Ondernemingsnr : 0438351314
Naam
(voluit) : MINCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 2A
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 27
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de enige aandeelhouders van de naamloze vennootschap MINCO, met zetel te 3300
Tienen, Lindestraat 2A, met ondernemingsnummer 0438.351.314, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MINCO”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de uitoefening van alle activiteiten in verband met de immobiliënsector, immobiliënkantoren,
bouwpromotie en bouwprojecten, verzekeringen, financieringen, investeringsadvies,
portefeuillebeheer en gelijkaardige activiteiten, alsook alle activiteiten uitgeoefend door
zakenkantoren, aankoop, verkoop, huur van onroerende goederen en alle andere roerende en
onroerende goederen;
    •  dienstverlening, bijstand en ondersteuning van ondernemingen, de medewerking en deelneming
aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, de productie en commercialisatie, de promotie van
nieuwe projecten, innoverende methodes, technieken en ondernemingen, participaties in
ondernemingen, onderhandelen in nationale en internationale handel, import, export, aankoop,
verkoop, agentschap en franchising van diverse producten, en dit in de breedste zin.
De vennootschap kan daarenboven alles doen om haar voorwerp te realiseren, rechtsreeks of
onrechtstreeks.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, materialen of andere benodigdheden,
verwerven, (ver)huren, produceren, overmaken of ruilen en in het algemeen alle commerciële,
industriële of financiële handelingen stellen die een rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp, inbegrepen de onderaanneming in het algemeen, de exploitatie van alle
intellectuele rechten, industriële en commerciële eigendommen die erop betrekking hebben.
Zij kan elk roerend of onroerend goed verwerven als investering, zelfs als deze niet in het
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan het beheer op zich nemen en de controle uitoefenen van alle verbonden
vennootschappen, in dewelke zij een deelneming van welke aard ook heeft, hun leningen toekennen
van welke vorm of duur ook.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, financiële
tussenkomst of op andere wijze in elke bestaande of nog op te richten vennootschap of
onderneming, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijklopend of verwant
is met het hare, of die van die aard is om de verwezenlijking van haar voorwerp te verbeteren. Deze
lijst is exemplatief en geenszins beperkend.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door de afgevaardigd bestuurders die alleen kunnen optreden, hetzij door twee
bestuurders gezamenlijk.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand mei om elf uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 3380 Glabbeek
(Bunsbeek), Lindestraat 2A.  
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De comparanten machtigen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan notarissen Janssen en
Driesen te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door de vennootschap.
 
(Get.) Peter Driesen, Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.