Ondernemingsnr : 0449194132
Naam
(voluit) : WELICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Universiteitstraat 5 bus 305
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Stijn Urkens, te Laarne-Kalken,
op 30 juli 2024 dat de aandeelhouders handelend als buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap  “Welica”, met zetel te 9000 Gent, Universiteitstraat 5/305, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de enige bestuurder de toestemming te verlenen om eigen
aandelen van de vennootschap, te weten de voormelde zes (6) aandelen waarvan de voornoemde
vennootschap “CALINER” titularis is, te verwerven door middel van aankoop tegen de prijs van
elfduizend tweehonderdvijfenzeventig euro (€ 11.275,00) per aandeel, die zal worden voldaan via
afboeking in rekening courant (vordering die de voornoemde vennootschap “WELICA” heeft op de
voornoemde vennootschap “CALINER”), en onder de voorwaarden vermeld in artikel 7:215 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen volgende grenzen:
    •  het om een verkrijging onder bezwarende titel gaat, namelijk de inkoop tegen de vergoeding van
een prijs te betalen aan de aandeelhouder, wiens aandelen worden ingekocht (in casu verrekening
via rekening courant als voormeld);
    •  het om volstorte aandelen gaat;
    •  het bedrag dat uitgetrokken wordt om die eigen aandelen in te kopen binnen de vennootschap
voor uitkering vatbaar is, volgens artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (de nettoactieftest);
    •  het aanbod tot verkrijging ten aanzien van alle aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit wordt gedaan;
    •  dat onmiddellijk na verkrijging een onbeschikbare reserve “verkrijging eigen aandelen” wordt
aangelegd tot beloop van het totaalbedrag van de ingekochte aandelen en door voorafganeming op
de beschikbare reserves; de aanleg van deze onbeschikbare reserve is slechts verplicht indien de
eigen aandelen binnen de vennootschap in portefeuille worden gehouden;
    •  indien de algemene vergadering daarentegen beslist dat de eigen aandelen vernietigd worden,
is in voorkomend geval de aanleg van een onbeschikbare reserve niet nodig; tevens wordt voor dit
geval aan de enige bestuurder machtiging gegeven om de statuten aan te passen, na vermindering
van het aantal nog bestaande aandelen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering verleent aan de enige bestuurder de nodige bevoegdheden voor het
uitvoeren van de voorgaande beslissing, alsook om, op basis van de goedgekeurde jaarrekening
over te gaan tot de uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de desgevallend verschuldigde
roerende voorheffing.
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit vervolgens de voormelde zes (6) aandelen die de vennootschap
heeft aangekocht te vernietigen.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot een wijziging/aanpassing
van artikel 5 van de statuten zodat dit voortaan luidt als volgt: 
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdéénenvijftigduizend vijfhonderd euro (€
2.251.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdnegenendertig (1.739) aandelen op naam,
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.739 met een
fractiewaarde van 1/1.739ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %). “
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
“MULTUM ACCOUNTANTS”, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415
(ondernemingsnummer BE0469.360.234) en ieder van haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
allen individueel bevoegd en die beschikken over het recht van substitutie, teneinde
* het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten en (eventueel) een
elektronisch effectenregister in eStox (of een ander beveiligd elektronisch effectenregister) (i) (indien
relevant) aan te maken, ter vervanging van de huidige effectenregisters van de volmachtgever en (ii)
permanent up-to-date te houden, op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie;
* alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd: de gecoördineerde statuten.
NOTARIS Stijn Urkens