Ondernemingsnummer :
0875838437
Benaming :
(voluit) :
Hooyberghs Verhuur en Logistiek
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Mauw 1510
2370 Arendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar, op 29 januari 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Hooyberghs Verhuur en Logistiek", met
maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW BE0875.838.437 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de bijzondere algemene
vergadering de dato 14 september 2018 en meer bepaald de benoeming tot bijkomend niet-statutair
zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf 1 augustus 2018 van :
- “V² Adviesbureau”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke
zetel te 2340 Beerse, Zilvereind 17, ondernemingsnummer 0550.397.103; haar bestuursorgaan heeft
de heer Verschueren, Joeri, geboren te Turnhout op 5 april 1977, wonende te 2340 Beerse,
Zilvereind 17, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder;
De aldus benoemde zaakvoerder, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vennootschap wordt bestuurd door een college van
zaakvoerders, namelijk:
- “B & R”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510,
ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruyninckx Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei
1961, wonende te 2370 Arendonk, Huiskens 11;
- “EB Management”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke
zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11, ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruyninckx Eddy voormeld;
- “V² Adviesbureau” voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Verschueren Joeri voormeld;
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “B&R Logistics”.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist artikel 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 7 – Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders
evenals de duur van hun mandaat.
2. Werking van het bestuur.
Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Luik B
Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, “college van zaakvoerders” genoemd,
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.
Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
3. Bevoegdheid.
De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
4. Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande evenwel
dat de vennootschap voor volgende rechtshandelingen slechts rechtsgeldig zal vertegenwoordigd en
verbonden zijn door de handtekening van de meerderheid van de alsdan in functie zijnde
zaakvoerders, voor de hierna opgelijste verrichtingen:
- elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
- andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00);
- elke hypotheekstelling of het in waarborg geven van activa van de vennootschap;
- het afsluiten van contracten waarvan de waarde hoger is dan VIJFTIENDUIZEND EURO (€
15.000,00). Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als
één globaal contract.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
VIERDE BESLISSING.
Naar aanleiding van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen
aangebracht:
    •  de tweede zin van artikel 1 wordt vervangen door volgende tekst:
Haar naam luidt: “B&R Logistics”.
    •  artikel 7 van de statuten, betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van onderhavige
vennootschap wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 7 – Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders
evenals de duur van hun mandaat.
2. Werking van het bestuur.
Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, “college van zaakvoerders” genoemd,
Luik B
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.
Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
3. Bevoegdheid.
De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
4. Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande evenwel
dat de vennootschap voor volgende rechtshandelingen slechts rechtsgeldig zal vertegenwoordigd en
verbonden zijn door de handtekening van de meerderheid van de alsdan in functie zijnde
zaakvoerders, voor de hierna opgelijste verrichtingen:
- elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
- andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00);
- elke hypotheekstelling of het in waarborg geven van activa van de vennootschap;
- het afsluiten van contracten waarvan de waarde hoger is dan VIJFTIENDUIZEND EURO (€
15.000,00). Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als
één globaal contract.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management”, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van
onderhavige vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van
naamloze vennootschap “AC|S Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg
238 en/of “K.M.C. Services”, gewone commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of
de heer Boonen Tim, wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.