Ondernemingsnr : 0434 309 481
Naam
(voluit) : UMBROSA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BEVERSESTEENWEG 565 BUS B, 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN - ONTSLAGEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergdering d.d. 18/03/2025 ::
1. De vergadering bevestigt de herbenoeming van de volgende bestuurders:
- Stract BV (0859.777.217), met als vaste vertegenwoordiger de heer Haemers Christophe;
- Strateqo BV (0892.600.730), met als vaste vertegenwoordiger de heer Lannoye Michiel;
- Mevrouw Thys Khadidja;
- Piramide BV (0821.016.908) ,met vaste vertegenwoordiger de heer Paul Van de Velde;
- Winston&Me BV (0676.428.213), met vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Meurisse;
- Heleon Engineering BV (0881.438.604)met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Eva Verbesselt.
Hun herbenoeming ging in op 27/01/2024 en heeft een bepaalde duur, en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op de algemene vergadering van 2026.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door voorgenoemde
bestuurders gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden
tussen de herbenoeming per 27/01/2024 en bijzondere algemene vergadering op heden.
2.De bijzondere algemene vergadering bevestigt het ontslag, per 06/01/2025, van de bestuurder Mevrouw
Thys Khadidja.
Uittreksel uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 18/03/2025:
1. Het bestuursorgaan bevestigt de herbenoeming per 27/01/2024 van de gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap:
- Stract BV (0859.777.217), met als vaste vertegenwoordiger de heer Haemers Christophe
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder
verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de
vennootschap individueel vertegenwoordigen.
Voor zover als nodig bekrachtigt dit bestuursorgaan formeel alle daden door voorgenoemde bestuurder
gesteld die als daden van gedelegeerd bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden
tussen de herbenoeming per 27/01/2024 en bijzonder verslag van bestuursorgaan op heden
Volmacht:
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY,
rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder
nummer 0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping,
voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Begic Amra, Aangestelde van NV TITECA
ACCOUNTANCY, tekenen.
Voor Titeca Accountancy,
Begic Amra,
Aangestelde