Ondernemingsnr 0693 848 720
Naam
Mangone
· verkort;
besloten vennootschap	Rechtsvorm
8380 Brugge, Rademakersstraat 14	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie GOETHALS te Brugge (vierde kanton) op 27
november 2024, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Mangone, met zetel in het Vlaams gewest, te 8380 Brugge, Rademakersstraat 14, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent, Afdeling Brugge onder het nummer 0693.848.720, BTW-plichtig, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat, krachtens artikel 39 § 2, derde lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf 1 januari 2020 het
volgestort gedeelte van het kapitaal (€ 24.800,00) van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit :
werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen". De vergadering heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39 § 2, derde lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij volstorting de gestorte
bedragen geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft beslist om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen en aldus beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft tevens besloten om de niet-opgevraagde inbrengen bij volstorting te
boeken als beschikbaar eigen vermogen en aldus eveneens beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, werden daarbij
goedgekeurd.
Rechtsvorm en naam
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "Mangone".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, ondermeer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek,
operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
-het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend weze : als bestuurder, manager, zaakvoerder,
beheerder, directeur, vereffenaar).
-het geven van opleidingen, training en coaching inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in de ruimste
betekenis.
-het verlenen van enig welke diensten.
-de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, handelsbemiddeling en
vertegenwoordiging aangaande horecabenodigdheden, daaronder begrepen, zonder beperkend te zijn,
voeding, dranken, alcoholische en andere, schoonmaakartikelen, gereedschap, glaswerk en porselein.
-management en alle mogelijke verrichtingen in de ruimste zin die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in horecazaken,
hotelresidenties, hotels, restaurants, cafés en verbruikssalons.
-management, uitbating, het beheer, en de inrichting in de ruimste zin van horecazaken,
drankgelegenheden, verbruikssalons, ijssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, snackbars, tearooms, frituren,
restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van
feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude of warme gerechten,
dranken , gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
-de organisatie van evenementen, festivals of spektakels, onder welke vorm ook.
-de productie, import, export, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel en het verhuren of ter
beschikking stellen van enig welke organische en niet-organische, duurzame en niet duurzame investerings-,
gebruiks- en verbruiksgoederen.
-het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap
kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip
van kunst. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële
markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het
opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobilien; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
-het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen
van het lidmaatschap van verenigingen.
-het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. Het verlenen van
zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen.
-in het algemeen : alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen met stemrecht uitgegeven.
leder aandeel heeft gelijke rechten.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, de tweede woensdag van de maand juni, om 10.00 uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt
de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders
kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat
de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd
schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te worden bezorgd aan de vennootschap
ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich
hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd
worden. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de aanvang van de
algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op
de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist
definitief.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan
kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen
voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
-de enige bestuurder, in voorkomend geval;
-één bestuurder afzonderlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen
voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het
kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders, "gedelegeerd
bestuurders" genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders, die gekozen
worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8380 Brugge,
Rademakersstraat 14.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft ontslagen en herbenoemd tot bestuurders:
1.Are Invest B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Boulevard de
Wielingen 33, JJ Cadzand, Nederland, ingeschreven in de Kamer Van Koophandel onder het nummer
63731924, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhage Abrahamus.
2.3G Beheer B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Boulevard de
Wielingen 33, JJ Cadzand, Nederland, ingeschreven in de Kamer Van Koophandel onder het nummer
6373347, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lemahieu Valentijn.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie
in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Stephanie Goethals, notaris te Brugge
Samen hiermee neergelegd:
-de expeditie van de notariële akte van 27 november 2024