Ondernemingsnr : 0472151656
Naam
(voluit) : Euronyl-TMPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 18
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 16 december 2022 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURONYL-TMPS", met zetel
gevestigd te 9810 Nazareth, Venecoweg 18; BTW-/ondernemingsnummer BE0472.151.656, RPR
Gent Afdeling Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen
en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari om
te eindigen op eenendertig december van ieder jaar, voortaan zal beginnen op één december van elk
jaar om te eindigen op dertig november van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 34
van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december van ieder jaar en eindigt op dertig
november van ieder daaropvolgend jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de derde donderdag van de maand juni om tien uur, te wijzigen
in: de derde donderdag van de maand mei om tien uur, en de tekst van artikel 23.1 van de statuten
te vervangen door:
“23.1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de
maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 januari 2022, zal eindigen op 30 november 2023, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand mei
van het jaar 2024, om tien uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten