Ondernemingsnr : 0729902729
Naam
(voluit) : CREAFUND INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem op 29 juni 2023, hetgeen volgt.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap CREAFUND INVEST, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat
77 B, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
1. Opstelling en goedkeuring van het omstandig verslag opgemaakt in uitvoering van artikelen 7:179,
7:191 en 7:193 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de verhoging
van het kapitaal en het belang van de vennootschap bij de opheffing van het voorkeurrecht met
toelichting van de financiële gevolgen van de verrichting voor de huidige aandeelhouders
In overeenstemming met artikels 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen geeft dit verslag omstandige toelichting en verantwoording bij de kapitaalverhoging en
de opheffing van het voorkeurrecht. In het bijzonder geeft het verslag toelichting en verantwoording
bij de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de financiële gevolgen van de uitgifte van de nieuwe
aandelen voor de bestaande aandeelhouders. In overeenstemming met artikel 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft dit verslag eveneens omstandige toelichting
bij de identiteit van de begunstigde van de opheffing van het voorkeurrecht alsook bij de weerslag
van de geplande uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders. De vergadering besluit
met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag vermits
alle leden van de raad van bestuur verklaren een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen, de
inhoud ervan wel te kennen en te hebben goedgekeurd.
 
2. Bespreking van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen 7:179, 7:191 en 7:193
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de juistheid van de in het verslag
van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris van de Vennootschap de dato 29
juni 2023 met name Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de Heer Kurt Dehoorne,
bedrijfsrevisor, opgesteld bij toepassing van artikelen 7:179, 7:191 en 7:193 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan, en op voorwaarde van het plaatsvinden van de
kapitaalsvermindering tevens voorzien op 29 juni 2023 maar voorafgaand aan de kapitaalsverhoging,
is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens
die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.”
Voormeld verslag van de raad van bestuur de dato 29 juni 2023 en voormeld verslag van de
commissaris zullen worden neergelegd ter griffie.
 
3. Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal ten belope van vijf
miljoen zeventigduizend  negenhonderd achtendertig euro vijfenzestig eurocent (5.070.938,65 EUR)
door het creëren van vijf miljoen tweehonderd éénenzeventigduizend zevenhonderdvierennegentig
(5.271.794) nieuwe aandelen
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vijf miljoen
zeventigduizend  negenhonderd achtendertig euro vijfenzestig eurocent (5.070.938,65 EUR) te
verhogen om het te brengen van vijfendertig miljoen tweehonderd en negen duizend
vierhonderdvijfenzeventig euro vijfenzestig eurocent (35.209.475,65 EUR) naar  veertig miljoen
tweehonderdtachtigduizend vierhonderd en veertien euro dertig eurocent (40.280.414,30 EUR) door
het creëren van maximaal vijf miljoen tweehonderd éénenzeventigduizend
zevenhonderdvierennegentig (5.271.794) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande
aandelen, die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving tegen een uitgifteprijs van één euro
achtenzestig eurocent komma vierenzestig  (1,6864 EUR), waarvan zesennegentig eurocent komma
negentien  (0,9619 EUR) kapitaal en tweeënzeventig eurocent komma vijfenveertig (0,7245 EUR)
uitgiftepremie. De uitgiftepremie zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve. De nieuwe
aandelen zullen niet genieten van (en zullen dus geen aanspraak kunnen maken op enig bedrag dat
zal worden uitgekeerd naar aanleiding van) de kapitaalvermindering ten bedrage van 1.160.381,35
euro waartoe op 29 juni 2023 beslist werd door de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap voorafgaand aan deze kapitaalverhoging.
 
4. Opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur zoals toegelicht in het verslag van de
raad van bestuur en de commissaris.
 
5. Inschrijving op de kapitaalverhoging en vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal ten belope van vijf miljoen
zeventigduizend  negenhonderd achtendertig euro vijfenzestig eurocent (5.070.938,65 EUR) door het
creëren van vijf miljoen tweehonderd éénenzeventigduizend zevenhonderdvierennegentig
(5.271.794) nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de vijf miljoen tweehonderd éénenzeventigduizend
zevenhonderdvierennegentig (5.271.794) nieuwe aandelen alle tegen de uitgifteprijs van van één
euro achtenzestig eurocent komma vierenzestig (1,6864 EUR) per aandeel, (zijnde zesennegentig
eurocent komma negentien (0,9619 EUR) aan kapitaal en tweeënzeventig eurocent komma
vijfenveertig (0,7245 EUR) aan uitgiftepremie) zijn onderschreven en volgestort ten belope van
honderd ten honderd (100 %) op rekeningnummer BE05 0689 3450 2875, zoals blijkt uit het
bankattest afgeleverd door de financiële instelling Belfius Bank NV de dato 27 juni 2023. 
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging van maximaal EUR 100.000.000
(honderd miljoen euro) werd gerealiseerd ten bedrage van vijf miljoen zeventigduizend
negenhonderd achtendertig euro vijfenzestig eurocent (5.070.938,65 EUR ), zodoende dat het
kapitaal daadwerkelijk werd gebracht van vijfendertig miljoen tweehonderd en negenduizend
vierhonderdvijfenzeventig euro vijfenzestig eurocent (35.209.475,65 EUR) naar veertig miljoen
tweehonderd tachtigduizend vierhonderdveertien euro dertig eurocent (40.280.414,30 EUR) en dat
dit kapitaal na uitgifte van vijf miljoen tweehonderd éénenzeventigduizend
zevenhonderdvierennegentig (5.271.794) nieuwe aandelen wordt vertegenwoordigd door in totaal
éénenveertig miljoen achthonderd zesenzeventigduizend achthonderdvierentachtig (41.876.884)
aandelen. Bovendien werd vastgesteld dat de uitgiftepremie van tweeënzeventig eurocent komma
vijfenveertig (0,7245 EUR) per aandeel volledig werd volstort en dat deze op een onbeschikbare
reserve werd geplaatst.
De nieuwe aandelen zijn aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten als de bestaande
aandelen, en zullen deelnemen in de winst van de vennootschap met ingang van hun uitgifte. De
nieuwe aandelen zullen niet genieten van (en zullen dus geen aanspraak kunnen maken op enig
bedrag dat zal worden uitgekeerd naar aanleiding van) de kapitaalvermindering ten bedrage van
EUR 1.160.381,35 euro waartoe op 29 juni 2023 beslist werd door de buitengewone algemene
vergadering van de Vennootschap voorafgaand aan deze kapitaalverhoging.
 
6. Vaststelling van de wijziging van artikel 5 van de statuten van de vennootschap
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de voorgaande beslissingen. Het nieuwe artikel 5 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt veertig miljoen tweehonderd tachtigduizend
vierhonderdveertien euro dertig eurocent (40.280.414,30 EUR), vertegenwoordigd door éénenveertig
miljoen achthonderd zesenzeventigduizend achthonderdvierentachtig (41.876.884) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.”
 
7. Volmachten voor formaliteiten
De vergadering verleent volmacht aan notaris Erika Redel en de medewerkers van het notariaat
Vanderplaetsen & Redel om de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen.
De vergadering verleent vervolgens volmacht aan (i) notaris Erika Redel en de medewerkers van het
notariaat Vanderplaetsen & Redel en (ii) Pieter-Jan Van Houdenhove, advocaat om alle
neerleggingen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verrichten die noodzakelijk
of nuttig zijn in het kader of in verband met de genomen beslissingen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag van de raad van bestuur van 29 juni 2023 en de gecoördineerde statuten.