guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
01 FED. 2023
*23021278*
Griffie
Ondernemingsnr : 0765.291.396
Naam
(voluit) : VMA-CONSTRUCT
(verkort) : /
Rechtsvorm :	Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Hollevoordestraat 59, 8210 Zedelgem
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 11/05/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV CEREMA INVEST als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van BV CEREMA INVEST als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 11/05/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Tom Maes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Cerema Invest
De vergadering beslist tot: Ontslag van Tom Maes als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Cerema Invest met ingang op 11/05/2022. De algemene vergadering verleent
deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV PROJECT-IMMO als niet-statutaire bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV PROJECT-IMMO als niet-statutaire bestuurder
met ingang op 11/05/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
4/ Benoeming van Tom Maes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Project-Immo
De vergadering beslist tot: Benoeming van Tom Maes als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Project-Immo met ingang op 11/05/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone
meerderheid, anders over beslist.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
BV CEREMA INVEST, vertegenwoordigd door Tom Maes, bestuurder,
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0451 405 534
Naam
(voluit) : PPD GLOBAL CENTRAL LABS
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel :
Kleine Kloosterstraat 19, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 23 februari 2023:
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders beslist de heer Petrus VAN DER ZANDE te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd. Zijn
mandaat wordt niet bezoldigd.
Bijgevolg is, met onmiddellijke ingang, de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- de juffrouw Julia JAMES;
- juffrouw Lorraine Mc NAMARA; en
- heer Petrus VAN DER ZANDE.
Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de
Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
In overeenstemming met artikel 12 van de statuten wordt de Vennootschap, geldig vertegenwoordigd
tegenover derden door elke bestuurder die alleen handelt.
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders verleent hierbij een volmacht aan mevrouw Tiffany
PHILIPS, mevrouw Miruna MARIN en mevrouw Charlotte BLIJWEERT, woonplaatskeuze doend te Havenlaan
86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE
LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met
inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap
bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de
Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
---
Ondernemingsnr : 0834 807 041
Naam
(voluit) : Sabrina Solar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Battelsesteenweg 455E, 2800 Mechelen, Belgie
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering dd. 14 juni 2024 stelt als commissaris van de vennootschap aan:
Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Langestraat 233, 2240 Zandhoven, die zal
vertegenwoordigd worden door Steven Vyvey, bedrijfsrevisor. De commissaris zal de controle verrichten
over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Eveneens beslist de algemene vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco Mechelen
BV, met kantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, vertegenwoordigd door haar bestuurders
Yannick Deprey en Geert Famaey. Jeder van voornoemd persoon is bevoegd om afzonderlijk te handelen,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking
tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie
van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Acco Mechelen
vertegenwoordigd door de heer Yannick Deprey
Volmachthouder
Ondernemingsnr · 0731 807 095
Naam
K Group	{volunt;
'verkort?
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Schuttersvest 32 bus 0201, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01 juli 2024 le 10.00u.
De heer Kyarash Ahmadzadeh hoeft recentelijk medegedeeld zijn mandaat van bestuurder te willen
beeindigen.
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt deze vergadering zijn eervol ontslag als bestuurder en dit met
onmiddellijke ingang vanaf heden
Getekend,
Kourosh Ahmadzadeh,
bestuurder.
Voorkant : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de persofajn(an)
bevoegd du rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gold niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr · 0466 935 135
Naam
Gardeco Objects	{voluit)
(verkort)
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel	Leliestraat 29, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30/01/2025 blijkt dat de
vergadering beslist heeft om om mevrouw Louise Simaey, wonende te 8020 Oostkamp,
Loppemsestraat 16, te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf 30/01/2025 en dit voor onbepaalde
duur.
De vergadering beslist voorts om, voor zover als nodig, alle door mevrouw Louise Simaey, in haar
hoedanigheid van feitelijk bestuurder gestelde handelingen, sinds 01/01/2025 tot op heden,
30/01/2025, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artkel 18):
'ledere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. ( ... )'
Gedaan te Oostkamp, op 30/01/2025
Getekend:
De heer Jan Simaey
Bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumente ende nota's hetzy van de De soion en
Ondernemingsnr : 0769 798 532
Naam
(voluit) : İMRS
(verkort): /
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rooskenstraat 4, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 09/01/2023, gehouden ten zetel, werd met
éénparigheid van stemmen beslist om met ingang van 09/01/2023 te benoemen als bestuurder:
- Mevrouw van den Hurk Berthe, wonende te Rooskenstraat 4, 9052 Zwijnaarde,
die bij deze haar mandaat aanvaardt.
Getekend door:
De Heer Meirlevede Stijn, in de hoedanigheid van
Statutair bestuurder
Ondernemingsnr : 0846 382 408
Naam
(voluit) : Doccle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Buro en Design Center, Heizel Esplanade, postbus 65, 1020 Brussel
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - aanduiding gecoöpteerd bestuurder - delegatie
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de raad van besuur d.d. 8 oktober 2024:
"( ... )
4. BESLUITEN
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
(1) De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt het onslag van de heer Jean de Crane d'Heysselaer
als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 7 oktober 2024 en wenst hem te danken voor zijn inzet.
De raad van bestuur zal het ontslag als bestuurder van de Vennootschap voorleggen aan de eerstkomende
algemene vergadering van de Vennootschap.
(2) Ten gevolge van het ontslag van de heer Jean de Crane d'Heysselaer als bestuurder besluit de raad van
bestuur, op voordracht van Isabel NV, en overeenkomstig artikel 13.5 van de statuten en artikel 5:71 van het
WVV bij wijze van cooptatie met ingang vanaf 7 oktober 2024 de hierna vermelde persoon aan te duiden als
gecoopteerd bestuurder tot aan de eerstvolgende algemene vergadering: De heer Kristiaan De Ryck, in het
kader van de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap.
(3) De raad van bestuur besluit een bijzondere machtiging te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, afzonderlijk handelend, alsook aan (ii) elk van volgende personen: Quinten Helsen, Charlotte
Wuyts, Sarah Nijs, Arnaud Coninx en Melisa Mekic, te dien einde woonplaats kiezende te Liersesteenweg 4,
2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en enige andere advocaat, paralegal of medewerker van
het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te Leuvensesteenweg 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om desgevallend namens de
Vennootschap de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden in te vullen en te ondertekenen, evenals om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
oim de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten."
Piet Everaert
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0464 324 251
Naam
(voluit) : Evergreen Garden Care Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dieptestraat 2, bus 11, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 10 juli 2024:
"De enige aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande:
6.1 NEEMT KENNIS van de brief van de heer Martin Lofnes waarbij deze persoon als bestuurder van de
Vennootschap ontslag neemt, met ingang vanaf 10 juli 2024.
BENOEMT met ingang vanaf 10 juli 2024 de volgende persoon tot bestuurder:
- De heer Alan Bergin, wonende te [ *** ].
Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De enige aandeelhouder VERKLAART voorts geen kennis noch weet te hebben van enige veroordeling
uitgesproken tegen de heer Alan, door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte houdende een verbod dat soortgelijk is aan de verboden opgenomen in artikel 6 van de Wet van 4 mei
2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 1 juni 2023. *
*1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2º het
verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht
6.2 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het
bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0545 925 601
Naam
(voluit) : Lammens Landbouwmachines
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Grote Nieuwhofdreef 37, 9990 Maldegem
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 12 Mei 2024 gehouden op de zetel
van de vennootschap blijkt dat:
1.Mevr.Van De Voorde Anneleen (89.06.22.220.61) vanaf heden aangesteld wordt als nieuwe bestuurder
van de BV.
Mevr. Van De Voorde Anneleen aanvaardt dit nieuwe mandaat
2.Er wordt hierbij volmacht gegeven aan De Deyne Gino BV, Leemweg 31a, 9980 Sint-Laureins
(0831.685.126) om deze wijzigingen nog te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad en om de KBO als
dusdanig te wijzigen.
De Deyne Gino
Ondernemingsnr : 0476 619 002
Naam
(voluit) : Lenaers Express
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Troisdorflaan 13, 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 19 juni 2024, gehouden op
de zetel van de vennootschap blijkt dat de aandeelhouders kennis nemen van het ontslag met ingang van 19
juni 2024 van de volgende bestuurder:
-De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
De aandeelhouders besluiten vervolgens om te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang
vanaf 19 juni 2024:
-BV Multi Logistics Group, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24, BTW BE 0787.830.040,
RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met vaste vertegenwoordiger de heer Francis Wanten;
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Gelet op de voorgaande beslissing, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap vanaf 19 juni 2024
uit:
-BV Multi Logistics Group, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24, BTW BE 0787.830.040,
RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met vaste vertegenwoordiger de heer Francis Wanten;
-BV Jalen, met zetel gevestigd te 3590 Diepenbeek, Keistraat 70 bus A, BTW BE 0702.951.080, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lenaers, gedelegeerd bestuurder;
De aandeelhouders geven volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric
Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande
beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al
het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
--
Ondernemingsnr : 0676 985 170
Naam
(voluit) : AVOV SERVICES
(verkort) ·
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : H. Don Boscolaan 20 - 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het P.V. van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21/03/2024.
BESLUIT
Benoeming van Viktorija Palagniuk,
wonende te Place de la Concorde 1 bus 0003
en met rijksregisternummer 851030-502-65
als bestuurder vanaf heden en voor onbepaalde duur.
Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit van stemmen.
Viktorija Palagniuk verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Viktorija Palagniuk is belast met het dagelijks bestuur en alleen handelend voor wat het dagelijks bestuur
aangaat.
Vladislav Vaserman
bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetry van de persoronicenj
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hel lype 'Mededelingen')
Ondernemingsnr : 0430 564 291
Naam
(voluit) : Remande Bosmans & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Muggenboskenstraat 10, 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder - Uitzonderlijke algemene vergadering
van 16/09/2022
Op 16 september 2022 werd er besloten door de huidige enige bestuurder om Cédric Remande wonende
Pierstraat 386 te 2630 Aartselaar te benoemen als bestuurder.
De BV wordt vanaf die datum bestuurd door twee bestuurders Mevrouw Catherine Bosmans en Mijnheer
Cédric Remande volgens de beperkingen vastgelegd in de statutten en in de wet.
Catherine Bosmans - Betuurder
Ondernemingsnr : 0801 194 462
Naam
(voluit) : ARTSEN EN EXPERTISES V&V
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 56 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Blijkens belissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 01 oktober 2024
werd er met éénparigheid van stemmen beslist :
-met ingang van heden te ontslaan als bestuurder van de vennootschap:
mevrouw Vansummeren Eva wonende te B-3740 Bilzen, Op de Meer 2/A
-en met ingang van heden als bestuurder te benoemen voor de duur van de vennootschap :
de Besloten Vennootschap V&V met maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Kunstlaan 56 met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Vansummeren Eva
-Volmacht aan BV JORDENS ACCOUNTANTS
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV JORDENS ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel
te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder
nummer 0445.814.968, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook
(inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van
andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de
bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Koenraad Put, bestuurder van BV
JORDENS ACCOUNTANTS, tekenen.
Opgemaakt te Hasselt op 01 oktober 2024.
JORDENS ACCOUNTANTS BV
gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder Koenraad Put - lasthebber
tegelijk hiermee neergelegd : buitengewone algemene vergadering d.d. 01/10/2024
Ondernemingsnr : 0667 502 035
Naam
(voluit) : Windvision Belgium VX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arnould Nobelstraat 42/3 3000 Leuven - België
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel van het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders artikel 7:133 var het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 20/12/2022 :
=
1.Ontslag varı Simon Bert Yvo Neeririckx van zijn functie van bestuurder
De Algemene Vergadering erkent en aanvaardt het ontslag van Simon Bert Yvo Neerinckx van zijn
bestuursmandaat vanaf 31/12/2022.
De Algemene Vergadering bedankt Simon Bert Yvo Neerinckx voor de uitvoering van zijn mandaat.
Deze resolutie wordt met éériparigheid van stemmen genomen.
2.Benoeming van de nieuwe bestuurder
De Algemene Vergadering benoemt :
-Zoltan Bognar, geboren op 8 september 1963, gedomicilieerd te Heilwigstrasse 57, 20249 Hamburg,
Duitsland;
die aanvaardt, tot bestuurder van de Vennootschap voor zes jaar met ingang vanaf 01/01/2023. Het
bestuursmandaat is onbezoldigd.
Deze resolutie wordt met ééniparigheid van stemmen genomen.
3.	Volmacht
Aan de heren Jean-Théodore Godin, Mevrouw Evelyne Liégeois er Alix Nieuwenhuys, advocaten, wordt
eer speciale volmacht verleend om, elk individueel, de publicaties uit te voeren en alle handelingen te
verrichten die nodig of eenvoudigweg nuttig zijn voor de uitvoering van deze beslissingen.
Deze resolutie wordt met éénparigheid van stemmen genomen. "
Evelyne Liégeois
Advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0778 541 893
Naam
(voluit) : PWAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heersterveldweg 11 - 3700 Tongeren
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP DATUM VAN 28/06/2024
1.Ontslag en benoeming
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de hierna vermelde
bestuurder, met ingang vanaf datum van deze vergadering, en verleent hen kwijting voor de uitvoering van hun
mandaat:
-De heer Pascal Weerts, geboren te Leuven op 26/04/1973, wonende te 3040 Tervuren, Jezus Eiklaan 119,
België.
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot benoeming als bestuurder ten onbezoldigde titel,
met ingang op datum van deze vergadering, voor een periode van 6 jaar die zal elndigen op de jaarlijkse
algemene vergadering van 2030:
-De vennootschap naar Belgisch recht YWAG B.V., met zetel 11 Heersterveldweg, 3700 Tongeren, met
ondernemingsnummer 0779.926.025, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Weerts, geboren te Verviers
op 15/09/1967, wonende te via della Libertà 31, 22012 Cernobbio, Itallë.
Voor eensluidend uittreksel,
YWAG B.V. vertegenwoordigd door Yves WEERTS
Bestuurder
3
Ondernemingsnr : 0740764254
1
Naam
1
1
(voluit) : RSG WERKEN
1
1
1
(verkort) :
f
1	-
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Kasteeldreef 42, 2980 Zoersel
1
1
-
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 19/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van RONNY SCHOONJANS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van RONNY SCHOONJANS, met woonplaats te
1380 Lasne Avenue Pierre Minuit 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
19/08/2024.
1
1
1
1	-
1
1
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SELS & VERHOEVEN ACCOUNTANCY ,
rechtspersoon met zetel te 2500 LIER, Zevenbergen 13, RPR Antwerpen afdeling Mechelen,
-
-
gekend in de KBO onder nummer 0812293737, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
-
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
-
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
-
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
- -
--
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
--
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-
-
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Seppe Sels BV met als vaste
vertegenwoordiger Seppe Sels, Bestuurder van BV SELS & VERHOEVEN ACCOUNTANCY ,
tekenen.
-
-
-
Voor de vennootschap
-
BV SELS & VERHOEVEN ACCOUNTANCY , vertegenwoordigd door Seppe Sels BV met als
vaste vertegenwoordiger Seppe Sels, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-
-
Ondernemingsnr : 0463 705 926
Naam
(voluit) : Bouw Technische Installaties
(verkort) : B.T.I.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 juli 2024:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om Groupe Audit Belgium BV, met zetel gelegen te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterl. 5 bus 10, PRP Brussel, ondernemingsnummer 0434.720.148, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Boesmans Philippe, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor eent
hernieuwbare periode van 3 jaar. De commissaris zal de controle verrichten van boekjaren 2024 tot 2026. Dit
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bestuurder,
B & R NV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Ondernemingsnr : 0783852050
Naam
CHAKIRCOIFF	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : WATERLOSE STEENWEG 282, 1060 SINT GILLIS.
Onderwerp akte : DE BENOEMING TOT BESTUURDER.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 10/03/2023:
beslissing unaniem genomen
> De benoeming tot de functie van gratis Bestuurder (onbetaald) van de Dhr.
MOHAMMED SBAAI, die aanvaarden en met ingang van 10/03/2023.
Bestuurder; CHEBAA EMIMOU MOHAMMED
1
Griffie
Ondernemingsnr: 0735 359 671
Naam
(voluit) : Baarle 90
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baarle-Frankrijkstraat 90, 9830 Sint-Martens-Latem, België
Onderwerp akte : benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12 oktober 2022:
De bijzondere algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden over te gaan tot benoeming van
de bestuurders
-De heer Laurent DE VRIESE, wonende te Roombaardstraat 2/C000, 9810 Nazareth;
-Mevrouw Greta VAN MENSEL, wonende te Baarle-Frankrijkstraat 90, 9830 Sint-Martens-Latem;
Jerome DE VRIESE
bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0755 731 948
Naam
(voluit) : Orifarm Healthcare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leonardo da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 1 oktober 2024)
[ ... ]
De enige aandeelhouder van de Vennootschap:
(a) NEEMT KENNIS van het ontslag van dhr. Jacob Berg Lucassen en ontslaat hem als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 01/10/2024.
(b) BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan:
(i) Olivier Van Obberghen, Vincent Denoncin en elke andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B; en
(ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise,
allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
[ ... ]
Vincent Denoncin
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0445 711 139
Naam
(voluit) : DE PASTORIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Plaats 2, 2460 Kasterlee
Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap dd. 1 januari 2023, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering beslist heeft, op
voorstel van de bestuurder, om de heer Wens Wout te benoemen als bijkomende bestuurder voor
onbepaalde duur, en dit ingaande vanaf heden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, hetwelk hij
aanvaardt.
Glorius BV
Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger Wens Carl
Ondernemingsnr : 0731 895 583
Naam
(voluit) : TIMMERMAN MARC CASIER
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KAPELLESTRAAT 26 - 8377 ZUIENKERKE
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering dd. 23 januari 2023, beslist met unanimiteit om de heer Luca Casier,
woonachtig te 8377 Zuienkerke, Kapellestraat 26, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Deze
benoeming gaat in vanaf datum van deze notulen, zijnde 23 januari 2023.
Bestuurder
Marc Casier
Ondernemingsnr . 0827 541 939
Naam
(volut) : TECTUM PLUS
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Troisdorflaan 6, 3600 Genk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder, met ingang vanaf 1 januari
2024 van:
-De naamloze vennootschap Biesmans Group, met zetel te 3600 Genk, Troisdorflaan 6, en met
ondernemingsnummer 0406.884.811 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans,
wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaerlaan 14, gedelegeerd bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Troisdorf, met zetel te 3600 Genk,
Troisdorflaan 6, en met ondernemingsnummer 0691.607.525 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer
Filip Biesmans, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, bestuurder.
De vergadering beslist volgende (gedelegeerd) bestuurders te (her)benoemen voor een periode van 6 Jaar
met ingang vanaf 1 januari 2024 en eindigend op de Algemene Vergadering over boekjaar 2029, te houden in
2030:
-De besloten vennootschap BYC, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Onafhankelijkheidstraat 51 en
met ondernemingsnummer 0870.596.477 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans,
wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaerlaan 14, bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plan-BL, met zetel te 3500 Hasselt, Bekstraat
24, en met ondernemingsnummer 0885.827.457 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Filip
Biesmans, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, bestuurder.
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Litoma, met zetel te 3950 Bocholt,
Kettingbrugweg 12, en met ondernemingsnummer 0478.838.025 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de
heer Rudi Evens, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, gedelegeerd bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tectum Group, met zetel te 3600 Genk,
Troisdorflaan 6 en met ondernemingsnummer 1010.227.581 hebbende als vaste vertegenwoordiger: dhr. Kris
Bloemen, wonende te 3990 Peer, Schansstraat 21, gedelegeerd bestuurder.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid var stemmen. .
Ondernemingsnr : 0882.553.411
Naam
(voluit) : ENCOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LOOFSTRAAT 39 bus 2, 8500 Kortrijk, België
Onderwerp akte :	Ontslag bestuurder
(Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd. 31/12/2022
om 10u).
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder
gegeven door Cinthy Couckhuyt en dit sinds 30/12/2022.
Het ontslag wordt aanvaard. Kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende algemene
vergadering.
Getekend
Gerd Couckhuyt
Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
*25029829*
Griffie
Ondernemingsnr : 0418.988.530
Naam
IMMO-PRO
(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm .
Ninoofsesteenweg 252, 1700 Dilbeek
Volledig adres v.d. zetel :
1
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 15/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Frank François als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Frank François, met woonplaats te 9308
Gijzegem Meirbeekstraat 80, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/10/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 15/10/2024.
Voor de vennootschap
Peter Maesenaere
Bestuurder
1
1
1
1
L	L
Ondernemingsnr: 0817 828 675
Naam
(voluit) : RUTADIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 2 bus 121 te 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke
zetel op 24 september 2024.
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Hirschhorn Yigal vanaf 1/10/2024.
Er wordt hem kwijting veleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering bevestigt met ingang van 1/10/2024 de benoeming als bestuurder van de heer
Koryl Piotr Sylwester.
Bestuurder
Koryl Piotr Sylwester
Ondernemingsnr : 0632 612 620
Naam
(voluit) : Meat & Eat River
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dichtersstraat 19, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd 30/06/2024:
Met éénparigheid var stemmen wordt er beslist om de volgende persoon te ontslagen als bestuurder en dit
vanaf heden:
- Thomas van Vuuren wonende te Rue Aalscholverlaan 44 bus 202, 2050 Antwerpen
Er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
gevolmachtigde JDSF Accountancy & Tax bv vertegenwoordigd door Jurgen Duerinck
Ondernemingsnr : 0791 289 475
Naam
(voluit) : MASAL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Oude Haachtsesteenweg 59 - 1831 Machelen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag
Buitengewone Algemene Vergadering op 10 februari 2025
De vergadering beslist het ontslag als bestuurder van Asan Sonay te aanvaarden met ingang van 10 februar?
2025.
De vergadering mandateert J. Jordens BV om de verschillende formaliteiten in verband met deze beslissingen
te vervullen, met inbegrip van de ondertekening van de publicatiedocumenten in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0832 209 619
Naam
(voluit) : Pieters L & C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 35, 1745 Opwijk
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10/01/2025
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van volgende bestuurder:
- Dhr. Luc Pieters (60.06.14-329-68) wonende te 1745 Opwijk, Ringlaan 19 0005, met ingang van 31 januari
2025.
Dhr. Pieters Christoffel
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0729 519 974
Naam
(voluit) : MV Constructions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwanestraat 3 C, 8691 Alveringem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 23 juli 2024 blijkt dat mevrouw Myriam
Vandenauweele wordt benoemd tot bijkomend bestuurder vanaf 23 juli 2024 en dit voor onbepaalde duur.
Majoor Stephen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0728 503 256
Naam
(voluit) : Bode
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Linterseweg 29/2 te 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2021 blijkt het volgende:
de heer De Jonge Robin wordt ontslagen als bestuurder en dit met ingang van 31 december 2021.
Er wordt geen kwijting verleend aan de bestuurder over het afgelopen boekjaar.
Boeckaerts Invest BV
Vertegenwoordigd door de heer Boeckaerts Stefaan
Ondernemingsnr : 0772 432 576
Naam
(volit) : FIDUPLAN HOLDING
(verkori) :
BV	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel · BISSCHOPPENHOFLAAN 384 / 3
2100 DEURNE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Er blijkt uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 11 september 2024 dat de enige
aandeelhouder volgende beslissingen heeft genomen:
- de aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap per 11 september 2024 zijn verenigd
in één hand.
De aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met ingang vanaf heden van:
- de besloten vennootschap BUDTS BV, met zetel te Volderij 9 bus 301, 2550 Kontich en ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0472.624.877 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), met vaste vertegenwoordiger Ivan Budts, als bestuurder van de vennootschap;
- de besloten vennootschap RUDI VAN STAPPEN BV, met zetel te Meester van der Borghtstraat 168 bus
201, 2580 Putte en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0837.658.148
(RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), met vaste vertegenwoordiger Rudi Van Stappen, als bestuurder van de
vennootschap.
De enige aandeelhouder besluit om (i) tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
BUDTS BV, vast vertegenwoordigd door Ivan Budts en RUDI VAN STAPPEN BV, vast vertegenwoordigd door
Rudi Van Stappen, voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het lopende boekjaar tot de datum van
hun ontslag en (ii) zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
vennootschap kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tot de datum van hun ontslag.
De enige aandeelhouder besluit met ingang vanaf heden te benoemen tot bijkomend bestuurder van de
vennootschap:
- de naamloze vennootschap PIAGROUP Belgium NV, met zetel te Foreestelaan 88 bus 301, 9000 Gent en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0718.884.618 (RPR Gent,
afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Steven Brouckaert.
Het mandaat van de benoemde bestuurder is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
------
---
Het bestuursorgaan van de vennootschap is aldus thans samengesteld als volgt:
- WIM PETS BV, vast vertegenwoordigd door Wim Pets;
- FONTEYN BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Fonteyn;
- CLS Accountancy BV, vast vertegenwoordigd door Charlotte De Meersman;
- GERMABU BV, vast vertegenwoordigd door Yasmin Budts;
- Claes Adviesbureau CommV, vast vertegenwoordigd door Eline Claes;
- Confilo BV, vast vertegenwoordigd door Karen Peeters; en
- PIAGROUP Belgium NV, vast vertegenwoordigd door Steven Brouckaert
NV PiaGroup Belgium
met vaste vertegenwoordiger
Steven Brouckaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0646 929 226
Naam
(voluit) : SELF - a healthy concept
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WATERVOORT 10 - 2200 HERENTALS
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 5 juli 2024 blijkt dat de vergadering met
unanimiteit van stemmen heeft beslist om :
-mevrouw Shana Van Den Kieboom, Herentalse Steenweg 81, 2270 Herenthout
-mevrouw Cathérina Zearo, Leemanslaan 12, 2250 Olen
-mevrouw Katrien Van Den Bosch, Boerenkrijglaan 121, 2200 Herentals
te ontslaan als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang van heden.
De aandeelhouders stellen bij deze als haar bijzondere lasthebber aan:
-De BV Facto Accountancy, met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135, BE 0525.86.160;
-De heer Steve Vanderveken, wonende te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/101, N.N. 69.11.27-267.61;
evenals hun bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht
van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van eenparige
schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie var;
de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Steve Vanderveken
bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0414 560 578
Naam
(voluit) : ROUSSELOT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Meulestedekaai 81 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
De Bijzondere Algemene Vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal
vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025 namelijk op 27 mei 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Hoebeeck Joachim
(IBR Nr. A02262), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
J.P. Bosch
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0862 296 940
Naam
(voluit) : Optimit
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van 17 juli 2024 blijkt de herbenoeming als
commissaris van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B 001, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de BV Danny
Wuyts, vertegenwoordigd door de heer Danny Wuyts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en
voor de rekening van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering
der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van 17 juli 2024 blijkt dat de aandeelhouders
beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7A 001, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het
oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande
besluiten.
Getekend,
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0806 982 194
Naam
(voluit) : Zwilling Demeyere Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Atealaan 63, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Per datum van 6 december 2022 wordt besloten het mandaat te verlengen van de Commissaris PWC
Besdrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en dit als Commissaris voor
een termijn van drie jaar (tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de jaarrekening per 31
december 2024 dient goed te keuren).
PWC Bedrijfsrevisoren BV heeft Bart Van Gompel, Bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en
voor rekening vanı de BV PWC Bedrijfsrevisoren.
DM Management Belgium CommV.
Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder Dirk Janssens,
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0881 188 679
Naam
(voluit) : TÜV SÜD BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 350, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte : Onslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige besluiten van de aandeelhouders genomen op 23 december 2022:
"Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang van 1 januari 2023, van de heer Dr.
Christophe Künne, als bestuurder van de vennootschap.
Tweede besluit
. De aandeelhouders besluiten om de heer Dominique Kugler, wonende te 200 Chemin Neuf, 69380 Charnay,
Frankrijk, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1 januari 2023 en voor
onbepaalde duur.
De aandeelhouders besluiten dat de heer Dominique Kugler niet vergoed zal worden voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.
-----
Derde besluit
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jerome Vermeylen, Arthur
van Greunsven, Thijs Herremans, Jef Sprengers, Richard Liu en elke andere advocaten van ALTIUS CVBA,
Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te
handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
---
inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie
van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel,
Arthur Van Greunsven
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0745.343.743
Naam
(voluit) : Fine Food Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groentemarkt 15, 9000 Gent, België
Onderwerp akte :	Benoeming bijkomende bestuurder
Blijkens de notulen van 1 juli 2022, werden volgende beslissingen genomen met eenparigheid
van stemmen door de bijzondere algemene vergadering.
Besluiten
1. Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:
- Van Laere Caroline. De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde duur
en als onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
2. Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & Tax BV.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een
bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Devlamynck Dieter zaakvoerder van de
vennootschap Devlamynck B&F CommV dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten
Vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk
of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot
de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
(i) de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank;
(li) de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
(iii) de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
(iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Dieter Devlamynck, zaakvoerder van Devlamynck B&F
CommV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 1 juli 2022.