Ondernemingsnr : 0454044330
Naam
(voluit) : LIGHT EN DESIGN CENTRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 260
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 23 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“LIGHT & DESIGN CENTRE” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. INVOERING VAN EEN ENIGE BESTUURDER.
De vergadering besluit om de huidige bestuursvorm onder de vorm van een raad van bestuur te
vervangen door de bestuursvorm van enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verder.
 
3. ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING ENIGE BESTUURDER.
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Johnny Caluwaerts en mevrouw
Yolande Boon, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering besluit als enige bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen: de
heer Johnny Caluwaerts, wonende te 3110 Rotselaar, Streekveld 23.
Zijn mandaat wordt bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aangestelde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
 
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “LIGHT &
DESIGN CENTRE”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- de exploitatie van een permanente tentoonstellingsruimte voor beurzen, exposities en
vaktentoonstellingen van diverse aard en alle activiteiten die hiermee verband houden;
- het verhuren en/of terbeschikking stellen van lokalen voor allerhande activiteiten;
- het uitvoeren van algemene verbouwingswerken en renovatie van gebouwen, omvattende
schilderwerken, dakbedekking, schrijnwerkerij, elektriciteitswerken, binnenhuisinrichting en het
plaatsen van winkelinrichtingen;
- groot- en kleinhandel van verlichting, elektrische materialen, elektrische en elektronische toestellen,
verwarmings- en airconditioningtoestellen, designmeubilair en toebehoren.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende
aard. De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn bij zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 7094 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van een/ zevenduizend vierennegentig deel van het kapitaal.
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen, dat in elektronische
vorm kan worden gehouden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij
of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn of haar machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De bestuurder wordt bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
Luik B
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
De enige bestuurder is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder
met de overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.