Ondernemingsnr : 0417679921
Naam
(voluit) : WOLFERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijestraat 26
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Luc Roegiers, notaris te Wachtebeke, die zijn ambt
uitoefent in de "BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke,
Dorp 38 op 31 oktober 2019 te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WOLFERT”, met zetel te 9960 Assenede,
Vrijestraat 26 BTW BE 0417.679.921 RPR Gent, afdeling Gent is bijeengekomen, waarvan het
uittreksel luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel dertien (13) van de statuten ingevolge
het overlijden van de heer WOLFERT Marinus, statutair zaakvoerder, te Terneuzen (Nederland) op
29 september 2018, in leven laatst wonende te Nederland, 4542 RS Hoek, Seydlitzweg 2, en in het
bijzonder opheffing van de derde alinea van artikel dertien (13) van de statuten.
In het bijzonder wordt de derde alinea opgeheven en vervolgens wordt artikel dertien aangepast als
volgt:
ARTIKEL DERTIEN:
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bevoegdheid van de zaakvoerders kan slechts herroepen worden om ernstige reden.
Het is de zaakvoerders toegelaten, onder hun verantwoordelijkheid, derden te gelasten met een deel
van het dagelijks bestuur en hen te machtigen de vennootschap geldig te verbinden voor de
verrichtingen en de verplichtingen die de som die zij vaststellen niet te boven gaan.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist tot het beperken van de bevoegdheid van de zaakvoerder van
zodra de handelingen van bestuur beslissingen betreffen boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) door
te bepalen dat beide zaakvoerders hun akkoord dienen te geven en aanpassing van artikel (veertien)
14 van de statuten als volgt:
ARTIKEL VEERTIEN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-ders.
Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk optreden, de vennoot-schap verbinden voor alle verrichtingen
van dagelijkse aard, voor de operaties met de postchequedienst, banken, openbare dienst,
beroepsverenigingen, belastingswezen, handelsverrichtingen, briefwisseling, gerecht, toldiensten en
voor alle hande-lingen die door de huidige statuten niet zijn verboden en dit tot een bedrag van
Luik B
vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Van zodra de handelingen van bestuur beslissingen betreffen boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00)
dienen beide zaakvoerders hun akkoord te geven.
Deze beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en
hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Ongeacht het bedrag moeten alle zaakvoerders gezamenlijk optreden zo er meer zaakvoerders zijn
dan één voor het kopen, verkopen, huren, verhuren en hypo-thekeren van alle onroerende goederen,
voor alle leningen en kredietopeningen moeten alle zaakvoerders gezamenlijk optreden zo er meer
zaakvoerders zijn dan één.
De vennootschap is eveneens gebonden aan de handelingen verricht door zaakvoerders, zelfs al
hebben deze gehandeld bui-ten de beperkingen hierboven voorzien in artikel dertien.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WOLFERT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
onderneming voor grondwer-ken, onderneming voor draineringswerken, onderneming voor het
uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, sproeionderneming,
onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines, de kleinhandel, de in- en uitvoer in
land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel, on-derneming in alle vacuum zuig- en
perswerk; onderneming voor uit-baggering, onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud
van wegen. De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken,
uitbrei-den of vergemakkelijken van haar voorwerp.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Luik B
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en dit tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
In het bijzonder van zodra de handelingen van bestuur beslissingen betreffen boven de vijfduizend
euro (€ 5.000,00) dienen beide bestuurders hun akkoord te geven. Deze beperking kan niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne
werking in de vennootschap.
Ongeacht het bedrag moeten alle bestuurders gezamenlijk optreden zo er meer bestuurders zijn dan
één voor het kopen, verkopen, huren, verhuren en hypo-thekeren van alle onroerende goederen,
voor alle leningen en kredietopeningen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december om elf. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE DE BESLUIT.
De algemene vergadering benoemt 2 nieuwe bestuurders vanaf heden, zijnde:
- de heer WOLFERT Hendrik Dirk, wonende te Nederland, 4542 RS Hoek, Seydlitzweg 2.
2. de heer WOLFERT Dirk Christiaan, wonende te Nederland, 4542 RS Hoek, Seydlitzweg 2.
Beiden aanwezig om deze opdracht te aanvaarden en verklarende niet te zijn getroffen door een
maatregel die dit belet.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurders alle machten voor
de uitvoering der genomen beslissingen ;
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9960 Assenede,
Vrijestraat 26.
TIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
BVBA Accountantskantoor Rydant met ondernemingsnummer 0875.156.071 evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de inschrijving in het ondernemingsloket, administratie van
de B.T.W. en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige notariële
akte.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Luc Roegiers, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 31/10/2019