Ondernemingsnr : 0540742039
Naam
(voluit) : FORSITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuiderlaan 14
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 16 december 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FORSITE", met zetel te 1731 Zellik,
Zuiderlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer
0540.742.039, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (BS, 4 april 2019), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen – schrapping statutair onbeschikbare
vermogensrekening
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootchap, hetzij
negenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 39.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierduizend negenhonderdachtenderig (€ 4.938,00), samen vierenveertigduizend
vierhonderdachtendertig euro (€ 44.438,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van vierenveertigduizend
vierhonderdachtendertig euro (€ 44.438,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019).
De vergadering beslist om onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van onderhavige statutenwijziging, de voormelde onbeschikbare eigen
vermogensrekening te ontgrendelen en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.
Het gestorte vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden
uitgekeerd, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FORSITE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks:
- het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, financieel beheer, HRM, operationeel beheer, sales en marketing :
a) managementadvies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, het financieel plannen en modellen
en dies meer;
c) adviesverlening rond fusies,overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of active van
bedrijven;
d) adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapportering van
bedrijfsinformatie;
e) uitoefenen van bestuurdersmandaten in bedrijven;
- het dienen en bevorderen van het welzijn van haar bestuurders;
- het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief
maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer;
- het verstrekken van alle commerciele en administratieve diensten aan derden;
- tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden, uitbating van agenturen, import export en
distributie;
- de vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar voorwerp;
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op
te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen,
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten, het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven, die volledig
en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§2. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
Luik B
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
Behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,wordt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend,
voor het aangaan van leningen, het verlenen van borgstellingen en het afsluiten van contracten voor
bedragen kleiner dan twintigduizend euro (€ 20.000) op jaarbasis. In de andere gevallen dient de
vennootschap vertegenwoordigd te worden door twee bestuurders, samen optredend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Het uittreden of de uitsluiting van een aandeelhouder heeft niet de ontbinding van de vennootschap
tot gevolg.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het hiervoor bepaalde, is een ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening
van de vennootschap in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WIFinance”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer FOLENS Wim, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARIO VAN GASSE”, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN GASSE Mario, voornoemd.
3/ De naamloze vennootschap “DRIES BOSSUYT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer BOSSUYT Dries, voornoemd.
die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De zopas benoemde bestuurders vormen een college.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1731 Zellik, Zuiderlaan
14.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 16 december 2019;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Peter Verstraete, notaris