Nº d'entreprise : 0407 592 317
Nom
FEDERATION INTERNATIONALE DU LAIT
(en entier) :
F.I.L.	(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 70, 1030 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Fin de mandat et nomination du Directeur Général - Réélection du
commissaire
1. EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MARS 2024
A. Fin de mandat de la Directrice Générale
Le présent Conseil d'Administration a pris acte de la fin du mandat de Directrice Générale de Madame
Caroline Emond, née le 2 janvier 1971 à Chicoutimi (Canada) et élisant domicile au siège de l'Association, avec
effet au 31 mars 2024.
B. Election d'une nouvelle Directrice Générale
Le présent Conseil d'Administration a décidé de nommer Madame Laurence Rycken, née le 16 octobre
1984 à Edegem (Belgique) et élisant domicile au siège de l'Association, en tant que Directrice Générale de
l'Association avec effet au 1er avril 2024.
Le mandat de la Directrice Générale sera d'une période indéterminée et sera rémunéré.
C. Délégation de pouvoirs en vue des formalités administratives et de publication
Le présent Conseil d'Administration a décidé d'octroyer une procuration spéciale à (i) M. Antoine Druetz,
Mme Valérie Havaux, Mme Fantine Miroir, Mme Lea Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste, avocats élisant
domicile à rue Belliard 40, 1040 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec capacité de substitution à
tout avocat des bureaux belges d'EY Law BV/SRL, et à (ii) AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, représentée par M. Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec le pouvoir
d'agir seul et avec la capacité de substitution, en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise
de Bruxelles tous formulaires de publication et tout autre document nécessaire afin de procéder à (i) tous dépôts,
(ii) toutes publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes
à l'Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par le
Conseil d'Administration de l'Association lors de la présente réunion et à cette fin, compléter, signer et déposer
tout formulaire, faire toute déclaration, et en générale de faire tous ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation
de cette procuration spéciale.
II. EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MAI 2024
A. Nomination du commissaire
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale a décidé de réélire la société à
responsabilité limitée « PKF BOFIDI Accountants & Advisers », ayant son siège sis à Cantersteen 47, 1000
Bruxelles (Belgique), enregistrée auprés de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0430.810.949
et représentée par Jeroen Rans, réviseur d'entreprise, en tant que commissaire.
Le commissaire est réélu par l'Assemblée Générale pour une durée de 3 ans.
C. Délégation de pouvoirs en vue des formalités administratives et de publication
La présente Assemblée Générale a décidé d'octroyer une procuration spéciale à (i) M. Antoine Druetz, Mme
Valérie Havaux, Mme Alix Degrez, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste,
avocats élisant domicile à rue Belliard 40, 1040 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec capacité de
substitution à tout avocat des bureaux belges d'EY Law BV/SRL, et à (ii) AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, représentée par M. Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec le
pouvoir d'agir seul et avec la capacité de substitution, en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de
l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et tout autre document nécessaire afin de procéder à
(i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des
informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférents à toutes
résolutions prises par l'Assemblée Générale de l'Association lors de la présente réunion et à cette fin, compléter,
signer et déposer tout formulaire, faire toute déclaration, et en générale de faire tous ce qui est nécessaire ou
utile à la réalisation de cette procuration spéciale.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles le 30 septembre 2024.
AD-Ministerie SRL,
Mandataire spécial,
Représentée par Adriaan de Leeuw,
Représentant légal.