Ondernemingsnr : 0748580672
Naam
(voluit) : MARPLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef van Walleghemstraat 11
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op
zeventien mei tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-tot een verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap besloten werd door een
bijkomende inbreng in geld ten bedrage van vierhonderd negenenveertigduizend negenhonderd
zevenenzeventig euro achtentwintig eurocent (€ 449.977,28) tegen vergoeding van
drieënveertigduizend honderd vierentachtig (43.184) aandelen, zijnde een uitgifteprijs van tien euro
tweeënveertig eurocent (€ 10,42) per nieuw uit te geven aandeel, waaraan dezelfde rechten zijn
verbonden als de reeds bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf de aanvang van het
lopende boekjaar. Op voormelde uitgifte van aandelen werd ingeschreven en de inschrijvingsprijs
werd volledig volgestort.
Voormelde inbreng in geld werd voor het volledige bedrag geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
-de voormelde inbrengen in geld werden voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedepo-neerd
op een bijzondere rekeningnummer bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 17 mei 2021 afgeleverd bankattest, dat aan geassocieerd notaris Anton Van
Bael te Antwerpen-Berchem werd overhandigd.
-het Globaal Plan, met inbegrip van de hierin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden,
goedgekeurd werd, en besloten werd tot uitgifte van achtduizend honderd negenenvijftig (8.159)
inschrijvingsrechten.
-het eigen vermogen van de Vennootschap verhoogd werd onder de opschortende voorwaarde van
de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van de
inschrijvingsrechten zoals vastgesteld door het bestuursorgaan bij de toekenning van de
inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal gewone aandelen overeenkomstig het aantal
inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend.
-machtiging verleend werd aan elke bestuurder van de Vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde
inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op gewone aandelen, (ii) de daaruit
voortvloeiende verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap, en (iii) de wijziging van de
statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
-de in de statuten opgenomen bepalingen aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de
Vennootschap gewijzigd werden, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Luik B
    1.  Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders worden benoemd met inachtneming van volgende bepalingen van dwingende
voordracht:
    •  Eén (1) bestuurder wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door Matthias Baert;
    •  Eén (1) bestuurder wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door Louis Nero
Vanbiervliet; en
    •  Eén (1) bestuurder wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door Thomas Daniels.
Iedere aandeelhouder die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor de benoeming tot
bestuurder zoals beschreven in dit artikel 9.1, is te allen tijde gerechtigd een voorstel te doen aan de
algemene vergadering om de op zijn voorstel voorgedragen bestuurder te ontslaan en te vervangen,
en de aandeelhouders oefenen in de algemene vergadering het aan hun aandelen verbonden
stemrecht ten gunste van een dergelijk voorstel uit.
Bij de uitoefening van hun recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat, houden
de betrokken aandeelhouders rekening met de belangen van de vennootschap en selecteren zij hun
kandidaten op basis van hun vaardigheden en ervaring.
Indien een bestuursmandaat voor het verstrijken van de looptijd van het mandaat van een bestuurder
openvalt, komt het recht om deze te vervangen toe aan de aandeelhouder die aanvankelijk had
voorgesteld de bestuurder te vervangen. De bekrachtiging van een dergelijke tijdelijke benoeming,
zal op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst. Elke bestuurder die op
deze wijze wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het
oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt en zal deel uitmaken van hetzelfde
type bestuurder.
    1.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten,
behoudens indien het gaat over handelingen omtrent bedragen lager dan vijfduizend euro (€
5.000,00), in welk geval elke bestuurder afzonderlijk kan optreden.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    1.  Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van twee bestuurders, vertegenwoordigen deze twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval er meer dan twee bestuurders zijn, vertegenwoordigd het collegiaal bestuursorgaan de
vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan
handelt door de meerderheid van haar leden. Onverminderd (i) de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, (ii) de vertegenwoordiging in het kader
van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 9.4. en de vertegenwoordiging door bijzondere
gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 9.2., wordt de vennootschap ten aanzien van derden in
feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
    1.  Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.”
-de in de statuten opgenomen bepalingen aangaande de vereiste voorafgaande schriftelijke
goedkeuring voor bepaalde beslissingen van de algemene vergadering gewijzigd werden in de zin
zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-met inachtneming van de bepalingen van het recht van dwingende voordracht voorzien in artikel 9.1.
van de statuten, volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap benoemd werd voor een
termijn van onbepaalde duur: de heer DANIELS Thomas, wonende te Seestrasse 125, 6052
Luik B
Hergiswil, Zwitserland.
Het mandaat betreft een niet statutaire benoeming.
De voormelde bestuurder kiest voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 9.3. van de statuten wordt de Vennootschap, indien er meer dan twee
bestuurders zijn aangesteld, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door (i) hetzij het collegiaal
bestuursorgaan, handelend door de meerderheid van haar leden, en (ii) hetzij twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
-de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar: Dorp 4 bus 1, 2360 Oud-Turnhout.
-als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie aangesteld werd: de heer Toon Michielsen,
advocaat bij het advocatenkantoor UP-LAW BV, met zetel te Sint-Hubertusstraat 6, 2600 Berchem
en met ondernemingsnummer 0734.422.335, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-
gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen voor
zover als nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat