N° d'entreprise : 0782533345
Nom
(en entier) : ALTAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Frère-Orban 18
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 26 décembre 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « ALTAB
», dont le siège est établi à 4000 Liège, Boulevard Frère-Orban, 18.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- SUPPRESSION DES CLASSES D’ACTIONS
 
1- On omet.
 
2- L’assemblée décide de supprimer les classes d’actions. Les 100.000 actions auront dès lors
toutes les mêmes droits.
 
II- MULTIPLICATION DU NOMBRE D’ACTIONS PAR 3/4
 
L’assemblée générale décide de multiplier les 100.000 actions existantes par 3/4 afin que le
patrimoine de la société soit dorénavant représenté par 75.000 actions. Les 75.000 actions sont
réparties comme suit :
- On omet
 
III- EMISSION D’ACTIONS PAR APPORTS EN NUMERAIRE
 
1- Rapport
 
On omet.
 
2- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
L'assemblée décide d’émettre 25.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à
souscrire au prix de 12 € par action et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par un
apport en numéraire de 300.000,00 € par le souscripteur.
Cet apport sera inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de 25.000 actions nouvelles est effectivement réalisée;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par 100.000 actions sans désignation de
valeur nominale.
 
IV MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte
suivant :
 
« § 1. Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, celui-ci est libre de céder tout ou partie des
actions à qui il l'entend.
Lorsque la société comprend deux ou plusieurs actionnaires, la cession des actions entre vifs et la
transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un
actionnaire.
§ 2. Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à un droit de préférence.
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions, doit en informer l’organe d’administration
par lettre recommandée en indiquant :
- le nombre et les numéros des actions dont la cession est proposée;
- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la demande aux
autres actionnaires par lettres recommandées.
Les actionnaires, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont la
cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par
chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le défaut d'exercice total par un
actionnaire de son droit de préférence, accroît celui des autres actionnaires. En aucun cas, les
actions ne sont fractionnées; si le nombre d’actions à céder n'est pas exactement proportionnel au
nombre des actions pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre
les intéressés, les actions formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de l’
organe d’administration.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer l’
organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre
l'avisant de la proposition de cession.
Le prix de rachat est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Les
autres actionnaires peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment
si le candidat cessionnaire dispose de la somme, quel est son crédit, quelle est l'origine des fonds,
quelle est la valeur de la participation concernée, etc.
Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession.
Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis
entre le cédant et le cessionnaire.
Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort.
Les actionnaires survivants doivent, dans les trois mois de la notification par l’organe d’administration
du décès, informer l’organe d’administration de leur intention d'exercer leur droit de préférence;
passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence. »
 
V- DEMISSION - NOMINATION
 
1- L’assemblée générale confirme le mandat des administrateurs suivants :
- La société à responsabilité limitée « MWESTO LABS » dont le représentant permanent est
Monsieur WESTHOVEN Maxime.
- La société à responsabilité limitée « VULKSOFT » dont le représentant permanent est Monsieur
RIZZITELLI Antony.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2- L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs pour une durée indéterminée :
- La société à responsabilité limitée « ROTHMES MANAGEMENT », ayant son siège à 4020 Liège,
Quai Gloesener, 4/6-7, numéro d’entreprise 0458.200.977 dont le représentant permanent est
Monsieur ROTH Julien,  domicilié à 4121 Neupré, rue Joseph Wauters, 60.
- La société à responsabilité limitée « SARGON MANAGEMENT », ayant son siège à 1180 Uccle,
Clos Monique Rifflet, 9/E21, numéro d’entreprise 0801.274.834 dont le représentant permanent est
Monsieur BENJAMIN Mardeen, domicilié à 1180 Uccle, Clos Monique Rifflet, 9/E21.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant le rapport de l’organe d’administration.
- la coordination des statuts.