Ondernemingsnummer :
0881535307
Benaming :
(voluit) :
Louis Tattoo Boutique
(verkort) :
Mi Nombre Es
Rechtsvorm :
Vennootschap onder firma
Zetel :
(volledig adres)
Steenpoort(Kor) 28
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op
28 september 2018, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ Aanpassing van de statuten aan de zetelverplaatsing
De vergadering besluit tot de aanpassing van artikel 2 van de statuten om deze in overeenstemming
te brengen met de overbrenging van de zetel van de vennootschap naar de huidige locatie, zijnde
8500 Kortrijk, Steenpoort 28, zoals beslist door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 03
april 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder
nummer 17091049.
Als gevolg hiervan zal artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Steenpoort 28.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied en het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), die over alle machten
beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan. ”
2/ Wijziging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 01 januari van elk jaar om te
eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. Als gevolg hiervan zal artikel 10 van de statuten
integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening.”
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 01 juli
2018 te verlengen tot 31 december 2019.
3/ Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Als gevolg
hiervan zal de eerste paragraaf van artikel 9 van de statuten voortaan luiden als volgt :
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de eerste
vrijdag van de maand juni van het jaar 2020 om achttien uur (18u00).
4/ Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieduizend zeshonderd euro
(€ 3.600,00) om het te brengen van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) op achttienduizend
Luik B
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zesendertig (36) kapitaalaandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per
kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig volgestort worden.
b) Individuele afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel en voor zoveel als nodig, verklaard te verzaken
aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
c) Vervolgens heeft de heer GÜRKE Louis, voornoemde vennoot, verklaard volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van voornoemde vennootschap “LOUIS’ TATTOO
BOUTIQUE”, en in te schrijven op de zesendertig (36) nieuwe kapitaalaandelen van deze
vennootschap tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger
gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten
belope van drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap “LOUIS’ TATTOO BOUTIQUE” bij de BNP
Paribas Fortis met zetel te 1000 Brussel, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op 27 september 2018 en dat door ondergetekende notaris bewaard zal
worden.
d) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
e) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering de eerste paragraaf van het artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst : “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) , verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale
waarde. Elk aandeel heeft een gelijk deel”
5/ Verslagen met betrekking tot de omzetting van de vennootschap
De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van :
a) het verslag van de zaakvoerder van 25 september 2018 ter rechtvaardiging van de omzetting van
de vennootschap en van de eraan gehechte staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2018,
b) het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2018,
gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.
De enige twee vennoten, aanwezig als voormeld, erkennen bovendien een kopie ontvangen te
hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “POUSEELE BRUNO” met zetel te 8800
Roeselare, Dammestraat-Oost 9, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0472.973.879,
vertegenwoordigd door de heer POUSEELE Bruno, bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden:
“7. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2018
die onder de verantwoordelijkheid van de vennoten van de V.O.F. LOUIS' TATTOO BOUTIQUE werd
opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, blijken overwaarderingen van het netto-actief ten bedrage van
11.011,78 EUR. Het gecorrigeerd netto-actief bedraagt 47.168,64 EUR.
Het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal na de omzetting dat is vermeld in de staat
van activa en passiva per 30 juni 2018, is niet hoger dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig
netto-actief, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen omzetting van de V.O.F. LOUIS' TATTOO BOUTIQUE in een BVBA en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Luik B
Roeselare, 25 september 2018
(getekend)
BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door
Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Het verslag van de zaakvoerder en van de voornoemde bedrijfsrevisor en de staat van activa en
passiva, zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling
Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat van actief en passief goed.
6/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
waaronder de vennootschap onder firma is gekend: 0881.535.307.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten per 30 juni 2018.
Alle verrichtigen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
De honderd zesentachtig (186) aandelen die samen het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.
7/ De vergadering beslist de statuten van de bij deze akte omgezette vennootschap als volgt vast te
stellen, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel:
1. NAAM: LOUIS' TATTOO BOUTIQUE
2. RECHTSVORM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3. ZETEL: 8500 Kortrijk, Steenpoort 28
4. DOEL:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
De productie, veredeling, en de kleinhandel van nieuwe en tweedehandse kledij.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en
in het buitenland:
- Het aanbrengen en verwijderen van tatoeages; bodypiercings, lazerbehandelingen en andere
technieken in de ruimste zin van het woord.
- Kleinhandel, groothandel, in- en uitvoer in confectie van bovenkledij voor heren & dames en jeugd,
fantasiejuwelen, piercingartikelen en allerhande materieel voor het tatoeëren.
- Naai atelier, onderhoud, herstel, retouches van kledij.
- Alle handelingen voor alle personen met betrekking tot het leveren van diensten inzake
lichaamsverzorging, gelaatsverzorging, schoonheidsverzorging, pedicure, manicure, huidverzorging,
epilatie, schoonheidszorg, massages en overige diensten aan personen.
- Organisatie van voordrachten, cursussen en seminaries.
- Studiebureau voor de ontwikkeling van producten en merken.
- Uitbating van wellnessbar en healthrestauratie.
- Advies verlenen over alle vormen van wellness, innerlijke en uiterlijke schoonheid en gezondheid.
- De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in
schoonheidsproducten, zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, zepen, parfumerieën,
haarlotions, voedingssupplementen, voedingsmiddelen, make-up, horloges en allerhande sieraden,
toiletartikelen, drogisterijartikelen, onderhoudsproducten, farmaceutische en hygiënische producten,
Luik B
kleding, schoeisel, cosmetica en aanverwanten.
- De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in
voedings- en genotsmiddelen en dranken.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in
producten, goederen en materialen.
- Gegevensverwerking, databanken en activiteiten met betrekking tot computers.
- Uitbating van een fotostudio.
- Fotografie.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het geven van management en consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer.
- Het waarnemen van alle bestuurders- en managementopdrachten of functies.
- Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als
in het buitenland.
- Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00),
verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
7. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE
UITOEFENEN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Behoudens eenparig
goedvinden van de vennoten, kan zijn opdracht om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap verbinden.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
Luik B
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er
verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte .
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
9. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere
of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen
op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk een/vijfde van
het geplaatst kapitaal verte-genwoordigen, het vragen.
Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het
Wetboek van Vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
vennoot zelf betreft. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze
met aangetekende brief op te roepen zoals hierna vermeld.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt bij aangetekende brief, toegezonden aan de
vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda, naast dag, uur en plaats van de
vergadering en vermelding van de verslagen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
zaakvoerders en eventuele commissaris een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze
stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 28 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder(s)/college van zaakvoerders, samen met haar
rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens vóór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de
Luik B
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, ook als deze is aangesteld blijkens een
volmacht opgemaakt in het kader van de buitengerechtelijke bescherming, al dan niet vennoot.
Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is
verboden.
De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.
De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met
de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder(s), en in
voorkomend geval de commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om
zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Met uitzondering van :
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van
Vennootschappen en
- de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere
stukken voorgeschreven door de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens wanneer toepassing gemaakt kan worden van de artikelen 184 § 5 en 185 van het
Wetboek van Vennootschappen, treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming door de
voorzitter van de rechtbank werd bevestigd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.
Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij
één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan
de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
Luik B
Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een
besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na
homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de
vennootschap haar zetel heeft. Zijn er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd,
dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar
(s).
De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van het indienen
van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door in¬schrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hoge¬re verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
8/ De vergadering aanvaardt het ontslag, te rekenen vanaf heden, van de enige en niet-statutaire
zaakvoerder van de voormalige vennootschap onder firma, te weten:
- de heer GÜRKE Louis Christian Rudi, wonende te 8500 Kortrijk, Steenpoort 28, voornoemd.
Over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende boekjaar en de kwijting voor de
uittredende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden zal beslist worden op de
eerstvolgende jaarvergadering.
9/ De vergadering beslist te benoemen als enige en niet-statutaire zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
- de heer GÜRKE Louis Christian Rudi, wonende te 8500 Kortrijk, Steenpoort 28, voornoemd, die
verklaart zijn opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
De zaakvoerder oefent zijn opdracht bezoldigd uit, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
10/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige zaakvoerder, de heer GÜRKE Louis, voornoemd, stelt de hierna genoemde
persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten die verband houden met onderhavige akte bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANCY VAN AS”, met zetel te 8500
Kortrijk, Morinnestraat 1, ondernemingsnummer 0426.286.591.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2° kanton.
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap
Luik B
met bijgevoegde staat van actief en passief per 30 juni 2018;
-verslag van de revisor over voormelde staat van actief en passief;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;