N° d'entreprise : 0769418351
Nom
(en entier) : LA BOITE A STÛÛTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'Audenarde 46
 : 7890 Ellezelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-sept avril.
A Lessines, en l’Etude, rue César Despretz, 26,
Devant Laurent DEVREUX, Notaire à Lessines.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « LA BOITE A STÛÛTS », ayant son siège à 7890 Ellezelles, rue d’Audenarde, 46.
Inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro : 0769.418.351.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Laurent Devreux, soussigné, le deux juin
deux mille vingt-et-un, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge, le neuf juin suivant, sous le
numéro 21335110, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur TONO MYLONAS
Michaël, ci-après nommé.
Madame Julie Ricour exercera le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires ci-après sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1/ Monsieur TONO MYLONAS Michaël, né à Anderlecht, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-
neuf, (on omet), domicilié à 7890 Ellezelles, Rue d'Audenarde, 46.
Qui déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame Ricour Julie Emilie Anne-
Sophie, devant l’Officier de l’Etat civil de la Commune de Ganshoren, le onze juin deux mille dix-huit.
Propriétaire de trente-quatre (34) actions.
2/ Madame RICOUR Julie Emilie Anne-Sophie, née à Soignies, le trois novembre mil neuf cent
quatre-vingt-neuf, (on omet), domiciliée à 7890 Ellezelles, Rue d'Audenarde, 46.
Qui déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur TONO MYLONAS
Michaël, devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Ganshoren, le onze juin deux mille dix-
huit.
Propriétaire de trente-trois (33) actions.
Soit ensemble : soixante-sept actions ou soixante-sept pourcent (67/100) des actions émises par la
société.
3/ Monsieur RUSTIN Olivier Vincent, né à Beloeil, le vingt-cinq juillet mil neuf cent nonante-huit, (on
omet), domicilié à 7800 Ath, Rue des Frères Descamps, 40 – 2.
Célibataire.
Propriétaire de trente-trois (33) actions.
Lequel a été convoqué conformément aux dispositions légales par courrier recommandé
Volet B
en date du 11 avril 2022 et ne s’est pas présenté à présente assemblée générale.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1-Modification de l’objet social.
a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification proposée
à l’objet social.
b) Modification de l’objet social et remplacement de l’article trois (3) des statuts par le texte suivant :
« Article 3
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
-Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la fabrication, à l’achat, à la vente,
en gros et en détail, à l’importation, à l’exportation, au conditionnement, à la commercialisation, au
commerce en général, en ligne ou autrement, de tous produits et articles belges, alimentaires ou
non, et d’une manière générale tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à des produits
typiquement belges.
- Toute activité relevant de la préparation et envoi de colis, contenant ou pouvant contenir
notamment des aliments et des boissons.
- La vente ligne de tous produits par le biais d'un site internet ou tout autre moyen.
- Le commerce en général tant en gros qu’au détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation et l’exportation de tout produit alimentaire ainsi que la fabrication, l’importation, l’
exportation, l’achat, la vente, en gros ou au détail, de toutes denrées alimentaires, en ce compris de
vins, de boissons spiritueuses ou non.
- La collaboration commerciale, notamment au travers de contrats de franchise, d’agence ou autres,
relative à la vente et la préparation de colis, d’aliments et de boissons et aux services y associés.
-L’achat, l’exploitation, la location, la cession, et le dépôt de tous brevets, licences, marques de
fabrique se rattachant à l’objet de la société.
-Toute activité de création, d’organisation, d’exploitation de sites, de réseaux internet ou intranet ou
de tout autre type de réseaux connus ou à venir.
-La fourniture à sa clientèle de tous services, notamment le développement de logiciels, l’assistance
informatique chez le client et le recrutement d’informaticiens.
-Toutes prestations et activités généralement quelconques de bureaux d’études, de formation de
personnel, de conseil en organisation dans les domaines ayant un rapport direct ou indirect avec l’
informatique, l’électronique et les réseaux internet ou intranet, au sens le plus large du terme.
-Toutes activités de services et de consultance dans le cadre de son objet social.
- La création, la mise au point, la réalisation et l’organisation de toute activité de spectacle
généralement quelconque, et notamment dans le domaine du cirque.
- L’acquisition, la location, l’usage et tout autre type d’opérations généralement quelconque se
rapportant aux chapiteaux, aux pistes, aux locaux et à tout matériel et animal de cirque ou de
spectacle généralement quelconque.
- La promotion de toute activité de spectacles, principalement relatives à l’art du cirque, comprenant
notamment la création de programme, réalisation d’affiches, parrainage, œuvres d’art, interviews,
vidéos, films, rien n’étant réservé ni excepté.
- Tout ce qui concerne la création, la conception, la production, l’organisation et la promotion, en ce
compris le plan média, de spectacles, conférence, séminaires, congrès, concerts, récitals,
rencontres, salons thématiques, tournois, festivals, soirées dansantes, évènements, manifestations
sportives, familiales, musicales, visuelles, culturelles, sociales, circassiennes, du type arts de la
scène ou arts de la rue ou de tout autre type.
- Elle peut en outre entreprendre toutes les activités qui peuvent contribuer à la réalisation de cet
objet telle que journal, bal, banquet, théâtre, sports, journée de vulgarisation, expositions, presse,
publication, films, vidéos, affiches.
- L’organisation de casting dans le domaine du cinéma, des arts de la scène, du spectacle en
général, de la télévision, du clip ou de la publicité.
- Toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux arts, aux spectacles, aux
médias et à la publicité, aux activités photographiques, cinématographiques, à la création littéraire,
musicale, à la musique dans le sens le plus large, à la production, la réalisation, l’organisation et/ou
la promotion de toute activité culturelle ou artistique. Dans le cadre de cet objet, la société pourra
également organiser toute manifestation culturelle, récréative, ou artistique en Belgique et à l’
étranger.
- L'installation et location de matériel de sonorisation ;
- La prestation dans les secteurs du concert, animation, diffusion publique, etc. ;
- La location, la vente et le transport de matériel relatif à la sonorisation de concert, matériel vidéo et
éclairage;
- L'installation dans les domaines de l’audiovisuel (lieux de spectacle et lieux publics, studios d’
Volet B
enregistrement musical, studios de production audio-visuelle, etc.);
- Les prestations de bureau d’étude et de conseils dans les domaines de l’audiovisuel (lieux de
spectacle et lieux publics, studio d’enregistrement musical, studios de production audio- visuelle,
etc.) et du spectacle ;
- Les prestations d’enregistrement, de montage, mixage et habillage sonore et la location de studio à
destination de produits musicaux ou audio-visuels ;
- La production audio-visuelle à caractère commercial ou non (films d’entreprise, documentaires,
etc.), y compris la production vidéo ;
- Les prestations techniques de captation pour productions audio-visuelles ;
- L'importation, exportation et vente en gros et en détail de matériel relatif au secteur de l’audio-visuel
et aux spectacles et notamment de : mobilier pour studio d’enregistrement, événementiel, concert,
flight-cases, matériel électrique et électronique ; matériel Audio, vidéo et éclairage ;
- L’exploitation d’agences de publicité, d’agences évènementielles, le marketing et la gestion de
supports publicitaires ;
- La fabrication, la confection, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, en gros et en détails, la
location, de costumes, accessoires et décoration de théâtre, de cinéma et de spectacle en tout
genre, tant au niveau matériel qu’au niveau des services et de la création.
- Toutes opérations liées à la promotion, la représentation d’artistes, activités comprenant la
négociation de tous droits et notamment des droits d’auteurs.
- Le management d’artistes ou de groupes.
- L’organisation et la gestion de tournées.
- Toutes activités informatiques, notamment la création et la gestion de blogs ou de sites internet.
- Toutes opérations liées à l’activité de graphisme et à la mise en page.
- L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, en gros, semi-gros ou au détail, la représentation, l’
organisation, la fabrication de tous feux d’artifice ou autre jeux semblables de pyrotechnie, tant pour
l’intérieur que pour l’extérieur ;
- La création, la fabrication, le placement, l’achat et la vente d’illumination.
- La société aura également pour objet toute activité liée aux jeux de société, jeux de rôles, jeux en
bois, jeux d’intérieur et d’extérieur, tout matériel en rapport avec le jeu et la construction de jeu (par
exemple et sans que cette liste soit exhaustive : dés, plateaux, jetons, boîtes, cartons et papiers
cartonnés, bois, matériel de dessin, matériel de découpage, sculpture ou moulage, matériel d’
impression), toute publication relative au jeu (livre, magazine). Elle peut faire notamment et sans que
l’énumération soit limitatives mais exemplative : l’achat et la vente de jeux neufs et d’occasion, de
matériel en rapport avec le jeu et la construction de jeu, de publication en rapport avec le jeu, en gros
ou en détail, en résident, en distribution, en animation, via internet, en club, en salon et en ambulant,
en Belgique et en importation/exportation, à des particuliers, des collectivités et des entreprises ; l’
animation et la formation de groupes autour du jeu et de la création de jeu, en résident, en club, en
salon et en ambulant, à des particuliers, des collectivités et des entreprises, avec l’aide d’animateurs,
auteurs, éditeurs et distributeurs ; l’organisation de rencontres, tournois, exhibitions en rapport avec
le jeu ; la création et l’édition de jeux, la fabrication en direct et en sous-traitance, la distribution
directe et indirecte ; la création, rédaction, traduction, distribution et vente de règles de jeux et d’
aides de jeux ; la promotion des activités via publication papier, internet, affichage, mailing et tout
autre canal de communication.
-Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce, à l’achat, à la vente,
en gros et en détail, à l’importation, à l’exportation, à la commercialisation de tous produits agricoles,
horticoles ainsi que de leurs dérivés.
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la création, l'aménagement, la
remise en état, et l'entretien de jardins, terrains sportifs, espaces verts, étangs, piscines, privés ou
publics, ainsi que la maintenance et la surveillance de tous types de bâtiments.
- La culture de fleurs, arbres, agrumes, légumes, fruits ;
- L’exploitation forestière ;
- Service d’aménagement paysager ;
- Pépinière, sylviculture, aménagement d'espaces verts ;
- Toutes prestations en relation avec l'activité horticole, forestière, ornementale, de parcs et jardins,
le commerce de gros et de détail dans le domaine horticole, forestier, jardinage, pépinière,
décoration d'extérieur.
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social, ou de nature à en faciliter la réalisation et le
développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés, se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle,
même hypothécairement, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
Volet B
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut entre-autre mettre son patrimoine immobilier à la disposition des administrateurs et des
membres de leur famille.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
2 - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
3 - Pouvoirs.
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents à
concurrence de 67 actions sur 100 actions.
Le président déclare que tous les actionnaires ont été convoqués conformément aux dispositions
légales par courrier recommandé en date du 11 avril 2022.
Les administrateurs, 1/ Monsieur TONO MYLONAS Michaël, nommé à cette fonction aux termes de
l’acte constitutif prévanté et publié comme précisé ci-avant et 2/ Madame RICOUR Julie,
prénommée, désignée à cette fonction aux termes de l’assemblée générale du 12 juin 2021 et
publiée le 9 juillet 2021, sous le numéro 21082135, sont présents et, par conséquent, il n'y a pas lieu
de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée générale.
L’assemblée générale constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par
conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée générale adopte à l’unanimité les
résolutions suivantes :
Première Résolution : modification de l’objet social
a) Lecture du rapport
Le président donne lecture du rapport établi par l’organe d’administration exposant la justification de
la modification proposée à l’objet social, l’assemblée générale reconnaissant en outre avoir reçu une
copie dudit rapport antérieurement aux présentes.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé en même temps qu’une expédition du présent procès-
verbal au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent.
b) Modification de l’objet social
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social, et de remplacer l’article 3 des statuts par le
texte figurant à l’ordre du jour.
Deuxième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Troisième résolution : pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
DECLARATIONS FINALES
1) Les parties font élection de domicile à leur domicile ou siège indiqué ci-avant.
    1.  Conformément à l’article onze de la loi de Ventôse, le Notaire DEVREUX soussigné certifie les
noms, prénoms, lieu et date de naissance et domicile des comparants au vu de leurs cartes d’
identité.
Volet B
Les parties confirment l’exactitude de ces données.
La mention du numéro national est faite avec l’accord exprès de la personne concernée.
3) Chacun des comparants confirme ne pas faire l’objet d’une mesure entraînant une incapacité telle
que notamment, une faillite, un règlement collectif de dettes ou la désignation d’un administrateur
provisoire.
Pour extrait analytique conforme,
Laurent Devreux, Notaire à Lessines.
Déposé en même temps: expédition conforme et statuts coordonnés.