Ondernemingsnr : 0742 815 904
Naam
(voluit) : Henor
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Logen 69-73
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing, ontslag zaakvoerder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 28/11/2022 blijkt het volgende;
1.Verplaatsing van de zetel
Er wordt voorgesteld om de zetel en de exploitatiezetel gevestigd te Logen 69-73, 2440 Geel te verplaatsen
naar Pompoenstraat 46, 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst)
Deze verplaatsing treedt onmiddellijk in werking.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
2.Ontslag zaakvoerder
Er wordt voorgesteld om mevrouw Monique Normain te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap.
De enige zaakvoerder van de vennootschap is bijgevolg de heer Marc Hendrickx.
Dit ontslag treedt onmiddellijk in werking.
Mevrouw Monique Normain zal nog als onbezoldigd vennoot verbonden blijven aan de vennootschap.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
Artikel 8 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast en luidt voortaan:
"Artikel 8. Vertegenwoordiging
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder bestuurd wordt darı kan elke vennoot over de
maatschappelijke handtekening beschikken, doch slechts voor deze handelingen en zaken die verband
houden met het doel van de vennootschap. Verbintenissen die vijftigduizend euro (50.000 euro) te boven
gaan, kunnen enkel geldig worden aangegaan met handtekening van minstens twee zaakvoerders.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, afzonderlijk optredend. Zij mogen
individueel handelen in naam van de vennootschap wanneer dit nuttig is voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel, doch rekening houdend met de hierboven vermelde beperking van vijftigduizend euro
(50.000 euro).
Volgende zaakvoerder worden benoemd door de vennoten voor de duur vari de vennootschap :
HENDRICKX Marc, voornoemd;
Aarı de zaakvoerders en vennoten kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging
worden toegekend waarvan het bedrag door de vennoten bij meerderheid van stemmen wordt vastgesteld.
Deze bezoldiging komt ten laste van de algemene onkosten van de vennootschap."
Met algemeenheid van stemmen wordt deze wijziging van artikel 8 goedgekeurd.
3.Bijzondere volmacht
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te
2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
· A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
- Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
- VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
- ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijzigingen in KBO,
aansluiten/uitschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds en kennisgevingen bij de btw administratie.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
ACC-KODI CommV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door Greet Slegers
gecertificeerd fiscaal accountant