Ondernemingsnr : 0475 400 463
Naam
(voluit) : EASY - HR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR "EASY-SERVICES" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING -
NOTULEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EASY - HR", waarvan de zetel
gevestigd is te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen
Vennootschap“ genoemd.
( ... )
AGENDA:
1.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap
"COMITOR", met zetel te 2390 Malle, Nijverheidsstraat 8, en met ondernemingsnummer 0861.960.113 (de
"Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "3PI", met zetel te 1830 Machelen, Kwekerijstraat
3, en met ondernemingsnummer 0476.291.972 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader
van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met juridische, boekhoudkundige en fiscale
inwerkingtreding op 1 januari 2025, na de inwerkingtreding van de voorafgaande fusie tussen de
Overgenomen Vennootschap enerzijds en de besloten vennootschappen "MinD Works" en "MAD FACTORY"
anderzijds (dit tijdstip op 1 januari 2025 wordt hierna de "Effectieve Inwerkingtreding" van onderhavige fusie
genoemd).
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verklaring eenhoofdigheid.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 17 december 2024, alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn één aandeelhouder.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt op voorwaarde dat
de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 om middernacht
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van 1 januari 2025 om middernacht.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, alsook aan Wouter D'herde, Thijs
Weverbergh, Hilde Tobback, Brent Mastin en Anthea Debou, woonstkeuze gedaan hebbende te Deloitte
. Legal - Lawyers BV, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, allen individueel
bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
· verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris