Ondernemingsnr : 0456880490
Naam
(voluit) : BOUWFIRMA DE GRANDE - VANHOLLEBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Remi Claeysstraat 112
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWFIRMA DE GRANDE -
VANHOLLEBEKE", met zetel te 8210 Zedelgem, Remi-Claeysstraat 112, gehou-den voor Virginie
DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te
8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 6 mei 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-
heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
HONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND HONDERDENVIER EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€
179 104,59) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERDENVIER EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 247 604,59) op
ACHTENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 68 500,00) zonder vernietiging van aandelen
door terugbetaling in geld van een evenredig bedrag per aandeel.
Deze terugbetaling wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, en geschiedt
overeenkomstig het regime van artikel 537 WIB92.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering betrekking heeft op belaste reserves, die
destijds als dividenden uitgekeerd werden in toepassing van artikel 537 WIB92 en onmiddellijk terug
werden opgenomen in het kapitaal.
De akte waarbij de kapitaalinbreng werd gedaan dateert van 11 maart 2014, en dus van minstens
vier jaar en één dag vóór de datum van onderhavige akte.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op het ogenblik van deze kapitaalinbreng als “kleine
vennootschap” kon worden aangemerkt op grond van de alsdan van kracht zijnde bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen. 
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk werd verwezenlijkt en het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op ACHTENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 68 500,00).
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist de huidige tekst van het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met voornoemde beslissingen zoals voorzien in het tweede
agendapunt.
Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:
"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 68 500,00).
Het is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderdzesenzestig (3.666) aandelen zonder
vermelding van waarde, die ieder een breukwaarde van één/drieduizend zeshonderdzesenzestigste
(1/3.666ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT:  INACHTNEMING WETTELIJKE TERMIJN
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de bepalingen van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers,
wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij
dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
VIJDE BESLUIT: VERPLAATSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag
van de maand mei om 19.00 uur. De statuten worden hiermee in overeenstemming gebracht.
ZESDE BESLUIT: ONDERWERPING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – AANNEMING BV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting hierop, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ACHTENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 68 500,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND DRIEËNVIJFTIG EURO (€ 12
053,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT: ACTUALISATIE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan notarissen Virginie DAEMS en Elisabeth LOMMÉE te Zedelgem,
om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen van de gecoördineerde tekst van de statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.
TIENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De heer DE GRANDE Wilfried, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoeder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 6 mei 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten.