Ondernemingsnr : 0864150135
Naam
(voluit) : Unitra International
(verkort) : Unitra Int.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voortstraat 12
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 5 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Unitra International” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:101 WVV. Zij erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
 “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groot- en kleinhandel in gespecialiseerde winkels … ondernemingen.”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen zoals
hierna bepaald.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenenzeventigduizend euro (€ 79 000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Unitra International, deze naam mag worden afgekort tot “Unitra Int.”. De
volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR. Onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groot- en kleinhandel in gespecialiseerde winkels en via webshop, import en export, verhuring,
herstelling en onderhoud van: allerhande tafel-, huishoud-, decoratie- en geschenkartikelen,
keukengerei, meubelen en kleinmeubelen, klokken, porselein, keramiek, linnen en tafellinnen,
kunstbloemen, kledij en schoeisel, baby- en reisartikelen, speelgoed, verlichtingstoestellen, lampen,
kleine en grote huishoudtoestellen en allerhande elektronische apparatuur. Dit alles in de ruimst
mogelijke betekenis.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen
uitgegeven.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar.
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ALGEMENE VERGADERING. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van juni om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BESTUUR-CONTROLE. Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de
vennootschap: de heer BAY Süleyman, hier aanwezig die verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Het
mandaat van een statutair bestuurder kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd; behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering, nochtans kan aan de bestuurder(s), onverminderd de vergoeding van
zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering
elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.” De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
Luik B
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn  Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als
er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan bezoldigd wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt
de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De bezoldiging
dient in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Dagelijks
bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.  Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet
vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
VIJFDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZESDE besluit: ontslag en benoeming van de zaakvoerder(s), en de vaste vertegenwoordiger.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder en verleent kwijting voor het gevoerde
beleid. Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door
de zaakvoerder werden gesteld.
De vergadering besluit tot bestuurder(s) te benoemen voor de duur van de vennootschap: mevrouw
Bay Betül, voormeld, die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve
formaliteiten.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de Naamloze Vennootschap “Van Havermaet”, met
zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Mevrouw VRIJSEN Marie-
Jeanne, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of Mevrouw CASADO Stephanie,
wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, of elke andere door hen aangewezen persoon, met de
macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, om alle formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap
zullen volgen, te vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van formulieren, met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te
vervullen die de vennootschap toelaten haar activiteiten aan te vangen.”
ACHTSTE BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Voortstraat 12.
 
Notaris Jef  Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.