Ondernemingsnr : 0682710744
Naam
(voluit) : Auto Service Callebert
(verkort) : ASC
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 8
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 17 april 2024
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van
omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden
bekendgemaakt.
 
Heden zeventien april
TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Voor mij, geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen,
Is bijeengekomen op het notariskantoor:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire
vennootschap “Auto Service Callebert”, afgekort “ASC”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement
West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 8,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0682.710.744.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato 1 oktober 2017,
gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2017, onder nummer
17323133.
De zetel werd verplaatst naar het huidig adres door de bijzondere algemene vergadering de dato 1
juli 2019, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2020, onder nummer
20006660.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Wouter Callebert,
hierna genoemd.
Als secretaris wordt aangeduid, mevrouw Sybille Geldhof, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het
bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, die verklaren
eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- de heer Callebert Wouter […], wonende te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 8 […].
Gecommanditeerde vennoot.
Titularis van 750 aandelen in volle eigendom.
- mevrouw Geldhof Sybille […], wonende te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 8 […].
Commanditaire vennoot.
Titularis van 250 aandelen in volle eigendom.
Samen de totaliteit van alle aandelen, of 1.000 aandelen
Zaakvoerders
De volgende zaakvoerders zijn aanwezig:
- de heer Callebert Wouter […], wonende te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 8 […], daartoe aangesteld in
de vermelde oprichtingsovereenkomst bij onderhandse overeenkomst de dato 1 oktober 2017,
gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2017, onder nummer
17323133.
Commissaris
De vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en heeft tot heden geen commissaris aangeduid.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet het volgende uiteen:
Agenda
De huidige algemene vergadering heeft als agenda:
1. Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”) vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1
januari 2020 van onder meer de termen “doel” in “voorwerp”.
2. Voorlezing, kennisname en bespreking van:
- het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
BV wordt toegelicht, en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan 3
maanden voordien is vastgesteld.
- het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant die aangeduid werd door de algemene
vergadering, over de vermelde staat, met vermelding inzonderheid of het nettoactief is
overgewaardeerd.
3. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap en vaststelling
van de omzetting van rechtswege van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
4. Beslissing tot het beschikbaar maken
- van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere” en bijgevolg overboeking van het bedrag van het volgestort gedeelte van het kapitaal naar
de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- van het bedrag van de wettelijke reserve zoals geboekt op de statutair onbeschikbare reserves,
onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311) en bijgevolg overboeking naar de beschikbare
reserves (rubriek 133).
5. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de te nemen besluiten alsook na schrapping of
vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
6. Ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap. Benoeming van de
bestuurders van de besloten vennootschap.
7. Diverse verklaringen bij de vennootschap.
8. Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de
statuten.
Oproepingen vennoten
De aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben genomen van de datum van huidige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaren te verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Oproepingen zaakvoerders
De aanwezige zaakvoerders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van huidige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Oproepingen commissarissen
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat de vennootschap geen commissaris
heeft aangesteld.
Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat er bij de vennootschap thans 1.000 aandelen op naam zijn uitgegeven.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat er geen obligaties op naam, warrants
op naam, of certificaten op naam, werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap. De
vennootschap heeft ook geen winstbewijzen uitgegeven.
2. De voorzitter zet uiteen dat alle zaakvoerders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten, tijdens de
algemene vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te
antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan
berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat, behoudens de aanwezige of
vertegenwoordigde zaakvoerders, er geen andere zaakvoerders aangesteld zijn van de
vennootschap.
3. De voorzitter stelt vast dat er op heden 2 vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen
titularis van 1.000 aandelen, zodat het volledig kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda staan zonder
dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat,
- de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten de statutaire en wettelijke formaliteiten hebben
vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
- het stemrecht van hun aandelen niet werd opgeschort krachtens een statutaire of wettelijke
bepaling.
4. De voorzitter deelt mee dat
- het agendapunt voor het besluit tot omzetting, de instemming van alle vennoten moeten bekomen
om te worden aanvaard.
- de overige agendapunten die een statutenwijziging inhouden, drie vierden meerderheid van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
- de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen
om te worden aanvaard.
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie door de eventuele overige leden van het
bureau als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld
en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.
BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na
beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “doel” in “voorwerp”.
TWEEDE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:
- het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
BV wordt toegelicht, en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan 3
maanden voordien is vastgesteld, namelijk 23 februari 2024.
- het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant die aangeduid werd door de algemene
vergadering, over de vermelde staat, met vermelding inzonderheid of het nettoactief is
overgewaardeerd.
Er wordt akte genomen dat de conclusies van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bedrijfsrevisor Frederik Vander
Donckt, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, die de vennootschap “Vander
Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren” te 8820
Torhout, Lichterveldestraat 39/a (ondernemingsnummer 0462.836.191) vertegenwoordigt, en
aangeduid werd door het bestuursorgaan.
Het verslag dateert van 16 april 2024 en de conclusies luiden als volgt:
“11. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten commanditaire vennootschap “AUTO SERVICE CALLEBERT” te
Ledegem, over de staat van activa en passiva per 23 februari 2024 in het kader van de omzetting
van de commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 10 april 2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 23
februari 2024 van de commanditaire vennootschap “AUTO SERVICE CALLEBERT”, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijn boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle materieel belang zijnde opzichten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, uitgezonderd het feit dat er voor de meer dan één jaar
openstaande klanten, en dit voor een uitstaand risico van 14.242,15 EUR, geen waardevermindering
werd aangelegd.
Overige aangelegenheden
Er dient rekening gehouden te worden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het
gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten
balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van de het bestuursorgaan. Gezien de datum
van de opdracht en het korte tijdsbestek hebben wij geen klant- en leveranciersbevestigingen kunnen
opvragen, noch werd een bankbevestiging ontvangen op datum van de staat van activa en passiva.
Wij mochten niet alle controlestukken 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering
ontvangen, waardoor wij in de onmogelijkheid waren om tijdig aan deze vergadering te rapporteren. 
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 23
februari 2024 in overeenstemming het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1,§1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 23 februari 2024 met een balanstotaal van 448.839,21 en een netto-
actief van 39.862,39 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder het netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.  De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid.  Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.  Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 16 april 2024 door “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, vennootschap
onder de vorm van een BV, vertegenwoordigd door Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
____________________________
VRC BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Frederik VANDER DONCKT”
De notaris-minuuthouder neemt de volgende documenten in ontvangst :
- het verslag van het bestuursorgaan, waaraan toegevoegd de bijhorende staat van activa en
passiva.
- het verslag van de bedrijfsrevisor.
Een exemplaar van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met de uitgifte van huidig
proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING - OMZETTING NAAR EEN BV
De algemene vergadering besluit tot omzetting van de vennootschap, met ingang van de
bekendmaking van voormelde beslissing, in een besloten vennootschap (BV), overeenkomstig de
artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de
rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal
onder deze nieuwe rechtsvorm haar activiteiten verderzetten.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
hetzelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de commanditaire
vennootschap, per 23 februari 2024.
Alle verrichtingen die vanaf heden gedaan worden, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van
de besloten vennootschap. Aangezien de besloten vennootschap de voortzetting is van de
commanditaire vennootschap, zullen alle lopende verbintenissen van welke aard ook, ten hare bate
of laste zijn.
Elke vennoot / aandeelhouder zal 1 aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor 1
aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap.
In toepassing van de voorgaande beslissingen en artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast
- dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap van rechtswege
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- dat de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIJFDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het voorwerp.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
1. De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming “Auto
Service Callebert”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in België, of in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
- ten patrimoniale titel, de aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de realisatie van onroerende
goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten, zelfs indien
deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke voorwerp.
- zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig, aanverwant of aanvullend
voorwerp hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming
te begunstigen of rechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen
bewerkstelligen.
- verhuur van roerende goederen, met name alle voertuigen voor personen en vrachtvervoer, bureel
en computer materiaal, machines en uitrusting.
- in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen,
het verrichten van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband
houdende handelingen en onder meer: -de verwerving en het aanhouden van participaties onder
gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als
buitenlandse, het beheer even als het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door
deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen,
aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van
inbrengsten, inschrijvingen of andere, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- zij kan zich borgstellen tegenover derden ten gunste van natuurlijke en rechtspersonen waarmee zij
een contract of samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Zij kan zich tevens borg stellen ten
gunste van haar comparanten, dit in de meest ruime zin.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.
- de vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuring, commissiehandel en
vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen.
- de vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle bevoegdheden
omtrent de makelarij -het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of commercialisering van
nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en al hun toepassingenhun toepassingen.
- het aanhouden en commercialiseren exploiteren van rechten op eigen ontwikkelde uitvindingen en
in portefeuille houdende octrooien en brevetten.
- franchiseonderneming, waarbij bepaalde ontwikkelde en/of aangehouden rechten tegen vergoeding
worden ter beschikking gesteld van derden.
- alle niet nader omschreven vormen van dienstverlening voor zover deze niet strijdig zijn met enige
geldende regels van vakbekwaamheid.
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden.
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden.
- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte vrachtwagens (=3,5T).
- reparatie van auto’s, reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie.
- revisie van motoren met fossiele brandstoffen.
- revisie van elektromotoren.
- carrosserie herstelling; lakkerij & spuiterij van metalen en kunststoffen.
- installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de op- en ombouw werkzaamheden.
- tuning van motoren, wagens voor wegverkeer, rally en circuit.
- detailhandel in onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen met inbegrip van de handel in
tweedehands artikelen.
- kleinhandel in banden voor voertuigen.
- kleinhandel in smeermiddelen, accu’s en koelmiddelen.
- kleinhandel in reinigingsmiddelen.
- schroothandel.
- leasing- en rentingmaatschappij in voertuigen.
 
