Unternehmensnr. : 0668661481
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Agrartechnik Thomas
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Neundorfer Strasse 70
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL,
AKTIEN, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am achtzehnten April zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt VIth, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die Generalversammlung, die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) ist.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt den Namen „Agrartechnik Thomas“.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Neundorfer Straße 70.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 18.600,00 Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 1.860,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von zwanzigtausendvierhundertsechzig (20.460,00) Euro von Rechts wegen seit dem
1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo,
vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung der Aktionäre.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung unter anderem folgende
Satzungsänderungen fest:
ARTIKEL 14.-: VERWALTUNGSORGAN
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in den Statuten ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als
ständigen Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser
juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie
die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in
eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des
Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf
ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem
Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen.
Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen
Nachfolger zu bestellen.
ARTIKEL 14bis: BESCHLUSSFASSUNGEN UND VERTRETUNGSBEFUGNISSE
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen, mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind und derjenigen, für die die Verwalter als Kollegialorgan
handeln. 
Jeder Verwalter ist dazu berechtigt alleine über den Kauf von Ersatzteilen und für Kunden bestimmte
Maschinen und Fahrzeuge zu beschließen.
Bei Investitionen, deren Wert auf Jahresbasis über 4.000 Euro liegt, oder beim Erwerb von
Maschinen für den Eigenbedarf der Gesellschaft, deren Wert über 15.000 Euro liegt, oder bei
Abschluss von Krediten mit einem Betrag bis zu 100.000,00 Euro sind die Entscheidungen durch alle
Verwalter, die in diesen Fällen gemeinsam als Kollegialorgan entscheiden, mit einer zwei Drittel
Mehrheit zu treffen. Bei Krediten über diesem Betrag müssen die Entscheidungen einstimmig
beschlossen werden.
Die Vertragsparteien werden ihre Entscheidungen schriftlich festhalten. Um Entscheidungen zu
treffen, ist es nicht unbedingt notwendig, ein tatsächliches Treffen zwischen den Vertragsparteien zu
organisieren. Die gemeinsamen Entscheidungen können auch schriftlich (per Brief oder E-Mail)
gefasst werden.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, welche über den Bedarf der täglichen Geschäftsführung
hinausgehen, und für alle Maßnahmen, die in ungewöhnlichem Ausmaß in den Vermögensstand, die
Organisation oder den Charakter der Gesellschaft eingreifen, müssen die Verwalter – falls es
mehrere gibt - jedoch gemeinsam auftreten. Dies gilt insbesondere für folgende Rechtsgeschäfte:
- Der Erwerb, die Veräußerung und Belastung über 100.000,00 Euro von Grundbesitz der
Gesellschaft sowie die Begründung darauf gerichteter Verpflichtungen.
- Die Veräußerung des Unternehmens als Ganzes oder von Teilen davon; die Errichtung und
Auflösung von Zweigniederlassungen, die direkte oder indirekte Gründung von
Tochtergesellschaften;
- Die Eingehung, Aufhebung und Veränderung von stillen Beteiligungen an der Gesellschaft sowie
die Eingehung, Aufhebung und Veränderung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften
beziehungsweise Unternehmen;
- Die Bestellung von Bürgschaften beziehungsweise bürgschaftsähnlichen Verpflichtungen und von
Wechselverpflichtungen;
- Die Verpfändung oder sonstige Belastung von Gesellschaftsvermögen
- Die Erteilung von Prokura und deren Widerruf;
- Der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Dienst- und Arbeitsverträgen sowie der
Abschluss und die Änderung von Pensionsverträgen und Versorgungszusagen jeder Art sowie jede
Zusage von Beteiligungen am Geschäftsgewinn.
- Alle geplanten Geschäfte mit Aktionären oder deren Familienangehörigen oder Gesellschaften, an
denen die Aktionäre/Verwalter beteiligt sind;
- Die Änderung der Entlohnung oder der geldwerten Vorteile der Verwalter;
- Die Ausübung des Stimmrechts der Gesellschaft in Gesellschaften, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist.
- Jede andere Entscheidung, von der auszugehen ist, dass sie einen nachhaltigen Einfluss auf die
Geschäfte der Gesellschaft haben könnte.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
VII. Die Mandate der bisherigen Geschäftsführer, nämlich des Herrn David MURGES, geboren in
Sankt Vith am 23. April 1980, wohnhaft in 4770 Amel, Heiderfeld 52 und der Frau Alena Maria Tonia
THOMAS, geboren in Sankt Vith am 16. Juni 1981, wohnhaft in 4770 Amel, Heiderfeld 52, werden
beendet und unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von nicht statutarischen Verwaltern für eine
unbestimmte Dauer vorgenommen.
Sie erklären diese Mandate anzunehmen. Diese Mandate werden entlohnt.
Die Generalversammlung bestätigt außerdem, dass Herr Eric René LEJEUNE, geboren in Sankt Vith
am 4. Juni 1997, wohnhaft in 4790 Burg-Reuland – Alster, Quintinusstraße 77, seit dem 1. Januar
2024 für eine unbestimmte Dauer zu einem nicht statutarischen Verwalter ernannt wurde.
Herr LEJEUNE ist hier miterschienen und erklärt, dass er dieses Mandat angenommen hat. Dieses
Mandat wird entlohnt.
VIII. Die Generalversammlung beschließt die Einführung von zwei Aktienkategorien, und zwar Aktien
der Kategorie A und Aktien der Kategorie B.
Für die bestehenden 100 Aktien werden jeweils 1 Aktie der Kategorie A ausgegeben.
IX. Die Generalversammlung beschließt die Annahme der Einbringung von zusätzlichen Einlagen in
Höhe von sechzigtausendneunhundert (60.900,00) Euro.
Es werden 420 neue Aktien der Kategorie B ausgegeben, ohne Bezeich-nung eines Nennwertes, mit
den gleichen Rechten und Vorteilen wie die beste-henden 100 Aktien der Kategorie A so-wie mit
Gewinnbeteiligung an der Gesell-schaft seit dem 1. Dezember 2023.
Zunächst erklären die vorgenannten Aktionäre aus-drücklich,
a) dass sie Kenntnis haben von der beabsichtigten Einbringung von zusätzlichen Einlagen, der Frist
für die Ausübung des vorrangigen Zeichnungsrechts, den finanziellen und buchhalterischen
Informationen zu dem geplanten Vorgang und den finanziellen Folgen des Verzichts auf das
vorrangige Zeichnungsrecht;
b) dass sie im Hinblick auf diese Einbringung von zusätzlichen Einlagen ausdrücklich und
unwiderruflich auf ihr vorrangiges Zeichnungsrecht verzichten.
In Anwendung des Artikels 5:121 Paragraph 2 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen und angesichts der Tatsache, dass die Einlagen vollständig durch Bareinlagen und
Schaffung von neuen Aktien liberiert wurden, beschließt die Generalversammlung auf die Vorlage
des Berichts des Verwaltungsorgans gemäß Artikel 5:121 Paragraph 1 dieses Gesetzbuches zu
verzichten.
ZEICHNUNG - LIBERIERUNG
Die Einbringung von zusätzlichen Einlagen wurde alsdann wie folgt gezeichnet und vollständig
liberiert, nämlich:
- durch Herrn David MURGES, vorgenannt unter 1-, 140 Aktien der Kategorie B für
zwanzigtausenddreihundert (20.300,00) Euro;
- durch Frau Alena THOMAS, vorgenannt unter 2-, 140 Aktien der Kategorie B für
zwanzigtausenddreihundert (20.300,00) Euro;
- durch Herrn Eric LEJEUNE, vorgenannt, 140 Aktien der Kategorie B für zwanzigtausenddreihundert
(20.300,00) Euro.
Die Summe von 60.900,00 Euro wurde vor der augenblicklichen Ge-neralversamm-lung auf den
Namen der Gesell-schaft bei der CRELAN BANK auf das Konto Nummer BE79 1044 0179 2033
einge-zahlt.  Ein Dokument der genannten Bank vom 17. April 2024, auf dem die Hinterlegung dieser
Summe bescheinigt wird, wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.
Die Versammlung stellt fest, dass die Einbringung vollständig ge-zeichnet und liberiert wurde. Der
Betrag der geleisteten Ein-zah-lung, näm-lich die Summe von 60.900,00 Euro, steht der Ge-
sellschaft ab sofort zur Verfügung.
Die Generalversammlung beschließt folglich, den ersten Satz des Artikels 5 durch folgenden
Wortlaut zu ersetzen:
„Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien der Kategorie A und 420 Aktien der Kategorie B
ausgegeben.“
X. Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
agrartechnik-thomas.be
Die Generalversammlung beschließt, dass in der zentralen Unternehmensdatenbank keine E-Mail-
Adresse veröffentlicht werden soll.
Für analytischen Auszug: 
Gido SCHÜR, Notar 
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.