Afdeling ARFTWERPEN
Ondernemingsnr 0476.520.715
Naam
(voluit):	Dierenartsenpraktijk De Ark
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Eurolaan 12 2°rechts	Volledig adres v.d. zetel:
2960 Brecht
Onderwerp akte : Ontbinding - sluiting vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap "Notaris Karl Van Kerkhoven", met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673
op eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd vóór registratie, van de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"DIERENARTSENPRAKTIJK DE ARK", met zetel te 2960 Brecht, Eurolaan 12 2°rechts blijkt:
-dat de vergadering de voorzitter heeft ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de besloten vennootschap "Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor",
met zetel te Grobbendonk, Parklaan 12 (RPR 0822.056.786), vertegenwoordigd door de heer Marc
Luyten, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 10 november 2022, die handelen over de voorgenomen
ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap, aangezien iedere aandeelhouder erkent
een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"5. BESLUIT
In het kader van de procedure van de ontbinding voorzien in artikel 2:71 en 2.80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, heeft de bestuurder van de vennootschap De Ark
Dierenartsenpraktijk BV een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30/09/2022
opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van voornoemde
vennootschap, een balanstotaal geeft van € 25.013,26 en een netto-actief van € -7.424,54.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met
ide toepasselijke beroepsnormen betreffende de controle bij de vereffening van vennootschappen
met een beperkte aansprakelijkheid, zoals opgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren ,
kunnen wij bevestigen dat:
·deze boekhoudkundige staat per 30/09/2022 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
bestuurder(s) van de vennootschap;
·deze boekhoudkundige staat per 30/09/2022 ,met uitzondering voor het hierna beschreven
voorbehoud, de toestand van de vennootschap De Ark Dierenartsenpraktijk BV getrouw weergeeft
ter voorlichting van de aandeelhouder(s) in het kader van de besluitvorming betreffende de
ontbinding van de betreffende vennootschap.
Gezien de beperktheid van de administratieve organisatie konden we niet steunen op de interne
controle en hebben we onze werkzaamheden toegespitst op een substantiële controle.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag betaald of geconsigneerd werden.
Ter zake maakt ondergetekende een algemeen voorbehoud met betrekking tot mogelijke
navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale wetgeving voor wat betreft de nog
niet definitief goedgekeurde controlejaren van de vennootschap;
Het ligt in de bedoeling van het bestuursorgaan om de ontbinding en de vereffening in één akte te
doen aangezien er op datum van de notariële akte geen schulden meer zullen zijn. Zodoende werd
in het bijzonder verslag van de bestuurder(s) geen vereffenaar aangesteld.
De aandeelhouders schuldeisers van de vennootschap hebben ons schriftelijk bevestigd in te
stemmen met de toepassing van art: 2:80 WVV inzake ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte.
Dit verslag is enkel bedoeld om de aandeelhouder(s) een inzicht te verschaffen in de werkelijkheid
van het netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Grobbendonk op 10 november 2022,
Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BV
(getekend)
Vertegenwoordigd door
Marc Luyten
Bedrijfsrevisor"
-dat de voorzitter vervolgens heeft verklaard:
* dat de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars zullen worden beschouwd
overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
* er geen schulden meer zijn omdat zij werden terugbetaald;
* er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en
passiva werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde
schuld zouden laten verschijnen.
-dat de vergadering heeft vastgesteld dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en
vereffening van de vennootschap in één akte, te weten:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3º de aandeelhouders zijn op deze algemene vergadering aanwezig en besluiten met eenparigheid
van stemmen.
-dat de vergadering heeft beslist om de besloten vennootschap "DIERENARTSENPRAKTIJK DE
ARK", met zetel te 2960 Brecht, Eurolaan 12, 2° rechts vervroegd te ontbinden en in vereffening te
stellen met ingang van 21 december 2022 overeenkomstig artikel 2:80 het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
-dat de vergadering heeft beslist het verdelingsplan met de berekening van de in te houden
roerende voorheffing en het netto-aandeel van de aandeelhouders in de vereffening opgesteld door
het bestuursorgaan goed te keuren.
-dat de aandeelhouders door de uitoefening van hun rechten verbonden aan de eigendom van de
aandelen, zijn gemachtigd het resterend actief van deze vennootschap te ontvangen, hetgeen zij
hebben verklaard te aanvaarden.
-dat de aandeelhouders zich hebben verbonden alle toekomstige activa en passiva en alle rechten
en verplichtingen van de vennootschap over te nemen.
-dat de vergadering heeft beslist de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op
21 december 2022 goed te keuren.
-dat ingevolge de ontbinding de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag vanaf 21
december 2022 van mevrouw Nancy Van Aelst, geboren te Schoten op 13 juli 1972, wonende te
2930 Brasschaat, Hemelakkers 12 en de heer Jeroen van de Ven, geboren te Montréal (Canada) op
25 april 1974, wonende te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 12, als statutaire bestuurders van de
vennootschap. Er wordt hen algehele en onvoorwaardelijke kwijting verleend over het door hun
uitgeoefend mandaat.
-dat gezien de afgifte van de goederen aan de aandeelhouders en gezien hun verbintenis tot
persoonlijke overname in voorkomend geval van alle toekomstige activa en passiva en rechten en
verplichtingen van de vennootschap heeft de vergadering vastgesteld dat de vereffening hierdoor
gesloten is en de vennootschap "DIERENARTSENPRAKTIJK DE ARK" definitief heeft opgehouden
te bestaan.
-dat alle tegoeden, die na de vereffening, door de B.T.W-Administratie, leveranciers of andere
partijen dienen teruggestort te worden, mogen overgeschreven worden op bankrekeningnummer
BE14 0017 5481 5983 op naam van Van Aelst-van de Ven.
-dat de vergadering heeft beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn zullen bewaard blijven op volgend adres: 2960 Brecht, Eurolaan 12,
2°rechts.
-dat de vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de
consignatie van gelden en waarden.
-dat de vergadering de besloten vennootschap "Van Herck & Co Accountants", met zetel te 2160
Wommelgem, Herentalsebaan 645, RPR 0425.418.937, gelast met het verrichten van de laatste
fiscale en administratieve verrichtingen en verleent volmacht, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen,
met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan.