Ondernemingsnr : 0447733489
Naam
(voluit) : BOEKENVOORDEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 71
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne, met standplaats Avelgem op 21
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘BOEKENVOORDEEL’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  zesduizend
honderdnegenenzeventig euro drieëndertig cent (€ 6.179,33) en de wettelijke reserve ten belope
van  duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van de vennootschap, hetzij
samen achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 8.056,53), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (2500 Lier, Antwerpsestraat 71) buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van de
bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van
‘BOEKENVOORDEEL’ naar ‘Boekenvoordeel België’, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit vervolgens om de tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Boekenvoordeel België".
De comparanten erkennen door de notaris te zijn gewezen op het artikel 2:3 WVV, inhoudend dat het
aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkende benaming met zich kan meebrengen dat
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
kan eisen.
Vijfde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 19 december 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
a. Het exploiteren van boekenwinkels in de meest uitgebreide zin des woords, zowel klein- als
groothandel;
b. Het exploiteren van verkoopkanalen, waaronder winkels, social media, beurzen en webshops, met
een assortiment gericht op ontspanning;
c. Het aanbieden van diensten inzake gekoppelde reisarrangementen en het doorverkopen ervan
aan reizigers;
d. Het organiseren van evenementen, workshops, seminaries, presentaties en cursussen;
e. De distributie van alle mogelijke soorten van breigarens, handwerken en fournituren in
gespecialiseerde winkels die rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd zijn voor de professionele of
vrijetijdssector;
f. Het aanbieden en distribueren van audio- en video-opnamen op een materiële drager;
g. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen; uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen van vermogensbeheer en beleggingsadvies;
h. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen op particulieren, onder om
het even welk vorm; in dit kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
j. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
roterende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
k. Het waarnemen van alia bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
l. Het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
m. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt achten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en a. haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en b. mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelf voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten van de vennootschap
met betrekking tot schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit enerzijds de huidige zaakvoerder de Heer ROZENDAAL Willem,
voornoemd ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur De Besloten Vennootschap
naar Nederlands recht “W.Rozendaal Beheer B.V.” met zetel te Baambrugse Zuwe 192, 3645AM
Vinkeveen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Nederland met nummer 32049448.
Vertegenwoordigd door haar directeur ingevolge de statuten, te weten: De heer ROZENDAAL
Willem, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 15 van de statuten en aldus het tijdstip van de
jaarvergadering te wijzigen.
Negende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “Boekenvoordeel België”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
a. Het exploiteren van boekenwinkels in de meest uitgebreide zin des woords, zowel klein- als
groothandel;
b. Het exploiteren van verkoopkanalen, waaronder winkels, social media, beurzen en webshops, met
een assortiment gericht op ontspanning;
c. Het aanbieden van diensten inzake gekoppelde reisarrangementen en het doorverkopen ervan
aan reizigers;
d. Het organiseren van evenementen, workshops, seminaries, presentaties en cursussens;
e. De distributie van alle mogelijke soorten van breigarens, handwerken en fournituren in
gespecialiseerde winkels die rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd zijn voor de professionele of
vrijetijdssector;
f. Het aanbieden en distribueren van audio- en video-opnamen op een materiële drager;
g. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen; uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen van vermogensbeheer en beleggingsadvies;
h. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen op particulieren, onder om
het even welk vorm; in dit kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
j. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
roterende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
k. Het waarnemen van alia bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
l. Het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
m. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt achten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en a. haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en b. mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelf voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, tenzij bij hun
aanstelling anders wordt besloten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, op de laatste maandag van
de maand juni om 11u.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt
afgeweken.
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
    •  besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs
besloten vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met
ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR  Leuven, alsook SBB Bedrijfsdiensten besloten
vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer
0420.170.841, RPR Leuven, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van
voormelde vennootschappen, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling te verzorgen van alle ingevolge deze akte vereiste administratieve
formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsrechtbank, het
ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend de fiscale administraties.
    •  en een bijzondere volmacht te verlenen aan voormelde besloten vennootschappen SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs en SBB Bedrijfsdiensten om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en (enkel) de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voormelde besloten vennootschappen SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs en SBB
Bedrijfsdiensten worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten