Ondernemingsnr : 1006514659
Naam
(voluit) : MO-SKIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue du Long Chêne 46
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Philippe BALTHAZAR, geassocieerd notaris met
standplaats te Jambes/Namen die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap « Philippe
BALTHAZAR & Géraldine VAN BILSEN, notaires associés », met zetel te 5100 Jambes, Avenue
Gouverneur Bovesse, 24/6, op 25/11/2024, neergelegd ter publicatie, voor registratie, blijkt dat :
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap MO-SKIN, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Lange Eikstraat, 46 en met
ondernemingsnummer 1006.514.659.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe HOSPEL, met standplaats
te Montigny-le-Tilleul, op drieëntwintig februari tweeduizend vierentwintig, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig februari tweeduizend vierentwintig onder nummer
20240229/0369449.  Vennootschap waarvan de statuten tot op heden niet zijn gewijzigd, zoals
aangegeven.
(…)
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
    1.  Samenstelling van de vergadering
- Mevrouw ÖZDIL Meryem, wonende te 6600 Bastogne, rue Glate, 4B, gescheiden.
Hetzij in totaal : 100 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
1. Wijziging van de naam van de vennootschap.
2. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5 :101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
3. Wijziging van het voorwerp.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag van de bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
    1.  Eerste besluit – Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “MO-SKIN” naar “ERI
Construct Belgium” en besluit dienovereenkomstig het betreffende artikel van de statuten te wijzigen.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
    1.  Tweede besluit - Verslag
Eenparig beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), waarin de gedetailleerde rechtvaardiging van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt uiteengezet. Alle aandeelhouders erkennen een kopie
van dit verslag te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. Het verslag
van het bestuursorgaan blijft hierbij gehecht en bewaard door ons Notaris.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
    1.  Derde besluit – Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volgende
activiteiten in het desbetreffende statutenartikel in te voegen :
“Constructies en renovaties van alle gebouwen.
Algemene bouw van residentiële gebouwen; algemene bouw van kantoorgebouwen; algemene bouw
van andere niet-residentiële gebouwen; Bouw van wegen en spoorwegen; Bouw van civieltechnische
werken ten behoeve van nutsbedrijven; Bouw van andere civieltechnische werken; Slopen; Bouwrijp
maken van terreinen; Proefboren en boren; Loodgieterswerk; Installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie; Isolatiewerkzaamheden; Overige bouwinstallatie; Stukadoorswerk;
Schrijnwerk; Vloerafwerking en behangen; Plaatsen van vloer- en wandtegels; Plaatsen van
vloerbedekking en wandbekleding van hout; Plaatsen van behang en vloerbedekking en
wandbekleding van andere materialen; Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen; Schilderen van gebouwen;
Schilderen van civieltechnische werken; Glaszetten; Overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen; Dakwerkzaamheden; Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
Waterdichtingswerken van muren; Gevelreiniging; Bouw van sierschouwen en open haarden;
Uitvoeren van metsel- en voegwerken; Restaureren van bouwwerken; Chapewerken; Overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten; Ontwikkeling
van niet-residentiële bouwprojecten; Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging. »
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zesde besluit
a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie :
- Mevrouw ÖZDIL Meryem, wonende te 6600 Bastogne, rue Glate, 4B, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder, Mevrouw ÖZDIL, voor de uitoefening van haar mandaat.
b) Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- de heer HYKAJ Erion, wonende te 6600 Bastogne, rue Glate, 4B, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Getekend door de Notaris BALTHAZAR Philippe
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Afschrift van de oprichtingsakte dd.25/11/2024
    •  Coördinatie van de statuten