N° d'entreprise : 0427701407
Nom
(en entier) : Laboratoires réunis
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bureau 37
 : 4621 Fléron
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Thomas Dusselier, notaire
à la résidence de Knokke-Heist, le douze décembre deux mille vingt et un.
Que l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "LABORATOIRES
RÉUNIS", ayant son siège à 4620 Fléron, Rue Bureau 37, a pris les résolutions suivantes:
Premier résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts par ce qui suit :
« Il est renvoyé aux conventions d’actionnaires en ce qui concerne la Période d’Inaliénabilité, le Droit
de Préemption, le Droit de Cession Conjointe Total, le Droit de Sortie Forcée, la Promesse d’Achat et
la Promesse de Vente. ».
Deuxième résolution
L’assemblée décide de remplacer la dernière phrase de l’article 11 des statuts par ce qui suit :
« Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires spéciaux, qui ont les pouvoirs d’agir et
de représenter la société individuellement dans les limites des pouvoirs qui leur ont été délégués. ».
Troisième résolution
L’assemblée décide de remplacer l’article 21 des statuts par ce qui suit :
« §1. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation qui lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, était toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition du bénéfice.
§2. L’organe d’administration peut, dans les limites du Code des sociétés et associations  procéder à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. ».
Quatrième résolution
Tous les administrateurs, à savoir 1) la SRL BIOLOGIE MEDICALE LEBRUN, 2) la SRL BIOMOL, 3)
la SRL ANALYSE DE BOILOGIE CLINIQUE DUBOIS EMMANUEL, 4) la SA STANLEY
ENTREPRISE, 5) la SRL DOCTEUR J-L. HOUET et 6) la SA BIOSHARE, toutes prénommées,
présentent leur démission en tant qu’administrateur à l’assemblée générale.
L’assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs prénommés avec
décharge provisoire pour l’exercice de leur mandat.
L’assemblée générale extraordinaire décide que l’assemblée générale ordinaire décidera de la
décharge définitive des administrateurs dont la démission a été acceptée aux présentes.
L’assemblée générale décide de nommer en tant qu’administrateur pour une durée indéterminée :
Monsieur EIMER Stéphane David, né à Verdun (France) le 28 décembre 1969, domicilié à 67000
Strasbourg (France), 10 rue des Arquebusiers, 
Son mandat sera exercé de manière gratuite, sous réserve de décisions ultérieures de l’assemblée
générale.
Cinquième résolution
L’assemblée générale donne procuration à l’étude du notaire soussignée en vue de la rédaction des
statuts coordonnées.
Sixième résolution
Volet B
L’assemblée générale donne procuration à l’administrateur pour l’exécution des résolutions décidées
aux présentes.
Pour extrait analytique conforme
Thomas Dusselier, notaire
Déposés en même temps: 1 expédition, 10 procurations et statuts coordonnés.