Ondernemingsnr : 0458310053
Naam
(voluit) : DE BANDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Camille Lemonnierlaan 33
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel op achttien mei tweeduizend twintig.
Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 20 mei 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9735
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" De Bandt " genoemd, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 33, de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Naamswijziging
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap in “Alcamara” te wijzigen.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals vermeld in
artikel 1 van de nieuwe statuten die in de vierde beslissing zullen aangenomen worden.
2. Schrappen van de vermelding naar de 40 AFV aandelen
De algemene vergadering beslist om alle vermeldingen naar de veertig (40) AFV aandelen en de
rechten die verbonden zijn aan deze AFV aandelen te schrappen uit de statuten.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 5 en 31 van de statuten aan te passen zoals
vermeld in de nieuwe artikelen 5 en 31 van de statuten die in de vierde beslissing zullen
aangenomen worden.
3. Aanpassing van het artikel met betrekking tot de overdracht van aandelen
De algemene vergadering beslist om artikel 8 van de statuten met betrekking tot de overdracht van
aandelen aan te passen zoals vermeld in het nieuw artikel 8 van de nieuwe statuten die in de vierde
beslissing zullen aangenomen worden.
4. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschap en verenigingen
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en beslist om de volgende gecoördineerde statuten aan te nemen:
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze ven-noot-schap.  Zij draagt de naam :
"Alcamara”.
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij besluit van de raad van be-
stuur, behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het
voorwerp uitmaken van een besluit van de algemene vergadering.
De vennootschap mag, bij besluit van de raad van be-stuur, bijkantoren en bedrijfszetels,
dochterven-noot-schappen, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvordering-en, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratie-kantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)- publiekrechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuur-dersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met deze akti-viteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statu-taire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participa-tie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenis-sen van dezelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goe-deren, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financië-le handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrecht-streeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.  Zij mag alle roerende en onroerende goe-deren als investering verwer-ven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrecht-streeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennoot-schappen, met dewelke een of andere band van deelne-ming bestaat en mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.  Zij mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het bui-tenland, waarvan het voorwerp iden-tiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.  Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statu-ten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4
De vennootschap is van onbeperkte duur.
Artikel 5
Het kapitaal bedraagt één en zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro acht en dertig cent
(61.973,38 EUR).
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250,-) aandelen.
 Alle aandelen zijn zonder ver-melding van nominale waar-de en vertegenwoordigen elk een gelijk
deel van het kapitaal.
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
van min-stens drie bestuurders, al dan niet aandeelhou-ders, die voor maximum zes jaar worden
benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en ten alle tijde door deze laatste
kunnen worden herroepen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking,
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
Luik B
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.(...)
Artikel 12
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij door twee
bestuurders samen optre-dend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder afzonder-lijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks be-stuur is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door ieder
persoon die belast is met het dagelijks bestuur.  Ze is bovendien, bin-nen het kader van hun
opdracht, geldig verbonden door bijzondere lastheb-bers.
Kopieën voor derden van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur of van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 13
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voor-zitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
be-stuurders, tenminste drie dagen voor de datum voor-zien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per e-mail, brief, of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 Burgerlijk Wetboek.  Elke telefonische oproep is eveneens geldig.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bij-woont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwe-zig was.
Artikel 14
De vergaderingen van de raad van bestuur worden ge-houden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.  De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien
deze afwe-zig is, door een be-stuurder aangeduid door zijn col-lega's.  De persoon die de
vergadering voorzit mag een secretaris, al dan niet bestuurder, aanduiden.
Artikel 15
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en
waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om
hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Artikel 16
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadslagen en besluiten
in-dien tenmin-ste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegen-woordigd is.  Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samenge-roepen die geldig zal
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen,
indien tenminste twee bestuurders tegen-woordig of vertegenwoor-digd zijn.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk uitgedrukte
unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze procedure
voor de opstelling van de jaarrekening
Artikel 17
Elk besluit van de raad wordt genomen met absolute meer-derheid der stemmen van de
tegenwoordige of ver-tegen-woordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.  Bij staking van stemmen is de stem van degene die
de vergadering voorzit doorslaggevend, behalve als de raad is samengesteld uit slechts twee leden.
Artikel 18
De besluiten van de raad van bestuur worden vastge-legd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.  Deze notulen worden ingelast in een speciaal
register.  De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn
gegeven.(...)
Artikel 20
In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of
meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene
vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan
Luik B
niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op
straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn of haar mandaat alleen om wettige
redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Artikel 21
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden, "jaarvergadering" genoemd, de eerste
dinsdag van de maand juni om vijftien uur. (...)
Artikel 30
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.(...)
5. Ontslagen en benoemingen bestuurders
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders vanaf 12 mei
2020:
-           De heer Jean-Pierre de Bandt, wonende te 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 22 
-           Mevrouw Anne-Elisabeth van Houtte, wonende te 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan
22 
-           Mevrouw Christine de Bandt, wonende te 1150 Brussel, Horizonlaan 28 
Alle drie hebben een ontslagbrief gestuurd. Hun brieven blijven in het dossier van de Notaris
bewaard.
De algemene vergadering beslist om kwijting te geven aan de heer Jean-Pierre de Bandt, Mevrouw
Anne-Elisabeth van Houtte en Mevrouw Christine de Bandt, voornoemd, voor hun mandaten van
bestuurder.
De algemene vergadering benoemt tot de functie van bestuurders voor een periode van zes jaar
vanaf 12 mei 2020:
- De heer Charles-Antoine Leunen, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
- Mevrouw Astrid de Bandt, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, in en
buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar
of een notaris vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk optredend.
7. Bevestiging van de zetel
De vergadering bevestigt dat de zetel op het volgende adres gevestigd is: 8300 Knokke-Heist,
Camille Lemonnierlaan 33.
8. Machten
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten en gecoördineerde statuten.