Ondernemingsnr : 0839698712
Naam
(voluit) : DBL MAINTENANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijnveld 83
 : 9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sint-Niklaas,
standplaats Sinaai, op 15 december 2020, dat op haar kantoor gehouden werd de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennoot-schap "DBL MAINTENANCE", met
maatschappelijke zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Wijnveld 83, BTW BE0839.698.712,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0839.698.712.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Hellemans Hilde te Hemiksem op 26 september 2011,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2011 onder nummer 11152155.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar de huidige zetel bij beslissing van de bestuurder
van 20 oktober 2020, bekendgemaakt alsvoren op 13 november 2020 onder nummer 20134308.
De huidige rechtsvorm is van toepassing krachtens de dwingende bepalingen van het nieuw
vennootschapsrecht die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.
 
Deze vergadering heeft ondermeer volgende beslissingen genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 26 november 2020, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Tweede besluit
De vergadering beslist om, in overeenstemming met het verslag van het bestuursorgaan, de
omschrijving van het voorwerp zoals thans opgenomen in de statuten te wijzigen als volgt:
“Het nieuwe voorwerp van de vennootschap zal luiden als volgt:
    •  Depannagedienst
    •  Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens
    •  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  Handel in andere motorvoertuigen
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en caravans
    •  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
    •  Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
    •  Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
Luik B
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
    •  Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
    •  Revisie van automotoren
    •  Carrosserieherstelling
    •  Bandenservicebedrijven
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
    •  Herstellen van auto-onderdelen
    •  Herstellen van auto's en lichte bestelwagens
    •  Reinigen van motorvoertuigen
    •  Verhuur van auto’s en lichte bestelwagens zonder chauffeur
    •  Verkoop van auto-onderdelen
    •  Verkoop van onderhoudsproducten voor motorvoertuigen
    •  Verkoop van tweedehands auto's aan eindgebruikers in het buitenland
    •  Verkoop van tweedehandsauto's
    •  Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's
    •  Kleinhandel in reinigingsproducten
    •  Verhuur en lease van motorvoertuigen
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
    •  Verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
    •  Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
    •  Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder,
m.u.v. personenauto’s en lichte vrachtwagens: spoorwegmat., vrachtauto’s, trekkers,
aanhangwagen, enz.
 
    •  Vastgoedmakelaar
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  Verhuur van niet residentieel onroerend goed
    •  Verhuur van residentieel onroerend goed
    •  Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
    •  Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  Verhuur van handelszaken
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
    •  Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
    •  Bemiddeling in onroerend goed
    •  Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
    •  Innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen)
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
    •  Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode-en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen
    •  Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Zakelijke dienstverleningen
    •  Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Algemene reiniging van gebouwen
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Luik B
 
    •  Landschapsverzorging
    •  Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
    •  Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m.
    •  stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
    •  Snoeien van bomen en heggen
    •  Plantenvermeerdering
    •  Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
    •  Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
    •  Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
    •  Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters,
sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haaronderneming
te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen
kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke
zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de wettelijke
vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen van burgerlijke, commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks
of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De
vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR)
en de wettelijke reserve zijnde duizend achthonderd zestig euro (1.860 EUR) van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Luik B
De vennootschap heeft volgende opgegeven modaliteiten:
- RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam “DBL
MAINTENANCE”.
 
- ZETEL
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
 
 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
- VOORWERP:
Het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
    •  Depannagedienst
    •  Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens
    •  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  Handel in andere motorvoertuigen
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en caravans
    •  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
    •  Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
    •  Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
    •  Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
    •  Revisie van automotoren
    •  Carrosserieherstelling
    •  Bandenservicebedrijven
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
    •  Herstellen van auto-onderdelen
    •  Herstellen van auto's en lichte bestelwagens
    •  Reinigen van motorvoertuigen
    •  Verhuur van auto’s en lichte bestelwagens zonder chauffeur
    •  Verkoop van auto-onderdelen
    •  Verkoop van onderhoudsproducten voor motorvoertuigen
    •  Verkoop van tweedehands auto's aan eindgebruikers in het buitenland
    •  Verkoop van tweedehandsauto's
    •  Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's
    •  Kleinhandel in reinigingsproducten
    •  Verhuur en lease van motorvoertuigen
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
    •  Verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
    •  Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
    •  Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder,
m.u.v. personenauto’s en lichte vrachtwagens: spoorwegmat., vrachtauto’s, trekkers,
aanhangwagen, enz.
 
    •  Vastgoedmakelaar
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  Verhuur van niet residentieel onroerend goed
    •  Verhuur van residentieel onroerend goed
    •  Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
Luik B
    •  Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  Verhuur van handelszaken
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
    •  Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
    •  Bemiddeling in onroerend goed
    •  Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
    •  Innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen)
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
    •  Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode-en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen
    •  Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Zakelijke dienstverleningen
    •  Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Algemene reiniging van gebouwen
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
 
    •  Landschapsverzorging
    •  Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
    •  Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m.
    •  stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
    •  Snoeien van bomen en heggen
    •  Plantenvermeerdering
    •  Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
    •  Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
    •  Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
    •  Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters,
sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haaronderneming
te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen
kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke
zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de wettelijke
vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen van burgerlijke, commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks
of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De
vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
Luik B
- KAPITAAL - AANDELEN:
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
 
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni om 18.30 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
Luik B
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder een schriftelijke volmacht
geven, aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen op
de vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
 
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
 
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
Luik B
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Van Hoof Steven, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Wijnveld 83 en die aanvaardt. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9112 Sint-Niklaas
(Sinaai), Wijnveld 83.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de statutenwijziging
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan