Ondernemingsnr : 0439127017
Naam
(voluit) : DEVEFISC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 704B
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, twaalf januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DEVEFISC", waarvan de
zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 704B, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand april om 14:30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten te wijzigen en
te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag statutaire bestuurders.
De vergadering neemt kennis van, en bevestigt het ontslag van volgende statutaire bestuurders,
zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering de dato 4 maart 2004 voor notaris Harold
Poppe, te Gent, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatstad van 25 maart daarna, onder
het nummer 04048971., die echter niet gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad:
- de heer DE WITTE Pascal; en
- mevrouw VERLEYE Claudine.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“DEVEFISC”.    
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn
verleend in de zin van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland:
- de activiteiten vermeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur, zijnde:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen;
- juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting en vereffening van
vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- tenslotte: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer
die geldt voor het beroep van belastingadviseur.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breide en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Het voorwerp is evenwel te lezen met respect voor de wettelijke en deontologische regels, die van
toepassing zouden kunnen worden op de vennootschap.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN – EFFECTEN - AANDEELHOUDERS
Artikel 5: Inbrengen   
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
(…)
Hoofdstuk III: Bestuursorgaan
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouders, moet de hoedanigheid hebben van
accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op de deellijst van de externe leden
van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van
accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders worden benoemd, worden deze
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een
natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt.
Wanneer het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de
hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:
-              Een belastingconsulent zijn;
-              Een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit
die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent;
-              Een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
-              Een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22
juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het
publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
-              Een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een
natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van
15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend
boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet minstens één lid van het
bestuursorgaan de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het
bestuursorgaan de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.
Wanneer er maar één bestuurder is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van accountant en
belastingconsulent hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang herroepen, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat bevoegd is om, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende
het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of
belastingconsulent, zoals voorzien in de wet van 17 maart 2019 en haar uitvoeringsbesluiten. Het
collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben),
mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of
indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de
accountant en/of belastingconsulent, zoals vermeld in de wet van 17 maart 2019. Deze beperking is
niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is in de
wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
optreden, gedelegeerd bestuurder genoemd, binnen de beperkingen van diens professionele
bevoegdheid en onder voorbehoud van wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en
de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen
de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen
nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
accountant en/of belastingconsulent, of met het voeren van de titel van accountant en/of
belastingconsulent. Het bestuursorgaan beslist omtrent de benoeming, ontslag en bevoegdheid van
de gelegeerd bestuurder(s). Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het voltallige bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Het bestuursorgaan kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van
accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zijn op de deellijst van de externe leden
van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter.
Artikel 18: Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De
organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
(…)
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. De oproeping geschiedt volgens de termijnen voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en kan gebeuren bij aangetekend schrijven, voor
ontvangst getekend schrijven, gewone brief, fax of e-mail. Zij zijn verplicht de algemene vergadering
binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De vergadering kan
worden gehouden via video- of telefoonconferentie.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag
van de maand april om 14.30 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en hiertoe een
aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten ten minste één maand voor de
datum van de jaarvergadering.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
(…)
Artikel 25: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
(…)
HOOFDSTUK V: BOEKJAAR EN WINSTVERDELING
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 30: Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 31: Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK VI: VEREFFENING
Artikel 32: Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Artikel 33: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van, en bevestigt het ontslag van volgende bestuurders, zoals blijkt
uit de notulen van de algemene vergadering de dato 29 september 2023, die echter niet
gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- de besloten vennootschap FiscoCount, vast vertegenwoordigd door de heer Kevin
Vancauwenberghe; en
- de besloten vennootschap Fisco, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hoecke. 
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
II. De vergadering neemt kennis van, en bevestigt de benoeming van volgende bestuurders waartoe
werd besloten krachtens onderhandse beslissingen van de algemene vergadering de dato 29
september 2023, die echter niet gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en
dit voor onbepaalde duur en met ingang vanaf 29 september 2023:
- De heer VERSCHELDEN Peter, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter; 
- De heer ROSELETH Jo, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede;
- De heer CASTELEYN Kurt, wonende te Nerenhoek 9, 9120 Beveren.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.57.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te
Brussel, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Anouk Van Tricht,
mevrouw Julie De Roy, mevrouw Joke Stoffelen en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
***
Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders genomen bij eenparig
schriftelijk besluit op 29 september 2023 overeenkomstig artikel 5:85 WVV
(…)
Beraadslaging en beslissingen
1. Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag als bestuurders met
onmiddellijke ingang van:
- FiscoCount BV, met zetel te Kanaalstraat 9, 9060 Zelzate, KBO 0643.523.833, met als vast
vertegenwoordiger dhr. Kevin Vancauwenberghe;
- Fisco BV, met zetel te Brusselsesteenweg 704B, 9050 Gent , KBO 0440.321.008, met als vast
vertegenwoordiger dhr. Geert Van Hoecke.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voor zoveel als wettelijk toegelaten
voorlopige kwijting te verlenen aan bovenvermelde bestuurders, voor de uitoefening van hun
bestuurdersmandaat bij de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot aan de datum van hun
ontslag, met dien verstande dat de algemene vergadering ter gelegenheid van de eerstvolgende
algemene vergadering van de Vennootschap, die zal besluiten over de jaarrekening voor het
boekjaar eindigend op 31 december 2023, behoudens in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of
grove nalatigheid, definitieve kwijting zal verlenen voor de uitoefening van de voormelde
bestuurdersmandaten.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende personen te benoemen
als bestuurders van de Vennootschap, en dat voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang
vanaf 30 september 2023:
- De heer Peter Verschelden, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter;
- De heer Jo Roseleth, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede;
- De heer Kurt Casteleyn, wonende te 9120 Beveren, Nerenhoek 6;
De bestuursmandaten van voornoemde personen zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aldus benoemde personen bevestigen dat zij hun mandaat aanvaarden en verklaren voor zover
als nodig is dat er geen maatregel is die hun benoeming in de weg staat.
De vergadering bevestigt vervolgens voor zoveel als nodig dat, met onmiddellijke ingang vanaf 1 juli
2023, het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld is uit:
- De heer Peter Verschelden, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter;
- De heer Jo Roseleth, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede;
- De heer Kurt Casteleyn, wonende te 9120 Beveren, Nerenhoek 6;
Overeenkomstig de gecoördineerde statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte zowel voor
wat betreft handelingen van dagelijks bestuur als handelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen,
rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder.
2. Volmacht formaliteiten Moore Finance & Tax
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Julie De Roy, mevrouw
Dominique Jaminet, mevrouw Liesl Aegten en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
(…)
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
(…)
***
Schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 6 november 2023
Op 6 november 2023 is het bestuursorgaan van de vennootschap bijeengekomen via teleconferentie.
Huidige notulen zijn een schriftelijke weerslag van wat mondeling werd besproken.
(…)
Beraadslaging en beslissingen
Na beraadslaging beslissen de bestuurders het volgende:
1. Toekenning bijzondere volmacht – CEO
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 29 september 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van
bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Isabelle Van Iseghem, wonende te Isabellastraat
112, 1701 Dilbeek.
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Isabelle Van Iseghem de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
2. Toekenning bijzondere volmacht – ICT
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 29 september 2023 en uiterlijk tot en met herroeping middels
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad aan de heer Sebastien Dubrulle, wonende te
Aaigemstraat 105, 9000 Gent, de bijzondere volmacht toe te kennen om de vennootschap te
vertegenwoordigen en de vennootschap te verbinden inzake:
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Sebastien Dubrulle de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
3. Toekenning bijzondere volmacht – HR
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 29 september 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toe te kennen aan mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen.
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Mireille Coudron de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
4. Toekenning bijzondere volmachten – operationeel
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 29 september 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toe te kennen aan de heer Kevin Vancauwenberghe, wonende te Prinsenstraat 13, 9190
Zelzate:
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Vancauwenberghe de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
5. Toekenning bijzondere volmacht - administratie
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 29 september 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toe te kennen aan de heer Kevin Vancauwenberghe, wonende te Prinsenstraat 13, 9190
Zelzate:
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Vancauwenberghe de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
6. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – vereniging aandelen in één hand
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat met ingang van 7 september 2023 alle aandelen van de
vennootschap in één hand verenigd zijn, bij FiscoCount BV, gevestigd te Kanaalstraat 9, 9060
Zelzate, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0643.523.833, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV dient het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn
evenals de identiteit van de enig aandeelhouder neergelegd in het vennootschapsdossier.
7. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Julie De Roy, mevrouw
Dominique Jaminet, mevrouw Liesl Aegten, de heer Bert Lutin en mevrouw Anouk Van Tricht, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, een notulen van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders genomen bij eenparig schriftelijk besluit op 29 september 2023 overeenkomstig
artikel 5:85 WVV, een notulen van de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 6 november
2023)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris