guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0808 195 783
Nom
(en entier) : Fur Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 3-4-5, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION / REMPLACEMENT ADMINISTRATEURS - REPRESENTATION
L'Assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2024 a acté et ratifié :
-le remplacement du membre suivant du Conseil d'Administration : Monsieur Juha HUTTUNEN qui a
démissionné, par le nouveau membre suivant : Monsieur Markus GOTTHARDT
-remplacement du membre suivant du Conseil d'Administration : Mme Rachel ZEITLIN qui a démissionné;
par le nouveau membre suivant : Mme Bianca MARGARIT
-remplacement du Président de l'association de droit belge de fait « EFBA » en juin 2023 de sorte que le'
nouveau membre effectif de l'Association est, avec effet au 20 juin 2024, Monsieur Miltiadis KARAKOULAKIS;
-
Ainsi, les Membres Effectifs qui peuvent représenter l'Association selon l'article 16 des statuts sont les'
suivants:
« L'Association est -selon l'article 16 des statuts- valablement représentée par les deux Membres Effectifs:
1. M. Miltiadis KARAKOULAKIS
2. M. loannis MANAKAS,
agissant conjointement. »
L'Assemblée du 13 septembre 2024 a pris acte de l'expiration du mandat de Nicole BAUDUIN, qui est
remplacée comme membre du Conseil d'Administration par Monsieur Miltiadis KARAKOULAKIS, nommé commel
membre et Président du Conseil d'Administration, avec effet immédiat. Tous les autres membres du Conseil
d'Administration ont été renommés pour une nouvelle période de deux ans. Tous les membres élisent domicile'
au siège de l'Association pour l'exercice de leur mandat.
Ainsi le nouveau Conseil d'Administration se compose comme suit.
Miltiadis Karakoulakis (Président)
Johannes Manakas (Vice-Président)
Markus Sjöholm (Vice-Président)
Ceslovas Tallat-Kelpsa
Manuel García Gutierrez
Roberto Tadini
Aron Liska
Bianca Margarit
Babis Charalompos Kapachtsis
Markus Gotthardt
(signé) Koenraad LMG Aerts, avocat, mandataire spécial.
*24166765*
Greffe
au greffe du tribunal de l'entreprise
francsphan da Armanilow
Nº d'entreprise : 0736 476 359
Nom
(en entier) : Indoor Environmental Quality Global Alliance
IEQ-GA	(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue Washington 40 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination d'administrateurs
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16/10/2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a pris les résolutions suivantes :
* La démission de Frank HOVORKA de son poste d'administrateur en date du 07/02/2023 et la nomination
au poste vacant de Catalin-loan LUNGU, né le 28/08/1970 à Craiova (Roumanie), ayant élu domicile au siège
de l'association.
* La démission de Peter WOUTERS de son poste d'administrateur en date du 07/02/2023 et la nomination
au poste vacant d'Arnold JANSSENS.
* La démission de James JOHNSTON de son poste d'administrateur en date du 31/12/2023 et la nomination
au poste vacant de Clifford COOPER, né le 11/11/1952 à New York (Etats Unis d'Amérique), ayant élu domicile
au siège de l'association.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de l'association.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0467.040.944
Dénomination
(en entier) : European Society of Intensive Care Medicine
ESICM	(en abrégé) :
Forme juridique : ASBL
Siège : Rue du Rhone 65, c/o MLL Legal AG 1204 Geneve
Adresse de la succursale en Belgique : Rue Belliard 19 / Bruxelles 1040
Objet de l'acte : Modification du Comité Exécutif - Extrait du PV de l'Assemblée générale du 9
octobre 2024
L'assemblée générale du 09 Octobre 2024 a acté ce qui suit :
1. La démission de l'administrateur suivant :
- AZOULAY Elie, Professeur en Médecine
2.La nomination des nouveaux administrateurs suivants :
- OSTERMANN Maria Elisabeth, Professeur en Médecine, pour une durée de quatre ans.
3. Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants :
- DE WAELE Jan, Professeur en Médecine, pour une durée de deux ans.
- THEODORAKOPOULOU Maria, TRESORIER, Docteur en Médecine, pour une durée de un an.
- GRASSELLI Giacomo, SECRETAIRE, Docteur en Médecine, pour une durée de un an.
4. La composition des autres membres est inchangée
Certifié sincère et Exact ,
ALEXANDRE Joel
Représentant légal
Nº d'entreprise : 0891 351 608
Nom
(en entier) : ARAB ORGANIZATION FOR QUALITY ASSURANCE IN
EDUCATION
(en abrégé) : AROQA
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 38-40 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale dd. 5 Février 2023)
Premièrement : fin de mandat de certains membres et reconstitution de l'assemblée :
Le mandat des membres suivants du conseil d'administration prend fin :
1. M. Yasser Al Nadi, dont le mandat expire le 5/2/2023
2. M. Fadi Daoud, dont le mandat expire le 5/2/2023
3. M. Salah Abu Asbeh, dont le mandat expire le 5/2/2023
Reconstitution du conseil d'administration qui sera constitué des personnes suivantes : .
Le conseil d'administration se compose à présent des membres dont les noms figurent ci-après, pour un!
mandat de trois ans, à compter de la date du présent procès-verbal, le 5/2/2023 :
1. Dr. Talal Abu-Ghazaleh (Président du conseil d'administration) membre permanent
2. Mme Samar AlLabbad (Membre)
3. M. Loay Abu Asbeh (Membre)
4. Mme Deema Abu Zleikha (Membre)
5. M. Youssef Al Rawas (Membre)
6. M. Mahmoud Lattouf (Membre)
7. M. Samer Jamhour (Membre)
8. Dr. Maria Tawalbeh (Membre)
Il a été convenu que la validité du mandat des membres du conseil soit de 3 ans, et qu'aucun des membres
ne reçoive un salaire en contrepartie de son statut de membre.
Deuxièmement : Désignation d'un délégué aux affaires financières, administratives et judiciaires en Belgique,
Jordanie et le reste du monde
Désignation de Messieurs Loay Abu Asbeh, Mahmoud Lattouf, et Dr. Maria Tawalbeh en tant que délégués!
aux affaires financières, administratives et judiciaires en Belgique, Jordanie et le reste du monde, en
remplacement de M. Yasser Al Nadi.
Troisièmement : Ouverture d'un compte en banque
Un compte en banque sera ouvert au nom de l'Organisation Arabe pour l'Assurance de la Qualité dans!
l'Éducation à Amman, Jordanie, au nom de 'l'Organisation Arabe pour l'Assurance de la Qualité dans l'Éducation',
enregistrée sous le numéro 2015031115218, auprès de la Bank of Jordan, succursale de Shmeisani.
Octroi d'une procuration pour les formalités de publication au Moniteur belge
Octroi d'une procuration à Ad-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Monsieur
Adriaan de Leeuw, afin de faire tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la publication des décisions ci-dessus
aux annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0793 293 120
Nom
(en entier) :
International Pectin Producers Association
(en abrégé) : IPPA
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 13A, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Administrateur - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25.01.2023:
4. Nomination du Secrétaire Générale
Avec l'accord de tous les membres, Joanna Jaskolska a été nommée Secrétaire Générale de l'IPPA.
Joanna Jaskolska,
Secrétaire Générale
N° d'entreprise : 0795 359 220
Nom
(en entier) : LES SYBARITES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Provinciale 582/2 à 4458 Juprelle
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur
(Extrait du Procès-Verbal de PV AGE du 01/02/2023
-----
( ... )
Résolution unique : Démission d'un administrateur avec effet au 23 décembre 2022
--
L'AG décide à l'unanimité de voter la démission, en tant qu'administrateur, de Madame
HORENBACH Ghislaine
Cette démission prendra effet au 23 décembre 2022.
( ... )
Président,
Michel JONET
Nº d'entreprise : 0720 672 980
Nom
(en entier) : TOPPAKO CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue Louise 231 - 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2025
Démission de Benoît FRANÇOIS comme administrateur de Toppako Capital.
L'assemblée approuve à l'unanimité des voix.
Gregory Van Bellinghen mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute'
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes'
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0719 353 186
Nom
(en entier) : GLACARWAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 278 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 01/07/2024 :
1. Première résolution
L'actionnaire unique prend acte et accepte la démission de :
- CPMT SARL, avec comme représentant permanent Claude VANPARYS et
- PPMT SARL, avec comme représentant permanent Philippe CUVELIER,
de leur mandat d'administrateur de la Société avec effet à ce jour.
2. Deuxième résolution
L'actionnaire unique décide d'accorder la décharge intermédiaire aux administrateurs démissionnaires pour
l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2024 étant entendu que cette décharge sera confirmée
lors de l'assemblée générale annuelle de 2025.
3. Troisième résolution
L'actionnaire unique décide de nommer comme nouveaux administrateurs :
· Monsieur Ignace DE RIBAUCOURT, domicilié ( ... ),
· Monsieur Antoine DE PEYERIMHOF, domicilié ( ... ),
· Monsieur Charles DELLOYE, domicilié ( ... ).
Les nouveaux administrateurs sont nommés à partir de ce jour pour une durée indéterminée.
Le mandat de ignace DE RIBAUCOURT et de Antoine DE PEYERIMHOF sera rémunéré. Le mandat de
Charles DELLOYE ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
4. Quatrième résolution
L'actionnaire unique décide de désigner les administrateurs de la Société, avec pouvoir de substitution, afin
d'assurer l'ensemble des démarches utiles et nécessaires en vue de la publication de la présente décision.
Stéphane Moriaux
Mandataire
N° d'entreprise : 0875 408 865
Nom
ACV CONSEILS
(en entier)
ten abregé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chemin du Prince 307, 7050 Jurbise
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée général extraordinaire du 6 novembre 2024:
"Délibérations et résolutions
1)Abordant le premier point à l'ordre du jour, l'assemblée prend acte de la démission, à compter de ce
jour, de Madame Ann-Catherine RENARD de son mandat d'administrateur de la société et lui donne décharge
de sa gestion,
-
Décision : l'assemblée approuve ce point à l'unanimité.
2)Abordant le deuxième point à l'ordre du jour, l'assemblée propose de donner tous pouvoirs spéciaux à .
Monsieur Nicolas LOUIS, conseiller fiscal certifié, agissant pour le compte de la SRL DEPRINCE, CHERPION
& ASSOCIES dont le siège est établi à 1120 Bruxelles, avenue des Croix de Guerre 149/13, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.994.191, avec faculté de substitution, aux fins
d'entamer l'ensemble des démarches administratives relatives aux décisions prises ci-avant.
Plus particulièrement, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tout document et d'accomplir toute
formalité dans le but :
·D'entamer les démarches administratives pour l'inscription, la modification, ou la radiation auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et auprès d'un guichet d'entreprise ;
·De demander une identification, la radiation ou de signaler toute modification à la TVA ;	- -
·De faire toute demande d'affiliation ou de désaffiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales ;
·De représenter la société pour toute publication au Moniteur belge, notamment la signature des
documents destinés au Greffe du Tribunal des entreprises ;
·D'opérer toute publication légale et, de manière générale d'enregistrer la société auprès d'autres ,
administrations.
Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan
financier.
Décision : l'assemblée approuve ce point à l'unanimité."
Nicolas Louis
Mandataire
Nº d'entreprise : 0791 968 079
Nom
LMG ADVISORY
(en entier) .
(en abrégé)
Forme legale . SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : avenue Louise 209 A bte 7 à 1050 IXELLES
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait de Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires
tenue au siège social en date du 29 mai à 16 heures
Le président donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
-Démission de Monsieur Abdelfettah LAHMAR en tant qu'administrateur et décharge quant au mandat
exercé par celui-ci ;
-Nomination de Monsieur Nicolas CHAMBEAU en tant qu'administrateur de la société et fixation des
modalités liées à ce nouveau mandat ;
Délibérations
Première résolution
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Abdelfettah LAHMAR de ses fonctions
d'administrateur avec effet à compter du 29 mai 2024.
L'assemblée lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de ce mandat, rien n'excepté ni réservé,
et remercie Monsieur Abdelfettah LAHMAR pour son travail au sein de la société.
Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Seconde résolution
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Abdelfettah LAHMAR de ses fonctions
d'administrateur. L'assemblée propose à son remplacement Monsieur Nicolas CHAMBEAU, qui accepte, à
compter du 29 mai 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit mais pouvant ultérieurement être rémunéré sur
base d'une décision ultérieure d'assemblée générale.
Cette seconde résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 17H00, après lecture et approbation du présent procès-
verbal, ensuite de quoi les actionnaires ont apposé leur signature sur ledit procès-verbal.
Le Président
Nº d'entreprise : 0656 951 108
Nom
(en entier) : WELDALLOY EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chemin Preuscamp 18, 7822 Ath	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : nomination du commissaire
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2024 indique que les décisions
suivantes ont été prises:
1.L'assemblée décide de nommer le commissaire aux comptes (réviseur d'entreprise) pour une période de
trois (3) ans se terminant après l'assemblée générale extraordinaire de 2026, pour l'exercise financier se
terminant le 31-12-2025 :
·EY BEDRIJFSREVISOREN BV, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Machelen,
immatriculée au registre des personnes morales à Bruxelles, sous le numéro 0446.334.711, ayant son
siège à 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 26, immatriculée au registre des membres de l'IBR sous le
numéro B00160
-
Sa mission consiste à vérifier les états financiers pour les exercises se terminant le 31-12-2023, le 31-12-
2024 et le 31-12-2025.
Le commissaires (réviseur d'entreprise) EY BEDRIJFSREVISOREN BV désigne monsieur Christophe
BECKERS, inscrit au registre des personnes physiques de l'IRE sous le numéro A02324, comme
représentant permanent au sens de l'article 3:60 de la CSA.
BRÄUB MARCO
bestuurder
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0690 857 160
Nom
PIXELS CAFE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU MERY, 14 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : NOMINATION/REVOCATION ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 octobre 2024 a décidé, à l'unanilité des voix :
- de révoquer M. Johnny BEERNARTS en tant qu'administateur étant donné que ce dernier a transféré
ses actions et décidé de se retirer de la gestion de la société.
- de nommer M. Julien LOUIS comme administrateur. Son mandat est exercé à titre gratuit.
Julien LOUIS
Administrateur
1
Nº d'entreprise : 0507 739 075
Nom
(en entier) : NUBEO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Carlos GALLAIX, 242 à 7521 TOURNAI
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Extrait du PV de l'AG du 28/06/2024
Le Président met aux voix les résolutions à prendre sur les points de l'ordre du jour :
[Démission du Conseil d'Administration
La présente assemblée prend acte de la démission de Mr Laurent URBAIN domicilié rue Blanche Porte 7A
à 7620 GUIGNIES et lui donne décharge provisoire quant à son mandant excepté pour les cas de fraude et de
dol, pour la durée de l'exercice en cours et ce jusqu'à la date des présentes décisions.
ONomination des membres du Conseil d'Administration
Le Président propose la nomination des administrateurs suivants :
-La SRL TRAFALGAR CONSULTING ayant son siège à B-4530 VILLERS LE BOUILLET, rue Lambert
Delava, 11a (NE 0534.830.284) dont le représentant permanent est Mr Manuel PALLAGE, domicilié rue
Lambert Delava, 11a à 4530 VILLERS LE BOUILLET.
-La SRL D.F.S.C. ayant son siège rue du Brouck, 15 à B-4450 LANTIN ( NE 0712.992.065) dont le
représentant permanent est Mr Alain DANJOU, domicilié rue du Brouck, 16 à B-4500 LANTIN.
-La SRL BOUDAILLIEZ CONSULTING SERVICES ayant son siège à B-5080 RHISNES, rue des Chapelles
nr 9a, (NE 0799.848.439) dont le représentant permanent est Mr François BOUDAILLIEZ domicilié rue des
Chapelles nr 9a à B-5080 RHISNES.
Ces nominations sont approuvées par l'assemblée générale.
Le mandat des administrateurs prend effet à compter de jour pour une durée indéterminée. Ces mandats
ne seront pas rémunérés.
Les administrateurs et leurs représentants permanents, chacun pour ce qui les concerne :
-acceptent ces mandats ; et
-déclarent sur l'honneur n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation par une juridiction d'un Etat membre de
l'E.E.E. à une interdiction similaire à une des interdictions visées à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 relative au
Registre central des interdictions.
Nº d'entreprise : 0719 786 322
Nom
(en entier) : MYB2B.BIZ
(en abrégé) :
Forme légale : société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1410 Waterloo, Drève Richelle, 161H15
Objet de l'acte : Pouvoirs
Délégation :
Je décide de confier, pour une durée indéterminée, pouvoirs de représentation et de signature à Patrick
Ader, qui accepte, pour représenter valablement la société auprès de la TVA, des guichets d'entreprises et des
greffes du Registre des personnes morales des Tribunaux de l'Entreprise.
De signer valablement tous documents utiles à cet effet, en ce compris les documents de dépôt des
publications dans les annexes du Moniteur Belge confiés par des tiers.
Je décide de révoquer le pouvoir précédemment accordé à Madame Elise Catillon et ce à dater du
13/11/2023
Olivier Baum, Représentant permanent
Délégant
Nº d'entreprise : 0465 325 034
Nom
(en entier) : HORLIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Gare, 9 à 6790 Aubange
Objet de l'acte : Démission de l'administrateur - Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2024:
"Ordre du jour :
(i) Démission
(ii) Nomission
(iii) Pouvoirs en vue des formalités
1. Démission
L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission, avec effet au 31 juillet 2024, de Madame
Marylin Horlait en qualité d'administrateur.L'assemblée octroie la décharge provisoire à l'administrateur sortant
pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission et ratifie pour autant que de besoin les actes
accomplis jusqu'alors.
2. Nomination
L'assemblée générale extraordinaire a décidé à l'unanimité de nommer, en qualité d'administrateur, la
société anonyme DOMIDEP BELGIUM, dont le siège est établi Rempart du Vieux Cimetière, 5 à 7060 Soignies
et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0727.566.019, dont le représentant permanent
est Monsieur Pascal Guerin.
3. Pouvoirs en vue des formalités
L'Assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-
verbal de la présente assemblée, et à Me Dimitri de Sart et Me Lara Dony, avec faculté de substitution, pour
remplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt".
Nº d'entreprise : 0892 644 379
Nom
(en entier) : H HOME INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Allée des Platanes 16 à 4053 CHAUDFONTAINE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/03/2023
Démission du gérant actuel
L'assemblée générale prend note de la démission de Monsieur HAMDINI Hicham en sa qualité
d'administrateur (anciennement gérant) ...
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
M. Giuseppe OBERT	M. Hicham HAMDINI
Administrateur	Administrateur démissionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Nº d'entreprise : 0870 339 329
Nom
(en entier) : OMNI-TERM WALLONIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Ancienne Potence 4 - 7501 Orcq
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2022:
- Renouvellement du mandat du commissaire
Le mandat du commissaire venant à échéance, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimté
de renommer Figurad Bedrijfsrevisoren BV, avec siège à 9051 St .- Denijs-Westrem, J.B. De
Ghelincklaan 21, représenté par Madame Van Vlaenderen Ann, en qualité de commissaire pour une
période de trois ans, expirant le jour de l'assemblée générale annuelle de 2025.
Alain De Bosscher
Administrateur
N° d'entreprise : 0712 686 516
Nom
(en entier) : STREET SHOP RIX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : PLACE CARDINAL MERCIER 32 - 1330 RIXENSART
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION
L'an deux mille vingt-trois, le 6 Février, s'est réuni ainsi qu'il suit, l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur TRIEST Antony, Administrateur gérant
La présente Assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1.Démission et Nomination
Que tous les actionnaires étant présents, , il ne doit pas être justifié des convocations et que l'Assemblée
Générale est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour pré indiqué.
Ces constations étant unanimement exactes, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes :
DECISIONS
L'assemblée acte la démission d'Administrateur Gérant de Monsieur TRIEST Antony domicilié Place Cardinal
Mercier, 32 à 1330 Rixensart et ce à partir du 31 décembre 2022 et nomme pour le remplacer, Madame FLON
Justine domiciliée Place Cardinal Mercier, 32 à 1330 Rixensart, son mandat est gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
TRIEST Anthony	FLON Justine
N° d'entreprise : 0464 848 051
Nom
(en entier) : Promsaco
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 6900 Marche-en-Famenne, Al Basse, 61
Objet de l'acte : démission - nomination
Aux termes d'une assemblée du 04 novembre 2024, les démissions suivantes ont été actées comme suit:
L'assemblée générale décide de démissionner Monsieur Pierre COLLIGNON et Madame Françoise
PIRSON suite au décès de ceux-ci.
Nicolas SALEE
adminsitrateur
Nº d'entreprise : 0739 534 433
Nom
(en entier) : S&L Services et Construction
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée.
Adresse complète du siège : Rue d'Aury, 4 à 5600 Villers-le-Gambon.
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire du 20/09/2024 : Nomination d'un
administrateur.
Tous les actionnaires sont présents.
L'assemblée peut commencer à 10h00.
Un point à l'ordre du jour : nomination d'un administrateur.
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Nicolas Laffineur, demeurant à la rue de Florennes, 5
à 5640 METTET, NN 860602-077.62 au poste d'aministrateur et ce à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 10h15.
Arnaud Strulens	Nicolas Laffineur
N° d'entreprise : 0777 862 497
Nom
(en entier) : LHORTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Clémodeau, 57 - 4550 VILLERS-LE-TEMPLE
Objet de l'acte : DEMISSION
Assemblée générale extraordinaire du 24 août 2024.
Monsieur Alexandre POELMANS (NN 68.08.11-045.42), démissionne de sa fonction d'administrateur avec
effet à ce jour. L'assemblée accepte cette démission à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme,
Signé
Fabrice FRANCHI
Administrateur
Nº d'entreprise : 0650 740 831
Nom
(en entier) : NBB-CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SPL
Adresse complète du siège : Rue Du Vautour Nº 55 -1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 09/09/2024
L'assemblé générale extraordinaire de ce jour le 09/09/2024 accepte la démission de Monsieur EL ATTAR
Yassine de poste d'administrateur, et lui donne quitus depuis 22/06/2024.
L'ordre du jour est clôturé.
Mr. Essalhi Mustapha
Administrateur
N° d'entreprise : 0474 620 703
Nom
(en entier) : S&V PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Looz, 23 à 4432 ANS
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2025
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la démission comme administrateur, de Mme
Santino Valérie, à la date d'aujourd'hui.
Santino Giuseppe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0760.642.623
Nom
Création i et Solution. . en Aménagement du Territoire
(en entier) :
(abrégé) :: CATS SRL
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 200 , rue d'Houdeng à 7070 Le Roeulx
Objet de l'acte : Modifications gestion courante
texte
Procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 14 octobre 2024 à 11h00 valablement
convoquée et tenue au siège social de la SRL CAT'S :
Ordre du jour de la réunion : modification de mandat gestion journalière
Nombre total des titres présents ou représentés : 100 % des titres sont présents.
Décisions :
A l'unanimité des voix , l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le mandat de
Monsieur Jean ROMBAUX, domicilié rue du Moulin de Spiennes 22/4 à 7032 Spiennes, dans son
statut de gérant à temps plein de la SRL CAT'S aux conditions suivantes :
Le mandat de gestion de Monsieur ROMBAUX est limité à la gestion des projets et à la recherche
du chiffre d'affaire.
La gestion journalière administrative, GRH ( suivi procédure bien-être au travail Madame Judith
RASSART ) et comptable, sera assurée par les deux actionnaires : Yannick Rombaux et Tamara
Rombaux.
Ce mandat sera contrôlé par l'Assemblée Générale et vérifié par le conseiller administratif référent
SRL BJP-TJ ConsultingManagement.
Monsieur Yannick ROMBAUX est mandaté pour réaliser le retrait physique de l'ensemble des
documents comptables ainsi que du dossier permanent de la société tel que proposé au bureau
comptable Nuelant et Partners et accepté par ce dernier.
Pour les prestations liées à la réalisation et la gestion des dossiers des clients, Monsieur
ROMBAUX aura le statut de collaborateur externe et facturera ses prestations comme indépendant.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de la tenue, à la fin de chaque trimestre TVA,
d'une réunion de vérification des états d'avancement des dossiers et des compte de résultat qui y
sont associés.
L'assemblée générale extraordinaire a été clôturée à 11h30.
Le présent PV sera publié au annexe du Moniteur Belge.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0782 574 125
Nom
(en entier) : FINNECCO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Rommelaere 139 - 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination président de l'organe d'administration
Le 20 septembre 2022, au siège social, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée FINNECCO, ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Avenue Rommelaere, 139.
Ladite assemblée se compose des administrateurs suivants :
1.la srl MERIS, ayant son siège à 1020 Bruxelles, Avenue Rommelaere 139, inscrite au RPM de Bruxelles
sous le numéro 0479.541.571, ici représentée par son administrateur, Monsieur Christophe CORDA ;
2.la srl N.E.W. ATCO, ayant son siège social à 5190 Spy, Rue du Château 13, inscrite au RPM de Namur
sous le numéro 0543.932.745, ici représentée par son administrateur, Madame Nicole MATAGNE ;
3.Monsieur Eric WAUTHIER, domicilié à 5537 Annevoie, Rue de Marly 12 B.
Représentant la totalité des membres.
Conformément à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-
comptable et conseiller fiscal, ladite assemblée désigne, à l'unanimité, en qualité, de président de l'organe
d'administration, Madame Nicole MATAGNE, précitée, ici présente et qui accepte.
Pour la srl MERIS,
Christophe CORDA,
Administrateur
Pour la srl N.E.W. ATCO,
Nicole MATAGNE,
Administrateur
Eric WAUTHIER,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0480 116 544
Nom
(en entier) : Upfront
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de la Technique 15	Adresse complète du siège :
1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique le 21 novembre 2024 :
[ ... ]
3.1 L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de :
(a) Monsieur Diederik Fouquaet, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 30 septembre
2024.
(b) Madame Ingrid Gonnissen, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 31 octobre 2024.
L'actionnaire unique décide d'accorder la décharge intermédiaire aux administrateurs démissionnaires
pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la date de leur démission. L'actionnaire unique s'engage, sans
préjudice de l'article 5:98 du Code des sociétés et des associations, et sauf en cas de négligence grave ou de
fraude, à donner décharge définitive aux administrateurs démissionnaires lors de l'assemblée générale
annuelle.
3.2 L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la
Société :
(a) Monsieur Martijn Blykers, élisant domicile à Sint Huybrechtstraat 111, 1785 Merchtem, avec effet au 1
octobre 2024; et
(b) Monsieur Stephen Palmer, élisant domicile à 20 Lancaster Ave, Guildford, GU1 3JR, Royaume-Uni,
avec effet au 4 novembre 2024.
Les administrateurs susmentionnés sont nommés pour une durée de six (6) ans. Le mandat des
administrateurs n'est pas rémunéré.
En conséquence, l'organe d'administration est, à compter du 4 novembre 2024 composé comme suit:
(a) Madame Nicola Downing;
(b) Monsieur Martijn Blykers; et
(c) Monsieur Stephen Palmer.
3.3 L'actionnaire unique décide de donner mandat à Maître Erwin Simons, Maître Charlotte Peeters,
Maître Margot Horowitz, Maître Hannah De Schrijver ou tout autre avocat du cabinet d'avocats "DLA Piper UK
LLP", dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles et Lange Gasthuisstraat 39 à 2000
Anvers chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de (i) procéder à la publication des
décisions prises aux annexes du Moniteur belge, notamment en signant et déposant, en tant que mandataires
spéciaux, les formulaires de publication I et II, (ii) adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Margot Horowitz
Mandataire
N° d'entreprise : 0664 837 802
Nom
(en entier) : EBIPRO Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : allée Bois du Bercuit 46 à 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : démission
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 13/03/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Eric BOURCIER, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
2.Mandat de représentation
3.2La présente assemblée se tient sans convocation formelle. Tous les actionnaires sont présents ou
représentés et représentent la totalité des actions auxquelles sont attachés des droits de vote.
3.3Les actionnaires se sont conformés aux règles relatives à l'admission et à la représentation des
actionnaires à l'assemblée générale.
3.4Les propriétaires d'actions non entièrement libérées ont effectué à ce jour tous les versements
régulièrement appelés et exigibles.
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles
il est pris part au vote.
4CONSTATATION DE LA VALIDITE DE LA CONVOCATION
L'assemblée générale déclare renoncer à l'unanimité au respect des formalités de convocation et vouloir
délibérer sur les points proposés à l'ordre du jour.
5CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
6DELIBERATIONS
6.1Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Lidwine STOUFS de son mandat
d'administrateur de la société et ce à dater du 13 mars 2024. Il lui est donné entière décharge quant au mandat
écoulé.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de
signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication
des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 17 heures.
Eric BOURCIER
Nº d'entreprise : 0769362131
Dénomination
(en entier) : Bread and Go
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Rue Brogniez 30/01 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17/06/2022 qui prend à l'unanimité les résolutions!
suivantes :
Elle accepte la démission de monsieur Turan Enes de son poste d'administrateur. Elle lui donne décharge
de la gestion.
Elle décide de nommer monsieur Yafet Yaramis au poste d'administreur.
Les mandats d'administrateur seront à titre gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.
1
Ces décisions prennent effet à partir de ce jour.
Yafet Yaramis
Administrateur
Nº d'entreprise : 0738 987 372
Nom
MWingz
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Simon Bolivar 36, Bruxelles
Objet de l'acte : Prolongation du mandat du président du conseil d'administration
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 6 mai 2024:
" [ ... ] Nomination du Président du conseil d'administration
Le Conseil d'administration décide de prolonger le mandat actuel de M. Paul-Marie Dessart pour une
année supplémentaire (jusqu'à l'Assemblée générale de 2025)."
Guillaume Guévar, Directeur.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0654 748 218
Nom
(en entier) : T&S Engineering
(en abrégé) :
Forme legale : SRL
Avenue de Tervueren 270 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER
FEVRIER 2023
1.Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de la SARL Cosinhuss, dont le siège social est établi à
67000 Strasbourg, rue de la Bussière 22 et immatriculée à la BCE sous le numéro
0653.809.296. Il est en conséquence également mis fin au mandat de son représentant permanent
Jérémie Huss.
Cette démission prend effet à compter de ce 1er février 2023.
2.Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les deux administrateurs repris ci-dessous avec effet à compter de
ce 1er février 2023, pour une durée de six ans expirant à l'assemblée générale ordinaire de la société
approuvant les comptes de 2028 :
-Intys Invest dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 270 et immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0730.822.843 et dont le représentant permanent est
Philippe Metz, domicilié à 1150 Woluwe-Saint- Pierre Avenue Jules César 47.
-Katrien De Both domiciliée à 1050 Ixelles, avenue Prince Albert 33 bus 45.
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
3. Procuration
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique donne procuration à Maïlys Dessain, et au cabinet
d'avocats Thales sis à 1000 Bruxelles, Place Poelaert 6, auxquels elle confie tous pouvoirs, avec faculté de
sub-délégation, afin de procéder à la publication des décisions adoptées lors de la présente assemblée
générale.
Maïlys Dessain
Avocat
Nº d'entreprise : 0767 738 667
Nom
(en entier) : L'Apéthivo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin de l'Herbe 48 à 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2024 tenue au siège social
de la société, que les décisions suivantes ont été prises :
- L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de démissionner de leurs fonctions d'administrateurs-délégués
Messieurs de Thibault de Boesinghe Antoine et Péters Pierre-Alexandre ainsi que Madame Voortman Aude à
compter du 12 juillet à minuit.
Ensuite, toujours à l'unanimité des voix, l'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs-
délégués :
1.La société « Reinette Impact » SRL, ayant son siège social à 3090 Overijse, Koninginnelaan 140,
(NE1010.623.204), valablement représentée par ses administrateurs, Monsieur Péters Pierre-Alexandre et
Madame Voortman Aude.
2.La société « NAXORT » SRL, ayant son siège social à 1325 Bonlez, Chemin de l'Herbe 48,
(NE1011.530.846), valablement représentée par son administrateur, Monsieur de Thibault de Boesinghe
Antoine.
Ces nominations prennent effet à partir du 13 juillet 2024 pour une durée illimitée, et leurs mandats seront
rémunérés.
Pour extrait analytique, certifié conforme
Chaumont-Gistoux, le 29 juillet 2024
Aude Voortman
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0775 908 047
DIRECTION
Nom
10 OKT. 2024
-	(en entier) : PHIMARG
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BESTUUR
Adresse complète du siège : Avenue du Japon 1 à 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
En date du 2 septembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité,
de nommer en qualité de commissaire la SRL « DGST & Partners - Réviseur d'entreprises», dont le siège
est sis à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Emile van Becelaere, 28A Bte 71, inscrite à la BCE sous le
numéro 0458.736.952, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Michaël De Ridder,
réviseur d'entreprises, associé.
Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Il
s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31/12/2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés à un montant de 1.600,00 EUR (hors TVA), par exercice à
contrôler. Les honoraires seront indexés annuellement.
L'assemblée a décidé, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à NATKA CONSULTING Scomm dont le
siège est sis rue Engeland 575 à 1180 Bruxelles et à sa gérante Nathalie Calomme afin d'assurer la
publication au Moniteur belge du présent procès-verbal de nomination de commissaire dont question
ci-dessus. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous les documents au nom
et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
N° d'entreprise : 0756 829 830
Nom
(en entier) : JUNG GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Demelin 15 - 7332 SAINT-GHISLAIN
DÉMISSION, NOMINATION
Objet de l'acte :
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1/11/2022, il a été décidé à l'unanimité d'accepter la
démission de Monsieur Monsieur MEERT Hans (NN961224-26152) domicilié rue Liénard 59 à Quaregnon en
sa qualité de gérant-administrateur. Il est dès lors remplacée par Monsieur SAMAIN Joel (NN 670507-07392)
domicilié rue Demelin 15 à 7332 Saint-Ghislain.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée.
Nº d'entreprise : 0643 876 793
Nom
(en entier) : Prada Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 38 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 30 juin 2022
Le mandat du commissaire arrivant à échéance, il est décidé de procéder au renouvellement de son mandat.
Par vote séparé, l'assemblée décide de renommer comme commissaire la société à responsabilité limitée
Deloitte Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, et dont le représentant permanent est Madame Ine Nuyts. Ce mandat d'une période de 3
ans expirera après l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'année 2024.
..
En vue de faciliter la publication des présentes décisions, l'assemblée décide de nommer un mandataire
spécial à cette fin.
L'assemblée décide donc de conférer tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée Grant Thornton
Accountancy, Tax & Legal (RPM Anvers, département Anvers - 0439.926.375), ayant son siège social à 2600
Anvers, Uitbreidingstraat 72 boîte 7, représentée par Madame Sigrid Viselé, administrateur, avec droit de
substitution, afin d'exécuter les décisions susmentionnées et de rédiger et signer tous les documents
nécessaires pour la publication aux annexes du Moniteur belge et la modification de l'inscription de la société
auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprises en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Sigrid Viselé
Mandataire
Nº d'entreprise : 0795.193.033
Nom
JOBALTO
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Forest 72, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Objet de l'acte :	Démission -Nomination
Suite à une Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social de
la société en date de ce jeudi 1er février 2024, il résulte ce qui suit :
Après avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité des voix, prend les résolutions
suivantes :
Les démissions de Messieurs KETELS Diego et LEFEBVRE Pierre-	1-
Alexandre de leur fonctions d'administrateurs de la société avec effet au 1er
février 2024
Les nominations de la société TKT-CO, représentée par Monsieur KETELS	2-
Diego, comme administratrice de la société, avec effet au 1er février 2024 et de
lasociété PALEF-CO, représentée par Monsieur LEFEBVRE Pierre-Alexandre,
comme administratrice de la société, avec effet au 1er février 2024.
Rapport sur le conflit d'intérêts entre la société et des sociétés TKT-CO &
3-
PALEF-CO lié à la souscription d'une convention de rémunération.
Approbation de la convention susvisée.
4-
TKT-CO SRL, représentée par
KETELS Diego
Administratrice
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0741 955 374
Nom
(en entier) : ESTIASI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : ROND-POINT ROBERT SCHUMAN 7 A 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2022.
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur TSAIDAS Konstantinos au poste
d'administrateur et lui donne décharge de sa gestion. La démission prend effet ce 16/09/2022.
L'assemblée générale nomme Monsieur TSINTZOURAS Alexandros au poste d'administrateur. La
nomination prend effet ce 16/09/2022.
TSAIDAS Konstantinos
Administrateur
Nº d'entreprise : 0542 505 756
Nom
(en entier) : Van Halteren Notaires
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 30 octobre 2024 que l'assemblée a pris les
décisions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants (personnes physiques) à
compter du 1er novembre 2024 :
-Madame Katrin ROGGEMAN
-Monsieur Matthieu DERYNCK
-Monsieur Damien HISETTE
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer des administrateurs suivants (personnes morales) à
compter du 1er novembre 2024 :
-La société à responsabilité limitée KATRIN ROGGEMAN ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1003.679.685, ayant pour représentant
permanent Madame Katrin ROGGEMAN.
-La société à responsabilité limitée MATTHIEU DERYNCK ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1015.650.772, ayant pour représentant
permanent Monsieur Matthieu DERYNCK.
-La société à responsabilité limitée DAMIEN HISETTE ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1015.698.579, ayant pour représentant permanent
Monsieur Damien HISETTE.
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, Notaire
Nº d'entreprise : 0542 896 726
Nom
(en entier) : BARETT CLEANING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : SURISTER 135 - 4845 JALHAY
Objet de l'acte : DEMISSION
Suivant l'assemblée générale extraordinaire du 31.12.2021, il est décidé de :
- Démissionner madame Bolzan Martine, domiciliée au Pairon 78/a - 4831 Bilstain, de son poste
d'administrateur à la date du 31.12.2021. L'assemblée lui donne décharge de toutes responsabilités pour les
exercices antérieurs.
Dépôsé en même temps : PV de l'assemblée générale extraordinaire du 31.12.2021.
RAMIREZ GERONIMO JOAN
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0725 967 301
Nom
(en entier) : VIA EXPRESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à résponsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Vesdre, 47 4800 Verviers
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN GERANT.
Suivant le P.V du 30 Décembre 2022, il a été décidé à l'hunanimité les résolutions suivantes :
1.Monsieur EL AJl Soufiane démissionne de son poste de gérant partir de ce jour.
Pour extrait conforme
BOUAOUINE Anouar