Ondernemingsnr : 0812384106
Naam
(voluit) : LMJ Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriedijk 8
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De akte verleden voor notaris Christiaan EYSKENS te Turnhout, op 12 december 2023,
geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
13 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27727. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op twaalf december.
Voor mij, Christiaan EYSKENS, notaris te Turnhout, zijn ambt uitoefenend in de vennootschap
"NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels
(Weelde)
Op mijn kantoor, te Turnhout, Parklaan 22 bus 10, werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LMJ CONSTRUCT”, afgekort “LMJ”, met zetel te 2300 Turnhout, Industriedijk 8 en
ondernemingsnummer BTW BE 0812.384.106 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Verlinden te Westerlo (Tongerlo) op 11 juni 2009,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna onder nummer
09091563.
De statuten bleven sedert de oprichting ongewijzigd.
Bij besluit van de algemene vergadering de dato 25 februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 5 april daarna onder nummer 16046989 werd de zetel verplaatst naar
huidig adres.
Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het
respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:
1. De heer VAN GORP Luc Frans, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Turnhout op 10
juni 1964 xx xxxx xxxxxxxxxx mevrouw NOYENS Martine Melania Silverius, rijksregister nummer xx.
xx.xx-xxx.xx, geboren te Turnhout op 17 november 1967, xxxxxxxxxxx te 2460 Kasterlee, Grune
Weg 1.
Die samen verklaren houder te zijn van 40 aandelen soort A en 1.500 aandelen soort B.
2. De heer VAN GORP Rik, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Turnhout op 10 april
1990, x, wonende te 2440 Geel, Bottenhoef 23.
Die verklaart houder te zijn van 5 aandelen soort B.
3. De heer VAN GORP Carl, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Turnhout op 5 april
1992, x, wonende te 2460 Kasterlee, Grune Weg 1.
Die verklaart houder te zijn van 5 aandelen soort B.
Samen 1.550 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.
De aandeelhouders, aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen
waarmee zij deelnemen aan onderhavige buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun
stemrecht zou beletten.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer VAN GORP Luc Frans, voornoemd.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
I. Dat het vast gedeelte van het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op
155.000,00 euro, vertegenwoordigd door 1.550 aandelen zonder nominale waarde. Dat de
vennootschap geen variabel kapitaal bezit.
II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen en de bestuurders, te weten mevrouw NOYENS,
Martine Melania Silverius, voornoemd, en de heer VAN GORP,  Luc Frans, voornoemd, aanwezig
zijn, zodat geen bewijs van naleving van de bijeenroepingsformaliteiten moet geleverd worden.
III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende AGENDA:
1. Schrapping soort C aandelen. Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan.
Wijziging desbetreffende artikelen van de statuten.
2. Wijziging regeling overdracht van aandelen. Wijziging desbetreffende artikelen van de statuten.
3. Wijziging regeling benoeming, samenstelling, beslissingsbevoegdheid en
vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan en het dagelijks bestuur. Wijziging desbetreffende
artikelen van de statuten.
4. Mogelijkheid voor bestuursorgaan tot opstellen van een intern regelement. Wijziging desbetreffend
artikel van de statuten.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
7. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
9. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurders.
10. Adres van de zetel.
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
12. Bijzondere volmacht.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt éénstemmig volgende
besluiten:
Eerste besluit
De aandeelhouders stellen vast dat er tot op heden nooit werd overgegaan tot uitgifte van aandelen
soort C, waardoor bijgevolg deze soort van aandelen overbodig is.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan en te verzaken aan de formaliteiten voorzien in artikel 5:84 WVV.
Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan conform
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en vaststelling dat er geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van voormeld verslag, zodat geen
verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant nodig is, besluit de algemene vergadering tot
schrapping van de aandelen soort C.
De desbetreffende artikelen van de statuten worden dienovereenkomstig aangepast ingevolge het
aannemen van nieuwe statuten hierna.
Tweede besluit
Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 5:102
WVV, beslist de vergadering de regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna
blijkt. De desbetreffende bepalingen van de statuten worden dienovereenkomstig aangepast
ingevolge het aannemen van nieuwe statuten hierna.
Derde besluit
Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 5:102
WVV, beslist de vergadering de regeling inzake de benoeming en samenstelling van het
bestuursorgaan te wijzigen. Ook de beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan worden gewijzigd zoals blijkt uit de statuten hierna. Verder beslist de
vergadering dat voortaan de dagelijks bestuurder niet langer verkozen dient te worden uit de A-
bestuurders, daar geen A- of B-bestuurders meer bestaan.
De desbetreffende bepalingen van de statuten worden dienovereenkomstig aangepast ingevolge het
aannemen van nieuwe statuten hierna.
Vierde besluit
De vergadering beslist de bevoegdheid toe te kennen aan het bestuursorgaan om een intern
reglement uit te vaardigen. Het desbetreffend artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig
aangepast ingevolge het aannemen van nieuwe statuten hierna.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 170.500,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te zullen houden met de
dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘LMJ
CONSTRUCT’, afgekort ‘LMJ’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.550 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* de carrosseriebouw in de meest ruime zin;
* het onderhoud, de herstelling, de depannage, de schildering van aanhangwagens, opleggers en
bedrijfsvoertuigen;
* het ontwerp en de fabricage van aanhangwagens en opleggers;
* de aan- en verkoop van onderdelen en materialen, toepasselijk voor deze sector;
* de aan- en verkoop van diverse goederen en diensten;
* de aan- en verkoop van bedrijfsvoertuigen, machines, gereedschappen en onderdelen;
* de aan- en verkoop, huur en verhuur van aanhangwagens, opleggers en bedrijfsvoertuigen;
* de metaalbewerking in de meest ruime zin;
* de exploitatie van studie- en tekenbureau;
* de controle, het bestuur en de directie van vennootschappen;
* alle vastgoedtransacties voor zover de erkenning van vastgoedmakelaar niet vereist is;
* de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
* de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals
toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet
meer dan 100.000,00 euro. Voor alle handelingen boven de 100.000,00 euro worden de beslissingen
genomen volgens de regels van de collegiale besluitvorming en bijgevolg bij absolute meerderheid.
Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle
handelingen.
b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden:
- door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de
waarde of tegenwaarde het bedrag van 100.000,00 euro niet overtreft. Een reeks samenhangende
handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
- door de meerderheid van de bestuurders, samen handelend, voor alle andere handelingen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand september om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer VAN GORP Luc Frans, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Turnhout op 10
juni 1964 en wonende te 2460 Kasterlee, Grune Weg 1;
- Mevrouw NOYENS Martine Melania Silverius, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te
Turnhout op 17 november 1967 en wonende te 2460 Kasterlee, Grune Weg 1;
- De heer VAN GORP Rik, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Turnhout op 10 april
1990 en wonende te 2440 Geel, Bottenhoef 23;
- De heer VAN GORP Carl, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Turnhout op 5 april
1992 en wonende te 2460 Kasterlee, Grune Weg 1;
hier allen aanwezig en die aanvaarden. Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout,
Industriedijk 8.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
Bij deze wordt aan KAMA Accounting & Fiscaliteit, kantoorhoudende te 2470 Retie, Provinciebaan 64
A, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.
Verklaringen
De verschijners die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en
aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in
deze akte begrepen.
Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alineas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent
manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen
hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.
Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid
van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over
enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank
(NABAN).
Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
Bevestiging van identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun
identiteitskaart of paspoort.
Recht op geschrift
De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op
geschrift, waarvan kwijting.
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Turnhout, op het kantoor, op voormelde datum.
Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte,
evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het
Notariaat, en nadat de gehele akte  en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen
met mij, notaris.
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan.