N° d'entreprise : 0411519431
Nom
(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Picard 7 bte 100
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Uit een akte verleden voor Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te 1800
Vilvoorde, Grote Markt 21, op 11 juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap G4S SECURE SOLUTIONS, met zetel te 1000
Brussel, Picardstraat 7, bus 100, met ondernemingsnummer 0411.519.431, volgende besluiten heeft
genomen.
Il ressort d’un acte reçu par le notaire Frederika LENS, notaire à Vilvoorde, membre de la société
privée “ Frederika Lens & Jo Abbeloos” avec siège à Vilvoorde en date du 11 juin 2021, l’ assemblée
générale extraordinaire de la société Anonyme G4S SECURE SOLUTIONS, avec siège social à
1000 Bruxelles, Rue Picard 7, boîte 100, numéro d’entreprise 0411.519.431, a pris les décisions
suivantes:
 
Eerste beslissing
Kapitaalsverhoging.
De algemene vergadering besluit tot aanvaarding van een inbreng in cash geld van VIJFTIG
MILJOEN EURO (€ 50.000.000,00) in de vennootschap, waarvan  TWINTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZESENTACHTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 20.586,17) dient tot verhoging van
het kapitaal, om het te brengen van TWEEËNZESTIG MILJOEN TWEEHONDERD
TWEEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDNEGENTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT (€
62.252.590,63) op TWEEËNZESTIG MILJOEN TWEEHONDERDDRIEËN ZEVENTIGDUIZEND
HONDERDZESENZEVENTIG EURO TACHTIG CENT (€ 62.273.176,80) tegen uitgifte van één
nieuw aandeel, zonder vermelding van de nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van
de vennootschap vanaf haar creatie, en waarbij het saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie op
een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”.
Dit nieuw aandeel wordt uitgegeven tegen de fractiewaarde van TWINTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZESENTACHTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 20.586,17). Dit bedrag wordt
verhoogd met een uitgiftepremie van  NEGENENVEERTIG MILJOEN NEGENHONDERD
NEGENENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDDERTIEN EURO DRIEËNTACHTIG CENT (€
49.979.413,83).
Aldus is de inschrijvingsprijs voor het nieuwe aandeel vastgesteld op VIJFTIG MILJOEN EURO (€
50.000.000,00).
Op dit nieuw aandeel wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Dit aandeel en de uitgiftepremie wordt
geheel volgestort op het ogenblik van de inschrijving.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit te verzaken aan de opmaak van een verslag van het
bestuursorgaan en aan de opmaak van een verslag door de commissaris of bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 7:179 WVV.
Volet B
Derde beslissing
Verzaking voorkeurrecht.
Op dit ogenblik is de aandeelhouder van de vennootschap vermeld in de samenstelling van de
algemene vergadering, met name G4S BELGIUM NOMINEE vertegenwoordigd door de heer
BARDIJN Thomas, voornoemd, overeenkomstig de volmacht, tussengekomen.
Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart volledig kennis te hebben van de huidige
kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend,
van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook
betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele
van haar medeaandeelhouder en die verklaart, individueel en op uitdrukkelijke, op onherroepelijke en
formele wijze, te verzaken aan haar voorkeurrecht en op haar uitvoeringsdatum bepaald in artikelen
7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen ten voordele van de
onderschrijver hierna aangeduid.
G4S BELGIUM NOMINEE verklaart eveneens uitdrukkelijk haar akkoord te betuigen met de uitgifte
van  één aandeel verhoogd met de uitgiftepremie zoals hiervoor uiteengezet.
Vierde beslissing
Inschrijving en volstorting.
Op dit ogenblik komt tussen, de volgende aandeelhouder, vermeld in de samenstelling van de
algemene vergadering, met name G4S SUPPORT SERVICES, vertegenwoordigd door de heer
BARDIJN Thomas, voornoemd, overeenkomstig de volmacht.
Deze, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde, na lezing gehoord te hebben van wat
voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van
deze vennootschap en van de waarde van de uitgiftepremie.
G4S SUPPORT SERVICES, verklaart eveneens uitdrukkelijk haar akkoord te betuigen met de
uitgifte van één aandeel verhoogd met de uitgiftepremie zoals hiervoor uiteengezet.
Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op het enig nieuw aandeel, a pari van
TWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENTACHTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 20.586,17), te
verhogen met een uitgiftepremie van NEGENENVEERTIG MILJOEN NEGENHONDERDNEGENEN
ZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDDERTIEN EURO DRIEËNTACHTIG CENT (€ 49.979.413,83),
hetzij VIJFTIG MILJOEN EURO (€ 50.000.000,00).
De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat de aandelen waarop werd
ingeschreven volledig volgestort zijn door storting in gelden op rekeningnummer IBAN NL12 BKMG
0261745816 geopend op naam van de vennootschap bij BANK MENDES GANS
Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som VIJFTIG
MILJOEN EURO (€ 50.000.000,00).
Een bewijs van de bank de dato 11 juni 2021 blijft aan deze gehecht.
Vijfde beslissing
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging.
Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het nieuwe aandeel volledig werd volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op  TWEEËNZESTIG MILJOEN
TWEEHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND HONDERDZESENZEVENTIG EURO TACHTIG
CENT (€ 62.273.176,80) en is vertegenwoordigd door  DRIEDUIZEND VIJFENTWINTIG (3.025,00)
aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Zesde beslissing
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij VIJFTIG
MILJOEN EURO (€ 50.000.000,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij
TWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENTACHTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 20.586,17),
verschil dat aldus NEGENENVEERTIG MILJOEN NEGENHONDERDNEGENE
NZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDDERTIEN EURO DRIEËNTACHTIG CENT (€
49.979.413,83) bedraagt, te boeken op de reserve “Uitgiftepremie”.
De uitgiftepremie zal bij haar ontstaan op het passief van de balans van G4S SECURE SOLUTIONS
worden vermeld onder het eigen vermogen, op de rekening “Uitgiftepremie” Deze rekening blijft
onbeschikbaar en vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen
worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering,
getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met om het te
brengen van  TWEEËNZESTIG MILJOEN TWEEHONDERDDRIEËN ZEVENTIGDUIZEND
HONDERDZESENZEVENTIG EURO TACHTIG CENT (€ 62.273.176,80) op een bedrag van
HONDERDEENENTWINTIG MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND
Volet B
HONDERDEENENNEGENTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 121.250.191,50) door incorporatie van de
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" ten bedrage van  ACHTENVIJFTIG MILJOEN
NEGENHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VEERTIEN EURO ZEVENTIG CENT (€
58.977.014,70) bestaande uit  NEGENENVEERTIG MILJOEN NEGENHONDERD
NEGENENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDDERTIEN EURO DRIEËNTACHTIG CENT (€
49.979.413,83) ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden op heden en ACHT
MILJOEN NEGENHONDERD ZEVENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO
ZEVENENTACHTIG CENT (€ 8.997.600,87) ingevolge de buitengewone algemene vergadering van
17 december 2013, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Achtste beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te
verminderen met een bedrag van HONDERDENVIJF MILJOEN ZEVENHONDERDEN
ACHTDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENTACHTIG EURO ZEVENENVIJFTIG CENT (€
105.708.389,57), teneinde het te brengen van  HONDERDEENENTWINTIG MILJOEN
TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND HONDERDEENENNEGENTIG EURO VIJFTIG CENT (€
121.250.191,50) naar VIJFTIEN MILJOEN VIJFHONDERD EENENVEERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDENEEN EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 15.541.801,93) en zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van  HONDERDENVIJF MILJOEN ZEVENHONDERDENACHT DUIZEND
DRIEHONDERD NEGENENTACHTIG EURO ZEVENENVIJFTIG CENT (€ 105.708.389,57)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIJFTIEN
MILJOEN VIJFHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDENEEN EURO
DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 15.541.801,93).
Negende beslissing
In overeenstemming met de hierboven geakteerde besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFTIEN MILJOEN
VIJFHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDENEEN EURO DRIEËNNEGENTIG
CENT (€ 15.541.801,93).
Het wordt vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND VIJFENTWINTIG (3.025) aandelen op naam
zonder vermelding van de nominale waarde.”
Tiende Beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
Première résolution
Augmentation de capital.
L’assemblée générale décide d’ accepter un apport en espèces , à concurrence de CINQUANTE
MILLIONS D'EUROS (€ 50.000.000,00) , dont VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS DIX-SEPT CENTS (€ 20.586,17) pour l’augmentation de capital, afin de le porter de
SOIXANTE-DEUX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE CINQ CENT NONANTE
EUROS SOIXANTE-TROIS CENTS (€ 62.252.590,63) à SOIXANTE-DEUX MILLIONS DEUX CENT
SEPTANTE-TROIS MILLE CENT SEPTANTE-SIX EUROS QUATRE-VINGT CENTS (€
62.273.176,80) avec émission d’une action nouvelle, sans mention de valeur nominale, du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
résultats de la société à partir de sa création, et dont le solde sera affecté comme prime d’émission à
une réserve indisponible «Prime d’émission».
Cette action nouvelle sera émise au pair comptable VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS DIX-SEPT CENTS (€ 20.586,17), montant majoré d’une prime d’émission fixée à
QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT SEPTANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT TREIZE
EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (€ 49.979.413,83), de sorte que le prix de souscription de
cette action nouvelle est fixé à CINQUANTE MILLIONS D'EUROS (€ 50.000.000,00).
Cette action nouvelle sera immédiatement souscrite en espèces. Cette action et la prime d’émission
est entièrement libérée à la souscription.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de renoncer à la rédaction d’un rapport du conseil d’administration et d’un
rapport du commissaire ou réviseur d’entreprise et ce conformément à l’article 7 :179 du code des
sociétés et des associations.
Troisième résolution
Volet B
Renonciation au droit de préférence.
À l’instant, intervient l’ actionnaire suivant, dont question dans la composition de l’assemblée, à
savoir G4S BELGIUM NOMINEE représentée par monsieur BARDIJN Thomas, prénommé, en vertu
de la procuration.
Laquelle, présente ou représentée comme il est dit, déclare avoir parfaite connaissance de la
présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des informations financières
et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de
préférence au profit de sa coactionnaire et déclare renoncer, individuellement et de manière
expresse formelle et irrévocable, à son droit de préférence et à son délai d’exercice prévus par les
articles 7 :188 et suivants du Code des sociétés et des associations au profit du souscripteur ciaprès
désigné.
G4S BELGIUM NOMINEE marque son accord sur la création d’une seule action majorée de la prime
d’émission comme il est expliqué ci-avant.
Quatrième résolution
Souscription et libération.
A l’instant intervient l’actionnaire suivant, repris dans la composition de l’assemblée, à savoir la G4S
SUPPORT SERVICES, représenté par monsieur Thomas Bardijn, prénommé, en vertu de la
procuration.
Laquelle, par son représentant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et de la valeur
de la prime d’émission.
G4S SUPPORT SERVICES, marque expressément son accord sur la création d’une seule action
majorée de la prime d’émission comme il est expliqué ci-avant.
Elle déclare ensuite souscrire la seule action nouvelle en espèces, au pair comptable de VINGT
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS DIX-SEPT CENTS (€ 20.586,17), à augmenter d’
une prime d’émission de QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT SEPTANTE-NEUF MILLE
QUATRE CENT TREIZE EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (€ 49.979.413,83), soit pour
CINQUANTE MILLIONS D'EUROS (€ 50.000.000,00).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que l’ action ainsi
souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces qu’elle a effectuée sur le compte
numéro IBAN NL12 BKMG 0261745816 ouvert au nom de la société auprès de BANK MENDES
GANS.
La société a dès à présent du chef de l’augmentation de capital à sa disposition CINQUANTE
MILLIONS D'EUROS (€ 50.000.000,00).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 11 juin 2021 reste ciannexée.
Cinquième résolution
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi effectivement porté SOIXANTE-DEUX MILLIONS DEUX CENT SEPTANTE-TROIS
MILLE CENT SEPTANTE-SIX EUROS QUATRE-VINGT CENTS (€ 62.273.176,80) et est représenté
par TROIS MILLE VINGT-CINQ (3.025) actions, sans mention de valeur nominale.
Sixième résolution
Affectation de la prime d’émission à une réserve indisponible.
L’assemblée décide d’affecter la différence entre le montant de la souscription, soit CINQUANTE
MILLIONS D'EUROS (€ 50.000.000,00) et la valeur de l’augmentation de capital, VINGT MILLE
CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS DIX-SEPT CENTS (€ 20.586,17), différence s’élevant
donc à QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT SEPTANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT
TREIZE EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (€ 49.979.413,83), à une réserve «Prime d’
émission».
Cette prime d’émission sera, à l’émission, portée dans les capitaux propres au passif du bilan de
G4S SECURE SOLUTIONS à un compte "prime d'émission" Ce compte reste indisponible et
constitue, au même titre que le capital social, la garantie des tiers en ne peut être réduit qu’en
exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du
Code des Sociétés et des associations applicables aux modifications des statuts.
Septième résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLIONS
DEUX CENT SEPTANTE-TROIS MILLE CENT SEPTANTE-SIX EUROS QUATRE-VINGT CENTS
(€ 62.273.176,80) sur un montant de CENT VINGT ET UN MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE
MILLE CENT NONANTE-ET-UN EUROS CINQUANTE CENTS (€ 121.250.191,50) par incorporation
du compte indisponible ‘Prime d’emmissons’ à concurrence de CINQUANTE-HUIT MILLIONS NEUF
CENT SEPTANTE-SEPT MILLE QUATORZE EUROS SEPTANTE CENTS (€ 58.977.014,70)
comprenant un montant de QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT SEPTANTE-NEUF MILLE
Volet B
QUATRE CENT TREIZE EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (€ 49.979.413,83) en vertu de l’
assemblée générale extraordinaire tenue ce jour et un montant de HUIT MILLIONS NEUF CENT
NONANTE-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (€ 8.997.600,87) en
vertu de l’assemblée générale extraordinaire en date du 17 décembre 2013, sans émission de
nouvelles actions.
Huitième décision
L’assemblée décide de réduire le  capital à concurrence de CENT CINQ MILLIONS SEPT CENT
HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (€
105.708.389,57), pour le ramener de CENT VINGT ET UN MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE
MILLE CENT NONANTE-ET-UN EUROS CINQUANTE CENTS (€ 121.250.191,50) à QUINZE
MILLIONS CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT UN EUROS NONANTE-TROIS
CENTS (€ 15.541.801,93), sans annulation d’actions, par  amortissement à due  concurrence des
pertes. L’assemblée générale décide que la réduction de capitale s’imputera sur le capital réel.
L’assemblée générale prie le notaire soussigné d’acter que la réduction du capital à concurrence de
CENT CINQ MILLIONS SEPT CENT HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS
CINQUANTE-SEPT CENTS (€ 105.708.389,57) a été réellement réalisée et que le capital est
effectivement porté à QUINZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT UN
EUROS NONANTE-TROIS CENTS (€ 15.541.801,93).
Neuvième décision
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
décisions prises.
Article cinq: cet article est remplacé par le texte suivant :
«Le capital social est fixé à la somme QUINZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLE
HUIT CENT UN EUROS NONANTE-TROIS CENTS (€ 15.541.801,93).
-----------------------------------------
Il est représenté par TROIS MILLE VINGT-CINQ (3.025) actions au nom, sans mention de valeur
nominale. »
Dixième décision
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL / POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
Déposé simultanément : expédition de l’acte, statuts coordonnés
 
Maître Frederika LENS
Notaire