Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
EXAVENTURES
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kareelstraat 48 Bus 2
9300 Aalst
Oprichting
Onderwerp akte :
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt EXAVENTURES.
De vennootschap heeft als handelsnaam EXASERV.
(...)
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Kareelstraat 48 bus 2.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie - DOEL  
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden of door samenwerking met derden:
    •  Het ontwikkelen van informaticaprogramma’s, het verlenen van informatica advies en het
commercialiseren ervan in de breedste zin.
    •  Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard
evenals het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel en bemiddelaar bij het afsluiten van contracten;
    •  Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren
van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen;
    •  Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen;
    •  Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders;
    •  In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn;
    •  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen;
0676920141
Luik B
    •  Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;
    •  Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
    •  Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
    •  Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor
alle derden;
    •  De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
    •  Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat;
    •  Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
    •  Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet;
    •  Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
(...)
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde die elk
één honderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op laatste vrijdag van de maand juni.
(...)
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de
vereffenaar(s).
(...)
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt het op éénendertig december tweeduizend achttien.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien, overeenkomstig de statuten.
(...)
IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
Luik B
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
b. te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder:
1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid KIBISERV, met zetel te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Steenbergstraat 45, met ondernemingsnummer 0564.830.703, opgericht ingevolge
akte verleden voor notaris Carmen De Vuyst, te Herzele, op zestien oktober tweeduizend veertien,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober tweeduizend
veertien, nummer 14303707, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Anja DE SMET, geboren te Aalst op achttien juni negentienhonderd zeventig,
wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Steenbergstraat 45;
2) De vennootschap naar Amerikaans recht ‘EXAVENTURES LLC’, met zetel te Parkside Terrace
West 3780 Mansell Road Suite 350 Alpharetta, Georgia 30022 (Verenigde Staten), opgericht
overeenkomstig de ‘Georgia Limited Liability Company Act’ ingevolge overeenkomst ondertekend op
zestien februari tweeduizend en tien, vast vertegenwoordigd door de heer Wim DE SMET,
voornoemd;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
e. geen commissaris te benoemen.
f. na gemelde bevoegdheden voor een hernieuwbare periode van twee jaar te delegeren aan na
genoemde bijzondere lasthebbers. De zaakvoerders behouden zelf al hun bevoegdheden, doch
volgende bijzondere en beperkte volmachten worden voor een hernieuwbare periode van twee jaar
aan na gemelde partijen verleend opdat deze, elk afzonderlijk van elkaar, de vermelde handelingen
in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap kunnen stellen:
1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FBO CONSULTEK, met zetel te 2000
Antwerpen, De Burburestraat 33/22 met ondernemingsnummer 0507.780.350, opgericht ingevolge
akte verleden voor notaris Dirk Luyten, te Mechelen, op vijftien december tweeduizend veertien,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen januari tweeduizend vijftien,
nummer 15004455, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd, met volmacht om in naam en
voor rekening van de opgerichte vennootschap:
- offertes en voorcalculaties op te maken,
- leveringen uit te voeren,
- assistentie te verlenen bij de ontwikkeling van software, SAP module en integratie,
- logistieke ondersteuning te bieden,
- contacten met klanten en leveranciers te onderhouden,
- contracten op te volgen en naleveringen te verzorgen,
- bijstand en advies bij de uitvoering van overeenkomsten te verlenen,
- er worden GEEN bevoegdheden met betrekking tot het afsluiten en ondertekenen van
overeenkomsten gedelegeerd aan voornoemde bijzondere lasthebber.
2) de heer Yves VAN GOOL, van Nederlandse nationaliteit, geboren te ’s-Hertogenbosch op drie
februari negentienhonderd drieënzeventig, wonende te Hoogstraat 109, 5061 E.T. Oosterwijk,
Nederland, met volmacht om in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap:
- overeenkomsten met klanten met een maximum waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te
ondertekenen,
- offertes en voorcalculaties op te maken,
- leveringen uit te voeren,
- assistentie te verlenen bij de ontwikkeling van software, SAP module en integratie,
- logistieke ondersteuning te bieden,
- contacten met klanten en leveranciers te onderhouden,
- contracten op te volgen en naleveringen te verzorgen,
- bijstand en advies bij de uitvoering van overeenkomsten te verlenen.
VOLMACHT
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid JOROBO, Wim Van Den Neste met zetel
te 1652 Alsemberg, Waterpoelstraat 25, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten
te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.