Ondernemingsnr : 0809564968
Naam
(voluit) : Helios Packaging
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uilenbaan 200 bus 3b
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negentien januari tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “Helios Packaging”, met zetel gevestigd te
2160 Wommelgem, Uilenbaan 200 bus 3b, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0809.564.968, onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aandelen die thans in de vennootschap werden
uitgegeven op te delen in twee soorten van aandelen; te weten aandelen behorende tot soort A (A-
aandelen) en aandelen behorende tot soort B (B-aandelen) en tot aanpassing van de statuten waar
nodig aan de opdeling in soorten van aandelen.
2. de bepalingen betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen, in het bijzonder door het
invoeren van een Standstillperiode voor de B-aandelen; een voorkooprecht en volgrecht verbonden
aan de B-aandelen; een volgrecht en volgplicht verbonden aan de A-aandelen; en het schrappen van
de goedkeuringsclausule van de bestaande statuten.
3. de samenstelling, de werking en de besluitvorming van het bestuursorgaan, alsmede de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen rekening houdende met de opdeling in A- en B-
bestuurders.
4. om op het niveau van de algemene vergadering bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten in
te voeren, rekening houdende met de opdeling in A- en B-aandelen.
5. om volledig nieuwe statuten aan te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de voorgenomen
beslissingen, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling, de
werking en de besluitvorming van het bestuursorgaan, de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
en de bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten op het niveau van de algemene vergadering.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt: 
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Helios Packaging".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De voorstudie, de begeleiding, de fabricatie, de verkoop, het onderhoud, van elk artikel, apparaat,
machine, procédé en dienst, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de verpakking
(sleeving, print apply, labelling en andere flexibele verpakkingen), copacking, prestatiepacking,
loonverpakking, het bedrukken, het coderen, het controleren, ontwerpen van producten en
materialen; alle industriële en commerciële vertegenwoordigingen.
Het installeren van fabrieken en werkplaatsen.
De fabricatie, de verkoop, het onderhoud en het installeren van metalen constructies en metalen
kunstwerken, van buis- en soortgelijke constructies, en van metalen rolletjes voor transportbanden.
Verhuur van machines.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend vijfhonderdzevenenzeventig (19.577)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten te weten: de soort A (A-aandelen) en de soort B (B-
aandelen).
Behoudens uitdrukkelijk anders opgenomen in deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst,
zijn aan alle aandelen dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, raad van bestuur genoemd. De raad
van bestuur is samengesteld uit minimum drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders. 
De bestuurders worden benoemd als volgt:
a) ten minste twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de houder(s) van A-aandelen (hierna de “A-bestuurders”);
b) ten minste één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houder(s) van B-aandelen (hierna de “B-bestuurders”) in zoverre de B-aandelen ten minste 20% van
het totaal door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximaal zes (6) jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur bepaalt hun bezoldiging. 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De Gekwalificeerde Bevoegdheden zoals opgesomd onder artikel 13 vallen niet onder het dagelijks
bestuur. Worden eveneens uitgesloten van het dagelijks bestuur:
(a) elke beslissing of handeling om een werknemer aan te werven of in dienst te nemen of een
consultancyovereenkomst aan te gaan waarvan de jaarlijkse kosten meer dan EUR 60.000,00
bedragen; 
(b) elke investering van meer dan EUR 5.000,00; en 
(c) elke overeenkomst, verbintenis of afspraak, met inbegrip van overeenkomsten met klanten en
leveranciers, met een jaarlijkse waarde van meer dan EUR 50.000,00.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door de raad
van bestuur (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
waarvan minstens één A-bestuurder, met uitzondering van de Gekwalificeerde Bevoegdheden
waarbij de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd wordt door het gezamenlijk optreden van
één A-bestuurder en één B-bestuurder. 
Gekwalificeerde Bevoegdheden
(a) elke uitgave boven EUR 1.000.000;
(b) elk voorstel tot verplaatsing van de zetel en/of van een productiefaciliteit van de vennootschap
naar het buitenland; 
(c) het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie, faillissement of soortgelijke
insolventieprocedure; en 
(d) het investeren, vervreemden of verkopen van activa van de vennootschap in één transactie of in
een reeks gerelateerde transacties van meer dan EUR 1.000.000,00.
De Gekwalificeerde Bevoegdheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheidsdelegatie in het
kader van het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde, met dien
verstande evenwel dat een persoon belast met het dagelijks bestuur de vennootschap in deze
hoedanigheid niet kan vertegenwoordigen met betrekking tot de beslissingen opgesomd in artikel 15,
zesde lid van de statuten, tenzij een specifieke volmacht aan die persoon werd verleend.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de oproepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissarissen,
de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. tot kennisneming van de volgende besluiten van de algemene vergadering van 15 januari 2024:
(a) aanvaarding van het ontslag met onmiddellijke ingang dat werd aangeboden door de besloten
vennootschap "SOFREH", met zetel te Schuttersdreef 1, 2950 Kapellen (België), ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0757.857.832,
vast vertegenwoor-digd door de heer BOEHLEN Frédéric Henri Hortense, wonende te 2950
Kapellen, Schuttersdreef 1; en
(b) de benoeming met onmiddellijke ingang van (i) de heer FRESNEL Eric Jacques, wonende te 1
Imp Du Moulin Vert, 75014 Parijs 14, Frankrijk, en (ii) de heer BERTREAU Philippe Bertrand
Fernand, wonende te 2 Rue d’Orleans, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, als bestuurders van de
vennootschap.
7. De vergadering aanvaardt het ontslag met onmiddellijke ingang van de heren FRESNEL, Eric
Jacques en BERTREAU, Philippe Bertrand Fernand, voornoemd.
8. Met ingang van 19 januari 2024 te benoemen voor een hernieuwbare termijn van maximaal zes (6)
jaar, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- tot A-bestuurder:
a) de heer FRESNEL, Eric, voornoemd; 
b) de heer BERTREAU, Philippe, voornoemd;
- tot B-bestuurder: de besloten vennootschap "SOFREH", voornoemd, met de heer BOEHLEN
Frédéric, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van het bestuursorgaan: de heer FRESNEL Eric Jacques,
voornoemd.
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "SOFREH", voornoemd,
met de heer BOEHLEN Frédéric Henri Hortense, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat