Ondernemingsnr : 0719376645
Naam
(voluit) : THOMAS JACOBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meir(Opp) 107
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 13 juli 2022, dat
werd gebouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “THOMAS JACOBS”, met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Meir 107, met
ondernemingsnummer: 0719.376.645., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
    -Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volledig volgestort kapitaal,
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
honderdnegenentwintig euro (129,00€), van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
-De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, met name de heer Thomas JACOBS, geboren te
Bornem op 02 augustus 1994, op zijn verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV
ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de BV “THOMAS
JACOBS” en dit voor een onbepaalde duur:
-de heer Thomas JACOBS, geboren te Bornem op 02 augustus 1994:
-mevrouw Annelies HOFMANS, geboren te Boom op 19 november 1993
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder omtrent de voorgestelde uitbreiding
Luik B
van het voorwerp van de vennootschap.
     De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag; alle
bestuurders en aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
     De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
-wassen en toiletteren van huisdieren;
-trimmen van honden;
-africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden en dergelijke.
-diensten in verband met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten
-de uitbating van een pension voor huisdieren
- Kleinhandel in toiletartikelen - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
-de uitoefening van de werkzaamheid van dierenartsassistent(e) in al zijn facetten;
-De uitbating van een kinderboerderij; bijbrengen aan de jeugd van kennis en pedagogische inwijding
in het landbouwleven en het leven op het platteland van vroeger en nu.
-De organisatie van culturele, creatieve, educatieve, sportieve en vakantiekampen allerhande voor
jongeren.
-Het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties
allerhande;
-Het uitbaten van een onderneming voor inrichting van
vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten, modeshows, theatervoorstellingen en
congressen of andere manifestaties.
-Het houden van lezingen, voordrachten en uiteenzettingen zowel educatief als ontspannend.
-Het uitbaten van één of meerdere spijshuizen, res-taurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons,
drankgelegenheden, frituren, hotels, motels, tearooms, wijnbars, feestzalen, sport-en fitnesscentrum,
kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en
alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te maken heeft.
-De uitbating van een hoevebakkerij en een hoevewinkel.
Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
-De productie, de kleinhandel, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs
en aanverwante producten, alsook klein- groothandel, aankoop en verkoop van voedingsmiddelen,
specerijen, belegde broodjes, zuivelwaren, kaas, charcuterie, groenten en fruit, vleeswaren, koloniale
waren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen, alcoholische dranken en
andere dranken en rookartikelen.
-Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking van voormelde activiteiten.
-De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken en het africhten van dieren.
-De import en export, de groothandel en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren van alle producten en materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten
verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals
alle materialen, materieel en benodigdheden, nodig voor houden, verzorgen en bewaren van deze
dieren.
-de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend, ontwikkeling bureau inzake handels-,
sociale-, marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
-het verlenen van leiding, advies, diensten, ondersteuning, training, en bijstand op het gebied van be-
drijfsbeleid, bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer en – orga-nisatie, aan bedrijven, organisaties of
instellingen van allerlei aard en tevens aan privé-personen; onder andere op projectmatig,
administratief, financieel, organisato-risch, marketing, commercieel, informatief en operationeel vlak;
- het verlenen van advies en begeleiding aan het mana-
gement en dit in de meeste brede zin;
- adviesbureau op gebied van public-relations en communicatie;
- het uitvoeren van interim-management, consulting, personal coaching;
- administratiekantoor, secretariaatswerkzaamheden, alle
activiteiten in verband met administratieve en zakelijke dienstverlening en bijstand aan derden;
- Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle
domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design,
handels- en productie, secre-tariaat, bedrijfs- en financieel beheer,  personeelsbeheer,
administratieve organisatie, en I.T. – omgeving, inrichting, planning, bestuur van onder-nemingen, en
Luik B
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het optreden als adviseur, commissionair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie,
mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- of opinieonderzoek, en dit zowel in de
commerciële als in de non-profit sector.
-Consultancy, marketing en commercialisatie in de ruimste zin van het woord;
-De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “TerrAni”.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“TerrAni”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden :
-landschapsverzorging; creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en parken; snoeien van bomen en
heggen; aanleg van opritten, parkings en terrassen; plaatsen en onderhoud van
tuinberegeningsystemen, zwembaden, vijvers en afsluitingen;
- onderneming in plaatsing van elektrotechnische installaties, elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen, omvattende onder meer de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en
elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatie-doeleinden, bedrading voor
computersystemen en kabel-televisie, met inbegrip van optische vezels, schotel-antennes,
verlichtingssystemen, zonnecollectoren, elek-trische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor
brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen, de aansluiting van
elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, de aansluiting van apparatuur met
warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming, glasverwarming en plafondverwarming.
- alle loodgieterswerk;
- installatie van sanitaire apparaten;
- installatie van waterverzachters;
- aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen;
- plaatsen van gyproc, plaatsen van tussenwanden in gipsplaten of het aanbrengen van dekvloeren;
- schrijnwerk- en timmerwerken van hout of van kunststof;
- metaalschrijnwerk;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, deuren vensterkozijnen;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussen-wanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout, metaal of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzomeer in hout,
metaal of kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terazzo marmer, graniet of
lei;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en van andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking in linoleum, rubber of kunststof;
- installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, water, stoom, met inbegrip
van de installatie van leidingen, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling
en klimaatregeling, koeltorens, zonnecollectoren;
- Afbraakwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, plafonneer- en cementwerken,
voegwerken, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, aanbrengen van chape, bouwen van
schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, plaatsen van arduin
en marmer;
- algemene aanneming van metsel- en betonwerken, onder andere ruwbouw, afwerking, onderhoud
en verbouwingswerken van/aan eensgezinswoningen, appartementen, villa’s, indus-triebouw, met
Luik B
inbegrip van afbraakwerken van bestaande gebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde activiteiten.
-wassen en toiletteren van huisdieren;
-trimmen van honden;
-africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden en dergelijke.
-diensten in verband met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten
-de uitbating van een pension voor huisdieren
- Kleinhandel in toiletartikelen - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
-de uitoefening van de werkzaamheid van dierenartsassistent(e) in al zijn facetten;
-De uitbating van een kinderboerderij; bijbrengen aan de jeugd van kennis en pedagogische inwijding
in het landbouwleven en het leven op het platteland van vroeger en nu.
-De organisatie van culturele, creatieve, educatieve, sportieve en vakantiekampen allerhande voor
jongeren.
-Het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties
allerhande;
-Het uitbaten van een onderneming voor inrichting van
vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten, modeshows, theatervoorstellingen en
congressen of andere manifestaties.
-Het houden van lezingen, voordrachten en uiteenzettingen zowel educatief als ontspannend.
-Het uitbaten van één of meerdere spijshuizen, res-taurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons,
drankgelegenheden, frituren, hotels, motels, tearooms, wijnbars, feestzalen, sport-en fitnesscentrum,
kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en
alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te maken heeft.
-De uitbating van een hoevebakkerij en een hoevewinkel.
-Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
-De productie, de kleinhandel, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs
en aanverwante producten, alsook klein- groothandel, aankoop en verkoop van voedingsmiddelen,
specerijen, belegde broodjes, zuivelwaren, kaas, charcuterie, groenten en fruit, vleeswaren, koloniale
waren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen, alcoholische dranken en
andere dranken en rookartikelen.
-Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking van voormelde activiteiten.
-De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken en het africhten van dieren.
-De import en export, de groothandel en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren van alle producten en materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten
verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals
alle materialen, materieel en benodigdheden, nodig voor houden, verzorgen en bewaren van deze
dieren.
-de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend, ontwikkeling bureau inzake handels-,
sociale-, marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
-het verlenen van leiding, advies, diensten, ondersteuning, training, en bijstand op het gebied van be-
drijfsbeleid, bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer en – orga-nisatie, aan bedrijven, organisaties of
instellingen van allerlei aard en tevens aan privé-personen; onder andere op projectmatig,
administratief, financieel, organisato-risch, marketing, commercieel, informatief en operationeel vlak;
- het verlenen van advies en begeleiding aan het mana-
gement en dit in de meeste brede zin;
- adviesbureau op gebied van public-relations en communicatie;
- het uitvoeren van interim-management, consulting, personal coaching;
- administratiekantoor, secretariaatswerkzaamheden, alle
activiteiten in verband met administratieve en zakelijke dienstverlening en bijstand aan derden;
- Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle
domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design,
handels- en productie, secre-tariaat, bedrijfs- en financieel beheer,  personeelsbeheer,
administratieve organisatie, en I.T. – omgeving, inrichting, planning, bestuur van onder-nemingen, en
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het optreden als adviseur, commissionair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie,
mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- of opinieonderzoek, en dit zowel in de
commerciële als in de non-profit sector.
Luik B
-Consultancy, marketing en commercialisatie in de ruimste zin van het woord;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren ,huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aan –en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het
bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
kasbons, staatsfondsen.
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- het beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
- de aankoop, verkoop, fabricage, herstelling, onderhoud, groot- en kleinhandel van alle
gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen, hun motoren en hun andere onderdelen,
brandstoffen en oliën.
- algemene elektriciteitswerken in woningen, winkels, burelen en in klein industrie, hierin begrepen;
installatie, bordenbouw, verlichting, beveiliging, domotica, sensoren, automatisatie, telefonie en data
bekabeling;
- de aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel in alle tweedehandsgoederen;
- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip
van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze niet vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening
van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
Luik B
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan
de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel
10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op de vennootschap van toepassing werd. De buitengewone algemene vergadering
van 13 juli 2022 heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare igen vermogensrekeningen  om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van effecten
op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van
dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
Luik B
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
Luik B
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 -Het adres van de zetel is gevestigd te: 2890 Puurs-Sint-Amands, Meir 107.
 
 
Luik B
  VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda Moyson
 
In bijlage : afschrift akte, coördinatie der statuten.