Ondernemingsnr : 0887819818
Naam
(voluit) : Notaris Marie-Ghislaine Brosens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindenlaan 17
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Lien Boenders, notaris met standplaats te Beerse,
vervangende haar ambtgenoot, Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse,
wettelik belet op 20 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Notaris Marie-Ghislaine Brosens”, met zetel te 2340 Beerse, Lindenlaan 17, BTW BE
0887.819.818 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslist de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING.
Ingevolge voorgaande beslissingen, beslist de enige aandeelhouder om de statuten volledig te
herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt:
De statuten luiden voortaan als volgt:
Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Notaris Marie-Ghislaine Brosens”.
Artikel 2 – Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen
en bijhuizen vestigen zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, al dan niet in associatie met een notaris of kandidaat-
notaris, mits naleving van de wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften met
betrekking tot de uitoefening van het beroep.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken of te bevorderen, dit alles met inachtneming van de beperkingen en
verbodsbepalingen die voortvloeien uit wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die op
het notariaat toepasselijk zijn
De vennootschap kan daartoe leningen, kredieten en leasingcontracten aangaan.
Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende bestanddelen bezitten die verband houden met
haar activiteiten.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Artikel 5 – Aandelen.
    1.  Algemene bepalingen.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet verboden zijn.
    1.  Aantal aandelen.
Het aantal aandelen bedraagt tweeduizend zevenhonderdtwintig (2.720) aandelen met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  Aandelen op naam.
De aandelen zijn op naam.
4. Aandeelhouder – Overdracht van aandelen.
De aandeelhouder dient notaris of een notariële participatievennootschap te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Ze zijn slechts overdraagbaar aan een (kandidaat-)notaris of zijn participatievennootschap, tenzij de
naam en het voorwerp van de vennootschap voorafgaandelijk gewijzigd zijn, en de bestanddelen van
het kantoor vermeld in artikel 54 en 55 van de organieke wet op het notariaat voorafgaandelijk aan
één of meer andere notarissen of notarisvennootschappen zijn toevertrouwd en overgedragen.
Onder zelfde voorwaarden zijn de aandelen slechts beperkt overdraagbaar na overlijden.
Bij overdracht of overgang van de aandelen dienen de statutaire, wettelijke en deontologische
bepalingen dienaangaande nageleefd te worden.
In alle gevallen waarin de notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger, zal deze
plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging
behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.
Bij overlijden, ontslag of afzetting van de notaris, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan
zijn aandelen of de aandelen gehouden door zijn participatievennootschap geschorst tot de
eedaflegging van zijn opvolger.
Artikel 6 – Bestuur – Vertegenwoordiging - Toezicht.
Bestuurder.
De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra hij,
of ingeval een notariële participatie- of bestuursvennootschap tot bestuurder werd benoemd, diens
vaste vertegenwoordiger, geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit
geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken (vaste
vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of disciplinaire
schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Tot statutaire bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd: mevrouw Brosens Marie-
Ghislaine, voormeld.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
    1.  de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder;
    2.  door een volmachtdrager, wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
Bezoldiging.
Het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
Artikel 7 – Algemene vergaderingen.
Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
woensdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Besluitvorming
De enige aandeelhouder zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke
voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 8 – Boekjaar – Bestemming van het resultaat – interimdividenden/tussentijdse dividenden.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
Bestemming van de winst.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Interimdividenden- tussentijdse dividenden.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te
keren overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV of tussentijdse dividenden.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng.
De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot het in de wet bepaalde bedrag.
Artikel 10 – Ontbinding - vereffening.
Ontbinding.
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder.
Op verzoek, van de Procureur des Konings of van de betrokken Kamer van Notarissen, kan de
rechtbank de ontbinding van de vennootschap uitspreken als daartoe gegronde redenen bestaan of
als het openbaar belang zulks vereist.
Vereffening.
Ingeval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
Artikel 11 –Woonstkeuze - Allerlei.
Woonstkeuze.
De aandeelhouder, het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren.
In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Verwijzing.
Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de bijzondere wetten en reglementen op het notarisambt.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigin-gen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLISSING.
De enige aandeelhouder verleent ontslag aan de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Brosens,
Marie-Ghislaine Edgard Jeanne Antoine, notaris, wonende te 2340 Beerse, Berenlaan 8 met ingang
op 20 november 2023 en verleent haar kwijting voor het door haar gevoerde beleid.
Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op heden, mevrouw
Brosens Marie-Ghislaine, voormeld, die verklaard heeft haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat
is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De
zetel van de vennootschap is gevestigd 2340 Beerse, Lindenlaan 17. De zetel van de vennootschap
werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Lien BOENDERS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).