Ondernemingsnummer :
0444143204
Benaming :
(voluit) :
Patrimony & Environment Care International
(verkort) :
P.E.C. International
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Anthonis De Jonghestraat 6 bus A
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Ines Houtsaeger, geassocieerd notaris te
Sint-Niklaas, op 18 september 2019, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PATRIMONY &
ENVIRONMENT CARE INTERNATIONAL”, waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Nieuwkerken-
Waas, Anthonis de Jonghestraat 6A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder nummer 0444.143.204 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE
0444.143.204, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig
juni van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar, begonnen op één
oktober tweeduizend achttien om te eindigen op dertig september tweeduizend negentien, te
verlengen met negen maanden zodat deze uitzonderlijk zal worden afgesloten op dertig juni
tweeduizend twintig.
Derhalve aanpassing van artikel vierendertig van de statuten en dit zoals bepaald in het derde besluit
hierna.
 
TWEEDE BESLUIT –WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist, als gevolg van het vorig besluit, de datum van de gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand december om
vijftien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op vijf december tweeduizend twintig.
Derhalve aanpassing van artikel vierentwintig van de statuten en dit zoals bepaald in het derde
besluit hierna.
 
DERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS EN KWIJTING – HERBENOEMING
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming:
(1) de heer BAZZOCHI Giovanni, WONENDE TE 47838 Riccione (Italië), Via L. Perosi 19.
(2) mevrouw PADOVANI Gloria, wonende te 47100 Forli (Italië), Via Maceo 21.
(3) de heer LARDENOIT Paul, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Anthonis De
Jonghestraat 6 bus C.
(4) mevrouw LARDENOIT Dominique, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Potterstraat
140 bus A.
(5) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DU’ARTE”, met zetel te 9100 Sint-
Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Anthonis De Jonghestraat 6 bus A, ondernemningsnummer BTW BE
Luik B
0437.526.220, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met vaste vertegenwoordiger VAN OVERMEIRE
Andrea, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Anthonis De Jonghestraat 6 bus C,
die allen verklaren hun mandaten te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
 
Onmiddellijk is bijeengekomen, de raad van bestuur, die beslist te benoemen tot:
gedelegeerd bestuurders vanaf heden:
- de heer LARDENOIT Paul, voornoemd,
- de heer BAZZOCCHI Giovanni, voornoemd,
die verklaren deze mandaten te aanvaarden.
voorzitter van de raad van bestuur:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DU’ARTE”, voornoemd, met vaste
vertegenwoordiger VAN OVERMEIRE Andrea, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ines Houtsaeger
Wordt tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- Een expeditie van onderhavige buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten