Ondernemingsnr : 1010 377 041
Naam
(voluit) : Andy
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marielei 43, bus 2, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 2 december 2024:
"De Aandeelhouders:
BESLUITEN om PJW BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Wouters, met ingang vanaf
ondertekening van deze besluiten te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap (de "Ontslagen
Bestuurder"). [ ... ]
2.BESLUITEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van
de Aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat:
-iedere bestuurder van de Vennootschap;
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise (België), met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling); en
- jeder van de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Griet Roos en de heer Victor
Van de Velde, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen, België."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 2 december 2024:
"Het Bestuursorgaan neemt unaniem de volgende besluiten:
1.Het Bestuursorgaan besluit om over te gaan tot de benoeming van DVS Consulting BV, vast
vertegenwoordigd door Dries Vander Stichele, met zetel te Marialei 43 bus 2, 2018 Antwerpen, België, en met
ondernemingsnummer 0768.370.553 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap (voor de duur van diens mandaat als bestuurder inclusief eventuele herbenoemingen). De
entiteit wordt met ingang vanaf heden belast met het dagelijks bestuur, aan wie, met toepassing van artikel 18
van de statuten van de vennootschap, de bevoegdheid wordt verleend om, alleen handelend, de
Vennootschap te vertegenwoordigen aangaande de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap. [ ... ]
2.Het Bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen
om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de
besluiten van het Bestuursorgaan vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat:
-jedere bestuurder van de Vennootschap;
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise (België), met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling); en
-jeder van de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Griet Roos en de heer Victor Van
de Velde, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen, België."
Victor Van de Velde
Bijzonder gevolmachtigde