guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0541 799 834
Nom
(en entier) : FINAVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts, 9/3 à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme "
FINAVEST " ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Avenue
des Arts, 9/3, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0541.799.834, tenue en
date du 07 novembre 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix ll'une des
résolutions suivantes :
L'assemblée générale des actionnaires, à l'unanimité des membres présents ou représentés, prend acte de
la démission, avec effet au 23 octobre 2024, de l'administrateur suivant :
- Wash Melon LP, dont le siège social est situé rue Kameadou, 34-36 à 10676 Athènes (Grèce), numéro
d'entreprise 161960003000, valablement représentée par Monsieur loannis Pitaras.
Décharge pleine et entière de son mandat est donnée à l'administrateur sortant.
L'assemblée, par vote spécial et à l'unanimité des membres présents ou représentés, nomme à la fonction
d'administrateur :
- Pera SCS Management Consultancy B.V, dont le siège social est situé Ordinstraat 58 à 1363 WL Almere
(Pays-Bas), numéro d'entreprise 77297504 et BCE 1016.670.856, qui désigne Monsieur Kalender Can Soypak
en tant que représentant permanent ; qui accepte.
Le mandat sera exercé pour une durée de 4 ans et il viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de
2028.
Nº d'entreprise : 0448 268 672
Nom
(en entier) : MEGAFORM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue haute 177, 4700 Eupen
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 17/05/2024
[ ... ]
Résolution 6 - Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée générale prend acte de l'arrivée au terme des mandats d'administrateurs de :
- CAPITAL & CROISSANCE S.R.L. ;
- CARGEPAR S.R.L. ;
- Ostbelgieninvest S.A.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler ces 3 mandats pour
une nouvelle durée de 6 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui 3 statuera sur les
comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2029 :
- la S.RL. "CAPITAL & CROISSANCE" immatriculée à la BCE sous le numéro 0890.073.384, dont le siège
social est situé à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Rue de la Plaine, 11. Dans le cadre de ce mandat, la société
sera représentée par Mr Stéphane DANTINNE, élisant domicile au siège de la société dans le cadre de ce
mandat ;
- la S.R.L. "CARGEPAR" immatriculée à la BCE sous le numéro 0543.995.794, dont le siège social est situé
à 1380 LASNE, Rue Bois-Eloi, 8. Dans le cadre de ce mandat, la société sera représentée par Mr Philippe
NADOBNY, élisant domicile au siège de la société dans le cadre de ce mandat ;
- la S.A. "Ostbelgieninvest" immatriculée à la BCE sous le numéro 0437.216.117, dont le siège social est
situé à 4700 EUPEN, Hütte 79 Dans le cadre de ce mandat, la société sera représentée par Mme Isabel
SCHLEMBACH, élisant domicile au siège de la société dans le cadre de ce mandat Ces mandats seront exercés
à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les mandats des administrateurs en fonction viendront à échéance aux
dates suivantes :
Jessica PIRALI - Date de fin du mandat : 18/05/2029
L & C SNC - Date de fin du mandat : 18/05/2029
Yannick PIRALI - Date de fin du mandat : 18/05/2029
Résolution 7 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame
Alexandra DUBOIS, expert-comptable certifié externe, représentant la SComm Alexandra DUBOIS, Expertise
comptable, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650
CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les
résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge
et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des
guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 17/05/2024
Nº d'entreprise : 0401 913 461
Nom
(en entier) : TECSI
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Nestor Martin 319 à 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
Extrait de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06 décembre 2022.
L'Assemblée Générale prend acte de la nomination en qualité d'Administrateur-délégué, et ce à partir du
1er janvier 2023, de Monsieur EL GOURAINI Karim, domicilié Rerum Novarumlaan, 11 à 1700 Dilbeek, pour
une durée de 6 ans.
Son mandat d'Administrateur-délégué expirera immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra
en 2028.
Pour extrait certifié conforme,
Schiltz Didier
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0440 740 581
Nom
(en entier) : SALUC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Tournai 2, 7604 Callenelle
Objet de l'acte : Nomination de commissaires et administrateurs
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2021
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société ABCIS Partner
représentée par monsieur Curt Bossuyt pour une période de 6 ans.
Signé:
Curt Bossuyt
Nº d'entreprise : 0400.481.821
Dénomination
(en entier) : Les Entreprises Générales Fernand Gillion et fils
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : Rue Saint Denis 132, 1190 Forest
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination Président Conseil d'Admistration
Extrait-PV AGO du 12 Novembre 2022
La séance est ouverte à 10 heures 30 sous la présidence du Prince Amaury de MERODE qui prie le Mr.
Rodrigue Gillion de bien vouloir remplir les fonctions de secrétaire et désigne Mr Steve Walter en qualité de:
scrutateur.
L'ordre du jour est le suivant :
1-Nomination du président du conseil d'administration
Monsieur le président soumet ensuite au vote des actionnaires le point figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1-A l'unanimité l'assemblé accepte la nomination en qualité de président du conseil d'administration du!
Prince Amaury de Merode et ce jusque l'AGO de 2025 statuant sur les comptes 2024.
Tout pouvoir est donné à monsieur Steve Walter , Directeur Financier en vue d'effectuer toutes les
démarches de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
Nº d'entreprise : 0448 414 370
Nom
(en entier) : ARCADY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Midi 2 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration
L'assemblée générale tenue le 12 juin 2021 a décidé à l'unanimité des voix de renouveler le mandat des
administrateurs suivants pour une période de six ans, jusqu'immédiatement après l'assemblée générale qui se
tiendra en 2027 :
- Monsieur Marc Van Muylders
Avenue Molière 114 bte 7
B-1190 Forest
- Monsieur Philippe Blondiau
Avenue Molière 114 bte 7
B-1190 Forest
Le conseil d'administration tenue le 12 juin 2021 a décidé à l'unanimité des voix de renouveler les mandats
de Monsieur Marc Van Muylders et de Monsieur Philippe Blondiau comme administrateur-délégué pour une
période de six ans, jusqu'immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2027.
Les actionnaires octroient une procuration spéciale à Liantis Guichet d'entreprises ASBL, dont le siège social
est établi à 1000 Bruxelles, Quai de Willebroeck 37, inscrite dans la BCE sous le numéro 0480.204.636, ainsi
qu'à ses collaborateurs, préposés et mandataires, avec possibilité de subrogation, pour accomplir toutes les
formalités utiles ou nécessaires en ce qui concerne l'inscription de cette société dans la Banque-Carrefour des
Entreprises (BCE), l'affiliation à une caisse d'assurances sociales de la société et de ses indépendants, la
demande auprès des contributions indirectes et/ou directes (comme la TVA), la parution de publications dans
les annexes du Moniteur belge et d'autres obligations administratives éventuelles.
Marc Van Muylders
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0448 176 523
Nom
(en entier) : C.L.D.B.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE GEORGES TRUFFAUT 44 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du rapport de l'Assemblée générale ordinaire en date du 13 mai 2024.
Sur proposition du Conseil d'Administration et après accord de l'intéressé, l'assemblée
décide de nommer aux fonctions d'administrateur :
- Monsieur THIJS Frédérick, Bies 8, 3790 VOEREN, NN 76063005504
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Son mandat viendra à échéance dès l'assemblée générale ordinaire de mai 2028
Déposé en même temps, PV d'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2024.
Signé : THYS Richard, administrateur délégué.
N° d'entreprise : 0758 632 842
Nom
(en entier) : Accelerant Insurance Europe
(en abrégé) :
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Nominations mandataires
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs adoptées en date du 14 octobre 2024
Conformément à l'article 7:95 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), les administrateurs de
la Société (les « Administrateurs »>) adoptent unanimement chacune des résolutions suivantes. Les
Administrateurs décident de :
1.confirmer la nomination de :
- Monsieur Donatos Apostolou en qualité de mandataire général de la succursale de la Société en Grèce,
dont l'adresse est située au 52 Kosti Varnali Stret, 15223 Chalandri, Attica, Grèce 15233, et inscrite au registre
du commerce sous le numéro 171415760001, avec effet au 11 avril 2023 ;
-Madame Sara Vierkant en qualité de mandataire général de la succursale de la Société au Royaume-uni,
dont l'adresse est située au 1 Tollgate Business Park, Colchester, Tollgate West, CO3 8AB, Royaume-Uni, et
inscrite au registre du commerce sous le numéro FC040633 (Company Number) et BR025748 (UK
Establishment Number), avec effet au 19 juillet 2023 ;
-Madame Raquel Reneses en qualité de mandataire général de la succursale de la Société en Espagne,
dont l'adresse est située au 3bis - Planta 6ª Oficina 3, 28046 - Madrid, Espagne, et inscrite au registre du
commerce sous le numéro E0245, avec effet au 5 juillet 2023.
Chacune des personnes susmentionnées a reçu le pouvoir, agissant seule, de représenter la Société dans
le cadre des opérations de la succursale pour laquelle elle a été nommée mandataire général.
2.donner tout pouvoir à Nick Hallemeesch, Aude Goffaux, Charlotte Ferron et Maxime Wève ainsi qu'à tout
autre avocat ou employé du cabinet White & Case LLP, situé au 37 rue de la Science, 1040 Bruxelles, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en
vue de la mise en œuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur
Belge).
"Lanosphone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0442 908 730
Nom
(en entier) : SORINVEST CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove, 1078 bt2 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : PV AG extraordinaire du 2 décembre 2022 - changement de représentant
permanent pour la société Combeli, administrateur
La décision suivante est prise à l'unanimité :
A partir de ce jour, pour le mandat d'administrateur de la société Compagnie Belge Immobilière (Combeli
en abrégé), le représentant permanent n'est plus Philippe Hamer, mais est dorénavant Victor Hamer, né à Uccle
le 7/9/1995 et domicilié Chemin de Bas-Ransbeck, 4 à Ohain.
Ransbeck Management SRL
Philippe Hamer
Administrateur
Nº d'entreprise : 0439 742 768
Nom
(en entier) : DD AND D
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt, 104 à 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démition - Nomination
Il résulte d'un procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des Administrateurs de la Société
Anonyme « DD AND D », ayant son siège social à 1330 Rixensart, Avenue Franklin Roosevelt, numéro 104,
RPM : 0439.742.768, tenue en date du 11 juillet 2024, qu'il y a lieu de procéder à la démission de Monsieur
Cédric DEMANNEZ, en sa qualité d'Administrateur délégué et Président du Conseil d'administration, et de
nommer à ce poste, Monsieur Quentin DEMANNEZ. Cette modification intervient ce 11 juillet 2024.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Pour DD AND D SA
Administrateur délégué
Quentin / Cédric DEMANNEZ
N° d'entreprise : 0408 081 968
Nom
(en entier) : MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : boulevard de France 9 - 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : nomination d'administrateur et d'administrateur-délégué
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2023
4.Les mandats des administrateurs Julie SMITH, John KENNY, Andrew KITZMILLER et Tony SERAFINI-
LAMANNA se terminent à l'issue de la présente assemblée générale.
L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs, John KENNY et Andrew KITZMILLER,
qui prendront fin lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Extraits du procès-verbal du conseil d'administration du 27 janvier 2023
Le mandat d'administrateur-délégué confié à M. Tony SERAFINI-LAMANNA se termine en même temps
que son mandat d'administrateur à l'issue de l'assemblée générale qui statue sur les comptes de 2022.
A l'unanimité, le conseil décide de nommer Monsieur Andrew Scott KITZMILLER, en qualité d'administrateur
délégué.
Ce mandat s'exercera à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les
comptes au 31 décembre 2023.
Le titre de la fonction qui sera exercée par Monsieur Andrew Scott KITZMILLER est celui d'administrateur-
délégué".
1
Sylvie VANDOOREN, mandataire
Nº d'entreprise : 0419 761 758
Nom
(en entier) : JACOBS ET CLARYSSE (ASSUREURS CONSEILS -
VERZEKERINGSMAKELAARS)
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Doyenné 89 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission
PV de l'AG du 15/5/24
1 Démission
L'assemblée prend acte de la démission de M Frédéric Martin de son mandat d'administrateur et de facto
de son mandat d'administrateur délégué, et ce avec effets immédiats.
Décharge lui sera donnée lors de la prochaine AG qui aura à statuer sur la rédition des comptes.
2.	Pouvoirs
L'Assemblée décide à l'unanimité de donner tout pouvoir à la SRL CNL et à Monsieur Nicolas Lemaire pour
accomplir au nom et pour compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente
décision, en particulier, la publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et la mise à
jour de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, la SRL CNL et Nicolas Lemaire pourra signer tout document, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'entreprises et de la BCE.
Nicolas LEMAIRE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0442 744 424
Nom
(en entier) : SHIZUOKA BANK (EUROPE)
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Cockx 8-10, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats, démissions, nominations
1. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 20 juillet 2022:
Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité,
DECIDE de réélire Messieurs Katsunori Nakanishi, Haruhiko Kobayashi, Takayuki Ariumi, Takayoshi
Otsuka, Hironaka Tani, Kazuya Kobe et Vincent Bascour en qualité d'administrateurs de la société.
Les mandats des administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Tous les administrateurs exécuteront leur fonction d'administrateur à titre gratuit.
DECIDE de réélire Monsieur Kazuaki Oki (Ohki) en qualité d'administrateur de la société. Le mandat de
l'administrateur viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.
2. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 octobre 2022 à 10h:
Après délibération, le Conseil d'administration, à l'unanimité:
DECIDE de confirmer la démission de M. Hironaka Tani comme membre du comité de direction en date du
20 octobre 2022.
3. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 octobre 2022
à 11h:
Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité,
L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Hironaka Tani en tant qu'administrateur de la
société avec effet le 20 octobre 2022.
L'assemblée générale décide de nommer M. Nobuyuki Shigeta résidant à l'Avenue Ginette Javaux 22, 1160
Auderghem Bruxelles Belgique comme nouvel administrateur et Directeur Général de la société avec effet à
partir de ce jour et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 20 juillet 2023.
La nomination de M. Nobuyuki Shigeta est conditionnée à l'approbation de la Banque Nationale de Belgique
en sa qualité d'autorité de contôle et sera effective à la date d'approbation.
Le mandat d'administrateur de M. Nobuyuki Shigeta sera exécuté à titre gratuit.
4. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 octobre 2022 à 12h:
Après délibération, le Conseil d'administration, à l'unanimité:
DECIDE la désignation de M. Nobuyuki Shigeta au poste d'administrateur délégué en date du 20 octobre
2022.
DECIDE l'élection de M. Nobuyuki Shigeta comme directeur général membre du comité de direction en date
du 20 octobre 2022.
Vincent Bascour,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0444 345 716
Nom
(en entier) : Thomas et Piron ICT
(en abrégé) : TP ICT
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Fort d'Andoy 5 , 5100 Wierde
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs et du mandat du
commissaire
L'assemblée générale du 27 juin décide à l'unanimité de renouveler pour un terme de 6 ans les mandats
d'administrateurs de :
La SA « Thomas & Piron HOLDING » représentée par son représentant permanent Monsieur Christian
Bastin, qui accepte ;
La SRL « BERNARD PIRON » représentée par son représentant permanent Monsieur Bernard Piron, qui
accepte ;
La SRL « BJSM 4 CHANGE » représentée par son représentant permanent Monsieur Benjamin Bostoen
,qui accepte.
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2030.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2026, le mandat de EY REVISEURS D'ENTREPRISES, Liège Office Centre,
Rue des Guillemins, 129, bte 3, 4000 Liège, en tant que commissaire de la société. Le représentant permanent
sera Madame Marie-Laure Moreau. Les émoluments du mandat ont été fixés à 5.500,00€.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Laurent MOURIAMÉ, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour
l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au
greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce
dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2:8 § 1er du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
La résolution est adoptée à l'unanimité.
SRL BJSM 4 Change
Administrateur-délégué
Représentée par son représentant permanent Monsieur Benjamin Bostoen
Nº d'entreprise : 0864832303
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS VRANCKEN
(en abrégé) :
Forme légale: Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Albert 1er 66, 4030 Liège
Objet de l'acte : NOMINATION
Une assemblée générale extra-ordinaire s'est tenue au siège social le 20 décembre 2022. Celle-ci a
approuvé à l'unanimité la nomination de monsieur Michael COLLARD, domicilié rue des Alouettes 126 à 4300
Waremme, au poste d'administrateur à daté du 1er janvier 2023.
Déposé en même temps le PV de l'AG du 20/12/2022
Vrancken Michel (Administateur délégué)
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0832 372 143
Nom
(en entier) : FEDERALE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Rue de l'Industrie 44 à 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration - Démission d'un administrateur
Extrait du Procès-verbal dd. 9 décembre 2021 de l'assemblé générale :
[ ... ]
5. Démission d'un administrateur
L'Assemblée prend connaissance de la démission de Monsieur Tom Meeus en tant qu'administrateur de la
Société avec effet au 22 novembre 2021. La société le remercie pour ses services rendus.
[ ... ]
Pour copie certifiée conforme,
Karel Bevernaege
mandataire
Nº d'entreprise : 0401 396 787
Nom
(en entier) : Etablissements Robert Hanse & Fils
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Trois Piliers 116 - 5002 Saint-Servais
Objet de l'acte : Démissions-Nominations
Réunis en Assemblée générale le 14 juin 2024, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de renouveler le
mandat d'Administrateur de Monsieur Dimitri HANSE pour une période de 6 ans qui prendra fin lors de
l'Assemblée générale ordinaire de 2030. Son mandat sera rémunéré.
Les mandats de Messieurs Philippe et Jean-Pierre Hanse ne sont pas renouvelés. L'Assemblée les
remercie chaleureusement pour le travail accompli durant toutes ces années et pour le dévouement envers la
société.
Ces décisions sont prises à l'unanimité et avec effet immédiat.
Denis HANSE,
Administrateur-délégué.
0651 778 731	N' d'entreprise
Nom
Zered	ten enter:
·en abrege
Société anonyme	Forme legale
Rue de la Royenne 84, 7700 Mouscron	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : RESIGNATION - NOMINATION
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 24 juillet 2024:
"L'actionnaire unique:
Prend note de la démission de Wim Van de Wiele en tant qu'administrateur de la Société à partir du 19
juillet 2024.
Décide de donner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger, Martijn Segers, et/ou tout autre avocat,
employé ou associé du cabinet d'avocats Dentons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
rue de la Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de
préparer et de déposer tous les documents nécessaires à la publication, tels que, mais sans s'y limiter, les
extraits de ces résolutions, auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Martijn Segers
Nº d'entreprise : 0422 789 742
Nom
(en entier) : SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DE BELGIQUE
(en abrégé) : SCCB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, bte 12, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du conseil de direction tenu le 28 septembre 2022 :
M. Maurin Nadal qui a été nommé, agit seul à l'effet d'accomplir les actes de gestion joumalière.
Il est autorisé à subdéléguer les pouvoirs aux directeurs des centres précités et signer les subdélégations'
proposées (reprises en annexe) auxquelles il pourra apporter les modifications mineures nécessaires le cas;
échéant.
Extrait de l'assemblée générale tenu le 30 septembre 2022:
En date du 17 juin 2020, l'assemblée générale a renouvelé le mandat du Commissaire S.C.C.R.L. Ernst &
Young Reviseurs d'Entreprises ayant son siège social à 1831, Machelen, De Kleetlaan 2, representé par,
Monsieur Romuald Bilem et ce, pour une période de 3 ans. Le mandat ainsi renouvelé viendra donc à expiration
juste apres l'assemblée générélae ordinaire de 2023.
M. Thomas Meurice, agira en qualité de représentant permanent d'EY Reviseurs d'Entreprises SRL dans'
l'exercice de son mandat de commissaire ».
Le Conseil de Direction décide à l'unanimité de désigner Me Olivier Querinjean, avocat au barreau del
Bruxelles, avec pouvoir de substitution, afin d'assurer l'ensemble des démarches utiles et nécessaires en vuel
de la publication de la présente décision.
Olivier Querinjean,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0688 794 525
Nom
(en entier) : BRUYERRE CHOCOLATES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue François Léon Bruyerre 38 à 6041 Charleroi
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 02 FEVRIER 2024
A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme la démission en tant qu'administratrice, Madame
Vangindertael Flore domiciliée Rue Saint-Jean 20 bte203 à 1435 Mont-Saint-Guibert à dater du 31/01/2024.
Administrateur
de Macar Olivier
N° d'entreprise : 0833 318 585
Nom
(en entier) : DEFROIDMONT, ARTISAN CHOCOLATIER DES
ARDENNES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Briscol, 19A, 6997 EREZEE
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Lors de l'assemblée générale ordiniaire du 26/09/2022, il a été décidé à l'unanimité:
- de renouveler les mandats des administrateurs:
> Monsieur Philippe DEFROIDMONT
> Madame Christiane STAS
- de renouveler les fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué
de Monsieur Phlippe DEFROIDMONT
L'assemblée précise que les mandats des deux administrateurs sont valables pour 6 ans et seront
renouvelés lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2028.
Philippe DEFROIDMONT,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0681 635 133
Nom
(en entier) : MILLESIME CHOCOLAT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Cygne 2 à 4020 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du conseil d'administration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale du 18/09/2024
NOSHAQ PARTNERS SA, administrateur de classe B, représenté par Monsieur Alain BALTHAZART,
présente sa démission avec effet immédiat.
L'assemblée générale en prend acte et remercie NOSHAQ PARTNERS et son représentant permanent pour;
le travail réalisé.
La question de la décharge à l'administrateur démissionnaire sera examinée au cours de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Maître Thibaut MATRAY informe les actionnaires du souhait de sa mandante de désigner administrateurs les
personnes suivantes :
1. Monsieur Jen Hao PEI
2. Monsieur Hong-Ping TZOU
3. Monsieur Yuan Shou Budiman CHEN
4. Elle-même.
A l'unanimité des votants, l'assemblée générale approuve la désignation, en qualité d'administrateurs de;
classe A, de Monsieur Jen Hao PEI, de Monsieur Hong-Ping TZOU, de Monsieur Yuan Shou Budiman CHEN et;
de Madame Yvonne LO.
NOSHAQ EUROPE 3	Jean-Christophe HUBERT
Thibaut MATRAY
N° d'entreprise : 0649 618 896
Nom
(en entier) : PHARMACIE BY MEDI-MARKET GROUP - GENT
(en abrégé) : PHARMACIE BY MMG-GENT
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 2500 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
N° d'entreprise : 0791 329 364
Nom
(en entier) : BIG'S BROCANTE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PARC INDUSTRIEL 33, 1440 BRAINE-LE-CHATEAU
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT ET NOMINATIONS - ADMINISTRATEURS ET
ADMINISTRATEURS-DELEGUES
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 janvier 2023
L'assemblée générale, à l'unanimité des votes :
a) a décidé de révoquer les mandats d'administrateur et administrateur-délégué de Monsieur Patrick GEENIS,
domicilié à 1400 Nivelles Chaussée de Namur 45, avec effet à compter de ce jour.
b) a décidé de nommer Messieurs Dominique DERACOURT, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Antoine Gautier,
115 et Jean-Marc DEWILDE, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue de la Papeterie 14, comme
administrateurs délégués avec effet à compter de ce jour.
Procuration est conférée à Corpoconsult Srl, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, représentée par son
administrateur, David Richelle, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du
Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication;
déposer les documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise et accomplir toutes démarches et signer tous'
documents nécessaires à l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
0443.551.997	Nº d'entreprise :
Dénomination
THE GREEN CORNER
(en entier) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242A - 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires, ratifiées en date du 17 juillet 2024 :
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
Les Actionnaires confirment le renouvèlement des mandats d'administrateur de la Société de (i) Rita
JAHREIS, élisant domicile au siège de la Société, et de (ii) Hannah KÖNIG, élisant domicile au siège de
la Société. Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 mars 2030.
Jonathan DEBUE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 029 250
Nom
(en entier) : DOMAINE DE LONGCHAMP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR;
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2023.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe!
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue!
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro- 0428.837.889 et:
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin:
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des:
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec;
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0825.906.203
Nom
(en entier) : PLAYFAIR INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : SQUARE VERGOTE 19, 1200 Bruxelles 20, Belgique
RENOUVELLEMENT DE MANDATS	Objet de l'acte :
EXTRAIT DU PROCES- VERBAL
de l'Assemblée Générale des Actionnaires
du 26 octobre 2020
Le mandat des Administrateurs suivants vient à échéance à la présente
Assemblée générale :
v Cécile Cornet d'Elzius
Pax Affaires SA, représentée par François Detandt	V
L'Assemblée générale renouvelle leur mandat jusqu'à l'Assemblée
générale de 2026.
PAX AFFAIRES SA - ADMINISTRATEUR
François Detandt - Administrateur
Cecile Cornet d'Elzius - Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0449.015.869
Nom
SOCIETE P'ETUPES FIMENTS INDUSTRIELS
(en entier) ; REALISATION
(en abrégé) : SERBI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 3, 4890 Thimister-Clermont, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -commissaires
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01
JUILLET 2022
Nomination d'un commissaire
Après délibérations, l'assemblée décide de confier le mandat de commissaire pour
une durée de trois ans, se terminant lors de l'Assemblée Générale appelée à se
prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2024, au cabinet PITON & Cie
Réviseurs d'entreprises SRL. Cette société a désigné comme représentant Madame
Valérie PITON, réviseur d'Entreprises. La rémunération de ces fonctions est fixée
annuellement à 8.500 € (HTVA), indexés pour l'attestation des comptes annuels
statutaires.
Déposé en même temps : PV de l'AGE du 01 juillet 2022
Roger Gehlen, administrateur
Nº d'entreprise : 0774 427 016
Nom
(en entier) : Red-Confort Logistics
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard d'Herseaux 83, 7711 Mouscron
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal des décisions prises par l'actionnaire unique le 4 janvier 2023:
1. Prise de connaissance du décès de Monsieur Rudy Ollevier et de la cessation de plein droit du mandat
d'administrateur
Le 13 novembre 2022, la Société a été informée par la famille de Monsieur Rudy Ollevier du décès de
Monsieur Rudy Ollevier le 13 novembre 2022.
Compte tenu du décès de Monsieur Rudy Ollevier le 13 novembre 2022, son mandat d'administrateur a pris
fin de plein droit à compter de cette même date, dont l'actionnaire unique prend acte.
L'actionnaire unique tient à remercier M. Rudy Ollevier pour ses services en tant qu'administrateur de la
société.	-
2. Démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission du mandat en tant qu'administrateur qui a été soumise par
Monsieur Jimmy Ollevier et Madame Heidi Ollevier. Ces démissions ont pris effet à partir du 1 juillet 2022.
3. Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
-SRL Jiron, dont le siège est situé à 8980 Zonnebeke; Geluwestraat 72 et avec numéro d'entreprise
0786.939.224. La nomination prend effet à partir du 1 Juillet 2022 et pour une durée fixe de 3 ans. Pour cette
société, Monsieur Jimmy Ollevier, domicilié à 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72, agira en tant que représentant
permanent au sens de l'article 2:55 du CSA. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé est rémunéré,
sauf décision contraire de l'assemblée générale.
-SRL H.O. Invest, dont le siège est situé à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1 et avec numéro
d'entreprise 0786.939.422. La nomination prend effet à partir du 1 Juillet 2022 et pour une durée fixe de 3 ans.
Pour cette société, Madame Heidi Ollevier, domiciliée à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1, agira en tant
que représentant permanent au sens de l'article 2:55 du CSA. Le mandat de l'administrateur nouvellement
nommé est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
4. Procuration pour les formalités
L'assemblée générale veillera à ce que la publication nécessaire dans le Moniteur belge et la Banque
Carrefour des Entreprises soit effectuée et donne dans ce contexte une procuration spéciale à Monsieur
Alexander Soete, représentant de Titeca Accountancy Ypres SA, dont le siège est situé à Grachtstraat 11 boîte
2B, 8900 Ypres, inscrit au RPM de Gand, division Ypres sous le numéro d'entreprise 0506.744.826, pour la
publication des décisions prises.
Pour Red-Confort Logistics,
-------
Son mandataire spécial,
Alexander Soete, en tant que représentant de SA Titeca Accountancy Ypres
Nº d'entreprise : 0405 911 445
Nom
(en entier) : HORAS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Chaussée de Waterloo 410 - 1050 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2024
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée renouvelle les mandats en qualité d'administrateurs;
pour une nouvelle durée de six ans de :
-la société PHH Consulting S.R.L .. , représentée par son représentant permanent, Monsieur Paul-Henrt
Holemans,
-Madame Georgette Creplet
Leurs mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2030
Le mandat de la société Claude Bellomo Consulting S.R.L., représentée par son représentant permanent;
Monsieur Claude Bellomo est quant à lui renouvelé pour une durée de un an.
Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale de 2025.
L'assemblée mandate la SRL J. Jordens aux fins de procéder à toute démarche liée aux présentes décisions;
en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
-
Nº d'entreprise : 0682 594 839
Nom
(en entier) : Lloyd's Insurance Company
(en abrégé) : LIC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Divers
Il résulte des résolutions de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 juin 2024 que:
Les pouvoirs suivants ont été octroyés à M. Benoît Waltregny (Directeur Juridique):
- Autoriser et désigner toute personne, y compris les cabinets d'avocats et les conseillers externes, pour
défendre et représenter la société dans toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire,
- Signer des accords de confidentialité ou de non-divulgation (NDA) ou des procurations (PoA),
- Diriger et gérer les relations avec les autorités de régulation ou gouvernementales conformément au Cadre
d'Engagement Réglementaire (Regulatory Engagement Framework) et au Cadre de Délégation de Pouvoirs
(Delegation of Authority Framework), et signer tous les documents nécessaires à cet effet,
- Revoir la délégation de pouvoirs du Secrétaire Général de LIC pour la gestion de la gouvernance
d'entreprise de la société,
En l'absence du Directeur Juridique, le CEO (ou son délégué) peut signer les accords de confidentialité
(NDA) et les procurations (PoA).
Nathalie Locht
Mandataire
Nº d'entreprise : 0864 658 691
Nom
(en entier) : LE PETIT BOULANGER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Roeulx 52 - 7110 Maurage
Objet de l'acte : renouvellement mandat administrateur
extrait du PV d'AGE du 19/11/2024
RESOLUTIONS : Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, l'assemblée ratifie les décisions
suivantes à l'unanimité :
1.Approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Gaudino Anna,
domiciliée chemin des Vaches 51 - 7110 Boussoit à partir de ce jour jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
2029 soit pour une période de 6 ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.
Président
FRIZZI EUGENIO
Nº d'entreprise : 0506 799 759
Nom
(en entier) : Europea Housing
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait des minutes de l'assemblée générale du 10 septembre 2024:
Les actionnaires prennent connaissance de la fin du mandat du commissaire en fonction, Forvis Mazars
Reviseurs d'Entreprises, repésentée par monsieur Anton Nuttens.
Les actionnaires décident de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL
(B00025), dont le siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem,
représentée par Madame Angélique Mitrugno, réviseur d'entreprises (A02609), pour une période de trois ans
portant sur le contrôle des exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
L'Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Jean Van den Bossche ou à Madame Elodie Toby, chacun
agissant seul et avec le droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise pour
assurer l'inscription/la modification des données de la société dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Jean Van den Bossche
Mandataire
Nº d'entreprise : 0842 496 666
Nom
(en entier) : MADESI
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Floréal 156 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : REELECTION ET NOMINATIONS
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2024
a)L'assemblée générale réélit à l'unanimité, en qualité d'administrateur ainsi qu'Administrateur délégué
Monsieur Meauxsoone Gérard Emile Jules Lucien, né à Lille le 18/06/1954 de nationalité belge, domicilié à
8930 Menen, Vagevuurstraat 67.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblé générale annuelle de 2030.
b)L'assemblée générale décide de nommer à l'unanimité, en qualité d'administrateur Monsieur
Meauxsoone Edgar Antoine Alphonse François, né à Croix le 13/07/1994 de nationalité Française, domicilié à
59160 Lomme, 196 rue Anatole France (France).
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblé générale annuelle de 2030.
c)L'assemblée générale décide de nommer à l'unanimité, en qualité d'administrateur Madame
Meauxsoone Mathilde Tatiana Céline Emilie née à Croix le 16/10/1992 de nationalité Française, domiciliée à
33000 Bordeaux, 18 rue du petit Goave (France).
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblé générale annuelle de 2030.
Toutes les fonctions sont exercées à titre gratuit.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conferés à la société EXCELLIUM SOLUTION
représentée par Monsieur Xavier van Aerssen, dont les bureaux sont établis à 1180 Uccle, Avenue de Floréal
156, afin d'assurer la publication de la décision aux annexes du Moniteur Belge et d'assurer la modification de
l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé et n'ayant plus rien à discuter la séance est levée à 12 heures après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
van Aerssen Xavier
Expert-comptable fiscal certifié
Mandataire
frerasoption"
N d'entreprise : 0463 036 725
Nom
(en entier) : Shred-it Belgium
(en abrege) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Bollinckx 310, 1190 Forest, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs avec effet au 4 novembre 2024
Par ses résolutions écrites du 8 octobre 2024, l'actionnaire unique:
- PREND acte de la démission et, par conséquent, met fin au mandat de M. Daniel Ginnetti en tant
qu'administrateur de la Société avec effet à la date de clôture de la transaction SERCL/WM, étant le 4 novembre
2024.
- NOMME M. Toby Black en tant qu'administrateur de la Société avec effet à la date de clôture de la
transaction SERCL/WM, étant le 4 novembre 2024, et élisant domicile au siège de la Société.
- DONNE procuration à Klaas Thibaut, Cody Demuytere et Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de
Quinz, ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, ainsi qu'à Ad-ministerie, ayant son siège à 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue
d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Vincent Denoncin
Mandataire
Nº d'entreprise : 0406 129 003
Nom
Veolla nv-sa	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Fernand Demets 52 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission comme administrateur au sein du Conseil d'Administration de
Wim Vermeire, Jean-Claude Daoust, Catherine Gernay et la SRL High Five,
Extrait des notules du Conseil d'Administration du 16 janvier 2023.
Le Conseil d'Administration s'est réuni ce jour et prend acte de la démission des administrateurs suivants :
- avec prise d'effet au 31 décembre 2022 : Monsieur Jean-Claude Daoust ;
- avec prise d'effet au 15 janvier 2023 :
·Madame Catherine Gernay,
·Monsieur Wim Vermeire, et
·la SRL High Five, dont le représentant permanent est Monsieur Melchior Wathelet.
Le Conseil décide de ne pas nommer de nouveaux administrateurs (en remplacement des administrateurs
sortants) dans la mesure où le nombre d'administrateurs restants est suffisant au regard du CSA et des
statuts de la société.
Le Conseil donne par la présente une procuration spéciale à Madame Patricia Goossens en vue de la
publication du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge.
Patricia Goossens
Mandataire.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes