N° d'entreprise : 0735372440
Nom
(en entier) : TIKEHAU ELPERTEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 480
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (2e canton), associé
de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 28 octobre 2019, il résulte
que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent nonante-sept mille
neuf cent sept euros (297.907 EUR) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (€
61.500,00) à trois cent cinquante-neuf mille quatre cent sept euros (359.407 EUR)  sans création d’
actions, mais par augmentation du pair comptable des actions existantes.
Il sera souscrit à cette augmentation de capital au prix global de trois millions huit cent quarante et un
mille neuf cent septante-deux euros (3.841.972 EUR) par la comparante, libéré entièrement lors de
la souscription. Le pair comptable de toutes les actions, sans valeur nominal et de la même classe,
est égal.
…/…
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'affecter la différence entre la valeur conventionnelle de l’apport et le montant
de l’augmentation de capital
    •  à concurrence de trois millions cinq cent dixhuit mille deux cent soixante et un euros (3.518.261
EUR) au compte indisponible intitulé "Primes d'émission", qui constituera, à l'égal du capital, la
garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale
statuant dans les conditions du quorum et de majorité requises par les statuts.
    •  à concurrence de vingtcinq mille huit cent quatre euros (25.804 EUR) à la réserve légale.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier les statuts de la société comme suit :
    •  L’article 5 est remplacé par le texte suivant :
Le capital social est fixé à trois cent cinquante-neuf mille quatre cent sept euros (359.407 EUR).
Il est représenté par 615 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés
de 1 à 615 représentant chacune 1/615e du capital social et entièrement libérées.
    •  Le premier alinéa de l’article 11A est remplacé par le texte suivant :
Sans préjudice de l’article 10 et sauf les exceptions prévues par la loi et en cas de conclusion et
réalisation de suretés, les cessions et transmissions de titres à des tiers non-actionnaires de la
société sont soumises aux dispositions du présent article.
    •  Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 11A:
Nonobstant toute autre disposition des statuts, et sans préjudice de l’article 10, les actions qui sont
affectées à une sûreté, peuvent être librement cédées par le bénéficiaire de la sûreté à un ou
Volet B
plusieurs tiers ou à lui-même lors de la réalisation de ce gage.
    •  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
En cas de transfert d'un ou plusieurs titres de la société par un actionnaire - hormis la conclusion et
réalisation de suretés -, cet actionnaire est tenu d’obtenir en faveur des autres actionnaires des
conditions de transfert identiques pour leurs titres. A défaut, l'actionnaire cédant peut être contraint
dans l'année du transfert de reprendre les titres des autres actionnaires à des conditions identiques.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
-           au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
-           à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Amélie Gessel, agissant  séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation.
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.