N° d'entreprise : 0887339865
Nom
(en entier) : WORLD INFINITY SERVICES
(en abrégé) : WIS
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Hermée 255
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.         
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "WORLD INFINITY
SERVICES", ayant son siège à 4040 Herstal, Rue de Hermée 255, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIER RESOLUTION:  Modification des dispositions relatives au régime de transfert
d'actions.          
L'assemblée décide de modifier le régime de transfert d'actions, et par conséquent de modifier
l'article 9 des statuts comme il ressort du nouveau texte des statuts qui est adopté ci-dessous.
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier
janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 24 des statuts comme
il ressort du nouveau texte des statuts qui est adopté ci-dessous.
TROISIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
1. L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 31 décembre 2024, se
terminera le 31 décembre 2025.
2. L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 30 décembre 2024 se tiendra le 4 juin 2025 à 20 heures.
QUATRIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises et afin de modifier, entre autres, le mode de délibération et de décision, le
pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation de l'organe d'administration.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
"Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « WORLD INFINITY SERVICES », en abrégé « WIS ». Les dénominations
complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objectif
L'objectif de la société est d’offrir à ses actionnaires directement ou indirectement une plus-value.
Article 4. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour compte propre que pour compte
de tiers :
1. Toutes les activités liées à l’exploitation d’une société de transport et à la logistique, comprenant
notamment :
- L’exploitation d’une société de transport, ce par quoi il faut notamment entendre : le transport de
passagers et de marchandises par chemin de fer ; le transport terrestre de passagers, dont
notamment le transport non régulier de passagers par autobus, le transport affrété, les voyages en
bus, les excursions touristiques ; le transport de marchandises par route et les services de
déménagement, y compris le déménagement du mobilier de particuliers, de bureaux, de lieux de
travail ou d’usines ; la location de camions avec chauffeur ; le transport, régulier ou non, de
passagers ou de marchandises par eau, y compris le transport de passagers et de marchandises sur
les fleuves, les canaux, les lacs et les autres voies navigables intérieures ; le transport aérien non
régulier, dont notamment le transport aérien non régulier de passagers et de marchandises ; les vols
par charters, réguliers ou non ; l’exploitation d’avions-taxis ; la location d’avions avec pilote.
- L’importation et l’exportation, le commerce de gros et de détail, selon toutes modalités, de l’
ensemble du matériel roulant et des accessoires, comme notamment : les motocycles, les véhicules
automobiles, les véhicules de société, les camions, les remorques, les semi-remorques, les
camionnettes, les générateurs, les moteurs hors-bord, les chariots élévateurs, alimentés par n’
importe quelle source d'énergie.
- Tous les services auxiliaires des transports, comme notamment mais pas exclusivement : la
manutention et l’entreposage ; la manutention, le chargement et le déchargement de marchandises
et de bagages dans les ports maritimes ; le chargement, le transbordement et le déchargement de
marchandises et de bagages transportés par route, par chemin de fer, par air ou par eau ; l’
entreposage, y compris l’entreposage frigorifique, l’exploitation pour compte de tiers de diverses
installations d’entreposage pour tous les types de produits, par exemple des chambres frigorifiques,
des lieux de stockage réfrigéré, des silos, des entrepôts, des hangars, des parcs à conteneurs et des
citernes ; l’organisation du transport de fret ; la distribution ; l’agence d’expédition ; les activités
douanières ; l’affrètement ; l’affrètement maritime et l’agence maritime ; les intermédiaires du
transport, dont toutes les activités des commissionnaires de transport, des courtiers de transport et
des commissionnaires-expéditeurs ; les messageries pour l’enlèvement de marchandises et le
groupage d’envois individuels pour l'expédition, la distribution et la livraison des marchandises à l’
arrivée ; la livraison de fret express ; les autres activités annexes de l’organisation du transport de
fret.
- Les autres services annexes des transports, dont les services annexes des transports terrestres,
des transports par eau et des transports aériens, comme notamment, mais pas exclusivement, l’
exploitation de gares ferroviaires et routières, ainsi que de terminaux de manutention de fret, l’
exploitation d’autoroutes, de tunnels, de ponts, de parcs et emplacements de stationnement de
véhicules et de garages pour bicyclettes ; l’organisation de covoiturage et d’autres formes de
transport en commun non public de personnes ; l’exploitation de centrales d’appel pour taxis ; l’
exploitation d’installations portuaires ; la navigation, le pilotage, le mouillage ; l’exploitation d’
installations aéroportuaires telles les terminaux ; le contrôle des aéroports ; les activités des écoles
de pilotage pour pilotes de ligne ; les services au sol d’entretien-maintenance des avions et la
protection et la lutte contre les incendies.
- La production, l’entreposage et la distribution (dans le monde entier) de produits pharmaceutiques
et diagnostiques sous tous leurs aspects, de matières radioactives à usage médical et industriel,
ainsi que de produits réfrigérés et non réfrigérés.
- La réalisation de toutes les activités de logistique inverse, ainsi que des activités et sous-activités y
liées de quelque façon que ce soit au sens le plus large du terme, de même que la gestion de tous
les processus de logistique inverse, dans tous les secteurs et en ce qui concerne tant des
marchandises que tous les types d'emballages et de supports logistiques réutilisables (par exemple
des palettes, des cages roulantes, des conteneurs et des bacs en métal ou en plastique, des caisses
et des bacs en bois, des bouteilles et des fûts, etc.), comme notamment, mais pas exclusivement :
toutes les activités de retour en général, le traitement des plaintes (‘claims handling’), l’enlèvement
(transport), l’inspection (‘testing’), le tri, la redistribution entre différents entrepôts, le désassemblage
(récupération de pièces), la réparation, la revalorisation (‘refurbishing’), la refabrication
(‘remanufacturing’) (par exemple le renouvellement d’appareils jetables), le recyclage, la destruction,
la transformation (par exemple de biens périssables), la vente en urgence ou la vente aux enchères
(par exemple de biens périssables), le reconditionnement, le traitement administratif et financier, le
soutien TIC, la gestion des activités à la chaîne comprenant de nombreuses sous-activités (chain
management) ; bref, l’ensemble des activités et processus liés à la planification, à la mise en œuvre
et au contrôle maîtrisable d'un flux efficace et efficient des marchandises retournées et des
informations y afférentes.
- La location et la mise en location, l’achat et la vente, la gestion et l'entretien de tous les biens
mobiliers et immobiliers liés aux activités susmentionnées et, en particulier, tout le matériel roulant, y
compris les grues, les chariots élévateurs et les conteneurs, ainsi que tous les bâtiments, magasins,
lieux de stockage, lieux de stockage réfrigéré, silos, entrepôts, hangars, parcs à conteneurs,
citernes, etc.
2. L’importation et l’exportation, le commerce de gros et de détail de tous les types de constructions
et de matériaux de construction, dans quelque matière que ce soit.
3. L’organisation de manifestations, d’expositions, de salons, de réunions, de congrès, de
séminaires, de colloques, ainsi que la gestion et l’exploitation de centres multifonctionnels et de
salles d’événements utiles aux activités précitées.
L’acquisition, l’aménagement, la mise à disposition, la location et la mise en location de toutes sortes
d'espaces et salles dans lesquels les activités susmentionnées peuvent avoir lieu ou être exercées.
4. Toutes les activités, au sens le plus large du terme, liées à la fourniture de conseils, à la
consultation et à la gestion en général et dans divers secteurs, et plus particulièrement dans le
secteur du transport et de la gestion d’entreprise, comprenant notamment, mais pas exclusivement :
- la fourniture de conseils pour les affaires et le management, dont notamment, mais pas
exclusivement, la fourniture de conseils et d’une assistance opérationnelle aux entreprises dans les
domaines des relations publiques et de la communication, la fourniture de conseils et d’une
assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d’organisation, de
recherche du rendement et de contrôle, d’information de gestion, le calcul des coûts et des profits
des mesures proposées en matière de planification, d’organisation et de rendement, la fourniture de
conseils en gestion en général ;
- les activités de gestion en général, dont notamment l’intervention dans la gestion journalière et la
représentation des entreprises, notamment par l’exercice de mandats d’administrateur, de gérant, de
directeur ou de liquidateur ;
- le bureau d’étude, d’organisation et de conseil en matière financière, commerciale, prudentielle ou
sociale, y compris tous les actes liés à la fourniture de conseils, la documentation et la publication
concernant des problèmes juridiques, sociaux, économiques et financiers ;
- l’accompagnement d’entreprises en matière de commerce, d'industrie et d'administration, la
réalisation d'activités de secrétariat, la domiciliation d'entreprises, la mise à disposition de bureaux,
de magasins et d’espaces de fabrication, la réalisation d’études préparatoires et la fourniture de
conseils en matière de gestion, de conduite des affaires, de législation économique, de marketing, d’
exportation et d’importation, d’impression et de publication d’études, de rapports, ainsi que la
fourniture d’une assistance aux entreprises en création ou lors de l’acquisition d’entreprises
existantes, l’envoi et la réception de courrier et, plus généralement, la réalisation de tout ce qui peut
être utile à la création, l’exploitation et la gestion des entreprises.
5. Les activités de holding, comprenant notamment :
- l’acquisition par souscription, apport, fusion, coopération, intervention financière ou autrement d’un
intérêt ou d’une participation dans toutes les activités, sociétés ou associations existantes ou à créer
en Belgique ou à l'étranger sans distinction ;
- la gestion, la valorisation, la vente, la réalisation ou la cession d’une autre manière de ces
participations ou intérêts ;
- l’ensemble des transactions financières et des contrats financiers, à l’exception des activités qui
sont légalement réservées aux banques d’épargne et de dépôt et aux sociétés de gestion du
patrimoine et de conseils en placement.
6. L’aménagement, le développement et la gestion appropriés d’un patrimoine immobilier ; toutes les
opérations liées aux biens immobiliers et droits immobiliers réels tels que, notamment, les droits d’
emphytéose et de superficie et le crédit-bail de biens immobiliers à des tiers, l’achat et la vente aussi
bien en pleine propriété qu’en usufruit et/ou nue-propriété, l’échange, la construction, la rénovation, l’
entretien, la mise en location, la location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens
immobiliers, l’achat et la vente, la location et la mise en location de biens mobiliers relatifs à l’
aménagement et à l’équipement de biens immobiliers, ainsi que toutes les opérations qui poursuivent
cet objectif directement ou indirectement et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens
mobiliers et immobiliers.
7. L’aménagement, le développement et la gestion appropriés d’un patrimoine mobilier, toutes les
opérations liées aux biens mobiliers et droits, de quelque nature que ce soit, telles que l’acquisition
par souscription ou achat et la gestion d’actions, d’obligations, de bons de caisse et d’autres valeurs
mobilières, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et entreprises de droit belge ou
étranger existantes ou à créer.
En ce qui concerne tout ce qui précède, la société agit pour compte propre, en commission, à titre d’
intermédiaire ou de représentant.
Elle peut mettre ses biens immobiliers en hypothèque et tous ses autres biens, y compris le fonds de
commerce, en gage ; elle peut se porter caution et donner son aval pour tous les prêts, ouvertures
de crédit et autres engagements tant pour elle-même que pour tous les tiers, à condition d’y avoir
intérêt.
Article 5. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 6. Apports
La société n’est pas un capital propre statutairement indisponible.
En rémunération des apports, cinquante-trois mille six cents (53.600) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 13. Organe d’administration
La société est dirigée par un ou plusieurs administrateurs qui sont des personnes physiques ou
morales, et formant un conseil d’administration (ci-après l’ « Organe d’Administration »).
À ce titre, les administrateurs ne peuvent pas être liés à l'entreprise par un contrat de travail.
Les administrateurs peuvent, mais ne doivent pas, être actionnaires.
Lorsqu'une personne morale prend le mandat d'un membre d'un Organe d’Administration, elle
désigne une personne physique comme représentant permanent chargée de l'exécution de ce
mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent doit remplir les
mêmes conditions que la personne morale et est solidairement responsable avec lui comme s'il avait
exécuté le mandat concerné en son nom et pour son propre compte. Les règles relatives aux conflits
d'intérêts des membres de l'Organe d’Administration s'appliquent au représentant permanent. Le
représentant permanent ne peut pas siéger en son nom propre ou en qualité de représentant
permanent d'une autre personne morale-administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la
représentation permanente sans désigner simultanément un successeur.
Les règles de divulgation pour la nomination et la fin du mandat de la personne morale s'appliquent
également à son représentant permanent.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée
déterminée ou indéterminée. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Si l’assemblée générale des actionnaires n’a pas pris de décision, l’Organe d’Administration
désignera, parmi ses propres membres, le président de l’Organe d’Administration et, éventuellement,
un vice-président afin de remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
ou dernière.
L’Organe d’Administration se réunira au siège de la société, chaque fois que le président, ou en son
absence ou empêchement, le vice-président ou l’administrateur-délégué, le jugera nécessaire ou à la
demande d’au moins trois des membres de l’Organe d’Administration, qui indiqueront également les
points à l’inclure à l’ordre du jour de la réunion.
La réunion de l’Organe d’Administration peut se tenir par des moyens de télécommunications, sans
indication de l’emplacement physique de la réunion.
Les décisions de l’Organe d’Administration seront réputées valablement adoptées lorsque la majorité
de ses membres sont présents lors de la réunion et lorsqu’elles sont adoptées avec le vote favorable
de la majorité des participants.
Sauf dans le cas où le conseil d’administration est composé de seulement deux (2) membres, en cas
de partage des votes, le président du conseil d’administration, ou en son absence, le président de la
réunion aura une voix prépondérante.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’Organe d'Administration a les pouvoirs les plus étendus afin d’agir au nom de la société en toutes
circonstances et d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet
social de la société, sauf ceux que le Code des sociétés et associés réserve à l’assemblée générale.
Ni la répartition des tâches entre les administrateurs, ni les limitations de compétences, qualitatives
ou quantitatives, que l’assemblée générale puisse imposer lors des nominations, ne sont opposables
aux tiers, ni opposables par ceux-ci.
Article 15. Représentation de la société
La société est liée par les actes de l'Organe d’Administration et des administrateurs qui,
conformément à l'article 5:73, § 2 du Code des sociétés et des associations et les présents statuts,
sont habilités à la représenter, même si ces actes ne sont pas ses objets, à moins que la société ne
prouve que le tiers en avait connaissance ou ne pouvait pas l'ignorer dans les circonstances; la seule
divulgation des statuts n'est pas une preuve suffisante.
Sauf s’il en a été autrement décidé par l’Organe d’Administration, le pouvoir de représenter la société
vis-à- vis des tiers et légalement en tant que demandeur ou défendeur appartient à l’Organe d’
Administration ou, ensemble, à trois administrateurs ainsi qu’à chaque administrateur valablement
mandaté par l’Organe d’Administration, dans les limites des compétences qui leur ont été octroyées,
conformément à la disposition énoncée ci-dessous.
L’Organe d’Administration peut désigner des mandataires (en ce compris les administrateurs de la
société) pour certains ou pour une série d'actes juridiques spécifiques, y compris par le biais d’une
délégation partielle de ses pouvoirs. Toute délégation, ainsi que toute modification ou révocation de
celle-ci, nécessitera une décision de l’Organe d’Administration dûment adoptée conformément aux
présents Statuts. Les mandataires engagent la société, dans les limites de leur procuration, sans
préjudice de la responsabilité de l'organisme impliqué en cas de procuration exagérée.
(…)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. L’assemblée générale
Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale.
Les membres de l'Organe d'Administration assistent à l'assemblée générale.
Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport établi par le commissaire aux
comptes, il assiste à l'assemblée.
Il n'y a aucune formalité ou condition à remplir pour être admis à l'assemblée générale ou pour
exercer le droit de vote.
Article 18. Droits de vote
Chaque action donne droit à une voix.
 
(…)
Article 22. Réunion annuelle
L'assemblée générale ordinaire, également appelée assemblée annuelle, a lieu le premier mercredi
du mois de juin à vingt heures ; si ce jour est un jour férié le prochain jour ouvrable, même heure.
L'assemblée annuelle se tient au siège social de la société, sauf convocation contraire.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
(…)
Article 25. Répartition – réserves
(…)
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
(…)
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Nomination d'administrateurs.
L'assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur de la Société, et ce, à partir de ce jour et
pour une durée illimitée :
- Monsieur Fedele de Vita, né le 7 février 1966 à Napoli;
- Monsieur Graham Inglis, né le 17 mars 1955 à Chatham; et
- Monsieur Fabio Mioli, né le 11 octobre 1969 à Bologna.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la Société.
SIXIÈME RESOLUTION: Nomination d'un commissaire.
 L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL,
ayant son siège à 1930 Zaventem Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, avec numéro d’entreprise
0429.053.863, représentée, de manière permanente par Madame Julie Delforge, réviseur
d'entreprises, pour une période de trois ans, qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2027.
Sa rémunération sera déterminée lors de la prochaine assemblée générale.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION:            Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Go-Start Ondernemingsloket VZW, ayant son siège à Jan Van
Gentstraat 3, 2000 Anvers, ainsi qu’à leurs employés, mandataires et agents, chacun agissant seul,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire