N° d'entreprise : 0769 311 057
Nom
(en entier) : WEMANITY SECURE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 279, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs et nomination d'une personne
chargée de la gestion journalière
Extrait des résolutions par écrit et unanimes des actionnaires du 3 octobre 2022:
( ... )
3. DÉCISIONS
Les actionnaires prennent les décisions suivantes :
3.1. DÉMISSION D'ADMINISTRATEURS
Les actionnaires prennent acte et pour autant que de besoin, acceptent la démission de :
(a) Wemanity Belgium SA, ayant pour représentant permanent Monsieur Jean-Christophe Conticello ;
(b) Monsieur Paul Trevillot ( ... ) ;
En leur qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
( ... )
3.2. NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société
avec effet immédiat:
(a) Madame Tatiana Rizzante ( ... );
(b) Monsieur Marco Noli ( ... );
(c) Mrs Flavia Rebuffat ( ... ); et
(d) Mr Jean-Christophe Conticello, ( ... ).
( ... )
Les actionnaires décident en outre, que (i) les mandats en tant qu'administrateur de Madame Tatiana
Rizzante et de Monsieur Jean-Christophe Conticello expireront immédiatement à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2027 et que (ii) les mandats en tant qu'administrateur de Madame Flavia Rebuffat et de Monsieur
Marco Noli expireront immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.
3.3. POUVOIRS
Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Monsieur Damien Conem, Monsieur Davy
Vandenbussche, Madame Charlotte Ferron et Monsieur Thomas Verbergt, avocats auprès du cabinet
d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3
à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes
les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur
documents nécessaires.
Extrait du procès verbal de la réunion de l'organe d'administration tenue par conférence téléphonique le 3
octobre 2022:
( ... )
3. RÉSOLUTIONS
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, les administrateurs, dans l'intérêt de la Société et à
· l'unanimité des voix, a pris les décisions suivantes:
3.1 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
L'organe d'administration décide à l'unanimité de nommer Mme Tatiana Rizzante en tant que président de
l'organe d'administration de la Société avec effet immédiat.
( ... )
3.2 NOMINATION D'UNE PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION JOURNALIÈRE
L'organe d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Jean-Christophe Conticello,
administrateur de la Société, en tant que personne chargée de la gestion journalière de la Société
conformément à l'article 5:79 du Code des sociétés et associations avec effet immédiat. Il portera le titre «
administrateur délégué (managing director) ».
( ... )
3.3 POUVOIRS
L'organe d'administration décide à l'unanimité de donner tous pouvoirs à Monsieur Damien Conem,
Monsieur Davy Vandenbussche, Madame Charlotte Ferron et Monsieur Thomas Verbergt, avocats auprès du
cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de
l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux
Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication
: et tous autres documents nécessaires.
Pour extrait conforme,
Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial