Ondernemingsnr : 0466469733
Naam
(voluit) : Carrosserie Verachtert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 7
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 18 juli 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de de naamloze vennootschap
"CARROSSERIE VERACHTERT" volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Vaststelling einde mandaten - herbenoeming raad van bestuur - bekrachtiging
bestuursdaden sinds 3 oktober 2020 tot op heden
De algemene vergadering stelt vast dat er van rechtswege een einde is gekomen aan de
bestuursmandaten van de leden van de raad van bestuur sinds de jaarvergadering gehouden in
2020, die vergadert over het boekjaar afgesloten per 30 juni 2020, te weten 3 oktober 2020.
De vergadering besluit dan ook om onmiddellijk over te gaan tot de wedersamenstelling van de raad
van bestuur. De vergadering besluit om de hiernavolgende personen te herbenoemen als
bestuurder:
    1.  Mevrouw VOS Sonja, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 356.
    2.  De heer Verachtert Jef Louis Anna, wonende te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 7/A000.
    3.  De heer Verachtert Marcel Achiel Maria, wonende te 2235 Hulshout, Ramselsesteenweg 76.
De bestuursmandaten van de herbenoemde bestuurders vangen aan op heden om te eindigen op de
jaarvergadering die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het
boekjaar afgesloten per 30 juni 2029.
Mevrouw VOS Sonja, verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt dat haar geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De heer Verachtert Jef en de heer Verachtert Marcel Achiel Maria verklaren in hun onderhandse
verklaringen de dato 18 juni 2024 hun mandaat te aanvaarden en bevestigen daarin uitdrukkelijk dat
hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle bestuurshandelingen die de leden van de raad van
bestuur hebben gesteld ten behoeve van de vennootschap sinds 3 oktober 2020 tot op heden.
De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de leden van de raad van bestuurder voor de
uitoefening van hun mandaat voor het lopende boekjaar tot op heden, hetgeen zal worden bevestigd
op de volgende jaarvergadering.
Tweede besluit - Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Derde besluit: wijziging tijdstip jaarvergadering zonder wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering besluit om het tijdstip van de jaarvergadering te wijzigen zonder een
wijziging aan te brengen aan de datum waarop de jaarvergadering wordt gehouden, om de
jaarvergadering voortaan niet meer te houden om 20.00 uur, maar om 18.00 uur op de eerste vrijdag
van de maand oktober. De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te
wijzigen zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
Vierde besluit: zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de
verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt
vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft in het Vlaams Gewest te
2440 Geel, Bell-Telephonelaan 7.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Zij heeft de naam "CARROSSERIE VERACHTERT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, van nieuwe en tweedehandse auto’s,
moto’s, vrachtwagens, aanhangwagens, campingwagens, boten, motoren, fietsen, evenals van alle
onderdelen, brandstoffen en smeermiddelen;
    •  een werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen;
    •  een werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
    •  een werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen en bromfietsen;
    •  een werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen;
    •  uitbating van een carwash;
    •  het huren, verhuren, renting, leasing, financieringshuur, autofinanciering van wagens, boten en
goederen, dit alles in de breedst mogelijke zin van het woord en onder alle mogelijke vormen;
    •  het verhuren van standplaatsen en het uitbaten van servicestations;
    •  goederenvervoer langs de weg
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    •  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekening, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende aarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
    •  het verhuren of huren, aan en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap handelingen kan stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Aantal en soorten aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste
(1/750ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand oktober om 18.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Winstbestemming
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere
bestuurdersvolmacht, verzaking oproeping, kennisgeving vereniging aandelen in één hand en gecoö-
rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat