N° d'entreprise : 0416268471
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Ernest Solvay 29
 : 1480 Tubize
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le dix-huit février deux mil vingt-cinq, enregistré au Bureau Sécurité juridique
Bruxelles 1 le vingt février deux mil vingt-cinq, référence ACP (5) volume 000 folio 000 case 3498,
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Sportsdirect.com
Belgium" ayant son siège à 1480 Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue Ernest Solvay 29, inscrite
au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
d'entreprise 0416.268.471, a décidé notamment :
 
1. de fixer le siège de la société dans la Région wallonne et d’adapter l’article 2 des statuts.
 
2. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations et de refondre les statuts,
sans changer un élément essentiel de la société, comme suit :
 
FORME DE LA SOCIÉTÉ
société anonyme
DÉNOMINATION
Sportsdirect.com Belgium
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région wallonne
CAPITAL
20.580.500 € divisé en 4.619.750 actions sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune 1/4.619.750ème du capital
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet l'exploitation ou la participation à l'exploitation de tous magasins, bureaux,
agences, ateliers et usines tendant directement ou indirectement à la vente ou à la fourniture au
détail ou en gros de tous produits, marchandises ou services.
La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales,
mobilières, immobilières ou financières, de nature à favoriser ou étendre directement ou
indirectement son industrie et son commerce.
Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui faciliter l'accès aux sources d'approvisionnement ou à promouvoir l'écoulement de
ses produits, de même fusionner avec elles.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls
ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des
administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision
de nomination.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège le 3ème jeudi du mois d'octobre de chaque année, à 10 heures.
Lorsque la société ne compte qu’un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale. Il ne peut les déléguer. Dans les autres cas, tout propriétaire de titre peut se faire
représenter à l'assemblée générale, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique,
par un fondé de pouvoirs.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er mai pour finir le 30 avril de l’année suivante.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de
liquidation.
 
3. de confirmer que l’adresse du siège est située à 1480 Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue
Ernest Solvay 29.
 
4. après avoir pris acte de la nomination par le conseil d’administration, conformément à l’article 7:88
du Code des sociétés et associations, de Monsieur Adam Moore, né à Derby (Royaume Uni) le 15
août 1986, domicilié Four Winds Golden Valley, Horsley Woodhouse, Ilkeston, Derbyshire, DE7 6BA
(Royaume-Uni), en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Adedotune Adegoke,
démisionnaire au 5 décembre 2024, de confirmer la nomination de Monsieur Adam Moore en qualité
d’administrateur avec effet au 6 décembre 2024.
Son mandat est gratuit et prendra fin immédiatement après l’assemblée approuvant les comptes
clôturés au 30 avril 2028.
 
Conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des
interdictions de gérer, l’organe d’administration de la société a remis au notaire Herinckx, soussigné,
une déclaration constatant qu’aucune condamnation à une interdiction similaire à une des
interdictions visées à l'article 6 de ladite loi n'a été prononcée par une juridiction d'un État membre de
l'Espace économique européen à l’égard de l’administrateur concerné.
 
Pour extrait analytique conforme
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, une procuration, la coordination des statuts.