Ondernemingsnr : 0472629233
Naam
(voluit) : ADMI SOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Delweg 59
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid Admi Soft te 3600 Genk, Delweg 59, opgemaakt door
notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 17 september 2019, "Geregistreerd veertien blad
(en), nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 19 september 2019, Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 vak 16180. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
Ontvanger", blijkt het volgende.
1) De vergadering heeft besloten een handelsbenaming toe te voegen. De handelsbenaming van de
vennootschap luidt: “Amazing Stones”.
2) De vergadering heeft besloten het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van
nieuwe activiteiten inzake de import, in- en uitvoer, aan- en verkoop en groot- en kleinhandel van
natuursteen en deze nieuwe activiteiten toe te voegen bij het bestaande doel van de vennootschap
en dit voor de laatste zin van het bestaande doel.
3) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepa-lingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4) In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene verga-dering besloten dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij twintigduizend zeshonderd veertig euro (€ 20.640,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande doelsuitbreiding en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Admi Soft.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of)letterwoord) gebruiken: “Amazing Stones”.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
Adviesverstrekking, ontwikkelen, productie, implementatie en onderhouden van alle software; geven
van management en be-drijfsgerichte softwaretrainingen en consulting; geven van voor-drachten en
verzorgen van alle software-opleidingen en trainingen; begeleiding, adviesverstrekking en uitvoeren
van allerhande auto-matisatieopdrachten; outsourcing van alle informatica activitei-ten,
vertegenwoordiging van andere firma’s; in- en uitvier, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle
hard- en softwareproducten, bureelbenodigdheden, drukwerken en computersupplies, de
ontwikkeling en distributie van taalhandboeken en syllabi; de in- en uitvoer, aan- en verkoop, groot-
en kleinhandel van alle kan-toorinrichtingen, kantoormeubilair en kantooruitrusting; aan- en verkoop
van allerhande roerende goederen en materialen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of on-rechtstreeks te bevorderen; het er beschikking stellen van software en
hardware voor allerhande computertoepassingen; detachering van personeel voor datacommunicatie
en andere projecten.
Import van natuursteen.
De in- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van na-tuursteen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een recht-streeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele ver-gemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschap-pen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderwor-pen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het be-roep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering van de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend zeshonderd veertig euro (€ 20.640,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uit-giftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaar-den niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
6) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
7) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
Luik B
december van ieder jaar.
8) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
9) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6) De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer Weckx Andy Johan Maria, geboren te Hasselt op 19 september
1966, wonende te 3600 Genk, Delweg 59, die aanvaardt heeft.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslis-sen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
8) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Delweg 59.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes
Houthalen-Helchteren
Tegelijk hiermee neergelegd:
° een expeditie van het proces-verbaal van 17 september 2019, houdende statutenwijzigingen en
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten;
° een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder, met staat van activa en passiva.