Ondernemingsnr : 0830128572
Naam
(voluit) : JACOBS PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Kaai 12
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe VAN DURME, notaris te Turnhout, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap BVBA “Van Haeren & Van Durme, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2, op drieëntwintig juli tweeduizend
negentien, eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in
hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit – Wijziging maatschappelijke benaming – aanpassing artikel 1 van de statuten.
De vergadering beslist de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in “NK12”.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen zoals hierna opgenomen in
het zesde besluit.
Tweede besluit – Ontslag statutaire zaakvoerder – kwijting – aanpassing artikel 9 van de statuten.
De vergadering neemt kennis van het aangeboden ontslag van de heer Jan Jacobs uit zijn functie
van statutaire zaakvoerder met onmiddellijke ingang en verleent hem kwijting over het door hem
gevoerde beleid.
Ingevolge voormelde beslissingen beslist de vergadering artikel 9 van de statuten aan te passen
zoals hierna opgenomen onder het zesde besluit.
Derde besluit – Wijziging maatschappelijke zetel – aanpassing artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 2320
Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 25A bus 1.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen zoals hierna opgenomen in
het zesde besluit.
Vierde besluit – Voorlegging verslag zaakvoerder omtrent de doeluitbreiding met hieraan gehecht
een staat van activa en passiva van niet meer dan 3 maand oud.
De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de zaakvoerder waarin de hierna
vermelde doeluitbreiding wordt toegelicht en gemotiveerd. Aan dit verslag is een staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 juni 2019 gehecht.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van gemeld verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Vijfde besluit – Uitbreiding maatschappelijk doel.
De vergadering keurt het voorstel met betrekking tot de uitbreiding van het maatschappelijk doel van
de vennootschap goed en beslist vervolgens het doel uit te breiden met volgende activiteiten :
“-Verstrekken van adviezen, management en administratieve dienstverlening voor externe
vennootschappen.
-Verhuur van allerlei horeca-materiaal , tenten en inrichting, auto’s en alle bij wet toegelaten
materialen.
-Organiseren van evenementen / participeren aan promotie – evenementen.
Luik B
-Overige zakelijke dienstverlening.
-Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag hiervoor borg staan of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
-De handel in onroerend goed voor eigen rekening.
-De verhuur van eigen onroerend goed , waaronder de verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen, studio’s, kamers, studentenkamers en woningen.
-Verhuren van en exploitatie van roerende en onroerende goederen en overige zakelijke
dienstverlening.
-Handelsbemiddeling en commissiehandel in al bij-wet-toegelaten produkten
-Het uitvoeren van om het even welke roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële
verrichtingen, waaronder de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de in- en de verkoop van het om even welke
goederen van iedere oorsprong en niet door de wet gereglementeerd.
-Het verhuren of in huur nemen van alle roerende goederen die nodig of nuttig zijn ter bevordering
van al het bovenstaande.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële , commerciële, financiële, immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het
managen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.”
De vergadering beslist deze activiteiten in te schrijven in artikel 3 van de statuten, zoals hierna
opgenomen in het zesde besluit.
Zesde besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen – Coördinatie statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :
- Artikel 1 zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “NK12”.”
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 25A bus 1.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar om het even welke plaats in het
Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden
overgebracht.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen
en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
Iedere verandering van zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.”
- Artikel 3 zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
- Het aanhouden van aandelen op lange termijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene
economische sectoren, managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen; het bemiddelen bij het afsluiten van
financieringshuurcontracten voor elektronische informatiedragers, displays, uithang- en
aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrisch signaal apparatuur, nieuwe en gebruikte
aanhangwagens, computers, randapparatuur en software tussen leasinggever en leasingnemer; de
activiteiten van een hoofdkantoor: advies op het gebied van bedrijfsbeheer, planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiders, het berekenen van kosten
en baten analyses met betrekking tot investerings- en bedrijfsbeslissingen, controller activiteiten bij
dochterondernemingen.
- De groot- en kleinhandel, de in- en export, de tussenhandel van elektronische informatiedragers,
displays, lichtreclames, uithang- en aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrische
signaalapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, havens en vliegvelden, in nieuwe en
gebruikte aanhangwagens, computers, randapparatuur en software.
Luik B
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, in machines, apparaten en werktuigen voor
industrie, in meubelen en huishoudelijke artikelen, en in overige goederen.
- De handel, de verhuur en de exploitatie van eigen of geleased onroerende goederen.
- Ontwikkeling van residentiële en van niet-residentiële bouwprojecten.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
broodjeszaken, snackbars, fast foodzaken, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, herbergen,
bodega’s, gelagzalen, ontspanningslokalen en feestzalen.
- Het organiseren en verzorgen van recepties, lunches, feestelijkheden, banketten en bruiloften.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
allerhande traiteurdiensten.
- De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
allerhande meeneem- en afhaalgerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren,
groenten en fruit, ijs en alle aanverwante artikelen.
- De uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van suikergoed,
voorverpakte eetwaren, frisdranken en alcoholische dranken, tabak sigaren, sigaretten en alle
rookwaren artikelen of benodigdheden.
-Verstrekken van adviezen, management en administratieve dienstverlening voor externe
vennootschappen.
-Verhuur van allerlei horeca-materiaal , tenten en inrichting, auto’s en alle bij wet toegelaten
materialen.
-Organiseren van evenementen / participeren aan promotie – evenementen.
-Overige zakelijke dienstverlening.
-Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag hiervoor borg staan of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
-De handel in onroerend goed voor eigen rekening.
-De verhuur van eigen onroerend goed , waaronder de verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen, studio’s, kamers, studentenkamers en woningen.
-Verhuren van en exploitatie van roerende en onroerende goederen en overige zakelijke
dienstverlening.
-Handelsbemiddeling en commissiehandel in al bij-wet-toegelaten produkten
-Het uitvoeren van om het even welke roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële
verrichtingen, waaronder de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de in- en de verkoop van het om even welke
goederen van iedere oorsprong en niet door de wet gereglementeerd.
-Het verhuren of in huur nemen van alle roerende goederen die nodig of nuttig zijn ter bevordering
van al het bovenstaande.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële , commerciële, financiële, immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het
managen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen,
in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of
die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derde, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verleden,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
- Artikel 9 zal voortaan luiden als volgt :
Luik B
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. Zijn er meer
zaakvoerders dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.
De duur van hun opdracht is onbeperkt.
De zaakvoerder(s) zal (zullen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.”
De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende
notaris.
Zevende besluit – Vervroegd onderwerpen aan Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Achtste besluit – Aanpassing rechtsvorm en kapitaal aan Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdvijftig duizend euro (150.000,00 EUR), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Negende besluit – Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Tiende besluit – Aanpassing rechtsvorm en kapitaal aan Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een uitbreiding aan te brengen in haar voorwerp, zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “NK12”.
2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Bij besluit van het bestuursorgaan zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen
mogen oprichten in België en in het buitenland.
Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
3: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
Luik B
haar zetel heeft.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt, kan de
vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- Het aanhouden van aandelen op lange termijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene
economische sectoren, managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen; het bemiddelen bij het afsluiten van
financieringshuurcontracten voor elektronische informatiedragers, displays, uithang- en
aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrisch signaal apparatuur, nieuwe en gebruikte
aanhangwagens, computers, randapparatuur en software tussen leasinggever en leasingnemer; de
activiteiten van een hoofdkantoor: advies op het gebied van bedrijfsbeheer, planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiders, het berekenen van kosten
en baten analyses met betrekking tot investerings- en bedrijfsbeslissingen, controller activiteiten bij
dochterondernemingen.
- De groot- en kleinhandel, de in- en export, de tussenhandel van elektronische informatiedragers,
displays, lichtreclames, uithang- en aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrische
signaalapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, havens en vliegvelden, in nieuwe en
gebruikte aanhangwagens, computers, randapparatuur en software.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, in machines, apparaten en werktuigen voor
industrie, in meubelen en huishoudelijke artikelen, en in overige goederen.
- De handel, de verhuur en de exploitatie van eigen of geleased onroerende goederen.
- Ontwikkeling van residentiële en van niet-residentiële bouwprojecten.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
broodjeszaken, snackbars, fast foodzaken, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, herbergen,
bodega’s, gelagzalen, ontspanningslokalen en feestzalen.
- Het organiseren en verzorgen van recepties, lunches, feestelijkheden, banketten en bruiloften.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
allerhande traiteurdiensten.
- De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
allerhande meeneem- en afhaalgerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren,
groenten en fruit, ijs en alle aanverwante artikelen.
- De uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van suikergoed,
voorverpakte eetwaren, frisdranken en alcoholische dranken, tabak sigaren, sigaretten en alle
rookwaren artikelen of benodigdheden.
-Verstrekken van adviezen, management en administratieve dienstverlening voor externe
vennootschappen.
-Verhuur van allerlei horeca-materiaal , tenten en inrichting, auto’s en alle bij wet toegelaten
materialen.
-Organiseren van evenementen / participeren aan promotie – evenementen.
-Overige zakelijke dienstverlening.
-Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag hiervoor borg staan of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
-De handel in onroerend goed voor eigen rekening.
-De verhuur van eigen onroerend goed , waaronder de verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen, studio’s, kamers, studentenkamers en woningen.
-Verhuren van en exploitatie van roerende en onroerende goederen en overige zakelijke
dienstverlening.
-Handelsbemiddeling en commissiehandel in al bij-wet-toegelaten produkten
-Het uitvoeren van om het even welke roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële
verrichtingen, waaronder de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de in- en de verkoop van het om even welke
goederen van iedere oorsprong en niet door de wet gereglementeerd.
-Het verhuren of in huur nemen van alle roerende goederen die nodig of nuttig zijn ter bevordering
van al het bovenstaande.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële , commerciële, financiële, immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het
managen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen,
in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of
die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derde, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verleden,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
5: Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op
naam, die ieder één/driehonderdste (1/300ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6: Bestuur
Artikel 12: Bestuur
    1.  Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    1.  Beslissingsbevoegdheid:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
    1.  Vertegenwoordigingsmacht:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen
hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
onder haar aandeelhouders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt
met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking van de algemene regel
inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de vennootschap enkel geldig
kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Artikel 13: Bezoldiging
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met een absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van enige
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    1.  bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
7: Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de
gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op eerste woensdag van de maand juni
17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8: Boekjaar
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9: Winstverdeling - uitkering
Het saldo van de jaarlijkse nettowinst zal bepaald worden door de algemene vergadering, op voorstel
van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.
Geen uitkeringen mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
10: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen,
benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en bezoldigd volgens de regels vervat in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging
vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren
waarborgt. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Zo de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te
benoemen en er ook geen benoemd heeft, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de
vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren
laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Zolang geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten
en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens het wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten worden bekendgemaakt.
Op verzoek van een of meer aandeelhouders, is de bestuurder ertoe verplicht, de algemene
Luik B
vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast
met de taak zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elfde besluit – Opdracht ondergetekende notaris om coördinatie statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerders – benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer JACOBS, Jan Albert Maria, geboren te Turnhout op 30 mei 1965, wonende te 2300
Turnhout, Antoine Coppenslaan 1 bus 11;
De heer JACOBS, Dennis, geboren te Turnhout op 11 maart 1997, wonende te 2300 Turnhout, Klein
Engeland 16;
- De heer NEEFS, Hans Gert Jean, geboren te Turnhout op 08 januari 1982, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Pastoor Kruyfhooftstraat 2, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “I.C.H.”, met maatschappelijke zetel te
2322 Minderhout, Beemden 40, BTW BE0448.569.966, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als
vaste vertegenwoordiger: de heer DECKERS, Ricky Henricus Maria, geboren te Breda op 30
november 1986, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4861 BT Alphen-Chaam (Nederland),
Baarleseweg 42b, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd.
Dertiende besluit – Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 2320 Hoogstraten, Van
Aertselaerstraat 25A bus 1.
Veertiende besluit – Machtiging
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijftiende besluit - Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Profisk”, met zetel te 2320 Hoogstraten, Van
Aertselaerstraat 25A bus 1, BTW BE0438.340.228, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de BTW, een
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige
administraties.
De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen
ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet
voorzien.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Philippe Van Durme
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift akte de dato 23 juli 2019;
- gecoördineerde statuten;
 
Afzonderlijk neergelegd ter griffie :
- verslag zaakvoerder met het oog op de doeluitbreiding;
- staat actief en passief de dato 30 juni 2019.