Ondernemingsnr : 0828 910 431
Naam
(voluit) : STOCKMANS KALENDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR "ANTILOPE DE BIE" NV - ONTBINDEN ZONDER VEREFFENING -
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zestien februari.
( ... )
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STOCKMANS KALENDERS",
met adres van de zetel te Duffel (B-2570 Duffel), Nijverheidsstraat 6, met ondernemingsnummer BTW
BE0828.910.431 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.
Hierna de "vennootschap" of de "overgenomen vennootschap" genoemd.
( ... )
Deze vergadering heeft als agenda:
( ... )
3.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap
"ANTILOPE DE BIE", met adres van de zetel te Duffel (B-2570 Duffel), Nijverheidsstraat 6, met
ondernemingsnummer BTW BE0414.535.339 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de "overnemende
vennootschap"), de naamloze vennootschap "STOCKMANS KALENDERS", met adres van de zetel te Duffel
(B-2570 Duffel), Nijverheidsstraat 6, met ondernemingsnummer BTW BE0828.910.431 RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen (de "overgenomen vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld
met fusie door overneming.
( ... )
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de
plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van het fusievoorstel
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Uitdrukkelijke verzaking door de enige aandeelhouder, overeenkomstig artikel 12:51,
§2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan tussentijdse cijfers
( ... )
DERDE BESLUIT: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de overnemende vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de
algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen
vennootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2023 boekhoudkundig en
overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap zal derhalve plaatsvinden met retroactief effect
voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.
3. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.
( ... )
VIERDE BESLUIT: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid
hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris
of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan de
heer Julien Hermans met recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Adfibo Accountants",
te Antwerpen (B-2000 Antwerpen), Namenstraat 9A, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht).
(geregistreerd)
Stijn RAES,
Notaris.