Ondernemingsnr : 0443301777
Naam
(voluit) : KROMMEHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kromme Hoek ZN
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie VANMAELE met standplaats te
Nieuwpoort op 22 december 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
"KROMMEHOEK" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van driehonderd éénennegentigduizend
tweehonderd vierendertig euro (€ 391.234,00) en de wettelijke reserve ten belope van twintigduizend
negenhonderd en twaalf komma éénentwintig euro (€ 20.912,21) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «KROMMEHOEK».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aan- en verkoop van goederen, zowel roerende als onroerende, in verband met de watersport,
het verhuren en huren ervan, het inrichten en organiseren van allerhande manifestaties die verband
houden met de watersport, het voeren van publiciteit voor de watersport, het aantrekken van
sponsors, het uitbaten en beheren van clubhuizen, restaurants, bars en vergaderzalen, het uitrusten,
aanpassen, verbeteren en onderhouden van water- en haveninfrastructuren, kortom alle handelingen
verrichten ter bevordering van de watersport, zonder dat deze opsomming als beperkend dient
aanzien te worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels- en nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening voor derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het
buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met alle ondernemingen of vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De samenwerking kan geschieden door fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 3 leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van de aandeelhouders,
met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. In het
geval van een statutaire bestuurder dient dit te geschieden met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennoot-schap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenge-roepen te zijn door en onder het voorzitterschap van
zijn voorzit-ter.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden
die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig
beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en allen akkoord gaan.
Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één
zijner collega's opdracht geven hem te verte-genwoordigen op een bepaalde vergadering van de
raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangere-kend.
Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn
oordeel kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerder-heid van stemmen.
Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij
staking van stemmen zal de stem van de voorzitter door-slaggevend zijn, behalve wanneer slechts
twee bestuurders benoemd zijn.
Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde
besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuur-ders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige
besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan
wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden
minstens door de meerderheid der aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebon-den.
De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter of door twee be-stuurders.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die hande-lingen
waarvoor volgens de wet of deze statuten de alge-mene vergade-ring bevoegd is.
De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op hetzij door twee van haar bestuurders die
gezamenlijk moeten optreden, hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de persoon belast met het
dagelijks bestuur, hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Deze beperking van de bevoegdheid van de bestuurders kan niet worden inge-roepen tegen derden,
tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandig-heden niet onwetend
konden zijn. Publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ Voornoemde heer MEYHUI Baudouin, wonende te 8500 Kortrijk, Meiweg 10.
2/ Voornoemde heer PIETTE Guy, wonende te 8550 Zwevegem, Koutermanstraat (Z)29 bus A000.
3/ De heer COPPENS Luc, vertegenwoordigd als gezegd, wonende te 2940 Stabroek, Parijse Wegt
23.
4/ De heer LOECKX Robert, vertegenwoordigd als gezegd, wonende te 1180 Ukkel, Charles
Bernaertsstraat 35.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat.
En gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur van hierna
vernoemde personen als volgt:
1/ Voornoemde heer MEYHUI Baudouin, wonende te 8500 Kortrijk, Meiweg 10.
2/ Voornoemde heer PIETTE Guy, wonende te 8550 Zwevegem, Koutermanstraat (Z)29 bus A000.
De zopas benoemde bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8620 Nieuwpoort,
Kromme Hoek ZN.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan mevrouw ELS VANNEUVILLE, rijksregisternummer
73.04.20-168.17, te 8620 Nieuwpoort, Kasteelstraat 3, bedienden of aangestelden, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, inzake de inschrijving
en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale
administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak
van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.
           
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get.) Notaris Stephanie Vanmaele