Ondernemingsnr : 0812121018
Naam
(voluit) : VASTGOED MERTENS BALEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 8
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol., op 23 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VASTGOED MERTENS
BALEN”,
met zetel te 2490 Balen, Industrieweg 8, ondernemingsnummer BWBE0812.121.018, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam. VASTGOED MERTENS BALEN
Luik B
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur en het uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen en
het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen in verband hiermee.
Handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
Het bouwen, verbouwen, opwaarderen en renoveren van onroerende goederen voor eigen rekening.
Het verkavelen, verdelen of splitsen van gronden en het splitsen of verdelen van gebouwen.
Vastgoedpromotie. De promotie van gebouwen en vastgoedprojecten.
Het bouwrijp maken van terreinen;
Het slopen van gebouwen;
Het grondverzet;
Het proefboren en boren;
Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw;
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
Algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwwerf;
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
Bouwen van individuele huizen;
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen. De bouw van individuele huizen volgens de
formule "sleutel op de deur . Optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen.
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort. De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort.
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, en dergelijke meer;
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van
gas,
petroleumproducten, enzovoort;
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, de aanleg van
telecommunicatielijnen –en netten.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
De bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van
dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
Waterbouw;
Baggerwerken;
Overige waterbouw;
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, onderneming voor het boren en
aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten, en dergelijke meer;
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
Onderneming voor het aanbrengen van chape;
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
Bouwinstallatie;
Elektrische installatie;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Luik B
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
Isolatiewerkzaamheden;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers en —pakhuizen;
Loodgieterswerk;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
Overig loodgieterswerk;
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
Overige bouwinstallatie
De installatie van stores en zonneschermen
De installatie van lichtreclames en uithangborden
Overige installaties;
Algemene bouwinstallatie;
Afwerking van gebouwen;
Stukadoorswerk;
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- af buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Schrijnwerk;
Schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof, de installatie van geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in hout of kunststof, de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of
kunststof:
Metaalschrijnwerk, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal, de
installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal, de installatie van geblindeerde deuren
en brandwerende deuren in metaal, de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
De kleinhandel in vensterchassis in metaal of kunststof
Vloerafwerking en wandbekleding
Plaatsen van vloer- en wandtegels
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
Plaatsen van behang
Schilderen en glaszetten
Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies;
Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort, de installatie van binnendeuren, scheidingswanden
enzovoort van glas;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
De installatie van particuliere zwembaden;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort, het reinigen van
nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Alle activiteiten van projectontwikkeling.
Alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, afbreken,
bouwen, verbouwen, renoveren, verkavelen, expertise, beheren en valoriseren van allerhande
onroerende goederen.
Luik B
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van onroerend goed.
Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van
vastgoedprojecten, het verstrekken van middelen en diensten aan vennootschappen of
ondernemingen, met uitzondering van wettelijk gereglementeerde activiteiten waartoe de
vennootschap niet over de nodige toelatingen, vergunningen of machtigingen beschikt.
De coördinatie van bouw- en vastgoedprojecten.
Alle mogelijke verrichtingen van onroerende aard, zoals onder meer. huur. verhuur. leasing, erfpacht,
opstal verkoop, inbreng, overdracht, projectontwikkeling, mijn- en bosbouw, grote
infrastructuurwerken, zowel in binnen- als buitenland.
Vastgoedpromotie en onroerende investeringen onder alle mogelijke voren.
Het makelen en bemiddelen in onroerend goed, voor zover de vennootschap de vereiste toelatingen
bezit.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks. geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden af de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde
Luik B
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op
eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
    •  De  heer Mertens Fernand, wonende te 2400 Mol, Guido Gezellestraat A/401;
    •  De heer Mertens Koen, wonende te 2400 Mol, Vlierstraat 24.
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger:  de heer Mertens Koen, voormeld.
    •  Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Volmacht wordt verleend aan het boekhoudkantoor “A&B KMO - Partners” met
ondernemingsnummer 0466.535.158, kantoorhoudende te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21bus 41, en
in het bijzonder aan de heer Eric Kauffmann, kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus
19, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap
Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Industrieweg 8.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.