Ondernemingsnr : 0714991354
Naam
(voluit) : "IMMO PÉAGE"
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoon Uitzichtlaan 21
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 november 2023 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “IMMO PÉAGE”, met zetel te 1180 Brussel, Ukkel, Schoon Uitzichtlaan 21, volgende
beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het taalregime.
De vergadering stelt vast dat het taalregime van de Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn
en bijgevolg zal de vennootschap onder de bevoegdheid vallen van de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Vlaams Gewest.
De vergadering beslist de zetel met ingang vanaf heden te verplaatsen naar het Vlaams Gewest, te
weten te Drongen, Antoon Catriestraat 8A.
Bijgevolg zal de vennootschap vervolgens vallen onder de bevoegdheid van de griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
DERDE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,  omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
ZESDE BESLISSING: Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering beslist, artikel 15 van de statuten te willen wijzigen en te bepalen dat de
algemene vergadering steeds zal plaatsvinden op de derde maandag van de maand juni om 11u.
                ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen en meer in het bijzonder het artikel 11 van de statuten, zoals hierna hernomen.
ACHTSTE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “IMMO PÉAGE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden en/of door onderaanneming, alle verrichtingen van welke aard ook,
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
De verwerving, de exploitatie, het beheer en de verkoop van alle onroerende goederen (daaronder
ook begrepen onroerende goederen door bestemming en, meer in het algemeen, alle roerende
goederen die, hoewel zij niet onroerend  door bestemming zijn, verband houden met de exploitatie
van een onroerend goed) en alle zakelijke rechten op onroerende goederen (erfpacht, opstal,
vruchtgebruik, blote eigendom, enz.), de huur of onderhuur, leasing of onderverhuur, de exploitatie
en het beheer van alle onroerende goederen.
Zij kan meer in het bijzonder alle onroerende goederen bouwen of laten bouwen, ontwikkelen,
inrichten, verbouwen, renoveren, verkavelen, onderverdelen:
Zij mag alle leningen aangaan of toekennen, al dan niet hypothecair, behalve wanneer deze leningen
door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiebedrijven,; zij mag deelnemen aan alle
financieringstransacties en als borg optreden, of zekerheden stellen voor rekening van derden.
Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief en moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.
De Vennootschap mag elke belegging of plaatsing van haar liquide middelen uitvoeren en, meer in
het algemeen, elke effecten-, vastgoed-, financiële, commerciële of industriële verrichting die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp of dit kan bevorderen.
Ze mag in het bijzonder optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Ze mag ook op om het even welke manier een belang verwerven in bedrijven die een gelijkaardig,
analoog of verwant voorwerp hebben  aan het hare.
Zij mag een belang verwerven door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere manier
in om het even welke bedrijven, verenigingen of vennootschappen met eenzelfde, een gelijkaardig,
analoog of verwant voorwerp  aan het hare, of die de ontwikkeling van haar bedrijvigheid bevorderen,
haar grondstoffen verschaffen of de afzet van haar producten vergemakkelijken
De Vennootschap mag in elke vennootschap optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar,
ongeacht het voorwerp.
De Vennootschap mag elke activiteit als commerciële tussenpersoon uitvoeren op de hierboven
vermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet gereguleerd is.
De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheidsrechten op de activa van de Vennootschap
verlenen of als borg optreden.
Ze mag leningen verstrekken aan elke vennootschap en/of natuurlijke persoon naar keuze en zich
voor hen borg stellen, ook door middel van een hypotheek.
In het algemeen mag de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking daarvan faciliteren.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
§2. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag slechts één van zijn collega’s vertegenwoordigen verte-genwoor-digen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen, doch
wordt dit aantal bijgevolg beperkt tot één.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Indien de raad van bestuur uit twee leden bestaat, dienen zij beiden aanwezig of vertegenwoordigd
te zijn om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
§3. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd,  Wordt de  vennootschap  jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee
bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-
der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerd-bestuurder  kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde maandag  van de maand juni, om 11 uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis en bekrachtigt voor zoveel als nodig de beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 16 november 2023, waarbij besloten werd tot het ontslag van de als
bestuurders van de vennootschap, te weten :
1/ de heer VERLINDEN Eric Marie Yves, geboren te Oostende op 3 januari 1957, wonende te
Waterloo, avenue des Lilas 71.
2/ de heer VERLINDEN Pierre Evelyne Théodore, geboren te Ukkel op 11 september 1984,
wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Champellaan 37.
TIENDE BESLISSING: Kennisname benoeming bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtigt voor zoveel als nodig de beslissing tot
benoeming als niet-statutaire bestuurders, ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 16
november 2023 van:
1/ de naamloze vennootschap “HENNIA”, met zetel te 9890 Gavere, Stokmeers 8, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0873.248.240, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VERMEERSCH Christine, wonende te 9890 Gavere, Stokmeers 8.
2/ de naamloze vennootschap “SOBRADIS”, met zetel te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 8A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0442.311.486, met
vaste vertegenwoordiger de heer BRANTEGEM Laurens, woonstkeuze doend op zetel van de
vennootschap.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
ELFDE BESLISSING: Kennisname benoeming gedelegeerd-bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 16 november
2023, waarbij werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
-- de naamloze vennootschap “HENNIA”, met zetel te 9890 Gavere, Stokmeers 8, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0873.248.240, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VERMEERSCH Christine, wonende te 9890 Gavere, Stokmeers 8.
TWAALFDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9031
Drongen, Antoon Catriestraat 8A.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VEERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Hennia NV, vast vertegenwoordigd door Christine
Vermeersch, evenals aan haar, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie