Ondernemingsnr : 0465241395
Naam
(voluit) : ben.caudron
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keyertstraat 34
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig december 2023, voor Kathleen DEAK, notaris met
standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het volledige werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN NAAM
De vergadering beslist om de huidige benaming te wijzigen naar “Caaldron”.
Artikel 1 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan 
aangaande de vervanging van het voorwerp van de vennootschap dd. 21 december 2023.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering beslist om het huidig
voorwerp te schrappen, en integraal te vervangen door:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief deze voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances); de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeep), enzovoort; de
handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes;
de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief deze voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances); de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
trekkers, bestelwagens, mini-busjes, terreinwagens (bijvoorbeeld jee) enzovoort; de kleinhandel in
nieuwe en gebruikte autobussen, touingcars, minibusjes, motor-homes, enzovoort;
de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers; de handel in nieuwe en gebruikte
kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
het aanleggen, het oordeelkundig beheren en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studien en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze
een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Alle werkzaamheden in verband met vertegenwoordiging van alle handels- en industriële produkten
in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als agent, commissionair en
tussenpersoon, zowel voor binnen- en buitenlandse ondernemingen. Alle handelsverrichtingen, in-
en uitvoer in het algemeen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden of in commissie. De
vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren  in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Meer algemeen kan de vennootschap alle
handelingen stellen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
of alle handelingen stellen waar zij zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken. “
Ingevolge deze beslissing zal artikel 3 van de statuten volledig worden aangepast aan voormelde
tekst.
VIJFDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Naar 3650 Dilsen-Stokkem, Hoogbaan 164. De statuten dienen niet aangepast te worden omdat
enkel nog het Gewest dient te worden opgenomen in de statuten overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: "Caaldron”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief deze voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances); de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeep), enzovoort; de
handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes;
de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief deze voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances); de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
trekkers, bestelwagens, mini-busjes, terreinwagens (bijvoorbeeld jee) enzovoort; de kleinhandel in
nieuwe en gebruikte autobussen, touingcars, minibusjes, motor-homes, enzovoort;
de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers; de handel in nieuwe en gebruikte
kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
het aanleggen, het oordeelkundig beheren en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studien en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze
een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Alle werkzaamheden in verband met vertegenwoordiging van alle handels- en industriële produkten
in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als agent, commissionair en
tussenpersoon, zowel voor binnen- en buitenlandse ondernemingen. Alle handelsverrichtingen, in-
en uitvoer in het algemeen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden of in commissie. De
vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren  in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Meer algemeen kan de vennootschap alle
handelingen stellen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
of alle handelingen stellen waar zij zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s),
natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.
Artikel 12. Bevoegdheden
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij
gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een  voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten  titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te  worden. De
bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij anders wordt bepaald door een  algemene
vergadering.
Alle door de bestuurders genoten voordelen dienen te worden terugbetaald aan  de vennootschap,
en wel onmiddellijk van zodra ze zich voordoen of worden vastgesteld.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt  de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij  bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand maart om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG & BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Voornoemde heer DEBOIS Luc François, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Keyertstraat 34, die
zijn mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in naam en voor
rekening van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing genomen door
de algemene vergadering.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3650 Dilsen-Stokkem,
Hoogbaan 164.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - UBO
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: Axentis, te Dilsen – Stokkem, Kerkstraat 6A, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun
verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde
(n) aan het UBO-register mee te delen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Axentis, te Dilsen –
Stokkem, Kerkstraat 6A, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de
aandeelhouder en e-Stox.
TIENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslaggeving