Ondernemingsnummer :
0465835372
Benaming :
(voluit) :
STANDBEELD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Durmakker 29
9940 Evergem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 17/07/2019: de buitengewone vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STANDBEELD", met
maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Durmakker 29, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
BE0465.835.372, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
..
Tweede agendapunt
A) Verlenging van het huidige boekjaar
De vergadering besluit het lopende boekjaar (welk normaliter afsluit per 31 juli 2019) te verlengen tot
en met 31 januari 2020.
(…)
B) Aanpassing van de komende boekjaren
In achtgenomen de verlenging van het huidige boekjaar, besluit de vergadering dat de navolgende
boekjaren zullen beginnen op 1 februari van ieder jaar, om te eindigen op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 24, eerste zin der statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt op eenendertig januari van het
daaropvolgende jaar.”
Stemming: de beslissingen worden genomen met eenparigheid van alle stemmen
Derde agendapunt
A. De vergadering besluit de datum van de eerstkomende algemene (jaar)vergadering te verplaatsen
naar de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
B. De daaropvolgende algemene (jaar)vergaderingen zullen worden gehouden op de eerste zaterdag
van de maand juni om veertien uur.
C. Aanpassing van de eerste zin van artikel 11 der statuten aan voormelde beslissing, zodat deze zin
thans luidt als volgt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur
op de maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld in de oproeping.”
Vierde agendapunt
Hoewel door de instrumenterende notaris gewezen op de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de
vennootschap NIET vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle stemmen
Vijfde agendapunt
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle stemmen
Zesde agendapunt
Luik B
De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te
Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle stemmen”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten