Rechtszekerheid te Oostende op 4 oktober 2024, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 27255, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"HAELEWIJN JOHNNY & ZONEN", met zetel gevestigd te 8610 Kortemark, Sneppestraat 7, met
ondernemingsnummer 0444.432.917, waarbij volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing - Kennisname van verslagen en staat van actief en passief
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
a. Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 23 september 2024, overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht;
b. De staat van actief en passief afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 19 september 2024,
dat aangehecht is aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan;
c. Het bijzonder verslag van de revisor dd. 26 september 2024 over voormelde staat van actief en passief
en of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De besluiten van de revisor zijn als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV HAELEWIJN JOHNNY
& ZONEN met zetel te 8610 Kortemark, Sneppestraat 7, een boekhoudkundige staat afgesloten op 19
september 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 40.781,63 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 40.781,63
EUR. in toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 19 september 2024 de toestand
van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV HAELEWIJN JOHNNY & ZONEN en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 september 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, en verklaart er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, overeenkomstig
artikel 2:71 §3 WVV. De vergadering maakt erop geen opmerkingen, verzaakt aan de termijn van inzage en
sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de revisor, almede de staat van actiefexepdesiel
blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris, en worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing - Ontbinding en irvereffeningstelling van de vennootschap
De vergadering beslist met ééniparigheid van stemmen, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan
de vennootschap en de eenvoud van vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden
door artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffining in één akte toe als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
1º Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2º Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij in een besloten vennootschap ten minste de helft van het aantal aandelen
vertegenwoordigen.
4° De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De 2 vennoten van de vennootschap, die samen het totaal van het de aandelen vertegenwoordigen, zijn
hier aanwezig en bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd voldaan.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de vennoten proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen, aldus:
-Voor één/tweede, door de heer HAELEWYN Koen Georges, wonende te 8610 Kortmark, Sneppestraat 7;
-en voor één/tweede, door de heer ULIN Luc André, wonende te 8610 Kortemark Wilgenlaan 21/A.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
Derde beslissing - Vaststelling einde mandaat bestuurders en kwijting
Gelet op de ontbinding en de vereffening van de vennootschap stelt de vergadering het einde vast van de
mandaten van de heer Koen HAELEWYN en de heer Luc ULIN als niet-statutair bestuurder.
De vergadering verleent hen kwijting voor het uitgeoefende madaat.
Vierde beslissing - Afsluiting van de vereffening
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk
te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven:
Odat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die
toekomen aan de schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven;
Idat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden toevertrouwd aan de heer Koen
HAELEWYN, beiden voornoemd, die ze tenminste 5 jaar in zijn woonplaats zal neerleggen en bewaren.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Koen
HAELEWYN en de heer Luc ULIN, beiden voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo aan de vennoten uit te
keren proportioneel aan hun aandelenbezit.
Vijfde beslissing - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Persona Accountants" BV, met zetel te Wijnendalestraat
177, 8800 Roeselare, hebbende als ondernemingsnummer 0812.146.554, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-
administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor gelijkvormig uittreksel
notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
C
.
NO.
ARIS
S
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij
neergelegd een geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
bijzonder verslag van het bestuursorgaan met bijhorende staat van actief en passief en het verslag van de
bedrijfsrevisor.