Ondernemingsnr : 0413542870
Naam
(voluit) : Trading Flanders Company
(verkort) : TRAFLACO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2F3
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 24 september 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.  Bevestiging dat het adres van de zetel op
heden is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2F3.
3. Besluit dat, in geval van belangenconflict op het niveau van de raad van bestuur, de algemene
vergadering bevoegd is om het betrokken besluit te nemen.
4. Besluit tot herformulering van de bepalingen inzake overdracht en overgang van aandelen.
5. Besluit tot wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap zoals uiteengezet in
het volgend besluit onder subtitel “externe vertegenwoordiging”.
6. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "TRADING FLANDERS COMPANY", afgekort “TRAFLACO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het makelaarschap bij alle commerciële, industriële en maritieme handelingen.
Het bevrachten van schepen en de onderneming van elk ander vervoer te land, te water of in de
lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De aankoop en de verkoop van allerhande grondstoffen, de in- en uit- en doorvoer van allerhande
goederen en het aanvaarden van alle vertegenwoordigingen.
Het bewaren en opslaan van grondstoffen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden.
2. Belegging door de vennootschap van haar middelen in alle welkdanige ondernemingen door
inbreng, inschrijving, fusie of aankoop door participaties, door het voeren van de directie of de
controle over die ondernemingen, door het verstrekken van kredieten.
3. De aan- en verkoop, de huur, verhuur en onderverhuring alsmede het beheer van alle onroerende
goederen en de erbij horende roerende goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Daartoe mag de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen.
De raad van bestuur is bevoegd tot het interpreteren van de draagwijdte van bovenstaande
voorwerpomschrijving.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd zestigduizend euro (€ 1.860.000,00).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de realisatie van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder en/of aandeelhouder. Personen belast met dagelijks bestuur die eveneens bestuurder
zijn, worden ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd. Personen belast met het dagelijks bestuur die geen
bestuurder zijn, zullen de titel ‘dagelijks bestuurder’ dragen. Indien meerdere personen met het
dagelijks bestuur zijn, belast zullen zij elk afzonderlijk bevoegd zijn.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, waaronder minstens één gedelegeerd bestuurder,
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur (gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder), afzonderlijk
optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede maandag van de maand mei om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen wordt het stemrecht en
de stemkracht geregeld als volgt:
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker en komt
het dividend eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de betrokkenen of andersluidende bepaling in het testament of de akte waarbij het vruchtgebruik is
tot stand gekomen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name alle
medewerkers en aangestelden van Ernst & Young Fiduciaire te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
ondernemingsnummer 0430.543.012.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 24/09/2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata