Ondernemingsnr : 0449540362
Naam
(voluit) : GEERT DAEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Van der Steenstraat 189
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 29 september 2021, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik,
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Geert Daem”, met zetel te 1750 Lennik, Frans Van Der Steenstraat 189 en met
ondernemingsnummer 0449.540.362.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en aansluitend de beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 243.750,00 euro en de wettelijke reserve
van de vennootschap, zijnde 24.375,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat ook het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.941,02 euro
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande
3. Naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen
naar : “Advocatenkantoor Geert Daem”
4. Ontslag en herbenoeming van een niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Geert DAEM, voornoemd, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Lennik, Frans
Van Der Steenstraat 189
7. Volmacht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, neer te
leggen, en mandatendatabank aan te vullen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Daarnaast geeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris opdracht de bestaande
vertegenwoordigingsbevoegdheden toe te voegen aan de mandatendatabank, hetzij de hierbij
gewijzigde vertegenwoordigings-bevoegdheden te wijzigen in de mandatendatabank
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering kent met unanimiteit de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de
uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de
bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder
het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent eveneens unaniem bijzondere volmacht aan WG Accountants BV
te 1500 Halle, Suikerkaai 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren
ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte, uittreksel, coördinatie van statuten
Luik B