Ondernemingsnr : 0671 573 065
Naam
(voluit) : GOLDEN STAR TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fransmanstraat 106 bus 8 - 1020 Brussel (Laken)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 15
februari 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap GOLDEN STAR TRANS, met zetel te 1020 Brussel, Fransmanstraat 106 bus
8, en met ondernemingsnummer 0671.573.065, vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Brussel, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
Fransmanstraat 106 bus 8 te 1020 Brussel (Laken) naar Lijsterstraat 22 te 9470 Denderleeuw.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten te vertalen naar de Nederlandse taal en aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit vervolgens dat de aandeelhouders te rekenen van heden worden
vrijgesteld van volstorting van het niet-volstorte gedeelte van het oprichtingskapitaal, zodat voormeld bedrag
van zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00) niet langer moet worden volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9470 Denderleeuw,
Lijsterstraat 22.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de regeling voor het voorkeurrecht bij inbreng in geld met nieuwe aandelen aan te
passen, zoals voorzien in artikel 7 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Zesde besluit
De vergadering beslist de te volgen procedure in geval van overdracht van aandelen door een
aandeelhouder aan te passen, zoals voorzien in artikel 10 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Zevende besluit
De vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur : de heer
BIZIMANA Jean Claude, wonende te 1020 Brussel (Laken), Fransmanstraat 106/b008, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De vergadering besluit dienovereenkomstig de statuten van de vennootschap aan te passen.
Achtste besluit
De vergadering stelt vast dat thans in artikel 13 van de statuten is voorzien dat de algemene vergadering
van aandeelhouders jaarlijks plaats vindt op 15 mei om 19.00 uur, en dat indien 15 mei op een feestdag valt,
de algemene vergadering wordt verplaatst naar de eerstvolgende werkdag, waarbij de zaterdag niet als werkdag
wordt beschouwd.
De vergadering bevestigt dat de datum van de algemene vergadering jaarlijks wordt gehouden op 15 mei
om 19.00 uur, en beslist in de statuten te voorzien dat indien 15 mei op een zaterdag, een zondag of een
feestdag valt, de algemene vergadering verschoven wordt naar de eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en
uur, waarbij de zaterdag niet als werkdag wordt beschouwd.
Negende besluit
De vergadering beslist om de mogelijkheid van de uitkering van een interim-dividend te voorzien door
volgende tekst in te lassen in de statuten :
"Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."
Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GOLDEN STAR TRANS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met hen :
Nationaal en internationaal vervoer en thuisbezorging van alle soorten producten/goederen van welke aard
ook, bederfelijke en niet bederfelijke, de ophaling, de opslag, de distributie van alle producten van welke aard
ook en niet bederfelijke.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alles wat met transport te maken heeft, nationaal en internationaal, land-, zee-
en luchtvervoer van alle goederen en koopwaar; de verzending, de marketing, de commercialisering en de
distributie, de organisatie en het beheer van transportbedrijven, opslag, bevrachting, koeriersdiensten,
douaneagentschap, verzekeringen en in het algemeen alles wat met vracht te maken heeft.
De vennootschap kan elk onroerend goed huren of onderverhuren, zakelijke rechten verwerven of er de
volle eigendom van verwerven met de bedoeling er haar maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel te
vestigen, of om er haar bestuurders en hun gezinsleden te huisvesten als hoofdverblijfplaats.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
transacties verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van
die van aard zouden zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze ook een belang nemen in ondernemingen,
bedrijven, verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een verwant voorwerp hebben als
het hare, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen, om haar grondstoffen te
verschaffen of om de verkoop van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar aanvaarden en uitoefenen
in elke vennootschap, ongeacht haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële bemiddelings-activiteiten uitoefenen in de bovengenoemde
gebieden en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet reglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of enige andere zakelijke zekerheid verlenen op de activa van de
vennootschap of zich borg stellen.
Zij kan leningen verstrekken aan elke onderneming en/of natuurlijke persoon en zich voor hen borg stellen,
ook bij wijze van hypotheek.
garantie voor hen, ook bij wijze van hypotheek.
De bestuurders zijn bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding vcor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld tot statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer BIZIMANA Jean Claude [ ... ].
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien
(15) mei om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en
uur, waarbij de zaterdag niet als een werkdag wordt beschouwd. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[ ... ]
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste een dag vóór
de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elfde besluit
De vergadering verleent alle nodige machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FISCOFFICE, met zetel te 1080
Brussel, Tamariskenlaan 41/JO, met ondernemingsnummer 0549.807.678, eveneens aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in
te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 15 februari 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten