Ondernemingsnummer :
0458730222
Benaming :
(voluit) :
LUMI Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Provincielaan 54
2870 Puurs
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Jurgen De Meutter, geassocieerd notaris te Leuven, op 28
september 2018, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LUMI
TECHNOLOGIES BVBA" met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Provincielaan 54, onder meer
volgende besluiten genomen heeft:
- EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN
De vennoten en de zaakvoerders erkennen in het bezit te zijn van een kopie van het verslag van de
zaakvoerders de dato 10 september 2018 en van het verslag van de burgerlijke vennootschap met
de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEDRIJFSREVISOR
M. MASSY”, met zetel te 3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7, vertegenwoordigd door de heer Marc
MASSY, bedrijfsrevisor, de dato 10 september 2018, met betrekking tot de voorgestelde
kapitaalverhoging door inbreng in natura, en er kennis van te hebben genomen. Bij eenparigheid
ontslaat de vergadering de voorzitter om lezing te geven van beide verslagen.
De heer Marc MASSY, voornoemde bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:
“Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA “BEDRIJFSREVISOR M. MASSY”,
bedrijfsrevisorenkantoor te 3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7, dat uit het onderzoek van de
voorgenomen inbrengen in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de BVBA “LUMI
TECHNOLOGIES” is gebleken dat :
1. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 750.000,-EUR in hun geheel
genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
3. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met
het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbrengen in natura uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte
vergoeding bestaat uit de uitgifte van 30.000 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw
aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 750 bestaande aandelen.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake “controle van inbreng in
natura” van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de BVBA LUMI
TECHNOLOGIES is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor
de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in
natura.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en
mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Aldus opgesteld te Meise, op 10 september 2018 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA
“BEDRIJFSREVISOR M. MASSY”, vertegenwoordigd door :
(Getekend)
Marc Massy,
Luik B
Bedrijfsrevisor”
Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN NATURA
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng van natura met een bedrag
van zevenhonderdvijftig duizend euro (€ 750.000,00) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zevenhonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€
768.600,00) door de uitgifte van dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt onder de vorm van
een inbreng in natura door incorporatie van een openstaande lening ten aanzien van de
vennootschap naar Engels recht “LUMI AGM UK LIMITED” ten belope van zevenhonderdvijftig
duizend euro (€ 750.000,00) lastens de vennootschap, en dat dertigduizend (30.000) nieuwe
aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend in tegenprestatie van de inbreng.
Inschrijving en volstorting
Is vervolgens tussengekomen: de vennootschap naar Engels recht "LUMI AGM UK LIMITED", die na
lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en
van de financiële toestand van de vennootschap. Zij verklaart vervolgens inbreng te doen van
voormelde schuldvordering, zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde
verslag van de bedrijfsrevisor.
De inbrengster verklaart dat de door haar ingebrachte vordering de schuldvordering uitmaakt die zij
bezit op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LUMI TECHNOLOGIES”, en dat
deze vordering vrij en zuiver is van elke bevoorrechte last, pand of beslag. Zij verklaren tot slot dat,
aangezien alle vennoten zich akkoord hebben verklaard met de inbreng, er geen belemmering is
voor de inbreng van voormelde schuldvordering.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de vennootschap naar Engels recht "LUMI AGM UK
LIMITED", voornoemd, die hierbij aanvaardt, dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen van de huidige
vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Alle aandeelhouders verklaren hiervan
volledig kennis te hebben.
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenhonderd achtenzestig duizend
zeshonderd euro (€ 768.600,00) en is vertegenwoordigd door dertigduizend zevenhonderdvijftig
(30.750) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.
DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan de passen aan de zonet tot stand gekomen
kapitaalverhoging, om het te laten luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd achtenzestig duizend zeshonderd
euro (€ 768.600,00) vertegenwoordigd door dertigduizend zevenhonderdvijftig (30.750) op naam
zonder nominale waarde, die ieder één/dertigduizend zevenhonderdvijftigste (1/30.750) van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Jurgen De Meutter
Tegelijk neergelegd:
- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;
- gecoördineerde statuten.
- verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor