guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0667829063
Nom
(en entier) : PharmaLex Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Edouard Belin 5
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-sept juillet deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "PharmaLex Belgium", ayant son siège
à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Edouard Belin 5, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le 1 octobre pour se
terminer le 30 septembre de l'année suivante.
L’assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 24 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1 octobre pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante.".
DEUXIEME RESOLUTION:             Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le deuxième mardi du mois de février à onze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de février à onze
heures.".
TROISIEME RESOLUTION:            Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1 janvier 2023, se terminera le
30 septembre 2023.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 30 septembre 2023 se tiendra le 13 février 2024 à onze heures.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal,  le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0556729124
Nom
(en entier) : BELGIAN REMARKABLE REAL ESTATE DEVELOPMENT AND
CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Chêne au Corbeau 39A
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte reçu par le notaire Robert Langhendries, à Uccle le 13/09/2021, il ressort que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BELGIAN REMARKABLE REAL
ESTATE DEVELOPMENT AND CONSTRUCT" a décidé de :
 
1) de modifier les dates de l’exercice comptable, qui sera dorénavant fixé du 1er juillet  au 30juin de
chaque année, et ce avec effet immédiat pour l’exercice en cours, qui est donc prolongé jusqu’au 30
juin 2022.;
 
2)de  modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier mardi de
décembre et pour la prochaine fois en décembre 2022;
 
3) d’adapter les statuts aux résolutions prises:
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s.:) Robert LANGHENDRIES, Notaire.
 
Déposés en même temps : 1 expédition.
N° d'entreprise : 0890368245
Nom
(en entier) : ASSYSTEM   BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Lennik 451
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-sept décembre deux mille vingt-deux.
Que La société par actions simplifiée (Société à associé unique) de droit français dénommée «
Expleo », ayant son siège à 3 Avenue des Prés 78180 Montigny Le Bretonneux (France), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 509 768 917.
Ici représentée par Maître Cedric Guyot de Mishaegen, avocat au sein du cabinet CMS DeBacker,
faisant élection de domicile au siège du cabinet d’avocats à Chaussée de La Hulpe 178, 1170
Bruxelles, en vertu d’une procuration sous seing privé qui demeure conservée dans le dossier du
Notaire soussigné.
Laquelle déclare agir en sa qualité d’actionnaire unique de la société anonyme dénommée "
Assystem Belgium ", ayant son siège en Région de Bruxelles-Capitale, à 1070 Anderlecht, Route de
Lennik 451.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0890.368.245, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE 0890.368.245.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en « EXPLEO LIFE
SCIENCES BELGIUM ».
En conséquence, l’actionnaire unique décide de modifier l’article 1 des statuts pour y remplacer l’
alinéa 2 par :
« Elle est dénommée " EXPLEO LIFE SCIENCES BELGIUM ". »
2. Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
-   à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions prises sur le point qui précède;
-   au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du Tribunal de l’Entreprise
;
-   au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge;
-   à l’administrateur unique, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0479612936
Nom
(en entier) : GALEA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Bourgmestre Jean Herinckx 8
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 16 avril 2024, il ressort
notamment
- que l'adresse du siège a été déplacée à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Château de Walzin 06/02;
- que Madame AMROMINA Irena, élisant domicile au siège, a été renommée en qualité
d'administrateur sans limite de durée;
- que Madame DUBURCQ Léa, élisant domicile au siège, a été nommée en qualité d'administrateur
sans limite de durée;
En outre, du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 16 avril 2024, il ressort notamment
- que Madame AMROMINA Irena, élisant domicile au siège, a été renommée en qualité
d'administrateur-délégué sans limite de durée;
N° d'entreprise : 0772640335
Nom
(en entier) : FDO I. RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Momelette(MOM) 24
 : 4350 Remicourt
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire advenue par devant Maître Reginald
WAUTERS, notaire associé de résidence à Hannut, le 1er février 2023, l'assemblée générale a
adopté les résolutions suivantes : 
1. Première résolution
L’assemblée décide d’avancer la date de l’assemblée générale annuelle, actuellement fixée le 1er
lundi du mois d’avril à 16 heures, et de fixer celle-ci le deuxième vendredi du mois de mars à 16
heures.
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide de remplacer l’article 22 des statuts par l’article suivant :
« Article 22. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de mars à 16
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre
qu'un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. »
3. Troisième résolution
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs, avec faculté de substitution, pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
Aux effets ci-dessus, le mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, 
Notaire Reginald WAUTERS
N° d’entreprise : 0812.058.858
Dénomination :
(en entier) : Sushi Uccle
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 1358A
Objet de l’acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES –
MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 4 juin 2010.
L'assemblée générale extraordinaire a décidé:
1. d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,00) 
pour le porter à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,00) par la création de mille deux cent 
dix (1.210) actions nouvelles, libérées entièrement par un virement effectué à un compte spécial 
ouvert au nom de la société auprès de ING Belgique SA, de sorte que la société a, dès à présent, de 
ce chef, à sa disposition une somme de quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,00). 
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.
2. de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant :
“A. Le capital social s’élève à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,00), représenté par 
deux mille deux cent dix (2.210) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 
un/deux mille deux cent dixième du capital social. (…)”
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal et une coordination des statuts.
N° d'entreprise :
0461374362
Dénomination :
(en entier) :
GESHOME
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Sendrogne(LVG) 74
4141 Sprimont
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, le 14 décembre
2018, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GESHOME" a
pris les résolutions suivantes:
" RESOLUTIONS
1. Première résolution : Modification de la date de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er avril au 31 mars de chaque année, et ce à compter de l’
exercice en cours, qui se clôturera le 31 mars 2019.
L’assemblée décide de modifier l’article 26 de ses statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier avril et finit le trente-et-un mars.
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après l'adoption, l'assemblé se prononce, par un vote spécial, sur la décharge à donner aux
administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Seconde résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le dernier mardi de septembre à 17 heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts pour remplacer dans cet article les mots « le
second mardi du mois de juin » par les mots « le dernier mardi du mois de septembre ».
VOTE
Mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Troisième résolution : Pouvoirs d’exécution.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions
prises.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité."
 
Pour extrait conforme,
Hugues AMORY, notaire associé à Louveigné
Déposé en même temps: une expédition de l'acte avant enregistrement
N° d'entreprise :
0681944048
Dénomination :
(en entier) :
BCA Europe Transport Solutions
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard de France 9 A
1420 Braine-l'Alleud
Objet(s) de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 27 mars
2019, portant la mention d'enregistrement suivante :
"Enregistré 4 Rôle(s) 0 Renvoi(s)
au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le huit avril deux mille
dix-neuf (08-04-2019)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 6426
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BCA Europe
Transport Solutions", ayant son siège social à Parc de l’alliance, Boulevard de France, numéro 9,
bâtiment A, B-1420 Braine-l’Alleud, a décidé :
1/ de transférer le siège social de la société à B-1400 Nivelles, Rue du Bosquet 8, et ce, avec effet
au 27 mars 2019.
2/ de modifier le premier alinéa de l’article 1 des statuts, comme suit :
« Le siège de la société est établi à B-1400 Nivelles, rue du Bosquet 8. »
3/ de modifier l'objet social de la société et l'article 3 des statuts afin d’y ajouter un sixième point au
deuxième alinéa:
« (vi) l’activité de commissionnaire de transport et de commissionnaire-expéditeur »
Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
  - 2 procurations sous seing privé;
  - rapport spécial du conseil d'administration;
  - rapport du commissaire.
- statuts coordonnés.
N° d’entreprise :
0425.104.379
Dénomination (en entier): Jacques PIRARD et Fils
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1470 Genappe, Rue de Glabais 1
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Augmentation de capital- modification statutaire
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA « Jacques PIRARD et Fils » dressé 
par le notaire Thierry VANPEE, à Nivelles, daté du 19 décembre 2013, en cours d'enregistrement, il a été 
décidé :
1. Augmentation de capital à concurrence de 450.000 euros pour le porter de 224.000 euros 
à 674.000 euros, par apport en espèces provenant de la distribution de dividendes, conformément à 
l’article 537 du Code des impôts sur les revenus et la création de 18.080 actions nominatives nouvelles.
2. Souscription et libération.
3. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
4. Pour mise en concordance avec les résolutions à prendre ci-dessus, remplacement du 
premier paragraphe de l’article 5 des statuts par le texte suivant: 
“Le capital social est fixé à six cent septante quatre mille euros (674.000€). Il est représenté 
par 27.080 actions sans désignation de valeur nominale.”
5. Remplacement à l’article six du  premier paragraphe par le texte suivant : 
« Les actions non libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions 
nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont également nominatives.
La cession d’une action nominative s’opère par une déclaration de transfert au registre des 
actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir. 
Toutefois, aucun transfert d’action ne peut avoir lieu si ce n’est en vertu d’une décision du Conseil 
d’Administration prise spécialement pour chaque cession aux trois quarts des voix. Cet agrément 
n’est pas requis lorsque les titres sont cédés ou transmis : 1° au conjoint du cédant ou du défunt ; 2° 
à des ascendants ou descendants en ligne directe. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Thierry VANPEE, notaire
Déposés: expédition et statuts coordonnés
N° d’entreprise :
0466.870.995
Dénomination (en entier): GROUPE WA-YA-MA
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
6183 Courcelles, Rue de Gouy(TR) 52
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modifications statutaires- transformations des titres
D’un acte reçu par le Notaire Isabelle ALLARD, Notaire à Lobbes, en date du 22 janvier 2013, en cours 
d’enregistrement, il résulte que  l'assemblée générale extraordinaire de la société société anonyme La société 
anonyme « GROUPE WA-YA-MA » dont le siège social est sis à Trazegnies, rue de Gouy, n°52 – registre des 
personnes morales Charleroi numéro 0466-870-995
1. confirmation de la conversion du capital social en euros, soit 62.000,00€ ;
2. Proposition de transformer les actions au porteur de la société en actions nominatives et/ou 
dématérialisées avec modification de l’article 8 des statuts par le texte suivant : 
Nature des titres
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions 
nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment,  
demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son 
détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Toute action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs co-propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y 
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la 
société.
Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
3. Refonte et coordination des statuts
Pour extrait analytique conforme
Isabelle ALLARD, Notaire 
Déposé en même temps: expédition de l'acte délivrée avant enregistrement par application du Code des 
Sociétés et statuts coordonnés.
Nº d'entreprise : 0422 900 501
Nom
(en entier) : NC COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue des Sept Collines 26 à 4052 CHAUDFONTAINE
Objet de l'acte : Dissolution judiciaire
Par décision du 24 janvier 2023, le Tribunal de l'Entreprise de Liège a prononcé la dissolution judiciaire de
la SA NC COMPANY, ayant son siège social établi à 4052 Chaudfontaine/Beaufays, rue des Sept Collines 26,
BCE nº 0422.900.501, et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître François LIGOT, avocat à 4000
Liège, place du Haut Pré 10.
François LIGOT,
liquidateur
0890 500 382
Nº d'entreprise
Nom
FACO HOLDING
(en entier) .
fen abregé)
Forme légale	SA
Adresse complète du siège : Rue du Chêne 26 A - 6530 Thuin
Objet de l'acte : Rachat d'actions propres
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
Le 4 octobre 2024, au siège social de la société s'est réuni le Conseil d'Administration de la S.A. FACO
HOLDING.
Sont présents :
Monsieur FADEL Giovanni
Madame FADEL Isabelle
Monsieur FADEL Thomas
Madame LIBERT Anne
Monsieur DEFLANDRE Jean Marc
Sont non présents mais excusés
Monsieur VAN COPPENOLLE Thierry
Monsieur LEENEN Maxime
Ordre du jour :
Evaluation pour le rachat de 31 actions propres à concurrence de 200.000 €
Double test avant rachat des actions propres sur base de la situation provisoire au 31/12/2023
1)Test de l'Actif net :
Actf net = total de l'actif - Provisions - Dettes - Partie non amortie des frais d'établissement - Partie non
des frais de recherche et développement
Total Actif5.490.300
0	Provisions
2.727.660
Dettes
2.762.640	Résultat
DSuffisant pour payer un montant de 200.000 €
2)Test de Liquidité
Trésorerie	178.956
187.887	Clients
622.240	Créances
Dettes bancaires	177.517
Fournisseurs	27.820
Dettes sociales et fiscales	68.520
715.226	Résultat
Suffisant pour payer un montant de 200.000 €
La société satisfait au double test de l'actif net et de liquidité et peut donc procéder au paiement du rachat
d'actions propres
Résolutions et votes.
Il est décidé à l'unanimité des voix présentes, d'effectuer le rachat d'actions propres
Après lecture du présent P.V., la séance est levée à 20 h 00.
FADEL Giovanni
FADEL Thomas
FADEL Isabelle
LIBERT Anne
DEFLANDRE Jean Marc
Nº d'entreprise : 0468 501 090
Nom
(en entier) : CHAWBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, 669 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Cessions des actions- Nomination d'administrateur
L'an deux mille vingt-quatre, le 01 octobre à 18 heures s'est tenue au siège social de la société, une
assemblée générale extraordinaire sous la présidence de Monsieur CHAHBOUN Mohammed.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur CHAHBOUN Abdelaziz et rappelle l'ordre du jour, à savoir
:
1-Cession des actions.
2-Nomination des administrateurs.
Sont présents :
1- Monsieur CHAHBOUN Mohammed.
2- Monsieur CHAHBOUN Abdelaziz.
3- Madame CHAHBOUN Marwa.
Le présidentfait constater que la totalité du capital souscrit est présente et que l'assemblée est valablement
constituée au vœu de la loi sans justification de convocation préalable.
Après avoir entendu les explications données par le président sur les différents points de l'ordre du jour et
sur la situation financière de la société, l'assemblée à l'unanimité des voix :
·Donne l'autorisation à Monsieur CHAHBOUN Mohammed de céder 312 de ces 3.120 actions à Monsieur
CHAHBOUN Abdelaziz à concurrence de 156 actions et à Madame CHAHBOUN Marwa à concurrence de 156
actions
·Accepte la nomination de Monsieur CHAHBOUN Abdelaziz, né le 05/09/1992, de nationalité belge,
domicilié à Uccle, rue Egide Van Ophem, 162, au poste d'administrateur, son mandatest gratuit et prend effet
à partir de ce jour pour une période de 6 ans expirantau premier lundi du mois de juin 2030 date de l'assemblée
ordinaire
·Accepte la nomination de CHAHBOUN Marwa, né le 30/07/1998, de nationalité belge, domicilié à Dilbeek,
Alfons Gossetlaan,3/503 au poste d'administrateur, son mandatest rémunéré etprend effetà partir de ce jour
pour une période de 6 ans expirant au premier lundi du mois de juin 2030 date de l'assemblée ordinaire
La cession d'actions fera l'objet d'une transcription au registre des actions.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 20 heures, après approbation etsignature du présent
procès-verbal.
CHAHBOUN Marwa	CHAHBOUN Mohammed	CHAHBOUN Abdelaziz
Président du conseil	Administrateur	Administrateur
et administrateur délégué Texte
Nº d'entreprise : 0656 997 925
Nom
(en entier) : ALCO ENERGY
(en abrége) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 100 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 03.09.2024.
1. Pouvoirs de signature
A. Délégation des pouvoirs de signature sociale
Par délégation de la signature sociale, le Conseil entend donner aux mandataires mentionnés ci-dessous,
le pouvoir d'engager valablement la société en toutes matières, à l'effet de signer tout contrat et la
correspondance y afférente conjointement avec un administrateur ou un autre détenteur de la signature
sociale :
· Michel Bouton
· Benoit Verbruggen
· Eléonore Waterkeyn
· Alain Steels
· Bart Vervenne
· Katty Benselin
· Gaëlle Van
· Guillaume Verbiest
Cette nouvelle délégation de pouvoirs prend effet immédiatement.
B. Délégation des pouvoirs de signature bancaire
Les détenteurs de la signature bancaire ont le pouvoir de :
- ouvrir ou clôturer tout compte bancaire ;
- disposer des avoirs en comptes bancaires même à découvert ;
- signer tous virements, transferts, chèques ;
- créer, endosser, acquitter tous chèques, effets ou valeurs similaires ;
- ouvrir tout accréditif ;
- effectuer toutes opérations de change ;
- signer toute demande de crédits documentaires, remises documentaires et
généralement signer tout document relatif aux opérations énumérées ci-dessus.
Le Conseil donne la délégation de la signature bancaire aux personnes ci-après signant à deux,
conjointement avec un autre détenteur de la signature, sans limitation de montant :
· Michel Bouton
· Thomas Viatour
· Katty Benselin
· Alain Steels
. Nathan Sharp
· Bérénice de Meurichy
· Guillaume Verbiest
Cette nouvelle délégation de pouvoirs prend effet immédiatement.
Le Conseil décide de conférer à Charles-Albert Peers et Thomas Viatour, agissant séparément et avec
pouvoir de substitution, tous pouvoirs afin d'entreprendre toutes les formalités nécessaires pour l'exécution
des décisions qui précèdent, en ce compris leur publication au Moniteur Belge le cas échéant.
Thomas Viatour
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448 314 796
Nom
(en entier) : IMMO FRACEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place de Saint-Symphorien, 2 à 7030 SAINT-SYMPHORIEN
Objet de l'acte : Clôture de liquidation.
Ce 3 juin 2024, l'assemblée générale s'est réunie au siège de la société et il a été décidé ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
Le liquidateur a établi que la liquidation ne serait pas clôturée comme déficitaire. Il n'a donc pas établi de plan'
de distribution.
Le rapport du liquidateur, commentant la situation comptable arrêtée au 28 mai 2024 est examiné ainsi que
les comptes en vue de la clôture de la liquidation de la société et pièces s'y rapportant. Le liquidateur confirme
que le précompte mobilier dû sur le boni de liquidation a été versé préalablement à l'assemblée générale et que
les liquidités en compte sont suffisantes pour payer les derniers frais bancaires.
L'assemblée approuve ensuite à l'unanimité des voix le boni de liquidation et sa répartition, selon rapport du
liquidateur.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée donne par un vote spécial et à l'unanimité, décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction,'
à Monsieur Richard BOVY pour le mandat exercé en qualité de liquidateur depuis sa désignation intervenue le
20 février 2024.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée prononce à l'unanimité des voix, la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé;
définitivement d'exister à compter d'aujourd'hui.
QUATRIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations, les livres et documents sociaux
seront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'adresse suivante : 7030 SAINT-SYMPHORIEN, Place
de Saint-Symphorien 2.
CINQUIÈME RESOLUTION
L'assemblée décide à l'unanimité de mandater Monsieur Richard BOVY, avec pouvoir de délégation, aux fins'
de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions prises,'
notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les formulaires'
I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Richard BOVY,
Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0438 414 462
Nom
(en entier) : SERVICES INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1190 Forest, rue Roosendael numéro 125
Objet de l'acte : dissolution et clôture immédiate de la liquidation
D'un acte reçu par le notaire Laurent BARNICH, de résidence à Ath, Je deux décembre deux mille vingt-
deux, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " SERVICES INVEST " s'est
réunie et a adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
Première résolution
Il est décidé de dissoudre définitivement la société dès ce jour et de procéder à la clôture immédiate de sa
liquidation.
Il apparaît, sur la base de la situation comptable active et passive de la société arrêtée au 30 septembre
2022 et du rapport établi par Madame Michèle LEMMENS, expert-comptable, dont les bureaux sont sis à 1180
Uccle, chaussée d'Alsemberg, 382, que la société n'était plus redevable d'aucune dette à l'égard d'associés ou
d'actionnaires ou de tiers à ce jour.
Il est décidé de ne pas désigner de liquidateur au motif que la société n'est redevable d'aucune dette vis-à-
vis de tiers et que Monsieur Jean (dit John) Grégory Marie Raymond STUYCK, domicilié à 1190 Forest, rue
Roosendael 125 bte 23, déclare s'engager irrévocablement et personnellement à supporter tout passif
éventuellement non exprimé dans les comptes et ceux à naître de l'opération de dissolution.
Au vu de ces circonstances, il est décidé de ne procéder à aucune consignation.
Il est précisé que la société ne possède aucun bien immobilier.
Deuxième résolution
L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
Troisième résolution
Tous les livres et documents sociaux seront conservés durant le délai légal au domicile de l'administrateur
délégué, Monsieur Jean STUYCK, prédit.
Quatrième résolution
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Jean STUYCK, prédit,
pour procéder à toutes les opérations dont celles bancaires liées à la présente dissolution et à sa clôture.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal, rapport spécial de l'organe d'administration et
rapport du réviseur d'entreprises avec situation comptable arrêtée au 30 septembre 2022.
Pour extrait analytique conforme,
Laurent BARNICH, notaire.
.
N° d'entreprise : 0406 465 434
Nom
(en entier) : Stemi
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
4000 Liège, Place de Bronckart 22	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DISSOLUTION DE LA SOCIETE - CLOTURE IMMEDIATE DE LA
LIQUIDATION - POUVOIRS
L'an deux mille vingt-deux.
Le sept décembre.
( ... )
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 4e canton, l'actionnaire unique de la société:
anonyme Stemi, ( ... )
L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale aborde l'ordre du jour et décide
ce qui suit :
( ... )
3. Dissolution.
L'assemblée générale décide la dissolution de la Société à compter de ce jour.
( ... )
5. Fin du mandat des administrateurs - Décharge
Suite à la dissolution, le mandat des administrateurs a pris fin. ( ... )
6. Clôture immédiate
Après que la notaire soussignée ait commenté les articles 2 :79 et 2 :143 §1 du Code des sociétés et des
associations, l'assemblée générale décide de ne pas nommer de liquidateur conformément à l'article 2 :80 du
Code de sociétés et des associations.
L'assemblée générale constate que les conditions de l'article 2:80 du Code de sociétés et des associations
sont réunies, et décide la clôture immédiate de la liquidation. L'assemblée générale constate que la Société a!
définitivement cessé d'exister.
7. Fin du mandat du commissaire - Décharge
Suite à la clôture de la liquidation, le mandat du commissaire a pris fin. ( ... )
8. Consignation
L'assemblée générale constate qu'aucunes mesures ne doivent être prises en vue de la consignation de
sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux actionnaires et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
( ... )
10. Conservation des livres et documents sociaux
L'assemblée générale décide que les livres et documents sociaux seront conservés pendant 5 ans à l'adresse
suivante : Place de Bronckart 22, 4000 Liège.
11. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Pesser, agissant seul, avec pouvoir de
substitution pour :
accomplir toutes formalités administratives qui seraient nécessaires suite à la clôture de la liquidation ;
D'accomplir toutes obligations fiscales en matière de TVA (en ce compris l'introduction d'une déclaration de
cessation d'activités) et concernant les impôts sur les sociétés ;
Ole cas échéant, introduire la déclaration au précompte mobilier et payer le précompte mobilier ;
Jaccomplir toutes démarches auprès des institutions financières et régler toutes opérations bancaires en:
relation avec la Société ;
Daccepter tout courrier et tous paquets adressés à la Société, recommandés ou non, avec valeur déclarée
ou non.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme du procès-verbal, le rapport spécial établi par le conseil
d'administration conformément à l'article 2 :71 §2 du Code des sociétés et des associations, le rapport spécial
établi par le commissaire conformément à l'article 2 :71 §2 du Code des sociétés et des associations des
procurations ;	-
N° d'entreprise : 0865 430 634
Nom
(en entier) : MIROITERIE GENERALE DE LA MEUSE
(en abrégé) : MGM
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Plaine, 6 A à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Objet de l'acte : Clôture de liquidation
La S.A. MIROITERIE GENERALDE DE LA MEUSE a été dissoute et placée en liquidation suivant
décision de l'AG des actionnaires du 25 juin 2018.
L'AG extraordinaire des actionnaires, laquelle s'est tenue en présence du liquidateur le 10 août 2022, a
approuvé les comptes de la liqudiation et le projet de répartition de l'actif net proposé par le liquidateur.
Elle a également donné décharge au liquidateur pour sa gestion.
l'AG a désigné comme liquidateur pour la période postérieure à la clôture, Madame Patricia HANIN, Rue
Frasire, 4 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE.
Le projet du liquidateur concernant la répartition de l'actif net entre les divers créanciers a été homologué
par Monsieur Le Président du Tribunal de l'entreprise de Liège, division de Neufchateau, le 30/09/2022.
Les paiements des dividendes attribués ont été exécutés par le liquidateur en conformité avec ce plan.
La liquidation de la S.A. MIROITERIE GENERALE DE LA MEUSE est clôturée.
Fait à Marche-en-Famenne le 10 janvier 2023
Le liquidateur Me Benoit CHAMBERLAND
Nº d'entreprise : 0478 775 172
Nom
(en entier) : NEW PHILIP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION D'UNIVERSALITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 12:103 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Avis de dépôt du projet de cession d'universalité établi conformément à l'article 12:103 du code des sociétés
et des associations par les organes d'administration de New Philip (l'« Entité Cédante ») et Emeis Bruxelles (l'«;
Entité Bénéficiaire »).
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : Le projet de cession d'universalité).
Tim CARNEWAL
Notaire
Nº d'entreprise : 0413 935 721
Nom
(en entier) : Bureau Yves Pechard
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard d'Avroy 268 à 4000 Liège (Wallonie)
Objet de l'acte :
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 JANVIER 2023
Ce 30 janvier 2023, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la S.A. BUREAU Yves
PECHARD, en abrégé « BYP » au siège social de la société.
La présidence de l'assemblée générale est prise par Madame Pascale PECHARD, représentant le SRL «
HPP » qui appelle aux fonctions de secrétaire, Madame Virginie PECHARD, représentant la SRL « HPV ».
Madame la Présidente constate que l'intégralité du capital souscrit est représentée et déclare l'assemblée
valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur le seul point à l'ordre du jour, à savoir :
- Transfert du siège social
- Constatation de la fin du mandat de Monsieur Marc DELLENS
Les résolutions suivantes sont proposées à l'approbation des actionnaires, à savoir :
-Le siège social est transféré à dater de ce jour Avenue Rogier, 27 à 4000 LIEGE suite au déménagement
des bureaux à cette adresse.
-Pour les besoins de mise à jour de la BCE, il est précisé que le mandat d'administrateur de Monsieur
Marc DELLENS est bien venu à expiration le 30 juin 2011 et n'a pas été renouvelé comme la publication aux
annexes du moniteur belge du 11/07/2005 le prévoyait.
Ces deux résolutions sont adoptées à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, après signature pour approbation du présent procès-
verbal par les membres présents.
La Présidente,	La Secrétaire
HPP Srl représentée par	HVP Srl représentée par
Pascale PECHARD	Virginie PECHARD
N° d'entreprise : 0463 857 265
Nom
(en entier) : Station des Grottes
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur, 74 à 5070 Sart-Saint-Laurent
Objet de l'acte : Démission-Nomination-changement siège social
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 03/02/2023:
Démission - nomination:
L'assemblée générale prend connaissance de la démission de Mr David Chaussée et Alexandre Chaussée
au poste d'administrateur et d'administrateur délégué à dater de ce jour.
L'assemblée décide de nommer au poste d'administrateur délégué la société CL2 NN.561.833.797 dont le
siège est établi à 56/bteA - rue Surfossé 4621 Retinne - Madame Simonis Virginie sera représentante
responsable de la société CL2.
Changement du siège social
L'assemblée générale décide de transférer le siège social à rue Surfossé 56 Bte A à 4621 Retinne
Publication
L'assemblée mandate le cabinet Gilson et Associés représentée par JL Gilson aux fins des publications aux
annexes du Moniteur Belge.
Jean-Luc Gilson
Mandataire
N° d'entreprise : 0453 598 526
Nom
(en entier) : ESSORINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Bouilliot, 19, bte 3 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Transfert du siège. Pouvoirs.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 1er septembre 2022:
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société, actuellement établi à 1050 Ixelles,
rue Emile Bouilliot, 19, boîte 3, à l'adresse suivante : 1180 Uccle, avenue Jean et Pierre Carsoel, 81 - Boîte 11,
et ce à dater de ce jour.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, sont conférés à Monsieur Dariusz DYNEROWICZ, domicilié
à 1300 Wavre (Limal), rue Félicien Mosray, 32, afin d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise et la
publication au Moniteur belge des présentes, ainsi que la modification de l'inscription de la société auprès d'un
guichet d'entreprises (Banque-carrefour des entreprises), de sa caisse d'assurances sociales et auprès de
l'Administration Générale de la Fiscalité.
M. Dariusz DYNEROWICZ
Mandataire
MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0463 902 104
DIRECTION
Nom
10 OKT. 2024
OPHELIMA
(en entier) :
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue de Sart 35 à 1490 Court-Saint-Etienne
Objet de l'acte : Transfert de siège social - mandat spécial
L'administrateur unique prend ce jour les résolutions suivantes :
1.Le siège social de la société est transféré de la Rue de Sart 35 à 1490 Court-Saint-Etienne vers l'Avenue
de Tervueren 402 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre à partir du 01/09/2024.
2.L'administrateur donne mandat à la société B.F.S. sa dont le représentant permanent est Monsieur
BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 402, immatriculée à
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0553.557.521 avec pouvoir de délégation à un de ces
Managers, Directeurs et employés pour publier les décisions prises aux annexes du Moniteur belge. Dans le
cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous documents pour le compte de la société et ou de
ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux modifications à la banque carrefour des entreprises, auprès des
services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction, auprès desquels des
formalités doivent être accomplies.
L'ordre du jour étant épuise, la séance est levée
BFS SA
Vincent Berchem
Mandataire
Nº d'entreprise : 0460 832 647
Nom
(en entier) : EXPEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège - attribution d'un pouvoir spécial
Extrait des résolutions écrites des administrateurs délibérant en tant que conseil d'administration
en date du 10 octobre 2022:
1) Le Conseil d'Administration décide avec effet au 3 janvier 2022, de transférer le siège de la société
de Avenue des Arts 19 D, 1000 Bruxelles à Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles.
2) Le Conseil d'Administration désigne la personne suivante comme mandataire spéciale:
Mme. Jennifer Houser, domiciliée à: 13651 SE 79th Dr., Newcastle, Washington 98059 USA.
Le mandataire aura les pouvoirs suivants:
Exécuter les droits et devoirs pour les besoins des affaires fiscales de la Société qui incluent, mais ne sont
pas limités à:
- représenter la Société dans les contacts avec les autorités fiscales;
- signer les formulaires, les déclarations, les demandes, les pétitions et l'ensemble des documents, relatifs
aux impôts;
- signer la correspondance de la Société et tout autre document nécessitant la signature de la Société en
matière fiscale;
- autoriser les paiements relatifs aux actes et activités liés aux pouvoirs conférés par les présentes;
- exécuter les actes et contrats entrant dans le cadre des pouvoirs conférés par les présentes;
- remplir toutes les obligations prévues par la loi en matière fiscale.
3) Cette procuration est accordée pour une durée illimitée avec effet à partir du 10 Octobre 2022.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité que tous les pouvoirs octroyés à Mme. Jennifer Houser
seront automatiquement révoqués avec effet immédiat dans le cas où le mandataire concerné cesserait
d'être employé par Expedia SA ou par toute société affiliée avec Expedia SA.
4) Le Conseil d'Administration confère tout pouvoir à Kristoffel Vermeersch, Michel Raats, ou tout autre
avocat de MVVP Avocats, avenue de Tervueren, 270, 1150 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi
qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, pour la signature des formulaires
de publication aux annexes du Moniteur belge et d'assurer les formalités auprès du tribunal de l'entreprise et
du guichet de l'entreprise en vue d'assurer la modification des données à la Banque Carrefour des
Entreprises et l'administration TVA.
Michel Raats
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0771 362 014
Nom
(en entier) : Actalya Properties
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 80 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : déménagement siège - démission et nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 02-09-2024 :
Après délibération, l'organe d'administration prend la décision suivante à l'unanimité des voix et avec effet
immédiat :
Déménagement du siège de la société à l'adresse suivante : Rue Henri Evenepoel 9 - B-1030 Bruxelles.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02-09-2024 :
Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix
et avec effet immédiat :
1.Acceptation de la démission de l'administrateur suivant avec effet immédiat :
- Monsieur Serge DEMORTIER, domicilié avenue Eugène Demolder 61, à Schaerbeek (1030 Bruxelles)
2.Nomination de l'administrateur suivant :
- GATTACA SRL, dont le siège est établi avenue Eugène Demolder 61, à 1030 Schaerbeek, inscrite à la
BCE sous le numéro d'entreprise 0878.236.812, représentée valablement par Monsieur Serge Demortier;
Le mandat de cet administrateur est d'une durée indéterminée et est exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme,
Gattaca SRL
représentée par Serge Demortier
administrateur
Nº d'entreprise : 0874 169 146
Nom
(en entier) : PHARMACIE BODEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Gilles 469 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Conseil d'Administration: démissions et admissions. Changement adresse
du siège social.
1/ Démissions :
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre 2024 prend acte des démissions suivantes :
- Monsieur Jean-christophe René Lucien Lion, domicilié à 4550 Nandrin, Rue des Quatre-Bras 6.
- Monsieur Benoit André Marthe Ghislain Debor, domicilié à 4400 Flémalle, Chaussée de Ramet, 135.
- Monsieur François Jacques Théodore Philippe Van Sull, domicilié à 4590 Ouffet, Grand'Route 43.
- Monsieur Wagner Pierre Jacques Fernand, domicilié à 4160 Anthisnes, Avenue de l'Abbaye 14.
Ces démissions prenant effet au 30 septembre 2024.
2/ Admissions :
L'actionnaire unique décide de nommer deux nouveaux administrateurs soit Monsieur Laurent Labille et
Monsieur Philippe Bartsch, élisant domicile au siège de la Société, pour une durée indéterminée et ce avec
effet au 1er octobre 2024.
- Monsieur Laurent Labille, domicilié à 4620 Fléron, Rue du Bocage 24.
- Monsieur Philippe Bartsch, domicilié à 4910 Theux, Rue Fond Marie 565A.
Pour autant que de besoin, l'actionnaire décide de confirmer et ratifier tous les actes posés et/ou
documents signés par Monsieur Laurent Labille et Monsieur Philippe Bartsch en cette qualité depuis le fer
octobre 2024. Le mandat de Monsieur Laurent Labille et Monsieur Philippe Bartsch sera exercé à titre gratuit.
3/ Changement adresse du siège social
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide ensuite de déplacer le siège statutaire de la société au 379
Rue de Boverie à 4100 Seraing.
Fait à Liège, le 1er octobre 2024
Philippe Bartsch	Laurent Labille
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0477 760 929
Nom
(en entier) : BRUMOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7700 Mouscron, Rue de l'Abbatoir 43
Objet de l'acte : Modification des statuts
13 résulte d'un procès-verbal dressé le 26 août 2024, par Ann Daels, notaire à Kortrijk, déposé avant
enregistrement, dans lequel a été décidé entre autres:
1/ a) L'assemblée générale constate que lors d'une réunion de l'organe de gestion de la société à
responsabilité limitée BRUMOS INVEST tenue le 21 février 2024, elle a accepté la démission de son
représentant permanent, monsieur DUBRUL Thierry, demeurant à 8587 Spiere-Helkijn, Helstraat 65, et que
Monsieur MALYSSE Christof, demeurant à 8550 Zwevegem, Beekstraat 23 a été désigné comme nouveau
représentant permanent pour l'exercice du mandat d'administrateur par la société à responsabilité limitée
BRUMOS INVEST. L'assemblée générale décide de publier le changement du représentant permanant aux
annexes du Moniteur belge.
b) L'assemblée générale décide de ratifier la démission de l'administrateur susmentionné à partir du 21
février 2024 et de la publier aux annexes du Moniteur belge :
- Madame VANQUATEM Valérie Dina Maria demeurant à 8587 Spiere-Helkijn, Helstraat 65.
Sa démission a été acceptée par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 21 février 2024.
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge de
l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
2/ L'assemblée décide de transférer le siège de la société à responsabilité limitée à 8540 Deerlijk,
Roterijstraat 20, dans un premier acte et dès lors de modifier les statuts de la société en néerlandais, en
raison du transfert de siège en région flamande, avec effet à ce jour mais sous la condition suspensive
d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations dans un
deuxième acte.
3/ Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux en néerlandais, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L'assemblée générale demande au notaire soussigné que cette modification des statuts fait l'objet d'un
acte distinct. Le transfert de siège a donc lieu sous la condition suspensive des modifications statutaires
précitées. L'acte contenant le transfert du siège social et l'acte contenant la modification des statuts doivent
être considérés comme un tout indissociable.
4/ L'assemblée donne l'ordre et confère tous pouvoirs à l'administrateur afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:
Déposée en même temps que l'extrait :
- une expédition du procès-verbal du 26 août 2024
Ann Daels, notaire à Kortrijk, deuxième canton.