Ondernemingsnr : 0502482368
Naam
(voluit) : STEENBLOK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 284
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 februari 2024 door notaris Alexandre Jageneau, te
Diepenbeek, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Hasselt 1 op 28 februari 2024, Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4769 rol 38, ontvangen 50,00 Euro, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "Steenblok", met zetel te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg
284, de volgende beslissingen heeft genomen:
1) Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)
De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) Vaststelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast:
- dat het werkelijk volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
- dat het eventueel nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".
3) Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening
en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van de
solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
4) Wijziging voorwerp
4.1. Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan, ter verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuursorgaan het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en te wijzigen, gezien het huidig voorwerp niet meer actueel is.
Bijgevolg besluit de vergadering artikel 3 van de statutentekst integraal te vervangen, zoals blijkt uit
de hierna nieuw aangenomen statutentekst onder artikel 3:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het leiden en coördineren, toezicht houden en adviesverlening zowel juridisch als op praktisch vlak
over en aan bestaande en/of op te richten gebouwen en onroerende goederen,
- de bouw van gebouwen, ontwikkeling van residentiële en niet residentiële bouwprojecten, de
ontwikkeling van studentenverblijven en tijdelijke verblijven,
- het verschaffen van accommodatie voor korte, middellange en lange termijn, het afsluiten van
contracten voor de verhuring of het ter beschikking stellen van accommodatie, handelsruimten of
horeca aangelegenheden,
- het uitvoeren van gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, alle werkzaamheden aan en/of van
onroerende goederen waaronder afbraakwerken, ruwbouwwerken, herstellingswerken, reiniging,
vernieuwing en afwerking aan de binnen en buitenzijde van gebouwen,
- het slopen en bouwrijp maken van terreinen, het boren en peilen in gronden en terreinen,
- het plaatsen en onderhouden van elektrische installaties,
- het plaatsen en onderhouden van loodgieterij en chauffage werken,
- het plaatsen en onderhouden van verwarmingsinstallaties, ventilatie, en koelingsinstallaties,
systemen en machines,
- het uitvoeren van isolatiewerken, dakwerken,
- het uitvoeren van alle overige niet wettelijke gereglementeerde bouwinstallaties,
- alle afwerking van gebouwen in de ruimste zin van het woord, waaronder het uitvoeren van
stukadoorwerken, schrijnwerk, vloerafwerking, plaatsen van glas, schilderwerken, en alle overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
- het kopen en verkopen van onroerende goederen, het aanleggen, het oordeelkunding uitbouwen en
beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen hiertoe met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
diverse diensten in verband met het onderhoud van gebouwen en rondom gebouwen, waaronder
plaatsen zoals tuinen, velden landschappen en bossen, bosbouw, exploitatie van bossen en
natuurgebieden en tuinen, ondersteunende diensten in verband deze exploitatie,
landschapsverzorging en beplanting,
- het vervaardigen, aankopen, verkopen, assembleren en transporteren van meubels dienstig voor
bewoning, kantoor, winkel, en alle andere meubelen uit hout, metaal, plastiek, steen, en andere
grondstoffen,
- de reparatie en installatie van machines en apparaten, toestellen en werktuigen,
- de opslag van materialen, vervoer van materialen, vervoer ondersteunende activiteiten,
- het uitgeven van reclame en drukwerk, creatieve activiteiten van scheppende kunst alsmede de
ondersteunende activiteiten voor de afwerking van kunst en kunst in gebouwen,
- het verlezen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële en administratieve
aard in de ruimste zin van het woord,
- het ontwikkelen van software en uitbaten van deze software,
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen voor verkoop en verhuur,
- het verweren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen,
- het stimuleren, de planning, coördinatie, en ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van deze opdrachten en functies,
- het ontwikkelen, kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, know-how een
aanverwante immateriële duurzame activa.
Binnen de perken van haar beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar bedrijvigheid te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functie van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.”
