Ondernemingsnr : 0891013492
Naam
(voluit) : Kox & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berg Bogaertlaan 3
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 17 juni 2022, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "Kox &
Co", volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit – aanpassing aan nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat het  werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
2. Tweede besluit – vrijstelling van volstortingsplicht
De algemene vergadering besluit, na onderzoek van de “netto-actieftest” en de “liquiditeitstest”, te
voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikelen 5:142 en 5:143 WVV, en besluit vervolgens dat de
huidige aandeelhouders vrijgesteld worden van de volstorting van de aandelen ten belope van
zesduizend euro (€ 6.000,00) waarop zij ingeschreven hebben doch welke heden nog niet volstort
waren.
3. Derde besluit – aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:101 WVV beraadslaagd over de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, zoals opgenomen in een omstandig verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan. Alle aandeelhouders verklaren dat voormeld omstandig verslag hen
overeenkomstig artikel 5:84 WVV tijdig ter beschikking is gesteld, en dat zij er op voldoende wijze
kennis van hebben kunnen nemen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt, zoals
opgenomen in voormeld omstandig verslag:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Luik B
-          het begeleiden en adviseren van bedrijven en de overheid op het vlak van human resources,
zowel wat betreft het bepalen van de strategie als de implementatie ervan.
-          het begeleiden en adviseren van bedrijven en de overheid bij strategieformulering tot en met
implementatie ervan op het vlak van communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
-          het lesgeven in de ruimste zin, onder andere maar niet beperkt tot toespraken, cursussen,
softwaretoepassingen, lezingen, seminaries, evenementen, teambuildingsessies en outdoor-
activiteiten.
-          het geven van trainingen en personeelsopleidingen.
-          het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van geschikte profielen voor diverse functies
ten behoeve van werkgevers en werkzoekenden.
-          Adviesverlening rond rekrutering en selectie van geschikte profielen voor diverse functies.
-          elke overige vorm van arbeidsbemiddeling, waaronder maar niet beperkt tot headhunting en
outplacement.
-          het uitvoeren van marktonderzoek alsook het maken van studies van diverse aard.
-          het ontwerpen, programmeren en implementeren van computerprogramma’s.
-          detailhandel en groothandel in computers, randapparatuur en software.
-          detailhandel en groothandel in kantoormachines en benodigdheden.
-          Reparatie en herstelling van computers en randapparatuur.
-          het verlenen van advies en service betreffende hard- en software, alsook de aan- en verkoop,
import en export van software en hardware, het verzorgen van opleidingen betreffende hard- en
software en het vervullen van de rol van tussenpersoon bij het opleveren van software en bijhorende
licenties.
-          het inzetbaar zijn in projectteams en in interim management opdrachten.
-          het aangaan van managementcontracten met andere bedrijven.
-          het toestaan en aanvaarden van leningen van en aan de bestuurders.
De vennootschap mag belangen hebben door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of nauw samen met haar doel in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, of kan laten stellen in onderaanneming, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer van haar roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, bouwen, herstellen, uitrusten en verbouwen.
De vennootschap mag de onroerende goederen verhuren, onderverhuren of in huur nemen.
De vennootschap kan persoonlijk of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
4. Vierde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Kox & Co”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 3012 Wilsele, Berg Bogaertlaan 3.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-          het begeleiden en adviseren van bedrijven en de overheid op het vlak van human resources,
zowel wat betreft het bepalen van de strategie als de implementatie ervan.
-          het begeleiden en adviseren van bedrijven en de overheid bij strategieformulering tot en met
implementatie ervan op het vlak van communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
-          het lesgeven in de ruimste zin, onder andere maar niet beperkt tot toespraken, cursussen,
softwaretoepassingen, lezingen, seminaries, evenementen, teambuildingsessies en outdoor-
activiteiten.
-          het geven van trainingen en personeelsopleidingen.
-          het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van geschikte profielen voor diverse functies
ten behoeve van werkgevers en werkzoekenden.
-          Adviesverlening rond rekrutering en selectie van geschikte profielen voor diverse functies.
-          elke overige vorm van arbeidsbemiddeling, waaronder maar niet beperkt tot headhunting en
outplacement.
-          het uitvoeren van marktonderzoek alsook het maken van studies van diverse aard.
-          het ontwerpen, programmeren en implementeren van computerprogramma’s.
-          detailhandel en groothandel in computers, randapparatuur en software.
-          detailhandel en groothandel in kantoormachines en benodigdheden.
-          Reparatie en herstelling van computers en randapparatuur.
-          het verlenen van advies en service betreffende hard- en software, alsook de aan- en verkoop,
import en export van software en hardware, het verzorgen van opleidingen betreffende hard- en
software en het vervullen van de rol van tussenpersoon bij het opleveren van software en bijhorende
licenties.
-          het inzetbaar zijn in projectteams en in interim management opdrachten.
-          het aangaan van managementcontracten met andere bedrijven.
-          het toestaan en aanvaarden van leningen van en aan de bestuurders.
De vennootschap mag belangen hebben door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of nauw samen met haar doel in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, of kan laten stellen in onderaanneming, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer van haar roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, bouwen, herstellen, uitrusten en verbouwen.
De vennootschap mag de onroerende goederen verhuren, onderverhuren of in huur nemen.
De vennootschap kan persoonlijk of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
...
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergaderingen georganiseerd door het bestuursorgaan, kunnen door de bestuurders via
elektronische weg bijgewoond worden.
Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd conform artikel 5:141 om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
...
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
5. Vijfde besluit – Herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, hem volledige décharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid, en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Roeland KOX, hier aanwezig en aanvaardend.
6. Zesde besluit - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ondertekend, notaris Raf Lenaerts te Lubbeek