Ondernemingsnr : 0451793534
Naam
(voluit) : ROMIBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwinlaan 13
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 29 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ROMIBE" volgende beslissingen heeft genomen:
1/a)De algemene vergadering geeft ontslag van voorlezing van het verslag voorgeschreven door
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het
doel, thans voorwerp genoemd van de vennootschap.
b)De algemene vergadering beslist met 251 stemmen het doel, thans voorwerp, van de
vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige doelomschrijving, door de tekst,
opgenomen in artikel 4 van de hier vermelde nieuwe statuten.
2/ 1/De algemene vergadering beslist het huidige aantal aandelen zijnde DRIEHONDERDTWINTIG
(320) bestaande en volledig volgestorte aandelen, te verdrievoudigen zodat het kapitaal zal
vertegenwoordigd zijn door NEGENHONDERDZESTIG (960)aandelen.
Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.
2/De algemene vergadering beslist als gevolg van
voorgaand besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen:
Onderhavig besluit werd genomen met een meerderheid van 251 stemmen.
3/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
te behouden.
4/ Comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de
vennootschap vast te stellen als volgt, welk besluit wordt genomen met een meerderheid van 251
stemmen :
*De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar naam luidt “ROMIBE”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het uitvoeren van alle door derden opgedragen taken in verband met administratie, financiën,
verkoop, publiciteit, sociale wetgeving, fiscaliteit.
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, inzonderheid management- en
consultingadviezen en assistentie op het gebied van marketing, productie, financiën, administratief
en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojekten in ondernemingen. Het uitwerken
van rendement- en technische studies.
    3.  Het verwerven van minderheids- en/ of meerderheidsparticipaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en
coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    4.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    5.  Het beheer en controle over vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
    6.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; de engineering, ontwikkeling,
commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot roerende goederen,
materieel, machines en outillering.
    7.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen onderneming.
*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
*Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd negenentachtig duizend vijfhonderd en vier euro
éénentachtig eurocent (1.289.504,81 €).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zestig (960) aandelen, zonder nominale waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
*De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
*De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei om elf (11) uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
*De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
*Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
*De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
*De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen die dan de
titel van “dagelijks bestuurder” of “directeur” draagt, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder.
*De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door de dagelijks bestuurders en/of directeurs die optreden als bepaald bij
hun benoeming.
*Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
*Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te handelen overeenkomstig de
voorschriften van de artikelen 7.96. en 7.97. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
*De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
*De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
*Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen ter zake.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van
de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 13.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan EY
Accountancy& Tax Services, Gistelse Steenweg 300/0201 te 8200 Brugge en aan haar aangestelden
aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter BOSSUYT
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp