Nº d'entreprise : 0442 182 814
Nom
(en entier) : GIGAEurope
(en abrégé) :
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Rond-Point Schuman 2-4, 5e étage, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 4 octobre 2023:
1.Démission des administrateurs
Les membres prennent acte de la démission en tant qu'administrateurs du conseil d'administration de
GIGAEurope de:
·Thomas Braun, avec effet au 31 décembre 2022;
·Erzsébet Fitori, avec effet au 30 septembre 2023.
2.Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs
Les membres décident de nommer Darren Ennis, domicilié à Chaussée de Saint-Job 777, 1180 Uccle,
Belgique, en tant qu'administrateur de GIGAEurope, avec effet au 1er octobre 2023 et pour une période de
deux ans (i.e. jusqu'au 30 septembre 2025).
Les membres décident en outre de renouveler les mandats des personnes suivantes en tant
qu'administrateurs de GIGAEurope, pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2024 (i.e. jusqu'au
31 décembre 2025):
1)Emanuel Kohnstamm, domicillé à Reguliersgracht 51, 1017 Amsterdam (Pays-Bas);
2)Reinald Krüger, domicilié à 14 Brunswick, Marylebone, London W1H 7FB (Royaume-Uni);
3)Eke Vermeer, domicilié à Molenaar 2, 1251 LV Laren NH (Pays-Bas);
4)Michael Jungwirth, domicilié à Ritterstrasse 3, 40213 Dusseldorf (Allemagne);
5)Barbara de Ridder-Jongerden, domiciliée à 1241 LH Kortenhoef, Emmaweg 40 (Pays-Bas);
6)Thomas Roukens, domicilié à Jean Notéstraat 62, 1070 Anderlecht (Belgique).
3.Nomination d'un président du conseil d'administration
Conformément à l'article 9 de ses statuts, les membres décident de nommer Reinald Krüger en tant que
président du conseil d'administration, avec effet à partir du 1er janvier 2023 et pour une période d'un an (i.e.
jusqu'au 31 décembre 2023).
4.Composition du conseil d'administration
Conformément aux résolutions ci-dessus, les membres prennent acte de la composition du conseil
d'administration de GIGAEurope, comme suit:
1)Reinald Krüger, Vodafone Group - administrateur et Président en 2023
2)Emanuel Kohnstamm, Liberty Global - administrateur
3)Eke Vermeer, Liberty Global - administrateur
4)Michael Jungwirth, Vodafone Germany - administrateur
5)Barbara de Ridder-Jongerden, VodafoneZiggo - administrateur
6)Thomas Roukens, Telenet - administrateur
7)Darren Ennis, Vodafone Group - administrateur.
Les membres décident de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles Haverbeke
et/ou tout autre avocat du cabinet CMS De Backer dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée
de la Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la résolution adoptée
ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au
inom de l'Association, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire. »
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 25 avril 2024:
"1.Démission des administrateurs
Les membres prennent acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2023, en tant qu'administrateurs
du conseil d'administration de GIGAEurope de:
·- Michael Jungwirth
-Darren Ennis
·- Barbara de Ridder-Jongerden
2.Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs
Les membres décident de nommer Bram Tijdhof, domicilié à Lutgerslaan 1, 3632JA Loenen aan de Vecht,
Utrecht, les Pays-Bas, en tant qu'administrateur de GIGAEurope, avec effet au 1er janvier 2024 et pour une
période de deux ans (i.e. jusqu'au 31 décembre 2025).
3.Nomination d'un président du conseil d'administration
Conformément à l'article 9 de ses statuts, les membres décident de nommer Reinald Krüger en tant que
président du conseil d'administration, avec effet à partir du 1er janvier 2024 et pour une période d'un an (i.e.
jusqu'au 31 décembre 2024).
4.Composition du conseil d'administration
Conformément aux résolutions ci-dessus, les membres prennent acte de la composition du conseil
d'administration de GIGAEurope, comme suit:
1)Reinald Krüger, indépendant - administrateur et Président en 2024
2)Emanuel Kohnstamm, Liberty Global - administrateur
3)Eke Vermeer, Liberty Global - administrateur
4)Thomas Roukens, Telenet - administrateur
5)Bram Tijdhof, VodafoneZiggo - administrateur
5.	Pouvoirs
Les membres décident de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles Haverbeke
et/ou tout autre avocat du cabinet CMS De Backer dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée
de la Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la résolution adoptée
ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au
nom de l'Association, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire. »
Lola Verelst,
Mandataire