Ondernemingsnr : 0649425490
Naam
(voluit) : Ame-Lys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenstraat 18
 : 1650 Beersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
20 april 2021 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Ame-Lys, waarvan de zetel gevestigd is te 1650 Beersel, Rozenstraat 18,
beslist heeft :
1. om de tekst van het voorwerp te vervangen en bijgevolg artikel 3 van de statuten te vervangen
door de tekst onder het vierde punt, 'Voorwerp', hierna vermeld.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen :
- dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot tienduizend zeshonderdvijftig euro (€
10.650,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de hiervoor vermelde wijziging aan het
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel):
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Ame-Lys ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland :
- het bijstaan van ondernemingen en particulieren op het gebied van financiën, management,
commercieel, industrieel en administratief beheermanagement, het verlenen van diensten en studies
zowel op nationaal als internationaal vlak, consultaties in verband met (inter)nationale strategie en
operationele marketing, het houden van seminaries, enzovoort.
- het enkel voor eigen rekening huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het
verkavelen, het ruilen, het verbeteren, het verbouwen, het renoveren en het slopen van onroerende
goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met
inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
- voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon / makelaar zijn in alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen
of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten,
promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen
inzake onroerende goederen.
- de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle roerende rechten, voor eigen rekening. De vennootschap zal alle
handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
- de aankoop en verkoop, de import en export, in het groot en in detail, in fysieke winkels of online,
van allerlei soorten goederen, waaronder maar niet beperkt tot allerhande technologische producten,
textiel, kledij voor kinderen, dames en heren, schoenen, lederwaren en allerhande stoffen.
De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een
inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen
samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere
maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien van derden.
Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen. Tenslotte zal zij ook
alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
Luik B
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding- Vereffening-Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. de heer DELSART Gil André Michel, wonende te 1650 Beersel, Rozenstraat 18, ontslag te geven
uit zijn functie van huidige bestuurder en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1650 Beersel, Rozenstraat 18.
7. ODB Accounting, Drève Richelle 161 bus 48, 1410 Waterloo, en al haar vertegenwoordigers en
aangestelden aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de
bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering:.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, volmacht, verslag, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris.