Ondernemingsnr : 0465537246
Naam
(voluit) : A B ASSOCIATES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genkersteenweg 444
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris  Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te Alken, die zijn
ambt uitoefent in de notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, op
zestien september tweeduizend eenentwintig, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "A B ASSOCIATES
BELGIUM", met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 444, opgericht bij authentieke akte verleden
voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op tien februari negentienhonderd negenennegentig,
 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen maart negentienhonderd
negenennegentig onder nummer 19990309-466. 
    Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken
op vierentwintig augustus tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van twee september tweeduizend en vier  onder nummer 4126637. 
    Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jean-Luc
SNYERS te Alken op vierentwintig december tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer 14049337.
    Ondernemingsnummer: 0465.537.246.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing.
    De vergadering beslist principieel het statutair onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met
een bedrag van duizendzeshonderdtachtig euro (1.680 EUR) om het te brengen van
negenenvijftigduizend achthonderdtwintig euro (59.820 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (61.500 EUR). De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door de
omzetting  van de beschikbare reserves ten bedrage van duizendzeshonderdtachtig euro (1.680,00
EUR), zonder de uitgifte van nieuwe aandelen;
    De vergadering neemt kennis van en keurt goed :
    - Het verslag van de bestuurder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en
van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 30 juni 2021, hetzij minder
dan drie maanden voor de omvorming.
    - Het verslag van IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV, met zetel te Sint-Truiden,
Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, opgemaakt naar
aanleiding van de voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op 14
september 2021, en waarvan het besluit als volgt luidt:
"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2021, die het
bestuursorgaan van AB ASSOCIATES BELGIUM BV met zetel te Hasselt, Genkersteenweg 444,
heeft opgesteld. 
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, doch onder voorbehoud van de inbaarheid van
Luik B
klantenvorderingen ten bedrage van 30.316,55 EUR, zijn er geen elementen naar voren gekomen
die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 juni 2021 bedraagt 220.406,90 EUR en is
groter dan het in de staat opgenomen onbeschikbaar vermogen.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Sint-Truiden, 14 september 2021.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."
    Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Tweede beslissing.
    In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering de besloten vennootschap
"A B ASSOCIATES BELGIUM" om te vormen in een naamloze vennootschap, bij toepassing van
artikel 14:2 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de
nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. 
    De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de
besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.
    De vennootschap behoudt het nummer 0465.537.426 waaronder zij als besloten vennootschap
ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
    De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in
het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op 30 juni 2021.
    Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke bescheiden.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Derde beslissing.
        De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, met name de
commanditaire vennootschap TEKENBURO M&M, met zetel te 3580 Beringen, Hubert
Droogmansstraat 12, met ondernemingsnummer 0896.746.390 en de commanditaire vennootschap
STUDIO K!RAMBA, met zetel te 3840 Borgloon, Benaetssraat 24, met ondernemingsnummer
0656.620.318, ontslag te geven uit hun functie en verleent hun algehele kwijting.
        Worden benoemd tot bestuurders van de raad van bestuur, voor een duur van zes jaar:
        1) De commanditaire vennootschap TEKENBURO M&M, met zetel te 3580 Beringen, Hubert
Droogmansstraat 12, met ondernemingsnummer 0896.746.390, met vaste vertegenwoordiger de
heer VANDECAN Kurt.
        2) De commanditaire vennootschap STUDIO K!RAMBA, met zetel te 3840 Borgloon,
Benaetstraat 24, met ondernemingsnummer 0656.620.318, met vaste vertegenwoordiger de heer
VERTESSEN Koen.
        Beide bestuurders worden tevens gedelegeerd-bestuurder benoemd met de bevoegdheid om
de vennootschap alleen handelend te vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur.
        Zij zijn aanwezig en  verklaren het mandaat te aanvaarden.
        De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
        Vierde beslissing.
        De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de geplande
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
        Zij keurt de toevoeging van volgende activiteit aan het voorwerp goed:
"- 4/ Energiemanagement:
    - energiestudies (EPB, EPC, ...) "
    Vijfde beslissing.
    Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm,
en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen :
1. Naam: 
    De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "A B ASSOCIATES BELGIUM".
2. Duur. 
    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
3. Zetel.
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
    Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst
worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. 
    De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
4. Voorwerp. 
    De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    Het geven van bouwkundige adviezen aan bedrijven, architecten en particulieren op volgende
gebieden:
-1/ Engineering
    - stabiliteitsstudies van zowel beton- als staalconstructies;
    - berekeningen voor speciale technieken;
    - ontwerpen van gebouwen en andere constructies.
- 2/ Projects
    - projectmanagement
    - renovatie en restauratie;
    - bouwadvies, bouwexpertise,
- 3/ Inspection:
    - onderhoudsmanagement
- 4/ Energiemanagement:
    - energiestudies (EPB, EPC, ...) 
    De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
    Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5. Kapitaal.
    Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro. Het is
verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, maar met een
fractiewaarde van één zevenhonderdvijftigste (1/750)-ste van het kapitaal.
6. Verhoging of vermindering van het kapitaal.
    Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
    Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
8. Opvraging van de stortingen
    De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
    Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
    Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
Luik B
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
9. Aard van de aandelen.
    Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
    Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    Het aandelenregister kan ook gehouden worden in elektronische vorm.
13. Samenstelling van de Raad van Bestuur
    De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste het wettelijke vereist aantal leden,
aangesteld door de algemene vergadering voor een periode van maximum zes jaar. Hun mandaat
eindigt na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. 
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders.
2. De vennootschap wordt ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder of gedelegeerden die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
23. Algemene vergadering
    De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de
maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
Luik B
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
34. Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    Zesde beslissing. 
    De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
        Zevende beslissing.
        De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3500
Hasselt, Genkersteenweg 444.
 
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan, staat van actief en passief,
gecoördineerde statuten.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.