Ondernemingsnr : 0682598502
Naam
(voluit) : Circular Textiles
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 54
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Op heden,  drieëntwintig september tweeduizend eenentwintig,
(...)
voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Circular Textiles", waarvan
de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Motstraat 54, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 23 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur (20u).
De vergadering beslist bijgevolg het eerste lid van artikel 17 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de
maand mei om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2020, af
te sluiten op 31 december 2021.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op vrijdag 20 mei
2022 om twintig uur (20u).
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Cody Demuytere, Charlotte De Cort en elke
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde,
Medialaan 28B en (ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
Luik B
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris