Ondernemingsnr : 0421298516
Naam
(voluit) : LOUIS BLOCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pleintje 35
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, op datum van 30 januari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap LOUIS BLOCKX, met zetel te 2370 Arendonk, Pleintje 35 en met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0421.298.516 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft
hetgeen volgt :
-om thans het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap ten aanzien van derden over te laten aan een enige bestuurder zo er één
bestuurder werd aangewezen, dan wel een raad van bestuur zo er meerdere zijn.
De algemene vergadering dient bij elk ontslag en/of elke benoeming het aantal
bestuurders dat thans in functie is, te vermelden in de publicatie ervan.
Dienovereenkomstige aanpassing van de statuten naar aanleiding van aanneming van
volledig nieuwe statuten.
-om het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door schrapping van het huidig voorwerp
en vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten met volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot
voorwerp:
– De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de lease, de
handelsbemiddeling, de vervaardiging, de fabricage, de productie, de
bewerking, de omvorming, de verwerking, de bedrukking, de montage, de manipulatie, de stockage,
de opslag, de op- en overslag, alsook de controle, de uitvoering van
(technische) testen en toetsen, de kwaliteitscontrole, de bewaking, de verpakking, de
adviesverlening, het onderhoud, de herstelling, de revisie, de recyclage, het hergebruik
in de meest ruime zin, van (verpakkings)materialen en de daarvoor bestemde grond- en
hulpstoffen, handelsgoederen, vervoersondersteunende goederen, producten, installaties, machines,
uitrusting, transportmiddelen, allen van welke aard dan ook en in de meest ruime betekenis en dit
voor eigen rekening en/of voor rekening van derden;
- Het uitdenken, het onderzoek, het ontwerpen, de ontwikkeling, de vernieuwing, de
optimalisatie, de coördinatie, de exploitatie, de commercialisatie, de uitvoering van alle
mogelijke (ver)handelingen, (industriële) processen en/of procedés, verrichtingen die
rechtstreeks en/of onrechtstreeks verband houdend met (verpakkings)materialen van
welke aard en vorm dan ook evenals in de daarvoor bestemde grond- en hulpstoffen,
handelsgoederen, producten, installaties, machines, uitrusting, transportmiddelen. Dit
alles in de meest ruime betekenis en voor eigen rekening en/of voor rekening van derden;
- Vervoerondersteunende activiteiten, alle logistieke en administratieve ondersteuning
inzake de aan- en uitlevering van goederen, evenals alle overige activiteiten in verband
met de organisatie van vervoer van goederen van welke aard dan ook, evenals alle
verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen, met
inbegrip van alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij, en van verzending met betrekking tot
alle lucht-, water-, spoor- en wegvervoer, het optreden van vervoercommissionair, vervoermakelaar
en commissionair-expediteur;
– De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, de lease, de constructie en
de bouw, de montage, het onderhoud; de revisie van (verpakkings)machines en de
daarvoor bestaande onderdelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het verlenen van diensten, ook aan andere ondernemingen en aan derden, op alle
vlakken met betrekking tot voormelde activiteiten, omvattende onder meer ook het
verlenen van consultancy, bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer, maar ook
bijvoorbeeld aangaande de implementatie ervan.
Verder ook gerelateerd aan het bedrijfsbeleid, sales en marketing, onder meer
omvattende:
1. professioneel advies aan ondernemingen en organisaties, zowel in het binnen- als
buitenland, op strategisch en operationeel vlak;
2. begeleiden van ondernemingen en organisaties in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, en dergelijke meer;
3. adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen, compliance;
4. adviesverlening rond marketing, communicatie, merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationaleen internationale beurzen, website en social media
communicatie, marketing activiteiten in de meest ruime betekenis, interne communicatie, copywriting
en layout van brochures en documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecompagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
5. adviesverlening rond human resources in het algemeen, waaronder ook rekrutering en selectie;
6. het geven van opleidingen;
7. diverse administratieve activiteiten evenals overige dienstverlenende activiteiten op
het gebied van informatie
8. het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, onder meer de
organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole, maar ook het bepalen van het aankoopbeleid, het onderhandelen met
leveranciers en klanten, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en
financiële organisatie.
I. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Dienovereenkomstige wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten naar
aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de
vennootschap.
-om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen naar de derde dinsdag
van de maand juni.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd van naar
aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de
vennootschap.
-om de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
-aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief wijziging aan haar voorwerp.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV
Zij heeft als naam "LOUIS BLOCKX".
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze
naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige
aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de
afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot
voorwerp:
– De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de lease, de
handelsbemiddeling, de vervaardiging, de fabricage, de productie, de bewerking, de omvorming, de
verwerking, de bedrukking, de montage, de manipulatie, de stockage, de opslag, de op- en overslag,
alsook de controle, de uitvoering van (technische) testen en toetsen, de kwaliteitscontrole, de
bewaking, de verpakking, de adviesverlening, het onderhoud, de herstelling, de revisie, de recyclage,
het hergebruik in de meest ruime zin,
van (verpakkings)materialen en de daarvoor bestemde grond- en hulpstoffen,
handelsgoederen, vervoersondersteunende goederen, producten, installaties, machines,
uitrusting, transportmiddelen, allen van welke aard dan ook en in de meest ruime
betekenis en dit voor eigen rekening en/of voor rekening van derden;
- Het uitdenken, het onderzoek, het ontwerpen, de ontwikkeling, de vernieuwing, de
optimalisatie, de coördinatie, de exploitatie, de commercialisatie, de uitvoering van alle
mogelijke (ver)handelingen, (industriële) processen en/of procedés, verrichtingen die
rechtstreeks en/of onrechtstreeks verband houdend met (verpakkings)materialen van
welke aard en vorm dan ook evenals in de daarvoor bestemde grond- en hulpstoffen,
handelsgoederen, producten, installaties, machines, uitrusting, transportmiddelen. Dit
alles in de meest ruime betekenis en voor eigen rekening en/of voor rekening van derden;
- Vervoerondersteunende activiteiten, alle logistieke en administratieve ondersteuning
inzake de aan- en uitlevering van goederen, evenals alle overige activiteiten in verband
met de organisatie van vervoer van goederen van welke aard dan ook, evenals alle
verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen, met
inbegrip van alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij, en van verzending met betrekking tot
alle lucht-, water-, spoor- en wegvervoer, het optreden van vervoercommissionair, vervoermakelaar
en commissionair-expediteur;
– De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, de lease, de constructie en
de bouw, de montage, het onderhoud; de revisie van (verpakkings)machines en de
daarvoor bestaande onderdelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het verlenen van diensten, ook aan andere ondernemingen en aan derden, op alle
vlakken met betrekking tot voormelde activiteiten, omvattende onder meer ook het
verlenen van consultancy, bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer, maar ook
bijvoorbeeld aangaande de implementatie ervan.
Verder ook gerelateerd aan het bedrijfsbeleid, sales en marketing, onder meer
omvattende:
1. professioneel advies aan ondernemingen en organisaties, zowel in het binnen- als
buitenland, op strategisch en operationeel vlak;
2. begeleiden van ondernemingen en organisaties in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, en dergelijke meer;
3. adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen, compliance;
4. adviesverlening rond marketing, communicatie, merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationaleen internationale beurzen, website en social media
communicatie, marketing activiteiten in de meest ruime betekenis, interne communicatie, copywriting
en layout van brochures en documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecompagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
5. adviesverlening rond human resources in het algemeen, waaronder ook rekrutering en
selectie;
6. het geven van opleidingen;
7. diverse administratieve activiteiten evenals overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatie
8. het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, onder meer de
organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole, maar ook het bepalen van het aankoopbeleid, het onderhandelen met
leveranciers en klanten, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en
financiële organisatie.
I. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdnegenentachtig (2.789)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1
tot 2.789, met een fractiewaarde van één/tweeduizendzevenhonderdnegenentachtigste
(1/2.789) van het kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe
aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote
eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de
aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last
deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door één
enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn
benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de
verbintenissen van de vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie (3) bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar
maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering
beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist,
doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het
betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14. Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd tenzij door de algemene vergadering
anders wordt beslist.
Artikel 15. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 20. Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze enige bestuurder de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt,
of binnen hun bevoegdheidssfeer door de personen belast met het dagelijks bestuur, of door een
door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
(…)
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van
de maand juni om tien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
c) Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
a) Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
b) De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
c) De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is behoudens rechtspersonen die evenwel, binnen
dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd kunnen worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap of wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding
van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de
volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
De formulieren moeten ten laatste twee weken vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
of, bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega's.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de
bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het
besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke
besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de
ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
5. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de
betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het
elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische
weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben
nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft
goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de
hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient
minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn
woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig.
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de
nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan tijdens de zitting elke algemene vergadering, zowel de  jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen
en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve
besluiten nemen.
Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur én in voorkomend geval door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van
het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke
reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden (of interimdividenden) te beslissen.
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door
het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt
in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
-om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duurtijd van zes (6) jaar, te
weten:
- Mevrouw THIJS Karolien, wonende te 2370 Arendonk, De Brulen 25, die heeft aanvaard.
- De besloten vennootschap BLOCKX GROUP, met zetel te 2370 Arendonk, Pleintje 35 en
ondernemingsnummer BTW BE 0474.669.894, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BLOCKX Lodewijk, wonende te 2370 Arendonk, de
Brulen 25, en die heeft aanvaard.
Zij verklaren ieder voor zich dat het mandaat van bestuurder hen niet verboden is.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van bestuur
Voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd komen onmiddellijk bijeen in
vergadering en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten:
- als gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf heden: De besloten vennootschap
BLOCKX GROUP, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer BLOCKX Lodewijk; die deze functie heeft aan aanvaard, en in welke
hoedanigheid zij de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals
bepaald in artikel 20 van de statuten.
- als gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf heden: mevrouw THIJS Karolien,
voornoemd; die deze functie heeft aanvaard, en in welke hoedanigheid zij de vennootschap in en
buiten rechte rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Benoeming commissaris
De vergadering besluit het mandaat van de commissaris, Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren
BV met maatschappelijke zetel te Langestraat 223 bus 6, 2240 Zandhoven welke vast
vertegenwoordigd wordt door dhr. Steven Vyvey te bevestigen voor de periode van drie
(3) boekjaren, te weten de boekjaren 2022 tot en met 2024, om te eindigen op de
jaarvergadering van 2025.
Het ereloon zal 13.500 € bedragen vermenigvuldigd met een indexatie, zij zal aldus
ongewijzigd zijn, behoudens indexaanpassingen.
-dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2370 Arendonk, Pleinje 35.
-alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan
ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en
tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – (her)benoeming bestuurders – herbenoeming
commissaris – verslag van het bestuursorgaan – historiek met gecoördineerde statuten.