Ondernemingsnr : 0464508848
Naam
(voluit) : SUBLIEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat(Kor) 388
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 31 augustus 2023 verleden voor, Meester Willem TAELMAN, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"SUBLIEM", met zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 388, BTW BE0464.508.848, RPR Gent
afdeling Kortrijk, volgende besluiten heeft genomen;
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend
vijfhonderdeenennegentig euro één cent (€ 18.591,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van
rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang
van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
DERDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met :  
-De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
-Het ontwikkelen en aanmaken van hard- en software
-Groot- en kleinhandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid en de handel
-Groot- en kleinhandel, import en export, commissiehandel, het leveren en plaatsen van (inbouw)
keukens en inrichting met bijhorende elektrische en sanitaire toestellen, meubelen,
huishoudvoorwerpen
-Vervaardiging van keukenmeubelen
-Het verlenen van interieuradvies, de aan- en verkoop en installatie van keukenmeubelen, -
apparaten, toebehoren en totaalinrichtingen
-De aankoop, verkoop, onderhoud, fabricatie, installaties, herstelling, plaatsing en montage van
        •  Machines, machinenderdelen, toestellen, apparatuur en uitrusting voor bakkerijen,
banketbakkerijen, spekslagerijen, slagerswinkels, hotels, café’s, restaurants, kantines, snackbars en
alla aanverwante activiteiten, welke zich voornamelijk in de horecasector situeren; hetzij
grootkeukens, grootkeukeninstallaties, kasten, gootstenen en dampkappen en van geprefabriceerde
grootkeukenmeubelen
        •  Ventilatie- en verluchtingsinstallaties, zuigkappen, afzuiginstallaties en speciale uitrustingen
vor het bereiden van voedsel
-De groot- en kleinhandel in elders niet-genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels)-
en nijverheidsgebruik en dit voornamelijk in de horecasector
-De klein- en groothandel van allerhande goederen via postorderbedrijven of via internet (webshop);
het uitbaten van een webwinkel; de verkoop online van alle mogelijke roerende goederen
-Verkoop op commissie en tussenpersonen in de handel
-De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen
.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de heer Spillebeen Pieter, voornoemd,
zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
VIJFDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "SUBLIEM".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifieke activiteiten
- Grafisch ontwerpbureau : het ontwerpen en uitvoeren van folders, prospectussen en alle soort
publicitair materiaal.
- Het uitwerken en verdelen van publiciteitsbudgetten voor rekening van derden.
- Het drukken, uitgeven, verdelen en verspreiden van tijdschriften, magazines, boeken of
periodieken, week- en dagbladen, aanplakbiljetten, alle reclamedrukwerk.
- Het drukken, uitgeven en verspreiden van semestriële boekwerken.
- Elke activiteit welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het drukken en uitgeven van
kranten, tijdschriften, magazines of boeken.
- Werkplaats voor fotografie: publiciteits- en industriële en reclamefotografie.- Luchtfotografie en alle
activiteiten wat met bovenstaande verband houdt.
- De klein- en groothandel in alle producten en machines dienstig in de horeca en dit in de meest
uitgebreide zin.
-  De uitbating van een horecazaak;
-  Het werken als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van producten en machines dienstig in de
horeca.
-  De groot- en kleinhandel, het inrichten van winkels, keukens, grootkeukens, ateliers, werkplaatsen
in de voedingssector in het algemeen en in de meest uitgebreide zin, zonder dat de opsomming
beperkend is, met inbegrip van leveren en plaatsen van meubilair, verlichting, muren, schrijnwerken,
koeling,  koeltogen,  ramen en deuren, vloeren, plafonds, van alle nutsvoorzieningen zoals water,
gas, elektriciteit, sanitair, inox meubilair en alle werken in het algemeen.
- Coördinatie van projecten in de bouw of verbouwingen van keukens en grootkeukens in de
voedingssector in het algemeen, waaronder het plaatsen van muren, wanden, vloeren, plafonds,
schrijnwerk in hout, alu, pvc – ramen, deuren, verlichting  en alle werken in het algemeen en zonder
dat de opsomming beperkend is.
- De groot- en kleinhandel, het leveren en plaatsen, herstellen en onderhouden van alle
huishoudelijke en professionele keukentoestellen, alle inox materialen,  koel- en diepvriesinstallaties,
airco , zonder dat de opsomming beperkend is.
- De aankoop en verkoop, onderhoud, levering en plaatsing, export en import, rechtstreeks of
onrechtstreeks, van groot- en klein materialen, goederen, machines, apparatuur, inox- en andere
materialen, dampkappen, inox standaard of maatwerk meubelen in de meest uitgebreide zin,
bestemd voor, zonder dat de opsomming beperkend is, de horecasector, de voedingssector in het
algemeen, de bouw, de farmaceutische industrie enz..
-De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
-Het ontwikkelen en aanmaken van hard- en software
-Groot- en kleinhandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid en de handel
-Groot- en kleinhandel, import en export, commissiehandel, het leveren en plaatsen van (inbouw)
keukens en inrichting met bijhorende elektrische en sanitaire toestellen, meubelen,
huishoudvoorwerpen
-Vervaardiging van keukenmeubelen
-Het verlenen van interieuradvies, de aan- en verkoop en installatie van keukenmeubelen, -
apparaten, toebehoren en totaalinrichtingen
-De aankoop, verkoop, onderhoud, fabricatie, installaties, herstelling, plaatsing en montage van
        •  Machines, machinenderdelen, toestellen, apparatuur en uitrusting voor bakkerijen,
banketbakkerijen, spekslagerijen, slagerswinkels, hotels, café’s, restaurants, kantines, snackbars en
alla aanverwante activiteiten, welke zich voornamelijk in de horecasector situeren; hetzij
grootkeukens, grootkeukeninstallaties, kasten, gootstenen en dampkappen en van geprefabriceerde
grootkeukenmeubelen
        •  Ventilatie- en verluchtingsinstallaties, zuigkappen, afzuiginstallaties en speciale uitrustingen
vor het bereiden van voedsel
-De groot- en kleinhandel in elders niet-genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels)-
en nijverheidsgebruik en dit voornamelijk in de horecasector
-De klein- en groothandel van allerhande goederen via postorderbedrijven of via internet (webshop);
het uitbaten van een webwinkel; de verkoop online van alle mogelijke roerende goederen
-Verkoop op commissie en tussenpersonen in de handel
-De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen
-Uitvoeren van alle grondwerken, plaatsen van nutsvoorzieningen, gieten van betonvloeren, gieten
van kunststofvloeren, alle vloerwerken.
- Uitvoeren van alle ruwbouw werken
- Studiedienst voor het ontwerpen van plannen ivm bouwen of verbouwen van alle inrichtingen zoals
winkelinrichtingen, keukeninrichtingen en inrichten van woningen in het algemeen.
- Kleinhandel en groothandel in meubilair, dit in de ruimste zin van het woord.
-  Alle verrichtingen van roerende en onroerende aard in verband met de bouwpromotie door middel
van het laten uitvoeren door derden en diverse onderaannemers van alle bouwwerken, zowel private
als openbare, de coördinatie met onderaannemers, en alles wat in verband staat met het bouwvak,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
-De bouwpromotie omvat eveneens de aankoop en verkoop van alle gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen, het verbeteren, het verhuren en het beheren ervan.
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
-Projectontwikkeling voor kantoorgebouw en keukens.
-Projectontwikkeling voor het inrichten van grootkeukens, van keukens en ateliers in de
voedingssector in het algemeen, zoals horeca, frituur,  traiteur, bakkerij- en slagerijwerk-plaatsen en
dit zonder dat de opsomming beperkend is.
-Projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones, markten en sportcentra, …
- Het verwerven in eigendom, bezitten, gebruiken, ontwikkelen, verkopen en in licentie geven van
procédés, uitvindingen, apparaten en machines van alle en allerhande aard die nodig zijn of nuttig
zijn in verband met het voorgaande of met ieder daarmee samenhangende of verwante bedrijvigheid.
De vennootschap mag deze verrichtingen doen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap mag participaties nemen in bedrijven, ondernemingen of vennootschappen door
bijdrage in natura, fusie, onderschrijving of eender welke wijze. Binnen de perken van haar
doelstelling mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materieel en uitrusting
verwerven, in huur geven of nemen, bouwen, uitbreiden, verkopen of ruilen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Zij mag, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, zowel in België als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks haar doelstelling betreffen of van de aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen.
Zij mag gelden ontlenen en uitlenen en krediet verlenen met of zonder zekerheden of waarborgen.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering
beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of
overeenkomstig de vereisten van het WVV.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de laatste
zaterdag van de maand augustus om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer SPILLEBEEN Pieter, wonende te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 388, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd , behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Kortrijksestraat 388.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "GEVIMAR" BV, met zetel te 8530 Harelbeke,
Broelkaai 2 bus 2, BTW BE0451.638.928, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.