Ondernemingsnr : 0479852763
Naam
(voluit) : CONSTRUCTIE DEWITTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfstraat 16
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 24 juni 2019, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "CONSTRUCTIE DEWITTE", gevestigd te 8740 Pittem, Vijfstraat 16, BTW BE
0479.852.763, RPR Gent afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Het lopend boekjaar, dat eindigt op 30 juni 2019, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot 31 mei
2020.
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 juni van ieder jaar tot 31 mei van het daaropvolgende jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere derde donderdag van de maand november om
10u00, ook al is deze dag een wettelijke feestdag.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de derde donderdag van de maand
november van het jaar 2020, om 10u00.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar, de derde donderdag van de maand november om tien uur, heeft de jaarvergadering
plaats op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de
zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, ongeacht of dit
een wettelijke feestdag is of niet. ”
- De eerste zin van artikel 27 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in vanaf 01 juni van ieder jaar en eindigt op 31 mei van het
daaropvolgende jaar.”
DERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 70.000,00) en de
Luik B
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 3.328,39), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE HET
VOORGAANDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de statuten van een besloten vennootschap luiden als volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CONSTRUCTIE DEWITTE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische
landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en
benodigdheden voor land- en tuinbouw.
- De aankoop, verkoop, huur en verhuur, en constructie van allerhande landbouwmachines en
tuinbouwmaterieel, alsook hun toebehoren, werktuigen, toestellen, uitrustingen en aanhangwagens
en schilder- en spuitwerk.
- Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, het onderhouden en fabriceren of ontwerpen
van landbouwmachines en –materieel.
- Het voortbrengen van teelten in de akkerbouw.
- Voortbrengen, kweken, fokken en vetmesten van alle soorten vee, varkens, klein-en rundvee en
pluimvee hetzij voor eigen rekening, hetzij bij loonkweek verricht door en voor derden.
- De aan- en verkoop, de handel in, in- en uitvoer van voormelde dieren, alsook de producten ervan,
zowel in het groot als in detail.
- Het ophalen, opslag en verdeling van mest.
- Het ondernemen, het beheren, het organiseren en het uitvoeren van elke vorm van transport, zowel
in België als in het buitenland en dit voor eigen rekening als rekening van derden.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
- Het verstrekken van operationeel en commercieel advies betreffende de organisatie en uitbating
van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
- Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daardoor
vergoedingen ontvangen.
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
machines en procédés.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten).
- Handel en commissiehandel in voertuigen, zoals personenwagens als vrachtwagens, auto-
onderdelen, vervangstukken, smeerproducten alsmede het herstel en het onderhoud van alle
vervoermiddelen, carrosserie- en schilderwerken. Afbraak van wagens en in het algemeen alle
activiteiten die met de uitbating van een garage verband houden.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon en werkplaats voor het
herstellen van elektrisch materiaal.
- Onderneming voor grondwerken en voor rioleringswerken.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
- Onderneming voor het leggen van kasseien, dallen en chapes.
- Onderneming voor het plaatsen van sierschoorsteenmantels.
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk.
- Metalen constructies, metalen en houten poorten.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
Luik B
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die hetzelfde, een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of de verwezenlijking van het
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van roerend en onroerende, burgerlijke,
commerciële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.
…
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Evenwel wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee bestuurders,
samen optredend voor de volgende verrichtingen:
a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand november, om 10u00, zelfs als deze dag een wettelijke feestdag
is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juni van ieder jaar en eindigt op 31 mei van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering heeft beslist om artikel 5bis van de statuten te schrappen, in die zin dat de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt afgeschaft.
Bijgevolg zal het vermogen vrij beschikbaar zijn, en zal het ingebracht of niet-ingebracht vermogen
bijgevolg vrij uitkeerbaar zijn.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de, vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering heeft beslist de statuten, opgenomen in het vijfde besluit, te vervangen door het
volgende:
- Artikel 5 bis van de statuten wordt integraal geschrapt.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Davy Dewitte, wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 16.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8740 Pittem, Vijfstraat 16.
TIENDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan bvba Stemafisk, met kantoor te 8490 Jabbeke,
Gistelsteenweg 403, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten