Ondernemingsnr : 0463925858
Naam
(voluit) : INTERFISC BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 30 bus 7
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 30 december 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00)
om het te brengen van tweehonderd tweeëntachtig duizend honderd vierenveertig euro tien cent (€
282.144,10 EUR) naar honderdentweeduizend honderdvierenveertig euro tien cent (€ 102.144,10)
zonder vernietiging van aandelen
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit tot aanvaarding van een volledige nieuwe tekst van statuten, met als
voornaamste punt de wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
waarbij er slechts één bestuurder zal worden benoemd en waarbij deze in overeenstemming wordt
gebracht met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV). De vergadering
keurt artikelsgewijs de tekst van de nieuwe statuten goed zoals die thans luiden als volgt:
I. Vorm - naam - zetel - doel - duur
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt
INTERFISC BELGIË.
Zetel
De zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 30 – bus 7, in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
· De wereldwijde marketing van de producten van de INTERFISC-groep (administratief-rechtelijke
advisering over en begeleiding van grensoverschrijdende activiteiten, speciaal voor wat betreft (de
wetgeving van) de BENELUX-landen), het zelfstandig (internationaal) adviseren en begeleiden ter
zake en alle daarmee direct of indirect verband hebbende activiteiten.
· Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, on-der meer op het vlak van administratie, manage-ment, be-drijfsorganisatie en
informatica.
· Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefe-ning van een bestuursmandaat.
· Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
· Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreem-den en beheren van beleg-gings-goe-
deren allerhande.
Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hy-potheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Luik B
 Duur
De vennootschap is opgericht op 31 juli 1998 en bestaat voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal - effecten
Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentweeduizend honderdvierenveertig euro tien
cent (€ 102.144,10). Het is volledig geplaatst en verdeeld in elfduizend driehonderdtachtig (11 380)
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-waarde van
één/elfduizend driehonderd tachtigste (1/11.380ste) van het kapitaal.
III. Bestuur en vertegenwoordiging
Benoeming en ontslag van de bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum
termijn van zes (6) jaar. De bestuurder kan te allen tijd door de Algemene Vergadering worden
ontslagen.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger moeten aanduiden.
Bevoegdheden van de bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend. De
enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
IV. Algemene vergadering
Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roepen op de eerste werkdag van de maand juni om dertien uur.
V. Boekjaar - jaarrekening - winst
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking
van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Uitkering van dividenden en interim dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim dividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze
uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van
activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interim dividend uit te keren.
VI. Ontbinding -  woonplaats
Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbon-den bij
besluit van de buitengewone algemene vergade-ring, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statu-tenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (1/4e) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken,
inge-val het netto-aktief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde
(1/4e) van het kapitaal. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot ontbinding en dadelijke
vereffening van de vennootschap mits toepassing van artikel 2:80 WVV.
Vereffening
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
Luik B
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
WVV.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Keuze van woonplaats
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen en veref-fenaars, die in het buitenland
woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun
alle dagvaardingen, betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit tot het ontslag met ingang van heden als bestuurder van:
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht INTERFISC B.V., met zetel te NL2275 AZ
Voorburg, Stationsplein 4, KvK-nummer Nederland 27173300, rechtspersonenregister 0881.223.422,
met als vaste vertegenwoordiger de heer HAMULYÁK André, geboren te ’s Gravenhage op 6 maart
1957, wonende te NL2555 CT Den Haag (Nederland), Laan Van Meerdervoort 1686.
Kwijting zal haar worden verleend op de eerst volgende jaarvergadering.
Vervolgens wordt als enige bestuurder herbenoemd:
    •  voormelde besloten vennootschap naar Nederlands recht INTERFISC HOLDING B.V., met zetel
te NL2275 AZ Voorburg (Nederland), Stationsplein 4, KvK-nummer Nederland 27173302,
rechtspersonenregister 0881.223.224, met als vaste vertegenwoordiger de heer HAMULYÁK André,
voornoemd.
Het mandaat geldt voor zes jaar, is bezoldigd en de enige bestuurder kan de vennootschap
rechtsgeldig verbinden.
VIERDE RESOLUTIE:
Teneinde alle inschrijvingen, schrappingen, wijzigingen en doorhalingen in het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van ondernemingen, te bekomen, de formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten de BTW-
administraties alsook voor alle andere administraties als belastingen en RSZ wordt volmacht
verleend met de bevoegdheid om afzonderlijk handelend op te treden aan accountantskantoor VAN
ROOSBROECK, WENS, CEULEMANS BV gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 457 of
een van hun aangestelden, elk afzonderlijk handelend, met recht van in de plaatsstelling.
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; coördinatie;
 
Notaris Gert Siffert