Ondernemingsnr : 0823606313
Naam
(voluit) : LEEGHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graafjanstraat 15
 : 9961 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 7 oktober 2021 blijkt dat de be-
slo-ten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Wijziging van de maatschappelijke naam.
De vergadering beslist om de maatschappelijk naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in
“TIMMERHOF”.
2. Vervanging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
ver-an-twoording van de inperking van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap in te perken mits vervanging door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
Bel-gië en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, ko-
zijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, pla-fonds,
enzovoort in hout of kunststof ;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof ;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof ;
- de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trap-pen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, pla-fonds,
enzovoort, in metaal ;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in me-taal ;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal ;
- de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
- Isolatiewerkzaamheden;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw ;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bij-
Luik B
voorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort) ;
- Vervaardiging van deuren en vensters uit metaal, hout of kunststof ;
- Koerierdienst en het bezoldigd personenvervoer.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving, of op wel-ke
wijze ook mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, wel-
ke overeenkomen met haar voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke ver-we-zen-lij-
king van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en on-
roerende handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle onroerende
goe-deren, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.”
3. Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen naar 9112
Sinaai – Wapenaarteinde 78.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de al-
ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
be-hou-den.
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veer-tig-
dui-zend euro (€ 40.000), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen ver-
mo-gens-rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse be-pa-lin-
gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
be-schik-baar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
ven-noot-schap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd ge-boekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zon-der evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TIMMERHOF".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of op-hef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
ven-nootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
Bel-gië en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
han-dels-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks be-trekking hebben op:
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, ko-
zijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, pla-fonds,
enzovoort in hout of kunststof ;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof ;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof ;
- de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trap-pen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, pla-fonds,
enzovoort, in metaal ;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in me-taal ;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal ;
- de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
- Isolatiewerkzaamheden;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw ;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bij-voor-
beeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort) ;
- Vervaardiging van deuren en vensters uit metaal, hout of kunststof ;
- Koerierdienst en het bezoldigd personenvervoer.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving, of op welke wijze
ook mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
over-een-komen met haar voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en on-roe-
ren-de handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle onroerende
goe-de-ren, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de op-
dracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voor-werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voor-behouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als ver-
weerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of even-redige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van ge-
de-le-geerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol-
mach-ten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
da-gelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring on-der-
tekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-te-
gen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
da-gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
be-stuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen wor-
den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-ga-de-ring
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aan-wezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voor-zitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wet-telijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daar-op dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt ge-
steld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-
or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene ver-
ga-de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene ver-ga-
de-ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
veref-fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te be-palen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
som-men om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
even-wicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-
de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aan-
deel-hou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
func-tie, hetzij de heer Crombez Bruno, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ont-
slag-nemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
    •  De heer Crombez Bruno, voornoemd, alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9112 Sinaai –
Wapenaarteinde 78.
9. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Pascal
Polet (Polet-Verhamme-Vanpoucke- Fiscaal Raadgever) Staatsbaan 71 b te 9870 Zulte, aan wie de
Luik B
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
14/10/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten