Ondernemingsnr : 0810559219
Naam
(voluit) : WARANZ VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 27
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 25/8/2022 voor Pieter Van Hoestenberghe
geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490
Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT - CREATIE SOORTEN AANDELEN ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 augustus 2022 en
het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten MOORE AUDIT BV (voorheen “CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN BV”), met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96 en
ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele,
bedrijfsrevisor, de dato 24 augustus 2022, beiden bedoeld in artikel 5:102, tweede lid WVV.
 
De voorzitter heeft de verslagen toegelicht aan de vergadering en eventuele vragen daarover
beantwoord. 
De verslagen worden zoveel als nodig goedgekeurd door de vergadering. 
 
De vergadering besluit vervolgens na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, tot de creatie van twee soorten van aandelen, met name aandelen
soort A (“A-aandelen”) en aandelen soort B (“B-aandelen”).
 
Beide soorten aandelen hebben dezelfde rechten, zij hebben ook elk een gelijk stemrecht (te weten 1
stem per aandeel), met uitzondering van volgende verschillen:
 
1. Bestemming van de winst – reserves
Een A-aandeel en een B-aandeel hebben dezelfde winstrechten en geven ingeval van een
dividenduitkering elk recht op een gelijk bedrag aan dividenden.
De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het
aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de
oudste liquidatiereserves.
De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan B-aandelen worden bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de overgedragen winsten en de beschikbare reserves,
andere dan de liquidatiereserves, van de vennootschap.
 
2. Verdeling van het netto-actief
Een A-aandeel en een B-aandeel geven elk recht op een gelijk gedeelte van het netto-actief.
Luik B
De gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap uit de gereserveerde winst toegekend
worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van
verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves.
De gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap toegekend worden uit de gereserveerde
winst aan B-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
gereserveerde winst andere dan de liquidatiereserves.
 
De vergadering besluit dat heden alle bestaande aandelen, te weten tweehonderd (200) aandelen,
worden omgezet in aandelen van de soort A.
 
De vergadering beslist om de statuten hieraan aan te passen, als volgt:
 
Vervanging van artikel 5 door volgende tekst (opmerking: artikel 5 wordt hieronder nogmaals
aangepast ter uitvoering van het tweede besluit van de vergadering):
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aande¬len uitgegeven:
-  tweehonderd (200) aandelen soort A.
- nul (0) aandelen soort B.
Zowel A-aandelen als B-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel.
Ieder aandeel van soort A en soort B geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
zoals bepaald in artikelen 23 en 26 van deze statuten.”
 
Vervanging van artikel 9 door volgende tekst:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen onder de levenden
De aandelen zijn vrij overdraagbaar, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een
tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhouders-overeenkomst.”
 
Vervanging van artikel 9bis door volgende tekst:
“Artikel 9bis - Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen kunnen vrij overgaan wegens overlijden, behoudens andersluidende bepalingen
opgenomen in een tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhouders-overeenkomst.”
 
Volgende passage uit artikel 10 van de statuten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur. De bestuurders dienen samen
rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen te
bezitten, die minimum 75% van de stemrechten verlenen.”
Wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:
“Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste
twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van
duur.
Conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst met KBC Verzekeringen NV, dienen de
door KBC Verzekeringen NV goedgekeurde agenten, samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds
minimum vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen te bezitten, die minimum 75% van de
stemrechten verlenen.”
 
Artikel 10 van de statuten wordt aangevuld met volgende passage:
“Iedere aandeelhouder die minstens tien procent (10%) van het totaal aantal aandelen aanhoudt,
heeft een voordrachtrecht voor één bestuursmandaat.
De algemene vergadering is verplicht voor elk bestuursmandaat waarvoor een voordrachtrecht geldt,
een bestuurder te benoemen uit de kandidaten die door de aandeelhouder die titularis is van het
voordrachtrecht worden voorgedragen, mits per mandaat minstens twee (2) kandidaten worden
voorgedragen.
Indien een voordrachtrecht voor een vacant mandaat niet wordt uitgeoefend of niet minstens twee (2)
kandidaten voor dit vacant mandaat worden voorgedragen, kan de algemene vergadering ook voor
dit mandaat vrij een  bestuurder benoemen (dit evenwel zonder daartoe verplicht te zijn, mits de
algemene vergadering het wettelijk en/of statutaire minimale aantal bestuurders heeft benoemd).
Indien (een) voordrachtgerechtigde aandeelhouder(s) de voordrachtrechten niet uitgeoefend
heeft/hebben of het mandaat van een op zijn/hun voordracht benoemde bestuurder is opengevallen
of hij/zij dergelijke mandaat willen laten herroepen, kan/kunnen deze voordrachtgerechtigde
aandeelhouder(s) het bestuursorgaan ten allen tijde verzoeken een algemene vergadering bijeen te
Luik B
roepen met als agendapunt herroeping en/of benoeming van bestuurders. Het bestuursorgaan is
verplicht hieraan gevolg te verlenen binnen de drie weken na het aan het bestuursorgaan gedane
verzoek daartoe (ook mocht niet aan de voorwaarden van artikel 5:83 eerste alinea Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voldaan zijn).
Werking bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering.
Indien het aanwezigheidsquorum, zoals uiteengezet in het vorige lid, niet werd behaald, kan het
bestuursorgaan binnen twee (2) weken, doch minimum pas drie (3) dagen na de eerste vergadering,
een tweede vergadering houden, waarop hij geldig kan beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda van de eerdere vergadering vermeld waren, zonder te moeten
voldoen aan het voormelde aanwezigheidsquorum.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het bestuursorgaan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
Beslissingen of verrichtingen waarbij minstens één van de bestuurders rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat (mogelijks) strijdig is met het
belang van de vennootschap behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan zich dan ook niet over deze materies uitspreken.
Een bestuurder kan zich op het bestuursorgaan geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke
volmacht aan een andere bestuurder.”
 
Volgende passage uit artikel 11 van de statuten:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optreden, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.”
Wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:
“Het bestuursorgaan vormt een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem ingeval van staking van stemmen.”
 
Vervanging van artikel 23 door volgende tekst:
“Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Een A-aandeel en een B-aandeel hebben dezelfde winstrechten en geven ingeval van een
dividenduitkering elk recht op een gelijk bedrag aan dividenden.
De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het
aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de
oudste liquidatiereserves.
De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan B-aandelen worden bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de overgedragen winsten en de beschikbare reserves,
andere dan de liquidatiereserves, van de vennootschap.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
interimdividenden uitkeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.” 
 
Vervanging van artikel 26 door volgende tekst:      
“Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto-actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
Luik B
vermogen.
Vervolgens zal het saldo worden verdeeld tussen de aandeelhouders, met of zonder stemrecht.
Een A-aandeel en een B-aandeel geven elk recht op een gelijk gedeelte van het netto-actief.
De gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap uit de gereserveerde winst toegekend
worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van
verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves.
De gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap toegekend worden uit de gereserveerde
winst aan B-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
gereserveerde winst andere dan de liquidatiereserves.”
 
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN SOORTRECHTEN ONDER OPSCHORTENDE
VOORWAARDE VAN OVERDRACHT VAN AANDELEN AAN EEN AANDEELHOUDER VAN EEN
ANDERE SOORT    
Er wordt herhaald dat:
- De vergadering kennis neemt van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 augustus 2022 en
het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten MOORE AUDIT BV (voorheen “CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN BV”), met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96 en
ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele,
bedrijfsrevisor, de dato 24 augustus 2022, beiden bedoeld in artikel 5:102, tweede lid WVV. 
- De voorzitter de verslagen heeft toegelicht aan de vergadering en eventuele vragen daarover
beantwoord. 
- De verslagen zoveel als nodig worden goedgekeurd door de vergadering. 
 
Vervolgens besluit de vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, tot wijziging
van de soortrechten verbonden aan de aandelen soort A enzerzijds en de aandelen soort B
anderzijds, zoals hieronder nader toegelicht, en dit onder opschortende voorwaarde van de
overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort.
 
De A-aandelen zijn aandelen die worden aangehouden door natuurlijke personen.
 
De B-aandelen zijn aandelen die aangehouden worden door rechtspersonen.
 
De aard van de aandeelhouder (natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon) is aldus bepalend voor
de kwalificatie van het soort aandeel. Een overdracht van aandelen kan de wijziging van de
betreffende soort tot gevolg hebben. Zo zal bijvoorbeeld de overdacht van 1 aandeel door een
aandeelhouder-natuurlijke persoon, aan een aandeelhouder-rechtspersoon tot gevolg hebben dat het
betreffende aandeel verandert van een aandeel soort A naar een aandeel soort B, en dat de
soortenrechten verbonden aan de aandelen soort A enerzijds en de aandelen soort B anderzijds,
wijzigen.
 
Dit besluit van de algemene vergadering strekt aldus tot de wijziging van de rechten die verbonden
zijn aan de aandelen soort A, aan soort A als dusdanig, aan aandelen soort B en aan soort B als
zodanig, als gevolg van een overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort,
en onder opschortende voorwaarde van een overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van
een andere soort.
 
De vervulling van de opschortende voorwaarde heeft geen retroactieve werking en brengt enkel voor
de toekomst rechtsgevolgen teweeg.   
 
Ter uitvoering van dit besluit beslist de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te
passen als volgt, met onmiddelijke ingang:
Vervanging van artikel 5 door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aande¬len uitgegeven:
-  tweehonderd (200) aandelen soort A.
- nul (0) aandelen soort B.
Zowel A-aandelen als B-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel.
Ieder aandeel van soort A en soort B geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
zoals bepaald in artikelen 23 en 26 van deze statuten.
De A-aandelen zijn aandelen die worden aangehouden door natuurlijke personen.
De B-aandelen zijn aandelen die aangehouden worden door rechtspersonen.” 
In het licht van voormelde verplichting om het aantal aandelen per soort in de statuten van de
Luik B
vennootschap te vermelden, besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te
passen als volgt, onder opschortende voorwaarde van de effectieve overdracht door de
aandeelhouder. 
 
Vervanging van artikel 5 door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aande¬len uitgegeven:
-  honderdtachtig (180) aandelen soort A.
- twintig (20) aandelen soort B.
Zowel A-aandelen als B-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel.
Ieder aandeel van soort A en soort B geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
zoals bepaald in artikelen 23 en 26 van deze statuten.
De A-aandelen zijn aandelen die worden aangehouden door natuurlijke personen.
De B-aandelen zijn aandelen die aangehouden worden door rechtspersonen”
De vergadering geeft bij deze volmacht aan het bestuur om in naam van voor rekening van de
algemene vergadering over te gaan tot voormelde formele vaststelling van het vervullen van de
opschortende voorwaarde, over te gaan tot de wijziging van de statuten van de vennootschap door
aanpassing van het aantal aandelen per soort als gevolg van het vervullen van de opschortende
voorwaarde, over te gaan tot bekendmaking bij mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van het vervullen van de opschortende voorwaarde en tot neerlegging van de nieuwe
gecoördineerde statuten in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem, daartoe alle
rechtshandelingen te verrichten, akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te
kiezen en in het algemeen datgene te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk
in deze akte vermeld.  
 
DERDE BESLUIT - BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "KOEN LEYMAN", met zetel te 8570 Anzegem, Kerkstraat 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0786.714.045.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Elisabeth Desimpel te Waregem op 31 mei 2022,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna onder nummer 22335729,
sindsdien ongewijzigd;
Vast vertegenwoordigd door de heer LEYMAN, Koen, geboren te Gent op 24 december 1983,
wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 33, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden. Dit werd
aldus op heden voorafgaandelijk aan deze, door het bestuurorgaan van de bv “Koen Leyman”
beslist.
 
VIERDE BESLUIT - BENOEMING NIEUWE GEDELEGEERD BESTUURDER (NA ESCALATIE)
De vergadering heeft akte genomen van het feit dat:
- het bestuursorgaan van de vennootschap de wens heeft om de besloten vennootschap
"CHRISTOPHE VANDERERVEN", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VANDERERVEN, Christophe, eveneens voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde
duur te benoemen;
- het bestuursorgaan wenst dit gedelegeerd bestuursmandaat te vergoeden volgens de
vergoedingsregeling zoals deze op heden van toepassing is ten aanzien van de besloten
vennootschap "CHRISTOPHE VANDERERVEN" en waarbij deze vergoedingsregeling voortaan
geacht wordt een vergoeding te zijn voor het mandaat als gedelegeerd bestuurder;
- het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat deze benoeming tot gedelegeerd bestuurder een
verrichting is waarbij één van de bestuurders, te weten de besloten vennootschap "CHRISTOPHE
VANDERERVEN", voornoemd, rechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
(mogelijks) strijdig is met het belang van de vennootschap, gezien het gedelegeerd bestuursmandaat
bezoldigd zal worden; en
- om voormelde reden dit besluit conform artikel 10, twaalfde lid van de statuten van de
vennootschap werd geëscaleerd naar de algemene vergadering.
 
Gelet op het voorgaande besluit de vergadering te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor
onbepaalde duur:
 
de besloten vennootschap "CHRISTOPHE VANDERERVEN", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer VANDERERVEN, Christophe, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
 
Dit mandaat van gedelegeerd bestuurder zal worden vergoed volgens de vergoedingsregeling zoals
Luik B
deze op heden van toepassing is ten aanzien van de besloten vennootschap "CHRISTOPHE
VANDERERVEN" en waarbij deze vergoedingsregeling voortaan geacht wordt een vergoeding te zijn
voor het mandaat als gedelegeerd bestuurder.
 
VIJFDE BESLUIT
In het licht van het derde besluit wordt volgende passage uit artikel 11 van de statuten:
“De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen dient te zijn van de voormelde
vennootschap “Christophe Vandererven” bv .
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van
bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen ingelicht te worden.”
geschrapt en vervangen door volgende passage:
“De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door KBC
Verzekeringen NV goedgekeurde agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
zaakvoerders/ bestuurders dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar
uitdrukkelijke goedkeuring te geven.”
 
ZESDE BESLUIT -      
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: BV Karel Vandeputte Boekhouding & Fiscaliteit,
Hartenbos 3, 9681 Nukerke, ondernemingsnummer 0472.467.303. 
 
VOOR EENSLUIDEND  BEREDENEERD UITTREKSEL
Getekend: Pieter Van Hoestenberghe , geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten