Ondernemingsnr : 0866503275
Naam
(voluit) : A-A-Transferservice
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Platijn 20
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst,
op 8 mei 2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van naamloze vennootschap A-A-TRANSFERSERVICE, met zetel te 1730 Asse,
Platijn 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0866.503.275, met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
-    De vergadering besluit dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 juli 2023 uitzonderlijk
zal afgesloten worden op 31 december 2024 in plaats van op 30 juni 2024.
De vergadering besluit dat de volgende boekjaren telkens zullen aanvangen op 1 januari en telkens
zullen afgesloten worden op 31 december van ieder kalenderjaar.
-    De vergadering besluit als gevolg van de verlenging van het lopende boekjaar, de vergadering
over dit nog af te sluiten boekjaar te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur op
de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit dat daarna de volgende jaarvergaderingen telkens zullen gehouden worden
op de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan dit besluit.
-    De algemene vergadering besluit de volgende artikelen integraal te vervangen als volgt:
-artikel 21:
“Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.”
-artikel 31:
“Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
-    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(ondertekend)
Notaris Pascale Van den Bossche
Tevens neergelegd:
-    gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal;
-    beredeneerd uittreksel;
-    coördinatie van de statuten.