Ondernemingsnr : 0430254980
Naam
(voluit) : SPOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat(TIL) 40
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
UIT EEN AKTE, verleden op 15 juni 2023 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton),
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "SPOO", met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Dorpsstraat 40, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0430.254.980.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit:        Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2.         Tweede besluit:       Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening           
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenenveertigduizend zeshonderd euro
(49.600,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij vierduizend negenhonderdzestig euro (4.960,00
EUR), van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
            De vergadering stelt vast dat het volledige kapitaal werd volstort, waardoor er geen “niet-
opgevraagd kapitaal” voorhanden is.
3.         Derde besluit:         Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4.         Vierde besluit:        Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
5.         Vijfde besluit:         Volmachten
De vergadering gelast haar bestuurder en/of ONSIA FIDUCIAIRE BV, met kantoor te 2220 Heist-op-
den-Berg, Mechelsesteenweg 171B, en/of haar aangestelden, met alle machten om de conclusies
van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der
statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle
noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten