Ondernemingsnummer :
0426468517
Benaming :
(voluit) :
PHARMA-PACK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudebaan 61
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op
26 september 2018, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“PHARMA-PACK”, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oude Baan 61/13,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0426.468.517.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:
Eerste beslissing
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat op de vergadering van 21 november 2017 de
beslissing tot verlenging van het boekjaar verkeerdelijk werd genomen als een éénmalige en tijdelijke
bepaling, daar waar het eigenlijk de bedoeling was om niet alleen het boekjaar éénmalig te
verlengen, maar ook om het boekjaar voor de toekomst aan te passen.
De buitengewone algemene vergadering had reeds met eenparigheid van stemmen beslist om het
boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2017, te verlengen tot 31
maart 2018. Deze beslissing werd dus correct tijdens het lopende boekjaar genomen.
In het licht hiervan besliste de vergadering reeds een tijdelijke overgangsbepaling op te nemen bij
artikel 18 van de statuten van de vennootschap die luidt als volgt:
“Tijdelijke bepaling: Het boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2017 loopt uitzonderlijk tot en met
31 maart 2018.”
De algemene vergadering beslist en bevestigt thans dat de volgende boekjaren zullen lopen van 1
april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist daarop om de eerste zin van artikel 18 te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april om te eindigen op 31 maart van
daaropvolgende jaar.”
Tweede beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om, in het licht van
het gewijzigde boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering te laten plaatsvinden op de laatste
donderdag van de maand september om achttien uur.
De eerste alinea van artikel 15 van de statuten zal worden vervangen door volgende alinea:
“De jaarvergadering van de vennoten zal gehouden worden ter zetel of in elk andere plaats vermeld
in het bericht van bijeenroeping, de laatste donderdag van de maand september om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Erik Robyn van RVO Finance Antwerpen
te 2000 Antwerpen, Korte Sint-Annastraat 6, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Tristan SEBRECHTS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.