Ondernemingsnr : 0662557312
Naam
(voluit) : Verhaeghe Hans Pluimveehandel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beselarestraat 155
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 22 april 2024, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap 'Verhaeghe Hans Pluimveehandel' is bijeengekomen en volgende besluiten
heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één juli en afloopt per dertig juni van het
volgend jaar te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één april en af te sluiten op
éénendertig maart van het volgend jaar.
De vergadering beslist dan ook om de eerste zin van artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt
:
‘Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
volgend jaar’.
Tweede besluit – wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van september om 11.00 u.
De vergadering beslist dan ook om de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen als volgt
:
‘De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om 11:00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden’.
Derde besluit – overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend
vijfentwintig. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één juli tweeduizend drieëntwintig en zal
afsluiten per éénendertig maart tweeduizend vijfentwintig.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand
september om 11.00 u in het jaar 2025.
Vierde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DERUDDER
BOEKHOUDINGSKANTOOR”, met zetel te 8940 Wervik, Elf Juliplein 5 bus 5, alsook aan haar
bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid
om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-
register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve
en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten