Ondernemingsnr : 0445349764
Naam
(voluit) : MARKATWAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ronsesestraat 27
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 4 oktober 2023, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat de onbeschikbare inbreng ten bedrage van zesennegentigduizend en
eenennegentig euro negenentwintig cent (€ 96.091,29) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend zevenhonderd vijfennegentig euro zesenveertig cent (€ 2.795,46),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MARKATWAN ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) In het algemeen : alle werkzaamheden behorend tot de normale opdracht van de bouwsector,
deze laatste term zijnde geïnterpreteerd in de meest ruime betekenis.
2) In het bijzonder:
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk, installeren van
waterverzachters;
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, plaatsen van ventilatie en verluchting,
van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, plaatsen,
onderhouden en herstellen van alle soorten branders ;
- reinigen van schoorstenen ;
- elektrotechnische installaties.
3) De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en -producten, alsmede in alle artikelen die betrekking
hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of er enigszins verband mee houden. De kleinhandel in :
- elektrische toestellen, met inbegrip van de verlichtingsartikelen en het radio-elektrisch materieel;
- sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk;
- meubelen, met inbegrip van kantoormeubelen.
4) Het beheren van beleggingen en vermogens in kader van de realisatie van het voorwerp van de
vennootschap.
5) Ontwerpen en/of uitvoeren van alle welkdanige bouwwerken, zo op eigen als op grond van
derden, met inbegrip, ook afzonderlijk, van alle welkdanige voltooiingswerken, zoals onder meer :
- het plaatsen van alle welkdanige dakbedekkingen . dakbedekkingswerken, zowel metalen als niet-
metalen ; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van
gebouwen ;
-het plaatsen van vloeren, tegels en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, het hout
inbegrepen ;
-plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- alle timmer- en schrijnwerk, glaswerken ;
- schilder- en versieringswerk ;
- het invoegen en reinigen der gevels ;
- het plaatsen van afsluitingen ;
- het verrichten van alle aanplantingswerken ;
- kopen, verkopen, huren, verhuren van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen ;
- verkavelen en bouwrijp maken van alle welkdanige gronden, zowel in binnen- als buitenland 
- het verrichten van alle activiteiten in verband met de bouwpromotie.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met de hare.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand maart om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het volgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Karel Machtelinckx ontslag te
geven uit zijn functie als bestuurder (voorheen zaakvoerder) en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel, 
Ronsesestraat 27.
6.         ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering verklaart ondergetekende Notaris aan te stellen voor de aanleg van en de
inschrijving in het elektronisch aandelenregister Estox.
De comparant, geeft eveneens volmacht aan de besloten vennootschap A&B Partners, met zetel te
9700 Oudenaarde, Einestraat 26, met ondernemingsnummer 0473.997.329 of elke andere door hem
aangewezen persoon, welke als lasthebber ad hoc van de vennootschap is aangewezen om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
7. ZEVENDE BESLUIT
Vermindering beschikbare eigen vermogensrekening – vermindering ‘beschikbare inbrengen’
Overeenkomstig artikel 5:141 WVV besluit de algemene vergadering tot vermindering van de
beschikbare inbreng ten belope van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) om het terug te brengen
van zesennegentigduizend eenennegentig euro negenentwintig eurocent (€ 96.091,29) tot
eenenzeventigduizend eenennegentig euro negenentwintig eurocent (€ 71.091,29). De uitkering
gebeurt door boeking op rekening courant van de aandeelhouder zonder vernietiging van aandelen,
doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering beslist deze uitkering integraal en prioritair aan te rekenen op het
beschikbare eigen vermogen afkomstig uit de kapitaalverhoging, die in het kader van artikel 537 W.I.
B. werd doorgevoerd op 19 september 2014, ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Luc
VAN VAERENBERGH, destijds te Lierde, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatstsblad
van 13 oktober daarna onder nummer 14186681.
Netto-actieftest en liquiditeitstest
a) netto-actieftest (artikel 5:142 WVV)
Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag er evenwel geen uitkering gebeuren indien het netto-actief
van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkeringen negatief zou worden.
De vergadering verklaart dat op basis van een nettoactieftest, op basis van de goedgekeurde
jaarrekening per 30/09/2021 (goedgekeurd door de algemene vergadering van 31/03/2022), deze
uitkering mogelijk is. Het netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:142 WVV
(activa verminderd met de voorzieningen, de schulden en de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en kosten voor onderzoek en ontwikkeling) bedraagt per
30/09/2021 drieënveertigduizend negenhonderd vierenveertig euro vijfennegentig eurocent (€
43.944,95) en zal ingevolge de uitkeringen dalen tot achttienduizend negenhonderd vierenveertig
euro vijfennegentig eurocent (€ 18.944,95). De beschikbare inbreng daalt tot eenenzeventigduizend
eenennegentig euro negenentwintig eurocent (€ 71.091,29).
b) liquiditeitstest (artikel 5:143 WVV)
De vergadering verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de beslissing tot uitkering slechts uitwerking
heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat zij na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te
rekening van de datum van de uitkering.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 26
mei 2023 overeenkomstig artikel 5:143 WVV waarin zij bevestigt dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel VANDER BEKEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 4/10/2023 ;
Gecoördineerde statuten