Ondernemingsnr : 0807834806
Naam
(voluit) : Altimax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jaak Blockxstraat 27
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 8 december 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “Altimax”, waarvan de zetel gevestigd is te 2640 Mortsel, Jaak Blockxstraat 27,
ondernemingsnummer 0807.834.806, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en heeft volgende
besluiten genomen:
AFWIJKING VAN ARTIKEL 5:145 4° WVV
In afwijking van artikel 5:145 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen, het
voorgenomen aanbod tot inkoop van eigen aandelen enkel te richten tot de aandeelhouder
voornoemd sub 2.
BALANSTEST EN KENNISNAME LIQUIDITEITSTEST
Overeenkomstig artikel 5:145 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het
oog op de inkoop van de tien (10) aandelen van de aandeelhouder voornoemd sub 2, stelt de
vergadering vast, overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat het netto actief van de vennootschap niet negatief zal worden door de uitkering
ingevolge de voorgenomen inkoop.
De vergadering neemt ook kennis van het verslag van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt vastgesteld dat
de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de voorgenomen
betaling ingevolge de voormelde inkoop van eigen aandelen, in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de betaling.
INKOOP EIGEN AANDELEN
Overeenkomstig artikel 5:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering tot de inkoop van alle tien (10) de aandelen toebehorend aan één van de
aandeelhouders aan de marktwaarde van tweeduizend achthonderd eenendertig euro
achtennegentig cent (€ 2.831,98) per aandeel, hetzij de totale som van achtentwintigduizend
driehonderd negentien euro tachtig cent (€ 28.319,80).
ONMIDDELLIJKE VERNIETIGING VAN DE INGEKOCHTE AANDELEN
Overeenkomstig artikel 5:148 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering over te gaan tot de onmiddellijke vernietiging van de ingekochte tien (10) aandelen,
waardoor het bestuursorgaan onverwijld tot betaling van de prijs kan overgaan.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten, door de bestaande tekst integraal te
vervangen door de volgende tekst :
“Als vergoeding voor de inbrengen zijn veertig (40) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Luik B
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de naamloze
vennootschap “Adams Accountants & TaxAdvisers”, met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 21
en al haar bedienden en gevolmachtigden, elk met recht om afzonderlijk op te treden en met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de
BTW-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;