Ondernemingsnr : 0461220647
Naam
(voluit) : PATHOLOGIE
(verkort) : PATH
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 74
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 16 april 2025, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk
1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PATHOLOGIE" onder
meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve
vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 41, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) stelt de vergadering bijgevolg de omzetting vast in een besloten
vennootschap (afgekort "BV") en dit met ingang op 1 januari 2024.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge artikel 41, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting met ingang
van 1 januari 2024, vast van:
- het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro één cent (€ 18.600,01) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend vierhonderd vijftien euro
vijfentachtig cent (€ 1.415,85) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”;
- de uitgiftepremies van de vennootschap, ten bedrage van drieduizend achthonderd veertien euro
zevenenzestig cent (€ 3.814,67) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Uitgiftepremie”.
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit vervolgens om:
- het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro één cent (€ 18.600,01), zoals geboekt op de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”
over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal –
Andere”;
- het bedrag van duizend vierhonderd vijftien euro vijfentachtig cent               (€ 1.415,85) zoals
geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”
over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”;
- het bedrag van drieduizend achthonderd veertien euro zevenenzestig cent (€ 3.814,67) zoals
geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Uitgiftepremie” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare
inbreng buiten kapitaal - Uitgiftepremie”.
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen
statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
statutair beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp van
de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals bepaald in artikel
drie van het negende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLISSING
De vergadering besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met factor 14.414,4 zodat het
eigen vermogen vertegenwoordigd wordt door vier miljoen driehonderdvierentwintigduizend
driehonderdtwintig (4.324.320) aandelen, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
De aandeelhouders zullen in ruil voor één (1) bestaand aandeel, 14.414,4 nieuwe aandelen
ontvangen.
(…)
Aan het bestuursorgaan wordt opdracht gegeven om het nodige te doen teneinde het
aandelenregister aan te passen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inhoudende de wijziging van
de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat aan voormeld verslag geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, waardoor er geen revisorale
verslaggeving in het kader van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
is vereist, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, wordt erkend door de vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot indeling van de
bestaande aandelen in vijf (5) soorten en dit als volgt:
- de aandelen die toebehoren aan de aandeelhouders die een voltijdse (100%) activiteitsgraad
uitoefenen, zijnde 10 halve dagen per week, vormen de aandelen soort A;
- de aandelen die toebehoren aan de aandeelhouders die een 90% activiteitsgraad uitoefenen, zijnde
9 halve dagen per week, vormen de aandelen soort B;
- de aandelen die toebehoren aan de aandeelhouders die een vier vijfden (80%) activiteitsgraad
uitoefenen, zijnde 8 halve dagen per week, vormen de aandelen soort C;
- de aandelen die toebehoren aan de aandeelhouders die een 70% activiteitsgraad uitoefenen, zijnde
7 halve dagen per week, vormen de aandelen soort D;
- de aandelen die toebehoren aan de aandeelhouders die een drie vijfden (60%) activiteitsgraad
uitoefenen, zijnde 6 halve dagen per week, vormen de aandelen soort E.
De vergadering besluit vervolgens dat aan de nieuw gecreëerde soorten van aandelen telkens een
verschillend stemrecht wordt toegekend, zoals hierna uiteengezet:
- Aandelen soort A: 10 stemmen per aandeel
- Aandelen soort B: 9 stemmen per aandeel
- Aandelen soort C: 8 stemmen per aandeel
- Aandelen soort D: 7 stemmen per aandeel
- Aandelen soort E: 6 stemmen per aandeel
(…)
NEGENDE BESLISSING
De vergadering besluit een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met rechtsvorm van een besloten vennootschap en de genomen
besluiten hiervoor.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8770 Ingelmunster, Bruggestraat 74, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: “PATHOLOGIE", afgekort "PATH".
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in
elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap" of de letters "BV". In die stukken moet
verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord
"rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het
ondernemingsnummer. In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de
vennootschap vermeld.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, in overeenstemming met de medische deontologie, door middel
van haar aandeelhouders, die ingeschreven staan op de lijst van de Orde der Artsen, geneeskundige
zorgen te verstrekken met specialisatie in de pathologie en te dien einde alle materiële voorwaarden
te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts-aandeelhouders, die voor de geneeskundige
prestaties persoonlijk instaan. In de mate dat een aandeelhouder een rechtspersoon is, dient de
vertegenwoordiger van de aandeelhouder-rechtspersoon ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde
der Artsen.
De artsen-aandeelhouders oefenen de geneeskunde evenwel uit in naam en voor rekening van de
vennootschap. Dit kan onder meer omvatten:
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  het zetelen in commissies en organen waarvoor het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
    •  het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op
verzoek van verzekeringsmaatschappijen of gerechtelijke instanties;
    •  het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de
gezondheidszorg in het algemeen;
    •  het aanwerven en ontslaan van personeel;
    •  het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;
    •  het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
    •  de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteit;
    •  het opleiden van studenten en assistenten op het gebied van de pathologie;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van een artsaandeelhouder of arts-aandeelhouders;
    •  het scheppen van de mogelijkheden om een artsaandeelhouder of arts-aandeelhouders toe te
laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
    •  het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur,
gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van de
bovenvermelde beroepsactiviteit. De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een
voorzichtig en redelijk persoon rationeel en oordeelkundig beheren. De vennootschap kan derhalve
zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als voorzichtig en
redelijk persoon, een bestemming geven aan de haar gereserveerde winsten van welke aard ook. 
II. Voor eigen rekening
De vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in het beheer van een voorzichtig en
redelijk persoon.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. De
arts-aandeelhouders ontvangen een normale vergoeding voor het door hen gepresteerde werk.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
zoals in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en de vennootschap kan tevens
lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
Dit alles rekening houdend met de medische deontologie terzake.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vier miljoen driehonderd vierentwintigduizend driehonderd
twintig (4.324.320) aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 10. Overdracht of overgang van de aandelen
Paragraaf 1. Toestemming aandeelhouders
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom
van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
De aandelen kunnen op straffe van nietigheid slechts worden overgedragen aan een derde indien
deze derde voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden zoals uiteengezet in artikel 11
hierna en in deze hoedanigheid aanvaard wordt door de algemene vergadering met drie vierden
meerderheid van stemmen.
In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze
instemming eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten
in de rechte lijn van de overdrager.
Overdrachten van aandelen tussen een arts (natuurlijke persoon) en een rechtspersoon waarin de
medische activiteit van arts wordt uitgeoefend en waarin deze arts enige aandeelhouder en
bestuurder is, zijn evenwel vrij mits de arts (natuurlijke persoon) het aanspreekpunt blijft in de
vennootschap.
Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap
of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de
overige aandeelhouders bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs.
Indien de overige aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het
verzoek tot instemming zullen zij geacht worden de overdracht te hebben geweigerd.
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open.
Indien de voorgestelde overnemer voldoet aan de voorwaarden om als aandeelhouder te worden
aanvaard zijn de weigerende aandeelhouders verplicht en hebben de niet-weigerende
aandeelhouders de optie om binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden, dan wel de aandelen aan te kopen met de vennootschap of een combinatie
van voormelde opties, behoudens andersluidend akkoord met de aandeelhouder die zijn aandelen
wenst over te dragen.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
deskundigen mutatis mutandis zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.
Indien de (niet-)weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding
tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere
verdeling.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de
weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de
weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.
Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap
is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder werden aanvaard door de aandeelhouders van de vennootschap, hebben
recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen over de waarde van de te vergoeden aandelen zal
de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk van de
partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen
binnen de vijftien dagen na ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming
van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het
rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle
gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden
van de vennootschap.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige
die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, zal worden aangewezen door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.
Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overige aandeelhouders dan
wel de vennootschap en voor de andere helft ten laste van de geweigerde erfgena(a)m(en), legataris
(sen) of rechtverkrijgende(n), onder deze laatsten te verdelen pro rata het door hen onderling aantal
verkregen aandelen.
De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld
volgens de hierboven beschreven procedure.
Artikel 15. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, waarbij deze worden aangesteld onder de arts-aandeelhouders, specialisten in de
pathologische anatomie. Zij worden benoemd door de algemene vergadering met een drie vierden
meerderheid van stemmen van de aanwezige dan wel vertegenwoordigde aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Elke aandeelhouder heeft recht op een bestuursmandaat en kan aldus een bestuurder ter
benoeming voordragen. Indien een arts-natuurlijk persoon aandeelhouder is alsmede een
rechtspersoon waarvan hij/zij zelf aandeelhouder en bestuurder is, zullen zij voor wat betreft het
voordrachtrecht tot benoeming van een bestuurder als één aandeelhouder beschouwd worden.
Een bestuurder dient een arts te zijn die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden
of in de mate een vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, dient deze vennootschap te voldoen
aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn en dient de vaste vertegenwoordiger een arts te zijn
en meer bepaald arts-specialist te zijn in de pathologische anatomie. Bestuurders en in voorkomend
geval, de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder die niet langer voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te zijn, zijn van rechtswege ook ontslagnemend als bestuurder.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen beide bestuurders
gezamenlijk alle handelingen te stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna
verder genoemd het ‘college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens een
drie vierden meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen,
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij drie vierden meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Het college van bestuurders kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur of
elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door haar enige
bestuurder of indien er meerdere zijn, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
            3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere
vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger.
Artikel 22. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de tweede dinsdag
van de maand juni om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 23. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van aandelen zonder stemrecht, van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan
inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 26. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Geen enkele aandeelhouder mag op een algemene
vergadering over meer dan één volmacht beschikken.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
dat resulteert in een schriftelijk stuk, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 36. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE beslissing
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig aangeboden ontslag, met ingang van heden, van de
huidige bestuurders van de vennootschap, te weten:
- mevrouw Mertens Veerle Maria, wonende te 8800 Roeselare, Groeningestraat 1;
- de heer Steenkiste Edwin, wonende te 8200 Brugge, Sint-Andriesdreef 7;
- mevrouw Dedeurwaerdere Franceska Godelieve Angèle, wonende te 8770 Ingelmunster,
Bruggestraat 74; en
- mevrouw Leemans Anne-Marie, wonende te 9881 Aalter, Eksterstraat 16.
De vergadering besluit tot het verlenen van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun bestuursmandaat voor de periode van 1 januari 2024 tot en met heden.
De algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit op 31
december 2024 zal beslissen over de definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurders.
De vergadering besluit vervolgens om de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders, met ingang van heden en dit voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap "VEERLE MERTENS", met zetel te 8800 Roeselare, Groeningestraat,
1 ondernemingsnummer 0553.891.774 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap “VEERLE MERTENS” beslist om
mevrouw Veerle Mertens, wonende te 8800 Roeselare, Groeningestraat 1, te benoemen als vaste
vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap
“VEERLE MERTENS” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap.
2. De besloten vennootschap "Dr. Steenkiste Edwin", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Sint-
Andriesdreef, 7, ondernemingsnummer 0806.061.486 RPR Gent, afdeling Brugge.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap “Dr. Steenkiste Edwin” beslist om de
heer Edwin Steenkiste, wonende te 8200 Brugge, Sint-Andriesdreef 7, te benoemen als vaste
vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap “Dr.
Steenkiste Edwin” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap.
3. De besloten vennootschap "Dokter Franceska DEDEURWAERDERE", met zetel te 8770
Ingelmunster, Bruggestraat, 74 bus B, ondernemingsnummer 0477.979.673 RPR Gent,afdeling
Kortrijk.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap “Dokter Franceska
DEDEURWAERDERE” beslist om mevrouw Franceska DEDEURWAERDERE, wonende te 8770
Ingelmunster, Bruggestraat 74, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor
rekening van de voormelde besloten vennootschap “Dokter Franceska DEDEURWAERDERE” belast
wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap.
4. De besloten vennootschap "Dokter Leemans Anne-Marie", met zetel te 9881 Aalter, Eksterstraat,
15, ondernemingsnummer 0543.595.225 RPR Gent, Afdeling Gent.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap “Dokter Leemans Anne-Marie” beslist
om mevrouw Anne-Marie Leemans, wonende te 9881 Aalter, Eksterstraat 16, te benoemen als vaste
vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap “Dokter
Leemans Anne-Marie” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap.
5. De besloten vennootschap "Dr. Melis en Dr. Vandenbussche", met zetel te 8200 Brugg, Kooidreef,
3, ondernemingsnummer 0728.542.353 RPR Gent, afdeling Brugge 
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap “Dr. Melis en Dr. Vandenbussche”
beslist om mevrouw Céline Melis, wonende te 8200 Brugge, Kooidreef 3, te benoemen als vaste
vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap “Dr.
Melis en Dr. Vandenbussche” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in de
vennootschap.
6. De besloten vennootschap "An-a-path", vmet zetel te 8820 Torhout, Zuidstraat, 37,
ondernemingsnummer 0735.911.878 RPR Gent, afdeling Oostende.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap “An-a-path” beslist om mevrouw An
Tamsin, wonende te 8820 Torhout, Zuidstraat 37, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in
naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap “An-a-path” belast wordt met de
uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap.
Voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, hebben in voormelde volmachten,
schriftelijk bevestigd dat zij hun mandaat aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
ELFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO-register alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline Christiaens;
- de heer Wouter Quaghebeur;
- de heer Maxim Vauterin;
- mevrouw Aurélie Beyls.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten, gecoördineerde tekst van de
statuten (elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem),
verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 WVV.