Ondernemingsnr : 0466926722
Naam
(voluit) : BVBA WALTHECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mercatorlaan 8
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 16 oktober  2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31776, dat de besloten vennootschap “WALTHECO”, waarvan
de zetel gevestigd is te 3150 Haacht, Mercatorlaan 8, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
DERDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN
Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.
Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.
VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
                Besluit dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 3150 Haacht,
Mercatorlaan 8.
                Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de
Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel
dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
                Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft
in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen
worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).            
VIJFDE BESLUIT: BESLISSING OM HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP TE WIJZIGEN
                Vaststelling dat de huidige omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap (nog
genoemd “doel” in de laatst gecoördineerde statuten, opgesteld vóór de inwerkingtreding van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen), niet meer up-to-date is, en niet toereikend is voor
de nieuwe activiteiten die in de nabije toekomst zullen worden uitgeoefend.
                Zo is niet voorzien in onder meer: de participatie in in vennootschappen, het uitvoeren van
studies, het beheer en het vervaardigen van pit- en steenvruchten en druiven,… De vennootschap
wenst deze activiteiten te voeren.
De voorzitter heeft het verslag met voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
toegelicht aan de vergadering, die dit verslag voor zoveel als nodig goedkeurt.
De algemene vergadering besluit bijgevolg het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform
dit verslag, zodoende dat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
Het verstrekken van diensten aan het management van private en publieke sector zoals daar zijn,
doch zonder beperking door opsomming:
1.            Studie en adviesverlenend bureau
    •  Het uitvoeren van studies en verstrekken van advies omtrent de opbouw en het concept van
organisaties;
    •  Studie , organisatie- en adviesbureau op het vlak van economische, financiële, handels- sociale,
milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, administratieve aangelegenheden en aanverwante disciplines;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
    •  Consulting voor het verbeteren van productieprocessen en het ontwikkelen en optimaliseren van
kwaliteitscontroles;
    •  Het uitvoeren en/of aansturen van managementactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op basis van geleverde mandaten en/of contractuele
basis;
    •  Het vertegenwoordigen van overheden op grond van geleverde mandaten en/of contractuele
basis;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel zowel in de vrije vorm, als in de vorm van
agenturen met inbegrip van het tot stand brengen van contracten tussen partijen;
    •  Het geven van privaat cursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of
technische vorming;
2.            Analyse, ontwikkeling en commercialisatie van software en hardware
        •  Het uitvoeren, bewerken en het evalueren van datatechnische analyses ter voorbereiding van
de ontwikkeling van software en hardware op het vlak van economische, financiële, handels- sociale,
milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, land- en tuinbouw, administratieve aangelegenheden en
aanverwante disciplines met inbegrip van probabiliteit-analyses gebaseerd op datamining, machine
learning, deep learning, algoritmen en artificiële intelligentie;
        •  het uitvoeren, analyseren en rapporteren van geografische en andere metingen op het vlak
van economische, financiële, handels sociale, milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, land- en tuinbouw,
administratieve aangelegenheden en aanverwante disciplines;
        •  het leveren van diensten en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord die
enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;
3.            Participatie
        •  De vennootschap kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie,
deelname door financiële tussenkomst of op andere wijze, in elke bestaande of op te richten
vennootschap, onderneming of groepering. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg verklaren
of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
        •  Het waarnemen van bestuursmandaten in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen.
4.            Evenementen
Het deelnemen aan en het organiseren van allerhande activiteiten en bijeenkomsten in het kader van
ontmoetingen, vrijetijdsbesteding, sociale, professionele of culturele contacten in de meest ruimste
zin van het woord, zoals feesten, tentoonstellingen, evenementen, party's, concerten,
traiteurdiensten en degustaties.  Deze lijst mag niet limitatief geïnterpreteerd worden.
5.            Het beheer van vermogens.
Het beheer van patrimonium in de ruimste zin van het woord, met dien verstande evenwel dat de
werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de
financiële markten blijft. De vennootschap kan alle handelingen verrichten met betrekking tot zowel
roerende als onroerende goederen. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door:
        •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen, onder meer
doch niet beperkend het in erfpacht nemen van vastgoed.
        •  Het kopen en verkopen, beheren van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en
investeren van gelden en waarden.
        •  Het opnemen van gelden ter leen en het ter leen verstrekken, al dan niet onder het stelsel van
zekerheid:
        •  Het stellen van zekerheden, zowel voor eigen schulden als voor schulden van derden;
        •  Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
        •  Leasing van onroerende goederen.
6.            Het uitvoeren van studies en beheer van pit- en steenvruchten en druiven.
        •  Administratieve ondersteuning van wijnbouwbedrijven;
        •  De voorbereidende studies en het opzetten van teelten;
        •  het beheren van boom en wijngaarden;
        •  het beheer van het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
        •  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
7.            Het beheer van het vervaardigen van wijn uit druiven, pit- en steenvruchten
        •  Het beheren en controleren van vinificatieprocessen in de breedste zin;
        •  Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor wijnen onder meer
rekening houdend met de normen inzake voedselveiligheid;
        •  het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin
der maatschappelijke behoeften;
8.            Het beheer, stockbeheer en verhandeling van wijn uit druiven, pit- en steenvruchten en
daaruit afgeleide producten.
De vennootschap mag de activiteiten opgenomen in het voorwerp zowel in België als in het
buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, zowel voor
eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook
genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.”
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, INCLUSIEF WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “WALTHECO”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
Het verstrekken van diensten aan het management van private en publieke sector zoals daar zijn,
doch zonder beperking door opsomming:
    1.  Studie en adviesverlenend bureau
        •  Het uitvoeren van studies en verstrekken van advies omtrent de opbouw en het concept van
organisaties;
        •  Studie , organisatie- en adviesbureau op het vlak van economische, financiële, handels-
sociale, milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, administratieve aangelegenheden en aanverwante
disciplines;
        •  Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
        •  Consulting voor het verbeteren van productieprocessen en het ontwikkelen en optimaliseren
van kwaliteitscontroles;
        •  Het uitvoeren en/of aansturen van managementactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op basis van geleverde mandaten en/of contractuele
basis;
        •  Het vertegenwoordigen van overheden op grond van geleverde mandaten en/of contractuele
basis;
        •  Het optreden als tussenpersoon in de handel zowel in de vrije vorm, als in de vorm van
agenturen met inbegrip van het tot stand brengen van contracten tussen partijen;
        •  Het geven van privaat cursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of
technische vorming;
    2.  Analyse, ontwikkeling en commercialisatie van software en hardware
        •  Het uitvoeren, bewerken en het evalueren van datatechnische analyses ter voorbereiding van
de ontwikkeling van software en hardware op het vlak van economische, financiële, handels- sociale,
milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, land- en tuinbouw, administratieve aangelegenheden en
aanverwante disciplines met inbegrip van probabiliteit-analyses gebaseerd op datamining, machine
learning, deep learning, algoritmen en artificiële intelligentie;
        •  het uitvoeren, analyseren en rapporteren van geografische en andere metingen op het vlak
van economische, financiële, handels sociale, milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, land- en tuinbouw,
administratieve aangelegenheden en aanverwante disciplines;
        •  het leveren van diensten en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord die
enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;
    3.  Participatie
        •  De vennootschap kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie,
deelname door financiële tussenkomst of op andere wijze, in elke bestaande of op te richten
vennootschap, onderneming of groepering. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg verklaren
of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
        •  Het waarnemen van bestuursmandaten in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen.
    4.  Evenementen
Het deelnemen aan en het organiseren van allerhande activiteiten en bijeenkomsten in het kader van
ontmoetingen, vrijetijdsbesteding, sociale, professionele of culturele contacten in de meest ruimste
zin van het woord, zoals feesten, tentoonstellingen, evenementen, party's, concerten,
traiteurdiensten en degustaties.  Deze lijst mag niet limitatief geïnterpreteerd worden.
    1.  Het beheer van vermogens.
Het beheer van patrimonium in de ruimste zin van het woord, met dien verstande evenwel dat de
werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de
financiële markten blijft. De vennootschap kan alle handelingen verrichten met betrekking tot zowel
roerende als onroerende goederen. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door:
        •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen, onder meer
doch niet beperkend het in erfpacht nemen van vastgoed.
        •  Het kopen en verkopen, beheren van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en
investeren van gelden en waarden.
        •  Het opnemen van gelden ter leen en het ter leen verstrekken, al dan niet onder het stelsel van
zekerheid:
        •  Het stellen van zekerheden, zowel voor eigen schulden als voor schulden van derden;
        •  Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
        •  Leasing van onroerende goederen.
    1.  Het uitvoeren van studies en beheer van pit- en steenvruchten en druiven.
        •  Administratieve ondersteuning van wijnbouwbedrijven;
        •  De voorbereidende studies en het opzetten van teelten;
        •  het beheren van boom en wijngaarden;
        •  het beheer van het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
        •  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
    2.  Het beheer van het vervaardigen van wijn uit druiven, pit- en steenvruchten
        •  Het beheren en controleren van vinificatieprocessen in de breedste zin;
        •  Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor wijnen onder meer
rekening houdend met de normen inzake voedselveiligheid;
        •  het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin
der maatschappelijke behoeften;
    3.  Het beheer, stockbeheer en verhandeling van wijn uit druiven, pit- en steenvruchten en daaruit
afgeleide producten.
De vennootschap mag de activiteiten opgenomen in het voorwerp zowel in België als in het
buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, zowel voor
eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook
genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om 20u00. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan
neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot een besluit niet
ontvangen, dan wordt dit besluit geacht niet genomen te zijn.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheids- en meerderheidsquorum.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de aandelen
opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, zal voor de uitbetaling de verdeling tussen
vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s) geschieden op basis van de omzettingstabellen van het
Burgerlijk Wetboek.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING ALS
BESTUURDER.
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer
THEYS Walt Jacky, wonende te 3150 Haacht, Mercatorlaan 8, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Door het bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts om
overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en
bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd, indien dit zich in de toekomst voordoet.
NEGENDE besluit: MACHTIGING VAN HET bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
TIENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan D&D Consulting met zetel te 3800 Sint-
Truiden, Minderbroedersstraat 6, met ondernemingsnummer 0795.549.557, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle
administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.