Ondernemingsnr : 0535802858
Naam
(voluit) : DE POORT VAN BERLAAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 41
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 22 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap “DE POORT VAN BERLAAR”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen
op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Deze
beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot dertig
september tweeduizend drieëntwintig.
2. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand maart om veertien
(14.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
3. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De besloten vennootschap “VRANCKEN BEDRIJFSBEHEER”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout 0859.663.884, met zetel te 2200 Herentals, Kapucijnenstraat 38, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VRANCKEN Franciscus Hugo Adèle Herman, geboren te Herentals op 5
november 1967, wonende te 2970 Schilde, Wittebrug 4;
- De heer NEEFS Luc Alfons Maria, geboren te Turnhout op 3 juli 1965, wonende te 2000 Genk,
Rigastraat 31 bus 204.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders vanaf datum van de akte voor een bepaalde
duur van zes (6) jaar:
 - de heer VRANCKEN Franciscus, voornoemd;
- de heer NEEFS Luc, voornoemd.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “DE POORT VAN BERLAAR”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen met stemrecht, zonder
Luik B
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van een (1) tot zeshonderdvijftien (615), met een
fractiewaarde van één (1)/zeshonderdvijftiende (615de) van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) bestuurder, bevoegd om alleen te handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen en zelf bouwen, promotie van en makelaar in onroerende goederen, evenals alle
mogelijke onroerende verhandelingen In de meest uitgebreide zin, met inbegrip van onroerende
leasing;
-De vennootschap mag tevens alle algemene bouwonderneming, de bedrijvigheden coördineren die
Luik B
betrekking hebben die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiing werken door
onderaannemers;
-Het doen oprichten van nieuwbouw en bouwpromotor;
-Het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, informatica- en
communicatietechnologie, het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, in
uitvoering van managementovereenkomsten, door rechtstreekse deelneming aan het bestuur van, of
in de hoedanigheid van externe raadgever;
-Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen in andere ondernemingen;
-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen en ondernemingen waarin zij een participatie bezit evenals het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven;
-Tussenpersoon in de handel;
-Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende eg róerende goederen;
-Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
-door eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden;
Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake Juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als Inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
-Projectontwikkeling voor woningbouw:
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerkzaamheden;
-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-Grondverkavelingen;
-Projectontwikkeling voor Infrastructuurwerken;
-De handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
-Verhuur van niet-residentie gebouwen;
-Verhuur van terreinen;
-Bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor rekening van derden;
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
-Schatten en evalueren van onroerend goed; Beheer van residentiële gebouwen;
-Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen;
-Beheer van overig onroerend goed;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-Managementactiviteiten, uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen,
instellingen, zowel privé als openbaar,
-Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren "art.3. van het KB van 8 september 1993. Oefent de
beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich gewoonlijk, als
zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:
1. activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring en afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
2. activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor:
a) ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;
b) ofwel het syndicschap van onroerende goederen mede-eigendom.
-Deze opsomming is niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
Luik B
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag
van de maand maart om veertien (14.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
- mevrouw JANSSENS Nancy;
- de heer NUYTS Bram;
- de heer LATERVEER Ferenc;
- mevrouw VAN AKEN Evi;
- mevrouw VAN HOVE Nele;
medewerkers van de naamloze vennootschap “DCA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0450.900.045, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, woonstkeuze doende te 2340
Beerse, Lilsedijk 50, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).