Ondernemingsnr : 0795138395
Naam
(voluit) : Elektro Bourdeaux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Violettenstraat 30
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 25 april 2025 door Meester Frédéric BAUWENS,
notaris te Haaltert, vervangende zijn ambtgenoot Meester Joni SOUTAER, notaris met standplaats te
Haaltert-Denderhoutem, wettelijk belet, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ELEKTRO BOURDEAUX”, met zetel te 8930
Menen, Lauwe, Violettenstraat, 30, volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
Met eenparigheid beslist de vergadering overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van gezegd Wetboek te
verzaken aan de toepassing van de artikel 5:121 § 1 van genoemd Wetboek waarbij de tekst van de
tweede paragraaf van dit artikel hierna letterlijk wordt weergegeven :
“ § 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.”
Tweede besluit:
De buitengewone algemene vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen te verhogen ten
belope van driehonderd vierenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 344.250) om het te brengen
van vijfhonderd euro (€ 500) op driehonderd vierenveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€
344.750) met uitgifte van achtendertigduizend tweehonderd vijftig (38.250) nieuwe aandelen
hebbende dezelfde rechten en voordelen dan de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen
vanaf heden.
De vergadering stelt vast dat het bedrag van driehonderd vierenveertigduizend tweehonderd vijftig
euro (€ 344.250) werd gestort op rekening bij KBC BANK geopend op naam van huidige
vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde verhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen werd
gebracht op driehonderd vierenveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 344.750)
vertegenwoordigd door honderd zevenenvijftigduizend tweehonderd vijftig aandelen
Derde besluit:
De algemene vergadering beslist twee soorten aandelen, soort A en soort B, te creëren.
Vierde besluit:
De algemene vergadering beslist dat zowel de soort A-aandelen als soort B-aandelen zullen
genieten van gelijke rechten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot stemrechten en rechten op
dividenden en andere uitkeringen) zoals omstandiger aangehaald onder artikels 5, 23, 26 en 27 van
de statuten, behoudens andersluidend overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst met
datum op of rond 24 april 2025, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering beslist te verwijzen naar de aandeelhoudersovereenkomst met datum op
of rond 24 april 2025, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, in verband met de overdracht van aandelen,
zoals omstandiger aangehaald hierna onder artikel 12 van de statuten.
Zesde besluit:
    1.  De algemene vergadering bevestigt dat indien er meerdere bestuurders zijn, de bestuurders
een college zullen vormen en het bestuursorgaan collegiaal handelend, alle handelingen kan stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
    2.  De algemene vergadering beslist dat indien het echter de vermelde beslissingen en
handelingen aangehaald onder artikel 14 van de statuten betreft deze slechts kunnen uitgevoerd of
gesteld worden mits voorafgaandelijk goedkeuring door de algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap.
Zevende besluit:
De algemene vergadering bevestigt dat een raad van advies werd ingericht bestaande uit ten minste
drie vertegenwoordigers van de aandeelhouders en omstandiger aangehaald onder artikel 14-bis van
de statuten.
Achtste besluit:
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met vooraf te nemen beslissingen alsook met
de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst met datum op of rond 24 april 2025, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd, beslist de vergadering een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden die luidt
als volgt, waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELEKTRO BOURDEAUX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, installatie van elektrische bedrading en
toebehoren, installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, installaties
van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, elektrotechnische installatiewerken,
installaties van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens, installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties, uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling,
veiligheid, enz., verspanend bewerken van metalen, vervaardigen van metalen constructiewerken en
delen daarvan of gebinten voor de bouw, vervaardigen van metalen constructiewerken voor
industriële uitrusting (bv. Voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.), vervaardigen van
geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz., vervaardigen van metalen deuren en vensters,
oppervlaktebehandeling van metalen, plateren, anodiseren, enz. van metaal, bekleden van metaal
door elektrolyse of indompeling, warmtebehandeling van metaal, afbramen, zandstralen, trommel
polijsten en reinigen van metaal, verven, graveren en bedrukken van metaal, bekleden van metaal
met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren, emailleren, lakken,
enz., harden en poetsen van metaal, bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 157.250 aandelen uitgegeven, waarvan 110.075 soort A-
aandelen en  47.175 soort B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen maar over een
beschikbaar eigen vermoegen.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Overdracht aandelen – volgrecht en voorkooprecht
Een overdracht van aandelen is in principe vrij, doch steeds mits inachtname van de
aandeelhoudersovereenkomst met datum op of rond 24 april 2025, zoals van tijd tot tijd gewijzigd,
die een lock-up, volgrecht en een voorkooprecht bevat.
Deze zal moeten gerespecteerd worden bij eventuele overdrachten van aandelen.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zullen de bestuurders een
college vormen en mag het bestuursorgaan collegiaal handelend, alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan handelend als college, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
De enige bestuurder of, naar gelang het geval, het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
De hierna vermelde beslissingen en handelingen (de Sleutelbeslissingen) kunnen echter steeds
slechts uitgevoerd of gesteld worden mits voorafgaandelijk goedkeuring door de algemene
vergadering van aandeelhouders, met een meerderheid van stemmen binnen elke soort van
aandelen/aandeelhouders, van de vennootschap, te weten :
*het doorvoeren van wijzigingen in de algemene strategie, daaronder mede begrepen het aangaan
van nieuwe activiteiten of het beëindigen van activiteiten en (volgorde van) internationalisatie van de
activiteiten;
*de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele tussentijdse herzieningen;
*elke niet-gebudgetteerde investering of kost die meer dan EUR 10.000 bedraagt;
*elke beslissing betreffende de wijziging van de waarderings- en boekhoudregels;
*het aangaan of wijzigen van financiering/leningsovereenkomsten;
*het toekennen van zekerheden op activa;
*de aankoop of verkoop van aandelen of andere effecten;
*het aangaan van acquisities en desinvesteringen;
*de aankoop, verkoop of inbreng van een bedrijfstak of een geheel van activiteiten;
*de uitgifte van effecten;
*elke beslissing tot de inkoop of intrekking van eigen aandelen;
*de oprichting, ontbinding en liquidatie van dochtervennootschappen;
*het verplaatsen van de zetel van de vennootschap;
*de oprichting of sluiting van bijkantoren;
*elke beslissing inzake het aangaan, beëindiging of wijziging van zelfstandige
dienstverleningsovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten met een jaarlijkse bruto vergoeding van
meer dan EUR 75.000;
*het aangaan van een juridische procedures (uitgezonderd schuldinning);
*het aangaan van een dading;
*het aangaan, beëindigen of wijzigingen van (onder)huurovereenkomsten;
*de aankoop of verkoop van onroerende goederen;
*het aangaan, wijzigen of beëindigen van een joint venture overeenkomst, een
winstdelingsovereenkomst of strategische samenwerkingsovereenkomst, of enige andere
overeenkomst of regeling van soortgelijke aard;
*het aangaan, beëindigen of wijzigingen van een overeenkomst of transactie die wordt aangegaan
met een bestuurder of aandeelhouder (of een verbonden partij van een bestuurder of
aandeelhouder); en
*het aangaan, beëindigen of wijzigingen van een elke andere overeenkomst of transactie die buiten
de gewone bedrijfsuitoefening valt.
            Voor alle duidelijkheid, hiervoor vermelde vereiste goedkeuring kan op informele basis
verkregen worden en vereist niet dat telkens een formele algemene vergadering bijeengeroepen
wordt.
Artikel 14-bis. Raad van Advies
Onverminderd de bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan van de vennootschap, hebben
de aandeelhouders een adviesraad ingericht, die bevoegd is om niet-bindende adviezen uit te
brengen aan het bestuursorgaan inzake de operationele of financiële aangelegenheden van de
vennootschap, of elk ander punt dat de vennootschap aanbelangt.
Deze raad van advies is samengesteld uit ten minste drie vertegenwoordigers van de
aandeelhouders.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur voor zover deze ,nog valt binnen de maand juni zoniet wordt de algemene vergadering
verschoven naar de werkdag voorafgaande laatste vrijdag van de maand juni op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
§ 1.      De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.       Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3.      De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel soort A-aandelen en soort B-aandelen recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn. Zo op een eerste vergadering van de algemene vergadering niet aan
deze quorumvereiste is voldaan, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. Voor zulke tweede vergadering met dezelfde agenda zijn er, behoudens
quorumvereisten die voortvloeien uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen
bijzondere quorumvereisten.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten op de
algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
De volgende beslissingen kunnen evenwel slechts aangenomen worden met een meerderheid van
stemmen binnen elke soort van aandelen/aandeelhouders:
*goedkeuring van Sleutelbeslissingen;
*wijziging van de statuten;
*fusies, splitsingen en soortgelijke herstructureringen;
*uitgifte van effecten;
*benoeming, ontslag of bezoldiging van bestuurders;
*goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap;
*bestemming van de winst van de vennootschap; en
*toekenning of wijziging van een vergoeding aan enige bestuurder.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk soort aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Interim-dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan aan de medewerkers van TVTax BV te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145 (ON 0881.383.273),, die alleen kan handelen en met macht tot
indeplaatsstelling voor uitvoering van alle formaliteiten naar aanleiding van huidige akte.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS