Ondernemingsnr : 0478359458
Naam
(voluit) : VASTGOED RIK SCHEPENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 70 bus 2
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING VASTGOED RIK SCHEPENS
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, op 17 mei 2023 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"VASTGOED RIK SCHEPENS", met zetel te 9800 Deinze, Gentstraat 70 bus 2, BTW BE0478.
359.458, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëndertigduizend driehonderdzevenenzeventig
euro (€ 32.377,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit om de naam van de vennootschap te wijzigen van
VASTGOED RIK SCHEPENS naar VASTGOED SCHEPENS, zoals omschreven in artikel 1, dat zal
luiden als volgt: “…”
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt met eenparigheid van stemmen kennis van het verslag conform
artikel 5:102 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van volledige
nalezing ervan. Het verslag zal worden bekendgemaakt en neergelegd bij de rechtbank. Gelet op het
feit dat er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag, werd
dit verslag niet overgemaakt aan een revisor of extern accountant, hetgeen door de algemene
vergadering is aanvaard.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om soorten aandelen te creëren,
namelijk vijfenvijftig (55) A-aandelen en honderdeenendertig (131) B-aandelen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfenvijftig (55) A-aandelen;
- honderd eenendertig (131) B-aandelen;
Het nieuw artikel 5 zal dan ook luiden als volgt: “…”
De aandelen zullen worden toegewezen aan de huidige aandeelhouders pro rata van hun huidige
aandelen en meer bepaald als volgt:
    •  De heer SCHEPENS Rik Georges, voornoemd, zal achtentwintig (28) Aaandelen toegewezen
krijgen.
    •  De besloten vennootschap “Deronne Vastgoeddiensten”, voornoemd, zal zevenentwintig (27)
Aaandelen toegewezen krijgen.
    •  De besloten vennootschap "HUBR”, voornoemd, zal honderdeenendertig (131) B aandelen
toegewezen krijgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de overdrachtsregeling van de
aandelen te wijzigen zoals omschreven in artikel 10 dat luidt als volgt: “…”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bepalingen omtrent de
benoeming, samenstelling en de werking van het bestuursorgaan te wijzigen in overeenstemming
met artikel 11 en 12 van de statuten, dat luiden als volgt: “…”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het boekjaar voortaan te laten
beginnen op 1 januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde donderdag van juni om 9
uur.
Artikel 16 en 23 van de statuten zal desgevallend voortaan als volgt luiden: “…”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar, dat
normaal gezien zou eindigen op 30 september 2023 te laten eindigen op 31 december 2023 teneinde
het lopende boekjaar in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VASTGOED SCHEPENS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren,
doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals, alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin, met inbegrip van onroerende
leasing;
- als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren van bouwvoltooiingswerken voor
onderaannemers;
- het bemiddelen als agent of makelaar van alle leningen, financieringen, kredietopeningen en
leasing met of zonder waarborg;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met betrekking
tot vastgoed en aanverwante materies;
- expertise (gerechtelijk en buitengerechtelijk) bij onroerende goederen;
- het opstarten of overnemen van franchising in verband met vastgoedbemiddeling;
- het beheer van haar patrimonium, dat zowel roerende als onroerende goederen kan bevatten, bij de
oprichting ingebracht of later verkregen.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. De
aandelen zijn verdeeld in twee categorieën als volgt:
-           vijfenvijftig (55) A-aandelen;
-           honderd eenendertig (131) B-aandelen.
Ieder aandeel geniet gelijke rechten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stemrechten en rechten
op dividenden en andere uitkeringen).
De aandelen behoren tot de soort waar zij bij uitgifte aan worden toegewezen.
Behoudens andersluidende unanieme beslissing van de aandeelhouders, zullen aandelen van een
bepaalde soort die worden overgedragen aan een aandeelhouder van de andere soort, automatisch
worden omgezet in de soort van aandelen waartoe de overnemer behoort.
Indien er nieuwe A-aandeelhouders respectievelijk B-aandeelhouders zouden bijkomen, zullen deze
(pro rata van hun respectieve aandeelhouderschap) dezelfde rechten en plichten verwerven als de
andere/bestaande A-aandeelhouder respectievelijk B-aandeelhouder. Indien er meerdere
aandeelhouders van eenzelfde Soort zouden ontstaan kunnen deze de rechten zoals beschreven in
de statuten (zoals desgevallend aangevuld in een aandeelhoudersovereenkomst) elk afzonderlijk en
proportioneel uitoefenen.
Indien alle aandelen worden verworven door aandeelhouders behorend tot eenzelfde soort, of in
handen van één aandeelhouder vallen, vervalt de indeling van de aandelen en aandeelhouders in
soorten van rechtswege.
De aandeelhouders zullen gehouden zijn om een mogelijke wijziging in de aantallen van aandelen in
de soorten of het ontstaan van een bijkomende soort conform voormelde regels te bevestigen in
nieuwe statuten via een statutenwijziging die zo snel mogelijk na de respectieve operatie tot stand
komt.
…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens vier bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De A-aandeelhouders zullen, desgevallend gezamenlijk, op basis van een bindende voordracht van
meerdere kandidaten (minstens twee per beschikbare post), twee (2) bestuursmandaten kunnen
invullen. De B-aandeelhouder zal, op basis van een bindende voordracht van meerdere kandidaten,
minstens twee (2) andere bestuursmandaten kunnen invullen. De Bestuurders benoemd op bindende
voordracht van de A-aandeelhouders zullen de A-Bestuurders worden genoemd en de
bestuurders benoemd op bindende voordracht van de B-aandeelhouder zullen de B-bestuurders
worden genoemd. Van de minstens vier (4) bestuurders zullen er dus steeds 2 A-bestuurders zijn en
2 B-bestuurders (onverminderd het recht om andere neutrale bestuurders te benoemen).
De aandeelhouders verbinden zich ertoe hun stemrechten als aandeelhouder te zullen aanwenden
zodat er telkens 2 A-bestuurders en 2 B- bestuurders zijn benoemd voor een onbepaalde duur. 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Het voordrachtrecht van een aandeelhouder omvat het recht om het ontslag van de door de
respectievelijke aandeelhouder voorgedragen bestuurder voor te stellen en een vervanging voor
deze bestuurder voor te stellen.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.
Volgende besluiten zullen slechts kunnen worden genomen mits beraadslaging en stemming binnen
het collegiaal beslissend bestuursorgaan (kunnen bijgevolg nooit geacht worden te behoren tot de
bevoegdheden van het dagelijks bestuur):
A. Het goedkeuren van het jaarbudget;
B. Het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
minstens tienduizend euro (10.000,00 EUR), al dan niet gespreid in de tijd, tenzij deze werden
voorzien in het met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget;
C. Het aangaan en het verstrekken van schulden en leningen aan derden, tenzij deze werden
voorzien in het met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget;
D. Het verschaffen van borgstellingen, garanties of zekerheden voor schulden van derden, tenzij
deze werden voorzien in het met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget;
E. Het opstarten van een nieuwe (neven)activiteit zoals de volgende vastgoeddiensten met
betrekking tot asbest- en EPC-keuringen, oprichten van een nieuwe entiteit, of opstarten van een
nieuwe bedrijfseenheid of vestiging, tenzij deze werden voorzien in het met unanimiteit
goedgekeurde jaarbudget;
F. Elk voorstel tot fusie of splitsing, of elke verwerving of overdracht van participaties in
vennootschappen, belangrijke bedrijfsactiva, of bedrijfstakken, tenzij deze werden voorzien in het
met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget;
G. Vaststelling van het ontwerp van (enkelvoudige en geconsolideerde) jaarrekeningen;
H. Aanwerving, ontslag, en vaststelling van de contractuele voorwaarden van leden van het
management van de vennootschap en/of van personeelsleden of medewerkers, tenzij deze werden
voorzien in het met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget;
I. Het verkopen van participaties van de vennootschap;
J. Elke beslissing waar de Gedelegeerd Bestuurder en/of haar vaste vertegenwoordiger een
tegenstrijdigheid van belang bij zou kunnen hebben;
K. Elke beslissing die moet worden genomen door de vennootschap in haar hoedanigheid van
aandeelhouder of in het kader van en bestuurs- of ander mandaat die door de vennootschap wordt
bekleed in andere vennootschappen;
L. De verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
Extern
Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één A en één B bestuurder, die
samen handelen.
Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het dagelijks bestuur zal de enige gedelegeerd
bestuurder alleen kunnen handelen.  Indien er meerdere personen belast worden met het dagelijks
bestuur zal elk persoon belast met dit bestuur afzonderlijk kunnen handelen,  tenzij het
bestuursorgaan daar anders over heeft beslist.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige
en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat
hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met deze principes is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Tiende besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van vandaag gegeven door de bestuurder
Res Immobilaria, besloten vennootschap, met zetel te 9800 Deinze, Zomerstraat 47 – bus E
(ondernemingsnummer 0836.194.042) met als vaste vertegenwoordiger Tania Debackere.  De
algemene vergadering aanvaardt dit besluit, verleent een voorlopige kwijting en dankt de bestuurder
voor de bewezen diensten.
