N° d'entreprise : 0835130903
Nom
(en entier) : EYE GO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Marais(D) 10
 : 7912 Frasnes-lez-Anvaing
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE,
ANNEE COMPTABLE, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de la société
prénommée du ministère du notaire Valerie GOEMINNE, de résidence à Renaix, du vingt-huit avril
deux mille vingt-et-un, qu’il a entr’autre été décidé:
1)Première résolution: Nom
L’assemblée générale décide de modifier le nom de la société, à savoir “EYE GO” par le nom suivant
à savoir “OPREEL PROJECTS & MANAGEMENT”.
2) Deuxième résolution: Modification de la date de clôture de l’exercice.
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’excercice comptable du trente avril au trente
septembre de chaque année et cela à compter de l’excercice social en cours qui se clôturera dès
lors le trente septembre deux mille vingt-et-un.
3) Troisième résolution: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer le deuxième
samedi du mois de mars de chaque année à dix heures.
4)  Quatrième résolution: Rapport de l’administrateur
L’assemblée prend connaissance du rapport de l’administrateur expliquant les raisons de modifier l’
objet social de la société et dispense le président de donner lecture du rapport établi.
5) Modificaton de l’objet social de la société.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société en modifiant l’article 3 comme suit :
“Article 3. Objet
La société a pour objet social:
- l’exercice de la profession de consultant, au sens le plus large du concept, comprenant toutes
prestations de services de nature intellectuelle, pour des entreprises, associations, administrations
publiques, personnes privées et institutions, dans tous secteurs quelconques, dont notamment, mais
sans être limitatif, l’activité de conseil en gestion d’entre-prise, gestion administrative, gestion
commerciale, stra-tégie, organisation, management, marketing, lobbying, rela-tions publiques,
gestion de personnel, et l’analyse, l’amé-lioration, le développement et l’implémentation de
processus de gestion, et de systèmes automatisés ou non.
- l’exécution des tâches d’interim management pour des entreprises, sociétés et établissements,
dans tout secteur, tant publics que privés, en ce compris l’exécution de tous mandats relatifs à l’
administration, la gestion, la direction, le contrôle et la liquidation de toutes sociétés et entreprises,
belges ou étrangères et de gestion en général de ces sociétés et entreprises.
Dans cette optique, elle peut réaliser toutes les opérations financières et commerciales, sauf celles
légalement réservées aux banques de dépôts, détenteur de dépôts à court terme, caisse d’épargne,
société d’hypothèque et entreprises de capitalisation, gestionnaire de patrimoine et conseillers en
placement, etc.
- l’organisation et la prestation de formations profession-nelles.
- la promotion, l’étude de faisabilité, le dimensionnement, la commercialisation d’installations de
Volet B
production d’énergies renouvelables
- le développement d’activité de valorisation, d’achat et de vente d’énergie produite à partir de
ressources renouve-lables; de même que la promotion, la valorisation, l’achat et la vente de tout bien
et service s’inscrivant dans le cadre du développement durable au sens le plus large du terme.
- Elle pourra également s’occuper de la gestion des certificats verts pour son compte propre ou pour
le compte de tiers, de l’aide ou de la prise en charge de la constitution des dossiers pour les
demandes de primes ou autres subsides.
- la gestion du patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et notamment: la rénovation,
la transforma-tion, l’aménagement, la location, l’acquisition et la gestion dans le sens le plus large,
en nom propre et au nom de tiers, d’immeubles, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles, sans que cette énumération soit limitative, ainsi que l’achat ou l’acquisition d’une
autre manière, l’aliénation, l’acte de grever, la location, la prise en lo-cation, la préparation pour
construire, l’exploitation de commerce immeubles en Belgique ou à l’étranger, en nom propre ou
pour compte de tiers.
- La société pourrait faire fonction de holding relative à des personnes morales, et notamment:
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
belges ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations;
- la création, la gestion, la mise en valeur et la liqui-dation d’un portefeuille se composant de tous
titres, bre-vets, licences, marques de fabrique et procédé de fabrication de toutes origines ;
- La société a également pour objet le financement de ces opérations.
- la vente de tous biens meubles et immeubles en gros et en détail se rapportant directement ou
indirectement à son objet social.
            La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières ou civiles, mobi-lières et immobilières, se rapportant directement ou indi-rectement à son
objet social.
            La société pourra investir dans des investissements à risque même spéculative, la société
pourra dès lors prendre un profil d’investisseur dynamique en pourra investir même à cent pour cent
dans des actions fonds d’actions dans le sens le plus large.
            Elle pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion,
de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans des
affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue ou
connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social.”
6) Sixième résolution: Adaptation des statuts afin de les mettre conforme au Code des Sociétés et
Associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros (€ 8.060,00), ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la
partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cent euros (€ 12.400,00), a été converti
en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, le tout en tenant compte des modifications décidés dans les résolutions précédentes.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « OPREEL PROJECTS & MANAGEMENT».
Volet B
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet
La société a pour objet social:
- l’exercice de la profession de consultant, au sens le plus large du concept, comprenant toutes
prestations de services de nature intellectuelle, pour des entreprises, associations, administrations
publiques, personnes privées et institutions, dans tous secteurs quelconques, dont notamment, mais
sans être limitatif, l’activité de conseil en gestion d’entre-prise, gestion administrative, gestion
commerciale, stra-tégie, organisation, management, marketing, lobbying, rela-tions publiques,
gestion de personnel, et l’analyse, l’amé-lioration, le développement et l’implémentation de
processus de gestion, et de systèmes automatisés ou non.
- l’exécution des tâches d’interim management pour des entreprises, sociétés et établissements,
dans tout secteur, tant publics que privés, en ce compris l’exécution de tous mandats relatifs à l’
administration, la gestion, la direction, le contrôle et la liquidation de toutes sociétés et entreprises,
belges ou étrangères et de gestion en général de ces sociétés et entreprises.
Dans cette optique, elle peut réaliser toutes les opérations financières et commerciales, sauf celles
légalement réservées aux banques de dépôts, détenteur de dépôts à court terme, caisse d’épargne,
société d’hypothèque et entreprises de capitalisation, gestionnaire de patrimoine et conseillers en
placement, etc.
- l’organisation et la prestation de formations profession-nelles.
- la promotion, l’étude de faisabilité, le dimensionnement, la commercialisation d’installations de
production d’énergies renouvelables
- le développement d’activité de valorisation, d’achat et de vente d’énergie produite à partir de
ressources renouve-lables; de même que la promotion, la valorisation, l’achat et la vente de tout bien
et service s’inscrivant dans le cadre du développement durable au sens le plus large du terme.
- Elle pourra également s’occuper de la gestion des certificats verts pour son compte propre ou pour
le compte de tiers, de l’aide ou de la prise en charge de la constitution des dossiers pour les
demandes de primes ou autres subsides.
- la gestion du patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et notamment: la rénovation,
la transforma-tion, l’aménagement, la location, l’acquisition et la gestion dans le sens le plus large,
en nom propre et au nom de tiers, d’immeubles, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles, sans que cette énumération soit limitative, ainsi que l’achat ou l’acquisition d’une
autre manière, l’aliénation, l’acte de grever, la location, la prise en lo-cation, la préparation pour
construire, l’exploitation de commerce immeubles en Belgique ou à l’étranger, en nom propre ou
pour compte de tiers.
- La société pourrait faire fonction de holding relative à des personnes morales, et notamment:
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
belges ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations;
- la création, la gestion, la mise en valeur et la liqui-dation d’un portefeuille se composant de tous
titres, bre-vets, licences, marques de fabrique et procédé de fabrication de toutes origines ;
- La société a également pour objet le financement de ces opérations.
- la vente de tous biens meubles et immeubles en gros et en détail se rapportant directement ou
indirectement à son objet social.
            La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières ou civiles, mobi-lières et immobilières, se rapportant directement ou indi-rectement à son
objet social.
            La société pourra investir dans des investissements à risque même spéculative, la société
pourra dès lors prendre un profil d’investisseur dynamique en pourra investir même à cent pour cent
dans des actions fonds d’actions dans le sens le plus large.
            Elle pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion,
de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans des
affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue ou
connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Volet B
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois
de mars à dix heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
Volet B
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Septième resolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
Toutes les décisions ont été prises à une majorité des voix.
 
 
POUR EXTRAIT ANLYTIQUE CONFORME
Maître Valerie GOEMINNE. Notaire
 
 
 
Ont été déposés en même temps qu’une expédition des présentes :
- le texte coordonné des statuts tel qu’adopté aux termes dudit procès-verbal.
- rapport de l’administrateur sur la modification d’objet