Ondernemingsnr : 0453005737
Naam
(voluit) : VAN DE WALLE GLAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 17
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 08 maart 2023 voor Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Van De Walle Glas NV", met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 17, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0453.005.737 werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de naam te wijzigen naar “Heldr.”.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING
1. De vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 07 maart 2023 met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag
en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Aan- en verkoop, alsook plaatsing van glas, ramen en bouwmaterialen in de meest brede zin van
het woord; alle behandelingen (snijden, slijpen, boren, plaatsen, vingergrepen) van glas; ook in
onderaanneming; schilder- en renovatiewerken.
2. Aan- en verkoop, alsook plaatsing van aluminiumconstructies.
3. Renovatiewerken.
4. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
5. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
Luik B
6. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
7. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
8. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
9. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
10. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
11. Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de voormelde besluiten.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Heldr.”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België binnen het Nederlands
taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Aan- en verkoop, alsook plaatsing van glas, ramen en bouwmaterialen in de meest brede zin van
het woord; alle behandelingen (snijden, slijpen, boren, plaatsen, vingergrepen) van glas; ook in
onderaanneming; schilder- en renovatiewerken.
2. Aan- en verkoop, alsook plaatsing van aluminiumconstructies.
3. Renovatiewerken.
4. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
5. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
6. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
7. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
8. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
9. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
10. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
Luik B
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
11. Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
Het kapitaal bedraagt honderd tweeëndertigduizend honderd zevenentwintig euro vijfentwintig cent
(€ 132.127,25).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd drieëndertig (533) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van waarde, die elke één/vijfhonderd drieëndertigste (1/533) van het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
Het kapitaal van de vennootschap mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
…
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden met
éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun
mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing en voor zolang de wet de duurtijd van
het mandaat beperkt, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. Indien de algemene vergadering
weliswaar één enkele bestuurder benoemt, kan deze bestuurder benoemd worden voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad van bestuur door hun vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als de algemene vergadering kiest voor een bestuur bestaande uit een enkele bestuurder, dan wel
ingeval de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur of het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder.
…
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Voor zover er slechts twee bestuurders zijn, kan
elke bestuurder de raad van bestuur bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per aangetekend schrijven of per bevestigde email), ten
laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in de
notulen van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
…
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van
een gedrukt document, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn
plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele mandataris mag
meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede
vergadering, gehouden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste
vergadering, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige
Luik B
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen kan het
besluit niet worden genomen.
Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen
minstens vijf dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd.
De bestuurders kunnen ook op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
…
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-rich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-noot-schap, met uitzondering van die han-de-lingen
waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de al-ge-me-ne vergadering bevoegd is.
…
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van de raad van bestuur, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarvoor de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door
één gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
…
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
…
De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop
de algemene vergadering plaatsvindt en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
Luik B
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
…
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder daarop volgend
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, evenals de jaarrekening, in overeenstemming met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
…
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interim-
dividenden) te beslissen.
…
1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
2. Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte is weliswaar eveneens mogelijk, dit mits
naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de bestuurders, hierna vermeld, vanaf heden ontslag te geven uit
hun functie:
-de heer DE WILDE Philip Arthur Rachel Julia, geboren te Sint-Amandsberg op 5 september 1967,
wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voordelaan 24;
-de heer CHRISTIAENS Anthony Alexander Richard, geboren te Tielt op 07 december 1990,
wonende te 9051 Gent, Poortakkerstraat 17 A.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit één enkele bestuurder te benoemen, dit met ingang vanaf heden
en voor een onbepaalde duur, zijnde de BV ANTONELLO, voornoemd.
De enige bestuurder van de BV ANTONELLO, de heer Anthony Christiaens, eveneens voornoemd,
verklaarde voorafgaandelijk bij beslissing de dato 07 maart 2023 zichzelf aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger van de BV ANTONELLO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder
van de NV Heldr. (op dat ogenblik nog VAN DE WALLE GLAS NV genaamd).
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent,
Poortakkerstraat 17.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).