Ondernemingsnr : 0428 762 368
Naam
(voluit) : ANTWERP TERMINAL & PROCESSING COMPANY -
REFINERY
(verkort) : ATPC REFINERY
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beliweg 22, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Bevestiging benoeming nieuwe
bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31 december 2024:
Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van en bevestigt voor zover als nodig het ontslag van dhr. Jan-
Willem Bots als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2024.
[ ... ]
Besluit 3: Toekenning bijzondere volmacht - Formaliteiten
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de heer Patrick Geeraert, de heer Bert Van Camp, juffrouw
Valerie Van Grieken, juffrouw Colette Hachez, de heer Ayman Ayada, juffrouw Chloë Everaert, juffrouw Annick
Garcet en alle andere advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 5 februari 2025:
Besluit 1: Bevestiging benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt zijn beslissing tot benoeming van XLTY CommV, met zetel te Bosstraat
187, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige
afdeling) onder nummer 1009.579.364, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan Jean L. Tavernier, als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2024 en voor onbepaalde duur.
Voormeld mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt iedere bestuurder
afzonderlijk de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bijgevolg is het bestuursorgaan met ingang vanaf 1 december 2024 als volgt samengesteld:
-Maarten Colman; en
-XLTY CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan Jean L. Tavernier
[ ... ]
Besluit 2: Toekenning bijzondere volmacht - Formaliteiten
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de heer Patrick Geeraert, de heer Bert Van Camp, juffrouw
Valerie Van Grieken, juffrouw Colette Hachez, de heer Ayman Ayada, juffrouw Chloë Everaert, juffrouw Annick
Garcet en alle andere advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Ayman Ayada
Bijzondere gevolmachtigde - advocaat