Ondernemingsnr : 0428 839 869
Naam
(voluit) : COMPLEMETH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1500 Halle, Kromstraat 36
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding en sluiting van de
vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 25 maart
2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap
COMPLEMETH met zetel te 1500 Halle, Kromstraat 36, de volgende beslissingen heeft genomen :
I. Onderzoek van de staat van activa en passiva van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt de staat van activa en passiva van de vennootschap van 31 december 2024
Ze stelt vast dat deze staat minder dan 3 maanden oud is, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
II. Kennisgeving en goedkeuring van het verslag van de bestuurder en van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder en van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Wendy
SAMAN, Bedrijfsrevisor in de vennootschap "AELVOET, SAMAN & PARTNERS » gevestigd te 1150 Brussel,
Grootveldlaan 215, aangesteld door de bestuurder, over de invereffeningstelling van de vennootschap.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
"Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap COMPLEMETH, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2024
met een balanstotaal van 8.962,63 EUR en een negatief eigen vermogen van -13.004,74 EUR een getrouw
beeld van de toestand van de Besloten vennootschap COMPLEMETH, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele fiscale
controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Wij
hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn. Wij zijn
van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij vastgesteld,
onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden op datum
van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald. Wij bevestigen op datum van dit
verslag, het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 25 maart 2025".
III. Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
Aangezien de vennootschap geen commissaris heeft, verklaart de enige aandeelhouder dat hij een
individueel onderzoeksrecht heeft over de rekeningen, waarbij hij zich kan laten bijstaan door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant, en dit overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouder verklaart hiervan geen gebruik te willen maken.
De bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum
waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld, op 31 december 2024 en de datum van heden, die een
niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen, en/of dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Aangezien:
- er geen vereffenaar wordt benoemd;
- alle schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders en derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en zoals blijkt uit het
verslag van de bedrijfsrevisor;
- de enige aandeelhouder aanwezig is op onderhavige algemene vergadering;
- de enige aandeelhouder met éénparigheid van stemmen besluit;
besluit de vergadering conform artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
vennootschap vervroegd te ontbinden met het oog op haar vereffening en dit te rekenen vanaf heden.
Uit de voormelde staat van activa en passiva stelt de vergadering vast dat alle schulden ten aanzien van
vennoten, aandeelhouder of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd en de kosten van vereffening in het resultaat werden opgenomen, hetwelk door de
aandeelhouder en de bestuurder wordt erkend en onherroepelijk wordt aanvaard, en dat aldus de ontbinding
en onmiddellijke vereffening krachtens artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
gerealiseerd worden zonder aanstelling van een vereffenaar, aangezien er geen vereffeningsverrichtingen meer
dienen opgemaakt te worden en de aandeelhouder het resterend actief en passief zal terugnemen.
De enige aandeelhouder en bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat hij door de instrumenterende notaris erop
werd gewezen dat, bij gebreke aan benoeming van vereffenaar (bij toepassing van artikel 2:80 1° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen), het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar
worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparant verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende goederen is.
De vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap.
IV. Kwijting
Gezien de voorgaande verrichtingen, geeft de heer PIERREUX Luc zijn ontslag als bestuurder en
vervolgens geeft de vergadering hem zonder enig voorbehoud algehele kwijting en décharge voor zijn mandaat.
Overeenkomstig artikel 2:102 paragraaf 1 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
de vergadering dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende
ten minste vijf jaar worden bewaard op volgend adres: te 1500 Halle, Kromstraat 36.
V. Volmacht en formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer PIERREUX Luc, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de diensten van de BTW en eventuele andere
administraties, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de doorhaling van inschrijving,
aangifte van stopzetting en neerlegging van stukken en alle nodige formaliteiten te vervullen om de sluiting van
de vereffening te registreren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend, en alle door de heer PIERREUX Luc gemaakte kosten zullen
worden vergoed binnen de grenzen van het nog beschikbare eigen vermogen.
Met het oog hierop zijn deze gemachtigden bevoegd om in naam van de vennootschap alle verbintenissen
aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en, in het algemeen, alles
te doen wat nuttig of nodig is voor de uitvoering van het mandaat dat hun is toevertrouwd.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaal
- het verslag van de bestuurder en van de bedrijfsrevisor.