Ondernemingsnr : 0721781156
Naam
(voluit) : The midnightblue group
(verkort) : TMBG
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersstraat 80
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig oktober tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "The midnightblue group",
afgekort "TMBG", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Brouwersstraat 80, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aandelensplitsing.
De vergadering beslist elk van de 100 bestaande aandelen te splitsen met een factor van 1:10.000,
teneinde het totaal aantal aandelen te brengen op 1.000.000.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering de artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe
tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 99.545,46 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 136.364 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 0,73333 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope
van 100 %, hetzij 99.545,46 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gebracht zal worden van 20.000,00 EUR op
119.545,46 EUR.
(...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE93 7430 8124 2867 op naam van
de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 30 oktober 2020.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuw aantal aandelen en het nieuwe
Luik B
totaalbedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beslist de vergadering
artikels 5 en 6 van de statuten te vervangen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten
die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
ACHTSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "xyzt.ai", en erkent op de hoogte
te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst
van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
NEGENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de aandeelhoudersovereenkomst en de
huidige toestand van de Vennootschap.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "xyzt.ai".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Reclamewezen en marktonderzoek in de ruime zin van het woord;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
- Organisatie van congressen en beurzen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
De huidige inbrengen werden geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt honderdnegentienduizend
vijfhonderdvijfenveertig euro zesenveertig cent (EUR 119.545,46).
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen honderdzesendertigduizend
driehonderdvierenzestig (1.136.364) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens twee bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
Luik B
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Als een bestuurderspositie openvalt voor het verstrijken van de ambtstermijn, benoemen de overige
bestuurders direct een bestuurder uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouder die  de te vervangen bestuurder had voorgesteld. De benoeming wordt op de agenda
van de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering geplaatst. Een bestuurder die op deze wijze wordt
benoemd door de aandeelhoudersvergadering houdt deze positie gedurende de termijn die niet is
volgemaakt door de bestuurder die hij/zij vervangt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als nodig is in het belang van de vennootschap of als nodig
wordt geacht door de raad van bestuur, maar in elk geval ten minste eens per kalenderkwartaal.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste zeven kalanderdagen (in geval van hoogdringendheid,
herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt
door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee (2) van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan binnen vijftien
(15) dagen een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht
hoeveel van de bestuurders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn op die vergadering.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Tenzij daarvoor een voorziening is opgenomen in de jaarlijkse, goedgekeurde begroting, is voor de
volgende besluiten of handelingen de unanieme goedkeuring van de raad van bestuur vereist:
a)   goedkeuring van het financiële plan en het businessplan en elke wijziging daarin;
b)   goedkeuring van de jaarlijkse begrotingen en wijzigingen daarin;
c)   de verwerving, overdracht, vervreemding of verpanding van activa met een waarde van meer dan
EUR 50.000 (exclusief btw) waarvoor geen voorziening is opgenomen in de jaarlijkse begroting;
d)   elke deelname aan een contract, transactie of verbintenis met een totale waarde van meer dan
EUR 50.000 (exclusief btw) in elk afzonderlijk geval en welke niet verkoopgerelateerd is en niet is
voorzien in een goedgekeurd businessplan en/of goedgekeurde begroting;
e)   de verwerving of overdracht van of inschrijving op een belang van de vennootschap in een
andere onderneming, groep of entiteit;
f)   de oprichting van een dochtermaatschappij of de overdracht of verpanding door een
dochtermaatschappij waarvoor geen voorziening is opgenomen in de begroting;
g)   de overdracht van aandelen van dochtermaatschappijen van de vennootschap;
h)   de aanstelling of het ontslag van de CEO, COO, CFO, verkoopdirecteur, managing director of
enig ander lid van het managementteam van de vennootschap, evenals de bepaling of wijziging van
hun bezoldigingspakketten;
i)   de aanstelling van medewerkers en/of freelancers met een vast salaris of een adviesvergoeding
van meer dan EUR 100.000 (exclusief btw) per jaar;
j)   elk besluit, rapport of voorstel betreffende de vrijwillige of gerechtelijke opheffing of
faillissementsaanvraag van de vennootschap;
k)   elk besluit tot materiële wijziging van de vennootschap en elk voorstel tot wijziging van haar
voorwerp of tot overdracht van haar activiteiten (of een substantieel deel daarvan);
Luik B
l)   elke (directe of indirecte) overeenkomst tussen de vennootschap en een of meer van haar
aandeelhouders, bestuurders of managers, uitgezonderd overeenkomsten welke verband houden
met de dagelijkse operationele gang van zaken die op basis van onafhankelijkheid worden
aangegaan;
m)   elk voorstel betreffende de notering van de aandelen van de vennootschap;
n)   elk voorstel of besluit betreffende een verkoop (van aandelen), fusie of splitsing van de
vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, of de inbreng van alle of een deel
van de activa van de vennootschap, splitsing of kapitaalvermindering;
o)   elk voorstel tot wijziging van het dividendbeleid en/of tot vaststelling of betaling van een (interim)
dividend;
p)   elke reorganisatie van de vennootschap en/of haar activa;
q)   elk besluit betreffende het aangaan van een joint venture door de vennootschap;
r)   elke verkoop, overdracht, verpanding, uitoefening, licentiëring of andere afspraak - anders dan in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening - met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of
andere industriële rechten van de vennootschap;
s)   elke wijziging in zaken betreffende het functioneren of de omvang van de raad van bestuur;
t)   de benoeming of het ontslag van de auditors van de vennootschap en elke wijziging in de
boekhoudprincipes;
u)   het verhypothekeren, verpanden of geven van toestemming tot het creëren van een
zekerheidsbelang in alle of vrijwel alle activa van de vennootschap;
v)   de uitgifte van obligaties, het aangaan van krediet- of financieringsovereenkomsten of het
anderszins aangaan of overnemen van schulden ter waarde van meer dan EUR 50.000;
w)   elk voorstel aan een aandeelhoudersvergadering of de raad van bestuur waarvan de
goedkeuring zou resulteren in (i) een verhoging van het vennootschapskapitaal, hetzij onmiddellijk of
in de toekomst, waaronder de uitgifte van aandelenopties of warrants, (ii) de oprichting van een
directiecomité en de bepaling van diens bevoegdheden, (iii) de introductie of het gebruik van het
maatschappelijk kapitaal, (iv) de herclassificatie van aandelen in preferente aandelen of
prioriteitsaandelen wat betreft dividenden, activa of exitopbrengsten en (v) elke wijziging in de
statuten; en
x)   het behandelen van belangenconflicten met betrekking tot leden van de raad van bestuur (in welk
geval de betrokken bestuurder zal afzien van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming),
tenzij het belangenconflict alle bestuurders betreft (in welk geval de bestuurders uitsluitend die
voorschriften van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toepassen
die geen onthouding van beraadslaging en besluitvorming vereisen).
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de vennootschap omvatten onder meer, maar niet
beperkt tot:
i)   de goedkeuring van de overdracht van een licentie voor de materiële intellectuele
Luik B
eigendomsrechten van de vennootschap, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
ii)  de aanstelling, de vaststelling van de voorwaarden van die aanstelling (met inbegrip van
remuneratie) en het ontslag van medewerkers waarmee een waarde van minder dan EUR 100.000 is
gemoeid;
iii) alle andere transacties, afspraken of overeenkomsten met een waarde van minder dan EUR
25.000
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de dertigste van de maand juni
om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in de aandeelhoudersovereenkomst, worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ELFDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering heeft beslist te benoemen in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap en
dit voor onbepaalde duur: Mevrouw RAKELS Heidi, wonende te 3020 Herent, Termereboslaan 14.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Eline Alders, Jeroen Raskin en ieder ander
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Monard Law", woonstkeuze gedaan hebbende
te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris