Ondernemingsnr : 0429951411
Naam
(voluit) : MARIE-LOU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meirstraat 15
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit het process-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 9 februari 2021,
geregistreerd, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MARIE-LOU”, waarvan de zetel gevestigd is te 9850 Deinze (Vosselare), Meirstraat 15.
(…)
EERSTE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om (…) de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal (…) en het
bedrag van de aangelegde wettelijke reserve (…) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “MARIE-LOU”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aankoop- en verkoop, in huurneming en verhuring, ter beschikkingname en ter beschikkingstelling,
verwerving en uitbesteding op elke mogelijke wijze, van alle roerende en onroerende goederen,
voorrechten en diensten, zonder enige uitzondering, voornamelijk maar geenszins uitsluitelijk, deze
die betrekking hebben met alles wat hoofdelijk, bijkomstig of zelfs toevallig verband houdt tot elk
mogelijk medium van eender welke aard, het weze voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel met als zonder medewerking van zowel aandeelhouderhouders als eender welke derden,
eender of zij deze in haar dienst neemt of zich met hen associeert of met hen op eender welke
andere basis samenwerkt, alsmede alle verrichtingen welke hiermede verband houden evenals alle
handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een gelijkaardig voorwerp nastreven, of de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien duizend negenhonderd en zestien (10.916) aandelen
uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
(…)
(…)
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 12. Overdracht van aandelen.
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van
alle aandeelhouders. Deze instemming moet blijken uit en geschreven stuk.
(…)
Artikel 15. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
(…)
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
(…)
Artikel 18. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
(…)
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dertig
november om twintig uur.
(…)
Artikel 27. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
(…)
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de heer Pierre Victor Eggermont, bestuurder van de vennootschap,
overleden is op 26 september 2020. Bijgevolg is op die datum zijn mandaat van bestuurder
geëindigd.
De vergadering beslist het ontslag als bestuurder van de vennootschap, aangeboden door mevrouw
Huughe Maria Louisa Edmonda, wonend te 9850 Deinze, Meirstraat 15, te aanvaarden. Dit ontslag is
ingegaan op 31 december 2020.
De vergadering beslist aan de overleden en aan de ontslagnemende bestuurder kwijting te verlenen
Luik B
voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering beslist met ingang van 1 januari 2021 voor onbepaalde duur te benoemen tot niet
statutair bestuurder van de vennootschap: de heer Eggermont Pierre Joseph Bernard, voornoemd.
Het mandaat wordt niet bezoldigd.
De aldus benoemde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat van bestuurder te
aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, thans bedragend
tweehonderd achtennegentig duizend en honderd euro (€ 298.100,00) om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Ingevolge dit besluit stelt de vergadering vast:
- dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat de beschikbare eigen vermogensrekening tweehonderd achtennegentig duizend en honderd
euro (€ 298.100,00) bedraagt.
Ingevolge dit besluit beslist de vergadering de eerste zin van artikel 8 van de statuten te vervangen
door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“de vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap elk jaar zal doorgaan op dertig
december om twintig uur.
Ingevolge dit besluit:
- stelt de vergadering vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal door gaan op 30 december 2021
om 20 uur.
- beslist de vergadering de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door een nieuwe
zin, luidend als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dertig
december om twintig uur.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te “9800
Deinze, Vosselare, Meirstraat 15”.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
NEGENDE BESLUIT
Voor het vervullen van alle formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk ingevolge de door onderhavige
vergadering genomen besluiten, wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten
vennootschap “Accountantskantoor De Baets” te 9000 Gent, Kasteellaan 48-50, haar organen,
aangestelden en medewerkers, met recht van in de plaats stelling.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.