Ondernemingsnr : 0423 348 778
Naam
PRINCIPESSA
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Burgemeesterstraat 3 - 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Vermindering van de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal
Op 6 september 2024 werd een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap. Deze werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen
over de vermindering van de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal.
De bijzondere algemene vergadering verleent met unanimiteit van stemmen, machtiging aan de bestuurder
om een vermindering van de "Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal" te verrichten door een betaling "in
speciën" voor het bedrag van € 18.000,00 zonder de vernietiging van aandelen.
Dit na de vaststelling dat aan de voorwaarden voor deze vermindering is voldaan als volgt:
- Het bedrag van deze vermogensvermindering is overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen voor uitkering vatbaar, zoals blijkt uit de balans- & liquiditeitstest,
uitgevoerd door het bestuursorgaan.
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzonder volmacht toe
te kennen aan de hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om
onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit
te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor het
uitvoeren van deze volmacht :
- Van Maldegem Peter, handelend als bestuurder van 0'5 Accountancy BV met zetel te 9800 Astene,
Gampelaeredreef 62, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer 0649.797.258.
De bijzondere algemene vergadering geeft tevens opdracht en in zoverre nodig volmacht aan het
bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren. Er wordt tevens volmacht verleend aan het
bestuursorgaan om het nodige te doen voor de neerlegging van de notulen van de vergadering met een uittreksel
ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Bijzondere
volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten wordt verleend aan O'5
Accountancy BV met zetel te 9800 Astene, Gampelaeredreef 62, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Gent
onder ondernemingsnummer 0649.797.258.
0'5 Accountancy BV
Bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer Peter Van Maldegem
(getekend)
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 6 september 2024