Ondernemingsnr : 0434152204
Naam
(voluit) : HAVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 235
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato negentien mei tweeduizend éénentwintig te registreren, verleden voor 
meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen,
Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de coöperatieve vennootschap “HAVEN”, met zetel te 3570 Alken, Steenweg 235, in-geschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0434.152.204.
Opgericht blijkens onderhandse akte van 2 mei 1980, bekendgemaakt in de Bij-lagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 mei daarop, onder nummer 880526-246.
De statuten werden gewijzigd voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Alain
Libens, destijds te Sint-Truiden, op 3 november 1993, bekendge-maakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 2 december daarna, onder nummer 1993-12-02/430.
De maatschappelijke zetel werd meerdere malen verplaatst waaronder de laatste maal naar huidig
adres blijkens beslissing van de buitengewone vergadering van 20 januari 2020, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatblad van 12 februari daarna, onder nummer 20024400, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 11u30 onder het voorzitterschap van de heer HAVEN Alain,
voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer Haven Alain, voornoemd: vijfenzeventig (75) aandelen;
- de heer Claes Johnny, voornoemd: vijfenzeventig (75) aandelen;
Hetzij in totaal: honderdvijftig (150) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Vaststelling van de verhoging van het vermogen met vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00);
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap, aangezien de
vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap zoals gegeven in
Luik B
artikel 6:1 WVV;
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot twintigduizend
euro (€ 20 000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Wijziging van de naam in “C&H INVESTMENTS”.
5. Schrapping van activiteiten van het voorwerp van de vennootschap en lezing van het verslag van
de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerder(s);
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder(s).
9. Adres van de zetel
10. Volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat een inbreng werd gedaan van een bedrag van vijfenveertigduizend
euro (€ 45.000,00) bij deponering ervan op een bijzondere bankrekening bij KBC Bank nv geopend
onder rekeningnummer BE05 7340 5155 2475, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven
door voornoemde instelling op 12 mei 2021, dat mij is overhandigd.
In ruil van de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve (€
1.859,20) van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent
(€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en hetgeen deze som overstijgt, beschikbaar te maken voor
uitkering.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "C&H INVESTMENTS”.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot ver-vanging van artikel 1
van de statuten door nagemelde tekst:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « C&H INVESTMENTS ».”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit
Na bespreking van het verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering in het huidige voorwerp van de
vennootschap nagemelde te schrappen: “boekhouden, belastingsconsulent, dit alles in de meest
Luik B
ruime zin.”
Dit verslag wordt aan onderhavige akte gehecht.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «C&H INVESTMENTS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- verhuring en beheer van gebouwen en appartementen;
- aankoop, verkoop en bemiddeling bij aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- makelaar in onroerende goederen en roerende goederen;
- tussenpersoon bij leningen, verzekeringen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering
genomen in de voorwaarden van een wijziging van de statuten.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Luik B
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HAVEN Alain Simon Marie Roland, voornoemd, wonende te 3570 Alken, Steenweg 235,
bus 1, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit als nieuwe bestuurder aan te stellen voor een onbepaalde duur:
- De heer CLAES Johnny Robert, geboren te Sint-Truiden op 31 mei 1965, wonende te 3800 Sint-
Truiden, Tiensesteenweg 283, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken, Steenweg
235.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Geert Dewalheyns optredend voor de besloten
vennootschap “D&D CONSULTING” met zetel te 3800 Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 6,
ondernemingsnummer BTW BE0450.813.339, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te
wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,  alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
Luik B
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 20 mei 2021