Ondernemingsnr : 0464168358
Naam
(voluit) : GLORIANT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Coremansstraat 34
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, zeven oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GLORIANT BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Coremansstraat 34, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname ontslag statutaire bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende statutaire bestuurder: de heer
OORTWIJK Arnoud Jacob Anthonie, geboren te Baarle-Nassau (Nederland) op 13 augustus 1970,
op 7 april 2021, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2021 onder nummer 21053849
en beslist bijgevolg artikel 12 van de statuten te wijzigen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van dee nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1:
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam "GLORIANT BELGIUM".
ARTIKEL 2:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De bestuurder(s) mag de zetel, zonder statutenwijziging naar elke andere plaats overbrengen; het
mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 3:
De vennootschap heeft als voorwerp:
•    Het schrijven en verkopen van maat software;
•    I.T. consultancy en software development;
•    Het uitvoeren van software diensten op projectbasis dan wel op uurbasis;
•    Het verhuren van krachten voor het volbrengen van softwareprojecten alsook andere projecten op
projectbasis dan wel op uurbasis;
•    Het verlenen van diensten op het gebied van software -onderhoud, -consult, -realisatie in de
Luik B
breedste zin van het woord;
•    Het verkopen van computerappartuur, computerrandapparatuur, computerconsumables en
computerrandapparatuur-consumables;
•    Het aanbieden van fleet- en mobiliteitssoftware welke tot doel heeft de efficiëntie te vergroten en
inzicht te creëren in de kwaliteit van het wagenpark de kwaliteit van de mobiliteitsoplossingen en de
aard en plaats van de kosten;
•    Het adviseren bij het realiseren en behouden van een optimaal georganiseerde corperate-wide
fleet- en mobiliteitsstructuur;
•    Het verstrekken van groeps- en individuele opleiding alsmede coaching van fleet- en
mobiliteitsverantwoordelijken;
•    Het doorlichten van wagenparken en verlenen van assistentie bij het invoeren van car en
mobiliteitspolicies, expliciet gericht op het voor de klant zo efficiënt mogelijk inrichten van
oplossingen voor de mobiliteitsbehoeften;
•    Het assisteren bij de selectie en assessments van kandidaat fleetverantwoordelijken;
•    Het rekruteren en plaatsen van b2b fleetverantwoordelijken bij autodealerships;
•    Het verstrekken van fiscaal advies exclusief gericht op de bedrijfsvoertuigen en andere
componenten die invulling geven aan de mobiliteitsbehoefte van bedrijven en organisaties;
•    Het schrijven en verkopen van Total Cost of Ownership software.
•    Het verstrekken van audit activiteiten op het gebied van Fleet.
•    Het aanwerven en outsourcen bij externe bedrijven van b2b verkopers bij autoverdelers.
In bovenstaande omschrijving staat het woord 'Fleet' voor het wagenpark- en mobiliteitsbeheer van
ondernemingen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
ARTIKEL 4:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
II. AANDELEN.
ARTIKEL 5:
De vennootschap heeft duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven die gelijke rechten hebben.
(...)
III. BESTUUR TOEZICHT
Artikel 12:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en er geen bestuurder werd aangeduid
oefent de enige aandeelhouder het mandaat van bestuurder uit.
Wanneer de enige aandeelhouder tevens enige bestuurder is kan een plaatsvervangend bestuurder
worden benoemd. Deze oefent in geval van overlijden van de enige aandeelhouder of in geval deze
in de onmogelijkheid verkeert op te treden alle bevoegdheden van de bestuurder uit.
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg, zelfs als hij aandeelhouder is. Zo gaat het eveneens ingeval van
rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.
Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een
einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een
bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie
om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel 13:
Iedere bestuurder beschikt over individuele en volle bestuursbevoegdheid.
Zelfs indien er meerdere bestuurders zijn, kan iedere bestuurder afzonderlijk en autonoom alle
beslissingen nemen, behoudens eventuele statutaire afwijkingen.
Artikel 14:
De bestuurders vergaderen op bijeenroeping van één van hen, zo vaak het belang van de
Luik B
vennootschap dit vergt. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats die in de bijeenroeping wordt aangeduid.
De bestuurders kan vergaderen aan de hand van ieder telecommunicatiemiddel, dat ter beschikking
is gesteld door de vennootschap, dat gebruik maakt van spraak én van beeld, waaronder
videoconferentie, en dat de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaat elkaar simultaan te
horen en te zien en simultaan en op vertrouwelijke (niet-publieke) wijze met elkaar overleg te plegen.
In dit geval wordt de vergadering geacht te zijn doorgegaan op de zetel van de vennootschap. De
bestuurders die op zulke manier deelnemen aan de vergadering worden geacht aanwezig te zijn op
de vergadering en zijn gerechtigd hun stem uit te brengen. Zij die op afstand aan de algemene
vergadering deelnemen, moeten een afzonderlijk exemplaar van de aanwezigheidslijst tekenen en dit
zo spoedig mogelijk aan de secretaris van de vergadering toezenden.
Artikel 15:
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, mogen de bestuurders enkel beraadslagen indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders
mogen aan een andere bestuurder opdracht geven met een schriftelijke volmacht om hen te
vertegenwoordigen bij de beraadslaging en in hun naam te stemmen.
De bestuurders kunnen unanieme schriftelijke besluiten nemen.
Artikel 16:
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is en behoudens eventuele statutaire afwijkingen.
Artikel 17:
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden,  door elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
(...)
ARTIKEL 19:
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurder onbezoldigd.
IV. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20:
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de derde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur.
(...)
ARTIKEL 22:
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per email verzonden aan de
aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ARTIKEL 23:
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de bestuurder
(s) tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen dat zij de vergadering wensen bij
te wonen.
ARTIKEL 24:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf
stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurder(s) voorgeschreven vorm. Zij
moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de
vergadering.
(...)
V.   BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
ARTIKEL 28:
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december. Elk jaar, op eenendertig
december worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 29:
Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek van de algemene
onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Het saldo
van de winst zal verdeeld worden in overeenstemming met de besluiten van de algemene
vergadering, op voorstel van de Bestuurder(s) in de mate dat de wet het toelaat.
De Bestuurder(s) bepaalt het tijdstip en de wijze waarop eventuele dividenden zullen worden
uitbetaald.
VI.  ONTBINDING - VEREFFENING
Luik B
ARTIKEL 30:
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene
vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.
ARTIKEL 31:
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen, hun
bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt
het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
deelname in de aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Félice Roes, Delphine Penninck en iedere andere
advocaat of medewerker van Lydian, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan
86c b113, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris