Ondernemingsnummer :
0433328692
Benaming :
(voluit) :
DE PREST COLLECTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heirweg 198
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, eerste kanton op 17 augustus
2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘DE PREST COLLECTIONS’, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer
0433.328.692, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in
“SAELENS CONSULTING”.
TWEEDE BESLISSING – KAPITAAL IN EURO
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO, zodat het bedraagt:
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€18.592,01).
DERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOGING DOOR INLIJVING RESERVES
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig eurocent (€7,99)
om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€18.592,01)
op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) en dit door inlijving van beschikbare reserves ten
belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Derhalve zal dit artikel luiden:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00)
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.”
VIJFDE BESLISSING – DOELWIJZIGING
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een
staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 31 mei 2018.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken;
Het verslag met bijgevoegde staat zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de rechtbank
van koophandel.
Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen en deze tekst in
artikel drie van de statuten op te nemen:
‘De vennootschap heeft tot doel:
Het verlenen van management, financieel- en commercieel advies, administratieve prestaties, en alle
bijbehorende dienstverlening aan bedrijven en particulieren dit in de breedste zin van het woord.
Projecten te leiden in verband met productiviteitsverbetering, kwaliteitsmanagement en
Luik B
reorganisatie-projecten.
Het onderzoeken van de organisatiecultuur in bedrijven met het oog op de reorganisatie en
investeringen.
Het geven van cursussen met betrekking tot het algemeen beheer van een organisatie.
Het optreden als tussenpersoon in de handel.
Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samenstelling, inschrijving of om het even op welke
wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel
nastreven.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm en alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De aan- en verkoop van onroerende goederen met het oog op de wederverkoop, al dan niet
gemeubeld.
Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de
huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering, de renovatie en de
verbouwingen alsmede te gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige
verwering van onroerende goederen ter uitoefening en ter uitbreiding van genoemde
beheersactiviteit verder blijvend te gebruiken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar doel op
alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.’
ZESDE BESLISSING - WIJZIGING VAN ARTIKEL 7.2 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist aan artikel 7.2 van de statuten volgende clausule toe te voegen:
‘Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, kan elke zaakvoerder individueel en afzonderlijk
optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, jegens derden en in recht als
eiser of verweerder.’
ZEVENDE BESLISSING – BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS &
BEVESTIGING BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER
De vergadering bevestigt het ontslag gegeven op de bijzondere algemene vergadering van 16
februari 2018 door de heer DE PREST Danny en de heer DE PREST Eddy, beiden statutair
zaakvoerder. De decharge van hun beleid zal hen worden gegeven bij de eerstvolgende
jaarvergadering.
De vergadering bevestigt dat op de bijzondere algemene vergadering van 16 februari 2018 mevrouw
SAELENS Laura, voornoemd, werd aangesteld als niet-statutair zaakvoerder. Zij verklaart niet
getroffen te zijn door een verbod om de functie van zaakvoerder van een vennootschap uit te
oefenen en de vereiste bekwaamheid te bezitten.
Luik B
De vergadering beslist bijgevolg artikel 7.4 en artikel 7.5 te schrappen.
ACHTSTE BESLISSING – WIJZIGING VAN ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de tekst van artikel 8 te vervangen door volgende tekst:
‘Zolang de vennootschap niet gehouden is tot benoeming van een commissaris wordt het toezicht
van de vennootschap uitgeoefend door ieder van de vennoten die zich kunnen laten
vertegenwoordigen door een accountant, overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek van
Vennootschappen, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch een commissaris
te benoemen.’
NEGENDE BESLISSING – WIJZIGING VAN ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de tekst van artikel 12 te vervangen door volgende tekst:
‘ Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd
worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering der vennoten
te dien einde één of meerdere vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van
hun bezoldiging. Zij treden pas in functie van vereffenaar, nadat de rechtbank van Koophandel,
overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, is overgegaan tot de bevestiging
van hun benoeming.
De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Na aanzuivering of consignatie van het bedrag der schulden aan derden zal het batig saldo verdeeld
worden onder de vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel
gevende een gelijk recht.’
TIENDE BESLISSING – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt vanaf heden verplaatst naar 9860 Oosterzele, Ginstberg 16.
ELF BESLISSING – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘Titeca Accountancy’ Heirweg 198, 8800 Roeselare,
vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen
aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve
formaliteiten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- bijzonder verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER