Ondernemingsnr : 0458 937 781
Naam
(voluit) : DENEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1770 Liedekerke, Populierenlaan 11	€
Onderwerp akte : Fusie (overgenomen vennootschap) - Machten
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
02/12/2022, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd 8 bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid
Asse op 6 december 2022. register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18218", blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
1. Verslagen - fusievoorstel
A. De vergadering ontslaat éénparig de voorzitter ervan het voorstel en de verslagen voor te lezen die op
de agenda zijn vermeld en die hierna worden weergegeven. De vennoten, tegenwoordig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, erkennen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen, te weten: het fusievoorstel van 27 mei 2022, opgesteld door de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde, op 18 juli daarna, en ter
griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, op 13 oktober 2022;
De originelen van het voorstel zullen, na "ne varietur" te zijn getekend door Ons, Notaris en door de leden
van het bureau, worden bewaard in de archieven van de overnemende vennootschap.
B. De vergadering beslist éénparig af te zien van het verslag over het fusievoorstel, opgesteld door de
bedrijfsrevisor, overeenkomstig de tweede paragraaf van artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Stemming: elkeen van deze beslissingen wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Fusie
a) De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
En bijgevolg:
b) De vergadering keurt de verrichting goed waarbij de naamloze vennootschap "MIBO", met zetel te te
1770 Liedekerke, Populierenlaan 11, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0416.301.333, bij wijze van fusie door overname van de
overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap "DENEMA", hierna genoemd "de overgenomen
vennootschap", overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel het actief als
het passief, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende
vennootschap.
c) Conform de bepalingen van artikel 12:34 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zal geen aandeel worden uitgegeven door de absorberende vennootschap, in ruil voor de aandelen welke zij
zelf bezit in de overgenomen vennootschap.
d) Vanaf 1 januari 2022 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap
boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. Daaruit volgt dat
winst en/of verlies van de overgenomen vennootschap vanaf een januari tweeduizend tweeëntwintig zal
toebehoren aan de overnemende vennootschap.
e) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
f) Aan de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere
voordelen toegekend.
Stemming:elkeen van deze beslissingen wordt aangenomen.met eenparigheid_van stemmen.
3. Machtiging
De vergadering beslist volmacht te geven aan de heer Bart Abbeloos, bestuurder van CICA BV, met zetel
te 9550 Herzele, Stationsstraat 241a, met macht tot indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
4. Volmacht
De algemene vergadering besluit tot slot om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Abbeloos
; Bart, bestuurder van CICA BV, met zetel te 9550 Herzele, Stationsstraat 241a, elk alleen handelend en met
: recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen ter uitvoering en bekendmaking van de
besluiten, waaronder de neerlegging bij de griffie van de daartoe bevoegde rechtbank, de bekendmaking in de
: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van gegevens opgenomen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift akte + bijzonder verslag bestuursorgaan