Nº d'entreprise : 0437 063 885
Nom
(en entier) : MOTORSPORT INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DU STADE 47 A 4910 THEUX
Objet de l'acte : NOMINATION - POUVOIRS
Extrait de l'assemblée générale particulière de la société anonyme « MOTORSPORT INTERNATIONAL »,
ayant son siège Avenue du Stade 47 à 4910 Theux, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0437 063 885, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège, division de
Verviers, tenue ce 12 janvier 2023
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PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de procéder à la nomination au mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas
PLAS domicilié Rue Simone Veil 18 à 4101 Jemeppe Sur Meuse, qui accepte. Ce mandat prend effet à compter
du 1/01/2023 pour la durée restant à courir des mandats existant, à savoir jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire qui approuvera les comptes annuels de la société de l'exercice comptable 2022.
DÉCISION CONSÉCUTIVE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Immédiatement réunis en conseil d'administration, les administrateurs décident unanimement et requiert le
secrétaire d'acter au présent procès-verbal :
Que le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Willy PLAS a pris fin le 31/12/2022. Le
conseil le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat et lui donne pleine et entière décharge quant
à l'exercice de celui-ci, rien excepté ni réservé.
Qu'ils nomment en qualité d'administrateur-délégué Monsieur Nicolas PLAS, Administrateur, et ce à compter
du 1er janvier 2023. Cette nomination intervient pour une durée indéterminée ne pouvant excéder le terme du
mandat d'administrateur.
Le Conseil d'administration de la Société est donc composé comme suit à compter du 1er janvier 2023 :
·Monsieur Nicolas PLAS, Administrateur-délégué ;
·Madame Isabelle MARCOUR, Administrateur ;
·Monsieur Willy PLAS, Administrateur.
Ces mandats expireront dès après l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels de
la société de l'exercice comptable 2022, sauf réélection.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale donne mandat spécial à la S.R.L. "IMPULSO Fiduciaire", ayant son siège Rue de
Louveigné nº188 - C21 à 4052 Beaufays, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la TVA sous
le numéro 0849.550.348, Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège, laquelle sera
valablement représentée par Monsieur Arnaud CHAVANNE, Monsieur Christophe BOURDOUXHE ou Madame
Eve DACHY, et à la S.R.L. « RHEA », ayant son siège Rue de Louveigné nº188 - C21 à 4052 Beaufays,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le numéro 0787.924.070, Registre des
Personnes Morales de Liège, division de Liège, laquelle sera valablement représentée par Madame Barbara
DARCIS, chacun avec pouvoir d'agir séparément, à l'effet de procéder aux formalités de publicité aux Annexes
du Moniteur belge telles que prévues par le CSA.
Mandataire
RHEA SRL
DEPOSE EN MÊME TEMPS
- Copie du procès-verbal de l'assemblée générale particulière du 12 janvier 2023.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes