Ondernemingsnr : 0460004088
Naam
(voluit) : DYMOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries-Oost 19A
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DYMOTEC”, gevestigd te
2550 Olen, Lammerdries-Oost 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0460.004.088 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "DYMOTEC".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitbaten van, de fabricatie en de groothandel in, de aan- en verkoop van computermaterieel,
netwerk, grafische tabletten, diverse printers, informaticamateriaal;
    •  De verdeling, de aan- en verkoop van databases met betrekking tot WSCAD, en andere
mogelijke programma’s voor industriële toepassingen en automatisaties en installaties op
elektronisch vlak, en dit in de hoedanigheid als verdeler of door eigen realisaties;
    •  De opleiding en training in verband met het gebruik en het toepassen van databases, en het
bedienen van de geïnstalleerde implicaties;
    •  De uitbating en uitoefening van advieskantoor voor de studies van industriële ontwerpen en
automatisaties. De dienstverlening inzake industriële modernisering, marktstudies en
projectopvolging op industrieel vlak;
    •  Het verzorgen en ontwerpen van industriële teken- en stroomschema’s, elektronische design en
elektronische engineering;
    •  De fabricatie en de groothandel in: elektrisch materieel en elektronische componenten;
informaticamaterieel en randapparatuur; materieel voor het overseinen van draaggolf voor industriële
elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom, meet-, stuur- en regelapparatuur;
electrobehuizingen; blindschema’s;
    •  Een onderneming van assemblage van plaatwerk;
    •  De uitbating van studie- en informaticakantoren voor de handel, administratie en nijverheid,
industriële automatisatie en installaties op elektrisch en elektronisch gebied;
    •  Elektrische installaties in de woningbouw;
    •  De bijhorende werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap en die gerangschikt onder de gereglementeerde beroepen, worden
in onderaanneming uitgevoerd.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de meest ruimte betekenis van het woord te
worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met
andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het wetboek van
vennootschappen zijn gesteld.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND
VIERHONDERDNEGENENZESTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 62.469,17).
Het is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIJFHONDERDTWINTIG (2.520) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.520.
Overdracht van de aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap zal samengesteld zijn uit zoveel leden als er soorten van
aandelen zijn, waarbij iedere soort van aandelen beschikt over een voordrachtrecht, zodat de
vennootschap zal overgaan tot de benoeming van:
    •  één (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door Aandeelhouder A
(“Bestuurder A”);  
    •  één (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door Aandeelhouder B
(“Bestuurder B”);
    •  één (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door Aandeelhouder C
(“Bestuurder C”);
    •  één (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door Aandeelhouder D
(“Bestuurder D”).
De raad van bestuur zal worden voorgezeten door Bestuurder A.
Aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt een beslissende (doorslaggevende) stem
toegekend bij staking van stemmen in de raad van bestuur, zonder afbreuk te doen aan de
bijzondere meerderheidsvereiste voor de beslissingen vermeld in artikel 17.3.
Elke soort van aandeelhouders moet de andere van zijn lijst met kandidaat-bestuurders op de hoogte
brengen, tenminste een (1) week voor de algemene vergadering waarop de benoeming van deze
bestuurders op de agenda staat.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Iedere soort van aandelen heeft het recht één en slechts één gedelegeerd bestuurder aan te leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder
die alleen op-treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks
bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
donderdag van de maand mei, om 19.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Olen, Lammerdries-Oost 19A.
4.het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 29 september 2023 werd aangeboden door de
besloten vennootschap “ZEGERS BUSINESS CONSULTING”, gevestigd te 2980 Zoersel, Raymond
Delbekestraat 347, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0784.243.911, vast vertegenwoordigd door de heer ZEGERS Bob,
wonende te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat 347, in haar hoedanigheid van Bestuurder B van
de vennootschap.
5.met ingang van 29 september 2023 te (her)benoemen tot gewone bestuurders en dit tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
- de besloten vennootschap “Jeffun”, gevestigd te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 140,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer
0795.393.664, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDE Jef, wonende te 2270
Herenthout, Bouwelse Steenweg 140, als Bestuurder A;
- de besloten vennootschap “Jeco Energies”, gevestigd te 2200 Herentals, Welvaartstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0887.368.272, vast vertegenwoordigd door de heer ZEGERS Bob, voornoemd, als Bestuurder B;
- de besloten vennootschap “S7B MANAGEMENT”, gevestigd te 2470 Retie, Hodonk 48,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0642.725.166, vast vertegenwoordigd door de heer BOS Sven, wonende te 2470 Retie, Hodonk 48,
als Bestuurder C;
- de besloten vennootschap “DNMV”, gevestigd te 2460 Kasterlee, Gierlebaan 67, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0642.755.157, vast
vertegenwoordigd door de heer NUYDENS Davy, wonende te 2460 Kasterlee, Gierlebaan 67, als
Bestuurder D;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Vergadering van het bestuursorgaan – delegatie van machten
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap “Jeco
Energies”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ZEGERS Bob, voornoemd;
2. Worden (her)benoemd als gedelegeerd bestuurders:
- de besloten vennootschap “Jeco Energies”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
ZEGERS Bob, voornoemd;
- de besloten vennootschap “Jeffun”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN
BRANDE Jef, voornoemd;
- de besloten vennootschap “S7B MANAGEMENT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
BOS Sven, voornoemd;
- de besloten vennootschap “DNMV”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer NUYDENS
Davy, voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap
“VANDELANOTTE”, met ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A en haar medewerkers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat