Ondernemingsnr : 0843922962
Naam
(voluit) : Alpha Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herenthoutseweg(HRT) 17
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertien augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Alpha Services", waarvan
de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 17, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen teneinde het mandaat van mevrouw VAN HOE Natalie niet langer statutair te maken.
De vergadering beslist bijgevolg de laatste zin van artikel 12 van de statuten te schrappen, waardoor
de tekst van dit artikel als volgt luidt:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Indien drie of
meer bestuurders werden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van
bestuur.
Het begrip "bestuursorgaan" betekent in deze statuten de raad van bestuur, indien deze werd
ingesteld, of de bestuurder(s), indien geen raad van bestuur werd ingesteld.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering die de
bestuurder benoemt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd door de algemene vergadering wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duurtijd te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan. De algemene
vergadering kan ook in een opzeggingstermijn of -vergoeding bepalen voor bepaalde of alle
bestuurders.
De algemene vergadering bepaalt of het mandaat van bestuurder al dan niet is bezoldigd."
TWEEDE BESLISSING: Ontslag bestuurders en bekrachtiging benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te ontslaan als bestuurder:
Mevrouw VAN HOE Natalie.
De vennootschap neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf 30
juni 2020:
Mevrouw PEETERS Hilde.
Luik B
De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap "Evidensia Belgium" met zetel te
Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus B517, 9000 Gent, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
SILFHOUT Michiel, met Nederlandse nationaliteit, woonstkeuze doend op de zetel van de
vennootschap, benoemd werd als bestuurder voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 30 juni 2020,
ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2020. Zijn mandaat wordt niet
vergoed.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris