Ondernemingsnr : 0896903174
Naam
(voluit) : BDV Invest & consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albert I-straat 65
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 11 mei 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 24 mei 2023, register OBA
(5), boek 000, blad 000, vak 7320, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BDV Invest & Consulting”, hierna kortweg “de
Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat de Vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm van
een besloten vennootschap (BV) heeft verworven, en heeft beslist de Vennootschap te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
(2) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV, het volledige voormalige
maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair onbeschikbare
kapitaalrekening, ongeacht het feit dat het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een inbreng van één of
meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere eigenvermogensposten
die in het beschikbare kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de statutair onbeschikbare kapitaalrekening, die werd gecreëerd krachtens
artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en diverse bepalingen, te schrappen en de bedragen die op deze
rekening geboekt waren over te boeken als volgt:
- € 5.210,00 naar rekening 110900 (“beschikbare inbreng buiten kapitaal”); en
- € 1.000,00 naar rekening 111900 (“andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”)..
 
(4) Heeft bevestigd dat alle sommen die aldus zijn overgeboekt naar de rekening “beschikbare
inbreng buiten kapitaal” die daarvoor in het leven is geroepen, aldus beschikbaar zijn voor één of
meer latere uitkeringen aan de aandeelhouder(s).
 
(5) Heeft vastgesteld dat het WVV de term “zaakvoerder” heeft vervangen door de term “bestuurder”,
zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer DE VREESE Didier, voortaan enige bestuurder zal zijn.
Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(6) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze te conformeren
aan de bepalingen van het WVV en aan de hierboven vermelde beslissingen. De tekst van de
nieuwe statuten bevat onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: BDV Invest & Consulting
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende
jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De vennootschap heeft te allen tijde statutair onbeschikbare inbrengen buiten kapitaal van ten minste
duizend euro (€ 1.000,00).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer DE VREESE Didier,
geboren te Brussel op 27 augustus 1968, wonende te 9280 Lebbeke, Koning Albert I-straat 65.
Behoudens indien hij zelf ontslag neemt of overlijdt, kan de algemene vergadering hem slechts
ontslaan mits eerbiediging van quorum, meerderheid en vormvereisten zoals wettelijk opgelegd voor
het wijzigen van de statuten.
Indien de statutaire bestuurder ontslag neemt, ontslagen wordt of overlijdt, wordt zijn mandaat
onmiddellijk en van rechtswege overgedragen aan de heer DE VREESE Bryan Kevin Cindy, geboren
te Jette op 15 april 1999, wonende te 9000 Gent, Rooigemlaan 190.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekeningen van derden:
- De activiteit van vastgoedkantoor;
- De aankoop en de verkoop, de huur, de verhuur en de onderverhuur, met handelskarakter of niet,
van onroerende goederen voor eigen rekening;
- Tussenpersoon in volgende domeinen: handelsfondsen, lijfrente, time sharing, huurcontracten en
activiteiten in het buitenland;
- De activiteit van syndicus van gebouwen;
- De activiteiten van beheerder en deskundige op het gebied van vastgoed, met inbegrip van het
opmaken van plaatsbeschrijvingen.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, exploitatie- en uitrustingsgoederen
verwerven, en op algemene wijze alle handels-, industriële en financiële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle mogelijke intellectuele, industriële en
commerciële rechten die erop betrekking hebben; zij kan ten titel van investering alle roerende en
onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan voorzien in het bestuur en de vereffening van alle vennootschappen waarmee
zij verbonden is of waarmee een deelnemingsrelatie bestaat, en aan deze alle leningen en kredieten
toestaan, onder eender welke vorm en voor eender welke duur.
Zij kan een belang verwerven, door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle in België of het buitenland bestaande of op
te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant aan het hare is,
of van aard om de ontwikkeling van haar voorwerp te stimuleren.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief.
Het voorwerp kan uitgebreid of beperkt worden door middel van statutenwijziging onder de wettelijk
bepaalde voorwaarden.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste vrijdag van de
maand november, om 10.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de gewone
algemene vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(6) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten