Ondernemingsnr : 0478886129
Naam
(voluit) : INTERCONNECTIS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leverenweg 52
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik (Neeroeteren) op vijftien december
tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van besloten
vennootschap INTERCONNECTIS GROUP, met  zetel te 3680 Maaseik, Leverenweg 52,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder
ondernemingsnummer 0478.886.129., volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk vijfentwintig duizend euro (€25 000) en tweeduizend vijfhonderd euro (€2 500)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, nul euro (€0), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de
eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17.00 uur) naar de tweede vrijdag van de maand
juni om veertien uur (14.00 uur).
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben van en keurt goed het door het bestuursorgaan
opgestelde verslag op datum van vijftien december tweeduizend drieëntwintig om elf uur in de
voormiddag naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
Dit verslag luidt als volgt:
interconnectis group
BV
Leverenweg 52
3680 Maaseik
ondernemingsnummer 0478.886.129
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
Verslag van de Bestuurder overeenkomstig
artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bestuurders hebben de eer u overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen verslag uit te brengen over de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Het voorwerp dient volledig vervangen te worden, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon
of commissionair:
1. Handelsbemiddeling, import en export van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van,
ontwikkeling, ontwerp, design, productie, assemblage, montage, plaatsing, installatie,
inbedrijfstelling, onderhoud, herstelling, bemiddeling, opslag, logistiek, fulfilment, distributie en
levering van, alsook volledige projectuitvoering van:
(i) alle soorten producten inzake verwarmings- en energiesystemen, zonnepanelen, laadpalen,
batterijsystemen, energie management systemen, smart building & home automation oplossingen,
domotica, temperatuur- & luchtregelapparaten, en aanverwante goederen;
(ii) allerhande goederen gerelateerd aan de bouwsector, bouwmaterialen, sanitair en
woninginrichting.
(iii) elektrische apparaten en electronica, elektrisch materiaal, technische producten & installaties,
bekabeling, bedrading en (aan)leggen van diverse leidingen;
(iv) metalen producten, constructies, bruggen en vakwerk;
(v) industriële installaties, machines, toestellen en werktuigen, (milieuvriendelijke bedrijfs)systemen,
HVAC (heating, ventilation, airconditioning), afzuiging en reiniging, en humanisering van de
arbeidsplaats voor productiebedrijven, (bouw)chemie, drukinktfabricage, verf-, lak-, chemische,
kleefstoffenindustrie en aanverwanten;
(vi) allerhande goederen, inclusief maar niet beperkt tot consumentenartikelen; kleding, mode-, luxe-
& designproducten; goederen van het algemeen assortiment en aanverwante goederen.
2. Elektrische en elektriciteitswerkzaamheden, elektrotechnische installatiewerken (aan gebouwen).
3. Installatie, reparatie en onderhoud van verwarming, klimaatregeling, ventilatie, CV, gas, sanitair,
antennes en bliksemafleiders, inclusief isolatiewerkzaamheden.
4. Installatie, reparatie en onderhoud van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
5. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
6. Diensten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.
7. Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, met inbegrip van onderzoek en
ontwikkeling van producten en diensten.
8. Kantoor voor nijverheidsstudiën.
9. Verstrekken van advies, consultancy, bemiddeling, coördinatie, organisatie, planning, toezicht,
engineering, studiewerk, tekenwerk, onderzoek, analyse, managementdiensten en administratieve
diensten inzake bedrijfsstrategische, commerciële, financiële, organisatorische, juridische, fiscale, 
administratieve, boekhoudkundige, IT-, marketing-, management-, human resources, sociale,
persoonlijke, technische, efficiëntie-, sport-, handelsaangelegenheden.
10. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
11. Marketing, sales, PR, mediarepresentatie en communicatie.
12. Evenementenbureau, catering, organisatie van beurzen en congressen.
13. Zakelijke dienstverlening.
14. Geven van training, coaching, opleidingen, workshops en cursussen.
15. Selectiebureau en arbeidsbemiddeling.
16. Niet-gespecialiseerde groot- & kleinhandel.
17. Postorderbedrijf, handel via internet, uitbaten van diverse webshops.
18. Direct marketing verkoop, huis-aan-huisverkoop, demonstratieverkoop, verkoopautomaten en
aanverwanten.
19. Beheer, exploitatie, creatie, ontwikkeling, beschermen van intellectuele rechten, intellectuele
eigendom en dergelijke.
20. Beheer in de ruimste zin van het woord van eigen onroerende goederen, daaronder begrepen:
de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verkoop, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
21. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen alsook eender welke titels
en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
onder meer door participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, verkoop of op iedere andere wijze; alle onroerende verrichtingen,
inclusief onroerende leasing;
22. Verlenen aan de ondernemingen, waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen.
23. Verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
24. Beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende of andere handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, en alle
bijstand verlenen, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel, met inbegrip van voorschotten toestaan, krediet verstrekken, borgstelling, hypotheek
verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuurder(s)  zelfs
indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 5:101 van het wetboek
van vennootschappen gesteld zijn.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze lijst exemplatief of beperkend is.”
Opgemaakt te Maaseik, op .15 december 2023, om 11 uur.
NIJS Guido Herman Ferdinand
Bestuurder
NIJS (geboren Ludwig) Sylvia
Bestuurder
NIJS Gilbert Mathieu
Bestuurder"
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De NAAM van de vennootschap luidt "interconnectis group"
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december
van hetzelfde jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een  collegiaal bestuursorgaan.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze
bestuurder de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte .
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, en gelet op artikel
19 § 6 het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene
kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid
De aandeelhouders kunnen bijkomende afspraken maken in een aparte 
aandeelhoudersovereenkomst.
Elke kandidaat-vennoot is verplicht, alvorens als vennoot toe te treden, om kennis te nemen van de
lopende aandeelhoudersovereenkomst(en) door ze bij de vennootschap op te vragen en te
ondertekenen.
De vennootschap heeft tot VOORWERP,zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon
of commissionair:
1. Handelsbemiddeling, import en export van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van,
ontwikkeling, ontwerp, design, productie, assemblage, montage, plaatsing, installatie,
inbedrijfstelling, onderhoud, herstelling, bemiddeling, opslag, logistiek, fulfilment, distributie en
levering van, alsook volledige projectuitvoering van:
(i) alle soorten producten inzake verwarmings- en energiesystemen, zonnepanelen, laadpalen,
batterijsystemen, energie management systemen, smart building & home automation oplossingen,
domotica, temperatuur- & luchtregelapparaten, en aanverwante goederen;
(ii) allerhande goederen gerelateerd aan de bouwsector, bouwmaterialen, sanitair en
woninginrichting.
(iii) elektrische apparaten en electronica, elektrisch materiaal, technische producten & installaties,
bekabeling, bedrading en (aan)leggen van diverse leidingen;
(iv) metalen producten, constructies, bruggen en vakwerk;
(v) industriële installaties, machines, toestellen en werktuigen, (milieuvriendelijke bedrijfs)systemen,
HVAC (heating, ventilation, airconditioning), afzuiging en reiniging, en humanisering van de
arbeidsplaats voor productiebedrijven, (bouw)chemie, drukinktfabricage, verf-, lak-, chemische,
kleefstoffenindustrie en aanverwanten;
(vi) allerhande goederen, inclusief maar niet beperkt tot consumentenartikelen; kleding, mode-, luxe-
& designproducten; goederen van het algemeen assortiment en aanverwante goederen.
2. Elektrische en elektriciteitswerkzaamheden, elektrotechnische installatiewerken (aan gebouwen).
3. Installatie, reparatie en onderhoud van verwarming, klimaatregeling, ventilatie, CV, gas, sanitair,
antennes en bliksemafleiders, inclusief isolatiewerkzaamheden.
4. Installatie, reparatie en onderhoud van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
5. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
6. Diensten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.
7. Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, met inbegrip van onderzoek en
ontwikkeling van producten en diensten.
8. Kantoor voor nijverheidsstudiën.
9. Verstrekken van advies, consultancy, bemiddeling, coördinatie, organisatie, planning, toezicht,
engineering, studiewerk, tekenwerk, onderzoek, analyse, managementdiensten en administratieve
diensten inzake bedrijfsstrategische, commerciële, financiële, organisatorische, juridische, fiscale, 
administratieve, boekhoudkundige, IT-, marketing-, management-, human resources, sociale,
persoonlijke, technische, efficiëntie-, sport-, handelsaangelegenheden.
10. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
11. Marketing, sales, PR, mediarepresentatie en communicatie.
12. Evenementenbureau, catering, organisatie van beurzen en congressen.
13. Zakelijke dienstverlening.
14. Geven van training, coaching, opleidingen, workshops en cursussen.
15. Selectiebureau en arbeidsbemiddeling.
16. Niet-gespecialiseerde groot- & kleinhandel.
17. Postorderbedrijf, handel via internet, uitbaten van diverse webshops.
18. Direct marketing verkoop, huis-aan-huisverkoop, demonstratieverkoop, verkoopautomaten en
aanverwanten.
19. Beheer, exploitatie, creatie, ontwikkeling, beschermen van intellectuele rechten, intellectuele
eigendom en dergelijke.
20. Beheer in de ruimste zin van het woord van eigen onroerende goederen, daaronder begrepen: de
huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verkoop,
de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
21. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen alsook eender welke titels
en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
onder meer door participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, verkoop of op iedere andere wijze; alle onroerende verrichtingen,
inclusief onroerende leasing;
22. Verlenen aan de ondernemingen, waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen.
23. Verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
24. Beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende of andere handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, en alle
bijstand verlenen, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel, met inbegrip van voorschotten toestaan, krediet verstrekken, borgstelling, hypotheek
verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuurder(s)  zelfs
indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 5:101 van het wetboek
van vennootschappen gesteld zijn.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze lijst exemplatief of beperkend is.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1 000) AANDELEN uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder jaar wordt een gewone ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders gehouden op de
zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni
om veertien uur (14.00 uur).Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering
bijwonen met raadgevende stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Effectenhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren .
De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de
aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen.
Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking
stelt aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg op
afstand stemt, te controleren.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van de aandeelhouder(s) die ten minste tweederde van de aandelen met
stemrecht vertegenwoordigen:
a. de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten
van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering ;
b. de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
c. het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap ;
d. de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap in zijn hoedanigheid
van bestuurder van de vennootschap;
e. het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst van meer dan €10.000,00.
f. de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
g. een inbreng in het vermogen van de vennootschap ;
h. de uitgifte van effecten;
i. een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans bestuurders), zijnde
de heer NIJS Guido Herman Ferdinand, geboren te Zutendaal op drie juli negentienhonderd
vierenvijftig, (…), mevrouw NIJS (geboren Ludwig) Sylvia, geboren te Berlin-Hohenschönhausen
(Duitsland) op zestien februari negentienhonderd drieënzestig (…) en de heer NIJS Gilbert Mathieu,
geboren te Kirchheim unter Teck (Duitsland) op acht februari negentienhonderd negenentachtig, (…)
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur:        
       1.- voornoemde heer NIJS Guido,
       2.- voornoemde mevrouw NIJS (geboren Ludwig) Sylvia
hier beide aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de  zetel te behouden te 3680 Maaseik, Leverenweg
52.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp