Ondernemingsnr : 0415812076
Naam
(voluit) : CALOREC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 21A
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 9 juli 2024, vóór registratie uitgereikt
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CALOREC”, met zetel te 3360 Bierbeek, Kasteelstraat 21A en met ondernemingsnummer BE
0415.812.076, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
 
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
3. de tekst van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende
activiteiten in punt I. Specifieke activiteiten: van het huidige voorwerp, vóór de huidige opsomming
van activiteiten:
“· Algemene aanneming van bouwwerken;
· Algemene bouw van residentiële en niet residentiële gebouwen;
· Optrekken van de ruwbouw van gebouwen en woningen;
· Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
· Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
· Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
· Restaureren van bouwwerken;
· Stukadoorswerk ;
· Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
· de aankoop en verkoop en de fabrikage van alle artikelen betrekking hebbende op gebouwen en
hun inrichting;
· de aankoop en verkoop, fabrikage, onderhoud, leveringen en plaatsingen van alle soorten
verwarming en sanitaire werken;
· Plaatsen van vloer- en wandtegels
· Aanbrengen in gebouwen van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzoverder;
· Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
· Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
· Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding;
· Schrijnwerk binnen en buiten;
· Plaatsen van wanden en plafonds van gipsplaten (droogbouw);
· Chapewerken;
· Dakwerkzaamheden;
· Bouw van daken;
· Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
· Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
· Waterdichtingswerken van muren;
· Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
· Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
· Loodgieterswerk;
· Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen;
· Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
· Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzoverder;
· Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
· Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
· Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
· Installatie van particuliere zwembaden, zowel binnen als buiten;
· Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
· Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
· Aanleggen van terrassen, parkings, inritten enzovoort;
· Handel in en installatie van elektrische apparatuur;
· Installatie en onderhoud van datanetwerken;
· Aan- en verkoop van sauna’s en wellness-apparatuur;
· Leveren en plaatsen van garageboxen;
· Plaatsen van stellingen;
· Gevelreiniging en gevelrestauratie;
· Aanbrengen in en aan gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen; isolatie van koelkamers en pakhuizen;
· Plaatsen van ramen en deuren;
· Uitvoeren van voegwerken
· Levering, installatie en onderhoud van automatisatie binnen gebouwen, en systeemintegratie
diverse technieken
· Levering, installatie en onderhoud van koelinstallaties”
Tevens zal het woord “doel” in de huidige tekst van artikel 3 vervangen worden door het woord
“voorwerp”.
 
4. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de eerste donderdag van de
maand mei om 16 uur naar de laatste donderdag van de maand juni om 16 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dus plaatshebben op donderdag 26 juni 2025 om 16
uur.
 
5. de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer ANTHOONS Augustin voornoemd.
- De heer ANTHOONS Hans, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer Augustin ANTHOONS is onbezoldigd en het mandaat van de heer Hans
ANTHOONS is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
 
6. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
CALOREC
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
· Algemene aanneming van bouwwerken;
· Algemene bouw van residentiële en niet residentiële gebouwen;
· Optrekken van de ruwbouw van gebouwen en woningen;
· Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
· Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
· Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
· Restaureren van bouwwerken;
· Stukadoorswerk;
· Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
· de aankoop en verkoop en de fabrikage van alle artikelen betrekking hebbende op gebouwen en
hun inrichting;
· de aankoop en verkoop, fabrikage, onderhoud, leveringen en plaatsingen van alle soorten
verwarming en sanitaire werken;
· Plaatsen van vloer- en wandtegels
· Aanbrengen in gebouwen van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzoverder;
· Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
· Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
· Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding;
· Schrijnwerk binnen en buiten;
· Plaatsen van wanden en plafonds van gipsplaten (droogbouw);
· Chapewerken;
· Dakwerkzaamheden;
· Bouw van daken;
· Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
· Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
· Waterdichtingswerken van muren;
· Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
· Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
· Loodgieterswerk;
· Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen;
· Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
· Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzoverder;
· Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
· Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
· Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
· Installatie van particuliere zwembaden, zowel binnen als buiten;
· Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
· Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
· Aanleggen van terrassen, parkings, inritten enzovoort;
· Handel in en installatie van elektrische apparatuur;
· Installatie en onderhoud van datanetwerken;
· Aan- en verkoop van sauna’s en wellness-apparatuur;
· Leveren en plaatsen van garageboxen;
· Plaatsen van stellingen;
· Gevelreiniging en gevelrestauratie;
· Aanbrengen in en aan gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen; isolatie van koelkamers en pakhuizen;
· Plaatsen van ramen en deuren;
· Uitvoeren van voegwerken,
· Levering, installatie en onderhoud van automatisatie binnen gebouwen, en systeemintegratie
diverse technieken
· Levering, installatie en onderhoud van koelinstallaties
- algemene binnenhuisinrichting;
- levering, installatie en onderhoud van klimatisatie, ventilatie en isolatie;
- de aankoop en verkoop en de fabrikage van alle artikelen betrekking hebbende op gebouwen en
hun inrichting;
- de aankoop en verkoop, fabrikage, onderhoud, leveringen en plaatsingen van alle soorten
verwarming en sanitaire werken;
- alle werken van algemene elektriciteit;
- plaatsing en onderhoud van alle leidingen voor energetische toepassing, telefonie, beveiliging en
datacommunicatie, dit alles voor woningbouw, industrie en andere sectoren;
- algemene aannemingen van mechanische uitrustingen bestaande uit uitrustingen van kunstwerken
en van industriële mechanica, installaties van overladings- of hijstoestellen en oliomechanische
uitrustingen;
- handel in en installatie van elektrische apparatuur;
- installatie en onderhoud van datanetwerken.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders
De heer ANTHOONS Augustin Jean Edgard, wonende te 3360 Bierbeek, Kasteelstraat 21/A en de
heer ANTHOONS Hans Raymond Georges, wonende te 3040 Huldenberg, Kleinwaverstraat 27 zijn
als statutaire bestuurders van de vennootschap benoemd.
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurders is onbeperkt, en hun afzetting zal slechts
uitgesproken mogen worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij
om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Dit artikel kan enkel worden gewijzigd mits goedkeuring van alle aandeelhouders.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen voor alle rechtshandelingen inzake de
aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van
kredieten en financieringen, minstens twee bestuurders gezamenlijk moeten handelen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7. het adres van de zetel is gevestigd te: 3360 Bierbeek, Kasteelstraat 21A.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.