Ondernemingsnr : 0632650628
Naam
(voluit) : SOKA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bleukstraat 8
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 9 mei 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikel 9 van de oude statuten (artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderd
twintigduizend euro (120.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van nul euro (0,00 EUR)
van de vennootschap, hetzij samen honderd twintigduizend euro (120.000,00 EUR), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: SOKA INVEST.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8.
Luik B
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, technische expertise en
bijstand verlenen.
5. Het verlenen van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor therapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
6. Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.
7. Informatica-activiteiten:
a) het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
b) het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
incl. systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling
van documentatie over standaard- of speciale programmatuur,
c) het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma’s;
d) het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
e) Het presteren van welkdanige diensten op het gebied van de informatica, zoals onder andere
hard- en software, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkeling en ontwerpen van
computeroplossingen, zowel in het binnenland als in het buitenland en dit in de meest ruime zin.
f) De aan-en verkoop, onder welke vorm ook, van goederen, producten en programma’s welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met informatiedragers verband houden.
g) Het schrijven, ontwikkelen, herschrijven en op maat maken van (computer)software.
8. Alle verrichtingen betreffende onroerende rechten van nature, door incorporatie of bestemming en
alle roerende goederen en/of rechten die eruit voortvloeien, zoals kopen, beheren, bouwen,
omvormen, inrichten, huren, onderhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven, in leasing nemen en
in leasing geven, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of doen uitbaten, ruilen, verkopen,
horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het stelsel van mede-eigendom plaatsen, en in
het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het commercieel,
technisch en/of administratie beheer en met het doen opbrengen, voor zichzelf, van alle onroerende
al dan niet bebouwde eigendommen, alle studies en waarderingen uitvoeren, alle administratieve
toestemmingen vragen, lastenkohieren opstellen, architecten- en ondernemingscontracten sluiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks, of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van de eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, administratieve,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Hiertoe wordt onder andere begrepen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
Luik B
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
b) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
c) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen op
naam, die ieder één/zevenhonderdste (1/700ste) van het vermogen vertegenwoordigen, waarvan
driehonderd vijftig (350) aandelen van klasse A en driehonderd vijftig (350) aandelen van klasse B.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
waarbij elke categorie van aandeelhouders het recht heeft een bestuurder te benomen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutaire bestuurders, voor de duur van de vennootschap, zijn:
1/ voor de houders van de aandelen klasse A: mevrouw DE DECKER Hilda Yolanda Josepha,
wonende te 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8, die voor alle materies die aan de uitoefening van haar
mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;
2/ voor de houders van de aandelen klasse B: mevrouw VERTOMMEN Martine, wonende te 2500
Lier, Fruithoflaan 64, die voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken,
woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een college van bestuurders,
samengesteld uit minstens twee leden.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigen de
bestuurders gezamenlijk de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede woensdag van de maand maart om zestien (16.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op  dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
Luik B
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige statutaire bestuurders:
- voor de houders van aandelen klasse A: Mevrouw DE DECKER Hilda Yolanda Josepha, wonende
te 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8;
- voor de houders van aandelen klasse B: Mevrouw VERTOMMEN Martine, wonende te 2500 Lier,
Fruithoflaan 64.
De voormelde statutaire bestuurders zijn van rechtswege benoemd als bestuurders voor de duur van
de vennootschap, in verderzetting van hun functie als statutaire zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van het verslag dat door het bestuursorgaan
opgesteld dient te worden.
Negende Besluit
1. De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
negenhonderd duizend euro (900.000,00 €), zonder dat de aandelen volledig volgestort moeten
worden, en dit door inbreng in speciën door mevrouw DE DECKER Hilda en mevrouw VERTOMMEN
Martine.
Hierdoor wordt het eigen vermogen verhoogd van honderd twintigduizend euro (120.000,00 €) naar
één miljoen twintigduizend euro (1.020.000,00 €).
Mevrouw DE DECKER Hilda verklaart vervolgens in te tekenen op deze verhoging van het eigen
vermogen voor een bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €), zonder dat haar
hiervoor nieuwe aandelen worden toegekend, maar waardoor de fractiewaarde van de bestaande
aandelen wordt verhoogd.
Zij heeft daartoe een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) gestort, zodat de
inschrijving voor vijfentwintig/vierhonderd vijftigste (25/450ste) werd volgestort.
Mevrouw VERTOMMEN Martine verklaart in te tekenen op deze verhoging van het eigen vermogen
voor een bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €), zonder dat haar hiervoor nieuwe
aandelen worden toegekend, maar waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt
verhoogd.
Zij heeft daartoe een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) gestort, zodat de
inschrijving voor vijfentwintig/vierhonderd vijftigste (25/450ste) werd volgestort.
Het bedrag van de gestorte inbreng, hetzij vijftigduizend euro (50.000,00 €) werd gestort op een
geblokkeerde rekening met nummer BE09 7440 6640 2957 op naam van de vennootschap bij KBC
Bank.
De vergadering stel vast dat de verhoging van het vermogen bijgevolg werd gerealiseerd, zodat het
vermogen thans één miljoen twintigduizend euro (1.020.000,00 €) bedraagt.
2. Vervolgens besluit de vergadering dat deze verhoging van het vermogen geboekt wordt als volgt:
- voor een bedrag van achthonderd vijftigduizend euro (850.000,00 €) op een rekening niet-
opgevraagde inbrengen;
- voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 €) op een beschikbare vermogensrekening,
zodat de inbreng voor haar volledig bedrag beschikbaar is.
3. De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:
- de daadwerkelijke uitkering zal maar kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele solvabiliteits-
en liquiditeitstest;
- deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
- onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de netto actief en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de netto actief- en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Luik B
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2820 Bonheiden,
Bleukstraat 8.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan:
De heer De Smedt Yannick, wonende te Lindekensbaan 86a, 2560 Kessel om:
A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiftes te doen met het oog op de vereffening door de
volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, heffingen of taxen van
welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het bekomen van ontheffingen of
vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar aanleiding van de controles van de
belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen voor te dragen en mijn belangen te
verdedigen, akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met het oog op de afhandeling van die
controles en/of bezwaarschriften.
B) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een
inschrijving,  en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.
C) Om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te
voeren.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).