Ondernemingsnr : 0894 881 517
Naam
(voluit) : Marie & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Meersstraat 52 te 9190 Stekene
Onderwerp akte : Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van Marie & C° vennootschap onder firma gehouden op de
maatschappelijke zetel dd 31/01/2023 om 20 u
Zijn aanwezig de partijen :
1.Van Goethem Lieven, geboren op 17 juli 1965 te Sint-Gillis-Waas, wonende Meersstraat 52 te 9190
Stekene - in bezit van 2 aandelen
2.Schelfhout An, geboren op 23 februari 1966 te Sint-Gillis-Waas, wonende Meersstraat 52 te 9190
Stekene - in bezit van 2 aandelen
Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van MARIE & C°
Vennootschap onder firma te Meersstraat 52 9190 Stekene, opgericht op 3 januari 2008 en bekend gemaakt
in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2008.
De zitting wordt geopend om 20.00 uur onder het voorzitterschap van mevr Schelfhout An, voorgenoemd.
De vergadering duidt de heer Van Goethem Lieven, hier voorgenoemd, aan als secretaris en stemopnemer.
DEEL I : AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2.Omzetting van het gestort kapitaal in een statutair beschikbare inbreng
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
4.Bevestiging van de herbenoeming als zaakvoerder
5.Adres van de zetel
6.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
7.Bijzondere volmacht
Alle aandelen zijn aanwezig op de vergadering. Partijen verzaken aan de oproepingsformaliteiten en, het
toezenden van de stukken overeenkomstig de oude artikelen W.Venn en de nieuwe artikelen WWV.
Gezien alle aandelen aanwezig zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
DEEL II : BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT : BESLISSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK
VAN VENOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om
de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de Vennootschap onder firma te behouden.
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET WERKELIJK GESTORT KAPITAAL IN EEN BESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om het gestort kapitaal van 200,00 € om te zetten in een beschikbare
inbreng en deze middelen bijgevolg beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT : VERVANGING VAN DE BESTAANDE TEKST DER STATUTEN DOOR EEN NIEUWE
TEKST AANGEPAST AAN DE WET VAN 23 MAART 2019 INHOUDENDE DE INVOERING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene
vergadering verklaart dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
Artikel 1 : Rechtsvorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een Vennootschap onder firma. Zij verkrijgt de naam van "Marie
& Co"
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij een
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake de statutenwijziging
Artikel 3 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen naar om het even welke plaats
binnen België. Indien de zetel zou verplaatst worden naar een ander Gewest of een ander taalgebied dient de
Elke verplaatsing van de zetel	algemene vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid.
van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België voor eigen rekening of voor rekening van derden :
·De aanleg en onderhoud alsook het ontwerp van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
·Het verrichten van diensten verwant aan de landbouw
·Kleinhandel bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen en tuinbouwproducten
·Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
·Landschapsverzorging
·Snoeien van bomen en heggen
·Vegen schoorstenen
·Agro toerisme in de ruimste zin van het woord incl al dan niet met het verschaffen van maaltijden en
dranken in de ruimste zin van het woord
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip financiële, roerende- en onroerende verrichtingen
doen, zelfs als deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag functies van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of
instellingen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een 'buitengewone
·algemene vergadering genomen met drie vierden van stemmen.
Artikel 5 : Inbrengen
:· Als vergoeding van de inbrengen werden 4 (vier) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft recht op 1 stem. Elk aandeel geef recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling en
in het vereffeningssaldo.
De inbrengen in de vennootschap worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders
Artikel 6 : Aandelen
De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden. Dit
register bevat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en aan derden pas vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
Artikel 7 : Overdracht aandelen
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden dan met
Instemming van alle vennoten. Daartoe moeten zij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij
aangetekende brief, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer, van het aandeel aandelen dat hij zinnens is te verkopen, alsmede van de geboden prijs per
aandeel.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit verzoek moet het bestuursorgaan de inhoud er van bekend
maken aan elke aandeelhouder bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijke reactie vragen binnen de
vijftien dagen en te benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Binnen de acht dagen, waar binnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten weten, is verstreken,
betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Bij weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen aan de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke of in geval van betwisting van de prijs bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt aangewezen in algemeen overleg of bij gebrek aan een akkoord door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder worden de aandelen rechtmatig overgedragen naar de
wettelijke erfgenamen en hebben de overige aandeelhouders geen inspraak inzake deze overdracht.
Artikel 8 : Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen kunnen nooit tot bestuurder benoemd worden.
Artikel 9 : Bestuurdersbevoegdheid
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor alleen de algemene vergadering van de vennoten is bevoegd.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 10 : Vergoeding van de zaakvoerders
Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
Indien het mandaat van de zaakvoerders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 11 : Controle
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap.
Artikel 12 : Bijeenroeping en agenda algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel op de 2de vrijdag van de maand juni om 20 u, behoudens afwijkende vermelding in de
uitnodiging. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 15 dagen voor
de algemene vergadering verstuurd.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Overeenkomstig artikel 5:85 van de WVV kunnen de aandeelhouders er voor kiezen om de besluitvorming
van de algemene vergadering eenparig en schriftelijk te laten doorgaan, teneinde alle besluiten te nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Artikel 13 : Besluitvorming algemene vergadering
Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. De aandelen zijn ondeelbaar
ten opzichte van de vennootschap.
De algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten wanneer de aanwezigen minstens
de helft van de stemmen vertegenwoordigen.
Een vennoot kan zich door ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen. In
de vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij wijziging van de
statuten of ingeval van ontbinding is drie vierden van de stemmen vereist.
Artikel 14 : Zittingen en proces-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, en in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De notulen van de algemene vergadering worden bewaard op
de zetel van de vennootschap.
Artikel 15 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
algemene vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 16 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot op éénendertig december van het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op.
Artikel 17 : Aanwending resultaat
De aanwending van het jaarlijks resultaat wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elke aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
voorgaande boekjaren zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 17 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden en vereffend door een beslissing van de
algemene vergadering.
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening
gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering met drie vierden
van de stemmen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het wetboek van vennootschappen en
vereniging.
Het netto vermogen zal worden toebedeeld aan de vennoten à rato van het aantal aandelen.
Artikel 18 : Overlijden van een vennoot
Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch
voortgezet worden door de overlevende vennoot, samen met, in voorkomend geval, met de erfgenamen in
rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door
één gevolmachtigde.
Ongeacht het voormelde zal de vennootschap steeds van rechtswege ontbonden worden indien er op een
bepaald ogenblik minder dan 2 vennoten zijn.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering bevestigt de herbenoeming als zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf heden als gevolg
van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van:
- mevr Schelfhout An wonende Meersstraat 52 te 9190 Stekene
Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen wordt door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : Meersstraat 52 te 9190
Stekene
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Reynaert bv" met zetel te 9190
Stekene, Ketelaarsgrasstraat 38, BTW BE 0452.315.651, RPR Gent Afdeling Dendermonde, met de
mogelijkheid tot in de plaatstelling en met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere
volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving in de vennootschap in het
rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
STEMMING :
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om 21 u 00
Stekene, 31 januari 2023
Schelfhout An	Van Goethem Lieven
Vennoot	Zaakvoerder/vennoot