Ondernemingsnr : 0473464621
Naam
(voluit) : BOONE CONSULTANCY AND TRADING
(verkort) : BOCOTRA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalterveld 66
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 11 februari 2022, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
"BOONE CONSULTANCY AND TRADING" afgekort “BOCOTRA”, met zetel te 9880 Aalter,
Aalterveld 66, R.P.R. Gent, afdeling Gent, nummer 0473.464.621, dat volgende beslissingen
genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 7 februari 2022 waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
b) De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, alsook niet voor bewoning
bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen
en commerciële centra, gronden en terreinen;
- het verkavelen van terreinen, het voorzien van de nodige nutinfrastructuur, enzovoort;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed: al dan niet
gemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van timesharing, etcetera;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, onder andere
doch niet beperkt tot kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self
storageruimten;
- de verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen;
- de verhuur en exploitatie van grond en terreinen;
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
- consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden en managementbeheer,
inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake
productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
- projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening.
De vennootschap mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst
of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn haar activiteiten te
bevorderen; Zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag overgaan tot aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur
nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in
onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten
onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake
Luik B
gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake
onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
De vennootschap mag tevens overgaan tot realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en
de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of
onroerende zakelijke rechten begrepen zit; de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en
adviesverlening met betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies,
splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van
aandelen of handelsfondsen, beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement,
investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en
producten (hierna algemeen genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit
gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies,
onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van “corporate finance”;
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk
vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als belegging. De vennootschap
mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen evenals elke
directiefunctie in ondernemingen;”
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, door de
tekst aan te nemen die hierna integraal wordt opgenomen onder “Artikel 3. Voorwerp”.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve (€ 5.000,00)
van de vennootschap, hetzij samen vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals gezegd in het eerste agendapunt. De data
van het boekjaar en de jaarvergadering blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOONE CONSULTANCY AND TRADING", afgekort “BOCOTRA”.
Luik B
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how, en andere intellectuele rechten;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van goederen die hun
oorsprong vinden in de landbouwactiviteit, in het kort tussenpersoon in de handel;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, fabricage en herstelling van machines dienstig voor de
bewerking en productie van land- en tuinbouwproducten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, herstelling en onderhoud van wisselstukken voor machines
dienstig voor de bewerking en productie van landen tuinbouwproducten;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, alsook niet voor bewoning
bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen
en commerciële centra, gronden en terreinen;
- het verkavelen van terreinen, het voorzien van de nodige nutinfrastructuur, enzovoort;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed: al dan niet
gemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van timesharing, etcetera;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, onder andere
doch niet beperkt tot kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self
storageruimten;
- de verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen;
- de verhuur en exploitatie van grond en terreinen;
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
- consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden en managementbeheer,
inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake
productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
- projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening.
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst
of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn haar activiteiten te
bevorderen; Zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag overgaan tot aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur
nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in
onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten
onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake
gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake
onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
De vennootschap mag tevens overgaan tot realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en
de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of
onroerende zakelijke rechten begrepen zit; de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en
adviesverlening met betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies,
splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van
Luik B
aandelen of handelsfondsen, beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement,
investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en
producten (hierna algemeen genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit
gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies,
onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van “corporate finance”;
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk
vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als belegging. De vennootschap
mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen evenals elke
directiefunctie in ondernemingen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het wetboek van vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand augustus om negen uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de
stemrechten toe aan de vruchtgebruiker.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één april om te eindigen op éénendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de Heer BOONE Lieven Gerard Anna, geboren te Deinze op 7 november 1960, wonende te 9880
Aalter, Aalterveld 66 , hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter, Aalterveld
66.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Volmacht
Coopman & Partners boekhouding en fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat 147,
ondernemingsnummer BE 0504.988.532, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte met verslag van de bestuurder van 7 februari 2022 en volmacht van 8 februari
2022;
- coördinatie van de statuten met lijst.