Ondernemingsnr : 0433870706
Naam
(voluit) : ANDRE COLSON - COLSON ANDRE
(verkort) : A. COLSON - COLSON A.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 45 bus 5.3
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
"A. COLSON - COLSON A. "
Naamloze Vennootschap
8300 Knokke-Heist
Leopoldlaan 45/5.3
Ondernemingsnummer 0433.870.706
RPR Gent afdeling Brugge
------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING,
KAPITAALVERMINDERING  - OMZETTING
------------------------------------------------------------------------------------------------------
er blijkt uit een akte verleden op zeven september tweeduizend éénentwintig om 10 uur, voor Thierry
VELGHE, notaris te Maasmechelen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VELGHE &
VELGHE, geassocieerde notarissen", met zetel te 3630 Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 23,
vervangende notaris Yasmine FAGARD, notaris met standplaats te Maasmechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Colson & Fagard BV", met zetel te 3630 Maasmechelen,
Rijksweg 363, wettelijk belet, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: OORSPRONG GELDEN KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat huidige kapitaalvermindering
prioritair wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van de vastklik-operatie
conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
DERDE BESLUIT: INFO GEREALISEERDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat conform de bepalingen van
artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, Verklaring van de aandeelhouders dat
conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, bij akte
verleden voor notaris Ilse VERDONCK, te Maasmechelen op 16 december 2013 hiervoor vermeld,
het kapitaal verhoogd werd met vijfhonderdvierenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 574.500,-)
zonder creatie van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal, ingebracht conform de bepalingen van artikel
537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 zoals voormeld, gedurende een periode van 4
jaar behouden werd, waardoor deze kapitaalvermindering niet zal belast worden als een dividend en
dus niet onderworpen wordt aan een roerende voorheffing.
VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING
Luik B
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van
vijfhonderdvierenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 574.500,-), om het kapitaal te brengen van
achthonderd tweeëntwintigduizend driehonderd drieënnegentig euro en tweeënvijftig cent (€
822.393,52) tot tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentigduizend euro en
tweeënvijftig cent (€247.893,52) mits naleving van de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, door terugbetaling van de aandeelhouders en zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering daadwerkelijk aangerekend wordt op het
ingebrachte kapitaal welke gerealiseerd werd in het kader van de vastklik-operatie conform de
bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdvierenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 574.500,-)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentigduizend euro en tweeënvijftig cent
(€247.893,52).
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.  De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.  Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag
De algemene vergadering besluit, hierna vermelden, ontslag te geven uit hun functie en wel als volgt:
- “MIMA” naamloze vennootschap voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer COLSON
Jan voornoemd;
- "MARIBO" naamloze vennootschap voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw JAMAR
Mariska voornoemd;
Decharge
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op twee:
Worden benoemd als bestuurders voor een duur van maximaal 6 jaar:
- “MIMA” naamloze vennootschap voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer COLSON
Jan voornoemd;
- "MARIBO" naamloze vennootschap voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw JAMAR
Mariska voornoemd;
die verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur besluit, met meerderheid van stemmen, de volgende persoon te ontslaan en
nadien meteen te benoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het college van
bestuurders voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van zijn mandaat:
1/ MIMA naamloze vennootschap voornoemd met als vertegenwoordiger de heer COLSON Jan
voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer COLSON Jan
voornoemd, wordt de naamloze vennootschap MARIBO, vanaf deze dag benoemd als gedelegeerd
bestuurder, met mevrouw JAMAR Mariska voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar 30 juni
van elk jaar.
Artikel 22 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: ANDRE COLSON of Colson
André of afgekort A. COLSON of Colson A. Deze namen mogen samen of afzonderlijk gebruikt
worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- verzekeringsmakelaar; makelaar in verzekeringen en herverzekeringen;
- onderneming voor grondwerken;
-  makelaar in onroerende goederen; en bouwpromotie:
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- kleinhandel in tweedehandsauto's en onderdelen;
- kleinhandel in autovoertuigen en onderdelen;
- kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
- reisbureau, bemiddeling en organisatie; wisselkantoor en spaarkas;
- alle bankoperaties, financiële operaties, makelaars- en commissieoperaties;
-  holdingsmaatschappij; onderneming voor borgstelling en waarborg;
-  het geven van alle adviezen;
-  het bemiddelen bij het aangaan van verzekeringen, alle verrichtingen inzake financiering,
kredietverlening en spaarverrichtingen en onderneming in onroe¬rende goederen en leningen, dit
alles in de meest algemene betekenis;
- het organiseren van seminaries en beurzen;
- boekhoudbureau;
- verhuring van divers materiaal;
De vennootschap kan alle ondernemingen en operaties doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp in verband staan of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd
drieënnegentigduizend euro en tweeënvijftig cent (€247.893,52).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
Luik B
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door
de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar.
Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee
leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 14: Controle
De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder
bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder
verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het
algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een
accountant, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissaris(sen)-revisor, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en
wordt hun vergoeding vastgesteld.
De commissaris(sen)-revisor worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.
Artikel 15: Voorzitter
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.  De
oproepingsbrief bevat de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en
besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
Artikel 16:
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts raadplegen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax of per e-mail volmacht
geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een
bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan een secretaris aanduiden die geen bestuurder is.
Artikel 17:
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.
Artikel 18: besluitvorming
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven in een
bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee
bestuurders.
Deze notulen mogen ook opgemaakt worden op losse bladen, die op het einde van ieder jaar worden
ingebonden. De lastgevingen, evenals de per brief, telegram, telex - of onder om het even welke
vorm geproduceerd geschrift uitgebrachte adviezen en stemmen. worden er bijgevoegd.
Artikel 19: Bevoegdheden
1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
Luik B
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van
die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:
a) aan één of meer bestuurders, gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
b) aan één of meer directeurs. gekozen buiten de raad;
c) aan een comité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds col1egiaal optredend.
3. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:
- hetzij door ofwel één gedelegeerd bestuurder; ofwel drie bestuurders die samen optreden;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
- hetzij, door ofwel één gedelegeerd bestuurder, ofwel door twee bestuurders, samen optredend, in
het geval de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft.
Artikel 21: Conflictenregeling
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft,
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te
brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de
behandeling van dat punt niet deelnemen.
In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting waarbij een bestuurder een
tegenstrijdig belang had met de vennootschap, verslag gedaan voordat over enig ander punt
gestemd wordt.
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 30ste juni van elk jaar. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Luik B
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste
schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering kan daarenboven aan de bestuurders bepaalde tantièmes, een vaste
vergoeding of presentiegeld toekennen te boeken in algemene kostenrekening.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders, die met bijzondere functies of opdrachten belast zijn,
vergoedingen toekennen, ten laste van de algemene kosten.
Overigens zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van
dertien procent bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, zoals voorzien door het
desbetreffend artikel in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de
bevoegdheid om op het resultaat van bet boekjaar interimdividenden uit te keren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
Luik B
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name : Benny Wouters CommV. met zetel te 3500 Hasselt,
Generaal Lemanstraat 16 of één van haar aangestelden.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 10u30.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS VELGHE
Tegelijkertijd neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten