Ondernemingsnr : 0545982514
Naam
(voluit) : Apotheek Van Oproy-Zammel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 89
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Atlas Notarissen”, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8B  te Geel, op 1
juli 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Apotheek Van Oproy - Zammel", met zetel te 2440 Geel, Grote Steenweg 89, met
ondernemingsnummer BTW BE 0545.982.514 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – “Apotheek Van Oproy - Zammel".
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. –
De vennootschap heeft vooreerst  tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
Luik B
    •  de uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding
van alle soorten scheikundige, farmaceutische, para-farmaceutische, fytofarmaceutische producten,
veeartsenij- en drogisterij-artikelen, specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten, waaronder
begrepen zijn:
parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, enzovoort, zonder enige beperking;
    •  de aan- en verkoop en reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante
artikelen;
    •  de aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
orthopedisten;
    •  het huren van stockageruimte voor opslag en farmaceutische producten, homeopathische
producten, natuurproducten en voedingssupplementen;
    •  aan bestaande apotheken, zelfstandige verpleegkundigen, ziekenhuizen en instellingen
logistieke steun leveren om producten thuis of ter plaatse te bezorgen;
    •  de vervanging van en voor apothekers, alsook de organisatie ervan.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld: alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot dienstverlening,
adviesverlening, consultancy en management in onder meer de farmaceutische sector. Zij mag alle
commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten
die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. -
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijziging én met instemming van de statutaire bestuurder zelf, indien
deze aandeelhouder is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. -
Interne bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. –
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – Interimdividend. -
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uitkeren, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Grote Steenweg 89.
Ontslag bestuurderS en benoeming bestuurder
De vergadering besluit eervol ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders uit hun functie, met
name:
    •  de besloten vennootschap “Farma Team”, met zetel te 2430 Laakdal, Meir 10, met
ondernemingsnummer BTW BE 0477.594.643 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; vast
vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen VERMEIREN, wonend te 2430 Laakdal, Meir 10 en
    •  mevrouw Kathleen VERMEIREN, voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) vast te stellen.
Worden aangesteld en benoemd voor onbepaalde duur als (gewone) bestuurders van de
vennootschap:
    •  voormelde besloten vennootschap “FARMA TEAM”; de welke voor het waarnemen van haar
opdracht vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw Kathleen VERMEIREN, voornoemd;
    •  de heer Jolle Van OPROY, wonend te 2430 Laakdal, Meir 10.
Mevrouw Kathleen VERMEIREN en de heer Jolle Van OPROY, hebben verklaard de mandaten te
aanvaarden.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen;
    - gecoördineerde statuten.
Luik B