Ondernemingsnummer :
0677629627
Benaming :
(voluit) :
Elitis Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijvisschestraat 124
9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd
notaris, te Destelbergen, op 06 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Elitis Real Estate” volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLISSING :
Alvorens te beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging neemt de algemene vergadering
kennis van de verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Het verslag van de raad van bestuur werd afgesloten op 05 november 2018.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, MULTUM BEDRIJFSREVISOREN, besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, werd
afgesloten op 30 november 2018. De besluiten ervan luiden als volgt:
“BESLUIT
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap ELITIS REAL ESTATE
bestaat uit een inbreng van een schuldvordering als volgt :
inbreng schuldvordering ten bedrage van 1.999.980,00 EUR (één miljoen negenhonderd
negenennegentig duizend en negenhonderdtachtig euro) door ALTRO FINANCE & INSURANCE SA,
vennootschap naar Luxemburgs recht met zetel in het Groot-Hertogdom-Luxemburg : L -9991
Weiswampach, 2 Am Hock , ingeschreven in RCS onder nummer B 53639.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura van de
beschreven schuldvordering met een inbrengwaarde van 1.999.980,00 EUR
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit toekenning van 3.252 nieuwe aandelen van
naamloze vennootschap ELITIS REAL ESTATE zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat onderhavig verslag uitsluitend
werd opgemaakt in toepassing van artikel 602 van de Vennootschapswetgeving en geenszins kan
worden aangewend voor andere doeleinden.
Wetteren, 30 november 2018
MULTUM BEDRIJFSREVISOREN BVBA
vertegenwoordigd door
Luik B
Luc Criel
Bedrijfsrevisor,
Volgt de handtekening”.
De vergadering verklaart en erkent voormelde verslagen van de raad van bestuur en van de
aangestelde bedrijfsrevisor tijdig ter inzage ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben
van de recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en zij keurt voormelde verslagen
goed.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, door inbreng in natura, met één miljoen
negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 1.999.980,00), om het
brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), op twee miljoen
éénenzestigduizend vierhonderdtachtig euro (€ 2.061.480,00), door uitgifte van drieduizend
tweehonderdtweeënvijftig (3.252) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde
aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
DERDE BESLISSING.
De drieduizend tweehonderdtweeënvijftig (3.252) nieuwe aandelen worden onderschreven tegen
volstorting van zeshonderdvijftien euro (€ 615,00) per aandeel.
Deze nieuwe aandelen worden alle onderschreven door voornoemde naamloze vennootschap
ALTRO FINANCE & INSURANCE", en volstort door de inbreng door haar van de hierna beschreven
goederen in de vennootschap:
Beschrijving van de inbreng
De schuldvordering van de inbrenger op onderhavige vennootschap ten belope van één miljoen
negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 1.999.980,00).
Voorwaarden van de inbreng
    1.  De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de voorschreven ingebrachte
schuldvordering.
    2.  De waarde van deze inbreng wordt volgens het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor
geschat op één miljoen negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderdtachtig euro (€
1.999.980,00).
    3.  Door deze inbreng zijn schuldenaar en schuldeiser verenigd in één persoon en vindt er
schuldvergelijking plaats.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat alle nieuw uitgegeven aandelen
aldus onderschreven zijn en volstort werden door bovenbeschreven inbreng in natura. Het kapitaal
van de vennootschap werd aldus gebracht op twee miljoen éénenzestigduizend vierhonderdtachtig
euro (€ 2.061.480,00), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderdtweeënvijftig (3.352) aandelen
zonder vermelding van waarde.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist, tengevolge van de hierboven genomen beslissingen, artikel 5 van de statuten
aan te passen, zodat de nieuwe tekst van dit artikel in het vervolg zal luiden :
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen éénenzestigduizend vierhonderdtachtig euro (€
2.061.480,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend driehonderdtweeënvijftig (3.352) aande-len, zonder
nominale waarde, die ieder één/ drieduizend driehonderdtweeënvijftigste (1/3.352ste) van het
kapitaal vertegen-woordi-gen.”
ZESDE BESLISSING :
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van de raad van bestuur
    •  verslag van de bedrijfsrevisor
    •  coördinatie der statuten.