Ondernemingsnr : 0452406911
Naam
(voluit) : CASPOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zavelvennestraat 29
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 08 november
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
17 november 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0024465. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:     "CASPOL"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
a) Het beheer van een roerend vermogen.
b) Het beheer van een onroerend vermogen.
    Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbetaling van
deze goederen.
    De vennnootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of          vennootschappen waarin ze belangen bezit.
    Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normale
beheer van haar vermogen.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met
dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig
zijn met de burgerlijke aard van de vennootschap.
De vennootschap mag tenslotte samenwerken en belangen nemen in andere ondernemingen of
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
KAPITAAL - AANDELEN:
Het kapitaal bedraagt achthonderd eenentwintig duizend drieëntwintig  euro vijfendertig cent
(821.023,35 EUR).
Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd (2.400) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 09 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
    Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
3/  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Zavelvennestraat 29.
4/  De algemene vergadering bevestigt hierbij de beslissing genomen op 30 juni 2023, waarbij de
herbenoeming van de drie bestuurders is gebeurd, met ingang van 30 juni 2023 voor een periode
van 6 jaar:
    1) De heer VANDERKERKEN Guy, wonend te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 29;
    2) Mevrouw VANCAUWENBERGHE Marie-Renée, wonend te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 29;
    3) De heer VANDERKERKEN Jim Charles Marty, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Pater
Beckersstraat 28;
    die allen aanwezig zijn en die aanvaarden.
    Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de
algemene vergadering.
5/  De aanwezige bestuurders, hier allen voornoemd, en onmiddellijk hierna in raad van bestuur
verenigd, verklaren te benoemen:
-    tot voorzitter : de heer Guy VANDERKERKEN, voornoemd;
-    tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, krachtens artikel 20 van de statuten,
met de macht om alleen op te treden :
     de heer Guy VANDERKERKEN, voornoemd.
6/  De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    tekst der gecoördineerde statuten.