Ondernemingsnummer :
0445922361
Benaming :
(voluit) :
IMBM INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Careelstraat 2
8700 Tielt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen op 2 juli 2018, ter registratie
overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:
    •  Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, zodat het boekjaar voortaan loopt van één juli tot
dertig juni van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar,
dat aanving op 1 januari 2018, verlengd afsluiten op 30 juni 2019.
    •  Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering, dat voortaan gehouden zal worden op de
eerste vrijdag van de maand november of de eerstvolgende werkdag om 10 uur.
    •  Vorming van categorieën van aandelen, met name categorie A, categorie B en categorie C.Aan
de houders van aandelen van de respectieve categorieën zullen in de statuten van de vennootschap
rechten toegekend worden, onder meer op het vlak van de voordracht van zaakvoerders en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid. In dit kader (zoals deze regeling in het nieuwe artikel 12 der
statuten opgenomen zal worden), worden de huidige zaakvoerders BVBA Ambo en BVBA Asgard
beschouwd als zaakvoerders voorgedragen door de aandelen categorie A, mevrouw Mieke Marreel
als zaakvoerder voorgedragen door de aandelen van categorie B, en de BVBA 3S Management als
zaakvoerder voorgedragen door de aandelen van categorie C.
    •  Invoering van rechten toegekend aan de onderscheiden categorieën van aandelen, waaronder
het recht op voordracht van zaakvoerders, en inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap, met overeenkomstige aanpassing van de artikelen 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18 en 22 de
statuten, waarbij artikel 13 inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid thans als volgt luidt:
“ARTIKEL DERTIEN - BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER
De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van
stemmen.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte, door twee gezamenlijk optredende zaakvoerders of door één
zaakvoerder alleen voor wat betreft handelingen die betrekking hebben op de dagelijkse werking van
de vennootschap alsook voor wat betreft handelingen waartoe deze bijzonder gemachtigd werd.
Indien er twee zaakvoerders gezamenlijk dienen op te treden, dient er minstens één A-zaakvoerder
op te treden.
Onder handelingen die betrekking hebben op de dagelijkse werking van de vennootschap is onder
andere maar niet uitsluitend begrepen:
* het personeelsbeleid met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;
Luik B
* het indienen van offertes en het aangaan van overeenkomsten in het kader van
overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enig
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere
entiteiten;
*het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van
de voormelde overeenkomsten, met uitdrukkelijke uitzondering van het aankopen van materieel vast
actief met een waarde van meer dan 100.000 EUR.
Voor de volgende zaken dient de vennootschap in ieder geval vertegenwoordigd te worden door
twee zaakvoerders, waarvan minstens één A-zaakvoerder:
* vervreemding en verpanding van aandelen door de vennootschap;
* fusies met/of overnames van andere vennootschappen;
* koop en verkoop van onroerende goederen;
* het vestigen van erfdienstbaarheden en zakelijke rechten op onroerende goederen;
* het aangaan van overeenkomsten met financiële instellingen;
* koop en verkoop van materieel vast actief met een waarde van meer dan 100.000 EUR;
* het aangaan van borgstellingen.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden. ”
    •  Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi
(Ophoven), Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
    •  Opdracht en volmacht aan het college van zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van
Koophandel.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten;