Ondernemingsnr : 0832152409
Naam
(voluit) : POLLET WATER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de notulen vande buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam WATERHOLD, bij akte verleden voor ondergetekende notaris
Christophe VANDEURZEN te Koekelare op 9 december 2010, houdende de statuten,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2011 onder het nummer
11000492.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 oktober 2023,
ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar, dat nu loopt van 1 april t.e.
m. 31 maart van daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari
en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
artikel 34 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de derde woensdag van de maand juni om 9 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni om 9 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
Derde besluit – Overgangsmaatregel inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
-   het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2023 te verkorten en af te sluiten
op 31 december 2023.
-   dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31
december 2023, zal gehouden worden op woensdag 19 juni 2024 om 9 uur.
Vierde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de bestuurders, voornoemd, om elk afzonderlijk, alle hierboven geakteerde besluiten uit te
voeren.
Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.