Nº d'entreprise : 0679 572 201
Nom
(en entier) : MKKM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Alliés 24, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Nomination de délégués à la
gestion journalière
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée MKKM du 12 décembre 2022 que les résolutions suivantes ont été prises :
Résolution 1. Démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Maha KARIM comme administarteur de la
société avec effet au 12 décembre 2022. Les actionnaires décident également de donner décharge à Madame
Maha KARIM pour l'exercice de ses fonctions en tant qu'administrateur jusqu'au 12 décembre 2022.
Résolution 2. Nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer VIRTUOLOGY INTERNATIONAL, une société anonyme
de droit belge, ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0466.644.333 (RPM Bruxelles), représentée par Grégoire de NEVE de RODEN, en
tant qu'administrateur de la société, avec effet au 12 décembre 2022 et ce pour une durée indéterminée,
conformément à l'article 5:70, §2 du Code des sociétés et des associations.
( ... )
Résolution 3. Mandat en vue des publications requises
Le Conseil d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à Messieurs Thomas Daenen et Léo
Brutoux, et tout autre avocat ou employé de BEYOND LAW FIRM, société à responsabilité limitée enregistrée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0646.993.760, élisant aux fins de cette
procuration domicile aux bureaux de BEYOND LAW FIRM situés à 283/24, avenue Louise, 1050 Bruxelles, tous
individuellement autorisés, ainsi qu'à leurs employés, mandataires et agents, avec possibilité de substitution,
afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du Registre des Personnes Morales et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises afin
d'enregistrer et/ou adapter les données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, au nom de la Société,
en exécution du présent procès-verbal.
Il résulte du procès-verbal de l'organe d'administration de la société à responsabilité limitée MKKM du 12
décembre 2022 que les résolutions suivantes ont été prises :
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Résolution 2. Nomination de VIRTUOLOGY INTERNATIONAL en qualité d'administrateur-délégué à la
gestion journalière
La société anonyme de droit belge VIRTUOLOGY INTERNATIONAL, précitée, est désignée en qualité
d'administrateur-délégué à la gestion journalière avec effet à la date des présentes. Son mandat de déléguée
autre moment, par démission ou décision de l'organe d'administration en ce sens.
( ... )
Résolution 3. Nomination de MH PRO SRL en qualité de délégué à la gestion journalière
MH PRO, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à 1410 Waterloo, avenue des
Alliés 24, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0544.488.714, représentée par son
administrateur Monsieur Mathieu HOSSELET, est désignée en qualité de déléguée à la gestion journalière avec
effet à la date des présentes. Son mandat de délégué à la gestion journalière prendra fin en même temps que
le mandat d'administrateur de Monsieur Mathieu HOSSELET, le cas échéant ou à tout autre moment, par
démission ou décision de l'organe d'administration en ce sens.
( ... )
Résolution 5. Mandat en vue des publications requises
Le Conseil d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à Messieurs Thomas Daenen et Léo
Brutoux, et tout autre avocat ou employé de BEYOND LAW FIRM, société à responsabilité limitée enregistrée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0646.993.760, élisant aux fins de cette
procuration domioile aux bureaux de BEYOND LAW FIRM situés à 283/24, avenue Louise, 1050 Bruxelles, tous
individuellement autorisés, ainsi qu'à leurs employés, mandataires et agents, avec possibilité de substitution,
afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du Registre des Personnes Morales et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises afin
d'enregistrer et/ou adapter les données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, au nom de la Société,
en exécution du présent procès-verbal.
Léo Brutoux
Mandataire