Ondernemingsnr : 0755609016
Naam
(voluit) : SWINNEN KRISTOF DR.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eindhovensebaan 40 bus 2
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Hadewych DE BACKERE, notaris met standplaats te Lommel,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen",
met zetel te Lommel op 10 juli 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SWINNEN KRISTOF DR”, met zetel te 3940
Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 40, bus 2, BTW BE0755.609.016, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om artikel 34 van de statuten te wijzigen opdat het boekjaar voortaan zal aanvatten op
1 januari en eindigen op 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering beslist om artikel 34 van de statuten van de vennootschap in die zin aan te
passen opdat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 januari en een einde zal nemen op 31
december van ieder jaar. Op die manier zal het boekjaar voortaan gelijk lopen met het kalenderjaar.
Artikel 34 zal vanaf heden als volgt luiden: “ Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari
en eindigt op éénendertig december van elk jaar.”
2. Beslissing om artikel 24 van de statuten te wijzigen opdat de jaarlijkse gewone algemene
vergadering voortaan zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur
(20u00).
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan zal
worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00) op de zetel van de
vennootschap of een andere daartoe in de oproeping bepaalde plaats.
Ingevolge deze beslissing zal artikel 24 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van
de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeen- geroepen om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is
gevestigd, aangewezen in de oproeping.
De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris, in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats in België, vermeld in de oproeping.”
3. Overgangsregeling voor het lopende boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.
Ingevolge de eerste beslissing besluit de algemene vergadering om het huidige boekjaar, dat
normaal een einde zou nemen op dertig september 2024, te verlengen tot éénendertig december
2024. Het nieuwe boekjaar zal bijgevolg pas aanvatten op één januari 2025. De eerstvolgende
algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni van 2025.
4. volmacht voor coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
5. Machten
De vergadering geeft alle machten aan de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te
ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van de besloten vennootschap
TAXTEAM met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1111, gekend in de KBO onder
nummer 0607.933.048 en dit met de mogelijkheid om alleen op te treden en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de voormelde
statutenwijziging van de vennootschap. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of
verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal
verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Hadewych DE BACKERE
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Coördinatie der statuten