Ondernemingsnr : 0675917675
Naam
(voluit) : NOVAFISK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Antelinksstraat 10
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 17
december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid NOVAFISK met zetel te 9550 Sint-Lievens-Esse, Sint-Antelinksstraat 10
is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
(s) aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van deze staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder(s) alsmede van de staat van activa en passiva zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        2.  De vergadering beslist het doel van de vennootschap door de tekst van artikel 3 van de
statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel :
    1.  Het voeren van administratieve werkzaamheden. Het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
    2.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno- consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
    3.  De adviesverlening in telecommunicatie, technische en IT-gerelateerde ondersteuning, hosting-
diensten en in ruimere zin alle diensten van hardware en software die samenhangen met het
maatschappelijk doel.
    4.  Advisering in verband met informaticaoplossingen en de toepassing ervan analyseren,
ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent beheren van en
werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken
door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende
bronnen.
    5.  De aan- en verkoop, het huren en het verhuren, de productie, de in- en uitvoer, het
ontwikkelen, herstellen en installeren van computerprogramma’s, materiaal, componenten,
deelsystemen en systemen op het gebied van de informatica, technologie, multimedia,
Luik B
telecommunicatie en elektronica.
    6.  Het uitbesteden van informaticaprojecten aan andere ondernemingen.
    7.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    8.  De vennootschap mag eveneens ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen
vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en
communicatiemedia.
    9.  De dienstverlening en productie op het gebied van media, zoals -maar niet beperkt tot- het
internet, interactieve televisie, radio en evenementen.
    10.  Grafisch ontwerp en ontwikkeling, drukwerkbegeleiding, copywriting en alle mogelijke
publicitaire werkzaamheden.
    11.  Maken van foto’s, video’s en films evenals foto- en videoreportages op alle mogelijke dragers
voor bedrijven en particulieren, waaronder portretfotografie, huwelijksreportages, mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, voor toeristische doeleinden,
bemiddelaars in onroerende goederen en lucht- en onderwaterfotografie; het uitbaten van een foto-
en filmlaboratoria, met het oog op de verwerking van de films waaronder het ontwikkelen, afdrukken
vergroten van negatieven of films, inramen overzetten op alle mogelijke dragers, kopiëren van films
en foto’s.
    12.  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitgeven van
boeken, tijdschriften, grafische, audiovisuele en software- producten, merchandising en andere
afgeleide producten. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen,
commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften, posters,
grafiekartikels en andere communicatiemiddelen zoals
    •  Het ontwikkelen van software
    •  Digitale video- en audioproducties
    •  Het verhuren van webruimte
    •  Het bedenken en uitwerken van reclamecampagnes
    1.  Het organiseren van cursussen, voordrachten en seminaries, evenals het leiden van cursussen
en seminaries en het houden van voordrachten.
    2.  De handel in sportartikelen.
    3.  Import en export, aan- en verkoop, aanpassing en reparatie van fietsen en elektrische fietsen.
    4.  Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten, zoals:
    •  het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en
plafonds, en het herstellen ervan,
    •  het bekleden van vloeren met een specie en het herstellen ervan.
    1.  Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten, zoals het bekleden van vloeren en wanden en
herstellen van vloeren en wanden met keramische tegels, betonnen tegels, natuurstenen tegels,
marmeren tegels, mozaïek, elementen van natuursteen of marmer.
    2.  Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten, zoals het plaatsen en herstellen van:
    •  het dakgebinte,
    •  de dakbedekking,
    •  de dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren,
    •  de voorzieningen voor het opvangen en het afvoeren van het regenwater.
    1.  Plaatsen en herstellen van schrijnwerk, onder andere het plaatsen en herstellen van ramen,
deuren, vensterluiken of –blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken- en badkamer-meubelen,
glas, alle duurzame, doorzichtige materialen, bedekkingen van wanden en vloeren met harde
materialen.
    2.  Eindafwerkingsactiviteiten aan gebouwen zoals:
    •  het bedekken van oppervlakken met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien,
    •  het plaatsen van behang, schildersdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele
bekledingen,
    •  het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen.
    1.  Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair zoals het
plaatsen en het herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van:
Luik B
    •  centrale verwarmingsinstallaties, die bestaan uit een centrale verwarmingsbron, waarbij de
warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom.
    •  gastoestellen voor verwarming.
    •  artikelen en apparaten voor sanitair gebruik.
    •  klimaatregelinginstallaties waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koelmiddel.
    1.  Elektrotechnische activiteiten, meerbepaald:
    •  het herstellen van elektrische toestellen,
    •  het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, verlichting,
lichtreclame, verwarming, andere klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten
voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, domotica, communicatie, signalisatie,
opname en weergave van beelden of geluiden, beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.
    1.  Vervaardiging van meubelen in de ruimste zin van het woord, in hout, metaal of kunststof.
    2.  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk, in hout, metaal of kunststof.
    3.  Montage van bouwpakketten vervaardigd van hout, metaal of kunststof.
    4.  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch en akoestisch
isolatiemateriaal, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
    5.  Installatie van stores en zonneschermen.
    6.  Bouwrijp maken van terreinen, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, ruimen van bouwterreinen.
    7.  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, en het
snoeien van bomen en heggen.
    8.  De aankoop en verkoop van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten zowel in
België als in het buitenland, alsmede alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van directe of indirecte deelnemingen in Belgische of
buitenlandse vennootschappen waarvan hun voornaamste doel bestaat in de aankoop, de
ontwikkeling, promotie, verkoop, management en/of verhuur van deze onroerende goederen of
zakelijke rechten.
    9.  Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    10.  Het verwerven hetzij onder meer door inschrijving of aankoop, de verkoop of ruil van effecten,
aandelen, obligaties, kasbonnen, opties, warrants of andere roerende waarden, van welke vorm, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer, van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening.
    11.  Deelnemingen hebben onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen, alsook het beheer, de controle en opwaardering van deze deelnemingen. De
vennootschap kan overgaan tot verkoop, ruil of enige andere overdracht van deze participaties.
    12.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
alle Belgische en buitenlandse intellectuele rechten brevetten, octrooien (evenals aanvullende of
verbeteringsoctrooien), know-how, methoden, processen, uitvindingen, fabrieksmerken, franchise,
productiemethoden en concessies van alle gehele of gedeeltelijke licenties van de genoemde
intellectuele eigendom.
    13.  De aan- en verkoop, in –en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    14.  Alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
    15.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    16.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
    17.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
Luik B
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
    18.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zouden achten.”
    1.  NAAMSWIJZIGING
        1.  De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “NOVAFISK” te
veranderen in “NOVACON”.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die
voorafgaat, beslist de vergadering de statuten in die zin aan te passen.
    2.  VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap hetzij
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend
euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavige akte, overeenkomstig artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn dat
de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen pas kan gebeuren na de bekendmaking
van onderhavige akte.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « NOVACON ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het voeren van administratieve werkzaamheden. Het verlenen van adviezen van financiële,
Luik B
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
    2.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno- consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
    3.  De adviesverlening in telecommunicatie, technische en IT-gerelateerde ondersteuning, hosting-
diensten en in ruimere zin alle diensten van hardware en software die samenhangen met het
maatschappelijk doel.
    4.  Advisering in verband met informaticaoplossingen en de toepassing ervan analyseren,
ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent beheren van en
werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken
door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende
bronnen.
    5.  De aan- en verkoop, het huren en het verhuren, de productie, de in- en uitvoer, het
ontwikkelen, herstellen en installeren van computerprogramma’s, materiaal, componenten,
deelsystemen en systemen op het gebied van de informatica, technologie, multimedia,
telecommunicatie en elektronica.
    6.  Het uitbesteden van informaticaprojecten aan andere ondernemingen.
    7.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    8.  De vennootschap mag eveneens ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen
vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en
communicatiemedia.
    9.  De dienstverlening en productie op het gebied van media, zoals -maar niet beperkt tot- het
internet, interactieve televisie, radio en evenementen.
    10.  Grafisch ontwerp en ontwikkeling, drukwerkbegeleiding, copywriting en alle mogelijke
publicitaire werkzaamheden.
    11.  Maken van foto’s, video’s en films evenals foto- en videoreportages op alle mogelijke dragers
voor bedrijven en particulieren, waaronder portretfotografie, huwelijksreportages, mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, voor toeristische doeleinden,
bemiddelaars in onroerende goederen en lucht- en onderwaterfotografie; het uitbaten van een foto-
en filmlaboratoria, met het oog op de verwerking van de films waaronder het ontwikkelen, afdrukken
vergroten van negatieven of films, inramen overzetten op alle mogelijke dragers, kopiëren van films
en foto’s.
    12.  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitgeven van
boeken, tijdschriften, grafische, audiovisuele en software- producten, merchandising en andere
afgeleide producten. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen,
commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften, posters,
grafiekartikels en andere communicatiemiddelen zoals
    •  Het ontwikkelen van software
    •  Digitale video- en audioproducties
    •  Het verhuren van webruimte
    •  Het bedenken en uitwerken van reclamecampagnes
    1.  Het organiseren van cursussen, voordrachten en seminaries, evenals het leiden van cursussen
en seminaries en het houden van voordrachten.
    2.  De handel in sportartikelen.
    3.  Import en export, aan- en verkoop, aanpassing en reparatie van fietsen en elektrische fietsen.
    4.  Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten, zoals:
    •  het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en
plafonds, en het herstellen ervan,
    •  het bekleden van vloeren met een specie en het herstellen ervan.
    1.  Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten, zoals het bekleden van vloeren en wanden en
herstellen van vloeren en wanden met keramische tegels, betonnen tegels, natuurstenen tegels,
marmeren tegels, mozaïek, elementen van natuursteen of marmer.
    2.  Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten, zoals het plaatsen en herstellen van:
    •  het dakgebinte,
Luik B
    •  de dakbedekking,
    •  de dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren,
    •  de voorzieningen voor het opvangen en het afvoeren van het regenwater.
    1.  Plaatsen en herstellen van schrijnwerk, onder andere het plaatsen en herstellen van ramen,
deuren, vensterluiken of –blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken- en badkamer-meubelen,
glas, alle duurzame, doorzichtige materialen, bedekkingen van wanden en vloeren met harde
materialen.
    2.  Eindafwerkingsactiviteiten aan gebouwen zoals:
    •  het bedekken van oppervlakken met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien,
    •  het plaatsen van behang, schildersdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele
bekledingen,
    •  het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen.
    1.  Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair zoals het
plaatsen en het herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van:
    •  centrale verwarmingsinstallaties, die bestaan uit een centrale verwarmingsbron, waarbij de
warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom.
    •  gastoestellen voor verwarming.
    •  artikelen en apparaten voor sanitair gebruik.
    •  klimaatregelinginstallaties waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koelmiddel.
    1.  Elektrotechnische activiteiten, meer bepaald:
    •  het herstellen van elektrische toestellen,
    •  het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, verlichting,
lichtreclame, verwarming, andere klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten
voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, domotica, communicatie, signalisatie,
opname en weergave van beelden of geluiden, beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.
    1.  Vervaardiging van meubelen in de ruimste zin van het woord, in hout, metaal of kunststof.
    2.  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk, in hout, metaal of kunststof.
    3.  Montage van bouwpakketten vervaardigd van hout, metaal of kunststof.
    4.  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch en akoestisch
isolatiemateriaal, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
    5.  Installatie van stores en zonneschermen.
    6.  Bouwrijp maken van terreinen, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, ruimen van bouwterreinen.
    7.  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, en het
snoeien van bomen en heggen.
    8.  De aankoop en verkoop van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten zowel in
België als in het buitenland, alsmede alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van directe of indirecte deelnemingen in Belgische of
buitenlandse vennootschappen waarvan hun voornaamste doel bestaat in de aankoop, de
ontwikkeling, promotie, verkoop, management en/of verhuur van deze onroerende goederen of
zakelijke rechten.
    9.  Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
    10.  Het verwerven hetzij onder meer door inschrijving of aankoop, de verkoop of ruil van effecten,
aandelen, obligaties, kasbonnen, opties, warrants of andere roerende waarden, van welke vorm, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer, van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening.
    11.  Deelnemingen hebben onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen, alsook het beheer, de controle en opwaardering van deze deelnemingen. De
vennootschap kan overgaan tot verkoop, ruil of enige andere overdracht van deze participaties.
Luik B
    12.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
alle Belgische en buitenlandse intellectuele rechten brevetten, octrooien (evenals aanvullende of
verbeteringsoctrooien), know-how, methoden, processen, uitvindingen, fabrieksmerken, franchise,
productiemethoden en concessies van alle gehele of gedeeltelijke licenties van de genoemde
intellectuele eigendom.
    13.  De aan- en verkoop, in –en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    14.  Alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
    15.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    16.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
    17.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
    18.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste zaterdag van de maand september om
10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9550 Sint-Lievens-
Esse, Sint-Antelinksstraat 10.
        3.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
De heer IEMANTS Wouter, hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
    19.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    20.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  verslag zaakvoerder
    •  staat van passiva en activa
    •  coördinatie van de statuten