Ondernemingsnr : 0464148463
Naam
(voluit) : PURE INGREDIENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwesteenstraat 110 unit 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 14 oktober 2024
voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar
analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd
te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PURE INGREDIENTS”,
met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 110 unit 2, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten (Bevoegdheden van het bestuursorgaan) te
vervangen en te voorzien in een collegiaal bestuur, waarbij artikel 13 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten (Externe vertegenwoordiging) te vervangen,
waarbij artikel 15 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 15. Externe Vertegenwoordiging
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Daarnaast wordt de vennootschap eveneens, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
vertegenwoordigd door (minstens) 2 bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).”
Derde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing –benoeming twee nieuwe bestuurders
De algemene vergadering beslist om 2 bijkomende niet-statutaire bestuurders te benoemen voor
onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap KINGCO, met zetel gelegen in het Vlaams Gewest op het adres te
2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 61 bus 13.3 met ondernemingsnummer 0464.573.976 met
vaste vertegenwoordiger de heer Van De Walle Dirk, wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-
Westkaai 61 bus 13.3, hier niet aanwezig;
- De heer STEENDIJK Kamiel Karel, wonende te Waterstad 187,5658 RJ Eindhoven (Nederland),
hier niet aanwezig;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.