Ondernemingsnr : 0434476856
Naam
(voluit) : BILLENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Massestraat 32A
 : 1741 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 24 september
2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 28 september 2020
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0010777, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BILLENS", waarvan de zetel gevestigd is te
1741 Ternat (Wambeek), Massestraat 32A, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle
belsuiten werden genomen met eenparigheid van stemmen):
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten negentienduizend euro (€ 19.000)
en de wettelijke reserve, te weten duizend negenhonderd euro (€ 1.900), van de vennootschap,
hetzij in totaal twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarvan de tekst bij
ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
BILLENS. 
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1741 Ternat (Wambeek), Massestraat 32A.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing.
Luik B
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitvoeren voor de rekening van derden van:
- alle landbouwactiviteiten,
- aanleggen van parken, speelterreinen en dergelijke,
- grondwerken, zoals onder meer nivellering, afwatering en al wat met deze werkzaamheden
gebruikelijk of toevallig betrekking heeft.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks sof onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- de heer BILLENS Ronny, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Massestraat 32/A
- mevrouw DE KINDER Berlinda, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Massestraat 32/A
De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
De heer BILLENS Ronny en mevrouw DE KINDER Berlinda, hebben hun herbenoeming aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1741 Ternat,
Massestraat 32A.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Mireille Bedert te Ternat,
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten