N° d'entreprise : 0778 928 502
Nom
(en entier) : PolyREC
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Avenue des Arts 6-9 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Renouvellement de mandats - Nomination
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 OCTOBRE
2023 :
[ ... ]
1. Désignation du Président, Vice-Président et Trésorier
Conformément à l'article 16.2 des statuts de l'ASBL PolyREC, le Conseil d'administration désigne les
personnes suivantes pour un mandat de deux ans se terminant le 14 décembre 2025 :
- La société "Vinylplus AISBL" avec comme représentant permanent Monsieur Peter PRINZ, ayant élu
domicile au siège de l'Association, en remplacement de Monsieur Stefan SOMMER en tant que Président de
l'Association ;
- La société "PRE AISBL" avec comme représentant permanent Monsieur Antoon EMANS, ayant élu domicile;
au siège de l'Association, en tant que Vice-Président de l'Association (renouvellement) ;
- La société "PCEP AISBL" avec comme représentant permanent Monsieur Patrick NEUMANN, ayant élu'
domicile au siège de l'Association et avec comme représentant permanent Monsieur Antoon EMANS en tant que'
Trésorier de l'Association en remplacement de la société "PRE AISBL".
2. Procuration pour l'accomplissement des formalités administratives
Le Conseil d'Administration donne procuration à Mme Marion de Crombrugghe, Mr Julien Patrice
Vanderbeeken et/ou tout autre avocat du cabinet Pierstone BV situé Avenue de la Toison d'Or 22, 1°, 1050
Bruxelles, Belgique chacun agissant seul avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, le cas échéant, pour
traduire les décisions prises dans les résolutions en français, afin de procéder aux formalités nécessaires à leur
publication aux annexes du Moniteur Belge et de procéder à toute formalités généralement nécessaires ou utiles
en ce compris mais non fimité au dépôt nécessaire ou utile des documents auprès des greffes des cours et
tribunaux ou de la Banque-Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire mentionné ci-dessus pourra faire
toutes déclarations, signer tous documents et en particulier rédiger des extraits des décisions de l'Association.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
25 OCTOBRE 2023 :
[ ... ]
1. Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale approuve à la majorité des voix exprimées, le renouvellement des mandats des
personnes suivantes en tant que membres du Conseil d'Administration, pour un nouveau mandat de deux ans se
terminant le 14 décembre 2025:
- SCS AISBL, représentée par Monsieur Jens KATHMANN ayant élu domicile au siège de l'Association ;
- PRE AISBL, représentée par Monsieur Antoon EMANS ayant élu domicile au siège de l'Association ;
› PCEP AISBL, représentée par Monsieur Patrick NEUMANN, ayant élu domicile au siège de l'Association,
en remplacement de Monsieur Anthonie VAN DER GIESSEN ;
- Vinylplus AISBL, représentée par Monsieur Peter PRINZ, ayant élu domicile au siège de l'Association, en
remplacement de Monsieur Stefan SOMMER ;
- EUMEPS AISBL, représentée par Madame Lea SALIHOVIC-SARIC, ayant élu domicile au siège de
l'Association, en remplacement de Monsieur Jürgen LANG .
2. Désignation du Président, Vice-Président et Trésorier
Conformément à l'article 13.5. des statuts de l'ASBL PolyREC, l'Assemblée Générale désigne les personnes
suivantes pour un mandat de deux ans se terminant le 25 octobre 2025 :
- Vinylplus AISBL , avec comme représentant permanent Monsieur Peter PRINZ, ayant élu domicile au siège
de l'Association, qui remplace Monsieur Stefan SOMMER, en tant que Président de l'Association
(renouvellement) ;
- PRE AISBL avec comme représentant permanent Monsieur Antoon EMANS, ayant élu domicile au siège de
l'Association, en tant que Vice-Président de l'Association (renouvellement) ;
- PCEP AISBL avec comme représentant permanent Monsieur Patrick NEUMANN, ayant élu domicile au
siège de l'Association, qui remplace la société "PRE AISBL" avec comme représentant permanent Monsieur
Antoon EMANS, en tant que Trésorier de l'Association.
3. Procuration pour l'accomplissement des formalités administratives
L'Assemblée Générale donne procuration à Mme Marion de Crombrugghe, Mr Julien Patrice Vanderbeeken
et/ou tout autre avocat du cabinet Pierstone situé Avenue de la Toison d'Or 22, 1º, 1050 Bruxelles, Belgique
chacun agissant seul avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, le cas échéant, pour traduire les décisions
prises dans les résolutions en français, afin de procéder aux formalités nécessaires à leur publication aux annexes
du Moniteur Belge et de procéder à toute formalités généralement nécessaires ou utiles en ce compris mais non
limité au dépôt nécessaire ou utile des documents auprès des greffes des cours et tribunaux ou de la Banque -:
Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire mentionné ci-dessus pourra faire toutes déclarations, signer
tous documents et en particulier rédiger des extraits des décisions de l'Association.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 FEVRIER
2024 :
[ ... ]
1. Nomination d'un nouveau représentant permanent
Les membres du Conseil d'Administration approuvent à une majorité des voix exprimées la nomination de la
personne suivante en tant que représentant permanent pour un mandat de deux ans se terminant le 14 décembre
2025 :
- Monsieur Roberto BERTAGGIA, ayant élu domicile au siège de l'Association, remplaçant monsieur Christian
CREPET en tant que représentant permanent de la société "Petcore Europe AISBL".
2. Procuration pour l'accomplissement des formalités administratives
Le Conseil d'Administration donne procuration à Mme Marion de Crombrugghe, Mr Julien Patrice
Vanderbeeken et/ou tout autre avocat du cabinet Pierstone BV situé Avenue de la Toison d'Or 22, 1°, 1050
Bruxelles, Belgique chacun agissant seul avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, le cas échéant, pour :
traduire les décisions prises dans les résolutions en français, afin de procéder aux formalités nécessaires à leur :
publication aux annexes du Moniteur Belge et de procéder à toute formalités généralement nécessaires ou utiles
en ce compris mais non limité au dépôt nécessaire ou utile des documents auprès des greffes des cours et
tribunaux ou de la Banque-Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire mentionné ci-dessus pourra faire "
toutes déclarations, signer tous documents et en particulier rédiger des extraits des décisions de l'Association.
Marion de Crombrugghe
Mandataire