Ondernemingsnr : 0458 760 510
Naam
(voluit) : BOTAFOGO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8620 Nieuwpoort, Golfstraat 26
Onderwerp akte : IN VEREFFENINGSTELLING - SLUITING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stephanie Vanmaele met standplaats te Nieuwpoort
op 27 maart 2025 dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOTAFOGO" - die sedert 1
januari 2024 van rechtswege is omgezet van een Commanditaire vennootschap op aandelen naar een
naamloze vennootschap - in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen :
heeft met éénparigheid van stemmen en waarvan akte werd genomen dat de conclusies van het verslag
opgemaakt conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door revisor BV
POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast :
vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-
Oost 9, luiden als volgt:
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV BOTAFOGO met zetel
te 8620 Nieuwpoort, Golfstraat 26, een boekhoudkundige staat afgesloten op 20 januari 2025 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
5.719.834,31 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 5.415.422,03 EUR. In toepassing van artikel 2:71
§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in :
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of er werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de boekhoudkundige staat
per 20 januari 2025 geraamd op een bedrag van 12.612,61 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 20 januari 2025 de toestand van
de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het	.
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV BOTAFOGO en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 3 maart 2025
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt op 3
maart 2025 door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 20 januari
2025.
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden of aandeelhouders zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd;
3. de aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met
eenparigheid van stemmen;
4. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een revisor of een externe accountant
overeenkomstig artikel 2:71 § 2 maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn
conclusies;
5.de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat de schulden tegenover derden of aandeelhouders luidens de staat van activa
en passiva werden voldaan en dat er geen overige schulden tegenover derden zijn, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap.
De vergadering beslist eveneens dat het eventueel resterend actief door de aandeelhouders conform hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
En voor zover nodig zou blijken te zijn, wordt door de aandeelhouder, vertegenwoordigd als gezegd,
bevestigd, citering 'dat zij bereid zijn om het resterend actief terug te nemen aan de boekwaarde als
(gedeeltelijke) inbetalinggeving van het netto-actief, en om alle eventuele toekomstige rechten en
verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap, te
vervullen'.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als gezegd, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - van rechtswege einde mandaat bestuurder - kwijting
De vergadering stelt vast dat de huidige bestuurder, de heer POLLET Raphaël voornoemd, van rechtswege
ontslagnemend is.
De vergadering beslist op basis van voormelde staat van activa en passiva de dato 20 januari 2025 volledige
kwijting te verlenen zonder voorbehoud of beperking aan de voornoemde bestuurder, voor de uitoefening van
zijn mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-scheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn te 8620 Nieuwpoort, Golfstraat 26 .
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer POLLET
Raphaël, voornoemd, teneinde het eventuele vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.
ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kantoor Vercruysse BV, te 8630 Veurne, leperse
Steenweg 108, met RPR te Gent afdeling Veurne onder nummer 0413.758.943, vertegenwoordigd door CommV
Hebes, bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Van
Bellingen, bedienden of aangestelden, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met het recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Nieuwpoort op 10 april 2025
(get) Stephanie Vanmaele, notaris te Nieuwpoort
Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie van de akte dd 27 maart 2025
Verslag revisor en staat van activa en passiva
Verslag bestuursorgaan