Ondernemingsnr : 0448816525
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR VITAS GROEP BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plezantstraat 74
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
“ VERZEKERINGSKANTOOR VITAS GROEP BV ”
besloten vennootschap
gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat, 74
RPR Gent afdeling Dendermonde met B.T.W.-BE : 0448.816.525
UITTREKSEL : BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 14 januari 2020, vóór registratie, blijkt dat :
ZIJN BIJEENGEKOMEN
De aandeelhouders van de besloten vennootschap “VERZEKERINGSKAN-TOOR VITAS GROEP
BV”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 74.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE :
0448.816.525.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 02
december 1992, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 1992
onder nummer 921224-38 en waarbij de naam werd gewijzigd in de huidige naam, omzetting kapitaal
in euro en de statuten aangepast aan de normen van de KBC Verzekeringen ingevolge akte verleden
voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 30 augustus 2002, bekendgemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 18 september 2002 onder nummer 20020918-0116979. De statuten werden
meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris
Joost Vercouteren te Beveren inzake omvorming in de rechtsvorm van een besloten vennootschap
en benoeming statutair bestuurder op 22 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2019 onder nummer 19331482.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING : BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van bijkomende statutaire bestuurder voor de
duur van de vennootschap, te weten :
Commanditaire Vennootschap “Sebastiaan Willaert”, gevestigd te 9190 Kemzeke, Robert
Verbekelaan, 18 met ondernemingsnummer BE0740.881.347 en met als vaste vertegenwoordiger de
heer Sebastiaan Willaert, wonende te 9190 Kemzeke, Robert Verbekelaan, 18. Hier aanwezig en
verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Opgericht bij onderhandse oprichtingsakte van 03 januari 2019, ter bekendmaking aangeboden aan
het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist om artikelen 11 en 12 van de statuten aan te passen uit hoofde van de
voorgaande beslissing, waardoor artikelen 11 en 12 als volgt worden uitgeschreven :
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer, al dan niet bezoldigde, bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als statutaire bestuurders zijn aangesteld :
-Dirk Van de Velde VOF, vast vertegenwoordigd door Dirk Van de Velde;
-Eric Van de Merlen VOF, vast vertegenwoordigd door Eric Van de Merlen;
-Herbert Van der Gucht VOF, vast vertegenwoordigd door Herbert Van der Gucht;
-Jemalo VOF, vast vertegenwoordigd door Tina Van Hoey;
-Jens Van de Velde CommV, vast vertegenwoordigd door Jens Van de Velde.
-Sebastiaan Willaert CommV, vaste vertegenwoordiger de heer Sebastiaan Willaert
Vanaf 18 maanden effectieve afwezigheid die meer dan 50% bedraagt omwille van ziekte of ongeval
is de bestuurder van rechtswege ontslagnemend. Vanaf 6 maanden effectieve afwezigheid die meer
dan 50% bedraagt omwille van redenen buiten ziekte of ongeval om is de bestuurder eveneens van
rechtswege ontslagnemend. Binnen de 6 maanden na het ontslag wordt ook diens eventueel
aandelenpakket overgedragen overeenkomstig artikel 7 van de statuten. Deze overdracht dient te
gebeuren met goedkeuring door KBC Verzekeringen.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van de
stemrechten bezitten.
Alle bestuurders dienen het huishoudelijk reglement van de vennootschap ter akkoord te
ondertekenen.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De effectieve leiding van het KBC-verzekeringsagentschap dient in handen te zijn van: Dirk Van de
Velde, Eric Van de Merlen, Herbert Van der Gucht, Tina Van Hoey, Jens Van de Velde en
Sebastiaan Willaert.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurder(s) is vooraf de toestemming nodig van KBC Verzekeringen of haar rechtsopvolger(s).
DERDE BESLISSING – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en;
Verleent bijzondere volmacht aan EY gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat, 30 of aan één van
zijn bedienden of aangestelde personen, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Luik B
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.