Ondernemingsnr 0760.503.259
Naam
(voluit):	STEPHANIE DEMEDTS
(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Kraaienberg 53
2910 Essen
Onderwerp akte : Ontbinding - Onmiddellijke sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Xavier De Boungne, notaris te
Kalmthout, aandeelhouder van de besloten vennootschap "Dejongh, De Boungne & De
Smedt geassocieerde notarissen", met zetel te Kalmthout, Dorpsstraat 41 op 22 oktober
2024, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van
"STEPHANIE DEMEDTS" BV, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Dejongh te
Kalmthout op 23 december 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 28 december daarna onder nummer 20364893, vennootschap met maatschappelijke
zetel te 2910 Essen, Kraaienberg 53, BTW BE BE0760.503.259, RPR Antwerpen
BE0760.503.259. volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN	EERSTE BESLUIT:
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de
hierna vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 23 augustus 2024 waarbij	a.
een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap
wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 juli 2024 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Boesmans Philippe van	b.
Groupe Audit Belgium BV, op 18 oktober 2024 over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een
afschrift van deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis
nemen, ontslaan zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid
van de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat
voormelde stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3
WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt
bijgevolg deze verslagen goed.
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van deze verslagen zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter
griffie overeenkomstig artikel 2:103, eerste lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT:	ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE	ONTBINDING EN
VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en
passiva werd opgemaakt zich geen wijzigingen in het vermogen van de vennootschap
hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en	b.
sluiting van de vereffening in een akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen
maken van de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan,
te weten:
er werd geen vereffenaar aangeduid;	1º
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of	2°
de nodige gelden om die te voldoen, werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling en/of consignatie.
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met	3º
eenparigheid van stemmen, vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.	4°
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in een akte	c.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang
vanaf vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 WVV.
TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDERS IN	DERDE BESLUIT:
VERHOUDING TOT HUN AANDELENBEZIT
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de enige
aandeelhouder wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of
onroerende goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde
Waarde en der Directe Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen
aan de enige aandeelhouder, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING VAN HET	VIERDE BESLUIT:
LOPENDE BOEKJAAR
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag
gesteld en keurt deze goed. De verkorte jaarrekening te weten voor de periode van 1
januari 2024 tot en met vandaag wordt voorgelegd en de vergadering beslist deze
(verkorte) jaarrekening goed te keuren.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER(S)	VIJFDE BESLUIT:
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend
is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
mevrouw Demedts Stephanie, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag
gevoerde bestuur.
SLUITING VAN DE VEREFFENING	ZESDE BESLUIT:
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast
dat de vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT:	BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van
ten minste vijf (5) jaar, te 2910 Essen, Kraaienberg 53.
ACHTSTE BESLUIT:	VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan Graef BV, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over d'Aa
24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122,
met emailadres info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de
bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de
algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de
uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde
besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de
resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit
verband, en;
- alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en
rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder
meer bij de fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht met macht van
indeplaatsstelling aan Graef BV, voormeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout.
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig
artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
een exemplaar van de in artikel 2:71, §2 WVV bedoelde verslagen	-