Ondernemingsnr : 0443 947 224
Naam
(voluit) : UNIDAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Sint-Godardusstraat 12 te 1730 Asse
Onderwerp akte : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen-
Inbreng in natura van een onroerend goed-Beslissing over de
beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening-
Wijziging van het voorwerp-Aanneming van nieuwe statuten-Vaststelling
van het einde van het mandaat van de zaakvoerder(s) en hernieuwing van
zijn/hun mandaat als bestuurder(s)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten!
vennootschap « UNIDAY », met zetel te 1730 Asse, Sint-Godardusstraat 12, ingeschreven in het Register van;
Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0443.947.224, opgemaakt voor Meester Gérard Indekeu,
Geassocieerd met standplaats te Brussel, op twintig december twee:entwintig, geregistreerd op het kantoor;
rechtszekerheid van BRUSSEL 5, op negentien januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 1419 ontvangen vijftig
euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene:
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing : Bijkomende inbreng in natura
A. Verslagen
Voorafgaandelijk de beslissingen die zullen volgen, keurt de vergadering het volgende goed:
A. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan ter uitvoering van artikelen 5:121, §1, al. 1, en 5:133, § 1er, al. 1;
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura
in het belang is van de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat
daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt!
verstrekt.
Het bestuursorgaan wijkt niet af van de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor.
B. Verslag opgesteld door de bedrijfrevisor, Delvaux Associés, Réviseurs d'Entreprises srl, vertegenwoordigd:
door de heer Vincent MISSELYN, Bedrijfsrevisor, de dato 19 december 2022, ter uitvoering van artikel 5:133, §
1er, al. 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de beschrijving van de:
inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden, betreffende de voorgestelde inbreng in natura. Dit:
verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste
methodes van waardering en geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste:
overeenkomen met de waarde van de inbreng in natura die in de akte wordt vermeld. Het verslag vermeldt welke
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De besluiten van dit voormeld verslag van de Bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:121 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen
wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "UNIDAY" BV (hierna genoemd:
"de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht ais bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden!
aangesteld bij opdrachtbrief van 12 september 2022.
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grand van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen."
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 16 december 2022 onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen onroerend goed,
-de toegepaste waardering,
-de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de
akte wordt vermeld, met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.029 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de
BV "UNIDAY".
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ans ertoe aanzet van mening te zijn
dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in aile materiële opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 5:133 en 5:121 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die ais tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ans niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
·het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
·de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
·het melden van de vergoeding die ais tegenprestatie verstrekt.
-de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
·de verantwoording van de uitgifteprijs
·de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
·het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
·het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
·de melding of de waarden waartoe deze methodes leider, ten minste overeenkomen met de waarde van de
inbreng die in de akte wordt vermeld; en
·het vermelden van de werkelijke vergoeding ais tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor het formuleren van een conclusie over de vraag of de financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle
van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:133 en 5:121 in het kader van de inbreng in
natura van een onroerend goed voorgesteld aan de aandeelhouders van de BV "UNIDAY" en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Lasne, 19 december 2022
SRL DELVAUX ASSOCIES Réviseurs d'Entreprises- Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
(handtekening)
Vincent MISSELYN
Bedrijfsrevisor "
B. Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering besluit:
1/ een bijkomende inbreng in natura te aanvaarden voor een totale waarde van één miljoen
vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 1.555.000,00), door inbreng in natura door de heer MAIGRAIJ Denis,
voornoemd, van het volgende goed:
in een appartementsgebouw gelegen te Elsene, Hogeschoollaan, 11-13 : het achtergebouw met bijgebouwen,
gekadastreerd volgens titel sectie C nummer 263/G/11, en volgens recent kadastraal uittreksel 0263G11P0000.
2/ en als tegenprestatie duizend negenentwintig (1.029) nieuwe aandelen uit te geven die identiek zijn aan de
bestaande aandelen, dezelfde stemrechten geven op de algemene vergadering en pro rata temporis in de winst
delen.
c) Interventie - Beschrijving en voorwaarden van de bijdrage
is hier tussengekomen:
1/ de heer MAIGRAIJ Denis Jean-Claude Yves, die, na kennis genomen te hebben van het voorgaande en
erkent kennis te hebben genomen van de statuten van deze vennootschap en van de financiële toestand ervan
alsmede het approximative bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, ten
laste van de vennootschap als gevolg van al het voorgaande, heeft ons verklaard dat hij de volle eigendom van
de volgende activa inbrengt, voor een totaal inbrengwaarde van één miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro
(€ 1.555.000,00).
BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN
GEMEENTE ELSENE (Vijfde divisie)
In een appartementsgebouw en een achtergebouw en tuin, op en met een perceel grond Hogeschoollaan,
11-13, g gekadastreerd volgens titel sectie C nummers 263N/7, 263N/8, 263/1/10 en 263/K/10 voor eer
oppervlakte van elf are en zeventien centiares:
- Het achtergebouw met bijgebouwen, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer 263/G/11, en volgens
recent kadastraal uittreksel 0263G11P0000, met een oppervlakte van vijf are en tweeëntwintig centiares (5a
21ca):
a) in privatieve en exclusieve eigendom :
Het achtergebouw zelf met zijn bijgebouwen en exclusief genot van de tuin, onder voorbehoud van onderhoud.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
Honderd procent voor de constructies met betrekking tot het achtergebouw. Duizend/vierduizendste
(1.000/4.000ste) van de gemene delen.
Perceelidentificatie : 0263G11P0000
VERGOEDING VAN DE BIJDRAGE
Als tegenprestatie voor deze inbreng in natura wordt aan de inbrenger, de heer MAIGRAIJ Denis, voornoemd,
duizend en negenentwintig (1.029) nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de huidige vennootschap
toegewezen.
e) Erkenning
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris met algemene stemmen vast te stellen dat ten
gevolge van bovenvermelde beslissing de in bovenvermelde agenda voorziene bijkomende inbreng effectief
wordt gerealiseerd en dat op de nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk is ingeschreven, zodat
het aantal aandelen van driehonderd (300) op duizend driehonderdnegenentwintig (1.329) wordt gebracht.
Derde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het
aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals in het vijfde beslissing
Vijfde beslissing : Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL VAN STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "UNIDAY".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden
overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend
gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen
van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als doel :
1/ Vastgoedverrichtingen
a) De aankoop, verkoop, taxatie, verkaveling, ontwikkeling in alle vormen en met alle technieken, met inbegrip
van de promotie van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, de huur en verhuur, het beheer - en
de exploitatie in alle vormen van deze gebouwen.
b) Het bouwen, verbouwen, inrichten en alle interieurdecoratie en installatie van alle particuliere en openbare
gebouwen en constructies, met alle materialen en technieken en voor alle doeleinden.
c) Het verlenen van advies, adviezen en technische bijstand, alsmede alle diensten aan personen en
ondernemingen waarvan de activiteiten verband houden met de onder a) en b) genoemde activiteiten.
d) Tussenkomst en bijstand bij het afsluiten van alle verzekerings-, financierings- en kredietovereenkomsten
met of zonder hypotheekgarantie.
e) Tussenkomst en bijstand bij alle investerings- en plaatsingsoperaties, zowel in onroerende als in roerende
goederen, alsook bij de aankoop, verkoop en exploitatie van alle octrooien en subsidies.
2/ het beheren, intekenen, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties,
certificaten, schulden, kapitaal en andere effecten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
ongeacht of het gaat om commerciële of financiële ondernemingen.
3/ Het beheer van investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, de uitoefening van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten in het kader van de door de
vennootschap uitgeoefende activiteiten. Deze diensten kunnen worden verleend via contractuele of wettelijke
aanstellingen en als externe adviseurs of organen van de client.
4/ Het verstrekken van leningen en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, aan verbonden
ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming heeft, alsmede het garanderen
van alle leningen die door derden aan deze verbonden ondernemingen worden toegekend.
5/ Advies op economisch, financieel, marketing- en managementgebied.
6/ Administratieve, computer- en juridische diensten.
7/ Het beheer, de registratie en de verhandeling, in welke vorm dan ook, van alle intellectuele
eigendomsrechten, auteursrechten, tekeningen en modellen, handelsmerken, octrooien, enz.
De vennootschap kan haar doel in eigen naam of in naam van anderen, op elke plaats, op elke wijze en
volgens de methoden die zij het meest geschikt acht, verwezenlijken.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
die rechtstreeks verband houden met haar doel of die haar doel kunnen bevorderen.
elke onderneming of vennootschap die een identiek, gelijkaardig of verwant doel heeft of waarvan de activiteit
van die aard is dat een relatie de huidige vennootschap ten goede kan komen, door inbreng, fusie, samenwerking,
deelneming of op welke andere wijze ook.
De vennootschap kan leningen verstrekken aan derden of zich borg stellen voor verbintenissen van derden.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan duizend driehonderdnegenentwintig (1.329) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een
inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam.
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen
over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen (" netto-actief test").
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest,
over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap
geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars
aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en
bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag
nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders
bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het
evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het jaar
daarop volgend.
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op 22 december
van elk jaar om 15 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ledere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager
van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over
een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering
beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de
beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet
een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun
bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel :
om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Zesde beslissing : Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder en hernieuwing van zijn
mandaat als bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, en gaat op de dag van de akte over tot de hemnieuwing van zijn mandaat als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap "MATTINVEST", geldig vertegenwoordigd door haar permanente
vertegenwoordiger, de heer MAIGRAIJ Denis.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders besloten door de Algemene Vergadering.
Zevende beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder, en/of aan de heer Frédéric GOBBE, gedomicilieerd te Drève des Chasseurs, 27A, 1410
Waterloo, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard Indekeu, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, Verslag van het bestuursorgaan ter uitvoering
van artikelen 5:121, §1, al. 1, en 5:133, § 1er, al. 1 van het Wetboek van vennootschappen, Verslag van de
bedrijfsrevisor ter uitvoering van artikel 5:133, § 1er, al. 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
gecoördineerde statuten.