Ondernemingsnr : 0541612762
Naam
(voluit) : SCALOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationstraat 29
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 20 juli 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) SCALOX, met zetel in 3070 Kortenberg,
Stationstraat 29 en met het ondernemingsnummer 0541.612.762, met eenparigheid de volgende
besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 6.200,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen die
voortkomen van het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal en de
inmiddels aangelegde wettelijke reserve, volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar
gemaakt voor uitkering.
De oorspronkelijke volstortingsverplichting wordt opgeheven.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is SCALOX en de rechtsvorm van de vennootschap is een besloten
vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening :
Het verstrekken van diensten, zoals onder meer maar niet uitsluitend:
- De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resource, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid,
marktstudie, reclame, sponsering, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad
en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische
aangelegenheden.
- De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.
- Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen, in voorkomend geval mits aanduiding daartoe van een
vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
- Het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte met bijkomende diensten en nutsvoorzieningen.
Het verwerven, in eigendom of anderszins, van een bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze
ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk ,
professioneel of administratief dienstbetoon.
- Het verlenen van advies op het vlak van informaticatoepassingen in de ruimste zin, inclusief
analyse, ontwerp, programmering, implementatie en onderhoud.
- Het verzorgen van managementopleidingen aan particulieren, scholen en bedrijven.
- Het verzorgen van opleidingen in informatica, informatica-toepassingen, fotografie,
desktoppublishing aan particulieren, scholen en bedrijven.
- Het maken en commercialiseren van fotoreportages, fotografische producties, foto- & reisboeken
voor eigen rekening en rekening van derden.
- Het ontwerpen, maken en onderhouden van websites en informaticatoepassingen voor
particulieren, scholen en bedrijven.
- Het aankopen, installeren, onderhouden, voor eigen rekening en rekening van derden, van
informatica-materiaal, netwerken en materiaal voor fotografische producties.
- Het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, in het kader daarvan
* Het verwerven of vervreemden van roerende en onroerende goederen, het toestaan van zakelijke
rechten.
* Het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen  die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling , de verfraaiing en de
verhuring van deze  goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
* Het aangaan of toestaan van een onroerende leasing;
* Het vestigen en uitoefenen van opstalrecht op onroerende goederen, en andere zakelijke en
persoonlijke rechten zoals verhuur, onroerende leasing, opstalrecht, alsook het beheer van
onroerend goed;
* Het huren en verhuren van onroerende goederen, zulks zowel in hoofdhuur als in onderhuur.
- Het verwerven en beheren van aandelen of andere roerende waarden zoals:
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering in
allerhande sectoren;
* De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen,
aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen;
* Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen doen van commerciële, ,industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
- De vennootschap mag bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks  kan bijdragen tot
de verwezenlijking van voorwerp doel in de ruimst mogelijke zin.
- De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen verwerven, en
dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingsakkoorden afsluiten, deelnemen aan tijdelijke
of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en anderen gelijkaardige rechten in binnen- en
buiteland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd (100) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder
aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt er beslist of deze al dan niet moeten volstort worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van mei om achttien uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te
keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3070 Kortenberg, Stationstraat
29.
4. Wim Luk Paul Guy Wigerinck en Hilde Jeanne Euphrasie Hendrickx worden ontslagen uit hun
functie van zaakvoerders en meteen herbenoemd als niet-statutaire bestuurders met mandaten van
onbepaalde duur.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.