Ondernemingsnr : 0838161063
Naam
(voluit) : BODEN & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansstraat 62
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 18 september 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 19 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 21 september 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 29262 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BODEN & PARTNERS" met zetel
te 2910 Essen, Sint-Jansstraat 62 gekend onder het ondernemingsnummer 0838.161.063, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
* DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap dat op heden nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende passage uit het huidige
voorwerp te schrappen:
“…onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve
van KBC Bank met zetel te Brussel.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast ..
* VIJFDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2910
Essen, Sint-Jansstraat 62.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV “KBC Verzekeringen” met zetel te Leuven,
en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
-  Raadgever en bemiddelaar in de financiële, fiscale, sociale en verzekeringswereld.
-  Het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren, verhuren, het
doen bouwen en/of doen verbouwen, het verkavelen en/of productief maken van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten betreffende zakelijke rechten op al
dan niet bebouwde onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld vruchtgebruik, recht van opstal of
erfpacht, het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen
van alle handelingen die recht¬streeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het
bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming. Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
De vennootschap verbindt zich er toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte
overeenkomsten.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen van de soort A en vijf (5)
aandelen van de soort B uitgegeven.
Aan elk van die twee verschillende soorten van aandelen zijn respectieve rechten en plichten
verbonden die in de statuten en/of in het huishoudelijk reglement van de vennootschap (waartoe in
elk geval elke toetredende aandeelhouder zich dient te verbinden alvorens te kunnen inschrijven op
aandelen) zijn uiteengezet.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Iedere aandeelhouder deelt in de winst of draagt bij in het verlies in evenredigheid tot het aandeel dat
het totaal aantal aandelen dat hij bezit vertegenwoordigt in de nominale waarde van het totaal aantal
door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd hiermee is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
eerst wordt aan de aandeelhouders van het soort B hun inbreng terugbetaald. Het eventuele saldo
wordt verdeeld onder de aandeelhouders van het soort A.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand juni, om 20.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die kaderen binnen het dagelijks
bestuur van de vennootschap dewelke nader worden beschreven in het intern regelement, of de
statuten behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering en/of aan het college
van bestuurders (artikel 19) voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
             De besloten vennootschap "BODEN-MILBOU", met zetel te 2910 Essen, Steenovenstraat
84.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het ondernemingsnummer 0452.123.037 en is gekend als BTW-belastingsplichtige onder
nummer BE0452.123.037, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Boden, Alois Corneel Paulina,
geboren te Essen op 14 juli 1958, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Milbou, Greta
Catharina Jacqueline, hierna genoemd, wonend te 2910 Essen, Steenovenstraat 84, hier aanwezig
en die aanvaardt; 
             De besloten vennootschap "ARNOUTS Management", met zetel te 2910 Essen,
Moerkantsebaan 297.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het ondernemingsnummer 0838.160.271 en is gekend als BTW-belastingsplichtige onder
nummer BE0838.160.271, met als vaste vertegenwoordiger,  de heer Arnouts Bart, geboren te
Kapellen op 26 juni 1980, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Mesens, Sofie,
wonend te 2910 Essen, Moerkantsebaan 297, hier aanwezig en die aanvaardt;
             De besloten vennootschap "WILLMACO", met zetel te 2910 Essen, Hondsberg 6.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het ondernemingsnummer 0893.268.149 en is gekend als BTW-belastingsplichtige onder
nummer BE0893.268.149, met als vaste vertegenwoordiger,  mevrouw Willemsen Liesbeth,
ongehuwd wettelijk samenwonend, geboren te Kapellen op 3 mei 1979, van Belgische nationaliteit,
wonend te 2910 Essen, Hondsberg 6, hier aanwezig en die aanvaardt;
             De besloten vennootschap "HANBO", met zetel te 2910 Essen, Kalmthoutsesteenweg 238.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het ondernemingsnummer 0664.761.883 en is gekend als BTW-belastingsplichtige onder
nummer BE0664.761.883, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Boden, Hans Leo Sabine,
ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren
te Brasschaat op 21 juni 1991, van Belgische nationaliteit, wonend te 2910 Essen,
Kalmthoutsesteenweg 238, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR
Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
420.170.841, RPR Leuven, vertegenwoordigd door iedere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk
en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de
inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving
van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten