Ondernemingsnr : 0441477286
Naam
(voluit) : MULTIPLAN INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Marcusweg 9
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 13
september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 september 2023, 15
bladen 0 verzending,  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26849 ontvangen 50,00 euro de
ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap “MULTIPLAN INTERNATIONAL” waarop volgende beslissingen werden genomen:
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 17 maart 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
- uitzendbureau;
- arbeidsbemiddeling;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel tbv latere werkgever of werkzoeker,
formuleren van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van
referenties;
- huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel;
- projectopvolging en advies ten behoeve van derden;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen;
- het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorisch, financiële en algemeen
juridische aangelegenheden;
- coaching van ondernemingen en personen in ondernemers- en persoonlijkheidsvaardigheden;
- het verrichten van studiewerk, het geven van opleiding en begeleiding;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
- het ontwikkelen van residentiële bouwprojecten;
- het ontwikkelen van niet-residentiële bouwprojecten;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de organisatie van evenementen, al dan niet met catering;
- de organisatie van conferenties, seminaries, opleidingen in de meest brede zin van het woord, dit
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het verzorgen van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden, dit zowel voor privé
personen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen en parastatalen;
- het geven van taallessen, taalkampen, incentives voor ondernemingen of groepen;
- het verrichten  van studiewerk en of onderzoekswerk ten behoeve van derden;
- het bedenken, schrijven en/of produceren van allerhande audiovisuele materialen voor
reclamedoeleinden van ondernemingen;
- het bedenken, ontwerpen en produceren van reclamecampagnes;
- restaurant, drankgelegenheid, verbruik salon, taverne, tearooms, snackbar, frituur;
- traiteurdiensten, catering;
- hotel, motel, logementshuis, bed & breakfast;
- wellness, fitness;
- feestzaal, ontspanningscentrum, sportcentrum.
 
4. Vierde besluit: interim-dividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid tot uitkering door het bestuursorgaan conform artikel 5:
141, tweede lid WVV in te voeren.
 
5. Vijfde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MULTIPLAN INTERNATIONAL”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verrichten van marktonderzoeken op allerlei gebied, in binnen en buitenland;
- consulent en tussenpersoon van alle zakelijke, handels- en financiële aangelegenheden, evenals
de bemiddeling eventueel als tussenpersoon hiertoe;
- aankoop en verkoop van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening, zowel als
tussenpersoon;
- de handel, zowel in eigen naam, voor rekening van derden, als in de hoedanigheid van
tussenpersoon, de commercialisatie van roerende goederen;
- het waarnemen van bestuursmandaten;
- de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen;
- het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand hetzij financieel met inbegrip van de borgstelling
of avalgeving, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief;
- de verwerving en/of uitbating van brevetten en concessies;
- uitzendbureau;
- arbeidsbemiddeling;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel tbv latere werkgever of werkzoeker,
formuleren van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van
referenties;
- huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel;
- projectopvolging en advies ten behoeve van derden;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen;
- het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorisch, financiële en algemeen
juridische aangelegenheden;
- coaching van ondernemingen en personen in ondernemers- en persoonlijkheidsvaardigheden;
- het verrichten van studiewerk, het geven van opleiding en begeleiding;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
- het ontwikkelen van residentiële bouwprojecten;
- het ontwikkelen van niet-residentiële bouwprojecten;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de organisatie van evenementen, al dan niet met catering;
- de organisatie van conferenties, seminaries, opleidingen in de meest brede zin van het woord, dit
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het verzorgen van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden, dit zowel voor privé
personen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen en parastatalen;
- het geven van taallessen, taalkampen, incentives voor ondernemingen of groepen;
- het verrichten  van studiewerk en of onderzoekswerk ten behoeve van derden;
- het bedenken, schrijven en/of produceren van allerhande audiovisuele materialen voor
reclamedoeleinden van ondernemingen;
- het bedenken, ontwerpen en produceren van reclamecampagnes;
- restaurant, drankgelegenheid, verbruik salon, taverne, tearooms, snackbar, frituur;
- traiteurdiensten, catering;
- hotel, motel, logementshuis, bed & breakfast;
- wellness, fitness;
- feestzaal, ontspanningscentrum, sportcentrum
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand
mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Zesde besluit: bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder, met name mevrouw Pitocco Allessandra, voortaan
bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden –
Sint-Marcusweg 9.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- verslag bestuurder(s)
- gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris