Ondernemingsnr :
0875.178.441
Benaming (voluit):
DR. VERHAEGHE M. ALGEMENE GENEESKUNDE
(verkort):
Rechtsvorm :
Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel :
1850 Grimbergen, Luiaardweg 16
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, geassocieerd notaris te Grimbergen, op twaalf 
december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen 
werden genomen:
Eerste beslissing: vaststelling van de belaste reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de gewone 
algemene vergadering van de vennootschap op 7 december 2012, tweehonderd zesentachtigduizend 
achthonderd drieënvijftig komma drieëndertig (286.853,33) euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde 
jaarrekening voor het boekjaar 01/07/2011-30/06/2012.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Tweede beslissing: vaststelling uitkering dividend.
De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 10 december 2013 werd 
besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om 
een tussentijds dividend van tweehonderd zesentachtigduizend achthonderd drieënvijftig komma drieëndertig 
(286.853,33) euro uit te keren in toepassing van artikel 537 1ste
lid van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen.
Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te 
willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de 
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van 
voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Derde beslissing: Bespreking en goedkeuring verslagen.
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het 
verslag van de zaakvoerder, evenals het verslag  van de heer Michel Wera, kantoor houdende te 3071 
Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, bedrijfsrevisor aangeduid door de zaakvoerder.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en ervan kennis 
te hebben genomen.
Het verslag van de heer Michel Wera, voormelde bedrijfsrevisor, besluit met de volgende conclusie, 
hierna letterlijk weergegeven: 
“ IV.  BESLUIT ONDER VOORBEHOUD
Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura verklaar ik dat:
1.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 
inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.
2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, 
zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.
3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen 
en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura.
4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.B. 1992, waarbij een deel van de 
beschikbare en reeds belaste reserves per 30 juni 2012 (€ 286.853,33) als dividend zou worden uitkeerbaar 
gesteld. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (€ 28.685,33) te worden gestort, het saldo (€ 258.168,00) wordt 
dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoot dient dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te 
incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Aangezien de buitengewone algemene vergadering welke dit 
dividend goedkeurt momenteel nog niet heeft plaatsgehad, besluit mijn verslag onder het voorbehoud dat deze 
dividendtoekenning wordt goedgekeurd in een algemene vergadering voorafgaand aan de geplande 
kapitaalverhoging door inbreng in natura.
5. De zaakvoerder stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van 
deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (€ 186,00). 
Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat hij 
die de inbreng verricht de enige vennoot is van de Burg. BVBA DR. VERHAEGHE M., ALGEMENE 
GENEESKUNDE, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord. 
6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 1.388 nieuw uit te 
geven aandelen van de Burg. BVBA DR. VERHAEGHE M., ALGEMENE GENEESKUNDE. Deze nieuwe 
aandelen komen toe aan Mevrouw Maria VERHAEGHE.
7. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste 
overeenkomen met het aantal (1.388) en de fractiewaarde ( fractiewaarde € 186,00 per aandeel) van de 
toegekende aandelen.
8. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen 
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Kortenberg, 2 december 2013
[HANDTEKENING]
Michel Wera,
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel 
van Brussel  tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. Een tweede exemplaar zal tevens in 
het dossier van de instrumenterende notaris worden bewaard.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de verslagen goed te keuren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vierde beslissing: Voorstel tot kapitaalsverhoging.
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van 
negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend zijnde tweehonderd achtenvijftigduizend honderd 
achtenzestig (258.168,00) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro tot 
tweehonderd zesenzeventigduizend zevenhonderd achtenzestig (276.768,00) euro, door inbreng van een 
schuldvordering van een bedrag van tweehonderd achtenvijftigduizend honderd achtenzestig (258.168,00) 
euro die de aandeelhouders hebben lastens deze vennootschap wegens voornoemde beslissing tot uitbetaling 
van een tussentijds bruto-dividend. Deze inbreng zal vergoed worden door het creëren van duizend 
driehonderd achtentachtig (1.388) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type 
en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in 
de resultaten pro rata temporis vanaf hun inschrijving.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort bij de inschrijving. Er is geen uitgiftepremie 
verschuldigd.  
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vijfde beslissing: Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen na voorlezing van het voorafgaande de volgende persoon tussen die verklaard heeft 
volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en 
van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven :
- mevrouw Maria VERHAEGHE, voornoemd, die verklaart haar voornoemde schuldvordering ten belope 
van tweehonderd achtenvijftigduizend honderd achtenzestig (258.168,00) euro in deze vennootschap in te 
brengen, voor duizend driehonderd achtentachtig (1.388) aandelen, geheel volstort.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Zesde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging 
integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk 
werd gebracht op tweehonderdzesenzeventigduizend zevenhonderdachtenzestig euro (276.768 EUR), 
vertegenwoordigd door duizend vierhonderd achtentachtig (1.488) aandelen, zonder nominale waarde.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Zevende beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de 
algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5
Het 
geheel 
geplaatst 
maatschappelijk 
kapitaal 
bedraagt 
tweehonderdzesenzeventigduizend 
zevenhonderdachtenzestig euro (276.768 EUR), verdeeld in duizend vierhonderd achtentachtig (1.488) 
gelijke aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.488.
Historiek van het kapitaal.
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd 
(18.600) euro, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 werd het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van tweehonderd 
achtenvijftigduizend honderd achtenzestig (258.168,00) euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de 
vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro door inlijving van 
gemeld netto-dividend, naar tweehonderd zesenzeventigduizend zevenhonderd achtenzestig (276.768,00) 
Luik B - Vervolg
euro, met uitgifte van duizend driehonderd achtentachtig (1.388) nieuwe aandelen.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuurorgaan.
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, 
waaronder de betaling van de roerende voorheffing  ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds 
dividend waarvan hiervoor sprake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Negende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van 
de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.
Notaris Bénédicte BOES