N° d'entreprise : 0442935652
Nom
(en entier) : KLAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Albert-Ier 132
 : 4030 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, CAPITAL, ACTIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé le vingt-six mars deux mille vingt et un par le notaire Fernand FYON
résidant à Liège, en cours d'enregistrement, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire des
associés de la société coopérative à responsabilité limitée « KLAS » ayant son siège social à 4030
LIEGE-Grivegnée, Avenue Albert 1er 132 et ayant comme numéro d’entreprise/TVA BE
0442.935.652, a pris les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
L’assemblée décide de convertir le capital en euros. Le capital s’élève donc à DIX-HUIT MILLE SIX
CENT SEIZE EUROS QUATRE-VINGT CENTS (18.616,80 EUR)
 
DEUXIEME RESOLUTION :  AUGMENTATION DU CAPITAL
L’assemblée décide d’augmenter la part fixe du capital par incorporation d’une somme de
QUARANTE-DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT-TROIS EUROS VINGT CENTS (42.883,20
EUR), pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENT SEIZE EUROS QUATRE-VINGT CENTS
(18.616,80 EUR) à SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 EUR), à prélever
sur la réserve statutairement indisponible (1.861,68 €) et réserve de liquidation 2020 (41.021,52 €)
de la société telles qu'elles figurent dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 et sans
création de parts nouvelles.
 
TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que, par le jeu d’écriture décrit
ci-dessus l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à
SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 EUR).
 
QUATRIEME RESOLUTION : RAPPORTS SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture :
1) Rapport de Messieurs Didier NYSSEN et Fabien HEYNEN, représentant la société HEYNEN,
NYSSEN et C° SRL Réviseurs d’Entreprises dont les bureaux sont établis à 4020 LIÈGE Rue du
Parc, 69a, désigné par les administrateurs sur la situation active et passive dont question ci-après,
ce rapport daté du 22 mars 2021, conclut comme suit :
« CONCLUSIONS
« L’état résumant la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2020 (établie sous la
responsabilité de l’organe d’administration) de la SCRL « KLAS » ayant son siège social avenue
Albert 1er, 132 à 4030 LIEGE (BCE n° 0442.935.652) a fait l’objet de notre examen limité,
conformément au prescrit de l’article 14:4 du Code des sociétés et Associations et dans le respect
des normes professionnelles.
Nos travaux ont notamment pour but d’indiquer si l’actif net, mentionné dans la situation active et
Volet B
passive au 31/12/2020 dressée par l’organe d’administration de la société est surévalué. Ces travaux
effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la transformation
de la forme juridique société n’ont pas fait apparaître d’éléments qui nous laissent à penser que l’actif
net est surévalué, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux principes du référentiel
comptable applicable en Belgique.
Il en ressort que l’actif net qui s’élève à 164.559,63 €, tel que défini à l’A.R. du 30/01/2001, est
supérieur à l’autre apport indisponible hors capital (ex capital souscrit) qui s’élève à 18.616,80 € et
que rien ne semble s’opposer à la transformation de la SCRL « KLAS » en Société Anonyme, sous
réserve de l’augmentation préalable dans le chef de la SCRL des autres apports indisponibles hors
capital de 42.883,20 € pour arriver au montant minimum de 61.500,00 €, montant qui sera ensuite
converti dans le chef de la S.A. en capital souscrit dont le montant minimum légal doit s’élever à
61.500,00 €.
HEYNEN, NYSSEN et C°SRLRéviseurs d’Entreprises »
Fait à LIEGE, le 22/03/2021 Représentée par Didier NYSSEN Réviseur d’Entreprises et Fabien
HEYNEN Réviseur d’Entreprises. »
2) rapport des administrateurs, daté du 12 mars 2021 justifiant la proposition de transformation de la
société coopérative à responsabilité limitée en société anonyme, à ce rapport est joint un état
résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2020
Chacun des associés a  pris connaissance avant l’assemblée de ces rapports qui demeureront
annexés.  au procès-verbal.
 
CINQUIEME RESOLUTION : TRANSFORMATION EN  SOCIETE ANONYME
L’assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique
et d’adopter la forme de la société anonyme, la dénomination sociale, le siège, l’activité et l’objet
social demeurant inchangés.
Le capital et les réserves demeurent intacts, de même que tous les éléments d’actif et de passif, les
amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et
comptabilité tenues par la société coopérative à responsabilité limitée.
La société anonyme conserve le numéro d’entreprise et de TVA, soit le numéro TVA/BE
0442.935.652.
La transformation se fait sur base d’une situation active et passive de la société arrêtée au 31
décembre 2020 dont un exemplaire est inclus dans le rapport de l’organe d’administration.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société coopérative à responsabilité limitée sont
réputées réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne l’établissement des
comptes sociaux.
Les actions de la société anonyme seront réparties entre les associés de la société coopérative à
responsabilité limitée en proportion de leur participation dans le capital.
 
SIXIEME RESOLUTION : ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME
Comme conséquence des résolutions précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée «KLAS».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la
Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La
société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet
 La société a pour objet l’importation et l’exportation de voitures et produits divers, le commerce de
détail en véhicules neufs et d’occasion. Elle peut faire ses opérations en nom et compte propre mais
aussi pour compte de ses membres et même pour compte de tiers. Elle peut également faire toutes
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser par voie de souscription,
apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ayant une activité analogue,
connexe ou complémentaire à la sienne. De manière générale, elle peut effectuer toutes ses
opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Volet B
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’
assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Capital de la société
Le capital est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 €). Il est représenté par sept
cent cinquante-et-un (751) actions avec droit de vote, libérées à concurrence de cent pour cent
(100%).
Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui
renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur
runique.
 Convocation du conseil d’administration
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. La convocation est faite par écrit, au plus tard deux
jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont
mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. L’ordre du jour est
obligatoirement joint à la convocation. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à
défaut de telle indication, au siège social.
Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses
collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en
ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication
ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur ne peut
pas représenter plus d’un de ses collègues. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer
valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont
présents à la réunion et donnent leur consentement. Les décisions du conseil d’administration
peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Les décisions
du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Toutes copies et extraits
des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs.
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
Volet B
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d'administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne
cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration fixe les
attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer
en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils ont fait
l’objet, par le conseil d’administration, d’une délibération ou d’une ratification dans un délai
raisonnable.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat
Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Assemblées générales ordinaires - tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois de juin à 18 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales
contiennent l’ordre du jour.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à
la disposition des actionnaires par l’organe d’administration et qui contient les mentions suivantes :
 - l’identité de l’actionnaire
 - sa signature et la date et le lieu de signature
 - le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
 - la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
 - le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 1 jours ouvrables avant l’
assemblée générale à l’organe d’administration à l’adresse e-mail de la société. Les formulaires
doivent être disponibles au plus tard 2 jours avant l’assemblée générale à la requête de tout
actionnaire.
Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La
décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par
tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au
siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et
qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus
Volet B
tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration
doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise
dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures
requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour
doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une
approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Si plusieurs
personnes ont des droits réels sur une même action, le droit de vote est exercé conjointement par
ces personnes, qui doivent parler d’une voix. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du
droit de vote afférent aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à
la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Exercice social – Comptes annuels
 L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A
cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour
cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin
lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale
est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L’
affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des
voix, sur proposition du conseil d'administration.
Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration. Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et
conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en
nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon,
les liquidateurs doivent rétablir l’équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les
actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des
actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au
profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
DELEGATION
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour procéder à l’échange et la destruction
des parts de la société coopérative à responsabilité limitée contre l’inscription des actions de la
société anonyme dans le registre des parts.
 
SEPTIEME RESOLUTION-RENOUVELLEMENT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS
L’assemblée renouvelle les mandats de Monsieur KLIM Elie, domicilié à 4000 Liège, Rue de la Faille
88 et Monsieur ASSAF Robert domicilié à 4910 THEUX. rue du Pied de la Fagne, 16, en qualité d’
administrateurs de la société pour une durée de 6 années à partir de ce jour, présents et qui
acceptent.
Chaque administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans
limitation de sommes.
Volet B
Leur mandat sera rémunéré
Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomi-nation du président
du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
A l'unanimité, ils nomment en qualité d’Administrateurs délégués : Monsieur KLIM Elie, et Monsieur
ASSAF Robert prénommés,, qui pourront agir séparément qui acceptent leur mandat
 
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme Notaire Fernand FYON, à Liège
Actes et documents déposés en même temps que le présent extrait:
- expédition conforme du procès-verbal du 26 mars 2021
- procuration
- rapport du conseil d'administration
- rapport du reviseur d'entreprises. 
 - Statuts coordonnés initiaux