Ondernemingsnummer :
0542760728
Benaming :
(voluit) :
Huisartsengroep Ter Linden
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Strijdersstraat 20
2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Akte: STATUTENWIJZIGING
Recht op geschriften: 95 euro
rep.nr:
datum: 17/12/2019
Ref.: 20190439
 
“Huisartsengroep Ter Linden”
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2650 Edegem, Strijdersstraat 20
ondernemingsnummer 0542.760.728
 
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden op zeventien december tweeduizend negentien, voor mij, Frederic Van
Cauwenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650
Edegem, Hovestraat 37, Te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Huisartsengroep
Ter Linden”, met zetel te 2650 Edegem, Strijdersstraat 20, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen onder nummer 0542.760.728.
Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.
         Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
         Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar.
         De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli
en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
         Tweede besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
         De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de tweede vrijdag van de maand december om 20.00 uur.
         Derde besluit – Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende
jaarvergadering.
         1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2019, te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2020.
         2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2020, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand
december om 20.00 uur van het jaar 2020.
Vierde besluit – Bevestiging van benoemingen en ontslagen van bestuurders.
1. In de overgangsbepalingen van voormelde oprichtingsakte de dato 4 december 2013 werd door de
algemene vergadering het aantal bestuurders vastgesteld op zeven en werden de volgende
bestuurders verkozen tot bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Huisartsenpraktijk Lenaerts-Daelman”,
Luik B
met zetel te 2650 Edegem, Strijdersstraat 48, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen
onder nummer 0437.779.806, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Lenaerts,
voornoemd, die zijn mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard;
- mevrouw DAELMAN Maria-Helena, voornoemd, die haar mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard;
- mevrouw BAETENS Katelijne, voornoemd, die haar mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard;
- mevrouw DIETVORST Tine, voornoemd, die haar mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard;
- mevrouw GEIJSELS Marieke, voornoemd, die haar mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard;
- mevrouw JANSSENS Vroni Paula Karelina, geboren te Antwerpen op 22 juli 1975, die haar
mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard;
- mevrouw LENAERTS Marian, voornoemd, die haar mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2. De vergadering bevestigt de beslissing dat het aantal bestuurders werd vermeerderd van zeven
naar tien, zoals blijkt uit de hierna genomen besluiten 3 tot en met 11.
3. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 15 december 2016 een
einde werd gesteld aan het mandaat van bestuurder van mevrouw Katelijne Baetens, voornoemd.
         Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering kwijting aan voormelde bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 15 december 2016 als nieuwe
bestuurder werd benoemd: voormelde BVBA “Katelijne Baetens Huisarts”, voor wie mevrouw
Katelijne Baetens, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger, die heeft aanvaard.
Het mandaat van deze bestuurder is ingegaan op 15 december 2016 en zal behoudens
herverkiezing eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd vanaf haar benoeming. De bezoldiging wordt jaarlijks
door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurder, namens de vennootschap, sedert 15 december 2016
werden gesteld en aangegaan.
4. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 1 oktober 2017 een einde
werd gesteld aan het mandaat van bestuurder van mevrouw Janssens Vroni Paul Karelina, geboren
te Antwerpen op tweeëntwintig juli negentienhonderd vijfenzeventig huisarts, wonende te 2650
Edegem, Ter Voortlaan 32.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering kwijting aan voormelde bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
5. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 15 december 2016 een
einde werd gesteld aan het mandaat van bestuurder van mevrouw Dietvorst Tine, voornoemd.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering kwijting aan voormelde bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 15 december 2016 als nieuwe
bestuurder werd benoemd: voormelde BVBA “Huisarts Tine Dietvorst”, voor wie mevrouw Tine
Dietvorst, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger, die heeft aanvaard.
Het mandaat van deze bestuurder is ingegaan op 15 december 2016 en zal behoudens
herverkiezing eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd vanaf haar benoeming. De bezoldiging wordt jaarlijks
door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurder, namens de vennootschap, sedert 15 december 2016
werden gesteld en aangegaan.
6. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 30 januari 2015 een einde
werd gesteld aan het mandaat van bestuurder van mevrouw Geijsels Marieke, voornoemd.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering kwijting aan voormelde bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 30 januari 2015 als nieuwe
bestuurder werd benoemd: voormelde BVBA “Marieke Geijsels Huisarts”, voor wie mevrouw Marieke
Geijsels, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger, die heeft aanvaard.
Het mandaat van deze bestuurder is ingegaan op 30 januari 2015 en zal behoudens herverkiezing
eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd vanaf haar benoeming. De bezoldiging wordt jaarlijks
door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurder, namens de vennootschap, sedert 30 januari 2015 werden
gesteld en aangegaan.
7. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 14 december 2016 een
einde werd gesteld aan het mandaat van bestuurder van mevrouw Lenaerts Marian, voornoemd.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering kwijting aan voormelde bestuurder voor de
Luik B
uitoefening van haar mandaat.
De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 14 december 2016 als nieuwe
bestuurder werd benoemd: voormelde BVBA “Marian Lenaerts Huisarts”, voor wie mevrouw Marian
Lenaerts, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger, die heeft aanvaard.
Het mandaat van deze bestuurder is ingegaan op 14 december 2016 en zal behoudens
herverkiezing eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd vanaf haar benoeming. De bezoldiging wordt jaarlijks
door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurder, namens de vennootschap, sedert 14 december 2016
werden gesteld en aangegaan.
8. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 1 oktober 2016 als nieuwe
bestuurder werd benoemd: voormelde BVBA “Reinhilde Storms Huisarts” voor wie mevrouw
Reinhilde Storms, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van deze bestuurder is ingegaan op 1 oktober 2016 en zal behoudens herverkiezing
eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd vanaf haar benoeming. De bezoldiging wordt jaarlijks
door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurder, namens de vennootschap, sedert 1 oktober 2016 werden
gesteld en aangegaan.
9. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 1 oktober 2017 als nieuwe
bestuurder werd benoemd: voormelde BVBA “Pieter Janssens Huisarts” voor wie de heer Pieter
Janssens, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van deze bestuurder is ingegaan op 1 oktober 2017 en zal behoudens herverkiezing
eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd vanaf haar benoeming. De bezoldiging wordt jaarlijks
door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurder, namens de vennootschap, sedert 1 oktober 2017 werden
gesteld en aangegaan.
10. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 1 oktober 2018 als nieuwe
bestuurder werd benoemd: voormelde BVBA “Dr. Sofie De Ferm” voor wie mevrouw Sofie De Ferm,
voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van deze bestuurder is ingegaan op 1 oktober 2018 en zal behoudens herverkiezing
eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd vanaf haar benoeming. De bezoldiging wordt jaarlijks
door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurder, namens de vennootschap, sedert 1 oktober 2018 werden
gesteld en aangegaan.
11. De vergadering bevestigt bij deze de beslissing dat met ingang vanaf 12 november 2019 als
nieuwe bestuurder werd benoemd: voormelde BV “Dr. Charlotte Loos, huisarts” voor wie mevrouw
Charlotte Loos, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van deze bestuurder is ingegaan op 12 november 2019 en zal behoudens
herverkiezing eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd vanaf haar benoeming. De bezoldiging wordt jaarlijks
door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurder, namens de vennootschap, sedert 12 november 2019
werden gesteld en aangegaan.
Vijfde besluit – Overzicht van alle huidige bestuurders.
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Huisartsenpraktijk Lenaerts-Daelman”,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Lenaerts, voornoemd.
2. Mevrouw DAELMAN Maria-Helena, voornoemd.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Katelijne Baetens Huisarts”, voormeld,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katelijne Baetens, voornoemd.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Huisarts Tine Dietvorst”, voormeld,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Tine Dietvorst, voornoemd.
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Marieke Geijsels Huisarts”, voormeld,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marieke Geijsels, voornoemd.
6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Marian Lenaerts Huisarts”, voormeld,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marian Lenaerts, voornoemd.
Luik B
7. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Reinhilde Storms Huisarts”, voormeld,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Reinhilde Storms, voornoemd.
8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Pieter Janssens Huisarts”, voormeld,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Janssens, voornoemd.
9. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. Sofie De Ferm”, voormeld, voor
wie optreedt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie De Ferm, voornoemd.
10. De besloten vennootschap “Dr. Charlotte Loos, huisarts”, voormeld, voor wie optreedt als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Loos, voornoemd.
         Zesde besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
         De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen:
         Artikel 35: om de eerste zin te vervangen door de volgende tekst:
         “Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.”
         Artikel 24: om het te vervangen door de volgende tekst:
         “De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om 20.00
uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende vrijdag
op hetzelfde uur.”
Zevende besluit – Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
         De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders de bevoegdheid
om de voorgaande besluiten uit te voeren.
         Achtste besluit – Volmacht KBO.
         De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VCLJ BEDRIJFSREVISOREN”, te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, met
ondernemingsnummer 0816.796.121, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht
afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn
ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.
Stemming.
         Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
         Sluiting van de vergadering.
         De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS