Ondernemingsnr : 0666889945
Naam
(voluit) : DERDE MARTINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klimopstraat 24
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 9 juni 2022, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat
is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DERDE MARTINE”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1742 Ternat,
Klimopstraat 24; Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0666.889.945.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de
wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stel unaniem vast dat krachtens de wet de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit
bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (12.400,00 €) en de wettelijke reserves, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €), 
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene
vergadering verklaart voor de goede orde dat er geen wettelijke reserves werden aangelegd.
Het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) wordt
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel
39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2) Wijziging van de benaming van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist unaniem om de huidige benaming “DERDE MARTINE” te wijzigen
in “INSILVA”.
3) Wijziging van het maatschappelijk voorwerp (doel)
- Verslag:
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de beide aandeelhouders verklaren tijdig kennis te
hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
- Wijziging maatschappelijk voorwerp:
De algemene vergadering beslist unaniem het huidige maatschappelijke voorwerp (doel) te
schrappen en te vervangen door volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Management en consultancy;
Luik B
- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- De vennootschap kan functies waarnemen van bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen;
- De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrij-ven, privé-personen en instellingen, op het vlak van algemeen management,
marke-ting, human resources, productie en ontwik-keling, informatica, processing en het besturen
van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management,
organisatorisch management, operationeel management, groeimanagement en financieel
management;
- Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
- Het verrichten, organiseren en beheren van wetenschappelijke research activiteiten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
- Het zoeken naar, het selecteren en het aanbrengen van personeel op alle niveaus voor
ondernemingen waarvan hun exploitatiezetel zowel gelegen is in het binnen- als het buitenland;
- Het verlenen van bijstand, hulp, advies en leiding onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de marketing, de technische ontwikkeling, de
boekhouding, het waarnemen van mandaten als bestuurder enzovoorts;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- De exploitatie van hotels, motels en logementshuizen. De hotelexploitatie dient in de ruimste zin
van het woord begrepen te worden.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
- Het verschaffen van gemeubelde logies met of zonder ontbijt, vakantieverhuur en kortstondig
verblijf.
- Verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen.
- De verhuur, verkoop, handel in de ruimste zin van rij- en vaartuigen, waaronder o.a. fietsen,
mountainbikes, e-bikes, quads, (elektrische) steps, éénwielers, gocarts, kajaks, boten en andere
vaartuigen,…
- De verhandeling, huur, verhuur en uitbating van boten ten behoeve van passagiers- en pleziervaart
en sportvisserij, alsmede het organiseren van theorie- en praktijklessen inzake varen tot het
bekomen van een vaarbewijs, transporteren van boten van eigenaars in binnen en buitenland via de
weg en het water, het geven van praktijklessen op boten van eigenaars, het charteren op boten van
eigenaars
- De handel onder al zijn vormen (zowel in het groot als in het klein, de aan- en verkoop, de in-, uit-
en doorvoer) in, alsmede de handelsbemiddeling, de verhuring of het ter beschikking stellen, het
onderhoud en de reparatie van alle roerende goederen en onder andere van nieuwe en gebruikte
auto’s voor personenvervoer, nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen, nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, aanhangwagens, opleggers, caravans, ed., of daarmee verband houdende artikelen, in
de ruimste zin (deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend).
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
Luik B
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
- Het verrichten, organiseren, bemiddelen, voorbereiden van artistieke vertoningen, evenementen,
concerten, optredens, happenings, tournees, educatieve projecten, tentoonstellingen, beurzen,
enzovoorts;
- Het verrichten van artistiek management;
- Het verrichten van promotionele activiteiten, exploitatie van merchandising, enzovoorts;
- Het werven en administreren van sponsor- en subsidiegelden;
- Het verrichten van alle activiteiten op vlak van theater, inclusief film, toneel, voordracht, publiciteit,
media, enzovoort;
- Het verrichten van alle activiteiten inzake uitgave, audiovisuele en fonografische productie (en dit
onder de vorm van alle huidige en eventuele toekomstige geluids- en/ of beelddragers, of andere
vormen van weergavemedia), promotie, inclusief merchandising, en verspreiding van elke artistieke
vorm, alsook van alle activiteiten die gericht zijn op onderzoek, vorming, studie van de verhoudingen
tussen kunst- en persoonlijke ontwikkeling, uitwisselingen en ondersteuning voor alle Belgische en
buitenlandse artiesten;
- Het verrichten van ontwikkeling, productie, regie, en technische realisatie, van televisie- internet-
en/of radioprogramma’s, video’s, clips, bedrijfsfilms, reclameopdrachten, enzovoort;
- Tevens het verrichten van alle activiteiten in verband met ontwikkeling, productie, onderzoek,
ontwerp, fabricage, aan- en verkoop, in- en uitvoer, van industriële, rurale, conceptuele en andere
vormen van design, en van alle mogelijke vormen van huidig gekende en toekomstige audiovisuele
dragers, en afgeleide vormen hiervan;
- Het ter beschikking stellen van materiaal en van technisch personeel;
- Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling alsmede het verwezenlijken
van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en
onroerende zakelijke rech-ten, de aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen,
beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en
verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren
en instandhouden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden; beheer wordt in deze zin
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
- Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbon of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en
kapitaalbestuur;
- Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van aard zijn dit te begunstigen.
Luik B
- Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even
welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze;
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
- Het nemen van belangen op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
- De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, of door om het even welke andere wijze, in andere verenigingen,
vennootschappen, groeperingen of ondernemingen die bijdragen tot haar ontwikkeling, of tot de
tenuitvoerlegging van haar maatschappelijk voorwerp, of die bevorderlijk voor haar zijn in algemene
zin;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Zij kan tevens optreden als agent of handelsvertegenwoordiger;
- De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan of andere waarborgen verstrekken;
- Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële,
hypothecaire, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat
zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.”
4) Ontslag statutaire zaakvoerder en onmiddellijke benoeming als statutair bestuurder – benoeming
opvolgende statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- Mevrouw DERDE Martine Noëlla August Leontine, geboren te Dendermonde, op 24 december
1970, wonende te 1742 Ternat, Klimopstraat 24,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tevens benoemt de algemene vergadering als statutair bestuurder de heer CREVE Steven Jozef
Rita, geboren te Sint-Niklaas, op 22 september 1973, wonende te 1742 Ternat, Klimopstraat 24,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de krachtens huidige algemene vergadering hierboven
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierboven krachtens huidige algemene vergadering
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « INSILVA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Management en consultancy;
- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- De vennootschap kan functies waarnemen van bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen;
- De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrij-ven, privé-personen en instellingen, op het vlak van algemeen management,
marke-ting, human resources, productie en ontwik-keling, informatica, processing en het besturen
van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management,
organisatorisch management, operationeel management, groeimanagement en financieel
management;
- Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
- Het verrichten, organiseren en beheren van wetenschappelijke research activiteiten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
- Het zoeken naar, het selecteren en het aanbrengen van personeel op alle niveaus voor
ondernemingen waarvan hun exploitatiezetel zowel gelegen is in het binnen- als het buitenland;
- Het verlenen van bijstand, hulp, advies en leiding onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de marketing, de technische ontwikkeling, de
boekhouding, het waarnemen van mandaten als bestuurder enzovoorts;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- De exploitatie van hotels, motels en logementshuizen. De hotelexploitatie dient in de ruimste zin
van het woord begrepen te worden.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
- Het verschaffen van gemeubelde logies met of zonder ontbijt, vakantieverhuur en kortstondig
verblijf.
- Verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen.
- De verhuur, verkoop, handel in de ruimste zin van rij- en vaartuigen, waaronder o.a. fietsen,
mountainbikes, e-bikes, quads, (elektrische) steps, éénwielers, gocarts, kajaks, boten en andere
vaartuigen,…
- De verhandeling, huur, verhuur en uitbating van boten ten behoeve van passagiers- en pleziervaart
en sportvisserij, alsmede het organiseren van theorie- en praktijklessen inzake varen tot het
Luik B
bekomen van een vaarbewijs, transporteren van boten van eigenaars in binnen en buitenland via de
weg en het water, het geven van praktijklessen op boten van eigenaars, het charteren op boten van
eigenaars
- De handel onder al zijn vormen (zowel in het groot als in het klein, de aan- en verkoop, de in-, uit-
en doorvoer) in, alsmede de handelsbemiddeling, de verhuring of het ter beschikking stellen, het
onderhoud en de reparatie van alle roerende goederen en onder andere van nieuwe en gebruikte
auto’s voor personenvervoer, nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen, nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, aanhangwagens, opleggers, caravans, ed., of daarmee verband houdende artikelen, in
de ruimste zin (deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend).
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
- Het verrichten, organiseren, bemiddelen, voorbereiden van artistieke vertoningen, evenementen,
concerten, optredens, happenings, tournees, educatieve projecten, tentoonstellingen, beurzen,
enzovoorts;
- Het verrichten van artistiek management;
- Het verrichten van promotionele activiteiten, exploitatie van merchandising, enzovoorts;
- Het werven en administreren van sponsor- en subsidiegelden;
- Het verrichten van alle activiteiten op vlak van theater, inclusief film, toneel, voordracht, publiciteit,
media, enzovoort;
- Het verrichten van alle activiteiten inzake uitgave, audiovisuele en fonografische productie (en dit
onder de vorm van alle huidige en eventuele toekomstige geluids- en/of beelddragers, of andere
vormen van weergavemedia), promotie, inclusief merchandising, en verspreiding van elke artistieke
vorm, alsook van alle activiteiten die gericht zijn op onderzoek, vorming, studie van de verhoudingen
tussen kunst- en persoonlijke ontwikkeling, uitwisselingen en ondersteuning voor alle Belgische en
buitenlandse artiesten;
- Het verrichten van ontwikkeling, productie, regie, en technische realisatie, van televisie- internet-
en/of radioprogramma’s, video’s, clips, bedrijfsfilms, reclameopdrachten, enzovoort;
- Tevens het verrichten van alle activiteiten in verband met ontwikkeling, productie, onderzoek,
ontwerp, fabricage, aan- en verkoop, in- en uitvoer, van industriële, rurale, conceptuele en andere
vormen van design, en van alle mogelijke vormen van huidig gekende en toekomstige audiovisuele
dragers, en afgeleide vormen hiervan;
- Het ter beschikking stellen van materiaal en van technisch personeel;
- Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling alsmede het verwezenlijken
van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en
onroerende zakelijke rech-ten, de aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen,
beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en
verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren
en instandhouden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden; beheer wordt in deze zin
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
- Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbon of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
Luik B
even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en
kapitaalbestuur;
- Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van aard zijn dit te begunstigen.
- Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even
welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze;
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
- Het nemen van belangen op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
- De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, of door om het even welke andere wijze, in andere verenigingen,
vennootschappen, groeperingen of ondernemingen die bijdragen tot haar ontwikkeling, of tot de
tenuitvoerlegging van haar maatschappelijk voorwerp, of die bevorderlijk voor haar zijn in algemene
zin;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Zij kan tevens optreden als agent of handelsvertegenwoordiger;
- De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan of andere waarborgen verstrekken;
- Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële,
hypothecaire, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat
zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00€) (= bedrag werkelijk gestorte inbrengen) euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
(…)
§2 De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering heeft evenwel
de mogelijkheid een vertrekvergoeding toe te kennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden aangesteld als statutairs bestuurder voor een onbepaalde termijn :
- Mevrouw DERDE Martine Noëlla August Leontine, geboren te Dendermonde, op 24 december
1970, wonende te 1742 Ternat, Klimopstraat 24, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
- De heer CREVE Steven Jozef Rita, geboren te Sint-Niklaas, op 22 september 1973, wonende te
1742 Ternat, Klimopstraat 24, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder dient tegenover derden geen bewijs te leveren van zijn machten.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de laatste zaterdag van de maand juni, om elf uur (11h00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
Luik B
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
(…)
6) Adres zetel – website – emailadres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1742 Ternat, Klimopstraat 24.
De website van de vennootschap is: https://www.insilva.be
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@insilva.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – mandatendatabank
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
8) Volmachten voor administratieve doeleinden
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De Besloten Vennootschap “ACCOUNTANTS TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS”, te 9230
Massemen, Keiberg 17/bus 1, met ondernemings- en BTW-nummer BE 0889.750.712, bij
vertegenwoordiging lid bij het Institute for Tax Advisers & Accountants (ITAA), en de heer KENNOF
Toon, Bedrijfsrevisor IBR – Gecertificeerd Accountant ITAA, Keiberg 17 bus 2 te B-9230 Massemen
(Wetteren) of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle documenten
inzake B.T.W., A.O.I.F. en Belastingadministratie, Bezwaarschriften, Akkoorden, Ondernemingsloket,
Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociaal secretariaat en Kas voor Sociale Verzekering van
zelfstandigen in te vullen, te ondertekenen, te verdedigen en ook akkoorden af te sluiten bij de
betreffende diensten en voor het vervullen van alle nodige formaliteiten inzake het
ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO), het vestigingsattest (vroegere
Kamer van Ambachten en Neringen), de aanvraag, doorhaling en wijziging van het
ondernemingsnummer bij het ondernemingsloket, de aanvraag van het BTW- of Nationaal nummer,
de vervulling van alle nodige fiscale en administratieve formaliteiten.
Alsook om :
Ter gelegenheid van grondige verificaties en/of andere toezichten uitgevoerd in hoofde van de
voornoemde lastgever door de diensten van de Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit, door de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen (sector BTW) en/of
door de Administratie van de Directe Belastingen :
    •  voornoemde lastgever te vertegenwoordigen, te verdedigen, en in zijn/haar naam en voor
hem/haar voorlegging te doen van alle door gemelde diensten, gevraagde stukken en te antwoorden
op alle mondelinge en schriftelijke vragen van de controlerende ambtenaren;
Luik B
    •  correctie-opgaven, de akkoorden en andere stukken geldig te ondertekenen;
Alle door voormelde lastgever bij voormelde diensten in te dienen stukken geldig en bindend te
ondertekenen. Dit geldt inzonderheid voor :
    •  de in te dienen periodieke BTW-aangiften, periodieke intracommunautaire opgaven en de
jaarlijkse klantenlisting;
    •  de aangiften inzake Directe Belastingen.
Dit zowel voor de vennootschap als voor de natuurlijke personen die met de vennootschap
verbonden zijn. Deze volmacht geldt zowel voor reeds uitgevoerde handelingen en toezichten, als
voor deze nog in de toekomst te verrichten.
Deze volmacht is geldig tot bij de schriftelijke herroeping door de lastgever en vervangt en vernietigt
alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren.