Ondernemingsnr : 0843423611
Naam
(voluit) : SPEYKES_RENOVATIES.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverstraat 23
 : 9881 Aalter
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 21 juni 2021, nog
niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SPEYKES_Renovaties.Be", waarvan de zetel gevestigd is te 9881 Aalter (Bellem),
Vijverstraat 23.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0843.423.611 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0843.423.611.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Frank Desmet, Notaris te Eeklo, op 2 februari 2012, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 17 februari daarna, onder
nummer 12040429, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven, met éénparigheid
van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK.
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek 
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te
brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal en de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twintigduizend
euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij
samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Bewo-Projects” vanaf heden.
De vergadering werd door instrumenterende notaris op de hoogte gebracht dat de handelsnaam zich
voldoende moet onderscheiden van de handelsnaam van een vroeger gevestigd ondernemer. De
rechtbank oordeelt of een gelijkenis van aard is verwarring mee te brengen bij het publiek, met
inachtneming van de concrete omstandigheden. De rechter gaat na of door de verwarring tussen de
handelsnamen het cliënteel van de ene handelszaak wordt afgewend naar de andere handelszaak.
De gelijkenis wordt beoordeeld vanuit het standpunt van een normaal aandachtig persoon.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de tekst van de statuten te schrappen en te
vervangen door de hierna volgende tekst.
Luik B
DERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.
a) Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de vennootschap,
aangeboden door:
- De Heer VANSPEYBROECK Rony, wonende te 9881 Aalter (Bellem), Vijverstraat 23.
- Mevrouw LOOTENS Lutgart, wonende te 9881 Aalter (Bellem), Vijverstraat 23.
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe bestuurder te benoemen:
- De Heer VANSPEYBROECK Rony, voornoemd
- Mevrouw LOOTENS Lutgart, voornoemd;
- De Heer VANSPEYBROECK Tim Marco Andreas, van Belgische nationaliteit, geboren te Gent op 8
maart 1991, wonende te 9000 Gent, Tentoonstellingslaan 27.
- De Heer VANSPEYBROECK Sam, geboren te Gent op 20 januari 1993, wonende te 9000 Gent,
Weversstraat 1/A.
zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf
heden en geldt voor onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT – KAPITAALSVERHOGING (inbreng in geld).
a) Verzaking verslaggeving geen uitgifte nieuwe aandelen
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplicht door de bestuurder van de
Vennootschap. De voorzitter antwoordde hierop dat in casu geen nieuwe aandelen werden
uitgegeven voor de bijkomende inbreng in geld en dat er aldus geen verslag omtrent de
verantwoording van de uitgifteprijs kon worden opgesteld.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de algemene vergadering voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan de raad van bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om, voor zoveel
als nodig, met toepassing van artikel 5:121, §2, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen afstand te doen van het verslag van de bestuurder bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV
aangaande de bijkomende inbreng in geld.
Hierop besliste de algemene vergadering uitdrukkelijk om, voor zoveel als nodig, toepassing te
maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en aldus afstand te doen van het
verslag op te stellen door de bestuurder overeenkomstig artikel 5:121, §1 WVV aangaande de
bijkomende inbreng in geld.
b) Bijkomende inbreng in geld
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met in totaal
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Volstorting door inbreng in geld
Het bedrag van deze bijkomende inbreng in geld werd volledig volgestort op een speciale rekening
nummer BE55 0019 0924 5744 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis Bank. De
bevestiging aan de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte bedrag
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen bleek uit het
attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld gerealiseerd is en dat aldus de bijkomende inbreng
in geld ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) eveneens volledig geplaatst en
volledig volgestort is.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng eveneens te boeken op de balanspost
“statutair onbeschikbaar vermogen”.
VIJFDE BESLUIT - STATUTEN
(a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal
te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
"BEWO-PROJECTS".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De ontwikkeling van bouwprojecten (4110).
    2.  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
(4110101).
    3.  Projectontwikeling voor de bouw van appartementsgebouwen (4110102).
    4.  Projectontwikkeling voor de niet-residentiële bouwprojecten (41102).
    5.  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken (4110212).
    6.  Restaureren van bouwwerken (43995).
    7.  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (46130).
    8.  Handelsbemiddeling in verf en vernis (4613002).
    9.  Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen (4613003).
    10.  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (46150).
    11.  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrische installatiemateriaal voor
huishoudelijke gebruik verwarmingsinstallaties (4613003).
    12.  Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (4612).
    13.  Detailhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (4752101).
    14.  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels (47522).
    15.  Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels (47523).
    16.  Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels (47524).
    17.  Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels(47526).
    18.  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
(47527).
    19.  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels (47529).
    20.  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels (47591).
    21.  De kleinhandel in meubels (4759101).
    22.  De kleinhandel in inbouwkeukens (4579102).
    23.  Verschaffen van accommodatie (55)
    24.  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf (5510001).
    25.  Gites, vakantiewoningen en appartementen.
    26.  Het verschaffen van collectief logies aan studenten (5590001).
    27.  Exploitatie van en handel in onroerend goed (68).
    28.  Het verleden van bouwkundige adviezen aan de bouwheer (7111101).
    29.  Het tekenen van ontwerpen van gebouwen (711102).
    30.  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
(7111103).
    31.  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (7111104).
    32.  Interieurarchitecten (71112).
    33.  Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten (71113).
    34.  Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en landschapsarchitectuur (7111301).
    35.  Het ontwerpen van tuinen en parken enzovoort (71111302).
    36.  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs (7112).
    37.  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters (71121).
    38.  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijn chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort
(7112101).
    39.  De industriële vormgeving (7112102).
    40.  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voor pollutie, akoestiek, enzovoort (7112103).
    41.  De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
water en verkeer (7112104).
    42.  Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied (72).
    43.  Terugwinning van inerte afvalstoffen (38.323).
    44.  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101).
Luik B
    45.  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten (41102).
    46.  Algemene bouw van residentiële gebouwen (41201).
    47.  Algemene bouw van kantoorgebouwen (41202).
    48.  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen (41203).
    49.  Bouwrijp maken van terreinen (43120).
    50.  Uitvoeren van metsel- en voegwerken (43994).
    51.  Restaureren van bouwwerken (43995).
    52.  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (43999)
    53.  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (63990).
    54.  De aan en verkoop van onroerende goederen zijnde makelaar in onroerende goederen.
De vennootschap zal alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op weke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het werkelijk gestort kapitaal ten belope van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) en de
wettelijke reserve ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij samen tweehonderd
tweeëntwintigduizend euro (€ 222.000,00), werden van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Voor de inbrengen die geschieden na heden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval
er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door deze ene
bestuurder.
Ingeval er twee bestuurders of meer dan twee bestuurders zijn, dan wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door één bestuurder, voor dagdagelijkse handelingen, en handelingen met een
waarde of bedrag onder twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Voor alle handelingen vanaf twintigduizend euro (€ 20.000,00), is de handtekening vereist van hetzij
het college van bestuurders (meerderheid van de bestuurders), hetzij de gedelegeerd bestuurder
afzonderlijk optredend.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden tegengeworpen.
De bestuurder die een handeling stelt waarvoor hij geen bevoegdheid had zoals hierboven
vastgesteld, is hoofdelijk en persoonlijk verbonden voor deze handeling. De vennootschap zal in
dergelijk geval een verhaalsrecht hebben tegenover deze bestuurder.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december, om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25bis – Interim-dividend.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen verder het volgende:
(d) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9881 Aalter (Bellem), Vijverstraat 23.
(e) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is www.bewo-projects.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@bewo-projects.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
- aan Zakenkantoor Verbeke, gevestigd te Hoefijzer 10, 9880 Aalter of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de inschrijvingen in het
UBO-register en e-Stox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Raad van bestuur.
En terstond zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de Raad van
Bestuur en hebben met éénparigheid van stemmen beslist:
a) te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, voornoemde Heer Rony Vanspeybroeck;
b) te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin
en alle machten voorzien in de statuten, de Heer Rony Vanspeybroeck, voornoemd.
Die verklaart voormelde opdrachten te aanvaarden.
 
Deze opdrachten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen met de opdracht van bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 21 juni 2021.
- De gecoördineerde tekst der statuten.