Ondernemingsnr : 0872760171
Naam
(voluit) : TIVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 15
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 18 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Tivan“, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 1 december 2023 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening· van derden:
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout
    •  De vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
    •  Vervaardiging van panelen en platen van hout
    •  De vervaardiging van fineer
    •  De vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat,
houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen
    •  Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
    •  Vervaardiging van artikelen van hout (bouw)
    •  Vervaardiging van balken, liggers, kepers, ...
    •  Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen en leuningen
    •  Vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanten
    •  Vervaardiging van blokjes, lamellen, ... voor parketvloeren
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen m hout
    •  Vervaardiging van houten emballage
    •  De vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout
    •  De vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout
    •  De vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en andere kuiperswerken van hout
    •  Vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk
    •  De vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout
    •  De vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten
    •  De vervaardiging van meubelen
    •  De vervaardiging van stoelen en zitmeubels
    •  Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen en onderdelen daarvan voor woningen, kantoren en:
werkplaatsen
    •  Het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
    •  De vervaardiging van kantoor-, winkel en ateliermeubelen, toonbanken, vitrines, rekken, enz.
    •  De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, voor restaurants, scholen, enz.
    •  De vervaardiging van overige keukenmeubelen
    •  De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens
    •  De vervaardiging van badkamermeubels
    •  Vervaardiging van overige meubelen
    •  De vervaardiging en afwerking van wandkasten
    •  De renovatie en restauratie van meubels
    •  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies
    •  Elektrische installatie
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair: gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
    •  Overige gespecialiseerd bouwwerkzaamheden
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.a.g.
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Afwerking van gebouwen
    •  Schrijnwerk van hout, kunststof of metaal
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz.
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren
    •  De montage van serres, veranda's, enz.
    •  De kleinhandel in vensterchassis
    •  Vloerafwerking en wandbekleding
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
    •  De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Reparatie van elektrische huishoudapparaten
    •  Overige reparaties
    •  Het aanbieden en de verhuur van opslagplaatsen en opslagruimte
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
    •  Het ontwikkelen, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
stellen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen,
ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren, verkavelen.
    •  Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen; in het kort de activiteit van tussenpersoon in de handel.
    •  Alle financiële handelingen, zowel roerende als onroerende handelingen stellen, behoudens
wettelijke of reglementaire beperkingen, en zolang deze financiële verhandelingen gebeuren volgens
het beheer van een voorzicht en redelijk persoon.
De vennootschap zal een roerend vermogen kunnen aanleggen, uitbouwen en beheren onder alle
mogelijke vormen.
De vennootschap kan deelnemen in het bestuur van andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
De vennootschap mag het voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders en derden,
zowel privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging,
uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde uitbreiding van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Tivan».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening· van derden:
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout
    •  De vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
    •  Vervaardiging van panelen en platen van hout
    •  De vervaardiging van fineer
    •  De vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat,
houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen
    •  Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
    •  Vervaardiging van artikelen van hout (bouw)
    •  Vervaardiging van balken, liggers, kepers, ...
    •  Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen en leuningen
    •  Vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanten
    •  Vervaardiging van blokjes, lamellen, ... voor parketvloeren
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen m hout
    •  Vervaardiging van houten emballage
    •  De vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout
    •  De vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout
    •  De vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en andere kuiperswerken van hout
    •  Vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk
    •  De vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout
    •  De vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten
    •  De vervaardiging van meubelen
    •  De vervaardiging van stoelen en zitmeubels
    •  Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen en onderdelen daarvan voor woningen, kantoren en:
werkplaatsen
    •  Het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
    •  De vervaardiging van kantoor-, winkel en ateliermeubelen, toonbanken, vitrines, rekken, enz.
    •  De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, voor restaurants, scholen, enz.
    •  De vervaardiging van overige keukenmeubelen
    •  De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens
    •  De vervaardiging van badkamermeubels
    •  Vervaardiging van overige meubelen
    •  De vervaardiging en afwerking van wandkasten
    •  De renovatie en restauratie van meubels
    •  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies
    •  Elektrische installatie
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair: gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
    •  Overige gespecialiseerd bouwwerkzaamheden
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.a.g.
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Afwerking van gebouwen
    •  Schrijnwerk van hout, kunststof of metaal
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz.
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren
    •  De montage van serres, veranda's, enz.
    •  De kleinhandel in vensterchassis
    •  Vloerafwerking en wandbekleding
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
    •  De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Reparatie van elektrische huishoudapparaten
    •  Overige reparaties
    •  Het aanbieden en de verhuur van opslagplaatsen en opslagruimte
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
    •  Het ontwikkelen, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
stellen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen,
ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren, verkavelen.
    •  Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen; in het kort de activiteit van tussenpersoon in de handel.
    •  Alle financiële handelingen, zowel roerende als onroerende handelingen stellen, behoudens
wettelijke of reglementaire beperkingen, en zolang deze financiële verhandelingen gebeuren volgens
het beheer van een voorzicht en redelijk persoon.
De vennootschap zal een roerend vermogen kunnen aanleggen, uitbouwen en beheren onder alle
mogelijke vormen.
De vennootschap kan deelnemen in het bestuur van andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
De vennootschap mag het voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders en derden,
zowel privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging,
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Ivan Pype, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Tineke Desmet, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8650 Houthulst,
Nijverheidsstraat 15.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
Boekhoudkantoor Lieve Hamers BV met zetel te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 9, vertegenwoordigd
door mevrouw Lieve Hamers, fiscaal accountant ITAA, wonende te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 9.
De vennootschap is gekend onder het ondernemingsnummer 0441.734.832 en is als fiscaal
accountant erkend door ITAA onder nummer 50.165.265, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, directe en
indirecte belastingen, en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het kader van voormelde
wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan de dato 1 december 2023