N° d'entreprise : 0684543054
Nom
(en entier) : EURO BUSINESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège Rue du Gulden Bodem 3
 : 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix mars deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "EURO BUSINESS", ayant son siège à
1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue du Gulden Bodem 3, ci-après dénommée la "Société".
IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
La Société a été constituée en vertu d'un acte sous seing privé, le 19 octobre 2017, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 22 novembre suivant, sous le numéro 17162624.
Les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
La Société est inscrite au registre des personnes morales, sous le numéro 0684.543.054.
OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU
La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Madame LAUWERS Cindy Saskia,
domiciliée à 3040 Neerijse, Wolfshaegen 201, collaboratrice du Berquin Notaires SCRL, dans le
cadre du présent acte élisant domicile au bureau de Berquin Notaires SCRL, à 1000 Bruxelles,
Avenue Lloyd George 11.
Il n'est pas procédé à la constitution d'un bureau.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont représentés les associés ci-après nommés qui déclarent posséder le nombre des parts suivant:
    1.  Monsieur GRYGORIU Ivan, né à Tchèrnivtsi (Ukraine), le 6 juillet 1984, domicilié à 1080
Molenbeek-Saint-Jean, Rue du Gulden Bodem 3, qui déclare posséder 85 parts.
    2.  Monsieur GRIGORIU Vasile, né à Crasna Ilschi (Ukraine), le 15 novembre 1959, domicilié à
1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de Ribaucourt 104, qui déclare posséder 5 parts.
    3.  Monsieur ILIUT Gheorghe, né à Crasnoilsc (Ukraine), le 5 juin 1965, domicilié à Roumanie,
Jud. SV Sat. Falcau (Com. Brodina) n° 49 , qui déclare posséder 5 parts.
    4.  Monsieur BARBUTA Dumitru, né à Crasnoilsc (Ukraine), le 10 octobre 1979, domicilié à
Roumanie, Bucuresti Sector 3, Sos. Garii Catelu n° 170A ap. 20, qui déclare posséder 5 parts.
Total: 100 parts
Représentation - Procurations
Tous les actionnaires sont représentés par Madame Lauwers Cindy, prénommée, agissant en sa
qualité de mandataire spécial en vertu de quatre (4) procurations sous seing privé, lesquelles
resteront ci-annexées.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit:
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Prise de connaissance des rapports suivants:
Volet B
a. Rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de transformation, auquel est joint un
état récent résumant la situation active et passive de la Société, établi en application de l'article 14:5
du Code des sociétés et des associations.
b. Rapport de l'expert-comptable externe sur la situation active et passive de la Société, établi en
application de l'article 14:4 du Code des sociétés et des associations.
2. Transformation de la forme juridique de la Société en une société à responsabilité limitée.
3. Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions
prises et avec le Code des sociétés et des associations.
4. Démission et nomination des organes d'administration.
5. Procuration pour la coordination des statuts.
6. Procuration à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises.
7. Procuration pour les formalités.
II. Convocations
En ce qui concerne les actionnaires
Tous les associées sont représentés de sorte que la justification de leurs convocations ne doit pas
être produite.
III. Aucune disposition des statuts ne prévoit que la Société ne pourrait adopter une autre forme
juridique.
IV. Conformément à l'article 14:8, §1 du Code des sociétés et des associations, cette assemblée ne
peut valablement délibérer sur la transformation proposée que si ceux qui assistent à la réunion
représentent la moitié au moins du capital, et la transformation ne sera acceptée que si elle réunit les
quatre cinquièmes au moins des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée
et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
Les associés, le cas échéant représentés comme dit ci-avant, déclarent que les actions en vertu
desquelles ils participent à la présente assemblée générale extraordinaire ne font pas l'objet d'un
quelconque droit de gage ou de toute autre limitation à l'exercice libre de leur droit de vote.
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
L'assemblée dispense le président de la lecture des rapports suivants:
- Rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de transformation, auquel est joint l'état
résumant la situation active et passive de la Société arrêtée au 15 décembre 2020, établi en
application de l'article 14:5 du Code des sociétés et des associations;
- Rapport de l'expert-comptable externe sur la situation active et passive de la Société, établi en
application de l'article 14:4 du Code des sociétés et des associations.
Les associés, représentés comme dit ci-avant, déclarent en avoir reçu copie préalablement à cette
assemblée et en avoir pris connaissance. Ils déclarent ne pas formuler de remarque.
Conclusions
Les conclusions du rapport établi par l'expert-comptable externe, étant Edmond Demesmaeker,
ayant son siège à 1500 Halle, Lenniksesteenweg n° 204, sont rédigées littéralement comme suit:
"La vérification que la soussigné a effectué, conformément à l'article 14:4 du Code des sociétés et
associations et les normes de contrôle de l'ITAA, dans le cadre de la transformation prévue de la
Société en commandite simple EURO BUSINESS en une SRL, est basé sur la situation active et
passive clôturée au 15 décembre 2020, transmis par les gérants de la société EURO BUSINESS au
soussigné.
En conclusion des vérifications effectuées dans le cadre de la transformation prévue, le soussigné
rapporte à l'assemblée générale extraordinaire des associés qui doit décider sur la transformation
prévue que :
> la situation active et passive clôturée au 15 décembre 2020 résulte, sans addition ni omission, de
la balance des comptes généraux ;
> que la présentation de la situation active et passive est en conformité de la structure des comptes
annuels et est établis conformément aux règlements comptables;
> les règles d'évaluation sont inchangés par rapport des règles d'évaluation précédemment
appliques à la suite des clôtures précédentes et l'établissements des comptes annuels précédents;
toutes les corrections de valeurs, tenant compte du principe de matérialité, ont été appliquées à la
date de clôture de cette situation active et passive;
> je n'ai eu connaissance d'aucun événement survenu après la date de l'établissement de la situation
active et passive qui influencerait directement la description ou l'évaluation et serait de nature telle
qu'il aurait dû être repris dans cet état s'il avait été connu par les gérants au moment de
l'établissement de l'état résumant la situation active et .
Les travaux du soussigné visent en particulier à vérifier si l'actif net, comme en témoigne la situation
Volet B
active et passive au 15 décembre 2020, est surévaluée.
Le travail effectué par le soussigné conformément la norme pour l'établissement du rapport lors de la
transformation de la société, a émergé des éléments qui indiquent que l'actif net selon la situation
active et passive au 15 décembre 2020 présentée par les gérants est surévaluée pour un montant
total de 64.458,43 EUR.
Néanmoins, l'actif net corrigé qui s'élève ainsi à 24.257,06 EUR est toujours plus haut que 'les
apports indisponibles' qui s'élèvent à 1.500,00 EUR.
Le soussigné voudrait noter qu'après la transformation, il sera décidé à lever l'apport indisponible
(par l'application de l'artikel 39, §2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant du Code des associés et
associations) et rendre ces fonds disponibles à distribution.
Ce rapport de contrôle a été établi conformément à l'article 14:4 du Code des sociétés et
associations dans le cadre de la transformation prévue de la société en commandite EURO
BUSINESS en une société à responsabilité limitée et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Halle, 15 februari 2021
Edmond Demesmaeker
Expert-comptable certifié".
Dépôt
Le rapport de l'organe d'administration auquel est joint l'état résumant la situation active et passive
est gardé dans le dossier du notaire.
Le rapport de l'expert-comptable externe sera déposé ensemble avec une expédition du présent
procès-verbal au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
DEUXIEME RESOLUTION: Transformation.
L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la Société sans changement de sa
personnalité juridique et d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée.
La société à responsabilité limitée conserve le numéro 0684.543.054 sous lequel la Société est
inscrite auprès du registre des personnes morales.
La transformation se fait sur base d'un état résumant la situation active et passive de la Société
arrêtée au 15 décembre 2020.
L'assemblée décide de convertir le capital, les éventuelles primes d'émission et la réserve légale en
un compte de capitaux propres statutairement disponible. Tous les éléments d'actif et de passif, les
amortissements, les moins-values et les plus-values restent identiques et la société à responsabilité
limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
TROISIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec
les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "EURO BUSINESS".
Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
(...)
Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à :
Tous travaux de construction, d'aménagement de toiture, revêtement de soi et autres, restauration,
d'entretien, de transformation d'immeubles ainsi que le rejointage, sablage de façades, sablage
industriel.
Tous travaux de terrassement, l'aménagement de parcs et jardins, le placement de clôtures ; Tous
travaux de jardinage ; Entreprise générale de construction (gros œuvre et mis sou toit) et notamment
la coordination des sous-traitants.
L'entreprise de travaux d'égouts ; L'entreprise de travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages
d'art ;
Tous travaux hydrauliques, de drainage, pose de câbles et canalisations diverses, tuyauteries
industrielles ;
Travaux de route et construction d'ouvrage d'art non métalliques, travaux de voies ferrées,
signalisation routière ;
Isolation thermique et acoustique.
Déblayage de chantiers ;
Constructions métalliques et ouvrages d'art métalliques;
Tous travaux de plafonnage, travail de la pierre de taille, de marbrerie, charpenterie, menuiserie et
menuiserie métallique, chauffage central, installations sanitaires, plomberie-zinguerie.
Volet B
Tous les travaux dans le domaine de la décoration interne et externe d'immeubles ; Tous les travaux
dans le domaine du bois et de la charpenterie ;
Tous les travaux dans le domaine de la vitrerie, portes et fenêtres ;
Commerce de détail de matériaux de construction ;
Toutes activités relatives à la construction
Les activités relatives à l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou la
coordination de ceux-ci lors de leur exécution par sous-traitance, les activités d'intermédiaire
commercial sauf le courtage en assurances ;
La nettoyage de bâtiments, tels que bureaux, appartements.
Le commerce en gros et en détail, l'import et l'export ;
Nettoyage et entretien, en règle générale, de tous immeubles professionnels ou privés, et de biens
meubles, ainsi que le négoce de produits d'entretien, la location de matériel de nettoyage, la location
et le nettoyage d'habits de travail, de tous vêtements, ainsi que de tapis ;
Transport de personnes, marchandises et colis, Courrier express, Commerce artisanale, Import et
export. Activités managériales ; Alimentation générale ;
Emballage de petit fourre.
Elle peut accomplir, tant en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ;
Elle peut acquérir tous biens immobiliers ou mobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct avec
l'objet de la société.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou
constituant pour elle une source ou un débouché ;La société peut réaliser son objet aussi bien en
Belgique qu'à l'étranger, de toutes indiquer et façons qui elle jugerait arranger le mieux.
L'énumération susmentionnée est explicative et non-restrictive, pour que la société puisse affirmer
toutes actes qui commettent peuvent aussi contribuer à la réalisation de son objet social.
La société ne peut pas faire des actes de l'administration de capacité ou faire le conseil de
placement visés aux lois et arrêté royale décidant nullement sur les opérations financières et les
marchés financiers et au sujet de l'administration de capacité et le conseil de placement.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission
ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
(...)
Composition de l'organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d'administrateur
statutaire s'ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Pouvoirs de l'organe d'administration - Réunions, délibérations et résolutions
§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée
conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d'administration collégial
Les règles suivantes s'appliquent s'il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un
collège.
Volet B
Une réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux
administrateurs, cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue
pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de
communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à
une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut
être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés,
délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
§3 Général
Chaque membre du l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations de l'organe d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Représentation externe
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi
qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale.
(...)
Article 14. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la
gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il
est désigné dans la décision de nomination.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le 15 juin, à dix-huit (18) heures. Si ce jour est
férié, un samedi ou un dimanche l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable précédent.
(...)
Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer
au vote.
Volet B
Séances - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui
détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président
désignera le cas échéant un secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un
registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui
le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe
d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Tout actionnaire peut consulter la liste des présences.
Délibérations
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par
tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et
place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des
actions concernées.
Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que
soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les
membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles
nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la
collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
(...)
Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
(...)
Affectation du bénéfice - Réserves - Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par
l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de
l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu'ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
(...)
Volet B
QUATRIEME RESOLUTION: Démission et nomination des organes d'administration.
I. L'assemblée décide d'accepter, à compter du dix mars deux mille vingt et un, la démission des
personnes mentionnées ci-après, de leur fonction de gérant de la société en commandite:
- Monsieur IONESCU Cristian, demeurent à 1070 Anderlecht, Rue Alexandre Pierrard 40;
- Monsieur GRYGORIU Ivan, prénommé.
II. L'assemblée décide de nommer, également à compter du dix mars deux mille vingt et un et pour
une durée indéterminée, en qualité d'administrateurs de la société à responsabilité limitée:
- Monsieur IONESCU Cristian;
- Monsieur GRYGORIU Ivan.
Leur mandat sera non rémunéré.
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
L'assemblée confère au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin
Notaires" SCRL, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le
signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux
dispositions légales en la matière.
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Tanja Demesmaeker, qui, à cet effet, élit domicile à la
société à responsabilité limitée "ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL CONSULT OFFICE", ayant son
siège à 1140 Evere, Avenue Louis Piérard 70 Boîte 7, ainsi qu'à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise
en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
VOTE
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité.
CLAUSES FINALES NOTARIALES
INFORMATION - CONSEIL
Les associés, représentés comme dit ci-avant, déclarent que le notaire les a entièrement informés
sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont
intervenus et qu'il les a conseillés en toute impartialité.
DROIT D'ECRITURE (Code des droits et taxes divers)
Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).
LECTURE
Les associés, représentés comme dit ci-avant, déclarent avoir reçu en temps utile un projet du
présent procès-verbal.
Le présent procès-verbal a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article
12 alinéa 1 et 2 de la loi organique du notariat et les modifications apportées au projet d'acte
communiqué préalablement.
L'acte entier a été commenté par le notaire.
IDENTITE
Le notaire confirme les données d'identité du représentant des associés absents au vu de sa carte
d'identité.
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE
L'assemblée est clôturée.
DONT PROCES-VERBAL
Dressé lieu et date que dessus.
Après lecture partielle et commentée de l'acte, le président et les associés, représentés comme dit
ci-avant, et moi, notaire, avons signé.
Suivent les signatures.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, quatre procurations, le
rapport de l'expert-comptable établi en application de l'article 14:4 du Code des sociétés et des
associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire