Ondernemingsnr : 0471440091
Naam
(voluit) : CERTIFY-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 3
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een akte van notaris Melissa SAELENS, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20,
op 7 juni 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
venootschap volgende besluiten heeft genomen :
I. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “URBAN PROPERTY FUND”,
met als afkorting “UPF”.
II. 2.1 De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het doel, alsmede van de staat van actief en passief afgesloten op 15
mei 2019.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
actief en passief per 15 mei 2019 te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede de staat van actief en passief blijven bij deze akte gevoegd.
5.2 De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft voor doel:
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en de verhuring ervan; kortom alle verrichtingen doen van onroerende
aard, uitgezonderd deze die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
- Het aankopen, verkopen, in leasing geven, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ruilen, huren,
verhuren, beheren en verwezenlijken van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.
- Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen, het doen bouwen, verbouwen en
renoveren van onroerende goederen en constructies, en verder alle handelingen van en
verrichtingen in verband met onroerende goederen;
- De handel in onroerende goederen
- Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België als in het buitenland, de
uitbating van een onderneming in onroerende goederen, alsook het verwerven, beheren, uitbaten,
valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie en
makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest
brede zin van het woord.
Al het voorgaande in de ruimste zin, doch met uitsluiting van de handeling welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen.
- Het verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven, ondernemingen,
Luik B
verenigingen en organisaties van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management
en bedrijfsorganisatie.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zal zich mogen interesseren, door middel van
inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in enig verband met het hare staat.
De vennootschap mag zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen of hen aval
verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Tevens mag zij in zelfde vennootschappen de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar
waarnemen en uitoefenen.
De vennootschap mag deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Om het gestelde doel te bereiken, mag de vennootschap haar activiteiten zowel in het binnenland als
in het buitenland uitoefenen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste
zin.”
III. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
afgekort WVV) en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
IV. In aansluiting bij het eerste besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€
2.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend achthonderd euro (€
13.800,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
V. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VI. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer Willekens Gaulthier, wonende te Schilde, Parklaan 3,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming:
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3 en beslist om te benoemen
tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- de heer Willekens Guylian, wonende te Schilde, Parklaan 3;
- de heer Willekens Gaulthier, wonende te Schilde, Parklaan 3;
- de heer Willekens Gothar, wonende te Antwerpen, Meirbrug 2 bus 25;
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde,
Parklaan 3.
X. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
XI. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “SCA Antwerpen” met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem,
Ternesselei 326, onderneningsnummer 0478.794.671, of elk van haar aangestelden om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, het UBO-register, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa SAELENS
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, verslag zaakvoerder en gecoördineerde statuten.