Ondernemingsnr : 0750782572
Naam
(voluit) : Charistar België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kantersteen 47
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Blijkens akte verleden voor notaris Jan Meersman, te Sint-Pieters-Leeuw, op datum van 26
december 2023, aangeboden ter registratie :
« Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Charistar België”, met zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47 en met
ondernemingsnummer BE 0750.782.572.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris, op 10 juli
2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 juli 2020, onder nummer
20333737.
Waarvan de statuten werden nooit gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE
0750.782.572.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om zeventien uur dertig minuten (17.30 uur) onder het voorzitterschap van
de heer VERLODT Gerrit, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen,
hetzij duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, te weten:
De Besloten Vennootschap opgericht naar Nederlands recht "Charistar B.V." met zetel te 3069 DA
Rotterdam (Nederland), Geluksklaver 14 en met bezoekadres te 2628AT Delft (Nederland),
Rotterdamsesteenweg 270, ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder het nummer
24433218 en ingeschreven in de Kruispuntenbank ondernemingen onder nummer 0749.834.744
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Adriaan Jacobus Stasse, destijds te Papendrecht
(Nederland), op 26 maart 2008 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte
verleden voor notaris John Roozeboom, te Rijswijk (Nederland), op 27 december 2017 ;
Hier vertegenwoordigd, conform artikel 16 van haar statuten, door twee directeurs  die gezamenlijk
optreden, te weten:
A/ De Besloten Vennootschap opgericht naar Nederlands recht “KINGSMEAD BV” met zetel te
2283SE Rijswijk (Nederland), Huis te Landelaan 19, ingeschreven in het Nederlands handelsregister
onder het nummer 54146380 opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Gerard Venekamp, te
Papendrecht (Nederland), waarvan de statuten niet meer zijn gewijzigd, zoals verklaard, benoemd tot
de functie van directeur ingevolge beslissing van 16 december 2011, zoals blijkt uit het “Uittreksel
Handelsregister Kamer van Koophandel” vervaardigd op 7 juni 2020.
“KINGSMEAD BV”, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door haar directeur, de heer VERBAAS
Peter, wonende te 2283 SE Rijswijk (Nederland), Huis te Landelaan 19, conform artikel 17 van haar
oprichtingsstatuten, die in functie is getreden op 16 december 2011 en alleen/zelfstandig bevoegd is,
zoals blijkt uit het “Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel” vervaardigd op 7 juni 2020, en
bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Hier vertegenwoordigd door de heer VERLODT Gerrit, wonende te 1700 Dilbeek, Vlasendaalstraat
88, ingevolge onderhandse volmacht verleend door een beslissing van de Raad van Bestuur van
Charistar B.V., voornoemd, zoals blijkt uit  de notulen van de Raad van Bestuur van 21 december
2023, die aan deze akte zal worden gehecht.
B/ De Besloten Vennootschap opgericht naar Nederlands recht “INBRUG BEHEER BV” met zetel te
3069 DA Rotterdam (Nederland), Geluksklaver 14, ingeschreven in het Nederlands handelsregister
onder het nummer 24179126 opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frederik Willem
Reinhard Kronenberg, te ’s-Gravenhage (Nederland), op 4 januari 1990, waarvan de statuten niet
meer zijn gewijzigd, zoals verklaard, benoemd tot de functie van directeur ingevolge beslissing van
28 maart 2011, zoals blijkt uit het “Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel” vervaardigd op
25 april 2018.
“INBRUG BEHEER BV”, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door haar directeur, de heer
INKLAAR Petrus, wonende te 4464 BT Goes (Nederland), Putwei 8, conform artikel 10 van haar
oprichtingsstatuten, die in functie is getreden op 4 januari 1990 en alleen/zelfstandig bevoegd is,
zoals blijkt uit het “Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel” vervaardigd op 25 april 2018,
en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Hier vertegenwoordigd door de heer VERLODT Gerrit, wonende te 1700 Dilbeek, Vlasendaalstraat
88, ingevolge onderhandse volmacht verleend door een beslissing van de Raad van Bestuur van
Charistar B.V., voornoemd, zoals blijkt uit  de notulen van de Raad van Bestuur van 21 december
2023, die aan deze akte zal worden gehecht.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verlenging van het boekjaar eindigend op 31 december 2023 met zes maanden, zijnde tot 30 juni
2024 ; om het alsdan voortaan te laten ingaan van één juli om te eindigen op dertig juni van het jaar
daaropvolgend.
Het eerstvolgend boekjaar loopt aldus van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025.
2. Wijziging van de eerste alinea van artikel 21 van de huidige statuten om het met de verlenging van
het boekjaar in overeenstemming te brengen.
3. Aanpassing van de datum van jaarvergadering naar de laatste maandag van de maand december
om negentien uur.
4. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 15 van de huidige statuten om het met de aanpassing
van de datum van de jaarvergadering in overeenstemming te brengen.
5. Opdracht aan notaris Jan Meersman, te Sint-Pieters-Leeuw, om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders met stemrecht
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerders, hier aanwezige, verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het boekjaar te verlengen met zes maanden, zijnde tot 30 juni 2024
en het boekjaar voortaan te laten ingaan van één (1) juli om te eindigen op dertig (30) juni van het
jaar daaropvolgend.
Het eerstvolgende boekjaar loopt aldus van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 21 van de huidige statuten als volgt
te wijziging om het in overeenstemming te brengen met de verlenging van het boekjaar :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar
daaropvolgend.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te laten plaatsvinden op de laatste maandag
van de maand december, om negentien uur (19u00).
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 15 van de huidige statuten te
wijziging als volgt :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand december, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Jan Meersman, te Sint-Pieters-
Leeuw om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om achttien uur (17.45 uur).»
VOOR CONFORM ANALYTISCH UITTREKSEL
Terzelfdertijd neergelegd : een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Ondergetekend : Jan Meersman, notaris