Ondernemingsnr : 0457590768
Naam
(voluit) : SAVANHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 14
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
SAVANHA
Besloten vennootschap
gevestigd te 2300 Turnhout, Prins Boudewijnlaan 14
Rechtspersonenregisternummer Antwerpen/afdeling Turnhout 0457.590.768
------------------------------------------------------------
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Pia Van Gansewinkel te Arendonk op 20 april 2020,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Turnhout 1 op 24 april daarna onder nummer 006031
dat de buitengewone vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
    1.  Eerste besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    1.  Tweede besluit
De vennootschap zal de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) behouden. Artikel
1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
    1.  Derde besluit
Opheffing overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, van de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
    1.  Vierde besluit
Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten
te laten.
De verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en artikel drie van de statuten wordt
vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Een zetelverplaatsing door een
zuivere beslissing van de bestuurder gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is enkel
mogelijk binnen het Vlaams Gewest en Brussel-Hoofdstad. Bij eenvoudige beslissing van de
bestuurder kan de vennootschap tevens bijhuizen en opslagplaatsen zowel in België als in het
buitenland inrichten”
    1.  Vijfde besluit
Artikel 6 van de statuten wordt aangepast als volgt:
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Zesde besluit
De inhoud van artikelen 7 en 8 wordt verwijderd omdat deze zonder inhoud zijn.
    1.  Zevende besluit
In artikel 14 van de statuten wordt volgende tekst geschrapt: Op de netto winsten, na afrekening van
de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de noodzakelijke afschrijvingen, wordt er
één/twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen, terwijl deze voorafneming
ophoudt verplichtend te zijn van zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
zal bereiken.”
    1.  Achtste besluit
De statuten worden aangepast aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De volgende terminologische wijzigingen worden aangebracht in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
    1.  Negende besluit
De Heer van Hapert Andreas Henricus Arthur Josephus, geboren te Eindhoven (N) op 03 augustus
1959, wonende te Turnhout, Prins Boudewijnlaan 14 wordt ontslagen als zaakvoerder en krijgt
kwijting voor zijn mandaat.
De Heer van Hapert Andreas, hogervernoemd, wordt benoemd tot bestuurder hetgeen hij aanvaardt.
    1.  Tiende besluit
Machtiging wordt verleend aan de bestuurder om het nodige te doen voor uitvoering van de
genomen beslissingen
    1.  Elfde besluit
Volmacht wordt verleend aan:
-mevrouw Slegers Nathasia, notarisbediende, voor het opmaken van de gecoördineerde statuten;
-de bv Fiduciaire Dergent & Dergent te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101 om alle administratieve
formaliteiten te vervullen.
voor analytisch uittreksel