Ondernemingsnr : 0538521333
Naam
(voluit) : K.O.V. Belgian Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rue J. Bogemans 70
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Guy DESCAMPS, geassocieerd notaris te Sint-Gillis
(Brussel) op 14 januari 2021, geregitreerd : " Registratierelaas : Akte van notaris Guy DESCAMPS te
Bruxelles van 14-01-2021, repertorium 2021/9986. Blad(en) : 14 Verzending(en) : 0. Geregistreerd
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2, op achttien januari
 tweeduizend éénentwintig (18-01-2021). Register OBA (5)  Boek 000 Blad 000 Vak 1054.
Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00 ). De Ontvanger", dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "K.O.V. Belgian Construct",
gevestigd te 1780 Wemmel, J. Bogemansstraat 70, Ondernemingsnummer: 0538.521.333 (Brussel),
onder andere volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “K.O.V. Entreprises” en het
tweede alinea van artikel 1 der statuten te wijzigen.
TWEEDE BESLUIT – DOEL
a) Verslag
De vergadering ontlast de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan waarvan
de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen en er een afschrift hebben verkregen.
Een afschrift van dit verslag zal tegelijkertijd met de expeditie van deze akte neergelegd worden op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) Doel
De vergadering beslist het doel te wijzigen in de voorgestelde zin en artikel 3 der statuten
dienovereen-kom-stig te wijzigen  zoals voorgesteld op de agenda.
DERDE BESLUIT.- EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2109 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschaph,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
Luik B
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetobek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « K.O.V. Entreprises ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
derden, alleen of in de vorm van een vereniging of samenwerkingsverband, alle verrichten in de
ruimste zin die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- de algemene werken die verband houden met de bouw, constructie, metselarij, bepleistering,
dakwerken, betegeling, cementering, loodgieterij, elektriciteit, schrijnwerkerij in het algemeen, de
verkoop, aankoop, verdeling, de vertegenwoordigng , verspreiding, de import, de export, de
onderhandeling, van ramen, lijsten, deuren, trappen (deze lijst zijnde niet exhaustief), aidonditioning,
schoonmaken in het algemeen en reiniging van industriële ondernemingen en andere, de
onderneming, conceptualisatie en werwezenlijking van bouwwerken, de binnenhuisinrichting en
buiteninrichting, het verven, aanleg en restauratie, zoals de reiniging van gevels, herstellings-en
renovatiewerken, het opknappen zowel binnen als buiten, de aankoop en verkoop van leveringen en
alle elementen die betrekking hebben op de constructie en renovatie van gebouwen voor woonst,
handel, kantoor of industrieel gebruik, de aan-en verkoop, de vertegenwoordiging, plaatsing, groot,
half groot en kleinhandel, import en export van al het materieel voor keuken, huishoudelijke
apparaten, hifi, elektrische installatie, verlichting, sanitair materiaal en alle
verwarmingsbenodigdheden.
Ze zal alle constructies kunnen oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden als
bouwheer of algemeen ondernemer, veranderingen en transformatie doen aan bouwwerken alsook
studies uitvoeren, ruilen, huren, verhuren en totstand brengen van verkavelingen, hierbij inbegrepen
wegenwerken en riolen, alle verplichtingen als raadgever in constructies uitvoeren, (studie van civiele
genie en technische uitrusting van gebouwen), prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
de aankoop van alle materiaal, alle nodige contracten tekenen; alle verrichtingen van wissel,
commissie en makelarij alsook het beheer van gebouwen.
Zij zal eveneens als doel hebben :
Alle handelingen met betrekking tot het rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stellen van
arbeidskrachten in het kader van de wet van 20 juli 2001 en met betrekking tot dienstencheques
binnen het kader voorzien in de wetten en na de vereiste erkenningen te hebben verkregen.
Commerciele tussenpersoon
Alsook zal zij alle hoofdactiviteiten of /en accessoires van de HORECA sector kunnen uitoefenen en
de algemene voeding in de ruimste zin alsook alle commerciële activiteiten zoals de uitbating van
tavernes, restaurants, snack-bars, hotels, discotheken en/of de organisatie van tentoonstellingen en
festiviteiten.
Zij zal alle roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële en burgerlijke handelingen
kunnen stellen binnen de grenzen van haar doel.
Zij zal eveneens kunnen kopen, huren en verhuren elk roerend of onroerend goed dat nodig zou zijn
voor het goed functionneren van de vennootschap en via inschrijving of andere deelname, afstand,
inbreng of op andere wijze kunnen belangen nemen in alle vennootschappen die een identiek of
gelijkaardig doel hebben of er de werking van zouden kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle commerciële handelingen stellen en alles doen wat betrekking heeft op de
algemene voeding.
Ze beschikt op de meest algemene wijze over de volledige juridische hoedanigheid om alle
handelingen te stellen van commerciële , industriële, financiële, roerende en onroerende aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar activiteiten te bevorderen.
Zij kan zich op alle manieren , associatie, inbreng, fusie, tussenkomst, financiële tussenkomst,
roerend of onroerend interesseren in vennootschappen die een analoog, identiek of connex doel
Luik B
hebben aan het hare of de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Indien bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaandelijke voorwaarden van toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar diensten onderwerpen aan de realisatie van die voorwaarden.
De vennootschap zal kunnen deelnemen, direct of indirect door middel van inbreng, afstand , fusie in
allle vennootschapen waarvan het doel gelijkaardig, verwant of nuttig is voor de verwezenlijking van
haar doel.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle industriële, burgerlijke, financiële,
immobiliën activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel,
geheel of ten dele, of die haar toelaten een tak van haar activiteiten te ontwikkelen of er de
verwezenljking van te vergemakkelijken.
De vennootschap kan door alle middelen van inbreng, fusie, inschrijving of op elke manier
deelnemen in vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of verwant doel of die van aard zijn er
de ontwikkeling van te vergemakkelijken of bevorderen en daartoe alle
samenwerkingsovereenkomsten sluiten, en rationalisatie, ontwikkeling en onderzoek doen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) andelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(men laat weg)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(men laat weg)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(men laat weg)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(men laat weg)
Luik B
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(men laat weg)
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
(men laat weg)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(men laat weg).
ZESDE BESLUIT.- ONTSLAG – BENOEMING
De vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur,
de Heer KONDZIOR Zbigniew, gedomicilieerd te 1780 Wemmel, J. bogemansstraat 70.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTEN
Werd tot bijzondere lasthebber aangewezen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
formali-teiten bij de bevoegde administraties te vervullen en alle documenten te ondertekenen
aangaande onderhavige akte : de Heer KONDZIOR Zbigniew, voornoemd.
(men laat weg).
== VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL ==
(get.) Guy DESCAMPS,
Geassocieerde Notaris,
 
 
 
 
Luik B