N° d'entreprise : 0768385894
Nom
(en entier) : Gildan Activewear EU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 65 bte 11
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Gildan Activewear EU », ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise
65, Boîte 11, Bureau 220, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0768.385.894, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard
INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix novembre
deux mil vingt et un, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution: Mise en place d’un organe d’administration collégial (« conseil d’administration
»)
L’assemblée générale décide que la société sera à présent gérée par un organe d’administration
collégial, dénommé « conseil d’administration », composé d’au moins trois administrateurs.
 
Deuxième résolution : Modification du jour de l'assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale décide de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au
deuxième mardi du mois de juin de chaque année à quinze heures.
 
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts (sans toutefois modifier l’objet de la société) afin
de les mettre en concordance avec les résolutions prises ci-dessus, en manière telle que les
nouveaux statuts soient désormais rédigés comme il suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
FORME DENOMINATION
La société est une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. Elle a pour dénomination “Gildan
Activewear EU”.
 
SIEGE
Le siège est établi en en Région de Bruxelles-Capitale. Il pourra être transféré partout ailleurs en
Belgique, par simple décision du conseil d’administration, pour autant que pareil transfert n’impose
pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce
transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région,
le conseil d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du transfert
du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale des actionnaires a le
pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification
des statuts.
 
OBJET
Volet B
La société a pour objet d'être un distributeur de produits imprimables basé en Belgique, vendant
principalement des articles de vêtements de sport à des tiers basés en Europe.
La société peut accomplir toute opération industrielle, commerciale et financière, de même que toute
opération relative à la propriété de biens mobiliers et immobiliers en Belgique ou à l’étranger, qui se
rapporte, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou au développement ou à
la promotion de ses activités.
La société peut acquérir la propriété de tout bien mobilier ou immobilier, indépendamment de tout
lien, direct ou indirect, avec son objet. La société peut octroyer des garanties et des sûretés réelles à
toute personne morale ou physique, au sens le plus large du terme.
La société peut collaborer avec, participer à, ou de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, prendre des intérêts dans d’autres entités. La société peut, en garantie de ses propres
obligations ainsi qu’en garantie d’obligations d’autres parties, gager ou hypothéquer ses biens, en ce
compris ses activités.
 
DES TITRES - DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Il existe cent (100) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une
part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. Les actions sont nominatives et librement
cessibles.
 
REPARTITION BENEFICIAIRE
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par les
administrateurs en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,
le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par
eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)
préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
 
EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de juin à 15
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
A l’exception des décisions relatives aux modifications de statuts, devant être passées par un acte
authentique, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l’assemblée générale.
L’assemblée générale ne peut statuer valablement que si au moins cinquante pour cent (50%) des
actions sont présentes ou représentées.
Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,
une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf disposition légale contraire, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité
simple des voix exprimées.
 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est gérée par un organe d’administration collégial, dénommé « conseil d’administration »,
composé d'au moins trois administrateurs, actionnaires ou non, élus avec ou sans limitation de durée
par l'assemblée générale des actionnaires.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires, le mandat des administrateurs est
renouvelable et n’est pas rémunéré.
Le conseil d’administration peut élire, parmi ses membres, un président.
La société est représentée à l’égard des tiers et en justice (i) par deux administrateurs agissant
conjointement; et (ii) dans le cadre de la gestion journalière, par toute personne à qui la gestion
journalière aura été confiée par le conseil d’administration. Elle est en outre représentée par toute
autre personne agissant dans les limites des pouvoirs spéciaux délégués (i) par ou en vertu d’une
décision du conseil d’administration ou de deux administrateurs agissant conjointement; et (ii) par ou
en vertu d’une décision de toute personne à qui la gestion journalière aura été confiée, dans le cadre
de la gestion journalière.
 
Volet B
Quatrième résolution: Nomination d’un nouvel administrateur
L’assemblée générale décide de nommer en tant que nouvel administrateur de la société, avec effet
au jour de l'acte, Monsieur Chuckie J. Ward, résidant à Sandy Cove #204, Sandy Cove, St. James,
Barbados.
Son mandat est conféré pour une durée indéterminée et n’est pas rémunéré.
 
Cinquième résolution: Confirmation de la composition du conseil d’administration
L’assemblée générale décide de confirmer que suite à la mise en place d’un conseil d’administration,
à l’adoption de nouveaux statuts et à la nomination d’un nouvel administrateur conformément aux
résolutions prises ci-dessus, le conseil d’administration de la société est composé des trois
administrateurs suivants, avec effet au jour de l'acte:
- M. Marc Fraimund;
- M. Marc-André Leblanc;
- M. Chuckie J. Ward.
 
 
Sixième résolution: Délégation de pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs:
- aux administrateurs, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée;
- au notaire soussigné pour (i) procéder aux formalités de dépôt et de publication légalement
prescrites par rapport aux résolutions précitées et (ii) procéder à l’établissement et au dépôt d’une
version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés