Ondernemingsnr : 0430339411
Naam
(voluit) : Ruimtebeheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 48 bus A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op achtentwintig februari tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “RUIMTEBEHEER”, met zetel
in het Vlaamse Gewest en adres te 9140 Temse, Antwerpse Steenweg 48 bus A,
Ondernemingsnummer 0430.339.411. RPR Gent, afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop
onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1.1 Vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2024 van rechtswege werd omgezet in een
besloten vennootschap
1.2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
 
3. Wijziging datum jaarvergadering naar de laatste woensdag van de maand april om twintig uur
dertig minuten
 
4. Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen
Na kennisname van het vereiste verslag beslist de vergadering om de thans  zevenhonderdvijftig
(750) bestaande aandelen om te zetten in A en B aandelen,  zonder nieuwe aandelen te creëren. De
vergadering beslist tot:
    •  Omzetting van vijfhonderdvijfentwintig (525) aandelen naar bevoorrechte aandelen van soort A.
Aan de aandelen van soort A zullen volgende rechten verbonden zijn:
Enkelvoudig winstrecht, drievoudig stemrecht, gezamenlijk 30% voorafname op het liquidatiesaldo
waarbij de voorafname gelijk verdeeld zal worden onder de aandelen soort A en daarenboven een
gelijk recht op het resterend liquidatiesaldo.
    •  Omzetting van tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen naar gewone aandelen van soort B. Aan
de aandelen van soort B zullen volgende rechten verbonden zijn:
Enkelvoudig winstrecht, enkelvoudig stemrecht, gelijk recht op het resterende liquidatiesaldo na
voorafname door soort A.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande besluiten, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Ruimtebeheer”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, ten einde rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen aan haar
aandeelhouders te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het verwerven, het
verkopen, het valoriseren en beheren van onroerende goederen in de ruimste zin.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening
van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van
commissionnair.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
 
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten te weten:
- Vijfhonderdvijfentwintig (525) aandelen van soort A.
Aan de aandelen van soort A zullen volgende rechten verbonden zijn:
Enkelvoudig winstrecht, drievoudig stemrecht, gezamenlijk 30% voorafname op het liquidatiesaldo
waarbij de voorafname gelijk verdeeld zal worden onder de aandelen soort A en daarenboven een
gelijk recht op het resterend liquidatiesaldo.
 
- Tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen van soort B
Aan de aandelen van soort B zullen volgende rechten verbonden zijn:
Enkelvoudig winstrecht, enkelvoudig stemrecht, gelijk recht op het resterende liquidatiesaldo na
voorafname door soort A.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De vennootschap kan enkel overgaan tot de verkoop van onroerende goederen aan haar
toebehorend, door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de
vereisten, voorzien voor statutenwijziging.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand april om twintig uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op drie stemmen, en ieder
aandeel van soort B recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
De vennootschap kan enkel overgaan tot de verkoop van onroerende goederen aan haar
toebehorend, door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de
vereisten, voorzien voor statutenwijziging.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld zoals hierna
bepaald.
Er wordt een voorafname van dertig procent (30%) op het liquidatiesaldo genomen. Deze
voorafname wordt verdeeld onder alle aandeelhouders van soort A, naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Na de voorafname van 30% van het liquidatiesaldo, zal het resterende liquidatiesaldo verdeeld
worden onder alle aandeelhouders van soort A én soort B, naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten. Eventuele goederen die nog in natura voorhanden zijn worden eveneens op deze
laatste wijze verdeeld.
 
6. Benoeming opvolgend bestuurder
Vervolgens benoemt de buitengewone algemene vergadering mevrouw Maes Griet John Ingrid, als
opvolgend bestuurder, zonder beperking van duur, in het geval mevrouw Adriaenssens Anne Marie
Hubert komt te overlijden of wilsonbekwaam zou worden.
Mevrouw Maes Griet zal mevrouw Adriaenssens Anne van rechtswege opvolgen als niet-statutair
bestuurder, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist zal zijn.
Deze opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De toestand van wilsonbekwaamheid zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door mevrouw Maes Griet en
mevrouw Maes Tinne, samen, aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze
verslagen zullen door mevrouw Maes Griet op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden
voorgebracht wanneer dit in rechte wordt bevolen.
De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden uit het
medisch dossier van mevrouw Adriaenssens Anne, voor zover nodig om haar wilsonbekwaamheid
vast te stellen en mevrouw Adriaenssens Anne geeft toestemming aan haar of gelijk welke arts of
medisch specialist waarbij zij in behandeling is of is geweest om aan de twee onafhankelijke artsen
inzage in of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om haar wilsonbekwaamheid
vast te stellen.
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat mevrouw Maes Griet hiervoor tevens
woonplaats zal kiezen op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
7. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9140 Temse, Antwerpse Steenweg 48
bus A.
 
8. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuurder.