Ondernemingsnr : 0683 604 629
Naam
(voluit) : MEDICHECK
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KANTERSTEEN 47, 1000 BRUSSEL
Onderwerp akte : INTREKKING EN TOEKENNING VAN MACHTEN VAN DAGELIJKS BESTUUR'
Het blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 januari 2025 dat:
a) Er wordt beslist om het mandaat van mevrouw Dina De Haeck, als algemeen directeur belast met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beeindigen en alle machten toegekend door
beslissing van de raad van bestuur van 26 januari 2023 zoals gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 30 augustus 2023 onder Nº23111614 in te trekken.
b) Naar aanleiding van het vertrek van mevrouw Dina De Haeck als Algemeen Directeur van de
vennootschap worden ook de volmachten herzien. De Raad van Bestuur beslist om volgende volmachten toe
te kennen met onmiddellijke ingang.
c) De Raad besluit de heer Jean-Charles Nolet de Brauwere van Steeland te benoemen tot Algemeen
Directeur van de Vennootschap vanaf 20 januari 2025 zijnde de persoon belast met het dagelijks bestuur, aan
wie, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, de bevoegdheid wordt verleend om de
Vennootschap te vertegenwoordigen, alleen handelend, in het kader van het dagelijks bestuur van de
Vennootschap. Handelingen van dagelijks bestuur omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle handelingen en
beslissingen die de dagelijkse behoeften van de Vennootschap niet te boven gaan en die noch wegens hun
gering belang, noch wegens hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de Raad van Bestuur
rechtvaardigen (definitie van dagelijks bestuur art. 7:121 WVV tot een bedrag van EUR 100.000. Voor
handelingen en besluiten die een bedrag van 100.000 EUR te boven gaan, is de goedkeuring van de Raad van
Bestuur vereist.
De Raad van Bestuur neemt kennis en keurt de delegatie van bevoegdheden als volgt goed:
· Het uitbrengen van offertes, het onderhandelen over en het sluiten van contracten met leveranciers en/of
clienten tot een jaarlijks bedrag (excl. BTW) per dossier:
o Tot 75.000 euro : Jean-Charles Nolet
o Hoger dan 75.000 euro : Jean-Charles Nolet + Yoeri Laureyssens of Gerrit Van Daele of Jeroen Buyl
Bij afwezigheid van Jean-Charles Nolet : 2 handtekeningen of Yoeri Laureyssens of Gerrit Van Daele of
Jeroen Buyl
Offertes kunnen eveneens door een hierarchisch hoger niveau "alleen" ondertekend worden.
· Deelneming aan en ondertekening van alle akten en andere documenten in het kader van een openbare
en/of particuliere aanbesteding tot een jaarlijks bedrag (excl. BTW) per dossier:
o Tot 75.000 euro : Jean-Charles Nolet
o Hoger dan 75.000 euro : Jean-Charles Nolet + Yoeri Laureyssens of Gerrit Van Daele of Jeroen Buyl
Bij afwezigheid van Jean Charles Nolet : 2 handtekeningen of Yoeri Laureyssens of Gerrit Van Daele of
Jeroen Buyl
Offertes kunnen eveneens door een hierarchisch hoger niveau "alleen" ondertekend worden.
· Contracten en aankopen buiten dienstverlening:
o Tot 75.000 euro : Jean-Charles Nolet
o Hoger dan 75.000 euro: Jean-Charles Nolet + Yoeri Laureyssens of Gerrit Van Daele of Jeroen Buyl
Bij afwezigheid van Jean Charles Nolet: 2 handtekeningen door of Yoeri Laureyssens of Gerrit Van Daele
of Jeroen Buyl
· Aan Jean-Charles Nolet of bij afwezigheid van Jean-Charles Nolet: 2 handtekeningen door of Yoeri
Laureyssens of Gerrit Van Daele of Jeroen Buyl: het opstellen, onderhandelen en ondertekenen van alle akten
in het kader van de human resources van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
aanwerving en het ontslag van personeel, de bepaling van hun functie en hun bezoldiging of salaris tot een
jaarlijks bedrag van 120.000 euro per dossier, alsook de arbeidsvoorwaarden, promotie of ontslag, en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van alle werkgevers- en vakbonds-organisaties.
· Aan Jean-Charles Nolet of bij afwezigheid van Jean-Charles Nolet: 2 handtekeningen door of Yoeri
Laureyssens of Gerrit Van Daele of Jeroen Buyl: de vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle
gerechtelijke en arbitrageprocedures, als eiser of als verweerder, de onderhandeling over en de sluiting van alle
compromissen, akkoorden en transacties, en het nemen van alle maatregelen die nodig zijn voor deze
procedures, het verkrijgen van alle vonnissen en de tenuitvoerlegging ervan.
· Aan Jean-Charles Nolet of bij afwezigheid van Jean-Charles Nolet: door of Yoeri Laureyssens of Gerrit
Van Daele of Jeroen Buyl: de voltooiing van alle wettelijke publicaties;
· Aan Jean-Charles Nolet of bij afwezigheid van Jean-Charles Nolet: 2 handtekeningen door of Yoeri
Laureyssens of Gerrit Van Daele of Jeroen Buyl: het aangaan van leningen en/of het verlenen van garanties,
zekerheden of borgtochten in het kader van het dagelijks beheer van de beschikbare geldmiddelen en voor
bedragen van minder dan EUR 100.000 per lening, garantie, borgstelling of zekerheid.
· Aan Jean-Charles Nolet of bij afwezigheid van Jean-Charles Nolet: 2 handtekeningen door of Yoeri
Laureyssens of Gerrit Van Daele of Jeroen Buyl: de wijziging van de voorwaarden van de financiering of de
schuldenlast van de Vennootschap voor bedragen van minder dan EUR 100.000.
· Aan Jean-Charles Nolet of bij afwezigheid van Jean-Charles Nolet: 2 handtekeningen door of Yoeri
Laureyssens of Gerrit Van Daele of Jeroen Buyl: het verlenen van rechten, bij wijze van licentie of anderszins,
op enige intellectuele eigendom van de Vennootschap.
Voorbeelden van bevoegdheden van de Raad van Bestuur die niet zijn gedelegeerd aan de persoon die
belast is met het dagelijks bestuur, zijnde de algemeen directeur (nietlimitatieve lijst):
· Elke investering of desinvestering (met inbegrip van de verwerving en vervreemding van alle onroerende
of roerende goederen, met inbegrip van aandelen in de Vennootschap, deelname aan elke kapitaalverhoging
ofvermindering of elke andere herstructureringsoperatie);
· Elke overeenkomst of regeling die de Vennootschap bindt buiten het kader van het dagelijks bestuur en
waarvan de geschatte financiële waarde hoger is dan 100.000 euro;
· De oprichting of liquidatie van een dochteronderneming, filiaal of nieuwe vestiging;
· De verkoop, overdracht, leasing of vervreemding op enigerlei wijze door de Vennootschap van alle of een
deel van de activa;
· Het aangaan van leningen en/of het verlenen van garanties, zekerheden of borgtochten van welke aard
ook voor bedragen gelijk aan of hoger dan 100.000 euro per lening, garantie, borgtocht of zekerheidstelling;
· de goedkeuring van de jaarlijkse begroting.
Volmacht is gegeven aan Corpoconsult Bv, Louizalaan 200, bus 21, vertegenwoordigd door haar bestuurder,
David Richelle en/of Pascal Decoo om alle formaliteiten te vervullen en alle nodige documenten te tekenen met
het oog op de vervulling van de neerleggingsformaliteiten bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van
bijgevoegde beslissingen en hun publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad inbegrepen de
handtekening van de publicatieformulieren.
Getekend
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde