Ondernemingsnr : 0865914842
Naam
(voluit) : CHARLES & THEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwinteweg(Odk) 2 bus GV02
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido
Gezellestraat 2A, op 20 december 2023, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 2
januari 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CHARLES & THEO", met zetel te 8670
Koksijde, Kwinteweg 2 bus GV02, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Veurne met ondernemingsnummer 0865.914.842 volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering deelt mee dat ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op
27 september 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld, de
statuten van onderhavige vennootschap werden in overeenstemming gebracht met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In voormeld proces-verbaal werd vastgesteld dat het wettelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij zevenenvijftigduizend honderd euro (€ 57.100,00) van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Evenwel werd ingevolge materiële misslag in het proces-verbaal niet opgenomen dat onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening werd opgeheven en deze middelen beschikbaar werden
gemaakt voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering beslist voormelde materiële misslag recht te zetten en met ingang van
bekendmaking van hoger vermeld proces-verbaal van 27 september 2019 voormelde middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Ingevolge voormelde beslissing besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5-6. Inbrengen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van honderd zesentachtig (186)
aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Behoudens andersluidende vermelding, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
DERDE BESLUIT:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "F.A.C.C.", met zetel te 8792
Waregem (Desselgem), Gentseweg 194, ondernemingsnummer 0649.536.744 of elke andere door
haar aangewezen (rechts)persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap of de wijzigingen
door te geven bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket
en voor de activatie, aanvulling van het BTW nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen &
wettelijke formaliteiten.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 20 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten