Ondernemingsnr : 0733 952 379
Naam
(voluit) : Lucky 6
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2840 Rumst, Nieuwstraat 129
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 16/12/2022 dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "Lucky 6", met zetel te 2840 Rumst, Nieuwstraat 129,
RPR 0733.952.379., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
* Verslagen, staat van activa en passiva en conclusies van de externe accountant
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de
bestuurder dat het voorstel tot vroegtijdige ontbinding van de vennootschap toelicht en van het verslag door de
heer Dachan Segers, externe accountant, vertegenwoordigend Segers Taks & Accountancy bv, aangewezen
door de bestuurders (onder de oude wetgeving: zaakvoerders), over de staat waarop het actief en passief van
de vennootschap werden samengevat afgesloten per zevenentwintig november laatst, hetzij minder dan drie
maanden voor het verslag; ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten, waartoe de vennootschap gehouden is, dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
( ... )
De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Besluit
Het bestuursorgaan van de BV Lucky 6, met maatschappelijke zetel te B-2840 Terhagen, Nieuwstraat 129,
heeft in het kader van de procedure tot vereffening van de vennootschap volgens artikel 2:71 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, een boekhoudkundige staat van actief en passief op 27 november 2022
opgemaakt, zijnde minder dan drie maanden voordien, van de betrokken vennootschap.
Deze staat werd opgesteld in discontinuïteit en houdt aldus rekening met het vooruitzicht tot vereffening van
de vennootschap (liquidatiewaarden). De voormelde staat vertoont een balanstotaal van 34,63 euro en een
netto passief van 57.088,76 euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden die werden uitgevoerd volgens de toepasselijke beroepsnormen
en meer bepaald de in dit verslag uiteengezette normen, kan bevestigd worden dat in de boekhoudkundige
staat van activa en passiva, een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap, in zoverre
de uitgedrukte verwachtingen en vooruitzichten zullen worden gerealiseerd.
Ondergetekende is van oordeel dat er enig voorbehoud dient gemaakt te worden gezien het ontbreken van
de nodige administratieve organisatie, procedures en systemen binnen de vennootschap. Het gebrek hieraan
zou mogelijks van die aard kunnen zijn dat de degelijkheid van de financiële bescheiden, die aan de
waarderingen ten gronde grondslag liggen, niet kan gegarandeerd worden.
Wij hebben van de aandeelhouder en de verstrekker van de lening, terug te vinden onder de schulden op
meer dan één jaar een schriftelijke akkoord ontvangen waarbij wordt ingestemd met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen, meer bepaald met het feit dat de voormelde
schuld van de BV Lucky 6 aan de aandeelhouder en de verstrekker van de lening, terug te vinden onder de
schulden op meer dan één jaar zoals opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in art 2:71 §2,
tweede lid, voor de datum van de akte niet werd uitbetaald, noch werd geconsigneerd.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die werden uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants, werd vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum
van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Volgens de verklaring van het bestuursorgaan zal het, mochten er nog eventuele schulden opduiken, deze
volledig ten laste nemen en zal het de verantwoordelijkheid nemen voor het niet-bestaan van schulden op datum
van opstelling van de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Opgemaakt te Wilrijk op 15 december 2022
Segers Tax & Accountancy BV
Vertegenwoordigd door
Dachan Segers
Gecertificeerd accountant
bestuurder"
( ... )
* Ontbinding:
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name
zevenentwintig november laatst, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap, en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden ais
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat:
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn, behoudens de schuld in
rekening-courant van tweeënveertig duizend achthonderd drieënzestig euro en zes cent (€ 42.863,06,-) in het
voordeel van de aandeelhouder, waarvoor overeenkomstig artikel 2:80 2° noch terugbetaling noch consignatie
vereist is, met uitdrukkelijke bevestiging van de aandeelhouder, dat hij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard
met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Venncotschappen en Verenigingen, welk akkoord
uitdrukkelijk bevestigd wordt in de conclusies van het verslag van de externe accountant zoals hierboven
vermeld, en welk akkoord hij hierbij uitdrukkelijk herhaalt en bevestigt;
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettig-
heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel
2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden, het mandaat van bestuurders (zaakvoerders onder de oude
wetgeving) van rechtswege eindigt.
Na beraadslaging en op basis van een staat van activa en passiva afsloten op zevenentwintig november
laatst en de hierboven vermelde aanvullende informatie, geeft de vergadering volledige kwijting, zonder
voorbehoud noch beperking, aan de bestuurder, de heer Yahya Mimoun, wonende te 2840 Rumst, Nieuwstraat
110, voor de uitoefening van zijn bestuur tot op heden.
VIERDE BESLISSING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard ter huize van mevrouw Van Aelst, zijnde thans te 2840 Rumst, Nieuwstraat 110.
1)De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, aan Duofisk bv te 2800
-
Mechelen, Korenmarkt 30, RPR 0427.957.268, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te verrichten aangaande de
inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij de BTW
administratie, in het UBO-register, en, alle andere officiële instanties, alsmede alle andere formaliteiten te
vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-
Notaris Gauthier Clerens
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte met verslagen als bijlage - uittreksel - formulier I, A en
B, formulier II