Ondernemingsnr : 0705941056
Naam
(voluit) : DUYCK CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirstraat 25
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "
DUYCK CONSTRUCT” met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle), Heirstraat 25, welke akte werd
opgemaakt door meester Bieke Verhoeve, geassocieerd notaris met standplaats te Gent (eerste
kanton), met zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE & VERHOEVE, geassocieerde
notarissen” te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, op 17 december 2020, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende di-verse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wette-lijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensreke-ning bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe-ring van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepa-lingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot duizend euro (€
1.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend
euro (€ 1.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de voorgaande beslissin-gen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DUYCK CONSTRUCT”.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
...
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland :
Werfleider / coördinator / bouw:
- Leiding geven over de uitvoering van opdrachten aan groepen, medewer-kers, uitvoerders;
- Sturing en planning van het uitvoerend personeel en onderaannemers;
- Coördinatie van onderaannemers en toeleveranciers;
- Zorgvuldige planning van A tot Z;
- Communicatie met de verschillende kanalen in het werfproces;
- Leiden van werven;
- technische en organisatorische opvolging van renovatieprojecten klein en groot;
- verantwoordelijk voor de veiligheid, het rendement en de planning;
- Opmetingen en bestellingen doorgeven, afroepen leveranciers;
- Rapportering;
- Opstellen van investeringsbudgetten en verantwoordelijk voor het reali-seren van het project binnen
dit opgestelde budget
- prijsvraag- en uitvoeringsdossiers opstellen (incl. opstellen van technische beschrijvingen)
- aankoopactiviteiten in verband met projecten (besprekingen met leve-ranciers, prijsaanvraag,
controle geleverde materialen/uitgevoerde werken, facturen na-kijken,)
- Begeleiding van eventueel toegewezen ontwerpers en projecttekenaars bij grotere projecten
- Projectplanning (planning medewerkers, taak- en tijdverdeling)
- Overleggen van het constructiedossier met de werfleiders in verband met de realisatie van
projecten
- Technische ondersteuning tijdens uitvoering van het project
- Opvolging en technische ondersteuning geven bij projecten die uitgevoerd worden door een extern
studiebureau
- Onderhoudt contacten met externe partners
- Organisatie van bouwprojecten
- Planning, rendement en kwaliteit bij oplevering van projecten
- Overlegvergaderingen, werfvergaderingen, contacten met leveranciers en onderaannemers
- opvolging van bouwkundige aspecten van industriële werven.
- spilfiguur tussen bouwheer, architecten, studiebureaus;
- uitvoeringsplanning opstellen vanuit een proactieve benadering en je be-waakt de kwaliteit en de
voortgang der werken;
- organisatie werfvergaderingen en waken over de opvolging van de geno-men besluiten.
- voorlopige en definitieve oplevering.
- Uitvoeren van opdrachten volgens richtlijnen zaakvoerder / werfverant-woordelijken
- Uitvoeren van allerhande wegeniswerken (boordstenen plaatsen, klinkers leggen)
- Planlezen
- dagelijkse opvolging en coördinatie van de werken.
- dagelijkse werkzaamheden aansturen op basis van de werkplanning.
- Opvolging van de voortgang van de werf en controle volgens het uitvoe-ringsplan.
- de veiligheidsregels controleren en controle van de naleving ervan op de werf
- de communicatie met omwonenden;
- de administratie van vorderingen, werkuren en materiaalverbruik;
- de controle over de leveringen van materiaal op de werf;
- de afstemming van materieel en personeelsbezetting volgens de noden op de werf.
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking)
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
- Overige persoonlijke diensten
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Het verrichten van activiteiten zoals grond-, drainerings- en funderings-werken, het heien van palen
en damplanken voor verstevigingswerken van de bodem volgens diverse methodes, klein en
groothandel in tuin- en landbouwmachines, het aan-en verkopen van allerlei grondsoorten en
materieel om winning ervan.
- Onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, rioleringswerken, water- en
Luik B
gasvoorzieningen en voor het leggen van kabels en diverse leidingen, onderneming voor het
aanleggen van parken, sportvelden, speelpleinen en tuinen.
- Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houden
met openbare en particuliere bouwwerken,
- betonwerken en activiteiten van een betoncentrale,
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aan-gelegenheden met betrekking tot
bovenstaande werken.
- Het leveren van volgende werken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen regie
of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor:
- Het bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen,
- bouwen van funderingen,
- uitvoeren van stabiliseringswerken,
- metsel-en betonwerken,
- afbraakwerken,
- bevloeringswerken,
- plafonneringswerken,
- plaatsen van stellingen,
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
- leggen van klinkers en terrassen,
- overige werkzaamheden in de bouw en betonsector;
- Chape, isolatiewerkzaamheden, plafonneringswerken, plaatsen van stel-lingen, het uitvoeren van
alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en
particuliere bouwwerken,
- betonwerken en activiteiten van een betoncentrale,
- Algemeen aannemer;
- Het oprichten en afwerken van nieuwe gebouwen en kunstwerken, de herstelling en renovatie van
bestaande gebouwen en kunstwerken, de nieuwbouw “sleutel op de deur”;
- onderneming van alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmteisola-tiewerken,
scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, onderneming voor par-ketwerk, onderneming
van metalen schrijnwerk, onderneming voor reinigen en opknap-pen van muur- en vloerbekleding;
- Algemeen schrijnwerk;
- Glazenmaker;
- exploitatie van een bouwonderneming, het oprichten van gebouwen, zo-wel woningen,
appartementsgebouwen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, scholen, ziekenhuizen,
gebouwen voor beoefening erediensten, cultuur, enz. zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie,
hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door
coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;
- het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- klein- en groothandel in bouwmaterialen;
- het verlenen van bouwadvies;
- Het uitwerken, het realiseren en het promoten van bouwprojecten en alle projectonderdelen. Het
verkrijgen van alle hiermee verbonden officiële toelatingen;
- het afsluiten van contracten noodzakelijk voor de realisatie van een pro-ject in het algemeen;
- Het waken over de goede uitvoering en de daaropvolgende commerciali-satie hetzij direct, hetzij via
derden, door het project of de onderdelen te verkopen;
- stabilisatiestudies;
- energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen;
- uitvoeren van onderzoeken, luchtdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op
luchtvochtigheid in gebouwen;
- veiligheidscoördinatie;
- energieaudits;
- onderneming voor stukadoorswerk;
- onderneming voor arduin-, marmer en natuursteenwerken;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
- Algemene elektriciteitswerken;
- Ventilatie;
- Domotica;
- Leveren en plaatsen van stofzuigsystemen;
- Aan en verkoop, levering en plaatsing van alle mogelijke verlichtingssys-temen,
accumulatiesystemen, zonnepanelen en andere duurzame energiesystemen of toestellen, parlofonie
en videofonie;
Luik B
- Het maken van lichtstudies;
- Leveren, plaatsen en installeren van kablering en netwerken;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, bedrading van telefooninstallaties en
computersystemen en toebehoren;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen,
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische ener-gie;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstalla-ties en computersystemen,
- Betonboringen;
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektro-mechanische installaties
van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen,
- Elektrische buiteninstallaties;
- Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen voor het opwekken van elek-triciteit;
- Installatie van zonneboilers en warmtepompen, windenergiesystemen;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, dit opvat evenens het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buiten-rolluiken;
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasver-warming,
- installateur frigorist;
- lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het plaatsen van moerriolen;
- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor verster-kingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen van reinigen van gevels;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor metalen constructies;
- onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
- onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, lucht-conditionering en industriële
pijpleidingen, warmtepompen;
- Het aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen;
- Het aannemen van niet-metalen dakbedekking van gebouwen zoals onder meer het bedekken van
daken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien;
- Het waterdichtmaken van gebouwen;
- Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- Het reinigen en ontmossen van hellende daken;
- Dakbedekking in asfalt, teer, polyester
- Openbare aanbesteding;
- Landschapsverzorging;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en ge-binten voor de bouw;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz. ;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voer-tuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterrei-nen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstalla-ties en computersystemen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koel-systemen;
- De isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- De installatie van stores en zonneschermen;
Luik B
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenhe-den;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. ;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplat-forms;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerk-zaamheden;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz. ;
- Lappen van ramen;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ... ;
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
- Filterinstallatie.
- Alle onderhouds- en herstellingswerken in de meest ruime zin.
- Binnenhuisarchitect;
- Eindafwerking (schilderen en behangen);
- Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten;
- Werken in onderaanneming;
- Werken laten uitvoeren in onderaanneming;
- het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden,
- alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, en binnen dit kader:
- het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, op-schikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
- zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbeleg-ging en opbrengst;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
- Alle bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aan-gelegenheden met betrekking tot
bovenstaande werken.
Projectontwikkeling
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordi-ging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aan-gelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen;
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in on-verdeeldheden, de instandhouding,
de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten
met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik,
erfpacht en opstalrecht; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewer-king in de meest ruime
zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of on-roerende zakelijke rechten begrepen
zit;
Vastgoed
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroe-rend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroe-rende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen,
optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor;
Luik B
- Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
- Onderneming voor aan- en verkoop van onroerende goederen van der-den;
- Onderneming voor aan- en verkoop van eigen onroerende goederen;
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordi-ging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in on-verdeeldheden, de instandhouding,
de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten
met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik,
erfpacht en opstalrecht;
Horeca
- Uitbaten van een pastabar;
- Uitbaten van een mobiele pastabar, foodtruck, etc.;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse kunnen verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals pastabars,
snackbars, sandwichbars, hamburgertenten;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissan-teries, crêperies en wafelkramen;
- Het uitbaten van drank-, en pub of ontspanningsgelegenheden en het verstrekken van snacks in
deze gelegenheden;
- Cafés en café-restaurants (taverne);
- Het uitbaten van restaurant, feestzalen, traiteurdiensten, frituren en snackgelegenheden ;
- Het uitbaten van verbruiksalons en tea-rooms;
- Restaurant van het traditionele type, de caférestaurants, catering;
- Het verrichten van activiteiten van een traiteur, het organiseren van fees-ten, banketten, spektakels,
seminaries en allerlei vormings- en studiesessies, het ver-schaffen van eten, maaltijden en dranken,
de uitbating van een restaurant, bar, taverne en terras, café, het huren en verhuren van lokalen en
zalen, de aankoop en verkoop van dranken, voedingsmiddelen en geschenkartikelen, de toeristische
promotie en het verzorgen van allerhande animatie, verhuring van tafels, stoelen, tafelgerei, tenten,
spring-kasteren en allerhande feestmaterialen.
- Uitbaten van B&B met bijhorende functionaliteiten, gites, vakantiewonin-gen en – appartementen;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Catering, organiseren van congressen en beurzen, overige vormen van onderwijs;
- Verhuur van zonnebanken, verhuur van ‘goed gevoel ruimte’ op private basis, welke men kan huren
in vriend-familie- of bedrijfskring, maar ook individueel. Dit behelst sauna, jacuzzi, Hamman, Spajet
en relaxzone en zwembad. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van muziek- licht- en aquatherapie;
- Uitbaten van wellness;
- Verhuur van ruimten voor fitness, power-training, dit alles in de ruimste zin voor lichaamsbeweging
en verzorging; verkoop van lichaamsverzorgingsproducten, verhuur of onderverhuur van alle
onroerende infrastructuren;
- Aan- en verkoop van streekproducten – groot- en kleinhandel in streek-producten;
- Mensen laten kennis maken met streekproducten en wat de streek te bieden heeft aan
streekproducten en streek gebonden producten; het opzoek gaan naar streekproducten en
streekgebonden producten; bezoeken plannen aan mensen en be-drijven die streekproducten of
streek gebonden producten maken en/of verkopen; het helpen organiseren van markten al dan niet
met het aanbieden van streekproducten; uit-stappen organiseren; vergaderingen en spreekbeurten
organiseren, proeverijen organi-seren;
- Webwinkel; handel in, import en export van diverse materialen en pro-ducten via online verkopen;
- Het uitbaten van een seminariecentrum; verhuur van vergaderzalen en tentoonstellingsruimten;
- Consultancy-diensten in de breedste zin;
- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewer-king in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of on-roerende zakelijke rechten begrepen zit;
- de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met be-trekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en fi-nanciële partners, zowel
Luik B
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaak-voerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaat-schappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk voorwerp van voormelde binnenlandse of
buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap;
- alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roe-rende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nij-verheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk voor-werp van de vennootschap te
vergemakkelijken;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fuie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrech-ten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiele verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
- Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel recht-streeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle han-dels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroe-rende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
- Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsom-mend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voor-werp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap ver-gemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsal-do.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensre-kening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt duizend euro (€ 1.000,00).
Voor de inbrengen die zullen geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden. In geval van inbreng zonder uit-gifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op
deze onbeschikbare eigen ver-mogensrekening geboekt te worden
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naar-gelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volge-storte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun ef-fecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektro-nische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk inge-schreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Indien het register in elektronische
vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en
worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde
persoon kan worden toe-gerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte
aantoont.
…
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van minstens de helft van de aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang gebeurt.
In afwijking van artikel 5:63.§1, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is deze
instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedver-wanten in de rechte lijn van de overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande an-dersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastge-steld en uitbetaald zoals in de statuten is bepaald voor de
overdracht van aandelen onder levenden. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die
aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennoot-schap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statu-ten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke per-sonen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de alge-mene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag ie-dere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aan-deelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
Luik B
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehou-den op de zetel, de
derde dinsdag van de maand maart, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergade-ring verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
...
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhou-der, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennoot-schap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepn, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de na-latenschap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedge-keurd.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze sta-tuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door vooraf-gaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere ver-houding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
 
Ontslag huidige zaakvoerder en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder De algemene
vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de
heer Duyck Ewoud, voornoemd, aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter
(Lotenhulle), Heirstraat 25
 
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeen-stemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
 
 
Notaris Bieke Verhoeve
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 22/12/2020
- coördinatie der statuten dd. 22/12/2020