Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
GIMACOS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Grote Baan 572
3530 Houthalen-Helchteren
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 24 mei 2017 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd
notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5. §2
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichters
1. "MAEPO" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Manuel Van Hoof
te Zwijnaarde op 18 november 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3
december 2013 onder nummer 13180739, statuten ongewijzigd tot op heden.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9688 Maarkedal (Schorisse), Herpelstraat 4, BTW BE
0542.373.916, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde.
Alhier vertegenwoordigd door de heer MAERTENS Kris Frans, wonende te Horebeke Steenberg 4,
ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 mei 2017 dewelke aan deze akte gehecht blijft.
2. "TROBEJA" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Guido Bax te
Houthalen-Helchteren op 8 april 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5
mei 1992 onder nummer 920505/172.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren (Helchteren), Broekstraat
17, BTW BE 0447.174.849, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, te weten:
De heer DE COSTER Felix Dominique, geboren te Bree op 11 december 1958, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15 A, herbenoemd tot bestuurder door de algemene vergadering
van 1 oktober 2012, en tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur van dezelfde datum,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2013 onder nummer
13025151.
3. De heer DE COSTER Felix Dominique, geboren te Bree op elf december
negentienhonderdachtenvijftig, echtgenoot van mevrouw Driesen Ghislaine Alfonsine Maria, wonend
te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15 A, gehuwd onder wettelijk stelsel, zonder
huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en is
verdeeld in 600 stemgerechtigde aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.
Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet. Ze hebben die
volgestort door inbreng in geld als volgt :
Inbreng
- MAEPO NV, partij sub 1, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op 300
aandelen uitgegeven aan vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in
geld te doen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), dewelke zij onmiddellijk volledig volstort.
- TROBEJA NV, partij sub 2, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op 6
aandelen uitgegeven aan vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in
geld te doen van drieduizend euro (€ 3.000,00), dewelke zij onmiddellijk volledig volstort.
0675989931
Luik B
- De heer De Coster Felix, partij sub 3, verklaart in te schrijven op 294 aandelen uitgegeven aan
vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van
honderdzevenenveertigduizend euro (€ 147.000,00), dewelke hij onmiddellijk volledig volstort.
Vergoeding
Als vergoeding voor hun inbreng wordt aan de comparanten het volgend aantal aandelen toegekend
:
1) Aan MAEPO NV voornoemd sub 1: 300 aandelen.
2) Aan TROBEJA NV voornoemd sub 2: 6 aandelen.
3) Aan de heer De Coster Felix voornoemd sub 3: 294 aandelen, waarvan de lidmaatschapsrechten
hem toebehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek, en
waarvan de vermogenswaarde toebehoort aan het gemeenschappelijk vermogen.
Ingevolge voormelde inbrengen bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap GIMACOS,
vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Volstorting
Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig werd volstort, zodat het totaal bedrag
van het kapitaal ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) ter beschikking staat van
de vennootschap.
Voormeld bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere
bankrekening geopend bij KBC bank op naam van de vennootschap in oprichting.
Dit bankattest, gedateerd op 23 mei 2017, wordt als bewijs van de storting bij ons, instrumenterende
notaris, in het dossier bewaard. Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de
vennootschap luidt GIMACOS".
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de
rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van
de rechtbank van koophandel.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 572.
Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden
naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,
kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de
taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin.
Dit omvat:
-alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de
ruimste zin, zoals het bouwen, verbouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het huren,
verhuren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, onroerende
leasing inbegrepen; optreden als makelaar in onroerende goederen en als
adviseur/coördinator/promotor bij de uitvoering van bouwwerken;
-alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en —rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, huren, verhuren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
2/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties) en op welke wijze ook (inbreng,
inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
3/ Actief deelnemen aan het bestuur van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij
participeert, en deze technisch, administratief, financieel en op andere wijze bijstand verlenen.
Het waarnemen van het management en het verlenen van advies en diensten aan vennootschappen
krachtens contractuele of statutaire benoeming of in hoedanigheid van extern adviseur of als orgaan
van de cliënt.
4/ Het verstrekken van leningen en voorschotten, onder welke vorm of voor welke duur ook, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij participeert.
5/ Zij mag, binnen de wettelijke beperkingen, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in
Luik B
de ruimste zin.
Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, alle mandaten en functies uitoefenen in andere
vennootschappen/ondernemingen.
6/ Optreden als bemiddelaar en/op makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, al dan niet
converteerbare, al of niet obligataire leningen.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen
Met de begrippen "vermogensbeheer" en "advies" worden andere activiteiten bedoeld, dan deze,
bedoeld in de wet van 6 april 1995 op de beleggingsondernemingen en -adviseurs De vennootschap
mag alle handels-, financiële-, en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, in verband staand met haar maatschappelijk doel.
Kapitaal - aandelen.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en is
vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit 4 bestuurders.
De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet
overschrijden.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Controle
Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder
bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.
Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal
en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan
door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun
vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
Bijeenroeping van de raad van bestuur en agenda
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur vergadert na oproeping
door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in
de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en
besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan
één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder
slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
Luik B
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten in de wettelijk bepaalde gevallen.
Bevoegdheid
1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de
handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :
a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad ;
b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;
4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou
opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen in acht worden genomen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :
- hetzij door de twee gedelegeerde bestuurders die samen optreden;
- hetzij door drie bestuurders die samen optreden;
- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur ;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Belangenconflict
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, dient hij de bepalingen van artikel 523 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen na te leven.
Algemene vergadering
Elk jaar op de tweede maandag van de maand juni om 14 uur of, indien die dag een wettelijke
feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de
bijeenroeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
29 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen
voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De raad van bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen
telkens het belang der vennootschap het vergt ; hij wordt hiertoe verplicht op eerste schriftelijke
Luik B
aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk
kapitaal bezitten.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op plaats, dag en
uur aangeduid in de oproepberichten.
Voorwaarden voor toelating
Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de
aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad
van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum
van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Besluitvorming – Vertegenwoordiging
a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen
en besluiten.
De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de
wet een aanwezigheidsquorum voorziet.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.
b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,
mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn ; minderjarigen, ontzetten en
rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger
die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee
stemgerechtigde vennoten telt.
Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming
van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits
inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dividenden
De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden ; hij heeft ook de
bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
1. Het eerste boekjaar begint vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de
oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december
2018.
De eerste jaarvergadering is vastgesteld op de tweede maandag van de maand juni 2019 om 14 uur.
2. Indien binnen twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, de vennootschap overweegt een
vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of ander persoon
bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen tegen vergoeding van tenminste
één/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen
Luik B
van artikel 445 tot en met 447 van het Wetboek van Vennootschappen.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan Wim
Lemmens wonende Processieweg 23 te 3550 Heusden-Zolder, teneinde :
a) de vennootschap in te schrijven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;
b) de eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als
belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W. 
BENOEMINGEN
A. De comparanten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op 4 te
bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een termijn van 6 jaar:
a) MAEPO NV, voornoemd, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als
vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer PONNET Marc, geboren te Aalst op 14 maart 1957,
wonende te 9070 Heusden, Prikstraat 6.
b) De heer MAERTENS Kris, voornoemd.
c) TROBEJA NV, voornoemd, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als
vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer De Coster Felix, voornoemd.
d) De heer De Coster Felix, voornoemd.
Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van
Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat
zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben
de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van
de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de
oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke
bepalingen.
2. Op grond van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich
vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen).
B. De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, onmiddellijk hierna in raad van bestuur
verenigd verklaren te benoemen :
1. tot voorzitter : De Coster Felix, voornoemd.
2. tot gedelegeerd-bestuurders:
a) MAEPO NV, voornoemd, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als
vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer PONNET Marc, geboren te Aalst op 14 maart 1957,
wonende te 9070 Heusden, Prikstraat 6.
b) TROBEJA NV, voornoemd, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als
vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer De Coster Felix, voornoemd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd: volledige uitgifte