Ondernemingsnr : 0872633378
Naam
(voluit) : DJEEPEEBEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wevinnestraat 22
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Barbara VAN HEK, te Alken, op één februari
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DjeePeeBee, de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij achtduizendzestig euro (€8.060,00) euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de inbrengen die later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
3. De algemene vergadering neemt kennis van de netto-actieftest en de liquiditeitstest de dato 30
januari 2023 en besluit de vennootschap vrij te stellen van volstorting van het niet-volstorte gedeelte
van het kapitaal.
Terstond verklaren de enige aandeelhouder en de bestuurders dat:
1) de algemene vergadering voorafgaandelijk:
a) vastgesteld heeft dat de ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening en de
eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ beiden integraal beschikbaar werden
verklaard;
b) kennis heeft genomen, overgegaan is tot bespreking en, voor zoveel als nodig, bevestiging en
goedkeuring van de resultaten van:
- de eigenlijke controles, en van:
- de overeenstemmende verslaggeving opgemaakt in toepassing van de bepalingen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de
dubbele uitkeringstesten, te weten: de netto-actief- of balans- en de liquiditeitstest;
c) vastgesteld heeft dat beide voormelde testen tot een positief resultaat concluderen;
d) bevestigd heeft zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te
Luik B
achten, zich daarnaar te zullen schikken en alle gevolgen van onderhavige eigen
vermogensherschikking in te kunnen schatten;
2) de bestuurders bevestigden dat:
- de voormelde dubbele uitkeringstesten werden uitgevoerd op basis van te goeder trouw
aangeleverde financiële en boekhoudkundige gegevens, en:
- het niet nodig geacht wordt een ‘recentere’ staat van activa en passiva op te maken zoals voorzien
bij artikel 5:142, 2de lid, van het WVV;
3) de instrumenterende notaris gewezen heeft op de eventuele aansprakelijkheid zoals voorzien bij
artikel 5:144 van het WVV.
De vergadering evenals de bestuurders:
- bevestigen, voor zoveel als nodig en voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering, kennis
genomen te hebben van de wettelijke voorziene controles en verslaggeving inzake de dubbele
uitkeringstesten, te weten: de netto-actief- of balans- en de liquiditeitstest, in uitvoering van en
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- beslissen vervolgens tot integrale eliminatie van de eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’ en overeenstemmende met het niet volgestorte gedeelte van het voormalige
maatschappelijk kapitaal, en verlenen zodoende volledige vrijstelling aan de aandeelhouders van
enige resterende volstortingsverplichtingen welke nog zouden bestaan hebben in hunnen hoofde en
dit zonder vernietiging noch intrekking van aandelen;
4. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10
januari 2023 en besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van
onderstaande activiteiten:
“I. Specifieke activiteiten:
• Aan-en verkoop van tweedehands strips en stripreeksen.
• Waardering inzake waarde en kwaliteit van oude strips voor zowel particulieren als bedrijven.
• Advies bij het aanleggen van een stripverzameling.
• Verkoop van stripverzamelingen voor zowel particulieren als bedrijven.
• Uitbaten van een slotcar racebaan voor gebruik door individuele klanten, bedrijven of organisaties.
• Organiseren van slotcar races, vrijetijdsbesteding en ondersteuning voor clubs.
• Diensten leveren inzake tuning, onderhoud en banden van slotcars.
• Het opleiden en begeleiden van slotcar gebruikers.
• Advies bij aankoop van nieuwe en tweedehands slotcars.
•Studie-organisatie en raadgevend bureau inzake aangelegenheden en problemen inzake zowel de
Belgische als Europese wetgeving betreffende gegevensbeveiliging.
• Administratie en ondersteuning bij het registreren van de functionaris gegevensbeveiliging (DPO) bij
een onderneming.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids- en roerende verrichtingen, alsmede
financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door
alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen
in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die
van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.”
En schrapping van volgende activiteiten:
“Begeleiding, bemiddeling, therapie, vorming en consultancy, omvattende:
-Begeleiding, bemiddeling of therapie, in de meest brede zin.
-Bemiddeling, in de meest brede zin, in familiezaken, echtscheidingsbemiddeling,
Luik B
ouderschapsbemiddeling en elk ander type bemiddeling.
-Therapie, in de meest brede zin, omvattende verwerking van traumatische gebeurtenissen,
individueel en/of gericht naar gezinnen, naar echtscheidingsbemiddeling, gericht op verwerking van
echtscheiding, ook voor nieuw samengestelde gezinnen.
-Consultant: info en advies geven betreffende alle voorgenoemde domeinen, zonder dat deze
opsomming limitatief is, aan begeleiders, hulpverleners en alle andere die hiervoor interesse kunnen
hebben.
-Geven van vormingen betreffende alle voorgenoemde domeinen, zonder dat deze opsomming
limitatief is, aan begeleiders, hulpverleners en alle anderen die hiervoor interesse kunnen hebben.”
Bijgevolg luidt het nieuwe voorwerp als volgt :
I. Specifieke activiteiten:
• Consultancy en management activiteiten, omvattende:
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijfsleven en overheid in verband met
informatie technologieën aanverwante bedrijfsvoering in de meest brede betekenis. Het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en overheid op gebied van investeringen, planning, projecten,
organisatie en efficientie, het verschaffen van informatie rond het gebruik van informatie technologie,
het berekenen van kosten/baten analyses voor investeringen rond informatie technologie.
• Management activiteiten in het algemeen, met inbegrip van tussenkomen in het dagelijks bestuur
en het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer het uitoefenen van de functies van
bestuurder, directeur, beheerder of vereffenaar.
• Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake aangelegenheden en problemen rond informatie
technologie en de relatie tussen informatie technologie en de bedrijfsvoering.
• De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur en distributie van alle
telecommunicatietoestellen, -apparatuur en netwerken, alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder
hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals
allerhande softwarepakketten, know how, licenties, deze opsomming exemplatief en niet limitatief
zijnde. Het verlenen van diensten, bijstand en advies evenals het verzorgen van management in de
ruimste zin van het woord die verband houden met de hoger vermelde activiteiten.
• Aan-en verkoop van tweedehands strips en stripreeksen.
• Waardering inzake waarde en kwaliteit van oude strips voor zowel particulieren als bedrijven.
• Advies bij het aanleggen van een stripverzameling.
• Verkoop van stripverzamelingen voor zowel particulieren als bedrijven.
• Uitbaten van een slotcar racebaan voor gebruik door individuele klanten, bedrijven of organisaties.
• Organiseren van slotcar races, vrijetijdsbesteding en ondersteuning voor clubs.
• Diensten leveren inzake tuning, onderhoud en banden van slotcars.
• Het opleiden en begeleiden van slotcar gebruikers.
• Advies bij aankoop van nieuwe en tweedehands slotcars.
• Studie-organisatie en raadgevend bureau inzake aangelegenheden en problemen inzake zowel de
Belgische als Europese wetgeving betreffende gegevensbeveiliging.
• Administratie en ondersteuning bij het registreren van de functionaris gegevensbeveiliging (DPO) bij
een onderneming.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperen of organisaties.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de  uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids- en roerende verrichtingen, alsmede
financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door
alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen
in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die
van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
1) RECHTSVORM: Besloten Vennootschap
2) NAAM :  DJEEPEEBEE
3) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest
4) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5) VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
• Consultancy en management activiteiten, omvattende:
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijfsleven en overheid in verband met
informatie technologieën aanverwante bedrijfsvoering in de meest brede betekenis. Het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en overheid op gebied van investeringen, planning, projecten,
organisatie en efficientie, het verschaffen van informatie rond het gebruik van informatie technologie,
het berekenen van kosten/baten analyses voor investeringen rond informatie technologie.
                      • Management activiteiten in het algemeen, met inbegrip van tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer het uitoefenen van de
functies van bestuurder, directeur, beheerder of vereffenaar.
                      • Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake aangelegenheden en problemen
rond informatie technologie en de relatie tussen informatie technologie en de bedrijfsvoering.
• De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur en distributie van alle
telecommunicatietoestellen, -apparatuur en netwerken, alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder
hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals
allerhande softwarepaketten, know how, licenties, deze opsomming exemplatief en niet limitatief
zijnde. Het verlenen van diensten, bijstand en advies evenals het verzorgen van management in de
ruimste zin van het woord die verband houden met de hoger vermelde activiteiten.
• Aan-en verkoop van tweedehands strips en stripreeksen.
• Waardering inzake waarde en kwaliteit van oude strips voor zowel particulieren als bedrijven.
• Advies bij het aanleggen van een stripverzameling.
• Verkoop van stripverzamelingen voor zowel particulieren als bedrijven.
• Uitbaten van een slotcar racebaan voor gebruik door individuele klanten, bedrijven of organisaties.
• Organiseren van slotcar races, vrijetijdsbesteding en ondersteuning voor clubs.
• Diensten leveren inzake tuning, onderhoud en banden van slotcars.
• Het opleiden en begeleiden van slotcar gebruikers.
• Advies bij aankoop van nieuwe en tweedehands slotcars.
• Studie-organisatie en raadgevend bureau inzake aangelegenheden en problemen inzake zowel de
Belgische als Europese wetgeving betreffende gegevensbeveiliging.
• Administratie en ondersteuning bij het registreren van de functionaris gegevensbeveiliging (DPO) bij
een onderneming.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
Luik B
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperen of organisaties.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de  uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids- en roerende verrichtingen, alsmede
financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door
alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen
in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die
van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.
6) INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7) BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd ontslagen worden met éénparigheid van stemmen,
met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezelijken
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders kunnen aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8) ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand april om veertien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Indien er wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals vermeld in artikel
vijftien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal de bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en alle voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van
de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel
doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
9) BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10) WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
11) ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden
door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering bevestigt het ontslag en de integrale benoeming van de niet-statutaire
bestuurder(s), hierna vermeld, voor een onbepaalde duur:
1. de heer BERNAERTS Jean-Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2. Mevrouw DISCART Kristel Johanna, voornoemd, die hier tussenkomt en aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is:
Wevinnestraat 22, 3294 Diest.
8. De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A en ondernemingsnummer
0455929494, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Barbara VAN HEK.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.