Ondernemingsnr : 0433147857
Naam
(voluit) : IMMOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Strandlaan(Kok) 322 bus 1
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
01 maart 2023, en dragende volgende melding van registratie : “Geregistreerd twaalf bladen, nul
verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op twee maart tweeduizend drieëntwintig,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2043. Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00). De Ontvanger”, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “IMMOTEL”, gevestigd te 8670 Koksijde, Strandlaan 322 bus 1, KBO 0433.147.857,
met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT – (…)
DERDE BESLUIT (…)
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel veertig van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: ”Deze
vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun
aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.” De algemene vergadering stelt vast dat de
statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen
vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien
deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid
van artikel veertig integraal te schrappen.
VIJFDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS
Worden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van zes, tot na de jaarvergadering
van het jaar tweeduizend en negenentwintig:
- de heer BUYLAERT Marc, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw BUYLAERT Roseline, hier aanwezig en die aanvaardt.
De reeds in voege zijnde bezoldigingsmodaliteiten worden integraal voor het nieuwe mandaat
gehandhaafd.
Stilleggen algemene vergadering
De algemene vergadering wordt stilgelegd waarna onmiddellijk de raad van bestuur, samengesteld
uit voormelde twee leden, alhier aanwezig, beslist om als enige punten van de vergadering van de
raad van bestuur mevrouw BUYLAERT Roseline te herbenoemen tot voorzitster van de raad van
bestuur en tot gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes jaar, tot na de jaarvergadering van het
jaar tweeduizend en negenentwintig. De reeds in voege zijnde bezoldigingsmodaliteiten worden
integraal voor het nieuwe mandaat gehandhaafd.
Hervatting algemene vergadering
Luik B
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-              Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV NEUVILLE, te
8620 Nieuwpoort, Albert I laan 117, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele
vestigingseenheid).
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie.