N° d'entreprise : 0833057279
Nom
(en entier) : PROMO MUSICA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Pommiers 16
 : 6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date
du 24 décembre 2019, portant la mention « Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le vingt-sept décembre deux mille dix-neuf (27-12-2019) -
Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 25712 - Droits perçus: cinquante euros zéro
eurocent (€ 50,00) - Le receveur », il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société
privée à responsabilité limitée « PROMO MUSICA » a pris les décisions suivantes :
« PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
SOCIAL POUR LA RAMENER DU 31 DECEMBRE AU 30 JUIN DE CHAQUE ANNÉE, ET CE À
COMPTER DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS QUI SE CLÔTURERA LE 30 JUIN 2020
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte
que ledit exercice social va dorénavant s’étendre du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, et ce à
compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le 30 juin 2020.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE POUR LA FIXER AU PREMIER MARDI DU MOIS DE NOVEMBRE DE CHAQUE
ANNEE A DIX-HUIT HEURES.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra dorénavant le premier mardi du mois de novembre de chaque année à dix-huit heures.
TROISIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
L’assemblée générale décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société à 1000
Bruxelles, boulevard Adolphe Max 30.
QUATRIEME résolution : Modification de l’objet social et modification corrélative de l’article 3 des
statuts pour le mettre en concordance avec la décision prise
Conformément au Code des Sociétés, l’associé unique produit les documents suivants prévus par l’
article 287 dudit Code :
- la justification détaillée par le gérant de la modification proposée ;
- un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 13 décembre 2019.
Ensuite l’associé unique décide de remplacer l’objet social de la société, et partant l’article 3 des
statuts, par ce qui suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à 1’étranger:
- l’organisation, la création d’événements divers, commerciaux, sociaux, culturels;
- des prestations de services liées aux activités de radio, de télévision, de multimédias, d’information
et de presse, la définition, la production et la mise en œuvre de programmes radiophoniques,
télévisuels; l’exploitation de stations de radio et de télévision et de sites internet; la gestion du réseau
par des radios et télévisions privées;
- l’organisation d’événements liés à l’exploitation, l’animation et la promotion des radios, des
Volet B
télévisions, des sites internet et du réseau, de la musique et de la culture;
- l’exploitation et la concession de la publicité, à réaliser soit comme intermédiaire soit directement, et
ce par toutes les voies possibles;
- l’exploitation et la concession de droits intellectuels liés directement ou indirectement aux activités
radiophoniques et multimédias;
- la formation d’animateurs, de commerciaux et plus généralement de tout le personnel; l’achat, la
vente, la location, l’installation et la maintenance d’équipements techniques de production, de
diffusion ;
- la mise en valeur et l’exploitation de bars, discothèques, salles de spectacles, de susciter et d’
organiser tout genre de loisirs, évènements, soirées, divertissements, réunions, colloques et toutes
autres activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes manifestations et
réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou pour compte de
tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d’organisations d’évènements
et de rencontres; l’élaboration, la production, la promotion d’évènements par tous modes et moyens
de communication.
- la publicité liée à toutes entreprises audiovisuelles, au sens le plus large, en ce compris la presse,
la radio, la télévision, l’internet, la rédaction, l’information, l’impression, la distribution, la publication
de tous ouvrages, journaux et revues, cette énumération étant purement énonciative et non
limitative.
- la création, l’organisation et la gestion, tant en Belgique qu’à l’étranger, de colloques, conférences
et séminaires.
- l’achat, la vente, la conception, la création de gadgets divers ainsi que le dépôt de brevets.
- Toutes opérations généralement quelconques se rapportant a la consultance et/ou a la prestation
de services dans les domaines de la gestion, de l’administration, de la restructuration, du
développement, de la reconversion et du management d’entreprises, dans le cadre d’une activité de
développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion
et de management d’entreprises en général.
La société pourra d’une façon générale accomplir, tant en Belgique qu’a l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement a son objet social ou qui serait de nature a en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apports, de souscriptions, d’intervention financière, ou
par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susceptible d’en faciliter l’extension et le développement.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés.
Elle pourra preter a toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
CINQUIEME RÉSOLUTION : Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide à l’unanimité de soumettre de manière anticipée la société aux
dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte
sera publié.
