Ondernemingsnr: 0417 777 020
Naam
(voluit) : IMMO DEKEYZER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorpwegel 1A, 8211 Zedelgem (Aartrijke)
Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder - Kennisname ontslag gedelegeerd
bestuurders - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Vervanging voorzitter raad
van bestuur
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 23 december 2022, blijkt dat;
de vergadering heeft beslist om volgende bestuurder bijkomend te benoemen met ingang van!
23/12/2022 voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027:
- NV PRODECOM, met zetel te 8310 Brugge, Pelderijnstraat 16, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister onder het nummer 0454.291.679.
De bestuurders van de NV PRODECOM, voornoemd, hebben de heer Patrick Vastesaeger,
wonende te 8310 Brugge, Pelderijnstraat 16, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV
PRODECOM voor de uitoefening van haar toekomstig bestuurdersmandaat in de NV IMMO;
DEKEYZER (met ingang van de datum van benoeming van de NV PRODECOM als bestuurder in de
NV IMMO DEKEYZER, zijnde hier 23 december 2022).
Uit de notulen van de raad van bestuur, bijeengekomen op 23 december 2022, blijkt dat de raad
van bestuur vooreerst heeft kennis genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de
volgende personen, aangeboden op en met ingang van 23/12/2022:
- De heer Antoon Dekeyzer, wonende te 8820 Torhout, Aartrijksestraat 163;
- De heer Hendrik Dekeyzer, wonende te 8490 Jabbeke, Beukendreef 10;
- De heer Paul Dekeyzer, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Dorpwegel 1D.
Uit voormelde notulen van de raad van bestuur, bijeengekomen op 23 december 2022, blijkt;
vervolgens dat de raad van bestuur heeft beslist om, met ingang van 23 december 2022, te benoemen!
tot gedelegeerd bestuurder:
- NV PRODECOM, voornoemd.
De bestuurders van de NV PRODECOM, voornoemd, hebben de heer Patrick Vastesaeger,
voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV PRODECOM, voornoemd, voor de
uitoefening van haar toekomstig mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV IMMO DEKEYZER;
(met ingang van de datum van benoeming van de NV PRODECOM als gedelegeerd bestuurder in de
NV IMMO DEKEYZER, zijnde hier 23 december 2022).
Uit voormelde notulen van de raad van bestuur, bijeengekomen op 23 december 2022, blijkt tot;
slot dat de raad van bestuur heeft beslist om de NV PRODECOM, voornoemd, met ingang van 23!
december 2022 te benoemen tot (nieuwe) voorzitter van de raad van bestuur, ter vervanging van de:
heer Antoon Dekeyzer, voornoemd, wiens mandaat als voorzitter van de raad van bestuur hierdoor;
een einde nam met ingang van 23 december 2022.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 20)
11. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de
gedelegeerde bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
of die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.'
Gedaan te Zedelgem (Aartrijke), op 23 december 2022
Getekend:
NV PRODECOM,
Gedelegeerd bestuurder, hierbij vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Vastesaeger