Ondernemingsnr : 0684509796
Naam
(voluit) : Q.one
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Q.one”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0684.509.796,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0684.509.796, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 14 januari 2021, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist tot wijziging, met ingang vanaf heden, van de naam van de vennootschap in
naamloze vennootschap “MATECO BELGIUM”.
De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de eerste alinea van artikel één van
de statuten aan te passen. Bijgevolg zal alinea 1 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL ÉÉN - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “MATECO BELGIUM”.
…”
DERDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN
Als gevolg van het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen om ze
in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten (bij uittreksel)
als volgt luidt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “MATECO BELGIUM”.
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke
akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen
en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A. Ontwikkeling van software, applicaties en websites.
B. De aan- en verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en leasing, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van elektronisch, hoogtechnologisch en digitaal materiaal in
de meest ruime zin. De vennootschap mag tevens onderhouds-, reparatie-, opleidings- en
systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal.
    1.  Het verlenen van consultancy inzake informatietechnologie (IT) in de meest ruime zin en alle
daarmee samenhangende technieken.
II. Algemene activiteiten
A. Het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen; het uitoefenen van managementsfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
B. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
C. Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.
D. Het verlenen van alle diensten, zo aan privépersonen, bedrijven, als aan de overheid.
E. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
F. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het
verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van
participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
G. De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
H. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
I. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, persoonlijke, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.
B. De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.
C. Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
D. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
E. De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
F. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, finan-ciële, burgerlijke, roerende en onroerende
Luik B
verrichtin-gen doen, die rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeel-telijk verband hebben met
haar voorwerp of die van aard zijn de verwezen-lijking ervan te bevorderen.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL TWEE – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG VAN GELD - VOORKEURRECHT
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeel-
houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
…
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commis-saris of, wanneer die
er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfs-revisor, vooraf een verslag op. In een
verslag, waarbij het verslag van de commissa-ris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het
bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel
waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissa-ris of van
de bedrijfsrevisor.
…
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
…
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minimum drie (3) leden.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid
van stemmen.
ARTIKEL ELF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad
van bestuur voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
…
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Intern bestuur – beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur – directeur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de
algemene wettelijke regel kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toekennen aan een bestuurder of directeur te benoemen
buiten de raad van bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
…
ARTIKEL TWINTIG – CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de
jaarrekening weergegeven verrichtingen wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.
…
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL EENENTWINTIG – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
donderdag van de maand maart om 16u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
…
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
…
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
..
VIERDE BESLUIT – KEUZE VOOR MONISTISCH SYSTEEM
De algemene vergadering bevestigt de keuze voor het monistisch systeem en besluit aldus om de
klassieke raad van bestuur te behouden.
Er wordt tevens besloten de huidige bestuurdersmandaten te behouden.
Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt tevens bevestigd dat voor de statutaire voorziene mogelijkheid van het
directiecomité geen leden benoemd waren.
Luik B
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 8790
Waregem, Brabantstraat 15.
ZESDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent:
a) de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 14/01/2021
- gecoördineerde statuten