0811 921 573	N° d'entreprise
Nom
NAMUR POINT DE VUE
(en entier)
(en abréger
société anonyme	Forme légale
5000 Namur, rue des Fossés Fleuris 4	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : ADAPTATION DES STATUTS AU CSA - MODIFICATIONS
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, notaire associé à Erpent, le 24 octobre 2024,
en cours d'Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « NAMUR POINT
DE VUE »>, ayant son siège à 5000 Namur, rue des Fossés Fleuris 4, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro d'entreprise 0811.921.573 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
numéro BE811.921.573 ;
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Catherine Gillardin, à Bruxelles, le 26 mai
2009, publié aux Annexes du Moniteur belge le 29 mai suivant sous le numéro 09302200, statuts non
modifiés à ce jour.
[ ... ]
DÉCLARATION DE VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L'assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à délibérer et
statuer sur les sujets de l'ordre du jour.
Première résolution : application du Code des sociétés et associations
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale constate l'entrée en vigueur du
nouveau Code et son application immédiate, décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des
sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société anonyme (en abrégé SA).
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
Deuxième résolution : transfert du siège
L'assemblée décide de retenir comme siège statutaire, la Région wallonne et de déplacer le siège avec
effet immédiat, dorénavant repris dans une disposition transitoire à 5021 Boninne, route de Hannut 232.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
Troisième résolution : adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme d'une SOCIÉTÉ ANONYME, sous la denomination << NAMUR POINT DE VUE
».
Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société anonyme » ou les
initiales « SA ».
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
émanant de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention
« société anonyme » ou des initiales « SA ». Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la
société, les termes « registre des personnes morales »> ou l'abréviation « RPM », suivis du numéro
d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège.
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision de
l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification
statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des
statuts.
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société
Tout changement du siège est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des administrateurs.
OBJET
La société a pour objet l'entreprise, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers l'exercice de toute activité se rapportant au secteur Horeca, et ce
notamment et sans que cette énonciation ne soit limitative, le tout au sens le plus large du mot :
-l'exploitation de restaurants, tavernes, brasseries, brasseries et snacks, salons de thé, cafeterias, la
préparation et la vente d'aliments à consommer sur place ou à emporter ;
-le commerce, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le
conditionnement, l'importation, l'exportation, le courtage de matières premières, fruits et légumes, des eaux,
bières, vins et autres boissons spiritueux, produits d'alimentation en général et tout produit destiné au secteur
Horeca ;
-l'achat, la vente, en gros ou en détail, l'importation, l'exploitation ou la distribution d'articles de tous
genres, ainsi que tous produits de l'artisanat en général, d'accessoires, de vêtements en général, de prêt à
porter, de jouets, d'articles de sport, de meubles, d'articles de papeterie, de plantes et d'appareils électriques,
d'articles d'électroménager, de hifi, fournitures de bureau, ordinateurs et programmes pour ordinateurs,
articles sanitaires et pierres précieuses ;
-l'exercice de toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'aménagement intérieur ou
extérieur, à la décoration, à la librairie, à l'alimentation générale, aux produits cosmétiques, à la maroquinerie,
à la bijouterie fantaisie.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou
autrement de sociétés ou filiales, et leur prodiguer des avis. La société peut, par voie d'apport en espèces ou
en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des
participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à
l'étranger, dont l'objet serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés
affiliées.
La société peut d'une façon générale accomplir, en son nom et pour son compte et au nom et pour le
compte de tiers, toutes opérations économiques, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à favoriser la réalisation.
[ ... ]
CAPITAL
Capital
Le capital est fixé à QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 €).
Actions
Il est représenté par cent (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 100, représentant chacune 1/100e du capital social, libérées entièrement.
[ ... ]
ADMINISTRATION
Administration - Composition - Durée - Vacance - Présidence
Généralités
L'administration est confiée à un Conseil d'administration.
Composition
Le conseil est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de
la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut
être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui suivra la constatatin, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux
actionnaires.
Lorsqu'une personne est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette
mission ai nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du
repésentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son
nom et pour compte propre.
Durée
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus.
Mode de nomination
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de
ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage,
le candidat le plus jeune est élu.
Fin
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat
de chaque administrateur.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil
d'administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable
aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.
Préavis et indemnité
L'assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d'indemnité de départ.
Rééligibilité
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Cooptation admise en cas de vacance
Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit
confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le
mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la
régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Rôles
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président,
par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des
administrateurs présents.
Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
La convocation est faite par écrit, au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier
cas, la nature et les motifs de l'urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la
réunion.
Les convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par
lettre, poste aérienne, télé-gramme, télex, télécopie ou chaque fois que c'est autorisé, sur tout support ou
moyen écrit ou électronique.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou -
exceptionnellement - à l'étranger.
Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.
Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président le plus
âgé, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres mem-bres. Si, dans cette dernière
hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus jeune qui
est présent.
Délibération - Représentation des membres absents
Quorum de présence
Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, trouble ou autres calamités, le conseil d'administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés.
Mandat
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par
écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, même numérique. Le mandant est,
dans ce cas, réputé présent.
Expression écrite - Visioconférence
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d'administration soient
présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre moyen de
communication ayant un support matériel.
Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou visioconférence, les télécopies et/ou autres
documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur
de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal. Ce dernier sera approuvé
lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par écrit par consentement unanime des
administrateurs.
Objet de l'ordre du jour
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à
l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce
consentement sera censé être donné si aucune objection n'a été actée au procès-verbal.
Quorum de vote
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que
deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le
conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Conflits d'intérêts
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une
décision ou à une opération relevant de l'organe d'administration, il doit le communiquer aux autres
administrateurs avant la délibération de l'organe d'administration.
Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé, doivent figurer dans le procès-verbal de
l'organe d'administration qui devra prendre la décision.
De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.
Compétences
Général
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué,
ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion jour-na-lière a été déléguée peuvent, dans le
cadre de cette gestion et sous leur propre responsabilité, (sub)déléguer à une ou plusieurs personnes de leur
choix, des pouvoirs spéciaux.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la
responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
Représentation
Tous les actes qui engagent la société, en justice ou devant une juridiction ou instance administrative et
dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous
actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul, à moins de restriction
introduite dans leur acte de nomination.
Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
La société est, en outre, val-ablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat.
Procès-verbaux
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président
de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par un administrateur-
délégué ou deux administrateurs.
Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant
un support matériel y sont annexés.
[ ... ]
ASSEMBLEES GENERALES
Composition et pouvoirs
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires
absents ou dissidents.
Tenue et convocation
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de juin à 18heures. Si
ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un
samedi, à la même heure.
Assemblée générale extraordinaire
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration
et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires
représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets
à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera
l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou
à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
Elles sont adressées par courrier ou lorsque les conditions légales sont réunies, par courriels envoyés
quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux
titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats
nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire
aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse courriel, le même jour que l'envoi des
convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas,
considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent également du
droit à l'information.
Formalisme
La société peut mettre en œuvre les modes nouveaux de convocation et tenue de l'assemblée générale,
dès qu'ils sont prévus et organisés par la loi.
Participation à distance
Les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en
collaboration avec la société peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à leur disposition par la société et ce pour autant que cela soit prévu dans la
convocation. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres
qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient
l'assemblée générale.
La société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité
et l'identité du titulaire des titres.
La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives
à la participation à distance.
La convocation définira également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un titulaire de titres
participe à l'assemblée générale par un moyen de communication électronique.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionnera les éventuels problèmes et incidents techniques
qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.
Admission
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à
sa catégorie de titres;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote
est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société. Ils peuvent
assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas
qui précèdent.
Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d'un rapport
qu'il a établi.
Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition
que toutes les formalités d'admission à l'assemblée soient accomplies.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions
concernées.
Vote par correspondance
Pour autant que l'organe d'administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par
correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'organe
d'administration et qui contient les mentions suivantes :
-l'identité de l'actionnaire,
-sa signature et la date et le lieu de signature,
-le nombre et le cas échéant, la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote,
-la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies,
-l'ordre du jour de l'assemblée générale,
-ainsi que le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition « pour, contre ou abstention ».
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 3 jours ouvrables avant l'assemblée
générale au conseil d'administration, par lettre recommandée ou à l'adresse courriel de la société.
Les formulaires doivent être disponibles au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale à la requête de
tout actionnaire.
Liste de présence
Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs
titres est signée par les membres du bureau et par les actionnaires ou mandataires présents qui le désirent.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des
présences.
Bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le
vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues.
En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire
désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Ordre du jour - Délibération
Ordre du jour
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous
les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que
lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans
l'intérêt de la société.
Décision par écrit
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique.
En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la
date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du
dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par
tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes
les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire
de l'assemblée générale annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par
tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf
preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de
réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte
toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la
société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,
les approbations signées perdront toute force de droit.
Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de
droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande,
prendre connaissance de ces décisions. Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée
générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.
Droit de vote - Délibération
Droit de vote
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Quorums de vote et de présence
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix,
quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Prorogation de l'assemblée générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines, toute assemblée générale,
annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si
l'assemblée a été convoquée à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires conformément aux dispositions
légales.
Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions
prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première
assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des
formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils
ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la société.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont
annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur.
EXERCICE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales
AFFECTATION DES RESULTATS
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation
prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve
légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des
voix, sur proposition du conseil d'administration.
[ ... ]
DISSOLUTION-LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la
liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls,
conjointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en
fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si
l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants
nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires
au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre
avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des
appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements
préalables, en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
DISPOSITION TRANSITOIRE
La société a son siège à 5021 Boninne, route de Hannut 232.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
Quatrième résolution : Renouvellement - décharge
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Monsieur DORVAL Julien préqualifié
est venu à échéance aux termes de l'assembée générale du 16 mai 2015 et n'a pas été renouvelé.
Toutefois, ce dernier a continué à assurer l'administration et la représentation de la société en continuité,
en qualité de gérant d'affaires.
L'assemblée générale déclare avoir parfaite connaissance de tous les actes et opérations réalisés par
Monsieur DORVAL Julien au nom et pour compte de la société depuis l'échéance de son mandat et elle
déclare, au besoin, les ratifier purement et simplement, voulant qu'ils reçoivent leur pleine et entière exécution
comme s'ils avaient été posés par un administrateur dans l'exercice de son mandat.En outre, générale lui
accorde décharge pleine et entière pour ces diverses opérations.
Elle nomme en qualité d'administrateur(s), la ou les personnes suivantes, avec les pouvoirs dévolus par
les statuts, sans restriction, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour :
a)Monsieur DORVAL Julien Nicolas Samuel, né à Namur le 27 octobre 1979, célibataire, domicilié à 5101
Namur (Erpent), Allée de la Grande Taille 19 ;
b)Monsieur BECA Sami (seul prénom), né à Namur le 11 juillet 1978, domicilié à 5004 Namur (Bouge), rue
des Chardonnerets 25 ;
Sa fonction sera gratuite, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les administrateurs pressentis acceptent cette mission.
Le mandat de Monsieur DORVAL Julien préqualifié est confirmé en qualité d'administrateur-déléguée pour
une période de 6 ans à compter de ce jour.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
Réunion de l'organe d'administration
Ensuite, se tient une séance de l'organe d'administration en présence de l'administrateur prénommé,
lequel constate la perte du registre des actionnaires de la présente société.
En conséquence, l'administrateur décide de procéder à la création d'un nouveau registre en lieu et place
du registre initial.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.