Ondernemingsnr : 0406759996
Naam
(voluit) : Mise en Place
(verkort) : M.E.P.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Lievenslaan 95
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 29
december 2020, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    2.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De
vergadering beslist om, onmiddellijk na het voorgaande besluit, het door het aanpassen van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap
onbeschikbaar geworden eigenvermogensrekening, terug beschikbaar te maken.
    3.  De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “PUG”.
    4.  Conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het oog op de wijziging
van het voorwerp, de bestuurder haar verslag neergelegd heeft.
    5.  De vergadering besluit de tekst van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door
volgende tekst in te lassen in artikel 3 van de bestaande statuten, na de woorden “Alle horeca-
activiteiten, alsook de ondersteuning daarvan”:
Het uitvoeren, verrichten, uitbaten, adviesverlening van schoonheidsinstituten, wellness centra,
sauna’s, zonnebankcentra, manicure, nagelstudio, pedicure, (cosmetische) massages,
schoonheidsverzorging, gezichtsverzorging inclusief het aanbrengen van (permanente) make-up,
huidverzorging, epilaties, kapsalon, voetreflexologie, visagiste, laserbehandelingen,
gezondheidsconsulente, accupunctuur, kleur en stijlconsulente, slaapconsulente, fitness evenals alle
overige activiteiten rond schoonheid, verzorging en welzijn.
Luik B
Groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, cosmetica, toiletartikelen, reukwerk,
reinigingsmiddelen, kleding en accessoires, sieraden, lederwaren, gadgets en diverse accessoires in
de ruimste zin.
    6.  De bestuurder op het bureau zijn verslag neerlegt van 23 december 2020 betref-fende de
opportuniteit van de inbreng in natura, alsook het revisoraal verslag van 23 december 2020.
    7.  De vergadering besluit het vermogen te verhogen door inbreng in natura ten belope van
€100.000,00, om het vermogen te brengen van €18.592,01 op €118.592,01 en met uitgifte van 3.586
nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en van dezelf-de aard, dezelfde rechten
en voordelen biedend als de bestaande en delend in het resultaat vanaf heden.
    8.  De voorzitter op het bureau het verslag neerlegt van 23 december 2020 van de besloten
vennootschap “POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de besloten
vennootschap “CARON FRANKY”, vast vertegenwoordigd door de heer CARON, Franky,
bedrijfsrevisor, te Roeselare.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:
“6. Besluit De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV MISE EN PLACE, bestaat uit de
inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de heer Thierry
WILLEMS, wonende te 8750 Wingene, Helakkerstraat 7 B, voor een inbrengwaarde van 100.000,00
EUR.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit
en van het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel dat
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng vermeld in de ontwerp-akte, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.586 aandelen van de BV MISE EN
PLACE.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de
BV MISE EN PLACE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 23 december 2020.
(getekend).
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV CARON FRANKY,
vast vertegenwoordigd door Franky CARON, bedrijfsrevisor.”
    9.  De vergadering vaststelt en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat de inbreng in natura
volledig werd onderschreven, dat de nieuwe aandelen volledig werden volstort en dat het vermogen
daadwerkelijk werd verhoogd met €100.000,00, om het vermogen te brengen van €18.592,01 op
€118.592,01 en met uitgifte van 3.586 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en
van dezelfde aard, dezelf-de rechten en voordelen biedend als de bestaande aandelen en delend in
het resul-taat met ingang van heden.
    10.  De vergadering nota neemt van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoeder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurder, zijnde de heer WILLEMS,
Thierry Valentin Prudent, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutaire
bestuurder van de besloten vennootschap “PUG”, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering verder besluit mevrouw DEKEUKELAERE, Ilse Roberta Jeannot Karine, geboren te
Gent op 17 april 1970, echtgenote van de heer WILLEMS, Thierry Valentin Prudent, voornoemd,
wonende te 8750 Wingene, Helakkerstraat 7/B, vanaf 29 december 2020 te benoemen als niet-
statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.
    11.  De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is te
9000 Gent, Sint-Lievenslaan 95, bus 001.
    12.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besluit volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alsook met de hiervoor genomen besluiten.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* naam: “PUG”.
* vorm : besloten vennootschap.
* duur: onbepaald.
* zetel: in het Vlaamse Gewest, meer bepaald te 9000 Gent, Sint-Lievenslaan 95, bus 001.
* voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
De handel in radio-, televisie- en videotoestellen, bandopnemers, platendraaiers en alle andere hifi-
apparatuur alsook huishoudapparaten en klein elektrisch materieel alsmede de herstelling en de
plaatsing van elektrische en/of elektronische apparaten en van alle andere artikelen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden, alsook alle kommissie- en
consignatieverrichtingen.
De handel, de invoer, de uitvoer van alle artikelen voor telecommunicatie.
Lesgeven, trainingen, vertalingen en workshops.
De verkoop en aankoop van onroerend goed alsook verhuring van onroerende goederen.
Evenementenbureau.
De organisatie van evenementen, seminaries, tentoonstellingen, beurzen, feesten, concerten,
congressen, symposia, kunstgalerijen.
De organisatie van culturele en artistieke manifestaties.
Publiciteitsagentschap.
Het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.
De tussenpersoon in handel en comissionaris.
De renovatie en inrichting van onroerende goederen.
Het uitoefenen van bestuurdersmandaten.
De administratieve dienstverlening en adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering.
Het uitoefenen van bed en breakfast.
Uitbaten van restaurants, snackbars, koffiehuizen, tearooms en cafés, alsook het verstrekken van
advies en ondersteunende diensten bij dergelijke uitbating.
Activiteiten van traiteur, catering, bereide maaltijden, snacks.
Alle horeca-activiteiten, alsook de ondersteuning daarvan.
Het uitvoeren, verrichten, uitbaten, adviesverlening van schoonheidsinstituten, wellness centra,
sauna’s, zonnebankcentra, manicure, nagelstudio, pedicure, (cosmetische) massages,
schoonheidsverzorging, gezichtsverzorging inclusief het aanbrengen van (permanente) make-up,
huidverzorging, epilaties, kapsalon, voetreflexologie, visagiste, laserbehandelingen,
gezondheidsconsulente, accupunctuur, kleur en stijlconsulente, slaapconsulente, fitness evenals alle
overige activiteiten rond schoonheid, verzorging en welzijn.
Groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, cosmetica, toiletartikelen, reukwerk,
reinigingsmiddelen, kleding en accessoires, sieraden, lederwaren, gadgets en diverse accessoires in
de ruimste zin.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering der vennoten beraadslagende en beslissende als voor het wijzigen der
statuten, is gemachtigd, het maatschappelijke voorwerp uit te breiden of in te krimpen.
* effecten: Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet
zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 4.336 aandelen op naam, die
ieder 1/4.336ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
* boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
* jaarvergadering: eerste zaterdag van de maand april om 15 uur ter zetel of op de plaats vermeld in
de oproeping.
* Benoeming - Ontslag: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
Luik B
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd zolang de algemene vergadering niet uitdrukkelijk
aan de bestuurder een vergoeding heeft toegekend en het bedrag en de wijze ervan heeft
vastgesteld.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
* Bestuur: Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, handelen zij ieder met volheid van machten.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
* Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes: De algemene vergadering is bevoegd tot
bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
* Bestemming van de winst – Reserve: De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het
geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in
achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
* Verdeling netto-actief: Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de
vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet
opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
    13.  Machten.
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie + verslag raad van bestuur wijziging voorwerp + verslag
raad van bestuur verhoging vermogen + verslag revisor verhoging vermogen.
P. Van Moffaert
Geassocieerd Notaris