Ondernemingsnr : 0880590447
Naam
(voluit) : ELIAS e hijos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amethiststraat 23
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias MOORTGAT, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 5 mei 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
III. Na kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, dat een omstandige
verantwoording geeft van de voor¬ge¬stelde uitbreiding van het voorwerp, besluit de algemene
vergadering het voorwerp uit te breiden en te wijzigen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Copywriting, waaronder begrepen:
- het bedenken van reclamecampagnes en schrijven van teksten en slogans voor commerciële
doeleinden.
- bijstand en advies inzake reclame en marketing
Luik B
Entertainment, waaronder begrepen:
- het schrijven van scenario’s, het verkopen, het ontwikkelen, produceren, regisseren, presenteren en
afwerken van producties op film, video en andere audiovisuele dragers.
- de communicatie in de ruimste zin van het woord, met alle moderne media en in het bijzonder via
film, TV, radio, webdesign en internettoepassingen, theater, beeldregistratie, videocassettes,
fotomateriaal, pers, enzovoort.
- het verwerven, vervreemden en exploiteren van auteursrechten en door auteursrechten
beschermde werken.
- het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van televisie en filmische
evenementen zoals: concerten, tentoonstellingen, theater, televisie en filmische experimenten/ Hetzij
als (eind)redacteur, productieleider, producer, regisseur, researcher, monteur, realisator, presentator.
- het verlenen van alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de
‘management-problematiek’. Consultancy en tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de
bedrijfsorganisatie, zenderpolitiek, personeelsurvey, coaching, sociale aangelegenheden, kortom alle
activiteiten die in wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord
“management” en “consultancy”
- alle activiteiten met betrekking tot een grafisch ontwerpbureau, het verzorgen van design en
stylisme, het ontwerpen van decors, logo’s en affiches, …, de merchandising van figuren en typetjes,
het ontwikkelen en promoten van deze figuren via boeken, strips, speldozen en games, dit alles ten
behoeve van de audiovisuele sector als voor private of openbare doeleinden.
- het schrijven van literaire werken zowel fictie als non fictie, het schrijven van artikels en recensies.
- het verlenen van logistieke en administratieve steun of van rechtstreekse medewerking bij de
programmatie en productie van geluid- en beelddragers.
- het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de verwezenlijking van al deze
gestelde doeleinden.
Fotografie:
- alle activiteiten verband houdende met foto en video, het maken van reportages, het verwerken van
beeldmateriaal, de ontwikkeling en de productie van fotografische en digitale beelden
- groot- en kleinhandel in alle fotografische apparatuur, en randapparatuur, hard en software met
betrekking tot fotografische toepassingen
Vertaalbureau:
De exploitatie van een vertaalbureau met het oog op vertaling van alle teksten en documenten,
ondertiteling, simultaan-vertaling
Textiel:
- groot- en kleinhandel, de import en export, de verhandeling en de behandeling van alle soorten
textiel, geweven stoffen, en kleding.
- uitbating van een kledingzaak:
Het organiseren van - en deelnemen aan zakenreizen, conferenties, meetings, seminaries,
privaatcursussen cursussen voor algemene, bedrijfsmatige, beroeps- en/of technische vorming, het
organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren
De aan- en verkoop, import- en export van goederen en diensten.
Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welk danige onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
IV. De vergadering beslist, met ingang van heden, de zetel te verplaatsen naar 2018 Antwerpen,
Teichmannstraat 5.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
V. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp zoals vermeld in voorgaande beslissing.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELIAS e Hijos”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORPWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Copywriting, waaronder begrepen:
- het bedenken van reclamecampagnes en schrijven van teksten en slogans voor commerciële
doeleinden.
- bijstand en advies inzake reclame en marketing
Entertainment, waaronder begrepen:
- het schrijven van scenario’s, het verkopen, het ontwikkelen, produceren, regisseren, presenteren en
afwerken van producties op film, video en andere audiovisuele dragers.
- de communicatie in de ruimste zin van het woord, met alle moderne media en in het bijzonder via
film, TV, radio, webdesign en internettoepassingen, theater, beeldregistratie, videocassettes,
fotomateriaal, pers, enzovoort.
- het verwerven, vervreemden en exploiteren van auteursrechten en door auteursrechten
beschermde werken.
- het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van televisie en filmische
evenementen zoals: concerten, tentoonstellingen, theater, televisie en filmische experimenten/ Hetzij
als (eind)redacteur, productieleider, producer, regisseur, researcher, monteur, realisator, presentator.
- het verlenen van alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de
‘management-problematiek’. Consultancy en tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de
bedrijfsorganisatie, zenderpolitiek, personeelsurvey, coaching, sociale aangelegenheden, kortom alle
activiteiten die in wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord
“management” en “consultancy”
- alle activiteiten met betrekking tot een grafisch ontwerpbureau, het verzorgen van design en
stylisme, het ontwerpen van decors, logo’s en affiches, …, de merchandising van figuren en typetjes,
het ontwikkelen en promoten van deze figuren via boeken, strips, speldozen en games, dit alles ten
behoeve van de audiovisuele sector als voor private of openbare doeleinden.
- het schrijven van literaire werken zowel fictie als non fictie, het schrijven van artikels en recensies.
- het verlenen van logistieke en administratieve steun of van rechtstreekse medewerking bij de
programmatie en productie van geluid- en beelddragers.
- het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de verwezenlijking van al deze
gestelde doeleinden.
Fotografie:
- alle activiteiten verband houdende met foto en video, het maken van reportages, het verwerken van
beeldmateriaal, de ontwikkeling en de productie van fotografische en digitale beelden
- groot- en kleinhandel in alle fotografische apparatuur, en randapparatuur, hard en software met
Luik B
betrekking tot fotografische toepassingen
Vertaalbureau:
De exploitatie van een vertaalbureau met het oog op vertaling van alle teksten en documenten,
ondertiteling, simultaan-vertaling
Textiel:
- groot- en kleinhandel, de import en export, de verhandeling en de be-handeling van alle soorten
textiel, geweven stoffen, en kleding.
- uitbating van een kledingzaak:
Het organiseren van - en deelnemen aan zakenreizen, conferenties, meetings, seminaries,
privaatcursussen cursussen voor algemene, bedrijfsmatige, beroeps- en/of technische vorming, het
organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren
De aan- en verkoop, import- en export van goederen en diensten.
Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welk danige onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVEOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN - EXTERNE
ERTEGENWOORDIGING
1 Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap –al of niet aandeelhouders-
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven
volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
DATUM ALGEMENE VERGADERING - ORGANISATIE
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN - PROCESSEN - VERBAAL
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
BERAADSLAGINGEN
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon-al dan niet aandeelhouder- door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone
Luik B
en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VII. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de Heer ELIAS Pedro Juan, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Amethiststraat 23.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Teichmannstraat 5.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
IX. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Stemming
Luik B
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
X. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“FILOTAX” met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 616, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in
het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie
van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Register van uiteindelijke begunstigden
De comparanten worden gewezen op de verplichting opgenomen in artikel 1:35 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat het bestuursorgaan binnen de maand de door de
wet vereiste informatie over de uiteindelijk begunstigde(n) van de vennootschap aan het Register van
Uiteindelijk Begunstigden moet overmaken. De informatie dient steeds toereikend, accuraat en
actueel te zijn.
Deze informatie moet steeds worden aangepast als de uiteindelijk begunstigden van de
vennootschap wijzigen.
Zij worden erop gewezen dat deze verplichting geldt op straffe van geldboete.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias MOORTGAT
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, verslag wijziging voorwerp en de gecoorindeerde tekst van
de statuten.