N° d'entreprise : 0402940869
Nom
(en entier) : ISB BUILDING TECHNICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal du de l’assemblée générale du 25 mai 2021 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
    1.  NOMINATIONS STATUTAIRES
Conseil d’administration
L’assemblée est informée de la démission de leur mandat d’administrateur de Messieurs Stanislas
de Pierpont, Eric Devroe, Etienne Helleputte et de la société Masar SRL, représentée par Monsieur
Carl Messiaen, avec effet à la date du
1er septembre 2020.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination définitive, avec effet à la date du 1er
septembre 2020, de Monsieur Nicolas Rogez, demeurant rue du Cerf 16B à 1332 Rixensart, appelé
provisoirement en qualité d’administrateur par le Conseil d’administration en date du 27 août 2020
pour achever le mandat de Monsieur Stanislas de Pierpont. Ce mandat viendra à échéance à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire de 2022.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination définitive, avec effet à la date du 1er
septembre 2020, de Monsieur Dieter Rauwoens, demeurant Prinsenhof 15 à 9230 Wetteren, appelé
provisoirement en qualité d’administrateur par le Conseil d’administration en date du 27 août 2020
pour achever le mandat de
Monsieur Eric Devroe. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
2024.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination définitive, avec effet à la date du 1er
septembre 2020, de Monsieur Cédric Hannaert, demeurant rue de la Fontaine Maqué 41 à 1440
Braine-le-Château, appelé provisoirement en qualité d’administrateur par le Conseil d’administration
en date du 27 août 2020 pour achever le mandat de Monsieur Etienne Helleputte. Ce mandat
viendra à échéance à l’issue de la présente assemblée.
Le président rappelle que le Conseil d’administration a nommé le 27 août 2020, avec effet au 1er
septembre 2020, Monsieur Nicolas Rogez en qualité d’administrateur-délégué.
La Présidente informe l’assemblée que le mandat d’administrateur de Monsieur
Cédric Hannaert vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. Monsieur Hannaert est
rééligible et se représente à vos suffrages.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix le renouvellement du mandat d’administrateur de
Monsieur Cédric Hannaert pour une durée de quatre ans. Ce mandat viendra à échéance à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire de 2025.
La société Masar SRL, représentée par Monsieur Carl Messiaen, ne sera pas remplacée. L’
assemblée approuve à l’unanimité des voix de porter le nombre d’administrateurs de cinq à quatre.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal de la présente
Volet B
assemblée générale et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise
compétent ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
 
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 29 avril 2021 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
    1.  DIVERS
Règlement de pouvoirs
Le Conseil approuve la nouvelle version du règlement de pouvoirs (annexe 1).
Le Conseil donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires « VAN
HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13,
aux fins de signer les formulaires de publication relatifs aux présentes décisions et de faire le
nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour sa
publication au Moniteur belge.
 
ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 AVRIL
2021
 
POUVOIRS DE SIGNATURE
 
Agissant conformément à la loi et aux statuts, le Conseil décide d'annuler les pouvoirs attribués
antérieurement et de les remplacer à partir du 1er mai 2021 par la délégation suivante :
 
1 REPRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE
Conformément à l'article 22 des statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris
ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux
administrateurs agissant conjointement.
Le conseil d’administration de la société est à ce jour composé comme suit :
- Natalie DEWULF, Président
- Nicolas ROGEZ, Administrateur Délégué
- Cédric HANNAERT, Administrateur
- Dieter RAUWOENS, Administrateur
ci-après nommés individuellement un « Administrateur » et ensemble les « Administrateurs ».
 
2 GESTION JOURNALIERE
Conformément aux articles 21 et 22 des statuts, la gestion journalière, ainsi que la représentation de
la société dans les actes et en justice, relative à cette gestion, sont déléguées à :
- Nicolas ROGEZ, Administrateur Délégué
- Cédric HANNAERT, CFO Properties Segment
- Rudy GOOSSENS, HR Director Properties Segment
- Antoine LOHEST, Department Manager
ci-après nommés individuellement un « Délégué » et ensemble les « Délégués ».
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera valablement représentée par les
Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
3 POUVOIRS SPECIAUX
Conformément à l’article 21 des statuts, le Conseil décide que la société sera valablement engagée
par les signatures suivantes; les montants des offres et commandes étant à considérer hors taxes :
    1.  Activité commerciale – offres et soumissions
1.1 Installations
1.1.a Sans limitation de montant
par les Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
1.1.b Dont la valeur n’excède pas 1.000.000 €
par un Administrateur, un Délégué, signant conjointement avec un
Department Manager
Project Engineer
Project Manager
Technical Expert
Technical Manager
Volet B
ou Technical Operations Support Coordinator
cf. liste en annexe 1.
1.1.c Dont la valeur n’excède pas 125.000 €
Les personnes citées en 1.1.b signant conjointement avec Laurent LALMAND, Kris SWAELENS ou
Didier VERCRUYSSE.
1.2 Contrats de maintenance
1.2.a Sans limitation de montant
par les Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
1.2.b Dont la valeur n’excède pas 200.000 €/an
par un Administrateur, un Délégué, signant conjointement avec Laurent LALMAND, Kris SWAELENS
ou Didier VERCRUYSSE.
1.2.c Dont la valeur n’excède pas 50.000 €/an
Les personnes citées en 1.2.b signant conjointement avec un
Department Manager
Project Engineer
Project Manager
Technical Expert
Technical Manager
ou Technical Operations Support Coordinator
cf. liste en annexe 1.
 
    1.  Commandes aux fournisseurs et aux sous-traitants
2.1. Commandes
Les commandes, sans limitation de valeur, peuvent être valablement signées par les Administrateurs
et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
Les commandes d’une valeur supérieure à 250.000 EUR peuvent être valablement signées par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
2e signature
Head of Procurement Segment (Ken COLEBUNDERS pour Industry, Bart VANBETS pour Cities &
Communities et Annik FALISSE pour Properties)
Head of Operational Procurement Support (Marc VANELVERDINGHE)
Les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 250.000 EUR peuvent être valablement signées
par les Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux, ou par les personnes
suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Division Manager
2e signature
Head of Procurement Segment
Head of Operational Procurement Support
Dieter BLOMME, Marc COART, Cédric DESSY, Alain EVRARD, Ben FLIPKENS, Daniel NOBELS,
Dagmar PASTERNAK, Steven QUAYHACKX, Grietje SELLENSLAGH, Frank VANDENBUSSCHE
Les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 100.000 EUR peuvent être valablement signées
par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Division Manager
Department Manager
2e signature
Head of Procurement Segment
Head of Operational Procurement Support
Dieter BLOMME, Marc COART, Hans DE BRAEL, Cédric DESSY, Alain EVRARD, Ben FLIPKENS,
Didier FOUCART, Yves HERCK, Marie- France MANANDISE, Daniel NOBELS, Dagmar
PASTERNAK, Steven QUAYHACKX, Grietje SELLENSLAGH, Frank VANDENBUSSCHE, Dimitri
VAN RHIENEN, Johan WOUTERS
Les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 10.000 EUR ne doivent pas être formellement
signées par un acheteur. L’envoi par e-mail de ces commandes est acceptable si l’e-mail est envoyé
Volet B
par un des acheteurs repris en annexe 2.
Les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 1.000 EUR (type « quick order » lancée comme
commande via l’ERP Alliance ou Axifit) et les commandes d’une valeur inférieure à 3.500 EUR sur
Price List peuvent être valablement approuvées par les opérationnels sans approbation d’un
acheteur. Dans aucun cas, une commande du type fax ou téléphone hors de l’ERP Alliance ou Axifit
est autorisée.
2.2. Conclusion de contrats cadre
Les contrats cadre pour des commandes peuvent être valablement signés par un Administrateur, un
Délégué ou un Division Manager, conjointement avec le Head of Procurement Segment. En cas d’
absence de ce dernier, le contrat cadre pourra être valablement signé par les personnes qui peuvent
valablement signer les commandes d’une valeur inférieure ou égale à 1.000.000 EUR.
 
    1.  Service financier
Le pouvoir d’accomplir et signer toutes opérations est délégué :
3.1 Sans limitation de montant
Aux Administrateurs et aux Délégués, agissant conjointement deux à deux.
3.2 Pour un montant qui n’excède pas 125.000 €
A un administrateur, un Délégué, Peter OTTERSTROM ou Wouter VERHASSELT signant
conjointement avec Kathy DE BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Jean-Marc
HUTOIS ou Pascale SEGERS.
3.3 Pour les cautions bancaires n’excédant pas 125.000 €
A un administrateur, un Délégué, Peter OTTERSTROM, Wouter VERHASSELT, Kathy DE
BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Jean-Marc HUTOIS et Pascale SEGERS
agissant conjointement.
3.4 Pour un montant qui n’excède pas 250.000 € vis-à-vis des tiers et pour un montant n’excédant
pas 500.000 € pour des virements entre banques concernant seulement ISB Building Technics sa.
A un administrateur, un Délégué, Peter OTTERSTROM, Wouter VERHASSELT, Kathy DE
BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Jean-Marc HUTOIS et Pascale SEGERS
agissant conjointement.
 
    1.  Ressources humaines
4.1 Personnel cadre
Toutes les opérations concernant le service du personnel cadre, en ce compris l’engagement et le
licenciement, peuvent être valablement signées par les personnes suivantes, agissant conjointement
deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Gwendolyn HUYGHE
Les mises en prépension du personnel cadre peuvent être valablement signées par les personnes
suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Gwendolyn HUYGHE
4.2 Personnel employé et ouvrier
Les opérations concernant le service du personnel employé et ouvrier, en ce compris l’engagement
et le licenciement hors faute grave, peuvent être valablement signées par les personnes suivantes,
agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
Volet B
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine KETELAER, Emilie
LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie
SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
Les licenciements pour faute grave peuvent être valablement signés par les personnes suivantes,
agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
Les mises en prépension du personnel employé et ouvrier peuvent être valablement signées par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine KETELAER, Emilie
LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie
SOUPART Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
4.3 Aménagement du temps de travail
Les documents relatifs au crédit-temps, à la réduction ou à l’augmentation du temps de travail et au
travail à domicile peuvent être valablement signés par les personnes suivantes, agissant
conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine KETELAER, Emilie
LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie
SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
4.4 Déclarations fiscales et sociales (précompte professionnel, ONSS, etc.)
Ces déclarations peuvent être valablement signées par les personnes suivantes, agissant
conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Marc JACOBS, Geraldine
KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Patrick PEREMANS, Peggy
SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine
VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
4.5 Assurances de personnes
Toutes opérations relatives aux polices d’assurances de personnes peuvent être valablement
signées par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
Volet B
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE
4.6 Opérations juridiques
Toutes opérations relatives à des affaires juridiques concernant le personnel peuvent être
valablement signées par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Steven SAERENS
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE
 
    1.  Assurances
Toutes opérations relatives aux polices d’assurances peuvent être valablement signées par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
2e signature
Patrick HAENECOUR, Olivier CHERDON, Victoria FERNANDO, Els WILLEKENS
 
    1.  Juridique
Les documents concernant la gestion des affaires juridiques peuvent être valablement signés par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
2e signature
Benoît KERVYN, Annelies LEPLA, Philip SNOECK, Virginie TRANCHANT, Marc VANDEPLAS
    1.  Correspondance d'ordre journalier
Elle sera valablement signée par les personnes désignées dans les délégations qui précèdent
agissant deux à deux et, dans le cadre de la relance client, par l’une de ces personnes signant
conjointement avec Pascale SEGERS.
 
    1.  Administration des postes, chemins de fer et autres entreprises de transport
Le pouvoir est délégué à Pascale SEGERS, Dieter RAUWOENS ou Kathy DE BLEECKER agissant
et signant séparément, de retirer tous objets assurés, recommandés ou autres et de toucher les
mandats poste, quittances, assignations, accréditifs, ainsi que toutes autres valeurs quelconques à
l'adresse de la société.
En outre, ces personnes peuvent retirer ou recevoir toutes marchandises arrivant au nom de la
société par chemins de fer ou autres entreprises de transports, donner valablement décharge et
encaisser toutes sommes, valeurs, remboursements, indemnités, etc., qui seraient dus à la société
par ces organismes.
 
ANNEXE 1 – LISTE OPERATIONAL MANAGERS
Kris SWAELENS
Eric COPPENS
Kevin MVUYEKURE
Carlos-Elias VERBIST
Robbe DE BISSCHOP
Mike MILONTON
Didier NEUMAN
Tim VAN AEKEN
Christophe VAN REGEMORTEL
Johan VERBINNEN
Hicham ADLI
Volet B
Eric BOGAERT
Patrick BOGAERT
Jeroen DE MOT
Eric MALFROY
Candice MINNE
Annick VAN DRIESSCHE
Ibrahim ASSAIDI
Rachid BAHASSOU
Nicolas PONCELET
Nicolas VANDEPONSEELE
Philippe WILMUS
Sebastien JACOBS
Laurent LALMAND
Didier VERCRUYSSE
 
ANNEXE 2 – LISTE DIVISION & DEPARTMENT MANAGERS
Segment Properties
Division Name
Finance, DC’s & EU Institutions
Division Manager
Philippe HELLEMANS
Department Name Department Manager
Data Centers Michael DURDU
Financial Institutions & Insurance Bruno BROOTHAERS
Tendering Philippe SCHEERLINCK
Large Institutions Jean-Marie TABUREAU
Large Projects
 
Division Name
Real Estate, Retail & Logistics North
Division Manager
Chris SAP
Department Name Department Manager
Ecom Jan FEYTENS
Thermoco, Proximity Vlaanderen Danny FRANSSENS
Vandewalle Carl MESSIAEN
Vlaanderen Jan FEYTENS
 
Division Name
Real Estate, Retail & Logistics South
Division Manager
Nicolas ROGEZ
Department Name Department Manager
Brussels/Wallonia Nicolas ROGEZ
IFM
ISB Antoine LOHEST
TEM Eric DEVROE
 
Division Name
Commercial, BD & Energy Transition Solutions
Division Manager
Gregory TILTE
Department Name Department Manager
Competence Center Karis DE DECKER
Energy Transition & Project Incubator Dieter RAUWOENS
Sales Team Manager Frank BORGENON
Jonas SEGERS
Jimmy VAN GUYSE
Account Managers Christian POPELER
Georges CASTIN
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE