Ondernemingsnummer :
0677737020
Benaming :
(voluit) :
DEN ANTWERPENAAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eethuisstraat 106
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Kapitaalverhoging - zetelverplaatsing - ontslag zaakvoerder - wijziging statuten
Het blijkt uit een akte verleden voor Isabel CLAESSENS, notaris met standplaats te Antwerpen
(zesde kanton), op zevenentwintig december tweeduizend achttien “Ter registratie aangeboden op
het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1”, dat volgende besluiten werden genomen telkens allen
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AGENDAPUNT 1
Het eerste agendapunt wordt goedgekeurd en het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met
honderd en tienduizend vijfhonderd euro (€ 110.500,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van
elfduizend vijftig (11.050) nieuwe D-aandelen. De nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder
vermelding van nominale waarde en aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de
bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen op naam zijn en zullen gewone aandelen zijn van
de zelfde soort als de bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte
en zij zullen dadelijk en volle-dig delen in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder
enige pro ratering in alle tot op heden opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als
de bestaande aandelen.
Voorkeurrecht
De huidige vennoten, aanwezig en/of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren uitdrukkelijk hun
voorkeurrecht niet te willen uitoefenen, en verklaren te verzaken aan de termijn van uitoefening van
dit recht en verklaren dit ook niet te willen overdragen.
Inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt door:
1. De naamloze vennootschap SPREDS FINANCE, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sint
Goedeleplein 5, rechtspersonenregister Brussel (Franstalige afdeling), (BE) 0538.839.354, met als
vaste vertegenwoordiger/gedelegeerd bestuurder de heer Charles Albert de RADZITZKY d’
OSTROWICK, geboren te Ukkel op 10 februari 1981, wonende te wonende te 1050 Elsene,
Burgemeesterstraat 22, voor een bedrag van zestigduizend vijfhonderd euro (€ 60.500,00) waarvoor
zesduizend vijftig (6.050) D-aandelen worden toegekend.
2. de heer VALKENIERS Paul Lucien Philippe, geboren te Brussel op 9 februari 1960, wonende te
2900 Schoten, Schijndaallei 34, voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
waarvoor tweeduizend vijfhonderd D-aandelen worden toegekend.
3. De heer LEVITT Douglas Ivan, geboren te Montreal (Canada) op 8 januari 1953, wonende te 1180
Ukkel, De Perckstraat 118, voor een bedrag van twaalfduizend euro (€ 12.000,00) waarvoor duizend
tweehonderd (1.200) D-aandelen worden toegekend.
4. De heer REDANT Amaury Edmond F., geboren te Ukkel op 5 mei 1981, wonende te 1190 Brussel,
Avenue Massenet 2/8 voor een bedrag van dertienduizend euro (€ 13.000,00) waarvoor duizend
driehonderd (1.300) D-aandelen aandelen worden toegekend.
Aanvaarding
De huidige vennoten verklaren de intekenaars op de kapitaalverhoging, die voorheen nog geen
vennoten waren, unaniem als nieuwe vennoten D-aandelen te aanvaarden.
Luik B
Afbetaling in geld
Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Als bewijs dat het bedrag van deze
kapitaalverhoging werd volstort en onderschre-ven, wordt aan ondergetekende notaris een
bankattest voorgelegd komende van ING de dato 27 december 2018, waaruit blijkt dat honderd en
tienduizend vijfhonderd euro (€ 110.500,00) werd gedeponeerd op de bijzondere rekening met
nummer BE84 3631 8297 3059 op naam van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DEN ANTWERPENAAR.
Vaststelling realisatie kapitaalverhoging
De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen bij akte dat de kapitaalverhoging werd
gerealiseerd en dat dientengevolge het kapitaal thans is gebracht op
honderdnegenenzeventigduizend honderd euro (€ 179.100,00).
Vergoeding
Voor gezegde inbreng worden aan de voornoemde intekenaars op deze kapitaalverhoging (11.050)
D-aandelen toegekend van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen, die dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf heden en
dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder
enige pro ratering in alle tot op heden opgebouwde win-sten en met een gelijk recht op dividend als
de bestaande aandelen.
Machtiging tot inschrijving in register van aandelen
De nieuwe aandelen zullen met opeenvolgende volgnummers door de zorgen van het
bestuursorgaan worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
Naleving wettelijke voorwaarden
De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de
plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd en de vergadering verzoekt mij te acteren dat
het huidige kapitaal volledig is volgestort.
Wetboek van Inkomstenbelastingen
De vergadering erkent op de hoogte te zijn van artikel 269 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
TWEEDE BESLUIT – AGENDAPUNT 2
In navolging van het eerste genomen besluit, dient arti-kel 5 van de statuten aan deze besluiten te
worden aan-gepast en tot coördinatie te worden overgegaan van dit artikel.
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt hon-derdnegenenzeventigduizend
honderd euro (€ 179.100,00). Het is volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door dertienduizend
zeshonderd en tien (13.610) A- en/of B- en/of C-aandelen en/of D-aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”.
Dienvolgens zal tevens aan artikel 8 van de statuten een paragraaf worden toegevoegd op het einde:
“Artikel 8: Aandelen op naam
…
d) aandelen van klasse D, hierna ook D-aandelen genoemd, omvat-tende de aandelen genummerd
van 2.561 tot 11.050 en ook alle aandelen die nadien door de houders van D-aandelen (personen die
als D-vennoot zijn toegelaten na unanieme goedkeuring door alle vennoten) of met hen verbonden
personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als
gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen,
kwalificeren als D-aandelen. In toepassing daarvan zullen de aandelen die behoren tot een andere
klasse van aandelen dan tot de klasse D, die aan houders van D-aandelen of aan met hen
verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als D-aandelen met ingang van de datum
van overdracht.
…”
DERDE BESLUIT – AGENDAPUNT 3
De buitengewone algemene vergadering beluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap over
te brengen van 2170 Merksem (Antwerpen), Eethuisstraat 106 naar 2180 Ekeren (Antwerpen), Laar
179, met onmiddellijke ingang.
Dientengevolge wordt artikel 2, eerste zin van de statuten aangepast aan deze genomen beslissing:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd te 2180 Antwerpen (Ekeren), Laar 179.”
VIERDE BESLUIT – AGENDAPUNT 4
De buitengewone algemene vergadering acteert het ontslag als zaakvoerder van de Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FLEXID, met maatschappelijke zetel te 2320
Hoogstraten, Groenewoud 14/A, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
0837.698.730, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger tevens zaakvoerder de heer
Luik B
STROBBE Alexander Johan Andreas Lodewijk, geboren te Turnhout op 21 mei 1988, wonende te
2320 Hoogstraten, Groenewoud 14/A, hiertoe benoemd bij de oprichting en bevoegd overeenkomstig
de statuten, en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden. De ontslagnemende zaakvoerder zal
ontlasting voor haar mandaat krijgen op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – AGENDAPUNT 5
Bijzondere bevoegdheden worden toegekend aan het bestuursorgaan om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN - AGENDAPUNT 6
Bij deze wordt aan FIDUCIAIRE ANTWERPEN, rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0421.365.921, met zetel te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 235 en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzon-derlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te verte-genwoordigen bij
alle belasting administraties, waaron-der de “BTW”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrich-tingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris te Antwerpen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 27 december 2018