Ondernemingsnr : 0770512669
Naam
(voluit) : PROHEAD ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Halsesteenweg 49 bus 1
 : 9402 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 30 november 2022, ter
registratie, blijkt dat de algemene vergasdering de volgende beslissingen genomen heeft bij
algemeenheid van stemmen: 
Eerste besluit
a) De algemene vergadering heeft besloten de huidige niet- statutaire bestuurder, de besloten
Vennootschap PROHEAD, met zetel te 1760 Roosdaal, Kapellestraat 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0835.104.474 ontslag te geven uit
haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, de besloten Vennootschap PROHEAD, met zetel te 1760 Roosdaal, Kapellestraat
20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0835.104.474,
dewelke aanvaard heeft  en met als vaste vertegenwoordiger: de heer NIEMEGEERS Bart Hugo
Adriaan, geboren te Ukkel op 1 augustus 1973,  wonende te 1760 Roosdaal, Kapellestraat 20.
b) De algemene vergadering heeft besloten bijkomend te benoemen als statutair zaakvoerder voor
een onbepaalde duur: 
De Besloten Vennootschap BBDV, met zetel te 1703 Dilbeek (Schepdaal), E. Eylenboschstraat
21/101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE
0764.899.834, dewelke aanvaard heeft  en met als vaste vertegenwoordiger de heer DE VIS
Benjamin Marc Denise, geboren te Antwerpen op 7 mei 1984, wonende te 1703 Dilbeek
(Schepdaal), E. Eylenboschstraat 21/101.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutaire bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Tweede besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met bovenstaand besluit en omdat er thans
geopteerd werd voor een collegiaal bestuur heeft de algemene vergadering besloten de volgende
artikelen van de statuten te wijzigen:
* aan het artikel 11 van de statuten volgende paragraaf toe te voegen: “ Worden aangesteld als
statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: a) de besloten Vennootschap PROHEAD, met
zetel te 1760 Roosdaal, Kapellestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
onder het nummer BTW BE 0835.104.474
b) De Besloten Vennootschap BBDV, met zetel te 1703 Dilbeek (Schepdaal), E. Eylenboschstraat
21/101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE
0764.899.834.”  
* het artikel 12 van de statuten als volgt te vervangen:
“ Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Evenwel kunnen de bestuurders individueel optreden en is iedere bestuurder bevoegd om de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder individueel handelend te
vertegenwoordigen voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van
minder dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL 
gelijktijdig neergelegd: 
Uitgifte van de akte, coördinatie statuten 
Notaris Peter De Schepper
te Roosdaal