Ondernemingsnr : 0476939694
Naam
(voluit) : TANDARTSENPRAKTIJK VAN DER BORGH - WOUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Dokter Vandeperrelaan 22
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 26 oktober 2023, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het
bestuur en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de
invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, inclusief wijziging van de datum van de
jaarvergadering, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een vennootschap onder firma.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Uitbating van een tandheelkundige praktijk, tandverzorging, prothese. radiografie. orthodontie, kleine
mondheelkunde en dit zowel in binnenland als in het buitenland.
Het organiseren en promoten van medische seminaries en soortgelijke evenementen in binnen- en
buitenland, alsmede het verstrekken en organiseren van alle aanverwante activiteiten.
De vennootschap int alle ontvangsten.
Het verlenen van diensten op het gebied van organisatie, advies en management, alsmede het
deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het
financieren van en  besturen van vennootschappen en andere ondernemingen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, restaureren, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, het huren en verhuren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Voormelde opsomming
dient in de meest ruime zin te worden begrepen, doch met uitsluiting van deze activiteiten die
wettelijk zijn voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, die nodig zijn om
haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, het bouwen, verbouwen of uitrusten
van onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken. De vennootschap kan ook
dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende goederen en waarden
indien zij dat doelmatig acht voor het goed bestuur van haar patrimonium. Zij kan, binnen de grenzen
van dat bestuur, ook onroerende goederen vervreemden en zij kan de opbrengst daarvan
herbeleggen zowel in onroerende als in roerende goederen of waarden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2110 Wijnegem, Dokter Vandeperrelaan 22.
 - de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij honderdvijftig euro (€ 150,00), samen duizend zeshonderdvijftig
euro (€ 1.650,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.
10. – de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders verplaatst werd naar 30 juni om
18u.
- indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
daaropvolgende werkdag gehouden.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De zaakvoerder roept de algemene vergadering bijeen.
Vennoten die minstens 25% van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen, kunnen de
Zaakvoerder schriftelijk verzoeken om een algemene vergadering bijeen te roepen, welke uiterlijk
binnen dertig werkdagen na datum van deze kennisgeving moet worden bijeengeroepen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en
geschieden vijftien dagen voor de vergadering door middel van een e-mail. Elk jaar wordt ten minste
één algemene vergadering gehouden waarvan de agenda ten minste de volgende punten vermeldt:
in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen in
voorkomend geval, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het
resultaat, de kwijting aan de zaakvoerder en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in
voorkomend geval, de benoeming van commissarissen.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle vennoten, de
zaakvoerder en commissaris aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Iedere vennoot kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem
op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen vennoot zijn.
De zaakvoerder mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens
drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden
neergelegd.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, heeft elke houder van aandelen het recht om te stemmen over alle zaken, en elk aandeel,
met eenzelfde fractiewaarde, heeft recht op één (1) stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke
vennoten of derden kunnen zijn.
Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door de algemene vergadering.
Zo’n benoeming gebeurt met een gewone meerderheid bij de benoeming van een niet-statutair
zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van
een statutair zaakvoerder.
Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen
door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits
een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de
meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om
alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap alleen handelend jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met vijfduizend euro (€
5.000,00). Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) dienen
beide zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder. In geval van
overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de
dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering heeft verder
het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.”
13. – het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot herbenoeming als niet-
statutaire zaakvoerders van:
* de heer VAN DER BORGH Filip, wonende te 2110 Wijnegem, Dokter Vandeperrelaan 22.
* mevrouw WOUTERS Cynthia, wonende te 2110 Wijnegem, Dokter Vandeperrelaan 22.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 26 oktober 2023.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
zaakvoerders vertegenwoordigingsmacht verleend als volgt:
De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap alleen handelend jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met vijfduizend euro (€
5.000,00). Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) dienen
beide zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap "CHUMMY", met zetel te 2970 Schilde, Prins
Boudewijnlaan 41 bus E, BTW-nummer BE0460.808.792, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0460.808.792 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten