Ondernemingsnr : 0466473097
Naam
(voluit) : ELLU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerhoutseweg 86
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Meerhout en Mol, op 30 april 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “ELLU”, met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 89,
ondernemingsnummer BTWBE 0466.473.097, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Kapitaalverhoging in geld.
    1.  De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één
miljoen vijfhonderdvierenvijftigduizend euro (€ 554.000,00), om het te brengen van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op één miljoen zeshonderdzestienduizend euro (€
616.000,00).
    2.  De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door
inbreng in geld.
    3.  De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging niet gepaard gaat met de uitgifte
van nieuwe aandelen.
    4.  Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de bestaande aandeelhouders naar
evenredigheid van hun huidig aandelenbezit, tegen de prijs van zevenduizend vierhonderd euro (€
7.400,00) per kapitaalaandeel, (…).
    5.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volgestort, te weten ten belope van één miljoen
vijfhonderdvierenvijftigduizend euro (€ 1.554.000,00).
    6.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op
een bijzondere rekening met nummer (…) op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis
bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 april 2021.
    7.  De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderdvierenvijftigduizend euro (€ 1.554.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op één
miljoen zeshonderdzestienduizend euro (€ 1.616.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdentien
(210) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
    8.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna
vermeld.
BESLUIT: Wijziging artikel 13 van de statuten.
De algemene vergadering besluit om artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt: “
De vennootschap wordt in principe bestuurd door een raad van bestuur, zoals hierna opgenomen in
de artikelen 14 tot 22.
Indien de algemene vergadering echter beslist slechts één bestuurder te benoemen, dan zal
automatisch de regelgeving van toepassing zijn zoals opgenomen in de artikelen 23 tot 26.”
Luik B
BESLUIT: Coördinatie van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, verklaart en besluit de
algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. De vennootschap draagt de naam “Ellu”.
Rechtsvorm.  Naamloze vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te Geel, Meerhoutseweg 86.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
in naam, voor rekening of ten behoeve, van een (al dan niet verbonden) derde:
    •  Het beheren van magazijnen en/of parkings, door middel van een persoonlijk of een zakelijk
recht;
    •  Het uitbaten en/of verhuren van terreinen of gebouw voor binnen en/of buitenopslag;
    •  Het rechtstreeks of het onrechtstreeks tussenkomen bij de binnen en/of buitenopslag van
goederen, alsook de bewaring, verpakking, behandeling, orderpicking en/of groupage ervan;
    •  Het rechtstreeks of het onrechtstreeks uitbaten van een carwash van motorvoertuigen;
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, medeeigendom, erfpacht,
opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle verrichtingen van en nuttig voor logistiek, daaronder minstens begrepen (doch niet beperkt
tot) alle verrichtingen van nationaal en internationaal transport, over de weg, per spoor, over het
water, door de lucht, luchtwegen, van tractie, van import en export, van douaneagentschap, van
verhuizingen, van industrieel bergen, stockbeheer, voorbereiding van bestellingen, van verpakking
en conditioneren, van opslaan, van expeditie, van industriële garage, alle herstellingen van
voertuigen, transportmiddelen en expeditie, van verhuur en transport van containers in binnen en
buitenland, van huren en verhuren van voertuigen en transportmiddelen en expeditie, inspecties,
verrichten van alle goederenvervoer, internationaal en nationaal, optreden, als
vervoercommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur, laden, lossen, voeren,
bergen, mengen, conditioneren en verpakken en distributie van allerlei goederen, verrichtingen van
bevrachting, makelarij en verzending voor alle soorten vervoer, verrichten van tolformaliteiten,
uitbaten van silo’s en andere inrichtingen, agentuurschap en commissiehandel voor industriële- en
commerciële ondernemingen, consignatie van alle soorten goederen.
    •  Het uitvoeren en het tussenkomen in ondersteunende warehouseactiviteiten.
    •  Het aankopen, het verkopen, het huren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het
importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als
onlichamelijke, en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabrikaten, hulpmiddelen,
onderdelen, vervoermiddelen met of zonder bestuurder, bouw en productiemachines, even als alle
mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel
tweedehandse als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein- als in
groothandel.
    •  Het uitvoeren (m.i.v. de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met inbegrip van alle
werkzaamheden betreffende het ontwerpen, de design, oprichting, bouw, verbouwing, heropbouw,
afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van onroerende goederen van
alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende
goederen;
    •  De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en
terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot vastgoedprojectontwikkeling en vastgoed-
projectmanagement;
    •  De uitbating en het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan
niet toebehoren aan (al dan niet verbonden) derden;
    •  Het leveren van diverse diensten (waaronder vastgoeddiensten) aan gebruikers (waaronder
eigenaars, huurders, gebruikers ter bede, erfpachters of opstalhouders) van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten die al dan niet toebehoren aan verbonden vennootschappen;
    •  Het verwerven van participaties (in de meest brede zin) in, en financieren (in de meest brede zin,
waaronder via eigen vermogen, quasieigen vermogen, aandeelhoudersleningen of intra-
groepsleningen), van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het leveren van diverse diensten aan verbonden vennootschappen, zoals diensten van
algemeen beheer, financiering, financieel beheer (waaronder cash planning), boekhoudkundige
diensten, administratieve diensten, property management, facility management en andere diensten;
Luik B
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten
in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur en verhuur, de ruil;
    •  Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar  optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal. – Aandelen. Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderdzestienduizend euro (€
1.616.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdentien (210) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
EFFECTEN. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet-volgestorte
aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het
gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
Bestuur.
De vennootschap wordt in principe bestuurd door een raad van bestuur, zoals hierna opgenomen.
Indien de algemene vergadering echter beslist slechts één bestuurder te benoemen, dan zal
automatisch de regelgeving van toepassing zijn zoals hierna opgenomen.
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering die beslist over het ontslag.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee bestuurders tezamen
handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. Hij/zij
moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
Enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent hij het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
woensdag van de maand juni om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BESTEMMING VAN DE WINST. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN. De uitkering van dividenden geschiedt
op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Deze uitkering moet evenwel
geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan
het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson, notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.