Ondernemingsnr : 0879300545
Naam
(voluit) : Xpert Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reigersstraat 7
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op éénendertig
augustus tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "Xpert Construct", volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro (€100.000,00) en de
wettelijke reserve, hetzij tienduizend euro (€10.000,00) van de vennootschap, hetzij honderd en
tienduizend euro (€110.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Xpert Construct” naar
“Dakwerken VB Construct”. Overeenkomstig het genomen besluit wordt de tekst van artikel één van
de statuten vervangen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om het bestaand voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- Onderneming voor de aan- en verkoop van gronden en alle onroerende goederen en aanverwante
goederen; het renoveren, verbouwen, inrichten, herstellen, afwerken, onderhouden en reinigen van
alle onroerende goederen en aanverwante goederen.
- Daarnaast alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen,
- het beheer van haar roerende patrimonium.
- Bureau voor nijverheidsstudiën.
- Onderneming voor verwerking van diverse producten
- tussenpersoon in de handel
- Verhuur van roerende goederen.
- Borgstelling tegenover derden.
Dit alles in de ruimste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening , in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen,
zowel in België, als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijke. De vennootschap mag in het
algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
1 – Specifiek activiteiten
Alle bouwwerkzaamheden, werkzaamheden van dakinrichting, herbekledingen, herstellingen,
onderhoud, veranderings- en renovatiewerken van gebouwen, evenals voegen, zandreiniging van
gevels, industriële zandreiniging, alle grondwerken, inrichting van parken en tuinen, het plaatsen van
omheiningen, alle tuin-aannemingswerken, Algemene bouwonderneming, (ruwbouw en dakopstelling
en ook de coördinatie van onderaannemers.
Onderneming van rioolwerkzaamheden, bouwsloopwerkzaamheden en kunstwerken.
Alle hydraulische werken, drooglegging, leggen van kabels en kanalen, industriële buizen
Wegwerkzaamheden en de bouw van niet metalen kunstwerken, spoorwegwerkzaamheden en
wegsignalisatie
Werken en plaatsen van thermische en akoustische isolatie.
Alle plafoneerwerken, werken met natuursteen, marmer
Ruimen van asbest in gebouwen
Kortom alle werkzaamheden gerelateerd aan algemene bouwwerkzaamheden.
2 – Algemene activiteiten
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het nemen van belangen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of
te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze
vennootschappen ook mogen hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de
ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting en ontwikkeling van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen;
- Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van onroerende goederen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren
onder om het even welke vorm;
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag niet aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De
vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daar-voor vergoedingen
ontvangen“
De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 augustus
2023.
Vijfde besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober
en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 21 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september
van het daaropvolgend jaar.”
Zesde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand maart om zeventien uur. De vergadering beslist om de eerste zin
van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : “Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
maart, om 17 uur.”
Zevende besluit
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend
drieëntwintig, te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend vierentwintig.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend vierentwintig, zal gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand maart van het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dakwerken VB Construct”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- Onderneming voor de aan- en verkoop van gronden en alle onroerende goederen en aanverwante
goederen; het renoveren, verbouwen, inrichten, herstellen, afwerken, onderhouden en reinigen van
alle onroerende goederen en aanverwante goederen.
- Daarnaast alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen,
- het beheer van haar roerende patrimonium.
- Bureau voor nijverheidsstudiën.
- Onderneming voor verwerking van diverse producten
- tussenpersoon in de handel
- Verhuur van roerende goederen.
- Borgstelling tegenover derden.
Dit alles in de ruimste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening , in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen,
zowel in België, als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijke. De vennootschap mag in het
algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
1 – Specifiek activiteiten
Alle bouwwerkzaamheden, werkzaamheden van dakinrichting, herbekledingen, herstellingen,
onderhoud, veranderings- en renovatiewerken van gebouwen, evenals voegen, zandreiniging van
gevels, industriële zandreiniging, alle grondwerken, inrichting van parken en tuinen, het plaatsen van
omheiningen, alle tuin-aannemingswerken, Algemene bouwonderneming, (ruwbouw en dakopstelling
en ook de coördinatie van onderaannemers.
Onderneming van rioolwerkzaamheden, bouwsloopwerkzaamheden en kunstwerken.
Alle hydraulische werken, drooglegging, leggen van kabels en kanalen, industriële buizen
Wegwerkzaamheden en de bouw van niet metalen kunstwerken, spoorwegwerkzaamheden en
wegsignalisatie
Werken en plaatsen van thermische en akoustische isolatie.
Alle plafoneerwerken, werken met natuursteen, marmer
Ruimen van asbest in gebouwen
Kortom alle werkzaamheden gerelateerd aan algemene bouwwerkzaamheden.
2 – Algemene activiteiten
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het nemen van belangen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of
te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze
vennootschappen ook mogen hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de
ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting en ontwikkeling van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen;
- Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van onroerende goederen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren
onder om het even welke vorm;
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag niet aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De
vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daar-voor vergoedingen
ontvangen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
(...) 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves – Interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
    •  De heer Terrijn Jan Octaaf, wonende te 8530 Harelbeke, Reigersstraat 7
    •  Mevrouw Maertens Tanja, wonende te 8530 Harelbeke, Reigersstraat 7
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  Management VB Construct, met zetel te 8870 Izegem (Kachtem), Kachtemsestraat 144. BTW
BE 0848.277.767 RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer VERFAILLIE
Bjorn, voornoemd, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gewijzigd naar: 8870 Kachtem
(Izegem), Kachtemsestraat 144.
Elfde besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
2/ De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de BV W.D.BK B, met ondernemingsnummer
0651.827.330, hier vertegenwoordigd door de heer William Dhont, als vaste vertegenwoordiger van
W.D.MM Comm.V haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht
van indeplaatsstelling, om de nodige aanpassingen en wijzigingen
te verrichten en de daartoe be-nodigde handelingen inzake boekhouding en bij alle
belastingadministraties te verrichten.
Twaalfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.