Verder besluit de algemene vergadering de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie: de
heer Rik Schepens, wonende te 9800 Deinze, Zomerstraat 47 E.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op vier en gaat
onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-De heer Rik Schepens, voornoemd, bestuurder gekozen op voorstel van de A-aandeelhouders;
-De besloten vennootschap Deronne Vastgoeddiensten (ondernemingsnummer 0666.659.521), vast
vertegenwoordigd door de heer Alexandre Deronne, bestuurder gekozen op voorstel van de A-
aandeelhouders;
-De besloten vennootschap HubR (ondernemingsnummer 0762.645.078), vast vertegenwoordigd
door de heer Pieter Muylaert, bestuurder gekozen op voorstel van  de B-aandeelhouders;
-De besloten vennootschap Olivier Lanckriet (ondernemingsnummer 0632.606.284), vast
vertegenwoordigd door de heer Olivier Lanckriet, bestuurder gekozen op voorstel van  de B-
aandeelhouders.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
De  bestuurders  en  desgevallend  hun  vaste  vertegenwoordigers  verklaren  keuze  van
woonplaats  te doen  op  de  zetel  van  de  Vennootschap  voor  alle  materies  die  aan de 
uitoefening  van  hun  mandaat raken  overeenkomstig  artikel 2:54  van  het  Wetboek van 
vennootschappen  en  verenigingen.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Gentstraat 70 bus 2.
Twaalfde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Dertiende besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurders machtigen de accountant Kristof Van Oost
(VANOFISC), te Nazareth om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de inschrijvingen van het huidig aandeelhouderschap in te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
gemachtigde.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister
te linken aan en up te date in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten
welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van voormeld
elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe
wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen
afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen
en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en
opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen
resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte van de vennootschap tot het
verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen
elektronisch aandelenregister en het UBO-register.
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen.
Onmiddellijke bijeenkomst van het collegiaal bestuursorgaan voor aanstelling van gedelegeerd
bestuurder
Onmiddellijk volgend op deze algemene vergadering komen de nieuwe bestuurders samen als volgt:
-De heer Rik Schepens;
-Deronne Vastgoeddiensten BV (ondernemingsnummer 0666.659.521), vast vertegenwoordigd door
de heer Alexandre Deronne;
-Hubr BV (ondernemingsnummer 0762.645.078), vast vertegenwoordigd door de heer Pieter
Muylaert;
-Olivier Lanckriet BV (ondernemingsnummer 0632.606.284), vast vertegenwoordigd door de heer
Olivier Lanckriet.
Zij hebben volgende agenda:
    1.  Besluiten over de aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
    2.  Besluiten over het aangaan en ondertekenen van:
    •  Een managementvereenkomst tussen de vennotschap en de heer Rik Schepens (of een door
hem aan te stellen verbonden vennootschap)
    •  Een dienstenvereenkomst tussen de vennotschap en HubR
Zij besluiten vervolgens :
    1.  Met unanimiteit als gedelegeerd bestuurder aan te stellen voor een periode van twee jaar vanaf
de datum van ondertekening, zijnde de datum van ondertekening van de
aandeelhouderovereenkomst:
- De heer Rik Schepens, voornoemd.
    1.  Met betrekking tot de managementovereenkomst af te sluiten tussen de vennootschap en Rik
Schepens meldt de heer Rik Schepens een rechtstreeks vermogensrechtelijk tegenstrijdig belang
met deze beslissing van het bestuursorgaan en de uitvoering daarvan, daar hij enerzijds bestuurder
is en anderzijds de directe contractuele tegenpartij is.
Met betrekking tot de dienstenovereenkomst af te sluiten tussen de vennootschap en HubR meldt
HubR een rechtstreeks vermogensrechtelijk tegenstrijdig belang met deze beslissing van het
bestuursorgaan en de uitvoering daarvan, daar zij enerzijds bestuurder is en anderzijds de directe
contractuele tegenpartij is.
Aldus hebben zij dit gemeld aan het bestuursorgaan.
Bij wijze van huidige besluiten wensen zij de transactie uitdrukkelijk voor te leggen aan het
bestuursorgaan ter bevestiging door de niet-geconflicteerde bestuurders conform artikel 5:76
Wetboek van Vennootschappen en Vereniging.
De desbetreffende bestuurders onttrekken zich aan de besluitvorming betreffende hun respectieve
overeenkomst.
De niet-geconflicteerde bestuurders stellen vast dat de voormelde overeenkomsten worden
afgesloten aan marktconforme voorwaarden en noodzakelijk zijn voor de goede werking van de
vennootschap.
Zij bevestigen uitdrukkelijk hun goedkeuring te verlenen aan het afsluiten van de respectieve
management en dienstenovereenkomst.
Zij verlenen hierbij ook volmacht aan:
- Hubr, vertegenwoordigd door de heer Pieter Muylaert om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij de ondertekening van de overeenkomst tussen de vennootschap en Rik Schepens
- Rik Schepens, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de overeenkomst
tussen de vennootschap en HubR.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.