Ondernemingsnr :
0875.455.385
Benaming (voluit):
RESTAURANT DANIEL ANTUNA
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
1853 Grimbergen, Jetsestraat 52
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, geassocieerd notaris te Grimbergen, op negentien 
december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen 
werden genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing statuten naar aanleiding zetelverplaatsing door zaakvoerders.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen teneinde dit artikel in overeenstemming te 
brengen met de beslissing van 12 september 2005 om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1702 
Dilbeek, Bosstraat 26 naar 1853 Grimbergen, Jetsestraat 52.
Het luidt nu als volgt: 
“ARTIKEL 3: Zetel.
De werkelijke zetel van vennootschap is gevestigd te 1853 Grimbergen, Jetsestraat 52.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.”
Tweede beslissing: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op een oktober en af te 
sluiten op dertig september van het volgende jaar. 
De vergadering beslist, bij wijze van overgangsmaatregel, het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft 
genomen op één januari tweeduizend dertien te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend 
veertien.
Zij beslist bijgevolg artikel 26 van de statuten aan te passen teneinde dit artikel in overeenstemming te 
brengen met de beslissing die voorafgaat.
Het luidt nu als volgt: 
“ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.
a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig september van 
het volgende jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli 
negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) 
de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar artikel 92 en volgende van het Wetboek 
van Vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn 
beleid. Indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald in artikel 93 van het Wetboek van 
Vennootschappen is zij niet verplicht een jaarverslag op te maken.
b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van 
het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de 
jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.
c) Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de 
aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de 
enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de  stemmen goedgekeurd. 
Derde beslissing : Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde 
zaterdag van de maand maart om 14 uur.
Luik B - Vervolg
De vergadering beslist, bij wijze van overgangsmaatregel, dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal 
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 30 september 2014, zal gehouden worden op 21 maart 2015.
Zij beslist bijgevolg artikel 18 van de statuten aan te passen teneinde dit artikel in overeenstemming te 
brengen met de beslissing die voorafgaat.
Het luidt nu als volgt: 
“ARTIKEL 18: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden 
bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand maart om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, 
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen 
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de 
statuten inhoudt.
c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige 
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere 
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de 
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
f) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 
bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de 
datum van de jaarvergadering worden verstuurd.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de  stemmen goedgekeurd. 
Vierde beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de  stemmen goedgekeurd. 
Vijfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bij deze  bijzondere volmacht aan de CVBA THESORAFISC, kantoor houdende te 
1755 Gooik, Letterbeekstraat 18B bus 5, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of 
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het 
ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de  stemmen goedgekeurd. 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Andrée VERELST