Ondernemingsnr : 0466967106
Naam
(voluit) : KAPITOOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frankrijkstraat 13B
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 29 augustus 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 4 augustus 2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5:101
WVV, en dienvolgens het voorwerp uit te breiden en artikel 3 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    •  Het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven
door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het voorgaande in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende
goederen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke wijze die zij het best
geschikt acht.
                Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
                Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
                Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij, bij gebreke aan omzetting in
euro, tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (BEF 250.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, bij gebreke aan omzetting in euro, hetzij vijfhonderd duizend
Belgische frank (BEF 500.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vooreerst voormeld bedrag van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dat overeenstemt met dat van het werkelijk gestort kapitaal, om te zetten in
euro, hetzij zesduizend honderd zevenennegentig euro drieëndertig cent (€ 6.197,33), alsmede
voormeld bedrag van het nog niet gestort deel van het kapitaal, dat omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, om te zetten in euro, hetzij twaalfduizend
driehonderd vierennegentig euro vijfenzestig cent (€ 12.394,65).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  KAPITOOL
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: zie hierboven
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Is er slechts één bestuurder, dan beschikt hij over de
volheid van de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij
gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat
een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. In dat geval is, bij staking van
stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, zelfs indien er meerdere bestuurders zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er twee of meer dan twee
bestuurders zijn, dienen deze volmachten door twee bestuurders te worden verleend.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van honderdduizend euro (€ 100 000,00) overschrijdt alsmede voor deelneming in andere
ondernemingen, voor de verkoop en aankoop van onroerende goederen of het verwerven, verlenen
of overdragen van zakelijke rechten op onroerende goederen,  alsmede voor het aangaan van
leningen, is de handtekening van twee bestuurders vereist, indien er meer dan één bestuurder is.
Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden. De bestuurders
kunnen elkaar wel onderhandse volmacht verlenen voor deze verrichtingen.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig (20.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Jean WELSCH, wonende te 1755 Gooik (Oetingen), Frankrijkstraat 13B;
- Mevrouw Maria NIJSSEN, wonende te 1755 Gooik (Oetingen), Frankrijkstraat 13B; 
- De heer Dries WELSCH, wonende te wonende te 1850 Grimbergen, Koveris 40.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1755 Gooik
(Oetingen), Frankrijkstraat 13B.
6. Op verzoek van de algemene vergadering vermeldt ondergetekende notaris dat alle aandelen van
de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van de enige aandeelhouder wordt
vermeld in voormelde akte waarvan een uitgifte wordt neergelegd in het vennootschapsdossier, ten
einde aldus te voldoen aan het bepaalde in artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.