Ondernemingsnr : 0836284015
Naam
(voluit) : H.O.M.E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cortenbachplein 8 bus 101
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23
december 2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
Met het oog op publicatie bevestigt de vergadering de beslissing genomen door
    1.  De besloten vennootschap "REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
CONSULTING" in het kort "RED + I CONSULT", met zetel te 3140 Keerbergen, Eksterdreef 12,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0812.390.440
- RPR Leuven.
    2.  De besloten vennootschap "STEVE NYSTEN", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeeuwspad 9,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0889.744.178
- RPR Gent afdeling Brugge.
waarbij zij hun het ontslag als bestuurder hebben aangeboden op 20 december 2024.
De vergadering aanvaard dit ontslag. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2800
Mechelen, Cortenbachplein 8 bus 101 naar 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 1.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord
“bestuurder”;
        •  elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord
“aandeelhouder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 2.000,00), hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen als
volgt :
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee of meer bestuurders aangesteld dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één dagelijks
bestuurder alleen handelend.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “H.O.M.E.”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België: de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle
aard en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende
goederen.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
gebouwde onroerende goederen.
Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken van
zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar patrimonium aan
derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
Het in bewaring nemen van onroerende goederen. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en
namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle
participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen, het
beheren van eigen onroerende goederen.
De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van
financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken
en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting,
de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven in verband met de bouwnijverheid en
aanverwante.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard en dit in de meest ruime zin.
Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap niet
toegelaten.
Het inrichten en doen inrichten van feestelijkheden en vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei
aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen en modeshows.
Het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor
bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen toegepast worden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar bezittingen, samen met ontleende middelen, beleggen en dit in het voor
haar beste beleggingsmiddel.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:141 - 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd,
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee of meer bestuurders aangesteld dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één dagelijks
bestuurder alleen handelend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld,
    1.  De naamloze vennootschap "BUYSSE & PARTNERS SMART LIVING" hierna gemeld
    2.  Mevrouw DE BRUYN Julie hierna gemeld
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur :
    1.  De naamloze vennootschap "BUYSSE & PARTNERS SMART LIVING" met zetel te 2020
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0766.882.988 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
met als vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS Guy, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Hagedoornlaan 12.
    2.  Mevrouw DE BRUYN Julie Marie Hilde Hendrik, wonend te 2000 Antwerpen, Kasteelstraat 15.
    3.  De besloten vennootschap "IMPOCON", met zetel te 2930 Brasschaat, Klaverheide 68,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0457.137.343
- RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BIE Peter Frank
Ludo, wonend te 2930 Brasschaat, Klaverheide 68.
Vertegenwoordigd bij volmacht en die verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan
Van Rijswijcklaan 162 bus 1.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VERGADERING BESTUURSORGAAN.
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld uit de voormelde aanwezige bestuurders, heeft deze
verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de dagelijks bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot dagelijks bestuurder de
naamloze vennootschap "BUYSSE & PARTNERS SMART LIVING" voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MERTENS Guy, voornoemd, vertegenwoordigd bij volmacht en die
aanvaardt.
Het mandaat is kosteloos.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.