5) Creatie van twee soorten aandelen
5.1. Verslag van het bestuursorgaan & bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de
vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, ter verantwoording van de creatie van soorten van aandelen, van de voorgestelde
wijzigingen van de rechten verbonden aan soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de
rechten verbonden aan de respectieve soorten van aandelen.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, zodat een verslag dient opgemaakt te worden door een
bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant in uitvoering van artikel 5:102 van voormeld Wetboek.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, namelijk de BV Femau, met
adres te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou. De
besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Kadija Amkhaou, opge-maakt op 16 februari 2024
lui-den als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, in het kader van de voorgenomen wijziging van de soorten aandelen,
hetwelk de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de voorgenomen
creatie van soorten aandelen, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
FEMAU BV
Vertegenwoordigd door
(get.)
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor-bestuurder”
Alle aandeelhouders en bestuurder verklaren een exemplaar van voormelde verslagen ontvangen te
hebben, op de wijze zoals bepaald in artikels 5:102 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en verklaren kennis ervan te hebben genomen.
De vergadering stelt vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders en bestuurder en, keuren deze integraal goed; zij ontslaat vervolgens met
eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing ervan te geven.
Een getekend exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
5.2. Creatie van soorten van aandelen, toekenning van de rechten aan de soorten van aandelen en
toewijzing
Overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan,
besluit de vergadering over te gaan tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen in de zin van
artikel 5:48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk aandelen van soort A
en aandelen van soort B.
De bestaande duizend tweehonderd (1.200) aandelen worden ingedeeld in 2 soorten, als volgt:
(…)
Een aandeelhouder kan nooit houder zijn van aandelen die behoren tot verschillende soorten van
aandelen. Indien alle of een gedeelte van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden
van een andere aandeelhouder die reeds houder is van aandelen behorende tot een andere soort,
dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de soort waarvan de
overnemende aandeelhouder reeds houder is. Dit houdt tevens in dat de aangelegde reserves, die
uit de resultaatverdeling toebedeeld worden aan een soort aandelen, proportioneel (in verhouding
van een pakket aandelen van die soort tot de totaliteit van de aandelen van die welbepaalde soort)
mee overgaat van de ene soort aandelen en bijhorende reserves naar de andere soort aandelen en
bijhorende reserves.
Wanneer bijvoorbeeld A-aandelen worden overgedragen aan B-aandeelhouders, worden deze A-
aandelen omgezet in B-aandelen en worden de B-reserves aangevuld met de A-reserves voor het
proportionele gedeelte dat de overgenomen aandelen vertegenwoordigen in de totale A-reserves.
De respectieve rechten van de A-Aandelen en de B-Aandelen hebben betrekking op (a) de
uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering (b) de deelname in de resultaatverdeling
(c) beperking van de jaarlijkse resultaatuitkering en (d) de deelname in de verdeling van het netto-
actief na ontbinding, zoals hierna bepaald.
(a) voor wat betreft het stemrecht op de algemene vergadering:
- A-Aandelen en B-Aandelen hebben elk recht op één (1) stem, behoudens de hierna bepaalde
afwijkingen met betrekking tot de resultaatverdeling;
(b) voor wat betreft de deelname in de resultaatverdeling:
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. De nettowinst die werd
gerealiseerd tot en met boekjaar 2022 wordt toegekend aan de B-Aandelen en wordt bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves, waarbij bij het aanwezig zijn van
liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste
liquidatiereserves. De nettowinst die werd gerealiseerd tot en met boekjaar 2022 wordt toegekend
aan de A-Aandelen en wordt bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de gewone
reserves, samengesteld uit de overgedragen resultaten en de beschikbare reserves andere dan
liquidatiereserves.
Vanaf boekjaar 2023 geldt voor de winstverdeling volgende regeling:
- van de winst na vennootschapsbelasting, maar vóór enige anticipatieve heffing in het kader van de
aanleg van liquidatiereserves, komt volgend percentage toe aan de A-Aandeelhouders: (aantal A-
Aandelen / het totaal aantal aandelen) x 100, zijnde de A-Winst;
- van de winst na vennootschapsbelasting, maar vóór enige anticipatieve heffing in het kader van de
aanleg van liquidatiereserves, komt volgend percentage toe aan de B-Aandeelhouders: (aantal B-
Aandelen / het totaal aantal aandelen) x 100, zijnde de B-Winst.
De A-Winst kan uitsluitend worden toebedeeld aan de A-Aandeelhouders. De A-Aandeelhouders zijn
exclusief bevoegd om de bestemming van de A-Winst te bepalen, zij kunnen hiertoe besluiten met
gewone meerderheid van stemmen van de op de betreffende algemene vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde A-Aandelen. Indien de A-Aandeelhouders besluiten om de A-Winst te reserveren,
zal deze reserve op een afzonderlijke rekening van het passief worden geboekt, zijnde de A-
Reserves. De A-Aandeelhouders zijn exclusief bevoegd om het moment van uitkering van de A-
Reserves te bepalen, zij kunnen hiertoe besluiten met gewone meerderheid van stemmen van de op
de betreffende algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde A-Aandelen.
De B-Winst kan uitsluitend worden toebedeeld aan de B-Aandeelhouders. De B-Aandeelhouders zijn
exclusief bevoegd om de bestemming van de B-Winst te bepalen, zij kunnen hiertoe besluiten met
gewone meerderheid van stemmen van de op de betreffende algemene vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde B-aandelen. Indien de B-aandeelhouders besluiten om de B-Winst te reserveren,
zal deze reserve op een afzonderlijke rekening van het passief worden geboekt, zijnde de B-
Reserves. Indien de B-Aandeelhouders besluiten tot aanleg van een liquidatiereserve uit de B-Winst,
zal enige op deze liquidatiereserve verschuldigde anticipatieve heffing exclusief in mindering worden
gebracht van de B-Winst. De B-Aandeelhouders zijn exclusief bevoegd om het moment van uitkering
van de B-Reserves (inclusief de liquidatiereserves aangelegd uit de B-Winst) te bepalen, zij kunnen
hiertoe besluiten met gewone meerderheid van stemmen van de op de betreffende algemene
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde B-Aandelen.
Het te bestemmen verlies van het boekjaar wordt vanaf boekjaar 2023 bij voorrang toegewezen aan
de overgedragen resultaten tot en met boekjaar 2022 en de beschikbare reserves excl.
liquidatiereserves. Vervolgens worden de te bestemmen verliezen, bij gebrek aan voldoende saldo,
toegewezen aan de A-reserves en de B-reserves waarvan de opbouw supra werd uiteengezet. Tot
en met boekjaar 2022 is er een gezamenlijke beslissing over de toewijzing van de hier beschreven
verliezen. Vanaf boekjaar 2023 verloopt de toewijzing zoals hierboven beschreven, ongeacht op welk
boekjaar het verlies wordt toegewezen.
In geval van een overgedragen verlies, deel uitmakend van zowel de A- als de B-reserves, zal de
winst van een volgend boekjaar vooreerst geïmputeerd worden op de overgedragen verliezen
waarna, bij overschot van een te bestemmen winst van het boekjaar, de winstverdeling conform
supra zal worden toegewezen.
(c) Voor wat betreft de beperking van de jaarlijkse winstuitkering
De jaarlijkse winstuitkering wordt jaarlijks, evenredig op basis van hun aandelenbezit, beperkt tot de
gevormde liquidatiereserve(s) die door B-aandeelhouders aan het laagste tarief in de roerende
voorheffing – met uitsluiting van de tarieven van toepassing bij vereffening - kan worden uitgekeerd.
Het betreft hierbij het bruto-bedrag, t.w. het bedrag dat de grondslag vormt voor de inhouding van de
roerende voorheffing.
Van deze beperking kan worden afgeweken mits unanimiteit van stemmen door de B-
aandeelhouders.
Bovenstaande beperking geldt niet voor de uitkering van overgedragen resultaten uit de gevormde
A-reserves en B-reserves.
(d) voor wat betreft de verdeling van het vereffeningssaldo wordt het netto actief verdeeld onder de
A-Aandeelhouders en B-Aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,
behoudens wat betreft de B-Reserves (incl. de liquidatiereserves aangelegd uit de B-Winst) dewelke
uitsluitend toekomen aan de B-Aandeelhouders en de A-Reserves dewelke uitsluitend toekomen aan
de A-Aandeelhouders.
De reserves die werden opgebouwd tot en met boekjaar 2022 en die worden toegekend aan de B-
Aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves, en
na uitputting uit de gewone reserves, samengesteld uit overgedragen resultaten en de andere
beschikbare reserves. De reserves die werden opgebouwd tot en met boekjaar 2022 en die worden
toegekend aan de A-Aandelen, worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
gewone reserves, samengesteld uit de overgedragen resultaten en de andere beschikbare reserves
niet-liquidatiereserves, en na uitputting uit de liquidatiereserves.
6) Invoeren mogelijkheid elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor de vennootschap om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen, te beraadslagen en te stemmen, op afstand, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Bijgevolg besluit de vergadering een nieuw artikel in te lassen in de statuten, zoals blijkt uit de hierna
nieuw aangenomen statutentekst onder artikel 18.
7) Wijziging van de statutentekst
De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
7.1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven geno-men besluiten,
7.2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en
7.3. deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"STEENBLOK".
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het leiden en coördineren, toezicht houden en adviesverlening zowel juridisch als op praktisch vlak
over en aan bestaande en/of op te richten gebouwen en onroerende goederen,
- de bouw van gebouwen, ontwikkeling van residentiële en niet residentiële bouwprojecten, de
ontwikkeling van studentenverblijven en tijdelijke verblijven,
- het verschaffen van accommodatie voor korte, middellange en lange termijn, het afsluiten van
contracten voor de verhuring of het ter beschikking stellen van accommodatie, handelsruimten of
horeca aangelegenheden,
- het uitvoeren van gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, alle werkzaamheden aan en/of van
onroerende goederen waaronder afbraakwerken, ruwbouwwerken, herstellingswerken, reiniging,
vernieuwing en afwerking aan de binnen en buitenzijde van gebouwen,
- het slopen en bouwrijp maken van terreinen, het boren en peilen in gronden en terreinen,
- het plaatsen en onderhouden van elektrische installaties,
- het plaatsen en onderhouden van loodgieterij en chauffage werken,
- het plaatsen en onderhouden van verwarmingsinstallaties, ventilatie, en koelingsinstallaties,
systemen en machines,
- het uitvoeren van isolatiewerken, dakwerken,
- het uitvoeren van alle overige niet wettelijke gereglementeerde bouwinstallaties,
- alle afwerking van gebouwen in de ruimste zin van het woord, waaronder het uitvoeren van
stukadoorwerken, schrijnwerk, vloerafwerking, plaatsen van glas, schilderwerken, en alle overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
- het kopen en verkopen van onroerende goederen, het aanleggen, het oordeelkunding uitbouwen en
beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen hiertoe met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
diverse diensten in verband met het onderhoud van gebouwen en rondom gebouwen, waaronder
plaatsen zoals tuinen, velden landschappen en bossen, bosbouw, exploitatie van bossen en
natuurgebieden en tuinen, ondersteunende diensten in verband deze exploitatie,
landschapsverzorging en beplanting,
- het vervaardigen, aankopen, verkopen, assembleren en transporteren van meubels dienstig voor
bewoning, kantoor, winkel, en alle andere meubelen uit hout, metaal, plastiek, steen, en andere
grondstoffen,
- de reparatie en installatie van machines en apparaten, toestellen en werktuigen,
- de opslag van materialen, vervoer van materialen, vervoer ondersteunende activiteiten,
- het uitgeven van reclame en drukwerk, creatieve activiteiten van scheppende kunst alsmede de
ondersteunende activiteiten voor de afwerking van kunst en kunst in gebouwen,
- het verlezen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële en administratieve
aard in de ruimste zin van het woord,
- het ontwikkelen van software en uitbaten van deze software,
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen voor verkoop en verhuur,
- het verweren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen,
- het stimuleren, de planning, coördinatie, en ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van deze opdrachten en functies,
- het ontwikkelen, kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, know-how een
aanverwante immateriële duurzame activa.
Binnen de perken van haar beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar bedrijvigheid te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functie van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.”
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen werden ingedeeld in twee (2) soorten, namelijk aandelen van soort A, hierna ook “A-
Aandelen” genoemd en aandelen van soort B, hierna ook “B-Aandelen” genoemd. Er zijn
driehonderd (300) aandelen van soort A en negenhonderd (900) aandelen van soort B.
De respectieve rechten verbonden aan de soorten van aandelen worden vastgesteld in deze statuten
en desgevallend in een aandeelhoudersovereenkomst.
De houders van de “A-Aandelen” en de “B-Aandelen”, worden respectievelijk genoemd "A-
Aandeelhouder(s)" en "B-Aandeelhouder(s)".
Een aandeelhouder kan nooit houder zijn van aandelen die behoren tot verschillende soorten van
aandelen. Indien alle of een gedeelte van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden
van een andere aandeelhouder die reeds houder is van aandelen behorende tot een andere soort,
dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de soort waarvan de
overnemende aandeelhouder reeds houder is. Dit houdt tevens in dat de aangelegde reserves, die
uit de resultaatverdeling toebedeeld worden aan een soort aandelen, proportioneel (in verhouding
van een pakket aandelen van die soort tot de totaliteit van de aandelen van die welbepaalde soort)
mee overgaat van de ene soort aandelen en bijhorende reserves naar de andere soort aandelen en
bijhorende reserves.
De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Voor bijkomende inbrengen in geld of natura, vergoed met aandelen, beslist de raad van bestuur
welk soort aandelen aan de inbrengers worden toebedeeld.
ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT
De aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort, tenzij de algemene vergadering
hiertoe anders beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn opgevraagde stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest,
verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen
vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 7 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
1) Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan door voormeld orgaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
2) Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III : EFFECTEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
ARTIKEL 8 – VORM VAN DE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Alle effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten
op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten worden
certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis nemen
van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm, met
inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben slechts
uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van
de betrokken effecten. Aan de houders van effecten worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
ARTIKEL 9 – ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden alle aan het effect verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met inbegrip van
de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten, tenzij de statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 10 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Recht van overname in andere gevallen
In alle andere gevallen van overdracht onder welke vorm ook hebber de overige aandeelhouders het
recht op overname.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkeurrecht gelijktijdig uitoefenen en voor zover zij geen
andere schikking treffen onder hen, zullen de over te dragen aandelen worden verdeeld naar
verhouding van het aantal aandelen dat ieder van hen al bezit.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet zijn voornemen aan de overige
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Ingeval van overlijden zal de rechtsopvolger dezelfde kennisgeving moeten doen binnen de twee
maanden na het overlijden.
De overige aandeelhouders beslissen met een aangetekende brief binnen de maand of zij de
aandelen zelf willen aankopen.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek, zullen
zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht en/of de overname door andere
aandeelhouders.
De afkoop van de aandelen zal in elke geval overeenkomstig de onder gemelde waardebepaling tot
stand moeten komen binnen de zes maanden na de melding door de overlater.
Indien aandeelhouders gebruik maken van hun recht tot aankoop van aandelen, zal de
afkoopwaarde hiervan, bij gebrek aan akkoord tussen de partijen, worden bepaald als volgt.
De waarde van het eigen vermogen van de vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen:
namelijk de (on)beschikbare eigen vermogensrekening, zowel fiscaal vrijgestelde als andere, te
verhogen met eventueel over te dragen winstsaldo en te verminderen met het over te dragen
verliessaldo, en waarbij tevens de niet uitgedrukte meer- en/of minwaarden dienen te worden
verrekend. Dit alles wordt opgemaakt aan de hand van de laatste, door de algemene vergadering
goedgekeurde jaarrekening.
De overnameprijs is betaalbaar binnen de zes maanden na de melding door de overlater.
In geval van betwisting van deze prijs zal de prijs door een deskundige bepaald worden. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden
na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering van aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht, hun eventuele bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
1) Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten
titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders
regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een
vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college,
door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder.
Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend,
wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met
dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
2) Vertegenwoordigingsbevoegdheden
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtigde(n) bij
bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.
3) Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan bijzondere lasthebbers/ gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan
niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde rechtshandelingen of
tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen deze
volmachten gezamenlijk gegeven te worden.
De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 14 - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurders, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel
dragen van directeurs of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun bezoldiging en de omvang van
hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Deze bepaling dat het
dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen of gezamenlijk
optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits deze regelmatig openbaar gemaakt is
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter
niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
ARTIKEL 15 – CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 16 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 17. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ARTIKEL 18 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
1) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 20 - ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
1) De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Zij worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij
niet heeft deelgenomen aan deze algemene vergadering.
ARTIKEL 21 – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING
1) Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel -zowel de A-Aandelen en de B-Aandelen- recht
op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht en behoudens de statutair bepaalde afwijkingen met betrekking tot de
resultaatwinstverdeling.
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.
3) Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4) Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5) Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
ARTIKEL 22 - VERDAGING
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende
vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde/uitgestelde punten van de
agenda.
TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor
zover dit wettelijk verplicht is.
ARTIKEL 24 - BESTEMMING VAN DE WINST - UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan .
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling voor de winsten gerealiseerd tot
en met boekjaar 2022. De nettowinst die werd gerealiseerd tot en met boekjaar 2022 en wordt
toegekend aan de B-Aandelen wordt bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
liquidatiereserves, waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata,
er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves. De nettowinst die werd gerealiseerd tot
en met boekjaar 2022 en wordt toegekend aan de A-Aandelen wordt bij voorrang, in de mate van
beschikbaarheid, geput uit de gewone reserves, samengesteld uit de overgedragen resultaten en de
beschikbare reserves andere dan liquidatiereserves.
Vanaf boekjaar 2023 geldt voor de winstverdeling volgende regeling:
- van de winst na vennootschapsbelasting, maar vóór enige anticipatieve heffing in het kader van de
aanleg van liquidatiereserves, komt volgend percentage toe aan de A-Aandeelhouders: (aantal A-
Aandelen / het totaal aantal aandelen) x 100, hierna ook de “A-Winst” genoemd;
- van de winst na vennootschapsbelasting, maar vóór enige anticipatieve heffing in het kader van de
aanleg van liquidatiereserves, komt volgend percentage toe aan de B-Aandeelhouders: (aantal B-
Aandelen / het totaal aantal aandelen) x 100, hierna ook de “B-Winst” genoemd.
De A-Winst kan uitsluitend worden toebedeeld aan de A-Aandeelhouders. De A-Aandeelhouders zijn
exclusief bevoegd om de bestemming van de A-Winst te bepalen, zij kunnen hiertoe besluiten met
gewone meerderheid van stemmen van de op de betreffende algemene vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde A-Aandelen. Indien de A-Aandeelhouders besluiten om de A-Winst te reserveren,
zal deze reserve op een afzonderlijke rekening van het passief worden geboekt, hierna ook de “A-
Reserves” genoemd. De A-Aandeelhouders zijn exclusief bevoegd om het moment van uitkering van
de A-Reserves te bepalen, zij kunnen hiertoe besluiten met gewone meerderheid van stemmen van
de op de betreffende algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde A-Aandelen.
De B-Winst kan uitsluitend worden toebedeeld aan de B-Aandeelhouders. De B-Aandeelhouders zijn
exclusief bevoegd om de bestemming van de B-Winst te bepalen, zij kunnen hiertoe besluiten met
gewone meerderheid van stemmen van de op de betreffende algemene vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde B-Aandelen. Indien de B-Aandeelhouders besluiten om de B-Winst te reserveren,
zal deze reserve op een afzonderlijke rekening van het passief worden geboekt, hierna ook de “B-
Reserves” genoemd. Indien de B-Aandeelhouders besluiten tot aanleg van een liquidatiereserve uit
de B-Winst, zal enige op deze liquidatiereserve verschuldigde anticipatieve heffing exclusief in
mindering worden gebracht van de B-Winst. De B-Aandeelhouders zijn exclusief bevoegd om het
moment van uitkering van de B-Reserves (inclusief de liquidatiereserves aangelegd uit de B-Winst)
te bepalen, zij kunnen hiertoe besluiten met gewone meerderheid van stemmen van de op de
betreffende algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde B-Aandelen.
Het te bestemmen verlies van het boekjaar wordt vanaf boekjaar 2023 bij voorrang toegewezen aan
de overgedragen resultaten tot en met boekjaar 2022 en de beschikbare reserves excl.
liquidatiereserves. Vervolgens worden de te bestemmen verliezen, bij gebrek aan voldoende saldo,
toegewezen aan de A-reserves en de B-reserves waarvan de opbouw supra werd uiteengezet. Tot
en met boekjaar 2022 is er een gezamenlijke beslissing over de toewijzing van de hier beschreven
verliezen. Vanaf boekjaar 2023 verloopt de toewijzing zoals hierboven beschreven, ongeacht op welk
boekjaar het verlies wordt toegewezen. In geval van een overgedragen verlies, deel uitmakend van
zowel de A- als de B-reserves, zal de winst van een volgend boekjaar vooreerst geïmputeerd worden
op de overgedragen verliezen waarna, bij overschot van een te bestemmen winst van het boekjaar,
de winstverdeling conform supra zal worden toegewezen.
De jaarlijkse winstuitkering wordt jaarlijks, evenredig op basis van hun aandelenbezit, beperkt tot de
gevormde liquidatiereserve(s) die door B-aandeelhouders aan het laagste tarief in de roerende
voorheffing – met uitsluiting van de tarieven van toepassing bij vereffening - kan worden uitgekeerd.
Het betreft hierbij het bruto-bedrag, t.w. het bedrag dat de grondslag vormt voor de inhouding van de
roerende voorheffing.
Van deze beperking kan worden afgeweken mits unanimiteit van stemmen door de B-
aandeelhouders.
Bovenstaande beperking geldt niet voor de uitkering van overgedragen resultaten uit de gevormde A-
reserves en B-reserves.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de
overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap overeenkomstig voormelde principes.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
overeenkomstig voormelde principes.
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 25 - ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de gevallen bepaald door de
wet.
Een ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte is slechts mogelijk mits
naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.
ARTIKEL 26 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
vergoeding en de wijze van vereffening, te bepalen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
ARTIKEL 27 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het
voordeel van die aandelen die in een hogere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder de A-Aandeelhouders en B-Aandeelhouders, naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten, behoudens wat betreft de B-Reserves (incl. de liquidatiereserves
aangelegd uit de B-Winst) dewelke uitsluitend toekomen aan de B-Aandeelhouders en de A-
Reserves dewelke uitsluitend toekomen aan de A-Aandeelhouders. De reserves die werden
opgebouwd tot en met boekjaar 2022 en die worden toegekend aan de B-Aandelen worden bij
voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves, en na uitputting uit de
gewone reserves, samengesteld uit overgedragen resultaten en de andere beschikbare reserves. De
reserves die werden opgebouwd tot en met boekjaar 2022 en die worden toegekend aan de A-
Aandelen, worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de gewone reserves,
samengesteld uit de overgedragen resultaten en de andere beschikbare reserves niet-
liquidatiereserves, en na uitputting uit de liquidatiereserves.
TITEL VIII : ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 28 – WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder,
woonplaats op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België.
ARTIKEL 29 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, gedelegeerd bestuurders, directeurs,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 30 - GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van voormeld Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
8) Ontslag bestuurder – herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige bestuurder (voorheen
“zaakvoerder” genoemd), voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering
verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van
hun mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van de zopas
ontslagen bestuurder, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Hij verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling om zijn mandaat uit te
oefenen. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing op de volgende
algemene vergadering.
9) Vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier,
Aarschotsesteenweg 284.
10) Machtiging
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen besluiten uit te voeren, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering verleent bovendien een bijzondere volmacht aan AVP Accountants en
Belastingconsulenten, met zetel te 3140 Keerbergen, Sijsjesweg nummer 5, en kantoor te3140
Keerbergen, Putsebaan nummer 119, vertegenwoordigd door De Heer Van Hout Philip, wonende te
3140 Keerbergen, Sijsjesweg nummer 5 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexandre JAGENEAU, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal,
- volmachten,
- verzakingsbrief,
- revisoraal verslag,
- verslagen bestuursorgaan,
- gecoördineerde statuten,