Ondernemingsnr : 0546605490
Naam
(voluit) : BALVIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hugo Verrieststraat 96
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D2211047) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 22 september 2021, blijkt:
A. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk
gestort kapitaal (hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00)) en de wettelijke reserve (hetzij vijfduizend
euro (€ 5.000,00)) van de vennootschap, hetzij gezamenlijk vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
3° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake het (handels)karakter; de rechtsvorm; de zetel; het eigen vermogen en de
inbrengen; de aard van de aandelen en andere effecten; de registers van aandelen en andere
effecten; de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en hecht van voorkeur; de benoeming
en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding
en vereffening; het gemeen recht.
4° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° de huidige zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- “BALMAR”, besloten vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Pastoriekouter 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0444.040.165, en met btw-nummer BE0444.040.165, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik
BALCAEN, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Bissegem), Pastoriekouter 11;
- de heer Rik BALCAEN, voornoemd.
Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 2 en onmiddellijk over te
gaan tot:
- de herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van: “BALMAR” besloten
Luik B
vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik BALCAEN, beiden voornoemd; en
- de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van: mevrouw Veerle
ABBELOOS, met woonplaats te 8400 Oostende, Zeedijk 99 bus 0103. 
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
6° tot een inbreng ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00), door inbreng in geld door
alle aandeelhouders in toepassing van hun recht van voorkeur en dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
7° kennis te nemen van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en,
voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk de afstand vast te stellen door de aandeelhouders van de
toepassing van artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de
afstand van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
8° vast te stellen dat de bijkomende inbreng volledig werd verwezenlijkt. 
De vergadering besluit het bedrag van de bijkomende inbreng, a rato van honderdduizend euro (€
100.000,00), te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. 
De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verengingen, een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE98 7370 5721 5693, geopend op naam van de
vennootschap bij de naamloze vennootschap “KBC Bank”, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 20 september 2021 en voorafgaand deze afgeleverd bankattest, dat aan de
instrumenterende notaris werd overhandigd. 
9° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “BALVIN”.
De vennootschap zal haar activiteiten tevens kunnen uitoefenen onder de commerciële benaming
“Wijnhuis Vanden Bulcke”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daarop volgende jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
“directeur”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de productie van en de handel onder al zijn vormen, alsook het optreden als tussenpersoon in de
handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan aankoop, verkoop, in- en uit voer,
vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandel en agentuur in voedingswaren, dranken,
aanverwante goederen en materialen en luxegoederen.
b) elke activiteit van advies of elke dienstverlening inzake voorgaande activiteiten en inzake
management, informatica, publiciteit, recrutering, fiscaliteit, boekhouding en organisatie van
ondernemingen.
c) het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
Luik B
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van
de bestuurders.
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van zaakvoerder,
bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uit voeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening o f voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
10° te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Hugo Verrieststraat 96.
11° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
12° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“DEDHAC”, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Laagweide 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0832.131.821 en met
btw-nummer BE0832.131.821, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. dat het bestuursorgaan onder meer besloten heeft:
het aantal directeurs te bepalen op 1 en te benoemen als directeur, voor een onbepaalde duur: 
De heer Rik BALCAEN, voornoemd.
Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Luik B
De directeur is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook voor de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten besluit de vergadering dat de directeur alleen kan
optreden.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde notaris