Ondernemingsnr : 0723973158
Naam
(voluit) : NOOR TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciestraat 125
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 1 december 2020,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NOOR TRANS”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 125, en met ondernemingsnummer 0723.973.158.,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€
14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “RTS SERVICES”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
VIERDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vermits de aandeelhouder erkent
er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  Herstellen en onderhouden van allerlei machines, metaalbewerking;
    •  De herstelling en vervaardiging van carrosserieën, alle carrosseriewerken, voor allerhande
rollend materieel zoals wagons, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De herstelling van rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
    •  De plaatsing van onderdelen en accessoires in allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De revisie van motoren als onderdelen van allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van allerhande rollend materieel;
    •  Het slepen en hulpverlening bij pech onderweg, op elk moment, 7 op 7 en 24u per dag, van
allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en
opleggers;
    •  Het huren en verhuren, aankopen en verkopen, de handelsbemiddeling, van allerhande rollend
materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van vrachtvervoer;
    •  Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
    •  Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals;
    •  Diensten i.v.m. vervoer per spoor;
    •  Het verhuur van personeel;
    •  Diensten m.b.t. tot allerhande beveiligingen, beveiligingssystemen, in de ruimste zin van het
woord;
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het financieel vlak en algemeen bedrijfsbeheer;
    •  Consultancy verstrekken aan bedrijven op financieel vlak;
    •  Zakelijke dienstverlening;
    •  De uitbating van een parking in de ruimste zin van het woord;
    •  Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
    •  Onderhoud en verzorging van bossen, zijnde boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van
bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen;
    •  Verhuur van diverse materialen en rollend materieel waaronder hoogwerkers, verreikers,
ladderliften,…;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en -producten;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht;
    •  De uitbating van algemene bouwbedrijven (schilderen, verbouwingen, herstellingen, metselen,
dakwerken, grondwerken, elektriciteitswerken, loodgieterswerk,…);
    •  Loodgieterswerk;
    •  Schrijnwerk;
Luik B
    •  Elektrotechnische installatiewerken algemeen (ook aan gebouwen);
    •  Algemene reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
    •  De handel in meubilair, sanitaire artikelen, elektronica, huishoudelijke artikelen, textiel, niet
elektronische huishoudartikelen, decoratiemateriaal in de meest ruime zin. Dit zowel in nieuwe als
tweedehands artikelen;
    •  Het uitbaten van één of meerdere kruideniers- en/of buurtwinkels en/of superettes omvattende
de groot- en kleinhandel in onder meer voedingsmiddelen, tabaksproducten, kansspelen, kranten en
tijdschriften, maar niet uitsluitend;
    •  Algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als diepvries), groenten en
fruit, vlees en vleeswaren, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruit- en
groentenconserven, alcoholische en andere dranken en drogisterijartikelen;
    •  Alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
verzorgingsproducten, zeep- en badproducten en aanverwante producten, geschenkartikelen en
fantasieartikelen, allerhande speelgoed en spelletjes;
    •  De import- en export van allerlei goederen;
    •  Het huren en verhuren van alle voertuigen met of zonder chauffeur;
    •  Aankoop en verkoop van rollend materieel (auto’s en andere), autogarage voor reparatie en
onderhoud van rollend materieel;
    •  Computerconsultancy activiteiten;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Webportalen;
    •  Verhuur van allerlei materialen;
    •  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer het uitbaten van een horecasector voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
    •  Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, café-restaurants, café-bars, tearooms, kantines,
verbruiksalons, snack-, sandwich- coffee en milkbars, restaurants, fast-food zaken, frituren en alle
aanverwante of soortgelijke inrichtingen;
    •  Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de meest ruime zin van het woord. Algemene
reiniging van gebouwen, waaronder doch niet beperkt tot de reiniging van kantoren, woningen of
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen en overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt;
    •  Verhuur van feest- en vergaderzalen;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Herstellen en onderhoud van computers en randapparatuur;
    •  Activiteiten gerelateerd aan databanken;
    •  Verkoop en verhuur van programmatuur (hard- en software);
    •  Detailhandel in computers, laptops en alle andere randapparatuur;
    •  De productie van bioscoop- en andere films, inclusief video- en dvd-opnames, bestemd voor
projectie in bioscopen of voor uitzending via een ander kanaal (televisie, …), alle activiteiten in
verband hiermee zoals het monteren, cutten, dubben,… . De distributie van films, dvd’s en
videobanden aan andere bedrijfstakken. Kopen en verkopen van de distributierechten van films, dvd’
s en videobanden;
    •  De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t
(en) en hun familieleden;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp;
    •  De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en mag alle
leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden;
    •  Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking
Luik B
van haar eigen voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RTS SERVICES”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  Herstellen en onderhouden van allerlei machines, metaalbewerking;
    •  De herstelling en vervaardiging van carrosserieën, alle carrosseriewerken, voor allerhande
rollend materieel zoals wagons, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De herstelling van rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
    •  De plaatsing van onderdelen en accessoires in allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De revisie van motoren als onderdelen van allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van allerhande rollend materieel;
    •  Het slepen en hulpverlening bij pech onderweg, op elk moment, 7 op 7 en 24u per dag, van
allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en
opleggers;
    •  Het huren en verhuren, aankopen en verkopen, de handelsbemiddeling, van allerhande rollend
materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van vrachtvervoer;
    •  Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
    •  Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals;
    •  Diensten i.v.m. vervoer per spoor;
    •  Het verhuur van personeel;
    •  Diensten m.b.t. tot allerhande beveiligingen, beveiligingssystemen, in de ruimste zin van het
woord;
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het financieel vlak en algemeen bedrijfsbeheer;
    •  Consultancy verstrekken aan bedrijven op financieel vlak;
    •  Zakelijke dienstverlening;
    •  De uitbating van een parking in de ruimste zin van het woord;
    •  Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
    •  Onderhoud en verzorging van bossen, zijnde boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van
Luik B
bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen;
    •  Verhuur van diverse materialen en rollend materieel waaronder hoogwerkers, verreikers,
ladderliften,…;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en -producten;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht;
    •  De uitbating van algemene bouwbedrijven (schilderen, verbouwingen, herstellingen, metselen,
dakwerken, grondwerken, elektriciteitswerken, loodgieterswerk,…);
    •  Loodgieterswerk;
    •  Schrijnwerk;
    •  Elektrotechnische installatiewerken algemeen (ook aan gebouwen);
    •  Algemene reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
    •  De handel in meubilair, sanitaire artikelen, elektronica, huishoudelijke artikelen, textiel, niet
elektronische huishoudartikelen, decoratiemateriaal in de meest ruime zin. Dit zowel in nieuwe als
tweedehands artikelen;
    •  Het uitbaten van één of meerdere kruideniers- en/of buurtwinkels en/of superettes omvattende
de groot- en kleinhandel in onder meer voedingsmiddelen, tabaksproducten, kansspelen, kranten en
tijdschriften, maar niet uitsluitend;
    •  Algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als diepvries), groenten en
fruit, vlees en vleeswaren, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruit- en
groentenconserven, alcoholische en andere dranken en drogisterijartikelen;
    •  Alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
verzorgingsproducten, zeep- en badproducten en aanverwante producten, geschenkartikelen en
fantasieartikelen, allerhande speelgoed en spelletjes;
    •  De import- en export van allerlei goederen;
    •  Het huren en verhuren van alle voertuigen met of zonder chauffeur;
    •  Aankoop en verkoop van rollend materieel (auto’s en andere), autogarage voor reparatie en
onderhoud van rollend materieel;
    •  Computerconsultancy activiteiten;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Webportalen;
    •  Verhuur van allerlei materialen;
    •  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer het uitbaten van een horecasector voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
    •  Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, café-restaurants, café-bars, tearooms, kantines,
verbruiksalons, snack-, sandwich- coffee en milkbars, restaurants, fast-food zaken, frituren en alle
aanverwante of soortgelijke inrichtingen;
    •  Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de meest ruime zin van het woord. Algemene
reiniging van gebouwen, waaronder doch niet beperkt tot de reiniging van kantoren, woningen of
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen en overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt;
    •  Verhuur van feest- en vergaderzalen;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Herstellen en onderhoud van computers en randapparatuur;
    •  Activiteiten gerelateerd aan databanken;
    •  Verkoop en verhuur van programmatuur (hard- en software);
    •  Detailhandel in computers, laptops en alle andere randapparatuur;
    •  De productie van bioscoop- en andere films, inclusief video- en dvd-opnames, bestemd voor
projectie in bioscopen of voor uitzending via een ander kanaal (televisie, …), alle activiteiten in
verband hiermee zoals het monteren, cutten, dubben,… . De distributie van films, dvd’s en
videobanden aan andere bedrijfstakken. Kopen en verkopen van de distributierechten van films, dvd’
s en videobanden;
    •  De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t
(en) en hun familieleden;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
Luik B
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp;
    •  De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en mag alle
leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden;
    •  Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking
van haar eigen voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Luik B
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer MESSAOUDI Mohamed,
geboren te Kebdana (Marokko) op 16 december 1984, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne,
Waalhofstraat 62 bus 9, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te:
2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de
commanditaire vennootschap “Tan Consulting”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Statiestraat
82, ondernemingsnummer 0719.918.459 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of ondernemingsloketten alle nodige
formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de formaliteiten te
vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot
wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid en alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten
van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van het sociaal
secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Luik B
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten