Nº d'entreprise : 0740 492 654
Nom
(en entier) : BlendAmix
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Fonds Jean Pâques 8
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le seize décembre deux mille vingt-quatre.
( ... )
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "BlendAmix", ayant son siège à
1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Fonds Jean Pâques 8, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:	Rapport du commissaire sur les comptes annuels abrégés.
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DEUXIÈME RESOLUTION:	Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 1er janvier 2024 et qui s'est clôturé le 16 décembre 2024.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après délibération, en
ce compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
TROISIÈME RESOLUTION:	Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement et au commissaire pour la période
précitée.
QUATRIÈME RESOLUTION: Rapports.
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CINQUIÈME RESOLUTION:	Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité
des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
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Après avoir constaté sur la base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des tiers selon l'état
résumant la situation active et passive ont été remboursées et que l'actionnaire unique, dont la créance figure
dans l'état résumant la situation active et passive a confirmé par écrit son accord sur la procédure de
dissolution et liquidation en un seul acte, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société
avec mise en liquidation immédiate, sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera, le cas échéant, repris par l'actionnaire unique.
L'assemblée décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les
créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées à l'actionnaire
unique qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
SIXIÈME RESOLUTION:	Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat de
l'administrateur statutaire suivant de la Société a pris fin :
SEPTIÈME RESOLUTION:	Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Rue Fonds Jean Pâques, 8 à 1435 Mont-Saint-
Guibert.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Monsieur Sébastien Marris, avec droit de substitution afin, le cas échéant, de
procéder au paiement du boni de liquidation à l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer
ce(s) compte(s) bancaire(s).
HUITIÈME RESOLUTION:	Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à M. Frédéric Gauchet, Mme. Cecylia Klosinska et M. Christophe
Wantiez, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 8, rue Fonds Jean Pâques, 1435 Mont-Saint-Guibert, chacun
agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
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POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du commissaire, établi en application de l'article 2:71, §2 du Code des sociétés
et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire