Ondernemingsnr : 0448342611
Naam
(voluit) : ENERGIE SERVICE HOGNOUL EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoeledensebaan 170
 : 3471 Kortenaken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 26 oktober 2023, neergelegd
ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "ENERGIE SERVICE HOGNOUL & ZOON", met zetel te 3471
Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170, met ondernemingsnummer 0448.342.611, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Luc Mertens, alsdan te Glabbeek op 7 oktober 1992,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder nummer
324, waarvan de statuten op heden niet werden gewijzigd, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierentwintigduizend
zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent (€ 2.478,94),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
kapitaal volledig volstort werd, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
van “de eerste maandag van de maand juni om achttien uur” naar “zevenentwintig juni om achttien
uur”.
VIERDE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 15 oktober 2023,
waarom zij overgaat tot wijziging van haar voorwerp.
De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.
Het bestaande artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De uitbating van benzinestations;
- De kleinhandel en detailhandel in motorbrandstoffen, in vloeibare en vaste brandstoffen, smeer- en
koelmiddelen; de kleinhandel in brandstoffen voor auto’s en motorrijwielen;
- De groot- en kleinhandel in gassen zoals ondermeer propaan, butaan, en dergelijke meer;
- De klein- en groothandel van voedings- en genotmiddelen (zoals ondermeer snoepgoed, verpakte
maaltijden en snacks, tabakswaren), alcoholische en andere dranken (frisdranken, …), speelgoed en
spellen, tijdschriften, dagbladen, boeken, kantoorbehoeften en alle aanverwante artikelen,
confectieartikelen, toiletartikelen en alle aanverwante artikelen;
- Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten;
- Detailhandel in groenten en fruit;
- De kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
- De uitbating van car-washes;
- Loterijen en kansspelen (verkoop als tussenpersoon);
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan enzovoort;
- Adviesverlening rond product - en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het verlenen van diensten en bijstand;
- Tussenpersoon in de handel; de activiteiten van commissionair; handelsagent;
- Het uitbaten van drankgelegenheden (cafés, cafétaria’s, tavernes, …);
- Het uitbaten van eetgelegenheden (restaurant, selfservice restaurant);
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden
B. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers; - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: ENERGIESERVICE HOGNOUL & ZOON
Vorm: besloten vennootschap
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De uitbating van benzinestations;
- De kleinhandel en detailhandel in motorbrandstoffen, in vloeibare en vaste brandstoffen, smeer- en
koelmiddelen; de kleinhandel in brandstoffen voor auto’s en motorrijwielen;
- De groot- en kleinhandel in gassen zoals ondermeer propaan, butaan, en dergelijke meer;
- De klein- en groothandel van voedings- en genotmiddelen (zoals ondermeer snoepgoed, verpakte
maaltijden en snacks, tabakswaren), alcoholische en andere dranken (frisdranken, …), speelgoed en
spellen, tijdschriften, dagbladen, boeken, kantoorbehoeften en alle aanverwante artikelen,
confectieartikelen, toiletartikelen en alle aanverwante artikelen;
- Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten;
- Detailhandel in groenten en fruit;
- De kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
- De uitbating van car-washes;
- Loterijen en kansspelen (verkoop als tussenpersoon);
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan enzovoort;
- Adviesverlening rond product - en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het verlenen van diensten en bijstand;
- Tussenpersoon in de handel; de activiteiten van commissionair; handelsagent;
- Het uitbaten van drankgelegenheden (cafés, cafétaria’s, tavernes, …);
- Het uitbaten van eetgelegenheden (restaurant, selfservice restaurant);
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden
B. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers; - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Als vergoeding voor de inbreng werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuurder indien er slechts
één bestuurder is, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, indien er meerdere
bestuurders zijn.
De bestuurders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en bepaalde
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangewezen in de oproeping, op zevenentwintig juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- De besloten vennootschap “Groep Hognoul”, met vaste vertegenwoordiger de heer Herman
Holsbeek, beiden voormeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Groep Hognoul”, met vaste vertegenwoordiger de heer Herman
Holsbeek, beiden voormeld, met zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170, met
ondernemingsnummer 0502.846.614;
- Mevrouw HOGNOUL Karin Marie Pierre, wonende te 3471 Kortenaken (Hoeleden),
Hoeledensebaan 170 (als bijkomende bestuurder).
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3471 Kortenaken
(Hoeleden), Hoeledensebaan 170.
NEGENDE BESLUIT
De besloten vennootschap “WBA”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 306, met
ondernemingsnummer 0445.480.022 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
    1.  het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.