Ondernemingsnummer :
0606995316
Benaming :
(voluit) :
De Nieuwe Merwede
(verkort) :
DNM
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Prinsenbos 266
1502 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 24/10/2018, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DE NIEUWE MERWEDE met maatschappelijke zetel te B-1502 Halle (Lembeek)
Prinsenbos 266, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer BTW BE (0)606.995.316/RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft
genomen:
TITEL A.
Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
1. Beslissing.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapi-taal van de vennootschap te verhogen
ten belope van zevenenne-gentigduizend zeshonderd euro (€ 97.600,00) teneinde het maat-
schappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
honderdzestienduizend tweehonderd euro (€ 116.200,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Voorkeurrecht.
De huidige vennoten hebben beiden ingeschreven op de kapitaal-verhoging en dit naar
evenredigheid tot hun huidige kapitaals-participatie.
3. Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.
Terstond, verklaren de vennoten, hier aanwezig wat de vennoot natuurlijke persoon betreft en hier
vertegenwoordigd wat de vennoot rechtspersoon betreft, in te schrijven op de kapitaal-verhoging,
welke zopas werd beslist tegen een globale prijs van zevenennegentigduizend zeshonderd euro (€
97.600,00) en dit middels een voorafgaande storting op een bijzondere reke-ning met nummer BE74
0018 4968 4007 geopend op naam van de on-derhavige vennoots¬chap nabij de BNP PARIBAS
Fortis Bank, het-geen blijkt uit het attest afgeleverd door de gezegde Bank dat aan de notaris werd
afgeleverd en in het vennootschapsdossier wordt bewaard.
* de vennootschap DE 3 BERKEN heeft ingeschreven voor een be-drag van zesennegentigduizend
zeshonderdvierentwintig euro (€ 96.624,00);
** Mijnheer LORIES Hans heeft ingeschreven voor een bedrag van negenhonderdzesenzeventig
euro (€ 976,00);
4. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris te willen akteren dat,
ingevolge de vooraf¬gaande beslissing -gestaafd door het voormelde bankattest- het maat-
schappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap werkelijk op honderdzestienduizend
tweehonderd euro (€ 116.200,00) werd gebracht en vertegenwoordigd wordt door 100 aandelen
zonder nominale waarde.
TITEL B.
Wijziging van de datum en het uur van samenkomst van de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum en het uur van samenkomst van de gewone
algemene vergadering voortaan te laten doorgaan op de eerste vrijdag van de maand september om
vijftien uur in plaats van de eerste dinsdag van de maand augustus om twaalf uur, en dit met ingang
vanaf het huidige maatschap-pelijk boekjaar.
Luik B
TITEL C.
Statutenwijzigingen.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de onderha-vige vennootschap aan te passen
als volgt:
*artikel 5: afschaffing van de huidige tekst van dit artikel en vervanging van de tekst door de
volgende tekst: “Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzes-tienduizend
tweehonderd euro (€ 116.200,00) en is vertegen-woordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding
van de nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 100.”
** artikel 19: afschaffing van de eerste zin van dit artikel en vervanging van deze zin door de
volgende tekst: “De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om vijftien uur.”
*** artikel 36: : afschaffing van de huidige tekst van dit artikel en vervanging van de tekst door de
volgende tekst:
“Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door
de algemene vergade-ring, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennoot-schappen.
Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzon-dere toelating van de algemene vergadering. De algemene verga-
dering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een
gewone meerderheid van stemmen.
Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht
herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstor-tingen te vragen,
hetzij door vooraf betalingen te doen.”Titel D.
Uitvoeringsmachten.
Voor eensluidend verklaard analytisch uittreksel.
notaris Melissa Vyvey (getekend)
Wordt tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering evenals de gecoördineerde statuten van de vennootschap.