Ondernemingsnr : 0429050202
Naam
(voluit) : ADIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30 bus 132
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 7 juli 2021, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1, blijkt dat door de  buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   De vergadering beslist het kapitaal van drie miljoen zeshonderdnegenentachtigduizend
vierhonderd vijftig euro (3.689.450,00 EUR), om te zetten in US-Dollar aan de koers van 1,2271,
hetzij vier miljoen vijfhonderdzevenentwintigduizend driehonderdvierentwintig komma tien US-Dollar
(4.527.324,10 USD).
   TWEEDE BESLUIT
   De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweeëntwintigduizend
zeshonderdvijfenzeventig komma negentig US-Dollar (22.675,90 USD) om het kapitaal te brengen
van vier miljoen vijfhonderdzevenentwintigduizend driehonderdvierentwintig komma tien US-Dollar
(4.527.324,10 USD) op vier miljoen vijfhonderdvijftigduizend US-Dollar (4.550.000 USD), door
opname in het geplaatste kapitaal van beschikbare winst ten belope van zelfde bedrag, en dit zonder
creatie van nieuwe aandelen.
   DERDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39 § 1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   VIERDE BESLUIT
   Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “ADIAM”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
3° het voorwerp:  de handel in diamanten, de in- en uitvoer van geslepen en ruwe diamanten, het in
commissie geven of nemen, de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven, de montage, de gekleurde
stenen, alsmede koopwaren, grondstoffen, alle wel of niet gemanufactureerde voorwerpen, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, de vertegenwoordiging van alle firma's of
vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, alsmede de uitoefening van bijkomende activiteiten
die daarmede verband houden of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag ten dien einde alle verrichtingen doen van roeren-de, onroerende, commerciële, industriële of
financiële aard, die kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmel-ting, inschrijving, en welke andere
wijze ook, in alle onderne-mingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig voorwerp
nastreven of van aard zijn deze van de huidige te bevorde-ren.
Deze opsomming is niet beperkend en dient gehouden te worden in de ruimste zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële-, industriële-, financiële-, roerende- of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.  Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vier miljoen vijfhonderdvijftigduizend US-Dollar
(4.550.000 USD), (te weten drie miljoen zevenhonderdenzevenduizend
negenhonderdnegenentwintig euro zesentwintig eurocent (3.707.929,26 EUR) aan koers 1,2271),
vertegenwoordigd door 5.400 kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
   Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, met
meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande ten minste uit het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuur-ders zijn herkiesbaar.
   Het mandaat van bestuurder kan door de algemene vergade-ring der aandeelhouders ontnomen
worden, te allen tijde en zonder opgave van redenen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, tenzij geen nieuwe benoeming nodig is om
het minimumaantal te bereiken.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd tegenover derden
en treedt zij op in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder die bekleed is met de volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
Luik B
de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie en volgende huidige
bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie:
    •  De heer MEHTA Anand Amit, geboren te Bombay (India) op 23 november 1986, wonende te
2540 Hove, Albrecht Rodenbachstraat 24, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.
    •  De heer MEHTA Rishil, geboren te Navrangpura (India) op 22 oktober 1989, wonende te 2650
Edegem, Ferdinand Verbiestlaan 24, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
   Derhalve blijven benoemd als bestuurders: de heren MEHTA Sanjiv (tevens gedelegeerd
bestuurder), MEHTA Amit (tevens gedelegeerd bestuurder) en MEHTA Bhawin, die krachtens artikel
18 van de statuten gezamenlijk handelen met twee van hen, tenzij zij gedelegeerd bestuurders zijn,
en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur handelen.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 30 bus 132.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan BOCON BV, 0477.543.866, met zetel te 2018
Antwerpen, Rubenslei 6A, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten
te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend
Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)