Ondernemingsnr : 0890526415
Naam
(voluit) : N.C. CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 531 bus 3
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 23 februari 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal  en de wettelijke reserve, bedragend
samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Derde besluit
Het lopende boekjaar wordt verlengd. Het zal worden afgesloten op 31 maart 2024, in plaats van op
30 juni 2023.
 
Vierde besluit
De looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd. Het boekjaar loopt voortaan van 1 april van ieder jaar
tot en met 31 maart van het daaropvolgend jaar. Het eerstvolgende boekjaar na het huidige zal lopen
van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025.
 
Vijfde besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene
vergadering wordt voortaan gehouden op de derde vrijdag van de maand september om veertien
uur.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
Luik B
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Jaarvergadering:
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd.
Deze vindt plaats op de derde vrijdag van de maand september om veertien uur.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
Elk jaar, op 31 maart, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
-Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
 
-Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, dienen alle bestuurders, samen
optredend, de handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
Luik B
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem,
Roeselaarsestraat 531 bus 3.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Achtste besluit
De vergadering bevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder van de heer CLARYSSE Nico
Gaspar, geboren te Roeselare op 8 juli 1975, wonende te 8870 Izegem (Kachtem), Filip de
Pillecynstraat 16, voor onbepaalde duur.
Bij ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de huidige niet-statutaire bestuurder zal hij
van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw DELMOTTE Karolien Marianne Gabriel, geboren
te Kortrijk op 22 maart 1980), wonende te 8870 Izegem (Kachtem), Filip de Pillecynstraat 16, die
aldus wordt benoemd tot opvolgend niet-statutair bestuurder.
 
Negende besluit
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "IVERBO", met zetel te 8870 Izegem,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48, ondernemingsnummer 0416.597.875, alsmede aan al
diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsreeks of
via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.