Ondernemingsnr : 0649694221
Naam
(voluit) : Mediavalley
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemaard 19
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 27
december 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Mediavalley".  
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp in de ruimste
betekenis van de bewoordingen de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau
inzake handels-, sociale-, marketing-, financiële, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
Het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meeste
uitgebreide zin van het woord.
Het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties; het
verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers; het
produceren, uitgeven en verhandelen van alle boeken, geluidsopnames, films, tijdschriften,
dagbladen, video’s en alle  andere mogelijke al dan niet  gedigitaliseerde gegevensdragers,
enzovoort;
Organisatie, coördinatie en promotie van management en andere trainings- en coachingssessies in
binnen- en buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden; de bemiddeling van
verwante trainings-, coachings- en evenementendiensten en het doorfactureren ervan;
Field marketing met hostesses op beurzen en standenbouw.
Consultancy m.b.t. marketing, publiciteit en puzzels. Het bedenken, publiceren, uitlenen  en
verhandelen van alle soorten puzzels en puzzelcontent  op alle mogelijke dragers.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, dienstverlening op het
gebied van media en/of entertainment, in het bijzonder het bedenken, beschrijven, organiseren,
vastleggen, monteren, nasynchroniseren, vertalen, verkopen en distribueren, van media
gebeurtenissen zoals fictie en non-fictie televisie, radio en internetprogramma’s.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp de zakelijke bemiddeling bij de totstandkoming van
evenementen; verstrekken van informatie en voorlichting inzake de tewerkstelling van artiesten, het
leveren van goederen op het gebied van media en/of entertainment, evenals de opvoeding;
opleiding; ontspanning; het ontwikkelen en vervaardigen van formats voor telecommunicatieve
producties in het bijzonder voor radio, televisie en internet; organisatie van evenementen, sportieve
en culturele activiteiten; en overige dienstverlening op het gebied van de entertainment, in het
bijzonder evenementen t.b.v. radio of TV of internet uitzendingen, bedrijfsevenementen en andere
publieks en particuliere evenementen.
De uitbating van een digitale tv-zender.
De vennootschap mag financiële middelen door leningen of ander verschaffen aan andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich waarborg stellen, of waarborgen uitgeven op haar activa, voor andere
vennootschappen.
De vennootschap mag bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen.
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel
door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder
dat deze opsomming beperkend is;
De handel in de ruimste zin van het woord, zoals de aan- en verkoop, de import en export, de groot-
en kleinhandel, de distributie, fabricatie, herstelling, verwerking en /of conditionering van alle
grondstoffen, halffabricaten en /of afgewerkte producten. Hierin zijn eveneens begrepen de handel,
agentuur, leasing, verhuring, vertegenwoordiging van goederen en diensten alsmede alle materieel,
onderdelen en benodigdheden en software;
Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten, diensten en evenementen;
het optreden als adviseur en als consultant; het waarnemen van bestuursmandaten. Tussenpersoon
in de handel. Makelaardij in verzekeringen.
Publiciteitsonderneming, ontwerpen en plaatsen van reclame in alle mogelijke vormen.
Ontwerpen, integreren en ondersteunen van websites, programmatie, design, grafische vormgeving,
projectmanagement en copywriting; internetsupport, het verdelen van onlinediensten, zoals
mailingsdiensten, en consulting; produceren, beheren en promoten van onlinebetaalsystemen,
dewelke verlopen via SMS of andere telecomdiensten. Bijstand en advies te verlenen in het kader
van het beheer, management, marketing, productie, ontwikkeling en besturen van bedrijven,
ondernemingen en eenmanszaken. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Het verwerven, uitbaten,
gebruiken en vervreemden van merken, brevetten, licenties, domeinnamen, handelsfondsen, know
how, goodwill, enzomeer.
Verlenen van markering- en loyaliteitsdiensten.
Management assistentie en –ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende
ondermeer het commercieel, administratief, financieel, marketing en personeelsbeheer aan
bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties i.v.m.  de organisatie, management en de
ontwikkeling van hun respectieve activiteiten.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar doelstelling zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren
en verhuren van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en alle
investeringsgoederen in het algemeen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij  kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele  van derden, zaakvoerders en De vennootschap mag
zich waarborg stellen, of waarborgen uitgeven op haar activa, voor andere vennootschappen.
De vennootschap mag bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen.
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel
door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder
dat deze opsomming beperkend is;
De handel in de ruimste zin van het woord, zoals de aan- en verkoop, de import en export, de groot-
en kleinhandel, de distributie, fabricatie, herstelling, verwerking en /of conditionering van alle
grondstoffen, halffabricaten en /of afgewerkte producten. Hierin zijn eveneens begrepen de handel,
agentuur, leasing, verhuring, vertegenwoordiging van goederen en diensten alsmede alle materieel,
onderdelen en benodigdheden en software;
Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten, diensten en evenementen;
het optreden als adviseur en als consultant; het waarnemen van bestuursmandaten. Tussenpersoon
in de handel. Makelaardij in verzekeringen.
Publiciteitsonderneming, ontwerpen en plaatsen van reclame in alle mogelijke vormen.
Ontwerpen, integreren en ondersteunen van websites, programmatie, design, grafische vormgeving,
projectmanagement en copywriting; internetsupport, het verdelen van onlinediensten, zoals
mailingsdiensten, en consulting; produceren, beheren en promoten van onlinebetaalsystemen,
dewelke verlopen via SMS of andere telecomdiensten. Bijstand en advies te verlenen in het kader
van het beheer, management, marketing, productie, ontwikkeling en besturen van bedrijven,
ondernemingen en eenmanszaken. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Het verwerven, uitbaten,
gebruiken en vervreemden van merken, brevetten, licenties, domeinnamen, handelsfondsen, know
how, goodwill, enzomeer.
Verlenen van markering- en loyaliteitsdiensten.
Management assistentie en –ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende
ondermeer het commercieel, administratief, financieel, marketing en personeelsbeheer aan
bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties i.v.m.  de organisatie, management en de
ontwikkeling van hun respectieve activiteiten.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar doelstelling zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren
en verhuren van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en alle
investeringsgoederen in het algemeen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij  kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele  van derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni, om 11.00 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN
ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer GIELKENS Philip, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2930 Brasschaat,
Bloemaard 19.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist Accofin te 2970 Schilde, Hagedoornlaan 5A, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.