Ondernemingsnr : 0535594606
Naam
(voluit) : PASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westmeers 81
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van
Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120, op 22
februari 2021:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 2 van
de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:
    •  het verlenen van professionele diensten in verband met consultancy en algemeen management
voor ondernemingen, de overheid, publieke instanties, verenigingen en andere types van
organisaties zoals onder meer project management, people management, organisatiemanagement
en communicatiemanagement zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  alsook het verlenen van professionele diensten :
        •  in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks f onrechtstreeks, p het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard, (met uitzondering van adviesverschaffing
inzake belegging en geldplaatsingen);
        •  in verband met het bepalen van marktpportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek, alsook op gebied van franchising en merchandising;
        •  in verband met management, cnsultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten in ondernemingen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen
directeur;
        •  in verband met bedrijfsvering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek
en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
        •  in verband met het uitveren van audits, expertises, organisatiestudies, informatica, technische
handelingen en raadgevingen f andere eender op welk vlak of als studiebureau;
Luik B
        •  in handelsbemiddeling, handelsagentuur f zaakgelastigde;
        •  in het definiëren, ntwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
        •  en dit alles vor ondernemingen, verenigingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op
strategisch, tactisch als operationeel niveau;
    •  de exploitatie van diverse producten, processen en technologieën voor de autosector in het
bijzonder; onder meer alle activiteiten van onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en
commercialisatie;
    •  het uitbaten van centra en garages in de autosector en andere vervoersmiddelen ter zee en ter
land in de ruimste zin met inbegrip van aan en verkoop, huur- en verhuur, de verkoop in groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging,
transport, uitbating van een handel, de engineering, het ontwerpen, de commercialisering, de
levering, de fabricatie, de assemblage, de depannage, de plaatsing, de montage, het onderhoud, de
reparatie en herstelling, de constructie of installatie, met inbegrip van aandrijvingsvloeistoffen en -
technieken, batterijen, oliën, alle vervangingsonderdelen en alle handelingen ivm het koetswerk,
elektronica en de mechaniek;
    •  de aan en verkoop, huur en verhuur, de verkoop in groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, lease,
onderhoud, herstelling, levering, verpakking, of uitbating van een handel van diverse producten,
vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is
verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer watersportartikelen, scheepsmotoren,
industriële motoren en alle leveringen aan vervoerders en vervoerden zonder dat deze opsomming
beperkend is;
    •  het organiseren en commercialiseren van opleidingen, trainingen, cursussen en seminaries;
    •  het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, feestelijkheden, entertainment, vermakelijkheden salons,
markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsevents en
aanverwante activiteiten;
    •  de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening ivm public relations, reclame,
publiciteit, media advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de
ruimste zin;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit,
standen, decors, etalages, winkel en binnenhuisinrichting bij middel van alle gangbare middelen en
technieken alsook corporate communication en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de uitgeversmaatschappij,
drukkerijen, grafische vormgeving, prepress, creatie van websites en internettoepassingen, de
exploitatie via reproductie van auteurswerk: de overname van reproductierechten, de vervaardiging
en de verkoop van reproductievoorwerpen allerhande in de meest brede zin alsook het uitgeven,
publiceren, samenstellen, schrijven en verkopen van artikels, boeken, gidsen, naslagwerken,
tijdschriften videofilms, geluidopnames, radio- en televisieprogramma's of andere mediadragers;
    •  de exploitatie van film, televisie-, muziek en radioactiviteiten, omvattende de productie, het
produceren, het schrijven, regisseren, coördineren, uitgeven, af- en bewerken, de sonorisatie, het
assisteren bij, het in-en uitvoeren, huren en verhuren, commercialiseren en distribueren in alle stadia
van afwerking van allerhande scenario's, radio- en televisieprogramma's en uitzendingen, videoclips
en videoproducties, muziekproducties, reclamespots en allerhande industriële-, actualiteits-, mode-
en artistieke producties en reportages en in het algemeen van alle communicatie- en audiovisuele
producten alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen onder meer via
kabeldistributie en straalverbindingen en eventuele andere communicatievormen of
informatiedragers.
    •  de uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen
en alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen en de
thuisverpleegkunde en aanverwante disciplines in het bijzonder. Hierbij kunnen alle
verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek van een patiënt, in
een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust of bejaardentehuis, in om het even welke
verplegings- of verzorgingsinstelling of bij de patiënten thuis. De medische handelingen zullen enkel
door de gediplomeerde verpleger/verpleegster-aandeelhouders/bestuurders of door al of niet
zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend; de activiteit omvat
impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap met inachtname van de normale
vergoeding voor het gepresteerde werk (de honoraria voor deze prestaties zullen worden geïnd door
de vennootschap), ongeacht de verdeling van de aandelen;
    •  het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband)
Luik B
gericht op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke
begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies,
verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enzovoort, adviseren intake sociale
en medische aangelegenheden hierin begrepen de begeleiding;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en
aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te
gelde maken;
    •  het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor
automatiserings en informaticatoepassingen;
    •  de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of
nietgemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht
uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies,
ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar,
als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken,
veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen
van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking
stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen. De
vennootschap kan deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in deze entiteiten,
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap elle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook
Luik B
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteit attesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de opheffing van de vrije overdracht aan: a) aan de vennoot, b) aan de
echtgenote van de overdrager of de overledene, c) aan de rechtstreekse erfgenamen in opgaande
en dalende lijn.
De vergadering besluit tot de schrapping van het artikel 8 lid 2.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het
werkelijke gestort kapitaal bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige (statutair) bestuurders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie met ingang van heden, te weten:
1/ De Heer MATTHYS Piet André Irma, geboren te Brugge op vijf maart
negentienhonderdvijfenzestig, wonend te 8000 Brugge, Westmeers 81.
2/ Mevrouw STEEMAN Veronique Maria Roger, geboren te Brugge op twee december
negentienhonderdvijfenzestig, wonend te 8000 Brugge, Westmeers 81.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen besluiten. De vergadering besluit tot de
invoering van de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «PASS».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:
Luik B
    •  het verlenen van professionele diensten in verband met consultancy en algemeen management
voor ondernemingen, de overheid, publieke instanties, verenigingen en andere types van
organisaties zoals onder meer project management, people management, organisatiemanagement
en communicatiemanagement zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  alsook het verlenen van professionele diensten :
        •  in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks f onrechtstreeks, p het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard, (met uitzondering van adviesverschaffing
inzake belegging en geldplaatsingen);
        •  in verband met het bepalen van marktpportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek, alsook op gebied van franchising en merchandising;
        •  in verband met management, cnsultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten in ondernemingen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen
directeur;
        •  in verband met bedrijfsvering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek
en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
        •  in verband met het uitveren van audits, expertises, organisatiestudies, informatica, technische
handelingen en raadgevingen f andere eender op welk vlak of als studiebureau;
        •  in handelsbemiddeling, handelsagentuur f zaakgelastigde;
        •  in het definiëren, ntwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
        •  en dit alles vor ondernemingen, verenigingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op
strategisch, tactisch als operationeel niveau;
    •  de exploitatie van diverse producten, processen en technologieën voor de autosector in het
bijzonder; onder meer alle activiteiten van onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en
commercialisatie;
    •  het uitbaten van centra en garages in de autosector en andere vervoersmiddelen ter zee en ter
land in de ruimste zin met inbegrip van aan en verkoop, huur- en verhuur, de verkoop in groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging,
transport, uitbating van een handel, de engineering, het ontwerpen, de commercialisering, de
levering, de fabricatie, de assemblage, de depannage, de plaatsing, de montage, het onderhoud, de
reparatie en herstelling, de constructie of installatie, met inbegrip van aandrijvingsvloeistoffen en -
technieken, batterijen, oliën, alle vervangingsonderdelen en alle handelingen ivm het koetswerk,
elektronica en de mechaniek;
    •  de aan en verkoop, huur en verhuur, de verkoop in groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, lease,
onderhoud, herstelling, levering, verpakking, of uitbating van een handel van diverse producten,
vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is
verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer watersportartikelen, scheepsmotoren,
industriële motoren en alle leveringen aan vervoerders en vervoerden zonder dat deze opsomming
beperkend is;
    •  het organiseren en commercialiseren van opleidingen, trainingen, cursussen en seminaries;
    •  het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, feestelijkheden, entertainment, vermakelijkheden salons,
markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsevents en
aanverwante activiteiten;
    •  de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening ivm public relations, reclame,
publiciteit, media advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de
ruimste zin;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit,
standen, decors, etalages, winkel en binnenhuisinrichting bij middel van alle gangbare middelen en
technieken alsook corporate communication en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de uitgeversmaatschappij,
drukkerijen, grafische vormgeving, prepress, creatie van websites en internettoepassingen, de
exploitatie via reproductie van auteurswerk: de overname van reproductierechten, de vervaardiging
en de verkoop van reproductievoorwerpen allerhande in de meest brede zin alsook het uitgeven,
publiceren, samenstellen, schrijven en verkopen van artikels, boeken, gidsen, naslagwerken,
Luik B
tijdschriften videofilms, geluidopnames, radio- en televisieprogramma's of andere mediadragers;
    •  de exploitatie van film, televisie-, muziek en radioactiviteiten, omvattende de productie, het
produceren, het schrijven, regisseren, coördineren, uitgeven, af- en bewerken, de sonorisatie, het
assisteren bij, het in-en uitvoeren, huren en verhuren, commercialiseren en distribueren in alle stadia
van afwerking van allerhande scenario's, radio- en televisieprogramma's en uitzendingen, videoclips
en videoproducties, muziekproducties, reclamespots en allerhande industriële-, actualiteits-, mode-
en artistieke producties en reportages en in het algemeen van alle communicatie- en audiovisuele
producten alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen onder meer via
kabeldistributie en straalverbindingen en eventuele andere communicatievormen of
informatiedragers.
    •  de uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen
en alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen en de
thuisverpleegkunde en aanverwante disciplines in het bijzonder. Hierbij kunnen alle
verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek van een patiënt, in
een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust of bejaardentehuis, in om het even welke
verplegings- of verzorgingsinstelling of bij de patiënten thuis. De medische handelingen zullen enkel
door de gediplomeerde verpleger/verpleegster-aandeelhouders/bestuurders of door al of niet
zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend; de activiteit omvat
impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap met inachtname van de normale
vergoeding voor het gepresteerde werk (de honoraria voor deze prestaties zullen worden geïnd door
de vennootschap), ongeacht de verdeling van de aandelen;
    •  het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband)
gericht op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke
begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies,
verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enzovoort, adviseren intake sociale
en medische aangelegenheden hierin begrepen de begeleiding;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en
aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te
gelde maken;
    •  het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor
automatiserings en informaticatoepassingen;
    •  de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of
nietgemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht
uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies,
ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar,
als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken,
veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen
van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking
stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen. De
vennootschap kan deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in deze entiteiten,
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
Luik B
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap elle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteit attesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met
of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder benoemt, bepaalt die tevens of de
bestuurders als of niet een college vormen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
Luik B
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed
met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren, dan mag iedere bestuurder alleen optredend alle handelingen
stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop,
hypotheekstelling en verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van
huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er beslist werd om een college aan te
stellen: door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig
de rechten van elk aandeel zoals hierboven bepaald, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De Heer MATTHYS Piet André Irma, geboren te Brugge op vijf maart
negentienhonderdvijfenzestig, wonend te 8000 Brugge, Westmeers 81.
Zijn mandaat is bezoldigd.
2/ Mevrouw STEEMAN Veronique Maria Roger, geboren te Brugge op twee december
negentienhonderdvijfenzestig, wonend te 8000 Brugge, Westmeers 81.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Alhier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
Er is geen college van bestuurders. Overeenkomstig de statuten kan iedere bestuurder alleen
optreden.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Westmeers 81.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De algemene vergadering geven bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurders van het kantoor
KMO-ACCOUNTANCY BV (ondernemingsnummer 0405.371.314), met maatschappelijke zetel
Désiré Van Den Bosschestraat 31 te 9620 Zottegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de
BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag ivm de wijziging van het voorwerp van de vennootschap