Ondernemingsnr : 0431 516 376
Naam
(voluit) : Groep DGB Insurance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Burgemeester Callewaertlaan 93, B-8810 Lichtervelde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 december 2024:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van DG Insurance BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De
Groote, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van DG
Insurance BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De Groote, met zetel te Van Bunnenlaan 5-7, B-
8300 Knokke-Heist, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van de heer Patrick De Groote, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang per heden van de heer
Patrick De Groote, woonachtig te Burgemeester Callewaertlaan 134, B-8810 Lichtervelde, als bestuurder van
de Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van Diemat BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De Groote, als bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft besloten om Diemat BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De Groote, met
zetel te Burgemeester Callewaertlaan 134, B-8810 Lichtervelde, met onmiddellijke ingang, per heden, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
5) Benoeming van de heer Patrick De Groote, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft besloten om de heer Patrick De Groote, woonachtig te Burgemeester
Callewaertlaan 134, B-8810 Lichtervelde, met onmiddellijke ingang per heden te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap.
6) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen:
Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV
(met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
·inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigd
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van het college van bestuurders d.d. 23 december 2024:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van DG Insurance BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De
Groote, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van DG Insurance BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De Groote, met zetel te Van Bunnenlaan 5-7, B-8300 Knokke-
Heist, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2)Toekenning bijzondere volmacht
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun,
Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan
van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van
'voorafgaande besluiten te verrichten.
Luna Somers
Bijzonder gevolgmachtigde