guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0466 148 445
Naam
(voluit) : VALTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Krommebeekstraat 14
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/12/2022 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de volgende rechtspersonen te benoemen als bijkomende!
bestuurders met ingang vanaf 01/12/2022 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk!
na de gewone algemene vergadering van 2026:
- De BV MAURITS VANDEPUTTE, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven;
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0718.689.628;
- De BV EDWARD VANDEPUTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, Gouden-Rivierlaan 83, ingeschreven;
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0794.198.881;
De enige bestuurder van de BV MAURITS VANDEPUTTE, de heer Maurits Vandputte, heeft!
zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV MAURITS VANDEPUTTE voor de:
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV VALTECH.
De enige bestuurder van de BV EDWARD VANDEPUTTE, de heer Edward Vandputte, heeft
zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV EDWARD VANDEPUTTE voor de!
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV VALTECH.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 20):
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de:
algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij de afgevaardigdestuurder die alleen optreedt hetzij
twee bestuurders die samen optreden."
Gedaan te Menen, op 01/12/2022.
Getekend:
De BV THE COACHING LOOP, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Frank Vandeputte
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0424 142 990
Naam
(voluit) : ARIËL FACILITAIRE DIENSTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diestersesteenweg 56, 3583 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 17 juni 2024:
1. Beëindiging van het mandaat van TEJEST Invest BV als bestuurder
De enige aandeelhouder besluit tot de beëindiging van het mandaat van TEJEST Invest BV, met zetel te
Echostraat 3, 3110 Rotselaar en met ondernemingsnummer 0656.747.408 (RPR Leuven), vast
vertegenwoordigd door Hannah Spaepen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 mei 2024.
2. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Thomas Ramaekers, Justine Dhoore,
Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige
formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking en neerlegging van voormelde beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de ondertekening van deze
notulen, de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 17 juni 2024:
1. Beëindiging van het mandaat van TEJEST Invest BV als gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit tot de beeindiging van het mandaat van TEJEST Invest BV, met zetel te
Echostraat 3, 3110 Rotselaar en met ondernemingsnummer 0656.747.408 (RPR Leuven), vast
vertegenwoordigd door Hannah Spaepen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf
2 mei 2024.
2. Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Maxime Monard, Thomas Ramaekers, Justine Dhoore, Simge
Vatanlar en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met
zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige formaliteiten te
verrichten met betrekking tot de bekendmaking en neerlegging van voormelde beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de ondertekening van deze notulen, de
publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. De lasthebber kan
daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen
en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Simge Vatanlar
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0452 549 639
Naam
(voluit) : CREAPLAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karreweg 17, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uit het uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 12/06/2024 blijkt:
1/ de kennisname van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden (12/06/2024),
van:
- de besloten vennootschap "MANEF CONSULTING", met zetel te 8900 leper, Westkaaipad 17, BTW BE
0674.662.813, RPR Gent, afdeling leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Vincent LIEVENS, wonende te 8900 leper, Westkaaipad 17.
2/ het besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden (12/06/2024) en
voor een termijn van 6 jaar:
- de naamloze vennootschap "SIGMA INVEST", met zetel te 9810 Nazareth, Karreweg 17, BTW BE
0697.564.414, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent
LIEVENS, wonende te 8900 leper, Westkaaipad 17.
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 12/06/2024 blijkt:
1/ de kennisname van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden
(12/06/2024), ingevolge de beëindiging van zijn mandaat als bestuurder op dezelfde datum, van:
- de besloten vennootschap "MANEF CONSULTING", met zetel te 8900 leper, Westkaaipad 17, BTW BE
0674.662.813, RPR Gent, afdeling leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Vincent LIEVENS, wonende te 8900 leper, Westkaaipad 17.
2/ de beslissing te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden
(12/06/2024) en voor een periode van 6 jaar:
- de naamloze vennootschap "SIGMA INVEST", met zetel te 9810 Nazareth, Karreweg 17, BTW BE
0697.564.414, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent
LIEVENS, wonende te 8900 leper, Westkaaipad 17.
BV "CREAPLAN GROUP"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Michael DEBAVEYE
Vaste vertegenwoordiger
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0440.795.120
Naam
(voluit) : VAN DER ERVE
(verkort) .
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 1930 Zaventem, Weiveldlaan 41 / bus 21
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel notulen van de bijzondere aigemene vergadering d.d. 28 juni 2024:
1. Benoeming commissaris
De algemene vergadering van 28 juni 2024 heeft besiist als commissaris te benoemen: Finvision
Bedrijfsrevisoren Waregem BV, 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, met als vaste
vertegenwoordiger Karel Nijs (A02005), bedrijfsrevisor en Annelies De Clercq (A02476),
bedrijfsrevisor. Het mandaat gaat in op heden en heeft een duur van 3 jaar. Het mandaat zal
eindigen op de Algemene Vergadering van 2027 die dient te beslissen over de jaarrekening van
31 december 2026.
2. Volmacht
De Vergadering besiist om een bijzondere voimacht te verlenen aan Mr. Wim Vermeulen, Mr.
Ellen Quintelier, Mr. Luna Zehner, of elke advocaat werkzaam bij de besloten vennootschap
Cazlmir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A / bus 4, om (elk alieen handeiend en met
individueel recht van Indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten
getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hierboven genomen beslissingen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle
formaliteiten met betrekking tot de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend afschrift,
Lasthebber
Ellen Quinteller
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr: 0412.711.739
Naam
(voluit) : JULES RENARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 5, 8790 Waregem, België
Onderwerp akte :	HERKIEZING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 november 2022.
De algemene vergadering benoemt, voor een periode van drie jaar, als commissaris de Coop.
Vennootschap HLB DODEMONT-VAN IMPE & C° (IBR B00013), met zetel te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 166, en burelen te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 31A.
De revisorenvennootschap heeft hiervoor de Heer Guy COX, bedrijfsrevisor (IBR A02465)
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
De opdracht zal verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
Echt verklaard,
BV F. CRAS CONSULT
Bestuurder
vertegenwoordigd door de Heer
Frédéric CRAS
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0477 562 870
Naam
(voluit) : ANDRE AUTOMOTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel :	Nerviërsstraat 93, 1730 Asse.
Onderwerp akte : Herbenoeming bedrijfsrevisor
Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 04/06/2024
De Voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat iedereen geldig werd opgeroepen en ook aanwezig is.
AGENDA:
Herbenoeming Bedrijfsrevisor
BESLISSING:
Op voorstel van het bestuursorgaan wordt beslist te herbenoemen voor een duurtijd van drie boekjaren:
SD Bedrijfsrevisoren bv gevestigd te Koningin Astridlaan 49, 1780 Wemmel
ON 0456.567.023 vertegenwoordigd door Mevrouw Stevens Kristien.
-Eerste jaar van controle betreft het boekjaar eindigend op 31/12/2024
-De nieuwe ambtstermijn van de commissaris zal een einde nemen met de Algemene Vergadering in 2027
over boekjaar 31/12/2026.
"De Algemene vergadering geeft volmacht aan Fiscaal Accountants Godts-Detemmerman & C°,
Ninoofsesteenweg 62 bus 201, 1700 Dilbeek en al zijn medewerkers en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven
publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene
vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te
ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondememingen te verrichten en, in het algemeen, alles te
doen wat nodig is in dit verband.
Gezien de dagorde uitgeput is, heft de voorzitter de zitting op.
IM INVEST bv
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordig door Van Vaerenbergh Ivo
Ondernemingsnr: 0466000470
Benaming
(voluit) : IMMO-QUINTO
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De algemene vergadering van 30 maart 2022 benoemde de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap heeft Kurt Marichal, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is
haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor
rekening van de PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren,
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf 20 mei 2022 vertegenwoordigd worden door Jeroen Bockaert,
in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Kurt Marichal.
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf 5 juli 2022 vertegenwoordigd worden door Annelies
Deplancke, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Jeroen Bockaert.
H. De Peuter	B. Van Rompuy
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0461 951 513
Naam
(voluit) : Veltec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Starrenhoflaan 13, 2950 Kapellen
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder/commissaris - onslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25 maart 2022:
De aandeelhouders herbenoemen na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen -de volgende
bestuurder:
Dhr. Ludger Kramer, wonende te Hasenkampstrasse 15, 44795 Bochum, Duitsland. Dit voor een periode
van 3 jaar die loopt tot de algemene vergadering over 2024, gepland op de laatste vrijdag van maart 2025.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Aansluitend benoemt de Raad van Bestuur de Heer Ludger Kramer tot gedelegeerd bestuurder.
De aandeelhouder herbenoemt als commissaris van de vennootschap: BDO, bedrijfsrevisor, kantoor
houdend te Uitbreidingstraat 72 bus 1, 2600 Berchem.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 3 augustus 2022
Na beraadslaging worden de volgende besluiten ter stemming gegeven, welke met éénparigheid van
stemmen worden goedgekeurd:
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Dhr Markus Assmann met ingang op heden, 3
augustus 2022. Aan hem wordt algehele kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
In zijn vervanging benoemt de algemene vergadering, Dhr. Jörg Marzi. Zijn mandaat loopt tot de algemene
vergadering van 2027.
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan Callens,
Pirenne & C° BV, gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door Mevrouw
Kristel GABRIELS, wonend te 2390 Malle, Hickendorfdreef 9 , teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:
1. Neerlegging van deze beslissing en voorgaande beslissing dd 25/3/2022 bij de ondernemingsrechtbank
en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad.
Kristel Gabriels
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0441 151 050
Naam
(voluit) : HEUVELLANDS VLEESBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Wulvergemstraat 15 - 8953 Wijtschate
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders
De vergadering keurt de benoeming/herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar
vanaf 20/05/2023 goed:
- De Heer Wallays Dirk - gedelegeerd bestuurder
- De Heer Wallays Luc
- Mevrouw Deraedt Ann
Als gevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:
- De Heer Wallays Dirk - gedelegeerd bestuurder
- De Heer Wallays Luc
- Mevrouw Deraedt Ann
Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen en besluit:
de aanstelling van de heer Wallays Dirk als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter te
behouden/bevestigen;
Getekend,
Dirk Wallays, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0454 673 246
Naam
(voluit) : WW Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kolonel Bourgstraat 123-125, bus 14, 1140 Evere
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap d.d. 8 oktober
2024:
De enige aandeelhouder van de Vennootschap heeft:
[ ... ]
KENNIS GENOMEN van de ontslagname van Sima Sistani als bestuurder van de Vennootschap met ingang
vanaf 27 september 2024.
[ ... ]
BESLOTEN om Jacquie Cooke, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 27 september 2024 tot de datum waarop de gewone
algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2029.
BESLOTEN dat de bestuurder het mandaat zal uitoefenen ten kosteloze titel.
BESLOTEN een volmacht te geven aan David Haex, Frank Hoogendijk, Karen Calvo Vleugels en Florence
Verhelst, advocaten bij Osborne Clarke, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Osborne Clarke,
om elk alleen handelend of met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de publicatie van deze
besluiten, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, alsook het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen. De volmachtdragers zijn bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of
brieven te ondertekenen en om alle nodige stappen te ondernemen ten aanzien van de
Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met deze schriftelijke besluiten.
[ ...
Voor analytisch uittreksel
Frank Hoogendijk
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0412 987 792
Naam
(voluit) : MATERDAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidstraat 5, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering die werd gehouden ter maatschappelijke zetel van
de vennootschap op 23 januari 2023.
1. De Heer Yves MEEUS, wonende Avenue du Prince d'Orange 115 te 1180 Ukkel, heeft op 21/12/2022
zijn ontslag gegeven als bestuurder vanaf 31/12/2022.
Zijn ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard, en de Buitengewone Algemene Vergadering
geeft de Heer Yves MEEUS kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat tot en met 31/12/2022.
2. De volgende bestuurders worden vanaf heden voor een termijn van drie jaar benoemd, en meer
bepaald tot na de gewone algemene vergadering van april 2026 benoemd:
- Mevrouw Alexia WOLF, wonende Avenue Jeanne 24 te 1050 Elsene.
- De Heer William WOLF, wonende rue Tasson-Snel 31 te 1060 Sint-Gillis.
De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.
Jean-Louis Verelst
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0456 149 923
Naam
(voluit) : Bona
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 542/C3 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30
oktober 2024
Na beraadslaging worden volgende beslissingen genomen:
1.Met unanimiteit neemt de algemene vergadering akte van het ontslag als bestuurder van Lars Magnus
Andersson met retroactieve ingang vanaf 14 augustus 2024.
2.Met unanimiteit neemt de algemene vergadering akte van het ontslag als bestuurder van Hans Peter
Sjöberg met retroactieve ingang vanaf 20 augustus 2024.
3.Met unanimiteit benoemt de algemene vergadering als bestuurders Ann Kerstin Birgitta Lindell,
woonachtig te Caritasgatan 8 in 216 18 Limhamn, Zweden en Eric Tersteeg, woonachtig te Dorpsstraat 42a,
1733 AN Nieuwe Niedorp, Nederland met ingang vanaf 14 augustus 2024 voor een termijn van zes jaar. Hun
mandaat is onbezoldigd.
De vergadering kent verder een bijzondere volmacht toe aan de vennootschap RSM InterFiduciaire BV,
Waterloosteenweg 1151 te 1180 Ukkel (RPR 0442.616.443) vertegenwoordigt door Werner Langendries, of
een van haar bestuurders, met de mogelijkheid tot subdelegatie om alle handelingen en formaliteiten te
vervullen die nodig kunnen blijken in verband met de genomen besluiten, bij alle particuliere of openbare
besturen en in het bijzonder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De aangestelde vertegenwoordiger kan
namens de vennootschap alle stappen zetten en alle formaliteiten ondertekenen voor publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 oktober 2024
1° Beëindiging van volmachten
De Raad van Bestuur stelt heden een einde aan de volmacht die toegekend werd door de Raad van Bestuur
van 29 mei 2008 aan Eric Tersteeg, woonachtig te Dorpsstraat 42a, 1733 AN Nieuwe Niedorp, Nederland.
Deze beëindiging gaat retroactief in per 14 augustus 2024.
2° Benoeming gedelegeerd bestuurder
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur beslist om Ann Kerstin Birgitta Lindell, woonachtig te Caritasgatan 8 in 216 18
Limhamn, Zweden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap met retroactieve ingang vanaf 14 augustus 2024.
De vergadering kent verder een bijzondere volmacht toe aan de vennootschap RSM InterFiduciaire BV,
Waterloosteenweg 1151 te 1180 Ukkel (RPR 0442.616.443) vertegenwoordigt door Werner Langendries, of
een van haar bestuurders, met de mogelijkheid tot subdelegatie om alle handelingen en formaliteiten te
vervullen die nodig kunnen blijken in verband met de genomen besluiten, bij alle particuliere of openbare
besturen en in het bijzonder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De aangestelde vertegenwoordiger kan
namens de vennootschap alle stappen zetten en alle formaliteiten ondertekenen voor publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
Voor echt verklaard
RSM InterFiduciaire BV
vertegenwoordigd door
Werner Langendries
Lasthebber
*24148094*
Griffic
Ondernemingsnr : 0881 396 042
Naam
SDPLASTICS	(voluit) ·
(verkort) .
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 17 - 8740 PITTEM
Onderwerp akte : (HER)BENOEMINGEN - EINDE MANDAAT
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28/06/2024:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- Mevrouw De Graeve Karolien, wonende te Schouwbroekstraat 30, 9920 Lovendegem
- GUMIRO BV (Ondernemingsnummer: BE0869782766), met zetel te Weverslaan 25/A, 9160 Lokeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Schepper Samy
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- Mevrouw De Schepper Charlotte, wonende te Acacialaan 75, 9080 Lochristi
De vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van mevrouw Van De Weghe Patricia
op heden beëindigd is.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28/06/2024:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- Mevrouw De Graeve Karolien, wonende te Schouwbroekstraat 30, 9920 Lovendegem, tot gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid:
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur,
zonder beperking van bedrag.
Karolien DE GRAEVE
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr . 0438 869 273
Naam
VERZEKERINGSKANTOOR CLIJSTERS	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d zetel . Opitterkiezel 225, 3960 Bree
Onderwerp akte : Benoeming
Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 augustus 2024 blijkt:
Er wordt beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met
ingang vanaf heden:
- Climass bv, vertegenwoordigd door Maxime Clijsters, wonende te Opstraat 41, 3960 Bree.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Climass bv, vertegenwoordigd door Maxime Clijsters	Elisabeth Claessens
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0467 396 280
Naam
(voluit) : SEASIGHT ALBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomgaarden 2 b, te 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : herbenoeming enige bestuurder & wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 november 2024 blijkt het
volgende:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om HESTIA bv, met ondernemingsnummer
0459.740.507, als bestuurder te herbenoemen voor een duurtijd van 5 jaar tot op de algemene vergadering van
2029 en voortaan mevrouw Marianne THEEBOOM aan te stellen als vaste vertegenwoordiger en dit in de plaats
van de heer Peter BIRLOUET, die niet langer zal optreden als vaste vertegenwoordiger, zoals eerder reeds
beslist in de statutenwijziging van HESTIA op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Getekend,
Hestia bv, bestuurder,
vast vertegenwoordigd door mevr. Marianne THEEBOOM.
Naam
(voluit) : Melitta België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dieptestraat 2 bus 14, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Benoeming van commissaris
Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op 18 juli
2024 te Lokeren
De algemene vergadering benoemt EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B/1, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Olaf
Janssen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die
belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na
de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Het mandaat start bij de controle van het boekjaar gestart op 1 januari 2024.
Getekend,
Jos Meulenbroek, gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0463 229 339
Naam
(voluit) : CdMZ
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Amandsstraat 93 te 1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 23 april 2024:
De Algemene Vergadering beslist de bestuursmandaten van de heer Christian Cigrang en de heer Louis
Cigrang te verlengen voor 1 jaar tot de Algemene Vergadering van 2025.
De bestuurders hebben verklaard woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
inzake de uitoefening van hun mandaat.
Er wordt beslist om volmacht te geven aan C.LEGAL BV, vertegenwoordigd door mevrouw Els COLANS, om
over te gaan tot neerlegging van deze beslissing bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank, publicatie ervan in
het Belgisch Staatsblad en alle andere formaliteiten die daarmee in rechtstreeks verband staan.
Voor eensluidend uittreksel:
- C.LEGAL BV, vertegenwoordigd door mevr. Els COLANS, lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen')
Ondernemingsnr : 0772 524 034
Naam
(voluit) : GOROSSI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins-Bisschopssingel 34A, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 6 januari 2023:
1.(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te (her)benoemen tot bestuurders van
de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden, 6 januari 2023:
-De besloten vennootschap SemKo!, met ondernemingsnummer 0661.617.303 en met zetel te
Tongersesteenweg 268, 3800 Sint-Truiden, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Masset, en dit voor
een periode van 6 jaar;
-De besloten vennootschap Ad Rem Consultancy, met ondernemingsnummer 0547.681.695 en met zetel
te Schoterweg (C) 106a, 3980 Tessenderlo, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Gils, en dit voor
een periode van 6 jaar;
-De besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR KOENEN, met ondernemingsnummer
0834.769.726 en met zetel te Rozenstraat 27, 3830 Wellen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt
Koenen, en dit voor een periode van 6 jaar;
-De besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR MARTENS & C°, met ondernemingsnummer
0861.037.623 en met zetel te Nachtegaal 25, 3800 Sint-Truiden, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Joseph Martens, en dit voor een periode van 6 jaar;
-De commanditaire vennootschap AXERTI, met ondernemingsnummer 0872.542.813 en met zetel te
Kraanschot 3, 2460 Kasterlee, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erwin Devis, en dit voor een periode
van 6 jaar.
Dewelke verklaren:
-niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming als bestuurders verzet;
-hun mandaat te aanvaarden.
Voor analytisch uittreksel,
ACCOUNTANTSKANTOOR MARTENS & C° BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
De heer Joseph Martens
ACCOUNTANTSKANTOOR KOENEN BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
De heer Kurt Koenen
Ondernemingsnr': 0400 573 277
Naam
(voluit) : MAYERLINE
(verkori) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : CENTRUM ZUID 3401, 3530 HOUTHALEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van MAYERLINE NV gehouden
op de maatschappelijke zetel op 17 juni 2024.	-
De algemene vergadering beslist de burgelijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "EY
Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500
Hasselt, Corda Campus Kempische Steenweg 307, Bus 5.1, te herbenoemen als commissaris van de
vennootschap wvoor een periode van 3 jaar die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over boekjaar
2026 te houden in 2027 verstrijkt.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van MAYERLINE NV
gehouden op de maatschappelijke zetel op 22 augustus 2024.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van het mandaat van W-
CONNECT BV, vertegenwoordigd door de heer Braeckman Jo met ingang op 8 juni 2024 .
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de hierna genoemde bestuurders te
benoemen met ingang van 22 augustus 2024 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over
boekjaar 2027 in 2028:
1.CIE. BV, met maatschappelijke zetel te Steenweg 350, 3570 Alken, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer 0799.356.412 hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Vaes Cielkė, wonende te 3570 Alken, Steenweg 350
2.JRDNS VOF, met maatschappelijke zetel te Schimpenstraat 13, 3511 Kuringen, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer 0735.650.671 hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Jordens Hans, wonende te 3511 Kuringen, Schimpenstraat 13
Na bovenstaande wijzigingen bestaat de Raad van Bestuur van MAYERLINE NV uit volgende bestuurders:
- BV BART CONNECT
- BV AMLUTIMI
- BV SUM
- BV CIE.
- VOF JRDNS
Bart Connect
Vertegenwoordigd door Bart Claes
Ondernemingsnr : 0436 140 902
Naam
(voluit) : TECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Wissenstraat 14, 9200 Dendermonde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 oktober 2024
[ ... ]
1.Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de vervanging van de heer Grégory Voisin door de heer Thibaud
Lanaspre als vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder, Parisian Bidco SAS, met ingang op 1 oktober 2024.
2.Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Enige Aandeelhouder besluit om aan elk van de bestuurders van de Vennootschap en aan elk van Els
De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of medewerker van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
met adres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en
alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om
deze schriftelijke besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Els De Troyer
Volmachthouder
mee neergelegd :
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 30 OKTOBER 2024
Ondernemingsnr : 0427 903 424
Naam
(voluit) : A.V.L. SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuislaan 80 - 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1/12/2022:
1. De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders:
Dhr. Melnik Pavel, wonende Ridder Gerardilaan 52 te 2650 Edegem vanaf 01/12/2022.
Dhr. Melnik Oleg, wonende Ridder Gerardilaan 52 te 2650 Edegem vanaf 01/12/2022.
De aandeelhouders verbinden er zich toe kwijting te geven op de eerstvolgende Jaarvergadering. Vanaf heden
zullen Melnik Pavel en Menik Oleg afzien van alle daden van dagelijks bestuur en daden van beschikking.
De vergadering heeft besloten volgende bestuurders te herbenoemen voor 6 jaar tot de algemene vergadering
in het jaar 2028.
Als gedelegeerd bestuurder wordt herbenoemd:
Dhr.Van Den Broeck Emiel, Sint Damiaanstraat 96 te 2160 Wommelgem.
Als bestuurders worden herbenoemd:
Dhr. Suarez Jimenez Eduardo, Av.Eugene Demolder 119 te 1030 Schaarbeek
Dhr.Van Den Broeck Emiel, Sint Damiaanstraat 96 te 2160 Wommelgem.
Alle punten worden met éénparigheid van stemmen aangenomen.
Emiel Van Den Broeck
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0437 331 626
Naam
(voluit) : Immo LBF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8420 Wenduine, Wulpjesweg 23
Onderwerp akte : Ontslagen-Benoemingen
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
Immo LBF, gehouden op de zetel van de vennootschap op 30 september 2024 om 9.00 uur.
Aanwezig zijn Ann De Kepper, Koenraad Feyaerts en Raïssa Feyaerts, samen houder van alle aandelen
van de vennootschap. Alle 2.500 aandelen zijn aanwezig.
Ann De Kepper zit de vergadering voor en opent de zitting.
De voorzitter doet de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders vaststellen dat volgens de
hierboven vermelde aanwezigheidslijst alle aandeelhouders aanwezig zijn. Het bestuur is eveneens aanwezig
op deze bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders.
De voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten omvat :
1.Het ontslag van bestuurder Raïssa Feyaerts met ingang op 1 oktober 2024.
2.Rondvraag (volmacht).
Overwegende dat de beslissingen dienen te worden goedgekeurd door een bijzondere algemene
vergadering van de aandeelhouders, wordt uitdrukkelijk gesteld dat de artikelen m.b.t. de tegenstrijdigheid van
belangen in het WVV in hoofde van de aandeelhouders niet van toepassing zijn.
Mevrouw Raïssa Feyaerts neemt ontslag als bestuurder, met ingang op de datum van deze vergadering.
Ter zake wordt, na beraadslaging, op basis van de verstrekte informatie, door de bijzondere algemene
vergadering van de aandeelhouders met unanimiteit beslist tot de goedkeuring van de voorgestelde transatie.
De vergadering verleent haar tevens kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is bijgevolg als volgt:
De Kepper Ann, gedelegeerd bestuurder.
Feyaerts Koenraad, gedelegeerd bestuurder.
De bijzondere algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan Van Cauwenbergh Accountancy & Tax,
Bergstraat 4A te 3390 Tielt-Winge, vertegenwoordigd door Michel Van Cauwenbergh, om alle formaliteiten te
vervullen en alle documenten te tekenen met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad
van deze besluiten, hierin begrepen alle publicatieformulieren te tekenen.
Overwegende dat niemand die deelneeemt aan deze bijzondere algemene vergadering van de
aandeelhouders het woord vraagt en overwegende dat alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de zitting
geheven om 10.00 uur.
Wenduine, 30 september 2024
Getekend: Ann De Kepper, bestuurder
Ondernemingsnr : 0664 616 977
Naam
(voluit) : Larix Decidua
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace De
Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
Ondernemingsnr : 0878 998 756
Naam
(voluit) : Aktemon Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bissegemsestraat 74, 8501 Kortrijk
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 14 december 2022:
"2.1 Goedkeuring van het ontslag van een bestuurder
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van CL International B.V., een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met zetel te Hoogewaard 191, 2396AR Koudekerk aan den
Rijn (Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 50716158 (en geregistreerd
als buitenlandse entiteit bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0649.827.447),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Theodorus Lantinga, [ ... ], als bestuurder en vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap, en beslist schriftelijk om dit ontslag goed te keuren, en dit met ingang
vanaf de datum van deze besluiten.
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf heden als volgt samengesteld:
1. Eduard Molkenboer, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar 2024;
2. Active Capital Company Bestuur B.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Albert
Hartog, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring var de
jaarrekening van het boekjaar 2024;
3. Trem Everaerd Comm.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, tot en
met het einde van de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar 2024; en
4. Brude BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jo Debruyne, tot en met het einde van
de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024.
2.2 Volmacht
De aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel
Bonne, Hannelore Matthys, Andreas Wuylens, Gao Xing en Viktor Francq, met professioneel adres ten kantore
van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), eik met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en het verrichten van de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingeri en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Xing Gao
Lasthebber
Ondernemingsnr	0464.164.695
Naam
Van Lokeren
(verkort.
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Kruisstraat 170, 9111 Belsele, België	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte :	Ontslag -benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10/12/2024
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend op 01/07/2024 door bestuurder
de heer Marc Van Lokeren en bevestigt dit ontslag te aanvaarden.
2. De vergdering bevestigd de benoeming van de bestuurder, mevrouw Nathalie Catalano.
Haar mandaat ging in op 01/07/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op de jaarvergadering van 2030.
Voor zo ver als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door
Mevrouw Nathalie Catalano gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en
die hebben plaatsgevonden tussen de benoeming per 01/07/2024 en bijzondere algemene
vergadering op heden.
3. De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket
en bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te
voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is
voor het uitvoeren van deze volmacht: Begic Amra, aangestelde van Titeca Accountancy NV met zetel
te Heirweg 198, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer 0882. 371. 584.
Voor Titeca Accountancy,
Begic Amra,
Aangestelde
Naam en hoedangrend var us estamenterende notaris hetzy van de persolo.men:	Voorkant
Ondernemingsnr : 0659 709 965
Naam
(voluit) : POMUNI TEELT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VAARTSTRAAT 247, 2520 RANST
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 januari 2023:
"1. Kennisname ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger Conpapas NV
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Bart Muyshondt als vaste vertegenwoordiger van
bestuurder Conpapas NV met ingang van 31 januari 2023 (en verleent hem hiervoor kwijting) en de benoeming
van Nele Muyshondt als vaste vertegenwoordiger van bestuurder Conpapas NV met ingang van 31 januari
2023.
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Noëmi
Callaert en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600
Antwerpen, Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in
verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen
en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die
nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is."
Frederik Van Overtveldt
Bijzondere volmachthouder
Griffie
Ondernemingsnr : 0400.251.001
Naam
SPORTING CLUB RONSE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Spinstersstraat 117, 9600 Ronse
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
-------
Bij beraadslaging dd. 16/06/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
---
1/ Herbenoeming van Bert Selhorst als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Bert Selhorst, wonende te 9600 Ronse,
Spinstersstraat 115 als bestuurder met ingang op 16/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een
gewone meerderheid, anders over beslist.
2/ Herbenoeming van Gerda Pauwels als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Gerda Pauwels, wonende te 9050 Gentbrugge, Alexis
Dallièrestraat 10 als bestuurder met ingang op 16/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
-------
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een
gewone meerderheid, anders over beslist.
Bij beraadslaging dd. 16/06/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Bert Selhorst als gedelegeerd bestuurder	1	1	Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Bert Selhorst, wonende te 9600 Ronse,	1	!
Spinstersstraat 115 als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang op 16/06/2022. Dit mandaat	1	1
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
-------------
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de vennootschap
Bert Selhorst
Bestuurder