Ondernemingsnr : 0406715456
Naam
(voluit) : Parking Roosevelt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hopland 40
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de naamloze vennootschap PARKING ROOSEVELT, met zetel te B-2000 Antwerpen, Hopland,
40, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)
406.715.456/RPR Antwerpen (opgericht volgens akte van Notaris Pieter De Cleene-Van der Avoort
te Antwerpen, op 28 mei 1969, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni
1969, onder nummer 1496-2) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris
te Brussel, op 18 mei 2021, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Titel A.
Wijzigingen van de statuten teneinde ze in conformiteit met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen te brengen.
 
De algemene vergadering heeft besloten met eenparigheid van stemmen en bij aparte stemming
voor elk artikel, om de volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen, teneinde ze in
conformiteit met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te brengen,
te weten :
1. Artikel 2: twee maal het woord “maatschappelijke” schrappen, in de tekst van dit artikel.
2. Artikel 3: drie maal het woord “doel” door het woord “voorwerp” in de tekst van dit artikel
vervangen en twee maal het woord “maatschappelijk” schrappen in de tekst van de laatste twee
alinea’s van dit artikel.
3. Titel II en Artikel 5: het woord “maatschappelijk” schrappen, in de titel II en twee maal in de tekst
van artikel 5.
4. Artikel 8: het woord “standregelen” door het woord “statuten” in de tekst van dit artikel vervangen.
5. Artikel 10: de tweede alinea van dit artikel naar artikel 11 verplaatsen om er een nieuwe tweede
alinea van te maken en het woord “maatschappelijke” in de laatste alinea van dit artikel schrappen.
6. Artikel 11: inlassing van de vroegere tweede alinea van artikel 10, als nieuwe tweede alinea van
dit artikel en in de voorlaatste alinea van dit artikel het woord “ka” door het woord “na” vervangen.
7. Artikel 13: in de laatste alinea van dit artikel de woorden “vennootschapsdoel” en “doel” door het
woord “voorwerp” vervangen.
8. Artikel 14 : een nieuwe laatste alinea toevoegen, waarvan de tekst als volgt luidt: “Kennisgevingen
kunnen rechtmatig worden gedaan per brief, fax, e-mail of met andere middelen zoals uiteengezet in
artikel 2281 Burgerlijk Wetboek.”
9. Artikel 15: (i) in de eerste alinea van dit artikel, de woorden “of telex” door de woorden “, e-mail of
door andere middelen” vervangen ; (ii) een nieuwe zesde alinea toevoegen, waarvan de tekst als
volgt luidt: “Indien de deelnamemogelijkheden worden uiteengezet in de kennisgeving van de
vergadering, kunnen vergaderingen worden gehouden met het gebruik van
telecommunicatietechnologieën die een collectieve beraadslaging mogelijk maken zoals telefoon- of
videoconferenties.” ; (iii) de tekst van de huidige zesde alinea van dit artikel, door de volgende tekst
vervangen: “De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.” en (iv) in de tekst van de huidige zevende alinea van dit artikel, de
Luik B
woorden “de vaststelling van de jaarrekeningen” schrappen.
10. Artikel 16: (i) in de tweede alinea van dit artikel het woord “beheerraad” door de woorden “raad
van bestuur” vervangen en (ii) in de laatste alinea van dit artikel de woorden “vennootschapsdoel” en
“doel” door het woord “voorwerp” vervangen.
11. Artikel 18: het woord “hypotheekbewaarders” door de woorden “Algemene Administratie van de
Patrimoniale Documentatie” vervangen.
12. Artikel 19: het woord “vennootschapswet” door de woorden “Wetboek van vennootschappen en
verenigingen” vervangen.
13. Artikel 23: het woord “maatschappelijke” schrappen, in de tekst van de vierde alinea van dit
artikel.
13. de titels en de teksten van artikels 21 en 22 schrappen en bijgevolg de volgende artikels
hernummeren.
14. Huidige Artikel 23 : (i) het woord “maatschappelijke” schrappen, in de tekst van de derde alinea
van dit artikel en (ii) in de vierde alinea van dit artikel het woord “beheerraad” door de woorden “raad
van bestuur” te vervangen;
15. Huidige Artikel 25: (i) het woord “maatschappelijke” schrappen, in de tekst van de eerste alinea
van dit artikel; (ii) het woord “handels” schrappen in de tekst van de tweede alinea van dit artikel, (iii)
alsmede de laatste zin van deze tweede alinea.
16. Huidige Artikel 27: (i) in de tweede alinea van dit artikel het woord “beheerraad” door de woorden
“raad van bestuur” vervangen en (ii) de volgende tekst inlassen, na de bestaande tekst van dit artikel,
te weten :
“Met uitzondering van de beslissingen die moeten worden opgenomen in een officiële akte, kunnen
de aandeelhouders unaniem elke beslissing die binnen de bevoegdheid van de algemene
vergadering valt, schriftelijk nemen. In voorkomend geval moet een document, met vermelding van
de agenda en de voorgestelde besluiten en met een kopie van de documenten die beschikbaar
moeten worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, verzonden worden aan de personen die worden bijeengeroepen op de algemene
vergadering, bij brief, fax of e-mail of elk ander communicatiemiddel zoals gestipuleerd door artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek. De aandeelhouders moeten het bovenvermeld document,
gedateerd en getekend binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van deze documenten,
terugsturen naar de zetel van de vennootschap of naar elke andere plaats zoals gespecifieerd in het
document.
De handtekening (inclusief de elektronische handtekening zoals voorzien door artikel 1322,
paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek) zal worden aangebracht op het enkelvoudige document, dan
wel op de verschillende kopieën van het document. Geschreven besluiten worden beschouwd te zijn
aangenomen op de datum waarop de handtekening werd aangebracht aan het einde van het
document of op een andere datum zoals gespecifieerd in het document. Indien de besluiten niet
worden goedgekeurd door de aandeelhouders binnen de tien (10) kalenderdagen, nadat ze
aanvankelijk werden verzonden, worden de besluiten als niet aanvaard beschouwd.
Bovendien is iedere aandeelhouder, overeenkomstig artikel 7:146, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld formulier.
Als de vennootschap stemmen op afstand via een website toestaat, moet zij op de krachtens de
statuten bepaalde wijze in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren. Aanvullende voorwaarden kunnen voorzien worden door de raad van bestuur voor het
gebruik van elektronische telecommunicatie middelen met als enig doeleinde de garantie van de
zekerheid van het elektronisch telecommunicatie middel.
Het formulier om op afstand te stemmen moet minstens de volgende vermeldingen bevatten: (i) de
naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de
aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden
aandelen, (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn
waarbinnen de vennootschap het formulier om op afstand te stemmen dient te ontvangen en (vi) de
handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de
zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier om op afstand te stemmen ten laatste drie werkdagen voor de
vergadering ontvangen.
Luik B
Stemmen via een elektronisch formulier of een website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van
hierboven vermelde verordening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de
vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Het formulier om op afstand te stemmen dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening
gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan
de in artikel 7:134, § 2, bedoelde formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de vergadering te
worden toegelaten.
De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum
van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen
andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte
stemmen.”
17. Huidige Artikel 29: het woord “maatschappelijk” schrappen, in de tekst van dit artikel.
18. Huidige Artikel 31: (i) het woord “maatschappij” door het woord “vennootschap” vervangen in de
tekst van de eerste alinea van dit artikel : (ii) het woord “maatschappelijk” schrappen, in de tekst van
de tweede alinea van dit artikel en (iii) de laatste alinea van dit artikel volledig schrappen.
19. Huidige Artikel 33 : de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen :
“In geval van ontbinding met vereffening worden de vereffenaars door de algemene vergadering
aangesteld.
De vereffenaars treden eerst in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank van hun
benoeming voortvloeiend uit het door de algemene vergadering genomen besluit, overeenkomstig de
artikelen 2:80 tot en met 2:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij hebben alle bevoegdheden voorzien in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
Algemene Vergadering kan deze bevoegdheden echter te allen tijde beperken bij een met gewone
meerderheid van stemmen genomen besluit.
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap of na het stellen van een provisie, voor
die bedragen, zal het saldo vooreerst aange¬wend worden tot terugbetaling van het afbetaald
gedeelte der kapitaalsaande¬len.
Het overschot wordt aan de kapitaalsaandelen toegekend.”
20. Huidige Artikel 34: het woord “maatschappelijke(n)” schrappen, in de tekst van de eerste alinea
van dit artikel.
Titel B.
Uitvoeringsmachten.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris
Samen neergelegd :
- uitgifte (volmachten)
- gecoordineerde statuten