Ondernemingsnr : 0700694643
Naam
(voluit) : DR. GUY SALLET, Oogarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 20
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 16 juni 2021 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DR. GUY SALLET, Oogarts”, met zetel te 9300 Aalst, Stationsstraat 20, volgende beslissingen
genomen heeft :
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing – Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van  achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderd
vijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd en vijf
euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde beslissing: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van drie
miljoen vierhonderdduizend euro (€ 3.400.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de bijkomende
inbreng en dat deze als volgt zal gestort worden:
- ten belope drie miljoen vijfduizend euro (€ 3.005.000,00) op heden
-en het saldo, hetzij driehonderd vijfennegentigduizend euro (€ 395.000) , uiterlijk op dertig juni
tweeduizend drieëntwintig (30-06-2023).
De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde beslissing: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de Vennoot-schap, en in te schrijven op de bijkomende inbreng, onder
de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
- ten belope van drie miljoen vijfduizend euro (€ 3.005.000,00) op heden en ten belope van
driehonderd vijfennegentigduizend euro (€ 395.000) uiterlijk op dertig juni tweeduizend drieëntwintig
(30-06-2023)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op de bijkomende
Luik B
inbreng op heden een bedrag werd gestort van drie miljoen vijfduizend euro (€ 3.005.000,00)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE64 0689 1075 4952 op naam van
de Vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
15 juni 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
Vijfde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng ten belope van drie miljoen vierhonderdduizend euro (€ 3.400.000) en waarop
drie miljoen vijfduizend euro (€ 3.005.000,00) is gestort, daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De latere volstorting zal ook geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Zesde beslissing - Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. GUY SALLET, Oogarts”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
                1. De bevordering van de uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder,
met inachtname van de regels van de medische plichtenleer. Alle medische activiteiten worden
ingebracht in de vennootschap.
                De geneeskunde wordt uitgeoefend door een arts en onder zijn onbeperkte
verantwoordelijkheid.
                De honoraria betreffende de medische activiteit en prestaties worden geïnd in naam en
voor rekening van de vennootschap.
                Aan de arts-aandeelhouder wordt een vergoeding toegekend in verhouding tot de
prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
                2. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, de
aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en accommodaties voor voornoemde
medische activiteiten, nuttig of nodig voor de uitoefening van de medische activiteit door de arts-
aandeelhouder.
                3. Het aanleggen van reserves om daar mede alle materiële infrastructuur aan te schaffen,
nuttig of nodig voor de uitoefening van de medische activiteit.
                4. Het scheppen van de mogelijkheden aan de aandeelhouder om zich verder te
bekwamen in zijn discipline.
                5. Beheer en organisatie in algemene zin.
                Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit, kan de
vennootschap, als bijkomstig voorwerp, eigen onroerende goederen verwerven en beheren, alsook
alle bewerkingen uitvoeren van roerende en onroerende aard.
                De vennootschap kan dit bijkomend voorwerp niet nastreven zodra er twee of meer
aandeelhouders zijn.
                De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer
uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke
voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in
gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit
van de stemmen.
                De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
                De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders. De duur van het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd. Indien de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens
medische activiteiten binnen de vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de
duur van het mandaat van bestuurder herleid tot maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op
medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
Luik B
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van zijn medische activiteit binnen de
vennootschap: de heer Guy Sallet.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien
verstande dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze
enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten
noch stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon
zijn.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste donderdag van de maand juni om zeventien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere gevolmachtigde kan slechts 1 volmacht uitoefenen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing – Ontslag en (her)benoeming zaakvoerders tot bestuurders
De algemene vergadering ontslaat als zaakvoerders en herbenoemt tot bestuurders, met ingang van
heden:
1/ De heer SALLET Guy, wonende te 9300 Aalst, Stationsstraat 20 in hoedanigheid van statutair
bestuurder voor de duur van zijn medische activiteit binnen de vennootschap  en
2/ Mevrouw MAERTENS Véronique, wonende te 9300 Aalst, Stationsstraat 20, in hoedanigheid van
niet statutair bestuurder voor niet-medische aangelegenheden. Zij wordt benoemd voor onbepaalde
duur.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Achtste beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9300 Aalst, Stationsstraat 20.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Negende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Tiende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Elfde beslissing – Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “RESPONS ACCOUNTANTS”, met kantoor te
9300 Aalst, Leopoldlaan 92, vertegenwoordigd door Jan Hellinckx, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.