Griffie
Ondernemingsnr 0821.707.586
Naam
(voluit):	SAEYS-CON
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kruisbeeldstraat 51
9220 Hamme
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op tien februari
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SAEYS-CON", met adres
van de zetel te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat 51, ( ... )
Hierna steeds genoemd de "Vennootschap".
( ... )
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving
( ... )
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 22
januari 2025 door het bestuursorgaan van de BV SAEYS - CON , aangesteld om overeenkomstig
art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen
aangaande de boekhoudkundige staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2024 van
de BV SAEYS - CON , met maatschappelijke zetel te Kruisbeeldstraat 51 , 9220 Hamme naar
aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de BV SAEYS - CON een boekhoudkundige staat,
afgesloten op 31 december 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
ontbinding en vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 39.663,45 en een
netto-actief van € 10.462,41.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden
en onder voorbehoud van de volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
of een schriftelijk akkoord werd bekomen vanwege de schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er
wordt ingestemd met de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake
het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd
worden. Het bestuursorgaan en de aandeelhouder hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn
en te verzaken aan de termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering
de nodige informatie te verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 05/02/2025
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert"
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Ontbinding - Goedkeuring van de jaarrekening
a) De enige aandeelhouder beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, om toepassing te maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en over te gaan
tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
( ... )
Bovendien erkent hij dat de boekhoudkundige situatie op heden nog steeds dezelfde is als op de
dag van het opmaken van de staat van actief en passief en dat er aldus geen andere schulden aan
derden of de enige aandeelhouder zijn dan degene die voorkomen op de staat, of dat deze andere
schulden ondertussen werden betaald of geconsigneerd.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de enige
aandeelhouder schriftelijk bevestigd in te stemmen dat de terugbetaling of consignatie niet vereist is
voor de aan hem verschuldigde bedragen zoals opgenomen is in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71 § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden
tegenover derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schuldeisers met onbetaalde schulden schriftelijk
hebben ingestemd in met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de enige aandeelhouder vanaf heden tot de ontbinding van de Vennootschap
met onmiddellijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
( ... )
b) De enige aandeelhouder stelt vast dat het boekjaar ten gevolge van de ontbinding voortijdig werd
afgesloten.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de jaarrekening over het voortijdig afgesloten boekjaar
en keurt deze goed.
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere kwijting te verlenen aan de bestuurders voor enige
aansprakelijkheid die zij zouden kunnen oplopen met betrekking tot deze vervroeging in de
voorlegging van de jaarrekening en de kennisgeving van de documenten die daarmee verband
houden.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de enige aandeelhouder de voorgelegde jaarrekening
van het lopende boekjaar van de Vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het
resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de heer SAEYS Christophe,
[wonende te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat 51], voor wat betreft de eventuele administratieve
formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
DERDE BESLUIT: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op voorgaande besluiten, en het feit dat de Vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk
werd vereffend door de bestuurders, beslist de enige aandeelhouder om de vereffening onmiddellijk
te sluiten. De enige aandeelhouder stelt vervolgens vast dat de Vennootschap definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder de beëindiging van het mandaat vast van de bestuurders van
de Vennootschap, met name:
a) de heer SAEYS Christophe, [voornoemd];
b) mevrouw DE CROOCK Kathy, [wonende te Rua Principal 14A, 2510-212 Casais Brancos -
Obidos (Portugal)];
De enige aandeelhouder verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun respectieve mandaten.
VIERDE BESLUIT: Bewaring van de boeken en bescheiden van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap neergelegd
en bewaard zullen worden te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat 51, en dit gedurende ten minste vijf
(5) jaar.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen genomen moeten worden voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
De enige aandeelhouder verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de
heer SAEYS Christophe en mevrouw DE CROOCK Kathy, elk individueel bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige
aandeelhouder, alsook om enige andere noodzakelijke verrichting in het kader van de vereffening
van de Vennootschap uit te voeren en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLUIT: Terugname van het resterend actief door de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat hij het resterend actief integraal zullen terugnemen.
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat alle rechten en verplichtingen van de
Vennootschap die eventueel zouden bestaan, desgevallend zouden ontstaan na de sluiting van de
vereffening, teruggenomen en overgedragen worden aan zichzelf ( ... ),
De enige aandeelhouder zal aldus gerechtigd zijn om deze vorderingen ten persoonlijke titel uit te
oefenen.
ZESDE BESLUIT: Volmacht
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de
formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten
en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, processen-verbaal en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(met dit uittreksel werd tegelijk neergelegd: een afschrift van de akte, het verslag van het
bestuursorgaan, het (controle) verslag van de bedrijfsrevisor, de staat van activa en passiva,
volmacht.
Nicolas IDE
Notaris