Ondernemingsnr : 0656866380
Naam
(voluit) : SANCAK Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 667
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Moet bijeenkomst raad van bestuur (benoeming gedelegeerd bestuurder) ook hierin?
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV SANCAK Holding,
met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 667 (ondernemingsnummer
BE0656.866.380), opgesteld op 27 juni 2024 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent
(5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
 
2. Bevestiging ontslag en (her)benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders allen te herbenoemen voor een nieuwe
duur van zes jaar, die in gaat vanaf 27 juni 2024:
- De BV HS Meat Belgium, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, met ondernemingsnummer
0742.833.918. Vast vertegenwoordigd door de heer Sinan SANCAK, woonplaats kiezend op de zetel
van de vennootschap.
- De heer SANCAK Sehami, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.
- De heer SANCAK Kenan, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.
Er wordt vastgesteld dat er in het KBO verkeerdelijk staat dat Inter Work Group (KBO 0637.811.523)
bestuurder is. Voor zoveel als nodig wordt deze ontslaan als bestuurder.
 
3. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: SANCAK Holding
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Kapitaal: het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) euro.
f) Boekjaar: van één januari tot éénendertig december.
g) Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven.
h) Bestemming winst – reserve :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
i) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
j) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
k) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4.    De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
l) Voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- alle activiteiten van een holding-vennootschap;
- het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
- het opnemen van bestuursmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde “houdstermaatschappij” en dit allen zowel in het binnen- als buitenland.
- alle activiteiten als reclamebureau, house-styling, ontwerpbureau, consultingbureau, studiebureau,
evenementenbureau, e.d. …
- de organisatie van feesten, meetings, conferenties, panelgesprekken, festiviteiten, manifestaties, e.
d. … zowel privatief of met commerciële doeleinden;
- diverse opdrachten m.b.t. administratie, marketing, communicatie, verkoop in diverse
domeinen/sectoren
- het optreden als commissionair;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- alle activiteiten op gebied van het lesgeven, consulting, bijstand, opleiding, de organisatie van
seminaries, meetings, proeverijen, incentives, e.d. die betrekking hebben op voorgaande item;
- de verhuur, ter beschikking stelling van seminarieruimten; al dan niet met inbegrip van de catering,
telefonie, internetfaciliteiten, e.d. …
- de organisatie van tuinfeesten, het verhuur en/of terbeschikkingstelling van tuinen voor voormelde
activiteiten;
- de uitbating van een onderneming van onroerende goederen, meer bepaald het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin;
- alle verrichtingen die rechtstreeks on onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een eigen roerend of onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen verweren, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst: zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij mag alle activiteiten verrichten met betrekking tot
onroerende leasing, renting en verhuring.
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten welke rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten of
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
- zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig
of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschappen kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden, alsook voor rekening van de met haar verbonden ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende activiteiten
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovengenoemd voorwerp, of wat
van aard is de verwezenlijking of uitbreiding ervan te bevorderen.
Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
m) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
maandag
van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
n) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
4. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 667.
 
5. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
6. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
7. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Vincent Neslany Accountants, met zetel te 9080
Lochristi, Antwerpse Steenweg 136 bus 101 (0468.721.024), evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
Volgend op voormelde buitengewone algemene vergadering, heeft de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap SANCAK Holding, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Antwerpsesteenweg 667 (ondernemingsnummer BE0656.866.380), opgesteld op 27 juni 2024 door
notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton), de hierna vermelde beslissingen
genomen.
 
1. Benoeming van de  HS MEAT BELGIUM  (KBO 0742.833.918), vast vertegenwoordigd door de
heer Sinan SANCAK, als gedelegeerd bestuurder en als dagelijks bestuurder, voor een periode van
zes (6) jaar die ingaat vanaf 27 juni 2024.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten