Ondernemingsnr : 0421844981
Naam
(voluit) : ALCADIS FINANCIAL PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 229
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 6 april 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “Astara Financial Products”.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de
wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur, en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) behoudens terminologische
aanpassing, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een
nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling
moeten worden gevormd.
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelt rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle hoger genomen beslissingen en welke
tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch
bestuur vast.
Luik B
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de zetel luiden als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen ter zake.
De Vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, in België of in het buitenland
administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra
van werkzaamheden oprichten.”
3.2. De nieuwe statutaire bepalingen inzake het toegevoegde doel en het terminologisch aangepaste
voorwerp van de Vennootschap luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel
De Vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar Aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
 de aan en verkoop, de huur van alle materialen, machines, uitrustingen en transportmogelijkheden
en meer bepaald auto’s, wagens, bestelwagens, vrachtwagens, alle rijwielen en motorrijwielen voor
industrieel, commercieel of privégebruik, nieuwe en tweedehandse, alsook van de bijhorende
uitrustingen, toebehoren en ombouwingen die beantwoorden aan de gebruiksvereisten van
voormelde voertuigen of aan de eisen van de gebruikers, met de bedoeling deze te verhuren of in
leasing te geven in al zijn vormen, al dan niet in combinatie met mobiliteitsdiensten als maintenance,
verzekering, bijstand, en dergelijke meer; het uitwerken van promotionele acties en incentives alsook
het animeren en het ondersteunen van het dealernetwerk bij de verkoop van leasing- en
verhuurproducten;
 alle dienstverleningen en verrichtingen, in de breedste zin van het woord, betreffende onder andere
het transport, de levering, het onderhoud, de herstelling, het ombouwen, het aanpassen, het
verzekeren en inschrijven van de in huur of in leasing gegeven hoger bedoelde voertuigen of
uitrustingen;
 het aanbieden op directe of indirecte wijze van voorraadfinanciering, het verrichten van alle
commerciële en administratieve handelingen ter ondersteuning van deze activiteit;
 het aanbieden op directe of indirecte wijze van wagenfinanciering aan de eindklant, het uitwerken
van promotionele acties en incentives alsook het animeren en het ondersteunen van het
dealernetwerk bij de verkoop van dergelijke producten; het verrichten van alle commerciële en
administratieve handelingen ter ondersteuning van deze activiteiten;
 het optreden als tussenpersoon bij het aanbieden van diverse verzekeringsproducten en het
aanbieden op directe of indirecte wijze van programma’s of pakketten voor onderhoud, bijstand,
garantieverlenging en andere mobiliteitsdiensten, het uitwerken van promotionele acties en
incentives alsook het animeren en het ondersteunen van het dealernetwerk bij de verkoop van
dergelijke producten; het verrichten van alle commerciële en administratieve handelingen ter
ondersteuning van deze activiteiten.
De Vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten die zij tot voorwerp heeft,
uitvoeren.
De Vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die dezelfde, overeenkomstige, gelijkaardige activiteiten tot voorwerp hebben als
zij tot voorwerp heeft of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling of ondersteuning van haar
activiteiten.”
3.3. De nieuwe statutaire bepalingen inzake winstverdeling luiden als volgt:
“Artikel 25: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
Artikel 26: Dividenden
De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De Raad van Bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
Luik B
volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
Elk Aandeel geeft een gelijk recht op dividend pro parte participationis en pro parte liberationis.
Indien de Aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het
dividend per Aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel
gedane volstorting (‘pro rata liberationis’) op datum van de beslissing tot dividenduitkering.”
4. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
De vergadering verleende vooreerst de meest ruime machtigingen aan de Raad van Bestuur, extern
optredend zoals voorzien in de nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling, alsook aan iedere Bestuurder, met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, om de vennootschapsnaam aan te passen in alle
vennootschapsstukken, waaronder mede het register van aandelen van de Vennootschap.
De vergadering besliste tevens om aan iedere huidige Bestuurder van de Vennootschap evenals aan
mevrouw VAN SLAGMOLEN Karina (roepnaam Karin) Irma Louisa, medewerkster in de ALCOPA-
groep te Kontich, geboren te Duffel op 11 maart 1968, wonende te 2570 Duffel, Heidestraat 56, en
die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op haar kantooradres te 2550 Kontich,
Pierstraat 231, elk van hen met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)