Ondernemingsnr : 0720518176
Naam
(voluit) : EY Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 2
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, zeventien januari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "EY Europe", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omzetting van de vorm in een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva,
de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag.
(...)
DERDE BESLISSING: Toekenning van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om, binnen de
beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in één of meer
malen, nieuwe aandelen uit te geven.
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, een nieuw artikel 7 in de statuten in te voegen,
zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap, een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Titel I. Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
1    Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap ("société
à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap") met als naam "EY Europe".
Luik B
2    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan bij besluit van de raad van bestuur naar elke andere plaats in België worden overgebracht,
behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt
ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet over de verplaatsing van de zetel
worden beslist door de buitengewone algemene vergadering. Elke wijziging van de zetel wordt
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bedrijfszetels en
bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
3    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de volgende activiteiten uit
te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
(a)  de uitvoering, onder de naam van de vennootschap en voor gezamenlijke rekening van alle
aandeelhouders, van alle opdrachten die aan de vennootschap of haar aandeelhouders in hun
hoedanigheid van bedrijfsrevisor worden toevertrouwd, en het verrichten van activiteiten die
verenigbaar zijn met dergelijke opdrachten;
(b)  de verwerving van elke deelneming of elk belang, onder welke vorm ook, met name door inbreng
in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of op enige andere wijze, in
bestaande of op te richten vennootschappen, rechtspersonen of partnerschappen, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, ondernemingen die zich bezighouden met de wettelijke controle van
jaarrekeningen, accountancy, consultancy, of met het verlenen van fiscaal, juridisch of ander advies;
(c)  de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van alle
effecten of andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
(d)  het bestuur van, het toezicht op of de controle over vennootschappen of ondernemingen, in het
bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een deelneming of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder,
zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
(e)  het verlenen van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële diensten of
ondersteuning, of enige andere diensten of ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan alle
vennootschappen of ondernemingen, in het bijzonder aan haar verbonden vennootschappen en
andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming of belang
aanhoudt;
(f)  het verrichten van wettelijke controles van jaarrekeningen, het verlenen van accountancy- of
consultancydiensten of van fiscaal, juridisch of ander advies, of het verlenen van andere diensten
aan derden;
(g)  de uitvoering van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële
diensten; en
(h)  het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten,
op voorwaarde dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren, verhuren, leasen, vervaardigen, vervreemden en omruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen. De vennootschap kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen
verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, duur en bedrag toekennen
aan derden.
Zij kan zich borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen
van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar
goederen, of door het verpanden van haar handelszaak. Onder derden wordt in het bijzonder, maar
niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming of een belang aanhoudt.
4    Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
(...)
Titel III.     Bestuur - Controle
16   Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen. De meerderheid van de bestuurders moet te allen tijde
wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren of auditkantoren in de zin van de Wet zijn.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, op voorstel van
Luik B
de "Europe Managing Partner", voor onbepaalde duur of voor een door de algemene vergadering te
bepalen termijn. De algemene vergadering heeft het recht om hen te allen tijde te ontslaan. De
bestuurders zijn herbenoembaar voor een nieuwe termijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitoefening van het
mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag zijn
vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen. De vaste vertegenwoordiger mag geen bestuurder of een vaste vertegenwoordiger van
een bestuurder van de vennootschap zijn. Indien een dergelijke rechtspersoon een auditkantoor is,
moet de vaste vertegenwoordiger een wettelijke auditor en/of een bedrijfsrevisor zijn.
De voorzitter van de raad van bestuur is de "Europe Managing Partner".
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
17   Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door één of meer bestuurders telkens wanneer het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproepingen moeten ten minste drie kalenderdagen vóór de vergadering per brief, fax, e-mail of
enig ander communicatiemiddel in de zin van artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek worden
verstuurd. De oproepingen vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de
vergadering.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
voor of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door enige andere bestuurder.
De raad van bestuur vormt een college en kan enkel geldig beraadslagen en stemmen indien half
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en stemmen over alle
punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, met dien verstande dat ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.
Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in geval van één of meer
onthoudingen of blanco stemmen, met een meerderheid van de stemmen van de andere
bestuurders.
Elke bestuurder kan per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel in de zin van artikel
2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, een volmacht verlenen aan een andere bestuurder om zich op
enige vergadering van de raad van bestuur te laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan meer
dan één van zijn mede-bestuurders vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
In dringende gevallen zal de bijeenroeping worden gedaan overeenkomstig het Reglement. Op een
aldus bijeengeroepen vergadering moeten ten minste drie bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders, inclusief via e-mail.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten met betrekking tot punten die niet op de
agenda stonden, indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en
daar eenparig mee instemmen.
(...)
19   Bestuursbevoegdheid - Comités - Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens deze die volgens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere
adviserende comités oprichten. Deze comités kunnen adviesbevoegdheden of specifieke
beslissingsbevoegdheden hebben in het kader van een delegatie van bevoegdheden door de raad
van bestuur. De voorwaarden voor de benoeming en het ontslag, de bezoldiging en de duur van het
mandaat van de leden van deze comités en hun werkwijze worden bepaald door de raad van
Luik B
bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen die elk afzonderlijk mogen optreden.
De raad van bestuur kan specifieke bevoegdheden delegeren aan één of meer bijzondere
lasthebbers. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de natuurlijke personen of
rechtspersonen aan wie hij bevoegdheden delegeert. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
20   Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één
bestuurder die alleen optreedt. Deze vertegenwoordigers zullen ten opzichte van derden geen bewijs
moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.
Voor de uitvoering van een controleopdracht voor klanten, stelt de raad van bestuur een of meerdere
vertegenwoordigers van de vennootschap aan die zowel bedrijfsrevisor als bestuurder of
aandeelhouder zijn en die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de vennootschap. In het kader van hun specifieke bevoegdheden wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door de aldus door de raad van bestuur aangestelde
vertegenwoordigers, elk individueel handelend.
De aan deze vertegenwoordigers toegekende bevoegdheden kunnen bij besluit van de raad van
bestuur worden toegekend en ingetrokken.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur en mag deze persoon alleen optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers die door de raad van bestuur worden benoemd.
(...)
Titel IV. Algemene vergadering
23   Bevoegdheden
De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar
besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.
24   Bijeenkomsten
De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de raad van bestuur door middel van een
oproeping per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel in de zin van artikel 2281 van het
Oud Burgerlijk Wetboek, gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de
commissarissen, binnen de door de raad van bestuur vastgestelde termijn, die niet minder dan
vijftien kalenderdagen voor de datum van de vergadering mag bedragen. De oproeping bevat de
agenda van de vergadering alle andere punten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten worden vermeld. Een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders,
de bestuurders en de commissarissen wordt hen samen met de oproepingsbrief toegezonden. Deze
personen kunnen vóór of na de algemene vergadering afstand doen van hun recht om bezwaar te
maken tegen het feit dat deze documenten niet aan hen ter beschikking werden gesteld of dat er
geen afschrift van de documenten aan hen werd toegestuurd.
Een algemene vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden op de eerste vrijdag van de
maand december om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. De agenda van deze vergadering omvat het
jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting.
Personen die een algemene vergadering bijwonen of zich er laten vertegenwoordigen, worden
geacht naar behoren tot dergelijke vergadering te zijn opgeroepen. Zij kunnen er ook aan verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping voor of na een
algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats die in de oproeping tot de vergadering wordt vermeld.
De Leden zullen niet worden opgeroepen voor de algemene vergadering van aandeelhouders en
hebben geen recht op het ontvangen van enige documenten met betrekking tot de algemene
vergaderingen van aandeelhouders, tenzij de raad van bestuur naar eigen goeddunken anders
beslist.
(...)
26   Toelating
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders, indien de
oproeping dit vereist, de raad van bestuur of, in voorkomend geval, de vereffenaars uiterlijk op de
zesde werkdag vóór de datum van deze vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander
communicatiemiddel in de zin van artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek in kennis stellen van
hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen.
(...)
28   Beraadslaging
Luik B
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, tenzij de wet een bijzonder quorum vereist.
Besluiten van de algemene vergadering worden geldig genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid vereist.
De bestuurders beantwoorden de vragen die door de aandeelhouders tijdens de algemene
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de openbaarmaking van gegevens of feiten naar alle waarschijnlijkheid niet nadelig kan zijn
voor de commerciële belangen van de vennootschap en de geheimhoudingsverbintenissen
aangegaan door de vennootschap niet kan schaden.
De commissarissen beantwoorden de vragen die door de aandeelhouders tijdens de algemene
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de
openbaarmaking van gegevens of feiten naar alle waarschijnlijkheid niet nadelig kan zijn voor de
commerciële belangen van de vennootschap en de geheimhoudingsverbintenissen aangegaan door
de vennootschap of de commissarissen niet kan schaden.
Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld per brief, fax, e-mail of via elk ander communicatiemiddel
in de zin van artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, gericht aan de zetel van de vennootschap
of het postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in de kennisgeving. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde werkdag voor de datum van de algemene vergadering
ontvangen. Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, kunnen alleen schriftelijke vragen
worden gesteld door de aandeelhouders die aan deze formaliteiten hebben voldaan.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld voor de berekening
van de vereiste meerderheden.
Voor zover dergelijke middelen voor deelname in de oproeping zijn vermeld, kunnen algemene
vergaderingen worden gehouden met gebruikmaking van alle telecommunicatiemiddelen die
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon of videoconferentie.
(...)
30   Vertegenwoordiging
Een aandeelhouder kan een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan een gevolmachtigde die
geen aandeelhouder hoeft te zijn om zich op een algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.
Deze volmacht moet voorzien zijn van een handtekening (die een elektronische handtekening kan
zijn in de zin van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmacht moet schriftelijk per brief, fax, e-mail of via enig ander communicatiemiddel in de zin van
artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek worden meegedeeld en bij de functionarissen van de
vergadering worden gedeponeerd.
(..).
Titel V.  Inventaris en jaarrekening
33   Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
34   Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar worden de geschriften afgesloten en stelt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op.
Deze documenten, alsmede het jaarverslag van de raad van bestuur aangaande de verrichtingen
van de vennootschap, zullen veertien dagen voor de gewone algemene vergadering aan de
aandeelhouders worden toegezonden.
35   Goedkeuring van de jaarrekening
De gewone algemene vergadering beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders
en de commissarissen.
36   Verdeling van de winst
De gewone algemene vergadering stemt over de bestemming van het saldo van de winst,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende
de verdeling en de bestemming van de winst.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
- de heer BRAES Rudi;
- de heer PERROUX Alain;
- mevrouw TEIGLAND Julie;
- de heer ALMSTRÖM Jesper; en
- de heer ANTONELLI Massimo.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
Luik B
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Eric Pottier, Ludovic Meeus, of ieder ander
advocaat of medewerker van het kantoor Linklaters LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000
Brussel, Brederodestraat 13, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris