Ondernemingsnr : 0786566268
Naam
(voluit) : NXTG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat 14
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 19
april 2024, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar AG Cycling.
Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, moet een interest berekend op de wettelijke rentevoet, verhoogd met
twee procent per jaar, betalen aan de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid
van de stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
DERDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien door hetzelfde
artikel te verzaken.
(…)
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist een inbreng van 500.000 EUR te aanvaarden, vergoed met de uitgifte van
2.250 nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en
voordelen vanaf winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op 1 januari 2024 is begonnen en
vanaf hun inschrijvingen.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de
aandelen niet worden volgestort bij de ondertekening van huidige akte, zoals toegelaten onder artikel
6 lid 1 van de statuten. 
De volledige inbreng wordt geboekt op de beschikbare reserves.
(…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist het eerste lid van artikel 5 van de statuten te vervangen om het in
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) aandelen
uitgegeven.
(…)
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten omtrent de overdracht van aandelen door volgende
tekst te vervangen:
In afwijking van de wettelijke regelingen ter zake is iedere overdracht van aandelen onderworpen aan
de contractuele overdrachtsbeperkingen uiteengezet in de onderhandse investerings- en
aandeelhoudersovereenkomst dd. 27 maart 2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “ISA”), zoals
bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het vervreemdingsverbod in artikel 9.2 van de ISA, de toegelaten
overdrachten in artikel 9.3 van de ISA, het voorkooprecht in artikel 9.6 van de ISA en het volgrecht in
artikel 9.7 van de ISA.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap. Elke overdracht van aandelen in strijd met de
bepalingen van deze statuten en de ISA zal nietig zijn en niet tegenstelbaar aan de vennootschap
noch aan de aandeelhouders. De derde die aandelen verwerft in strijd met deze statuten en de ISA
zal niet als aandeelhouder worden erkend.
Enige overdrachtsbeperkingen op basis van deze statuten, de ISA of anderszins zullen door middel
van een verwijzing naar de betrokken clausules worden geregistreerd in de betrokken registers van
effecten.
(…)
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 13 van de statuten omtrent het bestuursorgaan door volgende tekst te
vervangen:
De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 8.1 van de ISA bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie en maximum vijf bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur, waarvan:
(a)       één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Decolef Lux SARL Belgian
Branch (de “Decolef Bestuurder”); en
(b)       de overige bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van AG Pension & Health
Services NV/SA.
Het recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat overeenkomstig dit artikel 13
en artikel 8.1.2 van de ISA, kan worden uitgeoefend door een lijst van kandidaten voor te leggen aan
de algemene vergadering. Die lijst moet ten minste één kandidaat meer bevatten dan het aantal uit
die lijst te benoemen bestuurders.
Indien een aandeelhouder zijn recht om bestuurders voor te dragen niet uitoefent, mag dit niet
worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om dit te allen tijde te doen.
De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten tot het ontslag van iedere bestuurder op
voorstel van de aandeelhouder die de bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen. Deze
aandeelhouder heeft tevens het recht bindende voordrachten te doen voor de vervanging.
(…)
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te schrappen en de statuten dienovereenkomstig te
hernummeren.
(…)
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de vertegenwoordigingswijze van de vennootschap te wijzigen
zodat zij geldig vertegenwoordigd wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders, of, in het
kader van het dagelijks bestuur, door een of meer gedelegeerd bestuurders of dagelijks bestuurders
individueel of gezamenlijk handelend.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 15 (nieuwe artikel 14) door volgende tekst
vervangen:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Alle beslissingen van het
bestuursorgaan vereisen een gewone meerderheid, met uitzondering van de sleutelbeslissingen
zoals opgesomd in artikel 8.4.2 van de ISA, waarvoor een positieve stem van Decolef Bestuurder
vereist is.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, door twee bestuurders samen optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur,
is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een of meer gedelegeerd bestuurders of
dagelijks bestuurders, individueel of gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door een of meer bijzondere volmachthouder(s), binnen de grenzen van hun
volmacht, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLUIT.
De vergadering beslist de vierde paragraaf van artikel 23 (nieuwe artikel 22) van de statuten omtrent
de beraadslagingen van de algemene vergadering door volgende tekst te vervangen:
§4 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, statuten of artikel 7.2 van de ISA, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
ELFDE BESLUIt.
De vergadering beslist de verwijzing naar ‘aandeelhouder’ in artikel 31 (nieuwe artikel 30) van de
statuten omtrent de woonstkeuze te schrappen. Bijgevolg, zal het artikel als volgt lezen:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende bestuurder, commissaris,
vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
(…)
TWAALFDE BESLUIt.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Natascha den Ouden en Patrick
Lefevere als bestuurders van de vennootschap, met ingang op heden.
De vergadering beslist hen tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitvoering van hun mandaat tot
op heden.
(…)
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de volgende personen als bestuurders van de vennootschap te
benoemen, voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Patrick Lefevere;
    •  De heer Rob Maes; en
    •  De heer Jan Heyvaert.
(…)
VEERTIENDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
-              aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
-              aan ieder medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, Geassocieerde
notarissen”, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmachten
(getekend) Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel