Ondernemingsnr : 0440 662 288
Naam
(voluit) : REYDAMS SPECIAL CARS BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3545 Halen, Industriepark 1230 D
Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - VOORWERP - ZETEL- STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carmen de Vuyst, geassocieerd notaris te Herzele, op 25 juli
2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "REYDAMS SPECIAL CARS BUILDING", heeft besloten:
1.WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel (inclusief de vestigingseenheid) te verplaatsen
van haar huidig adres te 3545 Halen, Industriepark 1230 D naar 9120 Kallo, Fabriekstraat 141. Vervolgens
besluit de vergadering met onmiddellijke ingang de vestigingseenheid gelegen te 3545 Halen, Industriepark
1230 D te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe vestigingseenheid te openen te 9120 Kallo,
Fabriekstraat 141.
De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat
louter het Gewest waar de zetel van de vennootschap zich bevindt zal worden vermeld in de statuten.
2.WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Kaasbrik Invest".
De vergadering beslist dienvolgens om artikel 1 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen zoals
hierna opgenomen in de nieuw opgenomen tekst van de statuten van de Vennootschap.
3.WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
3.1 Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de enige aandeelhouder op het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin
vervat.
3.2 Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen
overeenkomstig punt "3.2" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. Het
nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de
Vennootschap.
4.WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de
tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur (16u00), zoals tevens vastgesteld in de hierna aan te
nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.
5.AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming "Kaasbrik Invest".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door het nemen van participaties, alle handels- en nijverheidsverrichtingen inzake
melk, kaas en zuivelproducten in het algemeen en de productie, het raspen en de verkoop van industriële
kaas en merkkazen, mozzarella melkpoeders, voedingswaren en dranken in het bijzonder. Tevens kan de
vennootschap handel drijven, zowel klein- als groothandel, in zuivelproducten.
Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van personen en
goederen en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het betreffende wagen- en
vrachtwagenpark.
Het voorwerp wordt ruim opgevat en omvat eveneens alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aldus is onder meer in dit voorwerp begrepen:
-de aan- en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, van roerende en
onroerende goederen;
-het bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
-het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van deelbewijzen en obligaties van om het even welke
onderneming, vennootschap of vereniging. De vennootschap kan in deze vennootschappen of rechtspersonen
het mandaat van bestuurder, van dagelijks bestuurder en/of van vereffenaar uitoefenen;
-het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken, octrooien,
patenten en auteursrechten, en het verrichten van alle activiteiten die daarmede verband houden;
-het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden, of samen met hen, van installaties, machines en vervoermaterieel;
-het uitgeven van obligatieleningen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden;
-het verstrekken van leningen en het aangaan of verstrekken van alle vormen van krediet;
-het deelnemen in, samenwerken met of fuseren met alle ondernemingen die de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bevorderen, en daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen;
-het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen; en het zich borg stellen of het verstrekken van persoonlijke of zakelijke
zekerheden, in de meest ruime zin, ten voordele van enige derde.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd (1.300) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 - STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 8 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht karı worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen varı dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere
titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het
eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van
hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon wordt aangewezen als
eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 12 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder beperking worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere
bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur optreden. De
algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder individueel benoemd voor een
bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van
de bestuurder(s) kan ten allen tijde worden herroepen bij besluit van de algemene vergadering.
ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akterı, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door het optreden van één bestuurder. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 15 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn
ARTIKEL 16 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 17 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook 'jaarvergadering' genoemd, zal gehouden worden op de tweede
dinsdag van de maand juni om zestien uur (16u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 18 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2.de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit
dit blijkt;
3.de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 19 - ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 20 - STEMRECHT
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL 21 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ARTIKEL 23 - UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake, over te gaan tot
uitkering van interimdividenden.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 24 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door de algemene vergadering die beraadslaagt
op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
ARTIKEL 25 - VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk cgenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 26 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtneming van het
gelijkheidsbeginsel.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 27 - WOONSTKEUZE
Tenzij anders overeengekomen, kiest elke aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar woonplaats op de
zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij
de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de
bestemmeling te houden.
ARTIKEL 28 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 29 - GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6.OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE
MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te
Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7.MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Carmen de Vuyst, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
- coördinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan