Ondernemingsnr : 0782 889 671
Naam
(voluit) : Skechers USA Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meir 103, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 16 april 2025
Besluiten
Gelet op het bovenstaande neemt de enige bestuurder de volgende besluiten:
(1) De enige bestuurder beslist om met onmiddellijke ingang de bijzondere volmacht die is verleend aan de
heer Robert Cornelius Martinus JACOBS op 2 maart 2022 volledig in te trekken en te herroepen.
(2) De enige bestuurder beslist, overeenkomstig artikel 7.7 van de statuten van de Vennootschap, om met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur een nieuwe bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer
Sebastien TROISFONTAINES, die in zoverre nodig of nuttig woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap, om de Vennootschap individueel, te weten met het recht om alleen op te treden, te verbinden
en vertegenwoordigen:
- bij verrichtingen en contracten tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€25.000);
- voor de uitvoering van administratieve verplichtingen van de Vennootschap die moeten worden vervuld
naar aanleiding van door de Vennootschap genomen beslissingen, waaronder doch niet beperkt tot het
registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of andere overheidstoepassingen van nieuwe
vestigingseenheden van de Vennootschap.
(3) [ ... ].
(4) De enige bestuurder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Frank Roose of elke
andere advocaat bij het kantoor Affinius.Legal met kantoor te Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem en de
vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens
bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het
recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om - in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de registratie van de nieuwe
vestigingseenheden van de Vennootschap vermeld onder de beslissing (3) hierboven, bij de bevoegde
griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om
alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 16 april 2025
II.	Besluiten
Gelet op het bovenstaande neemt de enige aandeelhouder de volgende besluiten:
(1) De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang en voor onbepaalde duur:
- De heer John Vandemore, die bij toepassing van de statuten wordt geacht voor de uitoefening van zijn
opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap,
- De heer Philip Paccione, die bij toepassing van de statuten wordt geacht voor de uitoefening van zijn
opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe bestuurdersmandaten worden niet vergoed. De nieuwe bestuurders ondertekenen deze
besluitvorming ter aanvaarding van het mandaat.
Het mandaat van de overige bestuurder, de heer David Weinberg, blijft ongewijzigd behouden.
(2) De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Frank Roose
of elke andere advocaat bij het kantoor Affinius.Legal met kantoor te Lambroeksstraat 5A, 1831 Diegem en
de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens
bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het
recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om - in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de
hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
Carmen Theunis
Bijzondere gevolmchtigde