Ondernemingsnr : 0633606869
Naam
(voluit) : VYNOVA International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel H. Hartlaan 21
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VYNOVA International",
waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Heilig Hartlaan 21, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Diverse wijzigingen van de regels betreffende het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om de regels betreffende het bestuursorgaan, waaronder de
bestuursbevoegdheid en de informatie- en rapporteringsverplichting, te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Diverse wijzigingen van de regels betreffende de algemene vergadering.
De vergadering beslist om de regels betreffende de algemene vergadering, waaronder de
bevoegdheden en de beraadslaging van de algemene vergadering, te wijzigen en te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "VYNOVA International".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp de marketing, verkoop en distributie van chemische producten
Luik B
(e.g. polyvinyl chloride (PVC), potassium hydroxide (KOH) en andere chemische en aan chlorovinyl
gerelateerde producten), dienstverlening en intragroepsdiensten.
De Vennootschap mag alle transacties aangaan en alle andere maatregelen nemen die nuttig, 
passend en bevorderend zijn voor het hierboven omschreven voorwerp.
De Vennootschap mag gelijkaardige of andere entiteiten oprichten of verkrijgen, daarmee
samenwerken of daarin participeren, op alle mogelijke wijzen en zowel direct als indirect. Zij mag
essentiële onderdelen van haar activiteiten afsplitsen, verkopen of overdragen aan verbonden
ondernemingen en/of joint venture entiteiten.
De vennootschap kan deelnemen aan groepsfinanciering, in het bijzonder door leningen te
verstrekken aan haar rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders of andere
groepsvennootschappen of door allerhande zekerheden te verstrekken voor hun verplichtingen aan
derden, zelfs als deze leningen of zekerheden in het exclusieve belang zijn van hun directe of
indirecte aandeelhouders of andere groepsvennootschappen en zonder tegenprestatie worden
verleend.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
Luik B
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de vennootschap te vertegenwoordigen en te besturen
omvat de beslissing tot en de uitvoering van alle handelingen die kaderen in de normale
bedrijfsvoering van de vennootschap, tenzij anderszins opgelegd of beperkt door de toepasselijke
wet, door deze statuten, door richtlijnen vanwege de aandeelhouders ten behoeve van het
bestuursorgaan of door een afzonderlijk besluit van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan zal erop toezien dat de voorbehouden materies, zoals bedoeld in artikel 21.6 van
deze statuten of die opgelegd zijn door de richtlijnen voor het bestuursorgaan of door een
afzonderlijk besluit van de aandeelhouders evenzeer van toepassing zijn in elke
dochtervennootschap. Het bestuursorgaan zal voorafgaandelijk aan het uitoefenen van de rechten
van de vennootschap als aandeelhoudster van een dochtervennootschap de goedkeuring van de
algemene vergadering bekomen voor (i) het beslissen tot en het uitvoeren van elke handeling of
transactie of (ii) het goedkeuren van elke handeling of transactie die de goedkeuring van de
algemene vergadering vereist.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
INFORMATIE- EN RAPPORTERINGSPLICHT BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan zal op regelmatige basis, tijdig, omstandig en in de regel op schriftelijke wijze de
aandeelhouders op de hoogte brengen van alle relevante zaken van bedrijfsvoering, strategie,
planning, ontwikkeling van de business, risico en risicobeheersing aangaande de vennootschap.
Bovendien zal het bestuursorgaan de aandeelhouders onverwijld op de hoogte brengen van elk
ander incident of en elke andere beslissing die een wezenlijke invloed kan hebben op de activa, de
financiële positie of de winst van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen de informatie- en rapporteringsplicht van het bestuursorgaan meer in
detail omschrijven in richtlijnen voor het bestuursorgaan of in een afzonderlijk besluit van de
aandeelhouders.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
Luik B
De aandeelhouders kunnen te allen tijde en op informele wijze informatie over de vennootschap
opvragen of de boeken en rekeningen van de vennootschap inspecteren.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei
om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke plaats
waartoe de voltallige aandeelhouders beslissen. Ze kunnen worden gehouden via telefonische of
videoconferenties.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
BEVOEGDHEDEN
Onafgezien van en in aanvulling van de bevoegdheden toegekend bij wet aan de algemene
vergadering van aandeelhouders, omvatten deze bevoegdheden :
1.   De benoeming van de bestuurders, met inbegrip van de vaststelling van de wezenlijke
bestanddelen van hun mandaat, in het bijzonder de duur en de bezoldiging;
2.   De benoeming van de commissaris-revisor;
3.   De goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de winst;
4.   De wijziging van de statuten, met inbegrip van de wijziging van het kapitaal;
5.   Beslissingen aangaande fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en gelijkaardige handelingen van
of betreffende de vennootschap;
6.   De voorafgaande goedkeuring bij formele beslissing van de volgende handelingen van het
bestuur (de zgn. "voorbehouden materies"):
6.1. De aan- of verkoop van activa of van aandelen van een vennootschap, alsook de oprichting, de
fusie, de omvorming, de ontbinding van een dochtervennootschap;
6.2. De aan- of verkoop van een bedrijfstak of van tak van werkzaamheid, de oprichting of de
stopzetting van een bestaande bedrijfstak of tak van werkzaamheid, alsook de opening of de sluiting
van een vestiging;
6.3. De uitgifte van obligaties, aandelen of andere waardepapieren;
6.4. Het verlenen van zekerheden in de vorm van borgtochten, hypotheken, panden, waarborgen of
andere zekerheden of zekerheidsrechten;
6.5. Het afsluiten van kredietovereenkomsten of andere vormen van lange termijn-financiering (zoals
factoringovereenkomsten) of de aanspraak op kredietlijnen, met uitsluiting van of met
groepsvennootschappen, in de mate dat het bedrag in elk individueel geval 1.000.000,00 EUR
overtreft;
6.6. Het verstrekken van leningen aan personen of entiteiten die, noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks, aandeelhouder zijn van de vennootschap, met uitzondering van
groepsvennootschappen;
6.7. De aan- en verkoop, het bezwaren van of het beschikken over eigendommen of
eigendomsrechten of de verbintenis daartoe;
6.8. Het oprichten van administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het
buitenland ;
6.9. Het uitoefenen van activiteiten waarvoor een goedkeuring van overheidswege is vereist.
Luik B
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om in richtlijnen ten behoeve van het
bestuursorgaan verdere en/of andere beperkingen inzake diens bevoegdheden op te leggen, te
wijzigen of af te schaffen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer CLAEYS Alex, woonstkeuze gedaan
hebbende te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1066, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris