Ondernemingsnr : 0867595714
Naam
(voluit) : IMMO ROOSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winderickxplein 9
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 15 december 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikel 9 van de oude statuten (artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend
vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: IMMO ROOSENS
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 1652 Beersel (Alsemberg), Winderickxplein 9.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening
van derden, als vertegenwoordiger of tussenpersoon:
- optreden als immobiliënmakelaar, promotor, syndicus, rentmeester, expert-adviseur vastgoed,
expert-schatter van onroerende goederen;
- de aankoop, verkoop, ruil, verlenen en verwerven van zakelijke rechten, verkavelen, huur, verhuur,
leasen, uitbaten, beheren, schatten en evalueren, afpalen, toezicht uitoefenen over,
projectontwikkeling en van waarde maken van alle roerende en onroerende goederen, gemeubeld of
ongemeubeld;
- gebouwen en bouwwerken oprichten en doen oprichten, onderhouden en herstellen, productief
maken, uitrusten, inrichten, bemeubelen, verfraaien, veranderen en omvormen, afbreken; alle
aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren, alsook studies omtrent onroerend goed
ontwerpen;
- alle handelingen stellen betreffende roerende rechten, overlating-overname van handelsuitbatingen
en handelsfondsen;
- opstellen van plaatsbeschrijvingen en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen,
alsook van handelszaken;
- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de ruimste zin van het woord;
- huren en verhuren van vakantieverblijven in binnen- en buitenland;
- studie, adviesverlening, begeleiding, bemiddeling, administratie, expertise, engineering en elke
dienstverlening verband houdende met voormelde activiteiten;
- het verlenen van bijstand, advies, vermogensbeheer, beheer en opvolging, juridisch en fiscaal
advies, consulting en bemiddeling aan personen en bedrijven;
- afsluiten en beheren van verzekeringen van alle aard, in de hoedanigheid van
verzekeringsmakelaar of vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen;
- optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredieten en financieringen, met of zonder
hypothecaire of andere waarborgen;
- verspreiden van publicaties en documentatie met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.
Voormelde opsomming is niet limitatief, zodanig dat de vennootschap in het algemeen, zowel in
België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen mag stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van dit voorwerp.
De vennootschap zal, rechtstreeks of onrechtstreeks, mogen samenwerken met, deelnemen in of, op
gelijk welke wijze, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in
het buitenland, die van aard zijn om haar bedrijvigheid te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan bestuursfuncties en/of de functie van vereffenaar of lasthebber in andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich borg stellen voor eigen verbintenissen alsook voor verbintenissen van
derden, onder meer door haar goederen, waaronder het eigen handelsfonds, in pand te geven of te
hypothekeren.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op 30 mei
om 20.00 uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of  een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op  31 december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten, en deze neer te leggen.
Zevende Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is op 1 augustus 2023 bevat thans enkel
de strafrechtelijke bestuursverboden sinds 1 augustus 2023, en werd door de ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op heden. Deze raadpleging bleef
zonder resultaat.
Op vraag van de ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk)
bestuursverbod, verklaart de heer Bram ROOSENS, voormeld, dat op hem geen bestuursverbod van
toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 1652 Beersel
(Alsemberg), Winderickxplein 9.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan B.A.&B bv te
1652 Alsemberg (Beersel), Gemeenelstraat 46, vertegenwoordigd door de heer Hans Berghmans,
evenals diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).