.Griffie
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr 1017. 759.434
Naam
(voluit):	Casa H
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Oud-Strijderslaan 207
2200 Herentals
Onderwerp akte : OPRICHTING BIJ WIJZE VAN PARTIELE SPLITSING.
Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op
17 december 2024, dat "Casa Nostra", naamloze vennootschap, met zetel te 2460 Kasterlee
(Lichtaart), Mezenstraat 10, BTW BE0461.653.088, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, bepaalde
activabestanddelen, bij wijze van partiële splitsing, zulks bij toepassing van de artikelen 12:5, 12:8,
1º juncto artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat de
overdragende, partieel te splitsen vennootschap ophoudt te bestaan, zijn overgegaan op de uit de
splitsing ontststane nieuwe besloten vennootschap "Casa H", waarvan hierna de belangrijkste
kenmerken volgen.
De identiteit van de gesplitste vennootschap die de vennootschap heeft opgericht is als hierboven
weergegeven.
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt: "Casa H".
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van
de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles uitsluitend voor eigen rekening; deze aanduiding en opsomming
zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De
verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig voorbehouden zijn
aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
- Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Onroerende leasing;
- De projectontwikkeling inzake onroerend goed;
- Het coördineren van allerhande bouwwerken;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;
in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, im- en export, van plezier- en sportvaartuigen,
motorboten, zeilboten, zeilmateriaal en -toebehoren, watersportmateriaal en -toebehoren, alsook
het onderhoud en de reparatie ervan;
- De verhuur van plezier- en sportvaartuigen met of zonder bemanning;
- Het vaaronderricht voor bestuurders van plezier- en sportvaartuigen;
- De organisatie van trainingen, incentives, teambuildings;
- Alle activiteiten in verband met watersporten in het algemeen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft."
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Inbrengen.
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt EENENDERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDDRIEËNDERTIG EURO ZESENTWINTIG CENT (€ 31.933,26). het is
gevormd door een inbreng in natura. Het is volledig volgestort.
In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van "Vyvey & co Bedrijfsrevisoren",
besloten vennootschap, kantoor houdende te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6,
vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, als volgt:
Overeenkomstig artikel 5:7, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de
oprichter van de vennootschap BV CASA H (hierna genoemd: "de Vennootschap")
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 oktober 2024.
1.1 Inzake de inbreng in natura
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de "Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng" van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor" in de
opdrachtbrief.
Overeenkomstig artikel 5:7, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
· de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
· de toegepaste waardering;
· de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste
waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in het ontwerp van akte wordt
vermeld.
De werkelijke en enige vergoeding bestaat uit 250 nieuwe aandelen van de
inbrenggenietende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in
de winst vanaf hun creatie op 1 juli 2024.
1.2 No fairness opinion
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit
van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is ("no fairness opinion").
1.3 Verantwoordelijkheid van de oprichter(s)
De oprichter(s) zijn verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
1.4 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:
· het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen
met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng
verstrekt.
1.5 Beperking van het gebruik van dit verslag
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:7, paragraaf
1 van het WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de inbreng in
natura bij de oprichting van de vennootschap BV CASA H naar aanleiding van de
partiële splitsing van de bestaande vennootschap NV CASA NOSTRA en mag niet voor
andere doeleinden aangewend worden.
Zandhoven, 11 december 2024
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1. Toepassingsgebied.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de
overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen
onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin
van artikel 1:14 §1 en 2 van voormeld Wetboek.
2. Voorkooprecht door de overige aandeelhouders.
2.1. De aandelen kunnen enkel worden overgedragen nadat ze vooraf werden aangeboden aan de
andere aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere
persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet het bestuursorgaan
daarvan in kennis stellen bij brief of per e-mail met opgave van volgende informatie:
- de identiteit van de verkrijger;
- de prijs en alle overige voorwaarden van de overdracht;
- het aantal aandelen waarop de voorziene overdracht betrekking heeft.
Als bewijs van de ernst van het bod zal de kandidaat-overdrager een kopie voorleggen van
de verkoopsovereenkomst met een derde; deze verkoopsovereenkomst wordt afgesloten
onder de opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de
begunstigde ervan.
Binnen de vijftien dagen van voormelde kennisgeving brengt het bestuursorgaan de inhoud
ervan ter kennis van de andere aandeelhouders, die uitgenodigd moeten worden om hun
voorkooprecht uit te oefenen.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, stellen de begunstigden van
het voorkooprecht het bestuursorgaan in kennis van het feit of zij al dan niet hun
voorkooprecht wensen uit te oefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen aan te
kopen.
Gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandeel in het eigen
vermogen van de vennootschap; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het
voorkooprecht door één van de aandeelhouders, doet dit van de andere aandeelhouders
toenemen gedurende een nieuwe periode van vijftien dagen en nog steeds in verhouding tot
hun aandeel in het eigen vermogen; deze tweede periode van vijftien dagen vangt aan na
ontvangst van een nieuwe kennisgeving vanwege het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan moet de kennisgeving versturen binnen de acht dagen nadat de eerste
termijn van het voorkooprecht is verstreken.
Indien het voorkooprecht slechts wordt uitgeoefend op een deel van de te koop geboden
aandelen, zal het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager vragen:
- of hij de te koop geboden aandelen, waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, wenst te
verkopen aan de begunstigden ervan en het resterende deel van de te koop geboden
aandelen wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer;
- dan wel of hij alle te koop geboden aandelen, zowel deze waarop het voorkooprecht werd
uitgeoefend als deze waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, wenst te verkopen
aan de kandidaat-overnemer.
De kandidaat-overdrager moet binnen de acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving aan
de voorzitter meedelen voor welke van beide oplossingen hij kiest. Bij gebrek aan
kennisgeving binnen de gestelde termijn zal de kandidaat-overdrager geacht worden te
hebben gekozen voor de eerste oplossing.
De overdracht van de aandelen aan de partijen die het voorkooprecht hebben uitgeoefend
en/of aan de kandidaat-overnemer, komt tot stand door het wederzijds akkoord van de
partijen; niettemin zal de eigendomsovergang van de overgedragen aandelen slechts
plaatsvinden op het ogenblik van de betaling.
Indien bij de uitoefening van het voorkooprecht geen perfect evenredige verdeling mogelijk
is, zullen de overblijvende aandelen bij lottrekking worden toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend door de begunstigden ervan, zijn de
aandelen vrij overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer; de overdracht moet evenwel
plaatsvinden binnen de zes maanden na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen
gedurende dewelke het voorkooprecht kon uitgeoefend worden. Het voorkooprecht blijft dus
behouden wanneer de aangekondigde verkoop met de kandidaat-overnemer niet doorgaat
binnen zelfde termijn.
2.2 De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een
uitgedrukte prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel)
aan andere personen dan deze die vermeld worden in artikel 13.1, evenals de erfgenamen en
legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege kunnen worden, moeten hun aandelen te
koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, waarbij de voorgestelde prijs gelijk zal zijn
aan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden
begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de
aandelen.
Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-
overdrager en de overige aandeelhouders, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing
deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen
commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door
het bestuursorgaan.
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één
maand, te rekenen vanaf zijn aanstelling.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de vennootschap ieder
voor de helft moeten gedragen worden.
Na kennisname van de door de deskundige bepaalde overnameprijs, heeft ieder van de
partijen (zowel de kandidaat-overdrager als de kandidaat-overnemer) gedurende vijftien
dagen het recht om afstand te doen van de overdracht:
- de kandidaat-overdrager indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs vijftien
procent lager is dan het boekhoudkundig eigen vermogen;
- de kandidaat-overnemer indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs
minstens vijftien procent hoger is dan het boekhoudkundig eigen vermogen.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de revisor zijn beslissing heeft
genomen en binnen de twee maanden nadat de overdracht in het kader van deze procedure
heeft plaatsgehad. Bij gebrek daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd
zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent.
3. Overgang bij overlijden.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden sub 2.2. van dit artikel zijn mutatis mutandis
van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen
en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
4. Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf
de verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder dat het voorkooprecht werd aangeboden aan de overige
aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de
goede of kwade trouw van de overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al
dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of
onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de
bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de
vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De
regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
2. Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "college van bestuurders"
genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om
hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van
het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van
stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een "conference call"
hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat
stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die
aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
3. Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
4. Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
6. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, de tweede donderdag van de maand december om 18.00 uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De verrichtingen van de overdragende vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de vennootschap vanaf 1 juli 2024, in de mate dat deze verrichtingen
betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap die in
de vennootschap zijn ingebracht. Voor zoveel als nodig neemt de vennootschap alle verrichtingen
sedert 1 juli 2024 in haar naam door de partieel te splitsen vennootschap gesteld, voor haar rekening.
Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte en wordt afgesloten op 30 juni 2026. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden
in december 2026.
Bestemming van de winst - reserves - uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel.
De zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Oud-Strijderslaan 207.
Benoemingen.
Tot niet-statutaire bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur : "Seminare", besloten
vennootschap, met zetel te 2460 Kasterlee, Mezenstraat 10, ondernemingsnummer 0630.692.614
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Haest Danny Petrus
Josephina, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 10, benoemd tot vaste
vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurder, heeft uitdrukkelijk verklaard het haar toegekende mandaat te
aanvaarden.
Vergoeding bestuurders.
Met verwijzing naar artikel 14.5 van de statuten beslist de comparant dat het mandaat van bestuurder
onbezoldigd is.
Volmacht.
De vennootschap "Seminare" voormeld, handelend als bestuurder (onder voorbehoud van de
neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte
vennootschap), heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
"VSA Accounting", te 2240 Zandhoven, Ringlaan 109/1, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
(aangifte van aanvang van activiteit).
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de oprichters
en verslag bedrijfsrevisor.