Ondernemingsnr : 0466762614
Naam
(voluit) : DYNABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avelgemstraat(Z) 42
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 14 april
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap ‘DYNABO’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8550 Zwevegem, Avelgemstraat 42) buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering jaarlijks zal gehouden
worden op de derde zaterdag van juni om 10 uur.
Dit betreft een aanpassing van artikel 20 van de statuten.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om een artikel 20 bis toe te voegen aan de statuten van de
vennootschap met betrekking tot de elektronische algemene vergadering, hetwelk luidt als volgt:
“Artikel 20 bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
Luik B
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige artikelen 14 tot en met 19 met betrekking tot het bestuur
van de vennootschap te schrappen en te vervangen door volgende artikelen:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
Éénhoofdig bestuur
Indien er in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt zij éénhoofdig bestuurd
door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Alternatieve raad van bestuur
De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur indien er drie of meer bestuurders
benoemd worden, dewelke een collegiaal orgaan vormen, tenzij er slechts twee aandeelhouders zijn,
in welk geval de raad van bestuur ook kan bestaan uit twee bestuurders, dewelke een gezamenlijk
bestuur uitoefenen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
Luik B
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 14: Bevoegdheden
Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder/raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs of aan één of meer
van zijn leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
De enige bestuurder/raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder/raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder of indien er meerdere bestuurders benoemd worden, door
minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder/raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijk beslissing
van de algemene vergadering.
De enige bestuurder/raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het
dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie:
- De Besloten Vennootschap Cobouw, voornoemd;
- Heer Johan Van Grasdorff, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van de niet-statutaire enige
bestuurder voor onbepaalde duur,- rekening houdend met het vorige besluit, te weten:
- De Besloten Vennootschap Cobouw, voornoemd, voor haar bestuursmandaat vast
vertegenwoordigd door heer Van Grasdorff Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zevende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DYNABO”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
“Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met: ondernemingen voor
rioleringswerken; ondernemingen voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en
andere spoorlijnen, en alle bijkomstige werken; ondernemingen voor het aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen, met de aanplantingen; ondernemingen
voor grondwerken; ondernemingen voor boringen, peilingen en uitdiepingen en het neerslaan van de
grondwaterspiegel; ondernemingen voor fundering, heiwerk, damplanken, en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; ondernemingen voor
draineringswerken en het reinigen van waterlopen; ondernemingen voor het bouwen van
kunstwerken; ondermeer het bouwen van bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels,
watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen; ondernemingen voor het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); bouwondernemingen en
coördinatiewerken omvattende behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, deze die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; ondernemingen
voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; ondernemingen voor
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvattende eveneens het effenen en wegruimen.
Ondernemingen voor het optrekken van uiteenneembare paviljoenen en barakken; eveneens het
werk in de werkplaats van de ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is
gericht op het plaatsen van de producten die zij vervaardigen. Onderneming voor het plaatsen van
afsluitingen. Ondernemingen voor het waterdichtmaken en bedekken van schouwen met asfalt en
teer; onder meer met asfalt of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met
metalen. Ondernemingen voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Ondernemingen voor warmte- en geluidsisolering. Ondernemingen voor het renoveren en
restaureren van bestaande gebouwen en monumenten. Ondernemingen voor sanitaire inrichtingen,
gasverwarming en lood en zinkwerk omvattende eveneens de daken van nonferrometalen,
elektrische installaties. Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op
andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt één en zestig duizend negen honderd drie en zeventig euro acht
en dertig cent (61.973,38 €).
Het wordt vertegenwoordigd door twee honderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/250 van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Éénhoofdig bestuur
Indien er in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt zij éénhoofdig bestuurd
door een enige bestuurder voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Alternatieve raad van bestuur
De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur indien er drie of meer bestuurders
Luik B
benoemd worden, dewelke een collegiaal orgaan vormen, tenzij er slechts twee aandeelhouders zijn,
in welk geval de raad van bestuur ook kan bestaan uit twee bestuurders, dewelke een gezamenlijk
bestuur uitoefenen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Bevoegdheden
Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder/raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs of aan één of meer
van zijn leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
De enige bestuurder/raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder/raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder of indien er meerdere bestuurders benoemd worden, door
minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder/raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde zaterdag van de maand juni om 10 uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig
december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Achtste besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de enige bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV “Demdes” te 9240 Zele, Langemuntstraat 1,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten