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Nº d'entreprise 0757.828.534
Nom
(en entier):	Makiber Belgium
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège:	Rue du Commerce 1, boîte 143
6000 Charleroi
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le huit octobre deux mille vingt-quatre.
( ... )
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Makiber Belgium", ayant son
siège à 6000 Charleroi, Rue du Commerce 1 boîte 143, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Rapports.
( ... )
DEUXIÈME RESOLUTON : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur la base des conclusions précitées que les actionnaires ou les tiers dont la créance
figure dans l'état résumant la situation active et passive ont confirmé par écrit leur accord sur la procédure
de dissolution et liquidation en un seul acte, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société
avec mise en liquidation immédiate, sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée décide
également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les créances à l'encontre des
administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées à l'actionnaire unique qui aura alors le droit de
faire valider lesdites créances à titre personnel.
TROISIÈME RESOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat de
l'administrateur suivant a pris fin:
- la société anonyme de droit espagnol "Makiber", ayant comme représentant permanent Monsieur PEREZ
SERRANO Carlos.
QUATRIÈME RESOLUTION : Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant
le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 28046 Madrid (Espagne), Paseo de la Castellana 182.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
„ valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Monsieur PEREZ SERRANO Carlos, afin, le cas échéant, de procéder au paiement
du boni de liquidation à l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV, ayant son siège à
9300 Aalst, Kareelstraat 122, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, un rapport de l'organe
d'administration et un rapport du réviseur d'entreprises établis en application de l'article 2 :71, § 2 du Code des
sociétés et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim Carnewal
Notaire