Ondernemingsnr : 0867414877
Naam
(voluit) : DR. PHILIP ARAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 190
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap Philip Aras te 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 190, opgemaakt door
notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 19 december 2023 blijkt het volgende.
1) De vergadering heeft de aanpassing aanvaard van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de
vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering
van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden,
toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
2) De vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld dat het niet-opgevraagde kapitaal
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening niet-
opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) De vergadering heeft de wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de “eerste vrijdag
van juni” aanvaard.
4) De vergadering heeft de wijziging aanvaard van het bestaande voorwerp van de vennootschap
door vervanging van het volgende: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
*De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts meer bepaald als huisarts, in naam
en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de Medische deontologie.
Dit willen zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de arts-aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap;    
*De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft.    
*Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten.   
*De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
*Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of onderricht geven, opleidingen,
vormingen en trainingen organiseren en geven.
*De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp, met in acht name van de Medische deontologie:
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
adviezen, raadgevingen en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid;
• Het beleggen van haar middelen in roerende of onroerende goederen, mits dit een beheren is van
de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, met uitsluiting van iedere activiteit
die onverenigbaar is met het beroep van arts.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financiële operaties verrichtingen behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op kort termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, voor zover verenigbaar met het beroep
van arts.
• Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle ondernemingen en vennootschappen en verder
alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in
binnen- en buitenland.    
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, een
en ander voor zover verenigbaar met het beroep van arts.  
• De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.  
• De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden.     
• De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
• De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen, mits dit een beheren is van
de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader.
• De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.”    
Dit betreft een loutere functionele aanpassing aan de gewijzigde wetgeving resp. Code van Medische
deontologie. 
5) De vergadering heeft de mathematische verdubbeling aanvaard van het aantal aandelen om deze
te brengen van 769 naar 1.538.
6) De vergadering heeft de vervanging aanvaard van de volledige statutentekst rekening houdend
met de wetswijzigingen en met hetgeen hier voorafgaand werd beslist.  
7) De vergadering heeft vastgesteld dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van
rechtswege werd omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te
weten:
- De heer ARAS Philip Jean-Paul, geboren te Hasselt op 19 januari 1965, wonende te
Maastrichtersteenweg 190, 3770 Riemst.
Er werd vastgesteld dat het mandaat van ARAS Philip bezoldigd zal worden uitgeoefend, cfr. het
verleden.
Werd benoemd tot bijkomend niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw COENEGRACHTS Jocelijn Jos, geboren te Tongeren op 20 december 1967, wonende te
Maastrichtersteenweg 190, 3770 Riemst.    
Het mandaat van COENEGRACHTS Jocelijn zal beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
Er werd vastgesteld dat het mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend. De algemene vergadering
kan evenwel te allen tijde een bezoldiging vaststellen.  
8) Volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
9) De vergadering heeft besloten de statuten volledig op te heffen en te vervangen door de
navolgende statuten:   
1) Naam -Duur: De vennootschap is een besloten vennootschap met als benaming “DR. PHILIP
ARAS”.
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.    
2) Zetel: De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaamse Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :    
*De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts meer bepaald als huisarts, in naam
en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de Medische deontologie.
Dit willen zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de arts-aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap;    
*De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft.    
*Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten.   
*De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.   
*Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of onderricht geven, opleidingen,
vormingen en trainingen organiseren en geven.     
*De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp, met in acht name van de Medische deontologie:   
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
adviezen, raadgevingen en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid;
• Het beleggen van haar middelen in roerende of onroerende goederen, mits dit een beheren is van
de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, met uitsluiting van iedere activiteit
die onverenigbaar is met het beroep van arts.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financiële operaties verrichtingen behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op kort termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, voor zover verenigbaar met het beroep
van arts.
• Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle ondernemingen en vennootschappen en verder
alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in
binnen- en buitenland.    
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, een
en ander voor zover verenigbaar met het beroep van arts.  
• De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
• De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden.     
• De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
• De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen, mits dit een beheren is van
de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader.
• De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.
4) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, in of buiten de statuten benoemd. Tenzij anders bepaald is in de aanstelling worden
de bestuurders voor onbepaalde duur benoemd.
Indien er niet-artsen tot bestuurders worden benoemd, mag de bestuursregeling geen enkele invloed
hebben op de goede uitoefening en de waardigheid van het artsenberoep, noch mag het inmenging
in het beroep van de arts mogelijk maken.
Het mandaat van de arts-bestuurder is steeds beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens
medische activiteiten.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.   Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
De bestuurder kan bepaalde welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door:
•elke bestuurder afzonderlijk;
•een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
•binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
5) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.        
6) Winstbestemming: Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de
algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen en
bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.    
7) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om
twintig uur (20u00)  op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping.  Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 19 december 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt
binnen de wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.