Ondernemingsnummer :
0633751577
Benaming :
(voluit) :
Tim Bontinck
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bakkerstraat (GRE) 182
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sven Heyvaert te Hamme op 15 juli 2019, ter registratie
aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “TIM BONTINCK”, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vervroegde omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TIM
BONTINCK” in de besloten vennootschap “TIM BONTINCK”.
2. Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Bontinck Tim, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat 182
- de heer Willaerts Jean-Pierre, wonende te 9220 Hamme, Dendermondse Steenweg 17
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Bontinck Tim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2019.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door de onderstaande
opsomming toe te voegen aan artikel 2 van de statuten:
- ondersteunende activiteiten voor de mijnbouw;
- houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk;
- vervaardiging van metaalconstructies en producten van metaal;
- vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen;
- vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
- vervaardiging van andere transportmiddelen;
- overige industriële activiteiten;
- reparatie en installatie van machines en apparaten;
- inzameling, verwerking en verwijdering van afval, inclusief terugwinning;
- sanering en ander afvalbeheer;
- ontwikkeling van bouwprojecten, bouw van gebouwen;
- weg- en waterbouw;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
- groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling in diverse producten;
- alle goederen- en personenvervoer;
- opslag en vervoerondersteunende activiteiten;
- terbeschikking stellen van personeel;
Luik B
- diensten in verband met gebouwen, reiniging van gebouwen, landschapsverzorging.
4. Aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel :
De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals het oprichten, verfraaien
en renoveren van bouwwerken van alle aard, pollijsten van beton en arduin, bouwen van stellingen,
gevelreiniging, leggen van opritten en parkings in beton, kasseien en betonklinkers, grondwerken,
zandstralen van metaal, leggen van kabels en diverse leidingen, afbraakwerken, alle dakwerken, alle
exploitatie of bouwrijp maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse
parkeergarages en dergelijke), en dit door onder meer metselwerken, betonwerken,
cementeerwerken, isolatiewerken, schrijn- en timmerwerk, bevloering en faïence,, en alles wat nodig
mocht zijn om onroerende goederen op te richten, te verbeteren of te renoveren.
Leveren en plaatsen van epoxy gietvloeren en coatings. Plaatsen van polyurethaan en aanverwante
vloeren.
Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer, alle
huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten hoegenaamd in verband met
voormelde activiteiten.
Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Ter beschikking stellen
van gebouwen.
Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrij-ven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële
aangelegenheden, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrek-king hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroe-rend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoed-handelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, be-
roepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland,
die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ven-
nootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Uitbating van één of meerdere kapsalons en verkoop alle aanverwante producten.
Schoonheidsverzorging en nagelstudio en verkoop alle aanverwante producten.
Het uitvoeren van mechanische werken. Onderhoud en herstelling van machines en voertuigen.
- ondersteunende activiteiten voor de mijnbouw;
- houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk;
- vervaardiging van metaalconstructies en producten van metaal;
- vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen;
- vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
- vervaardiging van andere transportmiddelen;
- overige industriële activiteiten;
- reparatie en installatie van machines en apparaten;
Luik B
- inzameling, verwerking en verwijdering van afval, inclusief terugwinning;
- sanering en ander afvalbeheer;
- ontwikkeling van bouwprojecten, bouw van gebouwen;
- weg- en waterbouw;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
- groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling in diverse producten;
- alle goederen- en personenvervoer;
- opslag en vervoerondersteunende activiteiten;
- terbeschikking stellen van personeel;
- diensten in verband met gebouwen, reiniging van gebouwen, landschapsverzorging.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend
jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand december, om 20.00 uur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. Volmacht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde
(Grembergen), Bakkerstraat 182.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Luik B