Ondernemingsnr : 0825206021
Naam
(voluit) : LeaseLine
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 260 bus 62
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 februari 2024, blijkt
het volgende:
1. UITBREIDING VOORWERP
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden zodat dit voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 3 - Voorwerp
Naast het hebben van een reële positieve impact op de samenleving en het milieu in het algemeen
middels de bedrijfsvoering en economische activiteiten, heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in
het binnenland als in het buitenland:
- Verhuur, leasing en renting van alle roerende en onroerende goederen.
- Bemiddeling bij het afsluiten van leasing en renting en lening-overeenkomsten aangaande roerende
en onroerende goederen tussen derden.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen en/of particulieren onder om
het even welke vorm.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van alle roerende goederen.
- Consultancy en adviezen van allerhande aard aan ondernemingen.
- Besturen van ondernemingen, het uitoefenen van opdrachten en functies; het uitoefenen van alle
beheersopdrachten en bestuursmandaten.
- Managementactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het kapitaal of het vermogen van een
onderneming en andere management activiteiten.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het gebied van management en consultancy.
- Systeembeheer, advies, ontwikkeling en planning, automatisering, verkoop, advies in verband met
organisatie en efficiëntie, programmering van (informatica-)projecten.
- Het begeleiden en adviseren inzake enterprise management (ERP).
- Project management.
- Begeleiding, coaching en training van werknemers, leidinggevenden, bestuurders, ondernemers,
enz.
- Business en personal coaching.
- Het geven van keynotes.
- Uitgeven van boeken en publicaties.
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het vervreemden van aandelen, obligatie of andere
roerende waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, private of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen.
- De handel, kleinhandel en groothandel, en bemiddeling in de aankoop en verkoop en huur en
verhuring van zowel nieuwe als tweedehands voertuigen en alle aanverwante onderdelen en
bijhorigheden.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend of onroerend patrimonium.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen en/of particulieren onder om
het even welke vorm.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins.”
2. INDELING AANDELEN IN SOORTEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorziening van de verschillende soorten van aandelen.
De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of
gecertificeerde accountant, vermits aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen; de vergadering verklaarde zich hiermee
uitdrukkelijk akkoord.
Indeling in soorten
De vergadering besliste om in de statuten twee soorten van aandelen te voorzien, te weten de
soorten A en B.
De bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen werden als volgt in soorten ingedeeld:
a) A-aandelen zijn de aandelen in het bezit van natuurlijke personen dus thans zijn er vierenveertig
(44) aandelen van soort A, hierna ook A-aandelen genoemd.
b) B-aandelen zijn de aandelen in het bezit rechtspersonen dus thans zijn er honderdtweeënveertig
(142) aandelen van soort B, hierna ook B-aandelen genoemd.
Behoudens andersluidende bepalingen in de nieuwe tekst van de statuten, zullen de aandelen van
alle soorten dezelfde rechten hebben.
3. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
Volgende besluiten werden genomen:
3.1. De regeling inzake aandelen werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 8 - Aandelen
De vennootschap heeft in ruil als vergoeding voor de inbrengen in totaliteit honderd zesentachtig
(186) aandelen op naam, zonder nominale waarde uitgegeven.
De aandelen zijn in beginsel onderverdeeld in twee (2) soorten: vierenveertig (44) aandelen A en
honderdtweënveertig (142) aandelen B. De onderscheiden rechten van de aandelen van de soort A
en B worden statutair vastgelegd en worden als volgt bepaald:
§1. Aandelen van de soort A
Op aandelen van de soort A kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke personen die deze
aandelen verkregen hebben, ingevolge de procedure vastgesteld in onderhavige statuten.
§2. Aandelen van de soort B
Op aandelen van de soort B kan enkel ingeschreven worden door rechtspersonen die deze aandelen
verkregen hebben, ingevolge de procedure vastgesteld in onderhavige statuten.
§3. Andere soorten van aandelen
Desgevallend mogen tijdens het bestaan van de vennootschap andere soorten van aandelen worden
uitgegeven, aan natuurlijke en/of rechtspersonen die een meerwaarde kunnen bieden aan de
vennootschap en die als dusdanig aanvaard zijn door de algemene vergadering, overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in onderhavige statuten.”
3.2. De regeling inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één (1) bestuurder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.”
3.3. De regeling inzake de algemene vergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de twintigste (20ste) maart na de afsluiting van het boekjaar om tien (10) uur. Indien deze dag een
zaterdag, een zondag of wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag
plaats.”
3.4. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 38 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.”
3.5. De regeling inzake dividenden werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 39 - Dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door
het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Dividenden die worden toegekend aan aandelen van de soort A, worden bij voorrang en in de mate
van beschikbaarheid geput uit de liquidatiereserves (op basis van het principe FIFO).
Dividenden die worden toegekend aan aandelen van de soort B, worden bij voorrang en in de mate
van beschikbaarheid, geput uit gewone reserves. Bovendien dient het bedrag dat wordt toegekend
aan B-aandeelhouders gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt toegekend aan A-aandeelhouders,
vermeerderd met de voor het aandeel van de soort B niet betaalde anticipatieve heffing van tien
procent (10%).
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.”
3.6. De regeling inzake verdeling netto-actief werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 46 – Verdeling netto-actief
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
5. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
Tot bijkomende nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd
benoemd: mevrouw ROMMENS Barbara Aline Pauline Gabrielle, geboren te Schoten op 11 oktober
1975, wonende te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 407.
6. BIJZONDERE MACHTIGING
Er werd aan de besloten vennootschap “aternio finance”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde 0456.045.401, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41D, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV