Ondernemingsnr : 0405344192
Naam
(voluit) : Kasteel 't Hooghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doorniksesteenweg(Kor) 220
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "Kasteel ‘t Hooghe", met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg220,
gehouden voor notaris Niels BOURGOIS, notaris met standplaats te Zedelgem, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, verkort SCRIPTUM, met
zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 10 december 2021, eerstdaags te registreren, dat
met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met de
uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp.
De voorzitter wordt ontslaan van de voorlezing van het verslag.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd
Tweede besluit
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp uit te breiden, zoals voorgesteld, door de huidige
tekst van artikel 3 te wijzigen als volgt:
-Schrappen van de punten a) en b) om ze te vervangen door de volgende tekst:
“a) Het organiseren van opleiding, vorming, consultancy, advies en begeleiding in de meest ruime zin
van het woord, inzonderheid, zij het niet beperkt tot, door initiatieven binnen de economische sfeer;
    1.  Exploitatie en inrichting van een multifunctioneel gebouw.
c) Het inrichten van allerhande activiteiten in verband met a) en b), onder meer, doch niet beperkt tot
private en openbare vergaderingen, bijeenkomsten, opleidingen, concerten, voordrachten, bioscoop,
televisievertoningen, tentoonstellingen, vermakelijkheden, feestelijkheden, verkoop van eetwaren,
dranken, boeken en kranten.”.
-Ingevolge deze wijziging worden de letters c) tot en met f), welke dienen als opsommingstekens,
vervangen door de letters d) tot en met g), zodat deze aansluiten op de letters a) tot en met c).
Derde besluit
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan extern vertegenwoordigd zal worden als volgt:
“ De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,
handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden en
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, te weten als volgt:
- door de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter;
- bij afwezigheid of het verhinderd zijn van één van hen: door de gedelegeerd bestuurder of de
voorzitter en een tweede bestuurder;
- bij afwezigheid of het verhinderd zijn van zowel de voorzitter als de gedelegeerd bestuurder: door
twee andere bestuurders.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”.
Luik B
Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te
laten aanvangen op 1 september van elk jaar en af te sluiten op 31 augustus van het daarop
volgende jaar
Vijfde besluit
De buitengewone vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand december om elf uur (11u00).
Zesde besluit
De vergadering beslist om de voorgaande besluiten meteen te verwerken in de hierna aan te nemen
statuten.
Zevende besluit
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 te
verlengen, en af te sluiten op 31 augustus 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 augustus 2022 zal gehouden worden op dinsdag 20 december 2022.
Achtste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Negende besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, en rekening houdende met de hiervoor genomen besluiten,
besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende onder meer (her)formulering van
de statutaire bepalingen van de vennootschap inzake de naam, de zetel, het voorwerp en de duur
van de vennootschap; het kapitaal, de aandelen en certificaten; niet-volstorte aandelen -
stortingsplicht; aandelen op naam – register van aandelen; wijziging van het kapitaal; overdracht en
overgang van aandelen; gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering; bijeenroeping;
aanwezigheid – vertegenwoordiging; voorzitterschap – bureau; bevoegdheid van de algemene
vergaderingen; verloop van de vergadering; stemrecht en meerderheid; schriftelijke besluitvorming;
afschriften en uittreksels van de notulen; bestuur van de vennootschap; tegenstrijdig belang;
bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming; dagelijks bestuur; bevoegdheden van het college;
externe vertegenwoordigingsmacht; toezicht; boekjaar – jaarrekening; winstverdeling; uitkering;
interim-dividenden; ontbinding en vereffening; keuze van woonplaats; algemene bepalingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “KASTEEL ‘T HOOGHE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het organiseren van opleiding, vorming, consultancy, advies en begeleiding in de meest ruime
zin van het woord, inzonderheid, zij het niet beperkt tot, door initiatieven binnen de economische
sfeer.
    2.  Exploitatie en inrichting van een multifunctioneel gebouw.
    3.  Het inrichten van allerhande activiteiten in verband met a) en b), onder meer, doch niet beperkt
tot private en openbare vergaderingen, bijeenkomsten, opleidingen, concerten, voordrachten,
bioscoop, televisievertoningen, tentoonstellingen, vermakelijkheden, feestelijkheden, verkoop van
eetwaren, dranken, boeken en kranten.
    4.  Het gebruik en genot van de terreinen, lokalen, meubels en mobilaire voorwerpen voor de duur,
Luik B
prijzen en lasten, die de vennootschap bepaalt.
    5.  Over het algemeen alle handels-, nijverheids- of financiële verrichtingen die met het
voorgaande verband houden.
    6.  De vennootschap mag onroerende goederen kopen, verkopen, pachten of huren en mag haar
eigendom verkopen, verhuren of verpachten naar goeddunken.
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop,
ruil, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard; Onderneming voor financiële en operationele leasing.
    1.  Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan tevens alle
vormen van kredieten verstrekken.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Ze kan ook deelnemen in het bestuur
van andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdtwintigduizend euro (€ 320 000,00). Het is volledig geplaatst en
volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend zevenhonderdveertig (12 740) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 12.740, die ieder een gelijk deel in
het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
1) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
2) De bestuurders vormen samen een collegiaal orgaan en kiezen uit hun midden een voorzitter,
ondervoorzitter(s) en een gedelegeerd bestuurder.
3) De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar.
Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat bij de (her)
benoeming van de bestuurder op de eerstvolgende algemene vergadering van het boekjaar waarin
het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
4) Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
5) De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, met een gewone meerderheid van de aanwezig
en vertegenwoordigde stemmen. De vergadering brengt de bestuurder hiervan op de hoogte per
aangetekend schrijven.
6) Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
voorzitter van de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
7) Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan ook beslissen om geen nieuwe bestuurder te coöpteren, maar een bestuur
Luik B
te vormen met de overblijvende bestuurders met volheid van bevoegdheid tot aan de volgende
algemene vergadering.
8) Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden of onbekwaamheid van
deze bestuurder.
9) Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in de raad van bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt
hij vervangen door de ondervoorzitter of, in geval ook de ondervoorzitter verhinderd is, door de
gedelegeerd bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of, wanneer ook de ondervoorzitter verhinderd is, door de gedelegeerd bestuurder,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de tien kalenderdagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per post of via mail), ten laatste acht volle dagen vóór de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval wordt de
oproepingstermijn herleid tot twee volle dagen vóór de vergadering en worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De uitnodiging vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Beraadslaging en besluitvorming
1) De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
De besluiten binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter
van de vergadering de doorslaggevende stem, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit twee leden
bestaan, in welk geval bij gelijkheid van stemmen het voorstel is verworpen.
2) Een bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde andere bestuurder.
De volmacht moet schriftelijk en ondertekend zijn. Geen enkele bestuurder mag over meer dan één
volmacht beschikken.
3) Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de
raad van bestuur een besluit neemt en moet de procedure overeenkomstig artikel 7:96 WVV worden
gevolgd.
4) De raad van bestuur kan tevens beraadslagen en besluiten op digitale wijze, op voorwaarde dat
een beraadslaging heeft plaatsgevonden via video- of telefoon-conferentie, mits de identiteit van elke
bestuurder op afdoende wijze gecontroleerd kan worden en mits de bestuurders via het elektronisch
communicatiemiddel rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van en deel
kunnen nemen aan de besprekingen tijdens de vergadering en ze hun stemrecht kunnen uitoefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
5) Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard op de zetel van de vennootschap.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
Luik B
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de toepasselijke wetgeving een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 19. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,
handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden en
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, te weten als volgt:
- door de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter;
- bij afwezigheid of het verhinderd zijn van één van hen: door de gedelegeerd bestuurder of de
voorzitter en een tweede bestuurder;
- bij afwezigheid of het verhinderd zijn van zowel de voorzitter als de gedelegeerd bestuurder: door
twee andere bestuurders.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20. Dagelijks bestuur & vertegenwoordiging
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of
gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De raad van bestuur stelt de middelen ter beschikking die nodig zijn om de beslissingen van de raad
van bestuur uit te voeren en om het dagelijks bestuur van de vennootschap waar te nemen.
De gedelegeerd bestuurder woont alle bestuursvergaderingen bij als stemgerechtigd lid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
Luik B
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand
december om elf uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda de plaats waar en de datum en
het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de mogelijkheid bieden
om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan
bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het
elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de
wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om
het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 27. Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
Luik B
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één september van ieder jaar en eindigt op
eenendertig augustus van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Luik B
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Doorniksesteenweg 220.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend geassocieerd Notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 10 december 2021;
    •  gecoördineerde statuten.