SIXIEME RESOLUTION. Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des
sociétés et des associations
Suite à la cinquième résolution, l’assemblée générale décide à l’unanimité que la société adoptera la
forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle,
c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemble générale constate à l’unanimité que le capital effectivement libéré et la
réserve légale de la société, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), sont convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
SEPTIEME RESOLUTION. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des
sociétés et des associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemble générale décide à l’unanimité d’
adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
l’assemble générale déclare et décide à l’unanimité que le texte des nouveaux statuts est rédigé
comme suit :
STATUTS
Volet B
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PROMO MUSICA ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à 1’étranger:
- l’organisation, la création d’événements divers, commerciaux, sociaux, culturels;
- des prestations de services liées aux activités de radio, de télévision, de multimédias, d’information
et de presse, la définition, la production et la mise en œuvre de programmes radiophoniques,
télévisuels; l’exploitation de stations de radio et de télévision et de sites internet; la gestion du réseau
par des radios et télévisions privées;
- l’organisation d’événements liés à l’exploitation, l’animation et la promotion des radios, des
télévisions, des sites internet et du réseau, de la musique et de la culture;
- l’exploitation et la concession de la publicité, à réaliser soit comme intermédiaire soit directement, et
ce par toutes les voies possibles;
- l’exploitation et la concession de droits intellectuels liés directement ou indirectement aux activités
radiophoniques et multimédias;
- la formation d’animateurs, de commerciaux et plus généralement de tout le personnel; l’achat, la
vente, la location, l’installation et la maintenance d’équipements techniques de production, de
diffusion ;
- la mise en valeur et l’exploitation de bars, discothèques, salles de spectacles, de susciter et d’
organiser tout genre de loisirs, évènements, soirées, divertissements, réunions, colloques et toutes
autres activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes manifestations et
réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou pour compte de
tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d’organisations d’évènements
et de rencontres; l’élaboration, la production, la promotion d’évènements par tous modes et moyens
de communication.
- la publicité liée à toutes entreprises audiovisuelles, au sens le plus large, en ce compris la presse,
la radio, la télévision, l’internet, la rédaction, l’information, l’impression, la distribution, la publication
de tous ouvrages, journaux et revues, cette énumération étant purement énonciative et non
limitative.
- la création, l’organisation et la gestion, tant en Belgique qu’à l’étranger, de colloques, conférences
et séminaires.
- l’achat, la vente, la conception, la création de gadgets divers ainsi que le dépôt de brevets.
- Toutes opérations généralement quelconques se rapportant a la consultance et/ou a la prestation
de services dans les domaines de la gestion, de l’administration, de la restructuration, du
développement, de la reconversion et du management d’entreprises, dans le cadre d’une activité de
développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion
et de management d’entreprises en général.
La société pourra d’une façon générale accomplir, tant en Belgique qu’a l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement a son objet social ou qui serait de nature a en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apports, de souscriptions, d’intervention financière, ou
par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susceptible d’en faciliter l’extension et le développement.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés.
Elle pourra preter a toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, mille huit cent soixante (1860) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Volet B
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend dix-huit mille six cents euros
(18.600,00 €) (montant des apports effectivement libérés).
Les apports effectués après la constitution sont également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 10. Cession d’actions
(on omet).
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
Volet B
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de
novembre à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
Volet B
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er juillet et finit 30 juin de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
HUITIEME RESOLUTION. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale confère à l’unanimité à Gaëtan Wagemans, notaire soussigné, tous pouvoirs
afin de coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et
de le publier.
NEUVIEME RESOLUTION : Renouvellement dES gérantS comme administrateurS
L’assemblée générale décide à l’unanimité de mettre fin à la fonction des gérants actuels,
mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme
Volet B
administrateurs non-statutaires pour une durée illimitée, comme indiqué ci-avant dans les statuts :
- Monsieur MELI Max, prénommé, ici présent et qui accepte ;
- Monsieur YANG William, prénommé, ici présent et qui accepte ;
- Monsieur FERSINI Damiano, prénommé, ici présent et qui accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
DIXIEME RESOLUTION : ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, boulevard Adolphe
Max 30.
ONZIEME RESOLUTION : Pouvoirs concernant l’enregistrement des données relatives à la société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et toutes autres administrations
L’assemblée générale décide à l’unanimité de déléguer tous pouvoirs spéciaux à la SPRL «
EFFICIENS », ou toute autre personne désignée par elle pour enregistrer auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations les résolutions qui précèdent et les
données relatives à la société ».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(dépôt simultané d'une expédition)
Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles