Ondernemingsnr : 0872355345
Naam
(voluit) : ACA PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold de Waelplaats 26
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 november 2019
voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, grondge-bied van het zesde kanton, die dit ambt uitoefent
in de vennootschap “Boeykens & Guldemont, geassocieerde notaris-sen”, met zetel te 2018
Antwerpen, Van Bréestraat 7, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Verhoging van het kapitaal met tweehonderd negen-tigduizend (290.000,00) euro om het te
brengen van honderdvijftigduizend (150.000,00) euro op vierhonderd veertigduizend (440.000,00)
euro door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen; vaststelling van de volledige volstorting van de
inschrijving op een bijzondere rekening bij Belfius Bank; door de notaris werd bevestigd bij
toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wet-telijke
vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; vaststelling
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
2/ Indeling van de bestaande duizend aandelen in 900 aandelen van soort A en 100 aandelen van
soort B, met alle dezelfde fractiewaarde en bepaling van de onderscheiden rechten van de twee
soorten kapitaalaandelen.
3/ Beslissing dat de vennootschap aandelen, al dan niet met stemrecht, alsook winstbewijzen en obli-
gaties, al dan niet converteerbaar, mag uit-ge-ven.
4/ Uitgifte van twee soorten winstbewijzen, met name honderd (100) winstbewijzen van soort A en
achtduizend negenhonderd (8.900) winstbewijzen van soort B, met een nominale waarde van 455,00
euro; vaststelling van de plaatsing van de winstbewijzen; bepaling van de onderscheiden rechten van
de twee soorten winstbewijzen.
5/ Beslissing om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede donderdag van de
maand juni om vijftien uur.
6/ Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), zodat zij alsdan een naamloze vennootschap wordt als
bedoeld in boek 7 van het WVV.
7/ Beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten en
vaststelling van het e-mail adres van de ven-nootschap: acaproject@vooruitzicht.be.
8/ Aanneming van volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1. Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en heeft als naam “ACA PROJECT”.
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook het ondernemings-num-mer, moeten steeds voorkomen
op de in artikel 1 vermelde stukken.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het be-stuurs-orgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde taalgebied van België of in het tweetalige Brussels
Hoofdstedelijk gewest. Elke overbren-ging van de zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt
te worden in de bijlagen bij het Bel-gisch Staats-blad.
De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan in België of in het
buitenland doch-tervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en
agentschappen oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, va-loriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bou-----wen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals al-le welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goe-deren;
- het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het ad-viseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeen-schap-pelijke bestelling en aankoop;
- het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
Meer bepaald is het voorwerp van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde
overdraagbare rechten op meer---dere terreinen te verwerven en om voor zulke terreinen de nodige
studies en andere voor-bereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor
vastgoed projecten van hoge kwaliteit.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van der-den, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roe-rende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van in-breng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevor-
deren.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hy---pothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor onbe-paalde duur.
Artikel 5.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-draagt vierhonderd veertigduizend
(440.000,00) euro.
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van no-mi-nale waarde, waarvan
negenhonderd (900) aandelen van soort A en honderd (100) aandelen van soort B.
Alle aandelen hebben stemrecht. (…)
Artikel 14.- Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het be-trokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtsper-soon bestuurder ze-telen in het bestuursorgaan.
b. De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering uitsluitend op voordracht van de
houders van aandelen van soort A. Zij worden benoemd bij gewone meerderheid van stemmen, voor
een duur van ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is be-noemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
c. De bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de algemene vergadering
worden ontslaan. Iede-re bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan
de raad van bestuur.
Luik B
d. Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de
algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het man-daat van zijn
voorganger.
Artikel 15.- Besluitvorming
Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stem-men. De besluiten kunnen evenwel bij
toepassing van arti-kel 7:95., 2e lid WVV worden genomen met eenparig schrif-telijk akkoord van de
beide bestuurders. (…)
Artikel 18.- Machten
a. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is. On-derlinge taakverdeling is onder de bestuurders kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
b. Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun
opdrach-ten.
c. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen
en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 19.- Vertegenwoordiging
Onverminderd de statutaire bepalin-gen inzake het dagelijks bestuur, wordt de ven-noot-schap ten
aanzien van derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, geldig verbonden door twee
bestuurders gezamenlijk optre-dend of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders en van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen die overeenkomstig artikel 7:93. § 2 WVV de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs. (…)
Artikel 22.- Gewone, bijzondere en buitengewone al-gemene vergadering
a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, moet elk jaar worden bijeenge-roe-pen
op de tweede donderdag van de maand juni om vijftien (15:00) uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien bij toepassing van artikel 27 van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure van de
schriftelijke be-sluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de gewone algemene ver-gadering.
b. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
c. Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
d. De aandeelhouders kunnen evenwel eenparig en schrif-telijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden vastgelegd.
e. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd
is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt ge-hou-den waar
dan ook in België. (…)
Artikel 24.- Toelating tot de algemene vergadering
a. De aandeelhouders kunnen enkel toe-ge-la-ten worden tot de algemene vergadering indien hun
aan-de-len ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum
der vergadering. Bo-vendien moe-ten ze eveneens binnen dezelfde termijn het bestuursorgaan per
gewone of elektronische post inlichten of zij het voornemen heb-ben de ver-gadering bij te wonen
met aanduiding van het aan-tal aan-delen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. Geen
enkele over-dracht van aan-delen op naam zal worden ingeschreven in het aandelen-register van de
Luik B
vennootschap gedu-rende de vijf werkdagen die deze van de algemene ver-gadering voor-afgaan.
b. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering. (…)
Artikel 29.- Bestemming van het resultaat
a. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de
nodige provi-sies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste
vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan en met naleving van de bepalingen in de Overeenkomst als bedoeld in
artikel 36 in fine van deze statuten.
b. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 30.- Dividenden
a. De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
b. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform
de voorschriften van artikel 7:213. WVV. (…)
Artikel 33.- Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:
97. § 2 WVV door de bevoeg-de ondernemings-rechtbank is goedgekeurd.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
gelden om deze te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders en houders van
winstbewijzen de gelden en waarden met naleving van de bepalingen in de Overeenkomst als
bedoeld in artikel 36 in fine van deze statuten. (…).”
9/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de heer VAN MAERCKE Luc, wonende te 2950
Kapellen, Bosdreef 35, en beslissing om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat.
Het bestuursorgaan zal derhalve bestaan uit twee leden:
1. De naamloze vennootschap “VOORUITZICHT”, met zetel te 2000 Ant-werpen, Leopold de
Waelplaats 26, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0404.678.357,met als vaste vertegenwoordiger
de heer VAN MAERCKE Luc, voornoemd.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROKUFIN”, met zetel te 2550 Kontich,
Deken Jozef Van Herckstraat 46, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0816.761.279, met als vaste
vertegenwoordi-ger de heer KOEKLENBERG Erik, wonende te 2550 Kontich, Deken Jozef Van
Herckstraat 46.
10/ Machtiging van:
- het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren;
- de ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap neer te leggen en de formaliteiten
van openbaarmaking te vervullen.
- de voormelde bestuurder BVBA ROKUFIN, met als vaste vertegenwoordiger de heer
KOEKLENBERG Erik, voornoemd om de vennootschap te vertegen-woordigen bij de Kruis-punt-
bank van Ondernemin-gen, het on-der-nemings-loket, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en
de Btw-ad-minis-tra-tie.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte en statuten