Ondernemingsnr : 0784 941 618
Naam
(voluit) : TK Newcom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Poolse-Winglaan 92 A - 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming/adreswijziging
Uit de notulen van Het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 06/05/2025, blijkt dat volgende
werd beslist:
De enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt akte van het ontslag van de bestuurder van de
vennootschap, CERTIPLUS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Declercq, ingaand op heden.
De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurder voor de uitoefening van
diens mandaat tot en met de datum van het ontslag
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor onbepaalde duur,
met ingang van heden:
-De heer Stijn Herregods; wonende te 3000 Leuven, Havenkant 24, 303.
-De heer Dieter Haesendonck, wonende te Movägen 5, 432 35 Varberg (Zweden).
-De heer Tom Michils, wonende te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat 74.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de enige aandeelhouder daartoe anders beslist.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn en
besluit vervolgens dit gegeven overeenkomstig artikel 2:8, § 4 WVV, neer te leggen in het
vennootschapsdossier.
VIERDE BESLUIT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de PKF Bofidi Accountants & Advisers BV,
Kortrijksesteenweg 1126 bus A, 9051 Gent of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Ellen Carlier
en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen,
en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Uit de notulen van het Bestuursorgaan dd. 06/05/2025, blijkt dat volgende werd beslist:
BESLISSING 1.Verplaatsen van de zetel van de Vennootschap
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
van Poolse-Winglaan 92A, 9051 Gent naar Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas en dit met ingang van
heden.
BESLISSING 2.Bijzondere volmacht publicatie en formaliteiten
Het bestuursorgaan verleent hierbij met eenparigheid van stemmen volmacht voor onbepaalde duur aan
PKF Bofidi Accountants & Advisers BV, Kortrijksesteenweg 1126 bus A, 9051 Gent of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren,
mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Ellen Carlier en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging
van de registratie van de vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur
der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters,
zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Kennis Lisa
gevolmachtigde
Hierbij neergelegd de notulen van Het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 06/05/2025
Hierbij neergelegd de notulen van het Bestuursorgaan dd. 06/05/2025