Ondernemingsnr : 0508 811 817
Naam
(voluit) : C-Rental
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 15
Onderwerp akte : BAV : 1) Vereniging aandelen in één hand - Artikel 2:8§4 en Artikel 2:14, 4°
WVV 2) Ontslag en Benoeming Bestuurder
1)De bijzondere algemene vergadering de dato 31.07.2024 heeft onderstaande beslissingen genomen:
De enige aandeelhouder van de Vennootschap keurt volgende schriftelijke besluiten goed:
1.Verslag van het bestuursorgaan inzake de vereniging van alle aandelen in één hand
De algemene vergadering heeft schriftelijk kennis genomen van en goedkeuring gegeven aan het verslag
van bestuursorgaan van de Vennootschap de dato 31.07.2024, opgesteld in het kader van artikel 2:8 §4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2.Kennisgeving en bevestiging van de vereniging van alle aandelen in één hand conform artikel 2:8§4
WVV
De algemene vergadering neemt kennis van de vereniging van alle aandelen in één hand en erkent dat
deze wijziging conform artikel 2:8 §4 WVV aan de bevoegde instanties zal worden gemeld en gepubliceerd zal
worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, en ieder individueel aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Bijlagen:
1. BAV de dato 31.07.2024
2.Verslag bestuursorgaan ikv art. 2:8§4 WVV
2)De bijzondere algemene vergadering de dato 12.08.2024 heeft onderstaande beslissingen genomen:
De enige Aandeelhouder van de Vennootschap keurt volgende schriftelijke besluiten goed:
1.Ontslag en kwijting bestuurder
Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit het bestuursmandaat, dit met ingang vanaf
heden, uitgeoefend door De heer De Bruyn Erik;
Kwijting bestuurder
De enige Aandeelhouder beslist tot het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2.Benoeming nieuwe bestuurder
Benoeming
De enige Aandeelhouder benoemt, met onmiddellijke ingang vanaf heden, als nieuwe bestuurder van de
Vennootschap DHK Projects, besloten vennootschap, KBO nummer 0676.531.151, met vennootschapszetel
te 9032 Gent, Klimoplaan 27D; met vaste vertegenwoordiger de heer De Hainaut Kevin.
Duur
Het mandaat wordt uitgeoefend voor een duurtijd van zes (6) jaar;
Bezoldiging
De enige Aandeelhouder besluit dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Getekend
Bijzonder Lasthebber
Arianne Vervliet