Ondernemingsnr 0480.412.789
Naam
AZ TERMICS	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Filips van Cleeflaan 131 bus B	Volledig adres v.d. zetel:
9000 Gent
Onderwerp akte : Ontbinding en onmiddellijke sluiting
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 januari 2023, door Meester Steven VERBIST,
notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AZ TERMICS", met zetel
te 9000 Gent, Filips van Cleeflaan 131 bus B, BTW BE0480.412.789, rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 26 januari
2023 waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 19 december 2022.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan met de staat van actief en passief blijft aan dit
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehecht na te zijn ondertekend door
de aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd en ons notaris.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van Bedrijfsrevisor Beernaert BV,
vertegenwoordigd door haar bestuurder Inge Beernaert, bedrijfsrevisor, de dato 26 januari
2023, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de extern accountant, luidt als volgt:
( ... )
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan
van alle voorgaande documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in
toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor blijft aan dit proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering gehecht na te zijn ondertekend door de aandeelhouders,
vertegenwoordigd als gezegd en ons notaris.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurders verklaren:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt,
met name 19 december 2022, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het
vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een
vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden
en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald
zijn of de nodige gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en
Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening
in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige
vennootschap, met toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering
de vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te
stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen, in
verhouding tot hun aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling
van de resterende schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie
van de bedragen nodig om deze schulden te voldoen, geen resterend actief is, maar een netto-
passief zoals hierna onder punt c) wordt uiteengezet. De vergadering keurt dit "plan van
verdeling" goed.
b) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen het eventueel resterende actief door de aandeelhouders
wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit, evenwel enkel rekening houdend
met het volstort gedeelte van de aandelen. Gezien er geen resterend actief is zoals blijkt uit de
staat van actief en passief is er ook geen terugname. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen.
c) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van
vijfentachtigduizend vierhonderdachtenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 85.478,67) en een
eigen vermogen van vierenzeventigduizend vijfenzeventig euro zes cent (€ 74.075,06).
d) De aandeelhouders van voornoemde vennootschap "AZ TERMICS", verbinden er
zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke
aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend
zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de
vennootschap en het beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden het bestuursorgaan van
de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag de enige bestuurder hierna
genoemd:
- de heer DE KORTE Eric, wonende te 9300 Aalst, Rozendreef 158.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden
gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt
zij mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden
gedurende ten minste vijf jaar bewaard ten huize van de heer DE KORTE Eric, wonende te
9300 Aalst, Rozendreef 158.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV vertegenwoordigd door Johnny Blommaert, gevestigd
te Brusselsesteenweg 555/302, 9050 Gentbrugge, en zijn/haar werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij het UBO-register te verrichten.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 30/01/2023
- verslag bedrijfsrevisor de dato 26/01/2023
- bestuurdersverslag de dato 26/01/2023
- staat van actief en passief