3. De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
 
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
 
5. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op 2
november om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de effectenhouder moet ten minste 3 dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene
gevallen van schorsing van stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:
- identificatie van de aandeelhouder.
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is.
- voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
 
6. Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
 
7. De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of
uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in
verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van
de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
- andere mogelijkheden die voorzien zijn in de huidige of toekomstige wetgeving.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie)
reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
ZESDE BESLISSING - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, heeft het
ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap “Auto Service Callebert” tot
gevolg. Bijgevolg stelt de algemene vergadering het ontslag vast van de volgende zaakvoerders:
- de heer Callebert Wouter, wonende te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 8.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
De notaris-minuuthouder wijst de algemene vergadering en de ontslagen zaakvoerder op artikel 14:
13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
in geval van omzetting van een commanditaire vennootschap, blijven de gecommanditeerde
vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf de dag van bekendmaking ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. De algemene vergadering besluit vervolgens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de
omvorming van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap is verwezenlijkt, over
te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurder(s).
Na beraadslaging benoemt de algemene vergadering tot bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Callebert Wouter, wonende te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 8.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel blijft gevestigd te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 8.
- de website van de vennootschap: https://autoservice-callebert.be/.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ACHTSTE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de vennootschap “Maca Consulting” te 8870 Izegem, Korenmarkt 4 (ondernemingsnummer
0836.223.439), vertegenwoordigd door de heer Maxim Cannaert, evenals haar medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het
elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling,
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en
alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
BEEINDIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de algemene vergadering beëindigd.
Bekwaamheid
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het
verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke
reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te
betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen
bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 100,00 €.
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke
partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden
vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit
voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
Waarvan proces-verbaal
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook
opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende
hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
verschillende verrichtingen in deze akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij,
notaris, getekend.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 17 april 2024.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen