Ondernemingsnr : 0423257916
Naam
(voluit) : DAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelselei 84
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op acht oktober tweeduizend vierentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DAGO”, gevestigd te
2140 Antwerpen (district Borgerhout), Engelselei 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0423.257.916 onder meer beslist heeft:
1. ondergetekende notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
kennis te laten nemen van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 23
augustus 2023 (uitgestelde vergadering van 30 juni 2023).
Hieruit blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd besloten om navolgende bestuurders te
herbenoemen voor een periode van zes jaar, met ingang van 30 juni 2023 tot aan de algemene
vergadering van het jaar 2029:
- de besloten vennootschap "J.F.O.", gevestigd te 2930 Brasschaat, Molenweg 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0474.128.278, vast
vertegenwoordigd door de heer FABRI Johan Eugeen Maria, wonende te 29649 Sitio de Calahonda
(Spanje), Calle Don José de Orbaneja 14; en
- de besloten vennootschap "DOUBLE D", gevestigd te 1780 Wemmel, Sleedoornlaan 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te
Brussel onder nummer 0475.418.873, vast vertegenwoordigd door de heer DONKERS David
Ludovicus Maria, wonende te 1780 Wemmel, Sleedoornlaan 8.
Hierdoor blijkt verder dat er een einde is gekomen aan het mandaat van de naamloze vennootschap
"CABLE INVEST", gevestigd te 1780 Wemmel, Sleedoornlaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel onder nummer
0677.683.570, vast vertegenwoordigd door de heer DONKERS David, voornoemd.
Tenslotte blijkt hieruit dat de naamloze vennootschap "CABLE INVEST", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LAGEY Tessa Simone Marie-José, wonende te 1780 Wemmel,
Sleedoornlaan 8, met eenparigheid van stemmen werd benoemd tot bestuurder voor een periode
van zes jaar, met ingang van 30 juni 2023 tot aan de algemene vergadering van het jaar 2029.
Met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, werd ondergetekende notaris
tevens verzocht kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 23 augustus
2023.
Hieruit blijkt dat de besloten vennootschap "DOUBLE D", vast vertegenwoordigd door de heer
DONKERS David, beiden voornoemd, werd herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
2. tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot afschaffing van de bestaande
soorten van aandelen (A en B)
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris of
bedrijfsrevisor vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.
3. om de bestaande soorten van aandelen (A en B) af te schaffen, zodat alle aandelen zonder
onderscheid in soort worden aangehouden door de enige aandeelhouder.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. om de statutaire bepalingen inzake (i) de samenstelling van de raad van bestuur, (ii) de werking
van de raad van bestuur, (iii) het dagelijks bestuur en (iv) de externe vertegenwoordiging in lijn te
brengen met deze van de naamloze vennootschap “CABLE INVEST” voornoemd.
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
6. als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die (i) in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende
met voormelde afschaffing van de soorten aandelen en de aanpassingen op het vlak van het
bestuur, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens de vervanging van de
woorden ‘maatschappelijk doel’ en ‘doel’ door het woord ‘voorwerp’ en (ii) waarbij ingevolge de
vereniging van alle aandelen in één hand de overdrachtsbeperkingen worden geschrapt zodat de
overdracht van aandelen voortaan vrij zal zijn.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "Dago".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handel en vervaardigen van elektronische onderdelen en systemen;
- elektrotechnische installaties, ontwerp en uitvoering;
- de aan- en verkoop, plaatsing, levering van onderhoud van alle soorten van centrale
verwarmingsinstallaties en verwarmingstoestellen, alsook de aan- en verkoop, pláatsing, onderhoud
en levering van alle artikelen, producten en onderdelen hiervoor nodig en de vertegenwoordiging van
alle merken dienaangaande zonder dat deze opsomming beperkend is, alsmede het plaatsen van
bliksemafleiders;
- ontwerp, constructie, plaatsing, inkoop en verkoop van verlichtings- en drijfkrachtmateriaal,
telefonie- en datanetwerken, alarm- en beveiligingssystemen;
— het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken, voor liet ontwerpen, programmeren
en vervaardigen, het installeren en het plaatsen van microprocessors, microcomputers en software
programma's;
— De aan- en verkoop, het plaatsen, leveren en onderhoud van klimaatregeling op basis. van water
en/of lucht, alsook de aan- en verkoop van alle producten en onderdelen hiervoor nodig;
— De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze; rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDDRIEËN-NEGENTIGDUIZEND EURO (€
593.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend honderdvijfentachtig (4.185) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van drie (3) bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die als volgt worden benoemd:
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die zijn voorgedragen door David
Donkers;
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door JFO, met dien
verstande dat dit voordrachtrecht vervalt indien JFO minder dan 15% van de aandelen aanhoudt in
de naamloze vennootschap “CABLE INVEST”.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht
zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeelhouder(s) worden
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
Het voorzitterschap van de raad van bestuur (hierna de ‘Voorzitter’ genoemd) zal uitgeoefend
worden door de bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door David Donkers.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om één of meer dagelijks bestuurders (al dan niet bestuurders) te
benoemen en te belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze dagelijks bestuurder
zal de functie van Chief Executive Officer (de “CEO”) waarnemen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur;
- hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni, om 17:00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Engelselei 84.
8. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 8 oktober 2024 werd aangeboden door de voltallige
raad van bestuur, met name door:
- de besloten vennootschap "J.F.O.", vast vertegenwoordigd door de heer FABRI Johan, beiden
voornoemd;
- de besloten vennootschap "DOUBLE D", vast vertegenwoordigd door de heer DONKERS David,
beiden voornoemd; en
- de naamloze vennootschap “CABLE INVEST”, vast vertegenwoordigd door mevrouw LAGEY
Tessa, beiden voornoemd.
Hierdoor komt tevens een einde aan het mandaat van de besloten vennootschap "DOUBLE D", vast
vertegenwoordigd door de heer DONKERS David, beiden voornoemd, in haar hoedanigheid van
gedelegeerde bestuurder.
9. om vervolgens overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 12 van de
statuten met ingang van 8 oktober 2024 te herbenoemen tot gewone bestuurder en dit tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:
- de besloten vennootschap "DOUBLE D", vast vertegenwoordigd door de heer DONKERS David,
beiden voornoemd;
- de naamloze vennootschap “CABLE INVEST”, vast vertegenwoordigd door mevrouw LAGEY
Tessa, beiden voornoemd; en
- de besloten vennootschap "J.F.O.", vast vertegenwoordigd door de heer FABRI Johan, beiden
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Vergadering van de raad van bestuur – Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben herbenoemd, in het vooruitzicht van hun herbenoeming
tot be-stuurders, na beraadslaging volgende besluiten hebben getroffen:
- wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap "DOUBLE D",
vast vertegenwoordigd door de heer DONKERS David, beiden voornoemd; en
- wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder met titel van Chief Executive Officer (CEO): de
besloten vennootschap "DOUBLE D", vast vertegenwoordigd door de heer DONKERS David, beiden
voornoemd.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Fiduciaire Ten Hove II bv  met zetel te
2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat