Ondernemingsnr : 0699556476
Naam
(voluit) : BULLSWAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 15b
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op negentwintig oktober tweeduizend eenentwintig voor meester
Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen) - Genk, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met
zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van
artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in artikel
5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder
verslag van het bestuursorgaan betreffende het voorstel tot de creatie van soorten aandelen en de
uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de bestaande duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen
worden omgezet in duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen van soort A en waarbij
tweeduizend zevenhonderd eenennegentig (2.791) nieuwe aandelen van soort B uitgegeven worden,
onevenredig aan het aantal uitgegeven aandelen, en over de gevolgen daarvan op de rechten van
de bestaande aandelen.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de omzetting van de bestaande duizend
achthonderd zestig (1.860) aandelen in duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen van soort A en
de uitgifte van tweeduizend zevenhonderd eenennegentig (2.791) nieuwe aandelen van soort B,
onevenredig aan het aantal uitgegeven aandelen, en over de gevolgen daarvan op de rechten van
Luik B
de bestaande aandelen.
De algemene vergadering beslist per soort van aandelen telkens met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:
Unanieme beslissing bij de bestaande aandelen tot:
Uitgifte van de omzetting van de bestaande duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen in duizend
achthonderd zestig (1.860) aandelen van soort A en de uitgifte van tweeduizend zevenhonderd
eenennegentig (2.791) nieuwe aandelen van soort B en alle eraan verbonden bijzondere rechten.
Aanvaarding van de omzetting en uitgifte van duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen in
duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen van soort A en de uitgifte van tweeduizend
zevenhonderd eenennegentig (2.791) nieuwe aandelen van soort B en alle eraan verbonden
bijzondere rechten.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één,
eerste lid van artikel 5:133 juncto het in paragraaf 1, eerste lid van artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de
vermogensvermeerdering door de inbrengen in natura, over de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen
van de soort B en over de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in artikel 5:133 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor over het in paragraaf één, tweede lid van artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag van de door het bestuursorgaan toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden.
Het besluit van de bedrijfsrevisor zijn verslag luidt als volgt:
“Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9090 Melle,
Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Steven Meyvaert, bedrijfsrevisor, werd
op 21 oktober 2021 aangesteld door het bestuursorgaan van de BV Bullswap met zetel te 3600
Genk, Nieuwpoortlaan 15b, om overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV) een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura ter gelegenheid
van de bijkomende inbreng in de besloten vennootschap Bullswap.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de bestuurders onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng
die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura voor een totaal bedrag van 859.844,71 EUR
bestaat uit de toekenning van in totaal 2.791 aandelen van de nieuw te creëren soort B op naam aan
de inbrengende partijen, waarvan 1.865 aandelen aan de NV KOIBA, 463 aandelen aan dhr. Lode
Fastré en 463 aandelen aan dhr. Wim Van Den Bossche.
No fairness opinion
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de
waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Luik B
 Betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
 Betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
 Betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 WVV opgesteld teneinde aan de
buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de
inbreng in natura in dit verslag beschreven. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.”
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan de raad van bestuur voor het
niet toezenden van een kopie van alle voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de
bedrijfsrevisor samen met de oproepingsbrief conform artikel 5:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het vermogen te verhogen door inbrengen in natura ten belope
van achthonderdnegenenvijftigduizend achthonderd vierenveertig euro en eenenzeventig eurocent
(€859.844,71).
De vermogensvermeerdering gaat gepaard met de uitgifte van tweeduizend zevenhonderd
eenennegentig (2.791) nieuwe aandelen van soort B, waarbij telkens een uitgifteprijs per aandeel
van driehonderdenacht euro en acht eurocent (€308,08) zal worden gehanteerd. Op al deze nieuwe
aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volgestort in natura. Het
totaal aantal aandelen wordt bijgevolg gebracht van duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen
naar duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen van soort A en tweeduizend zevenhonderd
eenennegentig (2.791) aandelen van soort B, in totaal vierduizend zeshonderd eenenvijftig (4.651)
aandelen.
ACHTSTE BESLUIT
De volgende aandeelhouders hier geldig vertegenwoordigd, te weten, voornoemde aandeelhouders
sub 1 tot en met sub 3 verklaren volledig kennis te hebben van de huidige vermogensvermeerdering,
van de termijn waarbinnen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en de
boekhoudkundige informatie aangaande de vermogensvermeerdering alsook betreffende de
financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de
inschrijvers sub 4 tot en met 6 en zij verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te
verzaken aan hun voorkeurrecht overeenkomstig 5:128 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat voormelde bedragen van de vermogensvermeerdering, te
weten achthonderdnegenenvijftigduizend achthonderd vierenveertig euro en eenenzeventig eurocent
(€859.844,71) volledig in natura volgestort zijn, hetzij:
    1.  door een inbreng in natura door de naamloze vennootschap KOIBA van schuldvorderingen op
de besloten vennootschap BULLSWAP (ingevolge een converteerbare lening) ten bedrage van
vijfhonderdvierenzeventigduizend vijfhonderd vierenzestig euro en eenentachtig eurocent
(€574.564,81).
    2.  door een inbreng in natura door de heer FASTRÉ Lode Rudi Maria Herman van
schuldvorderingen op de besloten vennootschap BULLSWAP (ingevolge een converteerbare lening)
ten bedrage van honderdtweeënveertigduizend zeshonderdnegenendertig euro en vijfennegentig
Luik B
eurocent (€142.639,95).
    3.  door een inbreng in natura door de heer VAN DEN BOSSCHE Wim Celina Petrus van
schuldvorderingen op de besloten vennootschap BULLSWAP (ingevolge een converteerbare lening)
ten bedrage van honderdtweeënveertigduizend zeshonderdnegenendertig euro en vijfennegentig
eurocent (€142.639,95).
De navolgende inschrijvers verklaren vervolgens door een inbreng in natura in te schrijven op de
hiernavolgende aandelen, a pari van driehonderd en acht euro en acht eurocent (€308,08,-) per
aandeel, waarbij de nieuwe aandelen telkens worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs per aandeel,
namelijk:
1) de naamloze vennootschap KOIBA, voornoemd, op duizend achthonderd vijfenzestig (1.865)
nieuwe aandelen van soort B zonder nominale waarde worden toegekend, genummerd, met
bijzondere rechten en delend in de winst vanaf heden.
2) de heer FASTRÉ Lode Rudi Maria Herman, voornoemd, op vierhonderd drieënzestig (463) nieuwe
aandelen van soort B zonder nominale waarde worden toegekend, genummerd, met bijzondere
rechten en delend in de winst vanaf heden.
3) de heer VAN DEN BOSSCHE Wim Celina Petrus, voornoemd, op vierhonderd drieënzestig (463)
nieuwe aandelen van soort B zonder nominale waarde worden toegekend, genummerd, met
bijzondere rechten en delend in de winst vanaf heden.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de
vermogensvermeerdering integraal is onderschreven, dat het in natura volgestort is ten belope van
achthonderdnegenenvijftigduizend achthonderd vierenveertig euro en eenenzeventig eurocent
(€859.844,71)
Voor de beschrijving van de inbrengen in natura van schuldvorderingen onder een converteerbare
leningsovereenkomst., de vergoeding voor de inbrengen in natura en de algemene voorwaarden van
de inbrengen in natura verwijst de algemene vergadering integraal naar het verslag van de
bedrijfsrevisor.
ELFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
VOORAFGAANDE TITEL : DEFINITIES
In deze statuten wordt verstaan onder:
“A-Aandeelhouders”: betekent elke houder van A-Aandelen;
“A-Aandelen: betekent aandelen van soort A van de vennootschap die de rechten hebben en
onderworpen zijn aan de beperkingen uiteengezet in deze statuten en/of de
Aandeelhoudersovereenkomst.
“A-Bestuurders”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.
“Aanbod van de Derde”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.1.
“Aandeel”: betekent de aandelen in de vennootschap uitgegeven van tijd tot tijd.
“Aandeelhoudersovereenkomst”: de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de
aandeelhouders van de vennootschap op 25 oktober 2021, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
“Artikel”: betekent een artikel van deze statuten.
“B-Aandeelhouders”: betekent elke houder van B-Aandelen;
“B-Aandelen: betekent aandelen van soort B van de vennootschap die de rechten hebben en
onderworpen zijn aan de beperkingen uiteengezet in deze statuten en/of de
Aandeelhoudersovereenkomst.
“B-Bestuurders”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.
“Bod”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.6.1.
“Derde Overnemer”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.1.
Luik B
“Onoverdraagbaarheidsperiode”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.3.
“Overdracht”: betekent als zelfstandig naamwoord of als werkwoord elke transactie die tot doel of
gevolg heeft dat een of meer Aandelen worden Overgedragen, al dan niet van een specifieke soort,
rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of kosteloos, inter vivos of door overlijden, vrijwillig
of krachtens de wet, met inbegrip van een verkoop, aflossing, toewijzing, pand, bezwaring,
beschikking, verlating, certificering, het toestaan van een optie of ruil, het toekennen van een
zekerheidsrecht, bijdrage, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing, vereffening en alle
andere vormen van Overdrachten. Ter vermijding van enige twijfel: de overdracht van aandelen
omvat zowel overdrachten met betrekking tot eigendom van aandelen als die met betrekking tot blote
eigendom, vruchtgebruik of andere rechten die voortvloeien uit een aandeel (zoals stemrecht of het
recht om een dividend te ontvangen); elke verwijzing naar een afgeleide vorm van Overdracht, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, Overnemer of Overdrager, zal, naar gelang het geval, worden
geïnterpreteerd in overeenstemming met deze definitie.
“Soort”: betekent een soort van aandelen van de vennootschap.
“Vennootschap” betekent Bullswap BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
3600 Genk, Nieuwpoortlaan 15b en met ondernemingsnummer 0699.556.476.
“Verbonden Persoon”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
“VGR Aanbiedende Aandeelhouder”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.5.1.
“VGR Aangeboden Aandelen”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.5.2.
“VGR Kennisgeving”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.5.2.
“VGR Kennisgeving van Uitoefening”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.5.3.
“VGR Koper”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.5.1.
“VGR Overige Aandeelhouders”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.5.1.
“VGR Prijs”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.5.2.
“VKR Aanbod”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.2.
“VKR Aanbodbrief”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.2.
“VKR Aandeelhouders van een Andere Soort”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.4.
“VKR Aanvaarding”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.3.
“VKR Begunstigden”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.1;
“VKR Betrokken Aandelen”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.2.
“VKR Effectieve Datum”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.2.
“VKR Overdrager”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.1;
“VKR Prijs”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.2.
“Volgplicht”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.6.3.
“Volgrecht”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.5.1.
“Voorkooprecht”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.4.3.
“Vrije Overdrachten”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 11.2.
“Werkdag”: betekent elke dag andere dan een zaterdag, zondag en wettelijke feestdag, waarop de
kredietinstellingen in België geopend zijn.
TITEL I. BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.
ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, met als benaming: Bullswap.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan, zonder
statutenwijziging, door beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere
plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Elke verplaatsing van de zetel van de Vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De bestuurders mogen ook bijhuizen, filialen, uitbatingen, agentschappen, kantoren en
bewaarplaatsen oprichtingen in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving
betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
    •  Het verlenen van ondersteuning in het verstrekken van on-demand verhuring en verkopen van
roerende goederen (meer specifiek: voertuigen, machines en werktuigen geschikt voor de
bouwsector) via mobiele apparaten en web-based aanvragen en hiermee verwante diensten.
    •  De Vennootschap mag, in additie aan de bovenvermelde werkzaamheden een eigen roerend en
onroerend vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen
Luik B
te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor derden. Zij
mag deelnemen in, het bestuur voeren over, het administreren van, of zich op andere wijze
interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het zich sterk maken voor die
ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbinden en het stellen van zekerheid voor schulden van derden. De Vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
ARTIKEL 4. DUUR
De Vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
ARTIKEL 5. EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zeshonderd eenenvijftig (4.651) aandelen
uitgegeven, waarvan duizend achthonderd zestig (1.860) soort A aandelen (“A-Aandelen”) en
tweeduizend zevenhonderd eenennegentig (2.791) soort B aandelen (“B-Aandelen”).
    1.  6. Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
[*]
TITEL III EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT
    1.  8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
    1.  9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe
zij behoren en dat:
    •  opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
    •  ter inzage is van de aandeelhouders
    •  in elektronische vorm gehouden kan worden.
Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de effecten.
    1.  10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN
        1.  Algemeen
Elke Overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit Artikel 11.
In het geval dat de Aandelen worden gehouden door een rechtspersoon en er een wijziging van
Controle over die rechtspersoon plaatsvindt, zal die aandeelhouder zijn aandelen vóór die wijziging
van controle verkopen aan zijn uiteindelijke begunstigde of aan een Verbonden Persoon van die
uiteindelijke begunstigde.
Overdrachten van Aandelen die hebben plaatsgevonden zonder inachtneming van de bepalingen
van dit Artikel 11 zijn niet tegenwerpelijk aan de Vennootschap en zullen niet worden erkend.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort door een aandeelhouder aan een
aandeelhouder van een andere soort, zullen die overgedragen aandelen automatisch worden
omgezet in de soort aandelen van de verkrijgende aandeelhouder, tenzij het een overdracht van
Luik B
aandelen aan een Verbonden Persoon betreft, in welk geval die aandelen binnen hun soort zullen
blijven. De rechten verbonden aan deze aandelen blijven derhalve dezelfde.
        1.  Vrije Overdracht
Volgende overdrachten zijn vrij en toegestaan en zijn niet onderworpen aan enige andere
overdrachtsbeperking die in dit Artikel 11 zijn uiteengezet (elk, een “Vrije Overdracht”):
    1.  een Overdracht door een Aandeelhouder aan een Verbonden Persoon;
    2.  een Overdracht van Aandelen door een aandeelhouder aan een naast familielid (tot in de
tweede graad) van die aandeelhouder (i) in geval van overlijden of (ii) voor doeleinden van
vermogensplanning, voor zover en op voorwaarde, in het laatste geval, dat (x) die aandeelhouder de
controle behoudt over het recht om de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de
respectieve aandelen en de enige persoon blijft die gerechtigd is om de stemrechten uit te oefenen
die verbonden zijn aan dergelijke aandelen en (y) de overdrachtsovereenkomst zal moeten voorzien
in een clausule van automatische teruggave aan de aandeelhouder (d.w.z. een clausule die voorziet
in de verplichting om de aandelen terug te geven aan de aandeelhouder) indien de aandeelhouder,
anders dan in geval van overlijden, niet langer de controle behoudt over het recht om de stemrechten
uit te oefenen die aan de betreffende aandelen zijn gekoppeld en/of niet langer de enige persoon is
die gerechtigd is om de stemrechten uit te oefenen die aan dergelijke aandelen zijn gekoppeld;
    3.  een Overdracht die het gevolg is van de uitoefening van optierechten in overeenstemming met
de Aandeelhoudersovereenkomst;
    4.  een Overdracht die door het bestuursorgaan unaniem wordt goedgekeurd als een Vrije
Overdracht.
Een Vrije Overdracht aan een verbonden persoon is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
    •  de overdrager zal zorgen voor een geldige beslissing van de Verbonden Persoon, om de
betreffende aandelen terug over te dragen aan de overdrager in geval de band van controle of
beheer die de overdracht toeliet, eindigt; en
    •  de overdrager verbindt er zich toe om de betreffende Aandelen, samen met de rechten en
verplichtingen hieraan verbonden (voortvloeiende uit de Aandeelhoudersovereenkomst of andere),
over te nemen van de Verbonden Persoon ingeval van beëindiging van de band van Controle die de
Overdracht toeliet.
Ingeval toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van Vrije Overdracht van artikel 11.2, zal de
overdrager het bestuursorgaan hiervan in kennis stellen ten minste tien (10) kalenderdagen vóór de
voorgestelde Overdracht. Deze kennisgeving vermeldt: (i) de voorgestelde datum voor de
Overdracht; (ii) de identiteit van de overnemer(s); (iii) een geldige, schriftelijke bevestiging dat de
overnemer alle rechten en verplichtingen van de overdrager onder de Aandeelhoudersovereenkomst
overneemt, (iv) het aantal aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld; en (v) waar
toepasselijk, bewijs dat de voorwaarden voor een Vrije Overdracht vervuld zijn.
        1.  Onvervreemdbaarheidsclausule
De aandeelhouders zullen geen aandelen kunnen overdragen voor 29 oktober 2024 (de
“Onoverdraagbaarheidsperiode”). De Onoverdraagbaarheidsperiode heeft steeds voorrang op
eender welke andere overdrachtsbeperking zoals bepaald in dit artikel 11, behoudens de Vrije
Overdrachten (artikel 11.2).
        1.  Voorkooprecht
            1.  Voorkooprecht
Indien een Aandeelhouder (de "VKR Overdrager") een bod, dat te goeder trouw is, heeft ontvangen
van een derde (die, voor alle duidelijkheid, ook een aandeelhouder kan zijn) (het "Aanbod van de
Derde") en hij Aandelen wenst over te dragen aan die Derde (de "Derde Overnemer"), in een enkele
transactie of in een reeks transacties verbonden door tijd of contract, dient hij deze Aandelen, vrij van
enige Last, eerst aan te bieden aan de andere houders van dezelfde soort van Aandelen als de
overdragende Aandeelhouder (de "VKR Begunstigden”) pro rata het aantal Aandelen dat zij houden
(rekening houdend met de Aandelen van alle VKR Begunstigden, behalve de verkopende
Aandeelhouder).
            1.  Kennisgeving
Elk aanbod overeenkomstig artikel 11.4 moet per e-mail en bij aangetekende brief met
ontvangstbewijs worden gericht aan elk van de VKR Begunstigden van dezelfde Soort (waarvan een
lijst met vermelding van hun adressen moet worden overgemaakt door de Vennootschap aan de
VKR Overdrager binnen vijf (5) kalenderdagen na het verzoek van de VKR Overdrager) en aan het
bestuursorgaan vooraleer enige verbintenis aan te gaan met betrekking tot dergelijke Overdracht
Luik B
(het “VKR Aanbod”).
Deze brief (de “VKR Aanbodbrief”) bevat: (i) de soort en het aantal Aandelen dat wordt aangeboden
(de “VKR Betrokken Aandelen”); (ii) de vergoeding in speciën waartegen de Derde Overnemer bereid
is de VKR Betrokken Aandelen over te nemen (of ingeval de aangeboden vergoeding niet bestaat in
de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding, gebaseerd op
de Faire Marktwaarde) (de “VKR Prijs”); (iii) de effectieve datum van Overdracht en van betaling
zoals, in voorkomend geval, afgesproken met de Derde Overnemer en die niet vroeger dan
vijfenveertig (45) kalenderdagen na de datum van verzending van de VKR Aanbodbrief (deze laatste
datum wordt hierna aangeduid als de “VKR Effectieve Datum”) mag vallen; (iv) de identiteit en het
adres van de Derde Overnemer; en (v) enige voorwaarde waaraan het VKR Aanbod is onderworpen,
die enkel betrekking mag hebben op de door de wet vereiste overheidstoestemmingen.
            1.  Aanvaarding
Een VKR Begunstigde die aandelen wenst te verwerven op grond van het VKR Aanbod aan dezelfde
voorwaarden als aangeboden door de Derde Overnemer moet de VKR Overdrager van zijn
aanvaarding kennis geven per e-mail en bij aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de
VKR Overdrager, met een kopie aan het bestuursorgaan, binnen dertig (30) kalenderdagen na
ontvangst door deze VKR Overige Aandeelhouder van de VKR Aanbodbrief (de “VKR Aanvaarding”).
De poststempel geldt als de datum van uitoefening van de VKR Aanvaarding. De afwezigheid van
een antwoord binnen deze periode wordt onweerlegbaar geacht een afstand te zijn van het
voorkooprecht in dit artikel 11.4. (het “Voorkooprecht”). Kennisgeving van een VKR Aanvaarding zal
eveneens toestemming inhouden met de bepalingen van dit artikel 11.
Om geldig te zijn vermeldt de VKR Aanvaarding het aantal betrokken aandelen dat de betrokken
VKR Overige Aandeelhouder wenst te kopen aan de voorwaarden uiteengezet in de VKR
Aanbodbrief.
            1.  Overdracht
Indien de VKR Aanvaardingen waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 11.4 betrekking
hebben op een aantal aandelen gelijk aan of hoger dan de VKR Betrokken aandelen, dan zullen de
VKR Betrokken Aandelen worden toegewezen onder de VKR Begunstigden die een VKR
Aanvaarding hebben afgeleverd, op een pro rata basis.
Indien de VKR Aanvaardingen waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 11.4, in
voorkomend geval betrekking hebben op minder dan het totaal aantal VKR Betrokken Aandelen, dan
zal de VKR Overdrager de resterende VKR Betrokken Aandelen aanbieden aan de Aandeelhouders
van de overige soort Aandelen (de “VKR Aandeelhouders van een Andere Soort”) (op een pro rata
basis). De procedure beschreven in artikel 11.4.2 tot en met 11.4.4 is overeenkomstig van
toepassing.
Indien de VKR Aanvaardingen waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 11.4.3, in
voorkomend geval betrekking hebben op minder dan het totaal aantal VKR Betrokken Aandelen,
nadat de VKR Betrokken Aandelen ook werden aangeboden aan de VKR Aandeelhouders van een
Andere Soort, dan zal de VKR Overdrager de resterende VKR Betrokken Aandelen aanbieden aan
de VKR Begunstigden die VKR Aanvaardingen hebben afgeleverd, en dit in opeenvolgende ronden
van heraanbieding, tot er geen verdere VKR Aanvaardingen zijn; zulke opeenvolgende ronden van
heraanbieding zullen plaatsvinden in overeenstemming met de modaliteiten van aanbod vermeld in
dit artikel 11.4.
Als na zulke heraanbiedingen het totaal aantal VKR Aanvaardingen betrekking heeft op minder dan
alle VKR Betrokken Aandelen, dan zal de VKR Overdrager het recht hebben om alle (en niet minder
dan alle) VKR Betrokken Effecten over te dragen aan de Derde Overnemer aan de VKR Prijs (en
tegen de andere voorwaarden vermeld in de VKR Aanbodbrief), op voorwaarde dat deze Overdracht
niet later dan één (1) maand na de VKR Effectieve Datum van de laatste ronde van heraanbieding is
voltooid; met dien verstande dat ingeval dergelijke Overdracht gebeurt tegen een andere vergoeding
dan de betaling van een geldsom, de VKR Overdrager ten aanzien van het bestuursorgaan moet
bewijzen dat de Faire Marktwaarde van dergelijke vergoeding minstens gelijk is aan de geldelijke
VKR Prijs. Als deze VKR Betrokken Effecten niet verkocht worden door de VKR Overdrager binnen
deze termijn, moet de VKR Aanbodprocedure opnieuw worden nageleefd in overeenstemming met
dit artikel 11.4.
            1.  Gevolgen van niet-naleving
Elke Persoon die aandelen van de Vennootschap heeft verworven met miskenning van het
voorkooprecht van de VKR Begunstigden, zal niet worden erkend als een houder van aandelen door
de Vennootschap, niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de houder van aandelen van
wie hij/zij de aandelen heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de
Luik B
VKR Begunstigden om schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder
algemene rechtsbeginselen de Overdracht die is gebeurd in overtreding van hun Voorkooprecht aan
te vechten.
            1.  Voorrangsregeling
Het Voorkooprecht is niet van toepassing op Overdrachten ingevolge de toepassing van, en
uitgevoerd in overeenstemming met, de bepalingen van een Vrije Overdracht (artikel 11.2) of de
Volgplicht (artikel 11.6).
        1.  Volgrecht
            1.  Volgrecht
Indien een houder van Aandelen (de “VGR Aanbiedende Aandeelhouder”) voorstelt om in één of
meer verrichtingen, over te gaan tot Overdracht van meer dan vijftig procent (50%) van de Aandelen
aan een Derde Overnemer (de “VGR Koper”), en het Voorkooprecht zoals bepaald in artikel 11.4 niet
rechtsgeldig werd uitgeoefend, dan zal de VGR Aanbiedende Aandeelhouder elke Aandeelhouder
(de “VGR Overige Aandeelhouders”) de mogelijkheid bieden om alle Aandelen die door de VGR
Overige Aandeelhouders worden aangehouden, eveneens aan de VGR Koper te verkopen aan de
VGR Prijs (zoals bepaald in artikel 11.5.4) (het “Volgrecht”).
Ingeval de VGR Overige Aandeelhouders niet de mogelijkheid hebben om al de Aandelen in hun
bezit te verkopen aan de VGR Koper, is de VGR Aanbiedende Aandeelhouder verplicht om al deze
Aandelen te kopen tegen de VGR Prijs.
            1.  Kennisgeving
De VGR Aanbiedende Aandeelhouder die voorstelt om over te gaan tot een Overdracht van zijn
Aandelen binnen het toepassingsgebied van deze bepaling moet de VGR Overige aandeelhouders
en het bestuursorgaan hiervan kennisgeven twintig (20) kalenderdagen voorafgaand aan de
voorgestelde datum van de betreffende Overdracht.
Deze kennisgeving (de “VGR Kennisgeving”) moet worden verstuurd per e-mail, bevestigd bij
aangetekende brief en moet vermelden: (i) het totaal aantal aandelen waarvan de Overdracht wordt
voorgesteld (deze worden de “VGR Aangeboden Aandelen” genoemd); (ii) de naam en het adres van
de VGR Koper, (iii) de prijs geboden per VGR Aangeboden Aandeel (de “VGR Prijs”) door de VGR
Koper onder de voorgestelde Overdracht (of ingeval de vergoeding niet bestaat in de betaling van
een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding); (iv) de schriftelijke
verbintenis van de VGR Koper om het volgrecht te eerbiedigen en (iv) enige andere voorwaarden
waaraan de voorgestelde Overdracht is onderworpen.
            1.  Uitoefening
Een VGR Overige Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen moet de VGR Aanbiedende
Aandeelhouder, de VGR Overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan kennis geven
binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van de VGR Kennisgeving (de “VGR
Kennisgeving van Uitoefening”). De poststempel geldt als datum van uitoefening van het Volgrecht.
De afwezigheid van enige kennisgeving binnen deze termijn wordt onweerlegbaar geacht een
afstand te zijn van het Volgrecht.
            1.  Overdracht van titel
De VGR Prijs is gelijk aan de hoogste prijs die (in één of meerdere keren) door de VGR Koper per
Aandeel wordt aangeboden aan de VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s) in het kader van de
voorgestelde Overdracht (of in geval de tegenprestatie niet bestaat uit de betaling van een geldsom,
de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding). De andere bepalingen en voorwaarden
waaraan het Volgrecht onderworpen is, zullen dezelfde bepalingen en voorwaarden zijn die van
toepassing zijn op de Overdracht die de aanleiding is van het Volgrecht.
De VGR Prijs moet worden betaald aan de VGR Overige Aandeelhouders in ruil voor de levering van
de Aandelen en, in ieder geval, samen met de Overdracht door enige VGR Aanbiedende
Aandeelhouder.
            1.  Voorrangsregeling
Het Volgrecht zoals vermeld in dit artikel 11.5 is niet van toepassing op een Overdracht ingevolge de
toepassing van, en uitgevoerd in overeenstemming met, de bepalingen van een Vrije Overdracht
(artikel 11.2) en de Volgplicht (artikel 11.6).
        1.  Volgplicht
            1.  Volgplicht
Indien een derde, die te goeder trouw is, een bod heeft uitgebracht op 100% (in één of meerdere
Luik B
keren) van de Aandelen (het “Bod”), verbinden de Aandeelhouders zich ertoe om alle Aandelen die
zij bezitten te verkopen aan de mogelijke overnemer indien de voorwaarden van artikel 11.6.2
vervuld zijn.
            1.  Voorwaarden
De Aandeelhouders zijn enkel verplicht om hun aandelen te verkopen indien het Bod wordt aanvaard
met een gekwalificeerde meerderheid van minstens zestig procent (60%) van de stemmen
verbonden aan de Aandelen en op voorwaarde dat:
    1.  het Bod een bona fide verkoop tegen marktvoorwaarden inhoudt aan een mogelijke overnemer
andere dan een Aandeelhouder van de Vennootschap;
    2.  de prijs per aandeel waartegen de aandelen zullen worden overgedragen in het kader van het
Bod gelijk is voor alle aandeelhouders;
    3.  de vergoeding voorgesteld in het Bod bestaat uit verhandelbare aandelen (die verhandeld
worden op een gereguleerde markt of een internationale beurs) of uit speciën, en, in het geval van
een vergoeding die gedeeltelijk in speciën en anders dan in speciën is, zullen alle aandeelhouders
een gelijkelijk aandeel toegewezen krijgen van de vergoeding in speciën en de vergoeding anders
dan in speciën.
            1.  Kennisgeving van uitoefening van de Volgplicht
Enige Aandeelhouder die zich op de volgplicht (de “Volgplicht”) wenst te beroepen, dient de andere
aandeelhouders en bestuursorgaan daarvan in kennis te stellen, binnen een periode van twintig (20)
kalenderdagen na ontvangst van het Bod.
Deze kennisgeving moet worden verstuurd bij e-mail, bevestigd bij aangetekende brief, binnen de vijf
(5) kalenderdagen, en moet vermelden: (i) de datum van de voorgestelde Overdracht; (ii) de identiteit
van de overnemer(s); (iii) het aantal en categorie van aandelen waarvan de Overdracht wordt
voorgesteld, en (iv) de prijs aangeboden onder de voorgestelde Overdracht, indien toepasselijk
gesplitst per type van aandeel dat zal worden overgedragen en/of per overnemer.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat is samengesteld uit
maximum zes (6) leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, die benoemd
worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan zal samengesteld
worden als volgt:
    •  drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-
Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”); en
    •  drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-
Aandeelhouders (de “B-Bestuurders”).
De B-Aandeelhouder die het hoogste aantal B-aandelen bezit zal het recht hebben om een
waarnemer aan te stellen die toegang zal hebben tot alle vergaderingen van het bestuursorgaan en
die het recht zal hebben om deel te nemen aan de besprekingen en om op hetzelfde moment
dezelfde informatie te ontvangen als de bestuurders. De waarnemer heeft geen stemrecht.
De voorzitter van het bestuursorgaan zal worden aangeduid door de B-Bestuurder die benoemd
werd op voordracht van een B-Aandeelhouder die die het hoogste aantal B-Aandelen bezit. De
voorzitter heeft ingeval van staking van stemmen een beslissende stem.
    1.  het mandaat van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, zal de algemene
vergadering van aandeelhouders een nieuwe bestuurder kiezen uit de kandidaten voorgesteld door
de Aandeelhouder op wiens voorstel de bestuurder wiens mandaat openviel, werd benoemd.
Bestuurders die benoemd zijn op voorstel van een Aandeelhouder kunnen ontslagen worden op
verzoek van de Aandeelhouder die zijn/haar benoeming heeft voorgesteld.
ARTIKEL 13. BERAADSLAGING
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) keer bijeenkomen of telkens de belangen van de
Vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan kan bijeenkomen op een fysieke vergadering, via conference call of via
videoconferentie. De oproepingsbrief, agenda en alle relevante informatie die vereist is voor de
vergaderingen van het bestuursorgaan zullen, uitgezonderd in geval van urgentie, uiterlijk vijf (5)
werkdagen voorafgaand aan de vergadering van het bestuursorgaan worden meegedeeld aan alle
bestuurders en aan de waarnemer. De voorzitter van het bestuursorgaan zal binnen vijf (5)
werkdagen na elke vergadering ontwerp notulen van dergelijke vergadering rondsturen aan alle
bestuursleden en de waarnemer. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering binnen vijf (5) werkdagen worden
Luik B
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
op dergelijke nieuwe vergadering.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van
de bestuurders.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
ARTIKEL 14. BESLUITVORMING
Onverminderd de toepassing van wettelijke bepalingen van dwingend recht, worden de besluiten van
het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen (dit is
middels de goedkeuring door meer dan de helft van het totale aantal positief en negatief uitgebrachte
stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem)). Het
bestuursorgaan zal er echter altijd naar streven om bij consensus te besluiten. Elke bestuurder heeft
één (1) stem, maar mag, naast zijn eigen stem, zo veel stemmen uitbrengen als waarvoor hij
volmachten heeft ontvangen van zijn collega-bestuurders.
Elke bestuurder handelt te allen tijde in overeenstemming met zijn/haar fiduciaire plichten jegens de
Vennootschap en in het beste belang van de Vennootschap.
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar
dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de goedkeuring vereisen van ten minste (i) één A-
bestuurder en (ii) één B-bestuurder die benoemd is op voordracht van de B-aandeelhouder met het
hoogste aantal B-aandelen:
    1.  goedkeuring van de jaarlijkse begroting van de Vennootschap;
    2.  De totstandkoming van enige joint-venture overeenkomst of lange termijn overeenkomst;
    3.  de goedkeuring van investeringen, uitgaven, schulden of subsidies die de goedgekeurde
jaarlijkse begroting van de Vennootschap met tienduizend euro (€10.000,-) overschrijden;
    4.  de uitkering van enig interim-dividend dat niet was voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse
begroting;
    5.  transacties met verbonden partijen, regelingen of overeenkomsten tussen de Vennootschap en
een Aandeelhouder of een persoon of vennootschap verbonden met een Aandeelhouder of
bestuurder;
    6.  verkoop, overdracht of vervreemding van enig substantieel deel, activa of recht van de
Vennootschap met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (€25.000,-) (voor zover niet
voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting);
    7.  het voeren van een gerechtelijke procedure met een waarde van meer dan tienduizend euro
(€10.000,-) voor rekening van de Vennootschap;
    8.  elke deelname in andere vennootschappen, fusies of overnames, met inbegrip van de
vervreemding of verwerving van enige effecten van een andere vennootschap of de oprichting van
een nieuw filiaal of dochteronderneming van de Vennootschap;
    9.  het verwerven of afstoten van bepaalde activiteiten (of een wezenlijk deel daarvan) door de
Vennootschap;
    10.  het aangaan van een contract met een totale jaarlijkse waarde van meer dan
vijfentwintigduizend euro (€25.000,-) (voor zover niet voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse
begroting);
    11.  aanwerving en ontslag van een werknemer van de Vennootschap anders dan voorzien in de
goedgekeurde jaarlijkse begroting;
    12.  elke belangrijke beslissing in verband met de strategie van de Vennootschap, met inbegrip
van het starten, wijzigen of stopzetten van bepaalde activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten, het uitbreiden van de geografische draagwijdte van bepaalde activiteiten die niet
voorzien was in de goedgekeurde jaarlijkse begroting van de Vennootschap.
Voor de berekening van de drempelbedragen zoals uiteengezet in dit Artikel 14, zullen
overeenkomsten of, naar gelang het geval, transacties die nauw verbonden zijn, als één
overeenkomst of transactie worden beschouwd en wordt, voor de berekening van de relevante
drempels, rekening gehouden met het totaal bedrag die deze overeenkomsten en transacties
vertegenwoordigen.
Luik B
Enige beslissing waarnaar wordt verwezen in dit Artikel 14 die op het niveau van een
dochtervennootschap dient genomen te worden, behoeft het schriftelijk akkoord van het
bestuursorgaan, waarbij de goedkeuring onderworpen is aan bovenvermelde meerderheid.
In het geval dat een bestuurder een belangenconflict heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot
een direct of indirect belang, en ongeacht of het van financiële aard is) met betrekking tot een
bepaald punt op de agenda van de vergadering van het bestuursorgaan, dan zal dat lid zulks
onmiddellijk meedelen en bekendmaken aan het bestuursorgaan. In voorkomend geval wordt de
belangenconflictenregeling van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
correct toegepast. Indien (i) alle A-bestuurders of (ii) alle B-bestuurders die benoemd zijn op
voordracht van de B-aandeelhouder die het hoogste aantal B-aandelen bezit, in conflict zijn met
betrekking tot een in artikel 14 opgesomde beslissing of (iii) alle B-bestuurders in conflict zijn met
betrekking tot een andere beslissing die aan het bestuursorgaan wordt voorgelegd, wordt de
desbetreffende beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen het bestuursorgaan is bevoegd om deze
delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd
worden.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of
gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
[*]
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweer rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder, gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18. GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
dinsdag van de maand juni, om tien (10:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commis-sarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Artikel 19. BIJEENROEPING - VERDAGING
De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door minstens twee bestuurders, gezamenlijk
handelend, of door het bestuursorgaan wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of
wanneer aandeelhouders die een tiende (10%) van de aandelen vertegenwoordigen het vragen. De
oproepingen vermelden steeds de agenda.
Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig en schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt
per gewone brief of per e-mail overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Luik B
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. VOLMACHTEN
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschre-ven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
vanstatutenwijzigingen..
Datum van de jaarvergadering : De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
wordt geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel
op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20)
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het
bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing:
    •  tijdig – en dus ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en
    •  alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Datum van de bijzondere algemene vergadering: de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het
bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing:
    •  tijdig – en dus ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en
    •  alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
    1.  leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22.-ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
Luik B
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder, de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
de algemene vergadering en de wijze van stemming, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
    1.  23. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet :
    •  als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en
    •  een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen
elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om vierentwintig (24:00) uur.
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de
aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum
en de datum van de algemene vergadering.
Luik B
    1.  24. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
Voorzitter - secretaris
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat op de zetel bewaard wordt.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
    1.  25. BERAADSLAGINGEN
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Besluitvorming
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum
op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig
beraadslagen indien de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit
quorum niet wordt behaald tijdens een eerste vergadering van de algemene vergadering, wordt een
nieuwe vergadering van de algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda die ten
vroegste kan worden gehouden nadat een periode van tien (10) werkdagen verstreken is sinds de
eerste vergadering, behalve in geval van naar behoren gemotiveerde urgentie. De algemene
vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal
aanwezige Aandeelhouders.
Meerderheid
    1.  in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
TITEL V. JAARREKENING, WINSTVERDELING.
ARTIKEL 26. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
ARTIKEL 27. JAARREKENING
Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Indien evenwel de Vennootschap voldoet aan de vereisten van artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vervalt de verplichting tot het opstellen van het jaarverslag.
ARTIKEL 28. WINSTVERDELING
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING.
ARTIKEL 29. ONTBINDING EN VEREFFENING
De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de Vennootschap, dient
zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening:
Luik B
Ingeval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun
benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en
verbinden de Vennootschap. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank kan deze handelingen
evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene
vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
De vereffenaar(s) moet(en) in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overzenden aan de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie
worden overgezonden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van
verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
[*]
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
1/ De heer VALKENEERS Jannes, voornoemd.
2/ De heer OPITEK Laurens, voornoemd.
3/ De heer VANDEWEYER Michiel, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op zes (6), waarvan
drie (3) bestuurders voorgedragen zullen worden door de aandeelhouders met aandelen van soort A
en waarvan drie (3) bestuurders voorgedragen zullen worden door de aandeelhouders met aandelen
van soort B.
Worden benoemd tot niet-statutaire A- bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer VALKENEERS Jannes, geboren te Hasselt op 13 april 1993, [*], wonende te 3600 Genk,
Zonneweeldelaan 17 bus 03, [*], hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat er geen
beroepsverbod is dat zich hiertegen verzet.
2) De heer OPITEK Laurens, geboren te Genk op 11 juni 1993, [*], wonende te 3600 Genk, Kleine
Hostartstraat 35 bus 11, [*], hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod
is dat zich hiertegen verzet.
3) De heer VANDEWEYER Michiel, geboren te Hasselt op 02 juni 1992, [*], wonende te 3500
Hasselt, Vijversstraat 153 A, [*], hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat er geen
beroepsverbod is dat zich hiertegen verzet.
Worden benoemd tot niet-statutaire B- bestuurders voor een onbepaalde duur:
4) Mevrouw VAN HECKE Hilde, geboren te Mortsel op 05 juni 1949, [*], wonende te Antwerpen,
Vleminckstraat 11.
5) De heer VAN DEN BOSSCHE Wim Celina Petrus, geboren te Dendermonde op 24 januari 1967,
[*], wonende te 3500 Hasselt, Berkenlaan 32, [*], hier vertegenwoordigd door de heer VALKENEERS
Jannes, wonende te 3600 Genk, Zonneweeldelaan 17 ingevolge de onderhandse volmacht die hem
gegeven werd op 29 oktober 2021 en die aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod is dat
zich hiertegen verzet.
6) De heer FASTRÉ Lode Rudi Maria Herman, geboren te Bilzen op 03 mei 1982, [*], wonende te
3770 Riemst, Millerdries 7 A, [*], hier vertegenwoordigd door de heer VALKENEERS Jannes,
wonende te 3600 Genk, Zonneweeldelaan 17 ingevolge de onderhandse volmacht die hem gegeven
werd op 29 oktober 2021 en die aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod is dat zich
hiertegen verzet.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VIJFTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESTIENDE EN LAATSTE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3600 Genk,
Nieuwpoortlaan 15 b.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert HOUBEN, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten,
    •  het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het voorstel tot de creatie van soorten
aandelen en de uitgifte van nieuwe aandelen conform artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
    •  het in paragraaf één, eerste lid van artikel 5:133 juncto het in paragraaf 1, eerste lid van artikel 5:
121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van het
bestuursorgaan;
    •  het in artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder
verslag van de bedrijfsrevisor;
    •  statutaire vertegenwoordigingsregeling.