Ondernemingsnummer :
0404939861
Benaming :
(voluit) :
ROCKWOOL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“ROCKWOOL”
Besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid te
2110 Wijnegem, Oud Sluisstraat 5
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.939.861
B.T.W.-plichtige
--------
 
VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR KAPITAALVERMINDERING MET
TERUGBETALING AAN DE VENNOTEN, DOOR VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIES
MET TERUGBETALING AAN DE VENNOTEN EN DOOR TUSSENTIJDSE DIVIDENDUITKERING -
STATUTENWIJZIGING
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
20 december 2018;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “ROCKWOOL”, gevestigd te 2110 Wijnegem, Oud Sluisstraat 5, in het rechtsgebied van de
rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0404.939.861 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
zevenenzeventig miljoen tweehonderdachtendertigduizend driehonderdnegenenveertig euro
drieënvijftig cent (€.77.238.349,53), om het van zevenennegentig miljoen
vierhonderdachtendertigduizend achthonderdachtenveertig euro vijftig cent (€.97.438.848,50) te
herleiden tot twintig miljoen tweehonderdduizend vierhonderdachtennegentig euro zevenennegentig
cent (€.20.200.498,97).
Deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt, in toepassing van artikel 18, lid 7 WIB92,
ten eerste door een vermindering van het kapitaal met een bedrag van negenenzestig miljoen
zevenhonderdvijfennegentigduizend achthonderdzevenentachtig euro vijftien cent (€.69.795.887,15),
om het van zeventig miljoen driehonderdzeventienduizend vierhonderdachtentwintig euro acht cent
(€.70.317.428,08) te herleiden tot vijfhonderdeenentwintigduizend vijfhonderdveertig euro
drieënnegentig cent (€.521.540,93), dit zonder vermindering van het aantal aandelen; deze
kapitaalvermindering heeft de terugbetaling aan de vennoten tot doel, dit onder toepassing van de
voorwaarden voorzien bij de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van vennootschappen, van een
afgerond bedrag van zevenduizend drieënnegentig euro acht cent (€.7.093,08) per aandeel waarvan
zij eigenaar zijn;
Luik B
ten tweede door een vermindering van de uitgiftepremies met een bedrag van zes miljoen
negenhonderdnegenendertigduizend vierhonderdeenenzeventig euro vijfenveertig cent (€.
6.939.471,45), om de uitgiftepremies van zes miljoen negenhonderdnegenendertigduizend
vierhonderdeenenzeventig euro vijfenveertig cent (€.6.939.471,45) te herleiden tot nul euro (€.0,00);
deze vermindering heeft de terugbetaling aan de vennoten tot doel, van een afgerond bedrag van
zevenhonderdenvijf euro drieëntwintig cent (€.705,23) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn;
ten derde door een tussentijdse dividenduitkering uit de wettelijke reserves aan de vennoten van een
globaal bedrag van vijfhonderdentweeduizend negenhonderdnegentig euro drieënnegentig cent (€.
502.990,93) of van een bedrag per aandeel van afgerond eenenvijftig euro twaalf cent (€.51,12).
Op fiscaal vlak wordt
- de vermindering van het kapitaal ten bedrage van negenenzestig miljoen
zevenhonderdvijfennegentigduizend achthonderdzevenentachtig euro vijftien cent (€.69.795.887,15)
aangerekend, ten eerste, ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderdtweeëndertigduizend vijftien euro
achtendertig cent (€.5.532.015,38) op het gestort kapitaal, als bedoeld in artikel 2, §1, 6° WIB92, en
ten tweede, ten bedrage van vierenzestig miljoen tweehonderddrieënzestigduizend
achthonderdeenenzeventig euro zevenenzeventig cent (€.64.263.871,77) op de belaste reserves in
het kapitaal;
- de vermindering van de uitgiftepremies volledig en bijgevolg ten bedrage van zes miljoen
negenhonderdnegenendertigduizend vierhonderdeenenzeventig euro vijfenveertig cent (€.
6.939.471,45) aangerekend op de belaste reserves in de uitgiftepremies;
- de tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van in totaal vijfhonderdentweeduizend
negenhonderdnegentig euro drieënnegentig cent (€.502.990,93) uit de wettelijke reserves uitsluitend
aangerekend op de belaste wettelijke reserves van de vennootschap.
 
2. Om de eerste zin van Artikel 5. van de statuten aan te passen, als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdéénentwintigduizend vijfhonderdveertig euro
drieënnegentig cent (€.521.540,93).”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 20 december 2018, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.