N° d'entreprise : 0863261693
Nom
(en entier) : Proxyclick
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Hubert 17
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11 ;
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Proxyclick", ayant son siège à 1150
Woluwe-Saint-Pierre , Rue Saint-Hubert 17, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Modification de la dénomination.
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "CONDECO SOFTWARE" avec
effet immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "CONDECO SOFTWARE.".
DEUXIÈME RESOLUTION:    DEUXIEME RESOLUTION : Prise de connaissance de la démission
de Monsieur Ian Cole et nomination de Condeco Software Holdings en qualité d'administrateur.
L'assemblée prend connaissance et accepte de la démission de Monsieur COLE Ian Roy, domicilié à
103 Wodeland avenue, Guilford, GU2 4LD, Royaume-Uni, en sa qualité d'administrateur et
d'administrateur-délégué de la Société, avec effet au 13 mai 2022.
La proposition de conférer une décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat
d'administrateur sera soumise à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2022.
L'assemblée nomme en qualité d'administrateur la société à responsabilité limitée "Condeco
Software Holdings", ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Saint-Hubert 17, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0780.364.010, et qui désigne pour représentant
permanent Monsieur PROCTOR Benjamin Alexander Kyle, faisant élection de domicile au siège de
la société Condeco Software Holdings, prénommée, et ce, avec effet au 13 mai 2022.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société de mai 2027.
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
TROISIÈME RESOLUTION:   Procuration pour la coordination.
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
CINQUIÈME RESOLUTION:   Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée "CORPOCONSULT", ayant
Volet B
son siège à 1060 Saint-Gilles, Rue Fernand Bernier 15, titulaire du numéro d'entreprise
0838.344.868, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire