Ondernemingsnr : 0826486718
Naam
(voluit) : D.A.P. GEERT ROOVERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel De Preterlei 17
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 augustus 2022, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een
besloten vennootschap (afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor
bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten
vennootschap, zoals zal blijken uit de nieuwe statuten van de Vennootschap die hierna worden
vastgesteld.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
 Actualisering omschrijving voorwerp en vaststelling doel
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de huidige statutaire
omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de
Vennootschap aan te passen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals
voorgesteld in het verslag van het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan de vergadering voorafgaandelijk kennis
heeft genomen en waarvan geen voorlezing gewenst werd. Het Bestuursorgaan zal (een exemplaar
van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap.
Hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze actualisering helemaal geen invloed
heeft op de huidige activiteiten van de Vennootschap als diergeneeskundige rechtspersoon die zij
ongewijzigd blijft voortzetten.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap luidt voortaan zoals
hierna werd opgenomen in de nieuwe statuten van de Vennootschap die hierna worden vastgesteld
en goedgekeurd.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden
Luik B
bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap beoogt verder te blijven
functioneren als een eenpersoons-dierenartsvennootschap en tot voornaamste doel heeft aan de
Enige Aandeelhouder die, als gezegd, dierenarts is, een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen en tegelijk daarmee beoogt aan de Enige
Aandeelhouder de uitoefening van zijn beroep als dierenarts te vergemakkelijken en de kwaliteit van
de prestaties en de doeltreffendheid van de door hem verleende diensten te verbeteren.
 Toevoeging beperkte uitstapregeling in statuten
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om in de statuten een nieuwe
beperkte uitstapregeling te voorzien die de Enige Aandeelhouder zal toelaten om gedeeltelijk uit te
treden ten laste van het vermogen van de Vennootschap zolang hij minstens één aandeel in de
Vennootschap blijft aanhouden; deze nieuwe regeling zal luiden zoals werd opgenomen in de nieuwe
statuten van de Vennootschap die hierna worden vastgesteld en goedgekeurd.
 Wijziging datum jaarvergadering
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering ook om de datum van de jaarlijks
te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand maart om twintig uur
(20u00), met dien verstande dat indien die dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal
doorgaan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2023 na de
afsluiting van het lopende boekjaar.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er wordt uitdrukkelijk besliste om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
Bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zoals dit hoger
ook werd verklaard in de uiteenzetting van de voorzitter:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van negentienduizend tweehonderdvijftig
euro (€ 19.250,00) was sedert de oprichting reeds volledig volgestort;
- overeenkomstig de balanscijfers van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 had de
Vennootschap een wettelijke reserve ten bedrage van duizend negenhonderdvijfentwintig euro (€
1.925,00);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde
bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening die thans eenentwintigduizend honderdvijfenzeventig euro
(€ 21.175,00) bedraagt.
2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna worden
vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Er werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van het volledige bedrag ervan zoals hiervoor vastgesteld en om dat bedrag integraal over te zetten
naar enerzijds een beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het vroegere
kapitaal en anderzijds een eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten belope van het
bedrag van de vroegere wettelijke reserve.
2.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande honderd (100)
aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met
een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelde
rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en
welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde de volgende nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap en de
Code der Plichtenleer voor dierenartsen en in het bijzonder rekening houdend met haar statuut als
dierengeneeskundige rechtspersoon.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende nieuwe en/of gewijzigde gegevens en/of kenmerken
en/of bepalingen:
3.1. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
Luik B
“Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Iedere zetelverplaatsing moet voorafgaandelijk worden meegedeeld aan de bevoegde Gewestelijke
Raad van de Orde van Dierenartsen (hierna kortweg de “Gewestelijke Raad”); dat is de
Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde van Dierenartsen zolang de zetel van de
vennootschap in het Vlaamse Gewest blijft.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.”
3.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap beoogt te functioneren als een diergeneeskundige rechtspersoon en meer bepaald
een professionele eenpersoons-dierenartsvennootschap. Ze heeft tot voornaamste doel aan haar
enige aandeelhouder die dierenarts is, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen. Tegelijk daarmee beoogt de vennootschap aan de enige aandeelhouder de
uitoefening van zijn beroep als dierenarts te vergemakkelijken en de kwaliteit van de prestaties en de
doeltreffendheid van de door hem verleende diensten te verbeteren.
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en van de Code van de
diergeneeskundige plichtenleer van de Orde van Dierenartsen (hierna de “Code der Plichtenleer”),
zoals toegepast door de bevoegde Gewestelijke Raad waaronder de vennootschap ressorteert,
alsook van alle eventuele voor haar als diergeneeskundige rechtspersoon relevante richtlijnen,
wetten, besluiten en verordeningen, inzonderheid deze met betrekking tot de uitoefening van de
diergeneeskunde, de volksgezondheid, de dierengezondheid, het dierenwelzijn, het milieu en de
openbare orde.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België e de Europese Unie als in derde landen, de
uitoefening van de diergeneeskunde in al zijn facetten, door de dierenartsaandeelhouder die in het
kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent en die gemachtigd is om diergeneeskundige
handelingen uit te voeren, met dien verstande dat alle professionele activiteiten als dierenarts
uitsluitend worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap en alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten worden uitgeoefend in eerbied met de wettelijke,
deontologische en administratieve voorschriften, en dit in het bijzonder met inachtneming van de
regels van de Code der Plichtenleer, volgens de ethische principes en de eisen van de
wetenschappelijke discipline.
De vennootschap waakt er tevens over dat de professionele onafhankelijkheid van de dierenarts-
aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat er geen enkele aanleiding
ontstaat tot collusie of commerciële beoefening van de dierengeneeskunde.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend:
- het verlenen van alle diensten, in de ruimste zin, die behoren tot de uitoefening van het beroep van
dierenarts en die daarmee niet onverenigbaar zijn;
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk voor de beoefening van dierengeneeskunde, inclusief
diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
- het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
- het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen, materialen, infrastructuur, ruimten
en/of lokalen dienstig voor de uitoefening van de hoger bedoelde activiteiten aan de dierenarts-
aandeelhouder, teneinde hem toe te laten zijn beroep uit te oefenen en zich verder te bekwamen of
de ontwikkeling van de door hem beoefende professionele activiteiten op de voet te volgen;
- het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn ter ondersteuning van de
diergeneeskundige activiteiten;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over wetenschappelijke
onderwerpen die verband houden met de hoger beschreven activiteiten, het schrijven en laten
publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die dezelfde of gelijkaardige
activiteiten tot voorwerp hebben, met dien verstande wel dat overeenkomsten die dierenartsen niet
mogen afsluiten met andere dierenartsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden
afgesloten.
De vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
dierenartsen alsook in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere
Luik B
dierenartsenvennootschappen. Zij mag toetreden tot een professionele maatschap voor de
gezamenlijke beoefening van een praktijk met andere dierenartsen van dezelfde discipline of een
aanverwante discipline. Alsook kan zij lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van
dierenartsen. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, mandataris, volmachtdrager of
vereffenaar in alle hiervoor bedoelde associaties, vennootschappen en verenigingen met of zonder
rechtspersoonlijkheid.
Dit alles steeds rekening houdend met de Code der Plichtenleer.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
alle rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover zulke activiteiten ondergeschikt blijven aan
de hoger beschreven activiteiten als dierenarts die zij tot voorwerp heeft en kaderen binnen het
beheer als een goede huisvader van de vennootschapsmiddelen, en voor zover het karakter van de
vennootschap als dierenartsvennootschap hierdoor niet in het gedrang komt en zonder dat deze
activiteiten een regelmatig en commercieel karakter mogen krijgen. Dit houdt mede in dat de
vennootschap - binnen de voormelde perken en in het kader van het beheer van de beschikbare
reserves in haar eigen vermogen - alle roerende en onroerende beleggingen, van welke aard ook,
kan uitvoeren in het kader van het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een roerend en/of
onroerend vermogen, met inbegrip van het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, en alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en het
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het ruilen, het doen
bouwen of verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren
en, in het algemeen, het uitbaten van onroerende goederen, evenals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen.
De vennootschap mag in het algemeen haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Het is de vennootschap verboden de uitoefening van de diergeneeskunde te cumuleren met enig
ander beroep of met activiteiten die een conflict kunnen veroorzaken met de regels van de Code der
Plichtenleer of het algemeen belang. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan de uitoefening van de
diergeneeskunde, moet gebeuren in lokalen gescheiden van deze die gereserveerd zijn voor de
beoefening van de diergeneeskunde.”
3.3. Het toegevoegde nieuwe artikel inzake de uitstapregeling luidt als volgt:
“Artikel 10: Uitstapregeling
Voor zover de enige aandeelhouder steeds minstens één aandeel met stemrecht in de vennootschap
blijft aanhouden, heeft hij op elk moment recht op gedeeltelijke uittreding ten laste van het vermogen
van de vennootschap, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.
Zulke gedeeltelijke uittreding heeft uitwerking hetzij op de laatste dag van de zesde maand van het
boekjaar hetzij op de laatste dag van het boekjaar naargelang de uittreding gebeurt tijdens de eerste
helft of tijdens de tweede helft van het boekjaar; het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten
laatste één maand nadien worden betaald.
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de enige aandeelhouder verzoekt
uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening, desgevallend verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen
nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng.
Het bedrag waarop de enige aandeelhouder recht heeft bij zijn gedeeltelijke uittreding is
onderworpen aan de wettelijke regels voor de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de
toepassing van de toepasselijke wettelijke bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor
interest verschuldigd is.”
3.4. De artikelen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de bevoegdheden en de
externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan luiden o.m. als volgt:
“Artikel 12: Bestuursorgaan - Bevoegdheden
Alleen een dierenarts-aandeelhouder kan tot bestuurder van de vennootschap worden aangesteld.
De vennootschap wordt principieel bestuurd door de enige dierenarts-aandeelhouder die in het kader
van de vennootschap zijn beroep als dierenarts uitoefent en die voor onbepaalde duur wordt
aangesteld als enige bestuurder in de vennootschap.
In zijn hoedanigheid van bestuurder heeft de dierenarts-aandeelhouder de meest uitgebreide
machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp
heeft, daaronder begrepen de handelingen die betrekking hebben op het verstrekken van prestaties
als dierenarts en met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Hij kan eventueel bepaalde taken inzake niet-medische aangelegenheden
Luik B
delegeren aan niet-dierenartsen.
Het mandaat van de enige dierenarts-bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of
nadien anders wordt beslist en dit steeds met inachtneming van de relevante deontologische
bepalingen en de eventuele richtlijnen ter zake van de bevoegde Gewestelijke Raad.
Zo er meerdere dierenartsen-aandeelhouders en bestuurders in de vennootschap zouden zijn,
dienen de werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele
bezoldigingen als bestuurder, en terugbetalingen van kosten en vacaties te worden vastgelegd in
een schriftelijke overeenkomst die is onderworpen aan de deontologische bepalingen en de
eventuele richtlijnen ter zake van de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde van Dierenartsen.
De identiteit van iedere bestuurder evenals van iedere mandataris van de vennootschap moet
worden meegedeeld aan de bevoegde Gewestelijke Raad.
Artikel 13: Vertegenwoordigingsmacht
In zijn hoedanigheid van bestuurder heeft de dierenarts-aandeelhouder onbeperkte
vertegenwoordigingsmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden jegens
derden en om namens haar op te treden in rechte als eiser of als verweerder.
Zo er meerdere dierenartsen-aandeelhouders en bestuurders zouden zijn, zal ieder van hen het
vermogen hebben om alleen en zelfstandig op te treden voor alle handelingen.
In zijn hoedanigheid van bestuurder mag de dierenarts-aandeelhouder een of meerdere lasthebbers
van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-
diergeneeskundige zaken zijn toegelaten. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder.”
3.5. Het gewijzigde artikel inzake de jaarvergadering luidt als volgt:
“Artikel 16: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag van
de maand maart om twintig uur (20u00); indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de
jaarvergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.”
3.6. De gewijzigde en/of nieuwe artikelen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling, nieuwe
machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) overeenkomstig de nieuwe
wettelijke bepalingen ter zake in het WVV luiden als volgt:
“Artikel 18: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting van de aandelen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van
de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Zo er meerdere dierenartsen-aandeelhouders zouden zijn, zal tot het aanleggen van een
conventionele reserve dienstig voor de uitoefening van het voorwerp van de vennootschap alsook
voor iedere andere niet wettelijk voorgeschreven reserve enkel kunnen worden beslist met
inachtneming van de eventuele dwingende deontologische bepalingen ter zake.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een netto-actief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
“Artikel 20: Verdeling liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting.”
4. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de Bestuurder (i.e. de vroegere ‘zaakvoerder’
onder de oude wetgeving) zijn bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzet, met
name: de heer ROOVERS Geert, dierenarts, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Karel de
Preterlei 17.
De vergadering bevestigde dat dit bestuursmandaat niet-statutair en voortaan voor onbepaalde tijd
is.
5. MACHTIGINGEN
5.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het bestuursorgaan
(i.c. de Bestuurder), met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle hoger genomen besluiten
en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van
de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van
aandelen van de Vennootschap met bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw
aandelenregister voor de Vennootschap in
Luik B
overeenstemming met de bepalingen ter zake van het WVV aan te leggen.
5.2. Er werd tenslotte aan mevrouw PLASMANS Ruth, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout),
Karel de Preterlei 17, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)