N° d'entreprise : 0556 753 373
Nom
(en entier) : PMSWEET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 5 à 4821 Dison
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commisaire - nomination d'un
administrateur - pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2024:
1. Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration , l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire
pour la réalisation du contrôle légal des comptes statutaires et consolidés des exercices clôturés au 31
décembre 2024, 2025 et 2026 de, Rewise AD Réviseur d'Entreprises SRL (Numéro d'entreprise BE
0641.763.381 / RPM Liège, Division Verviers), ayant son siège à Rue d'Aubel 7/a 4651 Battice, représentée
par Monsieur Dumont Axel, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à Battice. Ce renouvellement est donc
effectif à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes
annuels de la troisième année comptable (à savoir du 31.12.2026).
La rémunération annuelle du commissaire pour le contrôle légal relatif aux comptes annuels statutaires
s'élève à 17.500 €, et pour le contrôle légal relatif aux comptes annuels consolidés s'élève à 4.500 €.
2. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
-1/ Crahay Léa ;
-2/ Claire Vandezande ;
-3/ Cindy Torino
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 14 juin 2024:
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes:
1. Nomination d'un nouvel administrateur
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet
à compter du 1er juillet 2024, pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de
2030, Monsieur Fabrice Brion, domicilié à 7012 Jemappes, Chemin des grands prés 71 ..
Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de Monsieur Fabrice Brion est exercé à titre
rémunéré.
2. Pouvoirs
L'assemblée désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement
avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à
toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les
documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités
compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Cindy Tonno ;
2/ Léa Crahay ;
3/ Julie Decelle.
Léa Crahay
Mandataire