Ondernemingsnr : 0536582818
Naam
(voluit) : Artdeco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerlandweg 14-16
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig januari tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "ARTDECO", gevestigd te 2610 Antwerpen
(district Wilrijk), Neerlandweg 14-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) onder nummer 0536.582.818, onder meer beslist heeft :
1. om het statutair onbeschikbare eigen vermogen ten bedrage van EEN MILJOEN
DRIEHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.369.500,00) volledig
beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
Mevrouw Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de commanditaire vennootschap
“AELVOET SAMAN & PARTNERS”, met ondernemingsnummer 0475.820.533 en met zetel
gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 215, besluit haar verslag met betrekking tot de
inbreng in natura als volgt:
“6. CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ARTDECO
Overeenkomstig artikel 5:133 van het W.V.V., brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ARTDECO (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 14 januari 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura 
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 28 januari
2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
No fairness opinion 
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 W.V.V. bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura:  
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
? het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
? de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
? het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
? de verantwoording van de uitgifteprijs; en
? de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschap
Vennootschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura:  De bedrijfsrevisor is
verantwoordelijk voor:
? het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
? het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
? de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
? het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 W.V.V. in het kader van de inbreng in
natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 28 januari 2025
(getekend)
CommV AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-0481) 
Vertegenwoordigd door Wendy SAMAN 
Bedrijfsrevisor (A-2061)”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIER MILJOEN HONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDEENENDERTIG EURO
NEGENENTACHTIG CENT (€ 4.123.631,89) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de enige aandeelhouder zullen geen nieuwe
aandelen worden uitgegeven.
Op deze inbreng werd ingetekend en ze werd volstort door inbreng in natura, met name door
incorporatie van schuldvorderingen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor. 
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) door uitgifte van twee miljoen
negenhonderdenvijfduizend (2.905.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en
met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
5. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van soorten van aandelen, over te
gaan tot de creatie van soorten van aandelen, met name de aandelen van soort A en de aandelen
van soort B.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor
of gecertificeerde accountant vereist is.
De bestaande aandelen werden ingedeeld bij de aandelen van soort A en van soort B.
De rechten en plichten verbonden aan de onderscheiden soorten van aandelen worden vastgesteld
in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap en worden tevens omschreven in de
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de partijen en de vennootschap.
6. tot kennisname van het ontslag – met ingang van 30 januari 2025 – van de huidige statutaire
bestuurder van de vennootschap, met name de besloten vennootschap "GREEN PARK
INVESTMENT PARTNERS", in het kort “GREEN PARK”, gevestigd te 9000 Gent, Coupure 64 F,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0836.646.576,
met als vaste vertegenwoordiger de heer FROYMAN Jan Michel Ivan, wonende te 2610 Antwerpen
(district Wilrijk), Berkenlaan 32.
7 om (i) de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten
betreffende het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen, de inbreng en
uitgifte van aandelen, de creatie van de soorten van aandelen en het ontslag van de statutaire
bestuurder en (ii) de statuten in lijn te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op
of omstreeks 30 januari 2025 tussen de huidige aandeelhouder van de vennootschap en de
voormelde inschrijver en te dien einde een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Artdeco".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
I. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of
vennootschappen en het te gelde maken van deze participaties;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
II. De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en mandaten in
andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit of
bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies;
- de vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng
in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur,
administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als
in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen;
- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
- het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten (registergoederen);
- de vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van
erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan, afstaan, verkopen. De
vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in voile eigendom,
naakte eigendom, als in vruchtgebruik;
- zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen,
verbouwen, herstellen, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen;
- het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die
onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen;
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, financiële of
handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vier miljoen honderdvijftigduizend (4.150.000) Aandelen
uitgegeven.
De Aandelen zijn als volgt opgedeeld in twee (2) soorten:
- een miljoen tweehonderdvijfenveertigduizend (1.245.000) Aandelen van soort A (de “Soort A
Aandelen”); en
- twee miljoen negenhonderdenvijfduizend (2.905.000) Aandelen van soort B (de “Soort B
Aandelen”).
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of in de statuten hebben de Soort A Aandelen en de
Soort B Aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de
respectieve soorten van Aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, dat, indien er meer dan één bestuurder
werd benoemd, als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen. Het
Bestuursorgaan bestaat uit maximaal drie (3) niet-statutaire bestuurders (de “Bestuurders”), al dan
niet Aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur,
waarvan: 
(i) één (1) Bestuurder kan worden benoemd, op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten, op bindende voordracht van de Soort A Aandeelhouder (de “Soort A Bestuurder”);
(ii) twee (2) Bestuurders kunnen worden benoemd, op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten per mandaat, op bindende voordracht van de Soort B Aandeelhouder (de “Soort B
Bestuurders”).
Indien een Aandeelhouder geen gebruik maakt van zijn voordrachtrecht overeenkomstig artikelen
13.1(i) en 13.1(ii) (het “Voordrachtrecht”), vult de algemene vergadering het betrokken mandaat naar
vrijheid in, met dien verstande dat er geen verplichting bestaat om het betrokken bestuursmandaat in
te vullen indien en voor zover het Bestuursorgaan ten alle tijde minstens bestaat uit één (1) niet
statutaire Bestuurder. 
Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald, zullen de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de
betreffende Aandeelhouders door de algemene vergadering worden ingevuld op hun bindende
voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de Bestuurder
die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
Indien Aandeelhouders wensen dat een Bestuurder die op hun voordracht werd benoemd, zou
worden vervangen, dan zal de te vervangen Bestuurder op eerste verzoek van de betreffende
Aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat
opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende Aandeelhouders. 
Indien een Aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van zijn Voordrachtrecht en deze Bestuurder
wegvalt of indien geen van de Aandeelhouders gebruik heeft gemaakt van zijn Voordrachtrecht en de
enige Bestuurder wegvalt, zullen de overige Bestuurders een plaatsvervanger co-opteren eventueel
op voordracht van de betrokken Aandeelhouder die zijn Voordrachtrecht heeft uitgeoefend met
betrekking tot de weggevallen Bestuurder, en de benoeming van de gecoöpteerde Bestuurder zal ter
bevestiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. 
Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd Bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het Bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het Bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één Bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige Bestuurder.
Indien er twee of meerdere Bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college, in rechte en ten aanzien
van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: 
- hetzij door twee (2) Bestuurders, waarvan minstens één Soort B Bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in artikel 17;
- hetzij door een door het Bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als Bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende Werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het Bestuursorgaan, de dagelijks Bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
Bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 30 januari 2025 werd aangeboden door de besloten
vennootschap “CIM VENTURES”, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HOOL Oscar, in haar
hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.
9. in overeenstemming met de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 13.1 van de statuten –
met ingang van 30 januari 2025 navolgende bestuurders te benoemen tot gewone bestuurder van de
vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:
- tot A-bestuurder:
° de besloten vennootschap "NIMOYRAF", gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Berkenlaan
32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0825.625.101, met als vaste vertegenwoordiger de heer FROYMAN Jan voornoemd.
- tot B-bestuurder:
° de naamloze vennootschap "SAS INVEST", gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 39 bus
101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0427.088.921, met als vaste vertegenwoordiger de heer STALMANS Jef Hendrik Maria, wonende te
2018 Antwerpen, Quellinstraat 39 bus 201; en 
° de besloten vennootschap "HI1", gevestigd te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12 bus v5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0781.301.742, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOOL Oscar Tom Kristine, wonende te
2018 Antwerpen, Helenalei 22 bus 701,.
Vergadering van het bestuursorgaan – Delegatie van machten
De vergadering verzocht de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, in het
vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging hebben besloten om:
(i) de besloten vennootschap "HI1", met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOOL Oscar, aan
te stellen tot voorzitter van het bestuursorgaan.
(ii) de besloten vennootschap "19TH", gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 6 C802,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
1019.019.939, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BULWIK Sarah Veronique, wonende te
2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 6 C802, aan te stellen als dagelijks bestuurder.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap “DELOITTE ACCOUNTANCY”, met ondernemingsnummer 0443.578.822, met zetel te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building en met kantoor te 2018
Antwerpen, De Keyserlei  60A bus 601, en haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslagen van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi-
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat