N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AMAZING EXPERIENCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Venelle des Buissons 5 bte 0002
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 30 mars
2022, ici textuellement reproduit :
A COMPARU
Monsieur LÉONARD Bastien Gilles Ghislain, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 12 juin 1981 (…),
(…), domicilié à 1300 Wavre, Venelle des Buissons, numéro 5/0002, ,.
(…)
I. CONSTITUTION
Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société et de dresser les
statuts d’une société à responsabilité limitée dénommée AMAZING EXPERIENCE, ayant son siège à
1300 Wavre, Venelle des Buissons, numéro 5/0002, aux capitaux propres de départ de cinq mille
euros (5.000,00 €).
Le comparant déclare souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de cinquante euros
(50,00€) chacune, soit pour cinq mille euros (5.000,00€).
Le comparant déclare et affirme que les actions souscrites en numéraire ont été entièrement libérées
par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros (5.000,00
€), a été déposé sur un compte spécial numéro BE93 0689 4483 2567 ouvert au nom de la société
en formation auprès de la Banque Belfius suivant attestation du 22 mars 2022 qui demeurera au
dossier des présentes.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros
(5.000,00 €).
II. STATUTS
Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « AMAZING EXPERIENCE ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui
a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui
en résulte, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts,
en vertu de la règlementation linguistique applicable.
Le siège peut également être transféré dans la région flamande, dans la région de langue allemande,
ou à l’étranger, par décision de l’assemblée générale, statuant dans le respect des règles prescrites
pour la modification des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
0784304683
Volet B
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises ;
- toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines du management d’entreprises,
le conseil, la formation, l’expertise technique et l’assistance dans le(s) domaine(s) divers de l’
entreprise au sens large.
- Les prestations de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans les
domaines divers de l’entreprise au sens large, la représentation et l’intervention en tant qu’
intermédiaire commercial.
- Les prestations administratives, de secrétariat, de rédaction, ….  En faveur des particuliers,
entreprises, ASBL, ….
- Le coaching en entreprise : services de conseil, d’accompagnement et de formation.
- Le coaching de vie : services de conseil, d’accompagnement, de formation.
- Pour promouvoir ces deux services : d’autres services annexes et produits pourront être proposés
par le biais de l’entreprise et/ou en sous-traitance. De plus, tous les moyens de communication
pourront être utilisés : La production et l’édition dans les domaines de site internet, de la radio, de la
télévision, du cinéma, des livres. Les réseaux sociaux comme influenceur, l’organisation et la
création d’événements promotionnels : Spectacle, concert, conférence, séminaire, stage résidentiel,
des activités ludiques, des activités sportives, des activités utilisant des moyens de transports, des
activités en relation avec des animaux, des rencontres diverses, des dégustations de produits sains
(liste non exhaustive).
- toute activité se rapportant à :
    •  L’organisation, l’exploitation et la gestion d’un centre récréatif, de loisirs, de divertissement, de
jeux, et de parcs d’attractions, parcs à thèmes, in-outdoor ;
    •  L’organisation, l’exploitation et la gestion de jardins botaniques et zoologiques, des zoos pour
enfants, des réserves et parcs naturels, y compris la protection de la flore et de la faune ;
    •  L’organisation, l’exploitation et la gestion d’un centre commercial ;
    •  l’organisation, l’exploitation et la gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à
vocation culturelle, de centres polyvalents, destinés notamment à des activités dans le domaine de l’
art dramatique et de la musique, de centres sportifs destinés à accueillir des évènements ou des
disciplines sportifs de toute nature, de centre polyvalents principalement destinés à la pratique du
sport, de centres de culture physique, salles de gymnastique et de centres de fitness, de
musculation, d’aérobic, de body-building, etc., y compris l’accompagnement de la clientèle sur le plan
sportif ;
    •  L’organisation, l’exploitation et la gestion d’un centre d’entreprises, business-center ;
    •  La création, la promotion, la gestion et l’organisation de tous types d’événements de n’importe
quelle nature, et notamment : réceptions, colloques, réunions, séminaires, loisirs, festivals,
spectacles, salons, foires, assemblées, meetings en ce compris de cinéma, concerts, fêtes au sens
le plus large de ce mot, expositions, stages, voyages d'étude et séjours culturels, ainsi que
l'installation du matériel requis pour ces activités ;
    •  Les services des traiteurs, la préparation, la livraison à domicile et le service de repas et de plats
cuisinés, l’organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses ainsi
que tous autres services de restauration ;
    •  L’achat, la vente, la location et la location-bail de matériel pour l’organisation d’évènements en
tout genre, comme par exemple, sans que la liste soit exhaustive : instruments, jeux de sports ou de
divertissement, tentes, chapiteaux, châteaux gonflables, tables, chaises pour expositions, fêtes d’
entreprises, anniversaires, concerts, etc. ;
    •  Les autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. y compris les activités de producteurs ou
organisateurs d'évènements autres que des manifestations sportives ou des arts du spectacle vivant,
qui disposent ou non de leurs propres installations (rodéos, spectacles « son et lumière », spectacles
pyrotechniques, ...) ;
    •  L’achat, la vente, la fabrication, l’import-export, le conditionnement et la transformation sous
toutes formes généralement quelconques en gros, demi-gros et en détail de tous produits explosifs
en ce compris la fabrication de poudres propulsives et la fabrication d’explosifs et d’articles de
pyrotechnie, y compris les capsules, les amorces, les détonateurs, les fusées de signalisation, etc. ;
    •  le service régulier spécialisé et occasionnel au transport de voyageurs et notamment le transport
Volet B
de voyageurs par taxis, tous autres transports terrestres de voyageurs, transport routier de
passagers non réguliers : transport à la demande, excursion touristique par autocar, etc., ainsi que
tout transport routier de fret sauf services de déménagement, le transport de marchandises par route
: transport de bois de sciage, de bétail, de voiture, de déchets, transport frigorifique, transport lourds
international, transport en vrac y compris par camions-citernes ;
    •  Le service d’intermédiaire dans le transport de marchandises aux entreprises ;
    •  La location de véhicules avec chauffeur ;
    •  L’achat, la vente, la fabrication, l’import-export, le conditionnement et la transformation sous
toutes formes généralement quelconques en gros, demi-gros et en détail
        •  de tus types d’articles pour bébés, de berceaux, de sièges de sécurité pour enfants et d’
autres articles de puériculture, etc. ;
        •  de vêtements, y cmpris les vêtements de travail de sport et de cérémonie, en toutes matières
(tissus textiles, étoffes de bonneterie, cuir, fourrures, etc.) pour dames, hommes, enfants et bébé, de
textiles à usage domestiques tels que draps, couvertures, nappes, serviettes ainsi que tous les
accessoires se rapportant directement ou indirectement aux biens sus vantés, la location de textiles,
d’habillement et de chaussures, etc. ;
        •  de textiles assrtis, vêtements, maroquinerie, chaussures et articles de voyages, etc.;
        •  de tus types d’articles de droguerie, couleurs, vernis, produits ménagers, gobeleterie,
vaisselle, etc.;
        •  de tus types d’articles de quincaillerie, de machines et outillages, etc.;
        •  de tus types d’articles d’horlogerie, de bijouterie, d’argenterie, etc.;
        •  de tus types d’articles de cadeaux, de décoration, de fleurs artificielles et séchées, de
carteries et encadrements, etc. ;
        •  de tus types d’articles de jeux, de jouets et de gadgets, etc.;
        •  de tus types d’articles électro, audio, vidéo, photos, éclairage, électrique, lustrerie, ménagers,
etc.;
    •  l’achat, la vente, le conditionnement et la transformation sous toutes formes généralement
quelconques de tous produits alimentaires, boissons, vins, spiritueux et articles d’épicerie fine, y
compris la confiserie et tout autre article, matériel et produit divers, de même que l’exploitation de
cafétérias, snacks, magasins et échoppes spécialisées dans la vente de ces produits, la livraison de
ces produits, ainsi que toute activité dite de restauration, etc.;
    •  l’achat, la vente, le stockage, le transport, la préparation, la transformation ou le
conditionnement ainsi que le commerce, l’importation et l’exportation de tous produits provenant ou
destinés à l ’agriculture, l ‘horticulture et l’élevage;
    •  l’exploitation agricole sous toutes ses formes, l’achat, la vente, le négoce de produits fermiers ou
artisanaux, le commerce de détail en aliments pour bétail, en engrais naturel et en animaux, la
commercialisation de tous produits dérivés en agriculture, le commerce de bestiaux en son sens le
plus large, le commerce de viande en carcasse ou au détail, tous travaux d’entreprises agricoles et
horticoles, l’exploitation et la culture de terrains de même que l’élevage, ainsi que la location de
machines et d’équipements agricoles avec opérateur, le montage de hangars, granges, silos, à
usages agricoles, l’intermédiaire du commerce en matières premières agricoles, matières premières
textiles et produits semi-finis, intermédiaires du commerce en engrais, produits phytosanitaires et
produits chimiques à usage agricole, le commerce de gros de produits agricoles, de matériel
agricole, la location de terrains (bâtis ou non) à usage agricole, les conseils en gestion donnés
auprès d’exploitation agricoles, la location et la location-bail de machines et d’équipements agricoles
ainsi que l’exploitation d’installation d’entreposage non frigorifique (silos, entrepôts, hangars, parcs à
conteneurs, citernes, etc.) pour tous types de marchandises y compris les produits agricoles ;
    •  de réaliser et gérer des complexes immobiliers destinés aux parkings principalement et
accessoirement à divers types d’infrastructures d’usage privé et collectif de même qu’acquérir, par
achat ou autrement, tout droit ou tout bien permettant directement ou indirectement la réalisation ou
la gestion de ces parkings ;
    •  le nettoyage courant de bâtiments, les autres activités de nettoyage des bâtiments, nettoyage
industriel, le nettoyage intérieur de bâtiments de tous types : bureaux, usines, ateliers, locaux d’
institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel, immeubles à appartements, etc.,
ainsi que le nettoyage de véhicules de tous genres, carwash, le nettoyage de chantiers, de façades,
de vitrines et vitres, l'entretien des abords de maisons, le démoussage de trottoirs et voies d'accès,
ainsi que la vente de tous les produits liés directement ou indirectement aux nettoyages et entretiens,
précités ;
    •  La conception, la réalisation, l'aménagement, l'entretien de jardin, de plaines de jeux et de
sports, les travaux d'élagage, abattage, jardinage ainsi que la vente de bois de chauffage et
combustible ainsi que le terrassement, le dallage, le pavage et l'entretien des trottoirs, accès et
abords des habitations et immeubles en général.
Volet B
    •  Toute activité se rapportant au domaine de l’audiovisuel, notamment la soustraitance et
spécialement :
    •  L’organisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement, à l’organisation,
la création, la conception de toutes manifestations audiovisuelles généralement quelconques,
publiques ou privées, telles que, notamment, spectacles, salons, festivals, etc. ;
    •  La production d’œuvres audiovisuelles, en ce compris, notamment, des campagnes publicitaires
et promotionnelles faisant appel aux techniques de l’audiovisuel ;
    •  L’organisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement, à l’
enregistrement, l’éclairage, la régie technique et la prise d’image et/ou de son en studio ou en direct,
quel que soit le support utilisé, de tous artistes et de tous spectacles généralement quelconques,
ainsi que la production, la post-production (mixages, arrangements, etc.), la commercialisation sous
toutes ces formes d’enregistrements ;
    •  la mise à disposition, le prêt, la location, la prise en location de personnel et/ou de matériel
généralement quelconque et en particulier tout le matériel de type audiovisuel et tout l’équipement
logistique que nécessite la réalisation des opérations dont question ci-avant, ainsi que l’achat, la
vente en gros et au détail, le financement, l’importation, l’exportation, la représentation et le courtage
dudit matériel, le tout dans le cadre des opérations dont question ci-avant ;
    •  L’organisation de décors, la commercialisation d’accessoires ;
    •  L’écriture de scenarii, de films, de scripts ;
    •  La prestation en qualité de comédien ou d’acteur ;
    •  la direction artistique.
    •  Toute activité se rapportant au domaine de la publicité, notamment la soustraitance et
spécialement :
    •  les conseils d’agence en publicité, d’édition, d’achat, d’espaces, de créations, de photographie,
de gestion de budget publicitaire, de marketing, d’audiovisuel et de production d’audiovisuel, de
promotions, de relations publiques, de sponsorschip ;
    •  la création et la placement de publicité : affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux,
enseignes lumineuses au néon, affichage sur véhicule en tout genre, impression sur textiles, etc. ;
    •  la conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au
moyen de publicité personnalisée (publipostage), propositions téléphoniques d’achat, etc.,
    •  la publicité aérienne;
    •  la distribution à domicile d’échantillons, de prospectus publicitaires et d’autres matériels de
publicité, y compris les journaux publicitaires régionaux et similaires.
    •  Toute activité se rapportant au domaine du marketing, notamment la soustraitance et
spécialement :
    •  tous les actes de commerce relatifs à l’étude, le conseil en matière de services de
merchandising et d’animations ordinaires et publicitaires ainsi que le remplacement temporaire du
personnel des services de vente, de marketing ou d’employés et ouvriers ;
    •  la promotion au marketing et aux relations publiques sous quelque forme que ce soit, en ce y
compris la formation et les cours de publicité, animation, hôtesse, les enquêtes et études de
marchés, l’organisation de manifestation, la distribution en général, la location de matériel
électronique de diffusion d’image et de son, à l’achat et à la vente de cadeaux d’affaires et
publicitaires en général, à la réalisation, location, la vente et l’installation de stand ;
    •  les activités de coaching, supervision et consultance en général, la prestation de tout service de
consultance et de conseil en matière de recrutement, de formation, d’évaluation et de gestion de
compétence, la gestion des ressources humaines, des relations humaines et le coaching ;
    •  toutes activités de création, de réalisation, de diffusion, d’exploitation, de réparation, se
rapportant à la communication, au multi média et au réseau internet, par tous les moyens de
communication présents, nouveaux et à venir, avec toutes les activités annexes ou
complémentaires, ainsi que le négoce de tous produits et le commerce en gros ou en détail, par
achat, vente ou conditionnement au sens large.
    •  Toute activité se rapportant au domaine du journalisme, notamment la soustraitance et
spécialement :
    •  recueillir des informations sur un événement de l'actualité ou sur un sujet particulier (par
exemple, en consultant les dépêches des agences de presse, en interrogeant des spécialistes ou
des témoins, et en s'appuyant sur différentes sources) ;
Volet B
    •  écrire des articles ou publier des reportages (écrits, audio, photo ou vidéo) dans un journal ou un
magazine, dans une émission de radio ou de télévision, sur Internet ou dans d'autres médias de
masse.
    •  Toutes activité se rapportant au domaine littéraire et de l’édition au sens large, et notamment :
    •  les travaux d’édition au sens strict : lecture, correction, impression, établissement des contrats
avec les auteurs, reddition des comptes concernant les droits d’auteurs ;
    •  la diffusion des œuvres éditées dans ce cadre ; la vente de produits directement ou
indirectement issus de l’édition ;
    •  l’écriture, la réécriture, la consultance, l’adaptation pour le théâtre, le cinéma de tous types d’
œuvres littéraires ;
    •  l’édition de tous types d’œuvres littéraires, tels que l’édition de livres, de livres scolaires, de
brochures, de produits combinant livres et moyens audiovisuels et d’une manière générale toutes
autres activités d’édition ;
    •  la promotion et la publicité de tous types d’œuvres littéraires.
    •  toute activité se rapportant au domaine de la photographie, notamment la soustraitance et
spécialement :
    •  La composition, par exemple de textes et d’images, sur film, sur papier photographique ou
papier normal ;
    •  les activités d’intermédiaire de commerce en appareils audio-vidéo, matériel photographique et
cinématographique, le commerce de détail en matériel photographique, d’optique et de précision en
magasin spécialisé ;
    •  l’édition de photos, gravures et cartes postales illustrées ; calendriers, horaires et tableaux de
services ; affiches et reproduction d’œuvres d’art ;
    •  la production de photographie réalisée à titre commercial ou privé : photo d’identité, de classe,
de mariage, photographie publicitaire, d’édition, de mode à des fins immobilières ou touristiques ;
    •  le traitement de films : développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés
par les clients, le montage de diapositives, copie, restauration et retouche de photographies et de
films ;
    •  l’organisation pour compte des clients, de voyages permettant la réalisation des travaux de
 photographie.
La société a également pour objet :
    1.  Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à l’
établissement et au développement d’entreprises, même internationales. Elle a notamment pour
objet :
    •  de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme ; à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances ,
de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisations, d’expertises, d’actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
    •  de concevoir, d’étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et
tout ce qui s’y rapporte ;
    •  d’effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d’organisation, de
vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et
toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d’
entreprises ;
    •  le développement, l’achat, la vente, la prise de licences ou l’octroi de licences, de brevets, de
marques, de know-how et d’actifs mobiliers apparentés ;
    •  la prestation de services administratifs et informatiques ;
    •  l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial ;
    •  la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leur application ;
    •  l’exploitation de site web de vente en ligne ;
    •  la mise en avant et promotion d’articles et de fournisseurs dans le cadre de la vente en ligne ;
    1.  Pour son propre compte :
Volet B
    •  L’acquisition par souscription ou achat et la gestion d’actions, d’obligations, de bons de caisse et
d’autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes
ou à constituer ainsi que la gestion d’un patrimoine mobilier ;
    •  La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers.
La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger toutes les activités liées aux domaines de l’immobilier à l’achat, l’
administration, la vente, la promotion immobilière, la rénovation générale, l’aménagement intérieur
(décoration, home staging), l’entretien (nettoyage, rangement), la maintenance (suivi technique),
service de déménagement, la location de toutes valeurs immobilières et mobilières , de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toutes personnes ou sociétés liées ou non.
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 15. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée : Monsieur LÉONARD
Bastien, ici présent et qui accepte.
Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Volet B
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant. Il en est notamment ainsi dans tous les actes qui requièrent la présence d’un
fonctionnaire ou officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 18. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin, à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
Volet B
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 22. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 23. Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 24. Délibérations
§1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 25. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 26. Pouvoirs de l’assemblée générale
Volet B
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES
Article 27. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 28. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 28bis. Acomptes sur dividendes
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 29. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 30. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 31. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 33. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 34. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement
constituée et qu'il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, laquelle prend les décisions
suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte
constitutif, conformément à la loi :
1-Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin de l’
année 2023.
2-Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 1300 Wavre, Venelle des Buissons, numéro 5/0002.
3-Rémunération
Le mandat d’administrateur pourra être rémunéré
4-Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
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5-Représentant permanent
Conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et associations, est nommé en qualité de
représentant permanent de la société : Monsieur LÉONARD Bastien, ici présent et qui accepte.
6-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2022 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
7-Pouvoirs
La SRL CABINET D’EXPERTS COMPTABLES & CONSEILS FISCAUX MIAOULIS, représentée par
Monsieur Gilles Hodiamont, ou toute autre personne désignée par elle est désignée en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.