Ondernemingsnummer :
0821484783
Benaming :
(voluit) :
AT Airco
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Grote Baan 263
9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren,
op 25 JANUARI 2019 dat door de buitengewone algemene vergade-ring van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid AT AIRCO met zetel te Waasmunster, Grote Baan
263 volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
53.100,00 euro om het te verlagen van 71.700,00 euro naar 18.600,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke
integraal zal aangerekend worden op de vastgeklikte reserves welke in toepassing van artikel 537
van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal werden geïntegreerd, zoals voormeld.
Deze kapitaalvermindering gebeurt door terugstorting in geld, van het op 5 december 2013
ingebrachte kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, aan de
vennoten, à rato van hun aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen
Gelet op het voorgaande beslist de vergadering dat de kapitaalvermindering, bedragend 53.100,00
euro zal doorgevoerd worden door terugbetaling in speciën van het bedrag van de
kapitaalvermindering, aan de beide vennoten, à rato van hun aandelenbezit.
De vergadering beslist tevens dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen
worden vernietigd. De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in overeenstemming
met de doorgevoerde kapitaalvermindering.
De kapitaalsvermindering geschiedt verder onder naleving van
volgende voorwaarde:
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, kan deze kapitaalvermindering
slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent
voormeld artikel, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers van wie de
vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit
proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen twee maanden na die
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van voormelde
bekendmaking nog niet vervallen zijn.
De vennootschap kan deze vordering eventueel afweren door ze te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mogen bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hiervoor besliste kapitaalvermindering geschieden zolang de schuldeisers van de vennootschap die
binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
Om de rechten van voormelde eventuele schuldeisers evenwel te vrijwaren, beslist de vergadering
het uit te keren bedrag gedurende een periode van minstens twee maanden na bekendmaking van
onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te boeken op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen voormelde termijn overeenkomstig voormeld artikel 317.
Luik B
De algemene vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerders, na het verstrijken van voormelde
termijn, om over te gaan tot betaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet
hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te
wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het
maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissing genomen in voorgaande
agendapunt.
Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:
« Artikel 5 – Kapitaal
«Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 18.600,00 euro,
vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.»
Opschortende voorwaarde
De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van voorgaand artikel onderworpen is aan
de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaal-vermindering door
terugstorting aan de vennoten en door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven
door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de zaakvoerder nog elke machtiging om voorgaande beslissingen uit te
voeren.
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – NOTARIS BART HUTSEBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.